Klaipėdos apylinkės teismo nutartis

Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Baškienė, baudžiamosios bylos Nr. 1-602-795/2013, kurioje J. A. (J. A.), R. A., M. B., E. B., A. B., J. C., L. D., S. D. (S. D.), I. G., S. J., E. K., A. K., V. K., V. L., V. M., A. M., V. M., M. P., J. S., R. S., D. S., E. V. ir D. Ž. kaltinami pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, o J. G. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, 198 straipsnio 1 dalį, 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, parengimo nagrinėti teisiamajame posėdyje metu,

Aprašomoji dalis

nustatė:

J. A., R. A., R. A., M. B., E. B., A. B., J. C., L. D., S. D., I. G., S. J., E. K., A. K., V. K., V. L., V. M., A. M., V. M., M. P., J. S., R. S., D. S., E. V. ir D. Ž. kaltinami tuo, kad, dalyvaudami organizuotoje grupėje, pasisavinus valstybės tarnautojo ir viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardą padarė neteisėtus veiksmus; neteisėtai įgijo, laikė ir perdavė svetimų elektroninių mokėjimo priemonių naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti; neteisėtai prisijungė prie informacinės sistemos pažeidžiant informacinės sistemos apsaugos priemones; neteisėtai atliko finansines operacijas neteisėtai panaudojant svetimų elektroninių mokėjimo priemonių naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis; apgaule savo ir kitų naudai įgijo svetimą turtą;

J. G. kaltinamas tuo, kad dalyvaudamas organizuotoje grupėje, pasisavinus valstybės tarnautojo ir viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardą padarė neteisėtus veiksmus; neteisėtai įgijo, laikė ir perdavė svetimų elektroninių mokėjimo priemonių naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti; neteisėtai įgijo, pasisavino ir kitaip panaudojo neviešus elektroninius duomenis; neteisėtai prisijungė prie informacinės sistemos pažeidžiant informacinės sistemos apsaugos priemones; neteisėtai atliko finansines operacijas neteisėtai panaudojant svetimų elektroninių mokėjimo priemonių naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis; apgaule savo ir kitų naudai įgijo svetimą turtą:

S. J., L. D. (buvusi pavardė B.)), I. G., E. K., V. L. ir A. B., atlikdami laisvės atėmimo bausmes Alytaus pataisos namuose, adresu Ulonų g. 8A, Alytus, iki 2011 m. balandžio 13 d. susitarė apgaule įgyti svetimą turtą. Pagal sutartą nusikalstamos veikos planą L. D. turėjo aprūpinti I. G., E. K., V. L. ir A. B. mobiliaisiais telefonais ir SIM kortelėmis, papildyti jų naudojamų išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, o I. G., E. K., V. L. ir A. B. neteisėtai naudojamais mobiliaisiais telefonais turėjo skambinti atsitiktiniams asmenimis Klaipėdos apskrityje, jiems prisistatyti valstybės tarnautojais ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiais asmenimis arba asmenimis, siūlančiais darbą, taip apgaule įgyti asmens anketinius ir prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, juos perduoti kitiems asmenims, ir, panaudojant šiuos duomenis bei kitais būdais, įgyti svetimą turtą. Taip pat I. G., E. K., A. B. ir V. L. turėjo tiesiogiai ir per tarpininkus ieškoti bendrininkų ir su jais susitarti, kad jie

gautų banko sąskaitų, į kurias būtų galima neteisėtai pervesti pinigus; neteisėtai panaudodami svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, prisijungtų prie kitų asmenų banko sąskaitų, šių asmenų vardu sudarytų sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis ir šiose banko sąskaitose atliktų pinigų pervedimus; jiems perduotus grynuosius ar į jų banko sąskaitas pervestus nusikalstamu būdu gautus pinigus, per elektroninę bankininkystę ar pinigus išėmus bankomatuose arba bankų skyriuose, pervestų į kitų asmenų banko sąskaitas ar perduotų kitiems asmenims.

Dalis apgaule gautų pinigų turėjo būti pervesta į S. J. ir Leono D. I. Golombevskiui, E. K., A. B. ir V. L. nurodytas banko sąskaitas kaip I. G., E. K., A. B. ir V. L. atsiskaitymas už narkotines medžiagas, kurias jiems tiesiogiai ir per kitus asmenis tiekdavo S. J. ir L. D..

Veikiant pagal sutartą planą, pasiskirstę tam tikrais vaidmenimis, šioje organizuotoje grupėje dalyvavo E. K., I. G., A. B., L. D., R. S., J. S., S. D. (S. D.), V. K., V. M., S. J., J. C. (J. C.), V. M., R. A., R. A., A. K., J. G., V. L., M. B., J. A. (J. A.), A. M., E. B., D. Ž., E. V., M. P., D. S..

1) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. balandžio 13 d. I. G. ir E. K. nenustatytu būdu paprašė R. P. banko sąskaitos numerio ir jis jiems perdavė S. A. sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. balandžio 13 d. I. G. ir E. K. susitarė su V. M., kad jis perduos M. S. ir A. Č. sąskaitų AB Swedbank numerius ir į šias sąskaitas bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. balandžio 13 d. I. G. ir E. K. susitarė su L. D., kad jis perduos A. B. (buvusi pavardė D.), prieš kurią ikiteisminis tyrimas nutrauktas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, sąskaitos AB SEB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. balandžio 13 d. I. G. ir E. K. nenustatytu būdu paprašė R. R. banko sąskaitos numerio ir jis jiems perdavė R. R. sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. balandžio 13 d. I. G. ir E. K. susitarė su A. M., kad jis perduos banko sąskaitos numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. balandžio 13 d. A. M. susitarė su R. M. (buvusi pavardė K.), kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00598-13, kad ji perduos savo AB Swedbank sąskaitos numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti nusikalstamu būdu gauti pinigai.

Iki 2013 m. balandžio 13 d. S. J. paprašė S. M. banko sąskaitos numerio ir S. M. jam perdavė savo sąskaitos AB SEB banke numerį.

Iki 2011 m. balandžio 13 d. E. K. susitarė su R. A., kad ji perduos savo sąskaitos AB Swedbank numerį E. K. ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai, kuriuos R. A. turės pervesti į E. K. nurodytas kitų asmenų banko sąskaitas.

Veikiant pagal sutartą planą, I. G. 2011 m. balandžio 13 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris 8-666-03948, paskambino E. Ž. į laidinį telefoną, prisistatė Sodros darbuotoja, ir pasakęs, kad E. Ž. turi būti grąžinti pinigai dėl nedarbingumo, paprašė pasakyti ir taip įgijo E. Ž. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. tą pačią dieną prisijungė prie E. Ž. banko sąskaitos, jam E. Ž. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „SMScredit“ į E. Ž. banko sąskaitą pervedė 750 Lt, UAB „Nordecum“ – 700 Lt, UAB „MCB Finance“ – 700 Lt (viso – 2150 Lt). Tą pačią dieną I. G. iš E. Ž. banko sąskaitos 2150 Lt pervedė į E. K. nurodytą R. A. banko sąskaitą, 30 Lt – į UAB „Tele2“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, o 5 Lt – į neteisėtai naudojamą V. S. banko sąskaitą.

Tą pačią dieną R. A. savo namuose, adresu Ežero g. 65-2, Šiauliai, per elektroninę bankininkystę iš į jos sąskaitą pervestų pinigų 1900 Lt pervedė į E. K. nurodytas banko sąskaitas (250 Lt – I. G. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, 300 Lt – S. A., 650 Lt – M. S., 100 Lt – A. B., 100 Lt – R. R., 100 Lt – R. M., 400 Lt – A. Č.), o likusius 250 Lt pasiliko sau.

S. A. į jos banko sąskaitą R. A. pervestus 300 Lt 2011 m. balandžio 13 d. išėmė bankomate Tauragėje, perdavė B. P., kuri 2011 m. balandžio 14 d. 200 Lt pervedė R. P. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą.

M. S., V. M. nurodymu, į jos banko sąskaitą R. A. pervestus 650 Lt 2011 m. balandžio 14 d. išėmė bankomate Panevėžyje.

Į A. B. banko sąskaitą R. A. pervestą 100 Lt, prisijungęs prie A. B. banko sąskaitos, L. D. 2011 m. balandžio 14 d. pervedė S. D. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą.

R. M., A. M. nurodymu, į jos banko sąskaitą R. A. pervestą 100 Lt 2011 m. balandžio 13 d. pervedė į S. M. banko sąskaitą.

Į S. M. banko sąskaitą pervestą 100 Lt, prisijungęs prie S. M. banko sąskaitos, S. J. 2011 m. balandžio 13 d. pervedė S. B., prieš kurį ikiteisminis tyrimas nutrauktas BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą.

Dėl šių veiksmų apgaule iš E. Ž. buvo įgyti 35 Lt, iš UAB „SMScredit“ - 750 Lt, iš UAB „Nordecum“ – 700 Lt, UAB „MCB Finance“ – 700 Lt (viso – 2185 Lt).

Šie R. A., L. D., S. D., I. G., S. J., E. K., V. M. ir A. M. veiksmai kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

2) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. balandžio 22 d. E. K. ir I. G. susitarė su S. J., kad jis perduos V. P. sąskaitos AB Swedbank numerį E. K. ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. balandžio 22 d. E. K. ir I. G. susitarė su V. M., kad jis perduos D. L., prieš kurią ikiteisminis tyrimas nutrauktas BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, sąskaitos AB Swedbank numerį E. K. ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. balandžio 22 d. V. M. paprašė D. M., prieš kurį ikiteisminis tyrimas nutrauktas BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, banko sąskaitos numerio ir D. M. jam perdavė savo sąskaitos AB SEB banke numerį.

Veikiant pagal sutartą planą, I. G. 2011 m. balandžio 22 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris 8-666-75719, paskambino A. Ž. į laidinį telefoną, prisistatė Klaipėdos teritorinės mokesčių inspekcijos darbuotoja L. Š., ir pasakęs, kad A. Ž. už jos motiną turi būti grąžintos mokesčių permokos, paprašė pasakyti ir taip įgijo A. Ž. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. tą pačią dieną prisijungė prie A. Ž. banko sąskaitos ir iš jos 500 Lt pervedė į E. K. nurodytą R. A. banko sąskaitą.

Tą pačią dieną R. A. savo namuose, adresu Ežero g. 65-2, Šiauliai, per elektroninę bankininkystę iš į jos sąskaitą pervestų pinigų 498 Lt pervedė į E. K. nurodytas banko sąskaitas (200 Lt – V. P., 298 Lt – D. L.), o likusius 2 Lt pasiliko sau.

Į D. L. banko sąskaitą R. A. pervestus 298 Lt, pasinaudodamas D. L. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis ir prisijungęs prie jos banko sąskaitos, V. M. 2011 m. balandžio 22 d. pervedė į D. M. sąskaitą. D. M., V. M. nurodymu, į jo banko sąskaitą V. M. pervestus 298 Lt 2011 m. balandžio 24 d. išėmė bankomate Rokiškyje.

Dėl šių veiksmų apgaule iš A. Ž. buvo įgyta 500 Lt.

Šie R. A., I. G., S. J., E. K. ir V. M. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

3) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. balandžio 23 d. I. G. paprašė N. K., prieš kurią ikiteisminis tyrimas nutrauktas BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, banko sąskaitos numerio ir ji jam perdavė savo banko sąskaitos AB banke SNORAS numerį.

Veikiant pagal sutartą planą, I. G. 2011 m. balandžio 23 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris 8-666-75719, paskambino R. G. į laidinį telefoną, prisistatė Klaipėdos mokesčių inspekcijos darbuotoja L. K., ir pasakęs, kad R. G. turi būti grąžintos mokesčių permokos, paprašė pasakyti ir taip įgijo R. G. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. tą pačią dieną prisijungė prie R. G. banko sąskaitos, kurios likutis buvo nepakankamas suplanuotoms finansinėms operacijoms įvykdyti, todėl į šią sąskaitą iš neteisėtai naudojamos V. S. banko sąskaitos pervedė 0,70 Lt, iš neteisėtai naudojamos A. K. sąskaitos – 0,80 Lt, Igoriui G. R. Gadiliauskienės vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „SMScredit.lt“ į R. G. banko sąskaitą pervedė 750 Lt, UAB „Nordecum“ – 700 Lt, UAB „MCB Finance“ – 700 Lt, UAB „M. C.“ – 300 Lt (viso - 2450 Lt). Tą pačią dieną I. G. iš R. G. banko sąskaitos 2140 Lt pervedė į E. K. nurodytą R. A. banko sąskaitą, 300 Lt – į N. K. banko sąskaitą.

Tą pačią dieną R. A., savo namuose, adresu Ežero g. 65-2, Šiauliai, per elektroninę bankininkystę iš į jos sąskaitą pervestų pinigų 2100 Lt pervedė į E. K. nurodytas banko sąskaitas (300 Lt - V. P., 1450 Lt – D. L., 350 Lt I. G. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą), o likusius 40 Lt pasiliko sau.

Į D. L. banko sąskaitą R. A. pervestus 1450 Lt, pasinaudodamas D. L. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis ir prisijungęs prie jos banko sąskaitos, V. M. 2011 m. balandžio 23 d. pervedė į L. N. banko sąskaitą.

N. K., I. G. nurodymu, į jos banko sąskaitą I. G. pervestus 300 Lt, 2011 m. balandžio 26 d. pervedė į S. M. banko sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. 2011 m. balandžio 26 d. į R. G. banko sąskaitą iš neteisėtai naudojamos J. Š. banko sąskaitos pervedė 2 Lt suplanuotoms finansinėms operacijoms vykdyti, tačiau veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi negalėjo prisijungti prie R. G. banko sąskaitos, nes ji jau buvo užblokavusi savo banko sąskaitą.

Dėl šių veiksmų apgaule iš UAB „SMScredit“ buvo įgyta 750 Lt, iš UAB „MCB Finance“ – 700 Lt, iš UAB „M. C.“ – 300 Lt, iš UAB „Nordecum“ – 700 Lt (viso – 2450 Lt).

Šie R. A., I. G., S. J., E. K. ir V. M. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 daį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

4) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. balandžio 27 d. I. G. ir E. K. susitarė su V. M., kad jis perduos R. Š. sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Veikiant pagal sutartą planą, I. G. 2011 m. balandžio 27 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris 8-666-75719, paskambino J. M. į laidinį telefoną, prisistatė Klaipėdos mokesčių inspekcijos darbuotoja L. K., ir pasakęs, kad J. M. turi būti grąžintos mokesčių permokos, paprašė pasakyti ir taip įgijo J. M. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. tą pačią dieną prisijungė prie J. M. banko sąskaitos ir iš jos 850 Lt pervedė į E. K. nurodytą R. A. banko sąskaitą, 20 Lt – į UAB „E. P.“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, 5 Lt – į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio paslaugos abonento sąskaitą.

Tą pačią dieną R. A. per elektroninę bankininkystę iš į jos sąskaitą pervestų pinigų 150 Lt pervedė į E. K. nurodytą V. P. banko sąskaitą, o likusius 700 Lt išėmė bankomate Šiauliuose. Tęsiant nusikalstamą veiką, R. A., E. K. nurodymu, 2011 m. balandžio 27 d. 190 Lt pervedė A. B. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, 100 Lt – į S. M. banko sąskaitą, 400 Lt – į D. L. banko sąskaitą, o likusius 10 Lt pasiliko sau.

Į S. M. banko sąskaitą pervestą 100 Lt, prisijungęs prie S. M. banko sąskaitos, S. J. 2011 m. balandžio 27 d. pervedė į R. Š. banko sąskaitą.

D. L., V. M. nurodymu, į jos banko sąskaitą R. A. pervestus 400 Lt 2011 m. balandžio 28 d. išėmė bankomate Panevėžyje.

Dėl šių veiksmų apgaule iš J. M. buvo įgyti 875 Lt.

Šie R. A., I. G., S. J., E. K. ir V. M. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

5) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. balandžio 30 d. I. G. paprašė N. K. banko sąskaitos numerio ir ji jam perdavė savo sąskaitos AB SEB banke numerį.

Iki 2011 m. balandžio 30 d. I. G. paprašė N. S. banko sąskaitos numerio ir ji jam perdavė J. Č. nurodytą A. V. sąskaitos AB SEB banke numerį.

Veikiant pagal sutartą planą, I. G. 2011 m. balandžio 29 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris 8-666-75719, paskambino D. M. į laidinį telefoną, prisistatė mokesčių inspekcijos darbuotoja Loreta, ir pasakęs, kad D. M. turi būti grąžintos mokesčių permokos už komunalinius patarnavimus, paprašė pasakyti ir taip 2011 m. balandžio 30 d. įgijo D. M. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. 2011 m. balandžio 30 d. prisijungė prie D. M. banko sąskaitos, jam D. M. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „SMScredit.lt“ į D. M. banko sąskaitą pervedė 750 Lt, UAB „MCB Finance“ – 700 Lt, UAB „Nordecum“ – 700 Lt, UAB „VIA SMS LT“ – 500 Lt, UAB „M. C.“ – 100 Lt (viso – 2750 Lt). Tą pačią dieną I. G. iš D. M. banko sąskaitos 1890 Lt pervedė į E. K. nurodytą R. A. banko sąskaitą, 50 Lt – į UAB „E. P.“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, 700 Lt – į A. V. banko sąskaitą, o 102 Lt – į neteisėtai naudojamą V. S. banko sąskaitą.

R. A., E. K. nurodymu, į jos banko sąskaitą I. G. pervestus 1890 Lt 2011 m. balandžio 29 d. išėmė bankomate Šiauliuose.

A. V. į jos banko sąskaitą I. G. pervestus 700 Lt 2011 m. gegužės 3 d. išėmė bankomate Vilniuje ir perdavė M. V. (Valentinovič), kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00607-13.

Į V. S. banko sąskaitą iš D. M. sąskaitos pervestus 102 Lt, pasinaudodamas V. S. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis, prisijungęs prie jo banko sąskaitos, I. G. 2011 m. balandžio 30 d. pervedė į N. K. banko sąskaitą, kuriuos N. K., I. G. nurodymu, 2011 m. gegužės 2 d. išėmė bankomate Vilniuje. Po to, tęsiant nusikalstamą veiką, iš šių pinigų 100 Lt N. K., I. G. nurodymu, 2011 m. gegužės 4 d. pervedė jo vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, o 2 Lt pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš UAB „SMScredit“ buvo įgyta 750 Lt, iš UAB „MCB Finance“ – 700 Lt, iš UAB „Nordecum“ – 700 Lt, iš UAB „VIA SMS LT“ – 500 Lt, iš UAB „M. C.“ – 100 Lt, (viso – 2750 Lt).

Šie R. A., I. G. ir E. K. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

6) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. gegužės 4 d. I. G. susitarė su V. M., kad jis perduos sąskaitos AB banke SNORAS numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. gegužės 4 d. V. M. susitarė su A. M. (buvusi pavardė Semijonienė), kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00602-13, kad ji perduos savo sąskaitos AB banke SNORAS numerį, ir į šią sąskaitą bus pervesti nusikalstamu būdu gauti pinigai.

Veikiant pagal sutartą planą, I. G. 2011 m. gegužės 4 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris 8-666-75719, paskambino į Z. M. laidinį telefoną, prisistatė už komunalinius mokesčius atsakinga darbuotoja, ir pasakęs, kad Z. M. turi būti grąžintos mokesčių permokos, paprašė pasakyti ir taip įgijo Z. M. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. 2011 m. gegužės 4 d. prisijungė prie Z. M. banko sąskaitos, iš kurios 2000 Lt pervedė į N. K. banko sąskaitą, 2 Lt – į neteisėtai naudojamą A. S. banko sąskaitą, po to, tą pačią dieną jam Z. M. vardu sudarius sutartį su vartojimo kredito bendrove, UAB „M. C.“ į Z. M. banko sąskaitą pervedė 300 Lt, kuriuos I. G. pervedė į neteisėtai naudojamą V. S. banko sąskaitą.

Iš į V. S. banko sąskaitą pervestų pinigų, pasinaudodamas V. S. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis, prisijungęs prie jo banko sąskaitos, I. G. 2011 m. gegužės 4 d. 200 Lt pervedė į V. P. banko sąskaitą, 90 Lt - į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas.

N. K., I. G. nurodymu, iš į jos banko sąskaitą I. G. pervestų pinigų, 1950 Lt 2011 m. gegužės 5 d. išėmė bankomate Vilniuje, iš kurių 1330 Lt įnešė į savo sąskaitą AB banke SNORAS, iš kurios 1305 Lt pervedė į I. G. jai nurodytas banko sąskaitas (5 Lt – I. L., 100 Lt – A. M., 200 Lt – V. V., 1000 Lt – D. L.), o likusius 695 Lt pasiliko sau.

A. M., V. M. nurodymu, į iš jos banko sąskaitą N. K. pervestų pinigų 97 Lt 2011 m. gegužės 5 d. išėmė AB banko SNORAS filiale Panevėžyje.

Į D. L. banko sąskaitą N. K. pervestą 1000 Lt, pasinaudodamas D. L. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis ir prisijungęs prie jos banko sąskaitos, V. M. 2011 m. gegužės 5 d. pervedė į V. P. banko sąskaitą.

Dėl šių veiksmų apgaule iš Z. M. buvo įgyti 2002 Lt, iš UAB „M. C.“ – 300 Lt (viso – 2302 Lt).

Ši I. G., S. J., V. M. ir V. M. veika kaltinamajame akte kvalifikuota pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

7) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. gegužės 14 d. E. K. susitarė su R. A., kad ji perduos savo sąskaitos AB SEB banke numerį E. K. ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai, kuriuos R. A. turės pervesti į E. K. nurodytas kitų asmenų banko sąskaitas.

Veikiant pagal sutartą planą, A. B. 2011 m. gegužės 14 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris 8-647-48006, paskambino į D. G. mobiliojo ryšio telefoną, prisistatė Tomu, siūlančiu auklės darbą, ir pasiūlęs D. G. auklės darbą, nurodė, kad į jos banko sąskaitą perves pinigų vaiko išlaikymui, ir tam, kad galėtų kontroliuoti pervedamus pinigus, paprašė pasakyti ir taip įgijo D. G. prisijungimo prie sąskaitos AB SEB banke elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos A. B. perdavė I. G..

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. 2011 m. gegužės 14 d. prisijungė prie D. G. banko sąskaitos, kurios likutis buvo nepakankamas suplanuotoms operacijoms įvykdyti, todėl per T. A. paprašė A. D., kad ši į D. G. banko sąskaitą pervestų 5 Lt, o K. M. (K. M.) – pervestų 22 Lt. Po to, tą pačią dieną, tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. D. G. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „MCB Finance“ į D. G. banko sąskaitą pervedė 700 Lt, UAB „Nordecum“ – 700 Lt (viso 1400 Lt), iš kurių 700 Lt I. G. pervedė į E. K. nurodytą R. A. banko sąskaitą, o likusius 700 Lt paliko D. G. banko sąskaitoje ir finansinės operacijos nebaigė, kadangi D. G. užblokavo savo banko sąskaitą.

Tą pačią dieną R. A. savo namuose, adresu (duomenys neskelbtini), per elektroninę bankininkystę iš į jos sąskaitą pervestų pinigų 650 Lt pervedė į E. K. nurodytą L. N. banko sąskaitą, o likusius 50 Lt pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš UAB „MCB Finance“ buvo įgyta 700 Lt.

Šios R. A., A. B., I. G. ir E. K. veikos kaltinamajame akte kvalifikuotos pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

8) Veikiant pagal sutartą planą, I. G. 2011 m. gegužės 19 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris 8-667-75456, paskambino į V. S. laidinį telefoną, prisistatė mokesčių inspekcijos darbuotoja, atsakinga už komunalinius mokesčius, ir pasakęs, kad V. S. turi būti grąžintos mokesčių permokos, paprašė pasakyti V. S. banko sąskaitos duomenis. V. S. nurodžius, kad dėl pinigų pervedimo I. G. turi kalbėti su jos anūke J. B., I. G. paprašė pasakyti ir taip įgijo J. B. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. 2011 m. gegužės 19 d. prisijungė prie J. B. banko sąskaitos, iš kurios 40 Lt pervedė į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, 3 Lt pervedė į neteisėtai naudojamą Ž. B. banko sąskaitą, 3 Lt – į neteisėtai naudojamą E. P. banko sąskaitą.

Dėl šių veiksmų apgaule iš J. B. buvo įgyti 46 Lt.

Šios I. G. nusikalstamos veikos kvalifikuotos BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalyje ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

9) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. gegužės 20 d. I. G. susitarė su A. B., kad jis jam perduos R. B. sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Veikiant pagal sutartą planą, A. B. 2011 m. gegužės 20 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris 8-667-75456, paskambino R. J. į laidinį telefoną, prisistatė už komunalinių mokesčių permokas atsakingu darbuotoju, ir pasakė, kad tam, kad būtų sugrąžinti R. J. permokėti mokesčiai, reikalingi jos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys, kuriuos R. J. nurodė padiktuoti su ja susisieksiančiai moteriai. Tą pačią dieną I. G., paskambinęs R. J., paprašė pasakyti ir taip įgijo jos prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. 2011 m. gegužės 20 d. prisijungė prie R. J. banko sąskaitos, iš kurios 230 Lt pervedė į A. B. nurodytą R. B. banko sąskaitą.

B. B., A. B. nurodymu, į R. B. sąskaitą I. G. pervestus 230 Lt 2011 m. gegužės 20 d., pasinaudodama R. B. mokėjimo kortele, išėmė bankomate Šiauliuose.

Dėl šių veiksmų apgaule iš R. J. buvo įgyta 230 Lt.

Šie A. B. ir I. G. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

10) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. gegužės 20 d. E. K. susitarė su S. J., kad jis perduos banko sąskaitos numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. gegužės 20 d. S. J. susitarė su M. P., kad jis perduos banko sąskaitos numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. gegužės 20 d. M. P. S. M. paprašė perduoti banko sąskaitos numerį ir jis jam perdavė F. C. sąskaitos AB banke SNORAS numerį.

Iki 2011 m. gegužės 20 d. E. K. ir S. J. susitarė su V. M., kad jis perduos D. M. sąskaitos AB SEB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. gegužės 20 d. S. J. susitarė su D. Š., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00605-13, kad ji jam perduos savo sąskaitos AB Ūkio banke numerį, N. U. sąskaitos AB banke SNORAS numerį ir į šias sąskaitas bus pervesti apgaule gauti pinigai, perduos N. U. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriais S. J. prisijungs prie N. U. banko sąskaitos ir vykdys tolimesnes finansines operacijas, D. Š. gautus pinigus turės išimti ir pervesti į kitų asmenų banko sąskaitas.

Iki 2011 m. gegužės 28 d. S. J. susitarė su J. C., kad jis jam perduos savo sąskaitos AB banke SNORAS numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai, kuriuos J. C. turės pervesti į S. J. nurodytas kitų asmenų banko sąskaitas.

Iki 2011 m. gegužės 28 d. S. J. paprašė R. K., prieš kurį ikiteisminis tyrimas nutrauktas BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, banko sąskaitos numerio ir jis jam perdavė I. K. sąskaitos AB SEB banke numerį.

Veikiant pagal sutartą planą, A. B. 2011 m. gegužės 20 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris 8-666-91467, paskambino D. B. į laidinį telefoną, prisistatė Sodros darbuotoju J. R. ir pasakęs, kad jai grąžintinos mokesčių permokos, kurios gali būti pervestos į jos banko sąskaitą, paprašė pasakyti ir taip įgijo D. B. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, tą pačią dieną A. B. ir E. K. prisijungė prie D. B. banko sąskaitos, iš kurios 3800 Lt pervedė į M. P. nurodytą F. C. banko sąskaitą, 50 Lt – į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, S. J. nurodė M. P. į F. C. banko sąskaitą iš D. B. sąskaitos pervestus pinigus išimti ir pervesti į kitų asmenų banko sąskaitas.

F. C., M. P. nurodymu, perduotu per S. M., 2011 m. gegužės 23 d. iš savo banko sąskaitos AB banko SNORAS Vilniaus filiale išėmė 3634,74 Lt, iš kurių tą pačią dieną 3400 Lt pervedė į S. J. nurodytą N. U. banko sąskaitą, 900 Lt - 2011 m. birželio 9 d. pervedė į J. C. banko sąskaitą.

2011 m. gegužės 25 d. iš F. C. į N. U. sąskaitą pervestų pinigų, pasinaudodamas N. U. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis ir prisijungęs prie jos banko sąskaitos, S. J. 1500 Lt pervedė į D. Š. sąskaitą AB Ūkio banke, 1000 Lt – į D. Š. sąskaitą AB DNB banke, o likusius pinigus pervedė į E. O., J. P., I. J. ir O. P. banko sąskaitas. S. J. nurodymu, D. Š. į jos sąskaitą AB Ūkio banke pervestus 1500 Lt 2011 m. gegužės 25 d. išėmė bankomate, adresu Dubysos g. 2, Raseiniai, o į jos sąskaitą AB DNB banke pervestą 1000 Lt 2011 m. gegužės 26 ir 27 d. išėmė bankomatuose, adresais, V. D. Dominikonų g. 12, Raseiniai.

Tęsiant nusikalstamą veiką, J. C., S. J. nurodymu, iš F. C. į jo banko sąskaitą pervestų pinigų 2011 m. birželio 9 d. 40 Lt pervedė į I. K. banko sąskaitą, 800 Lt – į V. M. nurodytą A. M. banko sąskaitą, 50 Lt – į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą savo – J. C. vardu.

A. M., V. M. nurodymu, į jos banko sąskaitą J. C. pervestus 800 Lt 2011 m. birželio 9 d. išėmė bankomate Panevėžyje.

I. K., R. K. nurodymu, į jos banko sąskaitą J. C. pervestus 40 Lt 2011 m. birželio 13 d. pervedė R. K. į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą.

Dėl šių veiksmų apgaule iš D. B. buvo įgyta 3850 Lt.

Šie A. B., J. C., S. J., E. K., V. M. ir M. P. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

11) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. gegužės 20 d. E. K. ir I. G. nenustatytu būdu paprašė V. Ž. banko sąskaitos numerio ir jis jiems perdavė Ž. L. sąskaitos AB SEB banke numerį.

Iki 2011 m. gegužės 20 d. E. K. ir I. G. nenustatytomis aplinkybėmis įgijo R. N. sąskaitos AB SEB banke numerį.

Iki 2011 m. gegužės 20 d. E. K. ir I. G. susitarė su V. M., kad jis jiems perduos sąskaitos AB SEB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. gegužės 20 d. V. M. susitarė su A. M., kad ji jam perduos savo sąskaitos AB SEB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervedami nusikalstamu būdu gauti pinigai.

Iki 2011 m. gegužės 20 d. E. K. ir I. G. susitarė su D. Ž., kad jis jiems perduos sąskaitos AB DNB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. gegužės 20 d. D. Ž. susitarė su I. J., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00599-13, kad ji perduos savo sąskaitos AB DNB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervedami nusikalstamu būdu gauti pinigai.

Iki 2011 m. gegužės 20 d. E. K. ir I. G. paprašė N. V., prieš kurį ikiteisminis tyrimas nutrauktas BPK 212 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, banko sąskaitos AB Swedbank numerio, o N. V. iki 2011 m. gegužės 20 d. paprašė D. P., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00604-13, jam perduoti J. P. sąskaitos AB Swedbank numerį, kurį N. V. perdavė E. K. ir I. G..

Iki 2011 m. gegužės 20 d. E. K. ir I. G. nenustatytu būdu paprašė E. O. banko sąskaitos numerio ir ji jiems perdavė savo sąskaitos AB banke SNORAS numerį.

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. gegužės 20 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino A. J. į laidinį telefoną, prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbuotoju, ir pasakė, kad per A. J. banko sąskaitą neteisėtai pervedamos didelės pinigų sumos, po to telefoną perdavė A. B., kurį pristatė kaip savo kolegą, kuris perdavė telefoną I. G., A. J. prisistačiusiam kaip banko darbuotoja. I. G. A. J. pasiūlė užblokuoti banko sąskaitą, paprašė pasakyti ir taip įgijo A. J. prisijungimo prie sąskaitos AB SEB banke elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. 2011 m. gegužės 21 d. prisijungė prie A. J. banko sąskaitos, jam A. J. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „M. C.“ į A. J. banko sąskaitą pervedė 1100 Lt, UAB „VIA SMS LT“ – 500 Lt, UAB „Nordecum“ – 700 Lt, UAB „MCB Finance“ – 1500 Lt, UAB „Bobutės paskola“ – 1000 Lt (viso 2011 m. gegužės 21 d. - 4800 Lt). Tą pačią dieną I. G. iš A. J. banko sąskaitos 3700 Lt pervedė į E. K. nurodytą R. A. banko sąskaitą, 100 Lt – į S. J. nurodytą S. M. banko sąskaitą, 180 Lt – į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, 5 Lt – į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, 10 Lt – į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, o 3 Lt – į neteisėtai naudojamą S. Š. banko sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. 2011 m. gegužės 22 d. prisijungė prie A. J. banko sąskaitos, jam A. J. vardu sudarius sutartį su vartojimo kredito bendrove, UAB „SMScredit.lt“ į A. J. banko sąskaitą pervedė 750 Lt. Tą pačią dieną I. G. iš A. J. banko sąskaitos 1400 Lt pervedė į E. K. nurodytą R. A. banko sąskaitą, 10 Lt į UAB „Omnitel“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, 20 Lt – į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, 70 Lt – į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. 2011 m. gegužės 23 d. prisijungė prie A. J. banko sąskaitos, jam A. J. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, tą pačią dieną UAB „Katalogas“ į A. J. banko sąskaitą pervedė 1000 Lt, UAB „Sigirė“ – 500 Lt, o UAB "SOHO Group" 2011 m. gegužės 24 d. – pervedė 750 Lt. 2011 m. gegužės 23 d. I. G. iš A. J. banko sąskaitos 1500 Lt pervedė į E. K. nurodytą R. A. banko sąskaitą.

Laikotarpyje nuo 2011 m. gegužės 21 d. iki 2011 m. gegužės 24 d. R. A. savo namuose, adresu Ežero g. 65-2, Šiauliai, per elektroninę bankininkystę iš į jos sąskaitą pervestų pinigų (6600 Lt) 4245 Lt pervedė į E. K. nurodytas banko sąskaitas (1750 Lt – Ž. L., 250 Lt – R. N., 1250 Lt – S. M., 350 Lt – A. M., 100 Lt – I. J., 200 Lt – I. G. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, 300 Lt – J. P., 40 Lt – UAB „Tele 2“, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, 5 Lt – UAB „EVP International“, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą), o likusius 2355 Lt pasiliko sau.

A. M., V. M. nurodymu, iš į jos banko sąskaitą R. A. pervestų pinigų (350 Lt) 150 Lt 2011 m. gegužės 22 d. pervedė į S. M. banko sąskaitą, o likusius 150 Lt pasiliko sau.

Iš į S. M. sąskaitą pervestų pinigų (1500 Lt), pasinaudodamas S. M. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis ir prisijungęs prie jos banko sąskaitos, S. J. 2011 m. gegužės 22 d. 1100 Lt pervedė į N. U. banko sąskaitą, 150 Lt – į V. Š. banko sąskaitą, 2011 m. gegužės 23 d. 250 Lt pervedė G. T. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą.

Iš į N. U. sąskaitą pervestų pinigų (1100 Lt), pasinaudodamas N. U. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis ir prisijungęs prie jos banko sąskaitos, S. J. 2011 m. gegužės 23 d. 500 Lt pervedė į E. O. banko sąskaitą, 300 Lt - į J. P. banko sąskaitą, 100 Lt - į I. J. banko sąskaitą, 200 Lt - į D. Š. banko sąskaitą. D. Š., S. J. nurodymu, į jos banko sąskaitą S. J. pervestus 200 Lt 2011 m. gegužės 25 d. išėmė bankomate Raseiniuose.

D. P., N. V. nurodymu, į J. P. sąskaitą R. A. ir S. J. pervestus 600 Lt, pasinaudodamas J. P. mokėjimo kortele, 2011 m. gegužės 24 d. išėmė bankomate Šeduvoje, Radviliškio rajone.

I. J., D. Ž. nurodymu, iš į jos banko sąskaitą R. A. ir S. J. pervestų pinigų (200 Lt), 180 Lt 2011 m. gegužės 25 d. išėmė bankomate Kuršėnuose, Šiaulių rajone, ir pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš UAB „M. C.“ buvo įgyta 1100 Lt, iš UAB „VIA SMS LT“ – 500 Lt, iš UAB „Nordecum“ – 700 Lt, iš UAB „MCB Finance“ – 1500 Lt, iš UAB „Bobutės paskola“ – 1000 Lt, iš UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt, iš UAB „Katalogas“ – 1000 Lt, iš UAB „Sigirė“ – 500 Lt (viso – 7050 Lt).

Šie R. A., A. B., I. G., S. J., E. K., V. M. ir D. Ž. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

12) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. gegužės 26 d. E. K. ir I. G. nenustatytu būdu paprašė J. M., prieš kurį ikiteisminis tyrimas nutrauktas BPK 212 straipsnio 2 punkto pagrindu, banko sąskaitos numerio ir jis jiems perdavė S. Z. (Zmitrovič) sąskaitos AB SEB banke numerį.

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. gegužės 26 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino B. J. į laidinį telefoną, prisistatė banko darbuotoju, ir pasakė, kad B. J. banko sąskaita yra užblokuota, po to perdavė telefoną I. G., kuris prisistatė banko operatore, pasiūlė atblokuoti banko sąskaitą, paprašė pasakyti ir taip įgijo B. J. prisijungimo prie sąskaitos AB SEB banke elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. 2011 m. gegužės 26 d. prisijungė prie B. J. banko sąskaitos, jam B. J. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „M. C.“ į B. J. banko sąskaitą pervedė 200 Lt, UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt, UAB „Nordecum“ – 700 Lt, UAB "SOHO Group" – 750 Lt (viso – 2400 Lt). Tą pačią dieną I. G. iš B. J. banko sąskaitos 300 Lt pervedė į neteisėtai naudojamą S. Š. banko sąskaitą, 10 Lt – į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, o likusių pinigų pervesti nepavyko, kadangi B. J. užblokavo banko sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. 2011 m. gegužės 26 d. neteisėtai prisijungė prie S. Š. banko sąskaitos, iš kurios 299 Lt, pervestus iš B. J. banko sąskaitos, pervedė į J. M. nurodytą S. Z. banko sąskaitą.

S. Z., J. M. nurodymu, į jos sąskaitą pervestus 299 Lt išėmė 2011 m. gegužės 26 d. bankomate Vilniuje ir perdavė J. M. nurodytiems asmenims.

Dėl šių veiksmų apgaule iš B. J. buvo įgyta 110 Lt, iš UAB „M. C.“ - 200 Lt, iš UAB „SMScredit.lt“ buvo pasikėsinta įgyti 750 Lt, iš UAB „Nordecum“ – pasikėsinta įgyti 700 Lt, iš UAB "SOHO Group" – pasikėsinta įgyti 750 Lt (viso įgyta 310 Lt, pasikėsinta įgyti – 2200 Lt).

Šie I. G. ir E. K. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnį 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

13) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. gegužės 28 d. I. G. ir E. K. susitarė su E. B., kad jis jiems perduos A. D., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00531-13, sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Veikiant pagal sutartą planą, I. G. 2011 m. gegužės 28 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino J. B. į laidinį telefoną, prisistatė banko darbuotoja L. K., ir pasakė, kad jis turi suvesti visų banko klientų sąskaitas, paprašė pasakyti ir taip įgijo J. B. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. 2011 m. gegužės 28 d. prisijungė prie J. B. banko sąskaitos, iš kurios 4000 Lt pervedė į A. B. nurodytą R. B. banko sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. 2011 m. gegužės 29 d. prisijungė prie J. B. banko sąskaitos, iš kurios 2600 Lt pervedė į E. B. nurodytą A. D. banko sąskaitą. Tą pačią dieną Igoriui G. J. Beikmanienės vardu sudarius sutartį su vartojimo kredito bendrove, UAB „M. C.“ į J. B. banko sąskaitą pervedė 200 Lt, ir po to tą pačią dieną I. G. iš J. B. banko sąskaitos 230 Lt pervedė į neteisėtai naudojamą J. B. banko sąskaitą.

B. B., A. B. nurodymu, iš į R. B. sąskaitą I. G. pervestų pinigų 500 Lt 2011 m. gegužės 28 d., 500 Lt – 2011 m. gegužės 29 d., 500 Lt – 2011 m. gegužės 30 d. (viso – 1500 Lt), pasinaudodama R. B. mokėjimo kortele, išėmė bankomate Šiauliuose, o likusių pinigų išimti nepavyko, kadangi AB Swedbank užblokavo R. B. banko sąskaitą.

A. D., E. B. nurodymu, į jos banko sąskaitą pervestus 2600 Lt 2011 m. gegužės 29 d. išėmė bankomate Marijampolėje.

Dėl šių veiksmų apgaule iš J. B. buvo įgyta 6630 Lt, iš UAB „M. C.“ – 200 Lt (viso - 6830 Lt).

Šie E. B., A. B., I. G. ir E. K. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

14) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. gegužės 28 d. E. K. susitarė su R. A., kad ji perduos savo sąskaitos AB DNB banke numerį E. K. ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. gegužės 28 d. I. G. ir E. K. nenustatytu būdu paprašė A. V. banko sąskaitos numerio ir jis jiems perdavė B. V. sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. gegužės 28 d. E. K. susitarė su R. A., kad jai perduos neteisėtai įgytus svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos panaudodama ji turės prisijungti prie kitų asmenų banko sąskaitų, šių asmenų vardu sudaryti sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis ir šiose banko sąskaitose atlikti pinigų pervedimus.

Iki 2011 m. gegužės 28 d. E. K. susitarė su R. A., kad ji perims iš R. A. apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gautus pinigus, kuriuos turės pervesti į E. K. nurodytas kitų asmenų banko sąskaitas.

Iki 2011 m. gegužės 28 d. S. J. susitarė su D. Š., kad ji jam perduos E. Š. sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule gauti pinigai.

Iki 2011 m. gegužės 28 d. E. K. ir I. G. susitarė su R. S., kad jis jiems perduos sąskaitos AB banke SNORAS numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. gegužės 28 d. R. S. susitarė su E. S. (buvusi pavardė Andrijauskaitė), kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą Nr. 30-9-00603-13, kad ji perduos savo sąskaitos AB banke SNORAS numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. gegužės 28 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino J. V. Stubraitei į laidinį telefoną, prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbuotoju, ir pasakė, kad per jos banko sąskaitą atlikta 8000 Lt neteisėta finansinė operacija. Po to, tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. tą pačią dieną paskambino J. V. Stubraitei, prisistatė AB DNB banko eksperte L. K., pasakė, kad gali užblokuoti jos banko sąskaitą, paprašė pasakyti ir taip įgijo J. V. Stubraitės prisijungimo prie sąskaitų AB Swedbank ir AB DNB banke elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. 2011 m. gegužės 28 d. prisijungė prie J. V. Stubraitės banko sąskaitos AB DNB banke, iš kurios 3200 Lt pervedė į E. K. nurodytą R. A. banko sąskaitą, 20 Lt – į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, 50 Lt – į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio sąskaitą.

R. A., E. K. nurodymu, į jos banko sąskaitą I. G. pervestus 3200 Lt 2011 m. gegužės 28 d. išėmė bankomate Šiauliuose ir tą pačią dieną 2400 Lt perdavė R. A., o likusius 800 Lt pasiliko sau.

R. A., E. K. nurodymu, iš R. A. gautus pinigus pervedė į E. K. nurodytas banko sąskaitas (1200 Lt – E. Š., 100 Lt – J. C., 1100 Lt – E. S.).

E. Š., D. Š. nurodymu, į jos banko sąskaitą R. A. pervestus 1200 Lt 2011 m. gegužės 29 d. išėmė bankomate Raseiniuose ir perdavė D. Š.. D. Š., S. J. nurodymu, iš šių pinigų 200 Lt 2011 m. gegužės 30 d. pervedė G. T. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, o likusį 1000 Lt pasiliko sau.

J. C., S. J. nurodymu, į jo banko sąskaitą R. A. pervestą 100 Lt 2011 m. gegužės 30 d. pervedė į I. K. banko sąskaitą.

E. S., R. S. nurodymu, iš į jos banko sąskaitą R. A. pervestų pinigų 1000 Lt 2011 m. gegužės 29 d. pervedė į E. O. banko sąskaitą, 200 Lt - į L. D. nurodytą A. B. banko sąskaitą.

A. B., L. D. nurodymu, į jos banko sąskaitą E. S. pervestus 200 Lt 2011 m. gegužės 31 d. išėmė bankomate Vilniuje.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. 2011 m. gegužės 28 d. prisijungė prie J. V. Stubraitės sąskaitos AB Swedbank, jam J. V. Stubraitės vardu sudarius sutartį su vartojimo kredito bendrove, UAB „M. C.“ į J. V. Stubraitės banko sąskaitą pervedė 300 Lt. Tą pačią dieną I. G. iš J. V. Stubraitės banko sąskaitos 300 Lt pervedė į A. B. nurodytą R. B. banko sąskaitą, 20 Lt – į UAB „Tele2“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas.

Tęsiant nusikalstamą veiką, E. K. 2011 m. gegužės 29 d. telefonu J. V. Stubraitės prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis perdavė R. A..

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. ir R. A. savo namuose, adresu Ežero g. 65-2, Šiauliai, prisijungė prie J. V. Stubraitės sąskaitos AB Swedbank, iš kurios 5 Lt pervedė į neteisėtai naudojamą E. S. banko sąskaitą, 20 Lt – į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, 700 Lt - į A. V. nurodytą B. V. banko sąskaitą, 40 Lt – į neteisėtai naudojamą J. B. banko sąskaitą.

Dėl šių veiksmų apgaule iš J. V. Stubraitės buvo įgyta 3335 Lt, iš UAB „M. C.“ – 300 Lt (viso - 3630 Lt).

Šie R. A., R. A., A. B., J. C., L. D., I. G., S. J., E. K. ir R. S. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

15) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. gegužės 29 d. E. K. ir I. G. susitarė su E. V., kad jis jiems perduos sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. gegužės 29 d. E. V. susitarė su I. J., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00601-13, kad ji perduos savo sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti nusikalstamu būdu gauti pinigai.

Iki 2011 m. gegužės 29 d. I. G. ir E. K. nenustatytu būdu paprašė I. K. (I. K.) banko sąskaitos numerio ir jis jiems perdavė J. Z. sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. gegužės 29 d. E. K. ir I. G. susitarė su R. S., kad jis jiems perduos sąskaitos AB SEB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. gegužės 29 d. R. S. susitarė su E. S., kad ji perduos savo sąskaitos AB SEB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. gegužės 29 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino J. B. į laidinį telefoną, prisistatė ekonominės policijos darbuotoju, ir pasakė, kad per jos banko sąskaitą atlikta 8000 Lt neteisėta finansinė operacija, po to perdavė telefoną I. G., kuris J. B. prisistatė banko darbuotoja, pasiūlė uždaryti banko sąskaitą, paprašė pasakyti ir taip įgijo J. B. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, E. K. tą pačią dieną J. B. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A..

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. ir R. A. savo namuose 2011 m. gegužės 29 d. prisijungė prie J. B. banko sąskaitos, kurios likutis buvo nepakankamas suplanuotoms finansinėms operacijoms vykdyti, todėl I. G. į šią sąskaitą iš neteisėtai naudojamos J. V. Stubraitės banko sąskaitos pervedė 40 Lt, iš neteisėtai naudojamos J. B. banko sąskaitos pervedė 230 Lt. Tą pačią dieną J. B. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „SMScredit.lt“ į J. B. banko sąskaitą pervedė 750 Lt, UAB „MCB Finance“ – 700 Lt, UAB "SOHO Group" 2011 m. gegužės 30 d. pervedė 750 Lt (viso – 2200 Lt). 2011 m. gegužės 29 d. I. G. ir R. A. iš J. B. banko sąskaitos 350 Lt pervedė į I. K. nurodytą J. Z. banko sąskaitą, 1290 Lt – į E. V. nurodytą I. J. banko sąskaitą, 50 Lt – į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, 15 Lt – į UAB „Tele2“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. 2011 m. gegužės 30 d. prisijungė prie J. B. banko sąskaitos, į kurią iš neteisėtai naudojamos L. Š. banko sąskaitos pervedė 5 Lt, ir tą pačią dieną iš J. B. sąskaitos 300 Lt pervedė į V. M. nurodytą A. M. banko sąskaitą, 400 Lt - į E. V. nurodytą I. J. banko sąskaitą, 50 Lt - į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

I. J., E. V. nurodymu, savo namuose, adresu Miškų g. 38-17, Ukmergė, per elektroninę bankininkystę iš į jos sąskaitą pervestų pinigų (1690 Lt) 1200 Lt 2011 m. gegužės 30 d. pervedė į E. V. nurodytą E. S. banko sąskaitą, o likusius 490 Lt tą pačią dieną išėmė bankomate Ukmergėje ir pasiliko sau.

E. S., R. S. nurodymu, per elektroninę bankininkystę į jos sąskaitą I. J. pervestus 1200 Lt 2011 m. gegužės 30 d. pervedė į R. S. nurodytas banko sąskaitas (1000 Lt – A. B., 200 Lt – A. M.).

A. M., V. M. nurodymu, iš į jos sąskaitą pervestų pinigų 300 Lt išėmė 2011 m. gegužės 30 d., o likusius 300 Lt – 2011 m. gegužės 31 d. bankomate Panevėžyje ir pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš UAB „SMScredit.lt“ buvo įgyta 750 Lt, iš UAB „MCB Finance“ – 700 Lt, iš UAB "SOHO Group" – 750 Lt (viso - 2200 Lt).

Šie R. A., L. D., I. G., E. K., V. M., R. S. ir E. V. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

16) Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. gegužės 29 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris 8-670-95978, paskambino L. Š. į mobiliojo ryšio telefoną, pasiūlė jai prižiūrėti savo tėvą, ir sutarus dėl įdarbinimo sąlygų, nurodė turįs patikrinti, ar jos banko sąskaita neareštuota, todėl paprašė pasakyti ir taip įgijo L. Š. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, E. K. L. Š. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis perdavė I. G., kuris 2011 m. gegužės 30 d. prisijungė prie L. Š. banko sąskaitos, iš kurios 5 Lt pervedė į neteisėtai naudojamą J. B. banko sąskaitą. Tą pačią dieną Igoriui G. L. Šilinskienės vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „SMScredit.lt“ į L. Š. banko sąskaitą pervedė 750 Lt, UAB „M. C.“ – 800 Lt (viso – 1550 Lt), kuriuos I. G. turėjo pervesti į kitas banko sąskaitas, tačiau veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi L. Š. užblokavo savo banko sąskaitą.

Dėl šių veiksmų apgaule iš L. Š. buvo įgyti 5 Lt, iš UAB „SMScredit.lt“ buvo pasikėsinta įgyti 750 Lt, iš UAB „M. C.“ – 800 Lt (viso įgyti 5 Lt, pasikėsinta įgyti - 1550 Lt).

Šie I. G. ir E. K. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 22 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį.

17) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. gegužės 30 d. I. G. ir E. K. paprašė K. M., prieš kurį ikiteisminis tyrimas nutrauktas BPK 212 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, banko sąskaitos numerio ir jis jiems perdavė N. P., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-1-00195-12, sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. gegužės 30 d. E. K. ir I. G. susitarė su V. L., kad jis jiems perduos sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. gegužės 30 d. V. L. susitarė su P. J., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą Nr. 30-9-00608-13, kad jis perduos savo sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti nusikalstamu būdu gauti pinigai.

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. gegužės 28 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino I. S. į laidinį telefoną, prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu Butkumi, ir pasakė, kad per jos banko sąskaitą atlikta 8000 Lt neteisėta finansinė operacija bei pakvietė atvykti į Klaipėdoje esantį FNTT padalinį. 2011 m. gegužės 30 d. I. S. nuvykus E. K. nurodytu adresu ir jo neradus, paskambinus į E. K. nurodytą telefono numerį, telefonu atsiliepęs I. G. prisistatė FNTT darbuotoja, ir I. S. paaiškinęs, kad gali padėti jai toliau naudotis banko sąskaita, paprašė pasakyti ir taip įgijo I. S. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. 2011 m. gegužės 30 d. prisijungė prie I. S. banko sąskaitos, jam I. S. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „M. C.“ į I. S. banko sąskaitą pervedė 900 Lt, UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt, UAB "SOHO Group" – 750 Lt, UAB „MCB Finance“ – 1000 Lt, UAB „A. C.“ – 300 Lt (viso – 3700 Lt). Tą pačią dieną I. G. iš I. S. banko sąskaitos 3000 Lt pervedė į K. M. nurodytą N. P. banko sąskaitą, 350 Lt – į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, 35 Lt – į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, likusių pinigų pasisavinti nespėjo, kadangi I. S. šiuos pinigus išėmė bankomate.

N. P., E. K. nurodymu, iš į jos banko sąskaitą I. G. pervestų pinigų 2976 Lt 2011 m. gegužės 30 d. išėmė AB Swedbank padalinyje Lazdijuose ir tą pačią dieną iš šių pinigų 2300 Lt pervedė į E. K. nurodytas banko sąskaitas (600 Lt – J. P., 200 Lt – P. J., 1300 Lt – I. J., 200 Lt – A. M.), o likusius 700 Lt 2011 m. birželio 2 d. Lazdijuose perdavė V. G., prieš kurį ikiteisminis tyrimas nutrauktas BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, kuriam paimti pinigus nurodė I. G..

P. J., V. L. nurodymu, į jo banko sąskaitą N. P. pervestus 200 Lt 2011 m. gegužės 30 d. išėmė bankomate Vilkaviškyje ir juos pasiliko sau.

I. J., D. Ž. nurodymu, į jos banko sąskaitą N. P. pervestus 1300 Lt 2011 m. birželio 2 d. ir 2011 m. birželio 4 d. išėmė bankomate Kuršėnuose, Šiaulių rajone, ir juos pasiliko sau.

A. M., V. M. nurodymu, į jos banko sąskaitą N. P. pervestus 200 Lt 2011 m. gegužės 31 d. išėmė bankomate Panevėžyje ir pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš UAB „M. C.“ buvo įgyta 900 Lt, iš UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt, iš UAB "SOHO Group" – 750 Lt, iš UAB „MCB Finance“ – 1000 Lt (viso 3400 Lt), iš UAB „A. C.“ buvo pasikėsinta įgyti 300 Lt.

Šie I. G., E. K., V. L., V. M. ir D. Ž. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

18) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. gegužės 31 d. I. G. ir E. K. nenustatytomis aplinkybėmis įgijo R. P. (buvusi pavardė - Garbauskienė) sąskaitos AB DNB banke numerį.

Iki 2011 m. gegužės 31 d. E. K. paprašė N. P. banko sąskaitos numerio ir ji jam perdavė savo sąskaitos AB DNB banke numerį.

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. gegužės 31 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino J. S. į laidinį telefoną, prisistatė ekonominės policijos pareigūnu, pasakė, kad per jos banko sąskaitą atliktos neteisėtos finansinės operacijos, ir pasiūlė užblokuoti banko sąskaitą. Tą pačią dieną I. G. paskambino J. S., prisistatė AB DNB banko darbuotoja Kvedariene, pasiūlė J. S. padėti užblokuoti jos banko sąskaitą, paprašė pasakyti ir taip įgijo J. S. prisijungimo prie sąskaitos AB DNB banke elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. 2011 m. gegužės 31 d. prisijungė prie J. S. banko sąskaitos, jam J. S. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „M. C.“ į J. S. banko sąskaitą pervedė 600 Lt, UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt, UAB „MCB Finance“ – 1000 Lt (viso – 2350 Lt). Tą pačią dieną I. G. iš J. S. banko sąskaitos 2400 Lt pervedė į E. K. nurodytą N. P. banko sąskaitą, 1120 Lt - į R. P. banko sąskaitą, 30 Lt – į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

N. P., E. K. nurodymu, į jos banko sąskaitą I. G. pervestus 2400 Lt 2011 m. gegužės 31 d. išėmė bankomate Lazdijuose ir tą pačią dieną iš šių pinigų 700 Lt pervedė į E. K. nurodytas banko sąskaitas (600 Lt – S. S., 100 Lt – J. Š.), 600 Lt perdavė Ž. P., prieš kurį ikiteisminis tyrimas nutrauktas BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, kad jis šiuos pinigus pervestų į J. C. banko sąskaitą, 2011 m. birželio 1 d. 500 Lt ji pervedė į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, iš jų 300 Lt paskirdama A. B., 200 Lt - E. K., o likusius 600 Lt 2011 m. birželio 2 d. Lazdijuose perdavė V. G., kuriam paimti pinigus nurodė I. G..

R. P., E. K. ir I. G. nurodymu, į jos banko sąskaitą I. G. pervestą 1120 Lt 2011 m. gegužės 31 d. išėmė bankomate Jonavoje.

J. C., S. J. nurodymu, į jo banko sąskaitą Ž. P. pervestus 600 Lt 2011 m. gegužės 31 d. pervedė į O. P. banko sąskaitą.

Dėl šių veiksmų apgaule iš J. S. buvo įgyta 1200 Lt, iš UAB „M. C.“ – 600 Lt, iš UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt, iš UAB „MCB Finance“ – 1000 Lt (viso - 3550 Lt).

Šie A. B., J. C., I. G., S. J. ir E. K. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

19) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. birželio 1 d. I. G. ir E. K. susitarė su E. B., kad jis jiems perduos E. D., prieš kurią ikiteisminis tyrimas nutrauktas BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, sąskaitos AB SEB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. birželio 1 d. E. B. susitarė su A. D., kad ji iš E. D. perims į jos banko sąskaitą pervestus apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gautus pinigus, kuriuos A. D. perves į kitų asmenų banko sąskaitas.

Iki 2011 m. birželio 1 d. I. G. ir E. K. nenustatytu būdu paprašė A. K. (A. K.) banko sąskaitos numerio ir jis jiems perdavė V. Č. sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. birželio 1 d. I. G. ir E. K. nenustatytomis aplinkybėmis įgijo R. B. sąskaitos AB Swedbank numerį.

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. birželio 1 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino A. Š. į laidinį telefoną, prisistatė ekonominės policijos pareigūnu R. B., ir pasakė, kad su jos banko kortele buvo atliktos neteisėtos finansinės operacijos, todėl pasiūlė banke sudaryti elektroninės bankininkystės sutartį ir gavus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis susisiekti su juo. Tą pačią dieną A. Š. sudarius elektroninių paslaugų sutartį ir paskambinus E. K. nurodytu telefonu, atsiliepęs E. K. perdavė telefoną A. B., kuris A. Š. prisistatė banko kompiuterininku, paprašė pasakyti ir taip įgijo A. Š. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos tą pačią dieną perdavė I. G..

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. 2011 m. birželio 1 d. prisijungė prie A. Š. banko sąskaitos, iš kurios 3900 Lt pervedė į E. K. nurodytą N. P. banko sąskaitą, 10 Lt – į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, 20 Lt – į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. 2011 m. birželio 2 d. prisijungė prie A. Š. banko sąskaitos, iš kurios 3950 Lt pervedė į E. B. nurodytą E. D. banko sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, E. K. 2011 m. birželio 2 d. A. Š. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A., kad ji prisijungtų prie A. Š. banko sąskaitos. R. A. savo namuose tą pačią dieną bandė prisijungti prie A. Š. banko sąskaitos, tačiau veikos nebaigė dėl nuo jos valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi A. Š. banko sąskaita buvo užblokuota.

N. P., E. K. nurodymu, iš į jos banko sąskaitą I. G. pervestų pinigų 800 Lt 2011 m. birželio 2 d. pervedė į E. K. jai nurodytas banko sąskaitas (300 Lt – R. B., 500 Lt - A. L. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą), 2780 Lt išėmė banko filiale Lazdijuose, iš kurių 100 Lt perdavė Ž. P., kad jis šiuos pinigus pervestų į V. Č. banko sąskaitą, 300 Lt pervedė į E. K. jai nurodytas banko sąskaitas (200 Lt – J. C., 100 Lt – O. A.), 2380 Lt tą pačią dieną Lazdijuose perdavė V. G., kuriam paimti pinigus nurodė I. G., o likusius 320 Lt pasiliko sau.

J. C., S. J. nurodymu, į jo banko sąskaitą N. P. pervestus 200 Lt tą pačią dieną pervedė į K. M. banko sąskaitą.

V. Č., A. K. nurodymu, į jo banko sąskaitą Ž. P. pervestą 100 Lt 2011 m. birželio 9 d. pervedė A. K. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą.

E. D., E. B. nurodymu, iš į jos banko sąskaitą I. G. pervestų pinigų, 3940 Lt 2011 m. birželio 2 d. išėmė bankomate K. R., iš kurių 3740 Lt tą pačią dieną K. R. perdavė A. D., o likusius 210 Lt pasiliko sau.

A. D., E. B. nurodymu, iš E. D. jai perduotų pinigų 1150 Lt 2011 m. birželio 2 d. pervedė į E. B. nurodytas banko sąskaitas (550 Lt – K. M., 600 Lt – D. M.), o likusius 2590 Lt pasiliko sau.

D. M., V. M. nurodymu, į jo banko sąskaitą A. D. pervestus 600 Lt 2011 m. birželio 3 d. išėmė bankomate Rokiškyje.

Dėl šių veiksmų apgaule iš A. Š. buvo įgyta 7880 Lt.

Šie R. A., E. B., A. B., J. C., I. G., S. J., E. K. ir V. M. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

20) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. birželio 5 d. I. G. ir E. K. susitarė su E. V., kad jis surastų asmenį, kuris neteisėtai panaudodamas svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, prisijungtų prie kito asmens banko sąskaitos, iš kurios pervestų apgaule gautus pinigus. Vykdydamas susitarimą, E. V. prisijungti prie kito asmens banko sąskaitos paprašė I. R..

Iki 2011 m. birželio 5 d. V. L. susitarė su P. J., J. G., E. K. susitarė su A. K., kad jiems perduos neteisėtai įgytus svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos panaudodami jie turės prisijungti prie kitų asmenų banko sąskaitų, šių asmenų vardu sudaryti sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis ir šiose banko sąskaitose atlikti pinigų pervedimus.

Iki 2011 m. birželio 5 d. V. L. susitarė su J. G., kad jis jam perduos savo sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. birželio 5 d. I. G. ir E. K. susitarė su V. M., kad jis jiems perduos A. M. (buvusi pavardė Gujytė) sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. birželio 5 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino L. B. į laidinį telefoną, prisistatė AB SEB banko atstovu ir perdavė telefoną I. G., kuris prisistatė banko sekretore, paprašė pasakyti ir taip įgijo L. B. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perdavė E. K., E. V. ir V. L..

Tą pačią dieną E. K. L. B. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A. ir A. K., V. L. - P. J. ir J. G., E. V. - I. R..

Tęsiant nusikalstamą veiką, R. A. savo namuose, A. K. savo namuose, adresu Kaniūkų kaimas, Ignalinos rajonas, P. J. savo namuose, adresu (duomenys neskelbtini), J. G. savo namuose, adresu (duomenys neskelbtini), Vilkaviškis, I. R. savo namuose, adresu (duomenys neskelbtini), 2011 m. birželio 5 d. prisijungė prie L. B. banko sąskaitos, ir tą pačią dieną R. A. ir Juozui G. L. Bendikienės vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „M. C.“ į L. B. banko sąskaitą pervedė 100 Lt, UAB „MCB Finance“ – 700 Lt, UAB „SMScredit.lt“ 2011 m. birželio 6 d. - 750 Lt (viso – 1550 Lt). Tą pačią dieną R. A. ir A. K. - E. K. nurodymu, P. J. ir J. G. - V. L. nurodymu, o I. R. - E. V. nurodymu, iš L. B. banko sąskaitos 1035 Lt pervedė į jiems nurodytas banko sąskaitas (800 Lt – A. M., 197 Lt – R. B., 38 – J. G.), likusių pinigų pervesti nespėjo dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi L. B. užblokavo savo banko sąskaitą.

Į A. M. banko sąskaitą pervestus 800 Lt, pasinaudodamas A. M. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis ir prisijungęs prie jos banko sąskaitos, V. M. 2011 m. birželio 9 d. pervedė atgal į L. B. banko sąskaitą.

Dėl šių veiksmų apgaule iš L. B. buvo įgyta 235 Lt, iš UAB „M. C.“ – 100 Lt, iš UAB „MCB Finance“ – 700 Lt (viso 1035 Lt), iš UAB „SMScredit.lt“ buvo pasikėsinta įgyti 750 Lt.

Šie R. A., I. G., J. G., E. K., A. K., V. L., V. M. ir E. V. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

21) Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. birželio 6 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino G. S. į laidinį telefoną, prisistatė policijos pareigūnu ir pasakęs, kad per jos banko sąskaitą vykdomos neteisėtos finansinės operacijos, perdavė telefoną I. G., kuris G. S. prisistatė banko darbuotoja, pasiūlė užblokuoti jos banko sąskaitą, paprašė pasakyti ir taip įgijo G. S. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. tą pačią dieną prisijungė prie G. S. banko sąskaitos, iš kurios į E. K. nurodytą N. P. banko sąskaitą pervedė 1100 eurų (3798,08 Lt) ir 1900 Lt (viso 5698,08 Lt).

Tęsiant nusikalstamą veiką, E. K. nurodė N. P. į jos banko sąskaitą pervestus pinigus išimti ir pervesti į kitų asmenų banko sąskaitas, tačiau N. P. to nespėjo padaryti dėl nuo jos valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi AB Swedbank užblokavo N. P. banko sąskaitą ir pinigus iš N. P. banko sąskaitos grąžino į G. S. banko sąskaitą.

Dėl šių veiksmų apgaule iš G. S. buvo pasikėsinta įgyti 5698,08 Lt.

Šie I. G. ir E. K. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 22 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį.

22) Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. birželio 7 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris 8-666-86184, paskambino L. Š. į laidinį telefoną, prisistatė mokesčių inspekcijos darbuotoju R. B. ir pasakęs, kad per jos banko sąskaitą vykdomi neteisėti pinigų pervedimai, perdavė telefoną I. G., kuris L. Š. prisistatė AB Swedbank darbuotoja, pasiūlė užblokuoti jos banko sąskaitą, paprašė pasakyti ir taip įgijo L. Š. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perdavė V. L..

Tęsiant nusikalstamą veiką, V. L. L. Š. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis perdavė J. G., kuris tą pačią dieną savo namuose, naudodamas APR užklausas, sužinojo kitų UAB „Satela“ tinklo segmentų klientų MAC adresus, savo kompiuteryje suklastojęs tikrąjį savo kompiuterio MAC adresą, pakeisdamas jį kitu – N. S. kompiuterio MAC adresu ir taip iš DHCP serverio gavęs IP adresą, priskirtą N. S., prisijungė prie L. Š. banko sąskaitos, jam L. Š. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „M. C.“ į L. Š. banko sąskaitą pervedė 200 Lt, UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt, UAB "SOHO Group" – 750 Lt (viso – 1700 Lt). Tą pačią dieną J. G. iš L. Š. banko sąskaitos 1850 Lt pervedė į savo sąskaitą AB Swedbank, 20 Lt - į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

J. G., V. L. nurodymu, į savo sąskaitą persivestą 1850 Lt 2011 m. birželio 7 d. išėmė bankomatuose bei banko filiale Vilkaviškyje ir tą pačią dieną 1290 Lt pervedė į V. L. nurodytas banko sąskaitas (795 Lt – D. M., 495 Lt – A. M.), 500 Lt perdavė D. J., prieš kurį ikiteisminis tyrimas nutrauktas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, kad jis 200 Lt pervestų į E. S. banko sąskaitą, 300 Lt – A. A. į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, o likusius 60 Lt pasiliko sau.

D. M., V. M. nurodymu, į jo banko sąskaitą J. G. pervestus 795 Lt 2011 m. birželio 7 d. išėmė bankomate Rokiškyje.

A. M., V. M. nurodymu, iš į jos sąskaitą J. G. pervestų pinigų, 400 Lt 2011 m. birželio 7 d. pervedė V. M. į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, o likusius 95 Lt pasiliko sau.

E. S., R. S. nurodymu, į jos banko sąskaitą D. J. pervestus 200 Lt 2011 m. birželio 7 d. pervedė A. L. (A. L.) į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą.

Dėl šių veiksmų apgaule iš L. Š. buvo įgyta 170 Lt, iš UAB „M. C.“ – 200 Lt, iš UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt, iš UAB "SOHO Group" – 750 Lt (viso 1870 Lt).

Šie I. G., E. K., V. L., V. M., V. M. ir R. S. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį; J. G. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 198 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

23) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. birželio 7 d. V. L. susitarė su J. G., kad jis jam perduos sąskaitų AB Swedbank numerius ir į šias sąskaitas bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. birželio 7 d. J. G. paprašė E. B. ir T. M. sąskaitų AB Swedbank numerių ir jie jam perdavė savo sąskaitų AB Swedbank numerius.

Iki 2011 m. birželio 7 d. E. K. susitarė su N. P., kad ji jam perduos Ž. P. sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule gauti pinigai, kuriuos ji turės išimti ir pervesti į kitų asmenų banko sąskaitas.

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. birželio 7 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino S. Š. į laidinį telefoną, prisistatė pareigūnu ir pasakęs, kad per jos banko sąskaitą vykdomos neteisėti pinigų pervedimai, perdavė telefoną I. G., kuris S. Š. prisistatė AB Swedbank darbuotoja, pasiūlė užblokuoti jos banko sąskaitą, paprašė pasakyti ir taip įgijo S. Š. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. tą pačią dieną prisijungė prie S. Š. banko sąskaitos, jam S. Š. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „M. C.“ į S. Š. banko sąskaitą pervedė 200 Lt, UAB "SOHO Group" – 750 Lt, UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt, UAB „MCB Finance“ – 1000 Lt (viso – 2700 Lt). Tą pačią dieną I. G. iš S. Š. banko sąskaitos 200 Lt pervedė į E. K. nurodytą Ž. P. banko sąskaitą, 2500 Lt – į J. G. nurodytą E. B. banko sąskaitą, 10 Lt - į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, 2011 m. birželio 8 d. 10 Lt - į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, E. K. 2011 m. birželio 7 d. S. Š. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A., kad ji prisijungtų prie S. Š. banko sąskaitos. R. A. savo namuose tą pačią dieną prisijungė prie S. Š. banko sąskaitos, iš kurios pervedė 20 Lt į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

N. P., E. K. nurodymu, nurodė Ž. P. į jo banko sąskaitą pervestus 200 Lt pervesti į E. S. banko sąskaitą. Vykdydamas šį nurodymą Ž. P. 2011 m. birželio 8 d. bankomate Lazdijuose iš į jo banko sąskaitą I. G. pervestų pinigų išėmė 150 Lt, po to tą pačią dieną 200 Lt pervedė į E. S. banko sąskaitą.

Iš į E. B. banko sąskaitą pervestų pinigų, pasinaudodamas E. B. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis ir prisijungęs prie jos banko sąskaitos, J. G. 2011 m. birželio 7 d. 596 Lt pervedė į T. M. banko sąskaitą, 1900 Lt pervedė į V. L. jam nurodytas banko sąskaitas (1000 Lt – A. G., 400 Lt – E. S., 500 Lt – A. M.).

T. M., J. G. nurodymu, iš į jo banko sąskaitą J. G. pervestų pinigų 500 Lt išėmė 2011 m. birželio 7 d. bankomate Vilkaviškyje ir perdavė J. G., o likusius 96 Lt pasiliko sau. J. G., V. L. nurodymu, iš T. M. jam perduotų pinigų 2011 m. birželio 8 d. 100 Lt pervedė į E. S. banko sąskaitą, o likusius 400 Lt pasiliko sau.

Į A. M. banko sąskaitą pervestą 1000 Lt, pasinaudodamas A. M. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis ir prisijungęs prie jos banko sąskaitos, V. M. 2011 m. birželio 9 d. pervedė atgal į E. B. banko sąskaitą. E. B., J. G. nurodymu, į jos banko sąskaitą V. M. pervestą 1000 Lt 2011 m. birželio 15 ir 16 d. išėmė bankomate Vilkaviškyje ir perdavė J. G..

E. S., R. S. nurodymu, per elektroninę bankininkystę iš į jos banko sąskaitą J. G. ir Ž. P. pervestų pinigų (700 Lt), 400 Lt 2011 m. birželio 8 d. pervedė į L. D. nurodytą A. B. banko sąskaitą, 300 Lt 2011 m. birželio 9 d. pervedė į E. O. banko sąskaitą.

A. B., L. D. nurodymu, į jos banko sąskaitą E. S. pervestus 400 Lt 2011 m. birželio 9 d. išėmė bankomate Vilniuje.

A. M., V. M. nurodymu, į jos banko sąskaitą J. G. pervestus 500 Lt 2011 m. birželio 8 d. išėmė bankomate Panevėžyje ir pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš S. Š. buvo įgyta 40 Lt, iš UAB „M. C.“ – 200 Lt, iš UAB "SOHO Group" – 750 Lt, iš UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt, iš UAB „MCB Finance“ – 1000 Lt (viso 2740 Lt).

Šie R. A., L. D., I. G., J. G., E. K., V. L., V. M., V. M. ir R. S. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

24) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. birželio 10 d. V. L. susitarė su J. G., kad jis jam perduos I. G. sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. birželio 10 d. I. G. ir E. K. susitarė su L. D., kad jam perduos neteisėtai įgytus svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos panaudodamas jis turės prisijungti prie kitų asmenų banko sąskaitų, šių asmenų vardu sudaryti sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis ir šiose banko sąskaitose atlikti pinigų pervedimus.

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. birželio 10 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino V. A. į laidinį telefoną, prisistatė kriminalinės policijos pareigūnu ir pasakęs, kad per jos banko sąskaitą vykdomi neteisėti pinigų pervedimai, perdavė telefoną I. G., kuris V. A. prisistatė banko darbuotoja L. K., pasiūlė užblokuoti jos banko sąskaitą, paprašė pasakyti ir taip įgijo V. A. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perdavė V. L. ir L. D.. V. L. tą pačią dieną V. A. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė J. G..

Tęsiant nusikalstamą veiką, L. D. ir J. G. savo namuose tą pačią dieną prisijungė prie V. A. banko sąskaitos, iš kurios 700 Lt pervedė į J. G. nurodytą I. G. banko sąskaitą, 150 Lt pervedė į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas. Tą pačią dieną jiems V. A. vardu sudarius sutartį su vartojimo kredito bendrove, UAB „SMScredit.lt“ į V. A. banko sąskaitą pervedė 750 Lt, tačiau šių pinigų L. D. ir J. G. pervesti į kitas banko sąskaitas nespėjo dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi V. A. užblokavo savo banko sąskaitą.

Iš į I. G. banko sąskaitą pervestų pinigų, pasinaudodamas I. G. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis ir prisijungęs prie jos banko sąskaitos, J. G. 2011 m. birželio 10 d. 699,60 Lt pervedė į T. M. banko sąskaitą. T. M., J. G. nurodymu, į jo banko sąskaitą J. G. pervestus pinigus tą pačią dieną išėmė bankomate Vilkaviškyje ir perdavė J. G., o J. G. šiuos pinigus pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš V. A. buvo įgyta 850 Lt, iš UAB „SMScredit.lt“ pasikėsinta įgyti 750 Lt.

Šie L. D., I. G., J. G., E. K. ir V. L. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

25) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. birželio 12 d. V. L. susitarė su J. G., kad jis jam perduos M. R. sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. birželio 12 d. I. G. ir E. K. paprašė N. V. jiems perduoti V. S. banko sąskaitos numerį.

Iki 2011 m. birželio 12 d. N. V. paprašė V. S. sąskaitos AB Swedbank numerio, kurį perdavė E. K. ir I. G..

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. birželio 12 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino D. Ž. į laidinį telefoną, prisistatė ekonominės policijos pareigūnu ir pasakęs, kad per jos banko sąskaitą vykdomi neteisėti pinigų pervedimai, perdavė telefoną I. G., kuris D. Ž. prisistatė inspektore, pasiūlė D. Ž. padėti susigrąžinti iš jos banko sąskaitos pervestus pinigus, paprašė pasakyti ir taip įgijo D. Ž. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perdavė V. L. ir L. D..

Tęsiant nusikalstamą veiką, V. L. tą pačią dieną D. Ž. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė J. G., kad jis prisijungtų prie D. Ž. banko sąskaitos.

Tęsiant nusikalstamą veiką, tą pačią dieną L. D. ir J. G. savo namuose prisijungė prie D. Ž. banko sąskaitos, L. D. tą pačią dieną D. Ž. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „SMScredit.lt“ į D. Ž. banko sąskaitą pervedė 750 Lt, UAB „MCB Finance“ – 700 Lt, UAB "SOHO Group" – 750 Lt (viso 2200 Lt). Tą pačią dieną L. D. iš D. Ž. banko sąskaitos 100 Lt pervedė į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, 5 Lt – į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, 1800 Lt – į E. K. nurodytą Ž. P. banko sąskaitą, 300 Lt – į N. V. nurodytą V. S. banko sąskaitą. Tą pačią dieną L. D. ir J. G. į D. Ž. banko sąskaitą iš neteisėtai naudojamos A. P. banko sąskaitos pervedė 400 Lt, ir iš D. Ž. banko sąskaitos 320 Lt pervedė į J. G. nurodytą M. R. banko sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, 2011 m. birželio 13 d. J. G. savo namuose prisijungė prie D. Ž. banko sąskaitos, iš kurios 50 Lt pervedė į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

N. P., E. K. nurodymu, į Ž. P. banko sąskaitą L. D. pervestus 1800 Lt 2011 m. birželio 12 d. išėmė bankomate Lazdijuose.

M. R., J. G. nurodymu, iš į jo banko sąskaitą L. D. ir J. G. pervestų pinigų 2011 m. birželio 12 d. 300 Lt pervedė į V. S. banko sąskaitą, o 20 Lt pasiliko sau.

Tęsiant nusikalstamą veiką, E. K. 2011 m. birželio 14 d. D. Ž. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A., kad ji prisijungtų prie D. Ž. banko sąskaitos. R. A., E. K. nurodymu, panaudodama jai perduotus D. Ž. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, tą pačią dieną jungėsi prie D. Ž. sąskaitos AB Swedbank, tačiau veikos nebaigė dėl nuo jos valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi banko sąskaita buvo užblokuota.

Dėl šių veiksmų apgaule iš UAB „SMScredit.lt“ buvo įgyta 750 Lt, iš UAB „MCB Finance“ - 700 Lt, iš UAB "SOHO Group" – 750 Lt (viso 2200 Lt).

Šie R. A., J. C., L. D., I. G., J. G., S. J., E. K., V. L., V. M., R. S. ir D. Ž. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalyje ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

26) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. birželio 12 d. I. G. ir E. K. nenustatytu būdu paprašė J. Č. (J. Č.) banko sąskaitos numerio ir jis jiems perdavė A. C. sąskaitos AB SEB banke numerį.

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. birželio 12 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino A. P. į laidinį telefoną, prisistatė Klaipėdos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu R. B. ir pranešė, kad per jos motinos G. Z. banko sąskaitą vykdomi neteisėti pinigų pervedimai ir tam, kad jis galėtų stebėti šiuos pervedimus, paprašė pasakyti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Tą pačią dieną I. G., paskambinęs A. P., prisistatė AB Swedbank kriminalinio skyriaus vadybininke, paprašė pasakyti ir taip įgijo A. P. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perdavė L. D. ir V. L..

Tęsiant nusikalstamą veiką, tą pačią dieną L. D. prisijungė prie A. P. banko sąskaitos, jam A. P. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „M. C.“ į A. P. banko sąskaitą pervedė 400 Lt, UAB "SOHO Group" – 750 Lt, UAB „MCB Finance“ – 700 Lt, UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt (viso 2600 Lt). Tą pačią dieną L. D. iš A. P. banko sąskaitos 2400 Lt pervedė į E. K. nurodytą Ž. P. banko sąskaitą, 400 Lt – į neteisėtai naudojamą D. Ž. banko sąskaitą, 250 Lt - UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, 10 Lt – į UAB „Omnitel“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, 40 Lt – į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, V. L. A. P. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis 2011 m. birželio 13 d. telefonu perdavė J. G., kad jis prisijungtų prie A. P. banko sąskaitos. J. G., V. L. nurodymu, panaudodamas jam perduotus A. P. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, tą pačią dieną jungėsi prie A. P. banko sąskaitos, tačiau veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi A. P. buvo užblokavusi savo banko sąskaitą.

N. P., E. K. nurodymu, į Ž. P. banko sąskaitą L. D. pervestus 2400 Lt 2011 m. birželio 12 d. išėmė bankomate Lazdijuose.

Po to, kai N. P. iš Ž. P. banko sąskaitos išėmė 1800 Lt, pervestus iš D. Ž. banko sąskaitos, ir 2400 Lt, pervestus iš A. P. banko sąskaitos (viso 4160 Lt), iš šių pinigų 3250 Lt N. P. 2011 m. birželio 13 d. pervedė į E. K. jai nurodytas banko sąskaitas (800 Lt - J. C., 2000 Lt - E. S., 200 Lt - A. C., 250 Lt - A. M.), 900 Lt tą pačią dieną perdavė V. A., kad ji šiuos pinigus pervestų į V. S. banko sąskaitą, o likusius 50 Lt pasiliko sau.

V. S., N. V. nurodymu, į jos banko sąskaitą iš D. Ž. jai pervestus 300 Lt, iš M. R. – 300 Lt, iš V. A. – 600 Lt (viso 1200 Lt) 2011 m. birželio 13 d. išėmė bankomate Radviliškyje, iš kurių 400 Lt 2011 m. birželio 14 d. perdavė D. P., kad jis tą pačią dieną 100 Lt pervestų M. P., o 300 Lt – M. M. (M. M.) į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, o 150 Lt pati 2011 m. birželio 15 d. pervedė N. V., 500 Lt – O. B. į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą.

J. C., S. J. nurodymu, į jo banko sąskaitą N. P. pervestus 800 Lt 2011 m. birželio 13 d. pervedė į S. J. jam nurodytas banko sąskaitas (200 Lt – E. S., 100 Lt – E. V. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, 500 Lt – O. P.).

E. S., R. S. nurodymu, iš į jos banko sąskaitą N. P. pervestų 2000 Lt, J. C. pervestų 200 Lt, 2011 m. birželio 13 d. 2100 Lt pervedė į R. S. jai nurodytas banko sąskaitas (600 Lt – J. C., 500 Lt – E. O., 500 Lt – A. B., 150 Lt – Panevėžio pataisos namų L. V. vardu, 350 Lt – Alytaus pataisos namų A. L. (A. L.) vardu), 100 Lt pasiliko sau.

Po to, kai E. S. J. C. pervedė 600 Lt, J. C., S. J. nurodymu, 597 Lt 2011 m. birželio 13 d. pervedė į S. J. nurodytas banko sąskaitas (500 Lt – O. P., 97 Lt – N. U.), o 3 Lt pasiliko sau.

Į N. U. banko sąskaitą J. C. pervestus 97 Lt, prisijungęs prie N. U. banko sąskaitos, S. J. 2011 m. birželio 15 d. pervedė į D. Ž. nurodytą I. J. banko sąskaitą.

I. J., D. Ž. nurodymu, jai iš N. U. banko sąskaitos pervestus 97 Lt, 2011 m. birželio 17 d. išėmė bankomate Kuršėnuose.

Į A. B. banko sąskaitą iš E. S. banko sąskaitos pervestų pinigų, prisijungęs prie A. B. banko sąskaitos, L. D. 300 Lt 2011 m. birželio 14 d. pervedė G. T. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, o 200 Lt nurodė A. B. išimti bankomate Vilniuje ir pasilikti sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš A. P. buvo įgyta 700 Lt, iš UAB „M. C.“ – 400 Lt, iš UAB "SOHO Group" – 750 Lt, iš UAB „MCB Finance“ – 700 Lt, iš UAB „SMScredit.lt“ - 750 Lt (viso 3300 Lt).

Šie J. C., L. D., I. G., J. G., S. J., E. K., V. L., V. M., R. S. ir D. Ž. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

27) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. birželio 13 d. E. K. susitarė su N. P., kad ji jam perduos Ž. P. sąskaitos AB SEB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule gauti pinigai, kuriuos ji turės išimti ir pervesti į kitų asmenų banko sąskaitas.

Iki 2011 m. birželio 13 d. V. L. susitarė su J. G., kad jis jam perduos savo sąskaitos AB SEB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. birželio 13 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino J. Ž. į laidinį telefoną, prisistatė policijos komisaru ir pranešė, kad per jos banko sąskaitą vykdomi neteisėti pinigų pervedimai ir nurodė, kad netrukus su ja susisieks banko darbuotoja. Tą pačią dieną I. G., paskambinęs J. Ž., prisistatė AB SEB banko darbuotoja L. K., pasiūlė padėti nustatyti asmenį, neteisėtai vykdžiusį pervedimus banko sąskaitoje, paprašė pasakyti ir taip įgijo J. Ž. prisijungimo prie sąskaitos AB SEB banke elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos jis perdavė V. L..

V. L. tą pačią dieną J. G. telefonu perdavė J. Ž. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kad jis prisijungtų prie J. Ž. banko sąskaitos ir joje atliktų neteisėtas finansines operacijas. Tęsiant nusikalstamą veiką, tą pačią dieną J. G., V. L. nurodymu, prisijungė prie J. Ž. banko sąskaitos, jam J. Ž. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „M. C.“ į J. Ž. banko sąskaitą pervedė 100 Lt, UAB "SOHO Group" – 750 Lt, UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt, UAB „MCB Finance“ – 700 Lt, (viso 2300 Lt). Tą pačią dieną J. G. iš J. Ž. banko sąskaitos 2000 Lt pervedė į E. K. nurodytą Ž. P. banko sąskaitą, 280 Lt – į savo sąskaitą AB SEB banke, 10 Lt – į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

N. P., E. K. nurodymu, į Ž. P. banko sąskaitą iš J. Ž. pervestus 2000 Lt išėmė 2011 m. birželio 13 d. bankomate Lazdijuose ir iš šių pinigų 1200 Lt 2011 m. birželio 14 d. pervedė į E. K. nurodytas banko sąskaitas (250 Lt - E. S., 950 Lt - Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, iš jų 250 Lt skirdama nuteistajam V. Č., 500 Lt – D. Ž., 100 Lt - A. G. (A. G.), 100 Lt – I. G.), o likusius 800 Lt pasiliko sau.

J. G., V. L. nurodymu, iš į jo banko sąskaitą J. Ž. pervestų pinigų tą pačią dieną 50 Lt pervedė į I. K. banko sąskaitą, o likusius 230 Lt pasiliko sau.

E. S., R. S. nurodymu, į jos banko sąskaitą N. P. pervestus 250 Lt, 2011 m. birželio 15 d. išėmė bankomate Vilniuje ir pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš UAB „M. C.“ buvo įgyta 100 Lt, iš UAB "SOHO Group" – 750 Lt, iš UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt, iš UAB „MCB Finance“ – 700 Lt (viso 2300 Lt).

Šie I. G., J. G., E. K., V. L., R. S. ir D. Ž. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

28) Veikiant pagal sutartą planą, V. L. 2011 m. birželio 15 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino R. Š. į laidinį telefoną, apgaule įgijo R. Š. prisijungimo prie sąskaitos AB SEB banke elektroninės bankininkystės duomenis.

Tą pačią dieną Vilmantas L. R. Šimkienės prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė J. G., kad jis prisijungtų prie R. Š. banko sąskaitos ir joje atliktų neteisėtas finansines operacijas.

J. G., V. L. nurodymu, tą pačią dieną savo namuose prisijungė prie R. Š. banko sąskaitos, jam R. Š. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „M. C.“ į R. Š. banko sąskaitą pervedė 600 Lt, UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt, UAB „MCB Finance“ – 1200 Lt, UAB "SOHO Group" – 700 Lt (viso – 3250 Lt). Tą pačią dieną J. G. iš R. Š. banko sąskaitos 2500 Lt pervedė į savo – J. G. banko sąskaitą, 40 Lt – į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, likusių 700 Lt pervesti nespėjo dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi R. Š. užblokavo savo banko sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, J. G., V. L. nurodymu, į jo banko sąskaitą iš R. Š. sąskaitos pervestus 2500 Lt tą pačią dieną išėmė bankomate Vilkaviškyje. J. G. 2011 m. birželio 16 d. iš šių pinigų 1879 Lt perdavė D. J., kad juos pervestų į V. L. J. G. nurodytas banko sąskaitas (295 Lt – A. B., 185 Lt – I. K., 197 Lt – N. U., 747 Lt – I. J., 455 Lt – Alytaus pataisos namų, iš jų 185 Lt paskyrė Ž. N., 95 Lt – V. L., 175 Lt – E. K.), o 621 Lt pasiliko sau.

Iš į A. B. banko sąskaitą D. J. pervestų pinigų 50 Lt, prisijungęs prie A. B. banko sąskaitos, L. D. 2011 m. birželio 16 d. pervedė į S. Š. banko sąskaitą, 245 Lt – į D. Ž. nurodytą I. J. banko sąskaitą.

2011 m. birželio 17 d. į N. U. banko sąskaitą D. J. pervestus 197 Lt, pasinaudodamas N. U. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis ir prisijungęs prie jos banko sąskaitos, S. J. pervedė į E. S. banko sąskaitą.

E. S., R. S. nurodymu, į jos banko sąskaitą iš N. U. banko sąskaitos pervestus 197 Lt, 2011 m. birželio 17 d. išėmė AB banko SNORAS Vilniaus filiale ir pasiliko sau.

I. J., D. Ž. nurodymu, į jos banko sąskaitą D. J. pervestus 747 Lt, 2011 m. birželio 17 d. išėmė bankomate Kuršėnuose ir pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš UAB „M. C.“ buvo įgyta 600 Lt, iš UAB „SMScredit.lt“ - 750 Lt, iš UAB „MCB Finance“ – 1200 Lt (viso – 2550 Lt), iš UAB "SOHO Group" pasikėsinta įgyti 700 Lt.

Šie L. D., J. G., S. J., V. L., R. S. ir D. Ž. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

29) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. gegužės 31 d. I. G. ir E. K. nenustatytomis aplinkybėmis įgijo R. P. (buvusi pavardė - Garbauskienė) sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. birželio 16 d. V. L. nenustatyto asmens paprašė perduoti sąskaitos AB Swedbank numerį, kad į šią sąskaitą būtų pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. birželio 16 d. nenustatytas asmuo susitarė su D. A., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00597-13, kad jis perduos savo sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią banko sąskaitą bus pervesti nusikalstamu būdu gauti pinigai.

Iki 2011 m. birželio 16 d. Vilmantas L. T. Misiukevičiaus paprašė perduoti sąskaitos AB Swedbank numerį ir T. M. perdavė A. B. sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. birželio 16 d. Vilmantas L. M. Šavareiko paprašė perduoti sąskaitos AB Swedbank numerį ir jis jam perdavė B. P. (Petkevič) sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. birželio 16 d. V. L. susitarė su J. G., kad jis perduos E. V. sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Veikiant pagal sutartą planą, V. L. 2011 m. birželio 16 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino V. T. į laidinį telefoną, prisistatė Sodros darbuotoju ir pasakęs, kad V. T. turi būti grąžintos mokesčių permokos, paprašė pasakyti ir taip įgijo V. T. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, Vilmantas L. V. Trijonienės prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis perdavė J. G., kuris tą pačią dieną AB Swedbank Vilkaviškio klientų aptarnavimo centre, adresu J. B. a. 9, Vilkaviškis, prisijungė prie V. T. banko sąskaitos, iš kurios 3170 Lt pervedė į J. Z. banko sąskaitą.

J. Z., I. K. nurodymu, iš V. T. į jos banko sąskaitą pervestų pinigų 2000 Lt išėmė 2011 m. birželio 16 d., o 1160 Lt – 2011 m. birželio 17 d. bankomate Kretingoje. Iš šių pinigų 2450 Lt J. Z. 2011 m. birželio 17 d. pervedė į S. J. nurodytą N. U. banko sąskaitą, 450 Lt – į J. M. nurodytą S. Z. banko sąskaitą, 150 Lt – I. K. į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, o likusius 110 Lt pasiliko sau.

S. Z., J. M. nurodymu, į jos sąskaitą pervestus 450 Lt išėmė 2011 m. birželio 17 d. bankomate Vilniuje ir perdavė J. M. nurodytiems asmenims.

2011 m. birželio 17 d. d. iš J. Z. į N. U. sąskaitą pervestų pinigų, pasinaudodamas N. U. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis ir prisijungęs prie jos banko sąskaitos, S. J. 1700 Lt pervedė į E. S. banko sąskaitą, 300 Lt – į E. K. banko sąskaitą, 450 Lt – į O. P. banko sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, V. L. nurodymu, J. G., 2011 m. birželio 17 d. prisijungė prie V. T. banko sąskaitos, tą pačią dieną jam V. T. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „M. C.“ į V. T. banko sąskaitą pervedė 300 Lt, UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt (viso – 1050 Lt). Tą pačią dieną J. G. iš V. T. banko sąskaitos 600 Lt pervedė į D. A. banko sąskaitą, 450 Lt – į E. V. banko sąskaitą.

E. V., J. G. nurodymu, jam iš V. T. banko sąskaitos pervestus 450 Lt 2011 m. birželio 17 d. išėmė bankomate Vilkaviškyje, iš kurių 440 Lt perdavė J. G., o 10 Lt pasiliko sau. J. G. iš E. V. perduotų pinigų, 150 Lt tą pačią dieną perdavė P. J., kad jis šiuos pinigus pervestų į D. A. banko sąskaitą, o likusius 290 Lt J. G. pasiliko sau.

D. A., nenustatyto asmens nurodymu, jam iš V. T. banko sąskaitos pervestus 600 Lt bei P. J. pervestus 150 Lt (viso 750 Lt) 2011 m. birželio 17 d. išėmė bankomate Panevėžyje.

E. S., R. S. nurodymu, S. J. iš N. U. banko sąskaitos pervestų pinigų, 300 Lt 2011 m. birželio 17 d. pervedė į A. B. banko sąskaitą, o 1380 Lt 2011 m. birželio 18 d. išėmė bankomate Vilniuje.

Tęsiant nusikalstamą veiką, V. L. nurodymu, J. G., savo namuose, naudodamas ARP užklausas, sužinojo kitų UAB „Satela“ tinklo segmento klientų MAC adresus, savo kompiuteryje suklastojęs tikrąjį savo kompiuterio MAC adresą, pakeisdamas jį kitu – N. S. kompiuterio MAC adresu ir taip iš DHCP serverio gavęs IP adresą, priskirtą N. S., 2011 m. birželio 20 d. prisijungė prie V. T. banko sąskaitos, tą pačią dieną jam V. T. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „MCB Finance“ į V. T. banko sąskaitą pervedė 700 Lt, UAB "SOHO Group" – 750 Lt, UAB „ARN Group“ – 400 Lt, UAB „Bobutės paskola“ – 500 Lt (viso – 2350 Lt). Tą pačią dieną J. G. iš V. T. banko sąskaitos 300 Lt pervedė į R. P. banko sąskaitą, 300 Lt – į B. P. banko sąskaitą, 200 Lt – P. J. banko sąskaitą, 1395 Lt – į A. B. banko sąskaitą, 145 Lt – į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas.

B. P., M. Š. nurodymu, jai iš V. T. banko sąskaitos pervestus 300 Lt, tą pačią dieną pervedė į R. M. banko sąskaitą.

P. J., J. G. nurodymu, jam iš V. T. banko sąskaitos pervestus 200 Lt 2011 m. birželio 21 d. pervedė į R. P. banko sąskaitą.

R. P., E. K. nurodymu, jai iš V. T. banko sąskaitos pervestus 300 Lt išėmė 2011 m. birželio 20 d., ir 300 Lt, pervestus iš P. J. sąskaitos ji išėmė 2011 m. birželio 21 d. bankomate Jonavoje.

A. B., T. M. nurodymu, iš V. T. sąskaitos pervestų pinigų, 600 Lt 2011 m. birželio 20 d. pervedė į R. M. banko sąskaitą, 490 Lt 2011 m. birželio 21 d. išėmė bankomate Dusetose, iš kurių 2 Lt tą pačią dieną pervedė į E. S. banko sąskaitą, o 2011 m. birželio 21 d. 385 Lt - į A. B. banko sąskaitą. Likusius 408 Lt pasiliko sau.

R. M., A. M. nurodymu, iš į jos banko sąskaitą B. P. pervestų 300 Lt ir A. B. pervestų 600 Lt (viso 900 Lt), 200 Lt 2011 m. birželio 21 d. išėmė bankomate Kaune, o 700 Lt 2011 m. birželio 22 d. pervedė į A. P. banko sąskaitą.

Į A. B. banko sąskaitą iš E. S. sąskaitos pervestų pinigų, 200 Lt, prisijungęs prie A. B. banko sąskaitos, L. D. 2011 m. birželio 20 d. pervedė A. L. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, 100 Lt pervedė G. R. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, o A. B. į A. B. banko sąskaitą pervestus 385 Lt L. D. A. B. nurodė išimti ir pasilikti sau. A. B., L. D. nurodymu, iš savo banko sąskaitos 385 Lt 2011 m. birželio 23 d. išėmė bankomate Vilniuje.

Dėl šių veiksmų apgaule iš V. T. buvo įgyta 3170 Lt, iš UAB „M. C.“ – 300 Lt, iš UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt, iš UAB „MCB Finance“ – 700 Lt, iš UAB "SOHO Group" – 750 Lt, iš UAB „ARN Group“ – 400 Lt, iš UAB „Bobutės paskola“ – 500 Lt (viso 6570 Lt).

Šie L. D., S. J., E. K., V. L., A. M. ir R. S. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį; J. G. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 198 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalyje ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

30) Veikiant pagal sutartą planą, V. L. 2011 m. birželio 17 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino R. G. į laidinį telefoną, prisistatė Sodros darbuotoju ir pasakęs, kad R. G. turi būti grąžintos mokesčių permokos, paprašė pasakyti ir taip įgijo R. G. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, Vilmantas L. R. Griciuvienės prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis perdavė J. G., kuris tą pačią dieną savo namuose prisijungė prie R. G. banko sąskaitos, tą pačią dieną jam R. G. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „SMScredit.lt“ į R. G. banko sąskaitą pervedė 750 Lt. Tą pačią dieną J. G. prisijungė prie R. G. banko sąskaitos, iš kurios 740 Lt pervedė į savo – J. G. banko sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, J. G., V. L. nurodymu, iš R. G. banko sąskaitos jam pervestų pinigų, 670 Lt tą pačią dieną išėmė bankomate Vilkaviškyje, iš kurių 300 Lt tą pačią dieną pervedė į D. Ž. nurodytą I. J. banko sąskaitą, o likusius 440 Lt pasiliko sau.

I. J., D. Ž. nurodymu, J. G. pervestus 300 Lt tą pačią dieną išėmė bankomate Kuršėnuose ir pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš UAB „SMScredit.lt“ buvo įgyta 750 Lt.

Šie J. G., V. L. ir D. Ž. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

31) Veikiant pagal sutartą planą, A. B. 2011 m. birželio 20 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino R. T. į laidinį telefoną, prisistatė Sodros darbuotoju ir pasakęs, kad R. T. dukrai turi būti grąžintos mokesčių permokos, kurios gali būti pervestos ir į R. T. banko sąskaitą, paprašė pasakyti ir taip įgijo R. T. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perdavė E. K. ir V. L..

Tęsiant nusikalstamą veiką, tą pačią dieną Vilmantas L. R. Turskienės prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė J. G., kad jis prisijungtų prie R. T. banko sąskaitos, kurioje atliktų neteisėtas finansines operacijas.

Tą pačią dieną J. G. savo namuose, naudodamas ARP užklausas, sužinojo kitų UAB „Satela“ tinklo segmento klientų MAC adresus, savo kompiuteryje suklastojęs tikrąjį savo kompiuterio MAC adresą, pakeisdamas jį kitu – N. S. kompiuterio MAC adresu ir taip iš DHCP serverio gavęs IP adresą, priskirtą N. S., prisijungė prie R. T. banko sąskaitos, tą pačią dieną jam R. T. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „SMScredit.lt“ į R. T. banko sąskaitą pervedė 750 Lt, UAB „MCB Finance“ – 700 Lt, UAB "SOHO Group" – 750 Lt (viso – 2200 Lt). Tą pačią dieną J. G. prisijungė prie R. T. banko sąskaitos, iš kurios 700 Lt pervedė į savo – J. G. banko sąskaitą, 737 Lt – į neteisėtai naudojamą O. B. banko sąskaitą, 10 Lt – į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, o likusių pinigų pervesti nespėjo dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi R. T. užblokavo savo banko sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, J. G., V. L. nurodymu, neteisėtai jam perduotais O. B. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis, tą pačią dieną prisijungė prie O. B. sąskaitos AB Swedbank, iš kurios 214 Lt pervedė į savo – J. G. banko sąskaitą, 10 Lt – į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, tą pačią dieną E. K. R. T. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A., kad ji prisijungtų prie R. T. banko sąskaitos. R. A., E. K. nurodymu, tą pačią dieną, pasinaudodama R. T. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenimis, prisijungė prie R. T. banko sąskaitos.

Tęsiant nusikalstamą veiką, J. G., V. L. nurodymu, iš R. T. banko sąskaitos jam pervestų 700 Lt ir iš O. B. banko sąskaitos pervestų 214 Lt (viso 914 Lt), 890 Lt tą pačią dieną išėmė bankomate Vilkaviškyje, iš kurių 400 Lt tą pačią dieną pervedė į D. Ž. nurodytą I. J. banko sąskaitą, 200 Lt 2011 m. birželio 21 d. perdavė P. J., kad jis juos pervestų į I. J. banko sąskaitą, o likusius 314 Lt pasiliko sau.

I. J., D. Ž. nurodymu, J. G. pervestus 400 Lt ir P. J. pervestus 200 Lt 2011 m. birželio 21 d. išėmė bankomate Kuršėnuose ir pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš UAB „SMScredit.lt“ buvo įgyta 750 Lt, iš UAB „MCB Finance“ – 700 Lt (viso įgyta - 1450 Lt), iš UAB "SOHO Group" pasikėsinta įgyti 750 Lt.

Šie R. A., A. B., E. K., V. L. ir D. Ž. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį. J. G. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 198 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

32) Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. birželio 18 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino F. K. į laidinį telefoną, prisistatė tardytoju D. M. ir pasakęs, kad tiria finansinius nusikaltimus, F. K. pasiūlė padėti išsiaiškinti juos vykdančius asmenis, ir F. K. sutikus, jos paprašė pasakyti ir taip įgijo F. K. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, tą pačią dieną E. K. F. K. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A. ir A. K., kad jos prisijungtų prie F. K. banko sąskaitos, kurioje atliktų neteisėtas finansines operacijas.

Tą pačią dieną R. A. savo namuose prisijungė prie F. K. banko sąskaitos, iš kurios 2000 Lt pervedė į neteisėtai naudojamą O. B. banko sąskaitą, 100 Lt – į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas. Tęsiant nusikalstamą veiką, tą pačią dieną R. A. ir A. K. prisijungė prie F. K. banko sąskaitos, ir A. K. F. K. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „SMScredit.lt“ į F. K. banko sąskaitą pervedė 750 Lt, po ko A. K. ir R. A. iš F. K. banko sąskaitos 750 Lt pervedė į Tomo M. V. Lučiūnui nurodytą A. B. banko sąskaitą.

A. B., T. M. nurodymu, iš F. K. banko sąskaitos jai pervestų pinigų, 700 Lt tą pačią dieną pervedė į T. M. jai nurodytas banko sąskaitas (200 Lt - D. B., 200 Lt – M. P., 300 Lt – Alytaus pataisos namų T. M. vardu), 40 Lt išėmė bankomate Dusetose ir 50 Lt pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš F. K. buvo įgyta 100 Lt, pasikėsinta įgyti 2000 Lt, iš UAB „SMScredit.lt“ buvo įgyta 750 Lt (viso įgyta - 850 Lt, pasikėsinta įgyti - 2000 Lt).

Šie R. A., E. K., A. K. ir V. L. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnyje, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

33) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. birželio 21 d. V. L. su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu organizuotos grupės nariu susitarė, kad jis skambins į asmens laidinį telefoną, iš kurio neteisėtai įgis jo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perduos jam – V. L..

Iki 2011 m. birželio 21 d. V. L. susitarė su R. S., mirusiu 2012 m. balandžio 21 d., kad jis perduos sąskaitos AB SEB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. birželio 21 d. V. L. nenustatytu būdu A. B. paprašė banko sąskaitos numerio ir ji jam perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. birželio 21 d. V. L. nenustatytu būdu M. H. paprašė banko sąskaitos numerio ir jis jam perdavė savo sąskaitos AB SEB banke numerį.

Iki 2011 m. birželio 21 d. R. S. susitarė su A. C. (A. C.), kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą Nr. 30-9-00522-13, kad jis perduos sąskaitos AB SEB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule gauti pinigai. Iki 2011 m. birželio 21 d. A. C. paprašė J. R. (buvusi pavardė - Danišurko), prieš kurią ikiteisminis tyrimas nutrauktas BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, sąskaitos AB SEB banke numerio ir ji jam už 200 Lt atlygį perdavė savo sąskaitos AB SEB banke numerį.

Veikiant pagal sutartą planą, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas organizuotos grupės narys 2011 m. birželio 21 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino E. K. į laidinį telefoną, prisistatė valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotoja ir pasakė, kad E. K. motinai R. J. turi būti grąžinti pinigai, kurie gali būti pervesti ir į E. K. banko sąskaitą, paprašė pasakyti ir taip įgijo E. K. prisijungimo prie sąskaitos AB SEB banke elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perdavė V. L..

Tęsiant nusikalstamą veiką, tą pačią dieną V. L. E. K. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė J. G., kad jis prisijungtų prie E. K. banko sąskaitos, kurioje atliktų neteisėtas finansines operacijas.

Tą pačią dieną J. G. savo namuose prisijungė prie E. K. banko sąskaitos, iš kurios 4000 Lt pervedė į A. C. nurodytą J. R. banko sąskaitą, 2000 Lt – į savo – J. G. banko sąskaitą.

A. C., R. S. nurodymu, tą pačią dieną J. R. paprašė į jos banko sąskaitą pervestus 3950 Lt išimti ir perduoti jam. J. R. 2011 m. birželio 21 d. iš savo banko sąskaitos išėmė 3950 Lt bankomate Klaipėdoje, iš jų 3750 Lt perdavė A. C., o 250 Lt pasiliko sau. Tęsiant nusikalstamą veiką, A. C., R. S. nurodymu, tą pačią dieną Klaipėdoje iš šių pinigų 1050 Lt pervedė į A. B. banko sąskaitą, 1000 Lt – į P. J. banko sąskaitą, 1100 Lt – į R. M. banko sąskaitą, 30 Lt – į E. S. banko sąskaitą, o likusius 570 Lt pasiliko sau.

P. J., V. L. nurodymu, iš A. C. jam pervestų pinigų, 300 Lt tą pačią dieną pervedė į R. P. banko sąskaitą, 400 Lt – į M. H. banko sąskaitą, o 300 Lt išėmė bankomate Vilkaviškyje ir pasiliko sau.

E. S., R. S. nurodymu, į jos banko sąskaitą A. C. pervestus 30 Lt pasiliko sau.

J. G., V. L. nurodymu, į jo banko sąskaitą iš E. K. sąskaitos pervestų pinigų 1990 Lt 2011 m. birželio 21 d. išėmė bankomate Vilkaviškyje ir pasiliko sau.

R. M., A. M. nurodymu, iš į jos banko sąskaitą A. C. pervestų 1100 Lt, 550 Lt 2011 m. birželio 22 d. pervedė į A. P. banko sąskaitą, 200 Lt S. A. vardu - į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, 2011 m. birželio 23 d. 300 Lt pervedė į A. B. banko sąskaitą, 50 Lt pervedė į A. P. banko sąskaitą.

A. B., L. D. nurodymu, į jos banko sąskaitą R. M. pervestus 300 Lt 2011 m. birželio 23 d. išėmė bankomate Vilniuje.

Dėl šių veiksmų apgaule iš E. K. buvo įgyta 6000 Lt.

Šie L. D., J. G., V. L., A. M. ir R. S. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

34) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. liepos 2 d. E. K. ir A. B. susitarė su J. S., kad jis perduos sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. liepos 2 d. J. S. susitarė su V. K., kad jis perduos sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. liepos 4 d. V. K. J. R. paprašė banko sąskaitos numerio ir ji jam perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį, kurį V. K. perdavė J. S..

Iki 2011 m. liepos 2 d. E. K. susitarė su R. A., kad jai perduos neteisėtai įgytus svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos panaudodama ji turės prisijungti prie kitų asmenų banko sąskaitų, šių asmenų vardu sudaryti sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis ir šiose banko sąskaitose atlikti pinigų pervedimus.

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. liepos 2 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino V. Z. į laidinį telefoną, prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu D. Z. ir pranešė, kad per jos banko sąskaitą vykdomi neteisėti pinigų pervedimai, pasiūlė užblokuoti prieigą prie internetinės bankininkystės. Tęsiant nusikalstamą veiką, E. K. 2011 m. liepos 4 d. iš to paties telefono paskambinęs V. Z. pasiūlė sudaryti internetinės bankininkystės sutartį ir prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis padiktuoti jam, kad galėtų užblokuoti internetinės bankininkystės prieigą. Tą pačią dieną V. Z. sudariusi elektroninių paslaugų teikimo sutartį, paskambino E. K. nurodytu telefonu, E. K. paprašius, jam padiktavo dalį prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenų. Tęsiant nusikalstamą veiką E. K. tą pačią dieną paskambino V. Z., telefoną perdavė A. B., kuris V. Z. prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos informatikos specialistu S. R., pasakė, kad užblokuos jos internetinę bankininkystę, paprašė pasakyti ir taip įgijo likusius V. Z. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos jis perdavė L. D. ir V. L..

Tęsiant nusikalstamą veiką, 2011 m. liepos 4 d. E. K. V. Z. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A. ir R. A., o V. L. – J. G., kad jie prisijungtų prie V. Z. banko sąskaitos, kurioje atliktų neteisėtas finansines operacijas.

R. A. ir R. A., E. K. nurodymu, savo namuose tą pačią dieną prisijungė prie V. Z. banko sąskaitos, iš kurios 740 Lt pervedė į J. R. banko sąskaitą. V. K., J. S. nurodymu, tą pačią dieną į J. R. banko sąskaitą pervestus 740 Lt turėjo išimti bankomate, tačiau šių pinigų pasisavinti nespėjo dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi bankas užblokavo J. R. banko sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, R. A. tą pačią dieną prisijungė prie V. Z. banko sąskaitos, jai V. Z. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „M. C.“ į V. Z. banko sąskaitą pervedė 600 Lt, UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt (viso – 1350 Lt). Tą pačią dieną R. A. ir L. D. prisijungė prie V. Z. banko sąskaitos, iš kurios 2000 Lt pervedė į E. V. nurodytą I. J. banko sąskaitą, 70 Lt – į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, 15 Lt – į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas.

I. J., E. V. nurodymu, iš į jos banko sąskaitą iš V. Z. sąskaitos pervestų pinigų, 1990 Lt 2011 m. liepos 4 d. išėmė bankomate Ukmergėje, iš jų ne mažiau kaip 200 Lt pasiliko sau, o likusius pinigus perdavė nenustatytam asmeniui Ukmergėje.

Tęsiant nusikalstamą veiką, E. K. 2011 m. liepos 5 d. telefonu V. Z. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis perdavė R. A..

Dėl šių veiksmų apgaule iš V. Z. buvo įgyta 735 Lt, iš UAB „M. C.“ – 600 Lt, iš UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt (viso – 2085 Lt).

Šie R. A., R. A., A. B., L. D., J. G., E. K., V. K., V. L., J. S. ir E. V. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

35) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. liepos 6 d. L. D. paprašė S. D., prieš kurį ikiteisminis tyrimas nutrauktas BPK 212 straipsnio 2 punkto pagrindu, banko sąskaitos numerio ir jis jam perdavė R. D., prieš kurią ikiteisminis tyrimas nutrauktas BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. liepos 6 d. I. G. ir E. K. susitarė su S. D., kad jis perduos sąskaitos AB SEB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. liepos 6 d. S. D. paprašė O. D., prieš kurią ikiteisminis tyrimas nutrauktas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, perduoti sąskaitos AB SEB banke numerį ir ji jam perdavė savo sąskaitos AB SEB banke numerį.

Iki 2011 m. liepos 6 d. I. G. ir E. K. susitarė su V. M., kad jis jiems perduos A. M. (buvusi pavardė Gujytė) sąskaitos AB SEB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. liepos 6 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino K. Z. į laidinį telefoną, prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vyresniuoju inspektoriumi A. R. ir pranešė, kad per jos banko sąskaitą vykdomi neteisėti pinigų pervedimai. Tą pačią dieną I. G., paskambinęs K. Z., prisistatė banko darbuotoja, pasiūlė padėti nustatyti asmenį, neteisėtai vykdžiusį pervedimus banko sąskaitoje, paprašė pasakyti ir taip įgijo K. Z. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos jis perdavė L. D..

Tęsiant nusikalstamą veiką, 2011 m. liepos 7 d. L. D. prisijungė prie K. Z. sąskaitos AB Swedbank, iš kurios 4000 Lt pervedė į S. D. nurodytą R. D. banko sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. 2011 m. liepos 7 d. iš mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino K. Z., kuriai nurodęs, kad taip pat turi patikrinti jos sąskaitą AB SEB banke, paprašė banke sudaryti elektroninių paslaugų teikimo sutartį, ir K. Z. sudarius tokią sutartį, tą pačią dieną I. G. paprašė pasakyti ir taip įgijo jos prisijungimo prie sąskaitos AB SEB banke elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos jis perdavė L. D..

Tęsiant nusikalstamą veiką, 2011 m. liepos 7 d. L. D. prisijungė prie K. Z. sąskaitos AB SEB banke, iš kurios 4000 Lt pervedė į E. B. nurodytą E. D. banko sąskaitą.

R. D., S. D. nurodymu, iš K. Z. banko sąskaitos pervestų pinigų, 3000 Lt išėmė 2011 m. liepos 7 d. bankomate Kalvarijoje ir šiuos pinigus tą pačią dieną pervedė į S. D. nurodytą A. B. banko sąskaitą, 1000 Lt išėmė 2011 m. liepos 8 d. bankomate Jurbarke, iš kurių 800 Lt 2011 m. liepos 12 d. pervedė S. D. į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, o likusius 200 Lt pasiliko sau.

E. D., E. B. nurodymu, iš K. Z. banko sąskaitos pervestus 4000 Lt išėmė 2011 m. liepos 7 d. bankomate K. R., iš kurių 3900 Lt tą pačią dieną K. R. perdavė A. D.. A. D., E. B. nurodymu, iš E. D. jai perduotų pinigų 3500 Lt 2011 m. liepos 7 d. pervedė į E. B. nurodytas banko sąskaitas (800 Lt - A. B., 2000 Lt – A. M., 700 Lt –Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą O. B.), o likusius 400 Lt pasiliko sau.

A. M., V. M. nurodymu, į jos banko sąskaitą A. D. pervestus 2000 Lt 2011 m. liepos 7 d. išėmė bankomate Šiauliuose.

Iš į A. B. banko sąskaitą R. D. pervestų 3000 Lt ir A. D. pervestų 800 Lt, prisijungęs prie A. B. banko sąskaitos, L. D. 2011 m. liepos 7 d. 2200 Lt pervedė į R. S. nurodytą E. S. banko sąskaitą, 1500 Lt - į S. D. nurodytą O. D. banko sąskaitą, 100 Lt – į V. M. nurodytą A. M. banko sąskaitą.

E. S., R. S. nurodymu, į jos banko sąskaitą iš A. B. pervestus 2200 Lt 2011 m. liepos 7 d. išėmė bankomate Vilniuje ir pasiliko sau.

O. D., S. D. nurodymu, į jos banko sąskaitą iš A. B. pervestų pinigų 750 Lt pervedė į S. D. nurodytas banko sąskaitas (2011 m. liepos 10 d. 150 Lt – Panevėžio pataisos namų L. V., 200 Lt – Alytaus pataisos namų G. T., 2011 m. liepos 18 d. 400 Lt - Alytaus pataisos namų S. D.), likusius 750 Lt pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš K. Z. buvo įgyta 8000 Lt.

Šie E. B., L. D., S. D., I. G., E. K., V. M., V. M. ir R. S. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

36) Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. liepos 1 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino M. Ž. į laidinį telefoną, prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu R. B. ir pranešė, kad per jos banko sąskaitą vykdomi neteisėti pinigų pervedimai. Tęsiant nusikalstamą veiką, 2011 m. liepos 5 d. I. G., paskambinęs M. Ž., prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vyresniąja tyrėja L. K., patvirtino E. K. pasakojimą apie vykdomus neteisėtus pervedimus ir pasiūlė M. Ž. sudaryti naują elektroninių paslaugų sutartį. M. Ž. sudarius elektroninių paslaugų teikimo sutartį, I. G. 2011 m. liepos 7 d. paskambinęs M. Ž. jos paprašė pasakyti ir taip įgijo M. Ž. prisijungimo prie sąskaitos AB SEB banke elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos jis perdavė L. D..

Iki 2011 m. liepos 7 d. E. K. ir I. G. susitarė su J. S. ir R. S., kad jie perduos sąskaitos AB SEB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. liepos 7 d. J. S. ir R. S. susitarė su V. K., kad jis perduos K. K. sąskaitos AB SEB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai, kuriuos V. K. turės išimti ir pervesti į kitų asmenų banko sąskaitas.

Tęsiant nusikalstamą veiką, E. K. 2011 m. liepos 7 d. M. Ž. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A., kad ši prisijungtų prie M. Ž. banko sąskaitos ir atliktų neteisėtas finansines operacijas.

Tęsiant nusikalstamą veiką, 2011 m. liepos 7 d. L. D., prisijungė prie M. Ž. banko sąskaitos, jam M. Ž. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „M. C.“ į M. Ž. banko sąskaitą pervedė 100 Lt, UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt, UAB "SOHO Group" – 750 Lt (viso – 1600 Lt). Tą pačią dieną L. D. ir R. A. prisijungė prie M. Ž. banko sąskaitos, iš kurios 1500 Lt pervedė į V. K. nurodytą K. K. banko sąskaitą, 10 Lt – į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, 50 Lt – į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

V. K., J. S. ir R. S. nurodymu, iš M. Ž. banko sąskaitos pervestus 1500 Lt 2011 m. liepos 7 d. išėmė bankomate Vilniuje, iš kurių 500 Lt 2011 m. liepos 8 d. perdavė A. A., kad ji juos pervestų į A. M. banko sąskaitą, o likusius 1000 Lt pasiliko sau.

A. M., V. M. nurodymu, į jos banko sąskaitą A. A. pervestus 500 Lt pasiliko sau.

Tęsiant nusikalstamą veiką, E. K. 2011 m. liepos 8 d. M. Ž. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A., kad ši prisijungtų prie M. Ž. banko sąskaitos ir atliktų neteisėtas finansines operacijas. Tą pačią dieną R. A. savo namuose prisijungė prie M. Ž. banko sąskaitos, iš kurios 50 Lt pervedė į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, 20 Lt – į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas.

Dėl šių veiksmų apgaule iš M. Ž. buvo įgyta 30 Lt, iš UAB „M. C.“ – 100 Lt, iš UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt, iš UAB "SOHO Group" – 750 Lt (viso 1630 Lt).

Šie R. A., R. A., L. D., I. G., E. K., V. K., V. M., J. S. ir R. S. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

37) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. liepos 8 d. J. S. paprašė D. K. banko sąskaitos numerio ir ji jam perdavė S. K. sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. liepos 8 d. J. S. susitarė su V. K., kad jis iš D. K. perims į S. K. banko sąskaitą pervestus apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gautus pinigus, kuriuos V. K. perves į kitų asmenų banko sąskaitas.

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. liepos 8 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino V. K. į laidinį telefoną, prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu A. R., pasakė, kad per jos dukters J. Ž. banko sąskaitą vykdomi neteisėti pinigų pervedimai. V. K. perdavus J. Ž. mobiliojo ryšio telefoną, tą pačią dieną E. K. paskambino J. Ž., kuriai pasakė, kad per jos banko sąskaitą atliekami neteisėti pinigų pervedimai ir nurodė, kad su ja susieks banko darbuotoja. Tą pačią dieną I. G., paskambinęs J. Ž. prisistatė AB Swedbank darbuotoja L. K., kuriai pasiūlė užšaldyti elektroninę bankininkystę, paprašė pasakyti ir taip įgijo J. Ž. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perdavė L. D. ir V. L..

Tęsiant nusikalstamą veiką, tą pačią dieną E. K. J. Ž. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A. ir A. K., o V. L. – J. G.. Tą pačią dieną R. A., A. K., savo namuose, o J. G. - K. Š. namuose, adresu Nepriklausomybės g. 84-14, Vilkaviškis, prisijungė prie J. Ž. sąskaitos AB Swedbank, R. A. patikrino J. Ž. banko sąskaitos likutį, kuris buvo nepakankamas suplanuotoms finansinėms operacijoms atlikti, apie tai informavo E. K., po to A. K. pakeitė prisijungimo prie internetinės bankininkystės slaptažodį, o J. G. iš neteisėtai naudojamos R. B. banko sąskaitos į J. Ž. banko sąskaitą pervedė 3 Lt.

Tęsiant nusikalstamą veiką, L. D. 2011 m. liepos 9 d. prisijungė prie J. Ž. banko sąskaitos, jam J. Ž. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „M. C.“ į J. Ž. banko sąskaitą pervedė 200 Lt, UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt (viso – 950 Lt). Tą pačią dieną L. D. iš J. Ž. banko sąskaitos 880 Lt pervedė į J. S. nurodytą S. K. banko sąskaitą, 11 Lt – į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, 50 Lt – į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, J. G., V. L. nurodymu, savo namuose 2011 m. liepos 10 d. prisijungė prie J. Ž. banko sąskaitos, iš kurios 2,80 Lt pervedė į neteisėtai naudojamą R. Š. banko sąskaitą.

V. K., J. S. nurodymu, 2011 m. liepos 9 d. D. K. paprašė, o D. K. bankomate Vilniuje išėmė į S. K. banko sąskaitą pervestus pinigus ir perdavė V. K., kuriuos V. K. pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš UAB „M. C.“ buvo įgyta 200 Lt, iš UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt (viso 950 Lt).

Šie R. A., L. D., I. G., J. G., E. K., A. K., V. K., V. L. ir J. S. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

38) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. liepos 9 d. I. G. ir E. K. nenustatytu būdu E. V. paprašė, o jis jiems perdavė V. D. sąskaitos AB Swedbank numerį.

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. liepos 9 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino I. Ž. į laidinį telefoną, prisistatė vyriausiojo policijos komisariato pareigūnu A. R., pasakė, kad per jos banko sąskaitą atliktas neteisėtas pinigų pervedimas. Tą pačią dieną I. G., paskambinęs I. Ž., jai prisistatė AB Swedbank konsultante L. K., pasiūlė užšaldyti elektroninę bankininkystę, paprašė pasakyti ir taip įgijo I. Ž. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perdavė L. D., o banko sąskaitos numerį padiktavo V. L..

Tęsiant nusikalstamą veiką, tą pačią dieną L. D. prisijungė prie I. Ž. banko sąskaitos, iš kurios į J. S. nurodytą S. K. banko sąskaitą pervedė 3600 Lt.

Tą pačią dieną J. G. savo namuose, V. L. nurodymu, į V. L. jam nurodytą I. Ž. banko sąskaitą iš neteisėtai naudojamos T. P. banko sąskaitos pervedė 0,85 Lt.

Tęsiant nusikalstamą veiką, tą pačią dieną L. D. dar kartą prisijungė prie I. Ž. banko sąskaitos, jam I. Ž. vardu sudarius sutartį su vartojimo kredito bendrove, UAB „M. C.“ į I. Ž. banko sąskaitą pervedė 200 Lt, kuriuos L. D. turėjo pervesti į kitą banko sąskaitą, tačiau veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi I. Ž. šiuos pinigus iš savo sąskaitos išėmė bankomate.

D. K., J. S. nurodymu, iš I. Ž. banko sąskaitos S. K. pervestus 3600 Lt 2011 m. liepos 9 d. išėmė bankomate Vilniuje, iš jų 1200 Lt pervedė į J. S. nurodytą V. D. banko sąskaitą, 100 Lt pasiliko sau, o 2300 Lt perdavė V. K., kuris šiuos pinigus pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš I. Ž. buvo įgyta 3600 Lt, iš UAB „M. C.“ pasikėsinta įgyti 200 Lt.

Šie L. D., I. G., J. G., E. K., V. K., V. L. ir J. S. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

39) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. liepos 11 d. I. G. ir E. K. susitarė su E. B., kad jis suras sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. liepos 11 d. E. B. susitarė su A. D., kad ji jam perduos I. D. sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule gauti pinigai, kuriuos I. D. turės išimti ir perduoti A. D..

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. liepos 11 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino L. S. į laidinį telefoną, prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu V. P., pasakė, kad per jos banko sąskaitą atliktas neteisėtas pinigų pervedimas ir pasiūlė padėti išsiaiškinti asmenis, atlikusius šį pervedimą, po to perdavė telefoną I. G., kuris L. S. prisistatė AB Swedbank darbuotoja L. K., paprašė pasakyti ir taip įgijo L. S. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, tą pačią dieną I. G. prisijungė prie L. S. banko sąskaitos, kurios likutis buvo nepakankamas suplanuotoms finansinėms operacijoms vykdyti. Tą pačią dieną E. K. N. P. paprašė, o N. P. 2011 m. liepos 11 d. AB Swedbank Lazdijų klientų aptarnavimo centre pervedė 15 Lt į L. S. banko sąskaitą.

2011 m. liepos 11 d. E. K. susitarė su M. K., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00606-13, kad jis perduos savo mobiliojo ryšio telefono numerį E. K., kuris šį numerį panaudos apgaule asmens vardu sudarydamas paskolos sutartį, M. K. telefonu gautą patvirtinimo kodą persiųs E. K., tokiu būdu E. K. apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis įgis svetimus pinigus.

Į L. S. banko sąskaitą pervedus 15 Lt, tą pačią dieną I. G. prisijungė prie L. S. banko sąskaitos, jam, panaudojus M. K. E. K. nurodytą mobiliojo ryšio telefono numerį (duomenys neskelbtini), L. S. vardu sudarius sutartį su vartojimo kredito bendrove, UAB „SMScredit.lt“ į L. S. banko sąskaitą pervedė 750 Lt. Tą pačią dieną I. G. iš L. S. banko sąskaitos 50 Lt pervedė į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, 700 Lt – į E. B. nurodytą I. D. banko sąskaitą.

A. D. tą pačią dieną I. D. paprašė į jos banko sąskaitą iš L. S. pervestus 700 Lt išimti bankomate Marijampolėje ir perduoti jai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jos valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi I. D. banko sąskaita buvo užblokuota.

Tęsiant nusikalstamą veiką, E. K. 2011 m. liepos 12 d. telefonu R. A. perdavė L. S. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriais tą pačią dieną R. A. jungėsi prie L. S. sąskaitos AB Swedbank, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jos valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi L. S. buvo užblokavusi savo banko sąskaitą.

Dėl šių veiksmų apgaule iš UAB „SMScredit.lt“ buvo įgyta 50 Lt bei pasikėsinta įgyti 700 Lt.

Šie R. A., E. B., I. G. ir E. K. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 22 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį.

40) Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. liepos 11 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino V. B. į laidinį telefoną, prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu V. P., pasakė, kad per jos banko sąskaitą atliktas neteisėtas pinigų pervedimas. Tą pačią dieną, E. K. paskambinęs V. B., perdavė telefoną I. G., kuris jai prisistatė AB DNB banko darbuotoja L. K., pasiūlė užblokuoti elektroninės bankininkystės prieigos duomenis, paprašė pasakyti ir taip įgijo V. B. prisijungimo prie sąskaitos AB DNB banke elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, tą pačią dieną I. G. prisijungė prie V. B. banko sąskaitos, iš kurios į E. K. nurodytą N. P. banko sąskaitą pervedė 650 Lt, tą pačią dieną panaudojus L. D. nurodytą mobiliojo ryšio telefono numerį (duomenys neskelbtini), V. B. vardu sudarius sutartį su vartojimo kredito bendrove, UAB „M. C.“ į V. B. banko sąskaitą pervedė 100 Lt, kuriuos I. G. pervedė į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas.

N. P., E. K. nurodymu, iš į jos banko sąskaitą pervestų V. B. pinigų, tą pačią dieną 560 Lt išėmė bankomate Lazdijuose, iš šių pinigų 500 Lt 2011 m. liepos 12 d. pervedė į I. J. banko sąskaitą, o likusius 150 Lt pasiliko sau.

I. J., D. Ž. nurodymu, į jos banko sąskaitą N. P. pervestus 500 Lt 2011 m. liepos 12 d. išėmė bankomate Kuršėnuose ir pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš V. B. buvo įgyta 650 Lt, iš UAB „M. C.“ - 100 Lt (viso 750 Lt).

Šie L. D., I. G., E. K. ir D. Ž. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

41) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. liepos 13 d. E. K. susitarė su R. A., kad ji perduos savo sąskaitos AB banke SNORAS numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai, kuriuos ji turės išimti ir pervesti į kitų asmenų banko sąskaitas.

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. liepos 13 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino L. M. į laidinį telefoną, prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu D. S., pasakė, kad per jos motinos G. J. banko sąskaitą atlikti neteisėti pinigų pervedimai. L. M. perdavus G. J. mobiliojo ryšio telefoną, tą pačią dieną E. K. paskambino G. J., kuriai pasakė, kad per jos banko sąskaitą atliekami neteisėti pinigų pervedimai ir telefoną perdavė I. G., kuris jai prisistatė AB DNB banko operatore, pasiūlė užšaldyti elektroninę bankininkystę, paprašė pasakyti ir taip įgijo G. J. prisijungimo prie sąskaitos AB DNB banke elektroninės bankininkystės duomenis.

Tą pačią dieną E. K. G. J. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė A. K., kad ji prisijungtų prie G. J. banko sąskaitos, kurioje atliktų neteisėtas finansines operacijas.

Tęsiant nusikalstamą veiką, tą pačią dieną I. G. prisijungė prie G. J. banko sąskaitos, jam G. J. vardu sudarius sutartį su vartojimo kredito bendrove, UAB „M. C.“ į G. J. banko sąskaitą pervedė 700 Lt. Tą pačią dieną I. G. ir A. K. savo namuose prisijungė prie G. J. banko sąskaitos, iš jos 3000 Lt pervedė į E. K. nurodytą N. P. banko sąskaitą, 50 Lt - į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

N. P., E. K. nurodymu, į jos banko sąskaitą iš G. J. pervestus 3000 Lt išėmė bankomate Lazdijuose, iš šių pinigų 2700 Lt pervedė į E. K. nurodytas banko sąskaitas (1500 Lt - J. C., 1200 Lt - R. A.), o likusius 300 Lt pasiliko sau.

R. A., E. K. nurodymu, iš į jos banko sąskaitą N. P. pervestų pinigų 350 Lt pervedė į E. K. nurodytas banko sąskaitas (300 Lt – J. C., 50 Lt – UAB „EVP International“, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą), 800 Lt 2011 m. liepos 14 d. išėmė bankomate Šiauliuose, iš kurių tą pačią dieną 700 Lt pervedė į E. K. nurodytas banko sąskaitas (300 Lt – V. D., 400 Lt – Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą A. G.), o likusius 150 Lt pasiliko sau.

J. C., S. J. nurodymu, iš į jo banko sąskaitą N. P. pervestų 1500 Lt ir R. A. pervestų 300 Lt (viso 1800 Lt), per elektroninę bankininkystę, 1450 Lt 2011 m. liepos 14 d. pervedė į S. J. nurodytas banko sąskaitas (650 Lt – V. D., 350 Lt – Alytaus pataisos namų S. B. vardu, 300 Lt – A. M., 50 Lt – A. M., 100 Lt – T. S.), likusius 350 Lt paprašė savo tėvo J. C. (J. C.) išimti bankomate Visagine.

A. M., V. M. nurodymu, į jos banko sąskaitą J. C. pervestus 300 Lt panaudojo savo reikmėms.

A. M., V. M. nurodymu, į jos banko sąskaitą J. C. pervestus 50 Lt 2011 m. liepos 14 d. pervedė į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą A. Ž. vardu.

Dėl šių veiksmų apgaule iš G. J. buvo įgyta 2350 Lt, iš UAB „M. C.“ - 700 Lt (viso 3050 Lt).

Šie R. A., J. C., I. G., S. J., E. K., A. K., V. M. ir V. M. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

42) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. liepos 15 d. I. G. ir E. K. susitarė su nenustatytu asmeniu, pravarde „Andriucha“, kad jis perduos E. G., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą Nr. 30-9-00499-13, sąskaitos AB SEB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule gauti pinigai.

2011 m. liepos 15 d. J. S. susitarė su V. K., kad jis perduos savo mobiliojo ryšio telefono numerį, kuris bus panaudotas apgaule asmens vardu sudarant paskolos sutartį, V. K. telefonu gautą patvirtinimo kodą persiųs J. S., tokiu būdu J. S. apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis įgis svetimus pinigus.

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. liepos 15 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino R. K. į laidinį telefoną, prisistatė kriminalinės policijos darbuotoju, pasakė, kad per jos banko sąskaitą atlikti neteisėti pinigų pervedimai ir pasiūlė padėti nustatyti šiuos pervedimus atlikusius asmenis ir padiktuoti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Tą pačią dieną R. K. sudarius elektroninių paslaugų teikimo sutartį, jai paskambinęs I. G. prisistatė policijos darbuotoja ir pasiūlęs padėti užblokuoti banko sąskaitą, paprašė pasakyti ir taip įgijo R. K. prisijungimo prie sąskaitos AB SEB banke elektroninės bankininkystės duomenis.

Tą pačią dieną E. K. R. K. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A..

Tęsiant nusikalstamą veiką, R. A. savo namuose ir G. A. namuose, adresu Topolių g. 13-1, Šiauliai, E. K. nurodymu, tą pačią dieną prisijungė prie R. K. banko sąskaitos, jai, panaudojus V. K. J. S. nurodytą mobiliojo ryšio telefono numerį (duomenys neskelbtini), R. K. vardu sudarius sutartį su vartojimo kredito bendrove, UAB „SMScredit.lt“ į R. K. banko sąskaitą pervedė 750 Lt. Tą pačią dieną R. A. prisijungė prie R. K. banko sąskaitos, iš kurios į E. K. nurodytą E. G. banko sąskaitą pervedė 1660 Lt, 20 Lt - į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, 5 Lt – į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

E. G., asmens pravarde „Andriucha“ nurodymu, tą pačią dieną iš į jo banko sąskaitą iš R. K. sąskaitos pervestų pinigų 1647 Lt išėmė AB SEB banko skyriuose Vilniuje ir perdavė asmeniui pravarde „Andriucha“, o likusius 13 Lt pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš R. K. buvo įgyta 935 Lt, iš UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt (viso 1685 Lt).

Šie R. A., I. G., E. K., V. K. ir J. S. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

43) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. liepos 16 d. E. K. ir I. G. susitarė su V. M., kad jis perduos savo naudojamo mobiliojo ryšio telefono numerį ir šis numeris bus panaudotas kito asmens vardu kreipiantis dėl paskolos išdavimo bei apgaule ir neteisėtai panaudojant prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis įgyjant svetimus pinigus.

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. liepos 16 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino S. B. į laidinį telefoną, prisistatė trečiojo policijos komisariato pareigūnu, pasakė, kad į jos banko sąskaitą kažkas bando įsilaužti, todėl siekiant sustabdyti šiuos neteisėtus veiksmus, paprašė jo kolegei padiktuoti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis ir perdavė telefoną I. G., kuris S. B. prisistatė policijos pareigūne, paprašė pasakyti ir taip įgijo S. B. prisijungimo prie sąskaitos AB SEB banke elektroninės bankininkystės duomenis.

Tą pačią dieną E. K. S. B. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A..

Tęsiant nusikalstamą veiką, tą pačią dieną R. A. savo namuose, E. K. nurodymu, prisijungė prie S. B. banko sąskaitos, jai panaudojus Leono D. E. Kavolynui nurodytą mobiliojo ryšio telefono numerį 8-604-39979 ir V. M. nurodytą mobiliojo ryšio telefono numerį 8-603-73506, S. B. vardu sudarius sutartį su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „M. C.“ į S. B. banko sąskaitą pervedė 300 Lt, UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt (viso – 1050 Lt). Tą pačią dieną R. A. prisijungė prie S. B. banko sąskaitos, iš kurios 1500 Lt pervedė į E. K. nurodytą E. G. banko sąskaitą, 250 Lt – į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą S. N. (S. N.) vardu, prieš kurį ikiteisminis tyrimas nutrauktas BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, 200 Lt - į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, 20 Lt – į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

E. G., asmens pravarde „Andriucha“ nurodymu, tą pačią dieną iš į jo banko sąskaitą iš S. B. sąskaitos pervestų pinigų 1488 Lt išėmė AB SEB banko skyriuose Vilniuje ir perdavė asmeniui pravarde „Andriucha“, o likusius 12 Lt pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš S. B. buvo įgyta 920 Lt, iš UAB „M. C.“ – 300 Lt, iš UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt (viso 1970 Lt).

Šie R. A., L. D., I. G., E. K. ir V. M. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

44) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. liepos 18 d. I. G. ir E. K. susitarė su nenustatytu asmeniu, pravarde „Andriucha“, kad jis perduos E. G. sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule gauti pinigai.

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. liepos 18 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino S. Š. į laidinį telefoną, prisistatė policijos komisaru, pasakęs, kad per jos banko sąskaitą neteisėtai buvo pervesti pinigai, telefoną perdavė I. G., kuris S. Š. prisistatė banko vadybininke L. K. ir pasiūlė padėti užblokuoti S. Š. banko sąskaitą, paprašė pasakyti ir taip įgijo S. Š. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tą pačią dieną E. K. S. Š. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A., kad ši prisijungtų prie S. Š. banko sąskaitos ir joje atliktų neteisėtas finansines operacijas.

R. A. savo namuose, E. K. nurodymu, tą pačią dieną prisijungė prie S. Š. banko sąskaitos, jai S. Š. vardu sudarius sutartį su vartojimo kredito bendrove, UAB „M. C.“ į S. Š. banko sąskaitą pervedė 300 Lt. Tą pačią dieną R. A. prisijungė prie S. Š. banko sąskaitos, iš kurios 880 Lt pervedė į E. K. nurodytą E. G. banko sąskaitą.

E. G., asmens pravarde „Andriucha“ nurodymu, tą pačią dieną iš į jo banko sąskaitą iš S. Š. sąskaitos pervestų pinigų 870 Lt išėmė AB Swedbank Karoliniškių klientų aptarnavimo centre Vilniuje ir perdavė asmeniui pravarde „Andriucha“, o likusius 10 Lt pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš S. Š. buvo įgyta 580 Lt, iš UAB „M. C.“ – 300 Lt (viso 880 Lt).

Šie R. A., I. G. ir E. K. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

45) Veikiant pagal sutartą planą, V. L. 2011 m. liepos 18 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino V. Š. į laidinį telefoną, prisistatė valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotoju R. K. ir pasakęs, kad V. Š. turi būti grąžinti pinigai permokėtų mokesčių, paprašė pasakyti ir taip įgijo V. Š. prisijungimo prie sąskaitos AB SEB banke elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, tą pačią dieną Vilmantas L. V. Šimienės prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė J. G., kad jis prisijungtų prie V. Š. banko sąskaitos ir joje atliktų neteisėtas finansines operacijas.

J. G., V. L. nurodymu, tą pačią dieną K. Š. namuose prisijungė prie V. Š. banko sąskaitos, jam V. Š. vardu sudarius sutartį su vartojimo kredito bendrove, UAB „SMScredit“ į V. Š. banko sąskaitą pervedė 750 Lt. Tą pačią dieną J. G. iš V. Š. banko sąskaitos 900 Lt pervedė į E. K. ir I. G. nurodytą E. G. banko sąskaitą, 350 Lt – į savo – J. G. - banko sąskaitą.

E. G., asmens pravarde „Andriucha“ nurodymu, iš į jo banko sąskaitą iš V. Š. sąskaitos pervestų pinigų 893,06 Lt 2011 m. liepos 18 d. išėmė AB SEB banko Akropolio skyriuje, Vilniuje, ir perdavė asmeniui pravarde „Andriucha“, o likusius 6,94 Lt pasiliko sau.

J. G., V. L. nurodymu, į jo banko sąskaitą iš V. Š. sąskaitos pervestus 350 Lt tą pačią dieną išėmė bankomate Vilkaviškyje.

Tęsiant nusikalstamą veiką, J. G., V. L. nurodymu, 2011 m. liepos 19 d. savo namuose prisijungė prie V. Š. banko sąskaitos, iš kurios 10 Lt pervedė į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, J. G., V. L. nurodymu, 2011 m. liepos 21 d. K. Š. namuose neteisėtai prisijungė prie V. Š. banko sąskaitos, į kurią iš neteisėtai naudojamos A. C. banko sąskaitos buvo pervesta 130 Lt, kuriuos tą pačią dieną J. G. iš V. Š. banko sąskaitos pervedė į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas.

Tęsiant nusikalstamą veiką, J. G., V. L. nurodymu, 2011 m. liepos 24 d. K. Š. namuose neteisėtai prisijungė prie V. Š. banko sąskaitos, į kurią iš neteisėtai naudojamos N. T. (N. T.) banko sąskaitos pervedė 200 Lt, iš kurių 30 Lt tą pačią dieną iš V. Š. banko sąskaitos pervedė į UAB „Omnitel“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, 120 Lt – į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, 40 Lt – į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, J. G., V. L. nurodymu, K. Š. namuose, ir V. L. 2011 m. liepos 29 d. neteisėtai prisijungė prie V. Š. banko sąskaitos, į kurią iš neteisėtai naudojamos O. D. banko sąskaitos buvo pervesta 1550 Lt, iš kurių 740 Lt tą pačią dieną J. G. ir V. L. iš V. Š. banko sąskaitos pervedė į neteisėtai naudojamą R. R. banko sąskaitą, 5 Lt – atgal į O. D. banko sąskaitą, 800 Lt - į D. A. banko sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, V. L. 2011 m. liepos 30 d. neteisėtai prisijungė prie V. Š. banko sąskaitos, į kurią iš neteisėtai naudojamos D. G. banko sąskaitos buvo pervesta 1250 Lt, iš kurių 1150 Lt tą pačią dieną V. L. iš V. Š. banko sąskaitos pervedė į D. A. banko sąskaitą, 70 Lt – į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, 20 Lt – į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, J. G., V. L. nurodymu, 2011 m. rugpjūčio 1 d. K. Š. namuose neteisėtai prisijungė prie V. Š. banko sąskaitos, iš kurios 5 Lt pervedė į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, J. G., V. L. nurodymu, 2011 m. rugpjūčio 2 d. K. Š. namuose neteisėtai prisijungė prie V. Š. banko sąskaitos, iš kurios 4 Lt pervedė į neteisėtai naudojamą M. S. banko sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, iki 2011 m. rugpjūčio 4 d. V. L. paprašė asmens, vardu Tomas, kad jis pervestų 5 Lt į V. Š. banko sąskaitą ir asmuo, vardu Tomas, paprašė E. L., kad jis pervestų 5 Lt į V. Š. banko sąskaitą.

D. A., nenustatyto asmens nurodymu, jam iš V. Š. banko sąskaitos 2011 m. liepos 29 d. pervestų 800 Lt, 2011 m. liepos 30 d. pervestų 1150 Lt (viso 1950 Lt), 1940 Lt išėmė 2011 m. rugpjūčio 3 d. bankomate Panevėžyje. Iš šių pinigų 200 Lt D. A. 2011 m. rugpjūčio 2 d. pervedė į nenustatyto asmens jam nurodytą Alytaus pataisos namų banko sąskaitą, iš jų 100 Lt paskirdamas O. B. (Bondarčiuk), 100 Lt – E. J.; 350 Lt 2011 m. rugpjūčio 9 d. pervedė į Alytaus pataisos namų banko sąskaitą, iš jų 200 Lt paskirdamas O. B., 150 Lt – A. M.; 245 Lt 2011 m. rugpjūčio 12 d. pervedė į Alytaus pataisos namų banko sąskaitą, iš jų 100 Lt paskirdamas O. B. (Bondarčiuk), 145 Lt – E. J.; 100 Lt 2011 m. rugpjūčio 16 d. pervedė į Alytaus pataisos namų banko sąskaitą juos paskirdamas O. B.; 300 Lt 2011 m. rugpjūčio 22 d. pervedė į Alytaus pataisos namų banko sąskaitą, iš jų 150 Lt skirdamas O. B., 150 Lt – E. J.; 200 Lt 2011 m. rugpjūčio 29 d. pervedė į Alytaus pataisos namų banko sąskaitą, juos paskirdamas O. B.; 200 Lt 2011 m. rugpjūčio 31 d. pervedė į Alytaus pataisos namų banko sąskaitą, juos paskirdamas O. B., o likusius 355 Lt pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš V. Š. buvo įgyta 510 Lt, iš UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt (viso 1260 Lt).

Šie I. G., J. G., E. K. ir V. L. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

46) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. liepos 18 d. E. K. ir I. G. susitarė su J. S., kad jis perduos mobiliojo ryšio telefono numerį, ir panaudojus šį numerį apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis bus įgyti svetimi pinigai.

Iki 2011 m. liepos 18 d. J. S. D. K. paprašė perduoti mobiliojo ryšio telefono numerį ir ji jam perdavė savo telefono numerį 8-645-47587.

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. liepos 18 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino A. Š. į laidinį telefoną, prisistatė policijos pareigūnu, pasakęs, kad jos banko sąskaitoje atliekamas finansinis nusikaltimas, telefoną perdavė I. G., kuris A. Š. prisistatė AB Swedbank darbuotoja L. K. ir pasiūlė padėti sustabdyti jos banko sąskaitoje vykdomą nusikaltimą, paprašė pasakyti ir taip įgijo A. Š. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tą pačią dieną E. K. A. Š. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A. ir A. K., kad jos prisijungtų prie A. Š. banko sąskaitos, kurioje atliktų neteisėtas finansines operacijas.

Tęsiant nusikalstamą veiką, tą pačią dieną A. K. savo namuose, E. K. nurodymu, prisijungė prie A. Š. banko sąskaitos, ir jai panaudojus D. K. J. S. nurodytą mobiliojo ryšio telefono numerį (duomenys neskelbtini), A. Š. vardu sudarius sutartį su vartojimo kredito bendrove, UAB „SMScredit.lt“ į A. Š. banko sąskaitą pervedė 750 Lt. Tą pačią dieną R. A. ir A. K. prisijungė prie A. Š. banko sąskaitos, iš kurios 800 Lt pervedė į E. K. nurodytą E. G. banko sąskaitą, 50 Lt – į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

E. G., asmens pravarde „Andriucha“ nurodymu, tą pačią dieną iš į jo banko sąskaitą iš A. Š. sąskaitos pervestų pinigų 793,6 Lt išėmė AB Swedbank Akropolio klientų aptarnavimo centre Vilniuje ir perdavė asmeniui pravarde „Andriucha“, o likusius 6,4 Lt pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš A. Š. buvo įgyta 100 Lt, iš UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt (viso 850 Lt).

Šie R. A., I. G., E. K., A. K. ir J. S. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalįe ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

47) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. liepos 18 d. I. G. ir E. K. susitarė su E. B., kad jis perduos banko sąskaitų numerius ir į šias sąskaitas bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. liepos 18 d. E. B. paprašė R. R. ir M. R. perduoti savo banko sąskaitų numerius ir R. R. E. B. perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį, o M. R. savo sąskaitos AB SEB banke numerį.

Iki 2011 m. liepos 18 d. E. B. telefonu susitarė su A. D., kad ji iš R. R. ir M. R. perims E. B. jiems pervestus apgaulės būdu įgytus pinigus ir juos perves į E. B. nurodytas banko sąskaitas.

Iki 2011 m. liepos 18 d. I. G. ir E. K. paprašė N. V., kad jis perduos sąskaitų AB Swedbank numerius. Iki 2011 m. liepos 18 d. N. V. paprašė D. P. jam perduoti V. B. sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. liepos 18 d. D. P. susitarė su V. B., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00553-13, kad ji jam perduos savo sąskaitos AB Swedbank numerį, ir į šią sąskaitą bus pervesti nusikalstamu būdu gauti pinigai.

Iki 2011 m. liepos 18 d. E. K. ir I. G. nenustatytu būdu J. B. paprašė perduoti sąskaitos AB Swedbank numerį ir jis perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. liepos 18 d. I. G. ir E. K. nenustatytu būdu paprašė Ž. Š. banko sąskaitos numerio ir jis jiems perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį.

Veikiant pagal sutartą planą, I. G. 2011 m. liepos 18 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino D. Š. į Liubovės (Liubov) Šlepkovos vardu registruotą laidinį telefoną, prisistatė policijos pareigūne L. K., pranešęs, kad per L. Š. banko sąskaitą atliekami neteisėti pinigų pervedimai, paprašė apie tai pranešti L. Š. ir susisiekti su juo. 2011 m. liepos 19 d. L. Š. paskambinus I. G. nurodytu telefonu, juo atsiliepęs E. K. L. Š. prašant perdavė telefoną I. G., kuris jai pasakė, kad aiškinasi per jos banko sąskaitą atliktą neteisėtą 8000 Lt pervedimą, paprašė pasakyti ir taip įgijo L. Š. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perdavė L. D..

Tęsiant nusikalstamą veiką, 2011 m. liepos 19 d. E. K. L. Š. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A., kuri tą pačią dieną savo namuose, E. K. nurodymu, prisijungė prie L. Š. banko sąskaitos, iš kurios 4000 Lt pervedė į E. K. jai nurodytas banko sąskaitas (1300 Lt – E. G., 2700 Lt - R. R.).

E. G., asmens pravarde „Andriucha“ nurodymu, į jo banko sąskaitą iš L. Š. sąskaitos pervestus pinigus turėjo išimti ir perduoti asmeniui pravarde „Andriucha“, tačiau pinigų neišėmė ir nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi banko sąskaita buvo užblokuota.

R. R., E. B. nurodymu, iš į jo banko sąskaitą iš L. Š. sąskaitos pervestų pinigų 2620 Lt išėmė 2011 m. liepos 19 d. bankomate K. R., iš kurių 1000 Lt 2011 m. liepos 20 d. pervedė į A. M. banko sąskaitą, 1620 Lt perdavė E. D., o likusius 80 Lt pasiliko sau.

Tęsiant nusikalstamą veiką, E. K. L. Š. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu 2011 m. liepos 20 d. perdavė L. D., A. K. ir R. A., kad jie prisijungtų prie L. Š. banko sąskaitos ir joje atliktų neteisėtas finansines operacijas.

Tą pačią dieną, L. D., R. A. ir A. K. savo namuose, E. K. nurodymu, prisijungė prie L. Š. banko sąskaitos, iš kurios 4000 Lt pervedė į E. K. nurodytą E. D. banko sąskaitą.

E. D., E. B. nurodymu, į jos banko sąskaitą iš L. Š. sąskaitos pervestus 4000 Lt išėmė 2011 m. liepos 20 d. bankomate K. R., iš kurių 2645 Lt tą pačią dieną pervedė į A. B. banko sąskaitą, o 1355 Lt ir R. R. jai perduotus 1620 Lt (viso 2975 Lt) tą pačią dieną K. R. perdavė A. D..

A. D., E. B. nurodymu, tą pačią dieną AB Swedbank K. R. klientų aptarnavimo centre K. R., 2800 Lt pervedė į jo nurodytas banko sąskaitas (1000 Lt - J. B., 800 Lt – R. M., 1000 Lt – Ž. Š.), o likusius 175 Lt pasiliko sau.

Tęsiant nusikalstamą veiką, E. K. L. Š. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu 2011 m. liepos 21 d. perdavė R. A..

Tą pačią dieną, L. D. ir R. A., kuri būdama savo namuose, E. K. nurodymu, prisijungė prie L. Š. banko sąskaitos, iš kurios 4000 Lt pervedė į E. K. nurodytą M. R. banko sąskaitą.

M. R., E. B. nurodymu, tą pačią dieną iš į jo banko sąskaitą pervestų L. Š. pinigų 3980 Lt išėmė AB SEB banko filiale Marijampolėje, iš kurių 700 Lt pervedė į A. B. banko sąskaitą, už 50 Lt nupirko išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio papildymų, kuriuos perdavė E. B., 3230 Lt Marijampolėje perdavė A. D., o 20 Lt pasiliko sau.

A. D., E. B. nurodymu, iš M. R. paimtų pinigų 3000 Lt 2011 m. liepos 22 d. Marijampolėje pervedė į E. B. nurodytas banko sąskaitas (500 Lt - V. B., 2500 Lt – A. B.), likusius 230 Lt pasiliko sau.

D. P., N. V. nurodymu, į V. B. banko sąskaitą A. D. pervestus 500 Lt, V. B. perduota mokėjimo kortele, 2011 m. liepos 22 d. išėmė bankomate Radviliškyje ir pasiliko sau.

A. M., V. M. nurodymu, iš R. R. jai pervestų pinigų, 2011 m. liepos 20 d. 500 Lt pervedė į V. M. nurodytą J. C. banko sąskaitą, o likusius 500 Lt pasiliko sau.

Iš į A. B. banko sąskaitą E. D. pervestų 2645 Lt, prisijungęs prie A. B. banko sąskaitos, L. D. 2011 m. liepos 20 d. 800 Lt pervedė į S. J. nurodytą N. U. banko sąskaitą, 240 Lt - S. A. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, 1605 Lt – į S. D. nurodytą O. D. banko sąskaitą.

Iš į A. B. banko sąskaitą M. R. pervestų 700 Lt, prisijungęs prie A. B. banko sąskaitos, L. D. 2011 m. liepos 21 d. 200 Lt pervedė A. M., 300 Lt – E. K. vardu, 100 Lt – savo vardu, o 2011 m. liepos 21 d. 90 Lt – G. K. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą.

Į A. B. banko sąskaitą A. D. pervestus 2500 Lt, prisijungęs prie A. B. banko sąskaitos, L. D. 2011 m. liepos 21 d. pervedė į S. D. nurodytą O. D. banko sąskaitą.

Iš į N. U. banko sąskaitą iš A. B. sąskaitos pervestų pinigų, D. Š. telefonu perduotais prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis, prisijungęs prie N. U. banko sąskaitos, S. J. 2011 m. liepos 20 d. 210 Lt pervedė į J. C. banko sąskaitą, 270 Lt – į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą S. B. vardu, likusius 320 Lt D. Š. nurodė išimti bankomate ir pasilikti sau. D. Š. iš N. U. banko sąskaitos 320 Lt išėmė 2011 m. liepos 21 d. bankomate Raseiniuose.

J. C., S. J. nurodymu, į jo banko sąskaitą A. M. pervestus 500 Lt ir iš N. U. sąskaitos pervestus 210 Lt 2011 m. liepos 20 ir 22 d. pervedė į V. D. banko sąskaitą.

O. D., S. D. nurodymu, į jos banko sąskaitą iš A. B. sąskaitos pervestus 4105 Lt, 2011 m. liepos 20 ir 22 d. išėmė bankomatuose Vilniuje.

R. M., A. M. nurodymu, į jos banko sąskaitą A. D. pervestus 800 Lt išėmė 2011 m. liepos 20 d. bankomate Jurbarke, iš kurių 500 Lt tą pačią dieną pervedė A. M. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, likusius 300 Lt pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš L. Š. buvo įgyta 12 000 Lt.

Šie R. A., E. B., J. C., L. D., S. D., I. G., S. J., E. K., A. K., A. M. ir V. M. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnyje, BK 25 straipsnio 3 dal ir 214 straipsnio 1 dal, BK 25 straipsnio 3 dal ir 198¹ straipsnio 1 dal, BK 25 straipsnio 3 dal ir 215 straipsnio 1 dal, BK 182 straipsnio 2 dal.

48) Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. liepos 19 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino R. Š. į laidinį telefoną, prisistatė ekonominių nusikaltimų tyrimo pareigūnu, pasakė, kad per jos banko sąskaitą buvo neteisėtai pervesti pinigai ir pasiūlė užblokuoti savo banko sąskaitą, po to telefoną perdavė I. G., kuris R. Š. prisistatė banko darbuotoja, paprašė pasakyti ir taip įgijo R. Š. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tą pačią dieną E. K. R. Š. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A. ir A. K., kad jos prisijungtų prie R. Š. banko sąskaitos.

Tęsiant nusikalstamą veiką, tą pačią dieną R. A. savo namuose, E. K. nurodymu, prisijungė prie R. Š. banko sąskaitos, jai R. Š. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „M. C.“ į R. Š. banko sąskaitą pervedė 300 Lt, UAB "SOHO Group" – 750 Lt (viso 1050 Lt). Tą pačią dieną R. A. ir A. K. prisijungė prie R. Š. banko sąskaitos, iš kurios 300 Lt pervedė į E. K. nurodytą E. G. banko sąskaitą, 750 Lt – į R. R. banko sąskaitą.

E. G., asmens pravarde „Andriucha“ nurodymu, į jo banko sąskaitą iš R. Š. sąskaitos pervestus pinigus turėjo išimti ir perduoti asmeniui pravarde „Andriucha“, tačiau pinigų neišėmė ir nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi banko sąskaita buvo užblokuota.

R. R., E. B. nurodymu, iš į jo banko sąskaitą iš R. Š. sąskaitos pervestų pinigų 740 Lt išėmė 2011 m. liepos 19 d. bankomate K. R. ir perdavė E. D., kuri iš šių pinigų 597 Lt 2011 m. liepos 20 d. pervedė į J. C. banko sąskaitą, o likusius 143 Lt pasiliko sau.

Tęsiant nusikalstamą veiką, E. K. iki 2011 m. liepos 20 d. susitarė su L. V., kuris nuo baudžiamosios atsakomybės atleistas vadovaujantis BK 39¹ straipsnio pagrindu, kad jis suras ir jam bei I. G. perduos sąskaitų AB Swedbank numerius ir į šias sąskaitas bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. liepos 20 d. L. V. paprašė S. P. (buvusi pavardė Kurkėnienė), kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-1-00380-12, banko sąskaitos numerio ir ji jam perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį.

Tęsiant nusikalstamą veiką, 2011 m. liepos 20 d. E. K. R. Š. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A., kuri tą pačią dieną savo namuose, E. K. nurodymu, prisijungė prie R. Š. banko sąskaitos, R. Š. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrove, UAB „MCB Finance“ į R. Š. banko sąskaitą pervedė 850 Lt. Tą pačią dieną R. A. iš R. Š. banko sąskaitos į E. K. nurodytą S. P. banko sąskaitą pervedė 850 Lt.

S. P., L. V. nurodymu, iš į jos banko sąskaitą iš R. Š. sąskaitos pervestų pinigų 830 Lt 2011 m. liepos 20 d. pervedė į L. V. jai nurodytas banko sąskaitas (700 Lt – J. C., 130 Lt – J. B.), o likusius 20 Lt pasiliko sau.

J. C., S. J. nurodymu, į jo banko sąskaitą E. D. pervestus 597 Lt ir S. P. pervestus 700 Lt (viso 1297 Lt) 2011 m. liepos 20 d. pervedė į E. V. nurodytą V. D. banko sąskaitą.

Dėl šių veiksmų apgaule iš UAB „M. C.“ buvo įgyta 300 Lt, iš UAB "SOHO Group" – 750 Lt, iš UAB „MCB Finance“ – 850 Lt (viso 1900 Lt).

Šie R. A., E. B., J. C., I. G., S. J., E. K. ir A. K. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

49) Veikiant pagal sutartą planą, I. G. 2011 m. liepos 19 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris 8-666-86184, paskambino A. Š. į laidinį telefoną, prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūne L. K., pasakė, kad per jos banko sąskaitą buvo neteisėtai pervesti pinigai, dėl to užblokavo jos banko sąskaitą, po to telefoną perdavė E. K., kuris A. Š. prisistatė AB Swedbank vadybininku ir pasakęs, kad A. Š. turi patvirtinti sąskaitos užblokavimą, paprašė pasakyti ir taip įgijo A. Š. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, E. K. A. Š. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis tą pačią dieną telefonu perdavė R. A., kad ji prisijungtų prie A. Š. banko sąskaitos ir joje atliktų neteisėtas finansines operacijas.

R. A., E. K. nurodymu, tą pačią dieną prisijungė prie A. Š. banko sąskaitos, jai A. Š. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „M. C.“ į A. Š. banko sąskaitą pervedė 100 Lt, UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt (viso 850 Lt). Tą pačią dieną R. A. prisijungė prie A. Š. banko sąskaitos, iš kurios 150 Lt pervedė į E. K. nurodytą UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, 850 Lt - į S. P. banko sąskaitą, 1100 eurų (3788,95 Lt) ir 200 Lt (viso 3988,95 Lt) - į R. R. banko sąskaitą.

R. R., E. B. nurodymu, iš į jo banko sąskaitą iš A. Š. sąskaitos pervestų pinigų 3880 Lt išėmė 2011 m. liepos 20 d. bankomate K. R. ir perdavė E. D., o likusius 108,95 Lt pasiliko sau. E. D., E. B. nurodymu, iš R. R. jai perduotų pinigų 3480 Lt tą pačią dieną, K. R. rajone perdavė A. D., o 400 Lt pasiliko sau. A. D., E. B. nurodymu, iš E. D. paimtus 3480 Lt pasiliko sau.

S. P., L. V. nurodymu, iš į jos banko sąskaitą iš A. Š. sąskaitos pervestų pinigų 350 Lt 2011 m. liepos 21 d. pervedė į L. V. jai nurodytą J. B. banko sąskaitą, o likusius 500 Lt tą pačią dieną išėmė bankomate Klaipėdoje ir pervedė į J. C. banko sąskaitą.

J. C., S. J. nurodymu, į jo banko sąskaitą S. P. pervestus 500 Lt 2011 m. liepos 22 d. pervedė į E. V. nurodytą V. D. banko sąskaitą.

Dėl šių veiksmų apgaule iš A. Š. buvo įgyta 4138,95 Lt, iš UAB „M. C.“ – 100 Lt, iš UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt (viso 4988,95 Lt).

Šie R. A., E. B., J. C., I. G., S. J. ir E. K. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

50) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. liepos 22 d. I. G. ir E. K. susitarė su nenustatytu asmeniu, pravarde „Andriucha“, kad jis perduos E. G. sąskaitos AB DNB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule gauti pinigai.

Veikiant pagal sutartą planą, V. L. 2011 m. liepos 22 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris 8-631-81759, paskambino V. U. į laidinį telefoną, prisistatė mokesčių inspekcijos darbuotoju, pasakė, kad mokesčių inspekcija turi jai pervesti permokėtus mokesčius, paprašė pasakyti ir taip įgijo V. U. prisijungimo prie sąskaitos AB DNB banke elektroninės bankininkystės duomenis.

Tą pačią dieną V. L. prisijungė prie V. U. banko sąskaitos, iš kurios 870 Lt pervedė į E. K. ir Igorio G. V. Lučiūnui nurodytą E. G. banko sąskaitą.

E. G., asmens pravarde „Andriucha“ nurodymu, 2011 m. liepos 22 d. iš V. U. sąskaitos jam pervestų pinigų 864 Lt išėmė AB DNB banko Savanorių skyriuje Vilniuje, ir perdavė asmeniui pravarde „Andriucha“, o likusius 6 Lt pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš V. U. buvo įgyta 870 Lt.

Šie I. G., E. K. ir V. L. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

51) Veikiant pagal sutartą planą, E. K. iki 2011 m. liepos 22 d. susitarė su L. V., kad jis perduos sąskaitos AB DNB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. liepos 22 d. L. V. susitarė su A. R., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-1-00832-11, kad jis jam perduos savo sąskaitos AB DNB banke numerį, ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule gauti pinigai.

Iki 2011 m. liepos 22 d. I. G. ir E. K., nenustatytu būdu V. G. paprašė perduoti sąskaitos AB Swedbank numerį, ir šis jiems perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį.

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. liepos 22 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino J. Š. į laidinį telefoną, prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu V. Č., pasakė, kad per jos banko sąskaitą buvo neteisėtai pervesti pinigai, perdavė telefoną I. G., kuris J. Š. prisistatė AB Swedbank darbuotoja A. M. ir pasakęs, kad J. Š. turi užblokuoti savo elektroninę bankininkystę, paprašė pasakyti ir taip įgijo J. Š. prisijungimo prie sąskaitos AB DNB banke elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. tą pačią dieną prisijungė prie J. Š. banko sąskaitos, iš kurios 2000 Lt pervedė į L. V. nurodytą A. R. banko sąskaitą.

A. R., L. V. nurodymu, į jo banko sąskaitą iš J. Š. sąskaitos pervestus 2000 Lt 2011 m. liepos 22 d. išėmė AB SEB banko bankomate Kėdainiuose, iš kurių tą pačią dieną 1950 Lt pervedė į L. V. nurodytas banko sąskaitas (150 Lt - V. B., 1800 Lt – J. C.).

D. P., N. V. nurodymu, į V. B. banko sąskaitą A. R. pervestus 150 Lt, V. B. perduota mokėjimo kortele, 2011 m. liepos 22 d. išėmė bankomate Radviliškyje.

J. C., S. J. nurodymu, iš į jo banko sąskaitą A. R. pervestų pinigų 1500 Lt 2011 m. liepos 23 d. pervedė į E. V. nurodytą V. D. banko sąskaitą, likusius 300 Lt 2011 m. liepos 25 d. pervedė į V. G. banko sąskaitą.

Dėl šių veiksmų apgaule iš J. Š. buvo įgyta 2000 Lt.

Šie J. C., I. G., S. J. ir E. K. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį, požymių.

52) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. liepos 26 d. L. V. susitarė su A. R., kad jis suras ir jam perduos sąskaitos AB Swedbank numerį, ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule gauti pinigai.

Iki 2011 m. liepos 26 d. A. R. P. R. paprašė perduoti sąskaitos AB Swedbank numerį, ir šis jam perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį, kurį tą pačią dieną A. R. perdavė L. V..

Veikiant pagal sutartą planą, I. G. 2011 m. liepos 26 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino T. V. į laidinį telefoną, prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūne L. K., pasakė, kad per jos banko sąskaitą buvo neteisėtai pervesti pinigai, perdavė telefoną E. K., kuris T. V. prisistatė AB Swedbank darbuotoju ir dar kartą pasakęs dėl per jos banko sąskaitą atlikto neteisėto pervedimo, paprašė pasakyti ir taip įgijo T. V. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tą pačią dieną E. K. T. V. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A., kuri savo namuose, tą pačią dieną jo nurodymu, prisijungė prie T. V. banko sąskaitos, iš kurios 900 Lt pervedė į V. B. banko sąskaitą, 3000 Lt – į P. R. banko sąskaitą, 100 Lt - į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas.

A. R., L. V. nurodymu, į P. R. banko sąskaitą iš T. V. pervestus pinigus tą pačią dieną bandė išimti AB Swedbank bankomate Kėdainiuose, tačiau dėl banko taikomų apribojimų išėmė tik 500 Lt, iš kurių 2011 m. liepos 27 d. AB Swedbank klientų aptaranavimo centre Kėdainiuose, 200 Lt pervedė į J. B. banko sąskaitą, 180 Lt – į D. Š. banko sąskaitą, o už 120 Lt nupirko mobiliojo ryšio paslaugų sąskaitų papildymų, kurių duomenis telefonu perdavė L. V..

V. B., D. P. nurodymu, į jos banko sąskaitą iš T. V. sąskaitos pervestus 900 Lt turėjo nuimti, tačiau pinigų neišėmė ir nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jos valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi banko sąskaita buvo užblokuota.

D. Š., S. J. nurodymu, į jos banko sąskaitą A. R. pervestus 180 Lt 2011 m. rugpjūčio 2 d. išėmė bankomate Raseiniuose ir pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš T. V. buvo įgyta 1500 Lt ir pasikėsinta įgyti 2500 Lt.

Šie R. A., I. G., S. J. ir E. K. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

53) Veikiant pagal sutartą planą, E. K. iki 2011 m. liepos 29 d. susitarė su L. V., kad jis perduos sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. liepos 29 d. L. V. paprašė S. P., kad ji jam perduos sąskaitos AB Swedbank numerį ir ji jam perdavė E. K. sąskaitos AB Swedbank numerį.

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. liepos 29 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino J. J. į laidinį telefoną, prisistatė policijos pareigūnu, pasakė, kad per jos banko sąskaitą buvo atliktas neteisėtas pinigų pervedimas, perdavė telefoną I. G., kuris J. J. prisistatė AB Swedbank darbuotoja, pasiūlė užblokuoti internetinę bankininkystę, o J. J. sutikus, paprašė pasakyti ir taip įgijo J. J. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. tą pačią dieną prisijungė prie J. J. banko sąskaitos, iš kurios 4160 Lt pervedė į L. V. nurodytą E. K. banko sąskaitą.

Dėl šių veiksmų apgaule iš J. J. buvo pasikėsinta įgyti 4160 Lt.

Šie I. G. ir E. K. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

54) Veikiant pagal sutartą planą, E. K. iki 2011 m. liepos 29 d. susitarė su A. K., mirusiu 2012 m. birželio 9 d., kad jis suras ir perduos sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule gauti pinigai.

Iki 2011 m. liepos 29 d. A. K. susitarė su S. C., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-1-00358-12, kad jis perduos sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule gauti pinigai.

Iki 2011 m. liepos 29 d. S. C. susitarė su L. R., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-1-00307-12, kad ji perduos B. J. sąskaitos AB Swedbank numerį, ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule gauti pinigai.

Iki 2011 m. liepos 22 d. I. G. ir E. K. nenustatytu būdu V. G. paprašė perduoti sąskaitos AB Swedbank numerį, ir šis jiems perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. liepos 29 d. I. G. ir E. K. nenustatytu būdu paprašė M. D. banko sąskaitos numerio ir jis jiems perdavė savo sąskaitos AB banke SNORAS numerį.

Iki 2011 m. liepos 29 d. L. D. nenustatytu būdu paprašė G. K. – Nozdrinienės banko sąskaitos numerio ir ji jam perdavė savo sąskaitos AB SEB banke numerį.

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. liepos 29 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino E. J. į laidinį telefoną, prisistatė policijos pareigūnu V. Č., pasakė, kad per jos banko sąskaitą buvo neteisėtai pervesti pinigai, perdavė telefoną I. G., kuris E. J. prisistatė AB Swedbank darbuotoja L. K. ir pasakęs, kad E. J. turi užblokuoti prieigą prie savo internetinės bankininkystės, telefoną perdavė A. B., kuris E. J. prisistatė AB Swedbank darbuotoju, paprašė pasakyti ir taip įgijo E. J. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. tą pačią dieną prisijungė prie E. J. banko sąskaitos, iš kurios 3250 Lt pervedė į S. C. nurodytą B. J. banko sąskaitą, 5 Lt – į M. D. banko sąskaitą. Tą pačią dieną I. G. E. J. vardu sudarius sutartį su vartojimo kredito bendrove, UAB „M. C.“ į E. J. banko sąskaitą pervedė 200 Lt.

L. R., S. C. nurodymu, 2011 m. liepos 29 d. B. J. paprašė į jos banko sąskaitą iš E. J. sąskaitos pervestus 3250 Lt išimti bankomate Klaipėdoje ir perduoti jai. Tęsiant nusikalstamą veiką, L. R. Klaipėdos mieste iš B. J. perėmė 3250 Lt, iš kurių 2700 Lt, tą pačią dieną, Telšiuose pervedė į S. C. jai nurodytas banko sąskaitas (1900 Lt - A. B., 100 Lt – R. M., 700 Lt – R. A.), o likusius 550 Lt pasiliko sau.

Iki 2011 m. liepos 30 d. L. D. nenustatytu būdu paprašė V. B. banko sąskaitos numerio ir ji jam perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iš į A. B. banko sąskaitą L. R. pervestų pinigų, prisijungęs prie A. B. banko sąskaitos, L. D. 2011 m. liepos 29 d. 10 Lt pervedė į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, 250 Lt – į G. K. – Nozdrinienės banko sąskaitą; 2011 m. liepos 30 d. 100 Lt pervedė į V. Č. banko sąskaitą, 20 Lt į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, 2011 m. rugpjūčio 1 d. 400 Lt – į V. B. banko sąskaitą, 800 Lt – į E. O. banko sąskaitą, 300 Lt – savo vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą.

R. M., A. M. nurodymu, į jos banko sąskaitą L. R. pervestą 100 Lt išėmė 2011 m. rugpjūčio 18 d.

Dėl šių veiksmų apgaule iš E. J. buvo įgyti 3255 Lt, iš UAB „M. C.“ – 200 Lt (viso - 3455 Lt).

Šie R. A., A. B., L. D., I. G., E. K. ir A. M. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

55) Veikiant pagal sutartą planą, E. K. iki 2011 m. rugpjūčio 2 d. susitarė su L. V., kad jis perduos sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. rugpjūčio 2 d. L. V. paprašė J. J. perduoti sąskaitos AB Swedbank numerį, ir ji jam perdavė B. S. sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. rugpjūčio 2 d. I. G. ir E. K. nenustatytomis aplinkybėmis įgijo R. P. (buvusi pavardė - Garbauskienė) sąskaitos AB SEB banke numerį.

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. rugpjūčio 2 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino A. J. į laidinį telefoną, prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu R. P., pasakė, kad per jos banko sąskaitą buvo neteisėtai pervesti pinigai. Tą pačią dieną A. J. paskambinęs I. G. jai prisistatė AB Swedbank konsultante A. M., pasiūlė užblokuoti prieigą prie internetinės bankininkystės, paprašė pasakyti ir taip įgijo A. J. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perdavė L. D..

Tęsiant nusikalstamą veiką, L. D. tą pačią dieną prisijungė prie A. J. banko sąskaitos, iš kurios 3575 Lt pervedė į L. V. nurodytą B. S. banko sąskaitą.

B. S., L. V. nurodymu, iš į jos banko sąskaitą iš A. J. sąskaitos pervestų pinigų, 3000 Lt išėmė 2011 m. rugpjūčio 2 d., 550 Lt – 2011 m. rugpjūčio 3 d. bankomate Radviliškyje. B. S., L. V. nurodymu, 2011 m. rugpjūčio 3 d. 2800 Lt pervedė į jo nurodytas banko sąskaitas (1200 Lt – A. B., 1600 Lt – R. A.), o 775 Lt pasiliko sau.

R. A., E. K. nurodymu, iš į jos banko sąskaitą B. S. pervestų pinigų 2011 m. rugpjūčio 3 d. 1550 Lt išėmė bankomate Šiauliuose, iš jų 1500 Lt pervedė į E. K. nurodytas banko sąskaitas (300 Lt – Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą E. K. vardu, 600 Lt – R. P., 500 Lt – V. D.), 100 Lt persiuntė Z. K. paštu, o likusį 100 Lt pasiliko sau.

Iš į A. B. banko sąskaitą B. S. pervestų pinigų, prisijungęs prie A. B. banko sąskaitos, L. D. 2011 m. rugpjūčio 3 d. 310 Lt pervedė į R. P. banko sąskaitą, 100 Lt – į V. Č. banko sąskaitą, 500 Lt - į S. Š., 15 Lt - į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą; 2011 m. rugpjūčio 4 d. 200 Lt – į J. Z. banko sąskaitą; 2011 m. rugpjūčio 5 d. 75 Lt – į G. Š. banko sąskaitą.

Dėl šių veiksmų apgaule iš A. J. buvo įgyti 3575 Lt.

Šie R. A., L. D., I. G. ir E. K. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

56) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. rugpjūčio 7 d. D. Ž. susitarė su I. J., kad ji perduos savo sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti nusikalstamu būdu gauti pinigai.

Iki 2011 m. rugpjūčio 7 d. S. J. paprašė R. K., prieš kurį ikiteisminis tyrimas nutrauktas BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, perduoti sąskaitos AB SEB banke numerį ir jis jam perdavė I. K. sąskaitos AB SEB banke numerį.

L. V. iki 2011 m. rugpjūčio 7 d. paskambino S. P., kurios paprašė perduoti R. P. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kad būtų galima apgaule įgyti svetimą turtą.

S. P., iki 2011 m. rugpjūčio 7 d., savo namuose Klaipėdoje, neteisėtai įgijo R. P. banko AB Swedbank suteiktus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, t. y. vartotojo kodą, slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, kuriuos, turėdama tikslą padėti apgaule įgyti svetimus pinigus, neteisėtai telefonu perdavė L. V.. Po ko L. V. šiuos duomenis perdavė I. G., L. D., E. K. ir A. B..

Tęsiant nusikalstamą veiką, L. D. 2011 m. rugpjūčio 7 d. prisijungė prie R. P. banko sąskaitos, jam R. P. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „M. C.“ į R. P. banko sąskaitą pervedė 200 Lt, UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt (viso – 950 Lt). Tą pačią dieną L. D. iš R. P. banko sąskaitos 160 Lt pervedė į UAB „Tele2“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, 100 Lt – į D. Ž. nurodytą I. J. banko sąskaitą, 80 Lt – į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą A. B. vardu, 600 Lt – į S. Š. banko sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, E. K. R. P. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis 2011 m. rugpjūčio 8 d. telefonu perdavė R. A., kad ši prisijungtų prie R. P. banko sąskaitos ir joje atliktų neteisėtas finansines operacijas.

Tęsiant nusikalstamą veiką, L. D. ir R. A. savo namuose, 2011 m. rugpjūčio 8 d. prisijungė prie R. P. banko sąskaitos, į šią sąskaitą iš neteisėtai naudojamos D. Š. banko sąskaitos pervedė 5 Lt, po to tą pačią dieną Rasai A. R. Puodžio vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „Bobutės paskola“ į R. P. banko sąskaitą pervedė 500 Lt. Tą pačią dieną L. D. ir R. A. prisijungė prie R. P. banko sąskaitos, iš kurios 500 Lt pervedė į S. Š. banko sąskaitą.

I. J., D. Ž. nurodymu, iš į jos banko sąskaitą iš R. P. sąskaitos pervestų pinigų 80 Lt tą pačią dieną pervedė į I. K. banko sąskaitą, o likusius 20 Lt pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš UAB „M. C.“ buvo įgyta 200 Lt, iš UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt, iš UAB „Bobutės paskola“ – 500 Lt (viso – 1450 Lt).

Šie R. A., A. B., L. D., I. G., S. J., E. K. ir D. Ž. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

57) Veikiant pagal sutartą planą, I. G. iki 2011 m. rugpjūčio 8 d. susitarė su E. B., kad jis perduos sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. rugpjūčio 8 d. E. B. paprašė A. L. jam perduoti sąskaitos AB Swedbank numerį, ir jis jam perdavė G. O. sąskaitos AB Swedbank numerį.

Veikiant pagal sutartą planą, I. G. 2011 m. rugpjūčio 8 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino D. Š. į laidinį telefoną, prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūne A. M., pasakė, kad per D. Š. banko sąskaitą neteisėtai buvo pervesti pinigai, pasiūlė jai užblokuoti prieigą prie internetinės bankininkystės, paprašė pasakyti ir taip įgijo D. Š. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. tą pačią dieną prisijungė prie D. Š. banko sąskaitos, ir jam D. Š. vardu sudarius sutartį su vartojimo kredito bendrove, UAB „M. C.“ į D. Š. banko sąskaitą pervedė 300 Lt. Tą pačią dieną I. G. iš D. Š. banko sąskaitos 1500 Lt pervedė į E. B. nurodytą G. O. banko sąskaitą, 252 Lt – į neteisėtai naudojamą S. F. banko sąskaitą, 75 Lt – į UAB „EVP International“ banko sąskaitą papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, 20 Lt – į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, tą pačią dieną E. B. nurodė A. L. iš G. O. banko sąskaitos išimti į jos sąskaitą iš D. Š. sąskaitos pervestus pinigus, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi A. L. pinigų neišėmė dėl to, kad G. O. banko sąskaita buvo užblokuota.

Dėl šių veiksmų apgaule iš D. Š. buvo įgyta 47 Lt, pasikėsinta įgyti - 1500 Lt, iš UAB „M. C.“ buvo įgyta 300 Lt.

Šie E. B., I. G. ir E. K. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

58) Veikiant pagal sutartą planą, E. K. iki 2011 m. rugpjūčio 8 d. susitarė su E. B., kad jis perduos sąskaitos AB SEB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. rugpjūčio 8 d. E. B. susitarė su A. D., kad ji jam perduos D. M. sąskaitos AB SEB banke numerį, ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule gauti pinigai.

Iki 2011 m. rugpjūčio 8 d. E. K. ir I. G. susitarė su D. S., kad jis perduos sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. rugpjūčio 8 d. D. S. paprašė J. K. jam perduoti sąskaitos AB Swedbank numerį, ir ji jam perdavė R. A. sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. rugpjūčio 8 d. A. M. susitarė su R. M., kad ji iš A. D. perims nusikalstamu būdu gautus pinigus.

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. rugpjūčio 8 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino D. Š. į laidinį telefoną, prisistatė vyriausiojo policijos komisariato Finansinių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnu R. P., atsiliepusiam A. Š. pasakė, kad atlieka tyrimą dėl D. Š. ir paprašė padiktuoti jos mobiliojo ryšio telefono numerį. A. Š. perdavus D. Š. mobiliojo ryšio telefono numerį, tą pačią dieną E. K. skambino nurodytu telefonu, tačiau D. Š. neatsiliepus, ji pati perskambino į E. K. naudotą telefoną. Tą pačią dieną I. G. D. Š. prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūne A. M., pasakė, kad per jos banko sąskaitą buvo neteisėtai pervesti pinigai todėl ji būtinai turi užblokuoti prieigą prie internetinės bankininkystės, po to telefoną perdavė E. K., kuris D. Š. prisistatė AB Swedbank darbuotoju R. P. ir pasiūlė padėti užblokuoti jos prieigą prie internetinės bankininkystės, paprašė pasakyti ir taip įgijo D. Š. prisijungimo prie sąskaitų AB Swedbank ir AB SEB banke elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perdavė L. D..

Tęsiant nusikalstamą veiką, E. K. tą pačią dieną D. Š. prisijungimo prie sąskaitos AB SEB banke elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A., kad ji prisijungtų prie D. Š. banko sąskaitos, kurioje atliktų neteisėtas finansines operacijas.

Tęsiant nusikalstamą veiką, L. D. ir R. A. savo namuose tą pačią dieną prisijungė prie D. Š. sąskaitos AB SEB banke, iš kurios 2000 Lt pervedė į E. B. nurodytą D. M. banko sąskaitą, 5 Lt – į neteisėtai naudojamą A. M. banko sąskaitą, 120 Lt – į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, 30 Lt – į UAB „Omnitel“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, 10 Lt - – į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, tą pačią dieną L. D. prisijungė prie D. Š. sąskaitos AB Swedbank, jam D. Š. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „SMScredit.lt“ į D. Š. banko sąskaitą pervedė 750 Lt, UAB „Nordecum“ – 700 Lt (viso 1450 Lt). Tą pačią dieną L. D. iš D. Š. sąskaitos AB Swedbank 1453 Lt pervedė į D. S. nurodytą R. A. banko sąskaitą, 5 Lt – į neteisėtai naudojamą R. P. banko sąskaitą.

D. M., E. B. nurodymu, jam perduotu per A. D., į jo sąskaitą iš D. Š. banko sąskaitos pervestus 2000 Lt 2011 m. rugpjūčio 8 d. išėmė bankomate Marijampolėje, ir perdavė A. D.. A. D., E. B. nurodymu, tą pačią dieną 1700 Lt nuvežė į Jurbarką ir perdavė R. M., o 300 Lt pasiliko sau.

J. K., D. S. nurodymu, iš į R. A. banko sąskaitą iš D. Š. sąskaitos pervestų pinigų, 500 Lt išėmė 2011 m. rugpjūčio 8 d. bankomate Kybartuose, 500 Lt – 2011 m. rugpjūčio 9 d. bankomate Vilkaviškyje, iš jų 800 Lt 2011 m. rugpjūčio 11 d. pervedė į D. S. jai nurodytą E. S. banko sąskaitą, o 653 Lt pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš D. Š. buvo įgyti 2165 Lt, iš UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt, iš UAB „Nordecum“ – 700 Lt (viso - 3615 Lt).

Šie R. A., E. B., L. D., I. G., E. K., A. M., R. S. ir D. S. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

59) Veikiant pagal sutartą planą, L. V. iki 2011 m. rugpjūčio 10 d. susitarė su S. P., kad ji neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, prisijungs prie asmens banko sąskaitos, iš kurios bus pervesti apgaule gauti pinigai.

Iki 2011 m. rugpjūčio 11 d. I. G. ir A. B. nenustatytu būdu įgijo M. S. sąskaitos AB SEB banke numerį.

Veikiant pagal sutartą planą, I. G. 2011 m. rugpjūčio 10 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino I. N. į laidinį telefoną, prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūne A. M., pasakė, kad į K. N. banko sąskaitą neteisėtai buvo pervesti pinigai, todėl pasiūlė užblokuoti prieigą prie internetinės bankininkystės, telefoną perdavė A. B., kuris I. N. prisistatė AB Swedbank darbuotoju, paprašė pasakyti ir taip įgijo I. N. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perdavė L. V. ir V. L..

Tęsiant nusikalstamą veiką, L. V. I. N. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis tą pačią dieną telefonu perdavė S. P., kuri šiuos duomenis perdavė E. K., kad E. K. prisijungtų prie I. N. banko sąskaitos ir joje atliktų neteisėtas finansines operacijas.

E. K. tą pačią dieną prisijungė prie I. N. sąskaitos AB Swedbank, iš kurios, L. V. nurodymu, 1300 Lt pervedė į S. P. banko sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, V. L. tą pačią dieną I. N. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė J. G., kad jis prisijungtų prie I. N. banko sąskaitos. J. G., V. L. nurodymu, tą pačią dieną K. Š. namuose, jungėsi prie I. N. banko sąskaitos, tačiau veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi I. N. banko sąskaita buvo užblokuota.

S. P., pagal L. V. nurodymą, tą pačią dieną pavedė E. K. į S. P. banko sąskaitą pervestus pinigus išimti bankomate Klaipėdoje ir perduoti jai. Po ko S. P., pagal L. V. nurodymą, tą pačią dieną 400 Lt pervedė į A. B. banko sąskaitą, 250 Lt perdavė E. Ž., kad ši pervestų į R. D. banko sąskaitą, 2011 m. rugpjūčio 11 d. 600 Lt perdavė S. R., kad ši juos pervestų į M. S. banko sąskaitą, o likusius 50 Lt pasiliko sau.

A. B., L. D. nurodymu, iš į jos sąskaitą S. P. pervestų pinigų, 200 Lt 2011 m. rugpjūčio 11 d. pervedė į L. J. banko sąskaitą, likusius 200 Lt išėmė bankomate Vilniuje.

R. D., S. D. nurodymu, į jos sąskaitą E. Ž. pervestus pinigus 2011 m. rugpjūčio 11 d. išėmė bankomate Kalvarijoje ir pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš I. N. buvo įgyta 1300 Lt.

Šie A. B., L. D., I. G., J. G. ir V. L. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalyje ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

60) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. rugpjūčio 13 d. I. G. ir A. B. susitarė su J. A., kad jis suras ir jiems perduos sąskaitos AB DNB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. rugpjūčio 13 d. J. A. susitarė su I. V., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-1-00350-12, kad ji perduos savo sąskaitos AB DNB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule gauti pinigai.

Iki 2011 m. rugpjūčio 13 d. L. V. susitarė su S. P., kad ji iš I. V. perims apgaule gautus pinigus.

Iki 2011 m. rugpjūčio 13 d. I. G. ir A. B. susitarė su J. S., kad jis suras ir jiems perduos sąskaitos AB DNB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. rugpjūčio 13 d. J. S. paprašė Jevgenijaus (Jevgenij) Skubko jam perduoti sąskaitos AB DNB banke numerį, ir jis jam perdavė savo sąskaitos AB DNB banke numerį.

Iki 2011 m. rugpjūčio 13 d. J. S. susitarė su V. K., kad jis iš J. S. perims apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gautus pinigus.

Iki 2011 m. rugpjūčio 13 d. A. M. susitarė su R. M., kad ji perduos savo sąskaitos AB DNB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti nusikalstamu būdu gauti pinigai.

Veikiant pagal sutartą planą, I. G. 2011 m. rugpjūčio 13 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino Z. R. į laidinį telefoną, prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūne A. M., pasakė, kad per jos banko sąskaitą yra plaunami pinigai, todėl pasiūlė užblokuoti prieigą prie internetinės bankininkystės, paprašė pasakyti ir taip įgijo Z. R. prisijungimo prie sąskaitos AB DNB banke elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perdavė L. D..

Tęsiant nusikalstamą veiką, L. D. tą pačią dieną prisijungė prie Z. R. banko sąskaitos, jam Z. R. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „SMScredit“ į Z. R. banko sąskaitą pervedė 750 Lt, UAB „MCB Finance“ – 700 Lt (viso – 1450 Lt). Tą pačią dieną L. D. iš Z. R. banko sąskaitos 2700 Lt pervedė į J. A. nurodytą I. V. banko sąskaitą, 100 Lt – į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, 1350 Lt – į J. S. nurodytą J. S. banko sąskaitą.

I. V., J. A. nurodymu, į jos banko sąskaitą iš Z. R. pervestus 2700 Lt 2011 m. rugpjūčio 13 d. išėmė bankomate Klaipėdoje, ir vėliau perdavė S. P..

S. P., L. V. nurodymu, 2011 m. rugpjūčio 14 d. iš I. V. jai perduotų pinigų 1500 Lt pervedė į L. V. jai nurodytas banko sąskaitas (200 Lt - M. S., 100 Lt - V. Z., 900 Lt - O. D., 300 Lt – Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą A. L. vardu), o likusius 1200 Lt Klaipėdos mieste perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui.

J. S., J. S. nurodymu, į jo banko sąskaitą iš Z. R. sąskaitos pervestus pinigus 2011 m. rugpjūčio 13 d. išėmė bankomate Ukmergės rajone, iš jų 1300 Lt 2011 m. rugpjūčio 14 d. Vilniuje perdavė V. K., o likusius 50 Lt pasiliko sau.

O. D., S. D. nurodymu, iš S. P. į jos sąskaitą pervestų pinigų, 2011 m. rugpjūčio 16 d. 500 Lt pervedė į S. D. nurodytas banko sąskaitas (400 Lt – R. V., 100 Lt – Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą S. D. vardu), likusius 400 Lt išėmė 2011 m. rugpjūčio 18 d. bankomate Vilniuje ir pasiliko sau.

M. S. į jos banko sąskaitą S. P. pervestus 200 Lt 2011 m. rugpjūčio 16 d. pervedė į R. M. banko sąskaitą.

R. M., A. M. nurodymu, į jos banko sąskaitą M. S. pervestus 200 Lt 2011 m. rugpjūčio 16 d. išėmė bankomate Jurbarke ir pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš Z. R. buvo įgyta 2700 Lt, iš UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt, iš UAB „MCB Finance“ – 700 Lt (viso 4150 Lt).

Še J. A., A. B., L. D., S. D., I. G., V. K., A. M. ir J. S. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

61) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. rugpjūčio 14 d. I. G. paprašė N. V. perduoti sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. rugpjūčio 14 d. N. V. paprašė D. P. jam perduoti J. Č. sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. rugpjūčio 14 d. D. P. paprašė J. Č. jam perduoti sąskaitos AB Swedbank numerį, ir jis jam perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį.

Veikiant pagal sutartą planą, I. G. 2011 m. rugpjūčio 14 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino P. R. į laidinį telefoną, prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos tyrėja A. M., pasakė, kad į jos banko sąskaitą neteisėtai pervedami pinigai, todėl pasiūlė užblokuoti prieigą prie internetinės bankininkystės, paprašė pasakyti ir taip įgijo P. R. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G., tą pačią dieną prisijungė prie P. R. banko sąskaitos, iš kurios 4000 Lt pervedė į neteisėtai naudojamą M. S. banko sąskaitą. Tą pačią dieną I. G. neteisėtai prisijungė prie M. S. banko sąskaitos, iš kurios 800 Lt pervedė į N. V. nurodytą J. Č. banko sąskaitą, 3198 Lt – į L. V. nurodytą S. P. banko sąskaitą.

D. P., N. V. nurodymu, į J. Č. banko sąskaitą iš M. S. pervestus 800 Lt, J. Č. perduota mokėjimo kortele, 2011 m. rugpjūčio 14 d. išėmė bankomate Kelmėje, ir pasiliko sau.

S. P., L. V. nurodymu, iš į jos sąskaitą iš M. S. banko sąskaitos pervestų pinigų, 3000 Lt 2011 m. rugpjūčio 14 d. išėmė bankomate Klaipėdoje, iš kurių 1200 Lt tą pačią dieną Klaipėdoje perdavė A. S., 1900 Lt pervedė į L. V. jai nurodytas banko sąskaitas (tą pačią dieną 650 Lt - E. O., 2011 m. rugpjūčio 15 d. 600 Lt - E. O., 2011 m. rugpjūčio 18 d. 200 Lt - O. D., 2011 m. rugpjūčio 23 d. 450 Lt - V. Z.), o likusius 98 Lt pasiliko sau.

O. D., S. D. nurodymu, į jos banko sąskaitą S. P. pervestus 200 Lt, 2011 m. rugpjūčio 18 d. išėmė bankomate Vilniuje.

Dėl šių veiksmų apgaule iš P. R. buvo įgyta 4000 Lt.

Šie S. D. ir I. G. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

62) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. rugpjūčio 15 d. I. G. ir A. B. susitarė su M. B., kad jis perduos sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. rugpjūčio 15 d. M. B. susitarė su V. B., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00600-13, kad ji perduos savo sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti nusikalstamu būdu gauti pinigai.

Iki 2011 m. rugpjūčio 15 d. V. B. paprašė B. V. jai perduoti sąskaitos AB Swedbank numerį, ir jis jai perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį, kurį V. B. perdavė M. B..

Veikiant pagal sutartą planą, I. G. 2011 m. rugpjūčio 15 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino S. R. į laidinį telefoną, prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos tyrėja A. M., pasakė, kad į jos banko sąskaitą neteisėtai pervedami pinigai, todėl pasiūlė užblokuoti prieigą prie internetinės bankininkystės, paprašė pasakyti ir taip įgijo dalį S. R. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenų, po to I. G. perdavė telefoną A. B., kuris S. R. prisistatė banko darbuotoju, paprašė padiktuoti likusius prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. ir A. B. tą pačią dieną S. R. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis perdavė L. D., kuris prisijungė prie S. R. banko sąskaitos, iš kurios 3800 Lt pervedė į neteisėtai naudojamą M. S. banko sąskaitą. Tą pačią dieną I. G. neteisėtai prisijungė prie M. S. banko sąskaitos, iš kurios 3699 Lt pervedė į M. B. nurodytą B. V. banko sąskaitą, o 90 Lt – į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas.

V. B., M. B. nurodymu, iš į B. V. banko sąskaitą iš M. S. sąskaitos pervestų pinigų, 2300 Lt 2011 m. rugpjūčio 15 d., o 1400 Lt 2011 m. rugpjūčio 16 d. išėmė bankomate Tauragėje. Iš šių pinigų, 3260 Lt V. B. 2011 m. rugpjūčio 16 d. įnešė į savo banko sąskaitą AB banke SNORAS, iš kur 3000 Lt pervedė į M. B. nurodytas banko sąskaitas (100 Lt – Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą E. B. vardu, 2600 Lt – M. S., 300 Lt – E. O.), o likusius 700 Lt pasiliko sau.

M. S., nenustatyto asmens nurodymu, iš V. B. jai pervestų pinigų, 2011 m. rugpjūčio 16 d. 1050 Lt pervedė į jai nurodytas banko sąskaitas (300 Lt - R. M., 50 Lt K. S., 700 Lt – Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą iš jų 500 Lt - I. G. vardu 200 Lt – J. C. vardu), likusius 1550 Lt ji išėmė bankomate Vilniuje.

R. M., A. M. nurodymu, M. S. jai pervestus 300 Lt 2011 m. rugpjūčio 16 d. išėmė bankomate Jurbarke ir pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš S. R. buvo įgyta 3800 Lt.

Šie M. B., A. B., J. C., L. D., I. G. ir A. M. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

63) Veikiant pagal sutartą planą, iki 2011 m. rugpjūčio 16 d. A. B. susitarė su L. V., kad jis perduos sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. rugpjūčio 16 d. L. V. J. L. paprašė sąskaitos AB Swedbank numerio ir ji jam perdavė savo ir E. B. sąskaitų AB Swedbank numerius.

Iki 2011 m. rugpjūčio 16 d. Jurijus A. I. Vorobjovos paprašė sąskaitos AB Swedbank numerio ir ji jam perdavė R. B., prieš kurią ikiteisminis tyrimas nutrauktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, sąskaitos AB Swedbank numerį.

Veikiant pagal sutartą planą, A. B. 2011 m. rugpjūčio 16 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino A. G. į laidinį telefoną, prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vyriausiuoju tardytoju R. B. ir pranešė, kad per AB Swedbank sąskaitas vykdomi neteisėti pinigų pervedimai, po to tęsdamas pokalbį kaip AB Swedbank darbuotojas, pasakė, kad gali patikrinti, ar per jos banko sąskaitą vykdomi neteisėti pervedimai ir A. G. pasakius savo prisijungimo vardą, A. B. jai nurodė, kad per jos banko sąskaitą yra vykdomi neteisėti pinigų pervedimai, todėl pasiūlė užblokuoti banko sąskaitą, paprašė pasakyti ir taip įgijo A. G. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perdavė L. D..

Tęsiant nusikalstamą veiką, 2011 m. rugpjūčio 16 d. L. D. prisijungė prie A. G. banko sąskaitos, iš kurios 1999 Lt pervedė į L. V. nurodytą J. L. banko sąskaitą, po to tą pačią dieną iš neteisėtai naudojamos R. P. banko sąskaitos į A. G. sąskaitą pervedus 1,70 Lt, ir tą pačią dieną jam A. G. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „M. C.“ į A. G. banko sąskaitą pervedė 800 Lt, UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt, UAB "SOHO Group" – 700 Lt (viso – 2250 Lt). Tą pačią dieną L. D. iš A. G. banko sąskaitos 50 Lt pervedė į J. A. nurodytą R. B. banko sąskaitą, 1900 Lt – į L. V. nurodytą E. B. banko sąskaitą, 290 Lt – į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą V. Š. vardu.

I. V., J. A. nurodymu, iš A. G. sąskaitos į R. B. sąskaitą pervestus 50 Lt 2011 m. rugpjūčio 16 d. išėmė bankomate Klaipėdoje ir pasiliko sau.

J. L., L. V. nurodymu, iš A. G. sąskaitos į jos banko sąskaitą pervestų pinigų 1990 Lt, bei iš A. G. banko sąskaitos į E. B. sąskaitą pervestus 1900 Lt (viso 3890 Lt) 2011 m. rugpjūčio 16 d. išėmė bankomate Kėdainiuose. Tą pačią dieną, L. V. nurodymu, iš šių pinigų J. L. 3170 Lt pervedė į L. V. nurodytas banko sąskaitas (2011 m. rugpjūčio 16 d. 470 Lt - Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą M. B. (M. B.) vardu, 800 Lt - M. S., 600 Lt - E. O., 2011 m. rugpjūčio 17 d. 250 Lt – Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą A. G. vardu, 800 Lt - O. D., 250 Lt - R. M.), likusius 720 Lt pasiliko sau.

O. D., S. D. nurodymu, į jos banko sąskaitą J. L. pervestus 800 Lt, 2011 m. rugpjūčio 18 d. išėmė bankomate Vilniuje.

M. S., nenustatyto asmens nurodymu, J. L. į jos banko sąskaitą pervestus 800 Lt 2011 m. rugpjūčio 16 d. išėmė bankomate Vilniuje.

R. M., A. M. nurodymu, J. L. į jos banko sąskaitą pervestus 250 Lt 2011 m. rugpjūčio 16 d. išėmė bankomate Jurbarke.

Dėl šių veiksmų apgaule iš A. G. buvo įgyti 1999 Lt, iš UAB „M. C.“ – 800 Lt, iš UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt, iš UAB "SOHO Group" – 700 Lt (viso – 4249 Lt).

Šie J. A., A. B., L. D., S. D. ir A. M. veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį.

Motyvuojamoji dalis

Byla perduotina pagal teismingumą.

P. B. proceso kodekso 226 straipsnį, baudžiamoji byla teisminga tam teismui, kurio veiklos teritorijoje padaryta nusikalstama veika. Jeigu nusikalstamos veikos padarytos kelių teismų veiklos teritorijose, baudžiamąją bylą nagrinėja tas teismas, kurio veiklos teritorijoje padaryta daugiausia nusikalstamų veikų. Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 4 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog nusikalstamos veikos padarymo vieta yra vieta, kurioje asmuo veikė arba turėjo ir galėjo veikti, arba vieta, kurioje atsirado įstatymo numatyti padariniai. Taigi įstatymas formalios nusikalstamos veikos sudėties atveju jos padarymo vietą sieja su atitinkamų veiksmų padarymo ar neveikimo vieta, o materialios nusikalstamos veikos sudėties atveju – su baudžiamajame įstatyme numatytų padarinių atsiradimo vieta.

Nusikalstamos veikos, kurių padarymu kaltinami J. A. (J. A.), R. A., M. B., E. B., A. B., J. C., L. D., S. D. (S. D.), I. G., S. J., E. K., A. K., V. K., V. L., V. M., A. M., V. M., M. P., J. S., R. S., D. S., E. V. ir D. Ž. ir J. G., padarytos kelių teismų veiklos teritorijoje: Alytaus rajono apylinkės teismo, Panevėžio miesto apylinkė teismo, Rokiškio rajono apylinkės teismo, Šiaulių miesto apylinkės teismo, Raseinių rajono apylinkės teismo, Radviliškio rajono apylinkės teismo, Vilniaus miesto apylinkės teismo, Vilkaviškio rajono apylinkės teismo, Jonavos rajono apylinkės teismo, Lazdijų rajono apylinkės teismo Ignalinos rajono apylinkės teismo, Klaipėdos miesto apylinkės teismo, Kauno miesto apylinkės teismo, Zarasų rajono apylinkės teismo, Marijampolės rajono apylinkės teismo, Ukmergės rajono apylinkės teismo ir Jurbarko rajono apylinkės teismo veiklos teritorijose.

BK 214 straipsnio, 215 straipsnio, 289 straipsnio ir 198¹ straipsnio sudėtys yra formalios, todėl nusikalstamos veikos padarymo vieta yra nusikalstamų veiksmų padarymo ar neveikimo vieta. Prokuroro kaltinamajame akte nurodyta, kad visi kaltinamieji veikė organizuota grupe, kurios didžioji dalis – 9 nariai – nusikaltimo padarymo metu atliko ir šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose (J. A., A. B., E. K., V. L., A. M., M. P., R. S., D. S. ir D. Ž.). Dar trys kaltinamieji S. J., L. D. (buvusi pavardė Bezrodnyj) ir I. G. nusikaltimo padarymo metu taip pat atliko laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose. Jie kaltinami tuo, kad atlikdami laisvės atėmimo bausmes Alytaus pataisos namuose, adresu Ulonų g. 8A, Alytus, iki 2011 m. balandžio 13 d. susitarė apgaule įgyti svetimą turtą ir, dalyvaudami organizuotoje grupėje, pasisavinę valstybės tarnautojo ir viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardą padarė neteisėtus veiksmus; neteisėtai įgijo, laikė ir perdavė svetimų elektroninių mokėjimo priemonių naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti; neteisėtai prisijungė prie informacinės sistemos pažeidžiant informacinės sistemos apsaugos priemones; neteisėtai atliko finansines operacijas neteisėtai panaudojant svetimų elektroninių mokėjimo priemonių naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis; apgaule savo ir kitų naudai įgijo svetimą turtą; Formaliosios sudėties nusikalstamos veikos: valstybės tarnautojo ir viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardo pasisavinimas neteisėtas įgijimas, laikymas ir perdavimas svetimų elektroninių mokėjimo priemonių naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenų, pakankamų finansinei operacijai inicijuoti; neteisėtai prisijungė prie informacinės sistemos pažeidžiant informacinės sistemos apsaugos priemones; neteisėtas finansinių operacijų atlikimas panaudojant svetimų elektroninių mokėjimo priemonių naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, padarytos Alytaus rajono apylinkės teismo veiklos teritorijoje.

BK 182 straipsnio 2 dalies sudėtis yra materialioji, ir šios veikos padarymo vieta yra nusikalstamų pasekmių atsiradimo vieta (faktinės galimybės disponuoti įgytu turtu atsiradimo vieta). Kaltinamajame akte nurodyta, kad iš 63 nusikalstamos veikos epizodų, net 27 epizodai padaryti Alytuje (pervedant pinigus į Alytaus pataisos namų depozitinę sąskaitą įvairių laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų vardu), ir tik trys nusikalstamos veikos epizodai padaryti Klaipėdoje: 2011 m. rugpjūčio 16 d. bankomate Klaipėdoje išgryninant 50 Lt svetimą turtą; 2011 m. rugpjūčio 14 d. bankomate Klaipėdoje išgryninant 3000 Lt svetimą turtą ir2011 m. rugpjūčio 1 d. bankomate Klaipėdoje išgryninant 40 Lt.

Taigi, didžioji dalis nusikalstamų veikų, numatytų BK 214 straipsnio 1 dalyje, 215 straipsnio 1 dalyje ir 289 straipsnyje, bei didžioji dalis tęstinės nusikalstamos veikos, numatytos BK 182 straipsnio 2 dalyje, epizodų, įvykdyti Alytaus rajono apylinkės teismo veiklos teritorijoje. Kadangi didžioji dalis nusikalstamų veikų pdarytos Alytaus mieste, dauguma kaltinamųjų atlieka laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, baudžiamoji byla teisminga Alytau rajono apylinkės teismui ir perduodama šiam teismui pagal teismingumą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 232 straipsnio 1 dalies 2 dalį, teismas,

Rezoliucinė dalis

nutaria:

baudžiamąją bylą, kurioje J. A. (J. A.), R. A., M. B., E. B., A. B., J. C., L. D., S. D. (S. D.), I. G., S. J., E. K., A. K., V. K., V. L., V. M., A. M., V. M., M. P., J. S., R. S., D. S., E. V. ir D. Ž. kaltinami pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, o J. G. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį, 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, 198 straipsnio 1 dalį, 25 straipsnio 3 dalį ir 198¹ straipsnio 1 dalį, 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, perduoti pagal teismingumą Alytaus rajono apylinkės teismui.

Nutartis neskundžiama.