Alytaus apylinkės teismo nuosprendis

1) Kaltinamasis V. M., veikdamas bendrininkų grupėje su I. G., V. M., kurių atžvilgiu priimtas apkaltinamasis nuosprendis, iki 2011 m. gegužės 4 d. I. G. susitarė su V. M., kad jis perduos sąskaitos AB banke SNORAS numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. gegužės 4 d. V. M. susitarė su A. M. (buvusi pavardė S.), kad ji perduos savo sąskaitos AB banke SNORAS numerį, ir į šią sąskaitą bus pervesti nusikalstamu būdu gauti pinigai.

Veikiant pagal sutartą planą, I. G. 2011 m. gegužės 4 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino į Z. M. laidinį telefoną, prisistatė už komunalinius mokesčius atsakinga darbuotoja, ir pasakęs, kad Z. M. turi būti grąžintos mokesčių permokos, paprašė pasakyti ir taip įgijo Z. M. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. 2011 m. gegužės 4 d. prisijungė prie Z. M. banko sąskaitos, iš kurios 2000 Lt (579,24 Eur) pervedė į N. K. banko sąskaitą, 2 Lt (0,58 Eur)– į neteisėtai naudojamą A. S. banko sąskaitą, po to, tą pačią dieną jam Z. M. vardu sudarius sutartį su vartojimo kredito bendrove, UAB „Moment Credit“ į Z. M. banko sąskaitą pervedė 300 Lt (86,89 Eur), kuriuos I. G. pervedė į neteisėtai naudojamą V. S. banko sąskaitą.

Iš į V. S. banko sąskaitą pervestų pinigų, pasinaudodamas V. S. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis, prisijungęs prie jo banko sąskaitos, I. G. 2011 m. gegužės 4 d. 200 Lt (57,92 Eur) pervedė į V. P. banko sąskaitą, 90 Lt (26,07 Eur)- į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas.

N. K., I. G. nurodymu, iš į jos banko sąskaitą I. G. pervestų pinigų, 1950 Lt (564,76 Eur) 2011 m. gegužės 5 d. išėmė bankomate Vilniuje, iš kurių 1330 Lt (386,19 Eur) įnešė į savo sąskaitą AB banke SNORAS, iš kurios 1305 Lt (377,95 Eur)pervedė į I. G. jai nurodytas banko sąskaitas (5 Lt (1,45 Eur)– I. L., 100 Lt (28,96 Eur)– A. M., 200 Lt (57,92 Eur)– V. V., 1000 Lt (289,62 Eur)– D. L.), o likusius 695 Lt (201,29 Eur)pasiliko sau.

A. M., V. M. nurodymu, į iš jos banko sąskaitą N. K. pervestų pinigų 97 Lt (28,09 Eur) 2011 m. gegužės 5 d. išėmė AB banko SNORAS filiale Panevėžyje.

Į D. L. banko sąskaitą N. K. pervestą 1000 Lt (289,62 Eur), pasinaudodamas D. L. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis ir prisijungęs prie jos banko sąskaitos, V. M. 2011 m. gegužės 5 d. pervedė į V. P. banko sąskaitą.

Dėl šių veiksmų apgaule iš Z. M. buvo įgyti 2002 Lt (579,82 Eur), iš UAB „Moment Credit“ – 300 Lt (86,89 Eur) (viso – 2302 Lt (666,71 Eur)).

2) Be to, kaltinamasis V. M., veikdamas bendrininkų grupėje su A. B., J. C., S. J., E. K., kurių atžvilgiu priimtas apkaltinamasis nuosprendis, ir asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta jam mirus, iki 2011 m. gegužės 20 d. E. K. susitarė su S. J., kad jis perduos banko sąskaitos numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. gegužės 20 d. S. J. susitarė su M. P., kad jis perduos banko sąskaitos numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. gegužės 20 d. M. P. S. M. paprašė perduoti banko sąskaitos numerį ir jis jam perdavė F. C. sąskaitos AB banke SNORAS numerį.

Iki 2011 m. gegužės 20 d. E. K. ir S. J. susitarė su V. M., kad jis perduos D. M. sąskaitos AB SEB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. gegužės 20 d. S. J. susitarė su D. Š., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00605-13, kad ji jam perduos savo sąskaitos AB Ūkio banke numerį, N. U. sąskaitos AB banke SNORAS numerį ir į šias sąskaitas bus pervesti apgaule gauti pinigai, perduos N. U. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriais S. J. prisijungs prie N. U. banko sąskaitos ir vykdys tolimesnes finansines operacijas, D. Š. gautus pinigus turės išimti ir pervesti į kitų asmenų banko sąskaitas.

Iki 2011 m. gegužės 28 d. S. J. susitarė su J. C., kad jis jam perduos savo sąskaitos AB banke SNORAS numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai, kuriuos J. C. turės pervesti į S. J. nurodytas kitų asmenų banko sąskaitas.

Iki 2011 m. gegužės 28 d. S. J. paprašė R. K., prieš kurį ikiteisminis tyrimas nutrauktas BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, banko sąskaitos numerio ir jis jam perdavė I. K. sąskaitos AB SEB banke numerį.

Veikiant pagal sutartą planą, A. B. 2011 m. gegužės 20 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino D. B. į laidinį telefoną, prisistatė Sodros darbuotoju J. R. ir pasakęs, kad jai grąžintinos mokesčių permokos, kurios gali būti pervestos į jos banko sąskaitą, paprašė pasakyti ir taip įgijo D. B. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, tą pačią dieną A. B. ir E. K. prisijungė prie D. B. banko sąskaitos, iš kurios 3800 Lt (1100,56 Eur) pervedė į M. P. nurodytą F. C. banko sąskaitą, 50 Lt (14,48 Eur)– į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, S. J. nurodė M. P. į F. C. banko sąskaitą iš D. B. sąskaitos pervestus pinigus išimti ir pervesti į kitų asmenų banko sąskaitas.

F. C., M. P. nurodymu, perduotu per S. M., 2011 m. gegužės 23 d. iš savo banko sąskaitos AB banko SNORAS Vilniaus filiale išėmė 3634,74 Lt (1052,70 Eur), iš kurių tą pačią dieną 3400 Lt (984,71 Eur) pervedė į S. J. nurodytą N. U. banko sąskaitą, 900 Lt (260,66 Eur)- 2011 m. birželio 9 d. pervedė į J. C. banko sąskaitą.

2011 m. gegužės 25 d. iš F. C. į N. U. sąskaitą pervestų pinigų, pasinaudodamas N. U. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis ir prisijungęs prie jos banko sąskaitos, S. J. 1500 Lt (434,43 Eur) pervedė į D. Š. sąskaitą AB Ūkio banke, 1000 Lt (289,62 Eur)– į D. Š. sąskaitą AB DNB banke, o likusius pinigus pervedė į E. O., J. P., I. J. ir O. P. banko sąskaitas. S. J. nurodymu, D. Š. į jos sąskaitą AB Ūkio banke pervestus 1500 Lt (434,43 Eur) 2011 m. gegužės 25 d. išėmė bankomate, adresu Dubysos g. 2, Raseiniai, o į jos sąskaitą AB DNB banke pervestą 1000 Lt (289,62 Eur)2011 m. gegužės 26 ir 27 d. išėmė bankomatuose, adresais, V. D. Dominikonų g. 12, Raseiniai.

Tęsiant nusikalstamą veiką, J. C., S. J. nurodymu, iš F. C. į jo banko sąskaitą pervestų pinigų 2011 m. birželio 9 d. 40 Lt (11,58 Eur) pervedė į I. K. banko sąskaitą, 800 Lt (231,70 Eur)– į V. M. nurodytą A. M. banko sąskaitą, 50 Lt (14,48 Eur) – į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą savo – J. C. vardu.

A. M., V. M. nurodymu, į jos banko sąskaitą J. C. pervestus 800 Lt (231,70 Eur) 2011 m. birželio 9 d. išėmė bankomate Panevėžyje.

I. K., R. K. nurodymu, į jos banko sąskaitą J. C. pervestus 40 Lt (11,58 Eur) 2011 m. birželio 13 d. pervedė R. K. į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą.

Dėl šių veiksmų apgaule iš D. B. buvo įgyta 3850 Lt (1115,03 Eur).

3) Be to, kaltinamasis V. M., veikdamas bendrininkų grupėje su I. G., A. B., E. K., S. J., D. Ž., R. A., kurių atžvilgiu priimtas apkaltinamasis nuosprendis, iki 2011 m. gegužės 20 d. E. K. ir I. G. nenustatytu būdu paprašė V. Ž. banko sąskaitos numerio ir jis jiems perdavė Ž. L. sąskaitos AB SEB banke numerį.

Iki 2011 m. gegužės 20 d. E. K. ir I. G. nenustatytomis aplinkybėmis įgijo R. N. sąskaitos AB SEB banke numerį.

Iki 2011 m. gegužės 20 d. E. K. ir I. G. susitarė su V. M., kad jis jiems perduos sąskaitos AB SEB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. gegužės 20 d. V. M. susitarė su A. M., kad ji jam perduos savo sąskaitos AB SEB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervedami nusikalstamu būdu gauti pinigai.

Iki 2011 m. gegužės 20 d. E. K. ir I. G. susitarė su D. Ž., kad jis jiems perduos sąskaitos AB DNB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. gegužės 20 d. D. Ž. susitarė su I. J., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00599-13, kad ji perduos savo sąskaitos AB DNB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervedami nusikalstamu būdu gauti pinigai.

Iki 2011 m. gegužės 20 d. E. K. ir I. G. paprašė N. V., prieš kurį ikiteisminis tyrimas nutrauktas BPK 212 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, banko sąskaitos AB Swedbank numerio, o N. V. iki 2011 m. gegužės 20 d. paprašė D. P., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00604-13, jam perduoti J. P. sąskaitos AB Swedbank numerį, kurį N. V. perdavė E. K. ir I. G..

Iki 2011 m. gegužės 20 d. E. K. ir I. G. nenustatytu būdu paprašė E. O. banko sąskaitos numerio ir ji jiems perdavė savo sąskaitos AB banke SNORAS numerį.

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. gegužės 20 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino A. J. į laidinį telefoną, prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbuotoju, ir pasakė, kad per A. J. banko sąskaitą neteisėtai pervedamos didelės pinigų sumos, po to telefoną perdavė A. B., kurį pristatė kaip savo kolegą, kuris perdavė telefoną I. G., A. J. prisistačiusiam kaip banko darbuotoja. I. G. A. J. pasiūlė užblokuoti banko sąskaitą, paprašė pasakyti ir taip įgijo A. J. prisijungimo prie sąskaitos AB SEB banke elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. 2011 m. gegužės 21 d. prisijungė prie A. J. banko sąskaitos, jam A. J. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „Moment Credit“ į A. J. banko sąskaitą pervedė 1100 Lt (318,58 Eur), UAB „VIA SMS LT“ – 500 Lt (144,81 Eur), UAB „Nordecum“ – 700 Lt (202,73 Eur), UAB „MCB Finance“ – 1500 Lt (434,43 Eur), UAB „Bobutės paskola“ – 1000 Lt (289,62 Eur) (viso 2011 m. gegužės 21 d. - 4800 Lt (1390,18 Eur)). Tą pačią dieną I. G. iš A. J. banko sąskaitos 3700 Lt (1071,60 Eur)pervedė į E. K. nurodytą R. A. banko sąskaitą, 100 Lt (28,96 Eur)– į S. J. nurodytą S. M. banko sąskaitą, 180 Lt (52,13 Eur)– į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, 5 Lt (1,45 Eur)– į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, 10 Lt (2,90 Eur)– į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, o 3 Lt (0,87 Eur)– į neteisėtai naudojamą S. Š. banko sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. 2011 m. gegužės 22 d. prisijungė prie A. J. banko sąskaitos, jam A. J. vardu sudarius sutartį su vartojimo kredito bendrove, UAB „SMScredit.lt“ į A. J. banko sąskaitą pervedė 750 Lt (217,22 Eur). Tą pačią dieną I. G. iš A. J. banko sąskaitos 1400 Lt (405,47 Eur) pervedė į E. K. nurodytą R. A. banko sąskaitą, 10 Lt (2,90 Eur) į UAB „Omnitel“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, 20 Lt (5,79 Eur) – į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, 70 Lt (20,27 Eur)– į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. 2011 m. gegužės 23 d. prisijungė prie A. J. banko sąskaitos, jam A. J. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, tą pačią dieną UAB „Katalogas“ į A. J. banko sąskaitą pervedė 1000 Lt (289,62 Eur), UAB „Sigirė“ – 500 Lt (144,81 Eur), o UAB "SOHO Group" 2011 m. gegužės 24 d. – pervedė 750 Lt (217,22 Eur). 2011 m. gegužės 23 d. I. G. iš A. J. banko sąskaitos 1500 Lt (434,43 Eur) pervedė į E. K. nurodytą R. A. banko sąskaitą.

Laikotarpyje nuo 2011 m. gegužės 21 d. iki 2011 m. gegužės 24 d. R. A. savo namuose, adresu Ežero g. 65-2, Šiauliai, per elektroninę bankininkystę iš į jos sąskaitą pervestų pinigų (6600 Lt (1911,49 Eur)) 4245 Lt (1229,44 Eur) pervedė į E. K. nurodytas banko sąskaitas (1750 Lt (506,84 Eur)– Ž. L., 250 Lt (72,41 Eur)– R. N., 1250 Lt (362,03 Eur)– S. M., 350 Lt (101,37 Eur)– A. M., 100 Lt (28,96 Eur)– I. J., 200 Lt (57,92 Eur) – I. G. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, 300 Lt (86,89 Eur)– J. P., 40 Lt (11,58 Eur)– UAB „Tele 2“, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, 5 Lt (1,45 Eur)– UAB „EVP International“, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą), o likusius 2355 Lt (682,06 Eur) pasiliko sau.

A. M., V. M. nurodymu, iš į jos banko sąskaitą R. A. pervestų pinigų (350 Lt (101,37 Eur)) 150 Lt (43,44 Eur) 2011 m. gegužės 22 d. pervedė į S. M. banko sąskaitą, o likusius 150 Lt (43,44 Eur) pasiliko sau.

Iš į S. M. sąskaitą pervestų pinigų (1500 Lt (434,43 Eur)), pasinaudodamas S. M. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis ir prisijungęs prie jos banko sąskaitos, S. J. 2011 m. gegužės 22 d. 1100 Lt (318,58 Eur) pervedė į N. U. banko sąskaitą, 150 Lt (434,44 Eur) – į V. Š. banko sąskaitą, 2011 m. gegužės 23 d. 250 Lt (72,41 Eur) pervedė G. T. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą.

Iš į N. U. sąskaitą pervestų pinigų (1100 Lt (318,58 Eur)), pasinaudodamas N. U. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis ir prisijungęs prie jos banko sąskaitos, S. J. 2011 m. gegužės 23 d. 500 Lt (144,81 Eur) pervedė į E. O. banko sąskaitą, 300 Lt (86,89 Eur)- į J. P. banko sąskaitą, 100 Lt (28,96 Eur)- į I. J. banko sąskaitą, 200 Lt (57,92 Eur) - į D. Š. banko sąskaitą. D. Š., S. J. nurodymu, į jos banko sąskaitą S. J. pervestus 200 Lt (58,39 Eur)2011 m. gegužės 25 d. išėmė bankomate Raseiniuose.

D. P., N. V. nurodymu, į J. P. sąskaitą R. A. ir S. J. pervestus 600 Lt (173,77 Eur), pasinaudodamas J. P. mokėjimo kortele, 2011 m. gegužės 24 d. išėmė bankomate Šeduvoje, Radviliškio rajone.

I. J., D. Ž. nurodymu, iš į jos banko sąskaitą R. A. ir S. J. pervestų pinigų (200 Lt (57,92 Eur)), 180 Lt (52,13 Eur)2011 m. gegužės 25 d. išėmė bankomate Kuršėnuose, Šiaulių rajone, ir pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš UAB „Moment Credit“ buvo įgyta 1100 Lt (318,58 Eur), iš UAB „VIA SMS LT“ – 500 Lt (144,81 Eur), iš UAB „Nordecum“ – 700 Lt (202,73 Eur), iš UAB „MCB Finance“ – 1500 Lt (434,43 Eur), iš UAB „Bobutės paskola“ – 1000 Lt (289,62 Eur), iš UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt (217,22 Eur), iš UAB „Katalogas“ – 1000 Lt (289,62 Eur), iš UAB „Sigirė“ – 500 Lt (144,81 Eur) (viso – 7050 Lt (2041,82 Eur)).

4) Be to, kaltinamasis V. M., veikdamas bendrininkų grupėje su I. G., E. K., R. A., L. D., E. V., kurių atžvilgiu priimtas apkaltinamasis nuosprendis ir asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamasis procesas nutrauktas, jam mirus, iki 2011 m. gegužės 29 d. E. K. ir I. G. susitarė su E. V., kad jis jiems perduos sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. gegužės 29 d. E. V. susitarė su I. J., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00601-13, kad ji perduos savo sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti nusikalstamu būdu gauti pinigai.

Iki 2011 m. gegužės 29 d. I. G. ir E. K. nenustatytu būdu paprašė I. K. (I. K.) banko sąskaitos numerio ir jis jiems perdavė J. Z. sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. gegužės 29 d. E. K. ir I. G. susitarė su R. S., kad jis jiems perduos sąskaitos AB SEB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. gegužės 29 d. R. S. susitarė su E. S., kad ji perduos savo sąskaitos AB SEB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. gegužės 29 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino J. B. į laidinį telefoną, prisistatė ekonominės policijos darbuotoju, ir pasakė, kad per jos banko sąskaitą atlikta 8000 Lt neteisėta finansinė operacija, po to perdavė telefoną I. G., kuris J. B. prisistatė banko darbuotoja, pasiūlė uždaryti banko sąskaitą, paprašė pasakyti ir taip įgijo J. B. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, E. K. tą pačią dieną J. B. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A..

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. ir R. A. savo namuose 2011 m. gegužės 29 d. prisijungė prie J. B. banko sąskaitos, kurios likutis buvo nepakankamas suplanuotoms finansinėms operacijoms vykdyti, todėl I. G. į šią sąskaitą iš neteisėtai naudojamos J. V. S. banko sąskaitos pervedė 40 Lt (11,58 Eur), iš neteisėtai naudojamos J. B. banko sąskaitos pervedė 230 Lt (66,61 Eur). Tą pačią dieną J. B. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „SMScredit.lt“ į J. B. banko sąskaitą pervedė 750 Lt (217,22 Eur), UAB „MCB Finance“ – 700 Lt (202,73 Eur), UAB "SOHO Group" 2011 m. gegužės 30 d. pervedė 750 L(217,22 Eur)t (viso – 2200 Lt (637,16 Eur)). 2011 m. gegužės 29 d. I. G. ir R. A. iš J. B. banko sąskaitos 350 Lt (101,37 Eur) pervedė į I. K. nurodytą J. Z. banko sąskaitą, 1290 Lt (373,61 Eur)– į E. V. nurodytą I. J. banko sąskaitą, 50 Lt (14,48 Eur) – į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, 15 Lt (4,34 Eur)– į UAB „Tele2“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. 2011 m. gegužės 30 d. prisijungė prie J. B. banko sąskaitos, į kurią iš neteisėtai naudojamos L. Š. banko sąskaitos pervedė 5 Lt (1,45 Eur), ir tą pačią dieną iš J. B. sąskaitos 300 Lt (86,89 Eur) pervedė į V. M. nurodytą A. M. banko sąskaitą, 400 Lt (115,85 Eur) - į E. V. nurodytą I. J. banko sąskaitą, 50 Lt (14,48 Eur)- į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

I. J., E. V. nurodymu, savo namuose, adresu (duomenys neskelbtini), per elektroninę bankininkystę iš į jos sąskaitą pervestų pinigų (1690 Lt (489,46 Eur)) 1200 Lt (347,54 Eur) 2011 m. gegužės 30 d. pervedė į E. V. nurodytą E. S. banko sąskaitą, o likusius 490 Lt (141,91 Eur) tą pačią dieną išėmė bankomate Ukmergėje ir pasiliko sau.

E. S., R. S. nurodymu, per elektroninę bankininkystę į jos sąskaitą I. J. pervestus 1200 Lt (347,54 Eur) 2011 m. gegužės 30 d. pervedė į R. S. nurodytas banko sąskaitas (1000 Lt (289,62 Eur)– A. B., 200 Lt (57,92 Eur) – A. M.).

A. M., V. M. nurodymu, iš į jos sąskaitą pervestų pinigų 300 Lt (86,89 Eur) išėmė 2011 m. gegužės 30 d., o likusius 300 Lt (86,89 Eur)– 2011 m. gegužės 31 d. bankomate Panevėžyje ir pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš UAB „SMScredit.lt“ buvo įgyta 750 Lt (217,22 Eur), iš UAB „MCB Finance“ – 700 Lt (202,73 Eur), iš UAB "SOHO Group" – 750 Lt (217,22 Eur) (viso - 2200 Lt (637,16 Eur)).

5) Be to, kaltinamasis V. M., veikdamas bendrininkų grupėje su I. G., E. K., V. L., D. Ž., kurių atžvilgiu priimtas apkaltinamasis nuosprendis, iki 2011 m. gegužės 30 d. I. G. ir E. K. paprašė K. M., prieš kurį ikiteisminis tyrimas nutrauktas BPK 212 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, banko sąskaitos numerio ir jis jiems perdavė N. P., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-1-00195-12, sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. gegužės 30 d. E. K. ir I. G. susitarė su V. L., kad jis jiems perduos sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. gegužės 30 d. V. L. susitarė su P. J., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą Nr. 30-9-00608-13, kad jis perduos savo sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti nusikalstamu būdu gauti pinigai.

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. gegužės 28 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino I. S. į laidinį telefoną, prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu B., ir pasakė, kad per jos banko sąskaitą atlikta 8000 Lt (2316,96 Eur) neteisėta finansinė operacija bei pakvietė atvykti į Klaipėdoje esantį FNTT padalinį. 2011 m. gegužės 30 d. I. S. nuvykus E. K. nurodytu adresu ir jo neradus, paskambinus į E. K. nurodytą telefono numerį, telefonu atsiliepęs I. G. prisistatė FNTT darbuotoja, ir I. S. paaiškinęs, kad gali padėti jai toliau naudotis banko sąskaita, paprašė pasakyti ir taip įgijo I. S. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. 2011 m. gegužės 30 d. prisijungė prie I. S. banko sąskaitos, jam I. S. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „Moment Credit“ į I. S. banko sąskaitą pervedė 900 Lt (260,66 Eur), UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt (217,22 Eur), UAB "SOHO Group" – 750 Lt (217,22 Eur), UAB „MCB Finance“ – 1000 Lt (289,62 Eur), UAB „Aventus Capital“ – 300 Lt (86,89 Eur) (viso – 3700 (1071,59 Eur)Lt). Tą pačią dieną I. G. iš I. S. banko sąskaitos 3000 Lt (868,86 Eur) pervedė į K. M. nurodytą N. P. banko sąskaitą, 350 Lt (101,37 Eur) – į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, 35 Lt (10,14 Eur) – į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, likusių pinigų pasisavinti nespėjo, kadangi I. S. šiuos pinigus išėmė bankomate.

N. P., E. K. nurodymu, iš į jos banko sąskaitą I. G. pervestų pinigų 2976 Lt (861,91 Eur) 2011 m. gegužės 30 d. išėmė AB Swedbank padalinyje Lazdijuose ir tą pačią dieną iš šių pinigų 2300 Lt (666,13 Eur) pervedė į E. K. nurodytas banko sąskaitas (600 Lt (173,77 Eur) – J. P., 200 Lt (57,92 Eur)– P. J., 1300 Lt (376,51 Eur)– I. J., 200 Lt (57,92 Eur)– A. M.), o likusius 700 Lt (202,73 Eur) 2011 m. birželio 2 d. Lazdijuose perdavė V. G., prieš kurį ikiteisminis tyrimas nutrauktas BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, kuriam paimti pinigus nurodė I. G..

P. J., V. L. nurodymu, į jo banko sąskaitą N. P. pervestus 200 Lt (57,92 Eur) 2011 m. gegužės 30 d. išėmė bankomate Vilkaviškyje ir juos pasiliko sau.

I. J., D. Ž. nurodymu, į jos banko sąskaitą N. P. pervestus 1300 Lt (376,51 Eur) 2011 m. birželio 2 d. ir 2011 m. birželio 4 d. išėmė bankomate Kuršėnuose, Šiaulių rajone, ir juos pasiliko sau.

A. M., V. M. nurodymu, į jos banko sąskaitą N. P. pervestus 200 Lt (57,92 Eur) 2011 m. gegužės 31 d. išėmė bankomate Panevėžyje ir pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš UAB „Moment Credit“ buvo įgyta 900 Lt (260,66 Eur), iš UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt (217,22 Eur), iš UAB "SOHO Group" – 750 Lt (217,22 Eur), iš UAB „MCB Finance“ – 1000 Lt (289,62 Eur) (viso 3400 Lt (984,71 Eur)), iš UAB „Aventus Capital“ buvo pasikėsinta įgyti 300 Lt (86,89 Eur).

6) Be to, kaltinamasis V. M., veikdamas bendrininkų grupėje su I. G., E. K., V. L., J. G., V. M., kurių atžvilgiu priimtas apkaltinamasis nuosprendis, ir asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamasis procesas nutrauktas, jam mirus, veikdami bendrai, 2011 m. birželio 7 d. E. K. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino L. Š. į laidinį telefoną, prisistatė mokesčių inspekcijos darbuotoju R. B. ir pasakęs, kad per jos banko sąskaitą vykdomi neteisėti pinigų pervedimai, perdavė telefoną I. G., kuris L. Š. prisistatė AB Swedbank darbuotoja, pasiūlė užblokuoti jos banko sąskaitą, paprašė pasakyti ir taip įgijo L. Š. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perdavė V. L..

Tęsiant nusikalstamą veiką, V. L. L. Š. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis perdavė J. G., kuris tą pačią dieną savo namuose, naudodamas APR užklausas, sužinojo kitų UAB „Satela“ tinklo segmentų klientų MAC adresus, savo kompiuteryje suklastojęs tikrąjį savo kompiuterio MAC adresą, pakeisdamas jį kitu – N. S. kompiuterio MAC adresu ir taip iš DHCP serverio gavęs IP adresą, priskirtą N. S., prisijungė prie L. Š. banko sąskaitos, jam L. Š. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „Moment Credit“ į L. Š. banko sąskaitą pervedė 200 Lt (57,92 Eur), UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt (217,22 Eur), UAB "SOHO Group" – 750 Lt (217,22 Eur) (viso – 1700 Lt (492,35 Eur)). Tą pačią dieną J. G. iš L. Š. banko sąskaitos 1850 Lt (535,80 Eur)pervedė į savo sąskaitą AB Swedbank, 20 Lt (5,79 Eur) - į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

J. G., V. L. nurodymu, į savo sąskaitą persivestą 1850 Lt (535,80 Eur) 2011 m. birželio 7 d. išėmė bankomatuose bei banko filiale Vilkaviškyje ir tą pačią dieną 1290 Lt (373,61 Eur) pervedė į V. L. nurodytas banko sąskaitas (795 Lt (230,25 Eur) – D. M., 495 Lt (143,36 Eur) – A. M.), 500 Lt (144,81 Eur) perdavė D. J., prieš kurį ikiteisminis tyrimas nutrauktas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, kad jis 200 Lt (57,92 Eur) pervestų į E. S. banko sąskaitą, 300 Lt (86,89 Eur)– A. A. į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, o likusius 60 Lt (17,38 Eur) pasiliko sau.

D. M., V. M. nurodymu, į jo banko sąskaitą J. G. pervestus 795 Lt (230,25 Eur) 2011 m. birželio 7 d. išėmė bankomate Rokiškyje.

A. M., V. M. nurodymu, iš į jos sąskaitą J. G. pervestų pinigų, 400 Lt (115,85 Eur) 2011 m. birželio 7 d. pervedė V. M. į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, o likusius 95 Lt (27,51 Eur)pasiliko sau.

E. S., R. S. nurodymu, į jos banko sąskaitą D. J. pervestus 200 Lt 2011 m. birželio 7 d. pervedė A. L. (A. L.) į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą.

Dėl šių veiksmų apgaule iš L. Š. buvo įgyta 170 Lt (49,24 Eur), iš UAB „Moment Credit“ – 200 Lt (57,92 Eur), iš UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt (217,022 Eur), iš UAB "SOHO Group" – 750 Lt (217,22 Eur) (viso 1870 Lt (541,59 Eur)).

7) Be to, kaltinamasis V. M., veikdamas bendrininkų grupėje su I. G., E. K., L. D., V. L., J. G., V. M., R. A., kurių atžvilgiu priimtas apkaltinamasis nuosprendis, ir asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamasis procesas nutrauktas, jam mirus, iki 2011 m. birželio 7 d. V. L. susitarė su J. G., kad jis jam perduos sąskaitų AB Swedbank numerius ir į šias sąskaitas bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. birželio 7 d. J. G. paprašė E. B. ir T. M. sąskaitų AB Swedbank numerių ir jie jam perdavė savo sąskaitų AB Swedbank numerius.

Iki 2011 m. birželio 7 d. E. K. susitarė su N. P., kad ji jam perduos Ž. P. sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule gauti pinigai, kuriuos ji turės išimti ir pervesti į kitų asmenų banko sąskaitas.

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. birželio 7 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino S. Š. į laidinį telefoną, prisistatė pareigūnu ir pasakęs, kad per jos banko sąskaitą vykdomos neteisėti pinigų pervedimai, perdavė telefoną I. G., kuris S. Š. prisistatė AB Swedbank darbuotoja, pasiūlė užblokuoti jos banko sąskaitą, paprašė pasakyti ir taip įgijo S. Š. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. tą pačią dieną prisijungė prie S. Š. banko sąskaitos, jam S. Š. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „Moment Credit“ į S. Š. banko sąskaitą pervedė 200 Lt (57,92 Eur), UAB "SOHO Group" – 750 Lt (217,22 Eur), UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt (217,22 Eur), UAB „MCB Finance“ – 1000 Lt (289,62 Eur) (viso – 2700 Lt (781,97 Eur)). Tą pačią dieną I. G. iš S. Š. banko sąskaitos 200 Lt (57,92 Eur) pervedė į E. K. nurodytą Ž. P. banko sąskaitą, 2500 Lt (724,05 Eur)– į J. G. nurodytą E. B. banko sąskaitą, 10 Lt (2,90 Eur) - į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, 2011 m. birželio 8 d. 10 Lt (2,90 Eur) - į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, E. K. 2011 m. birželio 7 d. S. Š. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A., kad ji prisijungtų prie S. Š. banko sąskaitos. R. A. savo namuose tą pačią dieną prisijungė prie S. Š. banko sąskaitos, iš kurios pervedė 20 Lt (5,79 Eur) į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

N. P., E. K. nurodymu, nurodė Ž. P. į jo banko sąskaitą pervestus 200 Lt (57,92 Eur) pervesti į E. S. banko sąskaitą. Vykdydamas šį nurodymą Ž. P. 2011 m. birželio 8 d. bankomate Lazdijuose iš į jo banko sąskaitą I. G. pervestų pinigų išėmė 150 Lt (43,44 Eur), po to tą pačią dieną 200 Lt (57,92 Eur) pervedė į E. S. banko sąskaitą.

Iš į E. B. banko sąskaitą pervestų pinigų, pasinaudodamas E. B. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis ir prisijungęs prie jos banko sąskaitos, J. G. 2011 m. birželio 7 d. 596 Lt (172,61 Eur) pervedė į T. M. banko sąskaitą, 1900 Lt (550,28 Eur) pervedė į V. L. jam nurodytas banko sąskaitas (1000 Lt (289,62 Eur) – A. G., 400 Lt (115,85 Eur) – E. S., 500 Lt (144,81 Eur) – A. M.).

T. M., J. G. nurodymu, iš į jo banko sąskaitą J. G. pervestų pinigų 500 Lt (144,81 Eur) išėmė 2011 m. birželio 7 d. bankomate Vilkaviškyje ir perdavė J. G., o likusius 96 Lt (27,80 Eur) pasiliko sau. J. G., V. L. nurodymu, iš T. M. jam perduotų pinigų 2011 m. birželio 8 d. 100 Lt (28,96 Eur) pervedė į E. S. banko sąskaitą, o likusius 400 Lt (115,85 Eur) pasiliko sau.

Į A. M. banko sąskaitą pervestą 1000 Lt (289,62 Eur), pasinaudodamas A. M. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis ir prisijungęs prie jos banko sąskaitos, V. M. 2011 m. birželio 9 d. pervedė atgal į E. B. banko sąskaitą. E. B., J. G. nurodymu, į jos banko sąskaitą V. M. pervestą 1000 Lt (289,62 Eur) 2011 m. birželio 15 ir 16 d. išėmė bankomate Vilkaviškyje ir perdavė J. G..

E. S., R. S. nurodymu, per elektroninę bankininkystę iš į jos banko sąskaitą J. G. ir Ž. P. pervestų pinigų (700 Lt (202,73 Eur)), 400 Lt (115,85 Eur) 2011 m. birželio 8 d. pervedė į L. D. nurodytą A. B. banko sąskaitą, 300 Lt (86,89 Eur) 2011 m. birželio 9 d. pervedė į E. O. banko sąskaitą.

A. B., L. D. nurodymu, į jos banko sąskaitą E. S. pervestus 400 Lt (115,85 Eur) 2011 m. birželio 9 d. išėmė bankomate Vilniuje.

A. M., V. M. nurodymu, į jos banko sąskaitą J. G. pervestus 500 Lt (144,81 Eur) 2011 m. birželio 8 d. išėmė bankomate Panevėžyje ir pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš S. Š. buvo įgyta 40 Lt (11,58 Eur), iš UAB „Moment Credit“ – 200 Lt (57,92 Eur), iš UAB "SOHO Group" – 750 Lt (217,22 Eur), iš UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt (217,22 Eur), iš UAB „MCB Finance“ – 1000 Lt (289,62 Eur) (viso 2740 Lt (793,56 Eur)).

8) Be to, kaltinamasis V. M., veikdamas bendrininkų grupėje su I. G., E. K., L. D., V. L., J. G., R. A., kurių atžvilgiu priimtas apkaltinamasis nuosprendis, ir asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamasis procesas nutrauktas, jam mirus, iki 2011 m. birželio 12 d. V. L. susitarė su J. G., kad jis jam perduos M. R. sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. birželio 12 d. I. G. ir E. K. paprašė N. V. jiems perduoti V. S. banko sąskaitos numerį.

Iki 2011 m. birželio 12 d. N. V. paprašė V. S. sąskaitos AB Swedbank numerio, kurį perdavė E. K. ir I. G..

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. birželio 12 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino D. Ž. į laidinį telefoną, prisistatė ekonominės policijos pareigūnu ir pasakęs, kad per jos banko sąskaitą vykdomi neteisėti pinigų pervedimai, perdavė telefoną I. G., kuris D. Ž. prisistatė inspektore, pasiūlė D. Ž. padėti susigrąžinti iš jos banko sąskaitos pervestus pinigus, paprašė pasakyti ir taip įgijo D. Ž. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perdavė V. L. ir L. D..

Tęsiant nusikalstamą veiką, V. L. tą pačią dieną D. Ž. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė J. G., kad jis prisijungtų prie D. Ž. banko sąskaitos.

Tęsiant nusikalstamą veiką, tą pačią dieną L. D. ir J. G. savo namuose prisijungė prie D. Ž. banko sąskaitos, L. D. tą pačią dieną D. Ž. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „SMScredit.lt“ į D. Ž. banko sąskaitą pervedė 750 Lt (217,22 Eur), UAB „MCB Finance“ – 700 Lt (202,73 Eur), UAB "SOHO Group" – 750 Lt (217,22 Eur) (viso 2200 Lt (637,16 Eur)). Tą pačią dieną L. D. iš D. Ž. banko sąskaitos 100 Lt (28,96 Eur) pervedė į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, 5 Lt (1,45 Eur) – į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, 1800 Lt (521,31 Eur) – į E. K. nurodytą Ž. P. banko sąskaitą, 300 Lt (86,89 Eur) – į N. V. nurodytą V. S. banko sąskaitą. Tą pačią dieną L. D. ir J. G. į D. Ž. banko sąskaitą iš neteisėtai naudojamos A. P. banko sąskaitos pervedė 400 Lt (115,85 Eur), ir iš D. Ž. banko sąskaitos 320 Lt (92,68 Eur) pervedė į J. G. nurodytą M. R. banko sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, 2011 m. birželio 13 d. J. G. savo namuose prisijungė prie D. Ž. banko sąskaitos, iš kurios 50 Lt (14,48 Eur) pervedė į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

N. P., E. K. nurodymu, į Ž. P. banko sąskaitą L. D. pervestus 1800 Lt (521,32 Eur) 2011 m. birželio 12 d. išėmė bankomate Lazdijuose.

M. R., J. G. nurodymu, iš į jo banko sąskaitą L. D. ir J. G. pervestų pinigų 2011 m. birželio 12 d. 300 Lt (86,89 Eur) pervedė į V. S. banko sąskaitą, o 20 Lt (5,79 Eur) pasiliko sau.

A. M., V. M. nurodymu, į jos banko sąskaitą iš D. Ž. 2011 m. birželio mėn. 13 d. neteisėtai pervestų 250 Lt (72,41 Eur), 100 Lt (28,97 Eur) 2011 m. birželio mėn. 13 d. išėmė bankomate Marijonų g., Panevėžyje, 111,88 LT (32,41 Eur) pervedė į UAB „MCB Finance“ banko sąskaitą, padengdama savo vardu paimtą paskolą, likusius 38,12 LT (11,02 Eur) išleido atsiskaitydama už prekes.

Tęsiant nusikalstamą veiką, E. K. 2011 m. birželio 14 d. D. Ž. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A., kad ji prisijungtų prie D. Ž. banko sąskaitos. R. A., E. K. nurodymu, panaudodama jai perduotus D. Ž. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, tą pačią dieną jungėsi prie D. Ž. sąskaitos AB Swedbank, tačiau veikos nebaigė dėl nuo jos valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi banko sąskaita buvo užblokuota.

Dėl šių veiksmų apgaule iš UAB „SMScredit.lt“ buvo įgyta 750 Lt (217,22 Eur), iš UAB „MCB Finance“ - 700 Lt (202,73 Eur), iš UAB "SOHO Group" – 750 Lt (217,22 Eur) (viso 2200 Lt (637,16 Eur)).

9) Be to, kaltinamasis V. M., veikdamas bendrininkų grupėje su I. G., E. K., S. J., L. D., J. C., V. L., J. G., D. Ž., kurių atžvilgiu priimtas apkaltinamasis nuosprendis, ir asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamasis procesas nutrauktas, jam mirus, iki 2011 m. birželio 12 d. I. G. ir E. K. nenustatytu būdu paprašė J. Č. (J. Č.) banko sąskaitos numerio ir jis jiems perdavė A. C. sąskaitos AB SEB banke numerį.

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. birželio 12 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino A. P. į laidinį telefoną, prisistatė Klaipėdos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu R. B. ir pranešė, kad per jos motinos G. Z. banko sąskaitą vykdomi neteisėti pinigų pervedimai ir tam, kad jis galėtų stebėti šiuos pervedimus, paprašė pasakyti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Tą pačią dieną I. G., paskambinęs A. P., prisistatė AB Swedbank kriminalinio skyriaus vadybininke, paprašė pasakyti ir taip įgijo A. P. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perdavė L. D. ir V. L..

Tęsiant nusikalstamą veiką, tą pačią dieną L. D. prisijungė prie A. P. banko sąskaitos, jam A. P. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „Moment Credit“ į A. P. banko sąskaitą pervedė 400 Lt (115,85 Eur), UAB "SOHO Group" – 750 Lt (217,22 Eur), UAB „MCB Finance“ – 700 Lt (202,73 Eur), UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt (217,22 Eur) (viso 2600 Lt (753,01 Eur)). Tą pačią dieną L. D. iš A. P. banko sąskaitos 2400 Lt (695,09 Eur) pervedė į E. K. nurodytą Ž. P. banko sąskaitą, 400 Lt (115,85 Eur) – į neteisėtai naudojamą D. Ž. banko sąskaitą, 250 Lt (72,41 Eur) - UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, 10 Lt (2,90 Eur)– į UAB „Omnitel“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, 40 Lt (11,58 Eur) – į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, V. L. A. P. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis 2011 m. birželio 13 d. telefonu perdavė J. G., kad jis prisijungtų prie A. P. banko sąskaitos. J. G., V. L. nurodymu, panaudodamas jam perduotus A. P. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, tą pačią dieną jungėsi prie A. P. banko sąskaitos, tačiau veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi A. P. buvo užblokavusi savo banko sąskaitą.

N. P., E. K. nurodymu, į Ž. P. banko sąskaitą L. D. pervestus 2400 Lt (695,09 Eur) 2011 m. birželio 12 d. išėmė bankomate Lazdijuose.

Po to, kai N. P. iš Ž. P. banko sąskaitos išėmė 1800 Lt (521,32 Eur), pervestus iš D. Ž. banko sąskaitos, ir 2400 Lt (695,09 Eur), pervestus iš A. P. banko sąskaitos (viso 4160 Lt (1204,82 Eur)), iš šių pinigų 3250 Lt (941,27 Eur) N. P. 2011 m. birželio 13 d. pervedė į E. K. jai nurodytas banko sąskaitas (800 Lt (231,70 Eur) - J. C., 2000 Lt (579,24 Eur) - E. S., 200 Lt (57,92 Eur) - A. C., 250 Lt (72,41 Eur) - A. M.), 900 Lt (260,66 Eur) tą pačią dieną perdavė V. A., kad ji šiuos pinigus pervestų į V. S. banko sąskaitą, o likusius 50 Lt (14,48 Eur) pasiliko sau.

V. S., N. V. nurodymu, į jos banko sąskaitą iš D. Ž. jai pervestus 300 Lt (86,89 Eur), iš M. R. – 300 Lt (86,89 Eur), iš V. A. – 600 Lt (173,77 Eur) (viso 1200 Lt (347,54 Eur)) 2011 m. birželio 13 d. išėmė bankomate Radviliškyje, iš kurių 400 Lt (115,85 Eur) 2011 m. birželio 14 d. perdavė D. P., kad jis tą pačią dieną 100 Lt (28,96 Eur) pervestų M. P., o 300 Lt (86,89 Eur) – M. M. (M. M.) į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, o 150 Lt (43,44 Eur) pati 2011 m. birželio 15 d. pervedė N. V., 500 Lt (144,81 Eur) – O. B. į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą.

J. C., S. J. nurodymu, į jo banko sąskaitą N. P. pervestus 800 Lt (231,70 Eur) 2011 m. birželio 13 d. pervedė į S. J. jam nurodytas banko sąskaitas (200 Lt (57,92 Eur) – E. S., 100 Lt (28,96 Eur)– E. V. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, 500 Lt (144,81 Eur)– O. P.).

E. S., R. S. nurodymu, iš į jos banko sąskaitą N. P. pervestų 2000 Lt (579,24 Eur), J. C. pervestų 200 Lt (57,92 Eur), 2011 m. birželio 13 d. 2100 Lt (608,20 Eur) pervedė į R. S. jai nurodytas banko sąskaitas (600 Lt (173,77 Eur) – J. C., 500 Lt (144,81 Eur) – E. O., 500 Lt (144,81 Eur)– A. B., 150 Lt (43,44 Eur)– Panevėžio pataisos namų L. V. vardu, 350 Lt (101,37 Eur) – Alytaus pataisos namų A. L. (A. L.) vardu), 100 Lt (28,96 Eur) pasiliko sau.

A. M., V. M. nurodymu, į jos banko sąskaitą iš A. P. 2011 m. birželio mėn. 13 d. neteisėtai pervestų 250 Lt (72,41 Eur), 100 Lt (28,97 Eur) 2011 m. birželio mėn. 13 d. išėmė bankomate Marijonų g., Panevėžyje, 111,88 LT (32,41 Eur) pervedė į UAB „MCB Finance“ banko sąskaitą, padengdama savo vardu paimtą paskolą, likusius 38,12 LT (11,02 Eur) išleido atsiskaitydama už prekes.

Po to, kai E. S. J. C. pervedė 600 Lt (173,77 Eur), J. C., S. J. nurodymu, 597 Lt (172,90 Eur) 2011 m. birželio 13 d. pervedė į S. J. nurodytas banko sąskaitas (500 Lt (144,81 Eur)– O. P., 97 Lt (28,09 Eur) – N. U.), o 3 Lt (0,87 Eur) pasiliko sau.

Į N. U. banko sąskaitą J. C. pervestus 97 Lt (28,09 Eur), prisijungęs prie N. U. banko sąskaitos, S. J. 2011 m. birželio 15 d. pervedė į D. Ž. nurodytą I. J. banko sąskaitą.

I. J., D. Ž. nurodymu, jai iš N. U. banko sąskaitos pervestus 97 Lt (28,09 Eur), 2011 m. birželio 17 d. išėmė bankomate Kuršėnuose.

Į A. B. banko sąskaitą iš E. S. banko sąskaitos pervestų pinigų, prisijungęs prie A. B. banko sąskaitos, L. D. 300 Lt (86,89 Eur) 2011 m. birželio 14 d. pervedė G. T. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, o 200 Lt (57,92 Eur) nurodė A. B. išimti bankomate Vilniuje ir pasilikti sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš A. P. buvo įgyta 700 Lt (202,73 Eur), iš UAB „Moment Credit“ – 400 Lt (115,85 Eur), iš UAB "SOHO Group" – 750 Lt (217,22 Eur), iš UAB „MCB Finance“ – 700 Lt (202,73 Eur), iš UAB „SMScredit.lt“ - 750 Lt (217,22 Eur) (viso 3300 Lt (955,75 Eur)).

10) Be to, kaltinamasis V. M., veikdamas bendrininkų grupėje su E. K., I. G., E. B., L. D., S. D., V. M., kurių atžvilgiu priimtas apkaltinamasis nuosprendis ir asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamasis procesas nutrauktas, jam mirus, iki 2011 m. liepos 6 d. L. D. paprašė S. D., prieš kurį ikiteisminis tyrimas nutrauktas BPK 212 straipsnio 2 punkto pagrindu, banko sąskaitos numerio ir jis jam perdavė R. D., prieš kurią ikiteisminis tyrimas nutrauktas BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. liepos 6 d. I. G. ir E. K. susitarė su S. D., kad jis perduos sąskaitos AB SEB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. liepos 6 d. S. D. paprašė O. D., prieš kurią ikiteisminis tyrimas nutrauktas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, perduoti sąskaitos AB SEB banke numerį ir ji jam perdavė savo sąskaitos AB SEB banke numerį.

Iki 2011 m. liepos 6 d. I. G. ir E. K. susitarė su V. M., kad jis jiems perduos A. M. (buvusi pavardė G.) sąskaitos AB SEB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. liepos 6 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino K. Z. į laidinį telefoną, prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vyresniuoju inspektoriumi A. R. ir pranešė, kad per jos banko sąskaitą vykdomi neteisėti pinigų pervedimai. Tą pačią dieną I. G., paskambinęs K. Z., prisistatė banko darbuotoja, pasiūlė padėti nustatyti asmenį, neteisėtai vykdžiusį pervedimus banko sąskaitoje, paprašė pasakyti ir taip įgijo K. Z. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos jis perdavė L. D..

Tęsiant nusikalstamą veiką, 2011 m. liepos 7 d. L. D. prisijungė prie K. Z. sąskaitos AB Swedbank, iš kurios 4000 Lt (1158,48 Eur) pervedė į S. D. nurodytą R. D. banko sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. 2011 m. liepos 7 d. iš mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino K. Z., kuriai nurodęs, kad taip pat turi patikrinti jos sąskaitą AB SEB banke, paprašė banke sudaryti elektroninių paslaugų teikimo sutartį, ir K. Z. sudarius tokią sutartį, tą pačią dieną I. G. paprašė pasakyti ir taip įgijo jos prisijungimo prie sąskaitos AB SEB banke elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos jis perdavė L. D..

Tęsiant nusikalstamą veiką, 2011 m. liepos 7 d. L. D. prisijungė prie K. Z. sąskaitos AB SEB banke, iš kurios 4000 Lt (1158,48 Eur) pervedė į E. B. nurodytą E. D. banko sąskaitą.

R. D., S. D. nurodymu, iš K. Z. banko sąskaitos pervestų pinigų, 3000 Lt išėmė 2011 m. liepos 7 d. bankomate Kalvarijoje ir šiuos pinigus tą pačią dieną pervedė į S. D. nurodytą A. B. banko sąskaitą, 1000 Lt (289,62 Eur) išėmė 2011 m. liepos 8 d. bankomate Jurbarke, iš kurių 800 Lt (231,70 Eur) 2011 m. liepos 12 d. pervedė S. D. į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, o likusius 200 Lt (57,92 Eur) pasiliko sau.

E. D., E. B. nurodymu, iš K. Z. banko sąskaitos pervestus 4000 Lt (1158,48 Eur) išėmė 2011 m. liepos 7 d. bankomate Kazlų Rūdoje, iš kurių 3900 Lt (1129,52 Eur) tą pačią dieną Kazlų Rūdoje perdavė A. D.. A. D., E. B. nurodymu, iš E. D. jai perduotų pinigų 3500 Lt (1013,67 Eur)2011 m. liepos 7 d. pervedė į E. B. nurodytas banko sąskaitas (800 Lt (231,70 Eur) - A. B., 2000 Lt (579,24 Eur) – A. M., 700 Lt (202,73 Eur) –Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą O. B.), o likusius 400 Lt (115,85 Eur) pasiliko sau.

A. M., V. M. nurodymu, į jos banko sąskaitą A. D. pervestus 2000 Lt (579,24 Eur) 2011 m. liepos 7 d. išėmė bankomate Šiauliuose.

Iš į A. B. banko sąskaitą R. D. pervestų 3000 Lt (868,86 Eur) ir A. D. pervestų 800 Lt (231,70 Eur), prisijungęs prie A. B. banko sąskaitos, L. D. 2011 m. liepos 7 d. 2200 Lt (637,16 Eur) pervedė į R. S. nurodytą E. S. banko sąskaitą, 1500 Lt (434,43 Eur) - į S. D. nurodytą O. D. banko sąskaitą, 100 Lt (28,96 Eur) – į V. M. nurodytą A. M. banko sąskaitą.

E. S., R. S. nurodymu, į jos banko sąskaitą iš A. B. pervestus 2200 Lt (637,16 Eur) 2011 m. liepos 7 d. išėmė bankomate Vilniuje ir pasiliko sau.

O. D., S. D. nurodymu, į jos banko sąskaitą iš A. B. pervestų pinigų 750 Lt (217,22 Eur) pervedė į S. D. nurodytas banko sąskaitas (2011 m. liepos 10 d. 150 Lt (43,44 Eur)– Panevėžio pataisos namų L. V., 200 Lt (57,92 Eur) – Alytaus pataisos namų G. T., 2011 m. liepos 18 d. 400 Lt (115,85 Eur) - Alytaus pataisos namų S. D.), likusius 750 Lt (217,22 Eur) pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš K. Z. buvo įgyta 8000 Lt (2316,96 Eur).

11) Be to, kaltinamasis V. M., veikdamas bendrininkų grupėje su E. K., I. G., V. K., L. D., J. S., R. A., R. A., kurių atžvilgiu priimtas apkaltinamasis nuosprendis, ir asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamasis procesas nutrauktas, jam mirus, 2011 m. liepos 1 d. E. K. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino M. Ž. į laidinį telefoną, prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu R. B. ir pranešė, kad per jos banko sąskaitą vykdomi neteisėti pinigų pervedimai. Tęsiant nusikalstamą veiką, 2011 m. liepos 5 d. I. G., paskambinęs M. Ž., prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vyresniąja tyrėja L. K., patvirtino E. K. pasakojimą apie vykdomus neteisėtus pervedimus ir pasiūlė M. Ž. sudaryti naują elektroninių paslaugų sutartį. M. Ž. sudarius elektroninių paslaugų teikimo sutartį, I. G. 2011 m. liepos 7 d. paskambinęs M. Ž. jos paprašė pasakyti ir taip įgijo M. Ž. prisijungimo prie sąskaitos AB SEB banke elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos jis perdavė L. D..

Iki 2011 m. liepos 7 d. E. K. ir I. G. susitarė su J. S. ir R. S., kad jie perduos sąskaitos AB SEB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. liepos 7 d. J. S. ir R. S. susitarė su V. K., kad jis perduos K. K. sąskaitos AB SEB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai, kuriuos V. K. turės išimti ir pervesti į kitų asmenų banko sąskaitas.

Tęsiant nusikalstamą veiką, E. K. 2011 m. liepos 7 d. M. Ž. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A., kad ši prisijungtų prie M. Ž. banko sąskaitos ir atliktų neteisėtas finansines operacijas.

Tęsiant nusikalstamą veiką, 2011 m. liepos 7 d. L. D., prisijungė prie M. Ž. banko sąskaitos, jam M. Ž. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „Moment Credit“ į M. Ž. banko sąskaitą pervedė 100 Lt (28,96 Eur), UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt (217,22 Eur), UAB "SOHO Group" – 750 Lt (217,22 Eur) (viso – 1600 Lt (463,39 Eur)). Tą pačią dieną L. D. ir R. A. prisijungė prie M. Ž. banko sąskaitos, iš kurios 1500 Lt (434,43 Eur) pervedė į V. K. nurodytą K. K. banko sąskaitą, 10 Lt (2,90 Eur) – į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, 50 Lt (14,48 Eur) – į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

V. K., J. S. ir R. S. nurodymu, iš M. Ž. banko sąskaitos pervestus 1500 Lt (434,43 Eur) 2011 m. liepos 7 d. išėmė bankomate Vilniuje, iš kurių 500 Lt (144,81 Eur) 2011 m. liepos 8 d. perdavė A. A., kad ji juos pervestų į A. M. banko sąskaitą, o likusius 1000 Lt (289,62 Eur) pasiliko sau.

A. M., V. M. nurodymu, į jos banko sąskaitą A. A. pervestus 500 Lt (144,81 Eur) pasiliko sau.

Tęsiant nusikalstamą veiką, E. K. 2011 m. liepos 8 d. M. Ž. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A., kad ši prisijungtų prie M. Ž. banko sąskaitos ir atliktų neteisėtas finansines operacijas. Tą pačią dieną R. A. savo namuose prisijungė prie M. Ž. banko sąskaitos, iš kurios 50 Lt (14,48 Eur) pervedė į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, 20 Lt (5,79 Eur) – į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas.

Dėl šių veiksmų apgaule iš M. Ž. buvo įgyta 30 Lt (8,69 Eur), iš UAB „Moment Credit“ – 100 Lt (28,96 Eur), iš UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt (217,22 Eur), iš UAB "SOHO Group" – 750 Lt (217,22 Eur) (viso 1630 Lt (472,08 Eur)).

12) Be to, kaltinamasis V. M., veikdamas bendrininkų grupėje su E. K., I. G., J. C., S. J., V. M., R. A., kurių atžvilgiu priimtas apkaltinamasis nuosprendis, asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, iki 2011 m. liepos 13 d. E. K. susitarė su R. A., kad ji perduos savo sąskaitos AB banke SNORAS numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai, kuriuos ji turės išimti ir pervesti į kitų asmenų banko sąskaitas.

Veikiant pagal sutartą planą, E. K. 2011 m. liepos 13 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino L. M. į laidinį telefoną, prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu D. S., pasakė, kad per jos motinos G. J. banko sąskaitą atlikti neteisėti pinigų pervedimai. L. M. perdavus G. J. mobiliojo ryšio telefoną, tą pačią dieną E. K. paskambino G. J., kuriai pasakė, kad per jos banko sąskaitą atliekami neteisėti pinigų pervedimai ir telefoną perdavė I. G., kuris jai prisistatė AB DNB banko operatore, pasiūlė užšaldyti elektroninę bankininkystę, paprašė pasakyti ir taip įgijo G. J. prisijungimo prie sąskaitos AB DNB banke elektroninės bankininkystės duomenis.

Tą pačią dieną E. K. G. J. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė A. K., kad ji prisijungtų prie G. J. banko sąskaitos, kurioje atliktų neteisėtas finansines operacijas.

Tęsiant nusikalstamą veiką, tą pačią dieną I. G. prisijungė prie G. J. banko sąskaitos, jam G. J. vardu sudarius sutartį su vartojimo kredito bendrove, UAB „Moment Credit“ į G. J. banko sąskaitą pervedė 700 Lt (202,73 Eur). Tą pačią dieną I. G. ir A. K. savo namuose prisijungė prie G. J. banko sąskaitos, iš jos 3000 Lt (868,86 Eur) pervedė į E. K. nurodytą N. P. banko sąskaitą, 50 Lt (14,48 Eur) - į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

N. P., E. K. nurodymu, į jos banko sąskaitą iš G. J. pervestus 3000 Lt (868,86 Eur) išėmė bankomate Lazdijuose, iš šių pinigų 2700 Lt (781,97 Eur) pervedė į E. K. nurodytas banko sąskaitas (1500 Lt (434,43 Eur) - J. C., 1200 Lt (347,54 Eur) - R. A.), o likusius 300 Lt (86,89 Eur) pasiliko sau.

R. A., E. K. nurodymu, iš į jos banko sąskaitą N. P. pervestų pinigų 350 Lt (101,37 Eur) pervedė į E. K. nurodytas banko sąskaitas (300 Lt (86,89 Eur) – J. C., 50 Lt (14,48 Eur) – UAB „EVP International“, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą), 800 Lt (231,70 Eur) 2011 m. liepos 14 d. išėmė bankomate Šiauliuose, iš kurių tą pačią dieną 700 Lt (202,73 Eur) pervedė į E. K. nurodytas banko sąskaitas (300 Lt (86,89 Eur) – V. D., 400 Lt (115,85 Eur) – Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą A. G.), o likusius 150 Lt (43,44 Eur) pasiliko sau.

J. C., S. J. nurodymu, iš į jo banko sąskaitą N. P. pervestų 1500 Lt (434,43 Eur) ir R. A. pervestų 300 Lt (86,89 Eur) (viso 1800 Lt (521,32 Eur)), per elektroninę bankininkystę, 1450 Lt (419,95 Eur) 2011 m. liepos 14 d. pervedė į S. J. nurodytas banko sąskaitas (650 Lt (188,25 Eur) – V. D., 350 Lt (101,37 Eur) – Alytaus pataisos namų S. B. vardu, 300 Lt (86,89 Eur) – A. M., 50 Lt (14,48 Eur) – A. M., 100 Lt (28,96 Eur) – T. S.), likusius 350 Lt (101,37 Eur) paprašė savo tėvo J. C. (J. C.) išimti bankomate Visagine.

A. M., V. M. nurodymu, į jos banko sąskaitą J. C. pervestus 300 Lt (86,89 Eur) panaudojo savo reikmėms.

A. M., V. M. nurodymu, į jos banko sąskaitą J. C. pervestus 50 Lt (14,48 Eur) 2011 m. liepos 14 d. pervedė į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą A. Ž. vardu.

Dėl šių veiksmų apgaule iš G. J. buvo įgyta 2350 Lt (680,61 Eur), iš UAB „Moment Credit“ - 700 Lt (202,73 Eur) (viso 3050 Lt (883,34 Eur)).

13) Be to, kaltinamasis V. M., veikdamas bendrininkų grupėje su E. K., I. G., E. B., J. C., L. D., S. D., R. A., S. J., A. M., kurių atžvilgiu priimtas apkaltinamasis nuosprendis ir asmeniu, kurios atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, iki 2011 m. liepos 18 d. I. G. ir E. K. susitarė su E. B., kad jis perduos banko sąskaitų numerius ir į šias sąskaitas bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. liepos 18 d. E. B. paprašė R. R. ir M. R. perduoti savo banko sąskaitų numerius ir R. R. E. B. perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį, o M. R. savo sąskaitos AB SEB banke numerį.

Iki 2011 m. liepos 18 d. E. B. telefonu susitarė su A. D., kad ji iš R. R. ir M. R. perims E. B. jiems pervestus apgaulės būdu įgytus pinigus ir juos perves į E. B. nurodytas banko sąskaitas.

Iki 2011 m. liepos 18 d. I. G. ir E. K. paprašė N. V., kad jis perduos sąskaitų AB Swedbank numerius. Iki 2011 m. liepos 18 d. N. V. paprašė D. P. jam perduoti V. B. sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. liepos 18 d. D. P. susitarė su V. B., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00553-13, kad ji jam perduos savo sąskaitos AB Swedbank numerį, ir į šią sąskaitą bus pervesti nusikalstamu būdu gauti pinigai.

Iki 2011 m. liepos 18 d. E. K. ir I. G. nenustatytu būdu J. B. paprašė perduoti sąskaitos AB Swedbank numerį ir jis perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. liepos 18 d. I. G. ir E. K. nenustatytu būdu paprašė Ž. Š. banko sąskaitos numerio ir jis jiems perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį.

Veikiant pagal sutartą planą, I. G. 2011 m. liepos 18 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino D. Š. į L. (L.) Š. vardu registruotą laidinį telefoną, prisistatė policijos pareigūne L. K., pranešęs, kad per L. Š. banko sąskaitą atliekami neteisėti pinigų pervedimai, paprašė apie tai pranešti L. Š. ir susisiekti su juo. 2011 m. liepos 19 d. L. Š. paskambinus I. G. nurodytu telefonu, juo atsiliepęs E. K. L. Š. prašant perdavė telefoną I. G., kuris jai pasakė, kad aiškinasi per jos banko sąskaitą atliktą neteisėtą 8000 Lt (2316,96 Eur) pervedimą, paprašė pasakyti ir taip įgijo L. Š. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perdavė L. D..

Tęsiant nusikalstamą veiką, 2011 m. liepos 19 d. E. K. L. Š. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A., kuri tą pačią dieną savo namuose, E. K. nurodymu, prisijungė prie L. Š. banko sąskaitos, iš kurios 4000 Lt (1158,48 Eur) pervedė į E. K. jai nurodytas banko sąskaitas (1300 Lt (376,51 Eur) – E. G., 2700 Lt (781,97 Eur) - R. R.).

E. G., asmens pravarde „A.“ nurodymu, į jo banko sąskaitą iš L. Š. sąskaitos pervestus pinigus turėjo išimti ir perduoti asmeniui pravarde „A.“, tačiau pinigų neišėmė ir nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi banko sąskaita buvo užblokuota.

R. R., E. B. nurodymu, iš į jo banko sąskaitą iš L. Š. sąskaitos pervestų pinigų 2620 Lt (758,80 Eur) išėmė 2011 m. liepos 19 d. bankomate Kazlų Rūdoje, iš kurių 1000 Lt (289,62 Eur) 2011 m. liepos 20 d. pervedė į A. M. banko sąskaitą, 1620 Lt (469,18 Eur) perdavė E. D., o likusius 80 Lt (23,17 Eur) pasiliko sau.

Tęsiant nusikalstamą veiką, E. K. L. Š. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu 2011 m. liepos 20 d. perdavė L. D., A. K. ir R. A., kad jie prisijungtų prie L. Š. banko sąskaitos ir joje atliktų neteisėtas finansines operacijas.

Tą pačią dieną, L. D., R. A. ir A. K. savo namuose, E. K. nurodymu, prisijungė prie L. Š. banko sąskaitos, iš kurios 4000 Lt (1158,48 Eur) pervedė į E. K. nurodytą E. D. banko sąskaitą.

E. D., E. B. nurodymu, į jos banko sąskaitą iš L. Š. sąskaitos pervestus 4000 L(1158,48 Eur)t išėmė 2011 m. liepos 20 d. bankomate Kazlų Rūdoje, iš kurių 2645 Lt (766,04 Eur) tą pačią dieną pervedė į A. B. banko sąskaitą, o 1355 Lt (392,44 Eur) ir R. R. jai perduotus 1620 Lt (469,18 Eur) (viso 2975 Lt (861,62 Eur)) tą pačią dieną Kazlų Rūdoje perdavė A. D..

A. D., E. B. nurodymu, tą pačią dieną AB Swedbank Kazlų Rūdos klientų aptarnavimo centre Kazlų Rūdoje, 2800 Lt (810,94 Eur) pervedė į jo nurodytas banko sąskaitas (1000 Lt (289,62 Eur) - J. B., 800 Lt (231,70 Eur) – R. M., 1000 Lt (289,62 Eur) – Ž. Š.), o likusius 175 Lt (50,68 Eur) pasiliko sau.

Tęsiant nusikalstamą veiką, E. K. L. Š. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu 2011 m. liepos 21 d. perdavė R. A..

Tą pačią dieną, L. D. ir R. A., kuri būdama savo namuose, E. K. nurodymu, prisijungė prie L. Š. banko sąskaitos, iš kurios 4000 Lt (1158,48 Eur) pervedė į E. K. nurodytą M. R. banko sąskaitą.

M. R., E. B. nurodymu, tą pačią dieną iš į jo banko sąskaitą pervestų L. Š. pinigų 3980 Lt (1152,69 Eur) išėmė AB SEB banko filiale Marijampolėje, iš kurių 700 Lt (202,73 Eur) pervedė į A. B. banko sąskaitą, už 50 Lt (14,48 Eur) nupirko išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio papildymų, kuriuos perdavė E. B., 3230 Lt (935,47 Eur) Marijampolėje perdavė A. D., o 20 Lt (5,79 Eur) pasiliko sau.

A. D., E. B. nurodymu, iš M. R. paimtų pinigų 3000 Lt (868,86 Eur)2011 m. liepos 22 d. Marijampolėje pervedė į E. B. nurodytas banko sąskaitas (500 Lt (144,81 Eur) - V. B., 2500 Lt (724,05 Eur) – A. B.), likusius 230 Lt (66,61 Eur) pasiliko sau.

D. P., N. V. nurodymu, į V. B. banko sąskaitą A. D. pervestus 500 Lt (144,81 Eur), V. B. perduota mokėjimo kortele, 2011 m. liepos 22 d. išėmė bankomate Radviliškyje ir pasiliko sau.

A. M., V. M. nurodymu, iš R. R. jai pervestų pinigų, 2011 m. liepos 20 d. 500 Lt (144,81 Eur) pervedė į V. M. nurodytą J. C. banko sąskaitą, o likusius 500 Lt (144,81 Eur) pasiliko sau.

Iš į A. B. banko sąskaitą E. D. pervestų 2645 Lt (766,04 Eur), prisijungęs prie A. B. banko sąskaitos, L. D. 2011 m. liepos 20 d. 800 Lt (231,70 Eur) pervedė į S. J. nurodytą N. U. banko sąskaitą, 240 Lt (69,51 Eur) - S. A. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, 1605 Lt (464,84 Eur) – į S. D. nurodytą O. D. banko sąskaitą.

Iš į A. B. banko sąskaitą M. R. pervestų 700 Lt (202,73 Eur), prisijungęs prie A. B. banko sąskaitos, L. D. 2011 m. liepos 21 d. 200 Lt (57,92 Eur) pervedė A. M., 300 Lt (86,89 Eur) – E. K. vardu, 100 Lt (28,96 Eur) – savo vardu, o 2011 m. liepos 21 d. 90 Lt (26,07 Eur) – G. K. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą.

Į A. B. banko sąskaitą A. D. pervestus 2500 Lt (724,05 Eur), prisijungęs prie A. B. banko sąskaitos, L. D. 2011 m. liepos 21 d. pervedė į S. D. nurodytą O. D. banko sąskaitą.

Iš į N. U. banko sąskaitą iš A. B. sąskaitos pervestų pinigų, D. Š. telefonu perduotais prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis, prisijungęs prie N. U. banko sąskaitos, S. J. 2011 m. liepos 20 d. 210 Lt (60,82 Eur) pervedė į J. C. banko sąskaitą, 270 Lt (78,20 Eur)– į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą S. B. vardu, likusius 320 Lt (92,68 Eur) D. Š. nurodė išimti bankomate ir pasilikti sau. D. Š. iš N. U. banko sąskaitos 320 Lt (92,68 Eur) išėmė 2011 m. liepos 21 d. bankomate Raseiniuose.

J. C., S. J. nurodymu, į jo banko sąskaitą A. M. pervestus 500 Lt (144,81 Eur) ir iš N. U. sąskaitos pervestus 210 Lt (60,82 Eur) 2011 m. liepos 20 ir 22 d. pervedė į V. D. banko sąskaitą.

O. D., S. D. nurodymu, į jos banko sąskaitą iš A. B. sąskaitos pervestus 4105 Lt (1188,90 Eur), 2011 m. liepos 20 ir 22 d. išėmė bankomatuose Vilniuje.

R. M., A. M. nurodymu, į jos banko sąskaitą A. D. pervestus 800 Lt (231,70 Eur) išėmė 2011 m. liepos 20 d. bankomate Jurbarke, iš kurių 500 Lt (144,81 Eur) tą pačią dieną pervedė A. M. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, likusius 300 Lt (86,89 Eur) pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš L. Š. buvo įgyta 12 000 Lt (3475,44 Eur).

Kaltinamasis V. M. savo kaltę pripažino pilnai. Parodė, kad kaltinimuose nurodytu laiku bausmę atliko Alytaus pataisos namuose, 2 lokaliniame sektoriuje. Bendravo su nuteistaisiais I. G. ir E. K.. E. K. pas jį paprašė duoti sąskaitą, sakė, kad reikia greitai nuimti pinigus. Jis jam davė savo žmonos A. M. banko sąskaitą. Po kažkiek laiko žmona pasakė, kad jos sąskaita užblokuotą, o ji kviečiamai apklausai į policiją, kadangi buvo išvilioti pinigai. Žmona sąskaitas turėjo įvairiuose bankuose. Taip pat žmonos sąskaitas buvo davęs nuteistajam S. J.. S. J. šį žmonos sąskaitas buvo persiuntęs pinigų. Jis savo žmonai M. duodavo n urodytus, ką daryti su pinigais, ar persiųsti į kitas sąskaitas, ar juos išgryninti. Ką daryti su pinigais pasakydavo E. K., o jis nurodymus perduodavo savo žmonai A. M.. Taip pat E. K. nurodydavo, kokią dalį pinigų gali pasilikti. Pinigus persiųsdavo į jo sąskaitą pataisos namuose. S. J. pervesdavo pinigus, sakė, kad nereikia bijoti, kadangi pinigai pereidavo keletą sąskaitų. A. M. sakė, kad pinigai „švarūs“. Suprato, kad pinigai gauti apgaulės būdu. Jis girdėdavo, kaip būdavo apgaudinėjami žmonės. Tai vyko atvirai, nesislepiant. I. G. prisistatydavo moterimi, kalbėdavo moterišku balsu, girdėjo vykstančius pokalbius ir jų turinį. N urodymus dėl pinigų jam davė E. K. ir S. J.. Kaltinime nurodytus veiksmus pripažįsta pilnai. Užsienyje buvo sulaikytas dėl vagystės ir pagal išduotą Europos arešto orderį. Dėl savo veiksmų nuoširdžiai gailisi.

Kaltinamasis V. M., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jam atliekant laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose jis susipažino su nuteistaisiais E. K. ir S. J.. Su E. K. V. M. gyveno toje pačioje sekcijoje, todėl apie jį nemažai žinojo, t. y. kad E. K. vykdė telefoninius sukčiavimus. Nuo 2011 metų pradžios E. K. sukčiavo su I. G.. V. M. buvo žinomas sukčiavimo motyvas ir mechanizmas: E. K. su I. G. narkotines medžiagas vartojo sistemingai, todėl jie imdavo narkotines medžiagas iš S. J. arba nuteistojo, pravarde „L.“. Suvartodavę narkotines medžiagas E. K. ir I. G. turėdavo „atidirbti“ už suvartotus narkotikus ir dėl to vykdydavo telefoninius sukčiavimus. Jie skambindavo telefonu į visus Lietuvos miestus nukentėjusiesiems, E. K. prisistatydavo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, bankų ar Sodros darbuotoju, sujungdavo su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos tyrėja ar banko darbuotoja ir nukentėjusiesiems sakydavo, kad jie tiria pinigų plovimą per banko sąskaitą, ir norint susekti sukčius arba užblokuoti sąskaitą, jiems reikalingi prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys. I. G. kalbėdavo išskirtiniu moterišku balsu. Tokiu būdu nukentėjusieji padiktuodavo jiems prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriais po to E. K. su I. G. patys ar per kitus asmenis laisvėje, tokius kaip merginą, vardu Alesia, prisijungdavo prie nukentėjusiųjų banko sąskaitų, kuriose vykdydavo neteisėtas finansines operacijas. Jei nukentėjusiojo banko sąskaitoje pinigų nebūdavo, tuomet imdavo žmonių vardu kreditus iš greituosius kreditus teikiančių bendrovių. Jei iš viso sąskaitoje nebūdavo pinigų, tuomet Alesia pervesdavo pinigų į nukentėjusiojo banko sąskaitą. Po to E. K. arba I. G., arba Alesia imdavo greituosius kreditus, kuriuos vėliau pervesdavo į kitas sąskaitas. V. M. perdavė S. J. ir E. K. savo sutuoktinės A. M. banko sąskaitų numerius, nežinodamas, kad jie naudos tas sąskaitas siekdami „išplauti“ sukčiavimo metu gautus pinigus. 2011 m. E. K. jo paprašė duoti jam kokią nors banko sąskaitą tam, kad per ją E. K. nuteistajam, pravarde „S.“, atsiskaitytų už narkotines medžiagas. E. K. V. M. nurodė, kad į tą sąskaitą pinigai bus pervesti ne iš sukčiavimų, o iš jo tetos. Pasitikėdamas E. K., V. M. jam perdavė savo žmonos A. M. sąskaitos AB Swedbank numerį. Į A. M. sąskaitą buvo pervesta 4000 Lt, tačiau dėl šių pinigų A. M. sąskaita buvo užblokuota, kadangi pinigai buvo gauti sukčiavimo būdu. Supratęs, kad E. K. pervedė iš sukčiavimo gautus pinigus, daugiau jam nedavė savo sutuoktinės banko sąskaitos numerio. V. M. apie tai, kad į A. M. banko sąskaitą buvo pervesti iš sukčiavimo gauti pinigai, A. M. paaiškino, nusiųsdamas fotonuotrauką. Nuo tada V. M. A. M. banko sąskaitų numerius duodavo tik S. J.. Pirmą kartą S. J. V. M. banko sąskaitos paprašė 2011 m. pavasarį, kai reikėjo pervesti pinigus perkant automobilį. V. M. suprato, kad S. J. reikia „praplauti“ pinigus, nes žinojo, kad nuteistieji, kurie iš jo pirkdavo narkotines medžiagas, tarp jų ir E. K. su I. G., jam turi atsiskaitinėti už narkotines medžiagas, tačiau V. M. nesigilino, iš kur nuteistieji buvo gavę pinigų. Tuomet V. M. S. J. padiktavo A. M. sąskaitos AB banke SNORAS numerį. S. J. A. M. sąskaitos AB banke SNORAS numerį turėjo nuolat ir maždaug kartą ar kelis kartus per savaitę ateidavo jo paprašyti, kad V. M. susisiektų su A. M. ir jos paprašytų, kad ji išgrynintų pinigus ir juos pervestų į kitas banko sąskaitas. Kadangi pavedimai turėjo būti atlikti skubiai, jis S. J. nurodymu, jos paprašydavo, kad ji pinigus pervestų iš to banko, į kurio sąskaitą jis turėdavo pervesti pinigus. V. M. A. M. nesakė, kad į jos sąskaitas pinigus persiveda S. J., taip pat nesakė, kad tie pinigai pervedami už narkotines medžiagas. Su A. M. dėl pinigų pervedimų telefonu bendravo tik V. M.. Iš pinigų, pervedamų į A. M. banko sąskaitas, V. M. ne kartą yra prašęs pinigus pervesti ir į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą. Tuo metu, kai E. K. iš Alytaus pataisos namų išvažiuodavo į kitas įkalinimo įstaigas, už jo skolas turėdavo „atidirbti“ nuteistasis pravarde „B.“, t. y. A. B. (T. 73, b. l. 147-149, 150-153, 170).

Be kaltinamojo visiško kaltės pripažinimo, jo kaltė pilnai įrodyta ir kitais bylos duomenimis bei rašytiniais įrodymais, ištirtais Lietuvos Respublikos BPK 291 str. nustatyta tvarka, BPK 273 str. pagrindu atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą.

Nusikalstama veika prieš Z. M.

Nukentėjusiosios Z. M. protokolas-pareiškimas, iš kurio matyti, kad ji kreipėsi į policijos komisariatą dėl to, kad nepažįstami asmenys išviliojo internetinės bankininkystės duomenis dėl ko jai buvo padaryta turtinė žala (T. 17, b. l. 57);

Nukentėjusiosios Z. M. parodymai, kad 2011 m. gegužės 4 d. apie 15.40 val. į jos namų laidinį telefoną paskambino moteris, kuri prisistatė darbuotoja, atsakinga už komunalinių mokesčių permokas ir nurodė, kad Z. M. turi būti grąžintini pinigai už permokėtus komunalinius mokesčius. Nurodžius, kad pinigai gali būti pervesti į jos banko sąskaitą, ji turėjo padiktuoti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Taip pat moteris Z. M. paprašė padiktuoti ir savo asmens duomenis. Kai Z. M. diktavo savo ir prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, ji girdėjo, kad su moterimi taip pat buvo kažkoks jaunas vyras. Nors ir kilo įtarimas ir Z. M. ketino baigti pokalbį, tačiau vis tiek padiktavo savo duomenis ir tik tada suprato buvusi apgauta sukčių (T. 17, b. l. 61-63, 69);

Asmens parodymo atpažinti pagal balsą protokolas, iš kurio matyti, kad Z. M. I. G. balsą atpažino kaip labiausiai panašų į jai skambinusios darbuotojos balsą (T. 17, b. l. 72);

Z. M. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. gegužės 4 d. iš Z. M. banko sąskaitos 2000 Lt buvo pervesti į N. K. sąskaitą AB SEB banke, 2 Lt - į neteisėtai naudojamą A. S. banko sąskaitą, 0,01 Lt dydžio registracijos mokestis buvo pervestas į UAB „Moment Credit“. Tą pačią dieną UAB „Moment Credit“ Z. M. vardu suteikė 300 Lt dydžio paskolą, po to šie pinigai buvo pervesti į neteisėtai naudojamą V. S. sąskaitą AB Swedbank (T. 17, b. l. 58);

N. K. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. gegužės 5 d. šioje sąskaitoje buvo apskaityti 2000 Lt, apgaulės būdu įgyti ir pervesti iš Z. M. banko sąskaitos. Iš šių pinigų, tą pačią dieną, N. K. 1900 Lt išėmė bankomate, adresu Sodų g. 22, Vilnius, o likusį 100 Lt išleido apsipirkdama parduotuvėse (T. 17, b. l. 82, 85);

N. K. sąskaitos AB banke SNORAS išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. gegužės 5 d. į šią sąskaitą N. K. įnešė 1330 Lt, po to tą pačią dieną 5 Lt pervedė į I. L. banko sąskaitą, 100 Lt - į A. M. sąskaitą AB banke SNORAS, 200 Lt - į V. V. banko sąskaitą, 1000 Lt - į D. L. sąskaitą AB Swedbank (T. 17, b. l. 88-90);

A. M. sąskaitos AB banke SNORAS išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. gegužės 5 d. į šią sąskaitą iš N. K. banko sąskaitos buvo pervesta 100 Lt, kuriuos A. M. 2011 m. gegužės 6 d. išėmė AB banko SNORAS Panevėžio filialo Taupomajame skyriuje Nr. 2/VK 102 (T. 17, b. l. 91);

D. L. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. gegužės 5 d. į šią sąskaitą iš N. K. sąskaitos AB banke SNORAS buvo pervestas 1000 Lt. Tą pačią dieną, iš D. L. banko sąskaitos šie ir kiti D. L. banko sąskaitoje buvę pinigai buvo pervesti į V. P. sąskaitą AB Swedbank (T. 17, b. l. 92-93);

V. S. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. gegužės 4 d. į šią sąskaitą iš Z. M. banko sąskaitos buvo pervesti 300 Lt, iš kurių 200 Lt tą pačią dieną buvo pervesti į V. P. banko sąskaitą, 90 Lt - į UAB „EVP International“ banko sąskaitą (T. 17, b. l. 87);

V. P. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. gegužės 4 d. į šią sąskaitą iš V. S. banko sąskaitos buvo pervesti apgaule iš Z. M. užvaldyti 200 Lt, o 2011 m. gegužės 5 d. iš D. L. banko sąskaitos buvo pervesti 1200 Lt, tarp jų ir 1000 Lt, apgaule užvaldytas iš Z. M., kuriuos V. P. išėmė 2011 m. gegužės 5 d. 20.12 val. bankomate, adresu Aukštaičių g. 88, Panevėžys (T. 17, b. l. 94);

Liudytojo V. S. parodymai, kad 2011 m. pavasarį išgertuvių metu jo pažįstamas vardu V. papasakojo, kad antstoliai uždėjo jo turtui areštą ir dėl to jis negali atsidaryti sąskaitos. V. S. norėdamas padėti V., savo vardu atidarė sąskaitą AB Swedbank ir jos numerį perdavė V.. V. S. iki 2012 metų piktnaudžiavo alkoholiu, todėl nesidomėjo, kokios finansinės operacijos atliekamos jo banko sąskaitoje. Apie tai, kad jo vardu buvo paimti greitieji kreditai ir atlikti kiti pinigų pervedimai, jis sužinojo apklausos policijoje metu (T. 14, b. l. 1-2);

Liudytojo A. P. parodymai, kad nuo 2010 m. gruodžio mėn. atliko laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, kur kalėjo su pažįstamu V. M.. 2011 m. balandžio mėnesį jis susipažino su nuteistuoju S. J., kuris paprašė jo sąskaitos numerio ir paaiškino, kad jam reikia persivesti pinigus. Pasitikėdamas S. J. davė savo mamos V. P. sąskaitos AB Swedbank numerį. Gavęs sąskaitos numerį S. J. pasakė, kad informuos, kada į sąskaitą bus pervedami pinigai, ir duos nurodymus bei ką reikės toliau daryti su pervestais pinigais. Mama jam pranešdavo, kada į jos sąskaitą buvo pervedami pinigai. Apie tai jis informuodavo S. J., kuris nurodydavo banko sąskaitas, į kurias mama turėjo persiųsti pinigus. A. P. skambindavo V. P. ir nurodydavo jai gautus pinigus išimti bei SMS pranešimu nurodydavo, į kokias banko sąskaitas ji turi pervesti pinigus. Už tai S. J. jam leisdavo naudotis mobiliuoju telefonu. Maždaug po pusmečio iš kitų nuteistųjų sužinojo, kad S. J. buvo pervedami sukčiavimo būdu gauti pinigai. Tuo metu kartu su juo ir S. J. toje pačioje miegamojoje sekcijoje gyveno E. K. (T. 14, b. l. 83-84);

Liudytojos V. P. apklausos protokolas, iš kurio matyti, kad Alytaus pataisos namuose kalintis jos sūnus A. P. paprašė jo draugui leisti pasinaudoti sąskaita AB Swedbank. Padiktavusi A. P. savo sąskaitos AB Swedbank numerį, V. P. į šią sąskaitą gaudavo pinigus, kuriuos A. P. nurodymu išimdavo ir perduodavo A. P. nurodytam asmeniui. Už tai jokio atlygio negaudavo (T. 14, b. l. 87-88);

Liudytojos D. L., prieš kurią ikiteisminis tyrimas nutrauktas, parodymai, kad ji prieš keletą metų ji internetu susipažino su V. M.. 2011 metais V. M. jos paprašė sąskaitos AB Swedbank numerio ir prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenų. Jis nurodė, kad jo pažįstami jam turi pervesti pinigų. Apie tai, kad V. M. tuo metu atliko laisvės atėmimo bausmę, D. L. nieko nežinojo. Perdavusi V. M. savo sąskaitos AB Swedbank numerį ir prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, D. L. savo sąskaitos AB Swedbank netikrino ir naudojosi kita - AB DNB banke atidaryta sąskaita. V. M. jos yra prašęs į jos sąskaitą pervestus pinigus išimti ir perduoti ji nurodytiems D. L. nepažįstamiems asmenims. Už sąskaitos numerio ir jos duomenų perdavimą D. L. iš V. M. jokio atlygio negavo. Kai 2011 m. gegužės mėn. ją iškvietė banko darbuotojai, ji buvo informuota, kad per jos banko sąskaitą buvo pervedami pinigai, gauti iš sukčiavimų. Nuo tada D. L. savo sąskaitą AB Swedbank užblokavo. Apie tai, kad V. M. tuo metu, kai naudojosi jos banko sąskaita, kalėjo pataisos namuose, ji sužinojo tik 2011 m. rudenį per apklausą Radviliškio policijoje, kuomet buvo apklausiama dėl į jos banko sąskaitą pervedamų pinigų (T. 64, b. l. 91-92, 101);

Liudytojos N. K., prieš kurią ikiteisminis tyrimas nutrauktas, protokolas patvirtina, kad jos brolis Z. K. (Z. K.), pravarde „K.“ 2011 m. atliko laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose kartu su I. G.. Ją ir I. G. siejo draugiški santykiai. 2011 m. vasario mėn. jos I. G. paprašė jam perduoti sąskaitų AB banke SNORAS, AB SEB banke ir AB Citadelė numerius, kad į jas galėtų persivesti pinigus, gautus iš mobiliojo ryšio telefonų perpardavinėjimo. Pasitikėdama I. G. ji jam padiktavo savo sąskaitų minėtuose bankuos numerius ir šių sąskaitų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Be to, I. G. jos prašydavo nueiti į bankus, ir iš jos banko sąskaitų išimti pinigus ir juos pervesti į kitų asmenų banko sąskaitas, kurias jai telefonu nurodydavo I. G.. Taip pat I. G. jos yra prašęs pinigus perduoti jo motinai T. G. bei asmeniui vardu E., pravarde „Č.“. Dėl šių pervedimų ir į jos sąskaitas pervedamų pinigų ji buvo sulaikyta 2011 m. birželio mėn. Šiaulių policijos. Policijoje ji sužinojo, kad jos banko sąskaitos buvo naudojamos sukčiavimams vykdyti. Po sulaikymo dėl į jos sąskaitas pervedamų pinigų kalbėjosi telefonu su I. G., iš kurio sužinojo, kad jis būdamas Alytaus pataisos namuose skambindavo telefonu nukentėjusiosioms, su kuriomis kalbėdavo moterišku balsu, ir iš jų išviliodavo pinigus. I. G. jai sakė, kad jis prisistatinėdavo ar tai mokesčių, ar tai darbo inspektore ir išviliodavo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriais disponuodavo ir pervesdavo pinigus į savo sąskaitas (T. 64, b. l. 30-31, 80-81);

A. M., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00602-13 parodymai, kad ji su savo dabartiniu sutuoktiniu V. M. susipažino internete 2010 m. rudenį. 2011 m. gegužės 20 d. ji už jo ištekėjo jam kalint Alytaus pataisos namuose. Su V. M., A. M. bendravo telefonu ir internetu. 2011 m. balandžio mėn. ji su juo buvo pasimatyme. Ji žinojo, kad V. M. atliko laisvės atėmimo bausmę kartu su kitais nuteistaisiais V. M., S. J., E. K., kurį vadino „K.“ ir J. C., kurį vadino „Ž.“. V. M., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose turėjo pilną prieigą prie interneto, todėl jie dažnai kalbėdavosi per „skype“ programą. 2011 m. pradžioje V. M. jai pasiūlė pinigų pragyvenimui, tam, kad ji nusipirktų gražių rūbų, todėl paprašė duoti jam savo vardu AB Swedbank atidarytos sąskaitos numerį. A. M. V. M. padiktavo savo sąskaitos AB Swedbank numerį. Nuo to laiko jis jai pradėjo pervedinėti pinigus. Iš pradžių ji nereguliariai gaudavo po 100 - 200 litų. Ji pinigus nusiimdavo ir juos išleisdavo savo reikmėms. Iš pradžių ji nežinojo, iš kur V. M. gaudavo pinigų. 2011 m. kovo 28 d. jos sąskaitą AB Swedbank užblokavo dėl iš J. Ž. banko sąskaitos pervestų pinigų 1580 Lt. Tuos pinigus, kurie buvo man pervesti iš J. Ž. sąskaitos jai V. M. buvo liepęs išimti ir perduoti jo pasiųstiems žmonėms Panevėžyje. A. M. pinigus nuėmė ir perdavė Panevėžio mieste nepažįstamiems asmenims. Kai po šio pinigų nuėmimo ji nuėjo į AB Swedbank, kadangi jai turėjo būti pervesti pinigai už žemės nuomą, jai banko darbuotojai pasakė, kad sąskaita yra užblokuota dėl to, kad į sąskaitą buvo pervesti sukčiavimo būdu iš J. Ž. gauti pinigai. Apie tai ji telefonu informavo V. M.. Pokalbio su V. M. metu, iš jo telefoną paėmė E. K., kuris jai nurodė kreiptis į banką ir rašyti prašymą sugražinti pinigus. Po to A. M. suprato, kad V. M. į jos sąskaitą pervedinėja iš sukčiavimo gautus pinigus. dėl šio sukčiavimo 2011 m. ji buvo apklausta Panevėžio policijoje. V. M. jai buvo nurodęs meluoti policininkams ir paaiškinti, kad sąskaitos numerio jos prašė ne jis, o nepažįstamas vyras, kuris pervedė pinigus ir liepė juos perduoti nepažįstamiems asmenims. A. M. įvykdė V. M. prašymą ir tokią istoriją papasakojo policininkams.

Tačiau po to, kai A. M. sąskaita AB Swedbank buvo užblokuota, V. M. siekdamas, kad kuo greičiau pinigai būtų pervedami iš sąskaitos į sąskaitą, A. M. paprašė atsidaryti sąskaitas AB SEB banke, AB banke Snoras ir AB DNB banke. V. M. pažadėjo, kad į A. M. banko sąskaitą bus pervedami per trečias rankas gauti pinigai, todėl jos niekas nesuseks. Pasitikėdama V. M., A. M. jam padiktavo savo sąskaitų bankuose AB SEB, AB Snoras ir AB DNB bankuose numerius. Kartais A. M. reikėjo iš savo vieno banko sąskaitos į kito banko sąskaitą pervedinėti pinigus tam, kad nuslėpti į jos banko sąskaitas pervedamų pinigų kilmę. Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenų ji V. M. nedavė, tačiau visąlaik jo prašoma jungdavosi prie savo banko sąskaitų ir jose atlikdavo tuos pinigų pervedimus, kuriuos jai nurodydavo V. M.. V. M. jai leisdavo dalį į jos banko sąskaitas pervestų pinigų pasilikti sau. V. M. visuomet žinodavo, kiek pinigų bus pervesta į A. M. banko sąskaitas, ir jis visuomet pranešdavo, kokia suma ir kurioje jos banko sąskaitoje turėdavo būti. Taip pat jis nurodydavo, kokio dydžio sumas ir į kokias banko sąskaitas ji turi pervesti. A. M. suprato, kad į jos banko sąskaitas buvo pervedami pinigai, gauti iš sukčiavimų, bet niekada nežinojo, kokia tiksliai nukentėjusioji būdavo apgauta nei kokiu būdu, nei kokia pinigų suma būdavo išviliota. V. M. jai buvo pažadėjęs pervesti „išplautus“ per kelias rankas pinigus, kaip suprato A. M., iki pinigams patenkant į jos banko sąskaitą, jie turėjo būti pervesti per kelias banko sąskaitas. A. M. įtardavo, kad V. M. veikdavo kartu su kažkokiais kitais asmenimis, t. y. J. C. ir S. J.. Kaip tiksliai V. M. gaudavo pinigus, kuriuos pervesdavo į jos banko sąskaitas, ji nežinojo, tačiau jai yra pasakojęs, kad jis su kitais nuteistaisiais skambindavo nukentėjusiosioms Lietuvoje ir siūlydavo darbą, tačiau kaip tiksliai iš tų žmonių buvo įgyjami pinigai, A. M. nežinojo. Jos supratimu, daugiausiai su nukentėjusiosiomis telefonu kalbėdavo E. K., kuris kažkokiu būdų ir išviliodavo pinigus. Pokalbio su V. M. metu, A. M. ne kartą yra girdėjusi asmenį, kalbantį moterišku balsu. V. M. jos yra prašęs įrodinėti, kad ji sumokėdavo pinigus į jo nurodytas banko sąskaitas, todėl prašydavo nufotografuoti mokėjimų pavedimus ir nuotrauką persiųsti jam. Dalimi iš sukčiavimų gautų pinigų, A. M. padengdavo paskolas, kurias imdavo iš greitųjų greituosius kreditus išduodančių bendrovių (T. 66, b. l. 50);

Tarnybinis pranešimas su priedais, iš kurių matyti, kad nusikaltimas Z. M. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu būdu: 2011 m. gegužės 4 d. 15.29.10 val. I. G., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iš neteisėtai naudojamo mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambinęs į Z. M. laidinį telefoną, kurio abonentinis numeris 8-46-273045, prisistatydamas darbuotoja, atsakinga už komunalinių mokesčių permokas, nurodė Z. M., kad Z. M. permokėjo mokesčius už komunalines paslaugas, todėl jai grąžintina suma gali būti pervesta į jos banko sąskaitą. I. G. Z. M. paprašė jam padiktuoti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, ir Z. M. juos padiktavus, I. G. apgaule iš Z. M. įgijo jos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Vėliau I. G. šiuos duomenis neteisėtai panaudojo prisijungdamas prie Z. M. banko sąskaitos banke AB Swedbank, kurioje atliko daugiau nei vieną neteisėtą finansinę operaciją, t. y. pervedė pinigus į N. K., A. S., V. S. banko sąskaitas, sudarė kredito sutartį su UAB „Moment Credit“. Telefonas, iš kurio buvo skambinta Z. M., kurio IMEI (duomenys neskelbtini), buvo rastas 2011 m. birželio 13 d. Alytaus pataisos namuose 19 būrio maisto sandėlyje (ne pas konkretų asmenį) (T. 17, b. l. 179-200).

Nusikalstama veika prieš D. B.

Nukentėjusiosios D. B. protokolas-pareiškimas, iš kurio matyti, kad ji kreipėsi į policijos komisariatą dėl to, kad nepažįstami asmenys išviliojo internetinės bankininkystės duomenis dėl ko jai buvo padaryta turtinė žala (T. 19, b. l. 6);

Nukentėjusiosios D. B. parodymai, kad 2011 m. gegužės 20 d. apie 16 val. jai į laidinį telefoną paskambino vyriškis, kuris prisistatė Sodros darbuotoju J. R., kuris nurodė, kad valstybė D. B. skolinga 990 Lt, todėl norint šiuos pinigus gauti į savo banko sąskaitą, jam reikalingi jos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys. Tokiu būdu D. B. telefonu perdavė savo AB Swedbank prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Tą pačią dieną internetu patikrinusi savo sąskaitą sužinojo, kad pasinaudojant jos prisijungimo prie banko sąskaitos duomenimis, iš jos sąskaitos buvo atlikti piniginiai pervedimai (T. 19, b. l. 9-10, 20);

Asmens parodymo atpažinti pagal balsą protokolas, iš kurio matyti, kad nukentėjusioji D. B. atpažino jai skambinusiojo A. B. balsą (T. 19, b. l. 21, 22);

D. B. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. gegužės 20 d. iš šios sąskaitos į F. C. sąskaitą AB banke SNORAS buvo pervesti 3800 Lt, o 50 Lt - į UAB „EVP International“ banko sąskaitą (T. 19, b. l. 11);

F. C. sąskaitos AB banke SNORAS išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. gegužės 20 d. jos sąskaitoje apskaičius 3800 Lt, pervestus iš D. B. banko sąskaitos, iš šios sąskaitos 2011 m. gegužės 23 d. 3634,74 Lt buvo išimti AB banko SNORAS Vilniaus filiale (T. 19, b. l. 37);

N. U. sąskaitos AB banke SNORAS išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. gegužės 23 d. į N. U. banko sąskaitą F. C. pervedė 3400 Lt (T. 19, b. l. 45);

J. C. sąskaitos AB banke SNORAS išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 9 d. į šią sąskaitą F. C. pervedė 900 Lt, iš kurios tą pačią dieną 40 Lt buvo pervesti į I. K. banko sąskaitą, 800 Lt - į A. M. banko sąskaitą, 50 Lt - į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą J. C. vardu (T. 19, b. l. 46);

A. M. sąskaitos AB banke SNORAS išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 9 d. į šią sąskaitą iš J. C. banko sąskaitos buvo pervesti 800 Lt, sukčiavimo būdu užvaldyti iš nukentėjusiosios D. B., ir tą pačią dieną bankomate, adresu Ukmergės g. 18, Panevėžys, iš šios sąskaitos buvo išimti 2500 Lt (T. 19, b. l. 49);

I. K. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 9 d. į šią sąskaitą iš J. C. banko sąskaitos buvo pervesta 40 Lt, sukčiavimo būdu užvaldytų iš D. B.. 2011 m. birželio 13 d. 50 Lt buvo pervesta į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą R. K. vardu (T. 19, b. l. 50);

Liudytojos F. C. parodymai, kad jai 2011 m. gegužės 20 d. paskambino laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose atliekantis S. M., kuris į jos sąskaitą AB banke SNORAS pervedė pinigų, iš kurių apie 3000 Lt ji turėjo skubiai išimti ir pervesti į kito asmens banko sąskaitą. Kadangi dalį jos sąskaitoje pervestų pinigų areštavo antstoliai, todėl ji iš karto visų pervestų pinigų negalėjo išimti, todėl po mėnesio sulaukė grasinimų telefonu, kad jei neperves pinigų, gali nukentėti jos šeimos nariai (T. 19, b. l. 135-136);

Liudytojo S. M. parodymai, kad 2011 m. gegužės mėnesį kartu su juo Alytaus pataisos namuose laivės atėmimo bausmę atliekantis M. P. paprašė duoti kokio nors banko sąskaitos numerį, į kurią jis galėtų persivesti pinigus, gautus už telefonų perpardavinėjimą. M. P. duotu telefonu jis paskambino savo pažįstamai F. C. ir paklausė, ar jis gali į jos sąskaitą persivesti pinigus. Ji sutiko ir telefonu persiuntė savo sąskaitos numerį, kurį jis perdavė M. P.. Kitą dieną M. P. pasakė, kad jis į F. C. sąskaitą persivedė pinigus. Paskambinęs F. C. S. M. nurodė pinigus pervesti į sąskaitą, kurią padavė M. P.. Kitą dieną iš M. P. sužinojo, kad F. C. pervedė ne visus pinigus. F. C. telefonu pranešė, kad ji negalėjo pervesti visų pinigų, nes dalį pinigų areštavo bankas. Kaip M. P. susijęs su telefoniniais sukčiais, nežino (T. 19, b. l. 138-140, 141);

Liudytojos I. K. parodymai, kad jos sutuoktinis R. K. atlieka laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, kur perpardavinėja mobiliojo ryšio telefonus, SIM korteles, cigaretes, arbatą ir pan. Atsiskaitymui už prekių perpardavimą Alytaus pataisos namuose jis naudojosi I. K. banko sąskaita AB SEB banke. R. K. paprašyta ji dažniausiai iš savo sąskaitos pinigus išimdavo ar perimdavo iš kitų asmenų ir pervesdavo į R. K. jai nurodytas banko sąskaitas arba perduodavo kažkokiems R. K. nurodytiems asmenims (T. 64, b. l. 23-24, 25);

Liudytojo R. K. apklausos protokolai patvirtina, kad laisvės atėmimo bausmę atlieka nuo 2010 m. Nuo 2011 m. pradžios buvo perkeltas į 16-tą būrį, kur sutiko iš anksčiau pažįstamą S. J., pravarde „S.“ arba “„S.“, kuris Alytaus pataisos namuose vertėsi telefonų, SIM kortelių, kompiuterių, modemų bei narkotinių medžiagų perpardavimu. S. J. pardavinėjo narkotinę medžiagą heroiną. Būdamas 16 būryje S. J. ėmė bendrauti su E. K. pravarde „K.“, I. G., pravarde „G.“, A. B., pravarde “B.“, kurie vykdė sukčiavimus Alytaus pataisos namuose. Sukčiavimus organizavo E. K.. E. K. ir A. B. skambindavo nukentėjusiesiems, prisistatydami FNTT, policijos, banko darbuotojais, apgaudinėdavo žmones, kad per jų banko sąskaitas perplaunami pinigai. I. G. dažniausiai prisistatinėdavo banko darbuotoja - moterimi. Apgaule įgiję žmonių prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, jie patys arba per pagalbininkus laisvėje prisijungdavo prie svetimų banko sąskaitų ir jose atlikdavo neteisėtas finansines operacijas, sudarydavo kredito sutartis su greituosius kreditus išduodančiomis bendrovėmis. Alytaus pataisos namuose neteisėtoms finansinėms operacijoms atlikti jie naudojosi S. J. ir L. D., pravarde „L.“ kompiuteriais. L. D. naudodavosi jam palankaus nuteistojo kompiuteriu. Kol S. J. kalėjo kartu su telefoninius sukčiavimus vykdančiais asmenimis, už jo parduotas narkotines medžiagas jam turėdavo atidirbti nuteistieji E. K., I. G. ir A. B., kurie patys jas ir vartodavo. Nors R. K. buvo žinoma, kad už S. J. parduotas narkotines medžiagas kiti nuteistieji galėjo atsiskaityti iš telefoninių sukčiavimų gautais pinigais, tačiau draugiškai su S. J. buvo sutaręs, kad jam perduos savo sutuoktinės I. K. sąskaitos AB SEB banke numerį, į kurią S. J. galės būti pervedami pinigai, gauti ne iš telefoninių sukčiavimų. S. J. R. K. pažadėjo į I. K. banko sąskaitą nepervedinėti iš sukčiavimų gautų pinigų. S. J. I. K. banko sąskaitos prisireikė, kadangi S. J. sugyventinė D. gyveno Raseinių rajone, todėl ne visada skubiai galėdavo išimti grynuosius pinigus. I. K. į jos banko sąskaitą pervestus pinigus turėdavo išimti bankomate ir pervesti į kitas banko sąskaitas. S. J. naudojosi ir savo parankinio nuteistojo J. C. banko sąskaita, turėjo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis. Už tai jis užtardavo J. C. prieš kitus nuteistuosius bei leisdavo J. C. apsipirkti Alytaus pataisos namų veikiančioje parduotuvėje. S. J. iš sukčiavimų gautus pinigus siuntėsi į Alytaus pataisos namų banko sąskaitą nuteistųjų G. K., J. C., S. B. vardu. R. K. kalėdamas Alytaus pataisos namuose naudojosi telefonu, kurio abonentinis Nr. duomenys neskelbtini). Nuteistasis S. D. Alytaus pataisos namuose platino narkotines medžiagas, už kurias jam galėjo būti atsiskaitoma iš sukčiavimų gautais pinigais. V. M. Alytaus pataisos namuose taip pat platino narkotines medžiagas, dėl ko jis ir buvo pervežtas į kitus pataisos namus. Po to, kai R. K. davė išsamius parodymus šiame ikiteisminiame tyrime Klaipėdos apskrities VPK ir buvo konvojuotas atgal į Alytaus pataisos namus, S. J. jo paprašė pakeisti savo anksčiau duotus parodymus ir teigti, kad R. K. disponavo S. J. motinos banko sąskaita. R. K. atsisakė akistatos su S. J. (T. 64, b. l. 6-7, 8-9, 10-11, 18-21);

D. Š., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00605-13 parodymai, kad 2010 metais jos sugyventinis S. J., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, paprašė atsidaryti sąskaitą, kad kiti asmenys jam galėtų atiduoti skolas. S. J. prašoma, D. Š. savo vardu atidarė sąskaitas AB Swedbank, AB DNB banke ir AB Ūkio banke ir jų numerius telefonu padiktavo S. J. ir jis į D. Š. perduotas banko sąskaitas vedė pinigus. Tačiau 2010 m. vasarą ar rudenį AB Swedbank užblokavo D. Š. sąskaitą AB Swedbank ir nuėjusi į banką pasiaiškinti dėl blokavimo priežasties, D. Š. sužinojo, kad S. J. į jos sąskaitą pervesdavo nelegalius pinigus. Kai apie tai ji pasakė S. J., jis paaiškino, kad Alytaus pataisos namuose D. Š. sąskaitos numerį kažkas buvo pavogęs. Po to, kai D. Š. sąskaita buvo užblokuota, S. J. jos paprašė, kad ji paprašytų savo sūnaus - M. U., kad šis atsidarytų sąskaitą AB Swedbank. M. U. atsidarius sąskaitą AB Swedbank, D. Š. jos numerį perdavė S. J., kuris vėl į šią sąskaitą vesdavo pinigus. Dėl šių pervedimų į M. U. banko sąskaitą, D. Š. ir M. U. apklausinėjo policijoje. Apklausų metu D. Š. ir M. U. buvo paskelbta, kad jų banko sąskaitos buvo naudotos sukčiavimo būdu gautiems pinigams pervesti. Kai apie tai D. Š. pranešė S. J., jis ją nuramino, kad į jos ir jos artimųjų banko sąskaitas yra pervedami „švarūs“ pinigai. Be S. J., D. Š. finansines operacijas atlikti prašydavo ir kiti nuteistieji - S. B. ir V. M.. Po to, kai D. Š. buvo apklausiama policijoje dėl pinigų, pervedamų į jos ir jos artimųjų banko sąskaitas, S. J. jos paprašė, kad ji paprašytų savo dukters - N. U., kad ji atsidarytų sąskaitą AB banke SNORAS, sudarytų elektroninių paslaugų teikimo sutartį ir sąskaitos numerį bei prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis padiktuotų jam. D. Š. taip ir padarė. S. J., kiekvienu kartu, kai jam reikėdavo prisijungti prie N. U. banko sąskaitos, prašydavo D. Š. jam perduoti N. U. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriais disponuodamas prisijungdavo prie N. U. internetinės bankininkystės. Taip pat N. U. sąskaitos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis D. Š. yra padiktavusi ir kitiems nuteistiesiems: V. M. ir S. B.. Kiek vėliau, D. Š. iš savo namų kompiuterio prisijungė prie N. U. banko sąskaitos, kurioje pamačiusi pinigų pervedimus, nusprendė užblokuoti N. U. banko sąskaitą, nenorėdama dar labiau įklimpti į nusikaltimus. Be N. U. banko sąskaitos numerio, D. Š. S. J. yra perdavusi ir savo sesers - E. Š. sąskaitos numerį AB Swedbank, į kurią S. J. taip pat pervesdavo pinigus (T. 67, b. l. 114-116);

Liudytojos N. U. parodymai, kad 2010 m. jos motina D. Š. paprašė atsidaryti sąskaitą AB Swedbank, į kurią D. Š. pervesdavo pinigus, kuriuos kartais prašydavo N. U. išimti bankomatuose Raseiniuose. Kadangi vieną kartą iš šių išimtų pinigų N. U. turėjo pinigus pervesti Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekančiam D. Š. sugyventiniui S. J., ji suprato, kad pinigai, pervedami į jos sąskaitą AB Swedbank, yra susiję su pačiu S. J.. 2010 m. pabaigoje N. U. sąskaitą AB Swedbank buvo užblokuota dėl D. Š. pervedamų pinigų. N. U. AB Swedbank padalinyje sužinojo, kad per jos banko sąskaitą plaunami pinigai. 2011 m. D. Š. N. U. paprašė atsidaryti sąskaitą AB banke SNORAS, ir jos numerį bei prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis perduoti jai, kadangi šioje sąskaitoje žadėjo taupyti pinigus. Po kelių savaičių N. U. D. Š. paprašė uždaryti sąskaitą, kadangi nurodė, kad ji nebereikalinga (T. 19, b. l. 146-148, 152);

A. M., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00602-13 parodymai, kad ji su savo dabartiniu sutuoktiniu V. M. susipažino internete 2010 m. rudenį. 2011 m. gegužės 20 d. ji už jo ištekėjo jam kalint Alytaus pataisos namuose. Su V. M., A. M. bendravo telefonu ir internetu. 2011 m. balandžio mėn. ji su juo buvo pasimatyme. Ji žinojo, kad V. M. atliko laisvės atėmimo bausmę kartu su kitais nuteistaisiais V. M., S. J., E. K., kurį vadino „K.“ ir J. C., kurį vadino „Ž.“. V. M., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose turėjo pilną prieigą prie interneto, todėl jie dažnai kalbėdavosi per „skype“ programą. 2011 m. pradžioje V. M. jai pasiūlė pinigų pragyvenimui, tam, kad ji nusipirktų gražių rūbų, todėl paprašė duoti jam savo vardu AB Swedbank atidarytos sąskaitos numerį. A. M. V. M. padiktavo savo sąskaitos AB Swedbank numerį. Nuo to laiko jis jai pradėjo pervedinėti pinigus. Iš pradžių ji nereguliariai gaudavo po 100 - 200 litų. Ji pinigus nusiimdavo ir juos išleisdavo savo reikmėms. Iš pradžių ji nežinojo, iš kur V. M. gaudavo pinigų. 2011 m. kovo 28 d. jos sąskaitą AB Swedbank užblokavo dėl iš J. Ž. banko sąskaitos pervestų pinigų 1580 Lt. Tuos pinigus, kurie buvo man pervesti iš J. Ž. sąskaitos jai V. M. buvo liepęs išimti ir perduoti jo pasiųstiems žmonėms Panevėžyje. A. M. pinigus nuėmė ir perdavė Panevėžio mieste nepažįstamiems asmenims. Kai po šio pinigų nuėmimo ji nuėjo į AB Swedbank, kadangi jai turėjo būti pervesti pinigai už žemės nuomą, jai banko darbuotojai pasakė, kad sąskaita yra užblokuota dėl to, kad į sąskaitą buvo pervesti sukčiavimo būdu iš J. Ž. gauti pinigai. Apie tai ji telefonu informavo V. M.. Pokalbio su V. M. metu, iš jo telefoną paėmė E. K., kuris jai nurodė kreiptis į banką ir rašyti prašymą sugražinti pinigus. Po to A. M. suprato, kad V. M. į jos sąskaitą pervedinėja iš sukčiavimo gautus pinigus. dėl šio sukčiavimo 2011 m. ji buvo apklausta Panevėžio policijoje. V. M. jai buvo nurodęs meluoti policininkams ir paaiškinti, kad sąskaitos numerio jos prašė ne jis, o nepažįstamas vyras, kuris pervedė pinigus ir liepė juos perduoti nepažįstamiems asmenims. A. M. įvykdė V. M. prašymą ir tokią istoriją papasakojo policininkams.

Tačiau po to, kai A. M. sąskaita AB Swedbank buvo užblokuota, V. M. siekdamas, kad kuo greičiau pinigai būtų pervedami iš sąskaitos į sąskaitą, A. M. paprašė atsidaryti sąskaitas AB SEB banke, AB banke Snoras ir AB DNB banke. V. M. pažadėjo, kad į A. M. banko sąskaitą bus pervedami per trečias rankas gauti pinigai, todėl jos niekas nesuseks. Pasitikėdama V. M., A. M. jam padiktavo savo sąskaitų bankuose AB SEB, AB Snoras ir AB DNB bankuose numerius. Kartais A. M. reikėjo iš savo vieno banko sąskaitos į kito banko sąskaitą pervedinėti pinigus tam, kad nuslėpti į jos banko sąskaitas pervedamų pinigų kilmę. Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenų ji V. M. nedavė, tačiau visąlaik jo prašoma jungdavosi prie savo banko sąskaitų ir jose atlikdavo tuos pinigų pervedimus, kuriuos jai nurodydavo V. M.. V. M. jai leisdavo dalį į jos banko sąskaitas pervestų pinigų pasilikti sau. V. M. visuomet žinodavo, kiek pinigų bus pervesta į A. M. banko sąskaitas, ir jis visuomet pranešdavo, kokia suma ir kurioje jos banko sąskaitoje turėdavo būti. Taip pat jis nurodydavo, kokio dydžio sumas ir į kokias banko sąskaitas ji turi pervesti. A. M. suprato, kad į jos banko sąskaitas buvo pervedami pinigai, gauti iš sukčiavimų, bet niekada nežinojo, kokia tiksliai nukentėjusioji būdavo apgauta nei kokiu būdu, nei kokia pinigų suma būdavo išviliota. V. M. jai buvo pažadėjęs pervesti „išplautus“ per kelias rankas pinigus, kaip suprato A. M., iki pinigams patenkant į jos banko sąskaitą, jie turėjo būti pervesti per kelias banko sąskaitas. A. M. įtardavo, kad V. M. veikdavo kartu su kažkokiais kitais asmenimis, t. y. J. C. ir S. J.. Kaip tiksliai V. M. gaudavo pinigus, kuriuos pervesdavo į jos banko sąskaitas, ji nežinojo, tačiau jai yra pasakojęs, kad jis su kitais nuteistaisiais skambindavo nukentėjusiosioms Lietuvoje ir siūlydavo darbą, tačiau kaip tiksliai iš tų žmonių buvo įgyjami pinigai, A. M. nežinojo. Jos supratimu, daugiausiai su nukentėjusiosiomis telefonu kalbėdavo E. K., kuris kažkokiu būdų ir išviliodavo pinigus. Pokalbio su V. M. metu, A. M. ne kartą yra girdėjusi asmenį, kalbantį moterišku balsu. V. M. jos yra prašęs įrodinėti, kad ji sumokėdavo pinigus į jo nurodytas banko sąskaitas, todėl prašydavo nufotografuoti mokėjimų pavedimus ir nuotrauką persiųsti jam. Dalimi iš sukčiavimų gautų pinigų, A. M. padengdavo paskolas, kurias imdavo iš greitųjų greituosius kreditus išduodančių bendrovių (T. 66, b. l. 50);

Tarnybinis pranešimas su priedais, iš kurių matyti, kad nusikaltimas prieš D. B. buvo įvykdytas tokiu būdu: 2011 m. gegužės 20 d. 14:05:04 val. A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, iš neteisėtai naudojamo mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambinęs D. B. į jos namų laidinį, kurio abonentinis numeris duomenys neskelbtini) ir prisistatęs Sodros darbuotoju J. R., D. B. nurodė, kad valstybė D. B. skolinga 990 Lt, todėl norint šiuos pinigus gauti į savo banko sąskaitą, D. B. nurodė padiktuoti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Tokiu būdu A. B. apgaule iš D. B. įgijo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos vėliau panaudojo neteisėtai prisijungdamas prie D. B. banko sąskaitos, kurioje atliko daugiau nei vieną neteisėtą finansinę operaciją ir iš D. B. banko sąskaitos 3800 Lt pervedė į M. P. perduotą F. C. banko sąskaitą. Kai F. C. išėmė minėtą sumą iš savo banko sąskaitos, ji, vykdydama M. P. per S. M. perduotą nurodymą, 2011 m. gegužės 23 d. 3400 Lt pervedė į S. J. disponuojamą N. U. banko sąskaitą, 2011 m. birželio 9 d. ji atliko 900 Lt pervedimą į S. J. disponuojamą J. C. banko sąskaitą AB banke Snoras, iš kurios tą pačią dieną J. C. 40 Lt pervedė į per R. K. S. J. disponuojamą I. K. banko sąskaitą, 800 Lt - į V. M. disponuojamą A. M. banko sąskaitą, 50 Lt – persivedė savo vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą (T. 19, b. l. 79-132).

Nukentėjusiosios A. J. pareiškimas-protokolas, iš kurio matyti, kad ji kreipėsi į policijos komisariatą dėl to, kad nepažįstami asmenys išviliojo internetinės bankininkystės duomenis dėl ko jai buvo padaryta turtinė žala (T. 19, b. l. 179);

Nukentėjusiosios A. J. parodymai, kad 2011 m. gegužės 20 d. apie 20.00 val. į jos namų laidinį telefoną, kuriuo atsiliepė jos vyras V. J., paskambino nepažįstamas vyriškis. Pokalbio metu V. J. telefoną perdavė A. J.. Su A. J. telefonu kalbėjęs nepažįstamas vyriškis prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbuotoju ir nurodė, kad per A. J. banko sąskaitą yra pervedamos didelės pinigų sumos, ir tam, kad sustabdyti šiuos pervedimus, jis turįs užblokuoti jos banko sąskaitą. Po to šis vyriškis telefoną perdavė banko darbuotojai, kuri pokalbio metu jai nurodė, kad norint užblokuoti jos sąskaitą, ji turinti padiktuoti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. A. J. padiktavus savo sąskaitos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, banko darbuotoja patikino A. J., kad jos sąskaita saugi. Kadangi A. J. kilo įtarimas, kad su ja bendravo telefoniniai sukčiai, tą pačią dieną ji iš savo sąskaitos išėmė 4200 Lt. Kitą dieną, t. y. 2011 m. gegužės 21 d. A. J. vėl paskambino tas pats Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnas, kuris nurodė, jog ji turės atvykti apklausai 2011 m. gegužės 23 d., tačiau tam, taupant A. J. laiką, apklausą atliko telefonu. Šios apklausos metu vyriškiui A. J. padiktavo savo asmens dokumento - Lietuvos Respublikos piliečio paso duomenis. 2011 m. gegužės 24 d. A. J. nuvykusi į policijos komisariatą sužinojo, kad jos apklausai niekas nekvietė ir suprato, kad ją apgavo telefoniniai sukčiai. A. J. padaryta žymi turtinė žala, kadangi sukčiai, pasinaudoję jos sąskaitos AB SEB banke duomenimis, sudarė kredito sutartis su įvairiomis kredito bendrovėmis. Dalį apgaule paimtų paskolų A. J. padengė pati (T. 19, b. l. 182-185, 188-189);

Asmens parodymo atpažinti pagal balsą protokolai, iš kurių matyti, kad nukentėjusioji A. J. atpažino jai skambinusiųjų I. G., E. K. ir A. B. balsus (T. 19, b. l. 190-192);

Liudytojo V. J. parodymai, kad 2011 m. gegužės 20 d. apie 20.00 val. į jų namų laidinį telefoną paskambino nepažįstamas vyras, prisistatęs policijos pareigūnu paprašė pakviesti prie telefono A. J.. Perdavęs telefoną A. J., V. J. nesiklausė, ką telefonu kalbėjo jo žmona, tačiau po pokalbio ji pasakė, kad skambinusiajam padiktavo savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Įtarę, kad juos apgaudinėja sukčiai, A. J. iš savos sąskaitos išėmė visus joje buvusius pinigus, tačiau 2011 m. gegužės 24 d. A. J. sužinojo, kad ji buvo apgauta, o jos banko sąskaitoje atliktos neteisėtos finansinės operacijos (T. 19, b. l. 198);

Asmens parodymo atpažinti pagal balsą protokolas, iš kurio matyti, kad V. J. atpažino E. K. balsą (T. 19, b. l. 199);

A. J. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. gegužės 21 d. iš šios sąskaitos 0,01 Lt dydžio registracijos mokesčiai buvo pervesti į UAB „Moment Credit“, UAB „Nordecum“, UAB „SMScredit.lt“, UAB „MCB Finance“, UAB „Sostinės kreditai“, UAB „Bobutės paskola“, 1 Lt dydžio registracijos mokestis buvo pervestas į UAB „VIA SMS LT“ banko sąskaitą. Tą pačią dieną UAB „Moment Credit“ A. J. vardu suteikė 1100 Lt dydžio kreditą, UAB „VIA SMS LT“ - 500 Lt, UAB „Nordecum“ - 700 Lt, UAB „MCB Finance“ – 1500 Lt, UAB „Bobutės paskola“ – 1000 Lt, ir pervedė į A. J. banko sąskaitą. Po to, tą pačią dieną iš šios sąskaitos 3700 Lt buvo pervesti į R. A. sąskaitą AB SEB banke, 100 Lt - į S. M. sąskaitą AB SEB banke, 3 Lt - į S. Š. sąskaitą AB SEB banke, 180 Lt - į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, 5 Lt - į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą (papildė E. P. naudojamo telefono Nr. duomenys neskelbtini)sąskaitą), 10 Lt - į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą. 2011 m. gegužės 22 d. iš A. J. banko sąskaitos 1 Lt dydžio registracijos mokestis buvo pervestas į UAB „Mini Bank“ banko sąskaitą, 0,01 Lt dydžio registracijos mokesčiai - į UAB „ARN Group“, UAB „Aventus Capital“ banko sąskaitas. Tą pačią dieną, UAB „SMScredit.lt“ A. J. vardu suteikus 750 Lt dydžio kreditą ir jį pervedus į A. J. banko sąskaitą, iš šios sąskaitos 1400 Lt buvo pervesti į R. A. sąskaitą AB SEB banke, 70 Lt - į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą, 10 Lt - į UAB „Omnitel“ banko sąskaitą, 20 Lt - į UAB „EVP International“ banko sąskaitą. 2011 m. gegužės 23 d. iš A. J. banko sąskaitos 0,01 Lt dydžio registracijos mokesčiai buvo pervesti į UAB „Mano kreditas“, UAB „Katalogas“, UAB „Mini Credit“, UAB „Moment Credit“, UAB „LSV Intergroup“, UAB „Paskola šiandien“, UAB „Sigirė“, UAB "SOHO Group", 0,1 Lt dydžio registracijos mokesčiai buvo pervesti į UAB „icredit.lt“, UAB „Minicredit.lt“, 1 Lt dydžio registracijos mokestis buvo pervestas į UAB „MCIP“ banko sąskaitą. Tą pačią dieną UAB „Katalogas“ suteikė A. J. vardu 1000 Lt, UAB „Sigirė“ - 500 Lt dydžio paskolas ir jas pervedė į A. J. banko sąskaitą, po ko iš šios sąskaitos 1500 Lt buvo pervesti į R. A. sąskaitą AB SEB banke. 2011 m. gegužės 24 d. UAB "SOHO Group" į A. J. banko sąskaitą pervedė 750 Lt, tačiau šiais pinigais pasinaudoti nesuspėta, kadangi A. J. jau buvo užblokavusi savo sąskaitą (T. 20, b. l. 5-15);

R. A. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. gegužės 21 - 24 dienomis į jos sąskaitą iš A. J. banko sąskaitos buvo pervesta 6600 Lt, iš kurių 2011 m. gegužės 21 -24 d. per elektroninę bankininkystę 1750 Lt pervedė į Ž. L., 250 Lt – R. N., 1250 Lt – S. M., 350 Lt – A. M., 100 Lt – I. J., 200 Lt – I. G. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, 300 Lt – J. P., 40 Lt – UAB „Tele 2“, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, 5 Lt – UAB „EVP International“, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, o likusius pinigus 2011-05-21, 2011-05-22, 2011-05-24 išėmė bankomatuose (T. 20, b. l. 27-36);

S. Š. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. gegužės 21 d. į šią sąskaitą iš A. J. banko sąskaitos buvo pervesti 3 Lt ir tą pačią dieną bei kitą dieną iš šios sąskaitos 0,01 Lt dydžio registracijos mokestis buvo pervestas į UAB „MCB Finance“ banko sąskaitą, tačiau kreditas nebuvo suteiktas (T. 20, b. l. 43-44);

Ž. L. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. gegužės 21 d. į šią sąskaitą iš R. A. sąskaitos AB SEB banke buvo pervesti 750 Lt, 2011 m. gegužės 22 d. - 500 Lt, 2011 m. gegužės 23 d. - 250 Lt, 2011 m. gegužės 24 d. - 250 Lt (viso 1750 Lt). Iš šios sąskaitos 2011 m. gegužės 22 d. 1250 Lt, o 2011 m. gegužės 24 d. - 1800 Lt buvo išimti bankomate, adresu Naujoji g. 17, Alytus (T. 20, b. l. 45-46);

R. N. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. gegužės 21 d. į šią sąskaitą iš R. A. sąskaitos AB SEB banke buvo pervesti 250 Lt, kurie iš šios sąskaitos 2011 m. gegužės 21 d. buvo išimti bankomate, adresu Juozapavičiaus pr. Kaunas (T. 20, b. l. 47);

A. M. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. gegužės 22 d. iš R. A. banko sąskaitos buvo pervesta 300 Lt. Iš šios sąskaitos 2011 m. gegužės 23 d. 150 Lt buvo pervesta į S. M. banko sąskaitą, 112,88 Lt - į UAB „MCB Finance“ banko sąskaitą, padengiant A. M. įsiskolinimą, likę pinigai išleisti parduotuvėse atsiskaitant už prekes. Be to, šioje sąskaitoje 2011 m. gegužės 24 d. buvo apskaityti 50 Lt, pervesti iš R. A. banko sąskaitos. Šie pinigai buvo išleisti 2011 m. gegužės 26 ir 28 d. atsiskaitant už prekes parduotuvėse (T. 20, b. l. 48-49);

S. M. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. gegužės 21 d. iš R. A. banko sąskaitos buvo pervesta 200 Lt, iš A. J. banko sąskaitos - 100 Lt, 2011 m. gegužės 22 d. iš R. A. banko sąskaitos buvo pervesta 800 Lt, t. y. viso - 1100 Lt. Iš S. J. disponuojamos S. M. banko sąskaitos 2011 m. gegužės 22 d. į D. Š. S. J. perduotą N. U. banko sąskaitą AB banke SNORAS buvo pervesti 1320 Lt, tarp jų ir 1100 Lt, sukčiavimo būdu užvaldyti iš nukentėjusiosios A. J.. Be to, į S. M. banko sąskaitą 2011 m. gegužės 23 d. iš A. M. (buvusi pavardė Semijonienė) banko sąskaitos buvo pervesti 150 Lt, kurie tą pačią dieną buvo pervesti į V. Š. banko sąskaitą. 2011 m. gegužės 23 d. iš R. A. banko sąskaitos buvo pervesta 250 Lt, kurie 2011 m. gegužės 25 d. buvo pervesti į Alytaus patsisos namų depozitinę banko sąskaitą G. T. vardu (T. 20, b. l. 37-42);

N. U. sąskaitos AB banke SNORAS išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. gegužės 23 d. į N. U. banko sąskaitą iš S. M. banko sąskaitos buvo pervesta 1320 Lt, tarp jų ir 1100 Lt, užvaldyti sukčiavimo būdu iš nukentėjusiosios A. J.. Tą pačią dieną į šią sąskaitą F. C. pervedė 3400 Lt (paminėta D. B. epizode). 2011 m. gegužės 23 d. N. U. banko sąskaitoje apskaičius 1100 Lt, gautų vykdant sukčiavimą A. J. atžvilgiu ir 3400 Lt, vykdant sukčiavimą D. B. atžvilgiu (viso 4500 Lt), tą pačią dieną, D. Š. S. J. perduotais N. U. banko sąskaitos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis, prisijungęs prie N. U. banko sąskaitos, S. J. iš jos 500 Lt pervedė į E. O. banko sąskaitą, 300 Lt - į J. P. banko sąskaitą, 100 Lt - į I. J. banko sąskaitą, 1500 Lt į D. Š. sąskaitą AB Ūkio banke, 1000 Lt - į D. Š. sąskaitą AB DNB banke, 1000 Lt - į O. P. banko sąskaitą (T. 20, b. l. 53-54);

D. Š. sąskaitos AB Ūkio banke išrašas, iš kurio matyti, kad iš N. U. banko sąskaitos pervesti 1500 Lt šioje sąskaitoje buvo apskaityti 2011 m. gegužės 24 d. ir 2011 m. gegužės 25 d. D. Š. šiuos pinigus išėmė bankomate, adresu Dubysos g. 2, Raseiniuose (T. 20, b. l. 55-56);

D. Š. sąskaitos AB DNB banke išrašas, iš kurio matyti, kad iš N. U. banko sąskaitos pervestas 1000 Lt šioje sąskaitoje buvo apskaitytas 2011 m. gegužės 24 d. ir 2011 m. gegužės 25 d. D. Š., iš šių pinigų 1990 Lt išėmė bankomate Nr. DnB 046, adresu V. D. g., Raseiniuose (T. 8, b. l. 106-110);

J. P. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. gegužės 23 d. į šią sąskaitą R. A. pervedus 300 Lt ir N. U. - 300 Lt (viso 600 Lt), šie pinigai buvo išimti 2011 m. gegužės 24 d. 21.11 val. bankomate, adresu Laisvės al. 11, Šeduvoje, Radviliškio rajone (T. 20, b. l. 51-52);

I. J. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. gegužės 23 d. į šią sąskaitą iš R. A. sąskaitos AB SEB banke buvo pervestas 100 Lt, 2011 m. gegužės 24 d. iš N. U. banko sąskaitos buvo pervestas 100 Lt, iš kurių 180 Lt I. J. 2011 m. gegužės 25 d. išėmė bankomate Nr. DnB 182, adresu Vilniaus g. 2, Kuršėnai (T. 20, b. l. 50).

Liudytojos S. M. parodymai, kad 2011 m. sausio ar vasario mėnesį sūnus S. J. paprašė banko sąskaitos numerio tam, kad į ją galėtų būti pervedamos jam skolingų asmenų skolos. Kadangi savo sąskaitoje S. M. finansinių operacijų nevykdė, todėl pasitikėdama savo sūnumi, jam perdavė sąskaitos AB SEB banke numerį ir prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. 2011 metų balandžio ir gegužės mėnesiais S. M. skambindavo S. J., kuris prašydavo pervesti pinigus į kitas sąskaitas. Kadangi ji tuo metu gyveno Norvegijoje pas savo dukterį S., finansines operacijas S. M. sąskaitoje, S. J. prašymu, atlikdavo S., kuri yra nurodžiusi, kad S. J. prašydavo pervesti pinigus jo draugams į Alytaus pataisos namus. S. M. telefono žinute buvo informuojama apie jai pervedamus pinigus, paraleliai šioms žinutėms, jos dukrai S. skambindavo S. J., kuris prašydavo pinigus pervesti į kitas banko sąskaitas. 2011 metų liepos mėnesį grįžusi į Lietuvą iš apylinkės inspektoriaus sužinojo, kad į jos banko sąskaitą buvo pervedami nusikalstamu būdu gauti pinigai, todėl S. J. daugiau neleido naudotis šia banko sąskaita (T. 14, b. l. 37-39);

Liudytojos N. U. parodymai, kad 2010 m. jos motina D. Š. paprašė atsidaryti sąskaitą AB Swedbank, į kurią D. Š. pervesdavo pinigus, kuriuos kartais prašydavo N. U. išimti bankomatuose Raseiniuose. Kadangi vieną kartą iš šių išimtų pinigų N. U. turėjo pinigus pervesti Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekančiam D. Š. sugyventiniui S. J., ji suprato, kad pinigai, pervedami į jos sąskaitą AB Swedbank, yra susiję su pačiu S. J.. 2010 m. pabaigoje N. U. sąskaitą AB Swedbank buvo užblokuota dėl D. Š. pervedamų pinigų. N. U. AB Swedbank padalinyje sužinojo, kad per jos banko sąskaitą plaunami pinigai. 2011 m. D. Š. N. U. paprašė atsidaryti sąskaitą AB banke SNORAS, ir jos numerį bei prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis perduoti jai, kadangi šioje sąskaitoje žadėjo taupyti pinigus. Po kelių savaičių N. U. D. Š. paprašė uždaryti sąskaitą, kadangi nurodė, kad ji nebereikalinga (T. 19, b. l. 146-148, 152);

D. Š., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00605-13 parodymai, kad 2010 metais jos sugyventinis S. J., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, paprašė atsidaryti sąskaitą, kad kiti asmenys jam galėtų atiduoti skolas. S. J. prašoma, D. Š. savo vardu atidarė sąskaitas AB Swedbank, AB DNB banke ir AB Ūkio banke ir jų numerius telefonu padiktavo S. J. ir jis į D. Š. perduotas banko sąskaitas vedė pinigus. Tačiau 2010 m. vasarą ar rudenį AB Swedbank užblokavo D. Š. sąskaitą AB Swedbank ir nuėjusi į banką pasiaiškinti dėl blokavimo priežasties, D. Š. sužinojo, kad S. J. į jos sąskaitą pervesdavo nelegalius pinigus. Kai apie tai ji pasakė S. J., jis paaiškino, kad Alytaus pataisos namuose D. Š. sąskaitos numerį kažkas buvo pavogęs. Po to, kai D. Š. sąskaita buvo užblokuota, S. J. jos paprašė, kad ji paprašytų savo sūnaus - M. U., kad šis atsidarytų sąskaitą AB Swedbank. M. U. atsidarius sąskaitą AB Swedbank, D. Š. jos numerį perdavė S. J., kuris vėl į šią sąskaitą vesdavo pinigus. Dėl šių pervedimų į M. U. banko sąskaitą, D. Š. ir M. U. apklausinėjo policijoje. Apklausų metu D. Š. ir M. U. buvo paskelbta, kad jų banko sąskaitos buvo naudotos sukčiavimo būdu gautiems pinigams pervesti. Kai apie tai D. Š. pranešė S. J., jis ją nuramino, kad į jos ir jos artimųjų banko sąskaitas yra pervedami „švarūs“ pinigai. Be S. J., D. Š. finansines operacijas atlikti prašydavo ir kiti nuteistieji - S. B. ir V. M.. Po to, kai D. Š. buvo apklausiama policijoje dėl pinigų, pervedamų į jos ir jos artimųjų banko sąskaitas, S. J. jos paprašė, kad ji paprašytų savo dukters - N. U., kad ji atsidarytų sąskaitą AB banke SNORAS, sudarytų elektroninių paslaugų teikimo sutartį ir sąskaitos numerį bei prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis padiktuotų jam. D. Š. taip ir padarė. S. J., kiekvienu kartu, kai jam reikėdavo prisijungti prie N. U. banko sąskaitos, prašydavo D. Š. jam perduoti N. U. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriais disponuodamas prisijungdavo prie N. U. internetinės bankininkystės. Taip pat N. U. sąskaitos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis D. Š. yra padiktavusi ir kitiems nuteistiesiems: V. M. ir S. B.. Kiek vėliau, D. Š. iš savo namų kompiuterio prisijungė prie N. U. banko sąskaitos, kurioje pamačiusi pinigų pervedimus, nusprendė užblokuoti N. U. banko sąskaitą, nenorėdama dar labiau įklimpti į nusikaltimus. Be N. U. banko sąskaitos numerio, D. Š. S. J. yra perdavusi ir savo sesers - E. Š. sąskaitos numerį AB Swedbank, į kurią S. J. taip pat pervesdavo pinigus (T. 67, b. l. 114-116);

A. M., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00602-13 parodymai, kad ji su savo dabartiniu sutuoktiniu V. M. susipažino internete 2010 m. rudenį. 2011 m. gegužės 20 d. ji už jo ištekėjo jam kalint Alytaus pataisos namuose. Su V. M., A. M. bendravo telefonu ir internetu. 2011 m. balandžio mėn. ji su juo buvo pasimatyme. Ji žinojo, kad V. M. atliko laisvės atėmimo bausmę kartu su kitais nuteistaisiais V. M., S. J., E. K., kurį vadino „K.“ ir J. C., kurį vadino „Ž.“. V. M., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose turėjo pilną prieigą prie interneto, todėl jie dažnai kalbėdavosi per „skype“ programą. 2011 m. pradžioje V. M. jai pasiūlė pinigų pragyvenimui, tam, kad ji nusipirktų gražių rūbų, todėl paprašė duoti jam savo vardu AB Swedbank atidarytos sąskaitos numerį. A. M. V. M. padiktavo savo sąskaitos AB Swedbank numerį. Nuo to laiko jis jai pradėjo pervedinėti pinigus. Iš pradžių ji nereguliariai gaudavo po 100 - 200 litų. Ji pinigus nusiimdavo ir juos išleisdavo savo reikmėms. Iš pradžių ji nežinojo, iš kur V. M. gaudavo pinigų. 2011 m. kovo 28 d. jos sąskaitą AB Swedbank užblokavo dėl iš J. Ž. banko sąskaitos pervestų pinigų 1580 Lt. Tuos pinigus, kurie buvo man pervesti iš J. Ž. sąskaitos jai V. M. buvo liepęs išimti ir perduoti jo pasiųstiems žmonėms Panevėžyje. A. M. pinigus nuėmė ir perdavė Panevėžio mieste nepažįstamiems asmenims. Kai po šio pinigų nuėmimo ji nuėjo į AB Swedbank, kadangi jai turėjo būti pervesti pinigai už žemės nuomą, jai banko darbuotojai pasakė, kad sąskaita yra užblokuota dėl to, kad į sąskaitą buvo pervesti sukčiavimo būdu iš J. Ž. gauti pinigai. Apie tai ji telefonu informavo V. M.. Pokalbio su V. M. metu, iš jo telefoną paėmė E. K., kuris jai nurodė kreiptis į banką ir rašyti prašymą sugražinti pinigus. Po to A. M. suprato, kad V. M. į jos sąskaitą pervedinėja iš sukčiavimo gautus pinigus. dėl šio sukčiavimo 2011 m. ji buvo apklausta Panevėžio policijoje. V. M. jai buvo nurodęs meluoti policininkams ir paaiškinti, kad sąskaitos numerio jos prašė ne jis, o nepažįstamas vyras, kuris pervedė pinigus ir liepė juos perduoti nepažįstamiems asmenims. A. M. įvykdė V. M. prašymą ir tokią istoriją papasakojo policininkams.

Tačiau po to, kai A. M. sąskaita AB Swedbank buvo užblokuota, V. M. siekdamas, kad kuo greičiau pinigai būtų pervedami iš sąskaitos į sąskaitą, A. M. paprašė atsidaryti sąskaitas AB SEB banke, AB banke Snoras ir AB DNB banke. V. M. pažadėjo, kad į A. M. banko sąskaitą bus pervedami per trečias rankas gauti pinigai, todėl jos niekas nesuseks. Pasitikėdama V. M., A. M. jam padiktavo savo sąskaitų bankuose AB SEB, AB Snoras ir AB DNB bankuose numerius. Kartais A. M. reikėjo iš savo vieno banko sąskaitos į kito banko sąskaitą pervedinėti pinigus tam, kad nuslėpti į jos banko sąskaitas pervedamų pinigų kilmę. Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenų ji V. M. nedavė, tačiau visąlaik jo prašoma jungdavosi prie savo banko sąskaitų ir jose atlikdavo tuos pinigų pervedimus, kuriuos jai nurodydavo V. M.. V. M. jai leisdavo dalį į jos banko sąskaitas pervestų pinigų pasilikti sau. V. M. visuomet žinodavo, kiek pinigų bus pervesta į A. M. banko sąskaitas, ir jis visuomet pranešdavo, kokia suma ir kurioje jos banko sąskaitoje turėdavo būti. Taip pat jis nurodydavo, kokio dydžio sumas ir į kokias banko sąskaitas ji turi pervesti. A. M. suprato, kad į jos banko sąskaitas buvo pervedami pinigai, gauti iš sukčiavimų, bet niekada nežinojo, kokia tiksliai nukentėjusioji būdavo apgauta nei kokiu būdu, nei kokia pinigų suma būdavo išviliota. V. M. jai buvo pažadėjęs pervesti „išplautus“ per kelias rankas pinigus, kaip suprato A. M., iki pinigams patenkant į jos banko sąskaitą, jie turėjo būti pervesti per kelias banko sąskaitas. A. M. įtardavo, kad V. M. veikdavo kartu su kažkokiais kitais asmenimis, t. y. J. C. ir S. J.. Kaip tiksliai V. M. gaudavo pinigus, kuriuos pervesdavo į jos banko sąskaitas, ji nežinojo, tačiau jai yra pasakojęs, kad jis su kitais nuteistaisiais skambindavo nukentėjusiosioms Lietuvoje ir siūlydavo darbą, tačiau kaip tiksliai iš tų žmonių buvo įgyjami pinigai, A. M. nežinojo. Jos supratimu, daugiausiai su nukentėjusiosiomis telefonu kalbėdavo E. K., kuris kažkokiu būdų ir išviliodavo pinigus. Pokalbio su V. M. metu, A. M. ne kartą yra girdėjusi asmenį, kalbantį moterišku balsu. V. M. jos yra prašęs įrodinėti, kad ji sumokėdavo pinigus į jo nurodytas banko sąskaitas, todėl prašydavo nufotografuoti mokėjimų pavedimus ir nuotrauką persiųsti jam. Dalimi iš sukčiavimų gautų pinigų, A. M. padengdavo paskolas, kurias imdavo iš greitųjų greituosius kreditus išduodančių bendrovių (T. 66, b. l. 50);

I. J., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00605-13 parodymai, kad 2011 metais jos draugas D. Ž. paprašė sąskaitos AB Swedbank numerio. D. Ž. jai nurodė, kad jo buvusi draugė I., gyvenanti Švedijoje, turi jam pervesti pinigų. Iš pradžių, kai ji D. Ž. perdavė sąskaitos AB Swedbank numerį, į jos sąskaitą kiekvieną mėnesį pervesdavo po 3000 - 4000 Lt, kuriuos ji išgrynindavo ir pervesdavo į kitas, D. Ž. jai nurodytas, banko sąskaitas. 2011 m. pavasarį D. Ž. į jos banko sąskaitą AB Swedbank pradėjo siųsti pinigus ir iš kitų banko sąskaitų, todėl jai kilo įtarimas, kad šiuos pinigus D. Ž. gauna nusikalstamu būdu. Po to, 2011 m. gegužės mėn. D. Ž. jos paprašė sąskaitos AB DNB banke numerio, į kurią taip pat siuntė pinigus. Anot I. J., ji įtarė, kad D. Ž. įkalinimo įstaigoje prekiauja narkotinėmis medžiagomis ir per jos banko sąskaitą pinigai gali būti įteisinami, tačiau nedraudė D. Ž. siųsti pinigų dėl to, kad vengė su juo susipykti (T. 65, b. l. 188-189);

Liudytojos J. P. parodymai, kad jai iki apklausiant policijoje nebuvo žinoma apie į jos banko sąskaitą 2011 m. gegužės ir birželio mėn. pervedamus pinigus. Tuo metu jos banko sąskaita AB Swedbank galėjo disponuoti sutuoktinis D. P. (T. 21, b. l. 168);

D. P., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00604-13 parodymai, kad 2011 m. vasarą jis sutiko savo brolio N. V., atliekančio laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose dėdę V. V., kuris jo paprašė sąskaitos AB Swedbank numerio. V. V. D. P. nurodė gavęs laišką iš N. V., kuriame N. V. prašė per D. P. surasti sąskaitų AB Swedbank numerių. Kaip buvo nurodęs N. V., į tas sąskaitas turėjo kiti nuteistieji pervedinėti pinigus. Vykdydamas tokį N. V. prašymą, D. P. 2011 m. gegužės mėn. V. V. perdavė savo sutuoktinės J. P. sąskaitos AB Swedbank numerį, į kurią buvo pervedami pinigai. Apie į šią sąskaitą pervestus pinigus V. V. informuodavo D. P. telefonu, o D. P. jam sutuoktinės perduota mokėjimo kortele gautus pinigus išimdavo bankomate ir perduodavo V. V.. 2011 m. liepos mėn. V. V. D. P. vėl paprašė sąskaitos AB Swedbank numerio, o kadangi D. P. sutuoktinė atostogavo ir jis neturėjo galimybės pasinaudoti jos banko sąskaita, nuvyko pas savo pažįstamą V. B., kurios paprašė sąskaitos AB Swedbank numerio ir mokėjimo kortelės. Prašydamas sąskaitos numerio D. P. V. B. nurodė, kad jo pažįstami turi jam pervesti pinigų. Apie tai, kad pinigai susiję su Alytaus pataisos namuose atliekančiu N. V. ar V. V., D. P. jai nesakė. D. P. kelis kartu su V. B. jam nuvažiavo į banką pasiaiškinti, dėl ko jo sąskaita užblokuota, D. P. negirdėjo V. B. ir perduota mokėjimo kortele iš jos sąskaitos AB Swedbank nuėmė pinigus, tačiau po kurio laiko bankas užblokavo jos sąskaitą. Kai jie bankininkės pokalbio, o V. B. apie užblokavimo priežastį jam nieko nepaaiškino. Po to 2011 m. rugpjūčio mėn., kai V. V. jo vėl paprašė sąskaitos AB Swedbank numerio, D. P. nuvyko pas savo pažįstamą J. Č., kurio paprašė sąskaitos AB Swedbank numerio ir banko kortelės, nurodydamas, kad jo pažįstamiems turi pervesti pinigų iš užsienio. J. Č. perdavus sąskaitos numerį ir mokėjimo kortelę, D. P. šį sąskaitos numerį padiktavo V. V.. Į J. Č. banko sąskaitą porą kartų buvo pervestos pinigus sumos nuo 150 Lt iki 500 Lt, kurias D. P. išėmė ir perdavė V. V. (T. 66, b. l. 66-67; bei parodymai, užfiksuoti ikiteisminio tyrimo Nr. 30-9-00604-13 metu);

Liudytojo N. V. parodymai, kad jis nuo 2009 m. atlieka laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, didžiąją laiko dalį praleidžia drausmės grupėje. Su telefoniniais sukčiavimais neturi nieko bendro, su broliu D. P., nei su jo sutuoktine J. P., nei su savo motina V. S. jie neturėjo jokių finansinių įsipareigojimų, jų neprašė nei perduoti jam banko sąskaitas, nei pervesti kokius nors pinigus (T. 65, b. l. 30-31, 34-36);

Liudytojo Ž. L. parodymai, kad 2010 m. vasarą savo asmens duomenis ir savo sąskaitos numerį perdavė laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose atliekančiam V. Ž., su kuriuo susipažino kartu atlikdami laisvės atėmimo bausmę Vilniaus pataisos namuose. Nuo 2010 m. vasaros iki 2011 m. vasaros per jo asmeninę sąskaitą buvo pervedinėjamos įvairios pinigų sumos, tačiau apie jas nieko nežino, nes viskam vadovavo V. Ž.. Pastarojo nurodymu kartais iš savo sąskaitos jis nuimdavo pinigus, kuriuos pervesdavo į V. Ž. sąskaitą pataisos namuose. Kartais V. Ž. nurodymu pirkdavo mobilaus ryšio telefonus, kuriuos vėliau jam į pataisos namus įšaudavo savo sukonstruotu suslėgto oro įrenginiu. Daug kartų V. Ž. nurodymu naudodamasis internetine bankininkyste arba banke pervesdavo pinigus nepažįstamiems asmenims, kurių sąskaitos numerius bei asmens duomenis nurodydavo V. Ž. (T. 21, b. l. 156-157, 163);

Liudytojo R. N. parodymai, kad jo draugas pravarde „R.“, gyvenęs (duomenys neskelbtini), kuris vėliau atliko bausmę laisvės atėmimo vietoje, paprašė leisti naudotis jo banko sąskaita. Iš laisvės atėmimo vietos paskambinęs „R.“, prašydavo pervestus pinigus išgryninti ir paduoti nepažįstamiems asmenims (T. 21, b. l. 167);

Liudytojo S. Š. parodymai, kad jis turi savo vardu sąskaitą AB SEB banke ir prieigą prie elektroninės bankininkystės, tačiau ja niekada nesinaudojo. Kokiomis aplinkybėmis dingo jo elektroninės bankininkystės dokumentai, nežino. Apie jo sąskaitoje atliekamus piniginius pavedimus paaiškinti negalėjo (T. 22, b. l. 72);

Liudytojos E. P. parodymai, kad ji 2011 m. pavasarį per draugus susipažino su E. K., pravarde „K.“, tuomet atlikusiu laisvės atėmimo bausmę Šiaulių TI. 2011 m. E. P. naudojosi mobiliojo ryšio telefonais Nr. (duomenys neskelbtini). 2011 m. liepos mėn. E. K., pravarde „K.“ , tuo metu atlikinėjęs laisvės atėmimo bausmę Šiaulių izoliatoriuje, paskambino ir pasakė, kad apgaule išviliojo kažkokios moters asmens duomenis, banko elektroninės bankininkystės kodus ir slaptažodžius. E. K. minėjo, kad iš apgautos moters sąskaitos į jos sąskaitą perves 10 000 Lt, ji turės juos išgryninti, o ką daryti toliau, nurodymus duos E. K.. Taip pat minėjo, kad apgautos moters vardu ims greituosius kreditus. Sakė, jei kas nors paskambins iš greitųjų kreditų įmonių, ji turėsianti patvirtinti tos moters duomenis. E. P. tai daryti atsisakė, nes suprato, kad tai neteisėta. E. K. yra papildęs E. P. naudojamų mobiliojo ryšio telefonų sąskaitas (T. 21, b. l. 183);

Tarnybinis pranešimas su priedais, iš kurių matyti, kad nusikaltimas A. J. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu būdu: 2011 m. gegužės 20 d. 20.03.19 val. E. K., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iš neteisėtai naudojamo mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambinęs į A. J. namų laidinį telefoną, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), prisistatydamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbuotoju nurodė, kad per A. J. banko sąskaitą yra neteisėtai pervedamos didelės pinigų sumos, kadangi E. K. kalbėjo nerišliai, jis nukreipė A. J. į savo tariamą kolegą, perduodamas telefoną A. B., kuris vėliau A. J. sujungė su tariama banko darbuotoja ir perdavė telefoną I. G.. I. G. A. J. nurodė, kad norint užblokuoti jos banko sąskaitą, ji jam turinti padiktuoti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Tokiu būdu I. G., E. K. ir A. B. apgaule iš A. J. įgijo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos vėliau I. G. neteisėtai panaudojo prisijungdamas prie A. J. banko sąskaitos banke AB SEB, kurioje atliko daugiau nei vieną neteisėtą finansinę operaciją, sudarė kredito sutartis su įvairiomis greituosius kreditus teikiančiomis bendrovėmis, gautus pinigus pervedė į R. A., S. M. banko sąskaitas ir neteisėtai naudojamą S. Š. banko sąskaitą. Iš minėtų asmenų sąskaitų pinigai buvo pervesti į kitas sąskaitas. Iš A. J. banko sąskaitos buvo papildyta E. P. naudojamo mobiliojo ryšio telefono sąskaita, taip pat kitų Alytaus pataisos namuose naudojamų telefonų sąskaitos (T. 21, b. l. 96-147).

Nukentėjusiosios J. B. protokolas-pareiškimas, iš kurio matyti, kad ji kreipėsi į policijos komisariatą dėl to, kad nepažįstami asmenys išviliojo internetinės bankininkystės duomenis dėl ko jai buvo padaryta turtinė žala (T. 24, b. l. 1);

Nukentėjusiosios J. B. parodymai, kad 2011 m. gegužės 29 d. apie 18.55 val. jai į namų laidinį telefoną paskambino vyriškis, kuris prisistatė esantis iš ekonominės policijos ir paaiškino, kad per jos sąskaitą kažkas neteisėtai pervedinėja pinigus ir reikia patikrinti kas tai daro bei nurodė toliau kalbėti su banko darbuotoja. Su J. B. kalbėjusi moteris prisistatė esanti banko darbuotoja ir paaiškino, kad kažkas jos sąskaitoje „plauna“ pinigus ir ji privalanti „uždaryti“ jos sąskaitą, po ko bus galima kreiptis į policiją, bet tam, kad „uždaryti“ sąskaitą, reikalingi elektroninės bankininkystės prisijungimo kodai. Tada J. B. padiktavo savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, o kitą dieną paskambinusi į AB Swedbank, sužinojo, kad jos sąskaitoje buvo atliekami neteisėti piniginiai pervedimai (T. 24, b. l. 5-6, 8, 11);

Asmens parodymo atpažinti pagal balsą protokolas, kuriame užfiksuota, kaip J. B. atpažino jai skambinusio E. K. balsą (T. 24, b. l. 12);

J. B. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. gegužės 29 d. į J. B. banko sąskaitą iš neteisėtai naudojamos J. V. S. banko sąskaitos buvo pervesti 40 Lt, iš neteisėtai naudojamos J. B. banko sąskaitos buvo pervesta 230 Lt. Tą pačią dieną iš J. B. banko sąskaitos 0,01 Lt dydžio registracijos mokesčiai buvo pervesti į UAB „Moment Credit“, UAB „SMScredit.lt“, UAB „Nordecum“, UAB "SOHO Group", UAB „MCB Finance“ ir 1 Lt dydžio registracijos mokestis į UAB „VIA SMS LT“ banko sąskaitą. Tą pačią dieną, UAB „SMScredit.lt“ suteikus 750 Lt, UAB „MCB Finance“ – 700 Lt, o UAB "SOHO Group" 2011 m. gegužės 30 d. suteikus 750 Lt dydžio paskolas ir jas pervedus į J. B. banko sąskaitą, iš šios sąskaitos 2011 m. gegužės 29 d. 350 Lt buvo pervesti į J. Z. banko sąskaitą, 50 Lt – į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, 15 Lt į UAB "Tele 2" banko sąskaitą, 2011 m. gegužės 29 d. 1290 Lt, o 2011 m. gegužės 30 d. – dar 400 Lt (viso 1690 Lt) – į I. J. banko sąskaitą, 2011 m. gegužės 30 d. 300 Lt buvo pervesti į A. M. (buvusi pavardė Semijonienė) banko sąskaitą, 50 Lt – į UAB „EVP International“ banko sąskaitą. taip pat 2011 m. gegužės 30 d. iš neteisėtai naudojamos L. Š. banko sąskaitos į J. B. banko sąskaitą buvo pervesti 5 Lt (T. 24, b. l. 2, 9);

J. Z. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. gegužės 29 d. į šią sąskaitą iš J. B. sąskaitos buvo pervesti 350 Lt, kurie 2011 m. gegužės 30 d. 8.49 val. buvo išimti kartu su kitais pinigais bankomate, adresu Rotušės g. 4, Kretinga (T. 24, b. l. 26-28);

I. J. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. gegužės 29 d. į I. J. sąskaitą iš J. B. sąskaitos buvo pervesti 590 Lt, 700 Lt, o 2011 m. gegužės 30 d. dar 400 Lt (viso 1690 Lt). 2011 m. gegužės 30 d. iš I. J. banko sąskaitos į E. S. sąskaitą AB SEB banke buvo pervesti 1200 Lt, o likę 490 Lt tą pačią dieną buvo išimti AB Swedbank bankomate Nr. H115/HB, adresu Vilniaus g. 90a, Ukmergėje (T. 24, b. l. 20-21);

E. S. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. gegužės 30 d. šioje sąskaitoje apskaičius iš I. J. banko sąskaitos pervestus 1200 Lt, tą pačią dieną, iš šių pinigų 1000 Lt buvo pervesti į A. B. sąskaitą AB SEB banke, o 300 Lt į A. M. sąskaitą AB SEB banke (T. 24, b. l. 22-23);

A. M. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. gegužės 30 d. į šią sąskaitą 300 Lt buvo pervesta iš nukentėjusiosios J. B. banko sąskaitos ir 300 Lt - iš E. S. banko sąskaitos. Tuomet, kai 600 Lt buvo apskaityta A. M. banko sąskaitoje, iš šių pinigų 2011 m. gegužės 30 d. 350 Lt ir 2011 m. gegužės 31 d. 250 A. M. išėmė bankomate, adresu Ukmergės g. 20, Panevėžys (T. 24, b. l. 29-30);

Liudytojos L. Š. parodymai, kad 2011 m. gegužės mėn. ji internete pasiskelbė, kad ieško papildomo darbo. 2011 m. gegužės 29 d. apie 14.30 val. pagal skelbimą apie ieškomą papildomą darbą, į jos mobilaus ryšio telefoną paskambino vyriškis, kuris paklausė, ar ji galinti 3 kartus per savaitę prižiūrėti jo seną tėvą, tvarkyti kambarius, padaryti valgyti ir sumokėti mokesčius. Jai sutikus, vyriškis pasakė, kad su ja sudarys darbo sutartį ir paklausė, ar ji turi prieigą prie internetinės bankininkystės, nes jis norintis jai pervesti 1500 litų, susijusių su tėvo išlaikymu. AB Swedbank sudarė sutartį dėl naudojimosi elektronine bankininkyste ir paskambinusiam vyriškiui padiktavo slaptažodžius ir kodus, kad jis galėtų patikrinti, ar sąskaita nėra areštuota. Dukrai pasakius, kad kodų, slaptažodžių niekam negalima sakyti, ji nuvykusi į banką užblokuoti sąskaitos sužinojo, kad yra apgauta - jos vardu yra paimti greitieji kreditai (T. 24, b. l. 138-139, 141);

A. M., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00602-13 parodymai, kad ji su savo dabartiniu sutuoktiniu V. M. susipažino internete 2010 m. rudenį. 2011 m. gegužės 20 d. ji už jo ištekėjo jam kalint Alytaus pataisos namuose. Su V. M., A. M. bendravo telefonu ir internetu. 2011 m. balandžio mėn. ji su juo buvo pasimatyme. Ji žinojo, kad V. M. atliko laisvės atėmimo bausmę kartu su kitais nuteistaisiais V. M., S. J., E. K., kurį vadino „K.“ ir J. C., kurį vadino „Ž.“. V. M., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose turėjo pilną prieigą prie interneto, todėl jie dažnai kalbėdavosi per „skype“ programą. 2011 m. pradžioje V. M. jai pasiūlė pinigų pragyvenimui, tam, kad ji nusipirktų gražių rūbų, todėl paprašė duoti jam savo vardu AB Swedbank atidarytos sąskaitos numerį. A. M. V. M. padiktavo savo sąskaitos AB Swedbank numerį. Nuo to laiko jis jai pradėjo pervedinėti pinigus. Iš pradžių ji nereguliariai gaudavo po 100 - 200 litų. Ji pinigus nusiimdavo ir juos išleisdavo savo reikmėms. Iš pradžių ji nežinojo, iš kur V. M. gaudavo pinigų. 2011 m. kovo 28 d. jos sąskaitą AB Swedbank užblokavo dėl iš J. Ž. banko sąskaitos pervestų pinigų 1580 Lt. Tuos pinigus, kurie buvo man pervesti iš J. Ž. sąskaitos jai V. M. buvo liepęs išimti ir perduoti jo pasiųstiems žmonėms Panevėžyje. A. M. pinigus nuėmė ir perdavė Panevėžio mieste nepažįstamiems asmenims. Kai po šio pinigų nuėmimo ji nuėjo į AB Swedbank, kadangi jai turėjo būti pervesti pinigai už žemės nuomą, jai banko darbuotojai pasakė, kad sąskaita yra užblokuota dėl to, kad į sąskaitą buvo pervesti sukčiavimo būdu iš J. Ž. gauti pinigai. Apie tai ji telefonu informavo V. M.. Pokalbio su V. M. metu, iš jo telefoną paėmė E. K., kuris jai nurodė kreiptis į banką ir rašyti prašymą sugražinti pinigus. Po to A. M. suprato, kad V. M. į jos sąskaitą pervedinėja iš sukčiavimo gautus pinigus. dėl šio sukčiavimo 2011 m. ji buvo apklausta Panevėžio policijoje. V. M. jai buvo nurodęs meluoti policininkams ir paaiškinti, kad sąskaitos numerio jos prašė ne jis, o nepažįstamas vyras, kuris pervedė pinigus ir liepė juos perduoti nepažįstamiems asmenims. A. M. įvykdė V. M. prašymą ir tokią istoriją papasakojo policininkams.

Tačiau po to, kai A. M. sąskaita AB Swedbank buvo užblokuota, V. M. siekdamas, kad kuo greičiau pinigai būtų pervedami iš sąskaitos į sąskaitą, A. M. paprašė atsidaryti sąskaitas AB SEB banke, AB banke Snoras ir AB DNB banke. V. M. pažadėjo, kad į A. M. banko sąskaitą bus pervedami per trečias rankas gauti pinigai, todėl jos niekas nesuseks. Pasitikėdama V. M., A. M. jam padiktavo savo sąskaitų bankuose AB SEB, AB Snoras ir AB DNB bankuose numerius. Kartais A. M. reikėjo iš savo vieno banko sąskaitos į kito banko sąskaitą pervedinėti pinigus tam, kad nuslėpti į jos banko sąskaitas pervedamų pinigų kilmę. Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenų ji V. M. nedavė, tačiau visąlaik jo prašoma jungdavosi prie savo banko sąskaitų ir jose atlikdavo tuos pinigų pervedimus, kuriuos jai nurodydavo V. M.. V. M. jai leisdavo dalį į jos banko sąskaitas pervestų pinigų pasilikti sau. V. M. visuomet žinodavo, kiek pinigų bus pervesta į A. M. banko sąskaitas, ir jis visuomet pranešdavo, kokia suma ir kurioje jos banko sąskaitoje turėdavo būti. Taip pat jis nurodydavo, kokio dydžio sumas ir į kokias banko sąskaitas ji turi pervesti. A. M. suprato, kad į jos banko sąskaitas buvo pervedami pinigai, gauti iš sukčiavimų, bet niekada nežinojo, kokia tiksliai nukentėjusioji būdavo apgauta nei kokiu būdu, nei kokia pinigų suma būdavo išviliota. V. M. jai buvo pažadėjęs pervesti „išplautus“ per kelias rankas pinigus, kaip suprato A. M., iki pinigams patenkant į jos banko sąskaitą, jie turėjo būti pervesti per kelias banko sąskaitas. A. M. įtardavo, kad V. M. veikdavo kartu su kažkokiais kitais asmenimis, t. y. J. C. ir S. J.. Kaip tiksliai V. M. gaudavo pinigus, kuriuos pervesdavo į jos banko sąskaitas, ji nežinojo, tačiau jai yra pasakojęs, kad jis su kitais nuteistaisiais skambindavo nukentėjusiosioms Lietuvoje ir siūlydavo darbą, tačiau kaip tiksliai iš tų žmonių buvo įgyjami pinigai, A. M. nežinojo. Jos supratimu, daugiausiai su nukentėjusiosiomis telefonu kalbėdavo E. K., kuris kažkokiu būdų ir išviliodavo pinigus. Pokalbio su V. M. metu, A. M. ne kartą yra girdėjusi asmenį, kalbantį moterišku balsu. V. M. jos yra prašęs įrodinėti, kad ji sumokėdavo pinigus į jo nurodytas banko sąskaitas, todėl prašydavo nufotografuoti mokėjimų pavedimus ir nuotrauką persiųsti jam. Dalimi iš sukčiavimų gautų pinigų, A. M. padengdavo paskolas, kurias imdavo iš greitųjų greituosius kreditus išduodančių bendrovių (T. 66, b. l. 50);

E. S., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą Nr. 30-9-00603-13, parodymai, kad jos sutuoktinis R. S., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, 2011 m. paprašė perduoti sąskaitos AB Swedbank numerį, kad jis galėtų į ją persivesti pinigus už perparduodamus mobiliojo ryšio telefonus. Dėl to ji R. S. perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį. R. S. pervesdavo į šią sąskaitą pinigus, kuriuos ji išimdavo Vilniaus m. bankomate ir dažniausiai jo nurodymu perduodavo jai nepažįstamiems skirtingiems vyrams. Vieną kartą pinigus perdavė merginai vardu A.. 250 Lt yra perdavusi L. D., kurį pažįsta, nes yra kaltinamas toje pat baudžiamojoje byloje dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis kaip ir ji. Kartą, bandant išimti pinigus iš AB Swedbank sąskaitos, bankomatas neišdavė pinigų. Banke sužinojo, kad į jos banko sąskaitą buvo pervesti vogti pinigai. Apie tai pranešė savo vyrui R. S.. Neigia perdavusi sąskaitos AB SEB banke numerį R. S., nurodo, kad vyrui buvo perdavusi tik sąskaitų AB Swedbank ir AB banke SNORAS sąskaitų numerius. Apie tai, kad į jos banko sąskaitas buvo pervedami sukčiavimo būdu gauti pinigai, sužinojo tik po to, kai policijos pareigūnai jos namuose atliko kratą (T. 67, b. l. 94-96);

Liudytojos A. B. (buvusi pavardė D.), prieš kurią ikiteisminis tyrimas nutrauktas, parodymai, kad prieš jai susituokiant su L. D., t. y. iki 2011 m. rugsėjo mėn. jos L. D. paprašė banko sąskaitos numerio, į kurią kiti nuteistieji galėtų persivesti pinigų. A. B. L. D. perdavė savo vardu atidarytos sąskaitos AB SEB banke numerį ir paprašė nepridaryti jai bėdų. Po kiek laiko ji jam perdavė ir prisijungimo prie šios sąskaitos elektroninės bankininkystės duomenis. Kadangi jos darbo užmokestis buvo pervedamas į AB Swedbank sąskaitą, todėl visi piniginiai pervedimai, išskyrus socialinę pašalpą bei mokesčius už komunalinius patarnavimus, atlikti jos AB SEB banko sąskaitoje buvo atliekami ne jos, o L. D.. Kartais L. D. paprašydavo iš AB SEB banko sąskaitos pinigus išimti ir pervesti į kitas sąskaitas arba perduoti L. D. nurodytiems asmenims. A. B. yra pinigus perdavusi įtartinam vyrui, kuris jai pasirodė kaip narkomanas ar elgeta, taip pat moteriai, vardu A., bei su ja buvusiam vaikinui, gyvenančiam Lazdynų mikrorajone. 2011 m. rugpjūčio mėn. AB SEB bankas atsiuntė pranešimą atvykti į banką ir pasiaiškinti dėl pinigų, pervedamų į jos banko sąskaitą. L. D. patarė banke meluoti, kad ji į sąskaitą gauna pinigus perpardavinėdama kokias nors prekes. Paaiškinusi tokią istoriją banke A. B. suprato, kad L. D. naudojasi jos banko sąskaita nusikalstamiems tikslams, todėl sąskaitą uždarė. Kai uždarė sąskaitą AB SEB banke, L. D. prašė leisti naudotis ir AB Swedbank sąskaita, tačiau A. B. nesutiko (T. 62, b. l. 178-179, 190);

I. J., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą Nr. 30-9-00601-13, parodymai, kad 2011 metų gegužės mėn., jos brolis E. V., atliekantis laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, paskambinęs jai telefonu, paprašė jam perduoti sąskaitos AB Swedbank numerį. E. V. jai pasakė, kad į jos sąskaitą pervestus pinigus ji turės pervesti į kitas sąskaitas. Ji suprato, kad į jos sąskaitą pervedami pinigai bus gauti nusikalstamu būdu, todėl pasakė E. V., kad už dyką ji to nedarys. Jie sutarė, kad dalį iš pervestų pinigų ji galės pasilikti sau. Galimai 2011-05-29 ji padiktavo E. V. savo banko sąskaitos numerį. Tą pačią ar kitą dieną į sąskaitą buvo pervesta didelė pinigų suma, kurią E. V. liepė greitai pervesti į kitas jo nurodytas banko sąskaitas. Anot I. J., galėjo būti, kad jai liko 490 Lt. Be to, 2011-07-04 į jos sąskaitą buvo pervesta apie 2000 Lt. Kaip tiksliai ji pasielgė su tais pinigais nepamena, bet galėjo būti, kad ji, E. V. nurodymu, pinigus išgrynino ir perdavė nepažįstamiems asmenims Ukmergėje. Į jos banko sąskaitą AB Swedbank E. V. 3 - 4 kartus pervedė pinigus įvairiomis sumomis. Šiuos pinigus ji turėjo pervesti per elektroninę bankininkystę kitiems asmenims arba išimti ir perduoti kitiems asmenims į rankas (T. 65, b. l. 172-173, 175, 178);

Liudytojos J. Z. parodymai, kad 2011 m. gegužės mėn. jai paskambino nepažįstamas vyras, kuris nurodė, kad jei J. Z. norėtų laimėti kokį nors prizą loterijoje, ji turi duoti savo sąskaitos banke numerį, iš kurios turės išsiuntinėti pinigus kitiems asmenims. Patikėjusi šiuo pasakojimu, J. Z. nepažįstamajam padiktavo savo sąskaitos AB Swedbank numerį ir jo prašoma, banke sudarė sutartį, kad AB Swedbank ją informuotų apie į jos banko sąskaitą įeinančias pajamas SMS pranešimu. Kiekvieną kartą, kai J. Z. būdavo pervedami pinigai, nepažįstamas vyras jos prašydavo pinigus išgryninti ir pervesti į kitas banko sąskaitas. Dažnai J. Z. vyro prašoma pinigus pervesdavo į L. R., S. Z. banko sąskaitas. Be to, maždaug tuo pačiu metu, kai J. Z. skambindavo nepažįstamas vyras, jai taip pat skambindavo ir Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekantis sūnus I. K., kuris nurodė, kad jo draugai iš užsienio jam turi pervesti pinigų. Tačiau kaip nurodo J. Z., į jos banko sąskaitą pinigus dėl dalyvavimo loterijoje, nepažįstamas vyriškis taip pat yra prašęs pervesti ir į Alytaus pataisos namų depozitinės banko sąskaitą V. K. bei jos sūnaus I. K. vardu. Kai ji pervedė pinigus į Alytaus pataisos namus, jai kilo įtarimas, kad į jos banko sąskaitą gali būti pervedami neteisėtu būdu gauti pinigai. Vėliau bankas AB Swedbank užblokavo jos banko sąskaitą dėl į šią sąskaitą pervedamų pinigų kilmės. Dalį į J. Z. banko sąskaitą pervedamų pinigų ji nepažįstamo vyriškio nurodymu, turėjo perduoti pas ją pinigų paimti atvykusiam nepažįstamajam (T. 24, b. l. 120-122, 123);

Liudytojo I. K. parodymai, kad 2011 m. jam atliekant laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, motina J. Z. minėjo, kad dalyvauja kažkokiame laimėjime, kur ji turėjo pervedinėti kažkokius pinigus. Motina minėjo, kad kažkas ją apgavo, klausė ar jis nėra prie to prisidėjęs. I. K. niekada neskambino savo motinai ir neprašė jos sąskaitos numerio, bet jam žinoma, kad Alytaus pataisos namuose vykdomi sukčiavimai, tačiau niekada su sukčiavimus vykdančiais asmenimis nesusidėjo. 2011 m. vasaros pradžioje savo motinos paprašė, kad pervestų pinigų pažįstamam V. K. į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą. Šiuos pinigus buvo surinkęs jo pažįstamas, vardu Andrius, gyvenantis Kretingoje. Andrius J. Z. buvo perdavęs 1300 Lt. I. K. buvo žinoma, kad Alytaus pataisos namuose E. K., pravarde „K.“, ir I. G., pravarde „G.“, vykdo telefoninius sukčiavimus (T. 24, b. l. 125-126);

Tarnybinis pranešimas su priedais, iš kurių matyti, kad nusikaltimas J. B. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu būdu: 2011 m. gegužės 29 d. 17.24.38 val. E. K., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iš neteisėtai naudojamo mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini) (IMEI (duomenys neskelbtini)), paskambinęs J. B. į jos namų laidinį telefoną Nr. (duomenys neskelbtini)ir prisistatęs ekonominės policijos darbuotoju nurodė, kad per J. B. banko sąskaitą kažkas pervedė 8000 Lt, po to telefoną perdavė I. G., kuris J. B. prisistatė banko darbuotoja ir nurodė, kad siekiant uždaryti jos banko sąskaitą, ji jam turinti padiktuoti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Tokiu būdu I. G. ir E. K. apgaule iš J. B. įgijo jos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos vėliau neteisėtai panaudojo prisijungdami prie J. B. AB Swedbank sąskaitos, kurioje atliko daugiau nei vieną neteisėtą finansinę operaciją, taip pat dalį pinigų pervedė į E. V. jiems nurodytą I. J., V. M. nurodytą A. M., R. S. nurodytą E. S., L. D. nuroytą A. B. banko sąskaitą ir t. t. Taip pat nustatyta, kad prie J. B. banko sąskaitos neteisėtai, panaudodama E. K. jai perduotus J. B. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis neteisėtai iš savo namų kompiuterio, kurio internetinės prieigos adresas 62.80.225.179 prisijungė ir R. A.. Be to, sudarant kredito sutartį su UAB „SMScredit.lt“ kaip kontaktinis J. B. numeris buvo nurodytas E. P. mobiliojo ryšio telefonas Nr. (duomenys neskelbtini)(T. 24, b. l. 82-96);

Liudytojos E. P. parodymai, kad ji 2011 m. pavasarį per draugus susipažino su E. K., pravarde „K.“, tuomet atlikusiu laisvės atėmimo bausmę Šiaulių TI. 2011 m. E. P. naudojosi mobiliojo ryšio telefonais Nr. (duomenys neskelbtini). 2011 m. liepos mėn. E. K., pravarde „K.“ , tuo metu atlikinėjęs laisvės atėmimo bausmę Šiaulių izoliatoriuje, paskambino ir pasakė, kad apgaule išviliojo kažkokios moters asmens duomenis, banko elektroninės bankininkystės kodus ir slaptažodžius. E. K. minėjo, kad iš apgautos moters sąskaitos į jos sąskaitą perves 10 000 Lt, ji turės juos išgryninti, o ką daryti toliau, nurodymus duos E. K.. Taip pat minėjo, kad apgautos moters vardu ims greituosius kreditus. Sakė, jei kas nors paskambins iš greitųjų kreditų įmonių, ji turėsianti patvirtinti tos moters duomenis. E. P. tai daryti atsisakė, nes suprato, kad tai neteisėta. E. K. yra papildęs E. P. naudojamų mobiliojo ryšio telefonų sąskaitas (T. 21, b. l. 183).

Nukentėjusiosios I. S. pareiškimas, iš kurio matyti, kad ji kreipėsi į policijos komisariatą dėl to, kad nepažįstami asmenys išviliojo internetinės bankininkystės duomenis dėl ko jai buvo padaryta turtinė žala (T. 25, b. l. 13);

Nukentėjusiosios I. S. parodymai, kad 2011 m. gegužės 28 d. apie 11.30 val. jai į namų laidinį telefoną paskambino nepažįstamas vyriškis, kuris prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu B. ir nurodė, kad „kažkas per jos banko sąskaitą plauna pinigus“ pervedant 8000 Lt sumą iš Vokietijos. Taip pat nurodė, kad norint surasti asmenis, kurie neteisėtai naudojasi jos sąskaita, yra reikalingi banko dokumentai. Pareigūnu B. prisistačiusio vyriškio nurodymu, susirinkusi visus banko dokumentus, sutartis, 2011 m. gegužės 30 d. ryte I. S. nuvažiavo susitikti B. jai nurodytu adresu (duomenys neskelbtini), tačiau nesuradusi pastato šiuo adresu, paskambino B. nurodytu mobilaus ryšio telefono numeriu, kuriuo atsiliepė moteris, dirbanti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje, kuri jai paaiškino, kad ji turi atvykti į Vilnių. I. S. atsakius negalint atvykti, moteris paprašė padiktuoti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. I. S. minėtai moteriai padiktavo savo elektroninės bankininkystės kodus. Tą pačią dieną su I. S. telefonu susisiekė greituosius kreditus išduodančios įmonės darbuotoja, kuri pranešė, kad kažkas I. S. vardu nori paimti kreditą ir patarė užsiblokuoti sąskaitą banke. Nežinodama kaip elgtis, I. S. paskambino tai pačiai moteriai, prisistačiusiai Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbuotoja, papasakojo, kas nutiko, ir paklausė kaip jai elgtis. Moteris nurodė nesikreipti į banką, nuvažiuoti, adresu Sportininkų gatvė 8, į 23 kabinetą, kur ją ir apklaus. Nuvažiavusi nurodytu adresu I. S. pamatė, kad tai gyvenamasis namas ir suprato, kad yra apgauta sukčių (T. 25, b. l. 18-19, 21);

Asmens parodymo atpažinti pagal balsą protokolas, iš kurio matyti, kad I. S. atpažino jai skambinusiojo I. G. balsą (T. 25, b. l. 22);

I. S. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, 2011 m. gegužės 30 d. iš I. S. banko sąskaitos buvo pervesti 0,01 Lt dydžio registracijos mokesčiai į UAB „SMScredit.lt“, UAB „Nordecum“, UAB „Moment Credit“, UAB "SOHO Group", UAB „MCB Finance“, UAB „Aventus Capital“, 1 Lt dydžio registracijos mokestis į UAB „VIA SMS LT“ banko sąskaitą, po to tą pačią dieną UAB „Moment Credit“ suteikus 900 Lt, UAB „SMScredit.lt“ - 750 Lt, UAB "SOHO Group" - 750 Lt, UAB „MCB Finance“ - 1000 Lt, UAB „Aventus Capital“ - 300 Lt dydžio paskolas ir jas pervedus į I. S. banko sąskaitą, iš šios sąskaitos tą pačią dieną 3000 Lt buvo pervesti į N. P. banko sąskaitą, 350 Lt - į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, 35 Lt - į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą (T. 25, b. l. 14-15, 32-33);

N. P. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. gegužės 30 d. šioje sąskaitoje apskaičius 3000 Lt, pervestus iš I. S. banko sąskaitos, iš jos tą pačią dieną 2976 Lt buvo išimti banko padalinyje (T. 25, b. l. 34);

J. P. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. gegužės 30 d. N. P. į J. P. banko sąskaitą pervedė 600 Lt, iš kurių 590 Lt iš J. P. banko sąskaitos buvo išimti tą pačią dieną bankomate, adresu Anykščių g. 6, Ukmergė (T. 25, b. l. 36-37);

P. J. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. gegužės 30 d. N. P. į šią sąskaitą pervedė 200 Lt, kurie tą pačią dieną 20.46 val. buvo išimti bankomate, adresu Nepriklausomybės g. 61, Vilkaviškis (T. 25, b. l. 36-39);

I. J. sąskaitos AB DNB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. gegužės 30 d. į N. P. į I. J. banko sąskaitą pervedė 1300 Lt, o I. J. 2011 m. birželio 2 d. 700 Lt, o 2011 m. birželio 4 d. – 600 Lt išėmė AB DNB banko bankomate, adresu Vilniaus g. 2, Kuršėnai, Šiaulių r. (T. 25, b. l. 40);

A. M. sąskaitos AB banke SNORAS išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. gegužės 30 d. N. P. į A. M. banko sąskaitą pervedė 200 Lt, o A. M. 2011 m. gegužės 31 d. iš savo banko sąskaitos 800 Lt išėmė bankomate, adresu Ukmergės g. 23, Panevėžys (T. 25, b. l. 41);

N. P., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas buvo atskirtas į atskirą tyrimą Nr. 30-1-00195-12, parodymai, kad 2011 m. gegužės mėn. pabaigoje jai paskambino Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekantis K. M. ir paprašė leisti į jos sąskaitą pervesti pinigų. Tada K. M. perdavė telefono ragelį vyrui pravarde „K.“, kuriam N. P. pasakė savo sąskaitos AB Swedbank numerį. Į šią sąskaitą buvo pervedami pinigai, kuriuos „K.“ nurodydavo pervesti kitiems asmenims. Po keleto tokių pervedimų N. P. sąskaita buvo užblokuota ir „K.“ jai paaiškino, kad į jos sąskaitą buvo pervedami pinigai, gauti sukčiavimo būdu. Vėliau N. P. „K.“ pasakė savo vyro Ž. P. sąskaitų ir savo sąskaitos AB DNB banke numerį, į šias sąskaitą buvo pervedami pinigai, kuriuos N. P., Ž. P. ir V. A. pervesdavo kitiems asmenims. Be to, N. P. „K.“ prašymu į L. S. sąskaitą pervedė 15 Lt. Taip pat E. K. prašymu yra perdavusi grynuosius pinigus į Lazdijus atvykusiam vyriškiui (T. 66, b. l. 128-129, 130-132, 136-140, 143-144, 147-148, 160-165);

Asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką protokolas, iš kurio matyti, kad N. P. atpažino V. G., kuris buvo atvykęs paimti pinigų (T. 66, b. l. 168-169);

Liudytojo K. M., prieš kurį ikiteisminis tyrimas nutrauktas, parodymai, kad 2011 m. gegužės mėn. jis buvo perkeltas į Alytaus pataisos namų II lokalinį sektorių, kuriame yra 16 ir 19 būriai, kuriuose kali apie 200 nuteistųjų. K. M. laisvės atėmimo bausmę atliko 16-ajame būryje, tačiau 16-to būrio nuteistieji galėjo betarpiškai bendrauti su nuteistaisiais iš 19-to būrio. Šiame sektoriuje K. M. susipažino su I. G., pravarde „G.“ ir E. K. pravarde „K.“. K. M. žinojo, kad jie vykdo sukčiavimus, kadangi buvo prasiskolinę dėl vartojamų narkotinių medžiagų. 2011 m. gegužės mėn. E. K. K. M. paprašė banko sąskaitos laisvėje. Tai, kad į jo prašomą banko sąskaitą galėjo būti pervedami sukčiavimo būdu gauti pinigai, K. M. įtarė, bet nesigilindamas į pingių, kurie turėjo būti pervedami į E. K. prašomas banko sąskaitas, kilmę, K. M. paskambino savo pusseserei N. P., kurios paprašė sąskaitos numerio, nurodydamas, kad jo draugai turi persivesti pinigų. K. M. laikotarpyje nuo 2011 m. gegužės 28 d. iki birželio 3 d. suvedė E. K. ir N. P. ir ši jam perdavė savo ir savo sutuoktinio Ž. P. banko sąskaitų numerius. Ką E. K. N. P. nurodė dėl į šias sąskaitas pervedamų pinigų, K. M. nežinojo, tačiau po kurio laiko, kai N. P. banko sąskaitos buvo užblokuotos, K. M. sužinojo apie tai, kad į N. P. ir jos sutuoktinio banko sąskaitas pervedamus apgaulės būdu gautus pinigus.

Dėl Alytaus pataisos namuose vykdomų telefoninių sukčiavimų, K. M. parodė, kad atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose jis kalėjo su pažįstamu nuteistuoju J. B., kuris laisvės atėmimo įstaigoje išnešiodavo vieno iš pagrindinių narkotinių medžiagų tiekėjo - G. T. narkotines medžiagas. Kadangi K. M. gerai sutarė su J. B., jam atiteko vaidmuo - slėpti G. T. ir J. B. mobiliojo ryšio telefonus. G. T. nurodymu jis slepiamus mobiliojo ryšio telefonus perduodavo tiems nuteistiesiems, kurie vykdė telefoninius sukčiavimus. Už tai, kad saugojo telefonus, jam buvo atsiskaitoma narkotinėmis medžiagomis. K. M. taip pat slėpė ir platinamą narkotinę medžiagą - heroiną, kurį J. B. padalindavo nuteistiesiems: E. K., I. G. ir kitiems, vykdantiems telefoninius sukčiavimus. Be J. B. iš G. T. narkotinių medžiagų įsigydavo ir kiti nuteisieji: A. M., L. D., S. J. ir nuteistasis, pravarde „B.“ iš Klaipėdos. Be to, be G. T., Alytaus pataisos namuose taip pat narkotines medžiagas platino V. M.. G. T. ir V. M. narkotinių medžiagų platinimas skyrėsi tuo, kad G. T. jokiems nuteistiems pats svaigalų nedalijo, o V. M. viską išdalindavo pats. Iš šių asmenų narkotines medžiagas įgiję nuteistieji už jas turėdavo atsiskaityti tiems asmenims, iš kurių jas gaudavo. E. K. telefoninius sukčiavimus vykdydavo su I. G.. E. K. kalbėdavo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbuotojo vardu, o I. G. - moterišku balsu. Dažniausiai nusikaltimus vykdydavo apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, kad jaustųsi laisviau pokalbių metu. Mobiliojo ryšio telefonus, iš kurių jie skambindavo nukentėjusiesiems, dažniausiai parūpindavo nuteistieji J. B., A. M. ir nuteistasis, pravarde „B.“. Nukentėjusiųjų telefonų numerius dažniausiai surasdavo interenete. Išgavę nukentėjusiųjų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, jais pasinaudodami dažniausiai E. K., I. G. ir L. D. jungdavosi prie nukentėjusiojo banko sąskaitos. Kompiuterius jiems parūpindavo ir A. M.. Kiek vėliau kartu su E. K. ir I. G. sukčiauti pradėjo ir A. B.. Sąskaitas, į kurias buvo pervedami apgaule gauti pinigai, jiems parūpindavo nuteistieji, kurių jie jų paprašydavo. Dažniausiai už perduotą sąskaitos numerį nuteistiesiems buvo atsiskaitoma pinigus jiems pervedant arba į tas banko sąskaitas, arba į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą. Didžiausią pelną iš sukčiavimų gaudavo nuteistieji, platinę narkotines medžiagas Alytaus pataisos namuose (T. 64, b. l. 125-127, 128-129, 130-131, 132-133, 136-138, 139-140, 141-142, 143-144, 145-146, 147-148);

Liudytojo V. G., prieš kurį ikiteisminis tyrimas nutrauktas, parodymai, kad jis Lazdijuose iš jam nepažįstamos moters perėmė apie 800 Lt, kuriuos I. G. nurodymu prie parduotuvės „Maxima“, esančios Šaltkalvių g. 2, Vilniuje, perdavė nepažįstamai moteriai (T. 63, b. l. 175-176, 183-184);

P. J., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą Nr. 30-9-00608-13, parodymai, kad 2011 m. jo kaimynas J. G. paprašė sąskaitos AB Swedbank numerio, nes J. G. brolis, gyvenantis Vokietijoje, turėjo pervesti pinigų. P. J. J. G. padiktavo savo sąskaitos AB Swedbank numerį. Kai į P. J. sąskaitą buvo pervedami pinigai, J. G. apie tai jį informuodavo kiekvieną kartą. J. G. P. J. prašydavo gautus pinigus išimti bankomate ir perduoti jam. Taip pat J. G. yra perdavęs grynuosius pinigus P. J. ir paprašęs juos pervesti kitiems asmenims į tas sąskaitas, kurių numerius jam nurodydavo J. G. (T. 66, b. l. 5-6);

Liudytojos J. P. parodymai, kad jos vyras M. P. atlieka laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose. Vyro prašymu perdavė jam savo sąskaitos AB Swedbank numerį. M. P. jai buvo nurodęs, kad į šią sąskaitą bus pervedami pinigai iš užsienio, kuriuos ji turės juos išgryninti ir atiduoti pas ją atvykusiam žmogui. Apie į jos sąskaitą pervedamus pinigus M. P. ją informuodavo telefonu. Visada tardavosi su vyru, kur perduos išgrynintus pinigus, kuriuos atvykdavo pasiimti vis kitas žmogus. Iš savo banko sąskaitos ji tris kartus išgrynino pinigus, kuriuos perdavė nepažįstamiems asmenims (T. 25, b. l. 136);

Liudytojo M. P. parodymai, kad nuo 2011 m. kovo mėnesio Alytaus pataisos namuose atlieka laisvės atėmimo bausmę, kur taip pat prekiauja mobilaus ryšio telefonais, išankstinio mokėjimo paslaugų SIM kortelėmis, kuriuos įsigydavo iš kitų nuteistųjų. Prieš parduodamus daiktus nuteistiesiems, jiems perduodavo savo sutuoktinės J. P. sąskaitos numerį, į kurią jie turėdavo pervesti pinigus. Tik po to, kai J. P. patvirtindavo apie pervedimą, jis perduodavo parduodamus daiktus nuteistiesiems. Kadangi jam buvo žinoma, kad Alytaus pataisos namuose vykdomi telefoniniai sukčiavimai, kaskart nuteistųjų prašydavo, kad jie nepervedinėtų nusikalstamu būdu gautų pinigų. Kuris nuteistasis pervedė pinigus per N. P., jis nežino (T. 25, b. l. 137-139);

I. J., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00605-13 parodymai, kad 2011 metais jos draugas D. Ž. paprašė sąskaitos AB Swedbank numerio. D. Ž. jai nurodė, kad jo buvusi draugė I., gyvenanti Švedijoje, turi jam pervesti pinigų. Iš pradžių, kai ji D. Ž. perdavė sąskaitos AB Swedbank numerį, į jos sąskaitą kiekvieną mėnesį pervesdavo po 3000 - 4000 Lt, kuriuos ji išgrynindavo ir pervesdavo į kitas, D. Ž. jai nurodytas, banko sąskaitas. 2011 m. pavasarį D. Ž. į jos banko sąskaitą AB Swedbank pradėjo siųsti pinigus ir iš kitų banko sąskaitų, todėl jai kilo įtarimas, kad šiuos pinigus D. Ž. gauna nusikalstamu būdu. Po to, 2011 m. gegužės mėn. D. Ž. jos paprašė sąskaitos AB DNB banke numerio, į kurią taip pat siuntė pinigus. Anot I. J., ji įtarė, kad D. Ž. įkalinimo įstaigoje prekiauja narkotinėmis medžiagomis ir per jos banko sąskaitą pinigai gali būti įteisinami, tačiau nedraudė D. Ž. siųsti pinigų dėl to, kad vengė su juo susipykti (T. 65, b. l. 188-189);

A. M., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00602-13 parodymai, kad ji su savo dabartiniu sutuoktiniu V. M. susipažino internete 2010 m. rudenį. 2011 m. gegužės 20 d. ji už jo ištekėjo jam kalint Alytaus pataisos namuose. Su V. M., A. M. bendravo telefonu ir internetu. 2011 m. balandžio mėn. ji su juo buvo pasimatyme. Ji žinojo, kad V. M. atliko laisvės atėmimo bausmę kartu su kitais nuteistaisiais V. M., S. J., E. K., kurį vadino „K.“ ir J. C., kurį vadino „Ž.“. V. M., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose turėjo pilną prieigą prie interneto, todėl jie dažnai kalbėdavosi per „skype“ programą. 2011 m. pradžioje V. M. jai pasiūlė pinigų pragyvenimui, tam, kad ji nusipirktų gražių rūbų, todėl paprašė duoti jam savo vardu AB Swedbank atidarytos sąskaitos numerį. A. M. V. M. padiktavo savo sąskaitos AB Swedbank numerį. Nuo to laiko jis jai pradėjo pervedinėti pinigus. Iš pradžių ji nereguliariai gaudavo po 100 - 200 litų. Ji pinigus nusiimdavo ir juos išleisdavo savo reikmėms. Iš pradžių ji nežinojo, iš kur V. M. gaudavo pinigų. 2011 m. kovo 28 d. jos sąskaitą AB Swedbank užblokavo dėl iš J. Ž. banko sąskaitos pervestų pinigų 1580 Lt. Tuos pinigus, kurie buvo man pervesti iš J. Ž. sąskaitos jai V. M. buvo liepęs išimti ir perduoti jo pasiųstiems žmonėms Panevėžyje. A. M. pinigus nuėmė ir perdavė Panevėžio mieste nepažįstamiems asmenims. Kai po šio pinigų nuėmimo ji nuėjo į AB Swedbank, kadangi jai turėjo būti pervesti pinigai už žemės nuomą, jai banko darbuotojai pasakė, kad sąskaita yra užblokuota dėl to, kad į sąskaitą buvo pervesti sukčiavimo būdu iš J. Ž. gauti pinigai. Apie tai ji telefonu informavo V. M.. Pokalbio su V. M. metu, iš jo telefoną paėmė E. K., kuris jai nurodė kreiptis į banką ir rašyti prašymą sugražinti pinigus. Po to A. M. suprato, kad V. M. į jos sąskaitą pervedinėja iš sukčiavimo gautus pinigus. dėl šio sukčiavimo 2011 m. ji buvo apklausta Panevėžio policijoje. V. M. jai buvo nurodęs meluoti policininkams ir paaiškinti, kad sąskaitos numerio jos prašė ne jis, o nepažįstamas vyras, kuris pervedė pinigus ir liepė juos perduoti nepažįstamiems asmenims. A. M. įvykdė V. M. prašymą ir tokią istoriją papasakojo policininkams (T. 66, b. l. 50);

Tarnybinis pranešimas su priedais, iš kurių matyti, kad nusikaltimas I. S. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu būdu: 2011 m. gegužės 28 d. 11.43.02 val. E. K., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iš neteisėtai naudojamo mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambinęs I. S. į jos namų laidinį telefoną Nr. (duomenys neskelbtini).ir prisistatęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbuotoju B. pavarde, I. S. nurodė, kad per jos banko sąskaitą kažkas pervedė 8000 Lt, taip įgijo I. S. pasitikėjimą ir iškvietė ją į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą adresu Pilies 12a, Klaipėdoje. Po to, kai 2011-05-30 I. S. nuvyko nurodytu adresu ir pamėgino susisiekti su ja kvietusiu E. K. skambindama 11.17.54 val. tuo pačiu tel. Nr. (duomenys neskelbtini), telefonu atsiliepė I. G., kuris I. S. prisistatė esantis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbuotojo B. kolege ir nurodė, kad I. S. turi atvykti į Vilniuje esančią Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstaigą. Kai I. S. nurodė, kad atvykti negalės, I. G. paprašė padiktuoti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kad I. S. toliau galėtų naudotis savo banko sąskaita. Taip I. G. apgaule įgijo I. S. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos vėliau neteisėtai panaudojo prisijungdamas prie I. S. banko AB Swedbank sąskaitos, kurioje atliko daugiau nei vieną neteisėtą finansinę operaciją, t. y. sudarė kredito sutartis su įvairiomis kreditus išduodančiomis įmonėmis, gautus pinigus pervedė į K. M. E. K. nurodytą N. P. banko sąskaitą (T. 25, b. l. 104-124).

Nukentėjusiosios L. Š. protokolas-pareiškimas, iš kurio matyti, kad ji kreipėsi į policijos komisariatą dėl to, kad nepažįstami asmenys išviliojo internetinės bankininkystės duomenis dėl ko jai buvo padaryta turtinė žala (T. 27, b. l. 155);

Nukentėjusiosios L. Š. parodymai, kad 2011 m. birželio 7 d. apie 12 val. jai į namų laidinį telefoną paskambino nepažįstamas vyriškis, kuris prisistatė mokesčių inspekcijos darbuotoju R. B. ir paklausė, ar į jos sąskaitą AB Swedbank buvo pervesta 8500 Lt, kurie buvo išimti. L. Š. atsakius, kad į jos sąskaitą niekas nepervedė pinigų, vyriškis paaiškino, kad kažkas naudojasi jos sąskaitą ir jai būtina pakeisti AB Swedbank mokėjimo kortelę, taip pat nurodė, kad sujungia su banko darbuotoja. Netrukus vyriškis L. Š. sujungė su AB Swedbank banko darbuotoja, kuri paaiškino, kad ji turi užblokuoti seną banko kortelę ir dėl to jai reikalingi visi slapti kortelės kodai: identifikacinis kodas, slaptažodis, elektroninės bankininkystės kodai. Kai L. Š. banko darbuotojai telefonu padiktavo prašomus duomenis, banko darbuotoja jai nurodė nueiti į AB Swedbank banką, esantį prekybos centre „Akropolis“, kur jai bus išduota nauja banko kortelė. Netrukus paskambinusi ta pati banko darbuotoja paprašė patikslinti 37-oje eilutėje esantį kodą. Po šio pokalbio, R. B. pasivadinęs vyras perskambinęs L. Š. jos pasiteiravo, ar ji visus prašomus bankinius duomenis pasakė banko darbuotojai. Tą pačią dieną, apie 16.30 val. iš skambinusios moters, prisistačiusios J., L. Š. sužinojo, kad kažkas pasinaudodamas jos bankiniais duomenimis ketina jos vardu paimti paskolą. AB Swedbank banke L. Š. sužinojo, kad iš jos sąskaitos kitam asmeniui buvo pervesti pinigai ir jos vardu buvo mėginta paimti paskolas (T. 27, b. l. 160-161, 165);

Asmens parodymo atpažinti pagal balsą protokolas, iš kurio matyti, kad L. Š. atpažino jai skambinusio E. K. balsą (T. 27, b. l. 166);

L. Š. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 7 d. iš L. Š. į J. G. banko sąskaitą buvo pervesta 200 Lt, po to iš L. Š. sąskaitos 0,01 Lt dydžio registracijos mokesčiai buvo pervesti į UAB „Moment Credit“, UAB „SMScredit.lt“, UAB „MCB Finance“, UAB "SOHO Group", UAB „Nordecum“ banko sąskaitas ir 1 Lt dydžio registracijos mokestis į UAB „VIA SMS LT“ banko sąskaitą. Tą pačią dieną UAB „Moment Credit“ L. Š. vardu suteikė 200 Lt, UAB „SMScredit.lt“ - 750 Lt, UAB "SOHO Group" - 750 Lt dydžio paskolas, kurias pervedė į L. Š. banko sąskaitą. Tą pačią dieną iš L. Š. banko sąskaitos 1650 Lt buvo pervesta į J. G. banko sąskaitą, 20 Lt - į UAB „EVP International“ banko sąskaitą. Iš L. Š. banko sąskaitos į J. G. banko sąskaitą AB Swedbank iš viso buvo pervesta 1850 Lt (T. 27, b. l. 156-157, 176);

J. G. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 7 d. jo banko sąskaitoje apskaičius 1850 Lt, pervestus iš L. Š. banko sąskaitos, jis šiuos pinigus tą pačią dieną išėmė dalimis: 200 Lt 12.13 val. bankomate, adresu J. B. g. 9, Vilkaviškis, 300 Lt - 14.11 val. tame pačiame bankomate, 1340 Lt - 2011 m. birželio 7 d. AB Swedbank padalinyje (T. 27, b. l. 175);

D. M. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 7 d. J. G. į šią sąskaitą pervedė 795 Lt, kuriuos D. M. tą pačią dieną išėmė bankomate adresu Taikos g. 1, Rokiškis (T. 27, b. l. 190);

E. S. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 7 d. D. J. į šią sąskaitą pervedė 200 Lt, kuriuos E. S. tą pačią dieną pervedė į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą A. L. (A. L.) vardu (T. 27, b. l. 193);

Alytaus pataisos namų depozitinės sąskaitos išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 7 d. į šią sąskaitą D. J. A. A. vardu pervedė 300 Lt (T. 27, b. l. 194);

A. M. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 7 d. į šią sąskaitą J. G. pervedė 495 Lt, o A. M. iš šių pinigų 400 Lt pervedė V. M. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, likusius 95 Lt persivedė į savo sąskaitą AB banke SNORAS - sąskaitoje matomas 500 Lt pavedimas (T. 27, b. l. 191-192);

A. M. sąskaitos AB banke SNORAS išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 8 d. šioje banko sąskaitoje buvo apskaityti 500 Lt, pervesti iš A. M. sąskaitos AB SEB banke, kuriuos A. M. 2011 m. birželio 9 d. išėmė bankomate, adresu Ukmergės g. 18, Panevėžys (sąskaitos išraše matomas 2500 Lt išėmimas) (T. 6, b. l. 87-97);

D. M., prieš kurį ikiteisminis tyrimas nutrauktas, parodymai, kad jo brolis V. M., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, jo paprašė sąskaitos AB Swedbank numerio, nes jo draugai jam turi pervesti įsiskolintus pinigus. Pasitikėdamas V. M., D. M. perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį ir prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, taip pat sutarė, kad jei V. M. nesuras būdų, kaip prisijungti prie D. M. banko sąskaitos, jis prašys brolio to padaryti. Po to, kai D. M. perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį ir prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, į jo banko sąskaitą V. M. pervedinėjo pinigus, kurių sumos per dieną siekdavo iki 3000 Lt. Dažniausiai V. M. prašydavo į sąskaitą pervestus pinigus pervesti į kitų asmenų banko sąskaitas. Kartais V. M. prašydavo iš sąskaitos pinigus išimti ir perduoti V. M. pasiųstiems asmenims. Pasinaudojęs apie tris mėnesius D. M. sąskaita AB Swedbank, V. M. jo paprašė atsidaryti sąskaitą AB SEB banke, nurodydamas, kad taip pinigai per sąskaitas suvaikščios greičiau. Su AB SEB banko sąskaitoje V. M. pervedamais pinigais D. M. turėjo elgtis taip pat - dalį pinigų jis turėdavo pervesti į jam nurodytas kitų asmenų banko sąskaitas, dalį pinigų jis turėdavo išimti ir perduoti V. M. pasiųstiems asmenims. Be to, V. M. jo prašydavo prisijungti ir prie svetimų, D. M. nepažįstamų žmonių banko sąskaitų, kuriose jis turėdavo vykdyti V. M. nurodomas finansines operacijas. Kažkuriuo metu D. M. sąskaita AB Swedbank buvo užblokuota, o nuėjęs pasiaiškinti dėl užblokavimo priežasties, D. M. niekas jos nepaaiškino, tačiau nurodė, kad jis sąskaitą šiame banke galės atsidaryti tik po metų laiko. V. M. jam paaiškino, kad jo banko sąskaitą užblokavo dėl viršyto finansinių operacijų limito. Be to, V. M. D. M. yra prašęs surasti kitų asmenų banko sąskaitų, kad galėtų persivesti pinigų, todėl D. M. paprašė savo pažįstamo A. Č. sąskaitos numerį ir perdavė jį V. M. (T. 64, b. l. 154-156, 164);

E. S., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą Nr. 30-9-00603-13, parodymai, kad jos sutuoktinis R. S., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, 2011 m. paprašė perduoti sąskaitos AB Swedbank numerį, kad jis galėtų į ją persivesti pinigus už perparduodamus mobiliojo ryšio telefonus. Dėl to ji R. S. perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį. R. S. pervesdavo į šią sąskaitą pinigus, kuriuos ji išimdavo Vilniaus m. bankomate ir dažniausiai jo nurodymu perduodavo jai nepažįstamiems skirtingiems vyrams. Vieną kartą pinigus perdavė merginai vardu A.. 250 Lt yra perdavusi L. D., kurį pažįsta, nes yra kaltinamas toje pat baudžiamojoje byloje dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis kaip ir ji. Kartą, bandant išimti pinigus iš AB Swedbank sąskaitos, bankomatas neišdavė pinigų. Banke sužinojo, kad į jos banko sąskaitą buvo pervesti vogti pinigai. Apie tai pranešė savo vyrui R. S.. Neigia perdavusi sąskaitos AB SEB banke numerį R. S., nurodo, kad vyrui buvo perdavusi tik sąskaitų AB Swedbank ir AB banke SNORAS sąskaitų numerius. Apie tai, kad į jos banko sąskaitas buvo pervedami sukčiavimo būdu gauti pinigai, sužinojo tik po to, kai policijos pareigūnai jos namuose atliko kratą (T. 67, b. l. 94-96);

A. M., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00602-13 parodymai, kad ji su savo dabartiniu sutuoktiniu V. M. susipažino internete 2010 m. rudenį. 2011 m. gegužės 20 d. ji už jo ištekėjo jam kalint Alytaus pataisos namuose. Su V. M., A. M. bendravo telefonu ir internetu. 2011 m. balandžio mėn. ji su juo buvo pasimatyme. Ji žinojo, kad V. M. atliko laisvės atėmimo bausmę kartu su kitais nuteistaisiais V. M., S. J., E. K., kurį vadino „K.“ ir J. C., kurį vadino „Ž.“. V. M., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose turėjo pilną prieigą prie interneto, todėl jie dažnai kalbėdavosi per „skype“ programą. 2011 m. pradžioje V. M. jai pasiūlė pinigų pragyvenimui, tam, kad ji nusipirktų gražių rūbų, todėl paprašė duoti jam savo vardu AB Swedbank atidarytos sąskaitos numerį. A. M. V. M. padiktavo savo sąskaitos AB Swedbank numerį. Nuo to laiko jis jai pradėjo pervedinėti pinigus. Iš pradžių ji nereguliariai gaudavo po 100 - 200 litų. Ji pinigus nusiimdavo ir juos išleisdavo savo reikmėms. Iš pradžių ji nežinojo, iš kur V. M. gaudavo pinigų. 2011 m. kovo 28 d. jos sąskaitą AB Swedbank užblokavo dėl iš J. Ž. banko sąskaitos pervestų pinigų 1580 Lt. Tuos pinigus, kurie buvo man pervesti iš J. Ž. sąskaitos jai V. M. buvo liepęs išimti ir perduoti jo pasiųstiems žmonėms Panevėžyje. A. M. pinigus nuėmė ir perdavė Panevėžio mieste nepažįstamiems asmenims. Kai po šio pinigų nuėmimo ji nuėjo į AB Swedbank, kadangi jai turėjo būti pervesti pinigai už žemės nuomą, jai banko darbuotojai pasakė, kad sąskaita yra užblokuota dėl to, kad į sąskaitą buvo pervesti sukčiavimo būdu iš J. Ž. gauti pinigai. Apie tai ji telefonu informavo V. M.. Pokalbio su V. M. metu, iš jo telefoną paėmė E. K., kuris jai nurodė kreiptis į banką ir rašyti prašymą sugražinti pinigus. Po to A. M. suprato, kad V. M. į jos sąskaitą pervedinėja iš sukčiavimo gautus pinigus. dėl šio sukčiavimo 2011 m. ji buvo apklausta Panevėžio policijoje. V. M. jai buvo nurodęs meluoti policininkams ir paaiškinti, kad sąskaitos numerio jos prašė ne jis, o nepažįstamas vyras, kuris pervedė pinigus ir liepė juos perduoti nepažįstamiems asmenims. A. M. įvykdė V. M. prašymą ir tokią istoriją papasakojo policininkams.

Tačiau po to, kai A. M. sąskaita AB Swedbank buvo užblokuota, V. M. siekdamas, kad kuo greičiau pinigai būtų pervedami iš sąskaitos į sąskaitą, A. M. paprašė atsidaryti sąskaitas AB SEB banke, AB banke Snoras ir AB DNB banke. V. M. pažadėjo, kad į A. M. banko sąskaitą bus pervedami per trečias rankas gauti pinigai, todėl jos niekas nesuseks. Pasitikėdama V. M., A. M. jam padiktavo savo sąskaitų bankuose AB SEB, AB Snoras ir AB DNB bankuose numerius. Kartais A. M. reikėjo iš savo vieno banko sąskaitos į kito banko sąskaitą pervedinėti pinigus tam, kad nuslėpti į jos banko sąskaitas pervedamų pinigų kilmę. Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenų ji V. M. nedavė, tačiau visąlaik jo prašoma jungdavosi prie savo banko sąskaitų ir jose atlikdavo tuos pinigų pervedimus, kuriuos jai nurodydavo V. M.. V. M. jai leisdavo dalį į jos banko sąskaitas pervestų pinigų pasilikti sau. V. M. visuomet žinodavo, kiek pinigų bus pervesta į A. M. banko sąskaitas, ir jis visuomet pranešdavo, kokia suma ir kurioje jos banko sąskaitoje turėdavo būti. Taip pat jis nurodydavo, kokio dydžio sumas ir į kokias banko sąskaitas ji turi pervesti. A. M. suprato, kad į jos banko sąskaitas buvo pervedami pinigai, gauti iš sukčiavimų, bet niekada nežinojo, kokia tiksliai nukentėjusioji būdavo apgauta nei kokiu būdu, nei kokia pinigų suma būdavo išviliota. V. M. jai buvo pažadėjęs pervesti „išplautus“ per kelias rankas pinigus, kaip suprato A. M., iki pinigams patenkant į jos banko sąskaitą, jie turėjo būti pervesti per kelias banko sąskaitas. A. M. įtardavo, kad V. M. veikdavo kartu su kažkokiais kitais asmenimis, t. y. J. C. ir S. J.. Kaip tiksliai V. M. gaudavo pinigus, kuriuos pervesdavo į jos banko sąskaitas, ji nežinojo, tačiau jai yra pasakojęs, kad jis su kitais nuteistaisiais skambindavo nukentėjusiosioms Lietuvoje ir siūlydavo darbą, tačiau kaip tiksliai iš tų žmonių buvo įgyjami pinigai, A. M. nežinojo. Jos supratimu, daugiausiai su nukentėjusiosiomis telefonu kalbėdavo E. K., kuris kažkokiu būdų ir išviliodavo pinigus. Pokalbio su V. M. metu, A. M. ne kartą yra girdėjusi asmenį, kalbantį moterišku balsu. V. M. jos yra prašęs įrodinėti, kad ji sumokėdavo pinigus į jo nurodytas banko sąskaitas, todėl prašydavo nufotografuoti mokėjimų pavedimus ir nuotrauką persiųsti jam. Dalimi iš sukčiavimų gautų pinigų, A. M. padengdavo paskolas, kurias imdavo iš greitųjų greituosius kreditus išduodančių bendrovių (T. 66, b. l. 50);

Tarnybinis pranešimas su priedais, iš kurių matyti, kad nusikaltimas L. Š. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu būdu: 2011 m. birželio 7 d. 10.56.29 val. E. K., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iš neteisėtai naudojamo mobiliojo ryšio telefono (IMEI (duomenys neskelbtini)), naudojamo kartu su SIM kortele, kurios abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambinęs L. Š. į jos namų laidinį telefoną ir prisistatęs mokesčių inspekcijos darbuotoju R. B., jai nurodė, kad per jos banko sąskaitą yra atliekami neteisėti pinigų pervedimai. Po to telefoną perdavė I. G., kurį L. Š. pristatė kaip AB Swedbank banko darbuotoją. I. G. L. Š. nurodė, kad būtina užblokuoti L. Š. seną banko kortelę, todėl ji turinti padiktuoti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Tokiu būdu I. G. iš L. Š. įgijo jos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perdavė V. L.. Tuomet V. L. telefonu susisiekė su J. G., kuris būdamas savo namuose šiuos duomenis panaudojo neteisėtai prisijungdamas prie L. Š. banko AB Swedbank sąskaitos, kurioje atliko daugiau nei vieną E. K., I. G. ir V. L. nurodytą neteisėtą finansinę operaciją. Taip pat nustatyta, kad J. G. panaudodamas N. S. suteiktą IP adresą, neteisėtai prisijungė prie L. Š. banko sąskaitos ir joje atliko neteisėtas finansines operacijas (T. 28, b. l. 70-87);

UAB „Satela“ raštas, kuriame nurodyta, kad nusikaltimo padarymo metu J. G. iš savo kompiuterio galėjo naudotis keliais skirtingais adresais, t. y. naudodamas ARP užklausas sužinojo kitų klientų iš to paties tinklo segmento MAC adresus ir savo kompiuteryje suklastojęs savo kompiuterio MAC adresą, pakeitęs jį kitu adresu, iš DHCP serverio gavo IP adresą, kuris priskirtas kitam abonentui (T. 27, b. l. 189).

Nukentėjusiosios S. Š. protokolas-pareiškimas, iš kurio matyti, kad ji kreipėsi į policijos komisariatą dėl to, kad nepažįstami asmenys išviliojo internetinės bankininkystės duomenis dėl ko jai buvo padaryta turtinė žala (T. 28, b. l. 111);

Nukentėjusiosios S. Š. parodymai, kad 2011 m. birželio 7 d. jai į namus paskambino vyras, prisistatęs pareigūnu, kuris pasakė, jog per jos banko sąskaitą yra plaunami pinigai. Vėliau vyras ragelį perdavė moteriai, prisistačiusiai banko darbuotoja, kuriai S. Š. padiktavo savo elektroninės bankininkystės duomenis. Kitą dieną S. Š. sužinojo, kad jos vardu buvo paimta greitųjų kreditų, o sąskaitoje buvę pinigai buvo pervesti kitiems asmenims (T. 28, b. l. 115-116, 119);

S. Š. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 7 d. iš jos banko sąskaitos 0,01 Lt dydžio registracijos mokesčiai buvo pervesti į UAB „Moment Credit“, UAB „SMScredit.lt“, UAB "SOHO Group", UAB „MCB Finance“, UAB „Nordecum“. Tą pačią dieną UAB „Moment Credit“ S. Š. vardu suteikė 200 Lt dydžio paskolą, UAB "SOHO Group" - 750 Lt, UAB „SMScredit.lt“ - 750 Lt, UAB „MCB Finance“ - 1000 Lt dydžio paskolas ir jas pervedė į S. Š. banko sąskaitą. Po to, kai S. Š. vardu suteiktos paskolos, viso 2500 Lt, buvo pervestos į jos sąskaitą, iš S. Š. banko sąskaitos 200 Lt buvo pervesta į Ž. P. banko sąskaitą, 2500 Lt - į E. B. banko sąskaitą, 10 Lt - į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą, 20 Lt - į UAB „EVP International“ banko sąskaitą. Be to, neteisėti veiksmai S. Š. banko sąskaitoje atlikti ir 2011 m. birželio 8 d., kuomet iš šios sąskaitos 10 Lt buvo pervesta į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, 1 Lt dydžio registracijos mokestis į UAB „MINIBANK“ banko sąskaitą, 0,01 Lt dydžio registracijos mokestis - į UAB „Bobutės paskola“ banko sąskaitą (T. 28, b. l. 112, 128);

Ž. P. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 7 d. į šią sąskaitą iš S. Š. banko sąskaitos buvo pervesti 200 Lt, iš kurių 150 Lt buvo išimti 2011 m. birželio 8 d. 14.01 val. bankomate, adresu M. G. g. 8/8, Lazdijai, po to tą pačią dieną į šią sąskaitą 200 Lt įnešti ir tą pačią dieną 200 Lt buvo pervesti į E. S. sąskaitą AB SEB banke (T. 28, b. l. 134);

E. B. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 7 d. jos sąskaitoje buvo apskaityti 2500 Lt, pervesti iš nukentėjusiosios S. Š. banko sąskaitos, iš kurių 1000 Lt buvo pervesta į A. M. (buvusi pavardė G.) banko sąskaitą, 400 Lt - į E. S. banko sąskaitą, 500 Lt - į A. M. sąskaitą AB SEB banke, 596 Lt - į T. M. banko sąskaitą. 2011 m. birželio 9 d. iš A. M. banko sąskaitos 1000 Lt buvo pervestas atgal į E. B. sąskaitą, tačiau šie pinigai dalimis per tris kartus: 2011 m. birželio 15 d. 500 Lt bankomate, adresu J. B. g. 9, Vilkaviškis, 400 Lt - 2011 m. birželio 16 d. 00.05 val. bankomate, adresu J. B. g. 9, Vilkaviškis ir 100 Lt - 2011 m. birželio 16 d. 13.08 val. bankomate, adresu Nepriklausombybės g 61, Vilkaviškis, buvo išimti (T. 28, b. l. 135);

A. M. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad iš E. B. banko sąskaitos į šią sąskaitą 2011 m. birželio 7 d. buvo pervestas 1000 Lt. 2011 m. birželio 9 d. šie pinigai E. B. buvo pervesti atgal į sąskaitą AB Swedbank (T. 28, b. l. 144);

A. M. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad šioje sąskaitoje 500 Lt, į šią sąskaitą pervesti iš E. B. banko sąskaitos, buvo apskaityti 2011 m. birželio 8 d. Po to iš šios sąskaitos tą pačią dieną visi šie pinigai buvo išimti bankomate, adresu Ukmergės g. 237, Panevėžys (T. 28, b. l. 149-150);

T. M. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 7 d. iš E. B. banko sąskaitos į šią sąskaitą buvo pervesti 596 Lt, iš kurių 500 Lt buvo išimti tą pačią dieną 20.34 val. bankomate, adresu Nepriklausomybės g. 61, Vilkaviškis, o likę pinigai išleisti atsiskaitant parduotuvėse (T. 28, b. l. 151-152);

E. S. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 8 d. į šią sąskaitą iš E. B. banko sąskaitos buvo pervesti 400 Lt, iš Ž. P. sąskaitos - 200 Lt, iš kurių 400 Lt tą pačią dieną buvo pervesti į L. D. nurodytą A. B. sąskaitą AB SEB banke, o 500 Lt - į E. O. sąskaitą AB banke SNORAS (T. 28, b. l. 145-147);

A. B. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 8 d. į šią sąskaitą iš E. S. banko sąskaitos buvo pervesti 400 Lt, kurie 2011 m. birželio 9 d. buvo išimti bankomate, adresu Architektų g. 19, Vilnius (T. 28, b. l. 148);

Liudytojo Ž. P. parodymai, kad jo žmona N. P. bendravo su Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekančiu pusbroliu K. M., kuris jos prašė banko sąskaitos numerio, kad galėtų persivesti pinigus, kuriuos gauna perpardavinėdamas mobiliojo ryšio telefonus. Kadangi Ž. P. sąskaitomis ir prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis tuo metu disponavo N. P., todėl ji ir perdavė K. M. jo sąskaitų numerius. N. P. pašymu Ž. P. kelis kartus pervedė pinigus jam nepažįstamiems asmenims (T. 65, b. l. 1-3);

Liudytojos E. B. parodymai, kad 2011 m. pavasarį jos draugas J. G. paprašė jam perduoti savo sąskaitos AB Swedbank numerį, nes paaiškino, kad jo brolis, gyvenantis su šeima Vokietijoje, jam turi atsiųsti jam pinigų, apie kuriuos neturi žinoti jo mama. Kadangi E. B. sutiko, kad į jos sąskaitą būtų pervedami pinigai, ji J. G. padavė savo banko sąskaitos numerį ir visus šios sąskaitos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. J. G. disponavo jos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis, o banko mokėjimo kortele - ji pati. E. B. J. G. prašymu apie tris kartus yra iš savo banko sąskaitos išėmusi įvairias pinigų sumas. Kai E. B. norėjo Vilkaviškyje esančiame bankomate iš savo sąskaitos išsiimti jai priklausančius pinigus, jos kortelė buvo užblokuota. Banke sužinojo, kad bankas užblokavo jos sąskaitą, nes į ją buvo pervedamos didelės pinigų sumos. Kadangi bankas užblokavo ir prieigą prie elektroninės bankininkystės, ir sąskaitą, E. B. suprato, kad J. G. pervedimai į jos banko sąskaita yra neteisėti, todėl nutraukė sutartį su AB Swedbank (T. 29, b. 1. 76-77);

E. S., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą Nr. 30-9-00603-13, parodymai, kad jos sutuoktinis R. S., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, 2011 m. paprašė perduoti sąskaitos AB Swedbank numerį, kad jis galėtų į ją persivesti pinigus už perparduodamus mobiliojo ryšio telefonus. Dėl to ji R. S. perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį. R. S. pervesdavo į šią sąskaitą pinigus, kuriuos ji išimdavo Vilniaus m. bankomate ir dažniausiai jo nurodymu perduodavo jai nepažįstamiems skirtingiems vyrams. Vieną kartą pinigus perdavė merginai vardu A.. 250 Lt yra perdavusi L. D., kurį pažįsta, nes yra kaltinamas toje pat baudžiamojoje byloje dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis kaip ir ji. Kartą, bandant išimti pinigus iš AB Swedbank sąskaitos, bankomatas neišdavė pinigų. Banke sužinojo, kad į jos banko sąskaitą buvo pervesti vogti pinigai. Apie tai pranešė savo vyrui R. S.. Neigia perdavusi sąskaitos AB SEB banke numerį R. S., nurodo, kad vyrui buvo perdavusi tik sąskaitų AB Swedbank ir AB banke SNORAS sąskaitų numerius. Apie tai, kad į jos banko sąskaitas buvo pervedami sukčiavimo būdu gauti pinigai, sužinojo tik po to, kai policijos pareigūnai jos namuose atliko kratą (T. 67, b. l. 94-96);

Liudytojos A. B. (buvusi pavardė D.), prieš kurią ikiteisminis tyrimas nutrauktas, parodymai, kad prieš jai susituokiant su L. D., t. y. iki 2011 m. rugsėjo mėn. jos L. D. paprašė banko sąskaitos numerio, į kurią kiti nuteistieji galėtų persivesti pinigų. A. B. L. D. perdavė savo vardu atidarytos sąskaitos AB SEB banke numerį ir paprašė nepridaryti jai bėdų. Po kiek laiko ji jam perdavė ir prisijungimo prie šios sąskaitos elektroninės bankininkystės duomenis. Kadangi jos darbo užmokestis buvo pervedamas į AB Swedbank sąskaitą, todėl visi piniginiai pervedimai, išskyrus socialinę pašalpą bei mokesčius už komunalinius patarnavimus, atlikti jos AB SEB banko sąskaitoje buvo atliekami ne jos, o L. D.. Kartais L. D. paprašydavo iš AB SEB banko sąskaitos pinigus išimti ir pervesti į kitas sąskaitas arba perduoti L. D. nurodytiems asmenims. A. B. yra pinigus perdavusi įtartinam vyrui, kuris jai pasirodė kaip narkomanas ar elgeta, taip pat moteriai, vardu A., bei su ja buvusiam vaikinui, gyvenančiam Lazdynų mikrorajone. 2011 m. rugpjūčio mėn. AB SEB bankas atsiuntė pranešimą atvykti į banką ir pasiaiškinti dėl pinigų, pervedamų į jos banko sąskaitą. L. D. patarė banke meluoti, kad ji į sąskaitą gauna pinigus perpardavinėdama kokias nors prekes. Paaiškinusi tokią istoriją banke A. B. suprato, kad L. D. naudojasi jos banko sąskaita nusikalstamiems tikslams, todėl sąskaitą uždarė. Kai uždarė sąskaitą AB SEB banke, L. D. prašė leisti naudotis ir AB Swedbank sąskaita, tačiau A. B. nesutiko (T. 62, b. l. 178-179, 190);

A. M., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00602-13 parodymai, kad ji su savo dabartiniu sutuoktiniu V. M. susipažino internete 2010 m. rudenį. 2011 m. gegužės 20 d. ji už jo ištekėjo jam kalint Alytaus pataisos namuose. Su V. M., A. M. bendravo telefonu ir internetu. 2011 m. balandžio mėn. ji su juo buvo pasimatyme. Ji žinojo, kad V. M. atliko laisvės atėmimo bausmę kartu su kitais nuteistaisiais V. M., S. J., E. K., kurį vadino „K.“ ir J. C., kurį vadino „Ž.“. V. M., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose turėjo pilną prieigą prie interneto, todėl jie dažnai kalbėdavosi per „skype“ programą. 2011 m. pradžioje V. M. jai pasiūlė pinigų pragyvenimui, tam, kad ji nusipirktų gražių rūbų, todėl paprašė duoti jam savo vardu AB Swedbank atidarytos sąskaitos numerį. A. M. V. M. padiktavo savo sąskaitos AB Swedbank numerį. Nuo to laiko jis jai pradėjo pervedinėti pinigus. Iš pradžių ji nereguliariai gaudavo po 100 - 200 litų. Ji pinigus nusiimdavo ir juos išleisdavo savo reikmėms. Iš pradžių ji nežinojo, iš kur V. M. gaudavo pinigų. 2011 m. kovo 28 d. jos sąskaitą AB Swedbank užblokavo dėl iš J. Ž. banko sąskaitos pervestų pinigų 1580 Lt. Tuos pinigus, kurie buvo man pervesti iš J. Ž. sąskaitos jai V. M. buvo liepęs išimti ir perduoti jo pasiųstiems žmonėms Panevėžyje. A. M. pinigus nuėmė ir perdavė Panevėžio mieste nepažįstamiems asmenims. Kai po šio pinigų nuėmimo ji nuėjo į AB Swedbank, kadangi jai turėjo būti pervesti pinigai už žemės nuomą, jai banko darbuotojai pasakė, kad sąskaita yra užblokuota dėl to, kad į sąskaitą buvo pervesti sukčiavimo būdu iš J. Ž. gauti pinigai. Apie tai ji telefonu informavo V. M.. Pokalbio su V. M. metu, iš jo telefoną paėmė E. K., kuris jai nurodė kreiptis į banką ir rašyti prašymą sugražinti pinigus. Po to A. M. suprato, kad V. M. į jos sąskaitą pervedinėja iš sukčiavimo gautus pinigus. dėl šio sukčiavimo 2011 m. ji buvo apklausta Panevėžio policijoje. V. M. jai buvo nurodęs meluoti policininkams ir paaiškinti, kad sąskaitos numerio jos prašė ne jis, o nepažįstamas vyras, kuris pervedė pinigus ir liepė juos perduoti nepažįstamiems asmenims. A. M. įvykdė V. M. prašymą ir tokią istoriją papasakojo policininkams.

Tačiau po to, kai A. M. sąskaita AB Swedbank buvo užblokuota, V. M. siekdamas, kad kuo greičiau pinigai būtų pervedami iš sąskaitos į sąskaitą, A. M. paprašė atsidaryti sąskaitas AB SEB banke, AB banke Snoras ir AB DNB banke. V. M. pažadėjo, kad į A. M. banko sąskaitą bus pervedami per trečias rankas gauti pinigai, todėl jos niekas nesuseks. Pasitikėdama V. M., A. M. jam padiktavo savo sąskaitų bankuose AB SEB, AB Snoras ir AB DNB bankuose numerius. Kartais A. M. reikėjo iš savo vieno banko sąskaitos į kito banko sąskaitą pervedinėti pinigus tam, kad nuslėpti į jos banko sąskaitas pervedamų pinigų kilmę. Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenų ji V. M. nedavė, tačiau visąlaik jo prašoma jungdavosi prie savo banko sąskaitų ir jose atlikdavo tuos pinigų pervedimus, kuriuos jai nurodydavo V. M.. V. M. jai leisdavo dalį į jos banko sąskaitas pervestų pinigų pasilikti sau. V. M. visuomet žinodavo, kiek pinigų bus pervesta į A. M. banko sąskaitas, ir jis visuomet pranešdavo, kokia suma ir kurioje jos banko sąskaitoje turėdavo būti. Taip pat jis nurodydavo, kokio dydžio sumas ir į kokias banko sąskaitas ji turi pervesti. A. M. suprato, kad į jos banko sąskaitas buvo pervedami pinigai, gauti iš sukčiavimų, bet niekada nežinojo, kokia tiksliai nukentėjusioji būdavo apgauta nei kokiu būdu, nei kokia pinigų suma būdavo išviliota. V. M. jai buvo pažadėjęs pervesti „išplautus“ per kelias rankas pinigus, kaip suprato A. M., iki pinigams patenkant į jos banko sąskaitą, jie turėjo būti pervesti per kelias banko sąskaitas. A. M. įtardavo, kad V. M. veikdavo kartu su kažkokiais kitais asmenimis, t. y. J. C. ir S. J.. Kaip tiksliai V. M. gaudavo pinigus, kuriuos pervesdavo į jos banko sąskaitas, ji nežinojo, tačiau jai yra pasakojęs, kad jis su kitais nuteistaisiais skambindavo nukentėjusiosioms Lietuvoje ir siūlydavo darbą, tačiau kaip tiksliai iš tų žmonių buvo įgyjami pinigai, A. M. nežinojo. Jos supratimu, daugiausiai su nukentėjusiosiomis telefonu kalbėdavo E. K., kuris kažkokiu būdų ir išviliodavo pinigus. Pokalbio su V. M. metu, A. M. ne kartą yra girdėjusi asmenį, kalbantį moterišku balsu. V. M. jos yra prašęs įrodinėti, kad ji sumokėdavo pinigus į jo nurodytas banko sąskaitas, todėl prašydavo nufotografuoti mokėjimų pavedimus ir nuotrauką persiųsti jam. Dalimi iš sukčiavimų gautų pinigų, A. M. padengdavo paskolas, kurias imdavo iš greitųjų greituosius kreditus išduodančių bendrovių (T. 66, b. l. 50);

Liudytojo T. M. parodymai, kad 2011 m. birželio mėn. pradžioje, telefonu paskambinęs J. G. pasiteiravo, ar jis turi banke sąskaitą, taip pat nurodė, kad jo draugai, ar brolis turi jam atsiųsti pinigų, tačiau jo paties kortelė užblokuota, todėl negali gauti pinigų. J. G. paprašytas T. M. sutiko, kad į jo sąskaitą būtų pervedami pinigai ir J. G. pasakė savo sąskaitos AB Swedbank numerį. Po kelių valandų kartu su J. G. bankomate, esančiame prekybos centre „Norfa“, Nepriklausomybės gatvėje, Vilkaviškyje, išgrynino ar tai 600, ar tai 700 litų, kuriuos atidavė J. G.. Po kelių dienų, galimai birželio 17 d. J. G. paprašytas vėl jam leido pasinaudoti savo sąskaita į ją pervedant pinigus. Analogiškai kaip ir pirmą kartą išgrynintus pinigus perdavė J. G.. Maždaug po mėnesio laiko J. G. jį pasikvietė į svečius ir paprašė, kad jis bankomate išgrynintų pinigus, kuriuos po to pervestų į kitų asmenų sąskaitas, kurių duomenis atsiuntė SMS žinute. J. G. padavus jo paties vardu išduotą mokėjimo kortelę, bei pasakius PIN kodą, T. M. viename Vilkaviškio mieste esančiame AB SEB banko bankomate išgrynino apie 1400-1500 litų, kuriuos vėliau AB DNB banke ir AB Šiaulių banke pervedė asmenims, kurių duomenis J. G. atsiuntė SMS žinute (T. 29, b. l. 79-81, 85);

Tarnybinis pranešimas su priedais, iš kurių matyti, kad nusikaltimas S. Š. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu būdu: 2011 m. birželio 7 d. 16.51.29 val. E. K., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iš neteisėtai naudojamo mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambinęs S. Š. į jos namų laidinį telefoną Nr. (duomenys neskelbtini) ir prisistatęs pareigūnu, jai nurodė, kad per jos banko sąskaitą yra atliekami neteisėti pinigų pervedimai. Po to telefoną perdavė I. G., kurį S. Š. pristatė kaip AB Swedbank darbuotoją. I. G. S. Š. nurodė, kad norint užblokuoti jos banko sąskaitą, ji jam turinti padiktuoti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Tokiu būdu I. G. apgaule iš S. Š. įgijo jos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos vėliau pats ir perduodamas R. A. panaudojo neteisėtai prisijungiant prie S. Š. banko sąskaitos AB Swedbank, kurioje atliko daugiau nei vieną neteisėtą finansinę operaciją. S. Š. vardu buvo sudarytos greitųjų paskolų sutartys ir jas pervedus į S. Š. banko sąskaitą, iš jos pinigai buvo pervesti į N. P. E. K. nurodytą Ž. P. banko sąskaitą, J. G. V. L. nurodytą E. B. banko sąskaitą. Į E. B. banko sąskaitą pervestais pinigais, per internetinės bankininkystės prieigas prisijungęs prie E. B. banko sąskaitos, disponavo J. G., kuris ir pervedė pinigus į kitas sąskaitas, tarp jų - 500 Lt - į V. L. jam nurodytą V. M. disponuojamą A. M. banko sąskaitą, 1000 Lt - į V. M. V. L. nurodytą A. M. banko sąskaitą. Be to,nustatyta, kad prie S. Š. banko sąskaitos jungėsi ir neteisėtas finansines operacijas atliko R. A., jungdamasi iš savo namų kompiuterio, kurio IP 62.80.225.179 (T. 29, b. l. 41-75).

Nukentėjusiosios D. Ž. protokolas-pareiškimas, iš kurio matyti, kad ji kreipėsi į policijos komisariatą dėl to, kad nepažįstami asmenys išviliojo internetinės bankininkystės duomenis dėl ko jai buvo padaryta turtinė žala (T. 29, b. l. 175);

Nukentėjusiosios D. Ž. parodymai, kad 2011 m. birželio 12 d. jai paskambino vyras, prisistatęs ekonominės policijos pareigūnu, kuris pasakė, jog iš D. Ž. banko sąskaitos visi pinigai buvo pervesti į kito asmens sąskaitą. Tada vyras ragelį perdavė moteriai, prisistačiusiai inspektore, kuriai D. Ž. padiktavo savo ir savo vyro elektroninės bankininkystės duomenis. Kitą dieną D. Ž. sužinojo, kad jos vardu buvo paimta greitųjų kreditų. 2012 metais V. S. padengė dalį civilinio ieškinio, todėl neatlyginta žala sudaro 249,55 Lt (T. 29, b. l. 179-180, 182, 183, 193);

Asmens parodymo atpažinti pagal balsą protokolas, iš kurio matyti, kad D. Ž. atpažino I. G. balsą (T. 29, b. l. 189);

D. Ž. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 12 d. iš D. Ž. sąskaitos 0,01 Lt dydžio registracijos mokesčiai buvo pervesti į UAB „Moment Credit“, UAB „SMScredit.lt“, UAB „Nordecum“, UAB „MCB Finance“, UAB "SOHO Group" banko sąskaitas. Tą pačią dieną UAB „SMScredit.lt“ D. Ž. vardu suteikė 750 Lt, UAB „MCB Finance“ - 700 Lt, UAB "SOHO Group" - 750 Lt dydžio paskolas ir jas pervedė į D. Ž. banko sąskaitą. Po to, kai D. Ž. vardu buvo sudarytos paskolų sutartys ir pinigai buvo pervesti į D. Ž. banko sąskaitą, iš šios sąskaitos 2011 m. birželio 12 d. 100 Lt buvo pervesta į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, 5 Lt - į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą, 1800 Lt - į Ž. P. banko sąskaitą, 300 Lt - į V. S. banko sąskaitą. Be to, tą pačią dieną į D. Ž. banko sąskaitą iš neteisėtai naudojamos nukentėjusiosios A. P. banko sąskaitos buvo pervesta 400 Lt, iš kurių 320 Lt buvo pervesta į M. R. banko sąskaitą, o 2011 m. birželio 13 d. 50 Lt buvo pervesta į UAB „EVP International“ banko sąskaitą (T. 29, b. l. 176, 198);

Ž. P. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 12 d. į šią sąskaitą iš D. Ž. banko sąskaitos buvo pervesta 1800 Lt, kurie tą pačią dieną buvo išimti AB Swedbank bankomate, adresu M. G. g. 8/8, Lazdijai (T. 30, b. l. 9);

M. R. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 12 d. į šią sąskaitą iš D. Ž. banko sąskaitos buvo pervesti 320 Lt, iš kurių 300 Lt tą pačią dieną buvo pervesti į V. S. banko sąskaitą (T. 30, b. l. 12);

V. S. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 12 d. į šią sąskaitą iš D. Ž. banko sąskaitos buvo pervesti 300 Lt, tą pačią dieną M. R. pervedė 300 Lt, V. A. per du kartus pervedė 900 Lt. V. S. iš savo sąskaitos šiuos pinigus išėmė 2011 m. birželio 13 d. 13.53 val. ir 2011 m. birželio 14 d. 10.26 val. bankomate, adresu Gedimino pr. 32, Radiliškis (T. 30, b. l. 10);

Alytaus pataisos namų depozitinės banko sąskaitos išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 14 d. D. P. į šią sąskaitą M. P. vardu pervedė 100 Lt, M. M. (M. M.) vardu - 300 Lt, 2011 m. birželio 15 d. V. S. į šią sąskaitą N. V. vardu pervedė 150 Lt, O. B. vardu - 500 Lt (T. 31, b. l. 18-20);

Liudytojos V. A. parodymai, kad N. P. prašymu ji per du kartus pervedė 900 Lt į V. S. sąskaitą (T. 31, b. l. 163);

N. P., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas buvo atskirtas į atskirą tyrimą Nr. 30-1-00195-12, parodymai, kad 2011 m. gegužės mėn. pabaigoje jai paskambino Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekantis K. M. ir paprašė leisti į jos sąskaitą pervesti pinigų. Tada K. M. perdavė telefono ragelį vyrui pravarde „K.“, kuriam N. P. pasakė savo sąskaitos AB Swedbank numerį. Į šią sąskaitą buvo pervedami pinigai, kuriuos „K.“ nurodydavo pervesti kitiems asmenims. Po keleto tokių pervedimų N. P. sąskaita buvo užblokuota ir „K.“ jai paaiškino, kad į jos sąskaitą buvo pervedami pinigai, gauti sukčiavimo būdu. Vėliau N. P. „K.“ pasakė savo vyro Ž. P. sąskaitų ir savo sąskaitos AB DNB banke numerį, į šias sąskaitą buvo pervedami pinigai, kuriuos N. P., Ž. P. ir V. A. pervesdavo kitiems asmenims. Be to, N. P. „K.“ prašymu į L. S. sąskaitą pervedė 15 Lt. Taip pat E. K. prašymu yra perdavusi grynuosius pinigus į Lazdijus atvykusiam vyriškiui (T. 66, b. l. 128-129, 130-132, 136-140, 143-144, 147-148, 160-165);

Liudytojo Ž. P. parodymai, kad jo žmona N. P. bendravo su Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekančiu pusbroliu K. M., kuris jos prašė banko sąskaitos numerio, kad galėtų persivesti pinigus, kuriuos gauna perpardavinėdamas mobiliojo ryšio telefonus. Kadangi Ž. P. sąskaitomis ir prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis tuo metu disponavo N. P., todėl ji ir perdavė K. M. jo sąskaitų numerius. N. P. pašymu Ž. P. kelis kartus pervedė pinigus jam nepažįstamiems asmenims (T. 65, b. l. 1-3);

Liudytojo M. R. parodymai, kad 2011 m. vasarą jo pažįstamas J. G. paprašė padiktuoti sąskaitos AB Swedbank numerį. Į jo sąskaitą buvo pervesti 320 Lt, po to jis 300 Lt pervedė jam nepažįstamai V. S., o išgrynintus 20 Lt atidavė J. G. (T. 30, b. l. 152-153);

Liudytojos V. S. parodymai, kad Alytaus pataisos namuose jos sūnūs M. P., S. V. ir N. V. atlieka laisvės atėmimo bausmę. Santuokoje su A. S. ji iš banko AB Swedbank buvo paėmę paskolas, kurių bendra suma sudarė 26 000 Lt. 2009 metais su vyru išsiskyrė, vyras išsikėlė gyventi skyrium. Prieš išsikeliant vyras jos paprašė savo sąskaitos AB Swedbank numerio, kad jai galėtų pervesti pinigus, kuriais ji padengs paskolas. (duomenys neskelbtini) A. S. mirė. Po jo mirties į jam perduotą sąskaitą buvo pervedami pinigai. Kas juos pervesdavo, ji nežinojo, tačiau suprato, kad jai buvo pervedami tie pinigai, kuriuos jai, dar būdamas gyvas, žadėjo vyras. Pervestus pinigus V. S. iš karto nusiimdavo. Taip pat yra kelis sykius pervedusi pinigų Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekančiam sūnui N. V. (T. 30, b. l. 139-141, 148-151);

Tarnybinis pranešimas su priedais, iš kurių matyti, kad nusikaltimas D. Ž. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu būdu: 2011 m. birželio 12 d. 09.37.56 val. E. K., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iš neteisėtai naudojamo mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini) (IMEI (duomenys neskelbtini)), paskambinęs D. Ž. į jos namų laidinį telefoną Nr. (duomenys neskelbtini) ir prisistatęs ekonominės policijos pareigūnu, jai nurodė, kad per jos banko sąskaitą yra atliekami neteisėti pinigų pervedimai. Po to E. K. telefoną perdavė I. G., kuris D. Ž. prisistatė inspektore, kuris nurodė, kad D. Ž. norint susigražinti pinigus, kurie buvo pervesti iš jos banko sąskaitos, ji turi padiktuoti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Tokiu būdu I. G. apgaule iš D. Ž. išgavo jos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perdavė V. L., o šis mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs J. G. perdavė šiuos duomenis jam, o J. G. savo ruožtu šiuos duomenis panaudojo neteisėtai prisijungiant prie D. Ž. banko sąskaitos AB Swedbank, kurioje atliko daugiau nei vieną neteisėtą finansinę operaciją. Be to, nustatyta, kad D. Ž. duomenis I. G. taip pat perdavė ir Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekančiam L. B. (D.). Po to, kai neteisėtai buvo prisijungta prie D. Ž. banko sąskaitos, jos vardu buvo sudarytos paskolų sutartys su greituosius kreditus išduodančiomis bendrovėmis ir šias paskolas pervedus į D. Ž. banko sąskaitą, iš jos pinigai buvo pervesti į N. P. E. K. nurodytą jos sutuoktinio Ž. P. banko sąskaitą, bei N. V. nurodytą V. S. banko sąskaitą (T. 30, b. l. 92-133).

Nukentėjusiosios A. P. pareiškimas ir protokolas-pareiškimas, iš kurių matyti, kad ji kreipėsi į policijos komisariatą dėl to, kad nepažįstami asmenys išviliojo internetinės bankininkystės duomenis dėl ko jai buvo padaryta turtinė žala (T. 30, b. l. 154, 155);

Nukentėjusiosios A. P. parodymai, kad 2011 m. birželio 12 d. jai paskambino vyras, prisistatęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu R. B., kuris pasakė, jog iš A. P. motinos G. Z. banko sąskaitos yra plaunami pinigai. Vėliau A. P. paskambino moteris, prisistačiusi AB Swedbank kriminalinio skyriaus vadybininke, kuriai A. P. padiktavo savo elektroninės bankininkystės duomenis. Kitą dieną A. P. sužinojo, kad jos vardu buvo paimta greitųjų kreditų, o sąskaitoje buvę pinigai buvo pervesti kitiems asmenims. 2013 m. V. S. A. P. pervedė 600 Lt, dėl to neatlyginta žala sudaro 880 Lt (T. 30, b. l. 158-159, 165-166, 167-168, 181);

Asmens parodymo atpažinti pagal balsą protokolai, iš kurių matyti, kad A. P. atpažino E. K. balsą, o I. G. balsą nurodė kaip panašų į jai skambinusios moters balsą (T. 30, b. l. 169-170);

A. P. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 12 d. iš A. P. sąskaitos į Ž. P. sąskaitą buvo pervesta 500 Lt, po to 0,01 Lt dydžio registracijos mokesčiai buvo pervesti į UAB „Moment Credit“, UAB „MCB Finance“, UAB „SMScredit.lt“, UAB "SOHO Group", po to tą pačią dieną UAB „Moment Credit“ suteikė 400 Lt, UAB "SOHO Group" - 750 Lt, UAB „MCB Finance“ - 700 Lt, UAB „SMScredit.lt“ - 750 Lt dydžio paskolas ir jas pervedė į A. P. banko sąskaitą. Po to, kai paskolos į A. P. banko sąskaitą buvo pervestos, tą pačią dieną iš šios sąskaitos 400 Lt buvo pervesta į aukščiau minėtą D. Ž. banko sąskaitą, 2400 Lt - į Ž. P. banko sąskaitą, 10 Lt - į UAB „Omnitel“ banko sąskaitą, 250 Lt - į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, 40 Lt - į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą (T. 30, b. l. 162-163, 188-189);

Ž. P. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 12 d. į Ž. P. sąskaitą iš D. Ž. sąskaitos buvo pervesta 1800 Lt, iš A. P. sąskaitos - 2400 Lt, t. y. viso 2011 m. birželio 12 d. į šią sąskaitą buvo pervesta 4200 Lt. Iš šių pinigų iš Ž. P. banko sąskaitos per 5 kartus, t. y. 2011 m. birželio 12 d. 15.33 val., 19.02 val., 19.48 val. (2 išėmimai) ir 2011 m. birželio 13 d. 7.16 val., buvo išimta 4160 Lt AB Swedbank bankomate, adresu M. G. g. 8/8, Lazdijai (T. 31, b. l. 2-4);

A. C. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 13 d. į šią sąskaitą iš N. P. UAB Medicinos banko sąskaitos buvo pervesti 200 Lt. Iš šių pinigų tą pačią dieną 50 Lt buvo išimti bankomate, adresu Didlaukio g. 80A, Vilnius. 100 Lt buvo išimti 2011 m. birželio 17 d. bankomate, adresu Kalvarijų g. 206, Vilnius, o likę pinigai - išleisti įvairiose parduotuvėse Vilniaus mieste (T. 31, b. l. 5-7);

E. S. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 13 d. į šią sąskaitą N. P. pervedė 2000 Lt. Tą pačią dieną iš šios sąskaitos į J. C. banko sąskaitą buvo pervesti 600 Lt, į E. O. banko sąskaitą - 500 Lt, į A. B. banko sąskaitą - 500 Lt, 150 Lt buvo pervesti L. V. vardu į Panevėžio pataisos namų banko sąskaitą, 350 Lt - A. L. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą (T. 31, b. l. 12-13);

J. C. sąskaitos AB banke SNORAS išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 13 d. į šią sąskaitą N. P. pervedė 800 Lt. Po to, tą pačią dieną iš J. C. banko sąskaitos 200 Lt buvo pervesti į E. S. sąskaitą AB SEB banke, 100 Lt - į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą E. V. vardu, 500 Lt - į O. P. banko sąskaitą. Po to, tą pačią dieną į J. C. sąskaitą iš E. S. sąskaitos AB SEB banke buvo pervesti 600 Lt, iš kurių 500 Lt J. C. pervedė į O. P. banko sąskaitą, 97 Lt - į N. U. sąskaitą AB banke SNORAS (T. 31, b. l. 8-9);

N. U. sąskaitos AB banke SNORAS išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 13 d. į šią sąskaitą iš J. C. banko sąskaitos buvo pervesti 97 Lt, kurie 2011 m. birželio 15 d. buvo pervesti į I. J. sąskaitą AB DNB banke (išraše matomas 200 Lt pavedimas) (T. 31, b. l. 10);

I. J. sąskaitos AB DNB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 16 d. į šią sąskaitą iš N. U. banko sąskaitos buvo pervesti 200 Lt, kuriuos I. J. 2011 m. birželio 17 d. išėmė bankomate, adresu Vilniaus g. 2, Kuršėnai, Šiaulių r. (T. 31, b. l. 11);

A. B. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 13 d. į šią sąskaitą iš E. S. banko sąskaitos buvo pervesti 500 Lt, iš kurių 300 Lt 2011 m. birželio 14 d. buvo pervesti į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą G. T. vardu, likę 200 Lt išimti bankomate, adresu Architektų g. 19, Vilnius (T. 31, b. l. 22-23);

A. M. sąskaitos AB banke SNORAS išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 13 d. į A. M. banko sąskaitą N. P. pervedė 250 Lt, iš kurių 100 Lt A. M. tą pačią dieną išėmė bankomate, adresu Marijonų g. Panevėžys, 111,88 Lt iš šios sąskaitos buvo pervesta į UAB „MCB Finance“ banko sąskaitą, likę 38,12 Lt buvo išleisti atsiskaitant už prekes Panevėžio mieste (T. 31, b. l. 14-15);

M. R. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 12 d. į šią sąskaitą iš D. Ž. banko sąskaitos buvo pervesti 320 Lt, iš kurių 300 Lt tą pačią dieną buvo pervesti į V. S. banko sąskaitą (T. 30, b. l. 12);

V. S. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 12 d. į šią sąskaitą iš D. Ž. banko sąskaitos buvo pervesti 300 Lt, tą pačią dieną M. R. pervedė 300 Lt, V. A. per du kartus pervedė 900 Lt. V. S. iš savo sąskaitos šiuos pinigus išėmė 2011 m. birželio 13 d. 13.53 val. ir 2011 m. birželio 14 d. 10.26 val. bankomate, adresu Gedimino pr. 32, Radiliškis (T. 31, b. l. 17);

Alytaus pataisos namų depozitinės banko sąskaitos išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 14 d. D. P. į šią sąskaitą M. P. vardu pervedė 100 Lt, M. M. (M. M.) vardu - 300 Lt, 2011 m. birželio 15 d. V. S. į šią sąskaitą N. V. vardu pervedė 150 Lt, O. B. vardu - 500 Lt (T. 31, b. l. 18-20);

N. P., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas buvo atskirtas į atskirą tyrimą Nr. 30-1-00195-12, parodymai, kad 2011 m. gegužės mėn. pabaigoje jai paskambino Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekantis K. M. ir paprašė leisti į jos sąskaitą pervesti pinigų. Tada K. M. perdavė telefono ragelį vyrui pravarde „K.“, kuriam N. P. pasakė savo sąskaitos AB Swedbank numerį. Į šią sąskaitą buvo pervedami pinigai, kuriuos „K.“ nurodydavo pervesti kitiems asmenims. Po keleto tokių pervedimų N. P. sąskaita buvo užblokuota ir „K.“ jai paaiškino, kad į jos sąskaitą buvo pervedami pinigai, gauti sukčiavimo būdu. Vėliau N. P. „K.i“ pasakė savo vyro Ž. P. sąskaitų ir savo sąskaitos AB DNB banke numerį, į šias sąskaitą buvo pervedami pinigai, kuriuos N. P., Ž. P. ir V. A. pervesdavo kitiems asmenims. Be to, N. P. „K.“ prašymu į L. S. sąskaitą pervedė 15 Lt. Taip pat E. K. prašymu yra perdavusi grynuosius pinigus į Lazdijus atvykusiam vyriškiui (T. 66, b. l. 128-129, 130-132, 136-140, 143-144, 147-148, 160-165);

Liudytojo Ž. P. parodymai, kad jo žmona N. P. bendravo su Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekančiu pusbroliu K. M., kuris jos prašė banko sąskaitos numerio, kad galėtų persivesti pinigus, kuriuos gauna perpardavinėdamas mobiliojo ryšio telefonus. Kadangi Ž. P. sąskaitomis ir prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis tuo metu disponavo N. P., todėl ji ir perdavė K. M. jo sąskaitų numerius. N. P. pašymu Ž. P. kelis kartus pervedė pinigus jam nepažįstamiems asmenims (T. 65, b. l. 1-3);

E. S., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą Nr. 30-9-00603-13, parodymai, kad jos sutuoktinis R. S., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, 2011 m. paprašė perduoti sąskaitos AB Swedbank numerį, kad jis galėtų į ją persivesti pinigus už perparduodamus mobiliojo ryšio telefonus. Dėl to ji R. S. perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį. R. S. pervesdavo į šią sąskaitą pinigus, kuriuos ji išimdavo Vilniaus m. bankomate ir dažniausiai jo nurodymu perduodavo jai nepažįstamiems skirtingiems vyrams. Vieną kartą pinigus perdavė merginai vardu A.. 250 Lt yra perdavusi L. D., kurį pažįsta, nes yra kaltinamas toje pat baudžiamojoje byloje dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis kaip ir ji. Kartą, bandant išimti pinigus iš AB Swedbank sąskaitos, bankomatas neišdavė pinigų. Banke sužinojo, kad į jos banko sąskaitą buvo pervesti vogti pinigai. Apie tai pranešė savo vyrui R. S.. Neigia perdavusi sąskaitos AB SEB banke numerį R. S., nurodo, kad vyrui buvo perdavusi tik sąskaitų AB Swedbank ir AB banke SNORAS sąskaitų numerius. Apie tai, kad į jos banko sąskaitas buvo pervedami sukčiavimo būdu gauti pinigai, sužinojo tik po to, kai policijos pareigūnai jos namuose atliko kratą (T. 67, b. l. 94-96);

I. J., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00605-13 parodymai, kad 2011 metais jos draugas D. Ž. paprašė sąskaitos AB Swedbank numerio. D. Ž. jai nurodė, kad jo buvusi draugė I., gyvenanti Švedijoje, turi jam pervesti pinigų. Iš pradžių, kai ji D. Ž. perdavė sąskaitos AB Swedbank numerį, į jos sąskaitą kiekvieną mėnesį pervesdavo po 3000 - 4000 Lt, kuriuos ji išgrynindavo ir pervesdavo į kitas, D. Ž. jai nurodytas, banko sąskaitas. 2011 m. pavasarį D. Ž. į jos banko sąskaitą AB Swedbank pradėjo siųsti pinigus ir iš kitų banko sąskaitų, todėl jai kilo įtarimas, kad šiuos pinigus D. Ž. gauna nusikalstamu būdu. Po to, 2011 m. gegužės mėn. D. Ž. jos paprašė sąskaitos AB DNB banke numerio, į kurią taip pat siuntė pinigus. Anot I. J., ji įtarė, kad D. Ž. įkalinimo įstaigoje prekiauja narkotinėmis medžiagomis ir per jos banko sąskaitą pinigai gali būti įteisinami, tačiau nedraudė D. Ž. siųsti pinigų dėl to, kad vengė su juo susipykti (T. 65, b. l. 188-189);

Liudytojos A. C. parodymai, kad jos vaiko tėvas J. Č. nuo 2009 m. už padarytus nusikaltimus laisvės atėmimo bausmę atliko Alytaus pataisos namuose. 2011 metų vasarą, prieš išeinant į laisvę, J. Č. paprašyta perdavė jam savo sąskaitos AB SEB banke numerį. Pasak J. Č., jam sąskaita reikalinga persivesti pinigus pragyvenimui kuomet jis išeis į laisvę, tačiau iš kur jis gaus pinigų, nesakė. Į jos sąskaitą per 2 kartus buvo pervesti 800 Lt, kuriuos išėmusi perdavė vėliau į laisvę išėjusiam J. Č. (T. 31, b. l. 149);

Liudytojo J. Č. parodymai, kad 2011 m. vasarą, jam atliekant laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, kartu kalintis G. jo paprašė perduoti sąskaitos numerį, kad jis galėtų persivesti 200 Lt. Tuo metu Giedriaus sąskaita buvo užblokuota. Už surastą sąskaitos numerį G. pažadėjo sumokėti 20 Lt. Paskambinęs savo sugyventinei A. C. jos paprašė sąskaitos numerio, kurį perdavė G.. N. G. pasakė, kad pinigai pervesti, todėl A. C. pinigus išėmė (T. 31, b. l. 150-151);

Liudytojos N. U. parodymai, kad 2010 m. jos motina D. Š. paprašė atsidaryti sąskaitą AB Swedbank, į kurią D. Š. pervesdavo pinigus, kuriuos kartais prašydavo N. U. išimti bankomatuose Raseiniuose. Kadangi vieną kartą iš šių išimtų pinigų N. U. turėjo pinigus pervesti Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekančiam D. Š. sugyventiniui S. J., ji suprato, kad pinigai, pervedami į jos sąskaitą AB Swedbank, yra susiję su pačiu S. J.. 2010 m. pabaigoje N. U. sąskaitą AB Swedbank buvo užblokuota dėl D. Š. pervedamų pinigų. N. U. AB Swedbank padalinyje sužinojo, kad per jos banko sąskaitą plaunami pinigai. 2011 m. D. Š. N. U. paprašė atsidaryti sąskaitą AB banke SNORAS, ir jos numerį bei prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis perduoti jai, kadangi šioje sąskaitoje žadėjo taupyti pinigus. Po kelių savaičių N. U. D. Š. paprašė uždaryti sąskaitą, kadangi nurodė, kad ji nebereikalinga (T. 19, b. l. 146-148, 152);

Liudytojos A. B. (buvusi pavardė D.), prieš kurią ikiteisminis tyrimas nutrauktas, parodymai, kad prieš jai susituokiant su L. D., t. y. iki 2011 m. rugsėjo mėn. jos L. D. paprašė banko sąskaitos numerio, į kurią kiti nuteistieji galėtų persivesti pinigų. A. B. L. D. perdavė savo vardu atidarytos sąskaitos AB SEB banke numerį ir paprašė nepridaryti jai bėdų. Po kiek laiko ji jam perdavė ir prisijungimo prie šios sąskaitos elektroninės bankininkystės duomenis. Kadangi jos darbo užmokestis buvo pervedamas į AB Swedbank sąskaitą, todėl visi piniginiai pervedimai, išskyrus socialinę pašalpą bei mokesčius už komunalinius patarnavimus, atlikti jos AB SEB banko sąskaitoje buvo atliekami ne jos, o L. D.. Kartais L. D. paprašydavo iš AB SEB banko sąskaitos pinigus išimti ir pervesti į kitas sąskaitas arba perduoti L. D. nurodytiems asmenims. A. B. yra pinigus perdavusi įtartinam vyrui, kuris jai pasirodė kaip narkomanas ar elgeta, taip pat moteriai, vardu A., bei su ja buvusiam vaikinui, gyvenančiam Lazdynų mikrorajone. 2011 m. rugpjūčio mėn. AB SEB bankas atsiuntė pranešimą atvykti į banką ir pasiaiškinti dėl pinigų, pervedamų į jos banko sąskaitą. L. D. patarė banke meluoti, kad ji į sąskaitą gauna pinigus perpardavinėdama kokias nors prekes. Paaiškinusi tokią istoriją banke A. B. suprato, kad L. D. naudojasi jos banko sąskaita nusikalstamiems tikslams, todėl sąskaitą uždarė. Kai uždarė sąskaitą AB SEB banke, L. D. prašė leisti naudotis ir AB Swedbank sąskaita, tačiau A. B. nesutiko (T. 62, b. l. 178-179, 190);

A. M., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00602-13 parodymai, kad ji su savo dabartiniu sutuoktiniu V. M. susipažino internete 2010 m. rudenį. 2011 m. gegužės 20 d. ji už jo ištekėjo jam kalint Alytaus pataisos namuose. Su V. M., A. M. bendravo telefonu ir internetu. 2011 m. balandžio mėn. ji su juo buvo pasimatyme. Ji žinojo, kad V. M. atliko laisvės atėmimo bausmę kartu su kitais nuteistaisiais V. M., S. J., E. K., kurį vadino „K.“ ir J. C., kurį vadino „Ž.“. V. M., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose turėjo pilną prieigą prie interneto, todėl jie dažnai kalbėdavosi per „skype“ programą. 2011 m. pradžioje V. M. jai pasiūlė pinigų pragyvenimui, tam, kad ji nusipirktų gražių rūbų, todėl paprašė duoti jam savo vardu AB Swedbank atidarytos sąskaitos numerį. A. M. V. M. padiktavo savo sąskaitos AB Swedbank numerį. Nuo to laiko jis jai pradėjo pervedinėti pinigus. Iš pradžių ji nereguliariai gaudavo po 100 - 200 litų. Ji pinigus nusiimdavo ir juos išleisdavo savo reikmėms. Iš pradžių ji nežinojo, iš kur V. M. gaudavo pinigų. 2011 m. kovo 28 d. jos sąskaitą AB Swedbank užblokavo dėl iš J. Ž. banko sąskaitos pervestų pinigų 1580 Lt. Tuos pinigus, kurie buvo man pervesti iš J. Ž. sąskaitos jai V. M. buvo liepęs išimti ir perduoti jo pasiųstiems žmonėms Panevėžyje. A. M. pinigus nuėmė ir perdavė Panevėžio mieste nepažįstamiems asmenims. Kai po šio pinigų nuėmimo ji nuėjo į AB Swedbank, kadangi jai turėjo būti pervesti pinigai už žemės nuomą, jai banko darbuotojai pasakė, kad sąskaita yra užblokuota dėl to, kad į sąskaitą buvo pervesti sukčiavimo būdu iš J. Ž. gauti pinigai. Apie tai ji telefonu informavo V. M.. Pokalbio su V. M. metu, iš jo telefoną paėmė E. K., kuris jai nurodė kreiptis į banką ir rašyti prašymą sugražinti pinigus. Po to A. M. suprato, kad V. M. į jos sąskaitą pervedinėja iš sukčiavimo gautus pinigus. dėl šio sukčiavimo 2011 m. ji buvo apklausta Panevėžio policijoje. V. M. jai buvo nurodęs meluoti policininkams ir paaiškinti, kad sąskaitos numerio jos prašė ne jis, o nepažįstamas vyras, kuris pervedė pinigus ir liepė juos perduoti nepažįstamiems asmenims. A. M. įvykdė V. M. prašymą ir tokią istoriją papasakojo policininkams.

Tačiau po to, kai A. M. sąskaita AB Swedbank buvo užblokuota, V. M. siekdamas, kad kuo greičiau pinigai būtų pervedami iš sąskaitos į sąskaitą, A. M. paprašė atsidaryti sąskaitas AB SEB banke, AB banke Snoras ir AB DNB banke. V. M. pažadėjo, kad į A. M. banko sąskaitą bus pervedami per trečias rankas gauti pinigai, todėl jos niekas nesuseks. Pasitikėdama V. M., A. M. jam padiktavo savo sąskaitų bankuose AB SEB, AB Snoras ir AB DNB bankuose numerius. Kartais A. M. reikėjo iš savo vieno banko sąskaitos į kito banko sąskaitą pervedinėti pinigus tam, kad nuslėpti į jos banko sąskaitas pervedamų pinigų kilmę. Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenų ji V. M. nedavė, tačiau visąlaik jo prašoma jungdavosi prie savo banko sąskaitų ir jose atlikdavo tuos pinigų pervedimus, kuriuos jai nurodydavo V. M.. V. M. jai leisdavo dalį į jos banko sąskaitas pervestų pinigų pasilikti sau. V. M. visuomet žinodavo, kiek pinigų bus pervesta į A. M. banko sąskaitas, ir jis visuomet pranešdavo, kokia suma ir kurioje jos banko sąskaitoje turėdavo būti. Taip pat jis nurodydavo, kokio dydžio sumas ir į kokias banko sąskaitas ji turi pervesti. A. M. suprato, kad į jos banko sąskaitas buvo pervedami pinigai, gauti iš sukčiavimų, bet niekada nežinojo, kokia tiksliai nukentėjusioji būdavo apgauta nei kokiu būdu, nei kokia pinigų suma būdavo išviliota. V. M. jai buvo pažadėjęs pervesti „išplautus“ per kelias rankas pinigus, kaip suprato A. M., iki pinigams patenkant į jos banko sąskaitą, jie turėjo būti pervesti per kelias banko sąskaitas. A. M. įtardavo, kad V. M. veikdavo kartu su kažkokiais kitais asmenimis, t. y. J. C. ir S. J.. Kaip tiksliai V. M. gaudavo pinigus, kuriuos pervesdavo į jos banko sąskaitas, ji nežinojo, tačiau jai yra pasakojęs, kad jis su kitais nuteistaisiais skambindavo nukentėjusiosioms Lietuvoje ir siūlydavo darbą, tačiau kaip tiksliai iš tų žmonių buvo įgyjami pinigai, A. M. nežinojo. Jos supratimu, daugiausiai su nukentėjusiosiomis telefonu kalbėdavo E. K., kuris kažkokiu būdų ir išviliodavo pinigus. Pokalbio su V. M. metu, A. M. ne kartą yra girdėjusi asmenį, kalbantį moterišku balsu. V. M. jos yra prašęs įrodinėti, kad ji sumokėdavo pinigus į jo nurodytas banko sąskaitas, todėl prašydavo nufotografuoti mokėjimų pavedimus ir nuotrauką persiųsti jam. Dalimi iš sukčiavimų gautų pinigų, A. M. padengdavo paskolas, kurias imdavo iš greitųjų greituosius kreditus išduodančių bendrovių (T. 66, b. l. 50);

M. R. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 12 d. į šią sąskaitą iš D. Ž. banko sąskaitos buvo pervesti 320 Lt, iš kurių 300 Lt tą pačią dieną buvo pervesti į V. S. banko sąskaitą (T. 30, b. l. 12);

V. S. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 12 d. į šią sąskaitą iš D. Ž. banko sąskaitos buvo pervesti 300 Lt, tą pačią dieną M. R. pervedė 300 Lt, V. A. per du kartus pervedė 900 Lt. V. S. iš savo sąskaitos šiuos pinigus išėmė 2011 m. birželio 13 d. 13.53 val. ir 2011 m. birželio 14 d. 10.26 val. bankomate, adresu Gedimino pr. 32, Radiliškis (T. 31, b. l. 17);

Daiktų pateikimo protokolas, iš kurio matyti, kad A. P. pateikė kompaktinį diską su garso įrašu, kuriame užfiksuotas pokalbis su jai skambinusiu sukčiumi (T. 30, b. l. 175);

Daiktų apžiūros protokolas, iš kurio matyti, kad A. P. pateiktame kompaktiniame diske įrašytas jos ir E. K. pokalbis (T. 30, b. l. 176-178);

Tarnybinis pranešimas su priedais, iš kurių matyti, kad nusikaltimas A. P. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu būdu: 2011 m. birželio 12 d. 11.10.16 val. E. K., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iš neteisėtai naudojamo mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini) (IMEI (duomenys neskelbtini)), paskambinęs A. P. į jos namų laidinį telefoną Nr. (duomenys neskelbtini) ir prisistatęs Klaipėdos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu R. B., jai nurodė, kad per jos motinos G. Z. banko sąskaitą yra atliekami neteisėti pinigų pervedimai ir tam, kad jis galėtų stebėti neteisėtas finansines operacijas, jam reikalingi prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys. Po to E. K. nurodė, kad su A. P. susisieks AB Swedbank vadybininkė, kuriai ji turės padiktuoti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Po kiek laiko į A. P. mobiliojo ryšio telefoną paskambinęs I. G. jai prisistatė AB Swedbank kriminalinio skyriaus vadybininke, apgaule iš A. P. išgavo jos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos vėliau perdavė L. B. (D.), kuris šiuos duomenis panaudojo neteisėtai prisijungiant prie A. P. banko sąskaitos AB Swedbank, kurioje atliko daugiau nei vieną neteisėtą finansinę operaciją. Po to, kai neteisėtai buvo prisijungta prie A. P. banko sąskaitos, jos vardu buvo sudarytos paskolų sutartys su greituosius kreditus išduodančiomis bendrovėmis ir šias paskolas pervedus į A. P. banko sąskaitą, iš jos pinigai buvo pervesti į N. P. E. K. nurodytą jos sutuoktinio Ž. P. banko sąskaitą bei neteisėtai naudojamą D. Ž. banko sąskaitą. Po to, kai 1800 Lt iš nukentėjusiosios D. Ž. banko sąskaitos, ir 2400 Lt iš nukentėjusiosios A. P. banko sąskaitos, t. y. viso - 4200 Lt, buvo pervesta į N. P. sutuoktinio Ž. P. banko sąskaitą, N. P. šiuos pinigus išėmė dalimis bankomatuose Lazdijuose. Po to E. K. N. P. nurodė šiuos pinigus paskirstyti taip: 200 Lt pervesti į A. C. banko sąskaitą, 800 Lt - į S. J. disponuojamą J. C. banko sąskaitą, 2000 Lt pervesti į L. D. per R. S. disponuojamą E. S. banko sąskaitą, 250 Lt - į S. J. per V. M. disponuojamą A. M. banko sąskaitą, 900 Lt perduoti savo pažįstamai V. A., kad ji šiuos pinigus pervestų į N. V. disponuojamą V. S. banko sąskaitą, o 50 Lt pasiliktų sau už padėjimą sukčiauti. Taip pat nustatyta, kad sudarant paskolų išdavimo sutartis su įvairiomis įmonėmis, kaip kontaktinis A. P. telefono numeris buvo nurodytas L. D. naudojamas mobiliojo ryšio telefonas Nr. 8-606-27324 (T. 31, b. l. 121-142).

Nukentėjusiosios K. Z. pareiškimas, iš kurio matyti, kad ji kreipėsi į policijos komisariatą dėl to, kad nepažįstami asmenys išviliojo internetinės bankininkystės duomenis dėl ko jai buvo padaryta turtinė žala (T. 370, b. l. 89);

Nukentėjusiosios K. Z. parodymai, kad jai 2011 m. liepos 6 d. į namų laidinį telefoną paskambino vyras, kuris prisistatė Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotoju A. R., kuris paaiškino, kad kažkas naudojasi jos sąskaita AB Swedbank ir tam, kad patikrintų šį faktą, paprašė leisti prisijungti prie jos internetinės bankininkystės. K. Z. nurodžius, kad ji nėra su banku sudariusi elektroninių paslaugų sutarties, jai buvo pasiūlyta tokią sutartį sudaryti. K. Z. 2011 m. liepos 7 d. nuvykusi į banką, sudarė elektroninių paslaugų sutartį. Tą pačią dieną jai paskambinusiam A. R. ji padiktavo savo sąskaitos AB Swedbank prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Po to, K. Z. perdavus šiuos duomenis, A. R. jos paklausė, ar kituose bankuose turi atidarytų banko sąskaitų. K. Z. nurodžius kad turi sąskaitą AB SEB banke, A. R. perdavė telefoną moteriai, kuri jam prisistatė analitinio skyriaus darbuotoja, ir šiai paprašius, K. Z. padiktavo savo sąskaitos AB SEB banke prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Perdavus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, K. Z. moteris paaiškino, kad sukčiai, vykdę neteisėtus veiksmus bus sulaikyti ir perdavė telefoną A. R., kuris K. Z. pakvietė atvykti 2011 m. liepos 8 d. į savo darbovietę Pilies gatvėje. Kadangi 2011 m. liepos 7 d. K. Z. kilo įtarimas, kad gali būti apgauta, tos pačios dienos vakare pasitikrinusi savo banko sąskaitos likutį bankomate pastebėjo, kad sąskaitoje AB Swedbank nebėra 4000 Lt, ir tiek pat AB SEB banko sąskaitoje. K. Z. padaryta 8000 Lt turtinė žala, kurios dalį, t. y. 4000 Lt 2012 m. lapkričio 14 d. jai sumokėjo R. D. (T. 37, b. l. 91-93, 98, 103);

Asmens parodymo atpažinti pagal balsą protokolai, iš kurių matyti, kad nukentėjusioji K. Z. atpažino jai skambinusio I. G. balsą, o A. B. balsą nurodė kaip panašų (T. 37, b. l. 101, 102);

K. Z. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 7 d. iš šios sąskaitos į R. D. sąskaitą AB Swedbank buvo pervesti 4000 Lt (T. 37, b. l. 94, 112-113);

K. Z. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 7 d. iš K. Z. banko sąskaitos 4000 Lt buvo pervesti į E. D. banko sąskaitą (T. 37, b. l. 95);

R. D. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 7 d. į šią sąskaitą iš K. Z. sąskaitos buvo pervesta 4000 Lt, iš kurių 3000 Lt tą pačią dieną 10.08 val. buvo išimti bankomate, adresu Laisvės g. 2, Kalvarija, 1000 Lt buvo išimti 2011 m. liepos 8 d. 12.06 val. bankomate, adresu Dariaus ir Girėno g. 77, Jurbarkas (T. 37, b. l. 121);

Alytaus pataisos namų depozitinės banko sąskaitos išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 7 d. A. D. į šią sąskaitą O. B. vardu pervedė 700 Lt, o 2011 m. liepos 12 d. R. D. į šią sąskaitą S. D. vardu pervedė 800 Lt (T. 37, b. l. 122, 132);

A. B. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 7 d. A. D. į šią sąskaitą pervedė 800 Lt, R. D. - 3000 Lt. Tą pačią dieną iš šios sąskaitos 2200 Lt buvo pervesti į E. S. sąskaitą AB SEB banke, 1500 Lt - į O. D. sąskaitą AB SEB banke, 100 Lt - į A. M. sąskaitą AB SEB banke (išraše matomas 150 Lt pavedimas) (T. 37, b. l. 123);

E. S. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 7 d. iš A. B. sąskaitos į šią sąskaitą buvo pervesti 2200 Lt, kurie tą pačią dieną buvo išimti bankomate, adresu Savanorių pr. 16, Vilnius (T. 37, b. l. 127);

O. D. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 7 d. iš A. B. sąskaitos į šią sąskaitą mokėjimo paskirtimi pavadinimu „papildimas ot lioni“ buvo pervesti 1500 Lt. Iš šių pinigų 2011 m. liepos 10 d. 150 Lt m. buvo pervesti L. V. vardu į Panevėžio pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, 200 Lt G. T. vardu buvo pervesti į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, 2011 m. liepos 11 d. 200 Lt buvo išimti bankomate, adresu Juodasis kl. 35, Vilnius, 2011 m. liepos 18 d. 400 Lt buvo pervesti S. D. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinė banko sąskaitą, 2011 m. liepos 17 d. 100 Lt buvo išimti bankomate, adresu Saltoniškių g. 9, Vilnius, 2011 m. liepos 21 d. 159,50 Lt buvo pervesti AB Lesto už T. R. komunalinius mokesčius, 2011 m. liepos 20 d. 200 Lt buvo išimti bankomate, adresu Šeimyniškių g. 3, Vilnius, už 39,34 Lt buvo atsiskaityta degalinėje Vilniuje, likę 51,16 Lt buvo išimti 2011 m. liepos 22 d. bankomate, adresu Juodasis kl. 35, Vilnius (T. 37, b. l. 128);

E. D. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 7 d. į šią sąskaitą iš K. Z. sąskaitos buvo pervesti 4000 Lt, kuriuos E. D. išėmė bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) adresu M. V. g. 7, Kazlų Rūdoje (T. 37, b. l. 129-131);

A. M. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 7 d. į šią sąskaitą A. D. pervedė 2000 Lt, kuriuos A. M. išėmė tą pačią dieną bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) adresu Aido g. 8, Šiauliai (T. 37, b. l. 133);

A. M. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 8 d. į šią sąskaitą iš A. B. sąskaitos AB SEB banke buvo pervesti 150 Lt, tarp kurių ir 100 Lt, gautas pagaulės būdu iš K. Z.. Šie pinigai iš A. M. sąskaitos buvo pervesti į UAB „SMScredit.lt“ banko sąskaitą, sumokant už paskolą A. M. vardu (T. 4, b. l. 127-160);

Liudytojos R. D., prieš kurią ikiteisminis tyrimas nutrauktas, parodymai, kad 2011 m. liepos mėn. jos sūnus S. D. atliko laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose. Dar prieš patekdamas į laisvės atėmimo įstaigą, S. D. žinojo R. D. banko sąskaitos AB Swedbank numerį. 2011 m. liepos 7 d. jos sūnus paskambinęs telefonu informavo R. D., kad jai pervedė pinigų. Patikrinusi savo banko sąskaitą bankomate R. D. pamatė, kad į ją pervesti 4000 Lt, kuriuos S. D. nurodymu, ji turėjo išimti bankomate. Po to, kai ji šiuos pinigus išėmė, S. D. nurodymu 3000 Lt pervedė į A. B. (buvusi pavardė D.) banko sąskaitą, 800 Lt pervedė S. D. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, o 200 Lt laikė savo namuose iki atskiro S. D. nurodymo. Apie tai, kad S. D. jai pervedė iš nusikalstamos veikos gautus pinigus, R. D. nežinojo. Ji tik įtarė, kad pinigai galėjo būti gauti iš neteisėtos veikos, tačiau kokios tiksliai – jos niekas neinformavo (T. 63, b. l. 83-84, 88);

Liudytojo S. D., prieš kurį ikiteisminis tyrimas nutrauktas, parodymai, kad jis Alytaus pataisos namuose netesėtai prekiavo mobiliojo ryšio telefonais ir SIM kortelėmis. Atsiskaitymui už parduodamas prekes jis naudojosi savo motinos R. D. banko sąskaita. 2011 m. liepos 7 d. kažkuris nuteistasis, kuriam jis pardavė 4 mobiliojo ryšio telefonus po 700 Lt ir 6 išankstinio mokėjimo mobiliojo ryšio paslaugos „Telemaxima“ SIM korteles po 100 Lt bei 6 UAB "Tele 2" SIM korteles po 100 Lt, atsiskaitydamas už prekes į jo motinos banko sąskaitą pervedė 4000 Lt. Kadangi tą pačią dieną S. D. iš nuteistojo L. D. (buvusi pavardė B.) įsigijo 4 mobiliojo ryšio telefonus ir keletą SIM kortelių, S. D. L. D. turėjo sumokėti 3000 Lt. Kai L. D. S. D. perdavė A. B. banko sąskaitos numerį, S. D. šį numerį telefonu perdavė R. D., o ši, prašoma S. D. - 3000 Lt pervedė į A. B. banko sąskaitą (T. 63, b. l. 23-25, 26-27, 75);

Liudytojos E. D., prieš kurią ikiteisminis tyrimas nutrauktas, parodymai, kad jai 2011 metais paskambino sūnus E. B., kuris paprašė sąskaitos AB SEB banke numerio, kadangi jo draugas turėjo persivesti pinigų, o ji turės pervesti į moters, vardu A., sąskaitą. Kai E. D. E. B. padiktavo sąskaitos AB SEB banke numerį, į šią sąskaitą buvo pervesti pinigai, kuriuos E. B. jai nurodė išimti ir perduoti A. D.. Tokiu būdu E. B. į jos banko sąskaitą kelis kartus pervedė pinigų. Kilus įtarimui dėl pinigų kilmės, E. D. paklausė E. B., iš kur jis gaunantis šiuos pinigus, tačiau jam atsisakius paaiškinti ir nurodžius banko sąskaitas, į kurias E. D. turės pervesti pinigus, E. D. atsisakė tai daryti ir išėmusi pinigus perdavė A. D.. Po to E. D. nesutiko padėti E. B. išimant į jos banko sąskaitą pervedamus pinigus ir E. B. jai nebesiuntė pinigų. E. B. taip pat banko sąskaitų prašė ir R. R., ir M. R. (T. 63, b. l. 6-7, 18);

A. D., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą Nr. 30-9-00531-13, parodymai, kad 2011 m. pavasario pabaigoje susitarė su E. B., kad jis jai teiks finansinę paramą jų bendro vaiko išlaikymui, tačiau už tai E. B. jos paprašė jam perduoti savo banko sąskaitos AB Swedbank numerio ir prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. A. D. telefonu jam perdavė prašomus duomenis ir E. B. jai nurodė, kad kai į jos banko sąskaitą perves pinigus, ji turėsianti skubiai juos išimti bankomate. Kaip A. D. nurodė E. B., pirmieji į jos sąskaitą pervedami pinigai buvo gauti už kažkokį kompiuterį. E. B. į A. D. banko sąskaitą pervedė 2600 Lt, o ji šiuos pinigus tą pačią dieną išėmė Marijampolėje, iš tų pinigų 100 Lt pasiliko sau, o likusius pervedė į E. B. jai nurodytas kitų asmenų banko sąskaitas. Praėjus dienai po šio pinigų pervedimo, jai paskambino E. B., kuris A. D. paprašė išsiimti naujus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Kai A. D. nuėjo į AB Swedbank padalinį, jai banko darbuotojai paaiškino, kad jos banko sąskaita yra užblokuota dėl į jos banko sąskaitą iš sukčiavimo pervestų pinigų. A. D. suprato, kad E. B. į jos sąskaitą AB Swedbank pervedė sukčiavimo metu įgytus pinigus, o jis tai jai patvirtino, kai ji jam paskambino telefonu. Po to, kai A. D. sužinojo apie sukčiavimo metu gautų pinigų pervedimą į jos banko sąskaitą, praėjus kelioms dienoms, jai paskambino E. B. ir pasiūlė dalyvauti sukčiavimuose bei nurodė, kad ji turės iš E. D. paimti pinigus ir juos paskirstyti kitiems asmenims. A. D., E. B. nurodymu, iš E. D. paimdavo pinigus, kuriuos paskirstydavo į jai E. B. nurodytas kitų asmenų banko sąskaitas ar perduodavo asmenims į rankas. Kiekvieną kartą dėl atlygio už sukčiavimą A. D. su E. B. tardavosi atskirai, dažniausiai jis jai leisdavo pasilikti po 200 Lt už kiekvieną pinigų paėmimą, tačiau pasitaikydavo atvejų, kai jai likdavo ir didesnės sumos. Taip pat E. B. A. D. yra nurodęs pinigus paimti ir iš M. R.. Be to, E. B. A. D. yra prašęs padėti jam surasti banko sąskaitų, į kurias jis galėtų pervesti nusikalstamu būdu gautus pinigus, todėl A. D. jam perdavė I. D. sąskaitos AB Swedbank numerį bei D. M. sąskaitos AB SEB banke numerį. Iš I. D. banko sąskaitos pervestų pinigų išimti nepavyko, nes bankas užblokavo jos sąskaitą. į D. M. banko sąskaitą pervestus pinigus A. D. D. M. nurodė išimti bankomate ir vėliau, E. B. nurodymu, šiuos pinigus nuvežė į Jurbarką, kur perdavė E. B. pažįstamo A. žmonai R. K.. Apie tai, kad E. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose vykdė telefoninius sukčiavimus, A. D. buvo žinoma, nes pokalbių su E. B. metu yra girdėjusi, kaip kiti asmenys skubiai jungdavosi prie banko sąskaitų ir darydavo pavedimus (T. 65, b. l. 135-139, 144);

E. S., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą Nr. 30-9-00603-13, parodymai, kad jos sutuoktinis R. S., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, 2011 m. paprašė perduoti sąskaitos AB Swedbank numerį, kad jis galėtų į ją persivesti pinigus už perparduodamus mobiliojo ryšio telefonus. Dėl to ji R. S. perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį. R. S. pervesdavo į šią sąskaitą pinigus, kuriuos ji išimdavo Vilniaus m. bankomate ir dažniausiai jo nurodymu perduodavo jai nepažįstamiems skirtingiems vyrams. Vieną kartą pinigus perdavė merginai vardu A.. 250 Lt yra perdavusi L. D., kurį pažįsta, nes yra kaltinamas toje pat baudžiamojoje byloje dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis kaip ir ji. Kartą, bandant išimti pinigus iš AB Swedbank sąskaitos, bankomatas neišdavė pinigų. Banke sužinojo, kad į jos banko sąskaitą buvo pervesti vogti pinigai. Apie tai pranešė savo vyrui R. S.. Neigia perdavusi sąskaitos AB SEB banke numerį R. S., nurodo, kad vyrui buvo perdavusi tik sąskaitų AB Swedbank ir AB banke SNORAS sąskaitų numerius. Apie tai, kad į jos banko sąskaitas buvo pervedami sukčiavimo būdu gauti pinigai, sužinojo tik po to, kai policijos pareigūnai jos namuose atliko kratą (T. 67, b. l. 94-96);

Liudytojos A. B. (buvusi pavardė D.), prieš kurią ikiteisminis tyrimas nutrauktas, parodymai, kad prieš jai susituokiant su L. D., t. y. iki 2011 m. rugsėjo mėn. jos L. D. paprašė banko sąskaitos numerio, į kurią kiti nuteistieji galėtų persivesti pinigų. A. B. L. D. perdavė savo vardu atidarytos sąskaitos AB SEB banke numerį ir paprašė nepridaryti jai bėdų. Po kiek laiko ji jam perdavė ir prisijungimo prie šios sąskaitos elektroninės bankininkystės duomenis. Kadangi jos darbo užmokestis buvo pervedamas į AB Swedbank sąskaitą, todėl visi piniginiai pervedimai, išskyrus socialinę pašalpą bei mokesčius už komunalinius patarnavimus, atlikti jos AB SEB banko sąskaitoje buvo atliekami ne jos, o L. D.. Kartais L. D. paprašydavo iš AB SEB banko sąskaitos pinigus išimti ir pervesti į kitas sąskaitas arba perduoti L. D. nurodytiems asmenims. A. B. yra pinigus perdavusi įtartinam vyrui, kuris jai pasirodė kaip narkomanas ar elgeta, taip pat moteriai, vardu A., bei su ja buvusiam vaikinui, gyvenančiam Lazdynų mikrorajone. 2011 m. rugpjūčio mėn. AB SEB bankas atsiuntė pranešimą atvykti į banką ir pasiaiškinti dėl pinigų, pervedamų į jos banko sąskaitą. L. D. patarė banke meluoti, kad ji į sąskaitą gauna pinigus perpardavinėdama kokias nors prekes. Paaiškinusi tokią istoriją banke A. B. suprato, kad L. D. naudojasi jos banko sąskaita nusikalstamiems tikslams, todėl sąskaitą uždarė. Kai uždarė sąskaitą AB SEB banke, L. D. prašė leisti naudotis ir AB Swedbank sąskaita, tačiau A. B. nesutiko (T. 62, b. l. 178-179, 190);

Liudytojos O. D., prieš kurią ikiteisminis tyrimas nutrauktas, parodymai, kad jos buvęs sutuoktinis S. D. 2011 metais atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, paskambinęs telefonu paprašė leisti į jos banko sąskaitą persivesti pinigų, kuriuos jam skolingas buvo jo pažįstamas. S. D. susitarė, kad dalį į O. D. banko sąskaitą pervestų pinigų jis leis pasilikti O. D. jų bendro vaiko išlaikymui. Apie tai, kad į O. D. banko sąskaitą bus pervedami nusikalstamu būdu gauti pinigai, O. D. nežinojo (T. 63, b. l. 93-95, 132-133);

A. M., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00602-13 parodymai, kad ji su savo dabartiniu sutuoktiniu V. M. susipažino internete 2010 m. rudenį. 2011 m. gegužės 20 d. ji už jo ištekėjo jam kalint Alytaus pataisos namuose. Su V. M., A. M. bendravo telefonu ir internetu. 2011 m. balandžio mėn. ji su juo buvo pasimatyme. Ji žinojo, kad V. M. atliko laisvės atėmimo bausmę kartu su kitais nuteistaisiais V. M., S. J., E. K., kurį vadino „K.“ ir J. C., kurį vadino „Ž.“. V. M., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose turėjo pilną prieigą prie interneto, todėl jie dažnai kalbėdavosi per „skype“ programą. 2011 m. pradžioje V. M. jai pasiūlė pinigų pragyvenimui, tam, kad ji nusipirktų gražių rūbų, todėl paprašė duoti jam savo vardu AB Swedbank atidarytos sąskaitos numerį. A. M. V. M. padiktavo savo sąskaitos AB Swedbank numerį. Nuo to laiko jis jai pradėjo pervedinėti pinigus. Iš pradžių ji nereguliariai gaudavo po 100 - 200 litų. Ji pinigus nusiimdavo ir juos išleisdavo savo reikmėms. Iš pradžių ji nežinojo, iš kur V. M. gaudavo pinigų. 2011 m. kovo 28 d. jos sąskaitą AB Swedbank užblokavo dėl iš J. Ž. banko sąskaitos pervestų pinigų 1580 Lt. Tuos pinigus, kurie buvo man pervesti iš J. Ž. sąskaitos jai V. M. buvo liepęs išimti ir perduoti jo pasiųstiems žmonėms Panevėžyje. A. M. pinigus nuėmė ir perdavė Panevėžio mieste nepažįstamiems asmenims. Kai po šio pinigų nuėmimo ji nuėjo į AB Swedbank, kadangi jai turėjo būti pervesti pinigai už žemės nuomą, jai banko darbuotojai pasakė, kad sąskaita yra užblokuota dėl to, kad į sąskaitą buvo pervesti sukčiavimo būdu iš J. Ž. gauti pinigai. Apie tai ji telefonu informavo V. M.. Pokalbio su V. M. metu, iš jo telefoną paėmė E. K., kuris jai nurodė kreiptis į banką ir rašyti prašymą sugražinti pinigus. Po to A. M. suprato, kad V. M. į jos sąskaitą pervedinėja iš sukčiavimo gautus pinigus. dėl šio sukčiavimo 2011 m. ji buvo apklausta Panevėžio policijoje. V. M. jai buvo nurodęs meluoti policininkams ir paaiškinti, kad sąskaitos numerio jos prašė ne jis, o nepažįstamas vyras, kuris pervedė pinigus ir liepė juos perduoti nepažįstamiems asmenims. A. M. įvykdė V. M. prašymą ir tokią istoriją papasakojo policininkams.

Tačiau po to, kai A. M. sąskaita AB Swedbank buvo užblokuota, V. M. siekdamas, kad kuo greičiau pinigai būtų pervedami iš sąskaitos į sąskaitą, A. M. paprašė atsidaryti sąskaitas AB SEB banke, AB banke Snoras ir AB DNB banke. V. M. pažadėjo, kad į A. M. banko sąskaitą bus pervedami per trečias rankas gauti pinigai, todėl jos niekas nesuseks. Pasitikėdama V. M., A. M. jam padiktavo savo sąskaitų bankuose AB SEB, AB Snoras ir AB DNB bankuose numerius. Kartais A. M. reikėjo iš savo vieno banko sąskaitos į kito banko sąskaitą pervedinėti pinigus tam, kad nuslėpti į jos banko sąskaitas pervedamų pinigų kilmę. Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenų ji V. M. nedavė, tačiau visąlaik jo prašoma jungdavosi prie savo banko sąskaitų ir jose atlikdavo tuos pinigų pervedimus, kuriuos jai nurodydavo V. M.. V. M. jai leisdavo dalį į jos banko sąskaitas pervestų pinigų pasilikti sau. V. M. visuomet žinodavo, kiek pinigų bus pervesta į A. M. banko sąskaitas, ir jis visuomet pranešdavo, kokia suma ir kurioje jos banko sąskaitoje turėdavo būti. Taip pat jis nurodydavo, kokio dydžio sumas ir į kokias banko sąskaitas ji turi pervesti. A. M. suprato, kad į jos banko sąskaitas buvo pervedami pinigai, gauti iš sukčiavimų, bet niekada nežinojo, kokia tiksliai nukentėjusioji būdavo apgauta nei kokiu būdu, nei kokia pinigų suma būdavo išviliota. V. M. jai buvo pažadėjęs pervesti „išplautus“ per kelias rankas pinigus, kaip suprato A. M., iki pinigams patenkant į jos banko sąskaitą, jie turėjo būti pervesti per kelias banko sąskaitas. A. M. įtardavo, kad V. M. veikdavo kartu su kažkokiais kitais asmenimis, t. y. J. C. ir S. J.. Kaip tiksliai V. M. gaudavo pinigus, kuriuos pervesdavo į jos banko sąskaitas, ji nežinojo, tačiau jai yra pasakojęs, kad jis su kitais nuteistaisiais skambindavo nukentėjusiosioms Lietuvoje ir siūlydavo darbą, tačiau kaip tiksliai iš tų žmonių buvo įgyjami pinigai, A. M. nežinojo. Jos supratimu, daugiausiai su nukentėjusiosiomis telefonu kalbėdavo E. K., kuris kažkokiu būdų ir išviliodavo pinigus. Pokalbio su V. M. metu, A. M. ne kartą yra girdėjusi asmenį, kalbantį moterišku balsu. V. M. jos yra prašęs įrodinėti, kad ji sumokėdavo pinigus į jo nurodytas banko sąskaitas, todėl prašydavo nufotografuoti mokėjimų pavedimus ir nuotrauką persiųsti jam. Dalimi iš sukčiavimų gautų pinigų, A. M. padengdavo paskolas, kurias imdavo iš greitųjų greituosius kreditus išduodančių bendrovių (T. 66, b. l. 50);

Telefoninių pokalbių, naudojant abonentinį numerį (duomenys neskelbtini), suvestinės, kuriose užfiksuoti E. K., I. G. ir K. Z., E. B. ir E. D., E. B. ir A. D. telefoniniai pokalbiai ir kiti reikšmingi duomenys (T. 37, b. l. 144-177);

Liudytojo L. V., parodymai, kad jis atpažino K. Z. atžvilgiu nusikaltimą vykdžiusių E. K., I. G., E. B. balsus (T. 62, b. l. 81-83);

Tarnybinis pranešimas su priedais, iš kurių matyti, kad nusikaltimas K. Z. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu būdu: 2011 m. liepos 6 d. 14.08.16 val. E. K., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iš neteisėtai naudojamo mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambinęs K. Z. į jos namų laidinį telefoną Nr. (duomenys neskelbtini) ir prisistatęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vyresniuoju inspektoriumi A. R., jai nurodė, kad per jos banko sąskaitą yra atliekami neteisėti pinigų pervedimai. Po to I. G. tą pačią dieną paskambinęs K. Z. ir prisistatęs banko darbuotoja, jai nurodė, kad norint sulaikyti asmenis, per jos banko sąskaitą neteisėtai atlikusius finansines operacijas, ji turinti jam padėti. K. Z. sutikus, ji I. G. telefonu padiktavo savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės sąskaitų AB Swedbank ir AB SEB banke duomenis, šiuos duomenis I. G. perdavė L. B. (D.), kuris 2011 m. liepos 7 d. prisijungęs prie K. Z. sąskaitos AB SEB banke iš jos 4000 Lt pervedė į E. B. nurodytą E. D. banko sąskaitą (T. 37, b. l. 178-200, T. 38, b. l. 1-14).

Nukentėjusiosios M. Ž. protokolas-pareiškimas, iš kurio matyti, kad ji kreipėsi į policijos komisariatą dėl to, kad nepažįstami asmenys išviliojo internetinės bankininkystės duomenis dėl ko jai buvo padaryta turtinė žala (T. 38, b. l. 15);

Nukentėjusiosios M. Ž. parodymai, kad 2011 m. birželio 30 d. apie 15 val. jai paskambino vyras, prisistatęs specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnu ir pasakė, kad ji pametė elektroninės bankininkystės kortelę, o iš jos banko sąskaitos yra atliekami neteisėti pinigų pervedimai. Minėtas vyras, o po to ir moteris, prisistačiusi specialiųjų tyrimų tarnybos tyrėja L. K., skambino dar kelis kartus ir vis pranešdavo, jog su M. Ž. banko kortele toliau nusikaltimus vykdo banko darbuotojai. Skambinusių asmenų nurodymu, 2011 m. liepos 7 d. AB SEB banke M. Ž. sudarė elektroninės bankininkystės sutartį. Tą pačią dieną paskambinusiai moteriai, kuri prisistatė tyrėja, padiktavo savo elektroninės bankininkystės duomenis. Po kurio laiko paskambinusios tos pačios moters reikalavimas iš banko paimti vyro elektroninės bankininkystės kortelę su kodais sukėlė įtarimą, todėl 2011 m. liepos 8 d. nuėjusi į AB SEB banką sužinojo, kad jos vardu iš kredito bendrovių paimtos paskolos (T. 38, b. l. 21-22, 24);

Asmens parodymo atpažinti pagal balsą protokolas, iš kurio matyti, kad M. Ž. atpažino jai skambinusiojo I. G. balsą (T. 38, b. l. 25);

M. Ž. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 7 d. iš M. Ž. sąskaitos 0,01 Lt dydžio registracijos mokesčiai buvo pervesti į UAB „Moment Credit“, UAB „SMScredit.lt“, UAB "SOHO Group", UAB „MCB Finance“ banko sąskaitas. Tą pačią dieną UAB „Moment Credit“ M. Ž. vardu suteikė 100 Lt, UAB „SMScredit.lt“ - 750 Lt, UAB "SOHO Group" - 750 Lt dydžio paskolas ir jas pervedė į M. Ž. banko sąskaitą. Po to, kai pinigai buvo pervesti į M. Ž. banko sąskaitą, iš jos 10 Lt buvo pervesta į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą, 1500 Lt - į K. K. banko sąskaitą, 100 Lt - į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, 20 Lt - į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą (T. 38, b. l. 16-18, 35-37);

K. K. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 7 d. į šią sąskaitą iš M. Ž. sąskaitos buvo pervesta 1500 Lt, kuriuos tą pačią dieną V. K. išėmė bankomate, adresu Ozo g. 25, Vilnius (T. 38, b. l. 46);

A. M. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 8 d. į šią sąskaitą A. A. pervedė 500 Lt, kuriuos A. M. pervedė į UAB „SMScredit.lt“ banko sąskaitą (T. 38, b. l. 49);

Liudytojos A. A. parodymai, kad 2011 m. vasaros pabaigoje - rudens pradžioje pažįstamas, vardu Vytautas, kuris yra jos draugės E. S. vyro R. S. draugas, jai perdavė 500 Lt, kuriuos paprašė pervesti į Vytauto nurodytą banko sąskaitą (T. 38, b. l. 198-199);

A. M., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00602-13 parodymai, kad ji su savo dabartiniu sutuoktiniu V. M. susipažino internete 2010 m. rudenį. 2011 m. gegužės 20 d. ji už jo ištekėjo jam kalint Alytaus pataisos namuose. Su V. M., A. M. bendravo telefonu ir internetu. 2011 m. balandžio mėn. ji su juo buvo pasimatyme. Ji žinojo, kad V. M. atliko laisvės atėmimo bausmę kartu su kitais nuteistaisiais V. M., S. J., E. K., kurį vadino „K.“ ir J. C., kurį vadino „Ž.“. V. M., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose turėjo pilną prieigą prie interneto, todėl jie dažnai kalbėdavosi per „skype“ programą. 2011 m. pradžioje V. M. jai pasiūlė pinigų pragyvenimui, tam, kad ji nusipirktų gražių rūbų, todėl paprašė duoti jam savo vardu AB Swedbank atidarytos sąskaitos numerį. A. M. V. M. padiktavo savo sąskaitos AB Swedbank numerį. Nuo to laiko jis jai pradėjo pervedinėti pinigus. Iš pradžių ji nereguliariai gaudavo po 100 - 200 litų. Ji pinigus nusiimdavo ir juos išleisdavo savo reikmėms. Iš pradžių ji nežinojo, iš kur V. M. gaudavo pinigų. 2011 m. kovo 28 d. jos sąskaitą AB Swedbank užblokavo dėl iš J. Ž. banko sąskaitos pervestų pinigų 1580 Lt. Tuos pinigus, kurie buvo man pervesti iš J. Ž. sąskaitos jai V. M. buvo liepęs išimti ir perduoti jo pasiųstiems žmonėms Panevėžyje. A. M. pinigus nuėmė ir perdavė Panevėžio mieste nepažįstamiems asmenims. Kai po šio pinigų nuėmimo ji nuėjo į AB Swedbank, kadangi jai turėjo būti pervesti pinigai už žemės nuomą, jai banko darbuotojai pasakė, kad sąskaita yra užblokuota dėl to, kad į sąskaitą buvo pervesti sukčiavimo būdu iš J. Ž. gauti pinigai. Apie tai ji telefonu informavo V. M.. Pokalbio su V. M. metu, iš jo telefoną paėmė E. K., kuris jai nurodė kreiptis į banką ir rašyti prašymą sugražinti pinigus. Po to A. M. suprato, kad V. M. į jos sąskaitą pervedinėja iš sukčiavimo gautus pinigus. dėl šio sukčiavimo 2011 m. ji buvo apklausta Panevėžio policijoje. V. M. jai buvo nurodęs meluoti policininkams ir paaiškinti, kad sąskaitos numerio jos prašė ne jis, o nepažįstamas vyras, kuris pervedė pinigus ir liepė juos perduoti nepažįstamiems asmenims. A. M. įvykdė V. M. prašymą ir tokią istoriją papasakojo policininkams.

Tačiau po to, kai A. M. sąskaita AB Swedbank buvo užblokuota, V. M. siekdamas, kad kuo greičiau pinigai būtų pervedami iš sąskaitos į sąskaitą, A. M. paprašė atsidaryti sąskaitas AB SEB banke, AB banke Snoras ir AB DNB banke. V. M. pažadėjo, kad į A. M. banko sąskaitą bus pervedami per trečias rankas gauti pinigai, todėl jos niekas nesuseks. Pasitikėdama V. M., A. M. jam padiktavo savo sąskaitų bankuose AB SEB, AB Snoras ir AB DNB bankuose numerius. Kartais A. M. reikėjo iš savo vieno banko sąskaitos į kito banko sąskaitą pervedinėti pinigus tam, kad nuslėpti į jos banko sąskaitas pervedamų pinigų kilmę. Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenų ji V. M. nedavė, tačiau visąlaik jo prašoma jungdavosi prie savo banko sąskaitų ir jose atlikdavo tuos pinigų pervedimus, kuriuos jai nurodydavo V. M.. V. M. jai leisdavo dalį į jos banko sąskaitas pervestų pinigų pasilikti sau. V. M. visuomet žinodavo, kiek pinigų bus pervesta į A. M. banko sąskaitas, ir jis visuomet pranešdavo, kokia suma ir kurioje jos banko sąskaitoje turėdavo būti. Taip pat jis nurodydavo, kokio dydžio sumas ir į kokias banko sąskaitas ji turi pervesti. A. M. suprato, kad į jos banko sąskaitas buvo pervedami pinigai, gauti iš sukčiavimų, bet niekada nežinojo, kokia tiksliai nukentėjusioji būdavo apgauta nei kokiu būdu, nei kokia pinigų suma būdavo išviliota. V. M. jai buvo pažadėjęs pervesti „išplautus“ per kelias rankas pinigus, kaip suprato A. M., iki pinigams patenkant į jos banko sąskaitą, jie turėjo būti pervesti per kelias banko sąskaitas. A. M. įtardavo, kad V. M. veikdavo kartu su kažkokiais kitais asmenimis, t. y. J. C. ir S. J.. Kaip tiksliai V. M. gaudavo pinigus, kuriuos pervesdavo į jos banko sąskaitas, ji nežinojo, tačiau jai yra pasakojęs, kad jis su kitais nuteistaisiais skambindavo nukentėjusiosioms Lietuvoje ir siūlydavo darbą, tačiau kaip tiksliai iš tų žmonių buvo įgyjami pinigai, A. M. nežinojo. Jos supratimu, daugiausiai su nukentėjusiosiomis telefonu kalbėdavo E. K., kuris kažkokiu būdų ir išviliodavo pinigus. Pokalbio su V. M. metu, A. M. ne kartą yra girdėjusi asmenį, kalbantį moterišku balsu. V. M. jos yra prašęs įrodinėti, kad ji sumokėdavo pinigus į jo nurodytas banko sąskaitas, todėl prašydavo nufotografuoti mokėjimų pavedimus ir nuotrauką persiųsti jam. Dalimi iš sukčiavimų gautų pinigų, A. M. padengdavo paskolas, kurias imdavo iš greitųjų greituosius kreditus išduodančių bendrovių (T. 66, b. l. 50);

Telefoninių pokalbių, naudojant abonentinį numerį (duomenys neskelbtini), suvestinės, kuriose užfiksuoti E. K., I. G. ir M. Ž., E. K. ir R. A. bei R. A., J. S. ir V. K. telefoniniai pokalbiai ir kiti reikšmingi duomenys, tarp jų J. S. ir V. K. pokalbis, kurio metu užfiksuota kaip V. K. perdavė A. A. pinigų, kad ji juos pervestų į kitas banko sąskaitas (T. 38, b. l. 99-124, 129-156);

Tarnybinis pranešimas su priedais, iš kurių matyti, kad nusikaltimas M. Ž. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu būdu: 2011 m. liepos 1 d. 16.21.12 val. E. K., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iš neteisėtai naudojamo mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambinęs M. Ž. į jos namų laidinį telefoną Nr. (duomenys neskelbtini) ir prisistatęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu R. B., jai nurodė, kad per jos banko sąskaitą yra atliekami neteisėti pinigų pervedimai. Po to I. G. 2011-07-05 17.09.12 val. paskambinęs M. Ž. ir prisistatęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vyresniąja tyrėja L. K. jai melagingai nurodė apie jos banko sąskaitoje vykdomus neteisėtus pervedimus ir paprašė M. Ž. nuvykti į AB SEB banką ir sudaryti naują el. paslaugų teikimo sutartį. Po to I. G. 2011-07-07 15.25.27 val. paskambinęs vėl M. Ž., iš jos įgijo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perdavė L. B. (D.) ir E. K., kuris telefonu juos perdavė R. A., kurie prisijungė prie M. Ž. banko sąskaitos, kurioje atliko daugiau nei vieną neteisėtą finansinę operaciją. Prisijungę prie M. Ž. sąskaitos, jie sudarė paskolų sutartis su greituosius kreditus išduodančiomis bendrovėmis ir šioms suteikus paskolas ir pinigus pervedus į M. Ž. banko sąskaitą, iš jos 1500 Lt pervedė į V. K. tėvo K. K. banko sąskaitą. Iš K. K. banko sąskaitos pinigus išėmė V. K., iš kurių V. K. į jam J. S. nurodytą V. M. disponuojamą A. M. banko sąskaitą turėjo pervesti 600 Lt, tačiau pervedė tik 500 Lt (T. 38, b. l. 157-194).

Nukentėjusiosios G. J. protokolas-pareiškimas, iš kurio matyti, kad ji kreipėsi į policijos komisariatą dėl to, kad nepažįstami asmenys išviliojo internetinės bankininkystės duomenis dėl ko jai buvo padaryta turtinė žala (T. 41, b. l. 61);

Nukentėjusiosios G. J. parodymai, kad 2011 m. liepos 13 d. jos dukrai paskambino vyras, prisistatęs finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu, kuris pasakė, jog į G. J. sąskaitą buvo pervesta 8000 Lt, 4000 Lt buvo išimti bankomate, o dėl likusių 4000 Lt buvo užblokuota G. J. sąskaita. G. J. šiam vyrui perskambino, jis perdavė ragelį moteriai, kuriai G. J. padiktavo savo elektroninės bankininkystės duomenis. Kitą dieną G. J. sužinojo, kad iš jos sąskaitos 2300 Lt buvo pervesta į N. P. sąskaitą, taip pat jos vardu buvo paimtas greitasis kreditas (T. 41, b. l. 65-66, 68);

G. J. sąskaitos AB DNB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 13 d. iš šios sąskaitos į N. P. sąskaitą buvo pervesta 2300 Lt, po to pervedus 0,01 Lt dydžio registracijos mokestį į UAB „Moment Credit“, su šia bendrove sudaryta paskolos sutartis dėl 700 Lt dydžio kredito ir UAB „Moment Credit“ pervedus šią paskolą į G. J. banko sąskaitą, 700 Lt buvo pervesta taip pat į N. P. banko sąskaitą, be to, tą pačią dieną iš G. J. banko sąskaitos 50 Lt buvo pervesta į UAB „EVP International“ banko sąskaitą (T. 41, b. l. 62);

N. P. sąskaitos AB DNB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 13 d. šioje sąskaitoje buvo apskaityti 3000 Lt. Tą pačią dieną 2300 Lt buvo išimta AB DNB banko bankomate, adresu Kauno g. 5, Lazdijai, 700 Lt buvo išimta AB DNB banko bankomate, adresu Seinų g. 4, Lazdijai (T. 41, b. l. 83-86);

R. A. sąskaitos AB banke SNORAS išrašas, iš kurio matyti, kad N. P. į šią sąskaitą 2011 m liepos 14 d. pervedė 1200 Lt, iš kurių 300 Lt tą pačią dieną R. A. pervedė į J. C. banko sąskaitą, likusius 800 Lt išėmė bankomate, adresu Tilžės g. 170, Šiauliai (T. 41, b. l. 90-91);

J. C. sąskaitos AB banke SNORAS išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 14 d. į šią sąskaitą N. P. pervedė 1500 Lt, R. A. - 300 Lt. Iš šių pinigų 2011 m. liepos 14 d. 160 Lt buvo pervesti į V. D. sąskaitą AB Swedbank (išraše matomas 1500 Lt pavedimas), 350 Lt - į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą S. B. vardu, 300 Lt - į A. M. sąskaitą AB banke SNORAS, 50 Lt - į A. M. sąskaitą AB SEB banke, 100 Lt - į T. S. sąskaitą AB Swedbank, o 840 Lt buvo išimti 2011 m. liepos 17 d. bankomate, adresu Kosmoso g. 8, Visaginas (T. 41, b. l. 92-93);

V. D. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 14 d. į šią sąskaitą iš J. C. banko sąskaitos buvo pervesta 1500 Lt, iš kurių 1330 Lt tą pačią dieną buvo pervesti į A. L. banko sąskaitą, 110 Lt - į V. S. sąskaitos AB Swedbank (T. 41, b. l. 94);

A. M. sąskaitos AB banke SNORAS išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 14 d. į šią sąskaitą iš J. C. banko sąskaitos buvo pervesta 300 Lt, iš kurių 150 Lt A. M. 2011 m. liepos 15 d. pervedė į UAB „MCB Finance“ banko sąskaitą, 28,16 Lt tą pačią dieną išleido pirkiniams, 41,62 Lt 2011 m. liepos 16 d. išleido pirkiniams, 80 Lt 2011 m. liepos 17 d. per du kartus po 40 Lt išėmė bankomatuose Marijonų g. ir Ukmergės g., Panevėžyje (T. 41, b. l. 95);

A. M. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 14 d. į šią sąskaitą iš J. C. banko sąskaitos buvo pervesta 50 Lt, kurie tą pačią dieną su kitais sąskaitoje buvusiais pinigais buvo pervesti į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą A. Ž. vardu (išraše matomas 200 Lt pervedimas) (T. 41, b. l. 96);

N. P., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas buvo atskirtas į atskirą tyrimą Nr. 30-1-00195-12, parodymai, kad 2011 m. gegužės mėn. pabaigoje jai paskambino Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekantis K. M. ir paprašė leisti į jos sąskaitą pervesti pinigų. Tada K. M. perdavė telefono ragelį vyrui pravarde „K.“, kuriam N. P. pasakė savo sąskaitos AB Swedbank numerį. Į šią sąskaitą buvo pervedami pinigai, kuriuos „K.“ nurodydavo pervesti kitiems asmenims. Po keleto tokių pervedimų N. P. sąskaita buvo užblokuota ir „K.“ jai paaiškino, kad į jos sąskaitą buvo pervedami pinigai, gauti sukčiavimo būdu. Vėliau N. P. „K.i“ pasakė savo vyro Ž. P. sąskaitų ir savo sąskaitos AB DNB banke numerį, į šias sąskaitą buvo pervedami pinigai, kuriuos N. P., Ž. P. ir V. A. pervesdavo kitiems asmenims. Be to, N. P. „K.“ prašymu į L. S. sąskaitą pervedė 15 Lt. Taip pat E. K. prašymu yra perdavusi grynuosius pinigus į Lazdijus atvykusiam vyriškiui (T. 66, b. l. 128-129, 130-132, 136-140, 143-144, 147-148, 160-165);

Liudytojos V. D. parodymai, kad 2010 m. laisvės atėmimo bausmę atliekantis jos vaiko tėvas E. V. paprašė padiktuoti sąskaitos AB Swedbank numerį ir prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, nes nurodė, kad per šią sąskaitą jam bus pervedami jam skolingų asmenų pinigai. V. D. buvo leidžiama dalį į jos sąskaitą pervedamų pinigų pasilikti jų bendro vaiko išlaikymui. E. V. jai yra leidęs pasilikti 200-300 Lt, kartais 600 Lt (T. 40, b. l. 42-43);

A. M., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00602-13 parodymai, kad ji su savo dabartiniu sutuoktiniu V. M. susipažino internete 2010 m. rudenį. 2011 m. gegužės 20 d. ji už jo ištekėjo jam kalint Alytaus pataisos namuose. Su V. M., A. M. bendravo telefonu ir internetu. 2011 m. balandžio mėn. ji su juo buvo pasimatyme. Ji žinojo, kad V. M. atliko laisvės atėmimo bausmę kartu su kitais nuteistaisiais V. M., S. J., E. K., kurį vadino „K.“ ir J. C., kurį vadino „Ž.“. V. M., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose turėjo pilną prieigą prie interneto, todėl jie dažnai kalbėdavosi per „skype“ programą. 2011 m. pradžioje V. M. jai pasiūlė pinigų pragyvenimui, tam, kad ji nusipirktų gražių rūbų, todėl paprašė duoti jam savo vardu AB Swedbank atidarytos sąskaitos numerį. A. M. V. M. padiktavo savo sąskaitos AB Swedbank numerį. Nuo to laiko jis jai pradėjo pervedinėti pinigus. Iš pradžių ji nereguliariai gaudavo po 100 - 200 litų. Ji pinigus nusiimdavo ir juos išleisdavo savo reikmėms. Iš pradžių ji nežinojo, iš kur V. M. gaudavo pinigų. 2011 m. kovo 28 d. jos sąskaitą AB Swedbank užblokavo dėl iš J. Ž. banko sąskaitos pervestų pinigų 1580 Lt. Tuos pinigus, kurie buvo man pervesti iš J. Ž. sąskaitos jai V. M. buvo liepęs išimti ir perduoti jo pasiųstiems žmonėms Panevėžyje. A. M. pinigus nuėmė ir perdavė Panevėžio mieste nepažįstamiems asmenims. Kai po šio pinigų nuėmimo ji nuėjo į AB Swedbank, kadangi jai turėjo būti pervesti pinigai už žemės nuomą, jai banko darbuotojai pasakė, kad sąskaita yra užblokuota dėl to, kad į sąskaitą buvo pervesti sukčiavimo būdu iš J. Ž. gauti pinigai. Apie tai ji telefonu informavo V. M.. Pokalbio su V. M. metu, iš jo telefoną paėmė E. K., kuris jai nurodė kreiptis į banką ir rašyti prašymą sugražinti pinigus. Po to A. M. suprato, kad V. M. į jos sąskaitą pervedinėja iš sukčiavimo gautus pinigus. dėl šio sukčiavimo 2011 m. ji buvo apklausta Panevėžio policijoje. V. M. jai buvo nurodęs meluoti policininkams ir paaiškinti, kad sąskaitos numerio jos prašė ne jis, o nepažįstamas vyras, kuris pervedė pinigus ir liepė juos perduoti nepažįstamiems asmenims. A. M. įvykdė V. M. prašymą ir tokią istoriją papasakojo policininkams.

Tačiau po to, kai A. M. sąskaita AB Swedbank buvo užblokuota, V. M. siekdamas, kad kuo greičiau pinigai būtų pervedami iš sąskaitos į sąskaitą, A. M. paprašė atsidaryti sąskaitas AB SEB banke, AB banke Snoras ir AB DNB banke. V. M. pažadėjo, kad į A. M. banko sąskaitą bus pervedami per trečias rankas gauti pinigai, todėl jos niekas nesuseks. Pasitikėdama V. M., A. M. jam padiktavo savo sąskaitų bankuose AB SEB, AB Snoras ir AB DNB bankuose numerius. Kartais A. M. reikėjo iš savo vieno banko sąskaitos į kito banko sąskaitą pervedinėti pinigus tam, kad nuslėpti į jos banko sąskaitas pervedamų pinigų kilmę. Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenų ji V. M. nedavė, tačiau visąlaik jo prašoma jungdavosi prie savo banko sąskaitų ir jose atlikdavo tuos pinigų pervedimus, kuriuos jai nurodydavo V. M.. V. M. jai leisdavo dalį į jos banko sąskaitas pervestų pinigų pasilikti sau. V. M. visuomet žinodavo, kiek pinigų bus pervesta į A. M. banko sąskaitas, ir jis visuomet pranešdavo, kokia suma ir kurioje jos banko sąskaitoje turėdavo būti. Taip pat jis nurodydavo, kokio dydžio sumas ir į kokias banko sąskaitas ji turi pervesti. A. M. suprato, kad į jos banko sąskaitas buvo pervedami pinigai, gauti iš sukčiavimų, bet niekada nežinojo, kokia tiksliai nukentėjusioji būdavo apgauta nei kokiu būdu, nei kokia pinigų suma būdavo išviliota. V. M. jai buvo pažadėjęs pervesti „išplautus“ per kelias rankas pinigus, kaip suprato A. M., iki pinigams patenkant į jos banko sąskaitą, jie turėjo būti pervesti per kelias banko sąskaitas. A. M. įtardavo, kad V. M. veikdavo kartu su kažkokiais kitais asmenimis, t. y. J. C. ir S. J.. Kaip tiksliai V. M. gaudavo pinigus, kuriuos pervesdavo į jos banko sąskaitas, ji nežinojo, tačiau jai yra pasakojęs, kad jis su kitais nuteistaisiais skambindavo nukentėjusiosioms Lietuvoje ir siūlydavo darbą, tačiau kaip tiksliai iš tų žmonių buvo įgyjami pinigai, A. M. nežinojo. Jos supratimu, daugiausiai su nukentėjusiosiomis telefonu kalbėdavo E. K., kuris kažkokiu būdų ir išviliodavo pinigus. Pokalbio su V. M. metu, A. M. ne kartą yra girdėjusi asmenį, kalbantį moterišku balsu. V. M. jos yra prašęs įrodinėti, kad ji sumokėdavo pinigus į jo nurodytas banko sąskaitas, todėl prašydavo nufotografuoti mokėjimų pavedimus ir nuotrauką persiųsti jam. Dalimi iš sukčiavimų gautų pinigų, A. M. padengdavo paskolas, kurias imdavo iš greitųjų greituosius kreditus išduodančių bendrovių (T. 66, b. l. 50);

Telefoninių pokalbių, naudojant abonentinį numerį (duomenys neskelbtini), suvestinės, kuriose užfiksuoti E. K., I. G. ir G. J., E. K. ir N. P., E. K. ir A. K., E. K. ir R. A., E. K. ir R. A. telefoniniai pokalbiai ir kiti reikšmingi duomenys (T. 41, b. l. 126-178, 183-188);

Tarnybinis pranešimas su priedais, iš kurių matyti, kad nusikaltimas G. J. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu būdu: 2011 m. liepos 13 d. 10.29.24 val. E. K., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iš neteisėtai naudojamo mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambinęs G. J. dukrai L. M. į jos namų laidinį telefoną Nr. (duomenys neskelbtini), prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu D. S. ir nurodė, kad per jos motinos G. J. banko sąskaitą yra atlikti neteisėti pinigų pervedimai. Tuomet L. M. E. K. nurodė, jog jo telefono numerį perduos G. J., kuri pati susisieks su juo. Po to, t. y. tą pačią dieną G. J. iš savo mobiliojo ryšio telefono Nr. (duomenys neskelbtini) paskambino E. K. į jo nurodytą telefoną Nr. (duomenys neskelbtini), pokalbio metu E. K. G. J. melagingai pranešė apie jos banko sąskaitoje vykdomas neteisėtas finansines operacijas. Po to E. K. telefoną perdavė I. G., G. J. prisistačiusiu AB DNB banko operatore, kuris G. J. paprašė jos banko prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenų, kad galėtų užšaldyti G. J. internetinę bankininkystę. Tokiu būdu I. G. apgaule iš G. J. įgijo jos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. I. G. šiuos duomenis panaudojo neteisėtai prisijungdamas prie G. J. banko sąskaitos bei perdavė juos A. K., kuri taip pat prisijungė prie G. J. banko sąskaitos banke AB DNB, kurioje atliko daugiau nei vieną neteisėtą finansinę operaciją, t. y. iš šios sąskaitos 2300 Lt pervedė į N. P. E. K. nurodytą jos sąskaitą AB DNB banke, po to sudarė paskolos sutartį su UAB „Moment Credit“ dėl 700 Lt dydžio kredito suteikimo ir UAB „Moment Credit“ pervedus 700 Lt į G. J. banko sąskaitą, iš šios sąskaitos 700 Lt vėl pervedė į N. P. banko sąskaitą, o už 50 Lt nupirko išankstinio mokėjimo mobiliojo ryšio paslaugos papildymą, pervedant pinigus į UAB „EVP International“ banko sąskaitą. Po to, kai 3000 Lt buvo pervesta į N. P. banko sąskaitą, E. K. N. P. nurodė pinigus išimti ir 1200 Lt pervesti į R. A. jam padiktuotą R. A. banko sąskaitą, 1500 Lt - į S. J. disponuojamą J. C. banko sąskaitą. Kai pinigai buvo apskaityti R. A. banko sąskaitoje, ji E. K. nurodymu, iš šių pinigų 300 Lt pervedė į J. C. banko sąskaitą. Kai į J. C. banko sąskaitą N. P. pervedė 1500 Lt ir R. A. - 300 Lt, viso 1800 Lt, J. C. iš savo sąskaitos 2011 m. liepos 14 d. 300 Lt pervedė į V. M. nurodytą A. M. sąskaitą AB banke SNORAS (T. 42, b. l. 1-21).

Nukentėjusiosios L. Š. protokolas-pareiškimas, iš kurio matyti, kad ji kreipėsi į policijos komisariatą dėl to, kad nepažįstami asmenys išviliojo internetinės bankininkystės duomenis dėl ko jai buvo padaryta turtinė žala (T. 44, b. l. 156);

Nukentėjusiosios L. Š. parodymai, kad 2011 m. liepos 19 d. apie 16 val. jai paskambino jos tėvas, kuris pranešė, kad L. Š. vardu registruotu telefonu paskambinusi moteris, prisistatė policijos pareigūne L. K., kuri nurodė, kad per L. Š. banko sąskaitą yra vykdomas pinigų „plovimas“, todėl prašė kaip skubiau L. Š. susisiekti su ja telefonu Nr. (duomenys neskelbtini). Kai L. Š. paskambino nurodytu telefonu, atsiliepė vyras, kuris ją tuoj pat susijungė su L. K., tačiau nurodžiusi, kad negali kalbėti, sujungė dar su vienu vyru, kuris L. Š. nurodė, kad į jos banko sąskaitą buvo pervesta 8000 Lt galimai vykdant neteisėtą pinigų „plovimą“, ir, norint išsiaiškinti šią situaciją, pasiūlė jam padiktuoti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. L. Š. pradėjus vyriškiui diktuoti prisijungimo prie AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis, vyras pokalbį nutraukė ir netrukus L. Š. paskambino moteris, prisistačiusi L. K., kuri paprašė padiktuoti likusius prisijungimo prie elektroninės bankininkystės kodus. Po to ši moteris L. Š. skambino dar kelis kartus siekdama pasitikslinti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Be to, kai L. Š. padiktavo savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, L. K. ją pakvietė atvykti adresu Pilies 12A, Klaipėda. Tačiau 2011 m. liepos 21 d. L. Š. AB Swedbank banke pasitikrinusi savo banko sąskaitos likutį pastebėjo, kad iš jos banko sąskaitos buvo pasisavinta 12 000 Lt. 2012 m. rugpjūčio 13 d. V. B. L. Š. gražino 500 Lt (T. 44, b. l. 160-161, 164, 167, 170);

L. Š. banko sąskaitos išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 19 d. iš L. Š. banko sąskaitos į E. G. sąskaitą AB Swedbank buvo pervesta 1300 Lt, į R. R. sąskaitą – 2700 Lt; 2011 m. liepos 20 d. į E. D. banko sąskaitą buvo pervesta 4000 Lt; 2011 m. liepos 21 d. - į M. R. banko sąskaitą buvo pervesta 4000 Lt (T. 44, b. l. 157, 178-181);

E. G. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 19 d. į E. G. banko sąskaitą buvo pervesta 1300 Lt, tačiau E. G. šių pinigų neišėmė, nes AB Swedbank užblokavo jo banko sąskaitą (T. 44, b. l. 196);

R. R. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 19 d. į R. R. banko sąskaitą buvo pervesti 2700 Lt, iš kurių 2620 Lt R. R. išėmė tą pačią dieną apie 17 val. bankomate Nr. H225/HB, adresu M. V. g. 7, Kazlų Rūda (T. 44, b. l. 199-200);

E. D. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 20 d. į E. D. banko sąskaitą buvo pervesti 4000 Lt, kuriuos tą pačią dieną E. D. išėmė bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) adresu M. V. g. 7, Kazlų Rūda (T. 45, b. l. 1-3);

M. R. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 21 d. į M. R. banko sąskaitą buvo pervesti 4000 Lt, iš kurių 3980 Lt tą pačią dieną M. R. išėmė banko padalinyje (T. 45, b. l. 4-6);

A. M. sąskaitos AB banke SNORAS išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 20 d. R. R. į šią sąskaitą pervedė 1000 Lt. Po to, kai R. R. į A. M. banko sąskaitą pervedė 1000 Lt, iš A. M. banko sąskaitos tą pačią dieną 500 Lt buvo pervesta į J. C. banko sąskaitą, 290 Lt - į UAB „MCB Finance“ banko sąskaitą, o 200 Lt buvo išimta bankomate Marijonų g., Panevėžyje (T. 45, b. l. 7);

A. B. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 20 d. E. D. į šią sąskaitą pervedė 2645 Lt, iš šių pinigų tą pačią dieną 800 Lt buvo pervesti į N. U. banko sąskaitą, 240 Lt - S. A. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, 1605 Lt – į O. D. banko sąskaitą (išraše matomi 300 Lt ir 1500 Lt pervedimai). Be to, 2011 m. liepos 21 d. M. R. į šią sąskaitą pervedė 700 Lt, iš šių pinigų tą pačią dieną 200 Lt A. M. vardu, 300 Lt - E. K. vardu, 100 Lt - L. D. vardu, 90 Lt - G. K. vardu pervedė į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą. 2011 m. liepos 21 d. A. D. į A. B. sąskaitą pervedė 2500 Lt, kurie tą pačią dieną buvo pervesti į O. D. banko sąskaitą (T. 45, b. l. 8-9);

J. B. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 20 d. A. D. į šią sąskaitą pervedė 1000 Lt, kurie tą pačią dieną 13.19 val. buvo išimti bankomate, adresu Vasario 16-osios g. 11, Radviliškis (T. 45, b. l. 10-11);

R. M. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 20 d. A. D. į šią sąskaitą pervedė 800 Lt, kuriuos R. M. tą pačią dieną 18.56 val. išėmė bankomate, adresu Dariaus ir Girėno g. 77, Jurbarkas (T. 45, b. l. 12);

Ž. Š. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 20 d. A. D. į šią sąskaitą pervedė 1000 Lt, kurie iš šios sąskaitos tą pačią dieną 13.14 val. buvo išimti bankomate, adresu Statybininkų g. 4, Pakruojis (T. 45, b. l. 13-14);

V. B. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 22 d. A. D. į šią sąskaitą pervedė 500 Lt, kurie tą pačią dieną 18.35 val. buvo išimti bankomate, adresu Gedimino g. 32, Radviliškis (T. 45, b. l. 15);

Alytaus pataisos namų depozitinės banko sąskaitos išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 21 d. į šią sąskaitą iš A. B. banko sąskaitos 700 Lt buvo pervesti A. M. vardu, 300 Lt – E. K. vardu, 100 Lt – L. D. vardu, o 2011 m. liepos 21 d. 90 Lt – G. K. vardu (T. 45, b. l. 17-18);

N. U. sąskaitos AB banke SNORAS išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 20 d. sąskaitoje buvo apskaityti iš A. B. sąskaitos pervesti 800 Lt, iš kurių tą pačią dieną 210 Lt buvo pervesti į J. C. banko sąskaitą, 270 Lt - Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą S. B. vardu, likę 320 Lt išimti bankomate, adresu Maironio g. 2, Raseiniai (T. 45, b. l. 19-21);

J. C. sąskaitos AB banke SNORAS išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 20 d. iš A. M. banko sąskaitos buvo pervesti 500 Lt, iš N. U. banko sąskaitos - 210 Lt. Šiuos pinigus 2011 m. liepos 20 d. J. C. pervedė į V. D. sąskaitą AB Swedbank (T. 45, b. l. 16);

O. D. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 20 d. į šią sąskaitą iš A. B. banko sąskaitos buvo pervesti 300 Lt ir 1500 Lt (viso 1800 Lt), 2011 m. liepos 21 d. - 2500 Lt, iš kurių 200 Lt buvo išimti 2011 m. liepos 20 d. bankomate, adresu Šeimyniškių g. 3, Vilnius, 2550 Lt - 2011 m. liepos 22 d. buvo išimti bankomate, adresu Juodasis kl. 35, Vilnius, 1600 Lt buvo išimti 2011 m. liepos 23 d. bankomate, adresu Juodasis kl. 35, Vilnius (T. 45, b. l. 23-24);

Liudytojo R. R. parodymai, kad 2011 m. liepos mėn. jam paskambino E. B., kuris paprašė leisti per R. R. sąskaitą AB Swedbank persivesti pinigus, kuriuos R. R. turės nuimti bankomate ir pervesti į jo nurodytas banko sąskaitas arba perduoti A. D., už tai pažadėdamas E. D. palikti po 100 ar 200 Lt nuo kiekvieno pervedimo. Kadangi R. R. tuo metu draugavo su E. D. ir norėjo jai padėti, sutiko su E. B. pasiūlymu ir perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį. Tą pačią dieną E. B. į R. R. banko sąskaitą pervedė 2700 Lt, kuriuos jam nurodė išimti bankomate. R. R. tą pačią dieną beveik visus pinigus, buvusius jo banko sąskaitoje, išėmė ir 1000 Lt pervedė į AB banko SNORAS padalinio Kazlų Rūdoje į E. B. jam perduotą banko sąskaitą, o likusius pinigus tą pačią dieną perdavė E. D.. Tos pačios dienos vakare R. R. paskambinusi E. D. informavo, kad į R. R. banko sąskaitą E. B. pervedė 850 Lt, ir nurodė juos nuimti bankomate. Tą patį vakarą R. R. iš savo banko sąskaitos išėmė 840 Lt, kuriuos iš karto atnešė ir perdavė E. D.. Kitos dienos ryte R. R. matė, kaip pas E. D. atvažiavo A. D., kuriai E. D. perdavė 2340 Lt. Tą pačią dieną, apie 15.30 val. R. R. paskambinusi E. D. pasakė, kad į jo banko sąskaitą E. B. vėl pervedė pinigų, kuriuos jis turi išimti bankomate. Tuomet R. R. iš bankomato Kazlų Rūdoje išėmė apie 3780 Lt, kuriuos perdavė E. D.. Kitos dienos ryte, kai R. R. su E. D. išvažiavo uogauti į mišką, netoli Kazlų Rūdos, iki jų privažiavo A. D., kuriai E. D. perdavė 3480 Lt, o 300 Lt pasiliko sau. Kai į R. R. banko sąskaitą buvo pervestos didelės pinigų sumos, jam kilo įtarimas, kad pinigai gali būti gaunami neteisėtai, todėl per E. D. paprašė E. B. nebepervesti pinigų į jo banko sąskaitą. Po kelių dienų R. R. sužinojo, kad E. B. naudojosi ir M. R. banko sąskaita, kuri buvo užblokuota, tuomet ir suprato, kad pinigai buvo pervedami iš nusikalstamos veikos (T. 45, b. l. 73-75);

Liudytojo M. R. parodymai, kad jo pusbrolis E. B. 2011 m. liepos mėn. paprašė sąskaitos AB SEB banke numerio, nurodydamas, kad turi pervesti pinigus, gautus iš perpardavinėjimo Alytaus pataisos namuose. Savo sąskaitos AB SEB banke numerį M. R. E. B. nusiuntė SMS pranešimu ir tą pačią dieną E. B. jam paskambinęs pranešė, kad į sąskaitą pervedė 4000 Lt, paprašė šiuos pinigus išimti. M. R. AB SEB banko filiale Marijampolėje, iš savo sąskaitos išėmė 3980 Lt. Iš šių pinigų už 50 Lt nupirko UAB „Bitė Lietuva“ „Labas“ papildymą (T. 45, b. l. 66-67);

V. B., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą Nr. 30-9-00553-13 parodymai, kad 2011 metais jos pažįstamas D. P. paprašė banko sąskaitos numerio tam, kad jo draugas pervestų pinigus, kuriuos D. P. turės skubiai išimti bankomate. Kadangi V. B. suprato, kad D. P. ketina per jos banko sąskaitą „praplauti“ nusikalstamu būdu gautus pinigus, tikėdamasi būti neišaiškinta, perdavė D. P. savo sąskaitos AB Swedbank numerį. Kiekvieną kartą gaudama pinigus į savo banko sąskaitą, V. B. buvo informuojama SMS pranešimu iš banko, kurį nusiųsdavo D. P., o šis – vykdavo pas V. B., su kuria vykdavo prie bankomato ir išimdavo pinigus. Kartais D. P. iš V. B. banko sąskaitos pinigus išimdavo be V. B., tačiau V. B. visuomet D. P. perduodavo savo mokėjimo kortelę ir pasakydavo kortelės atpažinimo kodą, kuriais pasinaudojęs D. P. išimdavo pinigus iš V. B. banko sąskaitos. 2011 m. liepos mėn. pabaigoje AB Swedbank užblokavo V. B. banko sąskaitą, o nuvykusi į banko padalinį sužinojo, kad jos banko sąskaita buvo naudojama sukčiavimams vykdyti (T. 65, b. l. 56-58);

Liudytojos N. U. parodymai, kad 2010 m. jos motina D. Š. paprašė atsidaryti sąskaitą AB Swedbank, į kurią D. Š. pervesdavo pinigus, kuriuos kartais prašydavo N. U. išimti bankomatuose Raseiniuose. Kadangi vieną kartą iš šių išimtų pinigų N. U. turėjo pinigus pervesti Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekančiam D. Š. sugyventiniui S. J., ji suprato, kad pinigai, pervedami į jos sąskaitą AB Swedbank, yra susiję su pačiu S. J.. 2010 m. pabaigoje N. U. sąskaitą AB Swedbank buvo užblokuota dėl D. Š. pervedamų pinigų. N. U. AB Swedbank padalinyje sužinojo, kad per jos banko sąskaitą plaunami pinigai. 2011 m. D. Š. N. U. paprašė atsidaryti sąskaitą AB banke SNORAS, ir jos numerį bei prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis perduoti jai, kadangi šioje sąskaitoje žadėjo taupyti pinigus. Po kelių savaičių N. U. D. Š. paprašė uždaryti sąskaitą, kadangi nurodė, kad ji nebereikalinga (T. 19, b. l. 146-148, 152);

Liudytojos V. D. parodymai, kad 2010 m. laisvės atėmimo bausmę atliekantis jos vaiko tėvas E. V. paprašė padiktuoti sąskaitos AB Swedbank numerį ir prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, nes nurodė, kad per šią sąskaitą jam bus pervedami jam skolingų asmenų pinigai. V. D. buvo leidžiama dalį į jos sąskaitą pervedamų pinigų pasilikti jų bendro vaiko išlaikymui. E. V. jai yra leidęs pasilikti 200-300 Lt, kartais 600 Lt (T. 40, b. l. 42-43);

Liudytojos E. D., prieš kurią ikiteisminis tyrimas nutrauktas, parodymai, kad jai 2011 metais paskambino sūnus E. B., kuris paprašė sąskaitos AB SEB banke numerio, kadangi jo draugas turėjo persivesti pinigų, o ji turės pervesti į moters, vardu A., sąskaitą. Kai E. D. E. B. padiktavo sąskaitos AB SEB banke numerį, į šią sąskaitą buvo pervesti pinigai, kuriuos E. B. jai nurodė išimti ir perduoti A. D.. Tokiu būdu E. B. į jos banko sąskaitą kelis kartus pervedė pinigų. Kilus įtarimui dėl pinigų kilmės, E. D. paklausė E. B., iš kur jis gaunantis šiuos pinigus, tačiau jam atsisakius paaiškinti ir nurodžius banko sąskaitas, į kurias E. D. turės pervesti pinigus, E. D. atsisakė tai daryti ir išėmusi pinigus perdavė A. D.. Po to E. D. nesutiko padėti E. B. išimant į jos banko sąskaitą pervedamus pinigus ir E. B. jai nebesiuntė pinigų. E. B. taip pat banko sąskaitų prašė ir R. R., ir M. R. (T. 63, b. l. 6-7, 18);

E. G., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą Nr. 30-9-00499-13, parodymai, kad jis 2011 metų vasarą Vilniaus čigonų tabore sutiko pažįstamą, pravarde „A.“, kuris E. G. paprašė leisti persivesti pinigus už nelegalų darbą. Jie su „A.“ sutarė, kad už kiekvieną pervedimą pinigų į E. G. banko sąskaitą ir išgryninimą jis jam sumokės po 20 - 40 Lt, kurių pakaks narkotikų dozei. Sutarę dėl atlygio, E. G. su „A.“ nuvažiavo į kažkurį banką, kur E. G. savo vardu atsidarė banko sąskaitą. Sąskaitos numerį jis padiktavo „A.“. Tą pačią dieną „A.“ jam pasakė, kad jo banko sąskaitoje yra pervesti pinigai. Kas tiksliai ir kokią sumą pinigų E. G. pervesdavo, jis nežino, tačiau kai tik „A.“ jį informuodavo apie pervestus pinigus, jis kartu su „A.“ nuvažiuodavo į banką ir išimdavo pinigus banko filiale ir tuos pinigus paduodavo „A.“. Po to, kai į E. G. banko sąskaitą AB SEB banke buvo atlikti keli pervedimai, banke E. G. buvo informuotas apie tai, kad jo banko sąskaita yra užblokuota ir perspėjo dėl pinigų plovimo ir terorizmo rėmimo. E. G. supratęs, kad „Andriuchos“ pinigai, pervedami į jo banko sąskaitą, yra gauti neteisėtu būdu, apie užblokuotą banko sąskaitą pasakė „A.“. Tuomet „A.“ E. G. pasiūlė kitame banke atsidaryti banko sąskaitą, po ko E. G. banke AB Swedbank ar AB DNB banke atsidarė kitą banko sąskaitą, kurios numerį perdavė „A.“. „A.“ vedė pinigus tol, kol bankas užblokavo E. G. banko sąskaitą. „A.“ E. G. apie kiekvieną pervestą pinigų sumą informuodavo atskirai, pinigus reikėdavo išimti skubiai (T. 65, b. l. 159-160);

R. M., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas buvo atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00598-13, parodymai, kad 2011 m. vasario mėn. A. M. jos paprašė sąskaitos AB Swedbank numerio, nes turėjo pervesti pinigų, kuriuos R. M. turėjo išgryninti. A. M. jai nepaaiškino, kokie pinigai bus pervedami į jos banko sąskaitą. Dalį į jos banko sąskaitą pervestų pinigų leisdavo pasilikti, o kitus pinigus prašydavo išsiuntinėti kitiems asmenims. Vėliau A. M. jos paprašė atsidaryti ir sąskaitą AB DNB banke, kad pinigai būtų pervedami greičiau. R. M. suprato, kad A. M. pinigus gaudavo neteisėtu būdu. Nors ji prašydavo A. M. paaiškinti apie į jos sąskaitas pervedamų pinigų kilmę, tačiau A. M. nenorėdamas sakyti tiesos jai nurodydavo, kad jis tuos pinigus išlošia Alytaus pataisos namuose, kad kiti asmenys jam už kažką būdavo skolingi. R. M. suprato, kad per jos banko sąskaitas A. M. legalizuoja pinigus, nes suvokė, kad A. M. galėjo pinigus pats pervedinėti pats tiesiogiai į tas banko sąskaitas, į kurias prašydavo pervesti R. M.. Be to, ji A. M. taip pat yra perdavusi ir savo sąskaitos AB Swedbank prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. 2011 m. vasarą AB Swedbank užblokavo jos sąskaitą. R. M. banke sužinojo, kad dėl jai pervedamų pinigų vyksta tyrimas. Po to A. M. paprašė atsidaryti sąskaitą AB banke SNORAS, nes nurodė, kad iš AB banko SNORAS pinigai į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą bus pervedami žymiai greičiau. AB banko SNORAS sąskaitos numerį A. M. ji perdavė 2011 m. rugpjūčio mėn. Supratusi, kad A. M. jai pervesdavo pinigus iš neteisėtos veiklos, jo paprašė, kad daugiau nepervedinėtų pinigų, tačiau iki 2012 metų birželio mėn. A. M. jai pervesdavo pinigus į AB DNB banko sąskaitą, o po to pervedimai liovėsi, kadangi A. M. pradėjo vežioti po Lietuvos policijos komisariatus. Be to, 2011 m. vasaros pabaigoje, A. M. nurodymu, nakties metu Jurbarko mieste ji iš nepažįstamos merginos, tuo metu buvusios su nepažįstamu vaikinu, paėmė apie 2000 Lt. Pirmą kartą dėl į jos banko sąskaitas pervedamų pinigų buvo apklausiama 2011 m. rugsėjo 12 d. R. M. nebuvo žinoma, iš kur tiksliai A. M. gaudavo į jos banko sąskaitas pervedamus pinigus (T. 66, b. l. 33-34, 36-37);

A. M., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00602-13 parodymai, kad ji su savo dabartiniu sutuoktiniu V. M. susipažino internete 2010 m. rudenį. 2011 m. gegužės 20 d. ji už jo ištekėjo jam kalint Alytaus pataisos namuose. Su V. M., A. M. bendravo telefonu ir internetu. 2011 m. balandžio mėn. ji su juo buvo pasimatyme. Ji žinojo, kad V. M. atliko laisvės atėmimo bausmę kartu su kitais nuteistaisiais V. M., S. J., E. K., kurį vadino „K.“ ir J. C., kurį vadino „Ž.“. V. M., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose turėjo pilną prieigą prie interneto, todėl jie dažnai kalbėdavosi per „skype“ programą. 2011 m. pradžioje V. M. jai pasiūlė pinigų pragyvenimui, tam, kad ji nusipirktų gražių rūbų, todėl paprašė duoti jam savo vardu AB Swedbank atidarytos sąskaitos numerį. A. M. V. M. padiktavo savo sąskaitos AB Swedbank numerį. Nuo to laiko jis jai pradėjo pervedinėti pinigus. Iš pradžių ji nereguliariai gaudavo po 100 - 200 litų. Ji pinigus nusiimdavo ir juos išleisdavo savo reikmėms. Iš pradžių ji nežinojo, iš kur V. M. gaudavo pinigų. 2011 m. kovo 28 d. jos sąskaitą AB Swedbank užblokavo dėl iš J. Ž. banko sąskaitos pervestų pinigų 1580 Lt. Tuos pinigus, kurie buvo man pervesti iš J. Ž. sąskaitos jai V. M. buvo liepęs išimti ir perduoti jo pasiųstiems žmonėms Panevėžyje. A. M. pinigus nuėmė ir perdavė Panevėžio mieste nepažįstamiems asmenims. Kai po šio pinigų nuėmimo ji nuėjo į AB Swedbank, kadangi jai turėjo būti pervesti pinigai už žemės nuomą, jai banko darbuotojai pasakė, kad sąskaita yra užblokuota dėl to, kad į sąskaitą buvo pervesti sukčiavimo būdu iš J. Ž. gauti pinigai. Apie tai ji telefonu informavo V. M.. Pokalbio su V. M. metu, iš jo telefoną paėmė E. K., kuris jai nurodė kreiptis į banką ir rašyti prašymą sugražinti pinigus. Po to A. M. suprato, kad V. M. į jos sąskaitą pervedinėja iš sukčiavimo gautus pinigus. dėl šio sukčiavimo 2011 m. ji buvo apklausta Panevėžio policijoje. V. M. jai buvo nurodęs meluoti policininkams ir paaiškinti, kad sąskaitos numerio jos prašė ne jis, o nepažįstamas vyras, kuris pervedė pinigus ir liepė juos perduoti nepažįstamiems asmenims. A. M. įvykdė V. M. prašymą ir tokią istoriją papasakojo policininkams.

Tačiau po to, kai A. M. sąskaita AB Swedbank buvo užblokuota, V. M. siekdamas, kad kuo greičiau pinigai būtų pervedami iš sąskaitos į sąskaitą, A. M. paprašė atsidaryti sąskaitas AB SEB banke, AB banke Snoras ir AB DNB banke. V. M. pažadėjo, kad į A. M. banko sąskaitą bus pervedami per trečias rankas gauti pinigai, todėl jos niekas nesuseks. Pasitikėdama V. M., A. M. jam padiktavo savo sąskaitų bankuose AB SEB, AB Snoras ir AB DNB bankuose numerius. Kartais A. M. reikėjo iš savo vieno banko sąskaitos į kito banko sąskaitą pervedinėti pinigus tam, kad nuslėpti į jos banko sąskaitas pervedamų pinigų kilmę. Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenų ji V. M. nedavė, tačiau visąlaik jo prašoma jungdavosi prie savo banko sąskaitų ir jose atlikdavo tuos pinigų pervedimus, kuriuos jai nurodydavo V. M.. V. M. jai leisdavo dalį į jos banko sąskaitas pervestų pinigų pasilikti sau. V. M. visuomet žinodavo, kiek pinigų bus pervesta į A. M. banko sąskaitas, ir jis visuomet pranešdavo, kokia suma ir kurioje jos banko sąskaitoje turėdavo būti. Taip pat jis nurodydavo, kokio dydžio sumas ir į kokias banko sąskaitas ji turi pervesti. A. M. suprato, kad į jos banko sąskaitas buvo pervedami pinigai, gauti iš sukčiavimų, bet niekada nežinojo, kokia tiksliai nukentėjusioji būdavo apgauta nei kokiu būdu, nei kokia pinigų suma būdavo išviliota. V. M. jai buvo pažadėjęs pervesti „išplautus“ per kelias rankas pinigus, kaip suprato A. M., iki pinigams patenkant į jos banko sąskaitą, jie turėjo būti pervesti per kelias banko sąskaitas. A. M. įtardavo, kad V. M. veikdavo kartu su kažkokiais kitais asmenimis, t. y. J. C. ir S. J.. Kaip tiksliai V. M. gaudavo pinigus, kuriuos pervesdavo į jos banko sąskaitas, ji nežinojo, tačiau jai yra pasakojęs, kad jis su kitais nuteistaisiais skambindavo nukentėjusiosioms Lietuvoje ir siūlydavo darbą, tačiau kaip tiksliai iš tų žmonių buvo įgyjami pinigai, A. M. nežinojo. Jos supratimu, daugiausiai su nukentėjusiosiomis telefonu kalbėdavo E. K., kuris kažkokiu būdų ir išviliodavo pinigus. Pokalbio su V. M. metu, A. M. ne kartą yra girdėjusi asmenį, kalbantį moterišku balsu. V. M. jos yra prašęs įrodinėti, kad ji sumokėdavo pinigus į jo nurodytas banko sąskaitas, todėl prašydavo nufotografuoti mokėjimų pavedimus ir nuotrauką persiųsti jam. Dalimi iš sukčiavimų gautų pinigų, A. M. padengdavo paskolas, kurias imdavo iš greitųjų greituosius kreditus išduodančių bendrovių (T. 66, b. l. 50);

Liudytojos A. B. (buvusi pavardė D.), prieš kurią ikiteisminis tyrimas nutrauktas, parodymai, kad prieš jai susituokiant su L. D., t. y. iki 2011 m. rugsėjo mėn. jos L. D. paprašė banko sąskaitos numerio, į kurią kiti nuteistieji galėtų persivesti pinigų. A. B. L. D. perdavė savo vardu atidarytos sąskaitos AB SEB banke numerį ir paprašė nepridaryti jai bėdų. Po kiek laiko ji jam perdavė ir prisijungimo prie šios sąskaitos elektroninės bankininkystės duomenis. Kadangi jos darbo užmokestis buvo pervedamas į AB Swedbank sąskaitą, todėl visi piniginiai pervedimai, išskyrus socialinę pašalpą bei mokesčius už komunalinius patarnavimus, atlikti jos AB SEB banko sąskaitoje buvo atliekami ne jos, o L. D.. Kartais L. D. paprašydavo iš AB SEB banko sąskaitos pinigus išimti ir pervesti į kitas sąskaitas arba perduoti L. D. nurodytiems asmenims. A. B. yra pinigus perdavusi įtartinam vyrui, kuris jai pasirodė kaip narkomanas ar elgeta, taip pat moteriai, vardu A., bei su ja buvusiam vaikinui, gyvenančiam Lazdynų mikrorajone. 2011 m. rugpjūčio mėn. AB SEB bankas atsiuntė pranešimą atvykti į banką ir pasiaiškinti dėl pinigų, pervedamų į jos banko sąskaitą. L. D. patarė banke meluoti, kad ji į sąskaitą gauna pinigus perpardavinėdama kokias nors prekes. Paaiškinusi tokią istoriją banke A. B. suprato, kad L. D. naudojasi jos banko sąskaita nusikalstamiems tikslams, todėl sąskaitą uždarė. Kai uždarė sąskaitą AB SEB banke, L. D. prašė leisti naudotis ir AB Swedbank sąskaita, tačiau A. B. nesutiko (T. 62, b. l. 178-179, 190);

A. D., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą Nr. 30-9-00531-13, parodymai, kad 2011 m. pavasario pabaigoje susitarė su E. B., kad jis jai teiks finansinę paramą jų bendro vaiko išlaikymui, tačiau už tai E. B. jos paprašė jam perduoti savo banko sąskaitos AB Swedbank numerio ir prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. A. D. telefonu jam perdavė prašomus duomenis ir E. B. jai nurodė, kad kai į jos banko sąskaitą perves pinigus, ji turėsianti skubiai juos išimti bankomate. Kaip A. D. nurodė E. B., pirmieji į jos sąskaitą pervedami pinigai buvo gauti už kažkokį kompiuterį. E. B. į A. D. banko sąskaitą pervedė 2600 Lt, o ji šiuos pinigus tą pačią dieną išėmė Marijampolėje, iš tų pinigų 100 Lt pasiliko sau, o likusius pervedė į E. B. jai nurodytas kitų asmenų banko sąskaitas. Praėjus dienai po šio pinigų pervedimo, jai paskambino E. B., kuris A. D. paprašė išsiimti naujus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Kai A. D. nuėjo į AB Swedbank padalinį, jai banko darbuotojai paaiškino, kad jos banko sąskaita yra užblokuota dėl į jos banko sąskaitą iš sukčiavimo pervestų pinigų. A. D. suprato, kad E. B. į jos sąskaitą AB Swedbank pervedė sukčiavimo metu įgytus pinigus, o jis tai jai patvirtino, kai ji jam paskambino telefonu. Po to, kai A. D. sužinojo apie sukčiavimo metu gautų pinigų pervedimą į jos banko sąskaitą, praėjus kelioms dienoms, jai paskambino E. B. ir pasiūlė dalyvauti sukčiavimuose bei nurodė, kad ji turės iš E. D. paimti pinigus ir juos paskirstyti kitiems asmenims. A. D., E. B. nurodymu, iš E. D. paimdavo pinigus, kuriuos paskirstydavo į jai E. B. nurodytas kitų asmenų banko sąskaitas ar perduodavo asmenims į rankas. Kiekvieną kartą dėl atlygio už sukčiavimą A. D. su E. B. tardavosi atskirai, dažniausiai jis jai leisdavo pasilikti po 200 Lt už kiekvieną pinigų paėmimą, tačiau pasitaikydavo atvejų, kai jai likdavo ir didesnės sumos. Taip pat E. B. A. D. yra nurodęs pinigus paimti ir iš M. R.. Be to, E. B. A. D. yra prašęs padėti jam surasti banko sąskaitų, į kurias jis galėtų pervesti nusikalstamu būdu gautus pinigus, todėl A. D. jam perdavė I. D. sąskaitos AB Swedbank numerį bei D. M. sąskaitos AB SEB banke numerį. Iš I. D. banko sąskaitos pervestų pinigų išimti nepavyko, nes bankas užblokavo jos sąskaitą. į D. M. banko sąskaitą pervestus pinigus A. D. D. M. nurodė išimti bankomate ir vėliau, E. B. nurodymu, šiuos pinigus nuvežė į Jurbarką, kur perdavė E. B. pažįstamo A. žmonai R. K.. Apie tai, kad E. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose vykdė telefoninius sukčiavimus, A. D. buvo žinoma, nes pokalbių su E. B. metu yra girdėjusi, kaip kiti asmenys skubiai jungdavosi prie banko sąskaitų ir darydavo pavedimus (T. 65, b. l. 135-139, 144);

Telefoninių pokalbių, naudojant abonentinį numerį (duomenys neskelbtini), suvestinės, kuriose užfiksuoti I. G. ir L. Š. telefoniniai pokalbiai (T. 45, b. l. 34-35);

Tarnybinis pranešimas su priedais, iš kurių matyti, kad nusikaltimas L. Š. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu būdu: 2011 m. liepos 18 d. 09.15.16 val. I. G., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iš neteisėtai naudojamo mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambinęs į L. Š. vardu registruotą telefoną Nr. 8-46-382804, telefonu atsiliepusiam D. Š. prisistatė policijos pareigūne L. K. ir nurodė, kad per L. Š. banko sąskaitą vykdomas pinigų „plovimas“, todėl nurodė perduoti I. G. telefono numerį L. Š., kad ši su juo susisiektų. Tą pačią dieną L. Š. iš jos telefono Nr. (duomenys neskelbtini) paskambinus telefonu Nr. (duomenys neskelbtini) ir juo atsiliepus E. K., L. Š. paprašė pakviesti L. K.. Tuomet telefoną perėmus I. G., šis L. Š. paaiškino, kad per jos banko sąskaitą banke AB Swedbank atlikta neteisėta 8000 Lt finansinė operacija, ir siekiant išsiaiškinti šį faktą paprašė L. Š. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenų. Tokiu būdu I. G. iš L. Š. įgijo jos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Šiuos duomenis I. G. su E. K. tą pačią dieną telefonu perdavė R. A., A. K. ir L. D., kurie L. Š. banko sąskaitoje atliko daugiau nei vieną neteisėtą finansinę operaciją bei pinigus pervedė į E. G. banko sąskaitą, bei E. B. nurodytas R. R., E. D. ir M. R. nurodytas banko sąskaitas (T. 45, b. l. 36-65).

Iš 2012-06-20 Lietuvos teismo ekspertizės centro Klaipėdos skyriaus specialisto išvados Nr. 11K-475(11) matyti, kad R. A. kompiuterio kietajame diske Samsung, kurio serijosNr.S13TJ1BQ900187, buvo rastas slapukas (angl. „cookies“) 4o77yYHv5WrZmmCt/GRypA, kuris buvo sukurtas neteisėtai prisijungiant prie nukentėjusiųjų banko sąskaitų (61 t., b. l. 29-46).

Nuteistoji R. A. savo kaltę teismo posėdžio metu pripažino pilnai, nesutinka su kaltinimu dėl organizuotos grupės. Parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta sesę R. A. (J.), K., G. ir A.. Telefonu bendravo su K., kurį pažįsta daug metų. Žinojo, kad jis atlieka bausmę Alytaus pataisos namuose. Jis paprašė sąskaitos numerio, kad galėtų pervesti pinigus ir ji davė. Jis sakė, kad tai pinigai už skolą jam, nes jo sąskaita areštuota. Turėjo sąskaitas SEB, Swedbank, DNB bankuose. Buvo pervedami pinigai į jos sąskaitą. Jai K. duodavo nurodymus pervesti pinigus į kitas sąskaitas žmonėms, kuriems jis skolingas. Iš pradžių jai nebuvo žinoma, kokie tai pinigai. Suprato, kai pradėjo prašyti įeiti į kitų žmonių sąskaitas, tačiau tai supratusi nenutraukė veiksmų, nes reikėjo pinigų. Jai likdavo nuo 50 iki 150 litų. Pinigų sumą, kuri jai likdavo, nurodydavo K. su K.. Su K. susipažino per K.. Ji bendravo tik su K. ir K.. Jie paskambindavo, pasakydavo prie kokio banko prisijungti ir įeiti į kitų žmonių sąskaitas, sudiktuodavo duomenis. Jei būdavo pinigų, pervesdavo į kitą sąskaitą. Paimdavo kreditus. Užpildydavo paraišką internetu ir iš to žmogaus sąskaitos išsiųsdavo 1 centą. Į telefono numerį, kurį sudiktuodavo, gaudavo žinutę, įeidavo į sąskaitą ir vėl pervesdavo pinigus į kitų žmonių sąskaitą. Kredito sumos būdavo įvairios – nuo 200 litų iki 1500 litų. Naudojosi savo kompiuteriu, savo namuose. S. J. sąskaitą naudojo, nes reikėjo naujų sąskaitų, kad pervesti pinigus, o jos kai kurios sąskaitos buvo užblokuotos. Iš pradžių sesės paprašė, kad leistų pervesti pinigus, vėliau pasakė jai, kad K. su K. paprašė pervesti pinigus. Sesei buvo pervedami pinigai į jos sąskaitą, ji pinigus išsiųsdavo. G. nepažinojo. Porą kartų su juo telefonu trumpai bendravo tam, kad būtų vykdomas ištisinis pokalbis, kol ateis žinutė. Kai ateidavo kodukas, reikėdavo patvirtinti. Yra buvę, kad K. arba K. liepdavo pakeisti slaptažodžius. 3-4 kartus buvo taip, kad K. nurodymu grynus pinigus perdavė asmenims. Jai duodavo telefono numerį, arba žmogus jai paskambindavo, susitikdavo, ji grynus nuimdavo pinigus iš savo sąskaitos ir perduodavo. Pavardžių, kam pervedė pinigus, neprisimena, praėjo 5 metai, tačiau jų buvo nemažai. Ikiteisminio tyrimo metu teisingiau užfiksuoti parodymai. Kai K. išėjo į laisvę, papasakojo, kad skambindavo, prisistatydavo iš visokių įstaigų, prašydavo duoti duomenis. Nutraukė savo veiksmus, kai buvo sulaikyta pareigūnų. Turi du vaikus (10 ir 5 metų). Dėl savo veiksmų gailisi (105 t., b.l. 101-102).

Nuteistoji R. A. savo kaltę teisme pripažino pilnai. Parodė, kad 2011 m vasarą persikėlė gyventi pas seserį R. A. į Šiaulius. Ji telefonu bendravo su K., nes jam buvo davusi savo sąskaitos numerį, kad į ją pervestų pinigus. Jis prašė sąskaitos, kad ji išsiuntinėtų pinigus kitiems žmonėms. Nesakė, kokie tai pinigai. Iš sesės vėliau sužinojo, kokie tai pinigai, tačiau toliau pervedinėjo pinigus iki kol buvo sulaikyta pareigūnų 2 paroms. Nuo to laiko nebedarė tokių veiksmų. Parodė, kad kelis kartus buvo prisijungus prie svetimų sąskaitų, bet pinigų nebuvo, atsijungdavo. Kreditų neimdavo. Kelis kartus perdavė pinigus į rankas. Į jos sąskaitą pinigus pervesdavo, ji nuimdavo, perduodavo, tai darė K. nurodymu. Arba ji, arba jai paskambindavo, susitardavo, kur susitikti, susitikdavo, perduodavo pinigus. Matė, kad sesuo sėdėdavo prie kompiuterio, su kažkuo bendravo. Žinojo, kad sesuo bendrauja su K.. Patvirtino, kad 2011-08-11 tyrėjai N. T. pasakojo teisingas aplinkybes. Galėjo būti taip, kaip nurodyta apklausoje, kad 2011 m. birželio vidury, būdama pas sesę, padedama sesės, K. nurodymu, prisijungė prie kažkieno sąskaitos. Gali būti taip, kad per du mėnesius K. nurodymu prisijungė apie 8 kartus prie skirtingų žmonių sąskaitų. Iš K. sužinodavo prisijungimo duomenis. Buvo keli atvejai, kai K. nurodymu pervedė pinigus nurodytiems asmenims nurodytas sumas. L. D. nepažįsta. Sąskaitose galėjo būti sumos, kurios nurodytos apklausoje – 700 litų, 1000 litų. Ji papildydavo telefonų sąskaitas, nupirkdavo papildymą. Už tai jai likdavo po 50 litų, bet iš jų reikdavo apmokėti bankines operacijas, nupirkti papildymą. Jai likdavo telefono sąskaitos papildymui po 10 Lt. Analogiškų nuosprendžių neturi. Prieš 12 metų yra teista, bausmę atlikusi. Yra išsituokusi, augina 9 metų dukrytę, dirba. Nesutinka, kad tai organizuota grupė, viskas vyko anksčiau, ji tik įtraukta buvo. Nežinojo sukčiavimo schemos, kad skambindavo kitiems asmenims, kol K. išėjęs į laisvę atėjo pas sesę ir papasakojo. Gailisi dėl savo elgesio (105 t., b.l. 102-104).

Nuteistasis E. B. savo kaltę teisme pripažino pilnai. Pparodė, kad nuo 2010 m. iki 2012 m. atlikinėjo bausmę Alytaus pataisos namuose 19 būryje. Savo draugų, artimųjų sąskaitas duodavo K. arba G., jie sukčiaudavo telefonu. Žinojo, kad sukčiaudavo, išgaudavo sąskaitas. Davė gal 50 sąskaitų, tarp kurių buvo D. (jo vaiko motinos), M. R., D. (jo mamos), G. O., D. M. ir kitų draugų sąskaitos. L., P. yra jo pažįstamos, pačios davė sąskaitas. Paskui, jo nurodymu, tas, kieno sąskaita, išgrynindavo pinigus. Jam nurodymus duodavo tas, kas prašydavo sąskaitos. Tuos pinigus arba pervesdavo į kitas sąskaitas, arba paduodavo į rankas. Dažniausiai pinigus, susitikus su įvairiais asmenimis, perduodavo jiems į rankas tas, kas išgrynindavo pinigus. Buvo nurodęs D., kad paimtų pinigus iš D.. D.vežė pinigus į Jurbarką, perdavė A. M. žmonai. Nuvežus pinigus, dalį pinigų pasilikdavo. Jam likdavo apie 10 procentų. Nuo savęs duodavo pinigų tiems, kurių sąskaitos būdavo naudojamos. Pats prie kompiuterio nesijungdavo, nes iki šiol nemoka naudotis. Turėjo daug ikiteisminių tyrimų ir dar dabar turi. Sukčiavimai buvo vykdomi iki 2012 m. Jis nedalyvavo organizuotoje grupėje, nes bendravo su vienu arba kitu asmeniu. Viskas vyko spontaniškai. Paprašydavo sąskaitos, duodavo. Su civiliniais ieškiniais sutinka.

Nuteistasis A. B. savo kaltę teisme pripažino pilnai. Parodė, kad nuo 2009 m. atlieka bausmę Alytaus pataisos namuose. Girdėjo, kaip K. sukčiauja telefonu ir iš jo išmoko. Girdėjo, kad G. sukčiauja, kalba moterišku balsu. Nuo 2010 m. pats užsiima sukčiavimu. Jis kalbėdavo telefonu, apgaudinėdavo žmones. Skambindavo, pameluodavo, kad į sąskaitą pervesti pinigai, išviliodavo elektroninės bankininkystės duomenis. Telefonų numerius gaudavo iš interneto. Skambindavo mobiliais telefonais, kuriuos pirkdavo pataisos namuose už pinigus, gautus sukčiavimo būdu. Turėjo daug telefonų. Skambindavo per visą Lietuvą. Prisistatydavo pareigūnu R. B.. Sakydavo, kad per nukentėjusiojo sąskaitą plaunami nešvarūs pinigai. Jam sudiktuodavo duomenis, prisijungdavo prie sąskaitos, paimdavo pinigus, juos pervesdamas į kitą sąskaitą – į sesės, mamos ar į svetimas sąskaitas. Sąskaitas duodavo kiti nuteistieji – K., G., P.. Jam nurodymų niekas neduodavo, pats nuspręsdavo, ką daryti su pinigais. Būdavo imami greitieji kreditai. D. užpildydavo paraiškas, pats nepildė, nes nemokėjo. Nevedė užrašų. Buvo paimta užrašų knygutė, bet ten telefonų numeriai – mamos, sesės. Pinigus paimdavo sesė R. B. ar mama B. B., kurioms jis davė nurodymus. Pinigus iš jų paimdavo draugai. K.nepažįsta. Žinojo, kad ji bendrauja su K.. K. su A. bendravo. K. buvo išskirta byla į atskirą; jis dėl to paties nuteistas Klaipėdos teismo. Visas inkriminuojamas veikas pripažįsta. Jei jie su K. dviese yra organizuota grupė, tai jie organizuoti. Savo veiksmus vertina labai blogai. Gailisi (105 t., b.l. 166-167).

Nuteistasis J. C. savo kaltę teisme pripažino pilnai. Parodė, kad atliko bausmę Alytaus pataisos namuose nuo 2009 m. iki 2012 m., vėliau pervežtas į Kybartų pataisos namus. Buvo tam pačiam lokaliniam sektoriuje, kur buvo įvykdyti sukčiavimai. Bendravo su visais, esančiais salėje. Visi pažįstami. Pats asmeniškai nei vieno nusikaltimo nepadarė, tik prisidėjo. Su K. bendravo ir žinojo, kad jis skambina, prašo kodų. Jis neskambindavo, skambindavo kiti. Yra kaltinamas dėl to, kad savo sąskaitą padavė J.. Pats prisijungdavo prie savo sąskaitos internetu ir pagal J. nurodymus pervesdavo pinigus, kur jis pasakydavo. Kai buvo išvažiavęs etapu, jo sąskaita buvo užblokuota, neteisingai suvedus duomenis. Jo paprašė nuimti pinigus, o kortelė buvo pas tėvą, todėl paprašė tėvo, kad jis nuimtų pinigus ir juos persiųstų. Tėvas su kortele nuėmė pinigus ir, nuėjęs į banką, juos pervedė. Jam pinigų už tai nelikdavo. Įtarė, kad pinigai gauti iš sukčiavimo. Žinojo, kas perveda pinigus. Pats pervesdavo asmeninius pinigus į parduotuvės sąskaitą. Iš jo sąskaitos buvo pervedami pinigai A. M., S. motinai, kitiems asmenims. Kaltę pripažįsta, dėl savo veiksmų apgailestauja, tačiau organizuotos grupės nepripažįsta. Kaltinamasis J. C. patvirtino pagarsintus parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (T. 69 b. l. 4-5, 16).

Nuteistasis S. D. savo kaltę teisme pripažino pilnai. Parodė, kad 2008-2011 m. atlikinėjo bausmę Alytaus pataisos namuose. 2011 m. paėmė iš žmonos jai priklausančią SEB banko sąskaitą. Sąskaitą paėmė ne dėl sukčiavimo, o dėl to, kad su SEB banko sąskaita buvo lengviausia atsiskaityti parduotuvėje. Vieną kartą davė sąskaitą, neatsimena ar G., ar K. Gal 5 kartus į tą sąskaitą buvo pervesti pinigai. Dažniausiai išleisdavo pinigus savo reikmėms. Byloje matosi kur patenka pinigai – į parduotuvės sąskaitą, žmonai. Jis buvo įsitikinęs, kad tie pinigai iš telefoninių sukčiavimų. Buvo girdėjęs, kaip vykdo sukčiavimus, kad prisistatinėja pareigūnais. Jam buvo žinoma, kad jungdavosi prie sąskaitų. Jis tais pinigais naudojosi. Žmona O. D. apsipirkdavo už tuos pinigus parduotuvėj. Jis duodavo nurodymus žmonai, ką daryti su pinigais, tačiau ji nieko nežinojo, neįtarė ir nesuprato, kokie tai pinigai. Jam nurodymų niekas neduodavo. Iš O. D. į G. T. sąskaitą buvo pervesti pinigai. Kartais nuimdavo apsipirkimą parduotuvėj, kaip nuobaudą, tada tekdavo pervesti pinigus kitam. Organizuotos grupės nepripažįsta. Jis suprantu, kad esant organizuotai grupei, visi turėjo susitarti, pasidalinti vaidmenimis. Čia to nebuvo. Viskas vykdavo spontaniškai. Jis paskambindavo iš KPP, paprašė pinigų, o jam sako, „dabar negaliu, rytoj“. Suprato, kokie tai pinigai, bet kokia čia organizuota grupė? Faktines aplinkybes, nurodytas kaltinimuose, pripažįsta. Civilinius ieškinius, esant galimybei, sutinka padengti. Savo veiksmus vertina blogai (105 t., b.l. 168).

Nuteistasis L. D. savo kaltę teisme pripažino pilnai. Parodė, kad atliko bausmę Alytaus pataisos namuose. 2011 m. balandžio mėnesį buvo perkeltas į 2 lokalinį sektorių. Pažįsta visus kaltinamuosius, išskyrus seseris ir dar vieną kaltinamąjį. Jam buvo žinoma, kad Alytaus pataisos namuose vykdomi sukčiavimai. Žinojo, kad K., B., G., K. skambindavo nukentėjusiesiems. Nurodė, kad prisijungdavo per kitų sąskaitas, pervesdavo pinigus. Viskas vykdavo spontaniškai. Žiūri televizorių, ateina nuteistasis, paprašo pervesti pinigus elektroniniu būdu. Jam padiktuodavo kodą, duodavo sąskaitą ir kompiuteriu pervesdavo į tą sąskaitą pinigus. Tai vyko 2 lokaliniame sektoriuje 16 ar 19 būry. Prie jo prieidavo K., B., K., G.. Jie paprašydavo pervesti pinigus, nes patys nemokėjo to padaryti. Paprašo pervesti, ateini į „chaptiorkę“, kam priklauso kompiuteris nežino, tačiau ten buvo modemas interneto ryšiui. Pervesdavo iš nukentėjusiųjų sąskaitų pinigus į kito žmogaus sąskaitą, tačiau tų asmenų nepažiniojo. Suprato, kad tai svetimo asmens sąskaita. Įvairios sumos buvo pervedamos. Sąskaitas duodavo tie, kurie pagaudavo nukentėjusįjį. Porą kartų paėmė greituosius kreditus. Už paslaugą gaudavo 100 litų. Sumokėdavo tie, kurie paprašydavo paslaugos. Yra naudojęs buvusios žmonos A. B. sąskaitą. R. S. buvo davęs naudotis jam savo bei žmonos E. S. sąskaitomis. Yra suimtas kitam ikiteisminiam tyrime dėl BK 135 str. 2 d., tai vienerių metų senumo įvykis. Ikiteisminis tyrimas dar tik prasidėjęs. Kaltę pripažįsta tik nesutinka dėl organizuotos grupės. Civilinius ieškinius pripažįsta. Tikrai labai gailisi. Patvirtino, kad ikiteisminio tyrimo metu davė teisingus parodymus (105 t., 108-109).

Nuteistasis I. G. savo kaltę teisme pripažino pilnai. Parodė, kad Alytaus pataisos namuose bausmę atlikinėjo nuo 2010 m. gegužės mėnesio. Gegužės gale pervestas į 2 lokalinį sektorių, kur buvo jo brolis ir E. K.. Jam pasiūlė sukčiauti ir jis sutiko. Pradėjo vartoti narkotines medžiagas (heroiną ir visą kitą) ir sukčiavo. Sukčiavimai vyko telefonu. Su niekuo iš anksto nesitarė, viskas vyko spontaniškai. K. kalbėjo už finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnus, jis pristatydavo V. K. arba A. M., kalbėdavo paploninęs balsą. Žmonės nesuprasdavo. Jį sujungdavo kaip banko darbuotoją, jis išviliodavo prisijungimo prie sąskaitų duomenis, užsirašydavo elektroninės bankininkystės kodus. Gautus nukentėjusiųjų sąskaitų duomenis perduodavo D., o jis prisijungdavo prie sąskaitos. Jei būdavo pinigų, nusimesdavo į sąskaitą. Jei rasdavo tuščią sąskaitą, permesdavo į ją pinigų, kad būtų galima imti greituosius kreditus. Kai sukčiaudavo, pasigaudavo „žasį“, K. išbėgdavo paprašydavo sąskaitos, gaudavo sąskaitą, į tą sąskaitą permesdavo pinigus. K. arba jis pasakydavo pervesti pinigus. Pinigus naudojo skoloms, kurios atsirasdavo už telefonus, modemus, papildymus. Jam likdavo 2/3 dalys, visiems kitiems 1/3 dalis pinigų. Sukčiavimuose dalyvaudavo L. D., B., C., A., V.. V. irgi buvo davęs sąskaitas. A., K. prisijungdavo per kompiuterius prie nukentėjusiųjų sąskaitų. Nurodymus joms duodavo K.. Vieną kartą buvo prašęs V., kad surastų sąskaitą, prie kurios būtų galima prisijungti. V. davė savo sesės sąskaitą. K. K. pasakė, kad yra pinigų, bet reikia Lazdijuose paimti. Jo tėvas V. G. buvo Alytuje, todėl paprašė tėvo nuvažiuoti į Lazdijus, paimti pinigus. Už tuos pinigus nusipirko vestuvinius žiedus. Pataisos namuose išsinuomodavo kompiuterį, modemą pirkdavo. Turėdavo galimybę naudotis internetu. Kreditų paraiškas pats pildydavo. Ruošėsi vesti N. K., todėl jis turėjo jos sąskaitą. Neturėjo kur nusimesti pinigus, nusimetė į jos sąskaitą. Pasakydavo, kur pinigus persiųsti. Ji nieko nežinojo. Sužinojo, kai apklausė pareigūnai. O. M. yra jo sesė, jos sąskaitos duomenis turėjo. Jai permetė pinigus iš S. banko sąskaitos. N. P., Ž. P. yra žmonės, iš kurių Lazdijuose tėvas paėmė pinigus. N. S. sąskaitą jis turėjo. M., L. V. jam buvo davę sąskaitas. Į G.s sąskaitą pervedė pinigus. Sąskaitą užblokavo. Dar kažkokią sąskaitą buvo paėmęs, vėl užblokavo. Nežino, ar A. žinojo šių veikų pobūdį. Jis duodavo sąskaitą, bet nematydavo, ar jis apgaudinėdavo. Iš V. M. pirkdavo telefonus. Jis buvo jam davęs sąskaitą. M. iš pradžių nežinojo, kokie tai pinigai, nežinojo jų kilmės, tačiau parodė, kad visi turėjo žinoti kuo jis užsiima. Organizuotos grupės nebuvo. Su puse žmonių susipažino tik teisme. Savo veiksmus vertina blogai. Civilinius ieškinius pripažįsta (105 t., b.l. 169-170).

Nuteistasis j. g. savo kaltę teisme pripažino pilnai. Parodė, kad viskas buvo 2011 m. vasarą. Jis tuo metu buvo laisvas, gyveno Vilkaviškyje, pas tėvus. Paskambino brolio draugas L., pravarde „U.“, paprašė paimti kreditus ir jis sutiko. Žinojo, kad jis pataisos namuose. Jis prašydavo prisijungti prie sąskaitos, padiktuodavo prisijungimo duomenis. Kiti duomenys buvo elektroninėj bankininkystėj. Jei būdavo pinigų, pervesdavo į kitą sąskaitą, jei ne, paimdavo kreditus. Jis pildydavo kredito paraiškas. Visi reikalingi duomenys ten yra. Paėmus kreditus, pinigai patekdavo į nukentėjusiojo sąskaitą, pervesdavo į savo, draugų ar pažįstamų sąskaitas. L. jam pasakydavo, kur pervesti pinigus, jei neturėjo kur pervesti, pervesdavo sau. Naudojosi jam priklausančiu kompiuteriu. Kelis kartus naudojosi K. Š. kompiuteriu, kai jo kompiuteris buvo sugedęs. Iš jo kompiuterio, jo namuose padarė kelis nusikaltimus. Naudojosi pažįstamų draugių ir draugų sąskaitomis. E. B., T. M., I. G., M. R., E. V. jo pažįstami. Jų sąskaitas turėjo. Dėl disponavimo pinigais nurodymus davė E. B., T. M., R., J.. Neatsimena, ar naudojosi motinos sąskaita, nors galėjo turėti motinos sąskaitos duomenis. Vieną ar du kartus pinigai buvo pervesti į nuteistųjų sąskaitas pataisos namuose. Jis dažniausiai nuimdavo pinigus bankomate ir išsiųsdavo kažkam. Kažkiek pinigų jam likdavo. Mobiliųjų telefonų sąskaitas iš tų pinigų pildydavo. D. J. perdavė grynus pinigus, tačiau ar P. J. perdavė grynus pinigus, neatsimena. Iš visų čia esančių asmenų pažįsta tik Lučiūną. Tai kokia čia organizuota grupė? Jis bendravo tik su vienu žmogumi, su kitais nieko bendro neturi. Nebuvo jokio išankstinio susitarimo, viskas gavosi ekspromtu. Būdavo paskambina, jei būdavo prie kompiuterio, tai padarydavo, ko prašo, o jei būdavo kur išvažiavęs, tai ne. Į kiek ir kokių žmonių sąskaitas pervedė pinigus, neatsimena. Atlieka bausmę už tokias pačias nusikalstamas veikas, bet šie epizodai patys pirmieji. Sutinka atlyginti civilinius ieškinius. Kritiškai vertina savo elgesį (105 t., b.l. 170).

Nuteistasis S. J. savo kaltę pripažino pilnai. Parodė, kad kaltinime nurodytus veiksmus pilnai pripažįsta, tik nepripažįsta organizuotos grupės. Pripažįsta, kad davė sąskaitas asmenims, kurie pervesdavo apgaulės būdu gautus pinigus. Tai suprato, nes pinigus iš karto reikėdavo pervesti į kitas sąskaitas. Pinigai keliaudavo į sąskaitą, į kurią nurodydavo. Galutinis gavėjas būdavo ne vienas asmuo. Jis naudos neturėjo, tik nuostolio. Sąskaitos užblokuotos, bylos, teismai, sugyventinei teismas, dukrai teismai. Dalyvavo nepagalvodamas apie pasekmes. Alytaus pataisos namuose bausmę atliko du metus ir dar pusę metų po bausmės atlikimo. 2011 m. balandžio mėnesį jį pervedė į 2 lokalinį sektorių, o liepos mėnesį iškėlė. Tuo metu, kol buvo 2 lokaliniame sektoriuje ir vyko nusikaltimai. Tuo metu 2 lokaliniame sektoriuje buvo daug nuteistųjų, kurie tuo vertėsi, tai G., K., B., K.. Nuteistieji patys nusipirkdavo mobiliuosius telefonus (ir jis parduodavo telefonus). G. skambindamas prisistatydavo moterimi, kasininke ar bankininke. K. prisistatydavo darbdaviu, siūlydavo darbą. Jo kompiuteris galėjo būti naudojamas, nes kai jį perkėlė į „ozą“, jo aparatūra buvo likusi 2 lokaliniame sektoriuje. Aparatūrą jam grąžino po 2 savaičių. Viskas vyko negyvenamoj patalpoj („chaptiorkėj“). Sukčiavimus dar vykdė ir kiti nuteistieji, gal pusė lokalinio sektoriaus. M. pažįsta, nes gyveno toj pačioj sekcijoj. Tuo metu tame lokaliniame sektoriuj buvo 3 ar 4 kompiuteriai. Jungėsi per kompiuterius tas, kas pervedinėdavo pinigus. Jis yra pervedęs. Yra teistas. 2012-01-21 baigėsi bausmė. Po bausmės pusę metų buvo sulaikytas šitoje byloje. Su K. turi bylą Vilniuje, kurioje kaltinami ir R. su K.. Savo veiksmus vertina blogai ir dėl to gailisi.

Nuteistasis E. K. savo kaltę teisme pripažino pilnai. Parodė, kad 2011 m. grįžo iš drausmės grupės į 2 lokalinį sektorių, susipažino su I. G.. Suprato, kad jis turi specifinį balsą. Turėjo daug laisvo laiko, sugalvojo, kaip pasidaryti lengvų pinigų. Pasiūlė G.. Kadangi jis buvo neseniai atvažiavęs į pataisos namus, ilgai įkalbinėti nereikėjo. Visą bausmės atlikimo laiką vartojo narkotikus, norėjo atiduoti skolas. Sugalvojo išvilioti iš žmonių elektroninės bankininkystės duomenis. Prisistatydavo policijos pareigūnu, kartais bankininku. Pasakydavo nukentėjusiesiems, kad banko sąskaitoje atliktos neteisėtos piniginės operacijos, kad užkirsti tam kelią reikalingi duomenys. Ką kalbėdavo priklausydavo pagal situaciją, pagal tai, kaip žmogus reaguodavo. Kadangi yra vietinis, telefonus į pataisos namus draugai permesdavo per tvorą ar nusipirkdavo. Nukentėjusiųjų telefonų numerius gaudavo iš telefonų knygos. Turėjo kelis lapus, iš jų ir rinkosi. Skambindavo dažniau moterims, nes jos patiklesnės. Jis duomenų negaudavo, tik įvarydavo žmogui šoką, po to sujungdavo su banku, tada žmogus padiktuodavo duomenis. Pats prie sąskaitų nesijungdavo. G., B. jam perduodavo kitų žmonių elektroninės bankininkystės duomenis. Tuos duomenis duodavo A., K., jos prisijungdavo, pervesdavo pinigus. Iš pradžių joms nieko neaiškino. K. sakė, kad čia jo pažįstamų duomenys. Su A. supažindino jų geras draugas, kurio pavardės neatsimena. R. A. buvo perdavusi savo sąskaitą. A. nurodydavo prisijungti prie banko sąskaitos, jei yra pinigų, pervesti į jo nurodytą sąskaitą, jei pinigų nebūdavo, prašydavo užpildyti greituosius kreditus. Tada tuos pinigus reikėdavo pervesti į jo turimas sąskaitas. Sąskaitų ieškodavo savo būryje, pas kitus nuteistuosius. Klausdavo kokie pinigai, ar nebus jokių istorijų. Sakydavo, kad nebus, bet būdavo. Bandė pasislėpti, kad turi pinigų, kad niekas neprašytų duoti kvaišalų. Viską darydavo tyliai. Čia išpūstas burbulas, kad visi organizavo. Nėra taip, kad ateina ir siūlo už sąskaitą po 200 litų. Kiekvienas duotų, nes ten zonoj viskas brangu. Nejaugi reikia būti tokiam kvailam, kad duotum savo mamos, tetos, žmonos sąskaitą, kad į ją pervestų sukčiavimo būdu gautus pinigus, o paskui juos tampys po pusę Lietuvos. Dabar tai jie visi žino, bet realiai tuo metu niekas nežinojo, kad vykdomi sukčiavimai. Žmogus sėdėdamas gauna 38 litus pašalpą, iš kurių jis turi mėnesį laiko pragyventi ir jis, atėjęs pasiūlo jam „duosiu 500, duok sąskaitą“. Žmogui šokas, jis žino, kad pagyvens nors kelias dienas. Bet kas sutiktų. Duodavo tiek pinigų, kiek susitardavo. Fiksuotos sumos nebuvo. Jei susitardavo su B., kad jam duos 100 litų ir jam tikdavo, tai būdavo gerai. O jei matydavo, kad perveda 8000, jis tikėdavosi, kad duos 1000 – 2000 litų. Juo labiau, kad dar prašydavo, kad nuslėptų nuo kitų. Niekas nieko nesitarė. Realiai nusikaltimą darė jis ir G., dar B.. M. vaidmens nežino. Jis vaidmenų neskirstė. Iš V. yra ėmęs sąskaitų. D. perduodavo elektroninės bankininkystės duomenis. N. P. žino, duodavo jai nurodymus. M. K. pažįsta, nes prašė jo perduoti telefono numerį, kad paimtų greitąjį kreditą. Už pinigus pirkdavo kvaišalus, nes vartojo tik heroiną. Civilinius ieškinius pripažįsta. Savo veiksmus vertina blogai (105 t., b.l. 170-171).

Nuteistasis V. K. savo kaltę teisme pripažįsta pilnai. Parodė, kad pažįsta J. ir R. S., nes augo viename kieme. Jam paskambino J., pasakė, kad nori į sąskaitą įmesti pinigų. Paaiškino, kad jam reiks nuvažiuoti pas žmogų, paimti pinigus ir pervesti į kitų žmonių sąskaitą. Nuvažiavo, paėmė iš žmogaus pinigus, nuėjo į banką ir pervedė į kitų žmonių, kurių pavardžių neatsimena, sąskaitas. Daug žmonių buvo, ne į vieno sąskaitą pervedė. Gali būti, kad S. buvo užsiminęs, kad jie kompiuteriu kažkaip iš žmonių išgaudinėja pinigus. Sąskaitas per telefoną nurodydavo tai R., tai J.. Tos sumos buvo – 1500 litų, 1000 litų, 700 litų. Jam likdavo nuo kiekvieno nuvažiavimo ir pinigų paėmimo po 50 litų. Naudojosi svetimų žmonių sąskaitomis ir pažįstamos J. R. sąskaita, kuri leido naudotis jos sąskaita. Vieną kartą į tėvo sąskaitą buvo pervesta. Nežinojo iš kur ėjo pinigai. Jekaterinai sakė, kad jai įmes į sąskaitą pinigus, reiks nuimti. Vieną kartą ji nuėmė, kitą kartą jis, trečią kartą ji norėjo nuimti, bet sąskaita buvo užblokuota. Pinigus nuimdavo kortele iš bankomato. Pervesdavo tuos pinigus į kitų žmonių sąskaitas arba perduodavo. Kad pinigai nešvarūs, suprato, kai pradėjo imti pinigus ir pervesti į kitų žmonių sąskaitas. Iš pradžių nežinojo, kokie tai pinigai. J. S. buvo sakęs, kad reiks išgryninti pinigus skubiai, kol sąskaita neužblokuota. Jam tuo momentu nekilo jokių minčių. Kai J. S. pasakė, kad skubiai reiks išgryninti pinigus, kol neužblokuota sąskaita ir, kai J. R. nuėjo ir nenuėmė pinigų, nes sąskaita buvo užblokuota, gal tada suprato, kad pinigai gali būti gauti sukčiavimo būdu. Į R. sąskaitą gal 3 ar 4 kartus buvo pervesti pinigai. Erfurto gatvėje, Lazdynuose bankomatas prarijo kortelę. R. ėjo į banką, jis buvo prie banko. Išėjus ji sakė, kad sąskaita užblokuota, pinigai įkrito nusikalstamu būdu. R. buvo pirmoji, su kuria bendradarbiavo. Po to, kai kortelė buvo užblokuota, jis tik važinėjo, paimdavo pinigus, pervesdavo juos kitiems asmenims. Tada jau tapo aiškiau, kaip vaikšto pinigai. Pinigus naudojo maistui, cigaretėms, savo reikmėms. Grynus pinigus ėmė iš kitų asmenų. Taksi važinėjo, apsimokėdavo iš jam likusių pinigų 50 litų. D.perdavė 1500 litų, juos persiuntė į kitų žmonių sąskaitas pagal R. nurodymą. Gali būti, kad D. davė 50 Lt. Gali būti, kad kelis kartus D.perdavė pinigus. Nežino, kaip pinigai atsirasdavo pas D.. Patvirtino parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu. Parodymai teisingi, išskyrus dėl telefono numerio, nes ne J., o R. davė telefono numerį. Nežino, kodėl neteisingai užfiksuota aplinkybė dėl to, kam davė telefono numerį, gal pats susipainiojo. Dabar šią aplinkybę geriau prisimena. Šiuo metu su žmona augina du vaikus, gyvena nuomojamam bute. Teisme nagrinėjama kita byla jo atžvilgiu dėl narkotikų platinimo. Dėl organizuotos grupės nesutinka, nes jis pažinojo tik R. ir Ž.. Civilinius ieškinius pripažįsta iš dalies, dėl 50 litų, kuriuos gavo. Gailisi dėl nusikaltimų (105 t., 104-106).

Nuteistasis V. L. savo kaltę pripažįsta pilnai. Parodė, kad nori prisipažinti ką padarė. Klaipėdos byloje buvo išpūstas burbulas, dėl to ir nedavė parodymų. 2011 m. jį iš 1 lokalinio sektoriaus pervedė į 2 lokalinį sektorių, į 19 būrį. Pradėjo sukčiauti. Visi nusikaltimai padaryti su J. G.. Apgaudinėdavo žmones. Skambindavo nukentėjusiesiems, sakydavo, kad skambina iš FNTT, kad reikia banko duomenų. Viskas analogiškai. Jam sudiktuodavo duomenis, kuriuos susirašydavo ant lapo. Jokių sąskaitų iš G.negaudavo. Jis jam duodavo kodukus, G. viską persivesdavo, pats viską sutvarkydavo. Skambindavo J. ir liepdavo patikrinti sąskaitą, jei yra pinigų, pervesti pinigus, jei ne – pildyti kreditus visose, kokiose įmanoma, kredito bendrovėse. Jei duodavo kreditą, pinigus pervesdavo, kur pasakydavo. J.išgrynindavo pinigus. Kelis kartus sąskaitas buvo paėmęs iš nuteistųjų. Jis pasakydavo, kur pervesti pinigus, per tuos žmones pinigai patekdavo pas jį. Į jo sąskaitą pataisos namuose buvo pervesta pinigų. Pinigus naudojo maistui, telefonui, modemams, kortelių papildymui. Ir kiti vykdė sukčiavimus - vieni vienur pasislėpę, kiti kitur. D. ir jo brolį P. J. pažinojo iš laisvės. Nurodymus dėl disponavimo pinigais P. J. jis galėjo duoti. J. G. kažkada negalėjo išsiųsti pinigų, todėl buvo liepęs P. ar D.nueiti ir paimti iš Juozo pinigus ir išsiųsti. G., B. gal ir buvo perdavęs kitų asmenų elektroninės bankininkystės duomenis. P. J. tikrai nebuvo perdavęs kitų asmenų elektroninės bankininkystės duomenų. Pas jį daug epizodų, todėl nepamena D. A., ar iš T. J. buvo gavęs A. B. sąskaitos numerį, ar iš M. Š. buvo gavęs B. P. sąskaitą. Šie epizodai pirmi. Turėjo daug teismų. Ieškinius pripažįsta. Visas faktines aplinkybes, nurodytas kaltinamajame akte, pripažįsta tik nepripažįsta organizuotos grupės, nes nusikaltimus darė tik su G.. Savo veiksmus vertina labai blogai (105 t., 171-172).

Nuteistasis V. M. savo kaltę pripažino pilnai. Parodė, kad naudojosi savo brolio ir žmonos sąskaitomis. Savo artimųjų sąskaitas turėjo, nes jam į sąskaitą atsiųsdavo pinigų. Sąskaitų duomenis jis pats paduodavo tam, kas siuntė. Įtarė, kad pinigai įgyti sukčiavimo būdu. Kam buvo siųsta neatsimena, bet tai matyti jo sąskaitoje. Tais pinigais naudojosi savo reikmėms, pats juos tvarkė per elektroninę bankininkystę. G. ir M. yra tas pats asmuo, tai yra jo žmona. Sukčiavimus dariusių konkrečių asmenų nežinojo, bet apie tai rašė laikraščiuose, akivaizdu, kad tokie nusikaltimai vyksta. Į artimųjų sąskaitas pinigai buvo pervedami už jo parduotus telefonus, modemus, tai skolą grąžindavo. Jei reikėdavo parduodavo kitiems nuteistiesiems telefoną, už tai pervesdavo internetu pinigus. Buvo taip, kad pinigai buvo grąžinti į banką. Tokie atvejai buvo 3-4, kai pats bankas nukentėjusiajam grąžino į sąskaitą. Buvo tokių atvejų, kad buvo užblokuotos sąskaitos. Įtardavo, kad pinigai iš sukčiavimo ir naudojosi jais. Jis naudojosi M. S., A. Č., D. L., D. M., R. Š., A. M. sąskaitomis. Nurodymų tiems asmenims neduodavo. Pats prieidavo prie internetinės bankininkystės, turėjo jų sąskaitų kodus. Jis buvo perdavęs telefono numerį, kad jis būtų panaudotas, sudarant kreditą. Buvo toks vienas epizodas. Iš anksto su niekuo nesitarė, viskas vyko ekspromtu. Viskas vyko apie du mėnesius. Ieškinius atlygins. Pripažįsta, kad elgėsi blogai.

Nuteistasis J. S. savo kaltę pripažino pilnai. Parodė, kad 2011 m. kartu su broliu R. S. buvo Alytaus pataisos namuose, 19 būryje. R. paprašė jo sąskaitų ir telefonų numerių. Suprato, kad sąskaitos reikalingos sukčiavimui. Davė J. R., J. S., D. K., S. K., K. K., V. K. sąskaitas. Jis prie sąskaitų nesijungdavo, jas perduodavo R.. Jis skambindavo tiems žmonėms, į kurių sąskaitas patekdavo sukčiavimo būdu gauti pinigai, kad jie tuos pinigus paimtų. Paėmę iš bankomato pinigus, jie juos pervesdavo į R. arba jo nurodytas sąskaitas. Kas po to vykdavo su pinigais nežino, nes tai organizavo R.. Jis nuo sumos gaudavau 10 ar mažiau procentų. Žino, kad pervesdavo pinigus iš nukentėjusiųjų sąskaitų į nurodytas sąskaitas, o nuėmus pinigus, jam užrašydavo, kur pervesti pinigus, pervesdavo ten, kur liepdavo. Suprato, kad telefonų numeriai reikalingi sukčiavimo būdu paimant kreditus. Dėl organizuotos grupės nepripažįsta, nes bendravo tik su R.. Žinojo, kad kiti vykdo sukčiavimus, nes neįmanoma apie tai buvo nežinoti.

Nuteistasis A. M. savo kaltę pripažino pilnai. Parodė, kad nuo 2009 metų atliko bausmę Alytaus pataisos namuose. Jis, kaip V. M., pataisos nmuose pardavinėjo daiktus. Pagrindinai visus reikalus turėjo su kaltinamuoju E. B.. Su juo kartu gyveno. E. B. tvarkydavo sąskaitas, visada turėjo pinigų. Jis parduodavo telefonus. Nupirkdavo telefoną už 300 litų, o E. B. parduodavo už 1000 lt. Žinojo, kad E. B. duodavo sukčiams banko sąskaitas, kad už tai gautų pinigų. Suprato, kad į tas sąskaitas patenka sukčiavimo būdu gauti pinigai. Jis E. B. davė savo žmonos R. M. banko sąskaitą, kad į šią sąskaitą galėtų pervesti pinigus. Jis savo žmonai duodavo nurodymus, ką daryti su pinigais. R. M. žinojo, kad tai pinigai už telefonus. Gautus pinigus naudodavo savo reikmėms, taip pat duodavo žmonai. Žinojo, kad jo žmona važiavo paimti pinigus, kai nebūdavo galimybės pinigų pervesti į sąskaitą. Vakare, kai nedirbo bankai, važiavo pinigų paimti iš A. D.. Žinojo, kad pataisos namuose vykdomi sukčiavimai, būtų kvaila to nesuprasti. Visas kaltinime nurodytas faktines aplinkybes pripažįsta, nepripažįsta, kad veikė organizuotoje grupėje.

Nuteistasis E. V. savo kaltę pripažino pilnai. Apklaustas teisiamojo posėdžio metu parodė, kad nusikalstamų veikų padarymo metu jis atliko bausmę Alytaus pataisos namuose. 2 lokaliniame sektoriuje. Iš visų pagarsintų asmenų jis pažįsta du asmenis, tai G. ir K.. I. J. yra jo sesuo. Jis įtarė, kad K. ir G. užsiima neteisėta veika. Buvo girdėjęs iš kitų nuteistųjų, matydavo, kad jie didelėmis sumomis perka parduotuvėje prekes, brangius daiktus. G. jo paprašė surasti laivėje žmogų, turintį „Swedbanko“ sąskaitą ir galintį tam tikras pinigų sumas pervesti arba pinigus nuimti. Prašė, kad žmogus būtų patikimas. Jis sesers paprašė sąskaitos ir šios paslaugos. Sakė, kad sesuo už paslaugą gaus dalį atlygio. Jis seserei perduodavo nurodymus dėl pinigų. Šiuos nurodymus duodavo K. ir G.. Jie duodavo kitų žmonių sąskaitas, į kurias sesuo turėdavo pervesti tam tikras sumas pinigų, pasakydavo, kokia suma turi likti bankomate. Ji paduodavo pinigus žmogui į rankas, taip pat kelis kartus nupirko papildymus. Jam buvo žinoma, kad dvi seserys pildydavo paraiškas kreditams gauti. Jis girdėjo, kaip jie kalbėdavo telefonu su tomis merginomis. Suprato, kad jos pildo kreditus. Jie patikino, kad jo sesuo dėl to neturės problemų. Ant lapelio užrašydavo sąskaitą, žmogaus vardą, pavardę ir kokią pinigų sumą tam žmogui pervesti. Sesuo visus reikalavimus įvykdydavo. Buvo atvejų, kai reikėjo grynais nuimti pinigus. Sakydavo, kad atsiųs savo pažįstamą žmogų pinigams paimti. Banko sąskaitą davė G.. Sesuo įtarė, kokie tai pinigai. Po šių įvykių sesuo su juo nebendravo, buvo užpykusi. Savo kaltę pripažįsta pilnai. Žinojo ir suprato, kad tai gali būti pinigai, gauti nusikalstamu būdu. Buvo atvejis, kai reikėjo, kad sesuo prisijungtų prie sąskaitos ir pažiūrėtų, ar pervesti pinigai. Jis paskambino sesei, ji pasakė, kad yra išvykusi ir negali prisijungti prie sąskaitos. Tuomet jo paprašė surasti kitą žmogų. Paskambino pažįstamai I. R. – Kadelskio, su kuriuo atliko bausmę, sugyventinei. Jis ją pažinojo iš anksčiau. Paskambinęs paklausė, ar ji turi elektroninę bankininkystę. Paprašė prisijungti prie elektroninės bankininkystės, prie tam tikros sąskaitos, pažiūrėti, ar yra pervesti pinigai. Ji sakė, kad nemoka naudotis elektronine bankininkyste. Pasakė, kad yra žmogus, kuris gali paaiškinti, kaip naudotis elektronine bankininkyste. Jis padavė telefoną G., kuris bendravo su R.. Jis prašė, kad R. jungtųsi prie elektroninės bankininkystės, ji sakė, kad nemoka. Nurodymus davė G.. Sesuo už tai, kad perduodavo kitiems asmenims pinigus, gaudavo pinigų. Jis jokios naudos neturėjo. Ieškinius atlygino bendrai su sese. Dėl savo veiksmų nuoširdžiai gailisi.