Alytaus apylinkės teismo nuosprendis

Kaltinamasis A. M., veikdamas kartu su asmenimis R. A., L. D., S. D., I. G., S. J., E. K., V. M., kurių kurių atžvilgiu 2016-09-21 ir 2017-05-08 priimti apkaltinamieji nuosprendžiai, veikdami bendrai, iki 2011 m. balandžio 13 d. I. G. ir E. K. nenustatytu būdu paprašė R. P. banko sąskaitos numerio ir jis jiems perdavė S. A. sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. balandžio 13 d. I. G. ir E. K. susitarė su V. M., kad jis perduos M. S. ir A. Č. sąskaitų AB Swedbank numerius ir į šias sąskaitas bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. balandžio 13 d. I. G. ir E. K. susitarė su L. D., kad jis perduos A. B. (buvusi pavardė D.), prieš kurią ikiteisminis tyrimas nutrauktas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, sąskaitos AB SEB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. balandžio 13 d. I. G. ir E. K. nenustatytu būdu paprašė R. R. banko sąskaitos numerio ir jis jiems perdavė R. R. sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. balandžio 13 d. I. G. ir E. K. susitarė su A. M., kad jis perduos banko sąskaitos numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. balandžio 13 d. A. M. susitarė su R. M. (buvusi pavardė Kurelaitytė), kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00598-13, kad ji perduos savo AB Swedbank sąskaitos numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti nusikalstamu būdu gauti pinigai.

Iki 2013 m. balandžio 13 d. S. J. paprašė S. M. banko sąskaitos numerio ir S. M. jam perdavė savo sąskaitos AB SEB banke numerį.

Iki 2011 m. balandžio 13 d. E. K. susitarė su R. A., kad ji perduos savo sąskaitos AB Swedbank numerį E. K. ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai, kuriuos R. A. turės pervesti į E. K. nurodytas kitų asmenų banko sąskaitas.

I. G. 2011 m. balandžio 13 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino E. Ž. į laidinį telefoną, prisistatė Sodros darbuotoja, ir pasakęs, kad E. Ž. turi būti grąžinti pinigai dėl nedarbingumo, paprašė pasakyti ir taip įgijo E. Ž. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. tą pačią dieną prisijungė prie E. Ž. banko sąskaitos, jam E. Ž. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „SMScredit“ į E. Ž. banko sąskaitą pervedė 750 Lt (217,22 Eur), UAB „Nordecum“ – 700 Lt (202,73 Eur), UAB „MCB Finance“ – 700 Lt (202,73 Eur) (viso – 2150 Lt (622,68 Eur)). Tą pačią dieną I. G. iš E. Ž. banko sąskaitos 2150 Lt (622,68 Eur) pervedė į E. K. nurodytą R. A. banko sąskaitą, 30 Lt (8,69 Eur)– į UAB „Tele2“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, o 5 Lt (1,45 Eur)– į neteisėtai naudojamą V. S. banko sąskaitą.

Tą pačią dieną R. A. savo namuose, adresu (duomenys neskelbtini), per elektroninę bankininkystę iš į jos sąskaitą pervestų pinigų 1900 Lt (550,28 Eur) pervedė į E. K. nurodytas banko sąskaitas (250 Lt (72,41 Eur)– I. G. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, 300 Lt (86,89 Eur) – S. A., 650 Lt (188,25 Eur)– M. S., 100 Lt (28,96 Eur)– A. B., 100 Lt (28,96 Eur)– R. R., 100 Lt (28,96 Eur)– R. M., 400 Lt (115,85 Eur)– A. Č.), o likusius 250 Lt (72,41 Eur)pasiliko sau.

S. A. į jos banko sąskaitą R. A. pervestus 300 Lt (86,89 Eur) 2011 m. balandžio 13 d. išėmė bankomate Tauragėje, perdavė B. P., kuri 2011 m. balandžio 14 d. 200 Lt (57,92 Eur) pervedė R. P. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą.

M. S., V. M. nurodymu, į jos banko sąskaitą R. A. pervestus 650 Lt (188,25 Eur) 2011 m. balandžio 14 d. išėmė bankomate Panevėžyje.

Į A. B. banko sąskaitą R. A. pervestą 100 Lt (28,96 Eur), prisijungęs prie A. B. banko sąskaitos, L. D. 2011 m. balandžio 14 d. pervedė S. D. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą.

R. M., A. M. nurodymu, į jos banko sąskaitą R. A. pervestą 100 Lt (28,96 Eur) 2011 m. balandžio 13 d. pervedė į S. M. banko sąskaitą.

Į S. M. banko sąskaitą pervestą 100 Lt (28,96 Eur), prisijungęs prie S. M. banko sąskaitos, S. J. 2011 m. balandžio 13 d. pervedė S. B., prieš kurį ikiteisminis tyrimas nutrauktas BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą.

Dėl šių veiksmų apgaule iš E. Ž. buvo įgyti 35 Lt (10,14 Eur), iš UAB „SMScredit“ - 750 Lt (217,22 Eur), iš UAB „Nordecum“ – 700 Lt (202,73 Eur), UAB „MCB Finance“ – 700 Lt (202,73 Eur) (viso – 2185 Lt (632,82 Eur).

Be to, kaltinamasis A. M., veikdamas kartu su asmenimis L. D., S. J., E. K., V. L., kurių atžvilgiu 2016-09-21 ir 2017-05-08 priimti apkaltinamieji nuosprendžiai, ir asmeniu R. S., kurio atžvilgiu baudžiamasis procesas 2015-01-21 nutartimi nutrauktas, jam mirus, veikdami bendrai, iki 2011 m. gegužės 31 d. I. G. ir E. K. nenustatytomis aplinkybėmis įgijo R. P. (buvusi pavardė – G.) sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. birželio 16 d. V. L. nenustatyto asmens paprašė perduoti sąskaitos AB Swedbank numerį, kad į šią sąskaitą būtų pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. birželio 16 d. nenustatytas asmuo susitarė su D. A., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00597-13, kad jis perduos savo sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią banko sąskaitą bus pervesti nusikalstamu būdu gauti pinigai.

Iki 2011 m. birželio 16 d. V. L. T. M. paprašė perduoti sąskaitos AB Swedbank numerį ir T. M. perdavė A. B. sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. birželio 16 d. V. L. M. Š. paprašė perduoti sąskaitos AB Swedbank numerį ir jis jam perdavė B. P. (P.) sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. birželio 16 d. V. L. susitarė su J. G., kad jis perduos E. V. sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

V. L. 2011 m. birželio 16 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino V. T. į laidinį telefoną, prisistatė Sodros darbuotoju ir pasakęs, kad V. T. turi būti grąžintos mokesčių permokos, paprašė pasakyti ir taip įgijo V. T. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, V. L. V. T. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis perdavė J. G., kuris tą pačią dieną AB Swedbank Vilkaviškio klientų aptarnavimo centre, adresu J. Basanavičiaus a. 9, Vilkaviškis, prisijungė prie V. T. banko sąskaitos, iš kurios 3170 Lt pervedė į J. Z. banko sąskaitą.

J. Z., I. K. nurodymu, iš V. T. į jos banko sąskaitą pervestų pinigų 2000 Lt (579,24 Eur) išėmė 2011 m. birželio 16 d., o 1160 Lt (334,99 Eur) – 2011 m. birželio 17 d. bankomate Kretingoje. Iš šių pinigų 2450 Lt (709,57 Eur) J. Z. 2011 m. birželio 17 d. pervedė į S. J. nurodytą N. U. banko sąskaitą, 450 Lt (130,33 Eur) – į J. M. nurodytą S. Z. banko sąskaitą, 150 Lt (43,44 Eur) – I. K. į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, o likusius 110 Lt (31,86 Eur) pasiliko sau.

S. Z., J. M. nurodymu, į jos sąskaitą pervestus 450 Lt (130,33 Eur) išėmė 2011 m. birželio 17 d. bankomate Vilniuje ir perdavė J. M. nurodytiems asmenims.

2011 m. birželio 17 d. d. iš J. Z. į N. U. sąskaitą pervestų pinigų, pasinaudodamas N. U. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis ir prisijungęs prie jos banko sąskaitos, S. J. 1700 Lt (492,35 Eur) pervedė į E. S. banko sąskaitą, 300 Lt (86,89 Eur) – į E. K. banko sąskaitą, 450 Lt (130,33 Eur) – į O. P. banko sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, V. L. nurodymu, J. G., 2011 m. birželio 17 d. prisijungė prie V. T. banko sąskaitos, tą pačią dieną jam V. T. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „Moment Credit“ į V. T. banko sąskaitą pervedė 300 Lt (86,89 Eur), UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt (217,22 Eur) (viso – 1050 Lt (304,10 Eur)). Tą pačią dieną J. G. iš V. T. banko sąskaitos 600 Lt (173,77 Eur) pervedė į D. A. banko sąskaitą, 450 Lt (130,33 Eur)– į E. V. banko sąskaitą.

E. V., J. G. nurodymu, jam iš V. T. banko sąskaitos pervestus 450 Lt (130,33 Eur) 2011 m. birželio 17 d. išėmė bankomate Vilkaviškyje, iš kurių 440 Lt (127,43 Eur) perdavė J. G., o 10 Lt (2,90 Eur) pasiliko sau. J. G. iš E. V. perduotų pinigų, 150 Lt (43,44 Eur) tą pačią dieną perdavė P. J., kad jis šiuos pinigus pervestų į D. A. banko sąskaitą, o likusius 290 Lt (83,99 Eur) J. G. pasiliko sau.

D. A., nenustatyto asmens nurodymu, jam iš V. T. banko sąskaitos pervestus 600 Lt (173,77 Eur) bei P. J. pervestus 150 Lt (43,44 Eur) (viso 750 Lt (217,22 Eur)) 2011 m. birželio 17 d. išėmė bankomate Panevėžyje.

E. S., R. S. nurodymu, S. J. iš N. U. banko sąskaitos pervestų pinigų, 300 Lt (86,89 Eur) 2011 m. birželio 17 d. pervedė į A. B. banko sąskaitą, o 1380 Lt (399,68 Eur) 2011 m. birželio 18 d. išėmė bankomate Vilniuje.

Tęsiant nusikalstamą veiką, V. L. nurodymu, J. G., savo namuose, naudodamas ARP užklausas, sužinojo kitų UAB „Satela“ tinklo segmento klientų MAC adresus, savo kompiuteryje suklastojęs tikrąjį savo kompiuterio MAC adresą, pakeisdamas jį kitu – N. S. kompiuterio MAC adresu ir taip iš DHCP serverio gavęs IP adresą, priskirtą N. S., 2011 m. birželio 20 d. prisijungė prie V. T. banko sąskaitos, tą pačią dieną jam V. T. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „MCB Finance“ į V. T. banko sąskaitą pervedė 700 Lt (202,73 Eur), UAB "SOHO Group" – 750 Lt (217,22 Eur), UAB „ARN Group“ – 400 Lt (115,85 Eur), UAB „Bobutės paskola“ – 500 Lt (144,81 Eur) (viso – 2350 Lt (680,61 Eur)). Tą pačią dieną J. G. iš V. T. banko sąskaitos 300 Lt (86,89 Eur) pervedė į R. P. banko sąskaitą, 300 Lt (86,89 Eur) – į B. P. banko sąskaitą, 200 Lt (57,92 Eur) – P. J. banko sąskaitą, 1395 Lt (404,02 Eur) – į A. B. banko sąskaitą, 145 Lt (41,99 Eur) – į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas.

B. P., M. Š. nurodymu, jai iš V. T. banko sąskaitos pervestus 300 Lt, tą pačią dieną pervedė į R. M. banko sąskaitą.

P. J., J. G. nurodymu, jam iš V. T. banko sąskaitos pervestus 200 Lt (57,92 Eur) 2011 m. birželio 21 d. pervedė į R. P. banko sąskaitą.

R. P., E. K. nurodymu, jai iš V. T. banko sąskaitos pervestus 300 Lt (86,89 Eur) išėmė 2011 m. birželio 20 d., ir 300 Lt (86,89 Eur), pervestus iš P. J. sąskaitos ji išėmė 2011 m. birželio 21 d. bankomate Jonavoje.

A. B., T. M. nurodymu, iš V. T. sąskaitos pervestų pinigų, 600 Lt (173,77 Eur) 2011 m. birželio 20 d. pervedė į R. M. banko sąskaitą, 490 Lt (141,91 Eur) 2011 m. birželio 21 d. išėmė bankomate Dusetose, iš kurių 2 Lt (0,58 Eur) tą pačią dieną pervedė į E. S. banko sąskaitą, o 2011 m. birželio 21 d. 385 Lt (111,50 Eur) - į A. B. banko sąskaitą. Likusius 408 Lt (118,16 Eur) pasiliko sau.

R. M., A. M. nurodymu, iš į jos banko sąskaitą B. P. pervestų 300 Lt (86,89 Eur) ir A. B. pervestų 600 Lt (173,77 Eur) (viso 900 Lt (260,66 Eur)), 200 Lt (57,92 Eur) 2011 m. birželio 21 d. išėmė bankomate Kaune, o 700 Lt (202,73 Eur) 2011 m. birželio 22 d. pervedė į A. P. banko sąskaitą.

Į A. B. banko sąskaitą iš E. S. sąskaitos pervestų pinigų, 200 Lt (57,92 Eur), prisijungęs prie A. B. banko sąskaitos, L. D. 2011 m. birželio 20 d. pervedė A. L. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, 100 Lt (28,96 Eur) pervedė G. R. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, o A. B. į A. B. banko sąskaitą pervestus 385 Lt (111,50 Eur) L. D. A. B. nurodė išimti ir pasilikti sau. A. B., L. D. nurodymu, iš savo banko sąskaitos 385 Lt (111,50 Eur) 2011 m. birželio 23 d. išėmė bankomate Vilniuje.

Dėl šių veiksmų apgaule iš V. T. buvo įgyta 3170 Lt (918,10 Eur), iš UAB „Moment Credit“ – 300 Lt (86,89 Eur), iš UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt (217,22 Eur), iš UAB „MCB Finance“ – 700 Lt (202,73 Eur), iš UAB "SOHO Group" – 750 Lt (217,22 Eur), iš UAB „ARN Group“ – 400 Lt (115,85 Eur), iš UAB „Bobutės paskola“ – 500 Lt (144,81 Eur) (viso 6570 Lt (1902,80 Eur)).

Be to, kaltinamasis A. M., veikdamas kartu su asmenimis L. D., J. G., V. L., kurių atžvilgiu 2016-09-21 ir 2017-05-08 priimti apkaltinamieji nuosprendžiai, ir asmeniu R. S., kurio atžvilgiu baudžiamasis procesas 2015-01-21 nutartimi nutrauktas, jam mirus, veikdami bendrai, iki 2011 m. birželio 21 d. V. L. su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu susitarus, kad jis skambins į asmens laidinį telefoną, iš kurio neteisėtai įgis jo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perduos jam – V. L..

Iki 2011 m. birželio 21 d. V. L. susitarė su R. S., mirusiu 2012 m. balandžio 21 d., kad jis perduos sąskaitos AB SEB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. birželio 21 d. V. L. nenustatytu būdu A. B. paprašė banko sąskaitos numerio ir ji jam perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. birželio 21 d. V. L. nenustatytu būdu M. H. paprašė banko sąskaitos numerio ir jis jam perdavė savo sąskaitos AB SEB banke numerį.

Iki 2011 m. birželio 21 d. R. S. susitarė su A. C. (A. C.), kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą Nr. 30-9-00522-13, kad jis perduos sąskaitos AB SEB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule gauti pinigai. Iki 2011 m. birželio 21 d. A. C. paprašė J. R. (buvusi pavardė – D.), prieš kurią ikiteisminis tyrimas nutrauktas BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, sąskaitos AB SEB banke numerio ir ji jam už 200 Lt atlygį perdavė savo sąskaitos AB SEB banke numerį.

Ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo narys 2011 m. birželio 21 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino E. K. į laidinį telefoną, prisistatė valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotoja ir pasakė, kad E. K. motinai R. J. turi būti grąžinti pinigai, kurie gali būti pervesti ir į E. K. banko sąskaitą, paprašė pasakyti ir taip įgijo E. K. prisijungimo prie sąskaitos AB SEB banke elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perdavė V. L..

Tęsiant nusikalstamą veiką, tą pačią dieną V. L. E. K. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė J. G., kad jis prisijungtų prie E. K. banko sąskaitos, kurioje atliktų neteisėtas finansines operacijas.

Tą pačią dieną J. G. savo namuose prisijungė prie E. K. banko sąskaitos, iš kurios 4000 Lt (1158,48 Eur) pervedė į A. C. nurodytą J. R. banko sąskaitą, 2000 Lt (579,24 Eur) – į savo – J. G. banko sąskaitą.

A. C., R. S. nurodymu, tą pačią dieną J. R. paprašė į jos banko sąskaitą pervestus 3950 Lt (1144 Eur) išimti ir perduoti jam. J. R. 2011 m. birželio 21 d. iš savo banko sąskaitos išėmė 3950 Lt (1144 Eur) bankomate Klaipėdoje, iš jų 3750 Lt (1086,08 Eur) perdavė A. C., o 250 Lt (72,41 Eur) pasiliko sau. Tęsiant nusikalstamą veiką, A. C., R. S. nurodymu, tą pačią dieną Klaipėdoje iš šių pinigų 1050 Lt (304,10 Eur) pervedė į A. B. banko sąskaitą, 1000 Lt (289,62 Eur) – į P. J. banko sąskaitą, 1100 Lt (318,58 Eur)– į R. M. banko sąskaitą, 30 Lt (8,69 Eur) – į E. S. banko sąskaitą, o likusius 570 Lt (165,08 Eur) pasiliko sau.

P. J., V. L. nurodymu, iš A. C. jam pervestų pinigų, 300 Lt tą pačią dieną pervedė į R. P. banko sąskaitą, 400 Lt (115,85 Eur) – į M. H. banko sąskaitą, o 300 Lt (86,89 Eur) išėmė bankomate Vilkaviškyje ir pasiliko sau.

E. S., R. S. nurodymu, į jos banko sąskaitą A. C. pervestus 30 Lt (8,69 Eur) pasiliko sau.

J. G., V. L. nurodymu, į jo banko sąskaitą iš E. K. sąskaitos pervestų pinigų 1990 Lt (576,34 Eur) 2011 m. birželio 21 d. išėmė bankomate Vilkaviškyje ir pasiliko sau.

R. M., A. M. nurodymu, iš į jos banko sąskaitą A. C. pervestų 1100 Lt (318,58 Eur), 550 Lt (159,59 Eur) 2011 m. birželio 22 d. pervedė į A. P. banko sąskaitą, 200 Lt (57,92 Eur) S. A. vardu - į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, 2011 m. birželio 23 d. 300 Lt (86,89 Eur) pervedė į A. B. banko sąskaitą, 50 Lt (14,48 Eur) pervedė į A. P. banko sąskaitą.

A. B., L. D. nurodymu, į jos banko sąskaitą R. M. pervestus 300 Lt (86,89 Eur) 2011 m. birželio 23 d. išėmė bankomate Vilniuje.

Dėl šių veiksmų apgaule iš E. K. buvo įgyta 6000 Lt (1737,72 Eur).

Be to, kaltinamasis A. M., veikdamas kartu su asmenimis R. A., E. B., J. C., L. D., S. D., I. G., S. J., E. K., kurių atžvilgiu 2016-09-21 ir 2017-05-08 priimti apkaltinamieji nuosprendžiai, ir asmenimis, kurių atžvilgiu 2016-04-04 ir 2016-09-01 nutartimis baudžiamoji byla išskirta į atskirus tyrimus (bylų Nr. 1-43-791/2017 ir Nr. 1-45-791/201), veikdami bendrai, iki 2011 m. liepos 18 d. I. G. ir E. K. susitarė su E. B., kad jis perduos banko sąskaitų numerius ir į šias sąskaitas bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. liepos 18 d. E. B. paprašė R. R. ir M. R. perduoti savo banko sąskaitų numerius ir R. R. E. B. perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį, o M. R. savo sąskaitos AB SEB banke numerį.

Iki 2011 m. liepos 18 d. E. B. telefonu susitarė su A. D., kad ji iš R. R. ir M. R. perims E. B. jiems pervestus apgaulės būdu įgytus pinigus ir juos perves į E. B. nurodytas banko sąskaitas.

Iki 2011 m. liepos 18 d. I. G. ir E. K. paprašė N. V., kad jis perduos sąskaitų AB Swedbank numerius. Iki 2011 m. liepos 18 d. N. V. paprašė D. P. jam perduoti V. B. sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. liepos 18 d. D. P. susitarė su V. B., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00553-13, kad ji jam perduos savo sąskaitos AB Swedbank numerį, ir į šią sąskaitą bus pervesti nusikalstamu būdu gauti pinigai.

Iki 2011 m. liepos 18 d. E. K. ir I. G. nenustatytu būdu J. B. paprašė perduoti sąskaitos AB Swedbank numerį ir jis perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. liepos 18 d. I. G. ir E. K. nenustatytu būdu paprašė Ž. Š. banko sąskaitos numerio ir jis jiems perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį.

I. G. 2011 m. liepos 18 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino D. Š. į L. (L.) Š. vardu registruotą laidinį telefoną, prisistatė policijos pareigūne L. K., pranešęs, kad per L. Š. banko sąskaitą atliekami neteisėti pinigų pervedimai, paprašė apie tai pranešti L. Š. ir susisiekti su juo. 2011 m. liepos 19 d. L. Š. paskambinus I. G. nurodytu telefonu, juo atsiliepęs E. K. L. Š. prašant perdavė telefoną I. G., kuris jai pasakė, kad aiškinasi per jos banko sąskaitą atliktą neteisėtą 8000 Lt (2316,96 Eur) pervedimą, paprašė pasakyti ir taip įgijo L. Š. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perdavė L. D..

Tęsiant nusikalstamą veiką, 2011 m. liepos 19 d. E. K. L. Š. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A., kuri tą pačią dieną savo namuose, E. K. nurodymu, prisijungė prie L. Š. banko sąskaitos, iš kurios 4000 Lt (1158,48 Eur) pervedė į E. K. jai nurodytas banko sąskaitas (1300 Lt (376,51 Eur) – E. G., 2700 Lt (781,97 Eur) - R. R.).

E. G., asmens pravarde „A.“ nurodymu, į jo banko sąskaitą iš L. Š. sąskaitos pervestus pinigus turėjo išimti ir perduoti asmeniui pravarde „A.“, tačiau pinigų neišėmė ir nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi banko sąskaita buvo užblokuota.

R. R., E. B. nurodymu, iš į jo banko sąskaitą iš L. Š. sąskaitos pervestų pinigų 2620 Lt (758,80 Eur) išėmė 2011 m. liepos 19 d. bankomate Kazlų Rūdoje, iš kurių 1000 Lt (289,62 Eur) 2011 m. liepos 20 d. pervedė į A. M. banko sąskaitą, 1620 Lt (469,18 Eur) perdavė E. D., o likusius 80 Lt (23,17 Eur) pasiliko sau.

Tęsiant nusikalstamą veiką, E. K. L. Š. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu 2011 m. liepos 20 d. perdavė L. D., A. K. ir R. A., kad jie prisijungtų prie L. Š. banko sąskaitos ir joje atliktų neteisėtas finansines operacijas.

Tą pačią dieną, L. D., R. A. ir A. K. savo namuose, E. K. nurodymu, prisijungė prie L. Š. banko sąskaitos, iš kurios 4000 Lt (1158,48 Eur) pervedė į E. K. nurodytą E. D. banko sąskaitą.

E. D., E. B. nurodymu, į jos banko sąskaitą iš L. Š. sąskaitos pervestus 4000 L (1158,48 Eur) išėmė 2011 m. liepos 20 d. bankomate Kazlų Rūdoje, iš kurių 2645 Lt (766,04 Eur) tą pačią dieną pervedė į A. B. banko sąskaitą, o 1355 Lt (392,44 Eur) ir R. R. jai perduotus 1620 Lt (469,18 Eur) (viso 2975 Lt (861,62 Eur)) tą pačią dieną Kazlų Rūdoje perdavė A. D..

A. D., E. B. nurodymu, tą pačią dieną AB Swedbank Kazlų Rūdos klientų aptarnavimo centre Kazlų Rūdoje, 2800 Lt (810,94 Eur) pervedė į jo nurodytas banko sąskaitas (1000 Lt (289,62 Eur) - J. B., 800 Lt (231,70 Eur) – R. M., 1000 Lt (289,62 Eur) – Ž. Š.), o likusius 175 Lt (50,68 Eur) pasiliko sau.

Tęsiant nusikalstamą veiką, E. K. L. Š. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu 2011 m. liepos 21 d. perdavė R. A..

Tą pačią dieną, L. D. ir R. A., kuri būdama savo namuose, E. K. nurodymu, prisijungė prie L. Š. banko sąskaitos, iš kurios 4000 Lt (1158,48 Eur) pervedė į E. K. nurodytą M. R. banko sąskaitą.

M. R., E. B. nurodymu, tą pačią dieną iš į jo banko sąskaitą pervestų L. Š. pinigų 3980 Lt (1152,69 Eur) išėmė AB SEB banko filiale Marijampolėje, iš kurių 700 Lt (202,73 Eur) pervedė į A. B. banko sąskaitą, už 50 Lt (14,48 Eur) nupirko išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio papildymų, kuriuos perdavė E. B., 3230 Lt (935,47 Eur) Marijampolėje perdavė A. D., o 20 Lt (5,79 Eur) pasiliko sau.

A. D., E. B. nurodymu, iš M. R. paimtų pinigų 3000 Lt (868,86 Eur)2011 m. liepos 22 d. Marijampolėje pervedė į E. B. nurodytas banko sąskaitas (500 Lt (144,81 Eur) - V. B., 2500 Lt (724,05 Eur) – A. B.), likusius 230 Lt (66,61 Eur) pasiliko sau.

D. P., N. V. nurodymu, į V. B. banko sąskaitą A. D. pervestus 500 Lt (144,81 Eur), V. B. perduota mokėjimo kortele, 2011 m. liepos 22 d. išėmė bankomate Radviliškyje ir pasiliko sau.

A. M., V. M. nurodymu, iš R. R. jai pervestų pinigų, 2011 m. liepos 20 d. 500 Lt (144,81 Eur) pervedė į V. M. nurodytą J. C. banko sąskaitą, o likusius 500 Lt (144,81 Eur) pasiliko sau.

Iš į A. B. banko sąskaitą E. D. pervestų 2645 Lt (766,04 Eur), prisijungęs prie A. B. banko sąskaitos, L. D. 2011 m. liepos 20 d. 800 Lt (231,70 Eur) pervedė į S. J. nurodytą N. U. banko sąskaitą, 240 Lt (69,51 Eur) - S. A. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, 1605 Lt (464,84 Eur) – į S. D. nurodytą O. D. banko sąskaitą.

Iš į A. B. banko sąskaitą M. R. pervestų 700 Lt (202,73 Eur), prisijungęs prie A. B. banko sąskaitos, L. D. 2011 m. liepos 21 d. 200 Lt (57,92 Eur) pervedė A. M., 300 Lt (86,89 Eur) – E. K. vardu, 100 Lt (28,96 Eur) – savo vardu, o 2011 m. liepos 21 d. 90 Lt (26,07 Eur) – G. K. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą.

Į A. B. banko sąskaitą A. D. pervestus 2500 Lt (724,05 Eur), prisijungęs prie A. B. banko sąskaitos, L. D. 2011 m. liepos 21 d. pervedė į S. D. nurodytą O. D. banko sąskaitą.

Iš į N. U. banko sąskaitą iš A. B. sąskaitos pervestų pinigų, D. Š. telefonu perduotais prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis, prisijungęs prie N. U. banko sąskaitos, S. J. 2011 m. liepos 20 d. 210 Lt (60,82 Eur) pervedė į J. C. banko sąskaitą, 270 Lt (78,20 Eur)– į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą S. B. vardu, likusius 320 Lt (92,68 Eur) D. Š. nurodė išimti bankomate ir pasilikti sau. D. Š. iš N. U. banko sąskaitos 320 Lt (92,68 Eur) išėmė 2011 m. liepos 21 d. bankomate Raseiniuose.

J. C., S. J. nurodymu, į jo banko sąskaitą A. M. pervestus 500 Lt (144,81 Eur) ir iš N. U. sąskaitos pervestus 210 Lt (60,82 Eur) 2011 m. liepos 20 ir 22 d. pervedė į V. D. banko sąskaitą.

O. D., S. D. nurodymu, į jos banko sąskaitą iš A. B. sąskaitos pervestus 4105 Lt (1188,90 Eur), 2011 m. liepos 20 ir 22 d. išėmė bankomatuose Vilniuje.

R. M., A. M. nurodymu, į jos banko sąskaitą A. D. pervestus 800 Lt (231,70 Eur) išėmė 2011 m. liepos 20 d. bankomate Jurbarke, iš kurių 500 Lt (144,81 Eur) tą pačią dieną pervedė A. M. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, likusius 300 Lt (86,89 Eur) pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš L. Š. buvo įgyta 12 000 Lt (3475,44 Eur).

Be to, kaltinamasis A. M., veikdamas kartu su asmenimis R. A., A. B., L. D., I. G., E. K., kurių atžvilgiu 2016-09-21 ir 2017-05-08 priimti apkaltinamieji nuosprendžiai, veikdami bendrai, E. K. iki 2011 m. liepos 29 d. susitarė su A. K., mirusiu (duomenys neskelbtini)., kad jis suras ir perduos sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule gauti pinigai.

Iki 2011 m. liepos 29 d. A. K. susitarė su S. C., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-1-00358-12, kad jis perduos sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule gauti pinigai.

Iki 2011 m. liepos 29 d. S. C. susitarė su L. R., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-1-00307-12, kad ji perduos B. J. sąskaitos AB Swedbank numerį, ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule gauti pinigai.

Iki 2011 m. liepos 22 d. I. G. ir E. K. nenustatytu būdu V. G. paprašė perduoti sąskaitos AB Swedbank numerį, ir šis jiems perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. liepos 29 d. I. G. ir E. K. nenustatytu būdu paprašė M. D. banko sąskaitos numerio ir jis jiems perdavė savo sąskaitos AB banke SNORAS numerį.

Iki 2011 m. liepos 29 d. L. D. nenustatytu būdu paprašė G. K. – N. banko sąskaitos numerio ir ji jam perdavė savo sąskaitos AB SEB banke numerį.

E. K. 2011 m. liepos 29 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino E. J. į laidinį telefoną, prisistatė policijos pareigūnu V. Č., pasakė, kad per jos banko sąskaitą buvo neteisėtai pervesti pinigai, perdavė telefoną I. G., kuris E. J. prisistatė AB Swedbank darbuotoja L. K. ir pasakęs, kad E. J. turi užblokuoti prieigą prie savo internetinės bankininkystės, telefoną perdavė A. B., kuris E. J. prisistatė AB Swedbank darbuotoju, paprašė pasakyti ir taip įgijo E. J. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. tą pačią dieną prisijungė prie E. J. banko sąskaitos, iš kurios 3250 Lt (941,27 Eur) pervedė į S. C. nurodytą B. J. banko sąskaitą, 5 Lt (1,45 Eur) – į M. D. banko sąskaitą. Tą pačią dieną I. G. E. J. vardu sudarius sutartį su vartojimo kredito bendrove, UAB „Moment Credit“ į E. J. banko sąskaitą pervedė 200 Lt (57,92 Eur).

L. R., S. C. nurodymu, 2011 m. liepos 29 d. B. J. paprašė į jos banko sąskaitą iš E. J. sąskaitos pervestus 3250 Lt (941,27 Eur) išimti bankomate Klaipėdoje ir perduoti jai. Tęsiant nusikalstamą veiką, L. R. Klaipėdos mieste iš B. J. perėmė 3250 Lt (941,27 Eur), iš kurių 2700 Lt (781,97 Eur), tą pačią dieną, Telšiuose pervedė į S. C. jai nurodytas banko sąskaitas (1900 Lt (550,28 Eur) - A. B., 100 Lt (28,96 Eur) – R. M., 700 Lt (202,73 Eur) – R. A.), o likusius 550 Lt (159,29 Eur) pasiliko sau.

Iki 2011 m. liepos 30 d. L. D. nenustatytu būdu paprašė V. B. banko sąskaitos numerio ir ji jam perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iš į A. B. banko sąskaitą L. R. pervestų pinigų, prisijungęs prie A. B. banko sąskaitos, L. D. 2011 m. liepos 29 d. 10 Lt (2,90 Eur) pervedė į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, 250 Lt (72,41 Eur) – į G. K. – N.banko sąskaitą; 2011 m. liepos 30 d. 100 Lt (28,96 Eur) pervedė į V. Č. banko sąskaitą, 20 Lt (5,79 Eur) į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, 2011 m. rugpjūčio 1 d. 400 Lt (115,85 Eur)– į V. B. banko sąskaitą, 800 Lt (231,70 Eur) – į E. O. banko sąskaitą, 300 Lt (86,89 Eur)– savo vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą.

R. M., A. M. nurodymu, į jos banko sąskaitą L. R. pervestą 100 Lt (28,96 Eur) išėmė 2011 m. rugpjūčio 18 d.

Dėl šių veiksmų apgaule iš E. J. buvo įgyti 3255 Lt (942,71 Eur), iš UAB „Moment Credit“ – 200 Lt (57,92 Eur) (viso - 3455 Lt (1000,64 Eur)).

Be to, kaltinamasis A. M., veikdamas kartu su asmenimis R. A., E. B., L. D., I. G., E. K., D. S., kurių atžvilgiu 2016-09-21 ir 2017-05-08 priimti apkaltinamieji nuosprendžiai, ir asmeniu R. S., kurio atžvilgiu baudžiamasis procesas 2015-01-21 nutartimi nutrauktas, jam mirus, veikdami bendrai, iki 2011 m. rugpjūčio 8 d. E. K. susitarė su E. B., kad jis perduos sąskaitos AB SEB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. rugpjūčio 8 d. E. B. susitarė su A. D., kad ji jam perduos D. M. sąskaitos AB SEB banke numerį, ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule gauti pinigai.

Iki 2011 m. rugpjūčio 8 d. E. K. ir I. G. susitarė su D. S., kad jis perduos sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. rugpjūčio 8 d. D. S. paprašė J. K. jam perduoti sąskaitos AB Swedbank numerį, ir ji jam perdavė R. A. sąskaitos AB Swedbank numerį.

Iki 2011 m. rugpjūčio 8 d. A. M. susitarė su R. M., kad ji iš A. D. perims nusikalstamu būdu gautus pinigus.

E. K. 2011 m. rugpjūčio 8 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino D. Š. į laidinį telefoną, prisistatė vyriausiojo policijos komisariato Finansinių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnu R. P., atsiliepusiam A. Š. pasakė, kad atlieka tyrimą dėl D. Š. ir paprašė padiktuoti jos mobiliojo ryšio telefono numerį. A. Š. perdavus D. Š. mobiliojo ryšio telefono numerį, tą pačią dieną E. K. skambino nurodytu telefonu, tačiau D. Š. neatsiliepus, ji pati perskambino į E. K. naudotą telefoną. Tą pačią dieną I. G. D. Š. prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūne A. M., pasakė, kad per jos banko sąskaitą buvo neteisėtai pervesti pinigai todėl ji būtinai turi užblokuoti prieigą prie internetinės bankininkystės, po to telefoną perdavė E. K., kuris D. Š. prisistatė AB Swedbank darbuotoju R. P. ir pasiūlė padėti užblokuoti jos prieigą prie internetinės bankininkystės, paprašė pasakyti ir taip įgijo D. Š. prisijungimo prie sąskaitų AB Swedbank ir AB SEB banke elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perdavė L. D..

Tęsiant nusikalstamą veiką, E. K. tą pačią dieną D. Š. prisijungimo prie sąskaitos AB SEB banke elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A., kad ji prisijungtų prie D. Š. banko sąskaitos, kurioje atliktų neteisėtas finansines operacijas.

Tęsiant nusikalstamą veiką, L. D. ir R. A. savo namuose tą pačią dieną prisijungė prie D. Š. sąskaitos AB SEB banke, iš kurios 2000 Lt (579,24 Eur) pervedė į E. B. nurodytą D. M. banko sąskaitą, 5 Lt (1,45 Eur) – į neteisėtai naudojamą A. M. banko sąskaitą, 120 Lt (34,75 Eur) – į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, 30 Lt (8,69 Eur) – į UAB „Omnitel“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, 10 Lt (2,90 Eur) – į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, tą pačią dieną L. D. prisijungė prie D. Š. sąskaitos AB Swedbank, jam D. Š. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „SMScredit.lt“ į D. Š. banko sąskaitą pervedė 750 Lt (217,22 Eur), UAB „Nordecum“ – 700 Lt (202,73 Eur) (viso 1450 Lt (419,95 Eur)). Tą pačią dieną L. D. iš D. Š. sąskaitos AB Swedbank 1453 Lt (420,82 Eur) pervedė į D. S. nurodytą R. A. banko sąskaitą, 5 Lt (1,45 Eur) – į neteisėtai naudojamą R. P. banko sąskaitą.

D. M., E. B. nurodymu, jam perduotu per A. D., į jo sąskaitą iš D. Š. banko sąskaitos pervestus 2000 Lt (579,24 Eur) 2011 m. rugpjūčio 8 d. išėmė bankomate Marijampolėje, ir perdavė A. D.. A. D., E. B. nurodymu, tą pačią dieną 1700 Lt (492,35 Eur) nuvežė į Jurbarką ir perdavė R. M., o 300 Lt (86,89 Eur) pasiliko sau.

J. K., D. S. nurodymu, iš į R. A. banko sąskaitą iš D. Š. sąskaitos pervestų pinigų, 500 Lt (144,81 Eur) išėmė 2011 m. rugpjūčio 8 d. bankomate Kybartuose, 500 Lt (144,81 Eur) – 2011 m. rugpjūčio 9 d. bankomate Vilkaviškyje, iš jų 800 Lt (231,70 Eur) 2011 m. rugpjūčio 11 d. pervedė į D. S. jai nurodytą E. S. banko sąskaitą, o 653 Lt (189,12 Eur) pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš D. Š. buvo įgyti 2165 Lt (627,03 Eur), iš UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt (217,22 Eur), iš UAB „Nordecum“ – 700 Lt (202,73 Eur) (viso - 3615 Lt (1046,98 Eur)).

Be to, kaltinamasis A. M., veikdamas kartu su asmenimis J. A., A. B., L. D., S. D., I. G., V. K., kurių atžvilgiu 2016-09-21 ir 2017-05-08 priimti apkaltinamieji nuosprendžiai, ir J. S., kurio atžvilgiu 2016-11-09 ir 2017-05-08 priimti apkaltinamieji nuosprendžiai, veikdami bendrai, iki 2011 m. rugpjūčio 13 d. I. G. ir A. B. susitarė su J. A., kad jis suras ir jiems perduos sąskaitos AB DNB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. rugpjūčio 13 d. J. A. susitarė su I. V., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-1-00350-12, kad ji perduos savo sąskaitos AB DNB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule gauti pinigai.

Iki 2011 m. rugpjūčio 13 d. L. V. susitarė su S. P., kad ji iš I. V. perims apgaule gautus pinigus.

Iki 2011 m. rugpjūčio 13 d. I. G. ir A. B. susitarė su J. S., kad jis suras ir jiems perduos sąskaitos AB DNB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. rugpjūčio 13 d. J. S. paprašė J. (J.) S. jam perduoti sąskaitos AB DNB banke numerį, ir jis jam perdavė savo sąskaitos AB DNB banke numerį.

Iki 2011 m. rugpjūčio 13 d. J. S. susitarė su V. K., kad jis iš J. S. perims apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gautus pinigus.

Iki 2011 m. rugpjūčio 13 d. A. M. susitarė su R. M., kad ji perduos savo sąskaitos AB DNB banke numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti nusikalstamu būdu gauti pinigai.

I. G. 2011 m. rugpjūčio 13 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino Z. R. į laidinį telefoną, prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūne A. M., pasakė, kad per jos banko sąskaitą yra plaunami pinigai, todėl pasiūlė užblokuoti prieigą prie internetinės bankininkystės, paprašė pasakyti ir taip įgijo Z. R. prisijungimo prie sąskaitos AB DNB banke elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perdavė L. D..

Tęsiant nusikalstamą veiką, L. D. tą pačią dieną prisijungė prie Z. R. banko sąskaitos, jam Z. R. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „SMScredit“ į Z. R. banko sąskaitą pervedė 750 Lt (217,22 Eur), UAB „MCB Finance“ – 700 Lt (202,73 Eur) (viso – 1450 Lt (419,95 Eur)). Tą pačią dieną L. D. iš Z. R. banko sąskaitos 2700 Lt (1071,59 Eur) pervedė į J. A. nurodytą I. V. banko sąskaitą, 100 Lt (28,96 Eur) – į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, 1350 Lt (390,99 Eur) – į J. S. nurodytą J. S. banko sąskaitą.

I. V., J. A. nurodymu, į jos banko sąskaitą iš Z. R. pervestus 2700 Lt (781,97 Eur) 2011 m. rugpjūčio 13 d. išėmė bankomate Klaipėdoje, ir vėliau perdavė S. P..

S. P., L. V. nurodymu, 2011 m. rugpjūčio 14 d. iš I. V. jai perduotų pinigų 1500 Lt (434,43 Eur) pervedė į L. V. jai nurodytas banko sąskaitas (200 Lt (57,92 Eur) - M. S., 100 Lt (28,96 Eur) - V. Z., 900 Lt (260,66 Eur) - O. D., 300 Lt (86,89 Eur) – Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą A. L. vardu), o likusius 1200 Lt (347,54 Eur) Klaipėdos mieste perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui.

J. S., J. S. nurodymu, į jo banko sąskaitą iš Z. R. sąskaitos pervestus pinigus 2011 m. rugpjūčio 13 d. išėmė bankomate Ukmergės rajone, iš jų 1300 Lt (376,51 Eur) 2011 m. rugpjūčio 14 d. Vilniuje perdavė V. K., o likusius 50 Lt (14,48 Eur) pasiliko sau.

O. D., S. D. nurodymu, iš S. P. į jos sąskaitą pervestų pinigų, 2011 m. rugpjūčio 16 d. 500 Lt (144,81 Eur) pervedė į S. D. nurodytas banko sąskaitas (400 Lt (115,85 Eur) – R. V., 100 Lt (28,96 Eur) – Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą S. D. vardu), likusius 400 Lt (115,85 Eur) išėmė 2011 m. rugpjūčio 18 d. bankomate Vilniuje ir pasiliko sau.

M. S. į jos banko sąskaitą S. P. pervestus 200 Lt (57,92 Eur) 2011 m. rugpjūčio 16 d. pervedė į R. M. banko sąskaitą.

R. M., A. M. nurodymu, į jos banko sąskaitą M. S. pervestus 200 Lt (57,92 Eur) 2011 m. rugpjūčio 16 d. išėmė bankomate Jurbarke ir pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš Z. R. buvo įgyta 2700 Lt (781,97 Eur), iš UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt (217,22 Eur), iš UAB „MCB Finance“ – 700 Lt (202,73 Eur) (viso 4150 Lt (1201,92 Eur)).

Be to, kaltinamasis A. M., veikdamas kartu su asmenimis M. B., A. B., J. C., L. D., I. G., kurių atžvilgiu 2016-09-21 ir 2017-05-08 priimti apkaltinamieji nuosprendžiai, veikdami bendrai, iki 2011 m. rugpjūčio 15 d. I. G. ir A. B. susitarė su M. B., kad jis perduos sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. rugpjūčio 15 d. M. B. susitarė su V. B., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00600-13, kad ji perduos savo sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti nusikalstamu būdu gauti pinigai.

Iki 2011 m. rugpjūčio 15 d. V. B. paprašė B. V. jai perduoti sąskaitos AB Swedbank numerį, ir jis jai perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį, kurį V. B. perdavė M. B..

I. G. 2011 m. rugpjūčio 15 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino S. R. į laidinį telefoną, prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos tyrėja A. M., pasakė, kad į jos banko sąskaitą neteisėtai pervedami pinigai, todėl pasiūlė užblokuoti prieigą prie internetinės bankininkystės, paprašė pasakyti ir taip įgijo dalį S. R. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenų, po to I. G. perdavė telefoną A. B., kuris S. R. prisistatė banko darbuotoju, paprašė padiktuoti likusius prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamą veiką, I. G. ir A. B. tą pačią dieną S. R. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis perdavė L. D., kuris prisijungė prie S. R. banko sąskaitos, iš kurios 3800 Lt (1100,56 Eur) pervedė į neteisėtai naudojamą M. S. banko sąskaitą. Tą pačią dieną I. G. neteisėtai prisijungė prie M. S. banko sąskaitos, iš kurios 3699 Lt (1071,30 Eur) pervedė į M. B. nurodytą B. V. banko sąskaitą, o 90 Lt (26,07 Eur) – į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas.

V. B., M. B. nurodymu, iš į B. V. banko sąskaitą iš M. S. sąskaitos pervestų pinigų, 2300 Lt (666,13 Eur) 2011 m. rugpjūčio 15 d., o 1400 Lt (405,47 Eur) 2011 m. rugpjūčio 16 d. išėmė bankomate Tauragėje. Iš šių pinigų, 3260 Lt (944,16 Eur) V. B. 2011 m. rugpjūčio 16 d. įnešė į savo banko sąskaitą AB banke SNORAS, iš kur 3000 Lt (868,86 Eur) pervedė į M. B. nurodytas banko sąskaitas (100 Lt (28,96 Eur) – Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą E. B. vardu, 2600 Lt (753,01 Eur) – M. S., 300 Lt (86,89 Eur) – E. O.), o likusius 700 Lt (202,73 Eur) pasiliko sau.

M. S., nenustatyto asmens nurodymu, iš V. B. jai pervestų pinigų, 2011 m. rugpjūčio 16 d. 1050 Lt (304,10 Eur) pervedė į jai nurodytas banko sąskaitas (300 Lt (86,89 Eur) - R. M., 50 Lt (14,48 Eur) K. S., 700 Lt (202,73 Eur) – Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą iš jų 500 Lt (144,81 Eur) - I. G. vardu 200 Lt (57,92 Eur) – J. C. vardu), likusius 1550 Lt (448,91 Eur) ji išėmė bankomate Vilniuje.

R. M., A. M. nurodymu, M. S. jai pervestus 300 Lt (86,89 Eur) 2011 m. rugpjūčio 16 d. išėmė bankomate Jurbarke ir pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš S. R. buvo įgyta 3800 Lt (1100,56 Eur).

Be to, kaltinamasis A. M., veikdamas kartu su asmenimis J. A., A. B., L. D., S. D., kurių atžvilgiu 2016-09-21 ir 2017-05-08 priimti apkaltinamieji nuosprendžiai, veikdami bendrai, iki 2011 m. rugpjūčio 16 d. A. B. susitarė su L. V., kad jis perduos sąskaitos AB Swedbank numerį ir į šią sąskaitą bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. rugpjūčio 16 d. L. V. J. L. paprašė sąskaitos AB Swedbank numerio ir ji jam perdavė savo ir E. B. sąskaitų AB Swedbank numerius.

Iki 2011 m. rugpjūčio 16 d. Jurijus A. I. V. paprašė sąskaitos AB Swedbank numerio ir ji jam perdavė R. B., prieš kurią ikiteisminis tyrimas nutrauktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, sąskaitos AB Swedbank numerį.

A. B. 2011 m. rugpjūčio 16 d. iš mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino A. G. į laidinį telefoną, prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vyriausiuoju tardytoju R. B. ir pranešė, kad per AB Swedbank sąskaitas vykdomi neteisėti pinigų pervedimai, po to tęsdamas pokalbį kaip AB Swedbank darbuotojas, pasakė, kad gali patikrinti, ar per jos banko sąskaitą vykdomi neteisėti pervedimai ir A. G. pasakius savo prisijungimo vardą, A. B. jai nurodė, kad per jos banko sąskaitą yra vykdomi neteisėti pinigų pervedimai, todėl pasiūlė užblokuoti banko sąskaitą, paprašė pasakyti ir taip įgijo A. G. prisijungimo prie sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perdavė L. D..

Tęsiant nusikalstamą veiką, 2011 m. rugpjūčio 16 d. L. D. prisijungė prie A. G. banko sąskaitos, iš kurios 1999 Lt (578,95 Eur) pervedė į L. V. nurodytą J. L. banko sąskaitą, po to tą pačią dieną iš neteisėtai naudojamos R. P. banko sąskaitos į A. G. sąskaitą pervedus 1,70 Lt (0,49 Eur), ir tą pačią dieną jam A. G. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „Moment Credit“ į A. G. banko sąskaitą pervedė 800 Lt (231,70 Eur), UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt (217,22 Eur), UAB "SOHO Group" – 700 Lt (202,73 Eur) (viso – 2250 Lt (651,65 Eur)). Tą pačią dieną L. D. iš A. G. banko sąskaitos 50 Lt (14,48 Eur) pervedė į J. A. nurodytą R. B. banko sąskaitą, 1900 Lt (550,28 Eur) – į L. V. nurodytą E. B. banko sąskaitą, 290 Lt (83,99 Eur) – į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą V. Š. vardu.

I. V., J. A. nurodymu, iš A. G. sąskaitos į R. B. sąskaitą pervestus 50 Lt (14,48 Eur) 2011 m. rugpjūčio 16 d. išėmė bankomate Klaipėdoje ir pasiliko sau.

J. L., L. V. nurodymu, iš A. G. sąskaitos į jos banko sąskaitą pervestų pinigų 1990 Lt (576,34 Eur), bei iš A. G. banko sąskaitos į E. B. sąskaitą pervestus 1900 Lt (550,28 Eur) (viso 3890 Lt (1126,62 Eur)) 2011 m. rugpjūčio 16 d. išėmė bankomate Kėdainiuose. Tą pačią dieną, L. V. nurodymu, iš šių pinigų J. L. 3170 Lt (918,10 Eur) pervedė į L. V. nurodytas banko sąskaitas (2011 m. rugpjūčio 16 d. 470 Lt (136,12 Eur) - Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą M. B. (M. B.) vardu, 800 Lt (231,70 Eur) - M. S., 600 Lt (173,77 Eur) - E. O., 2011 m. rugpjūčio 17 d. 250 Lt (72,41 Eur) – Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą A. G. vardu, 800 Lt (231,70 Eur) - O. D., 250 Lt (72,41 Eur) - R. M.), likusius 720 Lt (208,53 Eur) pasiliko sau.

O. D., S. D. nurodymu, į jos banko sąskaitą J. L. pervestus 800 Lt (231,70 Eur), 2011 m. rugpjūčio 18 d. išėmė bankomate Vilniuje.

M. S., nenustatyto asmens nurodymu, J. L. į jos banko sąskaitą pervestus 800 Lt (231,70 Eur) 2011 m. rugpjūčio 16 d. išėmė bankomate Vilniuje.

R. M., A. M. nurodymu, J. L. į jos banko sąskaitą pervestus 250 Lt (72,41 Eur) 2011 m. rugpjūčio 16 d. išėmė bankomate Jurbarke.

Dėl šių veiksmų apgaule iš A. G. buvo įgyti 1999 Lt (578,95 Eur), iš UAB „Moment Credit“ – 800 Lt (231,70 Eur), iš UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt (217,22 Eur), iš UAB "SOHO Group" – 700 Lt (202,73 Eur) (viso – 4249 Lt (1230,60 Eur)).

Kaltinamasis A. M. savo kaltę dėl padarytų nusikalstamų veikų pripažino pilnai, tik nepripažino, kad veikė organizuotoje grupėje. Parodė, kad nuo 2009 metų atliko bausmę Alytaus pataisos namuose. Jis, kaip V. M., pataisos nmuose pardavinėjo daiktus. Pagrindinai visus reikalus turėjo su kaltinamuoju E. B.. Su juo kartu gyveno. E. B. tvarkydavo sąskaitas, visada turėjo pinigų. Jis parduodavo telefonus. Nupirkdavo telefoną už 300 litų, o E. B. parduodavo už 1000 lt. Žinojo, kad E. B. duodavo sukčiams banko sąskaitas, kad už tai gautų pinigų. Suprato, kad į tas sąskaitas patenka sukčiavimo būdu gauti pinigai. Jis E. B. davė savo žmonos R. M. banko sąskaitą, kad į šią sąskaitą galėtų pervesti pinigus. Jis savo žmonai duodavo nurodymus, ką daryti su pinigais. R. M. žinojo, kad tai pinigai už telefonus. Gautus pinigus naudodavo savo reikmėms, taip pat duodavo žmonai. Žinojo, kad jo žmona važiavo paimti pinigus, kai nebūdavo galimybės pinigų pervesti į sąskaitą. Vakare, kai nedirbo bankai, važiavo pinigų paimti iš A. D.. Žinojo, kad pataisos namuose vykdomi sukčiavimai, būtų kvaila to nesuprasti. Visas kaltinime nurodytas faktines aplinkybes pripažįsta. Dėl savo veiksmų nuoširdžiai gailisi. Civilinius ieškinius pripažįsta.

Kaltinamasis A. M., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose jis žaidė azartinius žaidimus ir laimėjimą kiti nuteistieji jam pervedė į jos sutuoktinės R. M. sąskaitas. Be to, Alytaus pataisos namuose pardavinėjo mobiliojo ryšio telefonus bei virė naminę degtinę, už tai jam taip pat buvo atsiskaitoma į R. M. banko sąskaitas. Telefoną yra pardavęs nuteistajam V. M., todėl V. M. jam yra pervedęs 200 Lt (57,92 Eur). Nemažai pinigų A. M. yra pervedęs ir nuteistasis E. B., kuris buvo skolingas dėl praloštų azartinių žaidimų ir pirktų mobiliojo ryšio telefonų (T. 73, b. l. 122-124, 134).

Be kaltinamojo visiško kaltės pripažinimo, jo kaltė pilnai įrodyta ir kitais bylos duomenimis bei rašytiniais įrodymais, ištirtais Lietuvos Respublikos BPK 291 str. nustatyta tvarka, BPK 273 str. pagrindu atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą.

Nusikalstama veika prieš E. Ž.

Nukentėjusioji E. Ž., apklausta ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2011 m. balandžio 13 d. ryte į jos namų laidinį telefoną paskambino moteris, kuri prisistatė Sodros darbuotoja ir nurodė, kad norint pervesti jai pinigus už nedarbingumą, ji turinti padiktuoti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. 2011 m. gegužės 13 d. gavusi įspėjimą iš UAB „SMScredit.lt“ ir nuvykusi į Swedbank sužinojo, kad pasinaudojus jos interneto prieiga prie jos sąskaitos, jos vardu kažkas paėmė tris greituosiuos kreditus (T. 13, b. l. 4-6, 11, 13, 14).

Iš Asmens parodymo atpažinti pagal balsą protokolo matyti, kad kad E. Ž. atpažino jai skambinusio I. G. balsą (T. 13, b. l. 15).

Iš E. Ž. sąskaitos AB Swedbank išrašo matyti, kad 2011 m. balandžio 13 d. iš E. Ž. banko sąskaitos 0,01 Lt dydžio registracijos mokesčiai buvo pervesti į greituosius kreditus išduodančias bendroves: UAB „SMScredit.lt“, UAB „Nordecum“, UAB „Moment Credit“, UAB „MCB Finance“, UAB „Sostinės kreditai“, 1 Lt dydžio registracijos mokestis buvo pervestas į UAB „VIA SMS LT“ banko sąskaitą. Tą pačią dieną į E. Ž. banko sąskaitą UAB „SMScredit.lt“ pervedė 750 Lt (217,22 Eur) dydžio paskolą, UAB „MCB Finance“ - 700 Lt (202,73 Eur) dydžio paskolą, UAB „Nordecum“ - 700 Lt (202,73 Eur) dydžio paskolą. Šioms bendrovėms suteikus minėtas paskolas ir jas pervedus į E. Ž. banko sąskaitą, tą pačią dieną iš šios sąskaitos 2150 Lt (622,68 Eur) buvo pervesta į R. A. sąskaitą AB Swedbank, 5 Lt (1,45 Eur) į V. S. sąskaitą AB Swedbank, 30 Lt (8,69 Eur) - į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą (T. 13, b. l. 7-8).

Iš R. A. sąskaitos AB Swedbank išrašo matyti, kad 2011 m. balandžio 13 d. į šią sąskaitą iš E. Ž. banko sąskaitos buvo pervesta 2150 Lt (622,68 Eur). Iš šių pinigų, tą pačią dieną R. A. 740 Lt (214,32 Eur) išėmė AB Swedbank filiale ir iš jų 700 Lt (202,73 Eur) vėl įnešė į savo banko sąskaitą, tuomet iš savo sąskaitos AB Swedbank ji 250 Lt (72,41 Eur) pervedė į Alytaus pataisos namus I. G. vardu, 300 Lt (86,89 Eur) - į S. A. banko sąskaitą, 650 Lt (188,25 Eur) - į M. S. banko sąskaitą, 100 Lt (28,96 Eur) į A. B. (buvusi pavardė D.) banko sąskaitą, 100 Lt (28,96 Eur) - į R. R. banko sąskaitą, 100 Lt (28,96 Eur) - į Alytaus pataisos namus T. A. vardu, 100 Lt (28,96 Eur) - į R. M. (buvusi pavardė Kurelaitytė) banko sąskaitą, 400 Lt (115,85 Eur) - į A. Č. banko sąskaitą, 40 Lt (11,58 Eur) - į savo - R. A. sąskaitą AB SEB banke (T. 13, b. l. 23-26).

Iš S. A. sąskaitos AB Swedbank išrašo matyti, kad 2011 m. balandžio 13 d. į šią sąskaitą iš R. A. banko sąskaitos buvo pervesti apgaule iš E. Ž. užvaldyti 300 Lt (86,89 Eur), kurie su kitais sąskaitoje buvusiais pinigais buvo išimti 2011 m. balandžio 13 d. 21.59 val. bankomate, adresu T. V. g. 116, Tauragė (T. 13, b. l. 47-48).

Iš M. S. sąskaitos AB Swedbank išrašo matyti, kad 2011 m. balandžio 13 d. į šią sąskaitą iš R. A. banko sąskaitos buvo pervesti apgaule iš E. Ž. užvaldyti 650 Lt (188,25 Eur), kurie su kitais sąskaitoje buvusiais pinigais buvo išimti 2011 m. balandžio 14 d. 15.20 val. ir 15.21 val. bankomate, adresu J. Basanavičiaus g. 3, Panevėžys (T. 13, b. l. 49);

Iš A. B. (buvusi pavardė D.) sąskaitos AB SEB banke išrašo matyti, kad 2011 m. balandžio 14 d. šioje sąskaitoje buvo apskaityti 2011 m. balandžio 13 d. iš R. A. sąskaitos AB Swedbank pervesti apgaule iš E. Ž. užvaldyti 100 Lt (28,96 Eur), kurie tą pačią dieną iš A. B. banko sąskaitos buvo pervesti į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą S. D. vardu (T. 13, b. l. 50-51).

Iš D. (buvęs vardas R.) R. sąskaitos AB Swedbank išrašo matyti, kad 2011 m. balandžio 13 d. į šią sąskaitą iš R. A. banko sąskaitos buvo pervestas apgaule iš E. Ž. užvaldytas 100 Lt (28,96 Eur), kuris iš R. R. sąskaitos buvo išimtas tą pačią dieną 19.34 val. AB Swedbank bankomate adresu Baltų pr. 81, Kaunas (T. 13, b. l. 52-53).

Iš R. M. (buvusi pavardė K.) sąskaitos AB Swedbank išrašo matyti, kad 2011 m. balandžio 13 d. į šią sąskaitą iš R. A. banko sąskaitos buvo pervestas apgaule iš E. Ž. užvaldytas 100 Lt (28,96 Eur), kuris tą pačią dieną su kitais sąskaitoje buvusiais pinigais buvo pervestas į S. M. sąskaitą AB SEB banke (T. 13, b. l. 54).

Iš A. Č. sąskaitos AB Swedbank išrašo matyti, kad 2011 m. balandžio 13 d. į šią sąskaitą iš R. A. banko sąskaitos buvo pervesti apgaule iš E. Ž. užvaldyti 400 Lt (115,85 Eur), kurie tą pačią dieną buvo pervesti į kitų asmenų banko sąskaitas (T. 13, b. l. 55).

Iš S. M. sąskaitos AB SEB banke išrašo matyti, kad 2011 m. balandžio 14 d. šioje sąskaitoje buvo apskaityti 2011 m. balandžio 13 d. iš R. M. (buvusi pavardė K.) sąskaitos AB Swedbank pervesti pinigai, tarp jų ir 100 Lt (28,96 Eur) užvaldytas apgaulės būdu iš E. Ž. (T. 13, b. l. 58-59).

Liudytoja S. A., apklausta ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2011 m. kovo mėn. internetinėje svetainėje susipažino su vaikinu, kuris prisistatė verslininku Dariumi, prekiaujančiu automobiliais Lietuvoje ir užsienio valstybėse. 2011 m. balandžio mėnesį paskambinęs Darius pasakė, kad verslo reikalais išvyksta į užsienį ir paprašė jos banko sąskaitos, kad jai nežinomi asmenys pervestų pinigus, kuriuos ji vėliau turės pervesti kitiems jo nurodytiems, jai nežinomiems asmenims. Neįtardama, kad pinigai, kurie bus pervesti į jos sąskaitą įgyti nusikalstamu būdu, sutiko su D. pasiūlymu ir jam neatlygintinai padiktavo savo sąskaitos AB Swedbank numerį. Po kiekvieno pinigų pervedimo į jos sąskaitą D. SMS trumposiomis žinutėmis informuodavo, kokiems asmenims (vardus ir pavardes), kokias sumas ir į kokias banko sąskaitas atlikti piniginius pavedimus. Didžiausi jos nežinomam asmeniui pervesti pinigai - 3000 litų (868,86 Eur). Be to, ji artimai bendrauja su Alytaus pataisos namuose bausmę atliekančiu nuteistuoju R. P.. 2011 m. gegužės mėnesį R. P. paprašyta ji iš savo sąskaitos AB SEB banke į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą jam pervedė 100 litų(28,96 Eur) (T. 14, b. l. 7-9).

Liudytojas R. P., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad atlikdamas bausmę Alytaus pataisos namuose apie dvejus metus kitiems nuteistiesiems pardavinėjo mobilaus ryšio telefonus, SIM korteles, USB modemus, kuriems padiktuodavo pažįstamos S. A. ir sesers L. S. banko sąskaitų numerius, į kurias už prekes buvo pervedami pinigai. Vėliau šios moterys pinigus išgrynindavo ir pervesdavo į Alytaus pataisos namų depozitinę sąskaitą jo vardu (T. 14, b. l. 10-12, 13-15).

Liudytoja D. (buvęs vardas R.) R., apklausta ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2011 m. balandžio mėn. ji pragyveno iš kosmetikos platinimo ir kartkartėmis vyro R. R., atliekančio laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, siunčiamų pinigų. Apie tai, kad jos sutuoktinis jai galėjo pervesti nusikalstamu būdu gautų pinigų, ji nežinojo. Jos sutuoktinis išėjęs iš įkalinimo įstaigos išvyko dirbti į užsienį (T. 14, b. l. 35).

Liudytoja A. B. (buvusi pavardė D.), prieš kurią ikiteisminis tyrimas nutrauktas, ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad prieš jai susituokiant su L. D., t. y. iki 2011 m. rugsėjo mėn. jos L. D. paprašė banko sąskaitos numerio, į kurią kiti nuteistieji galėtų persivesti pinigų. A. B. L. D. perdavė savo vardu atidarytos sąskaitos AB SEB banke numerį ir paprašė nepridaryti jai bėdų. Po kiek laiko ji jam perdavė ir prisijungimo prie šios sąskaitos elektroninės bankininkystės duomenis. Kadangi jos darbo užmokestis buvo pervedamas į AB Swedbank sąskaitą, todėl visi piniginiai pervedimai, išskyrus socialinę pašalpą bei mokesčius už komunalinius patarnavimus, atlikti jos AB SEB banko sąskaitoje buvo atliekami ne jos, o L. D.. Kartais L. D. paprašydavo iš AB SEB banko sąskaitos pinigus išimti ir pervesti į kitas sąskaitas arba perduoti L. D. nurodytiems asmenims. A. B. yra pinigus perdavusi įtartinam vyrui, kuris jai pasirodė kaip narkomanas ar elgeta, taip pat moteriai, vardu Aušrinė, bei su ja buvusiam vaikinui, gyvenančiam Lazdynų mikrorajone. 2011 m. rugpjūčio mėn. AB SEB bankas atsiuntė pranešimą atvykti į banką ir pasiaiškinti dėl pinigų, pervedamų į jos banko sąskaitą. L. D. patarė banke meluoti, kad ji į sąskaitą gauna pinigus perpardavinėdama kokias nors prekes. Paaiškinusi tokią istoriją banke A. B. suprato, kad L. D. naudojasi jos banko sąskaita nusikalstamiems tikslams, todėl sąskaitą uždarė. Kai uždarė sąskaitą AB SEB banke, L. D. prašė leisti naudotis ir AB Swedbank sąskaita, tačiau A. B. nesutiko (T. 62, b. l. 178-179, 190).

R. M., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas buvo atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00598-13, apklauta ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2011 m. vasario mėn. A. M. jos paprašė sąskaitos AB Swedbank numerio, nes turėjo pervesti pinigų, kuriuos R. M. turėjo išgryninti. A. M. jai nepaaiškino, kokie pinigai bus pervedami į jos banko sąskaitą. Dalį į jos banko sąskaitą pervestų pinigų leisdavo pasilikti, o kitus pinigus prašydavo išsiuntinėti kitiems asmenims. Vėliau A. M. jos paprašė atsidaryti ir sąskaitą AB DNB banke, kad pinigai būtų pervedami greičiau. R. M. suprato, kad A. M. pinigus gaudavo neteisėtu būdu. Nors ji prašydavo A. M. paaiškinti apie į jos sąskaitas pervedamų pinigų kilmę, tačiau A. M. nenorėdamas sakyti tiesos jai nurodydavo, kad jis tuos pinigus išlošia Alytaus pataisos namuose, kad kiti asmenys jam už kažką būdavo skolingi. R. M. suprato, kad per jos banko sąskaitas A. M. legalizuoja pinigus, nes suvokė, kad A. M. galėjo pinigus pats pervedinėti pats tiesiogiai į tas banko sąskaitas, į kurias prašydavo pervesti R. M.. Be to, ji A. M. taip pat yra perdavusi ir savo sąskaitos AB Swedbank prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. 2011 m. vasarą AB Swedbank užblokavo jos sąskaitą. R. M. banke sužinojo, kad dėl jai pervedamų pinigų vyksta tyrimas. Po to A. M. paprašė atsidaryti sąskaitą AB banke SNORAS, nes nurodė, kad iš AB banko SNORAS pinigai į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą bus pervedami žymiai greičiau. AB banko SNORAS sąskaitos numerį A. M. ji perdavė 2011 m. rugpjūčio mėn. Supratusi, kad A. M. jai pervesdavo pinigus iš neteisėtos veiklos, jo paprašė, kad daugiau nepervedinėtų pinigų, tačiau iki 2012 metų birželio mėn. A. M. jai pervesdavo pinigus į AB DNB banko sąskaitą, o po to pervedimai liovėsi, kadangi A. M. pradėjo vežioti po Lietuvos policijos komisariatus. Be to, 2011 m. vasaros pabaigoje, A. M. nurodymu, nakties metu Jurbarko mieste ji iš nepažįstamos merginos, tuo metu buvusios su nepažįstamu vaikinu, paėmė apie 2000 Lt (579,24 Eur). Pirmą kartą dėl į jos banko sąskaitas pervedamų pinigų buvo apklausiama 2011 m. rugsėjo 12 d. R. M. nebuvo žinoma, iš kur tiksliai A. M. gaudavo į jos banko sąskaitas pervedamus pinigus (T. 66, b. l. 33-34, 36-37).

Liudytoja S. M., apklausta ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2011 m. sausio ar vasario mėnesį sūnus S. J. paprašė banko sąskaitos numerio tam, kad į ją galėtų būti pervedamos jam skolingų asmenų skolos. Kadangi savo sąskaitoje S. M. finansinių operacijų nevykdė, todėl pasitikėdama savo sūnumi, jam perdavė sąskaitos AB SEB banke numerį ir prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. 2011 metų balandžio ir gegužės mėnesiais S. M. skambindavo S. J., kuris prašydavo pervesti pinigus į kitas sąskaitas. Kadangi ji tuo metu gyveno Norvegijoje pas savo dukterį Sigitą, finansines operacijas S. M. sąskaitoje, S. J. prašymu, atlikdavo Sigita, kuri yra nurodžiusi, kad S. J. prašydavo pervesti pinigus jo draugams į Alytaus pataisos namus. S. M. telefono žinute buvo informuojama apie jai pervedamus pinigus, paraleliai šioms žinutėms, jos dukrai Sigitai skambindavo S. J., kuris prašydavo pinigus pervesti į kitas banko sąskaitas. 2011 metų liepos mėnesį grįžusi į Lietuvą iš apylinkės inspektoriaus sužinojo, kad į jos banko sąskaitą buvo pervedami nusikalstamu būdu gauti pinigai, todėl S. J. daugiau neleido naudotis šia banko sąskaita (T. 14, b. l. 37-39).

Liudytojas V. S., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2011 m. pavasarį išgertuvių metu jo pažįstamas vardu Vitalijus papasakojo, kad antstoliai uždėjo jo turtui areštą ir dėl to jis negali atsidaryti sąskaitos. V. S. norėdamas padėti Vitalijui, savo vardu atidarė sąskaitą AB Swedbank ir jos numerį perdavė Vitalijui. V. S. iki 2012 metų piktnaudžiavo alkoholiu, todėl nesidomėjo, kokios finansinės operacijos atliekamos jo banko sąskaitoje. Apie tai, kad jo vardu buvo paimti greitieji kreditai ir atlikti kiti pinigų pervedimai, jis sužinojo apklausos policijoje metu (T. 14, b. l. 1-2).

Tarnybinis pranešimas patvirtina, kad nusikaltimas E. Ž. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu būdu: 2011 m. balandžio 13 d. 09:28:53 val. I. G., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, iš neteisėtai naudojamo mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambinęs į E. Ž. laidinį telefoną, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), prisistatydamas Sodros darbuotoja E. Ž. nurodė, kad norint pervesti jai pinigus už nedarbingumą, ji turinti padiktuoti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Tokiu būdu I. G., apgaule iš E. Ž. įgijo jos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos neteisėtai panaudojo prisijungdamas prie E. Ž. banko sąskaitos banke AB Swedbank, kurioje atliko neteisėtas finansines operacijas. Taip I. G. neteisėtai E. Ž. vardu sudarė sutartis su greituosius kreditus išduodančiomis bendrovėmis ir iš jų gautus pinigus pervedė į E. K. jam nurodytą R. A. banko sąskaitą, kuri, būdama savo namuose prisijungė prie sąskaitos AB Swedbank per elektroninę bankininkystę ir gautus pinigus pervedė į kitas jai nurodytas banko sąskaitas. Be to, tą pačią dieną iš E. Ž. banko sąskaitos 5 Lt (1,45 Eur) buvo pervesti į kitą neteisėtai naudojamą V. S. banko sąskaitą. V. S. banko sąskaitoje buvo atliktos analogiškos finansinės operacijos, t. y. paimti greitieji kreditai ir gautieji pinigai pervesti į I. G. sesers - O. M. banko sąskaitą. Mobiliojo ryšio telefonas 8-608-15405 2011 m. balandžio 13 d. Alytaus pataisos namuose buvo naudojamas T. A., I. G., A. B.. Telefonas, iš kurio buvo skambinta nukentėjusiajai E. Ž. buvo rastas 2011 m. balandžio 14 d. Alytaus pataisos namų 2 lokalinio sektoriaus sporto salės stogelyje (T. 13, b. l. 181-197).

Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas Alytaus pataisos namų pateiktas mobiliojo ryšio telefonas „Samsung GT-1081T“, kurio IMEI (duomenys neskelbtini), kuriuo buvo skambinta nukentėjusiajai E. Ž. (T. 53, b. l. 176-179, 182, 183).

Nusikalstama veika prieš V. T.

Nukentėjusiosios V. T. pareiškimas ir protokolas-pareiškimas, iš kurių matyti, kad ji kreipėsi į policijos komisariatą dėl to, kad nepažįstami asmenys išviliojo internetinės bankininkystės duomenis dėl ko jai buvo padaryta turtinė žala (T. 33, b. l. 63, 65-66);

Nukentėjusiosios V. T. parodymai, kad iki 2011 m. jai į namų laidinį telefoną paskambino nepažįstamas vyras, kuris prisistatė Sodros darbuotoju ir pranešęs, kad ji permokėjo Sodros pajamų mokestį, nurodė, kad Sodra jai sugrąžins apie 500 Lt, tačiau jam reikalingi jos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys. Vyriškis V. T. skambino kelias dienas, kaskart prašydamas padiktuoti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Kelių dienų bėgyje V. T. jam padiktavo visus savo prisijungimo prie AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis. 2011 m. rugpjūčio 2 d. gavusi pranešimus iš greitąsias paskolas teikiančių bendrovių V. T. sužinojo, kad jos vardu paimti greitieji kreditai (T. 33, b. l. 69-71, 77-78, 79-80);

V. T. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 16 d. iš jos banko sąskaitos į J. Z. banko sąskaitą buvo pervesti 3170 Lt.

2011 m. birželio 17 d. iš jos sąskaitos 0,01 Lt dydžio registracijos mokesčiai buvo pervesti į UAB „SMScredit.lt“ ir UAB „Moment Credit“. Tą pačią dieną UAB „SMScredit.lt“ V. T. vardu suteikė 750 Lt dydžio paskolą, o UAB „Moment Credit“ - 300 Lt ir pervedė į V. T. banko sąskaitą, iš kurios tą pačią dieną 600 Lt buvo pervesti į D. A. banko sąskaitą, 450 Lt - į E. V. banko sąskaitą.

2011 m. birželio 20 d. iš V. T. banko sąskaitos 0,01 Lt dydžio registracijos mokesčiai buvo pervesti į UAB „MCB Finance“, UAB "SOHO Group", UAB „Bobutės paskola“, UAB „ARN Group“, UAB „Nordecum“, UAB „Sigirė“, UAB „S. I. C..lt“, o 1 Lt mokestis - į UAB „Minibank“ banko sąskaitą. Tą pačią dieną UAB „MCB Finance“ V. T. vardu suteikė 700 Lt dydžio paskolą, UAB "SOHO Group" - 750 Lt, UAB „ARN Group“ - 400 Lt, UAB „Bobutės paskola“ - 500 Lt, ir pervedė į V. T. banko sąskaitą, iš kurių 145 Lt buvo pervesti į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą, 300 Lt - į R. P. banko sąskaitą, 300 Lt - į B. P. banko sąskaitą, 200 Lt - į P. J. banko sąskaitą, 1395 Lt - į A. B. banko sąskaitą (T. 33, b. l. 74-75, 87, 88);

J. Z. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 16 d. į jos sąskaitą iš V. T. banko sąskaitos buvo pervesti 3170 Lt, iš kurių 2000 Lt J. Z. išėmė tą pačią dieną, o 1160 Lt - 2011 m. birželio 17 d. bankomate Kretingoje (T. 33, b. l. 91);

N. U. sąskaitos AB banke SNORAS išrašas, iš kurio matyti, kad į šią sąskaitą 2011 m. birželio 16 d. D. J. pervedė 197 Lt (paminėta nukentėjusiosios R. Š. epizode), J. Z. 2011 m. birželio 17 d. pervedė 2450 Lt. S. J. D. Š. jam perduotais N. U. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis, prisijungęs prie N. U. banko sąskaitos, iš jos 2011 m. birželio 17 d. 1700 Lt pervedė į E. S. banko sąskaitą, 300 Lt - į E. K. banko sąskaitą, 2011 m. birželio 20 d. 1000 Lt - į O. P. banko sąskaitą (T. 33, b. l. 92);

S. Z. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 16 d. į šią sąskaitą J. Z. pervedė 450 Lt. 2011 m. birželio 17 d. šie pinigai iš S. Z. banko sąskaitos buvo išimti bankomate, adresu Sodų g. 22, Vilnius (T. 33, b. l. 97-98);

Alytaus pataisos namų depozitinės banko sąskaitos išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 17 d. J. Z. 150 Lt pervedė savo sūnaus I. K. (I. K.) vardu (T. 33, b. l. 99-100);

E. S. sąskaitos AB banke SNORAS išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 17 d. į šią sąskaitą iš N. U. sąskaitos AB banke SNORAS buvo pervesti 1700 Lt. Iš šių pinigų 1380 Lt E. S. tą pačią dieną išėmė AB banko SNORAS Vilniaus filiale, o 300 Lt tą pačią dieną pervedė į A. B. sąskaitą AB SEB banke (T. 33, b. l. 93);

E. K. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 20 d. šioje sąskaitoje buvo apskaityti 300 Lt, pervesti iš N. U. banko sąskaitos, kurie tą pačią dieną 12.16 val. buvo išimti bankomate, adresu Ulonų g. 14, Alytus (T. 33, b. l. 96);

D. A. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 17 d. į šią sąskaitą P. J. pervedė 150 Lt, o iš V. T. banko sąskaitos buvo pervesti 600 Lt. D. A. į jo banko sąskaitą sukčiavimo būdu iš V. T. gautus 750 Lt išėmė 2011 m. birželio 17 d. 18.44 val. ir 19.08 val. bei 2011 m. birželio 18 d. 11.39 val. AB Swedbank bankomate, adresu Laisvės alėja 18, Panevėžys (T. 33, b. l. 101-104);

E. V. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 17 į šią sąskaitą iš V. T. banko sąskaitos buvo pervesti 450 Lt, kuriuos E. V. išėmė tą pačią dieną 16.43 val. bankomate, adresu Nepriklausomybės g. 61, Vilkaviškis (T. 33, b. l. 105);

R. P. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 20 į šią sąskaitą iš V. T. banko sąskaitos buvo pervesti 300 Lt, kuriuos R. P. išėmė tą pačią dieną 20.55 val. bankomate, adresu Chemikų g. 2, Jonava. Be to, 2011 m. birželio 21 d. į šią sąskaitą iš P. J. sąskaitos AB Swedbank buvo pervesti 300 Lt, iš kurių 200 Lt buvo užvaldyti apgaulės būdu iš V. T., kuriuos R. P. tą pačią dieną 21.15 val. išėmė bankomate, adresu Chemikų g. 2, Jonava (T. 33, b. l. 106-107);

B. P. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 20 d. į šią sąskaitą iš V. T. banko sąskaitos buvo pervesti 300 Lt, kuriuos B. P. tą pačią dieną pervedė į R. M. banko sąskaitą (T. 33, b. l. 108-109);

P. J. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 17 d. į šią sąskaitą P. J. įnešė 160 Lt, iš kurių 150 Lt tą pačią dieną pervedė į D. A. banko sąskaitą. Be to, 2011 m. birželio 20 d. į šią P. J. banko sąskaitą iš V. T. banko sąskaitos buvo pervesti 200 Lt, kuriuos P. J. 2011 m. birželio 21 d. pervedė į R. P. sąskaitą AB Swedbank (išraše matomas 300 Lt pavedimas) (T. 33, b. l. 110-111);

A. B. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 20 d. į šią sąskaitą iš V. T. banko sąskaitos buvo pervesti 1395 Lt. Tą pačią dieną iš šios sąskaitos 600 Lt buvo pervesti į R. M. sąskaitą AB Swedbank, 2 Lt 2011 m. birželio 21 d. buvo pervesti į E. S. sąskaitą AB banke SNORAS, 490 Lt 2011 m. birželio 21 d. buvo išimti bankomate, adresu Nepriklausomybės g. 8, Dusetos (T. 33, b. l. 112-114);

R. M. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 20 d. į šią sąskaitą iš B. P. banko sąskaitos buvo pervesti 300 Lt, iš A. B. banko sąskaitos - 600 Lt. Iš šių pinigų R. M. 200 Lt 2011 m. birželio 21 d. 17.30 val. išėmė bankomate, adresu M. G. g. 3, Kaunas, o 700 Lt 2011 m. birželio 22 d. pervedė į A. P. sąskaitą AB Swedbank (T. 33, b. l. 115);

A. B. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 20 d. šioje sąskaitoje buvo apskaityti 300 Lt, pervesti iš E. S. sąskaitos AB banke SNORAS. Tą pačią dieną iš šių pinigų 150 Lt buvo pervesti į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą L. D. vardu, 200 Lt - A. L. vardu. Be to, 2011 m. birželio 21 d. į šią sąskaitą A. B. pervedė 385 Lt, kuriuos A. B. išėmė 2011 m. birželio 23 d. bankomate, adresu Architektų g. 19, Vilnius (T. 33, b. l. 94-95);

Liudytojos J. Z. parodymai, kad 2011 m. gegužės mėn. jai paskambino nepažįstamas vyras, kuris nurodė, kad jei J. Z. norėtų laimėti kokį nors prizą loterijoje, ji turi duoti savo sąskaitos banke numerį, iš kurios turės išsiuntinėti pinigus kitiems asmenims. Patikėjusi šiuo pasakojimu, J. Z. nepažįstamajam padiktavo savo sąskaitos AB Swedbank numerį ir jo prašoma, banke sudarė sutartį, kad AB Swedbank ją informuotų apie į jos banko sąskaitą įeinančias pajamas SMS pranešimu. Kiekvieną kartą, kai J. Z. būdavo pervedami pinigai, nepažįstamas vyras jos prašydavo pinigus išgryninti ir pervesti į kitas banko sąskaitas. Dažnai J. Z. vyro prašoma pinigus pervesdavo į L. R., S. Z. banko sąskaitas. Be to, maždaug tuo pačiu metu, kai J. Z. skambindavo nepažįstamas vyras, jai taip pat skambindavo ir Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekantis sūnus I. K., kuris nurodė, kad jo draugai iš užsienio jam turi pervesti pinigų. Tačiau kaip nurodo J. Z., į jos banko sąskaitą pinigus dėl dalyvavimo loterijoje, nepažįstamas vyriškis taip pat yra prašęs pervesti ir į Alytaus pataisos namų depozitinės banko sąskaitą V. K. bei jos sūnaus I. K. vardu. Kai ji pervedė pinigus į Alytaus pataisos namus, jai kilo įtarimas, kad į jos banko sąskaitą gali būti pervedami neteisėtu būdu gauti pinigai. Vėliau bankas AB Swedbank užblokavo jos banko sąskaitą dėl į šią sąskaitą pervedamų pinigų kilmės. Dalį į J. Z. banko sąskaitą pervedamų pinigų ji nepažįstamo vyriškio nurodymu, turėjo perduoti pas ją pinigų paimti atvykusiam nepažįstamajam (T. 24, b. l. 120-122, 123);

Liudytojo I. K. parodymai, kad 2011 m. jam atliekant laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, motina J. Z. minėjo, kad dalyvauja kažkokiame laimėjime, kur ji turėjo pervedinėti kažkokius pinigus. Motina minėjo, kad kažkas ją apgavo, klausė ar jis nėra prie to prisidėjęs. I. K. niekada neskambino savo motinai ir neprašė jos sąskaitos numerio, bet jam žinoma, kad Alytaus pataisos namuose vykdomi sukčiavimai, tačiau niekada su sukčiavimus vykdančiais asmenimis nesusidėjo. 2011 m. vasaros pradžioje savo motinos paprašė, kad pervestų pinigų pažįstamam V. K. į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą. Šiuos pinigus buvo surinkęs jo pažįstamas, vardu A., gyvenantis Kretingoje. A. J. Z. buvo perdavęs 1300 Lt. I. K. buvo žinoma, kad Alytaus pataisos namuose E. K., pravarde „K.“, ir I. G., pravarde „G.“, vykdo telefoninius sukčiavimus (T. 24, b. l. 125-126);

Liudytojos N. U. parodymai, kad 2010 m. jos motina D. Š. paprašė atsidaryti sąskaitą AB Swedbank, į kurią D. Š. pervesdavo pinigus, kuriuos kartais prašydavo N. U. išimti bankomatuose Raseiniuose. Kadangi vieną kartą iš šių išimtų pinigų N. U. turėjo pinigus pervesti Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekančiam D. Š. sugyventiniui S. J., ji suprato, kad pinigai, pervedami į jos sąskaitą AB Swedbank, yra susiję su pačiu S. J.. 2010 m. pabaigoje N. U. sąskaitą AB Swedbank buvo užblokuota dėl D. Š. pervedamų pinigų. N. U. AB Swedbank padalinyje sužinojo, kad per jos banko sąskaitą plaunami pinigai. 2011 m. D. Š. N. U. paprašė atsidaryti sąskaitą AB banke SNORAS, ir jos numerį bei prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis perduoti jai, kadangi šioje sąskaitoje žadėjo taupyti pinigus. Po kelių savaičių N. U. D. Š. paprašė uždaryti sąskaitą, kadangi nurodė, kad ji nebereikalinga (T. 19, b. l. 146-148, 152);

Liudytojos S. Z. parodymai, kad 2011 m. pavasarį jos pažįstamas J. M. paprašė jam perduoti savo banko sąskaitos banke AB SEB numerį. J. M. nurodė, kad banko sąskaita reikalinga ne jam, o jo draugams, kad šie galėtų persivesti pinigus. Kai S. Z. J. M. perdavė savo banko sąskaitos numerį, J. M. ją kiekvieną kartą, kai tik į šią sąskaitą būdavo pervedami pinigai, informuodavo telefonu, nurodydavo pinigus išimti bankomate, o vėliau perduoti kitiems asmenims Vilniaus mieste. Apie tai, kad S. Z. būdavo pervedami nusikalstamu būdu gauti pinigai, ji nežinojo, tačiau vėliau, įspėta savo sugyventinio dėl galimai nusikalstamu būdu gaunamų pinigų, ji nebeleido J. M. pervedinėti pinigų į savo banko sąskaitą (T. 22, b. l. 74-75, 79-80)

Liudytojo I. K. parodymai, kad 2011 m. jam atliekant laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, motina J. Z. minėjo, kad dalyvauja kažkokiame laimėjime, kur ji turėjo pervedinėti kažkokius pinigus. Motina minėjo, kad kažkas ją apgavo, klausė ar jis nėra prie to prisidėjęs. I. K. niekada neskambino savo motinai ir neprašė jos sąskaitos numerio, bet jam žinoma, kad Alytaus pataisos namuose vykdomi sukčiavimai, tačiau niekada su sukčiavimus vykdančiais asmenimis nesusidėjo. 2011 m. vasaros pradžioje savo motinos paprašė, kad pervestų pinigų pažįstamam V. K. į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą. Šiuos pinigus buvo surinkęs jo pažįstamas, vardu A., gyvenantis Kretingoje. A. J. Z. buvo perdavęs 1300 Lt. I. K. buvo žinoma, kad Alytaus pataisos namuose E. K., pravarde „K.“, ir I. G., pravarde „G.“, vykdo telefoninius sukčiavimus (T. 24, b. l. 125-126);

E. S., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą Nr. 30-9-00603-13, parodymai, kad jos sutuoktinis R. S., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, 2011 m. paprašė perduoti sąskaitos AB Swedbank numerį, kad jis galėtų į ją persivesti pinigus už perparduodamus mobiliojo ryšio telefonus. Dėl to ji R. S. perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį. R. S. pervesdavo į šią sąskaitą pinigus, kuriuos ji išimdavo Vilniaus m. bankomate ir dažniausiai jo nurodymu perduodavo jai nepažįstamiems skirtingiems vyrams. Vieną kartą pinigus perdavė merginai vardu A.. 250 Lt yra perdavusi L. D., kurį pažįsta, nes yra kaltinamas toje pat baudžiamojoje byloje dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis kaip ir ji. Kartą, bandant išimti pinigus iš AB Swedbank sąskaitos, bankomatas neišdavė pinigų. Banke sužinojo, kad į jos banko sąskaitą buvo pervesti vogti pinigai. Apie tai pranešė savo vyrui R. S.. Neigia perdavusi sąskaitos AB SEB banke numerį R. S., nurodo, kad vyrui buvo perdavusi tik sąskaitų AB Swedbank ir AB banke SNORAS sąskaitų numerius. Apie tai, kad į jos banko sąskaitas buvo pervedami sukčiavimo būdu gauti pinigai, sužinojo tik po to, kai policijos pareigūnai jos namuose atliko kratą (T. 67, b. l. 94-96);

D. A., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą Nr. 30-9-00597-13, parodymai, kad 2011 metų pavasarį į jo mobiliojo ryšio telefoną paskambino jam nepažįstamas vyras, kuris tuo metu atliko laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, pristatė panevėžiečiu. Nepažįstamas vyras D. A. pažadėjęs užstoti kilus konfliktams Panevėžyje, mainais papašė pagalbos. Nepažįstamasis D. A. paprašė banko sąskaitos numerio, į kurią jis galėtų pervedinėti pinigus, kuriuos D. A. turės arba išgryninti ir pervesti į kitą sąskaitą, arba iš karto iš savo sąskaitos pervesti į kitą banko sąskaitą. D. A. suprato, kad vyriškis per jo sąskaitą perves nusikalstamu būdu gautus pinigus. Tas nuteistasis, kuris bendravo su D. A. jam niekada nepasakė, iš kokios veiklos jis tuos pinigus gaudavo, bet iš jų pokalbio turinio D. A. buvo aišku, kad pinigai gaunami nusikalstamu būdu. Nors D. A. su jokiomis nusikalstamomis grupuotėmis Panevėžyje niekada neturėjo problemų, tačiau tikėdamasis turėti užtarimą, jei kada nors tokie konfliktai iškiltų, nepažįstamam nuteistajam iš Alytaus pataisos namų padiktavo savo sąskaitos AB Swedbank numerį. Kai į D. A. banko sąskaitą būdavo pervedami pinigai, nepažįstamas nuteistasis jam telefonu nurodydavo banko sąskaitas, į kurias D. A. turėdavo pervesti pinigus. Po kiek laiko vyriškis D. A. paprašė atsidaryti sąskaitą ir AB SEB banke, kad jo pervedami pinigai greičiau pasiektų galutines sąskaitas. 2011 m. rugsėjo mėn. nepažįstamas nuteistasis pradingo ir daugiau niekada D. A. neskambino ir neprašė išgryninti pinigų (T. 65, b. l. 44-45);

Liudytojo E. V. parodymai, kad 2011 metų vasarą savo sąskaitos AB Swedbank numerį davė savo pažįstamam J. G., kadangi pastarojo sąskaita buvo užblokuota. Į sąskaitą buvo pervesti 450 Lt iš moters, vardu V.. Tą pačią dieną bankomate išgrynintus pinigus atidavė J. G. (T. 34, b. l. 141-142)

Liudytojos B. P. parodymai, kad 2010 m. brolis M. Š., atliekantis laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose paprašė banko sąskaitos, į kurią jis galėtų persivesti pinigų, o po to, ji naudodamasi elektronine bankininkyste juos galėtų pervesti į kitas sąskaitas, arba jam ir kitiems nuteistiesiems į Alytaus pataisos namus. Ji sutiko ir broliui perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį. M. Š. nurodymu į jos sąskaitą pervestus pinigus, pervesdavo jam į Alytaus pataisos namus arba kitiems nuteistiesiems (T. 34, b. l. 116, 120-121);

P. J., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą Nr. 30-9-00608-13, parodymai, kad 2011 m. jo kaimynas J. G. paprašė sąskaitos AB Swedbank numerio, nes J. G. brolis, gyvenantis Vokietijoje, turėjo pervesti pinigų. P. J. J. G. padiktavo savo sąskaitos AB Swedbank numerį. Kai į P. J. sąskaitą buvo pervedami pinigai, J. G. apie tai jį informuodavo kiekvieną kartą. J. G. P. J. prašydavo gautus pinigus išimti bankomate ir perduoti jam. Taip pat J. G. yra perdavęs grynuosius pinigus P. J. ir paprašęs juos pervesti kitiems asmenims į tas sąskaitas, kurių numerius jam nurodydavo J. G. (T. 66, b. l. 5-6);

Liudytojos A. B. parodymai, kad 2011 m. birželio 14 - 15 dienomis jai paskambino laisvės atėmimo bausmę atliekantis kaimynas T. M. ir paprašė jos sąskaitos numerio. Ji padiktavo jam savo sąskaitos AB Swedbank numerį. T. M. nurodymu ji du kartus į jos sąskaitą pervestus pinigus pervedė T. M. nurodytiems asmenims. Bankui užblokavus jos sąskaitą, ji T. M. nurodymu piniginius pervedimus atlikdavo per savo sąskaitą AB banke SNORAS (T. 34, b. l. 132-135, 139);

R. M., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas buvo atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00598-13, parodymai, kad 2011 m. vasario mėn. A. M. jos paprašė sąskaitos AB Swedbank numerio, nes turėjo pervesti pinigų, kuriuos R. M. turėjo išgryninti. A. M. jai nepaaiškino, kokie pinigai bus pervedami į jos banko sąskaitą. Dalį į jos banko sąskaitą pervestų pinigų leisdavo pasilikti, o kitus pinigus prašydavo išsiuntinėti kitiems asmenims. Vėliau A. M. jos paprašė atsidaryti ir sąskaitą AB DNB banke, kad pinigai būtų pervedami greičiau. R. M. suprato, kad A. M. pinigus gaudavo neteisėtu būdu. Nors ji prašydavo A. M. paaiškinti apie į jos sąskaitas pervedamų pinigų kilmę, tačiau A. M. nenorėdamas sakyti tiesos jai nurodydavo, kad jis tuos pinigus išlošia Alytaus pataisos namuose, kad kiti asmenys jam už kažką būdavo skolingi. R. M. suprato, kad per jos banko sąskaitas A. M. legalizuoja pinigus, nes suvokė, kad A. M. galėjo pinigus pats pervedinėti pats tiesiogiai į tas banko sąskaitas, į kurias prašydavo pervesti R. M.. Be to, ji A. M. taip pat yra perdavusi ir savo sąskaitos AB Swedbank prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. 2011 m. vasarą AB Swedbank užblokavo jos sąskaitą. R. M. banke sužinojo, kad dėl jai pervedamų pinigų vyksta tyrimas. Po to A. M. paprašė atsidaryti sąskaitą AB banke SNORAS, nes nurodė, kad iš AB banko SNORAS pinigai į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą bus pervedami žymiai greičiau. AB banko SNORAS sąskaitos numerį A. M. ji perdavė 2011 m. rugpjūčio mėn. Supratusi, kad A. M. jai pervesdavo pinigus iš neteisėtos veiklos, jo paprašė, kad daugiau nepervedinėtų pinigų, tačiau iki 2012 metų birželio mėn. A. M. jai pervesdavo pinigus į AB DNB banko sąskaitą, o po to pervedimai liovėsi, kadangi A. M. pradėjo vežioti po Lietuvos policijos komisariatus. Be to, 2011 m. vasaros pabaigoje, A. M. nurodymu, nakties metu Jurbarko mieste ji iš nepažįstamos merginos, tuo metu buvusios su nepažįstamu vaikinu, paėmė apie 2000 Lt. Pirmą kartą dėl į jos banko sąskaitas pervedamų pinigų buvo apklausiama 2011 m. rugsėjo 12 d. R. M. nebuvo žinoma, iš kur tiksliai A. M. gaudavo į jos banko sąskaitas pervedamus pinigus (T. 66, b. l. 33-34, 36-37);

Liudytojos A. B. (buvusi pavardė D.), prieš kurią ikiteisminis tyrimas nutrauktas, parodymai, kad prieš jai susituokiant su L. D., t. y. iki 2011 m. rugsėjo mėn. jos L. D. paprašė banko sąskaitos numerio, į kurią kiti nuteistieji galėtų persivesti pinigų. A. B. L. D. perdavė savo vardu atidarytos sąskaitos AB SEB banke numerį ir paprašė nepridaryti jai bėdų. Po kiek laiko ji jam perdavė ir prisijungimo prie šios sąskaitos elektroninės bankininkystės duomenis. Kadangi jos darbo užmokestis buvo pervedamas į AB Swedbank sąskaitą, todėl visi piniginiai pervedimai, išskyrus socialinę pašalpą bei mokesčius už komunalinius patarnavimus, atlikti jos AB SEB banko sąskaitoje buvo atliekami ne jos, o L. D.. Kartais L. D. paprašydavo iš AB SEB banko sąskaitos pinigus išimti ir pervesti į kitas sąskaitas arba perduoti L. D. nurodytiems asmenims. A. B. yra pinigus perdavusi įtartinam vyrui, kuris jai pasirodė kaip narkomanas ar elgeta, taip pat moteriai, vardu A., bei su ja buvusiam vaikinui, gyvenančiam Lazdynų mikrorajone. 2011 m. rugpjūčio mėn. AB SEB bankas atsiuntė pranešimą atvykti į banką ir pasiaiškinti dėl pinigų, pervedamų į jos banko sąskaitą. L. D. patarė banke meluoti, kad ji į sąskaitą gauna pinigus perpardavinėdama kokias nors prekes. Paaiškinusi tokią istoriją banke A. B. suprato, kad L. D. naudojasi jos banko sąskaita nusikalstamiems tikslams, todėl sąskaitą uždarė. Kai uždarė sąskaitą AB SEB banke, L. D. prašė leisti naudotis ir AB Swedbank sąskaita, tačiau A. B. nesutiko (T. 62, b. l. 178-179, 190);

Tarnybinis pranešimas su priedais, iš kurių matyti, kad nusikaltimas V. T. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu būdu: 2011 m. birželio 16 d. 14.52.27 val. V. L., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, iš neteisėtai naudojamo mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini)(IMEI (duomenys neskelbtini)), paskambinęs V. T. į jos namų laidinį telefoną Nr. Andrius omenys neskelbtini) ir prisistatęs Sodros darbuotoju, melagingai pranešė, kad V. T. permokėjo pajamų mokestį ir norint gauti 500 Lt permoką, ji jam turinti padiktuoti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Tokiu būdu V. L. apgaule iš V. T. įgijo jos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos vėliau panaudojo pats, o 2011-06-17 perdavė J. G.. Šiais duomenimis V. L. ir J. G. neteisėtai prisijungė prie V. T. banko sąskaitos banke AB Swedbank, kurioje atliko daugiau nei vieną neteisėtą finansinę operaciją. 2011 m. birželio 17 d. J. G., prisijungęs prie V. T. banko sąskaitos, jos vardu neteisėtai sudarė paskolų sutartis su UAB „Moment Credit“ ir UAB „SMScredit.lt“, po ko iš šių bendrovių gautus pinigus pervedė į kitas banko sąskaitas: 600 Lt - į nenustatyto asmens V. L. nurodytą D. A. banko sąskaitą, o 450 Lt į J. G. pažįstamo E. V. banko sąskaitą. V. T. banko sąskaitoje neteistos finansinės operacijos buvo atliekamos nuo 2011 m. m birželio 16 iki 2011 m. birželio 21 d., tačiau D. A. kaltė grindžiama neteisėtomis operacijomis, V. T. banko sąskaitoje įvykusiomis 2011 m. birželio 17 d. Be to, nustatyta, kad SIM kortelė, iš kurios 2011 m. birželio 17 d. buvo skambinta V. T. buvo naudojama su mobiliojo ryšio telefonu, kurio IMEI (duomenys neskelbtini). Šis mobiliojo ryšio telefonas buvo rastas 2011 m. birželio 18 d. Alytaus pataisos namų 16 būrio 2 miegamajame pas nuteistąjį Saidą H. J. ir 2011-12-02 Alytaus pataisos namų direktoriaus 2011-01-07 nutarimu buvo sunaikintas. Prie V. T. banko sąskaitos neteisėti prisijungimai atlikti jungiantis iš J. G. namų kompiuterio, kurio IP adresas (duomenys neskelbtini), taip pat J. G. suklastojant tikrąjį savo kompiuterio MAC adresą ir išgaunant N. S. priskirtą IP, kurio adresas (duomenys neskelbtini). Iš V. T. banko sąskaitos atlikti pinigų pervedimai papildant J. G. naudojamo telefono sąskaitą, J. G. naudojamas telefonas buvo nurodytas kaip kontaktinis V. T. telefonas sudarant paskolų sutartis su greituosius kreditus išduodančiomis bendrovėmis (T. 34, b. l. 70-114).

Nusikalstama veika prieš E. K.

Nukentėjusiosios E. K. protokolas-pareiškimas, iš kurio matyti, kad ji kreipėsi į policijos komisariatą dėl to, kad nepažįstami asmenys išviliojo internetinės bankininkystės duomenis dėl ko jai buvo padaryta turtinė žala (T. 36, b. l. 47-48);

Nukentėjusiosios E. K. parodymai, kad 2011 m. birželio 21 d. į jos mamos R. J. vardu registruotą namų laidinį telefoną paskambino nepažįstama moteris, kuri jai prisistatė valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotoja ir nurodė, kad inspekcija jos mamai turi pervesti virš 400 Lt mokesčių permoką. Taip pat mokesčių inspekcijos darbuotoja E. K. nurodė, kad norint, jog pinigai būtų pervesti į jos banko sąskaitą, ji turinti padiktuoti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Tokiu būdu E. K. padiktavo savo prisijungimo prie AB SEB banko elektroninės bankininkystės duomenis bei kitus asmens duomenis. Tos pačios dienos vakare E. K. pasitikrinusi savo banko sąskaitos likutį, pastebėjo pinigų trūkumą (T. 36, b. l. 50-52, 58);

E. K. sąskaitų AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 21 d. iš E. K. sąskaitos AB SEB banke 4000 Lt buvo pervesti į J. D. banko sąskaitą, 2000 Lt – į J. G. banko sąskaitą (T. 36, b. l. 55-56);

J. R. (buvusi pavardė D.) sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 21 d. į jos banko sąskaitą buvo pervesti 4000 Lt iš E. K. banko sąskaitos, kurie dalimis, t. y. 300 Lt, 100 Lt, 500 Lt, 1000 Lt, 2000 Lt, 50 Lt, viso 3950 Lt buvo išimti bankomate adresu Taikos pr. 15, Klaipėda (T. 36, b. l. 79);

J. G. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 21 d. į jo banko sąskaitą buvo pervesti 2000 Lt iš E. K. banko sąskaitos, iš kurių 990 Lt buvo išimti bankomate, esančiame prekybos centre „Norfa“, Vilkaviškyje, 1000 Lt bankomate, adresu Nepriklausomybės g. 61, Vilkaviškis (T. 36, b. l. 72-76);

AB Swedbank pateikta informacija, kad A. C. (A. C.) 2011 m. birželio 21 d. AB Swedbank Uostamiesčio klientų aptarnavimo padalinyje 1050 Lt pervedė į A. B. banko sąskaitą, 1000 Lt – į P. J. banko sąskaitą, 1100 Lt - į R. M. banko sąskaitą (T. 36, b. l. 81);

P. J. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 21 d. į šią sąskaitą A. C. pervedė 1000 Lt, iš kurių tą pačią dieną 300 Lt buvo pervesti į R. P. sąskaitą AB Swedbank, 400 Lt - į M. H. sąskaitą AB SEB banke, o 300 Lt išimti bankomate, adresu Nepriklausomybės g. 61, Vilkaviškis (T. 36, b. l. 83-84);

R. M. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 21 d. į šią sąskaitą A. C. pervedė 1100 Lt. Iš šių pinigų 550 Lt 2011 m. birželio 22 d. R. M. pervedė į A. P. banko sąskaitą (sąskaitos išraše matomas 1400 Lt pervedimas), 200 Lt - S. A. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, 300 Lt 2011 m. birželio 23 d. - į A. B. sąskaitą AB SEB banke, 50 Lt - į A. P. banko sąskaitą (išraše matomas 1000 Lt pervedimas) (T. 36, b. l. 85);

R. P. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 21 d. į šią sąskaitą iš P. J. banko sąskaitos buvo pervesti 300 Lt, kurie tą pačią dieną buvo išimti bankomate, adresu Chemikų g. 2, Jonava (T. 36, b. l. 86-87);

M. H. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 22 d. šioje sąskaitoje buvo apskaityti 400 Lt, pervesti iš P. J. banko sąskaitos, kuriuos M. H. išėmė tą pačią dieną bankomate, adresu Architektų g. 43/31, Vilnius (T. 36, b. l. 88-90);

E. S. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad į šią sąskaitą 2011 m. birželio 22 d. A. C. pervedė 30 Lt (T. 36, b. l . 92);

A. B. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 23 d. šioje sąskaitoje buvo apskaityti 300 Lt, pervesti iš R. M. banko sąskaitos, kuriuos A. B. išėmė tą pačią dieną bankomate, adresu Architektų g. 19, Vilnius (T. 36, b. l. 93);

Liudytojos J. R. (ankstesnė pavardė – D.) parodymai, kad 2011 m. birželio mėn. jos pažįstamas A. C. paprašė leisti pasinaudoti jos AB SEB banko sąskaitą. A. C. nurodė, kad jam kažkas turi pervesti pinigus, o kadangi pats buvo nesenai išėjęs iš įkalinimo įstaigos, pasakė, kad savo vardu banko sąskaitos atsidaryti negali. Sutarę, kad už leidimą pervesti pinigų į J. R. banko sąskaitą, A. C. sumokės 200 Lt, J. R. A. C. perdavė savo AB SEB banko sąskaitos numerį A. C., kuris po kelių dienų informavo J. R. apie jai pervestus pinigus. Su A. C. susitikus prie bankomato, esančio netoli prekybos centro „Avitela“ Klaipėdoje, šis J. R. nurodė pinigus išimti ir perduoti jam. J. R. patikrinusi savo banko sąskaitos likutį, pamatė, kad jos banko sąskaitoje yra pervesti 3999 Lt, todėl išimti pavyko 3950 Lt. Šiuos pinigus J. R. perdavė A. C.. A. C. J. R. kaip atlygį už suteiktą paslaugą perdavė 200 Lt, o pats nuėjo pervesti pinigų į kitas sąskaitas. Po savaitės J. R. sužinojo, kad dėl šio pervedimo jos banko sąskaita buvo užblokuota. Kai apie tai telefonu informavo A. C., jis jai paaiškino, kad į jos banko sąskaitą buvo pervesti sukčiavimo metu gauti pinigai ir prašė jo neišduoti (T. 65, b. l. 8-10, 23-24);

A. C., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą Nr. 30-9-00522-13, parodymus duoti atsisakė (T. 65, b. l. 114, 115-117);

Savo tapatybės neatskleidžiančio ikiteisminio tyrimo pareigūno veiksmų protokolas, kuriame užfiksuota, kad A. C. žinojo, kad R. S. jo paprašė surasti banko sąskaitą tam, kad galėtų pervesti pinigus, gautus sukčiavimo būdu (T. 65, b. l. 121, 122-124);

Duomenys iš vidaus reikalų informacinės sistemos apie tai, kad R. S. (duomenys neskelbtini) mirė (T. 65, b. l. 129-130).

P. J., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą Nr. 30-9-00608-13, parodymai, kad 2011 m. jo kaimynas J. G. paprašė sąskaitos AB Swedbank numerio, nes J. G. brolis, gyvenantis Vokietijoje, turėjo pervesti pinigų. P. J. J. G. padiktavo savo sąskaitos AB Swedbank numerį. Kai į P. J. sąskaitą buvo pervedami pinigai, J. G. apie tai jį informuodavo kiekvieną kartą. J. G. P. J. prašydavo gautus pinigus išimti bankomate ir perduoti jam. Taip pat J. G. yra perdavęs grynuosius pinigus P. J. ir paprašęs juos pervesti kitiems asmenims į tas sąskaitas, kurių numerius jam nurodydavo J. G. (T. 66, b. l. 5-6);

R. M., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas buvo atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00598-13, parodymai, kad 2011 m. vasario mėn. A. M. jos paprašė sąskaitos AB Swedbank numerio, nes turėjo pervesti pinigų, kuriuos R. M. turėjo išgryninti. A. M. jai nepaaiškino, kokie pinigai bus pervedami į jos banko sąskaitą. Dalį į jos banko sąskaitą pervestų pinigų leisdavo pasilikti, o kitus pinigus prašydavo išsiuntinėti kitiems asmenims. Vėliau A. M. jos paprašė atsidaryti ir sąskaitą AB DNB banke, kad pinigai būtų pervedami greičiau. R. M. suprato, kad A. M. pinigus gaudavo neteisėtu būdu. Nors ji prašydavo A. M. paaiškinti apie į jos sąskaitas pervedamų pinigų kilmę, tačiau A. M. nenorėdamas sakyti tiesos jai nurodydavo, kad jis tuos pinigus išlošia Alytaus pataisos namuose, kad kiti asmenys jam už kažką būdavo skolingi. R. M. suprato, kad per jos banko sąskaitas A. M. legalizuoja pinigus, nes suvokė, kad A. M. galėjo pinigus pats pervedinėti pats tiesiogiai į tas banko sąskaitas, į kurias prašydavo pervesti R. M.. Be to, ji A. M. taip pat yra perdavusi ir savo sąskaitos AB Swedbank prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. 2011 m. vasarą AB Swedbank užblokavo jos sąskaitą. R. M. banke sužinojo, kad dėl jai pervedamų pinigų vyksta tyrimas. Po to A. M. paprašė atsidaryti sąskaitą AB banke SNORAS, nes nurodė, kad iš AB banko SNORAS pinigai į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą bus pervedami žymiai greičiau. AB banko SNORAS sąskaitos numerį A. M. ji perdavė 2011 m. rugpjūčio mėn. Supratusi, kad A. M. jai pervesdavo pinigus iš neteisėtos veiklos, jo paprašė, kad daugiau nepervedinėtų pinigų, tačiau iki 2012 metų birželio mėn. A. M. jai pervesdavo pinigus į AB DNB banko sąskaitą, o po to pervedimai liovėsi, kadangi A. M. pradėjo vežioti po Lietuvos policijos komisariatus. Be to, 2011 m. vasaros pabaigoje, A. M. nurodymu, nakties metu Jurbarko mieste ji iš nepažįstamos merginos, tuo metu buvusios su nepažįstamu vaikinu, paėmė apie 2000 Lt. Pirmą kartą dėl į jos banko sąskaitas pervedamų pinigų buvo apklausiama 2011 m. rugsėjo 12 d. R. M. nebuvo žinoma, iš kur tiksliai A. M. gaudavo į jos banko sąskaitas pervedamus pinigus (T. 66, b. l. 33-34, 36-37);

Liudytojos A. B. (buvusi pavardė D.), prieš kurią ikiteisminis tyrimas nutrauktas, parodymai, kad prieš jai susituokiant su L. D., t. y. iki 2011 m. rugsėjo mėn. jos L. D. paprašė banko sąskaitos numerio, į kurią kiti nuteistieji galėtų persivesti pinigų. A. B. L. D. perdavė savo vardu atidarytos sąskaitos AB SEB banke numerį ir paprašė nepridaryti jai bėdų. Po kiek laiko ji jam perdavė ir prisijungimo prie šios sąskaitos elektroninės bankininkystės duomenis. Kadangi jos darbo užmokestis buvo pervedamas į AB Swedbank sąskaitą, todėl visi piniginiai pervedimai, išskyrus socialinę pašalpą bei mokesčius už komunalinius patarnavimus, atlikti jos AB SEB banko sąskaitoje buvo atliekami ne jos, o L. D.. Kartais L. D. paprašydavo iš AB SEB banko sąskaitos pinigus išimti ir pervesti į kitas sąskaitas arba perduoti L. D. nurodytiems asmenims. A. B. yra pinigus perdavusi įtartinam vyrui, kuris jai pasirodė kaip narkomanas ar elgeta, taip pat moteriai, vardu Aušrinė, bei su ja buvusiam vaikinui, gyvenančiam Lazdynų mikrorajone. 2011 m. rugpjūčio mėn. AB SEB bankas atsiuntė pranešimą atvykti į banką ir pasiaiškinti dėl pinigų, pervedamų į jos banko sąskaitą. L. D. patarė banke meluoti, kad ji į sąskaitą gauna pinigus perpardavinėdama kokias nors prekes. Paaiškinusi tokią istoriją banke A. B. suprato, kad L. D. naudojasi jos banko sąskaita nusikalstamiems tikslams, todėl sąskaitą uždarė. Kai uždarė sąskaitą AB SEB banke, L. D. prašė leisti naudotis ir AB Swedbank sąskaita, tačiau A. B. nesutiko (T. 62, b. l. 178-179, 190).

E. S., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą Nr. 30-9-00603-13, parodymai, kad jos sutuoktinis R. S., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, 2011 m. paprašė perduoti sąskaitos AB Swedbank numerį, kad jis galėtų į ją persivesti pinigus už perparduodamus mobiliojo ryšio telefonus. Dėl to ji R. S. perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį. R. S. pervesdavo į šią sąskaitą pinigus, kuriuos ji išimdavo Vilniaus m. bankomate ir dažniausiai jo nurodymu perduodavo jai nepažįstamiems skirtingiems vyrams. Vieną kartą pinigus perdavė merginai vardu A. 250 Lt yra perdavusi L. D., kurį pažįsta, nes yra kaltinamas toje pat baudžiamojoje byloje dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis kaip ir ji. Kartą, bandant išimti pinigus iš AB Swedbank sąskaitos, bankomatas neišdavė pinigų. Banke sužinojo, kad į jos banko sąskaitą buvo pervesti vogti pinigai. Apie tai pranešė savo vyrui R. S.. Neigia perdavusi sąskaitos AB SEB banke numerį R. S., nurodo, kad vyrui buvo perdavusi tik sąskaitų AB Swedbank ir AB banke SNORAS sąskaitų numerius. Apie tai, kad į jos banko sąskaitas buvo pervedami sukčiavimo būdu gauti pinigai, sužinojo tik po to, kai policijos pareigūnai jos namuose atliko kratą (T. 67, b. l. 94-96).

Tarnybinis pranešimas su priedais, iš kurių matyti, kad nusikaltimas E. K. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu būdu: 2011 m. birželio 21 d. 15.55 val. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iš neteisėtai naudojamo mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambinęs E. K. į jos mamos R. J. vardu registruotą laidinį telefoną Nr. (duomenys neskelbtini), prisistatė valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotoja, kuri nurodė, kad norint gauti R. J. priskaičiuotą mokesčių permoką į banko sąskaitą, E. K. turinti padiktuoti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Tokiu būdu, E. K. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui padiktavo savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės bei asmens duomenis, kuriuos ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo perdavė V. L., kuris šiuos duomenis telefonu perdavė J. G., o šis prisijungęs prie E. K. banko sąskaitos AB SEB banke atliko daugiau nei vieną neteisėtą finansinę operaciją (T. 36, b. l. 100-122).

Nusikalstama veika prieš L. Š.

Nukentėjusiosios L. Š. protokolas-pareiškimas, iš kurio matyti, kad ji kreipėsi į policijos komisariatą dėl to, kad nepažįstami asmenys išviliojo internetinės bankininkystės duomenis dėl ko jai buvo padaryta turtinė žala (T. 44, b. l. 156);

Nukentėjusiosios L. Š. parodymai, kad 2011 m. liepos 19 d. apie 16 val. jai paskambino jos tėvas, kuris pranešė, kad L. Š. vardu registruotu telefonu paskambinusi moteris, prisistatė policijos pareigūne L. K., kuri nurodė, kad per L. Š. banko sąskaitą yra vykdomas pinigų „plovimas“, todėl prašė kaip skubiau L. Š. susisiekti su ja telefonu Nr. (duomenys neskelbtini). Kai L. Š. paskambino nurodytu telefonu, atsiliepė vyras, kuris ją tuoj pat susijungė su L. K., tačiau nurodžiusi, kad negali kalbėti, sujungė dar su vienu vyru, kuris L. Š. nurodė, kad į jos banko sąskaitą buvo pervesta 8000 Lt galimai vykdant neteisėtą pinigų „plovimą“, ir, norint išsiaiškinti šią situaciją, pasiūlė jam padiktuoti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. L. Š. pradėjus vyriškiui diktuoti prisijungimo prie AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis, vyras pokalbį nutraukė ir netrukus L. Š. paskambino moteris, prisistačiusi L. K., kuri paprašė padiktuoti likusius prisijungimo prie elektroninės bankininkystės kodus. Po to ši moteris L. Š. skambino dar kelis kartus siekdama pasitikslinti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Be to, kai L. Š. padiktavo savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, L. K. ją pakvietė atvykti adresu Pilies 12A, Klaipėda. Tačiau 2011 m. liepos 21 d. L. Š. AB Swedbank banke pasitikrinusi savo banko sąskaitos likutį pastebėjo, kad iš jos banko sąskaitos buvo pasisavinta 12 000 Lt. 2012 m. rugpjūčio 13 d. V. B. L. Š. gražino 500 Lt (T. 44, b. l. 160-161, 164, 167, 170).

L. Š. banko sąskaitos išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 19 d. iš L. Š. banko sąskaitos į E. G. sąskaitą AB Swedbank buvo pervesta 1300 Lt, į R. R. sąskaitą – 2700 Lt; 2011 m. liepos 20 d. į E. D. banko sąskaitą buvo pervesta 4000 Lt; 2011 m. liepos 21 d. - į M. R. banko sąskaitą buvo pervesta 4000 Lt (T. 44, b. l. 157, 178-181).

E. G. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 19 d. į E. G. banko sąskaitą buvo pervesta 1300 Lt, tačiau E. G. šių pinigų neišėmė, nes AB Swedbank užblokavo jo banko sąskaitą (T. 44, b. l. 196).

R. R. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 19 d. į R. R. banko sąskaitą buvo pervesti 2700 Lt, iš kurių 2620 Lt R. R. išėmė tą pačią dieną apie 17 val. bankomate Nr. H225/HB, adresu M. V. g. 7, K. R. (T. 44, b. l. 199-200).

E. D. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 20 d. į E. D. banko sąskaitą buvo pervesti 4000 Lt, kuriuos tą pačią dieną E. D. išėmė bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) adresu M. V. g. 7, K. R. (T. 45, b. l. 1-3).

M. R. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 21 d. į M. R. banko sąskaitą buvo pervesti 4000 Lt, iš kurių 3980 Lt tą pačią dieną M. R. išėmė banko padalinyje (T. 45, b. l. 4-6).

A. M. sąskaitos AB banke SNORAS išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 20 d. R. R. į šią sąskaitą pervedė 1000 Lt. Po to, kai R. R. į A. M. banko sąskaitą pervedė 1000 Lt, iš A. M. banko sąskaitos tą pačią dieną 500 Lt buvo pervesta į J. C. banko sąskaitą, 290 Lt - į UAB „MCB Finance“ banko sąskaitą, o 200 Lt buvo išimta bankomate Marijonų g., Panevėžyje (T. 45, b. l. 7).

A. B. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 20 d. E. D. į šią sąskaitą pervedė 2645 Lt, iš šių pinigų tą pačią dieną 800 Lt buvo pervesti į N. U. banko sąskaitą, 240 Lt - S. A. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, 1605 Lt – į O. D. banko sąskaitą (išraše matomi 300 Lt ir 1500 Lt pervedimai). Be to, 2011 m. liepos 21 d. M. R. į šią sąskaitą pervedė 700 Lt, iš šių pinigų tą pačią dieną 200 Lt A. M. vardu, 300 Lt - E. K. vardu, 100 Lt - L. D. vardu, 90 Lt - G. K. vardu pervedė į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą. 2011 m. liepos 21 d. A. D. į A. B. sąskaitą pervedė 2500 Lt, kurie tą pačią dieną buvo pervesti į O. D. banko sąskaitą (T. 45, b. l. 8-9).

J. B. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 20 d. A. D. į šią sąskaitą pervedė 1000 Lt, kurie tą pačią dieną 13.19 val. buvo išimti bankomate, adresu Vasario 16-osios g. 11, Radviliškis (T. 45, b. l. 10-11);

R. M. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 20 d. A. D. į šią sąskaitą pervedė 800 Lt, kuriuos R. M. tą pačią dieną 18.56 val. išėmė bankomate, adresu Dariaus ir Girėno g. 77, Jurbarkas (T. 45, b. l. 12).

Ž. Š. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 20 d. A. D. į šią sąskaitą pervedė 1000 Lt, kurie iš šios sąskaitos tą pačią dieną 13.14 val. buvo išimti bankomate, adresu Statybininkų g. 4, Pakruojis (T. 45, b. l. 13-14).

V. B. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 22 d. A. D. į šią sąskaitą pervedė 500 Lt, kurie tą pačią dieną 18.35 val. buvo išimti bankomate, adresu Gedimino g. 32, Radviliškis (T. 45, b. l. 15).

Alytaus pataisos namų depozitinės banko sąskaitos išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 21 d. į šią sąskaitą iš A. B. banko sąskaitos 700 Lt buvo pervesti A. M. vardu, 300 Lt – E. K. vardu, 100 Lt – L. D. vardu, o 2011 m. liepos 21 d. 90 Lt – G. K. vardu (T. 45, b. l. 17-18).

N. U. sąskaitos AB banke SNORAS išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 20 d. sąskaitoje buvo apskaityti iš A. B. sąskaitos pervesti 800 Lt, iš kurių tą pačią dieną 210 Lt buvo pervesti į J. C. banko sąskaitą, 270 Lt - Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą S. B. vardu, likę 320 Lt išimti bankomate, adresu Maironio g. 2, Raseiniai (T. 45, b. l. 19-21).

J. C. sąskaitos AB banke SNORAS išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 20 d. iš A. M. banko sąskaitos buvo pervesti 500 Lt, iš N. U. banko sąskaitos - 210 Lt. Šiuos pinigus 2011 m. liepos 20 d. J. C. pervedė į V. D. sąskaitą AB Swedbank (T. 45, b. l. 16).

V. D. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 21 d. šioje sąskaitoje iš J. C. banko sąskaitos buvo apskaityti 1500 Lt, iš kurių tą pačią dieną 400 Lt buvo pervesti į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą V. S. vardu, 200 Lt - D. K. vardu, 200 Lt - E. L. vardu, o 320 Lt buvo pervesti į A. L. sąskaitą AB SEB banke (T. 45, b. l. 22).

O. D. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 20 d. į šią sąskaitą iš A. B. banko sąskaitos buvo pervesti 300 Lt ir 1500 Lt (viso 1800 Lt), 2011 m. liepos 21 d. - 2500 Lt, iš kurių 200 Lt buvo išimti 2011 m. liepos 20 d. bankomate, adresu Šeimyniškių g. 3, Vilnius, 2550 Lt - 2011 m. liepos 22 d. buvo išimti bankomate, adresu Juodasis kl. 35, Vilnius, 1600 Lt buvo išimti 2011 m. liepos 23 d. bankomate, adresu Juodasis kl. 35, Vilnius (T. 45, b. l. 23-24).

Liudytojo R. R. parodymai, kad 2011 m. liepos mėn. jam paskambino E. B., kuris paprašė leisti per R. R. sąskaitą AB Swedbank persivesti pinigus, kuriuos R. R. turės nuimti bankomate ir pervesti į jo nurodytas banko sąskaitas arba perduoti A. D., už tai pažadėdamas E. D. palikti po 100 ar 200 Lt nuo kiekvieno pervedimo. Kadangi R. R. tuo metu draugavo su E. D. ir norėjo jai padėti, sutiko su E. B. pasiūlymu ir perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį. Tą pačią dieną E. B. į R. R. banko sąskaitą pervedė 2700 Lt, kuriuos jam nurodė išimti bankomate. R. R. tą pačią dieną beveik visus pinigus, buvusius jo banko sąskaitoje, išėmė ir 1000 Lt pervedė į AB banko SNORAS padalinio Kazlų Rūdoje į E. B. jam perduotą banko sąskaitą, o likusius pinigus tą pačią dieną perdavė E. D.. Tos pačios dienos vakare R. R. paskambinusi E. D. informavo, kad į R. R. banko sąskaitą E. B. pervedė 850 Lt, ir nurodė juos nuimti bankomate. Tą patį vakarą R. R. iš savo banko sąskaitos išėmė 840 Lt, kuriuos iš karto atnešė ir perdavė E. D.. Kitos dienos ryte R. R. matė, kaip pas E. D. atvažiavo A. D., kuriai E. D. perdavė 2340 Lt. Tą pačią dieną, apie 15.30 val. R. R. paskambinusi E. D. pasakė, kad į jo banko sąskaitą E. B. vėl pervedė pinigų, kuriuos jis turi išimti bankomate. Tuomet R. R. iš bankomato Kazlų Rūdoje išėmė apie 3780 Lt, kuriuos perdavė E. D.. Kitos dienos ryte, kai R. R. su E. D. išvažiavo uogauti į mišką, netoli Kazlų Rūdos, iki jų privažiavo A. D., kuriai E. D. perdavė 3480 Lt, o 300 Lt pasiliko sau. Kai į R. R. banko sąskaitą buvo pervestos didelės pinigų sumos, jam kilo įtarimas, kad pinigai gali būti gaunami neteisėtai, todėl per E. D. paprašė E. B. nebepervesti pinigų į jo banko sąskaitą. Po kelių dienų R. R. sužinojo, kad E. B. naudojosi ir M. R. banko sąskaita, kuri buvo užblokuota, tuomet ir suprato, kad pinigai buvo pervedami iš nusikalstamos veikos (T. 45, b. l. 73-75).

Liudytojo M. R. parodymai, kad jo pusbrolis E. B. 2011 m. liepos mėn. paprašė sąskaitos AB SEB banke numerio, nurodydamas, kad turi pervesti pinigus, gautus iš perpardavinėjimo Alytaus pataisos namuose. Savo sąskaitos AB SEB banke numerį M. R. E. B. nusiuntė SMS pranešimu ir tą pačią dieną E. B. jam paskambinęs pranešė, kad į sąskaitą pervedė 4000 Lt, paprašė šiuos pinigus išimti. M. R. AB SEB banko filiale Marijampolėje, iš savo sąskaitos išėmė 3980 Lt. Iš šių pinigų už 50 Lt nupirko UAB „Bitė Lietuva“ „Labas“ papildymą (T. 45, b. l. 66-67).

V. B., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą Nr. 30-9-00553-13 parodymai, kad 2011 metais jos pažįstamas D. P. paprašė banko sąskaitos numerio tam, kad jo draugas pervestų pinigus, kuriuos D. P. turės skubiai išimti bankomate. Kadangi V. B. suprato, kad D. P. ketina per jos banko sąskaitą „praplauti“ nusikalstamu būdu gautus pinigus, tikėdamasi būti neišaiškinta, perdavė D. P. savo sąskaitos AB Swedbank numerį. Kiekvieną kartą gaudama pinigus į savo banko sąskaitą, V. B. buvo informuojama SMS pranešimu iš banko, kurį nusiųsdavo D. P., o šis – vykdavo pas V. B., su kuria vykdavo prie bankomato ir išimdavo pinigus. Kartais D. P. iš V. B. banko sąskaitos pinigus išimdavo be V. B., tačiau V. B. visuomet D. P. perduodavo savo mokėjimo kortelę ir pasakydavo kortelės atpažinimo kodą, kuriais pasinaudojęs D. P. išimdavo pinigus iš V. B. banko sąskaitos. 2011 m. liepos mėn. pabaigoje AB Swedbank užblokavo V. B. banko sąskaitą, o nuvykusi į banko padalinį sužinojo, kad jos banko sąskaita buvo naudojama sukčiavimams vykdyti (T. 65, b. l. 56-58).

Liudytojos N. U. parodymai, kad 2010 m. jos motina D. Š. paprašė atsidaryti sąskaitą AB Swedbank, į kurią D. Š. pervesdavo pinigus, kuriuos kartais prašydavo N. U. išimti bankomatuose Raseiniuose. Kadangi vieną kartą iš šių išimtų pinigų N. U. turėjo pinigus pervesti Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekančiam D. Š. sugyventiniui S. J., ji suprato, kad pinigai, pervedami į jos sąskaitą AB Swedbank, yra susiję su pačiu S. J.. 2010 m. pabaigoje N. U. sąskaitą AB Swedbank buvo užblokuota dėl D. Š. pervedamų pinigų. N. U. AB Swedbank padalinyje sužinojo, kad per jos banko sąskaitą plaunami pinigai. 2011 m. D. Š. N. U. paprašė atsidaryti sąskaitą AB banke SNORAS, ir jos numerį bei prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis perduoti jai, kadangi šioje sąskaitoje žadėjo taupyti pinigus. Po kelių savaičių N. U. D. Š. paprašė uždaryti sąskaitą, kadangi nurodė, kad ji nebereikalinga (T. 19, b. l. 146-148, 152).

Liudytojos V. D. parodymai, kad 2010 m. laisvės atėmimo bausmę atliekantis jos vaiko tėvas E. V. paprašė padiktuoti sąskaitos AB Swedbank numerį ir prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, nes nurodė, kad per šią sąskaitą jam bus pervedami jam skolingų asmenų pinigai. V. D. buvo leidžiama dalį į jos sąskaitą pervedamų pinigų pasilikti jų bendro vaiko išlaikymui. E. V. jai yra leidęs pasilikti 200-300 Lt, kartais 600 Lt (T. 40, b. l. 42-43).

Liudytojos E. D., prieš kurią ikiteisminis tyrimas nutrauktas, parodymai, kad jai 2011 metais paskambino sūnus E. B., kuris paprašė sąskaitos AB SEB banke numerio, kadangi jo draugas turėjo persivesti pinigų, o ji turės pervesti į moters, vardu A., sąskaitą. Kai E. D. E. B. padiktavo sąskaitos AB SEB banke numerį, į šią sąskaitą buvo pervesti pinigai, kuriuos E. B. jai nurodė išimti ir perduoti A. D.. Tokiu būdu E. B. į jos banko sąskaitą kelis kartus pervedė pinigų. Kilus įtarimui dėl pinigų kilmės, E. D. paklausė E. B., iš kur jis gaunantis šiuos pinigus, tačiau jam atsisakius paaiškinti ir nurodžius banko sąskaitas, į kurias E. D. turės pervesti pinigus, E. D. atsisakė tai daryti ir išėmusi pinigus perdavė A. D.. Po to E. D. nesutiko padėti E. B. išimant į jos banko sąskaitą pervedamus pinigus ir E. B. jai nebesiuntė pinigų. E. B. taip pat banko sąskaitų prašė ir R. R., ir M. R. (T. 63, b. l. 6-7, 18).

E. G., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą Nr. 30-9-00499-13, parodymai, kad jis 2011 metų vasarą Vilniaus čigonų tabore sutiko pažįstamą, pravarde „A.“, kuris E. G. paprašė leisti persivesti pinigus už nelegalų darbą. Jie su „A.“ sutarė, kad už kiekvieną pervedimą pinigų į E. G. banko sąskaitą ir išgryninimą jis jam sumokės po 20 - 40 Lt, kurių pakaks narkotikų dozei. Sutarę dėl atlygio, E. G. su „A.“ nuvažiavo į kažkurį banką, kur E. G. savo vardu atsidarė banko sąskaitą. Sąskaitos numerį jis padiktavo „A.“. Tą pačią dieną „A.“ jam pasakė, kad jo banko sąskaitoje yra pervesti pinigai. Kas tiksliai ir kokią sumą pinigų E. G. pervesdavo, jis nežino, tačiau kai tik „A.“ jį informuodavo apie pervestus pinigus, jis kartu su „A.“ nuvažiuodavo į banką ir išimdavo pinigus banko filiale ir tuos pinigus paduodavo „A.“. Po to, kai į E. G. banko sąskaitą AB SEB banke buvo atlikti keli pervedimai, banke E. G. buvo informuotas apie tai, kad jo banko sąskaita yra užblokuota ir perspėjo dėl pinigų plovimo ir terorizmo rėmimo. E. G. supratęs, kad „A.“ pinigai, pervedami į jo banko sąskaitą, yra gauti neteisėtu būdu, apie užblokuotą banko sąskaitą pasakė „A.“. Tuomet „A.“ E. G. pasiūlė kitame banke atsidaryti banko sąskaitą, po ko E. G. banke AB Swedbank ar AB DNB banke atsidarė kitą banko sąskaitą, kurios numerį perdavė „A.“. „A.“ vedė pinigus tol, kol bankas užblokavo E. G. banko sąskaitą. „A.“ E. G. apie kiekvieną pervestą pinigų sumą informuodavo atskirai, pinigus reikėdavo išimti skubiai (T. 65, b. l. 159-160).

R. M., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas buvo atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00598-13, parodymai, kad 2011 m. vasario mėn. A. M. jos paprašė sąskaitos AB Swedbank numerio, nes turėjo pervesti pinigų, kuriuos R. M. turėjo išgryninti. A. M. jai nepaaiškino, kokie pinigai bus pervedami į jos banko sąskaitą. Dalį į jos banko sąskaitą pervestų pinigų leisdavo pasilikti, o kitus pinigus prašydavo išsiuntinėti kitiems asmenims. Vėliau A. M. jos paprašė atsidaryti ir sąskaitą AB DNB banke, kad pinigai būtų pervedami greičiau. R. M. suprato, kad A. M. pinigus gaudavo neteisėtu būdu. Nors ji prašydavo A. M. paaiškinti apie į jos sąskaitas pervedamų pinigų kilmę, tačiau A. M. nenorėdamas sakyti tiesos jai nurodydavo, kad jis tuos pinigus išlošia Alytaus pataisos namuose, kad kiti asmenys jam už kažką būdavo skolingi. R. M. suprato, kad per jos banko sąskaitas A. M. legalizuoja pinigus, nes suvokė, kad A. M. galėjo pinigus pats pervedinėti pats tiesiogiai į tas banko sąskaitas, į kurias prašydavo pervesti R. M.. Be to, ji A. M. taip pat yra perdavusi ir savo sąskaitos AB Swedbank prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. 2011 m. vasarą AB Swedbank užblokavo jos sąskaitą. R. M. banke sužinojo, kad dėl jai pervedamų pinigų vyksta tyrimas. Po to A. M. paprašė atsidaryti sąskaitą AB banke SNORAS, nes nurodė, kad iš AB banko SNORAS pinigai į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą bus pervedami žymiai greičiau. AB banko SNORAS sąskaitos numerį A. M. ji perdavė 2011 m. rugpjūčio mėn. Supratusi, kad A. M. jai pervesdavo pinigus iš neteisėtos veiklos, jo paprašė, kad daugiau nepervedinėtų pinigų, tačiau iki 2012 metų birželio mėn. A. M. jai pervesdavo pinigus į AB DNB banko sąskaitą, o po to pervedimai liovėsi, kadangi A. M. pradėjo vežioti po Lietuvos policijos komisariatus. Be to, 2011 m. vasaros pabaigoje, A. M. nurodymu, nakties metu Jurbarko mieste ji iš nepažįstamos merginos, tuo metu buvusios su nepažįstamu vaikinu, paėmė apie 2000 Lt. Pirmą kartą dėl į jos banko sąskaitas pervedamų pinigų buvo apklausiama 2011 m. rugsėjo 12 d. R. M. nebuvo žinoma, iš kur tiksliai A. M. gaudavo į jos banko sąskaitas pervedamus pinigus (T. 66, b. l. 33-34, 36-37).

A. M., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00602-13 parodymai, kad ji su savo dabartiniu sutuoktiniu V. M. susipažino internete 2010 m. rudenį. 2011 m. gegužės 20 d. ji už jo ištekėjo jam kalint Alytaus pataisos namuose. Su V. M., A. M. bendravo telefonu ir internetu. 2011 m. balandžio mėn. ji su juo buvo pasimatyme. Ji žinojo, kad V. M. atliko laisvės atėmimo bausmę kartu su kitais nuteistaisiais V. M., S. J., E. K., kurį vadino „K.“ ir J. C., kurį vadino „Ž.“. V. M., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose turėjo pilną prieigą prie interneto, todėl jie dažnai kalbėdavosi per „skype“ programą. 2011 m. pradžioje V. M. jai pasiūlė pinigų pragyvenimui, tam, kad ji nusipirktų gražių rūbų, todėl paprašė duoti jam savo vardu AB Swedbank atidarytos sąskaitos numerį. A. M. V. M. padiktavo savo sąskaitos AB Swedbank numerį. Nuo to laiko jis jai pradėjo pervedinėti pinigus. Iš pradžių ji nereguliariai gaudavo po 100 - 200 litų. Ji pinigus nusiimdavo ir juos išleisdavo savo reikmėms. Iš pradžių ji nežinojo, iš kur V. M. gaudavo pinigų. 2011 m. kovo 28 d. jos sąskaitą AB Swedbank užblokavo dėl iš J. Ž. banko sąskaitos pervestų pinigų 1580 Lt. Tuos pinigus, kurie buvo man pervesti iš J. Ž. sąskaitos jai V. M. buvo liepęs išimti ir perduoti jo pasiųstiems žmonėms Panevėžyje. A. M. pinigus nuėmė ir perdavė Panevėžio mieste nepažįstamiems asmenims. Kai po šio pinigų nuėmimo ji nuėjo į AB Swedbank, kadangi jai turėjo būti pervesti pinigai už žemės nuomą, jai banko darbuotojai pasakė, kad sąskaita yra užblokuota dėl to, kad į sąskaitą buvo pervesti sukčiavimo būdu iš J. Ž. gauti pinigai. Apie tai ji telefonu informavo V. M.. Pokalbio su V. M. metu, iš jo telefoną paėmė E. K., kuris jai nurodė kreiptis į banką ir rašyti prašymą sugražinti pinigus. Po to A. M. suprato, kad V. M. į jos sąskaitą pervedinėja iš sukčiavimo gautus pinigus. dėl šio sukčiavimo 2011 m. ji buvo apklausta Panevėžio policijoje. V. M. jai buvo nurodęs meluoti policininkams ir paaiškinti, kad sąskaitos numerio jos prašė ne jis, o nepažįstamas vyras, kuris pervedė pinigus ir liepė juos perduoti nepažįstamiems asmenims. A. M. įvykdė V. M. prašymą ir tokią istoriją papasakojo policininkams.

Tačiau po to, kai A. M. sąskaita AB Swedbank buvo užblokuota, V. M. siekdamas, kad kuo greičiau pinigai būtų pervedami iš sąskaitos į sąskaitą, A. M. paprašė atsidaryti sąskaitas AB SEB banke, AB banke Snoras ir AB DNB banke. V. M. pažadėjo, kad į A. M. banko sąskaitą bus pervedami per trečias rankas gauti pinigai, todėl jos niekas nesuseks. Pasitikėdama V. M., A. M. jam padiktavo savo sąskaitų bankuose AB SEB, AB Snoras ir AB DNB bankuose numerius. Kartais A. M. reikėjo iš savo vieno banko sąskaitos į kito banko sąskaitą pervedinėti pinigus tam, kad nuslėpti į jos banko sąskaitas pervedamų pinigų kilmę. Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenų ji V. M. nedavė, tačiau visąlaik jo prašoma jungdavosi prie savo banko sąskaitų ir jose atlikdavo tuos pinigų pervedimus, kuriuos jai nurodydavo V. M.. V. M. jai leisdavo dalį į jos banko sąskaitas pervestų pinigų pasilikti sau. V. M. visuomet žinodavo, kiek pinigų bus pervesta į A. M. banko sąskaitas, ir jis visuomet pranešdavo, kokia suma ir kurioje jos banko sąskaitoje turėdavo būti. Taip pat jis nurodydavo, kokio dydžio sumas ir į kokias banko sąskaitas ji turi pervesti. A. M. suprato, kad į jos banko sąskaitas buvo pervedami pinigai, gauti iš sukčiavimų, bet niekada nežinojo, kokia tiksliai nukentėjusioji būdavo apgauta nei kokiu būdu, nei kokia pinigų suma būdavo išviliota. V. M. jai buvo pažadėjęs pervesti „išplautus“ per kelias rankas pinigus, kaip suprato A. M., iki pinigams patenkant į jos banko sąskaitą, jie turėjo būti pervesti per kelias banko sąskaitas. A. M. įtardavo, kad V. M. veikdavo kartu su kažkokiais kitais asmenimis, t. y. J. C. ir S. J.. Kaip tiksliai V. M. gaudavo pinigus, kuriuos pervesdavo į jos banko sąskaitas, ji nežinojo, tačiau jai yra pasakojęs, kad jis su kitais nuteistaisiais skambindavo nukentėjusiosioms Lietuvoje ir siūlydavo darbą, tačiau kaip tiksliai iš tų žmonių buvo įgyjami pinigai, A. M. nežinojo. Jos supratimu, daugiausiai su nukentėjusiosiomis telefonu kalbėdavo E. K., kuris kažkokiu būdų ir išviliodavo pinigus. Pokalbio su V. M. metu, A. M. ne kartą yra girdėjusi asmenį, kalbantį moterišku balsu. V. M. jos yra prašęs įrodinėti, kad ji sumokėdavo pinigus į jo nurodytas banko sąskaitas, todėl prašydavo nufotografuoti mokėjimų pavedimus ir nuotrauką persiųsti jam. Dalimi iš sukčiavimų gautų pinigų, A. M. padengdavo paskolas, kurias imdavo iš greitųjų greituosius kreditus išduodančių bendrovių (T. 66, b. l. 50).

Liudytojos A. B. (buvusi pavardė D.), prieš kurią ikiteisminis tyrimas nutrauktas, parodymai, kad prieš jai susituokiant su L. D., t. y. iki 2011 m. rugsėjo mėn. jos L. D. paprašė banko sąskaitos numerio, į kurią kiti nuteistieji galėtų persivesti pinigų. A. B. L. D. perdavė savo vardu atidarytos sąskaitos AB SEB banke numerį ir paprašė nepridaryti jai bėdų. Po kiek laiko ji jam perdavė ir prisijungimo prie šios sąskaitos elektroninės bankininkystės duomenis. Kadangi jos darbo užmokestis buvo pervedamas į AB Swedbank sąskaitą, todėl visi piniginiai pervedimai, išskyrus socialinę pašalpą bei mokesčius už komunalinius patarnavimus, atlikti jos AB SEB banko sąskaitoje buvo atliekami ne jos, o L. D.. Kartais L. D. paprašydavo iš AB SEB banko sąskaitos pinigus išimti ir pervesti į kitas sąskaitas arba perduoti L. D. nurodytiems asmenims. A. B. yra pinigus perdavusi įtartinam vyrui, kuris jai pasirodė kaip narkomanas ar elgeta, taip pat moteriai, vardu Aušrinė, bei su ja buvusiam vaikinui, gyvenančiam Lazdynų mikrorajone. 2011 m. rugpjūčio mėn. AB SEB bankas atsiuntė pranešimą atvykti į banką ir pasiaiškinti dėl pinigų, pervedamų į jos banko sąskaitą. L. D. patarė banke meluoti, kad ji į sąskaitą gauna pinigus perpardavinėdama kokias nors prekes. Paaiškinusi tokią istoriją banke A. B. suprato, kad L. D. naudojasi jos banko sąskaita nusikalstamiems tikslams, todėl sąskaitą uždarė. Kai uždarė sąskaitą AB SEB banke, L. D. prašė leisti naudotis ir AB Swedbank sąskaita, tačiau A. B. nesutiko (T. 62, b. l. 178-179, 190).

Liudytojos O. D., prieš kurią ikiteisminis tyrimas nutrauktas, parodymai, kad jos buvęs sutuoktinis S. D. 2011 metais atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, paskambinęs telefonu paprašė leisti į jos banko sąskaitą persivesti pinigų, kuriuos jam skolingas buvo jo pažįstamas. S. D. susitarė, kad dalį į O. D. banko sąskaitą pervestų pinigų jis leis pasilikti O. D. jų bendro vaiko išlaikymui. Apie tai, kad į O. D. banko sąskaitą bus pervedami nusikalstamu būdu gauti pinigai, O. D. nežinojo (T. 63, b. l. 93-95, 132-133).

A. D., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą Nr. 30-9-00531-13, parodymai, kad 2011 m. pavasario pabaigoje susitarė su E. B., kad jis jai teiks finansinę paramą jų bendro vaiko išlaikymui, tačiau už tai E. B. jos paprašė jam perduoti savo banko sąskaitos AB Swedbank numerio ir prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. A. D. telefonu jam perdavė prašomus duomenis ir E. B. jai nurodė, kad kai į jos banko sąskaitą perves pinigus, ji turėsianti skubiai juos išimti bankomate. Kaip A. D. nurodė E. B., pirmieji į jos sąskaitą pervedami pinigai buvo gauti už kažkokį kompiuterį. E. B. į A. D. banko sąskaitą pervedė 2600 Lt, o ji šiuos pinigus tą pačią dieną išėmė Marijampolėje, iš tų pinigų 100 Lt pasiliko sau, o likusius pervedė į E. B. jai nurodytas kitų asmenų banko sąskaitas. Praėjus dienai po šio pinigų pervedimo, jai paskambino E. B., kuris A. D. paprašė išsiimti naujus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Kai A. D. nuėjo į AB Swedbank padalinį, jai banko darbuotojai paaiškino, kad jos banko sąskaita yra užblokuota dėl į jos banko sąskaitą iš sukčiavimo pervestų pinigų. A. D. suprato, kad E. B. į jos sąskaitą AB Swedbank pervedė sukčiavimo metu įgytus pinigus, o jis tai jai patvirtino, kai ji jam paskambino telefonu. Po to, kai A. D. sužinojo apie sukčiavimo metu gautų pinigų pervedimą į jos banko sąskaitą, praėjus kelioms dienoms, jai paskambino E. B. ir pasiūlė dalyvauti sukčiavimuose bei nurodė, kad ji turės iš E. D. paimti pinigus ir juos paskirstyti kitiems asmenims. A. D., E. B. nurodymu, iš E. D. paimdavo pinigus, kuriuos paskirstydavo į jai E. B. nurodytas kitų asmenų banko sąskaitas ar perduodavo asmenims į rankas. Kiekvieną kartą dėl atlygio už sukčiavimą A. D. su E. B. tardavosi atskirai, dažniausiai jis jai leisdavo pasilikti po 200 Lt už kiekvieną pinigų paėmimą, tačiau pasitaikydavo atvejų, kai jai likdavo ir didesnės sumos. Taip pat E. B. A. D. yra nurodęs pinigus paimti ir iš M. R.. Be to, E. B. A. D. yra prašęs padėti jam surasti banko sąskaitų, į kurias jis galėtų pervesti nusikalstamu būdu gautus pinigus, todėl A. D. jam perdavė I. D. sąskaitos AB Swedbank numerį bei D. M. sąskaitos AB SEB banke numerį. Iš I. D. banko sąskaitos pervestų pinigų išimti nepavyko, nes bankas užblokavo jos sąskaitą. į D. M. banko sąskaitą pervestus pinigus A. D. D. M. nurodė išimti bankomate ir vėliau, E. B. nurodymu, šiuos pinigus nuvežė į Jurbarką, kur perdavė E. B. pažįstamo Aurimo žmonai R. K.. Apie tai, kad E. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose vykdė telefoninius sukčiavimus, A. D. buvo žinoma, nes pokalbių su E. B. metu yra girdėjusi, kaip kiti asmenys skubiai jungdavosi prie banko sąskaitų ir darydavo pavedimus (T. 65, b. l. 135-139, 144);

Telefoninių pokalbių, naudojant abonentinį numerį (duomenys neskelbtini), suvestinės, kuriose užfiksuoti I. G. ir L. Š. telefoniniai pokalbiai (T. 45, b. l. 34-35).

Liudytojo L. V., parodymai, kad jis atpažino L. Š. atžvilgiu nusikaltimą vykdžiusio I. G. balsą (T. 62, b. l. 77-80).

Tarnybinis pranešimas su priedais, iš kurių matyti, kad nusikaltimas L. Š. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu būdu: 2011 m. liepos 18 d. 09.15.16 val. I. G., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iš neteisėtai naudojamo mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambinęs į L. Š. vardu registruotą telefoną Nr. (duomenys neskelbtini), telefonu atsiliepusiam D. Š. prisistatė policijos pareigūne L. K. ir nurodė, kad per L. Š. banko sąskaitą vykdomas pinigų „plovimas“, todėl nurodė perduoti I. G. telefono numerį L. Š., kad ši su juo susisiektų. Tą pačią dieną L. Š. iš jos telefono Nr. (duomenys neskelbtini) paskambinus telefonu Nr. (duomenys neskelbtini) ir juo atsiliepus E. K., L. Š. paprašė pakviesti L. K.. Tuomet telefoną perėmus I. G., šis L. Š. paaiškino, kad per jos banko sąskaitą banke AB Swedbank atlikta neteisėta 8000 Lt finansinė operacija, ir siekiant išsiaiškinti šį faktą paprašė L. Š. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenų. Tokiu būdu I. G. iš L. Š. įgijo jos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Šiuos duomenis I. G. su E. K. tą pačią dieną telefonu perdavė R. A., A. K. ir L. D., kurie L. Š. banko sąskaitoje atliko daugiau nei vieną neteisėtą finansinę operaciją bei pinigus pervedė į E. G. banko sąskaitą, bei E. B. nurodytas R. R., E. D. ir M. R. nurodytas banko sąskaitas (T. 45, b. l. 36-65).

Nusikalstama veika prieš E. J.

Nukentėjusiosios E. J. protokolas-pareiškimas, iš kurio matyti, kad ji kreipėsi į policijos komisariatą dėl to, kad nepažįstami asmenys išviliojo internetinės bankininkystės duomenis dėl ko jai buvo padaryta turtinė žala (T. 47, b. l. 161).

Nukentėjusiosios E. J. parodymai, kad 2011 m. liepos 29 d. jai į namus paskambino vyras, prisistatęs pareigūnu, kuris pasakė, kad iš jos banko sąskaitos buvo pavogti pinigai. Netrukus E. J. paskambino moteris, prisistačiusi AB Swedbank darbuotoja, kuriai E. J. padiktavo savo elektroninės bankininkystės duomenis. Tą pačią dieną E. J. sužinojo, kad jos banko sąskaitoje buvo nutraukta terminuotojo indėlio sutartis, jos vardu paimtas greitasis kreditas, o sąskaitoje buvę pinigai buvo pervesti kitiems asmenims (T. 47, b. l. 163-164, 167).

Asmens parodymo atpažinti pagal balsą protokolas, iš kurio matyti, kad E. J. nurodė, kad I. G. balsas labai panašus į jai skambinusios moters balsą (T. 47, b. l. 168).

E. J. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 29 d. buvo nutraukta E. J. terminuotojo indėlio sutartis, po to 3250 Lt buvo pervesti į B. J. sąskaitą AB Swedbank, 5 Lt - į M. D. sąskaitą AB banke SNORAS, 0,01 Lt dydžio registracijos mokestis buvo pervestas į UAB „Moment Credit“ banko sąskaitą. Tą pačią dieną UAB „Moment Credit“ suteikė 200 Lt dydžio paskolą, kurią pervedė į E. J. banko sąskaitos, tačiau šia paskola pasinaudoti nesuspėta, kadangi E. J. užblokavo savo banko sąskaitą (T. 47, b. l. 162, 175-176).

M. D. sąskaitos AB banke SNORAS išrašas, iš kurio matyti, kad į šią sąskaitą iš E. J. banko sąskaitos 2011 m. liepos 29 d. buvo pervesti 5 Lt (T. 47, b. l. 181-182).

B. J. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 29 d. į B. J. sąskaitą iš E. J. sąskaitos buvo pervesta 3250 Lt, tą pačią dieną 3250 Lt buvo išimta AB Swedbank bankomate, adresu Nidos g. 5, Klaipėda (T. 47, b. l. 184).

AB SEB banko raštas apie L. R. vykdytas grynųjų pinigų operacijas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 29 d. L. R. į A. B. sąskaitą pervedė 1900 Lt (T. 47, b. l. 185).

A. B. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 29 d. į šią sąskaitą L. R. pervedė 1900 Lt. Iš šių pinigų 2011 m. liepos 29 d. 10 Lt pervedė į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, 2011 m. liepos 30 d. 250 Lt – į G. K.–Nozdrinienės banko sąskaitą; 100 Lt pervedė į V. Č. sąskaitą AB Swedbank, 20 Lt - į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, 2011 m. rugpjūčio 1 d. 400 Lt – į V. B. banko sąskaitą, 800 Lt – į E. O. banko sąskaitą, 300 Lt – L. D. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą (T. 47, b. l. 186-187).

AB Swedbank raštas apie grynųjų pinigų pavedimus, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 29 d. AB Swedbank Telšių klientų aptaranavimo centre L. R. į R. M. sąskaitą pervedė 100 Lt (T. 47, b. l. 189).

R. M. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 29 d. į šią sąskaitą L. R. pervedė 100 Lt, kuriuos R. M. išėmė 2011 m. rugpjūčio 18 d. (T. 47, b. l. 190).

R. A. sąskaitos AB banke SNORAS išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 29 d. AB banko SNORAS Mažeikių filialo Telšių skyriuje L. R. į R. A. sąskaitą pervedė 700 Lt, kuriuos R. A. tą pačią dieną išėmė bankomate, adresu Vilniaus g. 100, Šiauliai (T. 47, b. l. 194).

AB Swedbank nurodymai pervesti įmokėtus grynuosius pinigus, kurie 2011 m. rugpjūčio 10 d. buvo paimti kratos metu pas R. A. namuose, iš kurių matyti, kad 2011 m. liepos 29 d. R. A. 500 Lt pervedė į V. D. sąskaitą AB Swedbank, 100 Lt - į V. D. sąskaitą AB Swedbank (T. 47, b. l. 195).

V. D. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. liepos 29 d. į šią sąskaitą R. A. pervedė 500 Lt, kurie 2011 m. rugpjūčio 1 d. buvo pervesti į L. K. sąskaitą AB Swedbank (T. 47, b. l. 196).

V. Č. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. rugpjūčio 1 d. iš A. B. banko sąskaitos į šią sąskaitą buvo pervestas 100 Lt, kuris 2011 m. rugpjūčio 3 d. 17.52 val. buvo išimtas bankomate, adresu Liepkalnio g. 112, Vilnius (T. 47, b. l. 191).

Kasos pajamų orderis Nr. 985128 ir mokėjimo nurodymai Nr. 348151, 341954, iš kurių matyti, kad L. R. E. J. padengė 350 Lt padarytą žalą, o UAB-ei „Moment Credit“ padengė E. J. vardu neteisėtai paimtą 200 Lt dydžio paskolą (T. 67, b. l. 77-79).

Liudytojo M. D. parodymai, kad iki 2011 m. gegužės 27 d. laisvės atėmimo bausmę atliko Alytaus pataisos namuose. Kalėdamas neturėjo savo vardu atsidaręs sąskaitos. Atlikęs bausmę, 2011 m. birželio - liepos mėn. savo vardu atidarė sąskaitą AB banke A. Į. įstaigoje likusių nuteistųjų prašymu papildydavo jiems telefonines sąskaitas. Vieno iš patikimų žmonių, kalinčių Alytaus pataisos namuose, paprašytas davė savo sąskaitos AB banke SNORAS numerį. Kuomet davė savo sąskaitos numerį nuteistiesiems negalvojo, kad sąskaita bus naudojama nusikaltimams vykdyti. Tai galėjo būti nuteistųjų kerštas, kadangi jis už narkotines medžiagas liko skolingas apie 500-600 litų. Išėjus į laisvę, nei su I. G., nei su E. K. jokio ryšio nepalaikė (T. 48, b. l. 71-72, 73).

Liudytojos B. J. parodymai, kad 2011 m. liepos mėn. jos pažįstama L. R. paprašė leisti persivesti pinigus per B. J. banko sąskaitą. Gavusi šiuos pinigus į savo sąskaitą, B. J., L. R. nurodymu, juos išėmė bankomate ir vėliau nuvežė į degalinę „Statoil“, kur perdavė L. R. (T. 48, b. l. 65-66, 69).

L. R., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą Nr. 30-1-00307-12, parodymai, kad ji 2011 m. pradžioje susipažino su S. C., kuris tuo metu atliko laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose. S. C. L. R. paprašė banko sąskaitos numerio, į kurią galėtų pervesti sukčiavimo metu gautus pinigus. L. R. jam davė savo pažįstamos B. J. sąskaitos numerį. Kai pinigai buvo pervesti į B. J. banko sąskaitą, L. R. nuvažiavo į Klaipėdą, kur degalinėje „Statoil“ iš B. J. paėmė pinigus, tada grįžo į Telšius, kur, pagal S. C. nurodymą, iš skirtingų bankų į kitų asmenų sąskaitas pervedė dalį pinigų, o likusią dalį pasiliko sau (T. 67, b. l. 54-56, 75).

S. C., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą Nr. 30-1-00358-12, parodymai, kad atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose A. K. pasakė L. R. nurodytą jos draugės sąskaitos numerį, kad į šią sąskaitą būtų pervesti sukčiavimo metu gauti pinigai. Po to nurodė L. R. pervestus pinigus paimti iš draugės ir juos pervesti į kitas banko sąskaitas (T. 65, b. l. 82-83, 94-95, 98-99).

A. K. asmens duomenys, kad jis 2012 m. birželio 9 d. mirė (T. 65, b. l. 86).

Liudytojos V. D. parodymai, kad 2010 m. laisvės atėmimo bausmę atliekantis jos vaiko tėvas E. V. paprašė padiktuoti sąskaitos AB Swedbank numerį ir prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, nes nurodė, kad per šią sąskaitą jam bus pervedami jam skolingų asmenų pinigai. V. D. buvo leidžiama dalį į jos sąskaitą pervedamų pinigų pasilikti jų bendro vaiko išlaikymui. E. V. jai yra leidęs pasilikti 200-300 Lt, kartais 600 Lt (T. 40, b. l. 42-43).

Liudytojo V. Č. parodymai, kad 2011 metų vasarą jam paskambino draugas A. K., atliekantis laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, ir paprašė jo sąskaitos numerio, kad jo pažįstami jam pervestų pinigų, kuriuos V. Č. vėliau turėjo pervesti į Alytaus pataisos namus. Jis sutiko ir A. K. pasakė savo sąskaitos Swedbank numerį. Į jo sąskaitą pervestus pinigus persiuntė A. K. į Alytaus pataisos namus. Per du kartus pervedė 200 Lt. Po kurio laiko į jo sąskaitą buvo pervesti 200 Lt, kurių jis nuimti negalėjo, nes bankas užblokavo jo sąskaitą (T. 26, b. l. 189-190).

R. M., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas buvo atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00598-13, parodymai, kad 2011 m. vasario mėn. A. M. jos paprašė sąskaitos AB Swedbank numerio, nes turėjo pervesti pinigų, kuriuos R. M. turėjo išgryninti. A. M. jai nepaaiškino, kokie pinigai bus pervedami į jos banko sąskaitą. Dalį į jos banko sąskaitą pervestų pinigų leisdavo pasilikti, o kitus pinigus prašydavo išsiuntinėti kitiems asmenims. Vėliau A. M. jos paprašė atsidaryti ir sąskaitą AB DNB banke, kad pinigai būtų pervedami greičiau. R. M. suprato, kad A. M. pinigus gaudavo neteisėtu būdu. Nors ji prašydavo A. M. paaiškinti apie į jos sąskaitas pervedamų pinigų kilmę, tačiau A. M. nenorėdamas sakyti tiesos jai nurodydavo, kad jis tuos pinigus išlošia Alytaus pataisos namuose, kad kiti asmenys jam už kažką būdavo skolingi. R. M. suprato, kad per jos banko sąskaitas A. M. legalizuoja pinigus, nes suvokė, kad A. M. galėjo pinigus pats pervedinėti pats tiesiogiai į tas banko sąskaitas, į kurias prašydavo pervesti R. M.. Be to, ji A. M. taip pat yra perdavusi ir savo sąskaitos AB Swedbank prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. 2011 m. vasarą AB Swedbank užblokavo jos sąskaitą. R. M. banke sužinojo, kad dėl jai pervedamų pinigų vyksta tyrimas. Po to A. M. paprašė atsidaryti sąskaitą AB banke SNORAS, nes nurodė, kad iš AB banko SNORAS pinigai į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą bus pervedami žymiai greičiau. AB banko SNORAS sąskaitos numerį A. M. ji perdavė 2011 m. rugpjūčio mėn. Supratusi, kad A. M. jai pervesdavo pinigus iš neteisėtos veiklos, jo paprašė, kad daugiau nepervedinėtų pinigų, tačiau iki 2012 metų birželio mėn. A. M. jai pervesdavo pinigus į AB DNB banko sąskaitą, o po to pervedimai liovėsi, kadangi A. M. pradėjo vežioti po Lietuvos policijos komisariatus. Be to, 2011 m. vasaros pabaigoje, A. M. nurodymu, nakties metu Jurbarko mieste ji iš nepažįstamos merginos, tuo metu buvusios su nepažįstamu vaikinu, paėmė apie 2000 Lt. Pirmą kartą dėl į jos banko sąskaitas pervedamų pinigų buvo apklausiama 2011 m. rugsėjo 12 d. R. M. nebuvo žinoma, iš kur tiksliai A. M. gaudavo į jos banko sąskaitas pervedamus pinigus (T. 66, b. l. 33-34, 36-37).

Liudytojos A. B. (buvusi pavardė D.), prieš kurią ikiteisminis tyrimas nutrauktas, parodymai, kad prieš jai susituokiant su L. D., t. y. iki 2011 m. rugsėjo mėn. jos L. D. paprašė banko sąskaitos numerio, į kurią kiti nuteistieji galėtų persivesti pinigų. A. B. L. D. perdavė savo vardu atidarytos sąskaitos AB SEB banke numerį ir paprašė nepridaryti jai bėdų. Po kiek laiko ji jam perdavė ir prisijungimo prie šios sąskaitos elektroninės bankininkystės duomenis. Kadangi jos darbo užmokestis buvo pervedamas į AB Swedbank sąskaitą, todėl visi piniginiai pervedimai, išskyrus socialinę pašalpą bei mokesčius už komunalinius patarnavimus, atlikti jos AB SEB banko sąskaitoje buvo atliekami ne jos, o L. D.. Kartais L. D. paprašydavo iš AB SEB banko sąskaitos pinigus išimti ir pervesti į kitas sąskaitas arba perduoti L. D. nurodytiems asmenims. A. B. yra pinigus perdavusi įtartinam vyrui, kuris jai pasirodė kaip narkomanas ar elgeta, taip pat moteriai, vardu A., bei su ja buvusiam vaikinui, gyvenančiam Lazdynų mikrorajone. 2011 m. rugpjūčio mėn. AB SEB bankas atsiuntė pranešimą atvykti į banką ir pasiaiškinti dėl pinigų, pervedamų į jos banko sąskaitą. L. D. patarė banke meluoti, kad ji į sąskaitą gauna pinigus perpardavinėdama kokias nors prekes. Paaiškinusi tokią istoriją banke A. B. suprato, kad L. D. naudojasi jos banko sąskaita nusikalstamiems tikslams, todėl sąskaitą uždarė. Kai uždarė sąskaitą AB SEB banke, L. D. prašė leisti naudotis ir AB Swedbank sąskaita, tačiau A. B. nesutiko (T. 62, b. l. 178-179, 190).

Telefoninių pokalbių, naudojant abonentinį numerį (duomenys neskelbtini), suvestinės, kuriose užfiksuoti E. K., I. G. ir A. B. telefoniniai pokalbiai su E. J., E. K. ir R. A. telefoniniai pokalbiai, E. K. ir R. A. telefoniniai pokalbiai, S. C. ir L. R. telefoniniai pokalbiai (T. 48, b. l. 12-36, 37-45);

Liudytojo L. V., parodymai, kad jis atpažino E. J. atžvilgiu nusikaltimą vykdžiusių E. K., I. G., A. B. ir L. D. balsus (T. 62, b. l. 77-80).

Tarnybinis pranešimas su priedais, iš kurių matyti, kad nusikaltimas E. J. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu būdu: 2011 m. liepos 29 d. 12.23.10 val. E. K., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iš neteisėtai naudojamo mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini) (IMEI (duomenys neskelbtini)), paskambinęs E. J. į jos namų laidinį telefoną Nr. (duomenys neskelbtini), prisistatė policijos pareigūnu V. Č., kuris nurodė, kad per E. J. banko sąskaitą yra atlikta neteisėta finansinė operacija, po to telefoną perdavė I. G., kuris E. J. prisistatė AB Swedbank darbuotoja L. K. ir nurodė, kad būtina užblokuoti jos banko sąskaitą ir ji turinti padiktuoti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Po to I. G. E. J. nurodė sujungiantis ją su savo kolega ir perdavė telefoną A. B.. Tokiu būdu I. G., E. K. ir A. B. iš E. J. įgijo jos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos vėliau panaudojo neteisėtai prisijungdami prie E. J. sąskaitų AB Swedbank, kurioje atliko daugiau nei vieną neteisėtą finansinę operaciją (T. 48, b. l. 46-61).

Nusikalstama veika prieš D. Š.

Nukentėjusiosios D. Š. protokolas-pareiškimas, iš kurio matyti, kad ji kreipėsi į policijos komisariatą dėl to, kad nepažįstami asmenys išviliojo internetinės bankininkystės duomenis dėl ko jai buvo padaryta turtinė žala (T. 50, b. l. 34);

Nukentėjusiosios D. Š. parodymai, kad jai 2011 m. rugpjūčio 8 d. paskambino nepažįstamas vyras, kuris prisistatė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbuotoju ir nurodė, kad į D. Š. banko sąskaitą E. J. neteisėtai atliko 8000 Lt dydžio pavedimą. Vėliau su D. Š. kalbėjo FNTT darbuotoja A. M., kuriai, siekiant užblokuoti D. Š. banko sąskaitoje vykstančias neteisėtas finansines operacijas, D. Š. padiktavo savo banko sąskaitų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Vėliau D. Š. sužinojo, kad jos banko sąskaitomis pasinaudojo sukčiai ir paėmė greituosius kreditus (T. 50, b. l. 37-42, 44-45, 48-49, 51).

Asmens parodymo atpažinti pagal balsą protokolas, iš kurio matyti, kad D. Š. atpažino jai skambinusio I. G. balsą (T. 50, b. l. 52).

D. Š. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad iš šios sąskaitos 2011 m. rugpjūčio 8 d. 0,01 Lt dydžio registracijos mokesčiai buvo pervesti į UAB „Moment Credit“, UAB „SMScredit.lt“, UAB "SOHO Group", UAB „MCB Finance“, UAB „Nordecum“. Tą pačią dieną D. Š. vardu UAB „SMScredit.lt“ suteikė 750 Lt dydžio paskolą, UAB „Nordecum“ - 700 Lt dydžio paskolą ir šiuos pinigus pervedė į D. Š. banko sąskaitą. Iš D. Š. sąskaitos tą pačią dieną 1453 Lt buvo pervesti į R. A. sąskaitą AB Swedbank, 5 Lt buvo pervetsi į neteisėtai naudojamą R. P. sąskaitą AB Swedbank (T. 50, b. l. 35, 66).

R. A. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. rugpjūčio 8 d. į šią sąskaitą iš D. Š. sąskaitos buvo pervesti 1453 Lt, iš kurių 500 Lt buvo išimti tą pačią dieną 20.47 val. bankomate, adresu J. Basanavičiaus g. 52, Kybartai, 500 Lt - 2011 m. rugpjūčio 9 d. 9.58 val. bankomate, adresu J. Basanavičiaus g. 52, Kybartai, kiti pinigai liko R. A. banko sąskaitoje (T. 50, b. l. 70).

E. S. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. rugpjūčio 11 d. į šią sąskaitą J. K. pervedė 800 Lt, kuriuos E. S. tą pačią dieną išėmė bankomate, adresu Savanorių pr. 31, Vilnius (T. 50, b. l. 71-72).

D. Š. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad iš šios sąskaitos 2011 m. rugpjūčio 8 d. 2000 Lt buvo pervesti į D. M. banko sąskaitą, 120 Lt – į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, 5 Lt – į A. M. banko sąskaitą, 30 Lt – į UAB „Omnitel“ banko sąskaitą, papildant mobiliojo ryšio telefono Nr. (duomenys neskelbtini), sąskaitą, 10 Lt – į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą, papildant mobiliojo ryšio telefono Nr. (duomenys neskelbtini), sąskaitą (T. 50, b. l. 73-74).

D. M. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. rugpjūčio 8 d. į D. M. banko sąskaitą buvo pervesti 2000 Lt, kuriuos jis išėmė tą pačią dieną bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) adresu Vilkaviškio g. 72, Marijampolė (T. 50, b. l. 82-83).

Liudytojo R. A. parodymai, kad jis 2011 m. savo tetai J. K. leido naudotis savo AB Swedbank sąskaita, mokėjimo kortelėmis ir elektronine bankininkyste. Kam J. K. buvo reikalingi jo bankiniai dolumentai, ji nesakė. Maždaug po savaitės, J. K. paprašytas kartu su ja nuvažiavo į Vilkaviškyje esantį AB Swedbank skyrių, kur ketino išsigryninti 500 litų. Banko darbuotoja paaiškino, kad jo sąskaitoje likusius 500 litų bus galima išgryninti tik sekančią dieną, kadangi jau buvo išnaudotas dienos limitas - nuimta 10000 Lt. Banke pasakė, kad kažkokia moteris, į jo sąskaitą pervedė 1500 litų, iš kurių 1000 Lt J. K. jau buvo nusiėmusi bankomate Kybartuose (T. 50, b. l. 184-185, 189).

Liudytojos J. K. parodymai, kad 2011 m. laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose atliekančio pažįstamo D. S. paprašyta perdavė savo sūnėno R. A. sąskaitos AB Swedbank numerį. D. S. minėjo, kad į sąskaitą kažkas perves pinigus, kuriuos ji turės pervesti į kitą sąskaitą. Kai pinigai buvo pervetsi, ji D. S. nurodymu bankomate Kybartuose išėmė 500 Lt. Sekančią dieną 500 Lt nuėmė bankomate Vilkaviškyje. Daugiau bankomate pinigų nuimti nepavyko, kadangi dienos operacijų limitas buvo 500 Lt. Išimtą 1000 Lt ji pervedė į D. S. nurodytą banko sąskaitą (T. 50, b. l. 190).

Liudytojo D. M. parodymai, kad jis per savo sugyventinę A. D. susipažino su E. B.. 2011 metais A. D. bendravo su E. B. dėl pinigų pervedimų. Už pinigų pervedimą E. B. A. D. mokėjo po 100 - 200 Lt jų bendro vaiko išlaikymui. 2011 m. rugpjūčio mėn. A. D. D. M. paprašė jai perduoti jo sąskaitos AB SEB banke numerį, kadangi savo vardu šio banko sąskaitos ji neturėjo. D. M. sąskaitos numerį A. D. trumpuoju pranešimu nusiuntė E. B. ir tos pačios dienos vakare į D. M. banko sąskaitą buvo pervesti apie pinigai, kuriuos A. D. jam nurodė išimti bankomate. Iki bankomato Marijampolėje jie nuvažiavo kartu ir D. M. išėmė pinigus, kuriuos jie turėjo nuvežti nakties metu į Jurbarko miestą. Už nuvežimą D. M. gavo 150 Lt. Nuvykus į Jurbarko miestą, A. D. grynuosius pinigus perdavė nepažįstamai merginai. Apie tai, kad į D. M. banko sąskaitą buvo pervedami nusikalstamu būdu gauti pinigai, D. M. A. D. nesakė, o jis tik įtardavo, kad pinigai gali būti gaunami netesėtu būdu, tačiau jam paprašius A. D. paaiškinti apie pinigų kilmę – ši atsisakydavo aiškinti. Pasak D. M., jis ne kartą yra girdėjęs A. D. kalbant su E. B. apie greitųjų kreditų paėmimą, todėl jis suprasdavo, kad nuteistieji savo vardu kreipiasi dėl paskolų išdavimo ir gautus pinigus persiveda į banko sąskaitas laisvėje (T. 50, b. l. 180-182).

A. D., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą Nr. 30-9-00531-13, parodymai, kad 2011 m. pavasario pabaigoje susitarė su E. B., kad jis jai teiks finansinę paramą jų bendro vaiko išlaikymui, tačiau už tai E. B. jos paprašė jam perduoti savo banko sąskaitos AB Swedbank numerio ir prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. A. D. telefonu jam perdavė prašomus duomenis ir E. B. jai nurodė, kad kai į jos banko sąskaitą perves pinigus, ji turėsianti skubiai juos išimti bankomate. Kaip A. D. nurodė E. B., pirmieji į jos sąskaitą pervedami pinigai buvo gauti už kažkokį kompiuterį. E. B. į A. D. banko sąskaitą pervedė 2600 Lt, o ji šiuos pinigus tą pačią dieną išėmė Marijampolėje, iš tų pinigų 100 Lt pasiliko sau, o likusius pervedė į E. B. jai nurodytas kitų asmenų banko sąskaitas. Praėjus dienai po šio pinigų pervedimo, jai paskambino E. B., kuris A. D. paprašė išsiimti naujus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Kai A. D. nuėjo į AB Swedbank padalinį, jai banko darbuotojai paaiškino, kad jos banko sąskaita yra užblokuota dėl į jos banko sąskaitą iš sukčiavimo pervestų pinigų. A. D. suprato, kad E. B. į jos sąskaitą AB Swedbank pervedė sukčiavimo metu įgytus pinigus, o jis tai jai patvirtino, kai ji jam paskambino telefonu. Po to, kai A. D. sužinojo apie sukčiavimo metu gautų pinigų pervedimą į jos banko sąskaitą, praėjus kelioms dienoms, jai paskambino E. B. ir pasiūlė dalyvauti sukčiavimuose bei nurodė, kad ji turės iš E. D. paimti pinigus ir juos paskirstyti kitiems asmenims. A. D., E. B. nurodymu, iš E. D. paimdavo pinigus, kuriuos paskirstydavo į jai E. B. nurodytas kitų asmenų banko sąskaitas ar perduodavo asmenims į rankas. Kiekvieną kartą dėl atlygio už sukčiavimą A. D. su E. B. tardavosi atskirai, dažniausiai jis jai leisdavo pasilikti po 200 Lt už kiekvieną pinigų paėmimą, tačiau pasitaikydavo atvejų, kai jai likdavo ir didesnės sumos. Taip pat E. B. A. D. yra nurodęs pinigus paimti ir iš M. R.. Be to, E. B. A. D. yra prašęs padėti jam surasti banko sąskaitų, į kurias jis galėtų pervesti nusikalstamu būdu gautus pinigus, todėl A. D. jam perdavė I. D. sąskaitos AB Swedbank numerį bei D. M. sąskaitos AB SEB banke numerį. Iš I. D. banko sąskaitos pervestų pinigų išimti nepavyko, nes bankas užblokavo jos sąskaitą. į D. M. banko sąskaitą pervestus pinigus A. D. D. M. nurodė išimti bankomate ir vėliau, E. B. nurodymu, šiuos pinigus nuvežė į Jurbarką, kur perdavė E. B. pažįstamo Aurimo žmonai R. K.. Apie tai, kad E. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose vykdė telefoninius sukčiavimus, A. D. buvo žinoma, nes pokalbių su E. B. metu yra girdėjusi, kaip kiti asmenys skubiai jungdavosi prie banko sąskaitų ir darydavo pavedimus (T. 65, b. l. 135-139, 144);

R. M. parodymai, kad 2011 m. vasaros pabaigoje, A. M. nurodymu, nakties metu Jurbarko mieste ji iš nepažįstamos merginos, tuo metu buvusios su nepažįstamu vaikinu, paėmė apie 2000 Lt (T. 66, b. l. 33-34).

E. S., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą Nr. 30-9-00603-13, parodymai, kad jos sutuoktinis R. S., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, 2011 m. paprašė perduoti sąskaitos AB Swedbank numerį, kad jis galėtų į ją persivesti pinigus už perparduodamus mobiliojo ryšio telefonus. Dėl to ji R. S. perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį. R. S. pervesdavo į šią sąskaitą pinigus, kuriuos ji išimdavo Vilniaus m. bankomate ir dažniausiai jo nurodymu perduodavo jai nepažįstamiems skirtingiems vyrams. Vieną kartą pinigus perdavė merginai vardu A.. 250 Lt yra perdavusi L. D., kurį pažįsta, nes yra kaltinamas toje pat baudžiamojoje byloje dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis kaip ir ji. Kartą, bandant išimti pinigus iš AB Swedbank sąskaitos, bankomatas neišdavė pinigų. Banke sužinojo, kad į jos banko sąskaitą buvo pervesti vogti pinigai. Apie tai pranešė savo vyrui R. S.. Neigia perdavusi sąskaitos AB SEB banke numerį R. S., nurodo, kad vyrui buvo perdavusi tik sąskaitų AB Swedbank ir AB banke SNORAS sąskaitų numerius. Apie tai, kad į jos banko sąskaitas buvo pervedami sukčiavimo būdu gauti pinigai, sužinojo tik po to, kai policijos pareigūnai jos namuose atliko kratą (T. 67, b. l. 94-96).

Telefoninių pokalbių, naudojant abonentinį numerį (duomenys neskelbtini), suvestinės, kuriose užfiksuoti A. B., E. K., I. G. pokalbis su D. Š., D. S. pokalbis su J. K., E. K. ir R. A., telefoniniai pokalbiai (T. 50, b. l. 139-157);

Liudytojo L. V., parodymai, kad jis atpažino D. Š. atžvilgiu nusikaltimą vykdžiusių A. B., E. K., I. G., D. S. balsus (T. 62, b. l. 81-83).

Tarnybinis pranešimas su priedais, iš kurių matyti, kad nusikaltimas D. Š. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu būdu: 2011 m. rugpjūčio 8 d. 15.05 val. E. K., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iš neteisėtai naudojamo mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambinęs į D. Š. vardu registruotą telefoną Nr. (duomenys neskelbtini), telefonu atsiliepusiam A. Š., prisistatė Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Finansinių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnu R. P. ir nurodė, kad atlieka tyrimą. A. Š. nurodžius, kad D. Š. nėra namuose, E. K. gavęs D. Š. mobiliojo ryšio telefono numerį paskambino D. Š., tačiau nutrūkus telefono ryšiui vėliau, D. Š. paskambino I. G., kuris D. Š. prisistatė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūne A. M. ir nurodė, kad jis atlieka 8 tyrimus dėl neteisėtų finansinių operacijų banko sąskaitoje, tarp jų ir D. Š. banko sąskaitoje banke AB Swedbank, todėl būtina užšaldyti elektroninę bankininkystę. Po to I. G. telefoną perdavė E. K., kuris D. Š. prisistatė AB Swedbank banko darbuotoju R. P.. E. K. nurodė, kad norint užšaldyti elektroninę bankininkystę, jam reikalingi jos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys. Tokiu būdu E. K. ir I. G. iš D. Š. įgijo jos prisijungimo prie sąskaitų AB SEB banke ir AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis. Įgiję šiuos duomenis E. K. ir I. G. juos perdavė L. D., kuris šiuos duomenis panaudojo neteisėtai prisijungdamas prie D. Š. banko sąskaitų ir jose atliko daugiau nei vieną neteisėtą finansinę operaciją, o taip pat 2000 Lt pervedė į E. B. nurodytą D. M. banko sąskaitą (T. 50, b. l. 158-178).

Nusikalstama veika prieš Z. R.

Nukentėjusiosios Z. R. protokolas-pareiškimas, iš kurio matyti, kad ji kreipėsi į policijos komisariatą dėl to, kad nepažįstami asmenys išviliojo internetinės bankininkystės duomenis dėl ko jai buvo padaryta turtinė žala (51 t., b. l. 60).

Nukentėjusiosios Z. R. parodymai, kad 2011 m. rugpjūčio 13 d. tarp 14 ir 15 val. jai į namus paskambino moteris, prisistačiusi kriminalinės policijos pareigūne A. M., kuri pasakė, jog per jos banko sąskaitą yra plaunami pinigai, todėl reikalinga banko sąskaitą užblokuoti. Vėliau moteris Z. R. padiktavo kontaktinį telefoną Nr. (duomenys neskelbtini), į kurį paskambinusi Z. R. tai pačiai moteriai padiktavo savo elektroninės bankininkystės duomenis. 2011 m. rugpjūčio 16 d. Z. R. sužinojo, kad jos banko sąskaitoje banke AB DNB buvo įvykdytos neteisėtos finansinės operacijos, jos vardu paimtas greitasis kreditas, o sąskaitoje buvę pinigai buvo pervesti kitiems asmenims (51 t., b. l. 65-67, 69-70,72).

Z. R. sąskaitos AB DNB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. rugpjūčio 13 d. iš šios sąskaitos į I. V. sąskaitą AB DNB banke buvo pervesta 2700 Lt, tą pačią dieną 0,01 Lt dydžio registracijos mokesčiai buvo pervesti į UAB „SMScredit.lt“, UAB „Moment Credit“, UAB „MCB Finance“, UAB „Nordecum“. Tą pačią dieną UAB „SMScredit.lt“ Z. R. vardu suteikė 750 Lt dydžio kreditą, UAB „MCB Finance“ - 700 Lt dydžio kreditą ir šiuos pinigus pervedė į Z. R. banko sąskaitą. Tą pačią dieną iš šios sąskaitos 100 Lt buvo pervesta į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, 1350 Lt - į J. S. sąskaitą AB DNB banke (51 t., b. l. 61-62, 84-85).

J. S. sąskaitos AB DNB banke išrašas, iš kurio matyti, kad į šią sąskaitą iš Z. R. banko sąskaitos 2011 m. rugpjūčio 13 d. buvo pervesti 1350 Lt, kuriuos J. S. tą pačią dieną išėmė bankomate, adresu Dūkštynos k., Ukmergės r. (51 t., b. l. 93).

I. V. sąskaitos AB DNB banke išrašas, iš kurio matyti, kad į šią sąskaitą iš Z. R. banko sąskaitos 2011 m. rugpjūčio 13 d. buvo pervesti 2700 Lt, kuriuos I. V. išėmė tą pačią dieną 14.38 val. bankomate, adresu Taikos pr. 28, Klaipėda (51 t., b. l. 96-110, 113).

AB Šiaulių bankas Klaipėdos filialo kasos pajamų orderis Nr. 151952 ir M. S. banko sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurių matyti, kad S. P. 2011 m. rugpjūčio 14 d. M. S. pervedė 200 Lt, kurie M. S. banko sąskaitoje buvo apskaityti 2011 m. rugpjūčio 16 d. (66 t., b. l. 98);

M. S. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad šioje sąskaitoje S. P. pervesti 200 Lt buvo apskaityti 2011 m. rugpjūčio 16 d., kurie tą pačią dieną buvo pervesti į R. M. sąskaitą AB DNB banke (išraše matomas 500 Lt pervedimas) (51 t., b. l. 114-115).

R. M. sąskaitos AB DNB banke išrašas, iš kurio matyti, kad šioje sąskaitoje M. S. pervesti 200 Lt buvo apskaityti 2011 m. rugpjūčio 16 d., kurie tą pačią dieną buvo išimti bankomate, adresu Dariaus ir Girėno g., Jurbarke (51 t., b. l. 120-121);

AB Šiaulių bankas Klaipėdos filialo kasos pajamų orderis Nr. 151943 ir V. Z. banko sąskaitos banke AB Swedbank išrašas, iš kurių matyti, kad S. P. 2011 m. rugpjūčio 14 d. V. Z. pervedė 100 Lt, kurie V. Z. banko sąskaitoje buvo apskaityti 2011 m. rugpjūčio 16 d. (66 t., b. l. 100).

V. Z. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad šioje sąskaitoje S. P. pervestas 100 Lt buvo apskaitytas 2011 m. rugpjūčio 16 d., kuris tą pačią dieną buvo išimtas bankomate, adresu Laisvės al. 18, Panevėžys (51 t., b. l. 116).

AB Šiaulių bankas Klaipėdos filialo kasos pajamų orderis Nr. 151942 ir O. D. banko sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurių matyti, kad S. P. 2011 m. rugpjūčio 14 d. O. D. pervedė 300 Lt ir 600 Lt, t. y. viso 900 Lt, kurie O. D. banko sąskaitoje buvo apskaityti 2011 m. rugpjūčio 16 d. (66 t., b. l. 99, 102).

O. D. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad S. P. pervesti 600 Lt ir 300 Lt šioje sąskaitoje buvo apskaityti 2011 m. rugpjūčio 16 d. Iš šių pinigų tą pačią dieną 400 Lt bvo pervesti į R. V. banko sąskaitą, 100 Lt - S. D. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, 400 Lt buvo išimti 2011 m. rugpjūčio 18 d. bankomate, adresu Konstitucijos pr., Vilnius (51 t., b. l. 117-118).

AB Šiaulių bankas Klaipėdos filialo kasos pajamų orderis Nr. 151945 ir Alytaus pataisos namų depozitinės banko sąskaitos išrašas, iš kurių matyti, kad S. P. 2011 m. rugpjūčio 14 d. nuteistajam A. L. pervedė 300 Lt (66 t., b. l. 97);

Alytaus pataisos namų depozitinės banko sąskaitos išrašas, iš kurio matyti, kad S. P. A. L. pervesti 300 Lt šioje sąskaitoje buvo apskaityti 2011 m. rugpjūčio 16 d. (51 t., b. l. 119).

I. V., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą Nr. 30-1-00350-12, parodymai, kad ji nuo 2009 m. pažįsta J. A., kuris 2009 m. už nusikaltimus buvo nuteistas ir laisvės atėmimo bausmės atlikti išvyko į Alytaus pataisos namus. J. A. būnant pataisos namuose, jis I. V. paprašė jam padėti, t. y. duoti savo banko sąskaitos, per kurią galėtų persivesti pinigus, numerį. Kadangi J. A. buvo teistas už sukčiavimus, I. V. nurodė, kad jam sąskaitos neduosianti, nes žinanti, kad per ją bus vedami iš nusikaltimų gauti pinigai. Tačiau J. A. I. V. patikino, kad į jos banko sąskaitą bus pervesti ne tiesiogiai iš nukentėjusiųjų, o pervesti per kelias banko sąskaitas pinigai. Tokiu būdu I. V. sutiko bendradarbiauti su J. A. ir perdavė jam savo banko sąskaitos numerį. Su J. A. jiedu susitarė, kad J. A. jai sumokės dešimtadalį pervedamos sumos. Jie sutarė, kad I. V. kas kartą informuos J. A., kai tik jos banko sąskaitoje pasirodys pinigai, o šis jai nurodys, ką toliau daryti su šiais pinigais. Iš pradžių I. V. gautus pinigus turėdavo pervesti į kitas J. A. nurodytas sąskaitas prisijungusi prie savo internetinės bankininkystės, tačiau nuo 2011 m. rugpjūčio mėn. J. A. nurodydavo I. V. pinigus išgryninti ir vėliau disponuoti grynaisiais. Ne kartą I. V. pinigus yra perdavusi J. A. siųstiems asmenims: vyrams, moterims, tarp jų – ir S. P. ir jos dukrai (67 t., b. l. 135-138, 144-145, 150-152, 160);

Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolai, kuriuose užfiksuota, kaip I. V. atpažino S. P. ir E. K. (67 t., b. l. 139-140, 141-142).

Liudytojos R. B. parodymai, kad ji nuo 2011 m. rugpjūčio 5 d. iki 2012 m. liepos 11 d. atliko laisvės atėmimo bausmę Panevėžio moterų pataisos namuose. Iki patenkant į pataisos namus, ji gyveno su savo dukra I. V., kuri anksčiau buvo J. A. sugyventinė. Po to, kai J. A. buvo nuteistas ir laisvės atėmimo bausmei atlikti patalpintas į Alytaus pataisos namus, praėjus pusmečiui, jis R. B. ir I. V. paprašė banko sąskaitų, į kurias galėtų persivesti pinigus, numerių. R. B. ir I. V. su J. A. sutarė, kad į jų banko sąskaitas J. A. pervedinės „švarius“ pinigus, t. y. ne iš nusikalstamų veikų gautus pinigus arba iš nusikalstamų veikų, bet pervestų per kelias banko sąskaitas. Taip pat su J. A. jos abi sutarė, kad jis joms mokės 10-dalį nuo pervedamos sumos. Kai 2010 m. AB Swedbank užblokavo R. B. banko sąskaitą, ši iš J. A. sužinojo, kad jis per jos banko sąskaitą vedė iš sukčiavimų gautus pinigus. Tačiau, kadangi tiek jai, tiek I. V. buvo reikalingi pinigai ir tikėdamos, kad nebus susektos, ir toliau leido J. A. disponuoti jų banko sąskaitomis. Tačiau 2011 m. vasarą J. A. ėmė prašyti į sąskaitą gautus pinigus išgryninti kaip įmanoma skubiau. R. B. yra grynuosius pinigus perdavusi J. A. atsiųstai S. P.. Po to, kai R. B. 2011 m. rugpjūčio 5 d. pateko į Panevėžio moterų pataisos namus, jos banko sąskaitomis disponavo I. V., kuriai buvo palikusi ir banko korteles, ir prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis (62 t., b. l. 132-134, 155-156).

Liudytojo J. S. parodymai, kad 2011 m. rugpjūčio mėnesį brolis V. Š. pasiūlė užsidirbti. Jam reikėjo surasti sąskaitų, į kurias asmuo pravarde „Ž.“ galėtų persivesti pinigus. J. S. sutiko su V. Š. pasiūlymu. Po kiek laiko jam paskambinęs „Ž.“ paklausė, ar už atlygį galėtų duoti savo prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus. Pasitaręs su banko darbuotoju „Ž.“ atsakė, kad jam neduos savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės kodų, tačiau padiktavo jam savo sąskaitos AB DNB banke numerį. Po kiek laiko „Ž.“ nurodymu pervestus pinigus, kurių buvo daugiau nei 1000 Lt atidavė nepažįstamam asmeniui Asanavičiūtės gatvėje, Karoliniškių mikrorajone, Vilniuje. Kaip atlygį „Ž.“ leido jam iš pervestos sumos pasiimti 50 Lt. Apie tai, kad į jo banko sąskaitą buvo pervesti iš sukčiavimų gauti pinigai, jis sužinojo tik policijoje apklausos metu (51 t., b. l. 181).

Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolas, iš kurio matyti, kad J. S. atpažino V. K., kuriam jis perdavė iš sąskaitos išimtus pinigus (51 t., b. l. 182-183);

S. P., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą Nr. 30-1-00380-12, parodymai, kad ji 2011 m. gegužės mėn. pradėjo telefonu bendrauti su nuteistuoju L. V.. L. V. tuo metu laisvės atėmimo bausmę atliko Alytaus pataisos namuose. Kadangi tuo metu su sugyventiniu R. P. jos santykiai buvo pašliję, paguodą ji gaudavo kalbėdamasi telefonu su L. V.. Po to L. V. jos paprašė padiktuoti savo banko sąskaitos numerį, į kurią jis galėtų persivesti pinigus. Apie tai, kad L. V. ketina pervedinėti nusikalstamu būdu įgytus pinigus, iš pradžių S. P. nesuprato, tačiau po to, kai L. V. paprašė ir jos dukters – E. K. - banko sąskaitos numerio ir kai E. K. banko sąskaitą užblokavusio banko darbuotojos nurodė, kad į E. K. banko sąskaitą buvo pervesti sukčiavimo metu gauti pinigai, S. P. iš L. V. sužinojo, kad L. V. į jos ir jos dukters banko sąskaitą pervedinėjo sukčiavimo metu įgytus pinigus. Vėliau, S. P. tuometiniam sugyventiniui R. P. toliau vedant nešeimyninį gyvenimo būdą, S. P. nusprendė skirtis su R. P.. L. V. žadėjo vesti S. P. ir pasiūlė jai prieš išsiskiriant R. P. įklampinti į skolas. Tokiu būdu L. V. S. P. paprašė surasti R. P. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis ir juos padiktuoti jam. L. V. S. P. nurodė, kad su kitais savo bendrais R. P. vardu kreipsis į greitąsias paskolas suteikiančias bendroves. S. P. savo namuose adresu Mažojo (duomenys neskelbtini), niekam nematant suradusi R. P. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, juos telefonu padiktavo L. V.. L. V. jai nurodė, kad skolas teks grąžinti pačiam R. P., todėl S. P. nebus identifikuota. Kiek ir kokių paskolų R. P. vardu paėmė L. V. su savo draugais, S. P. nebuvo žinoma.

Po kelių dienų, kai L. V. telefonu paprašė E. K. prisijungti prie kito asmens banko sąskaitos internetu, S. P., tikėdamasi nebūti identifikuota, nedraudė ir leido dukrai atlikti L. V. prašomus nusikalstamus veiksmus. E. K. prisijungus prie I. N. banko sąskaitos, L. V. nurodymu, E. K. 1300 Lt pervedė į S. P. banko sąskaitą. Po šios finansinės operacijos, L. V. nurodė išimti pinigus iš S. P. banko sąskaitos, todėl S. P. perdavė savo mokėjimo kortelę E. K., kurios paprašė išgryninti pinigus. E. K. išėmus pinigus, L. V. paprašė juos perduoti kitiems asmenims, kad šie atliktų pavedimus į kitų asmenų banko sąskaitas. Tuomet S. P. paprašė kaimynės anūkės E. Ž., o kitą dieną S. R., kad jos atliktų pavedimus į kitas banko sąskaitas.

Po kelių dienų, L. V. nurodymu S. P. nuvažiavo į Taikos pr. Klaipėdoje, kur iš I. V. paėmė apgaulės būdu įgytus 2700 Lt. Šiuos pinigus L. V. nurodymu ji turėjo perduoti nepažįstamai merginai Mažajame Kaimelyje, Klaipėdoje.

Po to, kuri tiksliai diena buvo, S. P. nepamena, į jos banko sąskaitą banke AB Swedbank L. V. pervedė 3198 Lt, kuriuos S. P. turėjo paskirstyti į L. V. nurodytas banko sąskaitas jai nepažįstamiems asmenims (66 t., b. l. 107-109, 121-122).

Liudytojos M. S. parodymai, kad 2011 m. rugsėjo mėn. pastebėjo, kad neaiškiomis aplinkybėmis dingo jos vardu išduota AB SEB banko kortelė VISA ir elektroninės bankininkystės kodų kortelė. Tik policijoje apklausos metu sužinojo, kad per jos sąskaitą AB SEB banke sukčiavimo būdu buvo atliekami piniginiai pervedimai (51 t., b. l. 49-50).

R. M., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas buvo atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00598-13, parodymai, kad 2011 m. vasario mėn. A. M. jos paprašė sąskaitos AB Swedbank numerio, nes turėjo pervesti pinigų, kuriuos R. M. turėjo išgryninti. A. M. jai nepaaiškino, kokie pinigai bus pervedami į jos banko sąskaitą. Dalį į jos banko sąskaitą pervestų pinigų leisdavo pasilikti, o kitus pinigus prašydavo išsiuntinėti kitiems asmenims. Vėliau A. M. jos paprašė atsidaryti ir sąskaitą AB DNB banke, kad pinigai būtų pervedami greičiau. R. M. suprato, kad A. M. pinigus gaudavo neteisėtu būdu. Nors ji prašydavo A. M. paaiškinti apie į jos sąskaitas pervedamų pinigų kilmę, tačiau A. M. nenorėdamas sakyti tiesos jai nurodydavo, kad jis tuos pinigus išlošia Alytaus pataisos namuose, kad kiti asmenys jam už kažką būdavo skolingi. R. M. suprato, kad per jos banko sąskaitas A. M. legalizuoja pinigus, nes suvokė, kad A. M. galėjo pinigus pats pervedinėti pats tiesiogiai į tas banko sąskaitas, į kurias prašydavo pervesti R. M.. Be to, ji A. M. taip pat yra perdavusi ir savo sąskaitos AB Swedbank prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. 2011 m. vasarą AB Swedbank užblokavo jos sąskaitą. R. M. banke sužinojo, kad dėl jai pervedamų pinigų vyksta tyrimas. Po to A. M. paprašė atsidaryti sąskaitą AB banke SNORAS, nes nurodė, kad iš AB banko SNORAS pinigai į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą bus pervedami žymiai greičiau. AB banko SNORAS sąskaitos numerį A. M. ji perdavė 2011 m. rugpjūčio mėn. Supratusi, kad A. M. jai pervesdavo pinigus iš neteisėtos veiklos, jo paprašė, kad daugiau nepervedinėtų pinigų, tačiau iki 2012 metų birželio mėn. A. M. jai pervesdavo pinigus į AB DNB banko sąskaitą, o po to pervedimai liovėsi, kadangi A. M. pradėjo vežioti po Lietuvos policijos komisariatus. Be to, 2011 m. vasaros pabaigoje, A. M. nurodymu, nakties metu Jurbarko mieste ji iš nepažįstamos merginos, tuo metu buvusios su nepažįstamu vaikinu, paėmė apie 2000 Lt. Pirmą kartą dėl į jos banko sąskaitas pervedamų pinigų buvo apklausiama 2011 m. rugsėjo 12 d. R. M. nebuvo žinoma, iš kur tiksliai A. M. gaudavo į jos banko sąskaitas pervedamus pinigus (66 t., b. l. 33-34, 36-37);

Liudytojos O. D., prieš kurią ikiteisminis tyrimas nutrauktas, parodymai, kad jos buvęs sutuoktinis S. D. 2011 metais atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, paskambinęs telefonu paprašė leisti į jos banko sąskaitą persivesti pinigų, kuriuos jam skolingas buvo jo pažįstamas. S. D. susitarė, kad dalį į O. D. banko sąskaitą pervestų pinigų jis leis pasilikti O. D. jų bendro vaiko išlaikymui. Apie tai, kad į O. D. banko sąskaitą bus pervedami nusikalstamu būdu gauti pinigai, O. D. nežinojo (63 t., b. l. 93-95, 132-133).

Tarnybinis pranešimas su priedais, iš kurių matyti, kad nusikaltimas Z. R. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu būdu: 2011 m. rugpjūčio 13 d. 13.44 val., A. B. ir I. G., atlikdami laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iš neteisėtai naudojamo mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini) (IMEI (duomenys neskelbtini)), paskambinę Z. R. į jos namų laidinį telefoną, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), apgaule iš jos įgijo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos vėliau neteisėtai patys arba perduodami kitam asmeniui, esančiam Alytaus pataisos namuose, šiuos duomenis panaudojo neteisėtai prisijungdami prie Z. R. banko sąskaitos banke AB DNB ir atlikdami neteisėtas finansines operacijas. Z. R. vardu buvo paimti greitieji kreditai naudojant mobiliojo ryšio telefoną, kuriuo naudojosi L. V.. I. V. skambučių išklotinėje užfiksuoti jos ryšiai su S. P., todėl manoma, kad I. V. iš Z. R. gautus 2700 Lt perdavė S. P., o nurodymus, ką daryti su grynaisiais pinigais, I. V. iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini)davė J. A. (51 t., b. l. 167-174).

Nusikalstama veika prieš S. R.

Nukentėjusiosios S. R. pareiškimas, iš kurio matyti, kad ji kreipėsi į policijos komisariatą dėl to, kad nepažįstami asmenys išviliojo internetinės bankininkystės duomenis dėl ko jai buvo padaryta turtinė žala (T. 52, b. l. 86).

Nukentėjusiosios S. R. parodymai, kad 2011 m. rugpjūčio mėn.15 d. apie 17.00 val. jai į laidinį telefoną paskambino moteris, prisistačiusi Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos tyrėja A. M., ir nurodė, kad per jos banko sąskaitą buvo atlikta neteisėta 8000 Lt finansinė operacija, todėl ji turi atvykti į policijos komisariato 13 kabinetą, adresu Pilies g. 12, Klaipėdoje. S. R. atsisakius atvykti, skambinusioji pasiūlė užsiblokuoti internetinę bankininkystę, todėl paprašė padiktuoti internetinės bankininkystės kodus. Padiktavus 6-7 kodus, moteris primygtinai reikalavo padiktuoti 24 ir 36 kodus, tačiau S. R. daugiau kodų nediktavo. Maždaug po valandos paskambinusi ta pati moteris vėl prašė padiktuoti kitus kodus, tačiau atsisakius toliau su ja telefonu kalbėjo banko darbuotojas, kuris taip pat reikalavo padiktuoti 24 ir 36 kodus, tačiau ji kodų nediktavo ir baigė pokalbį. 2011 m. rugpjūčio 16 d. apie 9.00 val. nuėjusi į banką sužinojo, kad iš jos apgaule pasisavinta 3800 Lt (T. 52, b. l. 90-91, 96-97).

Asmens parodymo atpažinti pagal balsą protokolai, iš kurių matyti, kad S. R. atpažino I. G. ir A. B. balsus (T. 52, b. l. 98, 99).

S. R. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. rugpjūčio 15 d. iš šios sąskaitos į M. S. banko sąskaitą buvo pervesta 3800 Lt (T. 52, b. l. 87, 102-103).

M. S. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. rugpjūčio 15 d. į šią sąskaitą iš S. R. banko sąskaitos buvo pervesta 3800 Lt, iš kurių tą pačią dieną 3699 Lt buvo pervesti į B. V. sąskaitą AB Swedbank, 90 Lt - į UAB „EVP International“ banko sąskaitą (T. 52, b. l. 120, 124).

B. V. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. rugpjūčio 14 d. iš M. S. banko sąskaitos į šią sąskaitą buvo pervesta 3699 Lt, iš kurių 2300 Lt buvo išimti tą pačią dieną 18.24 val. ir 18.25 val., o 1400 Lt - 2011 m. rugpjūčio 15 d. 00.05 val. ir 00.06 val. bankomate, adresu J. T. V. g. 116, Tauragė (T. 52, b. l. 128-129).

V. B. sąskaitos AB banke SNORAS išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. rugpjūčio 16 d. į šią sąskaitą V. B. įnešė 3260 Lt, iš kurių 100 Lt tą pačią dieną pervedė E. B. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, 2600 Lt - į M. S. sąskaitą AB SEB banke, 300 Lt - į E. O. sąskaitą AB banke SNORAS, o 240 Lt tą pačią dieną išėmė bankomate, adresu Vytauto g. 60, Tauragė (T. 52, b. l. 130-131);

M. S. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. rugpjūčio 16 d. į šią sąskaitą V. B. pervedė 2600 Lt, iš kurių 300 Lt tą pačią dieną pervedė į R. M. sąskaitą AB DNB banke (išraše matomas 500 Lt pavedimas), 50 Lt pervedė į K. S. sąskaitą AB banke SNORAS, 700 Lt pervedė į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, iš jų 500 Lt - I. G. vardu 200 Lt – J. C. vardu, o likusius 1550 Lt tą pačią dieną išėmė bankomate, adresu Ateities g. 91, Vilnius (T. 52, b. l. 134-135).

R. M. sąskaitos AB DNB banke išrašas, iš kurio matyti, kad šioje sąskaitoje M. S. pervesti 300 Lt buvo apskaityti 2011 m. rugpjūčio 16 d., kurie tą pačią dieną buvo išimti bankomate, adresu Dariaus ir Girėno g., Jurbarke (T. 52, b. l. 138-140).

Liudytojos M. S. parodymai, kad 2011 m. rugpjūčio mėn. pradžioje į jos laidinį namų telefoną paskambino jai nepažįstama moteris, kuri prisistatė esanti mokesčių inspekcijos darbuotoja ir nurodė, kad M. S. mokesčių inspekcija turi sumokėti 800 Lt dėl išdirbto stažo. Kadangi pinigai turėjo būti pervesti į AB Swedbank sąskaitą, M. S. nuvykusi į banką AB Swedbank savo vardu atsidarė banko sąskaitą. Po to jai paskambino mokesčių inspekcijos darbuotojas – vyras, kuriam ji padiktavo savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Vyriškis dviejų dienų laikotarpyje žadėjo pervesti mokesčių inspekcijos paskaičiuotą sumą. M. S. nuvykus į banką paaiškėjo, kad ją apgavo sukčiai (T. 52, b. l. 62, 65-66);

Liudytojo B. V. parodymai, kad 2011 m. dukters V. B. paprašytas savo vardu atsidarė sąskaitą AB Swedbank. V. B. jam paaiškino, kad sąskaita reikalinga tam, kad uošvienė galėtų jai pervesti pinigus. Sąskaitos numerį ir mokėjimo kortelę su PIN kodu atidavė dukrai, kurie ir liko pas ją. Pats savo bankiniais dokumentais niekada nesinaudojo (T. 52, b. l. 167).

V. B., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą Nr. 30-9-00600-13, parodymai, kad 2011 m. savo tėvo B. V. banko sąskaitos numerį davė savo sutuoktiniui M. B., kuris tuo metu atliko laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose. M. B. A. pataisos namuose perpardavinėjo įvairius daiktus, todėl jam buvo atsiskaitoma į B. V. sąskaitą. 2011 m. rugpjūčio mėn., kai į B. V. banko sąskaitą buvo pervesta apie 3700 Lt jai paskambinęs sutuoktinis M. B. perdavė telefoną savo draugui, pravarde „K.“, kuris V. B. nurodė už į sąskaitą pervestus pinigus nupirkti apie 10-20 mobiliojo ryšio telefonų, o likusius pinigus - perduoti jo draugams. V. B. nupirkusi telefonus, juos ir likusius pnigus perdavė į Tauragę atvykusiems nepažįstamiems asmenims. V. B. nežinojo, kad į B. V. sąskaitą pervesti pinigai buvo gauti nusikalstamu būdu (T. 65, b. l. 66-67, 71-72).

Liudytojos M. S. parodymai, kad 2011 m. rugsėjo mėn. pastebėjo, kad neaiškiomis aplinkybėmis dingo jos vardu išduota AB SEB banko kortelė VISA ir elektroninės bankininkystės kodų kortelė. Tik policijoje apklausos metu sužinojo, kad per jos sąskaitą AB SEB banke sukčiavimo būdu buvo atliekami piniginiai pervedimai (T. 51, b. l. 49-50).

R. M., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas buvo atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00598-13, parodymai, kad 2011 m. vasario mėn. A. M. jos paprašė sąskaitos AB Swedbank numerio, nes turėjo pervesti pinigų, kuriuos R. M. turėjo išgryninti. A. M. jai nepaaiškino, kokie pinigai bus pervedami į jos banko sąskaitą. Dalį į jos banko sąskaitą pervestų pinigų leisdavo pasilikti, o kitus pinigus prašydavo išsiuntinėti kitiems asmenims. Vėliau A. M. jos paprašė atsidaryti ir sąskaitą AB DNB banke, kad pinigai būtų pervedami greičiau. R. M. suprato, kad A. M. pinigus gaudavo neteisėtu būdu. Nors ji prašydavo A. M. paaiškinti apie į jos sąskaitas pervedamų pinigų kilmę, tačiau A. M. nenorėdamas sakyti tiesos jai nurodydavo, kad jis tuos pinigus išlošia Alytaus pataisos namuose, kad kiti asmenys jam už kažką būdavo skolingi. R. M. suprato, kad per jos banko sąskaitas A. M. legalizuoja pinigus, nes suvokė, kad A. M. galėjo pinigus pats pervedinėti pats tiesiogiai į tas banko sąskaitas, į kurias prašydavo pervesti R. M.. Be to, ji A. M. taip pat yra perdavusi ir savo sąskaitos AB Swedbank prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. 2011 m. vasarą AB Swedbank užblokavo jos sąskaitą. R. M. banke sužinojo, kad dėl jai pervedamų pinigų vyksta tyrimas. Po to A. M. paprašė atsidaryti sąskaitą AB banke SNORAS, nes nurodė, kad iš AB banko SNORAS pinigai į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą bus pervedami žymiai greičiau. AB banko SNORAS sąskaitos numerį A. M. ji perdavė 2011 m. rugpjūčio mėn. Supratusi, kad A. M. jai pervesdavo pinigus iš neteisėtos veiklos, jo paprašė, kad daugiau nepervedinėtų pinigų, tačiau iki 2012 metų birželio mėn. A. M. jai pervesdavo pinigus į AB DNB banko sąskaitą, o po to pervedimai liovėsi, kadangi A. M. pradėjo vežioti po Lietuvos policijos komisariatus. Be to, 2011 m. vasaros pabaigoje, A. M. nurodymu, nakties metu Jurbarko mieste ji iš nepažįstamos merginos, tuo metu buvusios su nepažįstamu vaikinu, paėmė apie 2000 Lt. Pirmą kartą dėl į jos banko sąskaitas pervedamų pinigų buvo apklausiama 2011 m. rugsėjo 12 d. R. M. nebuvo žinoma, iš kur tiksliai A. M. gaudavo į jos banko sąskaitas pervedamus pinigus (T. 66, b. l. 33-34, 36-37);

Tarnybinis pranešimas su priedais, iš kurių matyti, kad nusikaltimas S. R. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu būdu: 2011 m. rugpjūčio 15 d. 17.19.38 val., I. G., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iš neteisėtai naudojamo mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini) (IMEI (duomenys neskelbtini)), paskambinęs S. R. į jos namų laidinį telefoną, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), prisistatęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos tyrėja A. M., nurodė S. R., kad per jos banko sąskaitą buvo atlikta neteisėta 8000 Lt finansinė operacija, todėl norint užšaldyti S. R. internetinę bankininkystę, I. G. paprašė padiktuoti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Tokiu būdu I. G. iš S. R. įgijo dalį prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenų. Po to, kai S. R. atsisakė diktuoti likusius duomenis, I. G. perdavė telefoną A. B., kurį S. R. pristatė kaip banko darbuotoją. A. B. taip pat iš S. R. ketino įgyti likusius jos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, tačiau S. R. atsisakius diktuoti duomenis, I. G. ir A. B. disponavo tais duomenimis, kuriuos telefonu buvo perdavusi S. R.. I. G. ir A. B. šiuos duomenis perdavė L. B. (D.), kuris juos panaudojo neteisėtai prisijungdamas prie S. R. banko sąskaitos banke AB Swedbank, kurioje atliko neteisėtas finansines operacijas (T. 52, b. l. 157-163).

Nusikalstama veika prieš A. G.

Nukentėjusiosios A. G. protokolas-pareiškimas, iš kurio matyti, kad ji kreipėsi į policijos komisariatą dėl to, kad nepažįstami asmenys išviliojo internetinės bankininkystės duomenis dėl ko jai buvo padaryta turtinė žala (T. 52, b. l. 173);

Nukentėjusiosios A. G. parodymai, kad 2011 m. rugpjūčio 16 d. jai į namus paskambino vyras, prisistatęs tardytoju, kuris pasakė, jog per jos banko sąskaitą yra plaunami pinigai. Po to A. G. kalbėjo su kitu vyru, kuris prisistatė banko darbuotoju ir kuriam A. G. padiktavo savo elektroninės bankininkystės duomenis. Vėliau A. G. sužinojo, kad jos banko sąskaitoje buvę pinigai buvo pervesti kitiems asmenims ir jos vardu buvo paimti greitieji kreditai (T. 52, b. l. 177-178, 181);

Asmens parodymo atpažinti pagal balsą protokolas, iš kurio matyti, kad A. G. nurodė, jog A. B. balsas labai panašus į jai skambinusio vyro balsą (T. 52, b. l. 182);

A. G. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. rugpjūčio 16 d. iš A. G. banko sąskaitos 1999 Lt buvo pervesti į J. L. sąskaitą AB Swedbank. Tą pačią dieną į A. G. sąskaitą iš kitos neteisėtai naudojamos R. P. banko sąskaitos buvo pervesta 1,70 Lt, po to 0,01 Lt dydžio registracijos mokesčiai buvo pervesti į UAB „SMScredit.lt“, UAB „Moment Credit“, UAB "SOHO Group", UAB „MCB Finance“, UAB „Nordecum“ ir UAB „ARN Group“. Tą pačią dieną UAB „Moment Credit“ A. G. vardu suteikė 800 Lt dydžio paskolą, UAB „SMScredit.lt“ - 750 Lt dydžio paskolą, UAB "SOHO Group" - 700 Lt dydžio paskolą. Taip pat tą pačią dieną iš A. G. banko sąskaitos 50 Lt buvo pervesti į R. B. sąskaitą AB Swedbank, 1900 Lt - į E. B. sąskaitą AB Swedbank, 290 Lt - V. Š. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą (T. 52, b. l. 174, 187-188);

J. L. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. rugpjūčio 16 d. iš A. G. banko sąskaitos į šią sąskaitą buvo pervesti 1999 Lt, iš kurių 1990 Lt tą pačią dieną 14.23 val. buvo išimti bankomate, adresu J. Basanavičiaus g. 53, Kėdainiai (T. 53, b. l. 1);

E. B. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. rugpjūčio 16 d. iš A. G. banko sąskaitos į šią sąskaitą buvo pervesti 1900 Lt, iš kurių 400 Lt tą pačią dieną 17.51 val., 17.53 val. 17.54 val. buvo išimti bankomate, adresu J. Basanavičiaus g. 53, Kėdainiai, 500 Lt - 2011 m. rugpjūčio 17 d. 7.46 val. buvo išimti bankomate, adresu J. Basanavičiaus g. 53, Kėdainiai, 1000 Lt 2011 m. rugpjūčio 17 d. 9.36 val. buvo išimtas bankomate, adresu Josvainių g. 5, Kėdainiai (T. 53, b. l. 4);

R. B. sąskaitos AB Swedbank išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. rugpjūčio 16 d. iš A. G. banko sąskaitos į šią sąskaitą pervesti 50 Lt, kurie tą pačią dieną 19.21 val. buvo išimti bankomate, adresu Taikos pr. 26, Klaipėda (T. 53, b. l. 3);

M. S. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad 2011 m. rugpjūčio 16 d. į šią sąskaitą J. L. pervedė 800 Lt, kurie iš M. S. sąskaitos tą pačią dieną buvo išimti bankomate, adresu Ateities g. 91, Vilnius (T. 53, b. l. 7-9);

R. M. sąskaitos AB DNB banke išrašas, iš kurio matyti, kad J. L. 2011 m. rugpjūčio 17 d. į šią sąskaitą pervedė 250 Lt, kuriuos R. M. tą pačią dieną išėmė bankomate, adresu Dariaus ir Girėno g., Jurbarke (T. 53, b. l. 13);

O. D. sąskaitos AB SEB banke išrašas, iš kurio matyti, kad J. L. 2011 m. rugpjūčio 17 d. į šią sąskaitą pervedė 800 Lt, kuriuos O. D. tą pačią dieną išėmė bankomate, adresu Konstitucijos pr., Vilnius (T. 53, b. l. 12);

E. O. sąskaitos AB banke SNORAS išrašas, iš kurio matyti, kad J. L. 2011 m. rugpjūčio 16 d. į šią sąskaitą pervedė 600 Lt, kurie iš E. O. sąskaitos buvo išimti tą pačią dieną bankomate, adresu Taikos 68, Visaginas (T. 53, b. l. 10-11);

Alytaus pataisos namų depozitinės banko sąskaitos išrašas, iš kurio matyti, kad J. L. 2011 m. rugpjūčio 16 d. į šią sąskaitą M. B. (M. B.) vardu pervedė 470 Lt, 2011 m. rugpjūčio 17 d. A. G. vardu – 250 Lt (T. 53, b. l. 5-6);

Liudytojos E. B. parodymai, kad 2011 m. rugpjūčio 16 d. J. L. jos paprašė sąskaitos AB Swedbank numerio ir elektroninės mokėjimo kortelės, kadangi nurodė, kad jos limitas yra išnaudotas, todėl jai būtinai reikalinga kita sąskaita ir kortelė. J. L. taip pat minėjo, kad jai žmonės į sąskaitą perveda pinigus, vėliau ji pervestus pinigus perveda kitiems žmonėms, o sau pasilieka po 100 Lt. Valandos bėgyje iš AB Swedbank E. B. gavo SMS pranešimą, kad iš A. G. sąskaitos į jos sąskaitą yra pervesti pinigai. Apie tai pranešė J. L.. Paskambinusiam J. L. vyrui D. L. padiktavo savo mokėjimo kortelės PIN kodą. J. L., pasinaudodama jos kortele, bankomate išsigrynino 1900 Lt. Vėliau E. B. banke sužinojo, kad A. G. nukentėjo nuo sukčių (T. 53, b. l. 99, 104);

Liudytojos R. B. parodymai, kad ji nuo 2011 m. rugpjūčio 5 d. iki 2012 m. liepos 11 d. atliko laisvės atėmimo bausmę Panevėžio moterų pataisos namuose. Iki patenkant į pataisos namus, ji gyveno su savo dukra I. V., kuri anksčiau buvo J. A. sugyventinė. Po to, kai J. A. buvo nuteistas ir laisvės atėmimo bausmei atlikti patalpintas į Alytaus pataisos namus, praėjus pusmečiui, jis R. B. ir I. V. paprašė banko sąskaitų, į kurias galėtų persivesti pinigus, numerių. R. B. ir I. V. su J. A. sutarė, kad į jų banko sąskaitas J. A. pervedinės „švarius“ pinigus, t. y. ne iš nusikalstamų veikų gautus pinigus arba iš nusikalstamų veikų, bet pervestų per kelias banko sąskaitas. Taip pat su J. A. jos abi sutarė, kad jis joms mokės 10-dalį nuo pervedamos sumos. Kai 2010 m. AB Swedbank užblokavo R. B. banko sąskaitą, ši iš J. A. sužinojo, kad jis per jos banko sąskaitą vedė iš sukčiavimų gautus pinigus. Tačiau, kadangi tiek jai, tiek I. V. buvo reikalingi pinigai ir tikėdamos, kad nebus susektos, ir toliau leido J. A. disponuoti jų banko sąskaitomis. Tačiau 2011 m. vasarą J. A. ėmė prašyti į sąskaitą gautus pinigus išgryninti kaip įmanoma skubiau. R. B. yra grynuosius pinigus perdavusi J. A. atsiųstai S. P.. Po to, kai R. B. 2011 m. rugpjūčio 5 d. pateko į Panevėžio moterų pataisos namus, jos banko sąskaitomis disponavo I. V., kuriai buvo palikusi ir banko korteles, ir prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis (T. 62, b. l. 132-134, 155-156);

Liudytojos M. S. parodymai, kad 2011 m. rugsėjo mėn. pastebėjo, kad neaiškiomis aplinkybėmis dingo jos vardu išduota AB SEB banko kortelė VISA ir elektroninės bankininkystės kodų kortelė. Tik policijoje apklausos metu sužinojo, kad per jos sąskaitą AB SEB banke sukčiavimo būdu buvo atliekami piniginiai pervedimai (T. 51, b. l. 49-50);

R. M., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas buvo atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00598-13, parodymai, kad 2011 m. vasario mėn. A. M. jos paprašė sąskaitos AB Swedbank numerio, nes turėjo pervesti pinigų, kuriuos R. M. turėjo išgryninti. A. M. jai nepaaiškino, kokie pinigai bus pervedami į jos banko sąskaitą. Dalį į jos banko sąskaitą pervestų pinigų leisdavo pasilikti, o kitus pinigus prašydavo išsiuntinėti kitiems asmenims. Vėliau A. M. jos paprašė atsidaryti ir sąskaitą AB DNB banke, kad pinigai būtų pervedami greičiau. R. M. suprato, kad A. M. pinigus gaudavo neteisėtu būdu. Nors ji prašydavo A. M. paaiškinti apie į jos sąskaitas pervedamų pinigų kilmę, tačiau A. M. nenorėdamas sakyti tiesos jai nurodydavo, kad jis tuos pinigus išlošia Alytaus pataisos namuose, kad kiti asmenys jam už kažką būdavo skolingi. R. M. suprato, kad per jos banko sąskaitas A. M. legalizuoja pinigus, nes suvokė, kad A. M. galėjo pinigus pats pervedinėti pats tiesiogiai į tas banko sąskaitas, į kurias prašydavo pervesti R. M.. Be to, ji A. M. taip pat yra perdavusi ir savo sąskaitos AB Swedbank prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. 2011 m. vasarą AB Swedbank užblokavo jos sąskaitą. R. M. banke sužinojo, kad dėl jai pervedamų pinigų vyksta tyrimas. Po to A. M. paprašė atsidaryti sąskaitą AB banke SNORAS, nes nurodė, kad iš AB banko SNORAS pinigai į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą bus pervedami žymiai greičiau. AB banko SNORAS sąskaitos numerį A. M. ji perdavė 2011 m. rugpjūčio mėn. Supratusi, kad A. M. jai pervesdavo pinigus iš neteisėtos veiklos, jo paprašė, kad daugiau nepervedinėtų pinigų, tačiau iki 2012 metų birželio mėn. A. M. jai pervesdavo pinigus į AB DNB banko sąskaitą, o po to pervedimai liovėsi, kadangi A. M. pradėjo vežioti po Lietuvos policijos komisariatus. Be to, 2011 m. vasaros pabaigoje, A. M. nurodymu, nakties metu Jurbarko mieste ji iš nepažįstamos merginos, tuo metu buvusios su nepažįstamu vaikinu, paėmė apie 2000 Lt. Pirmą kartą dėl į jos banko sąskaitas pervedamų pinigų buvo apklausiama 2011 m. rugsėjo 12 d. R. M. nebuvo žinoma, iš kur tiksliai A. M. gaudavo į jos banko sąskaitas pervedamus pinigus (T. 66, b. l. 33-34, 36-37);

Liudytojos O. D., prieš kurią ikiteisminis tyrimas nutrauktas, parodymai, kad jos buvęs sutuoktinis S. D. 2011 metais atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, paskambinęs telefonu paprašė leisti į jos banko sąskaitą persivesti pinigų, kuriuos jam skolingas buvo jo pažįstamas. S. D. susitarė, kad dalį į O. D. banko sąskaitą pervestų pinigų jis leis pasilikti O. D. jų bendro vaiko išlaikymui. Apie tai, kad į O. D. banko sąskaitą bus pervedami nusikalstamu būdu gauti pinigai, O. D. nežinojo (T. 63, b. l. 93-95, 132-133);

Liudytojo V. Š. parodymai, kad atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, vienam iš nuteistųjų, vardu A., leido savo vardu persivesti pinigų. 2011 m. rugpjūčio 16 d. jo vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą buvo pervesti 290 Lt. Alytaus pataisos namų parduotuvėje A. nupirko prekių už 240 Lt, o sau nusipirko prekių už 50 Lt (T. 53, b. l. 106-107, 112-113);

Tarnybinis pranešimas su priedais, iš kurių matyti, kad nusikaltimas A. G. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu būdu: 2011 m. rugpjūčio 16 d. 13.31.54 val., A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iš neteisėtai naudojamo mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini) (IMEI (duomenys neskelbtini)), paskambinęs A. G. į jos namų laidinį telefoną, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), prisistatęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vyr. tardytoju R. B., nurodė A. G., kad per AB Swedbank banką yra plaunami gyventojų pinigai, taip pat pokalbio metu nurodė sujungiantis A. G. su AB Swedbank darbuotoju, į kurio pateiktus klausimus ji turėsianti atsakyti. Tuomet A. B. tęsdamas pokalbį su A. G. AB Swedbank darbuotojo pseudonimu, A. G. paprašė padiktuoti jos internetinės bankininkystės identifikacinį numerį (toliau - ID). A. G. nurodžius savo ID, A. B. jai nurodė, kad per jos banko sąskaitą taip pat yra plaunami pinigai, todėl norint užblokuoti banko sąskaitą, A. G. reikėjo padiktuoti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Kai A. B. iš A. G. įgijo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, jis šiuos duomenis perdavė L. B. (D.), kuris juos panaudojo neteisėtai prisijungdamas prie A. G. banko sąskaitos banke AB Swedbank, kurioje atliko neteisėtas finansines operacijas (T. 53, b. l. 84-93).

Iš 2012-06-20 Lietuvos teismo ekspertizės centro Klaipėdos skyriaus specialisto išvados Nr. 11K-475(11) matyti, kad R. A. kompiuterio kietajame diske Samsung, kurio serijosNr. (duomenys neskelbtini), buvo rastas slapukas (angl. „cookies“) (duomenys neskelbtini), kuris buvo sukurtas neteisėtai prisijungiant prie nukentėjusiųjų banko sąskaitų (61 t., b. l. 29-46).

Liudytojo Nr. 9 parodymai, kad jis 2011 m. nuo balandžio iki rugsėjo mėn. atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose buvo arti asmenų, kurie vykdė telefoninius sukčiavimus. Pažįsta S. J.. Jis matydavo, ką S. J. darė Alytaus pataisos namuose, kuo vertėsi. Nurodytu laikotarpiu Alytaus pataisos namuose narkotines medžiagas platino pagrindiniai trys narkotikų tiekėjai: G. T., pravarde „Ž.“, V. M. ir S. J., pravarde „S.“. Narkotinių medžiagų vartojimas įtakojo telefoninių sukčiavimų atsiradimą Alytaus pataisos namuose. G. T., V. M. ir S. J. narkotikus platindavo per savo tarpininkus tiems asmenims, kurie sukčiaudavo. Už išplatintas narkotines medžiagas jiems į jų naudojamas banko sąskaitas buvo atsiskaitoma pinigais, gautais už sukčiavimus. S. J. naudojosi V. M. žmonos ir J. C. banko sąskaitomis, o taip pat ir savo motinos bei savo sugyventinės sąskaitomis. Sukčiavimus telefonu vykdydavo E. K., I. G., kuris prisistatydavo L. K. pseudonimu, M. K. ir A. B.. Jie sukčiaudavo užsidarę Alytaus pataisos namų būrio džiovykloje. V. M. yra narkotikų įnešęs ir V. M., už tai S. J. gavo atlygį. V. M. dėl narkotinių medžiagų platinimo buvo perkeltas iš Alytaus pataisos namų. S. J. savo ruožtu narkotikus perduodavo M. K. ir A. M., o šie - telefoninius sukčiavimus vykdantiems asmenims (62 t., b. l. 21-22).

Visos trys aukščiau minėtos nuteistųjų grupelės dirbo tokiu mechanizmu, visi sukčiavo vienu metu, tačiau skirtingose grupelėse, t. y. kaip pavykdavo surasti nukentėjusiąją (nuteistųjų žargonu - „pagauti žąsį“), kad ji duotų prisijungimus prie savo banko sąskaitos, tačiau kiekvienas grupės narys turėjo savo rolę: E. K., A. B., V. L., „K.“, turėdavo kalbėti kaip vyrai, I. G. ir M. B. turėdavo kalbėti kaip moterys, prisistatinėti arba banko darbuotojomis, arba kokiomis policijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnėmis ir pan. Dažniausiai buvo naudojamas toks mechanizmas, kad visi skambindavo nukentėjusiosioms, jas apgaudavo sakydami, kad dirba Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ar policijos darbuotojais, tada nukentėjusiajai sakydavo, kad per jos banko sąskaitą yra išplauti pinigai, dažniausiai buvo minimos 4000 Lt arba 8000 Lt sumos, tam, kad visi kalbėtų pagal vieną ir tą patį mechanizmo planą. Nukentėjusysis buvo įtikinamas, kad per jo banko sąskaitą tikrai buvo įvykdytas kažkoks finansinis nusikaltimas, ir siekiant išvengti baudžiamosios atsakomybės jam buvo siūloma arba sustabdyti sąskaitos plovimą, arba užšaldyti banko sąskaitą, arba kad atgauti iš jo sąskaitos pervestus pinigus, skubiai skambinusiajam diktuoti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, tik tokiu būdu buvo sakoma, kad sąskaita bus išsaugota. Jei nukentėjusysis neturėdavo elektroninių paslaugų teikimo sutarties, tada jam skambindavę asmenys sukurdavo tokią situaciją, kad jis patikėdavo skambučiu ir paprašytas nueiti į banką ir jame sudaryti elektroninių paslaugų teikimo sutartį, jis ją sudarydavo. Skambinantieji sukčiai buvo pasikaustę ir kiekvienoje nepatogioje pokalbio situacijoje mokėdavo nukentėjusiuosius paveikti sau reikiama kryptimi ir bet kokiu būdu išgaudavo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Po to, kai skambinantieji gaudavo iš nukentėjusiųjų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, Alytaus PN jau būdavo pasiruošę tam tikri asmenys, kurie iš karto turėdavo jungtis kompiuteriu prie nukentėjusiojo asmens banko sąskaitos ir joje vykdyti tolimesnes finansines operacijas. Alytaus pataisos namuose turimais kompiuteriais jungdavosi L. D., I. G., V. L.. L. D. dažniausiai nukentėjusiojo slaptažodį keisdavo į paprastesnius, kaip pvz. „121212“ ir kt., kažkuris iš kompiuteristų pakeisdavo slaptažodį į „M.“ ar pan. Dažniausiai, jei sąskaitoje būdavo pinigų, pirmiausiai juos pervesdavo į kitas banko sąskaitas, jei sąskaitos likutis nebūdavo pakankamas netgi pateikti paraiškas greituosius kreditus teikiančioms bendrovėms, tuomet staigiai tas pats asmuo, kuris skambindavo nukentėjusiajam arba kitas, žodžiu tas, kuris galėdavo, skambindavo kam nors, kad į nukentėjusiojo banko sąskaitą pervestų pinigų. Arba galiausiai pervesdavo iš kito nukentėjusiojo, kurio prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis turėjo kiti nuteistieji, vykdę sukčiavimus, sąskaitos. Po to, kai nukentėjusiojo banko sąskaita būdavo papildoma, iš jos būdavo pervedami registracijos mokesčiai į greituosius kreditus teikiančias bendroves, taip nukentėjusiųjų vardu prisiregistruodavo prie greituosius kreditus teikiančių bendrovių ir jų vardu pateikdavo kreditų paraiškas. Kiekvieno nukentėjusiojo banko sąskaitoje buvo atliekamos maksimalios finansinės operacijos, pvz. jei pinigų sąskaitoje būdavo, buvo stengiamasi kaip greičiau juos pervesti į kito žmogaus banko sąskaitą, jei pinigų nebūdavo, stengdavosi kaip įmanoma greičiau tų žmonių vardu paimti greituosius kreditus ir juos pervedus į nukentėjusiojo banko sąskaitą, iš jos stengdavosi kaip įmanoma skubiau pervesti į kitas banko sąskaitas. Viską reikėjo daryti skubiai, bet apgalvotai, kad bankas nesužiūrėtų, jog tai sukčiavimai, ir kad nukentėjusysis nesusivoktų ir neužblokuotų banko sąskaitos. Be tų asmenų, kurie prie nukentėjusiųjų jungdavosi iš Alytaus PN esamų nešiojamų kompiuterių, prie kurių internetas būdavo prijungiamas USB modemo pagalba, kiekviena nuteistųjų grupelė turėdavo dar ir tas vadinamas „kojas“ laisvėje, t. y. asmenis, betarpiškai bendradarbiaujančius su jais, kurie taip pat iš savo turimų kompiuterių namuose jungdavosi prie nukentėjusiojo banko sąskaitos ir pagal tų asmenų iš Alytaus PN nurodymus vykdydavo finansines operacijas banko sąskaitose. E. K. naudojosi seserų Rasos ir R. A. iš Šiaulių pagalba, M. B., „K.“ ir V. L. dažnai naudojosi V. L. pažįstamo iš Suvalkijos pagalba. Kiekvienas nuteistasis Alytaus PN turėjo žmonių iš laisvės banko sąskaitų, į kurias galima pervesti pinigus, numerius. I. G. sukčiavimams vykdyti naudojo tuometinės sužadėtinės N. K. banko sąskaitą, A. B. - savo merginos, vardu Alesia, banko sąskaitą, A. M. sąskaitas gaudavo iš nuteistojo E. B., K. M. buvo suvedęs E. K. su savo pussesere N. P.. L. V. naudojo S. P., B. S., A. R., P. R., J. L., E. B. banko sąskaitas. J. A. pinigus persivesdavo į I. V., R. B. sąskaitas. V. M. naudojo savo žmonos A. G. banko sąskaita, L. D. naudojosi savo žmonos A. D. sąskaita, G. T. labai dažnai keisdavo banko sąskaitų numerius, t. y. jis vieno žmogaus banko sąskaitą panaudodavo kokius 3-4 kartus ir po to daugiau į tą sąskaitą nebesiųsdavo pinigų. S. J. disponavo savo motinos, nuteistojo J. C. banko sąskaitomis, jis turėjo visus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis prie šių banko sąskaitų ir jose darė, ką tik norėjo. S. J. turėjo savo kompiuterį. Vienu metu, kai S. J. buvo atvežtas iš Alytaus PN į Klaipėdos VPK areštinę, kur būdmas vienoje kameroje su L. V., pasakė, kad išsiims iš savo kompiuterio kietąjį diską, kad pareigūnai nesurastų jo kaltę įrodančių faktų. L. V. pasiūlė jam išimti kietąjį diską ir perduoti jam - L. V., kad jis jį sulaužytų. L. V. perėmus kietąjį diską, policijos pareigūnai atliko kratą ir šį kietąjį diską išėmė. Taip pat S. J. naudojo savo žmonos D., nuteistojo V. M. žmonos A. M., nuteistojo R. K. žmonos I. K. sąskaitas. A. M. apie tai, kad į jos sąskaitas buvo pervedami iš sukčiavimų gauti pinigai, žinojo. N. V. naudojosi V. B. banko sąskaita. Kiekvienas nuteistasis, perdavęs numerį sąskaitos, į kurią buvo pervedami pinigai iš sukčiavimų, gaudavo tam tikrą atlygį.

Apie tai, kad į S. P. sąskaitas buvo pervedami sukčiavimo būdu gauti pinigai, L. V. jai nieko nesakė iki kol ji pati nepaklausė. Tai įvyko po to, kai bankas užblokavo jos dukters E. K. banko sąskaitą. Tuomet L. V. S. P. paaiškino, kad iš tikrųjų į jos ir jos dukters banko sąskaitas yra pervedami tiesiogiai iš sukčiavimų gauti pinigai. S. P. jis nurodė, kad kiti nuteistieji Alytaus PN skambina nukentėjusiesiems, jiems prisistatinėja tarnybų atstovais, melagingai nurodo apie įvairias neteisėtas finansines operacijas jų banko sąskaitoje ir po to nukentėjusieji sudiktuoja prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriais prisijungus prie banko sąskaitų ir yra pervedami pinigai į kitas banko sąskaitas, kaip pvz. S. P.. Nepaisant to, kad S. P. jau žinojo apie nusikaltimą, ji ir toliau leido naudotis jos banko sąskaita, o be to ji pati L. V. padiktavo savo tuometinio sugyventinio R. P. banko sąskaitos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. R. P. banko sąskaitoje neteisėtas finansines operacijas L. V. vykdė su I. G., L. D., naudodamiesi A. M. kompiuteriu. Jie R. P. vardu paėmė kreditus, gautus pinigus paskirstė įvairiai: 80 Lt pervedė A. B. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, po 100 Lt ir 50 Lt papildė „Tele 2 Pildyk“ telefonų sąskaitas, kuriais naudojosi G. T., 500 Lt ir 600 Lt pervedė į G. T. jiems duotą banko sąskaitą kažkokios merginos vardu, 10 Lt papildė L. D. naudoto mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris 8-604-39979, sąskaitą. Taip pat S. P. pati ir pasiuntusi dukterį E. K. yra perėmusi grynuosius pinigus iš I. V.. B. S. banko sąskaitą L. V. gavo per savo pažįstamą J. J., o J. L. banko sąskaitos numerį gavo iš savo pažįstamo D. L..

2011 m. liepos 26 - 27 d. L. V. paskambino A. R., kurio paprašė sąskaitos AB Swedbank numerio. A. R. L. V. perdavė savo bendradarbio P. R. sąskaitos AB Swedbank numerį. Į P. R. sąskaitą buvo pervesti pinigai, gauti apgauilės būdu, tačiau visų pinigų P. R. nepavyko išimti iš savo sąskaitos dėl jo amžiaus taikomų apribojimų, todėl dalis pinigų buvo grąžinti į nukentėjusiosios banko sąskaitą.

Taip pat L. V. žinomas ir M. P. pravarde „K.“ vaidmuo sukčiavimuose, t. y. 2011 m. gegužės 20 d. jam būnant Alytaus pataisos namuose, prie jo priėjęs E. K. paprašė išsiaiškinti, kodėl F. C., kurios sąskaitos numerį jam buvo perdavęs M. P., ir kuriai iš nukentėjusiosios buvo pervesta apie 3000 Lt, šių pinigų nepervedė į S. J. nurodytas banko sąskaitas. L. V. M. P. paprašė pasiaiškinti dėl F. C. pervestų pinigų ir M. P. nurodė, kad pinigų ji nepervedė, nes buvo kažkam skolinga, tačiau vėliau ši problema išsisprendė. Kadangi M. P. taip pat vartojo narkotines medžiagas, S. J. dažniausiai jam už suteiktą banko sąskaitos numerį atsiskaitydavo narkotinėmis medžiagomis.

E. B. buvo geras A. M. draugas. E. B. E. K. perduodavo sąskaitų numerius, kad į jas būtų pervedami sukčiavimo būdu gauti pinigai. A. M. naudodavo savo artimųjų banko sąskaitas, tačiau į tas sąskaitas turėdavo būti pervedami „švarūs“ pinigai, t. y. per kelias sąskaitas pervesti pinigai.

V. M. kaip ir G. T. Alytaus pataisos namuose platino narkotines medžiagas perduodamas banko sąskaitas tiems, kurie iš jo įgydavo narkotinės medžiagos. Jis žinojo, kokiais pinigais bus atsiskaitoma į jo banko sąskaitas. Be to, tai, kad V. M. žinojo apie tai, kad į jo duotas banko sąskaitas pervedami pinigai, gauti iš telefoninių sukčiavimų, L. V. patikino, kadangi labai dažnai V. M. savo narkotines medžiagas patikėdavo išdalinti V. M. ir S. J.. V. M. tikrai žinojo, kad tiek V. M., tiek ir S. J. tas banko sąskaitas perdavinėja E. K., I. G. ir kitiems tiesiogiai sukčiavimus vykdantiems asmenims. Be to, jis yra matęs, kaip V. M. savo narkotines medžiagas įsinešdavo į tą kambariuką, kur V. L., M. B. ir kiti asmenys vykdydavo telefoninius sukčiavimus. V. M. pats viską girdėdavo, kokiu būdu tie pinigai įgyjami ir kaip jie atkeliauja į jo banko sąskaitas. Prioritetas dėl narkotinių medžiagų paskirstymo dažniausiai atitekdavo G. T. platinamoms narkotinėms medžiagoms, o kai G. T. nebeturėdavo narkotikų, tada S. J. ir V. M. narkotikus imdavo iš V. M. ir juos perduodavo sukčiavimus vykdantiems asmenims. M. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę intensyviai vartojo narkotines medžiagas ir buvo nuo jų priklausomas. Todėl tam, kad jis gautų narkotinės medžiagos jis galėjo A. B. ir I. G. perduoti banko sąskaitos numerį, žinodamas, kad į ją bus pervesti pinigai, gauti iš telefoninio sukčiavimo. Tai, kad M. B. žinojo apie sukčiavimo metu įgytus pinigus, patvirtino, kad dar prieš 2011 m. rugpjūčio mėn. L. V. ne kartą buvo girdėjęs, kaip M. B. skambindavo nukentėjusiesiems ir kalbėdavo su jais, apsimesdamas dažniausiai banko darbuotoja – moterimi (62 t., b. l. 27-31, 32-39, 41-42, 61-76, 77-80, 81-83, 87,-89, 126-128).

Nuteistasis J. A. (J. A.) savo kaltę teismo posėdžio metu pripažino, nepripažino, kad dalyvavo organizuotoje grupėje. Parodė, kad atlieka bausmę Alytaus pataisos namuose nuo 2009 m. Iš matymo pažįsta visus kaltinamuosius, kurie atlieka bausmes. Kaltinamuosius, esančius laisvėje, pažįsta tuos, kurie atlikinėjo bausmę, kitų nepažįsta. D. R. ir G. epizodų gali pasakyti, kad turėjo sąskaitas ir viskas. Praėjo daug laiko ir po šios bylos buvo daug ikiteisminių tyrimų, maišosi aplinkybės. R. B. yra draugės I. V. motina. Naudojosi jų abiejų sąskaitomis. Už cigaretes, už aparatūrą į jų sąskaitas buvo metami pinigai. Patekęs į 16 būrį, sužinojo, kad K. ir G. vykdo telefoninius sukčiavimus. Visas lageris žinojo. Žinojo, kad vienas kalba vyrišku, kitas moterišku balsu. Neatsimena, ar K., ar G. davė R. B. ir I. V. sąskaitas, nes jie paprašė. Jie nesakė, kokiu tikslu reikia sąskaitų, tačiau duodamas sąskaitas jau žinojo, kad jie vykdo sukčiavimus. Pats sukčiavimais neužsiiminėjo, jis tik duodavo sąskaitą. Pinigai buvo nuimti grynais ir padėti į kitą sąskaitą, kuriuos pagal jo telefonu duotus nurodymus nuimdavo R. arba I.. Jam nurodymus duodavo tas, kas prašydavo sąskaitos. Jis už tai gaudavo 100-200 litų. B. ir V. kažkiek pinigų likdavo, tačiau nežino kiek. V. tai darydavo per draugę. V. ir B. nuimdavo pinigus, perduodavo V. draugei. Kaip toliau pinigai judėjo, nežino. Nesutinka, kad dalyvavo organizuotoje grupėje, nes vienas žmogus jo paprašė paslaugos, kokia tai gali būti organizuota grupė. Jis su tuo nieko bendro neturėjo. Civilinius ieškinius pripažįsta, sutinka juos atlyginti (105 t.).

Nuteistoji R. A. savo kaltę teismo posėdžio metu pripažino pilnai, nesutinka su kaltinimu dėl organizuotos grupės. Parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta sesę R. A. (J.), K., G. ir A.. Telefonu bendravo su K., kurį pažįsta daug metų. Žinojo, kad jis atlieka bausmę Alytaus pataisos namuose. Jis paprašė sąskaitos numerio, kad galėtų pervesti pinigus ir ji davė. Jis sakė, kad tai pinigai už skolą jam, nes jo sąskaita areštuota. Turėjo sąskaitas SEB, Swedbank, DNB bankuose. Buvo pervedami pinigai į jos sąskaitą. J. K. duodavo nurodymus pervesti pinigus į kitas sąskaitas žmonėms, kuriems jis skolingas. Iš pradžių jai nebuvo žinoma, kokie tai pinigai. Suprato, kai pradėjo prašyti įeiti į kitų žmonių sąskaitas, tačiau tai supratusi nenutraukė veiksmų, nes reikėjo pinigų. Jai likdavo nuo 50 iki 150 litų. Pinigų sumą, kuri jai likdavo, nurodydavo K. su K.. Su K.susipažino per K.. Ji bendravo tik su K. ir K.. Jie paskambindavo, pasakydavo prie kokio banko prisijungti ir įeiti į kitų žmonių sąskaitas, sudiktuodavo duomenis. Jei būdavo pinigų, pervesdavo į kitą sąskaitą. Paimdavo kreditus. Užpildydavo paraišką internetu ir iš to žmogaus sąskaitos išsiųsdavo 1 centą. Į telefono numerį, kurį sudiktuodavo, gaudavo žinutę, įeidavo į sąskaitą ir vėl pervesdavo pinigus į kitų žmonių sąskaitą. Kredito sumos būdavo įvairios – nuo 200 litų iki 1500 litų. Naudojosi savo kompiuteriu, savo namuose. S. J. sąskaitą naudojo, nes reikėjo naujų sąskaitų, kad pervesti pinigus, o jos kai kurios sąskaitos buvo užblokuotos. Iš pradžių sesės paprašė, kad leistų pervesti pinigus, vėliau pasakė jai, kad K. su K. paprašė pervesti pinigus. Sesei buvo pervedami pinigai į jos sąskaitą, ji pinigus išsiųsdavo. G. nepažinojo. Porą kartų su juo telefonu trumpai bendravo tam, kad būtų vykdomas ištisinis pokalbis, kol ateis žinutė. Kai ateidavo kodukas, reikėdavo patvirtinti. Yra buvę, kad K. arba K. liepdavo pakeisti slaptažodžius. 3-4 kartus buvo taip, kad K. nurodymu grynus pinigus perdavė asmenims. Jai duodavo telefono numerį, arba žmogus jai paskambindavo, susitikdavo, ji grynus nuimdavo pinigus iš savo sąskaitos ir perduodavo. Pavardžių, kam pervedė pinigus, neprisimena, praėjo 5 metai, tačiau jų buvo nemažai. Ikiteisminio tyrimo metu teisingiau užfiksuoti parodymai. Kai K. išėjo į laisvę, papasakojo, kad skambindavo, prisistatydavo iš visokių įstaigų, prašydavo duoti duomenis. Nutraukė savo veiksmus, kai buvo sulaikyta pareigūnų. Turi du vaikus (10 ir 5 metų). Dėl savo veiksmų gailisi (105 t., b.l. 101-102).

Nuteistoji R. A. savo kaltę teisme pripažino pilnai. Parodė, kad 2011 m vasarą persikėlė gyventi pas seserį R. A. į Šiaulius. Ji telefonu bendravo su K., nes jam buvo davusi savo sąskaitos numerį, kad į ją pervestų pinigus. Jis prašė sąskaitos, kad ji išsiuntinėtų pinigus kitiems žmonėms. Nesakė, kokie tai pinigai. Iš sesės vėliau sužinojo, kokie tai pinigai, tačiau toliau pervedinėjo pinigus iki kol buvo sulaikyta pareigūnų 2 paroms. Nuo to laiko nebedarė tokių veiksmų. Parodė, kad kelis kartus buvo prisijungus prie svetimų sąskaitų, bet pinigų nebuvo, atsijungdavo. Kreditų neimdavo. Kelis kartus perdavė pinigus į rankas. Į jos sąskaitą pinigus pervesdavo, ji nuimdavo, perduodavo, tai darė K. nurodymu. Arba ji, arba jai paskambindavo, susitardavo, kur susitikti, susitikdavo, perduodavo pinigus. Matė, kad sesuo sėdėdavo prie kompiuterio, su kažkuo bendravo. Žinojo, kad sesuo bendrauja su K.. Patvirtino, kad 2011-08-11 tyrėjai N. T. pasakojo teisingas aplinkybes. Galėjo būti taip, kaip nurodyta apklausoje, kad 2011 m. birželio vidury, būdama pas sesę, padedama sesės, K. nurodymu, prisijungė prie kažkieno sąskaitos. Gali būti taip, kad per du mėnesius K. nurodymu prisijungė apie 8 kartus prie skirtingų žmonių sąskaitų. Iš K. sužinodavo prisijungimo duomenis. Buvo keli atvejai, kai K. nurodymu pervedė pinigus nurodytiems asmenims nurodytas sumas. L. D. nepažįsta. Sąskaitose galėjo būti sumos, kurios nurodytos apklausoje – 700 litų, 1000 litų. Ji papildydavo telefonų sąskaitas, nupirkdavo papildymą. Už tai jai likdavo po 50 litų, bet iš jų reikdavo apmokėti bankines operacijas, nupirkti papildymą. Jai likdavo telefono sąskaitos papildymui po 10 Lt. Analogiškų nuosprendžių neturi. Prieš 12 metų yra teista, bausmę atlikusi. Yra išsituokusi, augina 9 metų dukrytę, dirba. Nesutinka, kad tai organizuota grupė, viskas vyko anksčiau, ji tik įtraukta buvo. Nežinojo sukčiavimo schemos, kad skambindavo kitiems asmenims, kol K. išėjęs į laisvę atėjo pas sesę ir papasakojo. Gailisi dėl savo elgesio (105 t., b.l. 102-104).

Nuteistasis M. B. savo kaltę teisme pripažino pilnai. Parodė, kad nuo 2006 m. iki 2012 m. atliko bausmę Alytaus pataisos namuose. 2010-2012 m. jo draugai per tvorą įmesdavo telefonų, jis tuos telefonus pardavinėjo. 2011 m. rugpjūčio vidury prie jo priėjo P., paprašė sąskaitos, sakė, kad jam reikia telefonų. Įtarė, gal net žinojo, kad tai pinigai, gauti iš sukčiavimo, bet to nesureikšmino. Paklausė žmonos, ar ji nupirktų telefonų. D. P. žmonos telefono numerį, jis pasiskambino, „užmetė“ pinigus. Žmona nupirko telefonus, kažkiek likusių pinigų išsiuntė, kažkiek padavė kartu su telefonais. Neatsimena, kas B. davė nurodymus, bet galėjo duoti jis, jei P. jam liepė. Nesiėmė priemonių, kad išsiaiškinti, ar tie pinigai gauti iš sukčiavimo, ar ne. Būnant įkalinimo įstaigoje nei vienam nebūtų malonu, kad užduotų papildomus klausimus. Žmonos irgi neprašė, kad išsiaiškintų, kokie tai pinigai.

Nuteistasis E. B. savo kaltę teisme pripažino pilnai. Pparodė, kad nuo 2010 m. iki 2012 m. atlikinėjo bausmę Alytaus pataisos namuose 19 būryje. Savo draugų, artimųjų sąskaitas duodavo K. arba G., jie sukčiaudavo telefonu. Žinojo, kad sukčiaudavo, išgaudavo sąskaitas. Davė gal 50 sąskaitų, tarp kurių buvo D. (jo vaiko motinos), M. R., D. (jo mamos), G. O., D. M. ir kitų draugų sąskaitos. L., P. yra jo pažįstamos, pačios davė sąskaitas. Paskui, jo nurodymu, tas, kieno sąskaita, išgrynindavo pinigus. Jam nurodymus duodavo tas, kas prašydavo sąskaitos. Tuos pinigus arba pervesdavo į kitas sąskaitas, arba paduodavo į rankas. Dažniausiai pinigus, susitikus su įvairiais asmenimis, perduodavo jiems į rankas tas, kas išgrynindavo pinigus. Buvo nurodęs D., kad paimtų pinigus iš D.. D.vežė pinigus į Jurbarką, perdavė A. M. žmonai. Nuvežus pinigus, dalį pinigų pasilikdavo. Jam likdavo apie 10 procentų. Nuo savęs duodavo pinigų tiems, kurių sąskaitos būdavo naudojamos. Pats prie kompiuterio nesijungdavo, nes iki šiol nemoka naudotis. Turėjo daug ikiteisminių tyrimų ir dar dabar turi. Sukčiavimai buvo vykdomi iki 2012 m. Jis nedalyvavo organizuotoje grupėje, nes bendravo su vienu arba kitu asmeniu. Viskas vyko spontaniškai. Paprašydavo sąskaitos, duodavo. Su civiliniais ieškiniais sutinka.

Nuteistasis A. B. savo kaltę teisme pripažino pilnai. Parodė, kad nuo 2009 m. atlieka bausmę Alytaus pataisos namuose. Girdėjo, kaip K. sukčiauja telefonu ir iš jo išmoko. Girdėjo, kad G. sukčiauja, kalba moterišku balsu. Nuo 2010 m. pats užsiima sukčiavimu. Jis kalbėdavo telefonu, apgaudinėdavo žmones. Skambindavo, pameluodavo, kad į sąskaitą pervesti pinigai, išviliodavo elektroninės bankininkystės duomenis. Telefonų numerius gaudavo iš interneto. Skambindavo mobiliais telefonais, kuriuos pirkdavo pataisos namuose už pinigus, gautus sukčiavimo būdu. Turėjo daug telefonų. Skambindavo per visą Lietuvą. Prisistatydavo pareigūnu R. B.. Sakydavo, kad per nukentėjusiojo sąskaitą plaunami nešvarūs pinigai. Jam sudiktuodavo duomenis, prisijungdavo prie sąskaitos, paimdavo pinigus, juos pervesdamas į kitą sąskaitą – į sesės, mamos ar į svetimas sąskaitas. Sąskaitas duodavo kiti nuteistieji – K., G., P.. Jam nurodymų niekas neduodavo, pats nuspręsdavo, ką daryti su pinigais. Būdavo imami greitieji kreditai. D. užpildydavo paraiškas, pats nepildė, nes nemokėjo. Nevedė užrašų. Buvo paimta užrašų knygutė, bet ten telefonų numeriai – mamos, sesės. Pinigus paimdavo sesė R. B. ar mama B. B., kurioms jis davė nurodymus. Pinigus iš jų paimdavo draugai. K. nepažįsta. Žinojo, kad ji bendrauja su K.. K. su A. bendravo. K. buvo išskirta byla į atskirą; jis dėl to paties nuteistas Klaipėdos teismo. Visas inkriminuojamas veikas pripažįsta. Jei jie su K. dviese yra organizuota grupė, tai jie organizuoti. Savo veiksmus vertina labai blogai. Gailisi (105 t., b.l. 166-167).

Nuteistasis J. C. savo kaltę teisme pripažino pilnai. Parodė, kad atliko bausmę Alytaus pataisos namuose nuo 2009 m. iki 2012 m., vėliau pervežtas į Kybartų pataisos namus. Buvo tam pačiam lokaliniam sektoriuje, kur buvo įvykdyti sukčiavimai. Bendravo su visais, esančiais salėje. Visi pažįstami. Pats asmeniškai nei vieno nusikaltimo nepadarė, tik prisidėjo. Su K. bendravo ir žinojo, kad jis skambina, prašo kodų. Jis neskambindavo, skambindavo kiti. Yra kaltinamas dėl to, kad savo sąskaitą padavė J.. Pats prisijungdavo prie savo sąskaitos internetu ir pagal J. nurodymus pervesdavo pinigus, kur jis pasakydavo. Kai buvo išvažiavęs etapu, jo sąskaita buvo užblokuota, neteisingai suvedus duomenis. Jo paprašė nuimti pinigus, o kortelė buvo pas tėvą, todėl paprašė tėvo, kad jis nuimtų pinigus ir juos persiųstų. Tėvas su kortele nuėmė pinigus ir, nuėjęs į banką, juos pervedė. Jam pinigų už tai nelikdavo. Įtarė, kad pinigai gauti iš sukčiavimo. Žinojo, kas perveda pinigus. Pats pervesdavo asmeninius pinigus į parduotuvės sąskaitą. Iš jo sąskaitos buvo pervedami pinigai A. M., Svajūno motinai, kitiems asmenims. Kaltę pripažįsta, dėl savo veiksmų apgailestauja, tačiau organizuotos grupės nepripažįsta. Kaltinamasis J. C. patvirtino pagarsintus parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (T. 69 b. l. 4-5, 16).

Nuteistasis S. D. savo kaltę teisme pripažino pilnai. Parodė, kad 2008-2011 m. atlikinėjo bausmę Alytaus pataisos namuose. 2011 m. paėmė iš žmonos jai priklausančią SEB banko sąskaitą. Sąskaitą paėmė ne dėl sukčiavimo, o dėl to, kad su SEB banko sąskaita buvo lengviausia atsiskaityti parduotuvėje. Vieną kartą davė sąskaitą, neatsimena ar G., ar K.. Gal 5 kartus į tą sąskaitą buvo pervesti pinigai. Dažniausiai išleisdavo pinigus savo reikmėms. Byloje matosi kur patenka pinigai – į parduotuvės sąskaitą, žmonai. Jis buvo įsitikinęs, kad tie pinigai iš telefoninių sukčiavimų. Buvo girdėjęs, kaip vykdo sukčiavimus, kad prisistatinėja pareigūnais. Jam buvo žinoma, kad jungdavosi prie sąskaitų. Jis tais pinigais naudojosi. Žmona O. D. apsipirkdavo už tuos pinigus parduotuvėj. Jis duodavo nurodymus žmonai, ką daryti su pinigais, tačiau ji nieko nežinojo, neįtarė ir nesuprato, kokie tai pinigai. Jam nurodymų niekas neduodavo. Iš O. D. į G. T. sąskaitą buvo pervesti pinigai. Kartais nuimdavo apsipirkimą parduotuvėj, kaip nuobaudą, tada tekdavo pervesti pinigus kitam. Organizuotos grupės nepripažįsta. Jis suprantu, kad esant organizuotai grupei, visi turėjo susitarti, pasidalinti vaidmenimis. Čia to nebuvo. Viskas vykdavo spontaniškai. Jis paskambindavo iš KPP, paprašė pinigų, o jam sako, „dabar negaliu, rytoj“. Suprato, kokie tai pinigai, bet kokia čia organizuota grupė? Faktines aplinkybes, nurodytas kaltinimuose, pripažįsta. Civilinius ieškinius, esant galimybei, sutinka padengti. Savo veiksmus vertina blogai (105 t., b.l. 168).

Nuteistasis L. D. savo kaltę teisme pripažino pilnai. Parodė, kad atliko bausmę Alytaus pataisos namuose. 2011 m. balandžio mėnesį buvo perkeltas į 2 lokalinį sektorių. Pažįsta visus kaltinamuosius, išskyrus seseris ir dar vieną kaltinamąjį. Jam buvo žinoma, kad Alytaus pataisos namuose vykdomi sukčiavimai. Žinojo, kad K., B., G., K. skambindavo nukentėjusiesiems. Nurodė, kad prisijungdavo per kitų sąskaitas, pervesdavo pinigus. Viskas vykdavo spontaniškai. Žiūri televizorių, ateina nuteistasis, paprašo pervesti pinigus elektroniniu būdu. Jam padiktuodavo kodą, duodavo sąskaitą ir kompiuteriu pervesdavo į tą sąskaitą pinigus. Tai vyko 2 lokaliniame sektoriuje 16 ar 19 būry. Prie jo prieidavo K., B., K., G.. Jie paprašydavo pervesti pinigus, nes patys nemokėjo to padaryti. Paprašo pervesti, ateini į „chaptiorkę“, kam priklauso kompiuteris nežino, tačiau ten buvo modemas interneto ryšiui. Pervesdavo iš nukentėjusiųjų sąskaitų pinigus į kito žmogaus sąskaitą, tačiau tų asmenų nepažiniojo. Suprato, kad tai svetimo asmens sąskaita. Įvairios sumos buvo pervedamos. Sąskaitas duodavo tie, kurie pagaudavo nukentėjusįjį. Porą kartų paėmė greituosius kreditus. Už paslaugą gaudavo 100 litų. Sumokėdavo tie, kurie paprašydavo paslaugos. Yra naudojęs buvusios žmonos A. B. sąskaitą. R. S. buvo davęs naudotis jam savo bei žmonos E. S. sąskaitomis. Yra suimtas kitam ikiteisminiam tyrime dėl BK 135 str. 2 d., tai vienerių metų senumo įvykis. Ikiteisminis tyrimas dar tik prasidėjęs. Kaltę pripažįsta tik nesutinka dėl organizuotos grupės. Civilinius ieškinius pripažįsta. Tikrai labai gailisi. Patvirtino, kad ikiteisminio tyrimo metu davė teisingus parodymus (105 t., 108-109).

Nuteistasis I. G. savo kaltę teisme pripažino pilnai. Parodė, kad Alytaus pataisos namuose bausmę atlikinėjo nuo 2010 m. gegužės mėnesio. Gegužės gale pervestas į 2 lokalinį sektorių, kur buvo jo brolis ir E. K.. Jam pasiūlė sukčiauti ir jis sutiko. Pradėjo vartoti narkotines medžiagas (heroiną ir visą kitą) ir sukčiavo. Sukčiavimai vyko telefonu. Su niekuo iš anksto nesitarė, viskas vyko spontaniškai. K. kalbėjo už finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnus, jis pristatydavo V. K. arba A. M., kalbėdavo paploninęs balsą. Žmonės nesuprasdavo. Jį sujungdavo kaip banko darbuotoją, jis išviliodavo prisijungimo prie sąskaitų duomenis, užsirašydavo elektroninės bankininkystės kodus. Gautus nukentėjusiųjų sąskaitų duomenis perduodavo D., o jis prisijungdavo prie sąskaitos. Jei būdavo pinigų, nusimesdavo į sąskaitą. Jei rasdavo tuščią sąskaitą, permesdavo į ją pinigų, kad būtų galima imti greituosius kreditus. Kai sukčiaudavo, pasigaudavo „žasį“, K.išbėgdavo paprašydavo sąskaitos, gaudavo sąskaitą, į tą sąskaitą permesdavo pinigus. K. arba jis pasakydavo pervesti pinigus. Pinigus naudojo skoloms, kurios atsirasdavo už telefonus, modemus, papildymus. Jam likdavo 2/3 dalys, visiems kitiems 1/3 dalis pinigų. Sukčiavimuose dalyvaudavo L. D., B., Ch., A., V.. V.irgi buvo davęs sąskaitas. A., K. prisijungdavo per kompiuterius prie nukentėjusiųjų sąskaitų. Nurodymus joms duodavo K.. Vieną kartą buvo prašęs Varno, kad surastų sąskaitą, prie kurios būtų galima prisijungti. Varnas davė savo sesės sąskaitą. Kartą K. pasakė, kad yra pinigų, bet reikia Lazdijuose paimti. Jo tėvas V. G. buvo Alytuje, todėl paprašė tėvo nuvažiuoti į Lazdijus, paimti pinigus. Už tuos pinigus nusipirko vestuvinius žiedus. Pataisos namuose išsinuomodavo kompiuterį, modemą pirkdavo. Turėdavo galimybę naudotis internetu. Kreditų paraiškas pats pildydavo. Ruošėsi vesti N. K., todėl jis turėjo jos sąskaitą. Neturėjo kur nusimesti pinigus, nusimetė į jos sąskaitą. Pasakydavo, kur pinigus persiųsti. Ji nieko nežinojo. Sužinojo, kai apklausė pareigūnai. O. M. yra jo sesė, jos sąskaitos duomenis turėjo. Jai permetė pinigus iš S. banko sąskaitos. N. P., Ž. P. yra žmonės, iš kurių Lazdijuose tėvas paėmė pinigus. N. S. sąskaitą jis turėjo. M., L. V. jam buvo davę sąskaitas. Į G. sąskaitą pervedė pinigus. Sąskaitą užblokavo. Dar kažkokią sąskaitą buvo paėmęs, vėl užblokavo. Nežino, ar A. žinojo šių veikų pobūdį. Jis duodavo sąskaitą, bet nematydavo, ar jis apgaudinėdavo. Iš V. M. pirkdavo telefonus. Jis buvo jam davęs sąskaitą. M. iš pradžių nežinojo, kokie tai pinigai, nežinojo jų kilmės, tačiau parodė, kad visi turėjo žinoti kuo jis užsiima. Organizuotos grupės nebuvo. Su puse žmonių susipažino tik teisme. Savo veiksmus vertina blogai. Civilinius ieškinius pripažįsta (105 t., b.l. 169-170).

Nuteistasis juozas gučmeris savo kaltę teisme pripažino pilnai. Parodė, kad viskas buvo 2011 m. vasarą. Jis tuo metu buvo laisvas, gyveno Vilkaviškyje, pas tėvus. Paskambino brolio draugas L., pravarde „U.“, paprašė paimti kreditus ir jis sutiko. Žinojo, kad jis pataisos namuose. Jis prašydavo prisijungti prie sąskaitos, padiktuodavo prisijungimo duomenis. Kiti duomenys buvo elektroninėj bankininkystėj. Jei būdavo pinigų, pervesdavo į kitą sąskaitą, jei ne, paimdavo kreditus. Jis pildydavo kredito paraiškas. Visi reikalingi duomenys ten yra. Paėmus kreditus, pinigai patekdavo į nukentėjusiojo sąskaitą, pervesdavo į savo, draugų ar pažįstamų sąskaitas. L. jam pasakydavo, kur pervesti pinigus, jei neturėjo kur pervesti, pervesdavo sau. Naudojosi jam priklausančiu kompiuteriu. Kelis kartus naudojosi K. Š. kompiuteriu, kai jo kompiuteris buvo sugedęs. Iš jo kompiuterio, jo namuose padarė kelis nusikaltimus. Naudojosi pažįstamų draugių ir draugų sąskaitomis. E. B., T. M., I. G., M. R., E. V. jo pažįstami. Jų sąskaitas turėjo. Dėl disponavimo pinigais nurodymus davė E. B., T. M., R., J.. Neatsimena, ar naudojosi motinos sąskaita, nors galėjo turėti motinos sąskaitos duomenis. Vieną ar du kartus pinigai buvo pervesti į nuteistųjų sąskaitas pataisos namuose. Jis dažniausiai nuimdavo pinigus bankomate ir išsiųsdavo kažkam. Kažkiek pinigų jam likdavo. Mobiliųjų telefonų sąskaitas iš tų pinigų pildydavo. D. J. perdavė grynus pinigus, tačiau ar P. J. perdavė grynus pinigus, neatsimena. Iš visų čia esančių asmenų pažįsta tik L.. Tai kokia čia organizuota grupė? Jis bendravo tik su vienu žmogumi, su kitais nieko bendro neturi. Nebuvo jokio išankstinio susitarimo, viskas gavosi ekspromtu. Būdavo paskambina, jei būdavo prie kompiuterio, tai padarydavo, ko prašo, o jei būdavo kur išvažiavęs, tai ne. Į kiek ir kokių žmonių sąskaitas pervedė pinigus, neatsimena. Atlieka bausmę už tokias pačias nusikalstamas veikas, bet šie epizodai patys pirmieji. Sutinka atlyginti civilinius ieškinius. Kritiškai vertina savo elgesį (105 t., b.l. 170).

Nuteistasis S. J. savo kaltę pripažino pilnai. Parodė, kad kaltinime nurodytus veiksmus pilnai pripažįsta, tik nepripažįsta organizuotos grupės. Pripažįsta, kad davė sąskaitas asmenims, kurie pervesdavo apgaulės būdu gautus pinigus. Tai suprato, nes pinigus iš karto reikėdavo pervesti į kitas sąskaitas. Pinigai keliaudavo į sąskaitą, į kurią nurodydavo. Galutinis gavėjas būdavo ne vienas asmuo. Jis naudos neturėjo, tik nuostolio. Sąskaitos užblokuotos, bylos, teismai, sugyventinei teismas, dukrai teismai. Dalyvavo nepagalvodamas apie pasekmes. Alytaus pataisos namuose bausmę atliko du metus ir dar pusę metų po bausmės atlikimo. 2011 m. balandžio mėnesį jį pervedė į 2 lokalinį sektorių, o liepos mėnesį iškėlė. Tuo metu, kol buvo 2 lokaliniame sektoriuje ir vyko nusikaltimai. Tuo metu 2 lokaliniame sektoriuje buvo daug nuteistųjų, kurie tuo vertėsi, tai G., K., B., K.. Nuteistieji patys nusipirkdavo mobiliuosius telefonus (ir jis parduodavo telefonus). G. skambindamas prisistatydavo moterimi, kasininke ar bankininke. K. prisistatydavo darbdaviu, siūlydavo darbą. Jo kompiuteris galėjo būti naudojamas, nes kai jį perkėlė į „ozą“, jo aparatūra buvo likusi 2 lokaliniame sektoriuje. Aparatūrą jam grąžino po 2 savaičių. Viskas vyko negyvenamoj patalpoj („chaptiorkėj“). Sukčiavimus dar vykdė ir kiti nuteistieji, gal pusė lokalinio sektoriaus. M. pažįsta, nes gyveno toj pačioj sekcijoj. Tuo metu tame lokaliniame sektoriuj buvo 3 ar 4 kompiuteriai. Jungėsi per kompiuterius tas, kas pervedinėdavo pinigus. Jis yra pervedęs. Yra teistas. 2012-01-21 baigėsi bausmė. Po bausmės pusę metų buvo sulaikytas šitoje byloje. Su K. turi bylą Vilniuje, kurioje kaltinami ir R. su K.. Savo veiksmus vertina blogai ir dėl to gailisi.

Nuteistasis E. K. savo kaltę teisme pripažino pilnai. Parodė, kad 2011 m. grįžo iš drausmės grupės į 2 lokalinį sektorių, susipažino su I. G.. Suprato, kad jis turi specifinį balsą. Turėjo daug laisvo laiko, sugalvojo, kaip pasidaryti lengvų pinigų. Pasiūlė G.. Kadangi jis buvo neseniai atvažiavęs į pataisos namus, ilgai įkalbinėti nereikėjo. Visą bausmės atlikimo laiką vartojo narkotikus, norėjo atiduoti skolas. Sugalvojo išvilioti iš žmonių elektroninės bankininkystės duomenis. Prisistatydavo policijos pareigūnu, kartais bankininku. Pasakydavo nukentėjusiesiems, kad banko sąskaitoje atliktos neteisėtos piniginės operacijos, kad užkirsti tam kelią reikalingi duomenys. Ką kalbėdavo priklausydavo pagal situaciją, pagal tai, kaip žmogus reaguodavo. Kadangi yra vietinis, telefonus į pataisos namus draugai permesdavo per tvorą ar nusipirkdavo. Nukentėjusiųjų telefonų numerius gaudavo iš telefonų knygos. Turėjo kelis lapus, iš jų ir rinkosi. Skambindavo dažniau moterims, nes jos patiklesnės. Jis duomenų negaudavo, tik įvarydavo žmogui šoką, po to sujungdavo su banku, tada žmogus padiktuodavo duomenis. Pats prie sąskaitų nesijungdavo. G., B. jam perduodavo kitų žmonių elektroninės bankininkystės duomenis. Tuos duomenis duodavo A., K., jos prisijungdavo, pervesdavo pinigus. Iš pradžių joms nieko neaiškino. K. sakė, kad čia jo pažįstamų duomenys. Su A. supažindino jų geras draugas, kurio pavardės neatsimena. R. A. buvo perdavusi savo sąskaitą. A. nurodydavo prisijungti prie banko sąskaitos, jei yra pinigų, pervesti į jo nurodytą sąskaitą, jei pinigų nebūdavo, prašydavo užpildyti greituosius kreditus. Tada tuos pinigus reikėdavo pervesti į jo turimas sąskaitas. Sąskaitų ieškodavo savo būryje, pas kitus nuteistuosius. Klausdavo kokie pinigai, ar nebus jokių istorijų. Sakydavo, kad nebus, bet būdavo. Bandė pasislėpti, kad turi pinigų, kad niekas neprašytų duoti kvaišalų. Viską darydavo tyliai. Čia išpūstas burbulas, kad visi organizavo. Nėra taip, kad ateina ir siūlo už sąskaitą po 200 litų. Kiekvienas duotų, nes ten zonoj viskas brangu. Nejaugi reikia būti tokiam kvailam, kad duotum savo mamos, tetos, žmonos sąskaitą, kad į ją pervestų sukčiavimo būdu gautus pinigus, o paskui juos tampys po pusę Lietuvos. Dabar tai jie visi žino, bet realiai tuo metu niekas nežinojo, kad vykdomi sukčiavimai. Žmogus sėdėdamas gauna 38 litus pašalpą, iš kurių jis turi mėnesį laiko pragyventi ir jis, atėjęs pasiūlo jam „duosiu 500, duok sąskaitą“. Žmogui šokas, jis žino, kad pagyvens nors kelias dienas. Bet kas sutiktų. Duodavo tiek pinigų, kiek susitardavo. Fiksuotos sumos nebuvo. Jei susitardavo su B.kad jam duos 100 litų ir jam tikdavo, tai būdavo gerai. O jei matydavo, kad perveda 8000, jis tikėdavosi, kad duos 1000 – 2000 litų. Juo labiau, kad dar prašydavo, kad nuslėptų nuo kitų. Niekas nieko nesitarė. Realiai nusikaltimą darė jis ir G., dar B.. M. vaidmens nežino. Jis vaidmenų neskirstė. Iš V. yra ėmęs sąskaitų. D. perduodavo elektroninės bankininkystės duomenis. N. P. žino, duodavo jai nurodymus. M. K. pažįsta, nes prašė jo perduoti telefono numerį, kad paimtų greitąjį kreditą. Už pinigus pirkdavo kvaišalus, nes vartojo tik heroiną. Civilinius ieškinius pripažįsta. Savo veiksmus vertina blogai (105 t., b.l. 170-171).

Nuteistasis V. K. savo kaltę teisme pripažįsta pilnai. Parodė, kad pažįsta J. ir R. S., nes augo viename kieme. Jam paskambino Jevgenijus, pasakė, kad nori į sąskaitą įmesti pinigų. Paaiškino, kad jam reiks nuvažiuoti pas žmogų, paimti pinigus ir pervesti į kitų žmonių sąskaitą. Nuvažiavo, paėmė iš žmogaus pinigus, nuėjo į banką ir pervedė į kitų žmonių, kurių pavardžių neatsimena, sąskaitas. Daug žmonių buvo, ne į vieno sąskaitą pervedė. Gali būti, kad S. buvo užsiminęs, kad jie kompiuteriu kažkaip iš žmonių išgaudinėja pinigus. Sąskaitas per telefoną nurodydavo tai Romanas, tai Jevgenijus. Tos sumos buvo – 1500 litų, 1000 litų, 700 litų. Jam likdavo nuo kiekvieno nuvažiavimo ir pinigų paėmimo po 50 litų. Naudojosi svetimų žmonių sąskaitomis ir pažįstamos J. R. sąskaita, kuri leido naudotis jos sąskaita. Vieną kartą į tėvo sąskaitą buvo pervesta. Nežinojo iš kur ėjo pinigai. Jekaterinai sakė, kad jai įmes į sąskaitą pinigus, reiks nuimti. Vieną kartą ji nuėmė, kitą kartą jis, trečią kartą ji norėjo nuimti, bet sąskaita buvo užblokuota. Pinigus nuimdavo kortele iš bankomato. Pervesdavo tuos pinigus į kitų žmonių sąskaitas arba perduodavo. Kad pinigai nešvarūs, suprato, kai pradėjo imti pinigus ir pervesti į kitų žmonių sąskaitas. Iš pradžių nežinojo, kokie tai pinigai. J. S. buvo sakęs, kad reiks išgryninti pinigus skubiai, kol sąskaita neužblokuota. Jam tuo momentu nekilo jokių minčių. Kai J. S. pasakė, kad skubiai reiks išgryninti pinigus, kol neužblokuota sąskaita ir, kai J. R. nuėjo ir nenuėmė pinigų, nes sąskaita buvo užblokuota, gal tada suprato, kad pinigai gali būti gauti sukčiavimo būdu. Į R. sąskaitą gal 3 ar 4 kartus buvo pervesti pinigai. Erfurto gatvėje, Lazdynuose bankomatas prarijo kortelę. R.ėjo į banką, jis buvo prie banko. Išėjus ji sakė, kad sąskaita užblokuota, pinigai įkrito nusikalstamu būdu. R.buvo pirmoji, su kuria bendradarbiavo. Po to, kai kortelė buvo užblokuota, jis tik važinėjo, paimdavo pinigus, pervesdavo juos kitiems asmenims. Tada jau tapo aiškiau, kaip vaikšto pinigai. Pinigus naudojo maistui, cigaretėms, savo reikmėms. Grynus pinigus ėmė iš kitų asmenų. Taksi važinėjo, apsimokėdavo iš jam likusių pinigų 50 litų. D. perdavė 1500 litų, juos persiuntė į kitų žmonių sąskaitas pagal Romano nurodymą. Gali būti, kad Dovilei davė 50 Lt. Gali būti, kad kelis kartus D. perdavė pinigus. Nežino, kaip pinigai atsirasdavo pas D.. Patvirtino parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu. Parodymai teisingi, išskyrus dėl telefono numerio, nes ne J., o R. davė telefono numerį. Nežino, kodėl neteisingai užfiksuota aplinkybė dėl to, kam davė telefono numerį, gal pats susipainiojo. Dabar šią aplinkybę geriau prisimena. Šiuo metu su žmona augina du vaikus, gyvena nuomojamam bute. Teisme nagrinėjama kita byla jo atžvilgiu dėl narkotikų platinimo. Dėl organizuotos grupės nesutinka, nes jis pažinojo tik R. ir Ž.. Civilinius ieškinius pripažįsta iš dalies, dėl 50 litų, kuriuos gavo. Gailisi dėl nusikaltimų (105 t., 104-106).

Nuteistasis V. L. savo kaltę pripažįsta pilnai. Parodė, kad nori prisipažinti ką padarė. Klaipėdos byloje buvo išpūstas burbulas, dėl to ir nedavė parodymų. 2011 m. jį iš 1 lokalinio sektoriaus pervedė į 2 lokalinį sektorių, į 19 būrį. Pradėjo sukčiauti. Visi nusikaltimai padaryti su J. G.. Apgaudinėdavo žmones. Skambindavo nukentėjusiesiems, sakydavo, kad skambina iš FNTT, kad reikia banko duomenų. Viskas analogiškai. Jam sudiktuodavo duomenis, kuriuos susirašydavo ant lapo. Jokių sąskaitų iš G.negaudavo. Jis jam duodavo kodukus, G. viską persivesdavo, pats viską sutvarkydavo. Skambindavo J. ir liepdavo patikrinti sąskaitą, jei yra pinigų, pervesti pinigus, jei ne – pildyti kreditus visose, kokiose įmanoma, kredito bendrovėse. Jei duodavo kreditą, pinigus pervesdavo, kur pasakydavo. J.išgrynindavo pinigus. Kelis kartus sąskaitas buvo paėmęs iš nuteistųjų. Jis pasakydavo, kur pervesti pinigus, per tuos žmones pinigai patekdavo pas jį. Į jo sąskaitą pataisos namuose buvo pervesta pinigų. Pinigus naudojo maistui, telefonui, modemams, kortelių papildymui. Ir kiti vykdė sukčiavimus - vieni vienur pasislėpę, kiti kitur. D. ir jo brolį P. J. pažinojo iš laisvės. Nurodymus dėl disponavimo pinigais P. J. jis galėjo duoti. J. G. kažkada negalėjo išsiųsti pinigų, todėl buvo liepęs P. ar D. nueiti ir paimti iš J. pinigus ir išsiųsti. G., B. gal ir buvo perdavęs kitų asmenų elektroninės bankininkystės duomenis. P. J. tikrai nebuvo perdavęs kitų asmenų elektroninės bankininkystės duomenų. Pas jį daug epizodų, todėl nepamena D. A., ar iš T. J. buvo gavęs A. B. sąskaitos numerį, ar iš M. Š. buvo gavęs B. P. sąskaitą. Šie epizodai pirmi. Turėjo daug teismų. Ieškinius pripažįsta. Visas faktines aplinkybes, nurodytas kaltinamajame akte, pripažįsta tik nepripažįsta organizuotos grupės, nes nusikaltimus darė tik su G.. Savo veiksmus vertina labai blogai (105 t., 171-172).

Nuteistasis V. M. savo kaltę pripažino pilnai. Parodė, kad naudojosi savo brolio ir žmonos sąskaitomis. Savo artimųjų sąskaitas turėjo, nes jam į sąskaitą atsiųsdavo pinigų. Sąskaitų duomenis jis pats paduodavo tam, kas siuntė. Įtarė, kad pinigai įgyti sukčiavimo būdu. Kam buvo siųsta neatsimena, bet tai matyti jo sąskaitoje. Tais pinigais naudojosi savo reikmėms, pats juos tvarkė per elektroninę bankininkystę. G. ir M. yra tas pats asmuo, tai yra jo žmona. Sukčiavimus dariusių konkrečių asmenų nežinojo, bet apie tai rašė laikraščiuose, akivaizdu, kad tokie nusikaltimai vyksta. Į artimųjų sąskaitas pinigai buvo pervedami už jo parduotus telefonus, modemus, tai skolą grąžindavo. Jei reikėdavo parduodavo kitiems nuteistiesiems telefoną, už tai pervesdavo internetu pinigus. Buvo taip, kad pinigai buvo grąžinti į banką. Tokie atvejai buvo 3-4, kai pats bankas nukentėjusiajam grąžino į sąskaitą. Buvo tokių atvejų, kad buvo užblokuotos sąskaitos. Įtardavo, kad pinigai iš sukčiavimo ir naudojosi jais. Jis naudojosi M. S., A. Č., D. L., D. M., R. Š., A. M. sąskaitomis. Nurodymų tiems asmenims neduodavo. Pats prieidavo prie internetinės bankininkystės, turėjo jų sąskaitų kodus. Jis buvo perdavęs telefono numerį, kad jis būtų panaudotas, sudarant kreditą. Buvo toks vienas epizodas. Iš anksto su niekuo nesitarė, viskas vyko ekspromtu. Viskas vyko apie du mėnesius. Ieškinius atlygins. Pripažįsta, kad elgėsi blogai.

Nuteistasis J. S. savo kaltę pripažino pilnai. Parodė, kad 2011 m. kartu su broliu R. S. buvo Alytaus pataisos namuose, 19 būryje. Romanas paprašė jo sąskaitų ir telefonų numerių. Suprato, kad sąskaitos reikalingos sukčiavimui. D. J. R., J. S., D. K., S. K., K. K., V. K. sąskaitas. Jis prie sąskaitų nesijungdavo, jas perduodavo R.. Jis skambindavo tiems žmonėms, į kurių sąskaitas patekdavo sukčiavimo būdu gauti pinigai, kad jie tuos pinigus paimtų. Paėmę iš bankomato pinigus, jie juos pervesdavo į R. arba jo nurodytas sąskaitas. Kas po to vykdavo su pinigais nežino, nes tai organizavo R.. Jis nuo sumos gaudavau 10 ar mažiau procentų. Žino, kad pervesdavo pinigus iš nukentėjusiųjų sąskaitų į nurodytas sąskaitas, o nuėmus pinigus, jam užrašydavo, kur pervesti pinigus, pervesdavo ten, kur liepdavo. Suprato, kad telefonų numeriai reikalingi sukčiavimo būdu paimant kreditus. Dėl organizuotos grupės nepripažįsta, nes bendravo tik su R.. Žinojo, kad kiti vykdo sukčiavimus, nes neįmanoma apie tai buvo nežinoti.

Nuteistasis D. S. savo kaltę pripažino pilnai. Parodė, kad laisvės atėmimo bausmę atlieka nuo 2000 metų. 2009 metais iš Marijampolės pataisos namų atvyko į Alytaus pataisos namus. 2011 metų vasarą prie jo priėjo žemietis K.. Jis sakė, kad turi pinigų, reikia tyliai sutvarkyti ir paklausė, ar turi sąskaitą. Paskambino savo telefoninei draugei K., paprašė sąskaitos. Su ja daug metų bendravo, ji žinojo, kad jis atlieka laisvės atėmimo bausmę. Kadangi jis negalėjo naudotis sąskaita, ji leido pasinaudoti jos sąskaita, kad pervestų į jos sąskaitą pinigus. K. du kartus nuėmė po 500 litų. Jis jai davė nurodymus, kad persiųstų pinigus. Pinigai buvo pervesti į A. sąskaitą, K. nuėmė pinigus ir pervedė į kitą sąskaitą. Iš sąskaitos ji nuėmė vieną dieną 500 litų, kitą dieną 500 litų. Sąskaitos paprašė K.. Jis paskambino K., paprašė, kad ji surastų sąskaitą. K. davė A. sąskaitą. Jis su K. bendravo, iš jos paėmė sąskaitą, dėl to jai ir skambino, kad nuimtų pinigus ir pervestų juos, kur reikia. Jis žmogui davė sąskaitą, tai tie pinigai yra to žmogaus. Kur jis pasakė, ten pinigai ir buvo pervesti. Jis vykdė K.prašymus. Su organizuota grupe nesutinka, nes iš anksto su niekuo nesitarė, neorganizavo. Dėl kitų aplinkybių kaltę pripažįsta.

Kaltinamasis A. M. parodė, kad atlikdamas bausmę pataisos namuose pardavinėjo daiktus. Žinojo, kad E. B. vykdo sukčiavimus. Jis E. B. parduodavo telefonus. E. B. davė savo žmonos R. M. banko sąskaitą, į kurią buvo pervedami iš sukčiavimo gauti pinigai. Jis duodavo nurodymus savo žmonai dėl tolimesnio pinigų likimo. R. M. jo nurodymu vykdavo į kitas vietas paimti pingų, kai nebuvo galimybės pinigų pervesti į sąskaitas. Suprato, kad į sąskaitas patenka sukčiavimo būdu paimant kreditus gauti pinigai. Dalį pinigų panaudodavo savo reikmėms, taip pat duodavo žmonai R. M.. Įvertinus visas aplinkybes, darytina išvada, kad sukčiavimas vyko visiems kaltinamiesiems (bendrininkams) siekiant to paties bendro tikslo ir suvokiant, kad be kiekvieno iš jų indėlio bendras rezultatas, tai yra svetimo turto užvaldymas, nebus pasiektas. A. M. suvokė, kad veikia ne vienas, o tai, kad dauguma bendrininkų jam yra nepažįstami, veikų kvalifikavimui reikšmės neturi.