Marijampolės apylinkės teismo nuosprendis

Kaltinamasis V. G. 2014 metų sausio mėnesį, tikslus laikas įrodymų tyrimo metu nenustatytas, Marijampolės pataisos namuose, esančiuose Sporto g. 7, Marijampolė, pakaltinamam ir sulaukusiam amžiaus, nuo kurio galima baudžiamoji atsakomybė, asmeniui subūrus organizuotą grupę neapibrėžtam skaičiui sukčiavimo veikų vykdyti, parenkant nusikalstamų veikų įvykdymo laiką bei vadovaujant organizuotos grupės nariams, koordinuojant grupės narių veiklą, duodant jiems konkrečius nurodymus dėl nusikalstamų veikų įvykdymo, tai yra, dėl melagingų skelbimų patalpinimo, banko sąskaitų, į kurias turi būti pervesti apgaulės būdu įgyti pinigai suradimo, dėl atsiliepimo pagal melagingus skelbimus ir naudojamos apgaulės, bei tolimesnio apgaulės būdu įgytų pinigų kaupimo ir disponavimo, šiam asmeniui parūpinus priemones nusikalstamoms sukčiavimo veikoms vykdyti – mobilaus ryšio telefonus ir sim korteles, paskirsčius organizuotos grupės nariams užduotis ir vaidmenis –šio asmens nurodymu kitam pakaltinamam ir sulaukusiam amžiaus, nuo kurio galima baudžiamoji atsakomybė, organizuotos grupės nariui iš anksto suradus ir parengus žinomai melagingų skelbimų patalpinimui reikalingus duomenis ir papildžius įgytų SIM kortelių, kurių abonentiniai numeriai buvo talpinami melaginguose skelbimuose, sąskaitas, asmens, subūrusio organizuotą grupę ir jai vadovavusio nurodymu kitiems pakaltinamiems ir sulaukusiems amžiaus, nuo kurio galima baudžiamoji atsakomybė, organizuotos grupės nariams įvairiose interneto svetainėse patalpinus melagingus skelbimus apie parduodamus automobilius ir traktorius, kurių neturėjo galimybės parduoti, asmeniui, subūrusiam organizuotą grupę ir jai vadovavusiam ir jo nurodymu kitiems pakaltinamiems ir sulaukusiems amžiaus, nuo kurio galima baudžiamoji atsakomybė, organizuotos grupės nariams suradus banko sąskaitas, į kurias būtų galima pervesti apgaulės būdu įgyjamus pinigus, asmeniui, subūrusiam organizuotą grupę ir jai vadovavusiam, ir jo nurodymu kitiems pakaltinamiems ir sulaukusiems amžiaus, nuo kurio galima baudžiamoji atsakomybė organizuotos grupės nariams, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose, atsiliepiant melaginguose skelbimuose nurodytais kontaktiniais telefono numeriais ir nurodant melagingas aplinkybes, kad siekiant įsigyti skelbime nurodytą automobilį ar traktorių reikia pervesti išankstinį avansinį mokestį į nurodytas bankų arba lažybų bendrovių "Top sport" ir "Orakulas" sąskaitas, taip įtikinant nukentėjusiuosius pervesti į nurodytas sąskaitas įvairias pinigų sumas, o apgaulės įtakoje nukentėjusiems pervedus pinigus į nurodytas sąskaitas, asmeniui, subūrusiam organizuotą grupę ir jai vadovavusiam, bei jo nurodymu kitiems pakaltinamiems ir sulaukusiems amžiaus, nuo kurio galima baudžiamoji atsakomybė, organizuotos grupės nariams, tame tarpe ir kaltinamajam V. G., suorganizavus nukentėjusiųjų pervestų pinigų išgryninimą ir tolimesnį pinigų paskirstymą, asmens, subūrusio organizuotą grupę ir jai vadovavusio nurodymu skiriant dalį pinigų organizuotos grupės nariams kaip atlygį už bendrai įvykdytas nusikalstamas veikas, o kitą dalį pinigų organizatoriaus nurodymu kitam organizuotos grupės nariui kaupiant ir disponuojant jais savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai, tokiu būdu organizatoriui betarpiškai parengus nusikalstamas veikas ir joms vadovavus, kaltinamasis V. G. ir kiti asmenys, veikdami organizuotoje grupėje, įvairiomis sudėtimis, padarė šias nusikalstamas veikas:

kaltinamasis V. G. veikdamas organizuotoje grupėje su kitais organizuotos grupės nariais, tame tarpe ir įrodymų tyrimo metu nenustatytais, atliekančiais laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose, apgaule savo ir kitų naudai įgijo svetimą turtą, tai yra asmeniui, subūrusiam organizuotą grupę ir jai vadovavusiam, davus nurodymus kitam organizuotos grupės nariui dėl melagingo skelbimo patalpinimo internete, pastarasis laikotarpyje nuo 2014-01-26, 12:30 val. iki 2014-02-12 23:16 val., iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) paskambino kitam organizuotos grupės nariui į telefono numerį (duomenys neskelbtini) ir perdavė asmens, subūrusio organizuotą grupę ir jai vadovavusio, nurodymus kitam organizuotos grupės nariui vadovaujantis gautais nurodymais 2014-02-12 23:16 val. iš IP adreso 89.117.243.250, kuris tuo metu buvo priskirtas šiam organizuotos grupės nariui, į internetinę skelbimų svetainę www.autoplius.lt patalpinus žinomai melagingą skelbimą ID – (duomenys neskelbtini), apie parduodamą automobilį TOYOTA RAV4, skelbime nurodant kontaktinį pardavėjo telefono numerį (duomenys neskelbtini), asmens, subūrusio organizuotą grupę ir jai vadovavusio, nurodymu įrodymų tyrimo metu nenustatytam organizuotos grupės nariui, atliekančiam laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose, iš telefono numerio (duomenys neskelbtini)šį skelbimą aktyvavus, asmens, subūrusio organizuotą grupę ir jai vadovavusio nurodymu kitam organizuotos grupės nariui laikotarpyje nuo 2014-02-16 17:33 val. iki 2014-02-17, tiksliau įrodymų tyrimo metu nenustatytu laiku, iš telefono numerio (duomenys neskelbtini)paskambinus kaltinamajam V. G. į telefono numerį (duomenys neskelbtini) ir telefoninio pokalbio metu gavus iš kaltinamojo V. G. banko sąskaitos, į kurią būtų galima pervesti apgaulės būdu įgytus pinigus, numerį ir sutarus dėl pinigų išgryninimo, laikotarpyje nuo 2014-02-17 10:01 val. iki 2014-02-17, tiksliau įrodymų tyrimo metu nenustatytu laiku, nukentėjusiajam Ž. B. iš telefono numerio (duomenys neskelbtini)skambinant į melagingame skelbime nurodytą telefono numerį (duomenys neskelbtini), pastaruoju telefonu asmens, subūrusio organizuotą grupę ir jai vadovavusio, nurodymu atsiliepus įrodymų tyrimo metu nenustatytam organizuotos grupės nariui, atliekančiam laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose ir melagingai nurodžius nukentėjusiajam Ž. B., kad norint įsigyti automobilį reikia pervesti 1000 litų avansinį mokestį į kaltinamojo V. G. sąskaitą, o apgaulės įtakoje 2014-02-17, tiksliau įrodymų tyrimo metu nenustatytu laiku, nukentėjusiajam Ž. B. pervedus 1000 litų į kaltinamojo V. G. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“ banke, asmeniui, subūrusiam organizuotą grupę ir jai vadovavusiam, davus nurodymus kitam organizuotos grupės nariui dėl apgaulės būdu įgytų pinigų išgryninimo ir paskirstymo kitiems organizuotos grupės nariams, pastarajam perdavus nurodymus kaltinamjam V. G., o V. G. vadovaujantis gautais nurodymais 2014-02-17 banko padalinyje išgryninus 996 litus ir dalį jų - 800 litų- pervedus į kito organizuotos grupės nario banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“ banke, kuris asmeniui, subūrusiam organizuotą grupę ir jai vadovavusiam , buvo iš anksto pažadėjęs apgaulės būdu įgytus pinigus kaupti ir disponuoti jais savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai, taip kaltinamasis V. G. veikdamas kartu su kitais pakaltinamais ir sulaukusiais amžiaus, nuo kurio galima baudžiamoji atsakomybė asmenimis organizuota grupe, apgaule savo ir kitų naudai įgijo svetimą turtą – Ž. B. priklausančius 1000 litų (289,62 eurus);

be to kaltinamasis V. G. veikdamas organizuotoje grupėje su kitais organizuotos grupės nariais, tame tarpe ir įrodymų tyrimo metu nenustatytais, atliekančiais laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose, apgaule savo ir kitų naudai įgijo svetimą turtą, tai yra asmens, subūrusio organizuotą grupę ir jai vadovavusio, nurodymu įrodymų tyrimo metu nenustatytam organizuotos grupės nariui, atliekančiam laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose, 2014-02-21 15:16 val. iš IP 83.189.216.175, kuris tuo metu buvo priskirtas telefono Nr. 8-676-64379, į internetinę skelbimų svetainę www.autoplius.lt patalpinus žinomai melagingą skelbimą ID – (duomenys neskelbtini)apie parduodamą automobilį BMW X5, skelbime nurodant kontaktinį pardavėjo numerį (duomenys neskelbtini), asmens, subūrusio organizuotą grupę ir jai vadovavusio, nurodymu įrodymų tyrimo metu nenustatytam organizuotos grupės nariui, atliekančiam laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose, iš telefono numerio (duomenys neskelbtini)šį skelbimą aktyvavus, asmens, subūrusio organizuotą grupę ir jai vadovavusio, nurodymu kitam organizuotos grupės nariui laikotarpyje nuo 2014-02-19 12:23 val. iki 2014-02-22, tiksliau įrodymų tyrimo metu nenustatytu laiku, iš telefono numerio (duomenys neskelbtini)paskambinus kitam organizuotos grupės nariui į telefono numerį (duomenys neskelbtini)ir kaltinamajam V. G. į telefono numerį (duomenys neskelbtini) ir telefoninio pokalbio metu sutarus dėl apgaulės būdu įgytų pinigų pervedimo ir išgryninimo, laikotarpyje nuo 2014-02-21 19:04 val. iki 2014-02-22, tiksliau įrodymų tyrimo metu nenustatytu laiku, nukentėjusiajam R. J. iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) skambinant į melagingame skelbime nurodytą telefono numerį (duomenys neskelbtini), pastaruoju telefonu asmens, subūrusio organizuotą grupę ir jai vadovavusio, nurodymu atsiliepus įrodymų tyrimo metu nenustatytam organizuotos grupės nariui, atliekančiam laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose ir melagingai nurodžius nukentėjusiajam R. J., kad norint įsigyti automobilį reikia pervesti 2190 litų avansinį mokestį į kito organizuotos grupės nario sąskaitą, o apgaulės įtakoje 2014-02-22 nukentėjusiajam R. J. per du kartus pervedus 2190 litų į šio organizuotos grupės nario sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“ banke, asmeniui, subūrusiam organizuotą grupę ir jai vadovavusiam, davus nurodymus kitam organizuotos grupės nariui dėl apgaulės būdu įgytų pinigų išgryninimo ir paskirstymo, pastarajam perdavus nurodymus kitam organizuotos grupės nariui ir kaltinamajam V. G., o pastariesiems vadovaujantis gautais nurodymais 2014-02-22 13:02 val. ir 18:01 val. bankomate, esančiame Vilniaus g. 48, Pasvalyje, per du kartus išgryninus 1780 litų ir dalį jų - 1500 litų įrodymų tyrimo metu nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje perdavus kitam organizuotos grupės nariui, kuris asmeniui, subūrusiam organizuotą grupę ir jai vadovavusiam, buvo iš anksto pažadėjęs apgaulės būdu įgytus pinigus kaupti ir disponuoti jais savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai, taip kaltinamasis V. G. veikdamas kartu su kitais pakaltinamais ir sulaukusiais amžiaus, nuo kurio galima baudžiamoji atsakomybė, asmenimis organizuota grupe, apgaule savo ir kitų naudai įgijo svetimą turtą – R. J. priklausančius 2190 litų (634,26 eurų);

be to kaltinamasis V. G. veikdamas organizuotoje grupėje su kitais organizuotos grupės nariais, tame tarpe ir įrodymų tyrimo metu nenustatytais, atliekančiais laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose, apgaule savo ir kitų naudai įgijo svetimą turtą, tai yra asmens, subūrusio organizuotą grupę ir jai vadovavusio, nurodymu įrodymų tyrimo metu nenustatytam organizuotos grupės nariui, atliekančiam laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose, 2014-02-24 18:02 val. iš IP 83.181.70.98, kuris tuo metu buvo priskirtas telefono Nr. 8-676-64379, į internetinę skelbimų svetainę www.skelbiu.lt patalpinus žinomai melagingą skelbimą ID – (duomenys neskelbtini)apie parduodamą traktorių BELARUS (duomenys neskelbtini) skelbime nurodant kontaktinį pardavėjo telefono numerį (duomenys neskelbtini), asmens, subūrusio organizuotą grupę ir jai vadovavusio, nurodymu įrodymų tyrimo metu nenustatytam organizuotos grupės nariui, atliekančiam laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose, iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) šį skelbimą aktyvavus, asmens, subūrusio organizuotą grupę ir jai vadovavusio, nurodymu kitam organizuotos grupės nariui 2014-02-25 10:06 val. iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) paskambinus kaltinamajam V. G. į telefono numerį (duomenys neskelbtini) ir telefoninio pokalbio metu sutarus dėl apgaulės būdu įgytų pinigų pervedimo ir išgryninimo, laikotarpyje nuo 2014-02-24 22:57 val. iki 2014-02-25, tiksliau įrodymų tyrimo metu nenustatytu laiku, nukentėjusiajam E. P. iš telefono numerio (duomenys neskelbtini)skambinant į melagingame skelbime nurodytą telefono numerį (duomenys neskelbtini), pastaruoju telefonu asmens, subūrusio organizuotą grupę ir jai vadovavusio, nurodymu atsiliepus kitam organizuotos grupės nariui, atliekančiam laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose ir melagingai nurodžius nukentėjusiajam E. P., kad norint įsigyti traktorių reikia pervesti 1000 litų avansinį mokestį į kito organizuotos grupės nario sąskaitą, o apgaulės įtakoje 2014-02-25 nukentėjusiajam E. P. pervedus 1000 litų į šio organizuotos grupės nario sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“ banke, asmeniui, subūrusiam organizuotą grupę ir jai vadovavusiam, davus nurodymus kitam organizuotos grupės nariui dėl apgaulės būdu įgytų pinigų išgryninimo ir paskirstymo kitiems organizuotos grupės nariams, pastarajam perdavus nurodymus kaltinamajam V. G., o šiam vadovaujantis gautais nurodymais 2014-02-25 15:08 val. bankomate, esančiame Vilniaus g. 11, Pasvalyje, išgryninus 1000 litų ir 1700 litų tą pačią dieną pervedus į kito organizuotos grupės nario banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“ banke, kuris asmeniui, subūrusiam organizuotą grupę ir jai vadovavusiam, buvo iš anksto pažadėjęs apgaulės būdu įgytus pinigus kaupti ir disponuoti jais savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai, taip kaltinamasis V. G. veikdamas kartu su kitais pakaltinamais ir sulaukusiais amžiaus, nuo kurio galima baudžiamoji atsakomybė, asmenimis veikdami organizuota grupe, apgaule savo ir kitų naudai įgijo svetimą turtą – E. P. priklausančius 1000 litų (289,62 eurų);

be to kaltinamasis V. G. veikdamas organizuotoje grupėje su kitais organizuotos grupės nariais, tame tarpe ir įrodymų tyrimo metu nenustatytais, atliekančiais laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose, apgaule savo ir kitų naudai įgijo svetimą turtą, tai yra asmens, subūrusio organizuotą grupę ir jai vadovavusio nurodymu įrodymų tyrimo metu nenustatytam organizuotos grupės nariui, atliekančiam laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose, 2014-02-24 18:02 val. iš IP 83.181.70.98, kuris tuo metu buvo priskirtas telefono Nr. 8-676-64379, į internetinę skelbimų svetainę www.skelbiu.lt patalpinus žinomai melagingą skelbimą ID – (duomenys neskelbtini) apie parduodamą traktorių BELARUS (duomenys neskelbtini) skelbime nurodant kontaktinį pardavėjo telefono numerį (duomenys neskelbtini), asmens, subūrusio organizuotą grupę ir jai vadovavusio, nurodymu įrodymų tyrimo metu nenustatytam organizuotos grupės nariui, atliekančiam laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose, iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) šį skelbimą aktyvavus, asmens, subūrusio organizuotą grupę ir jai vadovavusio, nurodymu kitam organizuotos grupės nariui 2014-02-25 10:06 val. iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) paskambinus kaltinamajam V. G. į telefono numerį (duomenys neskelbtini) ir telefoninio pokalbio metu sutarus dėl apgaulės būdu įgytų pinigų pervedimo ir išgryninimo, laikotarpyje nuo 2014-02-25 09:24 val. iki 2014-02-25, tiksliau įrodymų tyrimo metu nenustatytu laiku, nukentėjusiajam M. Š. iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) skambinant į melagingame skelbime nurodytą telefono numerį (duomenys neskelbtini), pastaruoju telefonu asmens, subūrusio organizuotą grupę ir jai vadovavusio, nurodymu atsiliepus kitam organizuotos grupės nariui, atliekančiam laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose ir melagingai nurodžius nukentėjusiajam M. Š., kad norint įsigyti traktorių reikia pervesti 1000 litų avansinį mokestį į kito organizuotos grupės nario sąskaitą, o apgaulės įtakoje 2014-02-25 nukentėjusiajam M. Š. pervedus 1000 litų į šio organizuotos grupės nario sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“ banke, asmeniui, subūrusiam organizuotą grupę ir jai vadovavusiam, davus nurodymus kitam organizuotos grupės nariui dėl apgaulės būdu įgytų pinigų išgryninimo ir paskirstymo, pastarajam perdavus nurodymus kaltinamajam V. G., o pastarajam vadovaujantis gautais nurodymais 2014-02-25 15:40 val. bankomate, esančiame Vilniaus g. 11, Pasvalyje, išgryninus 1000 litų ir 1700 litų tą pačią dieną pervedus į kito organizuotos grupės nario banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“ banke, kuris asmeniui, subūrusiam organizuotą grupę ir jai vadovavusiam, buvo iš anksto pažadėjęs apgaulės būdu įgytus pinigus kaupti ir disponuoti jais savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai, taip kaltinamasis V. G. veikdamas kartu su kitais pakaltinamais ir sulaukusiais amžiaus, nuo kurio galima baudžiamoji atsakomybė, asmenimis organizuota grupe, apgaule savo ir kitų naudai įgijo svetimą turtą – M. Š. priklausančius 1000 litų (289,62 eurų);

be to kaltinamasis V. G. veikdamas organizuotoje grupėje su kitais organizuotos grupės nariais, tame tarpe ir įrodymų tyrimo metu nenustatytais, atliekančiais laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose, apgaule savo ir kitų naudai įgijo svetimą turtą, tai yra asmens, subūrusio organizuotą grupę ir jai vadovavusio, nurodymu įrodymų tyrimo metu nenustatytam organizuotos grupės nariui, atliekančiam laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose, 2014-02-24 18:02 val. iš IP 83.181.70.98, kuris tuo metu buvo priskirtas telefono Nr. 8-676-64379, į internetinę skelbimų svetainę www.skelbiu.lt patalpinus žinomai melagingą skelbimą ID – 18578872 apie parduodamą traktorių BELARUS (duomenys neskelbtini) skelbime nurodant kontaktinį pardavėjo telefono numerį (duomenys neskelbtini), asmens, subūrusio organizuotą grupę ir jai vadovavusio, nurodymu įrodymų tyrimo metu nenustatytam organizuotos grupės nariui, atliekančiam laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose, iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) šį skelbimą aktyvavus, asmens, subūrusio organizuotą grupę ir jai vadovavusio, nurodymu kitam organizuotos grupės nariui 2014-02-25 10:06 val. iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) paskambinus kaltinamajam V. G. į telefono numerį (duomenys neskelbtini) ir telefoninio pokalbio metu sutarus dėl apgaulės būdu įgytų pinigų pervedimo ir išgryninimo, laikotarpyje nuo 2014-02-25 11:34 val. iki 2014-02-25, tiksliau įrodymų tyrimo metu nenustatytu laiku, nukentėjusiajam R. J. iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) skambinant į melagingame skelbime nurodytą telefono numerį (duomenys neskelbtini), pastaruoju telefonu asmens, subūrusio organizuotą grupę ir jai vadovavusio, nurodymu atsiliepus kitam organizuotos grupės nariui, atliekančiam laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose ir melagingai nurodžius nukentėjusiajam R. J., kad norint įsigyti traktorių reikia pervesti 1000 litų avansinį mokestį į kito organizuotos grupės nario sąskaitą, o apgaulės įtakoje 2014-02-25 nukentėjusiajam R. J. pervedus 1000 litų į šio organizuotos grupės nario sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“ banke, asmeniui, subūrusiam organizuotą grupę ir jai vadovavusiam, davus nurodymus kitam organizuotos grupės nariui dėl apgaulės būdu įgytų pinigų išgryninimo ir paskirstymo kitiems organizuotos grupės nariams, pastarajam perdavus nurodymus kaltinamajam V. G., o pastarajam vadovaujantis gautais nurodymais 2014-02-25 16:19 val. bankomate, esančiame Taikos g. 20, Pasvalyje, išgryninus 1000 litų ir 1700 litų tą pačią dieną pervedus į kito organizuotos grupės nario banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“ banke, kuris asmeniui, subūrusiam organizuotą grupę ir jai vadovavusiam, buvo iš anksto pažadėjęs apgaulės būdu įgytus pinigus kaupti ir disponuoti jais savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai, taip kaltinamasis V. G. veikdamas kartu su kitais pakaltinamais ir sulaukusiais amžiaus, nuo kurio galima baudžiamoji atsakomybė, asmenimis organizuota grupe apgaule savo ir kitų naudai įgijo svetimą turtą – R. J. priklausančius 1000 litų (289,62 eurų);

be to kaltinamasis V. G. veikdamas organizuotoje grupėje su kitais organizuotos grupės nariais, tame tarpe ir įrodymų tyrimo metu nenustatytais, atliekančiais laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose, apgaule savo ir kitų naudai įgijo svetimą turtą, tai yra asmens, subūrusio organizuotą grupę ir jai vadovavusio, nurodymu kitam organizuotos grupės nariui 2014-03-17 12:57 val. iš IP 178.236.205.3, kuris tuo metu buvo priskirtas UAB „Baitukas ir partneriai“, Aido g. 8, Šiauliuose, į internetinę skelbimų svetainę www.autoplius.lt patalpinus žinomai melagingą skelbimą ID – (duomenys neskelbtini) apie parduodamą automobilį TOYOTA LAND CRUISER, skelbime nurodant kontaktinį pardavėjo telefono numerį (duomenys neskelbtini), asmens, subūrusio organizuotą grupę ir jai vadovavusio, nurodymu įrodymų tyrimo metu nenustatytam organizuotos grupės nariui, atliekančiam laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose, iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) šį skelbimą aktyvavus, asmens, subūrusio organizuotą grupę ir jai vadovavusio, nurodymu kitam organizuotos grupės nariui laikotarpyje nuo 2014-03-16 09:11 val. iki 2014-03-18, tiksliau įrodymų tyrimo metu nenustatytu laiku, iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) paskambinus kaltinamajam V. G. į telefono numerį (duomenys neskelbtini) ir telefoninio pokalbio metu sutarus dėl apgaulės būdu įgytų pinigų pervedimo ir išgryninimo, laikotarpyje nuo 2014-03-17 16:16 val. iki 2014-03-18, tiksliau įrodymų tyrimo metu nenustatytu laiku, nukentėjusiajam A. G. iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) skambinant į melagingame skelbime nurodytą telefono numerį (duomenys neskelbtini), pastaruoju telefonu asmens, subūrusio organizuotą grupę ir jai vadovavusio, nurodymu atsiliepus kitam organizuotos grupės nariui, atliekančiam laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose ir melagingai nurodžius nukentėjusiajam A. G., kad norint įsigyti automobilį reikia pervesti 3300 litų avansinį mokestį į kito organizuotos grupės nario sąskaitą, o apgaulės įtakoje 2014-03-18 nukentėjusiajam A. G. pervedus 3300 litų į šio organizuotos grupės nario sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“ banke, asmeniui, subūrusiam organizuotą grupę ir jai vadovavusiam, davus nurodymus kitam organizuotos grupės nariui dėl apgaulės būdu įgytų pinigų išgryninimo ir paskirstymo kitiems organizuotos grupės nariams, pastarajam perdavus nurodymus kaltinamajam V. G., o pastarajam vadovaujantis gautais nurodymais 2014-03-18 10:58 val. bankomate, esančiame Taikos g. 20, Pasvalyje, išgryninus 3300 litų ir tą pačią dieną R. D. vardu iš AB „Swedbank“ banko padalinio pervedus 1200 litų į kito organizuotos grupės nario banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“ banke, kuris asmeniui, subūrusiam organizuotą grupę ir jai vadovavusiam, buvo iš anksto pažadėjęs apgaulės būdu įgytus pinigus kaupti ir disponuoti jais savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai, taip kaltinamasis V. G. veikdamas kartu su kitais pakaltinamais ir sulaukusiais amžiaus, nuo kurio galima baudžiamoji atsakomybė, asmenimis organizuota grupe, apgaule savo ir kitų naudai įgijo svetimą turtą – A. G. priklausančius 3300 litų (955,74 eurų).

Kaltinamasis V. G. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad paskambinusiam telefonu sūnėnui M. B., kuris yra nuteistas, davė banko sąskaitų numerius, kadangi M. B. sakė, kad reikia padėti draugui iš Rusijos persivesti pinigus. Po kelių pervedimų pamatęs, kad pinigai pervesti už traktorių, o taip pat ir paskambinus vienam nukentėjusiajam, jog pervedęs pinigus už traktorių, bet traktoriaus nėra, suprato, kad tai sukčiavimas. M. B. dėl pinigų pervedimo ir tolesnio naudojimo skambindavo iš mobilaus ryšio telefono, kurio numerius nurodęs ikiteisminio tyrimo metu. Pinigai buvo pervedami ir į jo, ir į sutuoktinės L. G. sąskaitą, kuria taip pat buvo davęs M. B. prašymu. Apie pinigų pervedimą gaudavo žinutę telefonu, po to pinigus paimdavo ir pervesdavo arba L. G., arba jis. Dėl sąskaitų gavimo ir pervestų pinigų naudojimo bendravo tik su M. B., su kažkokiu kitu asmeniu kalbėjo tik keletą minučių. Pripažįsta visas kaltinamajame akte nurodytas jo ir L. G. banko sąskaitose nurodytas operacijas ir prisipažįsta kaltu dėl visų kaltinamajame akte nurodytų nusikaltimų. Taip pat pripažįsta nukentėjusiųjų civilinius ieškinius. Vadovaujantis BPK 276 str. 4 d. perskaityti kaltinamojo V. G. parodymai ikiteisminio tyrimo metu (36 t., bylos lapas 165-166). Apklausiamas dėl pareikštų įtarimų prisipažinęs kaltu visiškai. Parodęs, kad 2014 m. pradžioje, gal vasario mėnesį, savo ir buvusios sutuoktinės L. G. banko sąskaitas davė sūnėnui M. B., kuris tuo metu atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę ir kuris sakė, kad kažkas turi pervesti pinigus už kažkokį palikimą ir kad pinigus reikės išgryninti ir kai kam perduoti. M. B. paskambindavo, kad pinigai yra sąskaitoje ir jis tą pačią dieną juos iš sąskaitos išgrynindavo bankomatuose Pasvalyje: prie parduotuvės AGIS Taikos gatvėje, prie parduotuvės MAXIMA Vilniaus g. Išgrynintus pinigus gal du kartus perdavė nepažįstamai moteriai, kuri buvo atvykusi BMW markės automobiliu, smėlio perlamutro spalvos, taip pat yra pervedęs iš sutuoktinės sąskaitos pinigus į A. S. sąskaitą, dar yra nuvežęs vyriškiui į Panevėžio m. Už kiekvieną išgryninimą jam tekdavo 100 litų. Perskaičius šiuos parodymus patvirtino, kad jie teisingi.

Be kaltinamojo visiško prisipažinimo, jo kaltė įrodyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273 str., 291 str. tvarka ištirtais įrodymais-nukentėjusiosios, liudytojo parodymais, rašytiniais įrodymais.

2014-02-17 SUKČIAVIMAS Ž. B. ATŽVILGIU

Nukentėjusysis Ž. B. ikiteisminio tyrimo metu parodęs, kad 2014-02-14 interneto tinklapyje www.autoplius.lt rado skelbimą dėl automobilio Toyota RAV 4 pardavimo. Paskambinus skelbime nurodytu pardavėjo kontaktiniu telefono numeriu 8-619-58226 iš savo telefono numerio 8-675-13878 pardavėjas nurodė, kad automobilio kaina yra mažesnė, nes sugedusi greičių dėžė, taip pat nurodė, kad automobilis turi būti pristatytas į Kauno miesto automobilių turgų iš Italijos. Sutarus dėl pirkimo, 2014-02-17 apie 14:00 val. vėl paskambino pardavėjui ir pasakė, kad jis automobilį norėtų nuvaryti į Toyota atstovybę patikrinti automobilio stovį bei paprašė pardavėjo atsiųsti automobilio kėbulo numerį. Pardavėjas tam neprieštaravo, tačiau po 10 minučių perskambinęs Ž. B. pasakė, kad atsirado dar vienas pirkėjas, todėl pareikalavo Ž. B. pervesti 1000 litų, kad užtikrintų automobilio pirkimą. Ž. B. sutiko pervesti prašomą sumą pinigų. Pardavėjas atsiuntė jam sms žinute A. S. priklausančios AB „Swedbank“ banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini). Ž. B. telefonu informavo pardavėją, kad pinigus jis perves iš AB „DNB“ banko sąskaitos, todėl pardavėjas pinigų tą pačią dieną gali negauti. Tuomet pardavėjas atsiuntė V. G. priklausančios AB „DNB“ banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini). Apie 16:00 val. Ž. B. iš savo banko sąskaitos, esančios AB „DNB“ banke, pervedė į V. G. sąskaitą 1000 litų. Kadangi pardavėjas neatsisakė atsiųsti Ž. B. automobilio kėbulo numerį, tačiau jo taip ir neatsiuntė, Ž. B. kilo įtarimas. Dėl to apie 19:00 val. Ž. B. žmona J. B. iš savo telefono numerio (duomenys neskelbtini), kaip nauja pirkėja paskambino tam pačiam pardavėjui. Pardavėjas Ž. B. nurodė, kad automobilis parduodamas ir reikalavo pervesti 1000 litų užstatą už automobilio įsigijimą. Pardavėjas Ž. B. vis aiškino, kad kažkurioje vietoje automobilis įstrigo (T 2, b.l. 77-78)

M. B., apklausiamas įtariamuoju jo atžvilgiu atskirtame ikiteisminiame tyrime 01-1-58468-17 parodė, kad maždaug nuo 2013 metų vasaros laikotarpio atlikinėdamas laisvės atėmimo bausmę 21 būryje kartu su L. V., D. A., A. L., R. M., M. J., M. B., K. D. ir S. P. (B.), A. A., o nuo 2013 metų spalio mėn.ir V. T., žinojo, jog šie asmenys užsiima telefoniniais sukčiavimais pagal internete parduodamus automobilius, taip pat skelbimus apie parduodamus automobilius talpindavo B. K., A. S., S. B. žmona. Apgavus kokį nors asmenį ir išviliojus iš jo apgaulės būdu pinigus, tie pinigai keliaudavo per banko sąskaitas arba „iš rankų į rankas“ grynaisiais pinigais. Dalis pinigų būdavo išleidžiami narkotinėms medžiagoms įsigyti, t. y. būdavo pervedami į lažybų bendrovių punktuose atidarytas sąskaitas. Maždaug nuo 2013 metų spalio mėnesio į jų būrį perkėlus V. T. (S.), šis ėmėsi pats kontroliuoti visą nusikalstamų veikų vykdymą, nuo to laiko visi asmenys, užsiėmę šių nusikalstamų veikų vykdymu, klausydavo V. T. nurodymų. Kada tiksliai M. B. nepamena, bet V. T. jo paprašė gauti banko sąskaitą, kad galėtų „užmesti“ pinigų. M. B. po V. T. įkalbinėjimų sutiko ir paskambino savo dėdei V. G., kuriam paaiškino, kad reikia „užmesti“ pinigų, ir paprašė duoti savo banko sąskaitą. V. G. jo neklausė, iš ko ir kokie pinigai bus pervedinėjami į jo banko sąskaitą, o M. B. pats to irgi nesakė. V. G. sutiko ir davė jam savo banko sąskaitos numerį. M. B. šią banko sąskaitą perdavė V. T.. V. T. M. B. už tai duodavo pinigų. Kai V. T. apgaudavo kokį žmogų ir į V. G. sąskaitą būdavo pervedami pinigai, tai V. T. skirstydamas piniginių lėšų srautus jam pasakydavo, kad jis pasiliktų dalį pinigų, pervestų į jo dėdės V. G. sąskaitą, sau. Tai buvo įvairios sumos, kurias M. B. pasilikdavo sau, savo dėdės V. G. sąskaitoje, 100, 200, 300, 400 litų ir panašiai. Apgaulės būdu išvilioti pinigai būdavo pervedinėjami į jo dėdės V. G., vėliau ir į jo tetos L. G. ir sesers S. B. banko sąskaitas. Vos tik pinigai būdavo pervedami į vieno iš jo išvardintų giminaičių banko sąskaitą, V. T. pasakydavo, kad jis turi paskambinti giminaičiams ir nurodyti, kur pervestus pinigus dėti-pervesti pinigines sumas kitiems asmenims į jo nurodytas banko sąskaitas arba nuvežti į atitinkamą vietą ir perduoti tuos pinigus V. T. įvardytiems asmenims. M. B. tokiu atveju skambindavo savo giminaičiams ir perduodavo ką jiems su minėtais pinigais daryti, t. y. vykdė V. T. nurodymus. M. B. parodė, kad dažiausiai V. T. liepdavo pinigus perduoti A. S., t. y. liepdavo perduoti grynaisiais pinigais arba pervesti į A. S. banko sąskaitą. M. B. tai perdavus savo giminaičiams V. G. arba S. B. šie pervesdavo ar perduodavo pinigus A. S.. Su L. G. dėl to M. B. niekada nekalbėjęs, kiek atsimena, tai jos banko sąskaita figūravo tik dėl to, kad V. G. naudojasi ir L. G. banko sąskaita. Taip pat, kiek M. B. pamena, A. S. su savo motina automobiliu BMW atvažiuodavo į Pasvalį pasiimti iš V. G. grynųjų pinigų, nes V. T. nurodymu koordinuodavo V. G. veiksmus, pasakydavo kur išgryninti ir kam perduoti pinigus t. y. V. T. jam pasakydavo, kad atvažiuos A. S. su mama automobiliu BMW ir V. G. turės joms perduoti pinigus. Kur toliau A. S. gautus pinigus dėdavo ir ką su jais darydavo, M. B. nežino. (t.43, b.l. 86-92, t. 14, b.l. 105-111)

L. V., apklaustas kaip įtariamasis jo atžvilgiu atskirtame ikiteisminiame tyrime 03-2-00737-16, parodęs, kad atlikdamas bausmę Marijampolės pataisos namuose bendravo su V. S., gyveno viename kambaryje. Apribojus V. S. depozitinę sąskaitą pataisos namuose, V. S. prašė leisti pasinaudoti jo depozitine sąskaita pataisos namuose ir L. V. leido. Su V. S. sutarė, kad atsiuntus į šią sąskaitą pinigų, L. V. už tuos pinigus pataisos namuose esančioje parduotuvėje pirks V. S. reikiamų daiktų. Be to, V. S. prašė jo surasti žmogų laisvėje, kuris galėtų į jo depozitinę sąskaitą pataisos namuose pervesti pinigų ir L. V. davė savo draugės B. K., dabar Varanienės, banko sąskaitos numerį. Dėl sukčiavimo Ž. B. atžvilgiu parodė, kad V. S. paprašė jo į interneto svetainę įkelti skelbimą apie parduodamą Toyota Rav 4, davė telefono numerį, kuris turi būti skelbime, taip pat prisijungimus prie pašto dėžutės, kurioje jau buvo sukelti skelbimui reikalingi duomenys apie automobilį ir nuotraukos. Tokių pašto dėžučių buvo daug, tad kokioje dėžutėje buvo duomenys, šiuo konkrečiu atveju, jis nepamena. Jis visus šiuos duomenis perdavė B. K. ir ji skelbimą įkėlė. Jai nesakė, kodėl reikia įkelti skelbimą. Jis žinojo, kad V. S. pats įkelia melagingus skelbimus arba organizuoja melagingų skelbimų patalpinimą interneto svetainėse. Pagal tokius skelbimus V. S. nurodymu atsiliepdavo dažniausiai M. B. arba R. M., kurie prašydavo avansų už tariamai parduodamų transporto priemonių rezervavimą. Pinigus prašydavo pervesti į M. B. giminaičių ar sesers sąskaitas. Viską organizuodavo V. S., kuris nurodydavo kaip paskirstyti gautus pinigus (t 35, b.l. 119-120).

2014-06-09 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokole nurodyta, kad A. S. įvardino V. G. tarp dviejų asmenų, kurie labiausiai panašūs į tą, kuris jai perduodavo pinigus (t. 4, b.l. 5-7).

2014-06-09 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokole nurodyta, kad A. S. įvardino L. G. tarp dviejų asmenų, kurie labiausiai panašūs į tą, kuris jai perduodavo pinigus (t. 4, b.l. 8-10).

2014-03-07 UAB „Plius“ pateiktuose duomenyse nurodyta, kad 2014-02-12, 23:16:25 interneto tinklapyje www.auto.plius.lt iš IP adreso 89.117.243.250 buvo patalpintas skelbimas apie parduodamą automobilį Toyota RAV 4, skelbimo ID – (duomenys neskelbtini). Skelbimas redaguotas 2014-02-18, 10:04:01 iš IP adreso 78.58.218.59. Skelbime nurodytas pardavėjo kontaktinis telefono numeris (duomenys neskelbtini). Skelbimas apmokėtas (aktyvuotas) iš to paties telefono numerio (duomenys neskelbtini). (T 2, b.l. 103-105)

2014-03-24 Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Specialiųjų užduočių biuro 2-ojo skyriaus viršininko V. K. tarnybiniame pranešime su priedais pateikti duomenys, kad 2014-02-12, 23:16:25 IP adresas 89.117.243.250, 2013-09-05 sutarties pagrindu buvo suteiktas interneto „Mezon“ vartotojui B. K.. 2014-02-18, 10:04:01 IP adresas 78.58.218.59 buvo suteiktas „Teo“ interneto vartotojui I. R., adresu (duomenys neskelbtini). (internetu naudojasi A. S., jos gyv. vietos adresas) (T 2, b.l. 107-109).

V. G. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „DNB“, išraše yra šie duomenys: 2014-02-17 iš Ž. B. banko sąskaitos pervedama 1000 litų į V. G. banko sąskaitą nurodant mokėjimo paskirtį „Uzstatas uz automobili Rav4“.2014-02-17 V. G. banko padalinyje išgrynina 996 litus. (T 2, b.l. 131-136)

A. S. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „Swedbank“ išraše yra šie duomenys:2014-02-17 V. G. iš banko padalinio perveda 800 litų į A. S. banko sąskaitą nurodydamas mokėjimo paskirtį „Sąskaitos papildymas“. 2014-02-17, 16:40 iš A. S. banko sąskaitos, bankomate H778/HB esančiame Aido g. 8, Šiauliai, išgryninama 600 litų. (T 26, b.l. 124-127)

2016-08-02 Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus vyriausiojo tyrėjo A. P. tarnybiniame pranešime „Dėl telefono numerio 8-670-69358 naudotojo nustatymo“ pateikti duomenys, kad telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklauso A. S.. (T 26, b.l. 63-66)

2016-08-08 Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus vyriausiojo tyrėjo A. P. tarnybiniame pranešime, surašytame atlikus telefono numerio (duomenys neskelbtini)išklotinės analizę, nurodyta:

telefono numeris (duomenys neskelbtini)su nukentėjusiajam Ž. B. priklausančiu telefono numeriu 8-675-13878 laikotarpyje nuo 2014-02-17, 10:01:22 iki 2014-02-18, 19:10:12 kontaktuoja ne mažiau 95 kartus. Telefono numeris (duomenys neskelbtini) kontaktų metu jungiasi prie mobilaus ryšio operatoriaus bokštų 64FA, 650C. Telefono numeris naudojamas mobilaus ryšio telefono aparate IMEI (duomenys neskelbtini);

telefono numeris 8-619-58226 su V. G. priklausančiu telefono numeriu (duomenys neskelbtini) laikotarpyje nuo 2014.02.16 17:33:03 iki 2014.02.17 21:52:45 kontaktuoja ne mažiau 30 kartų. Telefono numeris 8-619-58226 kontaktų metu jungiasi prie mobilaus ryšio operatoriaus bokštų 64FA, 650C. Telefono numeris naudojamas mobilaus ryšio telefono aparate IMEI (duomenys neskelbtini). (T 26, b.l. 72)

2016-08-16 Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus vyriausiojo tyrėjo A. P. tarnybiniame pranešime, surašytame atlikus telefono numerio 8-608-39064 išklotinės analizę, nurodyta:

telefono numeris 8-608-39064 su B. K. priklausančiu telefono numeriu (duomenys neskelbtini) laikotarpyje nuo 2014-01-26, 12:30:23 iki 2014-02-19, 21:22:15 kontaktuoja ne mažiau 23 kartus. Telefono numeris (duomenys neskelbtini) kontaktų metu jungiasi prie mobilaus ryšio operatoriaus bokštų 332F, 332C. Telefono numeris (duomenys neskelbtini) naudojamas mobilaus ryšio telefono aparatuose IMEI 35955901721497 ir 35767201412117;

telefono numeris 8-608-39064 su A. S. priklausančiu telefono numeriu (duomenys neskelbtini) laikotarpyje nuo 2014-02-18, 09:27:28 iki 2014-02-20, 22:25:33 kontaktuoja ne mažiau 16 kartų. Telefono numeris (duomenys neskelbtini) kontaktų metu jungiasi prie mobilaus ryšio operatoriaus bokštų 332F, 332C. Telefono numeris 8-608-39064 naudojamas mobilaus ryšio telefono aparatuose IMEI (duomenys neskelbtini)ir (duomenys neskelbtini). (T 26, b.l. 73-74)

Marijampolės pataisos namų 2014-04-24 rašte Nr. 9/07-6186 nurodyta, kad M. B. ir L. V. atlieka laisvės atėmimo bausmę 21-ame būryje. Kartu su jais bausmę atlieka V. S., A. I., M. B., R. M., A. A. bei kiti (t. 4, b.l. 61-63).

UAB „Tele2“ 2016-11-28 rašte, UAB „Bitė Lietuva“ 2016-12-01 rašte, UAB „Omnitel“ 2016-11-29 rašte nurodyti mobilaus ryšio operatoriaus bokštų celių adresai:

UAB „Tele2“ 2016-11-28 rašte nurodyti celių adresai: 3306, 330A – Vilkaviškio g. 72, Marijampolė; 3328, 332C, 332F – Gamyklų g. 8, Marijampolė; 550A – Kudirkos g. 1, Marijampolė; taip pat nurodyti ir kituose miestuose esančių celių adresai: 8310, 831D, 831E – Aido g. 8, Šiauliai; 168F – Tilžės g. 9, Šiauliai; 846A – Tilvyčio g. 15, Kuršėnai; 175A – Alėjos g. 5c, Kuršėnai; Miestuose celės veikimo spindulys 0,2 – 1 km (t. 26, b.l. 57)

UAB „Bitė Lietuva“ 2016-12-01 rašte nurodyti celių adresai: MAR01A – Kauno g. 60, Marijampolė; MAR10C – Statybininkų g. 4, Marijampolė; MAR08A – R.Juknevičiaus g. 94, Marijampolė(t. 26, b.l. 57)

UAB „Omnitel“ 2016-11-29 rašte nurodyti celių adresai: 680A, 6800 – R.Juknevičiaus g. 94, Marijampolė; 64FC, 64F6, 64FA, 64F1 – Draugystės g. 14A, Marijampolė; C650, 6508, 650C, 6503 – Gamyklų g. 8, Marijampolė (t. 26, b.l. 62) (t. 26, b.l. 57).

2014-02-22 sukčiavimas R. J. atžvilgiu

Nukentėjusysis R. J. ikiteisminio tyrimo metu parodęs, kad 2014 metų vasario mėnesio pradžioje interneto svetainėje www.autoplius.lt patalpino skelbimą, kad parduoda arba keičia automobilį „Peugeot 508“. 2014-02-22 apie 18:00 val. iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) jam paskambino nepažįstamas vyriškis, kuris pasiūlė keisti automobilį į BMW X5, nurodė automobilio skelbimą interneto svetainėje www.autoplius.lt. Peržiūrėjęs skelbimą susitarė, kad keičiant automobilį primokės 3700 eurų, o tas vyriškis nurodė, kad reikia iš karto pervesti 690 litų avansą į L. G. AB „Swedbank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). R. J. iš savo tėvo AB „Swedbank“ banko sąskaitos internetu pervedė 690 litų į nurodytą sąskaitą. Vyriškis telefonu informavo, kad pinigus gavo ir paprašė pervesti dar 1500 litų. Kadangi R. J. pinigų savo sąskaitoje neturėjo, paprašė draugo A. J. iš savo banko sąskaitos pervesti 1500 litų. A. J. pervedė į L. G. sąskaitą 1500 litų. R. J. susitarė su vyriškiu susitikti Kaune, kad galėtų apsikeisti automobiliais. 2014-02-24 ir vėliau R. J. mėgino susisiekti su minėtu vyriškiu telefonu, tačiau telefonas buvo išjungtas. R. J. suprato, kad buvo apgautas, jam padaryta turtinė žala yra 2190 litų. (T. 3, b.l. 4)

M. B., apklausiamas įtariamuoju jo atžvilgiu atskirtame ikiteisminiame tyrime 01-1-58468-17 parodė, kad maždaug nuo 2013 metų vasaros laikotarpio atlikinėdamas laisvės atėmimo bausmę 21 būryje kartu su L. V., D. A., A. L., R. M., M. J., M. B., K. D. ir S. P. (B.), A. A., o nuo 2013 metų spalio mėn.ir V. T., žinojo, jog šie asmenys užsiima telefoniniais sukčiavimais pagal internete parduodamus automobilius, taip pat skelbimus apie parduodamus automobilius talpindavo B. K., A. S., S. B. žmona. Apgavus kokį nors asmenį ir išviliojus iš jo apgaulės būdu pinigus, tie pinigai keliaudavo per banko sąskaitas arba „iš rankų į rankas“ grynaisiais pinigais. Dalis pinigų būdavo išleidžiami narkotinėms medžiagoms įsigyti, t. y. būdavo pervedami į lažybų bendrovių punktuose atidarytas sąskaitas. Maždaug nuo 2013 metų spalio mėnesio į jų būrį perkėlus V. T. (S.), šis ėmėsi pats kontroliuoti visą nusikalstamų veikų vykdymą, nuo to laiko visi asmenys užsiėmę šių nusikalstamų veikų vykdymu klausydavo V. T. nurodymų. Kada tiksliai M. B. nepamena, bet V. T. jo paprašė gauti banko sąskaitą, kad galėtų „užmesti“ pinigų. M. B. po V. T. įkalbinėjimų sutiko ir paskambino savo dėdei V. G., kuriam paaiškino, kad reikia „užmesti“ pinigų, ir paprašė duoti savo banko sąskaitą. V. G. jo neklausė, iš ko ir kokie pinigai bus pervedinėjami į jo banko sąskaitą, o M. B. pats to irgi nesakė. V. G. sutiko ir davė jam savo banko sąskaitos numerį. M. B. šią banko sąskaitą perdavė V. T.. V. T. už tai M. B. duodavo pinigų. Kai V. T. apgaudavo kokį žmogų ir į V. G. sąskaitą būdavo pervedami pinigai, tai V. T. skirstydamas piniginių lėšų srautus jam pasakydavo, kad jis pasiliktų dalį pinigų, pervestų į jo dėdės V. G. sąskaitą, sau. Tai buvo įvairios sumos, kurias M. B. pasilikdavo sau, savo dėdės V. G. sąskaitoje, 100, 200, 300, 400 litų ir panašiai. Apgaulės būdu išvilioti pinigai būdavo pervedinėjami į jo dėdės V. G., vėliau ir į jo tetos L. G. ir sesers S. B. banko sąskaitas. Vos tik pinigai būdavo pervedami į vieno iš jo išvardintų giminaičių banko sąskaitą, V. T. pasakydavo, kad jis turi paskambinti giminaičiams ir nurodyti, kur pervestus pinigus dėti-pervesti pinigines sumas kitiems asmenims į jo nurodytas banko sąskaitas arba nuvežti į atitinkamą vietą ir perduoti tuos pinigus V. T. įvardytiems asmenims. M. B. tokiu atveju skambindavo savo giminaičiams ir perduodavo ką jiems su minėtais pinigais daryti, t. y. vykdė V. T. nurodymus. M. B. parodė, kad dažiausiai V. T. liepdavo pinigus perduoti A. S., t. y. liepdavo perduoti grynaisiais pinigais arba pervesti į A. S. banko sąskaitą. M. B. tai perdavus savo giminaičiams V. G. arba S. B. šie pervesdavo ar perduodavo pinigus A. S.. Su L. G. dėl to M. B. niekada nekalbėjęs, kiek atsimena, tai jos banko sąskaita figūravo tik dėl to, kad V. G. naudojasi ir L. G. banko sąskaita. Taip pat, kiek M. B. pamena, A. S. su savo motina automobiliu BMW atvažiuodavo į Pasvalį pasiimti iš V. G. grynųjų pinigų, nes V. T. nurodymu koordinuodavo V. G. veiksmus, pasakydavo kur išgryninti ir kam perduoti pinigus t. y. V. T. jam pasakydavo, kad atvažiuos A. S. su mama automobiliu BMW ir V. G. turės joms perduoti pinigus. Kur toliau A. S. gautus pinigus dėdavo ir ką su jais darydavo M. B., nežino. (t.43, b.l. 86-92, t. 14, b.l. 105-111)

L. G. apklausta ikiteisminio tyrimo metu parodžiusi, kad 2014 metų vasario mėn. pradžioje jai paskambino M. B. ir paprašė banko sąskaitos numerio. M. B. nurodė, kad bus į jos sąskaitą pervedami pinigai, kuriuos reikės išgryninti ir perduoti M. B. nurodytiems asmenims. L. G. nieko neįtardama davė M. B. savo AB „Swedbank“ banko sąskaitos numerį. 2014-02-22, 400 litų pervedimą į G. M. banko sąskaitą ji atliko M. B. nurodymu. Kai į jos banko sąskaitą buvo pervesta 1500 litų, ji padavė savo banko mokėjimo kortelę sutuoktiniui V. G., kuris 1500 litų iš jos banko sąskaitos išgrynino parduotuvėje esančiame bankomate, Vilniaus g. 48, Pasvalyje. V. G. grįžęs namo jai pasakė, kad pinigus perdavė moteriai, kuri buvo atvažiavusi su BMW automobiliu. Kada reikia važiuoti išgryninti pinigų M. B. pranešdavo telefonu. Jis duodavo nurodymus skambindamas į V. G. telefono numerį 8-647-16542 arba į jos telefono numerį (duomenys neskelbtini). (T 3, b.l. 150-151)

A. S. apklausta ikiteisminio tyrimo metu parodžiusi, kad 2014 m. vasario mėn., paskambinęs M. B. paprašė, kad ji nuvažiuotų į Pasvalio rajone esantį kaimą, kurio pavadinimo ji nepamena, ir kad ten nuvykusi paskambintų M. B. nurodytam vyriškiui, kuris jai perduos apie 1000 litų. M. B. jai nurodė tikslų adresą ir to vyriškio telefono numerį. A. S. kartu su mama A. S. tėvo automobiliu BMW, pilkos spalvos, valstybinis Nr. (duomenys neskelbtini) nuvyko į M. B. nurodytą kaimą. Pakeliui važiuojant dar paskambino M. B. nurodytam vyriškiui ir susitarė dėl susitikimo vietos. M. B. nurodytas vyras atnešė apie 1000 litų, tikslios jai perduotos sumos A. S. nepamena. Tuomet jai paskambino V. T. ir paklausė, ar ji paėmė pinigus. Neprisimena ar V. T., ar M. B., nurodė dalį paimtų pinigų pervesti į lažybų bendrovės „Top sport“ ar „Orakulas“ sąskaitą, o kitą dalį pinigų įsinešti į savo asmeninę sąskaitą. A. S. nuvykusi į Šiaulių miestą taip ir padarė- dalį pinigų pervedė į lažybų bendrovės sąskaitą, o kitą dalį pinigų įsinešė į savo asmeninę sąskaitą. Už nuvažiavimą paimti pinigų ir atliktas kitas finansines operacijas V. T. jai leido pasilikti 300 litų (T 4, b.l. 2-4)

A. S. ikiteisminio tyrimo metu parodžiusi, kad 2014 m. vasario mėn., tikslios dienos nepamena, jos dukra A. S. paprašė nuvežti į Pasvalio rajone esantį kaimą. A. S. nuvežė A. S. su automobiliu BMW, pilkos spalvos, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) į kaimą, kurio pavadinimo nepamena. Nuvykus į vietą A. S. susitiko su vyriškiu, kažką iš jo paėmė ir grįžo į automobilį. Po to A. S. nuvežė A. S. į Šiaulių miestą ir ją paliko prie prekybos centro „Akropolis“. Vykstant į Šiaulių miestą A. S. nepasakojo ką paėmė iš vyriškio. (T 4, b.l. 12-13)

2014-06-09 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokole nurodyta, kad A. S. nurodo, kad V. G. yra išvaizda panašus į tą asmenį iš kurio ji paėmė pinigus. ( T 4, b.l. 5-7)

2014-03-04 UAB „Plius“ pateiktame rašte nurodyta, kad 2014-02-21, 15:16:45 interneto tinklapyje www.autoplius.lt iš IP adreso 83.189.216.175 buvo patalpintas skelbimas apie parduodamą automobilį BMW X5, skelbimo ID – (duomenys neskelbtini). Skelbime nurodytas pardavėjo kontaktinis telefono numeris (duomenys neskelbtini). Skelbimas apmokėtas (aktyvuotas) iš to paties telefono numerio (duomenys neskelbtini). (T 3, b.l. 12-20)

2014-03-06 Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Specialiųjų užduočių biuro 2-ojo skyriaus viršininko N. P. tarnybiniame pranešime pateikti duomenys, kad nuo 2014-02-21, 14:00 iki 2014-02-21, 16:00 IP adresas 83.189.216.175 buvo suteiktas išankstinio apmokėjimo paslaugos naudotojui, kurio telefono numeris (duomenys neskelbtini). (T 3, b.l. 22-23)

2014-04-10 AB „Swedbank“ banko pateiktu L. G. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašu su vaizdine medžiaga iš bankomatų nustatyta: 2014-02-22 iš R. J. banko sąskaitos pervedama 690 litų į L. G. banko sąskaitą nurodant mokėjimo paskirtį „papildymas“. 2014-02-22 iš L. G. banko sąskaitos internetu pervedama 400 litų į G. M. banko sąskaitą. 2014-02-22 iš L. G. banko sąskaitos internetu už 15 litų papildoma UAB „TELE2“, išankstinio apmokėjimo „Pildyk“ paslaugos naudotojo, telefono numerio (duomenys neskelbtini), sąskaita. 2014-02-22, 13:02 iš L. G. banko sąskaitos bankomate H372/HB esančiame Vilniaus. g. 48, Pasvalyje, L. G. išgrynina 280 litų;

2014-02-22 iš A. J. banko sąskaitos pervedama 1500 litų į L. G. banko sąskaitą nurodant mokėjimo paskirtį „pavedimas“. 2014-02-22, 18:01 iš L. G. banko sąskaitos bankomate H372/HB esančiame Vilniaus. g. 48, Pasvalyje, V. G. išgrynina 1500 litų. (T 3, b.l. 86-99)

L. G. banko sąskaitos išraše nurodyta, kad 2014-02-22 R. J. pravedė 690 Lt, 2014-02-22 400 Lt pravesti G. M., 280 Lt išgryninti H372/HB Vilniaus g/ 48, Pasvalyje; 2014-02-24 M. L. pravedė 500 Lt (avansas už automobilį), 2014-02-24 V. G. pravedė 500 Lt, 2014-02-24 1000 Lt išgryninti H141/HB Taikos g. 20, Pasvalyje; 2014-02-25 J. P. pravedė 1000 Lt, kurie buvo išgryninti H052/HB Vilniaus g. 11, Pasvalyje; 2014-02-25 M. Š. pravedė 1000 Lt (avansas už (duomenys neskelbtini) kurie buvo išgryninti H052/HB Vilniaus g. 11, Pasvalyje; 2014-02-25 R. J. pravedė 1000 Lt (avansas už traktorių), 2014-02-25 1000 Lt išgryninti H052/HB Vilniaus g. 11, Pasvalyje (t. 5, b.l. 128). Iš banko pateiktų duomenų (vaizdinės medžiagos) matosi, jog pinigines operacijas 2014-02-22, 13:02, 18:00; 2014-02-25, 15:09, 15:41 atliko V. G. (t. 5, b.l. 130-137).

2014-06-17 AB „Swedbank“ banko pateiktu G. M. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašu nustatyta: 2014-02-22 iš L. G. banko sąskaitos pervedama 400 litų į G. M. banko sąskaitą. 2014-02-22, 13:02 iš G. M. banko sąskaitos bankomate H168/HB esančiame M. G. g. 3, Kaune išgryninama 390 litų. (T 3, b.l. 137-140)

2014-06-12 AB „Swedbank“ banko pateiktu A. S. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašu nustatyta: 2014-02-17 iš A. S. banko sąskaitos internetu 10 litų papildoma UAB „TELE2“, išankstinio apmokėjimo „Pildyk“ paslaugos naudotojo, telefono numerio 8-676-64379, sąskaita. 2014-02-18 iš A. S. banko sąskaitos internetu 5 litais papildoma UAB „TELE2“, išankstinio apmokėjimo „Pildyk“ paslaugos naudotojo, telefono numerio 8-676-64379, sąskaitą. 2014-02-19 iš A. S. banko sąskaitos internetu 30 litų papildoma UAB „TELE2“, išankstinio apmokėjimo „Pildyk“ paslaugos naudotojo, telefono numerio 8-608-39064, sąskaita. 2014-02-19 iš A. S. banko sąskaitos internetu 10 litų papildoma UAB „TELE2“, išankstinio apmokėjimo „Pildyk“ paslaugos naudotojo, telefono numerio 8-676-64379, sąskaita; 2014-02-21 iš A. S. banko sąskaitos internetu 5 litais papildoma UAB „TELE2“, išankstinio apmokėjimo „Pildyk“ paslaugos naudotojo, telefono numerio 8-676-64379, sąskaita. 2014-02-19 iš A. S. banko sąskaitos internetu 10 litų papildoma UAB „TELE2“, išankstinio apmokėjimo „Pildyk“ paslaugos naudotojo, telefono numerio 8-676-64379, sąskaita. 2014-02-22, 20:50 į A. S. banko sąskaitą, bankomate H778/HB, esančiame Aido g. 8, Šiauliai įnešama 450 litų. 2014-02-22 A. S. iš banko padalinio perveda 440 litų į B. K. banko sąskaitą nurodydama mokėjimo paskirtį „papildymas“. (T 26, b.l. 124-127).

2014-06-12 AB „Swedbank“ banko pateiktu B. K. banko sąskaitos Nr. 847300010114495113 išrašu nustatyta: 2014-02-23 iš B. K. banko sąskaitos pervedama 200 litų į Marijampolės pataisos namų banko sąskaitą L. V.. 2014-02-23 iš B. K. banko sąskaitos pervedama 90 litų į Marijampolės pataisos namų banko sąskaitą R. M.. (T 26, b.l. 138-139)

2016-08-02 Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus vyriausiojo tyrėjo A. P. tarnybiniame pranešime „Dėl telefono numerio 8-670-69358 naudotojo nustatymo“ pateikti duomenys, kad telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklauso A. S.. (T 26, b.l. 63-66)

2016-08-16 Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus vyriausiojo tyrėjo A. P. tarnybiniame pranešime, surašytame atlikus telefono numerio 8-608-39064 išklotinės analizę, pateikti duomenys:

telefono numeris 8-608-39064 su nukentėjusiajam R. J. priklausančiu telefono numeriu 8-686-02083 laikotarpyje nuo 2014-02-21 19:04:07 iki 2014.03.04 09:25:36 kontaktuoja ne mažiau 73 kartus. Telefono numeris 8-608-39064 kontaktų metu jungiasi prie mobilaus ryšio operatoriaus bokštų 332F, 332C. Telefono numeris 8-608-39064 naudojamas mobilaus ryšio telefono aparate IMEI 35955901721497;

telefono numeris 8-608-39064 su L. G. priklausančiu telefono numeriu 8-605-03920, 2014-02-19, 12:23:13 kontaktuoja 1 kartą. Telefono numeris 8-608-39064 kontakto metu jungiasi prie mobilaus ryšio operatoriaus bokšto 330A. Telefono numeris 8-608-39064 naudojamas mobilaus ryšio telefono aparate IMEI 35955901721497;

telefono numeris 8-608-39064 su V. G. priklausančiu telefono numeriu 8-647-16542, 2014-02-22 08:51:31 kontaktuoja 1 kartą. Telefono numeris 8-608-39064 kontakto metu jungiasi prie mobilaus ryšio operatoriaus bokšto 330D. Telefono numeris 8-608-39064 naudojamas mobilaus ryšio telefono aparate IMEI 35955901721497;

telefono numeris 8-608-39064 su G. M. priklausančiu telefono numeriu 8-602-36264 laikotarpyje nuo 2014-02-22, 11:06:24 iki 2014-02-23, 13:42:58 kontaktuoja ne mažiau 4 kartus. Telefono numeris 8-608-39064 kontaktų metu jungiasi prie mobilaus ryšio operatoriaus bokštų 332F, 332C. Telefono numeris 8-608-39064 naudojamas mobilaus ryšio telefono aparatuose IMEI 35955901721497 ir 35767201412117;

telefono numeris 8-608-39064 su B. K. priklausančiu telefono numeriu 8-602-34675 laikotarpyje nuo 2014-01-26, 12:30:23 iki 2014-02-19, 21:22:15 kontaktuoja ne mažiau 23 kartus. Telefono numeris 8-608-39064 kontaktų metu jungiasi prie mobilaus ryšio operatoriaus bokštų 332F, 332C. Telefono numeris 8-608-39064 naudojamas mobilaus ryšio telefono aparatuose IMEI 35955901721497 ir 35767201412117;

telefono numeris 8-608-39064 su A. S. priklausančiu telefono numeriu 8-670-69358 laikotarpyje nuo 2014-02-18, 09:27:28 iki 2014-02-20, 22:25:33 kontaktuoja ne mažiau 16 kartų. Telefono numeris 8-608-39064 kontaktų metu jungiasi prie mobilaus ryšio operatoriaus bokštų 332F, 332C. Telefono numeris 8-608-39064 naudojamas mobilaus ryšio telefono aparatuose IMEI 35955901721497 ir 35834304744001. (T 26, b.l. 73-74)

UAB „Tele2“ 2016-11-28 rašte nurodyti mobilaus ryšio operatoriaus bokštų celių adresai: 330A – Vilkaviškio g. 72, Marijampolė; 332C, 332F – Gamyklų g. 8, Marijampolė. Miestuose celės veikimo spindulys 0,2 – 1 km (t. 26, b.l. 57)

2014-02-24 sukčiavimas E. P. atžvilgiu

Nukentėjusysis E. P. ikiteisminio tyrimo metu parodęs, kad 2014-02-24 interneto svetainėje www.skelbiu.lt rado skelbimą apie parduodamą traktorių. Paskambinus pardavėjui skelbime nurodytu kontaktiniu pardavėjo telefono numeriu 8-667-97825, pardavėjas nurodė, kad yra kitas pirkėjas ir jeigu E. P. nori pirkti traktorių, tai turi kuo skubiau pervesti 1000 litų rankpinigių į L. G. banko sąskaitą Nr. 137300010040649127. E. P. pervedė 1000 litų į nurodytą banko sąskaitą iš savo tėvo J. P. banko sąskaitos. Vėliau E. P. susisiekus su pardavėju, pastarasis nurodė, kad atsirado kitas pirkėjas, kuris pažadėjo sumokėti daugiau ir pareikalavo iš E. P. pervesti dar 2000 litų, tačiau E. P. nesutiko. (T 5, b.l. 5)

M. B., apklausiamas įtariamuoju jo atžvilgiu atskirtame ikiteisminiame tyrime 01-1-58468-17 parodė, kad maždaug nuo 2013 metų vasaros laikotarpio atlikinėdamas laisvės atėmimo bausmę 21 būryje kartu su L. V., D. A., A. L., R. M., M. J., M. B., K. D. ir S. P. (B.), A. A., o nuo 2013 metų spalio mėn.ir V. T., žinojo, jog šie asmenys užsiima telefoniniais sukčiavimais pagal internete parduodamus automobilius, taip pat skelbimus apie parduodamus automobilius talpindavo B. K., A. S., S. B. žmona. Apgavus kokį nors asmenį ir išviliojus iš jo apgaulės būdu pinigus, tie pinigai keliaudavo per banko sąskaitas arba „iš rankų į rankas“ grynaisiais pinigais. Dalis pinigų būdavo išleidžiami narkotinėms medžiagoms įsigyti, t. y. būdavo pervedami į lažybų bendrovių punktuose atidarytas sąskaitas. Maždaug nuo 2013 metų spalio mėnesio į jų būrį perkėlus V. T. (S.), šis ėmėsi pats kontroliuoti visą nusikalstamų veikų vykdymą, nuo to laiko visi asmenys užsiėmę šių nusikalstamų veikų vykdymu klausydavo V. T. nurodymų. Kada tiksliai M. B. nepamena, bet V. T. jo paprašė gauti banko sąskaitą, kad galėtų „užmesti“ pinigų. M. B. po V. T. įkalbinėjimų sutiko ir paskambino savo dėdei V. G., kuriam paaiškino, kad reikia „užmesti“ pinigų, ir paprašė duoti savo banko sąskaitą. V. G. jo neklausė, iš ko ir kokie pinigai bus pervedinėjami į jo banko sąskaitą, o M. B. pats to irgi nesakė. V. G. sutiko ir davė jam savo banko sąskaitos numerį. M. B. šią banko sąskaitą perdavė V. T.. V. T. M. B. už tai duodavo pinigų. Kai V. T. apgaudavo kokį žmogų ir į V. G. sąskaitą būdavo pervedami pinigai, tai V. T. skirstydamas piniginių lėšų srautus jam pasakydavo, kad jis pasiliktų dalį pinigų, pervestų į jo dėdės V. G. sąskaitą, sau. Tai buvo įvairios sumos, kurias M. B. pasilikdavo sau, savo dėdės V. G. sąskaitoje, 100, 200, 300, 400 litų ir panašiai. Apgaulės būdu išvilioti pinigai būdavo pervedinėjami į jo dėdės V. G., vėliau ir į jo tetos L. G. ir sesers S. B. banko sąskaitas. Vos tik pinigai būdavo pervedami į vieno iš jo išvardintų giminaičių banko sąskaitą, V. T. pasakydavo, kad jis turi paskambinti giminaičiams ir nurodyti, kur pervestus pinigus dėti-pervesti pinigines sumas kitiems asmenims į jo nurodytas banko sąskaitas arba nuvežti į atitinkamą vietą ir perduoti tuos pinigus V. T. įvardytiems asmenims. M. B. tokiu atveju skambindavo savo giminaičiams ir perduodavo ką jiems su minėtais pinigais daryti, t. y. vykdė V. T. nurodymus. M. B. parodė, kad dažiausiai V. T. liepdavo pinigus perduoti A. S., t. y. liepdavo perduoti grynaisiais pinigais arba pervesti į A. S. banko sąskaitą. M. B. tai perdavus savo giminaičiams V. G. arba S. B. šie pervesdavo ar perduodavo pinigus A. S.. Su L. G. dėl to M. B. niekada nekalbėjęs, kiek atsimena, tai jos banko sąskaita figūravo tik dėl to, kad V. G. naudojasi ir L. G. banko sąskaita. Taip pat, kiek M. B. pamena, A. S. su savo motina automobiliu BMW atvažiuodavo į Pasvalį pasiimti iš V. G. grynųjų pinigų, nes V. T. nurodymu koordinuodavo V. G. veiksmus, pasakydavo kur išgryninti ir kam perduoti pinigus t. y. V. T. jam pasakydavo, kad atvažiuos A. S. su mama automobiliu BMW ir V. G. turės joms perduoti pinigus. Kur toliau A. S. gautus pinigus dėdavo ir ką su jais darydavo, M. B. nežino. (t.43, b.l. 86-92, t. 14, b.l. 105-111)

L. G. apklausta ikiteisminio tyrimo metu parodžiusi, kad 2014 metų vasario mėn. pradžioje jai paskambino M. B. ir paprašė banko sąskaitos numerio. M. B. nurodė, kad bus į jos sąskaitą pervedami pinigai, kuriuos reikės išgryninti ir perduoti M. B. nurodytiems asmenims. L. G. nieko neįtardama davė M. B. savo AB „Swedbank“ banko sąskaitos numerį.. Kai į jos banko sąskaitą buvo pervesta 1500 litų, ji padavė savo banko mokėjimo kortelę sutuoktiniui V. G., kuris 1500 litų iš jos banko sąskaitos išgrynino parduotuvėje esančiame bankomate, Vilniaus g. 48, Pasvalyje. Kada reikia važiuoti išgryninti pinigų M. B. pranešdavo telefonu. Jis duodavo nurodymus skambindamas į V. G. telefono numerį 8-647-16542 arba į jos telefono numerį 8-605-03920. (T 3, b.l. 150-151).

2014-03-06 UAB „Diginet LT“ pateiktame rašte nurodyta, kad 2014-02-24, 18:02:02 interneto tinklapyje www.skelbiu.lt iš IP adreso 83.181.70.98 buvo patalpintas skelbimas apie parduodamą traktorių „Belarus (duomenys neskelbtini) skelbimo ID – 18578872. Skelbime nurodytas pardavėjo el. pašto adresas traktorius1@gmail.com ir kontaktinis telefono numeris 8-667-97825. Skelbimas apmokėtas (aktyvuotas) iš to paties telefono numerio 8-667-97825. (T 5, b.l. 13)

2014-03-17 Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Specialiųjų užduočių poskyrio viršininko V. J. tarnybiniame pranešime pateikti duomenys, kad laikotarpyje nuo 2014-02-24, 17:58:25 iki 2014-02-24, 18:10:24 IP adresas 83.181.70.98 buvo suteiktas išankstinio apmokėjimo paslaugos naudotojui, kurio telefono numeris 8-676-64379. (T 5, b.l. 15-25)

2014-03-31 AB „Swedbank“ banko pateiktu L. G. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašu su vaizdine medžiaga iš bankomatų nustatyta: 2014-02-25 iš J. P. banko sąskaitos pervedama 1000 litų į L. G. banko sąskaitą nurodant mokėjimo paskirtį „Avansas“. 2014-02-25, 15:08 iš L. G. banko sąskaitos bankomate H052/HB esančiame Vilniaus. g. 11, Pasvalyje, V. G. išgrynina 1000 litų. (T 5, b.l. 128-137)

2014-06-12 AB „Swedbank“ banko pateiktu A. S. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašu nustatyta: 2014-02-25 V. G. iš banko padalinio perveda 1700 litų į A. S. banko sąskaitą nurodydamas mokėjimo paskirtį „Sąskaitos papildymas“. 2014-02-25, 20:00 iš A. S. banko sąskaitos, bankomate H756/HB esančiame Aido g. 8, Šiauliai, išgryninama 1000 litų. 2014-02-25, 20:01 iš A. S. banko sąskaitos, bankomate H756/HB esančiame Aido g. 8, Šiauliai, išgryninama 100 litų. 2014-02-25, 20:07 iš A. S. banko sąskaitos, bankomate H756/HB esančiame Aido g. 8, Šiauliai, išgryninama 300 litų. 2014-02-25 iš A. S. banko sąskaitos pervedama 100 litų į B. K. banko sąskaitą. 2014-02-25 iš A. S. banko sąskaitos pervedama 50 litų į B. K. banko sąskaitą. (T 26, b.l. 124-127)

2014-08-26 pateiktuose Marijampolės pataisos namų nuteistųjų žiniaraščiuose yra šie duomenys :2014-02-25 A. S. perveda V. S. (T.) 1000 litų. 2014-02-25 A. S. perveda L. V. 200 litų. 2014-02-25 A. S. perveda R. M. 200 litų. (T27, b.l. 58-59, 52-53, 56)

2016-08-02 Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus vyriausiojo tyrėjo A. P. tarnybiniame pranešime „Dėl telefono numerio 8-670-69358 naudotojo nustatymo“, pateikti duomenys, kad telefono numeris 8-670-69358 priklauso A. S.. (T 26, b.l. 63-66)

2016-08-19 Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus vyriausiojo tyrėjo A. P. tarnybiniu pranešimu, surašytu atlikus telefono numerio 8-667-97825 (skelbime nurodytas kontaktinis pardavėjo telefono numeris) išklotinės analizę, nustatyta:

telefono numeris 8-667-97825 su nukentėjusiajam E. P. priklausančiu telefono numeriu 8-612-63912 laikotarpyje nuo 2014-02-24, 22:57:40 iki 2014-02-25, 18:55:31 kontaktuoja ne mažiau 11 kartų. Telefono numeris 8-667-97825 kontaktų metu jungiasi prie mobilaus ryšio operatoriaus bokšto MAR01A. Telefono numeris 8-667-97825 naudojamas mobilaus ryšio telefono aparate IMEI 35955901721497;

telefono numeris 8-667-97825 su V. G. priklausančiu telefono numeriu 8-647-16542, 2014-02-25 10:06:09 kontaktuoja 1 kartą. Telefono numeris 8-667-97825 kontakto metu jungiasi prie mobilaus ryšio operatoriaus bokšto MAR01A. Telefono numeris 8-667-97825 naudojamas mobilaus ryšio telefono aparate IMEI 35955901721497;

telefono numeris 8-667-97825 su A. S. priklausančiu telefono numeriu 8-670-69358 laikotarpyje nuo 2014-02-26, 11:47:08 iki 2014-02-26 13:59:55 kontaktuoja ne mažiau 16 kartų. Telefono numeris 8-667-97825 kontaktų metu jungiasi prie mobilaus ryšio operatoriaus bokštų MAR01A, MAR10C. Telefono numeris 8-667-97825 naudojamas mobilaus ryšio telefono aparate IMEI 35955901721497. (T 26, b.l. 77)

2016-08-18 Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus vyriausiojo tyrėjo A. P. tarnybiniu pranešimu, surašytu atlikus telefono numerio 8-676-64379 (IP adreso 83.181.70.98, iš kurio buvo patalpintas skelbimas, išankstinio apmokėjimo paslaugos naudotojo numeris) išklotinės analizę, nustatyta:

telefono numeris 8-676-64379 su A. S. priklausančiu telefono numeriu 8-670-69358 laikotarpyje nuo 2014-02-23, 10:36:38 iki 2014-02-24, 18:55:05 kontaktuoja ne mažiau 85 kartus. Telefono numeris 8-676-64379 kontaktų metu jungiasi prie mobilaus ryšio operatoriaus bokštų 3328, 3306, 332C. Telefono numeris 8-676-64379 naudojamas mobilaus ryšio telefono aparate IMEI 35834304744001. (T 26, b.l. 76)

2016-08-20 Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus vyriausiojo tyrėjo A. P. tarnybiniu pranešimu, surašytu atlikus telefono numerio 8-676-64379 IP adreso 83.181.70.98, iš kurio buvo patalpintas skelbimas, išankstinio apmokėjimo paslaugos naudotojo numeris) išklotinės analizę nustatyta: telefono numeris 8-676-64379 su A. S. priklausančiu telefono numeriu 8-670-69358 laikotarpyje nuo 2014-02-25 11:03:22 iki 2014-02-25, 23:54:385 kontaktuoja ne mažiau 5 kartus. Telefono numeris 8-676-64379 kontaktų metu jungiasi prie mobilaus ryšio operatoriaus bokšto 3328. Telefono numeris 8-676-64379 naudojamas mobilaus ryšio telefono aparate IMEI 35834304744001. (T 26, b.l. 78)

UAB „Tele2“ 2016-11-28 rašte nurodyti mobilaus ryšio operatoriaus bokštų celių adresai: 3306, 330A – Vilkaviškio g. 72, Marijampolė; 3328, 332C, 332F – Gamyklų g. 8, Marijampolė; miestuose celės veikimo spindulys 0,2 – 1 km (T. 26, b.l. 57)

UAB „Bitė Lietuva“ 2016-12-01 rašte nurodyti celių adresai: MAR01A – Kauno g. 60, Marijampolė.(t.. 26, b.l. 57)

2014-02-25 sukčiavimas M.Š. atžvilgiu

Nukentėjusysis M. Š. ikiteisminio tyrimo metu parodęs, kad 2014-02-24 interneto svetainėje www.skelbiu.lt rado skelbimą apie parduodamą traktorių. Paskambinus skelbime nurodytu kontaktiniu pardavėjo telefono numeriu 8-667-97825, pardavėjas nurodė, kad traktorius bus pargabentas į Lietuvą 2014-02-26, jį bus galima apžiūrėti Ramygalos miestelyje, Panevėžio rajone, tačiau būtina iš karto pervesti 1000 litų avansą į AB „Swedbank“ banke esančią L. G. banko sąskaitą Nr. 137300010040649127. M. Š. sutiko ir pervedė į nurodytą sąskaitą 1000 litų, apie tai telefonu informavo pardavėją, tačiau pardavėjas pareikalavo pervesti dar 2000 litų. M. Š. daugiau pinigų pervesti nesutiko. Vėliau skambinant pardavėjui jo telefonas buvo išjungtas. M. Š. pinigų niekas negrąžino, jam padaryta 1000 litų turtinė žala. (T 5, b.l. 149)

2014-03-06 UAB „Diginet LT“ pateikti duomenys, kad 2014-02-24, 18:02:02 interneto tinklapyje www.skelbiu.lt iš IP adreso 83.181.70.98 buvo patalpintas skelbimas apie parduodamą traktorių „Belarus (duomenys neskelbtini) skelbimo ID – 18578872. Skelbime nurodytas pardavėjo kontaktinis telefono numeris 8-667-97825. Skelbimas apmokėtas (aktyvuotas) iš to paties telefono numerio 8-667-97825. (T 5, b.l. 13)

2014-03-17 Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Specialiųjų užduočių poskyrio viršininko V. J. tarnybiniame pranešime su priedais pateikti duomenys, kad laikotarpyje nuo 2014-02-24, 17:58:25 iki 2014-02-24, 18:10:24 IP adresas 83.181.70.98 buvo suteiktas išankstinio apmokėjimo paslaugos naudotojui, kurio telefono numeris 8-676-64379. (T 5, b.l. 15-25)

2016-08-18 Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus vyriausiojo tyrėjo A. P. tarnybiniame pranešime, surašytame atlikus telefono numerio 8-676-64379 ( IP adreso 83.181.70.98, iš kurio buvo patalpintas skelbimas, išankstinio apmokėjimo paslaugos naudotojo telefono numeris) išklotinės analizę, pateikti duomenys:

UAB „Tele2“ 2016-11-28 rašte nurodyti mobilaus ryšio operatoriaus bokštų celių adresai: 3306– Vilkaviškio g. 72, Marijampolė; 3328, 332C– Gamyklų g. 8, Marijampolė; miestuose celės veikimo spindulys 0,2 – 1 km (T. 26, b.l. 57)

UAB „Tele2“ 2016-11-28 rašte, UAB „Bitė Lietuva“ 2016-12-01 rašte, UAB „Omnitel“ 2016-11-29 rašte nurodyti mobilaus ryšio operatoriaus bokštų celių adresai: