Tauragės apylinkės teismo nuosprendis

Kaltinamieji M. K., R. K. ir K. K., veikdami bendrininkų grupe neteisėtai įgijo, laikė, ir realizavo svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, inicijavo ir atliko finansines operacijas neteisėtai panaudodami svetimų elektroninių mokėjimo priemonių naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, apgaule įgijo savo ir kitų asmenų naudai svetimą turtą, tai yra 2010 m. kovo 24 d. tikslus laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, M. K. apgaule iš R. L., o R. K. ir K. K. iš M. K., kuris tuo metu atliko bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoninio pokalbio metu neteisėtai įgijo ir laikė sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti,: naudotojo ID slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, išduotus nukentėjusiojo R. L. vardu, priklausančius AB SEB bankui.

Be to, jie 2010 m. kovo 25 d., 09.44 val. (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnum“ ir panaudodami neteisėtai iš M. K. įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo S. L. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėtas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas R. L., neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios R. L. sąskaitos pervesti 0,01 Lt į UAB „SMScredit.lt“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) kaip vienkartinį registracijos mokestį paskolai R. L. vardu gauti.

Be to, jie 2010 m. d. kovo 24 d. laikotarpyje nuo 20.37 val. iki 2010 m. kovo 25 d. 24 val. Šilutės r., (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“, užsiregistravo R. L. vardu UAB „SMScredit.lt“ internetinėje svetainėje kaip klientas prašantis kredito, 2010 m. kovo 25 d. 09.44 val. registracijai patvirtinti, pasinaudodami neteisėtai įgytomis elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonėmis, prisijungė prie sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir kaip teisėtas AB SEB banko klientas R. L. pervedė 0,01 Lt dydžio registracijos mokestį į UAB „SMScredit.lt“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), po ko 2010-03-25 d. 10.02 val. M. K. UAB „SMScredit.lt“ atsiuntė iš registracijos metu nurodyto mobiliojo ryšio telefono Nr. (duomenys neskelbtini) paskolos ėmimą patvirtinančią SMS žinutę su paraiška 500 Lt paskolai gauti taip R. L. vardu su UAB „SMScredit.lt“ sudarė sutartį, pagal kurią, apgaule savo ir kitų asmenų naudai R. L. vardu iš UAB „SMScredit.lt“ įgijo 500 litų, kuriuos UAB „SMScredit.lt“ pervedė į R. L. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB SEB banke ir iš kurios K. K. ir R. K. pasinaudodami elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo R. L. tapatybės patvirtinimo priemonėmis pervedė į M. K. nurodytas L. K. sąskaitas: Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB SEB bankas ir sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 25 d. 10.20 val. (duomenys neskelbtini), L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“ ir panaudodami neteisėtai įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo R. L. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėtas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas R. L., neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios R. L. sąskaitos pervesti 400 litų į M. K. nurodytą L. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 25 d. 09.45 val. (duomenys neskelbtini), L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“ ir panaudodami neteisėtai įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo R. L. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėtas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas R. L., neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios R. L. sąskaitos pervesti 0,01 Lt. į UAB „M. C.“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) kaip vienkartinį registracijos mokestį paskolai R. L. vardu gauti.

Tęsdami savo nusikalstamą veiką, jie 2010 m. d. kovo 25 d. laikotarpyje nuo 08.48 val. iki 24 val. (duomenys neskelbtini), L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“, 08.48 val. R. L. vardu užpildė paskolos paraišką UAB „M. C.“ internetinėje svetainėje, kaip klientas prašantis kredito, 2010 m. kovo 25 d. 09.45 val. registracijai patvirtinti pasinaudodami neteisėtai įgytais elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonėmis, prisijungė prie sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir kaip teisėtas AB SEB banko klientas R. L. pervedė 0,01 Lt dydžio registracijos mokestį į UAB „M. C.“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), po ko UAB „M. C.“ atsiuntė į registracijos metu R. L. vardu nurodytą mobiliojo ryšio telefono Nr. (duomenys neskelbtini) kredito ėmimo patvirtinimui reikalingą naudotojo ID, kurį M. K. perdavė K. K. ir R. K., ir kuriuo pasinaudodami jie prisijungė prie Bendrovės klientų sistemos, patvirtino kreditą, ir taip sudarė sutartį, pagal kurią apgaule savo ir kitų asmenų naudai R. L. vardu iš UAB „M. C.“ įgijo 200 litų, kuriuos UAB „Moment credit“ pervedė į R. L. sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB SEB banke ir iš kurios K. K. ir R. K. pasinaudodami elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo R. L. tapatybės patvirtinimo priemonėmis pervedė į M. K. nurodytą L. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB SEB bankas.

Be to, tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 25 d, 16.35 val. (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“ ir panaudodami neteisėtai įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojos R. L. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojos ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėtas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas R. L. neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios R. L. sąskaitos pervesti 3 Lt kaip vienkartinį registracijos mokestį paskolai R. L. vardu gauti į UAB „Paskola šiandien“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini).

Be to, tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 25 d., laikotarpyje nuo 16.33 val., iki 2010 m. kovo 26 d. 24 val. (duomenys neskelbtini), L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“, užsiregistravo R. L. vardu UAB „Paskola šiandien“ internetinėje svetainėje, kaip klientas prašantis kredito, registracijai patvirtinti, pasinaudodami neteisėtai įgytomis elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonėmis, prisijungė prie sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir kaip teisėtas AB SEB banko klientas R. L. 2010 m. kovo 25 d. 16.35 val. pervedė 3,00 Lt dydžio registracijos mokestį į UAB „Paskola šiandien“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), po ko UAB „Paskola šiandien“ atsiuntė į registracijos metu R. L. vardu nurodytą mobiliojo ryšio telefono Nr. (duomenys neskelbtini) kredito ėmimo patvirtinimui reikalingą vartotojo ID, kuriuo pasinaudodami K. K. ir R. K. 2010 m. kovo 26 d. 08.36 val. prisijungė prie Bendrovės klientų sistemos, patvirtino kreditą ir taip sudarė sutartį, pagal kurią apgaule R. L. vardu pasikėsino savo ir kitų asmenų naudai įgyti UAB „Paskola šiandien“ turtą - 600 litų, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes UAB „Paskola šiandien“ paskolos R. L. vardu nesuteikė, kadangi šis neatitiko kredito gavėjo statuso.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 25 d. 17.04 val. (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“ ir panaudodami neteisėtai įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo R. L. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojos ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėta sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas R. L. neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios R. L. sąskaitos pervesti vienkartinį registracijos mokestį 3.00 Lt paskolai R. L. vardu gauti į UAB „ARN group“ sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini).

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 25 d., laikotarpyje nuo 17.01 val., iki 24 val. Šilutės r., (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“, užsiregistravo R. L. vardu UAB „ARN group“ internetinėje svetainėje, kaip klientas prašantis kredito, registracijai patvirtinti, pasinaudodami neteisėtai įgytomis elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonėmis, prisijungė prie sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir 2010 m. kovo 25 d.17.04 val. kaip teisėtas AB SEB banko klientas R. L. pervedė 3,00 Lt dydžio registracijos mokestį į UAB „ARN group“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), po ko UAB „ARN group“ atsiuntė į registracijos metu R. L. vardu nurodytą mobiliojo ryšio telefono Nr. (duomenys neskelbtini) kredito ėmimo patvirtinimui reikalingą vartotojo ID, kurį M. K. perdavė K. K. ir R. K., kuriuo pasinaudodami jie prisijungė prie Bendrovės klientų sistemos, patvirtino kreditą ir taip pasikėsino sudaryti sutartį, pagal kurią apgaule R. L. vardu pasikėsino savo ir kitų asmenų naudai įgyti UAB „ARN group“ turtą - 600 litų, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes UAB „ARN group“ paskolos R. L. vardu nesuteikė, kadangi šis neatitiko kredito gavėjo statuso.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 25 d, 17.44 val. (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“ ir panaudodami neteisėtai įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo R. L. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojos ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėtas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas R. L. neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios R. L. sąskaitos pervesti vienkartinį registracijos mokestį 1 Lt paskolai R. L. vardu gauti į UAB „MCIP“ sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini).

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 25 d., laikotarpyje nuo 16.55 val., iki 24 val. (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“, užsiregistravo R. L. vardu UAB „MCIP“ internetinėje svetainėje, kaip klientas prašantis kredito, registracijai patvirtinti, pasinaudodami neteisėtai įgytomis elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonėmis, prisijungė prie sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir kaip teisėtas AB SEB banko klientas R. L. pervedė 1 Lt dydžio registracijos mokestį į UAB „MCIP“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), taip R. L. vardu su UAB „MCIP“ pasikėsino sudaryti sutartį, pagal kurią apgaule R. L. vardu pasikėsino savo ir kitų asmenų naudai įgyti UAB „MCIP“ turtą -1500 litų, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes paskolą UAB „MCIP“ atsisakė suteikti.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. d. kovo 25 d. 17.57 val. (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“ ir panaudodami neteisėtai įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo R. L. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėtas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas R. L., neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios R. L. sąskaitos pervesti 350 litų į M. K. nurodytą L. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini).

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 25 d, 18.10 val. (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“ ir panaudodami neteisėtai iš M. K. įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo R. L. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojos ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėtas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas R. L. neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios R. L. sąskaitos pervesti vienkartinį registracijos mokestį 0,01 Lt paskolai R. L. vardu gauti į UAB „MCB Finance“ sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini).

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 25 d., laikotarpyje nuo 18.08 val. iki 24 val., (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“, užsiregistravo R. L. vardu UAB „MCB Finance“ internetinėje svetainėje, kaip klientas prašantis kredito, registracijai patvirtinti, pasinaudodami neteisėtai įgytomis elektroninės mokėjimo priemonės naudotojos tapatybės patvirtinimo priemonėmis, prisijungė prie sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir 2010 m. kovo 25 d. 18.10 val. kaip teisėtas AB SEB banko naudotojas R. L. pervedė 0,01 Lt dydžio registracijos mokestį į UAB „MCB Finance“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), po ko UAB „MCB Finance“ atstovui paskambinus į registracijos metu nurodytą mobiliojo ryšio telefono Nr. (duomenys neskelbtini), M. K., pakalbėjo R. L. vardu, taip pasikėsino savo ir kitų asmenų naudai įgyti UAB „MCB Finance“ turtą – 450 litų, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes UAB „MCB Finance“ atstovui kilus įtarimų, kad yra naudojamais svetimais duomenimis, UAB MCB Finance“ sutarties R. L. vardu nesudarė ir kredito nesuteikė.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 25 d. 18.56 val. (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“ ir panaudodami neteisėtai įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo R. L. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojos ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėtas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas R. L. neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios R. L. sąskaitos pervesti vienkartinį registracijos mokestį 1 Lt paskolai R. L. vardu gauti į UAB „Minibank“ sąskaitą Nr. LT78 7044 0600 0652 4466.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 25 d., laikotarpyje nuo 18.53 val. iki 24 val., (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“, užsiregistravo R. L. vardu UAB „Minibank“ internetinėje svetainėje, registracijai patvirtinti, pasinaudodami neteisėtai įgytomis elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonėmis, prisijungė prie sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir 2010 m. kovo 25 d. 18.56 val. kaip teisėtas AB SEB banko klientas R. L. pervedė 1 Lt dydžio registracijos mokestį į UAB „Minibank“ sąskaitą Nr. LT78 7044 0600 0652 4466, taip apgaule R. L. vardu pasikėsino savo ir kitų asmenų naudai įgyti UAB „Minibank“ turtą - 400 litų, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes UAB „Minibank“ paskolos R. L. vardu nesuteikė, kadangi šis neatitiko kredito gavėjo statuso.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 25 d., 19.17 val. (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“ ir panaudodami neteisėtai įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo R. L. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojos ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėtas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas R. L. neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios R. L. sąskaitos pervesti vienkartinį registracijos mokestį 3 Lt paskolai R. L. vardu gauti į UAB „Credit Service“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini).

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 25 d., laikotarpyje nuo 19.17 val., iki 24 val. (duomenys neskelbtini), L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“, užsiregistravo R. L. vardu UAB „Credit Service“ internetinėje svetainėje, registracijai patvirtinti, pasinaudodami neteisėtai įgytomis elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonėmis, prisijungė prie sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir 2010 m. kovo 25 d. 19.17val. kaip teisėtas AB SEB banko klientas R. L. pervedė 3 Lt dydžio registracijos mokestį į UAB „Credit Service“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), taip R. L. vardu su UAB „Credit Service“ sudarė sutartį, pagal kurią apgaule R. L. vardu pasikėsino savo ir kitų asmenų naudai įgyti UAB „Credit Service“ turtą - 1000 litų, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes paskolos UAB „Credit Service“ R. L. vardu nesuteikė, kadangi šis neatitiko kredito gavėjo statuso.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 25 d, 19.37 val. (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“ ir panaudodami neteisėtai įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo R. L. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojos ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėtas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas R. L. neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios R. L. sąskaitos pervesti vienkartinį registracijos mokestį 1 Lt paskolai R. L. vardu gauti į UAB „Bobutės paskola“ sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini).

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 25 d., laikotarpyje nuo 19.31 val. iki 24 val. (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“, užsiregistravo R. L. vardu UAB „Bobutės paskola“ internetinėje svetainėje, registracijai patvirtinti, pasinaudodami neteisėtai įgytomis elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonėmis, prisijungė prie sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir 2010 m. kovo 25 d. 19.37 val. kaip teisėtas AB SEB banko klientas R. L. pervedė 1 Lt dydžio registracijos mokestį į UAB „Bobutės paskola“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), po ko UAB „Bobutės paskola“ atsiuntė į registracijos metu R. L. vardu nurodytą mobiliojo ryšio telefono Nr. (duomenys neskelbtini) kredito ėmimui patvirtinimui reikalingą vartotojo ID, kurį M. K. perdavė K. K. ir R. K., kuriuo pasinaudodami jie prisijungė prie Bendrovės klientų sistemos, patvirtino kreditą, ir taip R. L. vardu su UAB „Bobutės paskola“ pasikėsino sudaryti sutartį, pagal kurią apgaule R. L. vardu pasikėsino savo ir kitų asmenų naudai įgyti UAB „Bobutės paskola“ turtą -750 litų, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes paskolą UAB „Bobutės paskola“ R. L. vardu atsisakė suteikti.

Kaltinamasis M. K. 2010 m. kovo 25 d. apie 14.10 val. Alytaus m., Ulonų g. 8A, Alytaus pataisos namuose, kur atliko laisvės atėmimo bausmę, nurodė A. R. atlikti finansines operacijas ir kuri, (duomenys neskelbtini), N. R. priklausančiame bute, jo nurodymu naudodamasi kompiuteriu „AMP Sempron“ ir panaudodama neteisėtai įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo R. L. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėtas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas R. L., neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios R. L. sąskaitos pervesti 2,00 Lt. į UAB „Ferratum“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) kaip vienkartinį registracijos mokestį paskolai R. L. vardu gauti.

Be to, jis, 2010 m. d. kovo 25 d. Alytaus m., Ulonų g. 8A, Alytaus pataisos namuose, kur atliko laisvės atėmimo bausmę, nurodė A. R. atlikti finansines operacijas ir kuri, (duomenys neskelbtini), N. R. priklausančiame bute, jo nurodymu naudodamasi kompiuteriu „AMP Sempron“ 13.55 val. R. L. vardu užpildė paskolos paraišką UAB „Ferratum“ internetinėje svetainėje, kaip klientas prašantis kredito, 14.10 val. registracijai patvirtinti pasinaudodamas neteisėtai įgytais elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonėmis, prisijungė prie sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir kaip teisėtas AB SEB banko klientas R. L. pervedė 2,00 Lt dydžio registracijos mokestį į UAB „Ferratum“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), po ko jis, R. K. atsiuntė iš registracijos metu R. L. vardu nurodyto mobiliojo ryšio telefono Nr. (duomenys neskelbtini) paskolos ėmimą patvirtinančią SMS žinutę su paraiška 100 Lt paskolai gauti ir taip sudarė sutartį, pagal kurią, apgaule R. L. vardu iš UAB „Ferratum“ įgijo 100 litų, kuriuos, kuriuos UAB „Ferratum“ pervedė į R. L. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB SEB banke ir iš kurios A. R. pasinaudodama elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo R. L. tapatybės patvirtinimo priemonėmis pervedė 20 Lt į savo (A. R.) sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB SEB bankas, o 50 Lt K. K. ir M. K., pasinaudodami elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo R. L. tapatybės patvirtinimo priemonėmis pervedė į jo nurodytą L. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB SEB bankas.

Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2010 m. d. kovo 25 d. 14.15 val. Alytaus m., Ulonų g. 8A, Alytaus pataisos namuose, kur atliko laisvės atėmimo bausmę, nurodė A. R. atlikti finansines operacijas ir kuri, (duomenys neskelbtini), N. R. priklausančiame bute, jo nurodymu naudodamasi kompiuteriu „AMP Sempron“ ir panaudodama neteisėtai įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo R. L. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėtas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas R. L., neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios R. L. sąskaitos pervesti 20 litų į A. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini).

Be to, kaltinamieji M. K., R. K. ir K. K. 2010 m. kovo 25 d. tikslus laikas tyrimo metu nenustatytas, M. K. iš nenustatyto asmens, o R. K. ir K. K. iš M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoninio pokalbio metu neteisėtai įgijo, laikė ir panaudojo finansinių operacijų atlikimui sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti: naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, išduotus nukentėjusiojo S. U. vardu, priklausančius AB „Swedbank“ bankas.

Be to, jie 2010 m. kovo 25 d., apie 20 val. (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu, K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnum“ ir panaudodami neteisėtai įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo S. U. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėtas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas S. U., neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios S. U. sąskaitos pervesti 0,01 Lt į UAB „SMScredit.lt “ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) kaip vienkartinį registracijos mokestį paskolai S. U. vardu gauti.

Be to, jie 2010 m. kovo 25 d. laikotarpyje nuo 20.15 val. iki 2010 m. kovo 26 d. 24 val. (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“, užsiregistravo S. U. vardu UAB „SMScredit.lt“ internetinėje svetainėje kaip klientas prašantis kredito, registracijai patvirtinti, pasinaudodami neteisėtai įgytomis elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonėmis, prisijungė prie sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir 2010 m. kovo 26 d. apie 08.56 val. kaip teisėtas AB „Swedbank“ banko klientas S. U. pervedė 0,01 Lt dydžio registracijos mokestį į UAB „SMScredit.lt“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), po ko 2010-03-26 d. 09.13 val. M. K. UAB „SMScredit.lt“ atsiuntė iš registracijos metu nurodyto mobiliojo ryšio telefono Nr. (duomenys neskelbtini) paskolos ėmimą patvirtinančią SMS žinutę su paraiška 500 Lt paskolai gauti S. U. vardu su UAB „SMScredit.lt“ sudarė paskolos sutartį, Nr.7011401 pagal kurią, apgaule savo ir kitų asmenų naudai S. U. vardu iš UAB „SMScredit.lt“ įgijo 500 litų, kuriuos UAB „SMScredit.lt“ pervedė į S. U. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB„Swedbank“ ir iš kurios K. K. ir R. K. pasinaudodami elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo S. U. tapatybės patvirtinimo priemonėmis pervedė į K. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 26 d., apie 08.56 val. (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnum“ ir panaudodami neteisėtai įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo S. U. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėtas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas S. U., neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios S. U. sąskaitos pervesti 0,01 Lt į UAB „SMScredit.lt“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) kaip vienkartinį registracijos mokestį paskolai S. U. vardu gauti.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 26 d. 09.35 val. (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“ ir panaudodami neteisėtai įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo S. U. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėtas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas S. U., neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios S. U. sąskaitos pervesti 500 litų į K. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) , esančią AB „Swedbank“.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 26 d. laikotarpyje nuo 08.58 val. iki 09.48 val. (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“ ir panaudodami neteisėtai telefoninio pokalbio metu iš M. K. įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo S. U. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėtas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas S. U., neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios S. U. sąskaitos pervesti 0,01 Lt. į UAB „M. C.“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) kaip vienkartinį registracijos mokestį paskolai S. U. vardu gauti.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 26 d. laikotarpyje nuo 08.56 val. iki 24 val. (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“, S. U. vardu užpildė paskolos paraišką UAB „M. C.“ internetinėje svetainėje, registracijai patvirtinti pasinaudodami neteisėtai įgytomis elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonėmis, prisijungė prie sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir kaip teisėtas AB „Swedbank“ banko klientas S. U. pervedė 0,01 Lt dydžio registracijos mokestį į UAB „M. C.“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), po ko UAB „M. C.“ atsiuntė į registracijos metu S. U. vardu nurodytą mobiliojo ryšio telefono Nr. (duomenys neskelbtini) kredito ėmimo patvirtinimui reikalingą naudotojo ID, kurį M. K. perdavė K. K. ir R. K. ir kuriuo pasinaudodami jie prisijungė prie Bendrovės klientų sistemos, patvirtino kreditą, ir taip sudarė sutartį, pagal kurią, apgaule savo ir kitų asmenų naudai S. U. vardu iš UAB „M. C.“ įgijo 500 litų, kuriuos UAB ‚M. C.“ pervedė į S. U. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“ ir iš kurios K. K. ir R. K. pasinaudodami elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo S. U. tapatybės patvirtinimo priemonėmis pervedė į K. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 26 d. laikotarpyje nuo 08.56 val. iki 24 val. (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“ ir panaudodami neteisėtai įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo S. U. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėtas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas S. U., neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios S. U. sąskaitos pervesti 500 litų į K. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) , esančią AB Swedbank“.

Be to, kaltinamieji 2010 m. kovo 28 d. tikslus laikas tyrimo metu nenustatytas, M. K. iš nenustatyto asmens, o R. K. ir K. K. iš M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoninio pokalbio metu neteisėtai įgijo, laikė ir panaudojo finansinių operacijų atlikimui sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti: naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, išduotus nukentėjusiojo A. K. vardu, priklausančius AB „Swedbank“ bankas.

Be to, jie 2010 m. kovo 28 d. laikotarpyje nuo 11.37 val. iki 24 val. (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“ ir panaudodami neteisėtai telefoninio pokalbio metu iš M. K. įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo A. K. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėtas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas A. K., neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios A. K. sąskaitos pervesti 0,01 Lt. į UAB „M. C.“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) kaip vienkartinį registracijos mokestį paskolai A. K. vardu gauti.

Be to, jie 2010 m. kovo 28 d. laikotarpyje nuo 11.37 val. iki 24 val. (duomenys neskelbtini), L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“, A. K. vardu užpildė paskolos paraišką UAB „M. C.“ internetinėje svetainėje, registracijai patvirtinti pasinaudodami neteisėtai įgytomis elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonėmis, prisijungė prie sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir kaip teisėtas AB Swedbank banko klientas A. K. pervedė 0,01 Lt dydžio registracijos mokestį į UAB „M. C.“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), po ko UAB „M. C.“ atsiuntė registracijos metu A. K. vardu nurodytą mobiliojo ryšio telefono Nr. (duomenys neskelbtini) kredito ėmimo patvirtinimui reikalingą naudotojo ID, kurį M. K. perdavė K. K. ir R. K. ir kuriuo pasinaudodami jie prisijungė prie Bendrovės klientų sistemos, patvirtino kreditą, ir taip sudarė sutartį, pagal kurią, apgaule savo ir kitų asmenų naudai A. K. vardu iš UAB „M. C.“ įgijo 400 litų, kuriuos UAB „Moment credit“ pervedė į A. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“ ir iš kurios K. K. ir R. K. pasinaudodami elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo A. K. tapatybės patvirtinimo priemonėmis pervedė į K. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) , esančią AB „Swedbank“.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 28 d. 12.35 val. (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“ ir panaudodami neteisėtai iš M. K. įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo A. K. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojos ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėtas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas A. K. neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios A. K. sąskaitos pervesti vienkartinį registracijos mokestį 0,01 Lt paskolai A. K. vardu gauti į UAB „MCB Finance“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini).

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 28 d., laikotarpyje nuo 12.05 val. iki 24 val. (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“, užsiregistravo A. K. vardu UAB „MCB Finance“ internetinėje svetainėje, registracijai patvirtinti, pasinaudodami neteisėtai įgytomis elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonėmis, prisijungė prie sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir kaip teisėtas AB Swedbank banko klientas A. K. pervedė 0,01 Lt dydžio registracijos mokestį į UAB „MCB Finance“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), po ko „MCB Finance“ atstovui paskambinus į registracijos metu nurodytą mobiliojo ryšio telefoną Nr. (duomenys neskelbtini), M. K. pakalbėjo A. K. vardu, patvirtino registraciją, taip A. K. vardu su UAB „MCB Finance“ sudarė sutartį, pagal kurią, apgaule A. K. vardu iš UAB „MCB Finance“ įgijo 1200 litų, kuriuos UAB „MCB Finance“ pervedė į A. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) , esančią AB „Swedbank“ ir iš kurios K. K. ir R. K. pasinaudodami elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo A. K. tapatybės patvirtinimo priemonėmis pervedė į K. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 28 d. laikotarpyje nuo 12.35 val. iki 24 val. (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“ ir panaudodami neteisėtai įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo A. K. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėtas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas A. K., neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios A. K. sąskaitos pervesti 1200 litų į K. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) , esančią AB „Swedbank“.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 28 d. laikotarpyje nuo 11.56 val. iki 24.00 val. (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“ ir panaudodami neteisėtai įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo A. K. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėtas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas A. K., neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios A. K. sąskaitos pervesti 0,01 LT į UAB „SMSCredit.lt“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) kaip vienkartinį registracijos mokestį paskolai A. K. vardu gauti.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 28 d. laikotarpyje nuo 11.56 val. iki 24 val. (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“, A. K. vardu užpildė paskolos paraišką UAB „SMSCredit.lt“ internetinėje svetainėje, registracijai patvirtinti pasinaudodami neteisėtai įgytomis elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonėmis, prisijungė prie sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir kaip teisėtas AB „Swedbank“ banko klientas A. K. pervedė 0,01 Lt dydžio registracijos mokestį į UAB „SMS Credit.lt“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), po ko 12.14 val. M. K. UAB SMScredit.lt“ atsiuntė iš registracijos metu nurodyto mobiliojo ryšio telefono Nr. (duomenys neskelbtini) paskolos ėmimo patvirtinančią SMS žinutę su paraiška 500 Lt paskolai gauti, taip A. K. vardu su UAB „SMScredit.lt“ sudarė sutartį, pagal kurią, apgaule savo ir kitų asmenų naudai A. K. vardu iš UAB „SMScredit.lt“ įgijo 500 litų, kuriuos UAB „SMS credit.lt“ pervedė į A. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“ ir iš kurios K. K. ir R. K. pasinaudodami elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo A. K. tapatybės patvirtinimo priemonėmis pervedė 470 Lt į K. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 28 d. laikotarpyje nuo 12.14 val. iki 24 val. (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“ ir panaudodami neteisėtai įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo A. K. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėtas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas A. K., neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios A. K. sąskaitos pervesti 870 litų į K. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) , esančią AB „Swedbank“.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 28 d. apie 13.00 val. (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“ ir panaudodami neteisėtai įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo A. K. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėtas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas A. K., neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios A. K. sąskaitos pervesti 1 Lt. į UAB „MCIP“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) kaip vienkartinį registracijos mokestį paskolai A. K. vardu gauti.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 28 d. laikotarpyje nuo 12.19 val. iki 24 val. (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“, A. K. vardu užpildė paskolos paraišką UAB „MCIP“ internetinėje svetainėje, registracijai patvirtinti pasinaudodami neteisėtai įgytomis elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonėmis, prisijungė prie sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir kaip teisėtas AB „Swedbank“ banko klientas A. K. pervedė 1 Lt dydžio registracijos mokestį į UAB „MCIP“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), po ko „MCIP“ atstovui paskambinus į registracijos metu nurodytą mobiliojo ryšio telefoną Nr. (duomenys neskelbtini), M. K. pakalbėjo A. K. vardu, patvirtino registraciją, taip A. K. vardu su UAB „MCIP“ sudarė sutartį, pagal kurią, apgaule savo ir kitų asmenų naudai A. K. vardu iš UAB „MCIP“ įgijo 1000 litų, kuriuos UAB „MCIP“ pervedė į A. K. sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“ ir iš kurios K. K. ir R. K. pasinaudodami elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo A. K. tapatybės patvirtinimo priemonėmis pervedė į K. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 28 d. laikotarpyje nuo 12.19 val. iki 24 val. (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“ ir panaudodami neteisėtai įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo A. K. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėtas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas A. K., neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios A. K. sąskaitos pervesti 1000 litų į K. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) , esančią AB „Swedbank“.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 28 d. apie 13 val. (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“ ir panaudodami neteisėtai iš M. K. įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo A. K. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėtas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas A. K., neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios A. K. sąskaitos pervesti 10 litų į UAB „Bitė Lietuva“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB„Swedbank“ bankas.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 28 d. 13.20 val. (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“ ir panaudodami neteisėtai įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo A. K. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėtas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas A. K., neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios A. K. sąskaitos pervesti 1 LT į UAB „Minibank“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) kaip vienkartinį registracijos mokestį paskolai A. K. vardu gauti.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 28 d. laikotarpyje nuo 13.15 val. iki 24.00 val. (duomenys neskelbtini), L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“, A. K. vardu užpildė paskolos paraišką UAB „Minibank“ internetinėje svetainėje, registracijai patvirtinti pasinaudodami neteisėtai įgytomis elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonėmis, prisijungė prie sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir kaip teisėtas AB „Swedbank“ banko klientas A. K. pervedė 1 Lt dydžio registracijos mokestį į UAB „Minibank“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), po ko „Minibank“ atstovui paskambinus į registracijos metu nurodytą mobiliojo ryšio telefoną Nr. (duomenys neskelbtini), M. K. prisistatęs A. K. patvirtino registraciją, taip A. K. vardu su UAB „Minibank“ sudarė sutartį, pagal kurią, apgaule savo ir kitų asmenų naudai A. K. vardu iš UAB „Minibank“ įgijo 400 litų, kuriuos UAB „Minibank“ pervedė į A. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“ ir iš kurios K. K. ir R. K. pasinaudodami mokėjimo priemonės naudotojo A. K. tapatybės patvirtinimo priemonėmis pervedė 400 Lt į K. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 28 d. laikotarpyje nuo 13.23 val. iki 24 val. (duomenys neskelbtini), L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“ ir panaudodami neteisėtai įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo A. K. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėtas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas A. K., neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios A. K. sąskaitos pervesti 400 litų į K. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią „Swedbank“.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 28 d. apie 14 val. (duomenys neskelbtini) L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“ ir panaudodami neteisėtai įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo A. K. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėtas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas A. K., neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios A. K. sąskaitos pervesti 3 Lt. į UAB „Credit service“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) kaip vienkartinį registracijos mokestį paskolai A. K. vardu gauti.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 28 d. laikotarpyje nuo 13.40 val. iki 24 val. (duomenys neskelbtini), L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“, A. K. vardu užpildė paskolos paraišką UAB „Credit service“ internetinėje svetainėje, registracijai patvirtinti pasinaudodami neteisėtai įgytomis elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonėmis, prisijungė prie sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir kaip teisėtas AB „Swedbank“ banko klientas A. K. pervedė 3 Lt dydžio registracijos mokestį į UAB „“Credit service“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) po ko „Credit service“ atstovui paskambinus į registracijos metu nurodytą mobiliojo ryšio telefoną Nr. (duomenys neskelbtini), M. K. prisistatęs A. K. patvirtino registraciją, taip A. K. vardu su UAB „Credit service“ sudarė sutartį, pagal kurią, apgaule savo ir kitų asmenų naudai A. K. vardu iš UAB „Credit service “ įgijo 500 litų, kuriuos UAB „Credit service“ pervedė į A. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“ ir iš kurios K. K. ir R. K. pasinaudodami elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo A. K. tapatybės patvirtinimo priemonėmis pervedė 500 Lt į K. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 28 d. laikotarpyje nuo 15.02 val. iki 24 val. (duomenys neskelbtini), L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K., naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“ ir panaudodami neteisėtai įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo A. K. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėtas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas A. K., neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios A. K. sąskaitos pervesti 500 litų į K. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 28 d, 15.00 val. (duomenys neskelbtini), L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“ ir panaudodami neteisėtai įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo A. K. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojos ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėta sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas A. K. neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios A. K. sąskaitos pervesti vienkartinį registracijos mokestį 3.00 Lt paskolai A. K. vardu gauti į UAB „Blic kreditas“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini).

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 28 d., laikotarpyje nuo 14.25 val., iki 24 val. (duomenys neskelbtini), L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“, užsiregistravo A. K. vardu UAB „Blic kreditas“ internetinėje svetainėje, registracijai patvirtinti, pasinaudodami neteisėtai įgytomis elektroninės mokėjimo priemonės naudotojos tapatybės patvirtinimo priemonėmis, prisijungė prie sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir kaip teisėtas AB „Swedbank“ banko klientas A. K. pervedė 3,00 Lt dydžio registracijos mokestį į UAB „Blic kreditas“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), po ko UAB „Blic kreditas“ atsiuntė į registracijos metu A. K. vardu nurodytą mobiliojo ryšio telefono Nr. (duomenys neskelbtini) kredito ėmimo patvirtinimui reikalingą naudotojo ID, kurį M. K. perdavė K. K. ir R. K. ir kuriuo pasinaudodami prisijungė prie Bendrovės klientų sistemos, patvirtino kreditą ir taip A. K. vardu su UAB „Blic kreditas“ sudarė sutartį, pagal kurią, apgaule A. K. vardu pasikėsino savo ir kitų asmenų naudai įgyti UAB „Blic kreditas“ turtą - 1000 litų, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes UAB „Blic kreditas“ paskolos nesuteikė, kadangi A. K. neatitiko kliento reikalavimų.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 28 d. 15.30 val. (duomenys neskelbtini), L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“ ir panaudodami neteisėtai įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo A. K. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėtas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas A. K., neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios A. K. sąskaitos pervesti 1 LT į UAB „Bobutės paskola“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) kaip vienkartinį registracijos mokestį paskolai A. K. vardu gauti.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 28 d. laikotarpyje nuo 15.21 val. iki 24 val. (duomenys neskelbtini), L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu ji, (K. K.) ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“, A. K. vardu užpildė paskolos paraišką UAB „Bobutės paskola“ internetinėje svetainėje, registracijai patvirtinti pasinaudodami netesėtai įgytomis elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonėmis, prisijungė prie sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir kaip teisėtas AB „Swedbank“ banko klientas A. K. pervedė 1 Lt dydžio registracijos mokestį į UAB “Bobutės paskola“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), po ko „Bobutės paskola“ atsiuntė į registracijos metu A. K. vardu nurodytą mobiliojo ryšio telefono Nr. (duomenys neskelbtini) kredito ėmimo patvirtinimui reikalingą naudotojo ID, kurį M. K. perdavė K. K. ir R. K. ir kuriuo pasinaudodami prisijungė prie Bendrovės klientų sistemos, patvirtino kreditą ir taip A. K. vardu su UAB „Bobutės paskola“ sudarė sutartį, pagal kurią, apgaule savo ir kitų asmenų naudai A. K. vardu iš UAB „Bobutės paskola“ įgijo 750 litų, kuriuos UAB „Bobutės paskola“ pervedė į A. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“ ir iš kurios K. K. ir R. K. pasinaudodami elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo A. K. tapatybės patvirtinimo priemonėmis 2010-03-29 pervedė 749 Lt į K. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 28 d, 15.08 val. (duomenys neskelbtini), L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“ ir panaudodami neteisėtai įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo A. K. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojos ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėta sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas A. K. neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios A. K. sąskaitos pervesti vienkartinį registracijos mokestį 3.00 Lt paskolai A. K. vardu gauti į UAB „Procentas“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini).

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 28 d., 14.59 val., (duomenys neskelbtini), L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“, užsiregistravo A. K. vardu UAB „Procentas“ internetinėje svetainėje, registracijai patvirtinti, pasinaudodama neteisėtai iš M. K. įgytomis elektroninės mokėjimo priemonės naudotojos tapatybės patvirtinimo priemonėmis, prisijungė prie sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir kaip teisėtas AB „Swedbank“ banko klientas A. K. pervedė 3,00 Lt dydžio registracijos mokestį į UAB „Procentas“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) taip pasikėsino sudaryti sutartį, pagal kurią apgaule A. K. vardu pasikėsino savo ir kitų asmenų naudai įgyti UAB „Procentas“ turtą - 800 litų, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes UAB „Procentas“ paskolos nesuteikė, kadangi nurodytos A. K. pajamos buvo nepakankamos kreditui gauti.

Tęsdami nusikalstamą veiką, jie 2010 m. kovo 29 d. apie 07.54 val. (duomenys neskelbtini), L. K. priklausančiame bute, M. K., atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, telefoniniu nurodymu K. K. ir R. K. naudodamiesi kompiuteriu „Magnus“ ir panaudodami neteisėtai telefoninio pokalbio metu iš M. K. įgytus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo A. K. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis: naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, internetu prisijungė kaip teisėtas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas A. K., neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – nurodė bankui iš šios A. K. sąskaitos pervesti 749 litų į K. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) , esančią AB „Swedbank“.

Dėl pareikštų kaltinimų K. K. ir R. K. prisipažino visiškai ir parodė, kad 2010 m. kovo mėnesį, R. K. paprašė K. K. padėti jo giminaičiui M. K., pasidomėjo ar ji namuose turi kompiuterį. Taip nuo to momento jai arba Robertui skambindavo M. K., telefonu padiktuodavo asmenų duomenis, asmens kodus, paso numerius, ID numerius, slaptažodžius, reikalingus prisijungti prie kitų asmenų sąskaitų. Taip abu, M. K. paliepimu, K. namuose kompiuteriu prisijungdavo prie kitų asmenų sąskaitų, užpildydavo jų vardu paraiškas kreditams gauti, paskui pervesdavo pasinaudodami šių asmenų elektroninės bankininkystės duomenimis registracijos mokesčius. Suteiktos paskolos pinigus pervesdavo į M. K. nurodytų asmenų sąskaitų numerius arba į K. K. sąskaitą, iš kurios nuimdavo grynais ir R. K. perduodavo M. K. per kitus asmenis. Kompiuteriu jungdavosi prie kitų asmenų sąskaitų abu. Paskolai gauti paraiškose įrašydavo duomenis, kuriuos telefonu padiktuodavo M. K., jis taip pat nurodydavo ir bankų pavadinimus. Iš kitų asmenų vardu paimtų kreditų sau naudos neturėjo. Nepamena kiek tiksliai buvo jungtasi internetu prie šių asmenų sąskaitų esančių banke ir tiksliai nepamena iš kiek ir kokių kredito įstaigų šių asmenų vardu paėmė paskolas.

Kaltinamasis M. K. dėl pareikštų kaltinimų kaltu neprisipažino visiškai ir parodė, kad ši byla yra sufabrikuota policijos pareigūnų. Liudytojai davė parodymus tokius, kokių reikėjo policijos pareigūnams. Nei K. K. nei R. K. nėra davęs jokių nurodymų jungtis prie S. U., A. K. ar R. L. sąskaitos, jokių siuntinių ar pinigų nėra gavęs ir jokių nusikaltimų nėra padaręs.

Kaltinamųjų K. K., R. K. ir M. K. kaltumą padarius jiems inkriminuojamas nusikalstamas veikas įrodo šie teisiamojo posėdžio metu ištirti duomenys:

dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės R. L. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenų įgijimo, laikymo ir realizavimo pagal BK 214 str. 1 d., neteisėto finansinių operacijų inicijavimo ir atlikimo R. L. vardu pagal BK 215 str. 1 d., sukčiavimų ir pasikėsinimų sukčiauti R. L. vardu pagal BK 182 str. 1 d., 182 str. 3 d., 22 str. 1 d. ir 182 str. 1 d.,

Nukentėjusysis R. L., kurio ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai įstatymo nustatyta tvarka pagarsinti teismo posėdyje, parodė, kad 2010 m. kovo 24 d. bendravo telefonu su jam nežinomu asmeniu dėl įsidarbinimo. Šio asmens nurodymu, tam, kad galėtų pervesti uždirbamą užsienyje atlygį, tą pačią dieną SEB banke sudarė elektroninės bankininkystės sutartį. Su skelbime nurodytu abonentu telefonu kalbėjo keletą kartų. Pats jokių paskolų neėmė, kad jo vardu yra paimtos paskolos sužinojo kreipęsis į SEB banką, kai gavo laišką dėl paskolos grąžinimo iš UAB „Ferratum“.

Liudytoja A. R. parodė, kad kad jos sutuoktinis R. K. atlieka bausmę Alytaus pataisos namuose. 2010 m. kovo ar balandžio mėnesį, jai būnant tėvų namuose Vilniuje ir telefonu bendraujant su R. K., šalia jo buvo ir M. K., nes vyras paminėjo jo pavardę ir perdavė telefono ragelį. M. K. telefonu jos paprašė padėti ir prisijungti prie UAB „Ferratum“ bendrovės ir jo pusbroliui paimti kreditą, nes šis pats neturi galimybės. Kompiuteriu ji prisijungė prie UAB „Ferratum“ bendrovės ir pagal M. K. sudiktuotus duomenis užpildė paraišką kreditui gauti R. L. vardu. M. K. telefonu jai pasakė visus tam reikalingus duomenis – asmens vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, telefono numerį ir kitus reikalingus duomenis, pagal paraiškos grafas. K. norėjo gauti 600 Lt kreditą, bet davė tik 400 Lt.

Liudytojas R. K. parodė, kad iš R. L. visus duomenis jis gavo, nes R. L. ieškojo darbo. R. L. vardu jis paėmė kreditą, M. K. jo žmonai skambino jo paprašytas.

Liudytojas R. K. apklaustas ikiteisminio tyrimo teisėjo parodė, kad M. K. jis pažįsta, nes su atliko laisvės atėmimo bausmę. M. K. klausė ar jis turi kompiuterį. Sakė, kad kompiuterį turi žmona. Davė M. K. savo žmonos telefono numerį. Ką jie kalbėjo nežino. (t.3, b.l. 108-109).

Liudytojas D. M., apklaustas ikiteisminio tyrimo teisėjo ir kurio parodymai įstatymo nustatyta tvarka pagarsinti teismo posėdyje parodė, kad jis su M. K. atliko laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose. Jis žinojo, kad M. K. kitų asmenų pagalba, pasinaudodamas kitų asmenų duomenis, jų vardu paima kreditus. Jis yra girdėjęs, kaip M. K. telefonu laisvėje esantiems asmenims diktuoja sąskaitos numerius, ID numerius, reikalingus slaptažodžius prisijungimui prie sąskaitų. M. K. pasakydavo kokio greitojo kredito paraišką pildyti, dydžio kredito prašyti, pasakydavo į kokio asmens sąskaitą pervesti suteikto kredito pinigus. M. K. jam padavė storą kalendorių kietu viršeliu ir užrašų knygutę ir paprašė, kad jis paslėptų. Tai buvo tas pats kalendorius, kurį M. K. turėdavo su savimi kai kalbėdavo su asmenimis laisvėje ir iš šio kalendoriaus diktuodavo sąskaitų numerius, slaptažodžius ir kitus reikalingus duomenis prisijungimui prie sąskaitų. M. K. paduotus užrašus jis pasidėjęs į savo rankinę ir ten juos laikė iki jie buvo išimti kratos metu ( t. 3, b.l. 119-120).

Liudytoja Ž. Z. parodė, kad jos draugas A. A. kartu su M. K. atlikinėjo bausmę Alytaus pataisos namuose. M. K. paklausė jos ar ji turi kompiuterį ir internetą ir paprašė jos papildyti banko sąskaitą 5 litais, ji pervedė 5 litus į jo nurodytą sąskaitą.

Liudytojas A. A., kurio ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai įstatymo nustatyta tvarka pagarsinti teismo posėdyje, parodė, kad su M. K. jis atliko laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, viename būryje. 2010 m. vasarą, tiksliau laiko nepamena, M. K. klausinėjo kas gali rasti žmogų, kuris gali iš savo sąskaitos pervesti 5 litus į kitos asmens sąskaitą. Jis pasakęs, kad jis gali paskambinti savo draugei Ž. ir paprašyti jos pervesti 5 litus į nurodytą sąskaitą. Ž. sutiko. Ji sakė, kad draugas atsiųstų SMS žinutę su sąskaitos, į kurią reikia pervesti lėšas numerį. M. K. SMS žinutę Ž. siuntė. Žinojo, kad ši operacija turėjo būti atlikta per SEB banką. Jis žinojo, kad M. K. telefonu skambindavo asmenims ir jų pagalba kitų asmenų vardu paimdavo greituosius kreditus. (t.3, b.l. 131).

Liudytoja L. K. parodė, kad kokiu tikslu iš R. L. į jos sąskaitą buvo pervesti 350 litų ir kitu pavedimu 400 litų ji nežino. Ji R. L. nepažįsta. Praėjus apie dviem savaitėms laiko į jos sąskaitą pervestus pinigus ji atidavė nepažįstamam asmeniui. Prieš atvykstant paimti pinigų jai iš Alytaus patais namų skambino jos sūnėnas E. R. ir pasakydavo, kada ir kokiu automobiliu atvyks žmogus, kuriam ji turi perduoti pinigus. Savo sąskaitos numerį ji buvo pasakiusi ir leidusi pasinaudoti savo sąskaita E. R., nes jis jai paaiškino, kad tie pinigai yra pervedami nuteistiesiems rūbams ir kitomsprekėms įsigyti.

Liudytojas E. R., kurio ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai įstatymo nustatyta tvarka pagarsinti teismo posėdyje, parodė, kad jis atliko laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose. Jis yra prašęs savo tetos – L. K. leisti pasinaudoti jos sąskaita. L. K. pasakytą sąskaitos numerį jis perdavė savo draugui, kurio pavardės nenurodys dėl asmeninių priežasčių. Kas į L. K. sąskaitą per du kartus pervedė 750 litų jis nežino. (t. 3, b.l. 143).

UAB „SMScredit.lt“ pažyma nustatyta, kad UAB „SMScredit.lt“ interneto svetainėje 2010-03-24, 20.37 val. iš kompiuterinės sistemos adresu IP 78.61.155.198 dėl 500 Lt. kredito suteikimo užsiregistravo asmuo, prisistatęs R. L., a.k(duomenys neskelbtini) nurodė mobiliojo ryšio tel. Nr. (duomenys neskelbtini) bei el. pašto adresą (duomenys neskelbtini). Klientas registraciją patvirtino iš R. L. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesdamas 2010-03-25 registracijos mokestį 0,01 Lt, nurodant, kad sutinka su paskolos sąlygomis. 2010-03-25, 10.02 val. iš mobiliojo ryšio tel. Nr. (duomenys neskelbtini) gavo SMS žinutę su paraiška 500 Lt paskolai gauti. Žinutėje nurodytas teisingas, registracijos metu naudotas slaptažodis (duomenys neskelbtini). 2010-03-25 R. L. suteikta 500 Lt dydžio paskola, pervedant į sąskaitą (duomenys neskelbtini). (t. 1, b.l.88-97).

2010-03-25 mokėjimo nurodymu nustatyta, kad iš R. L. sąskaitos pervesta į UAB “SMS credit.lt” sąskaitą 0,01 Lt. Mokėjimo paskirtyje nurodyta, kad sutinka su SMScredit.lt paskolos sutarties sąlygomis (t. 1, b.l. 92).

2010-03-25 Mokėjimo nurodymu nustatyta, kad R. L. suteikta 500 Lt paskola (t. 1, b.l. 91).

UAB „Moment credit“ pažyma nustatyta, kad į UAB „M. C.“ 2010-03-25 08.48 val. interneto svetainėje www.momentcredit.lt registracijos kreditui gauti duomenis užpildė asmuo, nurodęs asmens kodą (duomenys neskelbtini), telefono numerį (duomenys neskelbtini), el. pašto adresą (duomenys neskelbtini). Registracija patvirtinta iš IP adreso 78.61.155.198. Pagal UAB „Moment credit“ taisykles, klientas iš savo asmeninės sąskaitos 2010-03-25 pervedė 0,01 Lt registracijos mokestį į UAB „Moment credit“ sąskaitą. Kredito dydį pasiūlo bendrovės sistema. R. L. suteikta 200 Lt dydžio paskola, pervedant į sąskaitą (duomenys neskelbtini) ( t.1, b.l.105-118).

UAB „Ferratum“ pažyma nustatyta, kad UAB „Ferratum“ 2010-03-25 d. internetinėje svetainėje, prisijungdamas prie internetinio tinklapio iš IP adreso 77.221.65.181 užsiregistravo asmuo, prisistatęs R. L. su asmens kodu (duomenys neskelbtini), gyvenantis Šilutėje, S.Dariaus ir S.Girėno g. 6-1, turinčiu asmeninę banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), mobiliojo ryšio tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Pagal UAB „Ferratum“ taisykles, klientas iš nurodytos savo asmeninės sąskaitos 2010-03-25, 14.15 val. pervedė 2 Lt registracijos mokestį į UAB „Ferratum“ sąskaitą. Po to atsiuntė iš paraiškoje nurodyto mobiliojo ryšio telefono numerio SMS žinutę, patvirtindamas, kad sutinka su paskolos sąlygomis. 2010-03-25, 14.27 val. UAB „Ferratum“ pervedė į asmens nurodytą sąskaitą 100 Lt dydžio paskolą ( t.1, b.l.124, 135, 137).

UAB „Paskola šiandien“ pažyma nustatyta, kad UAB „Paskola šiandien“ 2010-03-25 16:33 internetiniame puslapyje www.centokreditas.lt registracijos kreditui gauti duomenis užpildė asmuo, prisistatęs R. L. su asmens kodu (duomenys neskelbtini), gyvenantis Šilutėje, S.Dariaus ir S.Girėno g. 6-1, mobiliojo ryšio tel Nr. (duomenys neskelbtini), bei el. pašto adresas (duomenys neskelbtini). Kliento prisijungimo IP:78.61.155.198. Pagal UAB „Paskola šiandien“ taisykles, klientas iš R. L. asmeninės sąskaitos pervedė 3 Lt registracijos mokestį į UAB „Paskola šiandien“ sąskaitą. Vartotojo ID buvo išsiųstas į mobiliojo telefono Nr. +(duomenys neskelbtini). Laikinas registracijos slaptažodis buvo išsiųstas Klientui į elektroninį paštą (duomenys neskelbtini). Turėdamas šiuos duomenis 2010-03-26 08:36 R. L. prisijungė prie www.centokreditas.lt svetainės ir internetiniu būdu pateikė paraišką 600 Lt paskolai gauti.Paraiška paskolai gauti buvo atmesta, nes neatitiko Paskolos gavėjo statuso (t.1, b.l.139-144).

UAB „Arn group“ 2010-03-25 kredito sutarties sąlygų nustatyta, kad paskola suteikiama asmeniui įvykužiusiam registraciją bendrovės internetinėje svetainėje www.paskoliukas@lt :užpildžius registracijos formą, registraciją patvirtinus iš asmeninės banko sąskaitos pervedant 3 Lt. Po to klientui išsiunčiamas identifikavimo kodas (ID), Registracijos slaptažodis, kuriais naudodamasis klientas pateikia kredito paraišką. R. L. užsiregistravo 2010-03-25 07.01 val. Nurodė asmens kodą (duomenys neskelbtini), adresą (duomenys neskelbtini), mobiliojo ryšio tel Nr. (duomenys neskelbtini), bei el. pašto adresą (duomenys neskelbtini). Kliento prisijungimo IP:78.61.155.198. Pateikė paraišką gauti 600 Lt. Kreditas nebuvo suteiktas, nes R. L. neatitiko kredito gavėjo statuso, į administratoriaus skambutį neatsiliepė ir Sodros duomenimis buvo nedirbantis ( t., b.l.146-147, 149, 150, 151-154).

UAB „MCIP“ pažyma nustatyta, kad UAB „MCIP“ 2010-03-25, 16:55 internetinėje svetainėje www.gkp.lt buvo gauta kredito paraiška R. L. vardu. 2010-03-25, 17:04 val. buvo gauta dar viena kredito paraiška R. L. vardu. 2010-03-25, 17:24 val. buvo gauta trečioji kredito paraiška R. L. vardu. Nurodytas elektroninis paštas (duomenys neskelbtini). Paraiškose nurodyta pageidaujama kredito suma 1500 Lt Buvo gautas 1 Lt pavedimas iš kliento asmeninės banko sąskaitos Nr. Nr. (duomenys neskelbtini), esančios SEB banke. Mokėjimo paskirtyje nurodytas teisingas 32 simbolių ID kodas. Kreditas nebuvo suteiktas, kadangi kliento pajamos buvo nepakankamos norimam kreditui gauti (t.1, b.l.156-166).

UAB “MCIP” 2010-03-25 mokėjimo nurodymo nustatyta, kad mokėjimo paskirtyje nurodyta, kad tvirtinama registracija Nr.a84c80adf5f9363068c7fdfe7061c196. Nr. 402264143. (t.1, b.l. 160).

UAB „MCB Finance“ pažyma nustatyta, kad Credit 24 svetainėje 2010-03-25, 18:08 val., gauta registracija Nr. 301033 R. L. vardu. Buvo atliktas 0,01 Lt pavedimas iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), nurodant R. L. vardą ir pavardę, asmens kodą (duomenys neskelbtini). Paskolos paraiška R. L. vardu Nr. 301044 gauta 2010-03-15, 18:33. Klientas kreipėsi dėl 450 Lt paskolos. Paraiškoje nurodant banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), telefono numeris (duomenys neskelbtini), IP adresas 78.61.155.198, elektroninis paštas (duomenys neskelbtini). R. L. paskola nebuvo suteikta, nes kalbant telefonu darbuotojui kilo įtarimų, jog kitas asmuo naudojasi R. L. duomenimis (t. 1., b.l. 168- 178, 180, 182).

UAB „Minibank“ dokumentais nustatyta, kad 2010-03-25 18:58 val. gauta paskolos paraiška dėl 400 Lt. paskolos R. L. vardu, kurioje nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini), el. p : (duomenys neskelbtini), bankas AB „SEB“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini). Registravimosi data: 2010-03-25 18.53 val. Paskolos gavėjo IP adresas 78.61.155.198. Buvo gautas 1 Lt registracijos mokestis. Paskola nebuvo suteikta, nes pagal „Sodros“ duomenų bazę, asmuo tuo metu negavo oficialių pajamų arba gaunamos pajamos buvo per mažos (t. 1, b.l. 184-185, 186-192, 194, 196, 198)

UAB „Credit Service“ pažyma bei paraiška nustatyta, kad 2010-03-25 d. 19:18 val. UAB „Credit service“ sistemoje (www.creditservice.lt) užsiregistravo asmuo, nurodęs esąs R. L., asmens kodu (duomenys neskelbtini), paso Nr. (duomenys neskelbtini), mobilus Nr. (duomenys neskelbtini), elektroninio pašto adresas : (duomenys neskelbtini), dirbantis (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini). Deklaruota gyvenamoji vieta - (duomenys neskelbtini). Minėtas pilietis iš AB SEB banke registruotos R. L. vardu sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į UAB „Credit Service“ sąskaitą pervedė 3 Lt registracijos mokestį, tokiu būdu patvirtindamas Kredito bendrąsias sutarties sąlygas, kurių CSST MD5 kodas 5E78 D86C D66D 8DD7 F219 42F3 2AC3 B5DF. Jungtasi buvo iš kompiuterio kurio IP adresas 78.61.155.198 pateikė paraišką kreditui gauti, kurioje nurodė, jog jis ketina skolintis 1000 Lt. Kreditas R. L. nebuvo suteiktas (t.1, b.l. 200, t.2, b.l. 1, 2-7).

UAB „Bobutės paskola“ pažyma nustatyta, kad R. L., asmens kodas (duomenys neskelbtini) vardu www.popkreditas.lt tinklalapyje buvo užsiregistruota 2010-03-25, 19:31 val. Užpildyta registracijos anketa. SMS žinute į nurodytą telefono numerį (duomenys neskelbtini) buvo išsiųstas vartotojo registracijos ID. Registracija buvo patvirtinta pervedant 1 Lt registracijos mokestį iš R. L. asmeninės banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB SEB banke. 2010-03-25, 19:42 val. pateiktas prašymas 750 Lt kreditui gauti. Prašymas buvo atmestas remiantis UAB „Bobutės paskola“ vidaus Kreditų išdavimo taisyklėmis, kreditas nesuteiktas. Paraiška kreditui gauti buvo užpildyta iš kompiuterio IP adresu 78.61.155.198 ( t. 2, b.l. 9- 19).

AB SEB banko išrašu nustatyta, kad į R. L. priklausančią sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), 2010-03-25 Ž. Z. pervedė 5 Lt. Taip pat iš šios sąskaitos pervesta: UAB „SMScredit“ 0,01 Lt sutinkant su paskolos sutarties sąlygomis, UAB “Moment credit” 0,01 Lt tvirtinant registraciją ir bendrąsias sąlygas, UAB „MCB Finance“ 0,01 Lt tvirtinant sutikimą Nr. 301033, UAB „MCIP“ 1 Lt tvirtinant a84c80adf5f9363068c7dfe7061c196, UAB „Minibank“ 1 Lt sutinkant su sutarties sąlygomis, UAB „Bobutės paskola“ 1 Lt, tvirtinant registraciją ir bendrąsias sutarties sąlygas, UAB “Ferratum” 2 Lt už registraciją, UAB „Paskola šiandien“ 3 Lt tvirtinant registraciją ir bendrąsias sutarties sąlygas, UAB „ARN group“ 3 Lt tvirtinant registraciją ir bendrąsias sutarties sąlygas, UAB „Credit Service“ 3 Lt tvirtinant registraciją ir bendrąsias sutarties sąlygas, A. R. 20 Lt pervedimas, L. K. 350 Lt ir 400 Lt papildymai ( t. 1, b.l. 48-50).

AB Swedbank sąskaitos išrašu nustatyta, kad 2010-03-25 į L. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 400 Lt iš R. L. ( t.1, b.l. 54).

AB SEB banko sąskaitos išrašu nustatyta, kad 2010-03-25 į L. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 350 Lt iš R. L., kurie 2010-03-26 (iš viso 1000 Lt) nuimti grynaisiais pinigais ( t.6, b.l. 93).

AB Swedbank sąskaitos išrašu nustatyta, kad 2010-03-25 iš Ž. Z. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesti 5 Lt R. L. ( t. 1, b.l. 55)

AB SEB banko pažyma nustatyta, kad 2010-03-25 jungtasi: prie R. L., sąskaitos : 09.44 val., 09.45 val., 10.20 val., 16.35 val., 17.04 val., 17.44 val., 17.57 val., 18.10 val., 18.56 val., 19.17 val., 19.37 val. iš iš IP adreso 78.61.155.198, o 2010-03-25, 14.10 val., ir 14.15 val., jungtąsi iš IP adreso 77.221.65.181 (t.1, b.l. 86 ).

Lietuvos kriminalinės policijos biuro nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimų valdybos pažyma nustatyta, kad UAB „TEO LT“ administruojamas IP adresas 78.61.155.198, 2010-03-24, 20.37 val., 2010-03-25, 13.55 val., 14.15 val., 16.33 val., 17.20 val., 18.08 val., 18.58 val., 19.21 val., 19.42 val., 2010-03-26, 08.36 val., buvo priskirtas vartotojui L. K., adresu (duomenys neskelbtini) ( t. 2 , b.l. 21).

UAB “TEO.LT ” pažyma nustatyta, kad L. K. naudojosi UAB “TEO.Lt“ interneto paslaugomis nuo 2010-02-19 IP adresu Nr. 78.61.155.198 (t. 2 , b. l. 23).

Kratos protokolu nustatyta, kad iš K. K. paimtas kompiuterio sisteminis blokas, mobiliojo ryšio telefonas Sony Eriscon K 810 su SIM kortele, K. K. ir AB „Swedbank“ sudaryta sutartis dėl elektroninių paslaugų teikimo, interneto paslaugų su AB „TEO.LT“ sutartis ir jos prieigos paslaugos užsakymas, kurie apžiūrėti . Dokumentai, SIM kortelė grąžinti K. K. ( t. 4, b.l. 11-21, 29, t.6, b.l. 131, 133, 135-136).

Specialisto išvada nustatyta, kad pateikto tirti kompiuterio standžiajame diske nustatytas IP adresas 78.61.155.198 ( t. 4, b.l. 24).

Lietuvos kriminalinės policijos biuro nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimų valdybos pažyma nustatyta, kad UAB „Kavamedia“ administruojamas IP adresas 77.221.65.181, 2010-03-25, 14.10 val. ir 14.15 val. priklausė N. R. adresu (duomenys neskelbtini) (t. 2, b.l. 25).

Specialisto išvada nustatyta, kad iš N. R. išimto stacionaraus kompiuterio standžiajame diske įdiegtos operacinės sistemos registre yra raktas „DhcpIPAAddress“, kurio reikšmė 77.221.65.181 ( t. 4, b.l. 54-55).

Klaipėdos apskrities VPK Šilutės rajono PK pareigūno analitine pažyma nustatyta, kad telefono abonento Nr.8-606-48875, kuriuo naudojasi R. L., laikotarpyje nuo 2010-03-24 iki 2010-03-25 kalbėjo 7 kartus su mobiliojo ryšio abonentu Nr. 8-607-03945, kuris nurodytas kaip kontaktinis telefonas paraiškose kreditams gauti iš bendrovių R. L. vardu ( t.2, b.l. 57-58).

Klaipėdos apskrities VPK Šilutės rajono PK pareigūno analitine pažyma nustatyta, kad telefono abonentas Nr.8-607-03945, laikotarpyje nuo 2010-03-24 iki 2010-03-26 veikė bokštuose, kurių celės 303F 300E, 301E, 301B. ( t.2, b.l. 29-46).

UAB „ TELE 2“ pažyma nustatyta, kad bokštai, kurių celės 303F 300E, 301E, 301B yra Alytaus mieste ir adresas Ulonų g. 8a, Alytus, keičiantis gamtos reiškiniams, gali patekti į celių 303F, 301B,E, 300E veikimo zonas ( t. 2, b. l. 51).

Klaipėdos apskrities VPK Šilutės rajono PK pareigūno analitine pažyma nustatyta, kad 2010-03-25, 10.02 val. iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini) (M. K.) išsiųsta SMS žinutė trumpuoju Nr. 1337 UAB „SMScredit.LT“. Iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini) 2010-03-25, 9.50 val. gauta žinutė „N“ iš UAB „Moment credit“, 2010-03-24 nuo 19.49 val. iki 21.00 val. užfiksuota 12 ryšio su telefono abonentu Nr. (duomenys neskelbtini) (Ž. Z.) atvejai ( t.6, b.l. 108). Abonentas Nr. (duomenys neskelbtini) (M. K.) ir abonentas (duomenys neskelbtini) (K. K.) per laikotarpį nuo 2010-03-24 iki 2010-03-26 bendravo 11 kartų: 9 išsiųstos žinutės, 2 išeinantys skambučiai. Abonentas Nr. (duomenys neskelbtini) (M. K.) per laikotarpį nuo 2010-03-23 iki 2010-03-24, 11 kartų bandė susisiekti, 1 kartą priskambino, išsiuntė 1 SMS žinutę su abonentu (duomenys neskelbtini) (R. K.) ( t.6, b.l. 108).

Liudytojas A. A., kurio ikiteisminio tyrimo duoti parodymai įstatymo nustatyta tvarka pagarsinti teismo posėdyje, parodė, kad su M. K. jis atliko laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose. M. K. klausinėjo kas žino žmogų, kuris iš savo sąskaitos galėtų pervesti 5 litus į kito asmens sąskaitą. Jis paprašė savo draugės Ž. tai padaryti, sakė, kad to reikia jo draugui. Ji sakė, kad draugas atsiųstų SMS žinutę su sąskaitos, į kurią reikia pervesti lėšas, numeriu. M. K. SMS žinutę Ž. siuntė. Jis žinojo, kad M. K. telefonu skambindavo asmenims ir jų pagalba kitų asmenų vardu paimdavo greituosius kreditus (t.3, b.l. 131).

Liudytoja A. B. parodė, kad 2010 m. kovo mėnesį, tikslios dienos neprisimena paskambino jos vyras M. B., kuris tuo metu atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose ir pasakė, kad į jos sąskaitą bus pervesti pinigai, kadangi jai dažnai yra pervedami pinigai, todėl sumų nepamena.

Liudytoja L. K. parodė, kad savo sąskaitos numerį ir leidimą ja naudotis buvo davusi savo sūnėnui E. R., kuris paaiškino, kad reikia pervesti pinigus už kuriuos kaliniai galėtų nusipirkti rūbų. Todėl į jos sąskaitą pervestus pinigus ji atidavė nepažįstamam asmeniui, atvykusiam BMW markės automobiliu. (t.3, b.l. 135-136, 140).

Liudytojas E. R., kurio ikiteisminio tyrimo duoti parodymai įstatymo nustatyta tvarka pagarsinti teismo posėdyje, parodė, kad jis atliko laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose. Jis yra prašęs savo tetos – L. K. leisti pasinaudoti jos sąskaita. L. K. pasakytą sąskaitos numerį jis perdavė savo draugui (t. 3, b.l. 143).

Liudytojas M. J., kurio ikiteisminio tyrimo duoti parodymai įstatymo nustatyta tvarka pagarsinti teismo posėdyje, parodė, kad jis K. K. nepažįsta, nežino kas ir kodėl jam 2010-03-26 pervedė į sąskaitą lėšas ( t. 3, b.l. 189).

Liudytojas D. M., apklaustas ikiteisminio tyrimo teisėjo ir kurio parodymai įstatymo nustatyta tvarka pagarsinti teismo posėdyje parodė, kad jis su M. K. atliko laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose. Jis žinojo, kad M. K. kitų asmenų pagalba, pasinaudodamas kitų asmenų duomenis, jų vardu paima kreditus. Jis yra girdėjęs, kaip M. K. telefonu laisvėje esantiems asmenims diktuoja sąskaitos numerius, ID numerius, reikalingus slaptažodžius prisijungimui prie sąskaitų. M. K. pasakydavo kokio greitojo kredito paraišką pildyti, dydžio kredito prašyti, pasakydavo į kokio asmens sąskaitą pervesti suteikto kredito pinigus. M. K. jam padavė storą kalendorių kietu viršeliu ir užrašų knygutę ir paprašė, kad jis paslėptų. Tai buvo tas pats kalendorius, kurį M. K. turėdavo su savimi kai kalbėdavo su asmenimis laisvėje ir iš šio kalendoriaus diktuodavo sąskaitų numerius, slaptažodžius ir kitus reikalingus duomenis prisijungimui prie sąskaitų. M. K. paduotus užrašus jis pasidėjęs į savo rankinę ir ten juos laikė iki jie buvo išimti kratos metu ( t. 3, b.l. 119-120).

UAB „SMScredit.lt“ pažyma nustatyta, kad į UAB „SMScredit.lt“ 2010-03-25, 20:15 val. iš kompiuterinės sistemos IP adresu 78.61.155.198 užsiregistravo S. U. vardu, asmens kodu (duomenys neskelbtini). Registracijos metu pateikti tokie duomenys: mob.tel +(duomenys neskelbtini), el. pašto adresas (duomenys neskelbtini), slaptažodis “ (duomenys neskelbtini)”. Klientas registraciją patvirtino iš S. U. asmeninės sąskaitos 2010-03-26 pervesdamas 0,01 Lt registracijos mokestį. 2010-03-25 buvo darytas 0,01 Lt., mokėjimo pavedimas, kuris dėl to, kad buvo darytas vakare, užskaitytas 2010-03-26. Pagal šį pavedimą paskola išduota nebuvo, nes 2010-03-26 gautas naujas pavedimas. Iš registracijos metu nurodyto mobiliojo ryšio tel Nr. (duomenys neskelbtini) klientas 2010-03-26, 09:13 val. atsiuntė SMS žinutę su paraiška 500 Lt paskolai gauti. Žinutėje nurodytas teisingas, registracijos metu naudotas slaptažodis „(duomenys neskelbtini)“. Suteiktas 500 Lt dydžio kreditas (t.2, b.l. 83-88).

UAB „M. C.“ pažyma nusytatyta, kad klientas, norintis gauti kreditą užpildo registracijos formą Bendrovės interneto svetainėje www.momentcredit.lt. Joje nurodo savo asmens kodą, elektroninio pašto adresą, mobiliojo ryšio telefono numerį, susikurtą slaptažodį, pakartoja susikurtą slaptažodį. Užpildžius registracijos formą, klientas iš savo asmeninės sąskaitos naudodamasis internetinės bankininkystės duomenimis perveda į bendrovės sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį, pavedime nurodo, kad tvirtina registracijos duomenis bei kredito sutarties bendrąsias sąlygas. Klientui registracijoje nurodyti mobiliojo ryšio telefono numeriu yra išsiunčiamas naudotojo ID, kuriuo naudodamasis klientas prisijungia prie Bendrovės klientų sistemos ir pasirenka siūlomų kreditų variantą įvesdamas savo susikurtą slaptažodį. Po to bendrovė perveda kliento pasirinktą kredito sumą. Tokiu būdu asmeniui nurodžius, kad tai S. U., asmens kodas (duomenys neskelbtini) į jo sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) 2010-03-26 pervestas 500 Lt. dydžio kreditas. Registracijos forma ir kredito paraiška užpildyta 2010-03-26 iš IP adreso 78.61.155.198. Nurodytas mobiliojo ryšio telefono Nr. (duomenys neskelbtini), el. paštas: (duomenys neskelbtini) (t.2, b. l.95-96).

UAB “M. C.” 2010-03-26 mokėjimo nurodymu Nr. 4 nustatyta, kad S. U. iš savo sąskaitos praveda UAB “M. C.” tvirtindamas registraciją Nr.MCRG [81301213] ir bendrąsiasias sąlygas, kurių MD5 kodas 6595 8bcc 9c32 886c 92f3 578b 9aab 7aea ( t. 2, b.l.97).

UAB “M. C.” . 2010-03-26 mokėjimo nurodymo nurodymu nustatyta, kad UAB “M. C.” praveda 500 Lt. momentinę paskolą S. U. ( t. 2, b.l. 98).

AB „Swedbank“ sąskaitos išrašu nustatyta, kad 2010-03-25 iš S. U. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) vykdytas mokėjimas 0,01 Lt. UAB „SMScredit.LT, nurodant, kad sutinka su paskolos sutarties sąlygomis bei gautas 4 Lt dydžio mokėjimas iš Ž. Z.. 2010-03-26 iš šios sąskaitos vykdyti mokėjimai: 0,01 Lt. UAB „SMScredit.LT, nurodant, kad sutinka su paskolos sutarties sąlygomis, 0,01 Lt UAB „Moment credit“, nurodant, kad sutinka su paskolos sutarties sąlygomis, 500 Lt K. K., nurodant, kad tai papildymas, 500 Lt. K. K., nurodant, kad tai papildymas, gauti mokėjimai: 500 Lt iš UAB „SMScredit.Lt“ ir 500 Lt iš UAB „Moment credit“ ( t.2, b.l. 81).

AB Swedbank sąskaitos išrašu nustatyta, kad 2010-03-25 iš Ž. Z. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesti 4 Lt S. U. ( t. 1, b.l. 55).

AB Swedbank sąskaitos išrašu nustatyta, kad 2010-03-26 į K. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) gautos pajamos: 500 Lt iš S. U., 500 Lt iš S. U., 2010-03-26 iš šios sąskaitos vykdyti mokėjimai, nurodant paskirtį papildymas: 400 Lt. A. B., 100 Lt M. J., 200 Lt. L. K., 100 Lt. A. S., 150 Lt. M. J., 5 Lt pervesti UAB „Tele 2“ ( t. 1, b.l. 61-63).

AB Swedbank prisijungimų interneto banku sarašu nustatyta, kad prie S. U. sąskaitos sėkmingai prisijungta 2010-03-25, 20.12 val., 21.08 val., 23.24 val., 2010-03-26, laikotarpyje nuo 08.56 val iki 09.48 val., prie K. K. sąskaitos 2010-03-25, 19.58 val., 2010-03-26 nuo 09.15 val. iki 11.34 val. Prisijungta iš IP adreso 78.61.155.198, panaudota „cookie“ reikšmė – hxp4+JnJaNaOWmU94YxKrw, prisijungimai sėkmingi ( t. 1, b.l. 60-77, 82).

UAB TEO.LT pažyma nustatyta, kad L. K. naudojosi UAB TEO.Lt interneto paslaugomis nuo 2010-02-19 IP adresu Nr. 78.61.155.198 (t. 2 , b. l. 23).

Kratos protokolu nustatyta, kad iš K. K. paimtas kompiuterio sisteminis blokas, mobiliojo ryšio telefonas Sony Eriscon K 810 su SIM kortele, K. K. ir AB Swedbank sudaryta sutartis dėl elektroninių paslaugų teikimo, interneto paslaugų su AB TEO.LT sutartis ir jos prieigos paslaugos užsakymas, kurie apžiūrėti. Dokumentai, SIM kortelė grąžinti K. K. ( t. 4, b.l. 11-21, 29, t.6, b.l. 131, 133, 135-136).

Specialisto išvada nustatyta, kad pateikto tirti kompiuterio standžiajame diske nustatytas IP adresas 78.61.155.198 ( t. 4, b.l. 24).

Klaipėdos apskrities VPK Šilutės rajono PK pareigūno analitine pažyma nustatyta, kad telefono abonentas Nr. (duomenys neskelbtini), laikotarpyje nuo 2010-03-24 iki 2010-03-26 veikė bokštuose, kurių celės 303F 300E, 301E, 301B. ( t.2, b.l. 29-46).

UAB TELE 2 pažyma nustatyta, kad bokštai, kurių celės 303F 300E, 301E, 301B yra Alytaus mieste ir adresas Ulonų g. 8a, Alytus, keičiantis gamtos reiškiniams gali patekti į celių 303F, 301B,E, 300E veikimo zonas ( t. 2, b. l. 51).

Klaipėdos apskrities VPK Šilutės rajono PK pareigūno analitine pažyma nustatyta, kad 2010-03-25, 10.02 val. iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini) (M. K.) išsiųsta SMS žinutė trumpuoju Nr. 1337 UAB „SMScredit.LT“. Iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini) 2010-03-25, 9.50 val. gauta žinutė „N“ iš UAB „Moment credit“, 2010-03-24 nuo 19.49 val. iki 21.00 val. užfiksuota 12 ryšio su telefono abonentu Nr. (duomenys neskelbtini) (Ž. Z.) atvejai ( t.6, b.l. 108, skaitmeninė laikmena). Abonentas Nr. (duomenys neskelbtini) (M. K.) ir abonentas (duomenys neskelbtini) (K. K.) per laikotarpį nuo 2010-03-24 iki 2010-03-26 bendravo 11 kartų: 9 išsiųstos žinutės, 2 išeinantys skambučiai. Abonentas Nr. (duomenys neskelbtini) (M. K.) per laikotarpį nuo 2010-03-23 iki 2010-03-24 11 kartų bandė susisiekti, 1 kartą priskambino, išsiuntė 1 SMS žinutę su abonentu (duomenys neskelbtini) (R. K.) ( t.6, b.l. 108).

Specialisto išvada nustatyta, kad tirti pateiktuose dokumentuose: užrašų knygutėje – kalendoriuje „2009 Klaipėdos laivų remontas“, išimtoje iš Alytaus pataisos namų, žodžius „R. L., S. U., A. K., L. R., L. K. SEB, B. Š.“ parašė M. K. ( t. 4, b.l. 103-112).

Nukentėjusysis A. K. parodė, kad 2010-03-27 jam paskambino pažįstama moteris ir paprašė pagalbos. Sakė, kad brolis yra užsienyje ir reikia pervesti pinigus, klausė ar jis naudojasi internetine bankininkyste. Sekančią dieną jis nuėjo į banką, atidarė sąskaitą ir telefonu pasakė savo sąskaitos, esančios AB „Swedbank“ numerį, savo asmens kodą, vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, internetinės bankininkystės duomenis – ID kodą, prisijungimo slaptažodį, ir kitus kodų kortelės kodus. 2010 m. balandžio 30 d. jis gavo laišką iš UAB „SMScredit“ dėl 500 litų dydžio paskolos gražinimo, taip sužinojo, kad jo vardu 2010-03-28 yra paimta 500 litų dydžio paskola iš UAB „SMSCredit“, kurios jis neėmė. Po to sužinojo, kad kreditai paimti ir iš kitų bendrovių.

Liudytojas D. M., apklaustas ikiteisminio tyrimo teisėjo ir kurio parodymai įstatymo nustatyta tvarka pagarsinti teismo posėdyje parodė, kad jis su M. K. atliko laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose. Jis žinojo, kad M. K. kitų asmenų pagalba, pasinaudodamas kitų asmenų duomenis, jų vardu paima kreditus. Jis yra girdėjęs, kaip M. K. telefonu laisvėje esantiems asmenims diktuoja sąskaitos numerius, ID numerius, reikalingus slaptažodžius prisijungimui prie sąskaitų. M. K. pasakydavo kokio greitojo kredito paraišką pildyti, dydžio kredito prašyti, pasakydavo į kokio asmens sąskaitą pervesti suteikto kredito pinigus. M. K. jam padavė storą kalendorių kietu viršeliu ir užrašų knygutę ir paprašė, kad jis paslėptų. Tai buvo tas pats kalendorius, kurį M. K. turėdavo su savimi kai kalbėdavo su asmenimis laisvėje ir iš šio kalendoriaus diktuodavo sąskaitų numerius, slaptažodžius ir kitus reikalingus duomenis prisijungimui prie sąskaitų. M. K. paduotus užrašus jis pasidėjęs į savo rankinę ir ten juos laikė iki jie buvo išimti kratos metu ( t. 3, b.l. 119-120).

Liudytojas S. D. parodė, kad jam atliekant bausmę jo giminaičiai pervedė pinigus. Ar 2010-03-28 gavo 100 litų nežino, nes giminaičiai dažnai siunčia jam pinigus (t. 3, b.l. 174-175).

Liudytoja R. Z., kurios parodymai įstatymo nustatyta tvarka pagarsinti teismo posėdyje parodė, parodė, kad ji K. K. nepažįsta ir nežino kodėl ji 2010-30-30 jai pervedė 100 Lt. ( t 3., b.l. 179-180).

UAB „M. C.“ pažyma nustatyta, kad klientas, norintis gauti kreditą užpildo registracijos formą Bendrovės interneto svetainėje www.momentcredit.lt. Joje nurodo savo asmens kodą, elektroninio pašto adresą, mobiliojo ryšio telefono numerį, susikurtą slaptažodį, pakartoja susikurtą slaptažodį. Užpildžius registracijos formą, klientas iš savo asmeninės sąskaitos naudodamasis internetinės bankininkystės duomenimis perveda į bendrovės sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį, pavedime nurodo, kad tvirtina registracijos duomenis bei kredito sutarties bendrąsias sąlygas. Klientui registracijoje nurodyti mobiliojo ryšio telefono numeriu yra išsiunčiamas naudotojo ID, kuriuo naudodamasis klientas prisijungia prie bendrovės klientų sistemos ir pasirenka siūlomų kreditų variantą įvesdamas savo susikurtą slaptažodį. Po to bendrovė perveda kliento pasirinktą kredito sumą. Tokiu būdu A. K., asmens kodas (duomenys neskelbtini) į jo sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) 2010-03-28 pervestas 400 Lt. dydžio kreditas. Registracijos forma ir kredito paraiška 2010-03-28 11:50 val. užpildyta. iš IP adreso78.61.155.198. Nurodytas mobiliojo ryšio telefono Nr. (duomenys neskelbtini), el. paštas: (duomenys neskelbtini) ( t. 2, b.l. 139-140).

UAB “M. C.” sąskaitos išrašu nustatyta, kad 2010-03-28 UAB “M. C.” pravedė 400 Lt. momentinę paskolą A. M. ( t. 2, b.l. 142).

UAB „MCIP“ pareiškė 7943 Lt civilinį ieškinį, kurį sudaro 1000 Lt paskola, 222 Lt kredito mokestis, 6721 Lt delspinigiai, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo visos priteisiamos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo, 195 Lt už advokato teisines paslaugas dėl A. K. vardu paimtos paskolos (t.2., b.l.185-186).

UAB „Credit Service“ pareiškė 1026 Lt civilinį ieškinį, kurį sudaro 500 Lt paskola, 526 Lt nuostoliai, taip pat prašo priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dėl A. K. vardu paimtos paskolos (t. 3., b.l. 10).