Šiaulių apylinkės teismo nutartis

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka susipažinusi su baudžiamąja byla, kurioje kaltinamasis A. B. yra kaltinamas pagal Baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį (2 veikos), 198¹ straipsnio 1 dalį (2 veikos), 214 straipsnio 1 dalį (2 veikos), 215 straipsnio 1 dalį (2 veikos), Ž. N. yra kaltinamas pagal Baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį (2 veikos), 198¹ straipsnio 1 dalį (2 veikos), 214 straipsnio 1 dalį (2 veikos), 215 straipsnio 1 dalį (2 veikos), kaltinamasis S. Š. yra kaltinamas pagal Baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį,

Aprašomoji dalis

nustatė

kaltinamasis A. B. yra kaltinamas tuo, kad, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę (duomenys neskelbtini), veikdamas bendrininkų grupėje su laisvės atėmimo bausmes (duomenys neskelbtini) atlikusiais Ž. N. ir kitu ar kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, turėdamas tikslą apgaulės būdu įgyti svetimą turtą, [...] mobiliojo ryšio telefonu bendraudamas su J. J., apgaule išviliojo pastarajai (duomenys neskelbtini) išduotus elektroninės bankininkystės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti [...], apgaule įkalbėjo J. J. asmens autentifikavimo aplikacijoje Smart-ID patvirtinti atliekamas operacijas, t. y. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatyta Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 214 straipsnio 1 dalyje.

Be to, kaltinamasis A. B. yra kaltinamas tuo, kad, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę (duomenys neskelbtini), veikdamas bendrininkų grupėje su laisvės atėmimo bausmes (duomenys neskelbtini) atlikusiais Ž. N. ir kitu ar kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, turėdamas tikslą apgaulės būdu įgyti svetimą turtą, [...] naudodamiesi mobiliojo ryšio telefonu su SIM kortele, mobiliojo interneto prieiga ir (duomenys neskelbtini) elektroninės bankininkystės paslauga, panaudodami neteisėtai įgytus J. J. elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis [...], asmens autentifikavimo aplikacijoje Smart-ID J. J. patvirtinus atliekamas operacijas, internetiniame tinklapyje (duomenys neskelbtini) suklaidino informacinės sistemos apsaugos priemones ir neteisėtai J. J. vardu 13 kartų prisijungė prie (duomenys neskelbtini) informacinės sistemos, t. y. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 198¹ straipsnio 1 dalyje.

Be to, kaltinamasis A. B. yra kaltinamas tuo, kad, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę (duomenys neskelbtini), veikdamas bendrininkų grupėje su laisvės atėmimo bausmes (duomenys neskelbtini) atlikusiais Ž. N. ir kitu ar kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, turėdamas tikslą apgaulės būdu įgyti svetimą turtą, [...] naudodamiesi mobiliojo ryšio telefonu su SIM kortele, mobiliojo interneto prieiga ir AB „(duomenys neskelbtini)“ elektroninės bankininkystės paslauga, panaudodami neteisėtai įgytus N. J. elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis [...], asmens autentifikavimui ir operacijų patvirtinimui reikiamus generatoriaus kodus, internetiniame tinklapyje https://ib.(duomenys neskelbtini).lt suklaidino informacinės sistemos apsaugos priemones ir N. J. vardu 4 kartus neteisėtai prisijungė prie AB „(duomenys neskelbtini)“ informacinės sistemos, t. y. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatyta BK 198¹ straipsnio 1 dalyje.

Kaltinamasis Ž. N. yra kaltinamas tuo, kad, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę (duomenys neskelbtini), veikdamas bendrininkų grupėje su laisvės atėmimo bausmes (duomenys neskelbtini) atlikusiais A. B. ir kitu ar kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, turėdamas tikslą apgaulės būdu įgyti svetimą turtą, [...] mobiliojo ryšio telefonu bendraudamas su J. J., apgaule išviliojo pastarajai (duomenys neskelbtini) išduotus elektroninės bankininkystės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti [...], apgaule įkalbėjo J. J. asmens autentifikavimo aplikacijoje Smart-ID patvirtinti atliekamas operacijas, t. y. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatyta Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 214 straipsnio 1 dalyje.

Be to, kaltinamasis Ž. N. yra kaltinamas tuo, kad, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę (duomenys neskelbtini), veikdamas bendrininkų grupėje su laisvės atėmimo bausmes (duomenys neskelbtini) atlikusiais A. B. ir kitu ar kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, turėdamas tikslą apgaulės būdu įgyti svetimą turtą, [...] naudodamiesi mobiliojo ryšio telefonu su SIM kortele, mobiliojo interneto prieiga ir (duomenys neskelbtini) elektroninės bankininkystės paslauga, panaudodami neteisėtai įgytus J. J. elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis [...],J. J. asmens autentifikavimo aplikacijoje Smart-ID patvirtinus atliekamas operacijas, internetiniame tinklapyje (duomenys neskelbtini) suklaidino informacinės sistemos apsaugos priemones ir neteisėtai J. J. vardu 13 kartų prisijungė prie (duomenys neskelbtini) informacinės sistemos, t. y. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 198¹ straipsnio 1 dalyje.

Be to, kaltinamasis Ž. N. yra kaltinamas tuo, kad, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę (duomenys neskelbtini), veikdamas bendrininkų grupėje su laisvės atėmimo bausmes (duomenys neskelbtini) atlikusiais A. B. ir kitu ar kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, turėdamas tikslą apgaulės būdu įgyti svetimą turtą, [...] naudodamiesi mobiliojo ryšio telefonu su SIM kortele, mobiliojo interneto prieiga ir (duomenys neskelbtini) elektroninės bankininkystės paslauga, panaudodami neteisėtai įgytus J. J. elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis [...],J. J. asmens autentifikavimo aplikacijoje Smart-ID patvirtinus atliekamas operacijas, internetiniame tinklapyje (duomenys neskelbtini) J. J. vardu neteisėtai inicijavo 6 pinigų pervedimo operacijas [...] į S. Š. banko sąskaitą, t. y. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 215 straipsnio 1 dalyje.

Be to, kaltinamasis Ž. N. yra kaltinamas tuo, kad, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę (duomenys neskelbtini), veikdamas bendrininkų grupėje su laisvės atėmimo bausmes (duomenys neskelbtini) atlikusiais A. B. ir kitu ar kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis bei S. Š., savo, A. B. ir kito ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto bendrininko ar bendrininkų naudai apgaule įgijo svetimą turtą, o būtent:

mobiliojo ryšio telefonu bendraudamas su J. J. apgaule išviliojo pastarajai (duomenys neskelbtini) išduotus elektroninės bankininkystės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti [...], apgaule įkalbėjo J. J. asmens autentifikavimo aplikacijoje Smart-ID patvirtinti atliekamas operacijas [...]; naudodamiesi mobiliojo ryšio telefonu su SIM kortele, mobiliojo interneto prieiga ir (duomenys neskelbtini) elektroninės bankininkystės paslauga, panaudodami neteisėtai įgytus J. J. elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis, internetiniame tinklapyje (duomenys neskelbtini) J. J. vardu neteisėtai prisijungė prie (duomenys neskelbtini) informacinės sistemos ir iš J. J. banko sąskaitos į S. Š. AB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitą [...] per 4 kartus iš viso pervedė 317 €. S. Š. AB „(duomenys neskelbtini)“ bankomate, esančiame (duomenys neskelbtini), per du kartus išgrynino 310 €.

Tęsdamas nusikalstamą veiką, kaltinamasis Ž. N. su A. B. ir kitu ar kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, atlikusiais laisvės atėmimo bausmes (duomenys neskelbtini), [...] bendraudami su J. J. mobiliojo ryšio telefonu su SIM kortele [...] apgaule įkalbėjo J. J. pasinaudoti AB „(duomenys neskelbtini)“ pinigų pervedimo paslauga ir pervesti K. U. (jos atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas) [...] 150 €. K. U. pagal Ž. N. nurodymus išgrynino iš J. J. gautus 150 € bei perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims, t. y. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 1 dalyje.

Be to, kaltinamasis Ž. N. yra kaltinamas tuo, kad, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę (duomenys neskelbtini), veikdamas bendrininkų grupėje su laisvės atėmimo bausmes (duomenys neskelbtini) atlikusiais A. B. ir kitu ar kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, turėdamas tikslą apgaulės būdu įgyti svetimą turtą, [...] mobiliojo ryšio telefonu bendraudamas su N. J. apgaule išviliojo pastarajai AB „(duomenys neskelbtini)“ išduotus elektroninės bankininkystės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti [...], bei asmens autentifikavimui ir operacijų patvirtinimui reikiamus generatoriaus kodus, t. y. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 214 straipsnio 1 dalyje.

Be to, kaltinamasis Ž. N. yra kaltinamas tuo, kad, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę (duomenys neskelbtini), veikdamas bendrininkų grupėje su laisvės atėmimo bausmes (duomenys neskelbtini) atlikusiais A. B. ir kitu ar kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, turėdamas tikslą apgaulės būdu įgyti svetimą turtą, [...] naudodamiesi mobiliojo ryšio telefonu su SIM kortele, mobiliojo interneto prieiga ir AB „(duomenys neskelbtini)“ elektroninės bankininkystės paslauga, panaudodami neteisėtai įgytus N. J. elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis [...], asmens autentifikavimui ir operacijų patvirtinimui reikiamus generatoriaus kodus, internetiniame tinklapyje https://ib.(duomenys neskelbtini).lt suklaidino informacinės sistemos apsaugos priemones ir N. J. vardu 4 kartus neteisėtai prisijungė prie AB „(duomenys neskelbtini)“ informacinės sistemos, t. y. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatyta BK 198¹ straipsnio 1 dalyje.

Be to, kaltinamasis Ž. N. yra kaltinamas tuo, kad, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę (duomenys neskelbtini), veikdamas bendrininkų grupėje su laisvės atėmimo bausmes (duomenys neskelbtini) atlikusiais A. B. ir kitu ar kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, turėdamas tikslą apgaulės būdu įgyti svetimą turtą, [...] naudodamiesi mobiliojo ryšio telefonu su SIM kortele, mobiliojo interneto prieiga ir AB „(duomenys neskelbtini)“ elektroninės bankininkystės paslauga, panaudodami neteisėtai įgytus N. J. elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis [...], asmens autentifikavimui ir operacijų patvirtinimui reikiamus generatoriaus kodus, internetiniame tinklapyje https://ib.(duomenys neskelbtini).lt N. J. vardu neteisėtai inicijavo ir [...] pervedė į M. B. banko sąskaitą 420 €, t. y. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 215 straipsnio 1 dalyje.

Be to, kaltinamasis Ž. N. yra kaltinamas tuo, kad, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę (duomenys neskelbtini), veikdamas bendrininkų grupėje su laisvės atėmimo bausmes (duomenys neskelbtini) atlikusiais A. B. ir kitu ar kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, savo, A. B. ir kito ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto bendrininko ar bendrininkų naudai apgaule įgijo svetimą turtą, o būtent:

mobiliojo ryšio telefonu bendraudamas su N. J. apgaule išviliojo pastarajai AB „(duomenys neskelbtini)“ išduotus elektroninės bankininkystės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti [...], bei asmens autentifikavimui ir operacijų patvirtinimui reikiamus generatoriaus kodus [...]; naudodamiesi mobiliojo ryšio telefonu su SIM kortele, mobiliojo interneto prieiga ir AB „(duomenys neskelbtini)“ elektroninės bankininkystės paslauga, panaudodami neteisėtai įgytus N. J. elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis, internetiniame tinklapyje (duomenys neskelbtini).lt N. J. vardu neteisėtai prisijungė prie AB „(duomenys neskelbtini)“ informacinės sistemos, iš N. J. banko sąskaitos į M. B. AB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitą [...] pervedė 420 €. M. B., neturėdama tyčios ir nesuvokdama nusikalstamų veiksmų pobūdžio, pagal A. B. nurodymus AB „(duomenys neskelbtini)“ bankomate, esančiame (duomenys neskelbtini), [...] išgrynino 420 €. Pasinaudodama UAB „Perlas Finance“ pinigų persiuntimo paslauga, (M. B.) persiuntė 370 € K. U. (jos atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas). K. U. pagal Ž. N. nurodymus iš M. B. gautus 370 € išgrynino bei perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims, t. y. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 1 dalyje.

Kaltinamasis S. Š. yra kaltinamas tuo, kad veikdamas su (duomenys neskelbtini) laisvės atėmimo bausmes atliekančiais A. B., Ž. N. ir kitu ar kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, savo, A. B., Ž. N. ir kito ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto bendrininko ar bendrininkų naudai apgaule įgijo svetimą turtą, o būtent: A. B. iš (duomenys neskelbtini) fiksuoto telefono A. B. ir Ž. N. veikiant su kitu ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu ar asmenimis, paskambinus J. J. ir apgaule išviliojus pastarajai (duomenys neskelbtini) išduotus elektroninės bankininkystės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti [...], bei apgaule įkalbėjus J. J. asmens autentifikavimo aplikacijoje Smart-ID patvirtinti atliekamas operacijas, A. B. ir Ž. N., veikiant su kitu ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu ar asmenimis, neteisėtai prisijungus prie J. J. elektroninės bankininkystės paskyros bei [...] inicijavus 4 neteisėtas finansines operacijas į S. Š. AB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitą buvo pervesti iš viso 317 €. A. B., Ž. N. ar kito ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens ar asmenų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę (duomenys neskelbtini), nurodymu S. Š. AB „(duomenys neskelbtini)“ bankomate, esančiame (duomenys neskelbtini), [...] per du kartus išgrynino 310 €, t. y. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 1 dalyje.

Ikiteisminiam tyrimui vadovavo ir jį organizavo (duomenys neskelbtini) prokuroras. Kaltinamajame akte rašoma, kad baudžiamoji byla teisminga Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams.

Baudžiamoji byla persiunčiama pagal teismingumą.

Baudžiamoji byla teisminga tam teismui, kurio veiklos teritorijoje padaryta nusikalstama veika (BPK 226 str. 1 d.). Jeigu nusikalstamos veikos padarytos kelių teismų veiklos teritorijose, baudžiamąją bylą nagrinėja tas teismas, kurio veiklos teritorijoje padaryta daugiausia nusikalstamų veikų, o kai kelių teismų veiklos teritorijose padaryta vienodas nusikalstamų veikų skaičius, bylą nagrinėja tas teismas, kurio veiklos teritorijoje padaryta paskutinė nusikalstama veika. Kai nusikalstama veika padaryta užsienyje, baudžiamąją bylą nagrinėja tas teismas, kurio veiklos teritorijoje užbaigtas ikiteisminis tyrimas (BPK 227 str. 1 d.).

Nusikalstamos veikos padarymo vieta yra vieta, kurioje asmuo veikė arba turėjo ir galėjo veikti, arba vieta, kurioje atsirado baudžiamojo įstatymo numatyti padariniai (BK 4 str. 2 d.).

Nusikalstamų veikų pagal Baudžiamojo kodekso 182 straipsnį sudėtis yra materiali, todėl sukčiavimas laikomas padarytas ten, kur atsirado baudžiamojo įstatymo numatyti padariniai.

Nusikalstamų veikų pagal Baudžiamojo kodekso 198¹ straipsnio 1 dalį, 214-215 straipsnius sudėtys formalios, todėl šios veikos laikomos padarytos atitinkamai ten, kur asmuo neteisėtai prisijungė prie informacinės sistemos, neteisėtai disponavo elektroninės mokėjimo priemonės duomenimis, neteisėtai panaudojo elektroninės mokėjimo priemonės duomenis.

Motyvuojamoji dalis

Pagal BK 182 straipsnio 1 dalį sukčiavimas yra svetimo turto ar turtinės teisės įgijimas, turtinės prievolės išvengimas arba jos panaikinimas savo ar kitų naudai panaudojant apgaulę. Sukčiavimą sudaro du etapai: apgaulės panaudojimas ir svetimo turto įgijimas. Todėl sukčiavimas apgaule įgyti svetimą turtą laikomas baigta nusikalstama veika nustačius du momentus: 1) apgaulės panaudojimą prieš teisėtą turto savininką, kitus teisėtus valdytojus, asmenis, kurių žinioje yra turtas, ar asmenis, turinčius teisę spręsti teisinį ginčą ir priimančius privalomai vykdytiną sprendimą, siekiant įgyti (užvaldyti) svetimą turtą, ar turtinę teisę, išvengti turtinės prievolės arba ją panaikinti ir 2) turto ar turtinės teisės įgijimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-620/2010), t. y. nuo turtinės žalos atsiradimo.

Kaltinamajame akte teigiama, kad sukčiavimas pasireiškė tuo, jog kaltinamieji A. B. ir Ž. N., atlikdami laisvės atėmimo bausmę (duomenys neskelbtini), iš nukentėjusiųjų J. J. ir N. J. vardu atidarytų banko sąskaitų, pastarosioms nežinant (nesuvokiant pradėtos nusikalstamos veikos), į trečiųjų asmenų vardu atidarytas banko sąskaitas pervedė nukentėjusiųjų lėšas (negrynuosius pinigus). Bankams įvykdžius kaltinamųjų A. B. ir Ž. N. duotus mokėjimo nurodymus pervesti lėšas (negrynus pinigus), kaltinamieji A. B. ir Ž. N. ar per jų nurodymu veikiančius lėšų gavėjus įgijo netiesioginę galimybę savo nuožiūra disponuoti neteisėtai gautomis lėšomis (negrynaisiais pinigais).

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 7 d. aprobuotoje „Teismų praktikos sukčiavimo baudžiamosiose bylose (Baudžiamojo kodekso 182 straipsnis) apžvalgoje“ Nr. AB-36-1 išaiškinta, jog tais atvejais, kai dėl kaltinamojo ar kitų asmenų apgaulės suklaidintas asmuo arba banko elektroninė sistema perveda pinigus į kaltininko ar jo nurodymu į kito jam reikalingo asmens sąskaitą ar apskaito jam pinigų perlaidą „iki pareikalavimo“, paprastai laikoma, kad kaltininkas apgaule įgijo turtinę teisę į šiuos pervestus pinigus. Vadinasi, sukčiavimo baigtumo momentui neturi reikšmės, kada, kur ir kaip kaltinamieji ar per jų nurodymu veikiantys lėšų gavėjai išleidžia neteisėtai pervestas lėšas (negrynuosius pinigus), pvz., išgrynina, atsiskaito už prekes ir/ar paslaugas, perveda kitiems asmenims ir t. t. ar neteisėtai pervestų lėšų (negrynųjų pinigų) neišleidžia.

Šioje baudžiamojoje byloje trims kaltinamiesiems inkriminuota 17 nusikalstamų veikų. Nepaisant lėšų išgryninimo (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), visos - ir materialios, ir formalios - nusikalstamos veikos buvo padarytos (duomenys neskelbtini). Tokiu atveju baudžiamoji byla persiunčiama pagal teismingumą (duomenys neskelbtini) rūmams.

Rezoliucinė dalis

Vadovaudamasis Baudžiamojo proceso kodekso 224-228 straipsniais ir 234 straipsnio 1 dalimi, teismas

nutaria

baudžiamąją bylą, kurioje kaltinamasis A. B. yra kaltinamas pagal Baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį (2 veikos), 198¹ straipsnio 1 dalį (2 veikos), 214 straipsnio 1 dalį (2 veikos), 215 straipsnio 1 dalį (2 veikos), Ž. N. yra kaltinamas pagal Baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį (2 veikos), 198¹ straipsnio 1 dalį (2 veikos), 214 straipsnio 1 dalį (2 veikos), 215 straipsnio 1 dalį (2 veikos), kaltinamasis S. Š. yra kaltinamas pagal Baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį, persiųsti pagal teismingumą (duomenys neskelbtini) rūmams (adresu (duomenys neskelbtini)).

Nutartis neskundžiama.