Alytaus apylinkės teismo nuosprendis

Kaltinamoji S. P. paaiškino, kad asmenų, kurie paminėti byloje, asmeniškai nežino. Kai baigė mokyklą, bandė ieškotis darbo tiek užsienyje, tiek Lietuvoje. Facebooc platformoje rado skelbimą, kad siūlomas darbas, tik reikia pateikti asmens duomenis- banko sąskaitą. Per Facebooc platformą buvo susisiekta ir sutarta, kad asmenys paims jos Luminor banko kortelę. Asmenys atvažiavo, jų nepažįsta, tada perdavė savo banko kortelę ir pasakė prisijungimo duomenis ir PIN kodą. Praėjus kažkiek tai laiko, prisijungė prie banko Luminor savo sąskaitos, pasižiūrėjo ir pamatė, kad padarytas 3000 EUR pervedimas ir tų pinigų išgryninimas. Suprato, kad tie pinigai gauti apgaulės būdu, susisiekė su savo banku ir blokavo banko kortelę. Buvo kalbama, kad į jos sąskaitą bus pervesta 500 EUR ir kad nuo tos sumos bus paskirta kažkokia tai pinigų suma už kortelės nuomą. Pinigų neėmė. Pripažįsta, kad padavė savo banko kortelę su prisijungimo duomenimis. Dėl visų pokalbių ir žinučių iš jos mobilaus telefono - jie priskirti kitai bylai, kurioje ji yra atleista pagal laidavimą. Ten buvo „Šiaulių banko“ kortelė. D. V. nepažįsta. Atsisako daugiau duoti parodymus. Atsisako atsakyti į užduodamus klausimus.

Teisiamajame posėdyje 2021-05-10 kaltinamoji S. P. paaiškino, jog įgijusi vidurinį išsilavinimą, vidurinę mokyklą baigė 2018 metais. Neatsimena kur dirbo baigusi vidurinę mokyklą. Dirbo (duomenys neskelbtini), šiuo metu dirba (duomenys neskelbtini). Jos nurodyti anketiniai duomenys nepasikeitė: darbo vieta ta pati, gyvenamoji vieta nepasikeitė, neteista, yra atleista nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Daugiau atsisako atsakyti į visus užduodamus klausimus. Viską pasakė, ką norėjo pasakyti.

Teisiamajame posėdyje 2021-02-26 kaltinamasis D. V. paaiškino, kad kaltinamosios S. P. nepažįsta, su ja neteko bendrauti. L. B. pažįsta iš matymo. Pagal pareikštą kaltinimą gali pasakyti, kad su L. B. nesitarė, jis susisiekė su manim, paprašė padėti, sakė, kad atsilygins už pagalbą- jeigu perves į jo sąskaitą pinigus, už tai atsilygins. Sakė, kad reikia pervesti pinigus iš užsienio. Po susisiekimo B. ilgą laiką bendravo- apie pusę metų, tada paprašė atsidaryti banko sąskaitą. Rudenį pasakė, kad perves į sąskaitą pinigus, 2018- 08- 15 pervesdavo pinigus, o bankomatuose jis išgrynindavo. L. B. susirado per Facebooc, parašė, kad nori bendrauti dėl paslaugos. Jis paaiškino, kad negalėjo parsivežti pinigų, todėl pinigus perveda iš užsienio į Lietuvą per kitų asmenų sąskaitas, tai ir prašė atlikti.Visa tai vyko 2018 metais, kaip nurodyta kaltinime. Į jo sąskaitą buvo pervesta pinigų po 1000 EUR, po 100 EUR, po 2000 EUR sumomis, kaip nurodyta kaltinime. Buvo atlikti du pavedimai po 500 EUR į sąskaitą. Kaltinime nurodyta, kad prie pervedamų pinigų buvo nurodyta paskirtis- dovana. Tą pamatė, kai 2018 metais, rugsėjo mėnesį prisijungė prie kompiuterio. Dalį pinigų atiduodavo B. nurodytoms merginoms. Pirmą kartą pinigus išgrynino ar tai Varėnos, ar tai Alytaus bankomate. Nuveždavo B. pažįstami, kurie atvažiuodavo į namus ir nuveždavo prie konkretaus bankomato. Labai nedidelė pinigų dalis liko jam, o visus kitus pinigus perdavė. Nuo visų pinigų man liko 100- 200 EUR. Pinigus perdavė B. seseriai (duomenys neskelbtini), prie „Norfos“ parduotuvės. Pats nuvežė, nes taip prašė L. B.. Tris dienas iš eilės buvo pervedami pinigai- nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių eurų, dažniausiai būdavo nurodoma paskirtis- dovana, tik ant vieno pervedimo- būstui ar kažkas panašiai. Nuimtus pinigus perduodavo tiems žmonėms, kurie atveždavo. Dar dalį pinigų, kuriuos davė nurodyti asmenys, nuvežė B. nurodytai merginai. Tų žmonių nepažįsta, B. merginos taip pat nepažįsta. Trečią dieną taip pat atvažiavo žmonės ir viskas vyko taip pat. Negali pasakyti, kodėl vykdavo į skirtingus bankomatus. Buvo banko filiale Kaune, Alytuje ir Varėnoje. Banko filialuose išgrynindavo pinigus nuo 700 EUR iki 8000 EUR. Galimai 700 EUR išgrynino Varėnoje esančiame bankomate. Išgrynintus pinigus atiduodavo jį lydintiems asmenims, dienos pabaigoje jie duodavo dalį pinigų. Buvo pažadėtas atlygis nuo 5000 EUR - vienas tūkstantis eurų ir dar reikėtų sumokėti mokesčius Sodrai ar tai mokesčių inspekcijai. Iš savo banko sąskaitos pinigų nepervesdavo, bet gerai neprisimena. Nepripažįsta 17150 EUR pareikšto civilinio ieškinio; galbūt pripažįsta 100 EUR civilinį ieškinį. B. pasakė kur gyvena, po to paskambino ir pasitikslino tie asmenys, kurių nepažįsta. L. B. jam paaiškino, kad atvažiuos jo draugai, jie paskambins. Nežinojo, kad B. atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę. Kadangi buvo pažadėta nebloga alga, tuo metu neturėjo darbo, dar sužinojo, kad jo mergina laukiasi, todėl priėmė pasiūlymą. B. paaiškino, kad jo draugai iš užsienio negali persivesti pinigų. Nuo 10000 EUR man gal ir būtų gavęsis 1000 EUR atlygis. Toks buvo pasiūlymas, su juo sutiko, nes galvojo, kad tai yra gerai apmokama veikla, kai reikalauja tavo asmens duomenų. Buvo banke pateikęs savo pasą. Atėjęs į banką negali atlikti veiksmų, pateikęs svetimą dokumentą. Viešoje erdvėje negirdėjo apie sukčiavimo, pinigų pasisavinimo atvejus. Internetą turi, televizorių turi, tačiau nelabai jį žiūri. Pasitikėjo B., nemanė, kad sėsti į mašiną su nepažįstamais asmenimis yra pavojinga. Pirmą dieną gavo 150 EUR, už antrą dieną aš nieko negavo- visus pinigus perdavė B. merginai, nes to paprašė B., juo pasitikėjo, normaliai su juo bendravo. Dėl 600 EUR nepamena. Teko sutikti dvi skirtingas moteris, kurioms teko perduoti pinigus, dar viena moteris sėdėjo automobilyje. B. taip parašydavo, todėl joms ir perduodavo pinigus. Baigė mokslus be specialiųjų poreikių. Nenorėjo būti apkaltintas, kad vagia pinigus, todėl juos atidavė merginoms, nors B. minėjo, kad pinigai priklauso už atliktas paslaugas . Nesikreipė į Sodrą ir mokesčių inspekciją dėl 10 % mokesčių sumokėjimo. Vyrai, kurie atvažiuodavo per tas tris dienas, būdavo ne tie patys: vairuotojas keisdavosi, o keleivio vietoje būdavo tas pats asmuo. Nežino, kuo verčiasi B. draugai. Nežino ar tie asmenys buvo panašūs į verslininkus, neklausė iš kur tie pinigai ir kuo tie asmenys verčiasi. Programėlėje rodydavo, kad būdavo pervesti pinigai, asmenų pavardžių neprisimena, prisijungus prie kompiuterio buvo nurodyti B.. Bankomate neleido išsiimti didesnės pinigų sumos, nuėjus į banką pasakė, kad išduodama iki 2000 EUR. Prašė nuimti pinigus, bet suma nesiekė leistinos išimti sumos, todėl įnešė savo pinigus. Nežinomi tų asmenų vardai, pavardės, jie nerodė savo dokumentų. Yra baigęs (duomenys neskelbtini) mokyklą. Tuo metu buvo atleistas iš darbo, kai dirbo (duomenys neskelbtini). Šiuo metu gyvena su drauge A. Ž., turi 2 metų amžiaus vaiką. Į mobilųjį telefoną būdavo atsiunčiamas pranešimas, kad atėjo pinigai- būdavo nurodyta pervedama suma; nesigilino, kas yra siuntėjas. Po poros savaičių prisijungė per internetą prie savitarnos ir pasižiūrėjo. B. nurodė savo sąskaitos numerį. Asmenys žinojo sąskaitos numerį, tik prašė patikslinti. Išgrynindamas pinigus nežinojo, kad pinigai nusikalstamu būdu užgrobti iš nukentėjusiųjų. Nenorėjo toliau tęsti šios veiklos, rugpjūčio mėnesį kilo įtarimas, todėl nustojo tęsti tokią veiklą- atsisakė gryninti pinigus. Nežinojo, kad rugpjūčio 18 d. pinigai gryninami su kitais asmenimis. Atsisakė toliau bendradarbiauti. Uždarbis turėjo būti: tikslios dalies nežino, bet nuo 5000 EUR tektų 1000 EUR, tada nuo tos 1000 EUR sumos 30 % reikėtų atiduoti B. ir dar sumokėti mokesčius. Savo asmeninių pinigų į bankomatą įdėjo 20 EUR. Šiuo metu dirba, gyvena su drauge nesusituokęs, veda bendrą ūkį. Kai dirbo, per mėnesį gaudavo 350- 400 EUR atlyginimą. S. P. nepažįsta. B. buvo užsiminęs, kad pinigus perveda ir į kitų asmenų sąskaitas, kiek yra tokių asmenų- nesakė. Tie smenys sakė, kad atvažiuos ir kartu išgryninsim pinigus.

2018- 08- 15 buvo pirmas pervedimas, prieš mėnesį iki to turėjo pervesti 5000 EUR sąskaitą, bet B. pasakė, kad jau pervedė į kito asmens sąskaitą. Kai B. prašė paslaugos, turėjo „Swedbank“ banko kortelę. Miglotai prisimena parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, duoti parodymai buvo teisingi. Lydintys asmenys, kai išgrynindavo pinigus, laukdavo automobilyje. Mano, kad B. būdavo informuojamas apie išgrynintas pinigų sumas, nežino, kas jam pranešdavo. Ikiteisminio tyrimo metu buvo pateikti atpažinimui pagal fotonuotraukas du asmenys, atpažino L. B..

Kaltinamasis D. V., teisiamajame posėdyje pagarsinus jo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, juos pilnai patvirtino.

2021-05-10 teisiamajame posėdyje kaltinamasis D. V. paaiškino, jog jo anketiniai duomenys nepasikeitę: nevedęs, vidurinio- profesinio išsilavinimo, dirba (duomenys neskelbtini), neteistas. Iki (duomenys neskelbtini). Pirmoje įstaigoje išdirbo 1 metus, antroje įstaigoje - 2 mėnesius, trečioje įstaigoje - 4 mėnesius, paskutinėje įstaigoje - apie 2 metus. Pirmuose darbuose darbo grafikas buvo nuo 8 val. ryto iki 17 val. vakaro. Paskutinėje darbovietėje - slenkantis darbo grafikas- nuo 10 val. ryto iki 10 val. vakaro. Pirmoje darbovietėje gaudavo 350 EUR atlyginimą, antroj darbovietėje – darbo atlygis - 40% nuo atlikto darbo; uždirbdavo 200- 300 EUR.Visuose darbuose turėdavo būti visas nustatytas darbo valandas.

Už pinigų išgryninimą buvo geros atlygio sąlygos. Su tokiu atlyginimu niekur neteko dirbti. Pačioje pabaigoje B. prašė ištrinti žinutes; nuo to laiko atsisakė bendradarbiauti, t.y. rugpjūčio - rugsėjo mėn. B. parašė, kad reiks ištrinti susirašinėjimą, žinutes, nuo to laiko atsisakė išgryninti pinigus. Nebuvo jokios kalbos apie legalius pinigus, buvo kalba apie pinigus iš užsienio, nežinojo, ar jie visiškai legalūs. Retkarčiais tikrindavo savo sąskaitas. Kai sėdėdavo mašinoje su bendrininkais, sąskaitų netikrindavo. Naudojosi elektronine bankininkyste. Pranešimuose būdavo parašytas sąskaitos numeris. Po visko, prisijungęs po poros savaičių prie kompiuterio suprato, kad pinigai pervesti iš lietuviškų sąskaitų. Rugpjūčio 17 d. 11 val. 33 min. buvo atliktas paskutinis pinigų išgryninimas. Tą pačią dieną, 12 val. 25 min., gavęs žinutę iš B., atsisakė daugiau gryninti pinigus. Ar buvo pervesti į jo sąskaitą pinigai, tikrindavo per mobilųjį telefoną, naudojosi banko programėle, ir kai būdavo pervesti pinigai, iššokdavo pranešimai. Nematė, kas darė pavedimus. Kartu važiavęs asmuo skambindavo ir sakydavo, kad reikia pervesti pinigus. Jo parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, yra teisingi.

Nukentėjusioji - civilinė ieškovė V. V. B. paaiškino, kaltinamųjų nepažįsta. 2018 metais jai telefonu paskambino vyriškis, kuris prisistatė, jog yra iš Lietuvos banko, V. V. ir nurodė, kad turi duomenų, jog vagys iš jos ir vyro nori pavogti pinigų. Pasakė, kad nori padėti. Sutiko. Paskambino į mobilų telefoną, prašė nurodyti asmens duomenis, galbūt ir elektroninės bankininkystės duomenis: prisijungimo kodą, slaptažodį. Naudojosi kortele ir PIN kodų generatoriumi. Pirmiausia prašė jos duomenų, padiktavo prašomus duomenis. Sąskaitoje buvo pinigų. Vyriškas balsas pradėjo diktuoti skaičius, kuriuos turėjo užrašyti, pasakyti iš PIN generatoriaus. Viskas vyko ne per vieną dieną. Iš pradžių liepė sakyti tuos skaičius, po to, po kokių 3- 4 dienų duodavo telefono numerį, tuo telefonu bendravo. Po kurio laiko vyriškis pasakė, kad nutraukia bendravimą, bandė skambinti, bet nepavyko. Iš jos ir vyro buvo pavogta 17 000 EUR. Jos ir vyro sąskaitos atskiros. Vyras po kurio laiko sugalvojo, kad reikia pasitikrinti sąskaitas, tada viskas ir išaiškėjo, kad nėra pinigų. Buvo bankinės ataskaitos, kuriose buvo parašyta, kad dovana ir t. t. Tas asmuo skambino kokią savaitę, bet ne dieną ir ne dvi. Skambindavo dienos metu, negali nurodyti konkretaus laiko. Anksčiau parodymus geriau prisiminė. Bendravimas telefonu trukdavo trumpiau, kitą kartą ilgiau, vidutiniškai ne ilgiau kaip valandą. Apie bendravimą niekam nesakė, tik savo vyrui, jam buvo keistos tokios aplinkybės. Nežinojo, kad niekam negalima sakyti savo asmens duomenų. Skambindavo tik vienas žmogus. Aplinkybes geriau prisiminė tuoj po įvykio. Tiksliai pasakyti negali, kiek buvo nuimta pinigų iš jos asmeninės sąskaitos, galėjo būti 3000 EUR. Su vyru bendra finansinė padėtis. PIN kodų generatoriaus neturi, vyras turi. Tuo metu turėjo PIN kodų kortelę. Nepamena, ar asmuo prašė padidinti pinigų išėmimo limitą. Apie palūkanas nieko neatsimena. Apie sąskaitos būseną pasakė, kad vyksta kažkokios įtartinos operacijos. Po pinigų išgryninimo kažkiek tai liko pinigų, tik nepamena, kiek liko. Nei draudimas, nei bankas pinigų negrąžino.

Nukentėjusysis R. B. paaiškino, kad dėl sveikatos problemų nukentėjusysis nelabai gali prisiminti aplinkybių. Pagarsinus R. B. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, jis pilnai patvirtino savo duotus parodymus. Šeimos finansiniai reikalai yra bendri. Pinigai negrąžinti. Negali atsakyti, kada tikrinosi savo sąskaitą banke.

Liudytoja V. E. paaiškino, kad kaltinamųjų nepažįsta. Buvau apklausta, kiek prisimena, byla susijusi su finansais. Pirmos apklausos metu iš jos buvo savanoriškai paimtas mobilus telefonas su abonentine kortele. Niekas neprašė naudotis jos telefonu, SIM kortele. I. P., B., P., V., nepažįstami asmenys.

Liudytoja I. P. paaiškino, kad D. V., S. P., jai nežinomi asmenys. Buvo apklausta tyrėjų namuose ir paimtas telefonas, nes kažkuriuo tai metu prie jos telefono buvo prisijungta per Bitės stotį. Naudojosi internetine bankininkyste „Swedbanke“. Jungdavosi per telefoną, tuo pačiu numeriu. Jos telefonu kiti asmenys nesinaudojo. Pašaliniai asmenys atvykdavo į namus, bet niekas neprašė duoti pasinaudoti telefonu. Telefonas su kodu, norint jį paimti ir naudotis, reikia žinoti kodą. Telefonas buvo mano vienintelis darbo įrankis. Tuo metu užsiėmė internetine prekyba- pardavinėjau prekes internetu. B., B. nepažįsta. Telefono aparatą įsigijo naują Bitės salone, neseniai buvo įsigytas, negali paaiškinti, kaip iš jos telefono buvo jungtasi prie kito asmens banko duomenų.

Liudytoja K. B. atsisakė duoti parodymus baudžiamojoje byloje, kurioje jos brolio L. B. atžvilgiu atliekamas ikiteisminis tyrimas ir byla išskirta.

Pareiškimo apie padarytą nusikalstamą veiką ir proceso veiksmų atlikimo protokolą 2018-08-30, R. B. nurodė, kad laikotarpiu nuo 2018 m. rugpjūčio pradžios iki 2018-08-16, apgaulės būdu, nepažįstamas vyras, išviliojo jo elektroninės bankininkystės prisijungimo kodus. 2018-08-16 ir 2018-08-18 buvo neteisėtai pasinaudota jo elektroninės bankininkystės prisijungimais ir iš elektroninės bankininkystės buvo pervesta 11000 eurų nepažįstamiems asmenims. Dėl šio įvykio man padaryta turtinė žala 11000 eurų. Prašau pradėti ikiteisminį tyrimą.

R. B. 2018-08-30 sutikimu, kad policijos pareigūnai susipažintų su jo banko sąskaitomis, mokėjimo kortelės panaudojimo išklotinėmis, atliktomis finansinėmis operacijomis ir kita ( t.1, b.l. 22).

2018-09-13 apklausta liudytoja V. V. B. pateikė banko išrašo kopiją, kurioje nurodyta, kad policijos pareigūnai susipažintų su jo banko sąskaitomis, mokėjimo kortelės panaudojimo išklotinėmis, atliktomis finansinėmis operacijomis ir kita. Nurodė, kad jai padaryta 3000 Eur turtinė žala (t.1, b.l. 30-33). V. V. B. 2018-09-13 sutikimu, kad policijos pareigūnai susipažintų su jo banko sąskaitomis, mokėjimo kortelės panaudojimo išklotinėmis, atliktomis finansinėmis operacijomis ir kita ( t.1, b.l. 34).

Ikiteisminio tyrimo metu 2018-11-06 apklausta įtariamąja S. P. parodė, kad gyvena kartu su motina, dirba (duomenys neskelbtini). Duodama parodymus apie įtarimo esmę gali parodyti, kad dėl jai įteikto pranešimo apie įtarimą savo kaltę pripažįsta pilnai. (duomenys neskelbtini) baigė vidurinę mokyklą, mokytis niekur nestojo, pradėjo ieškoti darbo. Sukūrė savo CV ir ieškojo darbo užsienyje, pagrinde tai darė per socialiniame tinkle www.facebook.lt esančias - sukurtas visokias grupes: „D. L.“, „D. O.“, „D. A.“. Ji pati socialiniame tinkle prisiregistravusi kaip „S. P.“. Neprisimena, per kurią tiksliai grupę – „D. L.“ ar „D. A.“, rado skelbimą, kuriame buvo nurodoma, kad siūlomas uždarbis - neprisimena kokia tiksliai suma, ir siūloma susisiekti telefonu - numerio tiksliai neprisimena, lyg tai buvo angliškas. Ji parašė minėtu numeriu sms žinutę per „Viber“ programėlę iš savo telefono aparato „Iphone 8“, kuriame įdėta sim kortelė, kurios numeris (duomenys neskelbtini). Žinutės turinys buvo - ji klausė, koks tai darbas. Gavo atsakymą, kad kažkokie pinigai už nuomą. Ji toliau susirašinėjo su tuo numeriu per „Viber“ programėlę, parašė, kad gyvena (duomenys neskelbtini). Tada tas asmuo parašė, kad perduos jos numerį savo pažįstamam, pavadino „kolegai“, kuris galės pasiūlyti jai darbą. Tada ji gavo pranešimą per „Viber“ iš naujo telefono numerio, kuris per „Viber“ programėlę užsivadinęs vardu „(duomenys neskelbtini)“, negali pasakyti, ar tai lietuviškas numeris, ar angliškas. Tada iš to numerio pradėjęs jai rašyti nepažįstamas asmuo rašė, kad reikia jos banko sąskaitos numerių įvairiose bankuose - „Luminor“, „Šiaulių banke“. Kam reikia banko sąskaitų, tas nepažįstamas asmuo neaiškino, sakė, kad kažkokiems piniginiams pervedimams. Tuo metu ji turėjo tik „Luminor“ banke banko sąskaitą atidarytą dar besimokant. Tiksliai neprisimena kada, bet tas nepažįstamas asmuo iš „Viber“ programėlės (užsivadinęs vardu „(duomenys neskelbtini)“) jos paprašė „Luminor“ banko sąskaitos numerio, jos vardo ir pavardės. Dar nori patikslinti, kad tas asmuo, jai rašęs per „Viber“ programėlę, keitė telefono numerius, jis yra jai skambinęs. Ji „Viber“ programėle išsiuntė jam prašomus duomenis. Ji paklausė, kam reikia jos banko sąskaitos, minėtas asmuo (su kuriuo susirašinėjo) parašė, kad į jos banko sąskaitą bus pervesti pinigai, kuriuos turės išgryninti ir atiduoti jiems, jai už tai žadėjo atlygį - nuo 15 iki 30 procentų nuo pervedamos sumos. Ji suprato, kad tie pinigai bus gauti nusikalstamu būdu, t. y. iš svetimų banko sąskaitų, tačiau kokiu būdu jie bus gauti, nežinojo. Po to dar kartą sulaukė skambučio ir jai tokiu griežtu tonu vyras pasakė, kad bus pervedami pinigai į jos banko sąskaitą, tačiau ja nepasitiki, todėl ji turi jiems atiduoti savo banko „Luminor“ mokėjimo kortelę ir pasakyti slaptažodį, kad jie galėtų išgryninti pinigus iš jos banko sąskaitos. Ji pasakė minėtam vyrui savo namų adresą. Tada tas vyras pasakė, kad atvažiuos „iš jo draugų“ prie jos namų ir ji turės išeiti į lauką, išnešti „Luminor“ banko mokėjimo kortelę. Tiksliai dienos neprisimena, buvo 2018 metų rugpjūčio mėnesis, atvykusiam vyrui ji padavė savo „Luminor“ banko kortelę, jam pasakė savo banko kortelės PIN kodą. Savo mobiliajame telefone turi programėlę, per kurią jungiasi prie „Luminor“ banko. Maždaug po dviejų dienų ji pasijungė prie „Luminor“ banko ir matė, kad į jos banko sąskaitą buvo pervesta 3000 eurų, tačiau iš kokios sąskaitos, neprisimena. Tada ji peržiūrėjusi banko išrašą matė, kad pinigai iš jos banko sąskaitos išgryninti, todėl ji pradėjo rašyti per „Viber“ programėlę tam vyrui, kad grąžintų jai jos vardu išduotą „Luminor“ banko kortelę. Tas vyras atskambino jai ir pasakė, kad „nematė, nežino, kas su ja buvo padaryta“. Tada ji blokavo savo banko mokėjimo kortelę ir išėmė naują banko kortelę. Nori parodyti, kad tuo metu, kai perdavė tam vyrui savo banko kortelę, jos sąskaitoje jokių pinigų nebuvo. Dar nori papildomai parodyti, kad tą vyrą, kuris „Viber“ programėlėje yra užsivadinęs „(duomenys neskelbtini) ji yra mačiusi, t. y. jis vieną dieną, tiksliai laiko parodyti negali, bet tai buvo prieš jai atiduodant „Luminor“ banko mokėjimo kortelę, tas vyras jai paskambino ir pasakė, kad nori su ja susitikti, pasakė, kad privažiuos prie jos namų. Jai atrodo, kad to susirašinėjimo „Viber“ programėlėje nėra (t. 3, b. l. 152-154).

Ikiteisminio tyrimo metu 2020-08-31 įteikus patikslintą pranešimą apie įtarimą, S. P. parodė, kad apie jos kaltę prašo spręsti pagal duodamus parodymus. Jos parodymai, duoti 2018-11-06 ikiteisminio tyrimo metu, yra teisingi. Patikslindama parodymus nori parodyti, kad ji pati asmeniškai pinigų nenuiminėjo - negrynino. Perdavė savo banko kortelę - kaip ir nurodė savo pirmoje apklausoje. Prašo vadovautis pirminiais parodymais, ten viską papasakojo. Kai jos prašė banko sąskaitos numerio, jai niekas neminėjo, kad bus pervestos tokios didelės pinigų sumos, t. y. tūkstančiai. Ji galvojo, kad bus apie 500 eurų. Vėliau, kai prisijungė prie banko sąskaitos elektroninės bankininkystės, matė, kad pinigai buvo pervesti į jos banko sąskaitą ir vėliau išgryninti, pinigų sąskaitoje jau nebuvo. Neprisimena, ar reikalavo grąžinti banko kortelę. Su tuo asmeniu, kuriam perdavė banko kortelę, vėliau nebuvo susitikusi. Vėliau tiesiog išėmė naują banko kortelę. Jos veiksmai buvo tik, kad padiktavo savo banko sąskaitos numerį, po to perdavė savo banko kortelę, kurios pagalba buvo išgryninti pinigai. Vėliau buvo sulaikyta, kai grynino pinigus pagal kitą faktą -dėl to yra atleista nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Daugiau nieko parodyti negali (t. 3, b. l. 161-162).

Ikiteisiminio tyrimo metu 2020-09-23 įteikus galutinį pranešimą apie įtarimą, S. P. parodė, kad pilnai pasilieka prie savo duotų anksčiau ikiteisminio tyrimo metu parodymų. Nemanė, kad bus pasisavinta tokia pinigų suma, kaip ir nurodė anksčiau - galvojo, kad iki 500 eurų. (t. 3, b. l. 168)

Ikiteisminio tyrimo metu 2018-12-06 įteikus pranešimą apie įtarimą, D. V. parodė, kad savo kaltę pripažįsta iš dalies, kadangi pats buvo apgautas. Atsakydamas į jam užduotus klausimus gali parodyti, kad jis ankščiau neteistas, šiuo metu dirba, įsidarbino nesenai, nėra gydytas psichiatrinėse ligoninėse, neįrašytas į narkologines įskaitas, narkotikų pats nevartojo ir nevartoja, gyvena kartu su tėvais pažymoje nurodytu adresu. Duodamas parodymus apie įtarimo esmę gali parodyti, kad 2018 metų birželio mėnesį jam per „Messenger“ programėlę parašė pažįstamas iš matymo L. B. - jam apie (duomenys neskelbtini), kiek jam žinoma, šiuo metu jis atlieka laisvės atėmimo bausmę L. TIK. L. B. parašė per „Messenger“ programėlę, kuri sujungta su socialiniu tinklu „Facebook“, kad tai L. B. rašo, suprato iš jo sukurto profilio ir jame įdėtų nuotraukų. Jo požymiai: jam apie (duomenys neskelbtini), neaukštas, apie 170 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, tamsių trumpų plaukų, veido bruožus prisimena, tačiau jį apibūdinti yra sunku, jį gali atpažinti iš nuotraukų. L. B. pasiūlė „tokį darbelį“, t. y. jis į jo banko sąskaitą perveda pinigus, nuo pervestų 5000 eurų vienas tūkstantis eurų lieka jam. Jis paklausė L., ar čia saugu, ar nieko nusikalstamo, L. patikino, kad tie pinigai bus siunčiami iš užsienio ir nieko nusikalstamo tame nėra. Jie su L. B. susirašinėjo, po to jis vieną kartą skambino, tuo metu nežinojo, kad jis yra kalėjime. Tada išsiuntė L. B. savo AB „Swedbank“ banko sąskaitą (į kurią vėliau buvo pervesti pinigai, tiksliai numerio neprisimena atmintinai) bei jo vardu atidarytą AB „SEB“ banko sąskaitą. Praėjus maždaug savaitei laiko, L. B. jam parašė, kad bus pervesti pinigai į jo banko sąskaitą, 5 tūkstančiai eurų. Jis pats asmeniškai naudojasi elektronine bankininkyste, tai prisijungęs prie savo banko sąskaitos matė, kad pinigai pervesti nebuvo. Apie tai parašė L. B., tada jis atrašė, kad minėti pinigai buvo pavogti ir kol kas pervedimo nebus. Po to jie dar keletą kartų susirašinėjo, L. B. paprašė atidaryti dar vieną banko sąskaitą Šiaulių banke, sakė, kad ten lengviau pervesti pinigus. Jis atidarė savo vardu Šiaulių banke banko sąskaitą. Tačiau taip pinigų ir nesulaukė. Tada L. B. parašė, kad pas jį atvažiuos nepažįstami vyrai (neminėjo jų nei vardų, nei pavardžių, nei pravardžių, parašė „atvažiuos žmonės pas tave“). Kur jis gyvena, L. nežinojo, tačiau jis neprisimena, ar jis adresą pasakė L. ar minėtiems vyrams, kai jie paskambino. Minėti L. B. žmonės atvažiavo tą dieną, kai į jo banko sąskaitą banke AB „Swedbank“ buvo pervesti pinigai (tai galėjo būti 2018-08-15). Tie L. B. atsiųsti žmonės paskambino iš telefono numerio (duomenys neskelbtini), jie buvo dviese, du vyrai, atvažiavo prie jo namų su automobiliu, tamsiai mėlynos spalvos „VW Golf“ markės, universalas, valstybinių numerių neprisimena, lietuviški, 4 durų, automobilio salonas veliūrinis, nieko išskirtinio salono viduje nebuvo. Minėtą automobilį vairavo vyras: jaunas, (duomenys neskelbtini), stambaus kūno sudėjimo, trumpų tamsių plaukų, rūkė elektroninę cigaretę „VIPE“, jo veido bruožus nelabai prisimena, jokių išskirtinių bruožų neturėjo - nei randų, nei tatuiruočių, kalbėjo lietuviškai, be jokių tarmių. Kažką tarpusavyje minėjo, kad jie nuo (duomenys neskelbtini) pusės. Šalia vairuotojo, priekinėje keleivio sėdynėje atvažiavo apie (duomenys neskelbtini) metų, nusiskutęs plikai, apie 170 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, ant dešinės rankos turėjo tatuiruotę - ant dilbio, darytą žaliu rašalu (tokia kažkokia kaip kalėjime sėdintys asmenys), padaryti tik tatuiruotės kontūrai - pailgos formos, iš dviejų dalių, be aiškaus vaizdo. Vairuotojas tik vairavo, o keleivis kalbino jį, viską sprendė, kur važiuos ir ką jie darys. Tas keleivio vietoje sėdintis vyras, kiek girdėjo iš jo pasakojimų, gyvena dideliame name prie ežero, yra iškėlęs bylą valstybei dėl to, kad pareigūnai nušovė jo šunį pitbulį, gyvena su mergina vardu S. Minėtą vaikiną įsidėmėjo labai gerai, tačiau jo veido bruožus sunku aprašyti, atpažinti jį iš nuotraukų galėtų. Tas vyras skambino kažkam, vadino tą asmenį, su kuriuo bendravo, „sekretore“, ir kiek suprato, jis pats pervedinėjo pinigus į jo banko sąskaitą. Jis sėdėdamas jų automobilyje per telefoną prisijungė prie savo internetinės bankininkystės ir pamatė, kad į jo AB „Swedbank“ banko sąskaitą pervesta 1000 eurų. Tada jie su jų automobiliu „VW Golf“ markės nuvažiavo į Alytų, prie prekybos centro „Maxima“, ir sustojo automobilių stovėjimo aikštelėje, jis nuėjo prie AB „Swedbank“ bankomato, esančio prie prekybos centro (Santaikos g. 23), iš savo banko sąskaitos nuėmė 1000 eurų. Kai nuiminėjo pinigus, jie laukė jo automobilyje. Bankomate nuėmė 1000 eurų ir sugrįžo prie automobilio, pinigus - visus 1000 eurų, padavė keleivio vietoje sėdinčiam vyrui, pats įsėdo į automobilį. Tas vyras kažkam paskambino, pasakė, kad reikia dar pervesti pinigų. Tada iš karto į jo banko sąskaitą buvo pervesti pinigai du kartus - 1000 eurų bei 150 eurų. Tada jis vėl dar kartą nuėjo prie to pačio bankomato ir nuėmė 400 eurų (daugiau negalėjo, nes neleido nustatytas limitas). Tuos pinigus jis vėl atnešė ir padavė keleivio vietoje sėdinčiam vyrui, tas vyras padavė jam 300 eurų - jis suprato, kad minėti pinigai yra jo atlygis. Tai buvo nedarbo diena, minėtas vyras, sėdintis keleivio vietoje, pradėjo skambinti banko informacijos telefonu ir klausti, kuris bankas dirba, nes iš bankomato daugiau pinigų pasiimti negalėjo. Informacijoje sužinojus, kad dirba AB „Swedbank“ bankas Kaune, prekybos centre „Mega“, jie nuvažiavo ten trise, tačiau ten dirbo tik konsultacijos centras ir pinigų neišdavė, todėl minėti vyrai parvežė jį atgal namo. Kai jie važiavo, pakeliui jam per „Messengerį“ parašė L. B., kad tie pinigai, t. y. tie 300 eurų, yra per pusę, t. y. jis turi 150 eurų perduoti jo seseriai K. B., kuri gyvena (duomenys neskelbtini). Minėti vyrai jį išleido prie namų, jie susitarė, kad jie vakare paskambins ir sekančią dieną vėl važiuos nuimti pinigų. L. B. parašė savo sesers K. B. duomenis ir paprašė, kad pinigus pervestų per „Perlo“ terminalą. Jis tą pačią dieną nuvažiavo į prekybos centrą „IKI“, esantį Merkinės miestelyje, bandė pervesti pinigus, tačiau neturėjo asmens tapatybės kortelės, o turėjo tik pasą, todėl jam tai padaryti nepavyko. Parašė L. B., kad negali pervesti, tada jis liepė nuvažiuoti į (duomenys neskelbtini)ir paduoti pinigus jo seseriai. Tą pačią dieną jis nuvažiavo į (duomenys neskelbtini) esančiame prekybos centre „Norfa“ susitiko su L. B. seserimi K. (jos telefono numerį nurodė L. B.) ji atėjo ir jis jai perdavė 150 eurų. Nieko K. B. neaiškino, iš kur tie ir kam pinigai, ji tiesiog paėmė ir nuėjo, tai buvo vienas kartas, daugiau jai pinigų neperdavinėjo. Tada sugrįžo namo. Sekančią dieną, t. y. 2018-08-16, apie 12.00 val. atvažiavo kitas - šviesios spalvos (lyg tai sidabrinės) automobilis „Ford Fokus“, valstybinio numerio neprisimena, numeriai lietuviški, vairavo kitas vyras (jam apie 30 metų, tamsių plaukų, žandikaulis labai taip išreikštas į priekį, vidutinio kūno sudėjimo, kalbėjo lietuviškai), o keleivio pusėje tas pats vyras, kuris buvo 2018-08-15. Tada jis įsėdo į galinę automobilio sėdynę ir jie nuvažiavo į Varėnos miestą, prie prekybos centro „IKI“ bankomato, Vytauto g. 18, Varėnoje. Minėti vyrai liko automobilyje, o jis nuėjo prie bankomato ir išėmė 750 eurų - likutis nuo dieną prieš tai pervestų pinigų, minėtus pinigus atnešė ir padavė keleivio vietoje automobilyje (kuriuo buvo atvežtas) sėdinčiam vyrui. Tada minėtas kažkam dar skambino ir į jo AB „Swedbank“ banko sąskaitą buvo pervesti dar 2000 eurų, jis nuėjo prie bankomato ir nuėmė 650 eurų. Tada išsiaiškino, kad visų pinigų bankomate išsiimti negalės, nes yra limitas, o banke grynais išduoda tik nuo 2000 eurų, todėl nusprendė važiuoti į banką, jie nuvažiavo į Alytų, nes ten yra banko filialas, kur galima paimti pinigų grynais. Alytuje sustojo automobilių stovėjimo aikštelėje, netoli „Žuvintos“ turgaus. Tada jis nuėjo prie bankomato, esančio Dariaus ir Girėno g., įdėjo paimtus Varėnoje iš bankomato 650 eurų ir 20 eurų (juos davė tas keleivio vietoje sėdintis vyras) ir nuėjęs į banką, su savo asmens dokumentu iš savo banko sąskaitos paėmė 2000 eurų. Sugrįžo prie automobilio ir minėtus pinigus padavė priekinėje keleivio vietoje sėdinčiam vyrui, jis jam kaip atlygį davė 600 eurų. Jis įsėdo į automobilį ir jie visi nuvažiavo į Kauną (tuo metu niekas nieko nesakė). Sustojo prekybos centro „Akropolis“ automobilių stovėjimo aikštelėje, priekinėje keleivio sėdynėje sėdintis vyras kažkam skambino, kažką darė telefone, po to pasakė, kad pinigai vėl pervesti į jo banko sąskaitą. Jis liepė dar pasižiūrėti per internetinę bankininkystę, jis pasižiūrėjo - į AB „Swedbank“ banko sąskaitą buvo pervesta 8000 eurų. Tada jie liko laukti automobilyje, o jis nuėjo į prekybos centrą „Akropolis“, kur šalia esančiame banko filiale išėmė grynais 7920 eurų, sugrįžo į automobilį ir minėtus pinigus padavė priekinėje keleivio sėdynėje sėdinčiam asmeniui. Jis jam kaip atlygį davė - 2600 eurų. Tada jie jį nuvežė namo. Jam parašė per „Messengerį“ L. B., kuris liepė pusę gautos sumos (t. y. nuo 3200 - 1600 eurų) perduoti jo pažįstamai, jis neįvardino jos, parašė tik jos kontaktinį telefono numerį (duomenys neskelbtini). Jis paskambino atsiųstu telefono numeriu, atsiliepė mergina ir jie tą pačią dieną vakare susitarė susitikti (duomenys neskelbtini) prie prekybos centro „Norfa“. Tą pačią dieną, tiksliai valandos neprisimena, vakare jis sutartoje vietoje susitiko su mergina (jos požymių neprisimena, ji tamsiaplaukė, ją atvežė į susitikimą šviesios spalvos (sidabrinės) naujos laidos (maždaug 2004 metų gamybos) automobiliu „Peugeot 407“, valstybinio numerio neprisimena), davė jai 1600 eurų. Tada ji pradėjo kažką aiškinti, kad jie nesuskaičiuoja kažko, liepė jam duoti jai visus pinigus. Jis padavė jai visus 3200 eurų ir ji pasakė, kad atiduos kitą dieną, ji išvažiavo. Vėliau kitą dieną ji, kai skambino, neatsiliepė, po to vieną kartą atsiliepė - pareiškė, kad jis ją apgaudinėjo, kad jam nepriklauso. Tos merginos atpažinti negalės, nes matė vieną kartą ir susitikimas truko trumpai, lauke buvo jau tamsu. Sekančią dieną, 2018-08-17, pas jį prie namų atvyko vėl tas pats automobilis „Ford Fokus“ (tas pats vairuotojas) ir tas pats priekinėje keleivio sėdynėje sėdintis asmuo. Jie nuvažiavo į Varėnos miestą, jam vėl buvo pervesti pinigai - 2000 eurų, tačiau nedirbo bankas, todėl jie nuvažiavo į Alytų, jis įnešė dar grynųjų pinigų 20 eurų ir nuėjęs į banką su pasu pasiėmė grynais 2000 eurų, kuriuos sugrįžęs į automobilį atidavė priekinėje keleivio sėdynėje sėdinčiam vyrui. Jis kaip atlygį davė 600 eurų. Jam vėl per „Messenger“ parašė L. B., kuris liepė pusę pinigų - 300 eurų, perduoti vėl tai pačiai jo pažįstamai „tamsiaplaukei“. Jis tą pačią dieną nuvažiavo į (duomenys neskelbtini) prekybos centrą „Norfa“, kur susitiko su L. B. pažįstama, kuriai atidavė 3200, ir padavė jai 600 eurų. Ji eilinį kartą aiškino, kad jie viską perskaičiuos ir su juo atsiskaitys, tačiau vėliau neatsiskaitė. Jis pastoviai naudojasi telefono numeriu (duomenys neskelbtini), kito telefono numerio neturi. To susirašinėjimo su L. B. „Messenger“ programėle neturi, nes jis, t. y. L. B., ištrynė pilnai savo vartotoją iš socialinio tinklo „Facebook“ ir automatiškai išsitrynė visas susirašinėjimas. Jis susirašinėjo su juo per savo mobilaus ryšio telefoną, kuriame buvo įdėta SIM kortelė „Bitė“, kurios numeris (duomenys neskelbtini). Dar patikslina, kad L. B. jam skambino iš telefono numerio (duomenys neskelbtini). Paskutinį kartą kontaktavosi su tais žmonėmis, kai nuėmė paskutinį kartą 2000 eurų, t. y. 2018-08-17. Jis dar bandė skambinti tai „tamsiaplaukei“, tačiau vėliau suprato, kad negaus jokių pinigų. Vėliau pasižiūrėjęs į savo elektroninę bankininkystę pamatė, kad pinigai buvo jam pervedinėjami iš B. banko sąskaitų, suprato, kad buvo įtrauktas į nusikalstamą veiką, dėl to labai gailisi. (t. 4, b. l. 75-78)

2018-12-06 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokole nurodyta, kad atpažįstantysis įtariamasis D. V., pasiūlius pagal nuotraukas nurodyti asmenį, apie kurį jis davė parodymus, pareiškė, kad atpažįsta asmenį nuotraukoje Nr. 3 - tai yra L. B., kuris parašė jam per „Messenger“ programėlę ir pasiūlė jam „šį darbą“ (kad į jo banko sąskaitą pervedinės pinigus ir už jų išgryninimą gaus atlygį). L. B. atpažįsta pagal plaukus, storas lūpas, veido bruožus, pagal tai, kad „suraukęs“ kaktą. Patikslina, kad jam pateiktoje atpažinimui nuotraukoje L. B. atrodo žymiai jaunesnis. (t. 4, b. l. 79-83)

2018-12-06 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokole nurodyta, kad atpažįstantysis įtariamasis D. V., pasiūlius pagal nuotraukas nurodyti asmenį, apie kurį jis davė parodymus, pareiškė, kad atpažįsta asmenį nuotraukoje Nr. 1 - tai yra K. B., ji yra pažįstamo L. B. sesuo, kuriai perdavė 150 eurų (duomenys neskelbtini), prekybos centre „Norfa“. Atpažįsta ją pagal veido bruožus, tačiau kai ją pamatė, jos plaukai buvo garbanoti, vyšninės spalvos. (t. 4, b. l. 84-88)

Ikiteisminio tyrimo metu 2020-08-26 įteikus patikslintą pranešimą apie įtarimą, D. V. parodė, kad kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos pripažįsta dalinai, kadangi iš karto nežinojo jam į sąskaitą pervedamų pinigų kilmės. Pasilieka prie savo anksčiau duotų parodymų ir nori parodyti, kad šiuo metu dirba, gyvena su sugyventine pažymoje nurodytu adresu, augina mažametį vaiką. Duodamas parodymus apie įtarimo esmę nori parodyti, kad padaryti minėtą nusikalstamą veiką jį įtraukė pažįstamas L. B..Savo kaltę pripažįsta dalinai todėl, kad L. B. užtikrino, kad pinigai bus pervedami iš užsienio, pinigai bus legalūs ir „viskas bus normaliai“. Iš karto dar nežinojo, kad L. B. sėdi kalėjime, vėliau jis parašė, kad sėdi kalėjime. Iš pradžių jam nekilo įtarimų, vėliau jis pamatė, kad pinigai yra pervedami iš lietuviškų banko sąskaitų, sužinojo jau vėliau, kai išgrynino pinigus, prieš tai, ar pinigai „įkrito“ į jo sąskaitą žiūrėjo telefone ir nekreipė dėmesio iš kur pervesti pinigai, nesigilino. Jam pasakė, kad iš užsienio, nes kažkas negali tiek grynųjų pinigų atvežti per sieną, ir jis tuo tikėjo. Su L. B. susirašinėjo per „Facebook“ bei jis jam skambino. Viso jis važiavo nuimti pinigų daug kartų, jam tai po to sukėlė įtarimą. Nori parodyti, kad po to per pažįstamus girdėjo, kad L. B. kalbėjo, kad jis „per daug prikalbėjo policijoje“. Jis nebandė su juo susikontaktuoti. Kur jis yra nežino, jo nematė, nežino jo jokių kontaktinių duomenų. Dėl susiklosčiusios situacijos, gailisi. Daugiau nieko paaiškinti negali (t. 4, b. l. 94-95).

Ikiteisminio tyrimo metu 2020-09-23 įteikus galutinį pranešimą apie įtarimą, D. V. parodė, kad pripažįsta savo kaltę iš dalies, kadangi pats buvo apgautas. Pasilieka prie savo anksčiau duotų parodymų ir papildyti nieko neturi. (t. 4, b. l. 102)

2018-08-30 nukentėjusysis R. B. parodė, kad 2018 metais, rugpjūčio pradžioje, tikslios datos neatsimena, žmonai iš mobiliojo ryšio telefono Nr. (duomenys neskelbtini) paskambino vyras, kuris prisistatė V. V. iš centrinio banko. Vyras žmonai pasakė, kad per jos banko sąskaitą plaunami pinigai, bei paaiškino, kad į jos banko sąskaitą pervedamos sumos po 7500 eurų ir 12750 eurų ir šios sumos išimamos, teigė, kad žmonos pinigai nenukenčia. Vyras pokalbio metu pasakė, kad jeigu jie sutinka bendradarbiauti, pokalbis bus įrašomas ir jis skambins žmonai kiekvieną dieną ir vykdys darbus su jų pagalba. Pirmo pokalbio metu vyras jokių prisijungimo kodų neprašė. Skambinęs vyras pradėjo skambinėti kiekvieną dieną maždaug 09.10 val. Maždaug po kelių savaičių bendravimo, skambinęs vyras žmonai pasakė, kad žmonos pinigai jau yra apsaugoti, todėl pasakė, kad dabar pereis prie jo banko sąskaitos. Skambinęs vyras visą laiką skambino jo žmonai, jis asmeniškai su skambinusiu vyru nebendravo. Vyras teigė, kad vyksta darbas, ir kiekvieną dieną apgaules būdu iš jo žmonos išviliojo „Swedbank“ elektroninės bankininkystės prisijungimų kortelės kodus. Vyras pokalbių metu žmonai siūlė vykti su prokuroru į Panevėžį, kur bus atliekamas poėmis. Tačiau žmona vykti atsisakė. 2018-08-15 minėtas vyras paskambino jo žmonai ir pasakė, kad jiems reikia nuvažiuoti į prekybos centrą „Akropolis“ ir ten „Swedbank“ banke reikia padaryti, kad butų padidintas jo elektroninės bankininkystės pervedimų mėnesio limitas iki 11000 eurų, o dienos limitą 10000 eurų. Tą pačią dieną jie nuvažiavo į minėtą banką, kur pas banko darbuotoją vardu Eslana, pavardės šiuo metu neatsimena, tačiau žmona turi užsirašiusi ir esant reikalui galės pateikti vėliau, padidino elektroninės bankininkystės pervedimų sumą iki 11000 eurų. Skambinęs vyras nustojo jo žmonai skambinti 2018-08-20. Daugiau iš jo skambučių nesulaukė. Bandė skambinti į minėtą telefono numerį, telefonu moteriškas balsas jiems atsakydavo, kad tokio numerio nėra. Po to, kai su skambinusiu vyru nebegalėjo susisiekti, jie su žmona nuėjo į banką „Swedbank“, esantį Vilniuje, Saltoniškių g. 9, kur kreipėsi pas banko darbuotoją R. N., kuri pasakė, kad iš jo sąskaitos pervesti pinigai, t. y. 2018-08-16 pervesta 8000 eurų į sąskaitą (duomenys neskelbtini) asmeniui, vardu D. V., ir 2018-08-18 pervesta 3000 eurų į sąskaitą (duomenys neskelbtini) asmeniui, vardu S. P. Minėtų asmenų nepažįsta. Į banko darbuotoją R. N. kreipėsi dažnai, nes pas ją ateina, kai moka mokesčius. R. jiems pasiūlė kreiptis į policiją, tačiau tą dieną nesikreipė, nes galvojo, kad skambinęs vyras nėra sukčius, o tiesiog atlieka kažkokį darbą su jų pinigais, bei manė, kad pinigus grąžins. Kai kreipėsi į banką, iš ten išėmė banko sąskaitos išrašą, banko sąskaitos išrašo kopiją gali pateikti prie šios apklausos. 2018-08-30 į namų telefoną paskambino vyras, numerio, iš kurio skambino, nežino. Vyras prisistatė S. Š. iš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos. Vyras pasakė, kad jie sulaikė tris asmenis, vieną merginą ir du vaikinus. Žmona paklausė, kur kreiptis jeigu jie sulauks kokių nors grasinimų, tai vyras pasakė, kad žmona užsirašytų jo asmeninį telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Vyras pasakė, kad jiems patirtą nuostolį grąžins draudimas su 3 procentų palūkanų norma. Vyras telefonu dar pasakė, kad rugsėjo 3 dieną 10.00 val. reikia atvykti adresu (duomenys neskelbtini), į 27 kabinetą, taip pat pasakė, kad pirmas teismas bus rugsėjo mėnesio gale. Tuomet žmona pagal balsą ir visą kalbėjimo manierą atpažino vyriškį, jog čia tas pats asmuo, kuris skambino ir prisistatinėjo V. V.. Tuomet suprato, kad turi reikalų su sukčiais, ir kreipėsi į policiją. Visą laiką su sukčiumi telefonu bendravo žmona ir iš balso vyrą galėtų atpažinti. Ar žmona nukentėjo, jis nežino, dėl jos į banką nesikreipė, tačiau žmonos sąskaitoje daug pinigų nebuvo, todėl nuvykę į banką pasitikslins, ar buvo pervesti pinigai iš žmonos sąskaitos. Dėl šio įvykio jam padaryta turtinė žala 11000 eurų. (t. 1, b. l. 8-11)

2018-09-13 nukentėjusioji V. V. B. parodė, kad gyvena su vyru R. B. pažymoje nurodytu adresu, gyvena tik dviese. Vyras R. B. jau yra garbingo amžiaus, vyras ne viską prisimena, kas vyksta dabar, nors prisimena visus įvykius iš praeities. Jam yra (duomenys neskelbtini), nors jis to nepripažįsta. Visus jų šeimos reikalus tvarko ji, vaikai gyvena atskirai. 2018 metų rugpjūčio mėnesio pradžioje jai į jos mobilaus ryšio telefono numerį (duomenys neskelbtini) paskambino nepažįstamas vyras, kuris pasakė, kad jis dirba Lietuvos centriniame banke, kad jis yra V. V. (tą pavardę ji yra įsiminus dar nuo banko „Snoras“ skandalų) ir pradėjo aiškinti, kad per jos banko sąskaitą yra „plaunami pinigai“ ir, jeigu ji nori apsaugoti savo pinigus, turi bendradarbiauti, jų tarpusavio pokalbis bus įrašomas. Ji sutiko, buvo suinteresuota „apsaugoti pinigus“. Minėtas vyras iš karto pasakė, kad jai skambins rytais ir jie bendraus. Taip tas vyras, prisistatantis V. V., skambino jai nuo 2018 metų rugpjūčio mėnesio pradžios iki 2018-08-20 (skambino paskutinį kartą apie 10.00 val.) į jos mobilųjį telefono numerį (duomenys neskelbtini). Ji ir jos vyras turi banko sąskaitas AB „Swedbank“ banke, jos banko sąskaitos numeris (duomenys neskelbtini), vyro sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Jų pokalbių metu minėtas vyras paprašė jos padiktuoti elektroninės bankininkystės prisijungimo ID, slaptažodį ir po to kiekvieną dieną klausinėjo skirtingų slaptažodžių iš PIN kodų kortelės, kurią yra išdavęs AB „Swedbank“ bankas, kuriame ir ji, ir vyras turi banko sąskaitas. Vieną dieną jis minėjo, kad per jos sąskaitą yra plaunama 7600 eurų pinigų suma, kitą kartą, kad ta suma yra apie 12 000 eurų. Po to minėtas vyras pasakė, kad reikia apsaugoti ir jos vyro R. B. banko sąskaitą. Jo prašymu ji sudiktavo savo vyro vardu išduotos internetinės bankininkystės prisijungimo duomenis prie jo vardu atidarytos AB „Swedbank“ banko sąskaitos. Vėliau minėtas vyras, prisistatantis V. V., pasiūlė jai nuvažiuoti į banko filialą, į „Akropolį“, ir padidinti banko sąskaitos limitą. Jis tikino, kad taip yra pats padaręs, kad taip yra labai patogu, kai prireikia didesnės pinigų sumos. Prisimena, kad buvo 2018-08-15 (Žolinės), ji kartu su vyru R. B. nuvyko į AB „Swedbank“ filialą, esantį prekybos centre „Akropolis“, ir ten padidino limitą (vyro banko sąskaitos dienos limitas - 10 000 eurų, mėnesio - 11 000 eurų), bei banko konsultantė pasiūlė jiems, kad jungtis prie internetinės bankininkystės ne PIN kodų kortele, bet PIN kodų generatoriumi. 2018-08-23 jie su vyru nuvyko į savo banko filialą prekybos centre „Panorama“, kur sužinojo, kad iš vyro banko sąskaitos buvo pervesti pinigai jiems nepažįstamiems žmonėms: D. V. ir S. P., viso 11 000 eurų. Nori parodyti, kad jie kreipėsi į policiją ir dėl to buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Nori papildyti, kad 2018-09-01 gavo savo banko AB „Swedbank“ banko sąskaitos išrašą ir tada pamatė, kad iš jos sąskaitos apgaulės būdu - pasinaudojus jos patiklumu, išviliojus apgaule iš jos internetinės bankininkystės prisijungimo duomenis, prisijungus prie jos banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), iš sąskaitos pervesti pinigai į D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini): 2018-08-15 du pavedimai po 500 eurų, t. y. 1000 eurų, 2018-08-16 pavedimas 1000 eurų, 2018-08-17 pavedimas 1000 eurų. Nori parodyti, kad kai bendravo telefonu su vyru, prisistatančiu V. V., jis minėjo tokius duomenis (vardą ir pavardę) - D. V., sakė, kad tas žmogus bus jos asmeniniu konsultantu. Ji asmeniškai D. V. nepažįsta, jokių piniginių pervedimų internetine bankininkyste neatliko. Nori parodyti, kad nei ji, nei vyras nėra jungęsi prie savo internetinės bankininkystės, nes nežino, kaip tai daryti, nors turi prisijungimo duomenis. Nori parodyti, kad minėto nusikaltimo metu iš vyro sąskaitos buvo pagrobta 11 000 eurų, iš jos banko sąskaitos 3000 eurų. Prašo surasti kaltus asmenis ir patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn. Asmens, prisistatančio V. V., balsas buvo - jis kalbėjo labai ramiai, labai pagarbiai, gražiai lietuviškai, be jokios tarmės, be jokio akcento, tiesiog suaugusiojo vyro balsas. Minėtą balsą galėtų atpažinti, kadangi kalbėjo su juo daug kartų, pokalbiai truko nuo pusvalandžio iki keleto valandų. Jis klausinėjo visokių dalykų, minėjo skirtingas pinigų sumas, ji jam diktavo internetinės bankininkystės prisijungimo kodus. Kaip ir minėjo vyras savo apklausoje, vėliau jai dar kartą skambino tas pats vyras ir jau prisistatė kitu asmeniu - S. Š.. Tada ji suprato, kad čia yra reikalų su sukčiais. Prašo pripažinti ją nukentėjusiąja, kadangi jai padaryta turtinė - 3000 eurų žala. Prie apklausos pateikia savo banko išrašo kopiją. Sutinka, kad policijos pareigūnai susipažintų su jos banko sąskaitos (-ų), mokėjimo kortelės panaudojimo išklotinėmis, atliktomis finansinėmis operacijos bei darytų (gautų) jų kopijas. (t. 1, b. l. 30-33)

2018-09-07 AB „Swedbank“ banko raštu Nr. S/6429 buvo pateiktas R. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašas, kuriame nurodyta, kad 2018-08-16 apie 16.24 iš šios sąskaitos buvo pervesta 8000 Eur į D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Prie sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) buvo jungtasi: 2018-08-15, 2018-08-16 buvo jungtasi iš IP adreso (duomenys neskelbtini). 2018-08-18 apie 14.06 val. iš šios banko sąskaitos 3000 Eur buvo pervesta į S. P. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Prie sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) buvo jungtasi: 2018-08-18 iš IP adreso (duomenys neskelbtini) (t. 1, b. l. 24-28)

2020-06-02 apžiūros protokole yra nurodyta, kad pagrindinis apžiūros objektas yra 2018-09-07 AB „Swedbank“ banko raštu Nr. S/6429 pateiktas R. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašas. Rašte yra nurodyta, kad R. B., asmens kodas (duomenys neskelbtini) turi banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), kaip savo kontaktinius telefono numerius yra nurodęs: (duomenys neskelbtini), elektroninis pašto adresas nenurodytas. Banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išraše yra nurodyta, kad 2018-08-16 apie 16.24 iš šios sąskaitos buvo pervesta 8000 Eur į D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) nurodant paskirtyje „Parama būstui“. Prie sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) buvo jungtasi: 2018-08-15, 2018-08-16 buvo jungtasi iš IP adreso (duomenys neskelbtini). 2018-08-18 apie 14.06 val. iš šios banko sąskaitos 3000 Eur buvo pervesta į S. P. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), paskirtyje nurodant „Dovana“. Prie sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) buvo jungtasi: 2018-08-18 iš IP adreso (duomenys neskelbtini). Kitos operacijos banko sąskaitoje reikšmės bylos tyrimui neturi. (t. 1, b. l. 96-98)

2018-09-21 AB „Swedbank“ banko raštu Nr. S/6775 buvo pateiktas V. V. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašas, kuriame nurodyta, kad 2018-08-15 iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo atlikti du pavedimai po 500 eurų (tikslus operacijų laikas nenurodomas), mokėjimo paskirtį nurodant „Dovana“. 2018-08-16 iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 1000 eurų (tikslus operacijos laikas nenurodomas), mokėjimo paskirtį nurodant „Dovana“. 2018-08-17 iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 1000 eurų (tikslus operacijos laikas nenurodomas), mokėjimo paskirtį nurodant „Dovana“. 2018-08-15 prie V. V. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudojantis interneto banku buvo prisijungta apie 08.09 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini). 2018-08-16 prie V. V. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudojantis interneto banku buvo prisijungta apie 12.49 val. bei 12.50 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini). 2018-08-17 prie V. V. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudojantis interneto banku buvo prisijungta 11.18 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini). (t. 1, b. l. 129-131)

2020-06-02 apžiūros protokole užfiksuota, kad pagrindinis apžiūros objektas yra 2018-09-07 AB „Swedbank“ banko raštu Nr. S/6775 pateiktas V. V. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašas. Rašte yra nurodyta, kad V. V. B., asmens kodas (duomenys neskelbtini) priklauso banko sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini). 2018-08-15 iš V. V. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo atlikti du pavedimai po 500 eurų (tikslus operacijų laikas nenurodomas), mokėjimo paskirtyje nurodant „Dovana“. 2018-08-15 iš V. V. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 1100 eurų į kitą jos banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), 2018-08-16 iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) atgal grąžinta į banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) 1000 eurų. 2018-08-16 atlikta operacija iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), buvo pervesta 1000 eurų (tikslus operacijos laikas nenurodomas), mokėjimo paskirtyje nurodant „Dovana“. 2018-08-17 iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 1000 eurų suma, 2018-08-17 iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 1000 eurų (tikslus operacijos laikas nenurodomas), mokėjimo paskirtį nurodant „Dovana“. Kitų operacijų, turinčių reikšmės bylos tyrimui, neužfiksuota. 2018-08-15 prie V. V. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudojantis interneto banku buvo prisijungta apie 08.09 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini). 2018-08-16 prie V. V. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudojantis interneto banku buvo prisijungta apie 12.49 val. bei 12.50 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini). 2018-08-17 prie V. V. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudojantis interneto banku buvo prisijungta 11.18 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini). (t. 1, b. l. 132-133)

2020-06-10 AB „Swedbank“ banko raštu Nr. S/4000 buvo pateiktas V. V. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašas, kuriame nurodyta, kad 2018-08-15 apie 11.22 val., iš V. V. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo atliktas pavedimas 1000 eurų, mokėjimo paskirtyje nurodant „Dovana“, bei tą pačią dieną atliktas dar vienas pavedimas 150 eurų į D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtyje nurodant „Dovana“. 2018-08-16 apie 12.53 val. iš V. V. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo atliktas pavedimas 1000 eurų, mokėjimo paskirtyje nurodant „Dovana“, 2018-08-17 apie 11.21 val. iš V. V. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo atliktas pavedimas 1000 eurų, mokėjimo paskirtyje nurodant „Dovana“. 2018-08-15 prie V. V. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudojantis interneto banku buvo prisijungta: apie 08.09 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini). 2018-08-16 prie V. V. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudojantis interneto banku buvo prisijungta apie 12.49 val. bei 12.50 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini). 2018-08-17 prie V. V. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudojantis interneto banku buvo prisijungta 11.18 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini). (t. 1, b. l. 126-128)

2019-12-23 Vilniaus AVPK KP NNTV 1-ojo skyriaus vyriausiojo tyrėjo tarnybiniame pranešime nurodyta, kad tyrimo metu buvo gautas R. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) (AB „Swedbank“) išrašas ir prisijungimų prie sąskaitos naudojantis „Swedbank“ interneto banku sąrašas nuo 2018-01-01 iki 2018-08-31. Iš banko sąskaitos išrašo matyti, kad 2018-08-16 16.24 val. iš R. B. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 8000 eurų, nurodant mokėjimo paskirtį „Parama būstui“. Taip pat 2018-08-18 14.06 iš R. B. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į S. P. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesti 3000 eurų, nurodant mokėjimo paskirtį „Dovana“. Analizuojant prisijungimų prie R. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudojantis „Swedbank“ interneto banku duomenis nustatyta, kad prie šios banko sąskaitos 2018-08-14 19.22 val. ir 19.23 val. buvo jungtasi iš IP adreso (duomenys neskelbtini) (IP adresas priskirtas UAB „Bitė Lietuva“, tačiau kokiam telefono numeriui nurodytu laiku priskirtas minėtas IP adresas nenustatyta, UAB „Bitė Lietuva“ nurodė, kad nebuvo užfiksuota prisijungimų nurodytu laiku su nurodytais IP adresais). 2018-08-15 16.22 val. buvo jungtasi iš IP adreso (duomenys neskelbtini) (IP adresas nurodytu laiku buvo priskirtas UAB „Enga“), 18.54 val. 19.17 val. ir 19.32 val. buvo jungtasi iš IP adreso (duomenys neskelbtini) (išankstinio apmokėjimo paslauga „Labas“)). 2018-08-16 buvo prisijungta du kartus, t. y. 16.14 val. ir 16.15 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini) (priskirtas UAB „Bitė Lietuva“, nurodytu laiku buvo suteiktas mobiliojo ryšio telefono numeriui (duomenys neskelbtini), kuris registruotas I. P., gim. (duomenys neskelbtini)gyv. (duomenys neskelbtini), vardu.). 2018-08-18 prie šios banko sąskaitos buvo prisijungta vieną kartą 14.00 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), kuris registruotas kaip išankstinio mokėjimo paslauga „Labas“). 2018-08-20 prie R. B. banko sąskaitos jungtasi iš IP adreso (duomenys neskelbtini) (UAB „Bitė Lietuva“ išankstinio apmokėjimo paslauga „Labas“.). 2018-08-21 prie sąskaitos buvo jungtasi 00.10 val. ir 00.11 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini) (UAB „Bitė Lietuva“ išankstinio apmokėjimo paslauga „Labas“).

Taip pat buvo gautas V. V. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) (AB „Swedbank“) išrašas ir prisijungimų prie sąskaitos naudojantis interneto banku sąrašas nuo 2018-08-01 iki 2018-09-01. Analizuojant šiuos duomenis nustatyta, kad 2018-08-15 iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo atlikti du pavedimai po 500 eurų (tikslus operacijų laikas nenurodomas), mokėjimo paskirtį nurodant „Dovana“. 2018-08-16 iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 1000 eurų (tikslus operacijos laikas nenurodomas), mokėjimo paskirtį nurodant „Dovana“. 2018-08-17 iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 1000 eurų (tikslus operacijos laikas nenurodomas), mokėjimo paskirtį nurodant „Dovana“. 2018-08-13 prie V. V. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudojantis interneto banku buvo prisijungta 19.51 val. ir 20.01 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini) (išankstinio apmokėjimo paslauga „Labas“). 2018-08-14 nuo 12.48 val. iki 15.15 val. prie V. V. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudojantis interneto banku buvo jungtasi 16 kartų iš IP adreso (duomenys neskelbtini) (priskirtas UAB „Bitė Lietuva“, kokiam abonentui tuo metu buvo priskirtas IP adresas nenustatyta, UAB „Bitė Lietuva“ nurodė, kad nebuvo užfiksuota prisijungimų nurodytu laiku su nurodytais IP adresais). Taip pat 2018-08-14 17.41 val. buvo jungtasi iš IP adreso (duomenys neskelbtini) (kokiam abonentui nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas nenustatyta, UAB „Bitė Lietuva“ nurodė, kad nebuvo užfiksuota prisijungimų nurodytu laiku su nurodytais IP adresais). 2018-08-15 prie V. V. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudojantis interneto banku buvo prisijungta 08.09 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini) (priskirtas UAB „Bitė Lietuva“, tačiau konkretus telefono numeris, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas, nenustatytas, UAB „Bitė Lietuva“ nurodė, kad nebuvo užfiksuota prisijungimų nurodytu laiku su nurodytais IP adresais), 10.16 val., 10.17 val., 10.18 val. ir 10.19 val. - iš IP adreso (duomenys neskelbtini)), 11.16 val., 11.26 val., 11.27 val., 11.48 val., 11.49 val. buvo jungtasi iš IP adreso (duomenys neskelbtini) (nurodytu laiku IP adresas buvo priskirtas UAB „Bitė Lietuva“ išankstinio apmokėjimo paslaugos „Labas“ abonentui tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). 2018-08-16 prie V. V. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudojantis interneto banku buvo prisijungta 12.49 val. bei 12.50 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), kuris registruotas V. E., gim. (duomenys neskelbtini) vardu). 2018-08-17 prie V. V. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudojantis interneto banku buvo prisijungta 11.18 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini) (priskirtas UAB „Bitė Lietuva“, tačiau konkretus IP adreso naudotojas nenustatytas, UAB „Bitė Lietuva“ nurodė, kad nebuvo užfiksuota prisijungimų nurodytu laiku su nurodytais IP adresais).

Pagal R. B. ir V. V. B. banko sąskaitų duomenis matyti, kad prie šių abiejų banko sąskaitų naudojantis interneto banku buvo prisijungta iš to paties telefono numerio (duomenys neskelbtini) (2018-08-13 ir 2018-08-15 prie V. V. B. banko sąskaitos, 2018-08-20 – prie R. B. banko sąskaitos). 2018-08-14 prie abiejų banko sąskaitų buvo jungtasi iš to paties IP adreso (duomenys neskelbtini).

Taip pat atlikus aukščiau paminėtų prie R. B. ir V. V. B. banko sąskaitų prisijungusių telefono numerių IMSI bei IMEI kontroles nustatyta, kad 2018-08-21 prie R. B. banko sąskaitos buvo prisijungta iš IP adreso (duomenys neskelbtini). Atlikus šio telefono numerio IMSI kontrolę nustatyta, kad šis telefono numeris 2018-08-18 – 2018-09-08 buvo naudojamas su telefono aparatu, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini). Atlikus šio telefono aparato IMEI kontrolę nustatyta, kad su šiuo telefono aparatu taip pat buvo naudojamos SIM kortelės, kurios buvo įdėtos į telefono aparatus, kuriuose buvo naudojama ir SIM kortelė abonentiniu numeriu (duomenys neskelbtini) (iš šio telefono numerio V. V. B. 2018 m. rugpjūčio mėnesį skambinęs asmuo prisistatė Lietuvos banko vadovu V. V.).

Prie tarnybinio pranešimo pridedama grafiškai atvaizduota informacija apie prisijungimus prie nukentėjusiųjų banko sąskaitų, naudotus telefono aparatus ir SIM korteles ir ryšius tarp jų. Iš šios informacijos matyti, kad asmuo ar asmenys, kurie skambino nukentėjusiesiems ir apgaule išviliojo jų prisijungimų prie banko sąskaitų duomenis, taip pat naudojosi telefono aparatais, iš kurių buvo jungiamasi prie nukentėjusiųjų banko sąskaitų bei buvo kontaktuojama su asmenimis (D. V. ir S. P.), kuriems iš nukentėjusiųjų banko sąskaitų neteisėtai buvo pervesti pinigai. (t. 1, b. l. 194-198)

2018-09-10 priimtas nutarimas susipažinti su dokumentais (informacija), kurį patvirtino ikiteisminio tyrimo teisėja, t. y. leista susipažinti su AB „Tele - 2“ mobilaus ryšio abonento Nr. +(duomenys neskelbtini), registruoto R. B. vardu, fiksuoto ryšio abonento Nr. (duomenys neskelbtini) telefoninių pokalbių išklotinėmis nuo 2018-08-01 ir mobilaus ryšio abonentų Nr. +(duomenys neskelbtini), priklausančių išankstinio apmokėjimo paslaugos vartotojams (-jui), elektroninių ryšių tinklais užfiksuotų įvykių išklotinėmis, nurodant celes, IMEI numerius. (t. 1, b. l. 63-64)

2019-09-18 Vilniaus AVPK KP NNTV 1-ojo skyriaus vyriausiojo tyrėjo tarnybiniame pranešime yra nurodyta, kad tyrimo metu buvo gautos R. B. mobilaus ryšio telefono numerio (duomenys neskelbtini) ir stacionaraus telefono Nr. (duomenys neskelbtini)telefoninių pokalbių išklotinės nuo 2018-08-01 iki 2018-09-05, bei V. V. B. naudojamo telefono numerio (duomenys neskelbtini). Taip pat buvo gautos telefono numerių (duomenys neskelbtini) (IAP) telefoninių pokalbių išklotinės nuo 2018-04-01 iki 2018-09-10, gaunant informaciją apie celes ir IMEI numerius. Iš V. V. B. telefono numerio (duomenys neskelbtini) duomenų srauto (nuo 2018-08-01 iki 2018-08-31) matyti, kad į šį telefono numerį 2018-08-14 09.11 val. buvo skambinta iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) (pokalbis truko 7 min.). Iš viso tarp telefono numerių (duomenys neskelbtini)nuo 2018-08-01 09.20 val. iki 2018-08-31 22.50 val. buvo 53 sujungimai. Su telefono numeriu (duomenys neskelbtini) sujungimų nėra. Iš stacionaraus R. B. telefono numerio (duomenys neskelbtini) duomenų srauto išklotinės matyti, kad su telefono numeriu (duomenys neskelbtini) nuo 2018-08-30 10.43 val. iki 2018-08-30 11.46 val. įvyko 3 sujungimai. Išanalizavus R. B. mobiliojo ryšio telefono +(duomenys neskelbtini) nebuvo. Analizuojant gautus telefono numerio (duomenys neskelbtini) srauto duomenis nuo 2018-04-01 iki 2018-09-10 nustatyta, kad iš telefono numerio(duomenys neskelbtini) buvo skambinta į R. B. stacionaraus telefono numerį (duomenys neskelbtini) tris kartus, t. y. 2018-08-30 10.43 val. (skambučio trukmė – 23 min.), 2018-08-30 11.33 val. (skambučio trukmė – 11 min.), 2018-08-30 11.46 val. (skambučio trukmė – 33 s). Pažymėtina tai, kad telefono numeris (duomenys neskelbtini)veikė tik 2018-08-30 nuo 10.22 val. iki 12.46 val. ir tik mobiliojo ryšio bokštų, esančių adresu (duomenys neskelbtini), veikimo zonoje. Į šių aukščiau paminėtų mobiliojo ryšio bokštų veikimo zoną patenka Marijampolės pataisos namai, esantys adresu Sporto g. 7, Marijampolėje. Taip pat iš šio telefono numerio srauto duomenų matyti, kad 2018-08-30 10.35 val. buvo pradėta skambinti į paeiliui einančius telefono numerius, pakeičiant po vieną paskutinį renkamo telefono numerio skaitmenį. Taip pat matyti, kad iš telefono numerio (duomenys neskelbtini)buvo skambinama tik į stacionarius Vilniaus miesto telefonų numerius, kurie prasideda (duomenys neskelbtini)***** bei trumpaisiais numeriais 1501 („Bitės“ klientų aptarnavimo centras), 1550 („Alna solutions group“), 117 („Tele2“ klientų aptarnavimo centras). Taip pat nustatyta, kad telefono numeris buvo naudojamas (kol veikė 2018-08-30) su galiniu tinklo įrenginiu, kurio IMEI Nr. yra (duomenys neskelbtini) (remiantis viešais interneto šaltiniais, darytina prielaida, kad šis IMEI numeris pakeistas vartotojo, neatitinka IMEI numeriui keliamų reikalavimų, t. y. neteisingas IMEI numeris). Nustatyta, kad su galiniu įrenginiu, kurio IMEI Nr. yra (duomenys neskelbtini), nuo 2018-03-18 iki 2018-09-18 buvo naudojama tik viena SIM kortelė, kurios abonentinis numeris – (duomenys neskelbtini). Analizuojant telefono numerio (duomenys neskelbtini)srauto duomenis nustatyta, kad šis telefono numeris veikė nuo 2018-08-14 08.41 val. iki 2018-08-23 18.08 val. visuomet mobiliojo ryšio bokštų, esančių adresu (duomenys neskelbtini), veikimo zonoje. Į šių aukščiau paminėtų mobiliojo ryšio bokštų veikimo zoną patenka Marijampolės pataisos namai, esantys adresu Sporto g. 7, Marijampolėje. Telefono numeris (duomenys neskelbtini)kontaktavo su stacionariu telefono numeriu (duomenys neskelbtini)nuo 2018-08-14 10.57 val. iki 2018-08-16 18.22 val. 15 kartų, o su telefono numeriu (duomenys neskelbtini) (naudotojas V. V. B.) nuo 2018-08-14 09.11 val. iki 2018-08-20 10.16 val. 53 kartus. Telefono numeris 2018-08-24 buvo užblokuotas. Taip pat nustatyta, kad telefono numeris (duomenys neskelbtini)nuo 2018-08-14 08.41 val. iki 2018-08-23 17.57 val. buvo naudojamas devyniuose skirtinguose įrenginiuose (galiniuose tinklo įrenginiuose su 9 skirtingais IMEI numeriais). Tačiau apžiūrint minėtus IMEI numerius ((duomenys neskelbtini)) ir remiantis viešai prieinama informacija apie IMEI numerių paskirtį bei sandarą, galima daryti pagrįstą prielaidą, kad aukščiau išvardinti IMEI numeriai neatitinka IMEI numeriams keliamų reikalavimų, t. y. neteisingi IMEI numeriai, vartotojo pakeisti. (t. 1, b. l. 70-71)

2020-06-02 apžiūros protokole nurodyta, kad pagrindinis apžiūros objektas yra 2018-09-07 AB „Swedbank“ banko raštu Nr. S/6429 pateiktas D. V. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašas. Rašte yra nurodyta, kad D. V., asmens kodas (duomenys neskelbtini) telefono kontaktinis numeris (duomenys neskelbtini), elektroninis pašto adresas nenurodytas, priklauso banko sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini). 2018-08-15 iš V. V. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo atlikti du pavedimai po 500 eurų (tikslus operacijų laikas nenurodomas), mokėjimo paskirtį nurodant „Dovana“. 2018-08-15 apie 11.15 val. 1000 eurų nuimti iš banko sąskaitos grynais bankomate Santaikos g. 23, Alytuje. 2018-08-15 iš V. V. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo atlikti du pavedimai: 1000 ir 150 eurų (tikslus operacijų laikas nenurodomas), mokėjimo paskirtyje nurodant „Dovana“. 2018-08-15 apie 11.27 val., 400 eurų buvo paimti iš banko sąskaitos grynais bankomate Santaikos g. 23, Alytuje. 2018-08-16 apie 12.31 val., 750 eurų buvo paimti iš banko sąskaitos grynais bankomate Vytauto g. 18, Varėnoje. 2018-08-16 iš V. V. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo atliktas pavedimas 1000 eurų (tikslus operacijos laikas nenurodomas), mokėjimo paskirtyje nurodant „Dovana“. 2018-08-16 iš V. V. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 1000 eurų (tikslus operacijos laikas nenurodomas), mokėjimo paskirtyje nurodant „Dovana“. 2018-08-16 apie 13.01 val. 650 eurų buvo paimti iš banko sąskaitos grynais bankomate Vytauto g. 18, Varėnoje. 2018-08-16 apie 14.10 val., banko filiale Dariaus ir Girėno g. 13, Alytuje įnešti į D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), 650 eurų ir 20 eurų ir tą pačią dieną nuimti grynais 2000 eurų. 2018-08-16 iš R. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 8000 Eur į D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) nurodant paskirtyje „Parama būstui“. Tą pačią dieną apie 17.25 val., „Swedbank“ banko Karaliaus Mindaugo pr. 37 padalinyje „Arka” pateikęs pasą D. V. išgrynino 7920 eurų. (Prie rašto pridėta nuotrauka, kurioje pavaizduotas D. V. imantis pinigus) 2018-08-17 iš V. V. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo atliktas pavedimas 1000 eurų (tikslus operacijos laikas nenurodomas), mokėjimo paskirtyje nurodant „Dovana“. 2018-08-17 iš V. V. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo atliktas pavedimas 1000 eurų (tikslus operacijos laikas nenurodomas), mokėjimo paskirtyje nurodant „Dovana“. 2018-08-17 apie 11.33 val. banko filiale Dariaus ir Girėno g. 13, Alytuje, įnešti į D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) 20 eurų ir vėliau, pateikus pasą, paimta grynais 2000 eurų. (t. 1, b. l. 118-120)

2018-09-18 priimtas nutarimas susipažinti su dokumentais (informacija), kurį patvirtino ikiteisminio tyrimo teisėjas, t. y. leista susipažinti su V. V. B., gim. (duomenys neskelbtini), telefono numerio (duomenys neskelbtini) (AB ,,Tele – 2“) telefoninių pokalbių išklotinėmis nuo 2018-08-01 iki 2018-08-31, D. V., gim. (duomenys neskelbtini) (AB ,,Tele – 2“) bei S. P., gim. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), telefoninių pokalbių išklotinėmis nuo 2018-03-17 iki nutarties priėmimo dienos, gaunant informaciją apie elektroninių ryšių tinklais užfiksuotų įvykių išklotines, nurodant celes, IMEI numerius. (t. 2, b. l. 154-155)

2019-11-06 Vilniaus AVPK KP NNTV 1-ojo skyriaus vyriausiojo tyrėjo tarnybiniame pranešime dėl informacijos analizės nurodyta, kad tyrimo metu buvo gautas R. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) (AB „Swedbank“) išrašas ir prisijungimų prie sąskaitos naudojantis „Swedbank“ interneto banku sąrašas nuo 2018-01-01 - iki 2018-08-31. Iš banko sąskaitos išrašo matyti, kad 2018-08-16 16.24 val. iš R. B. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 8000 eurų, nurodant mokėjimo paskirtį „Parama bustui“. Taip pat 2018-08-18 14.06 val. iš R. B. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į S. P. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesti 3000 eurų, nurodant mokėjimo paskirtį „Dovana“. Taip pat buvo gautas V. V. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) (AB „Swedbank“) išrašas ir prisijungimų prie sąskaitos naudojantis interneto banku sąrašas nuo 2018-08-01 iki 2018-09-01. Analizuojant šiuos duomenis nustatyta, kad 2018-08-15 iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo atlikti du pavedimai po 500 eurų (tikslus operacijų laikas nenurodomas), mokėjimo paskirtį nurodant „Dovana“. 2018-08-16 iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 1000 eurų (tikslus operacijos laikas nenurodomas), mokėjimo paskirtį nurodant „Dovana“. 2018-08-17 iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 1000 eurų (tikslus operacijos laikas nenurodomas), mokėjimo paskirtį nurodant „Dovana“.

Tyrimo metu gavus duomenis apie S. P. banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) vykusį piniginių lėšų judėjimą nustatyta, kad 2018-08-18 17.12 val., 19.13 val., buvo tikrintas piniginių lėšų likutis minėtoje S. P. banko sąskaitoje bankomate, esančiame Lozoraičio g. 2, Garliava, Kauno r. 2018-08-20 į S. P. banko sąskaitą įskaitomi 3000 eurų, kurie 2018-08-18 buvo pervesti iš R. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). 2018-08-20 09.57 val. buvo patikrintas pinigų likutis sąskaitoje bankomate, esančiame Vytauto g. 67, Garliavoje, Kauno r., 09.58 val. tame pačiame bankomate išgryninta 700 eurų, 09.59 val. išgryninta 600 eurų, 10.01 val. - 700 eurų ir 500 eurų, 10.02 val. - patikrintas sąskaitoje esančių piniginių lėšų likutis ir išgryninta 490 eurų. Nustatyta, kad S. P. naudojasi telefono numeriu (duomenys neskelbtini), registruotu E. P., gim. (duomenys neskelbtini) vardu. Ikiteisminio tyrimo metu gavus S. P. naudojamo telefono numerio (duomenys neskelbtini) buvusių telekomunikacijos įvykių srauto duomenis nuo 2018-03-18 iki 2018-09-18 nustatyta, kad minėtas telefono numeris 2018-08-18 (fiksuoti laikai – 00.04 val., 09.57 val., 12.57 val., 18.01 val., 20.09 val., 21.44 val., 22.03 val., 22.04 val., 22.39 val., 22.47 val.) buvo mobiliojo ryšio bokšto, esančio (duomenys neskelbtini), veikimo zonoje. Šio bokšto veikimo zonoje yra S. P. gyvenamoji vieta, adresu (duomenys neskelbtini). 2018-08-20 00.09 val., 08.08 val., 08.09 val., 12.00 val., S. P. telefono numeris (duomenys neskelbtini) fiksuotas tik mobiliojo ryšio bokšto, esančio adresu (duomenys neskelbtini), veikimo zonoje (šio bokšto veikimo zonoje yra S. P. gyvenamoji vieta). 2018-08-20 12.09 val. telefono numeris fiksuotas mobiliojo ryšio bokšto, esančio Demokratų g. 53, Kaune, veikimo zonoje, 12.49 val. - bokšto, esančio Gaižuvėlės k., Babtų sen., Kauno r. sav., veikimo zonoje, 16.15 val. - bokšto, esančio Kretingos g. 62A, Palangoje, veikimo zonoje.

Tyrimo metu gavus duomenis apie D. V. banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) vykusį piniginių lėšų judėjimą nustatyta, kad 2018-08-15 į D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš V. V. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervedama 1000 (du pavedimai po 500 eurų), kurie tą pačią dieną 11.15 val. išgryninami bankomate, esančiame Santakos g. 23, Alytuje. Po to, 2018-08-15 į minėtą D. V. banko sąskaitą iš V. V. B. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervedama 1000 eurų ir 150 eurų. 2018-08-15 11.27 val. minėtame bankomate, Santakos g. 23, Alytuje, iš D. V. banko sąskaitos išgryninami 400 eurų. 2018-08-16 12.31 val. iš minėtos D. V. banko sąskaitos bankomate, esančiame adresu Vytauto g. 18, Varėna, išgryninta 750 eurų. Po to iš V. V. B. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į D. V. banko sąskaitą pervedama 1000 eurų, iš V. V. B. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) – 1000 eurų. 2018-08-16 13.01 val. iš D. V. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) bankomate, esančiame Vytauto g. 18, Varėnoje, išgryninta 650 eurų. 2018-08-16 14.10 val. Dariaus ir Girėno g. 13, Alytuje, bankomate į D. V. banko sąskaitą įnešama 650 eurų, 14.24 val. - 20 eurų. 2018-08-16 14.35 val. AB „Swedbank“ klientų aptarnavimo centre Alytuje, S. Dariaus ir S. Girėno g. 13, D. V. iš savo banko sąskaitos išsigrynina 2000 eurų. Tuomet į D. V. banko sąskaitą iš R. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervedama 8000 eurų. 2018-08-16 17.25 val. AB „Swedbank“ klientų aptarnavimo centre Kaune, Karaliaus Mindaugo pr. 37, D. V. iš savo banko sąskaitos pasiima 7920 eurų. 2018-08-17 į minėtą D. V. banko sąskaitą iš V. V. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervedamas 1000 eurų, iš V. V. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) – 1000 eurų. 2018-08-17 11.33 val. bankomate, esančiame S. Dariaus ir S. Girėno g. 13, Alytuje į D. V. banko sąskaitą įnešami 20 eurų. 2018-08-17 12.00 val. AB „Swedbank“ klientų aptarnavimo centre Alytuje, S. Dariaus ir S. Girėno g. 13, D. V. iš savo banko sąskaitos išsigrynina 2000 eurų.

Nustatyta, kad D. V. naudojasi mobiliojo ryšio telefonu Nr. (duomenys neskelbtini). Analizuojant D. V. naudojamo telefono numerio (duomenys neskelbtini) mobiliojo ryšio srauto duomenis nuo 2018-03-18 iki 2018-09-18 nustatyta, kad 2018-08-15 09.06 val. ir 10.14 val. į šį telefono numerį (numeris tuo metu buvo mobiliojo ryšio bokšto, esančio Merkinės mstl., Varėnos r. sav., veikimo zonoje) skambino iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) (UAB „Bitė Lietuva“ išankstinio apmokėjimo paslauga, D. V. nurodo, kad iš šio telefono numerio jam 2018-08-15 skambino asmuo, kuris jį 2018-08-15 ir 2018-08-l6 vežė į Alytaus miestą), po ko 11.00 val. telefono numeris jau veikė mobiliojo ryšio bokšto, esančio Alytuje, Rotušės a. 91A, veikimo zonoje. D. V. telefono numeris (duomenys neskelbtini) buvo prisijungęs prie Alytaus mieste esančių mobiliojo ryšio bokštų iki 12.25 val. Vėliau D. V. telefono numeris jungėsi prie mobiliojo ryšio bokštų, esančių Rumšiškių. sen., Kruonio sen., Jiezno sen., Alovės sen., ir 15.16 val. jau buvo prisijungęs prie mobiliojo ryšio bokšto, Merkinės mstl., Varėnos r. sav. 16.37 val. iš D. V. telefono numerio skambinama į telefono numerį (duomenys neskelbtini) išankstinio apmokėjimo paslauga, šį telefono numerį D. V. nurodo kaip K. B.), o 16.51 val. D. V. telefono numeris (duomenys neskelbtini) jau veikia (duomenys neskelbtini)esančių mobiliojo ryšio bokštų veikimo zonose. 2018-08-16 11.55 val. minėtas D. V. telefono numeris fiksuojamas mobiliojo ryšio bokšte Merkinės mstl., Varėnos r. sav., o 12.37 val. jau fiksuojamas mobiliojo ryšio bokšte, esančiame Melioratorių g. 4, Varėnoje, 13.59 val. Alytuje, Rotušės a. 9A. 16.04 val. D. V. telefono numeris (duomenys neskelbtini) jau fiksuojamas mobiliojo ryšio bokštuose Kauno mieste (17.35 val. - mobiliojo ryšio bokšte, Raudondvario pl. 101, Kaune. Į šio bokšto veikimo zoną patenka AB „Swedbank“ klientų aptarnavimo centras, esantis Karaliaus Mindaugo pr. 37, Kaune). 2018-08-16 19.55 val. D. V. telefono numeris veikia bokšte Merkinės mstl., Varėnos r. sav., tuo metu iš D. V. telefono numerio skambinama į telefono numerį (duomenys neskelbtini) (UAB „Tele2“ išankstinio apmokėjimo paslauga, D. V. nurodė, kad tai L. B. draugės telefono numeris). 2018-08-17 10.15 val. į D. V. telefono numerį skambinama iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) (UAB „Bitė Lietuva“ išankstinio apmokėjimo paslauga „Labas“). Iš gautų duomenų, atlikus aukščiau minimų telefono numerių IMSI ir telefono aparatų IMEI kontrolę, matyti, kad SIM kortelė, kurios abonentinis numeris - (duomenys neskelbtini), buvo naudojama su telefono aparatais, su kuriais buvo naudojama SIM kortelė, kurios abonentinis numeris (duomenys neskelbtini) (iš šio telefono numerio 2018 m. rugpjūčio mėn. nukentėjusiesiems B. skambino Lietuvos banko vadovu V. V. prisistatęs vyriškis, kuris apgaule išviliojo R. B. ir V. V. B. banko prisijungimų duomenis). 2018-08-17 11.12 val. D. V. telefono numeris jau fiksuojamas mobiliojo ryšio bokštų, esančių Alytaus mieste, veikimo zonose. 2018-08-17 13.06 iš D. V. telefono numerio skambinama į aukščiau minėtą telefono numerį (duomenys neskelbtini) (anot D. V., L. B. draugės tel. Nr.), o nuo 13.46 val. iki 14.22 val. D. V. telefono numeris fiksuojamas mobiliojo ryšio bokšte, esančiame (duomenys neskelbtini) su L. B. drauge, kuriai perdavė pinigus).

Analizuojant telefono numerio (duomenys neskelbtini) (D. V. nurodo, kad iš šio telefono numerio jam 2018-08-15 skambino asmuo, kuris jį 2018-08-15 ir 2018-08-16 vežė nuimti pinigų iš banko sąskaitos) mobiliojo ryšio srauto duomenis nustatyta, kad šis telefono numeris pradėjo veikti 2018-08-14 ir veikė nuo 21.24 val. iki 21.35 val. mobiliojo ryšio bokšto, esančio Vytauto g. 74, Kalvarijoje, veikimo zonoje. 2018-08-15 šis telefono numeris pradėjo veikti 08.07 val. Marijampolėje esančių mobiliojo ryšio bokštų veikimo zonose, vėliau Kauno mieste, bei 10.14 val. - 10.53 val. veikė mobiliojo ryšio bokšto, esančio Merkinės mstl., Varėnos r. sav., veikimo zonoje. Nuo 11.11 val. iki 12.31. val. minėtas telefono numeris veikė Alytaus mieste esančių mobiliojo ryšio bokštų aprėpties zonose. Tą pačią dieną nuo 14.02 val. iki 14.17 val. šis telefono numeris veikė Kauno mieste, nuo 16.53 val. iki 21.45 val. buvo mobiliojo ryšio bokšto, esančio Vytauto g. 74, Kalvarijoje, veikimo zonoje. 2018-08-16 telefono numeris pradėjo veikti 08.19 val. mobiliojo ryšio bokšto, esančio Vytauto g. 74, Kalvarijoje, veikimo zonoje, nuo 11.55 val. iki 12.08 val. šis telefono numeris buvo mobiliojo ryšio bokšto, esančio Merkinės mstl, Varėnos r. sav., veikimo zonoje, vėliau, nuo 12.28 val. iki 13.05 val. buvo mobiliojo ryšio bokšto, esančio Melioratorių g. 4, Varėnoje, veikimo zonoje, nuo 13.57 val. iki 14.55 val. buvo mobiliojo ryšio bokštų, esančių Alytaus mieste, veikimo zonose, nuo 16.10 val. iki 17.32 val. buvo Kauno mieste esančių mobiliojo ryšio bokštų veikimo zonose. Vėliau tą pačią dieną šis telefono numeris nuo 18.25 val. iki 18.59 val. veikė Alytaus mieste, o vėliau šis telefono numeris nebuvo naudojamas, t. y. nebeveikė. Konstatuotina, kad telefono numeris (duomenys neskelbtini) ir D. V. telefono numeris (duomenys neskelbtini), kuomet 2018-08-15 - 2018-08-16 D. V. iš savo banko sąskaitos grynino pinigines lėšas, buvo tose pačiose vietose.

Analizuojant telefono numerio (duomenys neskelbtini) (D. V. nurodo, kad iš šio telefono numerio jam skambino L. B.) mobiliojo ryšio srauto duomenis nustatyta, kad šis telefono numeris veikė nuo 2018-08-09 16.38 val. iki 2018-08-26 16.12 val., didžiąją laiko dalį šis telefono numeris veikė Prienų mieste. Su D. V. naudojamu telefono numeriu (duomenys neskelbtini)telefono numeris (duomenys neskelbtini) kontaktavo 2018-08-13 17.48 val. (į telefono numerį (duomenys neskelbtini)iš telefono numerio (duomenys neskelbtini)atsiųsta trumpoji žinutė) ir 17.49 val. (iš telefono numerio (duomenys neskelbtini), pokalbio trukmė 136 sekundės).

Tyrimo metu taip pat buvo gauta informacija apie telefono numerio (duomenys neskelbtini) (UAB „Tele2“ išankstinio apmokėjimo paslauga, D. V. nurodo, kad tai yra L. B. draugės, kuriai 2018-08-16 perdavė 3200 eurų (duomenys neskelbtini), telefono numeris) mobiliojo ryšio srauto duomenis nuo 2018-06-14 iki 2018-12-13, kuriuos analizuojant nustatyta, kad šis telefono numeris analizuojamu laikotarpiu didžiąją laiko dalį veikė mobiliojo ryšio bokštų, esančių (duomenys neskelbtini), veikimo zonose. Su D. V. telefono numeriu (duomenys neskelbtini) yra fiksuoti šie sujungimai: 2018-08-16 19.55 val. iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) buvo skambinta į telefono numerį (duomenys neskelbtini) (pokalbio trukmė - 14 sekundžių), 2018-08-17 13.06 val. iš telefono numerio (duomenys neskelbtini)buvo skambinta į telefono numerį (duomenys neskelbtini) (pokalbio trukmė - 15 sekundžių), 2018-08-19 12.20 val. iš telefono numerio (duomenys neskelbtini)buvo skambinta į telefono numerį (duomenys neskelbtini) (pokalbio trukmė - 19 sekundžių). Skambučių ar trumpųjų žinučių iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) į telefono numerį (duomenys neskelbtini) nebuvo užfiksuota. Taip pat yra užfiksuota 1250 telefono numerio (duomenys neskelbtini)sujungimų su telefono numeriu (duomenys neskelbtini). Taip pat laikotarpiu nuo 2018-11-05 iki 2018-11-08 yra užfiksuotas 21 sujungimas su telefono numeriu (duomenys neskelbtini) (UAB „Tele2“ išankstinio apmokėjimo paslauga). Nustatyta, kad telefono numeris (duomenys neskelbtini)nuo 2018-10-25 iki 2018-11-06 buvo naudojamas su telefono aparatu, į kurį buvo įdėta SIM kortelė, kuri buvo naudojama su telefono aparatais, su kuriais buvo naudojama SIM kortelė abonentiniu numeriu (duomenys neskelbtini) (iš šio telefono numerio 2018 m. rugpjūčio mėn. nukentėjusiesiems B. skambino Lietuvos banko vadovu V. V. prisistatęs vyriškis, kuris apgaule išviliojo R. B. ir V. V. B. banko prisijungimų duomenis).

Analizuojant telefono numerio (duomenys neskelbtini) išankstinio mokėjimo paslauga, iš D. V. parodymų ir analizuojant D. V. telefono numerio (duomenys neskelbtini) turimus mobiliojo ryšio srauto duomenis galima daryti pagrįstą išvadą, kad tai yra K. B. naudojamas telefono numeris) mobiliojo ryšio srauto duomenis nuo 2018-06-14 iki 2018-12-13 nustatyta, kad šis telefono numeris dažniausiai veikė mobiliojo ryšio bokštų, esančių (duomenys neskelbtini), veikimo zonose. Nustatyta, kad telefono numeris (duomenys neskelbtini) kontaktavo su D. V. telefono numeriu (duomenys neskelbtini): 2018-08-15 16.37 val. (skambučio trukmė - 42 sekundės, numeris tuo metu buvo bokšto, esančio (duomenys neskelbtini), Veikimo zonoje), 2018-08-15 17.01 val. (skambučio trukmė - 8 sekundės, numeris tuo metu buvo bokšto, esančio (duomenys neskelbtini), Veikimo zonoje), 2018-08-21 16.46 val. (skambučio trukmė – 3 sekundės, numeris tuo metu buvo bokšto, esančio (duomenys neskelbtini), Veikimo zonoje). Kaip jau buvo minėta aukščiau, yra užfiksuota 1250 telefono numerio (duomenys neskelbtini) sujungimų su telefono numeriu (duomenys neskelbtini). (t. 3, b. l. 144-148)

2018-09-25 ikiteisminio tyrimo teisėjas priėmė nutartį Nr. IBPS-V-1923038, kuria sankcionavo D. V., a. k. (duomenys neskelbtini) ir S. P., a. k. (duomenys neskelbtini) elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę, jos fiksavimą ir kaupimą nuo 2018-09-26 iki 2018-12-26. (t. 2, b. l. 169-171)

2018-09-26 Vilniaus AVPK KP NNTV 1-ojo skyriaus vyriausiojo tyrėjo tarnybiniame pranešime yra nurodyta, kad atlikus D. V. ir S. P. naudojamų telefono numerių IMSI ir IMEI kontrolės analizę nustatyta, kad D. V. naudojasi telefono numeriu (duomenys neskelbtini) (UAB „Bitė Lietuva“), registruotu D. V. vardu, bei telefono numeriu (duomenys neskelbtini) (UAB „TELE2“), kuris registruotas R. V., gim. (duomenys neskelbtini), vardu bei telefono aparatais, kurių IMEI Nr. (duomenys neskelbtini). (t. 2, b. l. 172-176)

2018-12-12 Vilniaus AVPK KP NNTV 1-ojo skyriaus vyriausiojo tyrėjo tarnybiniame pranešime yra nurodyta, kad ikiteisminio tyrimo metu, remiantis 2018-09-25 ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi Nr. IBPS-V-1923038, buvo atliekama S. P., gim. (duomenys neskelbtini), elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, jos fiksavimas bei kaupimas. Kontrolės metu gauta informacijos, kad 2018-10-22 asmuo, skambinantis S. P. iš telefono numerio +(duomenys neskelbtini) (Anglijos telefono numeris) teiraujasi jos, ar ji turi „Šiaulių“ banko kortelę. S. P. atsakius teigiamai, vyriškis prašo atsiųsti jam savo sąskaitos numerį ir pasako, kad jai „įkris“ pinigų. 2018-11-04 į S. P. „Šiaulių banko“ sąskaitą buvo pervesti sukčiavimo būdu užvaldyti pinigai (Šiaulių apskrities vyriausiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-52991-18). Tas pats asmuo, skambinęs iš telefono numerio +(duomenys neskelbtini), nurodė S. P. išgryninti pervestus pinigus ir susitikus su juo Kaune perduoti juos jam. Taip pat pokalbio 2018-11-04 metu S. P. vyriškiui primena, kad jis jai yra skolingas už anksčiau jai pervestus ir išgrynintus 3000 eurų (2018-08-18 į S. P. banko sąskaitą buvo pervesti sukčiavimo būdu iš R. B. pagrobti 3000 eurų). Pašnekovas neneigia, kad jis yra skolingas, ir pažadėjo skolą grąžinti. Vadovaujantis 2018-11-22 ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi Nr. IBPS-V-2364601 yra atliekama telefono Nr. (duomenys neskelbtini) elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, fiksavimas ir kaupimas. Kontrolės metu nustatyta, kad telefono numeriu +(duomenys neskelbtini) iki 2018-11-21 naudojosi E. P., a. k. (duomenys neskelbtini) kuriam 2018-11-23 priimta Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nutartimi yra skirtas suėmimas nuo 2018-11-21 iki 2019-02-21. (t. 2, b. l. 182-183)

2020-04-29 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokole yra nurodyta, kad buvo kontroliuojamas telefono aparatas, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini). Kontrolė pradėta 2018-10-02 10.40 val., baigta - 2018-11-07 16.37 val. Kontrolės metu su galiniu įrenginiu (telefono aparatu), kurio IMEI Nr. yra (duomenys neskelbtini).

Pokalbio (duomenys neskelbtini), 2018-11-04 14.45 val. (pokalbio trukmė - 1 min. 56 s) E. P. skambina S. P. ir klausia jos, ką ji jam rašinėja. S. P. atsako, kad E. jai dar skolingas „nuo trijų štukių“. E. atsako, kad nuo „tų trijų štukių“ pasiėmė 100 eurų, nes žmonės pasakė. Taip pat jis pridūrė, kad jis duos kažkiek pinigų S. P., bet ne dabar. S. P. E. pasako, kad jis neužmirštų šito. E. patikina S. P., kad neužmirš, pasako „viską tau čia duosim, tu važiuok tiktai greičiau, paskubėk, gerai?“. S. P. sutinka pasakydama „Nu jo“. E. toliau aiškina, kad šiandien bus „normaliai“, kad S. P. uždirbs, kad šiandien „žmogus“ nori „padaryt daugiau“. S. P. paklausia, ar per šiandien. E. atsako, kad taip, normaliai padarys šiandien, ir dar paragina greičiau važiuoti. S. P. pasako „Jo, gerai tada. Skubu“. Po to E. klausia S. P., kur ji nuiminės pinigus. S. P. atsako, kad „Megoje“. Tada E. pasako, kad kai ji nuims pinigus, jie susitiks E. nurodytoje vietoje (t. 2, b. l. 193-200)

2018-11-21 Vilniaus AVPK KP NNTV 1-ojo skyriaus vyriausiojo tyrėjo tarnybiniame pranešime yra nurodyta, kad ikiteisminio tyrimo metu, remiantis 2018-09-25 Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo P. B. nutartimi Nr. IBPS-V-1923038, yra atliekama S. P., gim. (duomenys neskelbtini), elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, jos fiksavimas bei kaupimas. Kontrolės metu gauta informacijos, kad 2018-10-22 asmuo, skambinantis S. P. iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) (Anglijos telefono numeris), teiraujasi jos, ar ji turi „Šiaulių banko“ kortelę. S. P. atsakius teigiamai, vyriškis prašo atsiųsti jam savo sąskaitos numerį ir pasako, kad jai „įkris“ pinigų. 2018-11-04 į S. P. „Šiaulių banko“ sąskaitą buvo pervesti sukčiavimo būdu užvaldyti pinigai (Šiaulių apskrities vyriausiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-52991-18). Tas pats asmuo, skambinęs iš telefono numerio (duomenys neskelbtini), nurodė S. P. išgryninti pervestus pinigus ir susitikus su juo Kaune perduoti juos jam. Taip pat pokalbio 2018-11-04 metu S. P. vyriškiui primena, kad jis jai yra skolingas už anksčiau jai pervestus ir išgrynintus 3000 eurų (2018-08-18 į S. P. banko sąskaitą buvo pervesti sukčiavimo būdu iš R. B. pagrobti 3000 eurų). Pašnekovas neneigia, kad jis yra skolingas, ir pažadėjo skolą grąžinti. Iš gautos S. P. naudojamo telefono Nr. (duomenys neskelbtini) su S. P. telefono numeriu kontaktavo 4 kartus, t. y. 2018-07-04 du kartus bei 2018-07-05 du kartus. Atlikus telefono numerio (duomenys neskelbtini) (Anglijos tel. Nr.) IMSI kontrolę, nustatyta, kad šis telefono numeris buvo įdėtas į galinius įrenginius (telefonus), kurių IMEI Nr. yra (duomenys neskelbtini) IMEI kontrolę, nustatyta, kad su šiuo galiniu įrenginiu (telefonu) buvo naudojamos SIM kortelės, kurių abonentiniai Nr. yra (duomenys neskelbtini) (išankstinio apmokėjimo paslauga (IAP)), (duomenys neskelbtini) (Anglijos tel. Nr.). Atlikus galinio įrenginio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) IMEI kontrolę, nustatyta, kad su šiuo galiniu įrenginiu (telefonu) buvo naudojamos SIM kortelės, kurių abonentiniai Nr. yra (duomenys neskelbtini) (išankstinio apmokėjimo paslauga (IAP)), (duomenys neskelbtini) IMEI kontrolę, nustatyta, kad su šiuo galiniu įrenginiu (telefonu) buvo naudojama SIM kortelė, kurios abonentinis Nr. yra (duomenys neskelbtini). Atlikus telefono numerio (duomenys neskelbtini)IMSI kontrolę nustatyta, kad šis telefono numeris buvo įdėtas į galinius įrenginius, kurių IMEI Nr. yra (duomenys neskelbtini). Atlikus galinio įrenginio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini)IMEI kontrolę, nustatyta, kad su šiuo galiniu įrenginiu (telefonu) buvo naudojama SIM kortelė, kurios abonentinis Nr. yra (duomenys neskelbtini). Iš to, kas išdėstyta, galima daryti pagrįstą išvadą, kad nenustatytas asmuo, kuris su S. P. bendravo iš telefono numerio (duomenys neskelbtini), yra prisidėjęs sukčiavimo būdu 2018-08-16 ir 2018-08-18 iš R. B. pagrobiant 11000 eurų, todėl siekiant gauti duomenų apie šios nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes bei nusikalstamą veiką padariusius asmenis, jų bendrininkus yra tikslinga atlikti nenustatyto asmens naudojamais telefono numeriais (duomenys neskelbtini) ir galiniais įrenginiais, kurių IMEI Nr. yra (duomenys neskelbtini) elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę, jos fiksavimą ir kaupimą. (t. 3, b. l. 3-7)

2018-09-18 AB „Luminor“ banko raštu Nr. 10-G-117762 buvo pateiktas S. P. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašas, kuriame nurodyta, kad 2018-08-20 iš R. B. AB „Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į S. P. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 3000 eurų. Kaip paskirtis nurodyta „Dovana“. 2020-08-20 iš S. P. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išgryninta sumomis: 700 eurų, 500 eurų, 700 eurų ir 490 eurų Vytauto g. 67, Garliavoje; 2018-08-22 išgryninta 600 eurų SEB (duomenys neskelbtini) Garliavoje. (t. 3, b. l. 171-180)

2018-12-05 apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėta įtariamojo D. V. „Facebook“ paskyra „D. V.“. Minėtoje paskyroje rastas susirašinėjimas su vartotoju „L. L.“, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti. Apžiūros metu užfiksuota informacija apie vartotoją: D. V., gimimo data: (duomenys neskelbtini), lytis - vyras, gyvenamoji vieta: (duomenys neskelbtini), šeimyninė padėtis: vienišas. Sugeneruota paskyros duomenų kopija „facebook-(duomenys neskelbtini).zip“. Toliau vykdoma atsisiųstos duomenų kopijos apžiūra, kataloguose „friends“ (draugai), „received_friend_requests“ (gauti kvietimai draugauti), „removed_friends“ (pašalinti draugai), „sent_friend_requests“ (išsiųsti kvietimai draugauti) vartotojų vardais „L. B.“ ar „trys kilometrai“ nėra. Kataloge „messages“ (žinutės), pakatalogyje „archived_threads“ yra išsaugotas D. V. susirašinėjimas su „Facebook“ vartotoju „L. L.“ (atspausdintas, priedas Nr. 2), kuris gali būti reikšmingas tyrimui. Daugiau reikšmingos tyrimui informacijos nerasta. (t. 4, b. l. 104-135)

2020-06-03 apžiūros protokole nurodyta, kad pagrindinis apžiūros objektas yra įtariamojo D. V. „Facebook“ paskyroje „D. V.“ kataloge „messages“ (žinutės), pakatalogyje „archived_threads“ išsaugotas D. V. susirašinėjimas su „Facebook“ vartotoju „L. L.“, priedas Nr. 2 prie 2018-12-05 įtariamojo D. V. „Facebook“ paskyros apžiūros. Susirašinėjimas prasideda nuo 2018-08-08 apie 09.25 val. (iki 2018-08-14), vartotojas „L. L.“ rašo D. V., o pastarasis atsako, bendrauja apie tai, kad D. V. nesusidėtų su „kitais“, vartotojas „L. L.“ aiškina D., kad „tie kiti“ gali jį apgaut, kad jis neprasidėtų su jais, nes gali prisiimti kreditų jo vardu, kad neduotų savo banko sąskaitos, o „dirbtų“ su juo. 2018-08-14 apie 19.04 val. vartotojas „L. L.“ rašo įspėdamas, kad D. V. būtų pasiruošęs ir turėtų banko sąskaitą, kad „prilėks žmogus, užmes eurų, nulėks paimti“. D. V. atrašo: „Ne atsiuntė dar bet gavo žinutę tai turėtų gaut ryt ar po ryt gali iš to nuimt 5 k. Tik teisei iš banko reiks“. Toliau vartotojas „L. L.“ rašo D. V.: „Suprato. I koki miesta jiems atlekti reiks? Paims tave pazystami jo duos nr. ryte pasuks tau nuleksit nuimsit atsiskaitysi viso parves kur reiks“. D. V. atrašo: „(duomenys neskelbtini)“. 2018-08-15 prasideda susirašinėjimas dėl pinigų pervedimo ir išgryninimo: tą pačią dieną apie 08.53 val. vartotojas „L. L.“ parašė D. V.: „Zdarova turi korteles duomenis viska su savimi ir su tais limitais tikrai viskas gerai?Nes bus judesio siandien vaziuos link taves“. D. V. patikina, kad viskas gerai, atrašo bankų limitus: „Seb 15, Šiaulių 5 drasiai nors galima ir 15. Sved 1,4“. Tada vartotojas „L. L.“ klausia D. V. tikslaus adreso. D. V. parašo adresą: „(duomenys neskelbtini)“. „L. L.“ vartotojas patikslina, kad greitai atvažiuos pas jį, kad lauktų, kad reikės važiuoti nusiimti pinigų, liepia su savimi turėti „visas tris kortas“. D. V. parašo, kad „Ant swedo tai žaidzem dabar 1,4 paėmė dar y banką varyt reiks likusių“. „L. L.“ atrašo jam: „Gerai viskas tada. Bandyk kuo daugiau’)Veliau kaip jau viska susitvarkysi pasiskambinsim pakalbet nes tavo dalis ir jo liks pas tave parašys kur permest reiks kaip viskas jau bus 100 % pabaigti“. Po to vartotojas „L. L.“ pas D. V. tikslina, ar davė jam pinigų, D. V. patikslina kad gavo 300 eurų, pastarasis jam atsako, kad jis savo 150 eurų gali leisti, jo 150 eurų neleidžia leisti. Mini, kad „ir taip už nieko neveikima gauti po 150 neblogai nuo tokios mazos sumos“. „L. L.“ klausinėja D. V., ar pas jį parduotuvėje yra terminalas. Gavęs patvirtinimą nurodo D. V. nueiti į terminalą ir pervesti 150 eurų K. B. į (duomenys neskelbtini). D. V. sako, kad jam neišeina pervesti tų pinigų, vartotojas „L. L.“ rašo, kad jam labai reikia tų pinigų, kad toliau judėti. Susirašo tarpusavyje, D. V. skundžiasi, kad daug važinėjo, kad galva skauda, bankai nedirba. „L. L.“ jį nuramina, kad rytoj paims, parašo vėl duomenis: „150e K. B. (duomenys neskelbtini) asmens kodas (duomenys neskelbtini) numeris perlaidos gavėjo (duomenys neskelbtini)“. Vėliau D. V. skundžiasi, kad perlaidai reikalauja asmens tapatybės kortelės, kurios jis neturi, „L. L.“ jį instruktuoja paimti ką nors iš pažįstamų, o D. V. pasiūlo atiduoti pinigus į rankas. Vartotojas „L. L.“ koordinuoja D. V. susitikimą su K. B.. Po to aptaria su D. V., kiek liko nenuimtų pinigų, liepia nenuiminėti vienam, painstruktuoja, kad gali nusiimti po 12 valandos. Taip pat parašo D. V.: „Ir pratrink visada sms su manimi nelaikyk tokių dalykų“. 2018-08-16 vėl vyksta susirašinėjimas, aptarimas, vartotojas „L. L.“ rašo jam: „Seni mum patiem nieko nelieka beveik tai tu neverk kad tiek gauni seni cia ir taip gerai tau kaip vienam. As pats dalinasi dar ant dvieju saibas o tu vienas gauni.Ka vakar gavai 150 vienas gavai O as tik 75 e.O matai padeda tau uzsidirbti tad stenkis daugiau paimti. Dar ne karta judesim tad dahuja tu babkiu pasidarysi kas savaite maziausiai bus judesio po viena ar du kartus“. 2018-08-16 apie 17.21 val., D. V. parašė vartotojui „L. L.“: „Viskas šendien 10“, pastarasis jam atsakė: „Ok 1,5 jam paduosi dreugei jo neuzilgo imesiu nr. Seniuk ryt vel desim. (duomenys neskelbtini)“. Vartotojas „L. L.“ liepia D. V. niekam nesakyti, mini, kad „laisveje sujudėsim, nes greit išeinu“. 2018-08-16 apie 19.40 val. susirašo tarpusavyje, kad gauna po 1600 eurų, ir D. V. turi juos perduoti „L. L.“ draugei. 2018-08-17 apie 12.25 val. vartotojas „L. L.“ instruktavo D. V., ką jam sakyti, jeigu klaustų, iš kur pinigai, liepė keisti telefono numerį: „Ir paikeisk del viso pikto numeri. Jai klaustu is kur pinigai pajunk durniu kad per feisbuka nepazistamas parase G. pasivadines per feisbuka ir po to uzblokavo paprase sask ir kad nuimciau pinigus ir paduociau merginai susitiko su ja nelebai pamina kaip atrodo viso seniuk Dar prasuksim ka buk rysy“. Kitų pokalbių - susirašinėjimų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, nėra. (t. 4, b. l. 136-138)