Lietuvos apeliacinio teismo nutartis

1. 2019 m. vasario 11 d. Klaipėdos apygardos teisme gauta baudžiamoji byla su Klaipėdos apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės Dalios Mackevičienės kaltinamuoju aktu, kuriuo:

1.1.O. G. kaltinama tuo, kad veikdama organizuotos grupės sudėtyje, su kitais jos nariais, atlikusiais tam tikras užduotis ir turėjusiais skirtingus vaidmenis, susitarusi daryti sunkų nusikaltimą bei, pati būdama viena organizuotos grupės lyderių ir vadove, parengusia nusikalstamos veiklos planą, organizavusia bei koordinavusia organizuotos grupės veiklą, veikdama su V. R. - kitu organizuotos grupės lyderiu ir vadovu bei faktiniu į nusikalstamos veikos padarymą įtrauktų juridinių asmenų steigėju bei savininku, R. M. (kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 39¹ str. 1 d. pagrindu) - vadovavusia UAB „Ū“ bei faktiškai organizavusia į nusikalstamą veiklą įtrauktų įmonių veiklą, O. G. nurodymu rengusia nusikalstamų veikų bei jas maskuojančių priemonių planus, duodant tiesioginius nurodymus kitiems organizuotos grupės nariams, V. B. - vadovavusia UAB ,,A“ bei organizavusia į nusikalstamą veiklą įtrauktų įmonių apskaitos tvarkymą taip, kad kontroliuojančioms institucijoms nekiltų įtarimų dėl galimai vykdomos neteisėtos veiklos bei faktiškai valdžiusia šių įmonių finansinius srautus, S. P. - vadovavusia UAB ,,F. P.“ bei buvusia UAB „Ū“ (duomenys neskelbtini), vykdžiusia su šių įmonių vaidmeniu nusikalstamose veikose susijusias O. G. bei kitų organizuotos grupės narių duodamas užduotis ir pavedimus, A. N. - vadovavusiu UAB „N“ bei buvusiu atsakingu už šios bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, taip pat atsakingais AB „Š“ darbuotojais V. S. - AB „Š“ (duomenys neskelbtini), S. M. - AB „Š“ (duomenys neskelbtini) direktore bei P. G. - AB „Š“ (duomenys neskelbtini), atlikusiais veiksmus, būtinus paskolos UAB „N““ suteikimui bei vėlesniam tos pačios paskolos piniginių lėšų panaudojimui, žinant, kad tokiu nusikalstamu būdu bus padengtos V. R., O. G. bei UAB „F“ turtinės prievolės AB „Š“ UAB „N“ turtu, kartu su V. R. parengė bei kartu su kitais organizuotos grupės nariais įgyvendino nusikalstamos veikos planą, kaip UAB „N“ turtu neatlygintinai ir neteisėtai – veikiant priešingai UAB „N“ interesams - padengti savo ir V. R. turtines prievoles AB „Š“ pagal vertybinių popierių atpirkimo (REPO) sutartis, pagal kurias AB „Š“ buvo perleistos AB „Ū“ akcijos su prievole jas atpirkti, sudarytas 2007-12-18 tarp O. G. ir AB „Š“, Nr. 071218-4 (vertybinių popierių skaičius 1.726.900, sandorio suma 1.502.403 Lt (435.125, 99 Eur)) bei 2008-03-17 tarp Z. R. ir AB „Š“, Nr. 080317-2 (vertybinių popierių skaičius 3.489.400, sandorio suma 3.280.036 Lt (949.964, 09 Eur), Z. R. 2010-04-24 mirus, jos įsipareigojimus perėmė V. R.), bei tokiu pačiu būdu panaikinti jų pačių tiesiogiai kontroliuojamos UAB „F“ analogišką turtinę prievolę AB „Š“, susidariusią iš 2008-12-31 sutarties, pagal kurią UAB „F“ buvo perkelta UAB FMĮ „Fi“ skola, susidariusi 2007-12-18 vertybinių popierių atpirkimo be nuosavybės perdavimo sutarties Nr. 071218-6 (vertybinių popierių skaičius 3.477.500, sandorio suma 3.025.425 Eur) pagrindu, o taip pat O. G. dukters J. G. bei UAB „Ū“ naudai perleisti didelės vertės UAB „N“ turtą, kurį realizuojant:

1. 2012 m. (tikslesnė data ir vieta tyrimo metu nenustatyta), ji (O. G.) davė nurodymą R. M. kartu su V. B. parengti UAB „N“ akcininkų susirinkimų protokolus, dokumentus dėl kredito gavimo bei hipotekos sandorių atlikimo. UAB „Ū“ teisininkei A. M. (kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas) Kauno m., vykdant R. M. nurodymus ir pagal jos pateiktus duomenis, parengus tariamai Kauno m. bei Neringoje suorganizuotų formalių UAB „N“ 2012-10-10 ir 2012-11-22 visuotinių akcininkų susirinkimų, kurių metu akcininkai tariamai priėmė sprendimą bendrovei „N“ kreiptis į AB Š su prašymu išduoti iki 30 mln. Lt (8.688.600, 56 Eur) paskolą nekilnojamajam ir finansiniam turtui įsigyti, prievolėms užtikrinti įkeičiant UAB „N“ priklausiusį nekilnojamąjį turtą, protokolus ir perdavus akcininkams ir akcininkų atstovams pasirašyti bei parengus paskolos gavimui bei paskesnio turto įkeitimui reikalingus dokumentus, AB Š (duomenys neskelbtini)E. P. (kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas) filialo direktorės S. M. nurodymu, pagal V. B. parengtus kreditingumo vertinimo dokumentus, Šiaulių m. 2012-06-30 atlikus UAB „N“ finansinės būklės vertinimą, kurį patvirtino pati S. M., nors jis faktiškai neatitiko tikrosios įmonės būklės, bei suderinus su R. M. reikalingų kredito sutartims bei turto įkeitimui AB Š pateiktinų dokumentų projektus, V. S. Šiaulių m., 2012-10-16 AB Š (duomenys neskelbtini) posėdžio metu pritarus (duomenys neskelbtini) direktorės S. M. sprendimui dėl 26 mln. Lt (7.530.120, 48 Eur) kredito išdavimo UAB „N“ ir įtikinus kitus paskolų komiteto narius pritarti šiam sprendimui, žinant, kad UAB „N. P.“ finansinė būklė tuo metu buvo nepatenkinama, S. M. Šiaulių m., o UAB „N. P.“ direktoriui A. N. Klaipėdos m. pasirašius paskolos dokumentus, 2012-10-19 kredito sutartimi Nr. KS-2012-037-00, 2012-12-12 susitarimu Nr. 1 ir 2012-12-12 kredito sutartimi Nr. KS-2012-044-00 buvo įformintas viso 26 mln. Lt (7.530.120, 48 Eur) dydžio kredito suteikimas bendrovei „N“, jo paskirtimi nurodant „finansinio turto ir nekilnojamo turto įsigijimui“, nors faktiškai kreditas buvo skirtas pačios O. G., V. R. bei UAB „F“ AB Š valdomų AB Ū akcijų atpirkimui.

Toliau įgyvendindama nusikalstamą sumanymą, O. G. nurodė R. M., o pastaroji, vykdydama O. G. nurodymus, pavedė A. M., veikusiai pagal išduotą įgaliojimą, įforminti UAB „N” priklausiusio nekilnojamojo turto įkeitimą sutartine hipoteka AB Š ir šiai tai atlikus Kauno m., aukščiau nurodyto kredito grąžinimo užtikrinimui buvo įkeistas: pirminiu įkeitimu 2012-10-19 UAB „N“ priklausantis nekilnojamas turtas, esantis adresu (duomenys neskelbtini), viso 25.670.000 Lt (7.434.545, 88 Eur) bendros hipotekos objektų vertės; 2012-10-26 - žemės nuomos teisė į žemės sklypą, esantį adresu Neringa, (duomenys neskelbtini), 1.000 Lt (289, 62 Eur) įkeitimo objekto vertės; antriniu įkeitimu 2012-12-13 įkeistas turtas, esantis adresais (duomenys neskelbtini) viso 15.849.600 Lt (4.590.361, 46 Eur) bendros hipotekos objektų vertės, turtas, esantis adresu (duomenys neskelbtini), 1.310.000 Lt (379.402, 22 Eur) bendros hipotekos objektų vertės ir 2012-12-18 žemės nuomos teisė į žemės sklypą, esantį adresu Neringa, (duomenys neskelbtini)((duomenys neskelbtini)), 1.000 Lt (289, 62 Eur) bendros įkeitimo objekto vertės.

2. Tuo pačiu metu, realizuodama savo nusikalstamą sumanymą, O. G. nurodė A. N. UAB „N“ vardu sudaryti UAB ,,T“ akcijų pirkimo sutartį, o R. M. organizuoti tam reikalingų dokumentų parengimą. S. P., R. M. nurodymu ir pagal šios pateikiamus duomenis, parengus ir Kauno m. pasirašius 2012-10-15 akcijų pirkimo – pardavimo sutartį bei perdavus ją pasirašyti A. N., kuris ją pasirašė Neringoje, UAB „N“ iš UAB „F“ įsigijo 9.604.636 vnt. arba 19, 6013 proc. UAB „T“ akcijų už bendrą 10.710.000 Lt (3.101.830, 40 Eur) sumą, organizuotos grupės nariams žinant, kad UAB „T“ jau tuo metu faktiškai buvo nemoki, bendrovės veiklos rezultatas buvo daugiau nei 1 mln. Lt (289.620, 02 Eur) nuostolių (2015-03-05 jai buvo iškelta bankroto byla), o jos akcijų vertė nebuvo užtikrinta jokiu turtu, t. y. jos faktiškai buvo bevertės.

Toliau įgyvendindama nusikalstamą sumanymą, O. G. nurodė V. B. organizuoti 10.710.000 Lt (3.101.830, 40 Eur) pervedimą iš UAB „N“ sąskaitos į UAB ,,F“ banko sąskaitą. V. B. pavedus S. P. atlikti šią finansinę operaciją, o pastarajai 2012-10-19 atlikus nurodytos sumos pervedimą iš UAB „N“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB Š į UAB ,,F“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB Š, ši suma, vykdant O. G. susitarimą su V. S., P. G. ir S. M., organizuotos grupės nariams žinant, kad faktiškai UAB ,,F“ turtinė prievolė yra neteisėtai ir neatlygintinai dengiama, kito su ja nesusijusio, juridinio asmens turtu, P. G. atlikus finansinius atpirkimo sandorio paskaičiavimus bei teikiant R. M. informaciją apie sandorio vykdymo eigą, pritariant S. M. bei V. S., 2012-10-19 buvo perkelta į UAB „F“ atpirkimo sandorių sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) ir ja buvo padengtas 3.025.425 Eur dydžio UAB „F“ įsiskolinimas AB Š su palūkanomis, susidaręs pagal 2007-12-18 vertybinių popierių (AB Ū akcijų) atpirkimo be nuosavybės perdavimo sutartį Nr. 071218-6 (vertybinių popierių skaičius 3.477.500, sandorio suma 3.025.425 Eur), perimtas iš UAB FMĮ „F.“, taip užbaigus vertybinių popierių atpirkimo sandorį, taip neteisėtai užbaigiant vertybinių popierių atpirkimo sandorį.

3. Toliau realizuodama nusikalstamą sumanymą, O. G. nurodė A. N. UAB „N“ vardu pasirašyti UAB ,,D“ akcijų pirkimo sutartį, o R. M. parengti ir UAB „Ū.I.“ vardu pasirašyti tam būtinus dokumentus. A. M., R. M. nurodymu ir pagal šios pateikiamus duomenis, Kauno m. parengus 2012-12-12 akcijų pirkimo – pardavimo sutartį ir ją Kauno m. pasirašius R. M. bei perdavus pasirašyti A. N., kuris ją pasirašė Neringoje, UAB „N“ iš UAB „Ū.I.“ įsigijo 200.000 vnt. arba 10, 72 proc. UAB „D“ akcijų už bendrą 9 mln. Lt (2.606.580, 17 Eur) sumą, organizuotos grupės nariams žinant, kad jau tuo metu pradelsti UAB ,,D“ įsipareigojimai sudarė apie 65 mln. Lt (18.825.301, 20 Eur) ir buvo didesni negu pusė bendrovės apskaitoje užregistruoto turto vertės (apie 80 mln. Lt ( 23.169.601, 48 Eur)), taigi UAB ,,D“ buvo nemoki (2014-03-10 bendrovei iškelta bankroto byla), o jos akcijų vertė neužtikrinta bendrovės turtu, t. y. jos faktiškai buvo bevertės.

Tęsdama nusikalstamo sumanymo įgyvendinimą, O. G. nurodė V. B. organizuoti 9 mln. Lt (2.606.580, 17 Eur) pervedimą iš UAB „N“ sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) AB Š į UAB „Ū.I.“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB Š ir minėtą sumą paskirstyti taip:3.400.000 Lt (984.708, 06 Eur) pervesti į V. R. banko sąskaitą;2.403.000 Lt (695.956, 90 Eur) pervesti į UAB „E“ sąskaitą, iš pastarosios – į savo dukters J. G. banko sąskaitą;likusią 2.200.000 Lt (637.164,04 Eur) sumą palikti UAB „Ū.I.“ sąskaitoje ir naudoti dengiant šios bendrovės sutartinius ir kitokius įsipareigojimus tretiesiems asmenims.

3.1.Vykdant šį O. G. nurodymą, V. B. pavedus S. P. atlikti finansines operacijas ir pastarajai pervedus nurodytą sumą 2012-12-18 iš UAB „N“ sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) AB Š į UAB „Ū.I.“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB Š bei tą pačią dieną iš šios sąskaitos pervedus 3.400.000 Lt (984.708, 06 Eur) į V. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB Š, organizuotos grupės nariams žinant, kad faktiškai V. R. turtinė prievolė yra neteisėtai ir neatlygintinai dengiama su ja nesusijusio juridinio asmens turtu, P. G. atliekant finansinius atpirkimo sandorio paskaičiavimus bei teikiant R. M. informaciją apie sandorio vykdymo eigą, tam pritariant S. M. ir V. S., ši suma 2012-12-18 buvo perkelta į V. R. atpirkimo sandorio sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) ir ja padengtas 980.311, 69 Eur V. R. įsiskolinimas su palūkanomis AB Š pagal aukščiau nurodytą 2008-03-17 vertybinių popierių (AB Ū akcijų) atpirkimo be nuosavybės perdavimo sutartį Nr. Nr. 080317-2, taip neteisėtai užbaigiant vertybinių popierių atpirkimo sandorį.

3.2. S. P., toliau vykdant O. G. ir V. B. nurodymus, 2012-12-18 atlikus 2.403.000 Lt (695.956, 90 Eur) pervedimą iš UAB „Ū.I.“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB Š į UAB „E“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB Š bei tą pačią dieną 2.400.000 Lt (695.088,04 Eur) iš šios sąskaitos pervedus į J. G. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB Š, iš pastarosios sąskaitos buvo pervesta 2.050.000 Lt (593.721, 04 Eur) į O. G. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB Š, po ko, ši suma, vykdant O. G. susitarimą su V. S., P. G. ir S. M., organizuotos grupės nariams žinant, kad faktiškai O. G. turtinė prievolė yra neteisėtai ir neatlygintinai dengiama su ja nesusijusio juridinio asmens turtu, P. G. atliekant finansinius atpirkimo sandorio paskaičiavimus bei teikiant R. M. informaciją apie sandorio vykdymo eigą, tai žinant ir pritariant S. M. bei V. S., 2012-12-18 buvo perkelta į O. G. atpirkimo sandorio sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) ir ja dalinai padengtas 692.483, 07 Eur dydžio O. G. įsiskolinimas su palūkanomis AB Š pagal aukščiau nurodytą 2007-12-18 vertybinių popierių (AB Ū akcijų) atpirkimo be nuosavybės perdavimo sutartį Nr. 071218-4, taip neteisėtai užbaigiant vertybinių popierių atpirkimo sandorį.

3.3. 2.200.000 Lt (637.164,04 Eur) suma organizuotos grupės narių buvo palikta UAB „Ū.I.“ sąskaitoje ir naudota dengiant šios bendrovės sutartinius ir kitokius įsipareigojimus tretiesiems asmenims, 353.000 Lt (102.576, 99 Eur) liko J. G. sąskaitoje.

4. Tuo tarpu O. G., V. R. pavedimu suorganizuoto ir realizuoto nusikalstamo plano įgyvendinimo pasekoje, UAB „N“ neturėdama jokios galimybės grąžinti AB Š suteiktą 26 mln. Lt (7.530.120, 50 Eur) paskolą, 2014-04-17 kreditorių susirinkime patvirtino finansinių reikalavimų sumą 19.575.034, 94 Lt (5.669.321, 98 Eur), iš kurių 19.545.629, 29 Lt (5.660.805, 52 Eur) arba 99, 85 proc. priklausė AB Š, ir priėmė sprendimą iškelti bankroto bylą ne teismo tvarka.

2014-04-08 UAB „N“ pardavė dalį turto už 7 mln. Lt (2.027.340, 13 Eur) su AB Š susijusiai UAB „S“, kuri atsiskaitė perimdama 7.176.737, 71 Lt (2.078.526, 91 Eur) dydžio įsiskolinimą AB Š pagal 2012-12-12 kredito sutartį, o likęs UAB „N” turtas buvo parduotas 2014-07-18 varžytinėse taip pat su AB Š susijusiai UAB „S“ už 17.450.000 Lt (5.053.869, 32 Eur), kuriais buvo padengtas jos kreditorinis įsiskolinimas AB Š pagal 2012-10-19 kredito sutartį Nr. KS-2012-037-00, pakeistą 2012-12-12 susitarimu Nr.1 ir 2012-12-12 kredito sutartį Nr. KS-2012-044-00. 2014-10-13 BUAB „N” kreditorių susirinkimo sprendimu jos veikla buvo pripažinta pasibaigusia ir 2014-10-17 ji išregistruota iš Juridinių asmenų registro.

Tokiu būdu O. G., veikdama organizuotoje grupėje su V. R., R. M., V. B., S. P.,V. S., S. M. ir P. G., suorganizavo UAB „N“ direktorių A. N. iššvaistyti savo (O. G.), V. R., UAB „F“, J. G. ir UAB „Ū.I.“ naudai didelės vertės -19.710.000 Lt (5.708.410, 56 Eur) jam patikėtas UAB „N“ pinigines lėšas, taip padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalyje, 24 straipsnio 4 dalyje, 184 straipsnio 2 dalyje (kaltinamojo akto l. 1-5).

1.2.V. B. kaltinama tuo, kad veikdama organizuotos grupės sudėtyje, su kitais jos nariais, atlikusiais tam tikras užduotis ir turėjusiais skirtingus vaidmenis, susitariusi daryti sunkų nusikaltimą, vadovavusi UAB ,,A“ bei organizavusi į nusikalstamą veiklą įtrauktų įmonių apskaitos tvarkymą taip, kad kontroliuojančioms institucijoms nekiltų įtarimų dėl galimai vykdomos neteisėtos veiklos bei faktiškai valdžiusi šių įmonių finansinius srautus, veikdama su V. R. - vienu iš organizuotos grupės lyderiu ir vadovu bei faktiniu į nusikalstamos veikos padarymą įtrauktų juridinių asmenų steigėju bei savininku, O. G. - antrąja organizuotos grupės lydere ir vadove, R. M. (kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 39¹ str. 1 d. pagrindu) - vadovavusia UAB „Ū.I.“ bei faktiškai organizavusia į nusikalstamą veiklą įtrauktų įmonių veiklą, O. G. nurodymu rengusia nusikalstamų veikų bei jas maskuojančių priemonių planus, duodant tiesioginius nurodymus kitiems organizuotos grupės nariams, S. P. - vadovavusia UAB ,,F. P.“ bei buvusia UAB „Ū.I.“ (duomenys neskelbtini), vykdžiusia su šių įmonių vaidmeniu nusikalstamose veikose susijusias O. G. bei kitų organizuotos grupės narių duodamas užduotis ir pavedimus, A. N. - vadovavusiu UAB „N“ bei buvusiu atsakingu už šios bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, taip pat atsakingais AB Š darbuotojais V. S. - AB Š (duomenys neskelbtini), S. M. - AB Š (duomenys neskelbtini) bei P. G. - AB Š (duomenys neskelbtini), atlikusiais veiksmus, būtinus paskolos UAB „N“ suteikimui bei vėlesniam tos pačios paskolos piniginių lėšų panaudojimui, žinant, kad tokiu nusikalstamu būdu bus padengtos V. R., O. G. bei UAB „F“ turtinės prievolės AB Š UAB „N“ turtu, aktyviai dalyvavo kartu su kitais organizuotos grupės nariais įgyvendinant V. R. ir O. G. parengtą nusikalstamos veikos planą, kaip UAB „N“ turtu neatlygintinai ir neteisėtai – veikiant priešingai UAB „N“ interesams - padengti O. G. ir V. R. turtines prievoles AB Š pagal vertybinių popierių atpirkimo (REPO) sutartis, pagal kurias AB Š buvo perleistos AB Ū akcijos su prievole jas atpirkti, sudarytas 2007-12-18 tarp O. G. ir AB Š, Nr. 071218-4 (vertybinių popierių skaičius 1.726.900, sandorio suma 1.502.403 Lt (435.125, 99 Eur)) bei 2008-03-17 tarp Z. R. ir AB Š, Nr. 080317-2 (vertybinių popierių skaičius 3.489.400, sandorio suma 3.280.036 Lt (949.964, 09 Eur), Z. R. 2010-04-24 mirus, jos įsipareigojimus perėmė V. R.), bei tokiu pačiu būdu panaikinti V. R. ir O. G. tiesiogiai kontroliuojamos UAB „F“ analogišką turtinę prievolę AB Š, susidariusią iš 2008-12-31 sutarties, pagal kurią UAB „F“ buvo perkelta UAB FMĮ „F.“ skola, susidariusi 2007-12-18 vertybinių popierių atpirkimo be nuosavybės perdavimo sutarties Nr. 071218-6 (vertybinių popierių skaičius 3.477.500, sandorio suma 3.025.425 Eur) pagrindu, o taip pat O. G. dukters J. G. bei UAB „Ū.I.“ naudai perleisti didelės vertės UAB „N“ turtą, kurį realizuojant:

1. 2012 m. (tikslesnė data ir vieta tyrimo metu nenustatyta) vykdydama O. G. nurodymą, V. B. kartu su R. M. parengė UAB „N“ akcininkų susirinkimų protokolus, dokumentus dėl kredito gavimo bei hipotekos sandorių atlikimo. UAB „Ū.I.“ teisininkei A. M. (kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas) Kauno m., vykdant R. M. nurodymus ir pagal jos pateiktus duomenis, parengus tariamai Kauno m. bei Neringoje suorganizuotų formalių UAB „N“ 2012-10-10 ir 2012-11-22 visuotinių akcininkų susirinkimų, kurių metu akcininkai tariamai priėmė sprendimą bendrovei „N“ kreiptis į AB Š su prašymu išduoti iki 30 mln. Lt (8.688.600, 56 Eur) paskolą nekilnojamajam ir finansiniam turtui įsigyti, prievolėms užtikrinti įkeičiant UAB „N“ priklausiusį nekilnojamąjį turtą, protokolus ir perdavus akcininkams ir akcininkų atstovams pasirašyti bei parengus paskolos gavimui bei paskesnio turto įkeitimui reikalingus dokumentus, AB Š (duomenys neskelbtini)E. P. (kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas) filialo direktorės S. M. nurodymu, pagal V. B. parengtus kreditingumo vertinimo dokumentus, Šiaulių m. 2012-06-30 atlikus UAB „N“ finansinės būklės vertinimą, kurį patvirtino pati S. M., nors jis faktiškai neatitiko tikrosios įmonės būklės, bei suderinus su R. M. reikalingų kredito sutartims bei turto įkeitimui AB Š pateiktinų dokumentų projektus, V. S. Šiaulių m., 2012-10-16 AB Š (duomenys neskelbtini)S. M. sprendimui dėl 26 mln. Lt (7.530.120, 48 Eur) kredito išdavimo UAB „N“ ir įtikinus kitus paskolų komiteto narius pritarti šiam sprendimui, žinant, kad UAB „N. P.“ finansinė būklė tuo metu buvo nepatenkinama, S. M. Šiaulių m., o UAB „N. P.“ direktoriui A. N. Klaipėdos m. pasirašius paskolos dokumentus, 2012-10-19 kredito sutartimi Nr. KS-2012-037-00, 2012-12-12 susitarimu Nr. 1 ir 2012-12-12 kredito sutartimi Nr. KS-2012-044-00 buvo įformintas viso 26 mln. Lt (7.530.120, 48 Eur) dydžio kredito suteikimas bendrovei „N“, jo paskirtimi nurodant „finansinio turto ir nekilnojamo turto įsigijimui“, nors faktiškai kreditas buvo skirtas pačios O. G., V. R. bei UAB „F“ AB Š valdomų AB Ū akcijų atpirkimui.

R. M., vykdžiusiai O. G. nurodymus, pavedus A. M., veikusiai pagal išduotą įgaliojimą, įforminti UAB „N“ priklausančio nekilnojamojo turto įkeitimą sutartine hipoteka AB Š, o šiai tai atlikus Kauno m., aukščiau nurodyto kredito grąžinimo užtikrinimui buvo įkeistas: pirminiu įkeitimu 2012-10-19 UAB „N“ priklausantis nekilnojamas turtas, esantis adresu (duomenys neskelbtini), viso 25.670.000 Lt (7.434.545, 88 Eur) bendros hipotekos objektų vertės; 2012-10-26 - žemės nuomos teisė į žemės sklypą, esantį adresu Neringa, (duomenys neskelbtini), 1.000 Lt (289, 62 Eur) įkeitimo objekto vertės; antriniu įkeitimu 2012-12-13 įkeistas turtas, esantis adresais (duomenys neskelbtini) viso 15.849.600 Lt (4.590.361, 46 Eur) bendros hipotekos objektų vertės, turtas, esantis adresu (duomenys neskelbtini), 1.310.000 Lt (379.402, 22 Eur) bendros hipotekos objektų vertės ir 2012-12-18 žemės nuomos teisė į žemės sklypą, esantį adresu Neringa, (duomenys neskelbtini)((duomenys neskelbtini)), 1.000 Lt (289, 62 Eur) bendros įkeitimo objekto vertės.

2. Tuo pačiu metu, O. G. nurodžius A. N. UAB „N“ vardu sudaryti UAB ,,T“ akcijų pirkimo sutartį, o R. M. organizuoti tam reikalingų dokumentų parengimą, S. P., R. M. nurodymu ir pagal šios pateikiamus duomenis, parengus ir Kauno m. pasirašius 2012-10-15 akcijų pirkimo – pardavimo sutartį bei perdavus ją pasirašyti A. N., kuris ją pasirašė Neringoje, UAB „N“ iš UAB „F“ įsigijo 9.604.636 vnt. arba 19, 6013 proc. UAB „T“ akcijų už bendrą 10.710.000 Lt (3.101.830, 40 Eur) sumą, organizuotos grupės nariams žinant, kad UAB „T“ jau tuo metu faktiškai buvo nemoki, jos veiklos rezultatas buvo daugiau nei 1 mln. Lt (289.620, 02 Eur) nuostolių (2015-03-05 jai buvo iškelta bankroto byla), o jos akcijų vertė nebuvo užtikrinta jokiu turtu, t. y. jos faktiškai buvo bevertės.

Vykdydama O. G. nurodymus pervesti 10.710.000 Lt (3.101.830, 40 Eur) iš UAB „N“ sąskaitos į UAB ,,F“ banko sąskaitą, V. B. pavedė tai atlikti S. P.. S. P. 2012-10-19 atlikus šios sumos pervedimą iš UAB „N“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB Š į UAB ,,F. P.“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB Š, vykdant O. G. susitarimą su V. S., P. G. ir S. M., organizuotos grupės nariams žinant, kad faktiškai UAB ,,F. P.“ turtinė prievolė yra neteisėtai ir neatlygintinai dengiama kito, su ja nesusijusio, juridinio asmens turtu, P. G. atlikus finansinius atpirkimo sandorio paskaičiavimus bei teikiant R. M. informaciją apie sandorio vykdymo eigą, pritariant S. M. bei V. S., 10.710.000 Lt (3.101.830, 40 Eur) suma 2012-10-19 buvo perkelta į UAB „F“ atpirkimo sandorių sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) ir ja buvo padengtas 3.025.425 Eur dydžio UAB „F“ įsiskolinimas AB Š su palūkanomis, susidaręs pagal 2007-12-18 vertybinių popierių (AB Ū akcijų) atpirkimo be nuosavybės perdavimo sutartį Nr. 071218-6 (vertybinių popierių skaičius 3.477.500, sandorio suma 3.025.425 Eur), perimtas iš UAB FMĮ „F.“, taip užbaigus vertybinių popierių atpirkimo sandorį, taip neteisėtai užbaigiant vertybinių popierių atpirkimo sandorį.

Žemesnės instancijos teismas

Tęsdama nusikalstamą veiką, V. B. pavedė S. P. vykdyti O. G. nurodymą pervesti 9 mln. Lt (2.606.580, 17 Eur) iš UAB „N“ sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) AB Š į UAB „Ū.I.“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB Š ir minėtą sumą paskirstyti taip:

3.400.000 Lt (984.708, 06 Eur) pervesti į V. R. banko sąskaitą;2.403.000 Lt (695.956, 90 Eur) pervesti į UAB „E“ sąskaitą, iš pastarosios – O. G. dukters J. G. banko sąskaitą;likusią 2.200.000 Lt (637.164, 04 Eur) sumą palikti UAB „Ū.I.“ sąskaitoje ir naudoti dengiant šios bendrovės sutartinius ir kitokius įsipareigojimus tretiesiems asmenims.

3.1. S. P., V. B. nurodymu, atlikus 9 mln. Lt (2.606.580, 17 Eur) pervedimą iš UAB „N“ sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) AB Š į UAB „Ū.I.“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB Š, po to 2012-12-18 atlikus 3.400.000 Lt (984.708, 06 Eur) pervedimą iš UAB „Ū.I.“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB Š į V. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB Š, organizuotos grupės nariams žinant, kad faktiškai V. R. turtinė prievolė yra neteisėtai ir neatlygintinai dengiama su ja nesusijusio juridinio asmens turtu, P. G., atliekant finansinius atpirkimo sandorio paskaičiavimus bei teikiant R. M. informaciją apie sandorio vykdymo eigą, tam pritariant S. M. ir V. S., ši suma 2012-12-18 buvo perkelta į V. R. atpirkimo sandorio sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) ir ja padengtas 980.311, 69 Eur V. R. įsiskolinimas su palūkanomis AB Š pagal aukščiau nurodytą 2008-03-17 vertybinių popierių (AB Ū akcijų) atpirkimo be nuosavybės perdavimo sutartį Nr. Nr. 080317-2, taip neteisėtai užbaigiant vertybinių popierių atpirkimo sandorį.

3.2. S. P. tą pačią dieną (2012-12-18) atlikus 2.403.000 Lt (695.956, 90 Eur) pervedimą iš UAB „Ū.I.“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB Š į UAB „E“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB Š bei 2.400.000 Lt (695.088,04 Eur) pervedimą iš šios sąskaitos į J. G. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB Š, po to 2.050.000 Lt (593.721, 04 Eur) pervedimą iš pastarosios sąskaitos į O. G. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB Š, ši suma, organizuotos grupės nariams žinant, kad faktiškai O. G. turtinė prievolė yra neteisėtai ir neatlygintinai dengiama su ja nesusijusio juridinio asmens turtu, P. G. atliekant finansinius atpirkimo sandorio paskaičiavimus bei teikiant R. M. informaciją apie sandorio vykdymo eigą, tam pritariant S. M. ir V. S., buvo perkelta į O. G. atpirkimo sandorio sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB Š ir ja dalinai padengtas 692.483, 07 Eur O. G. įsipareigojimas AB Š su palūkanomis pagal aukščiau nurodytą 2007-12-18 vertybinių popierių atpirkimo be nuosavybės perdavimo sutartį, taip neteisėtai užbaigiant vertybinių popierių atpirkimo sandorį.

3.3. 2.200.000 Lt (637.164,04 Eur) suma organizuotos grupės narių buvo palikta UAB „Ū.I.“ sąskaitoje ir naudota dengiant šios bendrovės sutartinius ir kitokius įsipareigojimus tretiesiems asmenims, 353.000 Lt (102.576, 99 Eur) liko J. G. sąskaitoje.

4. Tuo tarpu, O. G. V. R. pavedimu suorganizuoto ir realizuoto nusikalstamo plano įgyvendinimo pasekoje, UAB „N“ neturėdama jokios galimybės grąžinti AB Š suteiktą 26 mln. Lt (7.530.120, 50 Eur) paskolą, 2014-04-17 kreditorių susirinkime patvirtino finansinių reikalavimų sumą 19.575.034, 94 Lt (5.669.321, 98 Eur), iš kurių 19.545.629, 29 Lt (5.660.805, 52 Eur) arba 99, 85 proc. priklausė AB Š, ir priėmė sprendimą iškelti bankroto bylą ne teismo tvarka.

2014-04-08 UAB „N“ pardavė dalį turto už 7 mln. Lt (2.027.340, 13 Eur) su AB Š susijusiai UAB „S“, kuri atsiskaitė perimdama 7.176.737, 71 Lt (2.078.526, 91 Eur) dydžio įsiskolinimą AB Š pagal 2012-12-12 kredito sutartį, o likęs UAB „N” turtas buvo parduotas 2014-07-18 varžytinėse taip pat su AB Š susijusiai UAB „S“ už 17.450.000 Lt (5.053.869, 32 Eur), kuriais buvo padengtas jos kreditorinis įsiskolinimas AB Š pagal 2012-10-19 kredito sutartį Nr. KS-2012-037-00, pakeistą 2012-12-12 susitarimu Nr.1 ir 2012-12-12 kredito sutartį Nr. KS-2012-044-00. 2014-10-13 BUAB „N” kreditorių susirinkimo sprendimu jos veikla buvo pripažinta pasibaigusia ir 2014-10-17 ji išregistruota iš Juridinių asmenų registro.

Tokiu būdu V. B., veikdama organizuotoje grupėje su V. R., O. G., R. M., S. P., S. M., V. S. ir P. G., padėjo UAB „N“ direktoriui A. N. iššvaistyti O. G., V. R., UAB „F“, J. G. ir UAB „Ū.I.“ naudai didelės vertės - 19.710.000 Lt (5.708.410, 56 Eur) jam patikėtas UAB „N“ pinigines lėšas, taip padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalyje, 24 straipsnio 6 dalyje, 184 straipsnio 2 dalyje (kaltinamojo akto l. 5-9).

1.3.S. P. kaltinama tuo, kad veikdama organizuotos grupės sudėtyje, su kitais jos nariais, atlikusiais tam tikras užduotis ir turėjusiais skirtingus vaidmenis, susitariusi daryti sunkų nusikaltimą, būdama UAB ,,F. P.“ vadove bei UAB „Ū.I.“ (duomenys neskelbtini), vykdžiusia su šių įmonių vaidmeniu nusikalstamose veikose susijusias O. G. bei kitų organizuotos grupės narių duodamas užduotis ir pavedimus, veikdama su V. R. - vienu iš organizuotos grupės lyderių ir vadovu bei faktiniu į nusikalstamos veikos padarymą įtrauktų juridinių asmenų steigėju bei savininku, O. G. – antrąja organizuotos grupės lydere ir vadove, R. M. (kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 39¹ str. 1 d. pagrindu) - vadovavusia UAB „Ū.I.“ bei faktiškai organizavusia į nusikalstamą veiklą įtrauktų įmonių veiklą, O. G. nurodymu rengusia nusikalstamų veikų bei jas maskuojančių priemonių planus, duodant tiesioginius nurodymus kitiems organizuotos grupės nariams, V. B. - vadovavusia UAB ,,A.“ bei organizavusia į nusikalstamą veiklą įtrauktų įmonių apskaitos tvarkymą taip, kad kontroliuojančioms institucijoms nekiltų įtarimų dėl galimai vykdomos neteisėtos veiklos bei faktiškai valdžiusia šių įmonių finansinius srautus, A. N. - vadovavusiu UAB „N“ bei buvusiu atsakingu už šios bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, taip pat atsakingais AB Š darbuotojais V. S. - (duomenys neskelbtini), S. M. - AB Š (duomenys neskelbtini) bei P. G. - AB Š (duomenys neskelbtini), atlikusiais veiksmus, būtinus paskolos UAB „N“ suteikimui bei vėlesniam tos pačios paskolos piniginių lėšų panaudojimui, žinant, kad tokiu nusikalstamu būdu bus padengtos V. R., O. G. bei UAB „F“ turtinės prievolės AB Š UAB „N“ turtu, aktyviai dalyvavo kartu su kitais organizuotos grupės nariais įgyvendinant V. R. ir O. G. parengtą nusikalstamos veikos planą, kaip UAB „N“ turtu neatlygintinai ir neteisėtai – veikiant priešingai UAB „N“ interesams - padengti O. G. ir V. R. turtines prievoles AB Š pagal vertybinių popierių atpirkimo (REPO) sutartis, pagal kurias AB Š buvo perleistos AB Ū akcijos su prievole jas atpirkti, sudarytas 2007-12-18 tarp O. G. ir AB Š, Nr. 071218-4 (vertybinių popierių skaičius 1.726.900, sandorio suma 1.502.403 Lt (435.125, 99 Eur)) bei 2008-03-17 tarp Z. R. ir AB Š, Nr. 080317-2 (vertybinių popierių skaičius 3.489.400, sandorio suma 3.280.036 Lt (949.964, 09 Eur), Z. R. 2010-04-24 mirus, jos įsipareigojimus perėmė V. R.), bei tokiu pačiu būdu panaikinti V. R. ir O. G. tiesiogiai kontroliuojamos UAB „F“ analogišką turtinę prievolę AB Š, susidariusią iš 2008-12-31 sutarties, pagal kurią UAB „F“ buvo perkelta UAB FMĮ „F.“ skola, susidariusi 2007-12-18 vertybinių popierių atpirkimo be nuosavybės perdavimo sutarties Nr. 071218-6 (vertybinių popierių skaičius 3.477.500, sandorio suma 3.025.425 Eur) pagrindu, o taip pat O. G. dukters J. G. bei UAB „Ū.I.“ naudai perleisti didelės vertės UAB „N“ turtą, kurį realizuojant:

1. 2012 m. (tikslesnė data tyrimo metu ir vieta nenustatyta), O. G. davus nurodymą R. M. kartu su V. B. parengti UAB „N“ akcininkų susirinkimų protokolus, dokumentus dėl kredito gavimo bei hipotekos sandorių atlikimo, UAB „Ū.I.“ teisininkei A. M. (kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas) Kauno m., vykdant R. M. nurodymus ir pagal jos pateiktus duomenis, parengus tariamai Kauno m. bei Neringoje suorganizuotų formalių UAB „N“ 2012-10-10 ir 2012-11-22 visuotinių akcininkų susirinkimų, kurių metu akcininkai tariamai priėmė sprendimą bendrovei „N“ kreiptis į AB Š su prašymu išduoti iki 30 mln. Lt (8.688.600, 56 Eur) paskolą nekilnojamajam ir finansiniam turtui įsigyti, prievolėms užtikrinti įkeičiant UAB „N“ priklausiusį nekilnojamąjį turtą, protokolus ir perdavus akcininkams ir akcininkų atstovams pasirašyti bei parengus paskolos gavimui bei paskesnio turto įkeitimui reikalingus dokumentus, AB Š (duomenys neskelbtini)E. P. (kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas filialo direktorės S. M. nurodymu, pagal V. B. parengtus kreditingumo vertinimo dokumentus, Šiaulių m. 2012-06-30 atlikus UAB „N“ finansinės būklės vertinimą, kurį patvirtino pati S. M., nors jis faktiškai neatitiko tikrosios įmonės būklės, bei suderinus su R. M. reikalingų kredito sutartims bei turto įkeitimui AB Š pateiktinų dokumentų projektus, V. S. Šiaulių m., 2012-10-16 AB Š (duomenys neskelbtini)S. M. sprendimui dėl 26 mln. Lt (7.530.120, 48 Eur) kredito išdavimo UAB „N“ ir įtikinus kitus paskolų komiteto narius pritarti šiam sprendimui, žinant, kad UAB „N. P.“ finansinė būklė tuo metu buvo nepatenkinama, S. M. Šiaulių m., o UAB „N. P.“ direktoriui A. N. Klaipėdos m. pasirašius paskolos dokumentus, 2012-10-19 kredito sutartimi Nr. KS-2012-037-00, 2012-12-12 susitarimu Nr. 1 ir 2012-12-12 kredito sutartimi Nr. KS-2012-044-00 buvo įformintas viso 26 mln. Lt (7.530.120, 48 Eur) dydžio kredito suteikimas bendrovei „N“, jo paskirtimi nurodant „finansinio turto ir nekilnojamo turto įsigijimui“, nors faktiškai kreditas buvo skirtas pačios O. G., V. R. bei UAB „F“ AB Š valdomų AB Ū akcijų atpirkimui.

R. M., vykdžiusiai O. G. nurodymus, pavedus A. M., veikusiai pagal išduotą įgaliojimą, įforminti UAB „N“ priklausančio nekilnojamojo turto įkeitimą sutartine hipoteka AB Š, o šiai tai atlikus Kauno m., aukščiau nurodyto kredito grąžinimo užtikrinimui buvo įkeistas: pirminiu įkeitimu 2012-10-19 UAB „N“ priklausantis nekilnojamas turtas, esantis adresu (duomenys neskelbtini), viso 25.670.000 Lt (7.434.545, 88 Eur) bendros hipotekos objektų vertės; 2012-10-26 - žemės nuomos teisė į žemės sklypą, esantį adresu Neringa, (duomenys neskelbtini), 1.000 Lt (289, 62 Eur) įkeitimo objekto vertės; antriniu įkeitimu 2012-12-13 įkeistas turtas, esantis adresais (duomenys neskelbtini) viso 15.849.600 Lt (4.590.361, 46 Eur) bendros hipotekos objektų vertės, turtas, esantis adresu (duomenys neskelbtini), 1.310.000 Lt (379.402, 22 Eur) bendros hipotekos objektų vertės ir 2012-12-18 žemės nuomos teisė į žemės sklypą, esantį adresu Neringa, (duomenys neskelbtini)((duomenys neskelbtini)), 1.000 Lt (289, 62 Eur) bendros įkeitimo objekto vertės.

2. Tuo pačiu metu, O. G. nurodžius A. N. UAB „N“ vardu sudaryti UAB ,,T“ akcijų pirkimo sutartį, o R. M. organizuoti tam reikalingų dokumentų parengimą, S. P., R. M. nurodymu ir pagal šios pateikiamus duomenis, parengė ir Kauno m. pasirašė 2012-10-15 akcijų pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią UAB „N“ iš UAB „F“ įsigijo 9.604.636 vnt. arba 19, 6013 proc. UAB „T“ akcijų už bendrą 10.710.000 Lt (3.101.830, 40 Eur) sumą, bei perdavė ją pasirašyti A. N., kuris ją pasirašė Neringoje, organizuotos grupės nariams žinant, kad UAB „T“ jau tuo metu faktiškai buvo nemoki, bendrovės veiklos rezultatas buvo daugiau nei 1 mln. Lt (289.620, 02 Eur) nuostolių (2015-03-05 jai buvo iškelta bankroto byla), o jos akcijų vertė nebuvo užtikrinta jokiu turtu, t. y. jos faktiškai buvo bevertės.

Vykdydama O. G. per V. B. perduotus nurodymus, S. P. 2012-10-19 atliko 10.710.000 Lt (3.101.830, 40 Eur) pervedimą iš UAB „N“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB Š į UAB ,,F. P.“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB Š, po ko, vykdant O. G. susitarimą su V. S., P. G. ir S. M., organizuotos grupės nariams žinant, kad faktiškai UAB ,,F. P.“ turtinė prievolė yra neteisėtai ir neatlygintinai dengiama kito, su ja nesusijusio, juridinio asmens turtu, P. G. atlikus finansinius atpirkimo sandorio paskaičiavimus bei teikiant R. M. informaciją apie sandorio vykdymo eigą, pritariant S. M. bei V. S., ši suma 2012-10-19 buvo perkelta į UAB „F“ atpirkimo sandorių sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) ir ja buvo padengtas 3.025.425 Eur dydžio UAB „F“ įsiskolinimas AB Š su palūkanomis, susidaręs pagal 2007-12-18 vertybinių popierių (AB Ū akcijų) atpirkimo be nuosavybės perdavimo sutartį Nr. 071218-6 (vertybinių popierių skaičius 3.477.500, sandorio suma 3.025.425 Eur), perimtas iš UAB FMĮ „F.“, taip neteisėtai užbaigiant vertybinių popierių atpirkimo sandorį.

Žemesnės instancijos teismas

4. Tuo tarpu, O. G. V. R. pavedimu suorganizuoto ir realizuoto nusikalstamo plano įgyvendinimo pasekoje, UAB „N“ neturėdama jokios galimybės grąžinti AB Š suteiktą 26 mln. Lt (7.530.120, 50 Eur) paskolą, 2014-04-17 kreditorių susirinkime patvirtino finansinių reikalavimų sumą 19.575.034, 94 Lt (5.669.321, 98 Eur), iš kurių 19.545.629, 29 Lt (5.660.805, 52 Eur) arba 99, 85 proc. priklausė AB Š, ir priėmė sprendimą iškelti bankroto bylą ne teismo tvarka.

2014-04-08 UAB „N“ pardavė dalį turto už 7 mln. Lt (2.027.340, 13 Eur) su AB Š susijusiai UAB „S“, kuri atsiskaitė perimdama 7.176.737, 71 Lt (2.078.526, 91 Eur) dydžio įsiskolinimą AB Š pagal 2012-12-12 kredito sutartį, o likęs UAB „N” turtas buvo parduotas 2014-07-18 varžytinėse taip pat su AB Š susijusiai UAB „S“ už 17.450.000 Lt (5.053.869, 32 Eur), kuriais buvo padengtas jos kreditorinis įsiskolinimas AB Š pagal 2012-10-19 kredito sutartį Nr. KS-2012-037-00, pakeistą 2012-12-12 susitarimu Nr.1 ir 2012-12-12 kredito sutartį Nr. KS-2012-044-00. 2014-10-13 BUAB „N” kreditorių susirinkimo sprendimu jos veikla buvo pripažinta pasibaigusia ir 2014-10-17 ji išregistruota iš Juridinių asmenų registro.

Tokiu būdu S. P., veikdama organizuotoje grupėje su V. R., O. G., R. M., V. B., S. M., V. S. ir P. G., padėjo UAB „N“ direktoriui A. N. iššvaistyti O. G., V. R., UAB „F“, J. G. ir UAB „Ū.I.“ naudai didelės vertės- 19.710.000 Lt (5.708.410, 56 Eur) jam patikėtas UAB „N“ pinigines lėšas, taip padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalyje, 24 straipsnio 6 dalyje, 184 straipsnio 2 dalyje (kaltinamojo akto l. 9-13).

1.4.A. N. kaltinamas tuo, kad jis, laikotarpiu nuo 2010-10-18 iki 2013-06-04, būdamas UAB „N“ (įmonės kodas (duomenys neskelbtini)) direktoriumi bei pagal 2003-12-11 Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo Nr. IX-1889 37 straipsnio „Bendrovės vadovas“ 12 dalies 1 punkto nuostatas būdamas atsakingu už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, turėdamas teisę veikti bendrovės vardu ir jos interesais, veikdamas kartu su organizuotos grupės nariais, susitarusiais daryti sunkų nusikaltimą bei atlikusiais tam tikras užduotis ir turėjusiais skirtingus vaidmenis, tai yra, su V. R. - vienu iš organizuotos grupės lyderiu ir vadovu bei faktiniu į nusikalstamos veikos padarymą įtrauktų juridinių asmenų steigėju ir savininku, O. G. - antrąja organizuotos grupės lydere ir vadove, R. M. (kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 39¹ str. 1 d. pagrindu) - vadovavusia UAB „Ū.I.“ bei faktiškai organizavusia į nusikalstamą veiklą įtrauktų įmonių veiklą, O. G. nurodymu rengusia nusikalstamų veikų bei jas maskuojančių priemonių planus, duodant tiesioginius nurodymus kitiems organizuotos grupės nariams, V. B. - vadovavusia UAB ,,A.“ bei organizavusia į nusikalstamą veiklą įtrauktų įmonių apskaitos tvarkymą taip, kad kontroliuojančioms institucijoms nekiltų įtarimų dėl galimai vykdomos neteisėtos veiklos bei faktiškai valdžiusia šių įmonių finansinius srautus, S. P. - vadovavusia UAB ,,F. P.“ bei buvusia UAB „Ū.I.“ (duomenys neskelbtini), vykdžiusia su šių įmonių vaidmeniu nusikalstamose veikose susijusias O. G. bei kitų organizuotos grupės narių duodamas užduotis ir pavedimus, taip pat atsakingais AB Š darbuotojais V. S. - AB Š (duomenys neskelbtini), S. M. - AB Š (duomenys neskelbtini) bei P. G. - AB Š (duomenys neskelbtini), atlikusiais veiksmus, būtinus paskolos UAB „N“ suteikimui bei vėlesniam tos pačios paskolos piniginių lėšų panaudojimui, žinant, kad tokiu nusikalstamu būdu bus padengtos V. R., O. G. bei UAB „F“ turtinės prievolės AB Š UAB „N“ turtu, vykdydamas organizuotos grupės įkūrėjų ir lyderių V. R. bei O. G., tiesiogiai ir per kitus organizuotos grupės narius perduodamus nurodymus, suprasdamas, kad V. R., O. G. ir UAB „F“ turtinės prievolės bus neatlygintinai ir neteisėtai – priešingai UAB „N“ interesams – padengtos UAB „N“ turtu, bendrininkavo įgyvendinant organizuotos grupės narių – V. R. ir O. G. parengtą nusikalstamos veikos planą, UAB „N“ turtu padengiant O. G. ir V. R. turtines prievoles AB Š pagal vertybinių popierių atpirkimo (REPO) sutartis, pagal kurias AB Š buvo perleistos AB Ū akcijos su prievole jas atpirkti, sudarytas 2007-12-18 tarp O. G. ir AB Š, Nr. 071218-4 (vertybinių popierių skaičius 1.726.900, sandorio suma 1.502.403 Lt (435.125,99 Eur)) bei 2008-03-17 tarp Z. R. ir AB Š, Nr. 080317-2 (vertybinių popierių skaičius 3.489.400, sandorio suma 3.280.036 Lt (949.964, 09 Eur), Z. R. 2010-04-24 mirus, jos įsipareigojimus perėmė V. R.) bei tokiu pačiu būdu panaikinant V. R. ir O. G. tiesiogiai kontroliuojamos UAB „F“ analogišką turtinę prievolę AB Š, susidariusią 2008-12-31 sutarties pagrindu, pagal kurią UAB „F“ buvo perkelta UAB FMĮ „F.“ skola, susidariusi 2007-12-18 vertybinių popierių atpirkimo be nuosavybės perdavimo sutarties Nr. 071218-6 (vertybinių popierių skaičius 3.477.500, sandorio suma 3.025.425 Eur) pagrindu, o taip pat O. G. dukters J. G. bei UAB „Ū.I.“ naudai perleidžiant didelės vertės UAB „N“ turtą, tai yra:

1. 2012 m. (tikslesnė data ir vieta tyrimo metu nenustatyta) R. M. ir V. B., O. G. nurodymu, parengus UAB „N“ akcininkų susirinkimų protokolus, dokumentus dėl kredito gavimo bei hipotekos sandorių atlikimo, UAB „Ū.I.“ teisininkei A. M. (kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas) Kauno m., vykdant R. M. nurodymus ir pagal jos pateiktus duomenis, parengus tariamai Kauno m. bei Neringoje suorganizuotų formalių UAB „N“ 2012-10-10 ir 2012-11-22 visuotinių akcininkų susirinkimų, kurių metu akcininkai tariamai priėmė sprendimą bendrovei „N“ kreiptis į AB Š su prašymu išduoti iki 30 mln. Lt (8.688.600, 56 Eur) paskolą nekilnojamajam ir finansiniam turtui įsigyti, prievolėms užtikrinti įkeičiant UAB „N“ priklausiusį nekilnojamąjį turtą, protokolus ir perdavus akcininkų atstovams pasirašyti bei parengus paskolos gavimui bei paskesnio turto įkeitimui reikalingus dokumentus, AB Š (duomenys neskelbtini)E. P. (kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas) filialo direktorės S. M. nurodymu, pagal V. B. parengtus kreditingumo vertinimo dokumentus, Šiaulių m. 2012-06-30 atlikus UAB „N“ finansinės būklės vertinimą, kurį patvirtino pati S. M., nors jis faktiškai neatitiko tikrosios įmonės būklės, bei suderinus su R. M. reikalingų kredito sutartims bei turto įkeitimui AB Š pateikiamų dokumentų projektus, V. S. Šiauliuose 2012-10-16 AB Š (duomenys neskelbtini)S. M. sprendimui dėl 26 mln. Lt (7.530.120, 48 Eur) kredito išdavimo UAB „N“ ir įtikinus kitus paskolų komiteto narius pritarti šiam sprendimui, žinant, kad UAB „N“ finansinė būklė tuo metu buvo nepatenkinama, A. N. Klaipėdos m. pasirašė jau anksčiau S. M. Šiaulių m. pasirašytus paskolos dokumentus: 2012-10-19 kredito sutartį Nr. KS-2012-037-00, 2012-12-12 susitarimą Nr. 1 ir 2012-12-12 kredito sutartį Nr. KS-2012-044-00, pagal kuriuos buvo įformintas viso 26 mln. Lt (7.530.120, 48 Eur) dydžio kredito suteikimas bendrovei „N“, jo paskirtimi nurodant „finansinio turto ir nekilnojamo turto įsigijimui“, nors faktiškai kreditas buvo skirtas O. G., V. R. bei UAB „F“ AB Š valdomų AB Ū akcijų atpirkimui.

R. M., vykdžiusiai O. G. nurodymus, pavedus A. M., veikusiai pagal išduotą įgaliojimą, įforminti UAB „N“ priklausančio nekilnojamojo turto įkeitimą sutartine hipoteka AB Š, o šiai tai atlikus Kauno m., aukščiau nurodyto kredito grąžinimo užtikrinimui buvo įkeistas: pirminiu įkeitimu 2012-10-19 UAB „N“ priklausantis nekilnojamasis turtas, esantis adresu (duomenys neskelbtini), viso 25.670.000 Lt (7.434.545, 88 Eur) bendros hipotekos objektų vertės; 2012-10-26 - žemės nuomos teisė į žemės sklypą, esantį adresu Neringa, (duomenys neskelbtini), 1000 Lt ( 289, 62 Eur) įkeitimo objekto vertės; antriniu įkeitimu 2012-12-13 įkeistas turtas, esantis adresais (duomenys neskelbtini), viso 15.849.600 Lt (4.590.361, 46 Eur) bendros hipotekos objektų vertės, turtas, esantis adresu (duomenys neskelbtini), 1.310.000 Lt (379.402, 22 Eur) bendros hipotekos objektų vertės ir 2012-12-18 žemės nuomos teisė į žemės sklypą, esantį adresu (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), 1.000 Lt (289, 62 Eur) bendros įkeitimo objekto vertės.

2. Toliau vykdydamas O. G. nurodymus, UAB „N“ vardu sudaryti UAB ,,F. P.“ akcijų pirkimo sutartį, R. M. organizavus tam reikalingų dokumentų parengimą, S. P., R. M. nurodymu ir pagal šios pateikiamus duomenis, parengus ir Kauno m. pasirašius 2012-10-15 akcijų pirkimo – pardavimo sutartį bei perdavus ją pasirašyti A. N., pastarasis ją pasirašė Neringoje, ko pagrindu UAB „N“ iš UAB „F“ įsigijo 9.604.636 vnt. arba 19, 6013 proc. UAB „T“ akcijų už bendrą 10.710.000 Lt (3.101.830, 40 Eur) sumą, organizuotos grupės nariams žinant, kad UAB „T“ jau tuo metu faktiškai buvo nemoki, bendrovės veiklos rezultatas buvo daugiau nei 1 mln. Lt (289.620, 02 Eur) nuostolių (2015-03-05 jai buvo iškelta bankroto byla), o jos akcijų vertė nebuvo užtikrinta jokiu turtu, t. y. jos faktiškai buvo bevertės.

O. G., nurodžius V. B. organizuoti 10.710.000 Lt (3.101.830, 40 Eur) pervedimą iš UAB „N“ sąskaitos į UAB ,,F. P.“ banko sąskaitą, V. B. pavedus S. P. atlikti šią finansinę operaciją, o pastarajai 2012-10-19 atlikus šios sumos pervedimą iš UAB „N“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB Š į UAB ,,F. P.“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB Š, ši suma, vykdant O. G. susitarimą su V. S., P. G. ir S. M., organizuotos grupės nariams žinant, kad faktiškai UAB ,,F. P.“ turtinė prievolė yra neteisėtai ir neatlygintinai dengiama kito, su ja nesusijusio, juridinio asmens turtu, P. G. atlikus finansinius atpirkimo sandorio paskaičiavimus bei teikiant R. M. informaciją apie sandorio vykdymo eigą, tai žinant ir tam pritariant S. M. bei V. S., 2012-10-19 buvo perkelta į UAB „F“ atpirkimo sandorių sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) ir ja padengtas 3.025.425 Eur dydžio UAB „F“ įsiskolinimas AB Š su palūkanomis, susidaręs pagal aukščiau nurodytą 2007-12-18 vertybinių popierių (AB Ū akcijų) atpirkimo be nuosavybės perdavimo sutartį Nr. 071218-6 ir 2008-12-31 skolos perkėlimo sutartį, taip neteisėtai užbaigiant vertybinių popierių atpirkimo sandorį.

3. Toliau vykdydamas O. G. nurodymus UAB „N“ vardu sudaryti UAB ,,D“ akcijų pirkimo sutartį, R. M. parengus ir UAB „Ū.I.“ vardu pasirašius tam būtinus dokumentus, A. M., R. M. nurodymu ir pagal šios pateikiamus duomenis, Kauno m. parengus 2012-10-15 akcijų pirkimo – pardavimo sutartį, R. M. Kauno m. šią sutartį pasirašius bei perdavus pasirašyti A. N., pastarasis ją pasirašė Neringoje, ko pagrindu UAB „N“ iš UAB „Ū.I.“ įsigijo 200.000 vnt. arba 10,72 proc. UAB „D“ akcijų už bendrą 9 mln. Lt (2.606.580, 17 Eur) sumą, organizuotos grupės nariams žinant, kad jau tuo metu pradelsti UAB ,,D“ įsipareigojimai sudarė apie 65 mln. Lt (18.825.301, 20 Eur) ir buvo didesni negu pusė bendrovės apskaitoje užregistruoto turto vertės (apie 80 mln. Lt (23.169.601, 48 Eur)), taigi UAB ,,D“ buvo nemoki (2014-03-10 bendrovei iškelta bankroto byla), o jos akcijų vertė neužtikrinta bendrovės turtu, t. y. jos faktiškai buvo bevertės.

Žemesnės instancijos teismas

4. Tuo tarpu, O. G. V. R. pavedimu suorganizuoto ir realizuoto nusikalstamo plano įgyvendinimo pasekoje, UAB „N“ neturėdama jokios galimybės grąžinti AB Š suteiktą 26 mln. Lt (7.530.120, 50 Eur) paskolą, 2014-04-17 kreditorių susirinkime patvirtino finansinių reikalavimų sumą 19.575.034, 94 Lt (5.669.321, 98 Eur), iš kurių 19.545.629, 29 Lt (5.660.805, 52 Eur) arba 99, 85 proc. priklausė AB Š, ir priėmė sprendimą iškelti bankroto bylą ne teismo tvarka.

2014-04-08 UAB „N“ pardavė dalį turto už 7 mln. Lt (2.027.340, 13 Eur) su AB Š susijusiai UAB „S“, kuri atsiskaitė perimdama 7.176.737, 71 Lt (2.078.526, 91 Eur) dydžio įsiskolinimą AB Š pagal 2012-12-12 kredito sutartį, o likęs UAB „N” turtas buvo parduotas 2014-07-18 varžytinėse taip pat su AB Š susijusiai UAB „S“ už 17.450.000 Lt (5.053.869, 32 Eur), kuriais buvo padengtas jos kreditorinis įsiskolinimas AB Š pagal 2012-10-19 kredito sutartį Nr. KS-2012-037-00, pakeistą 2012-12-12 susitarimu Nr.1 ir 2012-12-12 kredito sutartį Nr. KS-2012-044-00. 2014-10-13 BUAB „N” kreditorių susirinkimo sprendimu jos veikla buvo pripažinta pasibaigusia ir 2014-10-17 ji išregistruota iš Juridinių asmenų registro.

Tokiu būdu A. N., veikdamas organizuotoje grupėje su V. R., O. G., R. M., V. B., S. P., S. M., V. S. ir P. G. iššvaistė O. G., V. R., UAB „F“, J. G. ir UAB „Ū.I.“ naudai didelės vertės - 19.710.000 Lt (5.708.410, 56 Eur) jam patikėtas UAB „N“ pinigines lėšas, taip padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalyje, 184 straipsnio 2 dalyje (kaltinamojo akto l. 13-16).

1.5.S. M. kaltinama tuo, kad veikdama organizuotos grupės sudėtyje, su kitais jos nariais, atlikusiais tam tikras užduotis ir turėjusiais skirtingus vaidmenis, susitarusi daryti sunkų nusikaltimą, būdama AB Š (duomenys neskelbtini), kartu su V. R. - vienu iš organizuotos grupės lyderiu ir vadovu bei faktiniu į nusikalstamos veikos padarymą įtrauktų juridinių asmenų steigėju bei savininku, O. G. - antrąja organizuotos grupės lydere ir vadove, R. M. (kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 39¹ str. 1 d. pagrindu) - vadovavusia UAB „Ū.I.“ bei faktiškai organizavusia į nusikalstamą veiklą įtrauktų įmonių veiklą, O. G. nurodymu rengusia nusikalstamų veikų bei jas maskuojančių priemonių planus, duodant tiesioginius nurodymus kitiems organizuotos grupės nariams, V. B. - vadovavusia UAB ,,A.“ bei organizavusia į nusikalstamą veiklą įtrauktų įmonių apskaitos tvarkymą taip, kad kontroliuojančioms institucijoms nekiltų įtarimų dėl galimai vykdomos neteisėtos veiklos bei faktiškai valdžiusia šių įmonių finansinius srautus, S. P. - vadovavusia UAB ,,F. P.“ bei buvusia UAB „Ū.I.“ (duomenys neskelbtini), vykdžiusia su šių įmonių vaidmeniu nusikalstamose veikose susijusias O. G. bei kitų organizuotos grupės narių duodamas užduotis ir pavedimus, A. N. - vadovavusiu UAB „N“ bei buvusiu atsakingu už šios bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, taip pat kitais atsakingais AB Š darbuotojais V. S. - AB Š (duomenys neskelbtini) bei P. G. - AB Š (duomenys neskelbtini), atlikusiais veiksmus, būtinus paskolos UAB „N“ suteikimui bei vėlesniam tos pačios paskolos piniginių lėšų panaudojimui, žinant, kad tokiu nusikalstamu būdu bus padengtos V. R., O. G. bei UAB „F“ turtinės prievolės AB Š UAB „N“ turtu, aktyviai dalyvavo kartu su kitais organizuotos grupės nariais įgyvendinant V. R. ir O. G. parengtą nusikalstamos veikos planą, kaip UAB „N“ turtu neatlygintinai ir neteisėtai – veikiant priešingai UAB „N“ interesams - padengti O. G. ir V. R. turtines prievoles AB Š pagal vertybinių popierių atpirkimo (REPO) sutartis, pagal kurias AB Š buvo perleistos AB Ū akcijos su prievole jas atpirkti, sudarytas 2007-12-18 tarp O. G. ir AB Š, Nr. 071218-4 (vertybinių popierių skaičius 1.726.900, sandorio suma 1.502.403 Lt (435.125, 99 Eur)) bei 2008-03-17 tarp Z. R. ir AB Š, Nr. 080317-2 (vertybinių popierių skaičius 3.489.400, sandorio suma 3.280.036 Lt (949.964, 09 Eur), Z. R. 2010-04-24 mirus, jos įsipareigojimus perėmė V. R.), bei tokiu pačiu būdu panaikinti V. R. ir O. G. tiesiogiai kontroliuojamos UAB „F“ analogišką turtinę prievolę AB Š, susidariusią iš 2008-12-31 sutarties, pagal kurią UAB „F“ buvo perkelta UAB FMĮ „F.“ skola, susidariusi 2007-12-18 vertybinių popierių atpirkimo be nuosavybės perdavimo sutarties Nr. 071218-6 (vertybinių popierių skaičius 3.477.500, sandorio suma 3.025.425 Eur) pagrindu, o taip pat O. G. dukters J. G. bei UAB „Ū.I.“ naudai perleisti didelės vertės UAB „N“ turtą, kurį realizuojant:

1. 2012 m. (tikslesnė data ir vieta tyrimo metu nenustatyta) R. M. ir V. B., O. G. nurodymu, parengus UAB „N“ akcininkų susirinkimų protokolus, dokumentus dėl kredito gavimo bei hipotekos sandorių atlikimo, UAB „Ū.I.“ teisininkei A. M. (kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas), Kauno m., vykdant R. M. nurodymus ir pagal jos pateiktus duomenis, parengus tariamai Kauno m. bei Neringoje suorganizuotų formalių UAB „N“ 2012-10-10 ir 2012-11-22 visuotinių akcininkų susirinkimų, kurių metu akcininkai tariamai priėmė sprendimą bendrovei „N“ kreiptis į AB Š su prašymu išduoti iki 30 mln. Lt (8.688.600, 56 Eur) paskolą nekilnojamajam ir finansiniam turtui įsigyti, prievolėms užtikrinti įkeičiant UAB „N“ priklausiusį nekilnojamąjį turtą, protokolus ir perdavus akcininkų atstovams pasirašyti bei parengus paskolos gavimui bei paskesnio turto įkeitimui reikalingus dokumentus, S. M. žinodama, kad faktiškai turtinės prievolės bus neteisėtai ir neatlygintinai dengiamos su jomis nesusijusio kito juridinio asmens turtu, nurodė AB Š (duomenys neskelbtini)E. P. (kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas) atlikti UAB „N“ finansinės būklės vertinimą pagal V. B. parengtus kreditingumo vertinimo dokumentus. E. P. Šiaulių m., 2012-06-30 atlikus UAB „N“ finansinės būklės vertinimą, kuris faktiškai neatitiko tikrosios įmonės būklės, nes tuo metu ji buvo nepatenkinama, S. M. patvirtino vertinimo išvadas bei pritarė kredito išdavimui UAB „N“. V. S. Šiaulių m., 2012-10-16 AB Š (duomenys neskelbtini)S. M. sprendimui dėl 26 mln. Lt (7.530.120, 48 Eur) kredito išdavimo UAB „N“ ir įtikinus kitus paskolų komiteto narius pritarti šiam sprendimui, S. M. Šiaulių m. pasirašė 2012-10-19 kredito sutartį Nr. KS-2012-037-00, 2012-12-12 susitarimą Nr. 1 ir 2012-12-12 kredito sutartį Nr. KS-2012-044-00 ir perdavė pasirašyti UAB „N“ direktoriui A. N., kuris tai padarė Klaipėdos m. Tokiu būdu buvo įformintas viso 26 mln. Lt (7.530.120, 48 Eur) dydžio kredito suteikimas bendrovei „N“, jo paskirtimi nurodant „finansinio turto ir nekilnojamo turto įsigijimui“, nors faktiškai kreditas buvo skirtas O. G., V. R. bei UAB „F“ AB Š valdomų AB Ū akcijų atpirkimui.

R. M., vykdžiusiai O. G. nurodymus, pavedus A. M., veikusiai pagal išduotą įgaliojimą, įforminti UAB „N“ priklausančio nekilnojamojo turto įkeitimą sutartine hipoteka AB Š, o šiai tai atlikus Kauno m., aukščiau nurodyto kredito grąžinimo užtikrinimui buvo įkeistas: pirminiu įkeitimu 2012-10-19 UAB „N“ priklausantis nekilnojamasis turtas, esantis adresu (duomenys neskelbtini), viso 25.670.000 Lt (7.434.545, 88 Eur) bendros hipotekos objektų vertės; 2012-10-26 - žemės nuomos teisė į žemės sklypą, esantį adresu Neringa, (duomenys neskelbtini), 1000 Lt (289, 62 Eur) įkeitimo objekto vertės; antriniu įkeitimu 2012-12-13 įkeistas turtas, esantis adresais (duomenys neskelbtini) viso 15.849.600 Lt (4.590.361, 46 Eur) bendros hipotekos objektų vertės, turtas, esantis adresu (duomenys neskelbtini), 1.310.000 Lt (379.402, 22 Eur) bendros hipotekos objektų vertės ir 2012-12-18 žemės nuomos teisė į žemės sklypą, esantį adresu (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), 1.000 Lt (289, 62 Eur) bendros įkeitimo objekto vertės.

2. Tuo pačiu metu, O. G. nurodžius A. N. UAB „N“ vardu sudaryti UAB ,,T“ akcijų pirkimo sutartį, o R. M. organizuoti tam reikalingų dokumentų parengimą, S. P., R. M. nurodymu ir pagal šios pateikiamus duomenis, parengus ir Kauno m. pasirašius 2012-10-15 akcijų pirkimo – pardavimo sutartį bei perdavus ją pasirašyti A. N., kuris ją pasirašė Neringoje, UAB „N“ iš UAB „F“ įsigijo 9.604.636 vnt. arba 19, 6013 proc. UAB „T“ akcijų už bendrą 10.710.000 Lt (3.101.830, 40 Eur) sumą, bendrininkams žinant, kad UAB „T“ jau tuo metu faktiškai buvo nemoki, bendrovės veiklos rezultatas buvo daugiau nei 1 mln. Lt (289.620, 02 Eur) nuostolių (2015-03-05 jai buvo iškelta bankroto byla), o jos akcijų vertė nebuvo užtikrinta jokiu turtu, t. y. jos faktiškai buvo bevertės.

O. G., nurodžius V. B. 2012-12-18 organizuoti 10.710.000 Lt (3.101.830, 40 Eur) pervedimą iš UAB „N“ sąskaitos į UAB ,,F. P.“ banko sąskaitą, V. B. pavedus S. P. atlikti šią finansinę operaciją, o pastarajai 2012-10-19 atlikus šios sumos pervedimą iš UAB „N“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB Š į UAB ,,F. P.“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB Š, P. G. atlikus finansinius atpirkimo sandorio paskaičiavimus bei teikiant R. M. informaciją apie sandorio vykdymo eigą, S. M. pritarė UAB „F“ turtinės prievolės neteisėtam ir neatlygintinam padengimui kito, su ja nesusijusio, juridinio asmens turtu. V. S. taip pat pritarus šiai finansinei operacijai, 10.710.000 Lt (3.101.830, 40 Eur) suma 2012-10-19 buvo perkelta į UAB „F“ atpirkimo sandorių sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) ir ja padengtas 3.025.425 Eur dydžio UAB „F“ įsiskolinimas AB Š su palūkanomis, susidaręs pagal aukščiau nurodytą 2007-12-18 vertybinių popierių (AB Ū akcijų) atpirkimo be nuosavybės perdavimo sutartį Nr. 071218-6 ir 2008-12-31 skolos perkėlimo sutartį, taip neteisėtai užbaigiant vertybinių popierių atpirkimo sandorį.

Žemesnės instancijos teismas

4. Tuo tarpu, O. G. V. R. pavedimu suorganizuoto ir realizuoto nusikalstamo plano įgyvendinimo pasekoje, UAB „N“ neturėdama jokios galimybės grąžinti AB Š suteiktą 26 mln. Lt (7.530.120, 50 Eur) paskolą, 2014-04-17 kreditorių susirinkime patvirtino finansinių reikalavimų sumą 19.575.034, 94 Lt (5.669.321, 98 Eur), iš kurių 19.545.629, 29 Lt (5.660.805, 52 Eur) arba 99, 85 proc. priklausė AB Š, ir priėmė sprendimą iškelti bankroto bylą ne teismo tvarka.

2014-04-08 UAB „N“ pardavė dalį turto už 7 mln. Lt (2.027.340, 13 Eur) su AB Š susijusiai UAB „S“, kuri atsiskaitė perimdama 7.176.737, 71 Lt (2.078.526, 91 Eur) dydžio įsiskolinimą AB Š pagal 2012-12-12 kredito sutartį, o likęs UAB „N” turtas buvo parduotas 2014-07-18 varžytinėse taip pat su AB Š susijusiai UAB „S“ už 17.450.000 Lt (5.053.869, 32 Eur), kuriais buvo padengtas jos kreditorinis įsiskolinimas AB Š pagal 2012-10-19 kredito sutartį Nr. KS-2012-037-00, pakeistą 2012-12-12 susitarimu Nr.1 ir 2012-12-12 kredito sutartį Nr. KS-2012-044-00. 2014-10-13 BUAB „N” kreditorių susirinkimo sprendimu jos veikla buvo pripažinta pasibaigusia ir 2014-10-17 ji išregistruota iš Juridinių asmenų registro.

Tokiu būdu S. M., veikdama organizuotoje grupėje su V. R., O. G., R. M., V. B., S. P., V. S. ir P. G., padėjo UAB „N“ direktoriui A. N. iššvaistyti O. G., V. R., UAB „F“, J. G. ir UAB „Ū.I.“ naudai didelės vertės - 19.710.000 Lt (5.708.410, 56 Eur) jam patikėtas UAB „N“ pinigines lėšas, taip padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalyje, 24 straipsnio 6 dalyje, 184 straipsnio 2 dalyje (kaltinamojo akto l. 17-20).

1.6.V. S. kaltinamas tuo, kad veikdamas organizuotos grupės sudėtyje, su kitais jos nariais, atlikusiais tam tikras užduotis ir turėjusiais skirtingus vaidmenis, susitaręs daryti sunkų nusikaltimą, būdamas AB Š (duomenys neskelbtini), kartu su V. R. - vienu iš organizuotos grupės lyderiu ir vadovu bei faktiniu į nusikalstamos veikos padarymą įtrauktų juridinių asmenų steigėju bei savininku, O. G. - antrąja lydere ir vadove, R. M. (kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 39¹ str. 1 d. pagrindu) - vadovavusia UAB „Ū.I.“ bei faktiškai organizavusia į nusikalstamą veiklą įtrauktų įmonių veiklą, O. G. nurodymu rengusia nusikalstamų veikų bei jas maskuojančių priemonių planus, duodant tiesioginius nurodymus kitiems organizuotos grupės nariams, V. B. - vadovavusia UAB ,,A.“ bei organizavusia į nusikalstamą veiklą įtrauktų įmonių apskaitos tvarkymą taip, kad kontroliuojančioms institucijoms nekiltų įtarimų dėl galimai vykdomos neteisėtos veiklos bei faktiškai valdžiusia šių įmonių finansinius srautus, S. P. - vadovavusia UAB ,,F. P.“ bei buvusia UAB „Ū.I.“ (duomenys neskelbtini), vykdžiusia su šių įmonių vaidmeniu nusikalstamose veikose susijusias O. G. bei kitų organizuotos grupės narių duodamas užduotis ir pavedimus, A. N. - vadovavusiu UAB „N“ bei buvusiu atsakingu už šios bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, taip pat kitais atsakingais AB Š darbuotojais S. M. - AB Š (duomenys neskelbtini) bei P. G. - AB Š (duomenys neskelbtini), atlikusiais veiksmus, būtinus paskolos UAB „N“ suteikimui bei vėlesniam tos pačios paskolos piniginių lėšų panaudojimui, žinant, kad tokiu nusikalstamu būdu bus padengtos V. R., O. G. bei UAB „F“ turtinės prievolės AB Š UAB „N“ turtu, aktyviai dalyvavo kartu su kitais organizuotos grupės nariais įgyvendinant V. R. ir O. G. parengtą nusikalstamos veikos planą, kaip UAB „N“ turtu neatlygintinai ir neteisėtai – veikiant priešingai UAB „N“ interesams - padengti O. G. ir V. R. turtines prievoles AB Š pagal vertybinių popierių atpirkimo (REPO) sutartis, pagal kurias AB Š buvo perleistos AB Ū akcijos su prievole jas atpirkti, sudarytas 2007-12-18 tarp O. G. ir AB Š, Nr. 071218-4 (vertybinių popierių skaičius 1.726.900, sandorio suma 1.502.403 Lt (435.125, 99 Eur)) bei 2008-03-17 tarp Z. R. ir AB Š, Nr. 080317-2 (vertybinių popierių skaičius 3.489.400, sandorio suma 3.280.036 Lt (949.964, 09 Eur), Z. R. 2010-04-24 mirus, jos įsipareigojimus perėmė V. R.), bei tokiu pačiu būdu panaikinti V. R. ir O. G. tiesiogiai kontroliuojamos UAB „F“ analogišką turtinę prievolę AB Š, susidariusią iš 2008-12-31 sutarties, pagal kurią UAB „F“ buvo perkelta UAB FMĮ „F.“ skola, susidariusi 2007-12-18 vertybinių popierių atpirkimo be nuosavybės perdavimo sutarties Nr. 071218-6 (vertybinių popierių skaičius 3.477.500, sandorio suma 3.025.425 Eur) pagrindu, o taip pat O. G. dukters J. G. bei UAB „Ū.I.“ naudai perleisti didelės vertės UAB „N“ turtą, kurį realizuojant:

1. 2012 m. (tikslesnė data ir vieta tyrimo metu nenustatyta) R. M. ir V. B., O. G. nurodymu, parengus UAB „N“ akcininkų susirinkimų protokolus, dokumentus dėl kredito gavimo bei hipotekos sandorių atlikimo, UAB „Ū.I.“ teisininkei A. M. (kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas) Kauno m., vykdant R. M. nurodymus ir pagal jos pateiktus duomenis, parengus tariamai Kauno m. bei Neringoje suorganizuotų formalių UAB „N“ 2012-10-10 ir 2012-11-22 visuotinių akcininkų susirinkimų, kurių metu akcininkai tariamai priėmė sprendimą bendrovei „N“ kreiptis į AB Š su prašymu išduoti iki 30 mln. Lt (8.688.600, 56 Eur) paskolą nekilnojamajam ir finansiniam turtui įsigyti, prievolėms užtikrinti įkeičiant UAB „N“ priklausiusį nekilnojamąjį turtą, protokolus ir perdavus akcininkų atstovams pasirašyti bei parengus paskolos gavimui bei paskesnio turto įkeitimui reikalingus dokumentus, AB Š (duomenys neskelbtini) E. P. (kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas) filialo direktorės S. M. nurodymu, pagal V. B. parengtus kreditingumo vertinimo dokumentus, Šiaulių m. 2012-06-30 atlikus UAB „N“ finansinės būklės vertinimą, kurį patvirtino pati S. M., nors jis faktiškai neatitiko tikrosios įmonės būklės, bei suderinus su R. M. reikalingų kredito sutartims bei turto įkeitimui AB Š pateikiamų dokumentų projektus, V. S., žinodamas, kad faktiškai turtinės prievolės bus neteisėtai ir neatlygintinai dengiamos kito juridinio asmens turtu, Šiaulių m., 2012-10-16 AB Š (duomenys neskelbtini) metu pritarė (duomenys neskelbtini) direktorės S. M. sprendimui dėl 26 mln. Lt (7.530.120, 48 Eur) kredito išdavimo UAB „N“ ir įtikino kitus paskolų komiteto narius pritarti šiam sprendimui, visiems organizuotos grupės nariams žinant, kad UAB „N“ finansinė būklė tuo metu buvo nepatenkinama. S. M. Šiaulių m., o UAB „N“ direktoriui A. N. Klaipėdos m. pasirašius paskolos dokumentus, 2012-10-19 kredito sutartimi Nr. KS-2012-037-00, 2012-12-12 susitarimu Nr. 1 ir 2012-12-12 kredito sutartimi Nr. KS-2012-044-00 buvo įformintas viso 26 mln. Lt (7.530.120, 48 Eur) dydžio kredito suteikimas bendrovei „N“, jo paskirtimi nurodant „finansinio turto ir nekilnojamo turto įsigijimui“, nors faktiškai kreditas buvo skirtas O. G., V. R. bei UAB „F“ AB Š valdomų AB Ū akcijų atpirkimui.

R. M., vykdžiusiai O. G. nurodymus, pavedus A. M., veikusiai pagal išduotą įgaliojimą, įforminti UAB „N“ priklausančio nekilnojamojo turto įkeitimą sutartine hipoteka AB Š, o šiai tai atlikus Kauno m., aukščiau nurodyto kredito grąžinimo užtikrinimui buvo įkeistas: pirminiu įkeitimu 2012-10-19 UAB „N“ priklausantis nekilnojamasis turtas, esantis adresu (duomenys neskelbtini), viso 25.670.000 Lt (7.434.545, 88 Eur) bendros hipotekos objektų vertės; 2012-10-26 - žemės nuomos teisė į žemės sklypą, esantį adresu Neringa, (duomenys neskelbtini), 1000 Lt (289, 62 Eur) įkeitimo objekto vertės; antriniu įkeitimu 2012-12-13 įkeistas turtas, esantis adresais (duomenys neskelbtini) viso 15.849.600 Lt (4.590.361, 46 Eur) bendros hipotekos objektų vertės, turtas, esantis adresu (duomenys neskelbtini), 1.310.000 Lt (379.402, 22 Eur) bendros hipotekos objektų vertės ir 2012-12-18 žemės nuomos teisė į žemės sklypą, esantį adresu Neringa, (duomenys neskelbtini) ((duomenys neskelbtini)), 1.000 Lt (289, 62 Eur) bendros įkeitimo objekto vertės.

2. Tuo pačiu metu, O. G. nurodžius A. N. UAB „N“ vardu sudaryti UAB ,,T“ akcijų pirkimo sutartį, o R. M. organizuoti tam reikalingų dokumentų parengimą, S. P., R. M. nurodymu ir pagal šios pateikiamus duomenis, parengus ir Kauno m. pasirašius 2012-10-15 akcijų pirkimo – pardavimo sutartį bei perdavus ją pasirašyti A. N., kuris ją pasirašė Neringoje, UAB „N“ iš UAB „F“ įsigijo 9.604.636 vnt. arba 19, 6013 proc. UAB „T“ akcijų už bendrą 10.710.000 Lt (3.101.830, 40 Eur) sumą, bendrininkams žinant, kad UAB „T“ jau tuo metu faktiškai buvo nemoki, bendrovės veiklos rezultatas buvo daugiau nei 1 mln. Lt (289.620, 02 Eur) nuostolių (2015-03-05 jai buvo iškelta bankroto byla), o jos akcijų vertė nebuvo užtikrinta jokiu turtu, t. y. jos faktiškai buvo bevertės.

O. G., nurodžius V. B. 2012-12-18 organizuoti 10.710.000 Lt (3.101.830, 40 Eur) pervedimą iš UAB „N“ sąskaitos į UAB ,,F. P.“ banko sąskaitą, V. B. pavedus S. P. atlikti šią finansinę operaciją, o pastarajai 2012-10-19 atlikus šios sumos pervedimą iš UAB „N“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB Š į UAB ,,F. P.“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB Š, P. G. atlikus finansinius atpirkimo sandorio paskaičiavimus bei teikiant R. M. informaciją apie sandorio vykdymo eigą ir tam pritariant S. M., V. S. žinodamas, kad faktiškai turtinė prievolė yra neteisėtai ir neatlygintinai dengiama kito juridinio asmens turtu, taip pat tam pritarė, po ko ši suma 2012-10-19 buvo perkelta į UAB „F“ atpirkimo sandorių sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) ir ja padengtas 3.025.425 Eur dydžio UAB „F“ įsiskolinimas AB Š su palūkanomis, susidaręs pagal aukščiau nurodytą 2007-12-18 vertybinių popierių (AB Ū akcijų) atpirkimo be nuosavybės perdavimo sutartį Nr. 071218-6 ir 2008-12-31 skolos perkėlimo sutartį, taip neteisėtai užbaigiant vertybinių popierių atpirkimo sandorį.

Žemesnės instancijos teismas

4. Tuo tarpu, O. G. V. R. pavedimu suorganizuoto ir realizuoto nusikalstamo plano įgyvendinimo pasekoje, UAB „N“ neturėdama jokios galimybės grąžinti AB Š suteiktą 26 mln. Lt (7.530.120, 50 Eur) paskolą, 2014-04-17 kreditorių susirinkime patvirtino finansinių reikalavimų sumą 19.575.034, 94 Lt (5.669.321, 98 Eur), iš kurių 19.545.629, 29 Lt (5.660.805, 52 Eur) arba 99, 85 proc. priklausė AB Š, ir priėmė sprendimą iškelti bankroto bylą ne teismo tvarka.

2014-04-08 UAB „N“ pardavė dalį turto už 7 mln. Lt (2.027.340, 13 Eur) su AB Š susijusiai UAB „S“, kuri atsiskaitė perimdama 7.176.737, 71 Lt (2.078.526, 91 Eur) dydžio įsiskolinimą AB Š pagal 2012-12-12 kredito sutartį, o likęs UAB „N” turtas buvo parduotas 2014-07-18 varžytinėse taip pat su AB Š susijusiai UAB „S“ už 17.450.000 Lt (5.053.869, 32 Eur), kuriais buvo padengtas jos kreditorinis įsiskolinimas AB Š pagal 2012-10-19 kredito sutartį Nr. KS-2012-037-00, pakeistą 2012-12-12 susitarimu Nr.1 ir 2012-12-12 kredito sutartį Nr. KS-2012-044-00. 2014-10-13 BUAB „N” kreditorių susirinkimo sprendimu jos veikla buvo pripažinta pasibaigusia ir 2014-10-17 ji išregistruota iš Juridinių asmenų registro.

Žemesnės instancijos teismas

1. 2012 m. (tikslesnė data ir vieta tyrimo metu nenustatyta) R. M. ir V. B., O. G. nurodymu, parengus UAB „N“ akcininkų susirinkimų protokolus, dokumentus dėl kredito gavimo bei hipotekos sandorių atlikimo, UAB „Ū.I.“ teisininkei A. M. (kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas) Kauno m., vykdant R. M. nurodymus ir pagal jos pateiktus duomenis, parengus tariamai Kauno m. bei Neringoje suorganizuotų formalių UAB „N“ 2012-10-10 ir 2012-11-22 visuotinių akcininkų susirinkimų, kurių metu akcininkai tariamai priėmė sprendimą bendrovei „N“ kreiptis į AB Š su prašymu išduoti iki 30 mln. Lt (8.688.600, 56 Eur) paskolą nekilnojamajam ir finansiniam turtui įsigyti, prievolėms užtikrinti įkeičiant UAB „N“ priklausiusį nekilnojamąjį turtą, protokolus ir perdavus akcininkų atstovams pasirašyti bei parengus paskolos gavimui bei paskesnio turto įkeitimui reikalingus dokumentus, AB Š (duomenys neskelbtini)E. P. (kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas) filialo direktorės S. M. nurodymu, pagal V. B. parengtus kreditingumo vertinimo dokumentus, 2012-06-30 Šiaulių m. atlikus UAB „N“ finansinės būklės vertinimą, kurį patvirtino pati S. M., nors jis faktiškai neatitiko tikrosios įmonės būklės, bei suderinus su R. M. reikalingų kredito sutartims bei turto įkeitimui AB Š pateikiamų dokumentų projektus, V. S. Šiaulių m., 2012-10-16 AB Š (duomenys neskelbtini)S. M. sprendimui dėl 26 mln. Lt (7.530.120, 48 Eur) kredito išdavimo UAB „N“ ir įtikinus kitus paskolų komiteto narius pritarti šiam sprendimui, žinant, kad UAB „N“ finansinė būklė tuo metu buvo nepatenkinama, S. M. Šiaulių m., o UAB „N“ direktoriui A. N. - Klaipėdos m. pasirašius paskolos dokumentus, 2012-10-19 kredito sutartimi Nr. KS-2012-037-00, 2012-12-12 susitarimu Nr. 1 ir 2012-12-12 kredito sutartimi Nr. KS-2012-044-00 buvo įformintas viso 26 mln. Lt (7.530.120, 48 Eur) dydžio kredito suteikimas bendrovei „N“, jo paskirtimi nurodant „finansinio turto ir nekilnojamo turto įsigijimui“, nors faktiškai kreditas buvo skirtas O. G., V. R. bei UAB „F“ AB Š valdomų AB Ū akcijų atpirkimui.

R. M., vykdžiusiai O. G. nurodymus, pavedus A. M., veikusiai pagal išduotą įgaliojimą, įforminti UAB „N“ priklausančio nekilnojamojo turto įkeitimą sutartine hipoteka AB Š, o šiai tai atlikus Kauno m., aukščiau nurodyto kredito grąžinimo užtikrinimui buvo įkeistas: pirminiu įkeitimu 2012-10-19 UAB „N“ priklausantis nekilnojamasis turtas, esantis adresu (duomenys neskelbtini), viso 25.670.000 Lt (7.434.545, 88 Eur) bendros hipotekos objektų vertės; 2012-10-26 - žemės nuomos teisė į žemės sklypą, esantį adresu Neringa, (duomenys neskelbtini), 1000 Lt (289, 62 Eur) įkeitimo objekto vertės; antriniu įkeitimu 2012-12-13 įkeistas turtas, esantis adresais (duomenys neskelbtini) viso 15.849.600 Lt (4.590.361, 46 Eur) bendros hipotekos objektų vertės, turtas, esantis adresu (duomenys neskelbtini), 1.310.000 Lt (379.402, 22 Eur) bendros hipotekos objektų vertės ir 2012-12-18 žemės nuomos teisė į žemės sklypą, esantį adresu Neringa, (duomenys neskelbtini)((duomenys neskelbtini)), 1.000 Lt (289, 62 Eur) bendros įkeitimo objekto vertės.

Žemesnės instancijos teismas

4. Tuo tarpu, O. G. V. R. pavedimu suorganizuoto ir realizuoto nusikalstamo plano, įgyvendinimo pasėkoje, UAB „N“ neturėdama jokios galimybės grąžinti AB Š suteiktą 26 mln. Lt (7.530.120, 50 Eur) paskolą, 2014-04-17 kreditorių susirinkime patvirtino finansinių reikalavimų sumą 19.575.034, 94 Lt (5.669.321, 98 Eur), iš kurių 19.545.629, 29 Lt (5.660.805, 52 Eur) arba 99, 85 proc. priklausė AB Š, ir priėmė sprendimą iškelti bankroto bylą ne teismo tvarka.

2014-04-08 UAB „N“ pardavė dalį turto už 7 mln. Lt (2.027.340, 13 Eur) su AB Š susijusiai UAB „S“, kuri atsiskaitė perimdama 7.176.737, 71 Lt (2.078.526, 91 Eur) dydžio įsiskolinimą AB Š pagal 2012-12-12 kredito sutartį, o likęs UAB „N” turtas buvo parduotas 2014-07-18 varžytinėse taip pat su AB Š susijusiai UAB „S“ už 17.450.000 Lt (5.053.869, 32 Eur), kuriais buvo padengtas jos kreditorinis įsiskolinimas AB Š pagal 2012-10-19 kredito sutartį Nr. KS-2012-037-00, pakeistą 2012-12-12 susitarimu Nr.1 ir 2012-12-12 kredito sutartį Nr. KS-2012-044-00. 2014-10-13 BUAB „N” kreditorių susirinkimo sprendimu jos veikla buvo pripažinta pasibaigusia ir 2014-10-17 ji išregistruota iš Juridinių asmenų registro.