Panevėžio apylinkės teismo nuosprendis

Įžanginė dalis

kaltinamajam D. A., jo gynėjai advokatei Jurgitai Jablonskienei (dalyvauja nuotoliniu būdu per „Zoom“ programą),

nukentėjusiesiems V. A., P. K., N. K., M. L., I. N., T. Š., G. U., Ž. A., A. S., J. M. (J. M.),

viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje,

D. A., asmens kodas (duomenys neskelbtini), gimęs (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietis, (duomenys neskelbtini), nevedęs, pagrindinio išsilavinimo, nedirbantis, nuo 2023-12-13 neregistruotas Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, turintis du nepilnamečius 8 ir 9 metų vaikus, gyvenantis (duomenys neskelbtini), nuo 1993-09-24 deklaravęs gyvenamąją vietą (duomenys neskelbtini), teistas:

1) 2010-11-05 Biržų r. apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 187 straipsnio 2 dalį 8 mėn. laisvės atėmimo;

2) 2011-03-08 Biržų r. apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį 1 m. laisvės atėmimo;

3) 2014-06-25 Biržų r. apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 140 straipsnio 2 dalį, 155 straipsnio 1 dalį galutine bausme (taikant BK 64¹ straipsnio 1 dalį) – 8 mėn. laisvės apribojimo, įpareigojant būti namuose nuo 23 val. iki 6 val. bei pradėti dirbti arba registruotis darbo biržoje;

4) 2015-03-06 Biržų r. apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 2 dalį, 24 straipsnio 6 dalį, 178 straipsnio 2 dalį. BK 63 straipsnio 1 dalies, 4 dalies pagrindu paskirtos bausmės subendrintos ir paskirta bausmė (taikant BK 64¹ straipsnį) - 52 parų arešto;

5) 2015-11-26 Biržų r. apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 140 straipsnio 2 dalį (taikant BK 64¹ straipsnio 1 dalį) 30 parų arešto;

6) 2015-12-01 Biržų r. apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį 2 m. laisvės atėmimo, pagal BK 178 straipsnio 1 dalį 1 m. laisvės atėmimo, pagal BK 178 straipsnio 2 dalį 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimo, pagal BK 178 straipsnio 3 dalį 2 m. 6 mėn. laisvės atėmimo, pagal BK 182 straipsnio 1 dalį 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimo, pagal BK 214 straipsnio 1 dalį 1 m. 8 mėn. laisvės atėmimo, pagal BK 215 straipsnio 1 dalį 1 m. 8 mėn. laisvės atėmimo;

7) 2018-08-30 Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų nuosprendžiu pagal BK 259 straipsnio 1 dalį (taikant BK 64¹ straipsnį) 4 mėn. laisvės atėmimo;

8) 2019-12-13 Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 178 straipsnio 4 dalį galutine bausme - 12 MGL (600 Eur) bauda;

9) 2020-01-02 Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų nuosprendžiu pagal BK 284 straipsnį 60 parų arešto;

10) 2020-06-19 Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį 1 m. 2 mėn. laisvės atėmimo, pagal BK 187 straipsnio 1 dalį 4 mėn. laisvės atėmimo, pagal BK 178 straipsnio 2 dalį 8 mėn. laisvės atėmimo, pagal BK 178 straipsnio 2 dalį 10 mėn. laisvės atėmimo, pagal BK 178 straipsnio 4 dalį 30 parų arešto, pagal BK 178 straipsnio 4 dalį 35 parų arešto, pagal BK 178 straipsnio 2 dalį 1 m. laisvės atėmimo, pagal BK 259 straipsnio 2 dalį 25 parų arešto;

11) 2020-10-15 Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų teismo nuosprendžiu pagal BK 214 straipsnio 1 dalį 1 m. 8 mėn. laisvės atėmimo, pagal BK 215 straipsnio 1 dalį 1 m. 8 mėn. laisvės atėmimo, pagal BK 182 straipsnio 1dalį 1 m. 5 mėn. laisvės atėmimo;

12) 2022-11-08 Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų teismo nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį galutine subendrinta bausme – 1 m. laisvės atėmimo ir 12 MGL (600 Eur) bauda (ji iki šiol neišieškota).

13) 2023-08-16 Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmų teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 281¹ straipsnio 1 dalį – 60 parų arešto, baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimas naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones 4 m. laikotarpiui; iš D. A. išieškota 1310 Eur valstybei (įsiteisėjo 2023-09-01), abiejų baudžiamojo poveikio priemonių neįvykdęs;

14) 2024-01-17 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 3 dalį – 30 parų arešto;

15) 2024-02-14 Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 178 straipsnio 5 dalį – 8 mėn. laisvės apribojimo be intensyvios priežiūros, įpareigojant būti savo namuose kiekvieną dieną nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu (įsiteisėjo 2024-04-04), laisvės apribojimo bausmės neatlikęs;

16) 2024-05-09 Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 243 straipsnį – 30 MGL (1500 Eur) bauda. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi, 9 dalimi, nuspręsta paskirtą bausmę subendrinti su 2024-02-14 Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje paskirta ir neatlikta bausme – 8 mėn. laisvės apribojimo, ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – 8 mėn. laisvės apribojimo be intensyvios priežiūros, įpareigojant būti savo namuose kiekvieną dieną nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu ir 30 MGL (1500 Eur) bauda; subendrinta su 2022-11-08 Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) paskirta ir neatlikta bausmės (baudos) dalimi – 12 MGL (600 Eur) bauda, bausmes visiškai sudedant (baudos bausmės dalyje) ir paskirti galutinę subendrintą bausmę – 8 mėn. laisvės apribojimo be intensyvios priežiūros, įpareigojant būti savo namuose kiekvieną dieną nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu ir 42 MGL (2100 Eur, dviejų tūkstančių vieno šimto eurų) bauda;

17) 2024-05-30 Vilniaus miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 178 straipsnio 1 dalį (2024 m. sausio 24 d. nusikaltimas, taikant BK 64¹ straipsnį) galutine bausme - 50 parų arešto. Bausmės pradžia skaičiuota nuo faktinio D. A. sulaikymo vykdant įsiteisėjusį teismo baudžiamąjį įsakymą dienos (įsiteisėjo 2024-06-18). 2024-06-18 Vilniaus miesto apylinkės teismo patvarkymu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2024 m. gegužės 30 d. teismo baudžiamasis įsakymas D. A. atžvilgiu pateiktas vykdyti Lietuvos kalėjimų tarnybos Kauno kalėjimui;

kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 straipsnio 4 dalyje (9 veikos), 182 straipsnio 1 dalyje.

A. N., asmens kodas (duomenys neskelbtini), gimęs (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietis, (duomenys neskelbtini), pagrindinio išsilavinimo, vedęs, turintis 12 metų dukrą, deklaravęs gyvenamąją vietą (duomenys neskelbtini), gyvenantis (duomenys neskelbtini), šiuo metu atliekantis laisvės atėmimo bausmę Vilniaus kalėjime, teistas:

1) 2006-10-11 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 3 dalį 4 mėn. viešaisiais darbais, įpareigojant per šį laiką neatlygintinai dirbti po 20 val. kas mėnesį;

2) 2006-12-04 Kauno rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (3 veikos) 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimo;

3) 2008-05-28 Jurbarko rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį 6 mėn. laisvės atėmimo;

4) 2009-04-30 Akmenės rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 1 dalį 1 m. 3 mėn. laisvės atėmimo;

5) 2011-02-23 Kauno rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį 8 MGL (1040 Lt) bauda;

6) 2011-03-16 Kėdainių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį 7 mėn. laisvės atėmimo;

7) 2011-04-18 Šakių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį 1 m. laisvės atėmimo;

8) 2011-06-03 Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 178 straipsnio 2 dalį, BK 182 straipsnio 1 dalį – 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimo;

9) 2011-11-30 Šakių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 1 dalį paskirta galutinė bausmė - 3 m. 2 mėn. laisvės atėmimo;

10) 2012-05-21 Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimo; 2015-09-08 Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartimi nutarta tikslinti 2015-06-30 Panevėžio miesto apylinkės nutartimi A. M. paskirtą subendrintą galutinę bausmę, subendrinti su 2015-08-13 Šakių rajono apylinkės teismo nutartimi naujai paskirta subendrinta bausme –2 m. 8 mėn. laisvės atėmimo ir 8 MGL (301,28 Eur) bauda;

11) 2013-11-15 Marijampolės rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 145 straipsnio 1 dalį 1 m. laisvės atėmimo;

12) 2017-04-03 Biržų rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (taikant BK 64¹ straipsnio 1 dalį) 12 MGL (451,92 Eur) bauda;

13) 2017-06-05 Jurbarko rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 3 dalį, BK 182 straipsnio 3 dalį, BK 178 straipsnio 4 dalį – subendrinta bausmė 30 parų arešto;

14) 2017-09-25 Šakių rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 182 straipsnio 3 dalį– 30 parų arešto bausmę;

15) 2018-03-27 Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų pagal BK 182 straipsnio 1 dalį galutinė subendrinta bausmė – 1 m. 1 mėn. laisvės atėmimo ir 16 MGL (602,56 Eur) bauda;

16) 2019-07-17 Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, 182 straipsnio 1 dalį – 1 m. laisvės atėmimo;

17) 2020-03-20 Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį – 1 m. 8 mėn. laisvės atėmimo;

18) 2020-06-05 Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 198¹ straipsnio 1 dalį galutine bausme - 30 parų arešto;

19) 2020-07-21 Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmų teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 182 straipsnio 3 dalį – galutinė bausmė – 50 parų arešto;

20) 2020-09-15 Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teismo nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 3 dalį, 259 straipsnio 2 dalį paskirta galutinė bausmė – 1 m. 3 d. laisvės atėmimo;

21) 2020-10-06 Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 3 dalį – 30 parų areštu;

22) 2020-10-12 Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teismo nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį – 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimo;

23) 2021-02-22 Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 3 dalį – 60 parų arešto;

24) 2021-03-30 Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teismo nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 3 dalį – 1 m. 2 mėn. laisvės atėmimo;

25) 2021-04-20 Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį - 1 m. 4 mėn. laisvės atėmimo;

26) 2021-05-27 Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teismo nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį – 7 mėn. laisvės atėmimo;

27) 2021-07-14 Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmų teismo nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį - 9 mėn. laisvės atėmimo;

28) 2021-09-16 Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teismo nuosprendžiu pagal BK 259 straipsnio 2 dalį – galutinė subendrinta bausmė – 7 mėn. 16 d. laisvės atėmimo;

29) 2022-01-14 Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teismo nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį – 1 m. 5 mėn. laisvės atėmimo;

30) 2022-03-15 Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų teismo nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį – 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimo; pakeista, subendrinta su ankstesniais nuosprendžiais galutinė bausmė – 6 m. 3 mėn. 15 d. laisvės atėmimo. Bausmės pradžią skaičiuota nuo teismo nutarties priėmimo dienos – 2023-07-04, į paskirtą bausmę įskaityti visi laikotarpiai, kurie įskaityti nuteistojo atžvilgiu šiuo metu vykdomais nuosprendžiais (įsiteisėjo 2023-07-13). 2024-01-25 atvyko į Lietuvos kalėjimų tarnybos Vilniaus kalėjimą;

31) 2024-03-13 Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teismo nuosprendžiu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 1 dalį (2023-01-14 veika) – 1 m. 7 mėn. laisvės atėmimo. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi, nuspręsta paskirtą bausmę subendrinti dalinio bausmių sudėjimo būdu su 2023-07-04 Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų nutartimi paskirta ir neatlikta laisvės atėmimo bausme ir paskirti galutinę subendrintą bausmę – 2 m. 4 mėn. laisvės atėmimo. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo teismo nuosprendžio paskelbimo dienos – 2024-03-13 (įsiteisėjo 2024-04-04);

kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 straipsnio 4 dalyje (3 veikos), 182 straipsnio 1 dalyje.

Aprašomoji dalis

nustatė:

I. Įrodytomis pripažintos nusikalstamų veikų aplinkybės

- D. A. veikdamas vieninga iš anksto neapibrėžta tyčia dėl sukčiavimo skirtingų sudėčių bendrininkų grupėje, apgaule įgijo svetimą turtą, o būtent:

- 2021 liepos 26 d. apie 15 val., veikdamas kartu kaip bendrininkų grupė su nenustatytais asmenimis, iš kompiuterinės sistemos IP (duomenys neskelbtini) adreso, internetiniame tinklapyje www.autogidas.lt (nuoroda https://www.autogidas.lt/skelbimas/audi-a6-c4-v6-benzinas--1997-m-0134500613.htm) patalpindamas melagingą skelbimą, kurio ID (duomenys neskelbtini) apie parduodamą automobilį Audi A6 nors nurodytu daiktu nedisponavo, telefono numerį +(duomenys neskelbtini) pateikdamas kaip kontaktinį, nukentėjusiajai J. M. 2021 liepos 26 d. susisiekus skelbime nurodytu telefono numeriu +(duomenys neskelbtini), jai melagingai patvirtino, kad parduoda skelbime nurodytą automobilį Audi A6 už 650 eurų, tokiu būdu piktnaudžiaudamas J. M. pasitikėjimu, susitardamas dėl automobilio Audi A6 pardavimo nukentėjusiajai ir pinigų už parduodamą automobilį gavimo, įtikino J. M. už tariamai perkamą automobilį Audi A6 pervesti 300 eurų į S. J. vardu atidarytą atsiskaitomąją banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią banke AB "SWEDBANK", prieš tai pažįstamam S. J., kuris nežinojo apie vykdomą nusikalstamą veiką, susisiekęs su juo telefonu nurodė į jo banko sąskaitą pervestus pinigus išgryninti ir pervesti kitiems D. A. nurodytiems asmenims, nukentėjusiajai J. M. 2021 liepos 27 d. iš savo banko sąskaitos į S. J. atsiskaitomąją banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedus 300 eurų, S. J. 2021 liepos 27 d. apie 17 val., vykdydamas D. A. nurodymus, gautus pinigus išgrynino SWEDBANK bankomate (duomenys neskelbtini) ir savo motinos D. J. vardu PERLAS terminale (duomenys neskelbtini) pervedė D. A. nurodytam asmeniui-O. O., kuris 2021 liepos 28 d. gautus pinigus išgrynino (duomenys neskelbtini), tokiu būdu D. A. apgaule, savo ir kitų asmenų naudai įgijo svetimą, nukentėjusiajai J. M. priklausantį nedidelės vertės turtą - pinigus 300 eurų, padarydamas J. M. 300 eurų turtinę žalą;

- 2021 liepos 28 d. 17 val. 34 min., veikdamas kartu kaip bendrininkų grupė su A. N. ir kitais nenustatytais asmenimis, iš kompiuterinės sistemos IP (duomenys neskelbtini) adreso, internetiniame tinklapyje www.autoplius.lt patalpindamas melagingą skelbimą, kurio ID (duomenys neskelbtini), apie parduodamą keturratį Yamaha Raptor nors nurodytu daiktu nedisponavo, telefono numerį +(duomenys neskelbtini) pateikdamas kaip kontaktinį, nukentėjusiajam P. K. 2021 liepos 28 d. susisiekus skelbime nurodytu telefono numeriu +(duomenys neskelbtini), jam melagingai patvirtindamas, kad parduoda skelbime nurodytą keturratį Yamaha Raptor už 1700 eurų, tokiu būdu piktnaudžiaudamas P. K. pasitikėjimu, susitardamas dėl keturračio Yamaha Raptor pardavimo nukentėjusiajam ir pinigų už parduodamą keturratį gavimo, įtikino P. K. jam už tariamai perkamą keturratį Yamaha Raptor sumokėti avansu 670 eurų, prieš tai pažįstamam S. J., kuris nežinojo apie vykdomą nusikalstamą veiką, susisiekęs su juo telefonu, susisiekęs su juo telefonu nurodė į jo banko sąskaitą pervestus pinigus išgryninti ir pervesti kitiems D. A. nurodytiems asmenims, nukentėjusiajam P. K. 2021 liepos 28-30 dienomis per tris kartus iš savo banko sąskaitos į S. J. atsiskaitomąją banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią banke AB "SWEDBANK" pervedus iš viso 670 eurų, S. J. vykdydamas D. A. nurodymus, dalį į savo banko sąskaitą gautų pinigų - 250 eurų 2021 liepos 28-29 dienomis išgrynino SWEDBANK bankomatuose (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), išgrynintus pinigus savo pažįstamo V. K. vardu PERLAS terminale pervedė D. A. nurodytam asmeniui -E. L., kuris 2021 liepos 28-29 dienomis gautus pinigus išgrynino (duomenys neskelbtini), o kitą dalį - 420 eurų S. J. banko pavedimu tą pačią dieną pervedė kitam D. A. nurodytam asmeniui- L. N. (N.) į jos vardu banke SWEDBANK atidarytą atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), o L. N. (N.), kuri prieš tai telefonu gavo nurodymus iš A. N.- į savo sąskaitą gautus pinigus išgryninti ir perduoti nurodytiems asmenims ir nežinojo apie vykdomą nusikalstamą veiką, vykdydama A. N. nurodymus, gautus pinigus 2021 liepos 30 d. išgrynino bankomate (duomenys neskelbtini) ir perdavė A. N. nurodytiems nenustatytiems asmenims, tokiu būdu D. A. apgaule, savo ir kitų asmenų naudai įgijo svetimą, nukentėjusiajam P. K. priklausantį turtą- pinigus 670 eurų, padarydamas P. K. 670 eurų turtinę žalą;

- 2021 rugpjūčio 1 d. 15 val. 09 min., veikdamas kartu kaip bendrininkų grupė su A. N. ir kitais nenustatytais asmenimis, iš kompiuterinės sistemos IP (duomenys neskelbtini) adreso, internetiniame tinklapyje www.skelbiu.lt patalpindamas melagingą skelbimą, kurio Nr. (duomenys neskelbtini), apie nuomojamą 2 kambarių butą, nors teisių į nurodytą nuosavybę neturėjo, telefono numerį +(duomenys neskelbtini) pateikdamas kaip kontaktinį, nukentėjusiajam G. U. 2021 rugpjūčio 1 d. susisiekus skelbime nurodytu telefono numeriu +(duomenys neskelbtini), jam melagingai patvirtino, kad nuomoja 2 kambarių butą, tokiu būdu piktnaudžiaudamas G. U. pasitikėjimu, susitardamas dėl buto išnuomojimo nukentėjusiajam ir pinigų už tariamai nuomojamo buto nuomos paslaugos gavimo, pokalbių ir susirašinėjimo būdu 2021 rugpjūčio 1-5 dienomis įtikino G. U. sumokėti 500 eurų depozitą pervedant pinigus į S. J. vardu atidarytą atsiskaitomąją banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), prieš tai pažįstamam S. J., kuris nežinojo apie vykdomą nusikalstamą veiką, susisiekęs su juo telefonu, nurodė į jo banko sąskaitą pervestus pinigus išgryninti ir pervesti kitiems D. A. nurodytiems asmenims, nukentėjusiajam G. U. per du kartus: 2021 rugpjūčio 1 d. ir 2021 rugpjūčio 3 d. iš savo banko sąskaitos į S. J. atsiskaitomąją banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią banke AB "SWEDBANK", pervedus iš viso 500 eurų, S. J. vykdydamas D. A. nurodymus, gautus pinigus per du kartus t.y. 2021 rugpjūčio 1 d. ir 2021 rugpjūčio 3 d. pervedė D. A. nurodytam asmeniui-L. N. (N.) į jos vardu banke SWEDBANK atidarytą atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), o L. N. (N.) o L. N. (N.), kuri prieš tai telefonu gavo nurodymus iš A. N.- į savo sąskaitą gautus pinigus išgryninti ir perduoti nurodytiems asmenims ir nežinojo apie vykdomą nusikalstamą veiką, vykdydama A. N. nurodymus, gautus pinigus 2021 rugpjūčio 2-3 dienomis išgrynino bankomate (duomenys neskelbtini) ir perdavė A. N. nurodytiems nenustatytiems asmenims, tokiu būdu D. A. apgaule, savo ir kitų asmenų naudai įgijo svetimą, nukentėjusiajam G. U. priklausantį nedidelės vertės turtą- pinigus 500 eurų, padarydamas G. U. 500 eurų turtinę žalą;

- 2021 rugpjūčio 2 d., 06 val. 22 min., turėdamas tikslą apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgyti svetimą nedidelės vertės turtą, veikdamas kartu kaip bendrininkų grupė su A. N. ir kitais nenustatytais asmenimis, iš kompiuterinės sistemos IP (duomenys neskelbtini) adreso, internetiniame tinklapyje www.skelbiu.lt, patalpindamas melagingą skelbimą Nr. (duomenys neskelbtini), apie nuomojamą butą (duomenys neskelbtini), nors nurodytu turtu nedisponavo, telefono numerį +(duomenys neskelbtini) pateikdamas kaip kontaktinį, nukentėjusiajai I. N. 2021 m. rugpjūčio 2 d., susisiekus skelbime nurodytu telefono numeriu +(duomenys neskelbtini), jai melagingai patvirtino, kad jis nuomoja butą (duomenys neskelbtini), tokiu būdu piktnaudžiaudamas I. N. pasitikėjimu, susitardamas dėl nuomojamo buto apžiūrėjimo, įtikino I. N. už tariamai nuomojamo buto rezervaciją sumokėti 270 eurų, pervedant pinigus į S. J. vardu atidarytą atsiskaitomąją banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), prieš tai telefonu D. A. pažįstamam S. J., kuris nežinojo apie vykdomą nusikalstamą veiką, nurodė į jo banko sąskaitą gautus pinigus išgryninti ir pervesti kitiems D. A. nurodytiems asmenims, nukentėjusiajai I. N. 2021 m., rugpjūčio 2 d., iš savo banko sąskaitos į S. J. atsiskaitomąją banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią banke AB "SWEDBANK" pervedus 270 eurų, S. J., vykdydamas D. A. nurodymus, gautus pinigus pervedė kitam D. A. nurodytam asmeniui - L. N. (N.) į jos vardu banke SWEDBANK atidarytą atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), o L. N. (N.), kuri prieš tai telefonu gavo iš A. N. nurodymus - į savo sąskaitą gautus pinigus išgryninti ir perduoti A. N. nurodytiems asmenims ir nežinojo apie vykdomą nusikalstamą veiką, vykdydama A. N. nurodymus, gautus pinigus 2021 rugpjūčio 2 d. išgrynino bankomate (duomenys neskelbtini) ir perdavė jai A. N. nurodytiems nenustatytiems asmenims, tokiu būdu D. A. apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgijo svetimą, nukentėjusiajai I. N. priklausantį nedidelės vertės turtą -pinigus 270 eurų, padarydamas I. N. 270 eurų turtinę žalą;

- 2021 rugpjūčio 7 d., veikdamas kartu kaip bendrininkų grupė su nenustatytais asmenimis, iš kompiuterinės sistemos IP adreso (duomenys neskelbtini), internetiniame tinklapyje www.autogidas.lt patalpindamas melagingą skelbimą, kurio ID (duomenys neskelbtini) apie parduodamą keturratį SPORTSMAN nors nurodytu daiktu nedisponavo, telefono numerį +(duomenys neskelbtini) pateikdamas kaip kontaktinį, nukentėjusiajam A. S. 2021 rugpjūčio 7 d. susisiekus skelbime nurodytu telefono numeriu +(duomenys neskelbtini), jam melagingai patvirtino, kad parduoda skelbime nurodytą keturratį SPORTSMAN už 1100 eurų, tokiu būdu piktnaudžiaudamas A. S. pasitikėjimu, susitardamas dėl keturračio SPORTSMAN pardavimo nukentėjusiajam ir pinigų už parduodamą automobilį gavimo, įtikino A. S. už tariamai perkamą keturratį SPORTSMAN pervesti avansu 170 eurų į K. K. vardu atidarytą atsiskaitomąją banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią banke AB "SWEDBANK", prieš tai pažįstamam K. K., kuris nežinojo apie vykdomą nusikalstamą veiką, susisiekęs su juo telefonu nurodė į jo banko sąskaitą pervestus pinigus išgryninti ir pervesti kitiems D. A. nurodytiems asmenims, nukentėjusiajam A. S. iš savo banko sąskaitos per du kartus: 2021 rugpjūčio 7 d. pervedus 100 eurų ir 2021 rugpjūčio 9 d. pervedus 70 eurų į K. K. atsiskaitomąją banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), K. K. vykdydamas D. A. nurodymus, gautus pinigus 2021 rugpjūčio 8 d. apie 16 val., 2021 rugpjūčio 9 d. apie 18 val. išgrynino (duomenys neskelbtini) parduotuvėje MAXIMA X X756 esančiame PERLAS terminale ir juos pervedė kitiems -įtariamojo D. A. nurodytiems asmenims G. V., kuris gautus pinigus išgrynino 2021 rugpjūčio 9 d. (duomenys neskelbtini) ir O. O., kuris gautus pinigus išgrynino 2021 rugpjūčio 12-14 d. (duomenys neskelbtini), tokiu būdu D. A. apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgijo svetimą nukentėjusiajam A. S. priklausantį nedidelės vertės turtą - pinigus 170 eurų, padarydamas A. S. 170 eurų turtinę žalą;

- 2021 rugpjūčio 14 d., veikdamas kartu kaip bendrininkų grupė su A. N. ir kitais nenustatytais asmenimis, iš kompiuterinės sistemos IP adreso (duomenys neskelbtini), internetiniame tinklapyje www.autogidas.lt patalpindamas melagingą skelbimą, kurio ID (duomenys neskelbtini) apie parduodamą automobilį Ford Transit, nors nurodytu daiktu nedisponavo, telefono numerį +(duomenys neskelbtini) pateikdamas kaip kontaktinį, nukentėjusiajam N. K. 2021 rugpjūčio 14 d. susisiekus skelbime nurodytu telefono numeriu +(duomenys neskelbtini), jam melagingai patvirtino, kad parduoda skelbime nurodytą automobilį Ford Transit už 1600 eurų, tokiu būdu piktnaudžiaudamas N. K. pasitikėjimu, susitardamas dėl automobilio Ford Transit pardavimo nukentėjusiajam ir pinigų už parduodamą automobilį gavimo, įtikino N. K. už tariamai perkamą automobilį Ford Transit pervesti avansu 300 eurų į A. Š. vardu atidarytą atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią banke AB "SWEDBANK", prieš tai pažįstamam K. K., kuris kaip ir A. Š. nežinojo apie vykdomą nusikalstamą veiką, susisiekęs su juo telefonu nurodė į K. K. draugės A. Š. banko sąskaitą pervestus pinigus išgryninti ir pervesti kitiems jo nurodytiems asmenims, nukentėjusiajam N. K. iš savo banko sąskaitos 2021 rugpjūčio 14 d. pervedus 300 eurų į A. Š. atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), K. K. ir A. Š., vykdydami D. A. nurodymus, gautus pinigus 2021 rugpjūčio 14 d. pervedė D. A. nurodytam asmeniui-L. N. (N.) į jos vardu banke SWEDBANK atidarytą atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), o L. N. (N.) o L. N. (N.), kuri prieš tai telefonu gavo nurodymus iš A. N.- į savo sąskaitą gautus pinigus išgryninti ir perduoti nurodytiems asmenims ir nežinojo apie vykdomą nusikalstamą veiką, vykdydama A. N. nurodymus, gautus pinigus 2021 rugpjūčio 14 dienomis išgrynino bankomate (duomenys neskelbtini) ir perdavė jai A. N. nurodytiems nenustatytiems asmenims, tokiu būdu D. A. apgaule, savo ir kitų asmenų naudai įgijo svetimą, nukentėjusiajam N. K. priklausantį nedidelės vertės turtą - pinigus 300 eurų, padarydamas N. K. 300 eurų turtinę žalą;

- 2021 rugpjūčio 25 d., apie 17 val. 36 min., veikdamas kartu kaip bendrininkų grupė su nenustatytais asmenimis, iš kompiuterinės sistemos IP adreso (duomenys neskelbtini), internetiniame tinklapyje www.autogidas.lt patalpindamas melagingą skelbimą, kurio ID (duomenys neskelbtini) apie parduodamą automobilį "VW Transporter" nors nurodytu daiktu nedisponavo, telefono numerį +(duomenys neskelbtini) pateikdamas kaip kontaktinį, nukentėjusiajam M. L. 2021 rugpjūčio 26 d. susisiekus skelbime nurodytu telefono numeriu +(duomenys neskelbtini), jam melagingai patvirtino, kad parduoda skelbime nurodytą automobilį "VW Transporter" už 2600 eurų, tokiu būdu piktnaudžiaudamas M. L. pasitikėjimu, susitardamas dėl automobilio "VW Transporter" pardavimo nukentėjusiajam ir pinigų už parduodamą automobilį gavimo, įtikino M. L. už tariamai perkamą automobilį "VW Transporter" pervesti avansu 200 eurų į K. J. vardu atidarytą atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią banke AB "SWEDBANK", prieš tai telefonu susisiekęs su giminaičiu K. M., ir jam nesupratus, kad yra vykdoma nusikalsta veika, įtikino jį perduoti savo draugės K. J. banko sąskaitos duomenis, nurodė į K. J. banko sąskaitą pervestus pinigus išgryninti ir pervesti kitiems jo nurodytiems asmenims, nukentėjusiajam M. L. 2021 rugpjūčio 26 d. iš savo banko sąskaitos pervedus 200 eurų į K. J. atsiskaitomąją banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), gautus pinigus K. J. 2021 rugpjūčio 26 d. 11:39 val. išgrynino bankomate H757, esančiame (duomenys neskelbtini) ir pinigus perdavė K. M., šis vykdydamas D. A. nurodymus, gautus pinigus pažįstamo D. K. vardu pervedė T. B., kuris 2021 rugpjūčio 27 d. pinigus išgrynino (duomenys neskelbtini), tokiu būdu D. A. savo ir kitų asmenų naudai įgijo svetimą, nukentėjusiajam M. L. priklausantį nedidelės vertės turtą - pinigus 200 eurų, padarydamas M. L. 200 eurų turtinę žalą;

- 2021 m. rugsėjo 3 d. 17 val. 03 min., turėdamas tikslą apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgyti svetimą nedidelės vertės turtą, veikdamas kartu kaip bendrininkų grupė su nenustatytais asmenimis, iš kompiuterinės sistemos IP adreso (duomenys neskelbtini), interneto svetainėje www.autogidas.lt, patalpindamas melagingą skelbimą ID (duomenys neskelbtini), nuoroda https://m.autogidas.lt/skelbimas/volkswagen-transporter-t4-tdi-dyzelinas--2002-m-0134595779.html, apie parduodamą autobusą VW Transporter T4 TDI, nors nurodytu daiktu nedisponavo, nukentėjusiosios Ž. A. sutuoktiniui K. A. 2021 m. rugsėjo 3 d., susisiekus skelbime nurodytu telefonu +(duomenys neskelbtini), jam melagingai patvirtino, kad parduoda skelbime nurodytą autobusą VW Transporter T4 TDI, tokiu būdu piktnaudžiaudamas K. A. ir Ž. A. pasitikėjimu, susitardamas dėl pardavimo sąlygų, įtiko nukentėjusiuosius pervesti 200 eurų į J. Š. atsiskaitomąją banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią banke AB SEB banke, prieš tai su pažįstamu D. Š. ir jo seserimi J. Š., kurie nežinojo apie vykdomą nusikalstamą veiką, susisiekęs telefonu nurodė į J. Š. banko sąskaitą pervestus pinigus išgryninti ir pervesti kitiems D. A. nurodytiems asmenims, nukentėjusiajai Ž. A. 2021 rugpjūčio 3 d., iš savo banko sąskaitos pervedus 200 eurų į J. Š. AB SEB banke esančią sąskaitą (duomenys neskelbtini), J. Š., vykdydama D. A. nurodymus, 2021 m. rugsėjo 4 d. gautus pinigus išgrynino PERLAS terminale, esančiame parduotuvėje (duomenys neskelbtini), J. Š., vykdydama D. A. nurodymus, šiuos pinigus pervedė D. A. nurodytam asmeniui -E. L., kuris gautus pinigus 2021-09-04 10:23:59 val. pinigus išgrynino (duomenys neskelbtini) UAB "Palink", tokiu būdu D. A. apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgijo svetimą, nukentėjusiajai Ž. A. priklausantį nedidelės vertės turtą - pinigus 200 eurų, padarydamas Ž. A. 200 eurų turtinę žalą;

- 2021 m. rugsėjo 3 d. 17 val. 54 min., turėdamas tikslą apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgyti svetimą nedidelės vertės turtą, veikdamas kartu kaip bendrininkų grupė su nenustatytais asmenimis, iš kompiuterinės sistemos IP adreso (duomenys neskelbtini) interneto svetainėje www.autogidas.lt, patalpindamas melagingą skelbimą ID (duomenys neskelbtini) apie parduodamą parduodamą keturratį HONDA FOUR TRAX, nors nurodytu daiktu nedisponavo, telefono numerį +(duomenys neskelbtini) pateikdamas kaip kontaktinį, nukentėjusiajam V. A. 2021 m. rugsėjo 4 d., susisiekus su tariamu pardavėju skelbime nurodytu telefono Nr. +(duomenys neskelbtini), jam melagingai patvirtino, kad parduoda skelbime nurodytą keturratį HONDA FOUR TRAX, tokiu būdu piktnaudžiaudamas V. A. pasitikėjimu, susitardamas dėl keturračio pirkimo- pardavimo sąlygų, įtikino V. A. pervesti avansu 200 eurų į J. Š. vardu atidarytą atsiskaitomąją banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią banke AB SEB banke, prieš tai su pažįstamu D. Š. ir jo seserimi J. Š., kurie nežinojo apie vykdomą nusikalstamą veiką, susisiekęs telefonu nurodė į J. Š. banko sąskaitą pervestus pinigus išgryninti ir pervesti kitiems D. A. nurodytiems asmenims, nukentėjusiajam V. A. 2021 rugpjūčio 4 d., iš savo banko sąskaitos pervedus 200 eurų į J. Š. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), J. Š., vykdydama D. A. nurodymus gautus pinigus 2021 m. rugsėjo 4 d. išgrynino PERLAS terminale esančiame (duomenys neskelbtini), D. Š., vykdydamas D. A. nurodymus, šiuos pinigus pervedė D. A. nurodytam asmeniui- E. L., kuris gautus pinigus 2021 rugsėjo 5 d. išgrynino (duomenys neskelbtini), tokiu būdu D. A. apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgijo svetimą, nukentėjusiajam V. A. priklausantį, nedidelės vertės turtą - pinigus 200 eurų, padarydamas V. A. 200 eurų turtinę žalą;

- 2021 rugsėjo 3 d. 17 val. 54 min., turėdamas tikslą apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgyti svetimą nedidelės vertės turtą, veikdamas kartu kaip bendrininkų grupė su nenustatytais asmenimis, iš kompiuterinės sistemos IP (duomenys neskelbtini) adreso, internetiniame tinklapyje www.autogidas.lt patalpindamas melagingą skelbimą, kurio ID (duomenys neskelbtini) apie parduodamą keturratį HONDA nors nurodytu daiktu nedisponavo, telefono numerį +(duomenys neskelbtini) pateikdamas kaip kontaktinį, nukentėjusiajam T. Š. 2021 rugsėjo 5 d. susisiekus skelbime nurodytu telefono numeriu +(duomenys neskelbtini), jam melagingai patvirtino, kad parduoda skelbime nurodytą keturratį HONDA už 650 eurų, tokiu būdu piktnaudžiaudamas T. Š. pasitikėjimu, susitardamas dėl keturračio HONDA pardavimo nukentėjusiajam ir pinigų už parduodamą keturratį gavimo, įtikino T. Š. už tariamai perkamą keturratį HONDA pervesti 200 eurų į J. Š. vardu atidarytą atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią banke AB SEB, prieš tai su pažįstamu D. Š. ir jo seserimi J. Š., kurie nežinojo apie vykdomą nusikalstamą veiką, susisiekęs telefonu nurodė į J. Š. banko sąskaitą pervestus pinigus išgryninti ir pervesti kitiems D. A. nurodytiems asmenims nukentėjusiajam T. Š. 2021 rugsėjo 5 d. iš savo banko sąskaitos į J. Š. atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedus 200 eurų, D. Š., vykdydamas D. A. nurodymus, 2021 rugsėjo 5 d. apie 16 val., išgrynino bankomate ATM "MEDUS" (duomenys neskelbtini) ir pinigus pervedė D. A. nurodytam asmeniui -V. J., kuris, gautus pinigus išgrynino 2021 rugsėjo 6 d. (duomenys neskelbtini), tokiu būdu D. A. apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgijo svetimą, nukentėjusiajam T. Š. priklausantį nedidelės vertės turtą - pinigus 200 eurų, padarydamas T. Š. 200 eurų turtinę žalą.

2. A. N. veikdamas vieninga iš anksto neapibrėžta tyčia dėl sukčiavimo bendrininkų grupėje su D. A. ir kitais nenustatytais asmenimis, apgaule įgijo svetimą turtą, o būtent:

- 2021 liepos 28 d. 17 val. 34 min., turėdamas tikslą apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgyti svetimą turtą, veikdamas kartu kaip bendrininkų grupė su D. A. ir kitais nenustatytais asmenimis, iš kompiuterinės sistemos IP (duomenys neskelbtini) adreso, internetiniame tinklapyje www.autoplius.lt patalpindamas melagingą skelbimą, kurio ID (duomenys neskelbtini), apie parduodamą keturratį Yamaha Raptor nors nurodytu daiktu nedisponavo, telefono numerį +(duomenys neskelbtini) pateikdamas kaip kontaktinį, nukentėjusiajam P. K. 2021 liepos 28 d. susisiekus skelbime nurodytu telefono numeriu +(duomenys neskelbtini), susitardamas dėl jam melagingai patvirtindamas, kad parduoda skelbime nurodytą keturratį Yamaha Raptor už 1700 eurų, tokiu būdu piktnaudžiaudamas P. K. pasitikėjimu, susitardamas dėl keturračio Yamaha Raptor pardavimo nukentėjusiajam ir pinigų už parduodamą keturratį gavimo, įtikino P. K. už tariamai perkamą keturratį Yamaha Raptor pervesti 670 eurų į S. J. vardu atidarytą atsiskaitomąją banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią banke AB "SWEDBANK", prieš tai telefonu S. J., kuris nežinojo apie vykdomą nusikalstamą veiką, D. A. nurodė į S. J. banko sąskaitą gautus pinigus išgryninti ir pervesti kitiems D. A. nurodytiems asmenims, nukentėjusiajam P. K. 2021 liepos 28-30 dienomis per kelis kartus iš savo banko sąskaitos į S. J. atsiskaitomąją banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedus iš viso 670 eurų, S. J. vykdydamas D. A. nurodymus, dalį į savo banko sąskaitą pervestų pinigų- 250 eurų, 2021 liepos 28-29 dienomis išgrynino SWEDBANK bankomatuose (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), išgrynintus pinigus savo pažįstamo V. K. vardu PERLAS terminale pervedė D. A. nurodytam asmeniui -E. L., kuris 2021 liepos 28-29 dienomis gautus pinigus išgrynino (duomenys neskelbtini), kitą P. K. pervestų pinigų dalį - 420 eurų S. J. banko pavedimu tą pačią dieną pervedė kitam D. A. nurodytam asmeniui-L. N. (N.) į jos vardu banke SWEDBANK atidarytą atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), o L. N. (N.), kuri prieš tai telefonu gavo iš A. N. nurodymus - į savo banko sąskaitą gautus pinigus išgryninti ir perduoti A. N. nurodytiems asmenims ir nežinojo apie vykdomą nusikalstamą veiką, vykdydama A. N. nurodymus, gautus pinigus 2021 liepos 30 d. išgrynino bankomate (duomenys neskelbtini) ir perdavė jai A. N. nurodytiems nenustatytiems asmenims, tokiu būdu A. N. apgaule, savo ir kitų asmenų naudai įgijo svetimą, nukentėjusiajam P. K. priklausantį turtą - pinigus 670 eurų, padarydamas P. K. 670 eurų turtinę žalą;

- 2021 rugpjūčio 1 d. 15 val. 09 min., turėdamas tikslą apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgyti svetimą nedidelės vertės turtą, veikdamas kartu kaip bendrininkų grupė su D. A. ir kitais nenustatytais asmenimis, iš kompiuterinės sistemos IP (duomenys neskelbtini) adreso, internetiniame tinklapyje www.skelbiu.lt patalpindamas melagingą skelbimą Nr. (duomenys neskelbtini) apie išnuomojamą 2 kambarių butą, nors nurodytu turtu nedisponavo, telefono numerį +(duomenys neskelbtini) pateikdamas kaip kontaktinį, nukentėjusiajam G. U. 2021 rugpjūčio 1 d. susisiekus skelbime nurodytu telefono numeriu +(duomenys neskelbtini), jam melagingai patvirtino, kad išnuomoja 2 kambarių butą, tokiu būdu piktnaudžiaudamas G. U. pasitikėjimu, susitardamas dėl buto išnuomojimo nukentėjusiajam ir pinigų už tariamai nuomojamo buto nuomos paslaugą gavimo, pokalbių ir susirašinėjimo būdu 2021 rugpjūčio 1-5 dienomis įtikino G. U. sumokėti 500 eurų depozitą pervedant pinigus į S. J. vardu atidarytą atsiskaitomąją banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), prieš tai telefonu D. A. pažįstamam S. J., kuris nežinojo apie vykdomą nusikalstamą veiką, nurodė į S. J. banko sąskaitą gautus pinigus išgryninti ir pervesti kitiems jo nurodytiems asmenims, nukentėjusiajam G. U. per du kartus: 2021 rugpjūčio 1 d. ir 2021 rugpjūčio 3 d. iš savo banko sąskaitos į S. J. atsiskaitomąją banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią banke AB "SWEDBANK", pervedus iš viso 500 eurų, S. J. vykdydamas D. A. nurodymus pinigus per du kartus t.y. 2021 rugpjūčio 1 d. ir 2021 rugpjūčio 3 d. pervedė D. A. nurodytam asmeniui-L. N. (N.) į jos vardu banke SWEDBANK atidarytą atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), o L. N. (N.), kuri prieš tai telefonu gavo iš A. N. nurodymus - į savo banko sąskaitą gautus pinigus išgryninti ir perduoti A. N. nurodytiems asmenims ir nežinojo apie vykdomą nusikalstamą veiką, vykdydama A. N. nurodymus, gautus pinigus 2021 rugpjūčio 2-3 dienomis išgrynino bankomate (duomenys neskelbtini) ir perdavė jai A. N. nurodytiems nenustatytiems asmenims, tokiu būdu A. N. apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgijo svetimą, nukentėjusiajam G. U. priklausantį nedidelės vertės turtą- pinigus 500 eurų, padarydamas G. U. 500 eurų turtinę žalą;

- 2021 rugpjūčio 2 d., 06 val. 22 min., turėdamas tikslą apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgyti svetimą nedidelės vertės turtą, veikdamas kartu kaip bendrininkų grupė su D. A. ir kitais nenustatytais asmenimis, iš kompiuterinės sistemos IP (duomenys neskelbtini) adreso, internetiniame tinklapyje www.skelbiu.lt, patalpindamas melagingą skelbimą Nr. (duomenys neskelbtini), apie nuomojamą butą (duomenys neskelbtini), nors nurodytu turtu nedisponavo, telefono numerį +(duomenys neskelbtini) pateikdamas kaip kontaktinį, nukentėjusiajai I. N. 2021 m. rugpjūčio 2 d., susisiekus skelbime nurodytu telefono numeriu +(duomenys neskelbtini), jai melagingai patvirtino, kad jis nuomoja butą (duomenys neskelbtini), tokiu būdu piktnaudžiaudamas I. N. pasitikėjimu, susitardamas dėl nuomojamo buto apžiūrėjimo, įtikino I. N. už tariamai nuomojamo buto rezervaciją sumokėti 270 eurų, pervedant pinigus į S. J. vardu atidarytą atsiskaitomąją banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), prieš tai telefonu D. A. pažįstamam S. J., kuris nežinojo apie vykdomą nusikalstamą veiką, nurodė į jo banko sąskaitą gautus pinigus išgryninti ir pervesti kitiems D. A. nurodytiems asmenims, nukentėjusiajai I. N. 2021 m., rugpjūčio 2 d., iš savo banko sąskaitos į S. J. atsiskaitomąją banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią banke AB "SWEDBANK" pervedus 270 eurų, S. J., vykdydamas D. A. nurodymus, gautus pinigus pervedė kitam D. A. nurodytam asmeniui - L. N. (N.) į jos vardu banke SWEDBANK atidarytą atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), o L. N. (N.), kuri prieš tai telefonu gavo iš A. N. nurodymus - į savo sąskaitą gautus pinigus išgryninti ir perduoti A. N. nurodytiems asmenims ir nežinojo apie vykdomą nusikalstamą veiką, vykdydama A. N. nurodymus, gautus pinigus 2021 rugpjūčio 2 d. išgrynino bankomate (duomenys neskelbtini) ir perdavė jai A. N. nurodytiems nenustatytiems asmenims, tokiu būdu A. N. apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgijo svetimą, nukentėjusiajai I. N. priklausantį nedidelės vertės turtą -pinigus 270 eurų, padarydamas I. N. 270 eurų turtinę žalą;

- 2021 rugpjūčio 14 d., turėdamas tikslą apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgyti svetimą nedidelės vertės turtą, veikdamas kartu kaip bendrininkų grupė su D. A. ir kitais nenustatytais asmenimis, iš kompiuterinės sistemos IP adreso (duomenys neskelbtini), internetiniame tinklapyje www.autogidas.lt patalpindamas melagingą skelbimą, kurio ID (duomenys neskelbtini) apie parduodamą automobilį Ford Transit, nors nurodytu daiktu nedisponavo, telefono numerį +(duomenys neskelbtini) pateikdamas kaip kontaktinį, nukentėjusiajam N. K. 2021 rugpjūčio 14 d. susisiekus skelbime nurodytu telefono numeriu +(duomenys neskelbtini), jam melagingai patvirtino, kad parduoda skelbime nurodytą automobilį Ford Transit už 1600 eurų, tokiu būdu piktnaudžiaudamas N. K. pasitikėjimu, susitardamas dėl automobilio Ford Transit pardavimo nukentėjusiajam ir pinigų už parduodamą automobilį gavimo, įtikino N. K. už tariamai perkamą automobilį Ford Transit pervesti avansu 300 eurų į A. Š. vardu atidarytą atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią banke AB "SWEDBANK", prieš tai D. A. susisiekus telefonu su pažįstamu K. K., kuris kaip ir A. Š. nežinojo apie vykdomą nusikalstamą veiką, susisiekęs su juo telefonu nurodė į K. K. draugės A. Š. banko sąskaitą gautus pinigus išgryninti ir pervesti kitiems D. A. nurodytiems asmenims, nukentėjusiajam N. K. iš savo banko sąskaitos 2021 rugpjūčio 14 d. pervedus 300 eurų į A. Š. atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), K. K. ir A. Š., vykdydami D. A. nurodymus, gautus pinigus 2021 rugpjūčio 14 d. pervedė D. A. nurodytam asmeniui-L. N. (N.) į jos vardu banke SWEDBANK atidarytą atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), o L. N. (N.), kuri prieš tai telefonu gavo iš A. N. nurodymus- į savo sąskaitą gautus pinigus išgryninti ir perduoti A. N. nurodytiems asmenims ir nežinojo apie vykdomą nusikalstamą veiką, vykdydama A. N. nurodymus, gautus pinigus 2021 rugpjūčio 14 dienomis išgrynino bankomate (duomenys neskelbtini) ir perdavė jai A. N. nurodytiems nenustatytiems asmenims, tokiu būdu A. N. apgaule, savo ir kitų asmenų naudai įgijo svetimą, nukentėjusiajam N. K. priklausantį nedidelės vertės turtą - pinigus 300 eurų, padarydamas N. K. 300 eurų turtinę žalą.

3. A. N. tokias savo bendrais veiksmais su D. A. (dalyje dėl svetimo turto įgijimo iš P. K., G. U., I. N., N. K.) ir kitais nenustatytais asmenimis padarė nukentėjusiesiems bendrą 1740 eurų turtinę žalą, o D. A. savo bendrais veiksmais su A. N. (dalyje dėl svetimo turto įgijimo iš P. K., G. U., I. N., N. K.) ir kitais nenustatytais asmenimis padarė nukentėjusiesiems bendrą 3010 eurų turtinę žalą.

II. Byloje surinkti įrodymai

4. Kaltinamasis D. A. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad pripažįsta kaltę tik dėl 670 Eur už keturratį P. K. epizode, dėl kitų veikų kaltės nepripažįsta. 2021 m. įdėjo skelbimą dėl keturračio pardavimo, pabandė, taip ir išėjo kaip sukčiavimas. Tuo metu Pravieniškių kalėjimo 1-ojo sektoriaus kameroje buvo 7-8 asmenys: M. D., D. K., A. N. ir turėjo telefono aparatą, kuriuo naudojosi visi kameros draugai. Keturračio realiai neturėjo. Skelbimo pats nedėjo. Kas įdėjo - nepamena, gal M. D. ar D. K.. Kameroje visi skambino telefonu, rašydavo žinutes, sukčiavo. Jam (D. A.) padavė pakalbėti telefonu, jis pakalbėjo sakydamas, kad parduoda keturratį, lyg ir prašė pervesti avansą, tiksliai nepamena, ar pats žmogus pasiūlė pervesti, ar jis paprašė. Pervedė 670 Eur. Sąskaitą gal nurodė ir jis (Dž. A.), bet kas išsiuntė žinutę dėl sąskaitos, nepamena. Į kieno sąskaitą buvo pervesti P. K. pinigai, nepamena. Jis (Dž. A.) prašė sąskaitų, bet nežinojo, kad bus sukčiaujama. Nėra teistas už sukčiavimus, o tik už vagystes. Pats pardavinėjo tik telefonus ir cigaretes. S. J. ir K. K. prašė sąskaitų, nes paprašė M. D., D. K., kurie „sėdi“ visą gyvenimą ir sukčiauja. Kaltinamojo paprašė sąskaitos, kad pardavinėtų laidus, telefonus. Būdavo, kad M. D., „V.“ paklausdavo, ar nėra padaryta pavedimų. Gal yra buvę, kad prašė pervesti pinigus, kai dar pats nežinojo, jog tai - sukčiavimas, bet sužinojo, jog yra sukčiaujama, kai kažkam užblokavo sąskaitą. Kameroje jam (D. A.) padavė telefoną, kad pakalbėtų pagal skelbimą. Kai susijaudina, pradeda strigti kalba, jie pamatė, jog nemoka kalbėti. Kalbėjo vienu telefonu, jie dažnai keičia numerius. Iš numerio pats retai skambino. Negali pasakyti, ar iš vieno numerio būdavo visada skambinta. Galėjo bendrauti nurodytais numeriais, rašyti žinutes, kad turėjo paklausti dėl pinigų pavedimo, ar jis jau yra padarytas, nebegali atsakyti. Kameros draugai paklausdavo, jis (Dž. A.) pasidomėdavo dėl atliktų pavedimų. Net pusę to, kas parašyta, neklausdavo. Nurodo, jog jis (Dž. A.) rašė sąskaitą, iš numerio rašė, tai žmonės gal galvojo, kad jis nurodė sąskaitas. Su L. N. nėra kalbėjęs. Gal buvo S. J. paskambinęs, nelabai rašydavo jam, daugiau skambindavo, bet tiek daug kartų neskambino, kiek nurodyta kaltinamajame akte. Prekiaudavo telefonais, gaudavo 300-400 Eur, iš jų ir gyveno. Nėra girdėjęs, kad A. N. sukčiaudavo. Nurodytais numeriais telefonais naudojosi visi, esantys kameroje. Realiai tiesioginės naudos nėra gavęs iš pinigų pervedimų. Negali atsakyti, ar asmenys, naudojęsi telefonu ir sukčiaudami, kalba savo balsu, ar keičia balsą. Jam (D. A.) vieną kartą padavė telefoną, pakalbėjo su P. K. ir dėl to gailisi. Kiek kartų P. K. pervedinėjo pinigus, nežino. Po jų pokalbio P. K. vieną kartą pervedė pinigus. Jo (D. A.) ir „V.“ balsai labai panašūs.

5. Kaltinamasis A. N. parodė, kad nepripažįsta nė vieno epizodo, nes nedarė nusikaltimų, jų neorganizavo ir yra nekaltas, todėl prašo išteisinti. Niekas nepatvirtino, kad kalbėjo jis, ar buvo panašus į jo balsas. Patalpoje gyveno 6-8 asmenys, kai atlikinėjo bausmę drausminėje grupėje. Vedė, gavo izoliatoriaus baudą, rugsėjo mėnesį grįžo iš izoliatoriaus ir po kurio laiko atvykusi tyrėja pranešė apie įtarimus. Atlieka bausmę nuo 2020 m. birželio mėnesio, yra perkeltas į Vilniaus kalėjimą. Jei būtų padaręs nusikaltimus, būtų iš karto prisipažinęs, nes už tai trečdaliu mažinama bausmė. Galima surinkti asmenis, kurie sėdėjo kameroje kartu, ir palyginti balsus. Viskas vyko rugpjūčio mėnesį. Būdavo, kad pats pasiskolindavo cigarečių arba iš jo (A. N.) pasiskolindavo. Nukentėjusieji kalba skirtingai, kažko nepasako. Jei buvo atėjęs koks pavedimas, tai draugė suprato, jog kortelė ne jos, pinigus grąžino. Baudos izoliatoriuje negalima nieko turėti, buvo visus daiktus ir užrašus palikęs kameroje. Žmonai pasakė, kad nebendrautų su nežinomais asmenimis. Kaltinamojo ten nebuvo, jei kažkas darė nusikaltimus. Galėjo žmonai parašyti žinutę: „Pervesk man į sąskaitą“. Pats turėjo telefonų ir jais prekiaudavo. Su D. A. nėra draugai, tik atliko bausmę vienoje kameroje. Jam (A. N.) daug epizodų nutraukė, nes reikalavo balso palyginimo ekspertizės. Keturis metus „sėdi“ pataisos įstaigoje, nedaro nusikaltimų, vykdo individualią veiklą ir moka mokesčius. Mano, kad buvo pervedę pinigus, kai pats buvo baudos izoliatoriuje. Prie lovos kameroje buvo knygelė su vardais, pavardėmis, dukros, žmonos sąskaitomis, galėjo bet kas nusirašyti. Jei kas taip ir padarė, patogu, juk yra daug kartų teistas. Žmona padeda išlaikyti dukrą. 2021 m. liepą-rugpjūtį asmeninio telefono neturėjo, buvo kažkoks telefonas - kas jį pagriebia, tas ir naudojasi. Naudojosi taksofonu, nes buvo COVID-19 ir nedaug - mobiliu telefonu. Žmonai kartais pasakydavo, kiek jam pervesti pinigų - 100 ar 200 Eur, nes iš žmogaus paprašydavo cigarečių, todėl reikėdavo grąžinti. Galėjo su D. A. kažką pirkti iš to paties žmogaus, gal todėl susidubliavo pirkimai. Dž. A. prekiavo telefonais, pats iš jo pirko laidą, blokelį, jam (A. N.) buvo skolingas, todėl galėjo jam „įmesti“ pinigų už skolą. Neneigia, kad pervedė pinigus. Jei Dž. A. pardavinėja telefonus, kalėjimo kieme gali bendrauti visi, gali kažką pasiskolinti. Dž. A. galėjo duoti sąskaitą kitam būriui, jam galėjo kažkas pervesti pinigus, o jis – jam (A. N.) už skolą. Gal Dž. A. pardavė telefoną, o jis norėjo kažką iš D. A. paimti, tai, pavyzdžiui, jis nueina su sąskaita į kitą būrį, jam įmeta pinigus, o paskui jis jam (A. N.) permeta. Pats turėjo keletą draudžiamų daiktų, juos sėkmingai pardavė, gal jam pervedė pinigus už juos. Nepažįstamiems S. J., A. Š. jis nieko nepardavė, gal pardavė Dž. A. ir davė jo žmonos sąskaitą. „Panašus balsas“ - tai ne teiginys. Su D. A. sėdėjo vienoje kameroje, bet nebuvo sukčiavimų. Iš E. B. yra pirkęs cigaretes, yra prašęs žmonos pinigų. Buvo baudos izoliatoriuje. Bausmę 2021 m. atlikinėjo Pravieniškių 1-ajame sektoriuje. Jis (A. N.) netoleruodavo telefoninio sukčiavimo. Negali atsakyti, ar sukčiautojai keičia balsą. Jau atsėdėjo ketverius metus, liko metai. „Sėdi“ už kuriozines situacijas. Būtų visiems lengviau, jei atidžiau dirbtų ikiteisminio tyrimo tyrėjai.

6. Nukentėjusioji J. M. (J. M.) parodė, kad 2021 m. liepos mėnesį ieškojo naujo automobilio. Kadangi tuo metu buvo ne Latvijoje, o atostogavo Ukrainoje pas tėvus, vyras negalėjo nuvykti į vietą ir išsiaiškinti, jog nėra jokio automobilio. Vyras pamatė skelbimą apie parduodamą automobilį. Skelbime nurodytu telefonu vyras paskambino, aptarė automobilio techninį stovį. Abu nusprendė, jog šis automobilis tinka. Pardavėjas ėmė sakyti, jog atostogos - ilgas laiko tarpas, per kurį gali atsirasti naujų pirkėjų ar patys persigalvoti, todėl paprašė sumokėti užstatą. Po susitarimo vyras skambino pardavėjui, bet jis neatsiliepė. Kai pavyko prisiskambinti, šis paaiškino, jog yra tolimųjų reisų vairuotojas ir ne visada gali atsiliepti į skambučius. Vyras jam pasakė jos elektroninio pašto adresą, į jį atėjo S. J. pranešimas, kurį laiką susirašinėjo telefonu. Vyras susitarė, jog perves 300 Eur užstatą, buvo nurodyta pinigų suma ir adresas (duomenys neskelbtini), kur grįždami iš Ukrainos turėjo užvažiuoti ir užbaigti pirkimo formalumus. 2021-07-27 d. iš savo sąskaitos „Swedbank“, AB į S. J. sąskaitą ji pervedė 300 Eur už „Audi A6“ automobilį. Paskui paprašyta atsiųsti patvirtinimą apie padarytą pavedimą, tai padarė, ji nukopijavo nuorodą iš ekrano banko ir elektroniniu paštu persiuntė S. J.. Kai ruošėsi grįžti iš atostogų, vyras ėmė skambinti nurodytu telefono numeriu, kad susitiktų (duomenys neskelbtini), bet niekas neatsakė. Grįžus vyras nuvyko į (duomenys neskelbtini), bet ten nieko nerado. Kreipėsi į policiją, kuri nurodė vykti į (duomenys neskelbtini) ir parašyti pareiškimą Biržų PK apie įvykį. Būnant Latvijoje vyrui vienąkart pavyko prisiskambinti. Jis ėmė prašyti grąžinti pinigus, sakė supratęs, jog pakliuvo sukčiams į rankas. Žadėjo grąžinti pinigus, bet viskas tęsėsi. Rugpjūtį su vyru nuvyko į (duomenys neskelbtini), parašė pareiškimą ir pareiškė 300 Eur civilinį ieškinį. Su pardavėju gyvai nebuvo susitikę. Sunku pasakyti iš balso, kas kalbėjo rusiškai su lengvu akcentu. Nėra įsitikinusi, jog kalbėjo telefonu su S. J., nes kalbančio nematė, paskui sužinojo, jog S. J. yra kitas asmuo. Automobilio gyvai nematė, matė tik mašinos fotografiją iš skelbimo. Kai grįžo į Latviją ir nuvyko nurodytu adresu, joks automobilis ten nestovėjo.

7. Nukentėjusioji I. N. parodė, kad 2021 m. liepos mėn. pabaigoje ar rugpjūčio pradžioje pradėjo ieškoti buto. Rugpjūčio 2 d. rado portale skelbimą, jog (duomenys neskelbtini) rajone nuomojamas butas. Ji susisiekė nurodytu numeriu, paprašė sumokėti už rezervaciją, sakė, jog daug yra norinčių. Iš jos sąskaitos buvo pervestas 270 Eur mokestis. Tarėsi, kada galės apžiūrėti butą, ji nemanė, jog tai - apgaulė, nes atsiliepė telefonu, kalbėjo mandagiai, atrašinėjo į žinutes. Paskui sakė, jog yra išvykęs į Latviją, kitą kartą, jog padeda dirbti tėvui, ji pradėjo prašyti grąžinti rezervacijos pinigus. Jai neberašė, ji sakė, jog kreipsis į policiją ir parašė pareiškimą. S. J. davė sąskaitą, ji padarė 270 Eur pavedimą iš savo asmeninės sąskaitos į S. J. sąskaitą. Jai parašė sumą, kurią turi pervesti - 270 Eur ir atsiuntė sąskaitą, parašė, ką turi parašyti paskirtyje – „rezervacija už butą“. Ji parašė savo draugo vardą, nes jis kalbėjo su tuo asmeniu, o ji buvo šalia. Suprato, kad bendrauja su buto savininku S., kuris jiems žadėjo išnuomoti butą. Dabar to asmens tikrai nebeatpažintų iš balso. Pati su tuo asmeniu bendravo tik žinutėmis, prašė grąžinti pinigus, po savaitės sakė, jog kreipsis į policiją. Viskas truko savaitę. Pati nebuvo nuvykusi apžiūrėti buto. Skambino, klausė, kada gali apžiūrėti butą, bet buvo ignoruojami. Kai draugas kalbėjo telefonu, tai tas asmuo atsakinėjo necenzūriniais žodžiais, sakė, jog nieko nebijo. Bandė susitarti, kad grąžintų pinigus, kad nereiktų kreiptis į policiją. Paskutinį pokalbį ji įrašė ir persiuntė policijai. Draugas kalbėjo su tuo pačiu asmeniu, skambino skelbime nurodytu numeriu. Prašo atlyginti jai padarytą 270 Eur žalą.

8. Nukentėjusysis G. U. parodė, kad buvo radęs skelbimą buto nuomai (duomenys neskelbtini), namo nepamena. Neseniai buvo pradėjęs gyventi ir dirbti (duomenys neskelbtini). Žiūrėjo būstus (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) rajonuose. Nemanė, kad čia gali būti sukčiavimas. Jis susisiekė su žmogumi, kuris prisistatė brokeriu, paklausė apie butą, greitai turėjo kraustytis, sutiko apžiūrėti butą, paprašė depozito. Sakė, jog susitiks kitą dieną apžiūrėti butą. Kitą dieną laukė apžiūrėti butą pasakytu adresu, bet paskui paskambino ir pasakė, jog nespės atvykti, bet sutartį jau turi, paprašė depozito ir žadėjo kitą dieną ją atvežti. Atsiuntė sąskaitą su rekvizitais. Nukentėjusysis pažiūrėjo, kas per žmogus pagal rekvizitus, tai buvo įmonė, esanti (duomenys neskelbtini), ten buvo biuras, patikrinęs ten nuvyko, bet nieko nerado. Jis pervedė 250 Eur depozitą. Pasakė, jog kitą dieną 8 val. ar 9 val. susitiks prie biuro (duomenys neskelbtini), ten nuvyko kitą dieną, bet buvo užrašytas įmonės pavadinimas. Jis skambino tam žmogui, bet šis neatsakė, ėmė jaudintis, sulaukė vakaro, asmuo pats paskambinęs sakė, jog nespėjo atvykti iš (duomenys neskelbtini). Pasakė, jog turi sutartį, jog viskas gerai, paprašė pervesti likusią sumą. Jis (G. U.) pervedė dar pinigų ir žmogus dingo, į skambučius neatsakė, dvi savaites gyveno mašinoje, nes neturėjo kur gyventi, paskui priėmė draugas pagyventi, kol sutaupė pinigų ir išsinuomojo kitą butą. Skambino nurodytu telefonu, aukštaitiškos tarmės asmuo prisistatė S. J. ir iš ramaus balso atrodė, jog tai - vyresnio amžiaus žmogus. Kitą dieną balsas atrodė nervingesnis, piktas, bet įtarimų, kad bandytų apgauti ar pašaipiai kažką pasakyti, nebuvo. Trečią dieną per rekvizitus rado įmonės numerius, bet te jie buvo ne tokie: vienu numeriu atsiliepė moteris, o kitu - motociklų dalių parduotuvė, bandė klausti, jie atsakė, jog pasitikrins, kodėl ten jų numeris nurodytas. Kad yra įmonė nurodė tas žmogus, jis prisistatė, jog yra iš įmonės. Kai įvedė S. J., rodė, jog jis dirba įmonėje (duomenys neskelbtini), kuo įmonė užsiima, nepamena. Sąskaita, į kurią turėjo pervesti pinigus, buvo atsiųsta žinute, žinutes paskui perdavė tyrėjai. Turi visas žinučių ekranų kopijas. Buvo nurodytas vardas, pavardė - S. J., paskirtį rašė „už buvo nuomą“. Du kartus iš viso pervedė 500 Eur S. J. į nurodytą sąskaitos numerį, kuriuos prašo priteisti. Visą laiką bendravo su tuo pačiu žmogumi, bet su juo susitikti nepavyko. Vieną kartą, kai asmuo sakė, jog vyksta iš (duomenys neskelbtini), jautėsi ragelyje garsas, lyg ir pučiant vėjui, kitų asmenų balsų kalbant telefonu negirdėjo. Skelbime buvo nurodytas vienas telefonas numeris, o per rekvizitus su niekuo nesusisiekė. Daugiausiai kalbėjosi telefonu visada tuo pačiu vienu numeriu su tuo pačiu asmeniu, bendravo ir žinutėmis, nes siuntė sąskaitas. Buvo išsisaugojęs tą numerį, kurį asmuo davė. Balso pakitimų negirdėjo. Iki pinigų pervedimo buto ir sutarties nematė. Antrą kartą vedė pinigus, nes greitai reikėjo kraustytis, butas buvo už gerą kainą, iš nuotraukų gražus, vienintelis patogioje vietoje, sakė, jau sutartis yra, iš sesers buto jis (G. U.) turėjo išsikraustyti, neturėjo kito staigaus varianto, ką daryti ir kur gyventi. Kokios tuo metu buvo kitų butų nuomos kainos, negali pasakyti. Jei tai būtų žmogus, su kuriuo ne pirmą kartą bendrautų, iš balso atpažintų, ar šiuo metu atpažintų, negali pasakyti, nes tai buvo dar 2021 metais. Dabar sunku būtų pasakyti, ar tai buvo tas asmuo.

9. Nukentėjusysis T. Š. parodė, kad skelbime buvo gera keturračio kaina, pasiskambino, atsiliepęs panevėžietišku akcentu žmogus pasakė adresą, kur gali paimti keturratį. Kitą dieną jis paprašė atlikti avansinį mokėjimą. Nukentėjusysis ne pirmą kartą pirko iš šios platformos prekę, todėl pervedė avansą. Nuvykęs nurodytu adresu, nerado nei žmogaus, nei keturračio. 200 Eur pervedė, žmogus sakė, jog yra išvykęs į Latviją. Žmogus, kuriam darė pavedimą gal buvo J. Š.. Asmuo prisistatė L., adresas buvo (duomenys neskelbtini), tikslaus nenurodė, sakė patikslins jį, kai atvyks, bet paskui nebeatsiliepė ir nebebuvo signalo. Skelbime nurodytu numeriu paskambino, bendravo tik telefonu ir žinutėmis su vienu tuo pačiu asmeniu, kur buvo nurodytas telefonas, vieninteliu numeriu. Buvo keista, kad nurodyta sąskaita merginos vardu. Jis (T. Š.) prašė išimti skelbimą, paskui buvo jame parašyta, jog prekė rezervuota. Asmuo atsiuntė adresą (duomenys neskelbtini), ten turėjo nuvykti. Buvo pasakyta, kur susitiks, tikriausiai ten, kur turi paimti keturratį. Nežino, ar gali atpažinti balsą, su kuriuo bendravo telefonu, bet jauno, iki 40 metų balsas. Kalbėjimo maniera ta pati kaip D. A., o balsas ar to paties asmens, su kuriuo kalbėjo, nežino. Prašo atlyginti 200 Eur.

10. Nukentėjusysis P. K. parodė, kad 2021 m. rado skelbimą, kad parduoda keturratį, pasiskambino, klausė, ar gali atvežti, atsakė, kad neturi pinigų atvežti, paprašė avanso, kad pervestų pinigų ir jis (P. K.) pervedė 200 Eur avansą. Laukė, antrą dieną paskambino, sakė, jog neturi transporto, dar paprašė pinigų, viso pervedė virš 600 Eur, tikslios sumos nepamena. Paskui nukentėjusiajam siūlė perparduoti detales, bet nieko daugiau jo nebeprašė. Prašė pervesti 150 Eur avansą, o paskui dar vedė 400 Eur į tą pačią S. J. vardu sąskaitą, atsiliepęs asmuo prisistatė S. Kai abu kalbėjosi telefonu, girdėjosi kiti balsiai, šurmulys. Iš kitų kelių asmenų nebuvo girdėti žodžių. Realiai keturračio nematė, buvo tik skelbimas, sakė rezervuos keturratį. Ne pirmą kartą pirko prekes iš tos platformos. Su vienu žmogumi kalbėjo. Telefono numeris buvo tik vienas, įdėtas į skelbimą, tuo numeriu ir skambino. 150 Eur ryte pervedė ir kitą kartą pervedė apie 600 Eur. Keturratis buvo kažkur (duomenys neskelbtini), kokia skelbime jo suma, gal ir 600 Eur, tiksliai nepamena. Prieš pervesdamas pinigus keturračio neapžiūrėjo, nes buvo toli važiuoti - gyvena (duomenys neskelbtini). Sutarė, kad asmuo savo transportu nukentėjusiajam atveš keturratį. Asmuo sakė, jog turi kažkokios technikos, klausė, gal jam (P. K.) ar jo tėvui reikia ūkyje, atsakė, jog nereikia ir nebeklausė. Iš balso asmens, su kuriuo bendravo telefonu, neatpažintų, nes tai buvo jau seniai. Jam padaryta 670 Eur turtinė žala, kurią prašo atlyginti.

11. Nukentėjusysis A. S. parodė, kad 2021 m. rado skelbimą portale https://autogidas.lt, kad parduoda keturratį. Jis paskambino skelbime nurodytu telefonu ir pardavėjas sakė, jis dar neparduotas ir jei nori, kad rezervuotų, paprašė pervesti 100 ar 200 Eur sumą. Bendravo tik su vienu asmeniu, skambino tuo telefonu ir rašė žinutes, kuris įdėtas skelbime. Veną kartą prašė pervesti pinigus už rezervaciją, paskui sakė, jog jam pritrūko pinigų. Jis (A. S.) buvo išvykęs, paprašė palaikyti keturratį, paprašė dar pinigų, kelis kartus pervedė pinigus. Viso dviem pavedimais pervedė 170 Eur, su atvažiavimu į vietą, viso buvo padaryta 200 Eur žala, kurią prašo priteisti. Atvykęs į vietą nurodytu adresu – (duomenys neskelbtini), norėjo pasiimti keturratį, buvo davęs adresą ir nurodęs tikslų laiką, bet nieko nerado ir kreipėsi į policiją. Važiuodamas nesėkmingai bandė skambinti, bet niekas nebeatsiliepė. Buvo susitaręs su žmogumi, duotas tikslus adresas ir laikas, todėl ir vyko į nurodytą vietą. Su asmeniu kalbėjo kartą telefonu, o paskui bendravo SMS žinutėmis. Asmuo nurodė moters sąskaitą, į tą pačią sąskaitą vedė pinigus. Asmuo prisistatė K., avansą pervedė M. R., nurodė, jog ji yra jo sesuo ar dukra. Asmens tarmė lyg ir buvo suvalkietiška. Kai buvo apklausiamas, tuo metu geriau atsiminiau visas detales. Keturratį pirko neapžiūrėjęs, nes buvo nurodyta pigesnė nei rinkos kaina, iš karto kilo abejonės, bet pinigus vis tiek pervedė. Tuo metu buvo išvykęs į užsienį, negalėjo atvažiuoti. Asmens, su kuriuo kalbėjo, neatpažintų. Pats gyveno (duomenys neskelbtini).

12. Nukentėjusioji Ž. A. parodė, kad 2021 m. vyras internete rado skelbimą apie parduodamą autobusiuką. Parašė asmeniui, paskui paskambino, susitarė dėl automobilio. Reikėjo pervesti 200 Eur užstatą. Ji iš savo sąskaitos padarė pavedimą pagal atsiųstą adresą moteriai, kurios pavardės nepamena. Paskui pranešė policijai. Pagarsinus nukentėjusiosios parodymus, duotus ikiteisminiame tyrime, ji juos patvirtino. Su pardavėju bendravęs vyras su sakė, jog asmuo neprisistatė, tik paprašė 200 Eur užstato. Žmogaus balso atsiminti negali. Telefoninis pokalbis tebuvo vienas, paskui tas asmuo numerį užblokavo. Vyras sakė, jog buvo parašytas kažkoks adresas, nurodytas lyg ir (duomenys neskelbtini). Tik pervedus pinigus, numeris buvo užblokuotas. Pervedė pinigus, nes asmuo telefonu sakė, kad automobilis tvarkingas, kad skubiai reikia pervesti užstatą. Yra pareiškusi 200 Eur civilinį ieškinį, kurį palaiko ir prašo priteisti.

13. Nukentėjusysis M. L. parodė, kad 2021 m. rugpjūčio 25 ar 27 d. www.autogidas.lt pamatė parduodamo autobusiuko skelbimą už 2600 Eur. Kai paskambino, nekėlė ragelio, sakė, jog vairuoja automobilį, atrašė, jog atvyksta pirkėjai kitą dieną, jei nukentėjusysis atvyks rytoj, palaikys automobilį. Jis paklausė, ar automobilis parduotas, atsakė, jog negavo rankpinigių, jis (M. L.) pats pasiūlė sumokėti rankpinigius, sakė automobilį palaikys iki rytojaus, parodė nuotraukas internetu. Nutarė susitikę vietoje suderinti kainą. Jis pervedė K. J. 200 Eur, į elektroninį paštą išsiuntė pavedimo kopiją ir atsiuntė adresą, kur turėjo susitikti. Kitą dieną pasiskambino, neatsiliepė, paskui atrašė. Parašius žinutę, kad išvyksta iš (duomenys neskelbtini), atrašė, jog niekas nesikeičia, atvyko į (duomenys neskelbtini), parašė žinutę, bet ten nerado adreso - tebuvo laukai ir pievos, apsisuko ir grįžo namo. Bendravo žinutėmis, o kalbėdamas klausė, kieno automobilis, nes kilo įtarimas, jog automobilį pardavinėja vyras, o pavedimai turi būti daromi moteriai, suprato, jog automobilis yra žmonos ar draugės vardu, darė pavedimą manydamas, jog automobilis moters vardu. Kokia tarme asmuo kalbėjo, negali pasakyti. Vyras neprisistatė, buvo 35-40 metų, bet konkrečiai negali pasakyti, elektroninis paštas: (duomenys neskelbtini). Visą laiką bendravo iš to paties numerio, bet atsakymo nebuvo. Asmuo kalbėjo tyloje, vienas. Nukentėjusysis vėlų vakarą padarė pavedimą, pasisiūlė atvykti naktį, bet vyras pasiūlė palaukti rytojaus, paskui perskambindavo, parašydavo žinutes. Avansą pasisiūlė pats pervesti, jis to nereikalavo. Iš balso to asmens neatpažintų. Prašo priteisti 200 Eur, prašė priteisti ir transporto išlaidas, bet tai patvirtinančių dokumentų tyrėjai nepateikė, todėl palaiko 200 Eur ieškinį.

14. Nukentėjusysis N. K. parodė, kad skelbime rado raudoną mikroautobusiuką „Ford Tranzit“, kurio kaina buvo pigesnė nei rinkoje, iš kartu skambino skelbime nurodytu telefonu, bet prisiskambino tik iš kelinto karto. Vyras sakė, jog automobilis idealaus stovio, kad gali rezervuoti sumokėjęs 15 procentų rezervacijos pinigų – 300 Eur. Nukentėjusysis palaukė žinutės, atsiuntė moters vardą, pavardę ir sąskaitą, padarė 300 Eur pavedimą iš draugės E. S. sąskaitos, nurodydamas paskirtį „automobilio rezervacija“ A. Š.. Paprašė atsiųsti pavedimo kopiją, ją nusiuntė lyg į elektroninį paštą, tuomet pasakė, jog susiskambins kitą dieną ir galės nuvykti pasiimti automobilį. Kitą dieną pasiėmė žmogų, kuris galėtų padėti parsivaryti mašiną. Nuvyko į (duomenys neskelbtini) pagal atsiųstą nurodytą adresą, skambindavo, bet sakė, jog negali kalbėti, nes kelyje. Visą dieną mieste pralaukė, rašė žinutes, skambino, nekeldavo ragelio, paskui atsiliepdavo, kalbėjo trumpai sakydamas, jog lyg vyksta iš Latvijos, numesdavo ragelį, paskui jam (N. K.) perskambino, bet asmuo nepasirodė. Jis kalbėjo kaip automobilio pardavėjas, skambino jam daug kartų, bet nekėlė ragelio. Nuvykęs į policijos komisariatą parašė pareiškimą su visai kontaktais policijai. 300 Eur A. Š. jam pervedė (grąžino) po pavedimo ir parašyto pareiškimo. Draugė rado dar kelis nukentėjusiuosius, buvo sudaryta nukentėjusiųjų grupė. A. Š. draugei atgal pervedė pinigus. Draugė per socialinius tinklus susirado nukentėjusiuosius, pavyko susisiekti su A. Š.. Buvo išlaidų, samdė žmogų, kai vyko automobilio į (duomenys neskelbtini). Kalbėjusio asmens manieros buvo paslaugios ir mandagios iki rankpinigių gavimo, bet po to kalbėjo stačiokiškai ir vulgariai, tarmės negali pasakyti. Kalbėjo vienas žmogus, bet fone girdėjo pašalinius garsus, šurmulį, kalbėdamas išsisukinėdavo, numesdavo ragelį, nukentėjusysis vėl skambindavo. Jam rašydavo žinutes iš vieno telefono, vaizdo skambučių ir sniego nebuvo. Pagarsinus parodymus, nukentėjusysis patvirtino, kad ikiteisminio tyrime metu duoti parodymai yra teisingi. Iš balso asmens neatpažintų. Mašiną pirko ir ją rezervavo, matė iš skelbime pateiktų nuotraukų. Draugė sakė, jog socialiniuose tinkluose atsirado žmonių, kurie buvo susidūrę su sukčiavimu, jog tą merginą A. žino, jos brolis atlieka bausmę, vykdomi sukčiavimai. Jie A. susirado ir ji po kelių dienų pinigus grąžino, pervedė atgal į sąskaitą.

15. Nukentėjusysis V. A. parodė, kad rado skelbimą keturračiui. Paskambinus pasakė, jog jis yra Latvijoje, todėl negali jo parodyti, bet galės apžiūrėti po dviejų dienų. Sakė, kad daug kas skambina, kad galima rezervuoti. Paprašė 300 Eur, bet nusiderėjo iki 200 Eur. Kaina buvo mažesnė nei rinkos kaina. Sakė neturįs sąskaitos, nurodė dukros sąskaitą. Jis (V. A.) išsiuntė pinigus, o paprašytas – ir kopiją. Po valandos jis paskambino iš kitų numerių, pasakydavo tą patį. Paprašytas grąžinti pinigus, asmuo sakė, jog grąžins, bet negrąžino. Vėliau telefono numeris buvo išjungtas. Ar tas vyras, su kuriuo kalbėjo, prisistatė, nepamena. Gudrų vyro balsą prisimintų. Pervedė 200 Eur į moters sąskaitą, galėjo būti J. Š. sąskaita. Iš banko išėmęs pavedimo kopiją, ją perdavė policijai. Pavedimo kopiją siuntė nukopijuotą telefonu tuo pačiu numeriu, kuriuo ir kalbėjo. Bendravo vienu telefono numeriu su tuo pačiu asmeniu. Kalbant telefonu ir šiuo ryšiu balsai skiriasi. Jei būtų kalbėjęs telefonu, tikrai galėtų pasakyti, ar su tuo kalbėjo - lyg ir su D. A.. Pokalbis vyko seniai, tikslios datos nepamena. Palaiko 200 Eur ieškinį, kurį prašo priteisti.

16. Liudytojas D. Š. parodė, kad su nuo vaikystės pažįstamu D. A. santykiai draugiški. Paskambinęs Dž. A. paprašė sąskaitos. Atsakė, jog jos neturi. Jis paklausė, kas turėtų sąskaitą be antstolių. Paklausta sesuo davė sąskaitą. Dž. A. pasakė, jog į tą sąskaitą eis pinigai. Ėjo pinigai, kuriuos reikėjo persiuntinėti kitiems asmenims. Dž. A. sakė, jog jam turi būti pervesti pinigai. Jis neminėjo, kas ir dėl ko ves pinigus. Pinigus vedė dėl motociklo, dėl mašinos, dėl būsto ir keturračio nuomos. Sesuo jam pranešdavo, kokie pinigai ir už ką pervesti. Seseriai ateidavo žinutė telefone iš banko, už ką pervesti pinigai. Sesuo parodydavo žinutes, kuriose būdavo žmonių vardai ir pavardės, sumos ir paskirtis, jis (D. Š.) nueidavo į parduotuvės terminalą ir nurodęs numerį, persiųsdavo pinigus. Dž. A. pirmas sužinodavo, kada įkris pinigai, liudytojui pasakydavo, kam persiųsti pinigus. Atėjusios žinutės D. A. neberodydavo, jis tik pasakydavo žmogaus telefono numerį. Kadangi sumos skyrėsi, jos buvo vis didesnės, pardavėjai I. K. kilo įtarimas, ar tai nebus apgaulė. Kitus kartus liudytojas darė pervedimus (duomenys neskelbtini) „RIMI“ parduotuvėje. Padarius pervedimus 12 ar 13 kartų, pardavėja I. K. nebedarė pavedimų. Su telefonu į parduotuvę nueidavo, pinigus išsigrynindavo ir tada darydavo pavedimus, o „RIMI“ parduotuvėje tik duodavo kontaktus, pinigų gryninti nereikėjo. Pervedant pinigus per numerį, reikėjo nurodyti vardą, pavardę ir telefono numerį, bet ne paskirtį. Sesuo du kartus buvo nuėjusi pas I. K. padaryti pavedimų. Iš sesers sąskaitos liudytojas išsiimdavo pinigus ir juos išsiųsdavo kam reikėdavo. Sesuo sutiko duoti sąskaitą, bet abu nežinojo, kodėl reikia daryti pavedimus. Pervedus pinigus, duodavo kvitukus, ant jų būdavo kodai, vardas, pavardė. Kodą padiktuodavo D. A. telefonu arba per „Messenger“. Dėl pirmų pavedimų nekilo įtarimas. Kai pradėjo žmonės nurodyti pavedimo paskirtis - už keturratį, už mašiną, pardavėja paklausė: „Ar čia nebus apgaulė?“. Paskutinis pavedimas buvo už būstą. Sumos buvo nemažos, tuomet kilo įtarimas. Paskutinė suma buvo iki 600 Eur. Iš žmonių suprato, kad kažkas negerai. Eidavo išgryninti pinigus ir juos pervedinėti, pardavėja pasakė: „Daugiau nebeateik“, nes paskutiniu kartu jis (D. Š.) eidavo po 2-3 kartus per dieną ir gal dvi ar nepilnai tris savaites darė pavedimus. Su liudytoju Dž. A. nebebendravo, bet seseriai siųsdavo. Kilo didelis įtarimas, kai pasakė, jog reikia naikinti kvitus. Kvitų nenaikino. Kai atvyko policija, suprato, kas vyko. Buvo įtariamasis šioje byloje. Anksčiau nebuvo susidūręs su tokiomis schemomis. Sesuo irgi sakė, kad jai nesiuntinėtų pinigų, bet jai vis tiek siųsdavo. Jam buvo siūlytas atlygis, bet jo neėmė. Kokia suma ateidavo, tokią išsiųsdavo. Prašė tęsti pervedimus, bet suprato, jog tai prie gero neprives. Sakė, jog pinigai eis iš draugų ir prašė pinigus persiųsti. Gyvai susitikę su D. A. nebuvo. Žinojo, kad Dž. A. atlieka bausmę. Jį atpažindavo iš balso. Kai bendravo su vaizdo pokalbiu, matydavo D. A. veidą. Kai kalbėjo per „Messenger“, Dž. A. būdavo ne vienas, matydavo vieną, bet toje kameroje būdavo daugiau žmonių, girdėdavosi balsai. A. N. balsas girdėtas, tačiau atpažinti jo veido negalėtų, nes kai bendravo su D. A., šis draugų nerodydavo, tik atpažįsta jo kameros draugų balsus. Gaudavo žinutes, ir paskambindavo Dž. A., kam pervesti pinigus. 2021 m. su D. A. ryšį palaikydavo mažiau, o šiuo metu nepalaiko - taip patarė tyrėja. Su D. A. konfliktai atsirado tik po šių įvykių. Pats nebekreipdavo dėmesio į jo pasakymus, nors buvo ir grasinimų. Jie patys dėdavo skelbimus, kaip jie visa tai darė, nežino. Jie paaiškindavo, ką ir kaip daryti, sakė, jog terminaluose reikia asmens kodo ir kur jo nereikia. Yra teistas du kartus ir buvęs įkalinimo įstaigoje. Kur atliko bausmę, nežinojo sukčiavimo būdų. Pats su A. N. kalbėjo, jis paklausė D. A. numerio. Asmuo, esantis kameroje, liudytojui aiškino, ką padaryti, kai nueini į terminalą, duodavo kontaktus, kam išsiųsti pinigus. Seseriai rašydavo ant lapelio, kam turi išsiųsti pinigus. A. N. tik vieną kartą paaiškino, kaip reikia išsiųsti pinigus. Dž. A. pasakydavo, kada bus pervesti pinigai.

17. Liudytoja J. Š. parodė, kad atėjęs brolis D. Š. paprašė jos sąskaitos numerio. Klausiamas, kam reikia, neatsakė. Ji padavė savo sąskaitą, nes manė, jog darbuotojas turi pervesti pinigus. Du ar tris kartus jai skambino nepažįstamas Dž. A., su juo bendravo ir žinutėmis. Į jos sąskaitą ėjo pinigai, norėjo pranešti policijai, bet bijojo D. A.. Kai gavo jos sąskaitą AB SEB banke, Dž. A. paskambino. Jis pasakė, jog jai perves pinigų, bet už ką, nepasakė. Atėjo 300 Eur ir po 50, 100 Eur pavedimai. Žinutėse nebuvo parašyta apie mašinos pirkimą. Pavedimai buvo ir iš vyrų, ir iš merginų. Iš banko gauta apie 60 žinučių. Iš viso pavedimų buvo 60 kartų ar daugiau. Pirmą kartą, kai atsiuntė didžiausią sumą - 350 Eur, pinigus išgrynino, o pardavėja ją perspėjo, ar nebus kokie sukčiai. Atsakiusi, kad ne, pinigus pervedė kažkuriam žmogus. Dž. A. žinute ir skambučiu pasakydavo, kam pervesti pinigus per „Perlas“ terminalą, ji nurodydavo vardą, pavardę, paskirtį, D. A. pateikdavo, kam persiųsdavo pinigus. Ar būdavo kodas, negali pasakyti, bet vieną kartą kodas buvo. Į jos sąskaitą vesdavo pinigus apie pusmetį, kol bankas užblokavo kortelę. Pavedimuose būdavo nurodytos mašinos. Per dieną gaudavo 2-3 pavedimus, per savaitę ėjo pavedimai 2-3 kartus. Pervesti pinigus ėjo ir pati, ir brolis, vykdavo į (duomenys neskelbtini). Kaimo parduotuvėje ji (J. Š.) nuėmė pinigus kokius keturis ar penkis kartus. Brolis į kaimo parduotuvę nėjo, jis į (duomenys neskelbtini) vyko nusiimti pinigų. Brolis su jos pačios leidimu imdavo kortelę ir iš jos - pinigus. Pas I. K. liudytoja ėjo du - tris kartus. Dž. A. siūlė atlygį - 50 Eur, bet pinigų ji neimdavo. Telefoną turėjo, juo naudojosi viena. Jai rašydavo ir skambindavo iš to paties numerio, kad tikrai skambino Dž. A., ji žinojo. Gaudama pinigus, neįtarė, kad tai nešvarūs pinigai. Brolis pažįsta Dž. A. nuo vaikystės, abu jie bendravo. Dž. A. jai pats paskambino ir prisistatė, jo iš balso nepažino. Dž. A. buvo kalėjime, kai jai rašydavo žinutes.

18. Liudytoja D. J. (dalyvauja nuotoliniu būdu per „Zoom“ programą) parodė, kad apie pinigų pavedimus nieko nežino. Sūnus S. J. paprašė pasinaudoti jos banko kortele, paprašė ir tapatybės kortelės. Jam padavė kortelę. Kada tai buvo nepamena. Paskui sūnus pasakė, jog įvyko nesusipratinai su D. A., kurį ji pažinojo, jis gyveno kaimynystėje su sugyventine ir vaikais. Pati su D. A. nebendravo. Sūnus paprašė tapatybės kortelės, ne banko kortelės. Ar sūnus prašė tapatybės, ar banko kortelės, ji susimaišė. Jos banko kortele niekas negalėjo naudotis, nes niekam nedavė, paduodavo kortelę išimti pinigus, kortele ji moka už produktus. Gauna tik socialinę pašalpą. Kai dėl S. J. kvietė policiją, tada sužinojo, kas įvyko, policija tikrino kompiuterį, pats sūnus nieko nežinojo, ką pridirbo. Dž. A. jai neskambino, su juo sūnus ir ji nebendrauja.

19. Liudytojas S. J. (dalyvauja nuotoliniu būdu per „Zoom“ programą) parodė, kad 2021 m. vasarą paskambinęs Dž. A. paprašė pagalbos sakydamas, jog jam draugas turi pervesti pinigus, jog liudytojas galės jam pervesti pinigus. Sutikęs padėti davė jam savo sąskaitos „Swedbank“, AB numerį. Pinigai „įkrito“- dešimt pavedimų per dvi savaites, kas kelias dienas, buvo pervesti į sąskaitą. Pinigai buvo pervedami po 50, 70 ir 100 Eur, didžiausia suma buvo 400 Eur. Dž. A. parašė, kad per terminalą tuos pinigus jis (S. J.) pervestų, Dž. A. liudytojui davė kitą L. sąskaitą ir jai pervedė visus 400 Eur. Jis (S. J.) pasiėmė žmonos dokumentą ir pervedė pinigus per terminalą. Paprašė mamos dokumento, nuėjo į parduotuvės terminalą ir pervedė pinigus. Pinigus vedė skirtingi nepažįstami žmonės ir juos liudytojas turėjo pervesti irgi skirtingiems asmenims, kilo įtarimas. Buvo per daug pervedimų, „Swedbank“, AB užblokavo kortelę. Pavedimų paskirtis - už keturratį avansas, už mašiną, pats jomis nelabai domėjosi. Manė, jog padeda D. A., bet jis atsiųsdavo žinute žmogaus vardą, pavardę, terminale tiems skirtingiems asmenims liudytojas pervesdavo pinigus. Kai pas jį „įkrisdavo“ pinigai, Dž. A. sakydavo, ką turi daryti, paskambindavo telefonu ar parašydavo žinutę. Liudytojas turėdavo išimti pinigus ir terminale juos pervesti. Kai pervesdavo pinigus terminale, turėjo nusiųsti žinutę, kad pervedė pinigus žmogui. Būdavo kvitai iš terminalo, bet juos išmesdavau ir D. A. neperdavė. Jis (S. J.) pinigus išsiimdavo iš savo banko sąskaitos, o pervesdavo terminale mamos ir draugo V. K. vardu. V. K. kartu būdavo, kai jo vardu vedė pinigus du kartus. Mamos kortele naudodamasis vedė pinigus 5 ar 6 kartus. Už paslaugą liudytojui siūlė 10 ar 20 Eur, pinigus pasiimdavo sau, o mamai, V. K. - nedavė. Tik kai policija ėmė skambinti, suprato, kad kažkas negerai. Dž. A. sakė meluoti policijai, bet jai sakė tiesą. Vardų, pavardžių kam pervesdavo pinigus, nepamena. Su D. A. gyvai susitikęs nebuvo, kalbėjo telefonu ir žinutėmis. Dž. A. vieną kartą pakeitė numerį, tuo metu jis sakė esantis (duomenys neskelbtini). Yra įsitikinęs, jog bendraudavo su D. A., kas rašydavo žinutes iš jo numerio, nežino. Kai kalbėdavo su D. A., girdėdavo kitus balsus už jo nugaros.

20. Liudytoja L. N. (dalyvauja nuotoliniu būdu per „Zoom“ programą) parodė, kad į jos sąskaitą buvo pervedami pinigai – iki 300 Eur, nes vyras A. N. minėjo, kad jam grąžins skolą. Praėjo daug laiko, tiksliai aplinkybių nepamena. Rodos, buvo keli pinigų pavedimai iš S. sąskaitos. Kokia buvo mokėjimo paskirtis, nežino. Kai ji pamatė pervedimą, grąžino pinigus. Buvo pervedusi pinigus - pavedimai buvo po 100 Eur - įmonė, kuriai liudytoja grąžino pinigus, nes tie pinigai ne jos (L. N.). Nežino, kaip jie sužinojo jos sąskaitą, kurios niekam nedavė, bet turi ją užsirašiusi. Vyras turėjo sąskaitos numerį, nes jam žmonės turėjo pervesti skolą. Už skolas liudytoja gavo du pervedimus. Iš vyro ir iš įmonės pervestus pinigus ji grąžino. Iš A. Š. gautus pinigus ar gavo, nepamena. Gautų pinigų nenaudodavo. Vyras turėjo skolų, ji pervedinėjo pinigus už skolas. Nepamena, kam pervesdavo pinigus ir kaip, nepamena, ar per terminalą. Vyras pasakydavo duomenis, kam ji turi pervesti pinigus. Pervesdavo tas sumas, kurias gaudavo. Pervedimai buvo keli. Vyras žino, jog tokių dalykų ji nedarytų. Ir anksčiau vyras buvo teistas už panašias veikas. D. A. nepažįsta. Vyro klausė apie Dž. A., jis atsakė, jog Dž. A. kartu atlikinėjo bausmę drausminėje grupėje, jog jam turi atiduoti skolas, skolą pervedė į liudytojos sąskaitą, o paskui pinigus ji pervedė į vyro sąskaitą, nemanydama, kad pinigai gauti sukčiavimo būdu. Vyras sakė, jog per kelias dienas turi pervesti jam skolą į jos sąskaitą, todėl jai nekilo įtarimų.

21. Liudytojas D. K. (dalyvauja nuotoliniu būdu per „Zoom“ programą) parodė, atlieka laisvės atėmimo bausmę Vilniaus kalėjime. Su A. N. ir D. A. yra atlikęs laisvės atėmimo bausmę. Atlikinėjo bausmę, tik nepamena, kuriais - 2021 m. ar 2022 m. Apie pinigų pervedimus nieko nežino. (Duomenys neskelbtini) teisme turėjo bylą su D. A., kuri pasibaigusi, apskųstas nuosprendis. Dž. A. klausė, ar jis (D. K.) turi žmonių, kurie turi vairuotojo pažymėjimą ir automobilį, sąskaitų neprašė. Dž. A. sakė, jog reikėtų paimti iš įmonės prekes. Sąskaitų liudytojas niekada neprašė. Dž. A. davė numerį, jis (D. K.) pasiskambino, žmogus paėmė prekes, jas nuvežė, buvo iškelta byla, nuosprendis jau paskelbtas. Kai jis atliko bausmę, kameroje telefono neturėjo, turėjo telefoną, bet pareigūnai greitai rado ir išnešė, ar buvo kitas telefonas, nežino. Liudytoją pervežė iš Vilniaus pataisos namų į (duomenys neskelbtini). Pareigūnai iš jo paėmė telefoną. Sportavo, laukė, kada pasibaigs bausmė. Telefonu kiti asmenys naudodavosi, jie skambindavo mamoms, seserims. Kameroje buvo 9 žmonės. Kiti turėjo telefoną, jie skambindavo, prašydavo artimųjų pervesti pinigų, kad galėtų parduotuvėje nusipirkti maisto, kavos. Nebuvo patalpų, kur galėtų naudotis internetu. Buvo riboto interneto prieiga, galėdavo pažiūrėti Seimo puslapį, teismų tvarkaraščius. Kas kam skambino, nežino. Dž. A. pats įdėjo skelbimą, pats teisme prisipažino. Jis liudytojui davė numerį, liudytojas pasiskambino, susitarė, už tai gavo bausmę. Dž. A. byloje yra nuteistas už skelbimo dėl automobilio pardavimo patalpinimą (duomenys neskelbtini) teisme, kai paėmė avansą. Nėra matęs, kad A. N. dėtų kokius skelbimus ar sukčiautų. Kad įdėti skelbimą, reikia interneto, o kameroje interneto nebuvo. Dž. A. kažką sukčiavo, kur prisipažino byloje, liudytojas yra prašęs numerio, jis davė. Liudytojas pasiskambino - tai (duomenys neskelbtini) teismo byloje. Nežino, kaip Dž. A. atlikdamas bausmę patalpino skelbimą, su kažkuo kalbėdavo, bet liudytojas nesikišo. Dž. A. už tą dalyką buvo nuteistas. Su D. A. yra pažįstami, jis nėra draugas, buvo patalpinti vienoje kameroje. Kameroje kartu su D. A. buvo 8-9 žmonės. Yra paskirta kamera ir nuteistieji, kameroje gyvena tie, kurie paskirti toje kameroje būti, kiti įeiti į kamerą negali. 2021 m. vasarą kameroje nėra matęs jokių kitų įrenginių. Pats yra teistas (duomenys neskelbtini) teisme už BK 183 straipsnio 1 dalį, o anksčiau - už sukčiavimą.

22. Liudytojas M. D. (dalyvauja nuotoliniu būdu per „Zoom“ programą) parodė, kad pažįsta Dž. A., A. N. yra atlikęs bausmę Pravieniškių pataisos namuose. Apie atliktus pavedimus ar pinigų judėjimą sąskaitose nežino. Kameroje gyveno daug žmonių ir tuo metu ten mobilaus telefono nebuvo. Kameroje kažkas turėjo telefoną, bet po to pareigūnai jį išnešė. A. N. ir liudytojas neturėjo telefono. Ar Dž. A. naudojosi telefonu, nematė. Įrenginių, turinčių interneto ryšį, kameroje nebuvo. Interneto prieiga yra ribota, pareigūnai prižiūri, kai kaliniai naudojasi internetu. D. A. nėra prašęs banko sąskaitų, jis (M. D.) irgi jo to neprašė, daugiau bendravo su A. N.. Nėra sukčiavęs ir prašęs sąskaitų. Eidavo skambinti į telefono būdelę. Dž. A. turėjo išeiti į laisvę, todėl galėjo apkalbėti liudytoją ir A. N., kad tik greičiau pats išeitų į laisvę - taip vyksta pataisos namuose. Kai atlikinėjo bausmę su A. N., jis gaudavo telefonus ir juos pardavinėdavo, sukčiavimų ir sąskaitų nebuvo. Pats yra teistas už sukčiavimą.

23. Liudytojas V. B. (dalyvauja nuotoliniu būdu per „Zoom“ programą) parodė, kad įvykis seniai, nieko nepamena, prašo pagarsinti parodymus. Pagarsinus liudytojo parodymus, jis juos patvirtino. Su broliu E. B. nebendrauja jau ilgai. Kai su kalinčiu broliu bendravo telefonu ir susirašinėjo žinutėmis, buvo prašymų pasiųsti, o jis, pasitikėdamas broliu, pervesdavo pinigus. Iš kurių asmenų gaudavo pinigus, nepamena, bet ne iš vieno žmogaus, kokios buvo sumos, nepamena. Į liudytojo sąskaitą ateidavo pinigai ir juos persiųsdavo, kur pasakydavo brolis. Nepamena moterų ir vyrų, kuriems siuntė pinigus. Kai darė pavedimus, užtrukdavo ilgiau nei dvi savaites.

24. Liudytojas V. J. (V. J.) (dalyvauja nuotoliniu būdu per „Zoom“ programą) parodė, kad senas pažįstamas T. ar T. paskambinęs iš kalėjimo paprašė pagalbos, norėjo liudytojui persiųsti pinigus, sakė, jog iš užsienio, ir persiuntė, sakė atvyks pasiimti pinigų ir po dienos jų atvyko. To asmens vardo, pavardės nežino, žinojo tik pravardę, jis sužinojo liudytojo numerį ir jis (V. J.) sutiko, kad vestų pinigus. Nežinojo, jog tai - nešvarūs pinigai. Tas asmuo buvo 15-20 metų vyresnis už liudytoją, tuo metu gyvenusį (duomenys neskelbtini) ir prisistatė draugu. Asmuo pasakė, jog liudytojui atsiųs pinigus iš užsienio. Paprašė vardo, pavardės ir numerio. Liudytojas parduotuvės „Perlas“ terminale pasakė vardą, pavardę ir asmens kodą ir išgrynino pinigus vieną ar du kartus, vasarą ar rudenį. Kokios buvo sumos nepamena, rodos, 100 Eur. Paskui atvyko vyras ir pasiėmė pinigus iš jo (V. J.). Su juo susisiekė nepažįstamas asmuo, atvyko paimti pinigų sportiški du vyrai. Kiek kartų atvyko pasiimti pinigų, nepamena, tai buvo prieš trejus metus. Pagarsinus liudytojo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, jis teigė, kad Š., Š. pavardės nežinomos. Buvo vienas ar du vyrai ir ar jie buvo atvykę kelis kartus, gerai nepamena, bet liudytojo sąskaitos neprašė. Pats savo vardu internetinėse svetainėse skelbimų netalpino. Su asmenimis, esančiais įkalinimo įstaigoje, nebendrauja, su nepažįstamais numeriais nekalba, nekelia ragelio, kai skambina. Kaltinamieji nepažįstami.

25. Liudytojas E. L. (E. L.) (dalyvauja nuotoliniu būdu per „Zoom“ programą) parodė, kad 2021 m. pardavinėdavo daiktus – priedus telefonui, laikrodį, jam pervedinėdavo pinigus per terminalą. Pinigų ne už prekes nėra gavęs. Jis daiktus pirkdavo internete ir juos parduodavo brangiau. Pagarsinus liudytojo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, liudytojas juos patvirtino. Pavedimai už telefoną buvo, sumų nepamena. Draugų, pažįstamų, kurie atliktų bausmę, neturėjo. Asmens, kuris atvyko pasiimti telefono, nelabai pamena, bet suaugęs vyras, nežino, ar tai buvo skambinęs telefonu asmuo.

26. Liudytojas O. O. (dalyvauja nuotoliniu būdu per „Zoom“ programą) parodė, kad 2021 m. dirbo gamyboje. Tuo metu turėjo dalių, kurias parduodavo. Policijoje aiškino, kas buvo 2021 m., liudytojui už dalis pinigai ateidavo į sąskaitą arba per „Perlas“ terminalą. Pinigus naudojo savo reikmėms. Iš terminalo gauti pinigai buvo skirti už jo (O. O.) daiktus, už jo dalis. Pagarsinus liudytojo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, jis parodė, kad pinigai buvo vedami per „Perlas“, bet iš skirtingų žmonių ir į sąskaitą pervesdavo. Ar iš S. J., D. J. gavo pavedimus, nežino, tos pavardės nėra žinomos, o gal kažkada girdėtos. Savo parodymus, duotus tyrėjams, tvirtina. Mašinų dalis veždavo dažniausiai pats ne tik (duomenys neskelbtini). Bausmę atliekančių asmenų tikriausiai nepažįsta, su jais nesusisiekdavo. Pats neatliko bausmės įkalinimo įstaigoje.

27. Liudytojas M. S. (M. S.) (dalyvauja nuotoliniu būdu per „Zoom“ programą) parodė, kad policijoje davė parodymus, net nepamena, kas ten vyko. Vieną kartą iš „Perlas“ turėjo pasiimti pinigų. Buvo susipažinęs su žmogumi K., kuris kartu šventė ir paprašė jam pervesti pinigus. Lyg ir vieną kartą liudytojas nuėmė pinigus, bet nedidelės pinigų sumos, nepamena. Atliekančių bausmę asmenų nepažinojo. Pagarsinus liudytojo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, liudytojas juos patvirtino. Gyvena kitame rajone, K. po 2021 m. turbūt nematė, nes buvo vasaromis išvykęs atostogauti.

28. Liudytojas A. B. (dalyvauja nuotoliniu būdu per „Zoom“ programą) parodė, kad (duomenys neskelbtini), ėjo į „Maxima“ parduotuvę, kai vienas asmuo – sportiškas, 30-35 metų vyras, sakydamas, kad neturi dokumento, paprašė jo (A. B.) vardo, pavardės, nusiuntė savo draugui ir sakė už 10 min. išimti pinigus. Pinigai buvo pervesti, pinigus jam liudytojas padavė. Liudytojas atėjo į parduotuvę su savo dokumentu. Buvo pervesta 50 ar 100 Eur, bet ne 200 Eur. Ikiteisminiame tyrime sakė tiesą, šiuo metu sumos jau nebepamena, bet galėjo būti ir 200 Eur. Ar tas vyras skambino, ar rašė moteriai, nebepamena. Iš kokio asmens buvo pervesti pinigai, nematė, liudytojas padavė dokumentą ir liudytojui padavė pinigus. Į telefoną atėjo žinutė, buvo kodas, gal ten buvo vardas, pavardė, nebepamena, tų žinučių nebeturi. Žinutėje lyg ir buvo moters pavardė. Tas žmogus sakė, jog draugas perves, bet paskui buvo keista, nes lyg ir buvo žinutėje moters pavardė, bet tai buvo seniai, nebepamena. Asmuo buvo iš matymo pažįstamas, šviesus, vietinis, sutiktas prie parduotuvės „Maxima“, kuris kažkam parašė žinutę ir perdavė liudytojo duomenis, jam pasakė savo kodą, pavardę. Kokia buvo pavedimo paskirtis, nepamena. Davė telefono numerį, pasakė savo vardą, pavardę, sąskaitos numerio nenurodė, nes „Perlas“ to nereikėjo.

29. Liudytojas E. L. (dalyvauja nuotoliniu būdu per „Zoom“ programą) parodė, kad 2021 m. pardavinėjo telefonus, dirbo išveždamas šiukšles, išvalydavo senus butus, ten rasdavo gerus televizoriai, planšetes, telefonus ir juos pardavinėdavo, dėdamas į „Facebook“, o žmonės pirkdavo. Jis nueidavo į autobusų stotį ir prekes išsiųsdavo. Jam pinigus pervesdavo per „Perlas“ terminalą. Savo telefono numerio nepamena, buvo jį pametęs. Naudojosi ir iki šiol juo naudojasi močiutės L. S. telefonu. Kai parduodavo prekes, jis nurodydavo vardą, pavardę ir ateidavo su pasu į terminalą, ateidavo SMS su kodu, jį pasakydavo ir jam (E. L.) duodavo pinigus. Jis matydavo, kas perveda pinigus, sakydavo vardus, pavardes, bet su tais asmenimis asmeniškai nesusijęs. Nėra atlikęs bausmės kalėjime ir dabar ten draugų neturi, o ar turėjo prieš trejus metus – nežino, tokia ir draugystė, pora dienų ir viskas. Kaltinamųjų nepažįsta, D. J., D. K., M. D., O. O. - negirdėti. Liudytojui niekas nebuvo skolingas ir nepervesdavo pinigų. Negavo pinigų ne už prekes.

30. Liudytojas G. V. (dalyvauja nuotoliniu būdu per „Zoom“ programą) parodė, kad 2021 m. nieko negali paaiškinti apie pinigų išgryninimą. Nepamena, kad būtų išgryninęs pinigus per „Perlas“ terminalą. Sūnus atlikinėjo bausmę kalėjime, bet abu retai bendravo. Per „Perlas“ terminalą kažkas buvo siuntęs skolą, kurią nukentėjusysis yra paėmęs. Iš kokių žmonių gaudavo pinigus, nežino. Gaudavo žinutę į savo telefoną, kada reikėdavo pasiimti pinigus, bet nekilo klausimų. Pats turėjo žvejybos įrenginius, jam pervesdavo nedideles - apie 50 ar 100 Eur sumas, tik už valtį gavo didžiausią sumą – 200 Eur. Sūnus neprašė jam pervesti ar išimti pinigų, to niekas nėra prašęs. Jam buvo atlikti pervedimai į terminalą už parduotas prekes - meškeres, valtį, kitus žvejybos įrankius: kabliukus, valus, rites, detales, einančias prie meškerės. Kiek kartų pardavinėjo, nepamena.

31. Liudytoja E. V. (dalyvauja nuotoliniu būdu per „Zoom“ programą) parodė, kad 2021 m. rugpjūčio mėnesį gal iš jos kažką pirko, nes parduoda daiktus - tuo metu kosmetiką ir buitinę techniką, dirbo uždarojoje akcinėje bendrovėje „Pigu“, turėjo darbuotojo nuolaidą ir galimybę pigiau nusipirkti daiktus, juos pardavinėjo per „Facebook“, www.vinted.lt, www.skelbiu.lt, per visus tinklus, ir dabar juos pardavinėja. Už prekes dažniausiai jai padarydavo pavedimus į sąskaitą ir per „Perlas“. Prekę išsiųsdavo prieš sumokant už prekę arba įvairiai - kaip susitardavo. Pinigai buvo pervesti už prekes ir buvo vyro G. V. pinigai, kuris tuo metu (nuo 2019 metų) atlikinėjo bausmę Pravieniškių kalėjime, bet tuo metu buvo ir pardavimai. Iš vyro vieną kartą persiuntė pinigus, nes vienas buvo griežtesniame režime, tai persiųsdavo vienas kitam, kad galėtų nusipirkti prekių. Kai sėdėdavo sugriežtintame - gaudavo mažiau pinigų. Vieni kietiems persiųsdavo pinigus gal iš tų, kurie buvo laisvėje. Paskambinęs vyras prašė jos pervesti pinigus, jam ji pervesdavo. Iš kitų asmenų ji gaudavo pinigus, bet ne iš vyro, nes jis negalėjo to daryti. Vyras pranešdavo, paskambindavo, kad jai perves pinigus per „Perlas“ terminalą. Surasdavo žmogų, pasakydavo vardą, pavardę, sąskaitą, į kurią pervesti pinigus ir iš jų kažką nusipirkdavo, ji po to keturis metus pervesdavo pinigus į (duomenys neskelbtini), pasakydavo, kam juos vesti, vardą, pavardę. Ji vesdavo pinigus , kad galėtų maisto nusipirkti. Jie pasidalindavo kažkaip, nusipirkdavo prekių. V. K. nepažįsta. Pinigai buvo pervedami už prekes arba iš nepažįstamų žmonių, neklausdavo, kodėl jai perveda pinigus nepažįstami žmonės. Buvo apie dešimt pavedimų, kai gaudavo pinigus iš nepažįstamų žmonių - 30, 80, 100 ir 200 Eur. Kai pinigai „įkrisdavo“, ji gaudavo žinutę, jai reikėdavo turėti savo dokumentą, per „Perlas“ pavedimo paskirties nereikdavo parašyti, o ar ji būdavo nurodyta, nepamena. Pinigus išgrynindavo, įsidėdavo į sąskaitą ir tuomet pervesdavo juos arba kažką nupirkdavo, jai pasakydavo vyras, ką jam nupirkti, kam ir ką nusiųsti, tačiau jų nepažįsta, jie tarpusavyje susitardavo, į kieno sąskaitą gali vesti pinigus, tai darė dėl vyro naudos, pirkdavo rūbus ir kitus daiktus. Vyro neklausdavo, kas ir dėl ko siunčia pinigus. Su vyru yra išsituokusi, jos ikisantuokinė pavardė -B. Pinigus kas pervesdavo, nepamena, pavardžių neatsimintų, jei ir būtų pagarsintos. Kaltinamųjų pavardės negirdėtos. Vyras buvo kilnojamas po kalėjimus. Jo draugų, pažįstamų ji nežino.

32. Liudytoja I. K. parodė, kad yra įmonės direktorė, turi (duomenys neskelbtini) parduotuvę, kurioje ateidavo pirkėjai išsigryninti pinigų. Parduotuvėje dirba trys pardavėjos, ar kilo įtarimas dėl pinigų, nepamena. Pagarsinus liudytojos parodymus, ji teigė, kad ateidavo J. Š., ar ateidavo ir D. Š., jau nebepamena, nes praėjo ilgas laiko tarpas. Norint išsiimti pinigus iš terminalo „Perlas“, pildo duomenis, ką žmonės sako. Kai žmonės gauna pinigus, jiems pinigus perveda, tada jie išsiima pinigus. Taip daro daug kas. Nepamena, kad būtų sakiusi, jog per daug ir dažnai eina pinigų ir kad nebeduos pinigų. Ateidavo pervesti ar atsiimti pinigų žinomi miestelio gyventojai. Nepamena, kokios sumos buvo pervedamos ir kokias operacijas atlikdavo, bet per terminalą „Perlas“. Nepamena, kiek kartų buvo daromi pavedimai. Negali pasakyti, ar sakė: „Pasitikrink, ar nėra sukčiaujama“, gal ir galėjo pasakyti, nebepamena. Kai žmogus tankiai eina pinigų, negali pasakyti, jog pasakytų žmogui: „Per dažnai eini“ - juk tai žmogaus reikalas daryti pavedimus. Nėra apribojimų, kiek kartų žmogui įnešti ar išsiimti pinigų. Pavedimus darydavo visos trys pardavėjos, įskaitant ir ją.

33. Liudytojas V. K. parodė, kad prieš trejus metus paskambinęs neturintis paso draugas S. J. du kartus paprašė padėti pervesti pinigus per tris savaites ar mėnesį. Abu nuvyko į didžiąją „IKI“ parduotuvę, padavė savo pasą, kam ir kiek vedė per „Perlas“ terminalą, nepamena. S. J. turėjo vardą, pavardę, sąskaitą, kiek pervesti pinigų, kam vedė pinigus, liudytojas nematė, pagelbėjo draugui. S. J. grynais pinigais turėjo 100 ar 200 Eur. Antrą kartą buvo tas pats, vėl vedė 100 ar 200 Eur. Neklausė, kam veda pinigus, įtarimas nekilo. Žinutės į telefoną liudytojui neateidavo. Ar buvo limitas pervesti pinigus, pardavėja nesakė. Už paslaugą jam (V. K.) nieko nedavė, pats ir neprašė. Tiksliai nepamena, ar jam davė pinigų už paslaugą. S. J. sakė, jog pasiimdavo mamos pasą ir vesdavo pinigus, turėjo nedideles sumas - 100 ar 150 Eur ir gaudavo apie 200 Eur pašalpą.

34. Liudytojas K. M. parodė, kad Dž. A. pažįsta nuo vaikystės, augo viename kaime, susitikdavo. Jis prieš kelis metus paskambinęs paprašė du kartus padėti persiųsti pinigus. Liudytojos draugės K. J. sąskaitą jis (K. M.) davė D. A.. Atsiuntė į kortelę pinigus tuometinei liudytojo draugei K. J., vietinis biržietis draugas D. K. pinigus pervedė per terminalą. Liudytojas jo paprašė, nes pats neturėjo paso. Dž. A. pervedė draugei pinigus, kuriuos ji išsiėmė grynaisiais ir padavė jam (K. M.), o jis - D. K., kuris ir pervedė. Jis nenurodė, kodėl ir kas prašo. D. A. balsą pažįsta, abu kalbėjo telefonu, jis skambino keletą kartų. Liudytojas sakė D. A., kad daugiau nebepadės, nes „čia nesąmonės“. Tuo metu Dž. A. gal buvo kalėjime. Jo mama iš to paties kaimo ir sakė liudytojo tetai, kad jis kalėjime. 2021 m. pats dar nežinojo, kad Dž. A. kalėjime. Kai kalbėdavo telefonu su D. A., ar buvo prie telefono kiti asmenys, nežino, negirdėjo. Nežinojo, iš kur ten buvo pinigai. Nėra atlikęs bausmės, sportuoja visą gyvenimą. K. J. sakė vardus, kas vedė pinigus, bet liudytojui jie nebuvo žinomi. Nežino, kur pervesdavo pinigus, liudytojui pasakydavo vardą, pavardę, juos persakydavo draugui ir persiųsdavo pinigus. Dž. A. tik paprašė banko sąskaitos, kad kažkam pervesti pinigus, bet kam, nežino. Prašė banko sąskaitos, vardo, pavardės, liudytojas neturėjo, tai davė D. K.. „Dž.“ pasakydavo, kam persiųsti pinigus. Buvo kita byla, kuri jau baigėsi, teisme ten buvo liudytojas. Buvo tas pats, bet dėl kitų. Koks ten buvo laikotarpis, nebeatsimena.

35. Liudytoja K. J. parodė, kad jos tuometinis draugas K. M. paprašė, ar negali pinigai būti pervesti į jos sąskaitą. Ji sutiko, po to pinigus atiduodavo K. M.. Laiko tiksliai nepamena, galėjo būti 2021 m. vasarą. K. M. paprašė pervesti pinigus, ji neprieštaravo, kam buvo vedami pinigai, neklausė. Buvo padaryti trys pavedimai, savaitę. Kokios sumos buvo vedamos, nepamena, bet galėjo būti 100 ir 300 Eur. Pinigus ji viena išimdavo bankomate „Swedbank“, netoli policijos. Į telefoną ateidavo pranešimas, jog „įkrito“ pinigai. Nesidomėjo, kas siųsdavo pinigus. Žinutėje matėsi, kad pinigus siųsdavo skirtingi žmonės, jų pavardžių nepamena. Pinigų paskirtis lyg ir buvo nurodyta. Pinigų pervedimai įtarimų nekėlė. Liudytoja suprato, jog pinigus veda K. M. draugai. K. M. neturėjo sąskaitos, todėl paprašė pagalbos. Pinigus ji išimdavo ir perduodavo K. M. susitikus. Kada jai bus pervesti pinigai, nežinodavo, bet juos išimdavo tą pačią arba kitą dieną, susisiekdavo su K. M. ir perduodavo jam pinigus. Atlygio jai už paslaugą nesiūlė. Kai pranešė policija apklausti, suprato, jog tai - nelegalūs pinigai. Pati nėra niekam pervedusi pinigų. Tai buvo vienkartinis prašymas. Šiandien to asmens, kuris gaudavo pinigus, nėra teisme. D. A. nepažįsta, o ar nekalėjęs K. M. jį pažinojo, nežino.

36. Liudytojas D. K. parodė, kad K. M. paprašė padėti. 2022 m. vasaros pabaigoje paprašė persiųsti pinigus per „Perlas“ terminalą. Priežasties nenurodė. Liudytojui pinigai buvo pervesti į „Swedbank“, AB sąskaitą. Savo sąskaitą jis davė K. M., šis - draugams ir liudytojui persiuntė pinigus, pinigus paskui jis (D. K.) davė K. M.. Tai truko kelias dienas. Į jo (D. K.) sąskaitą buvo vienas ar du pavedimai 200 Eur ir 500 Eur sumomis. Pinigus pervedė tas pats asmuo. Gautus pinigus tą pačią dieną persiuntė. Jam žinute klausdavo, ar gautus pinigus gali persiųsti. Atsakydavo, kad gali. Pinigus išimdavo ir per „Perlas“ terminalą persiųsdavo D. A.. Pinigai buvo vedami į numerį. K. M. tik paduodavo pinigus. Per „Perlas“ liudytojas siuntė du pavedimus, vieną ir kitą dieną savo vardu, nes K. M. sakė neturįs tapatybės kortelės. Atlygio už paslaugą nesiūlė, gal ir davė 5 Eur už pinigų pervedimą. Iš pradžių nesuprato, kas vyksta, manė, jog tik padeda draugui. Asmuo, siųsdavęs pinigus, nebuvo pažįstamas. Ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kam pervedė pinigus. K. M. sakė, kam pervesti pinigus, ir jo pavardė buvo parašyta teismo šaukime. K. M. D. A. pavardę minėjo ir prie „Perlas“ terminalo. Jis (D. K.) buvo pamiršęs pavardę. Pagarsinus liudytojo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (4 t., b. l. 157), liudytojas patvirtino, kad tyrėjai davė teisingus parodymus. K. M. pirmą kartą atnešė pinigus grynaisiais, jie buvo vedami pagal numerį, bet kam - nebepamena. Antrą kartą pinigai buvo vedami D. A., kai jis (D. K.) išėmė pinigus ir persiuntė, jam persiuntė pinigus į banko sąskaitą, kad pinigai bus persiųsti pranešė K. M.. Nuimant pinigus dalyvavo K. M. ir liudytojas. Dž. A. žino tik iš K. M. ir iš šios bylos. Kitame teisme buvo liudytojas. D. A. iš matymo neatpažintų. Buvo apklaustas liudytoju kitame teisme, kalbėjo tą patį kaip ir šiandien.

37. Liudytoja J. T. (dalyvauja nuotoliniu būdu per „Zoom“ programą) parodė, kad turi banko sąskaitą. Sūnus A. T. sakė, kad mokės už telefoną ir paprašė banko sąskaitos. Ar pinigai buvo pervesti į ją, nežino. Jis tuo metu atlikinėjo bausmę kalėjime ir jai pinigų nesiuntė. Ji tik jam siųsdavo pinigus – 40 Eur ir 50 Eur į kalėjimą apsipirkti parduotuvėje, bet kaip juos vesdavo ir kiek kartų, nepamena. Kiti asmenys neprašė jos vesti pinigus.

38. Liudytojas T. B. (dalyvauja nuotoliniu būdu per „Zoom“ programą) parodė, kad buvo gavęs 300 Eur pervedimą per „Perlas“ terminalą už parduotus mašinos ratus. Ar ratus pasiėmė ir kas, nepamena, nupirko nepažįstamas žmogus. Pagarsinus liudytojo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, liudytojas teigė, kad nepažįstamo žmogaus vardo ir pavardės nepamena, praėjo daug laiko. Pastoviai parduoda daiktus ir mašinas. Nėra buvę, kad nežinotų, už ką ir kas pervedė. Išvardytų pavardžių nežino. Gyvena (duomenys neskelbtini), nekalėjo, 2021 m. gyveno (duomenys neskelbtini) ar (duomenys neskelbtini). Policija klausinėjo dėl perlaidų, iš kur liudytojas per „Perlas“ gavo pinigus. Papildomų pinigų nėra gavęs. Ratus pasiėmė. Turėjo išskirtines mašinas ir retas detales. 2021 m. su asmenimis iš įkalinimo įstaigų nebendravo.

39. Liudytojas R. S. (dalyvauja nuotoliniu būdu per „Zoom“ programą) parodė, kad draugas S. Š. kartą paprašė išimti pinigus iš terminalo „Perlas“, nes neturėjo paso. Pinigai – keli šimtai eurų atkeliavo liudytojo vardu, nes davė savo duomenis. (Duomenys neskelbtini) kartu su S. Š. ėjo išimti pinigų, išėmęs pinigus atidavė S. Š., kuris už paslaugą liudytojui nemokėjo. Jis naudojosi padiktuotu telefonu ir elektroniniu paštu: (duomenys neskelbtini). Su asmenimis, kurie atlieka bausmę, nebendravo ir pats bausmės neatlikinėjo. Ar S. Š. atlikinėjo laisvės atlikimo bausmę, jo neklausė, dabar abu nebendrauja, jį matė seniai. Iš ko buvo gauti pinigai ir kam draugas pinigus pervedė, nežino.

40. Liudytoja A. Š. parodė, kad draugui K. K. buvo davusi savo sąskaitą. K. K. paprašė banko „Swedbank“, AB kortelės sakydamas, jog draugas perves pinigų. Pagarsinus liudytojos parodymus, duotus ikiteisminiame tyrime, ji atsakė, kad jie teisingi. Kai buvo nuvykusi į banką, parodė, kaip viskas vyko. Buvo daugiau nei keturi pavedimai. Sumos buvo įvairios - 20 Eur ar 60 Eur. Sąskaitoje ji turėjo pinigų ir kai jai pasakė, jog pinigus reikia grąžinti, pinigai buvo grąžinti iš jos asmeninės sąskaitos. Ji prarado apie 2000 Eur, kuriuos buvo susitaupiusi. K. K. paėmus jos kortelę, dalis pinigų buvo išimta. Kai banko vedėja pinigus pervedė, liudytoja grįžo namo. K. K. papasakojo, kaip draugas pervedinėjo pinigus, jie viską išsiaiškino. Per tuos metus pinigus jai grąžino. Sąskaitą davė tik K. K.. Kai reikėdavo į parduotuvę, duodavo sąskaitą tėčiui.

41. Liudytojas K. K. parodė, kad 2021 m. nuo mokyklos pažįstamas Dž. A. parašė ir paprašė sąskaitos, nes jam turi persiųsti pinigus. Jis (K. K.) davė „Swedbank“, AB sąskaitą ir ėjo sumos, kitą dieną - dar daugiau sumų iš skirtingų asmenų, per dieną ateidavo nuo 400 Eur iki 600 Eur. Tai truko savaitę, kol bankas apribojo sąskaitą. Pinigus siuntė apie dvidešimt žmonių. Kai ateidavo pavedimai, juose būdavo nurodyta paskirtis už transporto priemonę ir kita. Paskui sužinojo, kad Dž. A. yra kalėjime, abu bendravo per „Messenger“. Iš bendros kameros asmenys bendraudavo su liudytoju. Kalbėjo apie pinigus, paskirties pakeitimą, jam (K. K.) pasakydavo, ką padaryti su ta suma Dž. A. ir kiti asmenys iš kameros. Prašė pinigus nukreipti į lažybas. Liudytojas siuntė pinigus ir kitiems dviems asmenims. Jam duodavo sąskaitą, vardą, pavardę, ir pats nurodydavo paskirtį – skola, iš savo sąskaitos pervesdavo pinigus asmenims. Kai sąskaitą apribojo, jis paprašė draugės sąskaitos. Kelis kartus už kitus žmones išsiėmęs pinigus liudytojas grąžino, išimdavo pinigus ir grynaisiais per terminalą „Perlas“ pervesdavo. Visos operacijos vyko per tą terminalą, per dieną buvo 3-4 sąskaitos, savaitę su viena sąskaita liudytojas vedė pinigus, savaitę - su kita. Per „Perlas“ buvo pervedamos sumos žmonėms, kam ir kiek pinigų pervesti pasakydavo Dž. A. ar jo kameros draugai. Liudytojas pinigus pervesdavo, naudojosi telefonu su skaičiais (duomenys neskelbtini). Kai ėjo didelės sumos, suprato, jog kažkas ne taip. Pagarsinus liudytojo parodymus, duotus ikiteisminiame tyrime, liudytojas teigė, kad kai kalbėjo su D. A., draugai iš kameros pasakydavo, kam pervesti pinigus ir kokią paskirtį nurodyti. Vykdė ne tik D. A., bet ir kitų asmenų, buvusių kartu su juo kameroje, pavedimus. Su kitais, dviem ar trimis asmenimis, kalbėjusiais rusišku akcentu, bendraudavo telefonu, kurį perduodavo Dž. A. Pinigų pavedimų paskirtis - už transporto priemonę. Liudytojui mokėjo iki 10 Eur už padarytus pavedimus, šiuos pinigus jis grąžino. Su D. A. kelis kartus kalbėjo vaizdo skambučiu, o su kitais asmenimis iš kameros - telefonu be vaizdo. Mano, jog Dž. A. dėjo skelbimus, nes tik jis paprašė sąskaitos.

42. Iš liudytojos L. N. 2022-01-12 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso (toliau – BPK) 97 straipsnyje nustatyta tvarka išreikalautas jos naudojamas mobilaus ryšio telefonas. Atlikus telefono aparato apžiūrą, nustatyta: telefonas SAMSUNG, IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), peržiūrėjus kontaktinius telefono numerius telefone, nebuvo rasta išsaugotų telefono numerių +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), ar kontaktinių asmenų S. J., D. A.. Telefone yra įdiegtos „Viber“, „Gmail“, „Messenger“ susirašinėjimo programos, kurias peržiūrėjus tarp anksčiau minėtų telefono numerių ir asmenų susirašinėjimų nerasta (13 tomas, b. l. 13-15, 16-19).

43. Iš liudytojos L. N. 2022-01-13 paimta banko mokėjimo kortelė. Kortelė išduota banke SWEDBANK L. N., kortelės galiojimas iki 2025/03. Kortelės Nr. (duomenys neskelbtini). Kortelės duomenys sutampa su banko mokėjimo kortelės, kuria naudojantis 2021-07-30 20:18 fiksuotas pinigų - 370 eurų išgryninimas bankomate H074/HB (duomenys neskelbtini). Kortelė nufotografuota ir grąžinta L. N. (13 tomas, b. l. 20-22).

44. Dalyvaujant liudytojai E. V. (V.), apžiūrėtas jos mobilaus ryšio telefonas „Redmi‘. Apžiūros metu įvedus nurodytame mobiliajame telefone Nr. +(duomenys neskelbtini), Nr. +(duomenys neskelbtini), Nr. +(duomenys neskelbtini), Nr. +(duomenys neskelbtini), Nr. +(duomenys neskelbtini), Nr. +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), šių numerių įvedimų nerasta, bendravimas neužfiksuotas. Patikrinus fotonuotraukų failus juose jokios reikšmingos informacijos ikiteisminiam tyrimui nerasta. Taip pat buvo patikrintas „Facebook“ susirašinėjimas su asmeniu per „messenger“ pasivadinusiu „G. G.“ kaip nurodė liudytoja, tai jos buvusio vyro G. V. paskyra, susirašinėjimuose apie ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis jokios informacijos nerasta. Po apžiūros mobilaus ryšio telefonas grąžintas E. V. (13 tomas, b.l.137-139, 140-145).

45. Iš banko SWEDBANK nustatyta tvarka gauti bankomato SWEDBANK, esančio (duomenys neskelbtini) vaizdo įrašai ir foto nuotraukos, kuriame fiksuotas pinigų išgryninimo operacijas 2021-07-27 17 val. 39 min., 2021-07-27 17 val. 54 min., 2021-07-27 17 val. 56 min. ir 2021-07-28 10 val. 45 min. atlikęs asmuo. Laikmenoje CD, įrašyti duomenys: 7 foto nuotraukos ir du video failai. Failuose atvaizduojama patalpa, kurioje yra bankomatai ir patalpoje esantys asmenys. Peržiūrėjus nuotraukas, matyti, kad visose nuotraukose atvaizduotas tas pats asmuo, kuris iš veido bruožų, sudėjimo atpažįstamas kaip S. J., kuris buvo apklaustas baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini). 2021-07-27 atliktų operacijų metu fiksuotose nuotraukose S. J. vilki pilkos spalvos šortus, tamsios spalvos priekyje atsegamu džemperiu, kurio nugarinėje pusėje yra užrašas „CHILL SPORTSBAR“, su gobtuvu, juodos spalvos maikute su baltos spalvos logotipu priekyje „BOSS“, ant galvos užsidėjęs juodos spalvos kepuraitę su snapeliu, mūvi juodos spalvos šlepetes, su savimi turi juodos spalvos kuprinę su baltos spalvos logotipu NIKE. 2021-07-28 atliktų operacijų metu fiksuotose nuotraukose S. J. vilki pilkos spalvos šortus, pilkos spalvos maikutę su juodos spalvos logotipu priekyje „NIKE“, ant galvos užsidėjęs juodos spalvos kepuraitę su snapeliu, mūvi juodos spalvos šlepetes. Dėvi veido apsauginę kaukę, kuri uždėta kaklo srityje, veidas neuždengtas. Vaizdo įrašuose atvaizduotas S. J. vilki analogiškai (7 tomas, b.l. 70-73, 74-80).

46. Iš UAB „Perlas Finance“ LR BPK nustatyta tvarka gauti „Perlas“ terminaluose atliktų piniginių operacijų, kurias atliko D. J., gim. (duomenys neskelbtini), V. K., gim. (duomenys neskelbtini). Pateiktame sąraše fiksuotos su tiriama veika susijusios finansinės operacijos:

1. Siuntimo data 2021-07-27 17:44:59 val. siuntėjas D. J., siuntėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), nurodant telefono pervedimo vieta UAB "Palink" IKI Širvėna Nr. (duomenys neskelbtini); gavėjas O. O., gim. (duomenys neskelbtini), gavėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pinigų išėmimo data 2021-07-28 12:38:29 MAXIMA LT UAB X983, (duomenys neskelbtini), suma - 100 eurų.

2. Siuntimo data 2021-07-27 d. 17:46:57 val., siuntėjas D. J., siuntėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), nurodant telefono pervedimo vieta UAB "Palink" IKI Širvėna Nr. (duomenys neskelbtini); gavėjas O. O., gim. (duomenys neskelbtini), gavėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pinigų išėmimo data 2021-07-28 12:39:25 MAXIMA LT UAB X983, (duomenys neskelbtini), suma - 100 eurų.

3. Siuntimo data 2021-07-27 19:48:05 val. siuntėjas D. J., siuntėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), nurodant telefono pervedimo vieta UAB "Palink" IKI Širvėna Nr. (duomenys neskelbtini); gavėjas O. O., gim. (duomenys neskelbtini), gavėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pinigų išėmimo data 2021-07-28 12:41:14 MAXIMA LT UAB X983, (duomenys neskelbtini), suma - 70 eurų.

Kiti asmenys, kuriems D. J. ir V. K. vardu pervesti pinigai 2021 liepos 27 d. - rugpjūčio 5 d.: E. L., A. B., L. E., E. V.. Visi pervesti pinigai išgryninti (duomenys neskelbtini) 2021 liepos 28 d. - rugpjūčio 6 d. Bendra pervedimų suma - 1389 eurai (7 tomas, b.l. 83-90).

47. Iš UAB „Vertikali medija“ buvo gauti duomenys apie tinklapio www.autogidas.lt talpintus skelbimus, kuriuose nurodytas kontaktinis tel. nr. +(duomenys neskelbtini). Atlikus gautų duomenų peržiūrą, nustatyta, kad su tiriama veika susijęs skelbimas, kurio ID (duomenys neskelbtini). Skelbimas aktyvuotas 2021-07-26 15:14:51. Skelbimas atnaujintas 2021-07-28 15:29:46 val. nurodytas kontaktinis telefono Nr. +(duomenys neskelbtini). El. p. (duomenys neskelbtini). Skelbimo tekstas: markė - Audi; modelis: A6; versija: C4; Modifikacija: V6; metai:1997-06-00; kuro tipas - benzinas, vairo padėtis: kairėje; durų skaičius 4/5, rida km: 270000; spalva: žalia, be defektų; kaina 650 eur; darbinis tūris :2,8 l; galai Kw:142, pavarų dėžė: automatinė; pavarų skaičius: 5; varomieji ratai: visi varantys ratai; sėdimų vietų skaičius: 5; ratlkankiai: R17; Mieste 13.1; užmiestyje7,6; mišrus: 9,8; Euro standartas Euro 4, Miestas (duomenys neskelbtini); Nuotraukos:yra; galija iki 2021-07-24 03:00:08; Įvedimai laikas 2021-07-26 15:13:41.Šalis Lietuva. Pirmosios registracijos šalis: Vokietija; kliento vardas (duomenys neskelbtini), Atnaujinimo laikas 2021-07-28 15:29:46. . Komentarai: "Importuota is Lenkijos. Padaryta kosmetika tiek is isores tiek is vidaus, buvo perdazyti buferiai nes abu buvo subraizyti. Pakeistas desinys sparnas,kadangi buvo supuves, Sutvarkyta vairuotojo sedyne(persiuta).Pakeista variklio ir pavarų dezes alyva bei filtrai. Automobilis yra tvarkingas pagal savo metus, pakaba geros bukles (niekas nebarska), grindys bei lubos puikios,sutvarkyta klimatronika.Automatas dirba graziai,dokumentai tvarkingi,turi keleta smulkiu defektu.Visa info telefinu,kaina galutine“.

UAB "Vertikali medija" pateikė mokėjimų, susietų su tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) duomenis. Atlikus jų peržiūrą, nustatyta, kad skelbimas, kurio ID (duomenys neskelbtini), apmokėtas:

2021-07-26 15:14:07 vartotojo Nr. (duomenys neskelbtini), sms žinute iš abonentinio Nr. +(duomenys neskelbtini), įrenginys - mobilaus ryšio telefonas, IP (duomenys neskelbtini);

2021-07-26 15:48:34 vartotojo Nr. (duomenys neskelbtini), sms žinute iš abonentinio Nr. +(duomenys neskelbtini), įrenginys - mobilaus ryšio telefonas, IP (duomenys neskelbtini);

2021-07-26 17:37:21 vartotojo Nr. (duomenys neskelbtini), sms žinute iš abonentinio Nr. +(duomenys neskelbtini), įrenginys - mobilaus ryšio telefonas, IP (duomenys neskelbtini).

Taip pat vartotojas Nr. (duomenys neskelbtini), kurio telefono numeris +(duomenys neskelbtini), apmokėjo skelbimą ID Nr. (duomenys neskelbtini) sms žinute iš tel. Nr. +(duomenys neskelbtini).

Telefono abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotas vykdant kitas šioje baudžiamojoje byloje tiriamas nusikalstamas veikas: dėl sukčiavimo P. K. atžvilgiu ir G. U. atžvilgiu, abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotas vykdant sukčiavimą T. Š. atžvilgiu, V. A. atžvilgiu (7 tomas, b.l. 91-104).

48. 2021-08-25 Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroro P. Janulio nutarimu gauta telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini), išklotinė nuo 2021-07-01 iki 2021-08-24. Atlikus gautų duomenų peržiūrą nustatyta, kad telefono išklotinėje duomenys fiksuoti nuo 2021-07-26 14:55:29 iki 2021-08-14 12:09:25. Operatorius UAB „Bitė Lietuva“.

- Išklotinėje fiksuoti sujungimai: įeinantys ir išeinantys SMS, skambučiai, interneto duomenų perdavimas.

- Telefono abonentas +(duomenys neskelbtini) visu išklotinės laikotarpiu jungėsi prie operatoriaus bokštų, esančių (duomenys neskelbtini).

- Telefono abonentas +(duomenys neskelbtini) veikė telefono aparatuose, kurių:

IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) laikotarpiu nuo 2021-07-26 14:55:29 iki 2021-08-01 13:23:48 ir laikotarpiu nuo 2021-08-02 06:25:39 iki 2021-08-02 09:44:00;

IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) laikotarpiu nuo 2021-08-01 14:16:21 iki 2021-08-02 06:25:39; nuo 2021-08-02 13:26:01 iki 2021-08-03 16:37:46; nuo 2021-08-03 18:42:14 iki 2021-08-04 21:18:54;

IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) laikotarpiu nuo 2021-08-03 18:28:09 iki 2021-08-03 18:39:38; nuo 2021-08-07 10:41:33 iki 2021-08-11 12:28:37; nuo 2021-08-11 13:21:28 iki 2021-08-11 13:56:54, 2021-08-12 16:19:55;

IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) laikotarpiu nuo 2021-08-04 21:32:24 iki 2021-08-05 22:33:34;

IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) laikotarpiu nuo 2021-08-06 16:50:32 iki 2021-08-06 21:29:27;

IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) laikotarpiu nuo 2021-08-11 15:11:47 iki 2021-08-11 17:43:08;

IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) laikotarpiu nuo 2021-08-12 18:42:10 iki 2021-08-14 12:09:25.

- Telefono aparatuose, kuriuose veikė abonentas +(duomenys neskelbtini), veikė ir kiti abonentai, naudoti kitoms šioje baudžiamojoje byloje tiriamoms veikoms +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), o būtent :

Telefono aparate, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) taip pat veikė abonentas +(duomenys neskelbtini) naudotas veikoje, kurioje nukentėjo M. L. ir telefono abonentas +(duomenys neskelbtini), naudotas veikoje, kurioje nukentėjo A. S..

Telefono aparate, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) taip pat veikė abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotas veikose, kuriose nukentėjo P. K. ir G. U. ir abonentas +(duomenys neskelbtini), naudotas veikoje, kurioje nukentėjo A. S..

Telefono aparate, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) taip pat veikė abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini) , kuriose nukentėjo T. Š., V. A. ir ir abonentas +(duomenys neskelbtini), naudotas veikoje, kurioje nukentėjo A. S..

Telefono aparate, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) taip pat veikė abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini) , kuriose nukentėjo T. Š., V. A., abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotas veikose, kuriose nukentėjo P. K. ir G. U. ir abonentas +(duomenys neskelbtini), naudotas veikoje, kurioje nukentėjo A. S..

Telefono aparate, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) taip pat veikė abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotas veikose, kuriose nukentėjo P. K. ir G. U. ir abonentas +(duomenys neskelbtini), naudotas veikoje, kurioje nukentėjo A. S..

Telefono aparate, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) taip pat veikė abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini), kuriose nukentėjo T. Š., V. A. ir abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotas veikose, kuriose nukentėjo P. K. ir G. U..

Telefono abonento +(duomenys neskelbtini) išklotinėje fiksuoti kontaktai su nukentėjusiosios J. M. tel. Nr. +(duomenys neskelbtini):

49. 2021-07-26 19:10:41 50. (duomenys neskelbtini) 51. (duomenys neskelbtini) 52. 0 53. inMissedCall 54. 2021-08-02 13:27:50 55. (duomenys neskelbtini) 56. (duomenys neskelbtini) 57. 218 58. inCall

- Išklotinėje laikotarpyje nuo 2021-07-26 17:07:23 iki 2021-08-07 17:51:19 fiksuoti kontaktai su S. J., į kurio banko sąskaitą nukentėjusioji J. M. 2021-07-27 pervedė pinigus, naudojamu tel. Nr. +(duomenys neskelbtini). Iš viso 233 kontaktai ( įeinantys ir išeinantys skambučiai SMS).

- Pirmas kontaktas- - išeinantis skambutis iš +(duomenys neskelbtini) į S. J. Nr. +(duomenys neskelbtini) fiksuotas 2021-07-26 17:07:23, pokalbio trukmė - 165 s.

- Išeinantys iš abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) į S. J. abonentą +(duomenys neskelbtini) sujungimai ( OUT) fiksuoti laikotarpyje nuo 2021-07-26 17:07:23 iki 2021-08-07 16:49:32, iš viso 70 kontaktų ( skambučiai ir SMS ). Tiriamos veikos padarymo metu 2021 liepos 26-27 dienomis fiksuota 12 kontaktų ( tik išeinantys iš Nr. Nr. +(duomenys neskelbtini) skambučiai) laikotarpyje nuo 11:33:27 iki 20:28:42 val.

- Įeinantys iš S. J. abonento +(duomenys neskelbtini) į abonentą Nr. +(duomenys neskelbtini) ( IN) sujungimai fiksuoti laikotarpyje nuo 2021-07-26 17:44:22 iki 2021-08-07 17:51:19, iš viso 163 kontaktai ( skambučiai ir SMS ). Tiriamos veikos padarymo metu 2021 liepos 26-27 dienomis fiksuota 12 kontaktų laikotarpyje nuo 11:38:01 val. (gauta sms) iki 20:56:25 val. (gauta sms):

- Taip pat nustatyti telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini), naudoto tiriamai veikai padaryti kontaktai su telefono abonentais, naudotais kitoms šioje baudžiamojoje byloje tiriamoms veikoms vykdyti:

- +(duomenys neskelbtini) , naudotas veikoje, kurioje nukentėjo A. S., Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotas veikose, kuriose nukentėjo P. K. ir G. U.

- Taip šio telefono abonento išklotinėje fiksuoti kontaktai su kitais šios baudžiamosios bylos proceso dalyviais : +(duomenys neskelbtini) - liudytojo (buvusio įtariamojo) K. K. tel. Nr., +(duomenys neskelbtini) - liudytojo K. M. tel. Nr., +(duomenys neskelbtini) - liudytojos L. N. tel. Nr.

- Telefono abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini) šioje baudžiamojoje byloje taip pat naudotas vykdant nusikalstamą veiką I. N. atžvilgiu (7 tomas, b.l. 1-5, 9-10).

49. 2021-08-24 surašytas tarnybinis pranešimas Nr. (duomenys neskelbtini) dėl telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) priklausomybės nustatymo. Gautas atsakymas, kad telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) priklausomybės nenustatyta, kadangi tai išankstinio apmokėjimo paslaugos Labas, operatorius UAB „Bitė Lietuva“, naudotojas (7 tomas, b.l. 33-36).

50. 2021-12-08 Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroro P. Janulio nutarimu iš „Google Ireland Ltd“, (duomenys neskelbtini) 2022-03-15 gauta saugoma informacija apie buvusius telekomunikacijos įvykius (Log Activity), už laikotarpį nuo 2021-07-25 iki 2021-10-01. Pranešime pateikti bylai reikšmingi duomenys apie (duomenys neskelbtini) elektroninio pašto naudotoją: Naudotojo vardas: S. J. gimimo diena: (duomenys neskelbtini). el. paštas (duomenys neskelbtini). sukurtas 2021-07-26 13:52:03 iš IP adreso (duomenys neskelbtini). Paskutinis prisijungimas: 2021-09-16 15:39:23 Paskyros atkūrimo duomenys: tel. +(duomenys neskelbtini). Telefono numeriai: Prisijungimo tel. Nr. +(duomenys neskelbtini). Naudotojo tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) ( LT), +(duomenys neskelbtini) (LT) Apie įrenginius informacijos nėra. IP iš kurių jungtasi nuo 2021-07-26 iki 2021-09-16; (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) (7 tomas, b.l.105-109, 110-130).

51. Atlikus bendrą telekomunikacijų duomenų, surinktų ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) metu, analizę, nustatyta, kad:

- IP (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) naudotojas tel. Nr. +(duomenys neskelbtini), iš kurio buvo apmokėtas tiriamos nusikalstamos veikos skelbimas ID (duomenys neskelbtini) ir kuris naudotas vykdant kitas nusikalstamas veikas , kuriose nukentėjo T. Š., V. A., tiriamas šioje baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini).

- IP (duomenys neskelbtini) naudotojas tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (priklausomybė nenustatyta) ir kuris kontaktavo su telefono abonentu +(duomenys neskelbtini) naudotas veikoje, kurioje nukentėjo M. L.(14 tomas, b.l. 140-146, 147-178).

52. Vykdant 2021-10-04 Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų teisėjo nutartį, kuria leista atlikti kratą gyvenamosiose ir pagalbinėse patalpose, esančiose (duomenys neskelbtini), (Nekilnojamo turto registro duomenimis nuosavybės teisė priklauso Biržų rajono savivaldybei, nuo 2021-05-24 sudaryta nuomos sutartis su D. J., gim. (duomenys neskelbtini) m.), kuriose gyvena S. J., gim. (duomenys neskelbtini) m., siekiant surasti ir paimti SWEDBANK banko mokėjimo kortelę Nr. (duomenys neskelbtini), 300 eurų, pinigų išgryninimo operacijos kvitus, telefono aparatą (aparatus), kuriuose veikė telefono abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini), SIM kortelę, kurios abonentinis Nr. +(duomenys neskelbtini), įrenginį, iš kurio jungiantis buvo patalpintas skelbimas apie parduodamą automobilį, bei kitus tyrimui reikšmingus daiktus, 2021-10-14 pas S. J. padaryta krata, kurios metu paimta Swedbank kortelė Nr. Nr. (duomenys neskelbtini), Swedbank mokėjimo nurodymas išduotas 2021-08-09, telefonas „Samsung S8“ IMEI (duomenys neskelbtini) ir kompiuteris HP Nr. (duomenys neskelbtini) (13 tomas, b.l.156-166).

53. Atlikus mobilaus ryšio telefono SAMSUNG, paimto iš įtariamojo S. J. 2021-10-14 kratos metu apžiūrą, nustatyta, kad telefonas SAMSUNG, skystųjų kristalų ekranu. Apžiūrios metu įjungtas. Yra ekrano užraktas, kurio kodą S. J. perdavė kratos metu. Telefono klaviatūra sutrinkus simbolių kombinaciją *#06#, ekrane matomas telefono IMEI Nr. (duomenys neskelbtini). Pasirinkus meniu „Nustatymai-apie telefoną“, ekrane matomi duomenys: GalaxyS8, telefono numeris +(duomenys neskelbtini), modelio Nr. (duomenys neskelbtini), serijos Nr. (duomenys neskelbtini), IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) (13 tomas, b.l. 173-178).

54. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių tyrimų tarnybos Objektų kriminalistinių tyrimų skyriaus vadovui pateikta 2021-10-14 užduotis Nr. (duomenys neskelbtini) atlikti informacinių technologijų tyrimą ir atsakyti įklausmus 1. Ar pateiktuose tyrimui įrenginiuose: kompiuteryje "HP QLF-00572", mobilaus ryšio telefone SAMSUNG ir jame esančioje SIM kortelėje, kurie paimti 2021-10-14 kratos metu pas įtariamąjį S. J., yra išsaugota duomenų, susijusių su tiriama nusikalstama veika, nurodyta aprašomojoje dalyje?2. Jei yra, reikalinga duomenis perkelti į skaitmeninės informacijos laikmeną. Gauta 2021-11-29 specialisto išvada Nr. (duomenys neskelbtini). Tyrimo atlikimo eiga:

Pateikti tyrimui objektai buvo apžiūrėti, nufotografuoti (objektų nuotraukos pateikiamos prie specialisto išvados fotolentelėje), nustatyti duomenys apie objektus yra pateikiami 1-4 lentelėse.

Iš tirti pateikto kompiuterio buvo išmontuotas jame esantis standusis diskas. Duomenys apie standųjį diską pateikiami 2 lentelėje.

Siekiant užtikrinti informacijos, esančios standžiajame diske nepažeidžiamumą ir nepakeičiamumą, panaudojant rašymo blokavimo įrenginį buvo atlikta standžiojo diskoveidrodinė kopija į specialisto kompiuterį „BGM“ ir informacijos paieškos bei analizės buvo vykdomos šioje kopijoje naudojant programinę įrangą X-Ways Forensics v.20.3, Magnet IEF v.6.55. Tyrimo metu nustatyti duomenys apie standžiojo disko veidrodinėje kopijoje sukurtus loginius diskus yra pateikiami 3 lentelėje.

Tyrimo metu, naudojant programinę įrangą „Cellebrite UFED 4PC v.7.50.0.137“, padaryta MRT vidinės atminties (fizikinio nuskaitymo) duomenų kopija ir SIM kortelės duomenų kopija. MRT ir SIM duomenų kopijos buvo analizuojamos panaudojant programinę įrangą „Cellebrite UFED Physical Analyzer v.7.50.0.27“.

Tyrimo metu peržiūrėjus esančius ir atkurtus failus stacionaraus kompiuterio veidrodinėje kopijoje išlikusius duomenų susijusių su nusikalstama veika, nurodyta aprašomojoje dalyje, neaptikta.

Tyrimo metu peržiūrėjus MRT ir SIM duomenys yra rasta duomenų su nusikalstama veika, nurodyta aprašomojoje dalyje, aptiktas nurodytas telefono numeris, Messenger programėlės susirašinėjime, kurio susirašinėjimas yra išfotografuojamas ir vaizdžiai, kad matytųsi su kuo bendrauta. Šie duomenys yra pateikti prie specialisto išvados pridedamoje skaitmeninėje laikmenoje. Šių duomenų peržiūra aktyvuojama kataloguose:

REZULTATAI\MESSENGER, peržiūros failas: „Samsung GSM_SM-G950F Galaxy S8.pdf“;

REZULTATAI\MESSENGER SU NUOTRAUKOM, peržiūros failas: „APTIKTAS NUMERIS.pdf“.

Kitų duomenų susijusių su ikiteisminio tyrimo aplinkybėmis neaptikta.

Tyrimo metu peržiūrėjus esančius ir atkurtus failus stacionaraus kompiuterio veidrodinėje kopijoje išlikusius duomenų susijusių su nusikalstama veika, nurodyta aprašomojoje dalyje, neaptikta.

Išvada: tyrimo metu peržiūrėjus MRT ir SIM duomenys yra rasta duomenų su nusikalstama veika, nurodyta aprašomojoje dalyje, aptiktas nurodytas telefono numeris, Messenger programėlės susirašinėjime. Kitų duomenų susijusių su ikiteisminio tyrimo aplinkybėmis neaptikta (13 tomas, b.l. 179-195, 14 tomas, b.l. 1-9).

55. Peržiūrėjus failus „Samsung GSM_SM-G950F Galaxy S8.pdf“ ir „APTIKTAS NUMERIS.pdf“, kurie įrašyti į skaitmeninės informacijos laikmeną ir pridėti prie 2021-11-29 specialisto išvada Nr. (duomenys neskelbtini), failuose fiksuotiįrenginyje - mobilaus ryšio telefone SAMSUNG surasti poklabiai internetu, šaltinis Facebook messanger. Susirašinėjimas tarp naudotojo „R. A.“ ir „S. Nesavarbu“ (S. J.). Susirašinėjimas nuo 2021-07-27 08:36:48 iki 2021-08-31 19:02:41.

2021-07-27 08:36:48 iš "S. Nesvarbu" išsiųsta žinutė, kurios tekstas "+(duomenys neskelbtini)".

2021-07-27 08:37:22 iš "S. Nesvarbu" išsiųsta žinutė, kurios tekstas " Dž. prase kad paskambintumet jam dabar cia jo numeris"

2021-07-27 08:59:57 iš "S. Nesvarbu" išsiųsta žinutė, kurios tekstas "Jai galit kuo greiciau paskambinkit jam sake".

2021-07-27 10:18:58 iš "S. Nesvarbu" išsiųsta žinutė, kurios tekstas "Paskambinkit dar sake nespejo pakelt".

2021-07-27 11:50:47 iš "S. Nesvarbu" išsiųsta žinutė, kurios tekstas "Klause Dz. ar nepamirsot ko jis prase".

2021-07-27 12:00:41 iš naudotojo "R. A." gauta žinutė, kurios tekstas "Jau"

2021-07-27 12:00:41 iš naudotojo "R. A." gauta žinutė, kad su vartotoju gali skambinti vienas kitam.

2021-07-27 15:13:41 iš "S. Nesvarbu" išsiųsta žinutė, kurios tekstas "Ssake kad pasuktumet jam i ta pati nr"

2021-07-28 12:26:19 iš "S. Nesvarbu" išsiųsta žinutė, kurios tekstas "+(duomenys neskelbtini)".

2021-07-28 12:26:26 iš "S. Nesvarbu" išsiųsta žinutė, kurios tekstas "Sake dz. pasukt jam".

2021-07-28 12:36:57 iš naudotojo "R. A." gauta žinutė, su failu - telefono sąskaitos papildymu abonentinio Nr. (duomenys neskelbtini).

2021-07-28 12:37:04 iš naudotojo "R. A." gauta žinutė, kurios tekstas "Jo netam nr."

2021-07-28 12:37:04 iš naudotojo "R. A." gauta žinutė, kurios tekstas "Ti I kara?"

2021-07-28 12:37:58 iš naudotojo "R. A." gauta žinutė, kurios tekstas "445 ar I 955 nr?"

2021-07-28 12:40:59 iš "S. Nesvarbu" išsiųsta žinutė, kurios tekstas "+(duomenys neskelbtini)".

2021-7-28 2:41:04 iš "S. Nesvarbu" išsiųsta žinutė, kurios tekstas "I sita ".

2021-07-28 12:41:09 iš naudotojo "R. A." gauta žinutė, kurios tekstas "Ok"

2021-07-28 12:41:11 iš "S. Nesvarbu" išsiųsta žinutė su 3 failais, kurių turinio nėra galimybės peržiūrėti, tušti failai.

2021-08:31 15:16:49 iš naudotojo "R. A." gauta žinutė, kurios tekstas "Labas reikia kad dz susisiektu su manim"

2021-08-31 19:02:40 iš "S. Nesvarbu" išsiųsta žinutė, kurios tekstas "Nebebendrauju".

2021-08-31 19:02:41 iš "S. Nesvarbu" išsiųsta žinutė su 3 failais, kurių turinio nėra galimybės peržiūrėti, tušti failai (13 tomas, b.l. 179-195, 14 tomas, b.l. 1-9).

56. 2021-12-06 nutarimu objektai telefonas "Samsung S8" ir kompiuteris HP QLF-00572, paimti kratos metu 2021-11-14 pas S. J., grąžinti S. J.. Banko mokėjimo kortelė SWEDBANK mastercard Nr. (duomenys neskelbtini), išduota S. J. ir mokėjimo nurodymas, 2021-08-09, mokėtojas S. J., gavėjas D. R., 100 eurų sumai, laikomi prie baudžiamosios bylos Nr. (duomenys neskelbtini). Padarytos dokumentų kopijos (14 tomas, b.l. 10-12).

57. 2023-03-28 surašytas tarnybinis pranešimas Nr. (duomenys neskelbtini) dėl telefono abonentų, naudotų skelbimuose ir telefono aparatų, kuriuose jie veikė, analizės, kad ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini), kurioje tyrimas atliekamas pagal LR BK 182 str. 1 d. ir 182 str. 3 d. (10 nusikalstamų veikų) dėl sukčiavimų 2021 liepos - rugsėjo mėnesiais, metu nustatyta, kad nusikalstamoms veikoms vykdyti buvo naudojami telefono numeriai : +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini) , +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini). Šie telefono abonentai nusikalstamų veikų padarymo metu jungėsi prie telekomunikacijų paslaugas teikiančių operatorių bazinių stočių, esančių (duomenys neskelbtini).

- Telefono abonentas +(duomenys neskelbtini) (SIM kortelės Nr. (duomenys neskelbtini)), naudotas veikose, kuriose nukentėjo I. N. ir J. M., (SIM kortelės Nr. (duomenys neskelbtini)) veikė telefono aparatuose, kurių IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini).

- Telefono abonentas +(duomenys neskelbtini) (SIM kortelės Nr. (duomenys neskelbtini)), naudotas veikose, kuriose nukentėjo P. K. ir G. U., veikė telefono aparatuose, kurių IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini).

- Telefono abonentas +(duomenys neskelbtini) (SIM kortelės Nr. (duomenys neskelbtini), IMSI Nr. (duomenys neskelbtini)), naudotas veikoje, kurioje nukentėjo Ž. A., veikė telefono aparatuose, kurių IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) Telefono abonentas +(duomenys neskelbtini) (SIM kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) , IMSI Nr. (duomenys neskelbtini)), naudotas veikoje, kurioje nukentėjo M. L., veikė veikė telefono aparatuose, kurių IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini).

- Telefono abonentas +(duomenys neskelbtini) (kortelės IMSI Nr. (duomenys neskelbtini)), naudotas veikoje, kurioje nukentėjo A. S., veikė telefono aparatuose, kurių IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini).

- Telefono abonentas +(duomenys neskelbtini) (kortelės IMSI Nr. (duomenys neskelbtini)), kuriose nukentėjo T. Š., V. A., veikė telefono aparatuose, kurių IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini).

- Telefono abonentas +(duomenys neskelbtini) (kortelės IMSI Nr. (duomenys neskelbtini)), naudotas veikoje, kurioje nukentėjo N. K., veikė telefono aparatuose, kurių IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini).

- Telefono abonentų suveikimai fiksuoti ir tuose pačiuose telefono aparatuose (14 tomas, b.l. 179-180).

58. 2022-05-18 surašytas tarnybinis pranešimas Nr. (duomenys neskelbtini) dėl duomenų analizės IT byloje Nr. (duomenys neskelbtini), kad ikiteisminio tyrimo metu gautos nusikalstamoms veikoms naudotų telefono abonentų išklotinės: Nr. +(duomenys neskelbtini), Nr. +(duomenys neskelbtini), Nr. +(duomenys neskelbtini), Nr. +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini). Ikiteisminio tyrimo byloje gautos įtariamųjų naudojamų telefono abonentų išklotinės. S. J., Nr. (duomenys neskelbtini), K. K., Nr. (duomenys neskelbtini), K. M. Nr. (duomenys neskelbtini), D. Š., Nr. (duomenys neskelbtini). Ikiteisminio tyrimo metu gautos liudytojų telefono abonentų išklotinės: L. N. tel. Nr. (duomenys neskelbtini), K. J. tel. Nr. (duomenys neskelbtini), J. Š. tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Nustatyti liudytojų kontaktiniai tel. Nr.: D. K. ( N) (duomenys neskelbtini), T. B. (duomenys neskelbtini), R. S. (duomenys neskelbtini), A. Š. (duomenys neskelbtini), G. V. (duomenys neskelbtini), M. S. (duomenys neskelbtini), V. J. (duomenys neskelbtini), O. O. (duomenys neskelbtini) , R. A. (duomenys neskelbtini), K. S. (duomenys neskelbtini), J. T. (duomenys neskelbtini), E. B. (duomenys neskelbtini), N. A. (duomenys neskelbtini), E. L. (duomenys neskelbtini), E. V. (duomenys neskelbtini), E. L. (duomenys neskelbtini), A. B. (duomenys neskelbtini), E. L. (duomenys neskelbtini), D. J. (duomenys neskelbtini), V. K. (duomenys neskelbtini). Nukentėjusiųjų kontaktiniai tel. Nr.:M. L. (duomenys neskelbtini), A. S. (duomenys neskelbtini), N. K. (duomenys neskelbtini), Ž. A. (duomenys neskelbtini), V. A. (duomenys neskelbtini), T. Š. (duomenys neskelbtini), G. U. (duomenys neskelbtini), I. N. (duomenys neskelbtini), P. K. (duomenys neskelbtini), J. M. +(duomenys neskelbtini). Ikiteisminio tyrimo metu gautos išklotinės telefono abonentų, kurie nurodyti kuriant pašto adresus, naudotus talpinant skelbimus : (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Ikiteisminio tyrimo metu gauti duomenys iš UAB „Diginet „ ir UAB „Vertikali medija“ internetinės prieigos iš kurių buvo patalpinti, apmokėti, atnaujinti skelbimai bei iš GOOGLE LTD gauti duomenys iš kokių IP jungtasi kuriant pašto adresus, naudotus nusikalstamai veikai vykdyti. Gauti nurodytų IP priklausomybės duomenys. Siekiant gauti ikiteisminiam tyrimui reikšmingų duomenų, tikslinga atlikti bendrą ikiteisminio tyrimo bylose Nr. (duomenys neskelbtini) surinktų duomenų analizę, kad nustatyti1. Ar ikiteisminio tyrimo byloje Nr. (duomenys neskelbtini) yra bendrų ryšių ir kontaktų tarp abonentinių numerių:

- Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr.+ (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini).

- Ar abonentinių Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr.+ (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini) duomenys yra susiję su IP priklausomybės duomenimis.

- Telefono abonentų Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinių bei IP priklausomybės duomenys bus išsiųsti elektroniniu paštu vykdytojui.

- 2022-06-30 Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Specialiųjų užduočių skyrius pateikė tarnybinį pranešimą. Nr. (duomenys neskelbtini), dėl atliktos duomenų analizės (14 tomas, b.l. 140-146, 147-178).

59. 2022-06-08 iš Pravieniškių pataisos namų - atvirosios kolonijos gauti duomenys su kuo gyveno nuteistieji D. A., M. D. ir A. N. nuo 2021-07-20 iki 2021-10-01. Pagal pateiktus duomenis matyti, kad 2 būrio 5 patalpoje kartu buvo 2021-07-20, 2021-07-21, 2021-07-23 D. A., M. D. ir A. N. (M.); 2021-07-27 D. A. ir M. D.; 2021-07-30, 2021-08-10, 2021-08-16, 2021-09-07, 2021-09-10 D. A., M. D. ir A. N. (M.); 2021-09-13, 2021-09-15 D. A. ir M. D., 2021-09-19 D. A., M. D. ir A. N. (M.); 2021-09-21, 2021-09-24, 2021-09-29 D. A. ir M. D.. (15 tomas, b.l. 1-22).

60. 2023-05-26 surašytas tarnybinis pranešimas Nr. (duomenys neskelbtini) dėl surinktų duomenų susisteminimo. Pranešime nurodyti duomenys: baudžiamojoje byloje (duomenys neskelbtini) susisteminti surinkti tyrimo metu duomenys:

- Veika J. M. atžvilgiu.

- Nukentėjęs J. M.

- Padaryta žala 300 eurų.

- Tel. Nr. naudotas skelbime tel. +(duomenys neskelbtini).

- Kontaktinis D. A. asmuo - S. J. tel. Nr. (duomenys neskelbtini).

- Skelbimas www.autogidas.lt. įkeltas 22021 liepos 26 d. apie 15 val., iš I(duomenys neskelbtini). Apie tariamai parduodamą automobilį.

- Pinigus nukentėjusioji perveda 2021 liepos 27 d. į S. J. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini).

- S. J. pinigus išgrynina 2021-07-27 bankomate (duomenys neskelbtini), perveda PERLAS terminale.

- Skelbime nurodytas tel. +(duomenys neskelbtini) - išklotinėje pirmas kontaktas su nukentėjusiosios tel. Nr. fiksuotas 2021-07-26 19:10:41.

- S. J. telefono abonento (duomenys neskelbtini) kontaktai išklotinėje su tel.+ (duomenys neskelbtini), naudotu skelbime, fiksuoti nuo 2021-07-26 17:07:23 pirmas kontaktas - išeinantis skambutis. Bendravo iki 2021-08-07 17:51:19 (skambučiai žinutės).

- S. J. išklotinėje fiksuoti kontaktai su tel. Nr. naudotais kitų veikų skelbimuose: +(duomenys neskelbtini) +(duomenys neskelbtini).

- S. J.parodė, kad D. A. pats su juo susisiekė, paskambino iš nepažįstamo numerio, pažino iš balso. Dž. pokalbio metu pasiūlė užsidirbti, kad į banko sąskaitą būtų pervedami pinigai, o S. J. tik reikėtų juos išgrynint ir pervesti Dž. nurodytiems asmenims. Dž. sakydavo išgryninti į banko sąskaitą nepažįstamų žmonių pervestus pinigus, dalį liepdavo pervesti per PERLAS terminalą jo nurodytiems žmonės, už kitą dalį prašydavo nupirkti telefono sąskaitos papildymų ir sakydavo kiek pasilikti sau. Apie tai užsiminiau Dž., iš jo numerio gavau žinutę, kurioje buvo parašyta, ką turėčiau sakyti policijai, kad išsisukčiau nuo atsakomybės, ta istorija buvo neteisybė, todėl aš nusprendžiau geriau pasakyti tiesą. Dž. numerio telefone nesisaugojo, jis dažniausiai skambindavo iš dviejų numerių: Nr. +(duomenys neskelbtini) ir kito, kurio galas lyg ir (duomenys neskelbtini).

- Veika I. N. atžvilgiu.

- Nukentėjęs I. N..

- Padaryta žala 270 eurų.

- Tel. Nr. naudotas skelbime tel. +(duomenys neskelbtini).

- Kontaktinis D. A. asmuo - S. J. tel. Nr. (duomenys neskelbtini).

- Skelbimas www.skelbiu.lt. įkeltas 2021-08-02, 06 val. 22 min., iš IP (duomenys neskelbtini). Apie tariamai nuomojamą butą.

- Pinigus nukentėjusioji perveda 2021 rugpjūčio 2 d. į S. J. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini).

- S. J. iš karto perveda 250 eurų į L. N. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini).

- L. N. tel. Nr. +(duomenys neskelbtini).

- Skelbime nurodytas tel. +(duomenys neskelbtini) - išklotinėje pirmas kontaktas su nukentėjusiosios tel. Nr. fiksuotas 2021-08-02 15:23:02.

- Abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) išklotinėje valandos laikotarpyje fiksuoti daugkartiniai kontaktai ir su S. J. abonentiniu numeriu (duomenys neskelbtini), ir su L. N. tel. Nr. +(duomenys neskelbtini).

- S. J. telefono abonento (duomenys neskelbtini) kontaktai išklotinėje su tel.+ (duomenys neskelbtini), naudotu skelbime, fiksuoti nuo 2021-07-26 17:07:23 pirmas kontaktas - išeinantis skambutis. Bendravo iki 2021-08-07 17:51:19 (skambučiai žinutės).

- S. J. išklotinėje fiksuoti kontaktai su tel. Nr. naudotais kitų veikų skelbimuose: +(duomenys neskelbtini) +(duomenys neskelbtini).

- S. J.parodė, kad D. A. pats su juo susisiekė, paskambino iš nepažįstamo numerio, pažino iš balso. Dž. pokalbio metu pasiūlė užsidirbti, kad į banko sąskaitą būtų pervedami pinigai, o S. J. tik reikėtų juos išgrynint ir pervesti Dž. nurodytiems asmenims. Dž. sakydavo išgryninti į banko sąskaitą nepažįstamų žmonių pervestus pinigus, dalį liepdavo pervesti per PERLAS terminalą jo nurodytiems žmonės, už kitą dalį prašydavo nupirkti telefono sąskaitos papildymų ir sakydavo kiek pasilikti sau. Apie tai užsiminiau Dž., iš jo numerio gavau žinutę, kurioje buvo parašyta, ką turėčiau sakyti policijai, kad išsisukčiau nuo atsakomybės., ta istorija buvo neteisybė, todėl aš nusprendžiau geriau pasakyti tiesą. Dž. numerio telefone nesisaugojo, jis dažniausiai skambindavo iš dviejų numerių: Nr. +(duomenys neskelbtini) ir kito, kurio galas lyg ir (duomenys neskelbtini).

- L. N., į kurios banko sąskaitą perveda S. J. iš nukentėjusiojo gautus pinigus, parodo, kad pinigai į jos sąskaitą buvo pervedami jos vyro prašymu, jo buvo patikinta, kad tai grąžinamos skolos. Gautas lėšas išgrynino pati bankomatuose savo vyro A. N. prašymu, nes jis sakė, kad pinigus reikės pervesti kitiems asmenims dėl skolos atidavimo. A. perdavė duomenis asmenų, kuriems reikėjo pervesti pinigus, jis prieš pinigų pervedimus

- 2021 liudytojos prašė, kad per jos sąskaitą būtų atliekami pervedimai, ji tam neprieštaravo, nes tikėjo ir dabar tiki, kad lėšos buvo pervedamos teisėtai. Dėl pinigų pervedimų bendravau tik su A., su jokiais kitais asmenimis nebendravo, jokių kitų asmenų prašymų, nurodymų nevykdė. A. kontaktinių telefono numerių nežino.

- Veika P. K. atžvilgiu.

- Nukentėjęs P. K..

- Padaryta žala 670 eurų.

- Tel. Nr. naudotas skelbime tel. +(duomenys neskelbtini).

- Kontaktinis D. A. asmuo - S. J. tel. Nr. (duomenys neskelbtini).

- Skelbimas www.skelbiu.lt. įkeltas 2021 liepos 28 d. 17 val. 34 min. iš (duomenys neskelbtini). Apie tariamai parduodamą keturratį.

- Pinigus nukentėjusysis perveda 2021 liepos 28-30 dienomis per kelis kartus į S. J. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini).

- S. J. dalį gautų pinigų išgrynina bankomate (duomenys neskelbtini), perveda PERLAS terminale. Dalį - 400 eurų 2021-07-30 perveda į į L. N. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini).

- Skelbime nurodytas tel. +(duomenys neskelbtini) - išklotinėje pirmas kontaktas su nukentėjusiojo tel. Nr. 2021-07-28 17:59:00. Abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) išklotinėje valandos laikotarpyje fiksuoti daugkartiniai kontaktai ir su S. J. abonentiniu numeriu (duomenys neskelbtini), ir su su L. N. tel. Nr. +(duomenys neskelbtini).

- S. J. telefono abonento (duomenys neskelbtini) kontaktai išklotinėje su tel. +(duomenys neskelbtini) naudotu skelbime, fiksuoti nuo 2021-07-26 17:07:23 pirmas kontaktas - išeinantis skambutis. Bendravo iki 2021-08-07 17:51:19 (skambučiai žinutės).

- S. J. išklotinėje fiksuoti kontaktai su tel. Nr. naudotais kitų veikų skelbimuose: +(duomenys neskelbtini) ir +(duomenys neskelbtini).

- S. J.parodė, kad D. A. pats su juo susisiekė, paskambino iš nepažįstamo numerio, pažino iš balso. Dž. pokalbio metu pasiūlė užsidirbti, kad į banko sąskaitą būtų pervedami pinigai, o S. J. tik reikėtų juos išgryninti ir pervesti Dž. nurodytiems asmenims. Dž. sakydavo išgryninti į banko sąskaitą nepažįstamų žmonių pervestus pinigus, dalį liepdavo pervesti per PERLAS terminalą jo nurodytiems žmonės, už kitą dalį prašydavo nupirkti telefono sąskaitos papildymų ir sakydavo kiek pasilikti sau. Apie tai užsiminiau Dž., iš jo numerio gavau žinutę, kurioje buvo parašyta, ką turėčiau sakyti policijai, kad išsisukčiau nuo atsakomybės., ta istorija buvo neteisybė, todėl aš nusprendžiau geriau pasakyti tiesą. Dž. numerio telefone nesisaugojo, jis dažniausiai skambindavo iš dviejų numerių: Nr. +(duomenys neskelbtini) ir kito, kurio galas lyg ir (duomenys neskelbtini).

- L. N., į kurios banko sąskaitą perveda S. J. iš nukentėjusiojo gautus pinigus, parodo, kad pinigai į jos sąskaitą buvo pervedami jos vyro prašymu, jo buvo patikinta, kad tai grąžinamos skolos. Gautas lėšas išgrynino pati bankomatuose savo vyro A. N. prašymu, nes jis sakė, kad pinigus reikės pervesti kitiems asmenims dėl skolos atidavimo. A. perdavė duomenis asmenų, kuriems reikėjo pervesti pinigus, jis prieš pinigų pervedimus 2021 liudytojos prašė, kad per jos sąskaitą būtų atliekami pervedimai, ji tam neprieštaravo, nes tikėjo ir dabar tiki, kad lėšos buvo pervedamos teisėtai. Dėl pinigų pervedimų bendravau tik su A., su jokiais kitais asmenimis nebendravo, jokių kitų asmenų prašymų, nurodymų nevykdė. A. kontaktinių telefono numerių nežino.

- Veika G. U. atžvilgiu.

- Nukentėjęs G. U..

- Padaryta žala 500 eurų.

- Tel. Nr. naudotas skelbime tel. +(duomenys neskelbtini).

- Kontaktinis D. A. asmuo - S. J. tel. Nr. (duomenys neskelbtini).

- Skelbimas www.skelbiu.lt. įkeltas 2021-08-01 d. 15 val. 09 min. iš IP (duomenys neskelbtini). Apie tariamai nuomojamą butą.

- Pinigus nukentėjusysis perveda 2021 rugpjūčio 1 d. ir rugpjūčio 3 d. per du kartus į S. J. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini).

- S. J. iš karto perveda į L. N. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini).

- L. N. tel. Nr. (duomenys neskelbtini).

- Skelbime nurodytas tel. +(duomenys neskelbtini) - išklotinėje pirmas kontaktas su G. U. tel. Nr. fiksuotas 2021-08-01 18:19:59

- Abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) išklotinėje su S. J. abonentiniu numeriu (duomenys neskelbtini) fiksuoti kontaktai ir 2021-08-01, ir 2021-08-03 d. nedideliu laiko tarpu nuo bendravimo su nukentėjusiuoju.

- Abonento +(duomenys neskelbtini) išklotinėje fiksuoti kontaktai su L. N. tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) ir 2021-08-01, ir 2021-08-03 d. nedideliu laiko tarpu nuo bendravimo su nukentėjusiuoju.

- S. J. telefono abonento (duomenys neskelbtini) kontaktai išklotinėje su tel. +(duomenys neskelbtini) naudotu skelbime, fiksuoti nuo 2021-07-28 15:53:18 pirmas kontaktas - išeinantis SMS. Bendravo iki 2021-08-07 11:07:42 (skambučiai žinutės).

- S. J. išklotinėje fiksuoti kontaktai su tel. Nr. naudotais kitų veikų skelbimuose:+ (duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini).

- S. J.parodė, kad D. A. pats su juo susisiekė, paskambino iš nepažįstamo numerio, pažino iš balso. Dž. pokalbio metu pasiūlė užsidirbti, kad į banko sąskaitą būtų pervedami pinigai, o S. J. tik reikėtų juos išgrynint ir pervesti Dž. nurodytiems asmenims. Dž. sakydavo išgryninti į banko sąskaitą nepažįstamų žmonių pervestus pinigus, dalį liepdavo pervesti per PERLAS terminalą jo nurodytiems žmonės, už kitą dalį prašydavo nupirkti telefono sąskaitos papildymų ir sakydavo kiek pasilikti sau. Apie tai užsiminiau Dž., iš jo numerio gavau žinutę, kurioje buvo parašyta, ką turėčiau sakyti policijai, kad išsisukčiau nuo atsakomybės., ta istorija buvo neteisybė, todėl aš nusprendžiau geriau pasakyti tiesą. Dž. numerio telefone nesisaugojo, jis dažniausiai skambindavo iš dviejų numerių: Nr. +(duomenys neskelbtini) ir kito, kurio galas lyg ir (duomenys neskelbtini).

- L. N., į kurios banko sąskaitą perveda S. J. iš nukentėjusiojo gautus pinigus, parodo, kad pinigai į jos sąskaitą buvo pervedami jos vyro prašymu, jo buvo patikinta, kad tai grąžinamos skolos. Gautas lėšas išgrynino pati bankomatuose savo vyro A. N. prašymu, nes jis sakė, kad pinigus reikės pervesti kitiems asmenims dėl skolos atidavimo. A. perdavė duomenis asmenų, kuriems reikėjo pervesti pinigus, jis prieš pinigų pervedimus 2021 liudytojos prašė, kad per jos sąskaitą būtų atliekami pervedimai, ji tam neprieštaravo, nes tikėjo ir dabar tiki, kad lėšos buvo pervedamos teisėtai. Dėl pinigų pervedimų bendravau tik su A., su jokiais kitais asmenimis nebendravo, jokių kitų asmenų prašymų, nurodymų nevykdė. A. kontaktinių telefono numerių nežino.

- Veika N. K. atžvilgiu.

- Nukentėjęs N. K..

- Padaryta žala 300 eurų.

- Kontaktinis D. A. asmuo - K. K., tel. Nr. (duomenys neskelbtini)

- Skelbimas www.autogidas.lt. Įkeltas 2021-08-14 iš IP (duomenys neskelbtini).

- Skelbime nurodytas tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) - išklotinėje pirmas kontaktas su N. K. tel. Nr. fiksuotas 2021-08-14 15:17:12.

- Pinigus nukentėjusysis N. K.2021-08-14 perveda į A. Š.(K. K. draugės) banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini)

- K. K.išklotinėje fiksuoti sujungimai su tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotu skelbime.

- Nuo 2021-08-14 11:29:34, pirmas kontaktas - praleistas įeinantis skambutis, bendravo iki 2021-08-27 16:44:08 (skambučiai, žinutės).

- K. K. išklotinėje fiksuoti sujungimai su kitais (duomenys neskelbtini) tiriamų veikų skelbimuose naudotais telefono abonentais:

+(duomenys neskelbtini) nuo 2021-08-06 14:43:55, pirmas kontaktas - įeinantis skambutis. Bendravo iki 2021-08-20 17:09:02 (skambučiai, žinutės).

+(duomenys neskelbtini) nuo 2021-08-07 17:52:36, pirmas kontaktas - įeinantis skambutis. Bendravo iki 2021-08-20 17:08:44 (skambučiai, žinutės).

+(duomenys neskelbtini) nuo 2021-08-13 09:59:04, pirmas kontaktas -praleistas įeinantis skambutis. Bendravo iki 2021-09-17 17:05:31 (skambučiai, žinutės).

+(duomenys neskelbtini) nuo 2021-08-09 12:14:07 pirmas kontaktas - įeinantis skambutis. Bendravo iki 2021-08-20 17:08:28 (skambučiai, žinutės).

+(duomenys neskelbtini) nefiksuota.

- Apklausiamas K. K. parodė, kad D. A. jam paskambino 2021 metų vasarą, galėjo būti rugpjūčio mėnesį į Messanger programėlę iš savo "facebook" profilio, pavadinto "D. A.". Kalbėjosi telefonu tikrai su Dž., pažino jį iš balso, bendravimo. Dž. paskambinęs paprašė pagalbos, sakė, kad jam sesuo turi pervesti pinigų, o jis pats neturi sąskaitos. Dž. prašė, kad gavęs pervestus pinigus, K. K. juos išgrynintų ir pervestų per PERLAS terminalą kitam žmogui, kurio duomenis jis pažadėjo atsiųsti žinute. Dėl pinigų pervedimo kalbėjo tik su Dž., pinigus, pervestus į jo banko sąskaitą, išgrynino tik jo prašymu, kitų asmenų prašymų negavo. Dž. savo banko sąskaitos numerį nusiuntė per "messanger"iš karto po pirmo pokalbio į tą pačią paskyrą, iš kurios jis K. K. skambino. Kai K. K. sąskaita buvo užblokuota Dž.A. paprašė surasti kitą sąskaitą, K. K. nusiuntė draugės A. Š. duomenis ir toliau vykdė D. A. parodymus dėl pinigų pervedimo- išgrynindavo ir pervesdavo PERLAS terminale D. A. nurodytiems asmenims,. kol buvo užblokuota A. Š. banko sąskaita. Dž. skambino prieš kiekvieną pervedimą ir pasakydavo, kad bus pervesti pinigai, klausdavo, ar dar neįkrito į sąskaitą pinigai. Dž. skambino iš iš messanger ir iš telefono numerio. Skambino iš kelių numerių telefono ir rašė iš kelių numerių. Dėl pervedimų telefonu kalbėjo su Dž., vykdė tik jo prašymus. Kai banke sužinojo, kad buvo sukčiaujama per jų sąskaitas, K. K. apie tai pasakė paskambinęs Dž. Jis sakė kad K. K. ir jo draugei A. Š. nieko už tai nebus, nubaus tik administracine tvarka. Dž. prašė neįduoti jo policijai.

- K. K. telefono aparato apžiūros (2021-12-02 apžiūros protokolas ir fotolentelė) metu fiksuoti susirašinėjimai su telefono abonentais +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), Nr. +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini). Žinutėse minimi asmenys, kuriems reikia pervesti pinigus PERLAS terminale, pinigų pervedimai, perlaidų numeriai, sumos.

- Veika A. S. atžvilgiu.

- Nukentėjęs A. S., tel. Nr. (duomenys neskelbtini).

- Padaryta žala 170 eurų.

- Kontaktinis D. A. asmuo - K. K., tel. Nr. (duomenys neskelbtini)

- Skelbimas www.autogidas.lt. Įkeltas 2021-08-07 iš IP (duomenys neskelbtini).

- Skelbime nurodytas tel. +(duomenys neskelbtini) - išklotinėje pirmas kontaktas su A. S. tel. Nr. fiksuotas 2021-08-07 21:36:29.

- Pinigus nukentėjusysis A. S.2021 rugpjūčio 7 ir 9 d. per du kartus perveda į K. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini).

- K. K.išklotinėje fiksuoti sujungimai su tel. Nr .+ (duomenys neskelbtini) naudotu skelbime: Nuo 2021-08-09 12:14:07, pirmas kontaktas - įeinantis skambutis, bendravo iki 2021-08-20 17:08:28 (skambučiai, žinutės).

- K. K. išklotinėje fiksuoti sujungimai su kitais (duomenys neskelbtini) tiriamų veikų skelbimuose naudotais telefono abonentais:

+(duomenys neskelbtini) nuo 2021-08-06 14:43:55, pirmas kontaktas - įeinantis skambutis. Bendravo iki 2021-08-20 17:09:02 (skambučiai, žinutės).

+(duomenys neskelbtini) nuo 2021-08-07 17:52:36, pirmas kontaktas - įeinantis skambutis. Bendravo iki 2021-08-20 17:08:44 (skambučiai, žinutės).

+(duomenys neskelbtini) nuo 2021-08-13 09:59:04, pirmas kontaktas -praleistas įeinantis skambutis. Bendravo iki 2021-09-17 17:05:31 (skambučiai, žinutės).

+(duomenys neskelbtini) nuo 2021-08-14 11:29:34, pirmas kontaktas - praleistas įeinantis skambutis, bendravo iki 2021-08-27 16:44:08 (skambučiai, žinutės).

+(duomenys neskelbtini) nefiksuota.

- Apklausiamas K. K. parodė, kad parodė, kad D. A. jam paskambino 2021 metų vasarą, galėjo būti rugpjūčio mėnesį į Messanger programėlę iš savo "facebook" profilio, pavadinto "D. A.". Kalbėjosi telefonu tikrai su Dž., pažino jį iš balso, bendravimo. Dž. paskambinęs paprašė pagalbos, sakė, kad jam sesuo turi pervesti pinigų, o jis pats neturi sąskaitos. Dž. prašė, kad gavęs pervestus pinigus, K. K. juos išgrynintų ir pervestų per PERLAS terminalą kitam žmogui, kurio duomenis jis pažadėjo atsiųsti žinute. Dėl pinigų pervedimo kalbėjo tik su Dž., pinigus, pervestus į jo banko sąskaitą, išgrynino tik jo prašymu, kitų asmenų prašymų negavo. Dž. savo banko sąskaitos numerį nusiuntė per "messanger"iš karto po pirmo pokalbio į tą pačią paskyrą, iš kurios jis K. K. skambino. Kai K. K. sąskaita buvo užblokuota Dž.A. paprašė surasti kitą sąskaitą, K. K. nusiuntė draugės A. Š. duomenis ir toliau vykdė D. A. parodymus dėl pinigų pervedimo- išgrynindavo ir pervesdavo PERLAS terminale D. A. nurodytiems asmenims,. kol buvo užblokuota A. Š. banko sąskaita. Dž. skambino prieš kiekvieną pervedimą ir pasakydavo, kad bus pervesti pinigai, klausdavo, ar dar neįkrito į sąskaitą pinigai. Dž. skambino iš iš messanger ir iš telefono numerio. Skambino iš kelių numerių telefono ir rašė iš kelių numerių. Dėl pervedimų telefonu kalbėjo su Dž., vykdė tik jo prašymus. Kai banke sužinojo, kad buvo sukčiaujama per jų sąskaitas, K. K. apie tai pasakė paskambinęs Dž. Jis sakė kad K. K. ir jo draugei A. Š. nieko už tai nebus, nubaus tik administracine tvarka. Dž. prašė neįduoti jo policijai.

- K. K. telefono aparato apžiūros (2021-12-02 apžiūros protokolas ir fotolentelė) metu fiksuoti susirašinėjimai su telefono abonentais +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), Nr. +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini). Žinutėse minimi asmenys, kuriems reikia pervesti pinigus PERLAS terminale, pinigų pervedimai, perlaidų numeriai, sumos.

- Veika M. L. atžvilgiu.

- Nukentėjęs M. L..

- Padaryta žala 200 eurų.

- Tel. Nr. naudotas skelbime Nr. +(duomenys neskelbtini).

- Kontaktinis D. A. asmuo - K. M. tel. Nr. (duomenys neskelbtini).

- Skelbimas www.autogidas.lt įkeltas 2021-08-25 iš IP (duomenys neskelbtini).

- Skelbime nurodytas tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) -išklotinėje pirmas kontaktas su M. L. tel. Nr. fiksuotas 2021-08-25 d. 19:51 val. Pinigus nukentėjusysis M. L. į K. J.(K. M. draugės) banko sąskaitą perveda 2021-08-26.

- K. M. naudojamas tel. Nr. (duomenys neskelbtini).

- K. M. išklotinėje fiksuoti sujungimai su tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotu skelbime: nuo 2021-08-25 20:29:48, pirmas kontaktas - gautas sms, bendravo iki 2021-08-27 16:44:08 (skambučiai, žinutės).

- K. M. išklotinėje fiksuoti sujungimai su kitais (duomenys neskelbtini) tiriamų veikų skelbimuose naudotais telefono abonentais:

+(duomenys neskelbtini) nuo 2021-08-21 15:05:58, pirmas kontaktas - gautas sms, 15:10 val. įeinantis skambutis. Bendravo iki 2021-08-23 21:21:46 (skambučiai, žinutės).

+(duomenys neskelbtini) nuo 2021-08-25 12:51:13, pirmas kontaktas - gautas sms, bendravo iki 2021-08-30 12:13:57 (skambučiai, žinutės).

Nefiksuota su (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini).

- Apklausiamas K. M. parodė, kad Dž. jam pats paskambino, prisistatė Dž., K. M. jį atpažino iš balso. Kai bendraudavo su D. A., šis pats atsiliepdavo, kalbėdavo tik jis pats, nėra atsiliepęs kitas žmogus. K. M. vykdė tik Dž. nurodymus, kad jie neteisėti nežinojo, tikėjo, kad viskas teisėta. Visais atvejais, kurių buvo gal 4-5, manė, kad pinigus Dž. perveda sesuo. Banko sąskaitos duomenis Dž. padiktavo pokalbio metu, to paties pokalbio metu jam Dž. nurodė į banko sąskaitą pervestus pinigus išgryninti ir pervesti per PERLAS terminalą. Duomenis, kam pervesti per terminalą, Dž. padiktavo telefonu.

- Pastaba: 2022-11-08 nuosprendyje Dž.A. pripažintas kaltu dėl analogiškos nusikalstamos veikos. Sutampa naudotas tel. Nr. +(duomenys neskelbtini), laikas, padarymo būdas.

- Veika T. Š. atžvilgiu.

- Nukentėjęs T. Š..

- Padaryta žala 200 eurų.

- Kontaktinis D. A. asmuo - D. Š. tel. Nr. (duomenys neskelbtini).

- Skelbimas www.autogidas.lt. įkeltas 2021 rugsėjo 3 d. 17 val. 54 min., iš IP (duomenys neskelbtini).

- Pinigus nukentėjusysis perveda 2021 rugsėjo 5 d. į J. Š. (D. Š. sesers) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini).]

- Skelbime nurodytas tel. +(duomenys neskelbtini) - išklotinėje pirmas kontaktas su T. Š. tel. Nr. fiksuotas 2021-09-05 11:03:35.

- 2021-09-05 12:13:00 fiksuota siunčiama sms žinutė į D. Š. tel. Nr. (duomenys neskelbtini).

- D. Š. telefono abonento kontaktai išklotinėse su tel. +(duomenys neskelbtini) naudotu skelbime, fiksuoti nuo 2021-08-30 13:56:48, pirmas kontaktas - įeinantis SMS. Bendravo iki 2021-09-06 10:55:11 (skambučiai, žinutės). D. Š. ir J. Š. telefonų apžiūros metu rastos žinutės.

- D. Š. išklotinėje nėra fiksuota sujungimų su kitais (duomenys neskelbtini) tiriamų veikų skelbimuose naudotais telefono abonentais:+ (duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini).

- Apklausiamas D. Š. parodė, kad D. A. 2021 rugsėjo mėnesio pradžioje iš savo facebook paskyros "D. A." jam į paskyrą "Ne tau žinot" parašė žinutę. Pasisveikino, paprašė D. telefono numerio. Jis Dž. nusiuntė per messanger nusiuntė jam savo Nr. +(duomenys neskelbtini). Tada D. jam parašė iš numerio +(duomenys neskelbtini). Dž. prašė gauti sąskaitą, SWEDBANK, kuria būtų galima naudotis pervesti pinigus, rašė, kad jam brolis turi pervesti pinigus, o jo banko sąskaitą yra areštavę antstoliai. D. parašė Dž., kad jis irgi neturi sąskaitos banko, kad irgi antstoliai areštavę. Tada D. D. į jo tel. Nr. paskambino iš Nr. +(duomenys neskelbtini) prašė D. sesers J. banko sąskaitos numerio. D. pažino, kad kalba su Dž., pažino iš kalbėsenos, balso, yra daug kartų su juo bendravęs. Kadangi jam J. duoti savo banko sąskaitos numerį atsisakė, jis Dž. pasakė, kad jis su ja pats tartųsi ir perdavė ragelį telefono J. pačiai kalbėtis kalbėtis Dž. Pokalbio metu Dž. įtikino J. duoti jam jos banko sąskaitos numerį. Tada jis perėmė vėl kalbėti su Dž., kuris jį patikino, kad tai nebus nieko neteisėto, kad J. dėl to nieko tikrai nebus. Dž. užsiminė, kad nuo pervedimų sumos dalis liks jiems su J. D. atlygio atsisakė. Viskas vyko tą pačią dieną, kokia tai buvo diena tiksliai nepamena, lyg ir rugsėjo 3 ar 4 diena. Jis J. jam padiktuotą banko sąskaitos numerį ir J. vardą pavardę nusiuntė SMS žinute Dž. į jo numerį +(duomenys neskelbtini). Kai kalbėjosi su Dž. šis sakė, kad numeris iš kuris jis rašo ir skambina +(duomenys neskelbtini) yra jo. Tik Dž. šiuo numeriu atsiliepdavo ir tik jis iš šio numerio jam skambindavo ir rašydavo. Ir kai gaudavo žinutes, suprasdavo, kad rašo Dž. iš jo išsireiškimų, naudojamų žodžių. Jis D. rašė ir skambino tik iš numerio +(duomenys neskelbtini), o sesei J. ir iš kitų numerių. Dž. pastoviai rašė apie pervedimus, kurie turi būti padaryti į J. sąskaitą, kad turi įkristi pinigai. Pervedimų būdavo įvairiai, 3-4 per dieną. Sumos įvairios būdavo ir 300 ir 600 eurų, 50 eurų buvo mažiausia. Išgrynintus pinigus Dž. liepė pervesti žmonėms, kurių duomenis jis atsiuntė į D. numerį arba į J. numerį. Su Dž. bendravo ir vaizdo pokalbiu, matė jį, jis rodė kalėjimo kamerą, kur gyvena, savo darbo vietą kalėjime. Dž. sutiko padėti iš draugiškumo, patikėjo, kad jam pinigus perves brolis.

- D. Š. telefono aparato apžiūros (2021-12-28 apžiūros protokolas ir foto lentelė) metu fiksuoti susirašinėjimai su telefono abonentu +(duomenys neskelbtini) nuo 2021-08-30 iki 2021 rugsėjo 9 d. Žinutėse minimi asmenys, kuriems reikia pervesti pinigus PERLAS terminale, pinigų pervedimai, perlaidų numeriai, sumos. Rašydamas D. Š.+ (duomenys neskelbtini) naudotojas mini vietovardžius ir asmenvardžius, (duomenys neskelbtini), K. ((duomenys neskelbtini), kur gyvena D. Š., parduotuvės pardavėją), (duomenys neskelbtini) ( sutrumpintai (duomenys neskelbtini)), siūlo paprašyti pavežti iki (duomenys neskelbtini) bankomato žmogaus, gyvenančio už (duomenys neskelbtini). Pats Dž.A. gyveno (duomenys neskelbtini) seniūnijoje. Žinutėse vadina D. Š. vardu "D.". Žinutėse grasina sudeginti jo namus jei D. neatrašys.

- Veika V. A. atžvilgiu.

- Nukentėjęs V. A..

- Padaryta žala 200 eurų.

- Kontaktinis D. A. asmuo - D. Š. tel. Nr. (duomenys neskelbtini).

- Skelbimas www.autogidas.lt. įkeltas 2021-09-03 17 val. 53 min. iš IP (duomenys neskelbtini).

- Pinigus nukentėjusysis perveda 2021 rugsėjo 4 d. į J. Š. (D. Š. sesers) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini).

- Skelbime nurodytas tel. +(duomenys neskelbtini) - išklotinėje pirmas kontaktas su V. A. tel. Nr. fiksuotas 2021-09-04 13:42:03. 2021-09-04 13:54 fiksuotas skambutis į D. Š. tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pokalbio trukmė 69s., 14:00 val. fiksuotas skambutis į D. Š. tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pokalbio trukmė 87 s., tarp bendravimo su nukentėjusiuoju yra bendraujama su D. Š. skambučiais ir žinutėmis.

- D. Š. telefono abonento kontaktai išklotinėse su tel. +(duomenys neskelbtini) naudotu skelbime, fiksuoti nuo 2021-08-30 13:56:48, pirmas kontaktas - įeinantis SMS. Bendravo iki 2021-09-06 10:55:11 (skambučiai, žinutės). D. Š. ir J. Š. telefonų apžiūros metu rastos žinutės.

- D. Š. išklotinėje nėra fiksuota sujungimų su kitais (duomenys neskelbtini) tiriamų veikų skelbimuose naudotais telefono abonentais:+ (duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini).

- Apklausiamas D. Š. parodė, kad D. A. 2021 rugsėjo mėnesio pradžioje iš savo facebook paskyros "D. A." jam į paskyrą "Ne tau žinot" parašė žinutę. Pasisveikino, paprašė D. telefono numerio. Jis Dž. nusiuntė per messanger nusiuntė jam savo Nr. +(duomenys neskelbtini). Tada D. jam parašė iš numerio +(duomenys neskelbtini). Dž. prašė gauti sąskaitą, SWEDBANK, kuria būtų galima naudotis pervesti pinigus, rašė, kad jam brolis turi pervesti pinigus, o jo banko sąskaitą yra areštavę antstoliai. D. parašė Dž., kad jis irgi neturi sąskaitos banko, kad irgi antstoliai areštavę. Tada D. D. į jo tel. Nr. paskambino iš Nr. +(duomenys neskelbtini) prašė D. sesers J. banko sąskaitos numerio. D. pažino, kad kalba su Dž., pažino iš kalbėsenos, balso, yra daug kartų su juo bendravęs. Kadangi jam J. duoti savo banko sąskaitos numerį atsisakė, jis Dž. pasakė, kad jis su ja pats tartųsi ir perdavė ragelį telefono J. pačiai kalbėtis kalbėtis Dž. Pokalbio metu Dž. įtikino J. duoti jam jos banko sąskaitos numerį. Tada jis perėmė vėl kalbėti su Dž., kuris jį patikino, kad tai nebus nieko neteisėto, kad J. dėl to nieko tikrai nebus. Dž. užsiminė, kad nuo pervedimų sumos dalis liks jiems su J. D. atlygio atsisakė. Viskas vyko tą pačią dieną, kokia tai buvo diena tiksliai nepamena, lyg ir rugsėjo 3 ar 4 diena. Jis J. jam padiktuotą banko sąskaitos numerį ir J. vardą pavardę nusiuntė SMS žinute Dž. į jo numerį +(duomenys neskelbtini). Kai kalbėjosi su Dž. šis sakė, kad numeris iš kuris jis rašo ir skambina +(duomenys neskelbtini) yra jo. Tik Dž. šiuo numeriu atsiliepdavo ir tik jis iš šio numerio jam skambindavo ir rašydavo. Ir kai gaudavo žinutes, suprasdavo, kad rašo Dž. iš jo išsireiškimų, naudojamų žodžių. Jis D. rašė ir skambino tik iš numerio +(duomenys neskelbtini), o sesei J. ir iš kitų numerių. Dž pastoviai rašė apie pervedimus, kurie turi būti padaryti į J. sąskaitą, kad turi įkristi pinigai. Pervedimų būdavo įvairiai, 3-4 per dieną. Sumos įvairios būdavo ir 300 ir 600 eurų, 50 eurų buvo mažiausia. Išgrynintus pinigus Dž. liepė pervesti žmonėms, kurių duomenis jis atsiuntė į D. numerį arba į J. numerį. Su Dž. bendravo ir vaizdo pokalbiu, matė jį, jis rodė kalėjimo kamerą, kur gyvena, savo darbo vietą kalėjime. Dž. sutiko padėti iš draugiškumo, patikėjo, kad jam pinigus perves brolis.

- D. Š. telefono aparato apžiūros (2021-12-28 apžiūros protokolas ir foto lentelė) metu fiksuoti susirašinėjimai su telefono abonentu +(duomenys neskelbtini) nuo 2021-08-30 iki 2021 rugsėjo 9 d. Žinutėse minimi asmenys, kuriems reikia pervesti pinigus PERLAS terminale, pinigų pervedimai, perlaidų numeriai, sumos. Rašydamas D. Š.+ (duomenys neskelbtini) naudotojas mini vietovardžius ir asmenvardžius, (duomenys neskelbtini), K. ((duomenys neskelbtini), kur gyvena D. Š., parduotuvės pardavėją), (duomenys neskelbtini) ( sutrumpintai (duomenys neskelbtini)), siūlo paprašyti pavežti iki (duomenys neskelbtini) bankomato žmogaus, gyvenančio už (duomenys neskelbtini). Pats Dž.A. gyveno (duomenys neskelbtini) seniūnijoje. Žinutėse vadina D. Š. vardu "D.". Žinutėse grasina sudeginti jo namus jei D. neatrašys.

- Veika Ž. A. atžvilgiu.

- Nukentėjęs Ž. A..

- Padaryta žala 200 eurų.

- Kontaktinis D. A. asmuo - D. Š. tel. Nr. (duomenys neskelbtini).

- Skelbimas www.autogidas.lt. Įkeltas 2021-09-03 17 val. 03 min. iš IP (duomenys neskelbtini)

- Skelbime nurodytas tel. +(duomenys neskelbtini) - išklotinėje pirmas kontaktas su Ž. A. tel. Nr. fiksuotas 2021-09-03 17:27:39.

- Pinigus nukentėjusioji 2021 rugsėjo 3 d. perveda į J. Š. (D. Š. sesers) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini).

- D. Š. išklotinėje sujungimų su tel. +(duomenys neskelbtini) naudotu skelbime nefiksuota.

- D. Š. išklotinėje fiksuoti sujungimai su kitais (duomenys neskelbtini) tiriamų veikų skelbimuose naudotais telefono abonentais:

+(duomenys neskelbtini) nuo 2021-09-02 19:22:44, pirmas kontaktas - įeinantis SMS. Bendravo iki 2021-09-06 10:55:11 (skambučiai, žinutės). D. Š. telefono apžiūros metu rastos žinutės.

- Apklausiamas D. Š. parodė, kad D. A. 2021 rugsėjo mėnesio pradžioje iš savo facebook paskyros "D. A." jam į paskyrą "Ne tau žinot" parašė žinutę. Pasisveikino, paprašė D. telefono numerio. Jis Dž. nusiuntė per messanger nusiuntė jam savo Nr. +(duomenys neskelbtini). Tada D. jam parašė iš numerio +(duomenys neskelbtini). Dž. prašė gauti sąskaitą, SWEDBANK, kuria būtų galima naudotis pervesti pinigus, rašė, kad jam brolis turi pervesti pinigus, o jo banko sąskaitą yra areštavę antstoliai. D. parašė Dž., kad jis irgi neturi sąskaitos banko, kad irgi antstoliai areštavę. Tada D. D. į jo tel. Nr. paskambino iš Nr. +(duomenys neskelbtini) prašė D. sesers J. banko sąskaitos numerio. D. pažino, kad kalba su Dž., pažino iš kalbėsenos, balso, yra daug kartų su juo bendravęs. Kadangi jam J. duoti savo banko sąskaitos numerį atsisakė, jis Dž. pasakė, kad jis su ja pats tartųsi ir perdavė ragelį telefono J. pačiai kalbėtis kalbėtis Dž. Pokalbio metu Dž. įtikino J. duoti jam jos banko sąskaitos numerį. Tada jis perėmė vėl kalbėti su Dž., kuris jį patikino, kad tai nebus nieko neteisėto, kad J. dėl to nieko tikrai nebus. Dž. užsiminė, kad nuo pervedimų sumos dalis liks jiems su J. D. atlygio atsisakė. Viskas vyko tą pačią dieną, kokia tai buvo diena tiksliai nepamena, lyg ir rugsėjo 3 ar 4 diena. Jis J. jam padiktuotą banko sąskaitos numerį ir J. vardą pavardę nusiuntė SMS žinute Dž. į jo numerį +(duomenys neskelbtini). Kai kalbėjosi su Dž. šis sakė, kad numeris iš kuris jis rašo ir skambina +(duomenys neskelbtini) yra jo. Tik Dž. šiuo numeriu atsiliepdavo ir tik jis iš šio numerio jam skambindavo ir rašydavo. Ir kai gaudavo žinutes, suprasdavo, kad rašo Dž. iš jo išsireiškimų, naudojamų žodžių. Jis D. rašė ir skambino tik iš numerio +(duomenys neskelbtini), o sesei J. ir iš kitų numerių. Dž. pastoviai rašė apie pervedimus, kurie turi būti padaryti į J. sąskaitą, kad turi įkristi pinigai. Pervedimų būdavo įvairiai, 3-4 per dieną. Sumos įvairios būdavo ir 300 ir 600 eurų, 50 eurų buvo mažiausia. Išgrynintus pinigus Dž. liepė pervesti žmonėms, kurių duomenis jis atsiuntė į D. numerį arba į J. numerį. Su Dž. bendravo ir vaizdo pokalbiu, matė jį, jis rodė kalėjimo kamerą, kur gyvena, savo darbo vietą kalėjime. Dž. sutiko padėti iš draugiškumo, patikėjo, kad jam pinigus perves brolis.

- D. Š. telefono aparato apžiūros (2021-12-28 apžiūros protokolas ir foto lentelė) metu fiksuoti susirašinėjimai su telefono abonentu +(duomenys neskelbtini). Žinutėse minimi asmenys, kuriems reikia pervesti pinigus PERLAS terminale, pinigų pervedimai, perlaidų numeriai, sumos. Rašydamas D. Š.+ (duomenys neskelbtini) naudotojas mini vietovardžius ir asmenvardžius, (duomenys neskelbtini), K. ((duomenys neskelbtini), kur gyvena D. Š., parduotuvės pardavėją), (duomenys neskelbtini) ( sutrumpintai (duomenys neskelbtini)), siūlo paprašyti pavežti iki (duomenys neskelbtini) bankomato žmogaus, gyvenančio už (duomenys neskelbtini). Pats Dž.A. gyveno (duomenys neskelbtini) seniūnijoje. Žinutėse vadina D. Š. vardu "D". Žinutėse grasina sudeginti jo namus jei D. neatrašys.

- 2021-09-03 D. Š. per messanger paskyros naudotojui pavadinimu „D. A.“ persiunčia mokėjimo patvirtinimą iš Ž. A. 200 eurų.

- Visi abonentai veikė Pravieniškių pataisos namų teritorijoje.

- Išsami proceso dalyvių kontaktinių duomenų ( telefono abonentų, IP adresų ) analizė atlikta ir pateikta 2022-06-30 Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos specialiųjų užduočių skyriaus tarnybiniame pranešime Nr. (duomenys neskelbtini) (14 tomas, b.l. 133-139) .

61. 2021-11-24 Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroro T. Bajorūno nutarimu, patvirtintu teisėjos V.Paliulionienės, gauta L. N. gim. (duomenys neskelbtini), banko SWEDBANK sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinė piniginių operacijų nuo 2021-07-01 iki 2021-10-20 imtinai.

- Išklotinėje fiksuoti su tiriama veika, kurioje nukentėjo P. K., duomenys:

2021-07-30 fiksuotas pervedimas iš S. J. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo suma 400 eurų. Pervedimo paskirtis "Dovana".

2021-07-30 20:18 fiksuotas pinigų išgryninimas bankomate H074/HB (duomenys neskelbtini). Suma 370 eurų.

- Išklotinėje fiksuoti su tiriamai veikai reikšmingi duomenys :

2021-08-01 fiksuotas pervedimas iš S. J. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo suma 260 eurų. Pervedimo paskirtis "Kita" (nukentėjęs G. U.).

2021-08-02 17:00 fiksuotas pinigų išgryninimas bankomate H074/HB (duomenys neskelbtini). Suma 210 eurų ( nukentėjęs G. U. ).

- 2021-08-03 fiksuotas pervedimas iš S. J. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo suma 205 eurų. Pervedimo paskirtis "Dovana" (nukentėjęs G. U.).

- 2021-08-03 20:01 fiksuotas pinigų išgryninimas bankomate H074/HB (duomenys neskelbtini). Suma 210 eurų (nukentėjęs G. U.).

- 2021-08-02 fiksuotas pervedimas iš S. J. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo suma 250 eurų. Pervedimo paskirtis "Dovana" ( nukentėjęs I. N.).

- 2021-08-02 17:26 fiksuotas pinigų išgryninimas bankomate H074/HB (duomenys neskelbtini). Suma 230 eurų ( nukentėjęs I. N.).

- 2021-08-14 fiksuotas pervedimas iš A. Š. (duomenys neskelbtini), suma 305 eurai. Pervedimo paskirtis "Skola" (nukentėjęs N. K.).

- 2021-08-14 17:29 fiksuotas pinigų išgryninimas bankomate H806/HB (duomenys neskelbtini). Suma 310 eurų (nukentėjęs N. K.).

- 2021-08-01 fiksuotas pervedimas UAB "Bitė Lietuva" pervedimo suma 30 eurų, paskirtis " LB papildyta sąskaita 30 Eur numeriui +(duomenys neskelbtini)".

- Telefono abonentas +(duomenys neskelbtini) naudotas nusikalstamoms veikoms vykdyti, kuriose nukentėjo I. N. ir J. M..

- 2021-08-03 fiksuotas pervedimas UAB "Bitė Lietuva" pervedimo suma 20 eurų, paskirtis " LB papildyta sąskaita 20 Eur numeriui +(duomenys neskelbtini)".

- Telefono abonentas +(duomenys neskelbtini) naudotas nusikalstamoms veikoms vykdyti, kuriose nukentėjo P. K. ir G. U..

- 2021-08-10 pervedimas 30 eurų gavėjui R. M. gim. (duomenys neskelbtini) Pravieniškių pataisos namai- atviroji kolonija.

- 2021-08-10 pervedimas 25 eurų gavėjui A. M., gim. (duomenys neskelbtini) Pravieniškių pataisos namai- atviroji kolonija

- 2021-08-17 pervedimas 30 eurų gavėjui A. M., gim. (duomenys neskelbtini) Pravieniškių pataisos namai- atviroji kolonija.

- 2021-09-21 pervedimas 50 eurų gavėjui D. B., gim. (duomenys neskelbtini) Pravieniškių pataisos namai- atviroji kolonija.

- 2021-09-21 pervedimas 100 eurų gavėjui A. M., gim. (duomenys neskelbtini) Kauno tardymo izoliatorius.

- 2021-09-27 pervedimas 50 eurų gavėjui A. N. (M.), gim. (duomenys neskelbtini) Kauno tardymo izoliatorius.

- 2021-10-10 pervedimas 30 eurų gavėjui A. N. (M.), gim. (duomenys neskelbtini) Kauno tardymo izoliatorius.

- 2021-10-19 pervedimas 15 eurų gavėjui A. N. (M.), gim. (duomenys neskelbtini) Kauno tardymo izoliatorius (8 tomas, b.l.1-4, 5-13, 9 tomas, b.l. 60-62).

62. Gyventojų registro duomenimis, L. N., gim. (duomenys neskelbtini), nuo 2021-08-17 registruota L. N.. Šeimos padėtis vedęs, šeimos pasikeitimo data 2021-08-17. Sutuoktinis A. M., nuo 2021-08-17 A. N.(asmens duomenų segtuvo 1 tomas, b.l. 57-58).

63. 2021-12-16 reikalavimu vadovaujantis LR BPK 97 str. iš UAB „Olifėja“ išreikalauti duomenys- L. N. nuo 2021-08-01 iki 2021-09-30 PERLAS terminaluose atliktų piniginių operacijų duomenis.

- UAB "Olifėja" pateikti duomenys, susiję su tiriamomis veikomis:

1. Siuntimo data 2021-08-02 17:08 val. siuntėjas L. N., siuntėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo vieta PERLAS plius (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini); gavėjas E. L., gim. (duomenys neskelbtini), gavėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pinigų išėmimo data 2021-08-02 18:45:23 MAXIMA LT UAB X293, (duomenys neskelbtini), suma - 100 eurų.

2. Siuntimo data 2021-08-02 17:30 val. siuntėjas L. N., siuntėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo vieta PERLAS plius (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini); gavėjas E. L., gim. (duomenys neskelbtini), gavėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pinigų išėmimo data 2021-08-02 18:45:23 MAXIMA LT UAB X293, (duomenys neskelbtini), suma - 100 eurų.

3. Siuntimo data 2021-08-02 17:29:14 val. siuntėjas L. N., siuntėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo vieta PERLAS plius (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini); gavėjas E. L., gim. (duomenys neskelbtini), gavėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pinigų išėmimo data 2021-08-02 18:43:27 MAXIMA LT UAB X293, (duomenys neskelbtini), suma - 100 eurų.

4. Siuntimo data 2021-08-02 17:31:07 val. siuntėjas L. N., siuntėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo vieta PERLAS plius (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini); gavėjas E. L., gim. (duomenys neskelbtini), gavėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pinigų išėmimo data 2021-08-02 18:47:00 MAXIMA LT UAB X293, (duomenys neskelbtini), suma - 30 eurų.

5. Siuntimo data 2021-08-03 20:26 val. siuntėjas L. N., siuntėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo vieta PC (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini); gavėjas E. V., gim. (duomenys neskelbtini), gavėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pinigų išėmimo data 2021-08-10 20:55:10 UAB Palink IKI Nr. (duomenys neskelbtini). suma - 100 eurų.

- Kiti asmenys, kuriems L. N. 2021-08-03, 2021-08-14 ir 2023-08-20 PERLAS terminaluose pervedė pinigus: V. B., V. J., E. V. (9 tomas, b.l. 89-98).

64. 2021-08-11 prokuroro nutarimu gauta telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) išklotinė nuo 2021-07-27 iki 2021-08-11. Atlikus gautų duomenų peržiūrą nustatyta, kad telefono išklotinėje duomenys fiksuoti nuo 2021-07-28 14:52:37 iki 2021-08-14 2021-08-11 21:24:43. Operatorius UAB „Bitė Lietuva“. Išklotinėje fiksuoti sujungimai: įeinantys ir išeinantys SMS, skambučiai, interneto duomenų perdavimas. Telefono abonentas +(duomenys neskelbtini) visu išklotinės laikotarpiu jungėsi prie operatoriaus bokštų, esančių (duomenys neskelbtini). Telefono abonentas +(duomenys neskelbtini) (SIM kortelės Nr. (duomenys neskelbtini)) veikė telefono aparatuose, kurių IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Telefono aparatuose, kuriuose veikė abonentas +(duomenys neskelbtini), veikė ir kiti abonentai, naudoti kitoms šioje baudžiamojoje byloje tiriamoms veikoms +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), o būtent :

- Telefono aparate, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) taip pat veikė abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotas veikose, kuriose nukentėjo J. M. ir I. N. ir abonentas +(duomenys neskelbtini), naudotas veikoje, kurioje nukentėjo A. S..

- Telefono aparate, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) taip pat veikė abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini) , kuriose nukentėjo T. Š., V. A. ir abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini), naudotas veikose, kuriose nukentėjo J. M. ir I. N.

- Telefono aparate, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) taip pat veikė abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini) , kuriose nukentėjo T. Š., V. A., abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotas veikose, kuriose nukentėjo J. M. ir I. N. ir abonentas +(duomenys neskelbtini), naudotas veikoje, kurioje nukentėjo A. S..

- Telefono aparate, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) taip pat veikė abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotas veikose, kuriose nukentėjo J. M. ir I. N. ir abonentas +(duomenys neskelbtini), naudotas veikoje, kurioje nukentėjo A. S..

- Telefono abonento +(duomenys neskelbtini) išklotinėje fiksuoti kontaktai su nukentėjusiojo G. U. tel. Nr. (duomenys neskelbtini) nuo 2021-08-01 18:19:59 iki 2021-08-07 11:38:28 val. 58 kontaktai. Pirmas kontaktas - 2021-08-01 18:19:59 įeinantis skambutis iš G. U. tel. Nr. į abonentą +(duomenys neskelbtini), pokalbio trukmė - 190 s.

- Išklotinėje laikotarpyje nuo 2021-07-28 15:51:52 iki 2021-08-07 11:07:42 fiksuoti kontaktai su S. J., į kurio banko sąskaitą nukentėjusysis G. U. 2021 rugpjūčio 1 d. ir rugpjūčio 3 d. pervedė pinigus, naudojamu tel. Nr. +(duomenys neskelbtini). Iš viso 400 kontaktų ( įeinantys ir išeinantys skambučiai SMS).

- Pirmas kontaktas- išeinantis sms iš abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) į S. J. Nr. +(duomenys neskelbtini) fiksuotas 2021-07-28 15:51:52.

- Išeinantys iš abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) į S. J. abonentą +(duomenys neskelbtini) sujungimai ( OUT) fiksuoti laikotarpyje nuo 2021-07-28 15:53:18 iki 2021-08-07 11:07:42, iš viso 179 kontaktų (skambučiai ir SMS).

- Tiriamos veikos padarymo metu 2021 rugpjūčio 1-3 dienomis fiksuoti kontaktai su S. J. abonentu +(duomenys neskelbtini): 2021-08-01 d. fiksuoti 4 kontaktai nuo 14:00:01 val. (išeinantis skambutis) iki 17:36:39 va. (įeinantis skambutis). 2021-08-03 fiksuoti 12 kontaktų nuo 18:54:47 (išeinantis sms) iki 19:29:01 val. (išeinantis skambutis )

- Išklotinėje laikotarpyje nuo 2021-07-28 14:52:37 iki 2021-08-11 20:19:06 fiksuoti kontaktai su liudytojos L. N., į kurios banko sąskaitą S. J. 2021-08-01 21:59:32 pervedė 260 eurų ir 2021-08-03 15:28:11 pervedė 205 eurus, gautus iš nukentėjusiojo G. U., naudojamu telefono numeriu +(duomenys neskelbtini) fiksuoti 25 sujungimai (8 įeinantys iš L. N. Nr.+ (duomenys neskelbtini) (IN) ir 17 išeinančių į L. N. Nr. +(duomenys neskelbtini) (OUT) skambučiai ir SMS).

- Pažymėtina, kad laiko tarpai tarp abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) kontaktų su S. J. naudojamu tel. Nr. (duomenys neskelbtini) ir kontaktų su L. N. tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) yra labai nedideli: 2021-08-01 17:27:01 fiksuotas kontaktas su L. N. abonentu, o 2021-08-01 17:36:39 fiksuotas kontaktas su S. J. abonentu.

- Telefono abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini) šioje baudžiamojoje byloje r. (duomenys neskelbtini) taip pat naudotas vykdant nusikalstamą veiką P. K. atžvilgiu. ( 9 tomas, b.l. 18-21, 22-30, 14 tomas, b.l. 179-180 )

- 2022-01-21 prokuroro nutarimu gauta telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini), kurio naudotojas liudytoja L. N., sujungimų, laikotarpyje nuo 2021-08-01 0val. 0min. iki 2022-01-20 24val. 0min. imtinai, išklotinė.

- Atlikus gautos išklotinės duomenų peržiūrą, nustatyta, kad išklotinėje fiksuoti duomenys nuo 2021-08-01 02:19:47 iki 2022-01-20 20:35:37. Operatorius UAB "Tele2". Išklotinėje fiksuoti sujungimai: įeinantys ir išeinantys SMS, skambučiai, interneto duomenų perdavimas.

- Telefono abonentas išklotinėje esančiu laikotarpiu veikė telefono aparate, kurio IMEI Nr. Nr. (duomenys neskelbtini).

- Išklotinėje fiksuotu laikotarpiu, telefono abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini) jungėsi prie operatoriaus "Tele2" bokštų, esančių (duomenys neskelbtini). Su nusikalstamai veikai G. U. atžvilgiu vykdyti naudotu abonentu, kuris buvo nurodytas kaip kontaktinis skelbime, ir su kuriuo bendravo nukentėjusysis - Nr. +(duomenys neskelbtini) laikotarpyje nuo 2021-08-01 17:27:01 iki 2021-08-11 19:00:03 fiksuoti 27 sujungimai ( įeinantys ir išeinantys skambučiai ir SMS ).

- Su telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini) laikotarpyje nuo 2021-08-04 15:38:02 iki 2021-08-12 12:16:23 fiksuoti 60 sujungimų ( įeinantys ir išeinantys skambučiai ir SMS )

- Išklotinėje yra fiksuoti sujungimai su telefono abonentais, naudotais tiriamai ir analogiškoms veikoms vykdyti :

- Su abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini) laikotarpyje nuo 2021-08-01 22:47:00 iki 2021-08-11 16:34:17 fiksuoti 421 sujungimai ( įeinantys ir išeinantys skambučiai ir SMS ).

- Pažymėtina, kad liudytojos L. N. naudojamo abonento Nr. Nr. +(duomenys neskelbtini) kontaktai su abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotu šiai nusikalstamai veikai vykdyti ir su telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini), naudotu veikose, kuriose nukentėjo J. M. ir I. N., 2021 rugpjūčio 1 d., kai nukentėjusysis pirmą kartą bendravo su abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini), jo naudotojo įtikintas pervedė pinigus S. J., o S. J. 2021-08-01 21:59:32 val. juos pervedė L. N., išklotinėje fiksuoti labai nedideliais, kelių minučių ar sekundžių laiko tarpais.

- 2021-08-02 d. 17:00 val., kai L. N. išgrynino pinigus - 210 eurų bankomate H074 (duomenys neskelbtini), fiksuoti liudytojos L. N. naudojamo abonento Nr. Nr. +(duomenys neskelbtini) kontaktai ( skambučiai ir sms) su telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini), naudotu veikose, kuriose nukentėjo J. M. ir I. N. nuo 17:02:14 val. (išeinantis sms) iki 17:35:14 val. (įeinantis skambutis).

- 2021-08-03 15:28:11 val. kai į L. N. banko sąskaitą iš S. J. banko sąskaitos buvo pervesti pinigai- 205 eurų

- ir 2021-08-03 20:01 val. kai L. N. atliko iš S. J. gautų pinigų 210 eurų išgryninimą bankomate H674 (duomenys neskelbtini), fiksuoti liudytojos L. N. naudojamo abonento Nr. Nr. +(duomenys neskelbtini) kontaktai su kontaktai su abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotu šiai nusikalstamai veikai vykdyti ir su telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini), naudotu veikose, kuriose nukentėjo J. M. ir I. N., laiko tarpai labai nedideli:

- Išklotinėje fiksuotos gautos žinutės iš PERLAS, sutampa su pervedimų laiku.

- Išklotinėje yra fiksuoti sujungimai su telefono abonentais, naudotais tiriamai ir analogiškoms veikoms vykdyti :

- Su abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini) laikotarpyje nuo 2021-08-01 22:47:00 iki 2021-08-11 16:34:17 fiksuoti 421 sujungimai ( įeinantys ir išeinantys skambučiai ir SMS).

- Su telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini) laikotarpyje nuo 2021-08-04 15:38:02 iki 2021-08-12 12:16:23 fiksuoti 60 sujungimų ( įeinantys ir išeinantys skambučiai ir SMS).

- Išklotinėje yra fiksuoti sujungimai su telefono abonentais, naudotais tiriamai ir analogiškoms veikoms vykdyti :

- Su abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini), kuris naudotas vykdant analogiškus sukčiavimus, kuriuos nukentėjo T. Š., V. A., laikotarpyje nuo 2021-08-13 14:17:13 iki 2021-08-15 14:38:05 fiksuoti 62 sujungimai ( įeinantys ir išeinantys skambučiai ir SMS ).

- Su abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini) laikotarpyje nuo 2021-08-14 11:15:57 iki 2021-08-21 15:32:40 fiksuoti 173 sujungimai ( įeinantys ir išeinantys skambučiai ir SMS ).

- Su abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini) laikotarpyje nuo 2021-08-17 18:41:49 iki 2021-09-19 22:51:16 fiksuoti 27 sujungimai ( įeinantys ir išeinantys skambučiai ir SMS ). 2021-08-17 18:41:49

- Su įtariamojo S. J. naudojamu telefono numeriu +(duomenys neskelbtini) kontaktų nefiksuota.

- Su kitais telefono abonentais, naudotais tiriamai ir analogiškoms veikoms vykdyti : +(duomenys neskelbtini), Nr. +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), kontaktų nefiksuota. ( 9 tomas, b.l.130-133, 134, 135-139 )

- Ikiteisminio tyrimo metu 2021-08-25 prokuroro P.Janulio nutarimu gauta telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) išklotinė nuo 2021-07-01 iki 2021-08-24. Atlikus gautų duomenų peržiūrą nustatyta, kad telefono išklotinėje duomenys fiksuoti nuo 2021-07-26 14:55:29 iki 2021-08-14 12:09:25. Operatorius UAB "Bitė Lietuva".

- Išklotinėje fiksuoti sujungimai: įeinantys ir išeinantys SMS, skambučiai, interneto duomenų perdavimas.

- Telefono abonentas +(duomenys neskelbtini) visu išklotinės laikotarpiu jungėsi prie operatoriaus bokštų, esančių (duomenys neskelbtini).

- Telefono abonentas +(duomenys neskelbtini) (SIM kortelės Nr. (duomenys neskelbtini)) veikė telefono aparatuose, kurių IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini).

- Telefono aparatuose, kuriuose veikė abonentas +(duomenys neskelbtini), veikė ir kiti abonentai, naudoti kitoms šioje baudžiamojoje byloje tiriamoms veikoms +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), o būtent :

- Telefono aparate, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) taip pat veikė abonentas +(duomenys neskelbtini) naudotas veikoje, kurioje nukentėjo M. L. ir telefono abonentas +(duomenys neskelbtini), naudotas veikoje, kurioje nukentėjo A. S..

- Telefono aparate, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) taip pat veikė abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotas veikose, kuriose nukentėjo P. K. ir G. U. ir abonentas +(duomenys neskelbtini), naudotas veikoje, kurioje nukentėjo A. S..

- Telefono aparate, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) taip pat veikė abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini) , kuriose nukentėjo T. Š., V. A. ir ir abonentas +(duomenys neskelbtini), naudotas veikoje, kurioje nukentėjo A. S..

- Telefono aparate, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) taip pat veikė abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini) , kuriose nukentėjo T. Š., V. A., abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotas veikose, kuriose nukentėjo P. K. ir G. U. ir abonentas +(duomenys neskelbtini), naudotas veikoje, kurioje nukentėjo A. S..

- Telefono aparate, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) taip pat veikė abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotas veikose, kuriose nukentėjo P. K. ir G. U. ir abonentas +(duomenys neskelbtini), naudotas veikoje, kurioje nukentėjo A. S..

- Telefono aparate, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) taip pat veikė abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini), kuriose nukentėjo T. Š., V. A. ir abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotas veikose, kuriose nukentėjo P. K. ir G. U..

- Išklotinėje laikotarpyje nuo 2021-07-26 17:07:23 iki 2021-08-07 17:51:19 fiksuoti kontaktai su S. J., į kurio banko sąskaitą nukentėjusysis G. U. pervedė pinigus, naudojamu tel. Nr. +(duomenys neskelbtini). Iš viso 233 kontaktai ( įeinantys ir išeinantys skambučiai ir SMS).

- Išklotinėje fiksuoti kontaktai su liudytojos L. N. naudojamu tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) laikotarpyje nuo 2021-07-26 20:58:28 iki 2021-08-11 16:34:22 iš viso 326 kontaktai ( ( įeinantys ir išeinantys skambučiai, SMS) (7 tomas, b.l. 1-5, 9-10).

65. 2021-08-18 Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros (Marijampolė) prokuroro nutarimu gauta telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini), kurio naudotojas S. J., išklotinė laikotarpiu nuo 2021-08-02 iki 2021-08-10.

- Išklotinėje fiksuoti duomenys nuo 2021-08-02 08:03:09 iki 2021-08-10 23:49:13. Operatorius UAB "Bitė Lietuva". Telefono abonentas išklotinėje fiksuotu laikotarpiu jungėsi prie operatoriaus bazinių stočių (duomenys neskelbtini) ir rajone. Telefono abonentas išklotinėje esančiu laikotarpiu veikė telefono aparate, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), tai tas pats įrenginys- telefonas "Samsung S8", kuris kratos metu 2021-10-14 buvo surastas ir paimtas pas S. J..

- Išklotinėje su nukentėjusiosios I. N. tel. Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) kontaktų nefiksuota. Su liudytojos L. N. tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) kontaktų nefiksuota.

- Išklotinėje nuo 2021-08-02 13:37:34 iki 2021-08-07 16:49:30 fiksuota 115 kontaktų su telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini), kuris nurodytas skelbime kaip kontaktinis ir su kuriuo bendravo nukentėjusioji. Pirmas kontaktas praleistas skambutis į abonentą Nr. Nr. +(duomenys neskelbtini).

- Nuo 2021-08-02 16:30:00 val., kai iš I. N. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) fiksuotas 270 eurų pervedimas į S. J. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) iki 2021-08-02 17:21:41 val., kai fiksuotas L. N. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) papildymas 250 eurų, paskirtis "dovana" iš S. J. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), Mobile bank, S. J. telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) išklotinėje fiksuoti 58 kontaktai su telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini) ( siunčiami ir gaunami sms, praleisti įeinantys ir išeinantys skambučiai)

- Sujungimai telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini) fiksuoti ir toliau išklotinėje esančiu laikotarpiu (9 tomas, b.l.117-118, 121, 122-129).

66. 2021-08-17 Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimu iš SWEDBANK AB gauta A. Š. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) finansinių operacijų, atliktų laikotarpyje nuo 2021-08-10 iki 2021-08-19 išklotinė, kurioje fiksuoti su tiriama veika susiję duomenys:

- 2021-08-14 sąskaitos papildymas iš mokėtojo L. N. ( N.), mokėtojo banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo suma 1 euro centas, pervedimo paskirtis "sąskaitos papildymas".

- 2021-08-14 pervedimas iš mokėtojo E. S., mokėtojo sąskaita (duomenys neskelbtini), pervedimo suma 300 eurų. Pervedimo paskirtis "depozitas uz ford transit raudoną".

- 2021-08-14 pervedimas gavėjui L. N. ( N.), gavėjo banko sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo suma 305 eurai, pervedimo paskirtis :"Skola".

- Kitos finansinės operacijos, atliktos A. Š. banko sąskaitoje (duomenys neskelbtini) atliktos laikotarpyje nuo 2021-08-10 iki 2021-08-19:

- 2021-08-13 iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) K. N., atlikta 200 eurų perlaida su prierašu "avansinis mokėjimas už automobilį Ford Transit Nr. (duomenys neskelbtini)". 2021-08-14 iš įmonės UAB RATOLITA banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 300 eurų suma į A. Š. banko sąskaitą su prierašu "avansas automobilio pirkimui Ford Tranzit". 2021-08-14 B. V. iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į A. Š. naudojamą banko sąskaitą pervedė 100 eurų su prierašu "avansas Ford". 2021-08-14 M. V. iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė į A. Š. banko sąskaitą 100 eurų su prierašu "užstatas". 2021-08-14 A. Š. iš savo banko sąskaitos į L. N. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 160 eurų sumą su prierašu "skola". 2021-08-14 A. G. iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į A. Š. banko sąskaitą pervedė 100 eurų su prierašu "už Ford trasit avansas 2002 m.". 2021-08-15 buvo atliktas V. B., sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), 300 eurų pervedimas į A. Š. banko sąskaitą su prierašu "uz masina". 2021-08-15 E. B. iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į A. Š. banko sąskaitą pervedė 200 eurų su prierašu "už tranzita rankpinigiai". 2021-08-15 G. P. iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į A. Š. banko sąskaitą pervedė 150 eurų su prierašu "pinigų pervedimas". 2021-08-15 G. K. iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į A. Š. banko sąskaitą pervedė 100 eurų su prierašu "rankpinigei uz automobili". 2021-08-16 T. P. iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į A. Š. banko sąskaitą pervedė 200 eurų su prierašu "avansas už Ford Tranzit". Iš A. Š. banko sąskaitos 2021-08-13 PERL MAXIMA X X759 (duomenys neskelbtini) buvo išgryninta 200 eurų suma. 2021-08-14 buvo PERL MAXIMA X X759 (duomenys neskelbtini) buvo išgryninta 300 eurų suma. 2021-08-15 PERL MAXIMA X X759 (duomenys neskelbtini) buvo išgryninta 400 eurų suma. 2021-08-15 PERL MAXIMA X X759 (duomenys neskelbtini) buvo išgryninta 200 eurų suma. 2021-08-18 iš A. Š. banko sąskaitos į V. B. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 300 eurų suma su prierašu "GRĄŽINAMA 2021.08.15 PERVESTA SUMA". 2021-08-18 iš A. Š. banko sąskaitos buvo atliktas 300 eurų pervedimas į įmonęs UAB RATOLITA banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) su prierašu "grąžinama suma". 2021-08-18 iš A. Š. sąskaitos buvo pervesta 200 eurų suma į T. P. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) su prierašu "grąžinamas mokėjimas 2021081602531590 Avansas už Ford Tranzit". (10 tomas, b.l. 99-102, 103-112)

- 2021-11-24 Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimu iš banko SWEDBANK gauta L. N. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išklotinė.

Apžiūrima L. N. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinė, gauta laikotarpiui nuo 2021-07-01 iki 2021-10-20.

o Išklotinėje fiksuotos veikos tyrimui reikšmingos operacijos:

- 2021-08-14 10:59:54 val. išlaidos - pervedimas į A. Š. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), pevedimo suma 1 euro centas, pervedimo paskirtis "sąskaitos papildymas".

- 2021-08-14 17:05:32 val. įplaukos iš A. Š. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), pevedimo suma 305 eurai, pervedimo paskirtis "Skola".

- 2021-08-14 17:29:43 pinigų išgryninimas 310 eurų bankomate H806 (duomenys neskelbtini) banko kortele (duomenys neskelbtini).

- 2021-08-01 22:56:16 LB papildyta sąskaita 30 Eur numeriui +(duomenys neskelbtini) ( naudotas nusikalstamai veikai vykdyti )

- 2021-08-03 15:28 val. telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) ( naudotas nusikalstamai veikai vykdyti ) sąskaitos papildymas 20 eurų

- 2021-08-10 00:10:12 pervedimas 30 eurų gavėjui R. M. gim. (duomenys neskelbtini) Pravieniškių pataisos namai- atviroji kolonija.

- 2021-08-10 00:13:45 pervedimas 25 eurų gavėjui A. M., gim. (duomenys neskelbtini) Pravieniškių pataisos namai- atviroji kolonija

- 2021-08-17 18:49:49 pervedimas 30 eurų gavėjui A. M., gim. (duomenys neskelbtini) Pravieniškių pataisos namai- atviroji kolonija

- 2021-09-21 01:05:17 pervedimas 50 eurų gavėjui D. B., gim. (duomenys neskelbtini) Pravieniškių pataisos namai- atviroji kolonija

- 2021-09-21 19:22:18 pervedimas 100 eurų gavėjui A. M., gim. (duomenys neskelbtini) Kauno tardymo izoliatorius

- 2021-09-27 14:48:45 pervedimas 50 eurų gavėjui A. N. (M.), gim. (duomenys neskelbtini) Kauno tardymo izoliatorius.

- 2021-10-10 18:44:00 pervedimas 30 eurų gavėjui A. N. (M.), gim. (duomenys neskelbtini) Kauno tardymo izoliatorius (8 tomas, b.l.1-4, 5-13, 9 tomas, b.l. 60-62).

67. 2023-07-12 surašytas tarnybinis pranešimas DĖL DŽ. A. ATŽVILGIU PRIIMTO NUOSPRENDŽIO ĮRODYMŲ VISUMOS SUTAPIMO SU TIRIAMA VEIKA BYLOJE (duomenys neskelbtini), kad patikrinus ĮKNR, nustatyta, kad įtariamasis Dž.A. 2022-11-08 Biržų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos pagal LR BK 182 str. 1 d. ir jam paskirta 9 mėn. laisvės atėmimo. Išnagrinėjus Dž.A. apkaltinamąjį nuosprendį, nustatyta, kad:

- Dž.A. pripažintas kaltu dėl to, kad apgaule įgijo svetimą turtą:jis veikdamas bendrininkų grupėje su Pravieniškių pataisos namuose -atvirojoje kolonijoje laisvės atėmimo bausmes atliekančiais bei kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, patalpinus skelbimą internetiniame portale www.autogidas.lt apie neva parduodamą automobilį "Volkswagen Transporter", 2021-08-25 apie 9 val. S. M. skelbime nurodytu tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) susisiekus ketinant įsigyti automobilį, jis tariamai susitarė S. M. parduoti minėtą automobilį bei nurodė pervesti avansą - 500 eurų į K. J. banko sąskaitą, esančią banke SWEDBANK, prieš tai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu telefonu K. M. į tel. Nr. (duomenys neskelbtini) ir K. J. (kurie nesuprato apie vykdomą nusikalstamą veiką) nurodė į K. J. banko sąskaitą pervestus pinigus išgryninti ir pervesti kitiems jo nurodytiems asmenims, po ko suklaidintas S. M. iš savo banko sąskaitos į K. J. banko sąskaitą pervedė 500 eurų, kuriuos K. J. su K. M. išgrynino 2021-08-26 (duomenys neskelbtini), kur K. M. pažįstamas D. K. pervedė R. S., kuris 2021-08-26 pinigus išgrynino (duomenys neskelbtini) ir perdavė S. Š.. Tokiu būdu jis apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgijo svetimą turtą - 500 eurų. Kaltinamasis D. A. kaltu neprisipažino, parodė, kad jis paprašė K. M. banko sąskaitos kartu gyvenusio M. D. prašymu ir banko sąskaitą perdavė M. D., kad vykdomas sukčiavimas, nežinojo. Liudytojas M. D. parodė, kad D. A. prašė banko sąskaitos, nes jis iš D. A. pirko mobilaus ryšio telefoną, sąskaitą naudojo telefonui iš D. A. pirkti. Įrodymų visuma, kuria remtasi priimant 2022-11-08 Dž.A. apkaltinamąjį nuosprendį, sutampa su įrodymais surinktais baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) atliekant ikiteisminį tyrimą veikoje dėl sukčiavimo M. L. atžvilgiu: baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) pranešimas apie įtarimą D. A. pateiktas įtariant jį šios veikos padarymu, kad jis 2021 rugpjūčio 25 d., apie 17 val. 36 min., turėdamas tikslą apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgyti svetimą nedidelės vertės turtą, veikdamas kartu su kitais asmenimis, iš kompiuterinės sistemos IP adreso (duomenys neskelbtini), internetiniame tinklapyje www.autogidas.lt patalpindamas melagingą skelbimą, kurio ID (duomenys neskelbtini) apie parduodamą automobilį "VW Transporter" nors nurodytu daiktu nedisponavo, telefono numerį +(duomenys neskelbtini) pateikdamas kaip kontaktinį, nukentėjusiajam M. L. 2021 rugpjūčio 26 d. susisiekus skelbime nurodytu telefono numeriu +(duomenys neskelbtini), jam melagingai patvirtino, kad parduoda skelbime nurodytą automobilį "VW Transporter" už 2600 eurų, tokiu būdu piktnaudžiaudamas M. L. pasitikėjimu, susitardamas dėl automobilio "VW Transporter" pardavimo nukentėjusiajam ir pinigų už parduodamą automobilį gavimo, įtikino M. L. už tariamai perkamą automobilį "VW Transporter" pervesti avansu 200 eurų į K. J. vardu atidarytą atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią banke AB "SWEDBANK", nukentėjusiajam M. L. 2021 rugpjūčio 26 d. iš savo banko sąskaitos pervedus 200 eurų į K. J. atsiskaitomąją banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), gautus pinigus K. J. 2021 rugpjūčio 26 d. 11:39 val. išgryninus bankomate H757, esančiame (duomenys neskelbtini) ir pinigus perdavus K. M., kuris pinigus D. A. prašymu pervedė įtariamojo D. A. nurodytiems asmenims, tokiu būdu D. A. apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgijo svetimą, nukentėjusiajam M. L. priklausantį nedidelės vertės turtą - pinigus 200 eurų, padarydamas M. L. 200 eurų turtinę žalą.

- Pažymėtina, kad visiškai sutampa tiriamos baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) nusikalstamos veikos-sukčiavimo M. L. atžvilgiu ir veikos, dėl kurios Dž.A. pripažintas kaltu 2022-11-08 nuosprendžiu, padarymo laikas, būdas, priemonės, o būtent: skelbimas įkeltas toje pačioje internetinėje svetainėje www.autogidas.lt, tuo pačiu metu, dėl tokios pat transporto priemonės-"VW Transporter" tariamo pardavimo, nurodomas toks pat kontaktinis telefono numeris, kuriuo paskambinęs nukentėjusysis bendrauja su nusikalstamą veiką padariusiu asmeniu ( asmenimis ), pinigus nukentėjusysis pervedą į tą pačią K. J. banko sąskaitą, banko sąskaitą D. A. perduoda K. M., išgrynintus pinigus PERLAS terminalu perveda D. K. nurodytiems asmenims-T. B. ir R. S. (15 tomas, b.l. 28-29).

68. 2021-12-17 Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimu gauta telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini), kurio naudotojas liudytojas D. Š., sujungimų, laikotarpyje nuo 2021-08-01 0val. 0min. iki 2021-12-16 24val. 0min. imtinai, išklotinė. Išklotinėje fiksuoti reikšmingi tyrimui duomenys: kontaktai išklotinėje fiksuoti nuo 2021-08-01 00:10:52 iki 2021-12-16 23:50:07. Operatorius UAB "Bitė Lietuva".

- Išklotinėje esančiu laikotarpiu telefono abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini) veikė telefono aparate, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), tai yra tame pačiame, kuris 2021-12-27 buvo išreikalautas iš D. Š. LR BPK 97 str. nustatyta tvarka.

- Išklotinėje fiksuoti sujungimai: įeinantys ir išeinantys SMS, skambučiai, interneto duomenų perdavimas.

- Telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) išklotinėje fiksuoti 637 kontaktai (skambučiai, sms žinutės) su telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini), kuris buvo nurodytas skelbime ID (duomenys neskelbtini), su kuriuo bendravo nukentėjusysis, kurį apklausiamas D. Š. nurodė kaip D. A., iš kurio šiuo telefono numeriu gavo nurodymus dėl pinigų pervedimo į jo banko sąskaitą, pinigų išgryninimo ir pervedimo nurodytiems asmenims. Kontaktai fiksuoti laikotarpyje nuo 2021-08-30 13:56:49 (gautas sms žinutė iš abonento +(duomenys neskelbtini)) iki 2021-09-09 10:09:34 (išeinantis praleistas skambutis į abonentą +(duomenys neskelbtini)).

- 2021-09-05 apie 15-16 val., kai buvo išgryninti iš J. Š. banko sąskaitos pinigai, gauti iš nukentėjusiojo T. Š. ir pervesti 2021-09-05 nuo 15:10:35 val. iki 18:56:42 val. PERLAS terminaluose, D. Š. abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) išklotinėje fiksuoti kontaktai su telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini), su J. Š. tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) nuo 15:05:10 val. iki 17:00:21 val.

- 2021 rugsėjo 5 d. iki 16:30 val. D. Š. abonentas jungėsi prie bazinių operatoriaus stočių, esančių (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), nuo 16:30 val. prie bazinių operatoriaus stočių, esančių (duomenys neskelbtini).

- D. Š. abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) išklotinėje fiksuoti 2 kontaktai su abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini), iš kurio apmokėtas skelbimas www.autogidas.lt ID (duomenys neskelbtini) : 14:21:32 val. praleistas įeinantis skambutis ir 14:22:03 val. įeinantisskambutis, pokalbio trukmė 243 s.

- Su asmenimis, kuriems 2021-09-05 atlikti pervedimai V. J., tel. Nr. (duomenys neskelbtini) ir E. B., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), kontaktų išklotinėje nefiksuota.

- Su nukentėjusiojo T. Š. tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) kontaktų nefiksuota (11 tomas, b.l. 171-174, 175, 176-180).

69. 2021-11-23 iš liudytojos J. Š. išreikalautas įrenginys, kuriuo ji naudojosi nuo 2021-08-30 iki 2021-09-10. J. Š. pateikė mobilaus ryšio telefonas FONOS O3 1 IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), 2 IMEI Nr. 3 (duomenys neskelbtini). su SIM kortele. Atlikta įrenginio apžiūra. Apžiūrimas mobilaus ryšio telefonas įjungtas. Ekranas LCD. Telefono paskyroje "Nustatymai - apie telefoną", matomi duomenys : telefono IMEI Nr. 1 IMEI Nr. (duomenys neskelbtini); 2 IMEI Nr. (duomenys neskelbtini). IP adresas (duomenys neskelbtini). SIM (1) Tele2. Įrenginio pavadinimas O3. Peržiūrėjus telefone esančius duomenis, paskyroje "Messages", yra susirašinėjimas su kontaktu "(duomenys neskelbtini)". Susirašinėjimas nuo 2021-08-30 iki 2021-09-08. Susirašinėjimas fotografuojamas. Taip pat paskyroje "Messages", yra susirašinėjimas su kontaktu "D.4", kurio abonentinis Nr. (duomenys neskelbtini). Susirašinėjimas nuo 2021-08-30 iki 2021-11-02. Susirašinėjimas fotografuojamas, daromos ekrano nuotraukos. Susirašinėjimas su abonentu (duomenys neskelbtini) fiksuotas nuo 2021 rugpjūčio 30 d. 15:36 val. Iš abonento (duomenys neskelbtini) gauta žinutė su duomenimis :"N. a. nr. (duomenys neskelbtini)", rašo, kad kai bus pas k., parašytų arba paskambintų ir kad pasiimtų pasą, nes reikės. J. Š. atrašo, kad viskas gerai. 2021 rugsėjo 3 d. 21:43 val.J. Š. rašo, kad jie perveda visus pinigus, kuriuos gauna, piktinasi kaltinimais, kad pasilieka svetimus pinigus ir kad nebesutinka daugiau tai daryti. Abonento Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas klausia ar čia d. draugė rašo, rašo, kad D. dinginėja, neatrašo, kad viskas gerai, kad reikėjo jai iš karto rašyti, kad paliks jai pinigų, kad jį supratų. Rašo, kad nenori pykčių, kad ryt sutvarkytų pervestus pinigus, kad galės "pidisą" pasilikti. J. Š. rašo, kad jie įkyriai skambina, kad D. nusiuntė visus pinigus, kurie buvo gauti šandien, bet 850 nebuvo, kad yra 450 persiųsta. Abonento Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas siūlo nebesipykti, klausia kelintą jai išeitų sutvarkyti. J. Š. rašo, kad parduotuvė dirba nuo 9 val. Abonento Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas siunčia duomenis:"E. l. nr. (duomenys neskelbtini)", prašo atsiųsti kodukus. D. Š. prašo pasakyti kiek D. gali pasilikti, kiek reikia išsiųsti, perspėja, kad jei dar taip pasikartos, ji nebesutiks. Abonento Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas rašo, kad visus kitus sutvarkytų ir nueitų pas k. pažiūrėti kiek dar yra pinigų, nes dar naktį įmes ir susirašys ryt. J. Š. rašo, kad ji gaun žinutes iš banko ir mato, kad atsiunčia pinigus. Abonento Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas rašo, kda su ja lengviau nei su d. 2021 rugsėjo 4 d. susirašinėjimas nuo 07:42 val. Abonento Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas prrašo sitikrinti ar yra įmesta pinigų, siunčia duomensi ant ko "uždėti": "E. l. nr. (duomenys neskelbtini)". J. Š. atrašo, kad jau D. nuėjo išsiųsti. Abonento Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas klausia kiek yra pinigų, J. Š. atrašo, kad 450. Abonento Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas prašo atsiųsti vakarykštės dienos išrašą. J. Š. siunčia pervedimus gautus iš T. Š. 100 eurų 03/09, mercedes depozitas, V. A. 100 eurų 03/09, avansas už automobilį, Ž. A. 200 eurų 03/09 17:32:42. Avansas už automobili. Abonento Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas rašo, kad turi būti daugiau. J. Š. persiunčia pervedimą gautą iš B. G. 50 eurų. Avansas už keturratį. J. Š. rašo, kad jai kiek ateina, tiek ji atsiunčia. Abonento Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas rašo, kad ji pasitikrintų elektrininėje bankininkystėje, J. Š. atraš, kad ji nesinaudoja. J.š. siunčia pervedimų duomenis " G. Š. +330 eurų, 30/08 papildymas, M. M. 100 eurų 02/09 Uz masina Fiat, G. Ž. 100 eurų 02/09 Papildymas, T. Š. 100 eurų 03/09, mercedes depozitas, Ž. A. 200 eurų 03/09 17:32:42. Avansas už automobili, B. G. 50 eurų 03/09 Avansas už keturratį, V. A. 100 eurų 03/09, avansas už automobilį. Abonento Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas keletą kartų prašo pasakyti, kad d. paskambintų, kad nuvarytų iki R. ir sutvarkytų. 14:49 val. J. Š. rašo, kad stabdom pervesimus, nes pardavėja jau įtaria. Abonento Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas rašo kad tegul į (duomenys neskelbtini) lekia. J.š. rašo, kad nenori turėti problemų su policija, kad nebeis ir nebepervedinės pinigų. Abonento Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas rašo kad šiandien dar surenka pinigus, sutvarkys (duomenys neskelbtini) ir nebus problemų.

2021 rugsėjo 5 d. J. Š. rašo, kad čia neturi pinigų ir ji neisšsiųs šiandien. Abonento Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas rašo kad pasitikrintų ar nėra pinigų ir kažką sugalvos. J.š. siunčia pervedimo duomenis: T. Š. +200 eurų, 05/09 11:18:23, avansas uz keturatį. Abonento Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas rašo, kad yra du šimtai, dar "pidisas" turi ateiti. J. Š. siunčia gautų pervedimų duomenis. J. Š. rašo, kad paskutinis kartas, kad jei jos nepaliks ramybėje, jos tėvai dirba policijoje. Abonento Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas rašo, kad nuo ryt niekas nebemes, vadina gavėją J. Prašo nuvažiuoti dar į (duomenys neskelbtini), prie to pačio galės apsipirkti, duotų pinigų. Rašo, kad (duomenys neskelbtini) gali gal sutvarkyti, kad tikrai paskutinė diena ir paliks ramybėje. J. Š. rašo, kad neturi su kuo nuvažiuoti į (duomenys neskelbtini), kad D. prašytų, nes šis jų reikalus tvarko. Abonento Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas prašo nupirkti papildymų telefono teledu ir labas, peseikadr 50 ir prie to paties persiųsti pinigų gavėjui E. B. nr. (duomenys neskelbtini). Rašo, kad palika nuo pervedimo 50 eurų, kad nuo rytojaus nebemes. J. Š. rašo, kad paskutinis kartas, siunčia papildymų kodus.

2021 rugsėjo 6 d. abonento Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas klausia kur d. J. Š. atrašo, kad dirba. Abonento Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas klausia ar neįkrito pinigų, J. Š. atrašo, kad įkrito 50 eurų 11:39 val., ra6o, kad daugiau niekas nesiunčia arba ji perduos policijai. Abonento Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas rašo, kad čia dar savaitgalio pinigia turi sukristi ir daugiau nebekris, kad jis visiems pasakė, kad jai nebemestų. J. Š. rašo, kad daugiau persiuntimų nebebus, nes jos kortą užblokavo dėl viršyto limito, reikia važiuoti į banką. Abonento Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas klausia kiek yra pinigų. J. Š. siunčia pervedimo duomenis. Abonento Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas rašo, kad ištaisytų B. klaidą pavardės, nes jis negali nusiimti pinigų terminale. J. Š. persiunčia duomenis pervedimo terminale. Susirašinėjimo apžiūra baigiama.

Po apžiūros įrenginys grąžintas J. Š. (13 tomas, b.l. 41-83).

70. 2021-12-27 iš liudytojo D. Š. išreikalautas mobilaus ryšio telefonas SAMSUNG GALAXY A12, bei atliktų pavedimų per Perlo terminalą, 42 kvitai.

- Įrenginys po apžiūros grąžintas D. Š., kvitai pridėti prie baudžiamosios bylos medžiagos.

- Atlikus paimtų objektų apžiūrą nustatyta: Apžiūrimas objektas - Perlo terminale padarytos perlaidos grynaisiais pinigais kvitai 2021-08-30, 3 vnt., kuriuose nurodyta perlaidos siuntėjo asmens kodas: (duomenys neskelbtini) perlaidos siuntėjo vardas, pavardė: J. Š., perlaidos siuntėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), perlaidos gavėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), perlaidos suma, po 100 Eur. (viso 300 eurų).

- Perlo terminale 2021-09-03 papildymas "Labas" - 2 kvitai , (2 eur ir 3 eur) ir "Pildyk" - 3 kvitai ( po 10 eur.).

- Perlo terminale padarytos perlaidos grynaisiais pinigais , kvitai 2021-09-03, 2 vnt., kuriuose nurodytas perlaidos siuntėjo asmens kodas (duomenys neskelbtini) vardas pavardė D. Š., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), gavėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), perlaidos sumos 50 eur ir 100 eur.

- Perlo terminale perlaidos grynaisiais pinigais- išmokėjimas kvitai 2021-09-04, 6 vnt., perlaidos gavėjas J. Š., perlaidos suma , 2 kvitai po 100 eurų, 4 kvitai dėl pinigų išmokėjimo po 20 eur., 300 eur.,200 eur., 1 kvitas neaptarnautas. Pinigai išmokėti (duomenys neskelbtini). Perlo terminale padarytos perlaidos grynaisiais pinigais, kvitai 2021-09-04, 9 vnt., perlaidos siuntėjas D. Š. , a.k. (duomenys neskelbtini) tel. Nr. (duomenys neskelbtini), perlaidos gavėjas tel. Nr. (duomenys neskelbtini), per 5 kartus po 100 eur. , ir 2 kartus po 50 eur., gavėjas tel. Nr. (duomenys neskelbtini), 2 kartus po 100 eur. Perlo terminale padarytas 2021-09-04 papildymas , 2 kvitai po 10 eur.Perlo terminale perlaidos grynaisiais pinigais- išmokėjimas kvitai 2021-09-05, 4 vnt., perlaidos gavėjas J. Š. , 2 kvitai po 100 eurų , ir du kvitai , - 40 eurų, 51 eur. Pinigai išmokėti (duomenys neskelbtini).Perlo terminale padarytos perlaidos grynaisiais pinigais, kvitai 2021-09-05, 4 vnt., perlaidos siuntėjas D. Š., ak. (duomenys neskelbtini) tel. Nr. (duomenys neskelbtini), gavėjas tel. Nr. (duomenys neskelbtini), 2 kvitai po 100 eurų, 1 kvitas J. Š. , a.k. (duomenys neskelbtini) tel. Nr. (duomenys neskelbtini), gavėjas tel. Nr. (duomenys neskelbtini), 100 eurų., 1 kvitas Paysafecaro Clasic - 50 eur., Perlo terminale padaryti 2021-09-05 papildymai , 7 kvitai- 20 eur., 10 eur., 10 eur., 3, eur., 2 eur., 2 eur., 10 eur.

- Apžiūrimas objektas - nuotraukos, padarytos apžiūrint D. Š. mobilaus ryšio telefoną.

- Foto lentelės nuotraukose Nr. (duomenys neskelbtini) pateiktas D. Š. telefono aparatas SAMSUNG GALAXY A12 kurio tel. Nr. (duomenys neskelbtini), IMEI1 Nr. (duomenys neskelbtini), IMEI 2 Nr. (duomenys neskelbtini).

- Nuotraukose Nr. (duomenys neskelbtini), matoma "messenger" paskyra "D. A." susirašinėjimas su D. A.. Nuotraukoje Nr. (duomenys neskelbtini) matyti atsiųsta žinutė, kurios tekstas "Įskaityta (duomenys neskelbtini), Ž. A., +200,00EUR, likutis: 303,04 EUR (03/09 17:37:42), Avansas uz automobili". Taip pat gauto žinutės kitų asmenų pavedimų, kurių paskirtys depozitas už automobilį , keturratį, MERSEDES, pervestos asmenų sumos ir banko sąskaitos.

- Nuotraukose Nr. (duomenys neskelbtini), vyksta susirašinėjimas SMS tel. Nr. +(duomenys neskelbtini), nuo rugpjūčio 30 d. 13:56 val., iš abonento (duomenys neskelbtini) gautos žinutės:"sveikas atcsiuk saskaita seuliu savo", 1411 val. "alio??!", 14:25 val. D. Š. išsiųsta žinutė: SEB Vilniaus J. Š.", 14:27 val. D. Š. išsiųsta žinutė: "(duomenys neskelbtini)" prašo atsiųsti sąskaitą, nusiunčiama J. Š. SEB banko sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini), 15:05 iš Nr. +(duomenys neskelbtini) gauta žinutė:"katik imeci 330 ant tos saskaitos kur davei tai tegu tavo drauge nuveina pas k. ir pamegina isimti". D. Š. informuoja, kad jau gavo pinigus, nueis pas K., jei nebus, nuvažiuos iki (duomenys neskelbtini). Abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas klausia kaip sekasi, D. Š. atrašo, kad pas K. negali išsiimti, Abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas nurodo lkti į (duomenys neskelbtini), prašo J. numerio. D. Š. išsiunčia Nr. "(duomenys neskelbtini)". D. Š. rašo, kad per pterminalą geriua būtų pervesti, klausia kokią smą pervesti reikės. Abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas rašo, kad 300 eurų, 30 gali pasilikti. Klausia kaip sekasi, paršo, kad J. atsiųstų pervedimų kodus. Rašo, kad čekių neišmestų, dar gali prireikti. Bendravimas iki 18:51 val.

- Foto lentelėje nuotraukoje Nr. (duomenys neskelbtini) susirašinėjimas 2021-08-31 - 09-02 d. Susirašinėjimas apie pervedimus, abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas rašo, kad PERLAS pervedimuose buvo padaryta klaida, kad negali gavėjos nusiimti pinigų, nurodo eiti pas K. ir sutvarkyti. D. Š. parašius, kad ryt nuims ir perves pinigus, nes parduotuvė nebedirba, abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas rašo susirasti mašiną ir važiuoti iki (duomenys neskelbtini). D. Š. atrašius, kad neranda vairuotojo ir mašinos, abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas rašo :Tai m. paprasik kur uz (duomenys neskelbtini) givena" "tas nenuveztu". ( nuotraukoje Nr. (duomenys neskelbtini)).

- Nuotraukose Nr. (duomenys neskelbtini), susirašinėjimas 2021 rugsėjo 3 d. nuo 07:54 val. Abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas rašo nurodymus kiek pinigų ir kam persiųsti pinigus, žinutėje nurodo gavėja J. T. tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas prašo nupirkti Tele 2 papildymus, nurodo laiką iki pusės dešimtos. D. Š. siunčia 09:08 val. perlaidų duomenis. Abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas klausia kiek dar dirba parduotuvė, klausia ar gaus D. Š. mašiną ant devynių, pusės devynių. 2021-09-03 17:59 abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas rašo, kad turi įkristi 300, ragina pasitikrinti ar nėra pervesta pinigų. 18:55 val. ragina skubėti pas K., siunčia gavėjo duomenis. D. Š. nuo 17:19 val. neatrašant, abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas 19:05 val. rašo piktai, grasinančiai :"Nedinginėk nes zmones sako kur jis ar reike nuvaziuot sakau da nevaziuokit tai atcirask nes bedu turesi rimtu".

- Nuotraukoje Nr. (duomenys neskelbtini) abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas siunčia gavėjo duomenis "E. L. Nr. (duomenys neskelbtini) ant sito tvarkik saibas". D. Š. neatrašant, abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas 19:26 rašo: "Girdi d. nedurniuok ble kur tu tai nebespesi pas k. ble". Abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas žinutėse grasina atsiųsti žmones, kad nusuks jam galvą, padegs namus. 20:54 D. Š. atrašo, kad vairuoja. Abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas liepia važiuoti į (duomenys neskelbtini) ir tvarkyti gautus pinigus, turi būti 850 eurų, rašo, kad D. Š. gali sau 50 eurų pasilikti.

- Nuotraukoje Nr. (duomenys neskelbtini), SMS susirašinėjime minimas asmuo E. L., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), kuriame reikia pravesti pinigus. Nuotraukose Nr. (duomenys neskelbtini) abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas rašo D. Š. duodamas nurodymus, D. Š. neatrašo.

- Nuotraukose Nr. (duomenys neskelbtini), 2021-09-04 09:34 val. D. Š. siunčia perlaidų duomenis iš viso 250 eurų sumai. Abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas rašo, kad daugiau pinigų turėjo būti kad jam draugelis atsiųs išklotinę ir viskas matysis, liepia "varyti" pas r. ir sutvarkyti. D. Š. atsrašo, kad pas R. terminalas neveikia. Abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas klausia, kada pas k. galima nueiti. Abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas rašo, ad turi jau būti įkritę 300 eur, vis ragina pasitikrinti. Nuotraukoje Nr. (duomenys neskelbtini), D. Š. siunčia perlaidų duomenis-100 eurų, 100 eurų. 14:52 val. abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas rašo "Tai surenkam kaskokia suma ir lek i (duomenys neskelbtini) arba i (duomenys neskelbtini) ir sio". 15:18 val. abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas siunčia duomenis "E. b. tel. Nr. (duomenys neskelbtini)". 15:54 val. D. Š. siunčia perlaidų duomenis bendrai 200 eurų sumai. Nuotraukoje Nr. (duomenys neskelbtini), D. Š. atsiųsta žinutė:"E. C. siunčia jums 100 eurų. Atsiimkite perlo terminale per 30 d., su kodu (duomenys neskelbtini) ir asmens dokumentu. Tel. (duomenys neskelbtini).

- Nuotraukose Nr. (duomenys neskelbtini), susirašinėjimas dėl pinigų pervedimų, 15:54 val. D. Š. siunčia duomenis 2 papildymų bendrai 200 eurų sumai. 16:02 val. abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas siunčia duomenis "E. b. tel. Nr. (duomenys neskelbtini)". 19:15 val. abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojo atsiųsta žinutė: "Zek simta pem dar turi imesti dar sutvarkisi (duomenys neskelbtini)" "senden dar spesi dirba dar". D. Š. atrašo, kad jau nespės, nebedirba jau, abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas rašo, kad reiki labai papildymų, kad gal iki (duomenys neskelbtini) gali nuvažiuoti, prašo pasirtikrinti ar nėra įkritę dar pinigų. D. Š. atrašo, kad dar nėra, sutaria atidėti iki rytojaus.

- Nuotraukose Nr. (duomenys neskelbtini) fiksuotas susirašinėjimas 2021 rugsėjo 5 d. nuo 12:13 val. abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas rašo, kad turi įkristi pinigų, rašo, kad reikia sutvarkyti. D. Š. atrašo, kad negalės, užsiėmęs, abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas rašo, kad tegul draugė sutvarko. D. Š. atrašo, kad ji netvarkys nes jai nusibodo. Ji sakė, kad yra įkritę 250, bet ji neturi smulkių dėl pervedimo. Abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas rašo, kad ji galės iš tų 250 pasilikti, siūlo D. Š. išsiprašyti trumpam iš darbo kad sutvarkyti pervedimus, rašo, kad tai bus paskutinė diena. 14:06 val. abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas rašo, kad dabar nereikia, kad vėliau reikės sutvarkyti ant kito žmogaus, kad dabar reikia papildymų.

- Rašo, kad tie pinigai, kur yra įkritę, tegul lieka ir kai sutvarkys, pasakys kiek pasilikti. 15:24 val. D. Š. siunčia papildymų kodus, abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas prašo persiųsti kodus tele2. D. Š. siunčia kodus. 15:37 val. abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas siunčia duomenis :"V. J. (duomenys neskelbtini)". 15:37 val. D. Š. siunčia pervedimo duomenis 100 eurų sumai. Abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas 15:40 val. siunčia žinutę, kad "A. S. siunčia 100 eurų, nurodytas kodas siuntos", rašo, kad D. Š. nueitų ir su siųstu kodu išimtų pinigus ir susisiektų su abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotoju. Prašo tele2 kodų . D. Š. neatrašant, nuolat klausia kur jis dingęs. 16:57 val. D. Š. siunčia dviejų pervedimų duomenis bendrai 200 eurų sumai. Abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas rašo, kad jau buvo siųstas vienas pervedimas. D. Š. atrašo, kad dar liko 100. Abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas prašo "pasukti" D. Š. kelis kartus, D. Š. atrašo, kad negali, nes vairuoja, rašo, kad be paso daugiau pervesti negali, kad liko 100. Abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas prašo, kad perskambintų D. Š., kad jis D. Š. paaiškins kaip yra. 17:19 val. D. Š. siunčia pervedimo 100 eurų sumai duomenis su kodu. Abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas rašo, kad D. Š. nueitų pas k. ir sutvarkytų tą šimtą eurų. 19:06 val. D. Š. siunčia pervedimo duomenis 100 eurų sumai su kodu. Abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas pagiraia D. Š., rašo, kad paskui dar įkris. Abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas 19:22 siunčia pervedimo duomenis su kodu 100eurų sumai ir prašo D. Š. išgryninti šiuos pinigus ir pervesti E. b. tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas rašo , kad D. Š. padarė klaidą pervedime, rašo, kad reikia ištaisyti klaidą. Abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas rašo D. Š., kad šis ryt nuo ryto važiuotų su drauge į (duomenys neskelbtini), kad įkris pinigų, kad reikia nuo ryto sutvarkyti būtinai, kad važiuotų su autiku rytiniu.

- Nuotraukose Nr. (duomenys neskelbtini) abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas klausia ar D. Š. jau (duomenys neskelbtini), D. Š. atrašo, kad jau. Abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas rašo, kad d.Š. tikrintųsi kas dešimt minučių ar nėra įkritusių pinigų. D. Š. neatrašant klausia kur jis dingęs. 17:37 val. abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas rašo, kad "ka tu zek jei kas klaus su manimi nesuveini ir nebendrauji ok".

- Nuotraukose (duomenys neskelbtini) fiksuotas susirašinėjimas 2021 rugsėjo 8 d. D. Š. rašo, kad jo kortelė užblokuota, kad tai baudžiamoji teisė, kad jam ne taip sakė. Abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas klausia kam čia rašo, nesupranta. D. Š. rašo, kad tegul Dž. paskambina, abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas atrašo, kad nepažįsta jokio Dž. D. Š. siunčia J. Š. tel. nr (duomenys neskelbtini), kad į šį numerį paskambintų. 12:50 val. abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas rašo kad dabar dirba, vakare pasuks išsiaiškins. 2021 rugsėjo 9 d. D. Š. siunčia J. Š. numerį prašo paskambinti".

- Susirašinėjimas baigiasi (13 tomas, b.l. 85-129).

71. 2021-11-23 reikalavimu Nr. (duomenys neskelbtini) vadovaujantis LR BPK 97 str. iš UAB "Olifėja" išreikalauti duomenys:

- J. Š. vardu nuo 2021-08-30 iki 2021-09-30 "Perlas" terminaluose atliktų piniginių operacijų duomenis; telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojo nuo 2021-08-30 iki 2021-09-30 "Perlas" terminaluose atliktų piniginių operacijų duomenis; D. Š. vardu nuo 2021-08-30 iki 2021-09-30 "Perlas" terminaluose atliktų piniginių operacijų duomenis;telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojo nuo 2021-08-30 iki 2021-09-30 "Perlas" terminaluose atliktų piniginių operacijų duomenis.

- Peržiūrėjus gautus duomenis nustatyta, kad pervedimai atlikti D. Š. - jo tel. Nr. (duomenys neskelbtini) ir J. Š. vardu, jos tel. Nr. (duomenys neskelbtini), nuo 2021-08-30 iki 2021-09-05. Su ikiteisminiu tyrimu susiję duomenys:

- 2021-09-03 08:59:49 val. D. Š. (duomenys neskelbtini) D. K. įmonė "(duomenys neskelbtini)" atliko pervedimą 100 eurų gavėjui J. T., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), gavėjas 2021-09-03 10:20:10 val. pinigus išgrynino (duomenys neskelbtini) UAB "Palink".

- 2021-09-03 09:02:48 val. D. Š. (duomenys neskelbtini) D. K. įmonė "(duomenys neskelbtini)" atliko pervedimą 100 eurų gavėjui J. T., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), gavėjas 2021-09-03 10:20:47 val. pinigus išgrynino (duomenys neskelbtini) UAB "Palink".

- 2021-09-04 09:22:09 val. D. Š. (duomenys neskelbtini) D. K. įmonė "(duomenys neskelbtini)" atliko pervedimą 100 eurų gavėjui E. L., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), gavėjas 2021-09-04 10:23:59 val. pinigus išgrynino (duomenys neskelbtini) UAB "Palink".

- 2021-09-04 09:24:54 val. D. Š. (duomenys neskelbtini) D. K. įmonė "(duomenys neskelbtini)" atliko pervedimą 100 eurų gavėjui E. L., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), gavėjas 2021-09-04 10:26:20 val. pinigus išgrynino (duomenys neskelbtini) UAB "Palink".

- 2021-09-04 09:30:39 val. D. Š. (duomenys neskelbtini) D. K. įmonė "(duomenys neskelbtini)" atliko pervedimą 50 eurų gavėjui E. L., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), gavėjas 2021-09-04 10:21:53 val. pinigus išgrynino (duomenys neskelbtini) UAB "Palink".

- 2021-09-04 11:51:54 val. D. Š. (duomenys neskelbtini) D. K. įmonė "(duomenys neskelbtini) " atliko pervedimą 100 eurų gavėjui E. L., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), gavėjas 2021-09-05 13:38:17 val. pinigus išgrynino (duomenys neskelbtini) UAB "Ignasta".

- 2021-09-04 11:55:13 val. D. Š. (duomenys neskelbtini) D. K. įmonė "(duomenys neskelbtini)" atliko pervedimą 50 eurų gavėjui E. L., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), gavėjas 2021-09-05 13:39:11 val. pinigus išgrynino (duomenys neskelbtini) UAB "Ignasta".

- 2021-09-04 14:12:09 val. D. Š. (duomenys neskelbtini) D. K. įmonė "(duomenys neskelbtini)" atliko pervedimą 100 eurų gavėjui E. L., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), gavėjas 2021-09-05 13:39:56 val. pinigus išgrynino (duomenys neskelbtini) UAB "Ignasta".

- 2021-09-04 14:20:33 val. D. Š. (duomenys neskelbtini) D. K. įmonė "(duomenys neskelbtini)" atliko pervedimą 100 eurų gavėjui E. L., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), gavėjas 2021-09-05 13:40:37 val. pinigus išgrynino (duomenys neskelbtini) UAB "Ignasta".

- 2021-09-04 15:51:40 val. D. Š. (duomenys neskelbtini) parduotuvėje INDRITUS atliko pervedimą 100 eurų gavėjui E. L., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), gavėjas 2021-09-05 18:40:43 val. pinigus išgrynino (duomenys neskelbtini) UAB "Maxima X750".

- 2021-09-05 16:51:12 val. D. Š. (duomenys neskelbtini), parduotuvėje UAB Rimi Lietuva atliko pervedimą 100 eurų gavėjui V. J., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), gavėjas 2021-09-06 17:25:18 val. pinigus išgrynino (duomenys neskelbtini) UAB "Maxima X750".

- 2021-09-05 16:49:01 val. D. Š. (duomenys neskelbtini), parduotuvėje UAB Rimi Lietuva atliko pervedimą 100 eurų gavėjui V. J., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), gavėjas 2021-09-06 17:24:19 val. pinigus išgrynino (duomenys neskelbtini) UAB "Maxima X750".

- 2021-09-05 15:10:35 val. J. Š. (duomenys neskelbtini) parduotuvėje INDRITUS atliko pervedimą 100 eurų gavėjui E. B., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), gavėjas 2021-09-05 18:39:42 val. pinigus išgrynino (duomenys neskelbtini) UAB "Maxima X750".

- 2021-09-05 18:56:42 val. J. Š. (duomenys neskelbtini) D. K. įmonė "(duomenys neskelbtini)" atliko pervedimą 100 eurų gavėjui V. J., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), gavėjas 2021-09-06 17:25:57 val. pinigus išgrynino (duomenys neskelbtini) UAB "Maxima X750" (12 tomas, b.l. 149-159).

72. 2021-11-23 Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimu gautos telefono abonentų Nr. +(duomenys neskelbtini) ir Nr. +(duomenys neskelbtini), kurie iš UAB "Vertikali medija", administruojančios internetinį puslapį www.autogidas.lt, gautais duomenimis yra IP adreso (duomenys neskelbtini), iš kurio 2021-08-07 patalpintas skelbimas, naudotojai išklotines laikotarpyje nuo 2021-05-22 0val. 0min. iki 2021-11-22 24val. 0min. imtinai. Tarnybiniame kompiuteryje HP atliekamos išklotinių skaitmeninio failų duomenų peržiūra. Išklotinės pridėtos kaip priedas prie 2021-11-23 nutarimo. Apžiūrima skaitmeniniame faile "Isklotine_(TEL)_393969_21" esanti telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini), kurio naudotojas nenustatytas, išklotinė. Išklotinėje fiksuoti duomenys nuo 2021-07-05 11:54:44 iki 2021-11-08 12:17:02. Operatorius UAB "Bitė Lietuva".Išklotinėje fiksuoti sujungimai: įeinantys ir išeinantys SMS, skambučiai, interneto duomenų perdavimas.

- Telefono abonentas išklotinėje esančiu laikotarpiu veikė telefono aparatuose, kurių IMEI Nr.

(duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini).

- Visu išklotinėje esančiu laikotarpiu abonentas jungėsi prie operatoriaus "Bitė" bokštų, esančių (duomenys neskelbtini).

- Išklotinėje yra fiksuotas kontaktas - praleistas išeinantis skambutis 2021-08-12 d. 20:35:32 val. su telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini), kuris buvo nurodytas kaip kontaktinis skelbime.

- Išklotinėje nuo 2021-07-05 iki 2021-08-15 fiksuoti kontaktai su L. ( N. (N.), į kurios banko sąskaitą buvo pervesti pinigai, naudojamu telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini).

- Išklotinėje nėra fiksuota kontaktų su nukentėjusiojo A. S. naudojamu telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini).

- Išklotinėje yra fiksuota kontaktų su įtariamojo K. K. naudojamu telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini).

- Išklotinėje nėra fiksuota kontaktų su asmenų, kuriems buvo padaryti pervedimai PERLAS terminale, telefono abonentiniais numeriais.

- 2021-08-07 apie 19 val. 46 min., kai buvo įkeltas skelbimas į svetainę www.autogidas.lt, telefono abonentas naudojosi interneto paslauga, fiksuotas duomenų perdavimas 19:39:30 val. ir 19:50:53 val.

- Apžiūrima skaitmeniniame faile "Isklotine_(TEL)_393973_21" esanti telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini), kurio naudotojas nenustatytas, išklotinė.

- Išklotinėje fiksuoti duomenys nuo 2021-06-22 003449 iki 2021-11-22 232029.

- Operatorius UAB "Bitė Lietuva".

- Išklotinėje fiksuoti sujungimai: interneto duomenų perdavimas.

- Telefono abonentas išklotinėje esančiu laikotarpiu veikė telefono aparate, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini).

- Abonentas išklotinėje esančiu laikotarpiu jungėsi prie Operatorius UAB "Bitė Lietuva" bokštų, esančių (duomenys neskelbtini) ir rajone.

- Išklotinėje nėra fiksuota kontaktų su bylai reikšmingais abonentais.

- 2021-08-07 apie 19 val. 46 min., kai buvo įkeltas skelbimas į svetainę www.autogidas.lt, telefono abonentas naudojosi interneto paslauga, fiksuotas duomenų perdavimas 2021-08-07 2021-08-07 d. 19:42:11 val. ir 19:57:21val., jungėsi prie operatoriaus UAB Bitė Lietuva bokštų adresu. (duomenys neskelbtini) (10 tomas, b.l. 48-50, 51-62).

73. 2021-11-24 Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimu gauta telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini), kurio naudotojas J. Š., sujungimų laikotarpyje nuo 2021-05-23 0val. 0min. iki 2021-11-23 24val. 0min. imtinai, išklotinė. Telefono abonentas išklotinėje esančiu laikotarpiu veikė telefono aparate, kurio IMEI Nr.: (duomenys neskelbtini), tai yra tame pačiame telefono aparate, kuris 2021-11-23 buvo išreikalautas iš J. Š. LR BPK 97 str. nustatyta tvarka. Operatorius UAB "Tele2". Išklotinėje fiksuoti sujungimai: įeinantys ir išeinantys SMS, skambučiai, interneto duomenų perdavimas. Išklotinėje fiksuoti duomenys nuo 2021-06-05 23:19:19 iki 2021-11-23 23:52:15. Išklotinėje esančiu laikotarpiu abonentas beveik visą laiką jungėsi prie operatoriaus bokštų, esančių (duomenys neskelbtini). Telefono abonento išklotinėje fiksuota 220 kontaktų (skambučiai, sms žinutės) su telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini), kuris buvo nurodytas skelbime ID (duomenys neskelbtini), su kuriuo bendravo nukentėjusysis, ir kurį apklausiama J. Š. nurodė kaip kontaktinį, kurio naudotojo nurodymus ji gavo telefonu dėl pinigų pervedimo į jos banko sąskaitą, pinigų išgryninimo ir pervedimo nurodytiems asmenims. Kontaktai fiksuoti laikotarpyje nuo 2021-08-30 15:30:42 (gautas skambutis iš abonento +(duomenys neskelbtini), pokalbio trukmė 135 s. ) iki 2021-09-08 12:30:16 ( išsiųsta sms žinutė į abonentą +(duomenys neskelbtini)). 2021-09-05 apie 15-16 val., kai buvo išgryninti iš J. Š. banko sąskaitos pinigai, gauti iš nukentėjusiojo T. Š.ir pervesti 2021-09-05 nuo 15:10:35 val. iki 18:56:42 val. PERLAS terminaluose, D. Š.abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) išklotinėje fiksuoti kontaktai - gautos žinutės iš SEB, PERLAS, kontaktai su telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini), su D. Š. tel. Nr. +(duomenys neskelbtini). 2021 rugsėjo 5 dieną J. Š. abonentas jungėsi prie operatoriaus bokštų, esančių (duomenys neskelbtini). Su asmenimis, kuriems 2021-09-05 atlikti pervedimai V. J., tel. Nr. (duomenys neskelbtini) ir E. B., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), kontaktų išklotinėje nefiksuota. Su nukentėjusiojo T. Š. tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) kontaktų nefiksuota (12 tomas, b.l. 172-181).

74. 2021-09-23 Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimu, iš banko AB "SEB " bankas gauti duomenys: J. Š. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) laikotarpyje nuo 2021-06-23 iki 2021-09-23 atliktų atliktų finansinių operacijų išrašas, kuriame fiksuoti bylai reikšmingi duomenys:

- 2021-09-05 fiksuotas operacija "lėšų įskaitymas" iš mokėtojo T. Š., banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) bankas SWEDBANK. Operacijos Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis "Avansas už keturatį Honda".

- 2021-09-05 fiksuota operacija "Operacija gryn.kort." Operacijos data 2021/09/05 16:35 kortelė...7282 MEDUS ATM (duomenys neskelbtini) LT, operacijos Nr. (duomenys neskelbtini), suma 185 eurai.

- 2021-09-05 fiksuota operacija "Operacija gryn.kort." Operacijos data 2021/09/05 16:36 kortelė...7282 MEDUS ATM (duomenys neskelbtini) LT, operacijos Nr. (duomenys neskelbtini), suma 10 eurų.

- 2021-09-06 fiksuota operacija "Operacija gryn.kort." Operacijos data 2021/09/05 15:15 kortelė...477282 PERL INDRITUS\(duomenys neskelbtini), operacijos Nr. (duomenys neskelbtini), suma 40 eurų.

- 2021-09-06 fiksuota operacija "Operacija gryn.kort." Operacijos data 2021/09/05 15:09 kortelė...477282 PERL INDRITUS\(duomenys neskelbtini), operacijos Nr. (duomenys neskelbtini), suma 100 eurų.

- 2021-09-06 fiksuota operacija "Operacija gryn.kort." Operacijos data 2021/09/05 16:02 kortelė...477282 PERL INDRITUS\(duomenys neskelbtini), operacijos Nr. (duomenys neskelbtini), suma 50 eurų.

- 2021-09-06 fiksuota operacija "Operacija gryn.kort." Operacijos data 2021/09/05 15:31 kortelė...477282 PERL INDRITUS\(duomenys neskelbtini), operacijos Nr. (duomenys neskelbtini), suma 60 eurų.

- Iš viso išklotinėje esančiu laikotarpiu iš viso įplaukų fiksuota 3724,22 eur, išlaidų fiksuota 3195,71 eur.

- Bankas nurodė asmens kontaktinius duomenis, kurie buvo nurodyti atidarant sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini): J. Š., tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) (12 tomas, b.l. 1-4, 5-50).

75. Ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) pradėtas 2023-08-06 pagal LR BK 182 str. 1 d., gavus J. M. gim. (duomenys neskelbtini), gyv. (duomenys neskelbtini), pareiškimą, kad 2021-07-27 apie 15.00 val. internetiniame tinklalapyje www.autogidas.lt suradusi parduodamą automobilį AUDI A6C4 Valst. Nr. (duomenys neskelbtini) už 650 eur, pardavėjui S. J. į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) atliko 300 eurų dydžio avanso pervedimą. 2021-07-30 apie 15.00 val. nuvažiavusi į tariamo pardavėjo nurodytą vietą - (duomenys neskelbtini), nusipirkti sutarto automobilio, už kurį buvo pervedusi 300 eurų avansą į S. J. banko sąskaitą, automobilio ir tariamo pardavėjo nurodytoje vietoje nerado, su telefono abonento +(duomenys neskelbtini) vartotoju susisiekti nebe pavyko. Susisiekus su telefono abonento +(duomenys neskelbtini) vartotoju iš kito telefono numerio, vyriškis atsiliepė ir teigė, kad iki 2021-08-02 pinigus gražins, tačiau iki šiol pinigų negražino, į skambučius nebe atsako. J. M. padaryta 300 eurų turtinė žala.

76. Nuo 2023-06-01 ikiteisminis tyrimas veikoje, kurios vada yra J. M. pareiškimas tęsiamas pagal LR BK 182 str. 4 d. 2023 04 27 įstatymu Nr. XIV-1925 nuo 2023 06 01 įsigaliojus naujai LR BK 182 str. ( Sukčiavimas ) straipsnio redakcijai, straipsnio 4 dalyje numatyta, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo nedidelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė nedidelės vertės turtinės prievolės ar ją panaikino, padarė baudžiamąjį nusižengimą, tuo tuo pačiu įstatymu nuo 2023-06-01 įsigaliojus naujai redakcijai LR BK 190 str. (Sąvokų išaiškinimas), kurio 2 d. nurodyta, kad LR BK XXVIII skyriuje "Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams" nurodyta turtinė žala yra nedidelė, kai jos dydis viršija 3 MGL dydžio sumą, bet neviršija 10 MGL dydžio sumos. ( 1 tomas, b.l. 66-74, 79-80)

77. 2021-08-06 nutarimu pareiškėja J. M. pripažinta nukentėjusiąja baudžiamojoje byloje (duomenys neskelbtini). ( 1 tomas, b.l. 87-88)

78. 2021-08-06 prie pareiškimo J. M. LR BPK 98 str. nustatyta tvarka pateikė skelbimo, susirašinėjimo kopijas, kaip įrodymą, kad bendravo su pardavėju ir bandė įsigyti automobilį (1 tomas, b.l. 96-106, 107).

79. 2021-08-25 Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroro P. Janulio nutarimu 2021-09-01 patvirtintu teisėjo Vaido Steckio, gautas S. J. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašas nuo 2021-07-01 iki 2021-08-09. Išraše matomi duomenys, kad 2021-07-27 iš J. M. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į S. J. banko sąskaita buvo pervesti 300 eur. Mokėjimo paskirtyje nurodytas tekstas "ZALOG ZAPOKUPKU MASINI AUDI A6 C4 V6 1997 GODA VIPUSKA, GOS NOMER (duomenys neskelbtini)". Minėta suma išgryninta 2021-07-27 dalimis: 17:39 val. 270 eur, (duomenys neskelbtini) esančiame bankomate, 17:54 val. 20 eur, tuo pačiu adresu esančiame bankomate, tačiau 17:56 val. minėti 20 eur grąžinami atgal į sąskaitą, tame pačiame bankomate. 2021-07-27 iš S. J. sąskaitos 10 eur pervedama V. V.. Daugiau piniginių operacijų nurodytą dieną S. J. neatliko. 2021-07-28, 10:45 val. S. J. adresu (duomenys neskelbtini) išgrynina 10 eur.

80. Iki J. M. pavedimo į S. J. sąskaitą buvo atlikti penki pavedimai iš skirtingų žmonių, nurodant mokėjimo paskirtį "avansas", "sąsk. papildymas", "už keturratį", "užstatas už audi", "Rezervacija už audi a6 c4 2.8i quatro". Pervestų pinigų sumos neviršija 100 eur. Pinigai išgryninti anksčiau minėtame bankomate. Po J. M. pavedimo į S. J. banko sąskaitą buvo atlikti septyniolika pavedimų iš skirtingų asmenų, mokėjimo paskirtyje nurodant, kad mokėjimas yra atliekamas už tam tikrą pirkinį - motociklą, keturratį, automobilį, depozitas už butą ir pan. Pinigai išgryninami (duomenys neskelbtini), esančiame bankomate. Taip pat analizuojant išrašą gauti duomenys, kad dalis pinigų yra pervedama L. N., nurodant paskirtį "Dovana". Daugiau sąskaitos išraše duomenų, reikšmingų ikiteisminiam tyrimui nėra (7 tomas, b.l. 47-50, 51-54, 55-58, 62-67, 68-69).

81. Ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) pradėtas 2021-08-09 pagal LR BK 182 str. 1 d., ikiteisminis tyrimas pradėtas gavus P. K. gim. (duomenys neskelbtini), pareiškimą kad skelbimų portale www.autoplius.lt rado skelbimą, apie parduodamą keturratį. Skelbime nurodytu telefono numeriu +(duomenys neskelbtini), P. K. susisiekė su keturračio pardavėju ir susitarė, kad keturratis jam bus pristatytas į (duomenys neskelbtini). Už perkamą keturratį P. K. pardavėjui į jo nurodytą banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 100 eur avansą. Po to bendru susitarimu, dar per du kartus P. K. į pardavėjo banko sąskaitą už keturratį pervedė 150 eur bei 420 eur. Po pinigų pervedimo P. K. iki šiol keturračio negavo, susisiekti su keturračio pardavėju nebe pavyksta. P. K. padaryta 670 eurų turtinė žala (2 tomas, b.l.7-15).

82. 2022-02-10 ikiteisminį tyrimą kontroliuojančio prokuroro nutarimu, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 170 straipsnio 4 dalies ikiteisminiai tyrimai (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), sujungti, tyrimui suteikiant Nr. (duomenys neskelbtini) (1 tomas, b.l. 58-60).

83. 2021-08-09 nutarimu pareiškėjas P. K. pripažintas nukentėjusiuoju (2 tomas, b.l. 22-23, 24-30).

84. Prie pareiškimo liudytojas nukentėjusysis P. K. pateikė tris pinigų pavedimo operacijų nuotraukas, pardavėjo telefono numerio nuotrauką, skelbimo nuotraukas. Pareiškėjo pateiktuose mokėjimo pavedimuose fiksuoti duomenys:

- data 2021-07-28 Mokėtojas P. K., mokėtojo sąskaita (duomenys neskelbtini) gavėjas S. J., gavėjo sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo suma 100 eurų. Pervedimo paskirtis "Keturratis (duomenys neskelbtini)".

- data 2021-07-29 Mokėtojas P. K., mokėtojo sąskaita (duomenys neskelbtini) gavėjas S. J., gavėjo sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo suma 150 eurų. Pervedimo paskirtis "Keturratis (duomenys neskelbtini)".

- data 2021-07-30 Mokėtojas P. K., mokėtojo sąskaita (duomenys neskelbtini) gavėjas S. J., gavėjo sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo suma 420 eurų. Pervedimo paskirtis "Keturratis (duomenys neskelbtini)".

- Pateiktoje ekrano nuotraukoje tel. ryšio numeris +(duomenys neskelbtini).

- Taip pat pateiktoje ekrano nuotraukoje fiksuotas susirašinėjimas su paskyros naudotoju (duomenys neskelbtini), Yamaha Raptor 660cc, keturraciai 2003 08 Ausinimas oru, 60 000 km (duomenys neskelbtini).

- Siunčiama žinutė: 2021 liepos 28 d. 17:56 val. "Ar keturratis pilnai važiuojantis"

- Siunčiama žinutė: 2021 rugpjūčio 1d. 14:52 val. "Kada atveši keturrati"

- Siunčiama žinutė: 2021 rugpjūčio 1d. 12:14 val. "Busi perduotas policijai"

- Pateiktoje ekrano nuotraukoje matomas autoplius.lt puslapio vaizdas, kuriame atvaizduotos dvi nuotraukos su keturračiais ir užrašu viršuje, kad skelbimas neegzistuoja (2 tomas, b.l. 16-19).

85. 2021-08-11 Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokurorės Rūtos Girgždutaitienės nutarimu, patvirtintu teisėjos V.Balčiūnienės, gautas S. J. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), sąskaitos išrašas nuo 2021-07-27 iki 2021-08-11. Išklotinėje fiksuota, kad 2021-07-28 pareiškėjas P. K. gim. (duomenys neskelbtini) m. į S. J. banko sąskaitą Nr. Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 100 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodydamas "Keturratis (duomenys neskelbtini)". 2021-07-28 20:24 val S. J. išgrynino 100 Eur (duomenys neskelbtini) esančiame bankomate. 2021-07-29 P. K. į S. J. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 150 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodydamas "Keturratis (duomenys neskelbtini)". 2021-07-29 19:56 S. J. išgrynino 200 Eur (duomenys neskelbtini) esančiame bankomate. 2021-07-30 P. K. S. J. pervedė 420 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodydamas "Keturratis (duomenys neskelbtini)". S. J. 2021-07-30 pervedė 400 Eur L. N. į jos banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis "dovana" (7 tomas, b.l. 176-179, 185-188, 189-190).

86. Iš UAB "Perlas Finance" LR BPK 97 str. nustatyta tvarka gauti "Perlas" terminaluose atliktų piniginių operacijų, kurias atliko V. K., gim. (duomenys neskelbtini). Pateiktame sąraše fiksuotos su tiriama veika susijusios finansinės operacijos :

1. Siuntimo data 2021-07-28 21:09:36 val. siuntėjas V. K., siuntėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo vieta UAB "Palink" IKI Širvėna Nr. (duomenys neskelbtini); gavėjas E. L., gim. (duomenys neskelbtini), gavėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pinigų išėmimo data 2021-08-03 19:25:07 MAXIMA LT UAB X750, (duomenys neskelbtini), suma - 100 eurų

2. Siuntimo data 2021-07-28 21:12:30 val. siuntėjas V. K., siuntėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo vieta UAB "Palink" IKI Širvėna Nr. (duomenys neskelbtini); gavėjas E. L., gim. (duomenys neskelbtini), gavėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pinigų išėmimo data 2021-08-03 19:26:37 MAXIMA LT UAB X750, (duomenys neskelbtini), suma - 100 eurų.

3. Siuntimo data 2021-07-28 21:14:08 val. siuntėjas V. K., siuntėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo vieta UAB "Palink" IKI Širvėna Nr. (duomenys neskelbtini); gavėjas E. L., gim. (duomenys neskelbtini), gavėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pinigų išėmimo data 2021-08-03 19:27:40 MAXIMA LT UAB X750, (duomenys neskelbtini), suma - 50 eurų.

4. Siuntimo data 2021-07-29 20:00:45 val. siuntėjas V. K., siuntėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo vieta UAB "Palink" CENTO (duomenys neskelbtini) Nr. (duomenys neskelbtini); gavėjas E. L., gim. (duomenys neskelbtini), gavėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pinigų išėmimo data 2021-08-03 19:31:51 MAXIMA LT UAB X750, (duomenys neskelbtini), suma - 100 eurų.

5. Siuntimo data 2021-07-29 20:02:46 val. siuntėjas V. K., siuntėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo vieta UAB "Palink" CENTO (duomenys neskelbtini) Nr. (duomenys neskelbtini), gavėjas E. L., gim. (duomenys neskelbtini), gavėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pinigų išėmimo data 2021-08-03 19:30:38 MAXIMA LT UAB X750, (duomenys neskelbtini), suma - 80 eurų.

Kiti asmenys, kuriems D. J. ir V. K. vardu pervesti pinigai 2021 liepos 27 d. - rugpjūčio 5 d.: E. L., A. B., L. E., E. V.. Visi pervesti pinigai išgryninti (duomenys neskelbtini) 2021 liepos 28 d. - rugpjūčio 6 d. Bendra pervedimų suma - 1389 eurai (8 tomas, b.l.35-42).

87. Iš UAB "Diginet LTU" LR BPK 97 str. nustatyta tvarka gauti duomenys apie tinklapyje www.autoplius.lt patalpintą skelbimą apie keturratį Yamaha Raptor. Skelbimo ID (duomenys neskelbtini), vartotojo ID(duomenys neskelbtini). Skelbimas patalpintas 2021-07-28 17:34:08. Skelbimas redaguotas 2021-08-01 14:10:55. Skelbimas ištrintas 2021-08-01 14:10:55. Paskutinis redagavimo IP (duomenys neskelbtini). Vardas: S. Telefonas pasiteirauti: +(duomenys neskelbtini). Elektroninis paštas : (duomenys neskelbtini). SkelbimaS: Yamaha Raptor 660cc, keturračiai. Skelbimo tekstas: pagaminimo data 2003-08, motociiklo tipas: keturračiai; variklis 660cm(3), 49 AG (36KW), kuro tipas: benzinas, aušinimo tipas: aušinimas oru; rida 60000km; spalva mėlyna/žydra; defektai: be defektų; naudota; Euro 4, Vokietija; pavarų dėžė: mechaninė; variklio tipas: keturtakis; registracijos tipas-registruojamas; kaina 600 eur. Komentarai: "kuriasi vaziuoja gerai. Parveztas iš belgijos. tvarkingi dokumentai. Smulkus kebulo defektai.Kaina galutine". Mokėjimo informacija: Mokėjimo būdas: sms žinute; mokėjimo suma: 7,99 eur; paslaugos tiekėjas BITĖ. Numeris +(duomenys neskelbtini) (8 tomas, b.l. 43-46).

88. 2021-12-08 Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūra (Biržai) prokuroro nutarimu, siekiant išsiaiškinti, kokie asmenys sukūrė ir tiriamu laikotarpiu vykdė prisijungimus prie elektroninio pašto, kurio adresas - (duomenys neskelbtini)., tikslinga susipažinti su elektroninio pašto paslaugos "Google Ireland Ltd", (duomenys neskelbtini), saugoma informacija apie buvusius telekomunikacijos įvykius (Log Activity), t.y. visus turimus srauto duomenis susijusius su paskyra, t.y., gauti abonentinius duomenis (paskyros registracijos metu naudotojo pateiktus duomenis, įskaitant vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, kita kontaktinę informaciją ir registracijos metu sistemos užfiksuotą IP adresą, iš kurio buvo atlikta registracija), gauti visus turimus srauto duomenis (IP adresus, iš kurių buvo prisijungta prie naudotojo paskyros, prisijungimų datą ir laiką) už laikotarpį nuo 2021-07-01 iki 2021-09-01 imtinai, iš "Google Ireland Ltd", (duomenys neskelbtini) gauta saugoma informacija apie buvusius telekomunikacijos įvykius (Log Activity), už laikotarpį nuo 2021-07-01 iki 2021-09-01. Pranešime pateikti bylai reikšmingi duomenys apie (duomenys neskelbtini) elektroninio pašto naudotoją: Google paskyros ID(duomenys neskelbtini); Naudotojo vardas: R. R.; el. paštas (duomenys neskelbtini); sukurtas 2017-09-12 17:20:24; Paskutinis prisijungimas: 2021-09-16 01:32:54; Paskyros atkūrimo duomenys: tel. +(duomenys neskelbtini), Telefono numeriai: Naudotojo tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) (LT); Apie įrenginius informacijos nėra. IP iš kurių jungtasi duomenų nėra (8 tomas, b.l. 47-51, 52-71).

89. 2021-08-11 Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimu gauta telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini), kuris buvo nurodytas skelbime kaip kontaktinis ir su kuriuo bendravo nukentėjusysis P. K., išklotinė nuo 2021-07-27 iki 2021-08-11. Atlikus gautų duomenų peržiūrą nustatyta, kad telefono išklotinėje duomenys fiksuoti nuo 2021-07-28 14:52:37 iki 2021-08-11 21:24:43. Operatorius UAB "Bitė Lietuva".

- Išklotinėje fiksuoti sujungimai: įeinantys ir išeinantys SMS, skambučiai, interneto duomenų perdavimas.

- Telefono abonentas +(duomenys neskelbtini) visu išklotinės laikotarpiu jungėsi prie operatoriaus bokštų, esančių (duomenys neskelbtini).

- Telefono abonentas +(duomenys neskelbtini) (SIM kortelės Nr. (duomenys neskelbtini)) veikė telefono aparatuose, kurių IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini).

- Telefono aparatuose, kuriuose veikė abonentas +(duomenys neskelbtini), veikė ir kiti abonentai, naudoti kitoms šioje baudžiamojoje byloje tiriamoms veikoms +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), o būtent :

Telefono aparate, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) taip pat veikė abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotas veikose, kuriose nukentėjo J. M. ir I. N. ir abonentas +(duomenys neskelbtini), naudotas veikoje, kurioje nukentėjo A. S..

Telefono aparate, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) taip pat veikė abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini), kuriose nukentėjo T. Š., V. A. ir abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini), naudotas veikose, kuriose nukentėjo J. M. ir I. N.

Telefono aparate, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) taip pat veikė abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini) , kuriose nukentėjo T. Š., V. A., abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotas veikose, kuriose nukentėjo J. M. ir I. N. ir abonentas +(duomenys neskelbtini), naudotas veikoje, kurioje nukentėjo A. S..

Telefono aparate, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) taip pat veikė abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotas veikose, kuriose nukentėjo J. M. ir I. N. ir abonentas +(duomenys neskelbtini), naudotas veikoje, kurioje nukentėjo A. S..

Telefono abonento +(duomenys neskelbtini) išklotinėje fiksuoti kontaktai su nukentėjusiojo P. K. tel. Nr. +(duomenys neskelbtini): įeinantys (IN) iš P. K. abonento nuo 2021-07-28 17:59:00 iki 2021-08-03 17:15:52 val. 49 kontaktai. Pirmas kontaktas - neatsilieptas skambutis. Pirmas įvykęs pokalbis 2021-07-28 19:12:08, pokalbio trukmė - 143 s. Išeinantys (OUT) iš abonento +(duomenys neskelbtini) į P. K. abonentą nuo 2021-07-28 19:20:19 iki 2021-07-31 18:15:50 (visi išeinantys kontaktai - P. K. siunčiamos sms žinutės).

- Išklotinėje laikotarpyje nuo 2021-07-28 15:51:52 iki 2021-08-07 11:07:42 fiksuoti kontaktai su S. J., į kurio banko sąskaitą nukentėjusysis P. K. 2021 liepos 28, liepos 29 ir liepos 30 d. pervedė pinigus, naudojamu tel. Nr. +(duomenys neskelbtini). Iš viso 400 kontaktų ( įeinantys ir išeinantys skambučiai SMS).

- Pirmas kontaktas- išeinantis sms iš abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) į S. J. Nr. +(duomenys neskelbtini) fiksuotas 2021-07-28 15:51:52.

- Išeinantys iš abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) į S. J. abonentą +(duomenys neskelbtini) sujungimai ( OUT) fiksuoti laikotarpyje nuo 2021-07-28 15:53:18 iki 2021-08-07 11:07:42, iš viso 179 kontaktų (skambučiai ir SMS).

- Tiriamos veikos padarymo metu 2021 liepos 28-30 dienomis fiksuoti kontaktai: 2021-07-28 d. fiksuoti 12 kontaktų ( sms ir skambučių) laikotarpyje nuo 15:53:18 val. (išeinantis sms) iki 21:45:48 val. (išeinantis sms). 2021-07-29 d. fiksuoti 12 kontaktų ( sms ir skambučių) laikotarpyje nuo 16:29:37 val. (išeinantis sms) iki 20:11:25 val. (išeinantis skambutis). 2021-07-30 d. fiksuoti 39 kontaktai ( sms ir skambučių) laikotarpyje nuo 17:29:21 val. (išeinantis sms) iki 20:32:28 val. (išeinantis praleistas skambutis).

- Įeinantys iš S. J. abonento +(duomenys neskelbtini) į abonentą Nr. +(duomenys neskelbtini) ( IN) sujungimai fiksuoti laikotarpyje nuo 2021-07-28 15:51:52 iki 2021-08-06 13:36:35, iš viso 221 kontaktai ( skambučiai ir SMS ).

- Tiriamos veikos padarymo metu 2021 liepos 28-30 dienomis fiksuoti kontaktai:2021-07-28 d. fiksuoti 22 kontaktai laikotarpyje nuo 15:51:52 val. (įeinantis sms) iki 21:45:13 val. (internetinis skambutis). 2021-07-29 d. fiksuoti kontaktų nuo 16:44:32 val. (įeinantis sms) iki 20:11:04 (išeinantis sms). 2021-07-30 d. fiksuota 58 kontaktai nuo 16:35:33 val. (įeinantis sms) iki 20:31:45 val. (internetinis skambutis)

- Išklotinėje laikotarpyje nuo 2021-07-28 14:52:37 iki 2021-08-11 20:19:06 fiksuoti kontaktai su liudytojos L. N., į kurios banko sąskaitą S. J. 2021-07-30 pervedė 400 eurų, gautus iš nukentėjusiojo P. K., naudojamu telefono numeriu +(duomenys neskelbtini) fiksuoti 25 sujungimai (8 įeinantys iš L. N. Nr.+ (duomenys neskelbtini) ( IN) ir 17 išeinančių į L. N. Nr. +(duomenys neskelbtini) (OUT) skambučiai ir SMS). Kontaktai fiksuoti 2021-07-28, 2021-08-01, 2021-08-02, 2021-08-03, 2021-08-07, 2021-08-11

- Telefono abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini) šioje baudžiamojoje byloje taip pat naudotas vykdant nusikalstamą veiką G. U. atžvilgiu. ( 8 tomas, b.l. 18-24, 25-34, 14 tomas, b.l. 179-180).

90. 2022-01-25 prokuroro nutarimu gauta telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini), kuris nurodytas kaip kontaktinis sukuriant el. pašto dėžutę (duomenys neskelbtini), sujungimų, laikotarpyje nuo 2021-08-01 0val. 0min. iki 2022-01-21 24val. 0min. imtinai, išklotinė. Atlikta išklotinės skaitmeninio failo duomenų peržiūra. Išklotinė pridėta kaip priedas prie 2022-01-25 nutarimo. Apžiūrima skaitmeniniame faile "Isklotine_(TEL)_31111_22 esanti telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini), kurio naudotojas nėra nustatytas. Išklotinėje fiksuoti duomenys nuo 2021-08-01 00:55:49 iki 2022-01-21 20:15:33. Operatorius UAB "Telia Lietuva AB". Išklotinėje fiksuoti sujungimai: įeinantys ir išeinantys SMS, skambučiai, interneto duomenų perdavimas. Telefono abonentas išklotinėje esančiu laikotarpiu veikė telefono aparate, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini). Išklotinėje fiksuotu laikotarpiu, telefono abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini) jungėsi prie operatoriaus "Telia Lietuva AB" bokštų, esančių (duomenys neskelbtini). 2021-08-01 jungėsi prie bokšto, esančio (duomenys neskelbtini), AB „Šiaulių energija”.2021-08-05 jungėsi prie bokšto, esančio (duomenys neskelbtini). Abonento išklotinėje nėra fiksuota kontaktų su abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini), kuriuo naudojosi tariamas pardavėjas ir kuris buvo nurodytas skelbime "Autoplius.lt" apie parduodamą keturratį motociklą "Yamaha Raptor". Išklotinėje nėra fiksuota kontaktų su telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini), kuriuo naudojosi įtariamasis S. J.(8 tomas, b.l.72-79, 80-82).

91. Ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) pradėtas 2023-08-12 pagal LR BK 182 str. 3 d., Ikiteisminis tyrimas pradėtas gavus nukentėjusiojo A. S. pareiškimą, kad internetiniame puslapyje www.autogidas.lt suradęs skelbimą apie parduodamą keturratį "Polaris Sportsman" už 1100 eurų, ir susisiekus su tariamu pirkėju skelbime nurodytu Nr. (duomenys neskelbtini), jo melagingai įtikintas, kad keturratį parduoda, A. S. tariamam pardavėjui, kuris prisistatė K. K., per du kartus ( 2021-08-07 ir 2021-08-09 ) į K. K. vardu registruotą banke SWEDBANK sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 170 eurų. Padaryta turtinė žala 170 eurų (2 tomas, b.l. 187-199).

92. Nuo 2023-06-01 ikiteisminis tyrimas veikoje, kurios vada yra A. S. pareiškimas, tęsiamas pagal LR BK 182 str. 4 d. 2023 04 27 įstatymu Nr. XIV-1925 nuo 2023 06 01 įsigaliojus naujai LR BK 182 str. ( Sukčiavimas ) straipsnio redakcijai, straipsnio 4 dalyje numatyta, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo nedidelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė nedidelės vertės turtinės prievolės ar ją panaikino, padarė baudžiamąjį nusižengimą, tuo tuo pačiu įstatymu nuo 2023-06-01 įsigaliojus naujai redakcijai LR BK 190 str. (Sąvokų išaiškinimas), kurio 2 d. nurodyta, kad LR BK XXVIII skyriuje "Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams" nurodyta turtinė žala yra nedidelė, kai jos dydis viršija 3 MGL dydžio sumą, bet neviršija 10 MGL dydžio sumos (2 tomas, b.l. 184-185).

93. 2022-02-10 ikiteisminį tyrimą kontroliuojančio prokuroro nutarimu, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 170 straipsnio 4 dalies ikiteisminiai tyrimai (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), sujungti, tyrimui suteikiant Nr. (duomenys neskelbtini) (1 tomas, b.l. 56-80)

94. 2021-08-15 nutarimu pareiškėjas A. S. pripažintas nukentėjusiuoju (3 tomas, b.l. 20-21).

95. Pareiškėjas A. S. LR BPK 98 str. nustatyta tvarka pateikė bylai reikšmingus daiktus, dokumentus:

- 2 mokėjimų išrašų kopijas, skelbimo nuotraukas, susirašinėjimo su pardavėju trumpųjų žinučių nuotraukas, išrašą dėl keturračio pardavimo.

- Mokėjimo išraše fiksuota operacijos data 2021-08-07. Banko data 2021-08-08 16:12:01, Mokėtojo sąskaita (duomenys neskelbtini), sąskaitos likutis, mokėtojo adresas, valstybė Lietuva. Gavėjas K. K., gavėjo sąskaita (duomenys neskelbtini). Bankas AB bankas SWEDBANK. Suma 100 eurų. Mokėjimo paskirtis "Uz keturati". Operacijos Nr. (duomenys neskelbtini). Pasirašyta A. S. 2021.08.07 22:06:55.

- Kitame mokėjimo išraše fiksuota operacijos data 2021-08-09. Banko data 2021-08-09 15:47:38, Mokėtojo sąskaita (duomenys neskelbtini), sąskaitos likutis, mokėtojo adresas, valstybė Lietuva. Gavėjas K. K., gavėjo sąskaita (duomenys neskelbtini). Bankas AB bankas SWEDBANK. Suma 70 eurų. Mokėjimo paskirtis "Uz keturacio technikine". Operacijos Nr. (duomenys neskelbtini). Pasirašyta A. S. 2021.08.09 15:47:30.

- Susirašinėjimo su tariamu pardavėju, pavadintu "Keturatis +(duomenys neskelbtini)" nuotraukose fiksuota:

- 2021-08-07 21:23 val. siunčiama žinutė: "Sveiki dėl keturacio dar turit?"

- 22:00 val. gauta žinutė: "Siunciu : K.K. (duomenys neskelbtini) Swed , (duomenys neskelbtini)

- 22:01 val. siunčiama žinutė: "Gerai tuoj padarysiu pervedima ir imesiu kopija"

- 22:15 val. siunčiama žinutė: "Padariau pavedima.bet raso jusu gmail neranda negaliu isiust kopijos gal suklidai gmaila"

- gauta žinutė: "(duomenys neskelbtini)" ( dalies žinutės nesimato).

- 22:33 siunčiama žinutė:"A. s..tegul susiranda ir paraso man daug ismeta" ( priedas pervedimo išrašas 100 eurų K. K. )

- 2021-08-08 sekmadienis. 11:16 siunčiama žinutė:"Sveiki atsiusk savo adresa sestadieni atvaziuosiu paiimt"

- 18:30 siunčiama žinutė: "O jam galioja vokiska technikine?"

- 2021-08-09 pirmadienis. 15:37 siunčiama žinutė:'Tai iseis jam technikine pravaryt iki sestadienio?"

- 15:52 gauta žinutė:"gerai".

- Siuntimo diena nenurodyta;

- 18:03 siunčiama žinutė:"Jis registruotas bus kaip lengvasis keturratis"

- 18:06 gauta žinutė:"Sveikas, del tech.viska snd suderinau pas kolega , bet kita jau, tai biski

- sunkiau bet gali ryt sutariua 12val. tai 170eur zmogus paims , padaryk dar 100e , nes uzsipirkau prekiu. parasyk nes kely, kaip padarysi"

- "TAIP LENGVASIS KETURATIS".

- 18:08 siunčiama žinutė: "Sumokek is saves sestadieni paduosiu grinais"

- 18:13 gauta žinutė:"50e padaryk nes truksta ketvirtadieni gaunu iskatyma"

- 18:14 siunčiama žinutė: "Turiu tik grinais sestadieni atsiskaitysim"

- gauta žinutė ( dalies teksto nesimato): "VISKAS OK, BET CIA PAPILDOMI KASTAI".

- 2021 rugpjūčio 12 d. ketvirtadienis 15:42 siunčiama žinutė:"Sveiki pasuk kai galesi nes tau neimanoma priskambinti"

- 15:46 gauta žinutė:"NEBENT VAKARE RYT , BET GERIAU SESTAD.""sND VAKARE PASUKSIU"

- 15:59 siunčiama žinutė:" Ryt nuo ryto neiseitu pasijimt jo"

- 16:03 siunčiama žinutė:"Tai ok tada sestadieni kokia 9 busiu pasjus"

- 16:06 gauta žinutė:" (duomenys neskelbtini); LT- (duomenys neskelbtini)

- 16:07 gauta žinutė: "Ok".

- 2021-08-13 penktadienis 18:30 siunčiama žinutė: "Sveiki kaip taremes ryt 9 val busiu pas jus".

- Pareiškėjo A. S. pateiktose nuotraukose fiksuotas susirašinėjimas messanger su anketos "M. R." naudotoju, kurio matomi duomenys:gyvena (duomenys neskelbtini), studijavo Mykolo Romerio universitete, dirbo UAB (duomenys neskelbtini). Siunčiama žinutė rugpjūčio 7 22:25 val. - pavedimas 100 sumai 2021-08-07 d. K. K.. Gauta žinutė :"Labas". 21:28 siunčiama žinutė:"Labas negaliu tavo tevukui priskambinti ryt atvaziuoju 9val.ryte pasiimti keturacio". 09:49 val. neatsilieptas skambutis.

- Pareiškėjo pateiktame skelbimo išraše fiksuotas skelbimas portale Autogidas.lt "Keturratis Polaris Sportsman 2004 m motociklas", kaina 100 eurų. Kontaktinis Nr. +(duomenys neskelbtini). Komentaras "Su dokumentais patvežtas iš Vokietijos, pilnai važiuojantis turi smuklių išorės defektų.Visa info telefonu, kaina derinama vietoje.(Duomenys neskelbtini)" Įdėtas 2021-08-07 galioja iki 2021-09-06. Paskelbtos nuotraukos, kuriose atvaizduotas keturratis (3 tomas, b.l. 1-17).

96. Iš UAB "Vertikali medija" 2021-10-06 LR BPK 97 str. nustatyta tvarka išreikalauti duomenys apie skelbimą: parduodamas keturratis "Polaris Sportsman", 2004 m., kaina 1100 eurų. Skelbime nurodytas telefono numeris +(duomenys neskelbtini). Gauti duomenys: Skelbimo ID (duomenys neskelbtini). Markė: Polaris. Modelis :Sportsman. Metai: 2004-08-00, darbinis tūris: 700, galia: kW 41, rida km: 9100, spalva: pilka, padangų likutis proc.: 80, kuro tipas: benzinas, aušinimas: skysčiu, defektai: be defektų, kaina :1100 eur, telefonas +(duomenys neskelbtini). El. paštas: (duomenys neskelbtini). Miestas : (duomenys neskelbtini). Komentarai:Su dokumentais patvežtas iš Vokietijos, pilnai važiuojantis turi smuklių išorės defektų.Visa info telefonu, kaina derinama vietoje. (Duomenys neskelbtini) (galimas atvežimas į vietą už papildomą mokestį). Nuotraukos :Yra. Galioja iki 202-08-10 03:00:12. Įvedimo laikas 2021-08-07 19:46:17. Pirmo aktyvavimo laikas 2021-08-07 19:47:13. Šalis: Lietuva. Registracijos tipas: registruojama. Pirmosios registracijos šalis: Vokietija. Atnaujinimo laikas: 2021-08-08 15:30:27. IP (duomenys neskelbtini). Skelbimas apmokėtas sms žinute iš telefono numerio +(duomenys neskelbtini), 2021-08-07. Vartotojas Nr. (duomenys neskelbtini). Vartotojo el. paštas (duomenys neskelbtini). IP (duomenys neskelbtini). Vartotojo paskutinio prisijungimo duomenys: tel. Nr. +(duomenys neskelbtini), el. p. (duomenys neskelbtini), registracijos data 2021-08-07 16:20:21, paskutinio prisijungimo laikas 2021-08-09 12:09:16. IP adresas (duomenys neskelbtini). Įmonė pateikė duomenis, kad tas pats telefono numeris buvo nurodomas ir kituose skelbimuose. Dalis skelbimų talpinti kito vartotojo ( kliento ID (duomenys neskelbtini)) paskyroje. Šis vartotojas prisijungimams naudojo tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) (10 tomas, b.l.9-10, 11-16).

97. 2021-12-17 prokuroro nutarimas susipažinti su elektroninio pašto paslaugos "Google Ireland Ltd", (duomenys neskelbtini), saugoma informacija apie buvusius telekomunikacijos įvykius (Log Activity), t.y. visus turimus srauto duomenis susijusius su paskyra, t.y., gauti abonentinius duomenis (paskyros registracijos metu naudotojo pateiktus duomenis, įskaitant vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, kita kontaktinę informaciją ir registracijos metu sistemos užfiksuotą IP adresą, iš kurio buvo atlikta registracija), gauti visus turimus srauto duomenis (IP adresus, iš kurių buvo prisijungta prie naudotojo paskyros, prisijungimų datą ir laiką) už laikotarpį nuo 2021-07-01 iki 2021-10-01, siekiant išsiaiškinti, kokie asmenys sukūrė ir tiriamu laikotarpiu vykdė prisijungimus prie elektroninio pašto, kurio adresas - (duomenys neskelbtini), išverstas į anglų kalbą, vykdymui perduotas el. paštu Lietuvos kriminalinės policijos biuro Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo 5-ajai valdybai, gautas atsakymas, kad nutarime nurodytos informacijos nepakanka kreiptis į elektroninio pašto paslaugos "Google Ireland Ltd", (duomenys neskelbtini). Nėra tikslinga iš naujo kreitpis dėl nutarimo priėmimo ir vertimo atlikimo bei perdavimo vykdymui, kadangi duomenys apie internetinę prieigą yra saugomi ne daugiau kaip pusę metų ir gauti duomenims laikas nėra pakankamas (10 tomas, b.l. 131-134, 135-141).

98. 2021-10-26 surašyta pažyma Nr. (duomenys neskelbtini) dėl IP adresų (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), iš kurių UAB "Vertikali medija", administruojančiosinternetinį puslapį www.autogidas.lt, pateiktais duomenimis buvo talpintas, koreguotas, pašalintas ir apmokėtas skelbimas, priklausomybės. Pridėtuose prieduose fksuoti duomenys, kad (duomenys neskelbtini) ir IP (duomenys neskelbtini) priklausomybė nenustatyta. IP adresu (duomenys neskelbtini) laikotarpiu nuo 2021-08-07 18:38:15 iki 2021-08-07 18:558:44, taip pat laikotarpiu nuo 2021-08-07 18:38:15 iki 2021-08-07 19:24:29, taip pat laikotarpiu nuo 2021-08-07 18:58:44 iki 2021-08-07 19:24:29 ir laikotarpiu nuo 2021-08-07 19:39:30 iki 2021-08-07 19:50:53 priklausė telefono abonentui Nr. (duomenys neskelbtini), laikotarpiu nuo 2021-08-07 18:57:00 iki 2021-08-07 19:2:02 priklausė telefono abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) (10 tomas, b.l. 17-32).

99. 2021-10-05 Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorės Jūratės Štreimikytės nutarimu gauta telefono abonento Nr. (duomenys neskelbtini), kuris buvo nurodytas skelbime kaip kontaktinis ir kuriuo nukentėjusysis A. S. susiekė su tariamu pardavėju įeinančių ir išeinančių skambučių, trumpųjų SMS žinučių išklotinės, taip pat šios SIM kortelės numerio veikimo zonas nuo 2021-08-01 iki 2021-08-15. Išanalizavus nurodyto laikotarpio gautą informaciją nustatyta, kad: pagal Nr. (duomenys neskelbtini) UAB "Bitė Lietuva". Pirmas fiksuotas naudojimasis 2021-08-04 14:50:37. Šis judriojo ryšio telefono numeris tiriamuoju laikotarpiu jungėsi prie telekomunikacijos antenų (celių), esančių: (duomenys neskelbtini). Paskutinis 2021-08-13 23:04:47 ((duomenys neskelbtini)). Telefono abonentas +(duomenys neskelbtini) ( kortelės IMSI Nr. (duomenys neskelbtini)), naudotas veikoje, kurioje nukentėjo A. S., išklotinėje esančiu laikotarpiu veikė telefono aparatuose, kurių IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Pažymėtina, kad telefono aparatuose, kuriuose veikė abonentas +(duomenys neskelbtini), veikė ir kiti abonentai, naudoti kitoms šioje baudžiamojoje byloje tiriamoms veikoms +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini) , +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), o būtent :

- Telefono aparate, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) taip pat veikė abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotas veikose, kuriose nukentėjo P. K. ir G. U. ir abonentas +(duomenys neskelbtini), naudotas veikoje, kurioje nukentėjo kurioje nukentėjo I. N. ir J. M..

- Telefono aparate, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) taip pat veikė abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini), naudotas veikose kuriose nukentėjo T. Š., V. A. ir abonentas +(duomenys neskelbtini), naudotas veikoje, kurioje nukentėjo I. N. ir J. M..

- Telefono aparate, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) taip pat veikė abonentas +(duomenys neskelbtini) naudotas veikoje, kurioje nukentėjo M. L. ir telefono abonentas +(duomenys neskelbtini), naudotas veikoje, kurioje nukentėjo kurioje nukentėjo I. N. ir J. M..

- Telefono aparate, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) taip pat veikė abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotas veikose, kuriose nukentėjo P. K. ir G. U. ir abonentas+(duomenys neskelbtini), naudotas veikoje, kurioje nukentėjo I. N. ir J. M..

- Fiksuoti 56 kontaktai (įeinantys, išeinantys, SMS) su nukentėjusiojo A. S. naudojamu telefono numeriu Nr. (duomenys neskelbtini): laikotarpyje nuo 2021-08-07 21:36:29 ( įeinanti iš A. S. abonento žinutė) iki 2021-08-13 21:04:49. Kontaktai - įeinantys išeinantys skambučiai, SMS žinutės.

- Išklotinėje fiksuoti kontaktai su liudytojo ( buvusio įtariamojo ) K. K. naudojamu telefono numeriu +(duomenys neskelbtini) laikotarpyje nuo 2021-08-09 12:18:30 iki 2021-08-12 18:12:36. Iš viso 22 kontaktai, SMS žinutės ir įeinantys ir išeinantys skambučiai. ( 10 tomas, b.l. 33-37, 38-43)

- Surašyta 2021-09-21 pažyma Nr. (duomenys neskelbtini), kad telefono Nr. (duomenys neskelbtini), kuris buvo nurodytas skelbime, priklauso UAB "Bitė Lietuva" kaip išankstinio apmokėjimo paslauga "Labas" (10 tomas, b.l. 44-47).

100. 2021-11-23 Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimu prokuroro nutarimu gauta telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini), kurio naudotojas liudytojas ( istorinė padėtis įtariamasis) K. K., sujungimų, laikotarpyje nuo 2021-05-22 iki 2021-11-22 išklotinė. Išklotinė pridėta kaip priedas prie 2021-11-23 nutarimo. Išklotinėje fiksuoti duomenys nuo 2021-06-22 00:05:07 iki 2021-11-22 23:49:16. Operatorius UAB UAB "Bitė Lietuva". Išklotinėje fiksuoti sujungimai: įeinantys ir išeinantys SMS, skambučiai, interneto duomenų perdavimas.

- Išklotinėje fiksuoti kontaktai su telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini), kuris naudotas nusikalstamai veikai nukentėjusiojo A. S. atžvilgiu, vykdyti ir kuris buvo nurodytas kaip kontaktinis skelbime, su kuriuo susisiekęs bendravo nukentėjusysis:

- Nuo 2021-08-09 12:14:07 iki 2021-08-20 17:08:28 fiksuota 73 sujungimai ( įeinantys ir išeinantys skambučiai ir SMS ). Pirmas kontaktas 2021-08-09 12:14:07 -įeinantis skambutis, pokalbio trukmė 43 s. K. K. telefono abonentas veikė aparate, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), t.y. tame pačiame aparate SAMSUNG, kuris buvo paimtas iš K. K. 2021-11-26 kratos metu pas K. K. ir kuriame buvo fiksuotas susirašinėjimas su abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini), kuris K. K. parodymais buvo naudojamas D. A..

- Išklotinėje fiksuoti kontaktai su telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini), kuris naudotas nusikalstamai veikai nukentėjusiojo N. K. atžvilgiu, vykdyti ir kuris buvo nurodytas kaip kontaktinis skelbime, su kuriuo susisiekęs bendravo nukentėjusysis:

- Nuo 2021-08-14 11:38:00 iki 2021-08-21 12:38:31 fiksuota 330 sujungimų ( įeinantys ir išeinantys skambučiai ir SMS ). Pirmas kontaktas 2021-08-21 12:38:31 - išeinantis SMS. K. K. telefono abonentas veikė aparate, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), t.y. tame pačiame aparate SAMSUNG, kuris buvo paimtas iš K. K. 2021-11-26 kratos metu pas K. K. ir kuriame buvo fiksuotas susirašinėjimas su abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini), kuris K. K. parodymais buvo naudojamas D. A..

- Išklotinėje yra fiksuoti sujungimai su telefono abonentais, naudotais tiriamai ir analogiškoms veikoms vykdyti :

- Su abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini) ( iš UAB "Vertikali medija", administruojančios internetinį puslapį www.autogidas.lt, gautais duomenimis yra IP adreso (duomenys neskelbtini), iš kurio 2021-08-07 patalpintas skelbimas Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas taip pat naudotas šioje baudžiamojoje byloje nusikalstamai veikai kurioje nukentėjo T. Š., V. A. vykdyti) laikotarpyje nuo 2021-08-13 11:33:27 (pirmas kontaktas- išeinantis praleistas skambutis) iki 2021-08-15 12:51:19 fiksuoti 143 sujungimai ( įeinantys ir išeinantys skambučiai ir SMS ).

- Su abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini) (naudotas šioje baudžiamojoje byloje nusikalstamai veikai vykdyti J. M., I. N. atžvilgiu) laikotarpyje nuo 2021-08-07 18:02:16 (pirmas kontaktas- išeinantis SMS) iki 2021-08-11 15:18:04 fiksuoti 185 sujungimai ( įeinantys ir išeinantys skambučiai ir SMS ).

- Su abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini) (naudotas šioje baudžiamojoje byloje nusikalstamai veikai P. K., G. U. atžvilgiu) laikotarpyje nuo 2021-08-06 14:46:46 (pirmas kontaktas- išeinantis SMS) iki 2021-08-06 14:49:28 fiksuoti 8 sujungimai ( įeinantys ir išeinantys skambučiai ir SMS )

- Su abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini) ( naudotas elektroninio pašto dėžutėms, kurių adresai naudoti keliant skelbimus kitose šioje baudžiamojoje byloje tiriamose bylose) laikotarpyje nuo2021-08-17 17:10:33 iki 2021-08-17 19:23:59 fiksuoti 9 sujungimai (praleisti skambučiai ir SMS) (10 tomas, b.l.63-67, 68-80) .

101. 2021-10-05 Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros nutarimu iš SWEDBANK AB gauta K. K., gim. (duomenys neskelbtini) m., banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) finansinių operacijų, atliktų laikotarpyje nuo 2021-08-01 iki 2021-08-20 išklotinė, kurioje fiksuoti pervedimai iš A. S. banko sąskaitos į K. K. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini):

2021-08-09 11:14:33 suma 100 Eur, pervedimo paskirtis "Uz keturati".

2021-08-09 17:39:31 suma 70 eurų, pervedimo paskirtis "Uz keturacio technikine".

2021-08-08 16:29:03 fiksuotas pinigų išgryninimas -išėmimas kasoje "PERL MAXIMA X X759 450 eurų.

2021-08-09 08:49:36 fiksuotas pinigų išgryninimas -išėmimas kasoje "PERL MAXIMA X X759 360 eurų (9 tomas, b.l. 163-164, 165-191).

102. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 97 str., iš UAB "MaximaLT" 2021-11-12 reikalavimu Nr. (duomenys neskelbtini) pareikalauta pateikti parduotuvės, esančios (duomenys neskelbtini), PERLAS terminale 2021-08-09 18:49:36 su mokėjimo kortele (duomenys neskelbtini) atliktos pinigų- 360 eurų, išgryninimo operacijos vaizdo įrašą, tikslu nustatyti asmens, atlikusio operaciją, tapatybę. 2021-11-16 gautas UAB "MaximaLT" atsakymas, kad vaizdo įrašai nėra išsaugoti (9 tomas, b.l.192-194).

103. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 97 str., 2021-12-07 reikalavimu Nr. (duomenys neskelbtini) iš UAB "Olifėja" pareikalauta pateikti duomenis: K. K. vardu nuo 2021-08-01 iki 2021-09-30 "Perlas" terminaluose atliktų piniginių operacijų duomenis; telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojo nuo 2021-08-01 iki 2021-09-30 "Perlas" terminaluose atliktų piniginių operacijų duomenis.

- Mokėtojas K. K., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo data 2021-08-09 19:04:19 val. V. V. TŪB Vabala (duomenys neskelbtini), pervedama suma 100 eurų gavėjui O. O., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pinigus gavėjas išgrynino 2021-08-14 13:31:28 val. (duomenys neskelbtini), MAXIMA LT, UAB.

- Mokėtojas K. K., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo data 2021-08-09 19:08:06 val. V. V. TŪB Vabala (duomenys neskelbtini), pervedama suma 100 eurų, gavėjui O. O., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pinigus gavėjas išgrynino 2021-08-14 13:32:23 val. (duomenys neskelbtini), MAXIMA LT, UAB.

- Mokėtojas K. K., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo data 2021-08-09 19:12:10 val. V. V. TŪB Vabala (duomenys neskelbtini), pervedama suma 100 eurų, gavėjui O. O., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pinigus gavėjas išgrynino 2021-08-14 13:33:03 val. (duomenys neskelbtini), MAXIMA LT, UAB.

- Mokėtojas K. K., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo data 2021-08-09 19:15:05 val. V. V. TŪB Vabala (duomenys neskelbtini), pervedama suma 20 eurų, gavėjui O. O., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pinigus gavėjas išgrynino 2021-08-12 11:43:26 val. (duomenys neskelbtini), MAXIMA LT, UAB.

- Kiti pervedimai 2021 rugpjūčio 8, 13, 14, 15 dienomis, gavėjams E. V., V. J., M. S., R. A., G. V.(10 tomas, b.l. 1-2, 3-8).

104. Vykdant 2021-11-23 Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų teisėjo nutartį, kuria leista pas K. K., gim. (duomenys neskelbtini) jo gyvenamosiose ir pagalbinėse patalpose adresu (duomenys neskelbtini) Gyvenamosios patalpos - namas ir priklausiniai- pagalbinės patalpos Nekilnojamo turto registro duomenimis nuosavybės teise priklauso dalimis R. Š., gim. (duomenys neskelbtini), A. Š., gim. (duomenys neskelbtini), S. Š., gim. (duomenys neskelbtini). Nuo 2017 metų apribota disponavimo teisė, areštas, antstolė I.Bakšienė, atlikti kratą, 2021-11-26 atlikta krata. Kratos metu rasta ir paimta: gyvenamajame name K. K. kambaryje ant stalo rasti du mobilaus ryšio telefonai: Huawei Y6 2018 IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) su SIM koretele, Samsung Galaxy A52 IMEI Nr.(duomenys neskelbtini) su SIM kortele. Abu telefonai yra su suskilusiais stikliukais (14 tomas, b.l.13-23).

105. 2021-12-02 atlikta kratos metu pas K. K. paimto įrenginio Samsung Galaxy A52 IMEI Nr.(duomenys neskelbtini) su SIM kortele apžiūra. Apžiūros metu nustatyta: telefonas LCD ekranu, ekranas vietomis suskilinėjęs. Telefonas apžiūros metu įjungtas. Telefone yra SIM kortelė LABAS Nr. (duomenys neskelbtini). Paskyroje "Nustatymai" telefono naudotojas registruotas K. K.. Paskyroje "Nustatymai-apie telefoną" nurodytas telefone esančios SIM kortelės Nr. (duomenys neskelbtini). Modelio pavadinimas Galaxy A52. Modelio Nr. (duomenys neskelbtini). Serijos Nr. (duomenys neskelbtini). IMEI Nr. ( anga 1) (duomenys neskelbtini). IMEI Nr. ( anga 2) (duomenys neskelbtini). Peržiūrėjus duomenis telefone paskyroje "Galerija", yra 2021-08-17 išsaugoti failai- ekrano nuotraukos ( angl. screenshots). Nuotraukose, kurios fotolentelėje yra įkeltos nuo Nr. (duomenys neskelbtini)iki Nr. (duomenys neskelbtini) ekrano vaizdai, kuriuose fiksuoti skambučių sąrašai su telefono abonentais Nr. +(duomenys neskelbtini) (naudotas vykdant sukčiavimus kituose IT ), +(duomenys neskelbtini) ( telefono Nr., naudotas bendraujant su nukentėjusiuoju) , +(duomenys neskelbtini) ( telefono Nr., naudotas apmokant skelbimą www.autogidas.lt ), +(duomenys neskelbtini) (naudotas vykdant sukčiavimus kituose IT ). Nuotraukose, kurios foto lentelėje yra įkeltos nuo Nr. (duomenys neskelbtini) iki Nr. (duomenys neskelbtini) ekrano vaizdai, kuriuose fiksuoti susirašinėjimai su telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini). Susirašinėjimo nuotraukose, kurios foto lentelėje yra įkeltos nuo Nr. (duomenys neskelbtini) iki Nr. (duomenys neskelbtini) ekrano vaizdai, kuriuose fiksuoti susirašinėjimai nenustatyto abonento ( tikėtina K. K.) su telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini). Susirašinėjimai nuo 08-07 iki 08-11 d. Susirašinėjime minimi pinigų pervedimai, perlaidų numeriai, sumos.

- Žinutėje, siųstoje abonentui Nr. +(duomenys neskelbtini), tekstas:"A.70+100 G. 100 G. 50". "Su vakarykšč 370". "Vakar pervede 800e".

- Žinutės gautos iš abonento Nr. +(duomenys neskelbtini), kurių tekstas: "nu kiak dabarb ira". "o. o. nr. (duomenys neskelbtini)". "Ce sutvaekik 320e"."ezio 20 papildima. labas 20 pajimk gerai".

- Nuotraukose, kurios foto lentelėje yra įkeltos nuo Nr. (duomenys neskelbtini) iki Nr. (duomenys neskelbtini) ekrano vaizdai, kuriuose fiksuoti susirašinėjimai su telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini). Susirašinėjimo data nėra fiksuota.

- Žinutės, kuriose fiksuoti susirašinėjimai apie pervedimus:

- Žinutės, gautos iš abonento Nr. +(duomenys neskelbtini), kurių tekstas: "M. S. (duomenys neskelbtini)". "150e". "Čia tuos 50 eurų mesk E. V. (duomenys neskelbtini)". "L. N. (duomenys neskelbtini)". "Čia įmesk 350 eurų". "Dabar iškart". "Parašyk įmetęs iš karto man;)". "V. J. (duomenys neskelbtini)"."Čia 250 eur".

- Žinutė siųsta abonentui Nr. +(duomenys neskelbtini), tekstas:"O rimciau?". " tas tas 50e man? ". "Skola susimeskim".

- Žinutės, gautos iš abonento Nr. +(duomenys neskelbtini), kurių tekstas: "OK K.". "KUR DINGES PASUK LAUKIU, K.". "PAZEK NER SAIBU"."IR ATCIUSK DAR KARTA SASKAITA SAVO PANOS".

- Sekanti žinutė siųsta abonentui Nr. +(duomenys neskelbtini), tekstas:" (duomenys neskelbtini)". "

- Žinutės, gautos iš abonento Nr. +(duomenys neskelbtini), kurių tekstas: "KAS TEN TOKE". "IS KUR JI IR KIEK METU". "ISKUR CE JA ISTRAUKEI". " "KA GERO JAI PADESI TAIP PASTOVEI TAI BUS TAU AR GERAI IR MUM TAU BUS SAIBU IR TAU K.".

- Foto lentelės nuotraukose Nr. (duomenys neskelbtini) - Nr. (duomenys neskelbtini) susirašinėjimas su Nr. +(duomenys neskelbtini). Susirašinėjimo data nėra fiksuota.

- Žinutės, gautos iš abonento Nr. +(duomenys neskelbtini), kurių tekstuose minimi asmenys:

- R. A. NR. (duomenys neskelbtini) CE 50 EURU IMESK".

- Telefono paskyroje "Pranešimai", fiksuotas susirašinėjimas su telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini), kuris yra analogiškas nuotraukose paskyroje "Galerija" išsaugotiems ekrano vaizdams. Nuotraukos foto lentelėje Nr. (duomenys neskelbtini). Susirašinėjimo laikas fiksuotas nuo 08-13 d. (

- penktadienis) iki 08-15 d.

- Telefono paskyroje "Pranešimai", fiksuotas susirašinėjimas su telefono abonentu +(duomenys neskelbtini). kuris yra analogiškas nuotraukose paskyroje "Galerija" išsaugotiems ekrano vaizdams. Nuotraukos foto lentelėje Nr. (duomenys neskelbtini). Susirašinėjimo laikas fiksuotas nuo 08-09 d. iki 08-12 d.

- Telefono paskyroje "Pranešimai" fiksuotas susirašinėjimas su telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini), kuris yra analogiškas nuotraukose paskyroje "Galerija" išsaugotiems ekrano vaizdams. Nuotraukos foto lentelėje Nr. (duomenys neskelbtini). Susirašinėjimo laikas fiksuotas nuo 08-07 d. iki 08-11 d.

- Telefono paskyroje "Pranešimai" fiksuotas susirašinėjimas su telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini), Susirašinėjimo laikas fiksuotas nuo 08-07 d. iki 08-11 d. Nuotrauka foto lentelėje Nr. (duomenys neskelbtini). Susirašinėjimas 08-06 d.

- Abonentui Nr. +(duomenys neskelbtini) siųsta žinutė, kurios tekstas:" (duomenys neskelbtini)".

- Telefono paskyroje "Pranešimai" fiksuoti pranešimai iš Perlas.info apie pervedimus. Foto lentelėje nuotraukos Nr. (duomenys neskelbtini).

- Po apžiūros įrenginys grąžintas K. K.(14 tomas, b.l.24-76, 77-78).

106. 2021-12-17 atlikta kratos metu pas K. K. paimto įrenginio mobilaus ryšio telefono HUAWEI apžiūra. Apžiūros metu įrenginys įjungtas. Ekrano apsauginio tinklelio nėra. Telefono paskyroje "Nustatymai" duomenys apie telefoną : įrenginio pavadinimas HUAWEI Y6 2018; modelis ATU-L21; 1 IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), 2 IMEI Nr. (duomenys neskelbtini). Paskyroje "Nustatymai-atsarginių kopijų saugojimas ir atkūrimas" nurodyta atsarginių kopijų paskyra (duomenys neskelbtini). Paskyroje "Nustatymai" prieigos taškų informacija MMS tarpinis serveris nurodytas (duomenys neskelbtini). Telefone yra SIM kortelė LABAS Nr. (duomenys neskelbtini). Peržiūrėjus telefone esančius duomenis, bylai reikšmingų duomenų nerasta. Po apžiūros įrenginys grąžintas K. K.(14 tomas, b.l. 80-89, 90-92).

107. 2021-09-27 surašytas tarnybinis pranešimas "dėl M. R.", kad Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariato Veiklos skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas, pagal požymius nusikalstamos veikos numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 3 d. ,,Sukčiavimas". 2021-08-14 gautas A. S. pareiškimas, kad 2021-08-07 būdamas Vokietijoje, internetiniame puslapyje "autogidas.lt" rado skelbimą, kad parduodamas keturratis "Polaris Sportsman" 2004 m. laidos. Paskambinus skelbime nurodytu numeriu, susitarė, kad pardavėjas keturratį parduos už 1100 eurų ir paprašė pervesti avansą. A. S. iš savo sąskaitos (duomenys neskelbtini) LUMINOR bankas pervedė 100 eurų avansą. Pinigų pervedimo išrašo nuotrauką išsiuntė M. R. į susirašinėjimo programėlę "Messenger". Sąskaitos numerį jam pardavėjas atsiuntė trumpąja žinute, bei žinutėje nurodė, kad M. R. yra jo dukra. Su pardavėju susirašinėjo trumposios žinutėmis. 2021-08-09 pardavėjas jo paprašė dar 200 eurų avanso, tačiau jis sutiko jam pervesti 70 eurų, todėl 2021-08-09 iš savo sąskaitos pervedė 70 eurų. į tą pačią sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) kuri priklauso K. K., kuris gyvena (duomenys neskelbtini). Patikrinus K. K. domenų bazėje nustatyta, kad jis jokios dukros neturi ir M. R. programėlėje "Messenger" yra išgalvotas asmuo (10 tomas, b.l.81).

108. Ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) pradėtas 2021-09-02 pagal LR BK 182 str. 1 d., gavus nukentėjusiojo G. U. pareiškimą, kad jis skelbimų portale www.skelbiu.lt radęs skelbimą apie nuomojamą butą per du kartus: 2021-08-01 ir 2021-08-03 dienomis, pervedė 500 eurų depozitą S. J. į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) už tariamai nuomojamą butą (duomenys neskelbtini), tačiau buvo apgautas - butas neišnuomotas, pinigai negrąžinti. Padaryta žala 500 eurų (1 tomas, b.l. 161-163, 164-167).

109. 2021-09-24 nutarimu pareiškėjas G. U. pripažintas nukentėjusiuoju (1 tomas, b.l.178, 179-183).

110. Prie pareiškimo G. U. pateikė susirašinėjimo su abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini), ekrano nuotraukas. Nuotraukose matyti žinutės: rugpjūčio 1 d. sekmadienis. Gauta žinutė: (duomenys neskelbtini). Išsiųsta žinutė (duomenys neskelbtini) (6:25 PM). Gauta žinutė: S. j. (duomenys neskelbtini) swed 250 eur depozitas. Išsiųsta žinutė : Pinigai pervesti, nusiunčiau į el-paštą. o reikės jums mano informacijos dėl sutarties sudarymo? (6:29 PM). Gauta žinutė : ok (7:07PM). Išsiųsta žinutė: negavome dar musu mail. (7:38 PM) Išsiųsta žinutė: Perrsiunčiau viską tai jau turėtumėte gauti (7:41PM). Pirmadienis Rugpjūčio 2 d. Gauta žinutė: Labas rytas, kai galesit paskambinkite (7:52AM). Išsiųsta žinutė: Naktinėje pamainoje dirbau, tai net nebeišgirdau kaip skambinot (1:30 PM) Skambinau Jums ką tik, sako,kad nėra galimybės susisiekti (1:30 PM) Sveiki, skambinu vis jums, bet gal telefonas išjungtas ar kas, net nežinau. (5:06PM). Antradienis Rugpjūčio 3 d. Gauta žinutė: Perskambinkit (4:51PM). (Duomenys neskelbtini) Ketvirtadienį 15:30val. notare 15:30val. (6:05 PM) Išsiųsta žinutė: Pervedžiau ir į el-pašta nusiunčiau kopija (6:06 PM) Gauta žinutė: tuoj skambinu buhalterei kad nusiustu notarei. (6:08 PM). Ketvirtadienis Rugpjūčio 5 d. Išsiųsta žinutė:Sveiki, atvažiavau jūsų duotu adresu, bet niekas neatidaro durų (3:33 PM) Kada perskambinsit (5:51 PM) Sakėt perskambinsit, bet taip ir neperskambinot. O dar susitikti dėl buto turėjom, bet nei duotu adresu neradau, nei prisiskambinau.Esat nepasiekiamas, o jau depozitą esu padavęs. (7:41 PM) Gauta žinutė: acilaisvinu paskambinu (8:03 PM). Penktadienis Rugpjūčio 6 d. Išsiųsta žinutė: Sveiki, nesiruošiu žaisti. Man tuoj baigsis buto sutartis, o neturiu kur kraustytis. Gražinkit depozitą ir ieškausi toliau buto arba skambinuosi į banką, kad jie pervestų man atgal už vagystę iš jūsų sąskaitos. (5:44PM) (1 tomas, b.l. 164-174).

111. 021-08-25 prokuroro nutarimu iš banko SWEDBANK gautas S. J., gim. (duomenys neskelbtini), priklausančios banko AB SWEDBANK banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašas laikotarpiui nuo 2021-07-01 iki 2021-08-09. Peržiūrėjus išrašo duomenis, nustatyta:

- 2021-08-01 fiksuotas pinigų 250 eurų pervedimas į S. J. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš G. U. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo paskirtis "Depozitas už butą".

- 2021-08-01 fiksuotas pinigų 260 eurų pervedimas iš S. J. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į L. N. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo paskirtis "Kita".

- 2021-08-03 fiksuotas pinigų 250 eurų pervedimas į S. J. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš G. U. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo paskirtis "Depozitas už antrą mėnesį".

- 2021-08-03 fiksuotas pinigų 205 eurų pervedimas iš S. J. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į L. N. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo paskirtis "Dovana" (7 tomas, b.l. 47-50, 51-54, 55-58, 62-67, 68-69).

112. Iš UAB "Diginet" 2021-09-20 reikalavimu Nr. (duomenys neskelbtini) pareikalauta pateikti duomenis informaciją (asmens kontaktinius duomenis, IP prisijungimus) apie skelbimą, kurio kontaktiniai duomenys nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini). Atlikus gautų duomenų peržiūrą, nustatytas su tiriama veika susijęs skelbimas: Nr. (duomenys neskelbtini), pavadinimas : "2 kambarių butas (duomenys neskelbtini)". El. paštas: (duomenys neskelbtini) Tel. Nr.+ (duomenys neskelbtini). Miestas: (duomenys neskelbtini). Registruotas vartotojas: (duomenys neskelbtini). Tel. Nr.+ (duomenys neskelbtini). Veiksmai:

- Įdėta 2021-08-01 15:09:30 iš IP (duomenys neskelbtini).

- Paslėptas 2021-08-01 15:09:30 iš IP (duomenys neskelbtini).

- Aktyvuoti 2021-08-01 15:21:46 iš IP (duomenys neskelbtini)

- Redaguotas 2021-08-01 nuo 15:25 iki 15:29 5 kartus iš IP (duomenys neskelbtini).

- Redaguotas 2021-08-01 18:46 ir 20:00 iš IP (duomenys neskelbtini)

- Paslėptas 2021-08-02 05:54:25 iš IP (duomenys neskelbtini).

- Pašalintas 2021-08-03 15:22:22 iš IP (duomenys neskelbtini).

- Vartotojo SMS mokėjimai: tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) 2021-08-01 15:21 val., 15:22 val., 15:23 val., 19:57 val., 19:58 val. 2023-08-03 16:12:00 val., 16:12:45 val. iš tel. abonento Nr. +(duomenys neskelbtini), 2021-08-02 06:24 val ir 06:25 val. iš tel. abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) (9 tomas, b.l. 126-125).

113. Atlikus bendrą telekomunikacijų duomenų, surinktų ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) metu, analizę, nustatyta, kad IP (duomenys neskelbtini), IP (duomenys neskelbtini) naudotojas tel. Nr. +(duomenys neskelbtini), kuris naudotas vykdant kitas šioje baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) tiriamas nusikalstamas veikas, kuriose nukentėjo T. Š., V. A.(14 tomas, b.l. 140-146, 147-178).

114. 2022-02-04 Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimu, iš UAB "Diginet" gavus duomenis, kad su tiriama veika susijęs skelbimas, kurio Nr. (duomenys neskelbtini) nurodytas kontaktinis el. p. (duomenys neskelbtini), iš "Google Ireland Ltd", (duomenys neskelbtini) 2022-03-15 gauta saugoma informacija apie buvusius telekomunikacijos įvykius (Log Activity), už laikotarpį nuo 2021-07-25 iki 2021-10-01. Pranešime pateikti bylai reikšmingi duomenys apie (duomenys neskelbtini). elektroninio pašto naudotoją: Naudotojo vardas: S. J.. gimimo diena: (duomenys neskelbtini). el. paštas (duomenys neskelbtini). Sukurtas 2021-07-26 13:52:03 iš IP adreso (duomenys neskelbtini). Paskutinis prisijungimas: 2021-09-16 15:39:23 Paskyros atkūrimo duomenys: tel. +(duomenys neskelbtini). Telefono numeriai: Prisijungimo tel. Nr. +(duomenys neskelbtini). Naudotojo tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) ( LT), +(duomenys neskelbtini) (LT) Apie įrenginius informacijos nėra. IP iš kurių jungtasi nuo 2021-07-26 iki 2021-09-16 : (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) (I tomas, b.l.1 49-151, 152-171).

115. Atlikus bendrą telekomunikacijų duomenų, surinktų ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) metu, analizę, nustatyta, kad: IP (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) naudotojas tel. Nr. +(duomenys neskelbtini), iš kurio buvo apmokėtas tiriamos nusikalstamos veikos skelbimas ID (duomenys neskelbtini) ir kuris naudotas vykdant kitas nusikalstamas veikas , kuriose nukentėjo T. Š., V. A., tiriamas šioje baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini). IP (duomenys neskelbtini) naudotojas tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (priklausomybė nenustatyta) ir kuris kontaktavo su telefono abonentu +(duomenys neskelbtini) naudotas veikoje, kurioje nukentėjo M. L.(14 tomas, b.l. 140-146, 147-178).

116. Ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) pradėtas 2023-08-16 pagal LR BK 182 str. 1 d., gavus I. N. gim. (duomenys neskelbtini), pareiškimą, kad 2021.08.02 internetinėje svetainėje www.skelbiu.lt pil. I. N. rado skelbimą apie nuomojamą butą (duomenys neskelbtini). Paskambinus nurodytu numeriu atsiliepė vyras, kuris už rezervaciją prašė pervesti 270€. Pinigus pareiškėja pervedė, tačiau dėl buto apžiūros susitarti nepavyko, o paprašius grąžinti pinigus, asmuo atsisakė tai padaryti. I. N. padaryta 270 eurų turtinė žala (1 tomas, b.l. 119-132, 136-137).

117. 2022-02-10 ikiteisminį tyrimą kontroliuojančio prokuroro nutarimu, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 170 straipsnio 4 dalies ikiteisminiai tyrimai (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), sujungti, tyrimui suteikiant Nr. (duomenys neskelbtini) (1 tomas, b.l. 58-60).

118. 2021-08-16 nutarimu pareiškėja I. N. pripažinta nukentėjusiąja (1 tomas, b.l.144-145).

119. Ikiteisminio tyrimo metu 2022-02-16 nukentėjusioji I. N. el. paštu pateikė pokalbio garso įrašo skaitmeninį failą pavadintą _(duomenys neskelbtini)_. Atlikus failo įrašą, nustatyta: apžiūrimas audio įrašo skaitmeninis failas. Failas įrašytas į CD. Failo ypatumai: M4A Audio File (VLC) (.m4a), dydis 942 KB (965 557 bytes). Pavadinimas "(duomenys neskelbtini).m4a". Tipas M4A Audio file ( VLC). Media įrašas sukurtas 2021-08-09 20:05. Įrašas įrašo trukmė - 1 min. 53 s. Failas peržiūrimas tarnybiniame kompiuteryje HP, naudojant VLC leistuvę. Įraše fiksuotas 2 vyrų pokalbis. Bylos aplinkybėmis, vyras Nr. 1 yra tariamas paslaugos teikėjas, vyras Nr. 2 yra nukentėjusiosios I. N. draugas E. G.. Iki įrašo 10-tos sekundės telefono kvietimo signalas. 10 įrašo sekundę atsiliepia vyras. Pokalbis :

- Nr. 2: Čia E. skambin, kur laukiu depozito iš jūsų kur grąžinsit

- Nr. 2: Jo, čia praeitą, rezervaciją praeitą savaitę užsidėję buvom, skambinau ne..( jį pertraukia vyras Nr. 1).

- Nr. 1: Ai. Nu tai (taria ilgai, nutempdamas galūnę ), aš negrįžęs. Aš Latvijoje. Nu tai bl.. ( girdisi fone kalbant vyriški balsai)

- Nr. 2: Nu tai jūs man... kai kažkas čia praeitą kartą kai skambinau, sakėt, kad esant (duomenys neskelbtini), grūdus kulat. Paskambinsit buhalterei, pravesit ketvirtadienį.

- Nr. 1 Ai, tai ten tėvukas mano kalbėjo, o šiaip tai viskas normaliai karoče, sutartis paruošta, aš pats grįžtu 24 dieną. Pinigai yra.. ( jį pertraukia vyras Nr. 2).

- Nr. 2: Ne, nu. Tai gerai, bet mes norėjom, kad mum grąžintumėt pinigus. jūs sakėt, kad pravesit, paskambinsit buhalterei ir jau ketvirta... ( jį pertraukia vyras Nr. 1).

- Nr. 1: Klausyk, padarė sutartį ant trijų mėnesių. Kiek tu įmetęs pinigų?

- Nr. 2: du septym.

- Nr. 1: Nu ir viskas. Dar du septym mesk ir bus penki kiam, nes sutartis dviem mėnesiam depozitas.

- Nr. 2: Ne, aš sakau - nebnoriu. Aš noriu, kad grąžintų, nes mes taip tarėmės.

- Nr. 1: Nieks tau negrąžins. Jei tu nemeti šaibų, nebus to buto. Va dabar (neaiškus žodis) va aš už (neaiškus žodis) sumokėjau septynis šimtus. Bl.. tu debilas ? Ką tu mane žąsinu laikai ?

- Nr. 2. A girdi ? Visi įrašai yra. Turim jūsų viską. Tai aš rytoj važiuoju ..

- Nr. 1: Davai lavonas, neturiu kada.

- Nr. 2: Gerai, rytoj prie policija varau, tai pažiūrėsim, katras lavons.

Pokalbio pabaiga. Failo apžiūra baigiama. Pažymima, kad garso įraše vyro Nr. 1 tariamo paslaugos teikėjo, tapatybė nėra nustatyta (9 tomas, b.l. 150-155).

120. 2021-08-18 prokuroro nutarimu iš banko SWEDBANK gautas S. J., gim. (duomenys neskelbtini), priklausančios banko AB SWEDBANK banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašas laikotarpiui nuo 2021-06-01 iki 2021-08-15. Išklotinėje 2021-08-02 fiksuotas pinigų 270 eurų pervedimas į S. J. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš I. N. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo paskirtis "Rezervacija-depozitas E.". 2021-08-02 fiksuotas pinigų 250 eurų pervedimas iš S. J. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į L. N. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo paskirtis "Dovana" (9 tomas, b.l. 1-2, 3-28).

121. 2021-10-18 Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimu iš banko SWEDBANK gautos I. N. ir L. N.banko sąskaitų išklotinės. I. N. banko sąskaitoje fiksuotos bylai reikšmingos operacijos: 2021-08-02 16:30:00 pinigų 270 eurų pervedimas į S. J. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo būdas "Mobile bank". Apžiūrima L. N. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinė, gauta laikotarpiui nuo 2021-08-01 iki 2021-10-11. Balansas pradžioje 1,57 eur, balansas pabaigoje 7,93 eur. Atliktos tyrimui reikšmingos operacijos:

- 2021-08-01 22:56:16 LB papildyta sąskaita 30 Eur numeriui +(duomenys neskelbtini) ( naudotas nusikalstamai veikai vykdyti )

- 2021-08-02 17:21:41 sąskaitos papildymas 250 eurų, paskirtis "dovana" iš S. J. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), Mobile bank

- 2021-08-02 d. 17:26 val. pinigų išgryninimas 230 eurų bankomate H674 (duomenys neskelbtini) banko kortele (duomenys neskelbtini).

- 2021-08-03 15:28 val. telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) sąskaitos papildymas 20 eurų.

- 2021-08-10 00:10:12 pervedimas 30 eurų gavėjui R. M. gim. (duomenys neskelbtini) Pravieniškių pataisos namai- atviroji kolonija.

- 2021-08-10 00:13:45 pervedimas 25 eurų gavėjui A. M., gim. (duomenys neskelbtini) Pravieniškių pataisos namai- atviroji kolonija.

- 2021-08-17 18:49:49 pervedimas 30 eurų gavėjui A. M., gim. (duomenys neskelbtini) Pravieniškių pataisos namai- atviroji kolonija.

- 2021-09-21 01:05:17 pervedimas 50 eurų gavėjui D. B., gim. (duomenys neskelbtini) Pravieniškių pataisos namai- atviroji kolonija

- 2021-09-21 19:22:18 pervedimas 100 eurų gavėjui A. M., gim. (duomenys neskelbtini) Kauno tardymo izoliatorius

- 2021-09-27 14:48:45 pervedimas 50 eurų gavėjui A. N. (M.), gim. (duomenys neskelbtini) Kauno tardymo izoliatorius.

- 2021-10-10 18:44:00 pervedimas 30 eurų gavėjui A. N. (M.), gim. (duomenys neskelbtini) Kauno tardymo izoliatorius (9 tomas, b.l. 29-33, 34-68).

122. 2021-12-10 reikalavimu LR BPK 97 str. nustatyta tvarka iš banko SWEDBANK, AB pareikalauta pateikti bankomate H674, esančio (duomenys neskelbtini), atliktos piniginės operacijos - 230 eurų išgryninimas 2021-08-02 17:26 val. vaizdo įrašą. Klientas L. N., banko mokėjimo kortelės Nr. (duomenys neskelbtini). Banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Bankas pateikė fiksuotos operacijos pateiktose nuotraukose fiksuota moteris apie 30-40 metų. Fiksuota galvos dalis. Matyti veidas, kuris iki pusės uždengtas apsaugine kauke. Moters plaukai pusilgiai, tamsūs, tiesūs, nuotraukose palaidi. Moteris nuotraukoje matomais išvaizdos bruožais atitinka liudytojos L. N., gim. (duomenys neskelbtini), bruožus (9 tomas, b.l. 80-88).

123. Iš UAB "Diginet" 2022-01-06 reikalavimu Nr. (duomenys neskelbtini) pareikalauta pateikti duomenis apie skelbimus, patalpintus svetainėje www.skelbiu.lt, kuriuose yra nurodyti tel. Nr. +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini), duomenis apie šių skelbimų apmokėjimą, visus turimus skelbimą patalpinusių vartotojų duomenis, duomenis iš kokių internetinių prieigų buvo jungiamasi talpinant, atnaujinant šiuos skelbimus, koks tuo metu buvo Jūsų svetainės www.skelbiu.lt IP adresas. Atlikus gautų duomenų peržiūrą, nustatytas su tiriama veika susijęs skelbimas: Nr. (duomenys neskelbtini), pavadinimas : "2 kamabarių butas (duomenys neskelbtini)". El. paštas: (duomenys neskelbtini) Tel. Nr.+ (duomenys neskelbtini). Miestas: (duomenys neskelbtini). Registruotas vartotojas: (duomenys neskelbtini). Veiksmai:

Įdėta 2021-08-02 06:22:56 iš IP (duomenys neskelbtini).

Paslėptas 2021-08-02 06:22:56 iš IP (duomenys neskelbtini).

Redaguoti 2021-08-02 06:28:27 iš IP (duomenys neskelbtini).

Vartotojas 14999261 nurodytas tel. Nr. (duomenys neskelbtini).

Vartotojo SMS mokėjimai: tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) 2021-08-02 06:24:45, tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) 2021-08-02 06:25:30.Kiti vartotojo (duomenys neskelbtini) SMS mokėjimai www.skelbiu.lt platformoje atlikti iš telefono numerio tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) 2021-08-01 d. ir 2021-08-03 d. (9 tomas, b.l. 99-103, 10-4-107).

124. Atlikus bendrą telekomunikacijų duomenų, surinktų ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) metu, analizę, nustatyta, kad:IP (duomenys neskelbtini), IP (duomenys neskelbtini), IP (duomenys neskelbtini) naudotojas tel. Nr. +(duomenys neskelbtini), kuris naudotas vykdant kitas šioje baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) tiramas nusikalstamas veikas, kuriose nukentėjo T. Š., V. A.(14 tomas, b.l. 140-146, 147-178).

125. Ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) pradėtas 2021-08-16 pagal LR BK 182 str. 1 d. gavus N. K. pareiškimą, kad jis 2021-08-14 apie 15:30 val. internete, skelbimų portale "Autogidas.lt" rado skelbimą apie parduodamą automobilį, bei susisiekęs su pardavėju į jo nurodytą banko sąskaitą pervedė 300 eurų kaip užstatą, tačiau automobilio negavo, į telefoninius skambučius pardavėjas nebe atsiliepia. Prašo nustatyti kaltą asmenį ir jį nubausti įstatymo nustatyta tvarka. Padaryta žala 300 eurų (2 tomas, b.l. 67-74, 75-76).

126. Nuo 2023-06-01 ikiteisminis tyrimas veikoje, kurios vada yra N. K. pareiškimas, tęsiamas pagal LR BK 182 str. 4 d. 2023 04 27 įstatymu Nr. XIV-1925 nuo 2023 06 01 įsigaliojus naujai LR BK 182 str. ( Sukčiavimas ) straipsnio redakcijai, straipsnio 4 dalyje numatyta, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo nedidelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė nedidelės vertės turtinės prievolės ar ją panaikino, padarė baudžiamąjį nusižengimą, tuo tuo pačiu įstatymu nuo 2023-06-01 įsigaliojus naujai redakcijai LR BK 190 str. (Sąvokų išaiškinimas), kurio 2 d. nurodyta, kad LR BK XXVIII skyriuje "Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams" nurodyta turtinė žala yra nedidelė, kai jos dydis viršija 3 MGL dydžio sumą, bet neviršija 10 MGL dydžio sumos (2 tomas, b.l. 56-57).

127. 2022-02-10 ikiteisminį tyrimą kontroliuojančio prokuroro nutarimu, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 170 straipsnio 4 dalies ikiteisminiai tyrimai (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), sujungti, tyrimui suteikiant Nr. (duomenys neskelbtini) (1 tomas, b.l. 58-60). 2021-08-16 nutarimu pareiškėjas N. K. pripažintas nukentėjusiuoju (2 tomas, b.l. 87-88, 89-95).

128. 021-10-14 surašytas tarnybinis pranešimas dėl papildomos nukentėjusiojo N. K. apklausos telefonu, kuriame fiksuota, kad atliekant ikiteisminį tyrimą Nr. (duomenys neskelbtini) nukentėjęs N. K., gim. (duomenys neskelbtini) m., elektroniniu paštu informavo ikiteisminį tyrimą atliekantį pareigūną, kad jam buvo grąžinta 300 eurų suma, kurią jis iš savo draugės E. S. banko sąskaitos pervedė į A. Š. banko sąskaitą už norima pirkti automobilį. Kadangi N. K. gyvena (duomenys neskelbtini), minėto asmens apklausa, jam sutikus, buvo vykdoma telefonu, įrašant pokalbį (2 tomas, b.l. 79-82, 102, 103) .

129. Prie pareiškimo N. K. pateikė susirašinėjimo, atlikto pavedimo ir skelbimo nuotraukas. Susirašinėjimo- gautų, siųstų žinučių, skambučių istorijos telefone ekrano nuotraukos. Susirašinėjimas su abonentu "V. (duomenys neskelbtini) Tranzit +(duomenys neskelbtini)". Nuotraukose fiksuotos susirašinėjimo žinutės:

- 2021-08-14 šeštadienis 15:30 gauta žinutė: "A. S. (duomenys neskelbtini) , 300eur depozitas uz FORD TRANSIT."

- 15:32 gauta žinutė: "(duomenys neskelbtini) persiuskite depozito kopija aciu"

- 15:34 gauta žinutė: "Padarysit butinai paskambinkite , lauksiu

- 15:52 išsiųstos žinutės: "Depozitas už Ford Tranzit -Pinigai pervesti. 300 eurų". "Į el. siunčiamas apmokėjimas. kopija". "Iš žmonos sąskaitos".

- 20:50 siunčiama žinutė: "Dėkui, ryt būsiu apie 12 valanda vietoje"

- 2021 rugpjūčio 16 d.pirmadienis 11:59 val. siunčiama žinutė: "Esu jau (duomenys neskelbtini). Minėtu žinutėje adresu. Kur toliau?"

- 12:08 gauta žinutė: "ATLEISKIT KAD VELUOJU,TIK SENDIEN GHRYSTA SU SEIMA (duomenys neskelbtini)"

- Pareiškėjo N. K. pateiktose skelbimo nuotraukose skelbimo m.autogidas.lt duomenys : "Ford Transit V (2000-2006) TDCI Dyzelinas 2022 m". Kaina 1600 eurų. Kontaktinis telefono numeris +(duomenys neskelbtini) ir automobilio nuotraukos.

- Pareiškėjo patektame mokėjimo pavedime fiksuoti duomenys: operacijos data 2021-08-14. Mokėtojas E. S., mokėtojo sąskaita (duomenys neskelbtini), gavėjas A. Š., gavėjo sąskaita (duomenys neskelbtini), pervedimo suma 300 eurų. Pervedimo paskirtis "depozitas uz ford transit raudoną" (2 tomas, b.l. 60-66).

130. Iš UAB "Vertikali medija" 2021-09-06 LR BPK 97 str. nustatyta tvarka išreikalauti duomenys apie tinklalapyje www.autogidas.lt talpintą skelbimą, kuriame buvo parduodamas "Ford Transit V (2000-2006)", pirmos registracijos šalis - Vokietija, 74 kw, pagaminimo metai - 2002, kaina - 1600 eurų, pardavėjo telefono numeris +(duomenys neskelbtini), bei kitus su šiuo tel.nr. susijusius skelbimus. Gauti duomenys: Skelbimo ID (duomenys neskelbtini). Markė: Ford, Modelis:Transit. Metai: 2002-10-00, darbinis tūris:2,0, galia: kW 41, rida km: 247477, spalva: raudona, kuro tipas: benzinas, defektai: be defektų, kaina :1600 eur, telefonas +(duomenys neskelbtini). El. paštas: (duomenys neskelbtini). Miestas: (duomenys neskelbtini) . Komentarai: Katik importuotas is vokietijos su tranzitiniais numeriais bei tech apziura iki 2022.06men. Techniskai gero stovio,korozijos pozymiu aplamai nera.Variklis kuriasi ir dirba gerai,pavaru deze be defektu,neatsidaro keleivio puses soninis priekinis langas. Dokumentai tvarkingi,reikia pasikeisti filtrus tepalus ir t.t.Euroline standartas su 9x vietomis,bei geromis M+S padangomis,visa info pateiksiu telefonu.Nuotraukos:Yra. Galioja iki 2021-08-11 03:00:09 Įvedimo laikas 2021-08-14 12:16:00. Pirmo aktyvavimo laikas 2021-08-14 15:05:00. Šalis: Lietuva. Registracijos tipas: registruojama. Pirmosios registracijos šalis: Vokietija. Atnaujinimo laikas: 2021-08-15 11:00:21. Skelbimas apmokėtas sms žinute iš telefono numerio +(duomenys neskelbtini), sms žinute, Vartotojas Nr. (duomenys neskelbtini). Vartotojo el. paštas (duomenys neskelbtini), jungtasi 2023-08-14 15:04 iš IP adreso (duomenys neskelbtini). Vartotojo paskutinio prisijungimo duomenys: tel. Nr. +(duomenys neskelbtini), el. p. nenurodytas, registracijos data 2021-08-14 12:03:55, paskutinio prisijungimo laikas 2021-08-17 17:07:34. IP adresas (duomenys neskelbtini).Įmonė pateikė duomenis, kad tas pats telefono numeris buvo nurodomas ir kituose skelbimuose, kurių ID(duomenys neskelbtini) ( įkeltas 2021-08-15), (duomenys neskelbtini) ( įkeltas 202108-14) (10 tomas, b.l. 113-114, 115-122).

131. 2021-08-17 Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimu gauta telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini), kuris naudotas nusikalstamai veikai nukentėjusiojo N. K. atžvilgiu sujungimų, laikotarpyje nuo 2021-08-10 iki 2021-08-17 išklotinė. Apžiūrint telefono numerio +(duomenys neskelbtini) įeinančių, išeinančių skambučių, prisijungimo prie interneto ir trumpųjų SMS žinučių išklotinės informaciją matyti, kad minėto telefono numerio išklotinės informacija buvo tikrinama laikotarpyje nuo 2021-08-10 00:00:01 val. iki 2021-08-17 23:59:59 val.Minėto telefono numerio ryšio tiekėjas yra UAB "Bitė Lietuva". Kortelės IMSI Nr. (duomenys neskelbtini). Nuo 2021-08-14 11:04:28 val. iki 2021-08-16 17:34:56 val. abonentas buvo naudojamas įrenginyje, kurio IMEI (duomenys neskelbtini). Nuo 2021-08-16 17:48:39 val. iki 2021-08-17 15:13:52 val. telefono numeris buvo naudojamas įrenginyje, kurio IMEI (duomenys neskelbtini). Nuo 2021-08-17 15:40:10 val. iki 2021-08-17 17:49:42 val. abonentas buvo naudojamas įrenginyje, kurio IMEI (duomenys neskelbtini). Pagal pateiktą išklotinę matyti, kad 2021-08-14 15:17:12 val. naudojant telefono numerį +(duomenys neskelbtini) (nukentėjusiojo naudojamas telefono numeris) buvo skambinta telefono numeriui +(duomenys neskelbtini) (įtariamojo naudojamas telefono numeris). Skambutis buvo įvykęs, kuris truko 211 sekndžių. Antras įvykęs skambutis tarp minėtų telefono numerių buvo 2021-08-14 15:25:57 val., tačiau tuo metu buvo skambinama iš įtariamojo naudojamo telefono numerio nukentėjusiajam. Pokalbis truko 72 sekundes. 2021-08-14 15:30:42 val., 2021-08-14 15:32:24 val. ir 2021-08-14 15:34:45 val. buvo siųstos žinutės iš telefono numerio +(duomenys neskelbtini) telefono numeriui +(duomenys neskelbtini). 2021-08-14 15:45:52 val. ir 2021-08-14 15:53:12 val. tarp minėtų numerių buvo įvykę pokalbiai, kurie analogiškai truko 76 ir 36 sekundes. 2021-08-14 15:52:16 val., 2021-08-14 15:52:47 val. ir 2021-08-14 15:52:56 val. iš nukentėjusiojo telefono numerio buvo siųstos žinutės į įtariamojo naudojamą telefono numerį. 2021-08-14 16:16:07 val. įtariamasis skambino nukentėjusiajam. Pokalbis truko 32 sekundes. 2021-08-15 20:41:14 val. iš telefono numerio +(duomenys neskelbtini) buvo atliktas skambutis į telefono numerį +(duomenys neskelbtini). Pokalbio trukmė 62 sekundės. 2021-08-15 20:48:02 val. ir 2021-08-15 20:50:38 val. tarp minėtų numerių buvo siųstos žinutės. 2021-08-16 11:55:24 val., 2021-08-16 11:56:03 val., 2021-08-16 11:58:08 val. iš telefono numerio +(duomenys neskelbtini) buvo skambinama numeriui +(duomenys neskelbtini), tačiau pokalbiai buvo neįvykę. 2021-08-16 11:59:52 val. buvo siųsta žinutė iš numerio +(duomenys neskelbtini) numeriui +(duomenys neskelbtini). Nuo 2021-08-16 12:06:56 val. iki 2021-08-16 16:31:04 val. iš telefono numerio +(duomenys neskelbtini) buvo skambinama ir siunčiamos žinutės į telefono numerį +(duomenys neskelbtini). Nurodytu laikotarpiu išviso buvo skambinta 6 kartus, siųstos žinutės 15 kartų. Visi pokalbiai buvo neįvykę. Žinutės buvo siunčiamos iš numerio +(duomenys neskelbtini) į numerį +(duomenys neskelbtini) bei atvirkščiai. Abonento (duomenys neskelbtini) visų kontaktų prisijungimo vieta nurodyta (duomenys neskelbtini). Išklotinėje esančiu laikotarpiu, nuo 2021-08-14 11:29:34 (pirmas kontaktas-išeinantis praleistas skambutis) iki 2021-08-17 17:26:17 (paskutinis kontaktas -išeinantis praleistas skambutis) fiksuoti 283 kontaktai ( išeinantys, įeinantys skambučiai, sms žinutės) su liudytojo-istorinė padėtis įtariamasis, K. K. telefono abonentiniu numeriu +(duomenys neskelbtini). Pažymėtina, kad abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) kontaktai su nukentėjusiojo N. K.telefono numerio +(duomenys neskelbtini) ( pirmas kontaktas 2021-08-14 15:17:12 val., pokalbio trukmė 211s), kontaktai su K. K. abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini) ir kontaktai su L. N.(N.) abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini) fiksuoti sąlyginai nedideliais, kelių minučių laiko tarpais: Kontaktai tarp abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) ir K. K. Nr. +(duomenys neskelbtini), išklotinėje 2021-08-14 fiksuoti ir laikotarpyje, kai 2021-08-14 17:05:32 val., iš A. Š. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), buvo atliktas 305 eurų pervedimas į L. N. banko sąskaitą. Taip pat telefono abonento išklotinėje fiksuoti kontaktai su liudytojos L. N. telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini) laikotarpyje nuo 2021-08-14 11:04:28 iki 2021-08-17 11:28:06 iš viso 43 kontaktai. Pažymėtina, kad po įvykusio pirmo kontakto tarp abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) ir nukentėjusiojo N. K.telefono numerio +(duomenys neskelbtini) 2021-08-14 15:17:12 val., pokalbio trukmė 211s., ir laikotarpiu, kai buvo atliktos bankinės operacijos: 2021-08-14 10:59:54 val. išlaidos - pervedimas į A. Š. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), pevedimo suma 1euro centas, pervedimo paskirtis "sąskaitos papildymas". 2021-08-14 17:05:32 val. įplaukos iš A. Š. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), pevedimo suma 305 eurai, pervedimo paskirtis "Skola". 2021-08-14 17:29:43 pinigų išgryninimas 310 eurų bankomate H806 (duomenys neskelbtini) banko kortele (duomenys neskelbtini); abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) išklotinėje fiksuoti 23 kontaktai ( skambučiai ir žinutės) su liudytojos L. N. (N.) telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini) nuo 11:04:28 val. (išeinantis praleistas skambutis) iki 21:10:11 (įeinantis skambutis). Pažymėtina, kad abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) kontaktai su K. K. abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini) ir L. N.telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini) fiksuoti sąlyginai nedideliais, kelių minučių laiko tarpais (I tomas, b.l.87-90, 91-93, 94-96) .

Sukčiavimas M. L.

132. Ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) pradėtas 2023-08-27 pagal LR BK 182 str. 3 d., gavus M. L. gim. (duomenys neskelbtini), pareiškimą, kad 2021-08-25 d. apie 19:30 val. skelbimų portale "Autogidas" surado skelbimą apie parduodama automobilį "Volksvagen Multivan" už kurį pervedė 200 eurų užstatą, tačiau nuvykęs 2021-08-26 d. į (duomenys neskelbtini) pardavėjo sutartoje vietoje nesulaukė, bandant skambinti telefonu jis buvo išjungtas. Įtaria, kad yra apgautas. Žala 200 eurų.

133. Prie pareiškimo M. L. pateikė skelbimo, susirašinėjimo ir lėšų pervedimo nurodymo kopijas.

- Lėšų pervedimas, bankas LUMINOR, 2021-08-25 20:17:40 val. mokėtojas M. L., banko sąskaita (duomenys neskelbtini). Gavėjas K. J., banko sąskaita (duomenys neskelbtini) Swedbank. Pervedimo suma 200 eurų. Pervedimo paskirtis "AVANSAS UŽ AUTOMOBILI".

- Susirašinėjimo duomenys: susirašinėjimas su gavėju: "perku VW". 20:10 val. gauta žinutė "K. J. (duomenys neskelbtini) SWEDBANKAS"; išsiųsta žinutė: M. L. vadu pervedžiau 200 e"; išsiųsta žinutė: "atsiuskite elektrinini asdera imesiu israsa"; gauta žinutė"(duomenys neskelbtini)"; išsiųsta žinutė:"o automobilis su LT mnumeriais ar vokiskais?"; gauta žinutė:" LIETUVOJE NEREGITRUOTAS"; išsiųsta žinutė:"adresa atsiuskite"; gauta žinutė:" (duomenys neskelbtini)"; išsiųsta žinutė: "(duomenys neskelbtini)?"; gauta žinutė: "(duomenys neskelbtini)".

- Skelbimo kopijos duomenys: skelbimas Autogidas.lt; skelbimo pavadinimas " Volkswagen Transporter T4TDI Dyzelinas 2001 m. ir nuotraukos, kuriuose atvaizduotas mikro autobusas tamsios spalvos (2 tomas, b.l.147-150).

134. 2021-08-27 nutarimu pareiškėjas M. L. pripažintas nukentėjusiuoju (2 tomas, b.l.154-155, 156-160).

135. 2022-05-09 surašytas tarnybinis pranešimas Nr. (duomenys neskelbtini) dėl S. Š. apklausos, kuriame nurosyta, kad ikiteisminio tyrimo byloje Nr. (duomenys neskelbtini) apklausiamas liudytojas R. S., gim. (duomenys neskelbtini), parodė, kad jis PERLAS terminale gautus pinigus išgrynino pažįstamo S. Š. prašymu ir jam išgrynintus pinigus perdavė. Gyventojų registro duomenimis, S. Š. gim. (duomenys neskelbtini), be pastovios gyvenamosios vietos yra miręs (duomenys neskelbtini). Patikrinus S. Š. duomenis įtariamų, kaltinamų ir nuteistų asmenų registre, nustatyta, kad S. Š. Vilniaus apylinkės teismo Trakų rūmų 2021-06-29 nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal LR BK 182 str. 1 d. 214 str., 215 str., išvyko gyventi (duomenys neskelbtini). Mirė (duomenys neskelbtini), todėl jo apklausti nėra galimybės (6 tomas, b.l. 199).

136. 2021-09-29 Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūra (Klaipėda-1) prokuroro nutarimu gauti duomenys apie K. J. vardu atidarytoje banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) laikotarpyje nuo 2021-08-20 iki 2021-08-30 vykdytas finansinėmis operacijas, pinigų išgryninimo operacijų nuotraukos. Išklotinėje fiksuoti duomenys, susiję su tiriama veika:

- 2021-08-26 8:49:40 įplaukos 200 eurų, paskirtis "AVANSAS UŽ AUTOMOBILI"; siuntėja M. L., siuntėjo banko sąskaita (duomenys neskelbtini).

- 2021-08-26 11:39 val. fiksuotas pinigų 200 eurų išgryninimas bankomate H757/HB (duomenys neskelbtini), kortelės Nr. (duomenys neskelbtini).

- Nuotraukose fiksuoto asmens požymiai atitinka liudytojos ir banko sąskaitos savininkės K. J. požymius. ( 10 tomas, b.l.151-154, 155-179)

- 2021-09-29 Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūra (Klaipėda-1) prokuroro nutarimu gauti duomenys apie K. J. vardu atidarytoje banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) laikotarpyje nuo 2021-08-20 iki 2021-08-30 vykdytas finansinėmis operacijas, pinigų išgryninimo operacijų nuotraukos.

- 2021-08-26 8:49:40 įplaukos 200 eurų, paskirtis "AVANSAS UŽ AUTOMOBILI"; siuntėja M. L., siuntėjo banko sąskaita (duomenys neskelbtini).

- 2021-08-26 11:39 val. fiksuotas pinigų 200 eurų išgryninimas bankomate H757/HB (duomenys neskelbtini), kortelės Nr. (duomenys neskelbtini).

- Nuotraukose fiksuoto asmens požymiai atitinka liudytojos ir banko sąskaitos savininkės K. J. požymius (10 tomas, b.l.151-154, 155-179).

137. 2021-12-08 reikalavimu Nr. (duomenys neskelbtini) vadovaujantis LR BPK 97 str. iš UAB "Olifėja" išreikalauti duomenys: K. M. vardu nuo 2021-08-01 iki 2021-09-30 "Perlas" terminaluose atliktų piniginių operacijų duomenys; telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojo nuo 2021-08-01 iki 2021-09-30 "Perlas" terminaluose atliktų piniginių operacijų duomenis, asmens vardu "D." (duomenys neskelbtini) parduotuvėje IKI, "Perlas" terminale nuo 2021-08-20 iki 2021-09-01 atliktų piniginių operacijų duomenis. Peržiūrėjus gautus duomenis nustatyta:

- K. M. ir telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) naudotojas nuo 2021-08-01 iki 2021-09-30 "Perlas" terminaluose neatliko operacijų. Įmonė pateikė D. K. atliktų operacijų duomenis prašomu laikotarpiu:

- 2021-08-26 13:14:36 val. siuntėjas D. K., siuntėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo vieta UAB "Palink" IKI Širvėna (duomenys neskelbtini), gavėjas R. S., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pinigų išėmimo data 2021-08-29 15:10 (duomenys neskelbtini), MAXIMA LT, UAB, suma - 50 eurų.

- 2021-08-25 21:04:55 val. siuntėjas D. K., siuntėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo vieta UAB "Palink" IKI Širvėna (duomenys neskelbtini), gavėjas R. S., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pinigų išėmimo data 2021-08-29 15:09 (duomenys neskelbtini), MAXIMA LT, UAB, suma - 50 eurų.

- 2021-08-25 21:01:15 val. siuntėjas D. K., siuntėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo vieta UAB "Palink" IKI Širvėna (duomenys neskelbtini), gavėjas R. S., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pinigų išėmimo data 2021-08-29 15:05 (duomenys neskelbtini), MAXIMA LT, UAB, suma - 100 eurų.

- 2021-08-25 21:03:38 val. siuntėjas D. K., siuntėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo vieta UAB "Palink" IKI Širvėna (duomenys neskelbtini), gavėjas R. S., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pinigų išėmimo data 2021-08-29 15:22 (duomenys neskelbtini), MAXIMA LT, UAB, suma - 100 eurų.

- 2021-08-26 13:10:39 val. siuntėjas D. K., siuntėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo vieta UAB "Palink" IKI Širvėna (duomenys neskelbtini), gavėjas T. B., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pinigų išėmimo data 2021-08-27 08:36 val. (duomenys neskelbtini), MAXIMA LT, UAB, suma - 100 eurų.

- 2021-08-26 13:12:44 val. siuntėjas D. K., siuntėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo vieta UAB "Palink" IKI Širvėna (duomenys neskelbtini), gavėjas T. B., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pinigų išėmimo data 2021-08-27 08:37:49 val. (duomenys neskelbtini), MAXIMA LT, UAB, suma - 100 eurų.

- 2021-08-26 13:11:43 val. siuntėjas D. K., siuntėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo vieta UAB "Palink" IKI Širvėna (duomenys neskelbtini), gavėjas T. B., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pinigų išėmimo data 2021-08-27 08:37:05 val. (duomenys neskelbtini), MAXIMA LT, UAB, suma - 100 eurų.

- 2021-08-26 13:06:25 val. siuntėjas D. K., siuntėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo vieta UAB "Palink" IKI Širvėna (duomenys neskelbtini), gavėjas T. B., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pinigų išėmimo data 2021-08-27 08:34 val. (duomenys neskelbtini), MAXIMA LT, UAB, suma - 100 eurų.

- 2021-08-26 13:09:08 val. siuntėjas D. K., siuntėjo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pervedimo vieta UAB "Palink" IKI Širvėna (duomenys neskelbtini), gavėjas T. B., tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pinigų išėmimo data 2021-08-27 08:34 val. (duomenys neskelbtini), MAXIMA LT, UAB, suma - 100 eurų (10 tomas, b.l. 180-188).

138. 2021-10-14 reikalavimu Nr. (duomenys neskelbtini) iš UAB "Vertikali medija" LR BPK 97 str. nustatyta tvarka išreikalauti duomenys apie tinklalapyje www.autogidas.lt talpintą skelbimą, kuriame parduodamas automobilis Volkswagen Transporter T4 TDI Dyzelinas 2001 m., kontaktinis pardavėjo telefono Nr. +(duomenys neskelbtini) (arba iš šio telefono numerio sąskaitos buvo apmokėtas skelbimas). Atkreiptas dėmesys, kad skelbimo pagrindiniai duomenys (parduodamos priemonės markė, modelis) gali būti keičiami 12 val. po patalpinimo, kiti duomenys (įskaitant kontaktinius) – visą skelbimo galiojimo laiką. Buvusių pakeitimų įrašai nėra saugomi. Skelbimui patekus į archyvą, nuotraukos nėra saugomos. Išorinis tinklapio autogidas.lt IP 2018-2021 m. – (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Pateikti skelbimo duomenys: Gauti duomenys: Skelbimo ID (duomenys neskelbtini). Markė: Volkswagen, Modelis: Transporter. Metai: 2001-08-00, darbinis tūris:2,5, galia: kW 75, rida km: 233757, spalva: žalia, kuro tipas: dyzelinas, defektai: be defektų, kaina :2600 eur, telefonas +(duomenys neskelbtini). El.paštas: (duomenys neskelbtini). Miestas: (Duomenys neskelbtini). Komentarai: Visa info telefonu,kaina sutartinė. (Duomenys neskelbtini). Nuotraukos:Yra. Galioja iki 2021-09-11 03:00:07 Įvedimo laikas 2021-08-25 17:36:03. Pirmo aktyvavimo laikas 2021-08-25 17:54:38. Šalis: Lietuva. Pirmosios registracijos šalis: Vokietija. Atnaujinimo laikas: 2021-08-25 17:54:38. Skelbimas apmokėtas sms žinute iš telefono numerio +(duomenys neskelbtini), sms žinute, vartotojas Nr. (duomenys neskelbtini), vartotojo tel. Nr. +(duomenys neskelbtini), el. paštas: (duomenys neskelbtini), jungtasi 2023-08-25 nuo 17:47 iki 17:54 iš IP adreso (duomenys neskelbtini). Vartotojo paskutinio prisijungimo duomenys: tel. Nr. +(duomenys neskelbtini), el. p. (duomenys neskelbtini), registracijos data 2021-08-25 17:36:03, paskutinio prisijungimo laikas 2021-08-25 19:29:50. IP adresas (duomenys neskelbtini) (11 tomas, b.l. 1-2, 3-7).

139. 2021-11-09 surašytas tarnybinis pranešimas dėl IP adreso analizės, kad UAB „Vertikali Media“ gautame atsakyme apie patalpintą skelbimą nurodyta, kad skelbimas www.autogidas apie parduodamą automobilį „Volkswagen Transporte T4 TDI Dyzelinas 2001 m. patalpintas 2021-08-25 17:36:03, atnaujintas skelbimas 2021-08-25 17:54:38. Skelbime nurodytas el paštas: (duomenys neskelbtini), nurodytas tel. Nr. +(duomenys neskelbtini). Skelbimas apie automobilį buvo patalpintas iš IP adreso (duomenys neskelbtini).Nustatyta, kad IP adresas (duomenys neskelbtini) užklausos laikotarpiu priskirtas Bitė Lietuva operatoriui priklausantiems įvairiems mob. ryšio telefono numeriams, tarp kurių +(duomenys neskelbtini) nėra (11 tomas, b.l. 8-13).

140. 2021-10-28 Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros nutarimu, kuriuo nutarta iš "Google Ireland Ltd", (duomenys neskelbtini), gauti naudotojo (duomenys neskelbtini) duomenis: abonentinius duomenis (paskyros registracijos metu naudotojo pateiktus duomenis, įskaitant vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, kitą kontaktinę informaciją, ir registracijos metu sistemos užfiksuotą IP adresą, iš kurio buvo atlikta registracija); 2) srauto duomenis (IP adresus, iš kurių buvo prisijungta prie naudotojo paskyros, prisijungimų datą ir laiką) už laikotarpį nuo 2021-08-01 iki 2021-08-30. Iš "Google Ireland Ltd", (duomenys neskelbtini) gauti duomenys: paskyros ID Nr. (duomenys neskelbtini), vardas pavardė: M. T., el. paštas (duomenys neskelbtini). Sukurta 2021-0825 09:58:00 iš IP adreso (duomenys neskelbtini). Paskyros atkūrimo duomenys : kontaktinis el. pašto adresas : (duomenys neskelbtini). Atkūrimui sms ir naudotojo tel. Nr. +(duomenys neskelbtini). Ip jungimosi duomenys : 2021-08-28 09:38:37 iš IP (duomenys neskelbtini), 2021-08-28 08:42:56 ir 08:42:50 iš IP (duomenys neskelbtini), 2021-08-28 03:18:25 iš IP (duomenys neskelbtini). 2021-08-27 23:34:45 ir 22:49:03 iš IP (duomenys neskelbtini), 2021-08-27 1807:58, 18:06:08 ir 18:0532 iš IP (duomenys neskelbtini), 2021-08-25 09:58:01 iš IP (duomenys neskelbtini) (11 tomas, b.l.85-89, 90-103, 81-84).

141. 2021-12-20 Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimu gautos telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini), kurį el. paštą (duomenys neskelbtini) sukūręs asmuo, nurodė kaip kontaktinį telefono numerį, sujungimų, laikotarpyje nuo 2021-06-21 0val. 0min. iki 2021-12-17 0 vak. 0min. imtinai, išklotinės. Išklotinės pridėtos kaip priedas prie 2021-12-20 nutarimo. Apžiūrėjus telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini), kurio naudotojas nenustatytas, išklotinę, nustatyta, kad joje fiksuoti duomenys nuo 2021-07-14 16:13:56 iki 2021-09-07 04:04:40. Operatorius UAB "Tele2". Išklotinėje fiksuoti sujungimai: įeinantys ir išeinantys SMS, skambučiai, interneto duomenų perdavimas. Visu išklotinėje esančiu laikotarpiu telefono abonentas jungėsi prie operatoriaus bazinių stočių, esančių (duomenys neskelbtini). Telefono abonentas išklotinėje esančiu laikotarpiu veikė telefono aparatuose, kurių IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) (tame pačiame aparate veikė abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini), kuris naudotas nusikalstamai veikai nukentėjusiojo N. K. atžvilgiu vykdyti) (duomenys neskelbtini) ( tame pačiame aparate veikė telefono abonentas Nr. (duomenys neskelbtini), kuris naudotas nusikalstamai veikai nukentėjusiojo A. S. atžvilgiu vykdyti ir abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini), naudotas vykdant sukčiavimą T. Š. atžvilgiu, V. A. atžvilgiu), (duomenys neskelbtini) (veikė +(duomenys neskelbtini), naudotas veikoje, kurioje nukentėjo kurioje nukentėjo I. N. ir J. M., +(duomenys neskelbtini) naudotas veikoje, kurioje nukentėjo M. L. ir abonentas +(duomenys neskelbtini), naudotas veikoje, kurioje nukentėjo A. S.) (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Išklotinėje nėra fiksuota kontaktų su K. M. naudojamu tel. abonento Nr. +(duomenys neskelbtini), liudytojos K. J. naudojamu tel. Nr. +(duomenys neskelbtini). Su tel. Nr.+ (duomenys neskelbtini), kuris nurodytas skelbime www.autogidas.lt ir į kurį skambino nukentėjusysis fiksuoti kontaktai nuo 2021-08-25 17:30:4 iki 2021-08-28 14:45:47. Su tel. Nr. +(duomenys neskelbtini), abonentas, iš kurio 2021-08-25 apmokėtas skelbimas www.autogidas.lt, fiksuoti kontaktai nuo 2021-08-20 21:45:21 iki 22021-08-20 22:21:47. Telefono abonento išklotinėje fiksuoti pranešimai iš paslaugų tiekėjų vardinių numerių: Autogidas, skelbiu, google Hello. HUAWEI, Microsoft nuo 2021-08-20 iki 2021-09-06 (11 tomas, b.l. 65-68, 69-84, 14-43).

142. 2021-09-29 Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros (Klaipėda-1) prokuroro nutarimu gauta telefono ryšio numerio Nr. +(duomenys neskelbtini), kuris nurodytas skelbime kaip kontaktinis ir su kuriuo bendravo nukentėjusysis M. L., telekomunikacijų įvykių duomenys laikotarpyje nuo 2021-08-01 iki paklausimo dienos. Apžiūrėjus gautą telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini), išklotinę, nustatyta, kad joje fiksuoti duomenys nuo 2021-08-16 14:50:41 iki 2021-09-12 01:15:26. Operatorius UAB "Tele2". Išklotinėje fiksuoti sujungimai: įeinantys ir išeinantys SMS, skambučiai, interneto duomenų perdavimas. Visu išklotinėje esančiu laikotarpiu telefono abonentas jungėsi prie operatoriaus bazinių stočių, esančių (duomenys neskelbtini). Telefono abonentas išklotinėje esančiu laikotarpiu veikė telefono aparatuose, kurių IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini).

- Pažymėtina, kad telefono aparate, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) taip pat veikė abonentas +(duomenys neskelbtini) naudotas veikoje, kurioje nukentėjo J. M. ir I. N. ir telefono abonentas +(duomenys neskelbtini), naudotas veikoje, kurioje nukentėjo A. S.. 2021-08-25, kai buvo patalpintas skelbimas interneto svetainėje www.autogidas.lt, telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) išklotinėje fiksuotosgautos sms žinutės iš gavėjo "Autogidas" 17:55 val. ir 17:56 val. Išklotinėje fiksuoti 29 kontaktai su nukentėjusiojo M. L. tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) laikotarpyje nuo 2021-08-25 19:51:01 iki 2021-08-27 16:08:02. Pirmas kontaktas išeinantis skambutis iš abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) į abonentą Nr. +(duomenys neskelbtini), poklabio trukmė- 141 s.

- Išklotinėje fiksuota 40 kontaktų su K. M. naudojamu telefono ryšio Nr. +(duomenys neskelbtini) laikotarpyje nuo 2021-08-25 20:29:46 ( pirmas kontaktas išeinanti iš abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) sms žinutė) iki 2021-08-27 16:53:39 ( išeinanti iš abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) sms žinutė).

- Po to, kai 2021-08-25 20:17:40 val. mokėtojas M. L., banko sąskaita (duomenys neskelbtini) perveda gavėjui K. J., banko sąskaita (duomenys neskelbtini) Swedbank, pervedimo suma 200 eurų, pervedimo paskirtis "AVANSAS UŽ AUTOMOBILI" ir apie tai informuoja tariamą pardavėją, telefono numerio +(duomenys neskelbtini), išklotinėje fiksuoti kontaktai ir nukentėjusiojo M. L. tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) ir kontaktai su K. M. tel. Nr. +(duomenys neskelbtini). Laiko tarpai 2021-08-25 abonento +(duomenys neskelbtini) kontaktų nuo 19:51 val. iki 21:32 val. su nukentėjusiojo M. L. tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) ir kontaktų su K. M. tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) sąlyginai nedideli, nuo 11 min.

- 2021-08-26 nuo 11:39 val., kai fiksuotas pinigų 200 eurų išgryninimas bankomate H757/HB (duomenys neskelbtini), kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) iš K. J. banko sąskaitos ( įplaukos iš M. L. banko sąskaitos į K. J. banko sąskaitą fiksuojamos 2021-08-26 8:49:40 val.), iki 13:09, kai PERLAS terminale liudytojas D. K. atliko pinigų pervedimą T. B., telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) išklotinėje fiksuoti 25 kontaktai su K. M. telefono abonentu: pirmas kontaktas - skambutis K. M. fiksuotas 2021-08-26 11:15:00, pokalbio trukmė - 137s., paskutinis 2021-08-26 14:33:16 sms žinutė.

- Išklotinėje nėra fiksuota kontaktų su liudytojos K. J. naudojamu tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) (11 tomas, b.l. 44-47, 48, 49-55).

143. 2021-12-02 Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūra (Biržai) prokuroro nutarimu gauta K. M. naudojamo mobiliojo ryšio abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) skambučių ir SMS pranešimų išklotinės laikotarpiu nuo 2021-07-01 (00:00 val.) iki 2021-12-01 (24:00 val.). Išklotinės pridėtos prie nutarimo kaip priedas.

- Apžiūrėjus gautą telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini), išklotinę, nustatyta, kad joje fiksuoti duomenys nuo2021-07-01 01:12:31 iki 2021-12-01 23:42:06. Operatorius UAB "Bitė Lietuva". Išklotinėje fiksuoti sujungimai: įeinantys ir išeinantys SMS, skambučiai, interneto duomenų perdavimas. 2021-08-25 telefono abonentas jungėsi prie operatoriaus bazinių stočių, esančių (duomenys neskelbtini).Telefono abonentas išklotinėje esančiu laikotarpiu nuo 2021-07-21 veikė telefono aparate, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), t.y. tame pačiame, kuris buvo paimtas kratos metu 2021-12-08 pas K. M..

- Išklotinėje laikotarpyje nuo 2021-08-25 20:29:48 iki 2021-08-27 16:44:08 fiksuoti 57 kontaktai su telefonto abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini), kuris nurodytas skelbime kaip kontaktinis.

- Išklotinėje fiksuoti 61 kontaktas nuo 2021-08-21 15:05:58 iki 2021-08-23 21:21:46 su telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini), abonentas, iš kurio 2021-08-25 apmokėtas skelbimas www.autogidas.lt.

- Išklotinėje fiksuoti 125 kontaktai nuo 2021-08-25 12:51:13 iki 2021-08-30 12:13:57 su telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini), (naudotas veikose šioje baudžiamojoje byloje, kuriose nukentėjo I. N. ir J. M.), kuris veikė tame pačiame telefono aparate IMEI (duomenys neskelbtini), kuriame veikė tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) nurodytas skelbime ir abonentas +(duomenys neskelbtini), kurį el. paštą (duomenys neskelbtini) sukūręs asmuo, nurodė kaip kontaktinį telefono numerį, taip pat abonentas +(duomenys neskelbtini) veikė tame pačiame telefono aparate IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), kuriame veikė abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini), iš kurio buvo apmokėtas skelbimas ID (duomenys neskelbtini) ir kuris naudotas nusikalstamai veikai nukentėjusiojo N. K. atžvilgiu vykdyti.

- Išklotinėje fiksuoti kontaktai liudytojo D. K., kuris atliko pinigų pervedimą PERLAS terminale 2021-08-26 naudojamu tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) nuo 2021-08-25 21:07:40 iki 2021-08-26 2021-08-26 13:18:44. Daugiau kontaktų su D. K. tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) nefiksuota, tik 2021 rugpjūčio 25-26 dienomis. Po pirmo kontakto 21:06:14 val. su telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini), 21:07:59 val. fiksuotas pirmas kontaktas su D. K. tel. Nr.+ (duomenys neskelbtini).

- Išklotinėje nuo 2021-07-16 17:09:15 iki 2021-11-24 13:20:37 fiksuoti 44 kontaktai su K. J. telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini). 2021 rugpjūčio 25-26 dienomis fiksuoti 7 kontaktai nuo 2021-08-25 20:05:21 iki 2021-08-25 20:19:56.

- 2021 rugpjūčio 25 d., kai nukentėjusysis M. L. susiekė ir bendravo su skelbime nurodytu tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) (pirmas kontaktas 2021-08-25 19:51:01 val.). K. M. abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) išklotinėje fiksuoti kontaktai ir su skelbime nurodytu tel. Nr. +(duomenys neskelbtini), ir su telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini), ir su liudytojos K. J. telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini), ir su liudytojo D. K. tel. Nr.+ (duomenys neskelbtini), tarp kurių yra sąlyginai nedideli laiko tarpai:

- 2021-08-26 nuo 11:39 val., kai fiksuotas pinigų 200 eurų išgryninimas bankomate H757/HB (duomenys neskelbtini), kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) iš K. J. banko sąskaitos ( įplaukos iš M. L. banko sąskaitos į K. J. banko sąskaitą fiksuojamos 2021-08-26 8:49:40 val.), iki 13:09, kai PERLAS terminale liudytojas D. K. atliko pinigų pervedimą T. B., K. M. telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) išklotinėje fiksuoti kontaktai su skelbime nurodytu tel. Nr. +(duomenys neskelbtini), ir su telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini), ir su liudytojo D. K. tel. Nr.+ (duomenys neskelbtini) nuo 2021-08-26 11:15:00 iki 2021-08-26 14:46:19 ir tarp šių kontaktų yra nedideli laiko tarpai (11 tomas, b.l.56-57, 58, 59-61).

144. 2021-12-02 Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūra (Biržai) prokuroro nutarimu gauta K. J. naudojamo mobiliojo ryšio abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) skambučių ir SMS pranešimų išklotinės laikotarpiu nuo 2021-08-01 (00:00 val.) iki 2021-12-01 (24:00 val.). Išklotinės pridėtos prie nutarimo kaip priedas. Duomenys išklotinėje fiksuoti nuo 2021-07-01 01:52:05 iki 2021-12-01 23:24:50. Telefono abonento išklotinėje fiksuotas 41 kontaktas su K. M. naudojamu tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) nuo 2021-07-16 17:09:07 iki 2021-11-24 13:20:35. 2021-08-26 nuo 11:39 val., kai fiksuotas pinigų 200 eurų išgryninimas bankomate H757/HB (duomenys neskelbtini), kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) iš K. J. banko sąskaitos ( įplaukos iš M. L. banko sąskaitos į K. J. banko sąskaitą fiksuojamos 2021-08-26 8:49:40 val.), K. J. telefono abonentas jungėsi prie operatoriaus bazinių stočių, esančių (duomenys neskelbtini). Su K. M. telefono abonentu 2021-08-25 fiksuoti 4 kontaktai, 2021-08-2 kontaktų nefiksuota. Išklotinėje nėra fiksuota kontaktų su nukentėjusiojo M. L. naudojamu tel. Nr. Nr. +(duomenys neskelbtini), nėra fiksuota kontaktų su skelbime nurodytu tel. Nr. +(duomenys neskelbtini), ir su telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini), nėra fiksuota kontaktų su liudytojo D. K. tel. Nr.+ (duomenys neskelbtini) (11 tomas, b.l.56-57, 58, 63-64).

145. 2021-09-29 Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 2 skyriaus prokuroro nutarimu gauta telefonų numerio +(duomenys neskelbtini) priklausančio UAB "Bitė Lietuva" išankstinės apmokėjimo paslaugos naudotojams, išklotinė laikotarpiu nuo 2021-08-01 iki 2021-09-01. Atlikus abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) išklotinės apžiūrą, nustatyta, kad telefono numeris buvo naudojamas laikotarpiu nuo 2021-08-01 iki 2021-08-27, visą laiką tuo pačiu adresu (duomenys neskelbtini) su galiniu įrenginiu IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Išklotinėje fiksuoti 53 kontaktai su K. M. telefono numeriu +(duomenys neskelbtini) nuo 2021-08-25 12:51:12 iki 2021-08-27 13:19:24. Išklotinėje fiksuoti 8 kontaktai (praleistas skambutis, iš D. K. gautos sms žinutės) su liudytojo D. K. tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) nuo 2021-08-26 13:30:53 iki 2021-08-26 13:38:00 iš karto po to, kai buvo pervestos lėšos PERLAS terminale D. K. vardu. Prieš kontaktus su D. K. tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) ir iš karto po siųstų sms žinučių, fiksuoti kontaktai su K. M. tel Nr. (duomenys neskelbtini). Išklotinėje nėra fiksuota kontaktų su liudytojos K. J. naudojamu tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) ir nukentėjusiojo M. L. naudojamu tel. Nr. Nr. +(duomenys neskelbtini). ( 8 tomas, b.l. 98-101, 102-105).

146. Vykdant 2021-12-03 Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų teisėjo nutartį, kuria leista padaryti kratą K. M., gim. (duomenys neskelbtini), gyvenamosiose ir pagalbinėse patalpose, esančiose adresu (duomenys neskelbtini) siekiant surasti ir paimti sukčiavimo būdu įgytus 200 Eur (grynųjų pinigų), pinigų išgryninimo operacijos kvitus, įrenginį (-ius), iš kurių jungiantis buvo patalpintas skelbimas internetinėje svetainėje www.autogidas.lt apie parduodamą keturratį automobilį "Volkswagen", kitus įrenginius ir objektus, kuriuose užfiksuotos nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės, nusikalstamos veikos padarymo įrankiai. 2021-12-08 atlikus kratą, surasta ir paimta mobilaus ryšio telefonas "Iphone 11", violetinės spalvos, su tamsiai žalios spalvos apsauginiu dėkliuku, IMEI kodas Nr. (duomenys neskelbtini) , pin kodas (duomenys neskelbtini), planšetinis kompiuteris "Samsung Galaxy Tab A7" pilkos spalvos, su juodos spalvos įdėkliuku, IMEI kodas Nr. (duomenys neskelbtini), pin kodas (duomenys neskelbtini), planšetinis kompiuteris "Samsung" juodos spalvos su rudos spalvos įdėkliuku, IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) (14 tomas, b.l.93-94, 95-102).

147. Atlikus paimtų objektų apžiūrą, nustatyta: mobilaus ryšio telefonas "Iphone 11", 2021-12-08, Kratos protokolas, (duomenys neskelbtini) pas K. M. Apžiūrimas įrenginys - mobilaus ryšio telefonas IPHONE. Įrenginys apžiūros metu įjungtas. Telefonas LCD ekranu. Įrenginys įdėtas į melsvos spalvos dėką su aplikacija. Telefono ekrano užraktas atrakinamas kodu, kuri pateikė įrenginio naudotojas - K. M.. Telefono pagrindinių nustatymų paskyroje, fiksuojami telefono duomenys : telefono pavadinimas iPhone. Modelis iPhone11. Modelio numeris (duomenys neskelbtini). Serijos Nr. (duomenys neskelbtini). Tinklas BITE. IMEI Nr. (duomenys neskelbtini). 2 IMEI Nr. (duomenys neskelbtini). Telefone yra SIM kortelė.

- Telefono paskyroje Kontaktai ( "Contacts") kortelės duomenys: K. M., tel. Nr. +(duomenys neskelbtini). Registruota kontaktų, kuriais galimai naudojosi D. A., nerasta.

- Telefono paskyroje "Nuotraukos" ( "Galery" ) 2021-10-12 išsaugota ekranvaizdžio su susirašinėjimo su kontaktu +(duomenys neskelbtini) nuotrauka. Taip pat 2021-09-06 19:15 išsaugota nuotrauka įrenginio ekrano, kuriame matyti pervedimas el. bankininkyste K. B. 180 eur.

- Apžiūrimas planšetinis kompiuteris SAMSUNG. Kompiuteris įdėtas į tamsios spalvos užverčiamą apsauginį dėklą. Kompiuteris įjungtas. Išėmus kompiuterį iš dėklo, ant kompiuterio nugarėlės yra etiketė, ant kurios IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), Serija Nr. (duomenys neskelbtini). Kompiuterio paskyroje "nustatymai - apie planšetinį kompiuterį" nurodytas tas pats IMEI Nr. (duomenys neskelbtini). Pavadinimas "k. TabA7". Apžiūrėjus kompiuteryje esančius duomenis, bylai reikšmingų duomenų nerasta.

- Apžiūrimas planšetinis kompiuteris SAMSUNG. Kompiuteris įdėtas į tamsios spalvos užverčiamą apsauginį dėklą. Kompiuteris įjungtas. Kompiuterio paskyroje "nustatymai-apie planšetinį kompiuterį" nurodytas pavadinimas "Galaxy Tab A (2016)". Serijos Nr. (duomenys neskelbtini). Serijos Nr. (duomenys neskelbtini). IMEI Nr. (duomenys neskelbtini). Apžiūrėjus kompiuteryje esančius duomenis, bylai reikšmingų duomenų nerasta.

- Apžiūrėti objektai grąžinti savininkui K. M.(14 tomas, b.l. 107-132).

148. 2022-09-09 surašytas tarnybinis pranešimas "DĖL PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMUOSE PAIMTŲ TELEFONO APARATŲ IR SIM KORTELIŲ DUOMENŲ", kuriame nurodyta, kad ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) buvo gauti duomenys iš Pravieniškių pataisos namų, kad 2021-10-02 kratos metu 5 būrio 5 gyvenamojoje patalpoje rasti du telefono aparatai: HUAWEI IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), kuriame buvo SIM kortelė LABAS SIM kortelės Nr. (duomenys neskelbtini). HUAWEI IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), kuriame buvo SIM kortelė LABAS SIM kortelės Nr. (duomenys neskelbtini). Nustatyta, kad:SIM kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) abonentinis Nr. (duomenys neskelbtini). SIM kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) abonentinis Nr. (duomenys neskelbtini). Atlikus paiešką skaitmeniniuose telefono abonentų, naudotų nusikalstamoms veikoms vykdyti, įtariamųjų S. J., K. K., D. Š., K. M. naudotų telefono abonentų, IP priklausomybės nustatymo skaitmeniniuose failuose, gauti sutapimai su rastų ir paimtų telefono aparatų IMEI Nr. ir SIM kortelių abonentiniais numeriais: Telefono abonento Nr. (duomenys neskelbtini), kuris buvo naudotas nusikalstamai veikai M. L. atžvilgiu vykdyti ( skelbime nurodytas kaip kontaktinis tel. Nr., nusikalstamos veikos padarymo laikas 2021-08-25 apie 19:30 val.) išklotinėje fiksuota, kad telefono abonentas 2021-08-16 veikė telefono aparate, kurio IMEI (duomenys neskelbtini). Abonentas jungėsi prie operatoriaus TELE 2 bokšto adresu (duomenys neskelbtini) (15 tomas, b.l.23-24, 25-27).

149. Ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) pradėtas 2023-09-07 pagal LR BK 182 str. 3 d., gavus T. Š. 2021-09-07 pareiškimą (3 tomas, b.l. 151-154, 158-159).

150. Nuo 2023-06-01 ikiteisminis tyrimas veikoje, kurios vada yra T. Š. pareiškimas, tęsiamas pagal LR BK 182 str. 4 d. 2023 04 27 įstatymu Nr. XIV-1925 nuo 2023 06 01 įsigaliojus naujai LR BK 182 str. (Sukčiavimas) straipsnio redakcijai, straipsnio 4 dalyje numatyta, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo nedidelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė nedidelės vertės turtinės prievolės ar ją panaikino, padarė baudžiamąjį nusižengimą, tuo tuo pačiu įstatymu nuo 2023-06-01 įsigaliojus naujai redakcijai LR BK 190 str. (Sąvokų išaiškinimas), kurio 2 d. nurodyta, kad LR BK XXVIII skyriuje "Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams" nurodyta turtinė žala yra nedidelė, kai jos dydis viršija 3 MGL dydžio sumą, bet neviršija 10 MGL dydžio sumos (3 tomas, b.l.146-147).

151. 2022-01-10 Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 170 straipsnio 4 dalies ikiteisminiai tyrimai (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) sujungti, tyrimui suteikiant Nr. (duomenys neskelbtini).2022-02-10 Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 170 straipsnio 4 dalies ikiteisminiai tyrimai (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), sujungti, tyrimui suteikiant Nr. (duomenys neskelbtini) (1 tomas, b.l.54, 58-60).

152. 2021-09-07 nutarimu pareiškėjas T. Š. pripažintas nukentėjusiuoju (3 tomas, b.l.165-166).

153. Prie pareiškimo T. Š. pateikė susirašinėjimo, atlikto pavedimo ir skelbimo nuotraukas.

- Susirašinėjimo- gautų, siųstų žinučių telefone ekrano nuotraukos. Susirašinėjimas su abonentu "+(duomenys neskelbtini)". Nuotraukose fiksuotos susirašinėjimo žinučių matomas laikas, datos nesimato.

- 11:14 gauta žinutė: "J. Š. (duomenys neskelbtini), 200 E Mokėįjimo paskirtis : Avansas uz keturratį Honda."

- 11:32 išsiųstos žinutės: "Pavyko išsiusti".

- 11:49 gauta žinutė: "Gavau laukiu jussu ritoj (duomenys neskelbtini) pries vaziuajant paskambikite"

- 20:07 siunčiama žinutė: "Gera vakara. išimkite skelbima jeigu gavite avansa.T."

- Pareiškėjo T. Š. pateiktose skelbimo nuotraukose skelbimo m.autogidas.lt duomenys : Rezervuotas "Keturratis HONDA Four Trax 1999 m motociklas". Kaina 650 eurų ir automobilio nuotraukos, kurose atvaizduotas keturratis.

- Pareiškėjo pateiktame mokėjimo pavedime fiksuoti duomenys: data 2021-09-05 ( sekmadienis). Mokėtojas T. Š. , mokėtojo sąskaita (duomenys neskelbtini) gavėjas J. Š., gavėjo sąskaita (duomenys neskelbtini), pervedimo suma 200 eurų. Pervedimo paskirtis "Avansas uz keturatį Honda" (3 tomas, b.l. 155-157).

154. Atlikta liudytojos J. T. mobilaus ryšio telefono apžiūra. Apžiūrimas mobilusis telefonas REDMI, tamsiai mėlynos spalvos. Per telefono nustatymus nustatytas telefono IMEI 1, (duomenys neskelbtini), IMEI 2, (duomenys neskelbtini), serijos numeris (duomenys neskelbtini), IP adresas (duomenys neskelbtini), MAC adresas (duomenys neskelbtini). Daugiau mobiliajame telefone REDMI tyrimui reikšmingos informacijos nerasta (6 tomas, b. l. 95-99).

155. Iš UAB "Vertikali medija" 2021-09-08 reikalavimu LR BPK 97 str. nustatyta tvarka pareikalauti duomenys skelbimo apie parduodamą keturratį Honda FourTrax 1999 m., motociklas, patalpinto portale www.autogidas.lt. 2021-09-09 pranešimu Nr. (duomenys neskelbtini) gauti duomenys reikšmingi tyrimui: Skelbimo ID (duomenys neskelbtini. Skelbimas patalpintas naudotojo (duomenys neskelbtini), naudotojo telefono numeris +(duomenys neskelbtini), el. paštas (duomenys neskelbtini) Skelbimo talpinimas apmokėtas SMS iš tel. Nr. +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini). Jungtasi iš IP adreso (duomenys neskelbtini) 2021-09:04 nuo 16:22:34 iki 16:23:08 val., iš IP (duomenys neskelbtini) 2021-09-03 nuo 17:54:26 iki 17:54:43 val. ir nuo 17:54:26 val. iki 17:54:43 val. Įmonė pateikė duomenis, kad skelbimas blokuotas 2021-09-07, skelbimas apmokėtas SMS žinute, iniciavus mokėjimą už skelbimo talpinimą, autogidas.lt tinklalapyje sms žinute, nurodytas uknikalus kodas turi būti išsiunčiamas trumpuoju numeriu 1602 (12 tomas, b.l. 154-159).

156. Atlikus bendrą telekomunikacijų duomenų, surinktų ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) metu, analizę, nustatyta, kad IP (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) naudotojas tel. Nr. +(duomenys neskelbtini) (14 tomas, b.l. 140-146, 147-178).

157. 2021-11-24 Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūra prokuroro nutarimas, siekiant išsiaiškinti, kokie asmenys sukūrė ir tiriamu laikotarpiu vykdė prisijungimus prie elektroninio pašto, kurio adresas - (duomenys neskelbtini)., tikslinga susipažinti su elektroninio pašto paslaugos "Google Ireland Ltd", (duomenys neskelbtini), saugoma informacija apie buvusius telekomunikacijos įvykius (Log Activity), t.y. visus turimus srauto duomenis susijusius su paskyra, t.y., gauti abonentinius duomenis (paskyros registracijos metu naudotojo pateiktus duomenis, įskaitant vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, kita kontaktinę informaciją ir registracijos metu sistemos užfiksuotą IP adresą, iš kurio buvo atlikta registracija), gauti visus turimus srauto duomenis (IP adresus, iš kurių buvo prisijungta prie naudotojo paskyros, prisijungimų datą ir laiką) už laikotarpį nuo 2021-09-01 iki 2021-09-30, perduotas "Google Ireland Ltd", (duomenys neskelbtini). Gautas atsakymas, kad prašomų duomenų bendrovė pateikti negali (12 tomas, b.l. 183-187, 188-200, 13 tomas, b.l. 1-6).

158. 2021-11-23 reikalavimu Nr. (duomenys neskelbtini) pareikalauta iš bankomatų tinklo MEDUS pateikti duomenis: ATM MEDUS (duomenys neskelbtini) J. Š. išduota banko mokėjimo kortele Nr. (duomenys neskelbtini) atliktų piniginių operacijų: 2021-09-05 16:35 val. pinigų išėmimas 185 eurai ir 2021-09-05 16:36 val. pinigų išėmimas 10 eurų, vaizdo įrašus. Gautas atsakymas, kad prašomos vaizdo medžiagos iš bankomato, kurio terminalo ID (duomenys neskelbtini), esančio adresu (duomenys neskelbtini), 2021.09.05 dieną laikotarpiu 16:35 iki 16:36 val., pateikti negali. Įmonei UAB „Worldline Lietuva“ priklausantys bankomatai nuotraukas saugo du mėnesius nuo kortelės panaudojimo bankomate dienos. Prašoma filmuota medžiaga yra senesnė nei du mėnesiai, ji buvo automatiškai ištrinta (12 tomas, b.l. 143-144, 145).

159. Ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) pradėtas 2023-09-13 pagal LR BK 182 str. 3 d., gavus V. A. 2021-09-13 pareiškimą, kad kad 2021 m. rugsėjo 4 dieną rado ,,Autogide'' skelbimą, kad parduoda keturratį Honda Four Trax, kaina buvo įdėta 650 eurų. 2021-09-04 apie 15.00 val. padarė 200 eurų pavedimą į J. Š. sąskaitą (duomenys neskelbtini), tačiau keturračio iki šiol negavo. Padaryta 200 eurų materialinė žala. Prašo pradėti ikiteisminį tyrimą ir nubausti kaltus asmenis įstatymo numatyta tvarka (3 tomas, bl. 98-104, 105-106).

160. Nuo 2023-06-01 ikiteisminis tyrimas veikoje, kurios vada yra V. A. pareiškimas, tęsiamas pagal LR BK 182 str. 4 d. 2023 04 27 įstatymu Nr. XIV-1925 nuo 2023 06 01 įsigaliojus naujai LR BK 182 str. (Sukčiavimas) straipsnio redakcijai, straipsnio 4 dalyje numatyta, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo nedidelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė nedidelės vertės turtinės prievolės ar ją panaikino, padarė baudžiamąjį nusižengimą, tuo tuo pačiu įstatymu nuo 2023-06-01 įsigaliojus naujai redakcijai LR BK 190 str. (Sąvokų išaiškinimas), kurio 2 d. nurodyta, kad LR BK XXVIII skyriuje "Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams" nurodyta turtinė žala yra nedidelė, kai jos dydis viršija 3 MGL dydžio sumą, bet neviršija 10 MGL dydžio sumos (3 tomas, b.l. 94-95).

161. 2022-01-10 Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 170 straipsnio 4 dalies ikiteisminiai tyrimai (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) sujungti, tyrimui suteikiant Nr. (duomenys neskelbtini). 2022-02-10 Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 170 straipsnio 4 dalies ikiteisminiai tyrimai (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), sujungti, tyrimui suteikiant Nr. (duomenys neskelbtini) (1 tomas, b.l.54, 58-60).

162. 2021-09-13 nutarimu pareiškėjas V. A. pripažintas nukentėjusiuoju (3 tomas, b.l.109-110).

163. Iš UAB "Vertikali medija" 2021-09-29 reikalavimu LR BPK 97 str. nustatyta tvarka pareikalauti duomenys, kokie skelbimai buvo patalpinti svetainėje www.autogidas.lt nurodant kontaktinį numerį (duomenys neskelbtini) laikotarpiu nuo 2021-08-01 iki 2021-09-29, iš kokių IP adresų buvo jungtasi, kokie pateikti kontaktiniai duomenys. 2021-09-29 pranešimu Nr. (duomenys neskelbtini) gauti duomenys reikšmingi tyrimui: Skelbimo ID (duomenys neskelbtini). Skelbimas patalpintas naudotojo (duomenys neskelbtini), naudotojo telefono numeris +(duomenys neskelbtini), el. paštas (duomenys neskelbtini). Skelbimo talpinimas apmokėtas SMS iš tel. Nr. +(duomenys neskelbtini), +(duomenys neskelbtini). Jungtasi iš IP adreso (duomenys neskelbtini) 2021-09:04 nuo 16:22:34 iki 16:23:08 val., iš IP (duomenys neskelbtini) 2021-09-03 nuo 17:54:26 iki 17:54:43 val. ir nuo 17:54:26 val. iki 17:54:43 val. Įmonė pateikė duomenis, kad skelbimas blokuotas 2021-09-07, skelbimas apmokėtas SMS žinute, iniciavus mokėjimą už skelbimo talpinimą, autogidas.lt tinklalapyje sms žinute, nurodytas unikalus kodas turi būti išsiunčiamas trumpuoju numeriu 1602. ( 11 tomas, b.l. 136-155).

164. 2021-11-23 Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūra prokuroro nutarimu gauta telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini), iš kurio apmokėtas skelbimas www.autogidas.lt Skelbimo ID (duomenys neskelbtini) sujungimų, laikotarpyje nuo 2021-09-01 iki 0val. 0min. iki 2021-11-22 24val. 0min. imtinai, išklotinė. Atlikus gautų duomenų peržiūrą, nustatyta, kad kontaktai išklotinėje fiksuoti nuo 2021-09-01 10:00:16 iki 2021-09-12 01:15:26 Visu išklotinės laikotarpiu abonentas jungėsi prie operatoriaus UAB "Tele2" bokštų adresu (duomenys neskelbtini). Išklotinėje fiksuoti sujungimai: įeinantys ir išeinantys SMS, skambučiai, interneto duomenų perdavimas. Išklotinėje esančiu laikotarpiu telefono abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini) veikė telefono aparatuose, kurių IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) (veikė ir abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini)), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) (veikė ir abonentas Nr. +(duomenys neskelbtini)), (duomenys neskelbtini). Telefono abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) išklotinėje esančiu laikotarpiu nėra fiksuota kontaktų su telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini), kurio naudotojas liudytojas D. Š., nėra fiksuota kontaktų su telefono abonentu Nr. +(duomenys neskelbtini), kurio naudotojas liudytojas J. Š., nėra fiksuota kontaktų su nukentėjusiųjų telefono Nr. Nr. +(duomenys neskelbtini). Išklotinėje fiksuotos sms žinutės trumpaisiais numeriais, autoplius vardiniu numeriu (12 tomas, b.l. 78-87).

165. Ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) pradėtas 2023-09-13 pagal LR BK 182 str. 3 d., gavus Ž. A. 2021-09-03 pareiškimą, kad 2021-09-03 apie 17:37 val. pervedė 200 eurų avansą už automobilį iš savo sąskaitos SWEDBANK (duomenys neskelbtini) į J. Š. sąskaitą (duomenys neskelbtini), tačiau praėjus kuriam tai laikui automobilio pardavėjas nebeatsakė į skambučius. Ž. A. padaryta 200 eurų žala, prašo pradėti ikiteisminį tyrimą (3 tomas, b.l. 50-60).

166. 2022-01-10 Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 170 straipsnio 4 dalies ikiteisminiai tyrimai (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) sujungti, tyrimui suteikiant Nr. (duomenys neskelbtini). 2022-02-10 Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 170 straipsnio 4 dalies ikiteisminiai tyrimai (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), sujungti, tyrimui suteikiant Nr. (duomenys neskelbtini) (1 tomas, b.l. 54, 58-60).

167. 2021-09-13 nutarimu pareiškėja Ž. A. pripažinta nukentėjusiąja (3 tomas, b.l. 64-65).

168. Ikiteisminio tyrimo byla papildyta pinigų pervedimo nurodymo kopija, kurioje fiksuotas operacijos laikas 2021-09-03 17:37 val. mokėtojas Ž. A. mokėtojo banko sąskaita (duomenys neskelbtini), gavėjas J. S., gavėjo banko sąskaita (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis "Avansas už automobili" (3 tomas, b.l. 50-60).

169. Iš UAB "Vertikali medija" 2021-09-06 reikalavimu LR BPK 97 str. nustatyta tvarka gauti duomenys apie tinklalapyje www.autogidas.lt talpintą skelbimą, kurio nuoroda "https://m.autogidas.lt/skelbimas/volkswagen-transporter-t4-tdi-dyzelinas--2002-m-0134595779.html".Gauti duomenys: Skelbimo ID (duomenys neskelbtini). Gauti duomenys: Skelbimo ID (duomenys neskelbtini). Markė: Volkswagen, Modelis: Transporter. Metai: 2002-04-00, darbinis tūris:2,5, galia: kW 75, rida km: 349, spalva: sidabrinė, kuro tipas: dyzelinas, kaina: 1200 eur, telefonas +(duomenys neskelbtini). El.paštas: (duomenys neskelbtini). Miestas: (duomenys neskelbtini). Komentarai: Tvarkingas autobusiukas,parvarytas iš Lenkijos.Pilnai tvarkingas ir važiuojantis,smulkūs važiuoklės defektai,kėbulas be korozijos,9x vietų.Dokumentai tvarkingi visa info telefonu!"Nuotraukos:Yra. Galioja iki 2021-09-01 03:00:11 Įvedimo laikas 2021-09:03 17:03:39. Pirmo aktyvavimo laikas 2021-09-03 17:09:01, Šalis: Lietuva. Pirmosios registracijos šalis: Vokietija. Atnaujinimo laikas: 2021-09:03 17:09:01.Skelbimo talpinimas apmokėtas SMS iš +(duomenys neskelbtini) ir +(duomenys neskelbtini). Mokėjimo duomenys: vartotojas Nr. (duomenys neskelbtini), vartotojo tel. Nr. +(duomenys neskelbtini), el. paštas: (duomenys neskelbtini), banko sąskaita +(duomenys neskelbtini). Jungtasi 2023-09:04 17:12 iš IP adreso (duomenys neskelbtini); vartotojas Nr. (duomenys neskelbtini), vartotojo tel. Nr. +(duomenys neskelbtini), el. paštas: (duomenys neskelbtini), banko sąskaita Nr. +(duomenys neskelbtini). Jungtasi 2023-09:03 nuo 17:08 iki 17:09 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini); vartotojas Nr. (duomenys neskelbtini), vartotojo tel. Nr. +(duomenys neskelbtini), el. paštas: (duomenys neskelbtini), banko sąskaita Nr. +(duomenys neskelbtini). Jungtasi 2023-09:03 nuo 17:08 iki 17:09 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini). Vartotojo paskutinio prisijungimo duomenys: tel. Nr. +(duomenys neskelbtini), el. p. nenurodytas, registracijos data 2021-09-02 16:17:49 val., paskutinio prisijungimo laikas 2021-09-05, IP adresas (duomenys neskelbtini) (12 tomas, b.l.108-113).

170. Patikrinus IP adresų, iš kurių buvo jungtasi talpinant skelbimą, jungiantis prie paskyros, priklausomybę, nustatyta, kad IP adresas (duomenys neskelbtini) nuo 2021-09-04 17:01 :01 iki 2021-09-04 18:01:01 buvo priskirtas abonentui Nr. (duomenys neskelbtini), nuo 2021-09-04 17:11:02 iki 2021-09-04 17:23:02 buvo priskirtas abonentui Nr. (duomenys neskelbtini). IP adresas (duomenys neskelbtini) nuo 2021-09-03 16:47:53 iki 2021-09-03 17:15:51 buvo priskirtas abonentui Nr. (duomenys neskelbtini). Duomenų apie IP adreso IP adresas (duomenys neskelbtini) negauta (12 tomas, b.l. 116-118).

III. Nusikalstamų veikų kvalifikavimo motyvai ir išvados

171. Teismas sprendžia, jog byloje ištirtų įrodymų visuma neabejotinai nustatyta, kad panaudojant apgaulę, t.y. internetinėse svetainėse www.skelbiu.lt, www.autogidas.lt, patalpinus melagingus skelbimus apie tariamai parduodamas transporto priemones, išnuomojamus butus, iš asmenų, ketinusių įsigyti tariamai parduodamas transporto priemones ar išsinuomoti melagingame skelbime nurodytus nekilnojamojo turto objektus, buvo prašoma įvairaus dydžio avansinių mokėjimų, nurodant juos pervesti į iš anksto šiam tikslui surastas banko sąskaitas, o šiuos pinigus pervedus, banko sąskaitų savininkams būdavo duodami nurodymai dėl tolesnio jų panaudojimo - pinigai pagal išankstinius susitarimus būdavo paimamai iš sąskaitos ir perduodami ar pervedami kitiems asmenims, po to naudojami pagal kaltinamųjų D. A. ir A. N. nurodymus. Nukentėjusieji, pervedę pinigus į nurodytas banko sąskaitas, negavo žadėtų prekių arba nekilnojamojo turto nuomos paslaugų, ryšys su melagingus skelbimus paskelbusiais asmenimis nutrūkdavo, nukentėjusiesiems taip pat nebuvo sugrąžinti avansiniai mokėjimai, dėl ko asmenys apgaulės būdu patyrė turtinę žalą įvairiomis sumomis.

172. Melagingų skelbimų patalpinimo laikus, vietas, duomenis apie juos talpinusius ir aktyvavusius asmenis, nukentėjusiųjų pervestų pinigų judėjimą sąskaitose, nusikalstamose veikose dalyvavusių kaltinamųjų tarpusavio ryšius dėl kiekvienos nusikalstamos veikos patvirtina jau aukščiau nuosprendyje bendri bei dėl sukčiavimo kiekvieno nukentėjusiojo atžvilgiu nurodyti rašytiniai įrodymai-duomenys iš interneto svetainių administratorių, duomenys apie interneto vartotojus IP adresų priskyrimas), banko sąskaitų išrašai, mokėjimo nurodymai, buvusių telekomunikacinių įvykių duomenys ir kt. Juos papildo nukentėjusiųjų pareiškimuose nurodytos aplinkybės, nukentėjusiųjų, liudytojų, o taip pat ir pačių kaltinamųjų parodymai.

173. Byloje nustatyta, kad kaltinamieji siekdami vieningo tikslo - gauti kuo daugiau pinigų sukčiavimo būdu, veikė įvairių grupių sudėtimis.

174. Kaltinamasis D. A. savo kaltę pripažino dėl sukčiavimo P. K. epizode. Dėl visų kitų epizodų savo kaltės nepripažino. Nurodė, kad telefonas buvo kameroje vienas, visi, kas norėjo galėjo juo naudotis. Jis gyveno su nuteistaisiais už sukčiavimą, pats to nedarydavo: fiktyvių skelbimų nekeldavo, su galimais nukentėjusiaisiais nebendraudavo.

175. Kaltinamasis A. N. savo kaltės dėl nusikalstamos veikos padarymo nepripažįsta visiškai. Jis nori kuo greičiau išeiti į laisvę, nusikalstamų veikų nebedaro.

176. Dėl J. M. atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo, nukentėjusioji J. M. parodė, kad pamatė internetinėje svetainėje automobilio skelbimą, į S. J. sąskaitą ji pervedė 300 Eur užstatą už „Audi A6“ automobilį. Liudytojas S. J.parodė, kad D. A. pats su juo susisiekė, pasiūlė, kad į banko sąskaitą būtų pervedami pinigai, o S. J. tik reikėtų juos išgrynint ir pervesti Dž. nurodytiems asmenims. Dž. sakydavo išgryninti į banko sąskaitą nepažįstamų žmonių pervestus pinigus, dalį liepdavo pervesti per PERLAS terminalą jo nurodytiems žmonėms. J. M. automobilio nenupirko, užstato neatgavo. Iš S. J. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašo matyti, kad 2021-07-27 iš J. M. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į S. J. banko sąskaita buvo pervesti 300 Eur. Minėta suma išgryninta 2021-07-27 dalimis bankomate. 2021-07-27 iš S. J. sąskaitos 10 Eur pervedama V. V..

177. Dėl P. K. atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo, nukentėjusysis P. K. nurodė, kad 2021 m. rado skelbimą, kad parduoda keturratį, pervedė iš viso 670 Eur avansą į tą pačią S. J. vardu sąskaitą. Iš sąskaitos išrašų nustatyta, kad S. J. dalį gautų pinigų išgrynina bankomate (duomenys neskelbtini), perveda PERLAS terminale. Dalį - 400 eurų 2021-07-30 perveda į į L. N. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Iš telefoninių pokalbių išklotinių nustatyta, kad skelbime nurodytas tel. +(duomenys neskelbtini) - išklotinėje pirmas kontaktas su nukentėjusiojo tel. Nr. 2021-07-28 17:59:00. Abonento Nr. +(duomenys neskelbtini) išklotinėje valandos laikotarpyje fiksuoti daugkartiniai kontaktai ir su S. J. abonentiniu numeriu (duomenys neskelbtini), ir su L. N. tel. Nr. +(duomenys neskelbtini). Liudytoja L. N. teisme parodė, kad į jos sąskaitą buvo pervedami pinigai – iki 300 Eur, nes vyras A. N. minėjo, kad jam grąžins skolą. Vyras pasakydavo duomenis, kam ji turi pervesti pinigus. Pervesdavo tas sumas, kurias gaudavo. Vyro klausė apie Dž. A., jis atsakė, jog Dž. A. kartu atlikinėjo bausmę drausminėje grupėje, jog jam turi atiduoti skolas, skolą pervedė į liudytojos sąskaitą, o paskui pinigus ji pervedė į vyro sąskaitą.

178. Dėl A. S. atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo, nukentėjusysis A. S. parodė, kad 2021 m. rado skelbimą portale https://autogidas.lt, kad parduoda keturratį. Viso dviem pavedimais pervedė 170 Eur, su atvažiavimu į vietą, viso jam buvo padaryta 200 Eur žala, avansą pervedė M. R.. Iš SWEDBANK K. K. banko sąskaitos Nr. finansinių operacijų, nustatyta, kad buvo du pervedimai iš A. S. banko sąskaitos į K. K. banko sąskaitą: 100 Eur ir 70 eurų. Iš telekominakcijų duomenų, iškloitinių, nustatyta, kad vyko intensyvus bendravimas su K. K., jam buvo siunčiamos žinutės su asmenų duomenimis, kam reikia pervesti pinigus, pvz.: M. S. (duomenys neskelbtini)". "150e". "Čia tuos 50 eurų mesk E. V. (duomenys neskelbtini)". "L. N. (duomenys neskelbtini)". "Čia įmesk 350 eurų". "Dabar iškart". ir pan. Taip pat fioksuoti pinigų išgryninimai. Teisme K. K. paaiškino, kad nuo mokyklos pažįstamas Dž. A. parašė ir paprašė sąskaitos, ėjo sumos, iš skirtingų asmenų, pinigus siuntė apie dvidešimt žmonių. Jam (K. K.) pasakydavo, ką padaryti su ta suma Dž. A. ir kiti asmenys iš kameros. Jam duodavo sąskaitą, vardą, pavardę, kam ir kiek pinigų pervesti pasakydavo Dž. A. ar jo kameros draugai. Vykdė ne tik D. A., bet ir kitų asmenų, buvusių kartu su juo kameroje, pavedimus.

179. Dėl G. U. atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo, nukentėjusysis G. U. parodė, kad buvo radęs skelbimą buto nuomai (duomenys neskelbtini). Skambino nurodytu telefonu, aukštaitiškos tarmės asmuo prisistatė S. J.. Per du kartus iš viso pervedė 500 Eur S. J., paskirtį rašė „už buvo nuomą“. Iš sąskaitų išklotinių nustatyta, kad S. J. iš karto perveda pinigus į L. N. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Kaip minėta, liudytojas S. J. teisme nurodė, kad D. A. jam nurodydavo, kokiems asmenims ir kokias sumas reikėtų pervesti, L. N. teisme parodė, kad į jos sąskaitą buvo pervedami pinigai iš skirtingų asmenų, vyras buvo sakęs, kad tai už skolas.

180. Dėl I. N. atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo, nukentėjusioji teisme parodė, kad rado portale skelbimą, jog (duomenys neskelbtini) nuomojamas butas. Iš jos sąskaitos buvo pervestas 270 Eur avansinis mokestis į S. J. sąskaitą. Iš sąskaitų išklotinių nustatyta, kad pinigus nukentėjusioji perveda 2021 rugpjūčio 2 d. į S. J. banko sąskaitą, S. J. iš karto perveda 250 eurų į L. N. banko sąskaitą.

181. Dėl N. K. atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo, nukentėjusysis D. K. nurodė, kad skelbime rado parduodamą mikroautobusiuką „Ford Tranzit“, padarė 300 Eur pavedimą iš draugės E. S. sąskaitos A. Š.. 300 Eur A. Š. jam pervedė (grąžino) po pavedimo ir parašyto pareiškimo. Liudytojas K. K. parodė, kad D. A. prašė, kad gavęs pervestus pinigus, K. K. juos išgrynintų ir pervestų per PERLAS terminalą kitam žmogui. Vėliau K. K. nusiuntė draugės A. Š. duomenis ir toliau vykdė D. A. parodymus dėl pinigų pervedimo- išgrynindavo ir pervesdavo PERLAS terminale D. A. nurodytiems asmenims. Dž. skambino prieš kiekvieną pervedimą ir pasakydavo, kad bus pervesti pinigai, klausdavo, ar dar neįkrito į sąskaitą pinigai. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad fiksuoti D. A. naudoto telefono numerio kontaktai su K. K. abonentu ir kontaktai su L. N. abonentu sąlyginai nedideliais, kelių minučių laiko tarpais; iš A. Š. banko sąskaitos, buvo atliktas 305 eurų pervedimas į L. N. banko sąskaitą.

182. Dėl M. L. atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo, nukentėjusysis M. L. nurodė, kad www.autogidas.lt pamatė parduodamo autobusiuko skelbimą. Jis pervedė K. J. 200 Eur. Apklausiamas K. M. parodė, kad Dž. jam pats paskambino, K. M. vykdė Dž. nurodymus, Dž. nurodė į banko sąskaitą pervestus pinigus išgryninti ir pervesti per PERLAS terminalą. Liudytojos draugės K. J. sąskaitą jis (K. M.) davė D. A.. K. J. parodė, kad jos tuometinis draugas K. M. paprašė, ar negali pinigai būti pervesti į jos sąskaitą. Buvo padaryti trys pavedimai, savaitę. Pinigus ji išimdavo ir perduodavo K. M. susitikus. Iš byloje esančių rašytinių duomenų matyti, kad K. J. vardu atidarytoje banko sąskaitoje Nr. yra įplauka 200 eurų, paskirtis "AVANSAS UŽ AUTOMOBILI"; siuntėja M. L., pinigai buvo išgryninti. Telefono numerio, skelbime nurodyto kaip pardavėjo, fiksuoti kontaktai su nukentėjusiuoju M. L., su K. M., laiko tarpai sąlyginai nedideli, nuo 11 min.

183. Dėl T. Š. atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo, nukentėjusysis T. Š. teisme parodė, kad skelbime buvo gera keturračio kaina, pervedė avansą 200 J. Š.. Iš rašytinės medžiagos nustatyta, kad D. Š. telefono abonento kontaktai išklotinėse su tel. +(duomenys neskelbtini) naudotu skelbime, fiksuoti nuo 2021-08-30 13:56:48, pirmas kontaktas - įeinantis SMS. Bendravo iki 2021-09-06 10:55:11 (skambučiai, žinutės). D. Š. ir J. Š. telefonų apžiūros metu rastos žinutės. D. Š. telefono aparato apžiūros metu fiksuoti susirašinėjimai, minimi asmenys, kuriems reikia pervesti pinigus PERLAS terminale, pinigų pervedimai, perlaidų numeriai, sumos. D. Š. teisme parodė, kad su nuo vaikystės pažįstamu D. A. santykiai draugiški. Paskambinęs Dž. A. paprašė sąskaitos, davė jam avo sesers J. Š. nr. Ėjo pinigai, kuriuos reikėjo persiuntinėti kitiems asmenims. Gaudavo žinutes, ir paskambindavo Dž. A., kam pervesti pinigus. Liudytoja J. Š. parodė, kad atėjęs brolis D. Š. paprašė jos sąskaitos numerio. Į jos sąskaitą ėjo pinigai, norėjo pranešti policijai, bet bijojo D. A.. Pervesti pinigus ėjo ir pati, ir brolis.

184. Dėl V. A. atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo, nukentėjusysis V. A. teisme nurodė, kad rado skelbimą keturračiui. V. A. išsiuntė pinigus į J. Š. sąskaitą. Iš telefono išklotinių matyti, kad skelbime nurodyto tel. nr pirmas kontaktas su V. A. tel. Nr. fiksuotas 2021-09-04 13:42:03. 2021-09-04 13:54 fiksuotas skambutis į D. Š. tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pokalbio trukmė 69 s., 14:00 val. fiksuotas skambutis į D. Š. tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pokalbio trukmė 87 s., tarp bendravimo su nukentėjusiuoju yra bendraujama su D. Š. skambučiais ir žinutėmis.

185. Dėl Ž. A. atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo, nukentėjusioji Ž. A. teisme nurodė, kad 2021 m. vyras internete rado skelbimą apie parduodamą autobusiuką, reikėjo pervesti 200 Eur užstatą, ji iš savo sąskaitos padarė pavedimą pagal atsiųstą adresą moteriai, kurios pavardės nepamena. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad pinigus nukentėjusioji 2021 rugsėjo 3 d. perveda į J. Š. (D. Š. sesers) banko sąskaitą. Kaip minėta, D. Š. teisme parodė, kad Dž. A. paprašė jo sąskaitos, jisdavė jam savo sesers J. Š. sąskaitos nr. Ėjo pinigai, kuriuos reikėjo persiuntinėti kitiems asmenims D. A. nurodymu. Liudytoja J. Š. parodė, kad brolis D. Š. paprašė jos sąskaitos numerio. Į jos sąskaitą ėjo pinigai, pervesti pinigus ėjo ir pati, ir brolis.

186. Taigi iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad sukčiavimų braižas yra tas pats – patalpinami fiktyvūs skelbimai, nukentėjusieji perveda avansą į D. A. paprašytų asmenų sąskaitas, pinigai persiunčiami kitiems asmenims. Nors kaltinamasis Dž.A. dėl devynių epizodų savo kaltės nepripažino, teismas tokią kaltinamojo poziciją vertina kaip siekį sušvelninti jam gresiančią atsakomybę, kadangi jo parodymus paneigia kiti byloje surinkti įrodymai – liudytojų K. M., D. Š., K. K. paaiškinimai, fiksuoti susirašinėjimai ir telefoninių pokalbių išklotinių duomenys, banko sąskaitų išrašai ir kita rašytinė medžiaga.

187. Nors A. N. savo kaltės dėl jam inkriminuojamų keturių epizodų – sukčiavimo P. K., G,U., I. N. ir N. K. atžvilgiu nepripažino, teismas tokią kaltinamojo A. N. poziciją vertina kaip siekį išvengti baudžiamosios atsakomybės, kadangi jo parodymų neatitinka kita byloje surinkta medžiaga. Iš byloje esančių rašytinių duomenų nustatyta, kad L. N. yra A. N. sutuoktinė, D. A. ji teigė nepažįstanti. Nei A. N., nei L. N. negalėjo logiškai paaiškinti, kodėl gauti pinigai iš nukentėjusiųjų P. K., G,U., I. N. ir N. K. buvo iškart pervedami į L. N. sąskaitą (atitinkamai 400, 260, 250, 305 Eur sumos). Nusikalstamų veikų padarymo metu A. N. laisvės bausmę atlikinėjo kartu su D. A.., A. N. yra eilę kartų teistas už analogiškų nusikalstamų veikų padarymą. Byloje nėra nustatyta, kad Dž.A. anksčiau būtų pažinojęs L. N., taigi akivaizdu, kad pervedimai į jos sąskaitą buvo atliekami A. N. paliepimu ir žinia, nes jis turėjo žmonos banko sąskaitos rekvizitus, turėjo suinteresuotumą, kad pinigai būti jai pervedami. A. N. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad prie lovos kalėjime laikė knygelę, kurioje buvo surašyti įvairių asmenų, taip pat ir L. N. sąskaitos duomenys, šią knygelę galėjo bet kas paimti. Teismas tokius kaltinamojo paaiškinimus atmeta kaip nepagrįstus ir nelogiškus, kadangi nėra tikėtina, kad Dž.A., ar kiti kalėjime buvę asmenys turėtų suinteresuotumą ir savo iniciatyva, be A. N. žinios, pervestų jo žmonai pinigus.

188. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog nustatinėjant asmeniui inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėties požymius, vadovautis vien tik kaltinamojo paaiškinimais nėra tikslinga, kadangi natūralu, jog gindamasis nuo pareikšto kaltinimo, suvokdamas gresiančią baudžiamąją atsakomybę bei siekdamas jos išvengti, asmuo neatskleis tikrųjų jam inkriminuojamo nusikaltimo aplinkybių. Teismas sprendžia, kad šioje byloje surinktų ir teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visuma neabejotinai patvirtina tiek A. N., tiek DžA. kaltę jam inkriminuojamų nusikaltimų padaryme.

189. Teismui nekyla abejonių, kad kaltinamieji šią nusikalstamą veiką padarė, veikdami tiesiogine tyčia, t. y. suvokdami savo veiksmų pavojingą ir nusikalstamą pobūdį, numatydami, jog dėl jų veikimo gali atsirasti BK numatyti padariniai ir jų norėdami (BK 15 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Tokia išvada daroma iš objektyvių bylos duomenų – kaltinamieji, atlikdami bausmę kalėjime, nebuvo įsigiję ir neturėjo jokių galimybių įsigyti bei perparduoti skelbimuose nurodytų daiktų, išnuomoti gyvenamųjų patalpų ir net neplanavo realiai užsiimti tokia veikla, tyčia patalpindami fiktyvius skelbimus, pagal kuriuos norintiems skelbimuose nurodytas prekes įsigyti asmenims (nukentėjusiesiems), juos suklaidinę ir sudarę patikimo pardavėjo įspūdį, nurodydavo pervesti avansą (dažniausiai per kelis kartus) į skirtingų, su šia veikla nesusijusių, asmenų sąskaitas, kurie vėliau pinigus naudodavo kaltinamųjų nurodymu – pervesdavo kitiems asmenims, išgrynindavo ir pan.

190. Įvertinus ne tik kiekvieną įrodymą atskirai (tiek tiesioginį, tiek netiesioginį), tačiau jų visumą, teismas sprendžia, kad kaltinamųjų D. A. ir A. N. kaltė įrodyta visiškai. Byloje esantys duomenys apie atliktus piniginius pervedimus, skelbimų talpinimą, elektroninių ryšių duomenų analizė, patvirtina, kad Dž.A. veikdamas bendrininkų grupėje kartu su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis ir A. N., skirtingų sudėčių grupe sukčiavo, t. y. suvokė ne tik tai, kad patys dalyvauja darant šią nusikalstamą veiką, tačiau ir tai, kad tie kiti asmenys taip pat dalyvauja nusikalstamos veikos daryme ir kad jie savo veiksmais prisideda prie nusikalstamos veikos darymo vykdydamas jam priskirtą užduotį kaip bendrininkų grupės narys.

191. Remiantis BK 24 straipsniu, bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir sulaukusių šio kodekso 13 straipsnyje nustatyto amžiaus asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką. Nusikalstamos veikos bendrininkais pagal BK 24 straipsnio 2 dalį laikomi vykdytojas, organizatorius, kurstytojas ir padėjėjas. Bendrininkavimą apibūdina bei atskleidžia objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių visuma: dviejų ar daugiau asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką; jų veikos bendrumas; susitarimas daryti nusikalstamą veiką kartu bei tyčios bendrumas, kai kiekvienas bendrininkas suvokia, kad daro nusikalstamą veiką ne vienas, o bendrai su kitu asmeniu (ar kitais asmenimis). Pagal nagrinėjamoje byloje nustatytas faktines aplinkybes, kaltinamieji D. A., A. N.) nusikaltimus darė kartu, o taip pat kartu ir su kitais nenustatytais bendrininkais, t. y. veikė kaip vykdytojai (bendravykdytojai). Tam, jog pripažinti asmenį kaltu dėl nusikalstamų veikų padarymo veikiant bendrininkų grupėje, nėra būtina nustatyti, kad asmuo buvo iš anksto susitaręs su kitais bendrininkais vykdyti nusikalstamas veikas. Susitarimas padaryti nusikalstamą veiką gali įvykti bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje iki bus pasiektas nusikalstamas rezultatas ir gali būti išreikštas bet kokia forma – tiek žodžiu, tiek ir konkliudentiniais veiksmais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys bylose Nr. 2K-P-218/2009, 2K-271-303/2016 ir kt.). Konstatuojant susitarimo buvimą nėra būtina nustatyti, kad visi bendrininkai buvo išsamiai aptarę nusikalstamos veikos detales (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-339/2010, 2K-10/2012 ir kt.). Esant susitarimui ir bendrai tyčiai, visi bendrininkai nepriklausomai nuo to, kokius konkrečiai veiksmus jie atliko realizuodami nusikalstamą sumanymą, atsako už tą pačią nusikalstamą veiką kaip bendravykdytojai.

192. Ikiteisminio tyrimo metu, bylą perdavus į teismą, kaltinamiesiems inkriminuojamos veikos buvo kvalifikuojamos kaip atskiros BK 182 straipsnio 1 dalyje, 4 dalyje numatytos nusikalstamos veikos. Teismas teisiamojo posėdžio metu, vadovaudamasis BPK 256 straipsnio nuostatomis, savo iniciatyva informavo kaltinamuosius, gynėjus, prokurorą, kitus byloje dalyvaujančius asmenis, kad kaltinime nurodytos nusikalstamos veikos gali būti perkvalifikuotos kaip tęstinė nusikalstama veika pagal BK 182 straipsnio 1 dalį (BPK 256 straipsnio 2 dalis).

193. Pagal BK 63 straipsnio 10 dalyje įtvirtintą nuostatą, nelaikoma, kad asmuo padarė kelias nusikalstamas veikas, jeigu jis padarė tęstinę nusikalstamą veiką. Tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veikų, iš kurių kiekviena, vertinant atskirai, atitinka to paties BK straipsnyje nurodyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jos visos yra jungiamos bendros tyčios (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-743/2007, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.). Tęstine veika taip pat gali būti pripažįstamos situacijos, kai pasikartojantys veiksmai nėra tapatūs ar vienarūšiai, tačiau jais įgyvendinamas tas pats veikos požymis (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-84/2011, 2K-269/2011) arba alternatyvūs veikos požymiai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-124/2007, 2K-322/2008, 2K-20-976/2022).

194. Taigi pagrindinis tęstinės nusikalstamos veikos požymis, skiriantis tęstinę veiką nuo paprasto pavienio nusikaltimo, yra bendras kaltininko sumanymas, sujungiantis du ar daugiau veiksmų, kurie kiekvienas atskirai, nesant bendro sumanymo, galėtų sudaryti atskirus pavienius nusikaltimus, administracinius nusižengimus ar kitokius teisės pažeidimus. Antras būtinas požymis yra susijęs su objektyviaisiais požymiais – visi atlikti veiksmai turi atitikti to paties BK straipsnio dispozicijoje nurodytus veikos požymius, tarp jų ir tokius, kuriais įgyvendinami alternatyvūs veikos požymiai. Kiti požymiai, kurie paprastai teismų praktikoje įvardijami kaip papildomi (neesminiai) tęstinės veikos kriterijai, – nedidelis laiko tarpas, tas pats šaltinis, veikų pobūdis, intensyvumas ir kt., – dažniausiai yra tik požymiai, padedantys atskleisti subjektyviuosius tęstinės nusikalstamos veikos požymius – bendrą sumanymą (bendrą kaltės formą), tačiau jų nebuvimas jokiu būdu nepaneigia tęstinės veikos. Praktikoje, taip pat ir vagysčių bylose, įmanomi atvejai, kad atskirus tęstinės nusikalstamos veikos veiksmus gali skirti tiek didelis laiko tarpas, tiek ir vagiama gali būti iš skirtingų šaltinių, tačiau veika gali būti pripažinta tęstine, jei nustatoma, kad visas veikas jungia bendras kaltininko sumanymas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-267/2011, 2K-P-51-719/2023).

195. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje išaiškinta, kad atskirus tęstinės nusikalstamos veikos epizodus jungiančiai bendrai tyčiai paprastai būdinga tai, kad kaltininkas savo veiksmus suvokia kaip vientisą nusikalstamą veiką ir, darydamas pirmą veiką, jau turi susiformavusį (pradinį) sumanymą ir dėl kitos nusikalstamos veikos (pavyzdžiui, kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-649/2006, 2K-7-96/2012). Kita vertus, sumanymas dėl kito nusikalstamos veikos epizodo nebūtinai turi būti labai konkretus. Pakanka, kad asmuo tiesiog suvoktų, jog ir toliau darys tą patį. Sumanymas nuolatos pasipelnyti, kuris dėl nusikalstamos veikos ypatumų buvo įgyvendinamas ne iš karto, o per kelis etapus, naudojant tuos pačius būdus ir priemones, ne kartą pripažintas tęstinės veikos elementu ir turtinio pobūdžio nusikalstamų veikų bylose (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-307/2004, 2K-446/2008, 2K-112-788/2015, 2K-555-788/2015, 2K-207-788/2021, 2K-86-628/2024).

196. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad kaltinamieji šiek tiek daugiau nei vieno mėnesio laikotarpiu (nuo 2021 m. liepos 26 d. iki 2021 m. rugsėjo 3 d. – D. A.; nuo 2021 m. liepos 28 d. iki 2021 m. rugpjūčio 14 d. – A. N.) per kelis kartus (D. A. – 10 kartų, A. N. – 4 kartus) sukčiavimo būdu įgijo pinigus iš nukentėjusiųjų. Kaltinamieji tokiu būdu pinigus gaudavo reguliariai, tarp įvykdytų sukčiavimų buvo nedideli laiko tarpai, visi sukčiavimai įvykdyti analogišku būdu – fiktyviais skalbimais, prašant iš nukentėjusiųjų pervesti avansą už prekę/paslaugą. Tiek A. N., tike Dž.A. anksčiau yra eilę kartų teisti už analogiškų veikų darymą.

197. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad laikotarpiu, kuriuo buvo įvykdyti sukčiavimai, kaltinamieji atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę kalėjime. Taigi atsižvelgdamas į byloje esančius duomenis, teismas daro išvadą, kad kaltinamieji turėjo bendrą sumanymą sukčiauti fiktyviais skelbimais ir taip gauti lėšų. Byloje neabejotinai nustatyta, kad kaltinamieji, veikdami skirtingų sudėčių grupėmis, veikdami analogišku būdu, analogiškomis aplinkybėmis, panaudodami tą patį apgaulės mechanizmą, netgi pasinaudodami ta pačia banko sąskaita, į kurią buvo pervedami sukčiavimo būdu gauti pinigai, pasinaudodami tais pačiais apie daromą nusikalstamą veiką nežinojusiais asmenimis, tuo pačiu metu sukčiavimo būdu užvaldė atskirų nukentėjusiųjų pinigus. Jie veikė vieninga tyčia apgaulės būdu gauti kuo daugiau pinigų savo kasdienių poreikių tenkinimui. Ši veika tęsėsi tam tikrą, tačiau neilgą, laiko tarpą. Įvertinus tapatų veikų padarymo būdą, padarymo laiką, faktinių aplinkybių analogiškumą, bendrą sumanymą apgaulės būdu užvaldyti kuo didesnę pinigų sumą, veiksmai vertintini kaip tęstinė nusikalstama veika ir kvalifikuojami kaip viena nusikalstama veika pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, perkvalifikavus iš BK 182 straipsnio 4 dalies, 182 straipsnio 1 dalies – pagal vieną BK straipsnį: 182 straipsnio 1 dalį.

IV. Civiliniai ieškiniai

198. Nukentėjusieji šioje byloje pateikę civilinius ieškinius dėl nusikaltimu padarytos turtinės atlyginimo: J. M. – 300 Eur, V. A. – 200 Eur (3 tomas. b.l.124-127), Ž. A. – 200 Eur (3 tomas. b.l. 73-75), P. K. – 670 Eur (2 tomas. b.l.31-36), N. K. – 300 Eur (2 tomas. b.l. 96-98), M. L. – 200 Eur (2 tomas. b.l.161-163), I. N. – 270 Eur (1 tomas. b.l. 146-148), A. S. – 370.00 Eur (3 tomas. b.l.22-24), G. U. – 500 Eur (1 tomas. b.l. 184-186), T. Š. – 200 Eur (3 tomas. b.l.171-174).

199. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą kiekvienas asmuo, pripažintas nukentėjusiuoju ir civiliniu ieškovu, turi teisę reikalauti, kad būtų nustatytas ir teisingai nubaustas nusikalstamą veiką padaręs asmuo, taip pat gauti dėl nusikalstamos veikos padarytos žalos atlyginimą (BPK 44 straipsnio 10 dalis). Todėl asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti kaltinamajam ar už jo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį (BPK 109 straipsnis). Pagal BPK 113 straipsnį civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje byloje, įrodinėjamas pagal BPK nuostatas. Kai nagrinėjant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje kyla klausimų, kurių BK nereglamentuoja, taikomos atitinkamos civilinio proceso normos, jeigu jos neprieštarauja baudžiamojo proceso normoms. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.249 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, jo turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai).

200. Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje tenkinamas tuo atveju, kai, remdamasis byloje esančiais įrodymais, teismas nustato, kad ieškinys yra pagrįstas, t. y. fiziniam ar juridiniam asmeniui padaryta turtinė ar neturtinė žala; kaltinamojo veikoje yra nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių; tarp kaltinamojo veikos ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys. Pagrindinė deliktinės civilinės atsakomybės funkcija – kompensavimas. Tai reiškia, kad civilinė atsakomybė yra skirta grąžinti nukentėjusį asmenį į ankstesnę padėtį.

201. Aptartais įrodymais ir motyvais dėl kaltinamųjų kaltės teismas sprendė, kad kaltinamųjų kaltė neteisėtais veiksmais, veikiant skirtingų sudėčių grupėmis dėl atskirų nukentėjusiųjų apgaule įgyjant jų turtą įrodyta visiškai, tokiais veiksmais nukentėjusiesiems buvo padarytos jų prašomos priteisti turtinės žalos, jų dydį patvirtina ir banko mokėjimų apie nukentėjusiųjų pervestas pinigų sumas duomenys. Kaltinamieji veikė kaip bendrininkų grupės nariai. CK 6.279 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendru žalos padarymu laikomi atvejai, kai žala yra kelių asmenų veiksmų padarinys, todėl bendrai žalą padarę nusikalstamos veikos bendrininkai (vykdytojai, organizatoriai, kurstytojai, padėjėjai) nepriklausomai nuo bendrininkavimo formos atsako solidariai. Asmenys, nusikaltimą padarę bendrais veiksmais, visi yra atsakingi už kilusias pasekmes ir padarytą žalą. Kaltinamieji tokiu atveju turi pareigą (kartu ir solidarią pareigą) šią žalą atlyginti. Civilinių ieškovų ieškiniai dėl turtinės žalos atlyginimo pagrįsti, įrodyti ir tenkinami priteisiant iš nustatytų konkrečių kaltinamųjų, kurių bendrais veiksmais konkrečiam nukentėjusiajam buvo padaryta turtinė žala.

202. Nukentėjusysis A. S. ikiteisminio tyrimo metu pateikė 370 Eur dydžio civilinį ieškinį – nurodė patyręs 170 Eur žalą, pervesdamas avansą pagal fiktyvų skelbimą ir patyrė 200 Eur išlaidas, važiuodamas iš savo gyvenamosios vietos į jam kaltinamojo nurodytą vietą pasiimti keturračio. Teismo posėdžio metu prašė priteisti jam 200 Eur žalą. Nukentėjusysis A. S. nurodė, kad nuo jo gyvenamosios vietos iki (duomenys neskelbtini) (kur melagingai įtinkintas važiavo pirkti keturračio) yra 224 km, į abi puses 448 km. Teismo vertinimu nukentėjusysis neabejotinai patyrė kelionės išlaidas, todėl jam yra priteisiama teismo posėdžio metu patikslinta 30 Eur suma už patirtas kelionės išlaidas.

203. Nukentėjusysis N. K. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad padaryta 300 Eur turtinė žala jam yra atlyginta (pinigai buvo grąžinti į jo sąskaitą). Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, N. K. civilinis ieškinys atmetamas (BPK 115 straipsnio 1 dalis).

V. Bausmių skyrimo motyvai

204. Teismas, skirdamas kaltinamiesiems D. A. ir A. N. bausmes, vadovaujasi BK 54 straipsnyje išdėstytais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, pavojingumo laipsnį, nusikalstamos veikos stadiją, kaltės formą, veikos padarymo motyvus, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes, nusikalstama veika padarytą žalą.

205. D. A. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jo atsakomybę sunkina aplinkybė, kad veiką padarė recidyvistas ir bendrininkų grupėje (BK 60 straipsnio 1 dalies 1, 13 punktai). Dž. A. padarė vieną tęstinį tyčinį nesunkų nusikaltimą, sukčiavimas įvykdytas 10 žmonių atžvilgiu, padaryta 3010 Eur turtinė žala. Kaltinamasis praeityje teistas 17 kartų, bylos duomenimis – nedirba, turi 2 nepilnamečius vaikus, administracine tvarka baustas, turi galiojančių administracinių nuobaudų. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, įvertinus D. A. asmenybę bei nusikalstamos veikos pavojingumą, padarymo aplinkybes, kaltinamajam už padarytą nusikaltimą skiriama griežčiausia įstatyme numatyta bausmė – laisvės atėmimas, jo trukmę nustatant artimą sankcijoje numatytam vidurkiui.

206. 2024-05-30 Vilniaus miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu D. A. paskirta bausmė - 50 parų arešto. 2024-06-18 Vilniaus miesto apylinkės teismo patvarkymu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2024 m. gegužės 30 d. teismo baudžiamasis įsakymas D. A. atžvilgiu pateiktas vykdyti Lietuvos kalėjimų tarnybos Kauno kalėjimui. 2024 m. liepos 18 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2024-05-30 baudžiamuoju įsakymu paskirta 50 parų arešto bausmė subendrinta su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2024-01-17 nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos 7 parų arešto bausmės dalimi sudėjimo būdu, ir D. A. paskirta subendrinta 57 parų arešto bausmė. Šio nuosprendžio priėmimo dienai minėta teismo nutartis yra neįsiteisėjusi, todėl paskirtos bausmės nebendrinamos.

207. A. N. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jo atsakomybę sunkina aplinkybė, kad veiką padarė recidyvistas ir bendrininkų grupėje (BK 60 straipsnio 1 dalies 1, 13 punktai). A. N. padarė vieną tęstinį tyčinį nesunkų nusikaltimą, sukčiavimas įvykdytas 4 žmonių atžvilgiu, padaryta 1740 Eur turtinė žala. Kaltinamasis praeityje teistas 31 kartą, šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę, turi vieną nepilnametį vaiką, administracine tvarka nebaustas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, įvertinus A. N. asmenybę bei nusikalstamos veikos pavojingumą, padarymo aplinkybes, kaltinamajam už padarytą nusikaltimą skiriama griežčiausia įstatyme numatyta bausmė – laisvės atėmimas, jo trukmę nustatant mažesnę nei sankcijoje numatytas vidurkis.

208. 2024-07-23 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu A. N. paskirta galutinė 1 metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Ši bausmė dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrinta su dalimi neatliktos bausmės pagal Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2024 m. kovo 13 d. nuosprendį ir paskirta A. N. galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 3 (trejiems) metams. Bausmės pradžią nuspręsta skaičiuoti nuo šio teismo nuosprendžio priėmimo dienos (2024-07-23). Nagrinėjamoje byloje priimto nuosprendžio priėmimo dienai 2024-07-23 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendis yra neįsiteisėjęs, todėl paskirtos bausmės nebendrinamos.

VI. Kiti klausimai

209. Kaltinamajam D. A. taikomos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje, paliekamos galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

210. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba pateikė pažymas dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos baudžiamojoje byloje, kai gynėjo dalyvavimas yra būtinas, išlaidų. Pažymoje nurodyta, kad iš kaltinamojo D. A. valstybės naudai priteistinos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos – 1811,47 Eur, t. y. advokatės Jurgitos Jablonskenės užmokestis už antrinės teisinės pagalbos teikimą; iš kaltinamojo A. N. valstybės naudai priteistinos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos – 793,75 Eur, t. y. advokato laimučio Zaukevičiaus užmokestis už antrinės teisinės pagalbos teikimą

211. Pagal BPK 106 straipsnio 2 dalį, pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, priima sprendimą iš kaltinamojo išieškoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas, susidariusias dėl būtino gynėjo dalyvavimo, atsižvelgdamas į kaltinamojo turtinę padėtį, išskyrus BPK 51 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytus atvejus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tokiu atveju, kai byloje, siekiant įgyvendinti teisę į gynybą, gynėjo dalyvavimas pripažįstamas būtinu, nepriklausomai nuo nuteistojo valios, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos neatlygintinos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 17 d. nutartis, priimta baudžiamojoje byloje Nr. 2K-322/2014).

212. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje teismas gynėjų dalyvavimą pripažino būtinu BPK 51 straipsnio 1 dalies 7, 4 punktų pagrindu, t. y. kad gynėjai šioje byloje kaltinamiesiems buvo paskirti nepriklausomai nuo kaltinamųjų valios, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašymai netenkinami (BPK 106 straipsnio 2 dalis).

213. Vadovaujantis BPK 103 straipsniu, iš kaltinamųjų lygiomis dalimis išieškomos proceso išlaidos – teismo byloje turėtos pašto išlaidos, kurias sudaro 612,16 Eur.

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 straipsniu, 298 straipsniu, 301-308 straipsniais, 313 straipsniu,

Rezoliucinė dalis

nusprendžia:

D. A., asmens kodas (duomenys neskelbtini), pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 1 dalyje ir skirti jam 1 (vienerių) metų 4 (keturių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

Bausmės pradžią D. A. skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

D. A. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje, palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

A. N., asmens kodas (duomenys neskelbtini), pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 1 dalyje ir skirti jam 10 (dešimties) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

Bausmės pradžią A. N. skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

Patenkinti J. M. civilinį ieškinį ir priteisti iš D. A. J. M. naudai 300 Eur (tris šimtus eurų) turtinės žalos atlyginimo.

Patenkinti V. A. civilinį ieškinį ir priteisti iš D. A. V. A. naudai 200 Eur (du šimtus eurų) turtinės žalos atlyginimo.

Patenkinti Ž. A. civilinį ieškinį ir priteisti iš D. A. Ž. A. naudai 200 Eur (du šimtus eurų) turtinės žalos atlyginimo.

Patenkinti P. K. civilinį ieškinį ir priteisti solidariai iš D. A. ir A. N. P. K. naudai 670 Eur (šešis šimtus septyniasdešimt eurų) turtinės žalos atlyginimo.

N. K. civilinį ieškinį dėl 300 Eur turtinės žalos atlyginimo atmesti.

Patenkinti M. L. civilinį ieškinį ir priteisti iš D. A. M. L. naudai 200 Eur (du šimtus eurų) turtinės žalos atlyginimo.

Patenkinti I. N. civilinį ieškinį ir priteisti solidariai iš D. A. ir A. N. I. N. naudai 270 Eur (du šimtus septyniasdešimt eurų) turtinės žalos atlyginimo.

Patenkinti A. S. civilinį ieškinį ir priteisti iš D. A. A. S. naudai 200 Eur (du šimtus eurų) turtinės žalos atlyginimo.

Patenkinti G. U. civilinį ieškinį ir priteisti solidariai iš D. A. ir A. N. G. U. naudai 500 Eur (penkis šimtus eurų) turtinės žalos atlyginimo.

Patenkinti T. Š. civilinį ieškinį ir priteisti iš D. A. T. Š. naudai 200 Eur (du šimtus eurų) turtinės žalos atlyginimo.

Netenkinti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašymo priteisti iš D. A. Valstybės naudai 1811,47 Eur advokato paslaugoms už antrinės teisinės pagalbos teikimą apmokėti.

Netenkinti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašymo priteisti iš A. N. Valstybės naudai 793,75 Eur advokato paslaugoms už antrinės teisinės pagalbos teikimą apmokėti.

Priteisti lygiomis dalimis iš D. A. ir A. N. 612,16 Eur (šešis šimtus dvylika eurų 16 ct) – iš kiekvieno po 306,08 Eur (tris šimtus šešis eurus 8 ct) proceso (pašto) išlaidų valstybei.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmus.

Laisvės atėmimo bausmę atliekantys, suimti kaltinamieji turi teisę skųsti nuosprendį apeliacine tvarka per 20 dienų nuo nuosprendžio įteikimo jiems dienos.

Išaiškinti kaltinamiesiems, kad jie turi teisę apeliaciniame skunde nurodyti, jog pageidauja, kad byla apeliacine tvarka būtų nagrinėjama žodinio proceso tvarka.