Klaipėdos apylinkės teismo nuosprendis

Nukentėjusysis D. J. parodė, kad 2023-10-01 ketino atnaujinti automobilį, todėl „Facebook“ grupėje paskelbė, kad ieško pirkti auto dalių. Greitai gavo žinutę iš A., kuris nurodė, kad turi reikiamas detales, tačiau detalių nuotraukų neturi, bet detalės yra parduotuvėje. Pervedė pinigus į nurodytą sąskaitą, bet detalių negavo. Su kaltinamuoju detalių pirkimo aplinkybes derino kelias dienas. Kai kaltinamasis parašė, kad detales išsiuntė, po kelių dienų detalių negavęs suprato, kad yra apgautas. Tą pačią dieną parašė pareiškimą policijai. Su kaltinamuoju nekalbėjo, bendravo tik žinutėmis. Reiškia civilinį ieškinį 180 eurų sumai, ieškinį palaiko, prašo jį priteisti iš kaltinamojo. Ikiteisminio tyrimo metu davė išsamius parodymus, prašo jais vadovautis.

Nukentėjusysis T. R. parodė, kad po patirto eismo įvykio ieškojo detalių savo automobiliui. Socialiniame tinkle „Facebook“ surado profilį „(duomenys neskelbtini)“ ir parašė žinutę dėl ieškomų dalių. Jam atsakė, kad reikalingas detales turi ir gali jas išsiųsti. Pervedė pinigus A. F., bet detalių sulaukti nepavyko. Vėliau patikrinęs jam siųstas detalių nuotraukas, nustatė, kad nuotraukos buvo paimtos iš interneto, yra netikros. Su kaltinamuoju bendravo per programą „Messenger“, vieną kartą bendravo skambučiu, bet balso atpažinti negalėtų. Reiškia civilinį ieškinį 2 080 eurų sumai, kurią sudaro patirta 310 Eur turtinė žalą ir 1 770 Eur neturtinė žala. Patyrė stresą dėl kaltinamojo apgaulės. Ikiteisminio tyrimo metu davė išsamius parodymus, prašo jais vadovautis.

Nukentėjusioji J. Z. parodė, kad 2023 m. sugedo jos automobilis, todėl sūnus M. K. socialiniame puslapyje „Facebook“ patalpino skelbimą, kad automobiliui VW ieško automatinės pavarų dėžės. Į skelbimą atsiliepė asmuo iš paskyros „(duomenys neskelbtini)“, kuris nurodė, kad gali parduoti automatinę pavarų dėžę už 170 Eur su siuntimo išlaidomis, atsiuntė banko sąskaitos rekvizitus. Sūnus pinigų neturėjo, todėl už detalę sumokėjo ji, nukentėjusioji, iš savo banko sąskaitos. Pasakė, kad dėžė bus ketvirtadienį. Nurodytu laiku pavarų dėžės negavo. Parašė pareiškimą policijai. Su minėtu asmeniu susirašinėjo per programėlę „Messenger“. Reiškia civilinį ieškinį 170 eurų sumai, ieškinį palaiko. Ikiteisminio tyrimo metu davė išsamius parodymus, prašo jais vadovautis.

Nukentėjusysis J. K. parodė, kad 2023-10-02 keliose socialinio tinklo „Facebook“ grupėse įdėjo skelbimą, jog ieško automobilio „Audi A6“ variklio. Po kelių valandų gavo pasiūlymą dėl variklio pirkimo. Už variklį pervedė avansą į nurodytą banko sąskaitą. Po to dar susirašinėjo su tariamu pardavėju. Iš viso padarė du mokėjimus. Nustatytą dieną kurjeris detalės nepristatė. Iš pradžių asmuo išsisukinėjo, sakė, kad variklis sugedo. Su minėtu asmeniu susirašinėjo per programėlę „Messenger“. Bandė skambinti telefonu, bet šis neatsiliepė. Pinigų gavėju buvo nurodytas A. F.. Ikiteisminio tyrimo metu davė išsamius parodymus, prašo jais vadovautis.

Nukentėjusysis V. B. parodė, kad 2023-09-27 „Facebook“ grupėje „(duomenys neskelbtini)“ patalpino skelbimą, kad ieško automobilio variklio. Iš karto atsiliepė kaltinamasis, kad turi tokį variklį. Prašė pervesti pinigus. Iš pirmo kaltinamasis skambino, numerį buvo atsiuntęs, vėliau dingo, kai jis, nukentėjusysis, pervedė pinigus. Pinigus pervedė į A. F. banko sąskaitą. Su minėtu asmeniu kalbėjo telefonu ir gali teigti, kad to asmens balsas panašus į kaltinamojo A. F. balsą. Reiškia civilinį ieškinį 240 eurų sumai, ieškinį palaiko. Ikiteisminio tyrimo metu davė išsamius parodymus, prašo jais vadovautis.

Liudytoja A. B. parodė, kad jos sutuoktinis V. B. ieškojo detalių savo automobiliui „Volvo“, todėl socialiniame puslapyje „Facebook“ patalpino skelbimą, kad automobiliui ieško variklio. Su vyru susisiekė asmuo iš profilio „(duomenys neskelbtini)“, kuris pasakė, kad variklį turi ir jį gali atsiųsti. Vyras pervedė pinigus už variklį, bet variklio negavo. Pinigai buvo pervesti iš vyro sesers banko sąskaitos. Pervedė 240 Eur. Pervedus pinigus tariamas pardavėjas vyrą užblokavo ir dingo. Ikiteisminio tyrimo metu davė išsamius parodymus, prašo jais vadovautis.

Teisiamojo posėdžio metu vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 276 straipsnio 4 dalimi pagarsinti nukentėjusiojo T. N. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, kur jis parodė, kad 2023-10-03 į „Facebook“ įdėjo skelbimą apie tai, kad ieško naudotos automatinės pavarų dėžės savo automobiliui „Volvo S80“. 2023-10-04 jam per „Messenger“ programą žinutę parašė asmuo pasivadinęs „I. D.“, kuris parašė, kad turi parduoti dėvėtą automatinę dėžė už 140 eurų ir restauruotą už 220 eurų. Jis dar paklausė ar gali per kurjerį ją atgabenti, pasakė, kad nėra problemų, jis jam nusiuntė savo namų adresą ir jis (pardavėjas) jam atsiuntė savo banko sąskaitos numerį Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI) nurodė vardą A. F.. Jis pasakė, kad automatinė dėžė su siuntimu kainuos 235 eurai ir juos reikia pervesti į jo banko sąskaitą. Apie 2023-10-04 14.05 val. jis atliko 235 eurų pavedimą į minėtą banko sąskaitą. Po pusės valandos pradėjo ieškoti duomenų apie minėtą pardavėją ir pamatė, kad „Facebook“ yra nusiskundimų, kad tai aferistas, todėl greitai skambino į savo banką AB „Swedbank“ ir pasakė, kad galimai yra apgautas ir kad sustabdytų jo atliktą pavedimą aukščiau minėtam asmeniui. Bankas pasakė, kad reikia susimokėti mokestį dėl pavedimo nutraukimo ir dar minėtą nutraukimą turi patvirtinti pinigų gavėjas. Supratęs, kad minėtas asmuo tikrai neatšauks savo pavedimo, nesutiko mokėti už pavedimo atšaukimą, nei prekės nei pinigų iki šiandien negavo. Jam padaryta 235 eurų žala (5 t., b.l. 162-164).

D. J., apklaustas liudytoju ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2023-10-01 apie 8.30 val. būdamas namuose adresu (duomenys neskelbtini), pasinaudojęs jam priklausančiu mobiliojo ryšio telefonu internetiniame puslapyje „www.facebook.com“ iš savo socialinio tinklo paskyros į keletą grupių parašė skelbimą, kad ieško pirkti užlenkiamų šildomų veidrodėlių automobiliui „Volkswagen Golf“. Tą pačią dieną, 09.02 val. į „Messenger“ programėlę jam parašė vartotojas pavadinimu „(duomenys neskelbtini)“ ir pasiūlė pirkti veidrodėlius už 80 eurų, nurodė, kad juos gali atsiųsti iš Vilkaviškio. Susirašinėjimo metu išsiaiškino daugiau detalių apie jam reikalingą prekę, asmuo jam atsiuntė veidrodėlių nuotrauką, todėl nusprendė iš jo veidrodėlius nupirkti. Susitarė, kad prekę jis jam atsiųs paštomatu. Asmuo jam nurodė, kad už veidrodėlius pervestų 80 eurų į A. F. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini). 09.15 val. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) (Šiaulių bankas) į A. F. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 80 eurų. Tą pačią dieną, apie 14.30 val., į tą pačią paskyrą „(duomenys neskelbtini)“ parašė ir pasiteiravo ar turi parduoti automobiliui galinius posparnius. Asmuo nurodė, kad turi parduoti jam reikalingą prekę ir gali jam parduoti du vienetus posparnių, kurių vieneto kaina yra 30 eurų, o abu parduotų už 60 eurų. Nusprendė prekę nupirkti, todėl susitarė, kad į anksčiau minėtą sąskaitą perves 60 eurų, o automobilio posparnius ir šiek tiek anksčiau įsigytus veidrodėlius asmuo jam atsiųs nebe paštomatu (kadangi jie netilptų į paštomatą), o siuntą atsiųs su autobusu į (duomenys neskelbtini) autobusų stotį. 14.40 val. iš anksčiau minėtos jam priklausančios banko sąskaitos į tą pačią A. F. banko sąskaitą pervedė 60 eurų. Po pervedimo į „Messenger“ programėlę asmuo jo paklausė ar daugiau jam nieko nereikia, nes gali pasiūlyti ir kitų prekių. Jis atsakė, kad daugiau nieko nereikia. Apie 21.30 val. prisiminė, kad jo automobiliui taip pat reikia naujų guminių kilimėlių, todėl į tą pačią „(duomenys neskelbtini)“ paskyrą parašė ir paklausė ar turi parduoti guminių kilimėlių automobiliui. Asmuo jam atrašė, kad turi originalius kilimėlius ir nurodė, kad kilimėlių komplektas kainuoja 50 eurų. Pasiteiravo daugiau detalių apie parduodamus kilimėlius ir, kadangi jam jie tiko, paprašė, kad šiek tiek sumažintų kainą, nes šiandien iš asmens įsigijo nemažai prekių. Asmuo jam atrašė, kad kilimėlius jam parduotų už 40 eurų. Jis sutiko juos įsigyti ir 21.51 val. iš savo banko sąskaitos į anksčiau minėtą A. F. sąskaitą pervedė 40 eurų. Susitarė, kad visas jo įsigytas prekes asmuo atsiųs viena siunta, atsiųs autobusu į (duomenys neskelbtini) autobusų stotį. Taip pat, nurodė, kad visas prekes išsiųs rytoj, t. y. 2023-10-02 13.00 val. Iš viso į A. F. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą pervedė 180 eurų. 2023-10-02 apie 13.45 val. į „(duomenys neskelbtini)“ paskyrą parašė ir pasiteiravo ar išsiuntė prekes. Apie 15.30 val. asmuo atrašė „įdėta“. Paklausė ar išsiuntė per autobusų stotį, asmuo atsakė, kad taip. Pasiteiravus kelintą valandą autobusas su siunta atvyks į (duomenys neskelbtini), asmuo nieko neatrašė. Vėliau dar kartą jam parašė ir pasiteiravo ar asmuo turi lapelį, kurį išduoda autobuse, kai išsiunčiama siunta, asmuo atrašė, kad tuoj paprašys kolegos, tačiau daugiau nieko neatrašė. Apie 18.00 val. dar kartą parašė ar yra kokių žinių apie siuntą, tačiau asmuo nieko neatrašė. Kai asmuo žinučių neperžiūrėjo ir jam neatrašė, jis dar keletą kartų rašė asmeniui dėl prekių, teiravosi ar tikrai jas išsiuntė bei parašė, kad jeigu negaus prekių, nori, kad jam grąžintų sumokėtus pinigus, o jeigu nei prekių, nei pinigų negaus, kreipsis į policiją. Asmuo jam neatrašė, daugiau su juo susisiekti nepavyko. Kai su asmeniu susisiekti nepavyko, pamanė, kad turbūt jį apgavo ir prekių negaus, tačiau vis dėl to nusprendė palaukti dar keletą dienų, nes galbūt asmuo prekių išsiųsti nespėjo, arba siunta „užstrigo“ kažkur autobusuose. 2023-10-02 apie 17.30 val. nuvyko į (duomenys neskelbtini) autobusų stotį adresu (duomenys neskelbtini) ir darbuotojų paklausė ar jo vardu yra pristatyta kokia nors siunta, tačiau darbuotojai nurodė, kad jokios siuntos nėra. 2023-10-04 apie 12.00 val. dar kartą nuvyko į (duomenys neskelbtini) autobusų stotį pasiteirauti ar jam neatėjo siunta, tačiau jokios siuntos negavo. Kai keletą dienų negavo siuntos, o su prekių pardavėju susisiekti nebe pavyko, nusprendė kreiptis į policijos pareigūnus ir per internetinį portalą epolicija.lt parašė pareiškimą. Iš viso jam padaryta 180 eurų turtinė žala (1 t., b.l. 142-145).

2023-10-04 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu pateiktos susirašinėjimo žinutės per „Messenger“ programėlę ir bankinio pavedimo ekrano kopijos. D. J. nurodo kokias auto detales pageidauja pirkti (veidrodėliai, durų blokai, mygtukas, guminiai kilimėliai, galiniai plastikiniai posparniai), pateikia pardavėjui apmokėjimo kvitus (1 t., b.l. 169-184).

Bankinio pavedimo ekrano kopijos patvirtina kad D. J. 2023-10-01 pervedė pinigus – 60 eurų (14.41 val.), 40 eurų (21.51 val.) ir 2023-10-02 9.47 val. 80 eurų į A. F. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (1 t., b.l. 172-174).

Iš 2023-10-23 UAB „Paysera LT“ rašto Nr. 5287/2023 matyti, kad sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) 2023-09-29 atidarė ir valdo Lietuvos pilietis A. F., gim. (duomenys neskelbtini), kuris sąskaitos atidarymo metu pateikė savo asmens duomenis, tel. Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), el. paštas (duomenys neskelbtini), gyv. vieta: (duomenys neskelbtini). Sąskaita su mokėjimo kortele susieta nebuvo. Prie rašto pridėti prisijungimo prie sąskaitos IP adresai, A. F. asmens dokumento ir veido nuotraukos bei sąskaitos išrašas (2 t., b.l. 1-54).

Iš 2023-10-26 kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti iš UAB ,,Paysera LT“ banko gauti dokumentai su sąskaitos (duomenys neskelbtini) duomenimis, atliktomis finansinėmis operacijomis, IP prisijungimais laikotarpiu nuo 2023-09-29 iki 2023-10-23. Apžiūros metu nustatyta, kad sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) 2023-09-29 atidarė ir valdo Lietuvos pilietis A. F., gim. (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini); (duomenys neskelbtini), el. p. (duomenys neskelbtini), gyv. (duomenys neskelbtini).

Analizuojant bankinės sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) įvykusias finansines operacijas matyti, jog į minėtą sąskaitą buvo atlikti šie mokėjimai:

1. 2023-09-29 09:05:09 iš B. R. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) atliktas 120 eurų pavedimas, kurio paskirtyje nurodyta ,,variklio kompas“;

2. 2023-09-29 12:10:42 iš A. M. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) atliktas 270 eurų pavedimas, kurio paskirtyje nurodyta ,,Už 1.8 turbo variklį“;

3. 2023-09-29 15:52:32 iš G. V. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) atliktas 125 bankinis pavedimas, kurio paskirtyje nurodyta ,,už traktoriuko variklį“;

4. 2023-10-01 14:41:16 iš D. J. bankinės sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) atliktas 60 eurų paskirtyje nurodyta ,,galiniai plastikiniai posparniai“;

5. 2023-10-01 21:51:57 iš D. J. bankinės sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) atliktas 40 eurų pavedimas paskirtyje nurodyta ..guminiai kilimėliai“;

6. 2023-10-02 09:47:40 iš D. J. bankinės sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) atliktas 80 eurų pavedimas, paskirtyje nurodyta ,,veidrodėliai durų blokeliai mygtukas“.

Analizuojant bankinės sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) įvykusias finansines operacijas matyti, jog iš minėtos sąskaitos buvo atlikti šie mokėjimai:

1. 2023-09-29 09:40:54 atliktas 100 eurų pavedimas į UAB ,,Top sport“ bankinę sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini);

2. 2023-09-29 12:15:10 atliktas 180 eurų pavedimas į UAB ,,Top sport“ bankinę sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini);

3. 2023-09-29 12:17:00 atliktas 100 eurų pavedimas į UAB ,,Virtualių paslaugų operatoriaus“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini);

4. 2023-09-29 12:17:01 atliktas 0,50 eurų pavedimas ,,Paysera LT“ paskirtyje nurodyta ,,Komisinis mokestis už pinigų išgryninimą“;

5. 2023-09-29 13:05:32 atliktas 9 eurų pavedimas į UAB ,,Top sport“ bankinę sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini);

6. 2023-09-29 16:01:05 atliktas 75 eurų pavedimas į UAB ,,Top sport“ bankinę sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini);

7. 2023-09-29 16:05:02 atliktas 50 eurų pavedimas į UAB ,,Virtualių paslaugų operatoriaus“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini);

8. 2023-09-29 16:05:02 atliktas 0,50 eurų pavedimas ,,Paysera LT“ paskirtyje nurodyta ,,Komisinis mokestis už pinigų išgryninimą“;

9. 2023-10-01 14:59:02 atliktas 59 eurų pavedimas į UAB ,,Virtualių paslaugų operatoriaus“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini);

10. 2023-10-01 14:59:02 atliktas 0,50 eurų pavedimas ,,Paysera LT“ paskirtyje nurodyta ,,Komisinis mokestis už pinigų išgryninimą“;

11. 2023-10-01 21:54:52 atliktas 40 eurų pavedimas į UAB ,,Top sport“ bankinę sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini);

12. 2023-10-02 09:53:54 atliktas 70 eurų pavedimas į UAB ,,Top sport“ bankinę sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini);

13. 2023-10-02 09:54:08 atliktas 10 eurų pavedimas į UAB ,,Virtualių paslaugų operatoriaus" banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini);

14. 2023-10-02 09:54:08 atliktas 0,50 eurų pavedimas ,,Paysera LT“ paskirtyje nurodyta ,,Komisinis mokestis už pinigų išgryninimą“.

Analizuojant duomenis apie IP adresus, nustatyta, jog yra užfiksuoti 596 operacijos/kontaktai naudojant interneto banką nuo 2023-09-29 05:05:45 iki 2023-10-19 11:24:17.

Apžiūros metu fiksuoti prisijungimai prie interneto banko IP adresai, kuriuo metu iš nukentėjusiojo banko sąskaitos buvo pervesti pinigai į A. F. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini).

2023-10:01 14:41:15 yra fiksuotas prisijungimas IP adresu (duomenys neskelbtini), nurodytas kliento naršyklės adresas (duomenys neskelbtini).

2023-10-01 21:52:48 yra fiksuotas prisijungimas IP adresu (duomenys neskelbtini), nurodytas kliento naršyklės adresas (duomenys neskelbtini).

2023-10-02 09:49:36 yra fiksuotas prisijungimas IP adresu (duomenys neskelbtini), nurodytas kliento naršyklės adresas (duomenys neskelbtini) (2 t., b.l. 55-59).

Iš 2023-11-10 UAB „T. S.“ rašto matyti, kad A. F., gim. (duomenys neskelbtini), su Bendrove sutartį dėl nuotolinio lošimo sudarė ir paskyrą susikūrė 2023-09-27 (2 t., b.l. 65).

Iš 2023-11-28 UAB „T. S.“ rašto matyti, kad A. F., gim. (duomenys neskelbtini), nuo 2023-09-27 yra sudaręs su Bendrove nuotolinio lošimo sutartį ir turi paskyrą Bendrovėje. A. F. atliko 2023-10-01 21:54:52 val. ir 2023-10-02 09:53:54 val. piniginius pavedimus 70 Eur ir 40 Eur į Bendrovės sąskaitą, tai yra tokiu būdu buvo papildyta minėto asmens paskyra / sąskaita esanti Bendrovėje (2 t., b.l. 70-71).

Iš 2023-12-13 Virtualių paslaugų operatoriaus rašto Nr. A-20231213_2 matyti, kad 2023-10-01 14.57 val. kioske Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI), adresu „(duomenys neskelbtini)“, (duomenys neskelbtini), buvo išgryninti 59 Eur (kvito Nr. 563434). 2023-10-02 9.52 val. kioske Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI) „(duomenys neskelbtini)“, adresu (duomenys neskelbtini), buvo išgryninti 10 Eur (kvito Nr. 500733). Rašte pažymima, kad norint išgryninti pinigus, asmuo turi pateikti Paysera sukurtą ir administruojamą programėlę. Tam, kad asmuo galėtų išgryninti pinigus, jis privalo turėti sąskaitą UAB „Paysera Lt“ (2 t., b.l. 76-77).

2023-12-27 UAB „Reitan C. L.“ raštu pateiktos pinigų išmokėjimo kvitų kopijos. Ant 2023-10-01 kasos kvito Nr. 563434, nurodyta išgryninimo suma 59 Eur, ant 2023-10-02 kasos kvito Nr. 500733, nurodyta išgryninimo suma 10 Eur, yra parašai grafoje „Kliento parašas“. Vaizdo įrašo nėra (2 t., b.l. 82-83).

J. Z., apklausta liudytoja ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2023-10-01 sugedo jai priklausantis automobilis. Ji savo sūnaus M. K. paprašė, kad jos automobiliui, tai yra VW „Golf“ skelbimuose surastų veikiančią pavarų dėžę. M. savo „Facebook“ paskyroje parašė skelbimą „Reikalinga WV Golf pavarų dėžė“. Po kurio laiko į sūnaus asmeninę paskyrą per programą „Messenger“ buvo gautas pranešimas iš asmens kuris „Facebook“ paskyroje buvo pasivadinęs „(duomenys neskelbtini)“. Asmuo parašė, kad turi pavarų dėžę kurios jie ieško. Asmuo pranešime pats nurodė, kad pavarų dėžė yra restauruota ir labai gero stovio. Asmuo iš karto nurodė pavarų dėžės kainą, tai yra 150 eurų, tačiau siuntos kaina 20 eurų. Bendra pavarų dėžės kaina būtų 170 eurų. Pavarų dėžės pardavėjas jos sūnui žinute atsiuntė banko sąskaitos numerį į kurią turi gauti 170 eurų. Nurodomas banko sąskaitos savininkas A. F., sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Visas bendravimas dėl pavarų dėžės pirkimo vyko su jos sūnumi. Kaip jau sūnus ir pardavėjas suderino visas pirkimo ir prekės gavimo sąlygas, tada sūnus jai atsiuntė pardavėjo banko sąskaitą ir ji tą patį vakarą iš savo banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į pardavėjo nurodyta banko sąskaita (duomenys neskelbtini) A. F. vardu pervedė 170 eurų. Po kurio laiko pardavėjas jos sūnui parašė, kad pinigus gavo. Tada sūnus pardavėjo paklausė kada prekę išsiųs ir kada jie gaus. Pardavėjas nurodė, kad prekę išsiųs 2023-10-02 ir galimai tą pačią dieną prekę gaus. Vėliau nurodė, kad prekė galimai bus 2023-10-03. 2023-10-03 dieną ji negavo prekės, taip pat negavo pranešimo iš vežėjo, kuris turėjo pristatyti prekę. Tada iš savo paskyros ji parašė pardavėjui. Pardavėjo paklausė „Kur prekė?“. Pardavėjas jai atrašė, kad prekė išsiųsta. Vėliau paklausė koks kurjeris jai pristatys prekę. Į šį klausimą jai pardavėjas nieko neatsakė. Po kurio laiko pardavėjui parašė, kad jei negaus prekės, tai apie įvykį praneš policijai. Asmuo į jos pranešimą neragavo. Su ja daugiau nebendravo. Dėl minėto įvykio jai padaryta turtinė 170 eurų žala (2 t., b.l. 135-138).

Iš 2023-10-05 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad J. Z. pateikė susirašinėjimo su pardavėju žinutes per „Messenger“ programėlę, kuriose aptariamas automatinės pavarų dėžės pirkimas, apmokėjimas ir siuntimas, pateikiama pavedimo nuotrauka, patvirtinanti apmokėjimą už prekę (b.t. 2, b.l. 158-164).

Duomenys iš VMI duomenų bazės apie A. F. valdomas bankų sąskaitas patvirtina, kad A. F. valdo keletą sąskaitų įvairiuose bankuose (2 t., b.l. 166).

Iš 2023-10-18 UAB „Paysera LT“ rašto Nr. 5167/2023 matyti, kad sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) priklauso A. F., kuris sąskaitos atidarymo metu pateikė savo asmens duomenis, tel. Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), el. paštas (duomenys neskelbtini). Sąskaitos išrašas patvirtina, kad 2023-10-01 J. Z. pervedė 170 Eur paskirtyje nurodant už automatinė pavarų dėžę (2 t., b.l. 176).

2023-10-27 tarnybinis pranešimas dėl sąskaitos išklotinės analizės patvirtina, kad analizės metu nustatyta, jog 2023-10-01 16:41:34 val. iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), kaip mokėtojas nurodomas J. Z., mokėjimo paskirtis – „už automatinę pavarų dėžę“, į A. F. UAB „Paysera LT“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 170 eurų. Analizuojant išrašą nustatyta, kad po šio pavedimo, sekantis įrašas išraše yra 2023-10-01 16:55:00 val., 120 eurų nuėmimas (Grynųjų pinigų operacija (Išgryninimas)) UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ (prekybos tinkle). Sekanti operacija, 2023-10-01 16:55:00 val. iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) nuskaitytas 0,5 eurų komisinis mokestis už pinigų išgryninimą. Sekanti operacija, 2023-10-01 17:03:12 val. 49 eurų pervedimas į UAB „TOP SPORT“ priklausančią banko sąskaitą (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis (Pervedimas (Įmokų surinkimas)) – SPORT). Analizės metu nustatyta, kad apgaule įgytos lėšos buvo realizuotos dalį pinigų paimant grynaisiais pinigais, o kitą dalį pervedant į lažybų bendrovės banko sąskaitą (2 t., b.l. 178-180).

2024-09-12 UAB „T. S.“ raštas patvirtina, kad A. F., gim. (duomenys neskelbtini), su Bendrove sutartį sudarė 2011-09-27. Sutarties sudarymo metu buvo nurodyti šie duomenys: adresas (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini), el. paštas (duomenys neskelbtini). A. F. atliko 2023-10-01 17:03:12 val. 49 Eur pavedimą į A. F. nuotolinių lošimų sąskaitą, registruotą Bendrovės sistemoje. Minimos lėšos buvo panaudotos dalyvaujant nuotoliniuose azartiniuose lošimuose (3 t., b.l. 8-13).

2023-11-16 Virtualių paslaugų operatoriaus raštas Nr. A-20231116_1 patvirtina, kad iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) 2023-10-01 16:55:00 val. buvo išgryninti 120 eurų. Pinigai išgryninami kasos aparato pagalba. UAB „Virtualių paslaugų operatoriaus“ žiniomis, pinigai buvo išgryninti (DUOMENYS NESKELBTINI) Klaipėda PC „(duomenys neskelbtini)“, (duomenys neskelbtini), kurią valdo UAB „Reitan C. L.“. Norint atlikti išgryninimo operaciją reikia pateikti brūkšninį kodą UAB „Paysera LT“ sukurtoj ir administruojamoj programėlėj. Dokumentai pildomi nebuvo (3 t., b.l. 16-18).

J. K., apklaustas liudytoju ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2023-10-02 įdėjo skelbimą į „Facebook“ kelias tikslines grupes iš savo naudojamo profilio „J. K.“, kad ieškomas „Audi C6“ variklis. Ne už ilgo gavo pasiūlymą, kad ieškomas variklis yra (duomenys neskelbtini). Į „Messenger“ programėlę gavo pranešimą iš asmens, kuris buvo užsivadinęs „I. D.“ ir jis su juo bendravo dėl jam reikalingos prekės. Susirašinėjimo metu buvo sutarta kaina, kad turi sumokėti 600 Eur ir pervesti pinigus į nurodytą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) A. F. vardu. Susitarė, kad variklio pristatymas turi būti sekančią dieną, t. y. 2023-10-03. 2023-10-02 12.23 val. iš savo banko AB „SEB banko“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į nurodytą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) A. F. vardu pervedė 200 eurų, paskirtyje nurodė, kad tai rezervacija už „Audi A6“ variklį. 2023-10-02 13.59 val. iš savo banko AB „SEB banko“ sąskaitos (duomenys neskelbtini) į nurodytą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) A. F. vardu pervedė 400 eurų, paskirtyje nurodė, likusi suma už A6 variklį. Sutartu laiku negavęs siuntos, mėgino tikslinti, kada bus pristatyta jam jo siunta už kurią pinigus yra jau sumokėjęs. Į „Messenger“ programėlę minėtas asmuo parašė, kad buvo problemų su mašina ir pristatymas vėluos. Paprašius vairuotojo kontaktų buvo duotas telefono Nr. (duomenys neskelbtini) ir jog vairuotojas vardu A. Nurodytu telefonu su tariamu vairuotoju susisiekti nepavyko, į skambučius neatsiliepė, o bendravo trumposiomis sms žinutėmis, t. y. į praleistus jo skambučius iš minėto abonento numerio gavo dvi žinutes. 2023-10-04 rašė į „Messenger“ profilį „I. D.“, bet jokio atsakymo negavo ir mato, jog jo siustų žinučių asmuo nėra perskaitęs. Su profilio „I. D.“ asmeniu jokios sutarties nebuvo sudarę, jo tapatybės patvirtinti neprašė, ar jo verslas parduodant detales yra legalus neįsitikino. Bendrai jam yra padaryta 600 eurų turtinė žala. Daugiau nieko paliudyti neturi (3 t., b.l. 90-93).

Prie apklausos protokolo J. K. pateikė mokėjimo nurodymų kopijas, patvirtinančias, kad 2023-10-02 12:23 val. pinigus – 200 eurų ir 13:59 val. pinigus – 400 eurų pervedė į A. F. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (3 t., b.l. 95).

2024-05-16 „Paysera“ UAB raštas Nr. 3011/2024 patvirtina, kad į bylą buvo pateiktas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašas, prisijungimo prie sąskaitos IP duomenys už laikotarpį nuo 2023-10-01 iki 2023-10-04 (3 t., b.l.133-147).

2024-05-17 tarnybinis pranešimas dėl UAB „Paysera“ pateiktų duomenų apžiūros patvirtina, kad atlikus pateiktos UAB „Paysera LT“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), atidarytos A. F., gim. (duomenys neskelbtini), vardu analizę, nustatyta, kad 2023-10-02 14:02:24 val. į A. F. UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš J. K. vardu atidarytos banko AB „SEB banko“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 400 eurų suma, paskirtyje nurodyta, kad likusi suma už A6 C6 variklį CDY. 2023-10-02 14:04:17 val. iš A. F. UAB „Paysera LT“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į UAB „TOP SPORT“ UAB „Paysera LT“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 400 eurų suma. 2023-10-02 16:54:41 val. į A. F. UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš J. K. vardu atidarytos banko AB „SEB banko“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 200 eurų suma, paskirtyje nurodyta, kad likusi suma už A6 C6 variklį CDY. 2023-10-02 16:56:34 val. iš A. F. UAB „Paysera LT“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į UAB „TOP SPORT“ UAB „Paysera LT“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 200 eurų suma (3 t., b.l. 148-149).

2024-09-13 UAB „T. S.“ raštas patvirtina, kad A. F., gim. (duomenys neskelbtini), su Bendrove sutartį sudarė 2011-10-14. Sutarties sudarymo metu buvo nurodyti šie duomenys: adresas: (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini), el.paštas (duomenys neskelbtini). A. F. atliko 2023-10-02 14:04 val. 400 Eur pavedimą ir 2023-10-02 16:56 val. 200 Eur pavedimą į A. F. nuotolinių lošimų sąskaitą, registruotą Bendrovės sistemoje. Minimos lėšos buvo panaudotos dalyvaujant nuotoliniuose azartiniuose lošimuose (3 t., b.l. 157-161).

A. B., apklausta liudytoja ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2023-09-27 „Facebooke“ vyras patalpino skelbimą, kad ieško variklio automobiliui „Volvo“. Vyrui iš profilio, kuris užsivadinęs ,,I. D.“, parašė asmuo teigiantis, kad turi vyro ieškomą variklį. Buvo sutarta kaina 240 eurų. 2023-10-03 pinigai buvo pervesti iš vyro sesers E. D. sąskaitos į A. F. priklausančią sąskaitą (duomenys neskelbtini), tą pačią dieną vyras grynais grąžino savo sesei pinigus. Po apmokėjimo vyras parašė žinutę, kad apmokėta ir laukia siuntinio, tačiau kaip buvo sutarta variklio vyras negavo, kaip ji pati suprato, variklis turėjo būti atvežtas kitą dieną per kurjerį. Vyras bandė susisiekti, tačiau nesėkmingai, nuolatos numeris yra užimtas. Ji taip pat bandė skambinti, bet ir jai nuolatos rodo kad numeris užimtas (4 t., b.l. 76-78).

V. B., apklaustas liudytoju ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2023-09-27 „Facebook“ grupėje ,,Volvo dalys“ patalpino skelbimą, kad ieško variklio automobiliui Volvo. Po kažkurio laiko, bet tą pačią dieną gavo į „Messenger“ žinutę iš paskyros pavadinimu ,,(duomenys neskelbtini)“, asmuo nurodė, kad parduoda jį dominantį variklį, žinutėje buvo nurodyta, kad variklio kaina yra 350 eurų bei, kad variklis yra (duomenys neskelbtini), S. E. g. 20. Pradėjus derėtis dėl kainos, asmuo nurodė, kad variklį gali atsiųsti jam bei galutinė kaina bus 240 eurų. Jis ir susigundė, nes niekur aplink Vilnių tokio variklio nebuvo. Todėl sutiko pirkti iš jo tą variklį. Tada minėtas asmuo jam atsiuntė savo tel. Nr.(duomenys neskelbtini), susiskambinus sutarė, kad pirks. Tuomet jam į „Messenger“ susirašinėjimo programėlę atsiuntė banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini), kuri priklauso A. F.. Iš savo telefono, kuriame yra el. bankininkystė, jis negalėjo atlikti pavedimo, todėl susitarė su savo sese E. D., kad ji iš savo banko sąskaitos pervestų pinigus, o jis jai iš karto grąžins grynais. Sesė atliko bankinį pavedimą 2023-10-03, jis pats apie atliktą pavedimą pranešė žinute pardavėjui, pastarasis patvirtino kad gavo. Tuomet dar susirašinėjo dėl kurjerio paslaugu, tą dieną jų susirašinėjimas ir baigėsi. Kaip iš susirašinėjimo suprato, turėjo variklį gauti kitą dieną t. y. 2023-10-04, tačiau variklio negavo. Bandė skambinti nurodytu numeriu, bet nesėkmingai, nuolatos numeris yra užimtas. Tada suprato, kad liko apgautas, iš karto parašė pareiškimą. Apgaulės būdu iš jo buvo išviliota 240 eurų, tokiu būdu jam padaryta turtinė žala (4 t., b.l. 50-53).

2023-11-16 UAB „Paysera LT“ raštas Nr. 5816/2023 patvirtina, kad sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) 2023-10-03 yra atidaryta ir valdoma Lietuvos piliečio A. F., gim. (duomenys neskelbtini), kuris pateikė tel. Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), el. paštas (duomenys neskelbtini), gyv. vieta (duomenys neskelbtini). Prie rašto pridėtas sąskaitos išrašas ir IP prisijungimo išklotinė. Sąskaita su mokėjimo kortele susieta nebuvo (5 t., b.l. 1-39).

Iš 2023-11-16 kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas UAB „Paysera LT“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), priklausančios A. F., a. k. (duomenys neskelbtini) išrašas už laikotarpį nuo 2023-10-01 iki 2023-10-23. Iš banko sąskaitos išklotinės matosi, kad 2023-10-03 15:14:04 į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 240 eurų, paskirtis: Už „Volvo“ variklį, iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), priklausančios E. D.. Tą pačią dieną 2023-10-03 15:15:42 buvo atliktas piniginis mokėjimas į UAB ,,Revolut bank“ banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), priklausančią D. A., pervesta 70 eurų, paskirtis: skola, 2023-10-03 17:31:28 buvo atliktas piniginis mokėjimas UAB ,,T. S.“, pervesta 100 eurų, paskirtis: R575573014 Užsakymo Nr: 25566972 https://www.topsport.lt projekte (Pardavėjas: TOP SPORT), taip pat 2023-10-03 15:49:12 į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 70 eurų, paskirtis: Už turbiną, iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), priklausančios A. Ž., ir 2023-10-03 17:56:40 buvo atliktas piniginis mokėjimas UAB ,,T. S.“, pervesta 140 eurų, paskirtis: R575575254 Užsakymo nr: 25567531 https://www.topsport.lt projekte (Pardavėjas: TOP SPORT) (5 t., b.l. 40-42).

E. D. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašas patvirtina, kad 2023-10-03 į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 240 eurų (4 t., b.l. 175).

2024-09-13 UAB „T. S.“ raštas patvirtina, kad A. F., gim. (duomenys neskelbtini), su Bendrove sutartį sudarė 2011-10-14. Sutarties sudarymo metu buvo nurodyti šie duomenys: adresas: (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini), el. paštas (duomenys neskelbtini). A. F. atliko 2023-10-03 17:31 val. 100 Eur pavedimą ir 2023-10-03 17:56 val. 140 Eur pavedimą į A. F. nuotolinių lošimų sąskaitą, registruotą Bendrovės sistemoje. Minimos lėšos buvo panaudotos dalyvaujant nuotoliniuose azartiniuose lošimuose. Prie rašto pridėti A. F. sudarant sutartį pateiktos asmens tapatybės kortelės ir A. F. veido nuotraukos (5 t., b.l. 76-80).

2023-11-15 UAB „Paysera LT“ raštas Nr. 5785/2023 patvirtina, kad sąskaitą Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI) 2023-10-04 atidarė ir valdo Lietuvos pilietis A. F., gim. (duomenys neskelbtini), kuris pateikė tel. Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), el. paštas (duomenys neskelbtini), gyv. Vieta: (duomenys neskelbtini). Prie rašto pridėti prisijungimo prie sąskaitos IP adresai, A. F. asmens dokumento ir veido nuotraukos bei sąskaitos išrašas. Sąskaita su mokėjimo kortele susieta nebuvo (6 t., b.l. 16-68).

Iš 2024-01-04 kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas „Paysera LT“, UAB pateikti duomenys, nustatyta, kad sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) priklauso Lietuvos piliečiui A. F., asmens kodas (duomenys neskelbtini) pateikti telefono numeriai (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), pateiktas el. pašto adresas (duomenys neskelbtini), pateiktas gyvenamosios vietos adresas (duomenys neskelbtini). Sąskaita buvo atidaryta 2023-10-04, dėl to išrašas pateikiamas laikotarpiu nuo 2023-10-04 iki 2023-10-19. Su sąskaita nebuvo susietų mokėjimo kortelių. Iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašo, nustatytos šios finansinės operacijos:

2023-10-04 10.55 val. ir 11:42 val. į minėtą sąskaitą gaunami pavedimai iš T. S., kurio sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) sumoje 100 eurų ir 50 eurų. Pavedimo paskirtis (už bloką ir dvi galinės lempos audi a6).

2023-10-04 13.09 val. ir 13.17 val. atliekami 100 eurų ir 50 eurų mokėjimai gavėjui UAB „T. S.“ (Lažybų bendrovė).

2023-10-04 14.06 val. į minėtą banko sąskaitą gautas pavedimas iš T. N., kurio banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), sumoje 235 eurai, pavedimo paskirtis (Už restauruotą automatinę pavarų dėžę).

2023-10-04 14.38 val. atliekamas 100 eurų mokėjimas gavėjui UAB „T. S.“ (Lažybų bendrovė).

2023-10-04 14.10 val. į minėtą banko sąskaitą gautas pavedimas iš R. B., kurio banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), sumoje 20 eurai, pavedimo paskirtis (Už kolonėlė bose - dešinės pusės duryse).

2023-10-04 15.12 val. į minėtą banko sąskaitą gautas pavedimas iš E. Š., kurio banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), sumoje 90 eurai, pavedimo paskirtis (Laidas, purkštukas, parkavimas, dangtelis).

2023-10-04 17.26 val. atliekamas 110 eurų mokėjimas gavėjui UAB „T. S.“ (Lažybų bendrovė).

2023-10-04 19.11 val. atliekamas 130 eurų pervedimas gavėjui A. M. į banko sąskaitą, kurios Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI).

Prie pateikto atsakymo pridėta sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo jungimosi prie el. bankininkystės išklotinė. Peržiūrėjus duomenis matoma, kad laikotarpyje nuo 2023-10-04 08:25 val. iki 2023-10-04 21.57 val. jungėsi iš Lietuvoje registruotų IP adresų:

2023-10-04 08:25:21 val. IP Nr. (duomenys neskelbtini)

2023-10-04 21:57:18 val. IP Nr. (duomenys neskelbtini) (6 t., b.l. 72-74).

2024-02-08 tarnybinis pranešimas dėl A. F. sąskaitos patvirtina, kad buvo nustatyta, kad 2023-10-04 per „Facebook“ programą „Messenger“ su T. N. susisiekė asmuo pasivadinęs „I. D.“, kuris jam pasiūlė pirkti automobilio automatinę pavarų dėžę, aptarus sąlygas 2023-10-04 14.06 val. į nurodytą banko sąskaitą, kurios Nr. (duomenys neskelbtini), priklausančią A. F., gim. (duomenys neskelbtini)-11-06, buvo pervesta 235 Eur. Iš sąskaitos išrašo matyti, kad tą pačią dieną 14.38 val. atliktas 100 eurų mokėjimas gavėjui UAB „T. S.“ ir 19.11 val. atliktas 130 eurų pervedimas kaipo skolą gavėjui A. M. į banko sąskaitą, kurios Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI). Minėta sąskaita yra „WISE EUROPE SA“ banke. Kadangi minėtas bankas yra Belgijoje, todėl nėra galimybės nustatyti kam priklauso minėta sąskaita ir kur toliau buvo panaudoti T. N. pinigai (6 t., b.l. 75-76).

2024-02-08 UAB „T. S.“ raštas patvirtina, kad pagal pateiktus užsakymus Nr. 25585532, 25588931, 25584056, 25583920 piniginės lėšos (2023-10-04 14.38 val. 100 Eur) buvo įmokėtos į A. F. nuotolinio lošimo paskyrą ir buvo panaudotos nuotoliniams azartiniams lošimams (6 t., b.l. 80-103-142).

T. R., apklaustas liudytoju ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad internete, socialiniame tinkle „Facebook“, ieškojo savo automobiliui detalių ir surado profilį „I. D.“. Parašė trumpąją žinutę dėl ieškomų daiktų ir su juo susisiekė, kaip vėliau prisistatė tai A. F.. Su juo vyko susirašinėjimas dėl tam tikrų dalių, po ko, A. F. pasakius, kad dalis turi, tarp jų vyko susirašinėjimas dėl apmokėjimo ir dalių atsiėmimo. A. F. nurodė, kad gali dalis atsiųsti iš Skaistgirių miesto. Sutarė, kad A. F. dalis jam atsiųs. Dėl pirmos dalies į A. F. nurodytą sąskaitą (duomenys neskelbtini) atliko pavedimą 200 Eur sumai, tačiau radus reikiamą kitą dalį dėl jos pirkimo atliko pavedimą jau į nurodytą kitą sąskaitą, t. y. į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), 110 Eur sumai. Atlikus mokėjimus A. F. patvirtino, kad mokėjimus gavo. Iki šiol savo užsakytų dalių negavo, su A. F. ryšio palaikyti nebuvo pavykę, nes jo nurodytas tel. Nr. (duomenys neskelbtini) buvo išjungtas, vėliau jis jam vėl parašė klausdamas ar gavo dalis. Įtaria, kad A. F. yra sukčius, nes patikrinęs jį internete, rado ne vieną atsiliepimą, kad nuo jo yra nukentėjęs ne vienas žmogus. Su A. F. bendravo per programą „Messenger“. Dėl sukčiavimo jam buvo padaryta bendra 310 Eur turtinė žala. Yra susisiekęs su vyru „(duomenys neskelbtini)“ per „Facebook“, kuris nurodė, kad nuo to paties žmogaus yra nukentėjęs ir, kad yra pradėtas ikiteisminis tyrimas Vilniaus m. (7 t., b.l. 5-8).

Iš 2023-10-16 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad T. R. pateikė susirašinėjimo žinutes per „Messenger“ programėlę, kuriose aptariamas detalių pirkimas (stiklas, stoikė, durelių sparnas, kapotas, veidrodėlis), apmokėjimas ir siuntimas, T. R. pateikė pardavėjui apmokėjimo kvitus (7 t., b.l. 36-63).

T. R. banko sąskaitos išrašas patvirtina, kad 2023-10-15 18.59 val. pinigus – 200 eurų pervedė į A. F. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) ir 2023-10-16 9.29 val. pinigus – 110 eurų pervedė į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (7 t., b.l. 70-71).

Iš 2023-10-30 kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas T. R. sąskaitos Nr.(duomenys neskelbtini) išrašas laikotarpyje nuo 2023-10-15 iki 2023-10-17, jame užfiksuoti, reikšmingi tyrimui atlikti mokėjimai: 200 eurų, laikotarpis 2023-10-15, operacijos pavadinimas: Toyota Verso dalys. Į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) priklausančią, A. F. 110 eurų, laikotarpis 2023-10-16, operacijos pavadinimas: Už stiklą ir stoikę (7 t., b.l. 74-76).

2023-11-15 UAB „Paysera LT“ raštas Nr. 5856/2023 patvirtina, kad sąskaitas Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) atidarė ir valdo Lietuvos pilietis A. F., gim. (duomenys neskelbtini), kuris pateikė tel. Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), el. paštas (duomenys neskelbtini), gyv. vieta: (duomenys neskelbtini). Prie rašto pateikiami prisijungimo prie sąskaitos IP adresai ir sąskaitų išrašai (7 t., b.l. 127-174).

Iš 2023-12-05 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti 2023-11-15 UAB „Paysera“ raštu Nr. 5856/2023 pateikti duomenys, nustatyta kad banko sąskaitas Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) atidarė ir valdo Lietuvos Respublikos pilietis A. F., a. k. (duomenys neskelbtini) pateikti jo telefonų numeriai (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), el. p. adresas (duomenys neskelbtini), nurodytas gyv. vietos adresas (duomenys neskelbtini).

Analizuojant banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinę, nustatyta, kad:

2023-10-16 9.29 val. į asmens banko sąskaitą gautas 110 eurų pavedimas iš T. R. (pareiškėjo) banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), paskirtyje nurodyta „Už stiklą ir stoikę“;

2023-10-16 9.30 val. atliekamas 50 eurų mokėjimas A. M. į banko sąskaitą Nr.(DUOMENYS NESKELBTINI), paskirtyje nurodant „skola“;

2023-10-16 14.39 val. į banko sąskaitą iš M. N. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) gautas 320 eurų mokėjimas, paskirtyje nurodyta „BMW purkštukai 6vnt kodu 7805428“;

2023-10-16 14.40 val. iš banko sąskaitos į asmens D. A. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) atliktas 200 eurų mokėjimas, paskirtyje nurodyta „Us rubus“;

2023-10-16 15.34 val. išgryninta 50 eurų „Pinigų išgryninimas Lietuvos spaudos ir Narvesen prekybos tinkle“. Piniginis mokėjimas į UAB „Virtualių paslaugų operatorius“, banko sąskaita Nr. EVP4110001890117;

2023-10-16 16.55 val. į UAB „TOP Sport“ banko sąskaitą Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI) atliktas 69 eurų mokėjimas, paskirtyje nurodyta „R576842601 Užsakymo Nr: 25896814 https://www.topsport.lt projekte. (Pardavėjas: TOP SPORT)“;

2023-10-16 17.13 val. į banko sąskaitą iš asmens L. D. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), gautas 150 eurų mokėjimas, paskirtyje nurodytas taškas;

2023-10-16 17.17 val. iš banko sąskaitos į asmens A. K. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) atliktas 100 eurų pinigų pervedimas, paskirtyje nurodyta „už telefona“;

2023-10-16 17.18 val. iš banko sąskaitos atliktas 50 euro centų pavedimas į kitą jo sąskaitą Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI).

Analizuojant banko sąskaitos Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI) , (duomenys neskelbtini) išklotinę nustatyta, kad:

2023-10-13 13.11 val. į banko sąskaitą iš S. G. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), atliktas 80 eurų mokėjimas, paskirtyje nurodyta „Purkštukas su patikra“;

2023-10-13 13.17 val. iš banko sąskaitos į asmens T. B. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) atliktas 80 eurų mokėjimas, paskirtyje nurodyta „Xbox“;

2023-10-13 16.57 val. į banko sąskaitą iš asmens T. P. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) atliktas 80 eurų mokėjimas, paskirtyje nurodyta „Tyota avensis galini zibinta“;

2023-10-13 17.04 val. iš banko sąskaitos į T. B. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) atliktas 80 eurų mokėjimas, paskirtyje nurodyta „Xbox zaidimai“;

2023-10-14 12.05 val. į banko sąskaitą iš asmens V. A. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) gautas 80 eurų mokėjimas, pavedime nurodyta „Toyota purkstukus“;

2023-10-14 21.07 val. iš banko sąskaitos į asmens A. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini)(EVP7010014961663) atliktas 50 eurų mokėjimas, paskirtyje nurodyta „Uz rubus“;

2023-10-14 17.13 val. iš banko sąskaitos į UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) išgryninta 29 eurai, paskirtis – „Pinigų išgryninimas Lietuvos spaudos ir Narvesen prekybos tinkle“;

2023-10-14 17.20 val. į banko sąskaitą iš asmens R. V. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) atliktas 120 eurų pavedimas, paskirtyje nurodyta „Audi a3 dalis“;

18.38 val. iš to pateis asmens banko sąskaitos gautas dar 20 eurų pavedimas, paskirtyje nurodyta „Audi A3 dalis“;

2023-10-24 17.24 val. iš banko sąskaitos į asmens V. L. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) atliktas 120 eurų mokėjimas, paskirtyje nurodyta „Uz rubus“;

2023-10-15 00.34 val. iš banko sąskaitos į UAB „TOP Sport“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) atliktas 20 eurų mokėjimas, paskirtyje nurodyta „R576686390 Užsakymo nr: 25858008 https://www.topsport.lt projekte. (Pardavėjas: TOP SPORT)“;

2023-10-15 16.15 val. į asmens banko sąskaitą iš asmens M. M. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) atliktas 150 eurų mokėjimas, paskirtyje nurodyta „Volvo v60 I d3 100kw variklio galva“;

2023-10-15 16.17 val. iš asmens banko sąskaitos į asmens A. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) atliktas 50 eurų mokėjimas, paskirtyje nurodyta „Uz rubus“;

2023-10-15 17.45 val. iš asmens banko sąskaitos į UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) išgryninta 50 eurai, paskirtis – „Pinigų išgryninimas Lietuvos spaudos ir Narvesen prekybos tinkle“;

2023-10-15 18.29 val. į asmens banko sąskaitą iš asmens S. I. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) atliktas 140 eurų mokėjimas, paskirtyje nurodyta „1.F. F. 2017m (USA) dešinės puses priekinis sparnas(juoda spalva)120 eur 2. F. F. 2017(USA) dešines puses slenkscio apdaila.juo“; taip pat 18.55 val. iš to paties asmens atliktas 80 eurų pavedimas, paskirtyje nurodyta „1.F. F. 2017m (USA) žaliuzes 2.F. F. 2017m (USA) apsauga virsutine“;

2023-10-18 18.38 val. iš asmens banko sąskaitos į asmens T. B. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini)atliktas 120 eurų mokėjimas, paskirtyje nurodyta „Xbox zaidimai“;

2023-10-15 19.00 val. į banko sąskaitą iš asmens T. R. (pareiškėjas) banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) atliktas 200 eurų mokėjimas, paskirtyje nurodyta „Toyota Verso dalys“;

2023-10-15 19.06 val. iš banko sąskaitos į asmens D. B. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) atliktas 150 eurų mokėjimas, paskirtyje nurodyta „Uz rubus“;

2023-10-15 19.24 val. iš banko sąskaitos į UAB „TOP SPORT“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) atliktas 50 eurų mokėjimas, paskirtis – „R576748791 Užsakymo nr: 25876305 https://www.topsport.lt projekte. (Pardavėjas: TOP SPORT)“;

2023-10-15 22:45 val. val. iš banko sąskaitos į UAB „TOP SPORT“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) atliktas 50 eurų mokėjimas, paskirtis – „R576768888 Užsakymo nr: 25881509 https://www.topsport.lt projekte. (Pardavėjas: TOP SPORT)“;

2023-10-15 23:03 val. val. iš asmens banko sąskaitos į UAB „TOP SPORT“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) atliktas 100 eurų mokėjimas, paskirtis – „R576770132 Užsakymo nr: 25881837 https://www.topsport.lt projekte. (Pardavėjas: TOP SPORT) (7 t., b.l. 179-183).

2023-11-20 UAB „T. S.“ raštas patvirtina, kad 2023-10-16 60 eurų, 69 eurų ir 50 eurų įmokos bei 2023-10-15 100 eurų, 50 eurų, 50 eurų ir 20 eurų įmokos buvo įskaitytos į A. F. lošimų sąskaitą, registruotą UAB „T. S.“ sistemoje, ir panaudotos lošimams (8 t., b.l. 20).

2023-12-13 Virtualių paslaugų operatoriaus raštas Nr. A-20231213_1 patvirtina, kad 2023-10-16 15.33 val. kioske Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI), adresu (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), buvo išgryninti 50 Eur (kvito Nr. 317472). 2023-10-14 17.11 val. kioske Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI), adresu (duomenys neskelbtini), buvo išgryninti 29 Eur (kvito Nr. 363018). 2023-10-15 17.43 val. kioske Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI), adresu (duomenys neskelbtini), buvo išgryninti 50 Eur (kvito Nr. 508087).

Norint išgryninti pinigus, asmuo turi pateikti Paysera sukurtą ir administruojamą programėlę. Tam, kad asmuo galėtų išgryninti pinigus, jis privalo turėti sąskaitą UAB „Paysera Lt“ (8 t., b.l. 49)

2024-11-05 UAB „Paysera LT“ raštas Nr. 7191/2024 patvirtina, kad sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini) – buvo atidarytos nuotoliniu automatiniu būdu 2023-09-28 ir priklauso Lietuvos piliečiui A. F., gim. (duomenys neskelbtini), pateikti tel. numeriai: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), el. paštas: (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini). Sąskaitos su UAB „T. S.“ sąskaita (duomenys neskelbtini) susietos nebuvo ir mokėjimai buvo gaunami naudojant įmokų surinkimo paslaugą. Prie rašto pridėtos sąskaitų atidarymo metu pateiktos A. F. asmens tapatybės kortelės kopijos nuotraukos ir A. F. nuotrauka (8 t., b.l. 4-7).

2025-01-21 UAB „Paysera LT“ raštas Nr. 513/2025 patvirtina, kad A. F. sąskaitos atidarytos ir valdomos naudojantis el.bankininkyste. Identifikacijos metu klientų paskyrose tiesioginio vaizdo perdavimo metu užfiksuojamas kliento veido atvaizdas ir kliento parodytas tapatybę patvirtinančio dokumento originalas. Atliekant identifikaciją būtina naudoti priekinę kamerą, galinės kameros fotografuojant veidą naudoti galimybės nėra. Prieš vykdant identifikaciją yra pateikiama informacija. Asmuo kurdamas paskyrą susikuria paskyros slaptažodį, mobilios programėlės greitojo atrakinimo PIN kodą, kurį vėliau galima naudoti jungiantis per mobilią aplikaciją. Papildomi prisijungimui reikalingi kodai ar generatoriai nėra išduodami. Kaip prisijungimo vardas naudojamas asmens pateiktas ir patvirtintas telefono numeris ir el.pašto adresas (8 t., b.l. 12).

2025-04-10 UAB „Paysera LT“ raštas Nr. 2825/2025 patvirtina, kad UAB „Paysera LT“ pateikė A. F. atsidarant sąskaitas, identifikacijos metu tiesioginio vaizdo perdavimo metu užfiksuotą A. F. veido atvaizdą, t. y. vaizdo įrašą (8 t., b.l. 16).

2023-11-20 UAB „T. S.“ raštu pateikta 2023-09-27 Nuotolinio lošimo sutartis Nr. 83300-436 sudaryta tarp UAB „T. S.“ ir A. F., kurioje nurodyta, kad A. F. buvo suteikta elektroninė kliento kortelė Nr. (duomenys neskelbtini), elektroninė PIN kodų kortelė Nr. (duomenys neskelbtini) ir paskyra, kuriuos draudžiama perduoti kitiems asmenims ar kitaip sudaryti galimybę dalyvauti lošime jo vardu. Duomenų bazėje yra registruojama viena Lošėjo nuotolinių lošimų sąskaita, kurioje apskaitomos visos Lošėjo iš anksto įmokėtos lošimams skirtos ir laimėtos pinigų sumos. Mokėjimai atlikti ne iš Lošėjui priklausančios mokėjimo sąskaitos, yra nepriimami. Lošėjui suteikiama asmeninė ir neperleidžiama teisė atsisiųsti, įdiegti ir naudoti dalyvavimui nuotoliniuose lošimuose skirtą programinę įrangą, naudojimui interneto svetainės aplinkoje. Draudžiama padaryti programinę įrangą prieinamą trečioms šalims (8 t., b.l. 21-23).

2024-10-24 UAB „Top sport“ raštas patvirtina, kad A. F., jungiantis prie Bendrovėje turimo lošėjo lošimo paskyros, yra naudojamas el. paštas: (duomenys neskelbtini) bei asmens sukurtas unikalus slaptažodis. A. F. turi vieną registruotą paskyrą Bendrovėje (nuo 2011 metų). Nuotolinio lošimo sutartyje asmuo nurodo pageidaujamą jos sudarymo su Bendrove terminą. Paskutinė nuotolinio lošimo sutartis tarp Bendrovės ir minėto asmens sudaryta – 2023-09-27, kuri galioja iki 2024-09-27. Šiai dienai ši sutartis negalioja. Savo nuotolinių lošimų sąskaitą Bendrovės sistemoje A. F. pildo iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) (Paysera). Prieš pradedant dalykinius santykius su A. F., jo tapatybė buvo patvirtinta. Tapatybės tvirtinimo metu iš A. F. buvo gauta asmens dokumento kopija bei veido nuotrauka. Įmokos gali būti atliekamos tik iš asmeninių finansinių šaltinių (banko sąskaitos, kreditinės kortelės ar elektroninės piniginės) ir tik į asmeninę „TOP sport“ paskyrą, tai yra įmokos siuntėjas ir įmokos gavėjas turi būti tas pats asmuo. Klientas iš savo „T. S.“ sąskaitos gali išgryninti pinigus dviem būdais: nusiimti grynaisiais pinigais Bendrovės lažybų punktuose arba pervesti juos į asmeninę banko sąskaitą. Pinigų nusiėmimas grynaisiais lažybų punkte: Klientas nuvykęs į bet kurį Bendrovės lažybų punktą privalo pateikti darbuotojai savo asmens dokumentą, nurodyti sumą, kurią nori nusiimti bei darbuotojai paprašius, padiktuoti papildomą saugos kodą – PIN kodą, kuris yra kliento virtualios PIN kodų kortelės dalis. Be asmens dokumento, net ir turint PIN kodų kortelę, klientas negali nusiimti pinigų. Pinigai gali būti išmokami tik tam asmeniui, kurio vardu yra sukurta paskyra, ir su kuriuo sudaryta sutartis. Klientas gali užsisakyti išmokėjimą į savo banko sąskaitą savarankiškai, prisijungęs prie savo „T. S.“ paskyros, naudodamasis unikaliais prisijungimo duomenimis, kurie yra žinomi tik jam bei užsisakyti išmokėjimą. Banko sąskaitos turėtojas turi sutapti su „T. S.“ paskyros savininku, t. y. asmuo, kurio vardu sudaryta sutartis su Bendrove, turi būti tas pats, kurio vardu yra banko sąskaita. Fizinė yra tik kliento kortelė, nors ji egzistuoja ir virtualioje formoje, esanti kliento paskyroje. Fizinė kliento kortelė yra plastikinė, tačiau ji neturi tiesioginės funkcijos pinigų išgryninimui. Jos pagrindinė paskirtis – padėti darbuotojams lengviau surasti klientą informacinėje sistemoje, tačiau klientą taip pat galima rasti pagal asmens kodą. PIN kodų kortelė yra virtuali ir sugeneruota kiekvieno kliento paskyroje. Ji nėra fizinė ir yra būtina atliekant pinigų išgryninimo operacijas. Pinigų išgryninimas galimas tik pateikus asmens dokumentą. Nepaisant to, ar klientas turi tiek kliento kortelę, tiek virtualią PIN kodų kortelę, pinigus gali išgryninti tik asmuo, kurio vardu sudaryta sutartis, ir tik pateikus darbuotojai savo asmens dokumentą bei padiktavus PIN kodą iš kodų kortelės. Be šių veiksmų visumos, pinigų išgryninimas neįmanomas. A. F. paskyra yra registruota Bendrovėje, tačiau nuotolinio lošimo sutartis nebegalioja nuo 2024-09-27. Jokių veiksmų klientas negaliojant sutarčiai vykdyti negali. Šiuo metu jo paskyros balansas – 00,00 Eur paskutinio statymo (lošimo veiksmų nuotolinio lošimo paskyroje data – 2023-11-13) (8 t., b.l. 30-32).

2025-03-13 UAB „T. S.“ raštas patvirtina, kad paskyrą pageidaujantis susikurti Bendrovėje asmuo, tai gali padaryti atlikdamas registraciją nuotoliniu būdu, pateikdamas prašomą informaciją (vardą, pavardę ir kitus duomenis). Asmens tapatybė nustatoma nuotoliniu būdu. Šiuo konkrečiu atveju, A. F. tapatybė nustatyta vadovaujantis 2016-11-30 FNTT prie LR Vidaus reikalų ministerijos įsakymu Nr. V-314 „Dėl techninių reikalavimų kliento tapatybės nustatymo procesui, kai tapatybė nustatoma nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis priemonėmis, leidžiančiomis tiesioginio vaizdo perdavimą, patvirtinimo“. Šio proceso metu buvo gautas kliento A. F. asmens dokumentas ir tiesioginio vaizdo perdavimo būdu užfiksuotas kliento veido atvaizdas, kuriuos Bendrovė jau buvo pateikusi, atsakydama į ankstesnius paklausimus dėl A. F..

Asmuo, pageidaujantis atlikti registraciją lošimo organizatoriaus svetainėje, yra informuojamas, kad tam, jog registracija būtų užbaigta, identifikaciją yra būtina atlikti tapatybės nustatymui. Identifikacijos metu ar po jos, jokie patvirtinimo kodai nėra siunčiami. Identifikacija atliekama vartotojo paskyroje, todėl tai nėra būtina. Nurodžius sistemoje savo elektroninį paštą bei būsimą slaptažodį, klientas gauna pranešimą į nurodytą el. pašto adresą, patvirtinantį apie paskyros sukūrimą. Gautą nuorodą reikia aktyvuoti, tam, kad galėtų užbaigti registraciją, tai yra užpildyti reikiamus duomenis bei atlikti visus kitus su registracijos procesu susijusius veiksmus. Nuotolinio lošimo sutartis buvo sudaryta nuotoliniu būdu, nedalyvaujant fiziškai.

Bendrovė, vykdant nuotolinių lošimų organizavimo veiklą ir teikdama paslaugas su ja nuotolinio lošimo sutartis sudariusiems lošėjams, vadovaujasi Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo nustatytais reikalavimais.

Laikotarpiu 2023-10-02 – 2023-11-12 A. F. išsigrynimo pinigus UAB „T. S.“ lažybų punktuose, esančiuose Klaipėdoje. Norint lažybų punkte išsigryninti laimėjimus grynaisiais pinigais, būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Išgryninti pinigai:

2023-10-02 15.43 val. (duomenys neskelbtini), - 70 eurų,

2023-10-02 17.31 val. (duomenys neskelbtini), - 30 eurų,

2023-10-04 16.26 val. (duomenys neskelbtini), - 500 eurų,

2023-10-15 19.46 val. (duomenys neskelbtini), - 500 eurų,

2023-11-12 14.22 val. (duomenys neskelbtini), - 50 eurų (8 t., b.l. 38-41).

2025-03-26 UAB „T. S.“ raštas patvirtina, kad klientams išsigryninant pinigus iš balanso, parašai ant operacijų kvitų ar čekių nėra dedami (8 t., b.l. 45).

AB „Swedbank“ Nr. (duomenys neskelbtini), atidaryta 2020-01-14;

AB „SEB bankas“ Nr. (duomenys neskelbtini), atidaryta 2018-09-26;

AS „L. B.“ Lietuvos skyrius Nr. (duomenys neskelbtini), atidaryta 2018-09-26;

UAB „W. G.“ Nr. 7770705951, atidaryta 2022-01-14;

UAB „Revolut Bank“ Nr. (duomenys neskelbtini), atidaryta 2021-05-01 (valiuta CAD, GBP, EUR);

UAB „Paysera LT“ Nr. (duomenys neskelbtini), atidaryta 2023-09-29;

Nr. (duomenys neskelbtini), atidaryta 2023-09-29 (2023-10-01 pervedė pinigus – D. J.);

Nr. (duomenys neskelbtini), atidaryta 2023-10-01 (2023-10-01 pervedė pinigus – J. Z.);

Nr. (duomenys neskelbtini), atidaryta 2023-10-02 (2023-10-02 pervedė pinigus – J. K.);

Nr. (duomenys neskelbtini), atidaryta 2023-10-03 (2023-10-03 pervedė pinigus – E. D.);

Nr. (duomenys neskelbtini), atidaryta 2023-10-04 (2023-10-04 pervedė pinigus – T. N.);

Nr. (duomenys neskelbtini), atidaryta 2023-10-05;

Nr. (duomenys neskelbtini), atidaryta 2023-10-06;

Nr. (duomenys neskelbtini), atidaryta 2023-10-06;

Nr. (duomenys neskelbtini), atidaryta 2023-10-07;

Nr. (duomenys neskelbtini), atidaryta 2023-10-10;

Nr. (duomenys neskelbtini), atidaryta 2023-10-11;

Nr. (duomenys neskelbtini), atidaryta 2023-10-11;

Nr. (duomenys neskelbtini), atidaryta 2023-10-11;

Nr. (duomenys neskelbtini), atidaryta 2023-10-13;

Nr. (duomenys neskelbtini), atidaryta 2023-10-13 (2023-10-15 pervedė pinigus – T. R.);

Nr. (duomenys neskelbtini), atidaryta 2023-10-16 (2023-10-16 pervedė pinigus – T. R.);

Nr. (duomenys neskelbtini), atidaryta 2023-10-16;

Nr. (duomenys neskelbtini), atidaryta 2023-10-18;

Nr. (duomenys neskelbtini), atidaryta2023-10-02 Mokėjimo kortelės sąskaitas (8 t., b.l. 51-77).

2024-10-30 UAB „T. U.“ raštas Nr. TU241030-694 patvirtina, kad A. F. priklauso sąskaita (duomenys neskelbtini). Fiksuoti IP adresai: (duomenys neskelbtini). Pateikti asmens duomenys: adresas (duomenys neskelbtini), gimimo metai (duomenys neskelbtini)-11-06, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), el. paštas: (duomenys neskelbtini), asmens tapatybės kortelės Nr. (duomenys neskelbtini), galiojanti iki (duomenys neskelbtini). Registracijos data (duomenys neskelbtini) (8 t., b.l. 89-91).

2024-10-28 AS „L. B.“ raštas Nr. 20224/19.11-L3011-3606 patvirtina, kad A. F. priklauso sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini), už laikotarpį nuo 2023-09-28 iki 2023-10-30 internetinės bankininkystės sesijų (IP adresų) nefiksuota. Bankui pateikti kontaktiniai duomenys: registracijos ir korespondencijos adresas (duomenys neskelbtini), rezidavimo adresas mokesčių tikslais (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (8 t., b.l. 96-102).

2024-11-07 AB „Swedbank“ raštas Nr. S/9089 patvirtina, kad A. F. priklauso sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini). Nuo 2023-09-28 iki 2023-10-30 sąskaitoje operacijų nebuvo. Kontaktiniai duomenys: (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Užfiksuoti IP adresai, jungiantis su SMART ID: (duomenys neskelbtini) (8 t., b.l. 106-110).

2023-12-18 kitų objektų apžiūros protokolas patvirtina, kad apžiūros metu nustatyta, jog pateiktus duomenis sudaro du lapai bei dvi rinkmenos pavadintos „(duomenys neskelbtini)“ ir „(duomenys neskelbtini)“. Programiškai atidarę „xlsx“ formato rinkmeną pavadintą „(duomenys neskelbtini)“ matosi pateikti duomenys (lentelės formoje) su telefono numerio (duomenys neskelbtini) (pilnas numeris (duomenys neskelbtini)) įvykusiais sujungimais su kitais ryšio dalyviais nuo 2023.09.01 00:00:01 val. iki 2023.12.11 23:59:59 val.

Telefono numeris (duomenys neskelbtini) laikotarpyje nuo 2023.09.01 00:00:01 val. iki 2023.12.11 23:59:59 val. turėjo 3340 sujungimus su kitais ryšio dalyviais (įeinančius/išeinančius skambučius, įeinančias/išeinančias trumpąsias SMS žinutes, naudojo operatoriaus teikiamą internetinį ryšį), UAB „Bitė Lietuva“ ryšio operatoriaus tinkle. Abonentinio telefono numerio (duomenys neskelbtini) IMSI numeris yra (duomenys neskelbtini). Per analizuojamą laikotarpį matyti, jog SIM kortelė kurios IMSI (duomenys neskelbtini), o abonentinis numeris (duomenys neskelbtini) buvo įdėtas į aparatą kurio IMEI: (duomenys neskelbtini)).

Apžiūros metu nustatyta, kad analizuojamo abonentinio numerio (duomenys neskelbtini) įvykusiuose telekomunikaciniuose įvykiuose, nėra sujungimo/sujungimu su telefono numeriu (duomenys neskelbtini), kuris priklauso nukentėjusiajam D. J..

Taip pat, apžiūros metu nustatyta, kad analizuojamo abonentinio numeryje (duomenys neskelbtini) įvykusiuose telekomunikaciniuose įvykiuose, nėra sujungimo/sujungimu su telefono numeriu (duomenys neskelbtini), kuris yra nurodytas UAB „Paysera LT“ pateiktuose dokumentuose, kaip kontaktinis telefono numeris atsidarant bankinę sąskaitą A. F. vardu.

Apžiūros metu taip pat nustatyta, kad Telefono numeris (duomenys neskelbtini) laikotarpyje nuo 2023.09.01 00:00:01 val. iki 2023.12.11 23:59:59 val. turėjo 1438 sujungimus su kitais ryšio dalyviais (įeinančius/išeinančius skambučius, įeinančias/išeinančias trumpąsias SMS žinutes, naudojo operatoriaus teikiamą internetinį ryšį), veikė UAB „Tele2“ operatoriaus tinkle. Abonentinio telefono numerio (duomenys neskelbtini) IMSI numeris yra (duomenys neskelbtini). Per analizuojamą laikotarpį matyti, jog SIM kortelė kurios IMSI (duomenys neskelbtini), o abonentinis numeris (duomenys neskelbtini) buvo įdėtas į aparatą kurio IMEI: (duomenys neskelbtini).

Abonentinio numerio (duomenys neskelbtini) SIM kortelė viso analizuojamo laikotarpio metu, t. y. nuo 2023-09-27 09:53:56 val. iki 2023-10-08 01:26:33 val. (užklausos laikotarpis nuo 2023.09.01 00:00:01 val. iki 2023.12.11 23:59:59 val.) jungėsi prie telekomunikacinių bokštų, esančių Klaipėdos mieste ir rajone.

Apžiūros metu nustatyta, kad analizuojamo abonentinio numeryje (duomenys neskelbtini) įvykusiuose telekomunikaciniuose įvykiuose, nėra sujungimo/sujungimu su telefono numeriu (duomenys neskelbtini), kuris priklauso nukentėjusiajam D. J..

Taip pat, apžiūros metu nustatyta, kad analizuojamo abonentinio numeryje (duomenys neskelbtini) įvykusiuose telekomunikaciniuose įvykiuose, nėra sujungimo/sujungimu su telefono numeriu (duomenys neskelbtini), kuris yra nurodytas UAB „Paysera LT“ pateiktuose dokumentuose, kaip kontaktinis telefono numeris atsidarant bankinę sąskaitą A. F. vardu (8 t., b.l. 126-129).

2024-03-05 kitų objektų apžiūros protokolas patvirtina, kad apžiūrima telefono numerio (duomenys neskelbtini) (A. F.) (operatorius Bitė) išklotinė laikotarpiu nuo 2023-10-06 00:00:01 iki 2023-11-01 23:59:59. Apžiūrint išklotinę pastebima, kad ji pačio įvykio neapima, t. y. išklotinėje užfiksuotas laikotarpis tik nuo 2023-10-06, o įvykio data yra 2023-10-03. Išnagrinėjus išklotinę nustatyta, kad telefono numerio (duomenys neskelbtini) naudotojas laikotarpiu nuo 2023-10-06 00:00:01 iki 2023-11-01 23:59:59 nebuvo susisiekęs (nei pranešimais, nei skambučiais) su telefono numerių (duomenys neskelbtini) naudotojais. Taip pat nustatyta, kad telefono numerio (duomenys neskelbtini) naudotojas laikotarpiu nuo 2023-10-06 00:00:01 iki 2023-11-01 23:59:59 buvo tose bokštų veikimo zonose, kurios veikia Klaipėdos miesto sav. (8 t., b.l. 142-144).

2024-02-02 kitų objektų apžiūros protokolas patvirtina, kad susipažinus su telefono numerio (duomenys neskelbtini) priklausančio judriojo ryšio operatoriui AB „Bitė Lietuva“, įeinančių ir išeinančių skambučių, SMS žinučių išklotinėmis su CELL ir IMEI už laikotarpį nuo 2023-09-25 00.01 val. iki 2024-01-30 23.59 val., nustatyta, kad pastarasis numeris visą laiką veikė bokšto ,,5207“ veikimo zonoje, adresu (duomenys neskelbtini) (koordinatės (duomenys neskelbtini)).

Išnagrinėjus išklotines buvo nustatyta, kad telefono (duomenys neskelbtini) (UAB „Bitė Lietuva“) 2023-10-03 09:17:19 Tel. Nr. (duomenys neskelbtini) skambino (outCall) į tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (nukentėjusysis V. B.). Asmuo besinaudojęs tel. Nr. (duomenys neskelbtini), skambindamas buvo bokšto ,,5207“ veikimo zonoje, adresu (duomenys neskelbtini) (koordinatės (duomenys neskelbtini)) (8 t., b.l. 153-155).

2024-01-24 tarnybinis pranešimas dėl išklotinės analizės patvirtina, kad išanalizavus abonento Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinę laikotarpiu nuo 2023-09-26 iki 2023-10-20 nustatyta, kad visu analizuojamu laikotarpiu abonentas veikė įrenginyje, kurio IMEI: (duomenys neskelbtini), ir adresu (duomenys neskelbtini) (9 t., b.l. 76-77).

2024-05-09 tarnybinis pranešimas dėl abonento priklausomybės patvirtina, kad abonentas Nr. (duomenys neskelbtini) (J. K. nurodytas asmuo A) yra UAB „Bitė Lietuva“ išankstinio apmokėjimo sistemos vartotojas, aktyvus nuo 2023-09-18 21:02:49 val. iki 2024-02-01 18:20:46 val. (9 t., b.l. 78-79).

2023-10-18 tarnybinis pranešimas dėl papildomų duomenų pateikimo patvirtina, kad D. J. turi išsisaugojęs ,,Facebook” naudotojo pasivadinusio „(duomenys neskelbtini)“ URL kodą, (duomenys neskelbtini), kurį pateikė atsiųsdamas elektroniniu paštu (9 t., b.l. 82-83).

„M. P. I. L.“ atsakymas patvirtina, kad „Facebook“ paskyros pagal ID (URL kodą) (duomenys neskelbtini) aptikta: registracija 2023-06-12 11:30:17 UTC laiku, registracijos IP (duomenys neskelbtini), užregistruotas el. paštas (duomenys neskelbtini). Taip pat, 2023-10-01 užfiksuotas prisijungimo prie paskyros IP adresas, (duomenys neskelbtini) (9 t., b.l. 110-121).

2023-12-06 kitų objektų apžiūros protokolas patvirtina, kad programiškai atidarius „PDF“ formato dokumentą sudaryta iš 18 lapų, yra užfiksuota informacija apie žemiau pateiktų IP adresuose užfiksuotus prisijungimus:

- (duomenys neskelbtini) nuo 2023-10-01 14:56:01 iki 2023-10-01 14:57:01;

- (duomenys neskelbtini) nuo 2023-10-01 14:46:01 iki 2023-10-01 14:47:01;

-(duomenys neskelbtini) nuo 2023-10-02 09:53:01 iki 2023-10-02 09:54:01.

Apžiūros metu pateiktuose duomenyse užfiksuotas abonentinis telefono numeris (duomenys neskelbtini) (minėtas telefono numeris yra užfiksuotas UAB „Paysera LT“ pateiktuose duomenyse apie sąskaitos naudotojo A. F. patektą kontaktinį telefono numerį). Naudojant abonentinį telefono numerį (duomenys neskelbtini), kurio IMSI (duomenys neskelbtini), aparato IMEI (duomenys neskelbtini) yra užfiksuoti žemiau pateikti IP prisijungimai:

- IP (duomenys neskelbtini) prisijungta nuo 2023-10-01 14:46:59 iki 2023-10-01 15:46:02;

- IP (duomenys neskelbtini) prisijungta nuo 2023-10-01 14:46:59 iki 2023-10-01 15:28:46;

- IP (duomenys neskelbtini) prisijungta nuo 2023-10-01 14:46:59 iki 2023-10-01 15:28:46;

- IP (duomenys neskelbtini) prisijungta nuo 2023-10-01 14:46:59 iki 2023-10-01 15:46:02;

- IP (duomenys neskelbtini) prisijungta nuo 2023-10-01 14:46:59 iki 2023-10-01 15:46:02;

- IP (duomenys neskelbtini) prisijungta nuo 2023-10-01 14:46:59 iki 2023-10-01 15:28:46;

- IP (duomenys neskelbtini) prisijungta nuo 2023-10-01 14:46:59 iki 2023-10-01 15:46:02;

- IP (duomenys neskelbtini) prisijungta nuo 2023-10-01 13:16:59 iki 2023-10-01 14:46:59

- IP (duomenys neskelbtini) prisijungta nuo 2023-10-01 13:16:59 iki 2023-10-01 14:46:59;

- IP (duomenys neskelbtini) prisijungta nuo 2023-10-01 13:16:59 iki 2023-10-01 14:46:59;

- IP (duomenys neskelbtini) prisijungta nuo 2023-10-01 13:16:59 iki 2023-10-01 14:46:59;

- IP (duomenys neskelbtini) prisijungta nuo 2023-10-01 13:16:59 iki 2023-10-01 14:46:59;

- IP (duomenys neskelbtini) prisijungta nuo 2023-10-01 13:16:59 iki 2023-10-01 14:46:59;

- IP (duomenys neskelbtini) prisijungta nuo 2023-10-01 14:46:59 iki 2023-10-01 15:28:46;

- IP (duomenys neskelbtini) prisijungta nuo 2023-10-01 14:46:59 iki 2023-10-01 15:28:46;

- IP (duomenys neskelbtini) prisijungta nuo 2023-10-01 14:46:59 iki 2023-10-01 15:28:46;

- IP (duomenys neskelbtini) prisijungta nuo 2023-10-01 14:46:59 iki 2023-10-01 15:46:02;

- IP (duomenys neskelbtini) prisijungta nuo 2023-10-01 14:46:59 iki 2023-10-01 15:46:02;

- IP (duomenys neskelbtini) prisijungta nuo 2023-10-01 14:46:59 iki 2023-10-01 15:46:02.

Apžiūros metu nenustatyta IP prisijungimų naudojant abonentinį telefono numerį (duomenys neskelbtini) (minėtas telefono numeris yra užfiksuotas UAB „Paysera LT“ pateiktuose duomenyse apie sąskaitos naudotojo A. F. patektą kontaktinį telefono numerį). Atliktos apžiūros metu kitos tyrimui reikšmingos informacijos negauta (10 t., b.l. 168-171).

2023-12-08 kitų objektų apžiūros protokolas patvirtina, kad apžiūrėti pateikti duomenys su informacija apie žemiau pateiktų IP adresuose užfiksuotus prisijungimus:

- (duomenys neskelbtini) nuo 2023-06-12 11:30:01 iki 2023-06-12 11:31:01

Apžiūros metu nenustatyta IP prisijungimų naudojant abonentinius telefono numerius (duomenys neskelbtini) bei (duomenys neskelbtini) (minėti telefono numeriai yra užfiksuoti UAB „Paysera LT" pateiktuose duomenyse apie sąskaitos naudotojo A. F. patektus kontaktinius telefono numerius).

Programiškai atidarius trečiąjį „Excel“ formato dokumentą, lentelėje, pateikti duomenys su informacija apie žemiau pateiktų IP adresuose užfiksuotus prisijungimus:

Apžiūros metu pateiktuose duomenyse yra užfiksuotas abonentinis telefono numeris (duomenys neskelbtini) (minėtas telefono numeris yra užfiksuotas UAB „Paysera LT“ pateiktuose duomenyse apie sąskaitos naudotojo A. F. patektą kontaktinį telefono numerį). Naudojant abonentinį telefono numerį (duomenys neskelbtini), kurio IMSI (duomenys neskelbtini), yra užfiksuotas žemiau pateiktas IP prisijungimas:

- IP (duomenys neskelbtini) prisijungta nuo 2023-10-01 06:05:13 iki 2023-10:01 08:05:13.

Apžiūros metu nenustatyta IP prisijungimų naudojant abonentinį telefono numerį (duomenys neskelbtini) (minėtas telefono numeris yra užfiksuoti UAB „Paysera LT“ pateiktuose duomenyse apie sąskaitos naudotojo A. F. patektas kontaktinis telefono numeris) (10 t., b.l. 172-174).

(duomenys neskelbtini) raštas patvirtina, kad (duomenys neskelbtini) kratų metu mobilaus ryšio telefono, kurio imei Nr. (duomenys neskelbtini) (Nr. (duomenys neskelbtini)) rasta ar paimta nebuvo. Kratų ar apžiūrų metu rastų SIM kortelių numerių ir atpažinimo kodų (IMSI, ICCID) nustatyti neturi galimybių (11 t., b.l. 3-4).

Duomenų bazės (Darbo biržos sistemos išrašas) patvirtina, kad 2023-09-28 A. F. Darbo biržoje pateikė savo duomenis apie gyvenamąją vietą (duomenys neskelbtini), ir tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (11 t., b.l. 41).

Duomenų bazės (Darbo biržos sistemos išrašas) patvirtina, kad Darbo biržoje informacija buvo pakeista, nurodant, kad A. F. gyvenamoji vieta – (duomenys neskelbtini), ir tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Darbo biržoje registruotas nuo 2023-09-28 iki 2024-01-16 (11 t., b.l. 43).

2025-01-16 Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Klaipėdos 2-asis skyriaus raštas Nr. SD-(19.3.8 Mr) patvirtina, kad A. F. nuo 2023-09-28 iki 2024-01-16 buvo registruotas Užimtumo tarnyboje. Šiuo laikotarpiu asmeniui suteiktas bedarbio statusas. Registracija nutraukta gavus bedarbio prašymą nutraukti registraciją (UĮ 24 str. 4 d. 13 p.). Registracijos Užimtumo tarnybos metu A. F. nurodė sekančią kontaktinę informaciją: gyvenamąją vietą adresu (duomenys neskelbtini), tel. (duomenys neskelbtini), el. pašto adresą ir e. paslaugų elektroninio pašto adresą: (duomenys neskelbtini). Registracijos Užimtumo tarnyboje metu A. F. nurodė banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB Swedbank. A. F. registracijos laikotarpiu nedarbo soc. draudimo išmokos nebuvo mokamos. Nurodytu laikotarpiu Valstybinio soc. draudimo fondo valdyba prie LR Vyriausybės 2023-10-09 priėmė sprendimą Nr. (9.26E) NI_SP1E-27908 neskirti A. F. nedarbo socialinio draudimo išmokų (11 t., b.l. 47-48).

2025-02-04 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos socialinės gerovės departamento socialinių išmokų 1 skyriaus raštas patvirtina, kad A. F. prašymo pateikimo metu 2023-09-28 gyventojų registro duomenimis deklaruota gyv. vieta (duomenys neskelbtini) m., faktinė gyvenamoji vieta, (duomenys neskelbtini), telefono numeris (duomenys neskelbtini), elektroninis paštas (duomenys neskelbtini), laikotarpiu nuo 2023-09-01 iki 2023-10-01 buvo skirta ir per Lietuvos paštą išmokėta materialinė parama grįžus iš pataisos, psichologinės reabilitacijos įstaigų ir laikotarpiu nuo 2023-11-01 iki 2024-01-01 buvo skirta ir išmokėta socialinė pašalpa, kuri buvo mokama per UAB „R.“ (11 t., b.l. 49-50).

2025-11-27 Specialisto išvada Nr. 11-1876 (25) patvirtina, kad 2023-09-29 UAB „Reitan C. L.“ pinigų išgryninimo kasos kvito Nr. 499218 (suma 100 Eur) eilutėje „Kliento parašas“ pasirašė A. F.. 2023-09-29 UAB „Reitan C. L.“ pinigų išgryninimo kasos kvito Nr. 483548 (suma 50 Eur) eilutėje „Kliento parašas“ rankraštinį įrašą „A. F.“ parašė ir šalia pasirašė A. F.. 2023-10-01 UAB „Reitan C. L.“ pinigų išgryninimo kasos kvito Nr. 360047 (suma 50 Eur) eilutėje „Kliento parašas“ pasirašė A. F. ar kitas asmuo, negalima dėl tiriamojoje dalyje nurodytų priežasčių. 2023-10-15 UAB „Reitan C. L.“ pinigų išgryninimo kasos kvito Nr. 508087 (suma 50 Eur) eilutėje „Kliento parašas“ pasirašė A. F.. 2023-10-16 UAB „Reitan C. L.“ pinigų išgryninimo kasos kvito Nr. 317472 (suma 50 Eur) eilutėje „Kliento parašas“ pasirašė A. F. (11 t., b.l. 120-122).

Iš 2026-01-26 apžiūros protokolo matyti, kad atlikta apžiūra dėl nukentėjusiųjų asmenų pinigų pervedimo į A. F. sąskaitas, esančias AB „Paysera“ banke ir šių pinigų panaudojimas. Apžiūrimos A. F. vardu atidarytos sąskaitos, esančios AB „Paysera“ banke, išrašai iš UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ bei jų pateikti kvitai, ir UAB „T. S.“ sąskaita, atidaryta A. F. vardu.

1. D. J. į A. F. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „Paysera“ banke, padaro pavedimus:

2023-10-02 9:47 val. – 80 Eur.

Iš UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ išgryninami pinigai:

2023-10-01 14.57 val. – 59 Eur, kvito Nr. 563434 (kioskas Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI), adresu Vingio Iki, (duomenys neskelbtini));

2023-10-02 9.52 val. – 10 Eur, kvito Nr. 500733 (kioskas Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI), adresu Akropolis, (duomenys neskelbtini)).

Iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į UAB „T. S.“ bankinę sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) padaromi pavedimai:

2023-10-01 21.54 val. – 40 Eur;

2023-10-02 9.53 val. – 70 Eur.

2. J. Z. į A. F. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „Paysera“ banke, padaro pavedimą: 2023-10-01 16:41 val. – 170 Eur.

2023-10-01 16.55 val. – 120 Eur, (kioskas Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI), adresu Molas, (duomenys neskelbtini))

Iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į UAB „T. S.“ bankinę sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) padaromas pavedimas: 2023-10-01 17.03 val. – 49 Eur.

3. J. K. į A. F. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „Paysera“ banke, padaro pavedimus:

2023-10-02 12.23 val. – 200 Eur;

2023-10-02 13.59 val. – 400 Eur.

2023-10-02 14.04 val. – 400 Eur;

2023-10-02 16.56 val. – 200 Eur.

Iš UAB „T. S.“ bankinės sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išgryninti pinigai:

2023-10-02 15.43 val. – 70 Eur (duomenys neskelbtini);

2023-10-02 17.31 vakl. – 30 Eur (duomenys neskelbtini).

4. E. D. į A. F. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „Paysera“ banke, padaro pavedimą 2023-10-03 15.13 val. – 240 Eur

Iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią UAB „Revolut Bank“, priklausančią D. A., padarytas pavedimas 2023-10-03 15.15 val. – 70 Eur.

2023-10-03 17.31 val. – 100 Eur;

2023-10-03 17.56 val. – 140 Eur.

5. T. N. į A. F. sąskaitą Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI), esančią AB „Paysera“ banke, padaro pavedimą 2023-10-04 14.05 val. – 235 Eur.

Iš sąskaitos Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI) į sąskaitą Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI), esančią W. E. SA banke, priklausančią A. M., padarytas pavedimas 2023-10-04 19.11 val. – 130 Eur.

2023-10-04 14.38 val. – 100 Eur;

2023-10-04 17.26 val. – 110 Eur.

Iš UAB „T. S.“ bankinės sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išgryninti pinigai 2023-10-04 16.26 val. – 500 Eur (duomenys neskelbtini).

2023-10-15 19.24 val. – 50 Eur;

2023-10-15 22.45 val. – 50 Eur;

2023-10-15 23.03 val. – 100 Eur.

Iš UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ išgryninami pinigai 2023-10-15 17.43 val. – 50 Eur, kvito Nr. 508087 (kioskas Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI), adresu Akropolis, (duomenys neskelbtini)) (2025-11-27 specialisto išvados Nr. 1l-1876 (25) išvadoje nurodyta, kad ant kvito pasirašė A. F.).

Iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į UAB „T. S.“ bankinę sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) padarytas pavedimas 2023-10-16 9.35 val. – 60 Eur.

Iš UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ išgryninami pinigai 2023-10-16 15.33 val. – 50 Eur, kvito Nr. 317472 (kioskas Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI), adresu Klaipėdos mažasis turgus, (duomenys neskelbtini)) (2025-11-27 specialisto išvados Nr. 1l-1876 (25) išvadoje nurodyta, kad ant kvito pasirašė A. F.).

Iš Darbo biržos sistemos išrašo nustatyta, kad A. F. 2023-09-28 kreipėsi į Darbo biržą, pateikdamas savo asmens ir kontakto duomenis, t. y. pateikė savo gyvenamąją vietą – (duomenys neskelbtini), ir kontaktinį telefono Nr. (duomenys neskelbtini).

2024-11-05 UAB „Paysera LT“ rašte Nr. 7191/2024 nurodyta, kad sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini) – buvo atidarytos nuotoliniu automatiniu būdu 2023-09-28 ir priklauso Lietuvos piliečiui A. F., gim. (duomenys neskelbtini), pateikti tel. numeriai: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), el. paštas: (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini). Mokėjimai buvo gaunami naudojant įmokų surinkimo paslaugą.

2025-01-21 UAB „Paysera LT“ rašte Nr. 513/2025 nurodyta, kad sąskaitos atidarytos ir valdomos naudojantis el. bankininkyste. Identifikacijos metu klientų paskyrose tiesioginio vaizdo perdavimo metu užfiksuojamas kliento veido atvaizdas ir kliento parodytas tapatybę patvirtinančio dokumento originalas. Atliekant identifikaciją būtina naudoti priekinę kamerą, galinės kameros fotografuojant veidą naudoti galimybės nėra. Prieš vykdant identifikaciją yra pateikiama informacija. Asmuo kurdamas paskyrą susikuria paskyros slaptažodį, mobilios programėlės greitojo atrakinimo PIN kodą, kurį vėliau galima naudoti jungiantis per mobilią aplikaciją. Papildomi prisijungimui reikalingi kodai ar generatoriai nėra išduodami. Kaip prisijungimo vardas naudojamas asmens pateiktas ir patvirtintas telefono numeris ir el. pašto adresas. 2025-04-10 UAB „Paysera“ raštu Nr. 2825/2025 yra pateiktas asmens darytas vaizdo įrašas – tai A. F..

2024-11-07 AB „Swedbank“ rašte Nr. S/9089 nurodyta, kad A. F. priklauso sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini). Nuo 2023-09-28 iki 2023-10-30 sąskaitoje operacijų nebuvo. Kontaktiniai duomenys: (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Užfiksuoti IP adresai, jungiantis su SMART ID: (duomenys neskelbtini).

Prie UAB „Paysera“ paskyrų buvo jungtasi naudojant Android operacinės sistemos mobilųjį įrenginį Redmi Note 9 Pro. Užfiksuoti tie patys IP prisijungimai kaip ir prie AB „Swedbank“ paskyros. Tai yra:

BK 182 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybė tam, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino.

Teismų praktikoje išaiškinta, kad apgaulė sukčiavimo atveju naudojama kaip turto užvaldymo ar teisės į jį įgijimo, turtinės prievolės išvengimo arba jos panaikinimo būdas. Kasacinės instancijos teismo praktikoje išaiškinta, kad apgaulė sukčiaujant panaudojama turint tikslą suklaidinti turto savininką, valdytoją, asmenį, kurio žinioje yra turtas (įskaitant banką), arba asmenį, turintį teisę spręsti teisinį ginčą ir priimti privalomai vykdytiną sprendimą ar kitokius teisinę reikšmę turinčius sprendimus dėl nukentėjusiojo turto (pavyzdžiui, teismą, antstolį, notarą), o pastarasis, suklaidintas apgaulės, savanoriškai pats perleidžia turtą ar turtinę teisę kaltininkui manydamas, kad šis turi teisę jį gauti, arba panaikina jo turtinę prievolę, arba priima sprendimą dėl nukentėjusiojo turto, turtinės teisės perleidimo kaltininkui ar kaltininko turtinės prievolės panaikinimo (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-108-788/2018, 2K-166-895/2019, 2K-227-976/2020, 2K-158-303/2021).

Teisiamajame posėdyje apklausti nukentėjusieji D. J., T. R., J. Z., J. K., V. B. parodė, kad socialinio tinklo „Facebook“ automobilių dalių pardavimų grupėse paskelbė apie ieškomas detales automobiliui ir į juos kreipėsi asmuo iš paskyros „(duomenys neskelbtini)“, kuris teigė turintis ieškomą automobilio detalę. Su tariamu pardavėju „Messenger“ programėlėje susitarė dėl detalių kainos ir pristatymo aplinkybių, padarė pavedimus į nurodytą A. F. banko sąskaitą, esančią UAB „Paysera“. Nurodytu laiku pirktų detalių negavo, o su pardavėju susisiekti nepavyko.

Susipažinus su telefono numerio (duomenys neskelbtini) (iš šio numerio buvo skambinta nukentėjusiajam V. B.) priklausančio judriojo ryšio operatoriui AB „Bitė Lietuva“, įeinančių ir išeinančių skambučių, SMS žinučių išklotinėmis su CELL ir IMEI už laikotarpį nuo 2023-09-25 00.01 val. iki 2024-01-30 23.59 val., nustatyta, kad pastarasis numeris visą laiką veikė bokšto ,,5207“ veikimo zonoje, adresu (duomenys neskelbtini) (apima (duomenys neskelbtini) teritoriją) (8 t., b.l. 153-155, 9 t. b.l. 76-77).

Pažymėtina, kad kitas tel. Nr. (duomenys neskelbtini), kurį A. F. nurodė UAB „Paysera LT“ atsidarant sąskaitas jo vardu, buvo naudojamas paties kaltinamojo. Užimtumo tarnybos duomenų bazės sistemos išrašas patvirtina, kad 2023-09-28 A. F. pateikė savo duomenis apie gyvenamąją vietą - (duomenys neskelbtini) ir tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (11 t., b.l. 41). Nustatyta, kad minėtas telefono numeris veikė, tai yra jungėsi prie telekomunikacinių bokštų, esančių Klaipėdos mieste ir Klaipėdos rajone (8 t., b.l. 126-129).