- Teismas
- Vilniaus miesto apylinkės teismas
- Dokumentas
- Nutartis
- Data
- 2023-03-06
- Bylos Nr.
- eA2-906-1019/2023
- Teisminio proceso Nr.
- 2-68-3-09150-2019-6
- Bylos rūšis
- civilinė byla
- Teisėjas
- Jurgita Rimeikienė
- Pareiškėjas
- Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
- Suinteresuotas asmuo
- Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Kauno apygardos prokuratūros, „(duomenys neskelbtini)“
- Advokatai
- Deividas Poška
dalyvaujant pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovei D. Š.,
suinteresuoto asmens Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos atstovei J. G.-F.,
suinteresuoto asmens „(duomenys neskelbtini)“ (duomenys neskelbtini) atstovui advokatui Deividui Poškai,
viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, atnaujintą pagal suinteresuoto asmens (duomenys neskelbtini)“ (duomenys neskelbtini) pareiškimą, pagal pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl daikto pripažinimo bešeimininkiu, suinteresuoti asmenys byloje – Kauno apygardos prokuratūra, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, (duomenys neskelbtini)“ (duomenys neskelbtini).
Aprašomoji dalis
Teismas nustatė:
Šalies argumentai
pareiškėja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI) kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama pripažinti (duomenys neskelbtini) Eur pinigines lėšas, kurios buvo pervestos (duomenys neskelbtini) iš (duomenys neskelbtini) registruotos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ (duomenys neskelbtini) sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į (duomenys neskelbtini) registruotos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ (duomenys neskelbtini) banke (duomenys neskelbtini) esančią sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) ir šiuo metu saugomos pareiškėjos depozitinėje sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), esančioje (duomenys neskelbtini) bankas, bešeimininkėmis bei jas perduoti valstybės nuosavybėn. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir FNTT) Kauno apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriuje (duomenys neskelbtini) pradėtas ikiteisminis tyrimas byloje Nr. (duomenys neskelbtini) pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 216 straipsnio 1 dalį dėl to, kad užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)“ ir „(duomenys neskelbtini)“ atstovai galimai siekdami nuslėpti ar įteisinti savo paties ar kito asmens turtą, galimai žinodami, kad pinigai gauti nusikalstamu būdu iš užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos (duomenys neskelbtini) atliko pervedimą užsienio kompanijai „(duomenys neskelbtini)“, kuri šio pavedimo pagrindu (duomenys neskelbtini) gavo tarptautinį mokėjimą (duomenys neskelbtini) Eur į (duomenys neskelbtini) (dabar (duomenys neskelbtini)) turimą „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitą. Kadangi gautos lėšos ir tolimesni planuojami pervedimai neturėjo aiškaus ekonominio pagrindo, (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) bankas „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitoje sustabdė minėtą sumą. Kauno apygardos prokuratūros (duomenys neskelbtini)-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro Nutarime konstatuota, jog iš ikiteisminio tyrimo duomenų nustatyta, kad dvi (duomenys neskelbtini) bendrovės „(duomenys neskelbtini)” ir „(duomenys neskelbtini)” atliko (duomenys neskelbtini) USD pervedimą į (duomenys neskelbtini) registruotos bendrovės „(duomenys neskelbtini)” sąskaitą („(duomenys neskelbtini)“ (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) pervedė atitinkamai (duomenys neskelbtini) USD ir (duomenys neskelbtini) USD (paskirtis – (duomenys neskelbtini) pirkimas), o „(duomenys neskelbtini)“ (duomenys neskelbtini) pervedė (duomenys neskelbtini) USD (paskirtis – paslaugos). Vėliau dalis lėšų ((duomenys neskelbtini) Eur), pervestų iš aukščiau minėtų (duomenys neskelbtini) bendrovių į (duomenys neskelbtini) registruotos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitą, (duomenys neskelbtini) buvo pervestos (duomenys neskelbtini) registruotai kompanijai „(duomenys neskelbtini)“ į (duomenys neskelbtini) banke (duomenys neskelbtini) esančią sąskaitą. Nutarime taip pat konstatuota, kad apibendrinus ikiteisminio tyrimo metu surinktus faktinius duomenis ir pagal surinktus dokumentus įvertinus sandorius galima daryti išvadą, jog aprašyti faktai ir aplinkybės turi nusikalstamu būdu įgytų pinigų, turto legalizavimo požymių.