Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas

Žemesnės instancijos teismas

Pareiškimas iš esmės grindžiamas šiomis aplinkybėmis ir argumentais (b. l. 1-3):

1.1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT prie LR VRM) Kauno apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriuje 2015 m. lapkričio 16 d. pradėtas ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 03-6-00070-15 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 216 str. 1 d., dėl to, kad užsienio kompanijos „Krimer Ltd“ (į. k. 406055156) ir „Status Berater Gmbh (į. k. HRB141021B) atstovai galimai siekdami nuslėpti ar įteisinti savo paties ar kito asmens turtą, galimai žinodami, kad pinigai gauti nusikalstamu būdu iš užsienio kompanijos „Krimer Ltd“ sąskaitos Nr. GE64BG0000000361255400 (swift kodas BAGAGE22, banko of Georgia) 2015 m. spalio 30 d. atliko pervedimą užsienio kompanijai „Status Berater Gmbh“ (reg. 2012-02-23 Potsdamer strasse 92, Berlin, Vokietija), kuri šio pavedimo pagrindu 2015 m. spalio 30 d. gavo tarptautinį mokėjimą 289 5383,83 Eur į AB DNB bankas (dabar Luminor Bank AS) turimą „Status Berater Gmbh“ sąskaitą Nr. LT284010041900315044. Kadangi gautos lėšos ir tolimesni planuojami pervedimai neturėjo aiškaus ekonominio pagrindo, 2015 m. lapkričio 4 d. 9.00 val. AB DNB bankas „Status Berater Gmbh“ sąskaitoje Nr. LT284010041900315044 sustabdė aukščiau minėtą sumą;

1.2. Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras T. D. 2018 m. vasario 22 d. priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą byloje Nr. 03-6-00070-15 (toliau – Nutarimas), kuriuo nutarė nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 03-6-00070-15 dalyje, nenustačius, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo numatyto BK 216 str., požymių, taip pat panaikinti procesinę prievartos priemonę – laikiną įmonės „Status Berater Gmbh“ (į. k. HRB141021B, reg. 2012-02-23 Potsdamer strasse 92, Berlin, Vokietija) nuosavybės teisės apribojimą AB DNB banke sąskaitoje Nr. LT284010041900315044 esančiai 2 895 383,83 Eur sumai ir pinigus perduoti valstybei, t. y. pervesti juos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Pareiškėja), juridinio asmens kodas 188659752, depozitinę sąskaitą Nr. LT787180000001411083, esančią banke AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800, saugotoju paskiriant Pareiškėją. Šio Nutarimo vykdymas buvo pavestas FNTT prie LR VRM Kauno apygardos valdybai ir Pareiškėjai, Nutarimas per dvidešimt dienų nuo jo gavimo dienos nebuvo skundžiamas suinteresuotų asmenų aukštesniajam prokurorui, jis yra įsiteisėjęs;

1.3. Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras T. D. 2018 m. kovo 12 d. priėmė nutarimą sutikslinti duomenis ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 03-6-00070-15, kuriuo nutarė patikslinti Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro T. D. 2018 m. vasario 22 d. priimtą Nutarimą ir laikyti, kad panaikinus procesinės prievartos priemonę – laikiną įmonės „Status Berater Gmbh“ (į. k. HRB141021B, reg. 2012-02-23 Potsdamer strasse 92, Berlin, Vokietija) nuosavybės teisės apribojimą AB DNB banke sąskaitoje Nr. LT284010041900315044 esančiai 289 5383,83 Eur sumai, pinigai pervestini į Pareiškėjos, juridinio asmens kodas 188659752, depozitinę sąskaitą Nr. LT787180000000141083, esančią banke AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800, bei saugotoju paliekant Pareiškėją. Šis nutarimas taip pat suinteresuotų asmenų nebuvo skundžiamas aukštesniajam prokurorui ir yra įsiteisėjęs;

1.4. AB DNB bankas (dabar Luminor Bank AS) vadovaudamasis aukščiau minėtais Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro T. D. priimtais nutarimais ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 03-6-00070-15 įmonės „Status Berater Gmbh“ (į. k. HRB141021B) AB DNB banko sąskaitoje Nr. LT284010041900315044 esančius 289 5383,83 Eur pervedė Pareiškėjai į jos depozitinę sąskaitą Nr. LT87180000000141083, esančią banke AB Šiaulių bankas, dvejais mokėjimo pavedimais, t. y. 2018 m. kovo 16 d. pervedė 2 169 694,39 Eur ir 2018 m. kovo 26 d. pervedė 72 5584,27 Eur (viso 2 895 278,66 Eur), o 105,17 Eur nuskaičiavo už piniginių lėšų pervedimą;