Klaipėdos apygardos teismo įsakymas

Žemesnės instancijos teismas

2023-09-25 specialiuoju liudytoju apklaustas T. Š. parodė, kad nuo 2018-06-27 iki MB "(duomenys neskelbtini)" bankroto jis dirbo MB "(duomenys neskelbtini)" įmonėje. Realiai MB "(duomenys neskelbtini)" veiklą vykdė iki 2021 metų pradžios, tikslios datos nurodyti negali, nes nežino. Pamena, kad 2021 metų pradžioje jis išvyko į užsienį, pas draugą ir daugiau MB "(duomenys neskelbtini)" veiklos nevykdė. MB "(duomenys neskelbtini)" veikla - statybos paslaugos. MB "(duomenys neskelbtini)" įkūrė jis kartu su žmona V. Š.. Įkurti mažąją bendriją jam padėjo buhalterė, kurios nei vardo, nei pavardės nepamena. Pamena, kad buvo taip, kad kai su žmona sugalvojo įkurti įmonę, viename iš interneto puslapių surado buhalterę, kurios vardo, pavardės nežino, kokioje įmonėje dirbo buhalterė, nežino. Internete surasta buhalterė jiems padėjo įkurti įmonę, sutvarkė visus dokumentus. Pamena, kad buhalterė pasiūlė, jog MB "(duomenys neskelbtini)" direktore būtų jo žmona V. Š., kuri nuo įmonės įkūrimo, nuo 2018-06-27 iki MB "(duomenys neskelbtini)" bankroto bylos iškėlimo ir buvo bendrijos direktorė. Bendrijos direktoriumi jis netapo, kadangi turėjo skolų. Jis nežino, kokios buvo jo pareigos MB "(duomenys neskelbtini)", nes visus dokumentus tvarkė buhalterė. Jam atrodo, kad jis buvo tiesiog bendrijos narys, kuris bendrijoje dirbo pagal "Sodra". Bendrija registruota adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda (garaže). Jis nežino kam priklauso šis garažas. Buhalterė jiems pasiūlė už 50 Eur surasti vietą, adresą, kuriame būtų registruota bendrija. Jie buhalterei sumokėjo 50 Eur ir bendrija buvo užregistruota būtent tuo adresu. MB "(duomenys neskelbtini)" veiklą vykdė įvairiuose statybų objektuose, pagal klientų gyvenamąją vietą. MB "(duomenys neskelbtini)" klientai buvo fiziniai asmenys, kurių šiuo metu įvardinti negali, nes nepamena. Kaip MB "(duomenys neskelbtini)" direktorė, jo žmona V. Š. jokių funkcijų bendrijoje neatliko, išskyrus ji, kaip bendrijos direktorė, pasirašydavo reikalingas sutartis, sąskaitas faktūras. Jis buvo vienintelis MB "(duomenys neskelbtini)" darbuotojas, jis viskuo bendrijoje rūpinosi: ieškojo klientų, priimdavo užsakymus, vykdydavo statybos ir remonto darbus. Realiai jis vadovavo MB "(duomenys neskelbtini)" veiklai, o jo žmona V. Š. buvo bendrijos direktorė tik dokumentuose. Jis su žmona buvo MB "(duomenys neskelbtini)" akcininkai. MB "(duomenys neskelbtini)" buhalterio neturėjo. Išskyrus pačioje pradžioje, bendrijos įkūrimo metu, buhalterė sutvarkė reikalingus dokumentus.MB "(duomenys neskelbtini)" veiklos vykdymo metu jis tvarkė MB "(duomenys neskelbtini)" apskaitą, tiksliau būtų sakyti, surinko visus bendrijos dokumentus, kuriuos dėdavo į aplankus. MB "(duomenys neskelbtini)" dokumentus jis laikė savo namuose, bendrame kambaryje, spintoje. Patvirtina, kad visus MB "(duomenys neskelbtini)" dokumentus jo žmona pateikė tyrėjai, daugiau jokių bendrijos dokumentų jų namuose nėra. MB "(duomenys neskelbtini)" finansinių atskaitomybių VĮ "Registrų centrui" neteikė, kadangi pamiršo. Pamena, pirmais metais jis pavėlavo pateikti duomenis VĮ "Registrų centrui", o vėliau pagalvojo, kad jam per sunku pateikti reikalingus duomenis VĮ "Registrų centrui", todėl planavo ieškoti buhalterės, kuri tai padarytų, tačiau pamiršo, buhalterės nesurado. Dėl tų pačių priežasčių, jis mokesčių inspekcijai neteikė deklaracijų, t.y. nežinojo, kaip tai padaryti ir kokius duomenis, kokiame laukelyje rašyti. Jis nežinojo, kad atvykus į mokesčių inspekciją, užpildyti ir pateikti deklaraciją, gali padėti mokesčių inspekcijos specialistas. Kad MB "(duomenys neskelbtini)" iškelta bankroto byla jis sužinojo iš žmonos V. Š., kadangi ji gavo iš teismo dokumentus. Kada sužinojo, atsakyti negali, galimai 2022 metų pavasarį ar vasarą, kadangi jis dokumentų negavo, todėl patikslinti negali. Pamena, kad žmona jam pasakė, jog gavo iš teismo nutartį dėl MB "(duomenys neskelbtini)" bankroto. Taip pat V. jam minėjo, kad gavo ir teismo nutartį, kurioje buvo nurodyta iš V. Š. priteista pinigų suma. Jei gerai pamena, priteista suma panašiai 80 tūkstančių eurų. Plačiau pakomentuoti apie nutartį negali, kadangi jos neturi. Jis nežino, kas buvo paskirtas MB "(duomenys neskelbtini)" nemokumo administratoriumi. Šiuo metu jis nepamena, ką sakė V., kai sužinojo apie bankrotą. Tuo metu, kai apie tai sužinojo, dirbo užsienyje. Pamena, kad būdamas užsienyje, jis rašė keliems advokatams, ir klausė, ką gali padaryti. Pamena, kad jam buvo atrašyta, kad jis nieko nebegali padaryti, kadangi nutartis neskundžiama. Pamena, kad V. gavo raštą ir iš antstolės, žino tik tiek, kiek jam pasakojo V.. V. taip pat sakė, kad gavo raštą ir apie MB "(duomenys neskelbtini)" tyčinį bankrotą. Šio dokumento neskaitė, todėl turinio pakomentuoti negali. Apklausos metu tyrėja jam pateikė Klaipėdos apygardos teismo 2022-04-25 nutartį. Susipažinusi su šia nutartimi mato, kad MB "(duomenys neskelbtini)" bankrotas iškeltas gavus A. R. – G. pareiškimą. Klaipėdos apygardos teismo 2022-04-25 nutartis jam nematyta. A. R. – G. buvo jo klientė. Jei gerai pamena datą, 2021 metų sausio mėn. A. R. – G. įrenginėjo butą. Su minėta kliente kilo nesutarimų dėl darbų, dėl apmokėjimo. Pamena, kad vieną dieną atvykus į minėtos klientės butą, į jį nebepateko, nes durys buvo užrakintos. Jis nepamena, ar A. R. – G. prašė grąžinti jai pinigus. Jam atrodo, kad ji kreipėsi tiesiai į teismą. Minėta klientė jam minėjo, kad kreipsis į teismą dėl susidariusio jų ginčo išsprendimo. Tuo viskas ir pasibaigė, t.y. jis darbų neatliko, pinigų klientei negrąžino. Paskui prasidėjo Covid virusas ir 2020 m. gegužės mėnesį jis išvyko į užsienį. Jo žmona nežinojo, kad MB "(duomenys neskelbtini)" iškelta bankroto byla, todėl nežinojo apie pareigą nemokumo administratorei perduoti MB "(duomenys neskelbtini)" dokumentus ir turtą. Į klausimą, kas yra MB "(duomenys neskelbtini)" kreditoriai, kokio dydžio yra MB "(duomenys neskelbtini)" kreditoriniai įsipareigojimai, atsakyti negali, nes nežino. Apklausos metu tyrėja jam pateikė Klaipėdos apygardos teismo 2022-08-03 nutartį. Mato, kad šia nutartimi patvirtinti MB "(duomenys neskelbtini)" 14 985,06 Eur dydžio kreditorių finansiniai reikalavimai. Pagrindiniai MB "(duomenys neskelbtini)" kreditoriai: A. R. – G. – 6273,90 Eur, A. V. – 4291,25 Eur, UAB "Bitė Lietuva" – 3634,96 Eur, UAB "(duomenys neskelbtini)" – 330,78 Eur, antstolis A. S. – 388,17 Eur, Klaipėdos AVMI – 66 Eur. A. V. taip pat buvo MB "(duomenys neskelbtini)" klientė, kuriai dėjo trinkeles. Pamena, kad klientė neapsisprendė dėl trinkelių vietos. Šiai moteriai trinkeles jis sudėjo, todėl nesupranta, kodėl ji reiškia pretenzijas. Į tyrėjos klausimą, kodėl jis neatsiskaitė su Klaipėdos apygardos teismo 2022-08-03 nutartyje įvardintais kreditoriais, atsakyti negali. Pamena, kad buvo sunkus metas, vienas šeimoje dirbo ir jiems labai trūko pinigų. Apklausos metu tyrėja jam pateikė Klaipėdos apygardos teismo 2022-11-17 sprendimą už akių. Paanalizavęs sprendimą, gali pasakyti, kad šiuo sprendimu priteista iš jo žmonos, kaip MB "(duomenys neskelbtini)" direktorės 73 814,44 Eur. Apie šį teismo sprendimą plačiau komentuoti nenori. Gali pasakyti, kad jis nesutinka dėl šios priteistos sumos, nes jis vienintelis šeimoje šiuos metus dirbo ir dar liko skoloje neaišku už ką, o skolą bandoma prisiteisti iš jo žmonos. Pamena, kad V. jam minėjo, kad iš antstolės gavo laišką, kad MB "(duomenys neskelbtini)" skolą perima kažkoks asmuo, kurio vardo ir pavardės nežino. Apklausos metu tyrėja jam pateikė 2023-03-15 reikalavimo teisių perleidimo sutartį ir priedą Nr. 1. Susipažinęs su dokumentais mato, kad naujasis MB "(duomenys neskelbtini)" kreditorius yra K. P.. Jis nežino, nepažįsta K. P.. Apie šią situaciją dėl reikalavimo teisių perėmimo pakomentuoti negali, nes nelabai supranta. Apklausos metu tyrėja jam pateikė Klaipėdos apygardos teismo 2023-05-16 nutartį. Mato, kad šia nutartimi MB "(duomenys neskelbtini)" bankrotas pripažintas tyčiniu. Gali pasakyti tik tiek, kad jis nesutinka, jog MB "(duomenys neskelbtini)" bankrotas tyčinis. MB "(duomenys neskelbtini)" vardu, UAB BRC Finance lizingu buvo pirkta transporto priemonė Audi Q7, 2008 metų, turto vertė 11 400 Eur. Vėliau MB "(duomenys neskelbtini)" buvo nepajėgi mokėti lizingo įmokų ir BRC Finance lizingas nutraukė sutartį su MB "(duomenys neskelbtini)". Pamena, kad po kurio laiko jis nuvyko į BRC Finance lizingą kaip fizinis asmuo, o ne "(duomenys neskelbtini)" darbuotojas, ir paklausė, kiek kainuotų ta pati transporto priemonė Audi Q7, 2008 metų. Pamena, kad jam nurodyta suma buvo apie 5 000 Eur. Jis pasiskolino pinigų iš tėvų ir išsipirko šią transporto priemonę iš BRC Finance. MB "(duomenys neskelbtini)" jokio turto neturėjo.MB "(duomenys neskelbtini)" vardu jis pirko 3 mobiliuosius telefonus: Samsung S10 – 2 vnt. ir 1 vnt. iPhone. Šių telefonų jie seniai neturi, kadangi juos berods 2019 metais užstatė lombarde, esančiame Taikos pr. 101, Klaipėda. Kažkuriuo metu jis buvo išsipirkęs telefonus (datų nurodyti negali, nes neturi dokumentų), o vėliau vėl užstatė mobiliuosius ir neišsipirko. Šiuo metu nepamena, kokią pinigų sumą gavo už mobiliuosius telefonus. Pinigus, gautus už telefonus, sumokėjo už buto nuomą. Jis supranta, kad neturėjo teisės parduoti ar užstatyti MB "(duomenys neskelbtini)" mobiliųjų telefonų, bet nebuvo kitos išeities. MB "(duomenys neskelbtini)" vardu daugiau pirkto turto nebuvo. MB "(duomenys neskelbtini)" turto, perduodamo nemokumo administratorei, nėra, o visus MB "(duomenys neskelbtini)" dokumentus jo žmona V. perdavė tyrėjai. MB "(duomenys neskelbtini)" sąskaitas turėjo AB "SEB" banke ir UAB "Medicinos banke". Pagrindinė sąskaita buvo AB "SEB" banke. Prisijungimus prie minėtuose bankuose esančių sąskaitų turėjo jo žmona. V. ir atlikdavo banko pavedimus iš MB "(duomenys neskelbtini)" sąskaitų. Iš MB "(duomenys neskelbtini)" SEB banke esančios sąskaitos pinigus grynindavo jis – tik jis turėjo banko kortelę. Į tyrėjos klausimą, kokiu tikslu laikotarpiu nuo 2018 m. rugpjūčio 17 d. iki 2020 m. sausio 28 d. iš banko sąskaitų buvo išgryninta iš viso 68 578 Eur (62 845 Eur iš AB SEB banko ir 5 733 Eur iš UAB Medicinos banko), gali pasakyti, kad išgrynintus pinigus naudojo MB "(duomenys neskelbtini)" veikloje - samdė darbuotojus, ekskavatoriaus nuomai, birių medžiagų pirkimui, jo darbo užmokesčio išmokėjimui. Didžioji dalis pinigų buvo kaip jo darbo užmokestis. Jis neturi/ neturėjo dokumentų, patvirtinančių šių pinigų panaudojimą. Visi jų turimi MB "(duomenys neskelbtini)" dokumentai perduoti tyrėjai, tačiau ten nebus dokumentų, patvirtinančių jo išgrynintų pinigų panaudojimą. Apie MB "(duomenys neskelbtini)" debetine banko kortele vykdytus atsiskaitymus įvairiose maisto prekių parduotuvėse, įvairiose maitinimo įstaigose, sporto prekių parduotuvėje "Sportsdirect", juvelyrinių dirbinių parduotuvėje "Tomasgold", padangų parduotuvėje "Inter cars", grožio prekių parduotuvėje "Sarma" (vėlesnis pavadinimas "Douglas"), žūklės reikmenų parduotuvėje, degalinėse ir kita, gali pasakyti, kad pinigai buvo naudoti ir jų šeimos reikmėms. Apie mokėjimus iš MB "(duomenys neskelbtini)" banko sąskaitų sporto klubui "Fitnesas", Klaipėdos lopšeliui-darželiui "(duomenys neskelbtini)", kėlimuisi per Kuršių marias UAB "Perkėla", "Klaipėdos keleiviniam transportui" ir kitiems, gali pasakyti, kad šie mokėjimai buvo atlikti jo ir jo šeimos narių reikmėms, juos naudojo kaip savo darbo užmokestį, tiksliau būtų sakyti, kad jo žmona naudojo kaip jo darbo užmokestį, kadangi ji atliko pavedimus iš "(duomenys neskelbtini)" sąskaitų. MB "(duomenys neskelbtini)" finansinė padėtis iš pradžių buvo nebloga, o vėliau, laikotarpio nurodyti negali, pradėjo trūkti užsakymų. Jis dirba Norvegijoje (t. 5, b. l. 93-98, priedai 99-118).

2023-11-13 specialiuoju liudytoju apklaustas T. Š. parodė, kad tvirtina 2023-09-25 apklausos metu duotus parodymus. Kaip jau minėjo, MB "(duomenys neskelbtini)" sąskaitas turėjo AB "SEB" banke ir UAB "Medicinos banke". Pagrindinė sąskaita buvo AB "SEB" banke. Prisijungimus prie minėtuose bankuose esančių sąskaitų turėjo jo žmona (kaip direktorė), taip pat naudotis, prisijungti prie sąskaitų galėjo ir jis. Banko pavedimus iš MB "(duomenys neskelbtini)" AB "SEB" banke esančios sąskaitos atlikdavo jis arba jo prašymu V. Š.. Paprastai PIN kodų generatorius, kuriuo jungdavosi prie MB ""(duomenys neskelbtini)" AB "SEB banko" sąskaitos buvo jų namuose. Iš MB "(duomenys neskelbtini)" SEB banke esančios sąskaitos pinigus grynindavo jis – tik jis turėjo banko kortelę, o į UAB "Medicinos banką", norint išgryninti pinigus reikėdavo nuvykti. UAB "Medicinos banke" pinigus grynindavo V. Š. arba jis, pagal V. Š., kaip MB "(duomenys neskelbtini)" direktorės, įgaliojimą. Apklausos metu pateiktas AB "SEB banko" laikotarpio nuo 2018-06-27 iki 2020-02-14 sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašas. Į tyrėjos klausimą, ar laikotarpiu nuo 2018 m. rugpjūčio 17 d. iki 2020 m. sausio 28 d. iš MB "(duomenys neskelbtini)" AB SEB banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išgrynino iš viso 62 845 Eur: 2018-07-17 - 10 Eur, 2018-07-23 – 300 Eur, 2018-07-25 – 500 Eur, 2018-07-31 – 100 Eur; 2018-07-31 – 100 Eur; 2018-07-31 – 100 Eur; 2018-08-07 – 80 Eur; 2018-08-09 – 50 Eur; 2018-08-13 – 200 Eur; 2018-08-14 – 200 Eur; 2018-08-16 – 200 Eur; 2018-08-19 – 350 Eur; 2018-08-21 – 50 Eur; 2018-08-23 100 Eur; 2018-08-29 – 100 Eur; 2018-08-30 – 100 Eur; 2018-08-31 – 1000 Eur; 2018-08-31 – 100 Eur; 2018-09-01 – 10 Eur; 2018-09-22 – 120 Eur; 2018-09-23 – 100 Eur; 2018-09-24 – 50 Eur; 2018-09-28 – 40 Eur; 2018-10-12 – 50 Eur; 2018-10-12- 100 Eur; 2018-10-15 – 1000 Eur; 2018-10-16 – 90 Eur; 2018-10-17 - 150 Eur; 2018-10-22 – 200 Eur; 2018-10-22 – 200 Eur; 2018-10-22 – 1000 Eur; 2018-10-25 – 200 Eur; 2018-10-26 – 100 Eur; 2018-10-27 – 200 Eur; 2018-10-27 – 200 Eur; 2018-10-29 – 200 Eur; 2018-10-29 – 200 Eur; 2018-10-29 – 20 Eur; 2018-10-29 – 500 Eur; 2018-11-09 – 700 Eur; 2018-11-10 – 1000 Eur; 2018-11-11 – 100 Eur; 2018-11-12 – 100 Eur; 2018-11-12 – 600 Eur; 2018-11-17 – 100 Eur; 2018-11-18 – 70 Eur; 2018-11-26 – 50 Eur; 2018-11-26 – 600 Eur; 2018-11-27 – 80 Eur; 2018-11-28 – 400 Eur; 2018-11-29 – 100 Eur; 2018-12-04 – 300 Eur; 2018-12-05 – 50 Eur; 2018-12-12 – 100 Eur; 2018-12-12 – 1000 Eur; 2018-12-13 – 1000 Eur; 2018-12-13 – 600 Eur; 2018-12-14 – 200 Eur; 2018-12-17 – 100 Eur; 2018-12-17 – 100 Eur; 2018-12-18 – 100 Eur; 2018-12-18 – 300 Eur; 2018-12-19 – 200 Eur; 2018-12-21 – 100 Eur; 2018-12-23 – 400 Eur; 2018-12-23 – 400 Eur; 2018-12-25 – 50 Eur; 2018-12-25 – 100 Eur; 2018-12-25 – 350 Eur; 2018-12-26 – 100 Eur; 2018-12-28 – 100 Eur; 2018-12-28 – 300 Eur; 2018-01-10 – 50 Eur; 2019-01-11 – 100 Eur; 2019-02-17 – 730 Eur; 2019-02-22 – 400 Eur; 2019-02-28 – 600 Eur; 2019-03-04 – 30 Eur; 2019-03-04 – 50 Eur; 2019-03-04 – 120 Eur; 2019-03-04 – 550 Eur; 2019-03-07 – 400 Eur; 2019-03-12 – 10 Eur; 2019-03-13 – 290 Eur; 2019-03-20 – 50 Eur; 2019-03-20 – 200 Eur; 2019-03-22 – 200 Eur; 2019-03-22 – 10 Eur; 2019-03-25 – 500 Eur; 2019-03-25 – 400 Eur; 2019-03-25 – 200 Eur; 2019-03-25 – 100 Eur; 2019-03-26 – 100 Eur; 2019-03-26 – 350 Eur; 2019-03-26 – 200 Eur; 2019-03-26 – 100 Eur; 2019-03-27 – 1200 Eur; 2019-03-28 – 1000 Eur; 2019-03-28 – 200 Eur; 2019-04-01 – 100 Eur; 2019-04-03 – 150 Eur; 2019-04-04 – 100 Eur; 2019-04-04 – 690 Eur; 2019-04-08 – 85 Eur; 2019-04-08 – 900 Eur; 2019-04-11 – 550 Eur; 2019-04-11 – 300 Eur; 2019-04-11 – 130 Eur; 2019-04-11 – 100 Eur; 2019-04-17 – 200 Eur; 2019-04-17 – 50 Eur; 2019-05-01 – 920 Eur; 2019-05-06 – 100 Eur; 2019-05-06 – 900 Eur; 2019-05-06 – 720 Eur; 2019-05-15 – 40 Eur; 2019-05-15 – 300 Eur; 2019-05-15 – 400 Eur; 2019-05-15 – 400 Eur; 2019-05-20 – 500 Eur; 2019-05-21 – 650 Eur; 2019-05-23 – 1200 Eur; 2019-05-27 – 500 Eur; 2019-05-27 – 400 Eur; 2019-05-29 – 700 Eur; 2019-05-29 – 530 Eur; 2019-06-03 – 1000 Eur; 2019-06-03 – 250 Eur; 2019-06-03 – 40 Eur; 2019-06-10 – 200 Eur; 2019-06-10 – 50 Eur; 2019-06-11 – 680 Eur; 2019-06-13 – 520 Eur; 2019-06-16 – 70 Eur; 2019-06-17 – 550 Eur; 2019-06-18 – 300 Eur; 2019-06-21 – 70 Eur; 2019-06-21 – 530 Eur; 2019-06-27 – 250 Eur; 2019-06-27 – 150 Eur; 2019-06-27 – 1500 Eur; 2019-07-02 – 1040 Eur; 2019-07-04 – 1400 Eur; 2019-07-05 – 280 Eur; 2019-07-15 – 1400 Eur; 2019-07-25 – 340 Eur; 2019-08-06 – 30 Eur; 2019-08-07 – 100 Eur; 2019-08-09 – 690 Eur; 2019-08-09 – 600 Eur; 2019-08-23 – 600 Eur; 2019-08-26 – 100 Eur; 2019-08-26 – 160 Eur; 2019-08-26 – 100 Eur; 2019-08-28 – 500 Eur; 2019-08-28 – 400 Eur; 2019-08-29 – 800 Eur; 2019-08-30 – 200 Eur; 2019-08-30 – 800 Eur; 2019-09-01 – 160 Eur; 2019-09-02 – 100 Eur; 2019-09-02 – 480 Eur; 2019-09-03 – 400 Eur; 2019-09-05 – 200 Eur; 2019-09-05 – 190 Eur; 2019-09-07– 400 Eur; 2019-09-09 – 200 Eur; 2019-09-09 – 200 Eur; 2019-09-10 – 700 Eur; 2019-09-11 – 700 Eur; 2019-09-12 – 300 Eur; 2019-09-13 – 200 Eur; 2019-09-16 – 100 Eur; 2019-09-16 – 200 Eur; 2019-09-17 – 200 Eur; 2019-09-22– 350 Eur; 2019-09-24– 700 Eur; 2019-09-24 – 60 Eur; 2019-09-24 – 700 Eur; 2019-11-07– 200 Eur; 2019-11-08 - 100 Eur; 2019-11-11– 360 Eur; 2019-11-11– 240 Eur; 2019-11-15– 500 Eur; 2019-11-15– 170 Eur; 2019-11-22– 100 Eur; 2019-11-27– 80 Eur; 2019-12-03– 190 Eur; 2019-12-16– 100 Eur; 2020-01-21 – 640 Eur ir 2020-01-28 – 50 Eur, nurodė, kad šiuos pinigus iš MB "(duomenys neskelbtini)" sąskaitos, esančios AB "SEB" banke", iš bankomatų išgrynindavo tik jis, kadangi jis turėjo banko kortelę ir slaptažodį. Šiuos išgrynintus pinigus naudojo kaip savo darbo užmokestį ir darbuotojų D. V., T. L. darbo užmokesčiui. Buvo ir kitų darbuotojų, kurie jam padėjo dirbti objektuose, tačiau jie dirbo vos kelias dienas ir jų asmens duomenų nepamena, kontaktinių duomenų neturi. Iš aukščiau minėtų išgrynintų pinigų jis mokėjo ir šių, kelias dienas dirbusių asmenų darbo užmokesčiui. Dokumentų, patvirtinančių užmokesčio už darbus išmokėjimą D. V., T. L. ar kitam darbuotojui neišrašė, kadangi dėl darbo užmokesčio buvo tik žodinis jų su darbuotojais susitarimas. Su juo dirbę asmenys laikotarpiu nuo 2018 iki 2021 metų pradžios, tikslių datų nurodyti negali, jam padėjo dėti trinkeles klientų namuose, žiemos metu – atlikti vidaus apdailas klientų namuose. D. V., T. L. kontaktinių duomenų neturi. Visi darbuotojai, padėję jam objektuose dirbti, buvo asmenys, dirbantys pagal individualią veiklą, atskirai jų nebuvo pasamdęs, sutarčių nebuvo pasirašęs. Šie asmenys su juo dirbo žodiniu sutarimu. Taip pat dalį išgrynintų pinigų, negali nurodyti, kada tai buvo ir kokias pinigų sumas, jis naudojo medžiagų žvyro ir trinkelių atvežimui. Negali nurodyti asmenų, kas ir kiek kartų atvežė medžiagas į objektus. Asmenų, kurie pristatytų medžiagas, ieškodavo interneto puslapiuose. Kadangi tai buvo vienkartiniai medžiagų atvežimai, todėl asmenų, atvežusių reikalingas medžiagas, nurodyti negali, jų kontaktų neturi. Medžiagų vežėjas priklausydavo nuo objekto vietos, t.y. ar vežėjas bus iš Klaipėdos, Kretingos ar Gargždų ir kita. Kokias pinigų sumas mokėjo už atvežtą žvyrą ar trinkeles, nurodyti negali, nes nepamena. MB "(duomenys neskelbtini)" dokumentų dėl pinigų sumokėjimo už trinkelių ar žvyro atvežimą neišrašė, todėl prie MB "(duomenys neskelbtini)" dokumentų šių dokumentų nebus. Jam, kaip MB "(duomenys neskelbtini)" darbuotojui nebuvo nustatytas darbo užmokestis. Paprastai būdavo taip, kad jo darbo užmokestis būdavo nuo objekto likusi pinigų suma, atsiskaičius už medžiagas ir su jam padėjusiais darbuotojais. Sumų tikrai neįvardins, nes nepamena, objektai buvo skirtingi, medžiagos taip pat skirtingos, objektuose dirbusių darbuotojų skaičius visuomet buvo kintantis. Užrašų dėl objektų ir juose dirbusių darbuotojų nevedė. Apskritai jokių užrašų dėl objektų, medžiagų, mokėjimų nevedė. Visi MB "(duomenys neskelbtini)" dokumentai perduoti tyrėjai. Taip pat būdavo, kad grynais sumokėdavo ir už kurą. Negali nurodyti kada, kaip dažnai tai buvo ir kokias sumas mokėdavo už kurą. Į tyrėjos klausimą, kas laikotarpiu nuo 2018 m. rugpjūčio 17 d. iki 2020 m. sausio 28 d. iš MB "(duomenys neskelbtini)" AB "SEB banko" sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) atliko banko pavedimus ar įvairiose parduotuvėse atsiskaitydavo debetine kortele, suma iš viso 16 473,76 Eur: 2018-07-25 - 13,75 PC GULBE, KLAIPEDA; 2018-07-25 – 20 Eur BALTIC PETROLEUM KLAIP, KLAIPEDA,LTU; 2018-07-28 – 33,44 Eur DEPO, Klaipėda, LTU; 2018-07-28 - 25,00 Eur MAXIMA LT; 2018-08-02 - 81,47 Eur PC ERMITAZAS Klaipėda, Klaipėdos R., 2018-08-08 – 60,90 Eur METALO PREKYBA, Klaipėda; 2018-08-09 - 42,09 Eur PC ERMITAZAS KLAIPEDA, KLAIPEDOS R., LTU; 2018-08-10 - 46,31 Eur PC MOKI VEZI, KLAIPEDA; 2018-08-12 - 39,97 Eur MAXIMA LT, X-867, KLAIPEDA; 2018-08-12 – 76,91 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDA; 2018-08-14 - 28,22 Eur PC ERMITAZAS KLAIPEDA, KLAIPEDOS R.; 2018-08-14 - 33,66 Eur METALO PREKYBA, Klaipeda; 2018-08-15 – 75,28 Eur PC MOKI VEZI, KLAIPEDA; 2018-08-17 - 21,94 Eur PC ERMITAZAS KLAIPEDA, KLAIPEDOS R.; 2018-08-17 - 5,72 Eur UAB Steide ir partneriai, Palanga; 2018-08-17 - 18,59 Eur UAB Steide ir partneriai, Palanga; 2018-08-20 – 5,40 Eur TREVENA, KLAIPEDOS R., 2018-08-21 - 20,34 Eur DEGALINE "TREVENA", KLAIPEDOS RAJ.; 2018-08-22 - 39,49 Eur UAB Steide ir partneriai, Palanga; 2018-08-22 - 21,60 Eur METALO PREKYBA, Klaipeda; 2018-08-23 - 75,30 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDA; 2018-08-23 – 19,49 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDA; 2018-08-28 – 73,15 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDA; 2018-08-29 - 159,80 Eur PC MOKI VEZI, KLAIPEDA; 2018-08-30 - 47,89 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDA; 2018-08-30 - 76,69 Eur METALO PREKYBA, Klaipeda; 2018-08-31 - 21,52 Eur BALTIC PETROLEUM PRIEK, KLAIPEDOS RAJ; 2018-08-31 - 18,00 Eur BALTIC PETROLEUM PRIEK, KLAIPEDOS RAJ; 2018-08-31 - 37,21 Eur CIRCLE K SMILTELE, KLAIPEDA; 2018-09-01 - 13,21 Eur RIMI SILUTES PL. 62, KLAIPEDA; 2018-09-01 – 19,92 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDA; 2018-09-03 - 10,50 Eur PC GULBE, Klaipeda; 2018-09-03 - 3,74 CIRCLE K SENDVARIS, KLAIPEDA; 2018-09-04 - 33,00 Eur METALO PREKYBA, Klaipeda; 2018-09-05 - 128,93 Eur KESKO SENUKAI LITHUANI, KLAIPEDA; 2018-09-06 - 28,71 Eur PC MOKI VEZI, KLAIPEDA; 2018-09-06 - 0,95 Eur TREVENA, KLAIPEDA; 2018-09-07 - 5,07 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDA; 2018-09-07 - 1,00 Eur PERKELA, KLAIPEDA; 2018-09-08 - 53,08 Eur UAB CRAMO, KLAIPEDA; 2018-09-11 - 10,00 Eur gavėjas V. S.; 2018-09-20 – 58,78 Eur ERMITAZAS KLAIPEDA, KLAIPEDOS R.; 2018-09-21 - 56,24 Eur PC ERMITAZAS KLAIPEDA, KLAIPEDOS R.; 2018-09-22 – 83,65 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDOS R., 2018-09-22 - 5,97 Eur PC ERMITAZAS KLAIPEDA, KLAIPEDOS R.; 2018-09-24 - 10,00 Eur gavėjas V. S.; 2018-09-24 - 10,30 Eur PC GULBE, Klaipeda; 2018-09-25 - 16,33 Eur PC MOKI VEZI, KLAIPEDA; 2018-09-25 - 130,50 Eur Klaipedos lopselis-darzelis "(duomenys neskelbtini)"; 2018-09-26 – 211,00 Eur gavėjas V. S.; 2018-09-27 -32,87 Eur PC MOKI VEZI, KLAIPEDA; 2018-09-27 – 32,09 Eur MAXIMA LT, X-211, KLAIPEDA; 2018-09-28 – 25,56 Eur MOKI VEZI, TELSIAI; 2018-09-28 – 6,70 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDOS R.; 2018-09-28 - 6,10 Eur Troliu pica, Telsiai; 2018-09-29 - 73,01 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDOS R.; 2018-09-29 - 5,60 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDOS R.; 2018-09-29 - 5,84 Eur CIA MARKET, TELSIAI; 2018-09-29 - 8,91 Eur CIA MARKET, TELSIAI; 2018-10-02 - 76,07 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDA; 2018-10-06 - 81,05 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDOS R.; 2018-10-08 - 80,47 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDA; 2018-10-11 – 80,58 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDOS R.; 2018-10-11 – 7,63 Eur PC MOKI VEZI, KLAIPEDA; 2018-10-11 – 7,93 Eur CIRCLE K PLUNGE, PLUNGES RAJ.; 2018-10-12 - 1,78 Eur CIA MARKET, TELSIAI; 2018-10-14 – 80,98 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDA; 2018-10-14 - 27,67 Eur PC MOKI VEZI, KLAIPEDA; 2018-10-18 - 83,41 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDOS R.; 2018-10-19 – 7,77 Eur PC MOKI VEZI, KLAIPEDA; 2018-10-21 - 39,55 Eur MOKI VEZI, TELSIAI; 2018-10-21- 84,06 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDA; 2018-10-25 - 75,91 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDOS R.; 2018-10-25 - 6,08 Eur PC ERMITAZAS KLAIPEDA, KLAIPEDOS R.; 2018-10-26 - 6,30 Eur HESBURGER KLAI, JAKAI; 2018-10-28 - 79,14 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDOS R.; 2018-11-08 – 4,18 Eur CIRCLE K PLUNGE, PLUNGES RAJ.; 2018-11-09 – 3,71 Eur MAXIMA LT, X-211,KLAIPEDA; 2018-11-10 - 74,63 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDOS R.; 2018-11-13 – 19,71 Eur PC MOKI VEZI, KLAIPEDA; 2018-11-13 – 5,95 Eur HESBURGER KLAIP, KLAIPEDA; 2018-11-14 – 28,21 Eur PC ERMITAZAS KLAIPEDA, KLAIPEDOS R.; 2018-11-15 - 84,60 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDOS R.; 2018-11-18 - 20,43 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) TELSIAI; 2018-11-26 - 8,12 Eur IKI DRAUGYSTE, KLAIPEDA; 2018-11-26 - 21,11 Eur MAXIMA LT, X-732, Klaipėda; 2018-11-27 – 44,00 Eur SPORTSDIRECT BIG KLAIP, KLAIPEDA; 2018-11-27 -12,68 Eur MAXIMA LT, X-867, KLAIPEDA; 2018-11-27 - 44,66 Eur MAXIMA LT, X-732, Klaipėda; 2018-11-28 - 6,06 Eur MAXIMA LT, X-211, KLAIPEDA; 2018-11-28 – 79,23 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDOS R.; 2018-11-28 – 11,65 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDOS R.; 2018-11-29 – 11,28 Eur IKI DRAUGYSTE, KLAIPEDA; 2018-11-29 – 21,15 Eur PC GULBE, Klaipeda; 2018-11-30 - 10,99 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDOS R.; 2018-11-30 - 28,76 Eur MAXIMA LT, X-211, KLAIPEDA; 2018-12-04 – 1300,00 Eur gavėjas V. S.; 2018-12-05 – 8,75 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDOS R.; 2018-12-05 - 78,68 Eur PC MOKI VEZI, KLAIPEDA; 2018-12-06 - 221,55 Eur CELSIS KLAIPEDOS PADAL, KLAIPEDA; 2018-12-07 - 300,00 Eur gavėjas V. S.; 2018-12-10 – 200,00 Eur gavėjas R. V.; 2018-12-10 - 250,00 Eur gavėjas laurynas gecas; 2018-12-14 - 9,96 MOKI VEZI, TELSIAI; 2018-12-14 - 71,70 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDOS R., 2018-12-14 - 15,00 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) TELSIAI; 2018-12-14 - 16,10 Eur MAXIMA LT, X-211, KLAIPEDA; 2018-12-16 - 74,00 Eur TOMAS GOLD, KLAIPEDA; 2018-12-16 - 207,90 Eur UZEIGA TROBA, KLAIPEDA; 2018-12-16 - 30,61 Eur PC MOKI VEZI, KLAIPEDA; 2018-12-17 - 37,21 Eur MAXIMA LT, X-867, KLAIPEDA; 2018-12-18 - 113,73 Eur PC MOKI VEZI, KLAIPEDA; 2018-12-19 - 4,12 Eur MAXIMA LT, X-211, KLAIPEDA; 2018-12-20 - 49,36 Eur PC ERMITAZAS KLAIPEDA, KLAIPEDOS R.; 2018-12-20 - 10,89 Eur MAXIMA LT, X-211, KLAIPED; 2018-12-20 - 4,63 Eur Viskas Jusu namams, Gargzdai; 2018-12-20 - 5,59 Eur Viskas Jusu namams, Gargzdai; 2018-12-21 – 47,47 Eur PC ERMITAZAS KLAIPEDA, KLAIPEDOS R.; 2018-12-21 - 5,95 Eur HESBURGER KLAI, JAKAI; 2018-12-21 - 50,00 Eur gavėjas V. S.; 2018-12-22 - 5,79 Eur PC ERMITAZAS KLAIPEDA, KLAIPEDOS R.; 2018-12-22 - 28,42 Eur MAXIMA LT, X-211, KLAIPEDA; 2018-12-22 - 73,41 VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDOS R.; 2018-12-22 - 9,96 Eur MOKI VEZI, TELSIAI; 2018-12-23 - 11,07 Eur CIA MARKET, TELSIAI; 2018-12-23 – 16,52 Eur MOKI VEZI, TELSIAI; 2018-12-23 - 14,68 Eur MAXIMA LT, X-211, KLAIPEDA; 2018-12-25 - 10,25 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDOS R; 2018-12-26 - 48,10 Eur MAXIMA LT, X-211, KLAIPEDA; 2018-12-26 - 90,92 Eur RIMI TAIKOS PR. 139/KL,KLAIPEDA; 2018-12-26 - 62,95 Eur PARDUOTUVE SARMA, KLAIPEDA; 2018-12-27 - 7,81 Eur UAB VK PREKYBA, KLAIPEDA; 2018-12-27 – 3,22 Eur AIBE_DORMAS, KLAIPEDOS RAJ.; 2018-12-27 - 38,00 Eur SPORTSDIRECT BIG KLAIP, KLAIPEDA; 2018-12-27 - 23,86 Eur MAISTO PREKIU PARDUOTU, KLAIPEDA; 2018-12-28 - 120,00 Eur gavėjas V. S.; 2018-12-29 - 100,00 Eur gavėjas E. Š.; 2018-12-31 - 12,50 Eur ERMITAZAS KLAIPEDA, KLAIPEDOS R.; 2018-12-31 - 41,75 Eur PC ERMITAZAS KLAIPEDA, KLAIPEDOS R.; 2018-12-31 - 6,05 Eur UAB MARVIKAS, KLAIPEDOS R.; 2018-12-31 - 200,00 Eur gavėjas E. Š.; 2019-01-04 – 130,00 Eur gavėjas A. D.; 2019-01-09 - 81,34 Eur PC ERMITAZAS KLAIPEDA, KLAIPEDOS R.; 2019-01-10 – 10,05 Eur IKI DRAUGYSTE, KLAIPEDA; 2019-01-10 – 4,09 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDOS R., 2019-01-10 - 300,00 Eur gavėjas E. Š.; 2019-01-11 – 13,50 Eur PARDUOTUVE BOCAS IR KO, KLAIPEDA; 2019-01-11 - 77,25 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDOS R.; 2019-01-11 - 6,24 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDOS R.; 2019-01-11 – 18,06 Eur PC MOKI VEZI, KLAIPEDA; 2019-01-13 - 6,00 Eur gavėjas Klaipėdos keleivinis transportas; 2019-01-13 - 50,00 Eur gavėjas E. Š.; 2019-01-15 450,00 Eur darbo uzmokestis uz 12 mėn gavėjas V. S.; 2019-01-15 - 500,00 darbo uzmokestis uz 12 mėn gavėjas V. S.; 2019-01-16 - 70,00 Eur gavėjas R. L.; 2019-01-25 - 50,00 Eur avansas, gavėjas V. S.; 2019-01-28 - 500,00 Eur atlyginimas, gavėjas V. S.; 2019-01-29 - 60,00 Eur gavėjas M. K.; 2019-01-29 - 39,55 Eur gavėjas V. S.; 2019-01-30 - 100,00 Eur avansas, gavėjas V. S.; 2019-01-30 - 350,00 Eur avansas, gavėjas V. S.; 2019-02-04 - 39,82 avansas, gavėjas V. S.; 2019-02-05 -44,00 Eur avansas, gavėjas V. S.; 2019-02-08 – 200,00 Eur avansas, gavėjas V. S.; 2019-02-08 - 145,00 Eur avansas, gavėjas V. S.; 2019-02-23 - 25,60 Eur PARDUOTUVE BOCAS IR KO, KLAIPEDA; 2019-02-23 - 11,79 Eur PARDUOTUVE BOCAS IR KO, KLAIPEDA; 2019-02-24 – 5,26 Eur IKI DRAUGYSTE, KLAIPEDA; 2019-02-24 - 2,63 Eur MAXIMA LR, X-211, KLAIPEDA; 2019-02-26 - 70,00 Eur (duomenys neskelbtini)UGDYMAS gavėjas Klaipedos lopselis-darzelis "(duomenys neskelbtini)"; 2019-02-27 - 20,00 gavėjas E. Č.; 2019-02-28 - 52,64 Eur MAXIMA LT, X-211, KLAIPEDA; 2019-02-28 - 13,14 Eur PC MOKI VEZI, KLAIPEDA; 2019-02-28 – 3,28 Eur Parduotuve, Palanga; 2019-02-28 - 11,67 Eur Maisto prekes, Klaipeda; 2019-03-01 - 3,21 Eur KESKO SENUKAI LITHUANI, KLAIPEDA; 2019-03-01 - 2,42 Eur Parduotuve, Palanga; 2019-03-01 - 10,55 Eur Parduotuve, Palanga; 2019-03-02 - 23,82 Eur PC MOKI VEZI, KLAIPEDA; 2019-03-03 - 7,66 Eur MAXIMA LT, X-488, PALANGA; 2019-03-04 - 54,80 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDA; 2019-03-04 - 21,87 Eur TREVENA, KLAIPEDA; 2019-03-08 - 4,64 Eur Varduvos statyb. medz. pa, Palanga; 2019-03-08 - 5,26 Eur UAB Steide ir partneriai, Palanga; 2019-03-09 - 7,14 Eur PC MOKI VEZI, KLAIPEDA; 2019-03-09 – 8,77 Eur MAXIMA LT, X-211, KLAIPEDA; 2019-03-12 - 0,99 Eur UAB Steide ir partneriai, Palanga; 2019-03-12 - 1,79 Eur UAB Steide ir partneriai, Palanga; 2019-03-12 – 6,99 Eur CIRCLE K PALANGA, PALANGA; 2019-03-12 - 33,42 Eur CIRCLE K PALANGA, PALANGA; 2019-03-20 - 21,78 Eur BALTIC PETROLEUM KLAIP, KLAIPEDA; 2019-03-21 - 12,10 Eur PARD BOCAS IR KO KLAIP, KLAIPEDA; 2019-03-21 - 4,75 Eur PARD BOCAS IR KO KLAIP, KLAIPEDA; 2019-03-22 - 9,17 Eur UAB CRAMO, KLAIPEDA; 2019-03-22 - 49,64 VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDOS R.; 2019-03-22 - 15,52 Eur IKI DRAUGYSTE, KLAIPEDA; 20198-03-22 - 3,77 Eur Varduvos statyb. medz. pa, Palanga; 2019-03-23 - 23,60 Eur PARDUOTUVE BOCAS IR KO, KLAIPEDA; 2019-03-23 – 3,96 Eur PARDUOTUVE BOCAS IR KO, KLAIPEDA; 2019-03-27 - 106,63 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDA; 2019-03-27 - 2,25 Eur Parduotuve, Palanga; 20198-03-28 - 59,97 Eur Inter Cars Lietuva, Klaipeda; 2019-04-02 - 7,70 Eur Varduvos statyb. medz., Palanga; 2019-04-02 - 30,00 NESTE SUDMANTU, KLAIPEDOS RAJ. ; 2019-04-03 – 5,00 Eur PC GULBE, Klaipeda; 2019-04-03 – 4,72 Eur PC GULBE, Klaipeda; 2019-04-03 - 11,10 Eur PC GULBE, Klaipeda; 2019-04-03 - 9,22 Eur Parduotuve, Palanga; 2019-04-03 – 5,95 Eur HESBURGER KLAI, JAKAI; 2019-04-04 - 58,10 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDOS R.; 2019-04-04 - 30,20 Eur Varduvos statyb. medz. pa, Palanga; 2019-04-16 - 72,10 Eur SPORTSDIRECT BIG KLAIP, KLAIPEDA; 2019-04-16 - 65,49 Eur CIRCLE K SENDVARIS, KLAIPEDA; 2019-04-16 – 38,87 Eur CIRCLE K SENDVARIS, KLAIPEDA; 2019-04-16 - 4,48 Eur CIRCLE K SENDVARIS, KLAIPEDA; 2019-04-16 - 17,69 Eur MAXIMA LT, X-211, KLAIPEDA; 2019-04-17 - 5,95 Eur HESBURGER KLAIP, KLAIPEDA; 2019-04-18 - 23,97 Eur PC MOKI VEZI, KLAIPEDA; 2019-04-18 - 55,94 Eur PC ERMITAZAS KLAIPEDA, KLAIPEDOS R.; 2019-04-18 - 67,45 Eur KESKO SENUKAI LITHUANI, KLAIPEDA; 2019-04-19 - 26,73 Eur PC ERMITAZAS KLAIPEDA, KLAIPEDOS R.; 2019-04-20 - 16,95 Eur KLAIPEDOS LYTAGRA 1, KLAIPEDA; 2019-04-20 - 34,01 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDA; 2019-04-21 - 46,34 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDA; 2019-04-23 - 1,69 Eur CIRCLE K SENDVARIS, KLAIPEDA; 2019-04-23 - 31,21 Eur CIRCLE K ZIEDAS, KLAIPEDA; 2019-04-24 - 2,80 Eur HESBURGER KLAIP, KLAIPEDA; 2019-04-24 – 1,49 Eur MAXIMA LT, X-211, KLAIPEDA; 2019-04-24 - 8,90 Eur KAVINE-BARAS "SOTUS VI, SILUTES RAJ.; 2019-04-26 - 61,12 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDA; 2019-04-26 – 1,86 Eur MAISTO PREKIU PARDUOTU, KLAIPEDA; 2019-04-27 – 1,39 Eur CIA 76, SILUTES R.; 2019-05-06 - 21,10 Eur PC ERMITAZAS KLAIPEDA, KLAIPEDOS R.; 2019-05-06 - 18,20 Eur LAURA, Klaipeda; 2019-05-06 - 430,00 Eur gavėjas A. R.; 2019-05-10 - 48,96 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDA; 2019-05-12 - 16,78 Eur PC ERMITAZAS KLAIPEDA, KLAIPEDOS R.; 2019-05-16 - 4,40 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDOS R.; 2019-05-17 - 58,35 Eur PC ERMITAZAS KLAIPEDA, KLAIPEDOS R.; 2019-05-17 - 15,99 Eur RIMI DANGAUS G. 34/SLEN, KLAIPEDOS R.; 2019-05-21 - 11,89 Eur CIRCLE K MISKAS, KLAIPEDA; 2019-05-21 - 29,99 Eur PC ERMITAZAS KLAIPEDA, KLAIPEDOS R.; 2019-05-21 59,61 Eur - VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDA; 2019-05-21 - 5,95 Eur HESBURGER KLAIP, KLAIPEDA; 2019-05-23 - 29,50 Eur SPORTSDIRECT BIG KLAIP, KLAIPEDA; 2019-05-24 - 25,87 Eur PC ERMITAZAS KLAIPEDA, KLAIPEDOS R.; 2019-05-25 - 8,78 Eur MAXIMA LT, X-211, KLAIPEDA; 2019-05-28 - 4,37 Eur NORFA - NA, N. AKMENE; 2019-05-29 - 22,65 Eur PC ERMITAZAS KLAIPEDA, KLAIPEDOS R.; 2019-05-29 - 29,19 Eur CIRCLE K ZIEDAS, KLAIPEDA; 2019-06-02 - 10,42 Eur MAXIMA LT, X-211, KLAIPEDA; 2019-06-03 - 4,74 Eur 1-2-3 TAIKA SU PLOVYK, KLAIPEDA; 2019-06-04 - 37,78 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDA; 2019-06-05 - 31,42 Eur MAXIMA LT, X-211, KLAIPEDA; 2019-06-05 - 15,00 Eur NESTE SUDMANTU, KLAIPEDOS RAJ.; 2019-06-06 - 3,26 Eur UAB LUDAIVA ALKO, KLAIPEDA; 2019-06-06 - 6,42 Eur UAB LUDAIVA MAISTO PRE, KLAIPEDA; 2019-06-06 - 4,70 Eur REITAN KLAIPEDA, KLAIPEDA; 2019-06-09 - 9,08 Eur MAXIMA LT, X-211, KLAIPEDA; 2019-06-10 - 1,49 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDA; 2019-06-10 - 28,78 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDA; 2019-06-14 - 15,13 Eur MAXIMA LT, X-211, KLAIPEDA; 2019-06-15 - 6,83 Eur KESKO SENUKAI LITHUANI, KLAIPEDA; 2019-06-17 - 4,70 Eur PARDUOTUVE, PALANGA; 2019-06-17 - 19,10 Eur SPORTSDIRECT BIG KLAIP, KLAIPEDA; 2019-06-17 - 14,62 Eur CIRCLE K ZIEDAS, KLAIPEDA; 2019-06-17 - 8,90 Eur ZUKLES REIKMENU PARDUO, KLAIPEDA; 2019-06-18 - 3,87 Eur KESKO SENUKAI LITHUANI, KLAIPEDA; 2019-06-19 - 29,53 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDA; 2019-06-20 - 30,28 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDOS R., 2019-06-21 - 24,97 Eur CIRCLE K ZIEDAS, KLAIPEDA; 2019-06-27 - 25,10 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDOS R.; 2019-07-04 - 1,25 Eur Kretingos parduotuve, Kretinga; 2019-08-05 - 100,00 Eur skola G. O.; 2019-08-06 - 45,00 Eur (duomenys neskelbtini) gavėjas Klaipedos Valstybine Kolegija; 2019-08-07 - 39,82 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDA; 2019-08-08 - 9,49 Eur MAXIMA LT, X-211, KLAIPEDA; 2019-08-08 - 1,50 Eur MAXIMA LT, X-988, KRETINGA; 2019-08-09 - 5,83 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KRETINGOS R., 2019-08-09 - 0,98 Eur MAXIMA LT, X-988, KRETINGA; 2019-08-21 - 39,81 Eur Kretingos parduotuve, Kretinga; 2019-08-22 - 19,30 Eur RESTORANAS HBH, KRETINGOS R.; 2019-08-22 - 23,77 Eur Kretingos parduotuve, Kretinga; 2019-08-23 - 20,88 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDA; 2019-08-23 - 9,89 Eur Kretingos parduotuve, Kretinga; 2019-08-23 - 1,79 Eur CIRCLE K KRETINGA, KRETINGA; 2019-08-24 - 33,48 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KRETINGOS R.; 226 2019-08-25 - 11,18 Eur MAXIMA LT, X-211, KLAIPEDA; 2019-08-26 - 24,83 Eur EMSI DEGALINE, KLAIPEDOS R.; 2019-08-26 - 2,20 Eur KRETINGOS DEGALINE, KRETINGA; 2019-08-27 - 10,29 Eur CIRCLE K ZIEDAS, KLAIPEDA; 2019-08-28 - 10,41 Eur KLAIPEDOS LYTAGRA 5, KLAIPEDA; 2019-08-29 - 1,28 Eur RIMI NIDOS G. 1/ DERCEK, KLAIPEDOS R.; 2019-08-30 - 29,94 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDA; 2019-08-30 - 25,14 Eur Parduotuve GULBE, Klaipedos r.; 2019-09-02 - 30,50 Eur B&W Club, Klaipeda; 2019-09-03 - 18,00 Eur UAB Hortivita, Klaipeda; 2019-09-08 - 29,96 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDOS R.; 2019-09-08 - 100,00 Eur skola G. O.; 2019-09-15 - 19,35 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDA; 2019-09-17 - 30,18 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDOS R.; 2019-09-20 - 9,15 Eur HESBURGER KLAIP, KLAIPEDA; 2019-09-21 - 5,75 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDA; 2019-09-21 - 4,35 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDA; 2019-09-22 - 16,05 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDOS R.; 2019-09-23 - 49,99 Eur PARDUOTUVE ISPARDUOTUV, Klaipeda; 2019-09-23 - 29,93 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDA; 2019-09-23 - 41,48 Eur DEPO, KLAIPEDA; 2019-09-23 - 5,90 Eur MAXIMA LT, X-211, KLAIPEDA; 2019-09-23 - 7,95 Eur UAB Ricardo prekyba, Klaipedos r.; 2019-09-23 - 2,29 Eur CIRCLE K SENDVARIS, KLAIPEDA; 2019-09-23 - 5,54 Eur UAB Ricardo prekyba, Klaipedos r., 2019-09-24 - 29,87 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDOS R.; 2019-09-24 - 1,80 Eur UAB Ricardo prekyba, Klaipedos r.; 2019-09-24 - 47,00 Eur UAB Hortivita, Klaipeda; 2019-09-25 - 11,70 Eur PARDUOTUVE BOCAS IR KO, KLAIPEDA; 2019-09-25 - 7,10 Eur PARDUOTUVE BOCAS IR KO, KLAIPEDA; 2019-09-25 - 1,65 Eur PARD BOCAS IR KO KLAIP, KLAIPEDA; 2019-09-26 - 6,44 Eur MAXIMA, X-769, KLAIPEDA; 2019-10-07 - 8,42 Eur CIA MARKET, KLAIPEDA; 2019-10-08 - 61,00 Eur UAB Hortivita, Klaipeda; 2019-10-08 - 35,00 Eur Sporto klubas Fitnesas, Klaipeda; 2019-10-10 - 5,00 Eur EMSI SAVITARNOS DEGALI, KLAIPEDA; 2019-10-17 - 1,94 Eur MAISTO PREKIU PARDUOTU, KLAIPEDA; 2019-11-15 - 18,32 Eur MAXIMA LT, X-211, KLAIPEDA; 2019-11-17 - 67,00 Eur Uab Hortivita; 2019-11-20 - 20,03 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDA; 2019-11-22 - 3,26 Eur DEPO, KLAIPEDA; 2019-11-27- 8,43 Eur LIDL KLAIPEDA PEMPININ, KLAIPEDA; 2019-11-28 - 6,14 Eur MAXIMA LT, X-211, KLAIPEDA; 2020-01-20 - 1200,00 Eur gavėjas T. L.; 2020-01-21 - 20,00 Eur CIRCLE K ZIEDAS, KLAIPEDA; 2020-01-22 - 120,00 Eur gavėjas T. L.; 2020-01-23 - 70,00 Eur (duomenys neskelbtini)UGDYMAS Klaipedos lopselis-darzelis "(duomenys neskelbtini)"; 2020-01-23 - 100,00 Eur skola gavėjas G. O.; 2020-01-23 - 6,00 Eur LB papildyta sąskaita 6 Eur numeriui +(duomenys neskelbtini); 2020-01-24 - 29,29 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDA; 2020-01-24 - 31,07 Eur VIADA LT (duomenys neskelbtini) KLAIPEDOS R.; 2020-01-24 - 26,13 Eur MAXIMA LT, X-211, KLAIPEDA; 2020-01-26 - 23,58 Eur ORLEN DEGALINE NR. 1, KLAIPEDA, LTU 12 2020-01-27 - 11,20 Eur MAXIMA LT, X-867, KLAIPEDA; 2020-01-28 - 50,00 Eur MAXIMA LT, atsakė, kad šiuos mokėjimus kortele ir banko pavedimus atliko jis. Parduotuvėse mokėjimus kortele atliko tik jis. Banko pavedimus iš minėtos AB "SEB" banke esančios sąskaitos atliko taip pat jis, tik retais atvejais, negali nurodyti kaip dažnai ir kada tai buvo, banko pavedimus jo prašymu atliko jo žmona V. Š., kai jis to padaryti negalėjo, kadangi PIN generatorius buvo namuose. Apie atliktus banko pavedimus jis gali pakomentuoti tik tiek, kad visi pavedimai atlikti, kokie tuo metu jam buvo reikalingi. Šie banko pavedimai atlikti jo ir jo šeimos narių poreikiams tenkinti. Jei gerai suprato, įkuriant įmonę, buhalterė jam minėjo, kad jis pinigus gali naudoti savo reikmėms ir įmonės reikmėms, o vėliau metų gale turės susivesti "galus". Tai jis ir darė, dalį pinigų naudojo įmonės reikmėms, o dalį savo poreikiams tenkinti. Šiuo metu negali įvardinti, kokią dalį pinigų naudojo savo reikmėms, o kokią dalį pinigų įmonės reikmėms. Metų gale valstybinei mokesčių inspekcijai deklaracijų nepateikė, kadangi nemokėjo kaip tai padaryti. Debetine AB "SEB banko" kortele disponavo tik jis ir tik jis įvairiose parduotuvėse atliko pirkimus. Apie atliktus pirkimus gali pasakyti tik tiek, kad pirkimai priklausė nuo tuo metu esančių poreikių, tai yra juos atliko savo reikmėms arba MB "(duomenys neskelbtini)" veiklai vykdyti. Šiuo metu negali atsakyti, kada ir kokias pinigų sumas išleido MB "(duomenys neskelbtini)" pirkimams, o kada ir kokias pinigų sumas savo ir savo šeimos narių poreikiams, kadangi užrašų nevedė. G. O. yra jo močiutė, kuriai kaip vaikaitis pagelbėjo atlikdamas banko pavedimus. Jų dukra U. M. Š. lankė lopšelį – darželį "(duomenys neskelbtini)", už kurį taip pat atliko banko pavedimus. Tėčiui E. Š. taip pat atliko pavedimus – taip atidavė jam skolą. V. Š. taip pat atliko banko pavedimus, kaip darbo užmokestį MB "(duomenys neskelbtini)". V. Š., kaip MB "(duomenys neskelbtini)" direktorei nebuvo numatytas oficialus darbo užmokestis. V. Š. vesdavo tokią pinigų sumą, kokios tuo metu reikėdavo, plačiau apie tai pakomentuoti negali, nes nepamena. Į tyrėjos klausimą, kodėl MB "(duomenys neskelbtini)" nebuvo nustatytas oficialus direktorės darbo užmokestis, atsakė, kad nežinojo, jog reikia oficialiai nustatyti tiek jo, tiek jo žmonos – MB "(duomenys neskelbtini)" direktorės, darbo užmokestį. Jis neturėjo patirties su įmonėmis, jų įkūrimu. MB "(duomenys neskelbtini)" pirma jo įmonė. Apklausos metu pateiktas UAB "Medicinos banko" laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2020-12-31 sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašas. Į klausimą, kas laikotarpiu nuo 2019-12-11 iki 2020-01-23 iš MB "(duomenys neskelbtini)" UAB "Medicinos banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) nuvykus į UAB "Medicinos bankas" filialą, išgrynino iš viso 5733 Eur: 2019-12-23 – 960 Eur (V. Š. laisva forma išduodamos lėšos), 2020-01-02 – 300 Eur (V. Š. išduodamos lėšos), 2020-01-02 – 195 Eur (V. Š. išduodamos lėšos), 2020-01-10 – 490 Eur (T. Š. pagal įgaliojimą), 2020-01-21 – 98 Eur (V. Š. išduodamos lėšos), 2020-01-23 – 3690 Eur (T. Š. pagal įgaliojimą), atsakė, kad jo prašymu jie su žmona V. Š. (MB "(duomenys neskelbtini)" direktore) nuvykdavo į UAB "Medicinos bankas" išgryninti pinigų. Būdavo, kad V., kadangi ji buvo MB "(duomenys neskelbtini)" direktorė, iš MB „(duomenys neskelbtini)" sąskaitos išgrynindavo pinigus, o būdavo, kad jis išgrynindavo pinigus, pagal Viktorijos įgaliojimą jam. Kai V. Š. išgrynindavo pinigus, išgrynintus pinigus V. Š. perduodavo jam. Iš UAB "Medicinos bankas" išgrynintus pinigus jis panaudojo anksčiau minėto T. L. darbo užmokesčiui (kaip minėjo datų ir sumų, sumokėtų T. L., nurodyti negali, kadangi užrašų nevedė) arba savo darbo užmokesčio išsimokėjimui (kaip jau minėjo, sumų nurodyti negali). Į tyrėjos klausimą, ar MB "(duomenys neskelbtini)" sąskaitose esančius pinigus, naudojo kaip savo asmenines pinigines lėšas, nurodė, kaip jau minėjo anksčiau, dalį gautų pinigų naudojo kaip savo asmenines lėšas, tačiau dėl anksčiau nurodytų priežasčių sumų nurodyti negali. MB "(duomenys neskelbtini)" buhalterinė apskaita nebuvo vedama, kadangi MB "(duomenys neskelbtini)" buhalterės neturėjo. MB "(duomenys neskelbtini)" kompiuterio neturėjo. Šeimos kompiuteriu, kurio modelio nepamena, jis atspausdindavo MB "(duomenys neskelbtini)" sutartis ar sąskaitas, kurios buvo teikiamos klientui. Retais atvejais, jo prašymu, MB "(duomenys neskelbtini)" sutartis ar sąskaitas atspausdindavo jo žmona V.. Į šeimos kompiuterį jokia buhalterinė programa instaliuota nebuvo, MB "(duomenys neskelbtini)" apskaita nebuvo vedama. Šio kompiuterio jie seniai nebeturi, kadangi kompiuteris sugedo, buvo labai senas, ir jį išmetė. Jei gerai pamena, kompiuterį išmetė prieš trejus metus. MB "(duomenys neskelbtini)" buhalterio neturėjo, kadangi galvojo, kad jis pats sugebės tai padaryti. Planavo metų gale pasamdyti buhalterę, kuri pateiktų MB "(duomenys neskelbtini)" deklaracijas ir pateiktų kitus reikalingus finansinius dokumentus, tačiau to nepadarė, kadangi dokumentų sutvarkymui reikėjo laiko, buhalterei reikėjo pateikti dokumentus, sudėliotus pagal datas, o tam jis neprisiruošė. Patvirtina, kad visi MB "(duomenys neskelbtini)" dokumentai yra pateikti tyrėjai, juos pateikė jo žmona ir daugiau jokių MB "(duomenys neskelbtini)" buhalterinės apskaitos ar veiklos dokumentų jų namuose nėra (t. 5, b.l. 122-132).

2023-11-29 specialiuoju liudytoju apklaustas T. Š. parodė, kad pamena praėjusių apklausų metu duotus parodymus. Duotus parodymus tvirtina. 2023-11-29 jis dalyvavo MB "(duomenys neskelbtini)" AB "SEB banko" sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) laikotarpio nuo 2018-06-28 iki 2022-05-23 išrašo apžiūroje ir išskyrė banko pavedimus, kuriuos jis atliko iš minėtos MB "(duomenys neskelbtini)" banko sąskaitos, tačiau šie banko pavedimai buvo atlikti jo ir jo šeimos narių poreikių tenkinimui, o ne MB "(duomenys neskelbtini)" veiklai. Maisto prekių parduotuvėse "Maxima", "Iki", "Rimi", "Čia Market", "Ludaiva" ir kitose jis pirko maisto produktus, įvairiose degalinėse (mažos sumos) jis pirko maistą, "Perkėla" mokėjo už kėlimąsi keltu, dalį mokėjimo pavedimų V. Š. atliko, kadangi V. tuo metu reikėjo šių pinigų ir šie pinigai panaudoti savo reikmėms, Klaipėdos lopseliui-darzeliui "(duomenys neskelbtini)" jis atliko banko pavedimus dukros U. M. Š. darželiui, kavinėse "Trolių pica", "Hesburger", "Sotus vilkas", "Laura", "HBH", "Troba" ir kita jis pirko maistą, parduotuvėje "Sports Direct" jis pirko rūbus arba laisvalaikio prekes, žūklės reikmenų parduotuvėje jis pirko žūklės reikmenis, Klaipėdos Valstybinėje Kolegijoje mokėsi jo žmona, todėl pavedimą atliko šiai kolegijai, kelis kartus jis papildė dukros telefono sąskaitą, Sporto klubui "Fitnesas" atliktas pavedimas, kadangi jis lankė šį sporto klubą. Taip pat atliko kitus pavedimus, kuriuos jis išvardino, išskyrė 2023-11-29 apžiūros protokole. Nori pažymėti, kad degalinėse išleistas didesnes pinigų sumas jis neskaičiavo prie pinigų, panaudotų savo reikmėms, kadangi vykdamas į darbo objektus degalinėse jis atsiskaitydavo banko kortele. Į tyrėjos klausimą, ar su šeima vykdavo į keliones, į kitus miestus, ar tuomet degalinėse pirko kurą, atsakė, kad taip, vykdavo, tačiau tai būdavo retai. Taip, kurą pirko, tačiau už kurą mokėdavo grynais pinigais arba iš savo asmeninės kortelės. Kaip jau minėjo, G. O. yra jo močiutė, kuriai, kaip vaikaitis, jis padėjo atlikdamas banko pavedimus. Tėčiui E. Š. taip pat atliko pavedimus – taip atidavė jam skolą. E. Č. yra jo žmonos V. Š. sūnus, kuriam taip pat atliko banko pavedimą gimtadienio proga. Prekybos centruose "Gulbė", "Ermitažas", "Bocas ir Ko", "Moki veži", "Depo", UAB "Steide ir partneriai", "Lytagra", "Metalo prekyba", "Senukai" ir kt. jis pirko statybines medžiagas ir kitas medžiagas, daiktus, reikalingus objektuose. Į tyrėjos klausimą, ar laikotarpiu nuo 2018-06-28 iki 2022-05-23 remontavo savo gyvenamąjį būstą, nurodė, kad patvirtina, jog laikotarpiu nuo 2018-06-28 iki 2022-05-23 jie neremontavo savo gyvenamojo būsto. Apie iš banko sąskaitos išgrynintus pinigus, iš viso 62 845 Eur, mokėjo, naudojo savo ir V. Š. darbo užmokesčiui, kitų darbuotojų darbo užmokesčiui, kitiems pirkimams - MB "(duomenys neskelbtini)" veiklai bei savo ir šeimos narių poreikių tenkinimui. Kaip jau minėjo, sumų kada, kam ir kokią pinigų sumą sumokėjo, įvardinti negali, kadangi nevedė užrašų. Patvirtina, kad jis vadovavo MB "(duomenys neskelbtini)" veiklai. Kaip jau minėjo, jo žmona V. Š. MB "(duomenys neskelbtini)" direktorė buvo tik dokumentuose. Kadangi V. Š. dokumentuose buvo MB "(duomenys neskelbtini)" direktorė, todėl ji, jo prašymu pasirašydavo MB "(duomenys neskelbtini)" sąskaitose. Šiuo metu tiksliai nepamena, kokiuose dokumentuose ji dar pasirašė. Į tyrėjos klausimą, jei jo žmona MB "(duomenys neskelbtini)" buvo tik formali direktorė, kuri neatliko jokių direktorės funkcijų, kodėl jai buvo mokamas, pervedamas darbo užmokestis, atsakė, kad V. Š. dokumentuose buvo kaip direktorė, todėl mano, kad jai priklausė ir darbo užmokestis. Mano, kad V. Š. buvo mokamas (banko pavedimu ir grynais) darbo užmokestis ne mažesnis kaip 800 Eur ir ne didesnis kaip 1200 Eur per mėnesį. Kaip jau minėjo, oficialiai V. Š. darbo užmokestis nebuvo numatytas. Kadangi užrašų nevedė, todėl negali sukonkretinti kada, kokias sumas ir kokiu būdu mokėjo darbo užmokestį V. Š.. Jam, kaip MB "(duomenys neskelbtini)" darbuotojui, oficialiai taip pat nebuvo numatytas darbo užmokestis, tačiau jis buvo ne mažesnis nei 2000 Eur ir ne didesnis nei 2500 Eur ir mokamas grynais pinigais, tiksliau pinigus iš MB "(duomenys neskelbtini)" banko sąskaitos jis pats išgrynindavo (t. 5, b.l. 133-136).

2023-12-18 įtariamasis T. Š. parodė, kad su jam pareikštu 2023-12-18 pranešimu apie įtarimą susipažino. 2023-12-18 pranešimas apie įtarimą jam yra suprantamas. Visiškai prisipažįsta padaręs nusikalstamas veikas, kurių padarymu yra įtariamas. Detalius parodymus davė ankstesnių apklausų metu. Visus anksčiau duotus parodymus tvirtina. Anksčiau duotų parodymų nebekartos. Dėl padarytų nusikalstamų veikų labai gailisi. Pageidauja, kad esant galimybei, ikiteisminis tyrimas būtų baigtas baudžiamuoju įsakymu. Su ikiteisminio tyrimo medžiaga susipažinti nepageidauja (t. 5, b.l. 175-177).

2023-06-29 liudytoja R. Ž. parodė, kad ji yra BMB "(duomenys neskelbtini)" nemokumo administratorė. Klaipėdos apygardos teismo 2022-04-25 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-477-796/2022 iškelta bankroto byla MB "(duomenys neskelbtini)". Nutartis įsiteisėjo 2022-05-23. MB "(duomenys neskelbtini)" bankroto byla iškelta gavus A. R. – G. pareiškimą. 2022-07-19 V. Š., kaip įmonės vadovei, ir jos sutuoktiniui, kaip įmonės vieninteliam nariui, buvo išsiųstos registruotos pašto siuntos, adresu (duomenys neskelbtini), pranešimai apie MB "(duomenys neskelbtini)" iškeltą bankroto bylą ir nurodymas perduoti įmonės dokumentus ir turtą. Pranešimai grįžo neįteikti, kadangi vadovė V. Š. ir narys T. Š. neatsiėmė siuntų pašto skyriuje. Jai - nemokumo administratorei, MB "(duomenys neskelbtini)" nei turtas, nei dokumentai nebuvo perduoti. Prašymo Klaipėdos apygardos teismui dėl baudos įmonės vadovei V. Š. skyrimo ji nesikreipė dėl netikslingumo, nes buvo ruošiamas ieškinys dėl žalos priteisimo iš V. Š.. Bankroto byloje Klaipėdos apygardos teismas 2022-08-03 nutartimi patvirtino MB "(duomenys neskelbtini)" 14 985,06 Eur dydžio kreditorių finansinius reikalavimus. Pagrindiniai MB "(duomenys neskelbtini)" kreditoriai: A. R. – G. – 6273,90 Eur, A. V. – 4291,25 Eur, UAB "Bitė Lietuva" – 3634,96 Eur. Jokie kreditorių finansiniai reikalavimai nėra tenkinti. MB "(duomenys neskelbtini)" teikė statybos – apdailos paslaugas. Ši bendrija registruota adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda. MB "(duomenys neskelbtini)" vadovė V. Š. nebuvo darbuotoja pagal MB įstatymo normas. MB "(duomenys neskelbtini)" vienintelis narys T. Š., turintis valstybinį socialinį draudimą, kaip MB narys. MB "(duomenys neskelbtini)" buhalterės nebuvo. Patikrinusi MB "(duomenys neskelbtini)" veiklą iki bankroto bylos iškėlimo, kreipėsi su pareiškimu į Klaipėdos apygardos teismą dėl MB "(duomenys neskelbtini)" bankroto pripažinimo tyčiniu. Klaipėdos apygardos teismas 2023-05-16 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-462-796/2023 pripažino MB "(duomenys neskelbtini)" bankrotą tyčiniu, sukeltu kaltais V. Š. veiksmais. Pareiškimu dėl MB "(duomenys neskelbtini)" bankroto pripažinimo tyčiniu kartu buvo prašoma apriboti V. Š. 5 metus eiti viešojo ir/ar privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu. Klaipėdos apygardos teismas 2023-05-16 papildoma nutartimi atmetė jos prašymą. Nori pažymėti, kad V. Š. tikrai žinojo apie MB "(duomenys neskelbtini)" iškeltą bankroto bylą 2023-03-26, kadangi V. Š. elektroniniu paštu Klaipėdos apylinkės teismui pateikė 2023-03-27 prašymą atsiųsti skenuotus dokumentus iš civilinės bylos Nr. eB2-477-796/2022 E-mail: (duomenys neskelbtini), kadangi ji jų negavo, kaip tai nurodyta Klaipėdos apygardos teismo nutartyje. Klaipėdos apygardos teismas procesinius dokumentus V. Š. teikdavo elektroniniu paštu: 2023-05-16 V. Š. išsiųsta Klaipėdos apygardos teismo 2023-05-16 nutartis dėl MB "(duomenys neskelbtini)" tyčinio bankroto, 2023-05-17 išsiuntė Klaipėdos apygardos teismo 2023-05-16 papildomą nutartį, kuria jai nebuvo apribotos teisės. Nori pasakyti, kad MB "(duomenys neskelbtini)" buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai. Buvusi įmonės vadovė V. Š. painiojo savo asmeninius ir įmonės interesus, akivaizdžiai tenkino savo poreikius MB "(duomenys neskelbtini)" lėšomis, mokėjimus atlikdavo ne pagal išrašytus buhalterinės apskaitos dokumentus ar sutartis, niekada netvarkė buhalterinės apskaitos, neteikė finansinių ataskaitų VĮ "Registrų centrui", Valstybinei mokesčių inspekcijai nėra pateikta nei viena deklaracija. Kaip jau minėjo, iškėlus bankroto bylą, jai – nemokumo administratorei neperdavė MB "(duomenys neskelbtini)" buhalterinių dokumentų. MB "(duomenys neskelbtini)" turėjo dvi sąskaitas - AB SEB banke ir UAB Medicinos banke. Patikrinusi MB "(duomenys neskelbtini)" banko sąskaitas nustatė, kad V. Š. disponuoja įmonei priklausančiomis lėšomis ir jų nemokumo administratorei neperduoda. Nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2018 m. rugpjūčio 17 d. iki 2020 m. sausio 28 d. iš banko sąskaitų buvo išgryninta iš viso 68 578 Eur (62 845 Eur iš AB SEB banko ir 5 733 Eur iš UAB Medicinos banko). Į banko sąskaitas buvo sugrąžinta 110 Eur (100 Eur į AB SEB banką ir 10 Eur į UAB Medicinos banką). Nemokumo administratorei tretieji asmenys pateikė PVM sąskaitas faktūras ir duomenis, kad 11 127,32 Eur MB "(duomenys neskelbtini)" sumokėjo grynaisiais pinigais pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras. Prie apklausos pateikė 2023-01-26 pareiškimą dėl MB "(duomenys neskelbtini)" bankroto pripažinimo tyčiniu, kurio 2-5 lape yra jos parengta suvestinė lentelė, iš kurios matyti, koks kreditorius, kada ir kokiai sumai buvo išrašęs buhalterinės apskaitos dokumentą, pagal kurį MB "(duomenys neskelbtini)" sumokėjo lėšas kreditoriui grynaisiais pinigais arba per "Perlas" terminalą – pinigai panaudoti įmonės reikmėms. Įvertinus nurodytas aplinkybes ji padarė išvadą, jog V. Š. iki šiol disponuoja 57 340,68 Eur suma, kurios nėra perdavusi nemokumo administratorei iškėlus bankroto bylą: 68 578 Eur - išmokėta iš MB "(duomenys neskelbtini)" sąskaitų, 110 Eur - grąžinta į įmonės banko sąskaitą, 11 127,32 Eur suma - panaudota įmonės reikmėms = 57 340,68 Eur. 57 340,68 Eur yra pinigų suma, kurios galimam išleidimui nėra pateisinančių dokumentų. Nustatė, kad MB "(duomenys neskelbtini)" debetine banko kortele V. Š. atsiskaitinėjo maisto prekių parduotuvėse, įvairiose maitinimo įstaigose, sporto prekių parduotuvėje "Sportsdirect", juvelyrinių dirbinių parduotuvėje "Tomasgold" ir kita – suma iš viso 16 473,76 Eur. Klaipėdos apygardos teismui 2022-09-02 buvo pateiktas ieškinys dėl 73 814,44 Eur žalos priteisimo. Šį ieškinį - 73 814,44 Eur sudaro 57 340,68 Eur suma (suma neperduota nemokumo administratoriui), 16 473,76 Eur – išmokėtos lėšos tretiesiems asmenims. Klaipėdos apygardos teismo 2022-11-16 sprendime už akių iš V. Š. priteista 73 814,44 Eur suma. 2022-12-15 pateiktas prašymas antstolių rūmams priimti vykdomąjį dokumentą. Vykdomasis dokumentas buvo perduotas vykdymui antstolei B. T., tačiau minėta antstolė iš V. Š. pinigų neišieškojo. 2023-03-15 Reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu reikalavimo teisė buvo parduota K. P., o 2023-04-26 antstolės patvarkymu išieškotojas buvo pakeistas procese. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose civilinėje byloje Nr. e2-5843-1071/2023 yra pateiktas ieškinys atsakovei V. Š. dėl 11 293,81 Eur žalos priteisimo pažeidus pareigą laiku kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Jos duomenimis MB "(duomenys neskelbtini)" PVM mokėtoja nebuvo. MB "(duomenys neskelbtini)" jokio turto neturėjo. Tai teigia, kadangi neturi MB "(duomenys neskelbtini)" balanso, MB "(duomenys neskelbtini)" bankroto bylos iškėlimo datai, t. y. 2022-05-23 (t. 1, b.l. 26-30).

2023-11-16 liudytojas D. U. parodė, kad jis yra garažo, esančio (duomenys neskelbtini), Klaipėda, savininkas. Minėtu garažu naudojasi tik jis. Raktus nuo šio garažo turi tik jis. Minėtame garaže laiko įvairus įrankius, padangas, siurblį, stelažą ir kitus daiktus. Šiame garaže yra registruota jo vadovaujama įmonė MB „(duomenys neskelbtini)“. Taip pat jo garaže, esančiame (duomenys neskelbtini), Klaipėda, yra formaliai registruota daugiau įmonių, galimai apie 15 įmonių, tačiau tikslaus skaičiaus nurodyti negali. Šiuo metu nei vienos įmonės, registruotos, jam nuosavybės teise priklausančiame garaže, pavadinimo nepamena. Su niekuo nėra pasirašęs sutarčių dėl šio garažo naudojimo. Patvirtina, kad garaže, esančiame (duomenys neskelbtini), Klaipėda, jokių įmonių dokumentai nebuvo ir nėra laikomi. Kaip jau minėjo, jo garažo adresu yra registruota ne viena įmonė. Taip yra todėl, kad jo sena pažįstama G. Č., yra buhalterė, kuri dirba su įmonių steigimais ir apskaitos tvarkymu. Kad būtų paprastų ir greičiau įsteigti įmonę, G. jo žodiniu leidimu, jo garažo adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, registruoja įmones. Kai G. Č. užregistruoja kokią įmonę jo garažo adresu, ji jį apie tai informuoja ir paprašo prisijungti prie VĮ Registrų centras“ sistemos ir elektroniniu parašu patvirtinti, kad jis sutinka, jog jo garaže, adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, būtų registruota įmonė. Jokios naudos už garaže registruotas įmones jis negauna. Tiesiog kaip su drauge yra sutarę, kad ji be atlygio pakonsultuos, padės dėl jo vadovaujamos įmonės MB "(duomenys neskelbtini)" apskaitos vedimo ir dokumentų teikimo. MB "(duomenys neskelbtini)" įmonė jam negirdėta. Į klausimą, ar MB "(duomenys neskelbtini)" registruota jam nuosavybės teise priklausančiame garaže, esančiame (duomenys neskelbtini), Klaipėda, atsakyti negali, nes nežino. Nepažįsta T. Š. ir V. Š.. Į klausimą, kokiomis aplinkybėmis adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, registruota MB "(duomenys neskelbtini)", atsakyti negali. Patvirtina, kad MB "(duomenys neskelbtini)" jo garaže veiklos nevykdė. Patvirtina, kad šios įmonės darbuotojai garažo raktų neturi. Taip pat patvirtina, kad jo garaže niekuomet nebuvo laikomi ir nėra laikomi MB "(duomenys neskelbtini)" dokumentai (t. 1, b.l. 85-89).

2023-11-16 liudytoja G. Č. parodė, kad ji yra UAB "(duomenys neskelbtini)" ir UAB "(duomenys neskelbtini)", direktorė. Jos vadovaujamos įmonės teikia buhalterinės apskaitos vedimo paslaugas, steigia ir likviduoja įmones bei atlieka verslo mokymus. D. U. yra jos pažįstamas. Jis yra garažo, esančio (duomenys neskelbtini), Klaipėda, savininkas. Jo žodiniu sutikimu ir leidimu, ji registruodavo naujai steigiamas įmones jo garažo adresu. Būna taip, kad į ją kreipiasi klientas, norėdamas įkurti įmonę. Klientas jos kontaktinį numerį gali surasti internetiniame puslapyje arba gauti kontaktinį numerį iš pažįstamų. Klientas sugalvoja įmonės pavadinimą. Tuomet ji paskambina D. U. ir paklausia, ar jis gali patvirtinti įmonės registraciją jo garaže. Kai D. U. sutinka registruoti įmonę garaže, tuomet jis prisijungia prie VĮ "Registrų centro" sistemos ir elektroniniu parašu patvirtina, kad sutinka, jog jo garaže būtų registruota įmonė. Jokios naudos už garaže registruotas įmones jo garaže D. U. negauna. Ji nežino, ką D. U. laiko minėtame garaže. Jos įregistruotos įmonės garaže veiklos nevykdo. Ji nežino, kiek ir kokių įmonių ji yra užregistravusi D. U. garažo adresu. MB "(duomenys neskelbtini)" jai girdėta. Mano, kad ji šią įmonę registravo VĮ "Registrų centro" sistemoje. Nepamena, kas buvo paskirtas MB "(duomenys neskelbtini)" direktorius. Nežino, kokia veikla užsiėmė MB "(duomenys neskelbtini)". MB "(duomenys neskelbtini)" buhalterinės apskaitos nevedė ir jokių šios įmonės dokumentų nematė. Už MB "(duomenys neskelbtini)" įkūrimą su ja atsiskaitė banko pavedimu. Gali pasakyti, kad kiekvienam klientui, steigiančiam MB, paklausus apie mokesčius, ji pakonsultuoja, kad uždirbtus pinigus iš MB sąskaitos jie gali išimti visus metus, tačiau pasibaigus metams, jie turi deklaruoti iš MB sąskaitos išimtus pinigus bei Valstybinei mokesčių inspekcijai sumokėti mokesčius. Taip pat turi pateikti deklaracijas. Taip pat pasako, kad nuo išgrynintų pinigų, nuo kurių yra sumokėti mokesčiai, skaitomi fizinio asmens pinigai, o, jeigu nesumokėti mokesčiai, tai yra įmonės pinigai, nepaisant to, kad pinigai yra pervesti į asmeninę sąskaitą. Grynų pinigų išėmimai yra galimi tik tuomet, jei įmonės veikla yra pelninga. Šiuos dalykus ji pasako kiekvienam įmonės akcininkui. Daugiau nieko kito pasakyti įmonės akcininkui negalėjo. Taip pat nori pažymėti, kad 2021 metų pabaigoje ar 2022 metų pradžioje, iš antstolio, kurio įvardinti negali, nes nepamena, gavo pranešimus apie MB "(duomenys neskelbtini)" skolas. Norėdama išvengti tolimesnio laiškų siuntimo iš antstolių, ji nuvyko į VĮ "Registrų centras" pakeisti MB "(duomenys neskelbtini)" kontaktinius duomenis, kad nebegautų laiškų, nes apie šią įmonę ji nieko nežino ir neturi nieko bendro su šia įmone (t. 1, b.l. 92-95).

2023-11-20 liudytojas M. V. parodė, kad MB "(duomenys neskelbtini)" jam žinoma, kadangi jis dirbo su šios įmonės darbuotoju T. Š. objektuose Telšiuose, Klaipėdoje, Klaipėdos rajone. Nori pažymėti, kad anksčiau jo vardas buvo D., o paskutiniu metu jis pasikeitė vardą į M. T. Š. jį pažinojo kaip D. ir individualios veiklos pažymą jis turi ir turėjo D. vardu. MB "(duomenys neskelbtini)" direktorė yra T. žmona V. Š.. Jis nežino, ar V. Š. atliko kokius darbus MB "(duomenys neskelbtini)" įmonėje, mano, kad ji neatliko jokių darbų. V. Š. jis pažįsta kaip T. Š. žmoną. Ją matydavo tuomet, kai lankydavosi jų namuose. T. Š., MB "(duomenys neskelbtini)" darbuotoją, jis pažįsta nuo vaikystės. Jis negali įvardinti nuo kada iki kada dirbo su T. Š. MB "(duomenys neskelbtini)" objektuose, dirbo tada, kai pakviesdavo dirbti. Pamena, kad su T. atliko statomų namų vidaus apdailą, dėjo trinkeles ir kita. Su MB "(duomenys neskelbtini)", V. Š., T. Š. nebuvo pasirašęs sutarties/- čių dėl rangos, subrangos ar kokios kitos sutarties. Į klausimą, kodėl su MB "(duomenys neskelbtini)" nepasirašė sutarties/-čių, atsakyti negali, kadangi jam tai nerūpėjo. Tuo metu, kai dirbo objektuose su T. turėjo/ turi išėmęs individualios veiklos pažymą. Su juo už atliktus darbus T. Š. atsiskaitydavo tik grynais pinigais, kiekvieną penktadienį. Su T. Š. buvo sutarta, kad jam bus mokama 7 Eur už vieną valandą. Objekte per dieną jis dirbo ne mažiau valandos ir ne daugiau 10 valandų. Per savaitę dirbdavo 5 arba 6 dienas. Pamena, kad kad už vieną darbo savaitę jis gaudavo po 350 Eur, kuriuos, kaip jau minėjo, T. Š. jam sumokėdavo visuomet grynais pinigais. Kai T. Š. jam grynais pinigais mokėdavo 350 Eur – savaitinį užmokestį, neišrašydavo ir jam neduodavo grynų pinigų išmokėjimą patvirtinančio dokumento. Jis neprašė grynų pinigų išmokėjimą patvirtinančio dokumento, nes jam jo nereikėjo, be to, dėl darbo užmokesčio buvo tik žodinis jo ir T. Š. susitarimas. Taip pat nori pažymėti, kad kai kuriuose objektuose, be jų su T. dirbo ir kiti darbuotojai. Darbuotojų skaičiaus nurodyti negali. Taip pat negali nurodyti darbuotojų, dirbusių objektuose vardų, pavardžių, kontaktų, nes nesigilino, realiai darbuotojų nepažinojo, pažinojo tik T. Kiek žino, medžiagas, su kuriomis dirbo objektuose, užsakydavo, pristatydavo ir apmokėdavo T., arba medžiagas užsakydavo ir jų pristatymu rūpinosi ir sumokėdavo už jas patys namo, buto šeimininkai (t. 1, b.l. 98-101).

2023-11-22 liudytojas T. L. parodė, kad MB "(duomenys neskelbtini)" jam žinoma, kadangi jis dirbo su šios įmonės darbuotoju T. Š. objekte Klaipėdoje, "(duomenys neskelbtini)" mokykloje. Mokykloje jie atliko gipso montavimo darbus. Darbai galėjo trukti iki poros mėnesių. Šiuo metu tiksliai nepamena, kokiu būdu T. su juo atsiskaitė už atliktas paslaugas – už pagalbą objekte, galimai atliko banko pavedimą, tačiau tuo visiškai nėra tikras. T. jam galėjo sumokėti iki 2 000 Eur, tačiau tikslios sumos neįvardins, nes praėjo nemažai laiko ir jis nepamena. Į klausimą, kas į objektą pristatė gipsą ir kitas medžiagas, atsakyti negali, nes nežino. Taip pat tiksliai nepamena, ar su T. Š. dirbo tik viename objekte ar buvo daugiau objektų, kuriuose dirbo. Su MB "(duomenys neskelbtini)" atsakingu asmeniu nebuvo pasirašęs sutarties/ - čių dėl rangos, subrangos ar kokios kitos sutarties. Sutarties nepasirašė, kadangi tai buvo tik trumpalaikis darbas. Tuo metu jis dirbo pagal individualios veiklos pažymą (t. 1, b.l. 105-108).

2023-08-28 specialiąja liudytoja apklausta V. Š. parodė, kad nuo 2018-06-27 iki 2022-05-23 ji buvo MB "(duomenys neskelbtini)" direktorė. MB "(duomenys neskelbtini)" veikla - statybos paslaugos. MB "(duomenys neskelbtini)" įkūrė ji kartu su vyru T. Š.. Bendrija registruota adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda (garaže). Ji nežino kam priklauso garažas, esantis (duomenys neskelbtini), Klaipėda. MB "(duomenys neskelbtini)" veiklą vykdė įvairiuose statybų objektuose, pagal klientų susitarimo vietą. Kaip MB "(duomenys neskelbtini)" direktorė, jokių funkcijų įmonėje neatliko, kadangi įmonės veiklai vadovavo jos vyras T. Š.. Jai reikėdavo pasirašyti vyro atneštus dokumentus: sutartis, sąskaitas faktūras. Kaip jau minėjo oficialiai buvo MB "(duomenys neskelbtini)" direktorė, tačiau realiai įmonės veiklai vadovavo jos vyras T. Š., kuris buvo ir vienintelis šios bendrijos darbuotojas. Ji su vyru buvo MB "(duomenys neskelbtini)" akcininkai. MB "(duomenys neskelbtini)" buhalterio neturėjo. Visus MB "(duomenys neskelbtini)" dokumentus tvarkė jos vyras T. Š.. Ji į bendrijos reikalus nesikišo, viską tvarkė jos vyras, todėl iš viso negali pakomentuoti apie MB "(duomenys neskelbtini)" apskaitos vedimą. Ji nežino, ar VĮ "Registrų centrui" buvo teikiamos MB "(duomenys neskelbtini)" finansinės atskaitomybės, taip pat nežino, ar deklaracijos buvo teikiamos mokesčių inspekcijai. MB "(duomenys neskelbtini)" dokumentai laikomi tik jų namuose, adresu (duomenys neskelbtini). Apie MB "(duomenys neskelbtini)" bankrotą ji sužinojo tik maždaug 2023 metų gegužės mėnesį, kai gavo laišką iš Klaipėdos apygardos teismo. Teismo darbuotoja jai elektroniniu paštu (duomenys neskelbtini) atsiuntė Klaipėdos apygardos teismo 2023-05-16 nutartį, kurioje buvo nutarta MB "(duomenys neskelbtini)" bankrotą pripažinti tyčiniu. Visų aplinkybių, nurodytų 2023-05-16 nutartyje ji nepamena, žino tik tiek, kad rašoma iš jos priteisti apie 84 000 Eur. Kai gavo Klaipėdos apygardos teismo 2023-05-16 nutartį, 2023 m. gegužės mėnesį ji telefonu susisiekė su vyru, kuriam pasakė, kad gavo Klaipėdos apygardos teismo 2023-05-16 nutartį, susijusią su MB "(duomenys neskelbtini)" bankrotu. 2023 m. gegužės mėnesį ji tik sužinojo apie MB "(duomenys neskelbtini)" bankrotą, kadangi to paties pokalbio metu, jai vyras pasakė, kad 2022 metais jis iškėlė MB "(duomenys neskelbtini)" bankroto bylą (t. 1, b.l. 119-122).

2023-09-05 specialiąja liudytoja apklausta V. Š. parodė, kad tvirtina praėjusios apklausos metu duotus parodymus. Praėjusios apklausos metu minėjo, kad apie MB "(duomenys neskelbtini)" bankrotą ji sužinojo tik, kai elektroniniu paštu gavo Klaipėdos apygardos teismo 2023-05-16 nutartį, kuria MB "(duomenys neskelbtini)" bankrotas pripažintas tyčiniu. Pasitikrinusi elektroniniame pašte gautus laiškus, nori patikslinti, kad apie MB "(duomenys neskelbtini)" bankrotą sužinojo 2023-03-08, kai iš antstolės B. T. gavo nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas. Priverstinai nurašoma lėšų sumą 83930,63 Eur. Tuomet jos vyras ir pasakė, kad jis yra paskelbęs MB "(duomenys neskelbtini)" bankrotą. Po kelių dienų, 2023-03-15 iš K. P. gavo elektroninį laišką su dokumentais, t. y. 2023-03-15 pranešimą dėl reikalavimo teisių perleidimo ir 2023-03-15 reikalavimo perleidimo sutartį. Iš antstolės B. T. elektroniniu paštu gavo 2023-04-26 lydraštį ir 2023-04-26 patvarkymą dėl vykdymo proceso šalies pakeitimo. Apie reikalavimo teisių perleidimą ji nieko negali pakomentuoti, kadangi apskritai nieko nežino. Ji nepažįsta K. P.. Apklausos metu tyrėja jai pateikė Klaipėdos apygardos teismo 2022-04-25 nutartį. Susipažinusi su šia nutartimi mato, kad MB "(duomenys neskelbtini)" bankrotas iškeltas gavus A. R. – G. pareiškimą. Klaipėdos apygardos teismo 2022-04-25 nutartis jai nematyta, jos nei elektroniniu paštu, nei paštu gyvenamosios vietos adresu negavo. A. R. – G. jai nieko nesako. Apie įsiskolinimus klientams ar MB "(duomenys neskelbtini)" neįvykdytus statybos darbus ji negirdėjo, kadangi su vyru mažai kalbėdavo apie MB "(duomenys neskelbtini)" veiklą, tai buvo jo darbas. Jai, kaip MB "(duomenys neskelbtini)" direktorei, T. tik pateikdavo pasirašyti tam tikras sutartis, kurias ji pasirašydavo. Daugiau jokių funkcijų bendrijoje neatliko. Kaip jau minėjo, kadangi ji nežinojo, kad MB "(duomenys neskelbtini)" iškelta bankroto byla, todėl nežinojo apie pareigą nemokumo administratorei perduoti MB "(duomenys neskelbtini)" dokumentus. Patvirtina, kad ji tyrėjai apklausos metu savanoriškai perdavė visus turimus MB "(duomenys neskelbtini)" dokumentus, kurie buvo laikomi jų namuose. MB "(duomenys neskelbtini)" dokumentus ji susegė į segtuvus ir sunumeravo. Patvirtina, kad daugiau MB "(duomenys neskelbtini)" dokumentų jų namuose nėra. Ji negavo jokio pranešimo iš pašto apie jai arba jos vyrui registruotas pašto siuntas. Patvirtina, kad garaže jokių MB "(duomenys neskelbtini)" dokumentų nėra, kadangi visus minėtos bendrijos dokumentus jos vyras T. laikė tik jų namuose. Į klausimą, kas buvo MB "(duomenys neskelbtini)" klientai ir su kokiomis įmonėmis bendrija turėjo ūkinių finansinių sandorių, atsakyti negali, nes nežino, kadangi MB "(duomenys neskelbtini)" veikla rūpinosi ir ieškojo bendrijos klientų jos vyras. Į klausimą, kas yra MB "(duomenys neskelbtini)" kreditoriai, kokio dydžio yra MB "(duomenys neskelbtini)" kreditoriniai įsipareigojimai ir kodėl įsiskolinimai susidarė, atsakyti negali, nes nežino. Apklausos metu tyrėja jai pateikė Klaipėdos apygardos teismo 2022-08-03 nutartį. Mato, kad šia nutartimi patvirtinti MB "(duomenys neskelbtini)" 14 985,06 Eur dydžio kreditorių finansiniai reikalavimai. Pagrindiniai MB "(duomenys neskelbtini)” kreditoriai A. R. – G. – 6273,90 Eur, A. V. – 4291,25 Eur, UAB "Bitė Lietuva" – 3634,96 Eur, UAB "(duomenys neskelbtini)" – 330,78 Eur, antstolis A. S. – 388,17 Eur, Klaipėdos AVMI – 66 Eur. MB "(duomenys neskelbtini)" vardu, UAB BRC Finance lizingu buvo pirkta transporto priemonė Audi Q7, 2008 metų, turto vertė 11 400 Eur. 2019-01-02 ji ir UAB "BRC Finance atstovas pasirašė automobilio išperkamosios nuomos sutartį. Iš pradžių už minėtą automobilį lizingo įmokas mokėjo pagal grafiką. Vėliau, kada tai buvo nurodyti negali, MB "(duomenys neskelbtini)" vardu už minėtą automobilį nebegalėjo mokėti lizingo įmokų, todėl lizingo įmokas mokėjo iš savo asmeninių pinigų. Į klausimą, ar lizingo įmokas mokėjo grynais ar banko pavedimu, atsakyti negali, nes nežino. Kiek žino, jos išsipirko Audi Q7 automobilį, kurį vėliau pardavė. Kam pardavė minėtą automobilį, nežino. Į klausimą, kodėl vėliau MB "(duomenys neskelbtini)" vardu nemokėjo lizingo įmokų, atsakyti negali, kadangi nežino. Kiek žino, MB "(duomenys neskelbtini)" vardu daugiau pirkto turto nebuvo. Kiek žino, MB "(duomenys neskelbtini)" turto, perduodamo nemokumo administratorei, nėra. MB "(duomenys neskelbtini)" sąskaitas turėjo AB "SEB" banke ir UAB "Medicinos banke". Pagrindinė sąskaita buvo AB "SEB" banke. Prisijungimus prie minėtuose bankuose esančių sąskaitų turėjo abu. Banko pavedimus iš AB "SEB" banke esančios sąskaitos atliko jos vyras. Tik T. išgrynindavo pinigus iš AB "SEB" banko bankomatų iš MB "(duomenys neskelbtini)" sąskaitos. Ji žinojo, matė savo telefone, žinutes apie MB "(duomenys neskelbtini)" įplaukas ir išlaidas. Į tyrėjos klausimą, kokiu tikslu laikotarpiu nuo 2018 m. rugpjūčio 17 d. iki 2020 m. sausio 28 d. iš banko sąskaitų buvo išgryninta iš viso 68 578 Eur (62 845 Eur iš AB SEB banko ir 5 733 Eur iš UAB Medicinos banko), atsakyti negali. Ji matė, kadangi gaudavo sms žinutes, apie tai kada ir kokius banko pavedimus iš MB "(duomenys neskelbtini)" sąskaitos atlikdavo jos vyras, kada ir kokias sumas išgrynindavo bankomatuose ir kada, kokias sumas jis mokėdavo debetine kortele, tačiau nekreipė dėmesio, kadangi vyras disponavo MB "(duomenys neskelbtini)" piniginėmis lėšomis. Ji supranta, kad įmonės direktorius atsako už visą įmonės veiklą, bet šiuo atveju, už visą veiklą buvo atsakingas jos vyras T. Š.. Kiek žino, MB "(duomenys neskelbtini)" finansinė padėtis buvo nebloga, nors tvirtinti negali. Žinodama faktą, kad MB "(duomenys neskelbtini)" iškeltas bankrotas ir norėdama paskelbti šeimos bankrotą, 2023-03-26 ji pateikė teismui prašymą, atsiųsti skenuotus dokumentus iš civilinės bylos Nr. eB2-477-796/2022 E-mail (duomenys neskelbtini). Iš Klaipėdos apygardos teismo gavusi dokumentus, kreipėsi į asmenį, užsiimantį fiziniu asmenų bankrotu. Iš administratoriaus sužinojusi sumą, kuri kainuos fizinio bankroto paskelbimui, kuriam laikui susilaikė. Kaip jau minėjo, 2023 metų gegužės mėnesį, iš Klaipėdos apygardos teismo gavo Klaipėdos apygardos teismo 2023-05-16 nutartį, kurioje buvo nutarta MB "(duomenys neskelbtini)" bankrotą pripažinti tyčiniu (t. 1, b.l. 128-137).