Klaipėdos apylinkės teismo nuosprendis

Įvertinus baudžiamojoje byloje surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus, aukščiau išvardintus įrodymus, teismas sprendžia, kad įrodyta kaltinamųjų O. B., D. D., K. P. ir V. G. kaltė padarius BK 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, numatytas nusikalstamas veikas. Tokią išvadą leidžia daryti nuosekli baudžiamojoje byloje surinktų ir teisme ištirtų įrodymų visumos analizė. Kaltinamųjų kaltę padarius jiems inkriminuojamas nusikalstamas veikas patvirtina ir pačių kaltinamųjų parodymai, liudytojų S. Š., M. C., P. N., D. C., R. G., J. R. parodymai bei kiti minėti baudžiamojoje byloje surinkti rašytiniai įrodymai: „Bigbank AS“ filialo pateikti dokumentai, Klaipėdos apskrities VPK 2019-01-21, 2019-03-07, 2019-03-20, 2020-02-03, 2020-03-30 objektų apžiūros protokolai, 2018-11-22 Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos raštas Nr. EK/08855/079LT/18, Klaipėdos apskrities VPK tarnybiniai pranešimai, Lietuvos teismo ekspertizės centro 2019-09-26 specialisto išvada Nr. 11-1444 (19), elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolai ir suvestinės, asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolai bei kita rašytine bylos medžiaga.

Teismas, įvertinęs minėtus įrodymus, konstatuoja, kad jų visiškai pakanka išvadai, kad O. B., K. P., V. G. ir D. D., veikdami organizuotoje grupėje, pagaminę ir pateikę netikrus dokumentus, taip suklaidinę „Bigbank AS“ filialo atstovus, apgaule įgijo svetimą „Bigbank AS“ filialo turtą – 9 624,63 eurus. Šie kaltinamųjų veiksmai kvalifikuojami pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 2 dalį.

Sukčiavimas, dokumentų suklastojimas (L. I. Bigbank) 2 epizodas

Iš 2019-02-19 „Bigbank AS“ filialo rašto Nr. 8.8.1.1-7/215-1 matyti, kad „Bigbank AS“ filialas pateikė dokumentus, susijusius su L. I. teiktais dokumentais bankui dėl kredito suteikimo (darbo sutartis, banko sąskaitos išrašas, sutikimas) (b.t. 11, b.l. 64-98).

Iš 2020-02-06 „Bigbank AS“ filialo el. paštu pateikto rašto matyti, kad L. I. nebuvo suteikta paskola, nes turėjo kitų nepadengtų įsiskolinimų (b.t. 11, b.l. 102).

Iš 2020-03-26 „Bigbank AS“ filialo elektroninio laiško matyti, kad „Bigbank AS“ filialas pateikė pokalbius su asmeniu, prisistačiusiu L. I. ( b.t. 11, b.l. 103-104).

Iš 2020-03-30 apžiūros protokolo matyti, kad atlikta „Bigbank AS“ pateiktų L. I. garso įrašų apžiūra, kuriuose vyksta pokalbiai tarp banko darbuotojo (-ų) ir asmens, prisistačiusio L. I. vardu. Pateikti septyni garso įrašai nuo 2018-08-24 iki 2018-08-29. Atidarius pirmąjį garso įrašą, kuris trunka 4 minutes ir 43 sekundžių, paskambina asmuo į „Bigbank AS“ filialą dėl kredito suteikimo sąlygų. Asmuo darbuotojai nurodo, kad nori pirkti automobilį išsimokėtinai, Lietuvoje negyvena jau šešerius metus ir dirba Anglijoje bei turi atsidaręs sąskaitą Anglijoje. Kreditas suteikiamas tik iki 15 000 eurų dirbantiems užsienyje, o asmeniui reikia ne mažiau nei 20 000 eurų. Tačiau darbuotojos klausinėja dėl paraiškos pateikimo ir nurodo, kad elektronine bankininkyste nesinaudoja ir negalėtų pervesti 0,001 euro cento. Darbuotoja nurodo, kad galima nuvykti į „Paypostą“ ir pasirašyti sutikimą, taip patvirtintų tapatybę ir vėliau atsiųstų darbo sutartį elektroniniu paštu. Buvo sutarta, kad asmuo pateiks paraišką ir vykdys tolimesnius banko darbuotojo nurodymus. Sekantis pokalbis buvo 2018-08-27, asmuo paskambino į „Bigbank“ ir prisistatė L. I. vardu bei nurodė, kad paraišką užpildė ir pateikė. Asmuo, darbuotojos prašymu, nurodė asmens kodą ((duomenys neskelbtini)) ir vardą, pavardę, kad darbuotoja peržiūrėtų sistemoje duomenis. Paraiška buvo atmesta, ir priimtas neigiamas sprendimas dėl peržiūrėtų sistemoje esančių asmens duomenų. Darbuotoja nurodo, kad L. I. reikia nuvykti į „Paypostą“, adresu (duomenys neskelbtini), Rokiškis, kadangi asmuo nurodė, kad šiame mieste yra registruotas. Taip pat, turi el. paštu atsiųsti banko sąskaitos išrašus už paskutinius pusę metų bei darbo sutartį, kuri patvirtintų, kad L. I. dirba užsienyje. Asmuo nurodė, kad trumpam laikui yra grįžęs į Lietuvą ir per šias dienas nori gauti kreditą automobiliui. Sekantis pokalbis buvo taip pat 2018-08-27, „Bigbank“ darbuotoja V. paskambino L. I. dėl paraiškos. Asmuo L. I. vardu nurodė, kad negali pasirašyti šiuo metu „Payposte“, ir prašo, kad darbuotoja, atsiųstų nuorodą, kurios pagrindu, asmuo galėtų identifikuoti asmenybę, kadangi yra problemų dėl asmens dokumentų, nes jis šiuo metu gaminamas, ir turi tik laikiną išduotą. Darbuotoja nurodo, kad tokiu atveju paraiška vertinama nebus ir sutartys nepasirašinėjamos, jeigu nėra asmens dokumento. Kai bus tvarkingi asmens dokumentai, gali vėl teikti paraišką dėl kredito suteikimo. Asmuo atsakė, kad už kelių dienų kreipsis vėl. Sekantis pokalbis buvo 2018-08-28, asmuo paskambino į „Bigbank“ ir norėjo informuoti, kad prašomi dokumentai yra pateikti ir yra pasirašytas sutikimas „Payposte“ bei susitvarkė asmens dokumentą, kuris yra galiojantis ir nori sužinoti, ką reikia daryti toliau. Darbuotojai padiktavo asmens kodą, kad galėtų sistemoje pažiūrėti, ar tikrai duomenys teisingi. Darbuotoja atsakė, kad L. I. vadybininkės šiuo metu nėra ir vėliau bus su juo susisiekta. Sekantis pokalbis buvo 2018-08-29, asmuo paskambino į „Bigbank“ dėl paskolos suteikimo ir nori paprašyti, kad atsakymas dėl kredito suteikimo ar būtų galimas skubus, kadangi L. I. jau turi išvykti atgal į Angliją ir nori greito atsakymo. Darbuotoja atsakė, kad nieko negali pažadėti, kada bankas priims sprendimą, tada L. I. informuos. Sekantis pokalbis buvo 2018-08-29, asmuo paskambino į „Bigbank“ ir prisistatė L. I. vardu bei nurodė, kad trumpąja žinute gavo atsakymą iš banko ir sprendimas priimtas yra neigiamas ir nori sužinoti kodėl, dėl kokių priežasčių. Darbuotoja suveda asmens padiktuotą L. I. asmens kodą bei gyvenamąją vietą. Darbuotoja nurodo, kad yra nepadengtų skolų už internetą 185, 26 eurai bei už komunikacijos paslaugas (Bite) 130,79 Eur. L. I. klausia darbuotojos, ar padengus šias skolas gautų paskolą, darbuotoja atsako, kad reikia iš naujo vertinti pateiktus dokumentus, o šiuo atveju nebuvo vertinami dokumentai, kad yra skolų asmens vardu. Sekantis pokalbis buvo 2018-08-29, asmuo paskambino į „Bigbank“ ir prisistatė L. I. vardu bei nurodė, kad skolas padengė ir klausė, ar tai ką keičia. Darbuotoja atsakė, kad nieko nekeičia, kadangi yra mokėjimo pažeidimai užfiksuoti ir galėtų kreiptis tik po kelių metų ( b.t. 11, b.l. 105-106).

Iš 2020-03-27 „Bigbank“ AS filialo elektroninio laiško matyti, kad L. I. identifikavo savo tapatybę 2018-08-28 atvykęs į Lietuvos pašto skyrių „Paypost“, esantį (duomenys neskelbtini), Rokiškis, pateikęs savo asmens pasą (b.t. 11, b.l. 108; 110-111).

Iš 2020-03-27 „Bigbank AS“ filialo elektroninio laiško matyti, kad elektroniniu paštu L. I. pateikė vidinę paraišką ( b.t. 11, b.l. 112-116).

Iš 2020-01-31 UAB “B. L.“ rašto Nr. 50440-56 matyti, kad pagal 2004-05-19 su L. I. sudarytą sutartį mokėjimai už suteiktas paslaugas nebuvo vykdomi, 2006-2008 laikotarpiu išieškojimą vykdė antstolis, likusi skola 130,79 Eur ( b.t.11., b.l. 169).

Iš 2020-07-02 AB “L. r. i. t. c.“ rašto Nr. 5A(AAS) -55 matyti, kad L. I. naudojosi „Mezon“ paslaugomis, o nuo 2011-08-18 nutraukus sutartį liko neapmokėta 185,26 Eur skola ( b.t.11., b.l. 172).

Iš 2019-01-25 specialisto išvados Nr. 30-(36)-IS1-66 matyti, kad ištyrus telefoną pateikta mobilaus ryšio telefone iPhone 7 esančio el. pašto (duomenys neskelbtini) kopija ( b.t. 9, b.l. 115).

Iš 2019-03-07 apžiūros protokolo matyti, kad atlikus O. B. naudojamos elektroninio pašto paskyros (duomenys neskelbtini) apžiūrą, duomenys, po specialisto apžiūros, pateikiami išorinėje DVD-R laikmenoje. Atidarius DVD laikmeną matyti elektroninio pašto (duomenys neskelbtini) archyvas. Apžiūrėjus archyvą, kataloge „Sent Items“ (išsiųsti laiškai), užfiksuotas 2018-08-10 12.22 val. išsiųstas laiškas iš el. pašto „(duomenys neskelbtini)" į el. paštą „(duomenys neskelbtini)“, su priedu „IMG_3224.jpg“. Atidarius priedą „IMG_3224.jpg", jame yra L. I., nespalvota paso Nr. (duomenys neskelbtini) kopija. Laiško turinys ir priedas pridedamas prie apžiūros (Priedas Nr. 1 ir Nr. 2). Taip pat, kataloge „Sent Items“ (išsiųsti laiškai), užfiksuotas 2018-08-12 14.46 val. išsiųstas laiškas iš el. pašto „(duomenys neskelbtini)” į el. paštą „(duomenys neskelbtini)“, su priedu „imageljpg“. Atidarius priedą „image1.jpg“, matoma L. I., nespalvota paso Nr. (duomenys neskelbtini) kopija. Laiško turinys ir priedas pridedamas prie apžiūros (Priedas Nr. 3 ir Nr. 4). Taip pat, kataloge „Sent Items“ (išsiųsti laiškai), užfiksuotas 2018-08-12 14.47 val. išsiųstas laiškas iš el. pašto „(duomenys neskelbtini)” į el. paštą „(duomenys neskelbtini)“, su laiško turiniu: „Sent from my iPhone Paskolų nera. nevedęs, vaikų nera, dek. vieta (duomenys neskelbtini), Rokiškis, nedirba“. Laiško turinys pridedamas prie apžiūros (Priedas Nr. 5). Pažymėtina, jog 2019-03-07 O. B. telefono apžiūros metu buvo nustatytas susirašinėjimas su asmeniu, kurio telefono Nr. (duomenys neskelbtini), ir kuris O. B. 2018-08-12 11.44 val. siuntė SMS žinutę, su turiniu: „(duomenys neskelbtini)“ (b.t. 9, b.l. 116-123).

Iš 2019-10-22 tarnybinio pranešimo matyti, kad remiantis UAB „Bigbank AS filialas“ pateikta informacija, paskolos paraiška L. I. vardu pateikta 2018-08-24, tačiau IP adresas nenurodomas. Paraiškoje nurodomi L. I. asmens duomenys, telefono numeris (duomenys neskelbtini), el. pašto adresas (duomenys neskelbtini) bei banko sąskaitos numeris (duomenys neskelbtini). Paraiška užpildyta dėl 20 000 Eur kredito gavimo. Paraiškos pateikimo metu buvo pateikta suklastota darbo sutartis, suklastotas banko sąskaitos išrašas bei L. I. paso kopija. Paskola suteikta nebuvo. Remiantis AB „Šiaulių bankas“ pateikta informacija (2019-03-20 Nr. S-19/04108/C) bei duomenis apie prisijungimo prie L. I. elektroninės bankininkystės IP adresus, matyti, jog sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) atidaryta 2018-08-09, piniginių lėšų judėjimo nebuvo. Prie L. I. elektroninės bankininkystės 2018-08-30 18.08 val. prisijungta iš IP adreso (duomenys neskelbtini). Nustatyta, jog minimas IP adresas priklauso „T.“ ryšio operatoriui, tačiau nustatyti priklausomybės nėra galimybės (LR Elektroninių ryšių įstatymas 66 str.). 2018-08-30 18.52 val. prisijungta iš IP adreso (duomenys neskelbtini). Nustatyta, jog IP adresas registruotas Ispanijos Karalystės ryšio operatoriaus „H. T. S.“ vardu. Nustatyti priklausomybės nėra galimybės. 2018-08-30 20.20 val. prisijungta iš IP adreso (duomenys neskelbtini). Nustatyta, jog IP adresas registruotas Vokietijos ryšio operatoriaus „H. O. G.“ vardu. Nustatyti priklausomybės nėra galimybės. Pažymėtina, jog prie D. D. elektroninės bankininkystės (apžiūros protokolas 2019-03-20 Nr. IBPS-V-286510), 2018-04-05 15.20.46 val. prisijungta iš IP adreso (duomenys neskelbtini), todėl galima pagrįstai manyti, jog prie L. I. elektroninės bankininkystės galimai jungėsi D. D.. 2018-09-21 13.12 val. ir 2018-10-10 11.49 val. prisijungta iš IP adreso (duomenys neskelbtini). Nustatyta, jog IP adresas registruotas Ispanijos Karalystės ryšio operatoriaus „O. N. S.“ vardu. Nustatyti priklausomybės nėra galimybės. Pažymėtina, jog prie D. D. elektroninės bankininkystės (apžiūros protokolas 2019-03-20 Nr. IBPS-V-286510), 2018-09-11 15:52:07, 2018-09-11 15:59:34, 2018-09-11 16:31:58, 2018-09-12 11:56:28, 2018-09-12 15:48:27, 2018-09-12 15:48:48, 2018-09-13 21:44:29, 2018-09-13 21:46:24, 2018-09-13 21:46:47, 2018-09-18 12:23:42, 2018-09-19 16:07:53, 2018-09-26 14:10:17, 2018-09-26 19:33:01, 2018-09-27 13:23:41, 2018-09-28 16:53:23, 2018-09-28 16:54:24, 2018-09-28 17:00:02, 2018-10-03 12:03:52, 2018-10-11 21:08:42, 2018-10-11 21:09:06, 2018-10-11 21:09:16, 2018-10-17 16:29:54, 2018-10-17 23:01:35, 2018-10-18 22:49:32, 2018-10-18 23:30:20, 2018-10-22 00:03:28, 2018-10-23 22:22:32, 2018-10-23 22:25:38, 2018-10-24 11:04:53, 2018-10-24 11:05:14, 2018-10-24 11:17:58, 2018-10-24 11:40:23, 2018-10-25 01:39:01, 2018-10-26 02:10:53, 2018-10-31 12:14:54, 2018-11-19 16:05:41, 2018-11-19 16:07:50, 2018-11-19 16:08:51 jungtasi iš to paties IP adreso (duomenys neskelbtini). Taip pat iš šio IP adreso jungtasi prie I. S. ir K. P. elektroninės bankininkystės. Yra pagrindo manyti, jog prie L. I. elektroninės bankininkystės jungėsi D. D.. Kaip matyti iš susirašinėjimo tarp S. A. ir O. B. (2019-03-07 d. apžiūros protokolas Nr. IBPS-V-1998874), 2018-08-09 13:03 val., O. B. rašo: „Paskolų nera.nevedes,vaiku nera,dek.vieta (duomenys neskelbtini) Rokiškis,nedirba“. 2018-08-09 13:05 val., S. A. atsako: „Banko saskaita“, į ką O. B. atsako: „Rytoj“, „Aytobusu“, po ko S. A.: „Ok“, „O sask nr gali atsiusti ?“, O. B.: „Rytoj“. 2018-08-09 13:21 val., S. A. klausia: „Kur ir kada paskutini karta dirbo ?“, į ką O. B. atsako: „Skambink s. klausk“. Kaip matyti iš susirašinėjimo, O. B. nurodo S. A. asmens duomenis: „Paskolu nera.nevedes,vaiku nera,dek.vieta (duomenys neskelbtini) Rokiškis,nedirba“. Tyrimo metu nustatyta, jog L. I. deklaruota gyvenamoji vieta (duomenys neskelbtini), Rokiškis, todėl daroma išvada, jog kalba eina apie L. I. paskolos paraiškos teikimą. 2018-08-22 06:52 val., S. A. į susirašinėjimo langą įkelia nuotrauką „1534920756436002“, kurioje matyti nufotografuotas rankraštinis užrašas „(duomenys neskelbtini)“. Tyrimo duomenimis, minėtas užrašas – L. I., banko sąskaitos numeris (apžiūros priedas, fotolentelė Nr. 2). 2018-08-28 11:21 val., S. A. rašo: Kur busi uz 30min ? Reiktu pasimatyt“. 2018-08-28 13:43 val. O. B. rašo: „Poros dienu begy duos zinia,bet manau bus ok. Uzpildem del 20000“, į ką S. A. atsako: „Ok“. Kaip matyti iš „Bigbank AS filialo“ pateiktų duomenų, L. I. paraiška užpildyta dėl 20 000 Eur. paskolos, todėl daroma išvada, jog S. A. ir O. B. kalba apie L. I. paskolos paraiškos teikimą. 2018-08-30 14:54 val., S. A. įkelia fotonuotrauką „1535640871945122.jpg“, kurioje matyti nufotografuota „SB banko“ slaptažodžių kortelė Nr. (duomenys neskelbtini), su joje esančiais slaptažodžiais nuo Nr. 1 iki Nr. 24 (apžiūros priedas, fotolentelė Nr. 4). 2018-08-30 15:00 val. S. A. įkelia fotonuotrauką „1535641231649619.jpg“, kurioje matyti nufotografuota 2018-08-30 d. „Šiaulių banko“ SB linijos paslaugos teikimo sutartis Nr. (duomenys neskelbtini), sudaryta L. I. vardu, kurioje matyti L. I. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys: prisijungimo vardas, slaptažodis, tapatybės patvirtinimo priemonės Nr. - slaptažodžių kortelė Nr. (duomenys neskelbtini) (apžiūros priedas, fotolentelė Nr. 5). Kaip matyti iš susirašinėjimo tarp S. A. ir O. B., S. A. į susirašinėjimo langą įkelia nufotografuotą slaptažodžių kortelę Nr. (duomenys neskelbtini). Vėliau įkelia „Šiaulių banko“ SB linijos paslaugos teikimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini), kurioje yra L. I. elektroninės bankininkystės duomenys. Sutartyje nurodoma, jog tapatybės patvirtinimo priemonės Nr. - slaptažodžių kortelė Nr. (duomenys neskelbtini). Iš pateiktų duomenų matyti, jog S. A. ir O. B. pilnai disponavo L. I. elektroninės bankininkystės duomenimis, todėl galėjo vykdyti neteisėtus prisijungimus arba šiuos duomenis teikti D. D.. Tyrimo metu buvo atlikta O. B. naudojamo elektroninio pašto paskyros (duomenys neskelbtini) apžiūra (2019-03-07 IBPS-V-2024225). Apžiūros metu nustatyta: kataloge „Sent Items“ (išsiųsti laiškai), užfiksuotas 2018-08-10 d. 12:22 val., išsiųstas laiškas iš el. pašto „(duomenys neskelbtini)” į el. paštą „(duomenys neskelbtini)“, su priedu „IMG_3224.jpg“, kuriame L. I. nespalvota paso Nr. (duomenys neskelbtini) kopija. (Priedas Nr. 1 ir Nr. 2). Taip pat, kataloge „Sent Items“ (išsiųsti laiškai) užfiksuotas 2018-08-12 14:46 val., išsiųstas laiškas iš el. pašto „(duomenys neskelbtini)” į el. paštą „(duomenys neskelbtini)“, su priedu „image1.jpg“, kuriame L. I. nespalvota paso Nr. (duomenys neskelbtini) kopija (Priedas Nr. 3 ir Nr. 4). Taip pat kataloge „Sent Items“ (išsiųsti laiškai) užfiksuotas 2018-08-12 d. 14:47 val., išsiųstas laiškas iš el. pašto „(duomenys neskelbtini)” į el. paštą „(duomenys neskelbtini)“, su laiško turiniu: „Sent from my iPhone Paskolų nera. nevedęs, vaikų nera, dek. vieta (duomenys neskelbtini), Rokiškis, nedirba“ (Priedas Nr. 5). Pažymėtina, jog O. B. telefono apžiūros metu (2019-03-07 apžiūros protokolas Nr. IBPS-V-1998874) buvo nustatytas susirašinėjimas su asmenimi, kurio telefono Nr. (duomenys neskelbtini), ir kuris O. B. 2018-08-12 11:44 val. siuntė SMS žinutę su turiniu: „(duomenys neskelbtini)“. Kaip minėta anksčiau, atlikus D. D. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašo apžiūrą (Apžiūros protokolas 2019-03-20 Nr. IBPS-V-286510), nustatyta, kad D. D. interneto banku atliko pavedimus UAB "T.", tokiu būdu papildydamas mobilaus ryšio telefono numerio (duomenys neskelbtini) sąskaitą, todėl daroma išvada, jog telefono numeriu (duomenys neskelbtini) bei el. paštu (duomenys neskelbtini) naudojosi D. D. ( b.t.9., b.l. 124-133).

Iš 2020-04-23 tarnybinio pranešimo matyti, kad susipažinus su ikiteisminio tyrimo medžiagos Nr. 01-1-48590-18, kurioje tyrimas buvo atliekamas dėl L. I. mirties priežasties nustatymo, nustatyta, kad L. I. (duomenys neskelbtini) rastas miręs Vilniuje, (duomenys neskelbtini) viešbutyje, dėl narkotikų perdozavimo (toksinio karfentanilio, difenhidramino, aminoklonazepamo poveikio). Su L. I. kartu buvo jo draugas K. P., taip pat vartojantis narkotines medžiagas, nurodė, kad L. I. pažįsta seniai, gyvena Rokiškyje, (duomenys neskelbtini), ir yra narkomanas jau 12 metų, kaip ir L. I.. Taip pat, nustatyta, kad remiantis centrinės duomenų bazės teikiama informacija, L. I. atžvilgiu buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-28347-18 Rokiškio PK, kurio metu L. I. 2018-06-15 buvo įteiktas pranešimas apie įtarimą pagal BK 178 str. 2 d. (vagystė) ir skirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti iš gyvenamosios vietos, esančios Rokiškyje bei dokumentų paėmimas iki 2018-10-24, kai tuo tarpu, bankui buvo teikti duomenys, jog L. I. nuo 2018-02-01 iki 2018-08-28 dirba užsienyje, „(duomenys neskelbtini)“ įmonėje ir gauna pajamas kas mėnesį į HSBC banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) ( b.t. 11 b.l. 146-147; 150-157).

Kaltinamasis O. B. kaltės dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo nepripažino, teigdamas, kad jokių dokumentų neklastojo, nevadovavo organizuotai grupei, jis buvo tik tarpininkas. Nurodė, jog jei asmuo nori pasiimti kreditą, jam yra atsiunčiami asmens duomenys, kuriuos jis siunčia bankui. Nusiuntęs bankui duomenis laukia atsakymo, ar paskola bus suteikta. L. I. atveju buvo gautas iš banko atsakymas, jog paskola nebus suteikta. Todėl su L. I. paskolos gavimo sąlygų neaptarė. Iš kur tiksliai gavo L. I. duomenis, neprisimena, neneigia, jog galėjo S. A. minėtus duomenis persiųsti.

Kaltinamasis D. D. nurodė, jog kalbėjo mobiliuoju telefonu L. I. vardu su „Bigbank AS“ darbuotojais, tačiau neigė klastojęs dokumentus, nurodė, kad jis tik vykdė tarpininkavimą kartu su O. B.. Bankininkas D. H. padėjo gauti paskolą. Jis O. B. nurodydavo kokie duomenys reikalingi siekiant gauti paskolą, gavęs šiuos duomenis persiuntė D. H., kuris nurodė į kokį banką kreiptis. Kad yra vykdomos nusikalstamos veikos, jis nežinojo.

Kaltinamasis S. A. kaltės dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo nepripažino, neigė dalyvavęs organizuotos grupės veikloje. Nurodė, jog O. B. prašymu siuntė tam tikrus duomenis. Patvirtina ikiteisminio tyrimo metu užfiksuotus susirašinėjimus.

Išanalizavus byloje ikiteisminio tyrimo metu surinktus ir teisme ištirtus įrodymus pasitvirtino tokie O. B., D. D., S. A. inkriminuoti veiksmai: 2018 m. ikiteisminio tyrimo metu tikslesnis laikas, vieta ir būdas nenustatytas, bet ne vėliau kaip 2018-08-24, sutarė, kad, panaudojus L. I. asmens duomenis, apgaule L. I. vardu paims kreditą 20 000 Eur sumai. L. I. su tuo sutikęs, pateikė S. A. AB „Šiaulių bankas“ sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini), kurį S. A. nufotografavo telefonu. Iš 2019-03-07 O. B. telefono apžiūros protokolo priedo Nr. 2 matyti, jog 2018-08-09 13.03 val. O. B. nurodo S. A. L. I. asmens duomenis: „Paskolu nera.nevedes,vaiku nera,dek.vieta (duomenys neskelbtini) Rokiškis,nedirba“. 2018-08-09 13.05 val. S. A. atsako: „Banko saskaita“, į tai O. B. atsako: „Rytoj“, „Aytobusu“, po ko S. A.: „Ok“, „O sask nr gali atsiusti ?“, O. B.: „Rytoj“. 2018-08-09 13.21 val. S. A. klausia: „Kur ir kada paskutini karta dirbo ?“, į ką O. B. atsako: „Skambink s. klausk“. Tyrimo metu nustatyta, jog L. I. deklaruota gyvenamoji vieta (duomenys neskelbtini), Rokiškis (b. t. 8, b. l. 141). Atlikus O. B. naudojamo elektroninio pašto paskyros (duomenys neskelbtini) apžiūra nustatyta: kataloge „Sent Items“ (išsiųsti laiškai), užfiksuotas 2018-08-10 d. 12.22 val. išsiųstas laiškas iš el. pašto „(duomenys neskelbtini)” į el. paštą „(duomenys neskelbtini)“, su priedu „IMG_3224.jpg“, kuriame L. I. nespalvota paso kopija. Taip pat, kataloge „Sent Items“ (išsiųsti laiškai) užfiksuotas 2018-08-12 d. 14.46 val. išsiųstas laiškas iš el. pašto „(duomenys neskelbtini)” į el. paštą „(duomenys neskelbtini)“, su priedu „image1.jpg“, kuriame L. I. nespalvota paso kopija. Taip pat, kataloge „Sent Items“ (išsiųsti laiškai), užfiksuotas 2018-08-12 d. 14.47 val. išsiųstas laiškas iš el. pašto „(duomenys neskelbtini)” į el. paštą „(duomenys neskelbtini)“ su laiško turiniu: „Sent from my iPhone Paskolų nera. nevedęs, vaikų nera, dek. vieta (duomenys neskelbtini), Rokiškis, nedirba“ (Priedas Nr. 5). Pažymėtina, jog 2019-03-07 apžiūros protokolas patvirtina, jog O. B. telefono apžiūros metu buvo nustatytas susirašinėjimas su asmenimi, kurio telefono Nr. (duomenys neskelbtini), ir kuris O. B. 2018-08-12 11.44 val. siuntė SMS žinutę, su turiniu: „(duomenys neskelbtini)“. Iš 2019-03-20 apžiūros protokolo matyti, jog, atlikus D. D. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašo apžiūrą, nustatyta, kad D. D. interneto banku atliko pavedimus UAB "T.", taip papildydamas mobilaus ryšio telefono numerio (duomenys neskelbtini) sąskaitą, todėl daroma išvada, jog telefono numeriu (duomenys neskelbtini) bei el. paštu (duomenys neskelbtini) naudojosi D. D. ( b.t.9., b.l. 124-133). 2018-08-22 06.52 val. į susirašinėjimo su O. B. langą S. A. įkėlė nuotrauką „1534920756436002“, kurioje matyti nufotografuotas rankraštinis užrašas „(duomenys neskelbtini)“. Tyrimo duomenimis, minėtas užrašas yra L. I. banko sąskaitos numeris (b. t. 8, b. l. 105). 2020-03-30 apžiūros protokolas patvirtina, kad 2018-08-24 asmuo, prisistatęs L. I. vardu, paskambino į „Bigbank AS“ filialą dėl kredito suteikimo sąlygų ir buvo sutarta, kad asmuo pateiks paraišką ir vykdys tolimesnius banko darbuotojo nurodymus (b. t. 11, b. l. 105-106). 2018-08-24 iš IP adreso: (duomenys neskelbtini) pateikta paskolos paraiška L. I. vardu. Paraiškoje nurodomi L. I. asmens duomenys, telefono numeris (duomenys neskelbtini), el. pašto adresas (duomenys neskelbtini) bei banko sąskaitos numeris (duomenys neskelbtini). Paraiška užpildyta dėl 20 000 Eur kredito gavimo (b. t. 11, b. l. 64). Paraiškos pateikimo metu buvo pateikta suklastota darbo sutartis, suklastotas banko sąskaitos išrašas bei L. I. paso kopija. Sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) atidaryta 2018-08-09, piniginių lėšų judėjimo nebuvo (b. t. 9, b. l. 124-133). 2020-03-30 apžiūros protokolas patvirtina, kad asmuo, paskambinęs į „Bigbank AS“, prisistatė L. I. vardu bei nurodė, kad paraišką užpildė ir pateikė. „Bigbank AS“ darbuotoja nurodė, jog paraiška buvo atmesta, ir priimtas neigiamas sprendimas dėl peržiūrėtų sistemoje esančių asmens duomenų. Darbuotoja nurodo, kad L. I. reikia nuvykti į „Paypost“ skyrių, adresu (duomenys neskelbtini), Rokiškis, kadangi asmuo nurodė, kad šiame mieste yra registruotas. Sekančio pokalbio metu 2018-08-27 asmuo L. I. vardu nurodė, kad negali pasirašyti šiuo metu „Paypost“ skyriuje, ir prašo, kad darbuotoja, atsiųstų nuorodą, kurios pagrindu, asmuo galėtų identifikuoti asmenybę, kadangi yra problemų dėl asmens dokumentų, kuris šiuo metu gaminamas, turi tik laikiną išduotą. Darbuotoja nurodo, kad tokiu atveju paraiška vertinama nebus ir sutartys nepasirašinėjamos (b. t. 11, b. l. 105-106). 2020-03-27 „Bigbank AS“ filialas elektroniniu laišku patvirtino, kad L. I. identifikavo savo tapatybę 2018-08-28 atvykęs į Lietuvos pašto skyrių „Paypost“, esantį (duomenys neskelbtini), Rokiškyje, bei pateikęs savo asmens pasą, taip pat pasirašė sutikimą tvarkyti asmens duomenis (b.t. 11, b. l. 97, 108; 110-111). Iš 2019-03-07 O. B. telefono apžiūros protokolo priedo Nr. 2 matyti, jog 2018-08-28 13.43 val. O. B. rašo S. A.: „Poros dienu begy duos zinia,bet manau bus ok. Uzpildem del 20000“, į ką S. A. atsakė: „Ok“ (b. t. 8, b. l. 151). 2020-03-30 apžiūros protokolas patvirtina, kad 2018-08-29 asmuo, paskambinęs į „Bigbank AS“, ir prisistatęs L. I. vardu, nurodė, kad trumpąja žinute iš banko gavo neigiamą atsakymą dėl paskolos suteikimo ir nori sužinoti dėl kokių priežasčių. Darbuotoja nurodo, kad yra nepadengtų skolų už internetą 185,26 Eur bei už komunikacijos paslaugas (B.) 130,79 Eur (b.t. 11, b.l. 105-106). Iš 2019-03-07 O. B. telefono apžiūros protokolo priedo Nr. 2 matyti, jog 2018-08-29 10.11 val. O. B. rašo: „Internetas 185,25 Bite 130,79“, „Sake nera. Tegul susimoka“, „Gerai nors tiek“, „Reikia atbuline kazkaip data dusimoket“, „Sumokek” į ką S. A. atsako: „Tuoj pavalgysim prileksim ten pat uz 20m“ (b. t. 8, b. l. 152-153). 2019-03-07 O. B. telefono apžiūros protokole užfiksuota, jog 2018-08-30 14.54 val. S. A. įkėlė nuotrauką „1535640871945122jpg“, kurioje matyti nufotografuota „SB banko“ slaptažodžių kortelė Nr. (duomenys neskelbtini), su joje esančiais slaptažodžiais nuo Nr. l iki Nr. 24. 2018-08-30 15.00 val. S. A. įkelia fotonuotrauką „153564l2316496l9.jpg“, kurioje matyti nufotografuota 2018-08-30 „Šiaulių banko“ SB linijos paslaugos teikimo sutartis Nr. (duomenys neskelbtini), sudaryta L. I. vardu, kurioje matyti L. I. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys: prisijungimo vardas, slaptažodis, tapatybės patvirtinimo priemonės Nr. - slaptažodžiu kortelė Nr. (duomenys neskelbtini) (b. t. 8, b. l. 107, 108). Prie L. I. elektroninės bankininkystės 2018-08-30 18.08 val. prisijungta iš IP adreso (duomenys neskelbtini). Nustatyta, jog minimas IP adresas priklauso „T.“ ryšio operatoriui, tačiau nustatyti priklausomybės nėra galimybės. 2018-08-30 18.52 val. prisijungta iš IP adreso (duomenys neskelbtini). Nustatyta, jog IP adresas registruotas Ispanijos Karalystės ryšio operatoriaus „H. T. S.“ vardu. Nustatyti priklausomybės nėra galimybės. 2018-08-30 20.20 val. prisijungta iš IP adreso (duomenys neskelbtini). Nustatyta, jog IP adresas registruotas Vokietijos ryšio operatoriaus „H. O. G.“ vardu. Nustatyti priklausomybės nėra galimybės (b. t. 9, b. l. 124-133). Prie D. D. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudojantis „Swedbank“ interneto banku, 2018-04-05 15.20.46 val. prisijungta iš IP adreso (duomenys neskelbtini), tokio paties kaip ir prie L. I. elektroninės bankininkystės (b. t. 10, b. l. 57-60). 2020-03-30 apžiūros protokolas patvirtina, kad pokalbio metu 2018-08-29 asmuo, paskambinęs į „Bigbank AS“, ir prisistatęs L. I. vardu, nurodė, kad skolas padengė, ir, ar tai ką keičia. Darbuotoja atsakė, kad nieko nekeičia, kadangi yra mokėjimo pažeidimai užfiksuoti ir galėtų kreiptis tik po kelių metų (b.t. 11, b.l. 105-106). Teisiamojo posėdžio metu D. D. pripažino, jog kalbėjo mobiliuoju telefonu L. I. vardu su „Bigbank AS“ darbuotojais. J. R. ikiteisminio tyrimo metu nurodė, jog 2018-08-29 12.35 val. iš el. pašto: (duomenys neskelbtini), L. I. atsiuntė netikrą darbo sutarties kopiją su „P. F. L.“ ir banko sąskaitos išrašo kopiją: HSBC bank. 2018-08-29 patikrinus duomenų bazes nustatyta, kad asmuo turi kitų nepadengtų įsipareigojimų, todėl automatiškai buvo priimtas neigiamas sprendimas. Kai priimamas neigiamas sprendimas, paraiška kreditui gauti nutraukiama ir klientas informuojamas apie neigiamą sprendimą (b.t.11., b.l 130-131). Teisiamojo posėdžio metu J. R. patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus. Liudytoja V. I. ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad L. I. yra jos sūnus, kuris baigęs vidurinę mokyklą iš karto sėdo į įkalinimo įstaigą ir pradėjo vartoti narkotines medžiagas, kurias vartojo iki mirties. 2018 m. spalio mėnesį jis perdozavęs narkotinių medžiagų mirė (b.t. 11, b. l. 123). Remiantis centrinės duomenų bazės duomenimis (duomenys neskelbtini) L. I. mirė (b. t. 11, b. l. 50-51, 135). Iš Sodros duomenų matyti, jog L. I. paskutinį kartą dirbo 2008-10-15 IĮ „(duomenys neskelbtini)“ (b. t. 11, b. l. 150). Iš darbo biržos duomenų matyti, jog L. I. nuo 2018-08-28 iki 2018-10-22 registravosi Darbo biržoje (b. t. 11, b. l. 55). Iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro ir jo archyvo duomenų išrašo apie L. I. matyti, jog 2018-06-15 L. I. įvykdė nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje, ir jam 2018-06-15 buvo paskirtos kardomosios priemonės, t .y. dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti, kurios panaikintos 2018-10-24. Be to, L. I. 2018-06-28 įvykdė nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 straipsnio 2 dalyje, ir jam 2018-06-29 taip pat buvo skirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo, kurios panaikintos 2018-10-24. Iš administracinių nusižengimo registro duomenų matyti, jog L. I. 2018-07-01, 2018-09-28, 2018-10-07 įvykdė administracinius nusižengimus (b. t. 11, b. l. 61, 151-153). Įvertinus surinktus duomenis, galima teigti, jog L. I. visą laikotarpį gyveno Lietuvoje, išvykęs dirbti į užsienį nebuvo, kadangi buvo paskirtos kardomosios priemonės, apribotos jo judėjimo teisės bei darė naujas nusikalstamas veikas ir administracinius nusižengimus. UAB „B. L.“ elektroniniu paštu informavo, jog L. I. skola už mobilaus ryšio paslaugų teikimą ir įrangos įsigijimą yra 130,76 Eur (b. t. 11, b. l. 169). AB L. r. i. t. c. elektroniniu paštu informavo, jog L. I. turėjo neapmokėtą 185,26 Eur skolą už suteiktas paslaugas, nepavykus išieškoti skolos, 2018-12-19 buvo nurašyta kaip beviltiška (b. t. 11, b. l. 172).

Teismo vertinimu, šioje byloje yra visiškai įrodyta, jog O. B., D. D. ir S. A., veikdami organizuotoje grupėje, iš anksto aptarę svetimo turto įgijimo apgaulės planą, pasiskirstę vaidmenimis, įvykdė jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas. Kad kaltinamieji iš anksto planavo apgaule įgyti svetimą turtą patvirtina bylos medžiaga, taip pat ir kaltinamųjų parodymai, duoti tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisiamojo posėdžio metu, kurie vienas kitą papildo. Iš bylos duomenų matyti, kad iki nusikalstamos veikos kaltinamieji atliko parengiamuosius veiksmus – 2018 metais ikiteisminio tyrimo metu tikslesnis laikas, vieta ir būdas nenustatytas, bet ne vėliau kaip 2018-08-24, sutarė, kad, panaudojus L. I. asmens duomenis, apgaule L. I. vardu paims kreditą 20 000 Eur sumai. L. I. su tuo sutiko, pateikė S. A. AB „Šiaulių bankas“ sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini), kurį S. A. nufotografavo telefonu ir 2018-08-22 persiuntė O. B.. Po to S. A. nusifotografavo mobiliuoju telefonu AB „Šiaulių bankas“ prisijungimo duomenis prie L. I. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuos taip pat savo mobiliuoju telefonu 2018-08-30 persiuntė O. B.. O. B. gautus L. I. duomenis, mobiliuoju telefonu persiuntė D. D., kad šis, L. I. vardu užpildytų paraišką, ją pateiktų kredito bendrovei dėl vartojimo kredito suteikimo bei pagamintų netikrą banko sąskaitos išrašą ir darbo sutartį. Nusikalstama veika buvo vykdoma pasiskirstant tam tikrais vaidmenimis ir pagal iš anksto sutartą planą: O. B. vadovavo organizuotos grupės nariams duodamas nurodymus, sudarė nusikalstamų veikų planą, su organizuotos grupės nariais aptarė dokumentų klastojimo ir sukčiavimo įgyvendinimo aplinkybes, būdą, vietą ir laiką, S. A. iš L. I. gavo jo asmens duomenis ir pateikė O. B., kad padengtų L. I. skolas ir nebūtų kliūčių jo vardu gauti kreditą, D. D. klastojo dokumentus bei teikė paraiškas kreditų įstaigoms, L. I. vardu kalbėjo telefonu su kredito įstaigos darbuotojais, teikė melagingus duomenis apie L. I. tariamai gaunamas pajamas iš užsienio įmonės, tikslu gauti vartojimo kreditą. Jog iš tiesų šių kaltinamųjų veiksmai buvo gerai koordinuoti ir organizuoti patvirtina ir kaltinamųjų tarpusavio pokalbiai, užfiksuoti 2019-03-07 O. B. telefono apžiūros protokole ir jo prieduose. Jų turinys atskleidžia, jog kaltinamieji iš kelių vienas kitam pasakytų žodžių gerai žinojo, kas ką turi atlikti, kur turi nuvažiuoti ir ką padaryti, atlikus tam tikrus veiksmus vienas kitą informuodavo. Teismas, įvertinęs tai, jog kaltinamųjų veiksmai buvo aptarti ir suderinti iš anksto, nusikalstamos veikos nebuvo vykdomos spontaniškai, atsižvelgdamas į nuolatinius ir pastovius kaltinamųjų tarpusavio ryšius, ką patvirtina byloje ištirti duomenys (b.t. 9, b. l. 43-57; 58-65, 66-87; 89-102, b.t.15., b. l. 132-181), daro išvadą, kad kaltinamieji suvokė, jog veikia kaip organizuotos grupės nariai ir savo vaidmenį daromuose nusikaltimuose – suprato, jog nuo kiekvieno grupės nario užduoties, vaidmens tinkamo įgyvendinimo priklausė, ar bus apgaulės būdu įgytas svetimas turtas. Teismo vertinimu, grupės dalyvių skaičius, susibūrimo tikslas, nusikaltimų sunkumas, pasiskirstymas užduotimis ir vaidmenimis, nuolatinių ryšių palaikymas, bendravimo intensyvumas, atitinka baudžiamajame įstatyme įtvirtintus objektyviuosius ir subjektyviuosius organizuotos grupės požymius.

Nagrinėjamų nusikalstamų veikų kontekste kaltinamasis O. B. teigė, jog jokios organizuotos grupės nesubūrė, nežinojo ir nesuprato, kad buvo klastojami dokumentai, tačiau ikiteisminio tyrimo metu surinkti ir teisminio nagrinėjimo metu ištirti duomenys įrodo, jog O. B. suvokė pavojingą savo veiksmų pobūdį ir norėjo taip veikti, kadangi jis žinojo paskolos suteikimo sąlygas, žinojo, kad L. I. buvo priklausomas nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, oficialiai niekur nedirbo, pajamų neturėjo, turėjo įsiskolinimus, be to, prieš tai tokiu pačiu būdu ir priemonėmis įgyvendinus nusikalstamą veiką (K. P. „Bigbank AS“ 1 epizodas), apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo svetimą turtą, t. y. 2018-08-10 suklaidintas „Bigbank AS“ filialas pervedė 9 624,63 Eur į K. P. banko sąskaitą. Neabejotina, jog O. B. buvo puikiai žinomas ir suvokiamas jo atliekamų veiksmų fiktyvumas ir nusikalstamas pobūdis, priklausomybę nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų turinčio asmens vardu paimant kreditą, iš anksto neketinant jo gražinti, tačiau nusikalstama veika ( sukčiavimas) nebaigtas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo organizuotos grupės narių valios, kadangi kreditas L. I. vardu nebuvo suteiktas, nes jis turėjo nepadengtų skolų kitiems kreditoriams.

Kaltinamojo O. B. nurodyta aplinkybė, kad jis pats jokių dokumentų negamino ir jais nedisponavo, o tik atliko tarpininkavimo paslaugą gaunant kreditą, nepaneigia, jog pastarasis organizavo svetimo turto įgijimą apgaulės būdu. Liudytoja S. Š. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad su O. B. bendravo kredito klausimais, O. B. siūlė jai pasiimti kreditą. O. B. jai duodavo pinigų narkotikų dozei įsigyti, už tai ji turėdavo surasti žmogų, kuris norėtų pasiimti paskolą. Už tai, kad rado vieną asmenį, norintį pasiimti kreditą, O. B. jai davė 20 Eur. O. B. padėti pasiimti kreditą siūlė beveik pusei Klaipėdos narkomanų. Klaipėdos apskrities VPK 2019-03-07 kitų objektų apžiūros protokole užfiksuotas O. B. susirašinėjimas su S. A., kuriame duodami nurodymai: „ Labas rytas.Reikia vel ieskoti kitu“, „reikia atbuline kazkaip data dasimoket“, „Sumokek“, „Cekiu man imesk“. D. D. parašė: „Reikia surast P.“, į ką O. B. atsakė: „Ieskau“, „Nedaryk nieko kol nerasiu“ (b. t 8, b. l. 97-103). Įvertinus nustatytas faktines aplinkybes, kaltinamojo O. B. veiksmus, darytina išvada, kad būtent O. B. vadovavo organizuotos grupės nariams, sudarė nusikalstamų veikų planą, paskirstė organizuotos grupės nariams vaidmenis tikslu įgyti svetimą turtą apgaulės būdu.

Kaltinamasis D. D. nurodo, jog bankininkas D. H. turėjo galimybę gauti kreditus lengvatinėmis sąlygomis, jis L. I. duomenis persiuntė minėtam bankininkui ir šis nurodė į kokį banką skambinti. Tačiau tiek paties kaltinamojo parodymai, tiek kiti bylos duomenys rodo, jog D. H. šioje byloje neegzistavo. Kaip minėta anksčiau, apklaustas teisiamojo posėdžio metu liudytojas D. H. nurodė, jog nėra susijęs su įvykdytomis veikomis, nepažįsta nei vieno kaltinamojo, kredito įstaigoje nėra dirbęs. Kaltinamasis D. D. nežino nei šio asmens telefono numerio, kuriuo su juo bendravo ir jam siuntė duomenis ne vieną kartą, nei kitų asmens duomenų, nei tikslaus vardo ir pavardės, nėra matęs šio asmens. Be to, D. D. teiginiai, jog jis nežinojo ir nesuprato, kad dalyvauja organizuotos grupės daromuose nusikaltimuose, paneigiami paties kaltinamojo tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisiamojo posėdžiu metu duotais parodymais, jog dar prieš imant kreditus tiek K. P., tiek ir kitų asmenų vardais, pats tokiu pačiu būdu gavo kreditą iš „Bigbank AS“, ir pats pripažino, kad, būdamas oficialiai nedirbantis, pateikė dokumentus ir gavo kreditą, tačiau tvirtina, kad pats šių dokumentų neklastojo, o tai padarė jo minėtas tariamas bankininkas. Įvertinus tai, kad nėra jokių objektyvių duomenų, apie bankininko D. H. egzistavimą, akivaizdu, jog niekas kitas, o tik D. D. pagamino netikrus dokumentus, kuriuos L. I. vardu teikė kredito bendrovei dėl kredito suteikimo. Tiek O. B., tiek D. D. parodymai patvirtina, jog D. D. turėjo visus O. B. jam persiųstus L. I. asmens duomenis, kurių pagrindu ir buvo pagaminti bei pateikti netikri dokumentai. Be to, D. D. banko sąskaitos išraše matyti atliekami reguliarūs pavedimai bendrovei „N.“, teikiančiai virtualaus privataus tinklo paslaugas, kurios leidžia maskuoti naudotojo realų IP adresą bei suteikia „N.“ priklausančių serverių IP adresus, kas iš esmės paaiškina, dėl kokios priežasties prisijungimai prie L. I. banko sąskaitos buvo užfiksuoti iš įvairių užsienio šalių IP adresų, ir kartu patvirtina, jog iš šių IP adresų jungėsi prie minėtų asmenų sąskaitų būtent D. D. (b.t. 10, b.l. 57-60, 62-64). Be to, tiek prie L. I. elektroninės bankininkystės 2018-08-30 20.20 val. prisijungta iš IP adreso (duomenys neskelbtini), tiek prie D. D. banko sąskaitos 2018-04-05 15.20.46 val. prisijungta iš tokio pat IP adreso (duomenys neskelbtini) (b. t. 9, b. l. 124-133, b. t. 10, b. l. 57-60).

Kaltinamasis S. A. nurodė, kad jokioje organizuotos grupės veikloje nedalyvavo, tačiau S. A. kaltę įrodo ikiteisminio tyrimo metu surinkti ir teisminio nagrinėjimo metu ištirti įrodymai. 2019-03-07 apžiūros protokolas patvirtina, kad atlikus O. B. mobilaus ryšio telefonų “iPhone 4” ir “iPhone 7” nuskaitytų duomenų apžiūrą, buvo nustatytas O. B. ir S. A. nuoseklus kasdienis bendravimas nuo 2017-08-29 iki 2018-12-13. Pokalbių turinys įrodo, jog S. A. aktyviai vykdė O. B. nurodymus dėl L. I. kredito gavimo, t. y. siuntė L. I. AB „Šiaulių bankas“ sąskaitos numerį, prisijungimus prie minėtos banko sąskaitos, O. B. informuodavo S. A. apie atliktus veiksmus bei būtinus atlikti veiksmus dėl kredito suteikimo L. I. vardu. Teisiamojo posėdžio metu S. A. patvirtino, jog O. B. prašymu siuntė L. I. duomenis, taip pat patvirtino ikiteisminio tyrimo metu užfiksuotus susirašinėjimus. Šie bylos duomenys rodo, jog S. A. dalyvavo O. B. organizuotoje kredito paėmimo apgaule veikloje, jam buvo žinomi organizuotos grupės veiksmai, susiję su dokumentų dėl L. I. įdarbinimo pagaminimu ir pateikimu kredito įstaigai.

Įvertinus baudžiamojoje byloje surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus, aukščiau išvardintus įrodymus, teismas sprendžia, kad įrodyta kaltinamųjų O. B., D. D., S. A. kaltė padarius BK 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje 182 straipsnio 2 dalyje, numatytas nusikalstamas veikas. Tokią išvadą leidžia daryti nuosekli baudžiamojoje byloje surinktų ir teisme ištirtų įrodymų visumos analizė. Kaltinamųjų kaltę padarius jiems inkriminuojamas nusikalstamas veikas patvirtina ir pačių kaltinamųjų parodymai, liudytojų S. Š., D. C., J. R., V. I. parodymai bei kiti minėti baudžiamojoje byloje surinkti rašytiniai įrodymai: „Bigbank AS“ filialo pateikti dokumentai, Klaipėdos apskrities VPK 2019-03-07, 2019-03-20, 2020-03-20 objektų apžiūros protokolai, tarnybiniai pranešimai bei kita rašytine bylos medžiaga.

Teismas, įvertinęs minėtus įrodymus, konstatuoja, kad jų visiškai pakanka išvadai, kad O. B., D. D., S. A., veikdami organizuotoje grupėje, pagaminę ir pateikę netikrus dokumentus, pasikėsino apgaule įgyti svetimą „Bigbank AS“ filialo turtą, tačiau nebuvo įgyvendinti visi objektyvieji nusikalstamos veikos požymiai, tai yra nusikalstama veika ( sukčiavimas) nebuvo baigta dėl nuo organizuotos grupės narių valios nepriklausančių aplinkybių. Šie kaltinamųjų veiksmai kvalifikuojami pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, 22 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį.

Sukčiavimas, dokumentų suklastojimas (I. S. „Bigbank AS“) 3 epizodas

Iš 2018-11-21 „Bigbank AS“ filialo rašto Nr. 8.8.1.1.-7/1609-1 matyti, kad „Bigbank AS“ filialas pateikė duomenis bei dokumentus, susijusius su I. S. kreditu, t. y. darbo sutartį, sutikimą, banko sąskaitos išrašą ir kt. (b.t.2, b.l. 3-68).

Iš 2019-01-08 „Bigbank AS“ filialo elektroninio laiško matyti, kad „Bigbank AS“ filialas elektroniniu paštu pranešė, jog I. S. pagal sudarytą kredito sutartį įmokų nemoka, kliento nurodytais kontaktais dėl susidariusios skolos susisiekti nepavyksta ( b.t.2., b.l. 69).

Iš 2020-02-19 „Bigbank AS“ filialo elektroninio laiško matyti, kad „Bigbank AS“ filialas, elektroniniu paštu pateikė duomenis, dokumentus bei garso įrašus, susijusius su I. S. vardu suteiktu kreditu (b.t.2, b.l. 74-82).??

Sukčiavimas, dokumentų suklastojimas (I. S. SB lizingas) 4 epizodas

Iš 2018-11-09 apžiūros protokolo matyti, kad 2018-10-26 pagal savanoriškų daiktų, dokumentų pateikimo protokolą apžiūrėti UAB „SB Lizingas“ Klaipėdos atstovybės vadovo M. M. pateikta USB jungtis (8 GB), kurioje įrašyti garso įrašai, susiję su kredito suteikimu I. S.. Apžiūros metu nustatyta, kad atidarius failą matyti, jog yra garso įrašai ir dokumentų kopijos, t.y. banko išrašas, darbo sutartis, asmens dokumento kopija, kurie buvo pridėti prie ikiteisminio tyrimo medžiagos. Garso įrašai, kuriuose bendravo banko darbuotoja su asmeniu, prisistačiusiu I. S. vardu, yra pridėti. Pokalbis trunka 3 minutes 24 sekundes. Skambina banko darbuotoja I. S., dėl užpildytos paraiškos kreditui gauti, tikslindama kliento duomenis paklausia kas skambina, prisistato, kad I. S., tačiau pažymėtina, kad asmuo pasako vardą ir pavardę lyg skaitydamas iš kažkur, o ne tiesiog laisvai pasakydamas, ir banko darbuotoja sujungia su paraišką priėmusia banko darbuotoja. Po sujungimo prisistato banko darbuoja vardu A., kuri priėmė internetu sutartį dėl kredito suteikimo. Tikslino duomenis dėl pajamų gavimo, kadangi Sodroje nerodo. Paklaususi kur dirba, I. S. atsakė, kad gyvena ir dirba Anglijoje, Londone ir aktualu sužinoti, ar galėtų gauti paskolą, jeigu pajamas gauna ne Lietuvoje, o iš užsienio įmonės. Banko darbuotoja pasako, kad reikia darbo kontrakto, nes nedirba Lietuvoje, išrašą iš banko šešių mėnesių, kol kas nepatvirtintą banko darbuotojo, nes tik bus peržiūrimas pasiūlymas, o jeigu bus patvirtintas kredito suteikimas, tada pateikti banko išrašą su banko darbuotojo parašu ir spaudu. Atsiųsti el.paštu (duomenys neskelbtini). I. S. atsako, kad „atsiųsime ne užilgo“ pokalbis baigtas. Sekantis pokalbis trunka 1 minutę ir 43 sekundes. Paskambina I. S. į UAB „SB Lizingas“ norėdamas pasikonsultuoti, kad yra atsidaręs kitą banko sąskaitą Medicinos banke, nors gaudavo pajamas iš užsienio darbovietės į Swedbanką ir pirmadienį planuoja užsidaryti Swedbanko sąskaitą ir bus M. b. klientas, ar tai nesudarys problemų kreditui gauti. Banko konsultantas atsakė, kad nieko tokio, svarbu kad yra gaunamos pajamos į Lietuvos bankus, o į kokius nėra reikšmės. Pokalbis baigtas. Sekantis pokalbis trunka 49 sekundes. Skambina I. S. į UAB „SB Lizingas“ ir klausia banko konsultantės A., ar gavo siųstus banko išrašus ir ar jau yra priimtas sprendimas dėl kredito suteikimo. A. atsako, kad yra dokumentai gauti ir administracija nagrinėja, kai bus priimtas sprendimas tada ir informuos. Pokalbis baigtas. Sekantis pokalbis trunka 1 minutę 51 sekundę. Skambina I. S. į UAB „SB Lizingas“ ir prašo, kad sujungtų su A.. Sujungus pokalbis vyko apie banko išrašų pateikimą jau su parašais ir banko darbuotojo spaudu, kadangi administracija sutiko suteikti kreditą. I. S. pasitikslina A. dėl kurios sumos buvo sprendžiamas klausimas, nes nebežino pats kokios prašė, banko darbuotoja atsako, kad pildyta buvo dėl 15000 eurų kredito suteikimo, dėl tokios sumos ir buvo vertinimas. I. S. klausia banko darbuotojos gal įmanoma pasiimti didesnį kreditą nei prašė, bet darbuotoja atsako, kad tai maksimali suma, kurios galima prašyti. I. S. pasitikslina dėl dokumentų atsiuntimo tvarkos ir pokalbis baigiasi. Sekantis pokalbis trunka 2 minutes 26 sekundes. Skambina I. S. į UAB „SB Lizingas“ ir prašo sujungti su A.. Tačiau A. atostogauja ir aptarnauti I. S. galės kita banko konsultantė. Po sujungimo I. S. domisi tolimesne kredito suteikimo eiga, kadangi prašomus dokumentus pateikė ir laukia kada gaus atsakymą iš banko. Konsultantė paaiškina kokia tvarka yra vertinama ir kaip yra išmokamas kreditas. I. S. aktualu, kad būna išmokami pinigai po sutarties pasirašymo, ir, ar pinigai būtų jam pervesti, jeigu jis dabar bus atsidaręs kitą banko sąskaitą, o ne Swedbank, kaip buvo pateikęs sąskaitos išrašus, o turės Citadelės banke sąskaitą. Banko darbuotoja patikina, kad viskas tvarkoje ir pokalbis baigėsi. Sekantis pokalbis trunka 47 sekundes. Skambina UAB „SB Lizingas“ konsultantė I. S. dėl nekokybiškai pateiktų banko sąskaitos išrašų, kad yra labai mažu formatu ir sunkiai įžiūrimi, prašo atsiųsti pakartotinai. Pokalbis baigtas. Sekantis pokalbis trunka 1 minutes 03 sekundes. Skambina I. S. į UAB „SB Lizingas“ prašo sujungti su D. G.. Po sujungimo I. S. klausia, kaip reikia atsiųsti pakartotinai banko sąskaitos išrašus, nes jis turi tas nuotraukas tik tokias, taip įvardijo I. S. ir gal bandys dar kokiu tai būdu persiųsti. Pokalbis baigiasi. Sekantis pokalbis trunka 1 minutę 22 sekundes. Skambina UAB „SB Lizingas“ konsultantė I. S. ir nurodo, kad gauti dokumentai iš I. S. yra geri. Konsultantė klausia, jeigu bus gautas kreditas, ar reikės pervesti į „Seb“ banko sąskaitą? I. S. atsako, kad ne, reikės pervesti į Citadelės banko sąskaitą, kurjeriui padiktuotų sąskaitą, kai atvyktų pas jį su sutartimi, tačiau konsultantė atsako, kad taip negalima, turi atsiųsti jai el.paštu sąskaitos numerį, priešingu atveju sutarties nesudarinės. I. S. sako, kad atsiųs tada Medicinos banko sąskaitos numerį. I. S. nori greičiau gauti kreditą ir sutinka pats atvykti į banką Klaipėdoje, adresu (duomenys neskelbtini), ir ten pasirašyti dokumentus, kad nereikėtų laukti kurjerio. Konsultantė dar paprašo, kad I. S. atsiųstų savo banko sąskaitos numerį, mokėjimo dieną pasirinktų kreditui mokėti ir gyvenamosios vietos adresą. I. S. sutiko atsiųsti ir pokalbis baigtas. Sekantis pokalbis trunka 2 minutes 12 sekundžių. Skambina UAB „SB Lizingas“ konsultantė I. S. norėdama pasitikslinti, kuriam laikotarpiui nori kreditą imti ar ilgiausiam 7 metų laikotarpiui, ar ne. I. S. sutiko su 5 metų terminu, kadangi būtų mažesnė suma permokama ir administravimo mokestis mažesnis. Po aptartų sąlygų, konsultantė pasitikslina, ar I. S. atvyks į Klaipėdą pasirašyti sutarties ar ne. I. S. atsako, kad paprasčiau būtų jeigu atvyktų kurjeris nurodytu adresu į namus, o tai būtų (duomenys neskelbtini), pasitikslina konsultantė. I. S. patvirtina, kad šiuo adresu vyktų kurjeris, kuris, konsultantės teigimu, būtų pirmadienį. Atvykus kurjeriui pateikti asmens dokumentą, kuris pats pasidarys jo nuotrauką, pažymės sistemoje, kad sutartis sudaryta ir banko sistemoje bus matoma, kad sutartis pasirašyta ir pinigai bus pervesti tą pačią dieną. Pokalbis baigtas. Sekantis pokalbis trunka 1 minutę 58 sekundes. Skambina I. S. į UAB „SB Lizingas“ konsultantei norėdmas pasidomėti, kada būtų pinigai sąskaitoje po sutarties pasirašymo, kadangi sutartį jau pasirašė per kurjerį ir laukia kada bus pinigai pervesti, tik galvoja, kad gali ilgai užtrukti, nes pinigus bankas turi pervesti į Medicinos banką. Banko konsultantė atsako, kad iki darbo dienos pabaigos pinigai bus sąskaitoje. Pokalbis baigtas (b.t.3 126-158).

Iš 2020-02-04 apžiūros protokolo matyti, kad buvo atlikta dokumentų, I. S. vardu teiktų „SB Lizingas“ bendrovei, apžiūra. Apžiūros metu nustatyta, kad I. S. vardu užpildyta paraiška, kuri buvo pasirašyta I. S. elektroniniu parašu 2018-10-05 12.28.03. Paraiškoje nurodytas I. S. asmens kodas "(duomenys neskelbtini)" bei pateikiamos nurodytos mėnesinės pajamos per mėnesį atskaičius mokesčius 2400 eurų. Prie paraiškos pateikiamas užsienio darbo kontraktas I. S. vardu, kuriame nurodyta, kad I. S. sudaro sutartį su „W. L.“, kurios adresas (duomenys neskelbtini), ir pasirašo I. S. bei įmonės darbuotojas/vadovas M. S.. Pasirašytame darbo kontrakte nurodytos darbo sąlygas, darbo laikas ir kontrakto paskutiniame lape pasirašo I. S. ir įmonės darbuotojas/vadovas M. S.. Laikotarpiu nuo 2018-10-06 iki 2018-10-12 I. S. susirašinėjo elektroniniais laiškais su SB Lizingas vadybininkėmis tai D. G. ir A. R.. Iš elektroninių laiškų matyti, kad I. S. siųsdavo prašomus dokumentus iš elektroninio pašto - (duomenys neskelbtini) banko darbuotojoms, tai yra, buvo teikiami darbo kontraktai kelis kartus, bei AB SEB banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašas už laikotarpį nuo 2018-02-01 iki 2018-09-03, kuriame buvo nurodomos gaunamos mėnesinės pajamos iš (duomenys neskelbtini), t.y. 2018-03-27 gautas pavedimas 2550,00 Eur; 2018-04-19 gauta 3625,25 EUR; 2018-05-19 gauta 3260,00 EUR; 2018-06-21 gauta 3752,00 Eur; 2018-07-25 gauta 3110,50 Eur; 2018-08-16 gauta 3440,00 Eur; 2018-09-20 gauta 2890,00 Eur. Pažymėtina, kad AB SEB banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašas siųstas 2018-10-06 buvo be įstaigos darbuotojos spaudo ir parašo, o 2018-10-11 siųstas AB SEB banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašas buvo jau su SEB banko darbuotojos L. B. parašu ir įstaigos spaudu. Turimais duomenimis, šis asmuo (L. B.) pagal AB SEB banko pateiktą raštą (2018-10-29 Nr. 30-G-44939) niekada nėra dirbęs šiame banke (Priedas Nr.1). Taip pat, susipažinus su I. S. turimomis sąskaitomis bankuose, nenustatyta, kad I. S. turėtų atsidaręs sąskaitą AB SEB banke Nr. (duomenys neskelbtini), kurią nurodė ir pateikė SB Lizingas darbuotojom (Priedas Nr. 2). ( b.t. 4, b.l. 76-77).???

Iš 2019-09-24 tarnybinio pranešimo dėl tyrimui reikšmingos informacijos matyti, kad 2019-09-24 UAB „SB Lizingas“ pateiktos USB laikmenos apžiūros protokole, apžiūrėjus UAB „SB Lizingas“ pateiktus suvestinius duomenis (kompiuteriniai dokumentai „Sukčiu IP.xls“, „IP adresai.xls“) apie paskolų pareiškėjų prisijungimo IP adresus, iš kurių buvo pateiktos paskolų paraiškos, nustatyta: I. S. paskolos paraiška pateikta 2018-10-05 12:21:06 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini). Nustatyta, jog minimas IP adresas registruotas Italijos įmonės „T. I. S. p. a.“ vardu. Nustatyti realaus IP adreso vartotojo nėra galimybės. Pridedamas išrašas iš tinklo koordinavimo centro „RIPE“, priedas Nr. 3. (b.t. 4, b.l. 97-104).?

Iš 2019-10-22 tarnybinio pranešimo matyti, kad remiantis UAB „SB Lizingas“ pareiškimu (2018-10-24 Nr. 8-1508-18), I. S. 2018-10-12 sudarė paskolos sutartį su UAB „SB Lizingas“ dėl 15 000 Eur kredito. Pinigai pervesti 2018-10-15. Su klientu bendrauta telefonais (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Kaip jau minėta aukščiau, susipažinus su telefono numerio (duomenys neskelbtini) išklotinėmis, nenustatyta jo veikimo Lietuvoje, todėl tikėtina, jog veikė užsienyje. Tikėtina, jog numeriu (duomenys neskelbtini) naudojosi D. D.. Tai patvirtina ir Lietuvos teismo ekspertizės centro išvada (garso įrašų tyrimas) 2019-09-26 Nr. 11-1444(19). Susipažinus su telefono numerio (duomenys neskelbtini) išklotinėmis bei atlikus šio numerio IMSI kontrolę, nustatyta, jog šis numeris Lietuvos Respublikos teritorijoje nebuvo naudojamas, todėl tikėtina, jog veikė užsienyje. Susipažinus su I. S. naudojamo telefono numerio (duomenys neskelbtini) išklotinėmis, matyti, jog 2018-10-12 I. S. 3 kartus bendravo su O. B. (tel. (duomenys neskelbtini)). Su telefonų numeriais (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) 2018-10-12 nebendrauta. Remiantis 2018-10-26 UAB „SB Lizingas“ pateikta USB laikmena (savanoriškas daiktų pateikimo protokolas IBPS-V-2162529) ir laikmenoje esančiais duomenimis („Sukčiu IP.xls“), I. S. paskolos paraiška pateikta 2018-10-05 12.21 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini). Tinklo koordinavimo centro „RIPE“ (www.ripe.net) duomenimis, minimas IP adresas registruotas Italijos ryšio operatoriaus „T. I. S. p. a“ vardu, todėl nėra galimybės nustatyti priklausomybės. Susipažinus su UAB „Medicinos bankas“ pateiktais duomenis apie prisijungimus prie I. S. elektroninės bankininkystės (Nr. 30-G-46320), nustatyta, jog 2018-10-05 iš IP adreso (duomenys neskelbtini) buvo prisijungta 2 kartus – 10.05 val., 11.05 val. Taip pat, 2018-10-05 prie I. S. elektroninės bankininkystės buvo jungiamasi iš IP adreso (duomenys neskelbtini), iš kurio taip pat buvo jungiamasi prie D. D. elektroninės bankininkystės (apžiūros protokolas 2019-03-20 Nr. IBPS-V-286510). Susipažinus su I. S. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašu, nustatyta, jog 2018-10-15 iš „SB Lizingas“ gautas pavedimas 15 000 Eur. 2018-10-15 15.01 val. iš sąskaitos yra išimama grynais 14 800 Eur. Kaip matyti iš AB „Medicinos bankas“ pateikto vaizdo įrašo (apžiūros protokolas 2019-01-07 Nr. IBPS-V-2681844), 2018-10-15 14.59 val. į banko patalpas užėjo I. S. ir O. B.. 15.03 val. banko darbuotoja išgrynina galimai 14 800 Eur, tačiau pinigus paima ir į savo kišenę įsideda O. B.. 15.04 val. O. B. savo mobilųjį telefoną pateikia banko darbuotojai, kuri, žiūrėdama į telefoną, suveda duomenis į kompiuterį ir grąžina telefoną. Kaip matyti iš AB „Medicinos bankas“ atsakymo (30-G-49898) į paklausimą (IBPS-S-587740) ir pateikto mokėjimo dokumento Nr. (duomenys neskelbtini), 2018-10-15 I. S. atliko 4500 Eur pavedimą į D. D. banko sąskaitą „Revolut LTD“ banke, todėl galima pagrįstai manyti, jog 2018-10-15 D. D. banko sąskaitos numerį banko darbuotojai pateikė O. B.. Pažymėtina, kad O. B. mobilaus ryšio telefono „Apple iPhone 7“ IMEI (duomenys neskelbtini) vidinės atminties duomenų kopijos (specialisto išvada Nr. 30-(23)-IS1-65) apžiūros metu (2019-03-07 apžiūros protokolas Nr. IBPS-V-1998874), nustatyta foto nuotrauka (fotolentelė Nr. 10) „d1a8f48c574f1bdf95e492c69fc139d5“, kurios sukūrimo data 2018-10-15 10.35 val. Nuotraukoje matyti banko „Revoliut“ kortelė, kurioje nurodytas Beneficiary (iš ang. k. - gavėjas) D. D., sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Atsižvelgiant į surinktą medžiagą, galima pagrįstai manyti, jog būdamas užsienyje (Ispanijoje), telefono numeriais (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) naudojosi ir su UAB „SB Lizingas“ I. S. vardu kalbėjo D. D., kuris taip pat, galimai, iš užsienio ryšio operatorių IP adresų jungėsi prie I. S. elektroninės bankininkystės. Galimai, kaip atlygis už padėjimą vykdyti nusikaltimą, D. D. buvo pervesta 4500 Eur. Remiantis I. S. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašu, likutis 2018-10-26 dienai – 111,42 Eur. Tyrimo metu užfiksuotas 2018-10-25 I. S. ir O. B. telefoninis pokalbis Nr. 128 (protokolas 2019-01-10 Nr. IBPS-V-2706590), kurio metu O. B. sako I. S.: „ten pas tave yra sąskaitoj, man atrodo, 110 eurų. Nueik, nusiimk, pusę man, pusę sau davai“. Iš pokalbio turinio matyti, jog O. B. žino I. S. banko sąskaitos likutį ir duoda nurodymus, kaip pasielgti su pinigais. Pažymėtina, kad O. B. mobilaus ryšio telefono „Apple iPhone 7“ apžiūros metu (2019-01-10 apžiūros protokolas Nr. IBPS-V-2707258), nustatyta, jog telefone yra 125 įvairių asmenų tapatybės kortelių, pasų, vairuotojo pažymėjimų kopijos, tame tarpe ir I. S. tapatybės kortelės kopija (82 priedas). Susipažinus su I. S. naudojamo telefono numerio (duomenys neskelbtini) išklotinėmis, matyti, jog numeris pradėtas naudoti 2018-08-25. Nustatyta, jog bendravimo su O. B. naudojamu telefono numeriu (duomenys neskelbtini) pradžia yra 2018-09-17. Su O. B. naudojamu telefono numeriu (duomenys neskelbtini), laikotarpyje nuo 2018-09-17 iki 2018-09-21, bendrauta nuolat, viso 56 kartus. Bendravimo su O. B. naudojamu telefono numeriu (duomenys neskelbtini) pradžia - 2018-09-21. Su O. B. naudojamu telefono numeriu (duomenys neskelbtini), laikotarpyje nuo 2018-09-21 iki 2018-11-08, bendrauta nuolat, viso 158 kartus. Nustatyta, jog bendravimo su telefono numeriu (duomenys neskelbtini) pradžia 2018-09-25, pabaiga 2018-10-15. Laikotarpyje nuo 2018-09-25 iki 2018-10-15 bendrauta 56 kartus. Nustatyta, jog bendravimo su S. A. naudojamu telefono numeriu (duomenys neskelbtini) pradžia – 2018-09-25. Laikotarpyje nuo 2018-09-25 iki 2018-10-23 bendrauta 227 kartus. Nustatyta, jog bendravimo su V. G. naudojamu telefono numeriu (duomenys neskelbtini) pradžia – 2018-10-08. Laikotarpyje nuo 2018-10-08 iki 2018-10-31 bendrauta 104 kartus ( b.t.9., b.l. 124-133). ??

Iš 2019-07-29 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti kratos metu pas I. S. paimti daiktai ir dokumentai. Apžiūros metu nustatyta, kad be kitų dokumentų apžiūrėta civilinės metrikacijos ir registracijos skyriaus pažyma apie I. S. deklaruotą gyvenamąją vietą, kuri išduota 2018-09-11 Nr. (2018-8-PD)-4027. Pažymoje nurodyta, kad I. S. (asmens kodas (duomenys neskelbtini)) deklaravo gyvenamąją vietą nuo 2018-09-11 adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda. Pažymą pasirašė vyriausioji specialistė D. Ž.. Ties įrašu "parašas", galimai pasirašė I. S.. Apžiūrėtas A4 formato lapas, kuriame yra I. S. LR paso kopija Nr. (duomenys neskelbtini). Iš kopijos matoma, kad tai dokumentas su I. S. nuotrauka, asmens duomenimis. LR pasas išduotas (duomenys neskelbtini) galioja iki (duomenys neskelbtini), pasas išduotas Vilniaus VPK MV PS (05). Apžiūrėtas UAB "Medicinos bankas" kasos pajamų orderis Nr. (duomenys neskelbtini) ir kvitas, kuriuose nurodytas mokėtojas I. S. atlieka mokėjimą 96,30 eurų į gavėjo antstolio Gintaro Kairio sąskaitą, esančią SEB banke Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis yra skolos padengimas. Apžiūrėtas UAB "Medicinos bankas" kasos pajamų orderis Nr. (duomenys neskelbtini) ir kvitas, kuriuose nurodytas mokėtojas I. S., atlieka mokėjimą 474,36 eurų į gavėjo R. V. sąskaitą, esančią LUMINOR banke Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis yra skolos padengimas. Apžiūrėta UAB 'Medicinos bankas" 2018-10-02 kasos pajamų orderis Nr. (duomenys neskelbtini), kuriame I. S. atlieka pavedimą 15,00 eurų į savo sąskaitą (duomenys neskelbtini), nurodydamas paskirtį - sąskaitos papildymas ( b.t.13., b.l. 62-86).

Iš 2019-01-10 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo ir suvestinės matyti, kad kontrolės metu užfiksuotas 2018-10-25 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-10-25 15.12.14 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog O. B. duoda nurodymą I. S. nueiti į banką ir nuimti iš I. S. sąskaitos 110 Eur, iš kurių pusę (55 Eur) pasilikti sau, o kitą pusę (55 Eur) atiduoti O. B.. Iš to galima suprasti, jog O. B. turi I. S. elektroninės bankininkystės prisijungimus ir žino sąskaitos likutį.

Nr. 128 2018-10-25 15.12.14 val. Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

Vyras – I.

I – alio

V – ten pas tave yra sąskaitoj man atrodo 110 eurų

I – nu

V – nueik nusiimk pusę man, pusę tau davai

I – gerai

V – davai

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-10-25 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-10-25 17:27:56 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog O. B. teiraujasi I. S., ar šis jau buvo nuėjęs į banką nurodo, jog atsiųs banko sąskaitos numerį, į kur reikės pervesti pinigus.

Nr. 202 2018-10-25 17.27.56 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

I. – vyrui

I - alio

V – alio

I – skambinai man?

V – jo paėmei?

I – a tuoj eisiu aš neseniai atvažiavom tai su S. važinėjom čia dėl tu teisių ten su draugu mano aš ką tik atvažiavau nu tuoj aš eisiu ten „B.“ dirba iki, iki 7

V – tai jeigu po** nenori neik žinai

I – ne, ne nu nueisiu, nueisiu

V – nu ir aš tau pasakysiu iš karot kur įmesti gerai?

I – gerai, gerai, gerai, gerai

V – aš tau įmesiu foto ten įmesi į sąskaitą gerai?

I – ugu, supratau

V – nors bendrai bl** jeigu aš pas tave paliksiu, gali dingti, jau žinau bl**

I – aš žinau, žinau, aš taip ir pagalvojau

V – geriau na**, geriau iš karto man paduok žinai, kad nebūtų napriago ane?

I – gerai, aišku, supratau, nu davai susiskambinsim ane

V – jo davai, tu man kai būsi banke, man pasuk

I – gerai

V – davai

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-10-25 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-10-25 18:05:04 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog O. B. nurodo pervesti pinigus į banko sąskaitą, banko sąskaitos numerį atsiųs per mobiliąją programėlę "WHATSAP".

Nr. 217 2018-10-25 18:05:04 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

I. – vyrui

V – alio

I – alio, labas, klausyk, aš banke dabar karoče laukiu eilei

V - nepasėmei dar?

I – nu vo dabar imu ten, tai tau iš karto įmesti

V – nuimsi iš karto įmesk aš tau tuoj įmesiu kur įmesti į VIBERį gerai

I – nu gerai

V – davai

I – ne, ne ne į VIBERį, į ta į WATSAPą mesk

V – WATSAPą jo, jo davai

I – jo, davai greičiau

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-10-26 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su S. Š. (K. P. vaiko motina, tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-10-26 12:20:10 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog I. S. teiraujasi S. Š., ar ši buvo policijoje. Galima suprasti, jog kalbama apie K. P. (vadina "A."), kuris tuo metu buvo sulaikytas. S. Š. nurodo, jog K. P. sulaikytas dėl paskolų, tačiau neva neišduoda asmenų, kurie jam padėjo gauti paskolas. Taip pat S. Š. nurodo, jog K. P. prašė perduoti O. (O. B.), jog pastarasis duotų pinigų K. P. į sąskaitą suimtiems asmenims. Taip pat, S. Š. nurodo perduoti O., jog jeigu šis nepadės K. P., galimai bus pranešta policijai, jog K. P. paskolą padėjo paimti būtent O..

Nr. 235 2018-10-26 12:20:10 val. Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

Mergina – I.

M – alio

I – alio

M – nu karoče, buvau mentose

I – palauk negirdžiu tave, kaip sakai?

M – karoče, sakau buvau mentose

I – nu

M – jisai dar yra KPZ karoče nežinau, jisai nieko nesako, karoče, čia dėl tu paskolų

I – čia dėl paskolų, ane?

M – jo, bet jisai nieko, nieko neįkišo, nepasakė kas ten padėjo ir panašiai, nu vobšė nieko jisai nesako tyli, dėl to ir jį dar laiko KPZ

I – aha

M – nu tipo galvoja gal palaikys ir jisai čia pradės, prabils žinai, kumarnas

I – nu, nu

M – nu tai nežinau

I – o tu su jo buvai susitikus?

M – ne, per tyrėją, mes su jo šnekėjom nu ir paskambino į tą pirmą aukštą žinai, ta tyrėja tipo paprašė žinai kad aš pamėginčiau paprašyti jo, kad jisai pasakytų

I – aha, supratau, supratau gerai

M – nu ir pasakė, kad perduočiau tipo tam nu O., nu nesakė tiksliai jam sako, paprašyk jo, kad man duotu pinigų tipo nu, tipo kažką tipo nupirkti jam, nes jį veš į Šiaulius šiandien arba rytoj

I – gerai, palauk girdi tu O. dar neskambinai?

M – dar ne neskambinau

I – palauk neskambink dar karoče, aš nežinau, reikia sugalvoti kaip šitam

M – tai karoče, nes, karoče, gali būti, kad išlįs uodega ir tu nes sakė tyrėja sako ne pirmas žmogus jau kaip tipo kaip A., tipo, taip padarė

I – aha

M – sako tik tai mes dar sako ne, neįsitikinęs pilnai tipo kaip ten tipo viskas vyksta sako pas jos

I - supratau

M – sako aš nesuprantu, nes sako nes nesuprant, kaip galėjo jam duoti pinigų, kaip pas jį buvo antstoliai ir sako ir sako vien dėl to mes, sako, supratom, kad pasirodo jam sumokėjo antstoliai ir antstoliai pranešė, karoče, į mentus iš kur pas jį tiek pinigų vienu metų atsirado, kad jisai sugebėjo susimokėti vienu metų nedirbantis, o tik paskui tipo įsidarbinęs

I – supratau, supratau

M – nu

I – gerai, palauk dar neskambink O., aš pats paskambinsiu

M – nu, nes karoče jo A. sistra labai pykta yra tai pasakė, jeigu O. nepadės, p. visiems bus na**, nes karoče, jo sese yra L. žmona ir sakė na** padarys taip, kad pasodins na** ir nuvarys, ku**, į gaidyną kokį, bl**, sako arba vobše ...

I – gerai supratau, supratau aš palauk, neskambink ,aš paskambinsiu O. pasakysiu kad reikia pinigų

M – gerai, nu, nes karoče va sistra nupirko cigarečių dabar rūbus sudėjo, atvaro...

I – supratau

M – žiūrėk tu ten su savim, bet ne kur tave dar ku**

I – jo, jo, jo aš supratau

M – nu na** bl**, pi**, gerai davai žiūrėk, pasuk

I – nu, nu, davai, davai ( b.t.14., b.l. 1-28).

Kaltinamasis O. B. kaltės dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo nepripažino, teigdamas, kad jokių dokumentų neklastojo, nevadovavo organizuotai grupei. Jis buvo tarpininkas, investavo savo pinigus padengdamas I. S. skolas ir padėjo jam gauti banko paskolą. Banko sąlygos, kad I. S. privalo būti dirbantis, norint gauti paskolą, nebuvo. I. S. savo turimų skolų pats padengti negalėjo, todėl skolas padengė jis, o už tai gavo atlygį. Visus dokumentus, susijusius su kredito suteikimu, jis siuntė D. D.. I. S. buvo suteikta 15 000 Eur paskola. D. D. jį informavo, kad minėta pinigų sumą buvo pervesti į I. S. banko sąskaitą. Kai pinigai buvo pervesti jis pasiėmė savo dalį, 30 % atidavė D. D. ir banko darbuotojui, likusieji atiteko I. S.. Nurodė, kad be naudos sau, nebūtų dengęs I. S. skolų. Apie paskolos grąžinimo planą imdamas I. S. vardu paskolą negalvojo.

Kaltinamasis D. D. savo kaltę pripažino iš dalies, nurodė, kad jis, I. S. vardu skambino į „Bigbank AS“, tačiau neigė klastojęs dokumentus, nurodė, kad jis tik vykdė tarpininkavimą kartu su O. B.. Bankininkas D. H. padėjo gauti paskolą. Jis O. B. nurodydavo kokie duomenys reikalingi siekiant gauti paskolą, gavęs šiuos duomenis persiuntė D. H., kuris nurodė į kokį banką kreiptis, kur nuvykti pasirašyti sutartį. Nuo gautos paskolos sumos bankininkui atiteko 20 proc., jam – 10 proc. Kad yra vykdomos nusikalstamos veikos, jis nežinojo.

Kaltinamasis S. A. neprisipažino padaręs nusikalstamas veikas, nurodė, jog žinojo apie paskolų gavimą, tačiau nežinojo, kad buvo klastojami dokumentai. O. B. prašymu siuntė tam tikrus duomenis, atliko 2018 m. mokėjimą, taip pat O. B. prašymu vežiodavo jį su automobiliu, kadangi O. B. automobilio neturėjo. O. B. kartą jo paprašė O. B. ir I. S. nuvežti banką, jis juos nuvežė, o po to O. B. jam gražino skolą 500 Eur.

Kaltinamasis I. S. iš esmės pripažino padaręs jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas, nurodė, kad gavus pirmąjį kreditą iš „Bigbank AS“ ir išleidus gautus pinigus, jam pasiūlė paimti antrą kreditą ir jis sutiko. Antros paskolos paėmimas vyko taip pat, kaip ir pirmosios. S. A. ir V. G. būdavo kartu, paveždavo automobiliu jei reikėdavo. Kažkurį kartą S. A. jį su O. B. atvežė į banką ir laukė jų lauke. Kadangi S. A. kažkur skubėjo, S. A. buvo užėjęs į banką ir paklausė, kiek dar jų reikės laukti, ir išėjo. Nuo gautos kredito sumos jam atiteko 30%, kažkokia dalis D. D., o likusius pasiėmė O. B.. Pinigus padalino O. B..

Įvertinus baudžiamojoje byloje surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus, aukščiau išvardintus įrodymus, teismas sprendžia, kad įrodyta kaltinamųjų O. B., D. D., I. S., S. A. kaltė padarius BK 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, numatytas nusikalstamas veikas. Tokią išvadą leidžia daryti nuosekli baudžiamojoje byloje surinktų ir teisme ištirtų įrodymų visumos analizė. Kaltinamųjų kaltę padarius jiems inkriminuojamas nusikalstamas veikas patvirtina ir pačių kaltinamųjų parodymai, liudytojų S. Š., D. C., D. G., M. M. parodymai bei kiti minėti baudžiamojoje byloje surinkti rašytiniai įrodymai: „SB Lizingas“ filialo pateikti dokumentai, 2018-11-09, 2018-12-27, 2019-01-07, 2019-03-20, 2019-07-29, 2020-02-04 Klaipėdos apskrities VPK apžiūros protokolai, 2019-01-24, 2019-09-24, 2019-10-22, 2019-03-20 Klaipėdos apskrities VPK tarnybiniai pranešimai, 2018-09-25, 2018-10-02 kasos pajamų orderiai ir kvitai, Lietuvos teismo ekspertizės centro 2019-09-26 specialisto išvada Nr. Nr. 11-1444 (19), vaizdo įrašai, elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolai ir suvestinės bei kita rašytine bylos medžiaga. Teismas, įvertinęs minėtus įrodymus, konstatuoja, kad jų visiškai pakanka išvadai, kad O. B., D. D. ir I. S., S. A., veikdami organizuotoje grupėje, pagaminę netikrus dokumentus ir juos panaudoję, taip suklaidinę„SB Lizingas“ filialo atstovus, apgaule įgijo svetimą „SB Lizingas“ filialo turtą – 15 000 eurus. Šie kaltinamųjų veiksmai kvalifikuojami pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 2 dalį.

Sukčiavimas, dokumentų suklastojimas (K. P. SB lizingas) 5 epizodas

Iš 2018-11-22 apžiūros protokolo matyti, kad 2018-10-26 pagal savanoriškų daiktų, dokumentų pateikimo protokolą apžiūrėti UAB „SB Lizingas“ Klaipėdos atstovybės vadovo M. M. pateikta USB jungtis (8 GB), kurioje įrašyti garso įrašai, susiję su kredito suteikimu K. P.. Apžiūros metu nustatyta, kad atidarius failą pavadinimu K. P. yra du garso įrašai ( K. P. draugės pokalbis ir asmens, prisistačiusio K. P. vardu, pokalbis su darbuotoja) bei dokumentų kopijos, t.y. banko išrašai, paraiška, darbo sutartis – kontraktas, kurie pridėti prie ikiteisminio tyrimo medžiagos. Pokalbis trunka 3 minutes 15 sekundžių. Skambina asmuo dėl paraiškos užpildymo, klausia kaip viskas vyksta, kai asmuo dirba užsienyje ir pajamas gauna į lietuvišką banko sąskaitą. Banko darbuotoja asmens paklausia vardo ir pavardės. Atsako, kad tai K. P. ir jau pervedė 1 cnt su „M“ parašu. Darbuotoja pasako, kad dar nemato jo duomenų dėl pervedimo 1 cnt., ir K. P. paaiškina kaip yra vertinami asmenys, dirbantys užsienyje. Pasitikslina, ar tikrai paraiškoje užpildė dėl 15000 eurų kredito suteikimo, ir, kad darbovietėje turi dirbti ne mažiau kaip vienerius metus. K. P. atsako, kad dirba daugiau nei trys metai įmonėje ir sutartis yra neterminuota. Pinigus gauna į Swedbank sąskaitą, nors turi porą banko sąskaitų, tai Swedbanke ir Citadelės banke, tačiau nėra tikras dėl Sodros duomenų, kadangi Sodra nemato visų jo pajamų gaunamų iš kitos įmonės. Darbuotoja paprašo atsiųsti pdf formatu darbo sutartį, banko sąskaitos išrašą už vienerius metus, o vėliau, jeigu bus gautas sutikimas kredito išdavimui, reikės išrašų su banko spaudu ir darbuotojo vardu ir pavarde. K. P. atsako, kad suprato ir klausia kur reikia siųsti visus duomenis, nes jau porą kartų bandė prisijungti ir išsiųsti 1 cnt registracijos mokestį „M“ parašu, bet nepavyksta vis. Darbuotoja pasako, kad reikia dar palaukti ir vėliau bus susisiekta. Pokalbis baigėsi. Sekantis pokalbis trunka 2 minutes 21 sekundę. Skambina K. P. dėl paraiškos, sako kad užpildė paraišką ir nori sužinoti ar gerai viskas pavyko. Darbuotoja paprašo pasakyti savo asmens kodą, K. P. pasako, kad palauktų, reikia pasą pasiimti ir po kelių sekundžių padiktuoja „(duomenys neskelbtini)“, K. P. prisistato. Darbuotoja pasako, kad mato bandymus kelis, kad norėjo mobiliu parašu pildyti, bet nesėkmingai, kadangi neatliko veiksmo portale „grįžti“, tačiau pildyti reikės iš naujo. Pokalbis baigėsi. Sekantis pokalbis trunka 1 minutę 12 sekundžių. K. P. skambina banko darbuotojai dėl paraiškos pateikimo. Banko darbuotoja paprašo pasakyti asmens kodą, K. P. darbuotojai pasako: „(duomenys neskelbtini), K. P.“. Darbuotoja patikina, kad viskas tvarkoje su paraiška. K. P. paklausia kaip reikia daryti su asmeniu, dirbančiam užsienyje, ar mato, kad dirba užsienyje. Darbuotoja atsako, kad nemato, ir, kad reikia atsiųsti suprantama kalba darbo kontraktą, sąskaitos išrašą iš banko už 4 mėnesius, ir tada bus atliekamas vertinimas, ir vėliau bus susisiekta. K. P. atsako, kad gerai, lauks skambučio. Pokalbis baigėsi. Sekantis pokalbis trunka 2 minutes 49 sekundę. Skambina K. P. dėl paraiškos ir pasako asmens kodą, ir savo pavardę. Banko darbuotoja sujungia su S., kuri gavo paraišką ir tvarkys dokumentus, susijusius su kredito išdavimu. S. parašys K. P. laišką, kad jis atsiųstų darbo sutarties kopiją, už vienerius metus banko sąskaitos išrašus. K. P. atsako, kad buvusi banko darbuotoja pasakė, kad užtenka iki pusės metų banko sąskaitos išrašo, ir kad jis išsitraukė jau už tokį laikotarpį. Darbuotoja pažymi, kad reikia už metus, kadangi sutartis yra sudaroma virš 10000 eurų sumos ir turi būti sąskaitos išrašai pateikti už metus, kaip ir darbo stažas turi būti ne mažiau metai. K. P. pasako, kad suprato, ir ne užilgo ištrauks. S. dar pasitikslina elektroninio pašto adresą, ar tai yra (duomenys neskelbtini), kadangi toks buvo nurodytas. K. P. atsako, kad yra (duomenys neskelbtini), galimai sumaišė. S. pasitaisė pašto adresą ir pasakė, kad atlikusi vertimą paskambins. Pokalbis baigėsi. Sekantis pokalbis trunka 6 minutes 24 sekundę. Skambina K. P. dėl kredito. S. atsakė, kad darbo sutartis nelabai tinkama, nes yra anglų kalba įrašas, kad laikinai dirba, ir nėra atžymos iki kada darbo kontraktas galioja. K. P. sako, kad dirba ne laikinai Norvegijoje, o nuolatinis darbas ir gali paskambinti pats ir paklausti, kad atsiųstų kažkokį dokumentą. S. paprašo, kad K. P. užklaustų savo darbovietę dėl šio pakeitimo. K. P. atsako, kad jeigu darbovietė ir pakeistų sutarties terminus, tai jis gautų tik elektroniniu paštu. S. atsako, kad tinka, svarbu būtų atsakymas iš jų dėl darbo termino. K. P. pasako, kad skambins tiesiai darbdaviui ir paprašys. K. P. paklausia, ar be šio dokumento negali nors preliminariai pasakyti, ar paskolą suteiktų, ar ne, kad nereikėtų skambinėti viršininkui. S. atsako, kad nelabai gali, bet pažiūrės dabar. K. P. nurodo, kad gauna pajamas iš darbovietės, o S. preliminariai skaičiuoja. Pageidaujama suma K. P. sako būtų 15000 eurų, nors norėtų didesnės sumos. S. atsako, kad panašu, kad būtų galima suteikti, bet reikia patvirtinimo, kad dirba neterminuotai, užtenka, kad pateiktų tokią kaip pažymą su parašais ir spaudu darbovietės apie K. P. darbo laikotarpį. K. P. atsako, kad gerai, bus pateikta tokia pažymą už pusės valandos. Pokalbis baigiasi. Sekantis pokalbis trunka 2 minutes 13 sekundžių. K. P. skambina darbuotojai S.. S. K. P. pasako, kad su vadovu sutarė, kad jis turi atvykti į atstovybę ir pateikti išrašo originalą, kadangi suma yra didelė ir skenuotas netiks. Klausia ar pirmadienį, ar šiandien galėtų atvykti. K. P. atsako, kad šiandien negali, bet dar paklausia, tai ar reikia nueiti į banką ir kad pasirašytų banko darbuotojas. S. atsako, kad kai nuvyksite, galite nufotografuoti arba atsinešti išrašus, nesvarbu. K. P. sako, kad nori kaip greičiau, ir kad jam prasideda darbai ir kol yra Lietuvoje nori susitvarkyti, tai šiandien turbūt nespės, susitvarkys pirmadienį viską. Pokalbis baigtas. Sekantis pokalbis trunka 1 minutes 52 sekundžių. K. P. skambina banko darbuotojai S., klausdamas iki kelių šiandien dirba. S. atsako, kad iki 16.00 val. K. P. sako, kad nespės atvykti, bet sako nuvažiuos iki savo banko, kad uždėtų spaudus, bet jeigu nufotografuos išrašus, tai kodėl reikia dar vykti SB Lizingas. S. atsako, kad reikia, jog vadovas patvirtintų visus duomenis. Į banką galės atvykti tik trečiadienį ar ketvirtadienį, tada nufotografuos ir persiųs S., taip būtų greičiau viskas, nes pirmadienį S. nusiųstų vadovui ir greičiau būtų. Tai K. P. šiandien susitvarkys ir nuskenavęs atsiųs viską. Kaip išeis taip ir „padarysim“. Pokalbis baigiasi. Sekantis pokalbis trunka 4 min. 40 sekundžių. Skambina K. P. banko darbuotojui dėl papildomų dokumentų pateikimo. Sako, kad dokumentus tik dabar pavyko įkelti, nes 18 lapų siuntė, tai sunkiai gavosi, bet dabar pavyko išsiųsti. Tai S. vėliau peržiūrės. K. P. paklausia kaip čia padaryti su tuo atvažiavimu į jūsų banką, nes iki ketvirtadienio tikrai negalės atvykti, nes su „fūra važinėjasi“, kaip dėl tų dokumentų gal gali važiuodamas pro šalį į paštą įmesti juos, arba draugės paprašyti kad atneštų, kaip dar pavyktų pasirašyti sutartį, gal pavyktų iš karto sutarti valandą, kada galėtų gal D. kurjeris privežti, nes su „fūra“ važinėja, tai negalės prie banko privažiuoti, kiemuose galėtų palikti ir užbėgti į banką pasirašyti, nes kiekvieną minutę kainuoja pinigai. S. paklausia, tai kaip jis dirba Norvegijoje ir su „fūra“ dar važinėjasi. K. P. atsako, kad važinėjasi su norvegiška „fūra“ ir Baltijos šalyse krovinį išmesti, todėl šias paskutines dienas yra čia, o savaitės gale, iš tikro jau sekmadienį turi būti Norvegijoje. S. sako, tai šią savaitę turi jis sutartį pasirašyti. K. P. atsako, kad būtinai. Kadangi S. dar nėra visi laiškai atėję iš K. P., susitarė, kad pasiskambintų rytoj. K. P. sako, kad nuo 8.00 val. ryto jau gali jam skambinti, nes naktį išvažiuoja, tai galės. K. P. dar pabrėžia, kad su D. kurjeriu būtų super, nereikėtų palikinėti dokumentų. Kai bus gauti dokumentai, tai S. paskambins. K. P. pasakė, kad išrašus fotografavo jo draugė, tai kokybė gal bus gera, tik bankas ant jo supykęs, nes jis paprašė visų metų laikotarpio išrašą ir su antspaudais. Sutarę laiką kitam pokalbiui pokalbį baigė. Sekantis pokalbis 1 minutę 42 sekundes. Skambina K. P. ir pasako, kad sutartį sudaryti gali ir gali sutarti laiką, bet reikia kad pateiktų sąskaitos originalus. K. P. atsako, kad išrašą gali pristatyti tik ketvirtadienį ar penktadienį, nes yra užsiėmęs. S. atsako, kad tai tada pinigai bus pervesti tik po išrašo originalo pateikimo. K. P. atsako, kad gal tada „nesidrąskyti“ ir pažiūrėti, kada jis galėtų gal rytoj, gal draugė galėtų atvežti. K. P. atsako, kad viską tada susižinos ir informuos. Pokalbis baigtas ( b.t.3., b.l. 133-135).

Iš 2018-11-22 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti garso įrašai, susiję su UAB „SB Lizingas“ kredito suteikimu K. P.. Apžiūros metu nustatyta, kad atidarius failą pavadinimu „K. P.“ yra įkeltas garso įrašas su pavadinimu "K. draugės S. pokalbiai". Pokalbis trunka 50 sekundžių. Skambina asmuo, kaip vėliau prisistatė K. draugė S., dėl papildomų dokumentų pateikimo. S. klausia S., gal reikia atnešti kokius popierius ar dokumentus, nes jis yra išvykęs į reisą. S. atsako, kad gali užnešti išrašą (duomenys neskelbtini). S. paklausia, o koks išrašas turi būti? S. atsako, kad jai turėjo palikti, tai banko išrašas. S. patvirtina, kad taip paliko ir atneš į banką. Pokalbis baigėsi. Sekantis pokalbis trunka 23 sekundes. Skambina banko darbuotoja S., pasitikslinti, kad atvyks S. į banką, kad S. būtų darbe. Sutarė, kad atvyks rytoj, nes šiandien negali, gal po pietų pasistengs, apie 14 val. Pokalbis baigėsi (b.t.3., b.l. 137-138).

Iš 2018-10-30 UAB“SB lizingas“ elektroninio laiško matyti, kad UAB “SB lizingas“ pateikė el. susirašinėjimą su asmeniu, prisistačiusiu K. P. (b.t.3., b.l. 140-186).

Iš 2018-11-14 UAB “SB lizingas“, elektroninio laiško matyti, kad UAB “SB lizingas“ el. paštu pateikė K. P. paraiškos kopiją ( b.t.4., b.l. 107-109).

Iš 2020-02-04 apžiūros protokolo matyti, kad buvo atlikta dokumentų, K. P. vardu teiktų „SB Lizingas“ bendrovei, apžiūra. Apžiūros metu nustatyta, kad K. P. vardu užpildyta paraiška, kuri buvo pasirašyta K. P. elektroniniu parašu 2018-10-17 13:19:33 laiku. Paraiškoje nurodytas K. P. asmens kodas "(duomenys neskelbtini)" bei pateikiamos nurodytos mėnesinės pajamos per mėnesį, atskaičius mokesčius 2500 eurų suma. Prie paraiškos pateikiamas užsienio darbo kontraktas, kuriame nurodytas K. P. adresas "(duomenys neskelbtini), Klaipėda" darbo vieta Norvegijoje, (duomenys neskelbtini), darbo pobūdis žuvies darinėtojas/operatorius, pirma darbo diena prasideda 2017-09-04, atlyginimas mokamas į K. P. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Ties darbo kontrakto 10 punktu, pasirašo, galimai, įmonės vadovas ir K. P.. 2018-10-17 SB "Lizingas" darbuotoja S. G. iš elektroninio pašto (duomenys neskelbtini) į K. P. elektroninį paštą (duomenys neskelbtini) išsiunčia laišką, kad K. P. pateiktų darbo sutartį ir banko išrašą. 2018-10-19 K. P. iš elektroninio pašto (duomenys neskelbtini) persiuntė banko darbuotojai darbo sutartį užsienio kalba ir banko AB SEB sąskaitos išrašą Nr. (duomenys neskelbtini) už laikotarpį nuo 2017-10-01 iki 2018-10-17. Pateiktuose banko sąskaitos išrašuose nurodyta gyvenamoji vieta (duomenys neskelbtini), Klaipėda, o pateiktame darbo kontrakte nurodyta "(duomenys neskelbtini), Klaipėda", be to, darbo kontrakte nurodyta į kokią banko sąskaitą pervesti pinigines lėšas - atlyginimą "(duomenys neskelbtini)", tačiau išrašas pateiktas SB "Lizingas" yra AB SEB banko Nr. (duomenys neskelbtini), kuriame nurodyta, kad K. P. kas mėnesį nuo 2017-10-04 gauna atlyginimą iš įmonės "N. S.", t.y. 2017-10-04 atliekamas pavedimas 2348,15 Eur; 2017-10-19 pavedimas 860,00 Eur; 2017-11-03 pavedimas 2198,65 Eur; 2017-11-20 pavedimas 750,00 Eur; 2017-12-05 pavedimas 2402,74 Eur; 2017-12-19 pavedimas 760,00 Eur; 2017-12-21 pavedimas 2006,28 Eur; 2017-12-29 pavedimas 2483,43 Eur; 2018-01-19 pavedimas 720,00 Eur; 2018-01-29 pavedimas 200,00 Eur; 2018-02-05 pavedimas 2411,83 Eur; 2018-02-20 pavedimas 660,00 Eur; 2018-03-02 pavedimas 1284,28 Eur; 2018-03-05 pavedimas 1421,86 Eur; 2018-04-05 pavedimas 2189,34 Eur; 2018-04-19 pavedimas 690,00 Eur; 2018-05-04 pavedimas 2403,99 Eur; 2018-05-18 pavedimas 560,00 Eur; 2018-06-05 pavedimas 2411,59 Eur; 2018-06-19 pavedimas 720,00 Eur; 2018-07-04 pavedimas 2623,11 Eur; 2018-07-19 pavedimas 480,00 Eur; 2018-08-03 pavedimas 2702,05 Eur; 2018-08-10 pavedimas 1330,01 Eur; 2018-08-20 pavedimas 545,00 Eur; 2018-09-05 pavedimas 1194,42 Eur; 2018-09-19 pavedimas 590,00 Eur; 2018-10-03 pavedimas 2529,04 Eur. Be to, K. P. pateiktuose banko išrašuose yra uždėtas AB SEB banko spaudas ir nurodytas specialistas S. M., patvirtinęs šį sąskaitos išrašą. Pažymėtina, kad šis asmuo (S. M.) pagal AB SEB banko pateiktą raštą (2018-10-29 Nr. 30-G-44883) niekada nėra dirbęs šiame banke (Priedas Nr.1). Taip pat susipažinus su K. P. turimomis sąskaitomis bankuose, nenustatyta, kad K. P. turėtų atsidaręs sąskaitą AB SEB banke Nr. (duomenys neskelbtini), kurią nurodė ir pateikė SB Lizingas darbuotojai S. G., taip pat neturi sąskaitos banke atsidaręs Nr. (duomenys neskelbtini), kurią nurodė darbo kontrakte (Priedas Nr. 2) ( b.t.4., b.l. 110-161).

Liudytoja V. D. ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad 2019 m.ištekėjo už D. D.. Dėl parodyto SEB banko sąskaitos numerio Nr. (duomenys neskelbtini), V. D. parodė, kad tai yra jos vardu išduota SEB banko sąskaita. Bet negali atsakyti, kas galėjo pasinaudoti jos sąskaitos numeriu, niekam nėra davusi, niekas nėra prašęs duoti sąskaitos numerio. SEB banko dokumentai yra laikomi namuose adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, šiame bute gyvena jau apie metus laiko kartu su vyru D. D., ankstesnė gyvenamoji vieta buvo (duomenys neskelbtini), Klaipėda. K. P. ji, V. D., nepažįsta, šio asmens duomenys jai nieko nesako. Žino, kad vyras turi brolį D. D., tačiau su juo V. D. nepalaiko ryšio, nes jis gyvena užsienyje, kokioje šalyje nežino, nesidomėjo. Kas galėjo pasinaudoti jos sąskaitos numeriu ir kokiam tikslui, nežino. Kadangi iš sąskaitos pinigai nebuvo dingę, tai niekada ir nebūtų sužinojusi, kad kažkas naudojosi jos duomenimis ( b.t. 5, b.l. 150-151).

Iš 2019-09-23 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad V. D. atpažino asmenį D. D., kuris yra jos vyro brolis, gyvenantis užsienyje ( b.t. 5, b.l. 154-156).

Iš 2019-09-23 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad V. D. neatpažino S. A., O. B., V. G., K. P., I. S. ( b.t. 5, b.l. 159-161; 164-166; 169-171; 174-176; 179-180).

Iš 2019-01-09 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolas ir suvestinė patvirtina, kad veiksmas pradėtas 2018-10-31.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-03 O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su K. P. vaiko mama S. Š. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-03 13:15:31 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog po K. P. sulaikymo banke O. B. teiraujasi S. Š., ar ši turi kokių naujienų apie sulaikytąjį K. P.. S. Š. nurodo - "jo, jisai paraše man laišką, kad jį išvežė į Šiaulius ir, koroče, paraše, kad jis dėl tų paskolų pakišo S.". Po ko O. B. duoda nurodymą S. Š. parašyti laišką K. P. - "girdi, klausyk tu jam parašyk dabar, kad nieko, voobše nieko, siurblys, viskas. Gerai?" bei "teisingai?.... šustras irgi, sakyk, nieko nešnekėk nieko, kad neprisišnekėtu pats ant savęs, teisingai?". Taip O. B. daro poveikį S. Š. ir K. P., kad pastarieji neišduotų jo".

Nr.25 2018-11-03 13:15:31 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

O. – Moteriai

M – nu, alio

O – tu gi turi, gi mano numeri

M – matai pas mane kitoj kortelej

O – tu įsivesk

M – man ne rodo

O – klausyk, sako kažką gavai, naujienų kažkokių

M – jo, jisai paraše man laišką, kas ji išvežė į Šiaulius ir, koroče, paraše, kad jis dėl tu paskolų pakišo S.

O – S. ane?

M – jo, tenais.... jisai rašė nenešti jokių dokumentų, nu

O – supratau, ir girdi, klausyk tu jam parašyk dabar, kad nieko, voobše nieko, siurblys, viskas. Gerai?

M – jo, jo, aš jam parašiau laišką, jo

O - .... teisingai?.... šustras irgi, sakyk, nieko nešnekėk nieko, kad neprisišnekėtų pats ant savęs, teisingai?

M – nu, jo, jo, aš jam sakiau, jisai sake

O – nes, ... dabar iškarto parašyk, jisai sake viskas bus tvarkoj ... viskas bus gerai, gerai?

M – ugu, nu gerai tada, nu

O – ir tau, ir tau dar įmesiu biški, žinai kitą savaitė, gerai?

M – gerai

O – nu, kažkur vidurį, pasuk tu man, gerai? Davai

M – gerai, nu, iki

O – davai

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-05 O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis (SMS žinutės Nr. 43, 44, 45) su K. P. (įtariamasis) vaiko mama S. Š. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Iš pokalbio turinio matyti, jog S. Š. prašo duoti pinigų "k. ant larioko" (žargonu - į suimtųjų sąskaitą), į ką O. B. atsako, jog pinigus duos trečiadienį, dabar neturi, nes sumokėjo advokatui ( už K. P.).

Nr.43 2018-11-05 11:59:50 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Įeinanti žinutė: Labas norejau paklaust tu gal gali kiek nors pinigu duot vaikui reik, ir k. ant larioko, skambino jis sesei prase pinigu,

Nr.44 2018-11-05 12:01:30 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Išeinanti žinutė: Duosiu tŗec dabaŗ neturiu advok padaviau

Nr.45 2018-11-05 12:02:14 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Įeinanti žinutė: Gerai,

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-07 O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su K. P. (įtariamasis) vaiko mama S. Š. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-07 08:41:48 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog po K. P. sulaikymo banke, O. B. teiraujasi S. Š. - "klausyk, ooo, jeigu aš tave paimčiau reikia nuvažiuoti su ...., kas tu pasirašytum, kad tu paėmei advokatą, žinai, jam gerai?". S. Š. nurodo, jog sutinka ir sutaria susitikti. Iš pokalbio turinio galima suprasti, jog O. B. siekia pasamdyti advokatą, imituodamas, jog jį samdo S. Š..

Nr.83 2018-11-07 08:41:48 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Moteris – O.

O – alio

M – nu, alio

O – miegojai ne?

M – jo, jo, dabar atsikaliau mižt nueiti

O – klausyk, ooo, jeigu aš tave paimčiau reikia nuvažiuoti su ...., kas tu pasirašytum, kad tu paėmei advokatą, žinai, jam gerai?

V– aga

O – kada galėtum?

M – nu, nesvarbu man, bele kada aš galiu

O – bele kada gali?

M – nu

O – tai aš tau pasuksiu, tada atvažiuosiu, gerai

M – gerai, nu

O – prikabinsiu tave, davai

M – davai, iki

O – ugu

Kontrolės metu užfiksuotos 2018-11-07 d. O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) įeinančios SMS žinutės Nr. 91, 92 iš K. P. (įtariamasis) vaiko mamos S. Š. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Iš pokalbio turinio matyti, jog S. Š. O. B. siunčia mokėjimo rekvizitus, kad šis pervestų pinigus į sulaikytojo K. P. sąskaitą Šiaulių tardymo izoliatoriuje.

Nr.91 2018-11-07 10:44:13 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Įeinanti žinutė: (duomenys neskelbtini) MOKEJIMO PASKIRTIS- K. P. (duomenys neskelbtini). GAVEJO ADRESAS - SIAULIU TARDYMO IZOLIATORIUS. JEI PRIREIKS KODO (duomenys neskelbtini),BET

Nr.92 2018-11-07 10:44:21 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Įeinanti žinutė: NETURETU REIKETI SITO KODO.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-09 O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su K. P. (įtariamasis) vaiko mama S. Š. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-09 12:53:02 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog po K. P. sulaikymo banke, O. B. ir S. Š. aptarinėja K. P. suėmimą, jog jam reikalingi įvairūs daiktai. O. B. nurodo - "Nu matei viska sutvarkėme kaip ir, nu, ten ta visą padarysim vėliau, tos daiktus gerai?". Iš pokalbio turinio galima suprasti, jog O. B. jaučiasi skolingas K. P. ir žada pasirūpinti jo gerbūviu.

Nr.207 2018-11-09 12:53:02 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

O. – Moteriai

M – alio, aš ką tik šnekėjau su k.

O – aga

M – koroče, K. paraše laišką savo sesei, kad jai jis negali nieko rašyti laiškuose, nes skaito laiškus

O – nu, jo, jo

M – ir koroče, į vienutė su nieko neleidžia bendrauti ir sistra skambiną netgi mentams koroče, tyrėjai, klausė kodėl? Niekam nesuteikia, netgi „Vaiku teisėm“, visiškai sako yra konfidencialu tipo tasai eee, advokatas, ar kas ten, koroče, kažkoks prokuroras neleidžia niekam viešint tos istorijos, niekam pasakoti, nieko neleidžia

O – p.

M – dar ir kaip. L. sako, tai ką jis ten tokio prisidirbo, sako ku** žmones

O – eik tu na**, kokia nesąmone, žiauri nesąmone, ane? voobše

M – nes jis mela, jis negali sako, mane vieną, jis rašo laišką tipo, mane vieną patį kaip durnelį, uždarė, man stogas važiuoja, atsiųskite ką nors bl**. Televizorių prašė, virdulį 500 voltu

O – aga

M – sako, man stogas važiuoja sako, aš nežinau ką daryti ...

O – ne tai jei bl**, viską turi atnešti, tai ateis ten žinai, nu ką aš žinau,, nu

M – taigi jam sake, kad net atveš į Klaipėdą, čia į teismą

O – ne į teismą, bet atveš ant tardymo gi veža visada, visą laiką

M – nu, o pavyzdžiui gali kas nors ateiti, pavyzdžiui aš, ar dar kas nors gali?

O – nea

M – negali niekas?

O – aš nežinau, tu mėgink prašyti žinok, tu prašyk, jo, jo, į pasimatymą noriu

M – nu, reikės paprašyti, na**, kad duotu man pasimatymą, jeigu ką

O – nu

M – aišku, gerai tada, nu

O – nu, gerai tada, paskambink. Nu matei viska sutvarkėme kaip ir, nu, ten ta visą padarysim vėliau, tos daiktus gerai?

M – gerai, nu, davai

O – nuneši, gerai, davai

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-15 O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su K. P. (įtariamasis) vaiko mama S. Š. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-15 15:10:51 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog S. Š., žinodama apie O. B. organizuojamas nusikalstamas veikas, susijusias su paskolų išdavimu, nurodo - "A girdi aš norėjau tavęs paklausti čia žmogus nori imti irgi, nu, ir paskolą", į ką O. B. atsako - "tai be problemų, kur tu esi?". Pokalbio metu sutaria susitikti.

Nr.343 2018-11-15 15:10:51 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

O. – Moteriai

M – alio

O – privet

M – nu, labas

O – nu, gal skambino?

M – ne, ne skambino. A girdi aš norėjau tavęs paklausti čia žmogus nori imti irgi, nu, ir paskolą

O – tai be problemų, kur tu esi?

M – aš esu dabar prie „Trejų mylimų“

O – tai gerai, buk laukė, už 10 minučių, davai. Ne vėluok, davai

M – nu, davai

O – davai

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-17 O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su nenustatytu asmeniu (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-17 15:23:25 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog vyriškis, paprašytas O. B., galimai ieško žmonių, kurių vardu būtų galima imti paskolas. Pokalbis konspiracijos tikslais vyksta užuominomis. Iš pokalbio turinio galima suprasti, jog vyriškis surado žmogų, kuris galimai sutinka savo vardu imti paskolas. Pokalbio metu vyriškiai aptarinėja dalis procentais ir O. B. nurodo - "nu, sakyk mažiau, gal mums biškį vis tiek dar daugiau liktų, gerai? Sakyk 30, mums liks po 10, nu, nes puse atiduodam, puse gaunam, tai 30, žinai". Galimai kalbama apie tai, jog žmogui, nuo gautos paskolos, liks 30 procentų sumos, o kitą dalį galimai pasidalins O. B. ir vyriškis. Taip pat, pokalbio metu O. B. nurodo vyriškiui, kad šis pasakytų žmogui (kuris ims paskolą), jog - "mums gerai liks, viskas tvarkoj, nu dar galėsim ..... pažiūrėsime kaip, žinai, labai ten, nes darys po puses metu bankrotą pasakyk, bus švarus". Iš pokalbio turinio galima suprasti, jog žmogui, kuris sutinka imti paskolą savo vardu, bus nurodoma, jog po pusės metų jis pasiskelbs fizinio asmens bankrotą ir skola pasinaikins.

Nr.376 2018-11-17 15:23:25 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Vyras – O.

O – alio

V – sveikas

O – privet

V – ką tu?

O – ne, Palangoj

V – Palangoj?

O – ugu

V – nu, aišku, aš grįžau iš Palangos

O – aa, ponial, a girdi tu kažką rasi

V – vakare nevažiuosiu

O – būsiu pirmadienį tik, bet tu susitik, paimk

V – ane? nu, tai apšnekėsiu, apšnekėsiu tada viską ir

O – jo, apšnekėk ir paimk šitą numerį

V - ...

O – vienuolikos, vienuolikos skaičių numerį paimk, gerai?

V – nesupratau

O – vienuolikos skaičių yra pas jos numeris toks ID, kai būna, kaip pas mus Sodros numeris

V – aga

O – tai ten irgi kažkas, vienuolika, jie žinos ten

V – aga, aga

O – jie žinos ta numeri, savo paimk

V – jo, jo, ne aš esu ... žmonėms šiandien sutariau susitikti, reikia pašnekėti

O – aga, labai gerai

V – ir bus aišku, kas čia kaip, nes

O – nu, ir pasuk man, gerai?

V – kiek ten? 40 ane? jeigu ką, ane?

O – procentais?

V – nu?

O – nu, sakyk mažiau, gal mums biškį vis tiek dar daugiau liktų, gerai? Sakyk 30, mums liks po 10, nu, nes puse atiduodam, puse gaunam, tai 30, žinai

V – aaa, tvarkoj

O – o mums po 10 liks

V – ugu, gerai

O – mums gerai liks, viskas tvarkoj, nu dar galėsim ..... pažiūrėsime kaip, žinai, labai ten, nes darys po puses metų bankrotą pasakyk, bus švarus

V – jasno, gerai

O – nu, davai, davai, ugu

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-19 d. O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su nenustatytu asmeniu (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-19 14:02:26 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog vyriškis, paprašytas O. B., galimai ieško žmonių, kurių vardu būtų galima imti paskolas. Iš pokalbio turinio galima suprasti, jog surastas asmuo atsisako vykti tvarkyti formalumus dėl paskolos, tačiau O. B. primygtinai nurodo vykti.

Nr.395 2018-11-19 14:02:26 val. Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Vyras – O.

O – alio

V – O.?

O – vertimas iš rusų kalbos: taip

V – vertimas iš rusų kalbos: trumpai, aš radau jį, pakalbėjau

? – davai

V – sveikas, O.

O – klausyk, b. sakė, kad tu ketvirtadienį išvažiuoji, po to neišvažiavai, sekmadienį neišvažiavai

V – a girdi, O.?

O – tai tu važiuosi antradienį, ar ne?

V – girdi, a penktadieni aš nežinau, negalėsiu, man, man šonas skauda visas man, nukritau penktadienį bl**, kur nereikia na

O – ne, sakau rytoj antradienis, sakei važiuosi, rytoj antradienis, tu važiuoji šiandieną naktį?

V – ne, eee davai chebra atidekit dėl penktadienio, būkit žmonės

O – o kodėl b.? taigi sakei bl**, važiuosi jau praeita ketvirtadienį

V – nu, sakiau, bet visas šonas skauda, a keliones metu kojas pakratyti norit, ką jus norit, na. Mon visas šonas skauda, aš iš lovos neišlipu

O – tavo reikalas, arba tu važiuoji, arba tu nevažiuoji,. Tai čia tu bl** neišlipi, tai ką mes kalti, kad tu neišlipi?

V – nenorit, nereik, išviso nevažiuosiu, atsišikit na**

O – gali nevažiuoti, gali negąsdinti, ką tu galvoji gąsdini kažką?

V – man skauda, supranti visas šonas, aš vos iš lovos išlipu na**, supraskit dalyką na**

O - davai įsijunk telefoną, tau paskambins

V – gerai, pasikrausiu na**

O – davai pasikrauk, ir pasuksiu

V – nu, gerai, gerai

O – davai, davai

V – man, vakare pastoviai bus pakrautas telefonas, tegul paskambina

O – davai, pasuksiu, davai

V – davai

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-19 d. O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su nenustatytu asmeniu (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-19 14:04:16 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog vyriškis, paprašytas O. B., galimai ieško žmonių, kurių vardu būtų galima imti paskolas. Iš pokalbio turinio galima suprasti, jog O. B. aktyviai ieško naujų žmonių, kurie paimtų paskolas.

Nr.397 2018-11-19 14:04:16 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini).

O. – Vyrui

V – sveikas

O – privet, neradai nieko?

V – kalbėjau vakar su vienu, bet jis neturi iš viso

O – nu

V – nu, ieškau ....

O – kaip tik iškarto, iškart man pasuk, gerai? Aš privažiuosiu

V – būtinai, būtinai

O – davai, davai

V – iki

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-20 d. O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis rusų kalba su nenustatytu asmeniu (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-20 10:16:39 val. Pokalbis, konspiracijos tikslais, vyksta užšifruotai. Iš pokalbio turinio matyti, jog vyriškis, paprašytas O. B., ieško žmonių, galinčių vykti į Angliją, kurių vardu būtų galima imti paskolas Anglijoje. Iš pokalbio turinio galima suprasti, jog O. B. aktyviai ieško naujų žmonių, kurie paimtų paskolas.

Nr.404 2018-11-20 10:16:39 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Vertimas iš rusų kalbos:

O. - Vyrui

V - taip

O - labas

V - labas

O - tu nedirbi? Ne?

V - ne, nu, šiandien mane pasiunte ten, šita

O - ne, aš taip tik paklausiau, taip tik paklausiau, ne tai ne

V - ne

O - aš dėl kitko, aš eee, tu gali? Paieškoti į Angliją, man vėl reikia?

V - ten ir atgal?

O - ne ne, ten kur tie paskutiniai

V - aš supratau, supratau, supratau

O - pažiūrėk prašau, gerai? Viską paaiškink, kaip kas, tu viską žinai, teisingai?

V - nu

O - paieškok prašau, gerai?

V - aga

O - nu iki, laukiu, iki

V - aga

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-12-05 d. O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su nenustatytu asmeniu (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-19 11:49:00 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog vyriškis, paprašytas O. B., ieško žmonių, kurių vardu būtų galima imti paskolas. Iš pokalbio turinio galima suprasti, jog O. B. aktyviai ieško naujų žmonių, kurie paimtų paskolas, vyriškis nurodo, jog kažkokį žmogų surado, tačiau jis dvejoja - "ne, tu nežinau jo, koroče, aš čia su jo, kalbėdavau, kalbėdavau, koroče jis vis tormozina, jis turi ten, žinai ... viską, bet tai, tipo, kad paliks ..., sakau nieks nepaliks, a girdi sakau, tu n., koroče". Vyriškis nurodo paaiškinęs žmogui, kad po pusės metų padarys fizinio asmens bankrotą ir galimai skola pasinaikins - "puse metu, koroče ir sakau tau bankrotą padarom". Atsakydamas į tai, O. B. nurodo - "taip, ir be jo mes nieko ne padarysim". Iš pokalbio turinio matyti, jog O. B. organizuoja asmenų, galinčių paimti paskolas, paiešką bei juos siekia suklaidinti, nurodydami, jog skolą panaikins.

Nr.567 2018-12-05 11:49:00 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

O. – Vyrui

? – alio-malio

O – privet

V – sveikas

O – nesivažinėji niekur?

V – išvažinėju dabar biškį iš miesto

O – a, iš miesto?

V – a girdi, reiks kokia dieną nuvažiuoti pas ta bl** su ... pakalbėti, ku** jisai kaip ir, kaip ir, kaip ir sutinka, bet tai kažką tai tormozina

O – eee, kas toksai, palauk, primink man?

V – ne, tu nežinau jo, koroče, aš čia su jo, kalbėdavau, kalbėdavau, koroče jis vis tormozina, jis turi ten, žinai ... viską, bet tai, tipo, kad paliks ..., sakau nieks nepaliks, a girdi sakau, tu na**, koroče

O – nepaliks, ką jisai durnas

V – puse metu, koroče ir sakau tau bankrotą padarom

O – taip, ir be jo mes nieko ne padarysim

V – a girdi davai aš tuoj, užšoku į benzokolonkę, į tualetą koroče, davai grįšiu iš, iš parvažiavimo pasuksiu, gerai?

O – davai

V – susimatysim

O – davai, davai, pas mane tai čia paprastas, čia knopkinis pas mane

V – gerai, gerai, gerai

O - davai

(b.t. 9, b.l. 43-57; 58-65).

2019-01-10 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolas ir suvestinė patvirtina, kad veiksmas pradėtas 2018-10-29.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-10-31 O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) skambutis į tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Pokalbio pradžia 2018-10-31 16:10:11 val. Pokalbis vyksta, esant skambučio laukimo signalui, tarp O. B. ir V. G. (fone), taip pat fone girdisi S. A. balsas. Iš pokalbio turinio matyti, jog O. B. duoda nurodymus V. G. - "padenkit, aš gi sakiau gi, bl**-, padenkit". V. G. klausia - "kaip pervest, iš kur gavot?". O. B. nurodo pervesti pinigus "iš to žmogaus, tas žmogus kuris pats yra, tai ne narkomanas yra tikrai nenarkomanas". V. G. dar kartą klausia: "kaip mums pervest pinigus?", į tai O. B. nurodo : "PayPost`u, bl**" (suprask Lietuvos pašto pinigų perlaidų platforma - "PayPost"). Iš pokalbio turinio matyti, jog O. B. duoda nurodymus bendrininkams.

Nr. 271 2018-10-31 16:10:11 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

O. – Asmeniui

O – padenkit, aš gi sakiau gi, bl**-, padenkit

(Girdisi pašalinis vyriškas balsas - kaip pervest, iš kur gavot?)

O – iš to žmogaus, tas žmogus kuris pats yra, tai ne narkomanas yra tikrai nenarkomanas

(Girdisi pašalinis vyriškas balsas - kaip mums pervest pinigus?)

O – aš klausiu - jis narkomanas?

(Girdisi pašalinis vyriškas balsas)

O – aš klausiu, jis narkomanas

(Girdisi pašalinis vyriškas balsas)

O –„PayPost`u“, bl**

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-02 O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su nenustatyti asmeniu (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-02 10:50:20 val. Pokalbis, konspiracijos tikslais, vyksta užšifruotai. Pokalbio metu O. B. nurodo - "ir ten irgi jau ten, ten, bl**, jie, kū**, man stabdo, sakau padenkit 90 nu pyd**, nu tu kū**, nu kas jiems yra, bl**. Jau būtų šiandien įšovę, supranti?", "būčiau ir paėmęs ir nu jo žinai ten kaip ir sakiau aš tau atsimeni", "nu vat stabdo, sakau padenkit, bl**, užvakar, ne iki šiol, bl**, negali padengt, nu tu 90, nu tu pi** na**, nu kū**", "nu vat yra kaip yra, nu ką sako dabar va važiuojam, tai sakau dabar tik tai pirmadienį, antradienį, va taip būtų ir šian-, bl**-,". Vyriškis paklausia - "a tai čia ta-tas durnius negali padengti, ane?", į ką O. B. atsako - "nu tas, S., nu kas daugiau, jie abudu, nu ten jie dviese yra, nu tai sakau, bl**, 90 dengsit? Jo, jo, jo. Nes aš visada dengiu, bl**, nu dabar sakau 90". Iš pokalbio turinio galima suprasti, jog kalbama apie nurodymus V. G. ir S. A. (pokalbis Nr. 271, 2018-10-31 16:10:11) padengti skolą (galimai 90 eurų), kurios jie nepadengė, todėl nebuvo galima gauti paskolos ("Jau būtų šiandien įšovę, supranti?").

Nr. 485 2018-11-02 10:50:20 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Asmuo – O.

A – alio

O – kaip tau A.?

A – chu**, bl**

O – ania? Kas yra?

A – nu po vakar kas yra, bl**

O – palauk, persuksiu

A – davai

O – aluo

(Pradeda kalbėti kitas vyriškis – K., priviet)

O – I., priviet tu ką čia?

V – cha, cha, cha, jo, jo

O – o b., o aš b., Telšiuose, žinok būsiu pirmadienį, tu ilgai būsi?

V – ė-ė-ė, iki ketvirtadienio

O – o tai gerai, tada pirmadienį pasimatysim

V – nu, nu jo aš galvoju

O – ir ten irgi jau ten, ten, bl**, jie, kū**, man stabdo, sakau padenkit 90 nu pyd**, nu tu kū**, nu kas jiems yra, bl**. Jau būtų šiandien įšovę, supranti?

V – nu, nu, nu, nu

O - ... būčiau ir paėmęs ir nu jo žinai ten kaip ir sakiau aš tau atsimeni

V – nu jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo

O – nu vat stabdo, sakau padenkit, bl**, užvakar, ne iki šiol, bl**, negali padengt, nu tu 90, nu tu pi** n**, nu kū**

V – eik tu na**, nu

O – nu vat yra kaip yra, nu ką sako dabar va važiuojam, tai sakau dabar tik tai pirmadienį, antradienį, va taip būtų ir šian-, bl*-,

V – a tai čia ta-tas durnius negali padengti, ane?

O – nu tas, S., nu kas daugiau, jie abudu, nu ten jie dviese yra, nu tai sakau, bl**, 90 dengsit? Jo, jo, jo. Nes aš visada dengiu, bl**, nu dabar sakau 90

V – nu, nu čia žinai, žinai dėl ko nepadengia?

O – nu?

V – nes aš grįžtu, nes aš grįžau cha, cha, cha

O – eik tu na**, che, che

V – būtų, būtų padengę garantuotai, che, che, che

O – py**, b.

V – nes turi, turi man atvežti tai nebe-nebegali padengti

O – py**, nu tu bl**, bl**, supratau, bl**

V – nu che, che su-su-sužlugdžiau vargoną, bl**, che, che

O – jie čia, vat pastoviai su jais, bl**, nu kas yra, bl**?

V – nu

O – su visais žmonėm, tai tu žmoniškai pasakei, padaviau, padariau, nuvežiau, čia bl**, tokia chu**, bl**

V – jo, jo, ten, ten man pastoviai, rytoj poryt, rytoj poryt, tu kū**, sakau

O – tai va, tai jisai

V – užp., bl**, na**

O – nu tai Jūs, bl**, „triochinatės“ konkrečiai, bl**, nu ir mane pavedėt, žmones kitus pavedat, čia gi eina, bl**, grandinė, sakau tu supranti

V – nu jo, jo, jo, jo

O – durniai, bl**, kū**, tu pi**, nu

V – chm, chm, nu supratau ge-, davai tad, bl**

O – nu gerai,... pirmadienį pasimatysim

V – jo, davai

O – nu tai i gerai

V – aha, iki

O – aha, iki.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-13 O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su A. Č. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-13 15:35:55 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog vyriškiai kalba apie paskolas. A. Č. - "nu, ar bedomina tie smulkūs kur yra, kur tu sakei pats tada kai kalbėjai, kad 20?", "nu jisai pats banke nedirba, bet supranti kai". O. B. - "tai domina, domina, jo", "o ko trūksta?", "tai tegu tau įmeta, duok jam paštą". Iš pokalbio turinio matyti, jog O. B. pagrindinė veikla galimai yra paieška būdų ir priemonių, kaip gauti paskolas.

Nr. 1316 2018-11-13 15:35:55 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

O. – Asmeniui

A – nu girdi, žiūrėk, ką norėjau paklausti, žinai

O – mh

A – kalbėjau su vilnioku ten

O – mh

A – chm, nu kitas žmogus buvo prašęs dėl tų žinai smulkių kreditų, žinai, gal galima padaryt, žinai

O – mh

A – tai jisai man sakė rytoj žinai, atsiųstų gal į elektroninį paštą reikalavimus, žinai

O – mh

A – nu, ar bedomina tie smulkūs kur yra, kur tu sakei pats tada kai kalbėjai, kad 20?

O – nu

A – nu ar domina ar nedomina? Ar jau viskas py**

O – o ir jie gali duot, ne?

A - nu jisai pats banke nedirba, bet supranti kai

O – bet gali sutvarkyt, ane?

A – nu

O – tai domina, domina, jo

A – khm, aišku, o tu pats

O – o ko trūksta?

A – o tu pats čia nebegali, ane?

O – nu galiu bet tai (ai jo, jisai) o tu gali padaryti ar ne-a?

A – nu-u-u aš tau, supranti kas yra? Ė-ė-ė, aš tau galiu paprašyti, kad jisai įmestų reikalavimus ko reikia

O – tai tegu tau įmeta, duok jam paštą, ...

A – aš neturiu

O – neturi savo pašto?

A – suprask, ai gerai, gerai aš tada, aš neturiu savo pašto ir aš nesinaudoju internetu

O – m-m

A – tai karoče, aš paprašysiu, žinai, R., kad nu

O – jo tegul, ane? Davai tada

A – nu

O – ir man pasakysi, susitiksi su juo ir suderinsi, davai

A – gerai

O – davai

(Girdisi pašaliniai garsai)

(Alo).

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-16 O. B. (tel. Nr. Del projekto. Reiktu orientuotis tik tas sritis kurios liečia padejejus: statusas, atlyginimas, apmokėjimo tvarka, atostogos, socialines garantijos) pokalbis su S. A. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-16 13:15:00 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog, konspiracijos tikslais, pokalbis vyksta užšifruotai. Iš pokalbio turinio suprantama, jog S. A., paprašytas O. B., ieško asmenų, kurių vardu galima imti paskolas bei nurodo, jog čia tas žmogus, kurį davė O. B., jog pas jį nėra skolų antstoliams ir galima viską daryti toliau.

Nr. 1794 2018-11-16 13:15:00 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

O. – Asmeniui

(Girdisi pašaliniai garsai)

A – nu?

O – karoče, trumpai aš tave, dar draugas, čia žinai susitikau, ten karoče, viskas lygu, jokių problemų, nieko, nieko nebus

A – an-ansto-anstolių, sakyk turi?

O – ans jisai žinai, nes čia manęs kai klausinėja tūkstantį klausimų žinai

A – nu, nu

O – ten viskas lygu antstolių, chanstolių nieko nėra absoliučiai viskas ore, ane

A - pas tą ne

O – ne, aš turiu, nu čia kur tas, kur tu davei, žinai ten viską, gali žmones jeigu yra viskas gerai „spakoinai“ viską daryt, jo?

A - taigi čia gi įmonės kokie antstoliai?

O - supratau, vsio karoče, okay tada vakare susi...

A – jo, jo, gero poilsio, gero poilsio

O – tai davai

A – davai

O – (nu viskas).( b.t. 9, b.l. 66-87; 89-102).

Iš 2019-10-22 tarnybinio pranešimo matyti, kad remiantis UAB „SB Lizingas“ pareiškimu (2018-10-24 Nr. 8-1508-18), K. P. vardu į UAB „SB Lizingas“ buvo kreiptasi 2018-10-19. Paskolos sutartis, dėl 15000 Eur kredito sudaryta 2018-10-23. Pinigai pervesti nebuvo, nes K. P. buvo sulaikytas iš karto po sutarties pasirašymo 2018-10-23. Pareiškime nurodoma, jog paraiškoje buvo nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini), tačiau šiuo numeriu niekas neatsiliepdavo. K. P. vardu buvo skambinama iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) (kaip ir I. S. atveju). Kaip jau minėta aukščiau, susipažinus su telefono numerio (duomenys neskelbtini) išklotinėmis bei atlikus šio numerio IMSI kontrolę, nustatyta, jog šis numeris Lietuvos Respublikos teritorijoje nebuvo naudojamas, todėl tikėtina, jog veikė užsienyje. Susipažinus su telefono numerio (duomenys neskelbtini) išklotinėmis, matyti, jog numeris buvo aktyvus Lietuvoje tik 2018-10-17 nuo 11.48 iki 11.49 val. 2018-10-17 11.48 val. užfiksuotas įeinantis skambutis iš numerio (duomenys neskelbtini), tačiau nebuvo atsiliepta. Tikėtina, jog numeriu (duomenys neskelbtini) naudojosi D. D.. Tai patvirtina ir Lietuvos teismo ekspertizės centro išvada (garso įrašų tyrimas) 2019-09-26 Nr. 11-1444(19). Remiantis 2018-10-26 UAB „SB Lizingas“ pateikta USB laikmena (savanoriškas daiktų pateikimo protokolas IBPS-V-2162529) ir laikmenoje esančiais duomenimis („Sukčiu IP.xls“), K. P. paskolos paraiška buvo pateikiama 2018-10-16 17.00.23 val., 2018-10-17 12.16.53 val., 2018-10-17 12.21.17 val., 2018-10-17 12.25.24 val., 2018-10-17 13.17.29 val. iš IP adresų (duomenys neskelbtini) (IP adresas registruotas Ispanijos įmonės „O. N. S. L.“ vardu), (duomenys neskelbtini) (IP adresas registruotas Ispanijos įmonės „V. E. S.“ vardu), (duomenys neskelbtini) (IP adresas registruotas Alžyro įmonės „O. T. A.“ vardu), (duomenys neskelbtini) (IP adresas registruotas Alžyro įmonės „A. T.“ vardu). Nustatyti realaus IP adreso vartotojo nėra galimybės (tarnybinis pranešimas 2019-09-24 Nr. IBPS-V-1778819). Pažymėtina, jog prie D. D. elektroninės bankininkystės (apžiūros protokolas 2019-03-20 Nr. IBPS-V-286510), tuo pačiu metu (kaip K. P. paraiškų pateikimas) buvo jungiamasi iš tų pačių užsienio operatorių IP adresų. Kas leidžia pagrįstai manyti, jog K. P. paskolų paraiškas bei suklastotus dokumentus galimai teikė D. D.. Atkreiptinas dėmesys, jog teikiant paraišką, dėl K. P. kredito gavimo iš „SB Lizingas“, buvo pateiktas suklastotas K. P. banko sąskaitos išrašas, kuriame nurodytas sąskaitos numeris - (duomenys neskelbtini). Tyrimo metu nustatyta, jog šis sąskaitos numeris priklauso V. D., kuri yra D. D. brolio D. D. žmona. O. B. telefono apžiūros metu (2019-03-07 d. apžiūros protokolas Nr. IBPS-V-1998874), užfiksuotas susirašinėjimas su kontaktu „S. T. S.“, kurio telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Tyrimo duomenimis, šiuo telefono numeriu naudojasi S. A.. 2018-10-15 12:36 val. O. B. rašo: „Cekiu man imesk“, į ką S. A. atsakydamas įkelia 2 fotonuotraukas „1539607165318969.jpg“ ir „1539607165610908.jpg“, kuriose matyti nufotografuotas 2018-10-15 d. mokėjimas (kasos pajamų orderis Nr. (duomenys neskelbtini)) „Medicinos banke“ K. P. vardu į „Bigbank“ sąskaitą, bei mokėjimo paskirtis - „pagal sutartį (duomenys neskelbtini)“, sumoje 234,22 Eur. (apžiūros priedas Nr. 6, 7). 2018-10-20 09:31 val. S. A. rašo: „Nr atsiusk“, į ką O. B. atsako: „(duomenys neskelbtini)“, „Rytoj“. Tyrimo duomenimis, šiuo numeriu naudojasi K. P. (darbo biržos duomenys). 2018-10-17 d. buvo pateikta paraiška K. P. vardu, dėl paskolos iš „SB lizingas“. Galimai tokiu būdu buvo atlyginamos K. P. skolos, dėl pirmojo paimto kredito, siekiant pagerinti sąlygas gauti naują kreditą. Yra pagrindo manyti, jog skolų apmokėjimą organizavo ir finansavo O. B., o vykdė S. A., kuris galimai nuvežė K. P. į banką. Susipažinus su K. P. telefono numerio (duomenys neskelbtini) išklotinėmis, nustatyta, jog numeris pradėtas naudoti nuo 2018-10-05. Nuo 2018-10-17 (kai buvo pateikta paraiška dėl K. P. kredito iš „SB Lizingas), stebimas aktyvus bendravimas: su V. G. naudojamu numeriu (duomenys neskelbtini) – 50 kartų (nuo 2018-10-18 iki 2018-10-23 13:53 val.); su S. A. naudojamu numeriu (duomenys neskelbtini) – 53 kartai (nuo 2018-10-20 iki 2018-10-23 10:18 val.); su O. B. naudojamu numeriu (duomenys neskelbtini) – 27 kartai (nuo 2018-10-17 iki 2018-10-20). Kaip matyti iš susirašinėjimo tarp S. A. ir O. B. (2019-03-07 d. apžiūros protokolas Nr. IBPS-V-1998874), 2018-10-15 12:36 val. O. B. rašo: „Cekiu man imesk“, į ką S. A. atsakydamas įkelia 2 fotonuotraukas „1539607165318969.jpg“ ir „1539607165610908.jpg“, kuriose matyti nufotografuotas 2018-10-15 d. mokėjimas (kasos pajamų orderis Nr. (duomenys neskelbtini)) „Medicinos banke“ K. P. vardu į „Bigbank“ sąskaitą, bei mokėjimo paskirtis - „pagal sutartį (duomenys neskelbtini)“, sumoje 234,22 Eur. (apžiūros priedas Nr. 6, 7). Mokėjimas atliktas 2018-10-15. Susipažinus su K. P. telefono numerio (duomenys neskelbtini) išklotinėmis, nustatyta, jog K. P. telefono numeris nuo 2018-10-15 12:01 val. iki 2018-10-15 12:33 val. jungėsi prie mobilaus ryšio retransliacijos bokštų Nr. (duomenys neskelbtini) (esančio (duomenys neskelbtini), Klaipėda) ir (duomenys neskelbtini) (esančio (duomenys neskelbtini), Klaipėda). Pažymėtina, jog į šių retransliacijos bokštų veikimo zoną patenka UAB „Medicinos bankas“ Klaipėdos skyrius, tuo metu veikęs adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda. Susipažinus su V. G. naudojamo numerio (duomenys neskelbtini) išklotinėmis, nustatyta, jog nuo 2018-10-15 12:11 iki 2018-10-15 12:22 val. V. G. numeris jungėsi prie mobilaus ryšio retransliacijos bokštų, esančių (duomenys neskelbtini), Klaipėda, į kurio veikimo zoną patenka UAB „Medicinos bankas“ Klaipėdos skyrius, tuo metu veikęs adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda. Susipažinus su S. A. naudojamo numerio (duomenys neskelbtini) išklotinėmis, nustatyta, jog nuo 2018-10-15 11:59 iki 2018-10-15 12:09 val., S. A. numeris jungėsi prie retransliacijos bokštų, esančių (duomenys neskelbtini), Klaipėda, į kurio veikimo zoną patenka UAB „Medicinos bankas“ Klaipėdos skyrius, tuo metu veikęs adresu Medicinos bankas, Klaipėda. Iš surinktos informacijos galima pagrįstai manyti, jog K. P., S. A. ir V. G., atliekant 2018-10-15 d. apmokėjimą į „Bigbank“ sąskaitą, mokėjimo paskirtis - „pagal sutartį (duomenys neskelbtini)“, sumoje 234,22 Eur, galimai buvo kartu. Pažymėtina, jog K. P. buvo sulaikytas 2018-10-23 15:15 val. UAB „SB Lizingas“ patalpose, adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, iš karto po paskolos sutarties pasirašymo. Susipažinus su K. P. telefono numerio Medicinos bankas išklotinėmis, nustatyta, jog K. P. telefono numeris nuo 2018-10-23 14:27 val. iki 2018-10-23 15:57 val. jungėsi prie mobilaus ryšio retransliacijos bokšto, esančio (duomenys neskelbtini), Klaipėda, į kurio veikimo zoną patenka UAB „SB Lizingas“, adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda. Atkreiptinas dėmesys, jog paskutinis numeris, su kuriuo bendravo K. P., prieš atvykstant į „SB Lizingas“, yra V. G. (duomenys neskelbtini) (2018-10-23 13:53 val.). Susipažinus su S. A. naudojamo numerio (duomenys neskelbtini) išklotinėmis, nustatyta, jog nuo 2018-10-23 14:32 iki 2018-10-23 15:10 val., S. A. numeris jungėsi prie retransliacijos bokštų, esančių (duomenys neskelbtini), Klaipėda, į kurio veikimo zoną patenka UAB „SB Lizingas“, adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda. Susipažinus su V. G. naudojamo numerio (duomenys neskelbtini) išklotinėmis, nustatyta, jog nuo 2018-10-23 14:21 iki 2018-10-23 15:11 val. V. G. numeris jungėsi prie mobilaus ryšio retransliacijos bokšto, esančio (duomenys neskelbtini), Klaipėda, į kurio veikimo zoną patenka UAB „SB Lizingas“, adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda. Iš surinktos informacijos pagrįstai galima daryti išvadą, jog V. G. ir S. A. atvežė K. P. pasirašyti sutarties į UAB „SB Lizingas“, adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda. Tai patvirtina ir K. P. įtariamojo apklausa bei (IBP-V-2142853), atpažinimo protokolai (IBPS-V-2143151, IBPS-V-2162270) ( b.t.9., b.l. 124-133).??

Iš 2018-10-23 asmens kratos protokolo matyti, kad sulaikant atlikus K. P. kratą, paimtas mobilaus ryšio telefonas "Samsung GT-E1081T", IMEI (duomenys neskelbtini) ( b.t.13., b.l. 33-35).

Iš 2019-01-08 Klaipėdos apylinkės teismo nutarties matyti, kad leista daryti kratą V. G. gyvenamosiose patalpose ( b.t.15., b.l. 8-9).

Iš 2018-10-24 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad K. P. atpažino V. G., kaip asmenį, apie kurį davė parodymus, vardu T. (b.t.24., b.l. 155-160).

Iš 2018-10-26 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad K. P. atpažino S. A. kaip asmenį, kuris kartu su V. G. automobiliu Audi A4 jį vežė į banką ( b.t.24., b.l. 186-188).

Iš 2019-01-16 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotraukas protokolo matyti, kad K. P. atpažino I. S., apie kurį davė parodymus, ir kurį vadino I. vardu (b.t.25., b.l. 23-24).

Kaltinamasis O. B. kaltės dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo nepripažino, teigdamas, kad jokių dokumentų neklastojo, nevadovavo organizuotai grupei, jis buvo tik tarpininkas. Gavus pirmąją paskolą K. P. D. D. žinomas bankininkas pasiūlė paimti antrą paskolą. Jis pasiūlė K. P., šis iš karto nesutiko, tačiau vėliau gerai pagalvojęs sutiko. Kai siūlė paimti K. P. antrąją paskolą, kartu buvo V. G. ir S. A.. Pripažįsta, kad V. G. galėjo siųsti jam tam tikrus duomenis. K. P. pirmosios paskolos įmoką sumokėjo. Tuomet D. D. informavo, kad paskola bus suteikta ir jis su K. P. gali važiuoti į banką. Į banką juos vežė V. G.. Laukė K. P. prie banko, tam kad pervestu 30 % bankininkui.

Kaltinamasis D. D. nurodė, jog kalbėjo mobiliuoju telefonu K. P. vardu su „SB Lizingas“ darbuotojais, tačiau neigė klastojęs dokumentus, nurodė, kad jis tik vykdė tarpininkavimą kartu su O. B.. Bankininkas D. H. padėjo gauti paskolą. Jis O. B. nurodydavo kokie duomenys reikalingi siekiant gauti paskolą, gavęs šiuos duomenis persiuntė D. H., kuris nurodė į kokį banką kreiptis. Kad yra vykdomos nusikalstamos veikos, jis nežinojo.

Kaltinamasis K. P. iš esmės pripažino padaręs jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas, nurodė, kad po mėnesio ar daugiau, susitikus su O. B., šis pasiūlė vėl paimti paskolą. Jis sutiko. O. B. atvažiavo jo paimti, važiavo į banką. Kai važiavo į „SB lizingas„ važiavo O. B. ir S. A.. Prieš einant į banką O. B. persiųstoje žinutėje buvo nurodyta ką sakyti banke, tai yra, kad dirba užsienyje, alga 2 000 eurų. Užpildžius dokumentus, jį sulaikė pareigūnas. Kai ėmė kreditą buvo oficialiai dirbantis, gaudavo užmokestį į banko sąskaitą.

Kaltinamasis V. G. kaltės nepripažino, nurodė, kad jis kartu su S. A. važinėdavosi po miestą S. A. automobiliu „BMW“ ir padėdavo O. B. nuvykti iki asmenų, norinčių pasiimti paskolą. Tai darė, nes turėjo laisvo laiko. Žinojo, jog O. B. padėdavo asmenims gauti paskolas. Jokių dokumentų neklastojo ir jų net nematė, asmenų pasiimti paskolas neįtikinėjo ir su jais nebendravo.

Kaltinamasis S. A. kaltės dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo nepripažino, neigė dalyvavęs organizuotos grupės veikloje. Nurodė, jog O. B. prašymu siuntė tam tikrus duomenis. Pripažįsta, kad vyko kartu į „SB Lizingas“, nes O. B. jį paprašė nuvežti. Kol O. B. ir K. P. buvo „SB Lizingas“, jis buvo „(duomenys neskelbtini)“, valgė picą ir gėrė arbatą. Patvirtina ikiteisminio tyrimo metu užfiksuotus susirašinėjimus.

Išanalizavus byloje ikiteisminio tyrimo metu surinktus ir teisme ištirtus įrodymus pasitvirtino tokie O. B., D. D., S. A., K. P. ir V. G. inkriminuoti veiksmai: 2018 m. ikiteisminio tyrimo metu tikslesnis laikas nenustatytas, bet ne vėliau kaip 2018 m. spalio 15 d., Klaipėdos mieste, ikiteisminio tyrimo metu tikslesnė vieta nenustatyta, O. B. ir V. G. susitiko su K. P. ir sutarė dėl dar vieno kredito paėmimo K. P. vardu, o pastarajam sutikus, K. P. pateikė O. B. nusifotografuoti mobiliuoju telefonu AB „Citadele“ prisijungimo duomenis prie K. P. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Ikiteisminio tyrimo metu, apklaustas pas ikiteisminio tyrimo teisėją, K. P. patvirtino, jog susitikus su O. B., šis pasiūlė pasiimti antrą kreditą. Po kurio laiko pagalvojęs, jis sutiko su O. B. pasiūlymu. Jis, O. B. ir V. G. susitiko, O. B. jam nurodė nueiti į UAB „Medicinos banką“ iš išsiimti elektroninės bankininkystės duomenis, nes O. B. ankstesnių duomenų nebeturėjo. Jis įvykdė O. B. nurodymą ir prisijungimus padavė O. B., šis nusifotografavo mobiliuoju telefonu. Iš 2019-03-07 apžiūros protokolo matyti, jog buvo apžiūrėtas O. B. telefonas, užfiksuotas susirašinėjimas su kontaktu „S. T. S.“, kurio telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Tyrimo duomenimis, šiuo telefono numeriu naudojasi S. A.. 2018-10-15 12.36 val. O. B. rašo: „Cekiu man imesk“, į ką S. A. atsakydamas įkelia 2 fotonuotraukas „1539607165318969.jpg“ ir „1539607165610908.jpg“, kuriose matyti nufotografuotas 2018-10-15 mokėjimas (kasos pajamų orderis Nr. (duomenys neskelbtini)) UAB „Medicinos banke“ K. P. vardu į „Bigbank“ sąskaitą, bei mokėjimo paskirtis - „pagal sutartį (duomenys neskelbtini)“, sumoje 234,22 Eur. (apžiūros priedas Nr. 6, 7). ( b. t. 9., b. l. 124-133). UAB "Medicinos bankas" 2018-10-15 kasos pajamų orderis Nr. (duomenys neskelbtini) ir 2018-10-15 mokėjimo dokumentas Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuose mokėtojas nurodytas K. P., patvirtina, jog atliktas 234,22 eurų pavedimas gavėjui „BIGBANK AS“ filialas, į gavėjo sąskaitą (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtyje nurodoma: "Už sutartį (duomenys neskelbtini)", patvirtinama parašu (b.t.12., b.l. 142-143, 140-141). Teisiamojo posėdžio metu S. A. pripažino, jog jis atliko 2018-10-15 mokėjimą. 2019-10-22 tarnybinis pranešimas patvirtina, kad susipažinus su K. P. telefono numerio (duomenys neskelbtini) išklotinėmis, nustatyta, jog K. P. telefono numeris nuo 2018-10-15 12.01 val. iki 2018-10-15 12.33 val. jungėsi prie mobilaus ryšio retransliacijos bokštų Nr. (duomenys neskelbtini) (esančio (duomenys neskelbtini), Klaipėda) ir (duomenys neskelbtini) (esančio (duomenys neskelbtini), Klaipėda). Pažymėtina, jog į šių retransliacijos bokštų veikimo zoną patenka UAB „Medicinos bankas“ Klaipėdos skyrius, tuo metu veikęs adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda. Susipažinus su V. G. naudojamo numerio (duomenys neskelbtini) išklotinėmis, nustatyta, jog nuo 2018-10-15 12.11 iki 2018-10-15 12.22 val., V. G. numeris jungėsi prie mobilaus ryšio retransliacijos bokštų, esančių (duomenys neskelbtini), Klaipėda, į kurio veikimo zoną patenka UAB „Medicinos bankas“ Klaipėdos skyrius, tuo metu veikęs (duomenys neskelbtini), Klaipėda. Susipažinus su S. A. naudojamo numerio (duomenys neskelbtini) išklotinėmis, nustatyta, jog nuo 2018-10-15 11.59 iki 2018-10-15 12.09 val., S. A. numeris jungėsi prie retransliacijos bokštų, esančių (duomenys neskelbtini), Klaipėda, , į kurio veikimo zoną patenka UAB „Medicinos bankas“ Klaipėdos skyrius, tuo metu veikęs adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda. Iš surinktos informacijos konstatuojama, jog K. P., S. A. ir V. G., atliekant 2018-10-15 apmokėjimą į „Bigbank AS“ sąskaitą, mokėjimo paskirtis - „pagal sutartį (duomenys neskelbtini)“, sumoje 234,22 Eur buvo kartu (b. t. 9., b. l. 124-133). Iš 2019-09-24 tarnybinio panešimo dėl tyrimui reikšmingos informacijos matyti, jog K. P. paskolos paraiška pateikta 2018-10-16 17.00.23 val., 2018-10-17 12.16.53 val., 2018-10-17 12.21.17 val., 2018-10-17 12.25.24 val. iš IP adresų (duomenys neskelbtini) (IP adresas registruotas Ispanijos įmonės „O. N. S. L.“ vardu), (duomenys neskelbtini) (IP adresas registruotas Ispanijos įmonės „V. E. S.A.U.“ vardu), (duomenys neskelbtini) (IP adresas registruotas Alžyro įmonės „O. T. A.“ vardu). Nustatyti realaus IP adreso vartotojo nėra galimybės (b. t. 4, b. l. 97-104). Pažymėtina, jog iš 2019-03-20 apžiūros protokolo matyti, jog D. D. prisijungdavo prie savo elektroninės banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) iš 27 skirtingų IP adresų, kurių paslaugos tiekėjai yra skirtingų valstybių. 2018-09-11 – 2018-11-19 prie D. D. minėtos elektroninės bankininkystės jungtasi iš IP adreso (duomenys neskelbtini) (remiantis www.ripe.net, IP adresas (duomenys neskelbtini) priklauso operatoriui "O. N.", Ispanija), iš IP adreso (duomenys neskelbtini) (remiantis www.ripe.net, IP adresas priklauso operatoriui "H. T. S.", Ispanija). Tokiais pačiais IP adresais, tuo pačiu laikotarpiu, buvo jungtasi prie K. P. internetinės bankininkystės (b. t. 10, b. l. 57-60). Taigi, daroma išvada, jog D. D., naudodamas specialią programinę įrangą, kuri keičia IP adresą, teikė K. P. vardu paraiškas „SB Lizingui“. Kaip matyti, iš „SB Lizingo“ pateiktų duomenų, K. P. vardu „SB Lizingui“ buvo pateikiamos kelios paraiškos, kadangi nepavyko sėkmingai pasirašyti M parašu (b. t. 4, b. l. 89-98). K. P. vardu buvo pateikta paraiška „SB Lizingui“ 15 000 Eur kreditui gauti, joje nurodomi K. P. asmens duomenys, telefono numeris (duomenys neskelbtini), kuriuo kredito bendrovės darbuotojai turėtų susisiekti su kredito gavėju bei elektroninio pašto adresas (duomenys neskelbtini), nurodytos mėnesinės pajamos per mėnesį – 2 500 Eur, pasirašyta elektroniniu parašu, taip patvirtinant K. P. tapatybę. Iš 2018-11-22 apžiūros protokolo matyti, jog buvo apžiūrėti UAB „SB Lizingas“ pateikti garso įrašai, susiję su kredito suteikimu K. P.. Asmuo, prisistatęs K. P. vardu, paskambinęs teiraujasi dėl paraiškos užpildymo, dėl kredito suteikimo asmeniui, dirbančiam užsienyje ir pajamas gaunančiam į lietuvišką banko sąskaitą. Asmuo, prisistatęs K. P. vardu, nurodė, kad jau pervedė 1 cnt su „M“ parašu. Taip pat nurodė, kad dirba daugiau nei trys metai įmonėje ir sutartis yra neterminuota. Pinigus gauna į Swedbank sąskaitą, nors turi porą banko sąskaitų, tai yra Swedbank ir Citadelės bankuose, tačiau nėra tikras dėl Sodros duomenų, kadangi Sodra nemato visų jo gaunamų pajamų iš kitos įmonės. Darbuotoja paprašo, kad atsiųstų PDF formatu darbo sutartį, banko sąskaitos išrašą už vienerius metus, o vėliau, jeigu sutikimas bus gautas kredito išdavimui, tada reikės išrašų su banko spaudu ir darbuotojo vardu pavarde (b. t. 3., b. l. 133-135). 2018-10-17 SB "Lizingas" darbuotoja S. G. iš elektroninio pašto (duomenys neskelbtini)@sbl.lt į K. P. elektroninį paštą (duomenys neskelbtini) išsiunčia laišką, kad K. P. pateiktų darbo sutartį ir banko išrašą (b. t. 3, b. l. 140). 2018-10-19 K. P. iš elektroninio pašto (duomenys neskelbtini) persiuntė banko darbuotojai darbo sutartį užsienio kalba ir banko AB SEB sąskaitos išrašą Nr. (duomenys neskelbtini) už laikotarpį nuo 2017-10-01 iki 2018-10-17 (b. t. 4, b. l. 140-159). Pateiktuose banko sąskaitos išrašuose nurodyta gyvenamoji vieta (duomenys neskelbtini), Klaipėda, o pateiktame darbo kontrakte nurodyta (duomenys neskelbtini), Klaipėda, be to, darbo kontrakte nurodyta į kokią banko sąskaitą pervesti pinigines lėšas - atlyginimą (duomenys neskelbtini), tačiau išrašas pateiktas SB "Lizingas" yra AB SEB banko Nr. (duomenys neskelbtini), kuriame nurodyta, kad K. P. kas mėnesį nuo 2017-10-04 gauna atlyginimą iš įmonės "N. S.". K. P. pateiktuose banko išrašuose yra uždėtas AB SEB banko spaudas ir nurodytas specialistas S. M., patvirtinęs šį sąskaitos išrašą. Pažymėtina, kad šis asmuo (S. M.) pagal AB SEB banko pateiktą raštą (2018-10-29 Nr. 30-G-44883) niekada nėra dirbęs šiame banke (b. t. 4, b. l. 116). Susipažinus su K. P. turimomis sąskaitomis bankuose, nenustatyta, kad K. P. turėtų atsidaręs sąskaitą AB SEB banke Nr. (duomenys neskelbtini), kurią nurodė ir pateikė SB Lizingas darbuotojai S. G., taip pat neturi sąskaitos banke atsidaręs Nr. (duomenys neskelbtini), kurią nurodė darbo kontrakte (b.t.4., b.l. 110-161). Iš 2018-11-22 apžiūros protokolo matyti, jog buvo apžiūrėti UAB „SB Lizingas“ pateikti garso įrašai, susiję su kredito suteikimu K. P.. „SB Lizingas“ darbuotoja nurodė, jog darbo sutartis netinkama, nes yra anglų kalba įrašas, kad K. P. dirba laikinai, o nėra atžymos iki kada darbo kontraktas galioja. K. P. sako, kad dirba ne laikinai Norvegijoje, tai nuolatinis darbas, ir sutarė, kad atsiųs naują darbo kontraktą elektroniniu paštu. Sekančio pokalbio metu „SB Lizingas“ darbuotoja informuoja K. P., jog jis turi atvykti į atstovybę ir pateikti išrašo originalą, kadangi suma yra didelė ir skenuotas netiks. Sekančio pokalbio metu K. P. teiraujasi dėl papildomų dokumentų pateikimo. SB „Lizingas“ darbuotoja informavo, jog po išrašo originalo pateikimo tik tada pinigai (b. t. 3., b. l. 133-135). Lietuvos teismo ekspertizės centro 2019-09-26 specialisto išvadoje Nr. 11-1444 (19) konstatuota, jog K. P. vardu su „SB Lizingas“ darbuotojais kalbėjo D. D. (b.t. 10, b. l. 91-104). Teisiamojo posėdžio metu D. D. neneigė kalbėjęs mobiliuoju telefonu su „SB Lizingas“ darbuotojais K. P. vardu. Tą patį patvirtino ir O. B., kuris nurodė, jog D. D. kalbėjo su banko darbuotojais bei jam atsakydavo į iškilusius klausimus. 2019-10-22 tarnybinis pranešimas patvirtina, jog K. P. vardu buvo skambinama iš telefono numerio (duomenys neskelbtini), kuris Lietuvos Respublikos teritorijoje nebuvo naudojamas, įvertinus surinktą informaciją, daroma išvada, kad šiuo numeriu (duomenys neskelbtini) naudojosi D. D. (b. t. 9., b. l. 124-133). Iš 2018-11-22 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti garso įrašai, susiję su UAB „SB Lizingas“ kredito suteikimu K. P.. Apžiūros metu nustatyta, kad „SB Lizingas“ skambina K. draugė S. dėl papildomų dokumentų pateikimo ir susitarė, jog papildomus dokumentus atneš į banką (b. t. 3., b. l. 137-138). Ikiteisminio tyrimo metu S. Š. pripažino, kad su K. P. susitarė, kad jie susitiks mieste ir perduos dokumentus, kuriuos ji turės nunešti banko darbuotojai dėl paskolos gavimo, tačiau nenunešė, nes policijos pareigūnai ją informavo, jog K. P. yra sulaikytas (b. t. 5., b. l. 105-107). 2019-10-22 tarnybinis pranešimas patvirtina, kad UAB „SB Lizingas“ 2018-10-23 priėmė sprendimą suteikti K. P. kreditą, tačiau pinigai pervesti nebuvo, nes K. P. buvo sulaikytas iš karto po sutarties pasirašymo 2018-10-23 15.15 val. UAB „SB Lizingas“ patalpose, (duomenys neskelbtini), Klaipėda (b. t. 9., b. l. 124-133). Susipažinus su K. P. telefono numerio (duomenys neskelbtini) išklotinėmis, nustatyta, jog K. P. telefono numeris nuo 2018-10-23 14.27 val. iki 2018-10-23 15.57 val. jungėsi prie mobilaus ryšio retransliacijos bokšto, esančio (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, į kurio veikimo zoną patenka UAB „SB Lizingas“, adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda. Atkreiptinas dėmesys, jog paskutinis numeris, su kuriuo bendravo K. P., prieš atvykstant į „SB Lizingas“, – V. G. (duomenys neskelbtini) (2018-10-23 13.53 val.). Susipažinus su S. A. naudojamo numerio (duomenys neskelbtini) išklotinėmis, nustatyta, jog nuo 2018-10-23 14.32 iki 2018-10-23 15.10 val., S. A. numeris jungėsi prie retransliacijos bokštų, esančių (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, į kurio veikimo zoną patenka UAB „SB Lizingas“, adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda. Susipažinus su V. G. naudojamo numerio (duomenys neskelbtini) išklotinėmis, nustatyta, jog nuo 2018-10-23 14.21 iki 2018-10-23 15.11 val., V. G. numeris jungėsi prie mobilaus ryšio retransliacijos bokšto, esančio (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, į kurio veikimo zoną patenka UAB „SB Lizingas“, adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda. Iš surinktos informacijos daroma išvada, jog V. G. ir S. A. atvežė K. P. pasirašyti sutarties į UAB „SB Lizingas“, adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda (b.t.9., b.l. 124-133). Teisiamojo posėdžio metu K. P. nurodė, jog O. B. jį informavo, jog reikia važiuoti į „SB Lizingą“ pasirašyti kredito sutarties. Su juo kartu į „SB Lizingas“ važiavo O. B. ir S. A.. Prieš einant į banką O. B. persiųstoje žinutėje buvo nurodyta ką sakyti banke: kad dirba užsienyje, alga 2 000 eurų. O. B. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad D. D. jį informavo, jog K. P. paskola bus suteikta ir jie turi nuvykti į banką. Jis važiavo kartu su K. P., V. G. vairavo. Kaltinamasis V. G. teisiamojo posėdžio metu pripažino, jog į „SB lizingą“ vyko kartu su S. A., K. P., O. B.. S. A. jį su automobiliu pasiėmė, jie visi kartu nuvyko į piceriją „(duomenys neskelbtini)“, valgė. Kai K. P. buvo sulaikytas, buvo picerijoje. Kaltinamasis S. A. taip pat pripažįsta, jog tą dieną, kai K. P. turėjo pasirašyti kredito sutartį su „SB Lizingas“ jis buvo su O. B. ir V. G.. Ikiteisminio tyrimo metu S. A. nurodė, jog 2018 metų spalio mėnesį, K. P., jam paskambino ir paprašė pavežti iki banko, kuris yra prie Klaipėdos miesto savivaldybės kitoje gatvės pusėje. Kartu automobilyje važiavo V. G. ir O. B. (kartu planavo papramogauti). O. B. automobilis buvo sugedęs, o V. G. automobilio neturi. Mano, kad V. G. ir O. B. žinojo kokiu tikslu K. P. vyksta į banką, kadangi jis garsiai buvo minėjęs, kad K. P. yra jam skolingas, ir, kad turi jį pavežti iki banko. Ką veiks banke K. P. jam nebuvo žinoma, tik žinojo kad išėjęs iš banko grąžins skolą. Jis K. P. paleido prie "(duomenys neskelbtini)" kavinės, (duomenys neskelbtini) Klaipėda ir su V. G. ir O. B. nuėjo į kavinę. K. P. pinigus turėjo atnešti į kavinę "(duomenys neskelbtini)", tačiau K. P. nesugrįžo. Teisiamojo posėdžio metu M. M. nurodė, jog tikrino K. P. darbo sutartį, ar darbo sutartyje nurodyta įmonė realiai egzistuoja. Užklausus banko, kuris buvo nurodytas banko sąskaitos išraše, išaiškėjo, kad toks darbuotojas nedirba ir tokiu spaudu jie išrašų netvirtina. Tai sukėlė įtarimą ir jie kreipėsi į policiją. K. P. atveju kilo įtarimas sutarties sudarymo metu, todėl asmuo buvo sulaikytas. Susipažinus su K. P. telefono numerio (duomenys neskelbtini) išklotinėmis, nustatyta, jog numeris pradėtas naudoti nuo 2018-10-05. Nuo 2018-10-17 (kai buvo pateikta paraiška dėl K. P. kredito iš „SB Lizingas), užfiksuotas aktyvus bendravimas: su V. G. naudojamu numeriu (duomenys neskelbtini) – 50 kartų (nuo 2018-10-18 iki 2018-10-23 13.53 val.); su S. A. naudojamu numeriu (duomenys neskelbtini) – 53 kartai (nuo 2018-10-20 iki 2018-10-23 10.18 val.); su O. B. naudojamu numeriu (duomenys neskelbtini) – 27 kartai (nuo 2018-10-17 iki 2018-10-20).

Teismo vertinimu, šioje byloje yra visiškai įrodyta, jog O. B., D. D., S. A., V. G. ir K. P., veikdami organizuotoje grupėje, iš anksto aptarę svetimo turto įgijimo apgaulės planą, pasiskirstę vaidmenimis, įvykdė jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas. Kad kaltinamieji iš anksto planavo apgaule įgyti svetimą turtą patvirtina bylos medžiaga, taip pat ir kaltinamųjų parodymai, duoti tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisiamojo posėdžio metu, kurie vienas kitą papildo. Iš bylos duomenų matyti, kad iki nusikalstamos veikos kaltinamieji atliko parengiamuosius veiksmus – 2018 m. ikiteisminio tyrimo metu tikslesnis laikas nenustatytas, bet ne vėliau kaip 2018-10-15, Klaipėdos mieste, ikiteisminio tyrimo metu tikslesnė vieta nenustatyta, O. B. ir V. G. susitiko su K. P. ir sutarė dėl dar vieno kredito paėmimo K. P. vardu, o pastarajam sutikus, K. P. pateikė O. B. nusifotografuoti mobiliuoju telefonu AB „Citadele“ prisijungimo duomenis prie K. P. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). O. B. gautus K. P. duomenis mobiliuoju telefonu persiuntė D. D., kad šis, K. P. vardu užpildytų paraišką ir pateiktų UAB „SB Lizingas“ dėl vartojimo kredito suteikimo bei pagamintų netikrą banko sąskaitos išrašą. S. A. atliko 2018-10-15 apmokėjimą „Bigbank AS“ filialui pagal pirmojo, K. P. vardu, paimto kredito sutartį, kad ši nesudarytų kliūčių gauti antrąjį kreditą K. P. vardu. S. A. 2018-10-15 atlikęs 234,22 Eur mokėjimą, padengdamas K. P. pirmąją įmoką, ir nufotografavęs mobiliuoju telefonu persiuntė O. B. 2018-10-15 kasos pajamų orderį Nr. (duomenys neskelbtini), patvirtinantį atliktą mokėjimą „Bigbank AS“ filialui.

Nusikalstama veika buvo vykdoma pasiskirstant tam tikrais vaidmenimis ir pagal iš anksto sutartą planą: O. B. vadovavo organizuotos grupės nariams duodamas nurodymus, sudarė nusikalstamų veikų planą, su organizuotos grupės nariais aptarė dokumentų klastojimo ir sukčiavimo įgyvendinimo aplinkybes, būdą, vietą ir laiką. D. D. klastojo dokumentus bei teikė paraiškas kreditų įstaigoms, K. P. vardu kalbėjo telefonu su kredito įstaigos darbuotojais, teikiant melagingus duomenis apie K. P. tariamai gaunamas pajamas iš užsienio įmonės. V. G. ir S. A. vykdė O. B. nurodymus dėl organizuotos grupės nario K. P. turimų skolų padengimo, kad nebūtų kliūčių jo vardu gauti kreditą bei pristatymo (nuvežimo) į kredito įstaigas, nurodymų davimo, ką kalbėti užėjus į kredito įstaigą, tikslu pasirašyti vartojimo kredito sutartį. Jog iš tiesų šių kaltinamųjų veiksmai buvo gerai koordinuoti ir organizuoti patvirtina ir kaltinamųjų tarpusavio pokalbiai, užfiksuoti 2019-03-07 O. B. telefono apžiūros protokole ir jo prieduose, 2019-01-09, 2019-01-10 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolas ir suvestinė. Jų turinys atskleidžia, jog kaltinamieji iš kelių vienas kitam pasakytų žodžių gerai žinojo, kas ką turi atlikti, kur turi nuvažiuoti ir ką padaryti, atlikus tam tikrus veiksmus vienas kitą informuodavo. Įvertinus tai, jog kaltinamųjų veiksmai buvo aptarti ir suderinti iš anksto, jog nusikalstamos veikos nebuvo spontaniškos, atsižvelgiant į nuolatinius, pastovius kaltinamųjų tarpusavio ryšius, dėl kurių teismas neturi pagrindo abejoti, įvertinus pačių kaltinamųjų parodymus, jų mobiliųjų išklotinių bei elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolų bei suvestinių analizes, kuriose užfiksuotas didelis skambučių tarp kaltinamųjų iki nusikalstamų veikų darymo bei jų metu, daroma išvada, kad kaltinamieji suvokė, jog veikia kaip organizuotos grupės nariai ir savo vaidmenį daromuose nusikaltimuose – suprato, jog nuo kiekvieno grupės nario užduoties, vaidmens tinkamo įgyvendinimo priklausė, ar bus apgaulės būdų įgytas svetimas turtas. Teismo vertinimu, grupės dalyvių skaičius, susibūrimo tikslas, nusikaltimų sunkumas, pasiskirstymas užduotimis ir vaidmenimis, nuolatinių ryšių palaikymas, bendravimo intensyvumas, atitinka baudžiamajame įstatyme įtvirtintus objektyviuosius ir subjektyviuosius organizuotos grupės požymius.

Nagrinėjamų nusikalstamų veikų kontekste kaltinamasis O. B. teigė, jog jokios organizuotos grupės nesubūrė, nežinojo ir nesuprato, kad buvo klastojami dokumentai, tačiau ikiteisminio tyrimo metu surinkti ir teisminio nagrinėjimo metu ištirti duomenys įrodo, jog O. B. suvokė pavojingą savo veiksmų pobūdį ir norėjo taip veikti, kadangi jis žinojo paskolos suteikimo sąlygas, žinojo, kad K. P. buvo priklausomas nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, oficialiai niekur nedirbo, pajamų neturėjo, turėjo įsiskolinimus, kaip pats kaltinamasis O. B. teisiamojo posėdžio metu nurodė, jog normalus, blaiviai mąstantis, žmogus nenorėtų pasiimti paskolą ir dalį paskolos atiduoti kitam asmeniui. K. P. sutiko dėl to, kad jis buvo priklausomas nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jam reikėjo pinigų. Be to, prieš tai tokiu pačiu būdu ir priemonėmis įgyvendinus nusikalstamą veiką (K. P. „Bigbank AS“ 1 epizodas), apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo svetimą turtą, t. y. 2018-08-10 suklaidintas „Bigbank AS“ filialas pervedė 9 624,63 Eur į K. P. banko sąskaitą, taip pat pavykus antrą kartą I. S. vardu apgaulės būdu įgyti kreditą iš „SB Lizingo“, O. B. neabejotinai buvo puikiai žinomas ir suvokiamas jo atliekamų veiksmų fiktyvumas ir nusikalstamas pobūdis, padedant priklausomybę nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų turinčiam asmeniui gauti kreditą, tai yra siekiant jo vardu paimti kreditą iš anksto neketinant jo gražinti, tačiau nusikalstama veika (sukčiavimas) nebaigta dėl priežasčių, nepriklausančių nuo organizuotos grupės narių valios, kadangi kredito sutarties pasirašymo dieną K. P. buvo sulaikytas policijos pareigūnų.

Kaltinamojo O. B. nurodyta aplinkybė, kad jis pats jokių dokumentų negamino ir jais nedisponavo, o tik atliko tarpininkavimo paslaugą gaunant kreditą, nepaneigia, jog pastarasis organizavo svetimo turto įgijimą apgaulės būdu. Kaltinamasis K. P. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad tiek dėl pirmos paskolos suteikimo, tiek dėl antros paskolos suteikimo bendravo su O. B. ir V. G.. O. B. padengė jo turėtas skolas, kartu vyko deklaruoti gyvenamąją vietą Klaipėdos mieste, kredito sutarties pasirašymo dieną vyko kartu į „SB Lizingas“. Liudytoja S. Š. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad su O. B. bendravo kredito klausimais, O. B. siūlė jai pasiimti kreditą. O. B. jai duodavo pinigų narkotikų dozei įsigyti, už tai ji turėdavo surasti žmogų, kuris norėtų pasiimti paskolą. Už tai, kad rado vieną asmenį, norintį pasiimti kreditą, O. B. jai davė 20 Eur. O. B. padėti pasiimti kreditą siūlė beveik pusei Klaipėdos narkomanų. Kai sulaikė K. P., O. B. paprašė, kad ji pasamdytų advokatą, tačiau už advokato paslaugas mokėjo O. B.. Klaipėdos apskrities VPK 2019-03-07 objektų apžiūros protokole užfiksuotas O. B. susirašinėjimas su S. A., kuriame duodami nurodymai: „ Labas rytas.Reikia vel ieskoti kitu“, „reikia atbuline kazkaip data dasimoket“, „Sumokek“, „Cekiu man imesk“. D. D. parašė: „Reikia surast P.“, į ką O. B. atsakė: „Ieskau“, „Nedaryk nieko kol nerasiu“ (b. t 8, b. l. 97-103). Įvertinus nustatytas faktines aplinkybes, kaltinamojo O. B. veiksmus, darytina išvada, kad būtent O. B. vadovavo organizuotos grupės nariams, sudarė nusikalstamų veikų planą, paskirstė organizuotos grupės nariams vaidmenis tikslu įgyti svetimą turtą apgaulės būdu.

Kaltinamasis D. D. nurodo, jog bankininkas D. H. turėjo galimybę gauti kreditus lengvatinėmis sąlygomis, jis K. P. duomenis persiuntė minėtam bankininkui, šis nurodė į kokį banką skambinti, kur nuvykti pasirašyti sutarties. Už šias paslaugas bankininkui atitekdavo 20 procentų paskolos sumos. Tačiau tiek paties kaltinamojo parodymai, tiek kiti bylos duomenys rodo, jog D. H. šioje byloje neegzistavo. Apklaustas teisiamojo posėdžio metu liudytojas D. H. nurodė, jog nėra susijęs su įvykdytomis veikomis, nepažįsta nei vieno kaltinamojo, kredito įstaigoje nėra dirbęs. Kaltinamasis D. D. nežino nei šio asmens telefono numerio, kuriuo su juo bendravo ir jam siuntė duomenis ne vieną kartą, nei kitų asmens duomenų, nei tikslaus vardo ir pavardės, nėra matęs šio asmens. Taip pat byloje nepateikė, jokių susirašinėjimu su tariamu bankininku, jokių duomenų, patvirtinančių, kad būtent autobusu siuntė bankininko dalį. Be to, D. D. teiginiai, jog jis nežinojo ir nesuprato, kad dalyvauja bendrai daromuose nusikaltimuose, paneigiami paties kaltinamojo tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisiamojo posėdžiu metu duotais parodymais. Įvertinus tai, kad nėra jokių objektyvių duomenų, apie bankininko D. H. egzistavimą, akivaizdu, jog niekas kitas, o tik D. D. pagamino netikrus dokumentus, kuriuos K. P. atveju teikė kredito bendrovei dėl kredito suteikimo. Tiek O. B., tiek D. D. parodymai patvirtina, jog D. D. turėjo visus O. B. jam persiųstus K. P. asmens duomenis, kurių pagrindu ir buvo pagaminti bei pateikti netikri dokumentai. Be to, D. D. banko sąskaitos išraše matyti atliekami reguliarūs pavedimai bendrovei „N.“, teikiančiai virtualaus privataus tinklo paslaugas, kurios leidžia maskuoti naudotojo realų IP adresą bei suteikia „N.“ priklausančių serverių IP adresus, kas iš esmės paaiškina, dėl kokios priežasties prisijungimai prie K. P. banko sąskaitos buvo užfiksuoti iš įvairių užsienio šalių IP adresų, ir kartu patvirtina, jog iš šių IP adresų jungėsi prie minėtų asmenų sąskaitų būtent D. D.. Be to teikiant „SB Lizingui“ K. P. vardu paraišką dėl 15 000 Eur, buvo jungtasi iš tokių pačių IP adresų kaip ir prie D. D. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) (b. t. 4, b. l. 97-104, b. t. 10, b. l. 57-60).

Nagrinėjamo epizodo atžvilgiu ikiteisminio tyrimo metu K. P. visiškai kaltu prisipažino ir parodė, kad norėdamas greitai gauti pinigų, sutiko kartu su kitais asmenimis apgaule paimti kreditą savo vardu, jiems atiduodamas dalį gauto kredito, o tokiais asmenimis, kurie siūlė tokį nusikalstamą sumanymą įgyvendinti, buvo O. B., V. G. (b.t. 25, b.l. 13-15), tačiau teisiamojo posėdžio metu savo poziciją pakeitė, teigdamas, kad nežinojo ir nesuprato, kad jo paskolos buvo imamos apgaule, nežinojo, kad dokumentai buvo suklastoti, manė, kad viskas teisinga, paskolos paėmimo momentu dirbo oficialiai ir į banko sąskaitą gaudavo darbo užmokestį, tačiau 2019-07-24 apžiūros protokolu užfiksuota, jog 2018-03-30 kliento pildytoje anketoje K. P. nurodė, kad banko sąskaita atidaroma pašalpai gauti, taip pat nurodė, kad nedirba, lėšų šaltinis – pašalpa ( b.t.12., b.l. 134-135, 127-133), apžiūrėjus K. P. Lietuvos paštas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) (Eur) išrašą, laikotarpiu nuo 2018-10-01 iki 2018-10-26, nustatyta, jog K. P. iš Sodros buvo pervedamos lėšos bei iš K. P. banko sąskaitos į antstolio Aleksandro Selezniovo sąskaitą buvo pervedamos lėšos, kitų pajamų K. P. pagal sąskaitos išrašą negavo (b.t.12., b.l. 185-186, 174-184). Kaip matyti, K. P. vykdomų nusikalstamų veikų metu į savo banko sąskaitą negaudavo jokio darbo užmokesčio, turėjo įsiskolinimų, kurie buvo išskaitomi iš gaunamos pašalpos.

Kaltinamasis V. G. dėl šios nusikalstamos veikos nurodė, jog O. B. veikloje nedalyvavo, o tiesiog kartu važinėdavosi S. A. automobiliu, padėdavo nuvykti pas asmenis norinčius pasiimti kreditą. Papildomos apklausos metu pas ikiteisminio tyrimo teisėją K. P. nurodė, jog būtent V. G. jam pasakė, kad gali gauti 15 000 Eur paskolą ir padaryti taip, kad K. P. būtų dirbantis. Po keleto dienų, susitikimo su V. G. metu sutarė, kad 15.00 val., jis nueis į "SB Lizingas" ir susitiks su darbuotoja pasirašyti dokumentus. Taip pat, V. G. nurodė K. P. ką reikės kalbėti užėjus į banką, kad jis dirba Norvegijoje "fūristu" ir yra grįžęs atostogoms, o 15 000 eurų paskola yra reikalinga buto remontui, ir kad uždirba nuo 2 500 eurų iki 3 000 eurų. V. G. paminėjo, kad nuo suteiktos 15 000 eurų paskolos, jo dalis bus 4 000 eurų. Susipažinus su K. P. telefono numerio (duomenys neskelbtini) išklotinėmis, nustatytas aktyvus bendravimas su V. G. (naudojamas tel. Nr. (duomenys neskelbtini)), t. y. bendrauta 50 kartų nuo 2018-10-18 iki 2018-10-23 13.53 val. Taip pat nustatyta, jog K. P. telefono numeris nuo 2018-10-23 14.27 val. iki 2018-10-23 15.57 val. jungėsi prie mobilaus ryšio retransliacijos bokšto, esančio (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, į kurio veikimo zoną patenka UAB „SB Lizingas“, adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda. Susipažinus su V. G. naudojamo numerio (duomenys neskelbtini) išklotinėmis, nustatyta, jog nuo 2018-10-23 14.21 iki 2018-10-23 15.11 val., V. G. numeris jungėsi prie mobilaus ryšio retransliacijos bokšto, esančio (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, į kurio veikimo zoną patenka UAB „SB Lizingas“, adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda. Pats kaltinamasis V. G. neneigia, jog važiavo kartu su O. B., S. A. ir K. P. pasirašyti sutarties į UAB „SB Lizingas“, adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda. Be to, paskutinis telefono numeris, kuriuo skambino ir bendravo K. P., prieš atvykstant į „SB Lizingas“, yra V. G., Nr. (duomenys neskelbtini) (2018-10-23 13.53 val.) (b.t.9., b.l. 124-133). Šie bylos duomenys rodo, jog V. G. dalyvavo O. B. organizuotoje kredito paėmimo apgaule veikloje, jam buvo žinomi organizuotos grupės veiksmai, susiję su dokumentų dėl K. P. įdarbinimo pagaminimu ir pateikimu kredito įstaigai.

Kaltinamasis S. A. nurodė, kad jokioje organizuotos grupės veikloje nedalyvavo, tačiau S. A. kaltę įrodo ikiteisminio tyrimo metu surinkti ir teisminio nagrinėjimo metu ištirti įrodymai. 2019-03-07 apžiūros protokolas patvirtina, kad atlikus O. B. mobilaus ryšio telefonų “iPhone 4” ir “iPhone 7” nuskaitytų duomenų apžiūrą, buvo nustatytas O. B. ir S. A. nuoseklus kasdienis bendravimas nuo 2017-08-29 iki 2018-12-13. Pokalbių turinys įrodo, jog S. A. aktyviai vykdė O. B. nurodymus dėl K. P. kredito gavimo, t. y. atlikto 234,22 eurų pavedimą gavėjui „BIGBANK AS“ filialui, į gavėjo sąskaitą (duomenys neskelbtini), t. y. apmokėjo įmoką pagal K. P. pirmąją „Bigbank AS“ kredito sutartį bei informavo O. B. apie atliktą mokėjimą (b. t. 9., b. l. 124-133). Teisiamojo posėdžio metu pats S. A. pripažino, jog jis atliko 2018-10-15 mokėjimą. Be to, kai K. P. važiavo pasirašyti kredito sutartį su „SB Lizingas“, jį vežė būtent S. A.. Šie bylos duomenys rodo, jog S. A. dalyvavo O. B. organizuotoje kredito paėmimo apgaule veikloje, jam buvo žinomi organizuotos grupės veiksmai, susiję su dokumentų dėl K. P. įdarbinimo pagaminimu ir pateikimu kredito įstaigai.

Įvertinus baudžiamojoje byloje surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus, aukščiau išvardintus įrodymus, teismas sprendžia, kad įrodyta kaltinamųjų O. B., D. D., K. P., V. G., S. A. kaltė padarius BK 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, numatytas nusikalstamas veikas. Tokią išvadą leidžia daryti nuosekli baudžiamojoje byloje surinktų ir teisme ištirtų įrodymų visumos analizė. Kaltinamųjų kaltę padarius jiems inkriminuojamas nusikalstamas veikas patvirtina ir pačių kaltinamųjų parodymai, liudytojų S. Š., D. C., M. M., D. G. parodymai bei kiti minėti baudžiamojoje byloje surinkti rašytiniai įrodymai: „SB Lizingo“ pateikti dokumentai, Klaipėdos apskrities VPK 2018-11-22, 2019-07-24, 2019-03-07, 2019-03-20, 2020-02-04 objektų apžiūros protokolai, 2018-11-22 Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos raštas Nr. EK/08855/079LT/18, Klaipėdos apskrities VPK 2019-09-24, 2019-10-22 tarnybiniai pranešimai, Lietuvos teismo ekspertizės centro 2019-09-26 specialisto išvada Nr. 11-1444 (19), elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolai ir suvestinės, asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolai bei kita rašytine bylos medžiaga.

Teismas, įvertinęs minėtus įrodymus, konstatuoja, kad jų visiškai pakanka išvadai, kad O. B., D. D., S. A., K. P. ir V. G., veikdami organizuotoje grupėje, pagamino ir panaudojo netikrus dokumentus, ir pasikėsino apgaule įgyti svetimą „SB Lizingas“ turtą, tačiau nebuvo įgyvendinti visi objektyvieji nusikalstamos veikos požymiai, tai yra veika ( sukčiavimas) nebuvo baigta dėl nuo organizuotos grupės narių valios nepriklausančių aplinkybių. Šie kaltinamųjų veiksmai kvalifikuojami pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, 22 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį.

Sukčiavimas, neteisėta juridinio asmens veikla (UAB“N. G.“) 6 epizodas

Iš 2020-06-02 Tarnybinio pranešimo dėl nusikalstamos veikos požymių nustatymo matyti, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 203 straipsnio 2 dalyje ( b.t.1., b.l. 77).

Iš UAB „N. G.“ Juridinio asmens duomenų matyti, kad nuo 2018-11-06 šios bendrovės direktoriumi įregistruotas I. S., duomenys iš Sodros duomenų bazės patvirtina, kad UAB „N. G.“ nuo 2018-11-12 įregistruoti dirbantys: V. B., V. F., A. K., I. S., I. S.. 2018-12-11 įregistruota M. A., nuo 2018-12-19 G. Š. ( b.t. 17, b.l. 1-3; 4).

Iš 2020-01-30 el. paštu VĮ „Registrų centras“ pateiktų duomenų apie UAB „N. G.“ valdymo organus matyti, kad 2018-10-31 VĮ „Registrų centras“ pateikti duomenys apie UAB „N. G.“ valdymo organų pasikeitimą, vienasmeniu valdymo organu paskirtas I. S., vienintelis akcininkas I. S. ( b.t. 17, b.l. 26-37).

Iš 2020-09-08 VĮ „Registrų centras“ rašto matyti, kad per tris mėnesius nuo 2020-09-15 UAB „N. G.“ vadovui pranešimo išsiuntimo, apie numatoma inicijuoti likvidavimą, negavus duomenų apie įmonės vykdomą veiklą, bus priimtas sprendimas inicijuoti Bendrovės likvidavimą ( b.t.17., b.l. 44).

Iš 2020-02-10 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad I. B. neatpažino asmens S. A. kaip asmens, kuris dalyvavo UAB „N. G.“ veikloje ( b.t. 6, b.l. 31-33).

Iš 2020-02-10 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad I. B. neatpažino I. S. kaip asmens, kuris dalyvavo UAB „N. G.“ veikloje ( b.t. 6, b.l. 36-37).

Iš 2020-02-10 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad I. B. atpažino O. B. kaip amenį, kuris dalyvavo UAB „N. G.“ veikloje ( b.t. 6, b.l. 41-42).

Iš 2020-03-05 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad R. Š. neatpažino I. S. kaip asmens, kuris galimai buvo atvykęs į UAB „M.“ patalpas ( b.t. 6, b.l. 52-53).

Iš 2020-03-05 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad R. Š. neatpažino V. G. kaip asmens, kuris galimai buvo atvykęs į UAB „M.“ patalpas ( b.t. 6, b.l. 57-58).

Iš 2020-03-05 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad R. Š. neatpažino O. B. kaip asmens, kuris galimai buvo atvykęs į UAB „M.“ patalpas ( b.t. 6, b.l. 62-63).

Iš 2020-03-05 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad R. Š. atpažino S. A. kaip asmenį, kuris galimai buvo atvykęs į UAB „M.“ patalpas ( b.t. 6, b.l. 67-68).

Iš 2020-06-09 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad A. B. atpažino O. B. kaip matytą asmenį, tačiau negalėjo patvirtinti, jog jis buvo su V. G., kuomet buvo nuomojamos patalpos (duomenys neskelbtini), Klaipėda ( b.t. 7, b.l. 7-8).

Iš 2020-06-09 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad A. B. neatpažino I. S. kaip asmens, kuris galimai buvo su V. G., kuomet buvo nuomojamos patalpos (duomenys neskelbtini), Klaipėda ( b.t. 7, b.l. 12-13).

Iš 2020-06-09 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad A. B. atpažino V. G. kaip asmenį, su kuriuo buvo bendrauta dėl nuomojamų patalpų (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), Klaipėda ( b.t. 7, b.l. 17-18).

Iš 2019-04-10 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad V. B. neatpažino O. B. kaip asmens, kuris galėjo būti susijęs su V. B. įdarbinimu į UAB „N. G.“ ( b.t. 6, b.l. 169-170).

Iš 2019-04-11 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad V. B. neatpažino S. A. kaip asmens, kuris galėjo būti susijęs su V. B. įdarbinimu į UAB „N. G.“ ( b.t. 6, b.l. 173-174).

Iš 2019-04-11 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad V. B. neatpažino V. G. kaip asmens, kuris galėjo būti susijęs su V. B. įdarbinimu į UAB „N. G.“ ( b.t. 6, b.l. 178-180).

Iš 2020-06-05 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad M. C. atpažino asmenį I. S. kaip asmenį, kuris galimai buvo atvykęs parduoti mobilaus ryšio telefoną iPhone X ( b.t. 6, b.l. 108-110).

Iš 2019-06-12 daiktų apžiūros protokolo matyti, kad atlikta mobilaus ryšio telefono iPhone X apžiūra, kurį pateikė 2019-02-06 M. C. ( b.t. 6, b.l. 136).

Iš 2019-06-12 daiktų apžiūros protokolo matyti, kad atlikta mobilaus ryšio telefono Samsung A6 PLUS apžiūra, kurį pateikė 2019-02-06 S. S. ( b.t. 6, b.l. 155).

Iš 2019-02-08 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad M. B. pateikė sutartį patvirtinančią, kad I. S. pardavė lombardui UAB „(duomenys neskelbtini)“ mobilaus ryšio telefoną Samsung A6 PLUS ir už parduotą daiktą gavo 200 eurų (b.t. 6, b.l. 157-160).

Iš 2020-01-15, 2020-06-04 tarnybinio pranešimo matyti, kad nustatyta, jog I. S., A. K., V. F., yra be pastovios gyvenamosios vietos, todėl nepavyko nustatyti jų buvimo vietos ir iškviesti apklausai ( b.t.17., b.l. 17, 21-22).

Iš 2018-10-26 Klaipėdos apylinkės teismo nutarties matyti, kad buvo leista tris mėnesius laikotarpiu nuo 2018-10-26 iki 2019-01-26 atlikti O. B. slaptą sekimą ( b.t. 9, b.l. 7-8).

2018-12-13 pažyma dėl slapto sekimo patvirtina, kad atlikus slaptą sekimą surašyta pažyma ( b.t. 9, b.l. 10-19; 25).

Iš 2019-01-10 slapto sekimo protokolo matyti, kad O. B. sekimas buvo vykdomas 2018-11-07. 2018-11-07 10.13 val. O. B. vairuojamas automobilis "Audi Allroad" v.n. (duomenys neskelbtini) atvyko adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda. Į automobilį įlipo I. S.. 10:52 val. O. B. vairuojamas automobilis "Audi Allroad", v.n. (duomenys neskelbtini), atvyko prie "(duomenys neskelbtini)", (duomenys neskelbtini), Klaipėda. 10:59 val. į O. B. automobilį įsėdo V. G.. 11:03 val. visi atvyko (duomenys neskelbtini), Klaipėda. V. G. ir I. S. išlipo ir nuėjo. 11:08 val. į automobilį grįžo V. G., nešinas baltus popieriaus lapus, bei I. S. išvažiavo. 11:13 val. pastarieji atvažiavo (duomenys neskelbtini), Klaipėda. Netrukus į automobilį įsėdo vyras Nr. 4 (požymiai žinomi). 11:17 val. visi atvyko (duomenys neskelbtini), Klaipėda. 11:30 val. I. S. išlipo ir nuėjo į (duomenys neskelbtini), Klaipėda (kur dirba UAB "N. g." buhalterė). 11:38 val. į automobilį grįžo I. S. ir visi išvažiavo. 11:51 val. atvyko (duomenys neskelbtini), Klaipėda (I. S. gyvenamoji vieta), kur I. S. išlipo ir nuėjo. 11:54 val. I. S. grįžo į O. B. automobilį ir visi išvažiavo. 12:15 val. visi atvyko prie Klaipėdos autobusų stoties, (duomenys neskelbtini), Klaipėda. O. B., V. G. ir I. S. užėjo į kavinę. 12:26 val. visi grįžo į automobilį ir išvyko. 13:03 val. atvyko (duomenys neskelbtini), Klaipėda, kur V. G. ir I. S. išlipo. 13:06 val. I. S. grįžo į O. B. automobilį ir išvyko. 13:18 val. atvyko į "(duomenys neskelbtini)" sustojimą, kur I. S. išlipo, o O. B. išvažiavo. 13:37 val. O. B. atvyko (duomenys neskelbtini), Klaipėda, priėjo prie (duomenys neskelbtini), kur susitiko su S. A. bei vyru Nr. 7, kalbėjosi (filmuota). 13:41 val. išsiskyrė, O. B. nuėjo, o S. A. įlipo į vyro Nr. 7 vairuojamą automobilį "Porche Caenne", v.n. (duomenys neskelbtini), ir išvyko. 13:43 val. O. B. atėjo prie parduotuvės "Maxima", Liepojos 10, Klaipėda, kur susitiko su vyru Nr. 8, kalbėjosi (filmuota). 13:53 išsiskyrė, vyras Nr. 8 įlipo į "Mercedes Benz", v. n. (duomenys neskelbtini), ir išvyko. 2018-11-07 14:05 val. sekimas baigtas. O. B. sekimas buvo vykdomas 2018-11-08. 13.40 val. O. B. kartu su V. G. išėjo iš autobusų stoties, Butkų Juzės 9, Klaipėda. Netrukus O. B. priėjo prie savo automobilio "Audi Allroad", v.n. (duomenys neskelbtini), pasiėmė dokumentus ir užėjo į autobusų stotį, o V. G. nuėjo. 13:45 val. O. B. išėjo iš stoties, susitiko su V. G., kuriam perdavė dokumentus, po to abu išvyko O. B. automobiliu. 13:49 val. abu atvyko (duomenys neskelbtini), Klaipėda (kur dirba UAB "N. g." buhalterė). 13:57 val. į O. B. automobilį įsėdo S. A. ir I. S., visi išvažiavo. 14:07 val. visi atvyko (duomenys neskelbtini), Klaipėda. O. B. išlipo kartu su S. A., susitiko su vyru Nr. 7, kalbėjosi. 14:15 val. O. B. ir S. A. grižo į automobilį, o vyras Nr. 7 išvažiavo automobiliu "Porche Caenne", v.n. (duomenys neskelbtini). 14:24 val. O. B. automobiliu visi atvyko (duomenys neskelbtini), Klaipėda. S. A. išlipo, o O. B., V. G., I. S. išvažiavo. 14:37 val. pastarieji atvyko (duomenys neskelbtini), Klaipėda. V. G. ir I. S. išlipo ir užėjo į "SODRA" Klaipėdos skyrių. O. B. liko sėdėti automobilyje. 14:41 val. V. G. ir I. S. gryžo į automobilį. 14:43 val. I. S. išėjo. 14:51 val. I. S. grįžo ir kažką perdavė pro pravertą langą. 14:51 val. O. B. ir V. G. atvyko (duomenys neskelbtini), Klaipėda (V. G. gyvenamoji vieta). V. G. išlipo, O. B. išvyko. 15:07 val. sekimas baigtas. O. B. sekimas buvo vykdomas 2018-11-14. 10.14 val. O. B. automobiliu "Audi Allroad", v.n. (duomenys neskelbtini), atvyko adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda. Į automobilį įlipo I. S. ir abu išvažiavo. 10:44 val. O. B. automobilis atvyko prie "T." salono, (duomenys neskelbtini), Klaipėda. I. S. užėjo į minėtą saloną, O. B. atvyko (duomenys neskelbtini), Klaipėda, kur laukė automobilyje. 10:46 val. į automobilį grįžo I. S.. 11:19 val. O. B. automobilis pastebėtas (duomenys neskelbtini), Klaipėda. 11:28 val. O. B., nešdamas baltus lapus, kartu su I. S. grįžo į automobilį. 11:52 val. atvyko p. c. "Depo", kur I. S. išlipo ir nuėjo į p.c. 11:57 val. grįžo I. S., kalbėjosi. 12:01 val. O. B., I. S. ir vyras Nr. 10 atvyko p.c. "Senukai", Šilutės pl. 35, kur I. S. išlipo ir nuėjo. 12:05 val. O. B. ir vyras Nr.10 užėjo į p.c., kur iš tolo stebėjo I. S.. 12:13 val. visi kartu išėjo ir išvažiavo (filmuota). 12:23 val. visi atvyko (duomenys neskelbtini), Klaipėda, kur įsėdo V. G., ir visi išvažiavo. 12:29 val. atvyko (duomenys neskelbtini), Klaipėda, kur visi išlipo ir užėjo į (duomenys neskelbtini) namą, Klaipėda. Netrukus vyras nr. 10, O. B., V. G. ir I. S. išėjo ir išvažiavo. 12:38 val. visi atvyko (duomenys neskelbtini), Klaipėda (dirba UAB "N. G." buhalterė), kur I. S. užėjo į minėtą pastatą. 12:47 val. O. B., V. G. ir vyras Nr. 10 išvyko. 12:48 val. atvyko (duomenys neskelbtini), Klaipėda, kur susitiko su S. A. ir vyru Nr. 12 (filmuota). 12:55 val. S. A. ir vyras nr. 12 išvyko automobiliu "BMW 530D", v. n. (duomenys neskelbtini). O. B., V. G., I. S. ir vyras Nr. 10 išvyko. 12:59 val. - 15:16 val. nereikšminga. 15:29 val. O. B., V. G., I. S. ir vyras Nr. 10 atvyko prie banko "Citadelė", (duomenys neskelbtini), Klaipėda, kur I. S. išlipo ir užėjo į minėtą banką. 15:34 val. I. S. grįžo ir visi išvažiavo. 15:53 val. atvyko (duomenys neskelbtini), Klaipėda, kur I. S. išlipo ir nuėjo. 16:28 val. sekimas baigtas ( b.t. 9, b.l. 20-21; 23).

Iš 2019-01-10 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolas ir suvestinė patvirtina, kad veiksmas pradėtas 2018-10-29. Kontrolės metu užfiksuotas 2018-10-29 O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su A. Č. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-10-29 12:06:50 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog vyriškiai kalba apie paskolas, O. B. nurodo - "sakė dėl kredito", "gerai, sakė jeigu kas, jeigu kas sakė nu sutinka jisai", tačiau A. Č. atsako - "bet tai aš ne, neinu ten, ten, bl**, su įmonėm ten sunkiai. Aš vėliau tau pasuksiu, gerai?"

Nr. 17 2018-10-29 12:06:50 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

O. – Asmeniui

O – nu girdi žinai, tai dėl ko jūs tada kalbėjot?

A – nu?

O – sakė dėl kredito

A – a-a-ai, gali būt-,

O – khm, khm

A - bet tai aš ne, neinu ten, ten, bl**, su įmonėm ten sunkiai. Aš vėliau tau pasuksiu, gerai?

O – gerai, sakė jeigu kas, jeigu kas sakė nu sutinka jisai

A – gerai, supratau, davai, davai

O – nu davai

A – davai.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-10-31 O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) skambutis į tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Pokalbio pradžia 2018-10-31 16:10:11 val. Pokalbis vyksta, esant skambučio laukimo signalui, tarp O. B. ir V. G. (fone), taip pat fone girdisi S. A. balsas. Iš pokalbio turinio matyti, jog O. B. duoda nurodymus V. G. : "padenkit, aš gi sakiau gi, bl**-, padenkit". V. G. klausia : "kaip pervest, iš kur gavot?". O. B. nurodo pervesti pinigus "iš to žmogaus, tas žmogus kuris pats yra, tai ne narkomanas yra tikrai nenarkomanas". V. G. dar kartą klausia - "kaip mums pervest pinigus?", į tai O. B. nurodo : "PayPost`u, bl**" (suprask Lietuvos pašto pinigų perlaidų platforma - "PayPost"). Iš pokalbio turinio matyti, jog O. B. duoda nurodymus bendrininkams.

Nr. 271 2018-10-31 16:10:11 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

O. – Asmeniui

O – padenkit, aš gi sakiau gi, bl*-, padenkit

(Girdisi pašalinis vyriškas balsas - kaip pervest, iš kur gavot?)

O – iš to žmogaus, tas žmogus kuris pats yra, tai ne narkomanas yra tikrai nenarkomanas

(Girdisi pašalinis vyriškas balsas - kaip mums pervest pinigus?)

O – aš klausiu - jis narkomanas?

(Girdisi pašalinis vyriškas balsas)

O – aš klausiu, jis narkomanas

(Girdisi pašalinis vyriškas balsas)

O – „PayPost`u“, bl**

<...> toliau pokalbis spausdinamas sutrumpintai, nes nereikšmingas

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-02 O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su nenustatyti asmeniu (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-02 10:50:20 val. Pokalbis, konspiracijos tikslais, vyksta užšifruotai. Pokalbio metu O. B. nurodo - "ir ten irgi jau ten, ten, bl**, jie, kū**, man stabdo, sakau padenkit 90 nu pyd**, nu tu kū**, nu kas jiems yra, bl**. Jau būtų šiandien įšovę, supranti?", "būčiau ir paėmęs ir nu jo žinai ten kaip ir sakiau aš tau atsimeni", "nu vat stabdo, sakau padenkit, bl**, užvakar, ne iki šiol, bl**, negali padengt, nu tu 90, nu tu pi** na**, nu kū**", "nu vat yra kaip yra, nu ką sako dabar va važiuojam, tai sakau dabar tik tai pirmadienį, antradienį, va taip būtų ir šian-, bl**-,". Vyriškis paklausia - "a tai čia ta-tas durnius negali padengti, ane?", į ką O. B. atsako - "nu tas, S., nu kas daugiau, jie abudu, nu ten jie dviese yra, nu tai sakau, bl**, 90 dengsit? Jo, jo, jo. Nes aš visada dengiu, bl**, nu dabar sakau 90". Iš pokalbio turinio galima suprasti, jog kalbama apie nurodymus V. G. ir S. A. (pokalbis Nr. 271, 2018-10-31 16:10:11) padengti nenustatyto asmens skolą (galimai 90 eurų), kurios jie nepadengė, todėl galimai nebuvo galima gauti paskolos ("Jau būtų šiandien įšovę, supranti?").

Nr. 485 2018-11-02 10:50:20 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Asmuo – O.

A – alio

O – kaip tau A.?

A – chu**, bl**

O – ania? Kas yra?

A – nu po vakar kas yra, bl**

O – palauk, persuksiu

A – davai

O – aluo

(Pradeda kalbėti kitas vyriškis – K., priviet)

O – I., priviet tu ką čia?

V – cha, cha, cha, jo, jo

O – o b., o aš b., Telšiuose, žinok būsiu pirmadienį, tu ilgai būsi?

V – ė-ė-ė, iki ketvirtadienio

O – o tai gerai, tada pirmadienį pasimatysim

V – nu, nu jo aš galvoju

O – ir ten irgi jau ten, ten, bl**, jie, kū**, man stabdo, sakau padenkit 90 nu p., nu tu kū**, nu kas jiems yra, bl**. Jau būtų šiandien įšovę, supranti?

V – nu, nu, nu, nu

O - ... būčiau ir paėmęs ir nu jo žinai ten kaip ir sakiau aš tau atsimeni

V – nu jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo

O – nu vat stabdo, sakau padenkit, bl**, užvakar, ne iki šiol, bl**, negali padengt, nu tu 90, nu tu pi** na**, nu kū**

V – eik tu na**, nu

O – nu vat yra kaip yra, nu ką sako dabar va važiuojam, tai sakau dabar tik tai pirmadienį, antradienį, va taip būtų ir šian-, bl**,

V – a tai čia ta-tas durnius negali padengti, ane?

O – nu tas, S., nu kas daugiau, jie abudu, nu ten jie dviese yra, nu tai sakau, bl**, 90 dengsit? Jo, jo, jo. Nes aš visada dengiu, bl**, nu dabar sakau 90

V – nu, nu čia žinai, žinai dėl ko nepadengia?

O – nu?

V – nes aš grįžtu, nes aš grįžau cha, cha, cha

O – eik tu na**, che, che

V – būtų, būtų padengę garantuotai, che, che, che

O – p., bl**

V – nes turi, turi man atvežti tai nebe-nebegali padengti

O – p., nu tu bl**, bl**, supratau, bl**

V – nu che, che su-su-sužlugdžiau vargoną, bl**, che, che

O – jie čia, vat pastoviai su jais, bl**, nu kas yra, bl**?

V – nu

O – su visais žmonėm, tai tu žmoniškai pasakei, padaviau, padariau, nuvežiau, čia b., tokia c., b.

V – jo, jo, ten, ten man pastoviai, rytoj poryt, rytoj poryt, tu kū** sakau

O – tai va, tai jisai

V – u., bl**, na**

O – nu tai Jūs, bl**, „triochinatės“ konkrečiai, b., nu ir mane pavedėt, žmones kitus pavedat, čia gi eina, bl**, grandinė, sakau tu supranti

V – nu jo, jo, jo, jo

O – durniai, bl**, kū**, tu pi**, nu

V – chm, chm, nu supratau ge-, davai tad, bl**

O – nu gerai,... pirmadienį pasimatysim

V – jo, davai

O – nu tai i gerai

V – aha, iki

O – aha, iki.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-05 O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su R. R. gim. (duomenys neskelbtini) (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-05 11:05:17 val. Pokalbis, konspiracijos tikslais, vyksta užšifruotai. Pokalbio metu O. B. R. R. nurodo - "įmes tau 500, sako davai 500, sakau gerai p. 500", "tu 3 pasiimsi, 2 man įmesi", "nu bet ir tuos dabar dar nuimk, gerai?". Iš pokalbio turinio galima suprasti, jog R. R., iš nenustatyto šaltinio, bus pravesti 500 Eur, iš kurių 300 Eur ji pasiliks sau, o 200 Eur perves O. B.. Taip yra maskuojamos pinigų perlaidos iš nenustatyto šaltinio O. B..

Nr. 677 2018-11-05 11:05:17 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

O. – Moteriai

(Girdisi pašaliniai garsai)

M – nu

O – gėrė tas 3 dienas, kū**, rupužė, tas bl**, ė-ė-ė, Dubajų, bl**

M – kas gėrė

O – gimtadienis buvo jo. Dubaj tas, bl**

M – ai Dubajus? Che, che, che

O – įmes tau 500, sako davai 500, sakau gerai p. 500

M – che, che, che, che

O – tu 3 pasiimsi, 2 man įmesi

M – nu gerai

O – nu bet ir tuos dabar dar nuimk, gerai?

M - nu kai galėsiu, O.

O – jo, jo gerai, vsio davai, lauk, ane?

M – nu davai, davai

O – davai.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-05 d. O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su R. R. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-05 11:06:38 val. Pokalbis, konspiracijos tikslais, vyksta užšifruotai. Pokalbio metu O. B. R. R. nurodo - "tu kai paimsi pinigus, tai tu, tu nemesk man, gerai?", "aš pasakysiu, kad V., V. įmesi pinigus, jisai, jisai nueis nuimt, nes aš b., blogai vaikštau, davai". Iš pokalbio turinio galima suprasti, jog R. R. gavo nurodymą, O. B. pinigus pervesti "V." (V. G.).

Nr. 679 2018-11-05 11:06:38 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

O. – Moteriai

M – nu

O – tu kai paimsi pinigus, tai tu, tu nemesk man, gerai?

M – nu

O – aš pasakysiu, kad V., V. įmesi pinigus, jisai, jisai nueis nuimt, nes aš bl**, blogai vaikštau, davai

M – nu gerai, davai

O – davai.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-08 d. O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-08 11:19:32 val. Pokalbis, konspiracijos tikslais, vyksta užšifruotai. Pokalbio metu O. B. I. S. nurodo nueiti į UAB "T." saloną ir susitvarkyti elektroninį parašą (I. S. pametė prisijungimo kodus).

Nr. 918 2018-11-08 11:19:32 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

O. – Asmeniui

O – khe

A – alio

O – tu sakei, kad turi, bl**, a-a, turėjai numerį, bet sakei pamečiau, sakyk dabar ant šito man padarykit, nes turiu 2 dabar sakyk ...

A – gerai, gerai, tu negali rasti, ane?

O – niekaip piz**, bl**, aš nebeturiu

A – gerai

O – davai

A – davai.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-08 O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su R. R. gim. (duomenys neskelbtini) (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-08 14:39:40 val. Pokalbis, konspiracijos tikslais, vyksta užšifruotai. Iš pokalbio turinio matyti, jog O. B. teiraujasi, ar nebuvo pervesti pinigai. Taip pat, pokalbio metu girdisi V. G. balsas fone - "viską išsiaiškinau, šiandien 4 val. matysis", "šiandien ketvirtą valandą, nes ketvirtą valandą išrašas ir šiandien po keturių 20 bus matyt", "ir iškart leidžia viską daryt". Iš pokalbio turinio suprantama, jog V. G. su O. B. kalba apie UAB "N. G." registravimą, formalumus SODRA'oje.

Nr. 935 2018-11-08 14:39:40 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

O. – Moteriai

M – alio

O – R.

M – taip

O – nu?

M – nu?

O – kaip tau?

M – gerai, o tau?

O – ai, taip nepatinka važinėtis visą dieną, bl**, ten, ten ... nu taip, va bl**, varom

M – che, che

O – ir by** žino na**

M – cha, cha, cha, tai važiuok namo, nereikės sėdėti

O – „a.“ būtų atsigulčiau, b., įsijungčiau kompą

M – cha, cha, cha, bet negali

O – niekaip

M – nu va

O – turiu, b., dirbt, tipo, vadinasi, žinai

M – che, che, cha, cha, cha taip vadinasi turi dirbti

O – mh

M - nu ką darysi

O – ne

M - nu bet net neilgai tuoj porą valandų ir viskas

O – neįkrito ne? Jo, neįkrito?

M – ne-a

O – o jisai iš „Revoliuto“ metė, nu bl**, nu ne „Revoliuto“

M – nu tai

O – būčiau davęs, būtų įmetę

M – nu

O – per vėlai sužinojau

M – o tai ko iškart nepaklausei? Aš turiu

O – nežinau

M – „Citadelė“, „Š.“ ė-ė „Paysera“ ir „Revoliutas“

O – p.

M – 4 sąskaitas turiu, tai va

O – mh

M – geriau kitą kart paklausk

O – čia jisai man nesakė, nu aš paėmiau tą, bl**, bl**

M – vienas užėjai?

(Girdisi pašaliniai garsai - viską išsiaiškinau, šiandien 4 val. matysis)

O – (greitai, ane?)

(Girdisi pašalinio asmens balsas - ..., šiandien ketvirtą valandą, nes ketvirtą valandą išrašas ir šiandien po keturių 20 bus matyt)

O – (p.)

(Girdisi pašalinio asmens balsas - ir iškart leidžia viską daryt)

O - davai, persiuksiu, davai

M – okay, davai.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-13 O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su A. Č. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-13 15:35:55 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog vyriškiai kalba apie paskolas. A. Č. : "nu, ar bedomina tie smulkūs kur yra, kur tu sakei pats tada kai kalbėjai, kad 20?", "nu jisai pats banke nedirba, bet supranti kai". O. B. - "tai domina, domina, jo", "o ko trūksta?", "tai tegu tau įmeta, duok jam paštą". Iš pokalbio turinio matyti, jog O. B. pagrindinė veikla yra paieška būdų ir priemonių, kaip gauti paskolas.

Nr. 1316 2018-11-13 15:35:55 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

O. – Asmeniui

A – nu girdi, žiūrėk, ką norėjau paklausti, žinai

O – mh

A – kalbėjau su vilnioku ten

O – mh

A – chm, nu kitas žmogus buvo prašęs dėl tų žinai smulkių kreditų, žinai, gal galima padaryt, žinai

O – mh

A – tai jisai man sakė rytoj žinai, atsiųstų gal į elektroninį paštą reikalavimus, žinai

O – mh

A – nu, ar bedomina tie smulkūs kur yra, kur tu sakei pats tada kai kalbėjai, kad 20?

O – nu

A – nu ar domina ar nedomina? Ar jau viskas p.

O – o ir jie gali duot, ne?

A - nu jisai pats banke nedirba, bet supranti kai

O – bet gali sutvarkyt, ane?

A – nu

O – tai domina, domina, jo

A – khm, aišku, o tu pats

O – o ko trūksta?

A – o tu pats čia nebegali, ane?

O – nu galiu bet tai (ai jo, jisai) o tu gali padaryti ar ne-a?

A – nu-u-u aš tau, supranti kas yra? Ė-ė-ė, aš tau galiu paprašyti, kad jisai įmestų reikalavimus ko reikia

O – tai tegu tau įmeta, duok jam paštą, ...

A – aš neturiu

O – neturi savo pašto?

A – suprask, ai gerai, gerai aš tada, aš neturiu savo pašto ir aš nesinaudoju internetu

O – m-m

A – tai karoče, aš paprašysiu, žinai, R., kad nu

O – jo tegul, ane? Davai tada

A – nu

O – ir man pasakysi, susitiksi su juo ir suderinsi, davai

A – gerai

O – davai

(Girdisi pašaliniai garsai)

(Alo).

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-14 O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-14 14:04:53 val. Pokalbio metu I. S. O. B. nurodo, jog jam skambino iš UAB "B. L." bei nurodė, jog maksimali suma, už kurią UAB "N. G." (direktorius I. S.) gali gauti telefonus lizingu - 300 eurų:- "kad šviežia kompanija esat, ir karoče, mes ne, mes negalim ... telefonu išduot, sakau o ir limitas už 300 eurų, ir galim kokį paprastesnius telefonus pažiūrėt, tpu, nu galima kokį 1 paimt, aš nežinau vis tiek reikia traukt viską na**, ten už 100". O. B. nurodo : "tai jisai, paimsi ne, ne, tai ei-eisim, paimsim, eisim paimsim ir pasi-, ir pabazarinsim, ten tokios „Noškės“ neblogos yra po pydisoką, žinai, teisingai". I. S. klausia - "nu o kur juos dėti?". Iš pokalbio turinio suprantama, kad I. S., būdamas statytiniu UAB "N. G." direktoriumi, O. B. nurodymu ieško būdų ir priemonių, kaip įmonės vardu paimti lizingu daiktus, kuriuos vėliau būtų galima parduoti lombarde.

Nr. 1395 2018-11-14 14:04:53 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Asmuo – O.

A – alio

O – nu?

A – nu ir skambino iš B., man karoče

O – aha

A – nu 300 eurų gali duoti va

O – gerai, ...

A – ką?

O – tik tai 300?

A – nu

O – vėjai, ane?

A – p. n., sakys, kad šviežia kompanija esat, ir karoče, mes ne, mes negalim ... telefonu išduot, sakau o ir limitas už 300 eurų, ir galim kokį paprastesnius telefonus pažiūrėt, tpu, nu galima kokį 1 paimt, aš nežinau vis tiek reikia traukt viską na**ui, ten už 100

O – tai jisai, paimsi ne, ne, tai ei-eisim, paimsim, eisim paimsim ir pasi-, ir bazinsim, ten tokios „Noškės“ neblogos yra po pydisoką, žinai, teisingai

A – nu, nu

O – nu čia sau telefonas, teisingai?

A – nu o kur juos dėti?

O – sau sakau tau, bl**

A – sau?

O – taip nu, tu gi neturi telefono sakei

A – ai, tu turi omeny ten su ekranu, su tokiu, tipo, ane?

O – nebus, ten paprastos „Noškės“ ...

A – supratau

O – tegul būna, mes jei ką nuvažiuosim rytoj, žiūrėsim, gerai?

A – gerai, gerai, davai

O – khe, davai.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-14 O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-14 14:37:31 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog O. B. nurodo I. S. atlikti veiksmus, susijusius su UAB "N. G.", kurios direktoriumi ir akcininku yra I. S., veikla.

Nr. 1399 2018-11-14 14:37:31 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

O. – Asmeniui

A – alio

O – ką darai?

A – nieko, dabar pas draugą einu

O – nu davai, klausyk mes šiandien pas tave važiuosim (... į tą banką rytoj)

(Girdisi pašalinio asmens balsas)

A – nesupratau, ką dar, dar kart

O – kur tu esi?

A – nu tai netoli namų

O – nu tai eik link, link Ž. daeisi?

A – nu tai man reikia pas draugą dabar užeiti, aš man reikia ten nežinau 20, pusvalandį kažkur

O – n., tu man čia stumi? B., vėl tu, bl**, kai kū**

A – aš gi tau sakau, gi tau sakau, tai tu, tu galėjai pasakyt, kad Jūs ten užvažiuosit tada ir tada ką tu man, taigi iš kur aš žinau?

O – nu gerai, na**ui, nevažiuojam, nevažiuoj-, va imk pašnekėk va

A – tai kur tu norėjai važiuot?

O – kitas norėjo su tavim pašnekėt -pasakyk jam, kad čia tavo reikalas bus, po**

Pradeda kalbėti kitas vyriškis – I., čia svarbu yra, nes jeigu mes šiandien nepadarysim bus p.)

A – nu tai gerai, aš sakau man 20 minučių kažkur, nu ką, ką dabar padaryt?

V – nu gerai, važiuojam pri tavęs, viskas, davai

A – davai.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-14 d. O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-14 16:08:12 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog O. B. duoda nurodymus I. S. atlikti veiksmus, susijusius su UAB "N. G.", kurios direktoriumi ir akcininku yra I. S., veikla.

Nr. 1427 2018-11-14 16:08:12 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

O. – Asmeniui

(Girdisi pašaliniai garsai)

A – alio

O – atsiuntė paštą?

A – bl**, ne na**

(Girdisi pašalinių asmenų balsai)

O – tai paklausk kad atsiųstų, gerai?

A – gerai, gerai

O - ir persiųsk man iš karto, ane?

A – gerai, davai.

Kontrolės metu užfiksuota 2018-11-14 įeinanti SMS žinutė O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) nuo I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Iš žinutės turinio matyti, jog I. S. O. B. siunčia SMS žinutę su UAB "N. G." buhalterės elektroniniu paštu.

Nr. 1431 2018-11-14 16:19:27 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Įeinanti žinutė: (duomenys neskelbtini).lt

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-15 O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-15 11:46:34 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog I. S. buvo užėjęs į "B." saloną, esantį p. c. "BIG" bei matė telefoną „Galaxy A6 plius“, kurio kaina 280 eurų. Taip pat nurodo, jog tokį pat telefoną jau buvo pridavęs į lombardą ir gavo už jį 200 eurų. O. B. atsako : "gerai, gerai", "sėsk į autobusą ir važiuok, aš tave pasitiksiu ten, girdi, be bilietuko važiuok, nesvarbu". Iš pokalbio turinio matyti, jog planuojama UAB "N. g." vardu, lizingu paimti telefoną, pagal nurodytą limitą - 300 eur, po ko jį priduoti į lombardą.

Nr. 1521 2018-11-15 11:46:34 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Asmuo – O.

O – alo

A – klausyk, karoče, aš dabar jau užėjau, užėjau į BIG`ą, ane?

O – aha

A – ir aš B., B., ane, yra telefonas a-a-a, „Galaxy A6 plius“ jis kainuoja, karoče, 280, va kaip po kaip, kaip tik pas mumis koks limitas, ane?

O – aha

A – ir aš jau buvau tokį naują pridėjęs į lombardą, tai karoče, į lombardą, ir man už jį davė 200, primesk, 200

O – supratau

A – nu, tai davai, ir reikia važiuot kuo greičiau nors, nors

O – gerai, gerai

A – nors pabaigsim kaž-,

O – nu arba sėsk į autobusą ir važiuok, aš tave pasitiksiu ten, girdi, be bilietuko važiuok, nesvarbu

A – nu aš neturiu netgi ant autobuso, neturiu aš

O – sėsk ir važiuok

A – kur važ-,

O - kol aš davažiuosiu praeis valanda

A – nu n.

O – valanda praeis, pirmyn atgal ir bus puse, nu sutaupysim laiko, varyk, davai laukiu

A – gerai, davai

O – davai.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-15 O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-15 11:51:19 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog O. B. klausia I. S. - "o, o girdi, o pas ką yra tas apvalus?" (suprantama - UAB "N. G." spaudas), į ką I. S. atsako, jog pas jį. O. B. nurodo - "a tai gerai, tiktai neturi to, ai tai gerai, svarbu tą turi. Davai, važiuok laukiu, davai". Iš pokalbio turinio matyti, jog nusikalstamos veikos organizatorius yra O. B..

Nr. 1523 2018-11-15 11:51:19 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

O. – Asmeniui

A – alio

(Girdisi pašaliniai garsai)

A - klausau

O – o, o girdi, o pas ką yra tas apvalus?

A – pas mane

O – a tai gerai, tiktai neturi to, ai tai gerai, svarbu tą turi. Davai, važiuok laukiu, davai

A – davai

O – davai

A – a girdi, žinai ką? T., karoče, užėjau

O – aš laukiu, aš laukiu autobusų stoty da-, tą-ą-ą autobusų stotelėj, davai

A – kokioj autobusų stotelėj? Prie Ž.?

O – jo biblioteka kur yra

A – nu davai

O – davai.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-15 O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su nenustatytu asmeniu (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-15 13:06:22 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog I. S. yra užėjęs į UAB "T." saloną, o O. B. jo laukia.

Nr. 1536 2018-11-15 13:06:22 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Asmuo – O.

O – alo

A – nu susitvarkei viską?

O – ne, darbu-, tau reikia kažką? Pavežti tave kur nors?

A – ne, ne, man nieko aš taip klausiu dėl tavęs

O – ne tvarkaus, bl**, čia pilna dar visokių ten, ten žinai

A – a sutvarkė tą T.?

O – ne, pietai buvo

A – kaip?

O – nuo dvylikos iki pirmos pietai ...

A – a-a, nu aš supratau, kurioj vietoj esi?

O – tai ir čia ten pačioj ganos kaip ir kepyklėlės

A – aha

O – nu prie Lietu-Lietuvininko aikštėj aš iškart būsiu dabar

A – nu aš irgi einu po biškį į tą pusę, biškį, prasivaikščiot

O – tai eik į Lietuvininkų aikštę ir pavešiu tave jeigu norėsi kažkur

A – niekur manęs nereikia nuvežt, vis tiek tam gale būsiu

O – ai namuose

A – ne nu, susitiksiu... į tą pusę, nu koks skirtumas

O – mh

A – o tu ten stovėsi kažkur tai?

O – ne nu mašinoj būsiu, lauksiu I., po to važiuosiu į-į-į AKROPOLĮ

A – a-a, nu tai gerai, prieisiu, davai, nu

O – davai.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-15 O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-15 11:51:19 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog O. B. I. S. nurodo : "lygtai ten kažką tai V. (V. G.) jau suorganizavo, tai rytoj gal kažkas bus biškį, rimčiau žinok", "nu kažką tai žinai, ten nu jisai juda, taip kad, bl**, žinai nu pats žinai". Kalbama apie paraiškas paskoloms UAB "N. G." vardu, kurias pildė ir pateikinėjo V. G..

Nr. 1597 2018-11-15 16:44:48 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

O. – Asmeniui

O –man ir kaina, aš negaliu, bl**, ... tu juokauji, 500 tu juokauji ... 400, eina jie na**, bl**

A - alio

O – lygtai ten kažką tai V. jau suorganizavo, tai rytoj gal kažkas bus biškį, rimčiau žinok

A – gerai

O – nu kažką tai žinai, ten nu jisai juda, taip kad, b., žinai nu pats žinai

A – gerai

O – čia turiu tokią „vargankę“ žinai, kur esi?

A – namuose, o kas yra?

O – supratau

A – man

O – nu nieko, taip tiktais

A – man, man „vargankė“ jeigu tik pinigų galima uždirbt

O – tai tiktais dėl to, aišku, nu bet p., davai rytoj jau c. ne, tiek to c., nereikia tau

A – davai

O – šiaip reikėtų gal, bl**, nes ... bl**

A – nu tai davai, užvažiuok kokios problemos?

O – kur aš jau? Bl**, a-aš jau mašiną nusimetęs, aš jau su V. alų geriu, žinai

(Girdisi pašaliniai garsai)

A – tu na**, bl**

O – ne, ne, ne čia taip ... netyčia išlindo, žinai, vsio davai, nu ryte susimatom

(Girdisi pašalinis vyriškas balsas)

O – davai, davai

(Girdisi pašalinis vyriškas balsas)

A - ...

O – davai, tipo, davai

A – davai

O – davai

(Girdisi pašalinis vyriškas balsas).

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-16 O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-16 09:42:10 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog O. B. yra prie I. S. namų, laukia kol pastarasis išeis. V. G. nurodo : "ai, tai jis tau papasakos iš kur jam skambino, ane, tu jam papasakok ką kalbėt, nu pa-, nu istoriją sukurk, nes ten perskambins", į ką O. B. atsako: "nu tai, taigi tu gali pats pakalbėt su juo, kas ne, neskambint jam", V. G. priduria : "nu tu jam papasakok ir viskas, ką sakyt ir viskas", O. B. atsako : "aš pats nežinau ką sakyt, bl**", V. G. - "nu karoče, pakalbėsi, kad įmonė ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta". Iš pokalbio turinio suprantama, jog V. G. užpildė paraišką paskolai svetainėje "F. b. v.", kurioje nurodė UAB "N. G." direktoriaus I. S. kontaktinį numerį (duomenys neskelbtini) (I. S. pokalbių suvestinė Nr. 30-IL-14787, pokalbio Nr. 1439, I. S. pokalbių suvestinė Nr. 30-IL-52, pokalbio Nr. 177) bei prašo O. B. pamokyti I. S. ką ir kaip kalbėti.

Nr. 1709 2018-11-16 09:42:10 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Asmuo – O.

O – alo

A – skambino tau ė-ė-ė tas, bl**?

O – kas?

A – ką?

O – kas toks?

A – skambino tau?

O – kas sakau?

A – kas?

O – kas skambino?

A – I. tau skambino?

O – aš tuo išeisiu, aš gi prie jo namų esu, nu laukiu kol išeisi

A – ai, tai jis tau papasakos iš kur jam skambino, ane, tu jam papasakok ką kalbėt, nu pa-, nu istoriją sukurk, nes ten perskambins

O – nu tai, taigi tu gali pats pakalbėt su juo, kas ne, neskambint jam

A – nu tu jam papasakok ir viskas, ką sakyt ir viskas

(Girdisi leidžiama muzika)

O – aš pats nežinau ką sakyt, bl**

(Girdisi leidžiama muzika)

A – nu O., nu bl**, tu protingesnis 10 kart negu jisai

O – c., čia, bl**, dabar visai durnas aš šiandien esu

A – cha, cha, cha

O - ...

A - tu bl**, nestumk

O – nu realiai šiandien p. vos gyvas esu nu

A – nu karoče, pakalbėsi, kad įmonė ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta

O – tuoj jis ateis, jo, jo, tuoj jis ateis, girdi, tau persuksiu, davai

A – davai.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-16 O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su S. A. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-16 13:15:00 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog, konspiracijos tikslais, pokalbis vyksta užšifruotai. Iš pokalbio turinio suprantama, jog S. A., paprašytas O. B., ieško asmenų, kurių vardu galima imti paskolas bei nurodo, jog čia tas žmogus, kurį davė O. B., jog pas jį nėra skolų anstoliams ir galima viską daryti toliau.

Nr. 1794 2018-11-16 13:15:00 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

O. – Asmeniui

(Girdisi pašaliniai garsai)

A – nu?

O – karoče, trumpai aš tave, dar draugas, čia žinai susitikau, ten karoče, viskas lygu, jokių problemų, nieko, nieko nebus

A – an-ansto-anstolių, sakyk turi?

O – ans jisai žinai, nes čia manęs kai klausinėja tūkstantį klausimų žinai

A – nu, nu

O – ten viskas lygu antstolių, chanstolių nieko nėra absoliučiai viskas ore, ane

A - pas tą ne

O – ne, aš turiu, nu čia kur tas, kur tu davei, žinai ten viską, gali žmones jeigu yra viskas gerai „spakoinai“ viską daryt, jo?

A - taigi čia gi įmonės kokie antstoliai?

O - supratau, vsio karoče, okay tada vakare susi...

A – jo, jo, gero poilsio, gero poilsio

O – tai davai

A – davai

O – (nu viskas).

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-19 O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-19 19:11:24 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog O. B. domisi, ar V. (V. G.) ir S. (S. A.) neskambino I. S., dėl "nu kur tą balansą, ten tą visą žinai kur kalbėjom" ( UAB "N. G." balansas). Taip pat pokalbio metu kalbama apie prisijungimus (UAB "N. G." elektroninės bankininkystės), kurie liko O. B. automobilyje.

Nr. 2044 2018-11-19 19:11:24 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

O. - Asmeniui

<...> pokalbio pradžia nereikšminga, spausdinama sutrumpintai

O – ne, ne, ne, tu juokauji, kokia proga? Klausyk, o tau ten neskambino ten tu-u-u paruošė jie ten tuos popierius ar neparuošė jie tenais?

A – kokius popierius?

O – nu kur tą balansą, ten tą visą žinai kur kalbėjom

A – nieko nepas-, neskambino niekas nieko nesakė

O – skambino, ane?

A – m-m

O – keista

A – o kas turi paskambinti, buhalterė ar jie, ar, ar tie?

O – ne, nu vis tiek taigi turi gaut, tuos atsimeni, sakė vakare grįš – paimsim, atsimeni? Galit važiuot ...

A – nu tai aš šiandien kalbėjau ir su V. ir su S.

O – nu?

A – bet niekas nieko nesakė man jie išvis

O – „j.“, b.

A – nu jam po** yra nu

(Girdisi pašaliniai garsai)

A – tai ką rytoj? Rytoj, kažką karoče, gal, b., tu be ma-mašinos, ane?

O – nu reik nuvažiuot tenais i palikęs kai ką, ane? Ten reikia pasiimt tuos jo?

A – nu jo, jo, mašinoj gi yra tas prisijungimai tie

O – nu, nu

A – nu

O – nu kur palikai ten ir rasi, jeigu ten padėjai ten ir yra

A – nu ten karoče, nu-u-u duryse nu, duryse

O – jo, jo

<...>pokalbio pabaiga nereikšminga, spausdinama sutrumpintai

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-21 O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-21 09:04:26 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog I. S. paliko savo pasą pas dėdę, todėl negali padaryti pavedimo ( dėl UAB "N. G." veiklos), į ką O. B. nurodo: "čia bet kas gali padaryti". Iš pokalbio turinio matyti, jog I. S. sprendimų nepriiminėja, juos priima O. B..

Nr. 2203 2018-11-21 09:04:26 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Asmuo – O.

A – khe, khe, alio

O – taip

A – a girdi, klausyk pas mumis tokia, karoče, problema

O – khe, khe

A – aš neturiu dabar neturiu su savim pasą palikau pas dėdę, karoče, i pasą, ane?

O – mh

A – jis yra darbe, ir mums reikia par-, padaryti pavedimą

O – nu?

A - ...

O – čia bet kas gali padaryti

A – ką?

O – bet kas gali padaryt

A – bet kas gali padaryt, ane?

O – jo

A – supratau, achhh

(Girdisi pašaliniai garsai)

A – rašau, o ką čia rast dabar mums?

(Girdisi pašaliniai garsai)

A – m?

O – nu pa-pas-, parašyk, tavo draugo gi, turi kažkokį draugą, pas kurį vaikštai

A - nu, nu

O – nu davai

A – nu.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-28 O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-28 13:34:58 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog I. S. gauna nurodymą iš O. B. nuvykti į Darbo biržą, nurodo, jog duos numerį asmens, kuris nuveš I. S..

Nr. 2903 2018-11-28 13:34:58 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

O. – Asmeniui

(Girdisi pašaliniai garsai)

A – klausau

O – priviet

A – priviet

O – aš čia skambinu į kitą, bl**, man parašo „kto“ sako „telefon sadica, rabotaju, bl**“ tai ne į tą numerį skambinu „štoli“?

A – achhh, napisala bet čia ta ... ne, ne, į kokį tu numerį skambinai?

O – a c. znajiet, ten pas jų daug jų yra, ką darai?

A – nieko, netoli namų

O – klausyk, reikėtų į „biržą“ nuvažiuot, tave paimtų, nuvažiuosi gerai? Turi jėgų?

A – nu taip, biškį

O – nu gerai tada, aš duosiu tavo numerį, tau pasuks, nuveš ir parveš čia dėl tų dėl darbų, žinai, ten kur „Biržoj“ ten

A – aha

O – davai, tau pasuks, gerai, davai, mh.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-28 O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-28 14:47:02 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog I. S. prašo O. B. duoti jam bent kelis eurus, nes jis blogai jaučiasi (galimai dėl narkotinių medžiagų vartojimo). O. B. nurodo, jog gali duot 2 eurus bei nurodo : "tiktai iš karto važiuoju ir iš karto uždirbsi, bet kol kas nu visur žiūriu variantus, kol kas nu nėra, bl**, kur kū**, nu", ir Norvegijoj, visur žiūriu supranti, ieškau tikrai". Iš pokalbio turinio galima suprasti, jog O. B. rūpinasi I. S. užimtumu, susijusiu su lengvu uždarbiu.

Nr. 2929 2018-11-28 14:47:02 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Asmuo – O.

O – alo

A – alo, nu labas dar kartą

O – nu?

A – nu ką darai?

O – ė-ė, centre sėdžiu. Susitvarkei jau?

A – nu jo laukiu jo dabar važiuojam į „biržą“, tuoj jis atvažiuos

O – nu gerai sutvarkyk

A – o a girdi, a girdi, O., karoče

O – nu

A – jeigu, jeigu prie centro privažiuoju, tu turėsi kelis eurus? Bl**, aš lūžtų man nėra jėgų, na**, išvis, nu tu pats supranti

O – tai aš neturiu, tai aš tau 2 eurus galiu duot maksimum, maksimum

A – jo?

O – aš, mano mašina gi užlūžo sakau, bl**, variklis išėjo šaibom, tu supranti? Aš vapšie nežinau ką daryt

A – nu aš žinau, žinau, nu

O – p., b., nu naujo variklio reikės p., bl**

A – man ten septynių eurų reikėjo, o kas atvažiuos dabar?

O - aš tau galvo-, aš tau, girdi aš tau galvoju visur

A – nu

O – aš tau visur galvoju kur aš galvoju uždirbti, aš tikrai galvoju žinok

A – tai aš žinau, žinau, žinau

O – tiktais vat yra iš karto važiuoju ir iš karto uždirbsi, bet kol kas va nu visur žiūriu variantus, kol kas nu nėra, bl**, kur kū**, nu

A – nu

O – ir Norvegijoj, visur žiūriu supranti, ieškau tikrai

A – supratau

O – duok, duok man tą draugą

A – kokį?

O - kur veža tave

A – ne dar laukiu aš gi jo

O – ai, tu vis dar lauki

A – o čia tas, kuris tas pats, karoče, kuris nu „džigismenas“ tas?

(Girdisi pašaliniai garsai)

A – atvažiuos?

O – ne

A – aš jį pažįstu, kas atvažiuos?

O – man atrodo ne-a

A – ne

O – B.

A - ...

O – D. toks

A – aha, supratau, supratau

O – ten kur ir ... buvom, tu atsimeni buvo M. ... su juo? Tas nu

A – nu, nu supratau

O – nu, nu ten tik reikia į „biržą“ kažką padaryk gerai vat, girdi aš tau iš karto sakau, aš iš karto žiūriu, tikrai žiūriu žinok

A – aš žinau, žinau

O – tiktais yra, bl**, iš karto pirmas eilėj, gerai?

A – gerai

O – i dar bus, vsio davai, ant ryšio, davai

A – nu.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-29 O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Pokalbio pradžia 2018-11-29 12:42:00 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog I. S. skambino V. G., kuris nurodė, jog nori įmonę perrašyt (UAB "N. G.", kurios akcininkas ir direktorius yra I. S.). O. B. nurodo, kad čia viskas gerai, taip ir turi būti, į ką I. S. : "aš galvoju, kad jie sugalvojo kažkokią „varkę“ ir nenori dalintis. Dabar ant savęs p. na**. O. B. - "ne, ne, ten nieko nėra, žinai. Ten ką galėjom tą viską jau maksimum ten jau viskas nieko nebebus ten jau". Iš pokalbio turinio matyti, jog I. S. yra fiktyvus direktorius ir akcininkas, o realiai įmonė priklauso O. B. ir V. G..

Nr. 2997 2018-11-29 12:42:00 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Asmuo – O.

O – alo

A – priviet

O – priviet

A – a girdi, skambino V. man

O – mh

A – tu žinai, ane, kad jie ten nori, karoče, įmonę perrašyt dabar?

O – tai tvarkoj nu

A – čia viskas normaliai, ane?

O – jo, jo viskas gerai

A – aš galvoju, kad jie sugalvojo kažkokią „varkę“ i nenori dalintis. Dabar ant savęs p. na**

O – ne, ne, ten nieko nėra, žinai. Ten ką galėjom tą viską jau maksimum ten jau viskas nieko nebebus ten jau

A – ne, o ko į „Senukus“ nevažiavom ten pavyzdžiui?

O – į kur?

A – į „Senukus“ c. ten

O - nebus

A – jo, jo žinok sup-supratau aš

O – nebus nieko, ten nieko nebus be šansų

A – ane?

O – mh

A – supratau, gerai, davai

O – a-a-a, aš kalbėjau su vokiečiais

A – nu

O – viskas gerai, žinai

A – jo?

O – nu

A – po, po Naujų?

O – nu iki Naujų vieną kartą ir po to jau pastoviai liksi, gerai?

A – nu gerai

O – tiktais b., prašau tavęs, ane, mes jau kalbėjom, jo?

A – mes jau kalbėjom, jo

O – nu gerai, tu nebuvai tenais tam? Tau, tau reikia eiti į tą ant kalno ar nereikia tau?

A – nu aš bandysiu, eisiu savaitei kokį gal

O – tau nereikia tau mokėti?

A – n-n-nežinau iš tikrųjų, jei-jeigu reikia tiktais sumokėt žinai už ką? Už draudimą 26 eurus ir viskas

O – aha, i viskas, ane?

A – jo

O – tai susižinok, tu bl**, gal pasiskambink, pasiklausk sakyk taip ir taip ką man reikia, žinai kad tave priimtų jau, bl**

A – nu, tai aš jau, jau, jau, jau noriu

O – nu tai davai, sakau nu, tu negali važiuot ir nu tu pats ... nesąmonė bus

A – nu

O – pusantro bus, parą, bl**, autobuse turėsi sėdėt, pi**, stogą nuraus nu

(Girdisi pašaliniai garsai)

A – nuraus

O – tai aišku, b., geriau eik į ...

A – nu su-sužinosiu, karoče, o aš, aš nežiūriu, o gal kai dabar įsidarbinęs, ane?

O – ai, tai gal būt, jo, jo

A – tai man, tai man bu-, ma-man „Sodra“ bus, ane?

O – man atrodo. Tu paskambink, tegu duok, arba nueik, bl**, duok savo duomenis, ir pasakyk kada galiu aš atsigulti i viskas

A – mh, gerai

O – kol tu dar esi, kol tu dar esi, nes tuoj, tuoj nebeliks ir tu iškart-, atsigulsi, gerai?

A – gerai

O – davai

A – nu.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-29 d. O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-29 15:48:53 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog O. B. teiraujasi I. S., kur yra prisijungimo kodai (UAB "N. G."), I. S. atsako, jog atidavė V. (V. G.), po ko O. B. nurodo I. S. nueiti į UAB "T." ir išimti naujus kodus (elektroninio parašo).

Nr. 3020 2018-11-29 15:48:53 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

O. – Asmeniui

(Girdisi pašalinis vyriškas balsas)

A – alio

O – o klausyk, sako kad tu parašo neturi, tu

A – ką, ką, ką?

O - skaičių neatsimeni, ane?

A – ką?

O – parašo skaičių neatsimeni, jo?

(Girdisi pašalinis vyriškas balsas)

A – ne, bl-, tai, tai jie pas tave mašinoj ar pas V., gi atidaviau

O – o tu neprisimeni?

A – ne, ... neprisimenu aš tikrai

(Girdisi pašalinis vyriškas balsas)

O – V. sako pas tave, p. mašinoj sako mašina

A – ne n., jis gi buvo atvažiavęs, aš jam padaviau, aš prisimenu puikiai

(Girdisi pašalinis vyriškas balsas)

A – aš puikiai prisimenu ka-, kaip jis

O - tai pas jį ir yra, na**

(Girdisi pašalinis vyriškas balsas)

O – o jisai sako, kad nėra

A – tai pas jį yra aišku

(Girdisi pašalinis vyriškas balsas)

A – aišku, kad prap. reiškia

O – p., tada reikia eit išimt naujus, na**, a girdi?

A – tai reikia mokėt

O – kur tu esi?

A - na aš dabar Ž.

O - nereikia mokėti, nereikia mokėt. Sakyk pamečiau

A – aš dabar Ž., karoče, ir aš užeisiu į T. „takda“ nu

O – tu Ž. esi?

A – jo, bet aš einu namo dabar, jau reikia užeit namo, tpu, nu

O – tu gali nueiti, nueik, bl**, paimk naujus kodus ką?

A – nu paimsiu, ...

O - o pasą turi?

A – tpu, turiu, turiu

O – nueik prašau, paimk, nes reikia, bl**, dėl darbo, nu p., nu

A – nu aš žinau

O – negalim dabar daryt

A – krrr

O – nueik, davai. Tau pasuks R. už puse valandos, tu jau būk paėmęs

A – tpu

O – sakyk pamečiau kodų, nebeturiu, na** i viskas. Mokėt nereikės tikrai

A – gerai, davai

O – davai, laukiu, davai.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-12-04 O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-12-04 17:20:47 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog I. S. gavo šaukimą į policijos įstaigą ir klausia O. B. : "nu, ne-nežinau ką sakyt iš tikrųjų. Turi minčių? Jeigu klaus dėl to". O. B. nurodo : "sakyt in-in-internete, karoče, radau, karoče, kas padeda?", "patį matai a., prigavo ir viskas, nu ir vsio". Iš pokalbio turinio suprantama, jog kalbama apie paskolas I. S. vardu.

Nr. 3376 2018-12-04 17:20:47 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Asmuo – O.

O – laba

A – alo, labas

O – a girdi, nu jau ligoninėj?

A – ne ligoninėj, karoče, klausyk, tokia c.

O – aha

A – atėjo šiandien pas tetą policininkai ...

O – aha

A – atnešė, karoče, „pravieskę“

O - aišku

A – rytoj dešimtą valandą, karoče, į (duomenys neskelbtini), ė-ė-ė, kabinetas pas, pas

O – aha

A – N. kažkokį, m-m-m, M., M.

O – nu

A – karoče, kas yra ė-ė-ė, veikslus skyrius?

O – koksai?

A – veikslo, veikslo ar kažkoks tai veiksmo skyrius ar veikslo, karoče, teta man taip pa-pasakė

O – c. znajiet

A – karoče, rytoj, aš nežinau, mane gali ir

O – koks adresas?

A – ką?

O – koks adresas?

A – tryšim-, (duomenys neskelbtini) kabinetas, nu Kauno 6

O – koks adresas?

A – ką koks adresas?

O – Kauno?

A – nu jo, jo

O – c. znajiet

A – karoče, ir tada ži-žinok, nes ma-man atrodo dėl, dėl, dėl, dėl, dėl to karoče, vis taip ka-kažką

O – gali būt

A – aš nežinau, netgi ką sakyti, ap-, į apklausą, karoče, eiti man reikia

O – mh

A – nu, ne-nežinau ką sakyt iš tikrųjų. Turi minčių? Jeigu klaus dėl to

O – turiu

A – sakyt in-in-internete, karoče, radau, karoče, kas padeda?

O – nu jo nu

A – ane?

O – nu tai o kitaip niekaip, žinai

A – nu karoče, žinok a-a-a, jeigu aš ryt-ryt-,

O – tu ne, tu, tu bomu

A – ką?

O – tu „poliubomu“ nieko nedarei gi, teisingai?

A – mh, nieko, karoče, jeigu aš rytoj neišeinu, paskambins tau-u-u mano draugas tau, ane? Ir pasakys viską kaip, kaip kas

O – tai aš pats žinosiu jeigu neišeini, jeigu nepaskambinsi

A – nu jo, bet vis tiek reikės tada ka-kažką daryti, aš nežinau

O – tai faktas

A – gerai, karoče, tai va

O – tai gal tau nebūtinai eiti rytoj?

A – ne, nu atnešė mentai į rankas padavė tiotkai, ir viskas, dešimtą valandą

O – supratau

A – nu va taip, karoče, taip ir gyvenam na**

O – ...

A – o aš jau, tu-, aš, aš tu-turėjau jau karoče, ke-ketvirtadienį jau gulti į tą

(Girdisi pašaliniai garsai)

O – reikėjo anksčiau gultis, bl**, nu po**ui

A – nu, nu koks skirtumas kada. Bet tai neturėtų, karoče, turėtų paleist, ane, jeigu jau i a, a-a-ateitų imti, ten jau iš karto ateitų imti?

(Girdisi pašalinių asmenų balsai)

A – nu, niekas gi mane

O - tai turbūt, nu tai faktas, nu

A – nu gerai, aš gi galiu irgi ten karoče, be komentarų eiti visą kelią, ane?

O – tai gali, bet tai bus blogiau, uždarys gal tave, o taip nėra ko tau meluot, tau išvis nėra ko meluot, a-a tu nieko nepadaręs, ką tau meluot, bl**?

A – mh, supratau

O – patį matai apip., prigavo ir viskas, nu ir vsio

(Girdisi leidžiama muzika)

A – a. sakyti, ane?

O – nu tipo, taip žinai kažkaip, nu tai kaip kitaip? Matai čia, iš tikrųjų gerai, gerai ir iš tikrųjų blogai, matai kaip yra, bl**

A – mh

(Girdisi pašaliniai garsai)

A – bet karoče, sakau jeigu turi minčių, karoče, konkrečiai kaip, ką sakyt tai, tai paskambink man po to pasakyk, nes aš nu užsipainiosiu ten sakys kas, kur kada, kelintą valandą, iš kur numerys, nu karoče, supranti?

O – neturiu mintys, b., vapšie

A – arba, arba

O – pats b., ...

A – arba išvis gal rytoj ė-ė pavežk mane ten, ar tu neturi gi mašinos

O – neturiu, bl**, p.

A – mh, supratau

(Girdisi pašaliniai garsai)

A – gerai, karoče, tada davai, aš tau rytoj pasuksiu

(Girdisi pašaliniai garsai)

O – nu pas..., davai

(Girdisi pašaliniai garsai)

A – nu.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-12-04 O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su V. G. (perėmė I. S. tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-12-04 17:28:24 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog asmenys kalba apie I. S. kvietimą į policiją, dėl ko V. G. nurodo : "nu aš jam skambinau, sakau kai ryto paleis ar nepaleis a dar kažką, reikia kažkaip sakau sutvarkyt ir aš tada, b., rašysiuos ant savęs, po**, tą įmonę, bl**, ar dar kažko". O. B. - "sakiau, kad jisai nekalbėtų kaip koks debilas".

Nr. 3378 2018-12-04 17:28:24 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Asmuo – O.

O – alo

A – nu ką, tai tas man skambino, sako tavo numerio prašo

O – kas?

A – skambino tau? I.

O – jisai žino gi mano numerį

A – nežinau, paskambino prašė atsiųst, atsiunčiau tavo numerį. Skambino tau?

O – jo, jo

A – nu tai kas ta kviečia jau rytoj, ane?

O – jo

A – eis?

O – tai aišku, tegu eina, o ką?

A – nu supratau

O – anksčiau ar vėliau vis tiek sugaudys

A – supratau, kas ...

O - ... p.

A – nu aš jam skambinau, sakau kai ryto paleis ar nepaleis a dar kažką, reikia kažkaip sakau sutvarkyt ir aš tada, bl**, rašysiuos ant savęs, p., tą įmonę, bl**ar dar kažko

O – mh

A – sakiau, kad jisai nekalbėtų kaip koks debilas

O – nu, nu

A – nu tai ką rytoj pasuksiu

O – gerai, davai

A – ką tu gero?

O – nieko, namuose

A – namuose, tu-u-uo M. nekalbėjai?

O – kalbėjau, jisai klausė kiek abonementinis. Sakau abonentinio nėra, sakau yra už, už pavedimus procentai 10, 15 procentų yra už pavedimus ir viskas, daugiau nieko neklausė

A – ai, supratau, okay, „ponil“, davai

O – davai.

( b.t. 9, b.l. 66-87; 89-102).

Iš 2019-10-10 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo ir suvestinės matyti, kad kontrolės metu užfiksuotas S. A. pokalbis su O. B. (Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio metu, O. B. nurodo S. A. paskambinti I. S., kuris, galimai savo vardu, paims telefoną išsimokėtinai. Iš pokalbio turinio galima suprasti, jog telefonas bus priduotas į lombardą už 300 eurų, todėl O. B. nurodo S. A. susitikti su I. S., pasidalinti gautus pinigus už telefoną.

Nr.2961 2018-11-16 13:56:18 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

S. – Vyrui

V – o, ten I. turi telefoną gauti žinai šiandien ...

S – girdi?

V - už kokius 300 eurų, tai ten gali jam paskambinti, vis tiek biški pasidalins

S – girdi? Gerai, koroče, žiūrėk toksai klausimas koroče, aš galiu su tėvu atvažiuoti? Į baseinus?

V – nu, bl**

S – bl**, tėvas irgi paprastas, aš kažkaip, nu, jeigu ten reikia, sumokėsiu, žinai, už vieną žmogų

V – aš nežinau, kiek čia, gal 10 eurų, ar 7, aš nežinau, reikia paklausti

S – gerai, nu, tai sumokėsiu, koroče

V – tai ten, žinok gali tada eiti tiesiai į tą, nes pas mane, nei tu tiesiai ten yra tie persijungimo tokie, būdelė, žinai ir eini sau, p., žinai

S – o tu gali sužinoti, kiek kainuoja?

V – galiu paskambinti į administracija

S – nu, pasuk, persuk tada

V – davai

S – davai (b.t. 10, b.l. 171-172; 174).

Iš 2019-01-09 kratos protokolo matyti, kad atlikus kratą pas S. A. gyvenamojoje vietoje ((duomenys neskelbtini), Klaipėda) bei automobilyje BMW, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), automobilyje rasta rankinė, kurioje buvo nešiojamas kompiuteris, banko SEB generatorius ((duomenys neskelbtini)) (kuris išduotas UAB “N. g.“ I. S. vardu), įvairūs dokumentai bei mobilaus ryšio telefonai. Tyrimo metu nustatyta, kad rasta pas S. A. rankinė su joje esančiais daiktais nešiojamas kompiuteris priklauso V. G. ( b.t.11., b.l. 21-26).

Iš 2019-11-08 AB “Seb bankas“ rašto Nr. SEBLT/19/CR9481 matyti, kad AB “Seb bankas“ generatorius Nr. (duomenys neskelbtini) buvo išduotas UAB “N. G.“ I. S. vardu ( b.t.15., b.l. 91).

Iš 2019-01-09 kratos protokolo matyti, kad atlikus kratą pas I. S. rasti ir paimti daiktai ir dokumentai, kurie supakuoti į paketus (b.t.13., b.l. 58-61).

Iš 2019-07-29 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti kratos metu pas I. S. paimti daiktai ir dokumentai. Apžiūros metu nustatyta, kad apžiūrėta buhalterinės apskaitos paslaugų sutartis Nr. (duomenys neskelbtini), sudaryta 2018-11-06 tarp UAB "M." direktorės R. Š. ir UAB "N. G." direktoriaus I. S.. Sutartis sudaryta ant 3 lapų, A4 formatu. Paskutinio lapo apačioje pasirašo UAB "M." direktorė R. Š. (į.k. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), Klaipėda, tel.Nr. (duomenys neskelbtini)) ir uždėtas įmonės spaudas. Kita šalis, t.y. UAB "N. G." direktorius I. S., nėra pasirašęs, nėra įmonės spaudo, tik nurodyti įmonės rekvizitai (į.k. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), Klaipėda). Sutartis pasirašyta dėl UAB "N. G." buhalterinės apskaitos tvarkymo. Apžiūrėta Swedbank pasirašyta 2018-09-10 banko sąskaitos sutartis su I. S.. Sutartyje nurodyti I. S. asmens duomenys, t.y. a.k., adresas (duomenys neskelbtini), Klaipėda, tel.nr. (duomenys neskelbtini). Sutartis pasirašyta dėl sąskaitos atidarymo I. S. vardu, sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Banko sąskaitos sutartyje I. S. parašo nėra. Apžiūrint sąskaitos sutartį, prisegtas priedas, t.y. 2018-09-10 elektroninių paslaugų teikimo sutartis Nr. (duomenys neskelbtini). Elektroninių paslaugų sutartyje nurodyti I. S. asmens duomenys, banko sąskaitos numeris, kurie sutampa su banko sąskaitos sutartimi pateiktais kliento duomenimis. Apžiūrėta UAB "B. L." garantinė pažyma, kurioje nurodytas pirkėjas UAB "N. G." dėl įsigyto 2018-11-16 mobilaus telefono aparato Samsung Galaxy A6+ (2018) DS Black (SM-A605F), IMEI (duomenys neskelbtini). Apžiūrėta AB T. L. garantinė pažyma Nr. (duomenys neskelbtini) dėl mobilaus telefono aparato Nokia 230 Silver dual SIM, IMEI (duomenys neskelbtini), kuris buvo įsigytas 2018-11-25 I. S. vardu. I. S. sudarė abonento sutartį Tel.Nr. (duomenys neskelbtini), išduotos SIM kortelės Nr. (duomenys neskelbtini). Sutartyje nurodyta prekės kaina - mobilaus ryšio aparato, 65 eurai, pritaikius akcijas, pradinė įmoka, 1,28 eur. Sutartyje ir jos prieduose I. S. parašo nėra. Apžiūrėta civilinės metrikacijos ir registracijos skyriaus pažyma apie asmens I. S. deklaruotą gyvenamąją vietą, kuri išduota 2018-09-11 Nr. (2018-8-PD)-4027. Pažymoje nurodyta, kad I. S. deklaravo gyvenamąją vietą nuo 2018-09-11 adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda. Pažymą pasirašė vyriausioji specialistė D. Ž.. Ties įrašu "parašas", galimai pasirašė I. S.. Apžiūrėtas A4 formato lapas, kuriame yra I. S. LR paso kopija Nr. (duomenys neskelbtini). Iš kopijos matoma, kad tai dokumentas su I. S. nuotrauka, asmens duomenimis. LR pasas išduotas (duomenys neskelbtini) galioja iki (duomenys neskelbtini), pasas išduotas Vilniaus VPK MV PS (05). Apžiūrėtas UAB "Medicinos bankas" kasos pajamų orderis Nr. (duomenys neskelbtini) ir kvitas, kuriuose nurodytas mokėtojas I. S. atlieka mokėjimą 96,30 eurų į gavėjo antstolio Gintaro Kairio sąskaitą, esančią SEB banke Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis yra skolos padengimas. Apžiūrėtas UAB "Medicinos bankas" kasos pajamų orderis Nr. (duomenys neskelbtini) ir kvitas, kuriuose nurodytas mokėtojas I. S., atlieka mokėjimą 474,36 eurų į gavėjo R. V. sąskaitą, esančią LUMINOR banke Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis yra skolos padengimas. Apžiūrėta UAB 'Medicinos bankas" 2018-10-02 kasos pajamų orderis Nr. (duomenys neskelbtini), kuriame I. S. atlieka pavedimą 15,00 eurų į savo sąskaitą (duomenys neskelbtini), nurodydamas paskirtį - sąskaitos papildymas (b.t.13., b.l. 62-86).

Iš 2019-02-22 daiktų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėjus kratos metu iš I. S. paimtus mobiliuosius telefonus "Nokia RM-1133" IMEI1 (duomenys neskelbtini) IMEI2 (duomenys neskelbtini), „iPhone“ IMEI (duomenys neskelbtini) nustatyta, kad mobilaus ryšio telefono "Nokia RM-1133" IMEI1 3(duomenys neskelbtini) IMEI2 (duomenys neskelbtini) tyrimui reikšmingos informacijos nerasta. Mobilaus ryšio telefone „iPhone“ IMEI (duomenys neskelbtini) buvo rasta susirašinėjimų programėlė „WatsApp“, kurioje užfiksuotas susirašinėjimas su asmeniu „O.“ (susirašinėjimo fragmentas išrašomas):

2018-12-07, 12.17 I. V. H

2018-12-09, 15.11 I. V. (susirašinėjime rastas, grafinio formato failas), asmens tapatybės kortelė su asmens duomenimis: A. K., Serijos Nr. (duomenys neskelbtini), galiojimo data (duomenys neskelbtini). 2018-12-09, 15.13 (O. toliau O.). (praleistas vaizdo skambutis). Taip pat buvo rastos susirašinėjimo programėlės „Messenger“, „Viber“, tačiau peržiūrėjus duomenis, naudingos informacijos tyrimui neužfiksuota (b.t.13., b.l. 87-90).

Iš 2019-01-10 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo ir suvestinės matyti, kad kontrolės metu užfiksuotas 2018-10-25 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-10-25 15.12.14 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog O. B. duoda nurodymą I. S. nueiti į banką ir nuimti iš I. S. sąskaitos 110 Eur, iš kurių pusę (55 Eur) pasilikti sau, o kitą pusę (55 Eur) atiduoti O. B.. Iš to galima suprasti, jog O. B. turi I. S. elektroninės bankininkystės prisijungimus ir žino sąskaitos likutį.

Nr. 128 2018-10-25 15:12:14 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

Vyras – I.

I – alio

V – ten pas tave yra sąskaitoj man atrodo 110 eurų

I – nu

V – nueik nusiimk pusę man pusę tau davai

I – gerai

V – davai

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-10-25 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-10-25 17:27:56 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog O. B. teiraujasi I. S., ar šis jau buvo nuėjęs į banką, nurodo, jog atsiųs banko sąskaitos numerį, į kurį reikės pervesti pinigus.

Nr. 202 2018-10-25 17:27:56 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

I. – vyrui

I - alio

V – alio

I – skambinai man?

V – jo paėmei?

I – a tuoj eisiu aš neseniai atvažiavom tai su S. važinėjom čia dėl tu teisių ten su draugu mano aš ką tik atvažiavau nu tuoj aš eisiu ten B. dirba iki, iki 7

V – tai jeigu po** nenori neik žinai

I – ne, ne nu nueisiu, nueisiu

V – nu ir aš tau pasakysiu iš karot kur įmesti, gerai?

I – gerai, gerai, gerai, gerai

V – aš tau įmesiu foto ten įmesi į sąskaitą gerai?

I – ugu, supratau

V – nors bendrai b. jeigu aš pas tave paliksiu, gali dingti, jau žinau bl**

I – aš žinau, žinau, aš taip ir pagalvojau

V – geriau na**, geriau iš karto man paduok žinai, kad nebūtų napriago ane?

I – gerai, aišku, supratau, nu davai susiskambinsim ane

V – jo davai, tu man kai busi banke, man pasuk

I – gerai

V – davai

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-10-25 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-10-25 18:05:04 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog O. B. nurodo pervesti pinigus į banko sąskaitą, banko sąskaitos numerį atsiųs per mobiliąją programėlę "WHATSAP".

Nr. 217 2018-10-25 18:05:04 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

I. – vyrui

V – alio

I – alio, labas, klausyk, aš banke dabar, karoče, laukiu eilej

V - nepasėmei dar?

I – nu vo dabar imu ten, tai tau iš karto įmesti

V – nuimsi iš karto įmesk aš tau tuoj įmesiu kur įmesti, į VIBERį gerai

I – nu gerai

V – davai

I – ne, ne ne į VIBERį, į ta į WATSAPą mesk

V – WATSAPą jo, jo davai

I – jo, davai greičiau

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-10-26 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su S. Š. (K. P. vaiko motina, tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-10-26 12:20:10 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog I. S. teiraujasi S. Š., ar ši buvo policijoje. Galima suprasti, jog kalbama apie K. P. (vadina "A."), kuris tuo metu buvo sulaikytas. S. Š. nurodo, jog K. P. sulaikytas dėl paskolų, tačiau neva neišduoda asmenų, kurie jam padėjo gauti paskolas. Taip pat S. Š. nurodo, jog K. P. prašė perduoti O. (O. B.), jog pastarasis duotų pinigų K. P. į sąskaitą suimtiems asmenims. Taip pat, S. Š. nurodo perduoti O., jog jeigu šis nepadės K. P., galimai bus pranešta policijai, jog K. P. paskolą padėjo paimti būtent O..

Nr. 235 2018-10-26 12:20:10 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

Mergina – I.

M – alio

I – alio

M – nu karoče, buvau mentose

I – palauk negirdžiu tave, kaip sakai?

M – karoče, sakau buvau mentose

I – nu

M – jisai dar yra KPZ karoče nežinau, jisai nieko nesako, karoče čia dėl tu paskolų

I – čia dėl paskolų ane?

M – jo, bet jisai nieko, nieko neįkišo, nepasakė kas ten padėjo ir panašiai, nu vobšė nieko jisai nesako tyli, dėl to ir jį dar laiko KPZ

I – aha

M – nu tipo galvoja gal palaikys ir jisai čia pradės, prabils žinai, kumarnas

I – nu, nu

M – nu tai nežinau

I – o tu su jo buvai susitikus?

M – ne, per tyrėją, mes su jo šnekėjom nu ir paskambino į tą pirmą aukštą žinai, ta tyrėja tipo paprašė žinai kad aš pamėginčiau paprašyti jo, kad jisai pasakytų

I – aha, supratau, supratau gerai

M – nu ir pasakė, kad perduočiau tipo tam nu O., nu nesakė tiksliai jam sako, paprašyk jo, kad man duotų pinigų tipo nu, tipo kažką tipo nupirkti jam, nes jį veš į Šiaulius šiandien arba rytoj

I – gerai, palauk girdi tu O. dar neskambinai?

M – dar ne neskambinau

I – palauk neskambink dar karoče, aš nežinau, reikia sugalvoti kaip šitam

M – tai karoče, nes karoče gali būti, kad išlįs uodega ir tu nes sakė tyrėja sako ne pirmas žmogus jau kaip tipo kaip A. tipo taip padarė

I – aha

M – sako tik tai mes dar sako ne, neįsitikinęs pilnai tipo kaip ten tipo viskas vyksta sako pas jos

I - supratau

M – sako aš nesuprantu, nes sako nes nesuprantu kaip galėjo jam duoti pinigų kaip pas jį buvo antstoliai ir sako ir sako vien dėl to mes sako supratom, kad pasirodo jam sumokėjo antstoliai ir antstoliai pranešė karoče į mentus, iš kur pas jį tiek pinigų vienu metų atsirado, kad jisai sugebėjo susimokėti vienu metų nedirbantis, o tik paskui tipo įsidarbinęs

I – supratau, supratau

M – nu

I – gerai, palauk dar neskambink O., aš pats paskambinsiu

M – nu, nes karoče jo A. sistra labai pikta yra tai pasakė, jeigu O. nepadės, p. visiems bus na**, nes karoče, jo sese yra L. žmona ir sakė na** padarys taip, kad pasodins na** ir nuvarys ku** į gaidyną kokį bl**, sako arba vobše ...

I – gerai supratau, supratau aš palauk, neskambink, aš paskambinsiu O. pasakysiu kad reikia pinigų

M – gerai, nu, nes karoče va sistra nupirko cigarečių dabar rūbus sudėjo, atvaro...

I – supratau

M – žiūrėk tu ten su savim, bet ne kur tave dar ku**

I – jo, jo, jo aš supratau

M – nu na** bl**, pi**, gerai davai žiūrėk, pasuk

I – nu, nu, davai, davai

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-06 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su nenustatytu asmeniu (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-06 14:12:40 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog nenustatytas asmuo siūlo I. S. išvykti kelioms dienoms, tačiau I. S. nurodo, jog šiuo metu negali, kadangi yra suplanuotas nusikalstamo pobūdžio veiksmas ("ten iššauna viena varkė") ir jam teks vykti į banką imti paskolos ("karoče, reikės į banką važiuoti imti ten paskolą c.skolą ten"). Taip pat, nurodo, jog tuoj turi atvažiuoti "V." (V. G.), su kuriuo jis pakalbės apie tai. 2018-11-06 I. S. tapo UAB "N. G."akcininku ir direktoriumi, todėl galimai kalbama apie paskolas UAB "N. G." vardu.

Nr. 914 2018-11-06 14:12:40 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

Pokalbis spausdinamas sutrumpintai nuo 00:00:45 iki 00:01:47

Vaikinas – I.

V – žiūrėk, tai ką lekiam

I – nu, karoče, žinai ką, bl** yra, aš tau, aš tau sakysiu tiesa ane, karoče man rytoj iš ryto reikia būti dar Klaipėdoj, nes mums reikia, karoče, užvažiuoti į banką ir pas mumis ten iššauna viena varkė, gal rytoj diena važiuojam?

V – ne, tai tada viskas ... tai man šiandien jau išvažiuoja

I – a, supranti mums, mes atidarėm įmonę karoče ir na**ui rytoj karoče reikės į banką važiuoti imti ten paskolą c.skolą ten nežinau ir karoče aš, aš galėčiau važiuoti bet bl**, man sakau, reikia iš ryto rytoj būti Klaipėdoj na**

V – nu supratau, o tai ką negalima atidėti porai dienų?

I – ne, nelabai iš tikrųjų tikrai nelabai, mes tik grįšim ketvirtadienį ane, tik galėsim grįžti

V – nu

I – nu, aš tau sakau karoče, a girdi, žinai kaip padarysim, davai karoče vot tuoj pas mane V. atvažiuos ir aš su jo pakalbėsiu karoče ir tu man paskambink už valandos gerai

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-06 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-06 15:06:56 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. nurodo, jog paruošė I. S. darbo sutartį su UAB "N. G.", pagal kurią numatyta I. S. alga - 1800 eurų, bei nurodo paskambinti į UAB "T.", sutvarkyti elektroninį parašą. (Nuo 2018-11-06 I. S. tapo UAB "N. G." direktoriumi).

Nr. 920 2018-11-06 15:06:56 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

Vyras – I.

I – alio

V – darbo sutartį tau paruošė ir vien 8 euras

I – kaip sakai?

V – 1800 alga ir darbo sutartį iš karto paruošė

I – gerai, tai mes galim... tai palauk sakė kad jeigu nėra elektroninio parašo nieko negali padaryti

V – tai tu paskambink į tą T. kodėl dar nėra elektroninio parašo?

I – gerai, gerai tuoj paskambinsiu

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-06 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-06 15:32:17 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog kalbama apie darbo sutarties pasirašymą pas įmonės buhalterę bei elektroninio parašo aktyvavimą. V. G. nurodo, jog nebeturi laiko padėti I. S. bei nurodo, jog atvažiuos "S." (S. A.), kuris jam padės.

Nr. 925 2018-11-06 15:32:17 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

Vyras – I.

I – tai kur tu esi, aš tavęs jau puse valandos laukiu?

V – atvažiuoju, atvažiuoju, užstrigau tą... pasirašei?

I – aš pasirašiau, bet karoče mums reikia važiuoti iki manęs aš tau duosiu tą kortelę ir, aš jau viską pasirašiau karoče, bus nuo rytojaus viskas, nu atvažiuosi pakalbėsim aš tau duosiu kortelę su patvirtinimų to elektroninių nes aš suka, ją nepaėmiau, ten gi PIN-kodas dar yra žinai toj kortelej

V – taip, taip

I – ir palikau striukej, nu tai jinai vis tiek sako kol neaktyvuota karoče, nu aš važiuosim iki manęs, aš ją tau paduosiu, karoče, tu jai paskambinsi

V – nu tu važiuok, tu gali važiuoti iki namų, nes aš turiu išlėkti, namie aktyvuok tą kortelę ir viskas ir viską pasirašei, viską turėk pas savęs

I – nu gerai

V – tai vsio, tu važiuok link namų aktyvuok tą kortelę

I – o kaip aš ją aktyvuosiu, aš bandžiau į T. skambinti, o tu negalėjai mane paimti

V – b., aš jau turiu būti Šventojoje prieš 20 minučių

I – nu, nes jie jau užsidaro greitai aš nespęsiu na**

V – o tau pas jo, pas jos tau grįžti reikia ar nebereikia?

I – ne nebereikia

V – nu tai ir viskas, tai tu važiuok pasirašyk sutartis, pasėmei sutartį?

I – jo, jo

V – tai tu ir važiuok namo, namie, karoče, atvažiuos S., tai S. padės

I – gerai, o tu žinai karoče, dar kad, kad, kad karoče ten, ten dar tipo du darbuotojai kažkokie yra na** rekvizituose žinai?

V - žinau, žinau, žinau, viskas

I – gerai, davai karoče, davai bl** na** aš tavęs laukiau puse valandos čia stovėjau bl**?

V – tai bl** atsiprašau, tik dabar paskambino

I – ku**, ku** nu gerai davai

V – važiuok namo ir bandyk aktyvuoti davai

I – davai

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-06 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su V. G. (tel. nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-06 15:36:45 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. teiraujasi I. S., ar buhalterė „įdarbino jį į "SODRĄ". I. S. nurodo, jog be elektroninio parašo negali to padaryti. V. G. duoda nurodymus palikti telefono aparatą su elektroniniu parašu buhalterei, kuri viską sutvarkys.

Nr. 926 2018-11-06 15:36:45 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

Vyras – I.

I – alio

V – o tave į SODRĄ jinai įdarbino, ar ne?

I – nu tai sakė, kad rytoj karoče, nu nuo ryto bus, nes sakė be to elektroninio parašo nieko negali padaryti jinai, nu ir sakė kad įda... aš pasakiau jai, karoče, alga

V – ai, alga pasakei, o darbo sutartį pasirašei?

I – jo, jo pasirašiau ir štampą uždėjau

V – tai gerai, rytoj karoče puse, nuo kelių jie dirba nuo 9?

I – jo lik tai bet aš dabar ateisiu jai duosiu elektroninį ta parašą, o kaip ten reikia, ten reikės man paskambins kažkas į telefoną, ar kaip?

V – ne, ne ten tokį kodą atsiunčiau ir patvirtinimas kodą atsiunčiau ir patvirtinimas, tai tu jai palik tą telefoną bl**, su to kortelė tik aktyvuok ir viskas jinai sutvarkys tau

I – tai aš, aš jau išvažiavau

V – ai

I – ir aš pasakiau, kad aš jai paskambinsiu ir duosiu kodą nuo, nuo to

V – gerai, gerai tai taip ir padaryk, taip ir padaryk

I – nu

V – paskambink ir duok kodą, kai grįši namo

I – gerai, davai

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-06 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-06 16:28:00 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. teiraujasi I. S., ar atėjo žinutė iš VĮ "Registrų Centras", galimai dėl aktyvuoto el. parašo. Taip pat iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. yra perduodami prisijungimo duomenys prie I. S. el. pašto paskyros "(duomenys neskelbtini)", kurio slaptažodis - "(duomenys neskelbtini)".

Nr. 930 2018-11-06 16:28:00 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

Vyras – (duomenys neskelbtini)

I – alio

V – o SMS žinutė atėjo tau?

I – kokia?

V - ...rakras Registro Centras

I – a, nematau kol kas

V – gerai, lauk, tik ateis žinutę, tu man žinutę parašyk gerai?

I – gerai

V – dabar pakabėk ant telefono, pakabėk aš bl** tavo paštą išjungiau čia žiūrėjau

I – palauk, palauk, palauk, palauk ...nu

V – koks tavo L-paštas yra?

I – ne, neatėjo

V – girdi, gerai, koks yra tavo L-paštas?

I – ką?

V – koks L-paštas?

I – kas čia yra L-taškas?

V – L-paštas

I – a, kaip I. S. kaip ir pase, kaip ir pasą

V – gerai, tuoj palauk į inbox einu, ...

I – aš gi buvau palikęs

V – jo, jo b., o koks yra passvordas?

I – a (duomenys neskelbtini)

V – (duomenys neskelbtini)

I – tipa io (duomenys neskelbtini) tipo (duomenys neskelbtini) jo?

V – galėsi man žinutę parašyti?

I – ne negalėsiu aš dar nepapildžiau sąskaitos

V – gerai, (duomenys neskelbtini)

I – (duomenys neskelbtini)

V – nu

I – (duomenys neskelbtini)

V – nu

I – (duomenys neskelbtini)

V – (duomenys neskelbtini)

I – (duomenys neskelbtini), jo (duomenys neskelbtini)

V – (duomenys neskelbtini)

I – jo

V – tuoj, tuoj, tuoj invalid passvord, palauk bl**, (duomenys neskelbtini)

I – o kaip tu, kaio tu elektroninį paštą užsirašei?

V – man prie

I - ... elektroninį paštą

V – palauk biškį, palauk

I – (duomenys neskelbtini)

V – palauk, palauk palauk (duomenys neskelbtini)

I – (duomenys neskelbtini)

V – (duomenys neskelbtini), nu?

I – nu, @

V - @

I – (duomenys neskelbtini)

V – aha, (duomenys neskelbtini) gerai, dabar einu ir pasvordas yra

I – (duomenys neskelbtini)

V – aha

I – (duomenys neskelbtini)

V – aha, (duomenys neskelbtini) ane

I – jo, (duomenys neskelbtini)

V – viskas, prisijungiau

I – nu va

V – davai

I – davai

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-07 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su nenustatytu asmeniu (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-07 20:02:47 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog I. S. bendrauja su nenustatytu asmeniu, galimai esančiu užsienyje, kuriam giriasi : "karoče, šįvakar atidarėm įmonę žinai", "karoče, iš draugo nupirkom tą įmonę (duomenys neskelbtini) prekyba Uždaroji Akcine Bendrove". Iš I. S. pokalbių turinio galima suprasti, jog įmonė bus naudojama nusikalstamai veikai vykdyti : "paėmėm nu ir dabar šausim žinai cha-cha, dabar šausim", "ten vėl karoče tie kreditai-c. nu ten", "nu tai pats supranti nu po**ui nu, po to bankrutuosim", "įdarbinom 8 žmonės, ten telefonai nu karoče". Iš pokalbio turinio galima suprasti, jog įdarbins žmones, įmonės vardu bus galima imti paskolas, telefonus, o po visko įmonė bus privesta prie bankroto.

Pokalbis spausdinamas sutrumpintai nuo 00:01:15 iki 00:02:15

Vyras – I.

I – bl**, karoče šįvakar atidarėm įmonę, žinai

V – nu, nu, nu

I – ten karoče atidarėm

V – kad būtų tolkas su ta įmonė

I – kodėl sunku, ne viską, nu mes nupirkom jau, karoče, iš draugo nupirkom tą įmonę (duomenys neskelbtini) prekyba Uždaroji Akcine Bendrove

V – ugu

I – karoče, paėmėm nu ir dabar šausim žinai cha-cha, dabar šausim

V – nu

I – ką ten vėl karoče tie kreditai-c. nu ten

V – tai jo, jo, jo

I – nu tai pats supranti nu po** nu, po to bankrutuosim

V – nu jo, jo

I – įdarbinom 8 žmonės, ten telefonai nu karoče

V – mmm ,mmm nu kodėl ne? Pakalbėk su D. dėl to irgi varianto jisai ten

I – jo, aš gi nežinojau

V – jo, jo

I – kom jis užsiėmęs

V – jo

I – aš pakalbėsiu

V – pakalbėk, jis visus galus turi ant to

I – jo?

V – jo, jo, jo, seni jo, ne tik ten tas ten kiti variantai to

I – tai tas mano draugas žinai kur, tau sakiau

V – Lietuvoj

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-08 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-08 12:19:52 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. teiraujasi I. S. (pokalbio metu I. S. buvo AB "SEB bankas"), kiek laiko truks, tačiau I. S. nurodo, jog jis iš karto išėjo (iš banko), nes paprašė atvežti įstatus (UAB "N. G.").

Nr. 986 2018-11-08 12:19:52 val. Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

Vyras – I.

I – alio

V – kiek tu laiko trūksi?

I – o kur jus esat, aš iš karto išėjau, nes man pasakė įstatus atvežti

V – įstatus atvežti?

I – jo, sakė be įstatų nepadarys

V – gerai, atvažiuoju

I – aš jau jo, aš jo davai aš jau čia

V – neturi jis babkių, gerai tuoj

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-08 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su V. G. (tel.Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-08 12:51:34 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. skubina I. S., kuris tuo metu užėjo į AB "Citadelės bankas" Klaipėdos filialą, esantį (duomenys neskelbtini), Klaipėda. I. S. atidarė (pildė anketą) banko sąskaitą UAB "N. G." vardu. I. S. pildydamas anketą, klausia V. G. įmonės pavadinimo, į ką V. G. atsako:- "(duomenys neskelbtini)". Galima suprasti, jog šių duomenų reikėjo, pildant anketą banke.

Nr. 993 2018-11-08 12:51:34 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

Vyras – I.

I – alio

V – ilgai dar?

I – ką?

V – ilgai dar pildo tau?

I – ne, neturėtu būti ilgai ne? Karoče, pildau, aš užpildau anketą, klausyk kaip įmonės tas pavadinimas (duomenys neskelbtini) ane?

V – jo, (duomenys neskelbtini)

I – (duomenys neskelbtini), supratau

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-08 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-09 09:51:17 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog O. B. teiraujasi I. S., už kiek laiko šis galės išeiti į lauką. I. S. nurodo, jog jo ten nereikia, nes gavo skambutį iš "SODRA", jog viskas sutvarkyta (įdarbintas I. S.), tačiau reikia padengti skolą (SODRA'ai). Pokalbį iš O. B. perima V. G., kuris nurodo: "tai išeik, išeik, reikia tavęs". O. B. : "tu ką užsiėmęs? Kas yra?", į ką I. S. atsako, jog blogai jaučiasi. Toliau iš pokalbio turinio matyti, jog kalbama apie 5 asmenų įdarbinimą į UAB "N. G.", O. B. reikalauja I. S. vykti pas buhalterę tvarkyti įmonės reikalų, tačiau I. S. nurodo vykti patiems ir nuvežti "lapus" (galimai darbo sutartis) buhalterei, o jis pasirašys el. parašu. O. B. : "tai nesvarbu, tu padarysi vis tiek, teisingai?". Iš šio pokalbio matyti, jog I. S. įmonės reikalai nedomina, jog tai yra O. B. ir V. G. interesai.

Nr. 1017 2018-11-09 09:51:17 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

Vyras – I.

I – klausau

V – labas rytas

I – labas O.

O – už kiek, už kiek būsi pasiruošęs į laiką išeiti

I – tai a girdi, tai manęs ko, kas nereikia, man paskambino iš SODROS, pasakė jau viską padarė, bet reikia padengti skolą

O – imk pašnekėk

I - alio

Kitas vaikinas – tai išeik, išeik, reikia tavęs

I – kur reikia?

V – tai nesvarbu, tu ką užsiėmęs? Kas yra?

I – nu ne aš labai blogai jaučiuosi paprasčiausiai ir viskas

V – susirgai?

I – jo, man SODRA, SIDRA paskambino pasakė, kad viskas aš vadovas ten viskas matosi

V – tai gerai, o tave įdarbino 5 žmonės įdarbino neįdarbino

I – nu tai nuvežkit buhalterei tos lapus, tai koks skirtumas, nu tai manęs tai nereikia tai dabar ir atvažinėsim ten atgal

V – tavo ten parašo reikės

I – kodėl ten parašo jeigu yra tas prisijungimas internetu

V – gi tada kai pildai kita žmogų ten parašą rašai, kad įrašinėji

I – per internetą per bankininkystę?

V – tai nesvarbu, tu padarysi vis tiek, teisingai?

I – nu tai aš padarysiu, paskambinsi man padarysiu aš, na** man c.

V – gerai, tai turėk rankose telefoną

I – jo, gerai

V – sveik, gal vaistu tau gal atvežti ar ką?

I – nereikia nieko

V – pirma pagalba padėsim

I – nereikia, davai

V - vieno pagalba nereikia, cha-cha

I – gerai, davai

V – davai

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-08 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su V. G. (tel. nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-09 10:51:58 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. teiraujasi UAB "N. G." buhalterės telefono numerio, nurodo, jog buhalterei nuvežė darbo sutartis dėl 5 asmenų įdarbinimo. Taip pat, iš pokalbio turinio matyti, jog galimai I. S. buvo duota pinigų pasipildyti telefono sąskaitą, tačiau jis to nepadarė, nes pinigus galimai išleido narkotinėm medžiagoms įsigyti - "ne aš vakar na**, man c., aš vakar na** apsidaužiau". Iš šio pokalbio matyti, jog I. S. įmonės reikalai nedomina, jog tai yra V. G. interesai.

Nr. 1032 2018-11-09 10:51:58 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

Vyras – I.

I – alio

V – koks buhalterės telefono numeris?

I – nu ką tik jinai gi man skambino

V – ką sakė?

I – nu sakė aš patvirtinau ta SODRA c. viskas ten, tu pas ją buvai?

V – buvau, buvau, visus darbuotojus nuvežiau

I – nu

V – klausyk, e, atsiusk man vis tiek žinutę telefonų

I – aš negaliu atsiusti užrašyk dabar

V – ką nepapildei sąskaitos?

I – palauk, palauk

V – nepasipildei

I – girdžiu, palauk, sakau, nu rašykis

V – nu?

I – a, (duomenys neskelbtini)

V – aha

I – bl**, gerai (duomenys neskelbtini)

V – nu

I – (duomenys neskelbtini)

V – nu

I – 14

V – per trumpas (duomenys neskelbtini), trūksta skaičių

I – nu, (duomenys neskelbtini), a (duomenys neskelbtini)

V – supratau, gerai

I – ą girdi, ką jus darot?

V – nieko mieste važinėjam, tvarkom

I – jo, tai ten jau viską jau kaip ir padaryta, tik reikia padengti ane

V – nu tuoj pažiūrėsim, ką tu nepasipildei sąskaitos?

I – ne aš vakar na**, man c., aš vakar na** apsidaužiau

V – gerai, davai

I – n., aš niekur nevažiuosiu

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-12 d. I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis (rusų kalba) su nenustatytu asmeniu (tel. nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-12 18:48:21 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog I. S. bendrauja su nenustatytu asmeniu J., kuriam nurodo, jog ši įmonė (UAB "N. G.") veiklos nevykdo, tai tik įmonė su geru balansu ir kurios vardu bus galima gauti paskolas.

Nr. 1230 2018-11-12 18:48:21 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

Pokalbis spausdinamas sutrumpintai nuo 00:00:49 iki 00:01:13

Vertimas iš rusų kalbos:

J. – I.

I – J., tu turi suprasti, trumpiau sakanat, kad ta įmonė, taip

J - nu

I - ji kaip ir anksčiau tuo užsiiminėjo, bet nuo to momento, kai mes ją perpirkom, ji tuo jau nebeužsiima, ji tiesiog įmonė su geru balansu

J - aaa, supratau

I - įmonė, kurios vardu duos gerą kreditą, trumpiau sakant, mažajam verslui, ir taip toliau ir panašiai

J - nu aišku

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-13 d. I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis (rusų kalba) su nenustatytu asmeniu (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-13 13:49:08 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog I. S. yra užėjęs į UAB "T." saloną, kur bando įmonės UAB "N. G." vardu paimti telefonus išsimokėtinai.

Nr. 1296 2018-11-13 13:49:08 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

Pokalbis spausdinamas sutrumpintai nuo 00:00:42 iki 00:01:04

Vertimas iš rusų kalbos:

Vaikinas – I.

I - aš nežinau, ką man daryti, o tu negali pas mamą užeiti paskui paskambinti?

V - nu o tu ką, ilgai ten dar žadi linksmintis?

I - nu ne, mes ten dabar bandom telefonus daryti, trumpiau sakant, imti ten

V - a

I - vat dabar į T. užvažiavom, jeigu dabar viską paimsim, aš paprašysiu, kad mane nuvežtų, nes (žargonu) aš jau blogai jaučiuosi

V - ai nu

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-13 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su UAB "B. L." verslo klientų vadybininku M. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-13 15:33:51 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog I. S. bendrauja su UAB "B. L." verslo klientų vadybininku M., kuriam nurodo, jog papildomai įmonėje (UAB "N. G.") įdarbino 5 žmones ir nori paimti 5 abonentus.

Nr. 1317 2018-11-13 15:33:51 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

I. – M.

M – M., klausau

I – laba diena

M - sveiki

I – buvom B. davė jūsų kontaktą verslo klientams

M – taip

I – norėjom pasiteirauti dėl planų ant įmonės, nu ir priėmė 5 papildomai žmonės, norim paimti 5 abonementus ką galit pasiūlyti?

M – a, o jus esat B. klientai dabar at ne

I – ne, nesame B. klientai, esame O. klientai, bet turėjom ... abonentą dabar norim pereiti, kad nu, ką gali B. pasiūlyti mums?

M – supratau, kuris miestas?

I – Klaipėda

M – Klaipėda, viskas aišku, tai žinot ką, padarom taip, aš gal tiesiogiai duodu Klaipėdoj, nes aš vadovas esu komandos

I – aha

M – matyt man esat priskirti, tai dėl to davė kolegės telefoną, nu gerai, viskas tvarkoj, tiesiog gal duočiau vadybininkui jūsų kontaktą, jis dabar va netrukus iš karto jums paskambina

I – gerai, laukiu

M – vietoj, kuris kuruos jus, gerai

I – gerai, tai jus paskambinkit

M – ir susiderins jums tikrai geriau, gerai tai jums skambins valandos bėgyje, gal pusvalandžio bėgyje

I – gerai ačiū jums labai lauksim skambučio

M – gerai iki, iki

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-13 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su UAB "B. L." verslo klientų vadybininku E. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-13 15:50:05 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog I. S. bendrauja su UAB "B. L." verslo klientų vadybininku E., kuriam nurodo, jog įmonėje (UAB "N. G.") įdarbino 5 žmones ir nori paimti 5 abonentus bei telefonų aparatų, kompiuterių. Sutariama atvykti į UAB "B. L." biurą (duomenys neskelbtini), Klaipėda.

Nr. 1319 2018-11-13 15:50:05 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

E. – I.

I – klausau

E – laba diena

I – laba diena

E – jums skambina E. B. L.

I – taip klausau malonu

E – perdavė kolega jūsų numeriuką, kad norite į B. ateiti

I – taip norime į B. jei ką galite pasiūlyti, nes mes dabar va priėmėm 5 žmonės reiktų 5 abonentų, nežinau, telefonų gal aparatų, kompiuterių, ką jus galit pasiūlyti

E – daug ką, pirmiausiai norėčiau pasiūlyti susitikti ir išsiaiškinti

I – žinoma mes Klaipėdoj esame, tai galim atvažiuoti

E – jus norit pas mane, ar man pas jumis?

I – tai mes galim pas jus atvažiuoti

E – gerai, šiandien

I – jo, jeigu nesunku, mes dabar kaip tik va, dabar atsilaisvinom vat, kaip tik buvau banke ir dabar išvažinėju, va laisvas esu

E – tai super, tai mes esam (duomenys neskelbtini) gatvėj, (duomenys neskelbtini)

I – (duomenys neskelbtini) gatvė, (duomenys neskelbtini) jo žinau

E – priešais (duomenys neskelbtini) antram aukšte

I – supratau, priešais (duomenys neskelbtini) antram aukšte, gerai neužilgo atvyksiu, 10 minučių bėgyje

E – gerai, laukiu jūsų iki

I – ačiū

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-13 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-13 16:09:27 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog I. S. buvo užėjęs į UAB "B. L." verslo klientų aptarnavimo skyrių, kuriame bandė sudaryti sutartį, dėl 5 telefonų "iPhone XS" įsigijimo lizingo būdu. Nurodo, jog turi sudaryti sutartį kitą dieną, tačiau nurodo, jog telefonų šiandien (t.y. 2018-11-13) nebus, vietoje jų neturi, jie bus tik po kelių dienų. V. G. nurodo, jog užsakinėtų ne "iPhone XS", o tokius telefonus, kurie yra vietoje šiuo metu, ir kad geriau imti daugiau telefonų "iPhone X". Iš pokalbio turinio matyti, jog bandoma įmonės UAB "N. G." vardu paimti telefonus išsimokėtinai, galimai turint tikslą už juos nemokėti, taip pat, iš pokalbio turinio matyti, jog procesui vadovauja V. G..

Nr. 1321 2018-11-13 16:09:27 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

V – Alio

I – Karoče viskas gerai, ane, klausyk, jis dabar paklausė ten porą klausimų, dabar paruoš kažkokius popierius, ane, įranga šiandien, rytoj nebus

V – Kodėl?

I – Nes jiems reikia užsakyti įrangą, reikia užsakyti. Jeigu jis rytoj užsako įrangą, apie ketvirtadienį jau ateis telefonai.

V – O vietoj neturi čia, akropoly?

I – Ką, nieko neturi, ne.

V – O ką turi vietoj?

I – Aš užsakiau iPHONE XS‘sus, tai palauksim porą dienų, 5 telefonus.

V – Tai ne XS‘sus, tu sakyk paprastus. O kiek tu XS‘su užsakei?

I – Ką?

V – Pasakyk, kas dabar yra ir viskas.

I – Nu tai aš sakau, aš jam pasakiau kokius telefonus, bet nėra skirtumo, jam vis tiek reikia įrangą užsakyti. Iki šiol, kol aš pasakiau apie XS‘sus, jis vis tiek pasakė, šiandien telefonų nebus, nes aš, karoče, paruošiu kontraktus ir tada...

V – Tai geriau daugiau X‘su paimk, neimk tų XS‘sų.

I – Nu tai XS‘su ar X‘su...

V – ne XS‘sų, o X‘sų (piktai)

V – Tu jam pasakyk taip...

I – Nu tai koks skirtumas, aš dar nepasakiau kokių, jis paskambins, atvažiuosiu ir pasakysiu jau tiksliai, kas jums yra bl** , tai reikėjo su manim nueiti ir pakalbėti, o dabar p. protą man... aš laukiu, davai... (piktai)

V – tvarkykis, tvarkykis...

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-13 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-13 16:24:52 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog I. S. yra nenustatytoje įstaigoje ir nurodo V. G., jog reikėjo į "Akropolį" važiuoti, nes čia tiek pat žmonių. V. G. nurodo laukti bei nurodo, jog tuoj ateis pats.

Nr. 1322 2018-11-13 16:24:52 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

I. – vyrui

V – alio

I – nu, gi sakiau į AKROPOLĮ reikia važiuoti, čia tiek pat žmonių kiek AKROPOLĮ

V – nu viskas laukiam, laukiam atsakymo, ateisiu pas tave

I – davai

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-13 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-13 16:37:54 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog I. S. yra P.C. "S.", kredito įstaigos biure ir nurodo V. G. ateiti, nes I. S. reikia išmanaus telefono.

Nr. 1324 2018-11-13 16:37:54 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

I. – vyrui

V – alio

I – alio, ateik, nu man reikia kad tavo telefoną

V – davai

Kontrolės metu užfiksuotos 2018-11-13 į I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) telefoną atėjusios žinutės Nr. 1325, 1326, 1327, 1328, 1330, 1332. Iš žinučių turinio matyti, jog buvo pildomos paraiškos paskoloms įmonėse "C.", "M. C.", "B. p.". Iš "B. p." gautas atsakymas, jog paskolos suteikti negali.

Nr. 1325 2018-11-13 16:53:39 Įeinantis numeris: C.

Įeinanti žinutė: Mielas kliente, Jūsų telefono numerio patvirtinimo kodas yra (duomenys neskelbtini),

Nr. 1326 2018-11-13 16:53:47 Įeinantis numeris: C.

Įeinanti žinutė: įveskite jį į registracijos laukelį.

Nr. 1327 2018-11-13 16:54:39 Įeinantis numeris: C.

Įeinanti žinutė: įveskite jį į registracijos laukelį.

Nr. 1328 2018-11-13 17:07:23 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

Įeinanti žinutė: Gerb. kliente, registracija atlikta sėkmingai. Jūsų naudotojo ID: (duomenys neskelbtini). Pagarbiai, M. C..

Nr. 1330 2018-11-13 17:14:51 Įeinantis numeris: B. P.

Įeinanti žinutė: Patvirtinimo kodas: (duomenys neskelbtini)

Nr. 1332 2018-11-13 17:25:09 Įeinantis numeris: B. P.

Įeinanti žinutė: Laba diena, paskolas suteikiame asmenims naujoje darbovietėje išdirbus 4 men. Apgailestaujame, šiuo metu paskolos suteikti negalėsime. (duomenys neskelbtini)

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-14 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-14 12:42:26 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog I. S. prašo O. B. pelno ir nuostolio ataskaitos, UAB "N. G.".

Nr. 1374 2018-11-14 12:42:26 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

Vaikinas – I.

I – alio

V – dar reikia pelno ir nuostolio

I – ką?

V – peno dar ir nuostolio

I – a, pelno ir nuostolio dar reikia

V – Registro Centre

I – jo, gerai, gerai

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-16 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su UAB "F. b. v." atstovu (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-16 09:25:31 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog galimai buvo pildoma paraiška paskolai įmonėje AB "F. b. v.", tačiau pokalbio metu I. S. prašo perskambinti vėliau.

Nr. 1439 2018-11-16 09:25:31 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

S. – I.

I – alio

S – sveiki ar su I. kalbu?

I – taip, laba diena

S – S. iš F. ... verslui skambina

I – iš kur, iš kur?

S – iš F.... verslui MB verslui

I – taip

S – gavom iš jūsų prašymą dėl finansavimo ir norėjom pasiteirauti apie jūsų įmonę, ar turėtumėte kelias minutės?

I – galima už puse valandos paskambinti man įmanoma?

S – gerai sutarėm, jo

I – gerai

S – sutarėm aš apie 10 dar paskambinsiu

I – gerai

S – gerai tada iki

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-16 V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)), kuris perėmė I. S. naudojamą telefoną, pokalbis su UAB "E." administruojamos "K. i. t. b. C. L." atstove (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-20 16:38:23 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. perėmė I. S. naudojamą telefoną ir pokalbius, susijusius su UAB "N. G." atlieka pats. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. prisistato I.. Taip pat iš pokalbio turinio galima suprasti, jog V. G., UAB "N. G." direktoriaus I. S. vardu užpildė anketą interneto tinklapyje (duomenys neskelbtini) kurioje yra ieškoma krovinių pervežėjų, arba krovinių, kuriuos reikia vežti.

Nr. 1541 2018-11-20 16:38:23 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

Moteris – I.

I – klausau

M – laba diena

I – laba diena

M – skambina jums iš K. L. biržos, kadangi ką tik pas mus užsiregistravot

I – taip, taip

M – ir norėjau pasitikslinti duomenys dėl registracijos

I – taip

M – nurodyta, kad įmonės tipas yra maišyta, o ko konkrečiau jus užsiimat?

I – didmenine (duomenys neskelbtini) prekyba ir pervežimai tuo pačiu

M – m, tai jūsų tikslas ieškoti vežėjų arba talpinti

I – ir ieškoti vežėjų ir patiems duoti išsivežti, nes patys nespėjau su savo atsivežti, nes kai nusivežam krovinius į Lenkiją mes patys ieškosim krovinių parsivežus savo transportų ir lygiai tai pat, ko mes patys neišsivežam ar į Rumuniją ar į Portu... dar kažkur tai, krovinius duos

M – aha, supratau, tai čia po Europą dirba taip?

I – po Europą, tik tai Europos šalis

M – o apie K. iš kur sužinojot?

I – ai, internete visi čia kalba apie tos K. vežėja, tai gi čia bet kur B. T. paskambini kur esat K.. K.visi sako K. prisiregistruokit

M – ugu

I – B. T. dar ten pora įmonių

M – ar žinosit, kaip talpinti skelbimus apie turimus krovinius?

I – e, jo, pa mus yra transporto vadybininkai, yra dirbęs sakė su tais viską žino

M – supratau, tai tvarkoj tada, jeigu kils klausimų, į jus tada kreipkitės

I – ačiū jums už skambutį

M – ugu, viso gero

I – viso

(b.t.14., b.l. 1-28).

2019-01-07 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolas ir suvestinė patvirtina, kad kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-14 V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis (perėmė I. S. naudojamą telefoną) su UAB "B. L." verslo klientų vadybininku M. (tel. nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-14 13:38:41 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. skambina UAB "B. L." verslo klientų vadybininkui M., kurio prašo telefono numerio vadybininko, su kuriuo kalbėjo (buvo nuvykęs dėl 5 telefonų įsigyjimo UAB "N. G." vardu) I. S., UAB "B. L." biure, adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda.

Nr. 8 2018-11-14 13:38:41 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

I. – M.

M – M., klausau

I – laba diena M.

M – sveiki

I – vakar su jumis kalbėjom, buvom pas jūsų vadybininką Klaipėdoj, čia N. G. įmonė, vakar nuvažiavo aš to vadybininko Klaipėdoj verslo kliento neturiu numerio, gal jus galit atsiusti SMS?

M – a, taip, galiu e, o iš kokios įmonės?

I – N. G. vakar buvom pas jus ta kolega ten, viską susiderinom, bet aš dabar noriu paskambinti kada, kaip, kas, kur ir kokie ten kada atiduos kortelę ir taip toliau tik va, telefono nerandu numerio jo

M – a, tai gerai, gerai galiu atsiųsti, o neprisimenat vardo vadybininko ,nes čia irgi už vairo tai nelabai galiu pažiūrėti kuris jums priskirtas, gal E. arba D.

I – E., D. ne va, man atrodo E.

M – E., tai gerai tai žinot ką padarom, dabar E., tuoj šituo numerių ir paskambins jums, gerai?

I – viskas laukiu skambučio, ačiū

M – gerai iki, iki

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-14 d. I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su UAB "B. L." verslo klientų vadybininku E. (tel. nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-14 14:03:09 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog UAB "B. L." atstovas nurodė, jog UAB "B. L." negali duoti lizingu 5 telefonų "iPhone XS", kadangi susidaro didelė suma, o įmonė yra per jauna. Taip pat nurodo, jog gali duoti lizingą tik iki 300 eurų.

Nr. 12 2018-11-14 14:03:09 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

E. – I.

I – alio

E – laba diena

I – laba diena

E – E. čia iš B. L. skambina

I – o, labas E.

E – e, čia sakykit, kur vakar šnekėjom ar ne?

I – taip, taip, taip čia aš, taip

E – a, tai va, turiu atsakymą dabar nebuvau visą dieną prie kompiuterio, dabar matau, ką man atrašė, yra tokia situacija, kad sutartį pasirašyti mes galime, vienintelis ko negalim, kadangi esat nauja švieži įmonė, e, telefono lizingų duoti

I – išvis negalite, o tai įmonė gi nuo 17 metų yra?

E – tai taip, bet kadangi naujai viskas yra pradėta veikla yra perdavimas pagal vidine tvarka, politika mes galim duoti lizingą iki 300 eurų vertės virš tos sumos šiaip mes galim duoti, bet turi įmonė turėti apyvartinių lėšų ir palikti depozitą kuris laikytųsi puse metų, po to būtų gražintas ir tas lizingas galėtu kabėti

I – a, nu aš supratau

E – nes susidaro labai didelė suma

I – ne man be telefono kortelės nereikia aš nu, kaip ką aš ten, aš jau ir taip ir taip nupirksiu tokius papildymus aš nežinau

E – supratau, nes šiaip telefonai yra kas įeitų į tą sumą nu ir tai dienai darbuotojams galima kažką pažiūrėti truputį paprastesnio jeigu taip žiūrint, bet

I – tai kokia yra suma 300 eurų?

E – taip

I – aplamai, visiems darbuotojams?

E – taip

I – supratau, nu aš jums paskambinsiu jeigu ką, gerai?

E – gerai

I – na viso gero

E – viso

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-15 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-15 11:02:12 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog I. S. klausia O. B. : "mes darysim pinigų šiandien, ar ne?". O. B. atsako : "tai gerai, nu tai tuoj va, susitvarkysiu ir atlėksiu, gerai, ir bandysim kažką, ane?" Taip pat iš pokalbio turinio galima suprasti, jog "tie popieriai" (UAB "N. G." dokumentai) yra pas O. B., o I. S. turi tik antspaudą ( UAB "N. G.").

Nr. 59 2018-11-15 11:02:12 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

I. – vaikinui

I – alio

V – privet

I – nu mes, mes darysim pinigų šiandien, ar ne?

V – o kaip tu nusiteikęs?

I – nu tai aš tai laukiu jau gi susitarėm po valandos

V – ne maždaug sakiau, aš padangas keičiau, žinai negalėjau atvažiuoti, supranti

I – ai, nu, nu, nu tai atvažiuok

V – tai gerai, nu tai tuoj va, susitvarkysiu ir atlėksiu, gerai, ir bandysim kažką ane?

I – nu aišku

V – klausyk, o tie popieriai pas tave liko ane?

I – ne, tai gi visi popieriai mašinoj buvo, reiškia pas tą č., č.

V – aišku, davai tada ane

I – davai aš tik tą štampą turiu

V – aš atvažiuosiu pasakysiu tau, davai

I – davai

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-15 d. I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su UAB "B. L." verslo klientų vadybininku E. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-15 11:03:31 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog UAB "B. L." lizingo limitas yra 300 eurų, todėl I. S. sutinka įmonės vardu pirkti 1 telefoną, kuris įsitektų į 300 Eur sumą.

Nr. 60 2018-11-15 11:03:31 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

I. – E.

E – klausau

I – laba diena, E.?

E – laba diena, taip

I – taip, čia I. trukdo jumis

E – taip

I – taip E., klausykit gal išeis man už kokios valandos pas jumis užvažiuoti?

E – taip

I – taip, nes jus vakar kaip pasakėt, ten kad yra jums davė sistema limitą apie 300-tus ten su kažkiek tai ane?

E – taip

I – tai mes, tai mes tada užvažiuosim ir vis tiek, vis tiek kažkokie arba paimsim prastesnį telefoną arba, arba, arba paimsim kortelę ir vieną telefoną mano, mano vyriausiam vadybininkui ar taip išeis?

E – tai išeis tai sakau yra, yra limitas į tą limitą, kuri įeina įrenginiai galėsim pasižiūrėti jeigu jums tiks, nes pavyzdžiui, va žiūriu, dabar kainoraštį tas HUAWEI kur yra ar ne ... tas

I – aha

E – jam yra akcija dabar kaip tik ir jis kainuoja 219

I – taip, o ten yra, o ten yra limitas 300-tai kiek?

E – gerai sutarėm tada

I – ugu, nu viso, viso gero

E – iki

I – ugu

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-15 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su O. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-15 11:17:31 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog I. S. kalba su O. B. apie tai, jog I. S. asmeniškai turėtų duoti lizingu įsigyti telefoną, tačiau O. B. nurodo: "ai aš sakiau kad turi, bet pas tavęs skolų yra", "nu tu gali eiti pamėginti, sakau". Taip pat O. B. teiraujasi, ar pas I. S. yra įmonės dokumentai, į ką I. S. atsako, jog įmonės dokumentai turi būti O. B. automobilyje. O. B. atsako : "ne, nu to aš neturiu, aš nežinau, pasėmė V. turbūt, tai gerai tu ant savęs jeigu imi, tai važiuok tada, nu tu eik į BITĘ ir viskas nu". I. S. atsako, jog "prie ko čia į BITĘ čia ne ant savęs, čia ant įmonės", į ką O. B. atsako :"a, ant įmonės, nu tai važiuok tada į centrą". I. S. sako : "nu kaip aš važiuosiu į centrą jeigu man, man, man nėra dokumentų, pas V. reikia užvažiuoti tai aš tavęs lauksiu". Iš pokalbio turinio matyti, jog asmenys veikia bendrai - I. S., O. B. ir V. G.. Taip pat matyti, jog įmonės dokumentai bei elektroniniai prisijungimai yra pas O. B. ir V. G.. Iš to galima daryti išvadą, jog procesui vadovauja ir veiksmus koordinuoja O. B. ir V. G..

Nr. 62 2018-11-15 11:17:31 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

Vaikinas – I.

I – alio

V – privet

I – klausyk, žinai ką? Karoče, man pasakė, ane, kad man turi bl** principe turi asmeniškai duoti irgi telefoną man

V – tai aš sakiau kad turi, bet pas tavęs skolų yra

I – bet tai ten ne, ten net gi su skolom, nėra skirtumo na**, kiek ten tu skolų

V – nu gali pamėginti, nu

I – nes kiek ta skola, mes vakar žiūrėjom ten, kiek ten 30 eurų?

V – nu tu gali eiti pamėginti, sakau

I – nu, aš gi, aš kalbėjau su to, su B. su to E. sakė, kad atvažiuoti, atvažiuokit karoče, aš sakiau kad už valandos kažkur atvažiuosim

V – m, tai į BITĘ į centrą jo?

I – jo, jo į centrą

V – o pas tave yra dokumentai, viskas?

I – kokie dokumentai?

V – nu kokie, ką aš žinau kokius, visada turėjai?

I – nu tai man tik tai reikia paso ir viskas gi, a ir, ir pas tave mašinoj turi būti ten tas įmonės dokumentai

V – ne, nu to aš neturiu, aš nežinau, pasėmė V. turbūt, tai gerai tu ant savęs jeigu imi, tai važiuok tada, nu tu eik į BITĘ ir viskas nu

I – prie ko čia į BITĘ čia ne ant savęs, čia ant įmonės

V – a, ant įmonės, nu tai važiuok tada į centrą

I – nu kaip aš važiuosiu į centrą jeigu man, man, man nėra dokumentų, pas V. reikia užvažiuoti tai aš tavęs lauksiu, nes

V – tai skambink jam, pažiūrėk kur jis yra

I – nu ir pas mane, man nėra kaip davažiuoti iki to centro bl**

V – supratau

I – nu, o kiek tau dar laiko dar reikia ane biškį?

V – nu aš dar tvarkausi čia irgi žinai, bet, nu gali važiuoti, sakau, nu tai vis tiek gi atsiras, palauk, čia nėra jų sakau, čia nėra

I – dokumentų?

V – nėra čia nieko

I – nu, reiškia V. ten ir prisijungimai ir viskas ten

V – nu gerai supratau, davai skambink V., davai

I – davai

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-15 d. I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su UAB "B. L." verslo klientų vadybininku E. (tel. nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-15 13:15:30 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog UAB "B. L." atstovas nurodo, jog telefono "A8" biure neturi, yra tik telefonas "A6", todėl I. S. nurodo :"nu tai daryk tada A6+, nes man jau šiandiena reikės telefono, gerai?".

Nr. 104 2018-11-15 13:15:30 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

E. – I.

I – taip, E.

E – norėjau tik pasitikslinti, dabar ruošiu tą ir pasirodo taip ofise mes turime A6+ Samsungą, o ne A8

I – o tai koks, aš nežinau, tai geriau jeigu išeina, ta A8 tai A8 tada geriau, jis geresnis, ane?

E – jo, bet tai reikės palaukti, aš jį tada užsisakau ir jisai vėliausiai pirmadienį bus pas mane, o arba rytoj

I – o A6-tas yra ofise

E – o A6+ yra ofise

I – nu tai daryk tada A6+, nes man jau šiandieną reikės telefono, gerai?

E – ugu, gerai, ugu

U – gerai tada A6...

E – gerai iki

I – ugu

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-15 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su UAB "B. L." verslo klientų vadybininku E. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-15 13:36:29 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog UAB "B. L." atstovas užsakytą telefoną galės atiduoti fiziškai, tik kai bus aktyvuota sutartis, todėl telefoną I. S. galės paimti tik 2018-11-16

Nr. 113 2018-11-15 13:36:29 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

E. – I.

I – taip, E.

E – tai va, sutartis paruošta tik vienintelis minuselis, sutartis, kortelė, viskas dabar galės būti, bet įrenginį galiu išduoti kai bus aktyvuota sutartis, tai yra įrenginys bet kurio atveju anksčiausiai rytoj pas jumis papultų

I – a, o ką jo šiandien negalima pasiimti

E – nes reikia, reikia parašų ir paskui siunčiam patvirtinimui ir kaip pasitvirtina sutartis naujos įmonės, tada arba išsiunčiam paštu įrenginį arba atvežam, arba klientas pasiima pats, tai tokių atvejų va kai tik patvirtinta, aš rytoj galėčiau jums tą įrenginį ir pats pristatyti

I – b., a, a

E – šen fiziškai, fiziškai neįmanoma įrenginio gauti

I – tik rytoj ane?

E – jo jeigu šiandien pasirašysim sutartį, rytoj tada būtų įrenginys

I – gerai tada, viso aš atvažiuosiu tada pasirašyti

E – gerai sutarėm tada, ugu, iki

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-16 d. I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-16 09:31:02 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog I. S. skambino iš "kažkokio F. b., dėl, dėl, dėl kredito" (F. b., UAB į.k. (duomenys neskelbtini)), apie kurį I. S. nieko nežino. V. G. nurodo skambinti "S." (O. B.), kuris viską papasakos ir paaiškins. Iš pokalbio turinio matyti, jog paskolų paraiškos UAB "N. G." direktoriaus I. S. vardu buvo pildomos V. G. ir O. B., ir I. S. nieko apie tai nežino.

Nr. 177 2018-11-16 09:31:02 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

I.– vaikinui

V – alio

I – a girdi

V – nu

I – man ką tik skambino iš kažkokio F. b., dėl, dėl, dėl kredito

V – ką sakė?

I – nu tik sakė nori pasikalbėti dėl įmonės, aš sakiau kad už puse valandos paskambintu, nes aš dabar užimtas

V – susitik su S., S. viską tau papasakos, paskambink S., S. pas tave atvažiuos

I – ane?

V – jo

I – gerai, davai

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-16 d. I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-16 09:58:12 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog I. S. prašo V. G. UAB "N. G." "popierių, karoče, balanso ir ten tų, tai pas tave gi jie, kad į SENUKUS važiuoti". V. G. nurodo nuvykti į buhalteriją ir dar kartą atsispausdinti. Iš pokalbio turinio galima suprasti, jog I. S. yra susitikęs su O. B. ir planuoja vykti į UAB "K. S." sudaryti sutarties dėl įrankių įsigijimo lizingu.

Nr. 182 2018-11-16 09:58:12 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

I. – vaikinui

V – alio

I – a girdi, mums reikia popierių karoče, balanso ir ten tų, tai pas tave gi jie, kad į SENUKUS važiuoti

V – tai nuvažiuok į buhalteriją dar kartą išprintink

I – ai, gerai, eik tu n. bl**, važiuosim iki manęs

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-16 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su UAB "F. b." atstovu (tel.Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-16 10:12:12 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog kalbama apie paskolą verslui ir "F. b." atstovas domisi apie UAB "N. G." veiklą. I. S. papasakoja apie įmonės veiklą, tačiau nurodo, jog "F. b." dirba su verslu, kuris bent 1 metus vykdo veiklą.

Nr. 184 2018-11-16 10:12:12 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

I.– vyrui

V – klausau

I – laba diena

V – labas rytas, atsiprašau

I – čia I. jums trukdo,, labas rytas jus man skambinot dėl, dėl, dėl norėjot pakalbėti, aš pasakiau už puse valandos paskambinkit man

V – taip, tai va tai aš, aš norėjau apie jūsų įmonę pasiteirauti, gal galėtumėt trumpai papasakoti ko jus verčiatės?

I – dar karta?

V – aš noriu apie jūsų įmonę taip

I – nu įmonė yra užsiėmusi (duomenys neskelbtini) prekyba, didmenine, didmenine (duomenys neskelbtini) prekyba, bet įmonė egzistuoja jau du metus, bet aš nupirkau įmonę prieš, prieš mėnesį, tai gi įmonė užregistruota ant manęs prieš mėnesį, aš kaip esu 100 procentų akcininkas

V – ugu

I – ko mums reikia kredito, man reikia kad įrangą, įrangą įsigyti, nes dabar biškį, kol, kol čia viskas prasidės, tai reikia, reikia pradinio tokio kapitalo nedidelio, tai va, ko jums dar domina?

V - a, supratau, jus sakėt, kad jūsų pačiai pradžiai sakėt reikia kapitalo pradinio ar, ar aš teisingai supratau?

I – taip, taip, taip, taip reikia taip reikia įmonei nu, kaip ir įrangai įsigyti ir, ir, ir, ir pirmam laikui vis tai reikia kaip to kapitalo

V – o jus veiklą vykdot kaip įmonė, ar, ar dar ne?

I – nu jo ten po biškį eina, bet tai, bet tai vis tiek mes ką tik, tik va įdarbinom žmonės SODROJ ten turim dabar 6 žmonės įdarbintus, užvakar tik įdarbinom tos žmonės, tai va kad tik, tik prasidėjo tik dabar į tos a, mitingus, taip vadinamus važinėju ir taip toliau

V – ugu, mes dirbam su verslų, kuris bent jau metus laiko savo veiklą vykdo, tai jeigu jus dar tik tai užvakar žmonės pasisamdėt, tai mes ta prasme negalim padėti šituo atveju

I – nu jeigu negalit padėti, nu ką aš galiu padaryti

V – nu, tai gerai, tai dėkoj tada už jūsų laiką tada ir ką galim tada susisiekti po pirmu metu veiklos rezultato tada pažiūrėsime jeigu dar bus poreikis tada galėsim pažiūrėti ...

I – gerai, gerai, gerai

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-16 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su UAB "B. L." verslo klientų vadybininku E. (tel. nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-16 10:15:36 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog I. S. tariasi dėl mobilaus ryšio telefono, kurį perka įmonės vardu, lizingu.

Nr. 185 2018-11-16 10:15:36 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

I. – E.

E – klausau

I – labas rytas, E.

E – labas rytas

I – čia I. trukdo tau

E – taip

I – taip E., aš neužilgo ten į miestą žadu važiuoti tai man užvažiuoti pas tave ar?

E – važiuosit, važiuokit, viskas yra suruošta, tik man trūksta atsakymo elektroninio, kuris turi, bet kada įkristi, tai viskas yra padėta, tik sakau, tik įkrenta tas, aš jums skambinu ir žinosit, kad galit pasiimti

I – m, gerai, bet čia gali užtrukti ir visą dieną, tai aš nežinau

E – nu visa diena tikrai neužtruks nes man buvo pasakyta, kad iki pietų tikrai gausiu atsakymą tai

I – aha

E – viskas yra sudėta, taip kad

I – gerai, tada gal jus, jus gal dar kartą jiems, ar nežinau parašykit ar kažkaip paskubinti, bet iš karto skambinkit man gerai, nes aš, man reikia ten po 3 valandų išvažiuoti iš vis už miesto tai gi

E – gerai

I - aš manau kad iki pietų mes susitvarkysim, ane?

E – susitvarkysim iki pietų tikrai

I – gerai, gerai ačiū

E – iki]

I – viso

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-16 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis (rusų kalba) su S. A. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-16 12:31:59 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog I. S. nurodo, kad neužilgo važiuos telefono pasiimti ir galimai tikisi jį parduoti bei nurodo, jog gal po 50 eurų gausis, tačiau, galimai kad davažiuoti iki "B. L." jam reikia 5 eurų. S. A. nurodo, jog skambintų jam, jis nuveš I. S..

Nr. 209 2018-11-16 12:31:59 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

Pokalbis spausdinamas sutrumpintai nuo 00:00:56 iki galo

Vertimas iš rusų kalbos:

Vaikinas – I.

V - aš supratau, gerai, trumpiau tariant, viską rytoj viską išspręsim, žinai

I - nu, tikiuosi, kad jis tai, o kur tu važinėjiesi?

V - ai, aš važiuoju čia, vat draugas žinai buvo atvažiavęs, važiuosiu biškį su reikalais, žinai

I - klausyk, trumpiau tariant, tu toli nuo manęs?

V - taip

I - toli taip?

V - taip

I - aš, trumpiau tariant, dabar neužilgo dėl telefono turiu važiuot, gal po kokią 50 nukris

V - aha, aš supratau, nu tai tu...

I - man reikia, trumpiau tariant, man reikia 5, keikiasi

V - nu tai paskambink man, aš, jei kas, tave paimsiu

I - taip, nu gerai

V - nu viskas, iki

I - iki iki

V - aga

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-16 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su UAB "B. L." verslo klientų vadybininku E. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-16 13:07:44 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog I. S. tariasi dėl mobilaus ryšio telefono, kurį perka įmonės vardu, lizingu, tačiau "B. L." atstovas nurodo, jog išrašys pilną sąskaitą, po ko, ją pakeis į lizingą, nes šiuo metu kitaip neina padaryti.

Nr. 217 2018-11-16 13:07:44 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

I. – E.

E – klausau

I – labas, E.

E – labas, kažkuo taip ilgai neperskambino, bet susitarėm, sako problema, bet išeitis yra, kad jus galėtumėt telefoną pasiimti kad ir dabar, tai

I – galima atvažiuoti ane?

E – taip, tik telefonas būtų šiandien išrašomas lizingų, ne lizingu, o kaip už pilna kaina pardavimo sąskaita

I – gerai

E – bet, bet, bet jeigu nežinau ar jeigu taip galima, mes galim jus galėtumėt ar apsimokėti jeigu negalėtumėt, kitą savaitę, kai išsispręstu ta, matot, lizingo neina šiandien daryti, tai kita savaitė mes paverstumėm į lizingą

I – o tai, dar karta, nesupratau, tai aš galiu dabar atvažiuoti paimti telefoną

E – mes jums išrašysim sąskaitą kaip pardavimo, ta prasme pilna kaina telefono

I – taip

E – bet kita savaitė, nu čia, čia išeitis, kad jums dabar pasiimti telefoną, jeigu jau, kaip sakant...

I – nu jo, jo gerai, tai aš galiu atvažiuoti paimti telefoną, jus man išrašysite sąskaitą

E – taip

I – ir, ir, ir kitą savaitę gal išeis paimti lizingą

E – taip tada kita savaitė tą sąskaitą perrašysim kaip į lizingą

I – gerai, gerai be problemų, tai

E – tuoj palaukit tada, aš pasakysiu tuoj sekunde, nepadėkit, pasakysiu už kiek laiko būtų, atsiprašau, A., o už kiek laiko galėtum tą išrašyti pilna kaina? Ai, dabar, tai jus galit atvažiuoti tada ir

I – gerai, supratau, atvažiuosiu

E – nu, gerai, iki

I – ugu

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-19 d. I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su "C." klientų vadybininke (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-19 11:44:27 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog I. S. skambina į "C." ir nurodo, jog gavo skambutį į kitą savo numerį ((duomenys neskelbtini)), dėl įmonės UAB "N. G." paskolos, todėl prašo įvesti šį kontaktinį telefono numerį.

Nr. 666 2018-11-19 11:44:27 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

Pokalbis spausdinamas sutrumpintai nuo 00:00:00 iki 00:00:18, nuo 00:00:51 iki galo

I. – į KREDIT24

K24 – sveiki, jus paskambinote į K., pasitinkite jus dominančią temą, informacija apie paskolas, spauskite vienetą, paskolos galimas telefonų, spauskite dvejetą

Moteris – laba diena, A. klauso

I – laba diena, klausykit, jus man skambinot į mano kitą numerį dėl, dėl įmonės paskolos, bet, bet aš nespėjau pakelti ir, ir pas mane tas telefonas nelabai, labai gerai veikia, tai ir aš jums perskambinau

M – aš supratau, gal galėtumėt tuomet kliento numerį arba asmens kodą savo patikslinti?

I – a, (duomenys neskelbtini)

M – taip

I – (duomenys neskelbtini)

M – taip

I – (duomenys neskelbtini)

M – taip ir vardas, pavardė jūsų

I – I. S.

M – malonu I., kad kreipiatės, dar minutėlė palaukite, dėkoju kad palaukėti ir norėtumėt pasiteirauti, tai galbūt jums būtų patogiau tiesiog kad pakeisčiau numerį iš kurio skambinate galbūt?

I – jo, jo galit ir šita geriau skambinti šitas yra įmonės numeris, nu ant įmonės registruotas tai gi, tai gi galit skambinti į šitą numerį man

M – tai būtų jūsų ne jūsų asmeninis būtų pačios įmonės taip?

I – taip, taip, taip, bet jis ant manęs, aš kaip vadovas, jis, jis su manim visada

M – supratau, norėjau dar pasiteirauti, koks būtų jūsų registruotas adresas?

I – mano (duomenys neskelbtini), įmonės registruotas adresas yra (duomenys neskelbtini)

M – taip ir kokio banko paslaugomis naudojame, naudojatės

I – nu įmonė naudojasi CITADĖLĖ, aš naudoju SWEDBANKO ir, ir, ir

M – taip

I – MEDICINOS BANK

M – taip tai aš tuomet norėjau dar pasiteirauti kiek šio metų jums metų yra?

I – (duomenys neskelbtini)

M – taip tai jūsų numerį sėkmingai pakeitė, tuomet perduodu kolegoms, kad susisiektu į ši telefono numerį tai laukite skambučio pusvalandžio, valandos laikotarpyje, ar patogu jums būtų kalbėti?

I – taip, taip, taip

M – puiku, tai greitu metų kolegos susisieks, tuomet žiūrėkit informacijos savitarnoje iki malonaus

I – gerai viso gero, ačiū

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-19 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-19 11:49:56 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. teiraujasi, ar penktadienį (t. y. 2018-11-16) I. S. niekas neskambino, bei teiraujasi "gerai tada, už kiek laiko turėsi tą telefoną?" ((duomenys neskelbtini)). I. S. atsako, kad jau paskambino į "C." ir pakeitė kontaktinį numerį į (duomenys neskelbtini) bei nurodo, jog už 20 min. žadėjo jam paskambint. V. G. teiraujasi iš kur skambino, I. S. atsako, jog iš "C.", į ką V. G. atsako klausimu : "verslo, jo?". Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. žino apie paraišką paskolai iš "C." ir pats ją užpildė.

Nr. 669 2018-11-19 11:49:56 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

Vaikinas – I.

I – alio

V – o penktadieni tau iš nekur neskambino

I – ką?

V – penktadieni tau iš niekur neskambino?

I – ne

V – gerai tada, už kiek laiko turėsi tą telefoną?

I – nu aš jau jiems paskambinau karoče, jie man skambino į tą telefoną, aš paskambinau jiems pats ir pakeičiau numerį sakė už 20 minučių ant šito numerio skambins

V – iš kur tau skambino?

I – nu iš K.

V – verslo jo

I – ką?

V – verslo jo, jo gerai

I – nu

V – davai

I – davai

Nr. 915 2018-11-20 16:28:20 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

Moteris – I.

I – alio

M - ...skambiname jums iš ...lt

I – atsiprašau, dar kartą?

M – skambiname jums iš ...taškas.lt, esame gavę jūsų prašymą paskolai

I – taip

M – bet ... kad negavome dokumentų reikalingu vertinimui

I – o kokių jums dar reikia dokumentų?

M – tai mes tada jus elektroninį laišką parašysim ar gerai?

I – o jus žinot mano elektroninį laišką

M – taip aš manau, kad pateikiate prašymą nurodėte

I – jo čia kaip ir įmonės ir mano bus tai

M – tai viskas gerai mes šituo paštų išsiųsime... informacija jei kažkas būtų neaišku, skambinkite

I – gerai, supratau, ačiū labai

M – nu dėkoju tada už pokalbį, viso gero

I - ugu , viso gero

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-20 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su V. G. (tel. nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-20 16:29:24 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog I. S. klausia V. G. : "karoče, klausyk, skambino iš kažkur tai man ane, kokį tu ten e-mailą karoče nusiuntei, nes jinai tuoj nusius karoče informaciją, kokių dokumentų jai reikia", į ką V. G. atsako : "I. S., tavo e-mailas". I. S. nurodo, jog tuoj atsiųs į el. paštą, kokių dokumentų dar reikia papildomai. Kalbama apie pokalbį su AB "B. F." į.k. (duomenys neskelbtini) atstove dėl paskolos paraiškos. V. G. atsako, kad "gerai, tada po to prisijungsiu pasižiūrėsiu". Iš pokalbio turinio matyti, jog paraiškas paskoloms pildo V. G., kuris taip pat turi I. S. el. pašto prisijungimus ir pats pasižiūrės laiško turinį.

Nr. 917 2018-11-20 16:29:24 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

I. – vaikinui

V - alio

I – karoče, klausyk, skambino iš kažkur tai man ane, kokį tu ten e-mailą karoče nusiuntei, nes jinai tuoj nusius karoče informaciją, kokių dokumentų jai reikia

V – I. S., tavo e-mailas

I – nu gerai tada į mano, jinai man tuoj nusiųs kokių dokumenųu reikia

V – gerai tada man po to prisijungsiu pasižiūrėsiu

I – ką?

V – gerai, tegul siunčia tau

I – gerai, jus ten niekas

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-21 I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su AB "B. F." į.k. (duomenys neskelbtini) atstove (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-21 15:32:09 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog AB "B. F." tinklapyje, adresu www.fino.lt buvo pildoma paraiška paskolai UAB "N. G." vardu, todėl "B. F." atstovė prašo papildomų duomenų vertinimui, nurodo, jog negavo banko sąskaitos išrašo už 4 mėn. bei klausia, ar paskola dar domina. I. S. nurodo, jog dar išrašo nepaėmė, bet paims ir išsiųs el. paštu.

Nr. 1113 2018-11-21 15:32:09 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

Mergina – I.

I – alio

M – sveiki

I – laba diena

M – skambinam iš ... taškas.lt dėl paskolos ten

I – taip, taip, laba diena

M – taip aš dėl dokumento pateikimo skambinu, vakar bendravot su kolege, minėjot jo, kad siusit išrašą banko už 4 mėnesius, norėjau pasiteirauti a čia domina vis dar paskola?

I – taip domina, bet aš dar ne, nepaėmiau išrašo iš banko iš tikrųjų

M – ugu, ugu tai jus

I – už 4 mėnesius?

M – už 4 mėnesius taip tai būtų liepa, rugpjūtis, rugsėjis ir spalis

I – nu aš supratau, supratau gerai tada aš kai paimsiu, aš išsiųsiu jums į elektroninį paštą gerai?

M – tvarkoj, aš galiu parašyti dar elektroninį jums laišką su, su, su informaciją ko reikėtų, gerai

I – gerai, gerai, gerai

M – gerai, lauksim, ačiū viso

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-22 V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. naudojamo telefono numerio su AB "T." atstovu (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-22 14:57:28 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. kreipiasi į AB "T." UAB "N. G." vardu ir teiraujasi, dėl įrangos nuomos. V. G. domisi 3 kompiuteriais ir spausdintuvais, tačiau AB "T." prašo palikti užstatą 560 eurų sumai. Taip pat, pokalbio metu, V. G. prašo pasiūlymus atsiųsti el. paštu "(duomenys neskelbtini)".

Nr. 1135 2018-11-22 14:57:28 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

I. – į T., atsako M.

M – laba diena T. M., kuo galiu padėti?

I – laba diena

M – sveiki

I – trukdau tokiu klausymu, mačiau pas jus internete yra įrangos nuoma

M – a, na tam tikrai produkcijai tikrai turime na išperkamąją nuoma kur na praktiškai, visa periodą nuomojatės, tai na nėra jūsų nuosavybė, o po sutarties termino turite galimybė išsipirkti arba gražinti mums įrangą

I – supratau, tai mane domintu žinokit, nes priėmėm biškį vadybininkų dabar, cha darbo vietų daugiau padarėm

M – ugu

I – tai mane domina printeriai ir tie kompiuteriai

M – nešiojami taip?

I – gali būti ar stacionarus, bet geriau nu nešiojami, jokio skirtumo, nu kad kompiuteris svarbiausiai

M – ugu, kokios įmonės vardu kreipiatės?

I – UAB N. G.

M – ugu, supratau, tuoj parašysiu palaukit jus šiek tiek, galbūt jau išsirinkę esate įrangą, kuri domina?

I – nieko neišsirinkau, nebrangia kuo pigiausia, paprasta įranga, kad nedaug mokėti, paprastai kad būtų

M – ugu, supratau, a kiek įrenginių jums reikėtu tarkim, galbūt pradėkime nuo kompiuterio

I – trijų

M – trijų, o spausdintuvų, printerių?

I – dvejų

M – taip, tai dabar žiūrėkite, a jums reikėtų ir spausdintuvo ir printerio kad būtų du viename ar

I – jo kad dvi viename kai būna

M – ugu, tai kad galėtumėte tiek atsispausdinti na

I – ir nuskanuoti

M – supratau, ugu, taip dabar žiūrėkite, situacija yra tokia, kad labai tikėtina, kad bus reikalingas mokumo garantui užtikrinant nuo kiek vienos įrangos na, puse sumos užstatui, tai na kaip pavyzdys, jeigu įranga kainuoja 300 eurų, tai 150 turų reikės užstato nuo kiek vienos įrangos mokumo garantui ir ta užstatą po 6 mėnesių galėsit arba susigražinti į nurodytą sąskaitą mes jums pervesime pinigus, arba atlikta užstatą perkelti į vartojimo sąskaitą, kur na reguliariai išrašytos sąskaitos dydžiui jas kas mėnesį mažėtu, ar tiktu tokie variantai?

I - tiktų

M – ugu, supratau ir kaip suprantu, kompiuteriai, jie bus tik tai na darbui taip, laisvalaikiui

I – tik tai darbui

M – supratau

I – ne, tik darbui

M – m, o jus gal dabar žiūrėkite, turėtumėte galimybę prisijungti prie mūsų T. tinklalapio?

I – esu T. tinklalapyje dabar

M – ugu, tai dabar kas liečia apie įrangą

I – aha

M - tai viršuje arba koki segmentą esate pasirinkę, privatiems ar verslui

I – verslui

M – verslui, supratau, tai prašyčiau pasirinkti įranga kur yra

I – aha

M – ir antras stulpelis yra kompiuteriai ir tenai iš karto nešiojami kompiuteriai

I – matau nešiojami kompiuteriai, aha

M – tai na, jeigu tik tai darbui reikalingi kompiuteriai, tai na, mano manymu, paprastas HP-250G6 modelis būtų tai čia būtų antras stulpelis, na jeigu žiūrint išilgai, tai

I – aha

M – toks kompiuteris, tai na, kainos ir kokybės santykiu mano galva tai yra idealiausias variantas, tai

I – supratau

M – tik tai klausymas tas kitas jis viskas na, ar jums nebus per mažas 128HB talpa?

I – ne, nebus žinokit nėra nieko tik pagrinde internetas e-mailas ir programą vieną

M – ugu, tai ir na išperkamoji ta e vertė, na nėra labai didele, tai mėnesi... tarkim standartiniam periodui 24 mėnesių, tai būtų 14 eurų 94 centai

I – aha

M – plius PVM mokestis ir po 27 mėnesių, na turėtumėte dvejas galimybės arba sumokėti iš karto likutine verte, kur yra 72 eurai 49 centai, a gražinti įrangą ir sudaryti naują sutartį su kitą įrangą arba prasitęsti dar papildomai 12-kai mėnesių, tai papildomai 12-kai mėnesiui, kas mėnesį reikėtų susimokėti po 6 eurus 60 centu ir tada likutinė verte būtų po 36 mėnesių jau gautusi 4 eurai 3 centai plius PVM mokestis

I – supratau, tai dabar kiek man kainuotų vat visa šita įranga, pavyzdžiui 3 kompiuteriai, kiek man reikėtų čia dabar pradinį įnašą mokėti?

M – aha, tai aš tada taip preliminariai paskaičiuosiu

I – aha

M – čia būtų ne pradinis įnašas, bet čia būtų užstatas

I – nu, užstatas

M – a taip, ta pinigų sumą, kuria atliksite pavedimų tai jus ją tiesiog turėsite galimybę susigražinti

I – aha, kaip minėjot taip

M – taip, tai apytiksliai, apie 550 eurų be PVMo

I - ugu, 550 be PVMo

V – ir būtų 6 mėnesių terminui prašom palikti šia pinigų sumą, bet čia būtų tik tai už kompiuterius

I – supratau

M – ir tada, jeigu viskas tiktų, tai na, mes jums atsiunčiam išankstine sąskaitą, jūs apsimokate ir per kurjerį siunčiame visą įrangą su dokumentais, jus pasirašote, įrangą pasiimate ir, na toliau naudojatės

I – supratau, gerai, tada

M – taip įranga būtų su

I – jus man viską gal galite elektroninių paštų atsiųsti, aš jums padiktuosiu e-mailą ten įmeskit man su tais kompiuteriais ir dar tais printeriais paprastais printeriais, nu kad printeris ir skaneris būtų pasiūlymai ir tada aš jus atsakysiu elektroninių paštų

M – žinoma, tai gal galėtumėte tada pasakyti kokiu tai

I – (duomenys neskelbtini)

M – be jokiu tarpu, tašku

I – be jokiu be nieko (duomenys neskelbtini)

M – taip 3 kompiuteriai, dabar žiūrėkit ar na nieko prieš, jeigu na aš tą rekomendaciją pateiksiu na iki šios dienos darbu pabaigos

I – jokiu problemų

M – 5-6 na gautumėte mano rekomendaciją

I – jokiu problemų

M – ir dabar žiūrėkite, dabar užmečiau akį į spausdintuvus, printerius tai šio metų kad na viską gautumėte kuo greičiau, tai yra tik tai vienas galimas variantas

I – aha

M – aaa, na būtų toks kaip suprantu, lazerinis HP gamintoju spausdintuvas-printeris ir šio metų turime tik tai jį viena, jeigu norėtumėte daugiau, tai na mums reikėtu kreiptis į pačius gamintojus, užsisakinėti įrangos, kad na, galėtumėm iš karto jums persiųsti

I – supratau, supratau

M – tai na tas užsakymas galėtų užtrukti, kas liečia apie spausdintuvus, na iki aš taip įsivaizduoju, iki 2 savaičių galbūt čia kiek ilgiau

I – supratau, na jeigu vieną turit tai vienas pagelbės vis tiek

M – ugu, supratau gerai, tvarkoj, tai tada taip ir tariamės tai aš tada a, po truputį pradėsiu reikti jums rekomendacijas, siųsiu elektroninių paštų ir na, gavęs jūsų atsakymą, nepriklausomai nuo atsakymo, imsiu atsakomųjų veiksmų arba užsakinėsiu arba, na toliau dėl tam tikru priežasčių susiskambinsime dar kartą

I – sutarta, ačiū labai

M – nėra už ką, tai ačiū jums už pokalbį ir gražios dienos, iki

I – iki

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-22 V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. naudojamo telefono numerio su UAB "V." į. k. (duomenys neskelbtini) atstovu (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-22 15:13:34 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. kreipiasi į UAB "V." UAB "N. G." vardu ir teiraujasi dėl įrangos nuomos. UAB "V." atstovas, pasidomėjęs apie UAB "N. G.", pažymėjo, jog įmonėje apyvarta 10000 Eur, dirba 5 darbuotojai bei yra skola, todėl paprašė užstato.

Nr. 1137 2018-11-22 15:13:34 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

I. – vyrui

V – klausau

I – laba diena

V – laba diena

I – ... įrangos nuoma verslui, norėjau pasiteirauti

V – taip

I – o čia pas jus tik tai čia kaip dienai, savaitei ar įmanoma metams nuomoti įrangą?

V – žiūrint kokią

I – nu mums atsirado dar papildomos 3 darbo vietos ir reikalingi 3 kompiuteriai ir 2 printeriai

V – mmm, žiūrint, aš galvoju ar metams apsimoka dėl kainos

I – aš turiu omeny, pavyzdžiui, ten T. siūlo viena ten, T. ar jus kaip T. ten pasiūlot, ten yra nuoma kad mėnesį moki ir viskas ir po metų tu arba gražini, arba dasimoki

V – aš turėčiau apsitarti su kolegom aiški, su kolega, o kokio lygmens kompiuterio ir darbo vietos reikia?

I – nu žinokit, ne nebrangus, nu paprasta, elementaru, tie tokie nešiojami kompiuteriai nu iki 500 eurų vienas

V – a tai reikia loptopo, monitoriaus, klaviatūros ir pelės

I – jo, loptopu

V – loptopo ane?

I – jo, 3 loptopų ir 2 printerių, nu printeris su skaneriu kad būtų vienas

V – ugu ir 3 darbo vietos kas mėnesį ane, metams?

I – jo

V – i kokia įmone dar pasakykit?

I – UAB N. G., galiu įmonės kodą pasakyti

V – įmonės kodą gal geriau kad

I – (duomenys neskelbtini)

V – aha

I – (duomenys neskelbtini)

V – taip

I – (duomenys neskelbtini)

V – tvarkoj va gal kartu ir telefonas domintų prie tokio komplekto, nereikia?

I – dėl telefono nu kaip, turim mes tos telefonus paprastu kažkaip nežinau, galim, galim įdėti ten kažkokius paprastus telefono aparatus, turiu omeny androidus, kokius ten Samsungus nebrangius irgi kad

V – aha, supratau, o dabar iš karto matau jūsų įmone, jus kažkokį užstatą galėtumet palikti?

I – įmone neseniai, įmone jau du metai

V – jo, bet apyvarta 10 tūkstančių, 5 darbuotojai ir skola yra kažkokia

I – ai, skolos jau nebėra, nes priėmėm papildomai darbuotojų atsirado skola jau apmokėta

V – na tai va, va dėl to va klausiu, kažkaip reikėtu nes, toksai man direktorius turės tvirtinti tokį dalyką

I – ai, ne neskoloj, apmokėta nėra, viskas yra sumokėta tai žinoma, jeigu ten kažkokį užstatą ar dar kažką tai nu tai galim pakalbėti apie tai, žinoma

V – nu, gerai tvarkoj, perskambinsim jums tada

I – gerai ačiū

V –aha

I – gerai dėkoj, viso

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-22 V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. naudojamo telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su I. S. (naujas tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-22 16:00:10 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. prašo I. S. jo el. pašto ((duomenys neskelbtini)) prisijungimo duomenų (prisijungimo vardo ir slaptažodžio).

Nr. 1141 2018-11-22 16:00:10 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

I. – vaikinas

I – alio

V – koks tavo prisijungias prie (duomenys neskelbtini)?

I – prie ko, a (duomenys neskelbtini), karoče (duomenys neskelbtini)

V – palauk e-mail koks yra (duomenys neskelbtini)

I – (duomenys neskelbtini)

V - (duomenys neskelbtini)

I – ugu

V - bandau prisijungti ir passvordas?

I – (duomenys neskelbtini)

V – (duomenys neskelbtini), aha

I – (duomenys neskelbtini)

V – vsio, prisijungiau, davai

I – davai

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-22 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. naudojamo telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su "C." atstove (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-22 16:10:51 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G., bendraudamas su "C.", prisistato kaip I. S., UAB "N. G." direktorius bei diktuoja I. S. asmens duomenis (gimimo datą, registracijos adresą, išsilavinimą). Pokalbio metu, V. G., prisistatydamas I. S. vardu, nurodo, jog pajamas gauna iš UAB "N. G.", jog yra sudaryta 2 metų darbo sutartis, atlyginimas 1800 Eur bei pažymi, kad "taip, dar užsienyje dirbu, dar užsienyje dirbau gaudavau 3 su puse tūkstančių, bet dabar jau Lietuvoj". Į klausimą, ar turite kitokių įsipareigojimų, V. G. atsako : "paskola BIGBANK", mėnesinė įmoka 152 eur, man atrodo, ar 137, bijau pameluoti". Sutikrinusi duomenis, "C." atstovė nurodė, jog paskolos suteikti šiuo metu negali, į ką V. G. atsakė klausimu - "bet aš imu įmonei, ne asmeninę". Iš šio pokalbio turinio matyti, jog įmonę UAB "N. G." valdo V. G., kuris ir atlieka visus veiksmus I. S. vardu.

Nr. 1142 2018-11-22 16:10:51 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

Moteris – I.

I – klausau

(sveiki, skambiname iš K., siekdami užtikrinti kokybiška kliento aptarnavimą, pokalbį įrašysime)

M – laba diena

I – laba diena

M – ar su I. kalbu?

I – taip

M – malonu, iš V. jums skambina

I – taip malonu

M – gavome I. jūsų užpildyta paraišką dėl paskolos, dėkojame kad kreipiatės ir norėtume šio metų užpildyti paraišką pastikliname duomenys ar turėtumėte šiek tiek laiko pokalbiui

I – taip, taip žinoma turiu

M – ugu ir gal galite patikslinti savo gimimo datą?

I – (duomenys neskelbtini)

M – ugu

I – (duomenys neskelbtini)

M – ugu ir sakykite šis telefono numeris asmeninis, kurio kalbame?

I – ai, čia yra įmonės, ir asmeninis nu aš kaip vadovas, šitą numerį naudoju

M – ugu gerai, jūsų gyvenamoji vieta kokia yra ar butas, ar namas, ar na bendrabutis?

I – (duomenys neskelbtini) gatve, butas

M – o nuosavas ar, ugu

I – ne, ne nuosavas

M – nuomojate taip?

I – taip

M – ugu, tai čia kur paraiškoje nurodėte ar ne šis adresas, o miestas koks?

I – taip, taip, taip Klaipėda

M – ugu, gerai ir sakykite išsilavinimas koks jūsų yra?

I – vidurinis

M – ugu ir elektroninio pašto adresas kur nurodytas asmeninis, ar ne ten

I – yra (duomenys neskelbtini) asmeninis, bet geriau į įmonės siusti N. G.

M – ugu, gerai ir jūsų asmeninės gaunamos pajamos per mėnesį kokios?

I – 1800

M – ugu ir kiek laiko jus šias pajamas gaunate?

I – mėnesį

M – viena mėnesį ar ne?

I – taip

M – ugu čia iš įmonės ane gaunate?

I – taip sutartis dviem metams terminuotas

M – ugu ir čia iš būtent šios įmonės ar ne gaunamos tas pajamos?

I – taip dar užsienyje dirbu, dar užsienyje dirbau gaudavau 3 su puse tūkstančių, bet dabar jau Lietuvoj

M – ugu, ai, bet šio metų mėnesį jau gaunate iš įmonės ane?

I – jo, jau Lietuvoj gaunu lietuvišką atlyginimą, bet gaudavau iš užsienio

M – ugu, o sakykite ar turit kažkokių asmeninių įsipareigojimų kitoms įmonėms paskolų, lizingų, vartojimo kreditų?

I – paskola BIGBANK

M – o kokia įmoka per mėnesį mokate?

I – 152 eurus, man atrodo, ar 137, bijau pameluoti

M – ugu, gerai tai I. tada ačiū kad patikslinot, tuoj minutėlė palaukite, susivesime duomenys... ačiū, kad palaukiate, I., na suvedėme duomenys ir šio metų matome, kad na, deja, na negalėsime paskolinti, šio metų turėsime atšaukti paraišką ir kviečiame ateity kreiptis šiek tiek vėliau

I – o dėl kokių priežasčių?

M – daugiau gausite daugiau tiesiog, na atlyginimo ir dėl tiesiog, na kredito kontrolės reikalavimo, tai šio metų na, negalime deja

I – bet aš imu įmonei, ne asmeninę

M – taip, taip žinoma, tiesiog kaip ir minėjome, vertiname daug duomenų ir tiesiog šiuo metu, na, e matome nebus galimybės paskolinti, tai tiesiog, na, šiek tiek vėliau kviečiame kreiptis

I – supratau, gerai

M – mėginti pildyti paraišką

I – ačiū

M – na ačiū jums, gražios dienos

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-23 V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. naudojamo telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su kompiuterių remonto meistru (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-23 10:58:19 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. bendrauja su kompiuterių meistru (skelbimas www.skelbiu.lt, skelbimo ID (duomenys neskelbtini), "K. r. K."), su kuriuo tariasi, dėl įmonės UAB "N. G." biuro patalpose (V. G. išsinuomojo biuro patalpas įmonės veiklai, adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda) esančių UAB N. G." kompiuterių remonto. Į meistro klausimą "o jums sąskaitos reikės?", V. G. atsako, jog nereikės.

Nr. 1154 2018-11-23 10:58:19 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

Vaikinas – meistrui

M – klausau

V – laba diena

M – laba diena

V – norėjau pasiteirauti, ar galite atvykti į ofisą pajungti printerį, skanerį, Ofisą įrašyti Exselius?

M – nu, galima, galima

V – Klaipėdoj, kiek tai kainuotų ir kada galėtumėt atvykti?

M – nu kainuotu tai priklausomai nuo darbų, kiek ten

V – nu viena kompiuterį, reikia Exselį Wordą įraašyti tam pačiam kompiuteryje pajungti printerį ir skanerį, nes sakau USB laidą įkišu išmeta man acnoun tipa neatpažįsta

M – aha, supratau, o jums sąskaitos reikės, ar ne?

V – ne, ne nieko ne

M – nereikės ne, nu galiu šiandien tarkim kokia apie pirmadienį

V – šiandien apie pirmą, gerai tinka

M – aha

V – o kiek tai kainuotų?

M – nu, kiek ten 10 kokie eurų, 15

V – gerai sutarta

M – priklauso nuo darbų

V – jokiu problemų, po to reikės dar, dar viena kompiuterį nupirkti, dar 3 kompiuteriams reikės ta pati padaryti, čia (duomenys neskelbtini) yra adresas, priešais ta rusų bažnyčia tokia

M – ai, žinau

V – tokie juodi stiklai pamatysit pastatas tokiu meninių trikampių

M – ugu

V – va čia sėdim antram aukšte, jeigu ką, skambinkit tuo telefonu, pasitiksiu

M – (duomenys neskelbtini), gerai, gerai

V – sutarta, ačiū

M – ugu

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-26 V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. naudojamo telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su UAB "P. a., K. s." atstove (tel. nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-26 10:22:04 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. bendrauja su UAB "P. a., K. s." atstove dėl kavos aparato nuomos UAB "N. G." biurui, adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda.

Nr. 1179 2018-11-26 10:22:04 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

V. – ats, moteris

M - ... klauso, labas rytas

V – labas rytas, tokiu klausimu norėjau pasiteirauti ofisui reikalingas kavos aparatas ir kava teikiama, ar jus tokias paslaugas teikiat?

M – taip, gerai tuoj duosiu vadovą nes yra įvairioms sąlygoms, tai va, būtent kiek jus ten gersit, kiek žmonių

V – ugu, supratau

M – tuoj viena sekundėlė, V., telefonas

V. – klausau

V – laba diena

V. – laba diena

V – tokiu klausymų trukdau Klaipėdoj reikalingas, kad išsinuomoti, ar kaip čia dabar pas jus vyksta kad kavos aparatą, kavą

V. – labai, labai, labai sunkiai girdžiu toks kaip pro

V – va dabar gal geriau?

V. – gal geriau dabar

V – a, va ofisui reikalingas kavos aparatas, kava, kad nu pastoviai papildoma būtų darbuotojams ir kokios sąlygos yra?

V. – taip, tai dabar kokio jus norit nemokamai, kad darbuotojai gertų?

V – nu gali būti ir mokamai, cha

V. – ne, nu mokamai darbuotojai

V – ne, nemokamai, nemokamai, nu įmonė mokės, žinoma

V. – kiek dabar jūsų tu vartotojų planuojam?

V – 7

V. – 7

V – taip

V. – ir ką jus patys pageidaujat?

V – nu, kavos aparatas, nu stovėtų ir nu kava būtų papildoma ta malta, elementariai

V. – ne, ne, ne nu tai ne malta, pupelės

V – pupelės aišku taip

V. – įsipilat pupelių paspaudžiat mygtuką ir jums padaro kavą

V - taip, taip, taip

V. – sumala, dabar su natūraliu pienu kad būtų?

V – taip

V. – nu tai realiai, realiai žinot ką, dabar aš, jus man mobilų pasakykit aš tuoj tada prasiaiškinsiu ką aš turiu

V – aha, nu tai rašykit

V. – ir tada jums pasuksiu gerai, galit mobilų sakyti?

V – aha, (duomenys neskelbtini)

V. – taip

V – (duomenys neskelbtini)

V. – (duomenys neskelbtini)

V – (duomenys neskelbtini)

V. – (duomenys neskelbtini)

V – (duomenys neskelbtini)

V. – (duomenys neskelbtini), vardas?

V – V.

V. – V. ir kokia jūsų įmone čia?

V – N. G.

V. – N. G.

V – jo, čia (duomenys neskelbtini) gatvė, (duomenys neskelbtini) esam Klaipėdoj

V. – aha ir ten realiai jūsų 7 darbuotojai, o turite svečių dar kažką tai tokio?

V – būna, būna ateina

V. – būna ane, kad tai, tai vartotojų gali būti ir daugiau ar ne?

V – taip

V. – nu supratau, supratau, gerai, aš tada kažką tai pasižiūrėsiu ir jums tiesiog persuksiu dabar pasakysiu

V – gerai

V. – iki ačiū

V – ačiū

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-26 V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su UAB "P. a., K. s." atstovu V. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-26 13:00:47 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. bendrauja su UAB "P. a., K. s." atstovu V. dėl kavos aparato biurui nuomai.

Nr. 1190 2018-11-26 13:00:47 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

V. – V

V – klausau

V. – sveiki, gyvi, V

V – sveiki

V. – čia dėl kavos aparato kur mes šnekėjom

V – taip, taip, taip, taip

V. – žiūrėkit, nu vat jums, jums būtų toks variantas, jeigu jus įeisite į mūsų puslapį matysit, yra SECO AULIKA TOP aparatas toks, ar ne

V – aha, SECO AULIKA TOP aha

V. – jisai jo, jisai ir su natūralių pienų ten sakykim espresso, juoda, capuccino, late

V – ai, va matau aha

V. – ar ne va sakykim toks aparatukas, tai realiai jums būtų 35 eurai nuoma, ir reikia 4 kilogramus kavos paimti, ane?

V – be jokiu problemų, tinka

V. – jeigu jus, jeigu jus, jeigu jus imsite daugiau kavos, paskui padarysim nuolaidą ant nuomos realiai

V – ai, supratau, tai gerai

V. – bet va tokie, toks yra, toks yra standartas toks yra, tai vat iš principo

V – tai tinka mums pradžiai

V. – ane

V – kada būtų galimybė, kaip, kada čia kas atveš, kaip, kur pasirašyti

V. – žiūrėkit, jus, jus tada atsiuskit man elektroninių rekvizitus savo ar ne, kas pasirašinės, kaip, kur stovės jisai rekvizitai ir kur bus pastatymas, ane to, jo ir tada paruošim šitą, nu matysim, jeigu spėsim, šia savaitę tai atvešim čia

V – oi, būtų gerai šia savaitėlė jeigu spėtumėt

V. – jo, nu jo, jo

V – nes nori kavos žinot, cha-cha

V. – cha

V – vis bėga į degalinę

V. – jo, jo jus dabar čia kurioj vietoj?

V – (duomenys neskelbtini)

Vy – taip, dabar kur čia?

V – čia yra toksai stiklinis (duomenys neskelbtini) pastatas su tokiu (duomenys neskelbtini) priešais bažnyčia, ta (duomenys neskelbtini), apačioj yra ten (duomenys neskelbtini) ir antram aukšte yra ofisai, toks gražus pastatas (duomenys neskelbtini)

V. – palaukit, (duomenys neskelbtini) gatvėje

V – (duomenys neskelbtini)

V. – (duomenys neskelbtini) bažnyčia, palaukit dabar, b., nu taip jeigu nors nuo savivaldybės važiuoti, ai, taip, taip tai palaukit, tenai yra

V – ten kur S. anksčiau buvo

V. – jo, jo, jo S. taip

V – tai va tenai mes šalia visiškai yra priešais ta bažnyčia toksai pastatas juodais langais

V. – tai palaukit, ten yra į G. įvažiavimas ar ne ten

V - va į G., va kur į G. įvažiavimas va šalia

V. - aha, aha

V – šalia A., šalia G. įvažiavimo, va, grynai pastatas stovi

V. – nu supratau, supratau tai čia, tai tvarkoj, jus galit užsirašyti mano elektroninį

V – gal galite SMS žinutė dabar sėdau kaip tik už vairo

V. – gerai, gerai

V – į šitą telefoną SMS žinutę atsiuskit, aš jums viską persiusiu

V. – gerai atsiusiu aš tada, jo gerai tvarkoj

V – valandos bėgyje tada, ačiū jums

V. – iki

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-26 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su UAB "P. a., K. s." atstovu V. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-26 15:12:11 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. bendrauja su UAB "P. a., K. s." atstovu V., ir į klausimą, kas pasirašinės sutartį, dėl kavos aparato nuomos, V. G. nurodo : "I. S., direktorius".

Nr. 1192 2018-11-26 15:12:11 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

V. - V

V – taip, klausau

V. – ugu, kas pasirašinės sutartį

V – I. S., direktorius

V. – ai, tai ten kur jus atsiuntėt, ar ne, tai tas I. S., ane?

V – S. jo, direktorius

V. – taip, direktorius ar ne, jisai ir jūsų įminė kuo jinai verčiasi, kokie čia pakraipai?

V – (duomenys neskelbtini) prekyba ir (duomenys neskelbtini) paslaugos

V. – ai, (duomenys neskelbtini) paslaugos, nu tai tvarkoj

V – taip ir (duomenys neskelbtini) prekyba tai va

V. – gerai, cha- ne, tai gerai

V – perkam ir vežam

V. – aa, cha

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-27 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su UAB "P. a., K. s." atstovu V. (tel. nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-27 15:38:44 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. bendrauja su UAB "P. a., K. s." atstovu V., pokalbio metu nurodoma, jog persiunčiama numos sutartis bei tariamasi dėl kavos rūšių.

Nr. 1225 2018-11-27 15:38:44 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

V. – V

V – taip klausau

V. – e, sveiki, ... aš persiunčiau, persiunčiau sutartį, ane

V – a, gerai

V. – čia nu aš į tą pati adresą persiunčiau, kur jus man atsiuntėt rekvizitus

V – super, ten ir reikėjo, ačiū

V. – jo, dabar aš tik tai va, nes mes nu kavų turim visokiausių, dabar ką jus tokio norėtumėte, ką jus?

V – nu kaip čia pasakyti, nu

V. – kaip pasakyti

V – elementariai, nu kažką į LAVAZZA panašiai. Žinot, kaip kavinėse, nu kažką tokio skonio, nu kito skonio, man rodos, nereikia

V. – ne, nu, suprantat, nu turim mes ir LAVAZZA, turim, turim ir, ir KIMBO linijos suprantat

V – kuri mėgstamiausia žmonių ir skani, perkamiausia

V. – cha-cha, čia sunkiai, sunkiai žinokit taip galim, nu jos visokios yra perkamos, suprantat? Bet vieni nori švelnesnės, kiti nori kartesnės

V – švelnesnės, švelnesnės

V. – švelnesnės, tai daugiau su Arabiką, ane, va 100 procentinės arabikos

V – taip, taip, taip

V. – nu tvarkoj tada duosiu dabar, dabar LAVAZZOS Arabikos, ar ne pradžiai, sakykim

V – gerai

V. – ar jums atvežti vienokios ir kitokios pabandymui po pora kilogramų?

V – ai, gal atvežkit vienokios ir kitokios

V. – pora kilogramų tokiu pora tokiu paragausit, ar ne ir jo, nu tvarkoj tada gerai

V – gerai ačiū

V. – iki

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-28 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su UAB "A." (duomenys neskelbtini) vadovu D. S. (tel. nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-28 15:14:05 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. bendrauja su UAB "A." skyriaus vadovu D. S., ir pokalbio metu V. G. prisistato I. (direktoriumi I. S.). Iš pokalbio turinio galima suprasti, jog V. G. tariasi dėl UAB "A." krovinio pervežimo.

Nr. 1246 2018-11-28 15:14:05 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

I. – D.

D – klausau

I – laba diena, D., čia I. trukdo čia per k. kalbėjom, dabar čia dėl (duomenys neskelbtini)

D – taip, klausau I.?

I – aš trečia diena turėčiau pora šaldytuvų nu, nu maždaug viena iš ryto kita po pietų

D – ugu

I – tai aš galiu tave užkrauti, ką jus ten

D – jeigu jie pirmadienį pasikrauna, kada jie būna Klaipėdoj?

I – Klaipėdoj bus trečiadienį

D – kaip?

I – trečiadienį-ketvirtadienį

D – nu trečiadienį gal nebus, ketvirtadienį bus, kaina aš planuoju

I – ketvirtadieni vėliausiai jo

D – kaina pakol kas planuoju minimaliai du, du, du tris kiek iš tikrųjų gausis nežinau, tai žiūrėsiu ką kiti turi

I – aha, supratau, man kaip ir kaina tinka nes man reik greit grįžti į Klaipėdą technikinė pravaryti ir mašiną palikti remontuoti

D – nu tai prašau, jeigu nori

I – aš kaip ir galėčiau, tu vienai mašinai turi, ar gal dviem turi?

D – na matai kaip, aš turiu du krovinius, tai aš jos galiu krauti penktadienį-šeštadienį-pirmadienį, tai pirmadienį jau paskutinius, kaip sakant, dieną, jeigu aš norėsiu penktadienį-šeštadienį, aišku tada ir pirmadieni reik kraut

I – a, ai, šeštadieni ane pas, pirmadieni pas mane viena ryte 9 išsikrauna

D – ugu

I – ir viskas laisva

D – ugu

I – o kita aš galiu pasistengti, kad ją, jeigu dabar susitarti, kad šeštadienį iškrauti ir ant šeštadienio pas tavęs atvarau, bet ten šeštadieįi iki kokios pirmos dirba ane?

D – na čia jeigu tu šeštadieni krautumeisi, tai mes turėtumėm derinti laiką, kad tave pakrauti, tai vat man reikėtu žinoti

I – a, supratau

D – laiką, sužinau laiką ar jie galėtu tiek laukti, ar ne, nes šeštadieni man atrodo yra dvi vietos, kiek aš atsimenu bet jos šalia viena kitos, tai man reikėtu derinti laiką ar, ar, ar čia žinai tekėjai kaip ten dirba, aš ne, nelabai tiksliai žinau

I – supratau, supratau, supratau, tai žiūrėk, tada pirmadienį tą aš tau rezervuoju tada

D – ugu

I – ir pirmadieni aš tave galiu paimti, o dabar dėl šeštadienio duok ... skambinu, atskambinsiu gerai?

D – gerai

I – ir tau iš karto D., brūkštelsiu

D – gerai, gerai ačiū tau

I – aha, ačiū tau

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-28 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su UAB "A." (duomenys neskelbtini) vadovu D. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-28 15:24:10 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. bendrauja su UAB "A." skyriaus vadovu D. S., pokalbio metu V. G. duoda suprasti, jog bendraujama su I. (direktoriumi I. S.). Iš pokalbio turinio galima suprasti, jog V. G. tariasi dėl UAB "A." krovinio pervežimo.

Nr. 1247 2018-11-28 15:24:10 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

I. – D.

D – klausau

I – tai dabar pirmadienį aš galėčiau krauti

D – aha

I – būtų viena vieta, kibi ten iki 23 tonų, eee...

D – aha

I – tad man reikėtu na bent, man reikia kad ketvirtadienį iki pietų tai čia būti

D – nu busim, busim kiek ten 2000 kilų ane? Kiek ten nepilnai, palauk?

I – nu, kiek kilometrų aš nežinau, aš neskaičiuoju kilometrais, jus skaičiuojat

D – jo, jo

I – spėsim, spėsim viskas tvarkoj

D – spėtum ane?

I – jo

D – nu tai gerai, tai duok man 30 minučių aš pagalvoju pasakysiu tau gerai

I – gerai, jokiu problemų

D – nu

I – gerai viso

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-28 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su UAB "A." (duomenys neskelbtini) vadovu D. S. (tel. nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-28 15:29:43 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. bendrauja su UAB "A." skyriaus vadovu D. S., pokalbio metu V. G. duoda suprasti, jog bendraujama su I. (direktoriumi I. S.) iš UAB "N. G.". Iš pokalbio turinio galima suprasti, jog V. G. tariasi dėl UAB "A." krovinio pervežimo.

Nr. 1248 2018-11-28 15:29:43 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

D. – I.

I – taip klausau

D – o klausyk, I., čia tavo įmonė vadinasi N. G. taip?

I – jo, N. G. jo

D – čia yra ekspedicija taip?

I – jo, mes, nu mes, mes (duomenys neskelbtini) užsiiminėjam ir krovinių ekspedicijos, savo (duomenys neskelbtini) išvežam ir ką lieka ir ekspedijuoja vadybininkas

D – a, nu supratau, supratau

I – nu nori gal (duomenys neskelbtini) kur nors vežt?

D – ne, ne, ne, ne

I – cha, supratau

D – tai čia šaldytuvą, apie šaldytuvą mes šnekam, ane?

I – šaldytuvą, šaldytuvą čia man ... kitos informacijos

D – a, dabar kitas klausimas, jus grįžtate per, ne per Austriją, per kažkur kitur, ane?

I – ne, jo ne per Austriją, jo

D – a, nu supratau tai va aš laukiu iš mano tekėjo atsakymo, ir aš sakau, kaip pasakiau man

I – vsio, D., jokių problemų iškart brūkštelk, einu kavos atsigersiu, būsiu už 10 minučių

D - gerai, atsigerk kavos, atsigerk

I – vsio, davai

D – iki

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-28 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su UAB "A." (duomenys neskelbtini) vadovu D. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-28 15:39:57 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. bendrauja su UAB "A." skyriaus vadovu D. S., pokalbio metu V. G. duoda suprasti, jog bendraujama su I. (direktoriumi I. S.) iš UAB "N. G.". Iš pokalbio turinio galima suprasti, jog V. G. tariasi dėl UAB "A." krovinio pervežimo.

Nr. 1249 2018-11-28 15:39:57 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

D. – I.

I – klausau

D – tai darom ta dalyką

I – darom

D – pirmadieni, viena vieta jo ir ketvirtadienį ... Klaipėdoj

I – gerai, dabar tuoj aš ... mašinos numerius, dabar tuoj, tau anksčiau, ar vėliau reikia kuri mašina, anksčiau ryte ar vėliau kad

D – nu man, man reikia taip, kad ketvirtadienį iki pietų būtų čia mašina, aišku man ankstesnės gal reik, nes tas krovinys bus paruoštas jau nuo šeštadienio

I – a, nu tai ir viskas, jo ankstesni ryte...

D - palauk biškį minutėlė, nu tai sakau šeštadienis jau bus paruoštas, tai pirmadienį nuo ryto gali krauti, man geriau aišku būtų ankstesne mašina

I – gerai

D – jo, tu man gal į Skype parašyk

I – aš Skype išvis nenaudoju

D – ai, nenaudoji Skype ane?

I – ne

D – tai tada SMS parašyk

I – tu savo e-mailą man įmesk, aš tau viską į e-mailą įmesiu, tu tenai man tik tai į K. parašyk savo elektroninį paštą ir aš tau įmesiu

D – na gerai įmesiu tau

I – ačiū

D – gerai

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-28 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su UAB "A." (duomenys neskelbtini) vadovu D. S. (tel. nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-28 15:41:24 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. bendrauja su UAB "A." skyriaus vadovu D. S., pokalbio metu V. G. duoda suprasti, jog bendraujama su I. (direktoriumi I. S.) iš UAB "N. G.". Iš pokalbio turinio galima suprasti, jog V. G. tariasi dėl UAB "A." krovinio pervežimo.

Nr. 1250 2018-11-28 15:41:24 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

D. – I.

I – klausau

D – tiesa, aš tik dabar sužinojau, nežinau čia gerai, ar blogai įsikrovimas Vilniui bus tai čia tau kaip tik gerai? Ai, tu klaipėdietis esi

I – aš klaipėdietis jo

D – nebus tau problemų

I – ne, viskas gerai, tai Vilniui pasikrausiu

D – nu tai Vilniui įsikrovimas nes man

I – aš iš Vilniaus pasikrausiu (duomenys neskelbtini) atvešiu kai į Klaipėdą

D – tai gerai tvarkelė, įmetu tuoj aš tau duomenys savo

I – vsio, davai, pora lakštų įmesiu tau gerai, viso

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-28 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su UAB "A." (duomenys neskelbtini) vadovu D. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-28 15:57:31 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. bendrauja su UAB "A." skyriaus vadovu D. S., pokalbio metu V. G. duoda suprasti, jog bendraujama su I. (direktoriumi I. S.) iš UAB "N. G.". Iš pokalbio turinio galima suprasti, jog V. G. tariasi dėl UAB "A." krovinio pervežimo.

Nr. 1252 2018-11-28 15:57:31 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

I. – D.

D – tai jau užsakymą aš ta atsiunčiau

I – a, viskas, gavau tuoj patvirtinta įmetu

D – ten viskas aišku, ane?

I – viskas aišku

D – ir kita savaitė dar turėsiu, planuoju ketvirtadienį-penktadienį aišku, jeigu ką pamatysiu

I – ketvirtadienį-penktadienį, žinok, žinai kada dėliosis kita savaitė penktadienį tik tai

D – nu

I – tai penktadieni žinosiu viską, nu susirašysim ant ryšio

D – nu jo, jeigu tau pasakau iš anksto,. Jeigu įdomu bus pasakysi, gerai tada

I – gerai

D – ačiū tau

I – ačiū tau

D – jeigu atsiras antras krovinis pasiūlysiu, bet pakol kas tik viena, nes kita šeštadienį žinai planuoju krauti

I – aha, supratau gerai, ačiū tau labai

D – nu iki

I – viso

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-28 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su nenustatytu asmeniu D. (tel. nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-28 16:13:21 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. bendrauja su nenustatytu asmeniu, vardu D., kurį galimai pažįsta. Iš pokalbio turinio galima suprasti, jog kalbama apie krovinių ekspedijavimo paslaugas. D. nurodo, jog turi gerą klientą, kuriam reikia pervežti krovinius, o tuo tarpu V. G. nurodo, jog jis samdo Lenkijos vežėjus : "man tie lenkai d., po to 60 dienų duodu atsiskaitymui ir visi ramus". Taip pat iš pokalbio turinio matyti, jog D. planuoja veikti per bendro pažįstamo M. įmonę : "nu tai taip, taip, taip tai aš per šita, per M. tą įmonę ir daryčiau žinai aš ta prasme", nes "aš nenorėčiau kad klientas nieko, žinai, nu pats supranti kodėl nerodyčiau, cha-cha". V. G. nurodo - "N. G. mano yra, aš tau duosiu tas mašinas, aš iš jo pasiimsiu duosiu tau, tu ten kraukis, aš tau ten ...susitarsim ir viskas, o aš jau kaip mokėsiu, tai čia jau mano reikalai", viskas atvirom kortom ir z., vsio davai". Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. planuoja imti krovinius per tarpininką D., samdyti Lenkijos vežėjus, gauti pinigus už pervežimą iš D..

Nr. 1255 2018-11-28 16:13:21 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

V. – draugui

D – alio

V – nu?

D – nu jau galim pašnekėt

V – nu ir z.

D – cha-a, nu pasakok, kas ten pas jus? Vairuotojus jus turit?

V – yra karoče ir mašinos, ir vairuotojų viskuo yra, ko tau tik reikia karoče, karoče galima duoti tau mašinas... ane

D – jo

V – kuras, taip toliau pasirašyti sutartį ir tu krauk ką tu nori su jom, tik man reik žinoti kur tu vežiosi karoče ir nu kad kilometrus paskaičiuotų, žinai, nu kilometro kaina nu ten mes padarysim

D – jo, tai vokiečiai, vokiečiai- italai bus

V – nu

D – pagrindė vokiečiai – italai toks kaip bus maršrutas kaip ir autobusas, žinai

V – gerai, nu

D – į italus veža viena, iš italų daržovės vaisiai eina ir aš turiu klientą gerą žinai, vokietį žinai moku tikrai ir kuris mokės ir, ir su jo problemų nėra

V – karoče aš dabar va pakroviau su krovinius iš italų vaisius čia į Lietuvą, ...

D – jo, tai bet čia mes šnekam Vokietija-Italija be Lietuvos

V – aha, aha

D – čia grynai Europoj darbas bus ir viskas, nu tai va man tik tai įdomu, ką tu kaina įsivaizduoji kilometro, vis tiek kažkokį kaštą susiskaičiavęs?

V – matai čia ne aš skaičiuoju, aš tik pagrinde visus tos imu bl** babožnikus, ane

D – aha

V – visus lenkus karoče c., karoče, aš jam moku po septim centų jie man veža

D – tai septim centų čia labai mažai

V – nu, septim penki būna, aštuom centų, nu aišku čia tie vietiniai visi po eurą, eurą dešimt, eurą penkis nori

D – jo, jo

V – kaina devim centų

D – vienu žodžiu, tu norėtum iš manęs gauti devim centų už kilometrą?

V – nu aš nežinau, man reik paskambinti žinai ... aš sakau kaip aš moku kaip aš jos visus prasukinėju, žinai kad

D – cha, jo, jo, jo

V – aš tu lenkų žinai prisigaudau karoče, man tie lenkai d., po to 60 dienų duodu atsiskaitymui ir visi ramus

D – supratau, supratau

V – tai žiūrėk, žinai ką, tu mano paštą turi?

D – ne, ne, ne bet M. duos jeigu ten jis man persius

V – jo, jo pas M. ir nusiunčiau savo elektroninį pašt,ą tu man įmesk maršrutus, adresus

D – aha

V – aš nusiusiu žmogui, kur turi tas mašinas ir karoče, mes susikalbėsim

D – aha

V - tai čia manau iki penktadienio aš jau turėsiu konkretų tau atsakymą, ir mašinos ir taip toliau ir tu galėsi dėlioti, jeigu ten žinai, tau lieka ten 10 centų tai ir dirbk nu ir ką, po**

D – nu tai taip, taip, taip tai aš per šita, per M. tą įmonę ir daryčiau žinai aš ta prasme

V – nu taip

D – aš nenorėčiau kad klientas nieko žinai nu pats supranti, kodėl nerodyčiau, cha-cha

V – nu tai faktas, faktas

D – jo, jo ir, ir tada aš būčiau žinai kaip, kaip tarpininkas ir, ir, ir aš galiu užkrauti, sakau

V – jo, jo, jo

D – ne nu čia tikrai, tikrai gera klientą turiu

V – nu, nu ir ...

D – o, o adresų aš žinai ką adresų, aš tau parašyti galiu, kad Vokietijoj ir Italijoj, jo Vokietija-Italija pagrinde eina

V – nu pagrindinius tos miestus ten žinai regionas ten bl**, 20-tas ir ten žinai kur vežti, kad kilometrus teisinga, prisimesti

D – ne, tai aš žinai ką, aš, aš pasakysiu ką, ką man pažada klientas kilometrų, aš tau parašysiu man pažada mažiausiai 12 su puse tūkstančio

V – nu tai va visą ta ingormaciją man surašyk, aš rytoj su jo pietausiu aš pasikalbėsiu

D – jo, gerai, gerai tai aš kainos nerašau tada, o kaina nežinau, tai tegul jisai kaštą savo pasako ką jisai įsivaizduoja gauti

V – karoče, darysim taip karoče, aš per savo N. G. įmonę

D – jo

V – N. G. mano yra, aš tau duosiu tas mašinas, aš iš jo pasiimsiu duosiu tau, tu ten kraukis, aš tau ten ...susitarsim ir viskas, o aš jau kaip mokėsiu, tai čia jau mano reikalai

D – supratau, supratau, supratau, o mes tada sutarsim tarpusavy

V – ir viskas, ir viskas ir yra rami galva ir dirbam

D – gerai, gerai, sutarėm

V – viskas atvirom kortom ir z., vsio davai

D – gerai, gerai, iki

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-28 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su nenustatytu asmeniu D. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-28 16:21:27 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. bendrauja su nenustatytu asmeniu, vardu D., kalbama apie krovinių ekspedijavimo paslaugas. Iš pokalbio turinio matyti, jog nei D. nei V. G. neturi vežėjo licenzijos, reikalingos veiklai vykdyti bei nurodo, jog klientui "licenciją atsiųs tasai vėžėjas, kuris veš mūsų ta draugą".

Nr. 1257 2018-11-28 16:21:27 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

V. – draugui

D – alio

V – alio, skambinai?

D – jo, žiūrėk, dar klausimas, o pats vėžėjo licenciją turi ar, ar tu, ar mes galėsim nusiųsit, tu, tu kurie jau užsiims transportų

V – ne, aš pats licencijos transporto neturiu

D – aha

V – tik pas mane, nu žinai visi tie pasidarė tos žinai draudimus tokius žinai studijavimo-c. ir taip toliau, bet licencijos neturiu

D – jo, bet man atrodo ten prašo licencijos

V – tai licenciją atsiųs tasai vėžėjas, kuris veš mūsų ta draugą

D – jo, jo, jo

V – jisai atsius visus draudimus ten pas jį puse milijono CM, licencijas viską atsius

D – ai, supratau, supratau, supratau

V – tu ten po to krausi, dirbsi ir jisai niekur nelįs nieko jo mašina suka ratą kažkur su vairuotojais ir viskas

D – supratau, supratau, viskas gerai, tada aš informacija susiusiu tau

V – vsio davai

D – ugu, davai iki

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-28 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su S. A. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-28 20:36:42 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. nurodo S. A., jog įsigijo naują telefoną "iPhone XR" - "XR paėmiau ta žinau naujausias", "nu ten po 18 eurų į mėnesį reikia mokėti". Paraiška dėl mobilaus ryšio telefono buvo užpildyta UAB "T." tinklapyje, UAB "N. G." vardu.

Nr. 1269 2018-11-28 20:36:42 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

V. – draugui

D – alio

V – sulaužiau pakrovėją savo, darbe kitas, tai po 9:20 buk...

D – kas yra?

V – sulaužiau pakrovėją nekrauna telefono, gliučina

D – aha

V – nu o darbe kitas ir užsakiau porą

D – supratau

V – atsibodo man telefonas, tai krauna, tai nekrauna karoče...

D – o kur?

V – XR paėmiau ta žinau naujausias

D – aha

V – nu ten po 18 eurų į mėnesį reikia mokėti

D – o jau viską sutvarkei?

V – nu rytoj ryte paskambins, sako 8 ryte atjungė ... sako rezervavau

D – ai, nu tai gerai tada tai kada tada po, karoče po 8.20, ane?

V – po 9

D – po 9, vsio supratau gerai

V – jeigu ką skambink į šita

D – davai ugu

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-29 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su I. S. (tel. nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-29 10:39:48 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. klausia I. S. : "o kur tavo (duomenys neskelbtini) kortelė- dar pas tave, ar tu išmetei?" Kalbama apie I. S. naudojamą telefono numerį (duomenys neskelbtini), kuris naudojamas kaip UAB "N. G." direktoriaus elektroninis parašas. Taip pat V. G. nurodo, jog "atvažiuosim paimsim, važiuosim, aš tave atleisiu iš direktorių ir iš akcininkų, aš perimu tą įmonę, aš normaliai ten dirbsiu ant jos, tai noriu tave išmesti". I. S. pasiteiravus, kodėl norima jį išmesti, V. G. atsako : "o kodėl man jos neperimti? O kam tau, kam tau jinai reikalinga?". Pokalbio metu, V. G. pareikalavo atiduoti SIM kortelę su el. parašu, tačiau I. S. nurodė, kad tai jo asmenimis numeris ir jis neatiduos. Taip pat I. S., nesuprasdamas kas vyksta, V. G. pareiškė ; "nu dabar kažkokia varkė, normaliai sugalvojot, karoče, ir, ir dabar mane čia norit per (keikiasi) mesti". V. G. atsako:- "atvažiuojam, aš iki tavęs išeik, išeik, aš tau viską pasakysiu, ne telefonu šnekėti". Iš pokalbio turinio matyti, jog realiai įmonę, akcijų įsigijimą, atleidimą iš pareigų kontroliuoja V. G. ir O. B., o I. S. prisiims atsakomybę.

Nr. 1286 2018-11-29 10:39:48 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

V. – I.

V – alio

I – alio, nu

V – nu ko tu nekeli ragelio, ko tu čia bijai?

I – buvo nebijau, aš buvau be garso ragelį miegojau aš

V – kas?

I – be garso ragelis buvo sakau, miegojau

V – klausyk, o kur tavo (duomenys neskelbtini) kortelė dar pas tave ar tu išmetei?

I – jo, jo pas mane

V – o, tai atvažiuosim paimsim, važiuosim, aš tave atleisiu iš direktorių ir iš akcininkų, aš perimu tą įmonę, aš normaliai ten dirbsiu ant jos, tai noriu tave išmesti

I – kodėl?

V – nu normaliai dirbsiu, nu normaliai pasėmiau ofisą, dirbsiu imsiu žmonių ir dirbsiu normaliai

I – nesupratau?

V – ko nesupratai?

I – na**, na** ją perimti?

V – o kodėl man jos neperimti? O kam tau, kam tau jinai reikalinga?

I – nu aš nežinau, tai, o, o kas, kas čia dedasi dabar?

V – ne, nu normaliai, aš dirbsiu ir viskas bl**, noriu tave, pats sau prisiimsiu ten ir taip toliau ir dirbsiu pats

I – m, gerai

V – už 15 minučių būsim prie tavęs, išnešk tą SIM-kortelę

I – aš negaliu, čia mano numeris, aš negaliu jos duoti

V – (duomenys neskelbtini) kur

I – (duomenys neskelbtini) čia mano numeris, aš neduosi ta kortelė

V – nu tai atvešiu aš tau tą numerį, nuvažiuosi į registro centro prisijungsi prie kompiuterio pervesiu ir atvešiu už puse valandos, dabar kaip tu kalbi (duomenys neskelbtini) galas

I – tai prie ko čia tas, čia mano numeris, na**

V – (duomenys neskelbtini) yra tasai bl**, padarytas ten parašas tam

I – aš žinau, čia mano numeris ir padarytas ant parašo

V – aš tau skambinu dabar į (duomenys neskelbtini) galas, tu kalbi su (duomenys neskelbtini)

I – nu, tai čia tas na**ui tas B. ten nėra kreditų (duomenys neskelbtini), bet čia mano numeris

V – o tu čia dabar kalbi su B.?

I – aš išvis nesuprantu, kas čia dedasi, na**, aš nesuprantu karoče? Dabar viską karoče, kažkas sugalvojo

V - nu aš atgal persiimu įmonę atgal ant savo vardo

I – nu dabar kažkokia varkė normaliai sugalvojot karoče ir, ir dabar mane čia norit per b. mesti

V – atvažiuojam, aš iki tavęs išeik, išeik, aš tau viską pasakysiu, ne telefonų šnekėti

I – karoče

V – už 15-kos minučių būsim

I – už, už puse valandos atvažiuok, nes aš dar miegu

V – b., nu ne, ne dabar reikia už 20 minučių

I – ką dabar reikia, man reikia to numerio irgi, man ten šeimininkė, c. skambina

V – nu tai gerai kartu, gerai kartu nuvažiuosim tada

I – da niekur aš nevažiuosiu

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-29 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-29 12:39:31 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. iš I. S. nori pasiimti SIM kortelę su elektroniniu parašu ir atleisti iš direktoriaus pareigų I. S. į tai atsako : "aš nesuprantu, o (keikiasi) mane atleidinėti? Ką jus sugalvojot karoče, čia viskas tipo, pasibaigė varkė, ane?".

Nr. 1293 2018-11-29 12:39:31 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

V. – I.

I – alio

V – nu, atsigavai?

I – ką?

V – išmiegojai

I – išmiegojau

V – nu va gerai, klausyk, už kokios poros, žinai ką, už poros valandų prišoksim prie tavęs, būsi namie ar kažkur kitur?

I – už poros valandų?

V – nu

I – o ką jus norit?

V – nu nieko, su tavo elektroniniu parašu tave atleisti iš pareigų

I – aš nesuprantu, o n. mane atleidinėti? Ką jus sugalvojot karoče, čia viskas tipo, pasibaigė varkė, ane?

V – kokia varkė pasibaigė, aš įmonei normaliai noriu dirbti, tos įmonės normalei persirašyti, kad tavęs nebūtų, o kam man tu reikalingas?

I – karoče aišku, na**, nu po** man yra iš tikrųjų

V – nu tai va persirašykim ir viskas, kam, kam, kam tau reikalinga įmonė, kad ant tavęs kabėtų įmonė, man už telefonus viską reik mokėti

I – o tai ką ten jau tos taip, gerai davai

V – nu

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-29 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su "E. I. S. L. f." astove (tel. nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-29 14:48:09 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. prisistato kaip I. (direktorius I. S.) ir su "E. I. S. L. f." atstove derina UAB "N. G." veiklos draudimą, kuris reikalingas, siekiant vykdyti krovinių ekspedijavimo paslaugas.

Nr. 1294 2018-11-29 14:48:09 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

J. – I.

I – klausau

J – laba diena

I – laba diena

J – ar su I. kalbu?

I – taip

J – J. jus iš E. patrukdė

I – taip klausau

J – susirašinėjom elektroniniais paštais

I – aha mačiau

J – jo, gavau jūsų laiškelį, nutariau paskambinti, a parašėt, kad mūsų pasiūlymas tiko, viskas yra tvarkoj, o sakykit

I – taip viskas tvarkoj

J – nuo kada jums reikia to draudimo?

I – kuo skubiau

J – kuo skubiau, ane, tai jeigu 30-to

I – nu mes jau veiklą vykdom, vykdom bet dabar, e, nu būtų gerai, nu kad nuo kitos savaitės jau

J – turit omeny, aš jums galiu nuo rytojaus padaryti, cha

I – tai labai gerai

J – jo, tai čia, čia nu turiu omeny, šiandien gal, gal jau nebe, tai bet nuo rytojaus ryto 00 valandų, tiesa sakant jau galėsit tada

I – o, super

J – jo tada turėsit

I – tai kaip aš supratau, ten yra suma 850 eurų

J – taip, taip, taip

I – yra metams

J – jo ir jūsų klausimas buvo mokėti ketvirčiais, tai

I – jo, kaip ir mašinos draudimus, kaip ir

J – taip, tai va esme yra tokia, kad šiam draudimui būtent, kadangi jus pirmaisiais metais pas mus tik tai draudžiate, tai na klientams šios įmokos neskaidome, turiu omeny, na apskritai jokių draudimo sutarčių pas mus neturėjot, aš kaip sakau, nu mes to kliento nežinom, nepažįstam tai vat norim, kaip sakau, susipažinti, tai pirmais metais, mes įmokos būtent šiai rūšiai neskaidome, sekančiai metais kaip bus atnaujinimas, tai tikrai ir, ir, ir kaina bus kitokia, turiu omeny, jeigu aišku viskas gerai, be žalų, cha, ir be abejonės, turiu omeny, ir galėsim tikrai skaidyti tą įmoką, šiai dienai įmoka yra viena, turiu omeny metinė reikėtų susimokėti

I – na supratau, supratau

J – taip, cha

I – supratau, na gerai, iš L. D. dar laukiu atsakymo, L. D. lik tai

J – tai čia toks jo, nu turiu omeny, bet sakau

I – sukalbamesnis

J – cha, nu va, jo, o sakykit jūs kažkokias transporto priemonės, ar dar kažką, turiu omeny, draudžiat, nedraudžiat? Kažkokį kita savo turtą nieko

I – ne

J – tik tai turit omeny veiklą jūsų

I – asmeniškai tai taip, bet įmonė tai ne

J – nu taip bet aš turiu omeny įmonės, turiu omeny mums tą klientą žinot, na, hm, kompleksiškai turiu omeny kad, kad paimti, kad, ta, ta kaina galbūt koreguot, ar kaip toliau, tai vat, tai, nu turėkit omeny, jeigu kažką turėsit įmonės, ar, ar nežinau darbuotojus norėsite drausti, nu turiu omeny kuo daugiau draudimo rūšių, ar, ar transporto kažkokį turėsit ir visa kita, tai na, žinokit, kad kai įtakos kainai tai tikrai turi labai daug, tai vat, tai kuo labiau mes jus pažinsime

I – supratau

J – suprantu su paketų visu tai, tai, tai tada galėsim a, draugauti, kaip sakau, nu, bet ir su vena sutartim irgi draugausim manau, cha-cha

I – gerai, ačiū, gerai pagalvosiu tada, gerai dėkoju

J – tai va, tai žiūrėkit, aš jums tada darau nuo 30-tos dienos nuo rytojaus galiojimą žodžiu ir siunčiu jums

I – tai jus nedarykit dar to galiojimo dar, kadangi jus negalit išskaidyti, aš gavau dar pasiūlymą iš L. D., jeigu L. d. man gali išskaidyti, kad man nemokėti iškart 900 eurų, tai aš kreipsiuos į L. d., nes L. d. irgi pasiūlęs panašią kainą, kaip ir jus

J – ai, ugu

I – e, tai tie jie liktai man nori išskaidyti ketvirčiais

J – ugu, nu keista, šiaip dažniausiai draudikai nelabai skaido, cha, nebent esat kažką ten draudę, tai va čia vėl gi sakau

I – na tai va

J – tai va

I – ne, ne irgi L. d. niekur aš kreipiausi į L. d. ir į E.

J – ugu

I – kainas pasiūlė ten panašios abi kompanijos, bet va man kirus galės man skaidyti, nes dabar va įmonė neseniai atsidarė, dabar 900 eurų išleisti ant draudimo nu, ganėtinai nemaži pinigai, nes įmonė neseniai pradėjo su transportų vykdyti veiklą, nu ir norėjau pasiskaidyti

J – nu jo aš suprantu jo, jo

I – ar ant puses metų ar kažkaip padaryti

J – sakau, aš, aš pabandysiu, pabandysiu dar su rizikos vertintojais pakalbėti, jeigu tarkim per dvi įmokas, ar jums bent taip tiktu?

I – aha, tiktu žinoma

J – turiu omeny, nes man, turiu omeny, nes man

I – žinoma nu aš ir vat laukiu

J – argumentuoti, matot, man irgi reikia kažko užsikabinti ir taip toliau, tai aš turiu omeny

I – tai va gali suargumentuoti tas L. d., laukiu pasiūlymo

J – nu, matot L. d. mums ne, ne autoritetas kad mes galėtumėm tai daryti, jo

I – supratau, supratau, nu

J – turiu omeny, mes

I – konkurencija visada sveika

J – jo, konkurencija be abejonės tai jo, tai tvarkoj, tai žinot ką, aš jums arba paskambinsiu,

I – gerai

J - aš turiu omeny su rizikos vertintojų man reikėtu dar pakalbėti

I – gerai

J – ar mes tikrai taip galime, ne sakau, praktikoje mes taip nelabai turiu omeny vykdome

I – sutarta, gerai

J – tai nėra, nėra papildomu sutarčių, jo, tai aš jums duosiu žinoti tada bet kurio atveju

I – gerai

J – tai po 8 minučių turiu susirinkimą, tai manau į dienos pabaigą tikrai jo

I – tai nesvarbu

J – į dienos pabaigą aš su jumis susisieksiu

I – gerai ačiū

J – tvarkoj

I – gerai, gerai kol kas iki

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-29 V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su "E. I. S. L. f." atstove (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-29 15:00:09 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. prisistato kaip I. (direktorius I. S.) ir su "E. I. S. L. f." astove derina UAB "N. G." veiklos draudimą, kuris reikalingas, siekiant vykdyti krovinių ekspedijavimo paslaugas. "E." atsovė nurodo, jog atsiųs sutartį, o V. G., prisistatantis kaip I. (direktorius I. S.), nurodo, jog ją pasirašys bei leidžia suprasti, jog buhalterė perves pinigus už draudimo sutartį.Matyti, jog UAB "N. G." mokėjimo instrumentus valdo V. G..

Nr. 1295 2018-11-29 15:00:09 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

J. – I.

I – taip klausau

J – laba diena, neseniai kalbėjom, J. iš E.

I – a, taip, taip, o, kaip greitai

J – jo, susisiekiau iš karto prieš susitikimą dar, a, su rizikos vertintojų, tai išdėrėjau pusmečiui, nelabai norėjo išties, tai, tai bet

I – na gerai, darom ...

J – bet... jo, jo

I – siuskite man viską nuo rytojaus

J – nes matot esme yra tokia, jo nuo rytojaus

I – o rytoj žinokit buhalterė bus tik apie pirmą valandą perves pinigėlius

J – tai gerai turiu omeny, nuo rytojaus galiojimas, tai rytoj svarbiausiai iki vakaro, iki 24-tos valandos vakaro, turiu omeny, kad pavedimą jo tik tai padarytumėt ir viskas

I – gerai, gerai aha

J – tai aš bėgu tada į susitikimą ir aš jums iki dienos pabaigos iki darbo pabaigos

I – gerai

J – aš jums paruošiu sutartėlę ir aš jums atsiusiu, tvarkoj?

I – gerai, aš viską pasirašysiu

J – gerai, gerai tvarkoj iki sėkmės tuomet

I – ačiū

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-29 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-30 14:48:09 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G., UAB "N. G." vardu užpildė paraišką telefonui įsigyti lizingu, tačiau iš UAB "T." gavo atsakymą, jog įmonei "N. g." nieko neparduos, nes neva gavo raštą iš policijos, jog I. S. yra stebimas. Sužinojęs tai, I. S. pareiškė, jog jam reikia bėgti, slėptis ir panašiai ("kad aš ten iš viso ten ant dugno p. ten, ką ne paieškoj, gi ne?"). V. G. nurodo kalbėti ta tema su "S." (O. B.).

Nr. 1314 2018-11-30 14:48:09 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

V. – I.

I – alio

V – nu

I – nu

V – dabar galiu kalbėti, nu tai va, dėl to aš noriu įmonę sau pasiimti, nes gera įmonė... mano brolis

I – nu tai bl**, man tą įmonę išvis po**ui, man reikėjo buvo pasakyti, kad aš ten iš viso ten ant dugno p. ten, ką ne paieškoj gi ne?

V – ne, nu mes nieko ten nepadarėm nieko, nieko nedarėm, nu bet aš tai noriu normaliai dirbti, dėl to ir noriu persirašyti ant savęs

I – p. karoče, nu o kaip ten kaip ten buvo kaip paskambino, karoče, iš telefono

V – aš, aš telefono savo sup., norėjau nusipirkti naują telefoną ir karoče, užsiregistravau nusipirkti telefoną ir man paskambino ir sako mes jums negalim duoti jokių telefonų sakau aš ne lizingu, aš noriu nusipirkti, sako mes esam gavę raštą iš policijos, kad I. S. nieko neduoti, nieko nedaryti jis yra stebimas

I – jo, jo?

V – nu, aš bl** toki eik tu na**, noriu, galvoju prie ko čia bl** ta įmonė galvoju normaliai dirbsim karoče, viskas tvarkoj karoče, tai aš nusprendžiau įmonę ant savęs persirašyti, tai aš normaliai galėsiu dirbti, kad ant tavęs nieko nebūtų ir aš ta B. sumokėsiu, kas buvo tas paimta, dabar ten 300 eurų važiuoju sumokėsiu ir tą SIM-kortelę užblokuosiu

I – tipo stebimas, ane yra?

V – jo

I – eik tu na**, karoče, eik tu na**, tai reikia man kažką daryti karoče, reikia pi** na**

V – nu tai tu kalbėk su S.

I – nu, nu o S. žino apie tai?

V – jo, jo žino, žino

I – supratau

V – dėl to, karoče, pirmadienį iš ryto karoče, eisim pas notarą persirašysim įmonę, notariškai, normaliai kad tavęs nebūtų niekur

I – kažin kur aš būsiu ta pirmadienį, man nėra už chatos kaip užmokėti aš, karoče, jau šiandien kažkur pi**, nu būsiu kaip nors susiskambinsim

V – gerai

I – karoče nežinau, davai

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-29 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su nenustatytos įmonės atstovu M. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-30 14:52:28 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. sudarė sutartį UAB "N. G." vardu dėl krovinio pervežimo.

Nr. 1315 2018-11-30 14:52:28 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

V. – M.

M – alio klausau

V – laba diena

M – sveiki

V – a su P. kalbu?

M – ne, nes su P.

V – ai, čia N. G. trukdo, su ko čia kalbu, čia mes šiandien pas jus Anglijoj turim krauti mašinėlę?

M – su M., taip

V – ai, M., M., M.

M – taip, taip

V – čia su jumis ir sudarėm sutartį,

M – taip, taip

V – M., iki keliu ten dirba pakrovimas, nes mašina dar iškraudinėja, o jus parašėt puse keturių kad būtų pakrovime, nes bijau kas puse keturių galim nespėti

M – nu pakrovimas tai ilgai dirba, bet laikas užsakytas maždaug toksai, tai rizikuojam, kad šita gi gali ir nepakrauti

V – aha, aha, aha

M – nu bet ten, jeigu, jeigu jie turi langų, jeigu jie turi laisvų laivo laiko, tai pakrauna

V – ai, tai jie pakraus ane?

M – šiaip tai dirba jie ilgai, jie, jie dirba ten iki 7 ar 8, bet nu, jeigu vėluojam, neturim kito pasirinkimo, važiuosim tokiu laikų

V – jo, nes aš tai ir parašiau tarp 3 ir 4 bus, bet dabar va ką tik paskambino vairuotojas, pasakė kad dar viena mašina prieš yra ir dar jam supranti, važiuoti 100 milių žinai

M – ugu

V – tai vis tiek žinai jis važiuos kažkuri laiką ir taip toliau sako aš ant 4 niekaip nespėsiu

M – nes aš tokiu laikų maždaug nurodžiau, kad nu kaip kad pasakėt, aš nu nurodžiau, kad maždaug apy, sako gerai pasižymim, nu bet, gerai tai tikimės, kad

V – skubam lekėm ir rašau iškart jums, nes prieš pietus jau skambinau norėjau pasakyti, nekėlei tai dabar dar kartą

M – aš jo šiandien net ne ofise, tai

V – a, supratau, supratau, aš sakau tau rašau, rašau

M – reikalų su vaikais jo, su vaikais,

V – ai

M - o tas, tas, tas K. peidžeris ten jis ne, nenaudojam jo, geriau skambinti arba jo

V – supratau

M – arba Skype arba elektroninis, nes ten stringantis toks yra ten, dieve, ne, ne

V – supratau, žinosiu, žinosiu

M – ugu, ugu

V – žinosiu, tai gerai, tik atvažiuos mašina, iškart aš tau brūkštelsiu

M – gerai, dėkoj

V – vakarė kad tavęs netrukdyti

M – dėkoj, ugu, iki

V – aha, ačiū tau viso

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-12-03 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)). Pokalbis vyksta fone, esant skambučio laukimo signalui (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-12-03 14:23:25 val. Iš pokalbio turinio galima suprasti, jog kalbama apie automobilio įsigijimą iš UAB "B. r. c.", galimai UAB "N. G." vardu.

Nr. 1363 2018-12-03 14:23:25 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

V. ( garsinis signalas, kalba fone): tai va taip padarė, ten dabar nauja taktiką pradėjo žaisti, mašinų pardavimai atsistojo, žmonės nebeploja tokių pinigų ir jie sako, jie, jie iš palūkanų ir išparduoda mašinas, o jie, o BRC apyvartą metine yra... eurų, tai ... daro, tai jiems tos mašinos čia dabar po**, į kaire, o jiems mašinos stovi jiems verte kiek viena diena, todėl sugalvojo tokia tema, ten paleidžia tegul biškį parką vis atsinaujina ir užsisukus karuselę, piramide, kažkada subankrutuos ... darydamas, nu

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-12-03 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)). Pokalbis vyksta fone, esant skambučio laukimo signalui (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-12-03 14:23:53 val. Iš pokalbio turinio galima suprasti, jog kalbama apie automobilio įsigijimą iš UAB "B. r. c.", galimai UAB "N. G." vardu.

Nr. 1364 2018-12-03 14:25:53 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

V. (garsinis signalas, kalba fone): jo ir sutarties sudarymą reikės įmesti, ne pora štukų reikia įmesti, nu tai va šitą mašiną gali ir aukoti, ir bl** ir penktadienį išvažiuoji su PORŠU, cha, nu, tai ir bus, aš sakau vat laukiu, estų sutarties man turi jau atsiųsti, tai dvi mašinas iš karto duos, labai gerai, cha-cha, nu, nu ir vsio ir rami galva.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-12-04 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)). su (duomenys neskelbtini) (priklauso UAB "V. ž.") atstove (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-12-04 10:42:05 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. prisistato I.. Kalbama apie sąskaitos apmokėjimą UAB "V. ž.".

Nr. 1408 2018-12-04 10:42:05 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

Mergina – I.

I – klausau

M – laba diena

I – laba diena

M – ar su I. kalbu?

I – taip

M – I., L. paskambino iš C. L. galit kalbėti šio metu?

I – taip galiu, ai, sąskaitėlę tą apmokėti?

M – jo, nes šiandien baigė ir bandomasis galioti, tai aš jį galėčiau jau, ugu

I – gerai supratau, aš paskambinsiu šiandien buhalterei, kad pamokėtu

M – jo ir atsiuskit pavedimo kopiją, tada aš viską aktyvuosiu ir jus viską matysit tada

I – gerai sutarta, ačiū

M – ugu, tvarkoj, lauksiu tada žinių, dėkoju, iki

I – ačiū, iki

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-12-04 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su UAB "B. r. c." atstovu (tel. Nr. 3 (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-12-04 11:44:10 val. Iš pokalbio turinio galima suprasti, jog kalbama apie automobilio įsigijimą lizingu iš UAB "B. r. c." UAB "N. G." vardu.

Nr. 1412 2018-12-04 11:44:10 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

P. – V.

V – klausau

P – laba diena, iš BRC autocentro jums P. paskambino

V – sveiki

P – e, skambinu dėl užpildyto lizingo paraiškos, nes užpildėt dėl automobilio įmonės vardu

V – taip, taip, taip

P – Mersedes Benz S350, norėjau pasiteirauti, ar jus tą automobilį gyvai žiūrėjot, matėt pas mus ar ne?

V - ne dar nematėm, esam Klaipėdoje, bet planuojam į Vilnių atvažiuoti

P – supratau, na, pirmiausia pasakysiu, kad

V – matė kolega ta automobilį buvo apžiūrėjęs gyvai

P – aišku, mes tą automobilį galim parduoti su 10 procentų pradine įmoką tik tai 5 metams, tai

V – aha

P - mūsų, mūsų automobilis iš senų laikų, kuris mums, na buvo pirktas labai brangiai

V – aha

P – ir pasakysiu taip, kad yra minusinis, ir mes jį parduodam tik tai su 10 procentų pradine įmoka tik 5 metam ir be galimybės išsipirkti anksčiau laiko, tai jeigu planuojat mokėti 5 metus už tą automobilį, tas jums nesudarys problemų, jeigu turit minčių išsipirkti anksčiau laiko, apgailestauju, bet na, šito automobilio jums tom sąlygom neparduosim, kad galėtumet išpirkti anksčiau laiko

V – aha

P – tai per 5 metus jus už automobilį kartu su palūkanomis, sumokėtumėt 16 tūkstančių 600-tus, 5 metai, kiek viena mėnesį 259 eurai mėnesine įmoka, tai va, tokiom sąlygom lizingą patvirtintumėm, automobilis tikrai geros būklės, atvažiuokit įsitikinsit ir jeigu viskas tiks, sutartį pasirašyti galima įminės vardu

V – aha

P - už įmonę prašysim, kad kažkas laiduotų, tai laiduoti gali Lietuvos pilietis, turintis Lietuvoj bent jau minimalias pajamas, tai matau, kad I. S. yra įmonės čia kaip suprantu, vadovas

V – direktorius, taip gauna pajamos

P – taip, tai jeigu gauna pajamas jisai pats laiduos už įmonę jokių problemų viską patvirtinsim

V – supratau gerai tada, o pradinis įnašas 10 procentų bus

P – 10 procentų 1090 eurų gautusi

V – supratau, gerai tada viską pasitarsim ir aš jums paskambinsiu šituo numeriu

P – gerai lauksiu tada, viso

V – ačiū

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-12-04 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su UAB "N. s. i." atstovu (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-12-04 12:47:46 val. Iš pokalbio turinio galima suprasti, jog kalbama apie atsiskaitymą, už biuro nuomą, adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, kurio savininkas UAB "N. s. į.". V. G. nurodo, jog sumokės grynais, nors įmonė realių pajamų neturi.

Nr. 1415 2018-12-04 12:47:46 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

V. – asmeniui

A – taip klausome

V – sveiki

A – alio

V – V. trukdo

A – sveiki

V – žiūrėkit

A – taip

V – pasižiūrėkit jus šiandien iki darbo pabaigos, jeigu jums tinka ir jeigu jus šiandien nematot depozito, ar aš galiu jums duoti grynais pinigais, nes aš jau nebenoriu terliotis aš tą depozitą grynais jums duočiau?

A – nu galėsiu, o jus nežinot o jį padarė, nepadarė?

V – vat nežinau aš I. nuo vakar nekelia ragelio, aš tis tingiu žaisti, man čia gėdą daro tai aš jau geriau grynais susimokėsiu ir aš ramia sąžinė sėdėsiu

A – aha

V – tai jus iki darbo pabaigos pasižiūrėkit

A – tai gal tada privažiuotu mergaitė pas jus tada

V – tai va iki darbo pabaigos pažiūrėkit ar yra, jeigu nėra, aš pats bet kur privažiuosiu, nes aš būsiu iki 4 ofise ir 4 aš išvažiuoju, tai gal jus matysim mano pavedimą bet 15-kos šešios, nes man neina prisiskambinti jam, kur jisai dingęs po savaitgalio nežinau?

A – aha, aha

V – tai aš jums duočiau grynais pinigais

A – supratau, tai gerai

V – nuvažiuočiau į banką pasiimčiau

A – tai kada mergaitei privažiuoti palaukit, nesupratau, tai nebus padaryta

V – tai jus pasižiūrėkit iki darbo pabaigos, jeigu nebus, skambinkit man ir susitarsim tada kur reikės privažiuoti

A – okey, gerai V., iki

V – okey, sutarta, ačiū, viso

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-12-04 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su buhalterijos paslaugas teikiančia įmone UAB "M.", į. k. (duomenys neskelbtini) (tel. nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-12-04 15:06:40 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. kalba su UAB "M." atstove, kuri tvarko UAB "N. G." buhalterinę apskaitą. Buhalterė nurodo, jog nori skaičiuoti atlyginimus, tačiau neturi nei vienos pasirašytos darbo sutarties. V. G. nurodo, jog atveš darbo sutartis ir dar įdarbins vieną merginą. Taip pat, V. G. nurodo, jog direktoriaus I. S. atlyginimą buhalterė sumažintų nuo 1800 iki 500 eurų, bei nurodo, jog jis atveš direktoriaus darbo sutartį su 500 Eur. Buhalterė pažymėjo, jog yra skola už socialinį draudimą, į ką V. G. atsakė, jog viską sutvarkys. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. priiminėja sprendimus vienašališkai, nesitardamas su direktoriumi I. S., todėl faktinis UAB "N. G." direktorius yra V. G..

Nr. 1421 2018-12-04 15:06:40 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

Moteris – V.

V – klausau

M – laba diena

V – sveiki

M – čia pataikiau pas V. G. taip?

V – taip

M – labai malonu, buhalterija trukdo

V – taip klausau?

M – žiūrėkit, mes jau norim jūsų algas skaičiuoti ir neturime nei vienos pasirašytos darbo sutarties

V – ai, gerai tada darbo sutartį žinot kada aš atvešiu, dabar va kaip tik mergaitę dar priiminėsim, rytoj atvešiu darbo sutartis gerai?

M – ugu, gerai, dabar

V – rytoj antroj dienos pusėje

M – ir dabar dėl direktoriaus 1800 darbo užmokesčio

V – mažinam, mažinam jį iki 500

M – tai jus gal iš karto darbo sutarty susimažinkit?

V – jau bus sutvarkyta, taip

M – nes čia labai bus dideli mokesčiai ,o SODRai pas jus yra skola

V – jo, jo, jo, jo, jo, jo mes viską sutvarkysim šita iki 500 mažinam

M – gerai, gerai lauksim tada

V – sutarta tada rytoj antroj dienos pusėje bus

M – gerai, iki malonaus

V – aha, ačiū

I – klausau

J – a, laba diena

I – sveiki

J – su I. kalbu taip?

I – taip

J – J. iš E. patrukdė

I – taip klausau

J – a, žiūrėkit, dėl jūsų sutartėlės, matau kad neapmokėta

I – nu čia dabar?

J - jinai ir į mus kreipiasi iš Latvijos, jo, jau ir mes negalim, negalim tvirtinti, kad draudimo apsauga galioja pas jus

I – tuoj sekunde skambinu į buhalteriją, viena minute, skambinu

J – aha, jeigu galit, jus man pavedimo kopiją atsiuskit, gerai

I – būtinai, būtinai, būtinai tuoj pat skambinu

J – jo, jo, jo, nes mes niekaip negalim jums patvirtinti, nu kad jus turbūt kažkam siuntėt į Latviją

I – supratau

J – turbūt ane, nes

I – nu pas mus yra programoj yra įdėta ir visi mato automatiškai

J – ai, supratau, jo, jo

I – gerai

J – nes kreipiasi mes negalim, negalim tvirtinti, tvarkoj laukiu iki

I – gerai iki

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-12-04 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-12-04 17:25:18 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog I. S. 2018-12-05 10:00 val. yra kviečiamas į policijos įstaigą bei kalbama apie UAB "N. G." perrašymą ant V. G..

Nr. 1430 2018-12-04 17:25:18 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

V. – I.

I – alio

V – nu, prisiskambinai?

I – ką, jo, prisiskambinau

V – nu, supratau, tai šia savaitė reikia kažkaip, bl**, niekaip nespėju, gal koki ketvirtadienį-trečiadienį pas notarą nuvažiuoti, tave persirašyti, .. pasiimti

I – nu, jeigu mane išvis išleis rytoj ten

V – aaa, ne, ne reik išsileisit aš nenoriu ant tavęs palikti įmonės, cha-cha

I – aha, nu tu vat reikėjo buvo anksčiau ir galvoti

V – tai neturėjau laiko, neturėjau laiko kada čia

I – nu va dabar, dabar viskas jau

V – o ką rytoj 10 ryto tave nori jau pasikvieti?

I – tai jo, gi man reikia eiti 10 jo

V – o tai tu eisi?

I – ką?

V – eisi?

I – nu aišku eisiu, bl**

V – o ko tau ten eiti? Eik kita savaitė

I – kaip suprasti kita savaitė? Jeigu atnešė, karoče, tą siuntimą, karoče, kad rytoj 10-tai valandai į toki kabinetą, kaip aš neisiu

V – nu supratau

I – nu

V – nu tada paskambink to po, reik ten, nes būtinai reik persirašyti, nes dabar darbai prasidės visą savaitę karoče reik, kad aš turėčiau jau ant savęs, ne ant tavęs

I – nu čia jūsų darbai, aš kaip suprantu, čia aš jau ne prie ko čia būsiu, ane?

V – ne, ne čia aš dirbsiu normaliai, ofise kaip ir priklauso, viskas tvarkingai ir savo darbą, normali įmonė, ... jokiu nesąmonių

I – ugu, supratau

V – nu

I – nu davai

V – nu tai okey tada, rytoj pasiskambinam, pasakysi man kaip seksis

I – ugu, davai

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-12-04 d. V. G. (tel. Nr (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-12-04 18:38:43 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. tikisi į įmonės "N. G." sąskaitą gauti pinigų, iš kurių tikisi padengti skolą SODR'ai, mokesčių inspekcijai. I. S. teiraujasi, iš kur turi įkristi pinigų, nes nieko apie tai nežino, kaip ir nežino, jog jis turi gauti algą. Taip pat I. S. klausia V. G. : "ane, gal ir man pasidengsi koki biškį ...?", į ką V. G. atsako :"cha, žiūrėsim, įkris pinigų pasuksiu. Nu".

Nr. 1440 2018-12-04 18:38:43 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

I. – V.

V – klausau

I – a girdi, aš pamiršau tau pasakyti, man šiandien iš mokesčių inspekcijos skambino

V – nu

I – ten reikia susimokėti karoče, 30

V – jo, jo 280, kiek

I – ne, ne man sakė 30

V – ai, 30 eurų ane už tai kad tu dirbi, jo, jo žinau atėjo raštas

I – nu

V – rytoj sumokėsiu, rytoj kris pinigų ir sumokėsiu

I – ane?

V – jo, sumokėsiu reikia sumokėti ir dar SODRA, ten kaba 280 eurų, nes tavo alga didele padaryta reikia sumažinti

I – jo, jo

V – gerai

I – tipo, kaip, kaip skaitosi, alga ir gauni ane, tipo kaip ir aš ją gaunu ane?

V – jo, jo, jo, jo tu turėsi gauti algą, nu

I – o iš kur rytoj pinigų nukris?

V – man turi čia pervesti biškį pinigų, įdėsiu pinigų pasidengsiu SIDRA tą pasidengsiu

I – ane, gal ir man pasidengsi koki biškį ...?

V – cha, žiūrėsim, įkris pinigų pasuksiu. Nu

I – nu, davai karoče, a girdi tu nenori mane rytoj į ta, į Kauno,6

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-12-05 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su nenustatytu asmeniu A. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-12-05 16:17:03 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. bendrauja su nenustatytu asmeniu, vardu A., kurį galimai pažįsta. Iš pokalbio turinio galima suprasti, jog kalbama apie krovinių ekspedijavimo paslaugas. Taip pat, iš pokalbio turinio galima suprasti, jog A. perves į UAB "N. G." sąskaitą 4000 eur, o kitą dalį perves nenustatytas asmuo M. (galimai UAB ''N.'' direktorius M. A.). Bylos duomenimis, 2018-12-07 d. į UAB "N. G." sąskaitą iš UAB "N." buvo pervesta 4840 Eur.

Nr. 1474 2018-12-05 16:17:03 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

V. – A.

A – alio

V – taip, D., skambinai?

A – sveikas, M., nes, čia A. skambino

V – ai, A., A., aha

A – žiūrėk, klausymas toksai, tau tas dvi mašinas dabar, ane kur susitarėt su M.

V – jo dvi mašinas, jo

A – jo, dabar žiūrėk, kaip suvežiojo licencija gaunasi, tai dabar aš nuomotojas, aš vežiojo licenciją turiu turėti?

V – aš, mes, ne, mes esame ekspeditoriai, aš iš jo išsinuomoju mašiną

A – aha

V – tu iš manęs išsinuomoji, visos teisės, kadangi jo mašinos ant jo įmonės vardu, mes tik tai jam duodam krovinius

A – a

V – jo transporto licencija jo viskas yra, jisai viską mums pateiks dokumentus, pasirašo sutartį, techninius pasus automobilio, vairuotojų pasus, vadus, pavardės viską ir savo transporto licenciją

A – ai, supratau

V – su transporto licenciją karoče, su juodu karoče užtušavai, jeigu reikia vokiečiams nusiuntei

A – jo

V – bet tau, tu sutartį parodysi ekspedicijai kad tu iš N. G. mano įmonės pasėmei du automobilius, ne... nei kiek mes mokam nieko tu nerodysi, tu tik šitos mašinos bus mūsų kontraktų vieniems metams iki kitu metų gruodžio mėnesio

A – supratau ir žiūrėk, dabar dar klausimas, CM draudimas būtinai reikalingas

V – yra viskas, duos CM draudimą, aš turiu

A – jo

V – aš ant savo įmonės N. G. turiu ekspeditoriaus draudimą 100-tui tūkstančių eurų galiu persiusti, gali vokiečiams nusiusti

A – ai, tinka ane?

V – ir ...jo, aš turiu savo ekspeditoriaus draudimą, kadangi aš oficialiai apsidraudžiau veiklą 100-tai tūkstančių, kadangi aš būsiu irgi atsakingas už visą tą, jeigu kas nors kroviniui nutiks, mano draudimas tau išmokės

A - ai, supratau

V – o aš jau iš vežėjo draudimo pasiimsiu pinigus

A – supratau, supratau

V – tai 100-tai tūkstančių eurų yra apdrausta, aš draudimą jau turiu, pas mane draudimas galioja

A – ai, supratau, supratau ir jiems tada reikės tavo aš nusiusiu tavo draudimą ir tada

V – mano draudimą nusiųsi ir viskas

A – sutartį

V – ir viskas, ir viskas ir sutartį ant mašinos, paso kopijas, vairuotojo va vardus, pavardės ir viskas

A – gerai, dabar žiūrėk, kitas klausimas nuo kada, nuo pirmadienio jinai bus paruošta?

V – dabar, dabar taip, mašinos dabar yra ruošiamos

A – aha

V – aš turiu jiems sumokėti avansą už dvi mašinas

A – aha

V – aš turiu 4 štukas man M. perves likusias, aš tai rytoj ar šiandien, nu šiandien jau nespręsiu, rytoj jam padarau pavedimą, jisai man visus dokumentus viską paduoda, penktadienį į darbo pabaigą aš tau nusiunčiu, sako geriausiai būtų, kad nuo antradienio man mašinoms reikia pravaryti karoče stabdžių kaladėlės pakeisti, tą pakeisti, tą pakeisti

A – aha

V – sako aš antradienį galiu duoti su vairuotojais, nes vairuotojas vienas yra išvažiavęs į reisą, jisai grįžta pirmadienį

A – supratau

V – tai sako aš dvi mašinas antradienį

A – tai antradienį iš karto gali atvažiuoti

V – jo antradienį gali atvažiuoti, viskas iš Lietuvos mes jį užkraunam karoče, į vokiečius

A – jo, tai o žiūrėk, šita, žiūrėk ar, ar tu krovinį pažiūrėsi ar man pažiūrėti koki į vokiečius tada?

V – aš pažiūrėsiu tą krovinį ir aš ir užkrausiu, tu man tik Vokietijoj pasakyk į kuri miestą, man reikalingos mašinos

A – nesvarbu, nesvarbu, nesvarbu, nesvarbu, ten gi tik svarbu į Vokietiją

V – na ir viskas, aš iki Hamburgo jas užkrausiu karoče, savo (duomenys neskelbtini)

A – jo

V – užsikrausiu, nuvešiu savo (duomenys neskelbtini) dar va čia liks pinigų ir karoče, tu jas pasiimi ir viskas ir tu jas tampyk

A – gerai, gerai tai aš tada kokiam jeigu tu antradienį užkrautum, tai aš kokiam penktadieniui galiu sakyti jau kad galės pasiimti

V – jo, jo drąsiai

A – ane

V – taip, taip

A – gerai

V - nu kuo greičiau mes čia dabar visas sutartis susirašysim, pinigus pervesim, tuo greičiau mes mašinas gausim

A – jo, nes aš, mes aš žinai, nes ta savaite artėja ta žinai debiliška, bus labai

V – žinau, žinau

A – jo, tai va ta va reikia, bet aš su klientų šnekėjau, sakė viskas gerai aš tau parūpinsiu krovinių sakė nereikės namo siusti mašinų, nes kitu tai sako aš nu, tie kur prašiau, bendrauju

V – nu gerai tai dabar kuo greičiau pasirašom, susištampuojam viską

A – jo

V – nes matai, tik šiandien gavau atsakymą

A – supratau

V – tai jis norėjo ten 9 štukų, 10 štukų duodu sakau aš 8 ir kelius aš apmoku

A – aha

V – nu ir viskas sako davai, važiuojam

A – supratau, supratau, gerai, tai ten pažiūrėsim sutartį ir tada

V – jisai važiuos į mėnesį dar duos

A – jo, jo, gerai, gerai tai viskas, jeigu kas sutartį atsiųsim gal šiandien nežinau, pažiūrėsim dar aš

V – jeigu šiandiena tada ša irgi suštampuosiu, ir tada buhaltere atsiųsit sutartį, buhaltere, nes jis jau man šiandien atsiųs sąskaitą

A – ai, supratau, supratau, supratau

V – tai aš kuo greičiau viską, dar greičiau mes jums mašinas duosim

A – gerai, gerai, gerai aš tau kuo greičiau įmesiu tada

V – davai vsio

A – aha, iki

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-12-06 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-12-06 15:35:43 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. prašo I. S. atvykti į centrą, nes reikia nueiti į banką ir paimti pagamintą UAB "N. G." banko kortelę, tačiau pastarasis neturi pinigų, todėl prašo paskolinti 10 eur.

Nr. 1519 2018-12-06 15:35:43 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

V. – I.

I – da

V – nu, ką tu darai?

I – nieko, o ką tu?

V – nu nieko, tu kažkaip iki centro gali dasigauti? Nes aš be mašinos, paimtumėm kortelę

I – kortele, o pas tave bus karoče čirikas koks paskolinti

V – jo, jo bus, bus, bus

I – a, zajebis, davai aš karoče ten dasigausiu aš

V – nu tai važiuok į centrą

I – gerai karoče, man paso reikia?

V – jo, reik

I – tada aš iki namų daeinu ir važiuoju

V – gerai

I – davai

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-12-06 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-12-06 15:50:46 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. prašo I. S. atvykti į AB "SEB bankas", (duomenys neskelbtini) g., Klaipėda, galimai dėl pagamintos banko kortelės išėmimo.

Nr. 1520 2018-12-06 15:50:46 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

V. – I.

I – klausau

V – o už kiek tu maždaug laiko būsi?

I – nu vo išeinu iš namų sėdu į autobusą, kur tu esi?

V – nu prie banko būsiu, nu tenai kur buvom

I – čia kur, kur, kur, kur?

V – nu (duomenys neskelbtini) gatvei SEB kur mes buvom?

I – ai, ten karoče, nu nedavažiuojant Ž., ane?

V – jo, jo, ne, ne tenai, ne tenai nedavažiavus, o čionai kur naujas buvom naujam pastate mes buvom

I – kur tipo V.?

V – prie Z., prie Z., prie Z.

I – nu jo, jo sakau gi nedavažiavus Ž.

V – ai, gerai tai už pusvalandžio kažkur, ane?

I – nu jo, jo kažkur taip

V - gerai, davai

I – davai

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-12-06 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su I. S. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-12-06 17:44:35 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog I. S. klausia V. G., ar rytoj (2018-12-07) bus pinigai sąskaitoje, nes jis yra lombarde užstatęs telefoną ir rytoj yra paskutinė diena. V. G. patikina, jog pinigai 2018-12-07 bus.

Nr. 1536 2018-12-06 17:44:35 Įeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

I. – V.

I – a girdi, V.? A girdi

V – klausau

I – a girdi mane?

V – alio, alio

I – alio klausyk, žinai ką norėjau paklausti, bet tai nu nesuprask mane neteisingai, klausyk, o tu galvoji rytoj karoče, tikrai bus kažkokie ten pinigai, nes man reikėjo buvo rytoj išpirkti karoče, paskutinė diena, telefoną? Jeigu taip tai aš tikėsiu žinai, karoče

V – viskas tvarkoj turėsi rytoj

I – ane? A, nu gerai, z. tada gerai davai iki rytojaus

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-12-06 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su mama V. N. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-12-06 18:30:29 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. 2018-12-06 gavo pinigų ir duos jų savo mamai.

Nr. 1543 2018-12-06 18:30:29 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

V. – moteriai

M – klausau

V – na aš važiuosiu į filmą dabar su N., ir po to važiuosiu pas N., tai aš rytoj ryte grįšiu

M – girdi, vaistus reikia gerti, V.

V – nu tai gerai, gal dar užsuksiu į namus gerti vaistų ir duosiu tau pinigų, važiuojam dabar į filmą

M – tai kada tu planuoji užsukti?

V – nežinau pažiūrėsiu, paskambinsiu gerai

M – gerai V., bet reikia vaistus išgerti

V – supratau

M – a gavai pinigų kiek nors?

V – gavau, gavau, gavau visus

M – a pašte buvai?

V – buvau pašte

M – kas ten yra?

V – nieko nesvarbu, vėliau pakalbėsim, viskas ten gerai, nu ten dokumentus dar pateikti ten tos specialius dar kad tik parodymus antstolių, ne antstolio, o to bankroto administratoriaus

M – ugu, nu aišku, bet reikia kažką tau daryti?

V – jo reikės man viską sutvarkyti, viskas gerai

M – nu gerai

V – vsio

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-12-07 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su viešbučio "A. G.", esančio (duomenys neskelbtini), administratore (tel. nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-12-07 11:37:57 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. iš 2018-12-06 į 2018-12-07 d. nakvojo "A. G." viešbutyje, (duomenys neskelbtini) kambaryje. V. G. prašo suskaičiuoti jo nakvynės kainą ir sąskaitą išsiųsti el. paštu (duomenys neskelbtini). Bylos duomenimis, V. G. minimą sąskaitą apmokėjo 2018-12-10 d. iš UAB "N. G." banko sąskaitos, 340,72 Eur.

Nr. 1589 2018-12-07 11:37:57 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

V. – į viešbutį, atsako mergina

M – viešbutis..., laba diena

V – a sveiki, trukdo V. iš (duomenys neskelbtini) kambario

M – taip

V – gal galite paskaičiuoti kiek ten mini baras ir viską suskaičiuoti ir elektroninių paštų man atsiusti sąskaitėlę, aš noriu pažiūrėti kokia suma ir valandos bėgyje aš grįšiu, dabar susitikime ir sumokėsiu kortele

M – a, paštu sakot

V – elektronini paštą tik į N. G. e-mail nusiuskite kokia ten suma gausis ir aš valandos bėgyje grįšiu ir sumokėsiu kortele

M – na žinokit, čia ne tik už mini barą yra, yra dar už restoraną paslaugas

V – jo, jo restoraną ir ten džiakuzis, viskas, viskas viena surašyti

M – tai viską elektroninių paštų atsiusti?

V – aha, atsisiųskite, buhaltere tuoj pažiūrės, man permes ir aš grįšiu ir sumokėsiu

M – m, na kaip sakėt paštas?

V – kaip sakot?

M – kaip paštą galit pakartoti?

V – N. G., kaip įmonė (duomenys neskelbtini).com

M – o tai jus dabar kaip, kaip suprasti išvis ta prasme, nelabai supratau?

V – aš tuoj grįšiu, aš iki susitikimo nuėjau S., tuoj pareisiu

M – ai, gerai, gera, ugu

V – aha

M – gerai, viso gero

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-12-07 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su UAB ''N.'' direktoriumi M. A. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-12-07 12:47:14 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog su UAB ''N.'' direktorius M. A. pervedė pinigus į UAB "N. G." sąskaitą. Bylos duomenimis, 2018-12-07 buvo pervesta 4840 Eur.

Nr. 1598 2018-12-07 12:47:14 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

V. – draugui

D – klausau

V – alio, zdarova

D – labas

V – zdarova, a gyvas?

D – gyvas

V – kur prapuolęs?

D – kas čia?

V – V., kas, kas

D – ai, b. nerodo man tavo šito, tik ką pavedimą padariau aš dabar tik tai, tu jau ten turi būti pas tavęs sąskaitoj

V – a, supratau, nu tai skambinu buhalterei

D – bet matai, vakar aš ten permečiau iš kitos sąskaitos iš kito banko, tai

V – ai, supratau M.

D – normaliai buvo neįkritę jo

V – viskas tada skambinu buhalterei, kad darytų

D – yra jau yra jo viskas gerai

V – gerai, vsio davai

D – aha, iki

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-12-07 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su UAB "N. s. į." atstove (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-12-07 13:03:14 val. Iš pokalbio turinio galima suprasti, jog kalbama apie atsiskaitymą už biuro nuomą, adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, kurio savininkas UAB "N. s. i.".

Nr. 1601 2018-12-07 13:03:14 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

V. – merginai

M – alio

V – laba diena

M – laba diena

V – V. trukdo

M – a, V.?

V – čia kur pinigėlius turėjau paduoti, bet telefoną buvau dvi paras tik naują kortelę pasėmiau, noriu pinigus jums atvežti

M – aha, supratau, tai gerai

V – nu, o kur jus esat, aš dabar centre esu, dabar (duomenys neskelbtini) gatvėj, kur man atvažiuoti?

M – (duomenys neskelbtini)

V – (duomenys neskelbtini), o kurioj čia vietoj yra?

M – prie (duomenys neskelbtini)

V – prie (duomenys neskelbtini)

M – taip

V – gerai, kviečiu taksi ir atvažiuoju

M – ugu, gerai

V - (duomenys neskelbtini)

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-12-07 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su UAB "N. s. i." atstove (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-12-07 13:16:03 val. Iš pokalbio turinio galima suprasti, jog kalbama apie atsiskaitymą, už biuro nuomą adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, kurio savininkas UAB "N. s. i.", dėl ko V. G. atvyko į UAB "N. s. i." biurą, esantį (duomenys neskelbtini).

Nr. 1606 2018-12-07 13:16:03 Išeinantis numeris: (duomenys neskelbtini)

V. – moteriai

M – alio

V – sveiki, esu (duomenys neskelbtini), sakėt taip

M – taip, ten yra mes ant kampo esam, yra N.

V – N. matau

M – ugu

V – čia

M – taip čia

V – va

( b.t.14., b.l. 29-112).

2019-10-10 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolas ir suvestinė patvirtina, kad kontrolės metu užfiksuotas I. S. pokalbis su O. B., kuriame matyti, jog I. S. atsiskaito O. B.: "a girdi, nu karoče, mes viską ten padarėm, karoče, laukiam dabar, jeigu ką". Kalbama apie pateiktas paraiškas greitųjų kreditų bendrovėms.

Nr. 36 2018-11-22 15:29:46 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

I. – Asmeniui

<...> sutrumpintai

I – a girdi, nu karoče, mes viską ten padarėm, karoče, laukiam dabar jeigu ką, fff

A - gerai

I – nu gerai. Ką jūs darot, geriat alų?

A – mh

I – prip. jau, ane? Gal paskiau

A – nu jau po biški

I – privažiuosiu išgert-, ...

A – nereikia

I – reikia, reikia

A – davai

I - ...

A – davai

I – davai

A – davai.

Kontrolės metu užfiksuotas I. S. pokalbis su nenustatytu asmeniu, vardu J. ((duomenys neskelbtini)), kuriame matyti, jog I. S. jam yra skoloje, tačiau norėtų dar pasiskolinti 10, 15 eurų, todėl siūlo savo vardu iš AB "T." išsimokėtinai paimti telefoną, po ko jį parduoti lombarde. Tam jam reikia pradinio įnašo 5-7 eurų.

Nr. 53 2018-11-22 16:18:11 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Vertimas iš Rusų kalbos:

I. – Asmeniui

A - Nagi

I – alio

A – alio

I – klausyk, o tu iki penkių dirbi, J.?

A - taip

I – klausyk, žinai dar ką, nagi galim žinai kaip padaryti? Karoče, aš tiesiog užėjau į T., taip? E-e-e, trumpiau tariant, paimti telefoną, ten iki šimtinės, taip, kažkokį, tiesiog ten reikia, reikia pradinę įmoką, ten 5 arba 7 eurai, sumokėt. Tai yra, jei nori, tu gali atvažiuoti, paimti kažkokį telefoną tiesiog ...

A – ne, pats žinai, pas mane ten tų telefonų, galima sūdyti (keikiasi)

I – tai aš, klausyk, aš neišskaičiuosiu iš tavo, iš tavo ten skolos, tiesiog duosi man 10, 15 eurų, o už šimtą eurų paimsi telefoną ir viskas

A – man, supranti, man nereikia, man tiesiog nereikia

I - taip? Nu ir

A – nu kam man?

I – arba, arba galim tiesiog jį paskui nunešti ir priduoti į lombardą, trumpiau tariant, ir, ir

A – aš nežinau, daryk tu ką tu nori, aš sakiau ko man reikia iš tavęs

I - nu

A – ko man reikia iš tavęs ir viskas, nereikia man visokių schemų vėl

I – …. gerai, iki, gerai

A – iki.

Kontrolės metu užfiksuotas I. S. pokalbis su nenustatytu asmeniu, vardu V. ((duomenys neskelbtini)), kuriame matyti, jog I. S. nori susitikti "varkei" (žargonu - darbui, reikalui).

Nr. 54 2018-11-22 16:29:15 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

I. – Asmeniui

A – alio

I – nu V., ką tu?

A – ką?

I – ką tu?

A – kas čia skambina?

I - ... kas čia skambina? Kada babkės bus? Na**, bl**

A – che, che, che, che, che

I - čia aš I., ... stumiu, bl** durnas, nu, ką darai?

A – nieko, namuose

I – jo, nenori išlyst, yra varkė pas mane nedidelė tau. Tau, tu būsi pliuse

A – nu aš galiu išlįsti

I – karoče, aš BIG`e esu, karoče, privažiuok prie BIG`o, fff, nu

A – tai da-davai, karoče, būsiu už kokių 20 minučių 15

I – davai, davai, vsio.

Kontrolės metu užfiksuotas I. S. pokalbis su V. G. ((duomenys neskelbtini)), kurio metu, paaiškėjus, jog I. S. yra ieškomas policijos, V. G. nori įmonę UAB "N. G." persirašyti savo vardu, atlyginti UAB "B." už paimtą telefoną UAB "N. G." vardu, perrašyti įmonę notariškai, kad I. S. niekur nesimatytų.

Nr. 1015 2018-11-30 14:48:13 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Asmuo – I.

I – alio

A – nu?

I – nu

A – tik dabar galiu kalbėt, nu tai va dėl aš noriu įmonę sau pasiimt, nes negera įmonė, ...

I – nu tai aš, bl**, man ta įmonė išvis, po**, man reikėjo, buvo pasakyt, kad aš ten iš viso ten ant dugno p. ten, ką nepaieškojai gi ane?

A – ne, nu mes nieko ten nepadarėm, nieko, nieko nedarėm. Nu bet aš tai noriu normaliai dirbt-, dėl to ir noriu persirašyt ant savęs

I – tpu, p., karoče, nu

A – nu, sakė, b., ir man paskambino iš čia

I – o kaip ten, kaip ten buvo kai paskambino, karoče, iš, iš telefono, o už kreditk...

A – aš, aš telefoną, aš telefoną savo sup., norėjau nusipirkt naują telefoną ir karoče, užsiregistravau nusipirkt telefoną ir man paskambino ir sako, mes jums negalime duot jokių telefonų. Sakau aš nelyginu, aš noriu nusipirkt. Sako, mes esam gavę raštą iš policijos, kad I. S. nieko neduot, nieko nedaryt

I – tpu

A – jis yra stebimas

I – jo, jo

A – nu, o aš b., tokį eik tu na**, aš noriu ... galvoju, prie ko čia bl**, ta įmonė, galvoju

I – tpu

A – normaliai dirbsim, karoče, viskas tvarkoj, karoče, tai aš nusprendžiau įmonę ant savęs persirašyt, kad normaliai galėčiau dirbt, kad ant tavęs nieko nebūtų. Ir aš tą BITĘ sumokėčiau kas buvo kas paimta, ta prasme, 300 eurų važiuoju sumokėsiu ir tą SIM kortelę tau užblokuos šitą B.

I – tipo, stebimas ane, yra?

A – jo

I – eik tu n., karoče, eik tu na**, tai reikia man kažką daryt, karoče, reikia p. na**

A – nu tai ... tu, tu kalbėk su S.

(Girdisi pašalinis trikdis)

I – nu, nu. A S. žino apie tai?

A – jo, jo žino, žino

I – supratau

A – ten tą, karoče, pirmadienį iš ryto, karoče, eisim pas notarą persirašyt įmonę notariškai, normaliai, kad tavęs nebūtų niekur

I – nu kažin-, kur aš būsiu tą pirmadienį, man nėra už chatą kaip užmokėti, aš karoče, va šiand kažkur p.. Nu būsiu kaip nors ir susi-susi-susi-susiskambinsim

(Girdisi pašalinis trikdis)

A – gerai

I – karoče, nežinau, davai, karoče.

Kontrolės metu užfiksuotas I. S. pokalbis su S. A. ((duomenys neskelbtini)), kurio metu I. S. skundžiasi, jog yra pamirštas. Taip pat paminėjo, jog buvo susitikęs su S. A. draugu "verslininku", iš kurio gavo šiek tiek pinigų bei sutarė susitikti.

Nr. 2336 2018-12-10 14:18:40 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

I. – Asmeniui

A – alio

I – ..., tu neblogai užjudėjęs, ane, per savaitgalį?

A – nu nežinau, c. znajiet

I – ane?

A – ramiai, ramiai, bl**

I – ramiai cha, cha, cha, ramiai, bl**, kū**, kas buvo?

A – tyliai, tyliai ramiai

I – ane?

A – važinėjuos su reikalais visur, nu

I – ane, karoče, o ko mane pamiršot išvis ane, neskambini nei ką karoče

A – ai, bl**

I – gali

A – aš praeitą savaitę, karoče, nuo pirmadienio iki, bl**, iki, iki, karoče, penktadienio namuose buvau, sirgau, na**, o penktadienį užjudėjau iki sekmadienio che, che, che

I – nu tai galėjai paskambint ar jau viskas, na**, nebedraugauji

A – ne, tai jau buvom užsidarę, žinai, jau kaip sakant

I – khe

A – chatoj, bijojom visko, bl**

I – jo? Tai karoče-e-e, sakė, kad buvai nupirk-, nupirkai sau vierchą, ane, kažkokį „L. V.“ ane? Gerą tą megztinį

A – p., kokius gerus, bl**

I – jo?

A – i ne vieną, na**, ir ne vieną, nu

I – cha, cha, cha

A – cha, cha, cha, cha

I – cha, cha, cha eik tu na-,

A – ir ne vieną

I – aš ką tik buvau su juo susitikęs, žinai

A – aha

I – ten biz-bizismenas

A - ką darysi?

I - nieko važiuosiu namo, paėmiau, biškį, pas jį litų, išvis, na**

A – aš galiu, karoče, girdi, aš važiuosiu

I – tpu

A – kur tu eini? Aš tave galiu paimt, aš važiuosiu į naujus rajonus, i parvešiu

I – a, davai, davai, tai prie „Klaipėdos viešbučio“, aš va dabar nuo Liepos gatvės einu ir viskas

A – davai, davai, stovėk, būsiu už 5, 7 minučių

I – davai

A – nu

I – prie „Klaipėdos“, ane, davai ( b.t.14, b.l. 113-122).

2019-10-29 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolas ir suvestinė patvirtina, kad kontrolės metu užfiksuotas 2019-01-08 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su broliu G. G.. Iš pokalbio turinio matyti, jog G. G. klausia, ar V. G. jau gavo pinigų. V. G. atsako, jog gavo, todėl G. G. prašo atiduoti skolą, kurią prašo paduoti O. (žmonai O. G.). V. G. nurodo, jog sąskaitoje ( UAB "N. G.") yra 1500 eurų, iš ko jis susimoka atlyginimą sau, darbuotojoms ir 300 užveš O..

Nr. 2991 2019-01-08 11:55:18 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Vyriškis (V2) – V.

V – klausau

V2 – nu, kas gero?

V – ai, nieko „Akropoly“ dabar

V2 – supratau, nu, gavai?

V – jo, yra, biški

V2 – nu, a tai klausyk, o tu, e-e, O. žiu-­, galėtum užvežt-, ar, ar ta prasme, kaip geriau padaryti?

V – matai, pas mane dabar ten yra pusantro, aš pasidarau darbo užmokestį, sumoku bobom algas, nu man liks ten kelis šimtai, 300, užvežt, O.?

V2 – nu gerai būtų, nes man reikia, biškį, moden, kai ką daryti

V – gerai, iki darbo pabaigos užvešiu

V2 – o-o, dar planuoji kažką gaut, šiandien ir rytoj?

V – jo, jo planuoju, man daug planuoja, visi vėluoja mokėti, visis konkrečiai vėluoja

V2 – nu, bet ta prasme yra galimybė šią savaitę dar būtų, ane?

V – tau, tai yra, yra, yra ..., o ką tu dar pats negavai?

V2 – ne, nu jo, aš sakau, man reikės, biškį, e-e, pas-pasiderinti tenai irgi d-dviem, trim-, dienom-,

V – gerai, gerai, gerai, gerai

V2 – okey

V – viską šiandien susimoku, 200, 300 paliksiu, kad tau paduot,

V2 – jo, jo

V – gerai

V2 – okey.

Kontrolės metu užfiksuotas 2019-01-08 V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su UAB „I. D. L.“ darbuotoja (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) apie tinklapyje (duomenys neskelbtini) užpildytą paraišką 20000 Eur paskolai. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. prisistato UAB "N. G." direktoriumi I. (S.) ir pokalbio metu atsakinėja į užduodamus klausimus apie I. S. darbo užmokestį ir kitus įsipareigojimus. Nurodo, jog 20000 Eur paskola bus naudojama įmonės (UAB "N. G.") plėtrai, t. y. naujo filialo atidarymui. Paskola suteikta nebuvo.

Nr. 2998 2019-01-08 15:57:02 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Moteris – I.

I – klausau, klausau

(Girdisi operatoriaus balsas)

M – laba diena

I – sveiki

M – ar su I. kalbu?

I – taip

M – malonu, jums e-e, D. iš „(duomenys neskelbtini)“ skambina

I – taip

M – sakykit I., ar turėtumėte dabar laiko, gavome jūsų paraišką, e-e, kad pabaigtume pildyti?

I – taip, taip, taip

M – mhm, tada luktelkit prašau

(Girdisi pašaliniai garsai)

M – mhm, dėkui, kad palaukėte, e-e, sakykit, e-e, gyvenamoji vieta jūsų, turiu galvoje, tai yra nuosavai būstas, namas ar nuomojate

I – e-e, nuomoju

M – mhm, išsilavinimas jūsų?

I – vidurinis

M – mhm, kokios vidutiniškos, na, jūsų pajamos per mėnesį?

I – apie 1000

M – mhm, ir pagrindinis jūsų pajamų šaltinis koks būtų?

I – darbo užmokestis

M – mhm, čia į, į šios įmonės, ar ne?

I – taip

M – e-e, šioje įmonėj dirbat?

I – taip

M – kiek laiko šioje įmonėje dirbate?

I – 3 mėnesiai

M – kaip sakot?

I – 3 mėnesiai

M – mhm, ar turite asmeniškai kažkokių įsipareigojimų kitoms įmonėms?

I – ne

M – mhm, tai nieko nemokat, ar ne į mėnesį, kitoms įmonėms?

I – ne

M – mhm, supratau, paprašysiu palaukti

(Girdisi pašaliniai garsai)

M – mhm, sakykit, e-e

I – ..., aha

M – sakykit, e-e, kokia veikla užsiima jūsų įmonė?

I – transporto, transporto paslaugas

M – mhm, ir koks būtų paskolos tikslas, na kam panaudojami pinigai?

I – e-e, plėtrai

M – mhm

I – naujo filialo atidarymui

M – mhm, e-e, nurodėte paraiškoje, kad jūsų numatomos pajamos bus 20 tūkstančių eurų, nu atsakingai tokias pajamas įvertinot

I – jo

M – kad ir gausite?

I – galiu atsiųsti praeito mėnesio, atsi-, ...

M – ne, nieko nereikia, tiesiog ar atsakingai įvertinot. Gerai, tada paprašysiu dar palaukti, kol duomenys įsikels. E-e, dėkui, kad palaukėte I., tai įvedus visus duomenis, e-e, tai noriu informuoti, kad na negalime suteikti paskolos

I – mhm, supratau

M – tiesiog sistemos vertinimo, tai dėkui, kad kreipėtės, lauksim ateityje, iki malonaus

I – ačiū, viso.

Kontrolės metu užfiksuotas 2019-01-08 d. V. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis iš I. S. telefono numerio (V. G. perėmė telefono numerį (duomenys neskelbtini)) su UAB „F. b. v.“ darbuotoju (tel. (duomenys neskelbtini)) apie tinklapyje (duomenys neskelbtini) užpildytą paraišką 12000 Eur paskolai. Iš pokalbio turinio matyti, jog V. G. prisistato UAB "N. G." direktoriumi I. (S.) ir pokalbio metu atsakinėja į užduodamus klausimus apie UAB "N. G." veiklą. Nurodo, jog 12000 Eur paskola bus naudojama įmonės (UAB "N. G.") plėtrai, t. y. automobilio pirkimui.

Nr. 2999 2019-01-08 16:05:39 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Vyriškis – I.

I – klausau

V – e-e, sveiki, ar su I. kalbu?

I – taip

V – e-e, S. iš f. „... v.“ skambina

I – taip klausau

V – e-e, gavom iš jūsų prašymą dėl finansavimo

I – taip

V – tiesiog e-e, no-, norėjau dar pasiteiraut-, apie jūsų įmonę, ar turėtumėt

I – taip

V – kelias minutes?

I – taip turiu

V – e-e, rašėt, kad jūs transporto paslaugas teikiat, tai jūs

I – taip

V – vežiojat krovinius turbūt ar ne?

I – taip, taip, taip

V – ir kokio dabar jus tikslu norit pasiskolinti?

I – plėtrai

V – mhm, mašinai kažkokiai pirkt-, ar ne?

I – taip

V – ir jūs jau išsirinkęs mašiną ar vis dar ieškote?

I – ne, žiūrinėjamės plius, minus, ė-ė, savo dadėtume ten ar kažką tai, žiūrėt-, kažką įsigyti

V – mhm, supratau, o kiek maždaug eurų per mėnesį galėtumėte skirti paskolos gražinimui?

I – nu, apie 1000

V – mhm

I – ...

V - ir jums reik-, reikėtų apie, apie 12 tūkstančių, ar ne?

I – taip, taip

V – supratau, gerai, tai mes gavom jūsų išrašą, tai dabar, e-e, persiunčiau aš jums dar laišką, ką reikėtų

I – aha

V – atsiųsti, tai yra ataskaitas finansines, e-e turimas ir, ir tada mes pateiksime sprendimą per darbo dieną

I – gerai, ačiū

V – gerai, ačiū tada, iki ( b.t.14., b.l. 123-153).

Iš 2019-07-30 daiktų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti kratos metu pas V. G. rasti dokumentai, tai UAB“N. g.“ steigimo aktas ir kt. su UAB“N. g.“ banko sąskaita, susiję dokumentai G. G. vardu ( b.t.15., b.l. 26-49).

Iš 2018-10-25 Klaipėdos apylinkės teismo nutarties matyti, kad laikotarpiu nuo 2018-10-25 iki 2019-01-25 leista slapta sekti V. G. ( b.t.15., b.l. 105-106).

Iš 2019-01-10 V. G. slapto sekimo protokolas patvirtina, kad 2018-11-06 V. G., I. S. ir O. B. vyko į Registrų centrą ( b.t.15., b.l. 108).

Iš 2020-07-15 apžiūros protokolo matyti, kad atlikta slapto sekimo, kuris buvo atliekamas 2018-11-06 vaizdo įrašo apžiūra. Atidarius CD yra trys vaizdo įrašai. Pirmasis apžiūrimas vaizdo įrašas prasideda laiku 11:58 val., kuriame matosi stovintis automobilis BMW X6, v.n.(duomenys neskelbtini), prie daugiabučio namo pažymėtu Nr. 2, vaizdo įraše namo adreso nesimato. Prie minėto automobilio prieina trys vyrai. Kaip ikiteisminio tyrimo duomenimis nustatyta, tai V. G., O. B. ir I. S.. V. G. sėdasi į automobilyje esančią vairuotojo vietą, O. B. priekinėje keleivio pusėje esančią vietą, I. S. sėda ant galinės automobilio sėdynės. Netrukus automobilis pajuda iš daugiabučio kiemo ir sustoja. Iš vaizdo įrašo matosi, kad asmenys kažką kalbasi, tariasi. Po kelių sekundžių automobilis išvyksta. Vaizdo įrašas baigiasi. Antras apžiūrimas vaizdo įrašas prasideda 12.09 val., jame matosi stovintis automobilis BMW X6, v.n. (duomenys neskelbtini), prie VĮ Registro centro (duomenys neskelbtini), Klaipėda. Automobilyje asmenų nėra. Netrukus pasirodo V. G. einantis iš VĮ Registro centro pagrindinio įėjimo pusės link savo automobilio. Iš vaizdo įrašo nesimato, kad V. G. išeina iš registro centro patalpų. Sėdasi į vairuotojo vietą, laukia. Po kurio laiko, išeina I. S. ir O. B. iš registro centro patalpų. Abu asmenys sėda į V. G. vairuojamą automobilį BMW X6, v.n.(duomenys neskelbtini). Vaizdo įrašas baigiasi. Trečiasis vaizdo įrašas prasideda 12.10 val., automobilis BMW X6, v.n.(duomenys neskelbtini), stovi prie to paties daugiabučio namo pažymėtu Nr. 2, kaip ir pirmajame vaizdo įraše. Lauke, prie automobilio stovi O. B. ir I. S.. V. G. nesimato, galimai sėdi automobilyje. Būdami lauke prie automobilio O. B. ir I. S. kalbasi. Po to, atidaro keleivio pusės dureles ir O. B. su vairuotoju apie kažką kalbasi. Po pokalbio I. S. įsėda į automobilį ir išvažiuoja. O. B. liko lauke. Vaizdo įrašas baigtas ( b.t.15., b.l. 110-111).

Iš 2018-10-25 Klaipėdos apylinkės teismo nutarties matyti, kad laikotarpiu nuo 2018-10-25 iki 2019-01-25 leista klausytis V. G. pokalbių ( b.t.15., b.l. 127-128).

Iš 2019-01-11 Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad kontrolės metu užfiksuotas 2018-10-26 V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su S. A. (Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-10-26 14:39:56 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog pokalbis, konspiracijos tikslais, vyksta užšifruotai. V. G. ir S. A. aptarinėja "O." (O. B.) skambutį. Iš pokalbio turinio galima suprasti, jog O. B. buvo nurodęs atlikti tam tikrus veiksmus ("ar viską jau sumokėjot"), į ką S. A. atsakė, jog vakar kažkas buvo tvarkoma ir galimai pirmadienį bus sutvarkyta.

Nr. 25 2018-10-26 14:39:56 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Pokalbis spausdinamas sutrumpintai nuo 00:00:43 iki 00:0:53

V. - Asmeniui

A - karoče O. man skambino

V - nu?

A - klausė, kaip jūs ar viską susitvarkėt, ar viską jau sumokėjot nu, karoče, aš nieko ten jam nesakiau, sakau nežinau vakar kažką tvarkė sakau viskas okei, pirmadienį.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-03 V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su O. B. (Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-03 17:56:25 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog O. B. duoda nurodymą V. G. nupirkti naują SIM kortelę, iš "Nokia" telefono išimti seną, įdėti naują, padaryti skambutį, kad būtų aktyvuota, atsiųsti numerį O. B. ir laukti tolimesnių nurodymų.

Nr. 1612 2018-11-03 17:56:25 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. – O.

O - alo

V - taip O.

O - galėsi paimt kortelę rytoj?

V - kokią?

O - tą išmesi kur yra tenais toj „Nokia“

V - aha

O - ir įdėsi naują ir padarysi vieną skambutį, kad jinai būtų aktyvuota

V - jokių problemų

A - ir man atsiųsk numerį ir įdėk, ir lauk gerai? Pakrauk gerai?

V - gerai tik vėliau

A - davai.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-05 V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su S. A. ((duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-05 10:51:58 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog pokalbis, konspiracijos tikslais, vyksta užšifruotai. V. G. ir S. A. aptarinėja "O." (O. B.) skambutį. Iš pokalbio turinio galima suprasti, jog O. B. buvo nurodęs atlikti tam tikrus veiksmus ("ar viską jau sumokėjot"), į ką S. A. atsakė, jog vakar kažkas buvo tvarkoma ir galimai pirmadienį bus sutvarkyta.

Nr. 1677 2018-11-05 10:51:58 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. - Asmeniui

V - alio

A - ėėė sveikas

V - zdarova

A - karoče ėėė pas mane didelės problemos yra karoče, kada tu pinigus paduosi U.?

V - kokios problemos?

A - nu didelės problemos

V - pas ką?

A - pas mane

V - dėl ko, dėl kokių? Dėl, kam reik paduot?

A - eee kur jisai sumokėjo tenai tai bobai. Jisai paėmė pas I., karoče vakar, užvakar karoče, ėėė I. jam skambinėjo dabar jisai man skambinėja, vakar pasakiau, kad tu atiduosi, karoče, nu yra, mane krauna. Kur yra tie du šimtai eurų kur tu turėjai duot penktadienį?

A - o tai ką tu ten darai?

V - nu tvarkom, dengiam tą šūdą

A - tai, o kam tu iš vis ten darai kažką tai aš nesuprantu?

V - o kas yra?

A - gerai, kada tu gali? Kada U. atveši pinigus? Konkrečiai pasakyk

V - gerai pasakysiu ne už ilgo atskambinsiu

A - mhm.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-06 V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su O. G. (buvusi UAB "N. G." buhalterė) ((duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-06 09:48:52 val. Iš pokalbio turinio suprantama, jog kalbama apie UAB "N. G." akcijų pardavimą (2018-11-06 VĮ "Registrų centras") I. S..

Nr. 1875 2018-11-06 09:48:52 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. – O.

O - alo

V - labas O.

O - labas

V - už pusvalandžio kažkur būsim prie tavęs, ten viskas suruošta ane?

O - mhm

V - gerai, okei.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-06 V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su O. B. ((duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-06 10:25:07 val. Iš pokalbio matyti, jog kalbama apie važiavimą į VĮ "Registrų centras". Pažymėtina, jog 2018-11-06 d. VĮ "Registrų centras" registruotas fiktyvus UAB "N. g." akcijų pardavimas I. S. vardu.

Nr. 1895 2018-11-06 10:25:07 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. - Asmuo

V - alio

A - priviet

V - nu ką tu veiki?

A - namuose

V - ai namie guli, ane?

A - nu jo

V - nU aš važiuoju į centrą tvarkytis. Kaip jauties?

A ­- a jisai ant ryšio ane?

V - jo, jo viskas važiuoju paimt aš jį

A - aha gerai tvarkoj tada gerai

V - a ką tu c. jauties?, jeigu aš išeisiu nu pradėsiu šustrilint bl** nu geriau iki galo išsigydyt žinai

V - supratau, okei, davai

A - davai.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-06 d. V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su I. S. ((duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-06 10:59:14 val. Iš pokalbio matyti, jog V. G. atvyksta paimti I. S., kurį (bylos duomenimis) nuvežė į VĮ "Registrų centras, pasirašyti, dėl fiktyvaus UAB "N. g." akcijų pardavimo I. S..

Nr. 1914 2018-11-06 10:59:14 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. – Asmeniui

A - alio

V - išeik už penkių

A - gerai, a girdi tu vienas ar su taksu?

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-06 V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su O. B. ((duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-06 11:44:08 val. Iš pokalbio matyti, jog V. G. duoda ataskaitą, kad VĮ "Registrų centras" viskas sutvarkyta (registruotas fiktyvus UAB "N. g." akcijų pardavimas I. S.). Taip pat matyti, jog V. G. prašo O. B. pinigų formalumų sutvarkymui, taip pat į pokalbį įsijungia I. S., kuris O. B. taip pat prašo pinigų, nes neturi ko valgyt. Iš pokalbio turinio matyti, jog O. B. finansuoja jų veiklą ("tai aš gi daviau dvidešim eurų už perrašymą" - akcijų perrašymą I. S. vardu).

Nr. 1943 2018-11-06 11:44:08 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. – O.

O - alio

V - zdarova

O - nu?

V - sutvarkėm mes registrą

O - aha

V - karoče dabar taip reikia sumokėt dar čia devyniolika eurų, reik nuvažiuot į buhalteriją, buhalteriją suformint, kad Sodra šiandien matytų čia viską, nu, karoče, reikia biškį pinigėlių tu turi kažkiek? Ir pas mane kuro bl** dvidešimt kilų rodo, ir į banką dar reikia nuvažiuot, kad jisai banko sąskaitą turėtų savo jau įmonė

O - nu reik man nueit nusiimt, bet aš tai neisiu aš nenoriu eit iš namų man atsiuntė šimtą eurų žinai

V - nu mums kažkur apie septyniasdešimt eurų reik. Kiek čia dabar išrašė sąskaitą, kad visą atsiųstų.

O - kiek reikia?

V - dvidešim eurų, dvidešim eurų aštuom septyni, buhalterija dvidešim eurų kažkur kainuos, banke dar nu apie penkiasdešimt eurų, šešiasdešimt reik

O - nestumk b. dvidešim eurų duosiu daugiau neduosiu na**

V – b. O. reik buhalterijoj viską sutvarkyt, pas mane dar kurą rodo bl** dvidešim kilų.

O - eik ir tvarkyk, o kas yra?

V - neturiu pinigų

O - cha, cha, cha bl** tai

V - štuką eurų b. palaidojau na**. Nu reik sutvarkyt rytoj jisai turės viskas, pas mus ant rankų bus visi ... rytoj galėsi eit

O - duok I. man

V - duodu

I - alio

O - priviet

I - labas O., klausyk aš išvis norėjau pas tave paprašyt penkiolika eurų, pas mane nėra ką valgyt, telefonas sugedo bl**, o reikia būti ant ryšio, nėra sąskaitos na** ...

O - tai žiūriu tau skambinu

I - nu taip ir yra sugedo mano „Aifonas“ bl** ir karoče dabar vo man reikės telefono, žinai man reikia papildyt sąskaitą, nu karoče mums aš nežinau kiek čia reikia ant to ir dvidešim eurų, ir tuos sumokėsim bl**, banke, buhalterija dvidešim eurų, ir banko sąskaitą, ir man penkiolika eurų, ir viskas šešiasdešim penki ... mes rytoj susitvarkysim aš tau savo paduosiu rytoj O - ne dvidešimt eurų, bet daugiau tai ne

I - nu, ką?

O - dvidešim eurų aš duosiu

I - nu jo, jo man daugiau nereikia nu, dvidešim

O - ne tai atvažiuokit čia prie manęs, aš turiu dešim piniginėj, penkiolika, devyniolika turiu eurų

I - devyniolika, devyniolika eurų

V – O., aš bl** iš kažko paimčiau, bet aš neturiu iš ko paimt

O - nu ir ką dabar daryt?

V - nu reik sutvarkyt kažkaip tai nu bl** rytoj atsiimsim tuos pinigus

O - rytoj neatsiimsim

V - nu k. rodo trisdešimt septyni kilai, dvidešimt eurų užpyliau viskas va bl** ...

O - nesvarbu tas, dvidešim eurų, aš devyniolika eurų turiu pinginėj, aš duosiu sakau tau

V - nu tas devyniolika eurų čia niekas negelbėja

O - kiek ten reikia sumokėt, dvidešim, kiek ten?

V - dvidešimt aštuoniasdešim septyni

O - už ką?

V - už viską, kad įmes į emeilą šiandien skubos tvarka. I. pasą

O - tai aš gi daviau dvidešim eurų už perrašymą

V - davei, davei tą dvidešim eurų, tas dvidešim eurų jau senai labanakt, nebėra

O - tai b. aš negaliu tau duot ir tu sakai labanakt

V - nu viską sutvarkom šiandien, kad I. rytoj būtų ..., nes rytoj mes jau galim pasiimt tuos, su kuriais kalbėt tą galim pasiimt ir tą galim pasiimt

O - atvažiuokit pas mane prie balkono

V - davai privažiuoju prie tavęs, o kur tavo balkonas? Aš nežinau

O - nu ateisi bl** ten rasi

V - gerai ateisiu prie laiptinės, pasuksiu

O - prie balko...

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-06 V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su buhalterijos paslaugas teikiančia įmone ((duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-06 12:38:21 val. Iš pokalbio matyti, jog V. G. organizuoja sutarties pasirašymą dėl UAB "N. G." buhalterės paslaugų.

Nr. 2019 2018-11-06 12:38:21 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. - Moteriai

M - klausome

V - labą dieną

M - laba diena

V - tokiu klausimu trukdau, nupirkom įmonę ir norėtume pasirašyt atstovavimą buhalterinę sutartį

M - taip

V - ar būtų galimybė pas jus atvykti viską aptarti ir pasirašyt?

M - taip beabėjo

V - labai šaunu, nes mes išvažiuojam į Vilnių dabar čia ne už ilgo tai pas jus už kiek laiko būtų galimybė atvykt?

M - kad ir dabar jeigu turit laiko

V - už penkiolikos minučių būsiu

M - gerai, jūs žinot adresą?

V - o adresas palaukit, adresas, adresas?

M - (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) kabinetas

V - (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) kabinetas, viskas atvažiuojam

M - laukiam.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-06 d. V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su buvusiu UAB "N. G." akcininku G. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-06 14:22:27 val. Iš pokalbio matyti, jog Iš pokalbio matyti, jog V. G. organizuoja sutarties pasirašymą dėl UAB "N. G." buhalterės paslaugų.

Nr. 2058 2018-11-06 14:22:27 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. – G.

G - klausau

V - aaa G. kur yra štampas mes buh-buhalteriją važiuojam, štampo reik

G - štampas yra pas namuos yr

V - a tu kažin namie už kiek būsi?

G - už gerų dvidešim minučių

V - gerai atvažiuosiu štampo paimt reik buhalteriją, mes jau buhalteriją suradom įmonė pasirašom sutartį

G - kaip sakai?

V - suradom buhalterinę įmonę pasirašom sutartį reik užsištampuot, nes pateiksim Sodrai dokumentus, kad jisai jau dirba ...

G - namuose yra štampas

V - gerai aš važiuoju.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-06 V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su buvusia UAB "N. G." buhaltere O. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-06 16:26:56 val. Iš pokalbio matyti, jog V. G. organizuoja sutarties pasirašymą, dėl UAB "N. G." buhalterės paslaugų, nurodo, jog įdarbino I. S. direktoriumi ir padarė 2000 Eur. atlyginimą bei padarė jam elektroninį parašą..

Nr. 2119 2018-11-06 16:26:56 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. – O.

V - taip O.

O - klausyk viskas jau įregistruota

V - labai gerai tada viskas, mes buhalteriją šiandien pasirašėm sutartį su buhalterija, rytoj įdarbins, padarėm jam ten du tūkstančius eurų

O - pala negirdžiu aš tavęs garsiau

V - viskas mes jį įdarbinom, ėėė šiandien buhalteriją sutvarkėm ir įdarbinom, pasiėmėm elektroninį parašą jam padarėm „T.“ ir rytoj ryte jis viską sutvarkys buhalterija mūsų

O - mhm ir šitą dar jis turėjo gauti ... tegul neišsitrina

V - gerai jau tu ten rašei žinutę ir emeilas ane?

O - jo ir emeilas ir žinutė man atrodo jie abu ateina

V - tuoj aš emeilą turiu prisijungimą patikrinsiu gerai?

O - gerai

V - vsio

O - mhm.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-06 d. V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su buvusiu UAB "N. G." akcininku G. G. ((duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia2018-11-06 17:20:56 val. Iš pokalbio matyti, jog kalbama apie ėjimą į banką iš UAB "N. G." sąskaitos nusiimti pinigus.

Nr. 2138 2018-11-06 17:20:56 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. - Asmeniui

A - nu?

V - aš jau gavau tą visą formas ane man O. atsiuntė

A - nu

V - tai rytoj mes jau galim po pietų eit į banką tada reik persirašyti ir ten pinigus nusiimsim

A - nu tai galim eit į banką

V - nu tai rytoj po pietų tada gerai?

A - nu gerai

V - vsio davai.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-08 V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su I. S. ((duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-08 10:11:16 val. Iš pokalbio matyti, jog V. G. domisi, ar I. S. gavo skambutį iš banko bei iš buhalterijos. V. G. prašo paskambinti į buhalteriją, į ką I. S. atsako, jog tuoj atvyks O. (O. B.), kuris jį nuveš..

Nr. 2354 2018-11-08 10:11:16 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. - Asmeniui

A – b., alio

V - zdarova

A - labas

V - skambino tau iš banko?

A - ne

V - o iš buhalterijos?

A - ne

V - a tu turi iš kur nors paskambint į buhalteriją paklaust kokia ten situacija?

A - tai tuoj O. atvažiuos

V - a jau kalbėjai?

A - jo jis sakė, kad atvažiuos už pusę valandos

V - a nu tai gerai važiuosim, nes čia bl** kažkoks urą na** trys dienos na**

A - nu

V - važiuosim tiesiai į buhalteriją, davai

A - davai.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-08 V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su S. A. (Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-08 12:40:10 val. Iš pokalbio matyti, jog V. G. dabar jau yra kitame banke, tvarkomas UAB "N. G." banko sąskaitos atidarymas AB "SEB bankas" ir AB "Citadelė". S. A. prašo paklausti: "paklausk ką S. (O. B.) ką dėl to?". V. G. nurodo, jog jau buvo susitikę su žmogumi ir viskas yra tvarkoma.

Nr. 2391 2018-11-08 12:40:10 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. - Asmuo

V - alio

A - nu kur tu?

V - dabar kitam banke

A - aaa už kiek tu atlaisvėsi?

V - valandą

A - ai dar užsiėmęs ane?

V - baisiai čia p. reikalų nu na**

A - tai gerai viskas?

V - nu

A - supratau

V - penktą valandą gal eisim jau į „Akropolį“ pasivaikščiot

A - nu tai tu pasuk man tada gerai? Aš laukiu ką namuose esu

V - ką tu tūsinais, vakar užgėrei?

A - nu, kaip užgėriau biškį nu

V - kur? Pas kaimyną?

A - ai paėmė I., važiavom į miestą

V - tai ko tu man nepaskambinai?

A - tai, kad jau koma buvo ten karoče. Išvažiavau susitikt su žmogum ant dešim minučių karoče, ten dar susitikom karoče nu taip ir įvyko žinai, bet tai aš grįžau tenai dešimtą namuose vienuoliktą

V - ai, aš žiūriu, kad balsas pavargęs

A - nu, nu tai vsio laukiu tada išeisi iš ten pasuk karoče, a tu su mašina?

V - su O.

A - ai supratau. Paklausk S. ką da dėl to dėl, dėl dėl

V - mes jau buvom susitikę ir su tuo žmogum, mes viską tvarkom

A - supratau vsio davai pasukit tada laukiu.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-08 V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su G. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-08 20:15:39 val. Iš pokalbio matyti, jog V. G. nurodo, jog UAB "N. G." vardu atidarė sąskaitą banke ir kad elektroninės bankininkystės kodai jau yra pas jį ant stalo. G. G. prašo pakeisti įmonės adresą.

Nr. 2509 2018-11-08 20:15:39 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. - Asmeniui

A - nu?

V - ...?

A - nu?

V - nu

A - kų gero?

V - ai nieko namie

A - supratau

V - nu rytoj devintą keliuos važiuosim sutvarkysim viską

A - kaip sakai?

V - rytoj devintą kelsiuos važiuosim sutvarkyt

A - kažkur bl** tavo ryšys bl** blogas tavęs negirdžiu, kaip iš mi-mikro

V - mikrofonas pas manęs suknistas

A - nu

V - rytoj ryte atsikelsiu devintą važiuosim sutvarkyt, atvažiuos paimt mane

A - aaa klausyk ir tu žinai ką dar nepamiršk adreso nuimt nuo manęs

V - žinau iš karto dabar su banku kol dar „Sebas“ viską sutvarkys, kad „Sebą“ turėt ir tada važiuosim mes iš karto pas O. šiandien, rytoj ir, kad adresą tą pakeisi

A - o tai tu sakei „Citadelei“ ten tvarkeisi

V - tai Citadelę mes turim, bet „Sebo“ mums irgi reikia

A - „Citadelę“ atidarėm, kad greičiau pinigus persimet, bet „Sebą“ irgi susitvarkysim

A - bet a, bet ee tai vvvis tiek „Citadelę“ susitvarkėt ane jau ta prasme?

V - jo, jo turiu aš jau visus prisijungimus viską

A - kaip sakai?

V - turiu prisijungimus viską jau atidaryta viskas pas mane viskas ant stalo

A - ne tai aš suprantu, bet aaa, bet tu dar nepersimetei į tenai įįį ją?

V - ne rytoj reikia permest, nes sąskaitą reik išrašyt „Citadelės“ bankui, nusiuntėm buhalterei rekvizitus ...

A - aš nieko negirdžiu, aš nieko negirdžiu tavęs iš viso

V - rytoj

A - viską supratau, nu.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-09 V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su UAB "N. G." buhaltere (Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-09 10:54:11 val. Iš pokalbio matyti, jog V. G. domisi, ar pavyko įdarbinti 5 darbuotojus UAB "N. G.". Darbuotojai buvo įdarbinti fiktyviai.

Nr. 2563 2018-11-09 10:54:11 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. - Moteriai

M - alio

V - labą dieną

M - labą dieną

V - norėjau paklaust, kaip ten sekas tuos darbuotojus priimt pavyko?

M - jo pavyko tik dabar nežinau ar dar, dar nesuveikė oi, tuoj dar laukiam atsakymo, jau viską padariau tik tai tiek, ai jo jau priėmėm

V - jau priėmėt, visi penki įdarbinti taip?

M - visi penki nuo dvylikto

V - nuo dvylikto, nuo kokio dvylikto?

M - nuo pirmadienio, nes nu šiandien jau bus, negalima vėliau priimti

V - supratau viskas ir, bet jau viskas jau pas Sodrą matosi ane, kad jau įdarbinti?

M - jo matosi jau

V - supratau, viskas gerai ačiū

M - bet jie dirba nuo vie, nuo dvyliktos dienos, tai yra nuo pirmadienio

V - supratau, supratau ačiū

M - nes dieną prieš visada reikia pranešti, jeigu ir toliau norėsite kažką priiminėt tikriausiai žinot

V - supratau, gerai, ačiū

M - aha.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-09 d. V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su G. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-09 12:37:33 val. Iš pokalbio matyti, jog V. G. nurodo, jog į UAB "N. G." sąskaitą banke tikisi pinigų pervedimo.

Nr. 2572 2018-11-09 12:37:33 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. - Asmuo

V - alio

A - nu kų darą?

V - nu nieko dabar čia tuoj perves pinigėlius

A - kaip sakai?

V - neužilgo laukiam permes pinigus

A - tai daugiau nepersimetėt?

V - dar ne, dabar permes, nes ruošia sąskaitą, permes dabar

A - nu tai tu negausi iki vakaro dar jų

V - gausiu, gausiu, pasuksiu

A - nu davai.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-09 d. V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su G. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-09 19:22:42 val. Iš pokalbio matyti, jog V. G. nurodo, jog į UAB "N. G." sąskaitą banke tikisi pinigų pervedimo, kuriuos turi paduoti G. G. už akcijų pardavimą.

Nr. 2642 2018-11-09 19:22:42 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. - Asmeniui

A - klausau

V - nu?

A - nu?

V - nu nieko nesimato dar

A - nu taip aš ir supratau, kad jau ragų kontora

V - permetė pinigus, atvežė kopiją viskas padaryti pinigai, viskas yra padaryta

A - man, aš rytoj išvažiuoju tu supranti?

V - nu tai gerai O. paduosiu, nu tai ką

A - ką?

V – O. paduosiu, nu ką aš dabar galiu padaryt

A - nu tai tri...

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-12 V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su S. A. ((duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-12 14:06:36 val. Iš pokalbio matyti, jog S. A. kalba su V. G. apie bendras skolas. V. G. nurodo, jog tvarko UAB "N. G." formalumus ir tikisi gauti pajamų.

Nr. 3011 2018-11-12 14:06:36 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. - Asmuo

A - girdi?

V - nu?

A - o tai gal, gal ten karoče viskas yra sustabdyta ėėė dėl to, kad tu ten štukos nepaduodi?

V - kas gali būt sustabdyta, mes viską persirašę esam

A - nu supratau karoče, nu tai tada rytoj

V - viskas mūsų, niekeno, nieks negali čia nieko sustabdyt

A - nu, nu, nu, nu, nes kažkaip tai, kažkokia mistika karoče bl**, visą laiką visą gyvenimą viskas iš karto buvo, dabar b. nėra jau nuo ketvirtadienio karoče kažkokie vėjai bl**. Pas ką čia reikia kreiptis sužinot dėl šitos sistemos visos?

V - paskambink į buhalteriją

A – bl** tu durnas k.. Tai aš, aš, aš imsiu ir skambinsiu ane?

V - nu ta ko tu nori?

A - reikia. Nu tai juk ne aš tvarkau šitus dalykus bl**

V - viskas sutvarkyta yra

A - aš tik tai klausiu

V - viskas sutvarkyta yra, nuo dvyliktos dienos jie jau dirba

A - nu, nu

V - šiandien yra dvylikta diena, kodėl mes nematom rekvizituose aš tau neturiu ką pasakyt

A - nu su, o tai kur čia reikia kreiptis sužinoti šituo klausimu?

V - nežinau į rekvizitus skambint

A - nu tai aiškus supratau, nu tai reik paskambint tada

V - gerai davai karoče.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-13 d. V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su S. A. (Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-13 13:05:15 val. Iš pokalbio matyti, jog S. A. kalba su V. G. apie tai, jog "tas puškinas" (I. S.) nuėjo į "saloną" (UAB "T." (duomenys neskelbtini), Klaipėda) ir jog yra tvarkomi UAB "N. G." reikalai (bandoma įsigyti telefonus išsimokėtinai).

Nr. 3286 2018-11-13 13:05:15 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Pokalbis spausdinamas sutrumpintai nuo 00:00:00 iki 00:00:46

V. - Asmuo

V - alio

A - nu kur tu esi?

V - alio

A - kur esi?

V - mieste

A - nu man tik dabar telefoną pajungė primesk, atjungė dešimtą ryto bl** ir nebėjo perskambinti karoče tai aš nuėjau vėl toliau kimarinti žinai

V - ai sakau skambinam, skambinam, skambinam, skambinam, karoče, mes čia viską tvarkomės čia mieste dabar užsiėmę biškį, čia tas nubėgo žinai į saloną

A - kaip sakai?

V - į saloną tas puškinas nubėgo dabar tvarkomės

A - supratau karoče girdi nu, o ką su ta mašina vyksta?

V - nu nieko, nieko aš nežinau eee mama dabar su O. jie „Aternoj“, mamos brolis mirė ...

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-13 d. V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su "T." konsultante ((duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-13 13:26:01 val. Iš pokalbio matyti, jog V. G. domisi, kur yra "T." verslo klientų aptarnavimo skyrius (bandoma įsigyti telefonus išsimokėtinai).

Nr. 3315 2018-11-13 13:26:01 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Pokalbis spausdinamas sutrumpinta nuo 00:00:35 iki 00:01:10

V. - Moteriai

M - sveiki J. klauso

V - labą dieną norėja sužinot, kur Klaipėdoj yra verslo klientų aptarnavimo skyrius?

M - būtent salonas?

V - taip

M - tuoj jau šiek tiek luktelkite. Taip na manau, kad tada reikėtų jums į „Akropolį“.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-13 d. V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su I. S. ((duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-13 13:27:55 val. Iš pokalbio matyti, jog I. S. nuėjus į UAB "T." saloną įsigyti mobilaus ryšio telefonų UAB "N. G." vardu, jam buvo pasakyta, jog nesimato dar įdarbinti darbuotojai, jog geriau pabandytu pas kitą operatorių.

Nr. 3318 2018-11-13 13:27:55 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. – Asmuo

V - klausau

A - nu n. karoče nu p., nuėjo kažkur paskambino vis tiek sako matau, kad, kad rekvizituose jau yra įdarbinti, bet pas mumis per kažkokį registrų centrą sako dar nesimato, mes dirbam per šitą sistemą ir viskas sako mes galim bandyt¸ bet tai, bet sako, pa-pabandykit sako kitose, kitose tinkluose ten gali geriau nu per kitą sistemą dirbt

V - gerai supratau viskas mes jau važiuojam atvažiuojam paimt ... važiuojam į ...

A - davai aš prie „Ž.“ stoviu.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-13 d. V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su I. S. (Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-13 14:12:45 val. Iš pokalbio matyti, jog I. S. nuėjus į UAB "T." saloną įsigyti mobilaus ryšio telefonų UAB "N. G." vardu, I. S. teiraujasi V. G., ar įmonė UAB "N. G." yra PVM mokėtoja.

Nr. 3337 2018-11-13 14:12:45 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. - Asmuo

V - alio

A - a mes esam PVM mokėtojai?

V - tai žinoma

A - nu tai jau tu žinai koks, koks yra tas numeris?

V - aišku

A - nu?

V - tuoj rašykis

A - tuoj pasiimsiu

V - tuoj diktuoju

A - diktuok

V - palauk, palauk pakabėk

A - (tuoj pasakys)

V - (duomenys neskelbtini)

A - (duomenys neskelbtini)

V - (duomenys neskelbtini)

A - (duomenys neskelbtini) nu jo šitas bus, (duomenys neskelbtini) ant galo ane?

V - jo

A - gerai davai.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-13 d. V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su I. S. (Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-13 14:12:45 val. Iš pokalbio matyti, jog I. S. nuėjus į UAB "B." saloną įsigyti mobilaus ryšio telefonų UAB "N. G." vardu, I. S. nurodo V. G., jog užsakė 5 telefonus "iPhone XS", jog yra ruošiama sutartis, tačiau V. G. liepia geriau užsakyti kitokius, kad juos gauti dar šią dieną.

Nr. 3373 2018-11-13 16:09:31 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. - Asmuo

V - alio

A - karoče viskas gerai ane? klausyk

V - nu

A - jis dabar karoče ėėė nu paklausė ten porą klausimus jis pas mane, tu dabar paruošk eee kažkokius popierius ane?

V - aha

A - įranga šiandien, rytoj nebus

V - o kodėl?

A - nes jiem reikia užsakyti įrangą, reikia užsakyti jinai, jeigu jis rytoj užsako karoče, ar šiandien įrangą, apie ketvirtadienį jau ateis telefonai

V - a vietoj neturi čia „A.“?

A - tą vietoj neturi ne

V - o ką turi vietoj?

A - nes aš užsakiau „XS Iphonus“ ta palauksim porą dienų penkis telefonus koks

V - tai ne „XS“ užsakyk paprastus, a kiek „XS“ užsakei?

A - ką?

V - tuos vėlai, pasakyk kas dabar yra ir viskas čia mums

A - nu tai aš sakau aš ja-ja-jam pasakiau jis pasakė kokius telefonus, bet jam nėra, nėra skirtumo jis vis tiek jam reikia įrangos užsakyt, jis, jis man iki šiol kol aš pasakiau apie „XS“ jis vis tiek sakė ten šiandien telefono nebus. Mes karoče, aš paruošiu kontraktus ir tada

V - ta geriau daugiau „X“ paimt neimt tų „XS“, daugiau „X“ paimt

A - nu tai „XS“ ... vis tiek

V - ne „XS“ o „X“ ...

A - bet koks skirtumas aš dar nepasakiau kokius, jis paskambins ir aš atvažiuosiu ir pasakysiu jau tiksliai

V - gerai tu jam sakyk taip

A - aš pasakiau ... kas jums yra bl**, tai reikėjo su manim nueiti ir pakalbėt, o dabar p. protą man na** „XS“ ne, ne „XS“

V - vartyk, vartyk, vartyk, vartyk

A - aš laukiu davai čia

V - davai.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-06 V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su I. S. (Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-15 17:56:02 val. Iš pokalbio matyti, jog I. S. kalba su V. G. apie UAB "N. G." prisijungimus prie "Citadelė" banko.

Nr. 3869 2018-11-15 17:56:02 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. - Asmeniui

A - nu

V - turi elektroninį parašą telefone tam, ane? Turi tą telefoninį parašą?

A - nu jo

V - ir, ir turi banko prisijungimus „Swedo“?

A - pas tavvv, aš turiu tik tą karoče tik, tik, tik, aaa tik bl** ėėė pas tave

viskas yra na**, gi vakar mašinoj viską palikau, tu maš, pas tave, pas tave

V - tuoj palauk pas mane yra tie tik tais

A - nu pas mane yra tik tas, karoče, tik aparatas

V - tik aparatas? O tu nepasiėmei to lapo su kodu?

A - nu pas tave mašinoj gi vakar karoče ėėė vakar mašinoj gi palikau

V - palikai mašinoj ane?

A - jo, jo ir, ir, ir, bet mašinoj šiandien jo nebuvo reiškiasi tu paėmei, prisijungimus prie „Citadelės“ ir prie to

V - aš prie „Citadelės“ aš paėmiau man tas „Swed“ banką, kur naują atidarėm man to lapo reikia, koks ten buvo kodas

A - nu palauk mmm, ne gi mašinoj buvo tas lapas, aš gi dar atnešiau jį, ai ne turiu, turiu, turiu su savim

V - fu gerai

A - turiu

V - atsiųsk SMS žinutę eee palauk dabar karoče iš kart atsisėdam ir darom, dabar palauk, tik vienas dalykas labai trumpas karoče, jungiuos aš prie banko, palauk įkišiu telefoną kraut, kad nenumirtų, įkišiu telefoną kraut ... bl**, nu nematau palauk biškį, davai aš perskambinsiu man

A - davai

V - aš tuoj surasiu raktą.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-15 d. V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su I. S. (Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-15 17:56:02 val. Iš pokalbio matyti, jog I. S. kalba su V. G. apie UAB "N. G." prisijungimus prie "Citadelė" banko bei V. G. atlieka mokėjimą iš įmonės sąskaitos.

Nr. 3875 2018-11-15 17:56:02 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. - Asmeniui

A - alio

V - sakyk prisijungimus

A - eee, khm, (duomenys neskelbtini)

V - aha

A - (duomenys neskelbtini)

V - aha

A - (duomenys neskelbtini)

V - gerai generatorių atidaryk, suvesk (duomenys neskelbtini) ir vienetą paspausk

A - (duomenys neskelbtini)

V - aha

A - ir vienetą ane?

V - aha

A - taip

V - ką išmetė?

A - (duomenys neskelbtini)

V - aha

A - (duomenys neskelbtini)

V - aha

A - (duomenys neskelbtini)

V - aha

A - (duomenys neskelbtini)

V - aha dar palauk dabar, tuoj, tuoj, tuoj, nijasna, gerai dabar vietiniai mokėjimai mhm, tuoj, gerai, gerai, gerai, gerai kur čia bl** eit, kaip čia kopijuot, (aš kalbu telefonu dabar)

A - ką?

V - nieko, tuoj, bl** kaip čia kur vėl, pasirinkt visus kopijuot, nukopijavau gerai, vietiniai mokėjimai, banko sąskaita, įklijuoti, ..., okei gerai nukopijavau gerai dabar einam čia, mmm gavėjo pavadinimas. Ką teliką žiūri? \

A - ką?

V - teliką žiūri?

A - jo, jo, jo. A girdi ką ten O. sakė, kad ten kažką ten jo, kad nu kažkas ten vyks rytoj gal

V - aha, jo, dabar va ir darau, kad būtų bum

A - bet čia pri-pri-pri-pri-privatūs tipo?

V - ne neprivatūs

A - ane?

V - neprivatūs

A - o tai kodėl tada per „Swed“ banką, o ne per tą?

V - prašė savo asmeninį, aš jau viską ant įmonių užpildžiau, dabar prašė mane, o mes debilai pasiėmėm karoče tą ir palikom generatorių darbinį

A - nu tai generatorius gi mašinoj buvo

V - darbinis?

A - jo “Citadelės“

V - eik tu

A - nu gi tu turėjai paimt tą generatorių, aš palikau vakar prisijungimus ir generatorių

V - ai generatorius reiškia iškrito. Kur čia ta Lietuva, tuoj Lenkija, Latvija, Lisabona, Lietuva, gerai suma 00...1, mokėtojo kodas, asmens kodą nurodome, mokėjimo paskirtis, gerai kur čia yra, mokėjimo paskirtis, tapatybės patvirtinimas, mokėjimo paskirtis šitas kopijuoti, banko sąskaitą nukopijavau, tą nukopijavau, nurodyt savo asmens kodą lėšų gavėjui, šitą padariau, įklijuot

A - o ką tu ten radai? Per kur tu čia darai?

V - per kur ...

A - ką?

V - čia žinai per kur darau? Nu ne telefonų

A - gerai, gerai supratau gal ir iššaus, bet sakau šiandien ėjau į „T.“ karoče pri-privatus ir man sakė, kad kredito istorija s.

V - tu asmeniškai buvai nuėjęs?

A - jo

V - ir ką jie sakė?

A - nieko, kad kreditinė istorija s. ir jinai neatsigauna taip greitai žinia net gi, net gi jeigu ten karoče apmokėti ten kažkiek ten trisdešim ar dvidešim šešis, vis tiek neatsigauna taip iš karto

V - jo, jo

A - gaidybinė istorija, aha

V - nu jo, jo, jo kokios skolos jinai matė?

A - ne

V - nematė. Nu vsio, kaip ir viską padariau, toliau dabar reikės, tuoj sekundėlę. Eee generatorių dabar atidaryk ir vietoj vieneto, kaip spausdavai spausk dvejetą

A - aha, aha

V - vesk skaičius (duomenys neskelbtini)

A - nu

V - (duomenys neskelbtini)

A - nu

V - (duomenys neskelbtini)

A - nu

V - (duomenys neskelbtini)

A - tu vesk (duomenys neskelbtini)

V - aha

A - (duomenys neskelbtini)

V - nu

A - (duomenys neskelbtini)

V - mhm

A - (duomenys neskelbtini)

V - patvirtint, mokėjimas sėkmingai išsiųstas bankas viskas, šitą pasidarėm ane, šiandien ... karoče rytoj reiks buhalterija dokumentus paruoštų, ... atsidengiau, čia vietiniai mokėjimai okei. Jeigu ką pasuksiu vėliau kai jeigu dar reikės kažko

A - nu davai

V - a pala, pala

A - nu

V - pala, pala, pala, ai ne, ne šitas čia, gerai

A - davai.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-15 d. V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su S. A. ((duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-15 19:42:37 val. Iš pokalbio matyti, jog V. G. kalba, jog 4 valandas pildė dokumentus. Galimai buvo pildoma paraiška paskoloms UAB "N. G." vardu.

Nr. 3893 2018-11-15 19:42:37 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Pokalbis spausdinamas sutrumpintai nuo 00:00:00 iki 00:00:35

V. - Asmuo

V - alio

A - ką tu darai?

V - važiuoju į Šventąją

A - ką tu ten darysi?

V - nieko

A - pas bobą važiuoji?

V - nu

A - tai pasiliksi ten?

V - nu

A - nu viskas aišku

V - nu

A - kada grįši rytoj?

V - aš čia ką tik sėdėjau, čia keturias valandas karoče viską pildžiau karoče, pildžiau, supildžiau, supildžiau bl** per visur tai užsip. jau na** rašinėt

A - kada grįši rytoj?

V - devintą.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-16 d. V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su O. B. ((duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-16 11:29:57 val. Iš pokalbio matyti, jog V. G. su O. B. kalba apie I. S. bandymus įsigyti telefonus išsimoketinai : "nieko nedavė, nuėjo į „T.“ nieko vapšė, ir po to tik jis laukė iš „B.“ ten c., ten tie trys šimtai žinai tai ką ten bl**". V. G. nurodo, jog :"nu supratau, aš ten visai kitą planą padariau, bet aš negaliu tau telefonu sakyti, ten, kaip ir viskas okei, jie patvirtino, tik tais jį reiktų vežt, kad pasirašytų viską". Kalbama apie vartojimo kreditus UAB "N. G." vardu pildytas paraiškas.

Nr. 4026 2018-11-16 11:29:57 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. – O.

V - tai jau virš štukos šeštą valandą jau bus pas mane ..., bet man po** ir nereikia mes būsim lovoj

O - alo

V - alio, alio

O - girdi o S., o S. nėra ne?

V - ne, ne miega, klausyk eee a jam neskambino iš kitos įmonės tam? Nežinai?

O - jisai jau nebe manim, jis nuvažiavo namo

V - ai jisai namo išvažiavo?

O - nieko nedavė, nuėjo į „T.“ nieko vapšė, ir po to tik jis laukė iš „B.“ ten c. ten tie trys šimtai žinai tai ką ten bl**, ...

V - nu supratau aš ten visai kitą planą padariau, bet aš negaliu tau telefonu sakyti, ten, kaip ir viskas okei jie patvirtino, tik tais jį reiktų vežt, kad pasirašytų viską

O - o kur važiuot? O ne, o negali pas-pasirašyt elektroninį?

V - nu ten turi gyvas pokalbis būt

O - aaa, tai klausyk, o nebūtų geriau, kad tu nueitum?

V - nu aš kartu nueičiau su juo, bet eee man turi vat ...

O - man atrodo, kad geriau tu paimtum pas jį ir nueitum ir viskas ir ten po** nieks ten nežiūri

V - nu šiandien jau viskas labanaktis iki pirmadienio

O - žinai, kaip būtų tvarkingai, kaip pats p. būtų

V - nu taip, taip, taip aš viską tą suprantu

O - nu gerai davai viskas atidedam tada vis tiek ant pirmadienio ane?

V - tai žinoma, nes ten, kaip ir nu, kaip ir aš supratau jau, nes aš vakar ten žinai viską susiderėjau ir atskambino žinai, aš buvau aaa tą savo kortelę turėjau tą vieną žinai

O - nieko z., z., aha

V - nu ir kaip ir okei nu

O - nu gerai tada vsio

V - davai

O - kur būsi Nid?

V - kas?

O - Nidoj būsi?

V - jo

O - visas, vis šeštadienį, sekmadienį?

V - ne, ne, ne grįšiu, grįšiu

O - tai varykit į „G.“, aš būsiu „G.“ ane?

V - gerai paskambinsiu O.

O - davai

V - davai.

Nr. 4405 2018-11-19 11:14:28 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. - Asmeniui

A - alio

V - skambinai?

A - a ką tu ten sakei penktadienį, kad eee naujienų čia gerų yra, čia viskas, čia

V - nu yra, yra ten užp. turi skambutį ten paskambins kada nuvažiuoti ... pasirašyti

A - kaip sakai?

V - turi paskambint kada nuvažiuot pasirašyti nu ten, ten pitakas žinai kur ten verslas

A - a tu čia realiai šneki ar vėl oras?

V - nu realiai, realiai, realiai aš viską tai gi padariau, turi paskambint nu sakė jus informuosim, nes ten dar reik nuvežt tokius dokumentus padaryt ir nusiųst nu kaip, kaip ir tvarkoj. Tai vat aš skambinu I. neprisiskambinu, ten turi jam dabar šiandien skambint po pietų, gal trečią valandą, gal ketvirtą paskambins kada atvažiuot

A - karoče skambink motinai važiuok sutvarkyk ir pasuk

V - gerai

A - parašiau, kad karoče po pietų sss nuvežčiau kapeikas

V - davai

A - davai.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-19 V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su I. S. ((duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-19 11:27:22 val. Iš pokalbio matyti, jog V. G. kalba su I. S. apie prisijungimus prie elektroninės bankininkystės, tačiau I. S. nurodo, jog jie liko pas "O. (O. B.). V. G. nurodo I. S., jog už 30 min. jam gali skambinti iš vienos įmonės bei nurodo pasakyti, jog I. S. verslui reikia 5000 eur.

Nr. 4412 2018-11-19 11:27:22 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. - Asmuo

V - alio

A - labas

V - zdarova

A - skambinai?

V - jo tu turi „Swed“ banko prisijungimus prie savęs tą generatorių ir tą lapą?

A - ne genera khm generatorius yra pas, pas, pas tą mašinoj ir lapas lyg tais irgi

V - tai generatorių buvai prie raktų prisikabinęs

A - nu jo aš atkabinau jį kada išėjau ir dabar bardačioke yra pas, pas, pas O.

V - tau už pusę valandos gali skambinti iš vienos įmonės, atsiliepk ir sakyk karoče, kad eee čia verslui man reikia karoče pinigų penkių štukų karoče ir taip toliau ir taip toliau

A - aha

V - palauk, per trisdešimt minučių susisieksim su jumis telefonu ir pateiksim asmeninį verslo paskolos pasiūlymą, dabar prašome jūsų

A - tai reikėjo, buvo šitą numerį duot, nes tas telefonas ne su manim bl**

V - iš kur aš galėjau žinot

A - nu kū**

V - o kur tas telefonas? M

A - nu b. „S.“ karočepas draugelį

V - ta varyk pasiimt, nes ten skambins

A - aha

V - davai

A - davai.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-20 V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su O. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-20 09:29:13 val. Iš pokalbio matyti, jog V. G. kalba su buvusia UAB "N. G." buhaltere apie UAB "N. G." dokumentų perėmimą.

Nr. 4532 2018-11-20 09:29:13 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. – O.

O - alio

V - labas O.

O - labas

V - a kur yra aštuonioliktų metų visi buhalteriniai popieriai?

O - pas mane yra

V - ofise ar namie?

O - ką?

V - ofise ar namie?

O - namie, namie yra

V - a tu per pietus gal kažkaip galėtum grįžt man buhalterijai reik nuvežt

O - mmm žinok niekaip, niekaip negaliu per pietus

V - aaa

O - nu, a tau skubiai dabar reikia jų?

V - jo reikia ten tokių dokumentus užpildyt ten nori paraišką kažką daryti ir taip toliau ir taip toliau, reikia aštuonioliktų metų popierių manęs paprašė

O - mmm khm, nes matai aš eee ten, ten kai kurių dar dokumentų trūksta ir, ir, ir, ir dėl to aš ten niekaip tau neatiduotu jų nu

V - a ten svarbūs kažkokie dokumentai?

O - aaa ten, teai šitie, šitie kvitai eee žinai tie

V - ...?

O - išlaidų pajamų išlaidų tie

V - ai supratau

O - tokių tik tais, nes tenais nėra jie surašyti vat

V - ai supratau

O - tuos surašyti reikia supranti, kad ten išsilygintų viskas

V - supratau, gerai O. tada vakare

O - nu

V - tai vakare gal užvažiuosiu, gerai?

O - nu gerai

V - davai

O - mhm.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-20 d. V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su I. S. (Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-20 09:55:55 val. Iš pokalbio matyti, jog V. G. kalba su I. S. apie tai jog atvyks iš I. S. pasiimti UAB "N. G." spaudo.

Nr. 4541 2018-11-20 09:55:55 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. - Asmeniui

A - mmm

V - alio

A - alio

V - pas tave yra štampas namie?

A - jo

V - gerai atvažiuosim ne už ilgo pasiimt

A - ką?

V - atvažiuosim pasiimt ne už ilgo

A - štampą?

V - jo

A - mmm, nes mane, man reikia būt namie biškį

V - už dvidešim būsim

A - nu tai, tai tau tik štampą reikia pasiimt?

V - jo, jo

A - gerai davai.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-20 d. V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su I. S. (Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-20 16:29:31 val. Iš pokalbio matyti, jog I. S. skambino dėl užpildytos paraiškos paskolai ir teiraujasi V. G., kokį el. paštas šis nurodė paraiškoje. V. G. nurodo :"I. tavo emeilą". I. S. nurodo V. G. pasižiūrėti el. paštą, nes ten bus nusiųsta informacija, kokių dokumentų trūksta, norint gauti paskolą.

Nr. 4601 2018-11-20 16:29:31 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. - Asmuo

A -reikia įdarbinti žmonių daugiau

V - alio

A - karoče klausyk skambino kaž, iš, iš kažkur tai man ane? kokį tu ten emeilą karoče nusiuntei, nes jinai tuoj nusiųs karoče informaciją kokių dokumentų jai reikia

V – I. tavo emeilą

A - nu gerai tada į mano jinai man ten išsiųs kokių dokumentų reikia

V - gerai tada man po to prisijungsiu, sužiūrėsiu

A - ką?

V - gerai tegu siunčia tau

A - gerai, nu ir ten niekas

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-20 d. V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su S. A. (Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-20 19:11:41 val. Iš pokalbio matyti, jog V. G. prašo S. A. susitikit su "O." (O. B.) ir paimti galimai 950 eurų.

Nr. 4643 2018-11-20 19:11:41 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. - Asmeniui

A - alio

V - aš nuo devynių iki vienuolikos būsiu su mama ten važinėsiu, visur sumokės tu mane vienuoliktą paimsi kažkur gerai?

A - gerai, gerai, bet pasiimk nalyčkos būtinai

V - jo, jo, jo, jo viskas tvarkoj mes nuo devynių iki vienuolikos važiuojam ką turiu dabar apmokėt

A - aha

V - ir aš po vienuolikos tau paskambinsiu pusę dvylikos ir tada tu mane paimsi nuo miesto važiuosim ...

A - gerai su, mhm supratau

V - oi klausyk eee klausyk rytoj būtinai devintą ryto susitik jeigu atsikelsi su, su O., nu tenai kur aš sakiau tuos devyni penkiasdešim

A - jo

V - jis žino kur

A - mhm

V - tai va

A - gerai tvarkoj

V - tai tada vienuolika trisdešim mane paimsi

A - aš būsiu nuo, nuo ryto atsikėlęs

V - gerai vsio

A - davai, aha.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-20 d. V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su I. S. (Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-20 19:18:04 val. Iš pokalbio matyti, jog I. S. savo telefoną perdavė V. G. (pokalbiams dėl paskolų) ir prašo surasti vieną kontaktą. V. G. nurodo, jog atvyks paimti I. S. sekančią dieną, dėl ko I. S. teiraujasi, ką reikės daryti, o V. G. nurodo : "nu turėsim ką daryt". Pokalbis rodo, jog I. S. vardu, jam nežinant vykdomi tam tikri veiksmai, po ko jis nuvežamas į reikiamą įstaigą pasirašyti dokumentus.

Nr. 4649 2018-11-20 19:18:04 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. - Asmuo

V - alio

A - a girdi mano kortelė prie tavęs, telefone?

V - jo, jo

A - a girdi ten yra numeris karoče vadinamas S., gali atsiųsti man?

V - palauk tuoj pažiūrėsiu kur tas telefonas yra, tuoj palauk, raktai

A - arba užrašysiu dabar, sakyk

V – I., J., K., klientų aptarnavimas, l., L., M. ...

A – S. bus

V - tuoj, policija cha, S. nu

A - nu davai sakyk

V - (duomenys neskelbtini)

A - (duomenys neskelbtini)

V - (duomenys neskelbtini)

A - (duomenys neskelbtini)

V - (duomenys neskelbtini)

A - (duomenys neskelbtini)

V - jo

A - nu ką jūs darot?

V - aš nieko, biškį čia su reikalais

A - ane

V - rytoj tave paims devintą ryto

A - jo?

V - aha

A - ką darysim?

V - nu turėsim ką daryt

A - gerai davai.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-21 d. V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su I. S. (Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-21 16:26:39 val. Iš pokalbio matyti, jog V. G. teiraujasi I. S. telefono numerio (kurį perdavė V. G.) pin kodo.

Nr. 4815 2018-11-21 16:26:39 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. - Asmuo

V - alio

A - alio

V - koks Pin kodas?

A - aaa (duomenys neskelbtini) dėl to ir skambinu

V - (duomenys neskelbtini)

A - ir čia mano numeris

V - gerai, davai

A - davai.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-22 d. V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su I. S. (Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-22 14:11:13 val. Iš pokalbio matyti, jog V. G. nurodo I. S. duos kelis eurus, ir kad važiuotų į centro pusę.

Nr. 4946 2018-11-22 14:11:13 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. - Asmeniui

A - alio

V - o kur tu esi?

A - tualete, išeinu, pas tavęs neatvažiavo?

V - ne, ne už trisdešim minučių atvažiuos

A - eik tu na**

V - važiuosiu aš su maršrutkę į link centro pusę, tai tau duosiu porą eurų tu irgi gali važiuot į šitą pusę

A - gerai tuoj pareisiu.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-27 d. V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su nenustatytu asmeniu (Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-27 11:27:53 val. Iš pokalbio matyti, jog V. G. kalba su nenustatytu asmeniu apie darbuotojų ("dešim, dešim reikia tų eee, kaip tų smėliotų ir dešim mmm mes užsakė eee šitų siūlių nuėmėjo") užsakymą darbo biržoje UAB "N. g." vardu.

Nr. 5662 2018-11-27 11:27:53 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. - Asmeniui

A - alio

V - alio

A - sveikas

V - zdarova

A - girdi tu negali pas buhalterę nuvažiuoti paklausti, jinai užsakė tuos darbuotojus neužsakė?

V - tai aišku, kad neužsakė, kodėl jinai turėjo užsakyt? Ar, ar jūs buvot susitarę, kad jinai užsakys?

A - nu sakėm, ji sakė pirmadienį užsakys tai gi

V - ai sakė taip ane?

A - nu tada kai buvom u

V – b. nuvažiuočiau, bet be mašinos esu

A – k., nes aš laidotuvėse dar žinai

V - o b., kas mirė?

A - ai draugelio mama numirė

V - aaa nu su-supratau

A - tik tais iš bažnyčios išvešim tai čia dar iki trijų kažkur tais

V - nu davai kažkaip pamėginsiu nusigaut

A - nu tai nusigausi tada pasuk, ten, ten atsimink dešim, dešim reikia tų eee, kaip tų smėliotų ir dešim mmm mes užsakė eee šitų siūlių nuėmėjo

V - gerai

A - viri-virinimo siūlių nuėmėjo

V - gerai

A - mhm

V - davai.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-27 d. V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis SMS žinutėmis su nenustatytu asmeniu (Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-27 14:11:02 val. Iš pokalbio matyti, jog V. G. kalba su nenustatytu asmeniu apie darbuotojų ("dešim, dešim reikia tų eee, kaip tų smėliotų ir dešim mmm mes užsakė eee šitų siūlių nuėmėjo") užsakymą darbo biržoje UAB "N. g." vardu.

Nr. 5704 2018-11-27 14:11:02 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Įeinanti žinutė:

ieka, tik ne tel. Ir is buhalterės paimk ta lapą, kad ji uzhsake vi

Nr. 5705 2018-11-27 14:11:02 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Įeinanti žinutė: Vyrinimo siūlių nuemejai 10, 10 smeliuotoju! Jūsų firmos emaila pal

Nr. 5706 2018-11-27 14:11:02 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Įeinanti žinutė: ska!

Nr. 5707 2018-11-27 14:11:33 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Išeinanti žinutė: ryt tik galesiu

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-29 d. V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su nenustatytu asmeniu (Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-29 14:54:51 val. Iš pokalbio matyti, jog V. G. kalba su nenustatytu asmeniu apie I. S. atleidimą iš direktoriaus pareigų.

Nr. 5868 2018-11-29 14:54:51 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. - Asmuo

V - alio

A - girdi V.?

V - nu?

A - a kada tą pakeisi tą žmogų?

V – b. aš ir šiandien galėčiau pakeist ir įdarbint jau nuo rytojaus kitą žmogų, bet, kad

A - ai jis bl** sako išėjo jau sako galėtų ..., davai aš tuo pastrateguosiu gal aš pats net gi perimsiu tą direktoriavimą, davai

V - tu galėsi čia bl** viską sedėt ir matyt na** cha, cha

A - davai, davai aš tuoj pažiūrėsiu gal aš pats paimsiu

V - davai.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-29 d. V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su nenustatytu asmeniu (Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-29 14:56:35 val. Iš pokalbio matyti, jog V. G. kalba su nenustatytu asmeniu apie UAB "N. G." veiklą.

Nr. 5871 2018-11-29 14:56:35 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. - Asmuo

V - alio

A - a girdi se-seni?

V - a?

A - o kas l-lietuviai čia lietuviai savininkai?

V - kas savininkai, kieno?

A - nu, nu firmos?

V - tai aiškus ten mano brolis buvo, čia mano brolio yra įmonė

A - čia tavo brolio įmonė? Aaa, okei, gerai tada davai

V - viskas, (duomenys neskelbtini) prekiavo, švari viskas na** leds

A - davai, davai, gerai

V - nu

A - davai.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-11-29 d. V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su nenustatytu asmeniu (Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-11-29 15:04:47 val. Iš pokalbio matyti, jog V. G. kalba su nenustatytu asmeniu apie UAB "N. G." veiklą, jog reikalingas el. parašas, kurio galimai neduoda I. S..

Nr. 5874 2018-11-29 15:04:47 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. - Asmuo

V - alio

A - girdi seni?

V - nu?

A - reikia kodo, kad patvirtinti iii parašą

V - opas jį yra

A - pas tave kodai

V - pas mane nėra kodų, pas jį yra ta kortelė, jisai neduoda man

A - oi eik

V - nu

A - a toks p. nu

V - gaidys ir dar karoče, kad draudimui, apdraudžiau įmonės veiklą dviems šimtams tūkstančių ką tik „E.“ draudime

A - a girdi tu čia man skambini V. čia tu skambini?

V - jo, jo

A - o n. tu man čia įįį

V - nepyk

A - tai palauk, tai mum reik įkeisti greičiau na**ui

V - kuo greičiau, aš ką tik „E.“ L. ir skambinau man draudimo polisas nuo rytojaus ryto veikia dviems šimtams tūkstančių eurį na**

A - davai, davai, davai, lekiu aš karoče kažką strateguoju

V - davai.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-12-05 d. V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su UAB "N. s. i." atstove (Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-12-05 12:03:50 val. Iš pokalbio matyti, jog kalbama apie atsiskaitymą už biuro nuomą ((duomenys neskelbtini), Klaipėda), kurį UAB "N. G." vardu išnuomojo V. G..

Nr. 6371 2018-12-05 12:03:50 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. - Moteris

V - klausau

M - labą dieną

V - sveiki

M - su V. kalbu?

V - taip

M – V. čia skambina A. iš „N. s. į.“

V - taip klausau

M – A. man paliko tokį nurodymą, kad susiskambinti

V - taip, taip

M - ir susitarti dėl laiko, tai skambinu ir klausiu kada čia patogu?

V - aha čia dėl to laiko, aš dabar truputėli išlekiu iki Palangos oro uosto, aš ten baigsiu susitikimą aš manau apie trečią, ketvirtą valandą būsiu jau Klaipėdoje tai praieš pusę valandos aš jums duosiu skambutį ir, ar aš privažiuosiu ar jūs privažiuosit ir tada prilėksiu, sumokėsiu tada grynais

M - mhm, gerai, supratau tai lauksiu tada

V - gerai tai apie ketvirtą valandą plius minus aš nežinau kiek užtruks, nes žmogus antrą valandą leidžiasi

M - aha supratau

V - tai nežinau kiek laiko užtruksiu ar nevėluos ar vėluos tas lėktuvas

M - gerai laksiu skambučio

V - pasiimu, grįžinėju, iš kart skambinu, aš jūsų numerį tada išsisaugau ir privažiuosiu iki jūsų

M - mhm, gerai, supratu

V - ačiū jums, viso

M - dėkui, mhm, iki.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-12-05 d. V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su I. S. (Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-12-05 14:36:33 val. Iš pokalbio matyti, jog I. S. teiraujasi V. G., ar šiandien kažką darysim. V. G. nurodo, jog I. S. atiduotų prisijungimus prie SEB banko, nurodo, jog duos truputį pinigų I. S..

Nr. 6385 2018-12-05 14:36:33 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. - Asmuo

V - alio

A - labas

V - zdarova

A - nu kas gero?

V - ai nieko tas pats per tą patį

A - jo?

V - nu

A - nu, nu ką mes tu šiandien darysim ką nors ar ne?

V - šiandien žinok nežinau ar spėsiu, rytoj reikia nuvažiuot karoče tau į banką rytoj nuvažiuosim nusiimsim eee ten ...

A - jo ir man reikia, mano karoče prisijungimus irgi gi „Swed“ banko, kad tu atiduotum b.

V - pa-pas O. yra mašinoj man reikės rytoj „Sebą“ pasiimti, tai aš tave paimsiu „Sebą“ paimsim ten reikės sumokėsim Sodrą, sumokėsim tau biškį pinigų duosiu ten turi įkrist pinigų pasidengs trys šimtai Sodrai ir plius trisdešim eurų už socialinį draudimą tau

a - mhm

V - ir duosiu tau dar pinigų

A - ane?

V - o ką tu seni? Kas gero?

A - nieko ten iš vis ne, ne dėl to karoče buvo ten

V - a dėl ko?

A - iš vis jau kažkokia, už kažkokią smulkią vagystę ten karoče eee spalio mėnesį na**

V - aaa supratau

A - nu karoče

V - tai rytoj

A - tai rytoj galvoji ane?

V - po pietų tau rytoj pasuksiu kokią pirmą, antrą valandą manau ir pasimatysim

A - nu gerai davai

V - davai

A - a girdi, o tada reikės, a girdi žinai ką? Alio

V - nu?

Nr. 6533 2018-12-06 10:08:25 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. - Asmuo

V - tu kur čia seni įlindęs bl** ...?

A - matai važiuoju supranti kelyj tai gaudo, tai negaudo gal kažkas

V - supratau

A - šalia Telšių aš jau lekiu į Šiaulius supranti tiudi, siudi, lėsiu dar pas B. į susitikimą

V - ...

A - cha, turėtų taip būt pagal viską

V - oi b.

A - draugs jau ten užsakęs keliom dienom viską

V - oi b.

A - šiandien naktį, rytoj naktį, tai kur tu čia aš ne...

V - ...

A – p. damos viskas užsakyta, sakė moterų grožybės kokios

V - cha, cha, cha

A - cha, cha, cha. A girdi sunaglėjai ką? Aš galvoju apie automobilius, kad nepasiliktum supranti tą baltą aš jau nusimetu šiandien draugu atiduodu tokiam eksploatuot

V - nu gerai

A - gerai būtų man tą nors „simiorą“, kaip nors tą du septintų metų, man nereik tų kosmosų supranti, šviesi oda, trys litrai dyzeliuks

V - jo, jo. Aš šiandien pervedu pinigus už tavo „Mersą“

A - nu ...

V - aš jau penktadienį arba pirmadienį gaunu

A - teoriškai, kad papildyt kol jie tvirtins kol jie ką darys supranti

V - karoče aš viską šiandien nusiųsiu dėl to „simako“

A - ooo

V - ir paimsiu „simiorą“ dar

A - vo

V - viskas šiandien gausis

A - labai gerai reik Sodros įsiskolinimus būtinai pasidengt

V - mačiau temn dabar priėmė vieną darbuotoją, atleidom senus ir atostoginių daug iš-išmokėsim

A - nu

V - ...

A - taip, supratau n ir ką ant ryšio, geros dinelės tau tada, gerų darbų

V - nu ir gerai S. vsio

A - susizvaninsim, iki

V - susiskambink, Klaipėdoj ...

A - nu, jo susimatysim jeigu ką iki

V - būtinai

A - aha iki.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-12-06 d. V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su S. A. ((duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-12-06 17:18:26 val. Iš pokalbio matyti, jog V. G. nurodo, jog jau pasiėmė UAB "N. G." banko kortelę ir laukia kol bus pervesti pinigai. S. A. nurodo, jog irgi laukia tų pinigų, nes reikia atiduoti bendras skolas.

Nr. 6593 2018-12-06 17:18:26 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. - Asmuo

V - alio

A - nu ką tu?

V - ai nieko pasiėmiau kortelę banko vat laukiu pinigų

A - supratimas, tai ką jisai jau padarė ane?

V - dar nepadarė jis ką tik baigė sportuot važiuoja namo daryt

A - nu viskas aišku karoče

V - viskas bus gerai

A - supratau nu ir z.

V - kai aš jau viską pamatysiu tau parašysiu tau žinutę OK

A - ne nu tai čia po**ui man žinai svarbu tas skolas atiduoti bl** rytoj ir viskas žinai

V - jo, jo, viskas bus gerai

A - tai g, tai gerai tada vsio ilsėkis, karoče

V - ką tu?

A - nieko aš Kryžkalnyj važiuoju

V - aa supratau gerai

A - nu ir vsio na svezi karoče

V - davai

A - davai.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-12-07 d. V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su S. A. (Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-12-07 12:49:31 val. Iš pokalbio matyti, jog V. G. nurodo, jog jau yra pervesti pinigai į UAB "N. G." sąskaitą ir liepia važiuoti čia.

Nr. 6680 2018-12-07 12:49:31 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

A - davai karoče už pusę valandos

V - davai

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-12-07 d. V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis SMS žinutėmis su S. A. (Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-12-07 12:56:23 val. Iš

pokalbio turinio galima suprasti, jog V. G. nurodo S. A. nieko nesakyti O. B., jog pinigų yra daugiau.

Nr. 6682 2018-12-07 12:56:23 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Įeinanti žinutė: Apie kitus nekalbek

Nr. 6683 2018-12-07 12:56:22 Įeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-12-07 d. V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su S. A. (Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-12-07 13:10:27 val. Iš pokalbio matyti, jog V. G. nurodo S. A., jog važiuoja apsipirkt iki "M. l.". Galimai kalbama apie UAB "N. G." pinigų leidimą savo reikmėms, į ką S. A. nurodo : "tu bl** „bašles“ neištaškyk, j.".

Nr. 6690 2018-12-07 13:10:27 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. - Asmeniui

A - alio

V - alio, nu ką tu?

V - nu važiuoju iki „M. l.“ ... motina nori kažką nupirkt

A - tu bl** „bašles“ neištaškyk, j.

V - kokias „bašles“, ką tu čia nusišneki ­

A - tai, o tu negali atidėti? Aš dabar atvažiuosiu susitvarkom viską vsio

V - aš dabar laukiu tuoj ateis nuomininkas

A - nu

V - nu tai pasuk už pusvalandžio, kem minučių

A - karoče tak bim, bim

V - aš einu dabar į paštą semerus nunešiu, ...

A - kur tu eini?

V - eisiu iki pašto semerus nunešiu

A - supratau, gerai aš tuoj karoče, aš būsiu už dvidešim minučių, davai ( b.t.15.,b.l. 132-181).

2019-10-10 Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo protokolas patvirtina, kad kontrolės metu užfiksuotas 2018-12-09 V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su S. A. ((duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-12-09 11:41:00 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog pokalbis, konspiracijos tikslais, vyksta užšifruotai. S. A. prašo V. G. išgryninti pinigų iš UAB "N. G." sąskaitos.

Nr.6993 2018-12-09 11:41:00 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. – S.

V – Labas

S – nu

V – nu ką tu atsikėlei?

S – nu Klaipėdos, kaip kokiam?

V – nu neužilgo karoče, nu už pusvalandžio, nu už 20 kokių minučių, 30

S – gerai, laukiu

V – nu pas mane matai atvažiuoja tie pirkėjai žinai

S – a, supratau, gerai

V – nu tai va, ten karoče biškį nuimsi man kapeikų gerai?

S – b. S., nu nepradedam

V – nu bl**, biškį reikia

S – tai reikės kiekvieną dieną, nu bl**

V – ne, ne, ne, ne, tenai iš vis, nu ant mielačio, ant mielačio, nu karoče susitiksim pakalbėsim, davai.

Kontrolės metu užfiksuotas 2018-12-09 d. V. G. (Nr. (duomenys neskelbtini)) pokalbis su S. A. (Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbio pradžia 2018-12-09 15:50:24 val. Iš pokalbio turinio matyti, jog pokalbis, konspiracijos tikslais, vyksta užšifruotai. S. A. prašo V. G. išgryninti pinigų iš UAB "N. G." sąskaitos.

V – nieko, namie

S – ką?

V – nu ant penkių kažkur tai

S – karoče mes

V - ... vyną gersiu

S – a girdi mes tai karoče tokį čia planą turim žinai?

V – su kuo?

S – nu su kuo? Su M. nu

V – nu

S – karoče, davai, dalėksim iki tavęs

V – ne, ne, aš guliu lovoj, nenusišnekėk

S – nu karoče sakau yra planas j.

V – nereik man jokio plano, aš guliu lovoj, niekur neisiu, man rytoj į darbą

S - nu tai, nu tai gerai, nu tai ką b., į darbą, nu tai mums irgi visiems į darbą nu

V - ne

S – į. alaus, turim planą karoče

V – ne

S - bet mums trūksta tų žinai

V – neduosiu nieko, pamiršk, viskas

S – nu tai bl**, per pusę na**

V – rimtai sakau pamiršk

S – bl**, tu stumi karoče, aš tau gyvenime nesu stūmęs

V – štuką eurų, štuką eurų ištaškėm na**ui, dar tavo tėvui rytoj duot, kas čia visas skolas grąžinėt, liks na** be vieno cento bl**

S – tai neduosit b. nu, neduosit

V – ką neduosi, skambinėja nuo pat ryto

S – nu aš paskambinsiu devintą ryto ir pasakysiu

V – viskas S. uždaryk temą nebegerk, eik namo ramiai, rimtai sakau

S – b....

V - šimtą nuėmiau, tam dvim tam, tam, tam karoče

S – a girdi nu b., aš juk tavęs visą laiką

V - aš sakiau S. negerk, viskas, vsio tikrai

S – karoče b., man trūksta karoče 30 eurų

V – tikrai ne, tikrai ne

S – nebestumk, j.

V – tikrai ne, aš tau sakau tikrai ne, šitiem dalykam ne, eik namo ilsėkis

S – bl**, bl**, kū**, gyvuly tu j. bl**

V – davai skambinu

S – davai.

V – „N. g.“ jo, gyveno V. G., nes nori apmokėti, sakė vakar negavo iš jūsų

A – V.

V – G.

V – kada čia, iš pirmo iš trisdešimt pirmo į pirmą, iš pirmo į antrą

A – mh, tuoj, sekundėlę, tada aš pamėginsiu iš kart pažiūrėti

V – taip, mini baras, ten apgyvendinimas, viskas

A – mh, antrą dieną sakot išvykimas buvo taip?

V – aha, jo vakar antrą buvo, jo

A – sausio antrą

V – (duomenys neskelbtini) kambarys

A – tuoj sekundėlę tada aš pamėginsiu iš kart iš tos sąskaitos ieškoti

V – gal neišrašė vakar sąskaitos, pamiršo

A – nes kol kas dar nematau

V – gal jūs galit išrašyti ir atsiųsti elektroniniu paštu?

A – mh, galėtumėt pasakyti el. paštą tada

V – n. g.

A – mh n. g.

V – n., n.

V – jo

A – gerai, tai gerai tada aš pažiūrėsiu

V – ačiū laukiam

A – gerai, viso.

V – Alio

A – nu labas

V – zdarova, kur prapuolęs?

A – eik tu čia dvi savaites b. užtankliavęs buvau

V – kur?

A – gėriau

V – gėriai a ne?

A – nu ten į tą į (duomenys neskelbtini) ateina bl*, dėl tos, dėl tos įmonės na**

V – kokie laiškai, ten negali būti …?

A – jo, jo va dabar kitą savaitę galėsim susitvarkyt, nes tau į (duomenys neskelbtini) dėl įmonės negali ateiti, nes įmonė mūsų registruota (duomenys neskelbtini), čia Klaipėdoje ir tavo ten adreso nėra

V – jo, o ką pats darai?

A – nu kitą savaitę galėsim pasimatyti

V – nu davai, nes man b. arba ten taip, kad reikia perrašyti arba

A – nu …

V – arba pirmadienį kokia, į darbo pabaigą arba antradienį iš ryto

A – nu, gali ir nedaryti, bet man reikia bl** biški ten už chatą apmokėt žinai

V – gerai, gerai, padėsiu, padėsiu, gerai, davai sėkmės

A – davai.

Nr. 9455 2019-01-05 13:25:57 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V. – Asmeniui

A – Alio, kur tu čia įlindęs?

V – ai nieka su šeima (duomenys neskelbtini)

A – a girdi kur tas “A.” (duomenys neskelbtini) yra?

V – “A.” yra (duomenys neskelbtini) žinai karoče, kur yra bažnyčia?

A – centre žinau (duomenys neskelbtini), centre

V – jo, grynai už (duomenys neskelbtini) yra “A.”

A – ir kas ten yra, ką mes ten turim? kiek valandų mes ten turim …

V – nu man reikia prieš tai matai, kada tu nori važiuoti?

A – pramušk davai ir man pasuk, davai

V – tuoj, 10 minučių 15 gerai?

A – tai neskubėk … vakare tebūsiu, bet pramušk viską tvarkingai, kad būtų

V – gerai V. … viską pramušiu

A – davai, davai…

V – laba diena

A – sveiki

V – trukdo jūs monė “N. g.”, esam čia pas jus ne vieną kartą apsistoję, šiandien pas mus atvažiuoja klientas vienas, norėčiau užsakyti kambarį, ką turit laisvų šiuo metu?

A – turime tik šeimyninius apartamentus

V – aha, kokia?

A - vienai nakčiai?

A – taip, tuoj pasakysiu, sutarties neturite su mumis, ar ne?

V – ne tiktais aš sutarties taip ir nepasirašėm, bet pas jus yra visi rekvizitai, mes ne vieną kartą nakvoję pas jus

A – taip, su pusryčiais yra 79 eurai šeimyninių

V – tai gerai, imam šitą kambarį ir čia su spa ryte?

V – jis nuo įmonės prisistatys “N. g.”, o atvažiuos V. vardu

A – V. ir pardę pasakykite

V – K.

A – kaip? T.?

V – K.

A – K.?

V – K., K., K.

A – K., V. ar ne?

V – du asmenys

A – bus du

V – vyras ir žmona

A – mh

V – jo

A – telefoną tada jūsų galiu užsirašyti

V – jo, mano galit užsirašyti jo reikės kitą dieną įšrašyt sąskaitėlę, nežinau kas ten bus, mini baras ar ką ant “N. g.”, rekvizitus jūs visus turite

A – “N. g.” ar ne?

V – “N. g.”

A – “N. g.”

V – jo, ir ten jūs turit elektroninį paštą ir atsiųsit ir apmokės

A – nes jeigu nėra sutarties pas mus, tai reikės, negalės po išsiregistravimo, tiesiog, kad su sutartėle, reikia iš anksto apmokėti

V – o kaip sutartį pasirayti?

A – na jau dabar savaitgalis tikrai niekas nepasirašys šeštadienį sutarties

V – dabar savaigalis, kaip dabar čia man padaryt

A – nes reikia tada arba pavedimą padaryti, kopiją atsiųsti, nes mes negalėsime svečių paleisti

V – gerai

A - kadangi sutarties neturime

V – gerai, jūs taip ir darykit, jūs darykit taip, man tada išrašykit sąskaitą, atsiųskite aš rytoj iš kart arba šiandien padarysiu pavedimą

A – taip, elektroninio pašto adresą dar pasakykite dar jeigu ką

V - (duomenys neskelbtini)

A – N. ar ne?

Nr. 9468 2019-01-05 13:37:20 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

A – tai aišku, aš nueisiu … bl** tu irgi geras, man jokių pusryčių nereikia na**

V – ai supratau …

A – paprastai aš nuvažiuoju, ką ten dvi valandikes bl**

V – nu ten tiktais apartamentai like, nu tai gerai, koks skirtumas

A – kiek kainuos tie apartamentai?

V – nu man ten ant įmonės kainuos 69, bet tau nieko nereikia mokėt

A – tu garsiau pasakyk

V – 69

A – šem devyni, tai gerai, po**

V – gerai, tuoj dar padarysiu, pigiau be pusryčių

A – bet sakyk be jokių pusryčių be nieko

V – gerai, gerai, gerai, tuoj pat

A – nu

V – davai

A – davai.

V – kokia kaina bus be pusryčių nepasakėt?

A – taip, 67 eurai

V – 67 eurai, gerai supratau

A – taip, mh, ačiū.

Nr. 9482 2019-01-05 13:39:35 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V – tau mokėt nieko nereikės, aš po to kitą dieną man viešbutis atsiųs sąskaitą aš ten sumokėsiu be pvmo, tau gausis 50 eurų

A – tai ką man nereikės nieko mokėti jiem tenais?

V – nieko nereiks mokėt

A – tiksliai?

V – nieko, nieko, viskas, pabuvai, išėjai, vsio

A – nueisiu į “A.” išeisiu a ne?

V – jo, pasakysi

A – o kaip sakyt kieno vardu, kieno vardu?

V – sms žinutę atsiųsiu

A – tu man atsiųsi žinutę a ne? tu atsiųsk, nes žinai kaip yra 50 ant 50, gali būti žinai kaip yra, bet tikiuosi kad …

V – supratau, gerai

A – pidisiat na pidisiat znaiš, važiuoju jau … davai, davai (girdisi pašaliniai garsai).

Nr. 9484 2019-01-05 13:40:41 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

Nr. 9651 2019-01-07 14:21:26 Išeinantis Nr. (duomenys neskelbtini)

V – negaliu

A – ai, bl**, M. neduoda tu primesk telefono karoče ant individualios veiklos

V – žinau, man tai aš sau nusipirkau, man atsiųs devintą dieną, man dabar viskas daugiau aš nebegaliu paimti

A – supratau, karoče

V – gerai karoče aš atsilaisvinsiu nežinau, už valandos, važiuoju iki tėvo, eisiu į “Akropolį”

A – bl** greičiau neišeina a ne? nu gerai už valandos lauksiu

V – davai.

M – jo, skambinau, nes tu neskambini, tai aš skambinu

V – nu aš laukiu bl**, tas p. na**ui permeta, ir iš kart tau skambinu ir permetu pinigus

M – tai klausyk, nu kiek čia galima žaist, tai tu sakei iš savo padarysi, daryk iš savo … aš tai su tavim turiu reikalą

V – gerai, gerai aš tau bl** dabar žiūrėsiu kiek sąskaitoj pinigų, bent kažkiek permesiu, ten porą tūkstančių turi gulėt, aš tau iškart įmesiu, tuoj skambinu buhalterei kiek yra …

M – aš supranti su tavim turiu, tu man pasakoji savo problemas, man tavo problemos neįdomios

V – taip, taip

M – turiu reikalų, tu mane pavedei, tu neįvykdei savo įsipareigojimų jokių b. nei vieno

V – taip, taip, taip M. žinau

M – nu tai davai, tu daryk ką nori, nes aš žinok jau va jau su advokatu susiskambinau, nu man reik, aš taip nepaliksiu aš tau sakau

V – ne, ne tai b., viskas bus sutvarkyta

M – o jeigu tu … nes man tai čionai kol kas nei vienas tavo žodis nepasitvirtino, tu supranti?

V – suprantu

M – tai vat

V – gerai viskas tuoj skambinu

M – tai tu dabar kažką daryk, žinok aš jeigu nematau jokių veiksmų aš važiuoju pas advokatą ir žinok bus, bus nesmagu

V – gerai, gerai

M – iki

V – viskas, tuoj atskambinsiu, iki ( b.t.16., b.l. 1-18).