Klaipėdos apylinkės teismo nuosprendis

Kaltinamasis L. L. teismo posėdžio metu visiškai pripažino savo kaltę pagal jam pareikštus kaltinimus ir parodė, kad 2023 metais balandžio mėnesio gale (tiksliai dienos nepamena) jis įkūrė mažąją bendriją "(duomenys neskelbtini)", kuri organizavo paslaugų - saulės elektrinių ir šilumos siurblių įrengimo - teikimą bei ir mažmeninę prekybą oro kondicionieriais ir elektromobilių įkrovimo stotelėmis. Šioje įmonėje direktoriumi dirbo jis pats, daugiau nuolatinių darbuotojų nebuvo, tik laisvai samdomi darbuotojai įmonei reikalingoms paslaugoms suteikti. Jis šioje įmonėje tik organizuodavo darbus: teikė pasiūlymus dėl paslaugų suteikimo, asmenims susidomėjus - sudarydavo sutartį dėl konkrečių paslaugų, o visus darbus atlikdavo subrangovai - MB „(duomenys neskelbtini)“ ir kiti, kurie jo surastiems klientams įrengdavo saulės elektrines ir įkrovimo stoteles. 2023 metais gegužės mėnesį, tikslios dienos nepamena, sudarė pirmą sutartį su V., pavardės nepamena, kad jo namuose, (duomenys neskelbtini), tikslaus adreso nepamena, įrengtų saulės elektrinę (sumontuotų ir priduotų ESO elektros tinklams, taip pat pateiktų dokumentus Aplinkos projektų valdymo agentūrai - APVA). Darbai buvo įvykdyti, sutarties sąlygos įvykdytos. Po to, gegužės mėnesio pabaigoje, jam teko išsiskirti su ilgamete mylimąja, todėl labai sunkiai tai išgyveno, nebenorėjo dirbti, pradėjo dažniau lošti azartinius lošimus ir pralošė daug pinigų (apie 10 000 eurų), jo įmonės veikla buvo sustojusi. 2023 m. birželio mėnesį, tikslios dienos nepamena, per socialinį facebook puslapį pamatė, kad grupėje "(duomenys neskelbtini)" vyriškis, kaip vėliau sužinojo, D. M., domėjosi saulės elektrinės įrengimu, jie sukontaktavo. L. L. D. norėjo nuoširdžiai padėti, suorganizuoti saulės elektrinės įrengimą, manydamas, kad tai ir jam padės užmiršti savo asmenines problemas. Kurį laiką jis D. konsultavo nemokamai, norėdamas jam padėti, o po to jie susitiko jo įmonės biure (duomenys neskelbtini); ten jis padėjo D. užpildyti paraišką dėl APVA paramos gavimo. 2023-06-17 pokalbio metu jie telefonu pasikalbėjo apie saulės energijos įrangą, šildymo sistemą, kokį planą pasirinkti ir 2023-06-19 pasirašė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią D. M. 2023-06-20 į MB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitą pervedė 2130,00 eurų ir 2023-06-21 - 2138,00 eurų. Pamatęs, kad įmonės sąskaitoje atsirado pinigų, L. L. juos dalimis persivedė į savo asmeninę sąskaitą Revolut sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir užstatė juos (duomenys neskelbtini) lažybose bei pralošė. Pripažįsta, kad yra priklausomas nuo azartinių lošimų. Suvokdamas, kad pinigus pralošė, pasiskolino iš draugo L. S. 4 000.00 eurų, derėjosi su MB (duomenys neskelbtini) direktoriumi dėl darbų atlikimo; kadangi jis nurodė, kad darbus galės pradėti vykdyti tik po dviejų savaičių, o D. M. norėjo greičiau, ieškojo kitos įmonės , tačiau rado tik brangesne kaina, todėl tikėdamasis išlošti ir įvykdyti sutartį su D., visus turėtus pinigus pralošė. Tada D. nurodė, kad yra problemų su įrangos tiekimu iš Lenkijos, bandė išlošti laiko. 2023 metais liepos mėnesį, tikslios dienos nepamena, sudarė sutartį su R., kurio pavardės nepamena, dėl elektros įrangos teikimo. Jis jam į įmonės sąskaitą pervedė avansą apie 2200.00 eurų, L. L. surašė užklausą į Lenkiją dėl elektros įrangos ir laukė atsakymo, o kol laukė - (duomenys neskelbtini) lažybose pralošė ir šiuos pinigus. 2023-09-01 su juo susisiekė D. mama, kuri pareikalavo gražinti sūnaus avansu pervestus pinigus iki 2023-09-04; jis tų pinigų neturėjo ir nebežinojo, iš kur gauti, todėl bandė nusižudyti, pateko į psichiatrinę ligoninę; suvokė, kad turi didelių problemų, gydosi nuo priklausomybės lošimams, nori atsigauti ir pradėjęs dirbti atlyginti padarytą žalą. Visus jo finansus dabar tvarko jo mama, kuri pardavė automobilį ir skyrė lėšų grąžinti skolą D. M.. Sudarydamas sutartį su juo, L. L. tvirtina neturėjęs ketinimo iš jo apgaulės būdu gauti pinigus ir neatlikęs darbų juos pasisavinti, galėjo ir sugebėjo sutartyje nurodytus darbus įvykdyti ir turi tame patirties, tačiau taip susiklostė aplinkybės. Pervesdamas gautus pinigus iš įmonės sąskaitos į savo, jų niekur nedeklaravo. MB "(duomenys neskelbtini)" šiuo metu jokios veiklos nevykdo; ji neturėjo sudariusi sutarties su buhalterinę apskaitą tvarkančią įmone ar asmeniu ir pagal teisės aktų reikalavimus šios įmonės buhalterinės apskaitos netvarkė, nebuvo sudaromi jokie MB "(duomenys neskelbtini)“ finansinės apskaitos registrai. Jo pirminėje apklausoje nurodyta buhalterė, vardu N., MB "(duomenys neskelbtini)" buhalterinės apskaitos netvarkė, ji jam tik padėjo atidaryti įmonę bei informavo, kad jei norės buhalterinės apskaitos paslaugų, galės į ją kreiptis metų pabaigoje, t. y. 2023 m., ir ji sutvarkys visus reikiamus buhalterinės apskaitos dokumentus. Visi MB "(duomenys neskelbtini)" buhalterinės apskaitos dokumentai buvo saugomi tik jo asmeniniame kompiuteryje, kurį 2023-10-19 pateikė savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu. Per visą įmonės veiklos laikotarpį nuo 2023 m. balandžio 5 d. iki 2023 m. liepos ar rugpjūčio mėn., tikslaus laikotarpio neprisimena, MB "(duomenys neskelbtini)" labai plačiai veiklos nevykdė, daug užsakymų neturėjo, todėl dokumentų nėra daug. Pagrindiniai dokumentai MB "(duomenys neskelbtini)" tai sutartys su užsakovais - klientais, išrašytos sąskaitos faktūros (kurie saugomi jo kompiuteryje) ir prekių ar medžiagų įsigijimo dokumentai (pagrinde iš UAB "(duomenys neskelbtini)" ir UAB "(duomenys neskelbtini)", kurios yra Klaipėdoje), bei subrangos darbus atliekančios įmonės MB "(duomenys neskelbtini)" dokumentai. MB "(duomenys neskelbtini)" veiklos vieta buvo adresu (duomenys neskelbtini), kur jis nuomojosi vieną kabinetą ir dirbo jame vienas; buvo sudaryta nuomos sutartis, patalpos buvo nuomotos nuo 2023 m. balandžio mėn. iki birželio mėn. pabaigos, už patalpų nuomą MB "(duomenys neskelbtini)" liko skolinga apie 840 eurų skolos išieškojimą vykdo išieškojimų įmonė "(duomenys neskelbtini)". Šiose patalpose neliko jokių MB "(duomenys neskelbtini)" daiktų ar dokumentų. MB "(duomenys neskelbtini)" yra jo pirmoji įmonė, todėl neturi įgūdžių ir pakankamai žinių dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo. Jis neturėjo jokio tikslo apgaulingai ar aplaidžiai tvarkyti įmonės buhalterinės apskaitos. Manė, kad 2023 m. pabaigoje, su visais dokumentais kreipsis į minėtą N., kuri jam sutvarkys visą apskaitą, sudarys reikiamus registrus, ir mokesčių inspekcijai bei Sodrai pateikti sudarys reikiamas ataskaitas ar deklaracijas. Pirmosios apklausos metu nurodė priežastis, dėl ko MB "(duomenys neskelbtini)" neįvykdė sutartinių įsipareigojimų. MB "(duomenys neskelbtini)" liko skolinga šiems asmenims: R. S. 2274 Eur Eur, E. G. 4850 Eur.

Ikiteisminio tyrimo metu L. L. nurodė, kad prieš pradėdamas savarankišką veiklą MB „(duomenys neskelbtini)“, jis 2021-05-06 – 2022-01-26 dirbo analitiku UAB "(duomenys neskelbtini)", kuri teikė šildymų sistemos įrenginių įrengimo, vandentiekio sistemų renovacijos ir kitas paslaugas, susijusiais su šildymo sistemomis. Dar prieš įregistruodamas MB "(duomenys neskelbtini)" jis teikė tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims konsultacijas dėl saulės modulių įrengimo, projektų pateikimo, o išeidamas iš darbo UAB "(duomenys neskelbtini)", su šios įmonės direktoriumi buvo susitaręs, kad jis dalyvaus UAB "(duomenys neskelbtini)" veiklos plėtroje, susijusioje su saulės modulių įrengimu (sukurs informacija facebook ir google platformose, sukurs internetinę svetainę su UAB "(duomenys neskelbtini)" rekvizitų informacija dėl paslaugų teikimo, susijusio su saulės modulių įrengimu), tuo ir užsiėmė nuo 2022-01-26 iki MB "(duomenys neskelbtini)" įsteigimo 2023-04-05. Tuo pat metu L. L. privačiai konsultavo į jį pasikreipusius asmenis dėl saulės elektrinių įrengimo, tame tarpe ir D. B., kuriam aptartus su juo saulės modulius užsakė kaip UAB "(duomenys neskelbtini)" atstovas. Kadangi UAB "(duomenys neskelbtini)" jokių dokumentų, patvirtinančių sudarytą sandorį su šiuo užsakovu nebuvo sudariusi, o užsakovas iš jo pradėjo reikalauti dokumentų, patvirtinančių saulės modulių įrengimą, jis 2023 m., jam išrašė PVM sąskaitą faktūrą, kad jis (B.) sumokėjo MB "(duomenys neskelbtini)" pinigus už saulės modulių įrengimą, kurias realiai nupirko ir sumontavo UAB "(duomenys neskelbtini)". Šių pinigų MB "(duomenys neskelbtini)" negavo ir negalėjo gauti, nes 2023 m. vasario mėn., kada B. buvo pristatyti saulės moduliai, o MB "(duomenys neskelbtini)" dar nebuvo įregistruota ir nevykdė veiklos. Saulės modulių įrengimo A. G. ir pinigų sumokėjimo už tai aplinkybių neatsimena. J. individuali įmonė sutartį dėl saulės modulių įgijimo pasirašį su UAB "(duomenys neskelbtini)" ir atsiskaitymą šis asmuo atliko UAB "(duomenys neskelbtini)", o MB "(duomenys neskelbtini)" atliko saulės modulių įrengimo ir montavimo darbus ir už šias paslaugas buvo atliktas apmokėjimas į MB "(duomenys neskelbtini)" banko sąskaitą, pagal, kiek atsimena, trišalę sutartį. Sutartis dėl saulės modulių įrengimo E. R. buvo sudaryta tarp jo ir UAB "(duomenys neskelbtini)"; avansinį ne mažiau kaip 2500 eurų mokėjimą už montavimo darbus jis sumokėjo UAB "(duomenys neskelbtini)", o likusią sumą sumokėjo pervedant pinigus į MB "(duomenys neskelbtini)" už medžiagas ir įrangą, kaip ten viskas gavosi - nebeatsimena. Sutinka, kad yra padaręs turtinę žalą ir M. B., nes buvo su juo sudaręs paskolos sutartį, o gautus pinigus pralošė UAB "(duomenys neskelbtini)" ir kažkur išleido. Po šių įvykiu savo noru pateikė į UAB "(duomenys neskelbtini)" prašymą, kad jo kaip kliento nepriimtų, tad jo galimybė lošti yra užblokuota. Taip pat jis lankosi pas psichologę priklausomybės ligų centre, anoniminių lošėjų grupėje, labai gailisi padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai atsiprašo nukentėjusiųjų, tikisi pasveikti, pradėti dirbti ir atlyginti visiems padarytą žalą.

Kadangi kaltinamasis L. L. kaltu prisipažino ir sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 273 straipsniu, įrodymų tyrimas apklausus kaltinamąjį ir įvykdžius BPK 291 straipsnio reikalavimus buvo nutrauktas, nes nusikalstamų veikų padarymo aplinkybės nekelia abejonių, ir su tokiu sutrumpintu įrodymų tyrimu sutiko prokurorė ir kaltinamasis.

Greta kaltinamojo L. L. prisipažinimo ir parodymų, jo kaltė dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo įrodyta ir ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis:

2023-09-14 D. M. pareiškime dėl sukčiavimo ir 2023-10-04 skunde nurodyta, kad 2023-06-19 jis sudarė saulės elektrinės įrengimo sutartį su MB "(duomenys neskelbtini)" (įmonės kodas - (duomenys neskelbtini), buveinės adresas - (duomenys neskelbtini)) atstovaujama L. L.. Bendra sutarties kaina - 8 53,65 Eur, birželio 20-21 dienomis jis į MB "(duomenys neskelbtini)" sąskaitą sumokėjo 4 268 Eur avansą, o liepos 8 d. už elektros projekto rengimo darbus sumokėjo dar 200 Eur. Avansą sumokėjo iš Swedbank AB 2023-06-19 gautos vartojimo kredito sutarties saulės elektrinei įsigyti ir įsirengti. Preliminari montavimo darbų data sutartyje buvo numatyta nuo 2023-07-03 iki 2023-07-10. Saulės elektrinės įrengimo sutartyje nurodyta, kad montavimo darbai pradedami atlikti per 3 darbo dienas pervedus avansą į MB "(duomenys neskelbtini)" banko sąskaitą, tačiau nei elektrinės įrengimo, nei projekto parengimo darbai nebuvo atlikti. Įmonės vadovas L. L. pradžioje bendravo telefonu, daug kartų žadėjo atvykti sutartyje nurodytu objekto adresu vykdyti įrengimo darbus, bet neatvyko, darbų neatliko, vėliau ir telefonu nebeatsiliepė. D. M. dėl to nurodė patiriąs didžiulį stresą ir nuostolius - moka banko paskolą, tačiau negali naudotis įranga, turi toliau mokėti už suvartotą elektros energiją jos tiekėjui; laiku nepateikus bankui dokumentų dėl kredito panaudojimo pagal numatytą paskirtį, jam gresia bauda. Tuo pat metu D. M. diagnozuotas išplitęs galvos smegenų vėžys, pradedamas chemoterapinis gydymas, o jo šeimoje auga du nepilnamečiai vaikai ir žmona laukiasi trečiojo (I tomas b.l. 1-24).

Iš priedų prie D. M. pareiškimo ir skundų matyti, kad pateiktas 2023-06-17 MB "(duomenys neskelbtini)" komercinis pasiūlymas D. M. dėl 9,98 kW elektrinės įrengimo už 8534,65 eurus bei 2023 m. birželio 19 d. sudaryta saulės elektrinės įrengimo sutartis Nr. 23 tarp šalių ir D. M. 2023-06-20 mokėjimo nurodymu Nr. 23 sumokėjo 2130 Eur, 2023-06-21 mokėjimo nurodymu Nr. 24 - 2136 Eur, 2023-07-08 - 200 Eur (I tomas, b.l. 7-14, 49-51, 66-70).

Iš nukentėjusiojo D. M. parodymų nustatyta, kad apklausiamas jis nurodė tas pačias aplinkybes kaip ir pareiškime apie nusikalstamą veiką. Papildomai pažymėjo, kad kreipėsi ir į Vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kurios nurodė, kad jis turi pateikti L. L. rašytinį reikalavimą, todėl jis išsiuntė jam reikalavimą trumpąja žinute elektroniniu paštu (duomenys neskelbtini), socialiniu tinklu “Facebook” profilio naudotojui “L. L.“. 2023-09-07 iš L. L., tel. Nr. (duomenys neskelbtini) jo mama gavo trumpąją žinutę apie tai, kad L. L. yra gydomas psichiatrinėje ligoninėje po bandymo nusižudyti (II tomas, 3-6 b.l.).

Iš liudytojos L. M. parodymų nustatyta, kad ji yra nukentėjusiojo D. M. mama, dėl sūnaus sveikatos (ketvirto laipsnio išplitęs galvos navikas), pripažinta jo atstove pagal įstatymą. Žino, kad 2023 metais birželio mėnesį jos sūnus nusprendė namuose įsirengti saulės baterijų elektrinę, per internetinės svetainės Facebook platformą su juo susisiekė MB "(duomenys neskelbtini)" vadovas L. L., kuris pasiūlė sūnui padėti įsirengti saulės elektrinę. Sūnus dėl to nuvyko į (duomenys neskelbtini), kur buvo įmonės "(duomenys neskelbtini)" biuras, sutarė žodžiu, p po to 2023-06-19 elektroniniu būdu pasirašydami sudarė sutartį, pagal kurią jos sūnus 2023-06-20 pervedė į L. L. SWEDBANK sąskaitą, kuri priklauso MB (duomenys neskelbtini), 4 268 Eur ir 200 Eur už elektros projekto darbus. Sutartyje buvo nurodyta, kad nuo 2023-07-03 iki 2023-07-10 dienos bus atliktas saulės elektrinės įrengimas, tačiau tai taip ir nebuvo padaryta, MB (duomenys neskelbtini) vadovas L. L. po sutarties sudarymo nė karto nebuvo atvykęs, darbų neorganizavo. Sūnus ir ji ne kartą bandė susisiekti su L. L., bet pastarasis klaidindamas juos iš pradžių teikdavo melagingą informaciją (kad yra išvykęs pirkti įrangos į Lenkiją, negauna saulės elektrinei įrengti įrangos arba jį paveda rangovai). Saulės elektrinės įrengimui finansuoti sūnus sudarė su SWEDBANK vartojimo kredito sutartį, įsipareigodamas iki 2023-12-10 pateikti bankui saulės elektrinės įrengimą patvirtinančius dokumentus; jis pagal šią sutartį kiekvieną mėnesį moka bankui po apie 110 Eur, nors pats dėl onkologinės ligos ir gausios šeimos gyvena finansiškai labai sunkiai. Domėdamiesi apie MB (duomenys neskelbtini) sužinojo, kad Registrų centre tokia įmonė yra įregistruota ir turi sąskaitą, į kurią ir buvo pervesti pinigai; apie L. L. sužinojo, kad jis yra priklausomas nuo azartinių lošimų ir gydytas psichiatrinėje ligoninėje dėl bandymo nusižudyti ( iš galimai jo tėvų rašytų žinučių). L. L. nevykdant sutarties, ji 2023-09-14 surašė Reikalavimą nutraukti sutartį ir grąžinti sumokėtus pinigus ir išsiuntė L. L., tačiau šis nereagavo (II tomas, 19-22, 23-38 b.l., 71-93).

2024-08-12 M. B. pareiškime dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo nurodyta, kad jis susipažino su L. L. per M. Č., kuris pareiškėjui L. L. pristatė kaip protingą ir patikimą žmogų, kuriam tai dienai reikėjo kapitalo verslo plėtimui bei vystymui. M. B. su L. L. 2023-08-16 susitiko Klaipėdoje, L. L. papasakojo M. B., jog užsiima saulės elektrinių verslu ir šiuo metu jam trūksta pinigų, kad galėtų įvykdyti įsipareigojimus klientams; parodė pasirašytas sutartis su 5 skirtingais klientais bei kitus su saulės elektrinių montavimo verslu susijusius dokumentus, atskleidė jo vykdomos veiklos pelningumą, paaiškino potencialaus pelno skaičiavimus, pažadėjo M. B. dideles palūkanas už kapitalo investiciją ir šis sutiko paskolinti L. L. reikiamą sumą pinigų, kuris šių sumų grąžinimui garantuoti išdavė du vekselius, kurių bendra suma yra 5400 EUR (jie yra perduoti antstoliui išieškojimui, pridedami vykdomieji raštai). Dar nesuėjus vekselių apmokėjimo terminui, L. L. telefonu susisiekė su M. B. ir papasakojo jam įvairias planuojamas įgyvendinti verslo idėjas; viena iš jų buvo europiniu projektų įgyvendinimas pasitelkiant Europos sąjungos lėšas. L. L. paaiškino, jog tam jam reikalingos apyvartinės lėšos (~15000 EUR), kurias pažadėjo grąžinti nedelsiant. L. L. persiuntė M. B. projekto įgyvendinimo plano formą, papasakojo verslo planą, nurodė potencialų verslo pelningumą, pažadėjo dideles palūkanas už trumpalaikį piniginių lėšų paskolinimą, todėl M. B. sutiko paskolinti L. L. papildomų pinigų. Šį kartą L. L. paprašė pinigines lėšas paskolinti ne jam asmeniškai, o jo valdomai įmonei MB “ (duomenys neskelbtini)”. Kadangi M. B. neturėjo reikiamos pinigų sumos, jis paprašė savo draugo valdomą įmonę MB “ (duomenys neskelbtini)” (dabartinis pavadinimas MB “ (duomenys neskelbtini)”) suteikti paskolą L. L., pats apsiimdamas laiduoti už L. L.. Pagal sudarytą susitarimą MB “ (duomenys neskelbtini)” pervedė MB “ (duomenys neskelbtini)” reikiamą pinigų sumą (14800 EUR), o L. L. šią skolą nedelsiant grąžino, taip įtikindamas M. B. savo patikimumu. Po kelių dienų L. L. vėl kreipėsi į M. B., papasakojo apie planuojamus verslo projektus, siūlė prie jų prisidėti ir užsiimti jo vystoma saulės elektrinių montavimo veikla ir taip įtikino M. B. vėl jam paskolinti piniginių lėšų. L. L. reikėjo 13 000 EUR, tačiau M. B. tiek neturėjo, todėl 5 000 Eur paskolino jam pats, o dėl likusių 8 000 Eur buvo sudaryta paskolos sutartis tarp MB “ (duomenys neskelbtini)” ir MB „(duomenys neskelbtini)“, M. B. laiduojant už L. L.. Suėjus sutartyse nurodytiems paskolos grąžinimo terminams, M. B. kreipėsi į L. L. su prašymu grąžinti paskolintas lėšas, tačiau šis jų negrąžino; iš pradžių nurodė, kad neva pinigus pavogė jo darbuotojas, o paskui prisipažino, jog pastarojo pinigus pralošė sporto lažybose, turi ir kitų kreditorių, iš kurių yra pasiskolinęs dideles pinigų sumas ir grąžinti visų skolų jam niekaip nepavyks. L. L. taip pat paaiškino, jog pinigų jo valdomoje įmonėje MB “ (duomenys neskelbtini)” nėra likę (pridedamas susirašinėjimas). Supratęs, jog paskolų L. L. neįvykdys, M. B. įvykdė savo įsipareigojimus dėl laidavimo MB “ (duomenys neskelbtini)”: 2024-02-24 pasirašė skolos perleidimo sutartį, kuria perėmė reikalavimo teisę į MB “ (duomenys neskelbtini)“ skolą su visomis iš to išplaukiančiomis teisėmis ir pareigomis (pridedama) ir tų dviejų paskolos sutarčių pagrindu kreipėsi į Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus, kuris 2024-03-15 išdavė Pareiškėjui teismo įsakymą 17 438 EUR skolai ir 5 proc. procesinėms palūkanoms į skolininką MB “ (duomenys neskelbtini)” (pridedama). Teismo įsakymas buvo perduotas priverstiniam vykdymui antstoliui A. S., tačiau 2024-06-06 buvo grąžintas, nurodant, kad MB “ (duomenys neskelbtini)” nėra turto, iš kurio būtų galima išieškoti skolą(I tomas b.l. 104-147).

Nukentėjusiojo M. B. apklausos protokole nurodytos iš esmės tos pačios aplinkybės kaip ir pareiškime. M. B. akcentavo, kad L. L. mokėjo argumentuotai įtikinėti, buvo labai geros iškalbos, turėjo paruošęs įvairius pristatymus dėl įmonės veiklos ir planuojamų gauti pajamų, todėl jo teikiama informacija atrodė labai reali (II tomas, 70-84 b. l.).

Iš liudytojos E. B. parodymų protokolo nustatyta, kad MB "(duomenys neskelbtini)" ir jos vadovas L. L. jai yra žinomi, kadangi ji su L. draugauja nuo tada, kai jis dirbo UAB "(duomenys neskelbtini)" Vilniuje. Apie L. planus įkurti įmonę ir užsiimti savarankiška veikla ji žinojo ir jį palaikė. 2023 m. apie balandžio mėn. buvo įregistruota MB "(duomenys neskelbtini)", kurios veikla buvo susijusi su saulės elektrinių įrengimu; ji L. padėjo reklamos srityje neatlygintinai, kadangi jie buvo pora ir abu turėjo tikslą išvystyti verslą; nebuvo sudarę jokios sutarties. MB "(duomenys neskelbtini)" veikloje ji nedalyvavo, apie ją žinojo tiek, kiek L. jai pats papasakodavo. Įmonės veiklos pradžioje žino, kad L. turėjo užsakymų dėl saulės elektrinių įrengimo, juos įvykdė, po ko sekė nauji užsakymai. Apie tai, kad L. turi sunkumų, ji sužinojo 2023 m. rugsėjo mėn., kuomet jis buvo paguldytas į ligoninę dėl bandymo nusižudyti. Apie tai, kad L. turi problemų su lošimais, ją informavo jo draugas L. S.. Vėliau jau pats L. jai papasakojo visą situaciją (II tomas, 111-114 b.l.).

Iš liudytojo A. B. parodymų nustatyta, kad L. L. jam yra žinomas, kadangi jis nuo 2021 m. gegužės mėn. iki 2022 m. sausio mėn. dirbo UAB "(duomenys neskelbtini)", kurios akcininku ir direktoriumi yra A. B.; be to, L. L. artimai bendravo su jo dukra E. B.. UAB "(duomenys neskelbtini)" verčiasi šildymo sistemų pardavimu ir montavimu, ji neužsiėmė saulės elektrinių įrengimu. L. L. dirbdamas UAB "(duomenys neskelbtini)" nepateisino lūkesčių dėl savo pareigų vykdymo, todėl 2022 m. sausio mėn. savo noru buvo atleistas iš užimamų pareigų. Dar iki tol L.sakė, kad nori kurti savo verslą ir vykdyti veiklą, susijusią su saulės elektrinių įrengimu; veiklos pradžioje jis kaip įmonės vadovas leido L. naudotis UAB "(duomenys neskelbtini)" patalpomis (duomenys neskelbtini), kaip biuru. Internetinis tinklalapis "(duomenys neskelbtini)" jam žinomas kaip L. L. sukurtas internetinis tinklalapis, kuriame reklamavo saulės elektrinių įrengimą. 2022 m. rudenį A. B. L. L. paskolino 10 000 Eur; pagal jam L. suteiktą informaciją, šie pinigai buvo reikalingi internetinės svetainės sukūrimui, jų grąžinimas užtikrintas vekseliu, tačiau paskola dar net iš dalies negrąžinta. Antrąją 1700 Eur paskolą A. B. jam suteikė 2023 m. sausio ar vasario mėn. juridinio asmens įsteigimui (įstatiniam kapitalui); ji irgi iki šiol negrąžinta. Siekdamas pagelbėti L. jo įkurtos įmonės veiklos pradėjimui, A. B. padėjo L. įsigyti saulės modulius, kurie buvo apmokėti iš UAB "(duomenys neskelbtini)" lėšų, pirkti iš Lenkijos įmonės, pagal pardavėjo pateiktą sąskaitą faktūrą atsiskaitymas buvo atliktas iš UAB "(duomenys neskelbtini)" sąskaitos, tačiau visus užsakymus ir saulės modulių paieškas vykdė tik pats L.. Kadangi L. įmonė turėjo būto įsteigta 2023 m. sausio ar vasario mėn., tačiau jis ją įsteigė tik balandžio mėn., o klientai norėjo, kad saulės elektrinės būtų įrengiamos kaip galima greičiau, nes prasidėjo saulėtų dienų laikas, todėl dalis saulės modulių ir buvo įsigyti UAB "(duomenys neskelbtini)" vardu, kad L. galėtų pradėti vykdyti veiklą. Kadangi UAB "(duomenys neskelbtini)" nupirko saulės elektrinių, todėl keletas sutarčių su asmenimis dėl saulės elektrinės įrengimo buvo sudarytos UAB "(duomenys neskelbtini)" vardu. Visos UAB "(duomenys neskelbtini)" vardu sudarytos sutartys buvo įvykdytos, t. y., tos sutartys, kurių vėliau L. L. įkurta įmonė MB "(duomenys neskelbtini)" neperėmė, buvo pilnai įvykdytos. Pagal UAB "(duomenys neskelbtini)" sutartis dėl saulės elektrinių įrengimo, asmenys atsiskaitė su UAB "(duomenys neskelbtini)", montavimo darbus organizavo L. L.. Iki šiol L. L. skolingas tik A. B. kaip fiziniam asmeniui jo paskolintus pinigus (11 700 Eur) (II tomas, 105-108 b.l.).

Iš liudytojo V. R. parodymų nustatyta, kad 2023 m. pavasarį jis nusprendė (duomenys neskelbtini) ant statinio įsirengti saulės elektrinę ir dėl to susipažino su asmeniu vardu L., su kuriuo susirašinėjo elektroniniu paštu dėl galimybės montuoti saulės elektrinę, o paskui dėl to pasirašė paslaugų teikimo sutartį; dėl to buvo atvykęs į įmonės "(duomenys neskelbtini)" veiklos vietą (duomenys neskelbtini). Visus klausimus dėl saulės elektrinės įrengimo, jis derino su L., su kuriuo dėl to susitiko ir UAB "(duomenys neskelbtini)" veiklos vietoje. 2023 m. gegužės mėn. adresu (duomenys neskelbtini) buvo įrengta saulės elektrinė, ją montavo kita įmonė, ne UAB "(duomenys neskelbtini)". Po darbų atlikimo jam buvo pateiktas pasirašyti UAB "(duomenys neskelbtini)" 2023-05-31 atliktų darbų aktas. Bendra saulės elektrinės įrengimo darbų kaina sudarė 8064,65 Eur; iki darbų atlikimo, jis 50 procentų buvo sumokėjęs avansu iš savo asmeninės banko sąskaitos, esančios AB Swedbank. Darbai jam buvo atlikti pagal numatytus terminus, pretenzijų niekam neturi MB „(duomenys neskelbtini)“ jam nežinoma. Vieną kartą jis buvo nuvykęs adresu (duomenys neskelbtini), kur buvo kabinetas, kuriame susitiko su L. L., nes šis jam turėjo pagelbėti sukelti visus dokumentus į APVA (Aplinkos projektų valdymo agentūra), reikalingus gauti kompensacijai už saulės elektrinės įrengimą. L. nepavyko pilnai sutvarkyti visų duomenų, tai daryti užbaigė UAB "(duomenys neskelbtini)" direktorius A.. Prie apklausos prideda 2023-05-19 bankinį mokėjimą UAB "(duomenys neskelbtini)" 1031,42 Eur už saulės elektrinės įrengimą (II tomas, 117-126 b.l.).

Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo nustatyta, kad V. R. atpažino L. L. kaip asmenį, su kuriuo buvo bendravo dėl saulės elektrinės įrengimo (duomenys neskelbtini) ir dokumentų įkėlimo į APVA (II tomas, 127-131 b.l.).

Iš liudytojo M. B. parodymų nustatyta, kad 2023 m. jis ieškojo Klaipėdoje įmonės, kurios įrengtų jam saulės elektrinę; internete rado įmonę "(duomenys neskelbtini)", su juo telefonu susisiekė asmuo, kuris prisistatė L. vardu; su juo jis sutarė dėl saulės modulio ir inverterio pristatymo (be įrengimo). 2023 m. vasario mėn. ši įranga jam buvo pristatyta ir jis sumokėjo L. už ją grynais pinigais 3547,84 Eur. Jokių pretenzijų dėl to niekam M. B. neturi, tik iki šiol nėra gavęs iš L. jokio dokumento, kuris patvirtintų jo grynųjų pinigų 3547,84 Eur sumokėjimą (II tomas b.l. 134-137, 138-146)

Panašios aplinkybės nustatytos ir iš liudytojo A. G. parodymų. Su juo telefonu susisiekęs L. prisistatė esantis UAB "(duomenys neskelbtini)" atstovas, susitikimas su juo vyko UAB "(duomenys neskelbtini)" veiklos vietoje, o saulės modulius su inverteriu galiausiai jam pardavė L. įmonė - MB "(duomenys neskelbtini)". Įrengimą ir pajungimą atliko kiti asmenys, kuriuos jam taip pat rekomendavo L.. Atvežus įrenginius, jam buvo perduotas 2023-05-15 Įrangos perdavimo aktas (prideda kopiją prie apklausos). Už saulės modulius ir inverterį L. sumokėjo grynaisiais pinigais, iš viso 4641,43 Eur. Iš pradžių jo sūnus A. G. vežė L. avansą, kažkur apie 2500 Eur, tikslios sumos neatsimena, o likusią sumą jis L. mokėjo jau po saulės modulių ir inverterio pristatymo į jo namus. Mokėjimas patvirtintas 2023-05-15 sąskaita faktūra Nr. 003, tačiau jokio grynųjų pinigų gavimą patvirtinančio dokumento L. nei jam, nei jo sūnui neišdavė. Dėl saulės modulių ir inverterio, bei įrengimo darbų jis niekam pretenzijų neturi. (II tomas b.l. 149-152, 153, 154)

Iš liudytojo V. J. parodymų nustatyta, kad ir jis 2023 m. savo komercinės įmonės veiklos vietoje įsirenginėjo saulės elektrinę. Internete radęs UAB "(duomenys neskelbtini)" reklamą, paskambino reklamoje nurodytu telefono numeriu, atsiliepė vyras vardu L., su kuriuo liudytojas ir bendravo toliau šiais klausimais. 2023-01-20 jis UAB "(duomenys neskelbtini)" veiklos vietoje, su šios įmonės direktorium A. B. pasirašė saulės elektrinės įrengimo sutartį Nr. 282, sumokėjo avansu 4400 Eur, o 2023 m. kovo-balandžio mėn. jam buvo pristatyti ir, suderinus su L., sumontuoti saulės moduliai. Buvo sumontuota mažesnio nei jam buvo leista galingumo saulės elektrinė, todėl ESO neleido jos naudoti. Po to L. jam pateikė pasirašyti 2023-05-23 Trišalę sutartį, nes pasikeitė saulės elektrinės įrengimo rangovas (nebe UAB "(duomenys neskelbtini)"). 2023-08-03 sąskaita faktūra Nr. 010 buvo išrašyta su netikslumais ir L. jų neištaisė. Kadangi saulės moduliai buvo sumontuoti ir gauta sąskaita, V. J. komercinė įmonė 2023-05-26 apmokėjo likusią pagal sutartį sumą - 10 426,32 Eur jau į MB "(duomenys neskelbtini)" banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini); bendra paslaugų kaina sąskaitoje nurodyta 14 756,01 Eur, tokia ir buvo sumokėta. Sumontuota saulės elektrine V. J. komercinės įmonė naudotis negali, kadangi ji nėra priduota ESO. Jis ne kartą L. skambino telefonu tačiau į jo skambučius, neatsiliepia. (II tomas b.l. 157-160, 161-168)

Iš liudytojo E. R. parodymų nustatyta, kad 2022 m. sužinojęs apie APVA paramą saulės elektrinių įrengimui ir norėdamas ja pasinaudoti, jis kaip įmonę, teikiančią saulės elektrinių įrengimo ir montavimo darbus, sužinojo „(duomenys neskelbtini)“ iš UAB "(duomenys neskelbtini)" ir telefonu bei elektroniniu paštu bendravo su šios įmonės atstovu prisistačiusiu L.. Informaciją iš L. gaudavo iš el. p. (duomenys neskelbtini). Apžiūrėti stogo, kur buvo planuojama įrengti saulės elektrinę, buvo atvykęs kažkokios įmonės darbuotojas. 2023-02-09 jis nuvyko į UAB "(duomenys neskelbtini)" veiklos vietą, adresu (duomenys neskelbtini), 102 kabinetą, ten bendravo su L., kuris jam buvo paruošęs 2023-02-09 saulės elektrinės įrengimo sutartį Nr. 298. Po to 2023-02-28 L. atvyko į jo namus, kur atsivežė pakoreguotą 2023-02-27 Saulės elektrinės įrengimo sutartį Nr. 298. Šio susitikimo metu E. R. L. grynais pinigais sumokėjo 2500 Eur avansą. Avanso grynaisiais pinigais pageidavo pats L., o E. radinio prašymu jo sumokėjimas buvo įtrauktas į tuo metu pasirašytą sutartį. Bendra saulės elektrinės įrengimo ir montavimo darbų kaina buvo 8690 Eur. Likusi suma buvo sumokėta dalimis po saulės elektrinės įrengimo. 2023 m. balandžio mėn. jo gyvenamojoje vietoje buvo sumontuota saulės elektrinė. Montavimą atliko 3 ar 4 kitos įmonės darbuotojai, už montavimą buvo sumokėta L.. 2023-04-11 L. paskambinęs informavo, kad atskiria savo veiklą nuo UAB "(duomenys neskelbtini)", ir iš el. pašto (duomenys neskelbtini) jam atsiuntė sutartį, kurioje vietoj UAB "(duomenys neskelbtini)" buvo nurodyta MB "(duomenys neskelbtini)". E. R. su L. toliau bendravo naujuoju el. paštu. Saulės elektrinės įrengti jie labai neskubėjo, kadangi iki 2023 m. gegužės mėn. buvo nukeltas paramos saulės elektrinių įrengimui suteikimas. Pinigai buvo pervedami į MB "(duomenys neskelbtini)" banko Revolut sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini): 2023-04-11 - 894 Eur, 2023-04-17 - 2000 Eur, 2023-05-22 - 1592 Eur, 2023-06-22 - 390,22 Eur; iš viso už saulės elektrinės montavimą jis sumokėjo 7376,22 Eur, atsisakęs 2023-02-09 komerciniame pasiūlyme nurodyto Inverterio, kurio kaina buvo 1 105 Eur. Nuo to momento prasidėjo nesutarimai su L.. Jis L. informavo, kad montuojant elektrinę, buvo sugadintas jo turtas. L. el. paštu informavo, kad įmonė sutinka sumokėti 200 eurų kompensaciją. 2023-04-12 MB "(duomenys neskelbtini)" atliktų darbų akte nurodyta įranga ir montavimo darbų kaina atitinka jo mokėtą sumą. Šis aktas jam 2023-04-23 buvo atsiųstas nuo L. el. paštu, tačiau jis L. informavo, kad akte nėra kompensavimo už sugadintą turtą sumos, L. žadėjo ištaisyti aktą, tačiau to nepadarė (II tomas b.l. 171-174, 176-184).

Iš liudytojo I. R. parodymų nustatyta, kad 2023 metų sausio mėnesio pradžioje jis pradėjo domėtis galimybe įsirengti saulės elektrinę savo namuose (duomenys neskelbtini), kelioms įmonėms, kurios internete skelbėsi, kad užsiima saulės elektrinių įrengimu, tarp jų ir UAB "(duomenys neskelbtini)", išsiuntė užklausas dėl saulės elektrinės įrengimo. 2023 metais sausio mėnesį su juo telefonu susisiekė vaikinas, kuris prisistatė L. vardu, bei informavo, kad atstovauja UAB "(duomenys neskelbtini)". Jie telefonu susiderino visa, ko reikėjo elektrinės užsakymui. 2023-02-14 I. R. atvyko į UAB "(duomenys neskelbtini)" veiklos patalpas, adresu (duomenys neskelbtini). Susitikime dalyvavo L. bei įmonės direktorius A. B., jam buvo pateikta pasirašyti jau paruošta 2023-02-14 Saulės elektrinės įrengimo sutartis, kurios kopiją yra pridėjęs prie apklausos protokolo. Pasirašant sutartį joje jau buvo direktoriaus parašas ir UAB "(duomenys neskelbtini)" spaudas. Avanso mokėti nebuvo prašoma, buvo sutarta, kad visas atsiskaitymas bus po saulės baterijų įrangos pristatymo ir sumontavimo. Pagal sutartį darbų atlikimo terminas buvo numatytas iki 2023-04-25, tačiau iki šios datos nei visa įranga nebuvo pateikta, nei visi darbai nebuvo atlikti. Po numatyto termino, jam su L. pavyko susisiekti tik po dviejų savaičių; tada šis jį informavo, kad UAB "(duomenys neskelbtini)" nebevykdo saulės baterijų montavimo darbų bei informavo, kad jis (L.) yra įkūręs savo įmonę ir gali nupirkti jam reikalingą saulės baterijų įrangą ir ją sumontuoti. I. R. šio pasiūlymo atsisakė, motyvuodamas tuo, kad jam reikalinga garantija. 2023-06-02 jam buvo pristatyta saulės baterijų įranga, surašytas UAB "(duomenys neskelbtini)" įrangos perdavimo-priėmimo aktas Nr. 1, o šią įrangą sumontavo L. įmonė "(duomenys neskelbtini)", įforminusi tai 2023-06-02 atliktų darbų aktu Nr. 274. Už saulės baterijų įrangą pagal UAB "(duomenys neskelbtini)" 2023-06-02 įrašytą PVM sąskaita faktūrą Nr. 004929 jis į UAB "(duomenys neskelbtini)" sąskaitą atliko 5 608,35 Eur pavedimą. Už įrangos sumontavimo darbus į MB "(duomenys neskelbtini)" sąskaitą atliko 2 793,89 Eur pavedimą pagal 2023-06-02 atliktų darbų aktą Nr. 274 po savaitės nuo tada, kai buvo pajungta elektrinė. Dėl įrangos ir montavimo darbų jis niekam pretenzijų neturi. Teikė paraišką APVA (aplinkos projektų valdymo agentūra) dėl kompensavimo už saulės elektrinę. Pateikus visus reikiamus dokumentus jo paraiška buvo patvirtinta ir sumokėta parama. (III tomas b.l. 2-3, 4-11)

Iš liudytojo R. S. parodymų nustatyta, kad 2023 m. birželio mėn. pabaigoje internete rado MB "(duomenys neskelbtini)" skelbimą, kur buvo nurodyta, kad ši įmonė montuoja saulės elektrinės, t. y. atlieka visus darbus ir teikia įrangą, skirtą saulės elektrinei. Paskambinus atsiliepė vyras, kuris prisistatė mažosios bendrijos direktoriumi L. L.. Būtent su juo R. S. sprendė visus reikalus per visą bendradarbiavimo laikotarpį. L. L. pirmo pokalbio metu gan protingai viską paaiškino, sakė, kad bendradarbiauja su UAB "(duomenys neskelbtini)"; Klaipėdoje tai yra žinoma įmonė, todėl jis pasitikėjo L. L.. Po to jie bendravo su L. telefonu ir elektroniniu paštu, susitikę nebuvo. Prieš atsiunčiant komercinį pasiūlymą, jie su L. sutarė, kad dalį darbų atliks jis pats, t. y. pastatys ant žemės karkasą, padarys elektros pasijungimą, o L. įmonė turėjo pristatyti visą elektrinės įrangą ir sutvarkyti dokumentus pagal sutartį tarp jo kaip fizinio asmens ir MB "(duomenys neskelbtini)". Dokumente, kiek pamena, buvo L. L. parašas, bendrijos duomenys, banko sąskaitos numeris, dokumentai buvo pasirašyti elektroniniu parašu. Gavęs tuos dokumentus, jis atliko pirmą mokėjimą MB "(duomenys neskelbtini)" - sumokėjo banko pavedimu 2273,06 Eur, kaip ir buvo numatyta sutartyje už saulės elektrinės inverterį. Praėjus sutartyje numatytam terminui, kai L. turėjo atvežti dalį saulės elektrinės irenginių, susisiekus su juo, pastarasis paaiškino, kad dar negavo iš Lenkijos to inverterio. Paskambinęs po savaitės, aiškino, kad yra išvažiavęs atostogų; tada I. R. jau kilo įtarimas, kad jį apgauna. Apie 1,5 mėnesio I. R. vis skambindavo L., tačiau daugiau jokių pinigų nemokėjo ir paslaugų bei įrengimų negavo. Po 1,5 mėnesio L. jam išvis nebeatsiliepė. Tada I. R. internete parašė neigiamą atsiliepimą apie MB „(duomenys neskelbtini)“ ir sužinojo, kad nukentėjusių nuo L. L. yra ir daugiau. Su juo buvo sudaryta 2023-07-10 Saulės elektrinės įrangos sutartis Nr. 290, pagal kurią L. L. ir mažoji bendrija neįvykdė nei vieno punkto, o jis turėjo sumokėti 5826,15 Eur ir yra pervedęs į MB "(duomenys neskelbtini)" sąskaitą 2273,06 Eur, kaip nurodyta sutarties p. p. 2.2 (III tomas b.l. 14-16, 18-20).

Iš liudytojo E. G. parodymų nustatyta, kad 2023 m. liepos mėn. į jo paklausimą Facebook svetainėje "(duomenys neskelbtini)" atsiliepė MB "(duomenys neskelbtini)" direktorius L. L., su kuriuo E. G. derino visus saulės elektrinės įrangos įsigijimo klausimus. 2023-07-14 L. iš elektroninio pašto (duomenys neskelbtini) jam atsiuntė komercinį pasiūlymą ir Saulės elektrinės įrangos sutartį Nr. 293. Šią sutartį pasirašė jo mama D. G.. Sutartyje buvo numatyta įrangos pardavimo kaina 5100 Eur. Buvo sutarta, kad MB "(duomenys neskelbtini)" tik parduos saulės elektrinės įrangą, tačiau montavimo darbus jie atliks savarankiškai. Jo mama D. G. iš savo asmeninės sąskaitos 2023-07-17 atliko 3751,19 Eur apmokėjimą į MB "(duomenys neskelbtini)" banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) kaip avansinį mokėjimą. Pagal sutarties sąlygas buvo numatyta, kad užsakoma įranga turi būti pristatoma 2023-07-21 - 2023-07-23. Atėjus įrangos pristatymo terminui, jis pats susisiekė su L. dėl informacijos gavimo apie įrangos pristatymo terminą. L. jį tikino, kad įranga užsakyta, tačiau dėl tiekėjo nesklandumų įrangos pristatymas stringa. Pasitikėdami L. pateikta informacija, E. G. tėvai toliau laukė įrangos, 2023-07-21 atliko galutinį 1348,81 Eur pavedimą, tačiau įrangos negavo. Pradžioje L. jį vis tikino, kad įranga tikrai atvažiuos, sutiko ir grąžinti pinigus, bet negrąžino, todėl jo mama kreipėsi į Utenos apylinkės teismą dėl piniginių lėšų priteisimo iš MB "(duomenys neskelbtini)" ir 2023-11-13 Utenos apylinkės teismas teismo įsakymu juos jai priteisė. Dėl MB "(duomenys neskelbtini)" direktoriaus L. L. veiksmų jo mama D. G. patyrė 5100 Eur turtinę žalą. (III tomas b.l. 23-25, 27-39)

Iš liudytojo P. G. parodymų nustatyta, kad 2023 m. vasario mėn. su MB "(duomenys neskelbtini)", kurios direktorius buvo L. L., jis sudarė sutartį dėl saulės elektrinės įrengimo jo gyvenamojoje vietoje (duomenys neskelbtini), susiradęs MB "(duomenys neskelbtini)" internete. Visą pradinę informaciją jie su L. aptarė telefonu, o vėliau jis keletą kartų buvo nuvykęs į veiklos vietą (duomenys neskelbtini). Buvo sudaryta sutartis su šia įmone, bendra saulės elektrinės įrengimo kaina buvo ne mažiau kaip 8000 Eur ir ne daugiau kaip 9000 Eur, dalį (4000-5000 Eur) pinigų L. jis sumokėjo grynais pinigais, dalį - pavedimu į įmonės sąskaitą. Sumokant grynuosius pinigus L. išrašė kažkokį dokumentą. 2023 m. vasario mėn. saulės elektrinė buvo pristatyta ir sumontuota. Visus pristatymo ir montavimo klausimus sprendė pats L.. MB "(duomenys neskelbtini)" atliko visas sutartyje numatytas paslaugas, dėl ko jis neturi jokių pretenzijų ( III tomas b.l. 42-44, 46-50).

Iš liudytojo R. S. parodymų nustatyta, kad 2023 m. rugpjūčio mėn. jo pažįstamas asmuo M. B. jam pristatė MB "(duomenys neskelbtini)" ir jos direktorių L. L., kuris užsiima saulės elektrinių projektais su atsinaujinančia energija, ir paklausė jo kaip MB "(duomenys neskelbtini)" direktoriaus pasiteiravo apie galimybę paskolinti piniginių lėšų MB.(duomenys neskelbtini)" projektui, susijusiam su saulės elektrinių įrengimu. Jis sutiko suteikti paskolą MB "(duomenys neskelbtini)", tačiau M. informavo, kad paskola bus fiksuota paskolos sutartimis. Su L. L. jis bendravo tik elektroniniais laiškais (duomenys neskelbtini). Pirma sutartis galėjo būti pasirašyta 2023 m. rugpjūčio mėn. antroje pusėje. Paskolos davėja buvo MB "(duomenys neskelbtini)", o paskolos gavėja buvo MB "(duomenys neskelbtini)", paskola buvo 14 800 Eur, pervesta bankiniais pavedimais į MB "(duomenys neskelbtini)" banko sąskaitą. Pirmoji paskola buvo grąžinta, jos grąžinimas buvo atliktas iki savaitės po paskolos suteikimo, grąžinta bankiniais pavedimais į MB "(duomenys neskelbtini)" banko sąskaitą, sumokėtos palūkanos. Antroji 8 000 Eur paskola buvo suteikta 2023-08-31, pasirašant Paskolos sutartį, pervesta į MB "(duomenys neskelbtini)" banko sąskaitą bankiniu pavedimu. Antroji paskola nebuvo grąžinta. Antroji paskola yra perduota M. B.( III tomas b.l. 56-58, 59-67).

Iš liudytojo D. T. apklausos protokolo nustatyta, kad 2023-05-24 MB "(duomenys neskelbtini)" sudarė Rangos darbų sutartį su MB "(duomenys neskelbtini)", kurią atstovavo L. L. dėl saulės elektrinės modulių ir kitų sistemų įgijimo ir montavimo darbų atlikimo. MB "(duomenys neskelbtini)" atliko darbus pagal MB "(duomenys neskelbtini)" užsakymą UAB "(duomenys neskelbtini)". Pagal MB "(duomenys neskelbtini)" 2024-01-29 pateiktus dokumentus prie ikiteisminio tyrimo, matyti, kad MB "(duomenys neskelbtini)" pagal Rangos sutartį su MB "(duomenys neskelbtini)" atliko darbų už 10 105,95 Eur. Atlikus Rangos sutartyje numatytus darbus MB "(duomenys neskelbtini)" 2023-05-31 sudarė galutinį darbų perdavimo - priėmimo aktą, bei 2023-06-06 išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. EM1023. Jo žiniomis, MB "(duomenys neskelbtini)" administratorė parengtus dokumentus MB "(duomenys neskelbtini)" pateikė el. paštu, tačiau jokio atsakymo apie dokumentų gavimą ar planuojamą atsiskaitymą nebuvo gauta. Kadangi MB "(duomenys neskelbtini)" direktorius L. L. nereagavo į el. paštu pateiktus dokumentus, jis pats asmeniškai ne kartą vėliau su juo bendravo telefonu, o taip pat kelius kartus buvo su juo susitikęs. L. sakė, kad supranta savo pareigą atsiskaityti su MB "(duomenys neskelbtini)", tačiau pažymėdavo, kad turi didelių problemų ir negali įvykdyti savo įsipareigojimų. Kokių problemų turėjo, jis L. nesiteiravo. Iki šios dienos, t.y. iki 2024-11-15 MB "(duomenys neskelbtini)" visiškai nėra atsiskaičiusi už atliktas paslaugas pagal 2023-06-06 PVM sąskaitą faktūrą Nr. EM1023. Jis, kaip MB "(duomenys neskelbtini)" direktorius, matydamas sunkią L. L. padėtį, priėmė sprendimą MB "(duomenys neskelbtini)" skolą nurašyti į nuostolius, o L. L. pasakė, kad šis galės padengti įsiskolinimą, kai turės tam galimybę. MB "(duomenys neskelbtini)" darbus atliko pagal MB "(duomenys neskelbtini)" užsakymą tik vieną kartą (III tomas, 70-73 b.l.).

?? Juridinio asmenys duomenų išraše nurodyta, jog MB "(duomenys neskelbtini)", įm. k. (duomenys neskelbtini), įregistruota 2023-04-05 Jos vadovas - direktorius L. L.. (III tomas, b.l. 78-79, 81).

MB (duomenys neskelbtini) banko sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), esančių UAB Revolut Bank, išrašuose pateikta informacija apie laikotarpiu nuo 2023-06-01 iki 2023-10-31 vykdytas finansines operacijas. (III tomas b.l. 106-131, IV tomas, b.l. 34-72)

L. L. vardu atidarytų banko sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), esančių UAB Revolut Bank, AB SEB banke, esančios sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) bei UAB Neo Finance banke, esančios sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašuose pateikta informacija apie laikotarpiu nuo 2023-05-04 iki 2023-10-31 vykdytas finansines operacijas (III tomas b.l.106-131, 134-135, 138-151, 174-175, IV tomas b.l. 4-33).

2024-02-20 Kitų objektų apžiūros protokole užfiksuoti L. L., vardu atidarytose banko sąskaitose laikotarpiu nuo 2023-06-01 iki 202310-19 vykdytų finansinių operacijų duomenys ir nustatyta, kad į AB Revolut bank esančią L. L. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) laikotarpiu nuo 2023-06-01 iki 2023-10-19 buvo gautos įplaukos iš: MB (duomenys neskelbtini) - 28 887 Eur; kitos įplaukos - 9381,47 Eur; E. B. - 10 925,40 Eur; R. A. (2023-08-20) - 2200 Eur; M. N. (2023-08-21) - 1300 Eur; (2023-08-22) - 3810 Eur. Bendra įplaukų suma - 56 503,87 Eur. Patirtos išlaidos: UAB "(duomenys neskelbtini)" - 51 685,78 Eur; kitos išlaidos (maisto parduotuvės, kt.) - 353,82 Eur; E. B. - 1946,54 Eur; MB (duomenys neskelbtini) - 1205,77 Eur; atlikti išgryninimai iš sąskaitos - 3600 Eur. Bendra išlaidų suma - 58 791,91 Eur.

Apžiūrėjus MB (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašą nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2023-06-01 iki 2023-10-19 į sąskaitą gautos įplaukos, bendra suma 42 136,90 Eur; t,y. iš: UAB "(duomenys neskelbtini)" 2023-06-06 - 368,89 Eur; I. R. 2023-06-06 - 2793,89 Eur; D. M. 2023-06-20 - 2130 Eur; 2023-06-21 - 2138 Eur; 2023-07-06 - 200 Eur; E. R. 2023-06-22 - 390,22 Eur; R. S. 2026-07-13 - 2274 Eur; D. G. 2023-07-17 - 3751,19 Eur; 20263-07-21 - 1348,81 Eur; S. Ž. 2023-07-27 - 36,13 Eur; S. T. 2023-07-28 - 200 Eur; MB (duomenys neskelbtini) 2023-08-25 - 4500 Eur + 10300 Eur; 2023-08-31 - 8000 Eur; L. L. 2023-08-25 - 1205,77 Eur; M. B. 2023-08-30 - 2500 Eur. Bendra išlaidų suma - 43 496 Eur: pavedimai L. L. - 28 396 Eur; V. I. - 300 Eur; MB „(duomenys neskelbtini)“ 2023-08-25 - 14 800 Eur. ( III tomas b.l. 152-155)

Iš UAB "(duomenys neskelbtini)" elektroniniu paštu pateiktos informacijos nustatyta, kad MB "(duomenys neskelbtini)" įmonei UAB „(duomenys neskelbtini)" 2023-05-03 atliko vėdinimo sistemos aptarnavimo darbus ir smulkų remontą įmonės bure. 2023-05-04 įmonės MB "(duomenys neskelbtini)" darbuotojas L. L. atsiuntė išrašytą sąskaitos faktūrą (duomenys neskelbtini) už atliktus darbus. 2023-05-04 sąskaita buvo apmokėta. Jokių sutarčių ar kitų sąskaitų iš šios įmonės nėra gavę ar pasirašę. Prie el. laiško pateikta 2023-05-04 išrašyta sąskaita (duomenys neskelbtini) sumai 730 Eur ir mokėjimo patvirtinimas ( IV tomas b.l. 87-89)???

UAB "(duomenys neskelbtini)" rašte Nr. 2198/2024 nurodyta, kad nurodytu laikotarpiu UAB "(duomenys neskelbtini)" pardavė prekių klientui MB "(duomenys neskelbtini)". MB "(duomenys neskelbtini)" vardu už prekes grynais pinigais atsiskaitė, prekių pardavimo PVM sąskaitos faktūrą Nr. VP2300022488 ir prekes pasiėmė asmuo, prisistatęs M. N.. Pridėta atsiskaitymo už prekes kasos čekio Nr. 0003411 kopija ( IV tomas b.l. 92-96).

UAB "(duomenys neskelbtini)" elektroniniu paštu pateikti dokumentai - 2023-06-01 sąskaita faktūra DAK Nr. 005 už montavimo darbus 368,89 Eur ir mokėjimo nurodymo Nr. 1547 patvirtinimo kopijos. ( IV tomas b.l. 108-111) ir kiti dokumentai, susiję su L. L. ir saulės elektrinių įrengimu-montavimu. ( IV tomas b.l. 114-132)

Iš MB "(duomenys neskelbtini)" direktoriaus D. T. elektroniniu paštu pateikto paaiškinimo nustatyta, kad saulės jėgainės montavimo darbus atliko labai operatyviai, bet galutinių darbų perdavimo - priėmimo akto ir PVM sąskaitos faktūros Nr. EM 1023 10 105,95 Eur sumai užsakovas MB „(duomenys neskelbtini)“ nepasirašė, nei avanso, nei galutinės suteiktų paslaugų kainos nesumokėjo. Bandė žodžiu išsireikalauti apmokėjimą, bet nesėkmingai, nes MB "(duomenys neskelbtini)" savininkas L. L. atsisakė, nurodydamas, kad MB "(duomenys neskelbtini)" sąskaitos yra užblokuotos ir neturi galimybės sumokėti. Pasiūlė L. L. skolą atidirbti ir įdarbino jį į MB "(duomenys neskelbtini)" įmonę, bet į darbą dirbti neatėjo, todėl po kelių dienų atleido. kitomis priemonėmis skolos išsireikalauti nebandė. L. L. atrodė labai emociškai nestabilus. Po kurio laiko sužinojo, kad MB "(duomenys neskelbtini)" savininkas yra gydomas psichiatrijos ligoninėje. Tuomet praradę viltį atgauti skolą nusprendė nebetęsti jos išieškojimo (IV tomas b.l. 135-142)

Iš 2024-11-15 UAB "(duomenys neskelbtini)" rašto matyti, kad L. L. laikotarpyje nuo 2023-04-05 iki 2023-10-31 pagal su bendrove sudarytą nuotolinio lošimo sutartį Nr. 350019 atiko nuotolinio lošimo statymus bei gavo šiuos laimėjimus: statyta suma 1 295 432,96 Eur; laimėta suma - 1 213 091,91 Eur. Per laikotarpį nuo 2023-04-05 iki 2023-10-31 L. L. iš lažybų veiklos, pagal lažybų sutartį Nr. 350019 turėjo 82 341,05 Eur nuostolį. Per nurodytą laikotarpį į nuotolinių lošimų paskyros sąskaitą L. L. pervedė 99 210,78 Eur ir išgrynino 16 869,73 Eur iš savo nuotolinių lošimų paskyros. ( IV tomas b.l. 145-147)

2023-10-19 Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad L. L. pateikė nešiojamą kompiuterį "Dell G155511", kuriame yra MB "(duomenys neskelbtini)" dokumentai, atliktų darbų aktai, padarytų darbų nuotraukos. (IV tomas b.l. 152-155). L. L. nešiojamas kompiuteris "Dell G155511" grąžintas pagal pakvitavimą. (V tomas b.l. 1-4)

2023-12-20 Daiktų apžiūros protokole užfiksuoti L. L. pateikto nešiojamojo kompiuterio "Dell G155511" apžiūros rezultatai. Faile, kuris pavadintas "Atliktų darbų aktai - saulės elektrinės", matyti įvairūs failai, foto nuotraukos, reklamos, sąskaitos faktūros. Kaip L. L. paaiškino, čia yra dalies įvykdytų projektų informacija. Dokumentų susijusių su pasirašyta ir neįvykdyta sutartimi su D. M. nėra. Visi su įmonės veikla susiję dokumentai išsaugomi skaitmeninėje laikmenoje. ( IV tomas b.l. 158-161)

programų piktogramos: "Microsoft Edge', "Recycle Bin", "Google Chrome", "Firefox". Nuotraukos su įrengtomis saulės elektrinėmis. Prie apžiūros protokolo pridėtos atspausdintos tyrimui reikšmingų dokumentų kopijos:

1. 2023-05-24 Rangos darbų sutartis Nr. 20230524-01 tarp Rangovo MB "(duomenys neskelbtini)" ir Užsakovo MB "(duomenys neskelbtini)",

2. 2023-04-30 Bendradarbiavimo sutartis partnerystės pagrindu tarp A. G. ir MB (duomenys neskelbtini),

3. 2023-04-06 Šildymo sistemų oras-oras rangos sutartis tarp MB (duomenys neskelbtini) ir V. B.,

4. 2023-07-10 Saulės elektrinės įrangos sutartis Nr. 290 tarp MB (duomenys neskelbtini) ir R. S.,

5. 2023-05-11 Saulės elektrinės įrengimo sutartis Nr. 236 tapr MB (duomenys neskelbtini) ir I. R.,

6. 2023-08-28 Šildymo sistemos moras-vanduo rangos sutartis Nr. 1058 tarp MB (duomenys neskelbtini) ir S. G.,

7. 2023-08-25 paskolos sutartis tarp paskolos davėjo MB „(duomenys neskelbtini)“ ir paskolos gavėjo MB (duomenys neskelbtini),

8. 2023-08-30 paskolos sutartis tarp paskolos davėjo M. B. ir paskolos gavėjo MB (duomenys neskelbtini),

9. 2023-04-12 MB (duomenys neskelbtini) Atliktų darbų aktas Užsakovui E. R.,

10. 2023-06-02 MB (duomenys neskelbtini) Atliktų darbų aktas Užsakovui I. R.,

11. 2023-05-21 Galutinis darbų perdavimo-priėmimo aktas adresu (duomenys neskelbtini),

12. 2023-05-04 sąskaita faktūra Nr. 003 (Pardavėjas MB (duomenys neskelbtini), Pirkėjas UAB (duomenys neskelbtini) LT) sumai 730 Eur;

13. 2023-05-15 sąskaita faktūra Nr. 003 (Pardavėjas MB (duomenys neskelbtini), Pirkėjas A. G.) sumai 4641,43 Eur,

14. 2023-05-22 sąskaita faktūra Nr. 004 (Pardavėjas MB (duomenys neskelbtini), Pirkėjas M. B.) sumai 3547,84 Eur,

15. 2023-05-22 sąskaita faktūra Nr. 004 (Pardavėjas MB (duomenys neskelbtini), Pirkėjas M. B.) sumai 4641,43 Eur,

16. 2023-05-29 2023-05-22 sąskaita faktūra Nr. 005 (Pardavėjas MB (duomenys neskelbtini), Pirkėjas UAB (duomenys neskelbtini)),

17. 2023-08-03 sąskaita faktūra Nr. 010 (Pardavėjas MB (duomenys neskelbtini), Pirkėjas A. J.),

18. 2023-08-13 paprastasis vekselis dėl 2500 Eur, vekselio davėjas L. L., gavėjas A. J., (IV tomas b.l. 162-164, 165-200)

?? 2024-11-07 Specialisto išvada Nr. IBPS-V-3062433-24, kurioje konstatuota:

1. MB „(duomenys neskelbtini)“ laikotarpiu 2023-04-05–2023-10-31 banko sąskaitos išrašu pagrindė, bet į apskaitą neįtraukė piniginių lėšų gavimo, iš viso 24 810,54 Eur ūkinių operacijų, t. y.:

- iš D. M. į UAB „Revolut Bank“ banke esančią MB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) gautų iš viso 4 468,00 Eur;

- iš V. J. komercinės firmos į UAB „Revolut Bank“ banke esančią MB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) gautų iš viso 10 466,32 Eur,

- iš E. R. į UAB „Revolut Bank“ banke esančią MB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) gautų iš viso 4 876,22 Eur;

- apskaitos dokumentais nepagrindė ir į apskaitą neįtraukė grynųjų pinigų gavimo iš A. G. už saulės modulius ir inverterį, iš viso 4 641,43 Eur ūkinių operacijų (tyrimo metu negalima nustatyti konkrečios grynųjų pinigų sumokėjimo datos).

Ištyrus ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 04-2-00143-23 esančius UAB „Revolut Bank“ pateiktus MB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašus nustatyta, kad MB „(duomenys neskelbtini)” 2023-04-11–2023-08-31 iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) atliko mokėjimus L. L. iš viso 46 408,00 Eur, nurodant išmokėjimas pagal atlygį, išmokėjimas

Tyrimo metu nustatyta, kad MB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitos išrašu pagrindė, bet į apskaitą neįtraukė 2023-04-11–2023-08-31 iš UAB „Revolut Bank“ banke esančios MB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) atliktų piniginių lėšų iš viso 46 408,00 Eur pervedimo L. L. ūkinių operacijų.

Tarp tirti pateiktų dokumentų nėra dokumentų, kurių pagrindu MB „(duomenys neskelbtini)“ 2023-04-11–2023-08-31 iš UAB „Revolut Bank“ banke esančios MB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė L. L. iš viso 46 408,00 Eur, nurodant išmokėjimas pagal atlygį, išmokėjimas.

2. Tyrimo metu nėra galimybės nustatyti ar MB „(duomenys neskelbtini)“ nuo 2023-04-05 iki 2023-10-31 gautas pajamas, turtą panaudojo įmonės reikmėms, kadangi tyrimui nepateikti MB „(duomenys neskelbtini)“ apskaitos registrai, kuriuose registruojamos pajamų uždirbimo ir turto apyvartos ūkinės operacijos.

Ištyrus ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 04-2-00143-23 esančius UAB „Revolut Bank“ banke esančios MB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašus (nuo 2023-04-09-iki 2023-12-31) nustatyta, kad MB „(duomenys neskelbtini)“ iš D. M., E. R., V. J. komercinės firmos, M. B. gautas pinigines lėšas, panaudojo:

1) nuo 2023-06-20 iki 2023-07-08 iš D. M. į MB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) gautas pinigines lėšas iš viso 4 468,00 Eur panaudojo 4 463,00 Eur pervedimui L. L., nurodant išmokėjimas;

2) nuo 2023-04-11 iki 2023-06-22 iš E. R. į MB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) gautas pinigines lėšas, iš viso 4 876,22 Eur, panaudojo 4 874,00 Eur pervedimui L. L., nurodant išmokėjimas pagal atlygį, išmokėjimas;

3) nuo 2023-05-26 iki 2023-05-29 iš V. J. komercinės firmos į MB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) gautas pinigines lėšas iš viso 10 466,32 Eur panaudojo 10 482,00 Eur pervedimui L. L., nurodant išmokėjimas pagal atlygį;

4) 2023-08-30 iš M. B. į MB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini)gautas paskolos pinigines lėšas iš viso 5 000,00 Eur panaudojo 5 000,00 Eur panaudojo 5 000,00 Eur ( 1 500,00 +1 500,00 + 1 000,00 + 1 000,00) Eur pervedimui L. L., nurodant išmokėjimas.

3. MB „(duomenys neskelbtini)“ buhalterinė apskaita nuo 2023-04-05 iki 2023-10-31 buvo tvarkoma nesilaikant Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo reikalavimų, t. y.:

- 3 straipsnio 1 dalies reikalavimų, nes apskaitos dokumentais nepagrindė:

- nuo 2023-04-11 iki 2023-08-31 vykdytų ūkinių operacijų, kurių pagrindu nuo 2023-04-11 iki 2023-08-25 į UAB „Revolut Bank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) gavo įplaukų, iš viso 17 424,88 Eur, bei iš šios banko sąskaitos nuo 2023-04-11 iki 2023-08-31 atliko piniginių lėšų pervedimą, iš viso 46 708,00 Eur;

- grynųjų pinigų, iš viso 4 641,43 Eur, gavimo iš A. G. už saulės modulius ir inverterį (tyrimo metu negalima nustatyti konkrečios grynųjų pinigų gavimo datos);

- 3 straipsnio 2 dalies reikalavimų, nes apskaitos registruose neužregistravo:

- nuo 2023-04-11 iki 2023-08-31 vykdytų ūkinių operacijų, kurių pagrindu nuo 2023-04-11 iki 2023-08-25 į UAB „Revolut Bank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) gavo įplaukų, iš viso 17 424,88 Eur, bei iš šios banko sąskaitos nuo 2023-04-11 iki 2023-08-31 atliko piniginių lėšų pervedimą, iš viso 46 708,00 Eur;

- pardavimo ūkinių operacijų pagal išrašytas sąskaitas faktūras: 2023-05-04 DAK Nr. 003 - 730,00 Eur, 2023-05-15 DAK Nr. 003 - 4 641,43 Eur, 2023-05-22 DAK Nr. 004 - 3547,84 Eur, 2023-05-29 DAK Nr. 005 - 747,53 Eur, 2023-08-03 DAK Nr. 010 - 14 756,01 Eur;

- nuo 2023-04-09 iki 2023-09-10 UAB „Revolut Bank“ banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) vykusių finansinių operacijų: įplaukų gavimo, iš viso 61 539,22 Eur, ir išlaidų, iš viso 61 544,22 Eur;

- grynųjų pinigų, iš viso 4 641,43 Eur, gavimo iš A. G. už saulės modulius ir inverterį (tyrimo metu negalima nustatyti konkrečios grynųjų pinigų gavimo datos);

- 6 straipsnio 1 dalies reikalavimų, nes neparengė apskaitos dokumentų:

- nuo 2023-04-11 iki 2023-08-31 vykdytoms ūkinėms operacijoms, kurių pagrindu nuo 2023-04-11 iki 2023-08-25 į UAB „Revolut Bank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) gavo įplaukų, iš viso 17 424,88 Eur bei iš šios banko sąskaitos nuo 2023-04-11 iki 2023-08-31 atliko piniginių lėšų pervedimą iš viso 46 708,00 Eur;

- 10 straipsnio 1 dalies reikalavimų, nes neišsaugojo:

- 2 vnt. pirkimo PVM sąskaitų faktūrų, įformintų ūkio subjektų: MB „(duomenys neskelbtini)“ 2023-06-06 Nr. EM 1023 iš viso 10 105,95 Eur, UAB „(duomenys neskelbtini)“ 2023-05-23 Nr. VP2300022488 iš viso 793,00 Eur;

- 1 vnt. kreditinės pirkimo PVM sąskaitos faktūros, įformintos MB „(duomenys neskelbtini)“ 2023-09-07 Nr. EM 1133, iš viso -10 105,95 Eur;

- 1 vnt. UAB „(duomenys neskelbtini)“ įforminto 2023-05-23 EKA mokėjimo kvito Nr. 0003411 iš viso 793,00 Eur.

- 13 straipsnio 1 dalies reikalavimų, nes nuo 2023-04-05 iki 2023-10-31 neparinko apskaitos tvarkančio asmens ir neorganizavo MB „(duomenys neskelbtini)” apskaitos.

Dėl Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalies, 10 straipsnio 1 dalies reikalavimų nesilaikymo tiriamuoju laikotarpiu negalima iš dalies nustatyti MB „(duomenys neskelbtini)“ veiklos dydžio ir struktūros.

Laikotarpiu nuo 2023-04-05 iki 2023-10-31 negalima visiškai nustatyti MB „(duomenys neskelbtini)“ turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, kadangi nebuvo sudaromi MB „(duomenys neskelbtini)“ apskaitos registrai, finansinės ataskaitos. ( V tomas b.l. 27-40)

Specialistės V. S. paaiškinimų protokoluose nurodyta, kad atsakydama į klausimą, ar pagal P. G. apklausoje nurodytus duomenis keičiasi 2024-11-07 specialisto išvada, jei taip tai kokia apimtimi, specialistė nurodė, jog 2024-11-07 specialisto išvada nesikeičia, nes P. G. apklausoje nurodyti darbai buvo atlikti 2023 metų vasario mėnesį, o tyrimo metu buvo tirta MB "(duomenys neskelbtini)" veikla laikotarpiu nuo 2023-04-05, kada MB „(duomenys neskelbtini)“ įregistruota kaip įmonė registrų centre, iki 2023-10-31. (V tomas b.l. 44-46). Šiuo laikotarpiu ir konstatuota, kad negalima iš dalies nustatyti MB "(duomenys neskelbtini)" veiklos dydžio ir struktūros (V tomas b.l. 49-51).

2025-05-02 Specialisto išvadoje Nr. IBPS-V-1198838-25 konstatuota:

1. MB „(duomenys neskelbtini)“ 2023-07-10 saulės elektrinės įrangos sutartimi Nr. 290 pagrindė iš viso 2 274,00 Eur piniginių lėšų gavimą iš R. S. į UAB „Revolut Bank“ banke esančią MB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), nurodant „už inverterį“, todėl nebelieka 2024-11-07 specialisto išvadoje IBPS-V-3062433-24 nurodyto pažeidimo dėl Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies reikalavimų ir 6 straipsnio 1 dalies reikalavimų.

2. Tyrimo metu nustatyta, kad pagal D. T. 2024-11-15 apklausoje nurodytus duomenis 2024-11-07 specialisto išvada nesikeičia.

3. Ištyrus pateiktus MB „(duomenys neskelbtini)“ dokumentus bei atsižvelgiant į liudytojo E. G. parodymus bei pateiktus dokumentus nustatyta, kad MB „(duomenys neskelbtini)“ nenustatė dokumentų saugojimo tvarkos ir neišsaugojo dokumento, kuriuo patvirtino avanso gavimą, t. y. 2023-07-14 saulės elektrinės įrangos sutarties Nr. 293, todėl nebelieka 2024-11-07 specialisto išvadoje Nr. IBPS-V-3062433-24 nurodyto pažeidimo dėl Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies reikalavimų, 6 straipsnio 1 dalies reikalavimų.

5. Tyrimo metu nustatyta, kad pagal A. B. 2025-01-06 apklausoje nurodytus duomenis 2024-11-07 specialisto išvada nesikeičia, kadangi saulės moduliai buvo įsigyti UAB „(duomenys neskelbtini)“ bei atsiskaitymai už parduotus ir sumontuotus saulės modulius buvo atliekami UAB „(duomenys neskelbtini)“.

7. Tyrimo metu nustatyta, kad pagal R. S. 2025-02-05 apklausoje nurodytus duomenis keičiasi 2024-11-07 specialisto išvada. Prie 2024-11-07 specialisto išvadoje IBPS-V-3062433-24 nurodytų pažeidimų nustatyti papildomi pažeidimai dėl Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies reikalavimų nesilaikymo, t. y. MB „(duomenys neskelbtini)” apskaitos registruose neužregistravo 2023-08-25–2023-08-31 paskolų iš MB „„(duomenys neskelbtini)““ iš viso 22 800,00 Eur gavimo, 2023-08-25 paskolos grąžinimo iš viso 14 800,00 Eur ir 2023-08-25 palūkanų mokėjimo pagal paskolos sutartį iš viso 1,22 Eur.

Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Ūkinės operacijos turi būti užregistruojamos ūkinės operacijos dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, bet ne vėliau kaip iki ataskaitų parengimo dienos <…>.

8. Tyrimo metu nėra galimybės nustatyti ar MB „(duomenys neskelbtini)“ nuo 2023-04-05 iki 2023-10-31 gautas pajamas iš I. R. (2793,89 Eur), R. S. (2 274,00 Eur), D. G. (5 100,00 Eur), P. G. (275 Eur) bei grynais avansu gautas iš M. B. (3547,84 Eur) pajamas, turtą panaudojo įmonės reikmėms, kadangi tyrimui nepateikti MB „(duomenys neskelbtini)“ apskaitos registrai, kuriuose registruojamos pajamų uždirbimo ir turto apyvartos ūkinės operacijos.

Ištyrus ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 04-2-00143-23 esančius UAB „Revolut Bank“ banke esančios MB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašus (nuo 2023-04-09-iki 2023-12-31) nustatyta, kad MB „(duomenys neskelbtini)“ iš I. R., R. S., D. G., P. G. gautas pinigines lėšas, panaudojo:

1) 2023-06-06 iš I. R. į MB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) gautas pinigines lėšas, iš viso 2 793,89 Eur, panaudojo iš viso 2 793,89 Eur pervedimui L. L., nurodant išmokėjimas;

2) 2023-07-13 iš R. S. į MB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) gautas pinigines lėšas, iš viso 2 274,00 Eur, panaudojo iš viso 2 269,00 Eur pervedimui L. L., nurodant išmokėjimas;

3) nuo 2023-07-17 iki 2023-07-21 iš D. G. į MB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) gautas pinigines lėšas, iš viso 5 100,00 Eur, panaudojo 5 099,00 Eur, iš jų: pervedimui L. L., nurodant išmokėjimas iš viso 4899,00 Eur, pervedimui V. I., nurodant saulės el.patikra/ pridavimas iš viso 200,00 Eur;

Tyrimo metu, atsižvelgiant į M. B. ir L. L. parodymus nustatyta, kad MB „(duomenys neskelbtini)“ avanso iš viso 3547,84 Eur grynais pinigais iš M. B. negavo.

10. Ištyrus pateiktus MB „(duomenys neskelbtini)“ dokumentus, atsižvelgiant į ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 04-2-00143-23 esančius liudytojų ir įtariamojo parodymus bei 2024-11-07 specialisto išvadą Nr. IBPS-V-3062433-24 nustatyta, kad MB „(duomenys neskelbtini)” buhalterinė apskaita nuo 2023-04-05 iki 2023-10-31 buvo tvarkoma nesilaikant Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo, t. y.:

- 3 straipsnio 1 dalies reikalavimų, nes apskaitos dokumentais nepagrindė:

- grynųjų pinigų, iš viso 4 641,43 Eur gavimo iš A. G. už saulės modulius ir inverterį (tyrimo metu negalima nustatyti konkrečios grynųjų pinigų gavimo datos);

- 3 straipsnio 2 dalies reikalavimų, nes apskaitos registruose neužregistravo:

- grynųjų pinigų, iš viso 4 641,43 Eur, gavimo iš A. G. už saulės modulius ir inverterį (tyrimo metu negalima nustatyti konkrečios grynųjų pinigų gavimo datos);

- 6 straipsnio 1 dalies reikalavimų, nes neparengė apskaitos dokumentų:

- nuo 2023-04-11 iki 2023-08-31 vykdytoms ūkinėms operacijoms, kurių pagrindu nuo 2023-04-11 iki 2023-08-25 į UAB „Revolut Bank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) gavo įplaukų iš viso 10 050,88 Eur bei iš šios banko sąskaitos nuo 2023-04-11 iki 2023-08-31 atliko piniginių lėšų pervedimą, iš viso 46 708,00 Eur;

- 7 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4 punkto reikalavimų, t. y. su sąlyga, jeigu tikrovės neatitinkančią ūkinę operaciją įformino 2023-05-22 sąskaita faktūra DAK Nr. 004 - 3 547,84 Eur, pagal kurioje nurodytą informaciją (subjekto pavadinimą, turinį, ūkinės operacijos datą) negalima nustatyti ūkinės operacijos tapatumo;

- 10 straipsnio 1 dalies reikalavimų, nes neišsaugojo:

- 13 straipsnio 1 dalies reikalavimų, nes nuo 2023-04-05 iki 2023-10-31 neparinko apskaitos tvarkančio asmens ir neorganizavo MB „(duomenys neskelbtini)” apskaitos.

Ištyrus MB „(duomenys neskelbtini)“ dokumentus bei atsižvelgiant į ikiteisminio tyrimo bylos Nr. 04-2-00143-23 medžiagą dėl Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalies, 7 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4 punkto, 10 straipsnio 1 dalies reikalavimų nesilaikymo 2023-04-05–2023-10-31 negalima iš dalies nustatyti MB „(duomenys neskelbtini)“ veiklos dydžio ir struktūros.

Kaltinamojo veiksmai pasisavinant iš juridinio asmens – MB „(duomenys neskelbtini)“ kaltinamajam kaip jos vadovui patikėtas lėšas 35 965,32 Eur – visiškai pagrįstai kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos BK 183 straipsnio 2 dalį, nes pasisavintoji suma viršija Lietuvos Respublikos BK 190 straipsnio 1 dalyje nurodytą 400 MGL ( 20 000,00 Eur) sumą, bet neviršija 900 MGL (45 000,00Eur) sumos, todėl laikoma didele. Kad būtent tokią sumą atskirais pervedimais iš MB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitos L. L. tik formaliai teisėtu pagrindu (nurodydamas, kad tai atlyginimo jam išmokėjimas, nors sumų dydis ir mokėjimų periodiškumas tokio pagrindo nepatvirtina) persivedė į savo asmeninę sąskaitą, įrodo byloje surinkti dokumentai ir specialisto išvada; tokio pagrindo nurodymas ir klientų pervestų už prekes ir paslaugas pinigų persivedimas į asmeninę savo banko sąskaitą nedelsiant po jų gavimo įrodo L. L. veiksmuose buvus privalomą šiai nusikaltimo sudėčiai apgaulės elementą. Kaltinamasis ir pats pripažino jau šių veiksmų atlikimo metu buvęs priklausomas nuo lošimų, ši priklausomybė stipriai veikė jo mąstymą bei veiksmus, jis pats turėjo tai suvokti ir suvokė, tačiau visą šios nusikalstamos veikos darymo laikotarpį tokiu būdu neleistinai švaistė MB „(duomenys neskelbtini)“ jam patikėtus pinigus ir dėl to pagrįstai yra patrauktas baudžiamojon atsakomybėn pagal BK 183 straipsnio 2 dalį.

Byloje surinkti įrodymai, visų pirma – kaltinamojo parodymai teisme bei ikiteisminiame tyrime ir specialisto išvada bei jos metu tirtų dokumentų analizė – neginčijamai įrodo ir greta aptartų neteisėto disponavimo MB „(duomenys neskelbtini)“ lėšomis veiksmų kaltinamąjį L. L. padarius ir trečią jam inkriminuotą nusikalstamą veiką – aplaidžiai tvarkius šios įmonės finansinę (buhalterinę) apskaitą. Būdamas šios įmonės savininkas ir direktorius ir turėdamas organizuoti jos veiklą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, L. L. sąmoningai to nedarė – nesamdė buhalterės ar buhalterinių paslaugų įmonės tinkamam įmonės finansinės (buhalterinės) apskaitos tvarkymui bei pats jos tinkamai netvarkė, atlikdamas įmonės veikloje finansines operacijas, dalies jų neįformino buhalterinės apskaitos dokumentais, dalį įformino netinkamai ar tik iš dalies, nesudarė įmonės buhalterinės apskaitos dokumentų registrų, neteikė finansinių ataskaitų valstybės institucijoms, galiausiai –Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo nustatyta tvarka nesurinko ir neišsaugojo visų įmonės veiklą patvirtinančių dokumentų, tuo sukeldamas BK 223 straipsnio 1 dalyje numatytas pasekmes – galimybės visiškai ar iš dalies nustatyti MB „(duomenys neskelbtini)“ turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydį ir struktūrą bei iš dalies - MB „(duomenys neskelbtini)“ veiklos dydį ir struktūrą. Kaltinamasis ir pats pripažino aplaidžiai vykdęs šią savo kaip įmonės vadovo pareigą, tikėjęsis, kad užteks finansinio laikotarpio pabaigoje trumpam pasamdyti buhalterę ir ji tinkamai sutvarkys reikalingus dokumentus, nepaisant to, kad jis pats nebuvo tinkamai jų nei surinkęs, nei išsaugojęs; jo kaltę patvirtina gausi rašytinė bylos medžiaga ir specialisto išvados, todėl konstatuojama, kad šie L. L. veiksmai, nenustačius jo tyčios klastoti dokumentus ar juos sunaikinti (apgaulingos buhalterinės apskaitos požymių), yra pagrįstai kvalifikuoti kaip aplaidus finansinės (buhalterinės) apskaitos tvarkymas pagal Lietuvos Respublikos BK 223 straipsnio 1 dalį.