Vilniaus apygardos teismo nuosprendis

Teisiamojo posėdžio metu kaltinamoji L. J. parodė, kad ji užsiregistravo platformoje ir tuomet su ja susisiekė, kaip ji buvo informuota, asmeninis vadybininkas, kuris turėjo patarti, kaip investuoti pinigus ir gauti pelną. Ji per trumpą laiką buvo taip paveikta, kad visus savo pinigus pervedė į tą platformą. Kaltinamoji buvo įtikinta, kad pervedus tam tikrą pinigų sumą, bus galima gauti didelį pelną, kuris buvo sukauptas jos asmeninėje paskyroje. Toje platformoje buvo jos sąskaita, į kurią buvo vedami pinigai, matėsi, kokie buvo įnašai ir koks pelnas yra uždirbtas. Reikėjo sumokėti 60000 Eur, kad būtų galima išimti visą susidariusį pelną. Kaltinamajai buvo nurodyta, kad pelną, kuris susidarė sąskaitoje, ji gali pervesti į savo sąskaitą, taip pat jai buvo nurodyta, jog pelnas yra užblokuotas, jam uždėtas apribojimas, kai ji sumokės atitinkamą pinigų sumą, tuomet tas apribojimas bus nuimtas. Tuo metu ji tarsi buvo paveikta hipnozės ir darė viską, ką jai sakė, tokiu būdu ji net nenorėdama pasisavino bendrovės, kurioje dirbo, pinigus. Dabar viską supranta, bet tuo metu buvo paveikta to, kas jai buvo aiškinama. Tuo metu nustojo bendrauti su draugais, buvo tik darbas ir namai. Kaltinamajai buvo pastoviai skambinama ir nurodoma, kiek ji uždirbo, prašoma pervesti daugiau pinigų. Šiuo metu supranta, kad ją apgavo, nuoširdžiai apgailestauja dėl savo veiksmų. Kai viskas išaiškėjo, bendrovės atstovui pasakė, kad parduos turimą turtą ir bandys atlyginti žalą. Net ir tuo metu, kai ji buvo apklausiama ikiteisminio tyrimo pareigūno, jai skambino iš tos platformos vadybininkas ir klausė, kada ji galės pervesti pinigus, aiškino, jog ji gaus pelną. L. J. teigė, kad ji UAB „F.“ dirbo nuo 2023 m. vasario 10 d. vyriausiąja finansininke. Tam, kad galėtų šioje bendrovėje atlikti pavedimą, užtekdavo vieno darbuotojo parašo. Ji galėjo savo iniciatyva padaryti pavedimus iš bendrovės sąskaitos ir kito darbuotojo patvirtinimo nereikėjo. Iš bendrovės sąskaitos pinigus pervedinėjo į savo asmeninę sąskaitą, esančią (duomenys neskelbtini) banke, ir vieną kartą pervedė į savo sąskaitą, esančią (duomenys neskelbtini) banke. Tuos pavedimus atliko būdama darbo vietoje, esančioje (duomenys neskelbtini). Iš viso buvo padaryta 10 pavedimų, visus tuos pavedimus padarė būdama darbe. Kaltinamoji teigė, kad jos sąskaitoje buvo 200000 Eur ir tam, kad tuos pinigus gautų, ji turėjo sumokėti 60000 Eur. Kai sumokėjo nurodytą pinigų sumą, tariamai buvo bandoma padaryti 200000 Eur pavedimą, bet jis tariamai buvo sustabdytas. Tuomet atėjo raštas iš kompanijos, kad reikia sumokėti mokestį tam, jog tie pinigai būtų atlaisvinti, kad juos galėtų jai pervesti. Vėliau kaltinamoji vėl vedė pinigus tam, kad būtų atblokuoti pinigai. Ji tikėjo, kad pervestus pinigus susigrąžins. Jai skambino ir vis įtikinėjo, kad pinigai niekur neprapuls, jog bus atlaisvinta pinigų suma, ji gaus pinigus, tačiau galų gale suprato, kad nieko nebus ir pasakė, jog daugiau pinigų neperves. Visi kiti pavedimai, kurie buvo padaryti po 60000 Eur pervedimo, buvo skirti tam, kad būtų atlaisvinti 200000 Eur. Kaltinamajai skambindavo iš kompanijos asmeninis vadybininkas A. V., kuris naudojosi lietuvišku numeriu arba „Telegram“. Iš jos sąskaitų pinigai keliaudavo į (duomenys neskelbtini) sąskaitą, o vėliau buvo nurodytos elektroninių piniginių sąskaitos. Dalis pinigų nukeliavo į asmenines sąskaitas, jai buvo paaiškinta, kad tai įmonės buhalterio sąskaitos. Kaltinamoji pervedė pinigines lėšas konkrečiam asmeniui, kurį nurodydavo kompanijos atstovai. Jai buvo aiškinama, kad trūksta konkrečios pinigų sumos tam, jog būtų padarytas 200000 Eur pavedimas, o vėliau vis tęsėsi aiškinimai, jog trūksta pinigų. Kaltinamoji teigė, kad ji norėjo gauti uždirbtą pelną, t. y. 200000 Eur. Iš bendrovės, kurioje dirbo, sąskaitos pervedė viso 275500 Eur. Tuomet galvojo, kad perves pinigus, bus atlaisvinti jos pinigai ir galės atsiskaityti su bendrove. Tikėjosi gauti ir pelną, t. y. 200000 Eur, ir pinigus, kuriuos pervedė, kad pelnas būtų atlaisvintas. Jai buvo paaiškinta, kad ji viso gaus 311000 Eur. Suprato, kad mokesčių yra daugiau nei pelno, bet jai buvo sakoma, jog ji pinigus atgaus. Bendravimas dėl investavimo prasidėjo nuo 2023 m. spalio 9 d. Nuo tada iki 2023 m. lapkričio pradžios investavo savo pinigus, jai dalinai grįždavo pinigai, galimai jai du kartus grįžo po 1000 Eur. Ji vedė pinigus į (duomenys neskelbtini), o pelnas grįždavo į jos banko sąskaitą. L. J. teigė, kad ji (duomenys neskelbtini) sąskaitos pati negalėjo valdyti. Tikėjo, kad pervedus bendrovės pinigus, tie pinigai grįš ir juos iš karto grąžins. Neturėjo tikslo pasisavinti bendrovės pinigų. Laikotarpis, kai buvo atlikti pinigų pervedimai, yra nuo 2023 m. lapkričio 13 d. iki 2023 m. lapkričio 30 d. Visus bankinius pavedimus atliko tikėdamasi, kad jai bus pervesta virš 300000 Eur į sąskaitą ir ji pati gaus pelną, grąžins pinigus bendrovei. Nutrūko visa veikla, nes 2023 m. lapkričio 30 d. ji pati pasakė, kad daugiau nieko neves. Bendrovės vadovas 2023 m. gruodžio 1 d. pamatė banko sąskaitą ir nebeleido ja naudotis. Jai buvo skambinama, sakoma pervesti pinigus, siūloma užstatyti butą, paimti paskolą. Kaltinamoji nurodė, kad ji planuoja dirbti ir atlyginti neatlygintą žalos dalį. Kai įsidarbins, pusę atlyginimo mokės bendrovei. Šiuo metu ji nedirba, nes nežino, koks bus priimtas sprendimas byloje ir kokio darbo ieškoti. Santaupų banko sąskaitose neturi. Iš (duomenys neskelbtini) banko 3 kartus vedė pinigus į (duomenys neskelbtini) sąskaitą, tačiau jie grįždavo. Vėliau jai nurodė, kad reikia fiziniams asmenims vesti pinigus, tuomet vedė pinigus fiziniams asmenims. (duomenys neskelbtini) bankas neprašė jokios informacijos, sąskaitos limitai buvo padidinami iš karto. (duomenys neskelbtini) bankas užklausdavo elektroniniu laišku, kodėl pervedami pinigai fiziniams asmenims, o (duomenys neskelbtini) nieko neklausė. Ji prašė didinti operacijų limitą, dienos limitą ir mėnesio limitą, o bankas patvirtindavo limitų padidinimą per 15 minučių ir pinigai galėjo laisvai keliauti. Jokių klausimų, kaip ir kokiu pagrindu pinigai buvo pervedami, niekas neklausė. Pervedė 2023 m. gruodžio 22 d. 2500 Eur, nes tokią sumą turėjo (duomenys neskelbtini) sąskaitoje. Ketina dirbti Lietuvoje. Vaikų neturi, sutuoktinis ir sūnus yra mirę. Turi neįgalų tėvą, jis gyvena kartu. Dabar gyvens tėvui priklausančiame bute, esančiame (duomenys neskelbtini) g. Pirmas pravedimas 60000 Eur, kuris buvo padarytas 2023 m. lapkričio 13 d., skirtas atgauti 200000 Eur pelną, kuris buvo sukauptas. Tas pelnas buvo sukauptas iš kaltinamosios asmeninių lėšų. (duomenys neskelbtini) bankas, praleisdamas tokio dydžio pavedimus, neuždavinėjo klausimų. Bendrovėje, kurioje dirbo, tokio dydžio pavedimų nebūdavo. Bankui (duomenys neskelbtini) nekilo klausimų, ar tai įprastinės bendrovės veiklos išlaidos. Anksčiau pati didžiausia pavedimo suma įmonėje buvo 36000 Eur už asfalto paklojimą. Kaltinamoji didino savo asmeninės sąskaitos limitą. Bendrovėje nebuvo nustatyto limito. Bendrovės vardu nereikėjo siųsti prašymų dėl limito didinimo. Bendrovės sąskaita buvo (duomenys neskelbtini) banke. L. J. teigė, kad ji daug girdėjo apie tą platformą. Nusprendė pabandyti investuoti, pagalvojo, gal tėvui pagerins gyvenimo sąlygas. „Facebook“ iššoko nuoroda ir nusprendė pabandyti investuoti. Įėjo į tinklapį, kažką bandė žiūrėti, viskas kaip ir buvo patikima. Jai skambino ir sakė, kad trūksta 7500 Eur ir jau grįš tie 300000 Eur. Ji pasakė, kad nieko neturi ir jau pradėtas tyrimas, bet jie pasakė pabandyti gauti pinigų ir gal grynais įnešti. (duomenys neskelbtini) banke turėjo sąskaitą, bet kai visus pinigus pervedė, ją uždarė. Su byloje pareikštu civiliniu ieškiniu sutinka. Iš bendrovės sąskaitos pervestus pinigus apskaitė kaip savo skolą bendrovei.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 273 straipsniu, įrodymai ištirti sutrumpinta įrodymų tyrimo tvarka.

Ikiteisminio tyrimo metu L. J. parodė, kad UAB „F.“ vyriausiąja finansininke ji įsidarbino 2023 m. vasario 10 d. Pagrindinė jos darbo vieta buvo (duomenys neskelbtini). Bendrovė užsiima automobilių pervežimu į užsienį ir iš užsienio į Lietuvą. Kaip vyriausioji finansininkė buvo atsakinga už visą bendrovės apskaitą, buvo viena iš bendrovės banko sąskaitų valdytojų, t. y. jai buvo suteikti visi prisijungimo kodai. Ji pati turi asmeninę sąskaitą banke (duomenys neskelbtini) bei naudojosi elektronine bankininkyste, todėl jos bankininkystė buvo susieta su bendrovės (turėjo vieną prisijungimo kodą, prisijungdavo mobiliojo parašo pagalba). Atliekant finansines operacijas bendrovės sąskaitoje, direktoriaus patvirtinimo elektroniniu parašu nereikėjo. Jai, būnant namuose, esančiuose (duomenys neskelbtini), ir naršant internetą telefone, 2023 m. spalio 6 d. iššoko straipsnis lietuvių kalba. Straipsnyje buvo rašoma apie pinigų investavimą į kažkokią platformą, ji paspaudė straipsnyje nurodytą nuorodą. Ji buvo nukreipta į registracijos lapą. Užsiregistravo, tuomet reikėjo sumokėti 250 JAV dolerių registracijos mokestį. Užsiregistravusi perskaitė taisykles, kuriose buvo nurodyta, kad bus sukurta paskyra jos vardu, tuomet reikės įnešti pradinę 250 JAV dolerių sumą. Registracijos mokestį sumokėjo paspaudusi nuorodą, esančią platformos tinklalapyje, tada buvo nukreipta į (duomenys neskelbtini) tinklalapį, kuriame suvedė duomenis ir atliko mokėjimą. Po šių veiksmų atlikimo su ja turėjo susisiekti asmeninis konsultantas, kuris turėjo padėti investuoti. Skaitydama taisykles, ji nematė, kad būtų pranešimas apie riziką investuojant ir pan. Tuo momentu nesuprato, kad investuodama rizikuoja, nes atrodė viskas labai paprasta. Į jos elektroninį paštą atėjo žinutė apie sėkmingą registraciją. Ji 2023 m. spalio 9 d. gavo žinutę į savo elektroninį paštą nuo (duomenys neskelbtini), kurioje buvo parašyta, kad šis asmuo yra jos asmeninis prekybos ekspertas iš bendrovės (duomenys neskelbtini). Tą pačią dieną A. V. jai paskambino iš telefono numerio (duomenys neskelbtini), kalbėjo rusų kalba. A. V. prisistatė, kad dirba platformoje (duomenys neskelbtini), yra konsultantas, kuris užsiima valiutų pirkimu/pardavimu, sakė, kad jai padės su prekyba valiuta, sakė kuo daugiau investuos, tuo daugiau užsidirbs. A. V. klausė, ar ji turi „Telegram“, atsakė, kad taip, jis ją ten susirado, bet dažniausiai bendravo telefonu. A. V. skambino iš skirtingų lietuviškų numerių, tačiau kartais buvo telefono numeriai su kodu +48. A. V. 2023 m. spalio 11 d. telefonu su ja susiekė ir paaiškino, kad reikia atidaryti sąskaitą (duomenys neskelbtini), per minėtą sąskaitą ji galės įnešti pinigus į savo paskyrą, o vėliau iš jos gauti uždirbtą pelną. Jai pasakė, kad reikia įdiegti programą „Anydesk“ tiek telefone, tiek kompiuteryje, kurios pagalba padės jai atidaryti sąskaitą. Ji įdiegė „Anydesk“ savo mobiliojo ryšio telefone „Iphone 7“ bei nešiojamame kompiuteryje (šiuo metu „Anydesk“ jau neturi, ištrynė). Po to A. V. jai telefonu sakė, ką spausti, kur įeiti, o jis jos visus veiksmus matė pas save. Ji atidarė savo vardu sąskaitą (duomenys neskelbtini). Iš A. V. 2023 m. spalio 16 d. gavo elektroninį laišką su informacija apie investavimo planus naujokams. Nurodė pasirinkti vieną iš planų. Ji pasirinko planą ir apmokėjo iš savo sąskaitos, esančios banke (duomenys neskelbtini). Šiuo metu konkrečių sumų nepamena, bet galės pateikti savo banko išklotinę. Jos mobiliojo ryšio telefone ir nešiojamame kompiuteryje įdiegta programa (duomenys neskelbtini), kurią paspaudus nukreipiama į puslapį (duomenys neskelbtini), kuriame mato, kiek investavo, kiek pelno turi ir pan. Matė, kad pelnas auga. A. V. jai paskambindavo telefonu ir sakydavo, kada palankus metas investuoti. Nuo 2023 m. spalio 9 d. iki 2023 m. lapkričio 13 d. bendrai iš savo banko sąskaitų bankuose (duomenys neskelbtini) į (duomenys neskelbtini) sąskaitą pervedė virš 70000 Eur įvairiomis sumomis. Per tą laiką yra gavusi į savo sąskaitą ir uždirbtą pelną, t. y. 250 JAV dolerių, 1000 JAV dolerių, 5000 JAV dolerių. Minėtus pinigus iš savo vardu atidarytos sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervedė į savo sąskaitas banke (duomenys neskelbtini). A. V. pagalba per „Anydesk“ pervedinėjo pinigines lėšas į kitas sąskaitas, kurios buvo sudarytos iš skaičių ir simbolių. Ji 2023 m. lapkritį matė, kad paskyroje yra minusas ir A. V. jai nurodė, jog reikia įnešti 4500 Eur. Tuo metu pinigų neturėjo, kreipėsi į E. M., kuris yra UAB „F.“ vadybininkas, tačiau jis bendrovėje sprendžia visus klausimus, kuriam pasakė, kad jai reikia parodyti, jog sąskaitoje turi 4500 Eur, nesakė, kokiam tikslui, pažadėjo iš karto grąžinti. E. M. sutiko ir ji pati prisijungė prie bendrovės banko sąskaitos banke (duomenys neskelbtini), pervedė į savo sąskaitą 4500 Eur. Po to pervedė į (duomenys neskelbtini), o iš ten į platformą (duomenys neskelbtini). Viską darė su A. V. pagalba. Tą pačią dieną į jos sąskaitą (duomenys neskelbtini), kaip uždirbtas pelnas, grįžo 5000 JAV dolerių, kuriuos ji grąžino UAB „F.“. A. V. jai telefonu pasakė, kad tam, jog balansas būtų 60000 Eur daugiau, turi investuoti, sakė, kad pelną gaus tą pačią dieną. Ji 2023 m. lapkričio 13 d., būdama darbe, iš tarnybinio kompiuterio prisijungė prie bendrovės (duomenys neskelbtini) sąskaitos ir pervedė 10000 Eur į savo asmeninę sąskaitą (duomenys neskelbtini) banke, o vėliau 50000 Eur į savo sąskaitą (duomenys neskelbtini) banke, mokėjimo paskirtyje nurodydama „sąskaita“. Apie šių sumų pervedimą bendrovė nieko nežinojo. Tuomet bendrovės pinigus iš savo sąskaitų pervedė į savo (duomenys neskelbtini) sąskaitą. Pervedant pinigus iš (duomenys neskelbtini) banko į savo sąskaitą (duomenys neskelbtini) kilo nesklandumų, niekaip negalėjo atlikti pavedimų, apie tai pranešė A. V.. Tuomet su ja susisiekė kitas vadybininkas, kurio „Telegram“ paskyra (duomenys neskelbtini) telefono numeris (duomenys neskelbtini), kuris jai nurodė pervesti pinigus dalimis į skirtingas lietuviškų bankų sąskaitas. Ji prisijungė prie savo (duomenys neskelbtini) banko elektroninės bankininkystės, o po to per „Anydesk“ prisijungė A. V. ir pats suvedė sąskaitas, į kurias buvo pervesti pinigai. Vis tik buvo leista atlikti tik du pervedimus, t. y. 33000 Eur, 12000 Eur, likusius 4000 Eur ji pati pervedė į savo (duomenys neskelbtini) sąskaitą, o iš jos į (duomenys neskelbtini). Vėliau su A. V. pagalba pinigai buvo pervedami į skirtingas sąskaitas, kurios sudarytos iš skaičių ir kitų simbolių. Paskyroje matė, kad jos kapitalas padidėjo ir gali išvesti 200000 JAV dolerių. Norėdama išvesti pinigus, (duomenys neskelbtini) užpildė duomenis dėl pinigų išėmimo, tuomet į paštą gavo laišką nuo siuntėjo (duomenys neskelbtini) su nurodymu sumokėti 37200 Eur tam, kad galėtų išvesti turimus savo pinigus. Ji vėl iš bendrovės sąskaitų dalimis pervedė pinigus į savo banko sąskaitas, o vėliau į (duomenys neskelbtini) sąskaitą, o iš jos į minėtą platformą, tačiau A. V. jai telefonu sakė, kad reikia sumokėti dar ir dar, todėl bendrai iš bendrovės sąskaitos neteisėtai, nežinant direktoriui, nuo 2023 m. lapkričio 13 d. iki 2023 m. lapkričio 30 d. pervedė 276500 Eur. Išimti pinigų iš platformos jai vis tiek nepavyko. Paskutinį kartą su asmeniu, kurio paskyra „Telegram“ (duomenys neskelbtini), bendravo 2023 m. gruodžio 7 d., jis vis žada, kad pinigus galės išimti, sakė, jog reikia dar mokėti. Ji jam sakė, kad yra pradėta baudžiamoji byla, o jis sakė nepergyventi, jog viskas bus gerai. Asmenys, su kuriais bendravo, minėjo, kad yra Ciuriche, Šveicarijoje. A. V. minėjo, kad yra iš Rusijos, kad 4 metus dirba (duomenys neskelbtini). Ji 2023 m. gruodžio 1 d. kalbėjo su E. M., kuris jai pasakė, kad žino apie jos neteisėtus pinigų pervedimus iš sąskaitos, sakė, jog kreipėsi į advokatą, kuris parašė pareiškimą. Ji su E. M. sutarė, kad parduos savo butą ir pinigus grąžins bendrovei, o jis nesikreips į policiją. Pasirašė tokį susitarimą dėl žalos atlyginimo raštu. Dabar supranta, kad buvo apgauta, negali paaiškinti tokio savo elgesio, buvo paveikta A. V.. Jos pasas šiuo metu yra darbovietėje, pas E. M. (t. 2, b. l. 23-31).

Ikiteisminio tyrimo metu L. J. taip pat parodė, kad jos tikslas nebuvo iš karto pasisavinti UAB „F.“ lėšų, t. y. 276500 Eur. Kiekvieną kartą, kai paskambindavo pirmosios apklausos metu minėti asmenys ir pasakydavo, kad reikia įnešti pinigus tam, jog galėtų išgryninti jau sukauptą savo paskyroje, esančioje platformoje (duomenys neskelbtini), pinigų sumą, ji iš karto, būdama darbo vietoje, esančioje (duomenys neskelbtini), iš tarnybinio kompiuterio prisijungdavo prie UAB „F.“ banko sąskaitos ir pervesdavo tokią pinigų sumą, kuri jai būdavo nurodyta. Nuo 2023 m. lapkričio 13 d. iki 2023 m. lapkričio 30 d. iš bendrovės sąskaitos į savo vardu atidarytas sąskaitas pervedė 276500 Eur. Taip pat nori papildyti, kad jos vardu buvo atidarytos kelios sąskaitos Maltoje, Vokietijoje ir galimai kitų šalių finansinėse įstaigose. Nori patikslinti, kad minėtos sąskaitos buvo atidarytos, kai A. V. nurodė jai užsiregistruoti (duomenys neskelbtini). Minėtame puslapyje ji nurodė visus savo asmens duomenis, išsiuntė asmens dokumento nuotrauką ir jos vardu automatiškai buvo atidarytos sąskaitos. Visa tai ji darė su A. V. pagalba, kuris telefonu sakė, kur eiti, ką spausti ir pan. A. V. paaiškino, kad minėtas sąskaitas būtina atidaryti tam, jog vėliau iš jų galėtų papildyti savo sąskaitą platformoje (duomenys neskelbtini). Prisimena, kad tuomet, kai iš UAB „F.“ banko sąskaitos į savo sąskaitas pervesdavo bendrovės pinigus, A. V. nurodydavo pinigus pervesti į Maltos sąskaitą. Ji tai darydavo pati, tačiau A. V. per „Anydesk“ programą matydavo, ką ji daro. Buvo toks atvejis, kai dėl jai nežinomų priežasčių pinigai iš Maltos sąskaitos grįždavo atgal, tada A. V. nurodydavo pinigus pervesti į kitą jos vardu atidarytą sąskaitą Vokietijos finansinėje įstaigoje ar fiziniams asmenims, kurių jis nepažįsta. Ji kreipėsi į policiją, nes buvo apgauta, yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriame ji yra nukentėjusioji. Nuo 2024 m. vasario 5 d. ji nedirba UAB „F.“, su bendrove sutarė, kad atlygins dalį žalos savo turtu, o būtent perleidžiant savo automobilį „Toyota Verso“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini). Su bendrovės atstovu yra pasirašę automobilio pirkimo-pardavimo sutartį, tačiau jos neregistravo, nes laukia kol bus panaikintas areštas. Minėta pirkimo-pardavimo sutartis yra pas UAB „F.“ atstovus. Taip pat šiuo metu derina klausimą dėl buto pardavimo, pardavus butą pinigai bus skirti žalai atlyginti (t. 2, b. l. 32-36).

Ikiteisminio tyrimo metu L. J. taip pat parodė, kad dėl padaryto labai gailisi, taip pasielgė, nes pati buvo apgauta, dėl to atliekamas ikiteisminis tyrimas, kuriame yra pripažinta nukentėjusiąja. Nori pasakyti, kad su UAB „F.“ susitarė dėl žalos atlyginimo, dalį žalos jau padengė pardavus automobilį, taip pat dalį žalos atlygins pardavus savo butą (t. 2, b. l. 42-43).

Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas E. M. parodė, kad dirba UAB „F.“ direktoriaus pavaduotoju. Bendrovė įsikūrusi (duomenys neskelbtini), bendrovės veikla susijusi su lengvųjų automobilių gabenimu į užsienį ir iš užsienio. Bendrovėje vyriausiąja finansininke nuo 2023 m. vasario 10 d. dirba L. J.. L. J. buvo atsakinga už visos bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymą. Šiuo tikslu L. J. kaip banko sąskaitų valdytojai buvo patikėtas banko sąskaitų generatorius, kurio pagalba ji turėjo prieigą prie bendrovės banko sąskaitų. UAB „F.“ vardu banke (duomenys neskelbtini) yra atidaryta sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini). Remiantis bendrovės ir banko 2023 m. kovo 7 d. sudarytu susitarimu dėl naudojimosi banko paslaugomis internete Nr. (duomenys neskelbtini), šios banko sąskaitos valdytojais paskirti bendrovės vadovas A. K. ir vyriausioji finansininkė L. J.. Jis 2023 m. gruodžio 1 d. prisijungė prie bendrovės banko sąskaitos ir pamatė, kad per itin trumpą laikotarpį, t. y. nuo 2023 m. lapkričio 13 d. iki 2023 m. lapkričio 30 d., L. J. iš bendrovės banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), tačiau be bendrovės žinios ir pavedimo piniginėms operacijoms atlikti, neteisėtai, t. y., nesant jokio teisinio pagrindo, į savo asmenines banko sąskaitas pervedė 276500 Eur. Jis iš karto nuėjo pas L. J. į kabinetą ir paklausė, kur pinigai, kas čia per pervedimai, o ji nieko konkrečiai nepaaiškino, tik pasakė, kad pinigai bus grąžinti pirmadienį, tačiau jis nieko nelaukė ir iš karto kreipėsi su pareiškimu į prokuratūrą. Taip pat nori paminėti, kad maždaug savaitę iki 2023 m. gruodžio 1 d. darbe yra girdėjęs iš kolegų, kad L. J. yra kažkur investavusi, tačiau negali pasakyti, kur ir kiek pinigų ji buvo investavusi, nes į tai nesigilino. Taip pat nori paminėti, kad 2023 m. lapkričio mėnesį L. J., būdama darbe, jo prašė paskolinti iš bendrovės pinigų 4500 Eur, kokiam tikslui nesakė, bet minėjo, jog jai skubiai reikia ir kad greitai grąžins. Jis sutiko ir L. J. pati prisijungė prie bendrovės banko sąskaitos, į savo banko sąskaitą pervedė 4500 Eur, kuriuos tą pačią dieną grąžino į bendrovės sąskaitą. L. J. darbe pateikė raštišką paaiškinimą, kuriame pripažino, kad pasisavino UAB „F.“ turtą, į savo asmenines banko sąskaitas pervedė 276500 Eur, nors tam neturėjo teisės ir teisinio pagrindo. Visus pavedimus darė mažesnėmis sumomis, tikėdamasi, kad darbdavys nepastebės. Jokių dokumentų, pagrindžiančių daromus pavedimus, bankas iš jos nereikalavo. Taip pat nurodė, kad dėl to labai gailisi. Jokio rašytinio susitarimo dėl žalos atlyginimo su L. J. nėra. Šiuo metu L. J. bendrovėje dar dirba, tačiau ruošiami dokumentai dėl jos atleidimo. Taip pat nori pažymėti, kad nurodytos akivaizdžiai įtartinos ir niekuo nepagrįstos piniginės operacijos negalėjo įvykti be (duomenys neskelbtini) banko darbuotojų žinios (tyčios), nes bankai privalo užtikrinti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo, nustatančio griežtas pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones (toliau – PPTFPĮ), reikalavimus. PPTFPĮ 16 straipsnio 1 dalis numato, kad finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai privalo nedelsdami, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo tokių žinių ar įtarimų atsiradimo, pranešti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, jeigu žino ar įtaria, kad bet kokios vertės turtas yra tiesiogiai arba netiesiogiai gautas iš nusikalstamos veikos arba dalyvaujant tokioje veikoje, taip pat jeigu žino ar įtaria, kad šis turtas yra susijęs su teroristų finansavimu. Pagal PPTFPĮ 16 straipsnio 2 dalį finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai, nustatę, kad jų klientas atlieka įtartiną piniginę operaciją ar sandorį, nepaisydami piniginės operacijos ar sandorio sumos, privalo tą operaciją ar sandorį sustabdyti ir ne vėliau kaip per 3 darbo valandas nuo piniginės operacijos ar sandorio sustabdymo apie šią operaciją ar sandorį pranešti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai. Šiuo atveju bankas (duomenys neskelbtini) turėjo pareigą atkreipti dėmesį ir nustatyti, kad L. J. atliekamos bankinės operacijos yra įtartinos, o šių bankinių operacijų pagrindu į savo sąskaitą pervestos piniginės lėšos galimai gautos nusikalstamu būdu (šiuo atveju neteisėtai pasisavinus svetimą turtą), nes atliktos bankinės operacijos yra neįprasti dideli sandoriai (buvo pervedamos itin didelės pinigų sumos), sandoriai buvo vykdomi neįprastu būdu (juridinio asmens banko sąskaitos valdytojas, t. y. vyriausioji finansininkė, perveda pinigines lėšas į savo asmenines sąskaitas, sandoriai tęstiniai ir besikartojantys, t. y. per trumpą laikotarpį nuo 2023 m. lapkričio 13 d. iki 2023 m. lapkričio 30 d. periodiniais mokėjimais buvo pervesta didelė pinigų suma 276500 Eur, bankinės operacijos neturėjo akivaizdaus ekonominio ir teisėto tikslo). Bendrovė reiškia 276500 Eur civilinį ieškinį, kurį reikalauja priteisti tiek iš banko (duomenys neskelbtini), tiek iš L. J. (t. 1, b. l. 44-48).

Iš UAB „F.“ atstovo pareiškimo matyti, kad UAB „F.“ banke (duomenys neskelbtini) buvo atidaryta sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini). Pagal bendrovės ir banko 2023 m. kovo 7 d. susitarimą dėl naudojimosi banko paslaugomis internete Nr. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos valdytojais buvo paskirti bendrovės vadovas A. K. ir vyriausioji finansininkė L. J.. L. J. pagal darbo sutartį vyriausiąja finansininke bendrovėje pradėjo dirbti nuo 2023 m. vasario 13 d. Vyriausioji finansininkė L. J. buvo atsakinga už visą bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymą. L. J. kaip banko sąskaitų valdytojai buvo patikėtas banko sąskaitų generatorius, kurio pagalba ji turėjo prieigą prie bendrovės banko sąskaitų. Buvo pastebėta, kad per itin trumpą laikotarpį, t. y. nuo 2023 m. lapkričio 13 d. iki 2023 m. lapkričio 30 d., L. J. iš bendrovės banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) be bendrovės žinios ir pavedimo atlikti pinigines operacijas neteisėtai, t. y., nesant jokio teisinio pagrindo, į savo asmenines banko sąskaitas, t. y. L. J. priklausančią banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią banke (duomenys neskelbtini), ir banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB (duomenys neskelbtini) banke, pervedė 276500 Eur. Buvo atliktos šios bankinės operacijos:

2023 m. lapkričio 13 d. iš UAB „F.“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į L. J. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 10000 Eur;

2023 m. lapkričio 13 d. iš UAB „F.“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į L. J. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 50000 Eur;

2023 m. lapkričio 20 d. iš UAB „F.“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į L. J. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 15000 Eur;

2023 m. lapkričio 20 d. iš UAB „F.“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į L. J. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 22200 Eur;

2023 m. lapkričio 20 d. iš UAB „F.“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į L. J. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 37200 Eur;

2023 m. lapkričio 22 d. iš UAB „F.“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į L. J. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 35000 Eur;

2023 m. lapkričio 27 d. iš UAB „F.“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į L. J. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 19200 Eur;

2023 m. lapkričio 28 d. iš UAB „F.“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į L. J. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 33500 Eur;

2023 m. lapkričio 29 d. iš UAB „F.“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į L. J. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 28200 Eur;

2023 m. lapkričio 30 d. iš UAB „F.“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į L. J. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 26200 Eur.

Tokiu būdu L. J., atlikdama neteisėtas pinigines operacijas, pasisavino bendrovei priklausantį turtą – 276500 Eur.

Šios akivaizdžiai įtartinos ir niekuo nepagrįstos piniginės operacijos negalėjo įvykti be banko (duomenys neskelbtini) darbuotojų žinios (tyčios), nes bankai privalo užtikrinti PPTFPĮ reikalavimus. PPTFPĮ 16 straipsnio 1 dalis numato, kad finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai privalo nedelsdami, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo tokių žinių ar įtarimų atsiradimo, pranešti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, jeigu žino ar įtaria, kad bet kokios vertės turtas yra tiesiogiai arba netiesiogiai gautas iš nusikalstamos veikos arba dalyvaujant tokioje veikoje, taip pat jeigu žino ar įtaria, kad šis turtas yra susijęs su teroristų finansavimu. Pagal PPTFPĮ 16 straipsnio 2 dalį finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai, nustatę, kad jų klientas atlieka įtartiną piniginę operaciją ar sandorį, nepaisydami piniginės operacijos ar sandorio sumos, privalo tą operaciją ar sandorį sustabdyti ir ne vėliau kaip per 3 darbo valandas nuo piniginės operacijos ar sandorio sustabdymo apie šią operaciją ar sandorį pranešti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai. PPTFPĮ 17 straipsnio 1 dalis numato, kad finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai privalo atkreipti dėmesį į tokią veiką, kuri, jų nuomone, dėl savo pobūdžio gali būti susijusi su pinigų plovimu ir (ar) teroristų finansavimu, ir ypač į: 1) sudėtingus sandorius; 2) neįprastai didelius sandorius; 3) sandorius, kurie vykdomi neįprastu būdu; 4) visas neįprastas sandorių struktūras, kurios neturi akivaizdaus ekonominio ar matomo teisėto tikslo; 5) ir kt. Šiuo atveju bankas (duomenys neskelbtini) turėjo pareigą atkreipti dėmesį ir nustatyti, kad L. J. atliekamos bankinės operacijos yra įtartinos, o šių bankinių operacijų pagrindu į savo sąskaitą pervestos piniginės lėšos galimai gautos nusikalstamu būdu (šiuo atveju neteisėtai pasisavinus svetimą turtą), nes atliktomis bankinėmis operacijomis yra: neįprasti dideli sandoriai (buvo pervedamos itin didelės pinigų sumos), sandoriai buvo vykdomi neįprastu būdu (juridinio asmens banko sąskaitos valdytojas, t. y. vyriausioji finansininkė, perveda pinigines lėšas į savo asmenines sąskaitas, sandoriai tęstiniai ir besikartojantys, per trumpą laikotarpį nuo 2023 m. lapkričio 13 d. iki 2023 m. lapkričio 30 d. periodiniais mokėjimais buvo pervesta 276500 Eur), bankinės operacijos neturėjo akivaizdaus ekonominio ir teisėto tikslo. Todėl yra pagrindas įtarti, kad prie L. J. nusikalstamų veikų bendrais veiksmais galimai prisidėjo ir banko (duomenys neskelbtini) darbuotojai, be jokių ribojimų, paklausimų bendrovei bei pranešimų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai leidę laisvai tokiems sandoriams įvykti. Atkreipiamas dėmesys, kad, remiantis banko (duomenys neskelbtini) darbuotojų žodiniais paaiškinimais, L. J. į asmeninę banko sąskaitą sau pervestas pinigines lėšas spėjo pervesti tretiesiems asmenims, t. y. neteisėtai pasisavintomis lėšomis tiesiogiai nedisponuoja. Turimomis žiniomis L. J. turi jai priklausančio nekilnojamojo turto, kurį, siekdama tapti beturte, taip pat gali perleisti tretiesiems asmenims, jeigu tokie veiksmai nebus apriboti, todėl, siekiant užtikrinti žalos atlyginimą (galimą civilinį ieškinį), prašoma L. J. turtui taikyti laikiną nuosavybės teisių apribojimą. Taip pat svarbi aplinkybė, jog L. J. turi giminaičių Baltarusijos Respublikoje, su kuriais palaiko tamprius ir aktyvius santykius, dažnai išvyksta. Siekiant užtikrinti netrukdomą, efektyvų ir sėkmingą ikiteisminį tyrimą, taip pat užkardyti L. J. galimą slapstymąsi nuo baudžiamojo persekiojimo, L. J. tikslinga taikyti kardomąsias priemones (t. 1, b. l. 1-4).

Iš 2023 m. vasario 10 d. darbo sutarties Nr. 88, sudarytos tarp UAB „F.“, atstovaujamos direktoriaus A. K., ir L. J., matyti, kad L. J. buvo priimta į vyriausiosios finansininkės pareigas, darbo sutartis įsigaliojo ir darbuotoja pradėjo dirbti 2023 m. vasario 13 d. Sutartis pasirašyta darbdavio atstovo A. K. ir L. J. (t. 1, b. l. 5-6).

Iš banko (duomenys neskelbtini) 2023 m. lapkričio 13 d. lėšų pervedimo nurodymo Nr. 2049 matyti, kad iš UAB „F.“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į L. J. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 50000 Eur (t. 1, b. l. 15).

Iš banko (duomenys neskelbtini) 2023 m. lapkričio 13 d. lėšų pervedimo nurodymo Nr. 2050 matyti, kad iš UAB „F.“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į L. J. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 10000 Eur (t. 1, b. l. 16).

Iš banko (duomenys neskelbtini) 2023 m. lapkričio 20 d. lėšų pervedimo nurodymo Nr. 2065 matyti, kad iš UAB „F.“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į L. J. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 15000 Eur (t. 1, b. l. 17).

Iš banko (duomenys neskelbtini) 2023 m. lapkričio 20 d. lėšų pervedimo nurodymo Nr. 2066 matyti, kad iš UAB „F.“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į L. J. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 22200 Eur (t. 1, b. l. 18).

Iš banko (duomenys neskelbtini) 2023 m. lapkričio 20 d. lėšų pervedimo nurodymo Nr. 2070 matyti, kad iš UAB „F.“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į L. J. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 37200 Eur (t. 1, b. l. 19).

Iš banko (duomenys neskelbtini) 2023 m. lapkričio 22 d. lėšų pervedimo nurodymo Nr. 2074 matyti, kad iš UAB „F.“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į L. J. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 35000 Eur (t. 1, b. l. 20).

Iš banko (duomenys neskelbtini) 2023 m. lapkričio 27 d. lėšų pervedimo nurodymo Nr. 2085 matyti, kad iš UAB „F.“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į L. J. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 19200 Eur (t. 1, b. l. 21).

Iš banko (duomenys neskelbtini) 2023 m. lapkričio 28 d. lėšų pervedimo nurodymo Nr. 2087 matyti, kad iš UAB „F.“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į L. J. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 33500 Eur (t. 1, b. l. 22).

Iš banko (duomenys neskelbtini) 2023 m. lapkričio 29 d. lėšų pervedimo nurodymo Nr. 2090 matyti, kad iš UAB „F.“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į L. J. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 28200 Eur (t. 1, b. l. 23).

Iš banko (duomenys neskelbtini) 2023 m. lapkričio 30 d. lėšų pervedimo nurodymo Nr. 2093 matyti, kad iš UAB „F.“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į L. J. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 26200 Eur (t. 1, b. l. 24).

Iš 2023 m. kovo 7 d. susitarimo dėl naudojimosi banko paslaugomis internete Nr. (duomenys neskelbtini) matyti, kad bankas (duomenys neskelbtini), atstovaujamas banko (duomenys neskelbtini) Lietuvos skyriaus, suteikė L. J. susitarime nurodytų sąskaitų (taip pat ir banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini)) valdymo teises. L. J. prisijungimo kodas (duomenys neskelbtini) (t. 1, b. l. 25).

Iš apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėta dešimt banko (duomenys neskelbtini) lėšų pervedimo nurodymų kopijų, kuriose mokėtojas nurodytas UAB „F.“, identifikavimo kodas (duomenys neskelbtini), banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini): 1) dokumento Nr. 2049, data ir laikas – 2023 m. lapkričio 13 d., 11:21:57 val., gavėja L. J., sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), AB (duomenys neskelbtini) bankas, suma – 50000 Eur, mokėjimo paskirtis – sąskaita; 2) dokumento Nr. 2050, data ir laikas – 2023 m. lapkričio 13 d., 11:22:29 val., gavėja L. J., sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), suma – 10000 Eur, mokėjimo paskirtis – sąskaita; 3) dokumento Nr. 2065, data ir laikas – 2023 m. lapkričio 20 d., 11:42:44 val., gavėja L. J., sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), suma – 15000 Eur, mokėjimo paskirtis – sąskaita; 4) dokumento Nr. 2066, data ir laikas – 2023 m. lapkričio 20 d., 11:43:45 val., gavėja L. J., sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), suma – 22200 Eur, mokėjimo paskirtis – sąskaita; 5) dokumento Nr. 2070, data ir laikas – 2023 m. lapkričio 20 d., 17:08:24 val., gavėja L. J., sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), suma – 37200 Eur, mokėjimo paskirtis – sąskaita; 6) dokumento Nr. 2074, data ir laikas – 2023 m. lapkričio 22 d., 10:17:47 val., gavėja L. J., sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), suma – 35000 Eur, mokėjimo paskirtis – sąskaita; 7) dokumento Nr. 2086, data ir laikas – 2023 m. lapkričio 27 d., 11:24:04 val., gavėja L. J., sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), suma – 19200 Eur, mokėjimo paskirtis – sąskaita; 8) dokumento Nr. 2087, data ir laikas – 2023 m. lapkričio 28 d., 14:48:11 val., gavėja L. J., sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), suma – 33500 Eur, mokėjimo paskirtis – sąskaita; 9) dokumento Nr. 2090, data ir laikas – 2023 m. lapkričio 29 d., 12:19:18 val., gavėja L. J., sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), suma – 28200 Eur, mokėjimo paskirtis – sąskaita; 10) dokumento Nr. 2093, data ir laikas – 2023 m. lapkričio 30 d., 10:13:27 val., gavėja L. J., sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), suma – 26200 Eur, mokėjimo paskirtis – sąskaita (t. 1, b. l. 38-42).

UAB „F.“ atstovas byloje pareiškė civilinį ieškinį dėl 276500 Eur turtinės žalos atlyginimo (t. 1, b. l. 50-53).

Iš L. J. 2023 m. gruodžio 5 d. paaiškinimo matyti, kad iš UAB „F.“ direktoriaus gavo įpareigojimą pateikti raštu paaiškinimą dėl darbo pareigų pažeidimo. Ji pripažįsta, kad pasisavino svetimą turtą, t. y. iš UAB „F.“ banko sąskaitos į savo asmenines banko sąskaitas persivedė 276500 Eur, nors tam neturėjo teisės ir teisinio pagrindo. Kodėl taip pasielgė, paaiškinti negali. Tikisi visus pasisavintus pinigus greitu metu grąžinti. Visus pavedimus darė mažesnėmis sumomis, nes tikėjosi, kad darbdavys nepastebės. Jokių pagrindžiančių dokumentų bankas iš jos nereikalavo. Įsipareigoja pasisavintus pinigus UAB „F.“ grąžinti. Sutinka savo prievolę užtikrinti hipoteka, įkeičiant jai priklausantį nekilnojamąjį ir kitą turtą (t. 1, b. l. 54).

Iš kratos protokolo matyti, kad 2023 m. gruodžio 8 d. atliekant kratą L. J. gyvenamojoje vietoje, esančioje (duomenys neskelbtini), L. J. savanoriškai pateikė: 1) asmens tapatybės kortelę, išduotą L. J., Nr. (duomenys neskelbtini); 2) mobiliojo ryšio telefoną „Iphone“, Nr. (duomenys neskelbtini); 3) išankstinę sąskaitą 2023 m. lapkričio 9 d. dėl buto pardavimo (juodraštis); 4) kompiuterį „Medion“ (t. 1, b. l. 69-75).

Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas kompiuteris „Medion“, kuris buvo paimtas kratos L. J. gyvenamojoje vietoje, esančioje (duomenys neskelbtini), metu. Atidarius aplanką „Atsiųsti failai“ matomi nuo 2023 m. rugsėjo 5 d. iki 2023 m. lapkričio 16 d. atsiųsti failai:

1) 2023 m. spalio 11 d. buvo atsiųstas PDF failas pavadinimu „20230801-20231010-5955_EUR_LT“, atidarius failą matoma, kad tai yra (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), kuri priklauso L. J., išrašas nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. spalio 10 d. Matoma, kad pradinis likutis sąskaitoje buvo 15032 Eur, o likutis po atliktų operacijų sudarė 16679 Eur, iš kurių išlaidos sudarė 2375,56 Eur, o įplaukos sudarė 4023 Eur;

2) 2023 m. spalio 16 d. į kompiuterį buvo atsiųsta programa pavadinimu „AnyDesk“;

3) 2023 m. spalio 16 d. buvo atsiųsti PDF failai, kurių pavadinimai „Awaiting_Deposit_(duomenys neskelbtini)“ ir „Awaiting_Deposit_(duomenys neskelbtini) (1)“ (atsiųsti failai yra vienodi). Atsidarius failą viršutiniame dokumento lape matomas užrašas (duomenys neskelbtini) ir šalia QR kodas, taip pat matomas užrašas „Account Holder Name: L. J.. Traiding account: (duomenys neskelbtini). Awaiting deposit amount: 7400 USD“. Toliau dokumento tekstas yra surašytas rusų kalba. Taip pat matoma, kad pirmasis failas nėra pasirašytas L. J., o antrasis failas pavadinimu „Awaiting_Deposit_(duomenys neskelbtini) (1)“ yra pasirašytas;

4) 2023 m. spalio 24 d. buvo atsiųsti PDF failai, kurių pavadinimai „Awaiting_Deposit_(duomenys neskelbtini)“ ir „Awaiting_Deposit_(duomenys neskelbtini) (1)“ (atsiųsti failai yra vienodi). Atidarius failą viršutiniame dokumento lape matomas užrašas (duomenys neskelbtini) ir šalia QR kodas, taip pat matomas užrašas „Account Holder Name: L. J.. Traiding account: (duomenys neskelbtini). Awaiting deposit amount: 18700 USD“. Toliau dokumento tekstas yra surašytas rusų kalbą. Taip pat matoma, kad pirmasis failas nėra pasirašytas L. J., o antrasis failas pavadinimu „Awaiting_Deposit_(duomenys neskelbtini) (1)“, yra pasirašytas;

5) 2023 m. lapkričio 2 d. buvo atsiųsti PDF failai, kurių pavadinimai „Awaiting_Deposit_(duomenys neskelbtini)“ ir „Awaiting_Deposit_(duomenys neskelbtini) (1)“ (atsiųsti failai yra vienodi). Atidarius failą viršutiniame dokumento lape matomas užrašas (duomenys neskelbtini) ir šalia QR kodas, taip pat matomas užrašas „Account Holder Name: L. J.. Traiding account: (duomenys neskelbtini). Awaiting deposit amount: 60000 USD“. Toliau dokumento tekstas yra surašytas rusų kalba. Taip pat matoma, kad pirmasis failas nėra pasirašytas L. J., o antrasis failas, pavadinimu „Awaiting_Deposit_(duomenys neskelbtini)“, yra pasirašytas;

6) 2023 m. lapkričio 9 d. buvo atsiųsti PDF failai, kurių pavadinimai „Awaiting_Deposit_(duomenys neskelbtini)“ ir „Awaiting_Deposit_(duomenys neskelbtini) (1)“. Atidarius failą, dokumento viršutiniame lape matomas užrašas (duomenys neskelbtini) ir šalia QR kodas, taip pat matomas užrašas „Account Holder Name: L. J.. Traiding account: (duomenys neskelbtini). Awaiting deposit amount: 60000 USD“. Toliau dokumento tekstas yra surašytas rusų kalba. Pirmasis failas nėra pasirašytas L. J., o antrasis failas pavadinimu „Awaiting_Deposit_(duomenys neskelbtini) (1)“, yra pasirašytas;

7) 2023 m. lapkričio 15 d. buvo atsiųstas PDF failas pavadinimu „(duomenys neskelbtini) ????????-????“. Atidarius dokumentą, matoma, kad tai yra (duomenys neskelbtini) banko išrašas, kuriame matoma, jog 2023 m. lapkričio 14 d. L. J. iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ((duomenys neskelbtini) bankas) atliko 20000 Eur pavedimą į kitą savo banko sąskaitą, kurios Nr. (duomenys neskelbtini) (banko pavadinimas (duomenys neskelbtini)), pavedimo paskirtyje nurodyta „Sąskaitos papildymas“;

8) 2023 m. lapkričio 15 d. buvo atsiųstas PDF failas pavadinimu „(duomenys neskelbtini) ????????-????2“. Atidarius dokumentą, matoma, kad tai yra (duomenys neskelbtini) banko išrašas, kuriame matoma, jog 2023 m. lapkričio 14 d. L. J. iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ((duomenys neskelbtini) bankas) atliko 5000 Eur pavedimą į kitą savo banko sąskaitą, kurios Nr. (duomenys neskelbtini) (banko pavadinimas (duomenys neskelbtini)), pavedimo paskirtyje nurodyta „Savo Sąskaitos papildymas“;

9) 2023 m. lapkričio 15 d. buvo atsiųstas PDF failas pavadinimu „(duomenys neskelbtini) ????????-????3“. Atidarius dokumentą, matoma, kad tai yra (duomenys neskelbtini) banko išrašas, kuriame matoma, jog 2023 m. lapkričio 14 d. L. J. iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ((duomenys neskelbtini)bankas) atliko 20000 Eur pavedimą į kitą savo banko sąskaitą, kurios Nr. (duomenys neskelbtini) (banko pavadinimas (duomenys neskelbtini)), pavedimo paskirtyje nurodyta „sąskaitos papildymas“;

10) 2023 m. lapkričio 15 d. buvo atsiųstas PDF failas pavadinimu „(duomenys neskelbtini) ????????-????4“. Atidarius dokumentą, matoma, kad tai yra (duomenys neskelbtini) banko išrašas, kuriame matoma, jog 2023 m. lapkričio 14 d. L. J. iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ((duomenys neskelbtini) bankas) atliko 5000 Eur pavedimą į kitą savo banko sąskaitą, kurios Nr. (duomenys neskelbtini) (banko pavadinimas (duomenys neskelbtini)), pavedimo paskirtyje nurodyta „sąskaitos papildymas“;

11) 2023 m. lapkričio 15 d. buvo atsiųstas PDF failas pavadinimu „(duomenys neskelbtini) ????????-???? 14“. Atidarius dokumentą, matoma, kad tai yra (duomenys neskelbtini) banko išrašas, kuriame matoma, jog 2023 m. lapkričio 3 d. L. J. iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ((duomenys neskelbtini) bankas) atliko 14000 Eur pavedimą į kitą savo banko sąskaitą, kurios Nr. (duomenys neskelbtini) (banko pavadinimas (duomenys neskelbtini)), pavedimo paskirtyje nurodyta „Savo sąskaitos papildymas“;

12) 2023 m. lapkričio 15 d. buvo atsiųstas PDF failas pavadinimu (duomenys neskelbtini). Atidarius dokumentą, matoma, kad tai yra (duomenys neskelbtini) banko išrašas, kuriame matoma, jog 2023 m. lapkričio 15 d. L. J. iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ((duomenys neskelbtini) bankas) atliko 9000 Eur pavedimą į kitą banko sąskaitą, kurios Nr. (duomenys neskelbtini) (banko pavadinimas (duomenys neskelbtini)), gavėjas nurodytas I. J., pavedimo paskirtyje nurodyta „personal“;

13) 2023 m. lapkričio 15 d. buvo atsiųstas PDF failas pavadinimu „(duomenys neskelbtini)2“. Atidarius dokumentą, matoma, kad tai yra (duomenys neskelbtini) banko išrašas, kuriame matoma, jog 2023 m. lapkričio 15 d. L. J. iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ((duomenys neskelbtini) bankas) atliko 9500 Eur pavedimą į kitą banko sąskaitą, kurios Nr. (duomenys neskelbtini) (banko pavadinimas (duomenys neskelbtini)), gavėjas nurodytas I. J., pavedimo paskirtyje nurodyta „personal“;

14) 2023 m. lapkričio 16 d. buvo atsiųstas PDF failas pavadinimu „(duomenys neskelbtini)15“. Atidarius dokumentą, matoma, kad tai yra (duomenys neskelbtini) banko išrašas, kuriame matoma, jog 2023 m. lapkričio 15 d. L. J. iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ((duomenys neskelbtini) bankas) atliko 15000 Eur pavedimą į kitą banko sąskaitą, kurios Nr. (duomenys neskelbtini) (banko pavadinimas (duomenys neskelbtini)), gavėjas nurodytas I. J., pavedimo paskirtyje nurodyta „pavedimas gyminems“;

15) 2023 m. lapkričio 16 d. buvo atsiųsti PDF failai, kurių pavadinimai „account-statement_2023-11-01_2023-11-30_ru_bc3ea0“ ir „account-statement_2023-11-01_2023-11-30_ru_bc3ea0 (1)“ (failai yra vienodi). Atidarius failą, matoma, kad tai yra (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), kuri priklauso I. J. (nurodyta gyvenamoji vieta (duomenys neskelbtini)), išrašas. Išrašas yra rusų kalba. Matoma, kad banko sąskaita buvo papildyta 33010 Eur. Taip pat iš išrašo matoma, kad 2023 m. lapkričio 15 d. buvo atliktas sąskaitos papildymas 10 Eur, toliau iš papildytos sumos iš karto buvo atliktas pavedimas į I. J. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Toliau matoma, kad 2023 m. lapkričio 15 d. į I. J. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą yra atliktas 9000 Eur pavedimas, kurį atliko L. J. iš savo banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Matoma, kad po L. J. 2023 m. lapkričio 15 d. atlikto pavedimo I. J. iš savo (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos atliko 8950 Eur pavedimą į kitą savo banko sąskaitą, kurios Nr. (duomenys neskelbtini). Tęsiant apžiūrą matoma, kad 2023 m. lapkričio 16 d. L. J. iš savo banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) atliko pavedimą į I. J. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą, po ko I. J. atliko 8900 Eur pavedimą iš (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos į kitą savo sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 2023 m. lapkričio 16 d. matoma, kad L. J. atliko 15000 Eur mokėjimą iš savo banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į I. J. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (t. 1, b. l. 76-84).

Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas mobiliojo ryšio telefonas „Iphone“, paimtas 2023 m. gruodžio 8 d. kratos L. J. gyvenamojoje vietoje, esančioje (duomenys neskelbtini), metu. Apžiūros metu nustatyta, kad telefone yra įdiegtos „Viber“, „Whatsapp“, „Messenger“, „Telegram“ programos. Programose „Viber“, „Whatsapp“, „Messenger“ tyrimui reikšmingų duomenų negauta. Programoje „Telegram“ yra sukurta paskyra pavadinimu „L. E.“ (užrašyta rusų kalba), paskyra sukurta naudojant telefono numerį (duomenys neskelbtini). Programa buvo susirašinėjama su asmeniu, kurio paskyros pavadinimas (duomenys neskelbtini), kuri sukurta naudojant telefono numerį (duomenys neskelbtini) (naudotojo vardas nurodytas (duomenys neskelbtini)). Peržiūrint susirašinėjimus matoma, kad buvo bendraujama su asmeniu, kurio paskyros pavadinimas yra „A. V.“, kuri sukurta naudojant telefono numerį (duomenys neskelbtini). Susirašinėjimas vyko rusų kalba. Asmeniui, susikūrusiam paskyrą pavadinimu „A. V.“, rašoma: „S., ar tu matei, kas mano sąskaitoje, koks minusas, ar tai tau jau nebesvarbu, tu kažkaip apie tai net nieko ir nekalbi“, „O kada dokumentus iš finansų skyriaus man atsiųsi?“, „S., o kaip man dabar mokėti paskolas, gal tu padėsi“ ir kt. (vertimas iš rusų kalbos). Taip pat matoma, kad telefone yra įdiegtos programos (duomenys neskelbtini), kuriose galima įsigyti virtualios valiutos, ją saugoti bei persiųsti (t. 1, b. l. 86-108).

Iš elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad buvo atliekamas L. J. naudojamo telefono numerio (duomenys neskelbtini) pasiklausymas:

1) garso įrašas Nr. 60, pokalbio pradžia – 2023 m. gruodžio 12 d., 12:56:58 val., į L. J. naudojamą telefoną skambino vyras (telefono numeris (duomenys neskelbtini)), pokalbio metu L. J. sako, kad jai nėra gerai, ją sodina į kalėjimą ir jai yra reikalingi pinigai. Vyras sako, kad supranta ir reikia grąžinti tai, kas šiuo metu yra pakibę. L. J. sako, kad ji nieko negali, nes visos jos sąskaitos yra užblokuotos, (duomenys neskelbtini) taip pat, nurodo, jog daugiau nieko neaiškins. Vyras sako, kad reikia pabandyti pažiūrėti, kas atsitiko su (duomenys neskelbtini). L. J. atsako, kad negali pažiūrėti, nes neturi telefono, o šitame nieko nėra. Vyras teigia, kad reikia kitą telefoną paimti ir bandyti, reikia tai padaryti ir tai yra vienas žingsnis, kuris skiria juos nuo problemų išsprendimo, į ką L. J. atsakė, jog ji jau netiki (pokalbis vyko rusų kalba);

2) garso įrašas Nr. 105, pokalbio pradžia – 2023 m. gruodžio 12 d., 17:16:21 val., į L. J. naudojamą telefoną skambino vyras (telefono numeris (duomenys neskelbtini)), pokalbio metu L. J. pasakojo vyrui, kad šiuo metu jai pradėtas ikiteisminis tyrimas, visos jos sąskaitos yra areštuotos, taip pat areštuotas butas ir automobilis, todėl jai reikalingi pinigai į jos sąskaitą. Vyras paklausė, ar, jeigu visi pinigai bus grąžinti, kaltinimai bus nuimti, į ką L. J. atsakė teigiamai. Tuomet vyras pasako, kad reikia atlikti paskutinį mokėjimą, tai yra vienintelė išeitis, tačiau L. J. atsako, jog ji negali atlikti mokėjimų, nes visos sąskaitos yra užblokuotos. Vyras sako, kad reikia užeiti į (duomenys neskelbtini) ir ten pažiūrės, tačiau L. J. sako, kad (duomenys neskelbtini) irgi yra užblokuotas. Vyras klausia, kodėl L. J. negali užeiti į (duomenys neskelbtini), ką rašo, prašo, kad atsiųstų nuotrauką. L. J. kreipiasi vardu „S.“ ir prašo grąžinti jos pinigus, į ką vyras atsako, jog pinigai ne pas juos, kad jie yra užstrigę „tranzite“ ir reikia atlikti paskutinį mokėjimą, kad pinigus gauti, tai yra paskutinis žingsnis, kurį liko atlikti. Toliau pokalbis vyksta apie (duomenys neskelbtini). Vyras prašo užeiti į (duomenys neskelbtini) ir atsiųsti ekrano nuotrauką, kurioje būtų parašyta priežastis, kodėl L. J. negali užeiti į (duomenys neskelbtini) programą. Vyras įtikinėja L. J., kad reikia viską baigti, jeigu ji nori gauti pinigus. Pokalbio pabaigoje L. J. sako, kad jau pavargo kalbėti ir mano, jog pinigų neatgaus, į ką vyras atsako, kad pinigai niekur nedingo, tiesiog guli L. J. prekybos platformoje ir reikia atlikti paskutinį mokėjimą (pokalbis vyko rusų kalba);

3) garso įrašas Nr. 154, pokalbio pradžia – 2023 m. gruodžio 13 d., 10:46:16 val., į L. J. naudojamą telefoną skambino vyras (telefono numeris (duomenys neskelbtini)), pokalbio metu vyras teiraujasi, kodėl negali L. J. prisiskambinti per „Telegram“, į ką L. J. atsako, kad ji neturi „Telegram“, viskas yra policijoje. Vyras teiraujasi, kada jai bus grąžintas telefonas. L. J. atsako, kad nežino, teigia, jog čia viskas rimta ir į vyrą kreipiasi vardu „D.“, sako, kad pas ją viskas areštuota. Vyras klausia, ar ji turi kitą telefoną, sako, kad sename telefone užblokuota. L. J. sako, kad viskas užblokuota ne telefone, o bankuose. Vyras toliau teiraujasi, ar tikrai užblokuotas (duomenys neskelbtini). Toliau pokalbis vyksta apie (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą ir apie tai, kad asmuo vardu „D.“ gali padėti L. J.. Vyras taip pat sako, kad L. J. gali atkurti prieigą (duomenys neskelbtini) ir ten galima sąskaitą papildyti kripto valiuta, jeigu pinigai bus (duomenys neskelbtini), bus paprasčiau (pokalbis vyko rusų kalba);

4) garso įrašas Nr. 546, pokalbio pradžia – 2023 m. gruodžio 18 d., 17:22:11 val., į L. J. naudojamą telefoną skambino vyras, galimai „D.“, balsas panašus į vyro balsą garso įraše Nr. 154 (telefono numeris (duomenys neskelbtini)), pokalbis vyksta ta pačia tema, t. y. apie tai, kad L. J. sąskaitos ir turtas yra areštuotas, jog jai reikalingi pinigai. Vyras klausinėja apie L. J. telefoną, apie (duomenys neskelbtini), ar banko sąskaitoje yra pinigų, ar ji kreipėsi į (duomenys neskelbtini) atstovus dėl sąskaitos atblokavimo ir pan. L. J. paklausė, kas bus, kai atblokuos (duomenys neskelbtini), į ką vyras atsakė, jog tada galės atlikti mokėjimą. L. J. sakė, kad bandys parašyti į (duomenys neskelbtini) (pokalbis vyko rusų kalba);

5) garso įrašas Nr. 559, pokalbio pradžia – 2023 m. gruodžio 18 d., 18:28:37 val., į L. J. naudojamą telefoną skambino vyras, galimai „D.“, balsas panašus į vyro balsą garso įraše Nr. 154 ir garso įraše Nr. 546 (telefono numeris (duomenys neskelbtini)), pokalbio metu vyras pasiteiravo, ar L. J. parašė į (duomenys neskelbtini), į ką ji atsakė teigiamai bei perskaitė gautą atsakymą iš (duomenys neskelbtini). Vyras pasakė, kad lauks, skambins kiekvieną dieną tuo pačiu metu. Toliau vyksta pokalbis apie susiklosčiusią situaciją, vyras teigia, jog pas L. J. nieko neteisėto nėra, ji tik atliko mokėjimus iš (duomenys neskelbtini) banko ir jos viršininkas padarė daug nereikalingų judesių, dėl ko viskas yra užblokuota (pokalbis vyko rusų kalba);

6) garso įrašas Nr. 841, pokalbio pradžia – 2023 m. gruodžio 21 d., 18:16:48 val., į L. J. naudojamą telefoną skambino vyras, galimai „D.“, balsas panašus į vyro balsą garso įrašuose Nr. 154, Nr. 546 ir Nr. 559 (telefono numeris (duomenys neskelbtini)), pokalbio metu vyras klausia, ar L. J. gavo atsakymą iš (duomenys neskelbtini), į ką ji atsako, kad viskas užblokuota. Vyras sako, kad reikia atlikti pavedimą, jog būtų bent kažkoks patvirtinimas iš L. J.. Teiraujasi, kokia suma liko (duomenys neskelbtini). Vyras pradeda šaukti, kad jam reikalingas pavedimas, sako, kad nenori palikti L. J. tokioje situacijoje. Taip pat pokalbio metu yra kalbama apie „A.“, kuris pridarė nesąmonių bei kuris galėtų pervesti pinigų į L. J. banko sąskaitą. L. J. pasakoja, kaip jaučiasi, kad atėjusi į darbą turi žiūrėti žmogui į akis, pas kurį pavogė pinigus. Vyras toliau pasakoja apie „A.“, kuris gerai neatliko savo darbo, dėl ko susidarė tokia situacija. Toliau pokalbis tęsiasi apie „A.“, kuris nepadėjo L. J., kad tik „D.“ gali jai padėti (pokalbis vyko rusų kalba);

7) garso įrašas Nr. 921, pokalbio pradžia – 2023 m. gruodžio 22 d., 18:37:03 val., į L. J. naudojamą telefoną skambino vyras, galimai „D.“, balsas panašus į vyro balsą garso įrašuose Nr. 154, Nr. 546, Nr. 559 ir Nr. 841 (telefono numeris (duomenys neskelbtini)), pokalbio metu vyras L. J. klausia, ar jai skambino „A.“, į ką ji atsako neigiamai. Vyras pradeda pasakoti, kad kalbėjo su „A.“, kuris sakė, kad dėl šios situacijos nesižemins. L. J. sako, kad (duomenys neskelbtini) sąskaita yra atblokuota, ji gali kažką daryti, tačiau netiki, kad jai pavyks kažką atgauti. Vyras sako, kad viskas bus gerai ir jie šį klausimą uždarys. Vyras paklausė, ar yra neužblokuotų sąskaitų, į ką L. J. atsakė, kad tik (duomenys neskelbtini). Tuomet vyras sako, kad L. J. reikia susikurti paskyrą banko platformoje (duomenys neskelbtini), tačiau ji atsako, kad to padaryti negali, nes neturi dokumentų, viskas policijoje. Tuomet vyras sako, kad duos savo buhalterio duomenis ir pradeda diktuoti: „(duomenys neskelbtini) J. I.“. Vyras nurodo L. J. užeiti į (duomenys neskelbtini) banką ir atlikti pavedimą, tačiau L. J. sako, kad gali atlikti tik 1600 Eur pavedimą ir nurodo, jog turėtą sumą atidavė žmonėms, kuriems buvo skolinga. Tuomet aiškina, kad jis rizikuoja ir tik jis galėjo padėti, dabar jis turi sumokėti apie 70000 iš savo kišenės, dėl tokios padarytos kvailystės. Taip pat vyras aiškina, kokią sumą būtinai reikia pervesti, kad ji patektų į patikrinimą. Vyras sako, kad jis tik vieno paprašė, palaukti iki penktadienio ir dabar jam teks mokėti 74000 Eur. Sako L. J. atlikti pavedimą bent 2500 Eur ir jis bandys išspręsti klausimą. L. J. sako, kad atliko 2500 Eur pavedimą. Vyras sako, kad jis dabar spręs ir jeigu nepavyks, pas jį bus didelės problemos (pokalbis vyko rusų kalba) (t. 1, b. l. 124-126).

Iš išrašo, kuriame užfiksuoti duomenys apie asmens turimas sąskaitas bankuose, matyti, kad L. J. savo vardu turi sąskaitas AB (duomenys neskelbtini) banke – sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini), AB (duomenys neskelbtini) banke – sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini), sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) (t. 1, b. l. 134-137).

Iš apžiūros protokolo matyti, kad buvo atlikta L. J. vardu (duomenys neskelbtini) banke atidarytos sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašo nuo 2023 m. sausio 2 d. iki 2023 m. lapkričio 23 d. apžiūra. Iš viso į sąskaitą buvo 244295 Eur įplaukų, o išlaidų buvo 243967,41 Eur. Apžiūros metu nustatytos tyrimui reikšmingos operacijos: 1) 2023 m. lapkričio 3 d. atliktas įeinantis mokėjimas nuo siuntėjo (duomenys neskelbtini) iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), suma – 20000 Eur; 2) 2023 m. lapkričio 6 d. atliktas išeinantis mokėjimas gavėjui L. J. į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis: savo sąskaitos papildymas, suma – 20000 Eur; 3) 2023 m. lapkričio 13 d. atliktas įeinantis mokėjimas nuo siuntėjo UAB „F.“ iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis: sąskaita, suma – 50000 Eur; 4) 2023 m. lapkričio 13 d. atliktas išeinantis mokėjimas gavėjui L. J. į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis: savo sąskaitos papildymas, suma – 50000 Eur; 5) 2023 m. lapkričio 14 d. atliktas įeinantis mokėjimas nuo siuntėjo L. J. iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis: 20231114,JE6J17, suma – 50000 Eur; 6) 2023 m. lapkričio 14 d. atlikti du išeinantys mokėjimai gavėjui L. J. į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis: sąskaitos papildymas, bendra suma – 40000 Eur; 7) 2023 m. lapkričio 14 d. atliktas įeinantis mokėjimas nuo siuntėjo L. J. iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis: 20231114,6PLQUZ, suma – 50000 Eur; 8) 2023 m. lapkričio 14 d. atliktas išeinantis mokėjimas gavėjui L. J. į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis: sąskaitos papildymas, bendra suma – 5000 Eur; 9) 2023 m. lapkričio 14 d. atlikti du išeinantys mokėjimai gavėjui L. J. į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis: savo sąskaitos papildymas, bendra suma – 55000 Eur; 10) 2023 m. lapkričio 15 d. atliktas įeinantis mokėjimas nuo siuntėjo L. J. iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), suma – 20000 Eur; 11) 2023 m. lapkričio 15 d. atliktas išeinantis mokėjimas gavėjui I. J. į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis: asmeninis, suma – 9500 Eur; 12) 2023 m. lapkričio 15 d. atliktas įeinantis mokėjimas nuo siuntėjo L. J. iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), suma – 5000 Eur; 13) 2023 m. lapkričio 15 d. atliktas įeinantis mokėjimas nuo siuntėjo I. J. iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis: mokėjimo grąžinimas asmeninis, suma – 9500 Eur; 14) 2023 m. lapkričio 15 d. atliktas įeinantis mokėjimas nuo siuntėjo L. J. iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), suma – 20000 Eur; 15) 2023 m. lapkričio 15 d. atliktas išeinantis mokėjimas gavėjui I. J. į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis: asmeninis, suma – 9000 Eur; 16) 2023 m. lapkričio 15 d. atliktas įeinantis mokėjimas nuo siuntėjo L. J. iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis: 20231115, KPJG7Z, suma – 5000 Eur; 17) 2023 m. lapkričio 15 d. atliktas išeinantis mokėjimas gavėjui L. J. į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis: sąskaitos papildymas, suma – 1000 Eur; 18) 2023 m. lapkričio 16 d. atliktas išeinantis mokėjimas gavėjui M. Š. į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis: pervedimas giminėms, suma – 12000 Eur; 19) 2023 m. lapkričio 16 d. atliktas išeinantis mokėjimas gavėjui I. J. į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis: pervedimas giminėms, suma – 15000 Eur; 20) 2023 m. lapkričio 17 d. atliktas išeinantis mokėjimas gavėjui L. J. į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis: sąskaitos papildymas, suma – 4000 Eur. 2023 m. lapkričio 13 d. prie banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) buvo jungiamasi iš IP adresų (duomenys neskelbtini) (t. 1, b. l. 155-156).

Iš apžiūros protokolo matyti, kad buvo atlikta L. J. vardu atidarytų (duomenys neskelbtini) banko sąskaitų išrašų apžiūra. Apžiūrėtas (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašas nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 5 d. Apžiūros metu nustatytos tyrimui reikšmingos finansinės operacijos: 1) 2023 m. lapkričio 8 d. atliktas įeinantis mokėjimas nuo UAB „F.“ iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis: „Grąžinimas“, suma – 4500 Eur; 2) 2023 m. lapkričio 8 d. atliktas išeinantis mokėjimas gavėjui UAB „F.“ į banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis: „Grąžinimas“, suma – 4500 Eur; 3) nuo 2023 m. lapkričio 13 d. iki 2023 m. lapkričio 30 d. atlikti įeinantys mokėjimai nuo siuntėjo UAB „F.“ iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), o būtent: 2023 m. lapkričio 13 d. – 10000 Eur, 2023 m. lapkričio 20 d. – 15000 Eur, 2023 m. lapkričio 20 d. – 22200 Eur, 2023 m. lapkričio 20 d. – 37200 Eur, 2023 m. lapkričio 22 d. – 35000 Eur, 2023 m. lapkričio 27 d. – 19200 Eur, 2023 m. lapkričio 28 d. – 33500 Eur, 2023 m. lapkričio 29 d. – 28200 Eur, 2023 m. lapkričio 30 d. – 26200 Eur; 4) nuo 2023 m. spalio 13 d. iki 2023 m. gruodžio 5 d. atlikti išeinantys mokėjimai gavėjai L. J. į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis: „Sąskaitos papildymas“, bendra suma – 252730 Eur; 5) nuo 2023 m. spalio 13 d. iki 2023 m. gruodžio 5 d. atlikti įeinantys mokėjimai nuo siuntėjos L. J. iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), bendra suma – 5878,45 Eur. Apžiūrėtas (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašas nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 5 d. Apžiūros metu nustatytos finansinės operacijos: 1) nuo 2023 m. sausio 23 d. iki 2023 m. gruodžio 1 d. atlikti įeinantys mokėjimai nuo siuntėjo L. J. iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis: „Asmenin. naudojimui“, „Sąskaitos papildymas“, bendra suma – 4390 Eur; 2) nuo 2023 m. spalio 16 d. iki 2023 m. lapkričio 7 d. atlikti išeinantys mokėjimai gavėjai L. J. į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), bendra suma – 16100 Eur (t. 1, b. l. 177-179).