Klaipėdos apygardos teismo sprendimas

Kaltinamasis G. B. savo kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad nuo 2012 m. dirba buhalteriu, 2017-09-22 įsidarbino įmonėje UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“, tvarkė buhalterinę apskaitą. Su ankstesniu įmonės generaliniu direktoriumi K. K. sudarė buhalterinės apskaitos paslaugų sutartį. Darbo pradžioje jis neturėjo prisijungimo prie banko, viską tvarkė direktorius K. K.. 2017 m. vasarą UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ keletą kartų pavėlavo susimokėti mokesčius, tada jis pasakė direktoriui, kad duotų prisijungimus ir jis pats galėtų sumokėti mokesčius. Direktorius jam davė prisijungimus prie įmonės banko sąskaitos ir sutarė, kad K. K. atlieka visus mokėjimus, o jis tik mokesčius „Sodrai“ ir VMI. Kai K. K. išėjo iš įmonės, direktoriumi tapo A. S., kuris jo paklausė, ar galės mokėti ne tik mokesčius, bet daryti ir kitus pavedimus tiekėjams. A. S. banke AB „(duomenys neskelbtini)“ nurodė jį įmonės sąskaitų naudotoju, kad jis galėtų atlikti bankinius pavedimus. Pradžioje jis pavedimus atlikdavo tik mokesčiams, „Sodrai“, vėliau jis pradėjo daryti UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ įvairius pervedimus didesnėmis pinigų sumomis, pats A. S. darydavo pavedimus tik į užsienio bankus. 2021 m. gegužės mėn. pradėjo jam skambinėti rusakalbiai, nes 2019 m. jis buvo pirkęs akcijų už kelis šimtus eurų, kurios dingo ir jis nenorėjo daugiau turėti jokių su tuo susijusių reikalų. Jam ilgai skambinėjo kažkokia moteris, jis blokavo kelis skambučius, bet ji paskambindavo vis kitu telefonu. Moteris pasakė, kad atsiuntė adresą kriptovaliutos vadinamą raktą, pasakė ten įeiti ir pasižiūrėti, kaip kažkas ten investavo į bitkoinus ir kiek uždirbo pinigų. Jis atsisakinėjo, bet vėliau nutarė pasižiūrėti, pamatė apie 3 500 eurų ar 3 800 eurų sumą. Moteris pasakė, kad su juo susisieks kažkoks jų vadybininkas. Jis pradžioje atsisakė, bet vėliau sutiko, kad jam paskambintų, nes reikėjo pinigų. Paskambinęs vyriškis pasakė, kad galima atsiimti pinigus, bet viskas yra labai griežtai, viskas eina per bankus, todėl reikia parodyti apyvartą, nes negali atsiimti pinigų, neįnešęs tam tikros sumos. Jis pabandė, pervedė 50 eurų, kuriuos jam grąžino, ir pasakė, kad neapgaudinėja. Jis pervedė dar 100 eurų ir vėl grįžo pinigai. Tada jam liepė pervesti apie 1 000 eurų, tikslios sumos neatsimena. Jis iš savo sąskaitos pervedė 1 800 eurų, po to dar 1 500 eurų pervedė savo pinigų. Jam pinigų negrąžino, parašė, kad blokuoja, matė atidarytą sąskaitą, kad pinigai yra, bet atsisako grąžinti. Tada jam liepė paimti kreditą, jis bandė, bet jam niekas nedavė kredito, nes nelabai kokia buvo jo kredito istorija. Kažkaip netyčia tas asmuo pamatė, kad jis kompiuteryje turi priėjimą prie įmonės sąskaitos, ir pasakė pasinaudoti įmonės sąskaita, nes galės tuoj grąžinti tuos pinigus. Tie brokeriai per nuotolinę programą pamatė, kad jis turi prieigą prie UAB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitų. Per jo sąskaitą reikėjo kažką patvirtinti, (duomenys neskelbtini) darė didelę kontrolę, reikėjo deklaruoti, kas toks esi, ir reikėjo išrašo iš banko sąskaitos. Per jo sąskaitą pamatė, kad atsidaro langas ir yra dar 3 eilutės, kurias ir pamatė per programėlę. Tuo metu jis nebuvo atidaręs UAB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitos, sąskaitos jie nematė, bet pamatė tik užrašą „(duomenys neskelbtini)“. Jis tada paėmė 3 000 eurų, bet pinigų negrąžino, pradėjo įvairių priežasčių prisigalvoti, kad kursas keičiasi, tai kažkokio dvigubo apmokestinimo reikia, tai dar kažko. Kai jis vėliau pervedė didelę sumą, 25 000 eurų, tai pasakė, kad čia viskas buvo bitkoinais, bet reikia imti eterius, bet norint gauti eterius, reikia parodyti labai didelę apyvartą. Ilgai jį įkalbinėjo, atsiuntė vieno žmogaus išrašą, kur buvo labai didelė suma, gauta eteriais, apie 146 000 eurų. Jis dabar tiksliai neatsimena visų pinigų pervedimų, jų galėjo būti apie 25, pervesta pinigų suma nurodyta kaltinime apie 153 000 eurų, tiksliai neatsimena. Visa tai prasidėjo, atrodo, 2021 m. liepos 15 d., o paskutinis pavedimas buvo rugsėjo 30 d. bet gavo pinigus spalio 2 d. Jam atsiuntė tokį raštą, kad pagal Pinigų plovimo įstatymą reikia deklaruoti pajamas, nes kitaip negalima grąžinti tokios didelės sumos, ir liepė sumokėti dar 17 000 eurų. Kai jis sumokėjo 17 000 eurų, jam dar paskyrė baudą 10 000 eurų, nes pavėlavo sumokėti. Jį įtikino, kad viskas bus gerai, kad atgaus pinigus ir grąžins juos įmonei. Buvo nuėjęs į banką pasididinti pervedamų pinigų limitus, bet neatėjo žadėti 170 000 eurų. Turėjo prisijungimus prie abiejų UAB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitų. Vienoje buvo pinigų pervedimo limitas 10 000 eurų. Didžiojoje sąskaitoje limito nebuvo. Iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos jis pinigus persivedinėjo į savo įmonės sąskaitą. UAB „(duomenys neskelbtini)“ direktorius, norėdamas apmokėti sąskaitą, pamatė, kad sąskaitoje nėra pinigų. Jis bandė ieškoti pinigų, norėjo paimti paskolas ir grąžinti pinigus, bet labai greitai užblokavo visas sąskaitas. Buvo sutaręs bent jau 10 000 eurų grąžinti. Jo pagrindinė darbo vieta tuo metu buvo (duomenys neskelbtini), UAB „(duomenys neskelbtini)“, važinėdavo ir į UAB „(duomenys neskelbtini)“ (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, bet dažniausiai dirbdavo iš namų. UAB „(duomenys neskelbtini)“ buvo pildomas pinigų judėjimo kalendorius, buvo fiksuojami tam tikrą dieną pinigai, esantys sąskaitose, kasoje, skolos, kiek įmonė skolinga, kiek kažkam sumokėjo, kiek įmonei sumokėjo, įmonės išlaidos ir pajamos, visa apyvarta. Ten nebuvo fiksuojami pinigų pavedimai, kuriuos jis padarė į savo įmonę. Tiems pavedimams jokio dokumento neišrašydavo, sąskaitų faktūrų nerašė. Pinigus į savo individualią įmonę persivedinėjo, išrašęs sąskaitas, kurios buvo jau panaudotos, tai buvo fiktyvios sąskaitos, kurios jau turėjo numerius. Jis vedė užrašus, kiek persivedė iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ pinigų. Jis bitkoinus ir eterius pirko per 3 platformas: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini). (duomenys neskelbtini) – ne platforma, ten keitimo mechanizmas, reikia, užsisakius bitkoinų, nurodyti kortelę, tada paima pinigus, paverčia juos bitkoinais ir iš karto siunčia. 2019 m. užsiiminėjo ne kriptovaliuta, o (duomenys neskelbtini). (duomenys neskelbtini) – tai tada buvo populiarus žaidimas keičiant dolerius į eurą ir atgal. Paaiškindamas apie byloje esančius apžiūros protokolus (t. 2, b. l. 85–98, 99–106), nurodė, kad kitų bendrovių sąskaitų išrašus siuntė, nes jų prašė, tai buvo vadinamas deklaravimas. Jis panaudojo tų įmonių duomenis, bet jų pinigais nepasinaudojo. Vadinami brokeriai per nuotolinę programą pamatė, kad jis turi prieigą prie UAB „(duomenys neskelbtini)s“ sąskaitų, bet sąskaitų nematė. G. B. patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus 2021 m. gruodžio 2 d. apklausiant kaip įtariamąjį (t. 10, b. l. 175–182) ir paaiškino, kad 24 000 eurų pervedė dalimis, nes buvo nustatytas limitas.

Kadangi kaltinamasis G. B. dėl pareikštų kaltinimų visiškai kaltu prisipažino, proceso dalyviams neprieštaraujant, neprašant tirti naujų įrodymų, teisme buvo atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas. Toliau nuosprendyje dėstomi ikiteisminio tyrimo metu surinkti įrodymai.

Liudytojas A. S. (A. S.) parodė, kad nuo (duomenys neskelbtini) dirba įmonėje UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“, esančioje adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, nuo (duomenys neskelbtini) užima generalinio direktoriaus pareigas, taip pat yra įmonės akcininkas, kuriam priklauso 50 proc. įmonės akcijų. Įmonė verčiasi krovinių ekspedicija, prekyba ir agentavimu. 2017 m. rugsėjo 22 d. įmonė, kuriai tuo metu vadovavo generalinis direktorius K. K., sudarė buhalterinės apskaitos paslaugų sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) su G. B. individualia įmone, esančia (duomenys neskelbtini), Kretinga. Buvo numatytas 220 Eur mėnesinis atlyginimas. G. B. buvo suteikti visi įmonės banko sąskaitų prisijungimai. 2021-10-04 A. S. turėjo iš įmonės banko sąskaitos atlikti dalinį mokėjimo pavedimą kitai įmonei už prekes, 76 800 dolerių. Kadangi jis yra įmonės generalinis direktorius, tokius pavedimus gali atlikti pats. Prisijungęs prie vienos iš įmonių banko sąskaitos, esančios AB „(duomenys neskelbtini)“, Nr. (duomenys neskelbtini), bandė atlikti pinigų pavedimą, tačiau gavo pranešimą iš banko, kad sąskaitoje nepakanka lėšų. Tuomet pasitikrino įmonės lėšų judėjimo kalendorių ir pamatė, kad šioje sąskaitoje yra virš 62 000 Eur bei 109 595,14 dolerių. Pamatęs, kad pinigų sąskaitoje turi būti užtektinai, prisijungė prie AB „(duomenys neskelbtini)“ elektroninio banko ir pamatė, kad banko sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) bendras likutis yra 112,15 dolerių ir 9 225,39 Eur. Tikrindamas lėšų judėjimą pastebėjo, kad buvo atlikti 25 pavedimai įvairiomis sumomis bendros 155 603 Eur sumosį G. B. IĮ banko sąskaitą, esančią AB „(duomenys neskelbtini)“, Nr. (duomenys neskelbtini). Iš AB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) buvo atlikta 17 pavedimų – 133 103 Eur sumos. Vienas iš pavedimų buvo G. B. atlyginimas – 220 Eur. Iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) buvo atlikti 8 pavedimai bendros 22 720 Eur sumos. Paskambinęs G. B. pasakė, kad negali atlikti pavedimo, nes nepakankamas pinigų likutis, ir paklausė, kur yra pinigai, į tai pastarasis atsakė, kad negali dabar kalbėti, paskambins po 10 minučių. Kadangi G. B. neperskambino, jis po valandos vėl jam paskambino ir nurodė, kad situacija yra labai rimta, kad skubiai reikia atlikti pavedimą, jam yra reikalingi pinigai. G. B. vėl pasakė, kad negali kalbėti telefonu, paprašė, kad A. S. atvykų į darbovietę. Atvykęs kartu su įmonės teisinius reikalus atstovaujančiu advokatu A. J., pasikvietė į savo kabinetą G. B. ir paklausė, kur yra įmonės pinigai. G. B. atsiprašė, sakė, kad taip išėjo, kad įmonės pinigus persivedė į savo įmonės sąskaitą ir juos investavo į bitkoinus (bitcoin), norėdamas užsidirbti. Galvojo, kad greitai užsidirbs, todėl visus pasisavintus pinigus spės grąžinti direktoriui nesužinojus. A. S. pasakius, kad kvies pareigūnus, G. B. paprašė duoti laiko iki 2021-10-05 iki 12 val., kol išsiaiškins, ar galės grąžinti pinigus. A. S. sutiko, tačiau liepė parašyti paaiškinimą apie pavogtus įmonės pinigus. 2021-10-05 į įmonę atvykus G. B., A. S. paklausė, ar jis surado kažkokį sprendimą, kad grąžintų pinigus, tačiau G. B. pasakė, kad nežino, kaip grąžinti pinigus, teigė, kad spalio 6 d. gali gražinti tik 10 000 Eur (t. 1, b. l. 44–47). Liudytojas A. S. papildomos apklausos metu nurodė, kad G. B. įmonės banko sąskaitų prisijungimus suteikė buvęs generalinis direktorius K. K., taip pat pasirašė bankui įgaliojimus, kad G. B. galėtų vykdyti finansines operacijas. UAB „(duomenys neskelbtini)“ patalpose antrame aukšte kabinetą nuomoja UAB „(duomenys neskelbtini)“, kurioje G. B. taip pat dirba buhalteriu. A. S. G. B., kaip buhalteriu, nė karto nesuabejojo, šis atrodė patikimas žmogus, todėl buvo žodžiu leista pervedinėti pinigus už įvairias paslaugas ar komunalinius mokesčius, darbo užmokestį įmonės darbuotojams, o didesnius pervedimus atlikinėdavo pats A. S.. Pats jis niekada netikrindavo įmonės banko sąskaitų, užtekdavo pažiūrėti į pinigų judėjimo kalendorių. Visos įmonėje esančios sąskaitos faktūros yra elektronine forma saugomos buhalterinėje programoje. G. B., kaip buhalterio, atlyginimas yra 220 Eur, šis pats išsirašydavo kiekvieną mėnesį sąskaitą faktūrą už savo suteiktas buhalterines paslaugas ir pats juos persivesdavo iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitos į savo įmonės sąskaitą (t. 1, b. l.166–169). Liudytojas parodė, kad G. B. dirba UAB „(duomenys neskelbtini)“, buhalteriją tvarko prie stacionaraus kompiuterio, kuris priklauso UAB „(duomenys neskelbtini)“, bei naudojasi dar vienu nešiojamuoju kompiuteriu, kuriuo kartais taip pat tvarko ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ buhalterinius dokumentus. 2021-10-29 G. B. pateikė rašytinį prašymą už spalio mėnesį sumokėti atlyginimą į jo sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (t. 1, b. l.171–174). Liudytojas A. S. tyrimui pateikė gautų sąskaitų be PVM išrašą, jame matyti, kad laikotarpiu nuo 2020-11-05 iki 2021-12-13 į UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ apskaitą įtrauktos ir apmokėtos sąskaitos faktūros. Tarp jų matyti, jog laikotarpiu nuo 2021-06-30 iki 2021-10-05 G. B. išrašė sąskaitas faktūras už suteiktas buhalterines paslaugas ir matyti šių sąskaitų faktūrų numeriai. UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ yra naudojamas dokumentas, vadinamas pinigų judėjimo kalendoriumi, ir jame nurodyta visa įmonės finansinė padėtis, išlaidos, įplaukos, pinigų likutis, skolininkai ir kam pati įmonė skolinga konkrečią dieną. Tą pinigų judėjimo kalendorių vedė buhalteris G. B. Tačiau G. B. siųsdavo A. S. fiktyvų pinigų judėjimo kalendorių laikotarpiu nuo 2021-07-27 iki 2021-09-30, nes jame nebuvo fiksuojami pervedimai, kuriuos atliko G. B. į G. B. individualios įmonės sąskaitą. A. S. taip pat pateikė pirkimų ir pardavimų išrašą – apyvartą (išplėstinę) laikotarpiu nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31, jame matyti, jog nėra įtraukta sąskaitų faktūrų, susijusių su G. B. individualia įmone. Taip pat visose pateiktose ataskaitose matyti, jog niekur nėra sąskaitų faktūrų numerių UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ finansinėje apskaitoje, kurie nurodyti bankiniuose pavedimuose laikotarpiu nuo 2021-07-27 iki 2021-09-30 (t. 1, b. l.175–178).

Liudytojas K. K. parodė, kad nuo 2012 m. pradėjo dirbti UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ komercijos direktoriumi, A. S. tuo metu buvo įmonės prezidentas, o nuo 2014 m. pradėjo eiti generalinio direktoriaus pareigas. Kadangi UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ anksčiau dirbusi buhalterė išėjo iš darbo, K. K. pakvietė dirbti G. B., kuris tuo metu dirbo UAB „(duomenys neskelbtini)“. G. B. sutikus, buvo pasirašyta buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutartis. Netrukus po to, apie 2017 m., jis prie UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitų pridėjo G. B. kaip naudotoją, su teise prisijungti prie banko sąskaitų ir jas peržiūrėti dėl ataskaitų. 2018 m. jis suteikė per elektroninį banką G. B. prieigą prie dviejų UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitų, kad šis galėtų atlikti finansines operacijas. Pats K. K. kartais prisijungdavo prie įmonės banko sąskaitų ir peržiūrėdavo pinigų judėjimą sąskaitose. UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ jis dirbo iki 2021 m. balandžio mėn. ir per tą laiką dėl G. B. darbo neturėjo jokių nusiskundimų, nes šis tvarkingai vedė buhalterinę apskaitą, atliko finansines operacijas, pervesdavo atlyginimus, mokesčius (t. 2, b. l. 29–32).

Liudytoja A. J. parodė, kad jos įmonė UAB „(duomenys neskelbtini)“ teikia pirmines sveikatos priežiūros paslaugas ir odontologijos paslaugas. Kai nusipirko įmonę, joje buhalteriu dirbo G. B., kuris perėjo dirbti ir į jos įmonę. Ji žinojo, kad G. B. turi savo individualios veiklos įmonę, ir maždaug prieš metus laiko pasirašė su G. B. IĮ paslaugų teikimo sutartį. G. B. prie įmonės banko sąskaitos turi tik prisijungimus ir gali tik pažiūrėti banko išrašus, juos atsispausdinti, bet pinigų pervesti neturi teisės. G. B. yra sakęs, kad tvarko apie 6 įmonių buhalterinę apskaitą (t. 2, b. l. 14–15).

Liudytoja Ž. S. parodė, jog 2021 m. vasario mėn. ji susipažino su G. B. Kadangi šis važinėjo į darbą iš Šilutės į Klaipėdą, tai kartais pas ją likdavo nakvoti. G. B. sakė, jog dirba buhalteriu, turi savo buhalterijos įmonę, minėjo, jog dirba medicinos klinikoje „(duomenys neskelbtini)“, dar minėjo, jog dirba UAB „(duomenys neskelbtini)“. Jis nepasakojo apie jokį investavimą, nėra užsiminęs, kad jam reikalingi pinigai, nieko brangaus nėra pirkęs, tik maisto produktus. Ji apie jo investavimus į bitkoinus sužinojo tik tą vakarą, kai jį sulaikė policijos pareigūnai. Dar dabar prisimena, kad jis, grįžęs iš darbo, buvo labai nusiminęs, pasakė, kad iš įmonės „(duomenys neskelbtini)“ paėmė apie 140 000 eurų ir juos investavo į bitkoinus ir tikėjosi, kad jam tie pinigai grįš su uždarbiu ir taip galės atsiskaityti su įmone, kurioje jis dirba. Ją tai labai nustebino, bet jis sakė, kad jį tiesiog asmenys „užverbavo“, vis žadėjo, kad jam pinigai grįš. Kur jis atlikinėjo tuos pavedimus ir investavimus į bitkoinus, šito nežino (t. 2, b. l. 23–26).

UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ 2022-01-12 Prašyme pradėti ikiteisminį tyrimą nurodyta, kad UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ apskaitą vedantis G. B. IĮ savininkas G. B. laikotarpiu nuo 2021-07-27 iki 2021-09-30 pasisavino bendrovei priklausančias lėšas – 155 603 Eur – ir prašo pradėti tyrimą dėl didelės vertės piniginių lėšų pasisavinimo (t. 1, b. l. 36).

Iš A. S. pateiktų tyrimui G. B. paaiškinimų matyti, kad pastarasis iš bendrovės sąskaitų persivedė pinigus 155 603 Eur į savo įmonės sąskaitą, už kuriuos pirko bitkoinus ir eterius (t. 1, b. l. 49, 50).

Iš A. S. pateiktų tyrimui Mokėjimų, atliktų į G. B. įmonės sąskaitą, sąrašo bei banko išrašų matyti, kokiomis datomis ir kokia pinigų suma buvo pervesta (t. 1, b. l. 51, 52–101).

Iš A. S. pateikto tyrimui Pinigų judėjimo kalendoriaus matyti, kiek piniginių lėšų buvo UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitose konkrečiomis datomis laikotarpiu nuo 2021-07-30 iki 2021-10-04 (t. 1, b. l. 102–164).

Iš 2017-09-22 Buhalterinės apskaitos paslaugų sutarties Nr. (duomenys neskelbtini) matyti, kad UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“, generalinis direktorius K. K. sudarė sutartį su G. B. IĮ ir įsipareigojo mokėti kiekvieną mėnesį 220 Eur (t. 1, b. l. 48).

Iš 2021-10-06 Susitarimo prie elektroninių paslaugų teikimo sutarties Nr. (duomenys neskelbtini) matyti, kad G. B. panaikintos naudotojo teisės UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ (t. 1, b. l.170).

2022-01-12 Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ vadovas A. S. pateikė 6 sąskaitas faktūras; 2021-12-21 mokėjimų, atliktų į G. B. įmonės sąskaitą, išrašą; paklausimą G. B. individualiai įmonei; atsakymą į pareikalavimą; 2021-10-29 prašymo dėl pervedimo kopiją ir el. laiško nuorašą su pirkimų ir pardavimų išrašu (t. 2, b. l. 35–38, 39–53) .

2022-01-19 Patalpų apžiūros protokole užfiksuota, kad, dalyvaujant specialistui, atlikta UAB „(duomenys neskelbtini)“ patalpų apžiūra, kurios metu buvo apžiūrima G. B. darbo vieta, adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda. Darbo vietoje yra įjungtas G. B. darbo kompiuteris. Specialistas nurodė, kad G. B. darbo kompiuteryje įdiegta operacinė sistema „Windows 7 Home Premium“, kompiuterio vardas „ USER-PC“, išorinis IP adresas: (duomenys neskelbtini). Apžiūros metu specialistas padarė minėto kompiuterio standžiojo disko duomenų kopiją, kurią perkėlė į išorinę duomenų laikmeną „ADATA HD710M-1T“ (t. 2, b. l. 61–70).

2022-01-19 Patalpų apžiūros protokole užfiksuota, kad dalyvaujant specialistui bei G. B., atlikta UAB „(duomenys neskelbtini)“ nuomojamų patalpų apžiūra, adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda. Viename iš G. B. nurodytų kabinetų ant stalo stovi nešiojamasis kompiuteris „Dell Inspiron 15 3000“. G. B. nurodo prisijungimo kodą „(duomenys neskelbtini)“, kuriuo specialistas prisijungia prie nešiojamojo kompiuterio ir atlieka standžiojo disko duomenų kopijos perkėlimą į išorinį diską „SP Armon“ . Iš debesies saugyklos „One drive“ nukopijuoti paskyrų „Personal“ ir „G. B. individuali įmonė“ duomenys. Prie nešiojamojo kompiuterio ant stalo matosi gulintis A4 formato lapas, kuriame yra lentelė su skaičiais, virš lentelės matosi pavadinimas „Pinigu išėmimas iš (duomenys neskelbtini) sąskaitos“, šis popieriaus lapas pridedamas prie apžiūros protokolo (t. 2, b. l. 73–77, 78–81).

2022-08-03–2022-09-30 Kitų objektų apžiūros protokole užfiksuota, kad atlikta išorinio disko „Maxtor M3 Portable“ apžiūra, kuriame yra nuskaityta 2022-01-19 informacija iš stacionaraus kompiuterio ir nešiojamojo kompiuterio. Atidarius išorinį diską, jame yra 2 failai pavadinimais: „Stacionarus kompiuteris (3a.)“ ir „Nesiojamas kompiuteris Dell Inspirion 15 3000“.

Atidarius failą pavadinimu „Stacionarus kompiuteris (3a.)“, peržiūrimi dokumentai „Word“ formatu, kurių yra 6 373. Rasta tyrimui reikšminga informacija:

2021-10-29 „Prašymas dėl pervedimo“, adresuotas UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ generaliniam direktoriui A. S., kuriame nurodyta: „Ryšium su tuo, kad mano įmonės sąskaita yra užblokuota, tai prašau pagal 2017-10-01 Nr. buhalterinės apskaitos sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) atliktas buhalterinės apskaitos paslaugas už spalio mėnesį sumokėti į mano, G. B. sąskaitą (duomenys neskelbtini)“ (t. 2, b. l. 99–100). Taip pat rastas analogiškas prašymas 2021-11-29 (t. 2, b. l. 101–102).

Atidarius failą pavadinimu „Email&Calendar“, rasti 22 883 laiškai. Peržiūrėjus laiškus, rasta tyrimui reikšminga informacija:

2021-10-08 siunčiamas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini) adresatui „(duomenys neskelbtini)“ su prisegtu failu pavadinimu „Copy of KALENDAR 2021.10.08“, t. y. „(duomenys neskelbtini)“ kalendorius, kurio vienoje iš grafų „Должники» (skolininkai) matyti, jog G. B. įmonė įrašyta kaip skolininkė, suma 155 603,00 (t. 2, b. l.103–104,105–106).

Atidarius antrą failą pavadinimu „Nesiojamas kompiuteris Dell Inspirion 15 3000“ ir jame esantį failą pavadinimu „Email&Calendar“, matyti vartotojo (duomenys neskelbtini) paskyra. Peržiūrėjus vartotojo paskyros (duomenys neskelbtini) siunčiamus bei gaunamus laiškus (iš viso 57 358 laiškai) rasta tyrimui reikšminga informacija:

2021-12-13 gautas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini) anglų kalba, kuriame prašoma pateikti paskutinių 3 mėnesių prekybos istoriją iš pagrindinės kriptovaliutos keityklos, banko sąskaitos išrašo už paskutinius 6 mėnesius, savo gyvenamosios vietos įrodymą.

2021-12-16 13.02.34 val. iš el. pašto (duomenys neskelbtini) siunčiamas laiškas su priedais adresatui (duomenys neskelbtini) anglų kalba, kuriame rašoma, jog „.....“.

2021-12-20 12.25.47 val. iš el. pašto (duomenys neskelbtini) siunčiamas laiškas adresatui (duomenys neskelbtini) anglų kalba, kuriame klausiama, kiek reikės laiko sąskaitai aktyvuoti.

2021-12-20 15.33.31 val. gautas laiškas iš el.pašto (duomenys neskelbtini) anglų kalba, jog jie nepriima tokių dokumentų, kaip gyvenamosios vietos įrodymo. Rašoma: „......“. „......“.

2021-12-21 11.22.04 val. iš el. pašto (duomenys neskelbtini) siunčiamas laiškas adresatui (duomenys neskelbtini) anglų kalba, kuriame atsakoma, jog siunčia savo gyvenamąją vietą patvirtinančius dokumentus. Taip pat rašoma: „......“.

2021-12-21 14.22.10 val. gautas laiškas iš el.pašto (duomenys neskelbtini) anglų kalba, jog paraiška atmetama.

Laikotarpiu nuo 2021-07-23 15.58.49 val. iki 2021-10-19 12.42.15 val. gaunami bei siunčiami laiškai adresatui (duomenys neskelbtini), kuriuose užfiksuota informacija anglų bei rusų kalbomis, t. y. apie atšauktą 14 745,57 Eur lėšų išėmimą, kad reikalinga užregistruoti operaciją su draudimu, šiai sumai mokestis bus lygus 2 995 Eur, reikalinga susisiekti su savo konsultantu. Taip pat laiškuose rašoma apie nepakankamą apyvartą „(duomenys neskelbtini)“ piniginėje, norint gauti konkrečią sumą, turi būti užstato suma, prašoma pateikti sąskaitos išrašus. Matyti, jog 2021-08-25 18.14.22 val. iš el. pašto (duomenys neskelbtini) siunčiami G. B. AB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) bei UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ banko AB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašai už laikotarpį nuo 2021-05-25 iki 2021-08-25, taip pat siunčiama buhalterinės apskaitos paslaugų sutartis Nr. 13, sudaryta tarp G. B. IĮ ir UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“.

2021-09-06 12.22.54 val. gautas el. laiškas iš (duomenys neskelbtini), jog operacija sustabdyta, nes piniginės apyvarta nėra visiškai patikrinta / apsaugota, dėl to turi būti atlikti papildomi saugumo patikrinimai – apyvartos patikrinimai.

2021-09-20 14.21.33 val. siunčiamas el. laiškas adresatui (duomenys neskelbtini) su banko išrašais: UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ banko AB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) bei G. B. AB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) laikotarpiui nuo 2021-09-01 iki 2021-09-20.

2021-09-22 11.21.41 val. siunčiamas el. laiškas adresatui (duomenys neskelbtini) lietuvių kalba, kuriame teiraujamasi, koks transakcijos statusas, pasirašo G. B. bei nurodytas tel. Nr. (duomenys neskelbtini).

2021-09-22 12.31.08 val. gautas el. laiškas anglų kalba su pranešimu, jog „<...> dėl staigaus Ethereum kurso šuolio Jūsų operacija, kurios suma – 43,4431076 ETH, įstrigo tarp blokų. Norint panaikinti sumos įšaldymą ir pagreitinti lėšų išėmimo procesą, rekomenduojame naudoti funkciją „Opt-InReplace-by-Fee“. Komisiniai už Jūsų sumą gali būti lygūs 1,68945419ETH<...>“.

2021-09-22 16.31 val. gautas el. laiškas iš (duomenys neskelbtini), jog apskaičiuojant komisinius už pervedimą, įvyko klaida.

2021-09-23 siunčiamas el. laiškas adresatui (duomenys neskelbtini) lietuvių kalba, kuriame prašoma paspartinti pinigų išvedimą.

2021-09-24 15.59.52 val. siunčiamas el. laiškas adresatui (duomenys neskelbtini) su priedais, t. y. banko išrašais UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ banko AB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) bei G. B. IĮ AB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) laikotarpiu nuo 2021-06-24 iki 2021-09-24.

2021-09-24 16.13.17 val. siunčiamas el. laiškas adresatui (duomenys neskelbtini) su priedais, t. y. banko išrašais UAB „(duomenys neskelbtini)“ AB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) bei IĮ „(duomenys neskelbtini)“ AB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), laikotarpiu nuo 2021-06-24 iki 2021-09-24.

2021-10-04 bei 2021-10-05 siunčiami el. laiškai adresatui (duomenys neskelbtini) lietuvių kalba, jog siunčia tai, ką atsiuntė (duomenys neskelbtini).

2021-10-19 12.42.15 val. siunčiamas el. laiškas (duomenys neskelbtini) su prašymu paskyrai pakeisti išvedimo sąskaitą, prie laiško pridėtas V. B. (duomenys neskelbtini) sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašas laikotarpiu nuo 2021-04-19 iki 2021-10-19. Laikotarpiu nuo 2021-10-21 14.52.50 val. iki 2022-01-18 10.25.16 val. matyti el. laiškai su prašymu susisiekti telefono numeriu (duomenys neskelbtini).

Laikotarpiu nuo 2021-07-07 15.34.56 val. iki 2021-09-22 12.46.01 val. gaunami laiškai iš el. pašto adresato (duomenys neskelbtini) anglų kalba.

2021-07-07 gautas el. laiškas su vienkartiniu prisijungimo kodu, kuris baigia galioti po 10 minučių.

2021-07-07 gauti du el. laiškai, kuriuose užfiksuota informacija apie du užsakymus BTC operacijos (bitkoinų įsigimą) po 100 eurų (su mokesčiais iš viso 110,58 Eur), mokėjimo būdas: (duomenys neskelbtini) ir pateikiamas operacijos kvitas, „<...> operacija jūsų kortelės išraše bus rodoma kaip (duomenys neskelbtini). Visi pardavimai yra galutiniai. Pinigų grąžinimas ar atšaukimas negalimas. Peržiūrėkite mūsų naudojimo sąlygas<...>“.

2021-08-09 gautas el. laiškas su vienkartiniu prisijungimo kodu, kuris baigia galioti po 10 minučių.

2021-08-09 gauti 8 el. laiškai, kuriuose užfiksuota informacija apie aštuonis užsakymus BTC operacijos (bitkoinų įsigijimą), t. y. 7 po 500 Eur ir 1 už 600 Eur (su mokesčiais iš viso 523,25 Eur, 522,59 Eur, 523,25 Eur, 522,56 Eur, 523,24 Eur, 521,55 Eur, 521,52 Eur, 627,06 Eur), mokėjimo būdas: (duomenys neskelbtini) ir pateikiami operacijos kvitai, „<...> operacija jūsų kortelės išraše bus rodoma kaip (duomenys neskelbtini). Visi pardavimai yra galutiniai. Pinigų grąžinimas ar atšaukimas negalimas. Peržiūrėkite mūsų naudojimo sąlygas<...>“.

2021-08-11 gautas el. laiškas, kuriame užfiksuota informacija apie sėkmingai inicijuotą BTC pardavimo operaciją ir kad reikalinga atsiųsti savo kriptovaliutą, nes, ją gavę, perves eurus į banko sąskaitą. Pateikiama depozito piniginės adreso nuoroda. Informuojama, jog eurų suma, kurią gaus, bus apskaičiuota pagal sandorio vykdymo metu galiojantį valiutos keitimo kursą.

2021-08-11 gauti 5 el. laiškai, kuriuose užfiksuota informacija apie penkis užsakymus BTC operacijos (bitkoinų įsigijimą), t. y. 4 po 500 Eur ir 1 už 200 Eur (su mokesčiais iš viso 522,58 Eur, 522,58 Eur, 522,58 Eur, 523,20 Eur, 209,70 Eur), mokėjimo būdas: (duomenys neskelbtini) ir pateikiami operacijos kvitai, „<...> operacija jūsų kortelės išraše bus rodoma kaip (duomenys neskelbtini). Visi pardavimai yra galutiniai. Pinigų grąžinimas ar atšaukimas negalimas. Peržiūrėkite mūsų naudojimo sąlygas<...>“.

2021-08-11 gautas el. laiškas, kuriame užfiksuota informacija apie prieš 5 valandas inicijuotą sandorį, apie parduodamą 02, BTC bei priminimas, norint užbaigti sandorį, siųsti kriptovaliutą nurodytu piniginės adresu. Taip pat siūloma peržiūrėti depozito instrukcijas ir nurodomas depozito piniginės adresas „(duomenys neskelbtini)“. Perspėjama, jog neatlikus kriptovaliutos pervedimo, užsakymas bus automatiškai atšauktas per 7 dienas.

2021-08-13 gautas el. laiškas, kuriame užfiksuota informacija apie tai, jog dėkojama dėl pateikto dokumento ir informuojama, kad praneš, kai patvirtinimas bus apdorotas. Primena, kad dėl didelio pareiškėjų skaičiaus procesas gali užtrukti ilgiau nei įprastai.

2021-08-13 gauti 7 el. laiškai, kuriuose užfiksuota informacija apie septynis užsakymus BTC operacijos (bitkoinų įsigijimą), t. y. 7 po 500 Eur (su mokesčiais iš viso 523,25 Eur, 523,25 Eur, 523,25 Eur, 523,25 Eur, 522,21 Eur, 523,25 Eur, 523,25 Eur), mokėjimo būdas: „(duomenys neskelbtini)“ ir pateikiami operacijos kvitai, „<...> operacija jūsų kortelės išraše bus rodoma kaip (duomenys neskelbtini). Visi pardavimai yra galutiniai. Pinigų grąžinimas ar atšaukimas negalimas. Peržiūrėkite mūsų naudojimo sąlygas<...>“.

2021-08-13 gautas el. laiškas, kuriame rašoma: „<...> G. Neseniai per (duomenys neskelbtini) užsisakėte BTC už 500 Eur. Kad galėtume patvirtinti operaciją, turime patvirtinti jūsų mokėjimo metodą. Prašome pasidaryti asmenukę su savo „(duomenys neskelbtini)“ kortele, kurios numeris baigiasi (duomenys neskelbtini). Asmenukėje turėtų matytis jūsų veidas, taip pat kortelė su pirmaisiais šešiais ir paskutiniais keturiais skaitmenimis. Jei ant kortelės yra užrašytas vardas, įsitikinkite, kad jis visiškai matomas<…>“.

2021-08-13 gautas el. laiškas, kuriame užfiksuota informacija apie vieną užsakymą BTC operacijos (bitkoinų įsigijimą), t. y., 1 už 500 Eur (su mokesčiais iš viso 523,25 Eur), mokėjimo būdas: „(duomenys neskelbtini)“ ir pateikiami operacijos kvitai, „<...> operacija jūsų kortelės išraše bus rodoma kaip (duomenys neskelbtini). Visi pardavimai yra galutiniai. Pinigų grąžinimas ar atšaukimas negalimas. Peržiūrėkite mūsų naudojimo sąlygas<...>“.

2021-08-13 gauti du el. laiškai dėl per „(duomenys neskelbtini)“ užsisakymo BTC už 500 Eur.

2021-08-13 gautas el. laiškas, kuriame užfiksuota informacija apie vieną užsakymą BTC operacijos (bitkoinų įsigijimą), t. y. 1 už 500 Eur (su mokesčiais iš viso 523,25 Eur), mokėjimo būdas: „(duomenys neskelbtini)“ ir pateikiami operacijos kvitai, „<...> operacija jūsų kortelės išraše bus rodoma kaip (duomenys neskelbtini). Visi pardavimai yra galutiniai. Pinigų grąžinimas ar atšaukimas negalimas. Peržiūrėkite mūsų naudojimo sąlygas<...>“.

2021-08-13 gautas el. laiškas dėl per (duomenys neskelbtini) užsisakymo BTC už 500 Eur.

2021-08-13 gautas el. laiškas, kuriame užfiksuota informacija apie vieną užsakymą BTC operacijos (bitkoinų įsigijimą), t. y. 1 už 500 Eur (su mokesčiais iš viso 523,25 Eur), mokėjimo būdas: „(duomenys neskelbtini)“ ir pateikiami operacijos kvitai, „<...> operacija jūsų kortelės išraše bus rodoma kaip (duomenys neskelbtini). Visi pardavimai yra galutiniai. Pinigų grąžinimas ar atšaukimas negalimas. Peržiūrėkite mūsų naudojimo sąlygas<...>“.

2021-08-13 gautas el. laiškas dėl per (duomenys neskelbtini) užsisakymo BTC už 500 Eur.

2021-08-13 gautas el. laiškas, kuriame užfiksuota informacija apie vieną užsakymą BTC operacijos (bitkoinų įsigijimą), t. y. 1 už 500 Eur (su mokesčiais iš viso 523,25 Eur), mokėjimo būdas: „(duomenys neskelbtini)“ ir pateikiami operacijos kvitai, „<...> operacija jūsų kortelės išraše bus rodoma kaip (duomenys neskelbtini). Visi pardavimai yra galutiniai. Pinigų grąžinimas ar atšaukimas negalimas. Peržiūrėkite mūsų naudojimo sąlygas<...>“.

2021-08-13 gautas el. laiškas dėl per (duomenys neskelbtini) užsisakymo BTC už 500 Eur.

2021-08-13 gautas el. laiškas su vienkartiniu prisijungimo kodu, kuris baigia galioti po 10 minučių.

2021-08-13 gautas laiškas, kuriame rašoma, kad operacija buvo atmesta, ir apgailestaujama, kad prašymas įsigyti BTC už 523,25 Eur buvo atmestas. Rašoma : „......“

2021-08-13 gauti 6 el. laiškai su skirtingais vienkartiniais prisijungimo kodais, kurių galiojimas baigiasi po 10 minučių.

2021-08-16 gautas el. laiškas, kad negalėjo užbaigti dokumento patvirtinimo, kadangi kilo problemų tikrinant pateiktą dokumentą.

2021-08-18 gautas el. laiškas, pranešama apie operacijos atšaukimą.

2021-08-25 gautas el. laiškas su vienkartiniu prisijungimo kodu, kuris baigia galioti po 10 minučių.

2021-08-30 gautas el. laiškas, jog dėkojama dėl pateikto dokumento ir informuojama, kad praneš, kai patvirtinimas bus apdorotas. Primena, kad dėl didelio pareiškėjų skaičiaus procesas gali užtrukti ilgiau nei įprastai.

2021-08-30 gautas el. laiškas, kuriame užfiksuota informacija apie sėkmingai inicijuotą BTC pardavimo operaciją.

2021-08-30 gautas el. laiškas, jog dėkoja, kad naudojamasi (duomenys neskelbtini). Praneša, jog gavo užsakymą, kuris apdorojamas. „...“. Nurodomas mokėjimo būdas: „(duomenys neskelbtini)“, matosi pinigų suma – 50 Eur – bei mokesčiai 4,07 Eur. Nurodoma, kad operacija gali užtrukti nuo kelių minučių iki pusvalandžio.

2021-08-30 gautas el. laiškas, kuriame užfiksuota operacija apie prieš 5 valandas inicijuotą sandorį, apie parduodamą 02, BTC ir priminimas norint užbaigti sandorį, siųsti kriptovaliutą nurodytu piniginės adresu. Taip pat siūloma peržiūrėti depozito instrukcijas ir nurodomas depozito piniginės adresas „(duomenys neskelbtini)“. Perspėjama, jog neatlikus kriptovaliutos pervedimo, užsakymas bus automatiškai atšauktas per 7 dienas.

2021-08-31 gautas el. laiškas, kad operacija buvo atmesta, ir apgailestaujama, kad prašymas įsigyti BTC už 54,07 Eur buvo atmestas.

2021-08-31 gautas el. laiškas, kuriame užfiksuota informacija apie tai, jog negalėjo užbaigti dokumento patvirtinimo, kadangi kilo problemų tikrinant pateiktą dokumentą.

2021-09-06 gautas el. laiškas, kuriame pranešama apie operacijos atšaukimą.

2021-09-06 gautas el. laiškas, jog dėkojama dėl pateikto dokumento ir informuojama, kad praneš, kai patvirtinimas bus apdorotas. Primena, kad dėl didelio pareiškėjų skaičiaus procesas gali užtrukti ilgiau nei įprastai.

2021-09-06 gautas el. laiškas su vienkartiniu prisijungimo kodu, kuris baigia galioti po 10 minučių.

2021-09-09 gautas el. laiškas, jog negalėjo užbaigti dokumento patvirtinimo, kadangi kilo problemų tikrinant pateiktą dokumentą.

2021-09-13 gautas el. laiškas, pranešama apie operacijos atšaukimą.

2021-09-15 gautas el. laiškas su vienkartiniu prisijungimo kodu, kuris baigia galioti po 10 minučių. 2021-09-15 gautas el. laiškas, dėkojama dėl pateikto dokumento ir informuojama, kad praneš, kai patvirtinimas bus apdorotas. Primena, kad dėl didelio pareiškėjų skaičiaus procesas gali užtrukti ilgiau nei įprastai.

2021-09-16 gautas el. laiškas, jog negalėjo užbaigti dokumento patvirtinimo, kadangi kilo problemų tikrinant pateiktą dokumentą.

2021-09-22 gautas el. laiškas, pranešama apie operacijos atšaukimą.

Laikotarpiu nuo 2021-08-13 14.43.45 val. iki 2021-09-22 12.46.01 val. gaunami bei siunčiami laiškai iš el. pašto adresato (duomenys neskelbtini) adresatui (duomenys neskelbtini), kuriuose susirašinėjimas užfiksuotas anglų kalba.

2021-08-13 gautas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini) anglų kalba, kuriame informuoja, jog norint pasitikrinti savo sandorio statusą, spausti ant nuorodos, ir informuoja, jog kriptovaliutos užsakymo apdorojimas gali užtrukti iki kelių valandų.

2021-08-17 gautas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini) anglų kalba, kuriame informuojama, jog grąžinimo procedūros atliekamos per 10 darbo dienų.

2021-08-18 iš el. pašto (duomenys neskelbtini) siunčiamas laiškas adresatui (duomenys neskelbtini) anglų kalba, kuriame rašoma apie tai, jog neseniai atlikti 10 pavedimų į (duomenys neskelbtini) po 500 Eur, o pavedimai atmesti ir negrąžinti pinigai atgal į banką. Klausiama, kokiaproblema.

2021-08-18 gautas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini) anglų kalba, kuriame informuoja, jog buvo užtrukta daugiau nei 10 valandų norint patvirtinti tapatybę, dėl to buvo automatiškai panaikinta. El. laiškai atspausdintini ir pridėti prie apžiūros protokolo.

Laikotarpiu nuo 2021-08-27 15.08 val. iki 2021-08-30 9.41 val. gaunami bei siunčiami laiškai iš el. pašto adresato (duomenys neskelbtini) vartotojui (duomenys neskelbtini), kuriuose susirašinėjimas užfiksuotas rusų kalba.

2021-08-27 15.08 val. iš el. pašto (duomenys neskelbtini) gautas laiškas, kuriame rašoma, jog, atliekant standartinį patikrinimą, prašo nurodyti deponuotų pinigų – gautų atlikus finansines operacijas (duomenys neskelbtini) SEPA EUR: 2021-08-121 – 5 000 Eur; 2021-08-25 – 5 000 Eur; 2021-08-27 – 10 000 Eur. Prašoma parodyti visų lėšų judėjimą, kokiu būdu lėšos buvo gautos ir kaip jos deponuotos į (duomenys neskelbtini) sąskaitą. Kitame laiške matyti, jog iš el. pašto (duomenys neskelbtini) siunčiamas laiškas (duomenys neskelbtini) ir siunčiamas UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ AB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašas už laikotarpį nuo 2021-05-25 iki 2021-08-25 bei G. B. IĮ AB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašas už laikotarpį nuo 2021-05-25 iki 2021-08-25.

2021-08-27 15.26 val. iš el. pašto (duomenys neskelbtini) siunčiamas laiškas (duomenys neskelbtini) su prašymu kuo skubiau atlikti patikrinimą, nes pateikti du sąskaitos išrašai.

2021-08-27 15.49 val. iš el. pašto (duomenys neskelbtini) gautas laiškas, prašant patikslinti, koks yra turimų lėšų pajamų šaltinis. Matyti, jog išsiųstas laiškas su nuotraukomis, kuriose užfiksuota Buhalterinės apskaitos paslaugų sutartis Nr. 13 iš abiejų pusių.

2021-08-27 16.20 val. iš el. pašto (duomenys neskelbtini) siunčiamas laiškas (duomenys neskelbtini), kuriame užfiksuota, jog lėšų pervedimas atliktas iš kompanijos UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ juridinės sąskaitos, (duomenys neskelbtini), Klaipėda. Taip pat paminėta, jog ankstesnėje žinutėje išsiuntė sąskaitos išrašą, iš kurio matyti tos operacijos. Turi įgaliojimą, kuris taip pat išsiųstas.

2021-08-27 17.27 val. iš el. pašto (duomenys neskelbtini) gautas laiškas, kuriame prašoma pateikti banko išrašą, iš kurio matyti 10 000 Eur perlaida į (duomenys neskelbtini). Matyti, jog išsiųstas laiškas su priedu, t. y. tarptautinio mokėjimo nurodymas.

2021-08-27 18.06 val. iš el. pašto (duomenys neskelbtini) gautas laiškas prašant pateikti banko išrašą, iš kurio matyti 10 000 Eur įskaitymas į banko sąskaitą iš UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“. Matyti, jog išsiųstas laiškas su priedu, t. y. vietinio mokėjimo nurodymas.

2021-08-27 19.01 val. iš el. pašto (duomenys neskelbtini) gautas laiškas, kuriame rašoma, jog dėkoja už visą informaciją ir kad depozitas netrukus bus įskaitytas į (duomenys neskelbtini) sąskaitą.

2021-08-28 8.22 val. iš el. pašto (duomenys neskelbtini) siunčiamas laiškas (duomenys neskelbtini) , kuriame klausiama, ar ilgai lauks lėšų įskaitymo. Gautas atsakymas, jog atsiprašo už nepatogumus ir kad depozitas bus įskaitytas per 48 valandas.

2021-08-30 8.56 val. iš el. pašto (duomenys neskelbtini) siunčiamas laiškas (duomenys neskelbtini), kuriame užfiksuota, jog nuo 2021-08-19 laukia, perlaida taip ir nebuvo įskaityta, klausiama, kodėl tiek ilgai ir kiek turės laukti. Gautas atsakymas, jog perlaida – 2021-08-27 – 10 000 Eur apdorojama Finansų skyriuje ir netrukus bus įskaityta į balansą.

Laikotarpiu nuo 2021-09-24 14.58.21 val. iki 2022-01-18 10.24.08 val. gaunami bei siunčiami laiškai iš el. pašto adresato (duomenys neskelbtini), kurie siunčiami vartotojui (duomenys neskelbtini), susirašinėjimas užfiksuotas anglų kalba.

2021-09-24 gautas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini) anglų kalba, kuriame rašoma, kad reikalinga įsitikinti, kad atlikti mokėjimo sandoriai be trečiųjų šalių įsikišimo. Prašo pateikti banko išrašus iš visų sąskaitų, kurias naudojo atliekant mokėjimo sandorius per paskutinius 3 mėnesius, paaiškinant mokėjimo tikslą. Nurodoma deklaruoti savo banko sąskaitas per (duomenys neskelbtini) sistemą. Sutikrinus gautą informaciją, bus priimtas sprendimas įsitikinus dėl nekeliamos finansinės grėsmės sau ir kitiems vartotojams, nedalyvaujant pinigų plovimo ir finansinio terorizmo operacijose, sąskaitoms bus panaikintas įšaldymas ir vėl bus galimai naudotis piniginėmis.

2021-10-05 11.05.47 val. bei 11.08.31 val. siunčiami du laiškai iš el. pašto (duomenys neskelbtini) į el. paštą (duomenys neskelbtini) anglų kalba su klausimu, ar egzistuoja toks saugumo departamentas, kurio el. paštas yra (duomenys neskelbtini) , kuris skyrė baudą BTC.

2021-10-05 11.47.15 val. siunčiamas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini) į el. paštą (duomenys neskelbtini) anglų kalba su klausimu, koks yra pinigų grąžinimo terminas į „(duomenys neskelbtini)“ sumokėjus baudą.

2021-10-19 13.21.16 val. siunčiamas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini) į el. paštą (duomenys neskelbtini) lietuvių kalba, kuriame prašoma įforminti lėšų grąžinimą per sąskaitą. Matyti, jog pridėtas failas su (duomenys neskelbtini) sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini), kuri priklauso V. B., gyv. (duomenys neskelbtini), Šilutė, a. k. (duomenys neskelbtini), išrašo laikotarpis nuo 2021-04-19 iki 2021-10-19.

2021-10-19 14.31.00 val. gautas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini) anglų kalba, kuriame rašoma, jog „<...>Jūs gausite sumą, pagrįstą ankstesniais reikalavimais<...>“.

2021-10-19 15.38.57 val. siunčiamas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini) į el. paštą (duomenys neskelbtini) lietuvių kalba, jog užsakomas grįžtamasis skambutis.

2021-10-19 16.09.50 val. siunčiamas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini) į el. paštą (duomenys neskelbtini) lietuvių kalba, jog prašoma parašyti, kokią sumą blokavo, kad tai svarbu.

2021-10-19 18.26.11 val. siunčiamas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini) į el. paštą (duomenys neskelbtini) lietuvių kalba, kuriame prašoma nurodyti, koks žmogus gali prašyti dėl lėšų grąžinimo.

2021-10-22 11.56.19 val. siunčiamas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini) į el. paštą (duomenys neskelbtini) anglų kalba, kuriama teiraujamasi, ar gali kitas asmuo sumokėti baudą ir atgauti pinigus.

2021-10-22 14.21.47 val. gautas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini) anglų kalba, kuriame rašoma, jog įmanoma, tačiau reikalinga iš anksto pateikti to asmens duomenis ir nurodyti piniginės numerį, į kurią bus gautas pavedimas.

2021-12-22 7.51.26 val. siunčiamas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini) į el. paštą (duomenys neskelbtini) lietuvių kalba, kuriame teiraujamasi apie statusą bei „<...> ir ar negalite reikiamą sumokėti sumą išskaityti iš mano sąskaitos, o likusią sumą grąžinti. Pagelbėkite prašau juk Kalėdos<...>“.

2021-12-22 11.20.53 val. gautas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini) tekstas anglų kalba, kuriame pranešama apie sąskaitos ir sumos užrakinimą, rekomenduoja susisiekti su vadybininku.

2022-01-05 17.45.00 val. siunčiamas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini) į el. paštą (duomenys neskelbtini) anglų kalba, jog po Naujųjų metų vadybininkas nesusisiekė ir neinformavo, ką galima padaryti.

2022-01-18 10.24.08 val. siunčiamas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini) į el. paštą (duomenys neskelbtini) anglų kalba, jog nesulaukia atsakymo iš savo vadybininko.6. 2021-05-14 14.24 val. siunčiamas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini) į el. paštą (duomenys neskelbtini) anglų kalba, kuriame užfiksuota „<…>esu G. B. ir aš atlikau sandorį iš savo sąskaitos (duomenys neskelbtini). Norėčiau atgauti savo pinigus<...>“.

2021-05-14 15.49 val. siunčiamas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini) į el. paštą (duomenys neskelbtini), prie kurio prisegtas failas su G. B. (duomenys neskelbtini), Šilutė, „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašu.

2021-05-14 15.39.29 val. gautas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini) anglų kalba, kuriame pranešama, jog susisiekta su techninės saugos departamentu bei informuojama, jog norint išsigryninti pinigus, pridedamos instrukcijos.

Laikotarpiu nuo 2021-07-08 15.06.13 val. iki 2021-09-14 14.42.07 val. gaunami laiškai iš el. pašto adresato (duomenys neskelbtini), kurie siunčiami vartotojui (duomenys neskelbtini), kuriuose susirašinėjimas užfiksuotas rusų kalba. Pagal susirašinėjimus matyti, jog 2021-07-08 gauti laiškai iš el. pašto (duomenys neskelbtini), kuriuose informuojama, jog aktyvuojama paskyra, prašoma atlikti paprastą asmenybės tapatybės patvirtinimo procedūrą, pagaminant asmens dokumento skenuotą kopiją ar nuotrauką ir ją laikant nusifotografuoti.

2021-07-12 gautas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini), kuriame informuojama, jog įskaityti 52,08 Eur ir nurašyti 51,08 Eur.

2021-07-13 gautas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini) , kuriame informuojama, jog banko pavedimu 1 400 Eur įskaityti į paskyrą ir buvo nurašyta 0,04788088 BTC ir, norint patvirtinti lėšų nurašymą, pridedama nuoroda.

2021-07-20 gautas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini), kuriame informuojama, jog banko pavedimu 1 000 Eur įskaityti į paskyrą ir, norint patvirtinti lėšų nurašymą, pridedama nuoroda.

2021-07-27 gautas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini), kuriame informuojama, jog banko pavedimu 2 800 Eur įskaityti į paskyrąir, norint patvirtinti lėšų nurašymą, pridedama nuoroda.

2021-07-29 gautas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini) , kuriame informuojama, jog banko pavedimu 2 200 Eur įskaityti į paskyrą ir, norint patvirtinti lėšų nurašymą, pridedama nuoroda.

2021-08-11 gautas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini), kuriame informuojama, jog nurašyta 501 Eur ir, norint patvirtinti lėšų nurašymą, pridedama nuoroda.

2021-08-13 gautas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini), kuriame informuojama, jog banko pavedimu 5 000 Eur įskaityti į paskyrą, norint patvirtinti lėšų nurašymą, pridedama nuoroda.

2021-08-25 gautas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini), kuriame informuojama, jog banko pavedimu 5 000 Eur įskaityti į paskyrą ir, norint patvirtinti lėšų nurašymą, pridedama nuoroda.

2021-08-30 gautas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini) , kuriame informuojama, jog banko pavedimu 10 000 Eur įskaityti į paskyrą ir, norint patvirtinti lėšų nurašymą, pridedama nuoroda.

2021-08-31 gautas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini), kuriame informuojama, jog banko pavedimu 3 690 Eur įskaityti į paskyrą ir, norint patvirtinti lėšų nurašymą, pridedama nuoroda.

2021-09-02 gautas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini), kuriame informuojama, jog banko pavedimu 7 500 Eur įskaityti į paskyrą ir, norint patvirtinti lėšų nurašymą, pridedama nuoroda.

2021-09-09 gautas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini), kuriame informuojama, jog banko pavedimu 14 344 Eur įskaityti į paskyrą ir, norint patvirtinti lėšų nurašymą, pridedama nuoroda.

2021-09-09 gautas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini), kuriame informuojama, jog banko pavedimu 10 000 Eur įskaityti į paskyrą ir, norint patvirtinti lėšų nurašymą, pridedama nuoroda.

2021-09-14 gautas laiškas iš el. pašto (duomenys neskelbtini), kuriame informuojama, jog banko pavedimu 12 300 Eur įskaityti į paskyrą ir, norint patvirtinti lėšų nurašymą, pridedama nuoroda.

Laikotarpiu nuo 2021-08-09 15.38.24 val. iki 2021-10-17 14.56.56 val. gaunami laiškai iš (duomenys neskelbtini), kurie siunčiami vartotojui (duomenys neskelbtini) , kuriuose susirašinėjimas užfiksuotas anglų bei rusų kalba. Pagal siunčiamus laiškus matyti, jog 2021-08-09 registracija patvirtinta ir siunčiamas paskyros aktyvavimo kodas, siūloma apsilankyti patvirtinimo centre, norint „<...> atrakinti daugiau paskyros funkcijų ir padidinti pinigų įnešimo ir išėmimo limitus, atlikite tarpinį patvirtinimą<...>“, nurodo, jog reikia pateikti galiojantį asmens dokumentą, įkelti savo asmens dokumento nuotrauką, užbaigti patikrinimą pagal veido atvaizdą, susiduriant su problemomis siūloma perskaityti jų sąlygas – taisykles. 2021-08-10, 2021-08-25 gauti laiškai, jog jungiamasi iš skirtingų IP adresų, prašoma patvirtinti aktyvavimo kodais, kurie pateikiami laiškuose. 2021-08-30 gautas el. laiškas, jog prisijungta iš naujo įrenginio, prašoma patvirtinti aktyvavimo kodu, kuris pateikiamas laiške. 2021-08-30 gautas el. laiškas su taisyklėmis dėl kriptovaliutos išsiėmimo per dieną, jos įsigijimą, pirkimą / pardavimą.

2021-08-30 gautas el. laiškas su pranešimu, jog 491 Eur įnešimo pavedimas nepavyko, kitas laiškas informuoja apie sėkmingą 491 Eur įnešimą, kurį galima pasitikrinti paspaudus atsiųstą nuorodą. kitame laiške informuoja, jog operacijoms su kredito kortele, kuris baigiasi skaičiumi 2108, gali kilti pavojus, dėl to įnešimo funkcija laikinai sustabdyta. Prie laiško pateikiama nuoroda, kuria siūloma pasinaudoti, kad pateiktų dėl įnašo apeliaciją, siekiant panaikinti paskyros draudimą. Po to siunčiamas patvirtinimo kodas, galiojantis 30 minučių. Kitame gautame laiške rašoma apie prašymą išsiimti 0,08389658 BTC, nurodoma prieš tęsiant išėmimą, atidžiai patikrinti tikslinį adresą ir siunčiamas patvirtinimo kodas. Paskutiniame 2021-08-30 laiške rašoma apie sėkmingą išsiėmimą 0,08389658 BTC ir pateikiama nuoroda.

2021-09-15 laikotarpiu nuo 13.32.27 val. iki 14.44.18 val. gauti 10 el. laiškų, kuriuose informuoja apie sėkmingus 14,73 Eur, 982 Eur, 982 Eur, 972,18 Eur, 962,36 Eur, 967,27 Eur, 977,09 Eur, 942,72 Eur, 952,54 Eur, 889,69 Eur įnešimus, kuriuos galima pasitikrinti paspaudus atsiųstas nuorodas. Kitame gautame laiške rašoma apie prašymą išsiimti 3,60370179 ETH, nurodoma, prieš tęsiant išėmimą, atidžiai patikrinti tikslinį adresą ir siunčiamas patvirtinimo kodas. Kitame laiške rašoma apie sėkmingą išsiėmimą 3,60370179 ETH ir pateikiama nuoroda.

2021-09-15 laikotarpiu nuo 16.52.33 val. iki 17.00.04 val. gauti 6 el. laiškai, kuriuose informuoja apie sėkmingus 962,36 Eur, 967,27 Eur, 972,18 Eur, 977,09 Eur, 972,18 Eur, 800,33 Eur įnešimus, kuriuos galima pasitikrinti paspaudus atsiųstas nuorodas. Kitame gautame laiške rašoma apie prašymą išsiimti 1,92876916 ETH, nurodoma, prieš tęsiant išėmimą, atidžiai patikrinti tikslinį adresą ir siunčiamas patvirtinimo kodas. Kitame laiške rašoma apie sėkmingą išsiėmimą 1,92876916 ETH ir pateikiama nuoroda.

2021-09-16 laikotarpiu nuo 15.45.15 val. iki 15.49.58 val. gauti 6 el. laiškai, kuriuose informuoja apie sėkmingus 972,18 Eur, 977,09 Eur, 962,36 Eur, 967,27 Eur, 968,25 Eur, 952,54 Eur įnešimus, kuriuos galima pasitikrinti paspaudus atsiųstas nuorodas. Kitame gautame laiške rašoma apie prašymą išsiimti 1,87670367 ETH, nurodoma, prieš tęsiant išėmimą, atidžiai patikrinti tikslinį adresą ir siunčiamas patvirtinimo kodas. Kitame laiške rašoma apie sėkmingą išsiėmimą 1,87670367 ETH ir pateikiama nuoroda.

2021-09-16 laikotarpiu nuo 16.10.46 val. iki 16.16.20 val. gauti 6 el. laiškai, kuriuose informuoja apie sėkmingus 957,45 Eur, 963,34 Eur, 966,29 Eur, 972,18 Eur, 976,11 Eur, 978,07 Eur įnešimus, kuriuos galima pasitikrinti paspaudus atsiųstas nuorodas. Kitame gautame laiške rašoma apie prašymą išsiimti 1,87691407 ETH, nurodoma, prieš tęsiant išėmimą, atidžiai patikrinti tikslinį adresą ir siunčiamas patvirtinimo kodas. Kitame gautame laiške informuojama, jog išlaikė peržiūrą ir yra „(duomenys neskelbtini)“ klientas. Kitame laiške rašoma apie sėkmingą išsiėmimą 1,87691407 ETH ir pateikiama nuoroda.

2021-09-16 16.30.03 val. ir 16.30.59 val. gauti 2 el. laiškai, kuriuose informuoja apie sėkmingus 942,72 Eur, 947,63 Eur įnešimus, kuriuos galima pasitikrinti paspaudus atsiųstas nuorodas. Kitame gautame laiške informuojama, jog 952,54 Eur įnešimo pavedimas nepavyko.

2021-09-16 16.32.08 val., 16.33.06 val. ir 16.34.07 val. gauti 3 el. laiškai, kuriuose informuoja apie sėkmingus 952,54 Eur, 957,45 Eur, 962,36 Eur įnešimus, kuriuos galima pasitikrinti paspaudus atsiųstas nuorodas. Kitame gautame laiške rašoma apie prašymą išsiimti 1,54162734 ETH, nurodoma, prieš tęsiant išėmimą, atidžiai patikrinti tikslinį adresą ir siunčiamas patvirtinimo kodas. Kitame laiške rašoma apie sėkmingą išsiėmimą 1,54162734 ETH ir pateikiama nuoroda.

2021-09-16 16.53.39 val., 16.54.43 val. ir 16.55.40 val. gauti 3 el. laiškai, kuriuose informuoja apie sėkmingus 962,36 Eur, 967,27 Eur, 972,18 Eur įnešimus, kuriuos galima pasitikrinti paspaudus atsiųstas nuorodas. Kitame gautame laiške rašoma apie prašymą išsiimti 0,95458169 ETH, nurodoma, prieš tęsiant išėmimą, atidžiai patikrinti tikslinį adresą ir siunčiamas patvirtinimo kodas.

2021-09-16 17.16.53 val., 17.17.51 val. gauti 2 el. laiškai, kuriuose informuoja apie sėkmingus 883,8 Eur, 617,68 Eur įnešimus, kuriuos galima pasitikrinti paspaudus atsiųstas nuorodas. Kitame laiške rašoma apie sėkmingą išsiėmimą 0,94958169 ETH ir pateikiama nuoroda. Kitame gautame laiške rašoma apie prašymą išsiimti 0,49780577 ETH, nurodoma, prieš tęsiant išėmimą, atidžiai patikrinti tikslinį adresą ir siunčiamas patvirtinimo kodas. Kitame laiške rašoma apie sėkmingą išsiėmimą 0,49280577 ETH ir pateikiama nuoroda.

2021-09-17 00.16.18 val. gautas el. laiškas, kuriame rašoma, jog pateikti dokumentai apeliacijai nebuvo patvirtinti, todėl reikia paspausti pateiktą nuorodą, kad pakartotinai išsiųstų atitinkamus dokumentus.

2021-09-17 gauti 3 el. laiškai, kuriuose rašoma, jog jungiamasi iš neatpažinto IP adreso, taip pat dėl asmens tapatybės dokumento patvirtinimo ir pasiūlymas užsisakyti fizinę kortelę – „(duomenys neskelbtini)“ kortelę.

2021-09-20 gautame el. laiške rašoma apie prašymą išsiimti 0,73455816 ETH, nurodoma, prieš tęsiant išėmimą, atidžiai patikrinti tikslinį adresą ir siunčiamas patvirtinimo kodas. Kitame laiške rašoma apie sėkmingą išsiėmimą 0,72955816 ETH ir pateikiama nuoroda.

2021-09-21 gautas el. laiškas, kuriame užfiksuota informacija apie sėkmingą „(duomenys neskelbtini)“ pirkimą, jog 0,3745797 ETH pirkimas buvo sėkmingas. Matyti operacijos duomenys: vardas – G. B., el. paštas: (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini), kortelės Nr. (duomenys neskelbtini), data 2021-09-21 6.53.09 val., suma 999 Eur, mokestis 19,98 Eur bei nurodytas valiutos kursas.

2021-09-21 gautame el. laiške rašoma apie prašymą išsiimti 2,24161285 ETH, nurodoma, prieš tęsiant išėmimą, atidžiai patikrinti tikslinį adresą ir siunčiamas patvirtinimo kodas. Kitame laiške rašoma apie sėkmingą išėmimą 2,23661285 ETH ir pateikiama nuoroda.

2021-09-22 gautas el. laiškas, kuriame užfiksuota informacija apie sėkmingą „(duomenys neskelbtini)“ pirkimą, jog 0,39005791 ETH pirkimas buvo sėkmingas. Matyti operacijos duomenys: vardas – G. B., el. paštas: (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini), kortelės Nr. (duomenys neskelbtini), data 2021-09-22 12.47.37 val., suma 998 Eur, mokestis 19,96 Eur bei nurodytas valiutos kursas.

2021-09-22 gautas el. laiškas, kuriame užfiksuota informacija apie sėkmingą „(duomenys neskelbtini)“ pirkimą, jog 0,19471808 ETH pirkimas buvo sėkmingas. Matyti operacijos duomenys: vardas – G. B., el. paštas: (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini), kortelės Nr. (duomenys neskelbtini), data 2021-09-22 12.59.52 val., suma 500 Eur, mokestis 10 Eur bei nurodytas valiutos kursas. Kitame laiške rašoma apie prašymą išsiimti 1,75814885 ETH, nurodoma, prieš tęsiant išėmimą, atidžiai patikrinti tikslinį adresą ir siunčiamas patvirtinimo kodas. Kitame laiške rašoma apie sėkmingą išsiėmimą 1,75314885 ETH ir pateikiama nuoroda.

2021-09-23 gautas el. laiškas, kuriame užfiksuota informacija apie sėkmingą „(duomenys neskelbtini)“ pirkimą, jog 0,36177053 ETH pirkimas buvo sėkmingas. Matyti operacijos duomenys: vardas – G. B., el. paštas: (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini), kortelės Nr. (duomenys neskelbtini), data 2021-09-23 7.00.51 val., suma 999 Eur, mokestis 19,98 Eur bei nurodytas valiutos kursas.

2021-09-23 gautas el. laiškas, kuriame užfiksuota informacija apie sėkmingą „(duomenys neskelbtini)“ pirkimą, jog 0,3623807 ETH pirkimas buvo sėkmingas. Matyti operacijos duomenys: vardas – G. B., el. paštas: (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini), kortelės Nr. (duomenys neskelbtini), data 2021-09-23 7.09.29 val., suma 997 Eur, mokestis 19,94 Eur bei nurodytas valiutos kursas.

2021-09-23 gautas el. laiškas, kuriame užfiksuota informacija apie sėkmingą „(duomenys neskelbtini)“ pirkimą, jog 0,06902682 ETH pirkimas buvo sėkmingas. Matyti operacijos duomenys: vardas – G. B., el. paštas: (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini), kortelės Nr. (duomenys neskelbtini), data 2021-09-23 7.11.48 val., suma 190 Eur, mokestis 3,8 Eur bei nurodytas valiutos kursas. Kitame laiške rašoma apie prašymą išsiimti 1,88153653 ETH, nurodoma, prieš tęsiant išėmimą, atidžiai patikrinti tikslinį adresą bei siunčiamas patvirtinimo kodas. Kitame laiške rašoma apie sėkmingą išsiėmimą 1,87653653 ETH ir pateikiama nuoroda.

2021-09-24 gautas el. laiškas, kuriame užfiksuota informacija apie sėkmingą „(duomenys neskelbtini)“ pirkimą, jog 0,02701891 BTC pirkimas buvo sėkmingas. Matyti operacijos duomenys: vardas – G. B., el. paštas: (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini), kortelės Nr. (duomenys neskelbtini), data 2021-09-24 13.56.57 val., suma 998 Eur, mokestis 19,96 Eur bei nurodytas valiutos kursas.

2021-09-24 gautas el. laiškas, kuriame užfiksuota informacija apie sėkmingą „(duomenys neskelbtini)“ pirkimą, jog 0,02688735 BTC pirkimas buvo sėkmingas. Matyti operacijos duomenys: vardas – G. B., el. paštas: (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini), kortelės Nr. (duomenys neskelbtini), data 2021-09-24 14.01.47 val., suma 995 Eur, mokestis 19,91 Eur bei nurodytas valiutos kursas. Kitame laiške rašoma apie prašymą išsiimti 0,18844609 BTC, nurodoma prieš tęsiant išėmimą, atidžiai patikrinti tikslinį adresą ir siunčiamas patvirtinimo kodas. Kitame laiške rašoma apie sėkmingą išsiėmimą 0,18794609 BTC ir pateikiama nuoroda. Kitame laiške rašoma apie prašymą išsiimti 0,07948168 BTC, nurodoma prieš tęsiant išėmimą, atidžiai patikrinti tikslinį adresą ir siunčiamas patvirtinimo kodas. Kitame laiške rašoma apie sėkmingą išsiėmimą 0,07948168 BTC ir pateikiama nuoroda.

2021-10-11 gautas el. laiškas, kuriame rašoma, jog prisijungta prie paskyros iš neatpažinto IP adreso.

2021-10-17 gautas el. laiškas, kuriame užfiksuota, jog pateikta užklausa iš naujo nustatyti slaptažodį, susietą su „(duomenys neskelbtini)“ paskyra.

2021-10-17 gauti el. laiškai, kuriuose užfiksuota, jog buvo mėginta prisijungti prie „(duomenys neskelbtini)“ paskyros iš naujo įrenginio ar vietos, saugumo sumetimais, prieš leidžiant pasiekti „(duomenys neskelbtini)“ paskyrą, reikalaujama papildomo patvirtinimo ir pateikiamas aktyvavimo kodas, taip pat užfiksuota, jog sėkmingai pakeistas slaptažodis. Iš nešiojamojo kompiuterio „Dell Inspiron 15 3000“ gauta informacija (su vertimu), kurią sudaro 872 lapai, nuskenuota ir įrašyta į CD laikmeną (t. 2, b. l. 85–98,99–106).

2021-10-07 Kitų objektų apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūrima G. B. banko kortelė „(duomenys neskelbtini)“, numeris (duomenys neskelbtini), galiojanti iki (duomenys neskelbtini). Apžiūros metu įtariamasis G. B. savo mobiliajame telefone įjungė banko „(duomenys neskelbtini)“ programėlę, kurią atidarius matyti, kad sąskaitoje yra 65,65 Eur (t. 2, b. l.109–116) .

2021-10-05 Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad įtariamasis G. B. savanoriškai pateikė nešiojamąjį kompiuterį „Lenovo“ su maitinimo laidu ir mobiliojo ryšio telefoną „Samsung Galaxy A71“ su dėklu (t. 2, b. l. 117–119).

2021-10-11 Kitų objektų apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūrėtas nešiojamasis kompiuteris „Lenovo“, modelis 20152, serijinis numeris: (duomenys neskelbtini) ir mobiliojo ryšio telefonas „Samsung Galaxy A71“ su dėklu, dalyvaujant įtariamajam G. B. bei specialistui. Nešiojamasis kompiuteris „Lenovo“ įjungiamas 10.12 val. Įjungus kompiuterį, matyti, kad vartotojo vardas yra G. B.. Įtariamasis G. B. nurodo suvesti prisijungimo kodą (duomenys neskelbtini). Už laikotarpį nuo 2021-07-01 iki 2021-10-05 iškelta naršymo istorija. 10.29 val. prisijungta prie interneto, kad būtų galima apžiūrėti keturias platformas. Į naršyklę įvedus „(duomenys neskelbtini)“, prisijungiama prie platformos su el. paštu (duomenys neskelbtini). Pasirinkus laukelį – pavedimai, yra užfiksuojami nešiojamojo kompiuterio ekrane pavedimai ir kiti duomenys (tai užfiksuojama ekrano kopijomis). Į naršyklę įvedus „(duomenys neskelbtini)“, prisijungiama prie platformos su el. paštu (duomenys neskelbtini). Įtariamasis G. B. nurodo, jog prisijungimui reikalinga įjungti jo mobiliojo ryšio telefoną „Samsung Galaxy A71“, nes į jį gaunama SMS žinutė su aktyvavimo kodu. 10.48 val. prisijungiama prie telefono „Samsung Galaxy A71“ PIN kodu (duomenys neskelbtini). Matyti, kad gauta SMS žinutė iš kontakto „(duomenys neskelbtini)“ su tekstu: (duomenys neskelbtini). Prisijungiama prie paskyros. Paskyroje užfiksuojamos pirkimo– pardavimo istorijos, išsaugant pirkimo–pardavimo išrašus. Į naršyklę įvedus „(duomenys neskelbtini)“, prisijungiama prie platformos su el. paštu (duomenys neskelbtini). Įtariamasis G. B. nurodo, jog mobiliojo ryšio telefone į „Gmail“ turi būti gaunamas prisijungimo kodas. 11.21 val. iš „(duomenys neskelbtini)“ el. paštu gaunamas patvirtinimo kodas: (duomenys neskelbtini), prisijungiama prie paskyros, pirkimo– pardavimo istorijoje padaromos ekrano kopijos. Į naršyklę įvedus „(duomenys neskelbtini)“, prisijungiama prie platformos su el. paštu (duomenys neskelbtini). Įtariamasis G. B. nurodo, kad prisijungimui reikalinga patikrinti jo mobiliojo ryšio telefone iš kontakto „(duomenys neskelbtini)“ gautą žinutę. Matyti, kad 11.42 val. yra gauta SMS žinutė iš kontakto „(duomenys neskelbtini)“ su tekstu: (duomenys neskelbtini), prisijungiama prie paskyros. Sugeneruojama pavedimų istorija nuo 2021-07-05 iki 2021-10-05. Rašoma, kad bus sugeneruota per tris valandas, tai 11.52 val. baigiama apžiūra. 15.03 val. tęsiama apžiūra. Sugeneruota sandorių trijų mėnesių istorija, kurią specialistas išsaugojo, šie duomenys ir anksčiau įvardyti duomenys įrašyti į laikmeną (t. 2, b. l. 144–146).

2022-04-28 Kitų objektų apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūrėta laikmena (prie 2021-10-11 Kitų objektų apžiūros protokolo). CD-R laikmena įdedama į kompaktinių diskų skaitytuvą, kuris prijungtas prie kompiuterio „Probook“, ir atidarius šią laikmeną, matyti 4 aplankai, pavadinimu: (duomenys neskelbtini); (duomenys neskelbtini); (duomenys neskelbtini); (duomenys neskelbtini) bei 1 failas su „Narsymo istorija.xlsx“.

Atidarius pirmą aplanką, pavadinimu (duomenys neskelbtini), matyti penkios ekrano kopijos (toliau priedas Nr. 1, priedas Nr. 2, priedas Nr. 3, priedas Nr. 4, priedas Nr. 5), kurių kairėje pusėje matyti el. pašto adresas (duomenys neskelbtini) užfiksuoti sandoriai lentelės formoje, matyti sąskaita (duomenys neskelbtini), kitoje grafoje data, kitoje grafoje – suma, kitoje grafoje – tipas bei statusas.

Priede Nr. 1 užfiksuota: data 2021-07-29 ir 2 125,00 Eur suma, statusas – užfiksuota, tipas – bitkoinai. 2021-08-02 bei 2021-08-03 19 745,00 Eur sandoriai atmesti. 2021-08-09 užfiksuoti 8 sandoriai, pagal laiką nuo 14.58 val. iki 15.32 val., kurių bendra suma 3 858,00 Eur bitkoinų įsigijimui. 2021-08-10 bei 2021-08-11 19 103,00 Eur sandoriai atmesti. 2021-08-11 užfiksuotas 1 340,00 Eur sandoris bitkoinų įsigijimui. 2021-08-13 19 943,00 Eur sandoris atmestas. 2021-08-13 užfiksuotas 5 087,00 Eur sandoris bitkoinų įsigijimui. 2021-08-16 500, Eur sandoris atmestas. 2021-08-20 užfiksuotas 437,00 Eur sandoris bitkoinų įsigijimui.

Priede Nr. 2 užfiksuota: 2021-08-25 4 824,00 Eur sandoris bitkoinų įsigijimui. 2021-08-30 9 752,00 Eur sandoris bitkoinų įsigijimui. 2021-08-30 2 000,00 Eur sandoris atmestas. 2021-08-31 užfiksuotas 3 599,00 Eur sandoris bitkoinų įsigijimui. 2021-09-01 46 936,00 Eur sandoris atmestas. 2021-09-03 užfiksuotas 7 342,00 Eur sandoris bitkoinų įsigijimui. 2021-09-08 7 000,00 Eur sandoris atmestas. 2021-09-09 užfiksuotas 23 279,00 Eur sandoris eterio įsigijimui. 2021-09-13 80 815,00 Eur sandoris atmestas. 2021-09-14 užfiksuotas 11 940,00 Eur sandoris eterio įsigijimui. 2021-09-15 užfiksuoti 10 135,00 Eur eterio įsigijimui bei 5 426,00 Eur sandoriai eterio įsigijimui. 2021-09-20 16 000,00 Eur sandoris atmestas. 2021-09-16 užfiksuoti 5 sandoriai, pagal laiką nuo 13.24 val. iki 14.26 val., kurių bendra suma 20 139,00 Eur eterio įsigijimui. 2021-09-22 100 517,00 Eur sandoris atmestas. 2021-09-20 užfiksuotas 1 858,00 Eur sandoris eterio įsigijimui. 2021-09-21 užfiksuotas 5 610,00 Eur sandoris eterio įsigijimui. 2021-09-22 užfiksuotas 4 235,00 Eur sandoris eterio įsigijimui. 2021-09-23 užfiksuotas 4 862,00 Eur sandoris eterio įsigijimui. 2021-09-24 užfiksuoti 6 640,00 Eur eterio įsigijimui bei 2 807,00 Eur sandoriai eterio įsigijimui.

Priede Nr. 3 užfiksuota: dalis sandorių kartojasi su informacija, pateikta Priede Nr. 2, todėl pakartotinai nefiksuojami. 2021-08-30 užfiksuotas 3 294,00 Eur sandoris bitkoinų įsigijimui. 2021-08-31 užfiksuotas 3 599,00 Eur sandoris bitkoinų įsigijimui. 2021-09-01 46 936,00 Eur sandoris atmestas. 2021-09-28 užfiksuotas 1 875,00 Eur sandoris bitkoinų įsigijimui. 2021-09-29 užfiksuotas 1 878,00 Eur sandoris bitkoinų įsigijimui. 2021-09-30 užfiksuotas sandoris 2 831,00 Eur bitkoinų įsigijimui.

Priede Nr. 4 užfiksuota profilio duomenys, t. y. el. paštas (duomenys neskelbtini), telefono Nr. (duomenys neskelbtini), vardas – G. B., gimimo data – (duomenys neskelbtini), asmens kodas – (duomenys neskelbtini), miestas – Klaipėdos miestas / rajonas, kodas (duomenys neskelbtini), gatvė – (duomenys neskelbtini), namas – (duomenys neskelbtini).

Priede Nr. 5 užfiksuota sąskaitos informacija, kurioje užfiksuota asmens sąskaitos ID Nr. (duomenys neskelbtini), kurios balansas 0,00 Eur, žemiau matosi prekybinių sąskaitų ID Nr. (duomenys neskelbtini), kurioje balansas 24 931,34 Eur bei Nr. (duomenys neskelbtini), kurioje balansas 0,00 Eur. Lentelės dešinėje matosi bendra premija 0,00 Eur, o prekybinė apyvarta 248 028,00 Eur. Ekrano kopijos (priedas Nr. 1, priedas Nr. 2, priedas Nr. 3, priedas Nr. 4, priedas Nr. 5) pridedamos prie apžiūros protokolo (t. 2,b. l.156–158).

Atidarius antrą aplanką, pavadinimu (duomenys neskelbtini), kuriame yra viena ekrano kopija, joje užfiksuota (duomenys neskelbtini) puslapio apžvalga ir numatomas likutis 0,00000123 BTC.

Taip pat šiame aplanke pridėta sandorių ataskaita.csv, kurioje matyti vartotojo ID – (duomenys neskelbtini), data bei laikas, vietos sąskaita, operacija, pinigai, keitimas bei pastaba. Iš šios ataskaitos matyti, jog operacijos buvo atliekamos 2021-08-30, 2021-09-15, 2021-09-16, 2021-09-20, 2021-09-21, 2021-09-22, 2022-09-23, 2021-09-24, 2021-09-28, 2021-09-29, 2021-09-30. Sandorių ataskaita bei ekrano kopija (priedas Nr.1) pridėta prie apžiūros protokolo (t. 2, b. l.15,160–165).

Atidarius trečią aplanką, pavadinimu (duomenys neskelbtini), matyti dvi ekrano kopijos (toliau priedas Nr. 1, priedas Nr. 2).

Priede Nr. 1 matyti užfiksuota asmeninė informacija: prisijungimas – (duomenys neskelbtini), el. paštas (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini), slaptažodis – pakeisti slaptažodį.

Priede Nr. 2 matyti piniginė – lentelė su įvairia valiuta, kurioje matosi bendras likutis USD 16,64~BTC 0.00029166.

Taip pat šiame aplanke pridėta „trade-history“ –2021-10-11 (pirkimo istorija). Viršuje nurodyta Date/Time (data, laikas), „Trade ID“ (pirkimo numeris), Type (operacijos tipas), „Currency Pair“ (valiuta), amount (suma), Price (kaina), Total (iš viso), „Fee type“ (mokėjimo tipas), „Fee amount“ (mokėjimo suma), Fee (rinkliava). Šioje istorijoje matyti pirkimai 2021-07-13, 2021-07-21, 2021-07-27, 2021-07-29, 2021-08-13, 2021-08-25, 2021-08-30, 2021-08-31, 2021-09-03, 2021-09-09, 2021-09-14. Pirkimo istorija bei ekrano kopijos (priedas Nr. 1, priedas Nr. 2) pridėta prie apžiūros protokolo (t. 2, b. l.166,167,168,169).

Atidarius ketvirtą aplanką, pavadinimu (duomenys neskelbtini), matyti dvidešimt ekrano kopijų (toliau priedai: Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 14, Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 20), kurių kairėje pusėje matyti prekybos istorija, dešinėje pusėje užrašas „pirkti ir parduoti kriptovaliutą“.

Priede Nr. 1 užfiksuota: 2021-09-15 eterio pardavimas – 3 ETH, 2021-09-06 bitkoino pardavimas – 0,2 BTC, 2021-08-30 bitkoino pirkimas už 54,07 Eur, 2021-08-30 bitkoino pardavimas – 0,2 BTC, 2021-08-13 bitkoino pirkimas už 523,25 Eur, 2021-08-13 bitkoino pirkimas už 523,25 Eur, 2021-08-13 bitkoino pirkimas už 523,25 Eur.

Priede Nr. 2 užfiksuota: 2021-08-13 bitkoino pirkimas už 523,25 Eur, 2021-08-13 bitkoino pirkimas už 523,25 Eur, 2021-08-13 bitkoino pirkimas už 523,25 Eur, 2021-08-13 bitkoino pirkimas už 522,21 Eur, 2021-08-13 bitkoino pirkimas už 523,25 Eur, 2021-08-13 bitkoino pirkimas už 523,25 Eur, 2021-08-13 bitkoino pirkimas už 523,25 Eur, 2021-08-13 bitkoino pirkimas už 523,25 Eur.

Priede Nr. 3 užfiksuota: 2021-08-13 bitkoino pirkimas už 523,25 Eur, 2021-08-13 bitkoino pirkimas už 522,21 Eur, 2021-08-13 bitkoino pirkimas už 5 225,74 Eur, 2021-08-11 bitkoino pirkimas – 0,00486 BTC (209,70 Eur), 2021-08-11 bitkoino pirkimas – 0,01214 BTC (523,20 Eur), 2021-08-11 bitkoino pirkimas – 0,01215 BTC (522,58 Eur), 2021-08-11 bitkoino pirkimas – 0,01217 BTC (522,58 Eur), 2021-08-11 bitkoino pirkimas – 0,01218 BTC (522,58 Eur).

Priede Nr. 4 užfiksuota: 2021-08-11 bitkoino pirkimas – 0,01218 BTC (522,58 Eur), 2021-08-11 bitkoino pardavimas – 0,2 BTC, 2021-08-09 bitkoino pirkimas – 0,01476 BTC (627,06 Eur), 2021-08-09 bitkoino pirkimas – 0,01227 BTC (521,52 Eur), 2021-08-09 bitkoino pirkimas – 0,01231 BTC (521,55 Eur), 2021-08-09 bitkoino pirkimas – 0,01234 BTC (522,59 Eur), 2021-08-09 bitkoino pirkimas – 0,01229 BTC (523,24 Eur), bitkoino pirkimas – 0,01224 BTC.

Priede Nr. 5 užfiksuota: 2021-08-09 bitkoino pirkimas – 0,01234 BTC (522,59 Eur), 2021-08-09 bitkoino pirkimas – 0,01229 BTC (523,24 Eur), 2021-08-09 bitkoino pirkimas – 0,01224 BTC (523,25 Eur), 2021-08-09 bitkoino pirkimas – 0,01225 BTC (522,56 Eur), 2021-08-09 bitkoino pirkimas – 0,01225 BTC (523,25 Eur), 2021-08-09 bitkoino pirkimas – 3 135,73 Eur, 2021-07-07 bitkoino pirkimas – 0,00325 BTC (110,58 Eur), 2021-07-07 bitkoino pirkimas – 0,00325 BTC (110,58 Eur).

Priede Nr. 6 užfiksuota: sandoris baigtas, užsakymo ID, santrauka, kiek gauta bitkoinų – 0,00486 BTC, bazinė kaina – 200,00 Eur, iš viso 209,70 Eur, užsakyta 2021-08-11 12.29.58 val., sandoris patvirtintas.

Priede Nr. 7 užfiksuota: užsakymo ID, santrauka, kiek gauta bitkoinų – 0,01214 BTC, bazinė kaina – 500,00 Eur, iš viso 523,20 Eur, užsakyta 2021-08-11 12.26.24 val., sandoris patvirtintas.

Priede Nr. 8 užfiksuota: sandoris baigtas, užsakymo ID, santrauka, kiek gauta bitkoinų – 0,01215 BTC, bazinė kaina – 500,00 Eur, iš viso 522,58 Eur, užsakyta 2021-08-11 12.25.15 val., sandoris patvirtintas.

Priede Nr. 9 užfiksuota: sandoris baigtas, užsakymo ID, santrauka, kiek gauta bitkoinų – 0,01217 BTC, bazinė kaina – 500,00 Eur, iš viso 522,58 Eur, užsakyta 2021-08-11 12.23.53 val., sandoris patvirtintas.

Priede Nr. 10 užfiksuota: sandoris baigtas, užsakymo ID, santrauka, kiek gauta bitkoinų – 0,01218 BTC, bazinė kaina – 500,00 Eur, iš viso 522,58 Eur, užsakyta 2021-08-11 12.22.28 val., sandoris patvirtintas.

Priede Nr. 11 užfiksuota: sandoris baigtas, užsakymo ID, santrauka, kiek gauta bitkoinų – 0,01476 BTC, bazinė kaina – 600,00 Eur, iš viso 627,06 Eur, užsakyta 2021-08-09 18.10.31 val., sandoris patvirtintas.

Priede Nr. 12 užfiksuota: sandoris baigtas, užsakymo ID, santrauka, kiek gauta bitkoinų – 0,01227 BTC, bazinė kaina – 499,00 Eur, iš viso 521,52 Eur, užsakyta 2021-08-09 18.09.33 val., sandoris patvirtintas.

Priede Nr. 13 užfiksuota: sandoris baigtas, užsakymo ID, santrauka, kiek gauta bitkoinų – 0,01231 BTC, bazinė kaina – 499,00 Eur, iš viso 521,55 Eur, užsakyta 2021-08-09 17.38.33 val., sandoris patvirtintas.

Priede Nr. 14 užfiksuota: sandoris baigtas, užsakymo ID, santrauka, kiek gauta bitkoinų – 0,01234 BTC, bazinė kaina – 500,00 Eur, iš viso 522,59 Eur, užsakyta 2021-08-09 17.37.05 val., sandoris patvirtintas.

Priede Nr. 15 užfiksuota: santrauka, kiek gauta bitcoinų – 0,01229 BTC, bazinė kaina – 500,00 Eur, iš viso 523,24 Eur, užsakyta 2021-08-09 17.26.17 val., sandoris patvirtintas, sandoris apdorojamas.

Priede Nr. 16 užfiksuota: sandoris baigtas, užsakymo ID, santrauka, kiek gauta bitkoinų – 0,01224 BTC, bazinė kaina – 500,00 Eur, iš viso 523,25 Eur, užsakyta 2021-08-09 17.22.46 val., sandoris patvirtintas.

Priede Nr. 17 užfiksuota: užsakymo ID, santrauka, kiek gauta bitkoinų – 0,01225 BTC, bazinė kaina – 500,00 Eur, iš viso 522,56 Eur, užsakyta 2021-08-09 17.11.52 val., sandoris patvirtintas.

Priede Nr. 18 užfiksuota: sandoris baigtas, užsakymo ID, santrauka, kiek gauta bitkoinų – 0,01225 BTC, bazinė kaina – 500,00 Eur, iš viso 523,25 Eur, užsakyta 2021-08-09 17.09.24 val., sandoris patvirtintas.

Priede Nr. 19 užfiksuota: sandoris baigtas, užsakymo ID, santrauka, kiek gauta bitkoinų – 0,00325 BTC, bazinė kaina – 100,00 Eur, iš viso 110,58 Eur, užsakyta 2021-07-07 16.05:.39 val., sandoris patvirtintas.

Priede Nr. 20 užfiksuota: sandoris baigtas, užsakymo ID, santrauka, kiek gauta bitkoinų – 0,00325 BTC, bazinė kaina – 100,00 Eur, iš viso 110,58 Eur, užsakyta 2021-07-07 15.48.14 val., sandoris patvirtintas. Ekrano kopijos (priedai: Nr. 1- Nr. 20) pridėtos prie apžiūros protokolo (t. 2, b. l.170–189).

Atidarius failą su „Narsymo istorija.xlsx“, matyti kompiuterio naršymo istorija, kurioje rasta reikšminga informacija:

1. 2021-07-27 laikotarpiu nuo 11.03.44 val. iki 19.17.40 val. buvo prisijungta interneto puslapiuose: http://(duomenys neskelbtini)/ bei https://(duomenys neskelbtini)/.

2. 2021-07-28 laikotarpiu nuo 11.15.45 val. iki 20.15.35 val. buvo prisijungta interneto puslapyje https://(duomenys neskelbtini)/.

3. 2021-07-29 laikotarpiu nuo 11.18.56 val. iki 17.42.59 val. buvo prisijungta interneto puslapyje https://(duomenys neskelbtini)/.

4. 2021-07-31 laikotarpiu nuo 11.54.43 val. iki 11.55.48 val. buvo prisijungta interneto puslapyje https://(duomenys neskelbtini)/.

5. 2021-08-02 laikotarpiu nuo 9.29.42 val. iki 16.02.16 val. buvo prisijungta interneto puslapiuose: http://(duomenys neskelbtini)/ bei https://(duomenys neskelbtini)/.

6. 2021-08-03 laikotarpiu nuo 16.56.13 val. iki 16.59.35 val. buvo prisijungta interneto puslapyje https://(duomenys neskelbtini)/.

7. 2021-08-05 laikotarpiu nuo 9.52.39 val. iki 9.54.27 val. buvo prisijungta interneto puslapyje https://(duomenys neskelbtini)/.

8. 2021-08-09 laikotarpiu nuo 9.42.57 val. iki 19.11.15 val. buvo prisijungta interneto puslapyje https://(duomenys neskelbtini)/.

9. 2021-08-10 laikotarpiu nuo 9.57.55 val. iki 17.46.04 val. buvo prisijungta interneto puslapiuose: http://(duomenys neskelbtini)/ bei https://(duomenys neskelbtini)/.

10. 2021-08-11 laikotarpiu nuo 12.38.08 val. iki 14.58.37 val. buvo prisijungta interneto puslapyje https://(duomenys neskelbtini)/.

11. 2021-08-12 laikotarpiu nuo 9.46.09 val. iki 12.28.13 val. buvo prisijungta interneto puslapiuose: http://(duomenys neskelbtini)/ bei https://(duomenys neskelbtini)/.

12. 2021-08-13 laikotarpiu nuo 11.51.50 val. iki 18.01.53 val. buvo prisijungta interneto puslapyje https://(duomenys neskelbtini)/.

13. 2021-08-16 laikotarpiu nuo 9.55.44 val. iki 15.20.47 val. buvo prisijungta interneto puslapyje https://(duomenys neskelbtini)/.

14. 2021-08-17 laikotarpiu nuo 10.29.09 val. iki 10.29.37 val. buvo prisijungta interneto puslapyje https://(duomenys neskelbtini)/.

15. 2021-08-27 laikotarpiu nuo 17.27.16 val. iki 17.28.00 val. buvo prisijungta interneto puslapyje https://(duomenys neskelbtini)/.

16. 2021-08-30 laikotarpiu nuo 13.49.22 val. iki 17.55.36 val. buvo prisijungta interneto puslapiuose: http://(duomenys neskelbtini)/, https://(duomenys neskelbtini)/, https://(duomenys neskelbtini)/en/login,

https://www.(duomenys neskelbtini)/ru.

17. 2021-08-31 laikotarpiu nuo 17.03.16 val. iki 17.49.07 val. buvo prisijungta interneto puslapyje https://(duomenys neskelbtini)/.

18. 2021-09-01 laikotarpiu nuo 10.05.51 val. iki 17.45.31 val. buvo prisijungta interneto puslapyje https://(duomenys neskelbtini)/.

19. 2021-09-06 laikotarpiu nuo 10.22.38 val. iki 16.44.37 val. buvo prisijungta interneto puslapyje https://(duomenys neskelbtini)/.

20. 2021-09-07 laikotarpiu nuo 11.24.54 val. iki 18.02.49 val. buvo prisijungta interneto puslapyje https://(duomenys neskelbtini)/.

21. 2021-09-08 laikotarpiu nuo 9.45.41 val. iki 9.46.28 val. buvo prisijungta interneto puslapyje https://(duomenys neskelbtini)/.

22. 2021-09-09 laikotarpiu nuo 11.44.58 val. iki 17.22.12 val. buvo prisijungta interneto puslapyje https://(duomenys neskelbtini)/.

23. 2021-09-13 laikotarpiu nuo 9.40.52 val. iki 14.53.58 val. buvo prisijungta interneto puslapyje https://(duomenys neskelbtini)/.

24. 2021-09-15 laikotarpiu nuo 10.02.49 val. iki 15.04.25 val. buvo prisijungta interneto puslapiuose: http://(duomenys neskelbtini)/, https://(duomenys neskelbtini)/, https://www.(duomenys neskelbtini)/ru.

25. 2021-09-16 laikotarpiu nuo 10.41.19 val. iki 14.53.02 val. buvo prisijungta interneto puslapyje https://(duomenys neskelbtini)/.

26. 2021-09-20 laikotarpiu nuo 10.04.04 val. iki 17.54.39 val. buvo prisijungta interneto puslapiuose: http://(duomenys neskelbtini)/ bei https://(duomenys neskelbtini)/.

27. 2021-09-21 laikotarpiu nuo 15.05.38 val. iki 17.42.19 val. buvo prisijungta interneto puslapyje https://(duomenys neskelbtini)/.

28. 2021-09-22 laikotarpiu nuo 10.43.30 val. iki 16.48.34 val. buvo prisijungta interneto puslapiuose: http://(duomenys neskelbtini)/, https://(duomenys neskelbtini)/ bei https://(duomenys neskelbtini).php.

29. 2021-09-23 laikotarpiu nuo 9.51.20 val. iki 9.57.49 val. buvo prisijungta interneto puslapiuose: http://(duomenys neskelbtini)/, https://(duomenys neskelbtini)/ bei https://(duomenys neskelbtini).html.

30. 2021-09-24 laikotarpiu nuo 10.15.08 val. iki 17.44.06 val. buvo prisijungta interneto puslapyje https://(duomenys neskelbtini)/.

31. 2021-09-27 laikotarpiu nuo 9.12.58 val. iki 9.48.51 val. buvo prisijungta interneto puslapyje https://(duomenys neskelbtini)/.

32. 2021-09-28 laikotarpiu nuo 15.47.52 val. iki 16.28.52 val. buvo prisijungta interneto puslapyje https://(duomenys neskelbtini)/.

33. 2021-09-29 laikotarpiu nuo 11.12.54 val. iki 11.13.19 val. buvo prisijungta interneto puslapyje https://(duomenys neskelbtini)/.

34. 2021-10-01 laikotarpiu nuo 10.22.20 val. iki 10.22.39 val. buvo prisijungta interneto puslapyje https://(duomenys neskelbtini)/.

35. 2021-10-04 laikotarpiu nuo 9.19.57 val. iki 14.15.29 val. buvo prisijungta interneto puslapyje https://(duomenys neskelbtini)/ (t. 2, b. l. 147–153,154–189).

2022-06-02 Specialisto išvadoje konstatuota, jog tyrimui pateiktame nešiojamame kompiuteryje „Lenovo“ rasti interneto naršyklių įvykių įrašai su laikotarpio 2021-07-01–2021-10-05 datų atributais ir elektroniniai laiškai su laikotarpio 2021-01-01–2021-10-05 datų atributais, kurie pateikiami suformuotoje ataskaitoje, kuri įrašyta į prie specialisto išvados pridedamo DVD-R kompaktinio disko (Priedas Nr.1) katalogą „Ataskaita_narsykles_laiskai“. Taip pat rasti dokumentai, susiję su UAB (duomenys neskelbtini)s „(duomenys neskelbtini)“ ir G. B. individualia įmone, jie pateikiami suformuotoje ataskaitoje, kuri įrašyta į prie specialisto išvados pridedamo DVD-R kompaktinio disko (Priedas Nr.2) katalogą „Ataskaita_Dokumentai“. Rasti buhalterinės apskaitos programinės įrangos „Apskaita5 versija 20210323“ ir „Apskaita5 versija 20200929“ failai, kurie nukopijuoti į prie specialisto išvados pridedamo DVD-R kompaktinio disko (Priedas Nr.2) atitinkamus katalogus „Apskaita5 versija 20210323“ ir „Apskaita5 versija 20200929“. Tyrimui pateiktame nešiojamame kompiuteryje „Lenovo“ rasta įdiegta nuotolinio kompiuterio valdymo programinė įranga „AnyDesk 6.2.6“ ir „TeamViewer 15 .18.5“. Pasinaudojant programine įranga „AnyDesk“, 2021-08-13, 2021-09-30 datomis nuotoliniu būdu buvo prisijungęs „AnyDesk“ klientas (ID - (duomenys neskelbtini) iš IP adreso (duomenys neskelbtini) (žr. 4 lentelę). Rastas susirašinėjimų failas „(duomenys neskelbtini).txt“ su „Anydesk“ klientu (ID - (duomenys neskelbtini) bei rasti programinės įrangos „AnyDesk“ įvykių žurnalų failai „connection_trace.txt“ su nurodytomis prisijungimų datomis, laikais pateikiami suformuotoje ataskaitoje, kuri įrašyta į prie specialisto išvados pridedamo DVD-R kompaktinio disko (Priedas Nr.2) katalogą „Ataskaita_AnyDesk“ (2 t., b. l. 195-199).

2022-09-30–2022-10-26 Kitų objektų apžiūros protokole užfiksuota, kad atlikta optinių DVD-R laikmenų, pateiktų prie 2022-06-02 specialisto išvados, apžiūra. DVD-R laikmena (Priedas Nr. 1), kurią atidarius matyti failas, pavadinimu „Ataskaita_narsykles_laiskai“. Atidarius failą, duomenų peržiūra yra aktyvuojama kataloge „(duomenys neskelbtini)“ esančiu failu „Open Case.bat“, kurį atidarius, kairėje pusėje matosi failai, pavadinimais „Refined Results“ bei „Web Related“, kuriuos peržiūrėjus, matyti interneto naršyklių įvykiai, juose rasta informacija:

2021-07-07 13.06.29 val. naršyta interneto puslapyje (duomenys neskelbtini).

Laikotarpiu nuo 2021-07-12 12.44.40 val. iki 2021-10-04 6.19.57 val. naršyta interneto puslapyje https://(duomenys neskelbtini)/.

Laikotarpiu nuo 2021-07-21 8.19.26 val. iki 2021-10-05 10.40.33 val. naršyta interneto puslapyje https://(duomenys neskelbtini)/ru.

2021-09-07 9.07.41 val. naršyta interneto puslapyje https://(duomenys neskelbtini).

2021-09-22 12.53.19 val. naršyta interneto puslapyje https://p2p.(duomenys neskelbtini)/en.

2021-09-22 12.53.30 val. naršyta interneto puslapyje https://www.(duomenys neskelbtini)/en/markets.

2021-09-22 12.53.51 val. naršyta interneto puslapyje https://www.(duomenys neskelbtini)/ru/markets.

2021-09-22 12.55.53 val. naršyta interneto puslapyje https://www.(duomenys neskelbtini).

2021-09-28 13.28.18 val. naršyta interneto puslapyje https://(duomenys neskelbtini).

2021-10-04 11.13.56 val. naršyta interneto puslapyje https://(duomenys neskelbtini.

Be to, matyti, jog buvo vedamos Google naršyklės paieškos užklausos su raktiniais žodžiais: 2021-07-12 (duomenys neskelbtini); 2021-07-15 D. M., D. M.; 2021-08-05 (duomenys neskelbtini); 2021-08-30 (duomenys neskelbtini); Laikotarpiu nuo 2021-08-06 iki 2021-09-06: (duomenys neskelbtini); 2021-09-07 (duomenys neskelbtini); 2021-09-15 euro ethereum kursas; 2021-09-22 ethereum kursas; 2021-09-22/2021-09-23 Ethereum kurso skaičiuoklė. 2021-10-05 (duomenys neskelbtini) UAB; kaip gauti 160000; Kriptovaliutos konsutacija, kaip atsiimti bitkoinus. Atidarius failą pavadinimu „Email&Calendar“, matyti vartotojo (duomenys neskelbtini) paskyra. Peržiūrėta ir susipažinta su vartotojo paskyros (duomenys neskelbtini) siunčiamais bei gaunamais el. laiškais, iš viso 13 435 laiškais. Siunčiami bei gaunami el. laiškai yra analogiški kaip 2022-08-03–2022-09-30 atliktoje kitų objektų apžiūroje, t. y. kur buvo apžiūrimas išorinis diskas „Maxtor M3 Portable“, į kurį perkelta informacija iš stacionariojo kompiuterio bei nešiojamojo kompiuterio. DVD-R laikmena (Priedas Nr. 2), kurią atidarius matyti 5 failai, pavadinimais „Apskaita5 idiegimo failas“, „Apskaita5 versija 20200929“, „Apskaita5 versija 20210323“, Ataskaita_AnyDesk“, „Ataskaita_Dokumentai“. Atidarius failą, pavadinimu „Apskaita5 versija 20210323“, jį peržiūrėjus, matyti, jog faile „Sąskaitų faktūrų registre“ aptiktos trys sąskaitos faktūros, išrašytos įmonei UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“, t. y. 2021-07-27 sutartis Nr. (duomenys neskelbtini), suma 220 eurų; 2021-08-31 sutartis Nr. (duomenys neskelbtini), suma 220 eurų; 2021-09-29 sutartis Nr. (duomenys neskelbtini), suma 220 eurų (t. 3, b. l. 1–4).

2021-11-12 Specialisto išvadoje konstatuota, kad iš mobiliojo ryšio telefono MT1 („Samsung Galaxy A71“, IMEI 1: (duomenys neskelbtini), IMEI 2: (duomenys neskelbtini) ir SIM kortelės MT1-SIM („Telia LT“, ICCID: (duomenys neskelbtini) gauti duomenys dėl didelės duomenų apimties suarchyvuoti į archyvus „Samsung Galaxy A71 (SM-A715F_DS).zip“, „Samsung Galaxy A71 (SM-A715F_DS).z01“, „Samsung Galaxy A71 (SM-A715F_DS).z02“, „Samsung Galaxy A71 (SM-A715F_DS).z03“, „Samsung Galaxy A71 (SM-A715F_DS).z04“ ir pateikti prie specialisto išvados pridedamose DVD-R optinėse duomenų laikmenose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5. Mobiliojo ryšio telefone MT1 įdiegtų interneto naršyklių „Chrome“, „Samsung Browser“ atmintyje išlikę interneto naršymo įrašai, internetinių pokalbių ir susirašinėjimo programos „Viber“ atmintyje išlikę galbūt reikšminga tyrimui susirašinėjimo medžiaga, elektroninio pašto programos „Gmail“ atmintyje išlikę galbūt reikšmingi tyrimui el. laiškai ir kt. buvo išsaugoti, nufotografuojant įrenginio ekrane rodomą vaizdą. Šie duomenys pateikti prie specialisto išvados pridedamoje DVD-R optinėje duomenų laikmenoje Nr. 1, kataloge „Ekrano nuotraukos“ (t. 3, b. l. 10–14).

2022-05-23–2022-06-30 Kitų objektų apžiūros protokole užfiksuota, kad atlikta DVD-R laikmenų, pateiktų prie 2021-11-12 specialisto išvados, apžiūra. Atidarius DVD-R laikmeną (Nr. 1) matyti 3 failai, pavadinimais: „Ekrano nuotraukos“, „Objekto nuotraukos“ ir „Samsung Galaxy A71 (SM-A715F_DS)“.

Atidarius aplanką, pavadinimu „(duomenys neskelbtini)“, matyti 43 ekrano nuotraukos, kuriose nuo Nr. 143 iki Nr. 185 užfiksuota informacija anglų bei rusų kalbomis apie kriptovaliutos pirkimą įvairiomis valiutomis. Nuotraukose nuo Nr. 147 iki Nr. 150 matyti bendro pobūdžio informacija. Ekrano nuotraukose nuo Nr. 143 iki Nr. 147 matyti paskyros analizė, balanso struktūra 14,80 USD, paskyros patvirtinimas, tapatybės patvirtinimas – užrašas „Jūs sėkmingai patvirtinote tapatybę“, adreso patvirtinimas – užrašas „Jūs sėkmingai patvirtinote adresą“, kortelės patvirtinimas – užrašas „Jūs sėkmingai patvirtinote kortelę“, kredito kortelės – užrašas, „(duomenys neskelbtini)“ (duomenys neskelbtini) patvirtinta“.

Ekrano nuotraukoje Nr. 151, Nr. 152 matyti (duomenys neskelbtini) kriptovaliutų birža, išvesta 4.33578930 ETH, indėlis (depozitas); (duomenys neskelbtini) SEPA EUR su tekstu „Banko pervedimas – 12 300 – sėkmingai gautas jūsų paskyroje. Nepamirškite naudotis cashback, kad sumažintumėte prekybinius komisinius. Ačiū, kad renkatės (duomenys neskelbtini), ir sėkmingos prekybos!“

Ekrano nuotraukoje Nr. 153, Nr. 154 matyti (duomenys neskelbtini) kriptovaliutų birža, išvesta 8,07883114 ETH, indėlis (depozitas); (duomenys neskelbtini) SEPA EUR su tekstu „Banko pervedimas – 10 000 – sėkmingai gautas jūsų paskyroje. Nepamirškite naudotis cashback, kad sumažintumėte prekybinius komisinius. Ačiū, kad renkatės (duomenys neskelbtini), ir sėkmingos prekybos!“

Ekrano nuotraukoje Nr. 155, Nr. 156 matyti (duomenys neskelbtini) kriptovaliutų birža, išvesta 0,17918271 ETH, indėlis (depozitas); (duomenys neskelbtini) SEPA EUR su tekstu „Banko pervedimas – 7 500 – sėkmingai gautas jūsų paskyroje. Nepamirškite naudotis cashback, kad sumažintumėte prekybinius komisinius. Ačiū, kad renkatės (duomenys neskelbtini), ir sėkmingos prekybos!“

Ekrano nuotraukoje Nr. 157, Nr. 158 matyti (duomenys neskelbtini) kriptovaliutų birža, išvesta 0,09060989 ETH, indėlis (depozitas); (duomenys neskelbtini) SEPA EUR su tekstu „Banko pervedimas – 3 690– sėkmingai gautas jūsų paskyroje. Nepamirškite naudotis cashback, kad sumažintumėte prekybinius komisinius. Ačiū, kad renkatės (duomenys neskelbtini), ir sėkmingos prekybos!“

Ekrano nuotraukoje Nr. 159, Nr. 160 matyti (duomenys neskelbtini) kriptovaliutų birža, išvesta 0,24447662 ETH, indėlis (depozitas); (duomenys neskelbtini) SEPA EUR su tekstu „Banko pervedimas – 10 000 – sėkmingai gautas jūsų paskyroje. Nepamirškite naudotis cashback, kad sumažintumėte prekybinius komisinius. Ačiū, kad renkatės (duomenys neskelbtini), ir sėkmingos prekybos!“

Ekrano nuotraukoje Nr. 161, Nr. 162 matyti (duomenys neskelbtini) kriptovaliutų birža, išvesta 0,12074131 ETH, indėlis (depozitas); (duomenys neskelbtini) SEPA EUR su tekstu „Banko pervedimas – 5 000 – sėkmingai gautas jūsų paskyroje. Nepamirškite naudotis cashback, kad sumažintumėte prekybinius komisinius. Ačiū, kad renkatės (duomenys neskelbtini), ir sėkmingos prekybos!“

Ekrano nuotraukoje Nr. 163, Nr. 164 matyti (duomenys neskelbtini) kriptovaliutų birža, išvesta 0,13207752 ETH, indėlis (depozitas); (duomenys neskelbtini) SEPA EUR su tekstu „Banko pervedimas – 5 000 – sėkmingai gautas jūsų paskyroje. Nepamirškite naudotis cashback, kad sumažintumėte prekybinius komisinius. Ačiū, kad renkatės (duomenys neskelbtini), ir sėkmingos prekybos!“

Ekrano nuotraukoje Nr. 165, Nr. 166, Nr. 167, Nr. 168 matyti (duomenys neskelbtini) kriptovaliutų birža, išvesta 500,00000000 EUR, išvesta +0,01862431 BTC, buvo išvesta 0,06478773 BTC; (duomenys neskelbtini) SEPA EUR su tekstu „Banko pervedimas – 2 200 – sėkmingai gautas jūsų paskyroje. Nepamirškite naudotis cashback, kad sumažintumėte prekybinius komisinius. Ačiū, kad renkatės (duomenys neskelbtini), ir sėkmingos prekybos!“

Ekrano nuotraukoje Nr. 169, Nr. 170 matyti (duomenys neskelbtini) kriptovaliutų birža, išvesta 0,08577143 BTC; (duomenys neskelbtini) SEPA EUR su tekstu „Banko pervedimas – 2 800 – sėkmingai gautas jūsų paskyroje. Nepamirškite naudotis cashback, kad sumažintumėte prekybinius komisinius. Ačiū, kad renkatės (duomenys neskelbtini), ir sėkmingos prekybos!“

Atidarius aplanką, pavadinimu „Gmail“, matyti 155 ekrano nuotraukos, kuriose užfiksuota:

Nr. 1 nuotraukoje trys el. paštų vartotojo paskyros adresai: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) bei (duomenys neskelbtini). Peržiūrėjus vartotojo paskyros (duomenys neskelbtini) ekrano nuotraukas, rasta reikšminga informacija:

Ekrano nuotraukose Nr. 73, Nr. 74, Nr. 75 matyti 2021-10-06 10.53 val. gautas el. laiškas nuo „(duomenys neskelbtini)“ el. pašto adresas: (duomenys neskelbtini) yra rusų kalba : „Jūs prašėte – mes padarėme. Su džiaugsmu pranešame, kad visai netrukus maržinalinės platformos funkcionalumas bus prieinamas mūsų mobiliajame priede“.

Ekrano nuotraukose Nr. 117, Nr. 118 matyti 2021-09-28 15.05 val. gautas el. laiškas nuo „(duomenys neskelbtini)“ el. pašto adresas (duomenys neskelbtini) anglų kalba, kuriame rašoma apie naujo įrenginio autorizavimą, jog neseniai bandė prisijungti prie savo (duomenys neskelbtini) paskyros iš naujo įrenginio arba vietos. Kaip saugumo priemonę, prieš suteikiant prieigą prie jų (duomenys neskelbtini) paskyros, reikalaujama naujo patvirtinimo. Nurodoma vieta: Šilutė, Lietuva, IP adresas: (duomenys neskelbtini), įrenginys: Samsung SM-A715F, ir pateiktas paskyros aktyvavimo kodas: (duomenys neskelbtini).

Ekrano nuotraukose Nr. 115, Nr. 116 matyti 2021-09-28 16.17 val. gautas el. laiškas nuo „(duomenys neskelbtini)“ el. pašto adresas (duomenys neskelbtini)anglų kalba, kuriame rašoma: „šiuo adresu paprašėte išsiimti 0,053835373 BTC:(duomenys neskelbtini)“. Nurodoma atidžiai pasitikrinti tikslinį adresą. Patikrinimo kodas: (duomenys neskelbtini), kuris galios 20 minučių, bei prašoma šio kodo su niekuo nesidalyti.

Ekrano nuotraukose Nr. 113, Nr. 114 matyti 2021-09-28 16.27 val. gautas el. laiškas nuo „(duomenys neskelbtini)“ el. pašto adresas (duomenys neskelbtini) anglų kalba, kuriame rašoma: „sėkmingai išėmėte 0,05335373 BTC adresu. Jūsų išėmimo adresas yra :(duomenys neskelbtini), txid yra (duomenys neskelbtini)“. Nurodoma neatpažįstant šios veiklos, nedelsti susisiekti el. paštu https://www.(duomenys neskelbtini)/en/support.

Ekrano nuotraukose Nr. 108, Nr. 109 matyti 2021-09-29 17.28 val. gautas el. laiškas nuo „(duomenys neskelbtini)“ el. pašto adresas (duomenys neskelbtini) anglų kalba, kuriame rašoma: „sėkmingai inešėte 980,04 EUR. Ją galima patikrinti savo piniginėje: https://www.(duomenys neskelbtini). Dabar galima naudoti turimą grynųjų pinigų likutį kriptovaliutoms pirkti“.

Ekrano nuotraukose Nr. 110, Nr. 111 matyti 2021-09-29 17.30 val. gautas el. laiškas nuo „(duomenys neskelbtini)“ el. pašto adresas (duomenys neskelbtini) anglų kalba, kuriame rašoma: „sėkmingai inešėte 981,02 EUR. Ją galima patikrinti savo piniginėje: https://www.(duomenys neskelbtini). Dabar galima naudoti turimą grynųjų pinigų likutį kriptovaliutoms pirkti“.

Ekrano nuotraukose Nr. 106, Nr. 107 matyti 2021-09-29 17.32 val. gautas el. laiškas nuo „(duomenys neskelbtini)“ el. pašto adresas (duomenys neskelbtini) anglų kalba, kuriame rašoma: „šiuo adresu paprašėte išsiimti 0,05383548 BTC: (duomenys neskelbtini)“. Nurodoma atidžiai pasitikrinti tikslinį adresą. Patikrinimo kodas: (duomenys neskelbtini), kuris galios 20 minučių, ir prašoma šio kodo su niekuo nesidalyti.

Ekrano nuotraukose Nr. 104, Nr. 105 matyti 2021-09-29 18.01 val. gautas el. laiškas nuo „(duomenys neskelbtini)“ el. pašto adresas (duomenys neskelbtini) anglų kalba, kuriame rašoma: „sėkmingai išėmėte 0,05333548 BTC adresu. Jūsų išėmimo adresas yra :(duomenys neskelbtini), txid yra (duomenys neskelbtini)“. Nurodoma neatpažįstant šios veiklos, nedelsti susisiekti el. paštu https://www.(duomenys neskelbtini)/en/support.

Ekrano nuotraukose Nr. 97, Nr. 98, Nr. 99 matyti 2021-09-30 16.44 val. gautas el. laiškas nuo „(duomenys neskelbtini)“ el. pašto adresas (duomenys neskelbtini) anglų kalba, kuriame rašoma: „Jūsų 0,02601253 BTC pirkimas įvyko sėkmingai“. Atkreiptinas dėmesys, kad mokėjimas negali būti atšauktas, atsiimtas ir grąžintas. Operacijos duomenys: vardas: G. B., el. paštas: (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini), kortelės Nr. (duomenys neskelbtini), kortelės tipas – „(duomenys neskelbtini)“, pervedimo kodas, data ir laikas: 2021-09-30 13.44.20 val., suma – 998 EUR, valiutos kursas, mokestis – 19,96 Eur, galutinė suma – 0,02601253 BTC. Nurodoma neatpažįstant šios veiklos, nedelsti susisiekti el. paštu https://www.(duomenys neskelbtini)/en/support.

Ekrano nuotraukose Nr. 100, Nr. 101, Nr. 102, Nr. 103 matyti 2021-09-30 16.46 val. gautas el. laiškas nuo „(duomenys neskelbtini)“ el. pašto adresas (duomenys neskelbtini) anglų kalba, kuriame rašoma: „Jūsų 0,02598047 BTC pirkimas įvyko sėkmingai“. Atkreiptinas dėmesys, kad mokėjimas negali būti atšauktas, atsiimtas ir grąžintas. Operacijos duomenys: vardas: G. B., el. paštas: (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini), kortelės Nr. (duomenys neskelbtini), kortelės tipas – „(duomenys neskelbtini)“, pervedimo kodas, data ir laikas: 2021-09-30 13.46.38 val., suma – 997 EUR, valiutos kursas, mokestis – 19,94 Eur, galutinė suma – 0,02598047 BTC. Nurodoma neatpažįstant šios veiklos, nedelsti susisiekti el. paštu https://www.(duomenys neskelbtini)/en/support.

Ekrano nuotraukose Nr. 95, Nr. 96 matyti 2021-09-30 16.51 val. gautas el. laiškas nuo „(duomenys neskelbtini)“ el. pašto adresas (duomenys neskelbtini) anglų kalba, kuriame rašoma: „šiuo adresu paprašėte išsiimti 0,07802461 BTC: (duomenys neskelbtini)“. Nurodoma atidžiai pasitikrinti tikslinį adresą. Patikrinimo kodas: 262752, kuris galios 20 minučių, ir prašoma šio kodo su niekuo nesidalyti.

Ekrano nuotraukose Nr. 93, Nr. 94 matyti 2021-09-30 17.05 val. gautas el. laiškas nuo „(duomenys neskelbtini)“ el. pašto adresas (duomenys neskelbtini) anglų kalba, kuriame rašoma: „sėkmingai išėmėte 0,07752461 BTC adresu. Jūsų išėmimo adresas yra :(duomenys neskelbtini), txid yra (duomenys neskelbtini)“. Nurodoma neatpažįstant šios veiklos, nedelsti susisiekti el. paštu https://www.(duomenys neskelbtini)/en/support.

Ekrano nuotraukoje Nr. 88 matyti 2021-10-04 14.31 val. siunčiamas el. laiškas nuo (duomenys neskelbtini) anglų kalba, kuriame rašoma: „Gerbiami (duomenys neskelbtini), nusiunčiau jums ataskaitą ir prašau atleisti mane nuo baudos“. Pasirašo: G.

Ekrano nuotraukoje Nr. 138 matyti 2021-10-04 15.44 val. gautas el. laiškas nuo (duomenys neskelbtini) anglų kalba, kuriame rašoma: „Gerbiamasis G. Jūsų baudą paskyrė pati sistema automatiškai ir deja, mes negalime jos atšaukti. Atlikę mokėjimą, atsiųskite patvirtinimą banko išrašo forma“. „Baudos piniginė: (duomenys neskelbtini)“.

Ekrano nuotraukoje Nr. 91 matyti 2021-10-04 19.53 val. siunčiamas el. laiškas (duomenys neskelbtini) lietuvių kalba, kuriame rašoma: „Siunčiu ką atsiuntė (duomenys neskelbtini)“.

Ekrano nuotraukoje Nr. 146 matyti 2021-10-05 8.51 val. persiunčiamas el. laiškas (duomenys neskelbtini) lietuvių kalba, kuriame rašoma: „Sveiki, siunčiu ką dar atsiuntė“.

Ekrano nuotraukoje Nr. 137 matyti 2021-10-05 11.01 val. gaunamas el. laiškas iš (duomenys neskelbtini) anglų kalba, kuriame rašoma: „ Gerbiamasis G., deja, mes negalime prisitaikyti prie savo partnerių gyvenimo sunkumų. Sistemos reikalavimų pakeisti negalime. Įvykdę reikalavimus, pateikite išrašą ir bus atliktas jūsų mokėjimas.“

Ekrano nuotraukoje Nr. 77 matyti 2021-10-05 11.47 val. val. siunčiamas el. laiškas (duomenys neskelbtini) anglų kalba, kuriame rašoma: „Klausiu jūsų po baudos sumokėjimo, per kokį terminą mano pinigai bus sugrąžinti į (duomenys neskelbtini)“. Pasirašo – G. B., (duomenys neskelbtini).

Ekrano nuotraukoje Nr. 78 matyti 2021-10-05 12.13 val. gautas el. laiškas iš (duomenys neskelbtini) anglų kalba, kuriame rašoma: „Piniginė atrakinama po 24 valandų patikrinimo“.

Atidarius aplanką, pavadinimu „Google“, jame matyti viena ekrano nuotrauka, kurią peržiūrėjus, reikšmingos informacijos nusikalstamai veikai tirti bei nagrinėti neaptikta.

Atidarius aplanką, pavadinimu „Programos“, matyti 43 ekrano nuotraukos, kuriose matyti užfiksuotos tokios programos, kaip „(duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini)“ programos informacija bei „(duomenys neskelbtini)“ ir „(duomenys neskelbtini)“ programos informacija. „(duomenys neskelbtini)“ programa įdiegta, pranešimai leidžiami, programa atsisiųsta iš „Google Play“ parduotuvės. „(duomenys neskelbtini)“ programa įdiegta, pranešimai leidžiami, programa atsisiųsta iš „Google Play“ parduotuvės.

Atidarius aplanką, pavadinimu „Samsung Browser“, matyti 93 ekrano nuotraukos, kuriose užfiksuota istorijos bei vaizdo įrašo istorijos informacija, susijusi su bitkoinų ir kriptovaliutų keityklomis; kur nusipirkti ir parduoti; informacija apie kriptovaliutas; geriausios bitkoinų ir kriptovaliutų piniginės; informacija, susijusi su UAB „(duomenys neskelbtini)“; informacija, susijusi su „(duomenys neskelbtini)“.

Atidarius aplanką, pavadinimu „Viber“, matyti 52 ekrano nuotraukos. Ekrano nuotraukoje Nr. 17 matyti kontaktas, pavadinimu G. B., tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Ekrano nuotraukose nuo Nr. 11 iki Nr. 12 užfiksuota užrašinė, kurioje matyti kontaktai, iš jų – „(duomenys neskelbtini)“, „D. M.“. Ekrano nuotraukoje Nr. 22 matyti kontaktas, pavadinimu „(duomenys neskelbtini)“, kurio tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Nuotraukose nuo 24 iki Nr. 60 matyti susirašinėjimo tarp kontakto „(duomenys neskelbtini)“ ir G. B. rusų kalba duomenys:

2021-07-29 10.03 val. G. B.: Kiek reikia?

2021-07-31 11.53 val. išeinantis skambutis.

2021-08-02 9.33 val. išeinantis skambutis.

2021-08-04 17.58 val. G. B.: Kažkaip ilgai nėra atsakymo. 17.59 val. „(duomenys neskelbtini)“: dar palauksim.

2021-08-05 12.00 val. G. B.: Sveikas. Kol kas nėra atsakymo. 12.01 val. „(duomenys neskelbtini)“: paštą tikrinai? 12.01 val. G. B.: Taip. 12.02 val. „(duomenys neskelbtini)“: šiukšlėse žiūrėjai? Man parašė, kad atsakė į tavo užklausą. 12.03 val. G. B.: Pažiūrėjau, yra atsakymas. 12.05 val. G. B.: Reikalingas kažkoks „Insurance fee“. 15.37 val. G. B.: Gmail.PDF.

2021-08-09 9.50 val. G. B.: Sveiki. 10.21 val. G. B.: Jūs gavote mano informaciją? 18.02 val. G. B.: Paskambink, reikia dar 1100. 18.58 val. G. B. : Jūs dar darbe?

2021-08-10 9.46 val. G. B.: Sveikas. Aš vakar viską padariau, bet jie kol kas neatsako. 10.59 val. G. B.: O „(duomenys neskelbtini)“ ir per sep gali pinigus paimti. 17.45 val. G. B.: Vėl nepraėjo. 17.52 val. G. B.: (duomenys neskelbtini). 18.13 val. „(duomenys neskelbtini)“: tuoj patikslinsiu.

2021-08-11 13.13 val. G. B.: jau pusę valandos praėjo. 18.11 val. G. B. : Gavau pinigus, 500.

2021-08-12 11.04 val. G. B.: departamentas parašė, kad galimai išmokėti tik pusę sumos. 11.07 val. praleistas skambutis. 11.09 val. G. B.: Gmail (1).pdf. 11.30 val. G. B.: Pasikalbėjom. 12.02 val. G. B.: Pasiruošęs. 12.20 val. G. B. : Paskambink.

2021-08-13 13.48 val. G. B.: Kol kas nepraėjo. 16.04 val. G. B.: Nieko nevyksta.16.55 val. G. B.: Tikriausiai pirmadienį tęsim.

2021-08-16 10.09 val. G. B.: Gali paskambinti? 12.17 val. G. B.: Žiūrėjau, dar nėra. 12.57 val. „(duomenys neskelbtini)“: Ok. 14.45 val. G. B.: Laisvas.

2021-08-18 10.53 val. G. B.: Gmail-Re_refund.PDF. 17.30 val. G. B. : 10 dienų reikia laukti.

2021-08-25 16.27 val. G. B.: Dar nėra. 17.12 val. G. B.: Atkeliavo pinigai.

2021-08-26 11.24 val. G. B.: Tik rytoj ryte galiu gauti tuos pinigus, šiandien niekaip. 11.25 val. „(duomenys neskelbtini)“, : o kokia problema? 11.25 val. G. B., : Pinigai.

2021-08-27 17.20 val. G. B., : Pinigai atkeliavo, bet kur jie. 19.28 val. G. B., : nori išrašo. 19.31 val. G. B., : Išsiunčiau.

2021-08-28 10.36 val. G. B., : Parašė, kad užskaitys iki 48 valandų, tikriausiai, pirmadienis.

2021-08-30 10.48 val. G. B., : Dar nėra. 11.22 val. „(duomenys neskelbtini)“, : buvo atsakymas iš „(duomenys neskelbtini)“. 11.31 val. G. B., : jie atsakė, kad buvo atsakymas. 11.52 val. G. B. : atsakė, kad apdorojamas ir bus įskaityta į mano sąskaitą. 11.55 val. „(duomenys neskelbtini)“, : ok. 12.12 val. G. B. : Atkeliavo pinigai. 13.46 val. G. B., : paskambino. 14.44 val. „(duomenys neskelbtini)“ : Kas pas tave? 14.46 val. G. B., : dabar paskambink. 15.36 val. G. B.: Jau.

2021-08-31 11.57 val. G. B., : Paskambink. 13.42 val. G. B., : Kol kas nėra.

15.08 val. G. B., : Atsakė. 16.29 val. G. B., : Aš jau prie kompiuterio. 16.52 val. G. B., : Kada paskambinsi?

2021-09-01 13.02 val. „(duomenys neskelbtini)“, : labas. 14.44 val. „(duomenys neskelbtini)“: Jūs dabar laisvas? 15.01 val. G. B.: Sveikas. Dabar taip. 16.43 val. G. B.: Yra atsakymas. 16.50 val. G. B.: Gmail-Re_Info.PDF. 17.37 val. „(duomenys neskelbtini)“: Dabar laisvas? 17.37 val. „(duomenys neskelbtini)“ : ? 17.38 val. G. B.: Taip.

2021-09-02 13.13 val. G. B.: Nepatvirtino. 18.15 val. G. B.: Negalėjau atsakyti, žiūriu, kol kas nėra. 18.16 val. „(duomenys neskelbtini)“ : Supratau, suma gali atkeliauti arčiau 19.00 val. 18.17 val. G. B.: Gerai, pažiūrėsiu 18.45 val. pavyzdžiui.

2021-09-03 10.01 val. G. B.: Paskambink dabar. 11.08 val. G. B.: Aš jau prie kompiuterio sėdžiu.

2021-09-06 10.18 val. G. B.: Sveikas. 10.25 val. G. B.: Kada paskambinsi? 11.21 val. G. B.: Man paskambino. 12.25 val. G. B.: Parašė. 12.27 val. G. B.: Gmail-Re_Info(1).PDF. 14.24 val. G. B.: Jau prie kompiuterio. 14.25 val. G. B.: Sėdžiu. Paskambink.

2021-09-08 10.52 val. G. B.: Paskambink. 11.15 val. G. B.: Viršijau limitą.

2021-09-09 16.27 val. G. B.: Kada susiskambinsim? 18.32 val. praleistas skambutis. 18.33 val. „(duomenys neskelbtini)“: Užklausa dar apdorojama. Ten viskas gerai. 18.34 val. G. B.: Tada laukiam. 18.34 val. „(duomenys neskelbtini)“: Aš būsiu darbe pirmadienį. 18.35 val. G. B. : Aišku, tikriausiai pabaigsim iš ryto, anksčiau.

2021-09-13 9.32 val. G. B.: Labas rytas. 11.59 val. G. B.: Gmail-Re_Info (2).PDF. 12.09 val. G. B.: Tai kada nors pasibaigs? 12.15 val. „(duomenys neskelbtini)“: taip, mes visą tai pabaigsim. Aš tau po 15 minučių pasuksiu. 13.48 val. G. B.: Jau prie kompiuterio sėdžiu. 15.39 val. G. B.: Jau pasiruošęs.

2021-09-14 11.54 val. „(duomenys neskelbtini)“: Jūsų nesigirdi. 11.55 val. G. B.: Irgi dabar žiūrėjau „(duomenys neskelbtini)“, kol kas nieko nėra. 11.56 val. „(duomenys neskelbtini)“: praeitą kartą atvyko 11.50. 11.56 val. G. B.: Dabar pažiūrėsiu. Dar. 11.57 val. „(duomenys neskelbtini)“: Ok. 11.59 val. G. B.: ne, tikriausiai vėliau bus. 11.59 val. „(duomenys neskelbtini)“: Taip. Laukiam. 17.44 val. G. B.: Parašė. Gmail-Re_Info (3).PDF. 17.45 val. G. B.: Gmail-Re_Info (3).PDF. 17.48 val. „(duomenys neskelbtini)“ : Man dabar reikia išvažiuoti, aš tau rytoj paskambinsiu. 17.48 val. G. B.: Iki. 17.52 val. „(duomenys neskelbtini)“: Rytoj 10.00 tau pasuksiu.

2021-09-15 10.27 val. G. B.: Pasikalbėjom. 12.09 val. G. B.: Aš jau prie kompiuterio. 15.53 val. „(duomenys neskelbtini)“: Jūs čia? 15.53 val. G. B.: Taip. 15.57 val. G. B.: Kur dingot? 16.01 val. G. B.: Gmail-Re_Info (4).PDF. 16.47 val. G. B.: Jau.

2021-09-16 10.20 val. G. B.: Aš prie kompiuterio, na reikia padaryti vieną darbą. 10.39 val. G. B. i: Paskambink. 12.33 val. G. B.: Paskambink. 12.52 val. G. B.: Jie skambino, klausė, kokį limitą sunaudoti „(duomenys neskelbtini)’e“. 14.26 val. G. B.: Paskambink. 14.52 val. G. B.: Jau prie kompiuterio sėdžiu. 15.07 val. G. B.: Paskambink. 17.41 val. G. B.: Jau patvirtino išmokėjimą.

2021-09-17 10.25 val. „(duomenys neskelbtini)“: Sveiki. 10.26 val. „(duomenys neskelbtini)“: Tuoj patikslinsiu informaciją. Dėl operacijų. 10.26 val. G. B.: Sveiki. 10.26 val. „(duomenys neskelbtini)“: Ir parašysiu. 11.06 val. paraiška dar apdorojama. 11.06 val. G. B.: Aišku, laukiam. 14.23 val. G. B.: Kažkaip ilgai apdorojimas vyksta. 14.27 val. „(duomenys neskelbtini)“: Aš tuoj patikslinsiu. 15.45 val. G. B.: Tai šiandien paskambinsi, ar kaip?

2021-09-20 9.50 val. G. B.: Labas rytas. Tu man skambinai? 10.07 val. „(duomenys neskelbtini)“ : Sveiki. 10.08 val. „(duomenys neskelbtini)“: Jūs tikrinot paraišką? 10.08 val. G. B.: Taip, nieko nėra. 10.34 val. G. B.: Gmail-Re_Info (4).PDF. Kopija iš Aton broker. 11.06 val. G. B.: Gal visą sumą užklausti vėl? 12.11 val. G. B.: Šiek tiek dingo. 12.12 val. „(duomenys neskelbtini)“: Taip. Per naują pateik užklausą. 12.16 val. G. B.: Visai sumai. 12.16 val. „(duomenys neskelbtini)“: Taip. 13.29 val. G. B.: Aš jau prie kompiuterio. 13.31 val. G. B.: Any desk paruoštas. 16.41 val. G. B.: Paskambino. 17.22 val. G. B.: Paskambink.

2021-09-21 15.08 val. G. B.: Kaip ten sekasi? 15.31 val. „(duomenys neskelbtini)“: Viskas gerai. 17.21 val. G. B.: Kada viską baigsim? 2021-09-22 10.11 val. G. B.: Labas rytas. 10.47 val. G. B.: (duomenys neskelbtini) dar nieko nėra. 14.03 val. G. B.: Paskambink, parašė. 14.24 val. G. B.: Opt-Interplace-by-Fee function padaryti. 15.13 val. G. B.: Paskambink. 15.58 val. G. B.: Paskambink. 17.14 val. „(duomenys neskelbtini)“ : Kas pas jus? 17.17 val. G. B.: Reikia pervesti 1.89 ETH, susiskambinsim rytoj 10 valandą. 17.18 val. „(duomenys neskelbtini)“: O šiandien dar bus laiko? 17.19 val. G. B.: Aš po 15 minučių išvažiuoju ir būsiu tik 7 valandą. 17.21 val. „(duomenys neskelbtini)“: Vakare pasuksiu.

2021-09-24 10.19 val. G. B.: Sveiki. Kol kas nieko nėra (duomenys neskelbtini). 10.24 val. „(duomenys neskelbtini)“: Sveiki. Laukiam. 10.24 val. G. B.: Ok. 15.32 val. G. B.: Parašė. 16.39 val. G. B.: Paskambink. 16.48 val. G. B.: Jau.

2021-09-27 14.11 val. „(duomenys neskelbtini)“: Laisvas. 19.12 val. „(duomenys neskelbtini)“: Aš susitariau. Rytoj viską reikia užbaigti. 19.13 val. G. B.: Ačiū.

2021-09-28 12.11 val. G. B.: Pažiūrėjau, kol kas nieko nėra. 12.12 val. „(duomenys neskelbtini)“: Supratau. Laukiam. 15.24 val. „(duomenys neskelbtini)“: Sumą užskaitė? 15.45 val. G. B.: rašoma: Ne. 15.45 val. „(duomenys neskelbtini)“: Pildyk tada pats. Iš kitų sąskaitų. 15.46 val. G. B.: Negaliu, neturiu teisės papildyti. 15.48 val. „(duomenys neskelbtini)“: Vadinasi, pervesk į savo asmeninę. Nėra laiko laukti. Labai didelė statomoji suma. 15.49 val. G. B. : Aš neturiu. 15.49 val. „(duomenys neskelbtini)“: Iš kitų juridinių sąskaitų. 15.49 val. G. B.: o kas padarys tą didelę sumą? 15.50 val. G. B.: Apsaugos departamentas. 15.51 val. „(duomenys neskelbtini)“: Nori, kad jie prieš „(duomenys neskelbtini)“ atsiskaitinėtų už tave? 15.52 val. G. B.: Ne, nenoriu, bet aš iš karto pasakiau, kad 17 000 aš nepatempsiu. 15.52 val. „(duomenys neskelbtini)“: Vadinasi, tu nieko nelauki. 15.53 val. G. B.: Laukiu, bet jie neprognozuojami, moka kada nori. 15.55 val. „(duomenys neskelbtini)“: O kam tu mane apgavai penktadienį? 15.56 val. G. B.: Neapgavau. 15.56 val. „(duomenys neskelbtini)“: Tu pasakei, kad pirmadienį bus pas tave suma. 15.56 val. G. B.: Aš galvojau, kad jie perves. 15.57 val. G. B.: Tai aš apgavikas, o kas man pasakė, kad problemų su „eteriumu“ nebus. 15.58 val. „(duomenys neskelbtini)“: Tai „(duomenys neskelbtini)“ patikrinimas pasirinktinai. 15.59 val. „(duomenys neskelbtini)“: Papulti į jį 1 šansas iš 1000. Tu laimės kūdikis. 16.00 val. „(duomenys neskelbtini)“: Aš antrą kartą gyvenime su tuo susiduriu. Todėl tave ir skubinu. 16.00 val. G. B.: Gerai, bet 17 000 - tai normalu, kaip tu galvoji. 16.01 val. „(duomenys neskelbtini)“ : Aš nieko negalvoju. Jeigu sako, reikia daryti. 16.01 val. G. B.: Aš turiu tik vieną sąskaitą. 16.01 val. „(duomenys neskelbtini)“: Kitaip viską prarasim. 16.02 val. „(duomenys neskelbtini)“: Aš nenoriu prarasti reputacijos. 16.02 val. G. B.: Aš šitą supratau. 16.03 val. „(duomenys neskelbtini)“: Pervesk iš kitų juridinių sąskaitų. 16.03 val. G. B.: Paskambink. 16.10 val. G. B.: Jau. 18.19 val. „(duomenys neskelbtini)“: Kas pas jus? 18.20 val. G. B.: Nieko.

2021-09-29 9.38 val. „(duomenys neskelbtini)“: Sveiki. 9.39 val. G. B.: Sveiki. 9.42 val. „(duomenys neskelbtini)“: Kokios naujienos? 9.42 val. G. B.: Kol kas jokių. 9.45 val. „(duomenys neskelbtini)“: Blogai, tada laukiam. Tikiuosi, šiandien pabaigsim. 9.51 val. G. B.: Aš irgi tikiuosi, naktimis jau nemiegu. 10.31 val. „(duomenys neskelbtini)“: Kai bus įplaukų, iš karto parašyk. 15.27 val. G. B.: Paskambink. 16.17 val. „(duomenys neskelbtini)“: Kada tu būsi pasiruošęs? 16.18 val. G. B.: po pusvalandžio. 17.17 val. G. B.: Jau.

2021-09-30 12.00 val. „(duomenys neskelbtini)“: Labas. Kaip sekasi? 12.08 val. G. B.: Labas. Kol kas ne. 13.31 val. „(duomenys neskelbtini)“: Šiandien pabaigsim? 15.57 val. „(duomenys neskelbtini)“: Tu „ant ryšio“? 15.58 val. G. B.: Trumpam išvažiavau, tuoj grįšiu. 16.25 val. „(duomenys neskelbtini)“: Parašyk, kai būsi pasiruošęs. 16.26 val. G. B.: Jau beveik pasiruošęs. 16.26 val. „(duomenys neskelbtini)“: Suma sąskaitoje? 16.26 val. G. B.: Aha.16.31 val. G. B.: Tu kur dingai? 16.38 val. „(duomenys neskelbtini)“: Aš kol kas negaliu kalbėti. Atidaryk „Any Desk“. 16.38 val. G. B.: Atidariau. 16.38 val. „(duomenys neskelbtini)“: Įrašyk skaičius. 16.39 val. G. B.: (duomenys neskelbtini). 16.46 val. G. B.: Viskas.16.48 val. „(duomenys neskelbtini)“: Internetas baisus. 16.48 val. G. B.: Išjungiau radiją. 16.53 val. „(duomenys neskelbtini)“: Laukiam. 16.53 val. G. B.: Ok. 16.54 val. G. B.: Galiu toliau dirbti. 16.54 val. „(duomenys neskelbtini)“: Taip. 17.00 val. G. B.: Dar ne. 17.10 val. G. B.: Jau užsibaigė. 17.17 val. G. B.: Kas dabar? 17.24 val. „(duomenys neskelbtini)“: Laukiam, kol atblokuos sąskaitą. 17.25 val. G. B.: Aišku.

2021-10-01 13.46 val. G. B.: Labas, kaip sekasi?

2021-10-04 11.22 val. G. B.: Labas, kaip sekasi? 11.23 val. G. B.: Kada viskas baigsis? 11.56 val. G. B.: Kur dingai? 12.16 val. „(duomenys neskelbtini)“: Sveikas. 12.17 val. „(duomenys neskelbtini)“ : Ką tik į darbą atvažiavau. Kas pas tave, kokios naujienos? 12.19 val. G. B. : Jokių nėra. 14.32 val. G. B.: Parašė. 15.12 val. „(duomenys neskelbtini)“: Ką? 15.29 val. G. B.: Bauda, tipo. 15.56 val. G. B.: Paskambink. 16.25 val. G. B. : Gmail (4).PDF. 18.01 val. „(duomenys neskelbtini)“: Kas pas jus? 20.49 val. G. B.: Jeigu rytoj nebus garantijos, kad bus išmokėti pinigai, bus labai bloga.

2021-10-05 11.35 val. G. B.: Jau. 12.05 val. G. B.: Davė 3 800 eurų. 13.04 val. „(duomenys neskelbtini)“: Kas pas tave? ? 13.41 val. G. B.: Kol kas nieko. 14.15 val. G. B.: Paskambink. 14.21 val. G. B.: Turiu mažai laiko. 14.33 val. G. B.: Ir kur garantijos, kad po 10 000 aš gausiu viską? 14.50 val. „(duomenys neskelbtini)“: Mane iškviečia į centrinį ofisą Kipre. Manęs nebus iki pirmadienio. 14.51 val. „(duomenys neskelbtini)“: Su manimi nebus galima susisiekti. 16.22 val. „(duomenys neskelbtini)“: Ką tu nusprendei? 17.01 val. „(duomenys neskelbtini)“: Kas pas tave?

2021-10-11 11.02 val. „(duomenys neskelbtini)“: Sveiki.

Ekrano nuotraukoje Nr. 61 matyti kontaktas D. M., tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Ekrano nuotraukose nuo Nr. 62 iki Nr. 68 užfiksuoti 2021-09-08 5 praleisti skambučiai, 2021-09-09 4 praleisti skambučiai, 2021-09-13 2 praleisti skambučiai, 2021-09-15 14 praleistų skambučių.

Peržiūrėjus 12 telefono ekrano nuotraukų, jose užfiksuotos mobiliojo ryšio telefono ekrano užsklandos bei juose instaliuotos programos, vienoje ekrano nuotraukoje matyti programėlių ikonos pavadinimais „(duomenys neskelbtini)“ bei „(duomenys neskelbtini)“.

Atidarius failą, pavadinimu „Objekto nuotraukos“, matyti nufotografuotas mobiliojo ryšio telefonas, SIM kortelė bei telefono dėkliukas.

Atidarius trečią failą, pavadinimu „Samsung Galaxy A71 (SM-A715F_DS)“, matyti esantis failas „CellebriteReader.exe“, kurį atidarius matyti, jog duomenų išskleidimo suvestinės grafoje „Skambučiai (2031)“ yra skambučių suvestinė. Joje yra kita grafa, pavadinimu „Skambučių žurnalas (2031)“, iš kurios matyti, kad laikotarpiu nuo 2021-05-11 iki 2021-10-11 buvo įeinantys, išeinantys, praleisti bei atsiliepti skambučiai su užsienio valstybių telefonų kodais, t. y. (duomenys neskelbtini). Užfiksuoti iš viso 456 skambučiai:

1. Nuo Nr. 1 iki Nr. 6, nuo Nr. 8 iki Nr. 14, Nr. 53, Nr. 58, Nr. 83, Nr. 89, Nr. 90, Nr. 91 matyti kontaktinis telefono numeris (duomenys neskelbtini) be adresato; laikotarpiu nuo 2021-09-22 18.00.51 val. iki 2021-10-11 11.07.57 val. įeinantys, išeinantys, praleisti bei atsiliepti skambučiai.

2. Nr. 7, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22, Nr. 23, Nr. 26, Nr. 88 matyti kontaktinis telefono numeris (duomenys neskelbtini) be adresato; laikotarpiu nuo 2021-09-22 18.09.32 val. iki 2021-10-05 14.24.04 val. išeinantys bei atsiliepti skambučiai.

3. Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17, Nr. 24, Nr. 25, nuo Nr. 27 iki Nr. 33, Nr. 96, Nr. 97, nuo Nr. 119 iki Nr. 122, Nr. 130, nuo Nr. 134 iki Nr. 137, Nr. 146, Nr. 248, Nr. 318, Nr. 320, Nr. 322, Nr. 328, nuo Nr. 363 iki Nr. 365, Nr. 374, Nr. 388 Nr. 428 matyti kontaktinis telefono numeris (duomenys neskelbtini) be adresato; laikotarpiu nuo 2021-07-09 15.12.15 val. iki 2021-10-05 11.13.40 val. išeinantys, atsiliepti skambučiai.

4. Nuo Nr. 34 iki 42, Nr. 44, Nr. 46, nuo Nr. 48 iki Nr. 52, nuo Nr. 54 iki Nr. 57, nuo Nr. 59 iki Nr. 62, nuo Nr. 64 iki Nr. 80, nuo Nr. 84 iki Nr. 87, nuo Nr. 92 iki Nr. 95, nuo Nr. 98 iki Nr. 101, nuo Nr. 103 iki Nr. 108, nuo Nr. 112 iki Nr. 118, nuo Nr. 123 iki Nr. 128 matyti kontaktinis telefono numeris (duomenys neskelbtini) be adresato; laikotarpiu nuo 2021-09-17 16.08.35 val. iki 2021-10-04 11.22.45 val. išeinantys, atsiliepti, praleisti bei įeinantys skambučiai.

5. Nr. 47, Nr. 449 matyti kontaktinis telefono numeris (duomenys neskelbtini) be adresato; 2021-06-15 12.48.04 val. ir 2021-09-28 13.02.32 val. išeinantys skambučiai.

6. Nr. 129, Nr. 131, Nr. 132, Nr. 133, nuo Nr. 149 iki Nr. 154 matyti kontaktinis telefono numeris (duomenys neskelbtini) be adresato; laikotarpiu nuo 2021-09-13 12.32.54 val. iki 2021-09-16 15.12.35 val. atsiliepti skambučiai.

7. Nuo Nr. 138 iki Nr. 145, Nr. 147, nuo Nr. 155 iki Nr. 168, Nr. 170, Nr. 171, nuo Nr. 174 iki 247, nuo Nr. 249 iki Nr. 298, nuo Nr. 300 iki Nr. 314, Nr. 316, Nr. 317, Nr. 319, Nr. 321, nuo Nr. 323 iki Nr. 327, nuo Nr. 329 iki Nr. 339, Nuo Nr. 341 iki Nr. 347, nuo Nr. 349 iki Nr. 362, nuo Nr. 366 iki Nr. 373, nuo Nr. 375 iki Nr. 387, nuo Nr. 389 iki Nr. 415, nuo Nr. 417 iki Nr. 427, nuo Nr. 429 iki Nr. 439 matyti adresatas „D. M.“, kontaktinis telefono numeris (duomenys neskelbtini); laikotarpiu nuo 2021-07-08 10.36.52 val. iki 2021-09-16 10.32.35 val. atsiliepti, praleisti, išeinantys bei įeinantys skambučiai.

8. Nr. 148 matyt kontaktinis telefono numeris (duomenys neskelbtini) be adresato; 2021-09-13 16.33.04 val. išeinantis skambutis.

9. Nr. 169, Nr. 172, Nr. 173 matyti kontaktinis telefono numeris (duomenys neskelbtini) be adresato; 2021-09-06 laikotarpiu nuo 11.12.17 val. iki 12.34.01 val. atsiliepti 3 skambučiai.

10. Nuo Nr. 440 iki Nr. 446 matyti kontaktinis tel. Nr. (duomenys neskelbtini) be adresato; laikotarpiu nuo 2021-06-29 17.10.58 val. iki 2021-07-07 2021-07-07 16.16.44 val. atsiliepti skambučiai.

11. Nr. 447, Nr. 448 matyti kontaktinis telefono numeris (duomenys neskelbtini) be adresato; 2021-06-15 16.01.52 val. praleistas skambutis, 16.39.04 val. atsilieptas skambutis.

12. Nuo Nr. 451 iki Nr. 456 matyti kontaktinis telefono numeris (duomenys neskelbtini) be adresato; laikotarpiu nuo 2021-05-11 15:57:54 val. iki 2021-05-18 16.06.45 val. atsiliepti bei praleisti skambučiai.

Duomenų išskleidimo suvestinės grafoje „Žinutės (2352)“ yra visos žinutės. Kita grafa „Tiesioginės žinutės (2227)“, iš kurios matyti, kad:

Laikotarpiu nuo 2021-08-11 12.32.45 val. iki 2021-09-21 9.54.33 val. iš „(duomenys neskelbtini)“ gautos 4 SMS žinutės, iš kurių trijose nurodyta informacija, jog apribojamas atsiskaitymo funkcionalumas dėl įtartinos operacijos.

Laikotarpiu nuo 2021-07-08 15.05.32 val. iki 2021-10-11 10.51.06 val. iš „(duomenys neskelbtini)“ gautos 73 žinutės, kuriose nurodytos skaičių kombinacijos bei „(duomenys neskelbtini) programėlės“ nuoroda. 2021-08-30 9.56.14 val. gauta žinutė iš „(duomenys neskelbtini)“ su skaičių kombinacija ir tekstu: „Ranka pasiekiama prekyba – įdiekite (duomenys neskelbtini) programėlę: (duomenys neskelbtini)“.

2021-08-09 16.31.36 val. iš „(duomenys neskelbtini)“ gauta SMS žinutė anglų kalba: „Tęskite „(duomenys neskelbtini)“ patikrinimą adresu https://buy.(duomenys neskelbtini)“.

Laikotarpiu nuo 2021-08-30 15.50.28 val. iki 2021-10-11 11.51.29 val. iš „(duomenys neskelbtini)“ gautos 83 SMS žinutės anglų kalba, kuriose nurodyta informacija apie patvirtinimo kodus bei tekstas: „Nesidalinkite šiuo kodu su niekuo“.

2021-09-15 13.32.27 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnėšėte 14.73 Eur“. 14.20.36 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnėšėte 982 Eur“. 14.23.44 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnėšėte 972,18 Eur“. 14.25.28 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnėšėte 962,36 Eur“. 14.26.23 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnėšėte 967,27 Eur“. 14.27.20 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnėšėte 977,09 Eur“. 14.40.25 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnėšėte 942,72 Eur“. 14.41.20 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnėšėte 952,54 Eur“. 14.44.18 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnėšėte 889,69 Eur“. 16.52.33 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnešėte 962,36 Eur“. 16:53:40 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnešėte 967,27 Eur“. 16.54.29 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnešėte 972,18 Eur“. 16.55.29 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnešėte 977,09 Eur“. 16.56.36 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnešėte 972,18 Eur“. 17.00.04 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnešėte 800,33 Eur“.

2021-09-16 15.49.06 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnešėte 968,25 Eur“. 15.50.05 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnešėte 952,54 Eur“. 16.10.52 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnešėte 957,45 Eur“. 16.12.18 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnešėte 963,34 Eur“. 16.13.24 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnešėte 966,29 Eur“. 16.14.21 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnešėte 972, 18 Eur“. 16.15.26 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnešėte 976,11 Eur“. 16.16.27 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnešėte 978,07 Eur“. 16.30.04 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnešėte 942,72 Eur“. 16.31.02 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnešėte 947,63 Eur“. 16.32.13 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnešėte 952,54 Eur“. 16.33.09 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnešėte 957,45 Eur“. 16.34.08 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnešėte 962,36 Eur“. 16.53.46 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnešėte 962,36 Eur“. 16.54.44 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnešėte 967,27 Eur“. 16.55.40 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnešėte 972,18 Eur“. 17.16.59 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnešėte 883,8 Eur“. 17.17.56 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnešėte 617,68 Eur“.

2021-09-29 17.28.40 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnešėte 980,04 Eur“. 17.30.14 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., jūs sėkmingai įnešėte 981,02 Eur“.

2021-09-16 užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Sveikiname, sėkmingai praėjote peržiūrą ir dabar esate „(duomenys neskelbtini)“ klientas. Jei norite peržiūrėti paskyros pranašumus, apsilankykite Patvirtinimo centre“.

2021-09-16 16.31.40 val. užfiksuota įeinanti žinutė su tekstu: „Labas, B., apgailestaujame turėdami pranešti, kad jūsų 952,54 EUR įmokos pavedimas nepavyko. Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją, galite prisijungti prie „(duomenys neskelbtini)“ ir eiti į Operacijų istoriją – (duomenys neskelbtini) – Depozitas“.

Laikotarpiu nuo 2021-07-20 13.07.38 val. iki 2021-09-15 15.52.39 val. adresatui „M. D.“, kurio kontaktinis tel. Nr. (duomenys neskelbtini) išsiųstos 11 trumpųjų SMS žinučių rusų kalba: 2021-07-20 13.07.38 val. G. B.: Gali paskambinti.

2021-07-29 17.18.25 val. G. B.: Pavyko išvesti.

2021-08-02 09.49.45 val. G. B.: Sveiki, kur jūs dingote?

2021-08-28 09.35.08 val. G. B.: Patvirtino.

2021-09-15 13.16.07 val. G. B.: susirašinėkime per „Viber“. Tai pagrindinė mano programėlė žinutėms ir nemokamiems skambučiams. Nuoroda (duomenys neskelbtini). 13.17.10 val. G. B.: Paskambink, nespėjau telefono paimti. 13.20.37 val. G. B.: Tu dingai. 14.50.51 val. G. B.: Jau skambink. 15.35.36 val. G. B. : Parašė. 15.37.27 val. G. B. i: Eina jie šiknon. 15.52.39 val. G. B.: Paskambink. (t. 3, b. l. 15–33, 34–185; t. 4, b. l. 1–166).

2022-11-24 Tarnybiniame pranešime nurodyta, kad tel. Nr.(duomenys neskelbtini), Nr.(duomenys neskelbtini), Nr.(duomenys neskelbtini), Nr.(duomenys neskelbtini), Nr.(duomenys neskelbtini), Nr.(duomenys neskelbtini), Nr.(duomenys neskelbtini), Nr.(duomenys neskelbtini), Nr.(duomenys neskelbtini), Nr.(duomenys neskelbtini), Nr.(duomenys neskelbtini) bei Nr.(duomenys neskelbtini) yra suklastoti, jų priklausomybės nėra galimybės nustatyti. Tel. numerių klastojimas (ang. caller ID spoofing) – tai sistema, kuria naudodamasis asmuo gali paslėpti savo tapatybę naudojantis viešai internete prieinamomis priemonėmis už tam tikrą mokestį. Naudojantis šia paslauga vartotojas turi galimybę laisvai pasirinkti tel. numerį, jo šalies kodą, naudoti jį skambučiams, SMS siuntimui. Į šiuos numerius atskambinti nėra galimybės, kaip ir nustatyti jų priklausomybę. Šios paslaugos užsakomos įmonėse, kurios registruotos trečiosiose šalyse, su kuriomis Lietuvos Respublika neturi teisinio bendradarbiavimo galimybių ( t. 4, b. l.174–176).

2022-11-17 Kitų objektų apžiūros protokole užfiksuota, kad, dalyvaujant įtariamajam G. B., atlikta pastarojo kriptovaliutų paskyros „(duomenys neskelbtini)“ ir „(duomenys neskelbtini)“ bei „(duomenys neskelbtini)“ valiutos keityklos apžiūra. Į naršyklę įvedus „(duomenys neskelbtini)“, atsidaro pagrindinis „(duomenys neskelbtini)“ puslapis, prisijungiama prie platformos su el. paštu (duomenys neskelbtini) , suvedamas slaptažodis „(duomenys neskelbtini)“. Įtariamasis G. B. nurodo, jog prisijungimui reikalinga gaunama SMS žinutė su aktyvavimo kodu, kurį gauna į savo mobiliojo ryšio telefoną. Paspaudžia programėlę „Authenticator“, gaunamas kodas „(duomenys neskelbtini)“ ir taip prisijungiama prie jo turimos paskyros „(duomenys neskelbtini)“. Atsidarius „(duomenys neskelbtini)“ paskyrai, matyti ikona, kurią paspaudus matyti G. B. paskyra, dalis el. pašto (duomenys neskelbtini) . Elektroninėje piniginėje matyti, kad balansas (likutis) yra 0,00000376 BTC, o eurais likutis yra 0,06001768. Likutis nufotografuojamas ir paskyra uždaroma.

Į naršyklę įvedus „(duomenys neskelbtini)“, atsidaro pagrindinis „(duomenys neskelbtini)“ puslapis, prisijungiama prie platformos su el. paštu (duomenys neskelbtini) bei slaptažodžiu „(duomenys neskelbtini)“. Įtariamasis G. B. nurodo, jog prisijungimui reikalinga gaunama SMS žinutė su aktyvavimo kodu, kurią gauna į savo mobiliojo ryšio telefoną. Gaunama SMS žinutė su skaičiais „(duomenys neskelbtini)“, prisijungiama prie pastarojo turimos paskyros „(duomenys neskelbtini)“, kurią atsidarius matyti, kad prisijungęs „(duomenys neskelbtini)“. Matosi ekrane užrašas „(duomenys neskelbtini)“ ir nulinis likutis. Elektroninėje piniginėje „Kriptovaliutos balansas“ (likutis bitkoinais) yra 0,00007208 BTC, o doleriais (USD) likutis yra 1,3 (dolerio). Taip pat elektroninėje piniginėje matosi balansas (likutis eteriais) yra 0,00348047 ETH, doleriais (USD) likutis yra 4,57 (dolerio). Likutis nufotografuojamas ir paskyra uždaroma.

Į naršyklę įvedus „(duomenys neskelbtini)“, atsidaro pagrindinis „(duomenys neskelbtini)“ puslapis, matomas mygtukas „Buy crypto“, kurį paspaudus atsidaro langas, kuriame matosi langelis, į kurį įvedama pinigų suma, už kurią norima įsigyti kriptovaliutos. Kaip pavyzdys, įvedama 300 eurų suma, matyti, jog gaunama 0,01747 BTC, tai vadinama valiutos konvertavimas į kriptovaliutą arba atvirkščiai. Ekrano nuotrauka nufotografuojama, puslapis uždaromas (t. 4, b. l. 179–182,183–186).

2021-12-02 Kitų objektų apžiūros protokole užfiksuota, kad atliktus IĮ G. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB „(duomenys neskelbtini)“ banko išrašo laikotarpiu nuo 2021-07-01 iki 2021-10-05 apžiūrą rasta tyrimui reikšminga informacija:

2021-07-27 į sąskaitą pervesta 3 220 eurų iš UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – SF Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-07-27 iš sąskaitos pervesta 2 800 eurų į (duomenys neskelbtini) sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – TMP - >(duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-07-27 iš sąskaitos pervesta 50 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.07.24 50 Eur (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-07-27 iš sąskaitos pervesta 50 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.07.25 50 Eur (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-07-29 į sąskaitą pervesta 2 000 eurų iš UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – SF Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-07-29 iš sąskaitos pervesta 2 200 eurų į (duomenys neskelbtini) sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – TMP - >(duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-07-30 iš sąskaitos pervesta 50 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.07.28 50 Eur (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-08-03 iš sąskaitos pervesta 50 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.01 50 Eur (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-08-09 į sąskaitą pervesta 3 000 eurų iš UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – SF Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-08-09 į sąskaitą pervesta 1 200 eurų iš UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – SF Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-08-09 iš sąskaitos pervesta 50 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.05 50 Eur (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-08-11 į sąskaitą pervesta 2 300 eurų iš UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – SF Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-08-11 į sąskaitą pervesta 500 eurų iš (duomenys neskelbtini) sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – TMP – įeinantis- (duomenys neskelbtini);

2021-08-11 iš sąskaitos pervesta 523,25 eurai. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.09 523,25 EUR (046290) (duomenys neskelbtini) 1001 (duomenys neskelbtini);

2021-08-11 iš sąskaitos pervesta 627,06 eurai. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.09 627,06 EUR (132163) (duomenys neskelbtini) 1407 (duomenys neskelbtini);

2021-08-11 iš sąskaitos pervesta 522,59 eurai. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.09 522,59 EUR (086296) (duomenys neskelbtini) 2643 (duomenys neskelbtini);

2021-08-11 iš sąskaitos pervesta 523,25 eurai. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.09 523,25 EUR (065372) (duomenys neskelbtini) 5298 (duomenys neskelbtini);

2021-08-11 iš sąskaitos pervesta 522,56 eurai. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.09 522,56 EUR (049791) (duomenys neskelbtini) 6837 (duomenys neskelbtini);

2021-08-11 iš sąskaitos pervesta 523,24 eurai. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.09 523,24 EUR (070372) (duomenys neskelbtini) 7785 (duomenys neskelbtini);

2021-08-11 iš sąskaitos pervesta 521,55 eurai. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.09 521,55 EUR (087727) (duomenys neskelbtini) 8309 (duomenys neskelbtini);

2021-08-11 iš sąskaitos pervesta 521,52 eurai. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.09 521,52 EUR (130511) (duomenys neskelbtini) 8501 (duomenys neskelbtini);

2021-08-12 į sąskaitą pervesta 5 000 eurų iš UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – SF Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-08-12 iš sąskaitos pervesta 5 000 eurų į (duomenys neskelbtini) sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – TMP - > (duomenys neskelbtini);

2021-08-13 iš sąskaitos pervesta 50 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.11 50 Eur (149747) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-08-13 iš sąskaitos pervesta 522,58 eurai. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.11 522,58 EUR (731750) (duomenys neskelbtini) 1993 (duomenys neskelbtini);

2021-08-13 iš sąskaitos pervesta 523,20 eurai. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.11 523,20 EUR (735691) (duomenys neskelbtini) 2719 (duomenys neskelbtini);

2021-08-13 iš sąskaitos pervesta 209,70 eurai. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.11 209,70 EUR (741473) (duomenys neskelbtini) 4687 (duomenys neskelbtini);

2021-08-13 iš sąskaitos pervesta 522,58 eurai. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.11 522,58 EUR (734118) (duomenys neskelbtini) 6716 (duomenys neskelbtini);

2021-08-13 iš sąskaitos pervesta 522,58 eurai. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.11 522,58 EUR (729576) (duomenys neskelbtini) 8266 (duomenys neskelbtini);

2021-08-13 į sąskaitą pervesta 5000 eurų iš UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – SF Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-08-16 iš sąskaitos pervesta 50 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.13 50 Eur (130305) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-08-19 iš sąskaitos pervesta 50 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.17 50 Eur (936496) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-08-20 iš sąskaitos pervesta 50 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.18 50 Eur (283169) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-08-23 iš sąskaitos pervesta 30 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.19 30 Eur (946646) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-08-24 iš sąskaitos pervesta 50 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.22 50 Eur (906826) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-08-25 iš sąskaitos pervesta 5 000 eurų į (duomenys neskelbtini) sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – TMP - > (duomenys neskelbtini)

2021-08-26 iš sąskaitos pervesta 50 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.24 50 Eur (654147) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-08-27 į sąskaitą pervesta 10 000 eurų iš UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – SF Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-08-27 iš sąskaitos pervesta 10 000 eurų į (duomenys neskelbtini) sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – TMP - > (duomenys neskelbtini);

2021-08-30 į sąskaitą pervesta 7 500 eurų iš UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – SF Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-08-30 iš sąskaitos pervesta 3 690 eurų į (duomenys neskelbtini) sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – TMP - > (duomenys neskelbtini);

2021-08-30 iš sąskaitos pervesta 50 eurų į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – TMP - > (duomenys neskelbtini) money transfer;

2021-08-30 iš sąskaitos pervesta 100 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.28 100 Eur (727169) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-08-31 į sąskaitą pervesta 220 eurų iš UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – SF Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-09-01 iš sąskaitos pervesta 500 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.30 500 Eur (620885) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-01 iš sąskaitos pervesta 500 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.30 500 Eur (606657) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-01 iš sąskaitos pervesta 500 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.30 500 Eur (614268) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-01 iš sąskaitos pervesta 500 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.30 500 Eur (615618) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-01 iš sąskaitos pervesta 500 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.30 500 Eur (617040) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-01 iš sąskaitos pervesta 500 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.30 500 Eur (618270) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-01 iš sąskaitos pervesta 500 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.30 500 Eur (619391) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-02 į sąskaitą pervesta 7500 eurų iš UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – SF Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-09-02 iš sąskaitos pervesta 7 500 eurų į (duomenys neskelbtini) sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – TMP - > (duomenys neskelbtini);

2021-09-02 iš sąskaitos pervesta 100 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.01 100 Eur (068063) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-08 į sąskaitą pervesta 24 343 eurų iš UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – SF Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-09-08 iš sąskaitos pervesta 10 000 eurų į (duomenys neskelbtini) sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – TMP - > (duomenys neskelbtini);

2021-09-08 iš sąskaitos pervesta 14 344 eurų į (duomenys neskelbtini) sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – TMP - > (duomenys neskelbtini);

2021-09-09 iš sąskaitos pervesta 50 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.07 50 Eur (097904) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-13 į sąskaitą pervesta 12 300 eurų iš UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – SF Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-09-13 iš sąskaitos pervesta 12 300 eurų į (duomenys neskelbtini) sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – TMP - > (duomenys neskelbtini);

2021-09-13 iš sąskaitos pervesta 50 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.11 50 Eur (026046) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-13 iš sąskaitos pervesta 50 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.11 50 Eur (099320) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-15 į sąskaitą pervesta 10 500 eurų iš UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – SF Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-09-15 į sąskaitą pervesta 6 100 eurų iš UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – SF Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-09-16 į sąskaitą pervesta 21 160 eurų iš UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – SF Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-09-17 iš sąskaitos pervesta 15 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.15 15 Eur (986455) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-17 iš sąskaitos pervesta 900 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.15 900 Eur (054742) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-17 iš sąskaitos pervesta 1000 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.15 1000 Eur (042180) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-17 iš sąskaitos pervesta 1000 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.15 1000 Eur (044538) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-17 iš sąskaitos pervesta 990 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.15 990 Eur (045791) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-17 iš sąskaitos pervesta 960 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.15 960 Eur (065181) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-17 iš sąskaitos pervesta 980 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.15 980 Eur (047890) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-17 iš sąskaitos pervesta 970 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.15 970 Eur (066190) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-17 iš sąskaitos pervesta 985 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.15 985 Eur (048970) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-17 iš sąskaitos pervesta 995 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.15 995 Eur (049983) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-17 iš sąskaitos pervesta 906 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.15 906 Eur (069664) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-17 iš sąskaitos pervesta 980 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.15 980 Eur (227965) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-17 iš sąskaitos pervesta 985 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.15 985 Eur (229354) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-17 iš sąskaitos pervesta 990 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.15 990 Eur (230743) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-17 iš sąskaitos pervesta 995 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.15 995 Eur (232102) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-17 iš sąskaitos pervesta 990 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.15 990 Eur (233670) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-17 iš sąskaitos pervesta 815 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.15 815 Eur (238587) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-17 iš sąskaitos pervesta 950 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.15 950 Eur (059673) (duomenys neskelbtini);

2021-09-20 į sąskaitą pervesta 2 000 eurų iš UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – SF Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-09-20 iš sąskaitos pervesta 990 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.16 990 Eur (136316) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-20 iš sąskaitos pervesta 995 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.16 995 Eur (137453) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-20 iš sąskaitos pervesta 980 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.16 980 Eur (138523) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-20 iš sąskaitos pervesta 985 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.16 985 Eur (139582) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-20 iš sąskaitos pervesta 986 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.16 96 Eur (140617) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-20 iš sąskaitos pervesta 970 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.16 970 Eur (141888) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-20 iš sąskaitos pervesta 990 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.16 990 Eur (171864) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-20 iš sąskaitos pervesta 960 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.16 960 Eur (192129) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-20 iš sąskaitos pervesta 994 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.16 994 Eur (173222) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-20 iš sąskaitos pervesta 965 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.16 965 Eur (193392) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-20 iš sąskaitos pervesta 996 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.16 996 Eur (174481) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-20 iš sąskaitos pervesta 970 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.16 970 Eur (195016) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-20 iš sąskaitos pervesta 975 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.16 975 Eur (196316) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-20 iš sąskaitos pervesta 980 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.16 980 Eur (197742) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-20 iš sąskaitos pervesta 980 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.16 980 Eur (224952) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-20 iš sąskaitos pervesta 985 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.16 985 Eur (226519) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-20 iš sąskaitos pervesta 990 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.16 990 Eur (227871) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-20 iš sąskaitos pervesta 975 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.16 990 Eur (167398) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-20 iš sąskaitos pervesta 981 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.16 981 Eur (169225) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-20 iš sąskaitos pervesta 984 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.16 984 Eur (170672) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-20 iš sąskaitos pervesta 900 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.16 900 Eur (259080) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-20 iš sąskaitos pervesta 629 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.16 629 Eur (260611) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-20 iš sąskaitos pervesta 50 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.18 50 Eur (782904) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-21 iš sąskaitos pervesta 60 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09-19 60 Eur (052359) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-21 į sąskaitą pervesta 6 000 eurų iš UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – SF Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-09-22 į sąskaitą pervesta 4 200 eurų iš UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – SF Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-09-22 į sąskaitą pervesta 1 000 eurų iš UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – SF Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-09-22 iš sąskaitos pervesta 990 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.20 990 Eur (006346) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-22 iš sąskaitos pervesta 995 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.20 995 Eur (011343) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-22 iš sąskaitos pervesta 995 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.21 995 Eur (364971) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-22 iš sąskaitos pervesta 994 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.21 994 Eur (366214) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-22 iš sąskaitos pervesta 996 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.21 996 Eur (367416) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-22 iš sąskaitos pervesta 997 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.21 997 Eur (368434) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-22 iš sąskaitos pervesta 998 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.21 998 Eur (369657) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-23 iš sąskaitos pervesta 30 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.21 30 Eur (398194) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-23 iš sąskaitos pervesta 999 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.21 999 Eur (370891) (duomenys neskelbtini);

2021-09-23 į sąskaitą pervesta 4 500 eurų iš UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – SF Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-09-24 į sąskaitą pervesta 10 000 eurų iš UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – SF Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-09-24 iš sąskaitos pervesta 500 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.22 500 Eur (744187) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-24 iš sąskaitos pervesta 998 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.22 998 Eur (730267) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-24 iš sąskaitos pervesta 999 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.22 999 Eur (710470) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-24 iš sąskaitos pervesta 998 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.22 998 Eur (704883) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-24 iš sąskaitos pervesta 997 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.22 997 Eur (708703) (duomenys neskelbtini);

2021-09-27 iš sąskaitos pervesta 998 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.24 998 Eur (766783) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-27 iš sąskaitos pervesta 995 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.24 995 Eur (774654) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-27 iš sąskaitos pervesta 998 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.23 998 Eur (257318) (duomenys neskelbtini);

2021-09-27 iš sąskaitos pervesta 997 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.23 997 Eur (258954) (duomenys neskelbtini);

2021-09-27 iš sąskaitos pervesta 999 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.23 999 Eur (261936) (duomenys neskelbtini);

2021-09-27 iš sąskaitos pervesta 999 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.23 999 Eur (255297) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-27 iš sąskaitos pervesta 997 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.23 997 Eur (263555) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-27 iš sąskaitos pervesta 190 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.23 190 Eur (265744) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-27 iš sąskaitos pervesta 50 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.24 30 Eur (008758) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-27 iš sąskaitos pervesta 30 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.24 30 Eur (040474) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-27 iš sąskaitos pervesta 997 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.24 997 Eur (769882) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-27 iš sąskaitos pervesta 999 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.24 999 Eur (825364) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-27 iš sąskaitos pervesta 999 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.24 999 Eur (835958) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-27 iš sąskaitos pervesta 997 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.24 997 Eur (789665) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-27 iš sąskaitos pervesta 998 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.24 998 Eur (793571) (duomenys neskelbtini);

2021-09-27 iš sąskaitos pervesta 999 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.24 999 Eur (261936) (duomenys neskelbtini);

2021-09-27 iš sąskaitos pervesta 996 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.24 996 Eur (778511) (duomenys neskelbtini);

2021-09-27 iš sąskaitos pervesta 998 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.24 998 Eur (829116) (duomenys neskelbtini);

2021-09-27 iš sąskaitos pervesta 100 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.25 100 Eur (591323) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-28 į sąskaitą pervesta 1000 eurų iš UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – SF Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-09-28 į sąskaitą pervesta 1 000 eurų iš UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – SF Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-09-29 į sąskaitą pervesta 220 eurų iš UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – SF Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-09-29 į sąskaitą pervesta 2 000 eurų iš UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – SF Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-09-30 į sąskaitą pervesta 3 000 eurų iš UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis – SF Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-09-30 iš sąskaitos pervesta 999 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.28 999 Eur (264417) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-30 iš sąskaitos pervesta 998 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.28 998 Eur (265902) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-10-01 iš sąskaitos pervesta 998 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.29 998 Eur (250757) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-10-01 iš sąskaitos pervesta 999 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.29 999 Eur (252997) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-10-04 iš sąskaitos pervesta 100 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.10.01 100 Eur (145204) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-10-04 iš sąskaitos pervesta 999 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.30 999 Eur (117995) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-10-04 iš sąskaitos pervesta 998 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.30 998 Eur (121271) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-10-04 iš sąskaitos pervesta 997 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.30 997 Eur (124155) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) (t. 6, b. l.113–126).

2022-06-20 Kitų objektų apžiūros protokole (papildomas) užfiksuota, kad papildomai išanalizavus IĮ G. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB „(duomenys neskelbtini)“ banke išrašą, nustatyta, kad:

1.Iš UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta:

2021-07-27 14.23.38 val. 3 220 eurų;

2021-07-29 11.47.41 val. 2 000 eurų;

2021-08-09 15.28.29 val. 3 000 eurų;

2021-08-09 18.07.32 val. 1 200 eurų;

2021-08-11 12.11.38 val. 2 300 eurų;

2021-08-12 12.24.58 val. 5 000 eurų;

2021-08-13 9.48.44 val. 5 000 eurų;

2021-09-28 16.09.45 val. 1 000 eurų.

2. Iš UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta:

2021-08-27 10.00.37 val. 10 000 eurų;

2021-08-30 15.35.38 val. 7 500 eurų;

2021-09-02 13.18.42 val. 7 500 eurų;

2021-09-08 10.32.08 val. 24 343 eurų;

2021-09-13 15.38.37 val. 12 300 eurų;

2021-09-15 14.17.54 val. 10 500 eurų;

2021-09-15 16.47.32 val. 6 100 eurų;

2021-09-16 15.43.56 val. 21 160 eurų;

2021-09-20 17.32.34 val. 2 000 eurų;

2021-09-21 9.42.29 val. 6 000 eurų;

2021-09-22 15.21.27 val. 4 200 eurų;

2021-09-22 15.44.01 val. 1 000 eurų;

2021-09-23 9.57.38 val. 4 500 eurų;

2021-09-24 16.47.53 val. 10 000 eurų;

2021-09-28 16.08.49 val. 1 000 eurų;

2021-09-29 17.17.02 val. 2 000 eurų;

2021-09-30 16.29.50 val. 3 000 eurų.

3. Iš IĮ G. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta:

2021-07-27 14.33.21 val. 2 800 eurų į (duomenys neskelbtini) sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-07-29 12.21.00 val. 2200 eurų į (duomenys neskelbtini) sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-08-11 laikotarpiu nuo 6.29.30 val. iki 6.29.31 val. per aštuonis kartus pervesta iš viso 4 285,02 eurai. Pirkinys – (duomenys neskelbtini);

2021-08-12 12:28:12 val. 5000 eurų į (duomenys neskelbtini) sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-08-13 7:50:08 val. per penkis kartus pervesta iš viso 2 300,64 eurai. Pirkinys – (duomenys neskelbtini) 1993 (duomenys neskelbtini);

2021-08-25 10.21.13 val. 5 000 eurų į (duomenys neskelbtini) sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-08-27 10.05.04 val. iš sąskaitos pervesta 10 000 eurų į (duomenys neskelbtini) sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-08-30 16.57.16 val. 3 690 eurų į (duomenys neskelbtini) sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-09-01 6.19.15 val. per septynis kartus pervesta iš viso 3 500 eurų. Pirkinys – (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-02 13.23.05 val. 7 500 eurų į (duomenys neskelbtini) sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-09-08 laikotarpiu nuo 10.49.38 val. iki 11.26.32 val. per du kartus pervesta 24 344 eurų į (duomenys neskelbtini) sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-09-13 15.44.20 val. 12 300 eurų į (duomenys neskelbtini) sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini);

2021-09-17 laikotarpiu nuo 6.05.22 val. iki 6.17.50 val. per aštuoniolika kartų pervesta iš viso 16 406 eurai. Pirkinys – (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-20 6:48:18 val. per dvidešimt du kartus pervesta 21 160 eurų. Pirkinys – (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-22 laikotarpiui nuo 6:09:04 val. iki 7:04:03 val. per septynis kartus pervesta 6 965 eurai. Pirkinys - (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-23 7:07:24 val. 999 eurų. Pirkinys – (duomenys neskelbtini);

2021-09-24 laikotarpiui nuo 5.32.37 val. iki 6.29.30 val. per penkis kartus pervesta 4 492 eurų. Pirkinys – (duomenys neskelbtini).com;

2021-09-27 laikotarpiui nuo 4.40.26 val. iki 7.55.05 val. per šešiolika kartų pervesta iš viso 15 156 eurų. Pirkinys – (duomenys neskelbtini).com;

Laikotarpiu nuo 2021-09-30 6.04.32 val. iki 2021-10-01 5.27.26 val. per keturis kartus pervesta iš viso 3 994 eurų. Pirkinys – (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-10-04 laikotarpiui nuo 5.49.32 val. iki 6.40.54 val. per tris kartus pervesta iš viso 2 994 eurų. Pirkinys – (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-07-27 4.58.12 val. per du kartus pervesta iš viso 100 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-07-30 6.15.13 val. 50 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.07.28 50 Eur (187323) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-08-03 7.24.38 val. 50 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.01 50 Eur (591909) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-08-09 7.25.03 val. 50 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.05 50 Eur (390120) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-08-13 5.23.59 val. 50 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.11 50 Eur (149747) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-08-16 7.29.34 val. 50 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.13 50 Eur (130305) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-08-19 6.42.59 val. 50 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.17 50 Eur (936496) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-08-20 6.15.54 val. 50 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.18 50 Eur (283169) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-08-23 4.36.52 val. 30 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.19 30 Eur (946646) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-08-24 4.37.02 val. 50 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.22 50 Eur (906826) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-08-26 6.02.31 val. 50 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.24 50 Eur (654147) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-08-30 8.57.41 val. 100 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.08.28 100 Eur (727169) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-02 5.50.39 val. 100 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.01 100 Eur (068063) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-09 6.25.43 val. 50 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.07 50 Eur (097904) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-13 9.02.50 val. per du kartus pervesta 100 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-20 8.14.30 val. 50 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.18 50 Eur (782904) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-21 5.33.10 val. 60 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09-19 60 Eur (052359) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-23 6.02.10 val. 30 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.21 30 Eur (398194) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-27 7.42.17 val. 50 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) (008758) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-27 7.42.17 val. 30 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.24 30 Eur (040474) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-09-27 8.35.09 val. 100 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.09.25 100 Eur (591323) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

2021-10-04 5.08.14 val. 100 eurų. Mokėjimo paskirtis – PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2021.10.01 100 Eur (145204) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini).

Pagal sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašą matyti, jog iš UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ laikotarpiu nuo 2021-07-27 iki 2021-09-30 pervesta iš viso 155 603 eurų, o laikotarpiu nuo 2021-07-27 iki 2021-10-04 į (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) bei (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) pervesta iš viso 155 585,66 eurų. Laikotarpiu nuo 2021-07-27 iki 2021-10-04 į (duomenys neskelbtini) pervesta iš viso 1 250 eurų (t. 6, b. l. 127–132).

2022-01-13 Tarnybiniame pranešime nurodyta, kad patikrinus interneto tinklalapyje „Iban tikrintuvas“, adresu (duomenys neskelbtini), banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) nustatyta, jog banko sąskaita yra Belgijoje, bankas „(duomenys neskelbtini)“, (duomenys neskelbtini) (t. 7, b. l. 13–14,15).

Iš AB „(duomenys neskelbtini)“ banko mokėjimo nurodymų matyti, kad UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ atliko mokėjimus į banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) po 220 eurų 2021-10-29, 2021-11-30 ir 2021-12-30 G. B. (t. 7, b. l.19–21).

2022-03-07 VMI pažymoje Nr. (duomenys neskelbtini) nurodyta, kad G. B. nuo (duomenys neskelbtini) vykdo individualią veiklą, kodas (duomenys neskelbtini) (t. 7, b. l.178).

2022-11-10 Tarnybiniame pranešime nurodyta, kad ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, jog laikotarpiu nuo 2021-07-27 iki 2021-09-30 buhalteris G. B., tvarkydamas buhalterinę apskaitą UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“, pagal 2017-09-22 buhalterinės apskaitos paslaugų sutartį Nr. (duomenys neskelbtini), pasinaudodamas tuo, kad gali elektroniniu parašu pasirašyti UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ vardu atliekamus bankinius pavedimus, per dvidešimt penkis kartus iš UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ priklausančių banko sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini) į G. B. individualios įmonės sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) bendrai pervedė 155 603 eurų ir tokiu būdu galbūt pasisavino UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ priklausantį didelės vertės turtą – 155 603 eurus. Ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis G. B. apklausos metu nurodė, jog pasisavintus pinigus investavo į bitkoinus. Iš gautų banko sąskaitos išrašų matyti, kad dalis pasisavintų pinigų buvo pervesti į banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Ikiteisminio tyrimo metu patikrinus interneto tinklalapyje „Iban tikrintuvas“, adresu https://www.iban.lt/iban-checker, banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), nustatyta, jog banko sąskaita yra Lichtenšteino šalyje, bankas „(duomenys neskelbtini)“, adresas (duomenys neskelbtini) (t. 7, b. l. 73–74).

2022-06-14 FNTT prie LR VRM pinigų plovimo prevencijos valdybos rašte nurodyta, kad gauta informacija iš Lichtenšteino finansinės žvalgybos padalinio apie Lietuvos piliečio G. B. finansines operacijas laikotarpiu nuo 2021-07-12 iki 2021-09-13. „(duomenys neskelbtini)“ (virtualios valiutos keityklos operatorius) per 3 mokėjimus pervedė 600 EUR į G. B. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). G. B. tuo laikotarpiu per minėtą sąskaitą atliko 12 mokėjimo pavedimų į ,,(duomenys neskelbtini)“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), bendra suma – 75 234 EUR. Pranešama, kad G. B. dalyvauja tyrimuose Lichtenšteine (duomenys neskelbtini). Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, G. B. už ataskaitinius 2019 m. deklaravo 5 605 EUR metinių pajamų, 2020 m. – 7 530 EUR metinių pajamų, už ataskaitinius 2021 metus – 9 200 EUR metinių pajamų, dauguma jų deklaruotos kaip individualios įmonės veiklos pajamos. G. B. vardu atidarytos sąskaitos UAB „(duomenys neskelbtini)“, AB (duomenys neskelbtini), UAB „(duomenys neskelbtini)“, AS „(duomenys neskelbtini)“ Lietuvos filiale ir „(duomenys neskelbtini)“, AB (t. 9, b. l. 1, 2–34).

Iš Lichtenšteino kunigaikštystės teisėsaugos institucijų gauto įvykdyto teisinės pagalbos prašymo matyti, kad nurodytas (duomenys neskelbtini) yra susietas su sąskaita (duomenys neskelbtini), esančia „(duomenys neskelbtini)“ banke, įsikūrusiame (duomenys neskelbtini). (duomenys neskelbtini)“ iš esmės yra platforma (duomenys neskelbtini), kuri, be kita ko, vykdo kriptovaliutų pirkimo ir pardavimo verslą. Jų žiniomis, platformos „(duomenys neskelbtini)“ operatorė šiuo metu yra UAB (duomenys neskelbtini)“, Lietuva. Jie gali patvirtinti, kad įrašė į buhalterines knygas 12 G. B. IĮ įmokėjimų (duomenys neskelbtini)“ naudai bei 3 (duomenys neskelbtini)“ išmokėjimus G. B. Kaip įrodymą prideda atitinkamus įrašymų kvitus, kuriuose pateikta informacija apie užsakovą arba apie mokėjimo gavėją. Pagal (duomenys neskelbtini)“ klientų dokumentus, kuriuos nukopijavo ir prisegė tokius, kokius gavo, (duomenys neskelbtini)“ kliento sąskaitoje buvo įrašytos G. B. IĮ įrodytos sumos, kurias priimant buvo pateiktas pasas G. B. vardu. Už pervestus pinigus buvo atliekamos įvairios kriptovaliutos operacijos pagal kliento ir gavėjų operacijų informaciją. Konstatuota, kad indėlininkas G. B. neturi jokių sąskaitų santykių su banku „(duomenys neskelbtini)“.

2021-07-20 iš G. B. IĮ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 1 000 Eur į „(duomenys neskelbtini).“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) bei 2021-07-27 pervesta 2 800 Eur ir 2021-07-29 pervesta 2 200 Eur.

2021-08-12 iš G. B. IĮ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į „(duomenys neskelbtini).“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 5 000 Eur, 2021-08-25 pervesta 5 000 Eur, 2021-08-27 pervesta 10 000 Eur, 2021-08-31 pervesta 3 690 Eur, 2021-09-02 pervesta 7 500 Eur, 2021-09-08 pervesta 10 000 Eur, 2021-09-09 pervesta 14 344 Eur, 2021-09-14 pervesta 12 300 Eur.

Iš Belgijos Karalystės teisėsaugos institucijų gauto įvykdyto Europos tyrimo orderio matyti, kad G. B. valdo sąskaitą bankinėje institucijoje „(duomenys neskelbtini)“ („(duomenys neskelbtini)“ agentas), šios sąskaitos lėšų likutis yra 242,31 Eur, kuris įšaldytas, vykdant gautą Lietuvos pareigūnų reikalavimą. Taip pat nurodyta, jog banko sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) atidaryta G. B. (gim. (duomenys neskelbtini) vardu banke (duomenys neskelbtini) (t. 10, b. l. 71–165).

G. B. veika kvalifikuota pagal nusikaltimų padarymo metu galiojusią BK 183 straipsnio 1 dalį, 183 straipsnio 2 dalį. Pagal naujos redakcijos BK 190 straipsnio 1 dalį turto, kuris laikomas didelės vertės turtu, minimali riba padidinta iki 400 MGL ir nustatyta maksimali riba iki 900 MGL, pagal šio straipsnio 2 dalį, turtinė žala yra 10 MGL dydžio sumą viršijanti, bet 400 MGL sumos neviršijanti žala. Todėl pagal naujos redakcijos BK 183 straipsnio 1 dalį, asmenys traukiami atsakomybėn tik pasisavinus turtą didesnį nei 10 MGL, bet ne didesnį negu 400 MGL, pagal ankstesnę redakciją buvo nustatyta turto vertė nuo 5 MGL iki 250 MGL. Pagal naujos redakcijos BK 183 straipsnio 2 dalį atsako asmenys pasisavinę svetimą turtą, kurio vertė viršija 400 MGL, bet neviršija 900 MGL. Be to, naujoje BK 183 straipsnio redakcijoje įtvirtintos naujos alternatyvios laivės atėmimui bausmės. Taigi, naujas įstatymas G. B. atžvilgiu laikytinas švelnesniu, todėl jam taikytina būtent ši, nuosprendžio priėmimo dieną galiojanti įstatymo redakcija.

Kaltinamasis G. B. savo kaltę dėl visų šių nusikalstamų veikų pripažino ir parodė, kad įmonėje UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)", tvarkė buhalterinę apskaitą, turėjo prisijungimus prie įmonės banko sąskaitų, jis galėjo ne tik mokesčius mokėti, bet daryti ir kitus pavedimus tiekėjams iš įmonės banko sąskaitų. Kaltinamasis nurodė, kad įgaliojimus atlikti bankinius pavedimus iš įmonės sąskaitų suteikė įmonės direktorius K. K. Įmonės direktoriumi tapęs A. S., banke AB „(duomenys neskelbtini)“ nurodė jį įmonės sąskaitų naudotoju, kad jis galėtų atlikti bankinius pavedimus. Liudytojai K. K. ir A. S. patvirtino šias kaltinamojo nurodytas aplinkybes, tokiu būdu G. B. turėjo galimybę pasinaudoti UAB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitose buvusiais pinigais, šis turtas jam buvo patikėtas. Kaltinamasis G. B. paaiškino, kad nepažįstami asmenys jį įkalbėjo investuoti pinigus. Jam reikėjo pinigų ir jis nusprendęs pabandyti, pervedė savo pinigus, bet norėdamas juos atgauti, turėjo pervesti daugiau pinigų. Kaltinamasis detaliai paaiškino visas, jo manymu, pinigų investavimo aplinkybes, kaip buvo įtikinėjamas, kad pervedęs nurodytas pinigų sumas, galės ne tik atgauti pervestus pinigus, bet dar ir uždirbti. Tai patvirtina stacionaraus ir nešiojamo kompiuterių apžiūros metu rasti elektroniniai laiškai, iš kurių matyti, kad G. B. susirašinėjo su nenustatytais asmenimis šiais klausimais. Liudytoja Ž. S. parodė, kad G. B. jai sakė, investavęs iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ paimtus pinigus, apie 140 000 eurų, į bitkoinus. Kaltinamasis prisipažino, kad visas kaltinime nurodytas pinigų sumas iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitų pervedė į savo individualios įmonės sąskaitą. Apžiūrėjus IĮ G. B. banko sąskaitos AB „(duomenys neskelbtini)“ banke išrašus, matyti, jog iš UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ laikotarpiu nuo 2021-07-27 iki 2021-09-30 pervesta 155 603 eurų, o laikotarpiu nuo 2021-07-27 iki 2021-10-04 į (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) sąskaitą bei (duomenys neskelbtini) pervesta 155 585,66 eurų, laikotarpiu nuo 2021-07-27 iki 2021-10-04 į (duomenys neskelbtini) pervesta 1250 eurų. Specialisto išvadoje nustatyta, jog tyrimui pateiktame nešiojamame kompiuteryje „Lenovo" rasti interneto naršyklių įvykių įrašai laikotarpiu 2021-07-01 - 2021-10-05 ir elektroniniai laiškai bei dokumentai, susiję su UAB (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“ ir G. B. individualia įmone. Visi šie įrodymai neginčijamai patvirtina, kad G. B. neteisėtai pasinaudodamas jam suteiktais įgaliojimais - teise atlikti bankinius pavedimus iš įmonės sąskaitų, pervedęs pinigus į savo individualios į įmonės sąskaitą, galėjo šį turtą valdyti, juo naudotis, disponuoti savo nuožiūra, taip pasisavino jam patikėtą svetimą – UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausantį turtą.

Todėl yra pagrindas pripažinti, kad G. B. veikė tiesiogine tyčia, t. y. jis veikė aiškiai suvokdamas, kad jam patikėtą UAB „(duomenys neskelbtini)“ turtą savinasi neteisėtai ir neatlygintinai, numatė, kad dėl tokių jo neteisėtų veiksmų teisėta turto turėtoja UAB „(duomenys neskelbtini)“ jo neteks, ir to norėjo.

1. G. B. veika, dėl 3 000 eurų pasisavinimo 2021-07-27, kvalifikuojama pagal BK 183 straipsnio 1 dalį;

2. G. B. veika, dėl 2 000 eurų pasisavinimo 2021-07-29, kvalifikuojama pagal BK 183 straipsnio 1 dalį;

3. G. B. veika, dėl 4 200 eurų pasisavinimo 2021-08-09, kvalifikuojama pagal BK 183 straipsnio 1 dalį;

4. G. B. veika, dėl 2 300 eurų pasisavinimo 2021-08-11, kvalifikuojama pagal BK 183 straipsnio 1 dalį;

5. G. B. veika, dėl 5 000 eurų pasisavinimo 2021-08-12, kvalifikuojama pagal BK 183 straipsnio 1 dalį;

6. G. B. veika, dėl 5 000 eurų pasisavinimo 2021-08-13, kvalifikuojama pagal BK 183 straipsnio 1 dalį;

7. G. B. veika, dėl 10 000 eurų pasisavinimo 2021-08-27, kvalifikuojama pagal BK 183 straipsnio 1 dalį;

9. G. B. veika, dėl 7 500 eurų pasisavinimo 2021-09-02, kvalifikuojama pagal BK 183 straipsnio 1 dalį;

10. G. B. veika, dėl didelės vertės svetimo turto, 24 343 eurų pasisavinimo 2021-09-08, kvalifikuojama pagal BK 183 straipsnio 2 dalį;

11. G. B. veika, dėl 12 300 eurų pasisavinimo 2021-09-13, kvalifikuojama pagal BK 183 straipsnio 1 dalį;

12. G. B. veika, dėl svetimo turto, 16 600 eurų pasisavinimo 2021-09-15, kvalifikuojama pagal BK 183 straipsnio 1 dalį;

13. G. B. veika, dėl didelės vertės svetimo turto, 21 160 eurų pasisavinimo 2021-09-16, kvalifikuojama pagal BK 183 straipsnio 2 dalį;

14. G. B. veika, dėl 2 000 eurų pasisavinimo 2021-09-20, kvalifikuojama pagal BK 183 straipsnio 1 dalį;

15. G. B. veika, dėl 6 000 eurų pasisavinimo 2021-09-21, kvalifikuojama pagal BK 183 straipsnio 1 dalį;

16. G. B. veika, dėl 5 200 eurų pasisavinimo 2021-09-22, kvalifikuojama pagal BK 183 straipsnio 1 dalį;

17. G. B. veika, dėl 4 500 eurų pasisavinimo 2021-09-23, kvalifikuojama pagal BK 183 straipsnio 1 dalį;

18. G. B. veika, dėl svetimo turto, 17 000 eurų pasisavinimo 2021-09-24 – 2021-09-30, kvalifikuojama pagal BK 183 straipsnio 1 dalį;