Kauno apylinkės teismo nuosprendis

Įžanginė dalis

viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

S. K. S., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini) Respublikos pilietis, nevedęs, nedirbantis, gyvenamoji vieta (duomenys neskelbtini), neteistas,

kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 25 straipsnio 3 dalyje, BK 182 straipsnio 3 dalyje; BK 198 straipsnio 1 dalyje ir BK 198¹ straipsnio 1 dalyje.

Aprašomoji dalis

nustatė:

S. K. S. , veikdamas su asmeniu, kurio atžvilgiu byla išskirta bei ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, būdamas (duomenys neskelbtini), ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytoje vietoje ir laiku, tačiau ne vėliau kaip iki 2023-01-25, padėjo įgyti svetimą labai didelės vertės turtą, t. y., leido pasinaudoti savo sąskaita banke apgaule įgytiems pinigams pervesti, išgrynino juos bei atliko pavedimus į asmens, kurio atžvilgiu byla išskirta, sąskaitas banke, perdavė jam priklausančios (duomenys neskelbtini) numerį ir susitarė, kad jis (S. K. S.) gavęs į savo (duomenys neskelbtini) apgaule įgytus pinigus, dalį jų perves į asmens, kurio atžvilgiu byla išskirta, nurodytas banko sąskaitas, o kitą dalį pinigų išgrynins bankomatuose. S. K. S. gavęs pavedimais pervestus pinigus, iš savo (duomenys neskelbtini) atliko šiuos pavedimus:

- 2023-01-30 atliko 3000 Eur pavedimą į kitą savo (duomenys neskelbtini) atidarytą jo (S. K. S.) vardu,

- 2023-02-01 atliko 6000 Eur pavedimą į kitą savo (duomenys neskelbtini) atidarytą jo (S. K. S.) vardu,

- 2023-02-02 atliko 2000 Eur pavedimą į kitą savo (duomenys neskelbtini) atidarytą jo (S. K. S.) vardu.

- 2023-01-30, 1000 Eur sumą išgrynino (duomenys neskelbtini) 2023-01-31, 1500 Eur sumą išgrynino (duomenys neskelbtini)

- 2023-02-01, 1000 Eur sumą išgrynino (duomenys neskelbtini)

- 2023-02-02, 6 kartus išgrynino po 1000 Eur sumą (duomenys neskelbtini)

- 2023-02-02, 11 kartų išgrynino po 1000 Eur (duomenys neskelbtini)

- 2023-02-03, 9 kartus išgrynino po 1000 Eur (duomenys neskelbtini)

- 2023-02-05 atliko 5500 Eur pavedimą į (duomenys neskelbtini), atidarytą S. N. vardu.

Iš viso S. K. S.iš savo (duomenys neskelbtini)pervedė 114 477,48 Eur į S. N. priklausančias banko sąskaitas, išgrynino kartu su S. N. išimdami grynais bankomatuose 28 500 Eur, taip pat iš savo (duomenys neskelbtini) pervedė 11 000 Eur į kitą jo (S. K. S.) (duomenys neskelbtini), išgrynino bankomate 2330 Eur.

Tokiu būdu ir aplinkybėmis jis, veikdamas su asmeniu, kurio atžvilgiu byla išskirta, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, padėjo apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgyti labai didelės vertės svetimą – (duomenys neskelbtini) priklausantį turtą – 157 307,48 Eur, tuo (duomenys neskelbtini) padarė 157 307,48 Eur turtinę žalą.

S. K. S. taip pat buvo kaltinamas tuo, kad jis, taip pat asmuo, kurio atžvilgiu byla išskirta, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo, būdami ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytoje vietoje, turėdami vieningą nusikalstamą tikslą savo ir kitų asmenų naudai apgaule įgyti labai didelės vertės svetimą turtą, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tačiau ne vėliau kaip 2023-01-25, iš anksto susitarė ir veikiant vieninga tyčia, parengė nusikalstamų veikų – sukčiavimo, neteisėto stebėjimo ir perėmimo neviešų elektroninių duomenų, neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos pažeidus informacinės sistemos apsaugos priemones, planą, subūrė organizuotą grupę šioms nusikalstamoms veikoms vykdyti, kai kiekvienas grupės narys, darydamas nusikaltimą, atlieka tam tikrą užduotį ir turi skirtingą vaidmenį.

Kaltinamasis S. K. S. teisiamojo posėdžio metu kaltu neprisipažino ir parodė, kad jį apkaltino, kad pasisavino pinigus, liepė padaryti pavedimus. Jam pasakė, kad yra grupuotė, kad jis jų lyderis. Tik tiek gali pasakyti. Jam draugas liepė iš bankomato išimti pinigus. Draugas, kurį pažįsta 4 metus, paprašė pagalbos. Sakė perves jam pinigus, jis sutiko, nes juo pasitikėjo. Į jo sąskaitą pradėjo eiti pinigai dideliais kiekiais, jie ėjo savaitę laiko. Paprašė jo taip nedaryti, nenorėjo būti su tuo susijęs. Kai pradėjo nerimauti, jam paskambino, kad tai įtartina, prašė tų pinigų jam nesiųsti. Tris dienas bandė su juo susisiekti. Po to susitiko, paprašė nuimti tuos pinigus, tada jis tuos pinigus nuėmė ir jam atidavė. Jis nepasakė už ką tie pinigai. Ten buvo apie 150 tūkstančių. Sakė, kad jis geras draugas ir jam padėjo, jis jam sumokėjo kaip už paslaugą. Tikslios sumos neprisimena, grynais pinigais buvo apie 10 tūkstančių. Civilinio ieškinio nepripažįsta. Už visą situaciją nėra atsakingas. Jo draugas S. N.. Paskutinį kartą, kai bendravo, jis jam pasakė, kad važiuoja į (duomenys neskelbtini). Jo adreso (duomenys neskelbtini) nežino. Jis jį sutiko (duomenys neskelbtini)su juo nebendravo, iš kur jis yra nežino. Mokėsi (duomenys neskelbtini), dabar nesimoko, nes tiesiog nutraukė mokslus. Jis pats nusprendė nesimokyti. Jis sau nepervedė į savo banko sąskaitą 11 tūkstančių. Draugas liepė jam pinigus išleisti. Kai atėjo policija, pas jį rado 4-5 tūkstančius, už likusius pinigus nusipirko (duomenys neskelbtini) laikrodį ir ausines. Draugas sakė, kad atsilygina ja už paslaugą. Jis nepagalvojo apie pasekmes. Nežino nieko apie trečią asmenį, kuris minimas pokalbiuose. Nežino nieko apie tą trečią asmenį, su juo nebendravo, jo vaidmens nežino. Nieko apie jį nežino, neturi nuomonės apie trečią asmenį. Susirašinėjime mini „jis“, jis pradėjo įtarti, kad kažkas blogai, tada klausė kas čia siunčia tuos pinigus, įvardijau kaip žmogų, prašė, kad jis nustotų. Nebuvo jokio vardo, iš ko gavo pinigus. Po to iš to dokumento sužinojo, kad tai buvo kompanija. Pinigus gavo į (duomenys neskelbtini). Nematė, kas jam siunčia pinigus. Pats nesitikrino, nežiūrėjo, po to tik iš dokumentų sužinojo, kad jam pinigus siunčia kompanija. Seniau dirbo, dabar vyksta teismas, iš jo migracijos tarnyba atėmė dokumentus ir negali nieko legaliai dirbti. Jis nėra atsakingas už žalą. Kas parašė laišką (duomenys neskelbtini) įmonei jis nežino. Kur šiuo metu yra draugas jis nepasakys, neturėjo su juo jokio kontakto. Tą draugą žinau nuo tada, kai pradėjau studijuoti, nuo 2019 metų. Po šios situacijos, jokių kontaktų su juo nepalaikė, suprato, kad tai yra blogai. Iki pinigų perdavimo su tuo draugu eidavo į (duomenys neskelbtini) leido laiką kartu, mieste, buvo kaip geri draugai. Ryšys buvo gana artimas, su juo kartu gyveno. Jis (duomenys neskelbtini). Jis gaudavo atlyginimą apie 1000 eurų. Neįsivaizduoja iš kur gavo 150 tūkstančių, jis buvo paprastas darbuotojas. Tuos pinigus jam pervedė per savaitę. Jis jam nesakė, kodėl nesinaudojo savo sąskaita. Jis jį pažinojo, buvo draugai, bet jis jo neklausinėjo. Jokios specifinės informacijos jis jam nesuteikė. Nuo sausio 30 iki vasario 2 ir 4 dienų buvo atliekami piniginiai pavedimai. Sausio 30 dieną, buvo pervesta draugui apie 4000 eurų, jis paprašė jo taip padaryti. Tą pavedimą jis atliko, nes jo sąskaita. Pavedimo metu draugo šalia nebuvo. Draugas jam davė informaciją, kur pervesti pinigus. Jam parašė per (duomenys neskelbtini) programėlę, jis tiesiog žinojo jo sąskaitą ir pervedė. Tame susirašinėjime yra sąskaitos numeris. Bendravome, kalbėjome jau ir prieš tą laiką aš tą informaciją turėjau. Nelabai prisimena, buvo prieš metus, bet tą informaciją jis jam suteikė. Visi pinigai ėjo į jo sąskaitą. Vienu metu pervedžiau į (duomenys neskelbtini), kitą dieną į „(duomenys neskelbtini), visą informaciją gavau iš jo. Visa informacija buvo gauta po Kalėdų. Informaciją gavo ne vienu metu, ne per dieną. Po Kalėdų paprašė sąskaitos, kad būtų pervesti pinigai. Grynindamas pinigus buvo vienas, kartais ėjo kartu. Kartais pasakydavo kaip ir kur nuimti, kartais eidavo kartu. Iš viso pinigai buvo nuimti per 6-7 kartus, tiksliai neprisimena. 2-3 kartus ėjo nuimti vienas, kitus kartus ėjau su juo. Kai tie pinigai pradėjo labai eiti, suprato, kad blogai, skambino jam, liepė nustoti, bet jis jam nieko nepasakė, buvo toje situacijoje. Draugo apie tai klausė procese, ne pabaigoje. Jis liepė tam draugui sustoti, nebedaryti, nežinojo ką daryti, kitko nesiėmė, bet draugas nenustojo. Norėjo tais pinigais atsikratyti, pinigai ne jo, todėl atliko pavedimus. (duomenys neskelbtini) sąskaitą sausio 30 dieną turėjo. Jis jam liepė pinigus persivesti sau, jis juos persivedė į (duomenys neskelbtini) sąskaitą. Tie 3000 eurų buvo ne jo pinigai. Jis juos nusiėmė ir atidavė draugui. Jis jam liepė persivesti iš (duomenys neskelbtini), jam pasakė, kad toks banko limitas. Jis nežinojo banko limitus. Su juo nieko nekalbėjo apie banko limitus. Jis jam spaudė pervesti, nes negalėjo išimti iš (duomenys neskelbtini). Draugas pasakė, kad iš skirtingų bankų išsiimti pinigus bus greitesnis procesas. Jis net negalvojo apie ėjimą į banką, jam sakė daryti pavedimus ir jis darė. Norėjo atsikratyti pinigais. Sausio 30 d. buvo pervesta 3000 eurų, vasario 1 d. – 6000 eurų, vasario 2 d. – 2000 eurų, nes draugas jam liepė siųsti dalimis. Iš (duomenys neskelbtini) gavo prašymą paaiškinti apie šiuos pavedimus. Kai gavo tą pranešimą, paskambino tam draugui, paprašė dokumentų, kurių jo prašė pateikti bankas. Tuos dokumentus jam davė draugas, jis jam davė tas sąskaitas. Jis prisimena tik vieną sąskaitą, sumos neprisimena, nepatikrina. Šią sąskaitą nusiuntė banko darbuotojai. Jis nieko nenurodė tik nusiuntė sąskaitą-faktūrą. Norėjo išlipti iš šios situacijos ir nieko negalvodamas viską išsiuntė. Tuo momentu nieko nepagalvojo, pagalvojo tik tada, kai pas jį atėjo policija, tik tada suprato, kad tai nelegalu. Suprato, kad pinigai jo sąskaitoje yra ne jo. Viskas, kas įvyko, buvo jo draugo pavedimu. Toje situacijoje negalvojo, viskas vyko labai greitai, norėjo atsikratyti. Neturėjo minčių apie jokią kriminalinę veiką. Neįsivaizdavo iš kur tie pinigai įkrito. Pradžioje nepagalvojo, bet kai ėjo savaitės pabaiga, bandė draugo klausti, manė, kad kažkas ne taip. Jį išgąsdino ta suma, tada pradėjo skambinti draugui, kad sustotų. Kai į sąskaitą gavo 60-80 tūkstančius, jam kilo įtarimas, nes jis niekada neturėjo tiek pinigų. Elektroniniu laišku gavo pranešimą iš banko, skambučio nebuvo. Savo elektroniniam laiške, kurį nusiuntė bankui, nieko nepaaiškina. Tik nusiuntė tą sąskaitą. Vėliau jis buvo išvykęs, vėliau jokių laiškų negavo. Su niekuo iš banko nekalbėjo. Jis gavo pasiūlymus dirbti iš kelių kompanijų, bet turėjo atsisakyti. Turi problemų migracijos tarnyboje, ten paimti jo dokumentai, negali legaliai dirbti. Dabar jis gauna pinigų iš savo tėvų. Vienas gyvena (duomenys neskelbtini). Moka pavedimais, pinigus gauna iš tėvų. Jo antra pusė gyvena (duomenys neskelbtini) ir jam padeda, siunčia pinigus. Taip pat šeima, tėvai ir brolis. Sąskaitos nėra išrašęs. Tai ta sąskaita, kurią siuntė bankui, ją atsiuntė draugas, o jis persiuntė bankui. Nematė, kad ten įrašyta jo pavardė. (duomenys neskelbtini) nerašė, iš jo pusės niekas neprasidėjo. (duomenys neskelbtini) tai jo elektroninis paštas. Jis nieko nerašė, viskas buvo tame laiške ir jį persiuntė bankui. Neprisimena, gal prie sąskaitos ir buvo koks tekstas, jis nieko nerašė, jei ir buvo, tai tame laiške kur atsiuntė. Neprisimena kaip tas laiškas buvo išsiųstas. Pašaliniams žmonėms prisijungimų prie savo pašto paskyros nedavė. Sąskaitas davė draugas ir jas persiuntė bankui. Draugas nieko nepaaiškino, persiuntė ir viskas.

Liudytojas D. A. teismo posėdžio metu nurodė, kad 2023 metų vasario mėnesį, bendraudami su savo užsakovu suprato, kad iš jo negauna pinigų, kuriuos, jis sako, kad parvedė. Tai įmonė (duomenys neskelbtini). Pradėjo aiškintis ir išsiaiškino, kad jis pavedimus padarė, bet ne į jų įmonės sąskaitą. Jis persiuntė laiškus, kuriuos, neva, jam siuntė jis (liudytojas), nors jis tų laiškų nėra siuntęs. Ten buvo rašoma, kad pasikeitė jų įmonės sąskaita, kad prašo pervesti į kitą sąskaitą. Iškvietė policiją ir sekančią dieną prasidėjo tyrimas. Tuo metu buvo (duomenys neskelbtini) direktorius. Buvo pervesta apie 157 000 Eur, tiksliai neprisimina. Po šiai dienai neišsiaiškino kaip įvyko tas įsilaužimas į elektroninį paštą. Šia elektroninio pašto dėžute be jo daugiau niekas nesinaudojo, pašto dėžutės slaptažodis ir prisijungimas buvo žinomas tik jam, bent jau kiek žino. Jiems žala nepadaryta, nes klientas galiausiai vis tiek atsiskaitė. Jų įmonėje (duomenys neskelbtini) piliečiai nedirba. Buvo kreipęsi į įmones, kurios padarė prisijungimų analizę, nustatė kas į tą dėžutę jungėsi, tik tiek. Tą informaciją turėjo ir tyrėja. Nepavyko išsiaiškinti, dėl ko taip. Prisijungimai buvo automatizuoti, kiekvieną dieną buvo matoma, kad bandoma prie jo dėžutės jungtis. Po to panašių įvykių nebuvo.

Liudytojas V. D. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis kartu su savo žmona turi du nuomojamus butus, adresu (duomenys neskelbtini), tai 1 ir 2 butai. 2 bute gyvena (duomenys neskelbtini), o 1 bute gyvena nuo 2019 metų rugpjūčio mėn. (duomenys neskelbtini) kuriam padėjo įsikurti ir įsidarbinti (duomenys neskelbtini) tyrimai ir konsultacijos, kartu taip pat gyveno ir kitas (duomenys neskelbtini) J. O. O., tačiau jis prieš maždaug metus laiko išsikraustė į (duomenys neskelbtini) ir, tada maždaug po pusantro mėnesio atėjo gyventi (duomenys neskelbtini) kuris yra deklaruotas jo bute. Deklaravimo reikalai buvo tvarkomi jo paties ir su jo žinia. Šis (duomenys neskelbtini) pilietis gyvena maždaug apie metus laiko kartu su (duomenys neskelbtini). Dar kaip tik naujai pasirašė buto nuomos sutartį, 2023 m. kovo 8 d., kurios kopiją prideda prie apklausos protokolo. Nori pasakyti, kad ant šios sutarties (duomenys neskelbtini) pilietis dar kol kas nepasirašė. Per tą laiką, kol gyvena šie asmenys bute, problemų su jais neturėjo, nuomos suma mokama laiku, mokesčiai, taip pat sumokami laiku. Paskutinį kartą buvo bute dėl įsijungusios signalizacijos problemų, tai maždaug prieš kokius keturis mėnesius. Pagrinde dėl buto reikalų susirašo su (duomenys neskelbtini) piliečiu, už nuomą sąskaitą siunčia dėl apmokėjimų abiem (duomenys neskelbtini) į jų asmeninius el. paštus (jie nurodyti nuomos sutartyje). Kiek jam žinoma, kad bute gyvena jie dviese, kaip supranta, tas (duomenys neskelbtini) dažniausiai dirba iš namų, prie kompiuterio. Nori pasakyti, kad indo kambarys rakinamas spyna, nes kai atėjo gyventi į šį butą, jis paprašė, kad būtų jo kambarys rakinamas, todėl įdėjo spyną į jo kambarį. Ar turi raktus nuo jo kambario, negali pasakyti, reikia pasitikrinti savo turimus raktus. Apmokėjimą gauna visada iš tos pačios banko sąskaitos, apmoka (duomenys neskelbtini) pilietis. Vėliau, po apklausos, el. paštu galės pateikti paskutinį gautą mokėjimą su nurodyta mokėtojo sąskaita. Buto raktus turi, į butą gali patekti laisvai. Ar šiuo metu (duomenys neskelbtini) piliečiai, kur nors išvykę jis nežino, pasakyti negali. Ar pas (duomenys neskelbtini) pilietį vaikšto kokie nors jo draugai nežino, pasakyti negali taip pat (1 t., b. l. 132 – 133).

Iš 2023 m. vasario 15 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus vyr. tyrėjos tarnybinio pranešimo dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo matyti, kad 2023 m. vasario 9 d. gautas (duomenys neskelbtini) pareiškimas dėl galimai įvykdytos nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 198 straipsnio 1 dalį, o būtent, kad 2023 m. vasario 9 d. apie 15.30 val. įmonių atstovų susirinkimo nuotoliniu būdu metu paaiškėjo, jog į (duomenys neskelbtini) priklausantį elektroninį paštą (duomenys neskelbtini) galimai 2023 m. sausio 25 d. buvo įsilaužtą ir pasinaudojus juo bei įmonės vardu, nuolatiniam klientui iš (duomenys neskelbtini) nusiųstas elektroninis laiškas nurodant klaidingą, neva tai įmonės atsiskaitomąją banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) už prekes, kurių bendra vertė 112 260,38 Eur (duomenys neskelbtini) buvo pateiktos sąskaitos: 2022 m. gruodžio 16 d. Nr. (duomenys neskelbtini), 2022 m. gruodžio 16 d. Nr. (duomenys neskelbtini), 2022 m. gruodžio 15 d. Nr. (duomenys neskelbtini), 2022-12-15 Nr. (duomenys neskelbtini) 2022 m. gruodžio 28 d. Nr. (duomenys neskelbtini), 2023-01-25 Nr. (duomenys neskelbtini). (duomenys neskelbtini) į neva tai (duomenys neskelbtini) iš viso pervedė 157 307,48 Eur. Prie (duomenys neskelbtini) elektroninio pašto pateikiant klaidingus duomenis dėl atsiskaitomosios banko sąskaitos buvo prisijungta iš (duomenys neskelbtini) adresą administruojantis paslaugų tiekėjas tyrimo metu nustatytas pasitelkiant oficialius viešuosius šaltinius (duomenys neskelbtini) priklauso (duomenys neskelbtini) jį administruoja (duomenys neskelbtini) S. A. T. I.. Viešuosiuose šaltiniuose pateiktais duomenimis aukščiau nurodytas ir jungiantis prie (duomenys neskelbtini) el. pašto naudotas (duomenys neskelbtini) nebuvo klaidintas. Tyrimo metu susipažinus su neva tai (duomenys neskelbtini) siųstų klientui (duomenys neskelbtini) laiškų techniniais duomenimis nustatyta, kad 2023 m. vasario 8 d. 15.33 val., 2023 m. sausio 25 d. 18.48 val. ir 2023 m. sausio 25 d. 15.08 val. siuntėjo „D. A.“ el. pašto adresas (duomenys neskelbtini) išsiųsti el. laiškai adresuoti (duomenys neskelbtini) Vertinant nurodytas aplinkybes ir tai, kad tyrime atlikti visi nusikalstamos veikos požymius nustatyti būtini, baudžiamojo proceso įstatymo 168 straipsnio 1 dalyje numatyti, veiksmai, ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas ir tikslu įgyvendinti baudžiamojo proceso įstatymo 176 straipsniu įtvirtinta pradėtinas ikiteisminis tyrimas pagal BK 198 straipsnio 1 dalį (1 t., b. l. 53 – 59).

Iš 2023 m. rugpjūčio 28 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus vyresniosios tyrėjos tarnybiniu pranešimu dėl nusikalstamos veikos požymių nustatymo, iš kurio matyti, kad Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-jame skyriuje atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. (duomenys neskelbtini) pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 198 straipsnio ,,Neteisėtas elektroninių duomenų perėmimas ir panaudojimas“ 1 dalyje ir 198 ¹ straipsniu ,,Neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos“ 1 dalyje numatytų nusikalstamų veikų požymius. Tyrimas pradėtas pagal įmonės (duomenys neskelbtini) atstovo D. A. pareiškimą, kuriame nurodyta, jog 2023 m. vasario 9 d. nuotoliniu būdu vykusio susirinkimo su (duomenys neskelbtini) metu paaiškėjo, jog 2023 m. sausio 25 d. galimai buvo įsilaužta į įmonės (duomenys neskelbtini) elektroninę pašto dėžutę adresu (duomenys neskelbtini) Nenustatyti asmenys įsilaužė į elektroninį susirašinėjimą tarp dviejų verslo partnerių, o būtent, (duomenys neskelbtini), jog pasikeitė (duomenys neskelbtini) banko sąskaita, į kurią reikia pervesti pinigus už prekes. Susirašinėjimo metu buvo pateikta klaidinga banko sąskaita IBAN: (duomenys neskelbtini) Turimais duomenimis (duomenys neskelbtini) į anksčiau minėtąją banko sąskaitą pervedė 157307,48 Eur sumą. Nustatyta, jog banko sąskaitos IBAN: (duomenys neskelbtini) banke savininkas yra (duomenys neskelbtini) S. K. S.. Tyrimo metu gavus ir susipažinus su (duomenys neskelbtini) piliečio S. K. S. vardu atidarytos (duomenys neskelbtini) banke sąskaitos IBAN: (duomenys neskelbtini) išrašu, nustatyta, jog 2023 m. sausio 30 d. iš (duomenys neskelbtini) per 2 kartus buvo pervesta iš viso 22 511,93 Eur. 2023 m. sausio 31 d. iš įmonės buvo gauta 32414,42 Eur suma, 2023 m. vasario 1 d. buvo gauta 45 047,10 Eur suma. 2023 m. vasario 2 d. per 3 kartus buvo pervesta 57 334,03 Eur. Laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 30 d. iki 2023 m. vasario 2 d. iš (duomenys neskelbtini) piliečio S. K. S. banko sąskaitą buvo pervesta iš viso 157 307,48 Eur. Indijos pilietis dalį gautų įmonės (duomenys neskelbtini) pinigų, o būtent: 31 500 Eur išgrynino (duomenys neskelbtini) esančiuose bankomatuose, 60 000 Eur pervedė kitam (duomenys neskelbtini) S. N. gim. (duomenys neskelbtini) į įvairias jo vardu atidarytas banko sąskaitas, 11 000 Eur pervedė į savo vardu atidarytas kitas banko sąskaitas, 18 977, 49 Eur atliko mokėjimą gavėjui (duomenys neskelbtini) 10 000 Eur mokėjimą atliko gavėjui (duomenys neskelbtini) ir 25 500 Eur mokėjimą atliko į (duomenys neskelbtini) sąskaitas. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straiposniu ,,Sukčiavimas“ nurodyta nusikalstama veika: apgaule savo ar kitų naudai įgijo labai didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę. Susiformavusioje teismų praktikoje išaiškinta, jog sukčiavimo, kaip nusikaltimo, esmė yra apgaulės panaudojimas, dėl to svetimas turtas ar turtinė teisė įgyjama, turtinė prievolė panaikinama ar išvengiama neteisėtai. Apgaulė sukčiavimo atveju naudojama kaip asmens (turto savininko ar valdytojo) suklaidinimo ir turto užvaldymo ar teisės į jį įgijimo arba prievolės išvengimo būdas. Iš anksčiau aprašytų nusikaltimo padarymo aplinkybių matyti, jog (duomenys neskelbtini) buvo pateikta Indijos piliečio S. K. S. banko sąskaita taip suklaidinant, jog neva buvo pateikta pasikeitusi (duomenys neskelbtini) banko sąskaita. Ko pasėkoje dalį gautų (duomenys neskelbtini) pinigų, (duomenys neskelbtini) S. K. S. išgrynino, o kitą dalį pervedė į įvairias banko sąskaitas. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog apgaulės būdu iš viso išviliota 157 307,48 Eur, kas atitinka labai didelės vertės svetimo turto sąvoką, t. y. kai turto vertė viršija 900 MGL dydžio sumą (1 t., b. l. 60 – 63).

Iš 2023 m. kovo 9 d. (duomenys neskelbtini) atstovo D. A. el. pašto (duomenys neskelbtini) rašto matyti, kad buvo atliktas vidinis patikrinimas, kurio metu buvo nustatyta, kad buvo prieita prie dviejų pašto paskyrų, t. y. (duomenys neskelbtini) Prie (duomenys neskelbtini) yra užfiksuoti prisijungimai, tačiau pagal matomas ataskaitas, nerasta, kad būtų bandymų susisiekti su jų klientais pasinaudojant šia pašto dėžute. Vidinio patikrinimo metu buvo nustatyta, kad buvo prieita prie (duomenys neskelbtini) pašto paskyros ir iš pradžių buvo stebimas susirašinėjimas, išsirinkta kam siųsti pranešimą apie banko sąskaitos pasikeitimą ir 2023-01-25 jie apsimesdami (duomenys neskelbtini) susisiekė su jų klientu, kad keičiasi banko sąskaita, tačiau pats pradinis prisijungimas į el. pašto dėžutę įvyko anksčiau. Kada įvyko pirmasis prisijungimas nepavyksta nustatyti dėl riboto ataskaitų laikotarpio, dėl papildomos informacijos susisiekė su microsoft pagalbos skyriumi, kad galbūt jie turi galimybę atsiųsti už ilgesnį laikotarpį prisijungimų informaciją, tačiau iš jų gavo patikslinimą, kad jie papildomai nesaugo tokių duomenų ir jie tiesiog išsitrina, tad nepavyko nustatyti prie kurios pašto paskyros buvo prisijungta pirma, kas galbūt padėtų atsekti kaip pavyko įsilaužti bei kaip pateko tuomet į antrąją pašto paskyrą. Patikrinimo metu buvo peržiūrėti įrenginiai, per kuriuos buvo jungiamasi prie šių el. pašto paskyrų, tačiau nebuvo aptikta kenkėjiškų programų. Kas buvo išsiaiškinta, tai kad jie per naršyklę prisijungdavo prie (duomenys neskelbtini) pašto paskyros, sukūrė el. pašto laiškų peradresavimo taisykles, kad laiškai su jų taisyklėse numatytais gavėjais (pvz. jų kliento) ir laiškai kuriuose būtų paminėtas žodis (duomenys neskelbtini) būtų perkelti į kitą el. pašto kategoriją, kur nebegaunamas joks pranešimas, kad buvo gauti laiškai ir tuomet iš tos kategorijos laiškai buvo trinami. Darbuotojas, kuris naudojasi (duomenys neskelbtini) pašto dėžute buvo lyg ir gavęs įtarimą sukėlusį laišką, tačiau patikrinimo metu nepavyko rasti šio laiško, žinoma neatmetama galimybė, kad jeigu ir buvo kenkėjiškų el. laiškų, jie buvo ištrinti po to, kai pavyko prisijungti tiek vienoje, tiek kitoje el. pašto paskyroje. Iki šios dienos yra fiksuojami bandymai prisijungti prie el. pašto paskyrų įvedant blogą prisijungimų informaciją (4 t., b. l. 3 – 13).

Iš 2023 m. rugsėjo 6 d. gauto (duomenys neskelbtini) įgaliotojo atstovo advokato S. S. pareiškimo dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo matyti, kad prašoma pradėti ikiteisminį tyrimą dėl pareiškime nurodytų aplinkybių ištyrimo pagal BK 182 straipsnio 3 dalį ir pradėjus ikiteisminį tyrimą, pareiškėją užsienio bendrovę (duomenys neskelbtini) pripažinti nukentėjusiąja. Prie pareiškimo kaip priedas pateikta įsilaužimo analizė ir surinktos informacijos detalizacija: (duomenys neskelbtini) juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini) registruota buveinė adresu: (duomenys neskelbtini) atstovaujama direktorės I. J., veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Įmonė), patyrė įsilaužimą į dviejų darbuotojų el. pašto dėžutes ir per vieną el. pašto dėžutę buvo komunikuojama Įmonės vardu su Įmonės klientu: (duomenys neskelbtini) atstovaujama direktoriaus M. K. (toliau – Klientas) bei buvo apgaule pasisavinti 157 307.48 U. P. 2023 m. vasario 10 d. Įmonės pasirašytą Paslaugų teikimo sutartį Nr. 2023 m. vasario 10 d. su (duomenys neskelbtini) dėl įsilaužimo aplinkybių tyrimo ir analizės pateikimo, Įmonėje buvo atlikta įsilaužimo eigos analizė ir surinkta visa pasiekiama informacija, kuri galėtų padėti aiškinantis šios nusikalstamos veikos aplinkybes. Įmonėje buvo įsilaužta į A. N. (duomenys neskelbtini) kuris įmonėje užima logistikos vadybininko pareigas ir D. A. (duomenys neskelbtini) kuris įmonėje užima l. e. p. direktoriaus pareigas, el. pašto paskyras. 1. Įsilaužėlių atlikti veiksmai bei įsilaužimo fakto nustatymo eiga buvo peržiūrėtos dvi įsilaužimą patyrusios el. pašto dėžutės ir nustatyta, kad per (duomenys neskelbtini) buvo bendraujama su Klientu, kurio paprašyta pakeisti mokėjimo sąskaitą į naują, kad Klientas būsimus pavedimus darytų į naująją, taip pat laikas nuo laiko įsiterpdavo į vykstančią komunikaciją tarp Įmonės darbuotojo D. A. ir Kliento, taip bandant gauti informaciją, kokiai pinigų sumai buvo atlikti pinigų pervedimai bei raginant atlikti naujas pinigų perlaidas į įsilaužėlių nurodytą banko sąskaitą. Žemiau pateikiama visa chronologinė seka, kaip vyko susirašinėjimas el. laiškais, kuriuose dalyvavo įsilaužėliai, kada ir kaip Įmonė pastebėjo įsilaužimą bei kada buvo kreiptasi į policiją.

2023 m. sausio 25 d. 15.08 – Įsilaužėliai iš el. pašto dėžutės (duomenys neskelbtini) išsiuntė el. laišką mūsų Klientui į (duomenys neskelbtini) Įsilaužėliai įsiterpė į jau vykusį susirašinėjimą ir paklausė ar galima pakeisti banko sąskaitą būsimiems mokėjimams.

2023 m. sausio 25 d. 17.22 – Klientas iš el. pašto paskyros (duomenys neskelbtini) atsakė į siųstą laišką, kad tai neturėtų būti problema ir kad atsiųstų naują banko sąskaitą.

2023 m. sausio 25 d. 18.49 – įsilaužėliai iš el. pašto dėžutės (duomenys neskelbtini) išsiuntė el. laišką Klientui į (duomenys neskelbtini). Prie laiško buvo pridėtas PDF dokumentas, kuriame buvo nurodyta nauja banko sąskaita.

2023 m. sausio 30 d. 17.58 – įsilaužėliai įsiterpė į vykstantį susirašinėjimą ir iš Įmonės el. pašto dėžutės (duomenys neskelbtini) išsiuntė el. laišką Klientui į (duomenys neskelbtini). El. laiške buvo pasidomėta Kliento ar buvo atnaujinta banko sąskaita.

2023 m. sausio 30 d. 18.37 – Klientas iš el. pašto paskyros (duomenys neskelbtini) atsakė į siųstą laišką, kad banko sąskaita buvo atnaujinta.

2023 m. sausio 31 d. 17.30 įsilaužėliai įsiterpė į vykstantį susirašinėjimą ir iš Įmonės el. pašto dėžutės (duomenys neskelbtini) išsiuntė el. laišką Klientui į (duomenys neskelbtini). El. laiške buvo pasidomėta Kliento kiek jau buvo pervesta pinigų bei ar gali atlikti kitą mokėjimą iki dienos pabaigos.

2023 m. sausio 31 d. 17.31 – Klientas iš el. pašto paskyros (duomenys neskelbtini) atsakė, kad pervedė už vieną sąskaitą ir pažiūrės ką gali padaryti dėl dar vieno pavedimo padarymo.

2023 m. sausio 31 d. 17.51 įsilaužėliai toliau tęsė susirašinėjimą ir Įmonės iš el. pašto dėžutės (duomenys neskelbtini) išsiuntė el. laišką Klientui į (duomenys neskelbtini) El. laiške buvo paprašyta atsiųsti pavedimo išrašą.

2023 m. vasario 6 d.17.49 įsilaužėliai įsiterpė į vykstantį susirašinėjimą ir Įmonės iš el. pašto dėžutės (duomenys neskelbtini) išsiuntė el. laišką Klientui į (duomenys neskelbtini) El. laiške buvo paprašyta Kliento, kad atsiųstų padaryto pavedimo kopiją.

2023 m. vasario 7 d. 00.55 įsilaužėliai iš el. pašto dėžutės (duomenys neskelbtini) išsiuntė el. laišką sau į (duomenys neskelbtini) El. laiško išsiuntimo faktas matomas siųstų laiškų registre, o pačio el. laiško nepavyko rasti, tad jo turinio nepavyko nustatyti.

2023 m. vasario 7 d. 18.17 – įsilaužėliai iš el. pašto dėžutės (duomenys neskelbtini) išsiuntė el. laišką į (duomenys neskelbtini) Šiuo el. laišku įsilaužėliai bandė apsimesti Klientu ir nuraminti Įmonės darbuotoją D. A. dėl nesulaukiamų piniginių pervedimų. Įsilaužėlių siųstame el. laiške buvo nurodoma, kad kilo problemų su banku ir negali atlikti mokėjimų, nes buvo kibernetinis įsilaužimas ir ateinančias 7 dienas vyks tyrimas.

2023 m. vasario 8 d. 08.59 – Įmonės darbuotojas D. A. iš el. pašto dėžutės (duomenys neskelbtini) atsakė į gautą el. laišką dėl kilusių problemų su banku ir atsakymą išsiuntė Klientui į (duomenys neskelbtini) Laiške buvo plačiau pasidomėta dėl kibernetinės atakos banke bei pasidomėta dėl įvykdytų pavedimų.

2023 m. vasario 8 d. 10.03 – Įsilaužėliai iš Įmonės el. pašto dėžutės (duomenys neskelbtini) išsiuntė el. laišką Klientui į (duomenys neskelbtini) El. laiškas buvo siunčiamas ant D. A. siųsto 2023 m. vasario 8 d. 08.59 laiško, kur kalba ėjo apie kibernetinį įsilaužimą banke. Įsilaužėlių atsiųstas el. laiško turinys Klientui buvo: atsiprašome, žinutė skirta ne tau.

2023 m. vasario 8 d. 15.33 – Įsilaužėliai iš Įmonės el. pašto dėžutės (duomenys neskelbtini) išsiuntė el. laišką Klientui į (duomenys neskelbtini) Įsilaužėliai paklausė ar gali Klientas padaryti 50000 pavedimą į USA sąskaitą ir kad jie apmokės mokesčius.

2023 m. vasario 9 d. 15.47 – Klientas kreipėsi į Įmonę, pridėdamas daugiau asmenų bei klausdamas, kodėl jo vardu yra siunčiami el. laiškai.

2023 m. vasario 9 d. apie 16.00 val. Klientas bendravo su Įmonės darbuotojais per vaizdo skambutį (M. T.) apie einamuosius darbus, projektus ir kitus klausimus. Pokalbio metu buvo paliesta ir mokėjimų tema. Kliento buvo pasidomėta, kada žada padaryti pavedimus į Įmonės sąskaitą, o Klientas pasakė, kad pavedimus jau padarė. T. K. buvo pasakyta, kad jokių pavedimų Įmonė nėra gavusi. Tada Klientas ir pasakė, jog Įmonės darbuotojas D. A. siuntė jam el. laišką, kad keitėsi Įmonės banko sąskaita, todėl visus pinigų pavedimus darė į naująją banko sąskaitą. Nuo šio momento buvo pradėta aiškintis, kas siuntė el. laiškus ir kas keitė banko sąskaitą ir gan greitai buvo nustatytas įsilaužimo faktas.

2023 m. vasario 9 d. 16.30 – 17.00 – nustačius įsilaužimo faktą, Įmonės darbuotojas D. A. kreipėsi į policiją telefonu 112 dėl įsilaužimo. Atvykus policijai, buvo nupasakota visa situacija bei užpildytas pareiškimas perduodant visą tuo metu turėtą informaciją. Policija išvažiavo apie 21.30. 2023 m. vasario 10 d. – buvo gautas pranešimas iš policijos apie užpildytą pareiškimą.

2023 m. vasario 15 d. – buvo gautas pranešimas iš policijos apie pradėtą ikiteisminį tyrimą. Atkreipiame dėmesį, kad šiuo laikotarpiu vyko ir įprastinis bendravimas tarp Įmonės darbuotojo D. A. ir K. M. K., kuriuose buvo aptarinėjami įvairūs darbiniai klausimai, tačiau čia išskirta komunikacija, kurioje dalyvavo įsilaužėliai. Atlikti pavedimai Įmonė kartu su Klientu išsiaiškino, kiek ir kada buvo atlikti pavedimai į įsilaužėlių nurodytą banko sąskaitą: Apmokėjimo data: 2023 m. sausio 30 d. – 17 042.38 EUR Apmokama sąskaita: (duomenys neskelbtini); Apmokėjimo data: 2023 m. sausio 30 d. – 5 469.55 EUR Apmokama sąskaita: (duomenys neskelbtini); Apmokėjimo data: 2023 m. sausio 31 d. – 32 414.42 EUR Apmokama sąskaita: (duomenys neskelbtini) Apmokėjimo data: 2023 m. vasario 1 d. – 45 047.10 EUR Apmokama sąskaita: (duomenys neskelbtini); Apmokėjimo data: 2023 m. vasario 2 d. – 8 327.75 EUR Apmokama sąskaita: (duomenys neskelbtini). Apmokėjimo data: 2023 m. vasario 2 d. – 3 959,18 EUR Apmokama sąskaita: (duomenys neskelbtini) Apmokėjimo data: 2023 m. vasario 2 d. – 45 047,10 EUR Apmokama sąskaita: (duomenys neskelbtini) (apmokėta antrą kartą). Ši suma buvo Kliento padaryta per klaidą, t. y. už tą pačią sąskaita PNS 0403 sumokėjo antrą kartą, nors jau už šią sąskaitą apmokėjo (apmokėjimas nurodytas IV punkte). Viso buvo pervesta 157 307.48 EUR suma. Buvo patikrinta abiejų Įmonės darbuotojų el. pašto dėžučių prisijungimų istorija, kur buvo daugiausia bandoma prisijunginėti iš IP adresų, kurie yra iš (duomenys neskelbtini), o D. A. prisijungimuose dominavo šie prisijungiančio asmens duomenys: IP adresas: (duomenys neskelbtini).

Vienas iš tikslų buvo nustatyti į kurią el. pašto paskyrą buvo prisijungta pirmą, buvo peržiūrėta prisijungimų istorija, kuri buvo matoma paskutinių 7 dienų, tad turimos informacijos nepakako, tai nustatyti, todėl Įmonė užsakė papildomą (duomenys neskelbtini), kuri suteiktų galimybę matyti maksimalų įmanomą laikotarpį 30 dienų. Kadangi jau buvo praėję maždaug 3 savaitės nuo pirmojo įsilaužėlių išsiųsto laiško, tad gauta prieiga prie 30 dienų prisijungimų istorijos leido pamatyti tik keleto papildomų dienų prieš įsilaužėliams pradedant siųsti el. laiškus ir tai datai jau buvo prisijunginėjama į abi (duomenys neskelbtini) el. pašto paskyras, tad iš turimos informacijos buvo matoma, kad jau buvo sekamos abi paskyros keletą dienų prieš siunčiant el. laiškus, tačiau pirmųjų prisijungimų datos liko neaiškios. Buvo kreiptasi į (duomenys neskelbtini) pagalbą, su klausimu, ar jie turi galimybę prieiti prie prisijungimų istorijos už ilgesnį laikotarpį, tačiau buvo sulauktas neigiamas atsakymas ir Microsoft disponuoja tokią pačią informaciją, kurią gali pasiekti ir pati Įmonė. Remiantis visa pavykusia gauti informacija, nepavyko nustatyti el. pašto paskyros į kurią buvo įsilaužta pirmiausia.

Tikrinant el. pašto paskyras į kurias buvo įsilaužta, D. A. el. pašto paskyroje buvo aptiktos sukurtos gaunamų el. laiškų taisyklės, kuriose buvo numatyta: 1. Jeigu gaunamo el. laiško adrese yra žodis „(duomenys neskelbtini), tokį el. laišką padaryti perskaitytu ir perkelti el. laišką į kategoriją „C. H.“. 2. Jeigu gaunamas laiškas iš I. J., tokį el. laišką padaryti perskaitytu ir perkelti el. laišką į kategoriją „(duomenys neskelbtini) 3. Jeigu gaunamo el. laiško adrese yra žodžiai (duomenys neskelbtini) tokį el. laišką padaryti perskaitytu ir perkelti el. laišką į kategoriją (duomenys neskelbtini) 4. Jeigu gaunamas laiškas iš (duomenys neskelbtini), tokį el. laišką padaryti perskaitytu ir perkelti el. laišką į kategoriją „(duomenys neskelbtini) Tokiu būdų įsilaužėliai valdė, kokius įsilaužėliams aktualius el. laiškus nuslėpti nuo D. A. ir kokius el. laiškus leisti jam pamatyti. Tuos laiškus kuriuos norėdavo, kad gautų D. A., juos perkeldavo iš (duomenys neskelbtini)“ kategoriją bei padarydavo juos neskaitytais. O tuos laiškus, kuriuos norėjo nuslėpti trindavo iš C. H. kategorijos, taip pat trindavo ir iš priminės bei antrinės šiukšlių dėžės, kad nebeliktų galimybės rasti tuos el. laiškus. Tai paaiškina, kodėl D. A. negaudavo jokių žinučių, kur įsilaužėliai bendravo su Klientu. Taip pat nebuvo aptikta, kad iš D. A. el. pašto būtų bandyta rašyti el. laiškus dar kam nors kitam, su kuo D. A. bendraudavo per savo el. pašto adresą. Patikrinus A. N. el. paštą, taip pat nebuvo rasta atvejų, kad iš šio darbuotojo el. pašto būtų rašyti el. laiškai.

Įsilaužėliai 2023 m. sausio 25 d. 18.49 val. išsiuntė el. laišką su prikabintu PDF dokumentu, kuriame buvo įdėtas įmonės logotipas ir surašyti naujos banko sąskaitos duomenys. Peržiūrėjus šio dokumento savybes, prie failo detalių pastebėta, kad buvo naudotasi (duomenys neskelbtini) puslapiu, tad daroma prielaida, kad buvo naudotas (duomenys neskelbtini) puslapis, kad paruoštą (duomenys neskelbtini) konvertuotų į PDF dokumentą. Naudojantis šiuo puslapiu, atliekant konvertavimą, pakeičiamos failo savybių detalės, tačiau iš originalaus failo paliekamas originalus autorius, o šiame siųstame PDF faile autorius nurodytas – Y. M.. Įmonėje buvo patikrinti darbuotojų įrenginiai (kompiuteriai ir mobilieji telefonai), tačiau pas darbuotojus nebuvo rasta kenkėjiškų failų ar programų, kurias aptiktų antivirusinės programos. Buvo bendrauta su darbuotojais, į kurių el. pašto paskyras buvo įsilaužta, buvo domėtasi ar nebuvo įsilaužimų į jų asmenines kokias nors paskyras, tačiau įsilaužimų nebuvo. Bendraujant su darbuotojais, į kurių el. pašto paskyras buvo įsilaužta, A. N. lyg ir buvo gavęs įtarimą sukėlusį el. laišką, tačiau patikrinimo metu nepavyko rasti šio laiško, žinoma neatmetama galimybė, kad jeigu ir buvo kenkėjiškų el. laiškų, jie buvo ištrinti po to, kai pavyko prisijungti tiek vienoje, tiek kitoje el. pašto paskyroje. Įmonės darbuotojai retkarčiais sulaukia įtartinų el. laiškų, kur labiau įsigilinus į el. laiško turinį, pasidaro akivaizdu, kad siunčiamas kenkėjiškas el. laiškas su nuorodomis arba prikabintais failais jame. Net ir po įsilaužimo, bandymai prisijungti, kad ir nesėkmingi, vis dar vyksta prie abiejų paskyrų į kurias buvo įsilaužta. Nuolatos keičiami IP adresai, kurių lokacija vis keičiasi ir tie bandymai prisijungti įvyksta praktiškai kiekvieną dieną. Peržiūrint prisijungimų informaciją, panašu, kad įsilaužėliai naudojasi kažkokia sistema, kuri laikas nuo laiko tiesiog bando prisijungti su turimais prisijungimo duomenimis, kad užfiksuoti paskyras, prie kurių turi aktyvią prieigą. Analizę pateikė: (duomenys neskelbtini) Įmonės kodas: (duomenys neskelbtini) (5 t., b. l. 31 – 43).

Iš 2023 m. gruodžio 27 d. gauto Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos informacijos analizės skyriaus pranešimo dėl informacijos pateikimo ikiteisminiame tyrime Nr. (duomenys neskelbtini) matyti, kad iš (duomenys neskelbtini) biuro buvo gautas šios šalies piliečio (duomenys neskelbtini) pareiškimas su priedais. Pareiškimas surašytas kompanijos (duomenys neskelbtini) vardu sukčiavimo byloje. Kaip nurodoma iš (duomenys neskelbtini) teisėsaugos institucijų gautame pranešime, minėtas asmuo paskyrė advokatą iš (duomenys neskelbtini) S. S. atstovauti jo ir kompanijos interesus (duomenys neskelbtini) (5 t., b. l. 1 – 14).

Iš 2023 m. kovo 6 d. kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas (duomenys neskelbtini) priklausančios S. S. K. išrašas. Apžiūros eigoje užfiksuota, kad matomas (duomenys neskelbtini) priklausančios S. S. K. operacijų išrašas laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. vasatio 15 d. Sąskaitos operacijų išrašo spausdinimo data 2023 m. vasario 21 d. Taip pat matyti, jog banko sąskaita (duomenys neskelbtini) susieta su banko mokėjimo kortele Nr. (duomenys neskelbtini) Sąskaitos operacijų išraše matyti, kad: 2023 m. sausio 30 d. gautas 5469,55 Eur mokėjimas iš (duomenys neskelbtini) 2023-01-30 gautas 17042,38 Eur mokėjimas iš (duomenys neskelbtini) 2023 m. sausio 30 d. atliktas 4000 Eur mokėjimas gavėjui S. raja narayanaswamy (gavėjo banko sąskaita IBAN(duomenys neskelbtini) 2023 m. sausio 30 d. atliktas 3000 Eur mokėjimas gavėjui S. K. sitharthan (gavėjo banko sąskaita IBAN: (duomenys neskelbtini) 2023 m. sausio 31 d. atliktas 1000 Eur grynaisiais pinigų išėmimas esančiame bankomate adresu (duomenys neskelbtini) 2023 m. sausio 31 d. atliktas 500 Eur grynaisiais pinigų išėmimas esančiame bankomate adresu (duomenys neskelbtini) 2023 m. sausio 31 d. gautas 32414,42 Eur mokėjimas iš (duomenys neskelbtini) 2023 m. sausio 31 d. atliktas 6000 Eur mokėjimas gavėjui S. N. (gavėjo banko sąskaita IBAN: ((duomenys neskelbtini) 2023 m. sausio 31 d. atliktas 8000 Eur mokėjimas gavėjui S. N.(gavėjo banko sąskaita IBAN(duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 1 d. gautas 45047,10 Eur mokėjimas iš (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 1 d. atliktas 12 000 Eur mokėjimas gavėjui S. N. (gavėjo banko sąskaita (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 1 d. atliktas 16 000 Eur mokėjimas gavėjui S. (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 1 d. atliktas 1500 Eur grynaisiais pinigų išėmimas esančiame bankomate adresu (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 1 d. atliktas 6000 Eur mokėjimas gavėjui S. N. (gavėjo banko sąskaita (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 1 d. atliktas 8000 Eur mokėjimas gavėjui S. N. (gavėjo banko sąskaita IBAN: (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 1 d. atliktas 6000 Eur mokėjimas gavėjui S. K. (duomenys neskelbtini); 2023-02-02 gautas 8327,75 Eur mokėjimas iš (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 2 d. gautas 3959,18 Eur mokėjimas iš (duomenys neskelbtini) 2023-02-02 atliktas 2000 Eur mokėjimas gavėjui S. K. (gavėjo banko sąskaita IBAN: (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 2 d. gautas 45047,10 Eur mokėjimas iš (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 3 d. atlikta 11 kartų po 1000 Eur grynaisiais pinigų išėmimas esančiame bankomate adresu (duomenys neskelbtini); 2023 m. vasario 3 d. atliktas 6 kartus po 1000 Eur grynaisiais pinigų išėmimas esančiame bankomate adresu (duomenys neskelbtini). 2023 m. vasario 5 d. atliktas 2500 Eur grynaisiais pinigų išėmimas esančiame bankomate adresu (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 6 d. atliktas 9 kartų po 1000 Eur grynaisiais pinigų išėmimas esančiame bankomate adresu (duomenys neskelbtini); 2023 m. vasario 7 d. atliktas 9036,90 Eur mokėjimas gavėjui (duomenys neskelbtini) 2023-02-07 atliktas 10 000 Eur mokėjimas gavėjui (duomenys neskelbtini); 2023 m. vasario 7 d. atliktas 10 000 Eur mokėjimas gavėjui (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 7 d. atliktas 10 000 Eur mokėjimas gavėjui (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 7 d. atliktas 5500 Eur mokėjimas gavėjui (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 7 d. atliktas 9940,59 Eur mokėjimas gavėjui (duomenys neskelbtini) Toliau matyti, jog prisijungimo prie el. bankininkystės sesijų metu užfiksuoti šie, dinaminiai IP adresai: (duomenys neskelbtini) Daugiau tyrimui reikšmingų duomenų nenustatyta (1 t., b. l. 174 – 177).

Iš 2024 m. kovo 5 d. kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas S. K. S. vardu turimos (duomenys neskelbtini) kortelės finansinių operacijų išrašas laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 2 d. iki 2023 m. vasario 6 d. Apžiūros eigoje užfiksuota, kad matomas S. K. S. vardu turimos L. B. AS mokėjimo kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) susietos su banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) finansinių operacijų išrašas laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 2 d. iki 2023 m. vasario 6 d. Atlikti grynųjų pinigų išėmimai ir piniginiai mokėjimai naudojantis banko mokėjimo kortele Nr. (duomenys neskelbtini), o būtent: 2023 m. sausio 30 d. 19.00 val. išgryninta 1000 Eur suma bankomate (duomenys neskelbtini) 2023 m. sausio 30 d. 19.40 val. išgryninta 500 Eur suma bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) 2023 m. sausio 31 d. 13.39 val. išgryninta 1500 Eur suma bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 1 d. 15.18 val. išgryninta 1000 Eur suma bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 2 d. 14.40 val. išgryninta 1000 Eur suma bankomate Nr. (duomenys neskelbtini); 2023 m. vasario 2 d. 21.15 val. išgryninta 1000 Eur suma bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 2 d. 21.16 val. išgryninta 1000 Eur suma bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 2 d. 21.17 val. išgryninta 1000 Eur suma bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 2 d. 21.18 val. išgryninta 1000 Eur suma bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 2 d. 21.19 val. išgryninta 1000 Eur suma bankomate Nr. (duomenys neskelbtini); 2023 m. vasario 2 d. 21.20 val. išgryninta 1000 Eur suma bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 2 d. 21.34 val. išgryninta 1000 Eur suma bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 2 d. 21.35 val. išgryninta 2500 Eur suma bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) 2023 m.vasario 2 d. 21.37 val. išgryninta 1000 Eur suma bankomate Nr. (duomenys neskelbtini); 2023 m. vasario 2 d. 21.38 val. išgryninta 1000 Eur suma bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 2 d. 21.38 val. išgryninta 1000 Eur suma bankomate Nr. (duomenys neskelbtini)2023 m. vasario 2 d. 21.39 val. išgryninta 1000 Eur suma bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 2 d. 21.40 val. išgryninta 1000 Eur suma bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 2 d. 21.41 val. išgryninta 1000 Eur suma bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 2 d. 21.41 val. išgryninta 1000 Eur suma bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 2 d. 21.42 val. išgryninta 1000 Eur suma bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 2 d. 21.43 val. išgryninta 1000 Eur suma bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 3 d. 12.11 val. išgryninta 1000 Eur suma bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 3 d. 12.12 val. išgryninta 1000 Eur suma bankomate Nr. (duomenys neskelbtini)); 2023 m. vasario 3 d. 12.12 val. išgryninta 1000 Eur suma bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 3 d. 12.13 val. išgryninta 1000 Eur suma bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 3 d. 12.13 val. išgryninta 1000 Eur suma bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 3 d. 12.14 val. išgryninta 1000 Eur suma bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasaro 3 d. 12.14 val. išgryninta 1000 Eur suma bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 3 d. 12.15 val. išgryninta 1000 Eur suma bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 3 d. 12.15 val. išgryninta 1000 Eur suma bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 3 d. 12.37 val. atliktas 10 000 Eur mokėjimas (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 3 d. 15.01 val. atliktas 10 000 Eur mokėjimas į (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 4 d. 15.09 val. atliktas 10 000 Eur mokėjimas į (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 4 d. 15.12 val. atliktas 9940,59 Eur mokėjimas į (duomenys neskelbtini); 2023 m. vasario 5 d. 18.04 val. atliktas 9036,90 Eur mokėjimas į (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 5 d. 18.05 val. atliktas 5500 Eur mokėjimas (duomenys neskelbtini) (1 t., b. l. 178 – 181).

Iš 2023 m. vasario 28 d. kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas (duomenys neskelbtini) priklausančios Indijos piliečiui S. K. S. išrašas. Apžiūros eigoje užfiksuota, kad pateiktame (duomenys neskelbtini) išraše matyti sąskaitos savininko S. K. S. asmens duomenys, kurie yra: nurodyta el. pašto adresas (duomenys neskelbtini) nurodytas gyvenamosios vietos adresas: (duomenys neskelbtini) Minėtoji banko sąskaita atidaryta 2023 m.liepos 9 d. Toliau matyti užfiksuoti prisijungimo prie banko sąskaitos metu įrenginiai ir jų IP adresai. 2023 m. vasario 19 d. užfiksuota, jog prie banko sąskaitos buvo jungtasi naudojant įrenginį (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 24 d. užfiksuota, jog prie banko sąskaitos jungtasi naudojant įrenginį (duomenys neskelbtini) Toliau matyti banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) piniginių operacijų išrašas laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. vasario 21 d.: 2023 m. sausio 31 d. 09.55 val. gauta 3000 Eur suma iš (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 1 d. 15.22 val. gauta 6000 Eur suma iš "S. K. S.", nurodyta banko sąskaita (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 1 d. 16.18 val. atliktas 6000 Eur mokėjimas gavėjui "S. N."; 2023 m. vasario 2 d. 15.22 val. gauta 2000 Eur suma iš "S. K. S.", nurodyta banko sąskaita IBAN: (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 2 d. 15.25 val. atliktas 2000 Eur mokėjimas gavėjui "S. N."; Toliau matoma, jog už banko sąskaitoje esančias pinigines lėšas buvo atliekami įvairūs buitinių paslaugų pirkimai (2 t., b. l. 76 – 78).

Iš 2023 m. rugpjūčio 31 d. kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad ž apžiūrėtas (duomenys neskelbtini) operacijų išrašas. Apžiūros eigoje užfiksuota, kad apžiūrimas gautas (duomenys neskelbtini) atsakymas (2023-08-30 Nr. 20-G-38035) kuriame pateiktas banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), kuri priklauso (duomenys neskelbtini) S. N. operacijų išrašas. Matyti, kad 2023 m. vasario 3 d. 13.01 val. gautas 10 000 Eur papildymas (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 3 d. 13.39 val. atliktas 9 643 Eur mokėjimas gavėjui pavadinimu "S. N.", nurodyta banko sąskaita IBAN: (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 4 d. 13.09 val. gautas 10 000 Eur papildymas (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 4 d. 14.15 val. atliktas 10 119 Eur mokėjimas gavėjui pavadinimu "S. N.", nurodyta banko sąskaita IBAN: (duomenys neskelbtini)), pateiktas BIC kodas: (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 5 d. 16.05 val. gautas 5 500 Eur papildymas (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 6 d. 19.11 val. atliktas 5 657.28 Eur mokėjimas gavėjui pavadinimu "S. N.", nurodyta banko sąskaita (duomenys neskelbtini)), pateiktas (duomenys neskelbtini) Remiantis tyrimo metu anksčiau surinktais duomenimis apžiūros protokolu aukščiau nurodyti (duomenys neskelbtini) apildymai buvo atlikti iš (duomenys neskelbtini) S. K. S. vardu atidarytos L. B. As banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) (2 t., b. l. 93 – 95).

Iš 2024 m. sausio 19 d. apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėta S. K. S. vardu turima (duomenys neskelbtini) Apžiūros atlikimo eigoje užfiksuota, kad matomas pateiktas "(duomenys neskelbtini) registruotos S. K. S. vardu, finansinių operacijų išrašas nuo 2022 m. birželio 1 d. iki 2024 m. sausio 16 d.

Laikotarpiu nuo 2022 m. birželio 1 d. iki 2022 m. liepos 22 d. matyti, jog gautos įeinančios lėšos ((duomenys neskelbtini) iš viso gauta lėšų 1598 Eur. Anksčiau minėtu laikotarpiu matyti išeinančios lėšos už įvairias paslaugas, kaip taksi(duomenys neskelbtini), viešbučių, laikino būsto apgyvendinimas, viešojo transporto bilietai, parduotuvės, kavinės, paslaugos už telefonų planus. Taip pat matyti, jog buvo atlikti grynųjų pinigų išėmimai, iš viso išgryninta yra 140 Eur. Toliau matomas pateiktas finansinių operacijų išrašas laikotarpiu nuo 2022 m. liepos 23 d. iki 2023 m. sausio 19 d. Šiuo laikotarpiu matyti įeinančių lėšų iš S.K. S. kitos turimos (duomenys neskelbtini) viso jų yra 1573,69 Eur. Matomos išeinančio lėšos už įvairias paslaugas: skrydžių ir autobusų bilietai, viešojo maitinimo paslaugos, kavinės, taksi ir pan. Taip pat matyti išeinantys mokėjimai fiziniams asmenims: (duomenys neskelbtini) J. I., kurie, pagal turimus ikiteisminio tyrimo duomenis, yra S. K. S. kaimynai gyvenantys adresu (duomenys neskelbtini). Toliau matomas pateiktas finansinių operacijų išrašas laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 21 d. iki 2023 m. liepos 17 d. Matoma, jog 2023 m. sausio - vasario mėnesiais buvo gautos įeinančios lėšos iš S. K. S. kitos turimos (duomenys neskelbtini) o būtent: 16 625,39 Eur (nusikalstamos veikos būdu gautos (duomenys neskelbtini) lėšos). Matoma, kad 2023 m. vasario 7 d. buvo atliktas 281 Eur mokėjimas gavėjui "J. F." banko sąskaita IBAN(duomenys neskelbtini) Atlikus paiešką viešuosiuose interneto šaltiniuose nustatyta, jog J. F. yra įmonės (duomenys neskelbtini)vadovas. Nurodyta įmonės veikla - nekilnojamasis turtas. Taip pat 202 m. vasario 8 d. buvo atliktas 825 Eur mokėjimas gavėjui (duomenys neskelbtini). Atlikus paiešką viešuosiuose interneto šaltiniuose nustatyta, jog C. R. yra įmonės (duomenys neskelbtini) Nurodyta įmonės veikla reklamos paslaugos, fotografijos paslaugos, įranga, interneto svetainių kūrimas ir talpinimas. 2023 m. vasario 10 d. buvo atliktas 320 Eur mokėjimas gavėjui"(duomenys neskelbtini) ", banko sąskaita (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 15 d. buvo atliktas 50 Eur mokėjimas gavėjui "(duomenys neskelbtini) ", banko sąskaita IBAN: (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 27 d. buvo atliktas 200 Eur mokėjimas gavėjui "(duomenys neskelbtini) ", banko sąskaita (duomenys neskelbtini) 2023 m. kovo 2 d. buvo atliktas 80 Eur mokėjimas gavėjui "(duomenys neskelbtini) banko sąskaita IBAN: (duomenys neskelbtini) Toliau matyti išeinančio lėšos už įvairias kasdienes paslaugas kaip: taksi, viešojo maitinimo įstaigos, internetinės parduotuvės, maisto parduotuvės, viešojo transporto bilietai ir pan. Matomas paskutinis banko sąskaitos finansinių operacijų išrašas už laikotarpį nuo 2023 m. liepos 20 d. iki 2024 m. sausio 16 d. Visu minėtu laikotarpiu bandytos nuskaityti lėšos gavėjo (duomenys neskelbtini) naudai kaip mėnesinė prenumerata, bet visi mokėjimai buvo atmesti. Daugiau išeinančių ar įeinančių mokėjimų nebuvo atlikta. Taip pat užfiksuoti įrenginių, besijungiančių prie banko sąskaitos, IP adresai: 2023 m. gegužės 9 d. įrenginys "(duomenys neskelbtini) 2023 m. birželio 5 d. įrenginys (duomenys neskelbtini) 2023 m. kovo 30 d. įrenginys (duomenys neskelbtini) 2023 m. balandžio 5 d. įrenginys (duomenys neskelbtini) (5 t., b. l. 147 – 150).

Iš 2024 m. vasario 1 d. kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) S. K. S. duomenys. Apžiūros atlikimo eigoje užfiksuota, kad matomas (duomenys neskelbtini) " raštas dėl informacijos pateikimo, gautas 2024-01-19, reg. Nr. (duomenys neskelbtini). Kuriame nurodyta, kad sąskaitose IBAN: (duomenys neskelbtini) ir IBAN: (duomenys neskelbtini) operacijų nebuvo ir 2024 m. sausio 19 d. likutis sąskaitose buvo 0,00 Eur. Toliau matomas banko sąskaitos IBAN: (duomenys neskelbtini) finansinių operacijų išrašas už laikotarpį nuo 2023 m. gegužės 22 d. iki 2024 m. sausio 15 d. už ankstesnį laikotarpį duomenų nėra. Matoma, jog banko sąskaita buvo atidaryta po nusikalstamos veikos padarymo, t. y. 2023 m. gegužės 22 d. 2024 m. sausio 19 d. minėtoje banko sąskaitoje likutis yra 554,67 Eur. Matyti, jog į šią sąskaitą gaunamas S. K. S. darbo atlyginimas, atsiskaitoma už būsto nuomą ir komunalinius. Taip pat matoma, jog gaunamos įvairiomis sumomis (nuo 100 iki 400 Eur) piniginės lėšos iš asmens "(duomenys neskelbtini) Toliau matomas kitos banko sąskaitos IBAN: (duomenys neskelbtini) finansinių operacijų išrašas už laikotarpį nuo 2023 m. gegužės 26 d. iki 2024 m. sausio 3 d.-01-03, už ankstesnį laikotarpį duomenų nėra. 2024-01-03 dienai likutis yra 10,20 Eur. Taip pat matyti, jog šioje sąskaitoje buvo atsiskaitoma už įvairias kasdieniškas paslaugas, transportą, maistą ir pan. (5 t., b. l. 157 – 159).

Iš 2024 m. vasario 13 d. kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas (duomenys neskelbtini) išrašas laikotarpiu nuo 2022 m. birželio 1 d. iki 2024 m. sausio 16 d. Apžiūros atlikimo eigoje užfiksuota, kad matomas Indijos piliečiui S. S. K. priklausančios banko sąskaitos IBAN: (duomenys neskelbtini) finansinių operacijų išrašas laikotarpiu nuo 2022 m. birželio 1 d. iki 2024 m. sausio 16 d. Laikotarpio pradžioje likutis buvo 503,67 Eur, laikotarpio pabaigoje likutis buvo 17,70 Eur. Matoma, jog laikotarpiu nuo 2022 m. birželio 1 d. iki 2023 m. sausio 11 d. į banko sąskaitą buvo gaunama parama mokslui iš mokėtojo (duomenys neskelbtini) naudojantis tarptautinių piniginių perlaidų teikiamomis paslaugomis iš įmonės (duomenys neskelbtini) Taip pat buvo gautos lėšos iš fizinių asmenų (duomenys neskelbtini) įvairiomis sumomis nuo 20 Eur iki 200 Eur. Mokėjimo paskirtyse nurodyta: "(duomenys neskelbtini) Išlaidų skiltyje matyti, jog 2022 m. birželio 2 d. buvo sumokėta 1367 Eur suma gavėjui (duomenys neskelbtini) Mokėjimo paskirtyje nurodyta: (duomenys neskelbtini) Toliau matyti, jog didesnę išlaidų dalį sudaro taksi paslaugų, maisto parduotuvių, viešojo maitinimo, pramogų, sporto salės abonento apmokėjimai. Taip pat atliekami pinigų pavedimai tarp savo vardu turimų kitų banko sąskaitų (duomenys neskelbtini) Laikotarpiu nuo 2022 m. birželio 1 d. iki 2023 m. sausio 30 d. (kada buvo neteisėtai gauti (duomenys neskelbtini) pinigai) įtartinų finansinių įplaukų ir išlaidų, kurie galėtų būti susiję su nusikalstamos veikos planavimu, nėra nustatyta (5 t., b. l. 135 – 137).

Iš 2023 m. lapkričio 29 d. gautu (duomenys neskelbtini) rašto matyti, kad S. K. S., L. B. AS (duomenys neskelbtini) kitų atidarytų sąskaitų neturi (2 t., b. l. 24).

Iš 2024 m. vasario 28 d. kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėta įmonės (duomenys neskelbtini) administruojamų bankomatų atliktų operacijų išrašai, patikslinta informacija. Apžiūros eigoje užfiksuota, kad apžiūrimas gautas įmonės (duomenys neskelbtini) atsakymas apie įmonės administruojamų bankomatų užfiksuotas nuotraukas bei operacijų išrašus, kai 2023 m. sausio 30 d., 2023 m. sausio 31 d., 2023 m. vasario 1 d., 2023 m. vasario 2 d., 2023 m. vasario 3 d. dienomis su (duomenys neskelbtini) buvo atliekamos lėšų išgryninimo finansinės operacijos terminaluose. Operacijų ataskaitoje matoma, jog terminale, kurio (duomenys neskelbtini) panaudojus (duomenys neskelbtini) buvo atliktos šios pinigų išgryninimo operacijos: 2023 m. sausio 30 d. 19:00:43 išgryninta 1000 Eur; Toliau matome aplankus, kuriuose užfiksuotos bankomatų nuotraukos. Aplankai surūšiuoti pagal bankomatų ID numerius. Aplanke pavadinimu (duomenys neskelbtini) matomas kitas aplankas pavadinimu ,,2023 m. sausio 30 d.", įėjus į šį aplanką matomos nuotraukos, kurios užfiksuotos iš bankomato, esančio adresu (duomenys neskelbtini), 2023 m. sausio 30 d. pinigų gryninimo metu. Nuotraukose matyti du vyriškiai. Abu vyriškiai yra tamsios odos spalvos, vienas iš jų (vyriškis Nr. 1) dėvi geltonos ir juodos spalvos striukę, žalsvos spalvos kepurę. Turi ūsus ir barzdą. Kitas vyriškis (vyriškis Nr. 2) dėvi mėlynos spalvos striukę, šviesiai žalsvos kepurę, dėvi akinius. Turi ūsus ir barzdą.

Iš asmenų išvaizdos ir atlikus policijos duomenų bazių bei viešų interneto šaltinių informacijos analizę nustatyta, kad vyriškis Nr. 1 yra (duomenys neskelbtini) S. K. S., o vyriškis Nr. 2 yra (duomenys neskelbtini) S. R. N.. Toliau operacijų ataskaitoje matoma, jog terminale, kurio (duomenys neskelbtini) buvo atliktos šių pinigų išgryninimo operacijos: 2023.01.30 19:40:16 išgryninta 500 Eur; Toliau matomas kitas aplankas pavadinimu (duomenys neskelbtini) įėjus matomas kitas aplankas pavadinimu "2023-01-30", kuriame matomos nuotraukos, užfiksuotos iš bankomato esančio adresu (duomenys neskelbtini), 2023-01-30 data, pinigų gryninimo metu. Nuotraukose matyti du vyriškiai, tie patys Indijos piliečiai S. K. S. ir S. R. N.. Operacijų ataskaitoje pažymėta, jog terminale, kurio (duomenys neskelbtini) panaudojus (duomenys neskelbtini) buvo atliktos šių pinigų išgryninimo operacijos: 2023.01.31 13:39:04 išgryninta 1500 Eur. Matomas kitas aplankas pavadinimu (duomenys neskelbtini) įėjus matomas kitas aplankas pavadinimu "2023-01-31", kuriame matomos nuotraukos, užfiksuotos iš bankomato esančio adresu (duomenys neskelbtini) 2023-01-31 data, pinigų gryninimo metu. Nuotraukose matyti du vyriškiai, tie patys (duomenys neskelbtini) S. K. S. ir S. R. N.. Operacijų ataskaitoje pažymėta, jog terminale, kurio (duomenys neskelbtini) panaudojus L. B. AS mokėjimo kortelę Nr. (duomenys neskelbtini) buvo atliktos šių pinigų išgryninimo operacijos: 2023.02.01 15:18:46 išgryninta 1000 Eur; Kitame aplanke pavadinimu (duomenys neskelbtini) įėjus matomas kitas aplankas pavadinimu "2023-02-01", kuriame matomos nuotraukos, užfiksuotos iš bankomato esančio adresu (duomenys neskelbtini) 2023-02-01 data, pinigų gryninimo metu. Nuotraukose matyti du vyriškiai, tie patys (duomenys neskelbtini) S. K. S. ir S. R. N.. Operacijų ataskaitoje matyti, jog terminale, kurio (duomenys neskelbtini) panaudojus (duomenys neskelbtini) buvo atliktos šių pinigų išgryninimo operacijos: 2023.02.02 14:40:15 išgryninta 1000 Eur. Matomas kitas aplankas pavadinimu (duomenys neskelbtini) įėjus matomas kitas aplankas pavadinimu "2023-02-02", kuriame matomos nuotraukos, užfiksuotos iš bankomato esančio adresu (duomenys neskelbtini), 2023-02-02 data, pinigų gryninimo metu. Nuotraukose matyti du vyriškiai, tie patys (duomenys neskelbtini) S. K. S. ir S. R. N.. Operacijų ataskaitoje matyti, jog terminale, kurio (duomenys neskelbtini) panaudojus (duomenys neskelbtini) buvo atliktos šių pinigų išgryninimo operacijos: 1. 2023.02.02 21:15:47 išgryninta 1000 Eur; 2. 2023.02.02 21:16:41 išgryninta 1000 Eur; 3. 2023.02.02 21:17:40 išgryninta 1000 Eur; 4. 2023.02.02 21:18:41 išgryninta 1000 Eur; 5. 2023.02.02 21:19:47 išgryninta 1000 Eur; 6. 2023.02.02 21:20:50 išgryninta 1000 Eur. Matomas kitas aplankas pavadinimu (duomenys neskelbtini) įėjus matomas kitas aplankas pavadinimu "2023-02-02", kuriame matomos nuotraukos, užfiksuotos iš bankomato esančio adresu (duomenys neskelbtini), 2023-02-02 data, pinigų gryninimo metu. Nuotraukose matyti du vyriškiai, tie patys (duomenys neskelbtini) S. K. S. ir S. R. N.. Toliau, operacijų ataskaitoje matyti, jog terminale, kurio (duomenys neskelbtini) panaudojus (duomenys neskelbtini) buvo atliktos šių pinigų išgryninimo operacijos: 1. 2023.02.02 21:34:43 išgryninta 1000 Eur; 2. 2023.02.02 21:37:46 išgryninta 1000 Eur; 3. 2023.02.02 21:38:23 išgryninta 1000 Eur; 4. 2023.02.02 21:38:59 išgryninta 1000 Eur; 5. 2023.02.02 21:39:37 išgryninta 1000 Eur; 6. 2023.02.02 21:40:18 išgryninta 1000 Eur; 7. 2023.02.02 21:41:00 išgryninta 1000 Eur; 8. 2023.02.02 21:41:32 išgryninta 1000 Eur; 9. 2023.02.02 21:42:15 išgryninta 1000 Eur; 10. 2023.02.02 21:43:20 išgryninta 1000 Eur. Matomas kitas aplankas pavadinimu (duomenys neskelbtini) įėjus matomas kitas aplankas pavadinimu "2023-02-02", kuriame matomos nuotraukos, užfiksuotos iš bankomato esančio adresu (duomenys neskelbtini), 2023-02-02 data, pinigų gryninimo metu. Nuotraukose matyti du vyriškiai, tie patys Indijos piliečiai S. K. S. ir S. R. N.. Paskutiniuose operacijų ataskaitos įrašuose matyti, jog terminale, kurio (duomenys neskelbtini) panaudojus (duomenys neskelbtini) buvo atliktos šių pinigų išgryninimo operacijos: 1. 2023.02.03 12:11:40 išgryninta 1000 Eur; 2. 2023.02.03 12:12:11 išgryninta 1000 Eur; 3. 2023.02.03 12:12:44 išgryninta 1000 Eur; 4. 2023.02.03 12:13:13 išgryninta 1000 Eur; 5. 2023.02.03 12:13:44 išgryninta 1000 Eur; 6. 2023.02.03 12:14:15 išgryninta 1000 Eur; 7. 2023.02.03 12:14:45 išgryninta 1000 Eur; 8. 2023.02.03 12:15:13 išgryninta 1000 Eur; 9. 2023.02.03 12:15:46 išgryninta 1000 Eur. 2023 m. vasario 3 d. išgryninimo iš bankomato užfiksuotų nuotraukų nėra. Laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 30 d. iki 2023 m. vasario 3 d. iš viso išgryninta yra 30 000 Eur (2 t., b. l. 8 – 21).

Iš 2023 m. spalio 5 d. kitų objektų apžiūros protokolu apžiūrėtas tarptautinės pinigų pervedimo programos (duomenys neskelbtini), išrašo matyti, kad tarptautinės pinigų pervedimo programos (duomenys neskelbtini) pagrindinė paskyros turėtojo informacija: vartotojo vardas pavardė (duomenys neskelbtini), paskyros sukūrimo data 2023 m. vasario 3 d., gimimo data (duomenys neskelbtini) registracijos metu užfiksuotas (duomenys neskelbtini) matomas 2023 m. vasario 3 d. 10.37 val. gautas 10 000 Eur pervedimas. Pateikta informacija: pervedimo (duomenys neskelbtini) atliktas mokėjimas iš banko kortelės Nr. (duomenys neskelbtini), nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini), kaip paskyra, į kurią buvo atliktas pinigų pervedimas. Taip pat pervedimo metu užfiksuotas (duomenys neskelbtini) Kitoje skiltyje (duomenys neskelbtini) matoma, jog 2023 m. vasario 3 d. 10.39 val. buvo atliktas 10 000 Eur pervedimas. Pervedimo (duomenys neskelbtini) Minėtas pavedimas buvo atliktas į paskyrą ir nurodytas paskyros Nr. (duomenys neskelbtini) Taip pat nurodyta, jog pervedimas buvo atliktas į (duomenys neskelbtini).

Iš 2023 m. lapkričio 23 d. apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėta (duomenys neskelbtini) informacija apie S. N. vardu priklausančias sąskaitas: IBAN: (duomenys neskelbtini) Apžiūros eigoje užfiksuota, kad matomas 2023 m. kovo 24 d. gautas tarptautinės pinigų perlaidų platformos (duomenys neskelbtini) atsakymas, kuriame pateikiama informacija apie (duomenys neskelbtini) S. N. šioje platformoje turimas sąskaitas: IBAN: (duomenys neskelbtini) bei joje atliktas finansines operacijas. Anketoje apie sąskaitos turėtojo duomenis pateikta ši informacija: vardas S. N., gimimo data - (duomenys neskelbtini), elektroninio pašto adresas: (duomenys neskelbtini) Taip pat nurodyta sąskaitos atidarymo data: 2019 m. lapkričio 29 d. Matomas pridėtas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas - leidimas gyventi (duomenys neskelbtini). Galioja iki 2023 m. vasario 17 d. Kita turima sąskaita IBAN: (duomenys neskelbtini) atidaryta 2018 m. spalio 5 d. Nurodyti kontaktiniai duomenys: telefono Nr. (duomenys neskelbtini), pateiktas el. paštas: (duomenys neskelbtini) Matoma, jog pagrindinės finansinės operacijos buvo atliekamos tik IBAN: (duomenys neskelbtini) sąskaitoje. Taip pat matyti, jog sąskaita IBAN: (duomenys neskelbtini) uždaryta 2023 m. kovo 31 d., o dėl sąskaitos (duomenys neskelbtini) uždarymo duomenų nėra. Toliau apžiūrimos sąskaitoje IBAN: (duomenys neskelbtini) atliktos transakcijos laikotarpiu nuo 2023-01-12 iki 2023-03-06. Nustatytos transakcijos: 1. 2023 m. sausio 31 d. 15.22 val. gautas 8000 Eur mokėjimas. Mokėtojas: S. K. S., banko sąskaita: IBAN: (duomenys neskelbtini). 2023 m. kovo 31 d. 15.25 val. pervesta 8000 Eur suma (valiuta buvo konvertuota į (duomenys neskelbtini)- 705177,94 INR) gavėjui (duomenys neskelbtini) Mokėjimas buvo gautas 2023 m. vasario 1 d. 04.39 val.; 3. 2023 m. vasario 1 d. 13.23 val. gautas 12 000 Eur mokėjimas. Mokėtojas: S. K. S., banko sąskaita: IBAN: (duomenys neskelbtini) 4. 2023 m. vasario 1 d. 14.14 val. pervesta 12 000 Eur suma (valiuta buvo konvertuota į Indijos rupiją - 1064251,25 INR) gavėjui "(duomenys neskelbtini) Mokėjimas buvo gautas 2023 m. vasario 2 d. 04.39 val.; 5. 2023 m. vasario 1 d. 17.41 val. gautas 8000 Eur mokėjimas. Mokėtojo pavadinimas nenurodytas, tik nurodyta banko sąskaita IBAN: (duomenys neskelbtini) (nustatyta, kad tai yra L. B. AS sąskaita atidaryta S. N. vardu) ir atlikta 8000 Eur perlaida (konvertuota į (duomenys neskelbtini) - 708584,02 INR) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini). Perlaida gauta 2023 m. vasario 2 d. 08.48 val.; 6. 2023 m. vasario 4 d. 13.11 val. gautas 9940,59 Eur mokėjimas. Mokėtojo pavadinimas nenurodytas, tik pateiktas banko mokėjimo kortelės Nr. (duomenys neskelbtini), iš kurios buvo atliktas mokėjimas (nustatyta, kad ši mokėjimo kortelė priklauso S. K. S.); 7. 2023 m. vasario 5 d. 16.03 val. gautas 9036,90 Eur mokėjimas. Mokėtojo pavadinimas nenurodytas, tik pateiktas banko mokėjimo kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) iš kurios buvo atliktas mokėjimas. Mokėjimas gautas 2023 m. vasario 5 d. 16.04 val.; 8. 2023 m. vasario 5 d. 16.46 val. pervesta 9094 Eur suma (valiuta buvo konvertuota į (duomenys neskelbtini)- 802204,46 INR) gavėjui "(duomenys neskelbtini) Mokėjimas buvo gautas 2023 m. vasario 6 d. 04.46 val.; 9. 2023 m. vasario 6 d. 15.54 val. gautas 5723,37 Eur mokėjimas. Mokėtojo pavadinimas nenurodytas, tik pateiktas banko mokėjimo kortelės Nr. (duomenys neskelbtini), iš kurios buvo atliktas mokėjimas. Mokėjimas gautas 2023 m. vasario 6 d. 15.54 val.; 10. 2023 m. vasario 6 d. 16.03 val. gautas 6024.60 Eur mokėjimas. Mokėtojo pavadinimas nenurodytas, tik pateiktas banko mokėjimo kortelės Nr. (duomenys neskelbtini), iš kurios buvo atliktas mokėjimas. Mokėjimas gautas 2023 m. vasario 6 d. 16.04 val.; 11. 2023 m. vasario 6 d. 19.19 val. atliktas 11 700 Eur mokėjimas (valiuta buvo konvertuota į (duomenys neskelbtini)-1034093,29 INR) gavėjui "(duomenys neskelbtini)", banko sąskaita IBAN(duomenys neskelbtini) Mokėjimas buvo gautas 2023 m. vasario 7 d. 04.34 val.; 12. 2023 m. vasario 8 d. 21.36 val. gautas 8000 Eur mokėjimas. Mokėtojo pavadinimas "S. N.", nurodytas gavėjo banko sąskaitos numeris IBAN: (duomenys neskelbtini)13. 2023 m. vasario 8 d. 21.37 val. atliktas 8000 Eur mokėjimas (valiuta buvo konvertuota į (duomenys neskelbtini) - 704152,35 INR) gavėjui "(duomenys neskelbtini) Mokėjimas buvo gautas 2023 m. vasario 9 d. 04.34 val.; 14. 2023 m. vasario 8 d. 21.41 val. gautas 8000 Eur mokėjimas. Mokėtojo pavadinimas "S. N.", nurodytas gavėjo banko sąskaitos numeris IBAN: (duomenys neskelbtini)15. 2023 m. vasario 8 d. 21.42 val. atliktas 8000 Eur mokėjimas (valiuta buvo konvertuota į (duomenys neskelbtini)-704119,75 INR) gavėjui "(duomenys neskelbtini) Mokėjimas buvo gautas 2023 m. vasario 9 d. 04.32 val.; 16. 2023 m. vasario 27 d. 12.30 val. gautas 1280,56 Eur mokėjimas. Mokėtojo pavadinimas "S. N.", nurodytas gavėjo banko sąskaitos numeris IBAN: (duomenys neskelbtini) 17. 2023 m. vasario 27 d. 12.34 val. atliktas 1280,56 Eur mokėjimas (valiuta buvo konvertuota į (duomenys neskelbtini) rupiją - 111144,18 INR) gavėjui (duomenys neskelbtini) (sąskaita priklauso (duomenys neskelbtini) bankui). Mokėjimas buvo gautas 2023 m. vasario 27 d.12.36 val.;

Taip pat apžiūrimi prisijungimų prie sąskaitos IBAN: (duomenys neskelbtini) metu užfiksuoti IP adresai, nustatyta:1. 2023 m. sausio 30 d. užfiksuoti IP adresai (duomenys neskelbtini) (priklauso (duomenys neskelbtini)paslaugoms), 90.131.34.1 (priklauso (duomenys neskelbtini) paslaugoms); 2. 2023 m. sausio 31 d. užfiksuotas IP adresas (duomenys neskelbtini); 3. 2023 m. vasario 1 d. užfiksuotas IP adresas (duomenys neskelbtini) 4. 2023 m. vasario 2 d. užfiksuotas IP adresas (duomenys neskelbtini) 5. 2023 m. vasario 3 d. užfiksuoti IP adresai (duomenys neskelbtini) (priklauso (duomenys neskelbtini) ; 7. 2023 m. vasario 5 d. užfiksuotas IP adresas (duomenys neskelbtini) 8. 2023 m. vasario 6 d. užfiksuoti IP adresai (duomenys neskelbtini) (priklauso (duomenys neskelbtini) paslaugoms); 9. 2023 m. vasario 7 d. užfiksuotas IP adresas (duomenys neskelbtini); 10. 2023 m. vasario 8 d. užfiksuotas IP adresas (duomenys neskelbtini) 11. 2023 m. vasario 27 d. užfiksuotas IP adresas (duomenys neskelbtini) (3 t., b. l.15 – 18).

Iš 2024 m. kovo 5 d. kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas (duomenys neskelbtini) išrašas. Apžiūros eigoje užfiksuota, kad matomas (duomenys neskelbtini) S. N. vardu atidarytos L. B. AS sąskaitos IBAN: (duomenys neskelbtini) atliktų finansinių operacijų išrašas laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. kovo 14 d. Laikotarpio pradžioje piniginių lėšų likutis yra 0,32 Eur, laikotarpio pabaigoje piniginių lėšų likutis yra 0,83 Eur. Toliau matomos sąskaitoje įvykdytos šios finansinės operacijos: 1. 2023 m. sausio 12 d. į banko sąskaitą įnešta 500 Eur grynųjų pinigų. Įnešimo vieta ir bankomatas (duomenys neskelbtini); 2. 2023 m. sausio 13 d. atliktas 500 Eur pavedimas į gavėjo (duomenys neskelbtini) vardu priklausančią banko sąskaitą IBAN: (duomenys neskelbtini)3. 2023 m. vasario 1 d. gautas 8000 Eur mokėjimas iš S. K. S. priklausančios banko sąskaitos IBAN: (duomenys neskelbtini) 4. 2023 m. vasario 1 d. atliktas 8000 Eur pavedimas į W. E. SA banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), operacijos pavadinime nurodyta: (duomenys neskelbtini) Daugiau finansinių operacijų nebuvo atlikta.

Užfiksuotų prisijungimų prie banko sąskaitos IBAN: (duomenys neskelbtini) registre matyti, kad 2023 m.vasario 1 d. prie banko sąskaitos buvo jungtasi naudojant IP adresą (duomenys neskelbtini) (dinaminis IP adresas, priklauso (duomenys neskelbtini) telekomunikacijų bendrovei), užfiksuotas prisijungimo ID numeris (duomenys neskelbtini) bei asmens kodas (duomenys neskelbtini) (2 t., b. l. 120 – 22).

Iš 2024 m. kovo 21 d. kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas (duomenys neskelbtini) finansinių operacijų išrašas. Apžiūros eigoje užfiksuota, kad matoma (duomenys neskelbtini) S. N. turėtojo registracijos metu pateikta kontaktinė informacija: gimimo (duomenys neskelbtini), gyvenamosios vietos adresas (duomenys neskelbtini), sąskaita atidaryta 2020 m. vasario 3 d. Sąskaita aktyvi. Toliau matomi pateikti vartotoją identifikuojantys asmens dokumentai - leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje Nr(duomenys neskelbtini), kuris galioja iki 2023 m. vasario 17 d. Iš 2023 m. kovo 17 d. gauto (duomenys neskelbtini)atsakymo dieną likutis banko sąskaitoje yra 0 Eur. Toliau matomi užfiksuoti IP adresai ir prie jų priskirti įrenginiai, kuriais naudojantis buvo jungiamasi prie banko sąskaitos. 2020 m. vasario 3 d. įrenginys A. S. G. N., priskirtas (duomenys neskelbtini) 2023 m. kovo 3 d. įrenginys (duomenys neskelbtini) ir 2023 m. kovo 9 d. įrenginys (duomenys neskelbtini) (priklauso (duomenys neskelbtini)telekomunikacijų paslaugoms). Toliau matomas banko sąskaitos IBAN: (duomenys neskelbtini)finansinių operacijų išrašas už laikotarpį nuo 2023 m.sausio 1 d. iki 2023 m. kovo 16 d.: 2023 m. sausio 31 d. 15.22 val. gautas papildymas (duomenys neskelbtini)) 6000 Eur suma iš mokėtojo S. K. S. (banko sąskaita IBAN: (duomenys neskelbtini) 2023 m. sausio 31 d. 15.32 val. atliktas 67,94 Eur mokėjimas į banko sąskaita IBAN: (duomenys neskelbtini) 2023 m. sausio 31 d. 15.37 val. atliktas 5657,29 Eur mokėjimas į banko sąskaita IBAN: (duomenys neskelbtini) 2023 m.vasario 1 d. 15.21 val. gautas papildymas (duomenys neskelbtini) 6000 Eur suma iš mokėtojo S. K. S. (banko sąskaita IBAN: (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 1 d.-02-01 15.30 val. atliktas 5633,40 Eur mokėjimas į banko sąskaita IBAN: (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 1 d. 15.31 val. atliktas 300 Eur mokėjimas, banko sąskaita nenurodyta, nurodytas mokėjimas "(duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 1 d. 16.18 val. gautas 6000 Eur mokėjimas iš gavėjo S. K. S. (banko sąskaita nenurodyta) (PASTABA. Atliekant iš (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 1 d.16.27 val. atliktas 5626,84 Eur mokėjimas į banko sąskaita IBAN: (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 2 d. 15.25 val. gautas 2000 Eur mokėjimas iš gavėjo S. K. S. (banko sąskaita nenurodyta); 2023 m. vasario 2 d. 20.39 val. atliktas 2000 Eur keitimas į BTC kriptovaliutą; 2023 m. vasario 3 d. 13.00 val. gautas papildymas (duomenys neskelbtini) 10 000 Eur (mokėtojas nenurodytas); 2023 m. vasario 3 d. 13.06 val. atliktas 9643,69 Eur mokėjimas į banko sąskaita IBAN: (duomenys neskelbtini); 2023 m. vasario 4 d. 13.09 val. gautas papildymas (duomenys neskelbtini) 10 000 Eur (mokėtojas nenurodytas); 2023 m. vasario 3 d. 14.15 val. atliktas 10 119,10 Eur mokėjimas į banko sąskaita IBAN: (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 5 d.-02-05 16.05 val. gautas papildymas ((duomenys neskelbtini) 5500 Eur (mokėtojas nenurodytas); 2023 m. vasario 6 d. 16.08 val. gauta 300 Eur suma iš gavėjo A. K. T.; 2023 m. vasario 6 d. 19.11 val. atliktas 5657,28 Eur mokėjimas į banko sąskaita IBAN: (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 6 d. 19.33 val. gauta 5000 Eur suma iš gavėjo A. K. T.; 2023 m. vasario 6 d.19.35 val. atliktas 4587,58 Eur mokėjimas į banko sąskaita IBAN: (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 11 d. 06.13 val. atliktas 1044,76 Eur keitimas į BTC kriptovaliutą; 2023 m. vasario 11 d. 06.17 val. atliktas 46,91 Eur keitimas į BTC kriptovaliutą; 2023 m. vasario 11 d. 06.28 val. atliktas 1000 Eur keitimas į BTC kriptovaliutą; 2023 m. kovo 1 d. 16.25 val. atliktas 1973,74 Eur keitimas į BTC kriptovaliutą; 2023 m. kovo 2 d. 12.49 val. atliktas 400,01 Eur mokėjimas gavėjui S. N. (banko sąskaita IBAN: ((duomenys neskelbtini)); 2023 m. kovo 2 d. 18.55 val. atliktas 2552,23 Eur mokėjimas gavėjui S. N. ((duomenys neskelbtini) (2 t., b. l. 144 – 147).

Iš 2024 m. kovo 21 d. kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtos (duomenys neskelbtini) lėšų judėjimo išklotinės ir IP prisijungimų išklotinės laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. kovo 14 d. Apžiūros eigoje užfiksuota, kad matomi pateikti (duomenys neskelbtini) banko sąskaitų ((duomenys neskelbtini) turėtojo S. N. kontaktiniai duomenys: gimimo data (duomenys neskelbtini) Taip pat nurodyta papildoma informacija, kad banko sąskaita (duomenys neskelbtini) atidaryta 2023 m. sausio 31 d. Toliau apžiūrimi banko sąskaitų finansinių operacijų išrašai už laikotarpį nuo 2023 m, sausio 1 d. iki 2023 m. kovo 14 d. Banko sąskaitose(duomenys neskelbtini) finansinių operacijų laikotarpiu nuo 2023 m, sausio 1 d. iki 2023 m. kovo 14 d. nebuvo vykdyta. Banko sąskaitoje (duomenys neskelbtini) laikotarpiu nuo 2023 m, sausio 1 d. iki 2023 m. kovo 14 d. buvo įvykdytos šios finansinės operacijos: 2023 m. sausio 32 d. 11.23 val. gauta 4000 Eur suma iš gavėjo S. K. S. (banko sąskaita IBAN: (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 1 d. 07.29 val., atliktas 3949 Eur mokėjimas į kitą banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 1 d. 07.29 val. gauta 16 000 Eur suma iš gavėjo S. K. S. (banko sąskaita IBAN: (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 8 d. 23.35 val. atliktas 8000 Eur mokėjimas į banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 8 d. 23.40 val. atliktas 8000 Eur mokėjimas į banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) 2023 m. kovo 2 d. 14.49 val. gautas 400 Eur mokėjimas iš gavėjo S. N. (duomenys neskelbtini) 2023 m. kovo 2 d. 18.30 val. atliktas 400 Eur mokėjimas gavėjui C. R., mokėjimo paskirtyje (duomenys neskelbtini) 2023 m. kovo 2 d. 20.56 val. gautas 2552,23 Eur mokėjimas iš gavėjo S. N. (duomenys neskelbtini) ; 2023 m. kovo 2 d. 21.00 val., atliktas 2552,23 Eur mokėjimas į banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) Daugiau finansinių operacijų nebuvo atlikta. Toliau matomi prisijungimų prie Paysera banko sąskaitų užfiksuoti IP adresai: 2023 m. sausio 31 d. jungtasi naudojant IP adresą (duomenys neskelbtini), išankstinio apmokėjimo paslaugos); 2023 m. vasario 1 d. jungtasi naudojant (duomenys neskelbtini) apmokėjimo paslaugoms); 2023 m. vasario 2 d. jungtasi naudojant IP adresą (duomenys neskelbtini); 2023 m. vasario 3 d. jungtasi naudojant IP adresą (duomenys neskelbtini); 2023 m. vasario 4 d. jungtasi naudojant IP adresą (duomenys neskelbtini); 2023 m. vasario 7 d. jungtasi naudojant IP adresą (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 8 d. jungtasi naudojant IP adresą (duomenys neskelbtini); 2023 m. kovo 2 d. jungtasi naudojant IP adresus (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) (2 t., b. l. 168 – 171).

Iš 2023 m. kovo 8 d. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų ikiteisminio tyrimo teisėjos nutarties matyti, kad leista atlikti kratas pas (duomenys neskelbtini) S. K. S., gim. (duomenys neskelbtini), nuosavybės teise priklausančiame L. Z., gim. (duomenys neskelbtini) bei bute su rūsiu, esančiame adresu (duomenys neskelbtini), nuosavybės teise priklausančiame G. K., gim. (duomenys neskelbtini) siekiant surasti ir paimti daiktus, dokumentus, korteles, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, bei pinigus, nusikalstamu būdu gautus iš (duomenys neskelbtini) (4 t., b. l. 21 – 24).

Iš 2023 m. kovo 9 d. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų ikiteisminio tyrimo teisėjos nutarties matyti, kad leista atlikti kratą S. K. S., gim. (duomenys neskelbtini) nuosavybės teise priklausančiame J. D., gim. (duomenys neskelbtini) siekiant surasti ir paimti ikiteisminiam tyrimui reikšmingus daiktus, dokumentus, kompiuterius, telefonus, mokėjimo korteles, grynuosius pinigus, nusikalstamu būdu gautus iš (duomenys neskelbtini) kitus tyrimui reikšmingus daiktus ir dokumentus (4 t., b. l. 34 – 37).

Iš 2023 m. balandžio 17 d. kratos protokolo matyti, kad kratos atlikimo adresu (duomenys neskelbtini) yra gyvenamasis namas. Įėjus į minėtą namą atsiduria kambaryje, kuriame gyvena S. K. S.. Atvykus vietoje, asmuo S. K. S. buvo supažindintas su nutartimi. Bute naudojamasi (duomenys neskelbtini) interneto tiekėjo paslaugomis. Interneto tiekėjo maršrutizatorius Technicolor, kurio (duomenys neskelbtini), kuris įrengtas koridoriuje. Interneto bevielis ryšys (WiFi) pasiekiamas pavadinimais: (duomenys neskelbtini), kurie apsaugoti slaptažodžiais. Išorinis IP adresas - (duomenys neskelbtini). S. K. S. pateikė nešiojamąjį kompiuterį (duomenys neskelbtini) su krovikliu, kuris supakuotas į specialiąją plastikinę pakuotę Nr. (duomenys neskelbtini).S. K. S. pateikė planšetinį kompiuterį (duomenys neskelbtini) su apsauginiu dėklu, kuris supakuotas į specialiąją plastikinę pakuotę Nr. (duomenys neskelbtini) S. K. S. pateikė mobiliojo ryšio telefonus: (duomenys neskelbtini) su apsauginiu dėklu ir (duomenys neskelbtini) su apsauginiu dėklu, kurie supakuoti į specialiąją plastikinę pakuotę Nr. (duomenys neskelbtini).Pateikus daiktus atlikta krata, kurios metu rasta ir paimta:juodos spalvos viršeliu užrašų knygelė su užrašu (duomenys neskelbtini), kuri buvo kambaryje ant lovos esančioje kuprinėje, kuri supakuota į specialiąją plastikinę pakuotę Nr. (duomenys neskelbtini);baltos spalvos dėžutė su užrašu (duomenys neskelbtini) rasta kelioniniame lagamine, (duomenys neskelbtini), rastas kelioniniame lagamine, ant stalo rastos ir paimtos ausinės (duomenys neskelbtini) lentynoje prie lovos rastas laikrodis (duomenys neskelbtini) mokėjimo kortelė (duomenys neskelbtini) kuri buvo kuprinėje ant lovos, visi daiktai buvo supakuot į specialiąją plastikinę pakuotę Nr. (duomenys neskelbtini);pinigai buvo rasti kuprinėje ant lovos, esančioje piniginėje kupiūromis po: 41 vnt. po 50 eurų, 31 vnt. po 20 eurų, 13 vnt. po 10 eurų, 1 vnt. po 100 eurų, 1 vnt. po 5 eurus, viso 2905 eurų, kurie supakuot į specialiąją plastikinę pakuotę Nr. (duomenys neskelbtini).Iš kambaryje esančio K. J. I. paimtas mobiliojo ryšio telefonas (duomenys neskelbtini) supakuotas į specialiąją plastikinę pakuotę Nr. (duomenys neskelbtini) (4 t., b. l. 38 – 46).

Iš 2023 m. balandžio 20 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus vyresn. tyrėjo tarnybinio pranešimo "dėl kratų adresais: (duomenys neskelbtini) matyti, kad nuvykus adresu: (duomenys neskelbtini) duris atidarė E. B. gim. (duomenys neskelbtini) kurio paklausus apie asmenį Indijos pilietį S. K. S. gim. (duomenys neskelbtini) šis nurodė, kad atsimena jį, kadangi šis praėjusiais metais nuomavosi butą šiuo adresu. Tiesa, minėtas (duomenys neskelbtini) iš šio buto išsikraustė dar praėjusių metų gale, apie spalio mėnesį. E. B. nurodė, kad kartu su L. Z. gim. (duomenys neskelbtini) užsiima butų nuoma. E. B. parodė butą ir įsitikinus, kad tyrimui reikšmingos informacijos nebus gauta - krata nebuvo atliekama. Nuvykus adresu: A(duomenys neskelbtini), mus pasitiko moteris iš buto nr. 1, kuri nurodė, kad bute nr. 6 niekas nebegyvena. Buvo nueita iki buto nr. 6, tačiau beldžiant ir skambinant skambučiu - durų niekas neatidarė. Krata nebuvo atlikta (4 t., b. l. 25 – 26).

Iš 2023 m. balandžio 20 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus vyr. tyrėjos tarnybinio pranešimo "dėl Lietuvoje registruoto nekilnojamojo turto" matyti, kad ikiteisminio tyrimo metu VĮ ''Registrų centro'' duomenų bazėje patikrinus asmenis: S. K. S. ir S. N. nustatyta, kad šie asmenys Lietuvoje registruoto nekilnojamojo turto neturi (7 t., b. l. 50 – 51).

Iš 2023 m. balandžio 18 d. kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti 2023 m. balandžio 17 d. kratos metu adresu (duomenys neskelbtini), pas S. K. S. (piniginėje, kuri buvo kuprinėje) rastos ir paimtos eurų kupiūros. Apžiūros atlikimo eigoje užfiksuota, kad apžiūrimi 2023 m. balandžio 17 d. kratos metu adresu (duomenys neskelbtini) S. K. S. gim. (duomenys neskelbtini) kambaryje, kuprinėje buvusioje piniginėje rasti ir paimti pinigai - eurų banknotai, pakuotėje Nr. (duomenys neskelbtini), nepažeista, skaidri, viduje matomi įvairių nominalų eurų banknotai. Ant apžiūrimos pakuotės nurodyti ranka rašyti užrašai ''Pinigai: 41 vnt. po 50 eur; 31 vnt. po 20 eur; 13 vnt. po 10 eur; 1 vnt. 100 eur; 1 vnt. 5 eur. Iš viso: 2905 eur (du tūkstančiai devyni šimtai penki eurai)''. ''Krata adresu: (duomenys neskelbtini) 2023-04-17 paimta iš S. K. S. IT Nr. (duomenys neskelbtini) Pakavo: vyresn. tyrėjas D. R..''. Apžiūros metu matoma, kad pakuotėje yra: 1 vnt. banknotas po 5 Eur; 1 vnt. banknotas po 100 Eur; 13 vnt. banknotų po 10 Eur; 31 vnt. banknotas po 20 Eur; 41 vnt. banknotas po 50 Eur. Iš viso pakuotėje yra 2905.00 (du tūkstančiai devyni šimtai penki) eurai. Visos aukščiau išvardinti eurų banknotai nufotografuoti ir sudėti atgal į pakuotę Nr. (duomenys neskelbtini), kuri užklijuota (4 t., b. l. 92 – 94).

Iš 2023 m. balandžio 25 d. daiktų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrimas mobiliojo ryšio telefonas ,,Samsung", kuris buvo paimtas 2023 m. balandžio 17 d. kratos metu adresu (duomenys neskelbtini) pas S. K. S.. Apžiūros eigoje užfiksuota, kad apžiūrai pateikta plastikinė pakuotė, kurios Nr(duomenys neskelbtini). Ant pakuotės matomi užrašai 1 vnt. (duomenys neskelbtini) 2023-04-17 krata, adresu: (duomenys neskelbtini). Paimta iš K. J. I.. IT Nr. (duomenys neskelbtini). Pakavo: vyresn. tyrėjas D. R., parašas. Pakuotė apžiūrėta, nepažeista. Pakuotės viduje matomas mobiliojo ryšio telefonas "Samsung" su silikoniniu permatomu dėklu. Mobiliojo ryšio telefonas "Samsung", kurio averso (ekrano) pusė yra juodos spalvos, o reverso pusė-pilkos spalvos, įrenginio IMEI nr.: (duomenys neskelbtini) (fotolentelės nuotrauka nr. 3). Minėtame mobiliojo ryšio aparate įdėtos dvi SIM kortelės: viena kortelė geltonos spalvos su užrašu (duomenys neskelbtini) o kita - žydros spalvos su užrašu "Pildyk" (duomenys neskelbtini). Duomenų apžiūrai mobilaus ryšio telefonas "Samsung" IMEI nr.: (duomenys neskelbtini) buvo prijungtas prie tarnybinio kompiuterio ir naudojant specializuotą programinę įrangą „(duomenys neskelbtini) buvo nuskaityti ir tarnybinėje laikmenoje išsaugoti, įrenginyje esantys elektroniniai duomenys. Naudojant programinę įrangą (duomenys neskelbtini) buvo apžiūrėti nuskaityto mobilaus ryšio telefono elektroniniai duomenys, tačiau tyrimui reikšmingos informacijos nenustatyta (Priedas "(duomenys neskelbtini) Apžiūros metu, elektroninių duomenų reikšmingų tolimesniam tyrimui nenustatyta. Mobilaus ryšio telefonas buvo atjungtas nuo tarnybinio kompiuterio ir supakuotas į pakuotę Nr. (duomenys neskelbtini) (4 t., b. l. 60 – 67).

Iš 2023 m. lapkričio 30 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-ojo sk. vyr. tyrėjo tarnybinio pranešimo "dėl IMEI1 (duomenys neskelbtini) kontrolės" matyti, kad iš (duomenys neskelbtini) J. I. kratos metu paimto mobiliojo ryšio telefono "Samsung" IMEI 1 Nr. (duomenys neskelbtini) buvo atlikta IMEI kontrolė ir nustatyta, kad pagal minėtus IMEI numerius šiame telefono aparate buvo naudota SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini), kurios abonentinis numeris (duomenys neskelbtini). Užklausus minėtą abonentinį numerį nustatyta, kad tai yra išankstinio apmokėjimo kortelė priklausanti (duomenys neskelbtini) (4 t., b. l. 71 – 72).

Iš 2023 m. gegužės 2 d. daiktų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrimi paimti daiktai (dėžutė, pirkimo kvitas, ausinės, laikrodis, mokėjimo kortelė) 2023-04-17 kratos metu adresu (duomenys neskelbtini)pas S. K. S.. Apžiūros eigoje užfiksuota, kad apžiūrai pateikta plastikinė pakuotė, kurios nr. (duomenys neskelbtini). Ant pakuotės matomi užrašai - 1 vnt. banko kortelė (duomenys neskelbtini), 1 vnt. baltos spalvos dėžutė "(duomenys neskelbtini), su viduje esančiomis ausinėmis, (duomenys neskelbtini). 2023-04-17 krata, adresu: (duomenys neskelbtini). IT (duomenys neskelbtini). Paimta iš S. K. S.. Pakavo vyresn. tyrėjas D. R.. Pakuotė apžiūrėta, nepažeista. Išpakavus plastikinę pakuotę, jos viduje matoma baltos spalvos dėžutė, laikrodis ir bankinė kortelė. Ant baltos spalvos dėžutės krašto matomi užrašai: P. P. (2nd generation) (duomenys neskelbtini). Atidarius dėžutę, jos viduje matome baltos spalvos ausinės, baltos spalvos bevielio įkrovimo ausinių dėklą, silikoninius antgalius, baltos spalvos lightning į USB-C kabelį ir pirkimo kvitą nr. (duomenys neskelbtini). Ant pirkimo kvito Nr. (duomenys neskelbtini) matoma, kad parduotuvėje (duomenys neskelbtini) buvo įsigytos šios prekės: 1 vnt. (duomenys neskelbtini) – kaina: 489,00 eur. 1 vnt. Apple P. P. (2nd gen) serijinis numeris: (duomenys neskelbtini)- kaina: 299,00 eur. 1 vnt. (duomenys neskelbtini) - kaina: 59,00 eur. Bendra pirkinių suma: 847,00 eur. Atsiskaityta grynaisiais pinigais 2023 m. vasario 3 d. 19.40 val. Toliau, matoma plastikinė bankinė kortelė VISA, kuri išduota banko (duomenys neskelbtini) S. K. S. vardu. Kortelės Nr. (duomenys neskelbtini). Pakuotėje nr. (duomenys neskelbtini), taip pat matomas išmanusis laikrodis (duomenys neskelbtini) su tamsios spalvos silikonine apyranke. Matoma, kad minėto laikrodžio serijinis numeris: (duomenys neskelbtini). Apžiūros metu, daugiau tyrimui reikšmingos informacijos nenustatyta (4 t., b. l. 78 – 90).

Iš 2023 m. birželio 12 d. daiktų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrimas planšetinis kompiuteris (duomenys neskelbtini) 2023 m. balandžio 17 d. paimtas kratos metu adresu (duomenys neskelbtini) pas S. K. S.. Apžiūros atlikimo eigoje užfiksuota, kad apžiūrai pateikta plastikinė pakuotė, kurios nr(duomenys neskelbtini). Ant pakuotės matomi užrašai - Planšetinis kompiuteris Apple Ipad IMEI: (duomenys neskelbtini). Paėmimo data 2023 m. balandžio 17 d., adresu: (duomenys neskelbtini) paimta iš S. K. S.. Pakavo vyrersn. tyrėjas D. R.. Pakuotė apžiūrėta, nepažeista. Pakuotės viduje matomas planšetinis kompiuteris (duomenys neskelbtini) 3. Planšetinio kompiuterio averso (ekrano) pusė yra juodos spalvos, o reverso pusė-pilkos spalvos, įrenginio serijos nr.: R. M. planšetiniame kompiuteryje nėra SIM kortelės. Duomenų apžiūrai, planšetinis kompiuteris Apple Iphone 3 IMEI: (duomenys neskelbtini) buvo prijungtas prie tarnybinio kompiuterio ir naudojant specializuotą programinę įrangą „(duomenys neskelbtini)“ buvo nuskaityti ir tarnybinėje laikmenoje išsaugoti, įrenginyje esantys elektroniniai duomenys. Naudojant programinę įrangą (duomenys neskelbtini) buvo apžiūrėti nuskaityto planšetinio kompiuterio elektroniniai duomenys, tačiau tyrimui reikšmingos informacijos nenustatyta ((duomenys neskelbtini). Apžiūros metu, elektroninių duomenų reikšmingų tolimesniam tyrimui - nenustatyta. Planšetinis kompiuteris buvo atjungtas nuo tarnybinio kompiuterio ir supakuotas į pakuotę Nr. (duomenys neskelbtini) (4 t., b. l. 108 – 114).

Iš 2023 m. liepos 17 d. daiktų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrimas mobiliojo ryšio telefonas (duomenys neskelbtini). 2023 m. balandžio 17 d. paimtas kratos metu adresu (duomenys neskelbtini) pas S. K. S.. Apžiūros atlikimo eigoje užfiksuota apžiūrai pateiktas mobiliojo ryšio telefonas (duomenys neskelbtini) su juodos spalvos silikoniniu dėklu. Mobiliojo ryšio telefono (duomenys neskelbtini) (ekrano) pusė yra juodos spalvos, o reverso pusė-baltos spalvos. Minėtame mobiliojo ryšio aparate rasta geltonos spalvos SIM kortelė su užrašu: "Labas 4G", kurios IMSI: (duomenys neskelbtini) Duomenų nuskaitymui, mobilaus ryšio telefonas (duomenys neskelbtini) buvo prijungtas prie tarnybinio kompiuterio ir naudojant specializuotą programinę įrangą (duomenys neskelbtini) buvo nuskaityti ir tarnybinėje laikmenoje išsaugoti, įrenginyje esantys elektroniniai duomenys. Naudojant programinę įrangą „(duomenys neskelbtini) buvo apžiūrėti nuskaityto mobilaus ryšio telefono elektroniniai duomenys. Apžiūros metu nustatyta, kad minėtame mobiliojo ryšio aparate naudoti mob. tel. Nr(duomenys neskelbtini). Mobiliojo ryšio aparate veikia Apple ID paskyra el. paštu: (duomenys neskelbtini) (Priedas. (duomenys neskelbtini) ataskaita). Daugiau, apžiūros metu, elektroninių duomenų reikšmingų tolimesniam tyrimui - nenustatyta. Mobilaus ryšio telefonas buvo atjungtas nuo tarnybinio kompiuterio ir supakuotas į pakuotę Nr. (duomenys neskelbtini) (4 t., b. l. 127 – 134).

Iš 2023 m. rugspjūęio 3 d. daiktų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrima užrašų knygelė, 2023 m. balandžio 17 d. paimtas kratos metu adresu (duomenys neskelbtini), pas S. K. S.. Apžiūros atlikimo eigoje užfiksuota, kad apžiūrai pateikta (duomenys neskelbtini). Atvėrus minėtą užrašų knygutę, matomi įvairūs užrašai, tačiau tyrimui reikšmingų duomenų nenustatyta (4 t., b. l. 156 – 160).

Iš 2023 m. rugpjūčio 3 d. daiktų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrimas mobiliojo ryšio telefonas ,, (duomenys neskelbtini)2023-04-17 paimtas kratos metu adresu (duomenys neskelbtini)pas S. K. S.. Apžiūros atlikimo eigoje užfiksuota, kad apžiūrai pateikta plastikinė pakuotė, kurios nr. (duomenys neskelbtini). Ant pakuotės matomi užrašai IT Nr. (duomenys neskelbtini). 2023 m. balandžio 17 d. krata, adresu: (duomenys neskelbtini), Paimta iš S. K. S.. 1 vnt. MRT (duomenys neskelbtini) vnt. MRT Apple Iphone X IMEI: (duomenys neskelbtini) Pakavo vyresn. tyrėjas D. R.. Pakuotė praplėšta, kadangi anksčiau buvo atliekama (duomenys neskelbtini) apžiūra. Pakuotės viduje matomas mobiliojo ryšio aparatas (duomenys neskelbtini). Minėto mobiliojo ryšio telefono averso (ekrano) pusė yra juodos spalvos, o reverso pusė – matoma, kad mobiliojo ryšio telefonas yra su juodos spalvos silikoniniu dėklu. Nuėmus minėtą dėklą, matoma suskaldyta mobiliojo ryšio telefono stiklinė nugarėlė, kuri yra juodos spalvos. Įrenginio IMEI nr.: (duomenys neskelbtini) (fotolentelės nuotrauka nr. 4). Minėtame mobiliojo ryšio aparate nėra SIM kortelės. Duomenų apžiūrai mobilaus ryšio telefonas (duomenys neskelbtini) buvo prijungtas prie tarnybinio kompiuterio ir naudojant specializuotą programinę įrangą „(duomenys neskelbtini)“ buvo nuskaityti ir tarnybinėje laikmenoje išsaugoti, įrenginyje esantys elektroniniai duomenys. Naudojant programinę įrangą (duomenys neskelbtini) buvo apžiūrėti nuskaityto mobilaus ryšio telefono elektroniniai duomenys. Elektroninių duomenų apžiūros metu, nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) veikė (duomenys neskelbtini) Elektroninių duomenų apžiūros metu, nustatytas susirašinėjimas per mobiliąją programėlę (duomenys neskelbtini) Susirašinėjimas vyko anglų kalba, kartais įterpiant nenustatytos kalbos žodžius ar frazes, kurių reikšmė nenustatyta. Toliau pateikiamas susirašinėjimas tarp „(duomenys neskelbtini) (toliau – B):

2023 m sausio 25 d. 04:57 rašo A: (duomenys neskelbtini) (vertimas iš anglų k. - Labas, atsikėliau. Parašysiu prieš išeinant.).

2023 m. sausio 27 d. 18:05 rašo B: Check your account. (vertimas iš anglų k. - Patikrink savo sąskaitą.) 18:05 rašo B: Money might be credited today. (vertimas iš anglų k. - Pinigai gali būti pervesti šiandien.) 18:06 rašo A: Money not received yet. (vertimas iš anglų k. - Pinigai dar negauti.) 18:07 rašo B: Okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.).

2023 m. sausio 30 d. 15:54 rašo BS. S..15:54 rašo B: Wednesday 50K. (vertimas iš anglų k. - Trečiadienį 50K.)15:56 rašo A: Call me. (vertimas iš anglų k. - Paskambink man.)15:56 rašo A: When u can. (vertimas iš anglų k. - Kai galėsi.) 15:56 rašo B: I'm in call with him. (vertimas iš anglų k. - Aš kalbu telefonu su juo.) 15:56 rašo B: Wait. (vertimas iš anglų k. - Palauk.) 15:56 rašo A: Okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 16:15 rašo B: (duomenys neskelbtini). (Nenustatytas vertimas.) 16:16 rašo B: Screen shot kekuran da. (vertimas iš anglų k. - Ekrano nuotrauka.) 16:19 rašo A: Okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 16:20 rašo A: Wait. (vertimas iš anglų k. - Palauk.) 16:22 rašo B: Old screen shot iruka. (vertimas iš anglų k. - Seną ekrano nuotrauką.) 16:22 rašo B: Quick. (vertimas iš anglų k. - Greitai.) 16:22 rašo A: (duomenys neskelbtini). (Nenustatytas vertimas.) 16:23 rašo A: Pridėtas priedas. (duomenys neskelbtini) A: Call pannugan. (vertimas iš anglų k. - Skambink.) 16:44 rašo B: Pridėtas priedas. (duomenys neskelbtini) 17:32 rašo B: On my way. (vertimas iš anglų k. - Jau pakeliui.) 17:36 rašo A: Okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 20:35 rašo B: (duomenys neskelbtini) (Nenustatytas vertimas.) 20:36 rašo B: I. (duomenys neskelbtini). (Nenustatytas vertimas.) 20:38 rašo B: (duomenys neskelbtini) (Nenustatytas vertimas.) 20:39 rašo B: (duomenys neskelbtini). (Nenustatytas vertimas.).

2023 m. sausio 31 d. 08:49 rašo B: Pridėtas priedas(duomenys neskelbtini) 11:47 rašo A: Getting ready. (vertimas iš anglų k. - Ruošiuosi.) 11:48 rašo B: Okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 17:00 rašo B: Pridėtas priedas. (duomenys neskelbtini)17:00 rašo B: (duomenys neskelbtini) 17:00 rašo B: I'm on my way to see him. (vertimas iš anglų k. - Aš pakeliui susitikti su juo.) 17:00 rašo B: Wait speaking with him. (vertimas iš anglų k. - Palauk, kalbu su juo.) 17:00 rašo A: Alright. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 17:07 rašo B: Pridėtas priedas(duomenys neskelbtini) 17:11 rašo B: (duomenys neskelbtini) (Nenustatytas vertimas.) 17:11 rašo B: Or today. (vertimas iš anglų k. - Ar šiandien.) 17:12 rašo B: He told me. (vertimas iš anglų k. - Jis man pasakė.) 17:12 rašo A: My account. (vertimas iš anglų k. - Mano sąskaita.) 17:12 rašo A: Account might be blocked. (vertimas iš anglų k. - Sąskaita gali būti užblokuota.) 17:12 rašo B: I'll ask him to change. (vertimas iš anglų k. - Paprašysiu jo pakeisti.) 17:12 rašo A: Okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 17:12 rašo B: (duomenys neskelbtini) (Nenustatytas vertimas.) 17.13 rašo B: (duomenys neskelbtini). (Nenustatytas vertimas.) 17:56 rašo BS. S.. 17:57 rašo B: (duomenys neskelbtini). (Nenustatytas vertimas.) 18:00 rašo A: Okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 18:01 rašo A: Pridėtas priedas. (duomenys neskelbtini) rašo B: Okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 18:33 rašo B: Where are you? (vertimas iš anglų k. - Kur tu?) 18:33 rašo A: At outside. (vertimas iš anglų k. - Lauke.) 18:33 rašo A: (duomenys neskelbtini) (Nenustatytas vertimas.) 18:34 rašo B: Spoke with him. (vertimas iš anglų k. - Kalbėjau su juo.) 18:34 rašo B: And gave my cards. (vertimas iš anglų k. - Ir daviau savo korteles.) 18:34 rašo B: Bal we should transfer. (vertimas iš anglų k. - Mes turėtume pervesti.) 18:34 rašo B: Keep 4k. (vertimas iš anglų k. - Pasilik 4k.) 18:34 rašo A: Okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 18:48 rašo B: (duomenys neskelbtini) 18:50 rašo B: Put 12k. (vertimas iš anglų k. - Padėk 12k.) 18:50 rašo B: Recipient: S. N., Account: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) 18:50 rašo B: Put 16k. (vertimas iš anglų k. - Padėk 16k.) 19:34 rašo A: Okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 19:34 rašo A: Let u know. (vertimas iš anglų k. - Duosiu žinoti.) 20:01 rašo B: Ok. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 20:31 rašo B: M. V. Call. (Praleistas skambutis) 20:31 rašo A: On progress. (vertimas iš anglų k. - Progrese.) 20:32 rašo B: Ok. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 20:32 rašo A: Give me a some time and wil send u statement. (vertimas iš anglų k. - Duok man šiek tiek laiko ir atsiųsiu tau išrašą.) 20:32 rašo B: On call with him. (vertimas iš anglų k. - Kalbu su juo telefonu.) 20:36 rašo B: Check acc number carefully. (vertimas iš anglų k. - Atidžiai tikrink sąskaitos numerį.) 20:36 rašo B: And keep our money safe. (vertimas iš anglų k. - Ir laikyk mūsų pinigus saugiai.) 20:36 rašo A: Okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.)

2023 m. vasario 1 d. 08:52 rašo A: Pridėtas priedas (duomenys neskelbtini)11:34 rašo A: Will come after lunch. (vertimas iš anglų k. - Ateis po pietų.) 11:35 rašo A: Let u know before I come. (vertimas iš anglų k. - Duosiu žinoti prieš man atvykstant.) 11:35 rašo B: Okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 11:35 rašo B: Ok. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 12:39 rašo A: Im coming. (vertimas iš anglų k. - Atvykstu.) 12:39 rašo B: Okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 16:44 rašo A: What’s company name? (vertimas iš anglų k. - Koks įmonės pavadinimas? 16:44 rašo B: Brelosa. 16:58 rašo B: Revolut. 16:59 rašo B: (duomenys neskelbtini) (Nenustatytas vertimas.) 17:00 rašo A: Not yet. (vertimas iš anglų k. - Dar ne.) 17:00 rašo B: I'm going to meet him. (vertimas iš anglų k. - Keliauju susitikti su juo.) 17:00 rašo B: I received money in wise. (vertimas iš anglų k. - Aš pinigus gavau wise.) 17:24 rašo A: I received. (vertimas iš anglų k. - Gavau.) 17:25 rašo B: Wait. (vertimas iš anglų k. - Palauk.) 17:25 rašo B: I'll give u details. (vertimas iš anglų k. - Duosiu tau informaciją.) 17:25 rašo A: Okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 17:28 rašo B: Send it to my revolt. (vertimas iš anglų k. - Persiųsk į mano revolut.) 17:28 rašo B: And let me know. (vertimas iš anglų k. - Ir duok žinoti.) 17:34 rašo BS. S.. 17:34 rašo B: Wait. (vertimas iš anglų k. - Palauk.) 17:34 rašo A: Okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 17:35 rašo B: Send. (vertimas iš anglų k. - Siųsk.) 17:35 rašo A: Okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 17:35 rašo A: Wait. (Vertimas iš anglų k. - Palauk.) 17:35 rašo B: Ok. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 17:38 rašo A: Account number send. (vertimas iš anglų k. - Kai galėsi.) 17:40 rašo B: IBAN: (duomenys neskelbtini), BIC: (duomenys neskelbtini) 8:03 rašo B: Send? (vertimas iš anglų k. - Išsiuntei?) 18:03 rašo A: Sent. (vertimas iš anglų k. - Išsiunčiau.) 18:03 rašo A: (duomenys neskelbtini) (Nenustatytas vertimas.) 18:04 rašo A: Send your account details properly. (vertimas iš anglų k. - Atsiųsk teisingus savo sąskaitos duomenis.) 18:05 rašo B: What happened? (vertimas iš anglų k. - Kas nutiko?) 18:05 rašo A: Have to resend now. (vertimas iš anglų k. - Turiu darsyk siųsti.) 18:05 rašo A: Wait. (vertimas iš anglų k. - Palauk.) 18:05 rašo B: (duomenys neskelbtini) 18:05 rašo A: Amount hasn’t been deducted yet. (vertimas iš anglų k. - Suma dar neišskaičiuota.) 18:05 rašo B: He said you'll receive another payment. (vertimas iš anglų k. - Jis sakė, tu turėtum gauti dar vieną mokėjimą.) 18:05 rašo B: Probably the last. (vertimas iš anglų k. - Greičiausiai paskutinį.) 18:06 rašo A: How much. (vertimas iš anglų k. - Kiek?) 18:06 rašo B: About 20k. (vertimas iš anglų k. - Apie 20k.) 18:06 rašo A: Okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 18:18 rašo B: Dai. (Nenustatytas vertimas.) 18:18 rašo B: Received. (vertimas iš anglų k. - Gavai.) 18:18 rašo A: Sent. (vertimas iš anglų k. - Išsiųsta.) 18:18 rašo A: Okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.)

2023 m. vasario 2 d. 09:03 rašo BS. S.. 09:05 rašo A: (duomenys neskelbtini). (Nenustatytas vertimas.) 09:05 rašo B: Paysera. 09:05 rašo B: Statement. (vertimas iš anglų k. - Išrašas.) 09:06 rašo B: For 16 (vertimas iš anglų k. - Dėl 16.) 09:06 rašo A: Wait. (vertimas iš anglų k. - Palauk.) 09:06 rašo B: And check if you received any money. (vertimas iš anglų k. - Ir patikrink ar gavai kažkiek pinigų.) 09:06 rašo A: Not yet. (vertimas iš anglų k. - Dar ne.) 09:06 rašo B: Ok. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 09:11 rašo A: Pridėtas priedas (duomenys neskelbtini)ašo B: Ok. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 09:12 rašo A: can you send money for courier today? (vertimas iš anglų k. - Gal tu šiandien gali atsiųsti pinigų kurjeriui?) 09:12 rašo B: Today itself we need to finish the remaining. (vertimas iš anglų k. - Šiandien patys turim pabaigti likusius.) 09:12 rašo B: We will. (vertimas iš anglų k. - Pabaigsim.) 09:13 rašo B: When will u come. (vertimas iš anglų k. - Kada tu atvyksi.) 10:01 rašo BS. S.. 10:01 rašo A: Ye. (vertimas iš anglų k. - Taip.) 10:02 rašo B: M. V. Call (Praleistas skambutis). 10:02 rašo (duomenys neskelbtini) (Nenustatytas vertimas.) 10:02 rašo A: Yes. (vertimas iš anglų k. - Taip.) 10:02 rašo A: (duomenys neskelbtini). (Nenustatytas vertimas.) 10:02 rašo B: Pridėtas priedas (duomenys neskelbtini) rašo B: (duomenys neskelbtini). (Nenustatytas vertimas.) 10:02 rašo A: What’s number changed. (vertimas iš anglų k. - Koks numeris pasikeitė.) 10:02 rašo B: Atsiųstas kontaktas C. S. mob. tel. nr. (duomenys neskelbtini). 12:35 rašo B: Pridėtas priedas (duomenys neskelbtini) (vertimas iš anglų k. - Pinigai išsiųsti (duomenys neskelbtini).) 17:44 rašo B: Got it. (vertimas iš anglų k. - Supratau.) 20:21 rašo B: Pridėtas priedas (duomenys neskelbtini). 20:21 (duomenys neskelbtini). (Nenustatytas vertimas.) 20:21 rašo B: later\ he will send the receipt he said. (vertimas iš anglų k. - Sakė, kad vėliau jis atsiųs kvitą.) 20:21 rašo B: im on my way. (vertimas iš anglų k. - Aš pakeliui.) 20:22 rašo A: Okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.)

2023 m. vasario 3 d. 10:28 rašo B: M. V. Call (Praleistas skambutis). 14:49 rašo B: When will u come? (vertimas iš anglų k. - Kada tu atvyksi?.) 14:55 rašo B: Next he is going to use my acc. (vertimas iš anglų k. - Kita, jis ketina naudoti mano sąskaitą.) 14:55 rašo B: Just now asked. (vertimas iš anglų k. - Tik ką paklausiau.) 14:55 rašo B: Pridėtas priedas (duomenys neskelbtini)15:08 rašo B: Bal left? (vertimas iš anglų k. - Likęs likutis?) 15:08 rašo A: ? 16:04 rašo A: Coming. (vertimas iš anglų k. - Ateinu.) 16:04 rašo B: Ok. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 16:32 rašo A: Come down. (vertimas iš anglų k. - Nusileisk.)

2023 m. vasario 4 d. 13:56 rašo BS. S.. 13:59 rašo: M. V. Call (Praleistas skambutis). 15:07 (duomenys neskelbtini) (Nenustatytas vertimas.) 15:08 rašo A: Okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 15:10 rašo B: Again. (vertimas iš anglų k. - Vėl.) 15:10 rašo A: Okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 15:12 rašo B: Done. (vertimas iš anglų k. - Atlikta.) 15:12 rašo B: Remaining tmrw. (vertimas iš anglų k. - Likę rytoj.) 15:12 rašo A: Okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 15:12 rašo B: Almost done. (vertimas iš anglų k. - Beveik baigta.) 15:12 rašo B: Ok. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 15:12 rašo A: Finally. (vertimas iš anglų k. - Pagaliau.) 15:12 rašo B: Let me know when you'll come. (vertimas iš anglų k. - Duok žinoti, kada tu ateisi.) 15:13 rašo A: Okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 15:13 rašo B: Probably I will leave some money. (vertimas iš anglų k. - Greičiausiai paliksiu šiek tiek pinigų.) 15:13 rašo B: For us. (vertimas iš anglų k. - Mums.) 15:13 rašo B: In your account. (vertimas iš anglų k. - Tavo sąskaitoje.) 15:13 rašo A: Oh okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 15:13 rašo B: We did so much work. (vertimas iš anglų k. - Padarėm šitiek daug darbo.) 15:13 rašo B: And we deserve. (vertimas iš anglų k. - Ir mes nusipelnėme.) 15:13 rašo A: Yep we are. (vertimas iš anglų k. - Taip.) 15:13 rašo B: How much? (vertimas iš anglų k. - Kiek?) 15:13 rašo B: Any idea. (vertimas iš anglų k. - Turi minčių.) 15:13 rašo B: Check bal. (vertimas iš anglų k. - Patikrink likutį.) 15:13 rašo B: So that we can plan. (vertimas iš anglų k. - Tada galėsim planuoti.) 16:38 rašo A: Coming. (vertimas iš anglų k. - Ateinu.) 16:39 rašo A: Will call u when i get there. (vertimas iš anglų k. - Paskambinsiu, kai būsiu ten.) 16:56 rašo B: Ok. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 19:21 rašo B: Pridėtas priedas (duomenys neskelbtini).

2023 m. vasario 5 d. 09:45 rašo A: Santigo accepted my request. (vertimas iš anglų k. - Santigo, priėmė mano užklausą.) 10:08 rašo B: Pridėtas priedas (duomenys neskelbtini) 10:57 rašo A: Okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 11:03 rašo B: Speak with him. (vertimas iš anglų k. - Kalbėk su juo.) 11:03 rašo B: On LinkedIn. (vertimas iš anglų k. - LinkedIn’e.) 11:09 rašo A: Oh okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 13:53 rašo A: Coming. (vertimas iš anglų k. - Ateinu.) 14:03 rašo B: Oo. 14:03 rašo B: Ok. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 18:03 rašo BS. S. smart id. 18:03 rašo B: Approve. (vertimas iš anglų k. - Patvirtink.) 18:03 rašo B: In a minute. (vertimas iš anglų k. - Tuoj pat.) 18:03 rašo A: Okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 18:05 rašo B: One more. (vertimas iš anglų k. - Dar vieną.) 18:05 rašo A: Okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 18:06 rašo B: Done. (vertimas iš anglų k. - Atlikta.) 18:06 rašo B: And check. (vertimas iš anglų k. - Ir patikrink.) 18:06 rašo B: Bal. (vertimas iš anglų k. - Likutis) 18:06 rašo A: Im driving. (vertimas iš anglų k. - Aš vairuoju.) 18:06 rašo B: Ok. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 18:06 rašo A: I will let u know. (vertimas iš anglų k. - Duosiu žinoti.) 18:06 rašo B: Ok. (vertimas iš anglų k. - Gerai.)

2023 m. vasario 6 d.13:16 rašo A: Bank sent a mail. I have forwarded to u. (vertimas iš anglų k. - Bankas atsiuntė laišką. Persiunčiau jį tau.) 13:17 rašo A: Check out and let me know. (vertimas iš anglų k. - Pažiūrėk ir duok žinoti.) 13:18 rašo B: M. V. Call (Praleistas skambutis). 18:26 rašo B: M. V. Call (Praleistas skambutis). 18:27 rašo B: M. V. Call (Praleistas skambutis). 18:27 rašo B: Dai. (Nenustatytas vertimas.) 19:20 rašo B: Pridėtas priedas (duomenys neskelbtini). 19:20 rašo B: Send this to the bank. (vertimas iš anglų k. – Šitą nusiųsk bankui.) 19:20 rašo B: Now. (vertimas iš anglų k. - Dabar.) 19:21 rašo A: Okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 19:22 rašo B: Good day, The reason for the payment received is only for business purpose only. Here I have attached the necessary documents for your clarification and I hope you'd understand the situation and access it favourably. (vertimas iš anglų k. - Laba diena, gauto mokėjimo priežastis yra tik verslo tikslais. Čia pridėjau dokumentus, reikalingus jūsų paaiškinimui, ir tikiuosi, kad jūs suprasite padėtį ir su ja susipažinsite palankiai.) 19:22 rašo B: Send this. (vertimas iš anglų k. - Siųsk šitą.) 19:22 rašo B: And attach the document. (vertimas iš anglų k. - Ir pridėk šį dokumentą.) 19:22 rašo B: And forward it to me. (vertimas iš anglų k. - Persiųsk jį man.) 19:22 rašo A: Okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 19:22 rašo B: Ok. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 19:25 rašo A: Sent it. (vertimas iš anglų k. - Išsiunčiau.) 19:28 rašo B: Got it. (vertimas iš anglų k. - Supratau.)

2023 m. vasario 7 d. 15:03 rašo B: Any email. (vertimas iš anglų k. - Gavai el. laiškų.) 15:03 rašo A: Not yet. (vertimas iš anglų k. - Dar ne.)

2023 m, vasario 8 d. 09:21 rašo B: M. V. Call (Praleistas skambutis). 09:24 rašo B: Today at 09:51 - 10:51 am we will deliver the package (duomenys neskelbtini). Instead of signing, dictate PIN (duomenys neskelbtini)o the courier. (duomenys neskelbtini) Pranešimas apie pristatomą siuntą) 09:35 rašo A: Okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 09:38 rašo B: M. V. Call (Praleistas skambutis). 10:20 rašo A; Im here. (vertimas iš anglų k. - Aš čia.) 10:23 rašo B: Okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 16:38 rašo B: M. V. Call (Praleistas skambutis). 16:42 rašo B: (duomenys neskelbtini). (Nenustatytas vertimas.) 18:48 rašo A: Send pannugan. (vertimas iš anglų k. - Išsiųsta pannugan.) 18:48 rašo B: Wait. (vertimas iš anglų k. - Palauk.)18:48 rašo A: Okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 2023 m. vasario 10 d. 11:12 rašo B: letter. Pridėtas (duomenys neskelbtini) 11:13 rašo A: Oh okay. (vertimas iš anglų k.-Gerai.) 11:55 rašo B:UAB, (duomenys neskelbtini).12:21 rašo (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 12 d.13:39 rašo B: M. V. Call (Praleistas skambutis). 13:41 rašo B: M. V. Call (Praleistas skambutis). 2023 m. vasario 15 d.17:13 rašo B: M. V. Call (Praleistas skambutis). 2023 m. vasario 18 d.11:07 rašo A: type requirements for visa and documents. will post it on group by today. (vertimas iš anglų k. - surašyk reikalavimus vizai ir dokumentus, šiandien paskelbsiu tai grupėje.) 11:09 rašo B: Valid passport ,Any degree with apostle, Resume. (vertimas iš anglų k. - Galiojantis pasas, bet koks laipsnis su apostile, tęsti.) 11:10 rašo B: Apostille. (vertimas iš anglų k. - Apostilė.) 11:10 rašo A: okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 11:10 rašo A: (duomenys neskelbtini). (Nenustatytas vertimas.) 11:10 rašo B: Yee. (vertimas iš anglų k. - Taip.) 11:10 rašo B: Yes. (vertimas iš anglų k. - Taip.) 11:10 rašo A: okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 11:39 rašo A: Jober from Czech is ready to provide 2 passports. (vertimas iš anglų k. - (duomenys neskelbtini) pasiruošęs parūpinti 2 pasus.) 11:39 rašo A: U can chat with him if u have to ask anything. (vertimas iš anglų k. - Gali jam parašyti, jei turi kokių klausimų.) 11:55 rašo B: Okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.) 11:56 rašo B: I'll text him. (vertimas iš anglų k. - Aš parašysiu jam.) 11:56 rašo A: Okay. (vertimas iš anglų k. - Gerai.)

2023 m. vasario 19 d. 11:01 rašo A: Hello bro, I told all of my agent, Today they should send me the documents., Most of the client don't have the certificate apostille., So I need to do that., If I send you CV passport and certificate today or tomorrow and apostille them within this, week is this ok ?? (vertimas iš anglų k. - Sveikas brolau, viską papasakojau savo agentui. Šiandien jie turėtų man atsiųsti dokumentus. Dauguma klientų neturi apostilės sertifikato. Taigi, turiu tai padaryti aš. Jei aš tau persiųsiu gyvenimo aprašymą, pasą, sertifikatą ir apostilę, šiandien rytoj, šią savaitę, ar gerai?) 11:50 rašo A: Is visa interview taken by embassy or vfs? (vertimas iš anglų k. - Visos išdavimo klausimą sprendžia ambasada ar vfs?) 13:16 rašo B: M. V. Call (Praleistas skambutis). 16:23 rašo A: Pridėtas priedas (duomenys neskelbtini)16:23 rašo A: Jober sent. (vertimas iš anglų k. (duomenys neskelbtini)atsiuntė.) 17:48 rašo A: Pridėtas priedas ((duomenys neskelbtini)17:48 rašo A: Pridėtas priedas (duomenys neskelbtini) 17:48 rašo A: Pridėtas priedas (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 20 d. 17:47 rašo B: M. V. Call (Praleistas skambutis).

2023 m. vasario 21 d. 06:45 rašo B: M. V. Call (Praleistas skambutis). 10:26 rašo A: Pridėtas priedas ((duomenys neskelbtini)

2023 m. vasario 22 d. 01:56 rašo A: Arrived. (vertimas iš anglų k. - Atvykau.) 01:57 rašo B: Me also in (duomenys neskelbtini) (vertimas iš anglų k. - Aš taipogi (duomenys neskelbtini)e.) 01:57 rašo B: Immigration. (vertimas iš anglų k. - Migracijoje.) Daugiau elektroninių duomenų, reikšmingų tolimesniam tyrimui - nenustatyta. Mobilaus ryšio telefonas buvo atjungtas nuo tarnybinio kompiuterio ir supakuotas į pakuotę Nr(duomenys neskelbtini) (4 t., b. l. 137 – 149).

Iš 2024 m. sausio 12 d. kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad papildomai apžiūrimas mobiliojo ryšio telefonas ,, (duomenys neskelbtini) 2023 m. balandžio 17 d. paimtas kratos metu adresu (duomenys neskelbtini), pas S. K. S.. Apžiūros atlikimo eigoje užfiksuota, kad apžiūrai pateikta plastikinė pakuotė, kuri užplombuota plomba Nr. (duomenys neskelbtini). Ant plombos matomi užrašai – Apžiūrėta. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariatas Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdyba 1-as skyrius. 2023 m. rugpjūčio 3 d. (duomenys neskelbtini) Objektą plombavo D. R.. Pakuotė apžiūrėta, nepažeista. Pakuotės viduje matomas mobiliojo ryšio aparatas Apple Iphone X IMEI: (duomenys neskelbtini). Minėto mobiliojo ryšio telefono averso (ekrano) pusė yra juodos spalvos, o reverso pusė – matoma, kad mobiliojo ryšio telefonas yra su juodos spalvos silikoniniu dėklu. Nuėmus minėtą dėklą, matoma suskaldyta mobiliojo ryšio telefono stiklinė nugarėlė, kuri yra juodos spalvos. Įrenginio IMEI nr(duomenys neskelbtini). Naudojant programinę įrangą „(duomenys neskelbtini) buvo apžiūrėti nuskaityto mobilaus ryšio telefono elektroniniai duomenys. Elektroninių duomenų apžiūros metu, nustatyta, kad Apple Iphone X IMEI: (duomenys neskelbtini) kaupė duomenis apie fizinę įrenginio buvimo vietą. Laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 24 d. iki 2023 m. balandžio 17 d. fiksuota 1974 taškai su įrenginio buvimo GPS koordinatėmis. Tyrimui aktualūs GPS koordinačių taškai (Priedas. (duomenys neskelbtini)

2023 m. sausio 25 d. apie 05 val. 32 min., adresu: (duomenys neskelbtini) 2023 m. sausio 25 d. apie 07 val. 40 min., adresu: A. J. g. ir (duomenys neskelbtini)); 2023 m. vasario 10 d. apie 17 val. 37 min., adresu: (duomenys neskelbtini); 2023 m. vasario 12 d. fiksuoti 786 taškai, tačiau visi taškai (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 21 d. apie 07 val. 51 min., adresu: 13 (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 23 d. fiksuoti 3 taškai, tačiau visi taškai A. D., (duomenys neskelbtini) 2023 m. kovo 17 d. fiksuoti 72 taškai, tačiau visi taškai A. D., (duomenys neskelbtini) 2023 m. kovo 26 d. apie 16 val. 22 min., adresu: (duomenys neskelbtini)); 2023 m. balandžio 8 d. fiksuoti 103 taškai, tačiau visi taškai (duomenys neskelbtini) 2023 m. balandžio 13 d. apie 10.10 val. adresu: (duomenys neskelbtini) 2023 m. balandžio 17 d. apie 17.48 val. (duomenys neskelbtini). Mobiliojo ryšio (duomenys neskelbtini) yra susieti ta pačia Apple ID paskyra: (duomenys neskelbtini). Tokiu būdu, visų šių Apple įrenginių duomenys yra sinchronizuoti, todėl atlikinėti papildomą kitų Apple įrenginių apžiūrą būtų netikslinga. Daugiau tyrimui reikšmingų duomenų nenustatyta. Mobiliojo ryšio telefonai Apple (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) supakuoti į pakuotę Nr. (duomenys neskelbtini) (5 t., b. l. 87 – 90).

Iš 2023 m. birželio 19 d. daiktų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrimas nešiojamasis kompiuteris ,, (duomenys neskelbtini) 2023 m. balandžio 17 d. paimtas kratos metu adresu (duomenys neskelbtini) pas S. K. S.. Apžiūros atlikimo eigoje užfiksuota, kad apžiūrai pateikta plastikinė pakuotė, kurios nr. (duomenys neskelbtini) Ant pakuotės matomi užrašai - Nešiojamasis kompiuteris (duomenys neskelbtini)su įkrovikliu, (duomenys neskelbtini). Paėmimo data 2023 m. balandžio 17 d., adresu: (duomenys neskelbtini), paimta iš S. K. S.. Pakavo vyrersn. tyrėjas D. R.. Pakuotė apžiūrėta, nepažeista. Pakuotės viduje matomas nešiojamasis kompiuteris "(duomenys neskelbtini) su įkrovikliu. Kompiuterio averso (ekrano) pusė yra sidabrinės spalvos, o reverso pusė - juodos spalvos su įrenginio nr(duomenys neskelbtini). Taip pat, prie kompiuterio matomas jo kroviklis, kuris juodos spalvos su Nr. (duomenys neskelbtini). D. apžiūrai, įsijungus kompiuterį "(duomenys neskelbtini) prisijungiame prie varotojo "(duomenys neskelbtini). Nuėjus į kompiuterio nustatymus, atvėrus naudotojų nustatymų langą, matoma, kad kompiuteryje registruotas vienas administratoriaus teisėmis vartotojas - (duomenys neskelbtini) Atidarius minėto kompiuterio sistemos informacinį langą, matomas, kad kompiuteryje veikia procesorius: (duomenys neskelbtini) Atvėrus nešiojamojo kompiuterio "(duomenys neskelbtini) programų langą, matomos įdiegtos papildomos programos: (duomenys neskelbtini) Apžiūros metu, elektroninių duomenų reikšmingų tolimesniam tyrimui - nenustatyta. Supakuotas į pakuotę Nr. (duomenys neskelbtini)4 t., b. l. 118 – 120).

Iš 2024 m. sausio 12 d. daiktų apžiūros protokolo matyti, kad papildomai apžiūrimas nešiojamasis kompiuteris (duomenys neskelbtini)", 2023 m. balandžio 17 d. paimtas kratos metu adresu (duomenys neskelbtini), pas S. K. S.. Apžiūros atlikimo eigoje užfiksuota, kad apžiūrai pateikta plastikinė pakuotė, kuri užplombuota plomba nr. (duomenys neskelbtini). Ant plombos matomi užrašai – Apžiūrėta. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariatas Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdyba 1-as skyrius. 2023 m. birželio 19 d (duomenys neskelbtini) Objektą plombavo D. R.. Pakuotė apžiūrėta, nepažeista. Pakuotės viduje matomas nešiojamasis kompiuteris "(duomenys neskelbtini) su įkrovikliu. Kompiuterio averso (ekrano) pusė yra sidabrinės spalvos, o reverso pusė - juodos spalvos su įrenginio nr(duomenys neskelbtini) . Taip pat, prie kompiuterio matomas jo kroviklis, kuris juodos spalvos su nr. (duomenys neskelbtini). apžiūrai, įsijungus kompiuterį "(duomenys neskelbtini), prisijungiame prie varotojo "(duomenys neskelbtini) slaptažodžiu: (duomenys neskelbtini). Atvėrus kompiuterio nustatymų langą „(duomenys neskelbtini) (liet. Privatumas ir saugumas), matoma, kad minimo įrenginio fizinės vietos nustatymo funkcija išjungta. Taip pat, nėra sukaupta jokios informacijos apie ankstesnes įrenginio buvimo vietas. Kadangi nešiojamasis kompiuteris yra atjungtas nuo tinklo, todėl nėra galimybės patikrinti ir nustatyti, kad prie kompiuterio būtų prijungta Google ar Apple ID paskyros, kurios kauptų duomenis apie įrenginio fizinę buvimo vietą. Papildomos įrenginio apžiūros metu, tyrimui reikšmingų duomenų nenustatyta. Įrenginys supakuotas į pakuotę nr. A1171 (5 t., b. l. 81 – 83).

Iš 2023 m. vasario 10 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus vyr. tyrėjos tarnybinio pranešimo "dėl nustatytų duomenų apie IP" matyti, kad 2023 m. vasario 9 d. apie 15.30 val. įmonių atstovų susirinkimo nuotoliniu būdu metu paaiškėjo, kad į (duomenys neskelbtini) priklausantį elektroninį (duomenys neskelbtini) galimai 2023 m. sausio 25 d. buvo įsilaužtą ir pasinaudojus juo bei įmonės vardu, klientui iš (duomenys neskelbtini)“, nusiųstas elektroninis laiškas nurodant klaidingą, neva tai įmonės atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini)“ už prekes, kurių bendra vertė 112 260,38 Eur buvo pateiktos sąskaitos: 2022 m. gruodžio 6 d. Nr(duomenys neskelbtini), 2022 m. gruodžio 6 d. Nr. (duomenys neskelbtini), 2022 m. gruodžio 15 d. Nr(duomenys neskelbtini), 2022 m. gruodžio 15 d. Nr. (duomenys neskelbtini) 2022 m. gruodžio 28 d. Nr. (duomenys neskelbtini), 2023 m. sausio 25 d. Nr. (duomenys neskelbtini). (duomenys neskelbtini) iš viso pervedė 157 307,48 Eur. (duomenys neskelbtini) elektroninio pašto pateikiant klaidingus duomenis dėl atsiskaitomosios banko sąskaitos buvo prisijungta iš (duomenys neskelbtini) adresą administruojantis paslaugų tiekėjas tyrimo metu nustatytas pasitelkiant oficialius viešuosius šaltinius. Nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) priklauso (duomenys neskelbtini) Viešuosiuose šaltiniuose pateiktais duomenimis aukščiau nurodytas ir jungiantis prie (duomenys neskelbtini) el pašto naudotas IP nebuvo klaidintas (3 t., b. l. 173 – 175).

Iš 2023 m. vasario 14 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus vyr. tyrėjo tarnybinio pranešimo "dėl nustatytų duomenų" matyti, kad apžiūrimi išsaugoti 3 vnt. el. laiškai išsaugoti .eml formatu. 1. El. laiškas išsaugotas formatu .eml, pavadinimu (duomenys neskelbtini) Atsidarius šio laiško techninius duomenis matoma, kad 2023 m. vasario 8 d. 15.33 val. siuntėjas „D. A.“ el. pašto adresas (duomenys neskelbtini) išsiuntė el. laišką pavadinimu (duomenys neskelbtini) adresuotą „M. K.“ el. pašto adresas (duomenys neskelbtini) Minėto elektroninio laiško techniniuose duomenyse matomas siuntėjo interneto prieigos (IP) adresas - (duomenys neskelbtini) kuris parodo, kad el. laiškas buvo išsiųstas naudojantis bendrovės „(duomenys neskelbtini) 2. El. laiškas išsaugotas formatu .eml, pavadinimu „(duomenys neskelbtini). Atsidarius šio laiško techninius duomenis matoma, kad 2023 m. sausio 25 d. 18.48 val. siuntėjas „D. A.“ el. pašto adresas (duomenys neskelbtini) laišką pavadinimu „(duomenys neskelbtini) Minėto elektroninio laiško techniniuose duomenyse matomas siuntėjo interneto prieigos (IP) adresas - (duomenys neskelbtini) kuris parodo, kad el. laiškas buvo išsiųstas naudojantis bendrovės (duomenys neskelbtini)“. 3. El. laiškas išsaugotas formatu .eml, pavadinimu „(duomenys neskelbtini)“. Atsidarius šio laiško techninius duomenis matoma, kad 2023 m. sausio 25 d. 15.08 val. siuntėjas „D. A.“ el. pašto adresas (duomenys neskelbtini) išsiuntė el. laišką pavadinimu (duomenys neskelbtini) adresuotą „M. K.“ el. pašto adresas (duomenys neskelbtini) Minėto elektroninio laiško techniniuose duomenyse matomas siuntėjo interneto prieigos (IP) adresas (duomenys neskelbtini), kuris parodo, kad el. laiškas buvo išsiųstas naudojantis bendrovės (duomenys neskelbtini) (3 t., b. l. 182 – 184).

Iš 2023 m. vasario 17 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus vyr. tyrėjos tarnybinio pranešimo "dėl tyrimo metu nustatytų duomenų apie S. K. S." matyti, kad tikslu nustatyti asmens į kurio vardu registruotą banko sąskaitą buvo pervesti pinigai S. K. S. naudojamus telefono numerius patikrinti duomenys, esantys centrinėje duomenų bazėje, užimtumo tarnybos duomenys, administracinių nusižengimų registro duomenys bei ryšio operatorių ((duomenys neskelbtini) duomenys. Nustatyta, kad asmens vardu išduotų telefono numerio abonentų nėra, el. pašto adresas nuo (duomenys neskelbtini) (7 t., b. l. 48).

Iš 2023 m. kovo 10 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus vyr. tyrėjo tarnybinio pranešimo "dėl nustatytų duomenų" matyti, kad atliekant informacijos rinkimą iš atvirųjų interneto šaltinių buvo nustatyta, kad indijos pil. S. K. S., el. pašto adresas (duomenys neskelbtini) paskyra, kurios vardas „S. S. S. (paskyros ID: (duomenys neskelbtini) kurioje galimai užfiksuotas S. K. S., fone matomas dykumos vaizdas. Minėta nuotrauka 2023-03-05, 01.47 val. pasidalinta kito soc. tinklo „Facebook“ vartotojo vardu (duomenys neskelbtini) .5). Minėtos paskyros naudotojas 2023 m. kovo 5 d., 17.25 val. pasidalino nuotrauka (nuoroda: (duomenys neskelbtini) kurioje galimai užfiksuotas S. K. S.. Prie šios nuotraukos pažymėta indijos pil. S. K. S. naudojama paskyra vardu „S. S. S.“ ir pateiktas prierašas „S. S. S. (duomenys neskelbtini) Linkedin: V. S. kumar sitharthan, nuoroda (duomenys neskelbtini) Taip pat buvo nustatyta indijos S. R. N. naudojama soc. tinklo „Facebook“ paskyra vardu (duomenys neskelbtini) tačiau šis socialinėje erdvėje ganėtinai pasyvus, paskutinis jo profilyje paskelbtas pranešimas buvo 2021 m. rugsėjo 2 d.

Nuvykus adresu (duomenys neskelbtini), pastebėjome jog iš namo išėjo vyriškis, kaip vėliau paaiškėjo, kad tai A A. P., kuris yra objekto (duomenys neskelbtini) nuomininkas. Daugiau išoriškų požymių jog minėtu adresu būtų daugiau asmenų nenustatyta. Gautoje tel. Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinėje 2021 m. vasario 21 d. laikotarpyje 09.42 val. - 11.20 val. buvo jungtasi prie telekomunikacijos bokštų, kurie apima (duomenys neskelbtini) veikimo teritoriją (6 t., b. l. 10 – 12).

Iš 2023 m. kovo 13 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-jojo skyriaus vyr. tyrėjo tarnybinio pranešimo "dėl nustatytų duomenų" matyti, kad atliekant informacijos rinkimą iš atvirųjų interneto šaltinių buvo nustatyta, kad 2023 m. vasario 14 d., 04.38 val. soc. tinklo „Facebook“ paskyros vardu „B. M.“ (paskyros ID: (duomenys neskelbtini) naudotojas pasidalino nuotrauka, kurioje užfiksuoti 3 asmenys (nuotrauka pridedama kaip priedas įkeliant į IBPS): 1) (duomenys neskelbtini) kontaktiniai duomenys - el. paštas (duomenys neskelbtini). Nuo 2023-01-01 dirba (duomenys neskelbtini) nurodo, jog užima Kovos su pinigų plovimu pareigūno pareigas. 3) (duomenys neskelbtini) Nuo 2020 m. birželio 12 d. dirba (duomenys neskelbtini)“. Prie minėtos nuotraukos matomas prierašas angl. (duomenys neskelbtini) (6 t., b. l. 13 – 15).

Iš 2023 m. balandžio 13 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus vyresn. tyrėjos tarnybinio pranešimo "dėl atliekamos stebėsenos" matyti, kad tyrimo metu yra atliekamas informacijos rinkimas apie Indijos piliečius S. K. S. ir S. N. iš atvirųjų interneto šaltinių. Nustatyta, jog minėtieji (duomenys neskelbtini) nuo 2023 m. vasario 21 d. yra išvykę į užsienį ir iki 2023 m. balandžio 13 d. nėra grįžę į Lietuvą. Remiantis atviraisiais interneto šaltiniais nėra nustatytas galimas preliminarus (duomenys neskelbtini) grįžimas į Lietuvą. Taip pat informuojama, jog iki šios dienos vykdoma stebėsena viešais interneto šaltiniais apie Indijos piliečius (6 t., b. l. 16 – 17).

Iš 2023 m. rugpjūčio 11 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus vyr. tyrėjo tarnybinio pranešimo "dėl nustatytų duomenų apie S. N." matyti, kad atliekant informacijos rinkimą iš viešai prieinamų šaltinių buvo nustatytų, kad (duomenys neskelbtini). S. N. naudojasi socialinio tinklo „Facebook“ paskyra vardu „(duomenys neskelbtini) tačiau šiuo metu ši paskyra yra užrakinta, dėl to, profilis nėra aktyvus. Minėtos paskyros naudotojas ties profilio duomenimis yra nurodęs, jog šis yra iš miesto: (duomenys neskelbtini) Taip pat pil. S. N. naudojasi socialinio tinklo (duomenys neskelbtini) paskyra vardu (duomenys neskelbtini) nors disponuojama duomenimis, jog šiuo metu šią paskyrą S. N. naudoja, tačiau kaip matoma ši paskyra nėra aktyviai naudojama viešai veiklai, paskutinė nuotrauka įkelta 2020-09-11. S. N. naudojamas el. paštas - (duomenys neskelbtini), naudojant šį el. paštą S. N. yra užsiregistravęs susirašinėjimo programėlėje SKYPE - paskyros vardas (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), ties šiuo profiliu nurodęs miestą - (duomenys neskelbtini)). Policijos informacinėse sistemose matoma, jog 2023.02.21 apie 10:49 val. išvyko iš (duomenys neskelbtini) sienos kirtimų nenustatyta (6 tš., b. l. 18 – 21).

Iš 2023 m. rugsėjo 13 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-ojo sk. vyresn. tyrėjos tarnybinio pranešimo "dėl pareiškimo aplinkybių patikslinimo" matyti, kad 2023 m. rugsėjo 11 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-jame skyriuje (toliau - Kauno apskr. VPK KP NNTV 1-as skyrius) gautas advokato S. S. pareiškimas (reg. Nr. (duomenys neskelbtini) pagal BK 182 straipsnio 3 dalyje, numatytos nusikalstamos veikos požymius. Pareiškime nurodyta, kad advokatas S. S. atstovauja užsienio bendrovės (duomenys neskelbtini), įsikūrusios (duomenys neskelbtini), interesus. 2023 m. sausio mėn. gale - vasario mėn. pradžioje į (duomenys neskelbtini) paskyras įsilaužė sukčiai, po ko, apsimetę įmonės (duomenys neskelbtini) nurodė atlikti mokėjimo pavedimus už prekes į naujai sukčių el. paštu atsiųstą banko sąskaitą. Ko pasėkoje, 2023 m. sausio 31 d. trimis mokėjimų pavedimais, 2023 m. vasario 1 d. vienu mokėjimo pavedimu ir 2023 m. vasario 2 d. trimis mokėjimų pavedimais pervedė iš viso 157 307,48 Eur sumą. Dėl šio atvejo prašoma padėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 182 str. 3 d. numatytos nusikalstamos veikos požymius. Patikslinimo metu nustatyta, kad nuo 2023 m. vasario 15 d. Kauno apskrities VPK KP NNTV 1-jame skyriuje atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. (duomenys neskelbtini) pagal BK 182 str. 3 d., 198 str. 1 d., 198¹ str. 1 d., numatytų nusikalstamų veikų požymius.

Iš (duomenys neskelbtini) atstovo D. A. pareiškimo matyti, kad 2023 m. vasario 9 d. nuotoliniu būdu vykusio susirinkimo su (duomenys neskelbtini)metu paaiškėjo, jog 2023 m. sausio 25 d. galimai buvo įsilaužta į įmonės (duomenys neskelbtini) elektroninę pašto dėžutę adresu (duomenys neskelbtini) Nenustatyti asmenys įsilaužė į elektroninį susirašinėjimą tarp dviejų verslo partnerių, o būtent, (duomenys neskelbtini) ir informavo Norvegijos įmonę, jog pasikeitė (duomenys neskelbtini) banko sąskaita, į kurią reikia pervesti pinigus už prekes. Susirašinėjimo metu buvo pateikta klaidinga banko sąskaita IBAN: (duomenys neskelbtini) Turimais duomenimis (duomenys neskelbtini) į anksčiau minėtąją banko sąskaitą pervedė 157 307,48 Eur sumą.

Iš 2023 m. spalio 5 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-ojo sk. vyresn. tyrėjos tarnybinio pranešimo "dėl procesinio statuso suteikimo (duomenys neskelbtini) S. N."matyti, kad tyrimo metu gavus ir susipažinus su Indijos piliečio S. K. S. vardu atidarytos (duomenys neskelbtini) sąskaitos IBAN: (duomenys neskelbtini) išrašu, nustatyta, jog 2023 m. sausio 30 d. iš (duomenys neskelbtini) per 2 kartus buvo pervesta iš viso 22 511,93 Eur. 2023 m. sausio 31 d. iš įmonės buvo gauta 32414,42 Eur suma, 2023 m. vasario 1 d. buvo gauta 45 047,10 Eur suma. 2023 m. vaeario 2 d. per 3 kartus buvo pervesta 57 334,03 Eur. Laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 30 d. iki 2023 m. vasario 2 d. iš (duomenys neskelbtini) S. K. S. banko sąskaitą buvo pervesta iš viso 157 307,48 Eur. (duomenys neskelbtini) dalį gautų (duomenys neskelbtini) pinigų, o būtent: laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 31 d. iki 2023 m. vasario 6 d. buvo išgryninta 31 500 Eur suma įvairiuose (duomenys neskelbtini). esančiuose bankomatuose. Taip pat gavus nuotraukų medžiagą iš bankomatų laikotarpiu, kada buvo išgryninti pinigai, matyti, kad (duomenys neskelbtini). K. S. gryninimo metu buvo ne vienas, o su juo dar vienas asmuo. Nustatyta, kad tai yra Indijos pilietis S. R. N.. Taip pat susipažinus su S.K. S. turimų bankų sąskaitų išrašais nustatyta, kad sukčiavimo būdu gautų (duomenys neskelbtini) dalį pinigų, įvairiomis sumomis, iš viso 60 000 Eur į S. R. N. vardu atidarytas banko (duomenys neskelbtini) Toliau, susipažinus su S. R. N. turimų bankų sąskaitų išrašais, nustatyta, jog jis gautus pinigus pervedė į savo vardu atidarytą banko sąskaitą Indijos banke.

Iš apžiūros protokolo matyti, kad S. K. S. priklausantis mobiliojo ryšio telefonas (duomenys neskelbtini) duomenų apžiūros metu, nustatytas susirašinėjimas per mobiliąją programėlę (duomenys neskelbtini) tarp S. K. S. ir S. R. N.. Susirašinėjimo turinyje matyti, jog asmenys tarpusavyje kalbėjosi apie gaunamus pinigus iš (duomenys neskelbtini) S. Abiems buvo žinoma, kada turi būti gauti pinigai. S. R. N. pateikė savo banko sąskaitas, į kurias turėjo būti pervesti pinigai. Taip pat buvo kalbama apie tai, kokią pinigų sumą turi pasilikti sau (6 t., b. l. 22 – 24).

Iš 2023 m. vasario 17 d. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Panevėžio skyriaus atsakymo Nr(duomenys neskelbtini) matyti, kad remiantis Lietuvos migracijos informacine sistema (MIGRIS(duomenys neskelbtini) nurodytas gyvenamosios vietos adresas (duomenys neskelbtini), kuris galiojo iki 2020 m. rugsėjo 30 d. (duomenys neskelbtini). 2020 m. liepos 23 d. MIGRIS pateiktas prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi „Esu studentas (leidimo laikinai gyventi keitimas), 2020 m. spalio 1 d. išduotas leidimas laikinai gyventi (duomenys neskelbtini) kuris galiojo iki 2021 m. rugsėjo 15 d. 2021 m. birželio 8 d. MIGRIS pateiktas prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi „Esu aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojas (nereglamentuota profesinė veikla ir nereikalingas Užimtumo tarnybos sprendimas)“, 2021 m. rugsėjo 14 d. išduotas leidimas laikinai gyventi (duomenys neskelbtini), kuris galiojo iki 2022 m. lapkričio 7 d. 2022 m.lapkričio 23 d. MIGRIS pateiktas prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi „Esu aukštos kvalifikacijos darbuotojas (nereglamentuota profesinė veikla)“, 2023 m. vasario 6 d. išduotas leidimas laikinai gyventi (duomenys neskelbtini), kuris galioja iki 2024 m. vasario 6 d. (7 t., b. l. 41 – 42).

Iš 2023 m. balandžio 147 d. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kauno skyriaus rašto matyti, kad (duomenys neskelbtini) Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2023 m. vasario 1 d. pateikė prašymą Nr. (duomenys neskelbtini) dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo (6 t., b. l. 146 – 147).

Iš 2023 m. lapkričio 28 d. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kauno skyriaus rašto matyti, kad duomenų apie Y. M. Lietuvos migracijos informacinėje sistemoje (MIGRIS) nėra (6 t., b. l. 61).

Iš 2023 m. vasario 23 d. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pinigų plovimo prevencijos valdybos gautos informacijos Nr. (duomenys neskelbtini)matyti, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pinigų plovimo prevencijos valdyba pagal L. B. AS Lietuvos skyrius (toliau – (duomenys neskelbtini) bankas) pranešimą atliko S. K. S. ((duomenys neskelbtini), reziduojantis (duomenys neskelbtini)) įtartinų piniginių operacijų analizę. 2023 m. vasario 13 d. (duomenys neskelbtini) bankas informavo, kad apie galimą sukčiavimo atvejį elektroninėje erdvėje. (duomenys neskelbtini) banko pranešime nurodoma, kad S. K. S. pagal bankui deklaruojamą informaciją yra studentas, lėšų šaltinis - santaupos. Pagal sąskaitų informaciją, klientas vykdo grynųjų pinigų įnešimo operacijas taip pat anksčiau gaudavo mokėjimus iš (duomenys neskelbtini) kaip paramą ugdymui/išsilavinimui. Sąskaita (duomenys neskelbtini) banke atidaryta 2018 m. rugpjūčio 28 d. Klientas yra pateikęs studijų pažymą, kur nurodoma, kad nuo 2018 m. studijuoja (duomenys neskelbtini) T. U.. Pažymima, kad studijų pabaiga numatyta 2020-06-30. Klientui tyrimas pradėtas gavus pranešimą iš (duomenys neskelbtini) dėl galimo sukčiavimo atvejo dėl mokėjimų gautų iš bendrovės (duomenys neskelbtini) Taip pat nurodoma, kad (duomenys neskelbtini) klientas S. K. S. įsilaužė į (duomenys neskelbtini) elektroninį paštą ir nurodė, kad pasikeitė sąskaitos numeris, į kurį turi būti pervedami visi tolimesni mokėjimai. Laiškas taip pat gautas ir iš įmonės (duomenys neskelbtini) atstovo, kurio el. paštas buvo nulaužtas su prisegtomis sąskaitomis-faktūromis ir komunikacijos nuotraukų kopijomis, kur nurodoma vykdyti pavedimus į naują sąskaitą. Laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 30 d. iki 2023 m. vasario 2 d. klientas gavo 157 307,48 EUR iš bendrovės (duomenys neskelbtini) Klientas pateikė sąskaitą - faktūrą, pagal kurią buvo gauti mokėjimai. Pateiktas dokumentas nurodo, kad mokama už surenkamus šildymo bei šaldymo įrenginius. Sąskaita išrašyta įmonės (duomenys neskelbtini) vardu. Daugiau jokios susijusios informacijos klientas nepateikė. (duomenys neskelbtini) užsiima standartinių ir pagal užsakymą pagamintų vamzdynų gaminių projektavimu ir gamyba (duomenys neskelbtini) Gautos lėšos netrukus buvo pervedamos į savo sąskaitą esančią (duomenys neskelbtini) taip pat kitam fiziniam asmeniui: laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 30 d iki 2023 m. vasario 2 d. išsiųsta 11 000 EUR į (duomenys neskelbtini) , į savo sąskaitą (duomenys neskelbtini) mokėjimų detalėse nurodoma, kad tai šeimos parama. Laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 30 d. iki 2023 m. vasario 1 d. išsiųsta 60 000 EUR gavėjui S. R. N. ((duomenys neskelbtini) mokėjimų detalėse nurodoma, kad mokama migracijos pažymai, šeimos reikmėms, pragyvenimui. Nemaža dalis lėšų gautų iš (duomenys neskelbtini) buvo išgrynintos, laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 31 d. iki 2023 m. vasario 6 d. klientas išsigrynino 32 500 U. L., išsiųsta į mokėjimų platformas: 2023 m. vasario 7 d. išsiųsta 25 000 EUR į (duomenys neskelbtini); 2023 m. vasario 7 d. išsiųsta 18 977.49 EUR į (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 7 d. išsiųsta 10 000 EUR į (duomenys neskelbtini). Šiuo metu kliento sąskaitoje yra 17,70 EUR (sąskaita blokuota). Asmuo, kuriam buvo persiųsta dalis lėšų S. R. N., taip pat (duomenys neskelbtini) klientas, nuo 2018 m. ausio 29 d. Pagal bankui deklaruojamą informaciją, dirba techniku bendrovėje (duomenys neskelbtini), užsiima vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimu), tačiau atlyginimo į (duomenys neskelbtini) sąskaitą negauna. Verta pažymėti, kad dalis (8 000 EUR) gautų lėšų iš S. K. S. buvo pervesta į S. R. N. (duomenys neskelbtini) sąskaitą, kurios tą pačią dieną (2023 m. vasario 1 d.) pervestos į (duomenys neskelbtini) laišką, neva parašytą bendrovės (duomenys neskelbtini) kuriame nurodoma, kad klientas, kuriam buvo pervestos įmonės lėšos (S. K. S.) yra įmonės atstovas/agentas. Tačiau ši informacija neatitinka kliento (S. K. S.) bankui deklaruojamos informacijos. Apibendrinant, tai kas išdėstyta bankui kilo įtarimų, kad klientai neteisėtai pasisavino įmonės lėšas. Iš banko korespondento taip pat buvo gauti pranešimai dėl galimo sukčiavimo atvejo. Pagal gautą informaciją, (duomenys neskelbtini) klientas įsilaužė į įmonės (duomenys neskelbtini) elektroninį paštą, pirkėjui išsiuntė elektroninį laišką, kuriame nurodoma, kad pasikeitė tiekėjo banko sąskaita, pateikta suklastota sąskaita-faktūra. Taip pirkėjas išsiuntė mokėjimus į S. K. S. asmeninę sąskaitą esančią (duomenys neskelbtini). Abu (duomenys neskelbtini) klientai (S. K. S. ir S. N.) negalėjo pateikti visos prašomos informacijos, neatsakė į visus banko klausimus, mokėjimai neatitinka deklaruojamos informacijos. Įtarimų kelia galimas neteisėtas lėšų pasisavinimas, bei pateiktų dokumentų klastojimas (laiškas (duomenys neskelbtini) vardu, sąskaita-faktūra). Dėl šių priežasčių kliento sąskaitos buvo užblokuotos, sąskaitoje esantis likutis 17,70 EUR. (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 13 d. sustabdė 17,70 EUR S. K. S. sąskaitoje nr. (duomenys neskelbtini). Lėšų sustabdymo terminas baigsis 2023 m. vasario 28 d. (įstaigos darbo dienos pabaigoje). Nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) pateikto sąskaitos išrašo duomenimis, laikotarpiu nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2023 m. vasario 13 d. S. K. S. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini)) kredito apyvarta buvo 188 667,62 U. D. mokėjimai gauti iš: (duomenys neskelbtini) viso 157 307,48 EUR per 2023 m. sausio 30 d.– 2023 m. vasario 2 d. laikotarpį: 2023 m. sausio 30 d. gauta 5469,50 EUR iš (duomenys neskelbtini) 2023 m. sausio 30 d. gauta 17042,38 EUR iš (duomenys neskelbtini), operacijos detalizacija(duomenys neskelbtini); 2023 m. sausio 31 d. gauta 32414,42 EUR iš (duomenys neskelbtini) sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), operacijos detalizacija: (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 1 d. gauta 45 047,10 EUR iš (duomenys neskelbtini)operacijos detalizacija: (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini): EUR45047,1; 2023 m. vasario 2 d. gauta 3959,18 EUR iš (duomenys neskelbtini)2023 m. vasario 2 d. gauta 8327,75 EUR iš (duomenys neskelbtini) , operacijos detalizacija: (duomenys neskelbtini); 2023 m. vasario 2 d. gauta 45047,1 EUR iš (duomenys neskelbtini) , operacijos detalizacija: (duomenys neskelbtini). Kiti gauti periodiniai mokėjimai nuo 450 EUR iki 3000 EUR sumomis mokslams/ugdymui, viso per laikotarpį 28 050 EUR, mokėjimai gauti iš sąskaitos (duomenys neskelbtini). Laikotarpiu nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2023 m. vasario 13 d. S. K. S. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) debeto apyvarta buvo 189 486,2 U. D. lėšų dalis, viso 60 000 EUR 2023-01-30 iki 2023 m. vasario 1 d. laikotarpiu periodiškai pervesta S. R. N., į asmens sąskaitas: (duomenys neskelbtini), paskirtyse nurodant - pragyvenimo išlaidoms, paraiškoms dėl migracijos: 2023 m. sausio 30 d. išsiųsta 4 000 EUR ir 2023 m. vasario 1 d. 16 000 EUR į (duomenys neskelbtini) 2023 m. sausio 31 d. išsiųsta 6 000 EUR ir 2023 m. vasario 1 d. 6 000 EUR į (duomenys neskelbtini)2023 m. sausio 31 d. išsiųsta 8 000 EUR ir 2023 m. vasario 1 d. 12 000 EUR į (duomenys neskelbtini); 2023 m. vasario 1 d. išsiųsta 8 000 EUR į (duomenys neskelbtini), viso 54 477,49 EUR dalimis pervesta į platformas: (duomenys neskelbtini): 2023 m. vasario 7 d. išsiųsta 25 000 EUR į (duomenys neskelbtini) 2023 m. vasario 7 d. išsiųsta 18 977,49 EUR į (duomenys neskelbtini); 2023 m. vasario 7 d. išsiųsta 10 000 EUR į (duomenys neskelbtini) 11 000 EUR dalimis 2023 m. sausio 30 d. iki 2023 m. vasario 2 d. laikotarpiu pervesta į kliento S.. asmeninę sąskaitą (duomenys neskelbtini) Kita dalis gautų lėšų išgryninta, viso 32 000 EUR, laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 31 d. iki 2023 m. vasario 6 d. Nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) skyrius pateikto sąskaitos išrašo duomenimis, laikotarpiu nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2023 m. vasario 13 d. S. R. N. sąskaitos Nr. ((duomenys neskelbtini) kredito apyvarta buvo 8612,4 EUR, debeto - 8613,43 EUR. 2023 m. vasario 1 d. buvo gauta 8000 EUR iš S. K. S.. Tą pačią dieną šios lėšos pervestos į sąskaita (duomenys neskelbtini), paskirtyje nurodant „(duomenys neskelbtini) pateiktą pareiškimą, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybės tyrimo valdybos 1- ame skyriuje 2023 m. vasario 15 d. pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. (duomenys neskelbtini) pagal nusikalstamos veikos požymius numatytus LR BK 198 str. 1 d. "Neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos". Įvertinus analizės metu surinktą informaciją bei atsižvelgiant į tai, kad gautas pranešimas iš (duomenys neskelbtini) apie jų kliento S. K. S. įtartinas finansines operacijas ir galimą sukčiavimą elektroninėje erdvėje, bei įvertinant, kad (duomenys neskelbtini) kreipėsi su pareiškimu dėl minėtų atliktų piniginių operacijų ir jau yra pradėtas ikiteisminis tyrimas IT Nr. (duomenys neskelbtini), todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2015 m. birželio 16 d. (duomenys neskelbtini) rekomendacijomis, siunčiama surinkta analizės informacija žinion ir praneša, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 7 str. 5 p., 2023 m. sausio 9 d., pasibaigus lėšų (17,70 EUR) sustabdymo terminui S. K. S. sąskaitoje, lėšų stabdymas gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų (3 t., b. l. 151 – 154).

Iš 2023 m. liepos 17 d. (duomenys neskelbtini) atsakymu dėl informacijos pateikimo matyti, kad Indijos piliečiai S. K. S. ir S. R. N. laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. kovo 21 d. naudojosi įmonės (duomenys neskelbtini) paslaugomis, t. y. ar anksčiau minėtų asmenų iniciatyva buvo atliktos pinigų perlaidos, iš kurio matyti, kad prašyme nurodyti asmenys, nurodytu laikotarpiu, (duomenys neskelbtini) paslaugomis nesinaudojo (3 t., b. l. 150).

Iš 2023 m. liepos 20 d. (duomenys neskelbtini) m. sausio 25 d. Nurodytas IP adresas priklauso klientui, kuris yra klientas, teikiantis VPN paslaugas galutiniams vartotojams. (duomenys neskelbtini)t neturi informacijos apie galutinį atitinkamo IP adreso naudotoją. Informacija apie šį klientą yra pridėta ir mes patariame kreiptis į jį, jei reikia papildomos informacijos. (duomenys neskelbtini) Pavadinimas: C. K., Bendrovė: (duomenys neskelbtini) Sąskaitos išrašymo adresas: (duomenys neskelbtini) klientas nuo 2019 m. kovo 27 d. (duomenys neskelbtini) neturi konkrečių veiklos įrašų apie kiekvieną iš šių IP adresų, o šio kliento veikla yra sąskaitų ir suplanuotų mokėjimų už jį sąrašas (3 t., b. l. 200 – 201).

Iš 2023 m. rugpjūčio 3 d(duomenys neskelbtini) K. S. nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. liepos 7 d. studijavo (duomenys neskelbtini). 2022 m. liepos 7 d. (duomenys neskelbtini) dėl nepažangumo studento studijos nutrauktos (7 t., b. l. 45 – 47).

Iš 2023 m. rugsėjo 6 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos informacijos analizės skyriaus pranešimo "dėl informacijos pateikimo ikiteisminiame tyrime Nr. (duomenys neskelbtini)"matyti, kad iš I. I. nacionalinio biuro buvo gautas pranešimas pagal pateiktą informaciją. Pranešama: 1. Banko sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) 2. C. K. nebuvo surastas Jūsų nurodytu adresu (duomenys neskelbtini) aukštas, (duomenys neskelbtini) pagrindinis kelias, (duomenys neskelbtini). Aukščiau nurodytu adresu nekilnojamojo turto savininkas patvirtino, kad K. C. ir jo žmona nuomojuosi patalpas ir išvyko iš čia 2020 m. Savininkas neturi jokios informacijos apie dabartinį K. C. adresą ar mobilaus telefono numerį. (duomenys neskelbtini) policija kriminalinio pobūdžio informacijos apie K. C. neturi; (duomenys neskelbtini) jokių sąsajų su Indija neturi. Indijos policija jokios informacijos apie šį IP adresą taip pat neturi (4 t., b. l. 185).

Iš 2023 m. lapkriččio 27 d. Kauno apygardos prokuratūros 3-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės priimto nutarimo matyti, kad pripažintas įtariamuoju S. N. bei paskelbta jo paieška, nutarta: 1. Pripažinti ikiteisminiame tyrime Nr. (duomenys neskelbtini) . N. įtariamuoju padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 str. 3 d., 198 str. 1 d., 198-1 str. 1 d., 182 str. 3 d.,2. Paskelbti įtariamojo S. N., paiešką. 3. Paiešką pavesti vykdyti Kauno apskrities VPK KP Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus pareigūnams (6 t., b. l. 75 – 80).

Iš 2024 m. kovo 6 d. Kauno apygardos prokuratūros 3-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės priimto nutarimo matyti, kad pripažintas įtariamuoju S. N. (6 t., b.l. 91 – 97).

Iš 2023 m. lapkričio 29 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus pranešimo "dėl S. N. paieškos" matyti, kad Kauno apskrities VPK KP SNTV 1-as skyrius 2023 m. lapkričio 28 d. paskelbė, įtariamojo ikiteisminiame tyrime Nr. (duomenys neskelbtini) S. N. paiešką. Pradėta kriminalinės žvalgybos paieškos byla Nr. (duomenys neskelbtini). Paiešką vykdo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 1- ojo skyriaus vyresnioji tyrėja R. J.. Turint duomenų, kad įtariamasis S. N. yra išvykęs į (duomenys neskelbtini) prašo kreiptis dėl kardomosios priemonės suėmimo paskyrimo. Pranešti ar sulaikymo atveju bus prašoma ekstradicija. Taip pat dėl galimybės, kad S. N. gali atvykti į (duomenys neskelbtini), prašo spręsti klausimą dėl Europos arešto orderio išdavimo (6 t., b. l. 83).

Iš 2023 m. gruodžio 7 d. banko (duomenys neskelbtini)" rašto dėl informacijos matyti, kad pateikiami dokumentai, kuriuos pateikė įtariamasis S. K. S. bankui (duomenys neskelbtini) pagrįsdamas gautų lėšų iš (duomenys neskelbtini) teisėtumą. Pateiktos (duomenys neskelbtini) sąskaitų išrašai, kuriuose matyti mokėtojas "(duomenys neskelbtini) lėšų gavėjas (duomenys neskelbtini), taip pat išrašytos sąskaitos - faktūros įmonės (duomenys neskelbtini) pateikti dokumentai buvo išsiųsti iš el. pašto "(duomenys neskelbtini) Siųstame laiške nurodytas tekstas, jog lėšų gavimas susijęs su verslu ir planuoja ateityje atidarytą naują verslo sąskaitą (2 t., b. l. 27 – 38).

Iš 2023 m. gruodžio 21 d. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sprendimų projektų skyriaus rašto dėl informacijos pateikimo matyti, kad patikrinus Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS), ar S. K. S. nuo 2023 m. spalio 1 d. yra pateikęs prašymą dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pratęsimo, nėra duomenų, jog minėtas užsienietis nuo 2023 m. spalio 1 d. būtų pateikęs prašymą dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gavimo (7 t., b. l. 161).

Iš 2024 m. sausio 5 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos informacijos analizės skyriaus pranešimo "dėl informacijos pateikimo ikiteisminiame tyrime Nr. (duomenys neskelbtini) matyti, kad iš I. I. nacionalinio biuro buvo gautas pranešimas pagal pateiktą informaciją. Pranešama:1. Pagal (duomenys neskelbtini) S. N., gyv. (duomenys neskelbtini) N..2. Banko sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) priklausanti S. N., buvo įšaldyta tuo tikslu, kad padėti susigrąžinti prarastus pinigus bei pagelbėti atliekamam tyrimui. Patikrinus minėto banko išrašus, nustatyta, kad laikotarpyje nuo 2023 m. sausio 31 d. iki 2023 m. vasario 2 d. į minėtą sąskaitą buvo pervesta 1,18,82,000 (duomenys neskelbtini). 2023 m. kovo 27 d. pinigai buvo nuskaityti terminuotai (400 dienų laikotarpiui) minėtam asmeniui (S. N.). Susisiekus su banku dėl minėtos operacijos, bankas pateikė šią informaciją: a. Operacijos data: 2023 m. kovo 27 d. b. Nuskaityta suma: (duomenys neskelbtini) terminuotai (400 dienų laikotarpiui) nuskaityta 1,18,82,000 (duomenys neskelbtini); f. Paskola su garantija (už užstatą): sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 2023 m. balandžio 28 d.; h. Papildoma paskola su garantija (už užstatą): sąskaita N(duomenys neskelbtini)– 25,00,000 Indijos rupijų – pervesta 2023 m. kovo 29 d. j. 1,18,82,000 (duomenys neskelbtini), kurios 2023-03-27 buvo nuskaitytos terminuotai (400 dienų laikotarpiui) minėtam asmeniui (S. N.) į sąskaitą Nr.: (duomenys neskelbtini) šiuo metu yra įšaldytos. 3. Ar (duomenys neskelbtini) teisėsaugos institucijos dėl minėto įvykio pradėjo tyrimą – nepranešama. Tik nurodoma, kad asmens (S. N.) ir banko, į kurį buvo pervesti pinigai, adresai patenka į šios šalies T. N. valstijos policijos jurisdikciją. 4. Atlikus tolimesnį tyrimą, taip pat pasiteiravus S. N. dėl pinigų, kuriuos jis gavo laikotarpyje nuo 2023-01-31 iki 2023-02-02, pinigų šaltinis nenustatytas. Pinigų grąžinimas (duomenys neskelbtini) gali būti inicijuotas atlikus tyrimą. (duomenys neskelbtini) pareigūnai prašo informuoti, ar atliekamame tyrime asmeniui (S. N.) buvo pareikšti kaltinimai. Jei taip, prašo pateikti daugiau informacijos apie tai. Informuoti ir tuo atveju, jei reikės ir toliau tęsti minėto asmens debetinės sąskaitos įšaldymo procedūrą (5 t., b. l. 22 – 23).

Iš 2024 m. sausio 15 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus vyresn. tyrėjos tarnybinio pranešimo "dėl S. N. kardomosios priemonės suėmimo paskyrimo, ekstradicijos ir Europos arešto orderio išdavimo" matyti, kad tyrimo metu nustatyta, kad įtariamasis S. K. S. dalį gautų piniginių lėšų į savo banko sąskaitą iš (duomenys neskelbtini) pervedė (95 500 Eur) į kito Indijos Respublikos piliečio S. N. naudojamas banko sąskaitas (duomenys neskelbtini)). Taip pat nustatyta, kad S. K. S. kartu su S. N. išgrynino 46 000 Eur išimdami grynais bankomatuose. S. N. naudojamų bankų (duomenys neskelbtini) sąskaitų išrašuose nustatyta, kad iš jo sąskaitų buvo atlikti šie pavedimai į (duomenys neskelbtini). Tyrimo metu, 2023-11-27 S. N. pripažintas įtariamuoju pagal BK 25 str. 3 d., 182 str. 3 d., 198 str. 1 d., 198 (1) str. 1 d., numatytų nusikalstamų veikų požymius. 2023 m. lapkričio 28 d. paskelbta įtariamojo S. N. paieška. Iš I. I. nacionalinio biuro informacijos matyti, kad pagal (duomenys neskelbtini), T. N.. Ši informacija buvo pateikta Kauno apskr. VPK KP SNTV 1-jo skyriaus pareigūnui kuruojančiam įtariamojo S. N. paiešką.

Įrodymų vertinimo taisykles baudžiamajame procese reglamentuoja BPK 20 straipsnis. Šio straipsnio 5 dalis numato, jog teisėjai įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Įrodymų vertinimas ir jais pagrįstų išvadų darymas yra teismo, priimančio baigiamąjį aktą, prerogatyva. Vertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti ar jie patikimi, ar jie gauti teisėtu būdu ir nuspręsti, ar įrodymais grįstinos teismo išvados, ar jie atmestini. Turi būti įvertintas kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma. Šios BPK nuostatos neabejotinai įtvirtina išskirtinę teismo kompetenciją nuspręsti, kurie iš byloje esančių duomenų atitinka visus įstatymo reikalavimus ir turi įrodomąją vertę bei kokios išvados jais remiantis darytinos. Teismo proceso dalyvių pateiktų pasiūlymų ar versijų atmetimas savaime baudžiamojo proceso įstatymo normų nepažeidžia, jei teismo sprendimas motyvuotas ir neprieštaringas, o išvados pagrįstos byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2014 m. kovo 13 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-89/2014).

BK 182 straipsnio 3 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už tai, kad pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį labai didelės vertės turtą ar turtinę tesę. Taigi sukčiavimas pagal BK 182 straipsnio 3 dalį objektyviai reiškiasi šių alternatyvių veikų padarymu: 1) didelės vertės svetimo turto savo ar kitų naudai įgijimu apgaule; 2) didelės vertės svetimos turtinės teisės savo ar kitų naudai įgijimu apgaule; 3) didelės vertės turtinės prievolės savo ar kitų naudai išvengimu apgaule; 4) didelės vertės turtinės prievolės savo ar kitų naudai panaikinimu apgaule. Būtinasis šios nusikalstamos veikos sudėties požymis yra apgaulė. Tai yra šios nusikalstamos veikos padarymo būdas, todėl kvalifikuojant asmens veiką pagal BK 182 straipsnį šis požymis turi būti nustatomas visais atvejais. Teismų praktikoje išskiriami šie apgaulės kriterijai: 1) objektyvios tiesos iškraipymas; 2) tikslas – suklaidinti nukentėjusįjį (lemti nukentėjusiojo klaidą); 3) tyčia – kaltininko suvokimas, kad jis sąmoningai pateikia objektyvios tikrovės neatitinkančią informaciją (kasacinė byla Nr. 2K-335/2010). Apgaulė sukčiaujant naudojama turint tikslą suklaidinti turto savininką, valdytoją ar asmenį, kurio žinioje yra turtas, o pastarieji dėl suklydimo, suklaidinti apgaulės, savanoriškai patys perleidžia turtą ar turtinę teisę kaltininkui manydami, kad šis turi teisę jį gauti, arba panaikina jo turtinę prievolę. Apgaulė gali pasireikšti minėtų asmenų suklaidinimu pateikiant suklastotus dokumentus, pranešant neteisingus duomenis, pakeičiant daiktų savybes ir pan. Asmuo gali būti suklaidinamas dėl bet kokių aplinkybių ar faktų, susijusių su turto, turtinės teisės perleidimu kaltininkui arba su jo turtinės prievolės išvengimu ar jos panaikinimu (dėl turto vertės, jo savybių, kaltininko asmenybės, jo įgaliojimų ar ketinimų ir pan.). Sukčiavimo nusikalstamų veikų sudėtys yra materialios, todėl ši veika kaip baigta kvalifikuojama tada, kai atsiranda BK 182 straipsnyje numatyti padariniai – nukentėjusiojo turto, turtinių teisių ar reikalavimo teisių praradimas (jų apimties sumažėjimas).

BK 182 straipsnyje numatytą sukčiavimą kvalifikuojantis požymis – turto vertė, nustatomas pagal BK 190 straipsnio 1 dalyje pateiktą turto vertės išaiškinimą (pagal BK 182 straipsnio 3 dalį veika kvalifikuojama turto vertė labai didelė, kai viršija 900 MGL dydžio sumą.

Byloje esantys duomenys leidžia daryti išvadą apie BK 182 straipsnio 3 dalyje numatytos nusikalstamos veikos objektyviosios pusės požymių buvimą kaltinamojo veikoje, apie apgaulės panaudojimo civilinio ieškovo atžvilgiu faktą, o taip pat apie tai, kad kaltinamasis S. K. S. veikė tiesiogine tyčia. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad kaltinamasis S. K. S. civilinio ieškovo pervestas pinigų sumas užvaldė ir naudojo savo nuožiūra – dalį pasiliko, dalį perdavė asmeniui, kurio atžvilgiu byla išskirta, dalį pervedė į kitas banko sąskaitas. Kaltinamasis teismo posėdžio metu nurodė, kad jis nežinojo iš kur į jo sąskaitą buvo pervedami pinigai ir kokia jų kilmė, tačiau iš bylos duomenų matyti, kad jis suprato, jog pinigai yra gaunami neteisėtu būdu, panaudojant apgaulę, apie tai susirašinėjo su asmeniu, kurio atžvilgiu byla išskirta. Kaltinamasis taip pat nurodė, kad jis stengėsi nutraukti pinigų pavedimus į jo sąskaitą, neva prašė asmens, kurio atžvilgiu byla išskirta, sustabdyti pervedimus, tačiau jokių tai patvirtinančių duomenų byloje nėra, priešingai – kaltinamasis su šiuo asmeniu tekstinėmis žinutėmis susirašinėja apie pinigų išgrininimų ir pavedimų aplinkybes, kokius veiksmus jam toliau atlikti, džiaugiasi sėkmingais veiklos rezultatais. Kaltinamojo kaltę patvirtina ir tai, kad jis bankui (duomenys neskelbtini) elektroniniu paštu pateikė melagingą informaciją apie piniginių lėšų kilmę, kas rodo, kad jis suprato, jog piniginės lėšos yra gaunamos panaudojant apgaulę ir savo neteisėtų veiksmų nenutraukė ir toliau disponavo reguliariai gaunamomis piniginėmis lėšomis.

Įvertinęs visas šias aplinkybes teismas konstatuoja, kad kaltinamojo S. K. S. veiksmuose yra nustatyti visi objektyvieji ir subjektyvieji BK 182 straipsnio 3 dalyje numatyti nusikalstamos veikos požymiai, t .y., kaltinamasis apgaule savo naudai įgijo civiliniam ieškovui priklausantį turtą, kurio vertė viršija 900 MGL, todėl kaltinamojo S. K. S. veiksmai neteisėtai apgaulės būdu užvaldant civiliniam ieškovui priklausantį turtą, teisingai kvalifikuoti pagal BK 182 straipsnio 3 dalį.

Dėl bendrininkavimo

BK 25 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad organizuota grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria daryti kelis nusikaltimus arba vieną apysunkį, sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir kiekvienas grupės narys, darydamas nusikaltimą, atlieka tam tikrą užduotį ar turi skirtingą vaidmenį.

Išnagrinėjus baudžiamąją bylą teismas daro išvadą, kad šiuo atveju kaltinamasis S. K. S. su kitais asmenimis veikė ne organizuotoje grupėje, o kaip padėjėjas.

Pagal BK 24 straipsnio 6 dalies nuostatas padėjėju pasisavinant svetimą turtą gali būti laikomas ir toks asmuo, kuris padėjo daryti nusikalstamą veiką teikdamas priemones. Tačiau tokiu atveju būtina nustatyti, kad toks asmuo sąmoningai suteikia tokią tikslinę pagalbą, kuri sudaro realias galimybes veikti kitiems bendrininkams, t. y. pasisavinti svetimą turtą, ir šiais veiksmais padėjėjas prisideda prie bendros nusikalstamos veiklos priežastinio ryšio su nusikalstamais padariniais ir tų padarinių sąmoningai siekia.

Byloje nustatyta, kad kaltinamojo S. K. S. veiksmai iš esmės buvo jo banko sąskaitos panaudojimas pgaule užvaldytų piniginių lėšų gavimui. Byloje nėra jokių objektyvių duomenų apie tai, kad jis žinotų kokiu būdu pinigai į jo sąskaitą yra gaunami, išskyrus bendrus bruožus apie neteisėtą pinigų gavimo būdą panaudojant apgaulę. Kaip jau minėta anksčiau, kaltinamasis suvokė, jog asmuo, kurio atžvilgiu byla išskirta, neteisėtai iš kito asmens išvilioja pinigus, tačiau jo veiksmai iš esmės apsiroboja teikiant pagalbą šių pinigų gavimui ir realizavimui. Iš paties kaltinamojo paaiškinimų matyti, kad jis pasiliko tik gana nedidelę apgaule įgytų pinigų dalį (apie 10 000 Eur iš 157 307,48 Eur), kas patvirtina manymą, jog kaltinamojo vaidmuo darant šią nusikalstamą veiką nebuvo esminis ir užmokestį jis gavo už pagalbą vykdant sukčiavimą, t. y., jo asmeninės sąskaitos panaudojimą. Kaltinamasis sutiko pradėti ir tęsti neteisėtus veiksmus suvokdamas, jog šie veiksmai yra neteisėti, ir nieko nedarė, kad jie būtų baigti. Kaltinamasis gaudavo gana didelį atlygį už akivaizdžiai menkaverčius veiksmus (pinigų pervedimą ir išgryninimą), todėl nėgalėjo nesuprasti, jog yra daroma nusikalstama veika. Kaltinamojo veiksmus taip pat patvirtina ir kita surinkta byloje rašytinė medžiaga, t. y., kad buvo sutarta veikti nusikalstamai ir bendrai tyčia.

Šioje byloje kaltinamasis duodamas parodymus neigė savo vaidmenį darant nusikalstamą veiką, tačiau byloje nustatyta, kad kaltinamasis veikdamas bendrininkų grupe kartu su su asmeniu, kurio atžvilgiu byla išskirta, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, šioje veikoje laikytinas padėjėju (BK 24 straipsnio 6 dalis). Kaltinamasis padėjo savo bei kitų asmenų naudai apgaule įgyti (duomenys neskelbtini)priklausančius pinigus 157 307,48 Eur, padarydami (duomenys neskelbtini) 157 307,48 Eur turtinę žalą. Kaltinamasis S. K. S. veikė tiesiogine tyčia, tai yra suvokė daromos nusikalstamos veikos pobūdį ir norėjo taip veikti todėl kaltinamojo S. K. S. nusikalstama veika kvalifikuotina pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, BK 182 straipsnio 3 dalį.

Dėl veikų, numatytų BK 198 straipsnio 1 dalyje ir BK 198 ¹ straipsnio 1 dalyje

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnyje nurodyta, kad asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsitesėjusiu nuosprendžiu. Ši nekaltumo prezumpcijos sąvoka derinasi ir su Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 11 straipsnio 1 dalies nuostata, taip pat Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 2 dalimi. Tokių pačių nuostatų laikosi ir Europos žmogaus teisių teismas, byloje (duomenys neskelbtini) nurodęs, kad kaltintojas privalo pateikti kaltumo įrodymus, t. y. pakankamai kaltumą įrodančių įkalčių, o visos abejonės turi būti traktuojamos kaltinamojo naudai (in dubio pro reo).

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse įtvirtintas laisvo įrodymų vertinimo principas reiškia, kad jokie teismui pateikti duomenys neturi iš anksto nustatytos galios ir nė viena įrodymų rūšis neturi pranašumo prieš kitą. Visi teisiamajame posėdyje išnagrinėti duomenys vertinami pagal tas pačias taisykles įrodymus vertina pagal savo vidinį įsitikimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu.

BK XXX skyriuje nustatyta baudžiamoji atsakomybė už nusikalstamas veikas elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui. Šiame BK skyriuje, be kita ko, kriminalizuojant nusikalstamas veikas, pažeidžiančias elektroninių duomenų saugumą ir informacinių sistemų, nustatyta baudžiamoji atsakomybė ne už bet kokį, o būtent už neteisėtą prisijungimą prie informacinės sistemos ar jos dalies (BK 198¹ straipsnis) ar neteisėtą neviešų elektroninių duomenų perėmimą ir panaudojimą (BK 198 straipsnis). Neteisėtumo nustatymo reikalavimas yra susijęs su 2001 m. lapkričio 23 d. Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų 2 straipsnio ir Direktyvos 2013/40/ES 3 straipsnio nuostatomis, reikalaujančiomis kriminalizuoti ne bet kokią, o neteisėtą prieigą prie informacinės sistemos. Vadovaujantis Direktyvos 2013/40/ES 2 straipsnio d punktu, neteisėtumas konstatuotinas, kai prieiga prie informacinės sistemos gauta neturint informacinės sistemos (ar jos dalies) savininko ar teisėto valdytojo leidimo jungtis prie šios sistemos arba kai toks prisijungimas yra neleidžiamas pagal nacionalinę teisę (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-199-648/2019). Inkriminuojant nusikalstamas veikas elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui, būtina nustatyti neteisėtumo požymį, aiškiai nurodant, kuo jis pasireiškė, kodėl asmens veiksmai laikytini neteisėtais, kokius teisės aktus pažeidė, kokių nustatytų draudimų nesilaikė. Neteisėtumas, jei jis siejamas su asmens, neturinčio jokio teisinio pagrindo jungtis prie sistemos ar prieiti prie elektroninių duomenų šaltinio (pavyzdžiui, duomenų talpyklos, serverio), veiksmais, gali pasireikšti pačiu veikimo būdo neteisėtumu (pvz., neteisėtas prisijungimas prie elektroninių duomenų talpyklos, serverio turinio valdymo sistemos, informacinės sistemos panaudojant programinę įrangą ir pan.). Atvejais, kai kaltininkas, esant teisiniams santykiams (pavyzdžiui, darbiniams ar kitokiems sutartiniams santykiams), turi galimybę prieiti prie informacinės sistemos ar duomenų, jam suteiktos atitinkamos teisės disponuoti elektroniniais duomenimis (pavyzdžiui, juos iš dalies ar visiškai administruoti), jo tyčinio veikimo (poveikio) neteisėtumas turi būti nustatomas aiškiai nurodant, kokius teisės aktus jis pažeidė, kokių draudimų, susitarimų, įgaliojimų tyčia nesilaikė (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-262-489/2022).

BK 198¹ straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad baudžiamas tas, kas neteisėtai prisijungė prie informacinės sistemos ar jos dalies pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones. Veika turi būti kvalifikuojama pagal BK 198¹ straipsnį nustačius, jog prie informacinės sistemos (toliau – ir IS) buvo prisijungta pažeidžiant šios sistemos apsaugos priemones. Aiškinant informacinės sistemos apsaugos priemonių pažeidimo požymį, kasacinėse nutartyse pažymėta, kad: 1) vartotoją informacinėje sistemoje leidžianti nustatyti autentiškumo patvirtinimo procedūra gali būti laikoma viena iš šios sistemos saugumo (taip pat ir konfidencialumo) užtikrinimo priemonių; 2) teisėto vartotojo tapatybę patvirtinančių duomenų neteisėtas įvedimas, suklaidinant sistemą, laikytinas šios sistemos apsaugos priemonių pažeidimu; 3) neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos (internetinės bankininkystės sistemos) pažeidžiant autentifikavimo priemonėmis nustatytus prisijungimo prie informacinės sistemos apribojimus (reikalavimus) paprastai negali būti laikomas nereikšmingu, vertinant iš baudžiamosios teisės pozicijų, ypač jei tai leido padaryti kitus neteisėtus veiksmus sistemoje (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-375/2012, 2K-138/2015, 2K-555-788/2015, 2K-4-507/2016, 2K-314-895/2019, 2K-157-895/2020). Neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos (BK 198¹ straipsnis) kriminalizuotas atsižvelgiant į tarptautinį ir Europos Sąjungos teisinį reguliavimą. BK 198 straipsnio 1 dalyje ir BK 198¹ straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nusikaltimo sudėtis yra formalioji, tai reiškia, kad baudžiamajai atsakomybei kilti pakanka, kad asmuo atliko minėto straipsnio dispozicijoje nurodytus neteisėtus veiksmus ir nereikalaujama, kad atsirastų nusikalstamų padarinių. Jei kartu yra padaromos kitos nusikalstamos veikos, taip pat ir sukeliančios tam tikrus padarinius, jos kvalifikuojamos atskirai.

Teismo vertinimu byloje nesurinkta jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių, kad kaltinamasis S. K. S. neteisėtai prisijungė prie informacinės sistemos pažeisdamas informacines sistemos apsaugos priemones ir iš anksto susitaręs, turėdamas vieningą nusikalstamą tikslą apgaule įgyti didelės vertės svetimą turtą, 2023 m. sausio 25 d. bendrais veiksmais kartu su asmeniu, kurio atžvilgiu byla išskirta, ir ikiteisminio tyrimo nenustatytu asmeniu, turėdami tikslą apgaule įgyti svetimą turtą, pinigines lėšas, neteisėtai prisijungė prie banko informacinės sistemos (duomenys neskelbtini) sąskaitos pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones. Įvertinęs pirmiau minėtą teismų praktiką, kurioje aiškinamas prisijungimo prie informacinių sistemų neteisėtumas, sistemos suklaidinimo būdai ir byloje nustatytas faktines aplinkybes, teismas daro išvadą, kad byloje nėra duomenų, jog būtent S. K. S. būtų prisijungęs prie informacinių sistemų, neteisėtai perėmęs ir panaudojęs elektroninius duomenis. Teismas nustatė, kad S. K. S. tik išgrynino pinigines lėšas iš savo turėtos sąskaitos bei iš jos darė pavedimus, taip pat iš savo asmeninio elektroninio pašto adreso, kito asmens nurodymu, siuntė klaidinančią informaciją, tačiau jis nevaldė svetimų elektroninių duomenų (neturėjo prisijungimo duomenų (vardo ir slaptažodžio) prie dokumentų valdymo ir saugojimo sistemos), jų neperėmė ir nepanaudojo, todėl pagal BK 198 straipsnio 1 dalį ir BK 198¹ straipsnio 1 dalį yra išteisintinas neįrodžius, kad jis dalyvavo padarant nusikalstamas veikas (BPK 303 straipsnio 5 dalies 2 punktas).

Dėl bausmės skyrimo

BK 182 straipsnio 3 dalies sankcijoje yra numatytos baudos, arba laisvės atėmimo iki aštuonerių metų bausmės.

BK 54 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog teismas skiria bausmę vadovaudamasis BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankcija ir BK bendrosios dalies nuostatomis. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, asmens, kaip bendrininko, dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes, nusikalstama veika padarytą žalą (BK 54 straipsnio 2 dalis). Be to, visais atvejais skiriama bausmė turi užtikrinti bausmės paskirtį, t. y. bausmė turi būti tokia, kuri sulaikytų asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo; nubaustų nusikalstamą veiką padariusį asmenį; atimtų ar apribotų nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas; paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų; užtikrintų teisingumo principo įgyvendinimą (BK 41 straipsnio 2 dalies 1–5 punktai).

Kaltinamojo S. K. S. atsakomybę lengvinančių aplinkybių dėl nusikalstamos veikos padarymo nėra nustatyta (BK 59 straipsnis), jo atsakomybę sunkinanti aplinkybe laikytina tai, kad veiką padarė bendrininkų grupėje BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į tai, kad S. K. S. padarė sunkų nusikaltimą nuosavybei (BK 11 straipsnis). Nusikalstama veika padaryta kaltinamajam veikiant tiesiogine tyčia. Dėl nusikalstamos veikos nustatyta viena kaltinamojo atsakomybę sunkinanti aplinkybė, lengvinančų aplibkybių nenustatyta. Taip pat teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis S. K. S. praeityje neteistas, baustas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka. Paminėtos aplinkybės teismui sudaro pagrindą daryti išvadą, kad kaltinamojo padaryta nusikalstama veika nėra tendencinga elgesio pasekmė, kadangi kaltinamasis teisiamas pirmą kartą. Baudžiamojoje byloje nėra duomenų apie kaltinamojo psichiatrinį bei priklausomybės ligų gydymą.

Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, įvertinus tai, jog kaltinamasis S. K. S. neteistas, įvertinęs padarytą nusikalstamą veiką, teismas sprendžia, jog bausmės tikslai, numatyti BK 41 straipsnyje, bus pasiekti kaltinamajam paskyrus už nusikalstamą veiką numatytą BK 182 straipsnio 3 dalyje švelniausią šio straipsnio sankcijoje numatytą bausmės rūšį – baudą.

Dėl civilinio ieškinio

BPK 109 straipsnyje nurodyta, kad asmuo dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės arba neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį.

Baudžiamojoje byloje civilinis ieškovas (duomenys neskelbtini) pareiškė 157 307,48 Eur civilinį ieškinį turtinei žalai atlyginti (5 t., b. l. 58 – 60). Kaltinamasis su civiliniu ieškiniu nesutiko, tačiau civilinio ieškovo patirtos žalos dydį patvirtina jo paties parodymai, banko sąskaitų išrašai, todėl civilinis ieškinys laikytinas pagrįstu, įrodytu ir yra tenkintinas, civilinio ieškovo patirtą turtinę žalą priteisiant iš kaltinamojo S. K. S..

Dėl proceso išlaidų

BPK 106 straipsnio 2 dalis numato, kad pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, priima sprendimą iš kaltinamojo išieškoti patirtas civilinio ieškovo (duomenys neskelbtini) šią baudžiamąją bylą nagrinėjant teisme, naudojantis advokato S. S. paslaugomis, kuriam sumokėjo 3240 Eur (10 t., b. l. 56-65). Šios išlaidos pripažintinos proceso išlaidomis ir priteistinos iš kaltinamojo S. K. S. civilinio ieškovo naudai (BPK straipsnio 106 straipsnio 2 dalis).

Kaltinamajam S. K. S. ikiteisminio tyrimo metu paskirtos kardomosios priemonės – dokumento paėmimas (pasas Nr. (duomenys neskelbtini)) (7 t., b. l. 107– 112) bei įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje (7 t., b. l. 103– 106), nuosprendžiui įsiteisjus panaikintinas.

Laikinas nuosavybės teisės apribojimas S. K. S. turtui – pinigams, esantiems (duomenys neskelbtini) vertė 157 307,48 Eur, paliktinas iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus sąskaitoje esantys pinigai nukreiptini civilinio ieškinio padengimui ir laikinas nuosavybės teisės apribojimas panaikintas.

Laikinas nuosavybės teisės apribojimas S. K. S. turtui – pinigams, esantiems sąskaitoje IBAN Nr. ((duomenys neskelbtini) vertė 157 307,48 eurų, paliktinas iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus sąskaitoje esantys pinigai nukreiptini civilinio ieškinio padengimui ir laikinas nuosavybės teisės apribojimas panaikintas.

Laikinas nuosavybės teisės apribojimas S. K. S. turtui – pinigams 2 905 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai penki eurai), paimtiems 2023 m. balandžio 17 d., paliktinas iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus ši suma nukreiptina civilinio ieškinio padengimui ir laikinas nuosavybės teisės apribojimas panaikintinas.

Baudžiamojoje byloje esantys kompaktinis diskai, nuosprendžiui įsiteisėjus paliktini saugoti byloje kaip baudžiamosios bylos dokumentai (BPK 96 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

Kaltinamojo S. K. S. pasas Nr. (duomenys neskelbtini), esantis badžiamojoje byloje, asmens duomenų aplanke (b. l. 16), nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintinas S. K. S..

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303–305 straipsniais, 307 straipsniu, 313 straipsniu,

Rezoliucinė dalis

nusprendžia:

S. K. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje, BK 182 straipsnio 3 dalyje ir paskirti jam bausmę – 400 MGL, tai yra 20 000 Eur (dvidešimties tūkstančių eurų) dydžio bauda.

S . K. S., kaltinamą pagal BK 198 straipsnio 1 dalį ir BK 198¹ straipsnio 1 dalį, išteisinti, kadangi neįrodyta, jog kaltinamasis dalyvavo padarant šias nusikalstamas veikas.

Nustatyti, kad S. K. S. jam paskirtą baudą turi sumokėti per 2 (du) mėnesius į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, pasirinkto banko biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 6801, įmokos pavadinimas „teismo skirtos baudos“, nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos.

Išaiškinti, kad sumokėjus baudą, banko kvitą privaloma pateikti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų raštinės (Kaunas, Laisvės al. 103, kabinetas Nr. 111) tarnautojui arba atsiųsti elektroniniu paštu kauno.apylinkes@teismas.lt. Laiku nesumokėjus baudos, ji bus išieškoma priverstinai

Civilinio ieškovo (duomenys neskelbtini) civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti iš kaltinamojo S. K. S. civilinio ieškovo naudai 157 307,48 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt septynis tūkstančius tris šimtus septynis eurus 48 ct) nusikalstamais veiksmais padarytos turtinės žalos atlyginimo bei 3 240 Eur (tris tūkstančius du šimtus keturiasdešimt eurų) proceso išlaidoms atlyginti.

Kaltinamajam S. K. S. ikiteisminio tyrimo metu paskirtas kardomąsias priemones – dokumento paėmimą (pasą Nr. (duomenys neskelbtini)) bei įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

Kaltinamajam S. K. S. paskirtą laikiną nuosavybės teisės apribojimą S. K. S. turtui – pinigams, esantiems (duomenys neskelbtini) vertė 157 307,48 Eur, palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus nukreipti sąskaitoje esančius pinigus civilinio ieškinio padengimui ir laikiną nuosavybės teisės apribojimą panaikinti.

Kaltinamajam S. K. S. paskirtą laikiną nuosavybės teisės apribojimą S. K. S. turtui – pinigams, esantiems sąskaitoje IBAN Nr. (duomenys neskelbtini), vertė 157 307,48 eurų, palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus nukreipti sąskaitoje esančius pinigus civilinio ieškinio padengimui ir laikiną nuosavybės teisės apribojimą panaikinti.

Kaltinamajam S. K. S. paskirtą laikiną nuosavybės teisės apribojimą S. K. S. turtui – pinigams, paimtiems 2023 m. balandžio 17 d. 2905 (du tūkstančiai devyni šimtai penki eurai), palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus nukreipti šią sumą civilinio ieškinio padengimui ir laikiną nuosavybės teisės apribojimą panaikinti.

Baudžiamojoje byloje esančius kompaktinius diskus, nuosprendžiui įsiteisėjus palikti saugoti byloje kaip baudžiamosios bylos dokumentus.

Kaltinamojo S. K. S. pasą Nr. (duomenys neskelbtini), esantį badžiamojoje byloje, asmens duomenų aplanke, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti S. K. S..

Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus ir nurodant dėl apeliacinės bylos nagrinėjimo žodinio ar rašytinio proceso tvarkos.