Kauno apylinkės teismo nuosprendis, 1-546-548/2024

Teismas: Kauno apylinkės teismas
Dokumentas: Nuosprendis
Data: 2024-07-05
Bylos Nr.: 1-546-548/2024
Bylos rūšis: baudžiamoji byla

Teisėjas: Ričardas Juodis
Kaltinamasis: Ž. K., D. M., E. D., D. D., J. Z.
Civilinis ieškovas: V. P., uždarosios akcinės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“
Nukentėjusysis: E. K.

Kategorijos

1.1.7.2.5Terminuotas laisvės atėmimas (BK 50 str.)
1.2.27.4Valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardo pasisavinimas (BK 289 str.)
1.2.16.4.1Neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos (BK 1981 str. 1 d.)
1.2.18.2Netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimas, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimas ar neteisėtas disponavimas elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis (BK 214 str.)
1.2.18.3Neteisėtas elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimas (BK 215 str.)
1.2.14.5.1Sukčiavimas (BK 182 str. 1 d.)
2.1.15.1.2Neturtinė žala
2.3.6.4.5.1Apkaltinamojo nuosprendžio aprašomajai daliai keliami reikalavimai (BPK 305 str. 1 2 d. ir kt.)

Baudžiamoji byla Nr. 1-546-548/2024Teisminio proceso Nr. 1-01-1-34574-2020-0Procesinio sprendimo kategorijos: 1.1.7.2.5; 1.2.27.4; 1.2.16.4.1; 1.2.18.2; 1.2.18.3; 1.2.14.5.1, 2.1.15.1.2; 2.3.6.4.5.1 (S)

KAUNO APYLINKĖS TEISMASNUOSPRENDISLIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU2024 m. liepos 5 d.Kaišiadorys

Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėjas Ričardas Juodis,sekretoriaujant V. J., M. T.,dalyvaujant prokurorei R. V.,kaltinamajam Ž. K., jo gynėjui advokatui J. K.,kaltinamajam D. M., jo gynėjoms advokatėms I. M., O. L.,kaltinamajam E. D., jo gynėjui advokatui E. L.,kaltinamajam D. D., jo gynėjui advokatui A. K.,kaltinamojo J. Z. gynėjai advokatei L. D.,

nukentėjusiesiems ir civiliniams ieškovams V. P., uždarosios akcinės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ įgaliotai atstovei L. T., Ž. K., R. K., S. S. ir nukentėjusiajam E. K.,

nedalyvaujant kaltinamajam J. Z. (2023 m. birželio 8 d. nutartimi pašalintas iš teismo posėdžio salės iki bylos nagrinėjimo pabaigos),

viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

D. M., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) m., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, profesinio išsilavinimo, iki bausmės atlikimo gyvenęs (duomenys neskelbtini), šiuo metu yra suimtas, teistas:

1) 2010 m. gegužės 7 d. Šiaulių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 22 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 2 dalį - 1 metų 2 mėnesių laisvės apribojimo bausme;

2) 2010 m. liepos 14 d. Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį 45 parų arešto bausme;

3) 2010 m. lapkričio 11 d. Šiaulių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu, pagal BK 180 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 2 dalį (3 nusikalstamos veikos), 187 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 1 dalį paskirta subendrinta galutinė 2 metų 2 mėnesių laisvės atėmimo bausmė;

4) 2011 m. balandžio 21 d. Šiaulių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (4 nusikalstamos veikos), 302 straipsnio 1 dalį, paskirta subendrinta 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 dalimi, paskirta bausmė subendrinta su Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nuosprendžiu skirta bausme ir paskirta galutinė subendrinta 2 metų 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė;

5) 2011 m. gegužės 20 d. Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (6 nusikalstamos veikos), 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 2 dalį, 187 straipsnio 3 dalį, paskirta subendrinta bausmė -1 metai 10 mėnesių laisvės atėmimo, vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi, paskirta bausmė subendrinta su 2009 m. lapkričio 5 d. Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirta galutinė bausmė 3 metai laisvės atėmimo;

6) 2015 m. balandžio 29 d. Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (3 nusikalstamos veikos) 8 mėnesiai laisvės atėmimo;

Žemesnės instancijos teismas

7) 2016 m. vasario 1 d. Šiaulių apylinkinės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 215 straipsnio 1 dalį, 214 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį ir 198(1) straipsnio 1 dalį paskirta galutinė bausmė 16 MGL dydžio bauda.

8) 2016 m. rugpjūčio 22 d. Šiaulių apylinkinės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 213 straipsnio 3 dalį areštu 60 parų;

9) 2016 m. lapkričio 14 d. Šiaulių apylinkinės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 213 straipsnio 3 dalį areštu 60 parų;

10) 2017 m. sausio 19 d. Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį (2 veikos), 300 straipsnio 1 dalį 2 metams laisvės atėmimo;

11) 2017 m. vasario 2 d. Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį ( 2 veikos), 300 straipsnio 1 dalį (2 veikos), 2301 straipsnio 1 dalį 1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme;

12) 2017 m. gegužės 12 d. Kėdainių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 302 straipsnio 1 dalį, paskirta bausmė subendrinta su Kauno apylinkės teismo 2017 m. vasario 2 d. nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirtas laisvės atėmimas 2 metams;

13) 2017 m. gegužės 31 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 182 straipsnio 1 d., 300 straipsnio 1 dalį (2 veikos), paskirta 1 metų laisvės atėmimo bausmė;

14) 2017 m. birželio 14 d. Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį (11 nusikalstamų veikų), 300 straipsnio 1 dalį (11 nusikalstamų veikų), 300 straipsnio 2 dalį (2 nusikalstamos veikos), 302 straipsnio 1dalį, 178 straipsnio 2 dalį. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 4 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos ir paskirta 2 metų 2 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, paskirta bausmė subendrinta su 2017 m. balandžio 5 d. Kėdainių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir galutinė subendrinta bausmė paskirta - 3 metai 3 mėnesiai laisvės atėmimo;

15) 2017 m. birželio 30 d. Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, paskirta subendrinta bausmė 1 metai 6 mėnesiai laisvės atėmimo;

16) 2018 m. birželio 12 d. Vilniaus apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 302 straipsnio 1 dalį, paskirta subendrinta bausmė - 3 metams 11 mėnesių laisvės atėmimo;

Žemesnės instancijos teismas

17) 2018 m. rugpjūčio 9 d. Marijampolės apylinkės teismo pagal BK 300 straipsnio 1 dalį (dvi nusikalstamos veikos), paskirta subendrinta bausmė - 1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo;

18) 2019 m. vasario 8 d. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų nuosprendžiu pagal BK 259 straipsnio 1 dalį paskirta bausmė subendrinta su anksčiau priimtais nuosprendžiais paskirtomis bausmėmis ir paskirta laisvės atėmimo bausmė - laisvės atėmimas 3 metams 4 mėnesiams ir 18 dienų. 2019 m. rugpjūčio 8 d. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų nutartimi, vadovaujantis BK 63 straipsnio 4, 9 dalimis subendrinta: 2017 m. sausio 19 d. Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu (pakeistu 2017 m. gegužės 16 d. Kauno apygardos teismo nutartimi), kuriuo paskirta 1 metų laisvės atėmimo bausmė, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi ir 9 dalimi, subendrinta su 2016 m. rugpjūčio 22 d. ir 2016 m. lapkričio 14 d. teismo baudžiamaisiais įsakymais ir paskirta galutinė 2 metų laisvės atėmimo bausmė, 2017 m. gegužės 31 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu, kuriuo paskirta 1 metų laisvės atėmimo bausmė ir 2019 m. vasario 8 d. nuosprendžiu, kuriuo paskirta galutine 3 metų 4 mėnesių 18 dienų laisvės atėmimo bausmė, nuosprendžiais paskirtos bausmės dalinio sudėjimo būdu, prie griežtesnės bausmės pridėjus dalį švelnesnių bausmių, ir paskirta galutinė bausmė laisvės atėmimas 4 metams 1 mėnesiui 18 dienų;

Žemesnės instancijos teismas

19) 2021 m. rugpjūčio 18 d. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų pagal BK 259 straipsnio 1 dalį 6 mėnesiais terminuoto laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 2 dalimis, prie šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės pridėta 2019 m. rugpjūčio 8 d. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų nutartimi paskirtos ir neatliktos bausmės dalis ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – 2 metai 1 mėnuo ir 8 dienos terminuoto laisvės atėmimo;

20) 2021 m. gruodžio 14 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 259 straipsnio 1 dalį paskirta galutinė subendrinta bausmė - 2 metai 2 mėnesiai ir 12 dienų laisvės atėmimo;

Žemesnės instancijos teismas

21) 2024 m. birželio 13 d. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų nuosprendžiu pagal BK 198(1) straipsnio 1 dalį, 22 straipsnio 1 dalį 182 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 4 dalį 182 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 4 dalį, 214 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį, 289 straipsnį, 63 straipsnio 1 dalį, 2 dalį, 5 dalies 1 punktą, 2 punktą, 4 dalį, 6 dalį – 12 metų laisvės atėmimo, (teismo nuosprendis neįsiteisėjęs), bausmės neatlikęs, kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje, 24 straipsnio 3, 4 dalyse, 22 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 1 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje 182 straipsnio 2 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje (dvi veikos), 182 straipsnio 3 dalyje, 214 straipsnio 1 dalyje (trys veikos), 215 straipsnio 1 dalyje (trys veikos), 198(1) straipsnio 1 dalyje (trys veikos), 289 straipsnio 1 dalyje (dvi veikos).

J. Z., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) m., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, vidurinio išsilavinimo, iki bausmės atlikimo gyvenęs (duomenys neskelbtini), šiuo metu atliekantis laisvės atėmimo bausmę, teistas:

Žemesnės instancijos teismas

1) 2014 m. birželio 20 d. Šiaulių apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis BK 64(1) straipsniu - 6 paros arešto;

2) 2016 m. birželio 16 d. Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (2 veikos), paskirta galutinė subendrinta 40 parų arešto bausmė;

3) 2016 m. spalio 3 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį- 6 mėnesių laisvės apribojimo bausmė su įpareigojimais;

4) 2016 m. gruodžio 1 d. Radviliškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, paskirta galutinė 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, kurios vykdymas, vadovaujantis BK 92 straipsniu, atidėtas 1 metams 6 mėnesiams; 2017 m. rugpjūčio 18 d. Šiaulių apylinkės teismo nutartimi bausmės vykdymo atidėjimas panaikintas ir pasiųstas atlikti jam 2016 m. gruodžio 1 d. Radviliškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtą laisvės atėmimo bausmę;

5) 2017 m. lapkričio 6 d. Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu, pakeistu 2018 m. sausio 25 d. Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu, pagal BK 140 straipsnio 2 dalį, paskirta galutinė subendrinta 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė;

6) 2017 m. lapkričio 13 d. Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu, pakeistu 2018 m. sausio 24 d. Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu, pagal BK 284 straipsnį, paskirta galutinė 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė;

7) 2017 m. lapkričio 21 d. Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu pagal BK 181 straipsnio 2 dalį, 284 straipsnį galutinė subendrinta 2 metų 1 mėnesio laisvės atėmimo bausmė;

8) 2017 m. lapkričio 30 d. Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 140 straipsnio 1 dalį, 140 straipsnio 3 dalį (2 veikos) paskirta 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmė;

Žemesnės instancijos teismas

9) 2018 balandžio 10 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, 187 straipsnio 1 dalį - 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme. 2018 m. rugpjūčio 16 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nutartimi, kuri buvo pakeista 2018 m. rugsėjo 20 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi, subendrintos bausmės, paskirtos 2017 m. lapkričio 6 d. Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu, 2017 m. lapkričio 13 d. Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu, 2017 m. lapkričio 21 d. Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu, 2017 m. lapkričio 30 d. Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu, 2018 m. balandžio 10 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nuosprendžiu ir paskirta galutinė subendrinta 2 metai 4 mėnesiai laisvės atėmimo bausmė;

10) 2020 m. vasario 6 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį galutinė 1 metų 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmė;

Žemesnės instancijos teismas

11) 2020 m. lapkričio 10 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmu nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį (9 veikos), 182 straipsnio 3 dalį (8 veikos) subendrinta 3 metų laisvės atėmimo bausmė;

12) 2021 m. vasario 19 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį 8 mėnesių laisvės atėmimo bausme, šią bausmę subendrinus su 2020 m. lapkričio 10 d. Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu ir paskirta subendrinta 3 metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmė;

13) 2021 m. vasario 26 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nuosprendžiu, pakeistu 2021 m. birželio 9 d. Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu, pagal BK 182 straipsnio 1 ir 3 dalis, 300 straipsnio 1 dalį (2 veikos) laisvės atėmimu 1 metams 7 mėnesiams. Paskirta bausmė 2021 m. liepos 19 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nutartimi subendrinta su 2021 m. vasario 19 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nuosprendžiu paskirta bausme ir 4 metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmė;

14) 2021 m. lapkričio 30 d. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, šią bausmę subendrinus su 2021 m. liepos 19 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nutartimi paskirta subendrinta bausme ir paskirta 4 metų 7 mėnesių laisvės atėmimo bausmė;

15) 2022 m. vasario 15 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nuosprendžiu pagal BK 231 straipsnio 2 dalį 1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Paskirta bausmė subendrinta su 2021 m. lapkričio 30 d. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirta 5 metų laisvės atėmimo bausmė;

16) 2022 m. balandžio 7 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 3 dalį, ( 2 veikos) 22 straipsnį, 182 straipsnio 1 dalį, (2 veikos), 182 straipsnio 1 dalį (6 veikos) - 3 metams 2 mėnesiams laisvės atėmimo. Paskirta bausmė subendrinta su 2022 m. vasario 15 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirta 7 metų laisvės atėmimo bausmė, bausmę atlikęs, kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 1 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje 182 straipsnio 2 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje (dvi veikos), 182 straipsnio 3 dalyje, 214 straipsnio 1 dalyje (trys veikos), 215 straipsnio 1 dalyje (trys veikos), 198(1) straipsnio 1 dalyje (trys veikos).

Žemesnės instancijos teismas

Ž. K., asmens kodas (duomenys neskelbtini), gimęs (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) r., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, iki bausmės atlikimo gyvenęs (duomenys neskelbtini), šiuo metu atliekantis laisvės atėmimo bausmę, teistas:

1) 1998 m. gruodžio 9 d. Pasvalio rajono apylinkės teismo pagal BK 271 straipsnio 2 dalį (1961 m. BK) - laisvės atėmimu 2 metams, vadovaujantis BK 47(1) straipsniu bausmės vykdymas atidėtas 1 metams ir 6 mėnesiams;

2) 1999 m. rugpjūčio 18 d. Pasvalio rajono apylinkės teismo pagal BK 271 straipsnio 2 dalį, 271 straipsnio 3 dalį (1961 m. BK) – laisvės atėmimu 2 metams ir 8 mėnesiams su ½ turto konfiskavimu;

3) 1999 m. spalio 4 d. Panevėžio miesto apylinkės teismo pagal BK 271 straipsnio 2 dalį, 271 straipsnio 3 dalį, 178 straipsnio 2 dalį (1961 m. BK).

4) 1999 m. gruodžio 9 d. Pasvalio rajono apylinkės teismo pagal BK 271 straipsnio 3 dalį (1961 m. BK). BK 42 straipsnio pagrindu bausmė subendrinta su 1999 m. spalio 4 d. nuosprendžiu ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimu 4 metams ir 6 mėnesiams su ½ turto konfiskavimu;

5) 2002 m. kovo 7 d. Pasvalio rajono apylinkės teismo pagal BK 271 straipsnio 2 dalį, 271 straipsnio 3 dalį, 278 straipsnio 1 dalį - laisvės atėmimu 2 metams ir 8 mėnesiams;

6) 2004 m. sausio 21 d. Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendžiu, pakeistu 2004 m. kovo 25 d. Panevėžio apygardos teismo nuosprendžiu, pagal BK 178 straipsnio 2 dalį – laisvės atėmimu 3 metams. BK 75 straipsnio pagrindu bausmės vykdymas atidėtas 3 metams;

7) 2004 m. gegužės 10 d. Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 1 metams;

8) 2004 m. gegužės 13 d. Pasvalio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 2 metams;

9) 2004 m. rugpjūčio 19 d. Panevėžio apygardos teismo nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio 2 dalį – laisvės atėmimu 4 metams ir 6 mėnesiams;

10) 2004 m. rugsėjo 23 d. Pasvalio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (2 veikos), 63 straipsniu laisvės atėmimu 3 metams ir 8 mėnesiams;

11) 2005 m. birželio 16 d. Pasvalio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 2 metams ir 8 mėnesiams;

12) 2012 m. kovo 12 d. Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 284 straipsniu 1 dalį laisvės atėmimu 1 metams;

13) 2013 m. vasario 8 d. Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 284 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 1 metams ir 6 mėnesiams;

14) 2013 m. rugpjūčio 7 d. Panevėžio miesto apylinkės teismo pagal BK 180 straipsnio 1 dalį, 242 straipsnį, 138 straipsnio 1 dalį, 286 straipsnį, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos ir paskirta 5 metų laisvės atėmimo bausmė;

15) 2017 m. vasario 1 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 260 straipsnio 2 dalį paskirta 5 metų ir 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmė;

16) 2021 m. gegužės 6 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 3 dalį 1 metų 8 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 3 dalimi, šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė subendrinta su 2017 m. vasario 1 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausme ir paskirta galutinė 3 metų ir 7 mėnesių laisvės atėmimo bausmė;

17) 2021 sausio 27 d. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, (9 veikos) 4 metams laisvės atėmimo;

18) 2024 m. birželio 13 d. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 3 dalį (du epizodai), 63 straipsnio 1 ir 4 dalis, 64 straipsnio 1 ir 2 dalis 5 metų 1 mėnesio ir 14 dienų laivės atėmimo bausme (nuosprendis neįsiteisėjęs), bausmės neatlikęs, kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje 182 straipsnio 2 dalyje,182 straipsnio 2 dalyje (dvi veikos), 214 straipsnio 1 dalyje (dvi veikos), 215 straipsnio 1 dalyje (dvi veikos), 198(1) straipsnio 1 dalyje (dvi veikos).

E. D., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) m., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, išsiskyręs, pagrindinio išsilavinimo, iki bausmės atlikimo gyvenęs (duomenys neskelbtini), šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę, teistas:

1) 2006 m. birželio 20 d. Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 24 straipsnio 3 dalį, 22 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 2 dalį, laisvės apribojimu 1 metams;

2) 2006 m. spalio 5 d. Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 2 metams, bausmės vykdymas atidėtas 2 metams;

3) 2007 m. sausio 18 d. Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 2 metams 6 mėnesiams, bausmės vykdymas atidėtas 2 metams 6 mėnesiams;

4) 2007 m. gegužės 22 d. Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 2 metams 9 mėnesiams;

5) 2007 m. rugpjūčio 29 d. Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 3 metams 3 mėnesiams;

6) 2007 m. lapkričio 16 d. Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 5 metams;

7) 2011 m. lapkričio 3 d. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 284 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 1 metams 7 mėnesiams ir 5 dienoms;

8) 2015 m. balandžio 14 d. Panevėžio miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 138 straipsnio 1 dalį areštu 40 parų;

9) 2016 m. gruodžio 27 d. Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 2 dalį areštu 30 parų;

10) 2018 m. liepos 31 d. Panevėžio apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 1 dalį (4 veikos), 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis BK 64(1) straipsniu, laisvės atėmimu 1 metams 8 mėnesiams;

11) 2018 m. gruodžio 21 d. Panevėžio apygardos teismo nuosprendžiu pagal BK 260 straipsnio 1 dalį, 259 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 3 metams;

12) 2019 m. sausio 3 d. Panevėžio apylinkės teismo nuosprendžiu už 4 veikas pagal BK 178 straipsnio 2 dalį subendrinta bausme – laisvės atėmimu 3 metams 6 mėnesiams. Paskirta bausmė subendrinta su 2018 m. liepos 31 d. nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 4 metams 6 mėnesiams;

13) 2019 m. birželio 20 d. Panevėžio apygardos nuosprendžiu pagal BK 187 straipsnio 2 dalį, 284 straipsnį, 254 straipsnio 2 dalį, 253 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 5 metams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 dalimi, 4 dalimi ši bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su bausmėmis, paskirtomis 2018 m. gruodžio 21 d. ir 2019 m. sausio 3 d. nuosprendžiais, ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 8 metams ir 8 mėnesiams;

14) 2024 m. birželio 13 d. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 64 straipsnio 1 ir 2 dalis 2 metų 7 mėnesių ir 2 dienų laivės atėmimo bausme (nuosprendis neįsiteisėjęs), bausmės neatlikęs, kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje 182 straipsnio 2 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje (dvi veikos), 214 straipsnio 1 dalyje (dvi veikos, 215 straipsnio 1 dalį (dvi veikos), 198(1) straipsnio 1 dalį (dvi veikos).

D. D., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) m., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, išsituokęs, nedirbantis, gyvenantis (duomenys neskelbtini), teistas:

1) 2011 m. vasario 22 d. Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 149 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 2 metams;

Žemesnės instancijos teismas

2) 2016 m. gruodžio 27 d. Panevėžio miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 214 straipsnio 1 dalį, 198¹ straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį 40 parų arešto bausme;

3) 2021 m. rugsėjo 2 d. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų baudžiamuoju įsakymu pagal BK 235 straipsnio 1 dalį – 6 mėnesių laisvės apribojimo bausme;

4) 2024 m. birželio 13 d. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų nuosprendžiu pagal BK 198(1) straipsnio 1 dalį, 22 straipsnio 1 dalį 182 straipsnio 1 dalį, 214 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį, 63 straipsnio 1 dalį, 2 dalį, 5 dalies 1 punktą – 1 metams ir 6 mėnesiams laisvės atėmimo. BK 75 straipsnio pagrindu paskirtos bausmės vykdymas atidėtas 2 metams, (teismo nuosprendis neįsiteisėjęs), bausmės neatlikęs, kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 24 straipsnio 3 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje 182 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 214 straipsnio 1 dalyje (dvi veikos), 215 straipsnio 1 dalyje (dvi veikos), 198(1) straipsnio 1 dalyje (dvi veikos).

Aprašomoji dalis

Teismas nustatė:

Kaltinamieji D. M. ir J. Z., atlikdami laisvės atėmimo bausmę (duomenys neskelbtini) neskelbtini) - (duomenys neskelbtini), esančioje adresu (duomenys neskelbtini), veikdami tyčia, turėdami vieningą nusikalstamą tikslą savo ir kitų asmenų naudai apgaule įgyti svetimą turtą, sukčiavimo būdu, pasisavinus valstybės tarnautojo ir viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardą, neteisėtai disponuojant elektroninių mokėjimo priemonių duomenimis, pakankamais finansinei operacijai inicijuoti, neteisėtai panaudojant elektroninių mokėjimo priemones ar jų duomenis, neteisėtai prisijungiant prie informacinės sistemos, savo ir kitų asmenų naudai įgijo svetimą turtą – nukentėjusiajai V. P. priklausančius 200 eurų bei pasikėsino apgaule įgyti svetimą turtą – nukentėjusiajai V. P. priklausančius 6800 eurų, o būtent: D. M. ir J. Z., atlikdami laisvės atėmimo bausmes (duomenys neskelbtini) neskelbtini) - (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini), tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, tačiau ne vėliau kaip 2020 m. rugpjūčio 25 d., susitarė, kad J. Z. suras asmenį, kuris leis pasinaudoti savo banko sąskaita, kad būtų galima pervesti nusikalstamu būdu įgytus pinigus į šią banko sąskaitą ir jais disponuoti, o D. M. internetiniuose puslapiuose suras asmenų kontaktinių numerių, paskambins asmenims, iš jų apgaulės būdu įgis elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, po to D. M. veikdamas kartu su J. Z. panaudos neteisėtai įgytus svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, neteisėtai prisijungs prie informacinės sistemos, neteisėtai atliks finansines operacijas ir apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgis svetimą turtą. Vykdant nusikalstamą sumanymą ir susitarimą, J. Z. tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2020 m. rugpjūčio 26 d., būdamas (duomenys neskelbtini) neskelbtini) - (duomenys neskelbtini), telekomunikacijų pagalba, tyrimo nenustatytu neteisėtai laikomu įrenginiu, susisiekė su (duomenys neskelbtini) rajone esančiu E. Š. ir jam, nežinančiam apie nusikalstamą veiką, nurodė atsidaryti UAB „Foxpay“ elektroninėje piniginėje sąskaitą – apgaulės būdu gautiems pinigams pervesti. E. Š., nežinodamas apie nusikalstamas veikas, 2020 m. rugpjūčio 26 d. 17:46 val. būdamas namuose, adresu (duomenys neskelbtini), naudodamasis mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini) kuris tuo metu buvo priskirtas V. Š. vardu išduotam abonementui Nr. (duomenys neskelbtini), UAB „Foxpay“ elektroninėje piniginėje savo vardu atsidarė sąskaitą (duomenys neskelbtini) ir tą pačią dieną telekomunikacijų pagalba J. Z. perdavė elektroninės piniginės (duomenys neskelbtini) prisijungimo duomenis. Po ko, vykdant nusikalstamą susitarimą ir sumanymą, D. M. atliekantis laisvės atėmimo bausmę (duomenys neskelbtini) neskelbtini) (duomenys neskelbtini), 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:10 val., iš neteisėtai laikomo mobiliojo ryšio telefono, kurio numeris (duomenys neskelbtini) paskambino į (duomenys neskelbtini) notarų biurą notarei V. P., pasisavinęs valstybės tarnautojo vardą atliko neteisėtus veiksmus: prisistatė policijos pareigūnu M. J., melagingai informavo, jog ant E. U. vardu asmens tapatybės kortelės ir banko kortelės yra jos duomenys, nurodė, kad reikia užblokuoti jos banko sąskaitą ir tuoj sujungs su banko darbuotoju, po ko prisistatė banko darbuotoju, nurodė padiktuoti elektroninės bankininkystės ID kodą, V. P. apgaule suklaidinta šiuos duomenis jam padiktavo ir suvedė kontrolinį numerį, SMART ID kodus - PIN1 ir PIN2, po ko D. M. veikdamas kartu su J. Z., naudodamiesi mobilaus ryšio telefonu (duomenys neskelbtini), sukūrė naują SMART ID paskyrą, pakankamą finansinei operacijai inicijuoti bei neteisėtai prisijungė prie V. P. AB „Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:26 val., naudodamiesi mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), iš šios sąskaitos neteisėtai atliko 5000 eurų pavedimą į E. Š. vardu atidarytą UAB „Foxpay“ elektroninę piniginę (duomenys neskelbtini) bei neteisėtai prisijungė prie V. P. AB „Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir iš jos 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:29 val., naudodamiesi mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), naudodamiesi mobilaus ryšio telefonu ir SIM kortele neteisėtai atliko 2000 eurų pavedimą į E. Š. vardu atidarytą UAB „Foxpay“ elektroninę piniginę (duomenys neskelbtini), iš kurios 2020-08-28 13:49 val. atliko 50 eurų pavedimą už „Ežys“ paslaugą, 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:54 val. atliko 50 eurų pavedimą už „Ežys“ paslaugą, 2020 m. rugpjūčio 28 d. 14:08 val. atliko 50 eurų pavedimą už Google Play paslaugas, 2020 m. rugpjūčio 28 d. 14:10 val. atliko 50 eurų pavedimą už Google Play paslaugas, kiti atlikti pavedimai buvo sustabdyti laiku informavus AB „Swedbank“ banką apie vykdomą nusikalstamą veiką E. Š. vardu atidarytoje UAB „Foxpay“ elektroninėje piniginėje (duomenys neskelbtini) ir 2020 m. spalio 14 d. Vilniaus apygardos prokuratūros 1-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro nutarimu dalis pinigų, t. y. 6800 eurų buvo grąžinti nukentėjusiajai V. P. į sąskaitą. Tokiu būdu ir aplinkybėmis kaltinamieji D. M. ir J. Z. iš anksto susitarę, veikdami bendrininkų grupėje, taip pat su nežinančiu apie vykdomas nusikalstamas veikas E. Š., pasisavino valstybės tarnautojo ir viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardą padarant neteisėtus veiksmus, neteisėtai apgaule įgijo ir disponavo svetimais – nukentėjusiosios V. P. elektroninės mokėjimo priemonės duomenimis, pakankamais finansinei operacijai inicijuoti, neteisėtai panaudojant svetimus elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, neteisėtai prisijungė prie informacinės sistemos, bendrais veiksmais savo ir kitų asmenų naudai apgaule pasikėsino įgyti svetimą turtą – nukentėjusiajai V. P. priklausančius 6800 eurų, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes E. Š. vardu atidarytoje UAB „Foxpay“ elektroninėje piniginėje (duomenys neskelbtini) pavedimai buvo sustabdyti ir 6800 eurų sugrąžinti į nukentėjusiosios V. P. banko sąskaitą, taip pat D. M. ir J. Z. apgaule įgijo savo ir kitų asmenų naudai nedidelės vertės svetimą – nukentėjusiajai V. P. priklausantį turtą – 200 eurų, padarant nukentėjusiajai V. P. 200 eurų turtinę žalą.

Kaltinamieji D. M., Ž. K., J. Z. ir E. D., atliekantys laisvės atėmimo bausmę (duomenys neskelbtini) neskelbtini) - (duomenys neskelbtini), esančioje adresu (duomenys neskelbtini), turėdami vieningą nusikalstamą tikslą savo ir kitų asmenų naudai apgaule įgyti didelės vertės svetimą turtą, 2020 m. rugpjūčio mėn. tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tačiau ne vėliau kaip 2020 m. rugpjūčio 25 d., iš anksto susitarus ir veikiant vieninga tyčia, parengė nusikalstamų veikų - sukčiavimo, valstybės tarnautojo vardo pasisavinimo, neteisėto disponavimo elektroninės mokėjimo priemonės duomenimis, neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės duomenų panaudojimo, neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos planą, subūrė organizuotą grupę šioms nusikalstamoms veikoms vykdyti, kai kiekvienas grupės narys, darydamas nusikaltimą, atlieka tam tikrą užduotį ir turi skirtingą vaidmenį, o būtent: D. M., J. Z., E. D. ir Ž. K. bei ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo, atlikdami laisvės atėmimo bausmes (duomenys neskelbtini) neskelbtini) - (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini), tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, tačiau ne vėliau kaip 2020 m. rugpjūčio 25 d., susitarė, kad J. Z. suras asmenį, kuris leis pasinaudoti savo asmens tapatybės kortele ir autoportreto nuotrauka (selfie) kriptovaliutų paskyrai sukurti ir gautus iš to asmens duomenis perduos D. M. ir E. D., po ko D. M., pasinaudodamas iš J. Z. gautais kito asmens tapatybės kortelės ir autoportreto nuotraukos (selfie) duomenis atidarys to asmens vardu kriptovaliutų paskyrą, vėliau D. M. kriprovaliutų paskyros duomenis perduos E. D., susitarė, kad D. M. internetiniuose puslapiuose suras asmenų kontaktinių numerių, paskambins asmenims ir iš jų apgaulės būdu įgis, o vėliau ir panaudos neteisėtai įgytus svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, D. M. neteisėtai prisijungs prie informacinės sistemos ir neteisėtai atliks finansines operacijas, apgaule įgis svetimą turtą - lėšas, susitarė, kad Ž. K. internetiniuose puslapiuose suras skelbimus apie parduodamus daiktus, kuriuos įsigis už sukčiavimu įgytas lėšas ir organizuos įsigytų daiktų paėmimą, susitarė, kad E. D. laisvėje suras asmenį, kuris atvyks paimti daiktų, įsigytų už sukčiavimo būdu įgytas lėšas, taip pat panaudodamas iš D. M. gautus kriptovaliutų paskyros prisijungimo duomenis, suras asmenis, kurie parduoda kriptovaliutą, su jais sutars dėl pirkimo – pardavimo sąlygų, už sukčiavimo būdu įgytas lėšas bus įsigyta kriptovaliutos, o vėliau kriptovaliutų paskyroje įsigytą kriptovaliutą parduos nepažįstamiems asmenims, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo paduos skelbimą apie siūlomą darbą, taip apgaule įgis asmens, norinčio įsidarbinti asmens duomenis, kuriuos panaudos kriptovaliutų platformoje „Paxful“ sukuriant kriptovaliutų paskyrą, susitarė, kad už apgaule įgytus pinigus jie įgis turtą - įvairius daiktus, t. y. kompiuterius, laikrodžius, mobilaus ryšio telefoną, žaidimų kodus, kriptovaliutą. J. Z., vykdydamas nusikalstamą sumanymą ir susitarimą, veikdamas pagal iš anksto parengtą nusikalstamos veiklos planą, tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2020 m. rugpjūčio 25 d., būdamas (duomenys neskelbtini) - (duomenys neskelbtini), telekomunikacijų pagalba, tyrimo nenustatytu neteisėtai laikomu įrenginiu susisiekė su nežinančiu apie vykdomas nusikalstamas veikas E. Š. ir jam nurodė atsiųsti savo asmens tapatybės kortelės nuotraukas (kortelės abi puses) ir autoportreto nuotrauką, kriptovaliutų sąskaitos atidarymui nusikalstamu – apgaulės būdu gautiems pinigams pervesti, po ko, E. Š., nežinodamas apie nusikalstamas veikas, telekomunikacijų pagalba J. Z. nusiuntė savo asmens tapatybės nuotraukas (kortelės abi puses) ir autoportreto nuotrauką, po ko J. Z. gautus duomenis perdavė D. M., o šis E. D.. Jis, vykdydamas nusikalstamą sumanymą ir susitarimą, veikdamas pagal iš anksto parengtą nusikalstamos veiklos planą, pasinaudodamas J. Z. iš E. Š. gautais E. Š. asmens tapatybės kortelės duomenimis ir autoportreto fotonuotrauka, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu, kriptovaliutų platformoje „Paxful“ 2020 m. rugpjūčio 25 d. 12:56 val. sukūrė kriptovaliutų paskyrą pavadinimu „(duomenys neskelbtini)“, kad joje galėtų už nusikalstamu - apgaulės būdu įgytus pinigus nupirkti kriptovaliutos, po ko, E. D. taip pat tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2020 m. rugsėjo 21 d., būdamas (duomenys neskelbtini) - (duomenys neskelbtini), telekomunikacijų pagalba, tyrimo nenustatytu neteisėtai laikomu įrenginiu, susisiekė su laisvėje esančiu D. D., susitarė, jog D. D. E. D. nurodymu nurodytu laiku nuvyks paimti daiktų, įsigytų už sukčiavimo būdu įgytas lėšas, D. D. sutikus vykdyti šiuos E. D. nurodymus, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo 2020 m. rugsėjo 2 d. internetinėje svetainėje „(duomenys neskelbtini)“ patalpino skelbimą apie siūlomą darbą namuose nuotoliniu būdu, o D. P., nežinodamas apie vykdomas nusikalstamas veikas, būdamas (duomenys neskelbtini) mieste, radęs skelbimą apie siūlomą darbą, 2020 m. rugsėjo 4 d. telekomunikacijų pagalba ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui, norėdamas įsidarbinti, nusiuntė savo asmens tapatybės kortelės nuotraukas (kortelės abi puses) ir autoportreto nuotrauką, po ko 2020 m. rugsėjo 4 d. kriptovaliutų platformoje „Paxful“ ikiteisminio tyrimo nenustatytas asmuo sukūrė kriptovaliutų paskyrą pavadinimu „(duomenys neskelbtini)“ ir ikiteisminio tyrimo nenustatytomis aplinkybėmis paskyros „(duomenys neskelbtini)“ prisijungimo duomenis perdavė E. D.. Po ko, vykdant nusikalstamą susitarimą ir sumanymą, veikdamas pagal iš anksto parengtą nusikalstamos veiklos planą, D. M. būdamas (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), 2020 m. rugsėjo 21 d. 19:20:45 val., iš neteisėtai laikomo mobiliojo ryšio telefono, kurio numeris Nr. (duomenys neskelbtini), paskambino L. T., pasisavinęs valstybės tarnautojo vardą atliko neteisėtus veiksmus: prisistatė policijos pareigūnu, melagingai informavo, jog sulaikyta moteris vardu L., pas kurią rasti L. T. padirbti dokumentai ir trys banko kortelės, o Registrų centre įvyko gedimas, kurio metu jos asmens duomenys pavogti, todėl skubiai reikia užblokuoti tris korteles, „sujungė“ neva su banko saugos tarnybos budinčiu, nurodė padiktuoti visų banko kortelių 16 skaitmenų numerius, galiojimo datas ir kortelių patvirtinimo kodus (CVC), asmens kodą, elektroninės bankininkystės ID kodą, o apgaule suklaidintai L. T. šiuos duomenis padiktavus ir suvedus kontrolinį numerį, SMART ID kodus - PIN 1 ir PIN2, D. M. sukūrė naują SMART ID paskyrą, pakankamą finansinei operacijai inicijuoti bei neteisėtai prisijungė prie L. T. priklausančios įmonės UAB „(duomenys neskelbtini)“ AB „Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir L. T. vardu atidarytos AB „Swedbank“ banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) ir iš L. T. priklausančios banko sąskaitos Nr. LT (duomenys neskelbtini) atliko šiuos pavedimus:1) 2020 m. rugsėjo 21 d. 19:52:47, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 41.54 eurą į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 2) 2020 m. rugsėjo 21 d. 19:55:00, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (\(duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 143.13 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 3) 2020 m. rugsėjo 21 d. 19:56:42, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 215.32 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 4) 2020 m. rugsėjo 21 d. 20:10:58, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini) , kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 50 eurų į UAB „Bitė Lietuva“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 5) 2020 m. rugsėjo 21 d. 20:13:33, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 98.13 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 6) 2020 m. rugsėjo 21 d. 20:16:51, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 49.79 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, 2020 m. rugsėjo 23 d. pinigai grąžinti į nukentėjusiosios banko sąskaitą. 7) 2020 m. rugsėjo 21 d. 20:17:56, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 27.21 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 8) 2020 m. rugsėjo 21 d. 20:23:48, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 27.21 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 9) 2020 m. rugsėjo 21 d. 20:23:54, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 27.21 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 10) 2020 m. rugsėjo 21 d. 20:25:43, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 27.21 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 11) 2020 m. rugsėjo 21 d. 20:28:12, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 50 eurų į UAB „Bitė Lietuva“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), SIM numerio (duomenys neskelbtini) sąskaitos papildymui. 12) 2020 m. rugsėjo 21 d. 20:29:08, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 50 eurų į UAB „Bitė Lietuva“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), SIM numerio (duomenys neskelbtini) sąskaitos papildymui. 13) 2020 m. rugsėjo 21 d. 20:36:30, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 50 eurų į UAB „Bitė Lietuva“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), SIM numerio (duomenys neskelbtini) sąskaitos papildymui. 14) 2020 m. rugsėjo 21 d. 20:38:34, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini) , kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 27.21 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 15) 2020 m. rugsėjo 21 d. 20:39:02, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 27.21 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 16) 2020 m. rugsėjo 21 d. 20:42:54, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 61.92 eurą į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 17) 2020 m. rugsėjo 21 d. 20:58:08, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 50 eurų į UAB „Bitė Lietuva“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), SIM numerio (duomenys neskelbtini) sąskaitos papildymui. 18) 2020 m. rugsėjo 21 d. 21:02:00, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 50 eurų į UAB „Bitė Lietuva“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), SIM numerio (duomenys neskelbtini) sąskaitos papildymui. 19) 2020 m. rugsėjo 21 d. 23:12:43, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 28.91 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 20) 2020 m. rugsėjo 21 d. 23:17:37, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 102.25 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 21) 2020 m. rugsėjo 21 d. 23:33:38, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini) , kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini). rugsėjo 21 d. 23:37:11 naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 61.92 eurą į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 23) 2020 m. rugsėjo 22 d. 00:08:31, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 2000 eurų į L. T. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), tam, kad vėliau galėtų šiuos pinigus savo nuožiūra pervesti bei laisvai jais disponuoti. 24) 2020 m. rugsėjo 22 d. 1:26:27, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini, pervedė 102.25 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 25) 2020 m. rugsėjo 22 d. 1:27:46, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 20.73 eurų į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 26) 2020 m. rugsėjo 22 d. 1:30:19, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 27.21 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 27) 2020 m. rugsėjo 22 d. 1:34:50, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini) kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 52.26 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 28) 2020 m. rugsėjo 22 d. 1:37:40, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 54.69 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 29) 2020 m. rugsėjo 22 d. 1:40:55, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 49.79 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, 2020 m. rugsėjo 23 d. pinigai grąžinti į nukentėjusiosios banko sąskaitą. 30) 2020 m. rugsėjo 22 d. 1:42:47, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini)kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 49.79 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, 2020 m. rugsėjo 23 d. pinigai grąžinti į nukentėjusiosios banko sąskaitą. 31) 2020 m. rugsėjo 22 d. 5:27:49, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 49.79 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, 2020 m. rugsėjo 23 d. pinigai grąžinti į nukentėjusiosios banko sąskaitą. 32) 2020 m. rugsėjo 22 d. 5:30:08, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 49.79 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, 2020 m. rugsėjo 23 d. pinigai grąžinti į nukentėjusiosios banko sąskaitą. 33) 2020 m. rugsėjo 22 d. 6:10:42, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų (duomenys neskelbtini), pervedė 20.73 eurų į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 34) 2020 m. rugsėjo 22 d. 6:19:14, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 97.39 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 35) 2020 m. rugsėjo 22 d. 6:32:32, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini) kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini)ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 242.95 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Viso iš L. T. priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į kitas sąskaitas pervedė 1895,65 eurus bei pasikėsino persiųsti 298,74 eurus. Tęsiant nusikalstamus veiksmus, E. D., vykdant nusikalstamą susitarimą ir sumanymą, veikdamas pagal iš anksto parengtą nusikalstamos veiklos planą, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu kriptovaliutos pirkimo – pardavimo platformoje „Paxful“ surado asmenis ir su jais susitarė dėl kriptovaliutos pirkimo. Po ko D. M. iš L. T. įmonės UAB „(duomenys neskelbtini)“ AB „Swedbank“ atidarytos AB „Swedbank“ banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) atliko šiuos pavedimus už kriptovaliutos įsigijimą: 1) 2020 m. rugsėjo 22 d. 02:44:51 val., naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja ((duomenys neskelbtini) namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 780 eurų į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) atidarytą S. S. vardu (banko pavedimo mokestis 0,41 eurą). 2) 2020 m. rugsėjo 22 d. 03:12:21 val., naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 500 eurų į banke „BUNQ“ esančią sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) atidarytą M. M. vardu (banko pavedimo mokestis 26 eurai), 3) 2020 m. rugsėjo 22 d. 04:30:26 val., naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 572 eurų į banke „N26 BANK GMBH, SUCURSAEN ESPANA“ esančią sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), atidarytą N. M. vardu (banko pavedimo mokestis 26 eurai), 4) 2020 m. rugsėjo 22 d. 4:51:36 val., naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 958 eurų į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), atidarytą S. S. vardu (banko pavedimo mokestis 0,41eurą), 5) 2020 m. rugsėjo 22 d. 8:25:36 val., naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) namų – (duomenys neskelbtini) (banko pavedimo mokestis 0,41 eurą). 6) 2020 m. rugsėjo 22 d. 08:58:28 val., naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 300 eurų į banke „BUNQ“ esančią sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) atidarytą R. S. vardu (banko pavedimo mokestis 26 eurai). 7) 2020 m. rugsėjo 22 d. 09:01:58 val., naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 300 eurų į banke „BUNQ“ esančią sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) atidarytą R. S. vardu (banko pavedimo mokestis 26 eurai). 8) 2020 m. rugsėjo 22 d. 09:37:32 val., naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 300 eurų į UAB „Via Payments“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), atidarytą R. S. vardu (banko pavedimo mokestis 26 eurai). 9) 2020 m. rugsėjo 22 d. 11:22:52 val., naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 3 300 eurų į UAB „Secure Nordic Payments“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), atidarytą U. E. vardu (banko pavedimo mokestis 0,41 eurą). 10) 2020 m. rugsėjo 22 d. 11:30:27 val., naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 400 eurų į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), atidarytą R. S. vardu (banko pavedimo mokestis 0,41 eurą). 11) 2020 m. rugsėjo 22 d. 12:37:03 val., naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 572 eurus į banke „N26 BANK GMBH, SUCURSAEN ESPANA“ esančią sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) atidarytą N. M. vardu (banko pavedimo mokestis 26 eurai). 12) 2020 m. rugsėjo 22 d. 12:49:58 val., naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 4000 eurų į N. B. vardu atidarytą UAB „Secure Nordic Payments“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (banko pavedimo mokestis 0,41 eurą). 13) 2020 m. rugsėjo 22 d. 13:45:21 val., naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), pervedė 1459 eurų į R. S. vardu atidarytą UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (banko pavedimo mokestis 0,41 eurą). 14) 2020 m. rugsėjo 22 d. 13:58:30 val., naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), pervedė 1000 eurų į banke „SWEDBANK AS“ esančią sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) atidarytą S. S. vardu (banko pavedimo mokestis 0,41 eurą). Viso iš įmonės UAB „(duomenys neskelbtini)“ AB „Swedbank“ atidarytos AB „Swedbank“ banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervedė 26749 eurus. Toliau Ž. K., vykdydamas nusikalstamą sumanymą ir susitarimą, veikdamas pagal iš anksto parengtą nusikalstamos veiklos planą, būdamas (duomenys neskelbtini) - (duomenys neskelbtini), 2020 m. rugsėjo 22 d. surado internetiniame puslapyje www.skelbiu.lt skelbimą apie parduodamą laikrodį, telekomunikacijų pagalba, iš neteisėtai laikomo mobiliojo ryšio telefono, kuriame buvo įdėta SIM kortelė numeriu (duomenys neskelbtini), paskambino E. K. ir susitarė dėl skelbime nurodyto laikrodžio „Longines“ pirkimo sąlygų už 2200 eurų, o D. M. vykdydamas nusikalstamą susitarimą ir sumanymą, veikdamas pagal iš anksto parengtą nusikalstamos veiklos planą, būdamas (duomenys neskelbtini) - (duomenys neskelbtini), tą pačią dieną neteisėtai prisijungė prie UAB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir 10.24 val. neteisėtai atliko finansinę operaciją - į E. K. nurodytą AB „Swedbank“ banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 2300 eurų (už perkamą laikrodį 2200 eurų ir kurjeriui perduoti 100 eurų), Ž. K. E. K. nurodė, jog laikrodį atvyks paimti kurjeris, kuriam nurodė perduoti laikrodį ir 100 eurų, o E. D. netesėtai laikomų telekomunikacijų pagalba susisiekė su D. D., nurodė D. D. vykti adresu (duomenys neskelbtini) ir paimti laikrodį. Vykdydamas E. D. nurodymus, D. D., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu taksi automobiliu, 2020 m. rugsėjo 22 d. apie 10:50 val. atvyko prie E. K. namų, adresu (duomenys neskelbtini), ir iš E. K. paėmė už apgaule įgytus pinigus nupirktą laikrodį „Longines“ ir 100 eurų. Tęsiant nusikalstamus veiksmus, E. D., vykdydamas nusikalstamą sumanymą ir susitarimą, veikdamas pagal iš anksto parengtą nusikalstamos veiklos planą, laikotarpiu nuo 2020 m. rugsėjo 22 d. iki 2020 m. rugsėjo 24 d., neteisėtai laikomu mobilaus ryšio telefonu telekomunikacijų pagalba susisiekė su D. D. ir nurodė jam 2020 m. rugsėjo 22 d. paimtą laikrodį „Longines“ pristatyti adresu (duomenys neskelbtini), kur gyvena D. M. tėvai, o D. D., vykdydamas E. D. telekomunikacijų pagalba duodamus nurodymus, 2020 m. rugsėjo 24 d. d. apie 11:10 val. nuvyko adresu (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), adreso pašto dėžutėje paliko 2020 m. rugsėjo 22 d. iš E. K. paimtą laikrodį „Longines“, kurį D. M. mama I. M. išsiuntė D. M. į (duomenys neskelbtini) pataisos namus. Ž. K., vykdydamas nusikalstamą sumanymą ir susitarimą, veikdamas pagal iš anksto parengtą nusikalstamos veiklos planą, 2020 m. rugsėjo 22 d. 12:53 val. būdamas (duomenys neskelbtini) - (duomenys neskelbtini), telekomunikacijų pagalba, tyrimo nenustatytu neteisėtai laikomu įrenginiu, kuriame buvo įdėtas SIM numeris (duomenys neskelbtini) susisiekė su nežinančiu apie vykdomas nusikalstamas veikas laisvėje esančiu V. B. ir jam pasiūlė įsigyti kompiuterį, kuris bus įsigytas už sukčiavimo įgytas lėšas, V. B. sutikus, Ž. K., vykdydamas nusikalstamą sumanymą ir susitarimą, veikdamas pagal iš anksto parengtą nusikalstamos veiklos planą, būdamas (duomenys neskelbtini) - (duomenys neskelbtini), 2020 m. rugsėjo 22 d. surado internetiniame puslapyje www.skelbiu.lt skelbimą apie parduodamą stacionarų kompiuterį, telekomunikacijų pagalba, iš neteisėtai laikomo mobiliojo ryšio telefono, kuriame buvo įdėta SIM kortelė numeriu (duomenys neskelbtini), paskambino Ž. K. ir susitarė dėl skelbime nurodyto stacionaraus kompiuterio pirkimo už 2900 eurus, tą pačią dieną D. M., vykdydamas nusikalstamą sumanymą ir susitarimą, veikdamas pagal iš anksto parengtą nusikalstamos veiklos planą, neteisėtai prisijungė prie UAB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir 11:10 val. neteisėtai atliko finansinę operaciją - į Ž. K. nurodytą AB „Swedbank“ banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 3200 eurų (2900 eurų už kompiuterį ir 300 eurų perduoti kurjeriui), o Ž. K. Ž. K. nurodė, jog kompiuterį atvyks paimti kurjeris, nurodė kurjeriui perduoti kompiuterį ir 300 eurų., taip pat kompiuterio paėmimui iš Ž. K., tą pačią dieną telefono programėlėje užsakė UAB „(duomenys neskelbtini)“ taksi kurjerio paslaugą, ko pasėkoje Ž. K. 2020 m. rugsėjo 22 d. kompiuterį perdavė prie jo namų, adresu (duomenys neskelbtini), atvykusiai kurjerei J. B. A., nieko nežinojusiai apie nusikalstamą veiką, tačiau kilus įtarimams ji siuntą perdavė kitam kurjeriui - R. K., nežinojusiam apie nusikalstamą veiką, kuris dispečerės nurodymu, kompiuterį nuvežė adresu (duomenys neskelbtini), perduoti V. B., nežinojusiam apie nusikalstamą veiką, tačiau V. B. 2020 m. rugsėjo 22 d. 18:36 val. policijos pareigūnai sulaikė ir kompiuterį paėmė. Ž. K., vykdydamas nusikalstamą sumanymą ir susitarimą, veikdamas pagal iš anksto parengtą nusikalstamos veiklos planą, būdamas, (duomenys neskelbtini) - (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini) 2020 m. rugsėjo 22 d. surado internetiniame puslapyje www.skelbiu.lt skelbimą apie parduodamą laikrodį, telekomunikacijų pagalba, iš neteisėtai turėto mobiliojo ryšio telefono, kuriame buvo įdėta SIM kortelė numeriu (duomenys neskelbtini), paskambino G. M. ir susitarė dėl skelbime nurodyto laikrodžio „Breitling“ pirkimo už 4500 eurų, o D. M., vykdydamas nusikalstamą susitarimą ir sumanymą, veikdamas pagal iš anksto parengtą nusikalstamos veiklos planą, tą pačią dieną neteisėtai prisijungė prie UAB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir 12:33 val. neteisėtai atliko finansinę operaciją – į G. M. nurodytą AB „Šiaulių bankas“ banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 4500 eurų, o Ž. K. G. M. nurodė, jog laikrodį atvyks paimti kurjeris, kuriam reikės perduoti laikrodį, tačiau G. M. laikrodžio neperdavė, nes AB „Šiaulių bankas“ jo banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) su joje esančiais pinigais - 4500 eurų, gautais už laikrodį, „užšaldė“. Ž. K., vykdydamas nusikalstamą sumanymą ir susitarimą, veikdamas pagal iš anksto parengtą nusikalstamos veiklos planą, būdamas (duomenys neskelbtini) - (duomenys neskelbtini), 2020 m. rugsėjo 22 d. internetiniame puslapyje www.skelbiu.lt surado skelbimą apie parduodamą mobilaus ryšio telefoną, telekomunikacijų pagalba, iš neteisėtai laikomo mobiliojo ryšio telefono, kuriame buvo įdėta SIM kortelė numeriu (duomenys neskelbtini), paskambino S. S. ir susitarė dėl skelbime nurodyto mobilaus ryšio telefono Apple Iphone 11 pro max pirkimo už 1300 eurų, o D. M., vykdydamas nusikalstamą susitarimą ir sumanymą, veikdamas pagal iš anksto parengtą nusikalstamos veiklos planą, tą pačią dieną, neteisėtai prisijungė prie UAB „(duomenys neskelbtini)“ AB „Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir 14:35 val. neteisėtai atliko finansinę operaciją - į S. S. nurodytą UAB „Revolut bank“ banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė apgaule įgytus 1350 eurų (1300 eurų už mobilaus ryšio telefoną ir 50 eurų perduoti kurjeriui), E. D. telekomunikacijų pagalba susisiekė su D. D., nurodė jam vykti į (duomenys neskelbtini), prie autobusų stoties ir paimti mobilaus ryšio telefoną ir 50 eurų, o Ž. K. S. S. telefonu nurodė, jog mobilaus ryšio telefoną atvyks paimti kurjeris, nurodė perduoti kurjeriui mobilaus ryšio telefoną ir 50 eurų, taip pat Ž. K. mobilaus ryšio telefono paėmimui tą pačią dieną užsakė taksi kurjerio paslaugą, ko pasėkoje S. S. 2020 m. rugsėjo 22 d. mobilaus ryšio telefoną perdavė prie jo darbovietės, adresu (duomenys neskelbtini), atvykusiam taksi vairuotojui - kurjeriui R. T., nieko nežinojusiam apie nusikalstamą veiką, kuris Ž. K. telefonu duotu nurodymu, tą pačią dieną, apie 17:30 val. mobilaus ryšio telefoną Apple Iphone 11 pro max ir 50 eurų pristatė ir perdavė (duomenys neskelbtini) prie (duomenys neskelbtini) autobuso stoties E. D. nurodymu paimti taksi automobiliu atvykusiam D. D.. Taip pat D. M., vykdydamas nusikalstamą sumanymą ir susitarimą, veikdamas pagal iš anksto parengtą nusikalstamos veiklos planą, 2020 m. rugsėjo 21 d. 19:20:45 val. iš L. T. apgaulės būdu gautus L. T. vardu AB „Swedbank“ „Visa Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini), „MC Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini), „Debit“ Nr. (duomenys neskelbtini) banko kortelių duomenis, jų galiojimo datas, kortelių patvirtinimo kodus (CVC), tą pačią dieną perdavė Ž. K., po ko D. M. ir Ž. K., vykdydami nusikalstamą sumanymą ir susitarimą, veikdami pagal iš anksto parengtą nusikalstamos veiklos planą, būdami (duomenys neskelbtini) - (duomenys neskelbtini): 1) 2020 m. rugsėjo 22 d. 06:03 val. internetinėje svetainėje www.veganuary.com, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis, suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „Visa Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis ir neteisėtai inicijavo operaciją 10.94 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes finansinė operacija buvo atmesta. 2) 2020 m. rugsėjo 22 d. 06:03 val. internetinėje svetainėje www.veganuary.com, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis, suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „Visa Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis ir neteisėtai inicijavo operaciją 10.94 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes finansinė operacija buvo atmesta. 3) 2020 m. rugsėjo 21 d. 21:04 val. tarptautinėje pinigų perlaidų platformoje „Transferwise“ leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis, suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „MC Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis ir neteisėtai inicijavo operaciją 20.08 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes 2020 m. rugsėjo 25 d. pinigai buvo grąžinti į nukentėjusiosios banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 4) 2020 m. rugsėjo 21 d. 21:20 val. pinigų pervedimo platformoje „Paysend“ leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „MC Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo ir atliko operaciją 280 eurų sumai, tokiu būdu apgaule įgijo L. T. priklausantį turtą – 280 eurų. 5) 2020 m. rugsėjo 21 d. 21:25 val. pinigų pervedimo platformoje „Paysend“ leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „MC Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo operaciją 280 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes 2020-09-21 21:38 val. pinigai buvo grąžinti į nukentėjusiosios banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 6) 2020 m. rugsėjo 21 d. 21:32 val. pinigų pervedimo platformoje „Bunq B. V. Internet“, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „MC Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo operaciją 500 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes finansinė operacija buvo atmesta. 7) 2020 m. rugsėjo 21 d. 21:42 val. pinigų pervedimo platformoje „Bunq B. V. Internet“, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „MC Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo operaciją 250 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes finansinė operacija buvo atmesta. 8) 2020 m. rugsėjo 21 d. 21:42 val. pinigų pervedimo platformoje „Bunq B. V. Internet“, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „MC Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo operaciją 100 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes finansinė operacija buvo atmesta. 9) 2020 m. rugsėjo 21 d. 21:42 val. pinigų pervedimo platformoje „Bunq B. V. Internet“, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „MC Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo operaciją 50 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes finansinė operacija buvo atmesta. 10) 2020 m. rugsėjo 21 d. 22:10 val. tarptautinėje pinigų perlaidų platformoje „Transferwise“, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „MC Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo operaciją 200,82 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes 2020 m. rugsėjo 25 d. pinigai buvo grąžinti į nukentėjusiosios banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 11) 2020 m. rugsėjo 21 d. 22:49 val., tarptautinėje pinigų perlaidų platformoje „Transferwise“, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „MC Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo operaciją 200,82 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes 2020 m. rugsėjo 25 d. pinigai buvo grąžinti į nukentusiosios banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 12) 2020 m. rugsėjo 21 d. 23:09 val., tarptautinėje pinigų perlaidų platformoje „Transferwise“, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „MC Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo operaciją 351,44 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes 2020 m. rugsėjo 22 d. pinigai buvo grąžinti į nukentusiosios banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 13) 2020 m. rugsėjo 22 d. 03:26 val., tarptautinėje pinigų pervedimo platformoje „Western Union“, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „MC Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo ir atliko operaciją 9,27 eurų sumai, tokiu būdu apgaule įgijo L. T. priklausantį turtą – 9,27 eurus. 14) 2020 m. rugsėjo 22 d. 03:34 val., tarptautinėje pinigų pervedimo platformoje „Wester Union“, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „MC Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo operaciją 738,90 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes finansinė operacija buvo atmesta. 15) 2020 m. rugsėjo 22 d. 07:16 val., tarptautinėje pinigų perlaidų platformoje „Transferwise“, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „MC Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo operaciją 200,82 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes 2020 m. rugsėjo 22 d. pinigai buvo grąžinti į nukentusiosios banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 16) 2020 m. rugsėjo 21 d. 21:30 val., pinigų pervedimo platformoje „BUNQ“, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „Debit“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo ir atliko operaciją 250 eurų sumai, tokiu būdu apgaule įgijo L. T. priklausantį turtą – 250 eurų, 17) 2020 m. rugsėjo 21 d. 21:32 val., pinigų pervedimo platformoje „BUNQ“, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „Debit“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo operaciją 250 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes banko sąskaitoje nebuvo pakankamas lėšų likutis. 18) 2020 m. rugsėjo 21 d. 21:36 val., pinigų pervedimo platformoje „BUNQ“, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „Debit“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo ir atliko operaciją 150 eurų sumai, tokiu būdu apgaule įgijo L. T. priklausantį turtą – 150 eurų. 19) 2020 m. rugsėjo 21 d. 21:42 val., pinigų pervedimo platformoje „BUNQ“, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „Debit“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo operaciją 100 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes finansinė operacija buvo atmesta. 20) 2020 m. rugsėjo 21 d. 22:40 val., pinigų pervedimo platformoje „Paysend“, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „Debit“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo operaciją 100 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes banko sąskaitoje nebuvo pakankamas lėšų likutis, 21) 2020 m. rugsėjo 22 d. 00:05 val., pinigų pervedimo platformoje „Paysend“, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „Debit“ Nr(duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo operaciją 99,95 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes banko sąskaitoje nebuvo pakankamas lėšų likutis. 22) 2020 m. rugsėjo 22 d. 00:11 val., pinigų pervedimo platformoje „Paysend“ leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo iš D. M. gautus neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „Debit“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo operaciją 100 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes banko sąskaitoje nebuvo pakankamas lėšų likutis. Viso pervedė L. T. priklausančius 689,27 eurus ir pasikėsino pervesti 3564,71 eurus. Tokiu būdu ir aplinkybėmis kaltinamieji D. M., Ž. K., E. D. ir J. Z., iš anksto susitarę, veikdami organizuotoje grupėje su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, taip pat laisvėje esančiu kaltinamuoju D. D., nežinančiais apie vykdomas nusikalstamas veikas E. Š., V. B., bendrais veiksmais - pasisavinant valstybės tarnautojo ir viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardą padarant neteisėtus veiksmus, neteisėtai apgaule įgyjant ir disponuojant svetimais – L. T. ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ elektroninės mokėjimo priemonės duomenimis, pakankamais finansinei operacijai inicijuoti, neteisėtai panaudojant svetimus elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, neteisėtai prisijungiant prie informacinės sistemos, bendrais veiksmais savo ir kitų asmenų naudai apgaule įgijo svetimą didelės vertės turtą - UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančius 26 749 eurus bei apgaule įgijo svetimą – nukentėjusiajai L. T. priklausančius 2584,92 eurus, taip pat pasikėsino įgyti svetimą turtą – nukentėjusiajai L. T. priklausančius 3863,45 eurų, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl aplinkybių nepriklausančių nuo jų valios, tuo UAB „(duomenys neskelbtini)“ padarė 26749 eurų turtinę žalą, o nukentėjusiajai L. T. padarė 2584,92 eurų turtinę žalą.

Kaltinamasis D. D. veikdamas tiesiogine tyčia, iš anksto susitaręs ir veikdamas su organizuotoje grupėje veikiančiais kaltinamaisiais E. D., D. M., J. Z. ir Ž. K. atliekančiais laisvės atėmimo bausmę (duomenys neskelbtini) - (duomenys neskelbtini), esančioje adresu (duomenys k., (duomenys neskelbtini), turėdami vieningą nusikalstamą tikslą savo ir kitų asmenų naudai apgaule įgyti didelės vertės svetimą turtą, 2020 m. rugpjūčio mėn. tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tačiau ne vėliau kaip 2020 m. rugpjūčio 25 d., iš anksto susitarus ir veikiant vieninga tyčia, E. D., D. M., J. Z. ir Ž. K. parengė nusikalstamų veikų - sukčiavimo, valstybės tarnautojo vardo pasisavinimo, neteisėto disponavimo elektroninės mokėjimo priemonės duomenimis, neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės duomenų panaudojimo, neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos planą, subūrė organizuotą grupę šioms nusikalstamoms veikoms vykdyti, kai kiekvienas grupės narys, darydamas nusikaltimą, atlieka tam tikrą užduotį ir turi skirtingą vaidmenį, o būtent: D. M., J. Z., E. D. ir Ž. K. bei ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo, atlikdami laisvės atėmimo bausmes (duomenys neskelbtini) - (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini), tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, tačiau ne vėliau kaip 2020 m. rugpjūčio 25 d., susitarė, kad J. Z. suras asmenį, kuris leis pasinaudoti savo asmens tapatybės kortele ir autoportreto nuotrauka (selfie) kriptovaliutų paskyrai sukurti ir gautus iš to asmens duomenis perduos jam ir E. D., po ko D. M., pasinaudodamas iš J. Z. gautais kito asmens tapatybės kortelės ir autoportreto nuotraukos (selfie) duomenis atidarys to asmens vardu kriptovaliutų paskyrą, vėliau D. M. kriprovaliutų paskyros duomenis perduos E. D., susitarė, kad jis internetiniuose puslapiuose suras asmenų kontaktinių numerių, paskambins asmenims ir iš jų apgaulės būdu įgis, o vėliau ir panaudos neteisėtai įgytus svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, D. M. neteisėtai prisijungs prie informacinės sistemos ir neteisėtai atliks finansines operacijas, apgaule įgis svetimą turtą - lėšas, susitarė, kad Ž. K. internetiniuose puslapiuose suras skelbimus apie parduodamus daiktus, kuriuos įsigis už sukčiavimu įgytas lėšas ir organizuos įsigytų daiktų paėmimą, susitarė, kad E. D. laisvėje suras asmenį, kuris atvyks paimti daiktų, įsigytų už sukčiavimo būdu įgytas lėšas, taip pat panaudodamas iš D. M. gautus kriptovaliutų paskyros prisijungimo duomenis, suras asmenis, kurie parduoda kriptovaliutą, su jais sutars dėl pirkimo – pardavimo sąlygų, už sukčiavimo būdu įgytas lėšas bus įsigyta kriptovaliutos, o vėliau kriptovaliutų paskyroje įsigytą kriptovaliutą parduos nepažįstamiems asmenims, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo paduos skelbimą apie siūlomą darbą, taip apgaule įgis asmens, norinčio įsidarbinti asmens duomenis, kuriuos panaudos kriptovaliutų platformoje „Paxful“ sukuriant kriptovaliutų paskyrą, susitarė, kad už apgaule įgytus pinigus jie įgis turtą - įvairius daiktus, t. y. kompiuterius, laikrodžius, mobilaus ryšio telefoną, žaidimų kodus, kriptovaliutą. J. Z., vykdydamas nusikalstamą sumanymą ir susitarimą, veikdamas pagal iš anksto parengtą nusikalstamos veiklos planą, tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2020 m. rugpjūčio 25 d., būdamas (duomenys neskelbtini) - (duomenys neskelbtini), telekomunikacijų pagalba, tyrimo nenustatytu neteisėtai laikomu įrenginiu susisiekė su nežinančiu apie vykdomas nusikalstamas veikas E. Š. ir jam nurodė atsiųsti savo asmens tapatybės kortelės nuotraukas (kortelės abi puses) ir autoportreto nuotrauką, kriptovaliutų sąskaitos atidarymui nusikalstamu – apgaulės būdu gautiems pinigams pervesti, po ko, E. Š., nežinodamas apie nusikalstamas veikas, telekomunikacijų pagalba J. Z. nusiuntė savo asmens tapatybės nuotraukas (kortelės abi puses) ir autoportreto nuotrauką, po ko J. Z. gautus duomenis perdavė D. M., o šis E. D.. Jis, vykdydamas nusikalstamą sumanymą ir susitarimą, veikdamas pagal iš anksto parengtą nusikalstamos veiklos planą, pasinaudodamas J. Z. iš E. Š. gautais E. Š. asmens tapatybės kortelės duomenimis ir autoportreto fotonuotrauka, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu, kriptovaliutų platformoje „Paxful“ 2020 m. rugpjūčio 25 d. 12:56 val. sukūrė kriptovaliutų paskyrą pavadinimu „(duomenys neskelbtini)“, kad joje galėtų už nusikalstamu - apgaulės būdu įgytus pinigus nupirkti kriptovaliutos, po ko, E. D. taip pat tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2020 m. rugsėjo 21 d., būdamas (duomenys neskelbtini) - (duomenys neskelbtini), telekomunikacijų pagalba, tyrimo nenustatytu neteisėtai laikomu įrenginiu, susisiekė su laisvėje esančiu D. D., susitarė, jog D. D. E. D. nurodymu nurodytu laiku nuvyks paimti daiktų, įsigytų už sukčiavimo būdu įgytas lėšas, D. D. sutikus vykdyti šiuos E. D. nurodymus, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo 2020 m. rugsėjo 2 d. internetinėje svetainėje „(duomenys neskelbtini)“ patalpino skelbimą apie siūlomą darbą namuose nuotoliniu būdu, o D. P., nežinodamas apie vykdomas nusikalstamas veikas, būdamas (duomenys neskelbtini) mieste, radęs skelbimą apie siūlomą darbą, 2020 m. rugsėjo 4 d. telekomunikacijų pagalba ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui, norėdamas įsidarbinti, nusiuntė savo asmens tapatybės kortelės nuotraukas (kortelės abi puses) ir autoportreto nuotrauką, po ko 2020 m. rugsėjo 4 d. kriptovaliutų platformoje „Paxful“ ikiteisminio tyrimo nenustatytas asmuo sukūrė kriptovaliutų paskyrą pavadinimu „(duomenys neskelbtini)“ ir ikiteisminio tyrimo nenustatytomis aplinkybėmis paskyros „(duomenys neskelbtini)“ prisijungimo duomenis perdavė E. D.. Po ko, vykdant nusikalstamą susitarimą ir sumanymą, veikdamas pagal iš anksto parengtą nusikalstamos veiklos planą, D. M. būdamas (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), 2020 m. rugsėjo 21 d. 19:20:45 val., iš neteisėtai laikomo mobiliojo ryšio telefono, kurio numeris Nr. (duomenys neskelbtini), paskambino L. T., pasisavinęs valstybės tarnautojo vardą atliko neteisėtus veiksmus: prisistatė policijos pareigūnu, melagingai informavo, jog sulaikyta moteris vardu L., pas kurią rasti L. T. padirbti dokumentai ir trys banko kortelės, o Registrų centre įvyko gedimas, kurio metu jos asmens duomenys pavogti, todėl skubiai reikia užblokuoti tris korteles, „sujungė“ neva su banko saugos tarnybos budinčiu, nurodė padiktuoti visų banko kortelių 16 skaitmenų numerius, galiojimo datas ir kortelių patvirtinimo kodus (CVC), asmens kodą, elektroninės bankininkystės ID kodą, o apgaule suklaidintai L. T. šiuos duomenis padiktavus ir suvedus kontrolinį numerį, SMART ID kodus - PIN 1 ir PIN2, D. M. sukūrė naują SMART ID paskyrą, pakankamą finansinei operacijai inicijuoti bei neteisėtai prisijungė prie L. T. priklausančios įmonės UAB „(duomenys neskelbtini)“ AB „Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir L. T. vardu atidarytos AB „Swedbank“ banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) ir iš L. T. priklausančios banko sąskaitos Nr. LT (duomenys neskelbtini) atliko šiuos pavedimus:1) 2020 m. rugsėjo 21 d. 19:52:47, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 41.54 eurą į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 2) 2020 m. rugsėjo 21 d. 19:55:00, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 143.13 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 3) 2020 m. rugsėjo 21 d. 19:56:42, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini)kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 215.32 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 4) 2020 m. rugsėjo 21 d. 20:10:58, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini)ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 50 eurų į UAB „Bitė Lietuva“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 5) 2020 m. rugsėjo 21 d. 20:13:33, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 98.13 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 6) 2020 m. rugsėjo 21 d. 20:16:51, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini)ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 49.79 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, 2020 m. rugsėjo 23 d. pinigai grąžinti į nukentėjusiosios banko sąskaitą. 7) 2020 m. rugsėjo 21 d. 20:17:56, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 27.21 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 8) 2020 m. rugsėjo 21 d. 20:23:48, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 27.21 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 9) 2020 m. rugsėjo 21 d. 20:23:54, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 27.21 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 10) 2020 m. rugsėjo 21 d. 20:25:43, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 27.21 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 11) 2020 m. rugsėjo 21 d. 20:28:12, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 50 eurų į UAB „Bitė Lietuva“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), SIM numerio (duomenys neskelbtini) sąskaitos papildymui. 12) 2020 m. rugsėjo 21 d. 20:29:08, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 50 eurų į UAB „Bitė Lietuva“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), SIM numerio (duomenys neskelbtini) sąskaitos papildymui. 13) 2020 m. rugsėjo 21 d. 20:36:30, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 50 eurų į UAB „Bitė Lietuva“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), SIM numerio (duomenys neskelbtini) sąskaitos papildymui. 14) 2020 m. rugsėjo 21 d. 20:38:34, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 27.21 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 15) 2020 m. rugsėjo 21 d. 20:39:02, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 27.21 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 16) 2020 m. rugsėjo 21 d. 20:42:54, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 61.92 eurą į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 17) 2020 m. rugsėjo 21 d. 20:58:08, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 50 eurų į UAB „Bitė Lietuva“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), SIM numerio (duomenys neskelbtini) sąskaitos papildymui. 18) 2020 m. rugsėjo 21 d. 21:02:00, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 50 eurų į UAB „Bitė Lietuva“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), SIM numerio (duomenys neskelbtini) sąskaitos papildymui. 19) 2020 m. rugsėjo 21 d. 23:12:43, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini)ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 28.91 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 20) 2020 m. rugsėjo 21 d. 23:17:37, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 102.25 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 21) 2020 m. rugsėjo 21 d. 23:33:38, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 102.25 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 22) 2020 m. rugsėjo 21 d. 23:37:11 naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 61.92 eurą į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 23) 2020 m. rugsėjo 22 d. 00:08:31, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 2000 eurų į L. T. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), tam, kad vėliau galėtų šiuos pinigus savo nuožiūra pervesti bei laisvai jais disponuoti. 24) 2020 m. rugsėjo 22 d. 1:26:27, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 102.25 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 25) 2020 m. rugsėjo 22 d. 1:27:46, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 20.73 eurų į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 26) 2020 m. rugsėjo 22 d. 1:30:19, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 27.21 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 27) 2020 m. rugsėjo 22 d. 1:34:50, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini)ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 52.26 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 28) 2020 m. rugsėjo 22 d. 1:37:40, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 54.69 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 29) 2020 m. rugsėjo 22 d. 1:40:55, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini)ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 49.79 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, 2020 m. rugsėjo 23 d. pinigai grąžinti į nukentėjusiosios banko sąskaitą. 30) 2020 m. rugsėjo 22 d. 1:42:47, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 49.79 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, 2020 m. rugsėjo 23 d. pinigai grąžinti į nukentėjusiosios banko sąskaitą. 31) 2020 m. rugsėjo 22 d. 5:27:49, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini)ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 49.79 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, 2020 m. rugsėjo 23 d. pinigai grąžinti į nukentėjusiosios banko sąskaitą. 32) 2020 m. rugsėjo 22 d. 5:30:08, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 49.79 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, 2020 m. rugsėjo 23 d. pinigai grąžinti į nukentėjusiosios banko sąskaitą. 33) 2020 m. rugsėjo 22 d. 6:10:42, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini)ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 20.73 eurų į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 34) 2020 m. rugsėjo 22 d. 6:19:14, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 97.39 eurus į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 35) 2020 m. rugsėjo 22 d. 6:32:32, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini) kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini) T. priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į kitas sąskaitas pervedė 1895,65 eurus bei pasikėsino persiųsti 298,74 eurus. Tęsiant nusikalstamus veiksmus, E. D., vykdant nusikalstamą susitarimą ir sumanymą, veikdamas pagal iš anksto parengtą nusikalstamos veiklos planą, naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu kriptovaliutos pirkimo – pardavimo platformoje „Paxful“ surado asmenis ir su jais susitarė dėl kriptovaliutos pirkimo. Po ko D. M. iš L. T. įmonės UAB „(duomenys neskelbtini)“ AB „Swedbank“ atidarytos AB „Swedbank“ banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) atliko šiuos pavedimus už kriptovaliutos įsigijimą: 1) 2020 m. rugsėjo 22 d. 02:44:51 val., naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 780 eurų į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) atidarytą S. S. vardu (banko pavedimo mokestis 0,41 eurą). 2) 2020 m. rugsėjo 22 d. 03:12:21 val., naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 500 eurų į banke „BUNQ“ esančią sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) atidarytą M. M. vardu (banko pavedimo mokestis 26 eurai), 3) 2020 m. rugsėjo 22 d. 04:30:26 val., naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 572 eurų į banke „N26 BANK GMBH, SUCURSAEN ESPANA“ esančią sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), atidarytą N. M. vardu (banko pavedimo mokestis 26 eurai), 4) 2020 m. rugsėjo 22 d. 4:51:36 val., naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini)ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 958 eurų į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), atidarytą S. S. vardu (banko pavedimo mokestis 0,41eurą), 5) 2020 m. rugsėjo 22 d. 8:25:36 val., naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 958 eurų į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), atidarytą S. S. vardu (banko pavedimo mokestis 0,41 eurą). 6) 2020 m. rugsėjo 22 d. 08:58:28 val., naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini)ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 300 eurų į banke „BUNQ“ esančią sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) atidarytą R. S. vardu (banko pavedimo mokestis 26 eurai). 7) 2020 m. rugsėjo 22 d. 09:01:58 val., naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini)ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 300 eurų į banke „BUNQ“ esančią sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) atidarytą R. S. vardu (banko pavedimo mokestis 26 eurai). 8) 2020 m. rugsėjo 22 d. 09:37:32 val., naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 300 eurų į UAB „Via Payments“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), atidarytą R. S. vardu (banko pavedimo mokestis 26 eurai). 9) 2020 m. rugsėjo 22 d. 11:22:52 val., naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 3 300 eurų į UAB „Secure Nordic Payments“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), atidarytą U. E. vardu (banko pavedimo mokestis 0,41 eurą). 10) 2020 m. rugsėjo 22 d. 11:30:27 val., naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. +(duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 400 eurų į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), atidarytą R. S. vardu (banko pavedimo mokestis 0,41 eurą). 11) 2020 m. rugsėjo 22 d. 12:37:03 val., naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini) bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 572 eurus į banke „N26 BANK GMBH, SUCURSAEN ESPANA“ esančią sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) atidarytą N. M. vardu (banko pavedimo mokestis 26 eurai). 12) 2020 m. rugsėjo 22 d. 12:49:58 val., naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. +(duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), pervedė 4000 eurų į N. B. vardu atidarytą UAB „Secure Nordic Payments“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (banko pavedimo mokestis 0,41 eurą). 13) 2020 m. rugsėjo 22 d. 13:45:21 val., naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), pervedė 1459 eurų į R. S. vardu atidarytą UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (banko pavedimo mokestis 0,41 eurą). 14) 2020 m. rugsėjo 22 d. 13:58:30 val., naudodamasis neteistai laikomu mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), pervedė 1000 eurų į banke „SWEDBANK AS“ esančią sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) atidarytą S. S. vardu (banko pavedimo mokestis 0,41 eurą). Viso iš įmonės UAB „(duomenys neskelbtini)“ AB „Swedbank“ atidarytos AB „Swedbank“ banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervedė 26 749 eurus. Toliau Ž. K., vykdydamas nusikalstamą sumanymą ir susitarimą, veikdamas pagal iš anksto parengtą nusikalstamos veiklos planą, būdamas (duomenys neskelbtini) - (duomenys neskelbtini), 2020 m. rugsėjo 22 d. surado internetiniame puslapyje www.skelbiu.lt skelbimą apie parduodamą laikrodį, telekomunikacijų pagalba, iš neteisėtai laikomo mobiliojo ryšio telefono, kuriame buvo įdėta SIM kortelė numeriu (duomenys neskelbtini), paskambino E. K. ir susitarė dėl skelbime nurodyto laikrodžio „Longines“ pirkimo sąlygų už 2200 eurų, o D. M. vykdydamas nusikalstamą susitarimą ir sumanymą, veikdamas pagal iš anksto parengtą nusikalstamos veiklos planą, būdamas (duomenys neskelbtini) - (duomenys neskelbtini), tą pačią dieną neteisėtai prisijungė prie UAB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir 10.24 val. neteisėtai atliko finansinę operaciją - į E. K. nurodytą AB „Swedbank“ banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 2300 eurų (už perkamą laikrodį 2200 eurų ir kurjeriui perduoti 100 eurų), Ž. K. E. K. nurodė, jog laikrodį atvyks paimti kurjeris, kuriam nurodė perduoti laikrodį ir 100 eurų, o E. D. netesėtai laikomų telekomunikacijų pagalba susisiekė su D. D., nurodė D. D. vykti adresu (duomenys neskelbtini) ir paimti laikrodį. Vykdydamas E. D. nurodymus, D. D., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu taksi automobiliu, 2020 m. rugsėjo 22 d. apie 10:50 val. atvyko prie E. K. namų, adresu (duomenys neskelbtini), ir iš E. K. paėmė už apgaule įgytus pinigus nupirktą laikrodį „Longines“ ir 100 eurų. Tęsiant nusikalstamus veiksmus, E. D., vykdydamas nusikalstamą sumanymą ir susitarimą, veikdamas pagal iš anksto parengtą nusikalstamos veiklos planą, laikotarpiu nuo 2020 m. rugsėjo 22 d. iki 2020 m. rugsėjo 24 d., neteisėtai laikomu mobilaus ryšio telefonu telekomunikacijų pagalba susisiekė su D. D. ir nurodė jam 2020 m. rugsėjo 22 d. paimtą laikrodį „Longines“ pristatyti adresu (duomenys neskelbtini), kur gyvena D. M. tėvai, o D. D., vykdydamas E. D. telekomunikacijų pagalba duodamus nurodymus, 2020 m. rugsėjo 24 d. d. apie 11:10 val. nuvyko adresu (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), adreso pašto dėžutėje paliko 2020-09-22 d. iš E. K. paimtą laikrodį „Longines“, kurį D. M. mama I. M. išsiuntė D. M. į (duomenys neskelbtini) pataisos namus. Ž. K., vykdydamas nusikalstamą sumanymą ir susitarimą, veikdamas pagal iš anksto parengtą nusikalstamos veiklos planą, 2020 m. rugsėjo 22 d. 12:53 val. būdamas (duomenys neskelbtini) - (duomenys neskelbtini), telekomunikacijų pagalba, tyrimo nenustatytu neteisėtai laikomu įrenginiu, kuriame buvo įdėtas SIM numeris (duomenys neskelbtini) susisiekė su nežinančiu apie vykdomas nusikalstamas veikas laisvėje esančiu V. B. ir jam pasiūlė įsigyti kompiuterį, kuris bus įsigytas už sukčiavimo įgytas lėšas, V. B. sutikus, Ž. K., vykdydamas nusikalstamą sumanymą ir susitarimą, veikdamas pagal iš anksto parengtą nusikalstamos veiklos planą, būdamas (duomenys neskelbtini) - (duomenys neskelbtini), 2020 m. rugsėjo 22 d. surado internetiniame puslapyje www.skelbiu.lt skelbimą apie parduodamą stacionarų kompiuterį, telekomunikacijų pagalba, iš neteisėtai laikomo mobiliojo ryšio telefono, kuriame buvo įdėta SIM kortelė numeriu (duomenys neskelbtini), paskambino Ž. K. ir susitarė dėl skelbime nurodyto stacionaraus kompiuterio pirkimo už 2900 eurus, tą pačią dieną D. M., vykdydamas nusikalstamą sumanymą ir susitarimą, veikdamas pagal iš anksto parengtą nusikalstamos veiklos planą, neteisėtai prisijungė prie UAB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir 11:10 val. neteisėtai atliko finansinę operaciją - į Ž. K. nurodytą AB „Swedbank“ banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 3200 eurų (2900 eurų už kompiuterį ir 300 eurų perduoti kurjeriui), o Ž. K. Ž. K. nurodė, jog kompiuterį atvyks paimti kurjeris, nurodė kurjeriui perduoti kompiuterį ir 300 eurų., taip pat kompiuterio paėmimui iš Ž. K., tą pačią dieną telefono programėlėje užsakė UAB „(duomenys neskelbtini)“ taksi kurjerio paslaugą, ko pasėkoje Ž. K. 2020 m. rugsėjo 22 d. kompiuterį perdavė prie jo namų, adresu (duomenys neskelbtini), atvykusiai kurjerei J. B. A., nieko nežinojusiai apie nusikalstamą veiką, tačiau kilus įtarimams ji siuntą perdavė kitam kurjeriui - R. K., nežinojusiam apie nusikalstamą veiką, kuris dispečerės nurodymu, kompiuterį nuvežė adresu (duomenys neskelbtini)., perduoti V. B., nežinojusiam apie nusikalstamą veiką, tačiau V. B. 2020 m. rugsėjo 22 d. 18:36 val. policijos pareigūnai sulaikė ir kompiuterį paėmė. Ž. K., vykdydamas nusikalstamą sumanymą ir susitarimą, veikdamas pagal iš anksto parengtą nusikalstamos veiklos planą, būdamas, (duomenys neskelbtini) - (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini), 2020 m. rugsėjo 22 d. surado internetiniame puslapyje www.skelbiu.lt skelbimą apie parduodamą laikrodį, telekomunikacijų pagalba, iš neteisėtai turėto mobiliojo ryšio telefono, kuriame buvo įdėta SIM kortelė numeriu (duomenys neskelbtini), paskambino G. M. ir susitarė dėl skelbime nurodyto laikrodžio „Breitling“ pirkimo už 4500 eurų, o D. M., vykdydamas nusikalstamą susitarimą ir sumanymą, veikdamas pagal iš anksto parengtą nusikalstamos veiklos planą, tą pačią dieną neteisėtai prisijungė prie UAB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir 12:33 val. neteisėtai atliko finansinę operaciją - į G. M. nurodytą AB „Šiaulių bankas“ banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 4500 eurų, o Ž. K. G. M. nurodė, jog laikrodį atvyks paimti kurjeris, kuriam reikės perduoti laikrodį, tačiau G. M. laikrodžio neperdavė, nes AB „Šiaulių bankas“ jo banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) su joje esančiais pinigais - 4500 eurų, gautais už laikrodį, „užšaldė“. Ž. K., vykdydamas nusikalstamą sumanymą ir susitarimą, veikdamas pagal iš anksto parengtą nusikalstamos veiklos planą, būdamas (duomenys neskelbtini) - (duomenys neskelbtini), 2020 m. rugsėjo 22 d. internetiniame puslapyje www.skelbiu.lt surado skelbimą apie parduodamą mobilaus ryšio telefoną, telekomunikacijų pagalba, iš neteisėtai laikomo mobiliojo ryšio telefono, kuriame buvo įdėta SIM kortelė numeriu (duomenys neskelbtini), paskambino S. S. ir susitarė dėl skelbime nurodyto mobilaus ryšio telefono Apple Iphone 11 pro max pirkimo už 1300 eurų, o D. M., vykdydamas nusikalstamą susitarimą ir sumanymą, veikdamas pagal iš anksto parengtą nusikalstamos veiklos planą, tą pačią dieną, neteisėtai prisijungė prie UAB „(duomenys neskelbtini)“ AB „Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir 14:35 val. neteisėtai atliko finansinę operaciją - į S. S. nurodytą UAB „Revolut bank“ banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė apgaule įgytus 1350 eurų (1300 eurų už mobilaus ryšio telefoną ir 50 eurų perduoti kurjeriui), E. D. telekomunikacijų pagalba susisiekė su D. D., nurodė jam vykti į (duomenys neskelbtini), prie autobusų stoties ir paimti mobilaus ryšio telefoną ir 50 eurų, o Ž. K. S. S. telefonu nurodė, jog mobilaus ryšio telefoną atvyks paimti kurjeris, nurodė perduoti kurjeriui mobilaus ryšio telefoną ir 50 eurų, taip pat Ž. K. mobilaus ryšio telefono paėmimui tą pačią dieną užsakė taksi kurjerio paslaugą, ko pasėkoje S. S. 2020 m. rugsėjo 22 d. mobilaus ryšio telefoną perdavė prie jo darbovietės, adresu (duomenys neskelbtini), atvykusiam taksi vairuotojui - kurjeriui R. T., nieko nežinojusiam apie nusikalstamą veiką, kuris Ž. K. telefonu duotu nurodymu, tą pačią dieną, apie 17:30 val. mobilaus ryšio telefoną Apple Iphone 11 pro max ir 50 eurų pristatė ir perdavė (duomenys neskelbtini). prie (duomenys neskelbtini) autobuso stoties E. D. nurodymu paimti taksi automobiliu atvykusiam D. D.. Taip pat D. M., vykdydamas nusikalstamą sumanymą ir susitarimą, veikdamas pagal iš anksto parengtą nusikalstamos veiklos planą, 2020 m. rugsėjo 21 d. 19:20:45 val. iš L. T. apgaulės būdu gautus L. T. vardu AB „Swedbank“ „Visa Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini), „MC Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini), „Debit“ Nr. (duomenys neskelbtini) banko kortelių duomenis, jų galiojimo datas, kortelių patvirtinimo kodus (CVC), tą pačią dieną perdavė Ž. K., po ko D. M. ir Ž. K., vykdydami nusikalstamą sumanymą ir susitarimą, veikdami pagal iš anksto parengtą nusikalstamos veiklos planą, būdami (duomenys neskelbtini) - (duomenys neskelbtini): 1) 2020 m. rugsėjo 22 d. 06:03 val. internetinėje svetainėje www.veganuary.com, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis, suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „Visa Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis ir neteisėtai inicijavo operaciją 10.94 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes finansinė operacija buvo atmesta. 2) 2020 m. rugsėjo 22 d. 06:03 val. internetinėje svetainėje www.veganuary.com, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis, suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „Visa Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis ir neteisėtai inicijavo operaciją 10.94 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes finansinė operacija buvo atmesta. 3) 2020 m. rugsėjo 21 d. 21:04 val. tarptautinėje pinigų perlaidų platformoje „Transferwise“ leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis, suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „MC Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis ir neteisėtai inicijavo operaciją 20.08 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes 2020 m. rugsėjo 25 d. pinigai buvo grąžinti į nukentėjusiosios banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 4) 2020 m. rugsėjo 21 d. 21:20 val. pinigų pervedimo platformoje „Paysend“ leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „MC Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo ir atliko operaciją 280 eurų sumai, tokiu būdu apgaule įgijo L. T. priklausantį turtą – 280 eurų. 5) 2020 m. rugsėjo 21 d. 21:25 val. pinigų pervedimo platformoje „Paysend“ leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „MC Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo operaciją 280 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes 2020- m. rugsėjo 21 d. 21:38 val. pinigai buvo grąžinti į nukentėjusiosios banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 6) 2020 m. rugsėjo 21 d. 21:32 val. pinigų pervedimo platformoje „Bunq B. V. Internet“, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „MC Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo operaciją 500 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes finansinė operacija buvo atmesta. 7) 2020 m. rugsėjo 21 d. 21:42 val. pinigų pervedimo platformoje „Bunq B. V. Internet“, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „MC Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo operaciją 250 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes finansinė operacija buvo atmesta. 8) 2020 m. rugsėjo 21 d. 21:42 val. pinigų pervedimo platformoje „Bunq B. V. Internet“, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „MC Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo operaciją 100 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes finansinė operacija buvo atmesta. 9) 2020 m. rugsėjo 21 d. 21:42 val. pinigų pervedimo platformoje „Bunq B. V. Internet“, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „MC Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo operaciją 50 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes finansinė operacija buvo atmesta. 10) 2020 m. rugsėjo 21 d. 22:10 val. tarptautinėje pinigų perlaidų platformoje „Transferwise“, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „MC Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo operaciją 200,82 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes 2020 m. rugsėjo 25 d. pinigai buvo grąžinti į nukentėjusiosios banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 11) 2020 m. rugsėjo 21 d. 22:49 val., tarptautinėje pinigų perlaidų platformoje „Transferwise“, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „MC Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo operaciją 200,82 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes 2020 m. rugsėjo 25 d. pinigai buvo grąžinti į nukentusiosios banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 12) 2020 m. rugsėjo 21 d. 23:09 val., tarptautinėje pinigų perlaidų platformoje „Transferwise“, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „MC Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo operaciją 351,44 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes 2020 m. rugsėjo 22 d. pinigai buvo grąžinti į nukentusiosios banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 13) 2020 m. rugsėjo 22 d. 03:26 val., tarptautinėje pinigų pervedimo platformoje „Western Union“, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „MC Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo ir atliko operaciją 9,27 eurų sumai, tokiu būdu apgaule įgijo L. T. priklausantį turtą – 9,27 eurus. 14) 2020 m. rugsėjo 22 d. 03:34 val., tarptautinėje pinigų pervedimo platformoje „Wester Union“, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „MC Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo operaciją 738,90 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes finansinė operacija buvo atmesta. 15) 2020 m. rugsėjo 22 d. 07:16 val., tarptautinėje pinigų perlaidų platformoje „Transferwise“, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „MC Gold“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo operaciją 200,82 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes 2020 m. rugsėjo 22 d. pinigai buvo grąžinti į nukentusiosios banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 16) 2020 m. rugsėjo 21 d. 21:30 val., pinigų pervedimo platformoje „BUNQ“, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „Debit“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo ir atliko operaciją 250 eurų sumai, tokiu būdu apgaule įgijo L. T. priklausantį turtą – 250 eurų, 17) 2020 m. rugsėjo 21 d. 21:32 val., pinigų pervedimo platformoje „BUNQ“, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „Debit“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo operaciją 250 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes banko sąskaitoje nebuvo pakankamas lėšų likutis. 18) 2020 m. rugsėjo 21 d. 21:36 val., pinigų pervedimo platformoje „BUNQ“, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „Debit“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo ir atliko operaciją 150 eurų sumai, tokiu būdu apgaule įgijo L. T. priklausantį turtą – 150 eurų. 19) 2020 m. rugsėjo 21 d. 21:42 val., pinigų pervedimo platformoje „BUNQ“, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „Debit“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo operaciją 100 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes finansinė operacija buvo atmesta. 20) 2020 m. rugsėjo 21 d. 22:40 val., pinigų pervedimo platformoje „Paysend“, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „Debit“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo operaciją 100 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes banko sąskaitoje nebuvo pakankamas lėšų likutis, 21) 2020 m. rugsėjo 22 d. 00:05 val., pinigų pervedimo platformoje „Paysend“, leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „Debit“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo operaciją 99,95 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes banko sąskaitoje nebuvo pakankamas lėšų likutis. 22) 2020 m. rugsėjo 22 d. 00:11 val., pinigų pervedimo platformoje „Paysend“ leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo iš D. M. gautus neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „Debit“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo operaciją 100 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes banko sąskaitoje nebuvo pakankamas lėšų likutis. Viso pervedė L. T. priklausančius 689,27 eurus ir pasikėsino pervesti 3564,71 eurus. 22) 2020 m. rugsėjo 22 d. 00:11 val., pinigų pervedimo platformoje „Paysend“ leidžiančiai atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis suvedus elektroninės mokėjimo kortelės duomenis, panaudojo iš D. M. gautus neteisėtai įgytų svetimų L. T. vardu išduotos AB „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės „Debit“ Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai inicijavo operaciją 100 eurų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes banko sąskaitoje nebuvo pakankamas lėšų likutis. Viso pervedė L. T. priklausančius 689,27 eurus ir pasikėsino pervesti 3564,71 eurus. Tokiu būdu ir aplinkybėmis kaltinamasis D. D., veikdamas tiesiogine tyčia, iš anksto susitaręs ir veikdamas su laisvės atėmimo bausmę (duomenys neskelbtini) – atvirojoje neskelbtini) atliekančiais ir organizuotoje grupėje veikiančiais kaltinamaisiais E. D., D. M., Ž. K., J. Z., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, nežinančiais apie vykdomas nusikalstamas veikas E. Š., V. B., veikdamas kaip vykdytojas, bendrais veiksmais savo ir kitų asmenų naudai apgaule įgijo svetimą didelės vertės turtą - UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančius 26 749 Eur.

Apklaustas teisiamojo posėdžio metu pagal jam pareikštus kaltinimus kaltinamasis D. M. kaltės nusikalstamų veikų padaryme nepripažino ir paaiškino, kad sukčiavimų, kuriais yra kaltinamas, jis nevykdė. Laikrodį jis įsigijo iš Ž. K. už 300 eurų. Laikrodį jis nupirko, t. y. už 300 Eur davė cigarečių ir kavos. Jis paprašė, kad tą laikrodį nuvežtų jo tėvams. Tėvai laukė, bet nesulaukę išvažiavo į miestą su savo reikalais. Jis tuomet paprašė laikrodį įmesti į pašto dėžutę. Tėvai grįžę patvirtino jam, kad laikrodis yra pas juos namuose. Tuomet jis atidavė sumą už laikrodį Ž. K. cigaretėmis ir tą laikrodį atsisiuntė „ant savęs“. Į pašto dėžutę laikrodį įmesti prašė Ž. K.. Laikrodį vežė jo žmogus, o koks jis nežino. Jis neskambino nukentėjusiems ir neprisistatinėjo policijos pareigūnu M. J.. Jis nežino kas prisistatinėjo policijos pareigūnais paskambinę nukentėjusiems. Bausmę jis atlikinėjo su daug žmonių. Ž. K., E. D. ir J. Z. gyvenamosiose patalpose jis negyveno. Jis ateidavo pas Ž. K. paskambinti mamai, parašyti žinutę. Konfliktas tarp jo ir Ž. K. buvo, nes jis buvo neatidavęs jam skolos. Konflikto ir pykčių su Ž. K. dabar nėra, nes jis skolą atidavė. Ž. K. skolinosi cigaretes ir dėl to skola buvo. Ne kartą prieš J. Z. jis buvo smurtavęs ir jį sumušęs už skolas. Negirdėjo ir nematė, kad šalia jo buvę nuteistieji būtų skambinę nukentėjusiems ir prisistatinėję policijos pareigūnais. Kiti kaltinamieji duoda prieš jį parodymus, nes, greičiausiai patys vykdė tuos nusikaltimus, jei žino visas aplinkybes ir dabar teigia, kad juos vykdė jis. Jis anglų kalbos nesupranta, kadangi yra baigęs tik 4 klases. Ar E. D. supranta anglų kalbą nežino. Jis nežino kas yra kriptovaliutos. Laikrodis buvo auksinis, bet pavadinimo jis neprisimena, nes senai buvo. Kai pirko laikrodį buvo ruduo, gal 2020 metai. Jis Ž. K. klausė iš kur laikrodis ir jis jam sakė, kad problemų nebus, laikrodis nevogtas. Būna, kad kiti nuteistieji veda artimųjų pinigus į jo sąskaitas ir jis visada paklausia ar nebus kažkoks sukčiavimas ir pan. Tuo atveju, jei kiltų kažkokių problemų jis iš karto tuos asmenis nurodo. Jis Ž. K. pasitikėjo. Ž. K., J. Z. ir E. D. gyveno kartu, o jis gyveno kitoje patalpoje. Į gyvenamąsias patalpas pas jį neateidavo nei vienas iš jų, tik jis ateidavo pas Ž. K., keliom minutėm, kai reikdavo pasiskambinti. Jie patys judėjimą apribojo, kad bet kas nevaikščiotų. Jie pas jį į gyvenamąją patalpą neidavo, nes jis neleisdavo, pagal vidaus tvarkos taisykles yra neleidžiama vaikščioti po patalpas.

Apklaustas teisiamojo posėdžio metu pagal jam pareikštus kaltinimus kaltinamasis Ž. K. kaltę nusikalstamų veikų padaryme pripažino iš dalies, išskyrus dalyje, kad buvo organizuota grupė. 2019 metų gale 2020 metų pradžioje ir vasaros metu, pas jį buvo vykdomų sukčiavimų ir kitose bylose. Jis gyveno (duomenys neskelbtini) su nuteistaisiais J. Z., E. D. ir D. M., su kuriais buvo draugai, bet po to susipyko ir konfliktavo. Sukčiavimus, kas liečia šią bylą, vykdė kartu su R. P., kuris tuo metu atlikinėjo bausmę kartu būryje. Tuo metu jie buvo labai artimi, jie susibendravo ir jis pasiūlė, kad yra ,,varkė“, yra pinigų ir reikia greitai nupirkti daiktą. Jis su tuo pasiūlymu sutiko. Jis turėjo mažą telefoną ir išmanųjį liečiamąjį telefoną, kuriuose kartais keisdavo korteles. L. T. skambino R. P., o jis pats skambino kitiems žmonėms, nupirko du auksinius laikrodžius ir naują kompiuterį, kurie po to buvo sulaikyti policijos ir tikslo nepasiekė. Pirminiai jo ikiteisminio tyrimo parodymai tai buvo pykčio protrūkis ir kerštas, nes jie paskutiniu metu konfliktavo, kadangi jam teko išeiti į kitą būrį. Susitikęs J. Z. (duomenys neskelbtini) tardymo izoliatoriuje jis susitarė su juo apklabėti šiuos asmenis ir atkeršyti tokiais savo veiksmais. Būdamas (duomenys neskelbtini) jis parašė J. Z. laišką kito nuteistojo vardu, kad reikia visus nusikaltimus suversti ant D. M. ir E. D.. Tai jie planavo kartu su J. Z.. Kadangi jam problemos su psichika, išsivystė nerviniai priepuoliai, todėl apkalbėjo iš pykčio, nes siekė apkaltinti šiuos asmenis ir nusimesti kaltę nuo savęs. Nors šių nusikaltimų D. M. ir E. D. nedarė, juos darė asmeniškai jis su kitu asmeniu bei J. Z., kuris buvo prisidėjęs tik iš dalies. Ikiteisminio tyrimo metu tyrėja jam uždavė klausimus, o jis tuo metu buvo neadekvatus nuo raminamųjų vaistų. Pas jį tyrėja buvo atvykusi 2 ar 3 kartus paklausti ar jis duos parodymus, tačiau jis nurodė, kad negali duoti parodymų, nes yra neadekvatus. Tačiau advokatas pasakė, kad galbūt greičiau viskas pasibaigs ir nurodė, kad parodymus sutiks duoti teisme, o pirminių parodymų netvirtina, nes jie nėra tikslingi ir pateikta melaginga informacija. Šiuo metu su R. P. nesusitinka, nežino kuriuose (duomenys neskelbtini) jis randasi, jokių jo kontaktų ir bendravimo nėra. Jokio pykčio ant jo nelaiko, jis tik vėliau susivokė, kad padarė klaidą įtraukdamas ir nekaltai apkaltindamas asmenis, kurie neprisidėję. Iš jo telefono ateidavo ir skambindavo D. M., ne kartą skambino E. D. savo tėvui, todėl ir susiklostė tokios aplinkybės, kad ikiteisminio tyrimo metu šie asmenys atsidūrė šioje byloje iš jo paimtų telefonų. Kokia nauda buvo R. P. iš L. T., UAB „(duomenys neskelbtini)“ jis negali pasakyti. R. P. naudojo labai daug telefono numerių, jie nesekė kas kokį numerį naudojo, nes tokioje įstaigoje labai daug sukčių ir telefonų. Ne kartą buvo tokia situacija, kad jis pervesdavo pinigus į savo tėvo, artimųjų, draugų sąskaitas, jei neturėdavo kažkokių kitų sąskaitų į kurias galėtų tuo metu pervesti pinigus. Kai pasiūloma užsidirbti - sutinki, niekas neaiškina kaip tie pinigai gauti. Per kitos moters banko sąskaitą pinigai buvo persiųsti, nes galbūt kažkas jam grąžino skolą, o gal tai J. Z. ar paties R. P. pavedimai. Su D. M. ir E. D. jie ne kartą yra konfliktavę, susimušę dėl to, kad jis negrąžina skolų, užsiima neteisėtais veiksmais, sukčiavimais, nusikaltimais, nes ateidavo asmenys, kurie neturėjo lankytis patalpoje. Nukentėjusiems skambino R. P.. R. P. turi savo taktiką. Kiek jis pamena, R. P. skambino UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ prisistatęs kažkokiu vardu, keisdavo balsus telefonu Lstar8 bei kažką įsidėjęs į burną. Jis pats tai matė. Tuo metu, kada R. P. jį pakvietė ir diktavo prisijungimus - jis prisijungdavo prie sąskaitos. Jis atlikinėjo bausmę ne vienoje patalpoje su R. P., o skirtingose patalpose. Būdavo, kad jie kartu vartodavo narkotines medžiagas ir pan. Tuo metu R. P. jį pasikvietė į koridorių ir paprašė pagalbos. Jis šiek tiek supranta anglų kalbą. Iš šių nusikaltimų turėjo finansinės naudos, kadangi artimieji jam nepadėjo, todėl taip ir gyveno, kol nepakliuvo. Didelę dalį pavedimų padarė jis pats. Kontaktavo su skelbiu.lt pardavėjais, kurie pardavinėjo brangius daiktus, o jam padėjo J. Z.. Iš kokio įrenginio darė pavedimus neatsimena, nes turėjo daug įrenginių, įvardinti konkrečių įrenginių ir jų modelių negali. Jis asmeniškai turėjo „Samsung“, „Huawei“, Lstar8. Kiek iš viso uždirbo jis negali pasakyti. Tuo metu buvo nemažai pinigų, bet sumos pasakyti negali, tačiau buvo ne 1000 eurų ir ne 2000 eurų, o daugiau. Jis pripažįsta kad ieškojo per skelbimus daiktų. Nurodymus paimti daiktus jis duodavo jo dukterėčios vaikų tėvui, su kuriuo būdamas 2004 m. laisvėje kontaktavo. Atlikdamas bausmę su juo susisiekdavo per „Facebook“, jo vardas M.. Jis M. paprašė, kad nuvyktų paimti laikrodį ir jį nuvežtų D. M. artimiesiems. M. gyveno (duomenys neskelbtini), pavardės nepasakyti negali, jis tamsaus gymio. Konkrečių duomenų pasakyti apie M. jis negali. Jo dukterėčia yra D. T., ji gimusi apie (duomenys neskelbtini) m. M. jis prašė paimti visus kaltinime nurodytus daiktus - kompiuterį, telefoną. Kai kuriuos daiktus jo pačio prašymu paėmė taksistai, kurjeriai, kurie buvo iškviesti į teismą. D. M. gyveno atskiroje patalpoje, pardavinėdavo kavą, arbatą, cigaretes, saldumynus ir jis buvo D. M. skolingas, dėl ko jam iškilo problemos su tuo laikrodžiu. D. M. kavą gaudavo iš įstaigos parduotuvės, o už kokius pinigus jis pasakyti negali. Perka pigiau produktus, o parduoda brangiau ir taip užsidirba pinigus. J. Z. nurodė vykdęs veiklą kartu su D. M., nes galbūt jis turėjo kažkokių pykčių, neapykantos D. M.. Jis su J. Z. susitikę 2021 metais (duomenys neskelbtini) tardymo izoliatoriuje apkalbėjo, kad kaltę suvers D. M. ir E. D.. Kaip kaltinamojo E. D. tėvo D. D. telefonas galėjo suveikti būtent (duomenys neskelbtini) rajone, kur gyvena D. M. mama jis nežino. E. D. skambindavo iš jo telefono, o jokių ryšių su E. D. tėvu jis neturėjo. Jam R. P. nieko nėra skolingas ir jis R. P. neskolingas. Už kokius nusikaltimus nuteistas R. P. pasakyti negali, jis nesidomėjo. Ikiteisminio tyrimo metu apie R. P. jis nieko nesakė, nes dar buvo išlikusi neapykanta šiems asmenims, kuriuos jis nurodė kaip kaltus. Vėliau jis suvokė, kad geriau kalbėti taip kaip yra, o ne nekaltai apkaltinti žmones. Šiuo metu jis D. M. nėra skolingas. Ankščiau jis buvo skolingas ir dėl to kildavo konfliktai. Jis D. M. buvo skolingas įvairiai - nuo 100 eurų iki 500 eurų. D. M. kažkada pas jį buvo prašęs laikrodžio, todėl jis nupirkęs laikrodį apie tai pasakė D. M.. Apie tai, kad jis įgytas sukčiavimo būdu nesakė, nes būtų nepirkęs ir kažkokios dalies skolos nenurašęs. D. M. jis atidavė laikrodį kaip dalį skolos, o likusią sumą atidavė cigaretėmis ir kava. A. S. jis kažkiek pamena ir yra su juo atlikinėjęs bausmę. Jokio vaidmens A. S. neturėjo. 2020 m. rugsėjo mėnesį bausmę jis atlikinėjo (duomenys neskelbtini) sektoriuje (duomenys neskelbtini) būryje (duomenys neskelbtini) brigadoje. D. M. bausmę atlikinėjo (duomenys neskelbtini) būrio (duomenys neskelbtini) brigados (duomenys neskelbtini) gyvenamojoje patalpoje. Patalpos nebuvo viena prie kitos. Buvo didelis koridorius, holas tarp jo ir D. M. patalpų. D. M. ateidavo pas jį paprašyti pasiskambinti ar parašyti žinutę ir atnešdavo kada jam reikėdavo rūkalų ar kavos. Jo gyvenamojoje patalpoje gerai matydavosi, kada eina pareigūnai pro gyvenamąsias patalpas. Jis visą dieną patalpose nebūdavo, išeidavo dieną į kitą būrį, į kitas patalpas, todėl D. M. į jo gyvenamąją patalpą, galbūt, ateidavo ir be jo. D. M. užėjęs į jo gyvenamąją patalpą neskambindavo žmonėms su tikslu išvilioti iš jų prisijungimo kodus, tai darė R. P.. Dėl D. M. buvo viskas „laužta iš piršto“ ir apkalbėta iš pykčio. UAB „(duomenys neskelbtini)“ kontaktus susirado R. P., kuris paskambinęs prisistatė kažkokiu vardu, kurio jis nepamena. R. P. nurodė, kad pas kažkokius asmenis yra rasti dokumentai ir bus pasinaudota jų duomenimis bei banko sąskaitomis. Nebuvo taip, kad D. M. skambino į UAB „(duomenys neskelbtini)“, jis prigėręs raminamųjų vaistų pasirašė po tyrėjos apklausa nepaskaitęs kas ten surašyta. Kas liečia D. M., tai viskas yra padaryta R. P.. Jis kitame telefone įjungė „Swedbank“ konsultacinės įrašą ir jį pridėjo prie kito telefono būdamas su R. P.. R. P. į burną įsidėjęs kažkokį daiktą keitė balsą iš policijos pareigūno į banko darbuotojo. Kalbėdamas su nukentėjusia jis suvedė prisijungimo duomenis ir pakeitė slaptažodį, o R. P. jam diktavo. Nurodymus internetiniame puslapyje www.enaba.com pirkti kodus jis davė J. Z., bet ne E. D.. Jis nežino kad telefono aparatus davė E. D.. Ikiteisminio tyrimo metu jis sakė, kad nurodymus davė E. D., nes jie konfliktavo, norėjo pakenkti šiems žmonėms. Tyrėjai jis pasakė, kad tų parodymų netvirtina, nes jie nėra galutinai tikslūs. Tyrėjos vardo ir pavardės neprisimena, kadangi jų buvo labai daug. Kokius telefono aparatus D. M. buvo davęs E. D. jis negali pasakyti. Ikiteisminio tyrimo metu tai sakė iš pykčio ir neapykantos. Jis apie tai, kad kaltinamasis D. M. E. D. sakydavo skaičius, kuriuos reikėdavo suvesti kokiai nors finansinei operacijai, tyrėjai tvirtino nes iki apklausos tyrėja turėjo labai neaiškių prokurorės surinktų duomenų, kuriuos ji skaitė, o jis tvirtino žinodamas, kad daro didžiausią klaidą. D. M. ir E. D. nieko nedarė, viską darė jis su R. P.. Jis sakė, kad savo pirminių parodymų ikiteisminio tyrimo metu netvirtina ir parodymus duos teisme. Prašydamas atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės jis bandė išsisukti ir palengvinti sau padėtį. Iš užsieniečių bitkoinus pirko J. Z. ir jis. Tuo ikiteisminio tyrimo metu kaltino E. D. iš pykčio ir neapykantos, tačiau E. D. to nedarė. Su užsieniečiais dėl bitkoinų pirkimo bendravo per programėlę „translate“. Kad kažkas būtų kalbėjęs anglų kalba jis nepamena. Jis pats kalbėti anglų kalba nelabai gali, bet gali šiek tiek skaityti, išsiversti. Ikiteisminio tyrimo metu jis apklabėjo nekaltą E. D., kad šis bendravo su užsieniečiais dėl bitkoinų pirkimo, kadangi moka anglų kalbą. Šių veiksmų E. D. neatlikinėjo, tai darė jis pats su J. Z.. Dėl brangių daiktų pirkimo per www.skelbiu.lt, jis už tokius ir panašius nusikaltimus buvo teisiamas ir ankščiau. Ikiteisminio tyrimo metu sakė, kad tai darė D. M. dėl neapykantos ir keršydamas už jam padarytas nuoskaudas. Yra viena byla ir vienas kaltinimas, kurį jis bandė „nustumti“ ant šių asmenų. Su R. P. jie bendravo apie vykdomus nusikaltimus, apie praeitį nepasikalbėdavo. Su taksi vairuotoju bendravo jis pats ir nurodė vežti daiktus supirkėjui (duomenys neskelbtini). Kadangi pas jį ne viena byla, todėl jis negali tiksliai nurodyti, kuriam supirkėjui liepė vežti daiktus. Ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad tuos daiktus reikėdavo vežti D. M. mamai, gal dėl to, kad tuo metu jam buvo tokia neadekvati mintis, kad galėjo žmogų pakišti su laikrodžiu per D. M. mamą. Nebuvo tokių kalbų, kad D. M. mama tuos daiktus pardavinėjo internetu ir už tai gavo lėšų. Ikiteisminio tyrimo metu jis taip nesakė, tuo metu jis buvo neadekvatus dėl vartojamų vaistų. Galbūt taip tyrėjos buvo parašyta, o jis neskaitęs pasirašinėjo. V. B. yra jo supirkėjas. 2020 m. atlikdamas bausmę jis naudojosi savo tėvo „Citadele“ banko sąskaita. Jis turėjo prisijungimo kodus prie tos banko sąskaitos. Sąskaita jam buvo reikalinga, kadangi tėvai kaip seni žmonės nemokėjo elgtis su banko sąskaita, todėl jis pats pasidarydavo pinigines operacijas. D. M. nesulaužė „Samsung“ telefono po įvykdyto nusikaltimo, nes tai padarė jis pats. Viskas buvo padaryta iš pykčio ir keršto. Jį apklausinėjo tikriausiai ne viena pareigūnė, kai jis buvo apsvaigęs, kas tikriausiai matėsi. Tyrėja pati jo klausė ar jis labai apsvaigęs nuo vaistų ir ar gali kalbėti. Kur dabar R. P. nežino, girdėjo, kad ar (duomenys neskelbtini) ar (duomenys neskelbtini) kalėjime. Iš (duomenys į (duomenys neskelbtini) jis buvo perkeltas dėl sukčiavimų, tam kad užkardyti nusikaltimus. J. Z. liko (duomenys neskelbtini). Nors jis kartu vykdė sukčiavimus, bet jo neperkėlė. Jis yra skambinęs prokurorei ir sakęs, kad jį nori nužudyti virbalu. Jis bijojo dėl šių duotų parodymų, norėjo būti atskirai, kadangi nekaltai apkaltino žmones. Jam niekas negrasino, jis tik prokurorei paminėjo, kad už tai gali nužudyti. Jis neįsivaizduoja kaip atlygins padarytas žalas, kadangi jis bausmę atlieka 11 metų ir bausmės galo nežino. Nelabai turės iš ko atlyginti žalos, nebent jei kada gyvenime išeis gyvas į laisvę.

Apklaustas teisiamojo posėdžio metu pagal jam pareikštus kaltinimus kaltinamasis E. D. kaltės nusikalstamų veikų padaryme nepripažino ir paaiškino, kad neturi jokių parodymų, kuriuos galėtų duoti. Jis skaitė bylą, iš dalies supranta kuo jie yra kaltinami, bet nusikaltime pats nedalyvavo ir apie tai nieko negirdėjo. Tuo laikotarpiu su juo bausmę atlikinėjo ir patalpoje su juo gyveno Ž. K., B., J. Z.. Jie sukčiavimų nevykdė. Apie jam inkriminuojamą epizodą, nusikaltimus jis nieko negali papasakoti, nes sukčiavimuose nedalyvavo. Be jokių įrodymų jį „įkišo“ į tą bylą. Čia nieko nėra ir jis nieko nedarė. D. M. jam nėra davęs jokių nurodymų dėl laikrodžio radimo ir jo paėmimo bei įdėjimo į D. M. mamos pašto dėžutę jos gyvenamoje vietoje. Jis savo tėvui paskambindavo, taip palaikydavo ryšį. Jis savo tėvui niekada nėra davęs nurodymų paimti pinigus ar daiktus, laikrodį. Kaip laikrodis ,,Longines“ atsidūrė D. M. mamos gyvenamosios vietos pašto dėžutėje jis nežino. Jo gyvenamosiose patalpose J. Z. ir Ž. K. sukčiavimus vykdė ir ne kartą.

Apklaustas teisiamojo posėdžio metu pagal jam pareikštus kaltinimus kaltinamasis D. D. kaltės nusikalstamų veikų padaryme nepripažino ir paaiškino, kad paimti jokio laikrodžio niekada nevyko. Į (duomenys neskelbtini) nėra vykęs, nežino kur ji yra. Paaiškinti kodėl jo telefonas suveikė tose vietoje niekaip negali, neprisimena, bet laikrodžio jis tikrai ten nevežė, tačiau būdavo, kad į (duomenys neskelbtini) važiuoja. Jam buvo insultas, o insultas yra smegenų infarktas, bet jis tikrai prisimintų jei būtų vežęs kažkokį laikrodį. Sūnus niekada neprašė jo nuimti pinigų. Apie sūnaus vykdomas nusikalstamas veikas jis nieko nežino.

Apklaustas teisiamojo posėdžio metu pagal jam pareikštus kaltinimus kaltinamasis J. Z. kaltės nusikalstamų veikų padaryme nepripažino ir paaiškino, kad Ž. K. prašymu apkalbėjo D. M.. Kiek žino nusikaltimą darė Ž. K. ir R. P.. Ikiteisminio tyrimo metu davė neteisingus parodymus, nes bijojo Ž. K. ir nurodė, kad nusikaltimą padarė D. M.. Sutinka, kad būtų pagarsinti jo ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsnio 4 dalies pagrindu pagarsintais kaltinamojo J. Z. paaiškinimais nustatyta (V. P. epizodas), kad E. Š. pažįsta, kadangi atliko kartu bausmę. Santykiai buvo draugiški. E. Š. išėjo iš įkalinimo įstaigos (duomenys neskelbtini) metais, tiksliai laiko nepamena. Išėjus E. Š., su juo susisiekė per Facebook vieną kartą. Telefonu su juo nešnekėjo. Jis nesinaudojo tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Jis neskambino nukentėjusiai V. P. ir neprisistatė pareigūnu. Jis E. Š. neliepė atsidaryti sąskaitos Foxpay Nr. (duomenys neskelbtini), iš nukentėjusiosios sąskaitos nepervedė į E. Š. sąskaitą pinigų. Nesinaudojo telefono numeriu Nr. (duomenys neskelbtini) niekada. Jis naudojosi tik telefono numeriu, kurio galas (duomenys neskelbtini), šis numeris figūruoja byloje, kuri yra atiduota į teismą. Telefono aparatas, į kurį dėjo savo SIM kortelę su numeriu, kuriame galas (duomenys neskelbtini), jo asmeninis, bet telefonas likdavo jo kameroje, kai išeidavo pasivaikščioti arba būdavo išvykęs etapu. Jis nežino telefono, į kurį dėjo savo kortelę, IMEI numerio. P. K. nepažįsta, bet jis figūruoja kitame ikiteisminiame tyrime, kuris teisme. Su juo niekada nėra bendravęs. A. Š. nepažįsta. Jis minimo įtarime nusikaltimo nepadarė, bet žino, kas padarė. Tai D. M., jis įtarime nurodytu laiku atliko bausmę su juo, M. gyveno (duomenys neskelbtini), o jis (duomenys neskelbtini), bet tame pačiame būryje. Jis dažnai ateidavo į jo kamerą, kadangi jo kameroje gyveno tuo metu 8 asmenys, o jo kameroje 16. Be to jo kameros langai į bokštelį su pareigūnais. Jo kameroje būdavo gana tylu, kai nebūdavo kitų nuteistųjų, D. M. ateidavo į jo kamerą ir naudodamasis mobiliais telefonais, tame tarpe ir jo telefonu, girdėjo, kaip daro nusikaltimus, skambina žmonėms ir prisistato pareigūnu. Jis net su aparačiuku keisdavo balsą. Pats konkrečiai minimo įtarime nusikaltimo nepamena, kad būtent šiai moteriai skambintų, bet mano, kad vienas iš jo padarytų nusikaltimų yra šis. Smulkiau pasakyti negali. Jis yra nekaltas, prašo ištirti nusikaltimą, dviejuose ikiteisminiuose tyrimuose, kuriuose buvau apklaustas įtariamuoju dėl nusikaltimų, padarytų tuo pačiu metu, jo atžvilgiu tyrimai buvo nutraukti. Kaip sakė, jo telefonu galėjo pasinaudoti bet kas, kas užeidavo į kamerą. Tai galėjo būti ne tik D. M., bet ir kažkas kitas, gyvenantis jo kameroje ar kitoj, galėjo vos ne visas būrys, bet slėptuvę žinojo tik gyvenantys (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) kameroje. Šiuo metu daugiau nieko negali pasakyti (t. 17, b. l. 12-13). Ikiteisminio tyrimo metu 2022 m. vasario 11 d. įtariamuoju apklaustas J. Z. paaiškino (L. T. ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ epizodas), jog nuo 2019 m. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę. Atlikdamas bausmę susipažino su E. Š., su juo bendraudavo, buvo pažįstami. (duomenys neskelbtini), tikslios datos neprisimena, E. Š. išėjo į laisvę, aš (duomenys neskelbtini) m. pradžioje, tikslios datos neprisimena, buvau perkeltas į (duomenys neskelbtini). Tada susipažino su Ž. K.. Neprisimena kuriuo metu, bet jau tikrai žino, kad (duomenys neskelbtini) m. vasaros metu, (duomenys neskelbtini) atlikinėjo bausmę D. M., jis su juo susipažino. D. M. dažnai ateidavo į jų (duomenys neskelbtini) brigadą, nes jų brigada buvo gera vieta vykdyti sukčiavimus - per langą matydavosi kuomet ateina pataisos namų pareigūnai, taip pat kameroje buvo galima „užkabinti“ kabliuką, buvo ramu ir tylu, bausmę atlikinėjo palyginus nedaug asmenų. Yra pats asmeniškai ne vieną kartą girdėjęs, jog D. M. skambino asmenims, prisistatydavo policijos pareigūnu, o paskui neva sujungdavo su banko darbuotoju, ir pats toliau tęsdavo pokalbį. D. M. skambindamas pakeisdavo savo balsą, į burną įsidėdavo kažkokį daiktą - kamštuką, šiukšlę ir pan. Prisistatydavo pareigūnu V., S. G.. Jis asmenims sakydavo, kad sulaikytas asmuo, pas jį rasti asmens vardu padirbti dokumentai, todėl reikia skubiai užblokuoti banko sąskaitas ir pan. Tokiu būdu D. M. iš asmenų gaudavo jų banko duomenis. Jis mobilaus ryšio telefonus ir SIM korteles nusipirkdavo iš kitų nuteistųjų, juos dažnai keisdavo, SIM kortelių ir IMEI kodų nežino. Skambinant naudodavo neišmanų mažiuką, vadinamą „pirštelis“ mobilaus ryšio telefoną L8 STAR. Taip pat jis prieš skambinant pakeisdavo MRT IMEI kodą. Asmenų padiktuotus elektroninės bankininkystės duomenis iš karto suvesdavo į išmanųjį mobilaus ryšio telefoną. Jis įvykdęs nusikaltimą tuo išmaniuoju mobilaus ryšio telefonu atsikratydavo, jį sulaužydavo iki labai smulkių detalių arba parduodavo kitiems nuteistiesiems. D. M. darė jam spaudimą, terorizuodavo, darydavo jam psichologinį ir fizinį smurtą, nuolatos baugindavo, necenzūriniais žodžiais jį keikdavo, žemindavo ir t.t. Jis bijojo M.. 2020 m. vasaros metu, tikslios datos neprisimena, susitiko su M., kur tiksliai nepamena, gal koridoriuje, M. nurodė jam surasti asmenų, kurie savo vardu atsidarytų banko sąskaitų ir kriptovaliutų piniginių. Mano, kad M. kreipėsi į jį, nes buvo patiklesnis, bijojo fizinio ir psichologinio smurto. Jis bijodamas M.vykdė jo nurodymus. 2020 m., tikslios datos neprisimena, socialiniame tinkle „Facebook“ susirado E. Š.. Naudodamas „messenger“ programėlę parašė E. Š.. Paprašė jo, kad jis atidarytų savo vardu sąskaitų. Š. negrąsino, nebaugino ir kitais būdais nedarė spaudimo. Po ilgo jo įkalbinėjimo E. Š. atsidarė savo vardu banko sąskaitas „Foxpay“, „Foxbox“, „Paysera“. Su Š. vyko susirašinėjimas. Taip pat E. Š. vardu D. M. sukūrė „paxful“ kriptovaliutų paskyrą. Jam nurodė, kad perduotų E. Š., jog jis turi prisijungti prie sukurtos paskyros ir ją papildyti duomenimis, kurių bus prašoma. E. Š. jam savo asmens tapatybės kortelės nuotraukos tikrai nesiuntė, taip pat nesiuntė savo „asmenukės“. Kaip jau ir minėjo, E. Š. pats prisijungė prie kriptovaliutų paskyros ir suvedė trūkstamus duomenis, man pranešė apie tai ir aš pasakiau M.. Matė, kad jis jungėsi prie paskyros. D. M. man pasakė, kad kriptovaliutų pirkimo - pardavimo susekti neįmanoma. Ką jis turėjo omenyje jis nežino, kriptovaliutų paskyrose nieko nenusimano, apie tai papasakoti nieko negali. Nežino, ar jis turėjo daugiau kriptovaliutų paskyrų, man apie tai nepasakodavo. Į kurią banko sąskaitą gaudavo pinigų už parduodamą kriptovaliutą jis nežino. Būtent kas 2021 m. rugsėjo 21 d. skambino nukentėjusiajai L. T. nežino, negirdėjo. D. M. su Ž. K. dažnai bendraudavo, M. jam skolindavo pinigų ir pan. Žino, kad Ž. K. skelbimuose ieškodavo parduodamų daiktų, dažniausiai tai būdavo kompiuteriai. Jis su žmonėmis susitardavo dėl prekės pirkimo, jiems atsiųsdavo suklastotą banko pavedimą arba padarydavo pavedimą iš apgaulės būdu gautų elektroninės bankininkystės prisijungimų, o prekės atvažiuodavo paimti K. žmogus. Kiek žinau, K. (duomenys neskelbtini) turėjo žmogų, (duomenys neskelbtini) du žmones, savo tėvuką ir dar kažką. Asmenų vardų ir pavardžių nežino, įvardinti negali. K. turėjo elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis prie savo tėvo banko sąskaitos, kodų kortelę ir slaptažodžius laikė savo spintelėje. Ne vieną kartą matęs, jog D. M. „lindo“ į K. spintelę, kurioje sudėti bankininkystės prisijungimo duomenis. Ar jis pasinaudojo prisijungimais jis nežino. Dar yra girdėjęs, kad D. M. yra apgavęs D. B., kas ten tiksliai įvyko nežino, kažkas dėl žemių perrašymo, gali būti, kad D. M. turėjo jo prisijungimus prie elektroninės bankinkystės. Ž. K. vartodavo narkotines medžiagas, jas pirkdavo iš H. R., apie 30 m. amžiaus. Už narkotines medžiagas jis H. R. pervesdavo pinigus į M. J. vardu atidarytą banko sąskaitą. Dėl ko H. R. nurodydavo to asmens sąskaitą jis nežino. Pranešime apie įtarimą mato, jog iš nukentėjusiosios sąskaitos platformoje www.eneba.com buvo nupirkti žaidimų kodai, būdamas brigadoje girdėjo, kad nupirkti kodai buvo naudojami kriptovaliutoms pirkti. Jis nepažįsta V. B., Z. Z.. Jokio atlygio negavo už tai, kad M. perdavė Š. duomenis. Dėl to, kad M. darė jam spaudimą kreipėsi į Šiaulių prokurorus - M. F. ir K., Kalėjimų departamente buvo atliekamas tyrimas M-2-05-00242-20. Jis jokio nusikaltimo nepadarė, mano, kad jį galėjo įvykdyti M.ir K., nes tai jų nusikaltimo braižas. E. D. irgi gyveno kartu su juo (duomenys neskelbtini) brigadoje,, ar jis prisidėjęs prie sukčiavimų, nežino (t. 17, b. l. 30-33).

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsnio 4 dalies pagrindu pagarsinus kaltinamojo J. Z. parodymus, kaltinamasis nurodė, kad viskas nebuvo taip kaip nurodyta jo parodymuose ikiteisminio tyrimo metu. Nusikaltimą darė Ž. K. ir R. P.. Nieko nežino kaip buvo dėl kriptovaliutų ir kas landžiojo po Ž. K. spintelę. Taip pat paaiškino, kad jis nusikaltime nedalyvavo. Ž. K. paprašė jo sąskaitos, nes sakė, kad nori persivesti parduotuvei pinigų ir panašiai. Jis paprašė E. Š. banko sąskaitos nežinodamas kam Ž. K. jos reikia. Jis nežino koks E. D. ir D. D. vaidmuo.

Kaltinamasis J. Z. kituose teisiamuosiuose posėdžiuose nedalyvavo, kadangi Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų 2023 m. birželio 8 d. nutartimi pašalintas iš teismo posėdžių salės iki baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisiamajame posėdyje pabaigos ir teismo baigiamojo akto paskelbimo.

1. Sukčiavimo V. P. atžvilgiu epizodas

Apklausta teisiamojo posėdžio metu nukentėjusioji V. P. paaiškino, kad 2020 m. rugsėjo 28 d. jai dirbant notare, jos padėjėja atnešė telefoną ir pasakė, kad skambina kažkoks tyrėjas J.dėl suklastotų dokumentų. Pradėjus pokalbį jai buvo nurodyta atvykti į policijos komisariatą bei iš karto užblokuoti banko sąskaitas. Kadangi ji žinojo, kad bankui prisiskambinti yra sudėtinga, todėl iš kart sutiko užblokuoti banko sąskaitas. Sujungė su banko darbuotoju, kuris paprašė suvesti banko duomenis ir taip patvirtinti banko kortelių blokavimą. Po to ji paskambino banko vadybininkei ir pasakė savo situaciją, tačiau jai bekalbant į telefoną pradėjo gauti žinutes, kad iš jos banko sąskaitos yra nuskaitomos piniginės lėšos. Tačiau iš kart buvo viskas užblokuota ir pervestos sumos buvo sulaikytos. Kiek jai žinoma pavyko išgryninti 200 Eur, o visi kiti pinigai buvo grąžinti tyrimo eigoje. Prašo pagarsinti jos parodymus duotus ikiteisminio tyrimo metu.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsnio 4 dalies pagrindu pagarsintais nukentėjusiosios V. P. paaiškinimais nustatyta, kad dirba (duomenys neskelbtini), , notare. 2020 m. rugpjūčio 28 d. buvo darbe nuo 09.00 val., apie 12.00 val. išėjo pietauti, po valandos grįžo atgal į darbą. Jai grįžus, į priimamąjį paskambino nepažįstamas asmuo, kuris prisistatė kaip Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato darbuotojas M. J., kuris dirba (duomenys neskelbtini) 1. Asmuo skambino iš tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Pradėjus pokalbį, asmuo jai nurodė, kad yra suklastoti asmens tapatybės ir banko kortelės duomenys, kurie priklauso E. U.. Jis jai nurodė, kad ant E. U. asmens tapatybės kortelės ir banko kortelės yra nurodytas jos asmens kodas. Asmuo prisistatęs policijos pareigūnu ją pasikvietė atvykti į komisariatą, esantį adresu (duomenys neskelbtini), 15 val. Taip pat, jis jai nurodė, kad nebūtų atlikti jokie banko pavedimai, reikia užblokuoti sąskaitą jos vardu, taip pat, jis jai nurodė, kad gali ją tiesiogiai sujungti su banku. Ji nieko neįtarusi, sutiko, kad asmuo ją sujungtų su banku. Kol ją jungė su banku, ji prisijungė prie savo elektroninės bankininkystės kompiuteriu. Prisijungusi prie elektroninės bankininkystės, pamatė, kad visi pinigai, esantys jos sąskaitoje yra tvarkoje. Tada, jai nepadėjus ragelio, kelių minučių bėgyje, atsiliepė iš banko. Ragelyje girdėjo jauno vyro balsą ar jis jai prisistatė, ji neprisimena, kuris jai pasakė, kad reikia ,,SmartID'“ pagalba patvirtinti, kad sąskaitas užblokuoti. Jis jai pasakė, kad savo telefone, kuriame yra įdiegtas ,,SmartID“ ji pamatys kodą, kurį turi įvesti, jį įvedusi jos sąskaita užsiblokuos. Ji nieko neįtardama savo ,,SmartID'“ patvirtino paklausimą, kurį pamatė telefono ekrane. Asmuo, kuris prisistatė, kaip banko darbuotojas, jai nurodė, kad jos banko sąskaita bus užblokuota valandos bėgyje, atsisveikino su ja ir padėjo ragelį. Po kelių minučių ji pamatė telefono ekrane, kad iš jos banko sąskaitos yra nurašyti 5000 Eur., kurie buvo pervesti į ,,Foxpay“ sąskaitą. Po to, kai pamatė, kad nuo jos banko sąskaitos yra nurašyti pinigai, ji suprato, kad ją apgavo ir iš karto paskambino į banką. Susisiekus su banko darbuotoja, papasakojo jai visą situacija, bekalbant su konsultante, pamatė, kaip nuo jos banko sąskaitos buvo nurašyti dar 2000 Eur. Kalbant su konsultante, paprašė, kad visus bankinius pavedimus iš jos banko sąskaitos skubiai blokuotų, tačiau nežino, ar pavedimas buvo atliktas, nes šiuo metu jos prisijungimai prie banko sąskaitų yra užblokuoti. Norėtų paminėti, kad savo elektroninėje bankininkystėje turi 6 banko sąskaitas, iš kurios iš jų buvo pasisavinti pinigai negali pasakyti, nes negali prisijungti prie elektroninės bankininkystės. Taip pat, dirba notare, notarų biure, todėl visi klientai mano asmens kodą. Kas galėjo išvilioti jos prisijungimus ,,SmartID“ prie elektroninio banko ji nežino, nieko neįtaria. Jai padaryta 7000 Eur. turtinė žala. Po visos šios situacijos labai susinervavo, todėl nepaklausė pas banko darbuotoją iš kokios jos sąskaitos buvo pervesti pinigai. Daugiau dėl minėtos situacijos nieko negali papasakoti (t. 1, b. l. 121-123).

Ikiteisminio tyrimo metu papildomai apklausta nukentėjusioji V. P. paaiškino, kad savo ankstesnius parodymus pilnai patvirtina. Gali pasakyti, kad jai gana dažnai skambina tyrėjai iš policijos, ją apklausia savo tiriamose byloje dėl įvairių dokumentų patvirtinimo. Todėl kai vyriškis prisistatė policijos pareigūnu, ji iš pradžių pagalvojo, kad skambina vėl dėl kokio nors tyrimo, tiesiog buvo įsitikinusi, kad kalba su policijos pareigūnu. Vėliau, kai jai pasakė, kad sujungs su banku ir pasigirdo garsai kaip kad jungtų su kažkuo ir tada vyriškis prisistatė banko darbuotoju. Ji negali apibūdinti vyriškių balsų, negali jų atpažinti. Tuo metu buvo įsitikinusi, kad kalba su dviem asmenimis, tačiau gerai pagalvojusi gali pasakyti, kad jei asmuo balsą būtų pakeitęs, galėjo šnekėti ir su tuo pačiu vyriškiu. Be to, praėjo daug laiko. Tikrai negali atpažinti iš balso vyriškių (t. 1, b. l. 126-128).

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsnio 4 dalies pagrindu pagarsinus nukentėjusiosios V. P. parodymus, nukentėjusioji nurodė, kad palaiko savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, nes parodymai yra teisingi.

Apklaustas teisiamojo posėdžio metu liudytojas A. P. paaiškino, kad įvykis įvyko seniai, todėl visų įvykio aplinkybių nepamena. Sutinka, kad būtų pagarsinti ikiteisminio tyrimo metu duoti jo parodymai.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsnio 4 dalies pagrindu pagarsintais liudytojo A. P. paaiškinimais nustatyta, kad 2020 m. rugpjūčio 28 d. apie 13.40 val. jis atėjo adresu (duomenys neskelbtini) į (duomenys neskelbtini) biurą. Jam atėjus jo mama V. P., kuri notarų biure dirba notare, pasakė, kad jai paskambino kažkas, kas prisistatė, kad yra iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato tyrėjas M. J., jis jo motinai nurodė, kad reikia užblokuoti jos sąskaitą esančią SWEDBANK, nes kažkas norėjo pasinaudoti jos sąskaita. Tada pasakė, kad norint užblokuoti sąskaitą reikia sutikrinti duomenis ir nurodė, j o motinai, kad jai į telefoną ateis SMART ID užklausa, su tam tikra skaičių kombinacija, kurią j o motinai taip pat nurodė ir tada užklausoje ji turės suvesti savo SMART ID kodą, j o motina taip ir padarė. Kai jo mama suvedė kodus po kelių minučių apie 13.25 val. jai nuo sąskaitos nuskaitė 5000 eurų ir kai ji tai pamatė, sakė, kad iš karto pradėjo skambinti į banką, kad užblokuotų sąskaitą. Bet tol kol užblokavo sąskaitą gavo dar vieną pranešimą, kad apie 13.39 val. buvo nuskaityti dar 2000 eurų. Daugiau pinigų nebuvo nuskaityta, nes motina spėjo užblokuoti sąskaitą. Kai jam motina viską papasakojo jis paėmė motinos telefoną ir padarė kelias ekrano nuotraukas, kur matėsi, kad buvo nuskaityti 2000 eurų.(nuotraukas galės pateikti) Taip pat kai su motina bandė prisijungti prie jos banko sąskaitos, kad galėtų pažiūrėti nuo kokių sąskaitų buvo nuskaityti pinigai, jau prisijungti nebuvo galima, nes sąskaitos buvo užblokuotos. Tada jis prisijungė prie motinos SMART ID paskyros, kurioje pastebėjo, kad yra sukurta papildoma paskyra „HUAWEI P9“ SMART ID Basic nurodyta, kad paskyra yra aktyvi, sukurta 2020 m. rugpjūčio 28 d. (ekrano nuotrauką su papildomos paskyros duomenimis galės pateikti). Taip pat peržiūrėjo savo motinos elektroninį paštą, kuriame yra laiškas nuo SMART ID programėlės, kad 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13.22 val. buvo sukurta nauja SMART ID paskyra. (laiško nuotrauką galės pateikti). Tada jiems dar kartą paskambino iš banko, moteris, su kuria jo motina užblokavo savo sąskaitas, kuri jo motiną apsiklausė, paklausinėjo visų aplinkybių, kaip kas buvo, jis jai nurodė, kad mato dar vieną sukurtą SMART ID paskyra, banko darbuotoja jam nurodė, kad tą paskyrą pašalintų, jis taip ir padarė. Kadangi motina suprato, kad iš jos buvo išvilioti pinigai ji paskambino 112 ir iškvietė policiją. Daugiau apie įvykį nieko paliudyti negali (t. 1, b. l. 187-189).

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsnio 4 dalies pagrindu pagarsinus liudytojo A. P. parodymus, liudytojas nurodė, kad palaiko savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, nes parodymai yra teisingi.

Apklaustas teisiamojo posėdžio metu liudytojas A. Š. paaiškino, kad kiek pamena, tai AB „Swedbank“ turėjo banką sąskaitą į kurią įkrito kažkiek pinigų. Suma galėjo būti iki 1000 Eur. Galėjo būti, kad už tai gavo 300 Eur, jog davė pasinaudoti jo banko sąskaita. Su P. K. nuo vaikystės yra pažįstami, o jam reikėjo bankų sąskaitų ir pažadėjo už tai duoti kažkiek pinigų. Tuo metu jo finansinė padėtis buvo labai sunki, todėl sutiko. Nieko blogo nepagalvojo, o ir apie P. K. kažkokius reikalus nieko nežinojo, jis tiesiog bendravo su juo kaip su draugu. Suprato, kad kažkas vyksta negero tik tada, kai buvo iškviestas į policiją. Policijoje jam nurodė, kad yra iškviestas dėl pinigų, dėl jų išviliojimo. Sutinka, kad ikiteisminio tyrimo metu duoti jo parodymai būtų pagarsinti.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsnio 4 dalies pagrindu pagarsintais liudytojo A. Š. paaiškinimais nustatyta, kad jis, ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaip specialusis liudytojas, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 80 straipsnio 1 punkto ir 82 straipsnio 3 dalies pagrindais, parodė, kad šiuo metu jis SWED banke turi sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Prieš tai yra turėjęs sąskaitą SEB banke, kurios numerio neatsimena ir ja šiuo metu nesinaudoja. Minėtą sąskaitą buvo atidaręs savo reikmėms, nieko neprašytas. Ar kam nors 2020 m. rugpjūčio mėn. buvo nurodęs savo banko sąskaitos (SEB banke) rekvizitus neatsimena. Jeigu buvo juos nurodęs, tai asmeniui, pravarde „T.“ - P. K., kurį pažįsta nuo vaikystės, kartu augo tuose pačiuose (duomenys neskelbtini) globos namuose. Šiuo metu su juo nebendrauja, yra susipykę dėl to, kad jis jį įvėlė į nešvarius reikalus, dėl kurių jis nuolat yra kviečiamas į policiją ir apklausinėjamas. Klausimas A. Š.: ką galėtumėt paaiškinti dėl 2020 m. rugpjūčio 28 d. į savo banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (SEB banke) iš E. Š. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervestus per 6 kartus 2600 Eur? A. Š. atsakymas: datos tiksliai neatsimena, gali būti nurodyta 2020 m. rugpjūčio 28 d., į minėtą banko sąskaitą jam buvo pervesta virš 2000 eurų, sumos tikslios neatsimena. Kiek prisimena, ta suma buvo pervesta per vieną, o ne per šešis kartus. Neatsimena iš kieno ir kokios sąskaitos jam buvo pervesta virš 2000 eurų. Asmeniškai E. Š. nepažįsta, nėra jo matęs ar su juo bendravęs, šiandien pirmą kartą išgirdo apie šį asmenį. P. K. prašymu, minėtą sumą jis išgrynino bankomate, esančiame PC (duomenys neskelbtini) ir atidavė P. K., o sau už paslaugą pasiliko 300 eurų. Kitus pinigus P. K. per paštą kažkam pervedė. Asmeniškai jis pats nepalaiko ryšių su asmenimis, atliekančiais laisvės atėmimo bausmę. Duodamas P. K. savo banko sąskaitą nežinojo, kad ji bus panaudota nusikalstamai veikai vykdyti. P. K. sakė, kad draugas jam turi pervesti „šaibų“, t. y. pinigų, tačiau jis nesigilino už ką jam tuos pinigus perves. P. K. telefono numerio neturi, su juo bendraudavom per „mesendžerį“. Koks jo FB profilis nežino, jis jį užblokavęs, kokiu naudojosi neatsimena. Daugiau nieko jis apie jį nežino, yra girdėjęs, kad jis išvykęs į (duomenys neskelbtini) Tik P. K. buvo prašęs banko sąskaitos. Daugiau nebuvo atvejų, kad asmenys panašiu būdu ir aplinkybėmis būtų prašę jo bankininkystės duomenų. Savo elektroninės bankininkystės prisijungimų niekam nebuvo nurodęs. Jo FB profilis pavadintas „(duomenys neskelbtini)“. Prisimynė, P. K. FB profilis pavadintas „(duomenys neskelbtini)“, bet jis turi susikūręs apie dešimt anketų, tačiau jis asmeniškai bendraudavo per šitą „(duomenys neskelbtini)“, susirašinėjimų išsaugojęs neturi. Tačiau dar nori pabrėžti, kad banko sąskaitos duomenų jis jo prašė gyvai susitikus, o ne žinute. Kol bendravo, dažnai susitikdavo ir artimai bendraudavo. Detaliai visko neatsimena, nes praėjo daug laiko. Nuo to laiko, kai nebendrauja su P. K., yra pakeitęs mažiausiai šešis telefonus, nes jie jam greit sudūžta. Iš kokio telefono bendraudavo su P. K., koks buvo to telefono IMEI numeris nežino, neatsimena. SIM korteles keičia retai. 2021 m. gegužės mėnesį planuoja išvykti dirbti į (duomenys neskelbtini) su įmone (duomenys neskelbtini), jei jį jie priims, nes reikalinga darbui patirtis, o jis jos neturi. (t. 14, b. l. 197-200).

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsnio 4 dalies pagrindu pagarsinus liudytojo A. Š. parodymus, liudytojas nurodė, kad palaiko savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, nes parodymai yra teisingi.

Apklausta teisiamojo posėdžio metu liudytoja L. L. paaiškino, kad ji šioje byloje atliko ikiteisminį tyrimą. Ž. K. apklausos metu nebuvo apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų ir jis niekada neatrodė apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų ar, kad kažkaip neadekvačiai elgtųsi apklausų metu nebuvo. Ž. K. byloje norėjo būti įslaptintu liudytoju, nes bijojo duoti parodymus, tik vėliau davė parodymus byloje apie nusikalstamą veiką įvykdžius asmenis. Tuo metu, kai jis davė parodymus, nebuvo apsvaigęs, elgėsi adekvačiai, pasakojo rišliai ir nuoširdžiai. Po to, kai jam buvo pareikšti įtarimai dėl nusikalstmų veikų, tai jis nieko nekalbėjo ir pasakė, kad duos parodymus teisme. Kaltinamasis J. Z., kiek pamena, irgi įvardino asmenis, kurie galimai galėjo padaryti nusikalstamas veikas. Taip pat paaiškino, kad jai nebuvo žinoma, kad Ž. K. įkalinimo įstaigoje vartoja narkotines medžiagas.

Apklaustas teisiamojo posėdžio metu liudytojas R. P. paaiškino, kad 2020 metų gale – 2021 metais jis buvo (duomenys neskelbtini) kur jis atlikinėjo sukčiavimus. Buvo ne vienas sukčiavimas. Jis yra teistas 36 – 37 kartus už sukčiavimus ir narkotinių medžiagų platinimą. (duomenys neskelbtini) jis bausmę atlikinėjo būdamas vienoje patalpoje su daug asmenų, jų įvardinti negali. Su D. M. ir Ž. K. jis atliko bausmę (duomenys neskelbtini), tam pačiam būryje. Su E. D. jis bausmės neatlikinėjo, bet kažkur jis jam matytas. Jokių santykių su minėtais kaltinamaisiais nebuvo. Jie, galbūt, buvo tame pačiame būryje su E. D.. Apie E. D. vykdomus sukčiavimus jis nieko nežino. Sukčiavimus jis pats atlikinėjo būdamas (duomenys neskelbtini) su Ž. K.. Jis Ž. K. perduodavo prisijungimo duomenis, o Ž. K. su bitkoinais kažką toliau darė. Ž. K. turėjo draugą Z., kuris mokėjo su tomis programomis elgtis ir pirkti ar keisti bitkoinus. Taip jiems gaudavosi geriau, nei pervesti į kažkieno sąskaitą ir, kad kažkas išgrynintų pinigus, nes buvo mažiau „galų“. Jis skambindavo nukentėjusiems ir prisistatydavo policijos pareigūnu. Sakydavo, kad buvo sulaikyti asmenys pas kuriuos rasti dokumentai. Pareigūno vardas ir pavardė būdavo bet kokie, išgalvoti, kartais ir realų pareigūno vardą pasakydavo. Tam, kad nebūtų galima inkriminuoti pareigūno vardo pasisavinimo, kadangi jis sukčiavimus vykdo jau virš 10 metų, todėl žino ką reikia daryti. Vėliau jis prisistatydavo kaip banko darbuotojas, išviliodavo prisijungimo duomenis ir juos perduodavo Ž. K., kuris sutvarkydavo visas likusias smulkmenas. Apie sukčiavimą UAB „(duomenys neskelbtini)“ atžvilgiu daug papasakoti negali. Šis epizodas ir situacija tokia pati, kokia ir su visais, nes nėra jokio skirtumo ar skambini įmonei ar paprastam asmeniui. Skambinimo tikslas yra tas pats, tai užvaldyti prisijungimo duomenis ir pasisavinti pinigines lėšas. Pasisavinus prisijungimo duomenis juos perduodavo Ž. K., o ar Ž. K. pats jungdavosi ar ne pats, nežino. Tačiau jie pirkdavo bitkoinus, keisdavo į pinigus ir juos pasiimdavo. Ž. K. turėjo kažkokį pažįstamą, galimai Z., kuris žinojo apie programines įrangas. Jo darbas ir pareiga buvo išvilioti prisijungimo duomenis, o vėliau laikyti asmenį „ant laido“, kad jis nesusiprastų, jog iš jo sąskaitos yra pasisavinamos lėšos ir tuo tarpu būdavo atliekami piniginiai pirkimai. Jis kažkiek anglų kalbą moka, supranta, nors susikalbėti gal nepavyktų. Ar Ž. K. moka anglų kalbą nežino. Kam jis skambino UAB „(duomenys neskelbtini)“ atveju pasakyti negali, kadangi jis atliko ne vieną epizodą. Į dieną 3 – 4, o kartais 4 – 5 epizodai būdavo. Jis skambino asmeniui, kuris atsakingas už pačią įmonę arba buhalterinę apskaitą. Internete iš rekvizitai.lt išsitraukdavo duomenis ir skambindavo. Kiek kainuoja, kad kitas nuteistasis prisiimtų kaltę jis nežino, nes niekas taip nedaro. Jis atlikinėja laisvės atėmimo bausmę ilgą laiką ir šiuo metu jaučia sąžinės graužatį, kad kai kurie asmenys yra teisiami. Yra dar vienas asmuo, kuris yra nuteistas už jo epizodus ir gavęs bausmę visiškai nekaltai. Reikalingas teisingumas, nes jei ikiteisminio tyrimo pareigūnai nesugeba atlikti savo darbo, tai tą padaryti turi jie patys. Nukentėjusiesiems jis skambino iš paprasto telefono, keisdamas dažniausiai IMEI. Numerio nežino, nes su kiekvienu epizodu buvo naujas numeris. Turėjo daug kortelių, kurias gaudavo iš laisvės. Korteles jie keitė tame pačiame telefone, o esant didesnei pinigų sumai, kai reikalingas geresnis ryšys, tai keisdavo ir telefoną, juos gaudavo iš laisvės. Telefonų jis turėjo daug, (duomenys neskelbtini) - apie 20 telefonų. Ar pas jį (duomenys neskelbtini) daryta krata neprisimena. Jis baustas už telefonų turėjimą ir neseniai taip pat buvo baustas už telefono turėjimą (duomenys neskelbtini). D. M. jis nėra skolingas ir niekam nesijaučia skolingas. D. M. jam taip pat neskolingas. Jo sukčiavimo metodas nesikeičia jau 10 metų - jis skambina kaip policijos pareigūnas, apsimeta juo, prisistato, kadangi iš rekvizitai.lt jau yra ištraukęs duomenis. Ten patogiausia gauti telefono numerius įmonių direktorių, pavaduotojų ar buhalterijos. Paskambinęs pasako, kad yra sulaikyti asmenys, atliekamas ikiteisminis tyrimas bei pasiteirauja ar nebuvo pamestos bankinės sutartys ir pan. Žmogus tai išgirdęs išsigąsta. Tada jis jiems pasiūlo susijungti su banko darbuotoju, kuris atliks tam tikrus veiksmus, kad galėtų apsaugoti elektroninę priemonę ir prisijungimo duomenis. Banko darbuotojas taip pat būna jis pats. Jam nėra sunku apsimesti bet kokios įstaigos, bet kokiu neegzistuojančiu arba egzistuojančiu asmeniu. Tuomet banko darbuotojas atlieka saugumo reikalavimus, o būtent panaikina seną vartotojo identifikavimo numerį ir išduoda dažniausiai naują, kuris net neegzistuoja. Taip jis laiko „ant ryšio žąsį“. Tuo tarpu jis kažkam perduoda prisijungimo duomenis. (duomenys neskelbtini), tai buvo Ž. K., kuris jam pasiūlė puikų planą pirkti bitkoinus, nes tai yra neatsekama valiutą, kurią perki iš bet kurios pasaulio valstybės ir pervedi į bet kokią piniginę, kurią esi susikūręs, o iš tos piniginės, pervedi dar kažkur, kol Lietuvoje pasiimi pinigus atitinkamoje vietoje ir atitinkamu laiku. Pinigus jis pasiimdavo grynais pinigais, bet kokiame mieste, kurį patys ir nurodydavo. Asmenų, kurie tuos pinigus galėdavo paimti, kurie jam padėdavo būdami laisvėje atlikinėti nusikaltimus jis nenurodys. P. atveju viskas vyko taip pat, analogiškai, taip kaip visi epizodai (duomenys neskelbtini). Jei jis negalėdavo Ž. K. perduoti prisijungimo duomenų, tai tą padarydavo per programėlę „Telegram“. Jam buvo atsiuntęs kai kurias programėles, kad jis galėtų pats asmeniškai prisijungti prie Ž. K. mobilaus ryšio telefono tam, kad galėtų skambinti ar atlikti tam tikrus veiksmus ir mažiau jį kas nors „užgaudytų“. Šiuo metu jį graužia sąžinė, visuose jo ikiteisminiuose tyrimuose, kurie yra pradėti arba bylose, kurios yra teismuose, jis yra visur prisipažinęs, nuoširdžiai duoda parodymus, nori atsikratyti seno šleifo ir, kad nebeliktų tokių nesusipratimų. P. jis prisistatė policijos pareigūnu, negali individualizuoti kiekvieno savo epizodo, kadangi jis teistas 36 kartus už kokius 500 epizodų, ir dar kokie 500 epizodų yra neišaiškinti, ikiteisminiai tyrimai nepradėti. Šiuo metu jo atžvilgiu pradėtas vienas ikiteisminis tyrimas (duomenys neskelbtini), su ta pačia sistema „banko darbuotojas – policijos pareigūnas“. (duomenys neskelbtini) apygardos prokuratūroje yra baiginėjamas ikiteisminis tyrimas, kuris susijęs su (duomenys neskelbtini), bet ten buvo be bitkoinų ir šiek tiek kita situacija. Jis nežino keli asmenys įtariami, nes neduoda parodymų. (duomenys neskelbtini) šiuo metu yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, 5 epizodai su bitkoinų pirkimais, pardavimais ir perėjimais. Gali būti, kad „Longines“ laikrodį jis yra užvaldęs nusikalstamu būdu, tačiau jis neatsimena kas tai per laikrodis, jis nežino kam jis buvo skirtas. Jis jau 10 metų narkotines medžiagas vartojantis asmuo, nusikaltimus daro tam, kad galėtų nusipirkti narkotikų. Jam nėra skirtumo ką apgauti ir dėl kokių priežasčių. Jau praėjo ilgas laiko tarpas nevartojant narkotinių medžiagų, bet tuo metu jis gan intensyviai vartojo. Iš nusikalstamos veikos jis nieko neuždirbo, viską „prakaifavo“. E. Š. pavardė jam nežinoma. Su J. Z. bendravo Ž. K., o jis pats su juo nebendravo. Ž. K. turėjo savo kažkokį draugą programuotoją. Kokias sumas užvaldė iš UAB „(duomenys neskelbtini)“, P. nežino, jam neįdomu ir nėra skirtumo kiek nuo to uždirbdavo. Susirikdavo kažkokia suma ir jis pasiimdavo savo 1/3 dalį, kažkiek pasidėdavo ant parduotuvės, nusipirkdavo naują telefoną ar kt. Jo nedomino pinigų suma. Ar jo balsas panašus į D. M. balsą negali pasakyti. Jo pareiga veikose buvo išgauti duomenis ir juos perduoti, pavedimus atliko Ž. K.. Kaip Ž. K. dalino apgaule užvaldytus pinigus nežino, jis tik pasiimdavau savo 1/3 nuo bendros sumos. Ankščiau imdavo pusę, bet po to 1/3. Koks buvo S. vaidmuo jis nežino. Jis neskambindavo į www.skelbiu.lt, o duomenis traukė iš rekvizitai.lt. D. M. „Longines“ laikrodį gavo greičiausiai per klaidą. Jei laikrodis buvo išsukčiautas, tai jis turėjo būti nedelsiant parduotas, o jeigu kažkaip gavo tą laikrodį, tai jis negali pasakyti kaip tai atsitiko, gal jį atnešė pareigūnai. Jis neužsiimdavo jokių kurjerių, siuntinių organizavimu, nes savo pinigus „prakaifuodavo“ arba prisipirkdavo visokių nesąmonių. Prie kriptovaliutų platformos jis nesijungė. Ž. K. prisijungimo duomenis atiduodavo. Veikų vykdymo metu patalpose būdavo ir kiti nuteistieji, bet jis atsisėdęs ramiai kamputyje po truputį skambinėdavo nukentėjusiems. Kartą pataikė L., pavogė jo fondą. Apie kriptovaliutų platformas jis visiškai nieko nežino, kadangi viską žinojo Ž. K.. Ž. K. greičiausiai naudojosi išmaniais įrenginiais, nes jie bendraudavo per „Telegram“ programėlę. Kokiu vardu Ž. K. programėlėje buvo užsivadinęs nežino. Ikiteisminio tyrimo metu pas jį niekas nieko neklausė ir nežino, kodėl Ž. K. apie jį nieko nepasakojo. Su Ž. K. šiuo metu bausmę atlieka atskirai. Kur Ž. K. bausmę atlieka jis nežino.

(duomenys neskelbtini) pataisos namų - (duomenys neskelbtini) rašto matyti, kad nuteistasis J. Z. nuo (duomenys neskelbtini) iki (duomenys neskelbtini) bausmę atlikinėjo (duomenys neskelbtini) pataisos namų - (duomenys neskelbtini), nuteistasis D. M. nuo (duomenys neskelbtini) iki (duomenys neskelbtini) bausmę atlikinėjo (duomenys neskelbtini) pataisos namų - (duomenys neskelbtini) (t. 3, b. l. 73-76).

Iš savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad liudytojas A. P. pateikė 6 nuotraukas (t. 3, b. l. 174-81).

Iš kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtos pateiktos A. P. 6 nuotraukos, apžiūros metu nustatyta:

Matomi pateikti tokie ekranvaizdžiai:

1. 13:22 iš siuntėjo „noreply“ gautas laiškas, kuriame informuojama apie sukurtą naują SMART-ID. Vardas – V., pavardė – P., paskyros ID:PNOLT-***********-WpV5-NQ, paskyros sukūrimo laikas: 2020.08.28 10:22 UTC (Lietuvos laiku 13:22);

2. portal.smart-id.com puslapio ekranvaizdis, kuriame matoma užrašas V. P., HUAWEI P9, paskyra aktyvi PNOLT(duomenys neskelbtini)WPV5NQ, Lygis: SMART-ID Basic. Sukurta: 2020-08-28, Galioja iki: 2023-08-28, Programėlės versija: 19.4.189, PIN1 aktyvus, PIN2 aktyvus;

3. portal.smart-id.com puslapio ekranvaizdis, kuriame matoma užrašas V. P., HUAWEI P9, paskyra aktyvi PNOLT(duomenys neskelbtini)WPV5NQ, Lygis: SMART-ID Basic. V., Paskyra aktyvi PNOLT(duomenys neskelbtini)T1Q5-Q, Lygis: SMART - ID kvalifikuotas elektroninis parašas;

4. 14:01 ekranvaizdis: Labas, V.! Gav4ju FOXPAY, UAB buvo pervesta 2000 EUR;

5. 13:54 ekranvaizdis analogiškas pirmajam ekranvaizdžiui;

6. 13:52 telefono ekranvaizdis, kuriame matomi užrašai: 13:52, penktadienis, rugpjūčio 28 d.; prieš 13 min. iš swedbank gauta žinutė: gavėjui FOXPAY, UAB buvo pervesta 2000 EUR. Prieš 29 min. į gmail elektroninį paštą siuntėjas noreply@smart-id.com atsiuntė žinutę apie naujai sukurtą SMART ID paskyrą. (t. 3, b. l. 182-184).

Iš Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos vyr. tyrėjo tarnybinio pranešimo „dėl ikiteisminių tyrimų Nr. 01-1-34574-20 ir 01-1-23586-20 duomenų lyginamosios analizės“ matyti, kad atliekant lyginamąją analizę nustatyta, kad figūruoja tie patys: telefonų kortelių numeriai (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini); mobiliojo ryšio telefonų IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini); el. paštas (duomenys neskelbtini); E. Š. vardu atidaryta UAB ,,Paysera LT“ sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini).

Ikiteisminiame tyrime Nr. 01-1-23856-20, tel. Nr. (duomenys neskelbtini) fiksuotas, kaip 2020 m. rugpjūčio 26 d. laikotarpiu nuo 16:26:01 val. iki 16:27:01 val., jungęsis prie IP adreso (duomenys neskelbtini), kuris jungėsi prie kaltinamojo K. D. ,,Paysera LT“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), vidinis sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Prie sąskaitos kontaktinių duomenų, vienu laikotarpiu, buvo nurodytas tel. Nr. (duomenys neskelbtini). K. D. įtariamojo apklausos metu parodė, kad J. Z. prašymu jis atidarė banko sąskaitą ,,Paysera LT“, ir kurį laiką prie tos banko sąskaitos galėdavo prisijungti tiek J. Z., tiek jis, iki kol jam sugedo telefono SIM kortelė. Vėliau, sąskaita naudojosi J. Z.. Pastaroji sąskaita buvo naudojama sukčiavimams. Ikiteisminiame tyrime Nr. 01-1-23856-20, tel. Nr. (duomenys neskelbtini) fiksuotas, kaip daugybe kartų jungęsis prie kaltinamojo K. D. ,,Paysera LT“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), vidinis sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Taip pat tel. Nr. (duomenys neskelbtini) buvo naudojamas sukčiavimų metu skambinant nukentėjusiesiems. A. A. apklausta apie savo galimai padarytą nusikalstamą veiką (specialiąja liudytoja) parodė, kad telefono numeriu (duomenys neskelbtini), naudojosi jos draugas J. Z.. Abu telefonų numeriai (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), 2020 m. rugpjūčio mėn., veikė bazinių stočių (celių) įrengtų (duomenys neskelbtini), kurios pagal veikimą apima (duomenys neskelbtini) pataisos namų-(duomenys neskelbtini) teritoriją. Tel. Nr. (duomenys neskelbtini) laikotarpyje nuo 2020 m. rugpjūčio 8 d. iki 2020 m. rugsėjo 4 d., įvairiais laikais buvo naudojamas ir veikė mobiliojo ryšio telefonuose IMEI (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Atkreiptinas dėmesys, kad tel. Nr. (duomenys neskelbtini) sukčiavimo metu - laikotarpyje nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. veikė viename iš tų pačių telefonų t. y. telefone IMEI (duomenys neskelbtini). Ikiteisminiame tyrime Nr. 01-1-23856-20, el. paštas (duomenys neskelbtini), liudytojų parodymais buvo naudojamas sukčiavimų metu, siunčiant asmenims netikrus dokumentus apie neva padarytus piniginius pervedimus. Ikiteisminiame tyrime Nr. 01-1-23856-20, nustatyta, kad E. Š. vardu atidaryta UAB ,,Paysera LT“ sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini), buvo naudojama sukčiavimams. E. Š. liudytojo apklausos metu parodė, kad savo duomenis atidaryti UAB ,,Paysera LT“ sąskaitą, jis davė J. Z.. Apžiūrėjus UAB „Paysera LT“ pateiktų skambučių į klientų aptarnavimo centrą iš tel. Nr. (duomenys neskelbtini), 32 garso įrašų failus, nustatyta, kad pastaruoju telefonu bendravo J. Z. bei prisistatydavo E. Š.. Atlikus ikiteisminių tyrimų Nr. 01-1-34574-20 ir Nr. 01-1-23856-20 lyginamąją analizę darytina išvada, kad ikiteisminiame tyrime Nr. 01-1-34574-20, nusikalstamą veiką galimai įvykdė J. Z., gimęs (duomenys neskelbtini), atliekantis laisvės atėmimo bausmę (duomenys neskelbtini) (t. 4, b. l. 167-170).

Iš Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos vyr. tyrėjos tarnybiniu pranešimo „dėl ikiteisminių tyrimų Nr. 01-1-34574-20 ir 01-1-39901-20 duomenų lyginamosios analizės“ matyti, kad atliekant lyginamąją analizę nustatyta, kad pagal nusikalstamų veikų padarymo būdą, nusikalstamose veikose naudotus vardus ir pavardes, pagal SIM kortelių veikimo zoną, pagal nusikalstamų veikų padarymo laiką (2020 m. rugpjūčio - spalio mėn.) tikėtina, jog nukentėjusiesiems (V. P. ir L. T.) skambindavo ir iš jų apgaulės būdu išviliodavo prisijungimo duomenis vienas ir tas pats asmuo, t. y. D. M., gimęs (duomenys neskelbtini) (t. 4, b. l. 183-187).

Iš kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti AB „Swedbank“ banko sąskaitų (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) atidarytų V. P. vardu išrašai, iš kurio matyti atlikti pavedimai:

2020 m. rugpjūčio 28 d. iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) 2000 EUR pavedimas į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), UAB „Foxpay“.

IP prisijungimai: Smart ID, PNOLT(duomenys neskelbtini)WPV5-NQ 2020-08-28 13:38:52 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:38:23, IP (duomenys neskelbtini), Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; EVA-L19, Build/HuaweiEva -L19;wv)AppleWebkit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/ (duomenys neskelbtini) M. S./537.36 cookie - R6tyJOMp+c6QfFKfuAPMA9aVqrPPuYj.

2020 m. rugpjūčio 28 d. iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) 5000 EUR pavedimas į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), UAB „Foxpay“.

IP prisijungimai: Smart ID, PNOLT(duomenys neskelbtini)WPV5-NQ 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:26:21 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:25:46, IP (duomenys neskelbtini), Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; EVA-L19, Build/HuaweiEva - L19;wv)AppleWebkit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/ (duomenys neskelbtini) M. S./537.36 cookie - R6tyJOMp+c6QfFKfuAPMA9aVqrPPuYj.

2020 m. rugpjūčio 28 d. laikotarpiu nuo 13:24-13:28 val. ir 13:37-13:40 val. IP adresas (duomenys neskelbtini) buvo priskirtas AB „Telia Lietuva“ išankstinio apmokėjimo abonentui, kurio SIM numeris (duomenys neskelbtini) (t. 5, b. l. 5-15).

2022- m. gegužės 12 d. SK ID Solutions raštu, kuriame pateikiama informacija apie atliktus prisijungimus ir operacijas V. P. vardu atidarytose banko sąskaitose (t. , 18-20).

2022 m. birželio 16 d. kitų objektų apžiūros protokolu, kuriuo apžiūrima SK ID Solutions pateikta informacija, iš kurios matyti tokie duomenys:

Vardas - V. P., paskyros numeris PNOLT(duomenys neskelbtini)PV5-NQ, paskyros registracijos būdas - per Swedbank banko sąskaitą, naudojant SMART ID, paskyros sukūrimo laikas – 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:22:18, telefono numeris - (duomenys neskelbtini), paskyros būsena - atšaukta, paskyros atšaukimo laikas - 2020-08-28 19:58:05, įrenginys - Huawei EVA-L19, registracijos metu suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini).

2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:16 prisijungta iš IP adreso (duomenys neskelbtini) (nukentėjusioji)

2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:17 vartotojas per nustatytą laiką nesuvedė PIN (nukentėjusioji)

2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:19 prisijungta iš IP adreso (duomenys neskelbtini) (nukentėjusioji)

2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:19 pasirašymas (transakcijos patvirtinimas) iš IP adreso (duomenys neskelbtini)

2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:24 prisijungta iš IP adreso (duomenys neskelbtini)

2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:25 prisijungta iš IP adreso (duomenys neskelbtini)

2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:26 pasirašymas (transakcijos patvirtinimas) iš IP adreso (duomenys neskelbtini)

2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:26 vartotojas per nustatytą laiką nesuvedė PIN

2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:31 prisijungta iš IP adreso (duomenys neskelbtini) (nukentėjusioji)

2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:38 pasirašymas (transakcijos patvirtinimas) iš IP adreso (duomenys neskelbtini)

2020 m. rugpjūčio 28 d. 14:23 prisijungta iš IP adreso (duomenys neskelbtini) (nukentėjusioji)

2020 m. rugpjūčio 28 d. 16:46 transakcija atšaukta vartotojo iš IP adreso (duomenys neskelbtini) (nukentėjusioji)

2020 m. rugpjūčio 28 d. 16:46 prisijungta iš IP adreso (duomenys neskelbtini) (nukentėjusioji)

2020 m. rugpjūčio 28 d. 21:37 prisijungta iš IP adreso (duomenys neskelbtini) (nukentėjusioji)

Motyvuojamoji dalis

Iš pateiktų duomenų matyti, jog naudojant SMART ID prie banko sąskaitos jungėsi pati nukentėjusioji iš šių IP adresų (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), o iš IP adreso (duomenys neskelbtini) jungėsi asmuo, kuris iš nukentėjusios išviliojo duomenis. IP adresas (duomenys neskelbtini) buvo priskirtas UAB „Tele2“ išankstinio mokėjimo abonentui, kurio SIM numeris (duomenys neskelbtini). (t. 4, b. l. 21-23).

Iš objektų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrimas UAB „Foxpay“ banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), atidarytos E. Š. vardu išrašas ir kita pateikta informacija, UAB „Fopay“ pateiktame rašte matoma informacija:

2020 m. rugpjūčio 26 d. 17:46 E. Š. vardu buvo atidaryta sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) ir 2020-08-26 17:51 atidaryta sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) (šioje sąskaitoje operacijų nėra). Kontaktiniai duomenys - el. p: Sebbanklt@gmail.com ir telefono Nr. (duomenys neskelbtini).

2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:26 gauta 5000 Eur iš V. P. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:39 gauta 2000 Eur iš V. P. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:40 pavedimas 100 Eur už PaySafeCard paslaugą. 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:41 pavedimas 100 Eur už PaySafeCard paslaugą.

2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:42 pavedimas 100 Eur už PaySafeCard paslaugą 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:44 pavedimas 100 Eur už PaySafeCard paslaugą 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:45 pavedimas 500 Eur į A. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB SEB banke 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:46 pavedimas 100 Eur už PaySafeCard paslaugą 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:47 pavedimas 100 Eur už PaySafeCard paslaugą 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:48 pavedimas 100 Eur už PaySafeCard paslaugą 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:49 pavedimas 50 Eur už EŽYS paslaugą 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:49 pavedimas 100 Eur už PaySafeCard paslaugą 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:50 pavedimas 100 Eur už PaySafeCard paslaugą 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:51 pavedimas 100 Eur už PaySafeCard paslaugą 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:53 pavedimas 100 Eur už PaySafeCard paslaugą 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:53 pavedimas 100 Eur už PaySafeCard paslaugą 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:54 pavedimas 50 Eur už EŽYS paslaugą 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:55 pavedimas 100 Eur už PaySafeCard paslaugą 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:56 pavedimas 100 Eur už PaySafeCard paslaugą 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:58 pavedimas 100 Eur už PaySafeCard paslaugą 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:59 pavedimas 100 Eur už PaySafeCard paslaugą.

2020 m. rugpjūčio 28 d. 14:01 pavedimas 500 Eur į A. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB SEB banke;

2020 m. rugpjūčio 28 d. 14:05 pavedimas 500 Eur į A. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB SEB banke;

2020 m. rugpjūčio 28 d. 14:06 pavedimas 100 Eur į A. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB SEB banke. 2020 m. rugpjūčio 28 d. 14:07 pavedimas 100 Eur už PaySafeCard paslaugą 2020 m. rugpjūčio 28 d. 14:08 pavedimas 50 Eur už Google Play paslaugą 2020 m. rugpjūčio 28 d. 14:09 pavedimas 100 Eur už PaySafeCard paslaugą 2020 m. rugpjūčio 28 d. 14:10 pavedimas 50 Eur už Google Play paslaugą;

2020 m. rugpjūčio 28 d. 14:14 pavedimas 500 Eur į A. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB SEB banke;

2020 m. rugpjūčio 28 d. 14:14 pavedimas 3000 Eur į kitą E. Š. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią Foxpay elektroninėje piniginėje;

2020 m. rugpjūčio 28 d. 14:30 pavedimas 100 Eur už PaySafeCard paslaugą;

2020 m. rugpjūčio 28 d. 14:40 pavedimas 500 Eur į A. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB SEB banke;

2020 m. rugpjūčio 28 d. 14:50 pavedimas 367 Eur dydžio valiutos keitimas į USD2020-08-28 14:53 pavedimas 3000 Eur dydžio valiutos keitimas į USD; Nuo 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:45 val. pavedimai buvo sustabdyti ir neįvykdyti.

2020 m. rugpjūčio 28 d. 3:26 siuntėjas (duomenys neskelbtini) išsiuntė laišką gavėjui (duomenys neskelbtini).

Laba diena, E.,

Rašome iš įmonės Foxpay, kurioje turite sąskaitas. Norime pasiteirauti Jūsų kelių klausimų dėl jūsų mokėjimų paskirties - ateinančių ir išeinančių. Gal galite pakomentuoti, kokiais tikslais šiandieną (2020.08.28) adrėte pav8edimus bei mokėjimus? Jūsų šiandieną (2020.08.28) gauta pinigų kilmė? kaip gautos lėšos? Kodėl tik pinigams atėjus į sąskaitą, jie buvo pervesti į kitą sąskaitą?

Lauksime atsakymų! Ačiū.

2020 m. birželio 28 d. 3:44 (pm) siuntėjas (duomenys neskelbtini).com rašo:

Gavau is antstoliu 7000 euru kurie man juos isieskojo is mano skolininku. Pinigai nebuvo iskart ivedami is saskaitos tiesiog 2000euru buvau skolingas zmonems. Kurie manes paprase 500euru pervesti jam i saskaita bet kazkas atsitiko jie grizo man atgal meginau vesti keleta kartu dar, bet mokejimo patvirtinti nepavyko. Paysafe korteles reikalingos apmokėti internetiniu zaidimu kuponams pirkti. Del kokiu priezasciu mano saskaita yra uzblokuota?

2020 m. rugpjūčio 28 d. 4:43 (pm) siuntėjas (duomenys neskelbtini) rašo:

Dėkojame už Jūsų pateiktą informaciją, kurią maloniai prašome patikslinti, nurodant konkrečius duomenis:

1. Iš kokių antstolių buvo gautos lėšos? 2. Iš kokių skolininkų jos buvo išleistos? 3. Kokiems asmenims Jūs skolingas? 4. Paaiškinkite prašome Jūsų nepaminėtų, tačiau atliktų kitų operacijų tikslą?

2020 m. rugpjūčio 28 d. 4:49 (pm) siuntėjas (duomenys neskelbtini) rašo:

v. p. anstole, as 500 euru vedziau a. s.

2020 m. rugpjūčio 28 d. 4:51 (pm) siuntėjas (duomenys neskelbtini) rašo:

jus neaskote kodel uzblokavote mano paskyra, ji bus atblokuota?

2020 m. rugpjūčio 28 d. 5:26 (pm) siuntėjas (duomenys neskelbtini) rašo:

Kodel jus man neatsakote?

Priede Nr. 2 matome pateiktą E. Š. vardu išduotos asmens tapatybės kortelės abiejų pusių fotonuotraukas.

Priede Nr. 3 matome vyriškio autoportretą (E. Š.) (t. 4, b. l. 34-37).

2022 m. gegužės 2 d. Nr. 02/05/2022-1 UAB „Foxpay“ raštu, kuriuo paaiškinama dėl kokių priežasčių nesutampa AB „Swedbank“ ir UAB „Foxpay“ pateikta informacija dėl banko sąskaitų, paaiškinama, jog bendrovės kliento E. Š. sąskaitos papildymas vyko per Foxtransfers (elektroninę pinigų surinkimo sistemą (t. 4, b. l. 67-68).

2022 m. liepos 7 d. Kauno apskrities VPK KP NNTV I sk. vyr. tyrėjos tarnybinių pranešimu dėl prisijungimų prie E. Š. vardu atidarytos banko sąskaitos. Iš tarnybinio pranešimo matyti tokie duomenys:

2020 m. rugsėjo 3 d. iš UAB „Foxpay“ gautas raštas, kuriame pranešame, kad 2020 m. rugpjūčio 26 d. 17:46 val. E. Š. vardu atidaryta banko sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) ir 2020 m. rugpjūčio 26 d. 17:51 val. atidaryta banko sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini). 2020 m. rugpjūčio 28 d. iš V. P. banko sąskaitos į E. Š. vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) gauta 5000 EUR ir 2000 EUR. Tą pačią dieną laikotarpiu nuo 13:40 val. iki 14:53 val. atlikti mokėjimų pavedimai.

Pabrėžtina, jog nuo 2020 m. rugpjūčio 25 d. 05:31 iki 2020 m. rugpjūčio 25 d. 18:05 (Lietuvos laiku 08:31 iki21:05) buvo bandyta atidaryti paskyrą K. D. vardu, nurodant telefono numerį (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini)).

2020 m. rugpjūčio 26 d.13:31 val. iki 14:19 val. (Lietuvos laiku 16:31 iki 17:19) jungtasi iš IP adreso (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas AB „Telia Lietuva“ išankstinio apmokėjimo abonentui (duomenys neskelbtini).

laikotarpiu nuo 14:30 iki 14:41 ( Lietuvos laiku 17:30 iki 17:41) jungtasi iš IP adreso (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas UAB „Tele2“ registruotui abonentui (duomenys neskelbtini), paslauga teikiama V. Š. vardu.

laikotarpiu nuo 14:46 iki 17:00 (Lietuvos laiku 17:46 iki 20:00) jungtasi iš IP adreso (duomenys neskelbtini), IP priklausomybė nenustatyta.

laikotarpiu nuo 18:43 iki 18:51 (Lietuvos laiku 21:43 iki 21:51) jungtasi iš IP adreso (duomenys neskelbtini), IP priklausomybė nenustatyta.

laikotarpiu nuo 19:22 iki 21:29 ( Lietuvos laiku 22:22 iki 2020-08-27 00:29) jungtasi iš IP adreso (duomenys neskelbtini), IP priklausomybė nenustatyta.

2020 m. rugpjūčio 27 d.05:56-05:58, 06:08, 06:25-06:29, 08:01, 09:28, 09:36, 09:44, 09:57-10:05, 10:11, 10:17 (Lietuvos laiku +3 val.) jungtasi iš IP adreso (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas AB „Telia Lietuva“ išankstinio apmokėjimo abonentui (duomenys neskelbtini).

2020 m. rugpjūčio 28 d.05:32 val. (Lietuvos laiku 09:32), 05:44 val. (Lietuvos laiku 09:44), 07:23 val. (Lietuvos laiku 10:23), 08:16 val. (Lietuvos laiku 11:16), 9:10 val. (Lietuvos laiku 12:10), laikotarpiu nuo 10:22 val. iki 11:55 val. (Lietuvos laiku 13:22 iki 14:55) jungtasi iš IP adreso (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas AB „Telia Lietuva“ išankstinio apmokėjimo abonentui (duomenys neskelbtini).

2020 m. rugpjūčio 28 d.11:19 iki 11:31 (Lietuvos laiku 14:19 iki 14:31) jungtasi iš IP adreso (duomenys neskelbtini), IP priklausomybė nenustatyta.

Pabrėžtina, jog prie nukentėjusiosios V. P. vardu atidarytų banko sąskaitų prisijungimai fiksuoti iš IP adreso (duomenys neskelbtini), taip pat iš to paties IP adreso fiksuoti prisijungimai ir prie E. Š. vardu atidarytos UAB „Foxpay“ banko sąskaitos (t. 5, b. l. 76-78).

Iš UAB „Paysera LT“ rašto matyti, kad E. Š. vardu UAB „Paysera LT“ atidarytos banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), kontaktiniuose duomenyse nurodytas elektroninis paštas (duomenys neskelbtini), telefono numeris (duomenys neskelbtini) (t. 7, b. l. 3).

Iš. kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas AB „SEB“ banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) atidarytos A. Š. išrašas, iš kurio matyti, jog nebuvo gauta lėšų iš E. Š. vardu atidarytos UAB „Foxpay“ banko sąskaitos (t. 7, b. l. 24-26).

Iš kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėta telefono Nr. (duomenys neskelbtini) (V. P.) išklotinė.

Išanalizavus tel. Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinę, nustatyta, kad:

- 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:10:22 val. gautas įeinantis skambutis iš tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pokalbio trukmė 695 sekundės (11 min. 35 sek.);

- 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:10:23 val. gautas įeinantis skambutis iš tel. Nr. + (duomenys neskelbtini), pokalbio trukmė 695 sekundės (11 min. 35 sek.);

- 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:10:23 val. gautas įeinantis skambutis iš tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pokalbio trukmė 695 sekundės (11 min. 35 sek.) (t. 10, b. l. 63-64).

2020 m. spalio 28 d. Kauno apskrities VPK KP NNTV I sk. vyr. tyrėjos tarnybiniu pranešimu „dėl SIM numerio (duomenys neskelbtini) papildymų“, kuriuo pranešama apie tai, kad UAB „Foxpay“ gautame išraše dėl E. Š. UAB „Foxpay“ esančios sąskaitos ir jos pavedimų yra matyti, kad 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13.49 val. ir 13.54 val. iš asmens sąskaitos buvo pildoma 50 eurų suma „Ežys“ sąskaita. Pačiame UAB „Foxpay“ yra nurodytas kontaktinis E. Š. tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Tikslinant informaciją dėl minėto tel. Nr. (duomenys neskelbtini) buvo užklausta dėl telefono numerio papildymų, gautame atsakyme yra matyti, kad minėtas telefono numeris buvo aktyvuotas 2020 m. liepos 28 d. 21.05 val.; 2020-08-26 d. 15.19 val. papildytas 2 eur.; 2020 m. rugpjūčio 27 d. 13.01 val. papildytas 3 eur., 15.15 val. papildytas 5 eur., 17.46 val. papildytas 5 eur.; 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13.49 val. papildytas 50 eur., 13.54 val. papildytas 50 eur (t. 10, b. l. 73).

Iš kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėta telefono Nr. (duomenys neskelbtini) (iš kurio skambino V. P.) išklotinė. Išanalizavus tel. Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinę, nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2020 m. rugpjūčio 25 d. 10:46 val. iki 2020 m. rugpjūčio 29 d. 18:09 val. buvo prisijungęs prie bokšto, kurio adresas yra (duomenys neskelbtini), į minėto bokšto veikimo zoną patenka (duomenys neskelbtini) pataisos namai-(duomenys neskelbtini), esanti ((duomenys neskelbtini) 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:10 val. užfiksuotas išeinantis skambutis į telefono Nr. (duomenys neskelbtini) (nukentėjusiajai), pokalbio trukmė 694 sek. Tą pačią dieną 18:02:23 val. užfiksuotas išeinantis skambutis į telefono Nr. (duomenys neskelbtini), pokalbio 118 sek. Atlikus atvirųjų šaltinių analizę, nustatyta, kad telefono Nr. (duomenys neskelbtini) yra priskirtas UAB „MOKĖJIMO TERMINALŲ SISTEMOS“ (Foxpay), padaroma momentinė ekrano nuotrauka (šaltinis: (duomenys neskelbtini)).

Iš objektų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėta telefono Nr. (duomenys neskelbtini) (atidarant E. Š. sąskaitą nurodytas kontaktinis telefono numeris) išklotinė. Išanalizavus tel. Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinę, nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2020 m. liepos 28 d. 21:06 val. iki 2020 m. liepos 31 d. 10:39 val. buvo prisijungęs prie bokštų, kurių adresai yra (duomenys neskelbtini), UAB „(duomenys neskelbtini)“ biurų pastatas AB „Telia Lietuva” (duomenys neskelbtini) atstovybė.

Laikotarpiu nuo 2020 m. liepos 31 d. 10:39 val. iki 2020 m. rugpjūčio 24 d. 23:34 val. minėtas telefono numeris nebuvo naudojamas.

Nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. 23:34 val. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. 18:04 val. telefono numeris (duomenys neskelbtini) buvo įdėtas į įrenginį, kurio IMEI Nr. yra (duomenys neskelbtini), bei visą nurodytą laikotarpį buvo prisijungęs prie bokštų Nr. C5CB ir Nr. 2C5CB20, esančių adresu (duomenys neskelbtini), į minėto bokšto veikimo zoną patenka (duomenys neskelbtini) pataisos namai-(duomenys neskelbtini), esanti (duomenys neskelbtini).

Užfiksuoti galimai šie ikiteisminiam tyrimui reikšmingi bendravimo atvejai su tel. Nr.:

Data ir laikas tel. Nr. 1 Tel. Nr. 2 Trukmė Skambučio/žinutės tipas arba mob. ryšio naudojimas

2020-08-24 23:35:27 (duomenys neskelbtini) 3 outCall

2020-08-25 01:05:45 (duomenys neskelbtini) 0 outSMS

2020-08-25 19:02:15 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-26 19:42:20 (duomenys neskelbtini) 186 inCall

2020-08-26 19:42:20 (duomenys neskelbtini) 186 outCall

2020-08-28 09:38:16 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS (trumpasis tel. Nr. 1615 priskirtas paslaugos teikėjui UAB „Diginet LT“)

2020-08-28 09:38:19 1615 (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) 0 inSMS (trumpasis tel. Nr. (duomenys neskelbtini) priskirtas paslaugos teikėjui UAB „Diginet LT“)

2020-08-28 13:26:50 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 13:30:16 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 13:30:17 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 13:39:14 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 13:40:58 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 13:40:59 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 13:41:36 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 13:43:00 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 13:43:01 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 13:44:21 (duomenys neskelbtini) 0inSMS

2020-08-28 13:44:22 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 13:45:28 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 13:49:18 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 13:49:20 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 13:54:47 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 13:54:48 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 14:00:13 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 14:01:58 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 14:02:37 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 14:05:32 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 14:07:17 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 14:08:46 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 14:10:13 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 14:14:25 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 14:21:34 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 14:40:14 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 14:53:55 (duomenys neskelbtini) 1 outCall

2020-08-28 14:53:59 (duomenys neskelbtini) 0 outMissedCall

2020-08-28 15:04:56 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 15:06:16 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 15:08:12 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 15:09:50 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 15:10:42 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 15:16:00 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 15:19:56 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 15:21:17 (duomenys neskelbtini) 0 data

2020-08-28 15:22:46 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 15:26:30 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 15:48:20 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 15:59:06 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 16:05:33 (duomenys neskelbtini) 0 inSMS

2020-08-28 16:07:15 (duomenys neskelbtini)) (duomenys neskelbtini)0 inSMS

Pažymėtina, kad sulyginus UAB „Foxpay“ pateiktą informaciją apie E. Š. vardu atidarytoje sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) inicijuotus ir gautus mokėjimus 2020 m. rugpjūčio 28 d. nuo 13:26 val. iki 14:53 val., yra matoma, kad minėtu laikotarpiu į E. Š. UAB „Foxpay“ nurodytą kontaktinį tel. Nr. (duomenys neskelbtini) buvo gaunamos SMS žinutės, siuntėjas nurodytas „(duomenys neskelbtini)“ (UAB „Foxpay“) (t. 10, b. l. 92-96).

Iš Kauno apskrities VPK KP NNTV I sk. vyr. tyrėjos tarnybinio pranešimo matyti, kad ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad 2020- m. rugpjūčio 28 d. apie 13.30 val., (duomenys neskelbtini), V. P. į darbo telefoną, iš tel. Nr. (duomenys neskelbtini), paskambino vyriškis, kuris prisistatė policijos pareigūnu M. J. ir apgaulės būdu išviliojo nukentėjusiosios el. bankininkystės prisijungimo duomenis. Vėliau V. P. pastebėjusi, kad iš jos banko sąskaitos pervesta 7000 eurų į E. Š. vardu atidarytą ,,Foxpay'' sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), skubiai informavo banką apie vykdomą nusikalstamą veiką, dėl ko didžioji dalis pinigų - 6800 eurų grąžinti nukentėjusiajai.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad sukčiavimo metu naudotas telefono Nr. (duomenys neskelbtini) priklauso UAB ,,Tele 2“ išankstinio apmokėjimo paslaugos vartotojui, ir veikė bazinių stočių (celių) įrengtų (duomenys neskelbtini), kurios pagal veikimą apima (duomenys neskelbtini) pataisos namų-(duomenys neskelbtini) teritoriją.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:25:46 val., 13:26:21 val., 13:38:23 val., prie nukentėjusiosios V. P. AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), buvo neteisėtai prisijungta iš IP adreso (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas tel. Nr. (duomenys neskelbtini).

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad iš nukentėjusiosios banko sąskaitos pinigai buvo pervesti į E. Š. vardo „Foxpay“ elektroninės piniginės sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Atidarant banko sąskaitą nuotoliniu būdu buvo pateikti kontaktiniai duomenys: el. p. (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini).

Atlikus tel. Nr. (duomenys neskelbtini) IMSI kontrolę nustatyta, kad laikotarpyje nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. 23:34 val. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. 18:04 val. (įvykio metu) buvo naudojamas ir veikė mobiliojo ryšio telefone (toliau – MRT) IMEI Nr. (duomenys neskelbtini).

laikotarpyje nuo 2020 m. liepos 28 d. 21:06 val. iki 2020 m. liepos 28 d. 21:30 val. ir nuo 2020 m. liepos 30 d. 13:19 val. iki 2020 m. liepos 31 d. 10:29 val. buvo naudojamas mobiliojo ryšio telefone (toliau – MRT) IMEI Nr. (duomenys neskelbtini).

laikotarpyje nuo 2020 m. liepos 29 d. 18:03 val. iki 2020 m. liepos 29 d. 18:04 val. buvo naudojamas mobiliojo ryšio telefone (toliau – MRT) IMEI Nr. (duomenys neskelbtini).

Atlikus atvirųjų šaltinių analizę nustatyta, kad puslapyje https://www.manoimei.lt suvedus IMEI (duomenys neskelbtini) rodomo informacija: įrenginys Huawei P9, nuo 2021 m. vasario 16 d. blokuojamas teisėsaugos nurodymu. Pabrėžtina, jog V. P. nauja SMART ID paskyra buvo sukurta ir mokėjimai atlikti naudojant tą patį mobilaus ryšio telefono modelį, t. y. Huawei P9.

Nukentėjusiajai V. P. skambinta iš SIM Nr. (duomenys neskelbtini). Atlikus tel. Nr. + (duomenys neskelbtini) IMSI kontrolę nustatyta, kad laikotarpyje nuo 2020 m. rugpjūčio 27 d. 16:56 val. iki 2020 m. rugpjūčio 28 d. 16:36 val. (įvykio metu) buvo naudojamas ir veikė mobiliojo ryšio telefone (toliau – MRT) IMEI Nr. (duomenys neskelbtini). Atlikus atvirųjų šaltinių analizę nustatyta, kad puslapyje https://www.manoimei.lt suvedus IMEI (duomenys neskelbtini) rodoma informacija, jog nuo 2020 m. rugpjūčio 29 d. įrenginys blokuojamas teisėsaugos nurodymu, gamintojas ir modelis nežinomas (t. 10, b. l. 177-179).

Iš apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtos telefono numerių (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) išklotinės. Atidaroma išklotinė pavadinimu „Isklotine_(TEL)_56383_21_62179929“, kurioje yra matoma AB „Telia“ tel. Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinė 2020 m. rugpjūčio 8 d. – 2021 m. vasario 5 d. laikotarpio, minėtoje išklotinėje yra matoma: Nuo 2020 m. rugpjūčio 8 d. iki 2021 m. vasario 5 d. tel. Nr. kiekvieną dieną veikė (išklotinių užsakymo laikotarpiu). 6 mėnesių veikimo laikotarpiu (išklotinių užsakymo laikotarpio) tel. Nr. nebuvo palikęs savo gyvenamosios arba esamos vietos (ilgesniam nei 1 dienos laikotarpiui) pagal CELL rodmenis, kurie nurodo (duomenys neskelbtini)miestelį.

Atidaroma išklotinė pavadinimu „Isklotine_(TEL)_56379_21_62497217“, kurioje yra matoma AB „Telia“ tel. Nr. (duomenys neskelbtini)išklotinė 2020 m. rugpjūčio 8 d. – 2021 m. vasario 5 d. laikotarpio, minėtoje išklotinėje yra matoma: Nuo 2020 m. rugpjūčio 8 d. iki 2021 m. vasario 5 d. tel. Nr. kiekvieną dieną veikė (išklotinių užsakymo laikotarpiu). 6 mėnesių veikimo laikotarpiu (išklotinių užsakymo laikotarpio) tel. Nr. nebuvo palikęs savo gyvenamosios arba esamos vietos (ilgesniam nei 1 dienos laikotarpiui) pagal CELL rodmenis, kurie nurodo (duomenys neskelbtini) miestelį.

Atidaroma išklotinė pavadinimu „Isklotine_(TEL)_56378_21_(duomenys neskelbtini)“, kurioje yra matoma AB „Tele2“ tel. Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinė 2020 m. rugpjūčio 8 d. – 2021 m. vasario 5 d. laikotarpio, minėtoje išklotinėje yra matoma: Nuo 2020 m. rugpjūčio 8 d. iki 2020 m. vasario 5 d. tel. Nr. kiekvieną dieną veikė (išklotinių užsakymo laikotarpiu). 6 mėnesių veikimo laikotarpiu (išklotinių užsakymo laikotarpio) tel. Nr. nebuvo palikęs gyvenamosios arba esamos vietos (ilgesniam nei 1 dienos laikotarpiui) pagal CELL rodmenis, kurie nurodo (duomenys neskelbtini); Tel. veikimo laikotarpiu buvo naudojami tik mobilieji duomenys, neatlikti skambučiai.

AB „Telia“ tel. Nr. (duomenys neskelbtini)ir + (duomenys neskelbtini)CELL rodmenys sutampa, nurodomos tos pačios CELL ir ta pati kryptis pagal CELL (t. 10, b. l. 189-190).

Iš apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėta telefono numerio (duomenys neskelbtini) išklotinė. Atidaroma išklotinė pavadinimu „Isklotine_(TEL)_59616_21_66203930“, kurioje yra matoma AB „Tele2“ tel. Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinė 2020 m. rugpjūčio 10 d. – 2021 m. vasario 9 d. laikotarpio, minėtoje išklotinėje yra matoma: Nuo 2020 m. rugpjūčio 10 d. iki 2020 m. rugsėjo 4 d. tel. Nr. veikė, tačiau po 2020 m. rugsėjo 4 d. yra neveikiantis. Veikimo laikotarpiu minėtas telefonas visuomet buvo (duomenys neskelbtini) raj. sav. (duomenys k., t. y. nuo 2020 m. rugpjūčio 10 d. - 2020 m. rugsėjo 4 d. (pakol veikė tel. Nr., veikimo vieta pagal CELL (duomenys neskelbtini)k.) buvo naudotasi mob. ryšio duomenimis kiekvieną dieną t. y. nuo 2020 m. rugpjūčio 25 d. iki 2020 m. spalio 27 d. (t. 11, b. l. 1-3).

Iš Kauno apskrities VPK KP NNTV I sk. vyr. tyrėjos tarnybinio pranešimo „dėl nustatytų duomenų“ matyti, kad ikiteisminio tyrimo metu gauta duomenų, jog prie E. Š. vardu atidarytos sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini), laikotarpiu nuo 2020 m. rugpjūčio 26 d. iki 2020 m. rugpjūčio 28 d. (iki nusikaltimo padarymo dienos) buvo jungtasi iš IP adresų, kurie yra (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), kuriems buvo priskirtas tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (laikotarpiu nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. buvo prisijungęs prie bokštų, į kurių veikimo zoną patenka (duomenys neskelbtini) pataisos namai-(duomenys neskelbtini)).

Taip pat buvo gauta duomenų, jog UAB „Paysera LT“ E. Š. vardu 2020 m. rugpjūčio 10 d. buvo atidarytos sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini), nurodytas kontaktinis telefono numeris (duomenys neskelbtini), elektroninis paštas - (duomenys neskelbtini).

Patikrinus tel. Nr. (duomenys neskelbtini) priklausomybę, nustatyta, kad tel. Nr. (duomenys neskelbtini) yra AB „Telia Lietuva“ išankstinio apmokėjimo paslaugos abonentas, aktyvuotas 2020 m. birželio 10 d. 13:27:34 val., kuris laikotarpiu nuo 2020 m. rugpjūčio 20 d. 16:35 val. iki 2020 m. rugpjūčio 24 d. 22:51 val. buvo įdėtas į įrenginį, kurios IMEI Nr. (duomenys neskelbtini). Į tą patį įrenginį laikotarpiu nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. 23:34 val. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. 18:04 val. buvo įdėtas tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (minėtas telefono numeris buvo nurodytas atidarant UAB „Foxpay“ elektroninę piniginę E. Š. vardu, naudotas netesėtam prisijungimui prie nukentėjusiosios banko sąskaitos bei laikotarpiu nuo 2020 m. gegužės 24 d. 23:34 val. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. 18:04 val. jungėsi prie bokštų, į kurių veikimo zoną patenka (duomenys neskelbtini) pataisos namai- (duomenys neskelbtini).

Žemesnės instancijos teismas

Susipažinus su 2021 m. vasario 19 d. Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu, kurioje kaltinamieji J. Z., K. D., D. Š. buvo gauta duomenų, jog telefono numerio (duomenys neskelbtini) priklausė J. Z. (t. 11, b. l. 4-6).

Vertindamas įrodymus teismas vadovaujasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, kad kaltės turinys baudžiamojoje byloje atskleidžiamas ne vien tik paties kaltininko prisipažinimo padarius nusikalstamą veiką, išaiškinimu, kaip jis suvokė bei įvertino savo daromų veiksmų ar neveikimo pobūdį, padarinius, kokios paskatos nulėmė nusikalstamos veikos padarymą ir kokių padarinių šia veika buvo siekiama. Kaltės forma, rūšis, jos turinys – subjektyvūs (vidiniai–psichiniai) nusikalstamos veikos požymiai, be nurodytų aplinkybių, nustatomi tiriant, įvertinant ir išorinius (objektyviuosius) nusikalstamos veikos požymius: atliktus veiksmus, jų pobūdį, intensyvumą, būdą, pastangas juos padarant, padėtį, kuri buvo juos padarant, ir pan. Taigi apie kaltę – psichinį kaltininko santykį su veika bei jos padariniais – gali būti sprendžiama ir pagal kaltininko elgesį.

Teismas, įvertinęs byloje surinktus ir teisiamuosiuose posėdžiuose ištirtus įrodymus daro išvadą, kad jų pakanka konstatuoti, jog kaltinamųjų D. M. ir J. Z. kaltė dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų nukentėjusiosios V. P. atžvilgiu epizode yra visiškai įrodyta aukščiau išvardintų, teisiamųjų posėdžių metu tiesiogiai ištirtų ir įvertintų įrodymų visuma, dėl kurių patikimumo teismui nekyla jokių abejonių. Tokia išvada darytina ištyrus ir sugretinus byloje esančius įrodymus, juos palyginus tarpusavyje bei susiejus į vieningą visumą.

Vertinant byloje surinktus ir teisiamųjų posėdžių metu tiesiogiai ištirtus įrodymus matyti, jog teisiamųjų posėdžių ir ikiteisminio tyrimo metu šiame epizode apklausti kaltinamieji D. M. ir J. Z. kaltės nuskalstamų veikų padaryme nepripažino.

Nukentėjusiosios V. P. duotais parodymais ikiteisminio tyrimo ir teisiamojo posėdžio metu nustatyta, kad 2020 m. rugpjūčio 28 d., jai būnant darbe notarų biure, po pietų jai paskambino nepažįstamas asmuo, kuris pristatė Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato darbuotoju M. J.. Asmuo jai skambino iš tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Minėtas asmuo nurodė, kad ant E. U. asmens tapatybės kortelės ir banko kortelės yra nurodyti jos asmens kodas. Asmuo, prisistatęs banko darbuotoju jai nurodė, kad reikalinga užblokuoti banko sąskaitą ir nurodė, kad gali sujungti ją su banko darbuotoju. Po kiek laiko atsiliepė iš banko prisistatęs darbuotojas, kuriam pasakė savo banko prisijungimo kodus ir per SMART ID programėle patvirtino prisijungimą. Asmuo, prisistatęs banko darbuotoju jai nurodė, kad jos banko sąskaita bus užblokuota valandos bėgyje. Po kelių minučių pamatė telefone, kad nuo jos banko sąskaitos nurašyta 5000 Eur, kurie buvo pervesti į „Foxpay“ sąskaitą. O jai paskambinus banko darbuotojai ir papasakojus visą situaciją, vėl pamatė, kad nuo jos banko sąskaitos nurašyta 2000 Eur suma. Nukentėjusiosios V. P. parodymus patvirtina ir teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas A. P., bei jo pagarsinti parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu. Liudytojo A. P. parodymais nustatyta, kad jo motinai V. P. 2023 m. rugpjūčio 28 d. apie 13.40 val. paskambino į telefoną asmuo prisistatęs Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato tyrėju M. J., kuris nurodė jo mamai, kad reikia užblokuoti banko sąskaitą, ką jo mama V. P. ir padarė. Po to gavo jo mama pranešimą, kad apie 13.39 val. buvo nuskaičiuot 5000 Eur, o vėliau apie 13.39 val. gavo dar vieną pranešimą, kad nuskaičiuoti 2000 Eur. Jam prisijungus prie mamos V. P. SMART ID paskyros pamatė, kad yra sukurta papildoma paskyra „HUAWEI P9“ SMART ID BASIC, kur nurodyta, kad paskyra aktyvi ir sukurta 2023 m. rugsėjo 28 d. Nukentėjusiosios V. P. ir liudytojo A. P. parodymus patvirtina ir kitų objektų apžiūros protokolas, iš kurio matyti, kad apžiūrėti AB „Swedbak“ pateiktų sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) išrašai. Apžiūros metu nustatyta, kad 2020 m. rugpjūčio 28 d. iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) atliktas 2000 Eur pervedimas į banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią UAB „Foxpay“, ir iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) atliktas 5000 Eur pervedimas į banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią UAB „Foxpay“. Taip pat kaip matyti iš bylos duomenų, jog naudojant SMART ID prie banko sąskaitos jungėsi ne tik nukentėjusioji, tačiau ir jungtasi iš IP adreso (duomenys neskelbtini), t. y. jungėsi asmuo, kuris iš nukentėjusiosios išviliojo duomenis. IP adresas (duomenys neskelbtini) buvo priskirtas UAB „Tele2“ išankstinio mokėjimo abonentui, kurio SIM numeris (duomenys neskelbtini). Pažymėtina, kad ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad nukentėjusiosios pinigai buvo pervesti į E. Š. vardo ,,Foxpay“ elektroninės piniginės sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Atidarant banko sąskaitą nuotoliniu būdu buvo pateikti kontaktiniai duomenys: el. p. (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Šiame kontekste pažymėtina, kad tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisiamojo posėdžio metu liudytojas E. Š. nurodė, kad 2020 m. vasaros metu, su juo susisiekė kaltinamasis J. Z., kuris paprašė jo atsidaryti sąskaitą „Foxpay“, o visus prisijungimo duomenis jis perdavė J. Z.. Jis jokių pervedimų niekam neatliko ir negalvojo, kad bus juo pasinaudota darant sukčiavimus. Be to, nurodė ir tai, kad „PayseraLT“ atidarytos sąskaitos prisijungimo duomenis perdavė irgi J. Z.. Su asmeniu A. Š. nėra bendravęs ir jo nepažįsta, todėl nežino kodėl į jo banko sąskaitą buvo pervesti pinigai. Tuo tarpu liudytojas A. Š. nurodė, kad 2020 m. rugpjūčio mėn. savo banko sąskaitos, esančios SEB banke, nurodė asmeniui pravarde „T.“, t. y. P. K., kurį pažįsta nuo vaikystės. Į jo banko sąskaita buvo pervesta virš 2000 Eur, kuriuos, P. K. prašymu, išgrynino. Už šią paslaugą pasiėmė 300 Eur, o kitus likusius pinigus P. K. per paštą kažkam pervedė. Jis nežinojo, kad jo sąskaita bus naudojama nusikalstamai veikai daryti, nes P. K. jam buvo nurodęs, kad draugas jam turi pervesti pinigų.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atlikus telefono numerio (duomenys neskelbtini) IMSI kontrolę nustatyta, kad laikotarpiu 2020 m. rugpjūčio 24 d. 23.34 val. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. 18.04 val. buvo naudojamas ir veikė mobiliojo ryšio telefone IMEI Nr. (duomenys neskelbtini). Nustatyta, kad šis IMEI veikė Huawei P9 mobiliajame įrenginyje, kuris nuo 2021 m. vasario 16 d. blokuojamas teisėsaugos nurodymu. Pažymėtina, kad nukentėjusios V. P. nauja SMART ID paskyra buvo sukurta ir mokėjimai atlikti naudojant tą patį mobilaus ryšio telefono modelį – Huawei P9, kuris laikotarpiu nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. buvo prisijungęs prie bokštų Nr. C5CB ir Nr. 2C5CB20, esančių adresu (duomenys neskelbtini), į minėto bokšto veikimo zoną patenka (duomenys neskelbtini) pataisos namai-(duomenys neskelbtini), esanti (duomenys neskelbtini) 2022 m. sausio 14 d. (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini) rašte nurodyta, kad nuteistasis J. Z. nuo 2019 m. spalio 10 d. iki 2020 m. lapkričio 16 bausmę atlikinėjo (duomenys neskelbtini) pataisos namų - (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) sektoriuje, tuo tarpu nuteistasis D. M. nuo 2020 m. sausio 23 d. iki 2023 m. spalio 23 d. bausmę atlikinėjo taip pat (duomenys neskelbtini) pataisos namų - (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) sektoriuje. Tai leidžia teigti, kad aukščiau minėtas mobilaus ryšio telefonas, kuriame veikė tel. Nr. (duomenys neskelbtini), buvo prisijungęs prie bokšto, kurio veikimo zona patenka (duomenys neskelbtini) pataisos namai – (duomenys neskelbtini), kur tuo metu laisvės atėmimo bausmę atlikinėjo kaltinamieji J. Z. ir D. M.. Pažymėtina ir tai, kad mobiliajame telefone Huawei P9, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), veikė ir telefono numeris (duomenys neskelbtini). Ikiteisminio tyrimo metu apklausta A. A. nurodė, kad minėtas telefono numeris priklauso jos draugui J. Z.. Taip pat ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad telefono numeris (duomenys neskelbtini) buvo naudojamas sukčiavimų metu skambinant nukentėjusiesiems, bei kartu su telefonu numeriu (duomenys neskelbtini), 2020 m. rugpjūčio mėn. veikė bazinių stočių (celių) įrengtų (duomenys neskelbtini), kurios pagal veikimą apima (duomenys neskelbtini) pataisos namų-(duomenys neskelbtini) teritoriją. Tai patvirtina Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato KP NNTV I skyriaus vyr. tyrėjos 2022 m. lapkričio 18 d. tarnybinis pranešimas, kuriame nurodyta, kad susipažinus su Šiaulių apylinkės teismo 2021 m. vasario 19 d. nuosprendžiu, kuriame kaltinamieji J. Z., K. D., D. Š. buvo gauti duomenų, jog telefono numeri (duomenys neskelbtini) priklausė J. Z. (t. 11, b. l. 4-6). Taigi, tai tik įrodo, kad būtent kaltinamasis J. Z., gavęs nukentėjusiosios V. P. prisijungimo duomenis, atliko neteisėtai finansines operacijas ir pervedė pinigų į E. Š. vardu atidarytą sąskaitą, esančią „Foxpay“.

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ikiteisminio tyrimo metu E. Š. paaiškino, kad atlikinėdamas bausmę (duomenys neskelbtini) – atvirojoje neskelbtini) pažinojo J. Z.. Tuo metu matydavo ir kaip kiti nuteistieji vykdo sukčiavimus, jų vardų ir pavardžių nežino. Yra girdėjęs, kad vienas nuteistasis, kurio vardo ir pavardės nežino, prisistatydavo M. J. ir taip išviliodavo pinigus iš nukentėjusiųjų. Šiame kontekste pažymėtina, kad kaltinamasis D. M. M. J. buvo prisistatęs ne tik nukentusiajai V. P., bet ir nukentėjusiajai L. T. (UAB „(duomenys neskelbtini)“ sukčiavimo epizodas). Be to, kaltinamasis D. M. prisistatęs M. J. yra kituose sukčiavimo epizoduose, kur buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-39901-20. Šiame ikiteisminiame tyrime 2021 m. gegužės 12 d. specialisto išvada dėl paskirto fonoskopinio tyrimo Nr. 11-930(21) nustatyta, kad asmens balsas, kuris buvo prisistatęs M. J., yra kaltinamojo D. M.. Taigi, tai tik sustiprina teismo vidinį įsitikinimą, kad būtent kaltinamasis D. M. skambino nukentėjusiajai V. P. ir prisistatęs M. J. išviliojo prisijungimo duomenis prie banko sąskaitų.

Žemesnės instancijos teismas

Teismas įvertinęs aukščiau aptartų duomenų visumą – reikalaujamų daiktų pateikimo protokolus, UAB „Foxpay“ raštu, UAB „Paysera LT“ raštu, sąskaitų išrašų duomenis, savanoriškų daiktų, dokumentų pateikimo protokolus, tarnybinius pranešimus, apžiūros protokolus, nukentėjusiosios V. P., liudytojų A. P., E. Š. ir A. Š. parodymus duotus ikiteisminio tyrimo ir teisiamųjų posėdžių metu sprendžia, kad kaltinamųjų D. M. ir J. Z. kaltė dalyvavus jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų padaryme šiame epizode yra visiškai įrodyta.

Teismo vertinimu, ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys, kurie buvo ištirti nagrinėjant bylą teisiamuosiuose posėdžiuose, leidžia daryti neabejotiną išvadą, kad aukščiau aprašytų duomenų visuma patvirtina, kad kaltinamieji D. M. ir J. Z. veikdami bendrininkų grupėje, turint tikslą apgaulės būdu įgyti svetimą turtą, neteisėtai pasisavino valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardą, įgijo svetimus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, neteisėtai prisijungė prie informacinės sistemos, neteisėtai inicijavo ir atliko finansines operacijas panaudojant svetimus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės duomenis neteisėtai inicijavo pinigų pervedimo operacijas iš nukentėjusiosios V. P. banko sąskaitos, bei apgaule įgijo nukentėjusiajai V. P. priklausantį turtą – pinigines lėšas. Kaltinamųjų D. M. ir J. Z. aiškinimai, kad jie neatliko jiems pareikštuose įtarimuose nuskalstamų veikų nukentėjusiosios V. P. atžvilgiu vertintini kaip noras išvengti baudžiamosios atsakomybės.

Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsniu, bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir sulaukusių šio kodekso 13 straipsnyje nustatyto amžiaus asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką. Nusikalstamos veikos bendrininkais pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 2 dalį laikomi vykdytojas, organizatorius, kurstytojas ir padėjėjas. Bendrininkavimą apibūdina bei atskleidžia objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių visuma: dviejų ar daugiau asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką; jų veikos bendrumas; susitarimas daryti nusikalstamą veiką kartu bei tyčios bendrumas, kai kiekvienas bendrininkas suvokia, kad daro nusikalstamą veiką ne vienas, o bendrai su kitu asmeniu (ar kitais asmenimis). Kaltinamųjų D. M. ir J. Z. nusikalstama veikla buvo iš anksto apgalvota, bendri veiksmai suplanuoti ir suderinti, todėl jie veikė kaip bendravykdytojai. Buvo dėtos pastangos, kad nukentėjusioji V. P., įtakota kaltinamųjų D. M. ir J. Z., atskleistų jos turimus elektroninės bankininkystės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, kuriuos po to juos panaudojo prisijungdami prie nukentėjusiajai V. P. priklausančios banko sąskaitos ir pervedę iš banko sąskaitos ten buvusius pinigus, apgaule įgijo svetimą turtą, nukentėjusiajai V. P. priklausantį turtą – pinigines lėšas. Tokiu būdu neteisėtų veikų įvykdymui ir tikslo pasiekimui - pinigų įgijimui, kiekvieno bendrininko vaidmens atlikimas buvo būtinas nusikalstamiems ketinimams pasiekti ir realizuoti. Vykdytojo, kaip bendrininko, baudžiamosios atsakomybės ypatumas yra tas, kad jis atsako ne tik už savo paties betarpiškai atlikus veiksmus, kuriais realizuojami objektyvieji nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Svarbiausia bendrininkavimo instituto funkcija baudžiamojoje teisėje yra užtikrinti, kad už nusikalstamą veiką atsakytų ne vien tas, kuris tiesiogiai realizavo visus jos objektyviuosius požymius (vykdytojas), bet ir tie, kurie organizavo, sukurstė, padėjo padaryti šią nusikalstamą veiką arba kartu su vykdytoju bent iš dalies realizavo jos požymius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. vasario 6 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-8-1073/2020). Kaip minėta, tokie asmenys atsako už vykdytojo padarytas nusikalstamas veikas, kurias apėmė jų tyčia (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 26 straipsnio 1 dalis).

Įvertinęs aukščiau išvardintus įrodymus teismas sprendžia, kad ištirti įrodymai, vertinant juos visumos kontekste patvirtina, kad D. M. ir J. Z., būdami laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietoje -(duomenys neskelbtini) - (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini), tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, tačiau ne vėliau kaip 2020 m. rugpjūčio 25 d., susitarė, kad J. Z. suras asmenį, kuris leis pasinaudoti savo banko sąskaita, kad būtų galima pervesti nusikalstamu būdu įgytus pinigus į šią banko sąskaitą ir jais disponuoti, o D. M. internetiniuose puslapiuose suras asmenų kontaktinių numerių, paskambins asmenims, iš jų apgaulės būdu įgis elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, po to D. M. veikdamas kartu su J. Z. panaudos neteisėtai įgytus svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, neteisėtai prisijungs prie informacinės sistemos, neteisėtai atliks finansines operacijas ir apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgis svetimą turtą. Vykdant nusikalstamą sumanymą ir susitarimą, J. Z. tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2020 m. rugpjūčio 26 d., būdamas (duomenys neskelbtini) - (duomenys neskelbtini), telekomunikacijų pagalba, tyrimo nenustatytu neteisėtai laikomu įrenginiu, susisiekė su (duomenys neskelbtini) rajone esančiu E. Š. ir jam, nežinančiam apie nusikalstamą veiką, nurodė atsidaryti UAB „Foxpay“ elektroninėje piniginėje sąskaitą – apgaulės būdu gautiems pinigams pervesti. E. Š., nežinodamas apie nusikalstamas veikas, 2020 m. rugpjūčio 26 d. 17:46 val. būdamas namuose, adresu (duomenys neskelbtini), naudodamasis mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas V. Š. vardu išduotam abonementui Nr. (duomenys neskelbtini), UAB „Foxpay“ elektroninėje piniginėje savo vardu atsidarė sąskaitą (duomenys neskelbtini) ir tą pačią dieną telekomunikacijų pagalba J. Z. perdavė elektroninės piniginės (duomenys neskelbtini) prisijungimo duomenis. Po ko, vykdant nusikalstamą susitarimą ir sumanymą, jis atliekantis laisvės atėmimo bausmę (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:10 val., iš neteisėtai laikomo mobiliojo ryšio telefono, kurio numeris (duomenys neskelbtini) paskambino į (duomenys neskelbtini)notarų biurą notarei V. P., pasisavinęs valstybės tarnautojo vardą atliko neteisėtus veiksmus: prisistatė policijos pareigūnu M. J., melagingai informavo, jog ant E. U. vardu asmens tapatybės kortelės ir banko kortelės yra jos duomenys, nurodė, kad reikia užblokuoti jos banko sąskaitą ir tuoj sujungs su banko darbuotoju, po ko prisistatė banko darbuotoju, nurodė padiktuoti elektroninės bankininkystės ID kodą, V. P. apgaule suklaidinta šiuos duomenis jam padiktavo ir suvedė kontrolinį numerį, SMART ID kodus - PIN1 ir PIN2, po ko jis veikdamas kartu su J. Z., naudodamiesi mobilaus ryšio telefonu Huawei, sukūrė naują SMART ID paskyrą, pakankamą finansinei operacijai inicijuoti bei neteisėtai prisijungė prie V. P. AB „Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:26 val., naudodamiesi mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), iš šios sąskaitos neteisėtai atliko 5000 eurų pavedimą į E. Š. vardu atidarytą UAB „Foxpay“ elektroninę piniginę (duomenys neskelbtini) bei neteisėtai prisijungė prie V. P. AB „Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir iš jos 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:29 val., naudodamiesi mobilaus ryšio telefonu ir suteiktu IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini), naudodamiesi mobilaus ryšio telefonu ir SIM kortele neteisėtai atliko 2000 eurų pavedimą į E. Š. vardu atidarytą UAB „Foxpay“ elektroninę piniginę (duomenys neskelbtini), iš kurios 2020-08-28 13:49 val. atliko 50 eurų pavedimą už „Ežys“ paslaugą, 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13:54 val. atliko 50 eurų pavedimą už „Ežys“ paslaugą, 2020 m. rugpjūčio 28 d. 14:08 val. atliko 50 eurų pavedimą už Google Play paslaugas, 2020 m. rugpjūčio 28 d. 14:10 val. atliko 50 eurų pavedimą už Google Play paslaugas, kiti atlikti pavedimai buvo sustabdyti laiku informavus AB „Swedbank“ banką apie vykdomą nusikalstamą veiką E. Š. vardu atidarytoje UAB „Foxpay“ elektroninėje piniginėje (duomenys neskelbtini) ir 2020 m. spalio 14 d. Vilniaus apygardos prokuratūros 1-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro nutarimu dalis pinigų, t. y. 6800 eurų buvo grąžinti nukentėjusiajai į sąskaitą. Tokiais veiksmais kaltinamieji D. M. ir J. Z. siekė įgyti svetimą turtą – nukentėjusiajai V. P. priklausančius 6800 eurų, taip pat apgaule įgijo savo ir kitų asmenų naudai nedidelės vertės svetimą – nukentėjusiajai V. P. priklausantį turtą – 200 eurų, padarant nukentėjusiajai 200 eurų turtinę žalą.

Tokie kaltinamojo D. M. veiksmai šiame epizode atitinka visus nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalyke 182 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 4 dalyje, 198(1) straipsnio 1 dalyje, 214 straipsnio 1 dalyje, 215 straipsnio 1 dalyje ir 289 straipsnyje, o kaltinamojo J. Z. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalyke 182 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 4 dalyje, 198(1) straipsnio 1 dalyje, 214 straipsnio 1 dalyje, 215 straipsnio 1 dalyje, objektyviuosius ir subjektyviuosius sudėties požymius. Pažymėtina, kad ikiteisminio tyrimo metu kaltinamojo D. M. nusikalstami veiksmai pagal baudžiamojo kodekso 289 straipsnio 1 dalį kvalifikuoti neteisingai, nes minėtas straipsnis neturi dalių ir kaltinamojo nusikalstami veiksmai turi būti kvalifikuojami pagal baudžiamojo kodekso 298 straipsnį.

Žemesnės instancijos teismas

Teismas pažymi, kad nuo 2023 m. birželio 1 d. įsigaliojo 2023 m. balandžio 27 d. įstatymas Nr. XIV-1925 (toliau – Įstatymas) ,,Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 141, 156, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 189(1), 190, 192, 195, 196, 197, 199, 199(1), 1992, 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 2241, 246, 248, 253, 255, 256, 267, 2671, 277, 281 straipsnių ir XXIX skyriaus pavadinimo pakeitimo, Kodekso papildymo 2532, 2562, 260(1), 266(1), 267(2), 267(3), 276(4), 282(1) straipsniais ir Kodekso 186, 298 straipsnių pripažinimo netekusiais galios“. Šiuo įstatymu buvo padaryti pakeitimai ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnyje, kuris yra aktualus šioje baudžiamojoje byloje. Vadovaujantis naująja įstatymo redakcija Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnis išdėstytas sekančiai, pagal straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, pagal 2 dalį atsako tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė didelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino, pagal 3 dalį atsako tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo labai didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, ar didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba išvengė labai didelės vertės turtinės prievolės ar ją panaikino, arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje, pagal 4 dalį atsako tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo nedidelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė nedidelės vertės turtinės prievolės ar ją panaikino. Tuo tarpu iki 2023 m. birželio 1 d. galiojęs Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnis pagal 1 dalį numatė atsakomybę tam kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, pagal 2 dalį atsakė tas kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba išvengė didelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino, arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje, pagal 3 dalį atsakomybė kildavo tam, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo nedidelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė nedidelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino. Tuo tarpu turto vertės išaiškinimas yra numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 190 straipsnyje, į kurį atsižvelgiant yra kvalifikuojama veika pagal atitinkamo Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio dalį, kaip matyti nuo 2023 m. birželio 1 d. įsigaliojusiu įstatymu Nr. XIV-1925 buvo pakeistas ir aptariamas straipsnis. Taigi nuo 2023 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 190 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXVII skyriuje (į kurį patenka ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnis) nurodytas turtas yra labai didelės vertės, kai jo vertė viršija 900 MGL dydžio sumą, didelės vertės, kai jo vertė viršija 400 MGL dydžio sumą, bet neviršija 900 MGL dydžio sumos, nedidelės vertės, kai jo vertė viršija 3 MGL dydžio sumą, bet neviršija 10 MGL dydžio sumos. Iki 2023 m. birželio 1 d. galiojusi Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 190 straipsnio 1 dalies redakcija numatė, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXVII skyriuje numatytas turtas yra didelės vertės, kai jo vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, ir nedidelės vertės – kai jo vertė viršija 3 MGL, bet neviršija 5 MGL dydžio sumos. Sistemiškai įvertinus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 ir 190 straipsnių pakeitimus, akivaizdu, kad pasikeitus turto vertės išaiškinimui, tai turi įtakos ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio taikymui, kvalifikuojant asmens padarytą veiką pagal nurodyto straipsnio atitinkamą dalį, atsižvelgiant kokios vertės turtas buvo sukčiavimo objektas.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 3 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta, kad veikos nusikalstamumą ir asmens baudžiamumą nustato tos veikos padarymo metu galiojęs baudžiamasis įstatymas. Nusikalstamos veikos padarymo laikas yra veikimo (neveikimo) laikas arba baudžiamojo įstatymo numatytų padarinių atsiradimo laikas, jeigu asmuo norėjo, kad padariniai atsirastų kitu laiku. Tačiau aptariamo straipsnio 2 dalyje yra imperatyvi įstatyminė išlyga, kuri numato, kad veikos nusikalstamumą panaikinantis, bausmę švelninantis arba kitokiu būdu nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį palengvinantis baudžiamasis įstatymas turi grįžtamąją galią, t. y. taikomas iki tokio įstatymo įsigaliojimo nusikalstamą veiką padariusiems asmenims, taip pat atliekantiems bausmę bei turintiems teistumą asmenims.

Kaip matyti iš bylos duomenų D. M. ir J. Z. yra kaltinami pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalį 182 straipsnio 1 dalį (sena įstatymo redakcija) dėl pasikėsinimo įgyti nukentėjusiosios V. P. turtą Įstatymo nuostatos įtakos neturi, kadangi jie pasikėsino apgaule įgyti svetimą turtą, kuris atitinka 136 MGL dydžio sumą ir pagal Įstatymo nuostatas jų veikų kvalifikacija pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalį 182 straipsnio 1 dalį nesikeičia. Tuo tarpu dėl nedidelės vertės turto įgijimo, kuris atitinka 150 MGL dydžio sumą, kaltinamųjų veiksmai yra kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalį (sena įstatymo redakcija). Nors pagal naujojo Įstatymo nuostatas turtas, kurį apgaule įgijo D. M. ir J. Z., Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 190 straipsnio prasme taip pat laikytinas nedidelės vertės turtu (viršija 3 MGL, bet neviršija 10 MGL), tačiau pagal naująją įstatymo redakcija nedidelės vertės turto įgijimas yra numatytas ne Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalyje, bet Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 4 dalyje. Atsižvelgiant į tai, kaltinamųjų D. M. ir J. Z. veika iš Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalies (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314 redakcija) perkvalifikuojama į Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 4 dalį (2023 m. balandžio 27 d. įstatymo Nr. XIV-1925 redakcija).

2. Sukčiavimo L. T. ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ atžvilgiu epizodas

Apklausta teisiamojo posėdžio metu nukentėjusioji ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ įgaliota atstovė L. T. paaiškino, kad įvykis seniai įvyko, o nuo 2023 m. pradžios pasikeitė direktorius, ji jau nebėra UAB „(duomenys neskelbtini)“ direktorė. Vakare ji sulaukė skambučio iš vyriškio, prisistačiusio tyrėjo, kuris nurodė, kad yra sulaikyta moteris, kuri jos vardu naudojasi atliekant kažkokius neteisėtus veiksmus. Tai jai sukėlė kažkokį susijaudinimą, kad taip gali būti, jog kažkas pavogė jos asmens duomenis. Tuo metu jai nekilo joks įtarimas, kad tai gali būti daromas sukčiavimas, nes vyriškis kalbėjo taisyklinga kalba ir įtikininamai, taip pat buvo suteikusi banko prisijungimo kodus. Kiek vėliau atsitokėjo ir kilo įtarimas, kad ar tikrai viskas yra gerai. Ji kreipėsi dėl to į banką, kad būtų užblokuota banko sąskaita. Vėliau pamatė, kad buvo atlikti pavedimai iš jos banko sąskaitos bei įmonės banko sąskaitos. Reiškia civilinius ieškinius įmonės vardu – 6749 Eur sumai, ir savo vardu – 2584,92 Eur. Sutinka, kad ikiteisminio tyrimo metu duoti jos parodymai būtų pagarsinti.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsnio 4 dalies pagrindu pagarsintais UAB „(duomenys neskelbtini) įgaliotos atstovės L. T. paaiškinimais nustatyta, kad ji galėtų atpažinti asmens prisistačiusio policijos pareigūnu balsą. Jo balsas plonas, kaip vyriškas tai plonas. Akcento balse nesigirdėjo, kalbėjo labai įtikinamai, naudodamas policijos pareigūnams būdingus terminus, taktiškai, jos klausinėjo tipiškus policijos pareigūnui būdingus klausimus. Buvo pasidomėjęs apie įmonę, todėl tai sudarė didelį įtikinamumo jausmą. Vyriškis, kuris prisistatė banko saugos tarnybos budinčiu buvo kitas vyriškis ne, tas, kuris prisistatė policijos darbuotoju. Jo balsas buvo tipiškas vyriškas balsas, todėl nemano, kad galėtų minėto vyro balsą atpažinti, kadangi nebuvo išskirtinis ir praėjo jau daug laiko. Pokalbio su sukčiais metu atskleidė Swedbank banko kortelių numerius, CVV duomenis, galiojimo datą. Padiktavo savo asmeninės kortelės duomenis, ten su tais pačiais prisijungimais yra valdomos trys sąskaitos. Banko kortelių numerių neprisimena, jos buvo sunaikintos iškarto, todėl jų jau nebeturi ir negali pateikti. Jos sūnus L. T. naudojasi atskira jos vardu atidaryta banko sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini), tačiau kortelė yra išimta jo vardu. Mano sūnus L. T. negalėjo prisijungti prie pagrindinės banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), tačiau ji galėjo valdyti visas tris banko sąskaitas, prisijungti prie el. bankininkystės. 2020 m. rugsėjo 21 d. nebuvo atskleisti mano sūnaus L. T. vardu išduotos banko kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) duomenys, tačiau sukčiai galėjo pasinaudoti minėta banko sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini), kadangi turėjo prisijungimus prie SMART ID. Mokėjimai atlikti 2020 m. rugsėjo 21 d. iš minėtos banko sąskaitos yra padaryti ne L. T., o kažkokio kito asmens. Asmenį V. K. ji pažįsta. Ji yra įmonės UAB „(duomenys neskelbtini)“ finansininkė. Prisijungti prie įmonei UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančios Swedbank banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) galimybę turėjo finansininkė V. K.. Kortelė įmonės vardu atidaryta nebuvo. Įmonei UAB „(duomenys neskelbtini)“ padaryta žala yra 16 144 eurai, kadangi Ž. K. į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) gražino 3200 eurų, bei kita dalis įvykdytų neautorizuotų mokėjimo operacijų lėšų buvo gražintos (informacija matoma 2020 m. spalio 12 d. Nr. SR/20-17911) pateiktame Swedbank banko išraše), kuris buvo perduotas tyrėjai. Jai asmeniškai padaryta žala yra 1895,65 eur, (informacija matoma 2020 m. spalio 12 d. Nr. SR/20-17911) pateiktame Swedbnak banko išraše), kuris buvo perduotas tyrėjai. Ikiteisminiame tyrime Nr. 01-1-38109-20 UAB „(duomenys neskelbtini)“ atstovaus ji, L. T., prie apklausos pateikia 2021 m. vasario 1 d. įgaliojimą atstovauti įmonę. Ikiteisminiame tyrime ji ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ reikš civilinius ieškinius žalai atlyginti (t. 1, b. l. 148-151). Papildomai apklausta ikiteisminio tyrimo metu L. T. paaiškino, kad pasilieka prie savo ankstesnių parodymų, juos tvirtina, papildo, jog nuo įvykio, kaip ją apgavo, jau praėjo daug laiko, skambinusių vyriškių balsų tikrai negalėtų atpažinti. Ji sukčiams atskleidė savo asmens kodą, prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ID kodą, paspaudė ant iškilusio langelio „taip“ (taip patvirtino kontrolinį kodą), tada suvedė SMART ID PIN1 ir PIN2 numerius. Ji niekada nesinaudojo Transferwise London, Paysend Credit from, Bunq B.V. Internet, Wester Union, Veganuary paslaugomis, niekada nėra dariusi piniginių perlaidų naudojantis šiomis minėtomis platformomis, jose nėra suvedinėjusi savo „Swedbank“ banko kortelių duomenų ir pan., mano, kad tai galėjo padaryti asmenys, kuriems ji atskleidė savo „Swedbank“ trijų banko kortelių duomenis (numerį, galiojimą datą ir cvv kodą). Dėl šio įvykio jai asmeniškai buvo padaryta 3306,10 eurų žala, tačiau kai kurie neteisėti mokėjimų pavedimai buvo atšaukti ir grąžinti į jai priklausančias banko sąskaitas. Neatlyginta ir jai negrąžinta 2584,92 eurų suma. UAB „(duomenys neskelbtini)“ buvo padaryta 26 909,56 eurų turtinė žala, tačiau kai kuriuos mokėjimus pavyko atšaukti, taip pat dalį pinigų grąžino asmenys, kuriems buvo neteisėtai pervesti pinigai. Neatlyginta ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ padaryta turtinė žala - 6749 eurai. Ji asmeniškai ir kaip UAB „(duomenys neskelbtini)“ atstovaujantis asmuo teikia patikslintus civilinius ieškinius. Taip pat nori papildyti, kad pirminėje apklausoje galimai parodė, jog vyriškis pokalbio metu nurodė, jog sekančią dieną reikės paskambinti tyrėjai D., ant lapelio turėjo užsirašiusi jos duomenis, tačiau dabar to lapelio jau nebeturi, mano, kad tuos duomenis galima rasti pirminėje apklausoje, kai buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, nes dabar tų duomenų jau nebeturi, ir negali parodyti. Daugiau papildymų neturi (t. 1, b. l. 159-161).

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsnio 4 dalies pagrindu pagarsinus UAB „(duomenys neskelbtini)“ įgaliotos atstovės L. T. parodymus, įgaliota atstovė nurodė, kad palaiko savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, nes parodymai yra teisingi.

Apklaustas teisiamojo posėdžio metu nukentėjusysis Ž. K. paaiškino, kad 2020 m. rugpjūčio- rugsėjo mėnesį per www.skelbiu.lt pardavinėjo kompiuterį už 2900 Eur. Jam paskambino vyriškis, kuris klausinėjo specifinių dalykų apie kompiuterį, todėl susidarė įspūdis, kad nusimano kompiuteriuose. Vyriškis nutarė pirkti kompiuterį ir 1-2 val. bėgyje buvo pervesta 3200 Eur. Paskambinęs vyriškis nurodė, kad 300 Eur reikės perduoti kurjeriui, kuris atvažiuos paimti kompiuterio. Už kokios 1-2 valandos atvyko kurjeris, kuriam ir atidavė kompiuterį. Vėliau jo banko sąskaitos buvo užblokuotos ir sulaukė iš policijos skambučio dėl melagingo skelbimo. Sutinka, kad būtų pagarsinti ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsnio 4 dalies pagrindu pagarsintais nukentėjusiojo Ž. K. paaiškinimais nustatyta, kad jo kaip liudytojo teisės ir pareigos yra išaiškintos, lietuvių kalbą mokų, todėl parodymus duos lietuvių kalba. Nori parodyti, kad dirba pagal individualia veiklą, yra montažų režisierius, 3D animatorius. Dirba UAB „(duomenys neskelbtini)“, UAB „(duomenys neskelbtini)“, UAB „(duomenys neskelbtini)“. Jis maždaug prieš 6 dienas įdėjo skelbimą į skelbiu.lt, nurodydamas, kad parduoda stacionarų kompiuterį. 2020 m. rugsėjo 19 d. apie pietus, jam būnant namuose į jo asmeninį telefono numerį, kurį nurodė asmens duomenų pažymoje, atkeliavo žinutė, iš tel. nr. (duomenys neskelbtini) ir paklausė ar turi skelbime nurodytą kompiuterį. Atsakė, kad taip, turi. 2020 m. rugsėjo 22 d. apie 11 val. iš minėto numerio paskambino, kalbėjo vyras, kalbėjo lietuviškai ir pasakė, kad nori pirkti kompiuterį, dar pasiklausinėjo apie jo detales, ar tikrai visos tokios, kurios nurodytos skelbime ir paprašė atsiųsti jam savo rekvizitus. Paprašė atsiųsti juos SMS žinute. Jis taip ir padarė, nusiuntė savo vardą, pavardę, Swedbank sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini), parašė adresą, kuriame galės pasiimti kompiuterį, tai (duomenys neskelbtini) ir pasiteiravo kelintą valandą atvyks jo pasiimti. Skelbime kompiuterio kainą buvo nurodęs 2900 eurų, dėl tokios sumos ir sutarė. Jam atrašė: OK. Vėliau, po kiek laiko pastebėjo telefono ekrane, kad jam į anksčiau minėtą sąskaitą atkeliavo 3200 eurų iš įmonės sąskaitos, kokios nepamena. Po poros minučių minėtas numeris jam paskambino ir nurodė, kad pinigai pervesti ir, kad 300 reikia paduoti grynais „pavežėjui“, kuris atvyks paimti kompiuterio. Nurodė, kad atvyks moteris (duomenys neskelbtini), pilkos spalvos automobiliu. Jam kai paskambino, paklausė ar jis per pietus galėtų grįžti iš darbo į namus, jis pasakė, kad taip. Pabaigė darbus ir per pietus grįžo namo. Nuvažiavęs namo paskambino, pasakė tam vyriškiui, kad jau namie. Jam nurodė, kad tuojau susisieks su vairuotoja ir jam perskambins. Maždaug už valandos jam vėl paskambino, pasakė, kad jau važiuoja, bus maždaug už 20 min. ir parašys žinutę, kai jau bus artų. Praėjo apie 20 min. iš minėto numerio gavo žinutę, kad atvažiuoja, bus už 10 min., o jis atrašė: Ok, leidžiasi. Išėjo į lauką nešinas kompiuteriu. Praėjo gal dar 10-15 min. kol atvažiavo tamsiai pilkas (duomenys neskelbtini) automobilis, kurį vairavo šviesių plaukų moteris, maždaug 50-60 metų amžiaus. Moteris sustojo, pasakė, kad atvažiavo paimti kompiuterio į (duomenys neskelbtini). Tada jis jai į bagažinę įkrovė kompiuterį ir padavė iš piniginės išėmęs 300 eurų sumą, 3x100. Ji paklausė : čia jam perduot? Pasakė: taip. Ji jo dar paklausė kokiu vardu ir kam tas siuntinys. Jis dar kartą paskambino tam žmogui, paklausė kokiu vardu bus atsiimtas kompiuteris, jis nurodė, kad L. vardu. Baigė pokalbį su moterimi ir ji išvažiavo. Vėliau, apie 15 val. jo viršininkas (UAB „(duomenys neskelbtini)“) jam paskambino ir nurodė, kad Viber programėlėje gavo žinutę su nuotrauka kurioje buvo nufotografuota tuščia kompiuterio dėžė ir sąskaita faktūra, kuri išrašyta maždaug prieš metus laiko UAB „(duomenys neskelbtini)“ įsigyjant minėtą kompiuterį. Jam atrodo rašė iš to paties numerio (duomenys neskelbtini), nurodė, kad kreipsis į policiją, jeigu negaus kompiuterio, nes neva jo viršininkas apgaudinėja žmones. Jo viršininkas atrašė: gerai, kreipkitės. Po to jam, t. y. viršininkui paskambino tyrėja iš 3 policijos komisariato. Jis vyro, su kuriuo bendravo telefonu nepažįsta, nežino jo vardo, jis jam nesiuntė jokių nuotraukų. Neįtarė, kad tai kažkoks sukčiavimas, sąžiningai pinigus už parduotą prekę gavo. Bendravęs žmogus pasirodė nusimanantis apie kompiuterinę techniką. Nori pasakyti, kad šiuo metu jo Swedbank banko sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) yra įšaldyta. 2020 m. rugsėjo 22 d. skambino į Swedbank, kur jo pasiteiravo kas nutiko, ir jį užregistravo vizitui į banką, tačiau dėl šios apklausos į vizitą nenuvyko. 2020 m. rugsėjo 24 d. vyks į banką ir nurodys gražinti 3200 eurų sumą į jos siuntėjo sąskaitą, t. y. gražinti neteisėtu būdu gautus pinigus. Daugiau papasakoti neturi ką (t. 1, b. l. 191-193).

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsnio 4 dalies pagrindu pagarsinus nukentėjusiojo Ž. K. parodymus, nukentėjusysis nurodė, kad palaiko savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, nes parodymai yra teisingi.

Apklaustas teisiamojo posėdžio metu nukentėjusysis R. K. paaiškino, kad 2020 m. rugsėjo 22 d. dirbo UAB „(duomenys neskelbtini)“ vadybininku (duomenys neskelbtini), pavežėjo paslaugas teikė. Jam paskambino vairuotojas, kuris pasakė, kad yra gautas siuntinys ir tai buvo jau ne pirmas kartas. Nurodė jam privežti, kad patikrinti. Vairuotojui provežus pamatė, kad yra kompiuteris ir 300 Eur grynais. Su kolega pasitarė ir nusprendė, kad tai gali būti įgyta apgaulės būdu, todėl susisiekė su pažįstamu policininku. Šis nurodė tyrėjo numerį su kuriuo susisiekė. Nuvykęs pas tyrėją viską jam paaiškino, tada policijos pareigūnai jo paprašė, ar galėtų vykti į (duomenys neskelbtini) ir nuvežti prekę. Jis su tuo sutiko. Bevežant prekę, vyriškis, kuriam turėjo būti perduotas siuntinys, labai nerimavo, vis ragino greičiau atvykti. Vyriškio amžius buvo apie 25-30 metų. Nuvykus į (duomenys neskelbtini), jis privažiavo prie sutartos vietos, prie stotelės ir pamatė, kad ateina žmogus. Nespėjus atidaryti bagažinės policijos pareigūnai, kurie buvo pasaloje, suėmė asmenį. Sutinka, kad ikiteisminio tyrimo metu jo duoti parodymai būtų pagarsinti.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsnio 4 dalies pagrindu pagarsintais nukentėjusiojo R. K. paaiškinimais nustatyta, kad parodymus duoti sutinka savo valia. Nori parodyti, kad jis dirba UAB „(duomenys neskelbtini)“ vadybininku. Įmonės veikla yra tokia, kad teikia pavežėjimo paslaugas. 2020 m. rugsėjo 22 d. apie 13:07 val. darbiniame planšetiniame kompiuteryje buvo užsakymas, kad (duomenys neskelbtini), buvo nurodyta kad reikės vykti į (duomenys neskelbtini), atvykus į (duomenys neskelbtini) reikės paskambinti ir patikslins adresą kur reikės vykti. Tarp vairuotojo ir keleivio ar šiuo atveju daiktus atsiimančio asmens tiesioginio kontakto nebuvo, viską reikėjo kontaktuoti per dispečerį. Bendravimas su dispečeriu yra fiksuojamas garso įrašų. Iškvietimą dėl (duomenys neskelbtini) perdavė kolegei J. B. A. kont. nr. (duomenys neskelbtini), kiek žino ji gyvena už (duomenys neskelbtini) miesto. Ji nuvykusi nurodytu adresu, apie 14:05 val. susisiekė su ja ir paklausė ar viskas gerai, ji pasakė, kad kažkas neaišku, keleivio nėra, įkrovė vežti dėžutes ir pasakė, kad veža kompiuterius. Jis suprato, kad kažkas negerai ir liepė jai atvažiuoti iki jo adresu (duomenys neskelbtini). Ji atvykusi bagažinėje parodė dėžutes ( viena buvo didesnė dėžutė, dvi mažesnės dėžutės) dar šalia buvo vokas su sąskaita, instrukcija ir CD disku. Jis suprato kad tai galimai gali būti sukčiai, nes yra girdėjęs kad taip vyksta pasinaudojant pavežėjų paslaugomis, apgaunant pardavėją, paimant iš jo daiktus ir nuveža adresu kurį nurodo. Kadangi J. išsigando, jis pasakė kad duok jam jis nuveš į (duomenys neskelbtini). Jis jau tuo metu bendravo su pareigūnais, informavo apie savo įtarimus. Važiavo į (duomenys neskelbtini), su niekuo telefonu iš galimų sukčių nebendravo, viskas vyko per dispečerį. Jis paprašė dispečerės, kad ji paskambintų ir paklaustų ir pasakytų tikslų adresą kur reikia pristatyti kompiuterį. Pagrinde visą laiką bendravo su dispečere E., jos kontaktinio numerio neturi. E. jam nurodė adresą, tai buvo (duomenys neskelbtini). Privažiavo nurodytu adresu, šalia buvo kelias, autobusų stotelė ir šalia matė mokyklą. Sustojęs stotelėje, apsidairė nieko nepamatė, vėliau per galinį veidrodėlį pamatė, kad už kokių 10-15 metrų nuo jo stovi jaunuolis, apie 26 metų, apsirengęs pilkomis kelnėmis, melsvu megztuku, užsidėjęs apsauginę veido kaukę, matė kad jis prieš save laikė mobiliojo ryšio telefoną, į jį žiūrėjo ir kažko vis dairėsi. Taip jis suprato kad tai yra būtent tas asmuo kuris atvyko pasiimti kompiuterio. Po poros minučių jis pats pradėjo eiti link automobilio, jis pamatęs kad jis prieina, išlipo iš automobilio ir jo paklausė, ar jis manęs laukia, jis patvirtino ir pasakė: taip. Tada jis atidarė bagažinę, kurioje buvo sudėtas siuntinys ir tuo pačiu metu pribėgo pareigūnai ir jį sulaikė. Jokio kitokio pokalbio tarp jų nebuvo. Kadangi jis dirba pagal individualią veiklą, dėl šito įvykio jis nedirbo nuo 14 val. iki 21:30 val., tai reiškias neteko klientų, jų neaptarnavo ir neuždirbo pinigų, patyrė materialinį nuostolį. Dar plius siuntos vežimas į (duomenys neskelbtini) miestą, kainavo kuro sąnaudas, kurios taip pat nebuvo apmokėtos. Skaičiuoja taip, 150 eurų negautų pajamų ir neapmokėtas užsakymas 70 eurų, dėl ko prašo jį pripažinti nukentėjusiuoju 220 eurų turtinei žalai (t. 2, b. l. 111-113).

Papildomai ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas R. K. paaiškino, kad dar papildomai norėtų nurodyti, kad kolegei J. adresu (duomenys neskelbtini) buvo paduotos dėžes (viena didelė ir dvi mažos) vokas su sąskaita, naudojimosi instrukcija ir CD disku, taip pat jai į rankas buvo duoti 300 eurų (po 100 eurų kupiūromis), kuriuos reikėjo atiduoti (duomenys neskelbtini) daiktus atsiimančiam asmeniui. Jis tuos pinigus įdėjo į voką, prie naudojimosi instrukcijos (t. 2, b. l. 114-115).

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsnio 4 dalies pagrindu pagarsinus nukentėjusiojo R. K. parodymus, nukentėjusysis nurodė, kad palaiko savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, nes parodymai yra teisingi. Taip pat nurodė, kad buvo pamiršęs apie civilinį ieškinį, t. y. 150 Eur, kur sudaro kelionės išlaidos, laikas, kuras, klientai. Jis civilinio ieškinio nereiškia, niekam nėra pateikęs dokumentų pagrindžiančių turėtas išlaidas.

Apklaustas teisiamojo posėdžio metu nukentėjusysis E. K. paaiškino, kad 2020 m. rugsėjo mėnesį www.skelbiu.lt buvo patalpinęs skelbimą, kad parduoda savo prabangų „Longines“ laikrodį, kurį buvo įsigijęs (duomenys neskelbtini) pasinaudodamas lizingu. Rugsėjo 9 d. su juo susisiekė vyriškis, kuris norėjo pirkti laikrodį ir paparašė atsiųsti savo banko rekvizitus, kada galėtų pavedimą atlikti. Tačiau jis jokio apmokėjimo negavo ir minimas vyriškas jam paskambino tik rugsėjo 22 d., klausdamas ar vis dar parduodamas laikrodis. Pokalbio metu vyriškis nurodė, kad pavedimas už laikrodį yra atliktas. Po skambučio jis pasitikrino savo sąskaitą ir pamatė, kad pinginės lėšos už laikrodį yra pervestos, t. y . 2200 Eur ir 100 Eur, kuriuos vyriškis paprašė paduoti jo įmonės darbuotojui, kuris atvažiuos atsiimti, nes pats yra išvykęs į kitą miestą. Atvykus tam darbuotojui jis perdavė laikrodį su dokumentais, prabangia dėžute ir perdavė tuos 100 Eur. Gavęs pinigines lėšas tą pačią dienas persivedė į kitą sąskaitą, tačiau kitą dieną norėdamas pasinaudoti dar kartą savo banko sąskaita, esančia AB „Swedbank“ to padaryti nebegalėjo. Jis pamatė, kad visa suma yra užšaldyta ir ją naudotis nebegali. Po kokių 2-3 dienų per kitus asmenis jį susirado ir nurodė, kad vyksta tyrimas dėl jo parduodamų daiktų ir gautų lėšų. Dėl civilinio ieškinio jam išaiškinta ir yra gavęs nutartį dėl to. Sutinka, kad būtų pagarsinti ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsnio 4 dalies pagrindu pagarsintais nukentėjusiojo E. K. paaiškinimais nustatyta, kad jam priklauso „Swedbank“ banko sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini). Į šią sąskaitą iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), priklausančios UAB „(duomenys neskelbtini)“ jam buvo pervesta 2300 eurų už jo pardavinėjamą laikrodį. Jis pardavinėjo laikrodį, kurio skelbimą patalpino „skelbiu.lt“ elektroninėje svetainėje. Skelbimą jis patalpino minėtoje svetainėje 2020 metų liepos ar rugpjūčio mėnesį, kada tiksliai nepasakys, nes nepamena. Laikrodis buvo „Longines“ firmos, modelio Nr. (duomenys neskelbtini), kurį pardavinėjo už 2200 eurų. Prie apklausos protokolo prideda savo paties įsigijimo, t.y. laikrodžio pirkimo kvito, sutarties kopiją. Jis minėtą laikrodį pardavė 2020 m. rugsėjo 22 dieną. Laikrodį jis pardavė nepažįstamam asmeniui, kuris jam paskambino į jo skelbime nurodytą telefono numerį (duomenys neskelbtini) iš šio telefono numerio: 2020 m. rugsėjo 12 d., 12:11 val., (duomenys neskelbtini); 2020 m. rugsėjo 12 d., 12:28 val (duomenys neskelbtini). Iš šio numerio paskambinęs vyriškis, kalbėjo labai maloniai, sklandžiai, be jokio akcento, sprendžiant pagal balsą vyriškiui galėtų būti apie 40 metų, kalbėjo lietuviškai. Kai jis jam paskambino, jo paprašė banko sąskaitos, kadangi jį domina laikrodis, norėtų jį įsigyti ir klausė ar galima atsiskaityti bankiniu pavedimu. Jis sutiko ir nieko neįtarė, nes žmogus susidomėjo jo parduodama preke, norėjo ją įsigyti ir už ją atsiskaityti bankiniu pavedimu. Jis sutiko ir į skambinusiojo vyriškio numerį nusiuntė trumpąją sms žinutę, kurioje nurodė savo banko sąskaitos numerį, kad pirkimo paskirtyje nurodytų laikrodžio firmos pavadinimą „longines“, bei kad yra galimybė užpildyti pirkimo-pardavimo sutartį. Taip pat parašė, kad tikisi, kad pas jį Swedbank bankas, o vyriškis už kelių minučių jam atrašė, kad viską suprato, kad viskas tvarkoje. Po šio skambučio ir trumpo susirašinėjimo, vyriškis pradingo, ir tada 2020 m. rugsėjo 22 d., jam į jo aukščiau minėtą numerį paskambino vėl tas pats vyriškis, tik iš kito telefono numerio (duomenys neskelbtini). Vyriškis jam skambino 4 kartus, kurių metu susitarė dėl laikrodžio pirkimo: pirmo skambučio metu, jis jo atsiprašė, kad nepavyko įsigyti anksčiau, kad laikrodis jį vis dar domina ir nori įsigyti ir paminėjo, kad pamėgins pervesti pinigus. Taip pat paprašė atsiųsti žinute jo gyvenamosios vietos adresą, kad galėtų atvykti kitas asmuo paimti laikrodžio. Antrojo skambučio metu, vyriškis jam nurodė, kad pinigus jau pervedė, kad netrukus turėtų gauti. Trečio skambučio metu, vyriškis nurodė, kad už laikrodį pervedė 100 eurų daugiau, kad ar jis galėtų 100 eurų paduoti tam vyriškiui, kuris atvyks paimti laikrodžio tų 100 eurų, už jo vargą. Ketvirtu skambučiu, jam nurodė, kad jau pas jį atvyko, tačiau vyriškis iš pradžių nuvyko ne tuo adresu. Jis laukė namuose kol atvyks paimti laikrodžio ir 2020 m. rugsėjo 22 d., apie 10.50 val. ar 10.56 val., su taksi automobiliu atvyko vyriškis iki jo namų, esančių adresu: (duomenys neskelbtini). Vyriškis, kuriam padavė laikrodį ir 100 eurų, buvo apie 50 metų amžiaus, ūgis apie 170 cm., liekno sudėjimo, trumpų rudų plaukų, su ūsais ir trumpa barzda, buvo apsirengęs nešvariais, apdriskusiais rūbais, asmuo buvo blaivus. Vyriškis pasisveikino su juo ir nurodė, kad jį atsiuntė paimti daikto ir paklausė ar susitarė su juo dėl pinigų perdavimo. Vyriškis nieko netikrino, net nežiūrėjo koks daiktas. Matėsi, kad vyriškiui rūpėjo tik pinigai. Vyriškis kalbėjo su (duomenys neskelbtini) akcentu, lietuviškai. Asmenį matė pirmą kartą, jo nepažįsta, bet jį atpažint galėtų. Paėmęs daiktą ir pinigus, jam padėkojo ir nuėjo į taksi automobilį. Taksi automobilis buvo tamsiai mėlynos spalvos, su taksi žymėjimu, apdulkėjęs, t. y. nešvarus. Automobilio modelis minivenas (duomenys neskelbtini) arba (duomenys neskelbtini), tiksliai pasakyti negali, nes neįsidėmėjo, taip pat negali pasakyti ir valstybinių numerių. Kokia taksi firma buvo, ar koks numeris buvo nežino, tik matė, kad taksi vairuotojas buvo stambaus sudėjimo, o pats automobilis su ryškiu geltonu žymėjimu. Asmens, kuris jam skambino taip pat nepažįsta, o ar jį galėtų atpažint pagal balsą nežino, to pasakyti negali, abejoja. Pinigai gauti už laikrodį yra jo banko sąskaitose, dalis pinigų yra Swedbank banko sąskaitoje, o kita dalis yra kitoje banko sąskaitoje, esančioje „Revoliut“ banke. Pinigus, t. y. 2200 eurų jis gavo teisėtai už parduotą daiktą, kurį atidavė kartu su 100 euru. Po laikrodžio pardavimo, dar bendravo su laikrodžio pirkėju, t. y. su juo susirašinėjo. Susirašinėjimo metu, jis jam atsiuntė elektroninio pašto numerį (duomenys neskelbtini), kuriuo jam nusiuntė pirkimo sutartį. Jam žinutes rašė iš telefono numerio (duomenys neskelbtini). Jis nepagalvojo, kad čia kažkas daroma nusikalstama, nes pirkėjas pirma atsiskaitė už prekę, o po to ją pasiėmė. Bendravo vyriškis tvarkingai maloniai. Vyriškis dar susirašinėjimo metu jam, nurodė, kad pirkimo pardavimo sutartį užpildytų L. T. vardu, kadangi ji yra jo draugė. Jis internete pasidomėjo apie įmonę UAB „(duomenys neskelbtini)“, pamatė, kad tokia įmonė egzistuoja, kad jos vadovė yra L. T., todėl ir patikėjo, kad viskas yra gerai, kadangi įmonė ir toks žmogus egzistuoja. Nori pasakyti, kad jis nieko apie jokią nusikalstamą veiką nežino, jis pinigus gavo teisėtai už parduotą prekę bei pageidautų, kad būtų atblokuota jo banko sąskaita, ant kurios yra uždėtas areštas, kadangi jis 2020 m. rugsėjo 27 d. išvyksta į (duomenys neskelbtini) dirbti ir jam reikalingi pinigai bei veikianti banko sąskaita. Kada grįš iš (duomenys neskelbtini) pasakyti negali, kadangi ten gyvena ir dirba, esant būtinybei prašo su juo susisiekti nurodytu elektroniniu paštu. Prie apklausos protokolo prideda susirašinėjimo ir skambučių nuotraukas (t. 2, b. l. 39-43). Papildomai apklausta ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis E. K. paaiškino, kad pasilieka prie savo ankstesnių parodymų, juos tvirtina. Nori papildyti, kad laikrodis buvo „Longines“ firmos, Nr. (duomenys neskelbtini), auksinis laikrodis su aukso praba 750, rožinio aukso spalvos korpusu, iš kitos pusės matėsi mechanizmas, aligatoriaus odos apyrankė, užsegimas aukso spalvos, ciferblatas baltos spalvos su auksine sekundės rodykle. Laikrodį galėtų atpažinti, jį gerai prisimena. Laikrodį pardavė originalioje dėžutėje, kuri buvo pagaminta iš raudonmedžio, ant dėžutės viršaus buvo baltos spalvos užrašas „Longines“, po užrašu firmos ženklas. Dėžutė buvo įpakuota į kitą baltos spalvos kartoninę dėžutę, viduje įdėtas pirkimo kvitas, gamintojo garantinė kortelė, instrukcijos. Vyriškio balso, kuris jam skambino dėl laikrodžio ir su juo buvo derinamos visos pirkimo detalės, atpažinti negalėtų. Laikrodis buvo pirktas išsimokėtinai (duomenys neskelbtini), turi pavedimo kopijas, kurias pateiks. Jis gyvena (duomenys neskelbtini), todėl prie savo „Swedbank“ esančios banko sąskaitos jungiasi iš namų arba iš darbo. Taip pat yra išsisaugojęs www.skelbiu.lt patalpinto skelbimo skelbimą, laikrodžio ir jo įpakavimo nuotraukas, kurias pateiks (t. 2, b. l. 58-61).

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsnio 4 dalies pagrindu pagarsinus nukentėjusiojo E. K. parodymus, nukentėjusysis nurodė, kad palaiko savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, nes parodymai yra teisingi. Taip pat paaiškino, kad jam perduotas saugoti laikrodis buvo ne pilnos komplektacijos, nes trūksta prabangios dėžutės, pirkimo dokumentų ir sertifikato įrodančio jo originalumą.

Apklaustas teisiamojo posėdžio metu nukentėjusysis S. S. paaiškino, kad 2020 m. rugsėjo mėnesį įdėjo skelbimą į www.skelbiu.lt, kad parduoda telefoną. Po kažkiek laiko jam paskambino vyriškis, kuris nutarė nupirkti telefoną. Minėtas vyriškis paprašė jo banko sąskaitos, pervedė ir pinigus ir nurodė, kad kažkas atvažiuoti prie „(duomenys neskelbtini)“ paimti telefono. Jis supakavo telefoną, įdėjo dar grynųjų pinigų, nepamena kiek, ir viską atidavė vairuotojui. Vakare pamatė, kad užblokuotos jo banko sąskaitos. Jam dar buvo įkeista, kad pinigai buvo pervesti iš įmonės UAB „(duomenys neskelbtini)“. Civilinį ieškinį reiškia dėl 400 Eur. Neprieštarauja, kad būtų pagarsinti ikiteisminio tyrimo metu duoti jo parodymai.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsnio 4 dalies pagrindu pagarsintais nukentėjusiojo S. S. paaiškinimais nustatyta, kad jis pardavinėjo telefoną Apple IPhone 11 Pro max., IMEI (duomenys neskelbtini), kuris buvo patalpintas skelbimų portale „Skelbiu.lt“ laikotarpiu nuo (duomenys neskelbtini) pradžios iki pardavimo datos, t. y. (duomenys neskelbtini). Telefonas buvo parduotas (duomenys neskelbtini). Paskambino asmuo kuris buvo susidomėjęs, asmuo tai vyras, kuris pasakė, kad jį domina telefonas ir norėtų jį nusipirkti. Dėl kainos nesiderėjo. Vardo neminėjo, jokių duomenų apie save nepateikė. Pokalbio metu sutarė kainą, ir pasiūlė jam telefoną atvežti. Jis suabejojo, pasakė, kad jis iš (duomenys neskelbtini), bet (duomenys neskelbtini) turi žmogų, kuris gali privažiuoti ir paimti prekę. Asmuo paprašė, kad jis duotų savo sąskaitą, ir pasakė kad pinigus t. y. 1350 Eur. perves į sąskaitą. Jis nurodė jam savo sąskaitos numerį ir vardą ir pavardę. Dėl telefono pardavimo į jį kreipėsi asmuo paskambinęs jo nurodytu telefono numeriu, kuris buvo nurodytas skelbime. 2020 m. rugsėjo 22 d. apie 14 val. gavo skambutį iš telefono numerio kuris yra (duomenys neskelbtini). 14 val. 35 min. į jo sąskaitą buvo pervesta nurodyta suma (1350 Eur). Su juo bendravo vyras, lietuvių kalba, gal kažkiek panašiu akcentu kaip kalba aukštaičiai. Jis to asmens nepažįsta, ir nežino, bendravo pirma kartą. 2020 m. rugsėjo 22 d. 15 val. 53 min. prie jo darbo esančio (duomenys neskelbtini) privažiavo automobilis (duomenys neskelbtini) (taxi) v/n (duomenys neskelbtini). Jis gavo telefono skambutį, kalbėjo tas pats vyras su tuo pačiu telefono numeriu. Jam pasakė, kad yra atvažiavęs žmogus, ir jis turi jam perduoti telefono apartą, taip pat paminėjo kokiu automobiliu atvažiavo. Automobilis laukė prie „(duomenys neskelbtini)“ automobilių stovėjimo aikštelės. Jis nunešė telefoną į minėtą taksi automobilį, perdavė jį vairuotojui. Vairuotojas buvo tarp 50-60 m amžiaus, stambokas, su ūsais, apvalaus veido, kalbėjo lietuviškai, tačiau ne (duomenys neskelbtini). Daugiau įsimintinų bruožų nepamena, nes vairuotojas sėdėjo ir net nebuvo išlipęs iš savo a/m. Paėmęs iš jo telefoną, paklausė kur reikės jį nuvežti. Jis tada skambino pirkėjui ir klausė kur telefoną reikės pristatyti. Jis paaiškino, kad į (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini). Tada taksi vairuotojas pasakė, kad jis sustos gatvėje prie (duomenys neskelbtini) priešais „(duomenys neskelbtini)“. Vairuotojas pasiėmė supakuotą telefoną ir išvažiavo. Pinigus 1350 Eur. gavo į savo sąskaitą. Gavo visą sumą kuri buvo nurodyta skelbime. Pinigai buvo pervesti į „Revolut „ sąskaitą. Iš kokios sąskaitos buvo pervesta jis nematė, nes praėjus porai valandų jo sąskaita buvo užblokuota, ir jokių veiksmų nebuvo galima atlikti. Minėti pinigai greičiausiai yra blokuoti sąskaitoje su kitais kartu esančiais jo pinigais. Su telefono pirkėju jis daugiau nebendravo, jis su juo nekontaktavo, ir jis jo neieškojo (t. 1, b. l. 7-9, 10-14). Papildomai apklaustas ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis S. S. paaiškino, kad pasilieka prie savo ankstesnių parodymų, juos tvirtina, papildo, kad mobilaus ryšio telefoną Apple Iphone 11 pro max, www.skelbiu.lt pardavinėjo už 1300 EUR. 2020 m. rugsėjo 22 d. apie 14.00 val. į savo mobilaus ryšio telefoną, SIM Nr. (duomenys neskelbtini) iš SIM Nr. (duomenys neskelbtini) sulaukė vyriškio skambučio, jog jis norėtų įsigyti jo parduodamą mobilaus ryšio telefoną. Pokalbio metu vyriškis pasakė, kad atvažiuos taksi automobilis ir paims telefoną, o pinigus perves bankiniu pavedimu, jis sutiko. Dar susitarė, kad vyriškis jam perves 1350 EUR, 1300 EUR už telefoną, o 50 EUR jis turės paduoti taksi vairuotojui. Vyriškio balsas buvo nieko neišsiskiriantis, jo neįsidėmėjo ir atpažinti negalėtų. Jis vyriškiui nusiuntė savo „Revolut“ banko sąskaitos numerį. 2020 m. rugsėjo 22 d. 14:35 val. iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitos į jo sąskaitą buvo pervesti 1350 EUR už mobilaus ryšio telefoną. 2020-09-22 d. apie 15:53 val. prie jo darbovietės, adresu (duomenys neskelbtini), privažiavo taksi automobilis (duomenys neskelbtini), v/n (duomenys neskelbtini). Tada jam paskambino vėl tas pats vyriškis, kuris pirko mobilųjį, pasakė, jog atvažiavo taksi ir kad paduotų telefoną. Jis nuėjo, padavė taksi vairuotojui telefoną ir 50 EUR. Vairuotojo atpažinti negalėtų, jis visą laiką sėdėjo automobilyje. Vairuotojas jo paklausė, kur reikės nuvežti, jis paskambino pirkėjui ir paklausė, jis jam atsakė, kad reikės nuvežti prie (duomenys neskelbtini), tikslios vietos neįvardino. Kaip suprato, taksi vairuotojas nežinojo, jog jam reikės paimti daiktą ir kažkur jį vežti. Perdavęs pinigus ir telefoną grįžo atgal į darbą. Vakare pastebėjo, kad užblokuota jo „Revolut“ banko sąskaita. Nesuprato kodėl. Paskui paaiškėjo, kad į jo banko sąskaitą buvo pervesti neteisėtai gauti pinigai ir todėl ji buvo užblokuota. Daugiau su telefono pirkėju nebendravo, jo nepažįsta, su juo bendravo pirmą kartą. Visada bendravo su tuo pačiu vienu vyriškiu. Sutiko, kad iš jo banko sąskaitos nukentėjusiajai UAB „(duomenys neskelbtini)“ būtų grąžinti 1350 EUR. 2021 m. tikslios datos neprisimena, iš jo banko sąskaitos, numerio neprisimena, UAB „(duomenys neskelbtini)“ buvo pervesti 1350 EUR. Mobilaus ryšio telefonas Apple Iphone jam nėra grąžintas, dėl šio įvykio jis patyrė 1400 Eurų žalą. 1350 EUR pervesti UAB „(duomenys neskelbtini)“ ir 50 EUR grynais padavė vairuotojui. Prašo pripažinti jį nukentėjusiuoju, ikiteisminiame tyrime reikš civilinį ieškinį (t. 2, b. l. 21-25).

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsnio 4 dalies pagrindu pagarsinus nukentėjusiojo S. S. parodymus, nukentėjusysis nurodė, kad palaiko savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, nes parodymai yra teisingi.

Apklaustas teisiamojo posėdžio metu liudytojas G. M. paaiškino, kad pardavinėjo laikrodį „Breitling“ už 4050 Eur. Jam į telefoną paskambino iš balso jaunas vyriškis, kuris nurodė norintis pirkti laikrodį. Su juo susitarė, kad laikrodį parduos už 4000 Eur. Tada vyriškis jo paklausė, ar atsisakityti grynais ar pavedimu, o jis jam nurodė, kad jam jokio skirtumo. Jis tada davė savo banko sąskaitos numerį, kur vėliau jaunas vyriškis jam perskambino ir nurodė, kad pinigai jau pervesti. Su vyriškiu susitarė, kad laikrodį perduos (duomenys neskelbtini), tačiau jis patikrinęs banko sąskaitą pamatė, kad neleidžia atidaryti banko sąskaitos ir pažiūrėti. Jį apėmė kažkokia negera nuojautą, todėl nusprendė laikrodį išsaugoti ir neskubėti perduoti. Dėl to vyriškiui nurodė, kad laikrodį perduos kitą dieną. Sutinka, kad ikiteisminio tyrimo metu duoti jo parodymai būtų pagarsinti.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsnio 4 dalies pagrindu pagarsintais liudytojo G. M. paaiškinimais nustatyta, kad gyvena adresu (duomenys neskelbtini). Šiuo metu niekur nedirba, yra registruotas darbo biržoje. Kažkur prieš 8 mėn. jis grįžo iš (duomenys neskelbtini) į Lietuvą. Prieš tai (duomenys neskelbtini) gyveno ir dirbo 15 metų. Kadangi (duomenys neskelbtini) uždirbo gana gerai, galėjo sau leisti įsigyti brangų laikrodį „Breitling“ už 6200 svarų, kas sudaro 7000 eurų. Laikrodį pirko 2019 m. gegužės 20 d. su visais dokumentais ir sertifikatais. Kadangi šiuo metu yra Lietuvoje bedarbis ir trūksta pinigų nusprendė laikrodį parduoti. Skelbimą apie parduodamą laikrodį įdėjo kažkur prieš mėnesį skelbimų portale www.skelbiu.lt Talpindamas skelbimą įkėlė visas laikrodžio nuotraukas, sertifikatus ir kadangi norėjo laikrodį parduoti kuo greičiau, kainą įdėjo ženkliai mažesnę t. y. 4500 eurų. Skelbime nurodė savo rekvizitus bei naudojamą telefono numerį (duomenys neskelbtini). Šiuo telefono numeriu naudojasi ilgą laiką, kitais telefono numeriais nesinaudoja. 2020 m. rugsėjo 22 d. apie 11.24 val. į savo telefono numerį (duomenys neskelbtini) sulaukė skambučio iš telefono numerio (duomenys neskelbtini). Paskambinęs vyriškis teiravosi apie jo parduodamą laikrodį. Teiravosi ar su laikrodžiu viskas gerai ir paminėjo, kad laikrodį perka bosui dovanų. Skambinęs vyriškis buvo gana jaunas, apie 30 metų amžiaus. Kažkokio akcento ar išskirtinio tembro nesigirdėjo, buvo gana stiprus aidas todėl jo iš balso neatpažintų. Jiems trumpai pasikalbėjus apie laikrodžio būklę vyriškis atsisveikino pažadėjęs paskambinti vėliau. Antro skambučio iš to pačio telefono ir to pačio vaikino sulaukė tą pačią dieną 12.31 val. Vaikinas paskambinęs pasakė, kad jam laikrodis tinka ir paklausė ar galėtų padaryti pavedimą į banko sąskaitą. Jis pasakė, kad jokių problemų, tačiau paklausė kaip tokį brangų daiktą žmonės perka neapžiūrėję. Vaikinas atsakė, kad manimi pasitiki, žino duomenis ir, kad tai jiems jokia problema. Pamena savo AB „Šiaulių bankas“ banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini) nusiuntė SMS žinute į skambinusio vyriškio numerį (duomenys neskelbtini). Netrukus gavo atgalinę žinutę, kad praleido vieną sąskaitos numerio skaičių, todėl sąskaitos numerį SMS žinute patikslino. Kad padarytas pavedimas už laikrodį jį skambučiu tas pats vyriškis informavo apie 16 val. Taip pat jam pasakius, kas yra (duomenys neskelbtini), pasakė, kad kažkur už valandos laiko privažiuos asmuo, kuris paims laikrodį. Nesulaukus asmens, kuris turėjo pasiimti laikrodį, jis su draugu išvažiavo į (duomenys neskelbtini), nes turėjo skubių reikalų, tačiau laikrodį turėjo prie savęs. Prieš tai naudodamasis savo elektronine bankininkyste pasitikrino ar yra pervesti pinigai. Įėjęs į savo banko sąskaitą jis pamatė, kad yra pervesta 4500 eurų iš įmonės UAB „(duomenys neskelbtini)“. Kad pinigai pervesti iš įmonės sąskaitos jam įtarimų nesukėlė, kadangi skambinęs vyriškis sakė, kad perka dovaną kažkokios įmonės bosui. Jiems būnant (duomenys neskelbtini) kelis kartus paskambino tas pats vyriškis iš to pačio numerio ir klausė, kada grįšim į (duomenys neskelbtini), ir skubėjo pasiimti laikrodį. Jam atsakius, kad negreitai, siūlė laikrodį pasiimti (duomenys neskelbtini). Laikrodžio neskubėjo perduoti, kadangi norėjo pirmiausia pinigus pasiimti bankomate. Jam pabandžius (duomenys neskelbtini) nusiimti pinigus- to padaryti neleido. Jam iškart kilo įtarimas. Tada apie 18 val. pabandė paskambinti į banką, pasiteirauti kodėl jam neina išsigryninti gautų pinigų. Atsiliepus operatorė pasakė, kad yra pasibaigusios darbo valandos todėl liepė atvykti į banką kitą dieną. Grįžus į (duomenys neskelbtini) jis nuvykęs į Šiaulių banko bankomatą vėl bandė išsigryninti pinigus, tačiau jam nerodė nei sąskaitos balanso, nei leido gryninti pinigus. Nepavykus iš bankomato išsiimti pinigų įtarimus mano dar labiau sustiprino todėl jis išjungė savo telefoną, kad pinigus pervedę asmenys jam neskambinėtų iki kol jis išsiaiškins su banku. 2020 m. rugsėjo 23 d. ryte įsijungė telefoną ir iš to pačio telefono (duomenys neskelbtini) buvo gautos dvi SMS žinutės, kad informuotų, kada grįš, nes nori kuo skubiau pasiimti laikrodį, taip pat klausė kodėl išjungtas telefonas, teigė jei neperduos laikrodžio teks kreiptis į policiją. Jis iškart ryte nuvyko į banką išsiaiškinti susidariusios situacijos. Jam sėdint banke apie 09.11 val. iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) paskambino tas pats vyriškis, kuris pirko laikrodį ir paklausė kada perduos laikrodį. Jis pasakė, kad pervesti pinigai yra įšaldyti ir kol kas jokio laikrodžio jis neperduos. Vaikinas sutriko, pasakė tuoj išsiaiškins ir perskambins. Būnant banke banko darbuotoja jam paaiškino situaciją, kad pinigai yra įšaldyti dėl padaryto sukčiavimo ir jis jų išgryninti negalės. Kitais pinigais buvusiais mano sąskaitoje teigė naudotis galės. Vėliau tą pačią dieną apie 12.00 val. jis pabandė paskambinti tam vaikinui į jo telefono numerį (duomenys neskelbtini), atsiliepė tas pats vaikinas, paklausė kas čia yra įvykę, tačiau vaikinas nieko konkretaus neatsakė, sakė paskambins po pietų, tačiau jokio skambučio nesulaukė. Šiai dienai jis jokios materialinės/nematerialinės žalos patyręs nėra, nesijaučia nukentėjęs, todėl jokio civilinio ieškinio ikiteisminiame tyrime nereikš. Kadangi šiai dienai jo sąskaita yra užblokuota ir negali naudotis ten esančiomis savo santaupomis, prašo ikiteisminį tyrimą kontroliuojančio prokuroro sąskaitą atblokuoti ir grąžinti 4500 eurų nukentėjusiems asmenims (t. 2, b. l. 80-82).

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsnio 4 dalies pagrindu pagarsinus liudytojo G. M. parodymus, liudytojas nurodė, kad palaiko savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, nes parodymai yra teisingi.

Apklausta teisiamojo posėdžio metu liudytoja E. M. paaiškino, kad 2020 m. rugsėjo mėnesį dirbo taksi firmoje UAB „(duomenys neskelbtini)“, kuri teikė pavežėjo paslaugas. Sulaukė skambučio iš vyriškio, kuris prašė iškviesti automobilį jo nurodytu adresu ir atvežti į tam tikrą miestą, bet į kokį nepamena. Negali pasakyti, ar tai buvo tarpmiestinis užsakymas. Buvo kontaktuota su vadybininku R., kuris nutarė užlaikyti automobilį, kadangi kilo įtarimas, kad žmonės yra galimai vagys. Sutinka, kad ikiteisminio tyrimo metu jos duoti parodymai būtų pagarsinti.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsnio 4 dalies pagrindu pagarsintais liudytojos E. M. paaiškinimais nustatyta, kad 2020 m. rugsėjo mėn. dirbo UAB „(duomenys neskelbtini)“, operatorės pareigose. Bendrovė teikia taksi paslaugas. Ji bendraudavo su klientais ir su užsakymus vykdančiais pavežėjais. 2020 m. tikslios datos neprisimena, valandos irgi, telefonu buvo gautas užsakymas, jog suteikti taksi paslaugą iš (duomenys neskelbtini) į (duomenys neskelbtini). Skambino vyriškis, jo balso neįsidėmėjo, apibūdinti negalėtų, tai buvo balsas nieko neišsiskiriantis iš daugybės skambinusių klientų. Kadangi užsakymas buvo tarpmiestinis, ji paskambino vadybininkui R., pavardės, jo telefono numerio nepamena, ir apie tai informavo. R. jai pasakė pavežėją, kuris vykdys užsakymą. Ji suvedė užsakymo duomenis ir pavežėjo šaukinį į programėlę. Pavežėjas savo programoje tada pamatė paėmimo, pristatymo adresą ir t.t., o klientas gavo trumpąją žinutę apie tai, kokio modelio ir markės automobilis atvyks. Neužilgo, valandos neprisimena, jai paskambino R. ir pasakė, kad užsakymą atšauktų, jog galimai vagys ir apie tai nieko nesakytų klientui. Ji užsakymą atšaukė. Netrukus pradėjo skambinėti tas pats vyriškis, kuris užsakė taksi paslaugas. Jis teiravosi kur taksi, kodėl dar neatvažiavo ir pan. Tikslaus pokalbių turinio jau neprisimena. Visą laiką bendravo su vienu tuo pačiu vyriškiu. Vyriškio balso atpažinti negalėtų. Prašo teisme remtis jos ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, pilnai juos tvirtina. Esant būtinumui prašo apklausti nuotoliniu būdu. Daugiau papildymų neturi (t. 2, b. l. 102-105).

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsnio 4 dalies pagrindu pagarsinus liudytojos E. M. parodymus, liudytoja nurodė, kad palaiko savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, nes parodymai yra teisingi.

Teisiamojo posėdžio metu nutarta pagarsinti liudytojos J. B. A. parodymus duotus ikiteisminio tyrimo metu.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsnio 4 dalies pagrindu pagarsintais liudytojos J. B. A. paaiškinimais nustatyta, kad 2020 m. rugsėjo 22 d. dirbo taksi paslaugas teikiančioje įmonėje UAB „(duomenys neskelbtini)“, (įmonės prekinis ženklas „(duomenys neskelbtini)“), pilkos spalvos automobiliu Toyota Prius, v/n neprisimena. Įmonė pavėžėjamas nuomos pagrindu suteikdavo transporto priemones. Teikė taksi „pavėžėjo“ paslaugas. 2020 m. rugsėjo 22 d. apie 12:00-13:00 į savo mobilaus ryšio telefoną (duomenys neskelbtini) iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ vadybininko R. K., SIM Nr. (duomenys neskelbtini) sulaukė skambučio, jis jos paklausė, ar ji sutinka priimtu užsakymą važiuoti į (duomenys neskelbtini), ji sutiko. Netrukus „(duomenys neskelbtini)“ programėlėje atsirado minėtas užsakymas. Pamatė, jog reikės nuvykti adresu (duomenys neskelbtini), o iš jo vykti į (duomenys neskelbtini), tikslaus adreso nebuvo nurodyta. Apie 13:45-14:00 val. nuvykus nurodytu adresu lauke laukė nepažįstamas vyriškis, apie 35-40 m., amžiaus, ji jį matė pirmą kartą, atpažinti jo negalėtų. Jis jai į automobilį įdėjo vieną didelę ir dvi mažesnes dėžutės, instrukciją ir CD. Ant dėžių buvo paveikslėliai, suprato, kad dėžėse yra kompiuteris ir jo dalys. Vyriškis jai padavė 300 EUR grynais, tris kupiūras po 100 EUR., pasakė, jog 100 EUR pasilikti už suteiktas paslaugas, o kitus reikės perduoti kartu su kompiuteriu. Pagalvojo, jog tai gali būti vykdomas sukčiavimas, yra girdėjusi, jog tokiu būdu neteisėtai įgyjami daiktai. Netrukus iš savo mobilaus ryšio telefono paskambino UAB „(duomenys neskelbtini)“ vadybininkui R. K.. Ji jam pasakė, kad kažkas įtartino, jog keleivio nėra, o į automobilį įdėtas kompiuteris. Ji su juo susitarė, jog susitiks prie „(duomenys neskelbtini)“ viešbučio, adresu (duomenys neskelbtini). Maždaug už 10-15 min. ji privažiavo prie minėto adreso ir R. K. perdavė kompiuterį ir visus pinigus. Jis viską įsidėjo į automobilį, baltos spalvos (duomenys neskelbtini), v/n neprisimena. Girdėjo, jog R. K. paskambino policijai ir papasakojo situaciją. Jie išsiskyrė. Apie 17.00 val. jis jai paskambino ir pasakė, jog viskas suderinta su policija, jog tai čia didelė sukčių gauja. Ji su užsakovu tiesiogiai nebendravo. Esant galimybei prašo jos nekviesti į teismo posėdžius, jeigu bus būtinybė prašo ją apklausti nuotoliniu būdu. Daugiau papildymų neturi (t. 2, b. l. 108-109).

Apklaustas teisiamojo posėdžio metu liudytojas R. T. paaiškino, kad datos nepamena, tačiau gavo iškvietimą nuvykti į (duomenys neskelbtini), prie „(duomenys neskelbtini)“ ir paimti iš žmogaus daiktą. Jis tokias paslaugas teikė. Nuvykęs nurodytu adresu, prėjo vyriškis, kuris buvo jaunesnis už jį, bet ne senas. Šis vyriškis jam padavė telefoną dėžutėje ir 50 Eur davė už nuvežimą. Šią dėžutę turėjo nuvežti į (duomenys neskelbtini), į automobusų stotį. Jam įvažiavus į (duomenys neskelbtini) sulaukė skambučio iš kito vyriškio, kad minėtą dėžutę pristatyčiau prie (duomenys neskelbtini), tačiau atsisakė tai padaryti. Jis nuvyko prie autobusų stoties, šalia viešbučio, kur atėjusiam vyriškiui atidavė tą dėžutę. Negali pasakyti, kaip atrodė tas vyriškis, jo niekaip neatpažintų, nes į jį nežiūrėjo. Jo reikalas buvo perduoti daiktą, ką ir padarė.

Apklaustas teisiamojo posėdžio metu liudytojas R. K. paaiškino, kad jis dirbo ir dirba taksi vairuotoju „(duomenys neskelbtini)“ ir, kiek pamena, kažką vežė į (duomenys neskelbtini), tačiau negali pasakyti kuriais metais ir ką būtent vežė. Sutinka, kad ikiteisminio tyrimo metu duoti jo parodymai būtų pagarsinti.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsnio 4 dalies pagrindu pagarsintais liudytojo R. K. paaiškinimais nustatyta, kad jis yra taksi vairuotojas, dažniausiai vakarais teikia taksi paslaugas minivenu automobiliu VW Touran, tamsiai mėlynos spalvos, v/n (duomenys neskelbtini). Automobilis ant šonų yra pažymėtas „šachmatine“ geltona juosta, ant priekinių durelių užrašas „(duomenys neskelbtini)“. Jis iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ nuomoja radijo stotį. „(duomenys neskelbtini)“ klientai išsikviečia taksi, tada dispečerė per radijo stotį perduoda užsakymą. Arčiausiai kliento adreso esantis taksi vairuotojas pasiima - vyksta į užsakymą. „(duomenys neskelbtini)“ galima išsikviesti telefono numeriu (duomenys neskelbtini). Nieko negali papasakoti apie 2020 m. rugsėjo 22 d. Šios dienos neprisimena. Jam yra tekę darbo tikslais važiuoti į (duomenys neskelbtini), tačiau nepamena, jog iš (duomenys neskelbtini) į (duomenys neskelbtini) būtų vežęs vyriškį iki autobusų stoties ir atgal parvežęs namo. Taip pat neprisimena, jog kažkada vežė vyriškį (duomenys neskelbtini). Gali būti, jog šį „(duomenys neskelbtini)“ užsakymą įvykdė „(duomenys neskelbtini)“ arba „(duomenys neskelbtini)“ taksi paslaugas teikianti įmonė. Jeigu visi „(duomenys neskelbtini)“ taksi vairuotojai būna užimti, tai užsakymas perduodamas kitai taksi paslaugas teikiančiai įmonei. Jis darbo metu per dieną perveža daug klientų, vyriškių amžius įvairus, klientų neįsidėmi, kaip jau minėjo, apie 2020 m. rugsėjo 22 d. nieko papasakoti negali, jeigu tą dieną ir vežė kokį nors vyriškį, tai jo tikrai negalėtų atpažinti. Apie jokius sukčiavimus nieko nežino, nieko papasakoti negali. D. M., E. D., D. D., V. B., Ž. K., J. K., E. Š., J. Z. nepažįsta, pirmą kartą girdi tokius vardus ir pavardes. Daugiau papildymų neturi (t. 2, b. l. 129-132).

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsnio 4 dalies pagrindu pagarsinus liudytojo R. K. parodymus, liudytojas nurodė, kad palaiko savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, nes parodymai yra teisingi.

Apklausta teisiamojo posėdžio metu liudytoja I. M. atsisakė duoti parodymus, kadangi kaltinamasis D. M. yra jos sūnus. Prašo pagarsinti jos parodymus duotus ikiteisminio tyrimo metu.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsnio 4 dalies pagrindu pagarsintais liudytojos I. M. paaiškinimais nustatyta, kad į man užduotus klausimus gali paaiškinti: 1) Ar jai yra žinomas SIM Nr. (duomenys neskelbtini)? Ar ji juo naudojasi? Jeigu ne, tai gal žino kas juo naudojasi? I. M. atsakymas; Telefono numeris (duomenys neskelbtini) yra jos asmeninis telefono numeris, kuo naudojasi ji. 2) Ar jai yra žinomas internetinis puslapis www.skelbiu.lt ? Ar juo naudojasi? Jeigu naudojasi, ar yra registruotas vartotojas? Jeigu taip, kokius duomenis yra nurodžiusi prisiregistruojant? Ar minėtame puslapyje yra patalpinusi skelbimą apie parduodamą laikrodį „(duomenys neskelbtini)“ ? Jeigu taip, tai kada? Jeigu ne, tai kas galėjo internetiniame puslapyje www.skelbiu.lt patalpinti skelbimą apie parduodamą laikrodį „(duomenys neskelbtini)“ ir nurodyti jos mobilųjį numerį? I. M. atsakymas: Ji pati asmeniškai internetiniame puslapyje www.skelbiu.lt jokios paskyros susikūrusi nebuvo, kas galėjo minėtame portale įdėti skelbimą dėl parduodamo laikrodžio „(duomenys neskelbtini)“ ir skelbime nurodyti jos asmeninį telefono numerį (duomenys neskelbtini) - nežino. 3) Prie kokių aplinkybių įsigijo, gavo laikrodį „(duomenys neskelbtini)“ ? Jeigu pirko, tai kada, iš ko, kokiomis priemonėmis susisiekė su pardavėju (sms, telefonu, socialiniai tinklai), ar turi pardavėjo kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį)? Kokiu būdu buvo perduotas laikrodis? Ar susitiko gyvai? Jeigu taip, tai kada ir kur, ar galėtų apibūdinti ir atpažinti tą asmenį ? Kokiu būdu buvo atsiskaityta už laikrodį? Grynais ar pavedimu? Jeigu pavedimu, tai iš kokios banko sąskaitos į kokią banko sąskaitą atliko pavedimą? Ar buvo pildyta pirkimo - pardavimo sutartis? Ar turi sutartį? Jeigu laikrodžio nepirko, tai prie kokių aplinkybių jį gavo? Kada ir iš kokio asmens (nurodyti jo asmens duomenis ir kontaktus)? Ar galėtų jį apibūdinti ir atpažinti (užduoti klausimą, jeigu nenurodys asmens duomenų). I. M. atsakymas: Kada tiksliai pasakyti negali, nes datos ir laiko nepamena, ji laikrodį „(duomenys neskelbtini)“ rado supakuotą ir įdėtą į savo pašto dėžutę adresu (duomenys neskelbtini). Laikrodis buvo įpakuotas į paprastą popierių, ant popieriaus ranka užrašyta išsiųsti D.. Daugiau jokių duomenų: kas siuntėjas ir panašiai nebuvo užrašyta. Ji tą įpakavimo popierių, išpakavusi laikrodį išmetė. 4) Ar minėtu laikrodžiu naudojosi? Jeigu taip, tai kiek laiko? I. M. atsakymas: Ji laikrodžiu „(duomenys neskelbtini)“ nesinaudojo ir kaip buvo užrašyta ant pakuotės, kad jį reikia išsiųsti D., tai jį ji siuntiniu išsiuntė sūnui D. M., kuris tuo metu atlikinėjo bausmę (duomenys neskelbtini). 5) Kur šiuo metu yra minėtas laikrodis? Jeigu pardavė ar perdavė, tai prie kokių aplinkybių? Kada? Kam (nurodyti asmens duomenis ir t.t.) ? Dėl kokių priežasčių minėtą laikrodį pardavė ar perdavė? I. M. atsakymas: Ji tą laikrodį išsiuntė sūnui, jo daugiau nematė, ar buvo parduotas nežino. 6) Ar bendrauja su sūnumi D. M.? Jeigu taip, tai kada paskutinį kartą su juo bendravo ir kokiomis priemonėmis? Jeigu telefonu, tai prašo nurodyti jo kontaktinį telefono numerį. I. M. atsakymas: Paskutinį kartą sūnus jai skambino vakar, t.y. 2021 m. vasario 14 d. iš (duomenys neskelbtini) pataisos namų, iš taksofono. Ar anksčiau skambindavo iš (duomenys neskelbtini) pataisos namų ir ar su sūnumi bendraudavo paprastais skambučiais, ar per socialinius tinklus - neprisimena. 7) Ar dėl parduodamo laikrodžio „(duomenys neskelbtini)“ kas nors skambino jai asmeniškai, nes skelbime buvo nurodytas jos telefono numeris (duomenys neskelbtini)? Jei taip, tai kada, ką sutarė, ar tarėsi dėl laikrodžio pardavimo? I. M. atsakymas: jei skelbime tikrai buvo nurodytas jos telefono numeris (duomenys neskelbtini), tai ji tikrai neprisimena, kad jai kas nors būtų skambinęs ir klausęs apie minėtą laikrodį. Kadangi laikrodį persiuntė sūnui, ji daugiau apie jį nieko nežino ir daugiau nieko paaiškinti negali (t. 2, b. l. 141-144).

Apklaustas teisiamojo posėdžio metu liudytojas J. K. paaiškino, kad neprisimena įvykio aplinkybių, nepamena kokiame banke buvo atsidaręs banko sąskaitą. Nepamena, ar sūnus Ž. K. prašė jo banko sąskaitos. Sutinka, kad ikiteisminio tyrimo metu duoti jo parodymai būtų pagarsinti.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsnio 4 dalies pagrindu pagarsintais liudytojo J. K. paaiškinimais nustatyta, kad šiuo metu banke „Citadele“ sąskaitos neturi atsidaręs, ji yra užblokuota, jis nutraukė sutartį pats banke. jos sąskaitos numerio jis neatsimena mintinai. Kada sąskaitą atsidarė jis neprisimena, jau senai. Išsiėmė elektroninę bankininkystę, tačiau pats ja nesinaudojo. Turėjo kodų kortelę. Jis pats nėra jungęsis prie savo sąskaitos internetu, nes neturi interneto ir nemoka prisijungti. Yra sakęs savo banko sąskaitos numerį savo sūnui Ž. K.. Sūnus atlieka bausmę (duomenys neskelbtini). Nežino kodėl sūnui pasakė savo sąskaitos numerį, bet jis jo pats prašė. Galėjo pasakyti sūnui Ž. K. ir prisijungimo prie sąskaitos „Citadele“ banke kodus, bet kada pasakė, neprisimena. Sūnus jam nesakė, ar buvo prisijungęs prie jo sąskaitos, jis jo ir neklausė. Išsiėmęs buvo ir „Citadelės“ banko kortelę, bet ją paėmė pareigūnai, kai TOP SPORT išgrynino 500 eurų. Jis pats ta banko kortele naudodavosi, pats išsigrynindavo pinigus bankomatuose. Gaudavo į sąskaitą pensiją, kurią išsigrynindavo bankomatuose. Parduotuvėse atsiskaitydavo už prekes, ar „Perlo“ terminaluose išsigrynindavo pinigus. D. B. nepažįsta, girdi apie ją pirmą kartą. Jis nieko nežino, kad ji jam pervestų pinigus, pirmą kartą girdi dabar. Jis 2020 m. rugpjūčio - rugsėjo mėn. pervestų pinigų į jo sąskaitą neišgrynindavo, nieko apie tai nežino. Sūnus nesakė nieko apie tokius pinigų pervedimus man į sąskaitą iš D. B.. Jam sūnus Ž. niekada neskambino ir nesakė išgryninti jokių pinigų nuo sąskaitos. Labai retai būna, kad sūnus Ž. K. jam paskambintų, jis su juo pakalba ir tiek. Neprisimena, kada paskutinį kartą kalbėjo su sūnumi. Iš kokių telefono numerių jam sūnus skambindavo negali pasakyti, nelabai moka naudotis telefonu. Sūnus skambindavo į telefoną, kuriuo naudodavosi jo žmona V. K. ir jis, nes turėjo vieną telefoną, kurio numeris (duomenys neskelbtini). Dabar turi naują telefono aparatą ir naują numerį (duomenys neskelbtini), jį naudoja nuo praeitos savaitės. Su kitais asmenimis iš pataisos namų jis nebendrauja, nepažįsta daugiau jokių asmenų, išskyrus savo sūnų Ž. K.. 2020 m. rugsėjo mėn., jis naudojosi numeriu (duomenys neskelbtini), nes tada tik tą numerį turėjo. Dažniausiai išvažiuodamas iš namų pasiimdavo tą telefoną, bet būdavo kad ir palikdavo. Nei sūnus nei kas kitas jo neprašė važiuoti paimti kokio nors laikrodžio, kompiuterio ar kito kitokio daikto į (duomenys neskelbtini) ar kitą miestą. Jokių daiktų niekam nevežė. Niekam nieko nesiuntė ir niekas jam nieko nesiuntė. Nieko apie tai nežino ir negali pasakyti. Sūnus Ž. K. jam nėra sakęs, kad į jo sąskaitą perves pinigus kažkas, kad juos reikės išgryninti, kažkam pervesti. Sąskaitos numerį ir prisijungimo kodus davė tik sūnui Ž., daugiau niekam nedavė (t. 2, b. l. 161-165).

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsnio 4 dalies pagrindu pagarsinus liudytojo J. K. parodymus, liudytojas nurodė, kad palaiko savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, nes parodymai yra teisingi. Papildomai nurodė, kad neprisimena už ką gavo pinigus iš D. B., jis nieko nežino iš kur gauti pinigai.

Apklaustas teisiamojo posėdžio metu liudytojas A. S. paaiškino, kad apie D. M. vykdomas nusikalstamas veikas nieko nežino. Apie Ž. K. nusikalstamas veikas žino, kad jis kažkokius finansinius nusikaltimus darė. Su kaltinamuoju D. M. gyveno vienoje kameroje. Jis pradavinėjo cigaretes, kavą ir iš to gyveno, bet nusikaltimų nedarė ir niekam neskambino. Apie D. D. daromus nusikaltimus nėra girdėjęs ar matęs daromus nusikaltimas veikas įkalinimo įstaigoje. Tuo tarpu kaltinamasis Ž. K. turėjo daug skolų dėl ko buvo pykčiai, konfliktai. Visi nuteistieji žinojo ir matė Ž. K. daromus nusikaltimus. Jis ne kartą yra matęs kaip jis kalbėdavo telefonu ir darydavo kažkokias aferas. Jis sukčiavimo būdu iš žmonių išviliodavo prisijungimus ir pinigus. Jis pats girdėjo, kaip skambino nukentėjusiesiems ir prašo duomenų. Nuo 2021 m. su kaltinamuoju D. M. nebendrauja, nes yra pervežtas į kitą įkalinimo įstaigą ir nebepalaiko jokių ryšių. Taip pat paaiškino, kad jam UAB „(duomenys neskelbtini)“ ir V. P. nėra jam girdėta. Kaltinamąjį J. Z. žino, jis yra konfliktiškas žmogus, prikalba ko nereikia.

Apklaustas teisiamojo posėdžio metu liudytojas D. P. paaiškino, kad buvo bedarbis ir ieškojo darbo, todėl (duomenys neskelbtini) rajono laikraštyje „(duomenys neskelbtini)“ rado skelbimą dėl darbo. Jame nebuvo nurodyta konkrečiai koks tai darbas, todėl paskambinęs nurodytu telefono numeriu jam paaiškino, kad reikės prekiauti kriptovaliutomis. Jis nieko nesuprato šitame reikale, todėl jam pasiūlė „Youtube“ kanale peržiūrėti vaizdo įrašus. Su juo bendravo vyriškis, kuris prisistatė kaip (duomenys neskelbtini) bendrija. Peržiūrėjus tuos filmukus jis vis tiek nieko nesuprato, todėl dar kartą paskambinus G. tai pasakė. Jam liepė atsidaryti „Paysera“ sąskaitą, ką ir padarė. Per šią sąskaitą buvo pervedami pinigai, o jam nurodoma kur prisijungti ir kam pervesti pinigus, ką pirkti. Iš šios sąskaitos buvo perkamos kriptovaliutos, o kažkokia dalis buvo pervedama kažkam kitam. Ten, kur ėjo kriptovaliuta, tai visi buvo užsienio piliečiai. Tai truko kelias dienas, po to jam paskambino bankas ir nurodė, kad jo sąskaita yra užblokuota dėl neaiškių pinigų. Apie tai informavo G., tačiau pokalbis nutrūko ir daugiau nepavyko jam prisiskambinti. Sutinka, kad ikiteisminio tyrimo metu duoti jo parodymai būtų pagarsinti.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsnio 4 dalies pagrindu pagarsintais liudytojo D. P. paaiškinimais nustatyta, kad 2020 metų rugsėjo mėnesį buvo bedarbis, todėl ieškojo darbo. 2020 m. rugsėjo 4 d. internetiniame puslapyje „(duomenys neskelbtini)“ rado skelbimą (duomenys neskelbtini) skelbimuose, kad siūlo darbą, buvo nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini). Paskambino nurodytu numeriu, niekas neatsiliepė, maždaug po pusantros valandos perskambino vyriškis, sakė, kad tai (duomenys neskelbtini) bendrija, kad jie prekiauja kriptovaliuta. Jis pasakė, kad darbas yra toks, jog reikės padėti prekiauti kriptovaliuta. Vyriškio balsas atrodė apie 30 - 40 m. amžiaus vyro, kalbėjo be akcento, bendrine kalba. Vyriškio balso atpažinti negalėtų, jo neįsidėmėjo, balsas nebuvo išskirtinis. Jis prisistatė vardu G., jis su juo vienu visą laiką ir bendravo. Jam jis paaiškino, kad kriptovaliuta prekiaus jų pinigais, tik už prekybą jam „byrės“ procentas. Koks procentas, kokio dydžio uždarbis bus jie nesikalbėjo, neaptarė. Žadėjo pirmadienį oficialiai įdarbinti. Jis sutiko su tokiu darbo pasiūlymu, nieko neįtarė blogo. G. jo pasiteiravo ar turi banko sąskaitą „Paysera“ banke. Atsakė, kad ne, tada jis G. pasakė atsidaryti. Jis nuotoliniu būdu savo vardu atsidarė minėtame banke banko sąskaitą, kontaktiniuose duomenyse nurodė elektroninį paštą: (duomenys neskelbtini), nes taip nurodė G.. Banke „Paysera“ atsidarius banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) apie tai informavo G., jis jam nurodė ir jam duoti prisijungimus prie elektroninės bankininkystės. Jis sutiko ,galvojo, kad ir jis turi teisę viską matyti ir žinoti. Tada jis jam atsiuntė nuorodą, kurią turėtų pažiūrėti. Jis įsijungė nuorodą, ten buvo internetiniame puslapyje „youtube“ patalpintas video klipas apie tai, kas yra kriptovaliuta ir kaip ja prekiaujama platformoje „Paxful“. Jis pasižiūrėjo bet nieko nesuprato. Tada lygtais telefonu jis pasakė jam, kad nieko tame klipe nesuprato. Vyras, kuris su juo kalbėjo, pasakė, kad nieko tokio, kad išmokys jį dirbti, viską paaiškins ir viskas bus gerai. Taip ir prasidėjo viskas. Į savo mobilaus ryšio telefoną Samsung, modelio neprisimena, parsisiuntė ir susiinstaliavo „Paxful“ programėlę. G. jam atsiuntė paskyros prisijungimo duomenis. Jam prisijungus toje programėlėje matė, kad sukurtas profilis joje kaip S. MB. Profilį buvo sukūręs, matyt tas G., nes jis jam atsiuntė tik prisijungimo vardą, tiek slaptažodį. Taip pat jis G. davė savo SEB banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini), jis jam aiškino, kad reikia dėl darbo. Sekančią dieną jam paskambino tas pats vyriškis ir pasakė, kad lauktų savo sąskaitoje, esančioje SEB banke, kurią buvo jam prieš tai padiktavęs, pinigų ir kad reikės pradėti prekybą. Jam įkrito į sąskaitą pinigai iš A. V. B. sąskaitos (duomenys neskelbtini) ir MB V. A. sąskaitos (duomenys neskelbtini), Iš viso jam buvo pervesta 2999 eurų. Jam buvo pasakyta, kad kai įkris pinigai, turi juos išgryninti. Kai sąskaitoje buvo pinigai, jis bankomate nuėmė per du kartus po 1000 eurų, iš viso 2000 eurų. Sąskaitoje tada liko 988,10 eurų. Perlo terminale 6 kartus po 100 eurų pervedė asmeniui, kurį buvo nurodęs G. ir davė jo telefono numerį, tai yra D. D., mob. Nr. (duomenys neskelbtini). Tada (duomenys neskelbtini) prekybos centre į jo vardu Paysera minėtą sąskaitą pervedė du kartus po 600 eurų ir vieną kartą 100 eurų. Dar ir iš savo SEB banko sąskaitos pervedė į savo Paysera sąskaitą 888 eurų. G. jam sakė pasilikti 100 eurų. Jam buvo paaiškinta, kad jis turi nusiųsti D. D. pinigų, kad ir jis turėtų pradinį kapitalą ir galėtų prekiauti. Jis tą ir padarė . D. D. nepažįsta ir su juo nebendravo, nes nereikėjo, tiesiog tas G. jam atsiuntė D. D. telefono numerį ir jis padarė pinigų pervedimą perlo terminale. Čekius, kad pervedė pinigus nufotografavęs nusiuntė tam G.. Visus kvitukus fotografavo ir siuntė G.. Paskui G. nurodymu, iš „Paysera“ sąskaitos padarė pavedimus jam nepažįstamiems asmenims su užsienietiškomis pavardėmis. Kaip suprato, pirko kriptovaliutą, na, bent jau jam taip sakė tas vyriškis, kad tai kriptovaliutos pardavėjai. Paxful programėlėje jis kaip S. MB. Kas tas S. MB, jis nežino. Atlikdamas pavedimus, jis tuo pačiu metu ir su tuo vyriškiu, kuris jam padiktuodavo kur ir ką turi toliau daryti „Paxful“ programėlėje. Tai buvo vienintelis atvejis kaip vyriškio padedamas „Paxful“ programėlėje pirko kriptovaliutą. Jis daugiau pinigų į savo sąskaitą negavo. Jis turėjo ir kitą telefoną, tai vienu telefonu kalbėdavo su tuo vyriškiu, jis jam aiškindavo, kaip ir ką daryti, o kitame telefone, klausydamas jo nurodymų. Su juo bendravo iš savo turimų telefono numerių (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini). Minėtas SIM korteles, kurių tel. Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) turėjo jau ankščiau, jomis naudodavosi abejomis, dar prieš šį įvykį. Nepirko antros SIM specialiai dėl šio jam pasiūlyto ,,darbo“. Pirmadienį, kurią tiksliai dieną pasakyti negali, paskambino iš banko, prisistatė banko darbuotoju ir pasakė, kad yra problemų su jo sąskaita, jis bankui siuntė susirašinėjimus su tuo vyriškiu, nes jie prašė pateikti įrodymus iš kur gavo pinigus. Tada paskambino tam vyriškiui pasakė, kad bankas blokuoja sąskaitą, kad yra problemų, tas vyriškis išjungė telefoną. Jis visą laiką bendravo u vienu ir tuo pačiu vyriškiu. Susirašinėjimus yra išsaugojęs, galės juos pateikti. Jis tikrai tikėjo, kad tai yra normalus darbas, kad įsidarbins ir turės darbą, nes šiuo metu yra bedarbis, registruotas darbo biržoje. G. minėjo, kad skambina iš įvairių numerių, nes nėra ryšio, dar kažką, jis nekreipė dėmesio. Bet jis jį pažindavo iš balso ir be to, jis prisistatydavo, kad G. Bankai „SEB bankas“ ir „PayseraLT“ užblokavo jo banko sąskaitas, jis dėl šio įvykio į policiją nesikreipė, nes jam nebuvo padaryta jokia žala. Asmens A. V. B. nepažįsta. Asmenys Ž. K., D. M., V. B., E. D. jam nėra žinomi, apie juos papasakoti nieko negali, pirmą kartą girdi. Prie „Paxful“ paskyros „S. MB“ prisijungti negali pakeistas slaptažodis. Su vyriškiu G. po įvykio jam nepavyko susisiekti, daugiau su juo nekontaktavo. Apie UAB „(duomenys neskelbtini)“ atžvilgiu įvykdytą sukčiavimą nieko pasakyti negali, įvykio aplinkybės jam nėra žinomos. Prie „Paxful“ paskyros jis buvo prisijungęs tik 2020 m. rugsėjo mėn. pradžioje (t. 15, b. l. 22-26).

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsnio 4 dalies pagrindu pagarsinus liudytojo D. P. parodymus, liudytojas nurodė, kad palaiko savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, nes parodymai yra teisingi.

Apklaustas teisiamojo posėdžio metu liudytojas V. B. paaiškino, kad gerai nepamena įvykių aplinkybių, tačiau per skelbimą pirko kompiuterius. Jis nežino to žmogaus vardo, tačiau su juo susitarė, kad nupirks kompiuterius, bet atsiskaitymas bus tik po to, kai jis patikrins kompiuterius ar viskas su jais gerai. Buvo sutarta, kad iš vežėjo atsiims tuos kompiuterius, tačiau buvo sulaikytas policijos pareigūnų, nes paaiškėjo, kad kompiuteriai yra vogti. Vyriškis su kuriuo derino kompiuterių pirkimą buvo apie 30 metų amžiaus. Sutinka, kad ikiteisminio tyrimo metu duoti jo parodymai būtų pagarsinti.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsnio 4 dalies pagrindu pagarsintais liudytojo V. B. paaiškinimais nustatyta, kad yra įkūręs mažąją bendriją „(duomenys neskelbtini)“. Skelbimuose ieško pigiau parduodamų arba su defektais kompiuterių, įsigytus kompiuterius sutvarko arba juos „pagerinu“ ir tada parduoda brangiau, taip užsidirba pragyvenimui. Yra www.skelbiu.lt patalpinęs skelbimą, jog superka kompiuterius. Skelbime yra nurodytas jo asmeninis telefono numeris (duomenys neskelbtini). 2020 m. vasaros metu, mėnesio ir datos neprisimena, į jo skelbime nurodytą telefono numerį paskambino vyriškis. Vyriškio balsas niekuo neišsiskyrė iš kitų asmenų, atrodė apie 30 m. amžiaus, nepamena ar vyriškis turėjo akcentą. Jis jam pasiūlė įsigyti kompiuterį, įsigijimo aplinkybių jau nepamena, nei kiek mokėjo, nei kokį kompiuterį įsigijo ir pan. ji iš jo įsigijo kompiuterį, kokiu būdu už jį atsiskaitė jau neprisimena Iš kokio SIM numerio jam vyriškis skambino jau neprisimena. Nuo tada tas pats vyriškis jam paskambindavo ir vis pasiūlydavo įsigyti kokį nors kompiuterį, jis dažnai keisdavo savo SIM numerius, numerių neįsidėmėjo Kad tas pats vyriškis jam skambindavo atpažindavo jį iš balso, gal net ir vardą jis savo pasakė, bet jau nepamena. Dabar jau balso atpažinti negalėtų, paskutinį kartą su vyriškiu bendravo išėjęs iš areštinės, tai daugiau nei prieš 2 metus. Neprisimena, ar tą pačią dieną ar sekančią dieną išėjęs iš areštinės su juo kalbėjosi telefonu, papasakojo jam, kad jis jį „pakišo“, kad tai buvo „pasala“. Nuo to laiko vyriškis su juo daugiau nesusisiekė. Apie tai, kad vyriškis jam siūlydavo pirkti apgaulės būdu įgytus kompiuterius nieko nežinojo ir apie tai nieko neįtarė. Apie tai, kad vyriškis galėtų atlikinėti bausmę įkalinimo įstaigoje irgi nenumanė. Jo neklausinėdavo iš kur jis gaudavo tuos kompiuterius, jam tiesiog nebūdavo įdomu, įsigijimo dokumentų jo neprašydavo. Jeigu būtų žinojęs, jog kompiuteriai yra įsigyti už nusikalstamos veikos lėšas, tai nebūtų jų pirkęs. Apie 2020 m. rugsėjo 22 d. pirktą kompiuterį viską papasakojo savo įtariamojo apklausų metu, pilnai parodymus tvirtina ir pasilieku prie jų. Tikrai prisimenu, kad vyriškio nurodymu kartais piniginius pavedimus atlikdavau į K. sąskaitą. Pavedimus atlikdavo iš žmonos banko sąskaitos, žmonai sutikus (jai pačiai prisijungus prie el. bankininkystės). Kiek kartų iš to vyriškio pirko kompiuterius jau nepamena, mano nuo 5 iki 10 kartų. Jis tikrai nežinojo, jog 2020 m. rugsėjo 22 d. tas pats vyriškis, kuris pasiūlė įsigyti kompiuterį, tą kompiuterį įsigijo už sukčiavimo būdu gautomis lėšomis. Prie apklausos prideda www.skelbiu.lt patalpintą savo skelbimą. Vyriškio balso tikrai atpažinti negali, su juo susitikęs nebuvo, kompiuterius pristatydavo kurjeriai taksi automobiliu. Daugiau papildymų neturi (t. 16, b. l. 190-195).

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsnio 4 dalies pagrindu pagarsinus liudytojo V. B. parodymus, liudytojas nurodė, kad palaiko savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, nes parodymai yra teisingi. Papildomai nurodė, kad ne vieną kartą iš vyriškio pirkęs kompiuterius ir jam niekada nebuvo kilę kažkokių įtarimų.

Teisiamojo posėdžio metu apklausta liudytoja L. L. paaiškino, kad ji šioje byloje atliko ikiteisminį tyrimą. Ž. K. apklausos metu nebuvo apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų ir jis niekada neatrodė apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų ar, kad kažkaip neadekvačiai elgtųsi apklausų metu nebuvo. Ž. K. byloje norėjo būti įslaptintu liudytoju, nes bijojo duoti parodymus, tik vėliau davė parodymus byloje apie nusikalstamą veiką įvykdžius asmenis. Tuo metu, kai jis davė parodymus, nebuvo apsvaigęs, elgėsi adekvačiai, pasakojo rišliai ir nuoširdžiai. Po to, kai jam buvo pareikšti įtarimai dėl nusikalstamų veikų, tai jis nieko nekalbėjo ir pasakė, kad duos parodymus teisme. Kaltinamasis J. Z., kiek pamena, irgi įvardino asmenis, kurie galimai galėjo padaryti nusikalstamas veikas. Taip pat paaiškino, kad jai nebuvo žinoma, kad Ž. K. įkalinimo įstaigoje vartoja narkotines medžiagas.

Apklaustas teisiamojo posėdžio metu liudytojas R. P. paaiškino, kad 2020 metų gale – 2021 metais jis buvo (duomenys neskelbtini) sektoriuje, kur jis atlikinėjo sukčiavimus. Buvo ne vienas sukčiavimas. Jis yra teistas 36 – 37 kartus už sukčiavimus ir narkotinių medžiagų platinimą. (duomenys neskelbtini) jis bausmę atlikinėjo būdamas vienoje patalpoje su daug asmenų, jų įvardinti negali. Su D. M. ir Ž. K. jis atliko bausmę ((duomenys neskelbtini)sektoriuje, tam pačiam būryje. Su E. D. jis bausmės neatlikinėjo, bet kažkur jis jam matytas. Jokių santykių su minėtais kaltinamaisiais nebuvo. Jie, galbūt, buvo tame pačiame būryje su E. D.. Apie E. D. vykdomus sukčiavimus jis nieko nežino. Sukčiavimus jis pats atlikinėjo būdamas (duomenys neskelbtini) sektoriuje (duomenys neskelbtini) būryje su Ž. K.. Jis Ž. K. perduodavo prisijungimo duomenis, o Ž. K. su bitkoinais kažką toliau darė. Ž. K. turėjo draugą Z., kuris mokėjo su tomis programomis elgtis ir pirkti ar keisti bitkoinus. Taip jiems gaudavosi geriau, nei pervesti į kažkieno sąskaitą ir, kad kažkas išgrynintų pinigus, nes buvo mažiau „galų“. Jis skambindavo nukentėjusiems ir prisistatydavo policijos pareigūnu. Sakydavo, kad buvo sulaikyti asmenys pas kuriuos rasti dokumentai. Pareigūno vardas ir pavardė būdavo bet kokie, išgalvoti, kartais ir realų pareigūno vardą pasakydavo. Tam, kad nebūtų galima inkriminuoti pareigūno vardo pasisavinimo, kadangi jis sukčiavimus vykdo jau virš 10 metų, todėl žino ką reikia daryti. Vėliau jis prisistatydavo kaip banko darbuotojas, išviliodavo prisijungimo duomenis ir juos perduodavo Ž. K., kuris sutvarkydavo visas likusias smulkmenas. Apie sukčiavimą UAB „(duomenys neskelbtini)“ atžvilgiu daug papasakoti negali. Šis epizodas ir situacija tokia pati, kokia ir su visais, nes nėra jokio skirtumo ar skambini įmonei ar paprastam asmeniui. Skambinimo tikslas yra tas pats, tai užvaldyti prisijungimo duomenis ir pasisavinti pinigines lėšas. Pasisavinus prisijungimo duomenis juos perduodavo Ž. K., o ar Ž. K. pats jungdavosi ar ne pats, nežino. Tačiau jie pirkdavo bitkoinus, keisdavo į pinigus ir juos pasiimdavo. Ž. K. turėjo kažkokį pažįstamą, galimai Z., kuris žinojo apie programines įrangas. Jo darbas ir pareiga buvo išvilioti prisijungimo duomenis, o vėliau laikyti asmenį „ant laido“, kad jis nesusiprastų, jog iš jo sąskaitos yra pasisavinamos lėšos ir tuo tarpu būdavo atliekami piniginiai pirkimai. Jis kažkiek anglų kalbą moka, supranta, nors susikalbėti gal nepavyktų. Ar Ž. K. moka anglų kalbą nežino. Kam jis skambino UAB „(duomenys neskelbtini)“ atveju pasakyti negali, kadangi jis atliko ne vieną epizodą. Į dieną 3 – 4, o kartais 4 – 5 epizodai būdavo. Jis skambino asmeniui, kuris atsakingas už pačią įmonę arba buhalterinę apskaitą. Internete iš rekvizitai.lt išsitraukdavo duomenis ir skambindavo. Kiek kainuoja, kad kitas nuteistasis prisiimtų kaltę jis nežino, nes niekas taip nedaro. Jis atlikinėja laisvės atėmimo bausmę ilgą laiką ir šiuo metu jaučia sąžinės graužatį, kad kai kurie asmenys yra teisiami. Yra dar vienas asmuo, kuris yra nuteistas už jo epizodus ir gavęs bausmę visiškai nekaltai. Reikalingas teisingumas, nes jei ikiteisminio tyrimo pareigūnai nesugeba atlikti savo darbo, tai tą padaryti turi jie patys. Nukentėjusiesiems jis skambino iš paprasto telefono, keisdamas dažniausiai IMEI. Numerio nežino, nes su kiekvienu epizodu buvo naujas numeris. Turėjo daug kortelių, kurias gaudavo iš laisvės. Korteles jie keitė tame pačiame telefone, o esant didesnei pinigų sumai, kai reikalingas geresnis ryšys, tai keisdavo ir telefoną, juos gaudavo iš laisvės. Telefonų jis turėjo daug, (duomenys neskelbtini) - apie 20 telefonų. Ar pas jį (duomenys neskelbtini) daryta krata neprisimena. Jis baustas už telefonų turėjimą ir neseniai taip pat buvo baustas už telefono turėjimą (duomenys neskelbtini) tardymo izoliatoriuje. D. M. jis nėra skolingas ir niekam nesijaučia skolingas. D. M. jam taip pat neskolingas. Jo sukčiavimo metodas nesikeičia jau 10 metų - jis skambina kaip policijos pareigūnas, apsimeta juo, prisistato, kadangi iš rekvizitai.lt jau yra ištraukęs duomenis. Ten patogiausia gauti telefono numerius įmonių direktorių, pavaduotojų ar buhalterijos. Paskambinęs pasako, kad yra sulaikyti asmenys, atliekamas ikiteisminis tyrimas bei pasiteirauja ar nebuvo pamestos bankinės sutartys ir pan. Žmogus tai išgirdęs išsigąsta. Tada jis jiems pasiūlo susijungti su banko darbuotoju, kuris atliks tam tikrus veiksmus, kad galėtų apsaugoti elektroninę priemonę ir prisijungimo duomenis. Banko darbuotojas taip pat būna jis pats. Jam nėra sunku apsimesti bet kokios įstaigos, bet kokiu neegzistuojančiu arba egzistuojančiu asmeniu. Tuomet banko darbuotojas atlieka saugumo reikalavimus, o būtent panaikina seną vartotojo identifikavimo numerį ir išduoda dažniausiai naują, kuris net neegzistuoja. Taip jis laiko „ant ryšio žąsį“. Tuo tarpu jis kažkam perduoda prisijungimo duomenis. (duomenys neskelbtini), tai buvo Ž. K., kuris jam pasiūlė puikų planą pirkti bitkoinus, nes tai yra neatsekama valiutą, kurią perki iš bet kurios pasaulio valstybės ir pervedi į bet kokią piniginę, kurią esi susikūręs, o iš tos piniginės, pervedi dar kažkur, kol Lietuvoje pasiimi pinigus atitinkamoje vietoje ir atitinkamu laiku. Pinigus jis pasiimdavo grynais pinigais, bet kokiame mieste, kurį patys ir nurodydavo. Asmenų, kurie tuos pinigus galėdavo paimti, kurie jam padėdavo būdami laisvėje atlikinėti nusikaltimus jis nenurodys. P. atveju viskas vyko taip pat, analogiškai, taip kaip visi epizodai (duomenys neskelbtini). Jei jis negalėdavo Ž. K. perduoti prisijungimo duomenų, tai tą padarydavo per programėlę „Telegram“. Jam buvo atsiuntęs kai kurias programėles, kad jis galėtų pats asmeniškai prisijungti prie Ž. K. mobilaus ryšio telefono tam, kad galėtų skambinti ar atlikti tam tikrus veiksmus ir mažiau jį kas nors „užgaudytų“. Šiuo metu jį graužia sąžinė, visuose jo ikiteisminiuose tyrimuose, kurie yra pradėti arba bylose, kurios yra teismuose, jis yra visur prisipažinęs, nuoširdžiai duoda parodymus, nori atsikratyti seno šleifo ir, kad nebeliktų tokių nesusipratimų. P. jis prisistatė policijos pareigūnu, negali individualizuoti kiekvieno savo epizodo, kadangi jis teistas 36 kartus už kokius 500 epizodų, ir dar kokie 500 epizodų yra neišaiškinti, ikiteisminiai tyrimai nepradėti. Šiuo metu jo atžvilgiu pradėtas vienas ikiteisminis tyrimas (duomenys neskelbtini), su ta pačia sistema „banko darbuotojas – policijos pareigūnas“. Vilniaus apygardos prokuratūroje yra baiginėjamas ikiteisminis tyrimas, kuris susijęs su (duomenys neskelbtini), bet ten buvo be bitkoinų ir šiek tiek kita situacija. Jis nežino keli asmenys įtariami, nes neduoda parodymų. (duomenys neskelbtini) šiuo metu yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, 5 epizodai su bitkoinų pirkimais, pardavimais ir perėjimais. Gali būti, kad „(duomenys neskelbtini)“ laikrodį jis yra užvaldęs nusikalstamu būdu, tačiau jis neatsimena kas tai per laikrodis, jis nežino kam jis buvo skirtas. Jis jau 10 metų narkotines medžiagas vartojantis asmuo, nusikaltimus daro tam, kad galėtų nusipirkti narkotikų. Jam nėra skirtumo ką apgauti ir dėl kokių priežasčių. Jau praėjo ilgas laiko tarpas nevartojant narkotinių medžiagų, bet tuo metu jis gan intensyviai vartojo. Iš nusikalstamos veikos jis nieko neuždirbo, viską „prakaifavo“. E. Š. pavardė jam nežinoma. Su J. Z. bendravo Ž. K., o jis pats su juo nebendravo. Ž. K. turėjo savo kažkokį draugą programuotoją. Kokias sumas užvaldė iš UAB „(duomenys neskelbtini)“, P. nežino, jam neįdomu ir nėra skirtumo kiek nuo to uždirbdavo. Susirikdavo kažkokia suma ir jis pasiimdavo savo 1/3 dalį, kažkiek pasidėdavo ant parduotuvės, nusipirkdavo naują telefoną ar kt. Jo nedomino pinigų suma. Ar jo balsas panašus į D. M. balsą negali pasakyti. Jo pareiga veikose buvo išgauti duomenis ir juos perduoti, pavedimus atliko Ž. K.. Kaip Ž. K. dalino apgaule užvaldytus pinigus nežino, jis tik pasiimdavau savo 1/3 nuo bendros sumos. Ankščiau imdavo pusę, bet po to 1/3. Koks buvo S. vaidmuo jis nežino. Jis neskambindavo į www.skelbiu.lt, o duomenis traukė iš rekvizitai.lt. D. M. „(duomenys neskelbtini)“ laikrodį gavo greičiausiai per klaidą. Jei laikrodis buvo išsukčiautas, tai jis turėjo būti nedelsiant parduotas, o jeigu kažkaip gavo tą laikrodį, tai jis negali pasakyti kaip tai atsitiko, gal jį atnešė pareigūnai. Jis neužsiimdavo jokių kurjerių, siuntinių organizavimu, nes savo pinigus „prakaifuodavo“ arba prisipirkdavo visokių nesąmonių. Prie kriptovaliutų platformos jis nesijungė. Ž. K. prisijungimo duomenis atiduodavo. Veikų vykdymo metu patalpose būdavo ir kiti nuteistieji, bet jis atsisėdęs ramiai kamputyje po truputį skambinėdavo nukentėjusiems. Kartą pataikė Landsbergiui, pavogė jo fondą. Apie kriptovaliutų platformas jis visiškai nieko nežino, kadangi viską žinojo Ž. K.. Ž. K. greičiausiai naudojosi išmaniais įrenginiais, nes jie bendraudavo per „Telegram“ programėlę. Kokiu vardu Ž. K. programėlėje buvo užsivadinęs nežino. Ikiteisminio tyrimo metu pas jį niekas nieko neklausė ir nežino, kodėl Ž. K. apie jį nieko nepasakojo. Su Ž. K. šiuo metu bausmę atlieka atskirai. Kur Ž. K. bausmę atlieka jis nežino.

2021 m. birželio 28 d. B. N. elektroniniu paštu atsiųstame elektroniniame laiške nurodė:

Laba diena, L.! Atsakydama į Jūsų paklausimą persiunčiu Jums laišką ir dokumentus, kuriuos aš siunčiau bankui, po gavimo ir grąžinimo jus dominančios 4 000 EUR. sumos. Ir atsakė į jai pateiktus klausimus.

1. Ar buvo sudaryta sutartis tarp Jūsų ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ ? Jei taip, tai kokia jos esmė? – nebuvo jokios sutarties; Nežinau ir nepažįstu šios įmonės. 4 000 EUR buvo gauti iš fizinio asmens kaip mokėjimas už bitkoinų pirkimą atvirojoje biržoje, bet 15 minučių laikotarpyje jie buvo grąžinti, nes biržos saugumo taisyklės nerekomenduoja priimti lėšų iš trečiųjų šalių.

2. Kur, kada ir kokiomis aplinkybėmis susitikote su žmogumi, kuris iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitos Jūsų bankui ar sąskaita buvo pervesta 4 000 eurų? Aš nepažįstu šio žmogaus, jis kaip ir kiekvienas biržos pirkėjas, parašė, kad nori iš manęs įsigyti bitkoinų už 4 000 EUR sumą. Tačiau apmokėjimą gavau iš bendrovės, kas man sukėlė įtarimą dėl sukčiavimo. Apie tai aš pranešiau biržos administracijai ir bankui „M. T.“ parašydama laiškus.

Šios informacijos patvirtinimą rasite mano laiške bankui ir prie jo pridedamuose dokumentuose. Sėkmė tyrime! (t. 2, b. l. 192).

2021 m. lapkričio 24 d. S. S. elektroniniu paštu atsiųstame elektroniniame laiške nurodė:

Labas vakaras, man didelė garbė rašyti jums. Noriu informuoti, kad aš prekiauju elektroninėmis valiutomis per „Paxful“ svetainę, o 2020 m. rugsėjo 22 d. asmuo atsiuntė man tris užsakymus pirkti Bitcoin ir aš baigiau pardavimą, kur aš jam nusiunčiau jo bitkoinus, o jis atsiuntė man pinigus per mano sąskaitą, Bankas yra paysera, ir jūs galite susisiekti su palaikymo skyriumi toje svetainėje. Galiausiai priimkite mano didžiausią pagarbą ir dėkingumą, aš esu jūsų žinioje bet kokiais klausimais (t. 2, b. l. 202).

2020 m. spalio 13 d. kitų objektų apžiūros protokolu apžiūrėti liudytojo S. S. prie apklausos pateikti telefono ekranvaizdžiai, iš kurių matyti:

Ekranvaizdžiuose matomas S. S. bendravimas su asmeniu, kuris naudojasi tel. nr. (duomenys neskelbtini) (užvardintas - Apple 11 Revolut“.

2020 m. rugsėjo 22 d. 14.11val. išsiųsta žinutė, kurios turinys: „(duomenys neskelbtini) S. S.“;

2020 m. rugsėjo 22 d. 14.25 val. gaunamas skambutis, trukmė - 1 min. 4 sek.;

2020 m. rugsėjo 22 d. 14.43 val. išeinantis skambutis, trukmė - 0 min. 49 sek.;

2020 m. rugsėjo 22 d. 14.45 val. gauta žinutė, kurios turinys: „Adresa savo atsiuskite dabar“;

2020 m. rugsėjo 22 d. 14.45 val. išsiųsta žinutė, kurios turinys: „(duomenys neskelbtini)“;

2020 m. rugsėjo 22 d. 15.29 val. gaunamas skambutis, trukmė - 0 min. 49 sek.;

2020 m. rugsėjo 22 d. 15.46 val. atmestas skambutis;

2020 m. rugsėjo 22 d. 15.46 val. išeinantis skambutis, trukmė - 0 min. 34 sek.;

2020 m. rugsėjo 22 d. 15.48 val. gaunamas skambutis, trukmė - 0 min. 47 sek.;

2020 m. rugsėjo 22 d. 15.51 val. išeinantis skambutis, trukmė - 1 min. 16 sek.;

2020 m. rugsėjo 22 d. 15.53 val. išsiųsta žinutė, kurios turinys: „(duomenys neskelbtini)“;

Operacijos - 2020 rugsėjo 22 d. „Mokėjimas nuo UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ (duomenys neskelbtini)“, 14:35 val., „Uz tel“, + 1 350 EUR.

Telefono „iPhone 11 Pro Max“ pakuotė iš vienos pusės (t. 2, b. l. 15-19).

2021 m. birželio 16 d. kitų objektų apžiūros protokolu apžiūrėti liudytojo E. K. prie apklausos pateiktos susirašinėjimo kopijos, apžiūros metu nustatyta: pateiktame lape (Nr. 1) matome nufotografuotą mobilaus ryšio telefono ekrano vaizdą, ekrano vaizde matome numeriui (duomenys neskelbtini) rugsėjo 12, 12:37 išsiųsta trumpoji žinutė: „(duomenys neskelbtini), E. K. 2200 e., paskirtis (duomenys neskelbtini) laikrodis. Galėsime užpildyti pirkimo pardavimo sutartį. Tikiuosi pas jus swedbank?“ rugsėjo 12, 12:39 gauta trumpoji žinutė: „Taip viskas tvarkoje supratau. iškarto matysite pavedima beabejo“. Pateiktame lape (Nr. 2, Nr. 3) matome nufotografuotą mobilaus ryšio telefono ekrano vaizdą, ekrano vaizde matome susirašinėjimą su numeriui (duomenys neskelbtini).

išsiųsta žinutė 10:20 - (duomenys neskelbtini)

gauta žinutė 10:23 - Okey gavom ir jums jau pervedem.

išsiųsta žinutė - Taip gavau. Kokių vardu pirkimo sutarti užpildyti?

gauta žinutė 10:42 - Taip galite siuo vardu uzpildyti. L. T.. Cia mano drg.

gauta žinutė 10:55 - Jau surado jusu adresa bus uz poros monuciu.

išsiųsta žinutė 10:57 - Jūs man elektronini pastą atsiųskite sutarčiai

gauta žinutė - Okey, (duomenys neskelbtini)

Pateiktame lape (Nr. 4) matome nufotografuotą mobilaus ryšio telefono ekrano vaizdą, ekrano vaizde matome (duomenys neskelbtini) skambučių informaciją:

įeinantis skambutis, 50 s., rugsėjo 22 10:48

įeinantis skambutis, 17 s., rugsėjo 22 10:43,

įeinantis skambutis, 35 s., rugsėjo 22 10:23,

įeinantis skambutis, 57 s., rugsėjo 22 10:17

Pateiktame lape (Nr. 5) matome nufotografuotą ekraną ir tokius duomenis: iš elektroninio pašto E. K. (duomenys neskelbtini) išsiųstas laiškas (duomenys neskelbtini), išsiuntimo data 2020 m. rugsėjo 22 d. 11:26. Sveiki, siunčiu sutartį kurioje reikalingas jūsų parašas. Lauksiu laiško atgal. Geros dienos. Prie laiško prisegtas failas: Laikrodžio pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1. (t. 2, b. l. 52-54).

2021 m. birželio 17 d. kitų objektų apžiūros protokolu apžiūrėti liudytojo G. M. prie apklausos pateikti telefono ekranvaizdžiai, apžiūros metu nustatyta:

Ekranvaizdžiuose matomas bendravimas su telefono numeriu (duomenys neskelbtini).

vakar 08:53 gautos dvi žinutės - juk ir pas mus reikalu asneniniu yra....nesupratau kodel G.....

rugsėjo 22 d. 20:48 gaunamas skambutis, trukmė 50 sek.

rugsėjo 22 d. išsiųsta žinutė.

rugsėjo 22d. gauta žinutė - K. G. busite kaune

rugsėjo 22 d. 18:45 gaunamas skambutis, trukmė 22 sek.

rugsėjo 22 d. 17:16 išeinantis skambutis trukmė 46 sek.

rugsėjo 22 d. 17:04 gaunamas skambutis, trukmė 33 sek.

rugsėjo 22 d. išsiųsta žinutė - nera pinigu

rugsėjo 22 d. 16:41 gaunamas skambutis, trukmė 10 sek.

rugsėjo 22 d. gauta žinutė.

rugsėjo 22 d. 16:22 gaunamas skambutis, trukmė 2 min. 18 sek.

rugsėjo 22 d. 16:10 neatsakytas skambutis

rugsėjo 22 d. 12:31 gaunamas skambutis, 1 min. 22 sek.

rugsėjo 22 d. 11:24 išeinantis skambutis, 1 min. 3 sek.

rugsėjo 22 d. gauta žinutė - patiklsinkit jus

rugsėjo 22 d. gauta žinutė - bloga saskaita truksta skaiciaus

rugsėjo 22 d. išsiųsta žinutė - (duomenys neskelbtini)

rugsėjo 22 d. 11:09 gaunamas skambutis, trukmė 13 sek.

Ekranvaizdžiuose pateiktas susirašinėjimas su telefono numeriu (duomenys neskelbtini).

2020 m. rugsėjo 22, antradienis

Išsiųsta žinutė - (duomenys neskelbtini) SIAULIU BANKAS - 10:39

Išsiųsta žinutė-(duomenys neskelbtini) - 11:13

Gauta žinutė - Bloga saskaita truksta skaiciaus - 11:23

Gauta žinutė - Patikslinkit jus - 11:24

Gauta žinutė - Taip ar jau pasitikrinai saskaita? Ir kada busi vilniuje? - 16:34

Išsiųsta žinutė - nera pinigu - 17:03

Gauta žinutė -Zodziu jus man paskambinkit kada cia galyt susitykti vilniuj ar kaune - 19:51

Išsiųsta žinutė- Ok - 19:52

Gauta žinutė - K. G. busite jus kaune man paskambinkite laukiam jusu nes dar mums reikes nemaza kelia vaziuoti is kauno. Tai jau busit kaune paskambinkit - 21:33

2020 m. rugsėjo 23 d., trečiadienis

Gauta žinutė - Nesupratau kodel G. telefona isjunges jus nejuokaukit juk zinot atsakomybe savo uz tokius dalikus. Beto laukiam jusu pasiimti savo prekes laikrodzio ar mums kreiptis nuo ryto i policija?

Gauta žinutė - Juk ir pas mus reikalu asneniniu yra daug tai ko jus tempiat cia guma ir gavot pinigus net nepasakete mums o jie pas jus buvo iskarto ikryte nes darem skubu pavedyma. G. nejuokakit cia rimtu problemu galite tureti - 08:53

Ekranvaizdžiuose matomas bendravimas su telefono numeriu (duomenys neskelbtini).

Vakar 11:10 išeinantis skambutis, trukmė 15 sek. Vakar 09:58 išeinantis skambutis, trukmė 33 sek.

Vakar 09:58 išeinantis skambutis, trukmė 2 min. 48 sek.

Vakar 09:13 gaunamas skambutis, trukmė 55 sek.

Vakar 09:12 gaunamas skambutis, trukmė 11 sek.

Vakar 09:11 atmestas skambutis (t. 2, b. l. 97-99).

2022 m. vasario 7 d. 20-G-5977 gautu raštu iš UAB „(duomenys neskelbtini)“, jog telefono numeris (duomenys neskelbtini)priklauso UAB „(duomenys neskelbtini)“ (t. 3, b. l. 10).

2022 m. birželio 3 d. elektroniniu laišku, kuriuo „(duomenys neskelbtini)“ informuoja, jog vairuotojas R. K., automobilis tamsiai mėlynos spalvos VW Passat (t. 3, b. l. 13).

2020 m. gruodžio 2 d. Nr. 5040-460 UAB „Bitė Lietuva“ raštu, kuriuo pranešama, kad SIM numerio (duomenys neskelbtini) sąskaitos papildymai buvo gauti 2020 m. rugsėjo 21 d. iš L. T. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), b. l. 17-18).

2020 m. gruodžio 15 d. Nr. S-26735 (duomenys neskelbtini) - (duomenys neskelbtini) raštu, kuriuo pranešama apie tai, kad Ž. K. laikotarpiu nuo 2020 m. rugsėjo 20 d. iki 2020 m. rugsėjo 25 d. bausmę atlikinėjo kartu su nuteistaisiais E. D., J. Z. ir t.t. (t. 3, b. l. 64).

Nukentėjusiosios L. T. pateiktu AB „Swedbank“ raštu 2020 m. spalio 12 d. Nr. SR/20-17911, kuriuo pranešama apie tai, kad banko sąskaitoje (duomenys neskelbtini) dalis neautorizuotų mokėjimo operacijų lėšų (298,74 EUR) buvo grąžintos (t. 3, b. l. 161-163).

Iš reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, jog R. K. pateikia dėžę su užrašu „MSI ventus graphic card“, kurios viduje tuščia, dėžę su užrašu „prime x299-deluxe 2“, kurios viduje yra „define R5 accessories“ dėžutė su varžtais, tuščia „Intel core i9 x-series“ dėžutė, „Samsung V-nand ssd 970 pro“ tuščia dėžutė, „fan extencion card 2“ mikroschema, „Asus rog Sli hb bridge“ mikroschema bei įvairus dokumentai ir laidai. „Define r5“ kompiuterio dėžė ant dėžes lipdukas su numeriu LT 0580 ir užrašas (duomenys neskelbtini) UAB (duomenys neskelbtini). 98 Lt 08211 Vilnius, šioje dėžėje yra juodos spalvos „corsair“ užlipinamas maišelis kurio viduje yra įvairus laidai ir juodos spalvos stacionaraus kompiuterio dėžė, kuria atidarius yra matomas ventiliatoriaus grotelės su užrašu „Fractall design“, ant kompiuterio dėžės apačios yra brukšninis kodas „1850FD25830601170“, „FD-CA-DEF-R5-BK“. Juodas vokas kuriame yra UAB „(duomenys neskelbtini)“ PVM sąskaitos faktūra Nr. 0001588, MSI duomenų laikmena, ir kompiuterio instrukcija ir 3 vnt. 100 eurų kupiūrų su serijiniais numeriais „UC4058256934“, „UC4058256898“, „UC4058256907“ (t. 3, b. l. 194-210).

Iš daiktų apžiūros protokolo su fotolentele matyti, kad buvo apžiūrėti 2020 m. rugsėjo 22 d. R. K. pateikti daiktai. Apžiūrima dėžutė su užrašu „PRIME X299-DELUXE II“. Dėžutėje įdėta: dėžutė „CORE i9 X-SERIES“, dėžutė „970 PRO SAMSUNG“, dėžutė „DEFINE R5 Accesories“, rudos spalvos dėžutė-knyga, dėžutė, juodos spalvos laidas su 3 jungtimis. 1. dėžutė „CORE i9 X-SERIES“ - joje yra instrukcija ir tuščia plastikinė pakuotė. 2. dėžutė „970 PRO SAMSUNG“ - joje yra plastikinė pakuotė „LA69-01996A“. 3. dėžutė „DEFINE R5 Accesories“ - joje yra varžtai įdėti į maišelį. 4. rudos spalvos dėžutė-knyga - joje yra instrukcija. 5. dėžutė „msi VENTUS“ - joje permatomas tuščias maišelis, su juodos spalvos plastikiniais antgaliukais 6. stacionarus kompiuteris, maišelis „CORSAIR“ - įdėtas į rudos spalvos dėžę, iš šonų apdėtas putplasčiu. Ant galinės pusės yra užrašas „HX1200“. 7. maišelis „CORSAIR“- jame yra 10 vnt. susuktų juodos spalvos laidų jungčių (t. 4 , b. l. 1-6).

Iš pakvitavimo matyti, kad Ž. K. yra grąžinamas stacionarus kompiuteris, kurį jis perdavė pavežėjai J. B. A. (t. 4, b. l. 7).

Iš savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad Ž. K. apžiūrai pateikia savo mobilaus ryšio telefoną „iPhone XS“ (t. 4, b. l. 9-10).

Iš kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas Ž. K. pateiktas mobilaus ryšio telefonas „iPhone XS“. Apžiūros metu nustatyta: Užėjus į pranešimų matomas susirašinėjimas, kurio pradžios laikas 2020 m. rugsėjo 26 d. 13:45 val., su adresu knygoje esančiu adresatu, kuris užvadintas „Pirks Kompa“ tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (Pridedama nuotrauka). Užėjus į adresų knygą matome, kad telefono vartotojo tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Užėjus į skambučių istoriją buvo užfiksuoti skambučiai su adresatu „Pirks Kompa“, kurio tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Užėjus į telefono galeriją matome išsaugotas ekrano nuotraukas, kuriuose užfiksuota: skelbiu.lt įdėtas skelbimas dėl parduodamo kompiuterio, „Swedbank“ programėlėje gauti operacijos duomenys ir sąskaitos (duomenys neskelbtini) likutis su atliktomis paskutinėmis keturiomis operacijomis (t. 4, b. l. 11-18).

Iš pakvitavimo matyti, kad Ž. K. grąžintas mobilaus ryšio telefonas „iPhone XS“ (t. 4, b. l. 19).

Iš mokėjimo nurodymo matyti, jog Ž. K. grąžino 3200 eurų į UAB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitą (t. 4, b. l. 20).

Iš savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad E. K. pateikė 8 vnt. A4 formato lapus, kuriuose pavaizduotas laikrodis (duomenys neskelbtini) 37mm ir skelbimas (t. 4, b. l. 21-31).

Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti E. K. pateikti 8 vnt. A4 formato lapai. Pirmame lape matome pateiktą skelbimo nuotrauką. Joje matyti užrašas - PARDUOTA. (duomenys neskelbtini) auksinis laikrodis, 2200 € (duomenys neskelbtini).

Naujas Šveicariškas (duomenys neskelbtini) 37 mm auksinis elegantiškas dressin laikrodis tinkantis tiek vyrams tiek moterims, iš abiejų pusių safyriniai stikliukai, aligatoriaus odos apyrankė. Su dvejų metų garantija.

Antrame lape matome pateiktą čekio ir laikrodžio „(duomenys neskelbtini)“ nuotrauką.

Trečiame lape matome pateiktą dėžutės „(duomenys neskelbtini)“ nuotrauką.

Ketvirtame lape matome pateiktą laikrodžio „(duomenys neskelbtini)“, kuris yra įdėtas į dėžutę, nuotrauką.

Penktame lape matome pateiktą laikrodžio galutinės pusės nuotrauką. Matosi užrašai „(duomenys neskelbtini)“, (duomenys neskelbtini), SWISS MADE, 48432975, WATER - RESISANT.

Šeštame lape matome pateiktą laikrodžio apyrankės vidinės dalies nuotrauką. Matosi užrašas „UPSIDE ALIGATOR LEATHER“.

Septintame lape matome pateiktą laikrodžio apyrankės vidinės dalies nuotrauką. Matosi užrašas „(duomenys neskelbtini)“ 19.

Aštuntame lape matome pateiktą laikrodžio vidinės dalies nuotrauką. Matosi užrašas „UPSIDE ALIGATOR LEATHER 19“ (t. 4, b. l. 32-34).

Iš (duomenys neskelbtini) pataisos namų - (duomenys neskelbtini) rašto matyti, kad nuteistasis D. M., atvykęs 2020 m. gruodžio 14 d. su savimi atsivežė laikrodį „(duomenys neskelbtini)“ firmos (modelis (duomenys neskelbtini)), kuris yra paimtas atvykus, nes yra iš brangiųjų metalų ir asmeniniam naudojimui jo neturi, nes laikrodis saugojamas sandėlyje. Laikrodis gautas per siuntinį, siuntinys buvo gautas (duomenys neskelbtini) pataisos namų (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) sektoriuje 2020 m. spalio 2 d. (t. 4, b. l. 40).

Iš (duomenys neskelbtini) pataisos namų - (duomenys neskelbtini) rašto matyti, kad pašto siuntinį D. M. gavo 2020 m. spalio 2 d., siuntėjas I. M. (t. 4, b. l. 43-51).

Iš (duomenys neskelbtini) pataisos namų - (duomenys neskelbtini) rašto matyti, kad (duomenys neskelbtini) sektoriuje nuteistajam D. M. remiantis įstaigos (duomenys neskelbtini) sektoriaus „Pasimatymų, gautų pašto bei perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų su spauda“ apskaitos kortelės duomenimis 2020 m. spalio 2 d. buvo gautas siuntinys nuo pilietis I. M., (duomenys neskelbtini) kuriame buvo Jūsų minimas laikrodis „(duomenys neskelbtini)“ (t. 4, b. l. 55).

Iš reikalavimo, adresuoto (duomenys PN matyti, kad buvo reikalaujama pateikti laikrodį „(duomenys neskelbtini)“, Nr. (duomenys neskelbtini) (t. 4, b. l. 56-57).

Iš reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, jog D. M. pateikia laikrodį „(duomenys neskelbtini)“, unikalus numeris (duomenys neskelbtini) (t. 4, b. l. 58-60).

Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas laikrodis „(duomenys neskelbtini)“, kuris buvo paimtas iš D. M. reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu (t. 4, b. l. 61-69).

Iš daiktų ir kitų objektų parodymo atpažinti protokolo matyti, kad E. K. atpažįsta laikrodį „(duomenys neskelbtini)“ apie kurį davė parodymus savo apklausose (t. 4, b. l. 70-74).

Iš nutarimo matyti, kad E. K. grąžintas laikrodis „(duomenys neskelbtini)“ (t. 4, b. l. 75-77).

Iš Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus vyresn. tyrėjo tarnybinio pranešimo matyti, kad vykdant atvirųjų šaltinių žvalgybą dėl galimai apgaule įgytų ir realizuojamų prekių pagal bylos duomenis, internetiniame skelbimų portale „skelbiu.lt“ nustatytas įtartinas skelbimas, kuriame parduodamas laikrodis „(duomenys neskelbtini)“ (nuoroda į skelbimą – (duomenys neskelbtini)), skelbimo ID: 50974637. Prie šio skelbimo nurodytas tel. nr. (duomenys neskelbtini). Pagal bylos duomenis matoma, kad apgaulės būdu buvo įgytas laikrodis „(duomenys neskelbtini)“ už 2200 eur iš E. K., gimusio (duomenys neskelbtini). Kadangi skelbime pateikta galimai netikra foto nuotrauka ir su tikslu išsiaiškinti ar laikrodis nėra susijęs su tiriama nusikalstama veika 2020 m. lapkričio 17 d. apie 16 val. 54 min. tarnybiniu telefonu (kurio Nr. (duomenys neskelbtini)) buvo susisiekta su skelbime nurodytu tel. Nr. naudotoju. Atsiliepus moteris paaiškino, kad šį laikrodį parduoda jos sūnus, o jos numeris nurodytas, dėl to, kad jos sūnus paprašė, kad ši įkeltų skelbimą. Moteris teigė, kad dėl laikrodžio teirautis reikia pas jos sūnų, ji paaiškino, kad perduos mano kontaktinius duomenis ir laukti skambučio iš sūnaus. Tačiau nesulaukus jokio skambučio 2020 m. lapkričio 18 d. apie 16 val. 41 min. buvo skambinama vėl į tą patį skelbime nurodytą numerį. Šiuo numeriu atsiliepė tapati moteris, kuri paaiškino, kad perdavė mano kontaktus ir jog jau turėjo jis su manimi susisiekti. Paaiškinus, kad niekas nesusisiekė moteris patikino, kad dar kartą perduos sūnui, kad greičiau susisiektų. Tačiau iki 2020 m. gruodžio 29 d. jokio perskambinimo nesulaukta. 2020 m. lapkričio 20 d. buvo kreiptasi į įstaigą UAB „Diginet LTU“, kuri administruoja internetinį tinklalapį www.skelbiu.lt, dėl informacijos pateikimo (DVS Nr. 20-S-23941) apie patalpintus skelbimus prie kurių nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini), taip pat buvo prašoma pateikti informaciją apie patalpintą minėtą skelbimą, nurodant visus turimus duomenis, susijusius su šiuo skelbimu, t. y. laikus ir datas bei galinio tinklo įrenginio IP adresus, kuriais naudojantis buvo patalpintas bei redaguojamas skelbimas, el. pašto adresus, telefono numerius, banko sąskaitas bei kitą informaciją, kurią nurodė skelbimą įkėlęs asmuo.

2020 m. gruodžio 1 d. buvo gautas atsakymas iš UAB „Diginet LTU“ (rašto Nr. R-9079). Atsakyme buvo pateikta informacija apie minėtą skelbimą:

Skelbimas: 50974637.

Pavadinimas: Laikrodis.

Nuoroda: (duomenys neskelbtini).

El. paštas: (duomenys neskelbtini).

Tel. Nr.: (duomenys neskelbtini).

Miestas: (duomenys neskelbtini).

Registruotas vartotojas: ID: (duomenys neskelbtini).

El. paštas: (duomenys neskelbtini).

Tel. Nr.: (duomenys neskelbtini).

Veiksmai: Įdėtas 2020-10-26 20:51:41, Iš IP adreso (duomenys neskelbtini),

Paslėptas 2020-10-26 20:51:41, Iš IP adreso (duomenys neskelbtini),

Redaguoti 2020-10-26 21:00:46, Iš IP adreso (duomenys neskelbtini),

Aktyvuoti 2020-10-26 21:02:14, IP adresas neužfiksuotas.

Gautame rašte pateikta informacija apie patalpintus dar 2 skelbimus prie kurių yra nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini). Skelbimas Nr. 50974639 (nuoroda (duomenys neskelbtini)) ir skelbimas Nr. 50974641 (nuoroda (duomenys neskelbtini)). Iš pateikto atsakymo turinio matoma, kad visų skelbimų t. y. Nr. 50974637, Nr. 50974639 ir Nr. 50974641, įkeltas pardavimo turinys, nurodyti vartotojo anketiniai duomenys bei atlikti veiksmai (dėl IP adreso (duomenys neskelbtini)) yra identiški. Tačiau 2 skelbimai t. y. Nr. 50974639 ir Nr. 50974641, šiuo metu yra pašalinti.

Taip pat gautame atsakyme yra pateikti paskutiniai šiuo metu matomi vartotojo (ID: 14098269) prisijungimai, nurodytas laikas ir IP:

2020-11-02 17:12:10 (duomenys neskelbtini)

2020-10-31 02:46:47 (duomenys neskelbtini)

2020-10-30 08:50:02 (duomenys neskelbtini)

2020-10-30 08:47:12 (duomenys neskelbtini)

2020-10-28 12:40:20 (duomenys neskelbtini)

2020-10-27 11:38:11 (duomenys neskelbtini)

2020-10-26 20:59:00 (duomenys neskelbtini)

2020-10-26 20:51:41 (duomenys neskelbtini)

Patikrinus nurodyto tel. Nr. (duomenys neskelbtini) telefono kontrolę buvo nustatyta, kad ryšio tiekėjas UAB „Bitė Lietuva“ įrenginio (duomenys neskelbtini) (data nuo 2020 m. lapkričio 21 d., 10:05 iki 2020 m. gruodžio 21 d., 14:35). Iš viešai prieinamų šaltinių buvo nustatyta, kad šis IMEI priskirtas mobiliojo ryšio telefonui „Samsung Galaxy A40“. (duomenys neskelbtini) (data nuo 2020 m. gruodžio 1 d., 16:42 iki 2020 m. gruodžio 1 d., 16:42). Iš viešai prieinamų šaltinių buvo nustatyta, kad šis IMEI priskirtas mobiliojo ryšio telefonui „Huawei P9“.

Patikrinus nurodyto tel. Nr. (duomenys neskelbtini) priklausomybę buvo nustatyta, kad priklauso pil. A. M., gimusiam (duomenys neskelbtini) (nurodytas gyv. vietos (duomenys neskelbtini), el. paštas (duomenys neskelbtini)) (t. 4, b. l. 80-98).

Iš kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad užfiksuoti telefoniniai pokalbiai su SIM Nr. (duomenys neskelbtini). SIM numeriu (duomenys neskelbtini) bendraujanti moteris (I. M. apklausos protokole nurodė, kad ji naudojasi minėtu SIM numeriu) nurodo, jog skelbimas įdėtas ant jos numerio, iš tikrųjų čia įdėjo jos vaikas, turėtumėte susisiekti su mano vaiku iš tikrųjų, čia mano vaiko (t. 4, b. l. 111-115).

Iš Kauno apskrities VPK KP NNTV I sk. vyr. tyrėjos tarnybinio pranešimo „dėl ikiteisminių tyrimų Nr. 01-1-3574-20 ir 01-1-39901-20 duomenų lyginamosios analizės“ matyti, kad gauta duomenų, kad ikiteisminiame tyrime Nr. 01-1-34574-20, galimai figūruoja tie patys prie nusikalstamos veikos prisidėję asmenys, telefonų numeriai, el. paštai ir pan., todėl susipažinus su IT 01-1-39901-20 kaltinamojo akto nuorašu ir kita medžiaga buvo atlikta ikiteisminiame tyrime Nr. 01-1-34574-20 ir ikiteisminiame tyrime Nr. 01-1-39901-20 surinktų duomenų lyginamoji analizė.

Atliekant lyginamąją analizę nustatyta:

1. IT 01-1-39901-20 D. M. kaltinamas tuo, kad 2020 m. spalio 5 d. 12.02 val. paskambino į nukentėjusiajai S. B. priklausantį mobiliojo ryšio telefono numerį (duomenys neskelbtini), pasisavinęs valstybės tarnautojo vardą atliko neteisėtus veiksmus: pokalbio metu melagingai prisistatė policijos pareigūnu, pateikė melagingą, tikrovės neatitinkančią informaciją apie tai, kad neva yra sulaikyta L. V., pas kurią rado jos suklastotą vairuotojo pažymėjimą, asmens dokumentą ir kuri galimai naudojasi jos bankininkystės duomenimis. Po to, jis (D. M.) telefonu melagingai prisistatė S. B. banko darbuotoju bei, suklaidintai nukentėjusiajai padiktavus savo asmens kodą, savo vardu AB „SEB“ banke, esančių sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, prisijungimo prie sąskaitų slaptažodį ir prisijungimo kodus, apgaulės būdu įgijo svetimus, elektroninių mokėjimo priemonių naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti. Tęsdamas nusikalstamus veiksmus, jis (D. M.) 2020 m. spalio 5 d. panaudojo šiuos duomenis, pažeisdamas-suklaidindamas banko informacinės sistemos apsaugos priemones, neteisėtai prisijungė prie nukentėjusiosios S. B. AB „SEB“ banko sąskaitų, ir neteisėtai inicijavo bei atliko 2 finansines operacijas: 2020 m. spalio 5 d. 12.47 val., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu ir SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini), kuriai tuo metu buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), atliko 2000 Eur pervedimą iš S. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „SEB“ banke į UAB „Foxpay“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), o 2020 m. spalio 5 d. 12.49 val., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu ir SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini), kuriai tuo metu buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), atliko 3000 Eur pervedimą iš S. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „SEB“ banke į UAB „Foxpay“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš kurios per du kartus pervesta 5000 Eur į D. Ž. vardu atidarytą UAB „Foxpay“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 2020 m. spalio 5 d. 13.03 val. pervedus 350 Eur į kitą UAB „Foxpay“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), priklausančią (duomenys neskelbtini) pilietei P. D., dalis pinigų (4650 Eur). Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos Pinigų plovimo prevencijos valdybos buvo sustabdyti ir gražinti nukentėjusiajai, tokiu būdu jis savo ir bendrininkų naudai apgaule įgijo svetimą, S. B. priklausantį, turtą – 350 Eur. D. M. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 4 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 198-1 straipsnio 1 dalyje, 214 straipsnio 1 dalyje, 215 straipsnio 1 dalyje, 289 straipsnyje, D. M. taip pat kaltinamas tuo, kad jis atlikdamas laisvės atėmimo bausmę (duomenys neskelbtini), adresu: (duomenys neskelbtini), turėdamas tikslą apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą – pinigus, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu ir SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini), 2020 m. spalio 6 d. 13.50 val. paskambino į nukentėjusiajam J. S. priklausantį mobiliojo ryšio telefono numerį (duomenys neskelbtini), pasisavinęs valstybės tarnautojo vardą atliko neteisėtus veiksmus: pokalbio metu melagingai prisistatė policijos pareigūnu M. J., pateikė melagingą, tikrovės neatitinkančią informaciją apie tai, kad neva yra sulaikytas L. V., pas kurį rasta asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas su J. S. vardu, pavarde, asmens kodu, ir pasiūlė sujungti su banko darbuotoju. Po to, jis (D. M.) telefonu melagingai prisistatė J. S. banko darbuotoju bei, suklaidintam nukentėjusiajam padiktavus savo vardą, pavardę, asmens kodą, savo vardu AB „Swedbank“, esančios sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, prisijungimo prie sąskaitos slaptažodį ir prisijungimo kodus, apgaulės būdu įgijo svetimus, elektroninių mokėjimo priemonių naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti. Be to, D. M. taip pat kaltinamas tuo, kad jis (D. M.), atlikdamas laisvės atėmimo bausmę (duomenys neskelbtini), adresu: (duomenys neskelbtini), turėdamas tikslą apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą – pinigus, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu ir SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini), 2020 m. spalio 5 d. 17.20 val. paskambino į P. S. priklausantį mobiliojo ryšio telefono numerį (duomenys neskelbtini), pasisavinęs valstybės tarnautojo vardą atliko neteisėtus veiksmus: pokalbio metu melagingai prisistatė policijos pareigūnu, pateikė melagingą, tikrovės neatitinkančią informaciją apie tai, kad neva atlikus kratą automobilyje rasti suklastoti asmens dokumentai ir banko kortelės P. S. vardu, asmuo yra sulaikytas, pasiūlė sujungti su banko darbuotoju, kad užblokuotų banko kortelę. Po to, jis (D. M.) telefonu melagingai prisistatė P. S. banko darbuotoju bei, suklaidintajam padiktavus savo vardą, pavardę, asmens kodą, savo vardu AB „Swedbank“, esančios sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, prisijungimo prie sąskaitos slaptažodį ir prisijungimo kodus, apgaulės būdu įgijo svetimus, elektroninių mokėjimo priemonių naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti. D. M. taip pat kaltinamas tuo, kad jis (D. M.), būdamas organizatoriumi, 2020 m., rugsėjo-spalio mėn., tiksliai nenustatytu laiku, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę (duomenys neskelbtini), adresu:, (duomenys neskelbtini) subūrė organizuotą grupę, sudarytą iš jo ir D. Ž., koordinavo jos narių veiksmus ir jiems vadovavo, susitarė daryti neapibrėžtą skaičių analogiškų nusikaltimų (sukčiavimų), pasiskirstė užduotimis, turint vieningą nusikalstamą tikslą savo ir kitų bendrininkų naudai įgyti svetimą turtą, 27 taip pat veikiant bendrininkų grupe su E. D. ir D. D. pasikėsino apgaule įgyti svetimą turtą ir apgaule įgijo svetimą turtą: jis (D. M.), naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu ir SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini), 2020 m. spalio 17 d. 21.45 val. paskambino į nukentėjusiajai S. J. priklausantį mobiliojo ryšio telefono numerį (duomenys neskelbtini), pasisavinęs valstybės tarnautojo vardą atliko neteisėtus veiksmus: pokalbio metu melagingai prisistatė policijos pareigūnu D. Š., pateikė melagingą, tikrovės neatitinkančią informaciją apie tai, kad neva yra sulaikyta L. V., pas kurią buvo rasti suklastoti asmens dokumentai: asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas, kratos metu automobilyje rastos bankų „Swedbank“, „SEB“ ir „Luminor“ kortelės jos vardu ir pavarde, kurias reikalinga užblokuoti. 2020 m. lapkričio 3 d. nukentėjusysis J. S. pateikė garso įrašą. Iš 2021-04-02 daiktų apžiūros protokolo matyti, kad pokalbio įrašas įvardintas „1604396154379452(1).m4a“. Pokalbio įrašo trukmė 14 min. 05 s. Kalbasi vyrai, įvardinta kaip „Vyras1“, „Vyras2“ ir „Vyras3“. Užfiksuotas tyrimui reikšmingas pokalbis, kuomet iš asmens išviliojami prisijungimų duomenys prie banko sąskaitos. „Vyras1“ prisistato policijos pareigūnu M. J., nurodo, kad pas L. V. rasti suklastoti dokumentai, banko kortelės. Po to, „Vyras3“ prisistato „Swedbank“ darbuotoju E. D., klausia „Vyras2“ apie turimus elektroninės bankininkystės duomenis. 2021 m. gegužės 12 d. Specialisto išvadoje dėl paskirto fonoskopinio tyrimo Nr. 11-930(21) nurodoma, kad pokalbio dalyvis, kuris tiriamojo garso įrašo 1604396154379452(1).m4a, esančio kompaktinėje plokštelėje „extreme“, stenogramoje pažymėtas kaip „Vyras1“ ir „Vyras3“ yra vienas ir tas pats asmuo. Tikėtina, kad tirti pateiktuose garso įrašuose: 00090_0.wav ir 00100_0.wav, esančiuose kompaktinėje plokštelėje „extreme“, užfiksuoto vyro, kurio pasakytos frazės šių garso įrašų stenogramose žymimos kaip „D.M.“ (D. M.), balsas ir kalba yra to paties asmens kaip ir vyro, užfiksuoto garso įraše 1604396154379452(1).m4a, esančio kompaktinėje plokštelėje „extreme“, kurio pasakytos pasakytos frazės šio garso įrašo stenogramoje žymimos „Vyras1“ ir „Vyras3“.

Ikiteisminiame tyrime 01-1-34574-20 nukentusioji L. T. parodė, jog asmuo prisistatę policijos pareigūnų iš Birželio 23-čios gatvės. Asmuo prisistatęs policijos pareigūnu pranešė, kad šio metu yra sulaikyta moteris vardu L., pavardės neatsimena, pas kurią buvo rasti jos vardu padirbti dokumentai, t. y. vairuotojo pažymėjimas, asmens tapatybės kortelė ir Seb, Swedbank ir Luminor banko kortelė, dėl ko ir buvo sulaikyta moteris vardu L. Vyriškis pasakė, kad kuo skubiau reikia užblokuoti 3 kortelės. Vyriškis, kuris prisistatė, tačiau negali prisiminti vardą ir pavardę. Vyriškis jai liepė prisijungti prie visų banko sąskaitų ir patikrinti banko sąskaitų išklotinės, vėliau padiktavo banko prisijungimo duomenis. Nukentėjusiajai L. T. buvo skambinta iš telefono numerio (duomenys neskelbtini), kuris skambučio metu jungėsi prie mobiliojo ryšio bokšto, esančio (duomenys neskelbtini). Pažymėtina, kad šio mobiliojo ryšio bokšto veikimo zonoje yra įkalinimo įstaiga (duomenys neskelbtini) pataisos namai - (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini).

Nukentėjusioji V. P. nurodė, kad paskambino vyriškis, prisistatė Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato darbuotojas M. J., kuris dirba Birželio 23-iosios g. 41. Asmuo skambino iš tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Jis nurodė, kad yra suklastoti asmens tapatybės ir banko kortelės duomenys, kuri priklauso E. U.. Jis man nurodė, kad ant E. U. asmens tapatybės kortelės ir banko kortelės yra nurodytas jos asmens kodas. Asmuo prisistatęs policijos pareigūnu mane pasikvietė atvykti į komisariatą, esantį adresu Birželio 23-iosios g. 41, Vilniuje, 15 val. Taip pat, jis nurodė, kad nebūtų atlikti jokie banko pavedimai, reikia užblokuoti sąskaitą jos vardu, taip pat, jis nurodė, kad gali tiesiogiai sujungti su banku. Ji nieko neįtarusi, sutiko, kad asmuo ją sujungtų su banku. Tada, nepadėjus ragelio, kelių minučių bėgyje, atsiliepė iš banko. Ragelyje girdėjo jauno vyro balsą ar jis jai prisistatė, jau neprisimenu, kuris pasakė, kad reikia ,,SmartID'' pagalba patvirtintini, kad sąskaitas užblokuoti. Jis man pasakė, kad savo telefone, kuriame yra įdiegtas „SmartID“ aš pamatysiu kodą, kurį turiu įvesti, jį įvedusi mano sąskaita užsiblokuos. Nukentėjusiajai skambinta iš SIM numerio (duomenys neskelbtini), kuris skambučio metu jungėsi prie mobiliojo ryšio bokšto, esančio (duomenys neskelbtini). Pažymėtina, kad šio mobiliojo ryšio bokšto veikimo zonoje yra įkalinimo įstaiga (duomenys neskelbtini) pataisos namai - (duomenys neskelbtini(duomenys neskelbtini).

Pagal nusikalstamų veikų padarymo būdą, nusikalstamose veikose naudotus vardus ir pavardes, pagal SIM kortelių veikimo zoną, pagal nusikalstamų veikų padarymo laiką (2020 m. rugpjūčio - spalio mėn.) tikėtina, jog nukentėjusiesiems skambindavo ir iš jų apgaulės būdu išviliodavo prisijungimo duomenis vienas ir tas pats asmuo, t. y. D. M., gimęs (duomenys neskelbtini). (t. 4, b. l. 183-187).

Iš Kauno apskrities VPK Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus vyr. tyrėjos tarnybinio pranešimo matyti, kad susipažinus su SIM numerio (duomenys neskelbtini)išklotine nustatyta, kad:

2020 m. rugsėjo 22 d. 10:18:09, 10:23:51, 10:43:12, 10:48:27, užfiksuoti išeinantys skambučiai SIM numeriui (duomenys neskelbtini). Minėtu SIM numeriu naudojasi E. K., kuris www.skelbiu.lt buvo patalpinęs skelbimą apie parduodamą laikrodį „(duomenys neskelbtini)“. Laikrodžio „(duomenys neskelbtini)“ 2020 m. rugsėjo 22 d. apie 10:50 val. adresu (duomenys neskelbtini), taksi automobiliu atvyko vyriškis apie 50 m. amžiaus.

2020 m. rugsėjo 22 d. 10:29 val., 10:45 val., 16:22 val., 20:48 val. užfiksuoti išeinantys skambučiai SIM numeriui (duomenys neskelbtini). Minėtu SIM numeriu naudojasi G. M., kuris www.skelbiu.lt buvo patalpinęs skelbimą apie parduodamą laikrodį „Breitling“. Laikrodis nebuvo perduotas.

2020 m. rugsėjo 22 d. 13:11 val., 13:28 val., 13:38 val., 15:54 val., 16:39 val., 17:07 val., 17:07 val., 18:41 val. užfiksuoti išeinantys skambučiai SIM numeriui (duomenys neskelbtini) (bendravimas su (duomenys neskelbtini) taksi darbuotoja dėl kompiuterio paėmimo iš Ž. K. ir nuvežimo V. B.). SIM Nr. (duomenys neskelbtini) priklauso UAB „(duomenys neskelbtini)“ - (duomenys neskelbtini) taksi.

2020 m. rugsėjo 22 d. nuo 14:04 iki 15:49 val. užfiksuoti išeinantys skambučiai SIM numeriui (duomenys neskelbtini). Minėtu SIM numeriu naudojasi S. S., kuris www.skelbiu.lt buvo patalpinęs skelbimą apie parduodamą mobilaus ryšio telefoną Apple IPhone Pro max.

2020 m. rugsėjo 22 d. nuo 15:40 iki 17:22 val. užfiksuoti išeinantys skambučiai SIM numeriui (duomenys neskelbtini), kuriuo naudojasi R. T. (Taxi vairuotojas, kuris 2020 m. rugsėjo 22 d. iš S. S. paėmė mobilaus ryšio telefoną ir jį perdavė prie autobusų stoties atėjusiam apie 40-50 m. amžiaus vyriškiui).

2020 m. rugsėjo 22 d. 17:30 val. užfiksuotas išeinantis skambutis SIM numeriui (duomenys neskelbtini), kuris priklauso ir kuriuo naudojasi įtariamasis V. B..

Susipažinus su SIM numerio (duomenys neskelbtini) išklotine, kuriuo naudojasi D. D., gimęs (duomenys neskelbtini)., gyv. (duomenys neskelbtini), gauta duomenų, jog SIM Nr. (duomenys neskelbtini) bendravo su SIM numeriu (duomenys neskelbtini) laikotarpiu nuo 2020 m. rugsėjo 22 d. iki 2020 m. rugsėjo 24 d. SIM numeris (duomenys neskelbtini) 2020 m. rugsėjo 22 d. 10:41 val., 10:45 val., 10:50 val. jungėsi prie mobiliojo ryšio bokšto, esančio (duomenys neskelbtini) . Mobiliojo ryšio bokšto veikimo zonoje yra adresas (duomenys neskelbtini), iš minėto adreso buvo paimtas laikrodis „(duomenys neskelbtini)“. 2020 m. rugsėjo 22 d. 17:32 val. SIM. Nr. (duomenys neskelbtini) jungėsi prie mobiliojo ryšio bokšto, esančio (duomenys neskelbtini). Mobiliojo ryšio bokšto veikimo zonoje yra (duomenys neskelbtini) (autobusų stotis), iš minėto adreso paimtas mobilaus ryšio telefonas Apple IPhone Pro max.

Pažymėtina, jog SIM Nr. (duomenys neskelbtini)2020 m. rugsėjo 24 d. 11:13 val. jungėsi prie mobiliojo ryšio bokšto, esančio (duomenys neskelbtini). Mobiliojo ryšio veikimo zonoje yra (duomenys neskelbtini). Specialioji liudytoja I. M. asmens duomenų pažymoje yra nurodžiusi savo gyvenamąją vietą (duomenys neskelbtini). Pagal ikiteisminio tyrimo duomenis I. M. į (duomenys neskelbtini) pataisos namus savo sūnui D. M. siuntė siuntinį, kuriame buvo laikrodis „(duomenys neskelbtini)“ (t. 4, b. l. 188-190).

Iš Kauno apskrities VPK Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus vyr. tyrėjos tarnybinio pranešimo „dėl SIM numerio (duomenys neskelbtini)“ (įtariamojo D. D.) analizės matyti, kad ikiteisminiame tyrime buvo gauta SIM Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinė. SIM Nr. (duomenys neskelbtini) naudojasi D. D.. Laikotarpiu nuo 2020 m. rugsėjo 22 d. 10:15 iki 2020 m. rugsėjo 24 d. 13:44 SIM Nr. (duomenys neskelbtini) daugiausiai (181 kartą) kontaktavo su SIM Nr. (duomenys neskelbtini). Ikiteisminio tyrimo duomenis tuo laikotarpiu iš E. K. buvo paimtas laikrodis ir pristatytas I. M.. Taip pat iš R. T. buvo paimtas mobilaus ryšio telefonas. SIM Nr. (duomenys neskelbtini) 2020 m. rugsėjo 22 d. kontaktavo su V. B. ir nuo 2020 m. rugsėjo 22 d. 10:15 iki 2020 m. rugsėjo 24 d. 13:44 su D. D.. Galimai tuo pačiu telefono numeriu (duomenys neskelbtini) naudojosi Ž. K., kuris kontaktavo su V. B. ir E. D., kuris kontaktavo su savo tėvu D. D..

Taip pat ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad nuo 2020 m. rugsėjo 24 d. iki 2020 m. rugsėjo 25 d. SIM Nr. (duomenys neskelbtini) buvo naudojamas mobilaus ryšio telefone, kurio IMEI (duomenys neskelbtini). Tame pačiame mobilaus ryšio telefone, kurio (duomenys neskelbtini) m. rugsėjo 22 d. buvo įdėtas ir SIM Nr. +(duomenys neskelbtini) iš kurio 2020 m. rugsėjo 21 d. skambinta nukentėjusiajai L. T. ir jungtasi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namus – (duomenys neskelbtini) (t. 4, b. l. 191).

Iš kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtos L. T. elektroniniu paštu atsiųstos nuotraukos.

Nuotraukoje pavadinimu IMG-2490.JPG matome mobilaus ryšio telefono ekrano vaizdą, ekrano vaizde įvairių programėlių piktogramos.

Nuotraukoje pavadinimu IMG-2491.JPG matome mobilaus ryšio telefono galinę pusę.

Nuotraukoje pavadinimu IMG-2492.JPG matome mobilaus ryšio telefono skambučių sąrašą. 19:20 skambino privatus numeris, 09:02 skambinta SIM Nr. (duomenys neskelbtini). Kiti duomenys nėra susiję su ikiteisminiu tyrimu.

Nuotraukoje pavadinimu IMG-2493.JPG matome mobilaus ryšio telefono skambučių sąrašą. 19:20 skambino privatus numeris, 09:02 skambinta SIM Nr. (duomenys neskelbtini). Kiti duomenys nėra susiję su ikiteisminiu tyrimu.

Nuotraukoje pavadinimu IMG-2494.JPG matome iš SIM. Nr. (duomenys neskelbtini) 2020 m. rugsėjo 22 d. 09:08 gautą žinutę: Rytoi atidame nes isvykom i zmogzudystes vieta 13-14 val. sendiena susisieksiu. 09:08 Supratau, zinoma!

Nuotraukoje pavadinimu IMG-2496.JPG matome telefono ekrano vaizdą, kuriame matosi elektroninio pašto (duomenys neskelbtini) 2020-09-21 d. gauti laiškai. Iš siuntėjo noreply@smart-id.com gauti 5 laiškai. Kiti duomenys nėra susiję su ikiteisminiu tyrimu.

Nuotraukoje pavadinimu IMG-2497.JPG matome telefono ekrano vaizdą, kuriame matosi elektroniniame pašte (duomenys neskelbtini) iš siuntėjo noreply@smart-id.com 19:45 gautas elektroninis laiškas: Security warning: new Smart-ID account has been created to you - (Vertimas: saugos įspėjimas: sukurta nauja Smart-ID paskyra).

Nuotraukoje pavadinimu IMG-2498.JPG matome telefono ekrano vaizdą, elektroninį paštą (duomenys neskelbtini). Pranešime duomenys pateikti anglų kalba. Iš pateiktų duomenų matome, kad pranešama, jog paskyra sukurta 21.09.2020 16:44 (UTC), paskyros ID:PNOLT-************-71LL-NQ, Vardas -L., Pavardė – T..

Nuotrauka Nr. IMG-2499 identiška nuotraukai IMG-2497. Nuotrauka Nr. IMG-2500 identiška nuotraukai IMG-2498.JPG

Nuotraukoje pavadinimu IMG-2501.JPG matome telefono ekrano vaizdą, elektroninį paštą (duomenys neskelbtini). Gautame pranešime pateikta informacija: Jūsų SMART - ID programėlės paskyra pašalinta. Siuntėjas noreply@smart-id.com 19:53. Jūsų „Smart-ID“ programėlės paskyra PNOLT-***********-RSKQ buvo pašalinta 2020-09-21 16:53 UTC. Jei norite toliau naudotis“Smart-ID“ programėle, užregistruokite naują paskyrą. Jei paskyrą pašalinote ne jūs, prašome parašykite mums el.paštu adresu: help.lt@smart-id.com ar skambinti telefonu 1807 (trumpasis numeris) arba (duomenys neskelbtini). Papildomos informacijos apie „Smart – ID“ programėlę rasite smart-id.com. „SK IS Solutions“ Smart -ID“ paslaugos teikėjas.

Nuotraukoje pavadinimu IMG-2502.JPG matome telefono ekrano vaizdą, elektroninį paštą (duomenys neskelbtini). Siuntėjas noreply@smart-id.com 19:53. Pranešime duomenys pateikti anglų kalba. Iš pateiktų duomenų matome, kad pranešama apie tai, kad „Smart-ID“ programėlės paskyra PNOLT-***********-60LD-NQ buvo pašalinta 2020 m. rugsėjo 21 d. 16:53 UTC. Jei norite toliau naudotis „Smart-ID“ programėle, užregistruokite naują paskyrą. Jei paskyrą pašalinote ne jūs, prašome parašykite mums el. paštu adresu: help.lt@smart-id.com ar skambinti telefonu 1807 (trumpasis numeris) arba (duomenys neskelbtini). Papildomos informacijos apie „Smart – ID“ programėlę rasite smart-id.com. „SK IS S. S. -ID“ paslaugos teikėjas.

Nuotraukoje pavadinimu IMG-2503.JPG matome telefono ekrano vaizdą, elektroninį paštą (duomenys neskelbtini). Siuntėjas (duomenys neskelbtini)19:53. Pranešime duomenys pateikti anglų kalba. Iš pateiktų duomenų matome, kad pranešama apie tai, kad „Smart-ID“ programėlės paskyra PNOLT-***********-NXT1-Q buvo pašalinta 2020-09-21 16:53 UTC. Jei norite toliau naudotis „Smart-ID“ programėle, užregistruokite naują paskyrą. Jei paskyrą pašalinote ne jūs, prašome parašykite mums el. paštu adresu: help.lt@smart-id.com ar skambinti telefonu 1807 (trumpasis numeris) arba (duomenys neskelbtini). Papildomos informacijos apie „Smart – ID“ programėlę rasite smart-id.com. „SK IS Solutions“ Smart -ID“ paslaugos teikėjas (t. 5, b. l. 94-97).

2020 m. spalio 23 d. Nr. 175-1 SK IS Solutions raštu, kuriame pateikiama informacija apie atliktus prisijungimus ir operacijas L. T. vardu atidarytose banko sąskaitose (t. 5, b. l. 100-115).

Iš kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėta 2020 m. spalio 23 d. Nr. 175-1 SK IS Solutions raštu pateikta informacija.

Iš pateiktų duomenų matyti, kad L. T. SMART - ID paskyros buvo sukurtos:

1. 2018 m. birželio 16 d. 20:17:41 (telefono numeris (duomenys neskelbtini), elektroninis paštas (duomenys neskelbtini), įrenginys Blackberry (duomenys neskelbtini)4, įrenginio atpažinimo unikalus numeris (duomenys neskelbtini), tapatybės patvirtino būdas - per Swedbank banko sąsają, paskyros numeris (duomenys neskelbtini), paskyra atšaukta 2020 m. rugsėjo 21 d. 19:53:43 iš IP (duomenys neskelbtini), kuris priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini)).

2. 2018 m. gruodžio 23 d. 19:57:15 (telefono numeris (duomenys neskelbtini), elektroninis paštas (duomenys neskelbtini) įrenginys Blackberry (duomenys neskelbtini)1, įrenginio atpažinimo unikalus numeris (duomenys neskelbtini), tapatybės patvirtinimo būdas - mobilusis parašas, paskyros numeris (duomenys neskelbtini), paskyra atšaukta 2020 m. rugsėjo 21 d. 19:53:47 iš IP (duomenys neskelbtini), kuris priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini)).

3. 2019 m. gruodžio 2 d. 16:16:10 (telefono numeris (duomenys neskelbtini), elektroninis paštas - (duomenys neskelbtini), įrenginys Samsung SM - F900F, įrenginio atpažinimo unikalus numeris (duomenys neskelbtini), tapatybės patvirtinimo būdas - mobilusis parašas, paskyros numeris (duomenys neskelbtini), paskyra atšaukta 2020 m. rugsėjo 21 d. 19:53:37, iš IP (duomenys neskelbtini), kuris priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini)).

4. 2020 m. rugsėjo 21 d. 19:44:52 iš IP (duomenys neskelbtini), kuris priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini) (telefono numeris (duomenys neskelbtini), įrenginys LGE LG-H870, įrenginio atpažinimo unikalus numeris (duomenys neskelbtini), tapatybės patvirtinimo būdas per Swedbank banko sąsają, paskyros numeris - (duomenys neskelbtini)-(duomenys neskelbtini)- (duomenys neskelbtini), paskyra atšaukta 2020 m. rugsėjo 22 d. 15:49:33 SMART - ID klientų aptarnavimo tarnybos). 5. 2020 m. rugsėjo 22 d. 13:45:57 (telefono numeris (duomenys neskelbtini), elektroninis paštas - (duomenys neskelbtini), įrenginys Samsung SM - F900F, įrenginio atpažinimo unikalus numeris (duomenys neskelbtini), tapatybės patvirtinimo būdas - mobilusis parašas, paskyros numeris - (duomenys neskelbtini)-(duomenys neskelbtini)- (duomenys neskelbtini), paskyra atšaukta 2020 m. rugsėjo 22 d. 15:48:51 SMART - ID klientų aptarnavimo tarnybos).

SMART - ID užklausų laikai:

2020 m. rugsėjo 21 d. 12:41:44, 14:22:43, 14:23:05 iš IP (duomenys neskelbtini) (paslauga teikiama UAB „(duomenys neskelbtini)“ vardu)

2020 m. rugsėjo 21 d. 13:01:53, 13:02:28, 19:28:51, 19:33:49, 19:34:23 IP (duomenys neskelbtini) ((duomenys neskelbtini). Paslauga teikiama D. T. vardu)

2020-09-212020 m. rugsėjo 21 d. 19:44:52, 19:51:49, 19:52:42, 19:53:23, 19:53:37 19:53:43, 19:53:47, 19:54:32, 19:54:56, 19:56:20, 19:56:37, 19:57:15, 19:57:46, 19:58:00, 20:01:57, 20:10:36, 20:10:53 iš IP (duomenys neskelbtini) ( priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini))

2020 m. rugsėjo 21 d. 20:13:15, 20:13:28, 20:16:31, 20:16:46, 20:17:37, 20:17:51, 20:20:27, 20:20:42, 20:22:11, 20:22:27, 20:23:35, 20:23:48, 20:25:26, 20:25:38, 20:27:48, 20:28:11, 20:28:46, 20:29:03 iš IP (duomenys neskelbtini) ( priklausomybė nenustatyta)

2020 m. rugsėjo 21 d. 20:36:08, 20:36:25, 20:38:14, 20:39:29, 20:38:42, 20:38:57, 20:42:36, 20:42:49, 20:57:46, 20:58:03, 21:01:38, 21:01:55, 21:04:29, 21:20:19, 21:25:41, 21:26:57, 21:30:42, 21:32:17, 21:33:56, 21:36:01, 21:36:22, 21:38:06, 21:38:14, 21:39:30, 21:41:17, 21:42:18, 22:06:19, 22:10:37, 22:40:33, 22:49:08, 23:09:45, 23:12:10, 23:12:38, 23:17:16, 23:17:32, 23:33:08, 23:33:32, 23:36:45, 23:37:07, 2020-09-22 00:04:51, 00:07:05, 00:09:55, 00:11:09 iš IP (duomenys neskelbtini) (priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini))

2020 m. rugsėjo 22 d. 01:26:11, 01:26:23, 01:27:27, 01:27:42, 01:29:55, 01:3019, 01:34:32, 01:34:45 iš IP (duomenys neskelbtini) (priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini))

2020 m. rugsėjo 22 d. 01:27:25, 01:37:38, 01:40:36, 01:40:50, 01:42:30, 01:42:43 iš IP (duomenys neskelbtini) (priklausomybė registruota Latvijoje)

2020 m. rugsėjo 22 d. 02:40:11, 02:44:42, 03:07:50, 03:12:16, 03:26:21, 03:32:06, 03:35:44, 03:59:22 iš IP (duomenys neskelbtini) (priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini))

2020 m. rugsėjo 22 d. 04:28:39, 04:30:22, 04:50:01, 04:51:32, 04:58:36, 05:27:32, 05:27:46, 05:29:51, 05:30:04, 06:10:26, 06:10:39, 06:18:54, 06:19:13, 06:32:08, 06:32:27, 07:00:45, 07:16:23 iš IP (duomenys neskelbtini) ( priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini))

2020 m. rugsėjo 22 d. 08:22:17, 08:25:32, 08:55:49, 08:58:23, 09:01:52, 09:35:46, 09:37:27 iš IP (duomenys neskelbtini) (priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini))

2020 m. rugsėjo 22 d. 10:21:40, 20:24:36, 11:06:45, 11:10:25, 11:18:16, 11:22:48, 11:28:43, 11:30:18, 12:30:07, 12:33:21, 12:36:58, 12:45:33, 12:49:53 iš IP (duomenys neskelbtini) (priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini))

2020 m. rugsėjo 22 d. 13:44:05, 13:45:12, 13:56:24, 13:58:25 iš IP (duomenys neskelbtini) (priklausomybė registruota Estijoje)

2020 m. rugsėjo 22 d. 13:45:57, 13:47:55, 13:48:07 iš IP (duomenys neskelbtini) ((duomenys neskelbtini). Paslauga teikiama D. T. vardu)

2020 m. rugsėjo 22 d. 14:32:47, 14:34:52 iš IP (duomenys neskelbtini) priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini))

2020 m. rugsėjo 22 d. 15:48:51 ir 15:49:33 SMART - ID klientų aptarnavimo tarnyba (t. 5, b. l. 116-119).

2020 m. spalio 13 d. AB „Swedbank“ raštu, kuriuo pateikiama informacija apie L. T. banko mokėjimo kortelių operacijas (t. 5, b. l. 126-130).

2022 m. kovo 3 d. Kauno apskrities VPK Kriminalinės policijos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus vyr. tyrėjos tarnybiniu pranešimu „dėl banko kortelių panaudojimo“, kuriuo pateikiama informacija apie banko kortelių panaudojimus. Buvo pateikti banko kortelių Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)) atliktos/bandytos atlikti operacijos:

2020 m. rugsėjo 21 d. 21:04 Transferwise London - GBR 20.08 EUR (2020.09.25 lėšos grąžintos atgal į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini))

2020 m. rugsėjo 21 d. 21:20 Paysend Credit from t - (duomenys neskelbtini) EUR (lėšos nuskaitytos 2020-10-21 iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini))

2020 m. rugsėjo 21 d. 21:25 Paysend Credit from t - (duomenys neskelbtini) EUR (lėšos 2020-09-21 21:38 grąžinamos iš karto)

2020 m. rugsėjo 21 d. 21:32 Bunq B. V. Internet - (duomenys neskelbtini) EUR nepatvirtinta, atmesta

2020 m. rugsėjo 21 d. 21:42 Bunq B. V. Internet - (duomenys neskelbtini) EUR nepatvirtinta, atmesta

2020 m. rugsėjo 21 d. 21:42 Bunq B. V. Internet - NLD 50 EUR nepatvirtinta, atmesta

2020 m. rugsėjo 21 d. 22:10 Transferwise London - (duomenys neskelbtini)82 EUR (2020.09.25 lėšos grąžintos atgal į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini))

2020 m. rugsėjo 21 d. 22:49 Transferwise London - (duomenys neskelbtini)82 EUR (2020.09.25 lėšos grąžintos atgal į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini))

2020 m. rugsėjo 21 d. 23:09 Transferwise London - (duomenys neskelbtini)44 EUR(lėšos 2020-09-22 11:56 grąžinamos iš karto)

2020 m. rugsėjo 22 d. 03:26 WU 1731859000 Vilnius - LTU 9.27 EUR (lėšos nuskaitytos 2020-10-23 nuo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini))

2020 m. rugsėjo 22 d. 03:34 WU 7782583058 - (duomenys neskelbtini)9 EUR (nepatvirtinta, atmesta)

2020 m. rugsėjo 22 d. 07:16 Transferwise London - (duomenys neskelbtini)82 EUR( lėšos 2020-09-22 11:56 grąžinamos iš karto)

2020 m. rugsėjo 22 d. 20:12 PP*4397CODE 35314369001 - LUX 1,5 EUR (atmesta. Blokuota kortelė)

Banko kortele (duomenys neskelbtini) atliktos/bandytos atlikti operacijos:

2020 m. rugsėjo 21 d. 21:30 Bunq B.V. Internet - (duomenys neskelbtini) EUR (2020-09-23 lėšos nuskaitytos iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini))

2020 m. rugsėjo 21 d. 21:32 Bunq B.V. Internet - (duomenys neskelbtini) EUR Atmesta - nėra lėšų.

2020 m. rugsėjo 21 d. 21:36 Bunq B.V. Internet - (duomenys neskelbtini) EUR (2020-09-23 lėšos nuskaitytos iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini))

2020 m. rugsėjo 21 d. 21:42 Bunq B.V. Internet - (duomenys neskelbtini) EUR (nepatvirtinta, atmesta)

2020 m. rugsėjo 21 d. 22:40 Paysend Credit from t - (duomenys neskelbtini) EUR (Atmesta- nėra lėšų)

2020 m. rugsėjo 22 d. 00:05 Paysend Credit from t - GBR 99.95 EUR (Atmesta- nėra lėšų)

2020 m. rugsėjo 22 d. 00:11 Paysend Credit from t - (duomenys neskelbtini) EUR (Atmesta- nėra lėšų)

Banko kortele (duomenys neskelbt ini)bandytos atlikti operacijos:

2020 m. rugsėjo 22 d. 06:03 Veganuary (duomenys neskelbtini) - GBR 10.94 (Atmesta - nebegaliojanti kortelė)

2020 m. rugsėjo 22 d. 06:03 Veganuary (duomenys neskelbtini) - GBR 10.94 (Atmesta - nebegaliojanti kortelė) (t. 5, b. l. 140-142).

Iš kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrima L. T. vardu atidarytos AB „Swedbank“ banko sąskaitų išrašas. Pateiktame sąskaitos išraše matyti:

Finansinių operacijų išrašas nuo 2020.09.21 00:00:00 iki 2020.10.01 00:00:00, Klientas - L. T., Kliento kodas - (duomenys neskelbtini),

sąskaitos - (duomenys neskelbtini), Operacijų kiekis - 69 operacijos,

Sąskaitos - (duomenys neskelbtini), Operacijų kiekis - 3 operacijos, Valiuta - EUR, Balansas pradžioje - 2020.08.21 0.00 Balansas pabaigoje 2020.10.01 33563.88.

Balansas pradžioje - 2020.08.21 0.00 Balansas pabaigoje 2020.10.01 0.00

Data ir laikas, Archyvo kodas, Klientas, Kliento kodas, Sąskaitos Nr., Operacijos tipas, Suma, Valiuta, Detalės, Gavėjas/Siuntėjas, Gavėjo/Siuntėjo sąskaitos Nr., Kanalas.

2020.09.21 13:02:32, 202009210230879, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -100 EUR, Seansas "L. T.", D. S., (duomenys neskelbtini), Inernet Bank.

2020.09.21 14:23:13, 2020092102421870, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -87,8 EUR, UAB (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.21 19:52:47, 2020092102759688, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -41,54 EUR, R395163764 Užsakymo nr:2cff841efc2a11eaa3432e5b77de6630 https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play), PAYSERA LT UAB, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.21 19:55:00, 2020092102761527, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -143.13 EUR, R395163680 Užsakymo nr:203f74c8fc2a11ea9d768a52ae8b959f https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play), PAYSERA LT UAB, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.21 19:56:42, 2020092102762757, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -215.32 EUR, R395165996 Užsakymo nr:4ddbf66cfc2b11eaa3a99668bd4854ad https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play), PAYSERA LT UAB, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.21 20:10:58, 2020092102773540, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -50 EUR, LB papildyta sąskaita 50 Eur numeriui (duomenys neskelbtini), UAB BITĖ LIETUVA, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.21 20:13:33, 2020092102775517, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -98.13 EUR, R395171141 Užsakymo nr:a01f6fa6fc2d11eaa7299668bd4854ad https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play), PAYSERA LT UAB, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.21 20:16:51, 2020092102777962, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -49.79 EUR, R395172221 Užsakymo nr:1d6f985afc2e11eaa3531ea26ae37a7c https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play), PAYSERA LT UAB, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.21 20:17:56, 2020092102778888, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -49.79 EUR, R395172578 Užsakymo nr:477dc75cfc2e11ea915a3ec43e692af1 https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play), PAYSERA LT UAB, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.21 20:20:47, 2020092102781041, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -27.21 EUR, R395173427 Užsakymo nr:aef0f0dafc2e11ea80b6c6ec3ffa0a8c https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play), PAYSERA LT UAB, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.21 20:23:48, 2020092102783350, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -27.21 EUR, R395173961 Užsakymo nr:e8448d42fc2e11ea9f01ee775204984f https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play) PAYSERA LT UAB, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.21 20:23:54, 2020092102783431, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -27.21 EUR, R395174522 Užsakymo nr:1ac5a206fc2f11ea92959a3d4f31f834 https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play), PAYSERA LT UAB, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.21 20:25:43, 2020092102784847, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -27.21 EUR, R395175137 Užsakymo nr:56f39c7efc2f11ea851d6ab92f28f71d https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play) PAYSERA LT UAB, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.21 20:28:12, 2020092102786686, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -50 EUR, LB papildyta sąskaita 50 Eur numeriui (duomenys neskelbtini), UAB BITĖ LIETUVA, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.21 20:29:08, 2020092102787366, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -50 EUR, LB papildyta sąskaita 50 Eur numeriui (duomenys neskelbtini), UAB BITĖ LIETUVA, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.21 20:36:30, 2020092102792834, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -50 EUR, LB papildyta sąskaita 50 Eur numeriui (duomenys neskelbtini), UAB BITĖ LIETUVA, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.21 20:38:34, 2020092102794288, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -27.21 EUR, R395179016 Užsakymo nr:1c6237c6fc3111ea8200fe7949f9c79b https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play), PAYSERA LT UAB, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.21 20:39:02, 2020092102794578, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -27.21 EUR, R395179253 Užsakymo nr:313c337cfc3111eaaece26ad40c20645 https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play), PAYSERA LT UAB, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.21 20:42:54, 2020092102794578, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -61,92 EUR, R395180504 Užsakymo nr:bff46882fc3111ea81972299d3a3a0c7 https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play), PAYSERA LT UAB, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.21 20:58:08, 2020092102807520, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -50 EUR, LB papildyta sąskaita 50 Eur numeriui (duomenys neskelbtini), UAB BITĖ LIETUVA, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.21 21:02:00, 2020092102809963, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -50 EUR, LB papildyta sąskaita 50 Eur numeriui (duomenys neskelbtini), UAB BITĖ LIETUVA, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.21 23:12:43, 2020092102904365, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -28,91 EUR, R395222864 Užsakymo nr:9383177afc4611ea93b2b6936fa3a0c8 https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play), PAYSERA LT UAB, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.21 23:17:37, 2020092102905239, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -102,25 EUR, R395223704 Užsakymo nr:294fd644fc4711eabcf85e5618db5713 https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play), PAYSERA LT UAB, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.21 23:33:38, 2020092102908040, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -102,25 EUR, R395226275 Užsakymo nr:9621cb0efc4911ea838f421b06261ed4 https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play), PAYSERA LT UAB, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.21 23:37:11, 2020092102908626, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -20,73 EUR, R395226797 Užsakymo nr:132f619cfc4a11eaa2c1ee310f801c7a https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play), PAYSERA LT UAB, (duomenys neskelbtini), BankLink payments. 2020.09.22 0:00:31, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini),išlaidos, -2000 EUR, Pervedimas tarp savo sąskaitų, L. T., (duomenys neskelbtini), Internet Bank.

2020.09.22 1:26:27, 2020092200228212, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -102,25 EUR, R395236577 Užsakymo nr:46f2c758fc5911ea8aaf6ad01c816c1c https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play), PAYSERA LT UAB, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.22 1:27:46, 2020092200232128, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -20,73 EUR, R395236679 Užsakymo nr:929345cafc5911eaa6592e5b77de6630 https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play), PAYSERA LT UAB, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.22 1:30:19, 2020092200239746, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -27,21 EUR, R395236820 Užsakymo nr:e5200ac6fc5911ea915fc697b54c2c2a https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play), PAYSERA LT UAB, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.22 1:34:50, 2020092200249385, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -52,26 EUR, R395237129 Užsakymo nr:8ff8b682fc5a11ea98710e58e2c4f791 https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play), PAYSERA LT UAB, (duomenys neskelbtini) BankLink payments.

2020.09.22 1:37:40, 2020092200250516, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -54,69 EUR, R395237348 Užsakymo nr:f5c1ab7cfc5a11ea8cc066ad67c940d4 https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play), PAYSERA LT UAB, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.22 1:40:55, 2020092200250614, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -49,79 EUR, R395237624 Užsakymo nr:6326d296fc5b11ea924baedebf958512 https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play), PAYSERA LT UAB, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.22 1:42:47, 2020092200250671, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -49,79 EUR, R395237738 Užsakymo nr:a749a124fc5b11eab4a72ecb5f184c5a https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play), PAYSERA LT UAB, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.22 5:27:49, 2020092200463963, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -49,79 EUR, R395248172 Užsakymo nr:1438f6c6fc7b11ea9289c697b54c2c2a https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play), PAYSERA LT UAB, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.22 5:30:08, 2020092200472747, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -49,79 EUR, R395248274 Užsakymo nr:656e4d16fc7b11eaa4c99e4f9196ca67 https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play), PAYSERA LT UAB, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.22 6:10:42, 2020092200629566, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -20,73 EUR, R395250410 Užsakymo nr:00117898fc8111ea9e61e262df4a74b6 https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play), PAYSERA LT UAB, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.22 6:19:14, 2020092200662009, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -97,39 ER, R395250740 Užsakymo nr:7ed6b7bafc8111ea940dce44df62bdb0 https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play), PAYSERA LT UAB, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.22 6:32:32, 20200922007155589, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -242,95 EUR, R395251703 Užsakymo nr:89a55ce4fc8311eab7179e4f9196ca67 https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play), PAYSERA LT UAB, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

20.09.22 13:48:12, 2020092202150518, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -58,5 EUR, Barbora pirkinys, UAB BARBORA, (duomenys neskelbtini), BankLink payments.

2020.09.23 16:15:49, 2020092301371621, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), įplaukos, 49,79 EUR, Grąžinimas: R395237738 Užsakymo nr:a749a124fc5b11eab4a72ecb5f184c5a https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play), UAB Helis play, 304923415, (duomenys neskelbtini), Swedbank Group Clearing.

2020.09.23 17:49:15, 2020092301464330, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), įplaukos, 49,79 EUR, Grąžinimas: R395172578 Užsakymo nr:477dc75cfc2e11ea915a3ec43e692af1 https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play), UAB „Helis play“, 304923415, (duomenys neskelbtini), Swedbank Group Clearing.

2020.09.23 17:49:16, 2020092301464335, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), įplaukos, 49,79 EUR, Grąžinimas: R395172221 Užsakymo nr:1d6f985afc2e11eaa3531ea26ae37a7c https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play), UAB "Helis play", 304923415, (duomenys neskelbtini), Swedbank Group Clearing.

2020.09.23 17:49:19, 2020092301464424, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), įplaukos, 49,79 EUR, Grąžinimas: R395248172 Užsakymo nr:1438f6c6fc7b11ea9289c697b54c2c2a https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play), UAB „Helis play“, 304923415, (duomenys neskelbtini), Swedbank Group Clearing.

2020.09.23 17:49:19, 2020092301464426, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), įplaukos, 49,79 EUR, Grąžinimas: R395248274 Užsakymo nr:656e4d16fc7b11eaa4c99e4f9196ca67 https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play), UAB „Helis play“, 304923415, (duomenys neskelbtini), Swedbank Group Clearing.

2020.09.23 17:49:19, 2020092301464431, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), įplaukos, 49,79 EUR, Grąžinimas: R395237624 Užsakymo nr::6326d296fc5b11ea924baedebf958512 https://www.eneba.com projekte. (Pardavėjas: Helis play), UAB „Helis play“, 304923415, (duomenys neskelbtini), Swedbank Group Clearing.

2020.09.25 14:00:13, 2020092501881765, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), įplaukos, 200,82 EUR, GRĄŽINIMAS 5549802000721346 2020.09.22 200.82 eur (221287) Transferwise EC1V2NT London, Hansacard purchases.

2020.09.25 14:00:13, 2020092501881766, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), įplaukos, 200,82 EUR, GRĄŽINIMAS 5549802000721346 2020.09.22 200.82 eur (228093) Transferwise EC1V2NT London, Hansacard purchases.

2020.09.25 6:45:23, 2020092500722425, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), įplaukos, 20,08 EUR, GRĄŽINIMAS 5549802000721346 2020.09.22 200.82 eur (198989) Transferwise EC1V2NT London, Hansacard purchases.

2020.09.23 5:24:09, 2020092300407285, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -250.00 EUR, PIRKINYS 5167933000026351 2020.09.21 250.00 EUR (209749) bunq B.V 1043BS INTERNET, Hansacard purchases.

2020.09.23 5:24:09, 2020092300407286, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -150.00 EUR, PIRKINYS 5167933000026351 2020.09.21 150.00 EUR (211742) bunq B.V 1043BS INTERNET, Hansacard purchases. Peržiūrėjus likusią informaciją reikšmingų duomenų negauta (t. 6, b. l. 1-8).

Iš apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrimas L. T. vardu atidarytos AB „Swedbank“ banko sąskaitos išrašas. Pateiktame sąskaitos išraše matyti: Finansinių operacijų išrašas nuo 2020.10.01 00:00:00 iki 2020.11.01 00:00:00, Klientas - L. T., Kliento kodas - (duomenys neskelbtini)

sąskaitos - (duomenys neskelbtini), Operacijų kiekis - 81 operacijos, Valiuta - EUR,

Balansas pradžioje - 2020.10.01 34 793,13 Balansas pabaigoje 2020.11.01 25 085,85

2020.10.21 21:32:41, 2020102101939206, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -280.00 EUR, PIRKINYS 5549802000721346 2020.09.21 280.00 EUR (205705) PAYSEND W1F9HY LONDON, Hansacard purchases.

2020.10.21 21:32:41, 2020102101939356, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -20.08 EUR, PIRKINYS 5549802000721346 2020.09.21 20.08 EUR (198989) Transferwise EC1V2NT LONDON, Hansacard purchases.

2020.10.21 21:32:41, 2020102101939360, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -200,82 EUR, PIRKINYS 5549802000721346 2020.09.21 200.82 EUR (221287) Transferwise EC1V2NT LONDON, Hansacard purchases.

2020.10.21 21:32:41, 2020102101939363, L. T., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -200,82 EUR, PIRKINYS 5549802000721346 2020.09.21 200.82 EUR (228093) Transferwise EC1V2NT LONDON, Hansacard purchases.

2020.10.22 21:31:39, 2020102201697159, L. T., (duomenys neskelbtini), išlaidos, -9,37 EUR, PIRKINYS 5549802000721346 2020.09.22 9.27 EUR (248820) WU 173185900 08247 880033086, Hansacard purchases. Peržiūrėjus likusią informaciją reikšmingų duomenų negauta (t. 6, b. l. 13-15).

Iš objektų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas AB „Swedbank“ raštu pateiktas UAB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašas. Pateiktoje banko sąskaitos išklotinėje matyti:

Finansinių operacijų išrašas nuo 2020.09.21 00:00:00 iki 2020.09.22 00:00:00 Klientas - UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ, Kliento kodas - (duomenys neskelbtini), Sąskaitos - (duomenys neskelbtini), Operacijų kiekis - 38 operacijos, Sąskaitos - (duomenys neskelbtini), Valiuta EUR, Balansas pradžioje 2020.09.21 - 2114243,2, Balansas pabaigoje 2020.09.22 - 2094633,64.

Data ir laikas, Archyvo kodas, Klientas, Kliento kodas, Sąskaitos Nr., Operacijos tipas, Suma, Valiuta, Detalės, Gavėjas/Siuntėjas, Gavėjo/Siuntėjo kodas, Gavėjo/Siuntėjo sąskaitos nr., Kanalas

2020.09.22 2:44:51, 2020092200252043, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -780 EUR, Transfers, S. s., (duomenys neskelbtini), Telehanzanet.

2020.09.22 2:44:51, 2020092200252043, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -0,41 EUR, MP banko mokestis, Telehanzanet.

2020.09.22 3:12:21, 2020092200252532, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -500 EUR, TMP->200922000048T PINK, M. M., (duomenys neskelbtini), Telehanzanet.

2020.09.22 3:12:21, 2020092200252532, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini) 2020.09.22 4:30:26, 2020092200253985, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -572 EUR, TMP->200922000095T Transfers, N. M., (duomenys neskelbtini), Telehanzanet.

2020.09.22 4:30:26, 2020092200253985, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -26 EUR, TMP banko mokestis, Telehanzanet.

2020.09.22 4:51:36, 2020092200320811, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -958 EUR, Transfers, S. s., (duomenys neskelbtini), Telehanzanet.

2020.09.22 4:51:36, 2020092200320811, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -0,41 EUR, MP banko mokestis, Telehanzanet.

2020.09.22 8:25:40, 2020092201185786, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -958 EUR, Transvers1, S. s., (duomenys neskelbtini), Telehanzanet.

2020.09.22 8:25:40, 2020092201185786, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -0,41 EUR, MP banko mokestis, Telehanzanet.

2020.09.22 8:58:28, 2020092201334103, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -300 EUR, TMP ->200922001000T Transvers, R. S., (duomenys neskelbtini), Telehanzanet.

2020.09.22 8:58:28, 2020092201334103, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -26 EUR, TMP banko mokestis, Telehanzanet.

2020.09.22 9:01:58, 2020092201349082, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -300 EUR, TMP ->200922001000T Transvers1, R. S., (duomenys neskelbtini), Telehanzanet.

2020.09.22 9:01:58, 2020092201349082, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -26 EUR, TMP banko mokestis, Telehanzanet.

2020.09.22 9:37:32, 2020092201514262, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -300 EUR, Tansfers, R. s., (duomenys neskelbtini), Telehanzanet.

2020.09.22 9:37:32, 202009220151414262, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -26 EUR, SIBV vietinio skubaus mokėjimo mokestis, Telehanzanet.

2020.09.22 10:24:40, 2020092201731947, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -2300 EUR, Uz laikordoi, E. K., (duomenys neskelbtini), Telehanzanet.

2020.09.22 10:24:40, 2020092201731947, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -0,23 EUR, MP banko mokestis SIBV, Telehanzanet.

2020.09.22 11:10:30, 2020092201952646, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -3200 EUR, Uz kompiuteri, Ž. K., (duomenys neskelbtini), Telehanzanet.

2020.09.22 11:10:30, 2020092201952646, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -0,23 EUR, MP banko mokestis SIBV, Telehanzanet.

2020.09.22 11:22:52, 2020092201979871, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -3300 EUR, MIEGLT21, U. E., (duomenys neskelbtini), Telehanzanet.

2020.09.22 11:22:52, 2020092201952646, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -0,41 EUR, SIBV vietinio pavedimo mokestis, Telehanzanet.

2020.09.22 11:30:27, 2020092201987270, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -400 EUR, Tansfers, R. s., (duomenys neskelbtini), Telehanzanet.

2020.09.22 11:30:27, 2020092201987270, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -0,41 EUR, MP banko mokestis, Telehanzanet.

2020.09.22 12:33:29, 2020092202055389, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -4500 EUR, Laikrodis, G. M., (duomenys neskelbtini), Telehanzanet.

2020.09.22 12:33:29, 2020092202055389, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -0,41 EUR, MP banko mokestis, Telehanzanet.

2020.09.22 12:37:03, 2020092202059752, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -572 EUR, TMP->200922008175T Transfers, N. M., (duomenys neskelbtini), Telehanzanet.

2020.09.22 12:37:03, 2020092202059752, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -26 EUR, TMP banko mokestis, Telehanzanet.

2020.09.22 12:49:58, 2020092202076334, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -4000 EUR, N. B., (duomenys neskelbtini), Telehanzanet.

2020.09.22 12:49:58, 2020092202076334, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -0,41 EUR, SIBV vietinio pavedimo mokestis, Telehanzanet.

2020.09.22 13:45:21, 2020092202146836, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -1459 EUR, Tansfers, R. S., (duomenys neskelbtini), Telehanzanet.

2020.09.22 13:45:21, 2020092202146836, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -0,41 EUR, MP banko mokestis, Telehanzanet.

2020.09.22 13:58:30, 2020092202160412, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -1000 EUR, TMP->200922009545T Transfers, S. S., (duomenys neskelbtini), Telehanzanet.

2020.09.22 13:58:30, 2020092202160412, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -0.41 EUR, TMP banko mokestis, Telehanzanet.

2020.09.22 14:35:02, 2020092202197557, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -1350 EUR, Uz tel, S. s., (duomenys neskelbtini), Telehanzanet.

2020.09.22 14:35:02, 2020092202197557, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), išlaidos, -0.41 EUR, MP banko mokestis, Telehanzanet.

2020.09.22 17:41:28, 2020092202408965, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), įplaukos, 3300 EUR, Money refund, U. E., (duomenys neskelbtini), Swedbank Group Clearing.

2020.09.22 17:42:28, 2020092202411066, UŽDAROJI AKCINĖ BENDR, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), įplaukos, 4000 EUR, N. B., (duomenys neskelbtini), Swedbank Group Clearing (t. 6, b. l. 20-25).

Iš Kauno apskrities VPK KP NNTV I sk. vyr. tyrėjos tarnybinio pranešimo „dėl L. T. ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitų IP adresų“ matyti, kad susipažinus su nukentėjusiosios L. T. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) prisijungimais (IP adresais) ir atlikus duomenų analizę buvo nustatyta, jog prie banko sąskaitos jungtasi ir atlikti pavedimai:

1) 2020-09-21 19:52:47 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini).

2) 2020-09-21 19:55:00 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

3) 2020-09-21 19:56:42 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini)pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

4) 2020-09-21 20:10:58 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

5) 2020-09-21 20:13:33 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

6) 2020-09-21 20:16:51 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

7) 2020-09-21 20:17:56 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

9) 2020-09-21 20:23:48 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų - (duomenys neskelbtini),

10) 2020-09-21 20:23:54 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

11) 2020-09-21 20:25:43 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

12) 2020-09-21 20:28:12 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

13) 2020-09-21 20:29:08 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

14) 2020-09-21 20:36:30 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

15) 2020-09-21 20:38:34 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

16) 2020-09-21 20:39:02 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini)ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

17) 2020-09-21 20:42:54 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

18) 2020-09-21 20:58:08 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini)ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

19) 2020-09-21 21:02:00 suteiktas IP adresu (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

20) 2020-09-21 23:12:43 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini)ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

21) 2020-09-21 23:17:37 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

22) 2020-09-21 23:33:38 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

23) 2020-09-21 23:37:11 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

24) 2020-09-22 00:08:31 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

25) 2020-09-22 1:26:27 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

26) 2020-09-22 1:27:46 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

27) 2020-09-22 1:30:19 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini) , kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

28) 2020-09-22 1:34:50 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

29) 2020-09-22 1:37:40 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

30) 2020-09-22 1:40:55 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

31) 2020-09-22 1:42:47 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

32) 2020-09-22 5:27:49 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

33) 2020-09-22 5:30:08 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

34) 2020-09-22 6:10:42 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

35) 2020-09-22 6:19:14 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

36) 2020-09-22 6:32:32 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini) kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

Prie L. T. įmonės UAB „(duomenys neskelbtini)“ AB „Swedbank“ atidarytos AB „Swedbank“ banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) jungtasi ir atlikti pavedimai :

1) 2020-09-22 02:44:51 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

2) 2020-09-22 03:12:21 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

3) 2020-09-22 04:30:26 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini)ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

4) 2020-09-22 04:51:36 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

5) 2020-09-22 08:25:36 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini)ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

6) 2020-09-22 08:58:28 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

7) 2020-09-22 09:01:58 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

8) 2020-09-22 09:37:32 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

9) 2020-09-22 11:06:53 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini)ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

10) 2020-09-22 11:22:52 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

11) 2020-09-22 11:30:27 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

12) 2020-09-22 12:30:14 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini)ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

13) 2020-09-22 12:37:03 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini)ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

14) 2020-09-22 12:49:58 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini)ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini),

15) 2020-09-22 13:45:21 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kurį administruoja Estijos telekomunikacijų bendrovė, kadangi mokėjimas atliktas per gautą nuorodą,

16) 2020-09-22 13:58:30 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kurį administruoja Estijos telekomunikacijų bendrovė, kadangi mokėjimas atliktas per gautą nuorodą,

17) 2020-09-22 14:2:53 suteiktas IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio apmokėjimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) ir jungėsi prie bokštų, kurie aptarnauja (duomenys neskelbtini) pataisos namų – (duomenys neskelbtini) (t. 6, b. l. 29-34).

2022 m. balandžio 6 d. kitų objektų apžiūros protokolu, kuriuo apžiūrima UAB „Helis play“ 2020 m. rugsėjo 28 d. elektroniniu paštu pateikta informacija. 2020 m. rugsėjo 28 d. iš elektroninio pašto (duomenys neskelbtini) į tarnybinį paštą gautas vienas failas pavadinimu „Nr. 133968, Eneba.xlsx

Atidarius minėtą dokumentą matome tokią informaciją:

1. 2020-09-21 d. 16:47 (UTC +3val., Lietuvos laiku 19:47) Suma 41.54 EUR, Užsakymo nr:2cff841efc2a11eaa3432e5b77de6630, IP adresas iš kurio buvo padarytas užsakymas (duomenys neskelbtini), naudotas mobilaus ryšio įrenginys ir programa - Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; LG-H870) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.101 M. S./537.36, pirktas produktas - Steam Wallet Gift Card 10 EUR Steam Key EUROPE, elektroninis paštas – (duomenys neskelbtini).

2. 2020-09-21 d. 16:47 (UTC +3val., Lietuvos laiku 19:47) suma 143.13 EUR, registruotas vartotojas 2020-09-09 11:37,užsakymo nr:203f74c8fc2a11ea9d768a52ae8b959f, IP adresas iš kurio buvo padarytas užsakymas (duomenys neskelbtini), naudotas mobilaus ryšio įrenginys ir programa - Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; VTR-L09) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.101 M. S./537.36, nurodyti telefono numeriai - (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), pirktas produktas - Steam Wallet Gift Card 25 EUR Steam Key EUROPE, elektroninis paštas – (duomenys neskelbtini).

3. 2020-09-21 d. 16:55 (UTC +3val., Lietuvos laiku 19:55) Suma 215.32 EUR, užsakymo nr:4ddbf66cfc2b11eaa3a99668bd4854ad, IP adresas iš kurio buvo padarytas užsakymas (duomenys neskelbtini), naudotas mobilaus ryšio įrenginys ir programa - Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; LG-H870) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.101 M. S./537.36, pirktas produktas - Playstation Network Card 50 EUR (FIN) PSN Key FINLAND, elektroninis paštas – (duomenys neskelbtini).

4. 2020-09-21 d. 17:12 (UTC +3val., Lietuvos laiku 20:12) Suma 98.13 EUR, Užsakymo nr:a01f6fa6fc2d11eaa7299668bd4854ad, IP adresas iš kurio buvo padarytas užsakymas (duomenys neskelbtini), naudotas mobilaus ryšio įrenginys ir programa - Mozilla/5.0 (Android 8.0.0 Mobile, rv:80.0, Gecko/80.0 Firefox/80.0, registruotas vartotojas 2020 m. rugsėjo 19 d. 13:43, nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), pirktas produktas Xbox Live Gift Card 800 CZK (CZ) Xbox Live Key CZECH REPUBLIC, elektroninis paštas - (duomenys neskelbtini).

5. 2020-09-21 d. 17:16 (UTC +3val., Lietuvos laiku 20:16) Suma 49.79 EUR, užsakymo nr:1d6f985afc2e11eaa3531ea26ae37a7c, IP adresas iš kurio buvo padarytas užsakymas (duomenys neskelbtini), naudotas mobilaus ryšio įrenginys ir programa - Mozilla/5.0 (Android 8.0.0 Mobile, rv:80.0, Gecko/80.0 Firefox/80.0, nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), pirktas produktas - depozitas į enebą piniginę, elektroninis paštas – (duomenys neskelbtini).

6. 2020-09-21 d. 17:17 (UTC +3val., Lietuvos laiku 20:17) Suma 49.79 EUR, užsakymo nr:477dc75cfc2e11ea915a3ec43e692af1, IP adresas iš kurio buvo padarytas užsakymas (duomenys neskelbtini), naudotas mobilaus ryšio įrenginys ir programa - Mozilla/5.0 (Android 8.0.0 Mobile, rv:80.0, Gecko/80.0 Firefox/80.0, nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), pirktas produktas - depozitas į enebą piniginę, elektroninis paštas – (duomenys neskelbtini).

7. 2020-09-21 d. 5:20 popiet (UTC +3val., Lietuvos lauki 20:20) Suma 27.21 EUR, užsakymo nr:aef0f0dafc2e11ea80b6c6ec3ffa0a8c, IP adresas iš kurio buvo padarytas užsakymas (duomenys neskelbtini), naudotas mobilaus ryšio įrenginys ir programa - Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; VTR-L09) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.101 M. S./537.36, nurodyti telefono numeriai (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), pirktas produktas Steam Wallet Gift Card 5 EUR Steam Key EUROPE, elektroninis paštas - (duomenys neskelbtini).

8. 2020-09-21 d. 5:21 popiet (UTC +3val., Lietuvos laiku 20:21) Suma 27.21 EUR, užsakymo nr:e8448d42fc2e11ea9f01ee775204984f, IP adresas iš kurio buvo padarytas užsakymas (duomenys neskelbtini), naudotas mobilaus ryšio įrenginys ir programa - Mozilla/5.0 (Android 8.0.0 Mobile, rv:80.0, Gecko/80.0 Firefox/80.0, nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), pirktas produktas Steam Wallet Gift Card 5 EUR Steam Key EUROPE, elektroninis paštas – (duomenys neskelbtini).

9. 2020-09-21 d. 5:23 popiet (UTC +3val., Lietuvos laiku 20:23) Suma 27.21 EUR, užsakymo nr:1ac5a206fc2f11ea92959a3d4f31f834, IP adresas iš kurio buvo padarytas užsakymas (duomenys neskelbtini), naudotas mobilaus ryšio įrenginys ir programa - Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; VTR-L09) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.101 M. S./537.36, nurodyti telefono numeriai (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), pirktas produktas Steam Wallet Gift Card 5 EUR Steam Key EUROPE, elektroninis paštas - (duomenys neskelbtini).

10. 2020-09-21 d. 5:24 popiet (UTC +3val., Lietuvos laiku 20:24) Suma 27.21 EUR, užsakymo nr:56f39c7efc2f11ea851d6ab92f28f71d, IP adresas iš kurio buvo padarytas užsakymas (duomenys neskelbtini), naudotas mobilaus ryšio įrenginys ir programa - Mozilla/5.0 (Android 8.0.0 Mobile, rv:80.0, Gecko/80.0 Firefox/80.0, nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), pirktas produktas Steam Wallet Gift Card 5 EUR Steam Key EUROPE, elektroninis paštas - (duomenys neskelbtini).

11. 2020-09-21 d. 5:37 popiet (UTC +3val., Lietuvos laiku 20:37) Suma 27.21 EUR, užsakymo nr:1c6237c6fc3111ea8200fe7949f9c79b, IP adresas iš kurio buvo padarytas užsakymas (duomenys neskelbtini), naudotas mobilaus ryšio įrenginys ir programa - Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; VTR-L09) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.101 M. S./537.36, nurodyti telefono numeriai (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), 02155, pirktas produktas Steam Wallet Gift Card 5 EUR Steam Key EUROPE, elektroninis paštas - (duomenys neskelbtini).

12. 2020-09-21 d. 5:38 popiet (UTC +3 val., Lietuvos laiku 20:38) Suma 27.21 EUR, užsakymo nr:313c337cfc3111eaaece26ad40c20645, IP adresas iš kurio buvo padarytas užsakymas (duomenys neskelbtini), naudotas mobilaus ryšio įrenginys ir programa - Mozilla/5.0 (Android 8.0.0 Mobile, rv:80.0, Gecko/80.0 Firefox/80.0, nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), pirktas produktas Steam Wallet Gift Card 5 EUR Steam Key EUROPE, elektroninis paštas - (duomenys neskelbtini).

13. 2020-09-21 d. 5:42 popiet (UTC +3val., Lietuvos laiku 20:42) Suma 61.92 EUR, užsakymo nr:bff46882fc3111ea81972299d3a3a0c7, IP adresas iš kurio buvo padarytas užsakymas (duomenys neskelbtini), naudotas mobilaus ryšio įrenginys ir programa - Mozilla/5.0 (Android 8.0.0 Mobile, rv:80.0, Gecko/80.0 Firefox/80.0, nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), pirktas produktas Xbox Live Gift Card 1500 CZK (CZ) Xbox Live Key CZECH REPUBLIC, elektroninis paštas - (duomenys neskelbtini).

14. 2020-09-21 d. 8:11 popiet (UTC +3val., Lietuvos laiku 23:11) Suma 28.91 EUR, užsakymo nr:9383177afc4611ea93b2b6936fa3a0c8, IP adresas iš kurio buvo padarytas užsakymas (duomenys neskelbtini), naudotas mobilaus ryšio įrenginys ir programa - Mozilla/5.0 (Linux; Android 9, LG-H870) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/12.1 Chrome/79.0.3945.16 M. S./537.36, nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini), pirktas produktas - Steam Wallet Gift Card 25 EUR Steam Key EUROPE, elektroninis paštas – (duomenys neskelbtini).

15. 2020-09-21 d. 8:15 popiet (UTC +3val., Lietuvos laiku 23:15) Suma 102.25 EUR, užsakymo nr:294fd644fc4711eabcf85e5618db5713, IP adresas iš kurio buvo padarytas užsakymas (duomenys neskelbtini), naudotas mobilaus ryšio įrenginys ir programa - Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; LG-H870) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/12.1 Chrome/79.0.3945.136 M. S./537.36, nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini), pirktas produktas - Steam Wallet Gift Card 20 EUR Steam Key EUROPE, elektroninis paštas – (duomenys neskelbtini).

16. 2020-09-21 d. 8:32 popiet (UTC +3val., Lietuvos laiku 23:32) Suma 102.25 EUR, užsakymo nr:9621cb0efc4911ea838f421b06261ed4, IP adresas iš kurio buvo padarytas užsakymas (duomenys neskelbtini), nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini), naudotas mobilaus ryšio įrenginys ir programa - Mozilla/5.0 (Linux; Android 9, LG-H870) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/12.1 Chrome/79.0.3945.136 M. S./537.36, pirktas produktas - Steam Wallet Gift Card 20 EUR Steam Key EUROPE, elektroninis paštas – (duomenys neskelbtini).

17. 2020-09-21 d. 8:36 popiet (UTC +3val., Lietuvos laiku 23:36) Suma 20.73 EUR, užsakymo nr:132f619cfc4a11eaa2c1ee310f801c7a, IP adresas iš kurio buvo padarytas užsakymas (duomenys neskelbtini), naudotas mobilaus ryšio įrenginys ir programa - Mozilla/5.0 (Linux; Android 9, LG-H870) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/12.1 Chrome/79.0.3945.136 M. S./537.36, nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini), pirktas produktas - Steam Wallet Gift Card 20 EUR Steam Key EUROPE, elektroninis paštas – (duomenys neskelbtini).

18. 2020-09-21 d. 10:24 popiet (UTC +3val., Lietuvos laiku 2020-09-22 01:24) Suma 102.25 EUR, užsakymo nr:46f2c758fc5911ea8aaf6ad01c816c1c, IP adresas iš kurio buvo padarytas užsakymas (duomenys neskelbtini), naudotas mobilaus ryšio įrenginys ir programa - Mozilla/5.0( Linux; Android 8.0.0, VTR-L09, AppleWbKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.106, M. S./537.36 OPR/ 59.1.2926.54067, nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), pirktas produktas - Steam Wallet Gift Card 20 EUR Steam Key EUROPE, elektroninis paštas – (duomenys neskelbtini).

19. 2020-09-21 d. 10:27 (UTC +3val., Lietuvos laiku 2020-09-22 01:27) Suma 20.73 EUR, užsakymo nr:929345cafc5911eaa6592e5b77de6630, IP adresas iš kurio buvo padarytas užsakymas (duomenys neskelbtini), naudotas mobilaus ryšio įrenginys ir programa - Mozilla/5.0( Linux; Android 8.0.0, VTR-L09, AppleWbKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.106, M. S./537.36 OPR/ 59.1.2926.54067, nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), pirktas produktas - Steam Wallet Gift Card 20 EUR Steam Key EUROPE, elektroninis paštas – (duomenys neskelbtini).

20. 2020-09-21 d. 10:29 (UTC +3val., Lietuvos laiku 2020-09-22 01:29) Suma 27.21 EUR, užsakymo nr:e5200ac6fc5911ea915fc697b54c2c2a, IP adresas iš kurio buvo padarytas užsakymas (duomenys neskelbtini), naudotas mobilaus ryšio įrenginys ir programa - Mozilla/5.0( Linux; Android 8.0.0, VTR-L09, AppleWbKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.106, M. S./537.36 OPR/ 59.1.2926.54067, nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini) pirktas produktas - Steam Wallet Gift Card 5 EUR Steam Key EUROPE, elektroninis paštas – (duomenys neskelbtini).

21. 2020-09-21 10:34 popiet (UTC +3val., Lietuvos laiku 2020-09-22 01:34) Suma 52,26 EUR, užsakymo nr:8ff8b682fc5a11ea98710e58e2c4f791, IP adresas iš kurio buvo padarytas užsakymas (duomenys neskelbtini), naudotas mobilaus ryšio įrenginys ir programa - Mozilla/5.0( Linux; Android 8.0.0, VTR-L09, AppleWbKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.106, M. S./537.36 OPR/ 59.1.2926.54067, nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), 76289, pirktas produktas - Steam Wallet Gift Card 10 EUR Steam Key EUROPE, elektroninis paštas – (duomenys neskelbtini).

22. 2020-09-21 10:37 popiet (UTC +3val., Lietuvos laiku 2020-09-22 01:37) Suma 54.69 EUR, užsakymo nr:f5c1ab7cfc5a11ea8cc066ad67c940d4 , IP adresas iš kurio buvo padarytas užsakymas (duomenys neskelbtini), naudotas mobilaus ryšio įrenginys ir programa - Mozilla/5.0( Linux; Android 8.0.0, VTR-L09, AppleWbKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.106, M. S./537.36 OPR/ 59.1.2926.54067, nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), 76290, pirktas produktas - Steam Wallet Gift Card 50 EUR Steam Key EUROPE, elektroninis paštas – (duomenys neskelbtini).

23. 2020-09-21 22:40 (UTC +3val., Lietuvos laiku 2020-09-22 01:40) Suma 49.79 EUR, užsakymo nr:6326d296fc5b11ea924baedebf958512, IP adresas iš kurio buvo padarytas užsakymas (duomenys neskelbtini), naudotas mobilaus ryšio įrenginys ir programa - Mozilla/5.0( Linux; Android 8.0.0, VTR-L09, AppleWbKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.106, M. S./537.36 OPR/ 59.1.2926.54067, nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), 76290, pirktas produktas – depozitas į enebą piniginę, elektroninis paštas – (duomenys neskelbtini).

24. 2020-09-21 22:42 (UTC +3val., Lietuvos laiku 2020-09-22 01:42) Suma 49.79 EUR, užsakymo nr:a749a124fc5b11eab4a72ecb5f184c5a, IP adresas iš kurio buvo padarytas užsakymas (duomenys neskelbtini), naudotas mobilaus ryšio įrenginys ir programa - Mozilla/5.0( Linux; Android 8.0.0, VTR-L09, AppleWbKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.101, M. S./537.36 OPR/ 59.1.2926.54067, nurodyti telefono numeriai (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), 02155, pirktas produktas – depozitas į enebą piniginę, elektroninis paštas – (duomenys neskelbtini).

25. 2020-09-22 02:27 (UTC +3val., Lietuvos laiku 2020-09-22 05:27) Suma 49,79 EUR, užsakymo nr:1438f6c6fc7b11ea9289c697b54c2c2a, IP adresas iš kurio buvo padarytas užsakymas (duomenys neskelbtini), naudotas mobilaus ryšio įrenginys ir programa - Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; VTR-L09) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.106 M. S./537.36 OPR/59.1.2926.54068, nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini). adresas (duomenys neskelbtini), 76290, pirktas produktas depozitas į enebą piniginę, elektroninis paštas -(duomenys neskelbtini).

26. 2020-09-22 02:29 (UTC +3val., Lietuvos laiku 2020-09-22 05:29) Suma 49.79 EUR, užsakymo nr:656e4d16fc7b11eaa4c99e4f9196ca67, IP adresas iš kurio buvo padarytas užsakymas (duomenys neskelbtini), naudotas mobilaus ryšio įrenginys ir programa - Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; VTR-L09) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.106 M. S./537.36 OPR/59.1.2926.54068, nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini). adresas (duomenys neskelbtini), 76290, pirktas produktas depozitas į enebą piniginę, elektroninis paštas - (duomenys neskelbtini).

27. 2020-09-22 03:09 (UTC +3val., Lietuvos laiku 06:09) Suma 20.73 EUR, užsakymo nr:00117898fc8111ea9e61e262df4a74b6, IP adresas iš kurio buvo padarytas užsakymas (duomenys neskelbtini), naudotas mobilaus ryšio įrenginys ir programa - Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; VTR-L09) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/12.1 Chrome/79.0.3945.136 M. S./537.36, nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), pirktas produktas Steam Wallet Gift Card 20 EUR Steam Key EUROPE, elektroninis paštas - (duomenys neskelbtini).

28. 2020-09-22 03:12 priešpiet (UTC +3val., Lietuvos laiku 06:18) Suma 97.39 EUR, užsakymo numeris nr:7ed6b7bafc8111ea940dce44df62bdb0, IP adresas iš kurio buvo padarytas užsakymas (duomenys neskelbtini), naudotas mobilaus ryšio įrenginys ir programa - Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; VTR-L09) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/12.1 Chrome/79.0.3945.136 M. S./537.36, nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), pirktas produktas Steam Wallet Gift Card 50 EUR Steam Key EUROPE, elektroninis paštas - (duomenys neskelbtini).

29. 2020-09-22 03:28 priešpiet (UTC +3val., Lietuvos laiku 06:28) Suma 242.95 EUR, užsakymo nr:89a55ce4fc8311eab7179e4f9196ca67, IP adresas iš kurio padarytas užsakymas (duomenys neskelbtini), naudotas mobilaus ryšio įrenginys ir programa - Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; VTR-L09) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/12.1 Chrome/79.0.3945.136 M. S./537.36, nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini), pirktas produktas - Xbox Live Gift Card 50 EUR Xbox Live Key EUROPE, elektroninis paštas – (duomenys neskelbtini). (t. 6, b. l. 55-61).

Iš UAB „Revolut“ rašto ir 2021 m. kovo 12 d. kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas S. S. vardu atidarytos UAB „Revolut“ banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašas. Iš kurio matyti, jog sąskaitoje 2020 m. rugsėjo 22 d. 11:35:01 gaunamos lėšos 1350.00 EUR iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ (t. 6, b. l. 75-78, 79-81).

Iš UAB „Paysera Lt“ rašto ir 2021 m. kovo 9 d. kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas R. S. vardu atidarytos UAB „Paysera LT“ banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašas, iš kurio matyti, jog sąskaitoje 2020 m. rugsėjo 22 d. 13:45 gaunamos lėšos 1459 EUR iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ (t. 6, b. l. 94-97, 98-110).

Iš UAB „Paysera LT“ rašto ir 2021 m. kovo 12 d. kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas S. S. vardu atidarytos UAB „Paysera LT“ banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašas. Iš jo matyti, jog sąskaitoje 2020 m. rugsėjo 22 d. 02:45 gaunamas lėšos 780 EUR iš UAB „(duomenys neskelbtini) d. 09:32 gaunamos lėšos 958 EUR iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ (t. 6, b. l. 121-125, 125-127).

Iš UAB „Via Payments“ rašto ir 2021 m. kovo 16 d. kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas R. S. vardu atidarytos UAB „Via Payments“ banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašas. Iš jomatyti, jog 2020 m. rugsėjo 22 d. gaunamos lėšos 300 EUR iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ (t. 6, b. l. 137-142, 143-145).

Iš UAB „Via Payments“ rašto matyti, kad informuojama apie 300 eurų grąžinimą UAB „(duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (t. 6, b. l. 148).

Iš UAB „Sefcure Nordic Payments“ rašto ir 2021 m. birželio 16 d. kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtos UAB „Secure Nordic Payments“ sąskaita (duomenys neskelbtini) atidaryta N. B. vardu ir sąskaita (duomenys neskelbtini) atidaryta U. E. vardu.

UAB „Secure Nordic Payments“ sąskaita (duomenys neskelbtini) atidaryta N. B. vardu 2020 m. rugsėjo 22 d. 13:05 lėšų gavimas iš Uždarosios akcinės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“, sąskaita (duomenys neskelbtini), numeris MIEGLT21, + 4000 EUR.

2020 m. rugsėjo 22 d. 13:24 lėšų nurašymas Uždaroji akcinė bendrovės „(duomenys neskelbtini)“, sąskaita (duomenys neskelbtini), numeris MIEGLT21, - 4000 EUR.

UAB „Secure Nordic Payments“ sąskaita (duomenys neskelbtini) atidaryta U. E. vardu 2020 m. rugsėjo 22 d. 10:36 lėšų gavimas iš Uždarosios akcinės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“, sąskaita (duomenys neskelbtini), numeris MIEGLT21, +3300 EUR.

2020 m. rugsėjo 22 d. 12:04 lėšų nurašymas Uždaroji akcinė bendrovės „(duomenys neskelbtini)“, sąskaita (duomenys neskelbtini), pinigų grąžinimas, - 3300 EUR. (t. 6, b. l. 169-184, 185-187).

Iš objektų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas AB Swedbanko pateiktas E. K. banko sąskaitos išrašas (t. 6, b. l. 194-196).

Iš AB „SEB“ banko rašto ir 2021 m. kovo 19 d. kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas D. B. vardu atidarytas AB „SEB“ banko sąskaitos išrašas (duomenys neskelbtini), iš kurio matyti 2020 m. rugpjūčio 30 d. Europinis mokėjimas, J. K., (duomenys neskelbtini), INDULT2X AS CITADELE BANKA LIETUVOS FILIALAS, Skola, dok. nr. 61, operacijos nr. RD109004473, -220 EUR., 2020 m. rugpjūčio 30 d. Europinis mokėjimas, J. K., (duomenys neskelbtini), INDULT2X AS CITADELE BANKA LIETUVOS FILIALAS, Skola, dok. nr. 62, operacijos Nr. RD109012774, -450 EUR., 2020-09-20 Europinis mokėjimas, J. K., (duomenys neskelbtini), INDULT2X AS CITADELE BANKA LIETUVOS FILIALAS, Skola, dok. nr. 65, operacijos nr. RD110101559, -100 EUR., 2020 m. rugsėjo 21 d. Europinis mokėjimas, J. K., (duomenys neskelbtini), INDULT2X AS CITADELE BANKA LIETUVOS FILIALAS, Skola, dok. Nr. 66, operacijos Nr. RD110137229, -50 EUR. (t. 7, b. l. 98-109, 119-121).

Iš apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas J. K. vardu atidarytas AS „Citadele bank“ banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašas, iš kurio matyti įeinantys ir išeinantys mokėjimai:

2020-05-29 išeinantis mokėjimas I. M., (duomenys neskelbtini), skola - 20 eurų.

2020-05-29 išeinantis mokėjimas I. M., (duomenys neskelbtini), skola - 10 eurų.

2020-05-31 išeinantis mokėjimas (duomenys neskelbtini) pataisos namai, (duomenys neskelbtini), Ž. K. (duomenys neskelbtini) - 11 eurų.

2020-06-05 SEPA mokėjimas M. J M S., (duomenys neskelbtini), skola - 150 eurų.

2020-05-31 išeinantis mokėjimas (duomenys neskelbtini) pataisos namai, (duomenys neskelbtini), Ž. K. (duomenys neskelbtini) - 48 eurai.

2020-06-08 įeinantis mokėjimas Z. Z., (duomenys neskelbtini), +10 eurų.

2020-06-09 išeinantis mokėjimas I. M., (duomenys neskelbtini), skola - 30 eurų.

2020-06-09 įeinantis mokėjimas I. M., (duomenys neskelbtini), permetė man į swed kad galėčiau casino, + 15 eurų.

2020-06-09 išeinantis mokėjimas I. M., (duomenys neskelbtini), skola - 30 eurų.

2020-06-27 įeinantis mokėjimas I. M., (duomenys neskelbtini), D. +35 eurai.

2020-07-03 įeinantis mokėjimas Z. Z., (duomenys neskelbtini), +19 eurų.

2020-07-03 išeinantis mokėjimas Z. Z., (duomenys neskelbtini), V. A., +19 eurų.

2020-07-03 išeinantis mokėjimas Z. Z., (duomenys neskelbtini), skola - 19 eurų.

2020-07-04 išeinantis mokėjimas I. M., (duomenys neskelbtini), perku iš M. adidas kedus - 50 eurų.

2020-07-04 išeinantis mokėjimas I. M., (duomenys neskelbtini), M. už treninginį kostiumą - 50 eurų.

2020-07-06 išeinantis mokėjimas V. Š., (duomenys neskelbtini), - 50 eurų.

2020-07-06 išeinantis mokėjimas V. Š., (duomenys neskelbtini), - 10 eurų.

2020-07-08 išeinantis mokėjimas Z. Z., (duomenys neskelbtini), V. A. - 49 eurai.

2020-07-09 išeinantis mokėjimas I. M., (duomenys neskelbtini), dovana - 0,01 euro

2020-07-10 išeinantis mokėjimas Z. Z., (duomenys neskelbtini), V. A. - 25 eurai.

2020-07-10 išeinantis mokėjimas I. M., (duomenys neskelbtini), skola - 30 eurų.

2020-07-10 išeinantis mokėjimas I. M., (duomenys neskelbtini), skola - 20 eurų.

2020-07-10 išeinantis mokėjimas Z. Z., (duomenys neskelbtini), V. A. - 25 eurai.

2020-07-12 išeinantis mokėjimas I. M., (duomenys neskelbtini), uz avalyne kedus Nike - 35 eurai.

2020-07-12 išeinantis mokėjimas I. M., (duomenys neskelbtini), uz LD tabaka ir maista- 35 eurai.

2020-07-12 išeinantis mokėjimas (duomenys neskelbtini) pataisos namai, (duomenys neskelbtini), Ž. K. (duomenys neskelbtini) - 45 eurai.

2020-07-18 išeinantis mokėjimas I. M., (duomenys neskelbtini), uz sausus pusrycius - 3.50 eurai.

2020-07-19 išeinantis mokėjimas I. M., (duomenys neskelbtini), uz tapkes nike - 30 eurų.

2020-07-19 išeinantis mokėjimas I. M., (duomenys neskelbtini), uz maisto produktus - 30 eurų.

2020-07-19 išeinantis mokėjimas I. M., (duomenys neskelbtini), uz avalyne kedusAdidas - 20 eurų.

2020-08-08 išeinantis mokėjimas (duomenys neskelbtini) pataisos namai, (duomenys neskelbtini), E. D., (duomenys neskelbtini), - 40 eurų.

2020-08-16 išeinantis mokėjimas (duomenys neskelbtini) pataisos namai, (duomenys neskelbtini), Ž. K. (duomenys neskelbtini) - 30 eurų.

2020-08-30 įeinantis mokėjimas, D. B., (duomenys neskelbtini), skola + 450 eurų.

2020-08-30 išeinantis mokėjimas (duomenys neskelbtini) pataisos namai, (duomenys neskelbtini), E. D., (duomenys neskelbtini), - 30 eurų.

2020-08-30 įeinantis mokėjimas, D. B., (duomenys neskelbtini), skola + 220 eurų.

2020-09-11 įeinantis mokėjimas, MB „(duomenys neskelbtini)“ (duomenys neskelbtini), pakrovėjas + 50 eurų.

2020-09-20 įeinantis mokėjimas, D. B., (duomenys neskelbtini), skola + 100 eurų.

2020-09-21 įeinantis mokėjimas, D. B., (duomenys neskelbtini), skola + 50 eurų.

2020-09-25 įeinantis mokėjimas, B. D., (duomenys neskelbtini), +141 eurai, +180 eurų, +90 eurų, +100 eurų, +50 eurų, +50 eurų, +50 eurų.

2020-09-26 įeinantis mokėjimas, B. D., (duomenys neskelbtini), + 200 eurų.

2020-09-28 įeinantis mokėjimas, B. D., (duomenys neskelbtini), +59 eurai, + 42 eurai, + 30 eurų, + 200 eurų, + 100 eurų, + 100 eurų, + 58 eurai.

2020-09-29 įeinantis mokėjimas, B. D., (duomenys neskelbtini), +100 eurų.

2020-09-30 įeinantis mokėjimas, B. D., (duomenys neskelbtini), +30 eurų, +50 eurų, +100 eurų, +50 eurų, +100 eurų,

2020-10-01 įeinantis mokėjimas, B. D., (duomenys neskelbtini),+ 50 eurų.

2020-10-01 išeinantis mokėjimas, B. D., (duomenys neskelbtini), skola, - 800 eurų.

2020-10-01 įeinantis mokėjimas, B. D., (duomenys neskelbtini),+ 100 eurų, + 50 eurų.

2020-10-02 įeinantis mokėjimas, B. D., (duomenys neskelbtini),+ 60 eurų, + 90 eurų, +40 eurų, + 200 eurų, + 200 eurų, + 100 eurų, + 150 eurų, + 100 eurų, + 70 eurų, +40 eurų, +50 eurų,

2020-10-02 išeinantis mokėjimas, B. D., (duomenys neskelbtini), skola, -30 eurų, - 30 eurų, - 30 eurų.

2020-10-03 įeinantis mokėjimas, B. D., (duomenys neskelbtini), + 100 eurų, + 30 eurų.

2020-10-04 įeinantis mokėjimas, B. D., (duomenys neskelbtini), + 50 eurų.

2020-10-07 įeinantis mokėjimas, B. D., (duomenys neskelbtini), + 50 eurų, +.50 eurų, + 50 eurų (t. 7, b. l. 153-156).

Iš Kauno apskrities VPK KP NNTV I sk. vyr. tyrėjos tarnybinio pranešimo „dėl prisijungimų prie J. K. vardu atidarytos AS „Citadele bank“ banko sąskaitos matyti, kad susipažinus su J. K. vardu AS „Citadele bank“ sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašo IP adresais buvo gauta duomenų, kad prie minėtos banko sąskaitos jungtasi:

2020-09-20 19:34 iš IP (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio abonento UAB „Tele2“ SIM numeriui (duomenys neskelbtini).

2020-09-21 12:27, 12:45 iš IP (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio abonento UAB „Tele2“ SIM numeriui (duomenys neskelbtini).

2020-09-22 19:55 iš IP (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio abonento UAB „Tele2“ SIM numeriui (duomenys neskelbtini).

2020-09-24 18:14 iš IP (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio abonento UAB „Tele2“ SIM numeriui (duomenys neskelbtini).

2020-09-24 19:19 iš IP (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu buvo priskirtas išankstinio abonento UAB „Bitė Lietuva“ SIM numeriui (duomenys neskelbtini).

Peržiūrėjus likusią sąskaitos (duomenys neskelbtini) IP adresų informaciją reikšmingų ikiteisminiam tyrimui aplinkybių neužfiksuota. Pabrėžtina, jog nusikalstama veika L. T. atžvilgiu buvo vykdoma nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. 19.20 val. iki 2020 m. rugsėjo 22 d. 14.00 val.

Palyginus J. K. vardu AS „Citadele bank“ sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašo IP adresus su „Paxful“ paskyros „(duomenys neskelbtini)“ paskyros IP adresais nustatyta, kad:

2020-09-24 jungiantis suteiktas tas pats IP adresas (duomenys neskelbtini) ir galimai naudojant tą patį įrenginį ir tą pačią operacinę sistemą Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; HRY-LX1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.101 M. S./537.36. IP (duomenys neskelbtini) tuo metu buvo priskirtas išankstinio abonento UAB" Bitė Lietuva" SIM numeriui (duomenys neskelbtini).

2020-09-28 jungiantis suteiktas tas pats IP adresas (duomenys neskelbtini) ir galimai naudojant tą patį įrenginį ir tą pačią operacinę sistemą Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; ALE-L21) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/(duomenys neskelbtini) M. S./537.36.

2020-09-29 jungiantis suteiktas tas pats IP adresas (duomenys neskelbtini) ir galimai naudojant tą patį įrenginį ir tą pačią operacinę sitemą Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; ALE-L21) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.127 M. S./537.36.

2020-09-29 jungiantis suteiktas tas pats IP adresas (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini).

2020-09-30 jungiantis suteiktas tas pats IP adresas (duomenys neskelbtini).

2020-10-05 jungiantis suteiktas tas pats IP adresas (duomenys neskelbtini).

2020-10-09 jungiantis suteiktas tas pats IP adresas (duomenys neskelbtini).

Palyginus J. K. vardu AS „Citadele bank“ sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašo IP adresus su „Paxful“ paskyros „(duomenys neskelbtini)“ paskyros IP adresais nustatyta, kad:

2020-09-16 jungiantis suteiktas tas pats IP adresas (duomenys neskelbtini).

2020-09-29 jungiantis suteiktas tas pats IP adresas IP (duomenys neskelbtini) ir galimai naudojant tą patį įrenginį ir tą pačią operacinę sitemąMozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; ALE-L21) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.127 M. S./537.36.

2020-09-30 jungiantis suteiktas tas pats IP adresas IP (duomenys neskelbtini) ir galimai naudojant tą patį įrenginį ir tą pačią operacinę sitemąMozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; ALE-L21) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.127 M. S./537.36.

2020-10-01 jungiantis suteiktas tas pats IP adresas IP (duomenys neskelbtini).

2020-10-04 jungiantis suteiktas tas pats IP adresas IP (duomenys neskelbtini).

Sutampančių IP adresų priklausomybės nėra nustatytos, nes praėjęs ilgesnis nei 6 mėnesių laiko tarpas (t. 7, b. l. 157-159).

Iš AB „Šiaulių bankas“ rašto matyti, kad D. B. įgaliota I. M. (D. M. mama) kreipėsi į banką su prašymu išduoti D. B. vardu AB „Šiaulių bankas“ mokėjimo kortelę (t. 7, b. l. 188).

Iš apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrimas AB „Šiaulių bankas“ banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), atidarytos D. B. vardu, išrašas, iš kurio matyti, jog po nusikalstamos veikos į banko sąskaitą per bankomatą, esančiame (duomenys neskelbtini), įnešamos įvairios pinigų sumos, kurios vėliau pervedamos į J. K. (Ž. K. tėvas) banko sąskaitą (t. 7, b. l. 169-171, 172-177).

Iš apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrima gauta informacija iš kriptovaliutų platformos „Paxful“. Protokole nurodyta, kad atidarius aplankalą „KYC Records“ matome du aplankalus pavadinimais „(duomenys neskelbtini)“ ir „(duomenys neskelbtini)“. Atidarius aplankalą „(duomenys neskelbtini)“ matyti 3 nuotraukos, kuriose užfiksuotas vyriškis ir nufotografuota asmens tapatybės kortelė (išduota G. W. (duomenys neskelbtini)vardu). Atidarius aplankalą „(duomenys neskelbtini)“ matyti 4 nuotraukos, kuriose užfiksuotas „SEB bankas“ banko sąskaitos išrašas, vyriškis ir nufotografuota asmens tapatybės kortelė (išduota D. P. vardu). Atidarius aplankalą „User Reports“ matome du aplankalus pavadinimais „(duomenys neskelbtini)“ ir „(duomenys neskelbtini)“. Atidarius aplankalą „(duomenys neskelbtini)“ matome pateiktą informaciją „Exel“ formatu apie paskyrą „(duomenys neskelbtini)“. Atidarius šį failą matome šiuos duomenis: W. G. G G., gimimo data (duomenys neskelbtini), el. Paštas (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Yra pateikti IP adresai, iš kurių jungtasi (juos administruoja Belgijos, Nyderlandų ir Prancūzijos telekomunikacijų bendrovės, tačiau IP adresai pakeisti naudojant VPN ), informacija apie pirktą ar parduotą valiutą, bitkoinus. Informacija apie paskyrą, jos duomenis, pervedimus ir kita, atspausdinama 5 lapuose. Pažymėtina, kad paskyra „(duomenys neskelbtini)“ yra užblokuota, dėl galimai pavogtų asmens duomenų. 2020-09-22 10:53 (LT laiku 13:53) iš pardavėjo (duomenys neskelbtini) įsigyta kriptovaliutos BTC už 1000 EUR. Pažymėtina, kad iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos (duomenys neskelbtini) 2021-09-22 gavėjui S. S. į sąskaitą (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 1000 EUR. Atidarius aplankalą „(duomenys neskelbtini)“ matome pateiktą informaciją „Exel“ formatu apie paskyrą „(duomenys neskelbtini)“. Atidarius šį failą matome šiuos duomenis: D. P., gimimo data (duomenys neskelbtini), el. paštas: (duomenys neskelbtini), telefono numeris: (duomenys neskelbtini). 2020-09-21 18:22 (LT laiku 21:22) atsiskaitant Visa Debit/Credit Card iš pardavėjo (duomenys neskelbtini) įsigyta kriptovaliutos BTC už 280 EUR. 2020-09-22 iš pardavėjo (duomenys neskelbtini) kartus įsigyta kriptovaliutos BTC už 780 EUR, 958 EUR ir 958 EUR. 2020-09-22 07:45 (LT laiku 10:45) iš pardavėjo (duomenys neskelbtini) įsigyta kriptovaliutos BTC už 300 EUR. 2020-09-22 14:00 (LT laiku 17:00) iš pardavėjo (duomenys neskelbtini) buvo bandyta įsigyti kriptovaliutos už 3300 EUR., ir 15:17 (LT laiku 18:17) iš pardavėjo (duomenys neskelbtini) buvo bandyta įsigyti kriptovaliutos už 4000 EUR. 2020 m. rugsėjo 25 d. kriptovaliutos pardavėjui (duomenys neskelbtini) užginčijus sandorį, nebuvo įsigyta kriptovaliutos BTC už 572 Eur.

Pažymėtina, kad iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos (duomenys neskelbtini) 2021-09-22 gavėjui (duomenys neskelbtini) į sąskaitą (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 780 EUR, 958 EUR, 958 EUR, gavėjui R. S. į sąskaitą (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 300 EUR. Gavėjui U. E. pervesta 3300 EUR., N. B. 4000 EUR, tačiau šios lėšos tą pačią dieną buvo grąžintos į nukentėjusiosios sąskaitą. Gavėjui N. M. buvo pervesta du kartus po 572 EUR., tačiau šios lėšos buvo grąžintos į nukentėjusios sąskaitą. Taip pat paskyroje „(duomenys neskelbtini)“ buvo įsigyta kriptovaliutos atsiskaitant už ją Steam Wallet Gift Card, PlayStation Network Gift Card, Xbox Gift Card kodais. Pažymėtina, kad iš nukentėjusiosios banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į UAB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) už užsakymus pervesta iš viso 4194.39 EUR. UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančioje internetinėje svetainėje www.eneba.com buvo įsigyta Steam Wallet Gift Card, PlayStation Network Gift Card, Xbox Gift Card kodų. Nėra galimybės identifikuoti, ar už kriptovaliutą buvo atsiskaityta tais pačiais kodais, kurie buvo įsigyti iš nukentėjusiosios sąskaitos.

Matyti, jog laikotarpiu nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. iki 2020 m. rugsėjo 22 d. prisijungiant naudotas mobilaus ryšio telefonas „(duomenys neskelbtini). Toks pats mobilaus ryšio telefono modelis, t. y. (duomenys neskelbtini)buvo naudotas prisijungiant prie nukentėjusiosios SMART ID paskyros. Nurodytu laikotarpiu prie paskyros buvo jungtasi iš IP adresų: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Su IP adresais (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)buvo jungtasi ir prie nukentėjusiosios ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitų (t. 9, b. l. 40-70).

Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrimas 2021 m. gruodžio 15 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu D. P. pateiktas kompaktinis diskas, protokole nurodyta, kad įdėjus kompaktinį diską į leistuvą matome tokią informaciją: 51 nuotrauką.

Nuotrauka - telefono ekranvaizdis, pavadinimu „Screenshot_20200903-152041_Samsung Internet Bet“, kuriame matosi tekstas: Darbas namuose nuotoliniu būdu, Atnaujintas 2020-09-02, Darbas namuose nuotoliniu būdu. Privaloma turėti internetą, išmanų telefoną, kompiuterį ar planšetę. Startinis atlyginimas mėnesiui 1050Eur. Jai darbuotojas dirba tinkamai ir atsakingai alga po 3 mėnesiu kyla iki 1700 EUR. Darbo vietų liko 4, 1050 EUR, Telefono numeris: (duomenys neskelbtini), Miestas: (duomenys neskelbtini) (nuotrauka atspausdinama).

Nuotrauka - telefono ekranvaizdis, pavadinimu „received_131644258766455“, kuriame matosi ranka rašytas tekstas: viršuje - (duomenys neskelbtini), per vidurį - D. D. (duomenys neskelbtini) (nuotrauka atspausdinama).

Nuotrauka - telefono ekranvaizdis, pavadinimu „Screenshot_20200915-153151_Messages“, kuriame matome tekstą: (duomenys neskelbtini)..., Programele vadinasi paxful, 17:14, prisijungimo vardas: (duomenys neskelbtini), slaptazodis: (duomenys neskelbtini), 17:15, Lyg ir viskas gerai. Rodo (duomenys neskelbtini), 17:33 (nuotrauka atspausdinama).

Nuotrauka - telefono ekranvaizdis, pavadinimu „Screenshot_20200915-154431_Messages“, kuriame matome tekstą: „G. B.“, (duomenys neskelbtini), 2020 m. rugsėjo 4 d., penktadienis

20:42, Išsiunčiau jums į elektroninį (kalbama apie asmens tapatybės kortelės nuotraukas)

2020 m. rugsėjo 5 d. šeštadienis, 09:27 Laba ryta. Gal galiu jau paskambinti? ir t.t.

(nuotrauka atspausdinama). Peržiūrėjus likusias nuotraukas reikšmingų ikiteisminiam tyrimui aplinkybių neužfiksuota (t. 9, b. l. 75-77, 79-85).

2021 m. gruodžio 29 d. – 2021 m. gruodžio 30 d. apžiūros protokolu, kuriuo kuriuo apžiūrima gauta informacija iš kriptovaliutų platformos „Paxful“. Protokole nurodyta, kad atidarius aplankalą „KYC Records“ matome aplankalą pavadinimu „(duomenys neskelbtini)“. Atidarius jį matome banko „Paysera“ sąskaitos (duomenys neskelbtini) atidarytos E. Š. vardu išrašas ir 3 nuotraukos, kuriose užfiksuotas vyriškis ir nufotografuota asmens tapatybės kortelė, kuri išduota E. Š. vardu. „Paysera“ banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išraše pateikta informacija, jog 2020 m. rugpjūčio 19 d. 01:05 atliktas 30 eurų pavedimas I. M., sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), paskirtis - uz LD tabaka ir kava, 2020-08-19 01:03 iš (duomenys neskelbtini), EVP4210008853353, gauta 30 eurų. 2020-08-17 13:09 atliktas 70 eurų pavedimas (duomenys neskelbtini), EVP4210008853353. 2020 m. rugpjūčio 15 d. 21:30 atliktas 30 eurų pavedimas (duomenys neskelbtini), EVP4210008853353. Peržiūrėjus likusią banko sąskaitos informaciją nustatyta, kad ji nėra reikšminga ikiteisminiam tyrimui. Atidarius aplankalą „User Reports“ matome aplankalą pavadinimu „(duomenys neskelbtini)“. Atidarius jį matome pateiktą informaciją „Exel“ formatu apie paskyrą „(duomenys neskelbtini)“. Atidarius failą matome šiuos duomenis: E. S., gimimo data (duomenys neskelbtini), el. paštas: (duomenys neskelbtini), telefonas (duomenys neskelbtini). Paskyra sukurta 2020-08-25 09:56 (UTC).

2020-09-18 14:00 UTC iš paskyros „(duomenys neskelbtini)“ gauta kriptovaliutos už 45 eurus.

2020-09-19 20:20 UTC paskyrai „(duomenys neskelbtini)“ nusiųsta kriptovaliutos už 704.41 eurus.

2020-09-21 19:03 UTC (22:03 Lietuvos laiku) atsiskaitant Credit/debit card iš pardavėjo (duomenys neskelbtini).br įsigyta kriptovaliutos BTC už 400 eurų.

2020-09-22 05:50 UTC iš pardavėjo (duomenys neskelbtini) įsigyta kriptovaliutos BTC už 500 eurų.

2020-09-22 08:39 UTC iš pardavėjo (duomenys neskelbtini) atsiskaitant BUNQ Transfer įsigyta kriptovaliutos BTC už 400 eurų.

2020-09-22 10:48 UTC iš pardavėjo (duomenys neskelbtini) įsigyta kriptovaliutos BTC už 300 eurų.

2020-09-22 11:47 UTC iš pardavėjo (duomenys neskelbtini) kriptovaliutos BTC už 1149 eurų.

2020-09-21 17:19 UTC iš pardavėjo (duomenys neskelbtini) buvo bandyta įsigyti kriptovaliutos už 569 eurų. Pažymėtina, kad 2020-09-22 4:30 iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitos gavėjui N. M. buvo atliktas 572 eurų pavedimas, kuris vėliau grąžintas į UAB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitą.

Laikotarpiu nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. iki 2020 m. spalio 7 d. buvo bandyta įsigyti kriptovaliutos atsiskaitant Wise (TransferWise), Western Union, ANY Credit/Debit Card, Steam Wallet Gift Card, Xbox Gift Card, Visa Debit/Credit Card atsiskaitymo metodais.

Nuo 2020 m. rugsėjo 22 d. 16:24 UTC iki 2020 m. rugsėjo 23 d. 20:20 UTC atsiskaitant Steam Wallet Gift Card ir Xbox Gift Card atsiskaitymo metodais buvo įsigyta kriptovaliutos iš viso už 825 eurus. Atkreiptinas dėmesys, jog iš nukentėjusiosios banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ neteisėtai buvo įsigyta produktų Steam Wallet Gift Card, Playstation Network Card ir Xbox Gift Card.

Tačiau nėra galimybės identifikuoti ar už kriptovaliutą buvo atsiskaityta tais pačiais kodais (Steam Wallet Gift Card ir Xbox Gift Card), kurie buvo įsigyti sumokant iš nukentėjusiosios sąskaitos.

Prie paskyros „Pablopapblyto“ jungtasi: 2020-09-07 iš IP adreso (duomenys neskelbtini), 2020-09-09 iš IP (duomenys neskelbtini)ir (duomenys neskelbtini), 2020-09-12 iš IP (duomenys neskelbtini), 2020-09-13 iš IP (duomenys neskelbtini), 2020-09-14 iš IP (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), 2020-09-16 iš IP (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)iš IP (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), 2020-09-19 (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)IP (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), 2020-09-23 iš IP (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). IP adresų priklausomybės nėra galimybės nustatyti, nes praėjęs ilgesnis nei 6 mėn., laiko tarpas. Atkreiptinas dėmesys, jog naudojantis aukščiau minėtais IP adresais jungtasi ir prie kriptovaliutos paskyros „(duomenys neskelbtini)“.

Matyti, jog laikotarpiu nuo 2020 m. rugsėjo 18 d. iki 2020 m. rugsėjo 22 d. prisijungiant prie paskyros naudotas mobilaus ryšio telefonas „(duomenys neskelbtini)“. Toks pats mobilaus ryšio telefono modelis, t. y. LG-H870 buvo naudotas prisijungiant prie nukentėjusios SMART ID paskyros. Laikotarpiu nuo 2020-09-21 iki 2020-09-22 prie paskyros buvo jungtasi iš IP adresų: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Naudojantis IP adresais (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)buvo jungtasi ir prie nukentėjusiosios ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitų (t. 9, b. l. 129-144, 146-150).

2021 m. vasario 24 d. kitų objektų apžiūros protokolu, kuriuo apžiūrėti elektroninių paštų (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)gauti abonentiniai duomenys.

Protokole nurodyta, kad iš gautų duomenų matyti, kad elektroninis paštas (duomenys neskelbtini)buvo sukurtas 2020-09-21 17:54 val. UTC iš internetinės prieigos adreso IP (duomenys neskelbtini) (buvo priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini)), registracijos metu buvo pateikti duomenys: telefono numeris - (duomenys neskelbtini), kalba - lietuvių kalba, paskyros atkūrimo elektroninis paštas (duomenys neskelbtini), atkūrimo telefonas (duomenys neskelbtini). Iš pateiktų duomenų matyti, kad prisijungimai prie elektroninio pašto buvo:1. 2020-09-21 17:54 (UTC) 2 kartus ir 17:55 (UTC) iš IP (duomenys neskelbtini) (buvo priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini))

2. 2020-09-23 21:20 (UTC) iš IP (duomenys neskelbtini) (buvo priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini))

3. 2020-09-24 10:13 (UTC) 2 kartus iš IP (duomenys neskelbtini) (buvo priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini))

4. 2020-09-24 14:10 (UTC) 3 kartus, 14:19 (UTC) 2 kartus ir 14:20 (UTC) iš IP (duomenys neskelbtini) (priklausomybė nenustatyta)

5. 2020-09-24 nuo 14:58 iki 16:15 (UTC) iš IP (duomenys neskelbtini) (buvo priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini))

Peržiūrėjus likusius duomenis kitų ikiteisminiam tyrimui reikšmingų duomenų nenustatyta.

Apžiūrimi gauti elektroninio pašto (duomenys neskelbtini)abonentiniai duomenys.

Iš gautų duomenų matyti, kad elektroninis paštas (duomenys neskelbtini) buvo sukurtas 2020-09-21 19:58 val. UTC iš internetinės prieigos adreso IP (duomenys neskelbtini) (buvo priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini)), registracijos metu buvo pateikti duomenys: kalba - lietuvių kalba, paskyros atkūrimo elektroninis paštas (duomenys neskelbtini). Iš pateiktų duomenų matyti, kad prisijungimai prie elektroninio pašto buvo:

1. 2020-09-21 19:58 (UTC) 3 kartus iš IP (duomenys neskelbtini) (buvo priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini)).

2. 2020-09-24 21:07 (UTC) 2 kartus iš IP (duomenys neskelbtini) (priklausomybė nenustatyta).

1. 2020-09-22 03:20 (UTC) 3 kartus iš IP (duomenys neskelbtini) (buvo priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini)).

Apžiūrimi gauti elektroninio pašto (duomenys neskelbtini) buvo sukurtas 2020-09-20 02:01 val. (UTC) iš internetinės prieigos adreso IP (duomenys neskelbtini) ( priklauso užsieniui (EUROPOS), registracijos metu buvo pateikti duomenys: kalba - lietuvių kalba, paskyros atkūrimo elektroninis paštas (duomenys neskelbtini). Iš pateiktų duomenų matyti, kad prisijungimai prie elektroninio pašto buvo:

1. 2020-09-22 02:02 (UTC) 3 kartus iš IP (duomenys neskelbtini) (priklauso užsieniui (EUROPOS)),

2. 2020-09-21 00:31 (UTC) iš IP (duomenys neskelbtini) (buvo priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini), tuo pačiu telefono numeriu buvo sukurti elektroniniai paštai: (duom enys neskelbtini)ir (duomenys neskelbtini))

3.2020-09-21 nuo 11:40 iki 11:42 (UTC) iš IP (duomenys neskelbtini) (priklausomybė nenustatyta)

4. 2020-09-21 22:03 (UTC) 3 kartus iš IP (duomenys neskelbtini) (buvo priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini)).

5. 2020-09-22 11:56 (UTC) 2 kartus, 11:57 iš IP (duomenys neskelbtini) (buvo priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini)).

6. 2020-09-22 18:17 (UTC) 3 kartus ir 18:18 IP (duomenys neskelbtini) (buvo priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini)).

1. 2020-09-19 05:33 3 kartus iš IP (duomenys neskelbtini) (buvo priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini), tuo pačiu telefono numeriu buvo jungtasi prie elektroninių paštų: (duomenys neskelbtini),

(duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini))

2. 2020-09-24 15:56 ir 16:15 iš IP (duomenys neskelbtini) (buvo priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini), telefono numeris taip pat nurodytas susikuriant elektroninį paštą (duomenys neskelbtini), buvo jungtasi prie elektroninio pašto (duomenys neskelbtini)).

3. Nuo 2020-09-24 19:04 iki 2020-10-01 08:04 (UTC) buvo jungtasi iš IP (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) (priklausomybė nenustatyta)

1. Nuo 2020-09-09 11:36 iki 2020-09-16 21:18 iš IP (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) (priklausomybės nenustatytos).

2. 2020-09-18 05:28 3 kartus iš IP (duomenys neskelbtini) (buvo priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini), su tuo pačiu telefono numeriu susikūrė elektroninį paštą (duomenys neskelbtini)ir (duomenys neskelbtini), taip pat jungėsi prie elektroninio pašto (duomenys neskelbtini))

3. 2020-09-23 21:20 iš IP (duomenys neskelbtini) ( buvo priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini), taip pat su telefono numeriu jungėsi prie (duomenys neskelbtini)ir (duomenys neskelbtini))

4. 2020-09-24 14:12 2 kartus iš IP (duomenys neskelbtini) (priklausomybė nenustatyta).

5. 2020-09-24 15:56 iki 16:15 jungėsi iš IP (duomenys neskelbtini) (buvo priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini), su tuo pačiu telefono numeriu jungėsi prie elektroninio pašto (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini))

6. 2020-09-24 19:20 iš IP (duomenys neskelbtini) (priklausomybė nenustatyta).

7. 2020-09-24 20:17 iš IP (duomenys neskelbtini) (priklausomybė nenustatyta)

Apžiūrimi gauti elektroninio pašto (duomenys neskelbtini) abonentiniai duomenys. Iš gautų duomenų matyti, kad elektroninis paštas (duomenys neskelbtini) buvo sukurtas 2020-09-17 14:31 val. (UTC) iš internetinės prieigos adreso IP (duomenys neskelbtini) (buvo priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini)), registracijos metu buvo pateikti duomenys: kalba - lietuvių kalba, paskyros atkūrimo elektroninis (duomenys neskelbtini), atkūrimo telefonas (duomenys neskelbtini). Telefono numeriai - prisijungimui telefono numeriai: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), naudojami telefono numeriai (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Pasiekiami telefono numeriai: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Iš pateiktų duomenų matyti, kad prisijungimai prie elektroninio pašto buvo:

1. 2020-09-17 14:31 (UTC) ir 15:19 (UTC) iš IP (duomenys neskelbtini) (buvo priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini), su tuo pačiu telefonu numeriu jungėsi prie elektroninių paštų (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini))

2. 2020-09-23 d. 18:38 (UTC) jungėsi iš IP (duomenys neskelbtini) (buvo priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini), su tuo pačiu telefonu jungėsi prie elektroninių paštų (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini)). (t. 10, b. l. 16-20).

2020-10-07 kitų objektų apžiūros protokolu, kuriuo apžiūrėti telefono numerių (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)išklotinės. Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Bitė Lietuva“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020-03-23 12.49 val. iki 2020-03-27 12.56 val. jungėsi prie CELL 0377, (duomenys neskelbtini). Nuo 2020-09-11 12.34 val. iki 2020-09-22 23.51 val. jungėsi prie (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Bitė Lietuva“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020-09-21 20.53 val. iki 2020-09-23 09.11 val. jungėsi prie CELL 0377 ir 5207, (duomenys neskelbtini). Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Tele2“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020-09-20 11.05 val. iki 2020-09-23 14.15 val. jungėsi prie CELL 92B2501 ir 869A, (duomenys neskelbtini). Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Tele2“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020-09-13 08.49 val. iki 2020-09-22 22.32 val. jungėsi prie (duomenys neskelbtini) ir 92B2501, (duomenys neskelbtini). Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Bitė Lietuva“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020-08-21 20.24 val. iki 2020-09-06 23.37 val. jungėsi prie (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Nuo 2020-09-07 18.48 val. iki 2020-09-10 22.34 val. jungėsi prie CELL 0635, (duomenys neskelbtini). sav. Nuo 2020-09-14 08.22 val. iki 2020-09-14 23.37 val. jungėsi prie CELL 0377 . Nuo 2020-09-16 21.05 val. iki 21.26 val. jungėsi prie CELL 0635 (duomenys neskelbtini). Nuo 2020-09-19 21.45 val. iki 2020-09-20 20.44 val. jungėsi prie CELL 05A6, (duomenys neskelbtini). Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis AB „Telia Lietuva“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020-06-19 15.37 val. iki 2020-09-21 08.37 val. jungėsi prie CELL C5CB, (duomenys neskelbtini) Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Tele2“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020-05-09 18.53 val. iki 2020-09-24 17.47 val. jungėsi prie CELL 8692, (duomenys neskelbtini) numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Tele2“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020-09-16 11.45 val. iki 2020-09-23 14.13 val. jungėsi prie CELL 92B2501, (duomenys neskelbtini). Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Tele2“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020-07-24 16.19 val. iki 2020-08-05 17.19 val. jungėsi prie CELL 92B2501, (duomenys neskelbtini) Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Bitė Lietuva“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020-08-18 16.54 val. iki 2020-09-21 07.28 val. jungėsi prie (duomenys neskelbtini(duomenys neskelbtini). Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Bitė Lietuva“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020-05-28 19.36 val. iki 2020-08-18 14.16 val. jungėsi prie (duomenys neskelbtini). Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Tele2“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020-08-03 10.53 val. iki 2020-09-22 23.41 val. jungėsi prie CELL 92B2501, (duomenys neskelbtini). Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Tele2“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020-07-27 10.22 val. iki 2020-09-24 16.35 val. jungėsi prie CELL 92B2541, (duomenys neskelbtini) Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Tele2“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020-04-13 08.36 val. iki 2020-07-28 23.10 val. jungėsi prie CELL 92B2541, (duomenys neskelbtini). Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Tele2“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020-06-25 12.51 val. iki 2020-07-25 23.15 val. jungėsi prie CELL 92B2501, (duomenys neskelbtini) Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Bitė Lietuva“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020-07-04 20.52 val. iki 2020-07-31 21.11 val. jungėsi prie (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini). Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Tele2“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020-09-22 06.42 val. iki 2020-09-23 00.08 val. jungėsi prie CELL 92B2501(duomenys neskelbtini) Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Tele2“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020-09-22 06.29 val. iki 2020-09-24 16.58 val. jungėsi prie CELL 92B2521, (duomenys neskelbtini) Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Tele2“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020-09-22 05.41 val. iki 2020-09-24 15.32 val. jungėsi prie (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Tyrimo metu nustatyta, kad tel. Nr. (duomenys neskelbtini) 2020-09-21 19:20:45 val. skambino į nukentėjusiajai priklausantį tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (t. 9, b. l. 204-207).

Iš Kauno apskrities VPK KP NNTV I sk. vyr. tyrėjos tarnybinio pranešimo matyti, kad tyrimo metu buvo nustatyta, jog 2020 m. rugsėjo 21 d. 19:20:45 val. nukentėjusiajai L. T. į jos mobiliojo ryšio telefoną skambino iš tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Taip pat asmuo pokalbio metu nurodė galimai bendrininko ar savo paties tel. Nr. (duomenys neskelbtini), kuris neva priklauso tyrėjai.

SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini) (iš kurios skambinta nukentėjusiajai) nuo 2020-09-20 11:05:17 iki 2020-09-21 18:33:45 buvo naudojama mobilaus ryšio telefone (duomenys neskelbtini). nuo 2020-09-21 18:34 iki 2020-09-21 19:20:46 buvo naudojama mobilaus ryšio telefone (duomenys neskelbtini). Į mobilaus ryšio telefoną daugiau jokių SIM numerių nebuvo įdėta.

nuo 2020-09-22 iki 2020-09-22 buvo naudojama mobilaus ryšio telefone, kurio IMEI (duomenys neskelbtini),

2020-09-22 02:57 buvo naudojama mobilaus ryšio telefone, kurio IMEI (duomenys neskelbtini).

Į mobilaus ryšio telefoną, kurio IMEI (duomenys neskelbtini) nuo 2020-09-22 iki 2020-09-22 buvo taip pat įdėtos SIM kortelės, kurių numeriai (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini).

Į mobilaus ryšio telefoną, kurio IMEI (duomenys neskelbtini) nuo 2020-09-17 iki 2020-09-23 buvo taip pat įdėtos SIM kortelės, kurių numeriai (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), nuo 2020-09-24 iki 2020-09-25 SIM numeris (duomenys neskelbtini), nuo 2020-06-17 iki 2020-06-18 ir SIM numeris (duomenys neskelbtini).

SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini) nuo 2020-09-18 iki 2020-09-24 buvo naudojama mobilaus ryšio telefone, kurio (duomenys neskelbtini), ir nuo 2020-09-27 iki 2020-09-28 mobilaus ryšio telefone, kurio IMEI (duomenys neskelbtini).

SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini)nuo 2020-09-11 iki 2020-09-15 buvo naudojama mobilaus ryšio telefone, kurio IMEI (duomenys neskelbtini), nuo 2020-09-17 iki 2020-09-22 buvo naudojama mobilaus ryšio telefone, kurio IMEI (duomenys neskelbtini).

Į mobilaus ryšio telefoną, kurio IMEI (duomenys neskelbtini) nuo 2020-09-02 iki 2020-09-06 buvo taip pat įdėtos SIM kortelės Nr. (duomenys neskelbtini)ir nuo 2020-09-16 iki 2020-09-21 Nr. (duomenys neskelbtini).

Į mobilaus ryšio telefoną, kurio IMEI (duomenys neskelbtini) nuo 2020-09-16 iki 2020-09-14 buvo taip pat įdėta SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini).

SIM Nr. (duomenys neskelbtini) nuo 2020-09-21 iki 2020-09-21 buvo naudojama mobilaus ryšio telefone, kurio IMEI (duomenys neskelbtini), nuo 2020-09-23 iki 2020-09-23 buvo naudojama mobilaus ryšio telefone, kurio IMEI (duomenys neskelbtini).

Į mobilaus ryšio telefoną, kurio IMEI (duomenys neskelbtini) nuo 2020-09-18 iki 2020-09-22 taip pat buvo įdėta SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini) (t. 12, b. l. 1-2).

2022 m. vasario 8 d. Kauno apskrities VPK KP NNTV I sk. vyr. tyrėjos tarnybiniu pranešimu „dėl SIM numerių analizės“, kuriuo pranešama apie tai, kad susipažinus su nukentėjusiosios SIM numerio išklotine nustatyta, kad nukentėjusiajai skambino 2021 m. rugsėjo 21 d. 19:20:46 iš SIM numerio (duomenys neskelbtini).

Susipažinus su SIM numerio (duomenys neskelbtini) išklotine nustatyta, kad:

2020 m. rugsėjo 19 d. 13:45 išsiųsta SMS gavėjui (duomenys neskelbtini). 2020-09-22 nuo 10:36 fiksuoti skambučiai SIM numeriui (duomenys neskelbtini). SIM numeriu naudojasi Ž. K., kuris www.skelbiu.lt buvo patalpinęs skelbimą apie parduodamą stacionarų kompiuterį.

2020-09-22 10:18:09, 10:23:51, 10:43:12, 10:48:27, užfiksuoti išeinantys skambučiai SIM numeriui (duomenys neskelbtini). Minėtu SIM numeriu naudojasi E. K., kuris www.skelbiu.lt buvo patalpinęs skelbimą apie parduodamą laikrodį „(duomenys neskelbtini)“.

2020-09-22 10:29:55, 10:45:04, 16:22:27, 20:48:14 užfiksuoti išeinantys skambučiai SIM numeriui (duomenys neskelbtini). Minėtu SIM numeriu naudojasi G. M., kuris www.skelbiu.lt buvo patalpinęs skelbimą apie parduodamą laikrodį „(duomenys neskelbtini)“.

2020-09-22 13:11:41, 13:28:52, 13:38:16, 15:54:27, 16:39:58, 17:07:19, 17:07:19, 18:41:09 užfiksuoti išeinantys skambučiai SIM numeriui (duomenys neskelbtini) (bendravimas su (duomenys neskelbtini) taksi darbuotoja dėl kompiuterio paėmimo iš Ž. K. ir nuvežimo V. B.). SIM Nr. (duomenys neskelbtini) priklauso UAB „(duomenys neskelbtini)“ - (duomenys neskelbtini) taksi.

2020-09-22 nuo 14:04:20 iki 15:49:01 užfiksuoti išeinantys skambučiai SIM numeriui (duomenys neskelbtini). Minėtu SIM numeriu naudojasi S. S., kuris www.skelbiu.lt buvo patalpinęs skelbimą apie parduodamą mobilaus ryšio telefoną (duomenys neskelbtini).

2020-09-22 nuo 15:40:22 iki 17:22:53 užfiksuoti išeinantys skambučiai SIM numeriui (duomenys neskelbtini), kuriuo naudojasi R. T. (Taxi vairuotojas, kuris į (duomenys neskelbtini) nuvežė iš S. S. paimtą mobilaus ryšio telefoną).

2020-09-22 17:30:29 užfiksuotas išeinantis skambutis SIM numeriui (duomenys neskelbtini), kuris priklauso ir kuriuo naudojasi įtariamasis V. B..

Susipažinus su SIM numerio (duomenys neskelbtini)išklotine nustatyta, kad:

2020-09-21 20:53 ir 20:57 užfiksuoti išeinantys nesujungti skambučiai SIM Nr. (duomenys neskelbtini).

2020-09-23 08:27:58, 09:11:32 užfiksuoti išeinantys nesujungti skambučiai SIM Nr. (duomenys neskelbtini). Minėtu SIM numeriu naudojasi G. M., kuris www.skelbiu.lt buvo patalpinęs skelbimą apie parduodamą laikrodį „Breitling“.

2020-09-23 08:30 ir 09:05 užfiksuoti išeinantys nesujungti skambučiai SIM Nr. (duomenys neskelbtini), kuris priklauso ir kuriuo naudojasi įtariamasis V. B. (t. 12, b. l. 3-5).

Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-o sk. vyr. tyrėjo tarnybinio pranešimo matyti, kad 2020 m. rugsėjo 21 d. 19:20:45 val. nukentėjusiajai L. T. į jos mobiliojo ryšio telefoną Nr. (duomenys neskelbtini) nenustatytas asmuo, kuris prisistatė policijos pareigūnu skambino iš tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Taip pat minėtas asmuo pokalbio metu nurodė galimai bendrininko ar savo paties tel. Nr. (duomenys neskelbtini), kuris neva priklauso tyrėjai.

Išanalizavus L. T. priklausančios „Swedbank“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinę, nustatyta, kad 2020 m. rugsėjo 21 d. neteisėtai pasinaudojus sąskaita buvo papildyti mobiliojo ryšio tel. Nr. (duomenys neskelbtini) penkis kartus po 50 eurų ir vienas papildymas tel. Nr. (duomenys neskelbtini) 50 eurų sumai.

Tyrimo metu atliekant galinio tinklo įrenginio, kurio unikalūs identifikacinis numeris GSM tinkle (IMEI): (duomenys neskelbtini), telefoninių pokalbių kontrolė, nustatyta, kad galinio tinklo įrenginiu naudojasi Ž. K. a. k. (duomenys neskelbtini). Kontrolės metu įrenginyje buvo įstatytos SIM Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini).

Peržiūrėjus SIM Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinę buvo fiksuoti ryšiai su įtariamuoju V. B., bei liudytoju G. M..

Peržiūrėjus SIM Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinę buvo taip pat fiksuoti ryšiai su įtariamuoju V. B., bei užfiksuoti ryšiai su liudytojais- S. S., Ž. K., G. M.. Taip pat nustatytas ryšys su tel. Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo naudojasi V. K. a. k. (duomenys neskelbtini) (Policijos registruojamų įvykių registro duomenys).

Tyrimo metu nustatyta, kad įtariamasis V. B. iš jo žmonai D. B. priklausančios „SEB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), asmeniui J. K., gimusiam (duomenys neskelbtini)į AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas priklausančią sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė pinigines lėšas, t. y. 2020 m. rugpjūčio 30 d. pervedė 220 eurų ir 450 sumas nurodydamas paskirtį „skola“, 2020 m. rugsėjo 20 d. pervedė 100 eurų sumą, nurodydamas paskirtį „skola“, 2020 m. rugsėjo 21 d. pervedė 50 eurų sumą, nurodydamas paskirtį „skola“. Įtariamasis V. B. apklausos metu nurodė, kad asmeniui, kuris jam siūlė įsigyti kompiuterius yra skolinęs 50 eurų, pervesdamas juos į kortelę, tikėtina, kad tai kažkokio K. sąskaita.

Patikrinus įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą nustatyta, kad V. K. ir J. K. sunūs Ž. K., a. k. (duomenys neskelbtini) atlieka laisvės atėmimo bausmę (duomenys neskelbtini).

Išanalizavus ikiteisminio tyrimo metu surinkta informaciją, išklotinėje esančius ryšius ir Elektroninių ryšių informacinę sistemoje gautus duomenis nustatyta, kad SIM Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) galimai naudojasi Ž. K. a. k. (duomenys neskelbtini), atliekantis bausme (duomenys neskelbtini)- atvirojoje neskelbtini) (t. 12, b. l. 6-7).

Iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ rašto matyti, kad buvo apteikti aštuoni 2020 m. rugsėjo 22 d. įrašai (t. 12, b. l. 81-82).

Iš apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti UAB „(duomenys neskelbtini)“ pateikti garso įrašai, kuriuose užfiksuotas bendravimas tarp dispečerės ir kliento (t. 12, b. l. 83-87).

Iš Lietuvos teismo ekspertizės centro išvados Nr. 11-1097(21) matyti, kad tirti pateiktuose 8 garso įrašuose yra Ž. K. balsas ir kalba (t. 12, b. l. 104-113).

Iš elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad 2020 m. rugsėjo 24 d. 19:50 iš SIM Nr. (duomenys neskelbtini) užfiksuotas Ž. K. pokalbis su J. K. ir V. K., 2020 m. rugsėjo 25 d. 10:51 iš SIM Nr. (duomenys neskelbtini) užfiksuotas Ž. K. pokalbis su V. B. (t. 12, b. l. 146-156).

Iš kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas „BUNQ“ banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), atidarytos R. S. vardu, išrašas, iš kurio matyti, jog 2020 m. rugsėjo 22 d. gauta 300 eurų iš UAB „(duomenys neskelbtini)“, 2020 m. rugsėjo 22 d. gauta 300 eurų iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ (t. 13, b. l. 173-175).

Iš gauto elektroninio laiško iš R. S. matyti, kad R. S. paaiškina įvykio aplinkybes:

1. Ką galėtumėte paaiškinti apie tokį faktą, kad 2020 m. rugsėjo 22 d. pinigai (400 eur, 1459 eur, 300 eur, 300 eur, 300 eur) buvo pervesti iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitos, kuri yra atidaryta banke AB „SWEDBANK“, į jo banko sąskaitą ((duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)), kuri yra atidaryta UAB „Via Payments“, UAB „Paysera LT“ ir BUNQ? Kokiu pagrindu šie pinigai buvo pervesti ir kokiu tikslu jie buvo panaudoti? Prašome Jūsų paaiškinti visas Jums žinomas aplinkybes. Platforma https://paxful.com/ skirta prekiavimui ir pardavimui skaitmeninių prekių tarp privačių asmenų, po COVID ekonominė situacija nėra palanki. Aš ieškojau, kad galėčiau užsidirbti pinigų internetu, kadangi egzistuoja daug vaizdo įrašų ir reklamų, kaip pirkti ir parduoti skaitmenines prekes privatiems asmenims visame pasaulyje. Aš pardavinėjau savo skaitmenines prekes, bitkoinus (btc), kuriuos aš sugebėjau surinkti internete po to, kai prasidėjo COVID 2020 m. kovo mėnesį. Taigi, aš pardaviau savo nuosavą teisėtai įsigytą bitkoiną, kurio vertė sudaro 0.25btc, dviem pirkėjams iš Lietuvos internetiniame tinklalapyje www.paxful.com. Po to, kai gavau (400 eurų, 1459 eurus, 300 eurų, 300 eurų, 300 eurų), aš išleidau savo Bitcoin turtą šiems pirkėjams. 2 skirtingi pirkėjai su vartotojų vardais #(duomenys neskelbtini) #(duomenys neskelbtini) Aš turėjau du klientus iš Lietuvos ir jie pirko visas mano prekes vienu sykiu. Aš manau, kad tai yra puiku ir aš turiu klientus, kadangi platformoje visa ta yra patvirtinta ir netgi paxful yra apibrėžtas forbes žurnale. Taigi aš 100% manau, kad viskas yra gerai ir aš dirbu čia pusę darbodienos. Du klientai iš paxful.com pasakė, kad jie naudos tuos bankus, kuriuose aš turiu atidarytas sąskaitas, piniginių lėšų pervedimui, aš sutikau gauti pinigines lėšas iš pirkėjų šiose sąskaitose. Aš net neįsivaizdavau, kad piniginės lėšos bus pervestos iš neleistinų operacijų. Man asmeniškai tai atrodė labai normalu, kadangi per Paxful.com tu, kaip skaitmeninių prekių pardavėjas, teiki partnerio banko duomenys, ir pardavėjas išsiunčia ten pinigines lėšas. Aš net neturėjau tokios minties ir negalėjau patvirtinti, ar piniginės lėšos buvo iš jo asmeninės ar įmonės sąskaitos. Kai tik jis pateiks gavėjams mokėjimo gavimo patvirtinimą, aš turėsiu 30 minučių, kad išleisti bitkoinus jam. Tai yra labai automatizuota ir lengva naudotis platforma, ir atrodo viskas gerai, nes netgi šie bankai yra siūlomi kaip mokėjimo pasirinkimai naudojami tarp skaitmeninių prekių pirkėjų ir pardavėjų. Aš pardavinėjau savo asmeninį turtą ir pinigus, kuriuos įgijau, kad išsigryninčiau 400e, apmokėčiau sąskaitas internetu 500e, sumokėčiau kelias asmenines skolas, kurios sudaro 1500e, ir nusipirkčiau tam tikrų mažesnių investicijų, kurios sudaro 359e atgal į kripto valiutos rinkas. Aš patvirtinu, kad aš naudojau tai savo asmeniniam naudojimui neturėdamas ketinimų sužaloti arba apgauti ką nors. Aš maniau, kad po pardavimo, piniginės lėšos buvo geros ir aš neturėjau nei jokios minties, kad aš buvau įpainiotas į tokią apgaulės arba sukčiavimo praktikas internete. Problema egzistuoja tinklalapyje www.paxful.com ir aš nežinojau, kas ten vyko. Platforma leidžia asmenims turėti netikras sąskaitas su pavogtomis tapatybėmis. Čia yra google drive nuoroda, kuri yra skirta vaizdo įrašams, kad įrodyti pinigines operacijas (Aš taip pat pridedu nuorodą elektroninio laiško apačioje. Jeigu Jums kiltų kokių nors problemų su vaizdo įrašu, prašau informuoti mane apie tai. Aš atidariau asmeninę „Paysera“, „BUNQ“ ir „Vialet“ sąskaitą tik dėl to, kad tinklalapyje paxful.com, kaip Jūs galite pamatyti vaizdo įraše iš mano kompiuterio, jie siūlo greitą pasirinkimą, lyg jie būtų partneriai bankai (kam) paxful. Tinklalapyje paxful.com šie bankai yra pagrindinis pirkėjas ir pardavėjas platformai p2p su šimtais tūkstančių kasdieninių ir tik iš paxful.com Taigi, aš nusprendžiau atidaryti šias banko sąskaitas, kad gauti naujų klientų ir aš jau esu tyrimo viduryje. Profiliai turi būti patvirtinami praeinant, kad pridėti asmeninius arba įmonės privačius duomenis. Taigi, kai aš gavau pinigines lėšas iš pirkėjo iš Lietuvos, aš buvau garantuotas, kad operacijos buvo teisėtos. Ne tik Paxful perka ir parduoda platformą privatiems asmenims. Taip pat egzistuoja daug įmonių, įskaitant Lietuvos įmonės ir kai atsiranda procedūra Pirk ir Parduok, jeigu profiliai yra patvirtinami, tai piniginės operacijos yra labai greitos ir niekas niekada netikrina piniginių lėšų šaltinio, arba iš kur piniginės lėšos atkeliauja. Būdamas privatus pardavėjas forumuose, ir būdamas internete, aš darau prielaidą, kad jeigu aš parduosiu savo turtą internete, ir gausiu mokėjimus iš sukčių arba pavogtų sąskaitų, tai bus labai sunku man, kaip privačiam asmeniui, ir ne bankui, kad patvirtinti piniginių lėšų autentiškumą. Deja, pasaulis yra labai padrikas su internetiniais mokėjimais ir tai yra priežastis, kodėl aš paminėjau buvusiuose elektroniniuose laiškuose, kad aš nenaudojau www.paxfull.com arba kokių panašių platformų jau daugiau nei 9 mėnesius, nes šios platformos ir ypač bankai leidžia pavogtoms tapatybėms ir banko duomenims būti panaudotiems pirkimui ne tik skaitmeninių prekių, bet taip pat pavyzdžiui tinklalapyje wallapop.com, kuriame tu parduoti asmenines senas prekes. Tokią pačią problemą turiu ir aš, tačiau aš ją pamačiau ir sugebėjau tai užblokuoti ir pranešti apie tai naudotojams, kurie bandė manipuliuoti kitais tokiais pirkėjais ir pardavėjais kaip aš. Aš įkėliau vaizdo įrašą, kuriame aš prisijungiu prie paxful.com ir tu gali pamatyti pasiūlymus iš šių bankų kaip oficialius mokėjimo metodus ir taip pat mano operacijas, kurios yra skirtos skaitmeninių prekių pardavimui. Čia yra pateikiama google drive nuoroda, kuri yra skirta vaizdo įrašui su įrodymu apie pinigines operacijas.

1,159 EUR 0.11439608 BTC)#PARDUOTA Rug 22, 2020, 12:48 PM300 EUR 0.02880256 BTC#PARDUOTA Rug 22, 2020, 10:39 AM400 EUR 0.03950316 BTC#PARDUOTA Rug 22, 2020, 9:45 AM300 EUR 0.02880256 BTCTada vienas iš klientų pradėjo siųsti daugiau pinigų ir pradėjo klausti, kad aš turėsiu daugiau turto pardavimui, taigi, aš jam pasakiau nusiraminti ir nuo tada mano bankai užsidarė ir aš supratau, kad kažkas yra negerai, ir deja, aš esu pusiaukelėje tam tikro potencialaus sukčiavimo. Aš nesu 100 procentų tikras, bet tam tikros naujausios piniginės operacijos buvo išsiųstas netgi po to, kai nebuvo sudarytas nei vienas sandoris internetiniu būdu, ir aš taip pat tikiu, kad tam tikros sumos pinigų buvo vis dar užblokuotos sąskaitoje, tą pačią dieną Neegzistavo nei jokio būdo patikrinti, po to kai pateikiu savo banko duomenis tinklalapyje www.paxful.com, ką jis man išsiųs ir iš kur, deja, p2p internetiniai pardavimai yra sukurti su maža apsauga būtent atsižvelgiant į šį aspektą. Atsižvelgdamas į savo geriausius ketinimus, aš ieškojau kelio pradėti daryti pinigus internete ir su tokia didele apyvarta, tai buvo labai patrauklu ir akivaizdžiai apgaulė ir sukčiavimas tokiose p2p platformose.2. Ar buvo kokia nors operacija/ susitarimas tarp Jūsų ir įmonės UAB „(duomenys neskelbtini)“? Jeigu taip, kokia operacija? Dėl ko buvo susitarta? Aš turėjau susitarimą su dviem pirkėjais iš paxful.com ir ne iš UAB „(duomenys neskelbtini)“. Aš turiu 0 ir NEI JOKIŲ sąsajų su UAB „(duomenys neskelbtini)“. Aš nežinau, kas yra savininkas ir aš niekada net nesusisiekiau su nei vienu iš asmenų, kas gali būti šioje sąskaitoje arba įmonėje. Pinigai, kuriuos aš gavau iš Lietuvos kliento iš p2p platformos paxful.com buvo išsiųsti iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ ir turėjo du klientus Lietuvoje, aš neturėjau nei jokios idėjos ir aš nesutikau, kad pinigai būtų išsiųsti iš UAB „(duomenys neskelbtini)“. Aš maniau, kad pirkėjai naudojasi asmeninėmis arba įmonės sąskaitomis, kad nusipirkti turto. Tai yra normali procedūra, kadangi p2p platforma paxful.com taip pat siūlo įmonėms pirkti ir parduoti turtą.3. Kur, kada ir kokiomis aplinkybėmis remiantis, Jūs susitikote su asmeniu, kuris pervedė minėtus pinigus iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitos? Aš niekada nesusitikau su tuo asmeniu, kuris atsiuntė man pinigus. Kaip jau ir buvo minėta prieš tai su manimi buvo susisiekta, kad PIRKIMO ir PARDAVIMO procedūra prasidėjo platformoje paxful.com. Tuoj pat, kai tik aš įkėliau reklamą/ pasiūlymą į platformą paxful.com, kad aš parduodu savo Bitcoin per šiuos bankus, šie du pirkėjai iš Lietuvos inicijavo pirkimo procedūrą. Tai buvo pirmasis ir paskutinis kartas, kai aš paskutinį kartą kažką iš jų išgirdau. Tai buvo pirmasis ir paskutinis kartas, kai aš sukontaktavau su pirkėjais, nes p2p platforma www.paxful.com siūlo clabai automatizuotas PARDAVIMO ir PIRKIMO procedūras, kaip buvo paminėta prieš tai.4. Kas būtent gali naudotis jo banko sąskaitomis Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini)? Jeigu sąskaita naudojasi keli asmenys, prašome Jūsų nurodyti visus jų žinomus asmens duomenis ir kontaktinę informaciją ir dėl kokios priežasties jie naudojasi šiomis sąskaitomis? Aš neturiu nei jokio pasirinkimo, kad prisijungti prie savo banko sąskaitų, kad patvirtinti tiksliai IBAN numerius, bet jeigu tai yra sąskaitos į kurias aš gavau pinigines lėšas savo vardu. Aš patvirtinu, kad aš buvau vienintelis šių sąskaitų 1x savininkas ir ten nebuvo nei jokių kitų asmenų, kurie galėjo prisijungti prie mano sąskaitos. Aš naudojau ją, kad gauti pinigines lėšas ir sugebėti parduoti savo skaitmenines prekes, tai buvo pagrindinė sąskaitų atidarymo priežastis, kadangi Paxful.com pataria naudoti šiuos mokėjimo pasirinkimus jų platformoje. Aš naudojau savo asmenines sąskaitas tik keletą kartų dėl galimybės vykdyti prekybą skaitmeninėmis prekėmis su šiais bankais platformoje paxful.com. Aš nesinaudojau bankais būtent nuo tada ir tai buvo vienintelės operacijos, kurias aš atlikau. Būdama sukčiavimo pusiaukelėje, sąskaitas užblokavo bankai ir nuo tada aš supratau, kad egzistuoja daug suklastotos medžiagos šiose p2p skaitmeninėse platformose. Aš nusprendžiau daugiau nebeprekiauti ir aš nesinaudojau paxful arba kokiomis nors kitomis panašiomis platformomis apytikriai apie 1-erius metus (t. 13, b. l. 181-191).

Iš 2021 m. lapkričio 12 d. ir 2021 m. lapkričio 18 d. pavedimo išrašų matyti, kad R. S. grąžino UAB „(duomenys neskelbtini)“ iš viso 2458 eurus (t. 13, b. l. 193).

Iš kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas „BUNQ“ banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), atidarytos M. M. vardu, išrašas, iš kurių matyti, jog 2022 m. rugsėjo 21 d. gauta 250 eurų iš UAB „(duomenys neskelbtini)“, 2022 m. rugsėjo 22 d. gauta 150 eurų iš UAB „(duomenys neskelbtini)“, 2022 m. rugsėjo 22 d. gauta 500 eurų iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ (t. 13, b. l. 202-204).

Iš apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas V. B. mobilaus ryšio telefonas. Iš kurio matyti V. B. bendravimas su SIM numeriais (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) (t. 16, b. l. 19-25).

Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti kratos asmens kratos metu iš V. B. paimti daiktai: „Bitė“ SIM kortelės rėmelis, UAB „(duomenys neskelbtini)“ 4 kasos kvitai su telefono sąskaitos papildymais, 2 „Paysera sąskaitos papildymai“ (t. 16, b. l. 38-43).

Iš Kauno apskrities VPK KP NNTV I sk. vyr. tyrėjos tarnybinio pranešimo „dėl atliktos ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-38109-20 duomenų analizės“ matyti, kad ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad 2020 m. rugsėjo 22 d. iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ AB „Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 3 200 eurų suma į Ž. K., gimusio (duomenys neskelbtini) m., vardu atidarytą AB „Swedbank“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) už kompiuterį, kurį Ž. K. 2020 m. rugsėjo 22 d. pardavė Ž. K. už 2 900 eurų sumą, o likusią 300 eurų sumą Ž. K. nurodymu, kartu su kompiuteriu perdavė UAB „(duomenys neskelbtini)“ taxi įmonės darbuotojui R. K. nuvežti į Kauną. 2020 m. rugsėjo 22 d., (duomenys neskelbtini) minėto kompiuterio ir 300 eurų grynųjų pinigų atvyko pasiimti įtariamasis V. B. gimęs (duomenys neskelbtini) m. Nukentėjusiajai grąžinti 3200 eurų, Ž. K. grąžintas kompiuteris.

Tyrimo metu nustatyta, kad išanalizavus nukentėjusiajai L. T. priklausančio AB „Telia Lietuva“ mobiliojo ryšio telefono numerio (duomenys neskelbtini)išklotinę, nustatyta, kad 2020 m. rugsėjo 21 d. 19:20:45 val. asmuo prisistatęs policijos pareigūnu skambino iš mobiliojo ryšio telefono numerio (duomenys neskelbtini). Išanalizavus ikiteisminio tyrimo informaciją ir atlikus kontroles nustatyta, kad asmuo, kuris apgaulės būdu išviliojo duomenis, naudojasi telefono numeriais: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini(duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)ir galinio tinklo įrenginiais, kurių unikalus identifikacinis numeris GSM tinkle (IMEI): (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini).

2020 m. spalio 7 d. atlikus minėtų telefono numerių išklotinių analizę nustatyta, kad:

-Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Bitė Lietuva“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 23 d. 12.49 val. iki 2020 m. kovo 27 d. 12.56 val. jungėsi prie CELL 0377, (duomenys neskelbtini). Nuo 2020 m. rugsėjo 11 d. 12.34 val. iki 2020 m. rugsėjo 22 d. 23.51 val. jungėsi prie (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini).

-Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Bitė Lietuva“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. 20.53 val. iki 2020 m. rugsėjo 23 d. 09.11 val. jungėsi prie CELL 0377 ir 5207, (duomenys I k., (duomenys sen.

-Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Tele2“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020 m. rugsėjo 20 d. 11.05 val. iki 2020 m. rugsėjo 23 d. 14.15 val. jungėsi prie CELL 92B2501 ir 869A, ((duomenys neskelbtini).

-Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Tele2“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020 m. rugsėjo 13 d. 08.49 val. iki 2020 m. rugsėjo 22 d. 22.32 val. jungėsi prie (duomenys neskelbtini) ir 92B2501, (duomenys neskelbtini).

-Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Bitė Lietuva“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. 20.24 val. iki 2020 m. rugsėjo 6 d. 23.37 val. jungėsi prie (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Nuo 2020 m. rugsėjo 7 d. 18.48 val. iki 2020 m. rugsėjo 10 d. 22.34 val. jungėsi prie CELL 0635, (duomenys neskelbtini). Nuo 2020 m. rugsėjo 14 d. 08.22 val. iki 2020 m. rugsėjo 14 d. 23.37 val. jungėsi prie CELL 0377 (duomenys neskelbtini). Nuo 2020 m. rugsėjo 16 d. 21.05 val. iki 21.26 val. jungėsi prie CELL 0635 (duomenys neskelbtini). Nuo 2020 m. rugsėjo 19 d. 21.45 val. iki 2020 m. rugsėjo 20 d. 20.44 val. jungėsi prie CELL 05A6, (duomenys neskelbtini).

-Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis AB „Telia Lietuva“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020 m. birželio 19 d. 15.37 val. iki 2020 m. rugsėjo 21 d. 08.37 val. jungėsi prie CELL C5CB, (duomenys neskelbtini).

-Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Tele2“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020 m. gegužės 9 d. 18.53 val. iki 2020 m. rugsėjo 24 d. 17.47 val. jungėsi prie CELL 8692, (duomenys neskelbtini) -Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Tele2“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020 m. rugsėjo 16 d. 11.45 val. iki 2020 m. rugsėjo 23 d. 14.13 val. jungėsi prie CELL 92B2501, (duomenys neskelbtini).

-Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Tele2“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020 m. liepos 24 d. 16.19 val. iki 2020 m. rugpjūčio 5 d. 17.19 val. jungėsi prie CELL 92B2501, (duomenys neskelbtini).

-Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Bitė Lietuva“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020-08-18 16.54 val. iki 2020-09-21 07.28 val. jungėsi prie (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini).

-Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Bitė Lietuva“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020-05-28 19.36 val. iki 2020-08-18 14.16 val. jungėsi prie (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)

-Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Tele2“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. 10.53 val. iki 2020 m. rugsėjo 22 d. 23.41 val. jungėsi prie CELL 92B2501, (duomenys neskelbtini).

-Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Tele2“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020 m. liepos 27 d. 10.22 val. iki 2020 m. rugsėjo 24 d. 16.35 val. jungėsi prie CELL 92B2541, (duomenys neskelbtini).

-Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Tele2“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020 m. balandžio 13 d. 08.36 val. iki 2020 m. liepos 28 d. 23.10 val. jungėsi prie CELL 92B2541, (duomenys neskelbtini).

-Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Tele2“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020 m. birželio 25 d. 12.51 val. iki 2020 m. liepos 25 d. 23.15 val. jungėsi prie CELL 92B2501, (duomenys neskelbtini).

-Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Bitė Lietuva“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020 m. liepos 4 d. 20.52 val. iki 2020 m. liepos 31 d. 21.11 val. jungėsi prie (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini).

-Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Tele2“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020 m. rugsėjo 22 d. 06.42 val. iki 2020 m. rugsėjo 23 d. 00.08 val. jungėsi prie CELL 92B2501, (duomenys neskelbtini).

-Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Tele2“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020 m. rugsėjo 22 d. 06.29 val. iki 2020 m. rugsėjo 24 d. 16.58 val. jungėsi prie CELL 92B2521, (duomenys neskelbtini).

-Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Tele2“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020 m. rugsėjo 22 d. 05.41 val. iki 2020 m. rugsėjo 24 d. 15.32 val. jungėsi prie (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini).

Išanalizavus tyrimo metu liudytojų pateiktus parodymus, gautą atsakymą iš (duomenys neskelbtini) (UAB (duomenys neskelbtini)) su balso įrašais, bei atlikus įtariamojo V. B. mobiliojo ryšio telefono apžiūrą buvo nustatyta, kad asmuo, kuris ieškojo skelbimų su parduodamais daiktais už kuriuos būtų galima atsiskaityti apgaulės būdu įgytais pinigais, organizavo įgytų daiktų realizavimą ir įtariamajam V. B. siūlė pirkti kompiuterį naudojosi tel. Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Tyrimo metu atliekant galinio tinklo įrenginio, kurio unikalus identifikacinis numeris GSM tinkle (IMEI): (duomenys neskelbtini), telefoninių pokalbių kontrolė, nustatyta, kad galinio tinklo įrenginiu naudojasi Ž. K., gimęs (duomenys neskelbtini) m. Kontrolės metu įrenginyje buvo įstatytos SIM Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini).

Peržiūrėjus SIM Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinę buvo fiksuoti ryšiai su įtariamuoju V. B., bei liudytoju G. M..

Peržiūrėjus SIM Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinę buvo taip pat fiksuoti ryšiai su įtariamuoju V. B., bei užfiksuoti ryšiai su liudytojais - S. S., Ž. K., G. M.. Taip pat nustatytas ryšys su tel. Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo naudojasi V. K. a. k. (duomenys neskelbtini) (Policijos registruojamų įvykių registro duomenys). Gauta specialisto išvada, jog (duomenys neskelbtini)“ operatorė bendravo su Ž. K..

Tyrimo metu nustatyta, kad įtariamasis V. B. iš jo žmonai D. B. priklausančios „SEB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), asmeniui J. K., gimusiam (duomenys neskelbtini). į AS „Citadele bank“ Lietuvos filialas priklausančią sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė pinigines lėšas, t. y. 2020 m. rugpjūčio 30 d. pervedė 220 eurų ir 450 sumas nurodydamas paskirtį „skola“, 2020 m. rugsėjo 20 d. pervedė 100 eurų sumą, nurodydamas paskirtį „skola“, 2020 m. rugsėjo 21 d. pervedė 50 eurų sumą, nurodydamas paskirtį „skola“. Įtariamasis V. B. apklausos metu nurodė, kad asmeniui, kuris jam siūlė įsigyti kompiuterius yra skolinęs 50 eurų, pervesdamas juos į kortelę, tikėtina, kad tai kažkokio K. sąskaita.

Apžiūrėjus V. B. mobiliojo ryšio telefoną „WhatsApp“ programėlėje buvo rastas susirašinėjimas su tel. Nr. (duomenys neskelbtini), kuriame minėtas numeris V. B. atsiuntė J. K. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir nurodė paskirtyje nurodyti- papildymas ar už detalę. V. B. išsiunčia įvykdyto pavedimo išrašą, kurį atliko iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir paskirtyje nurodęs - Pakrovėjas. Taip pat „WhatsApp“ programėlėje užfiksuoti 2020 rugsėjo 11 d. du skambučiai su tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Taip pat peržiūrėjus telefono skambučių istoriją, buvo užfiksuoti 2020 rugsėjo 22 d įvykę skambučiai su tel. Nr (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), bei SMS pranešimai gauti iš tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Patikrinus Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą nustatyta, kad V. K. ir J. K. sūnus Ž. K., gimęs (duomenys neskelbtini)atlieka laisvės atėmimo bausmę (duomenys neskelbtini). Išanalizavus ikiteisminio tyrimo metu surinkta informaciją, išklotinėje esančius ryšius ir Elektroninių ryšių informacinę sistemoje gautus duomenis nustatyta, kad SIM Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)galimai naudojasi Ž. K., gimęs (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu atliko bausmę (duomenys neskelbtini) - atvirojoje neskelbtini).

Taip pat ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad neteisėtai prisijungus prie UAB „(duomenys neskelbtini) AB „Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta:

1) 2 300 eurų suma į E. K. vardu atidarytą AB „Swedbank“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) - pirktas laikrodis pagal www.skelbiu.lt.

2) 4 500 eurų suma į G. M. vardu atidarytą AB Šiaulių banko Kauno filialas banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) - pirktas laikrodis pagal www.skelbiu.lt, nukentėjusiajai grąžinta 4500 eurų.

3) 3 300 eurų suma į U. E. vardu atidarytą UAB „Secure Nordic Payments“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), pirkta kriptovaliutos, nukentėjusiajai grąžinta 3300 eurų.

4) 4000 eurų suma į N. B. vardu atidarytą UAB „Secure Nordic Payments“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), pirkta kriptovaliutos, nukentėjusiajai grąžinta 4000 eurų.

5) 300 eurų suma į R. S. (užsienio pilietis) vardu atidarytą UAB „Via Payments“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), pirkta kriptovaliutos platformoje www.paxful.com., nukentėjusiajai grąžinta 300 eurų.

6) 1350 eurų suma į S. S. vardu atidarytą UAB „Revolut bank“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) - pirktas MRT, nukentusiajai grąžinta 1350 eurų.

7) 780 eurų, 958 eurų, 958 eurų - bendra 2696 eurų suma į S. S. vardu atidarytą UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) - pirkta kriptovaliutos.

8) 400 eurų ir 1459 eurų suma - bendra 1859 eurų suma į R. S. vardu atidarytą UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), pirkta kriptovaliutos, nukentėjusiajai grąžinta 1859 eurų.

9) 300 eurų ir 300 eurų - bendra 600 eurų suma į R. S. vardu atidarytą „BUNQ“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) - pirkta kriptovaliutos platformoje www.paxful.com, nukentėjusiajai grąžinta 600 eurų.

10) 500 eurų į M. M. vardu atidarytą „BUNQ“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) - pirkta kriptovaliutos platformoje www.paxful.com.

11) 572 eurų, 572 eurų - bendra 1144 eurų suma į N. M. vardu atidarytą „N26 BANK GMBH, SUCURSA EN ESPANA“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) - pirkta kriptovaliutos platformoje www.paxful.com, nukentėjusiajai grąžinta 1144 eurų.

12) 1000 eurų suma į S. S. vardu į „SWEDBANK AS“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) - pirkta kriptovaliutos platformoje www.paxful.com, sprendžiamas klausimas dėl pinigų grąžinimo nukentėjusiajai.

Iš L. T. vardu atidarytos banko sąskaitos AB „Swedbank“ Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 41,54 eurų, 143,13 eurų, 215, 32 eurų, 98,13 eurų, 49,79 eurų, 49, 79 eurų, 27, 21 euro, 27,21 euro, 27, 21 euro, 27, 21 euro, 27, 21 euro, 27, 21 euro, 61, 92 eurų, 28,91 euro, 102,25 eurų, 102,25 eurų, 20,73 eurų, 102,25 eurų, 20,73 eurų, 27,21 euro, 52,26 eurų, 54,69 eurų, 49, 79 eurų, 49, 79 eurų, 49, 79 eurų, 49, 79 eurų, 20, 73 eurų, 97,39 eurų, 242, 95 eurų sumos - bendra 1894,34 eurų suma į UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), nukentėjusiajai grąžinta 298,74 eurų.

Taip pat iš L. T. vardu atidarytos banko sąskaitos AB „Swedbank“ Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 50 eurų, 50 eurų, 50 eurų, 50 eurų, 50 eurų, 50 eurų - bendra 300 eurų suma į UAB „BITĖ LIETUVA“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) - papildytos sąskaitos SIM Nr. (duomenys neskelbtini) (penkis kartus) ir (duomenys neskelbtini) (vieną kartą).

UAB „Paysera LT“ duomenimis 29 mokėjimai buvo pervesti į UAB „(duomenys neskelbtini)“, įm.k. (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini), priklausančią sąskaitą. UAB „(duomenys neskelbtini)“ duomenimis internetiniame tinklalapyje (duomenys neskelbtini) iš L. T. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į UAB „Paysera LT“ sąskaitą (duomenys neskelbtini), kuri priklauso UAB „(duomenys neskelbtini)“ buvo atlikti pirkimai ir nurodyti elektroniniai paštai: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)ir SIM numeriai: (duomenys neskelbtini).

Pabrėžtina, kad SIM Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)naudojosi asmuo, kuris apgaulės būdu išviliojo duomenis iš nukentėjusiosios.

Atlikus duomenų analizę buvo nustatyta, kad prie L. T. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) 2020-09-21 d. iki 2020-09-22 d. buvo jungtasi iš šių IP: (duomenys neskelbtini) (priskirta telefono numeriui (duomenys neskelbtini)), (duomenys neskelbtini) (priskirta telefono numeriui (duomenys neskelbtini)), (duomenys neskelbtini) (nenustatytas), (duomenys neskelbtini) (priskirta telefono numeriui (duomenys neskelbtini)), (duomenys neskelbtini) (priskirta telefono numeriui (duomenys neskelbtini)), (duomenys neskelbtini) (priskirta telefono numeriui (duomenys neskelbtini)), (duomenys neskelbtini) (priskirta telefono numeriui (duomenys neskelbtini)), (duomenys neskelbtini) (priskirta telefono numeriui (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) (priskirta telefono numeriui (duomenys neskelbtini)), (duomenys neskelbtini) (priskirta telefono numeriui (duomenys neskelbtini)), (duomenys neskelbtini) (priskirta telefono numeriui (duomenys neskelbtini)), (duomenys neskelbtini) (administruojamas Estijoje), (duomenys neskelbtini) (priskirta telefono numeriui (duomenys neskelbtini)).

Prie UAB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) nuo 2020-09-21 iki 2020-09-22 buvo jungtasi iš IP: (duomenys neskelbtini) (priskirta telefono numeriui (duomenys neskelbtini)), (duomenys neskelbtini) (priskirta telefono numeriui (duomenys neskelbtini)), (duomenys neskelbtini) (priskirta telefono numeriui (duomenys neskelbtini)), (duomenys neskelbtini) (priskirta telefono numeriui (duomenys neskelbtini)), (duomenys neskelbtini) (administruojamas Estijoje) (duomenys neskelbtini) (priskirta telefono numeriui (duomenys neskelbtini)).

Susipažinus su kriptovaliutų platformos „Paxful“ paskyromis „SandraMB“ ir „Pablopapblyto“, kurios buvo naudojamos pirkti kriptovaliutą iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitos, matyti, jog laikotarpiu nuo 2020 m. rugsėjo 18 d. iki 2020 m. rugsėjo 22 d. prisijungiant prie paskyros „Pablopapblyto“ naudotas mobilaus ryšio telefonas „(duomenys neskelbtini)“. Toks pats mobilaus ryšio telefono modelis, t. y. (duomenys neskelbtini) buvo naudotas prisijungiant prie nukentėjusios SMART ID paskyros. Laikotarpiu nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. iki 2020 m. rugsėjo 22 d. prie paskyros buvo jungtasi iš IP adresų: (duomenys neskelbtini). Naudojantis IP adresais (duomenys neskelbtini) buvo jungtasi ir prie nukentėjusiosios ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitų.

Toks pats mobilaus ryšio telefono modelis, t. y. LG-H870 buvo naudotas prisijungiant prie nukentėjusiosios SMART ID paskyros. Nurodytu laikotarpiu prie paskyros buvo jungtasi iš IP adresų: (duomenys neskelbtini). Su IP adresais (duomenys neskelbtini) buvo jungtasi ir prie nukentėjusiosios ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitų (t. 12, b. l. 8-14).

Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalį (galiojusį iki 2023 m. birželio 1 d.) atsakė tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba išvengė didelės vertės turtinės prievolės, arba ją panaikino, arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje.

Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį organizuota grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria daryti kelis nusikaltimus arba vieną apysunkį, sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir kiekvienas grupės narys, darydamas nusikaltimą, atlieka tam tikrą užduotį ar turi skirtingą vaidmenį.

Pagal baudžiamosios teisės teoriją ir susiklosčiusią teismų praktiką, tam, kad būtų pripažinta, jog asmuo nusikaltimą padarė organizuotoje grupėje pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį yra būtina: pirma, asmuo bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje susitartų su kitu asmeniu (ar asmenimis) daryti kelis nusikaltimus ar vieną sunkų nusikaltimą; antra, kiekvienas grupės narys turi tam tikrą užduotį arba turėti skirtingus vaidmenis. Organizuota grupė yra viena iš bendrininkavimo formų ir jos subjektyvieji požymiai yra tyčia ir susitarimas. Tyčia bendrininkavimo atveju pasireiškia tuo, kad kiekvienas bendrininkas suvokia, kad jis dalyvauja bendrai su kitais asmenimis jam inkriminuoto nusikaltimo padaryme. Susitarimas gali būti sudaromas bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje; jis gali būti išankstinis ar staiga kilęs, sudaromas žodžiu, raštu, konkliudentiniais veiksmais. Įrodinėjant susitarimo buvimą, nėra būtina nustatyti, kad visi bendrininkai yra išsamiai aptarę nusikalstamos veikos atlikimo detales (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-207-518/2016).

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 305 straipsnio 1 dalies 2 punktas numato, kad teismas nuosprendyje savo išvadas pagrindžia įrodymais, kurie vertinami remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 20 straipsnio 5 dalyje nustatytomis taisyklėmis. Šiose taisyklėse įtvirtinta teismo teisė ir pareiga vertinti įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, kuris susiformuoja išnagrinėjus ir patikrinus iš kiekvieno šaltinio gaunamą informaciją bei susiejus ją į vieningą visumą.

Teismas, įvertinęs byloje surinktus ir teisiamuosiuose posėdžiuose ištirtus įrodymus daro išvadą, kad jų pakanka konstatuoti, jog kaltinamųjų D. M., J. Z., Ž. K. ir E. D. kaltė dėl jiems inkriminuotos nusikalstamos veikos – sukčiavimo ir pasikėsinimo sukčiauti dalyvaujant organizuotoje grupėje su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu nukentėjusiosios L. T. atžvilgiu ir kaltinamųjų D. M., J. Z., Ž. K. ir E. D. kaltė dėl jiems inkriminuotos nusikalstamos veikos – sukčiavimo dalyvaujant organizuotoje grupėje su vykdytoju kaltinamuoju D. D. UAB „(duomenys neskelbtini)“ atžvilgiu yra visiškai įrodyta aukščiau išvardintų, teisiamųjų posėdžių metu tiesiogiai ištirtų ir įvertintų įrodymų visuma, dėl kurių patikimumo teismui nekyla jokių abejonių. Tokia išvada darytina ištyrus ir sugretinus byloje esančius įrodymus, juos palyginus tarpusavyje bei susiejus į vieningą visumą.

Kaltinamųjų D. M., J. Z., E. D. ir D. D. neprisipažinimas nusikalstamų veikų padaryme šiuose epizoduose vertinamas kaip siekimas išvengti baudžiamosios atsakomybės, o kaltinamojo Ž. K. dalinis prisipažinimas vertinamas kaip noras padėti išvengti baudžiamosios atsakomybės kaltinamiesiems D. M., J. Z., E. D. ir D. D..

Kaltinamųjų D. M., J. Z., Ž. K., E. D. ir D. D. kaltę patvirtina tai, kad nukentėjusioji L. T. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisiamojo posėdžio metu nurodė, jog ji sulaukė skambučio iš asmens, kuris prisistatė policijos pareigūnu ir jai pranešė, kad dėl Registrų centre gedimo buvo pavogti asmens duomenys, todėl reikia užblokuoti banko sąskaitas, tiek jos asmeninę banko sąskaitą, tiek jos įmonės UAB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitas. Ji tuo patikėjo, nes buvo apie Registrų centro gedimą skaičiusi žiniasklaidoje. Taip pat asmuo jai nurodė paskambinti tyrėjai D. bei davė telefono numerį (duomenys neskelbtini). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad nukentėjusiajai L. T. 2023 m. rugsėjo 21 d. skambinta iš telefono numerio (duomenys neskelbtini), kuris skambučio metu jungėsi prie mobiliojo ryšio bokšto, esančio(duomenys neskelbtini). Pastebėtina, kad šio mobiliojo ryšio bokšto veikimo zonoje yra įkalinimo įstaiga – (duomenys kalėjimas (t. 4, b. l. 183-187), kuriame tuo metu atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę kaltinamieji D. M., J. Z., Ž. K. ir E. D.. Be to, telefono numeris (duomenys neskelbtini), kuriuo skambinta nukentėjusiajai L. T., veikė mobilaus ryšio telefone, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini). Šiame mobiliajame ryšio telefone buvo naudojamas telefono numeris (duomenys neskelbtini), kuriuo galimai naudojosi kaltinamasis Ž. K., kuris kontaktavo su V. B. ir E. D., kuris kontaktavo su savo tėvu D. D. (t. 4, b. l. 191). Taip pat kaltinamųjų D. M., J. Z., Ž. K., E. D. ir D. D. kaltę patvirtina nukentėjusiųjų E. K., Ž. K., R. K. ir S. S. ikiteisminio tyrimo metu ir teisiamojo posėdžio metu duoti parodymai. Tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisiamojo posėdžio metu nukentėjusieji Ž. K. ir S. S. paaiškino, kad asmuo dėl parduodamų kompiuterio ir telefono (duomenys neskelbtini)skambino iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini), kuris nurodė jog aukščiau parduodamus daiktus reikės perduoti taksi vairuotojams. Piniginės lėšos už parduodamas prekes buvo pervestos iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitos. Tai patvirtina byloje esantis AB „Swedbank“ raštu pateiktas UAB „(duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašas, kuriuo nustatyta, kad neteisėtai prisijungus prie UAB „(duomenys neskelbtini)“ AB „Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 2 300 eurų suma į Ž. K. vardu atidarytą AB „Swedbank“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) , paskirtyje nurodyta „Uz kompiuteri“, taip pat 1 350 eurų į S. S. vardu atidarytą UAB „Revolut“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), paskirtyje nurodyta „Uz tel, S. s.“ (t. 6, b. l. 230-25). Be to, nukentėjusysis E. K. taip pat tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad dėl parduodamo laikrodžio „(duomenys neskelbtini)“ firmos jam skambino vyriškis iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini), buvo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis nukentėjusios L. T. vardu ir sutartis nusiųsta į el. paštą adresu (duomenys neskelbtini). Piniginės lėšos už laikrodį taip pat buvo pervestos iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) (t. 6, b. l. 23-25). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis UAB „Tele2“ operatoriui, laikotarpiu nuo 2020 m. rugsėjo 13 d. 08.49 val. iki 2020 m. rugsėjo 22 d. 22.32 val. jungėsi prie (duomenys neskelbtini) ir 92B2501, (duomenys neskelbtini) (t. 12, b. l. 8-14). Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad asmuo, kuris ieškojo skelbimų su parduodamais daiktais už kuriuos būtų galima atsiskaityti apgaulės būdu įgytais pinigais, organizavo įgytų daiktų realizavimą ir liudytojui V. B. siūlė parduoti kompiuterį naudojosi tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Peržiūrėjus SIM Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinę buvo taip pat fiksuoti ryšiai su liudytoju V. B., bei užfiksuoti ryšiai su liudytojais – S. S., Ž. K., G. M.. Taip pat nustatytas ryšys su tel. Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo naudojasi V. K. (Policijos registruojamų įvykių registro duomenys). Išanalizavus ikiteisminio tyrimo metu surinkta informaciją, išklotinėje esančius ryšius ir Elektroninių ryšių informacinę sistemoje gautus duomenis nustatyta, kad SIM Nr. (duomenys neskelbtini) galimai naudojosi Ž. K., atliekantis bausme (duomenys neskelbtini) - atvirojoje neskelbtini) (t. 12, b. l. 6-7). Šiame kontekste pažymėtina, kad tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisiamojo posėdžio metu liudytojas E. Š. nurodė, kad 2020 m. vasaros metu, su juo susisiekė kaltinamasis J. Z., kuris paprašė jo atsidaryti sąskaitą „Foxpay“, o visus prisijungimo duomenis perdavė J. Z.. Jis jokių pervedimų niekam neatliko ir negalvojo, kad bus juo pasinaudota darant sukčiavimus. Be to, nurodė ir tai, kad „PayseraLT“ atidarytos sąskaitos prisijungimo duomenis perdavė irgi J. Z.. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad liudytojo E. Š. vardu atidaryta UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), buvo naudojama sukčiavimams (t. 4, b. l. 167-170).

Taip pat ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad kaltinamasis E. D., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę (duomenys kalėjime, telekomunikacijos pagalba susisiekė su laisvėje esančiu kaltinamuoju D. D., kad šis nuvyktų į (duomenys neskelbtini) paimti sukčiavimo būdu įgytų daiktų – mobilaus ryšio telefoną (duomenys neskelbtini) ir 50 Eur. Teisiamojo posėdžio metu ir ikiteisminio tyrimo metu liudytojas R. T. nurodė, jog jis teikia taksi paslaugas ir jam paskambino vyriškis, kuris nurodė nuvykti į (duomenys neskelbtini). ir paimti daiktą. Po to tą daiktą nuvežti į (duomenys neskelbtini) (t. 2, b. l. 124-126). Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad minėtam liudytojui skambinta iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini) (t. 4, b. l. 188-190). Kaip jau aukščiau minėta šiuo numeriu naudojosi kaltinamasis Ž. K. ir kuris bendravo su nukentėjusiuoju S. S. dėl mobilaus ryšio telefono pirkimo ir perdavimo liudytojui R. T.. Pažymėtina ir tai, kad teisiamojo posėdžio metu ir ikiteisminio tyrimo metu liudytojas R. K. nurodė, kad dirbdamas UAB „(duomenys neskelbtini)“ vadybininku, sulaukė užsakymo, jog reikės nuvykti nurodytu adresu paimti daiktą ir nuvežti į (duomenys neskelbtini). Jis susisiekė su liudytoja J. B. A., kuri nuvyko adresu (duomenys neskelbtini). Minėtu adresu nuvykus nukentėjusysis Ž. K. padavė kompiuterį ir 300 Eur. Tai patvirtina ir teisiamojo posėdžio metu pagarsinti liudytojos J. B. A. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai. Remiantis 2022 m. birželio 7 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus vyr. tyrėjos tarnybiniu pranešimu, jog susipažinus su SIM numerio (duomenys neskelbtini) išklotine nustatyta, kad 2020 m. rugsėjo 22 d. užfiksuoti išeinantys skambučiai SIM numeriui (duomenys neskelbtini) (bendravimas su (duomenys neskelbtini) taksi darbuotoja dėl kompiuterio paėmimo iš nukentėjusiojo Ž. K. ir nuvežimo V. B.). SIM Nr. (duomenys neskelbtini) priklauso UAB „(duomenys neskelbtini)“ – (duomenys neskelbtini) taksi. Iš to paties telefono numerio buvo skambinta ir nukentėjusiajam E. K. dėl „(duomenys neskelbtini)“ laikrodžio pirkimo (t. 2, b. l. 188-190). Pažymėtina, kad ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad kaltinamasis D. D., kuris nusikalstamos veikos padarymo metu naudojosi telefono Nr. (duomenys neskelbtini), kontaktavo su telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Nustatyta, kad minėtu telefono numeriu naudojosi kaltinamasis Ž. K., kuris kontaktavo su liudytoju V. B. ir kaltinamuoju E. D., kuris kontaktavo su savo tėvu D. D.. Pažymėtina, kad išanalizavus kaltinamojo D. D. telefono Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinę nustatyta, kad šis telefono numeris 2020 m. rugsėjo 22 d. 10.41 val., 10.45 val., 10.50 val. jungėsi prie mobiliojo ryšio bokšto, esančio (duomenys neskelbtini) . Mobiliojo ryšio bokšto veikimo zonoje yra adresas (duomenys neskelbtini) , iš minėto adreso buvo paimtas laikrodis „(duomenys neskelbtini) “. 2020 m. rugsėjo 22 d. 17.32 val. telefono Nr. (duomenys neskelbtini) jungėsi prie mobiliojo ryšio bokšto, esančio (duomenys neskelbtini). Mobiliojo ryšio bokšto veikimo zonoje yra (duomenys neskelbtini) (autobusų stotis), iš minėto adreso paimtas mobilaus ryšio telefonas (duomenys neskelbtini) (t. 4, b. l. 188-190). Svarbu paminėti tai, kad kaltinamojo D. D. telefono Nr. (duomenys neskelbtini) 2020 m. rugsėjo 24 d. 11.13 val. jungėsi prie mobiliojo ryšio bokšto, esančio (duomenys neskelbtini). Mobiliojo ryšio veikimo zonoje yra (duomenys neskelbtini). Specialioji liudytoja I. M. asmens duomenų pažymoje yra nurodžiusi savo gyvenamąją vietą (duomenys neskelbtini). Pagal ikiteisminio tyrimo duomenis I. M. į (duomenys kalėjimą savo sūnui D. M. siuntė siuntinį, kuriame buvo laikrodis „(duomenys neskelbtini)“ (t. 4, b. l. 188-190).

Taigi teisiamųjų posėdžių metu ištirtais įrodymais neginčytinai nustatyta, kad šiame epizode prieš nukentėjusiąją L. T. buvo naudojama tam tikra sukčiavimo schema. Nors kaltinamieji kategoriškai neigia bendrininkavę ir taręsi bei derinę savo veiksmus, tačiau tai įrodyta byloje ištirtais aukščiau analizuotais įrodymais, tame tarpe ir objektyviais – tai telekomunikacijų erdvėje bei pinigų cirkuliavimo sferoje paliktais elektroniniais savo veiksmų pėdsakais. Jie vienu ir tuo pačiu metu ieško asmenų, kurie, jiems patiems nežinant, turėtų galimybę priimti ir sutiktų toliau paskirstyti iš nusikalstamos veikos gautus pinigus, bei ieško asmenų, parduodančių įvairius daiktus, už kuriuos sumoka nusikalstamu būdu gautais pinigais. Taigi, kaltinamieji vienu ir tuo pačiu metu rūpinasi pinigų išgryninimo kanalais. Ir juos užsitikrinus, skambina nukentėjusiajai L. T., pasisavinę pareigūno vardą, ir tokiu būdu neteisėtai įgyja elektroninių mokėjimo priemonių duomenis, kurios pakankamos finansinei operacijai inicijuoti, jas panaudoja neteisėtai prisijungus prie informacinės sistemos ir tokiu būdu apgaule savo ir veikoje dalyvaujančių bendravykdytojų naudai įgyja iš L. T. sąskaitos 2584,92 eurų, o UAB „(duomenys neskelbtini)“ atžvilgiu įgyja 26749 eurų, kuriuos naudoja savo reikmėms.

Taigi, šiame epizode matome naudojamą tam tikrą nusikaltimo darymo modelį. Šiuo atveju visi bendravykdytojai ieško asmenų, per kuriuos galima išgryninti nusikalstamu būdu užvaldytus pinigus. Tada juos įgyja ir toliau paskirsto. Matome, kad viskas daroma kuo greičiau ir vienmomentiškai, kad nukentėjusioji, suvokusi apgaulę, nesuspėtų per banką atšaukti ar sustabdyti pavedimus ir susigrąžinti pinigus. Visais atvejais pinigai grįžta patiems nusikaltimų vykdytojams. Visais atvejais nusikalstamiems tikslams išnaudojami kaltinamųjų pažįstami ir giminaičiai. Tokiu būdu, akivaizdžiai matome itin didelį kaltinamųjų angažuotumą ir veiksmų intensyvumą dalyvaujant atskleistose ir bylos ištirtais įrodymais pagrįstose jų vykdytose nusikalstamose schemose. Visa tai neginčytinai įrodo kaltinamuosius suvokus savo pavojingą nusikalstamų veikų pobūdį ir norą taip veikti.

Kad išvengti atsakomybės, kaltinamieji sukūrė ir teismui teikė savo gynybines versijas. Teismas jomis nesiremia ir jas atmeta vien kaip gynybinę kaltinamųjų taktiką, siekiant išvengti baudžiamosios atsakomybės. Kaltinamųjų versijos nelogiškos, nenuoseklios ir tarpusavyje nesutampa. Jas ne tik nepatvirtina byloje surinkti įrodymais, bet priešingai - jas ir paneigia. Visos teikiamos versijos nesutampa laike. Matome, kad nusikaltimai įvykdyti griežtai apibrėžtu laiku, atliekant konkrečius veiksmus. Elektroniniais pėdsakais fiksuotas pinigų judėjimas nesutampa su jų nurodytomis versijomis ir asmenimis. Kaltinamųjų versijas paneigia nukentėjusiųjų L. T., Ž. K., E. K. ir S. S., liudytojų R. K., G. M., E. M. ir teisiamojo posėdžio metu pagarsinti liudytojos J, B. A. parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu. Šiame kontekste pažymėtina, kad teismas liudytojų R. P. ir A. S. parodymus, kad kaltinamieji D. M., J. Z. ir E. D. atlikdami laisvės atėmimo bausmes nevykdė sukčiavimų, o juos vykdė kaltinamasis Ž. K. su R. P. vertina kritiškai, kaip norą padėti kaltinamiesiems D. M., J. Z., E. D. ir D. D. išvengti baudžiamosios atsakomybės.

Taigi, teismas daro išvadą, jog visų kaltinamųjų kaltė dalyvavus padarant jiems inkriminuotus nusikaltimus, pilnai ir neginčytinai įrodyta.

Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį, organizuota grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria daryti kelis nusikaltimus arba vieną apysunkį, sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir kiekvienas grupės narys, darydamas nusikaltimą, atlieka tam tikrą užduotį ar turi skirtingą vaidmenį. Teismų praktikoje išaiškinta, kad nusikalstamos veikos padarymą organizuota grupe taip pat apibūdina tokios aplinkybės, kaip apgalvotos nusikalstamos veikos mechanizmo sudėtingumas, veikų padarymo intensyvumas, narių pasiskirstymas vaidmenimis, kiekvieno iš bendrininkų konkrečios užduoties atlikimas siekiant bendro tikslo. Organizuotos grupės nariai paprastai iš anksto aptaria, suderina svarbiausius bendros nusikalstamos veikos momentus – parengiamas nusikaltimo (nusikaltimų) padarymo planas, numatomas nusikaltimo (nusikaltimų) padarymo (ir slėpimo) mechanizmas, bendrininkams nurodomos užduotys, paskirstomi vaidmenys, susitariama dėl nusikaltimo (nusikaltimų) padarymo būdo, vietos, laiko ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-1-719/2020, 2K-30-788/2023). Teismų praktikoje taip pat pažymima, jog nėra būtina, kad kiekvienas grupės narys tiesiogiai realizuotų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsnyje nurodytus objektyviuosius nusikaltimo sudėties požymius; organizuota grupe veikiantys bendrininkai, nepriklausomai nuo jų vaidmens, laikomi nusikaltimo vykdytojais (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-426-507/2016, 2K-408-139/2016, 2K-75-648/2017, 2K-179-719/2022).??? ???Teismų praktikoje taip pat laikomasi nuostatos, kad nėra būtina, jog visi bendrą sumanymą įgyvendinantys asmenys pažinotų vienas kitą, palaikytų tarpusavio ryšius ir pan., pakanka tarpusavio supratimo, kad iš anksto parengtą nusikalstamos veikos padarymo planą jie realizuoja bendrai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-75-648/2017, 2K-90-895/2020).???

Taigi iš nagrinėjamoje byloje nustatytų aplinkybių visumos matyti, kad kaltinamųjų veiksmai buvo atliekami koordinuotai, kryptingai, siekiant bendro tikslo ir kiekvienam iš jų savo veiksmais reikšmingai prisidedant prie bendro sumanymo įgyvendinimo – neteisėtai įgyti svetimą turtą, t. y. nukentėjusiosios L. T. ir UAB „(duomenys neskelbtini)“. Teismas daro išvadą, jog kaltinamieji D. M., J. Z., Ž. K. ir E. D. jiems inkriminuojamą nusikalstamą veiką padarė veikdami organizuota grupe, grindžiama byloje ištirtų ir įvertintų duomenų visuma, nustatytas aplinkybes sujungiant į logišką ir nuoseklią grandinę, kuri leidžia atskleisti pasiruošimo įvykdyti nukentėjusiosios L. T. ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ sukčiavimo eigą, šio nusikalstamo sumanymo įgyvendinimo aplinkybes, kaltinamųjų dalyvavimo įgyvendinant nusikalstamą sumanymą apimtį bei kitus organizuotos grupės požymius, aprašytus baudžiamajame įstatyme ir teismų praktikoje.

Įvertinęs aukščiau išvardintus įrodymus teismas sprendžia, kad ištirti įrodymai, vertinant juos visumos kontekste patvirtina, kad kaltinamieji D. M., J. Z., Ž. K. ir E. D., iš anksto susitarę, veikdami tiesiogine tyčia, veikdami organizuotoje grupėje, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, nežinančiais apie vykdomas nusikalstamas veikas E. Š., V. B., bendrais veiksmais – pasisavinant valstybės tarnautojo ir viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardą padarant neteisėtus veiksmus, neteisėtai apgaule įgyjant ir disponuojant svetimais – L. T. ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ elektroninės mokėjimo priemonės duomenimis, pakankamais finansinei operacijai inicijuoti, neteisėtai panaudojant svetimus elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, neteisėtai prisijungiant prie informacinės sistemos, bendrais veiksmais savo ir kitų asmenų naudai apgaule įgijo svetimą didelės vertės turtą - UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančius 26 749 eurus bei apgaule įgijo svetimą - L. T. priklausančius 2584,92 eurus, taip pat pasikėsino įgyti svetimą turtą – L. T. priklausančius 3863,45 eurų, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl aplinkybių nepriklausančių nuo jų valios, tuo UAB „(duomenys neskelbtini)“ padarė 26 749 eurų turtinę žalą, L. T. padarė 2584, 92 eurų turtinę žalą.

Pažymėtina, kad kaltinamajam D. M. pareikštame kaltinime šiame epizode jo veiksmai buvo kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 3 dalį, 24 straipsnio 4 dalį, 25 straipsnio 3 dalį, 22 straipsnio 1 dalį 182 straipsnio 2 dalį. Teismų praktikoje yra pažymima, jog pripažinus, kad kaltininkų veikai būdinga bendrininkavimo forma - organizuota grupė, visi bendrininkai neatsižvelgiant į jų vaidmenį darant nusikaltimą pripažįstami nusikaltimo vykdytojais ir visų bendrininkų padarytos veikos kvalifikuojamos tik pagal BK specialiosios dalies straipsnį, nepateikiant nuorodos į Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnį, t. y. tokiu atveju nereikia nustatinėti tokius organizuotos grupės dalyvių vaidmenis, kurie atitiktų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnyje apibrėžtas bendrininkų rūšis (kasacinė nutartis Nr. 2K-433-677/2015).

Kaip minėta, kaltinamųjų D. M., J. Z., Ž. K. ir E. D. veiksmai ikiteisminio tyrimo metu buvo kvalifikuoti ir jie buvo perduoti teismui pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalį (redakcija, galiojusi iki 2023-06-01). Vadovaujantis 2023-04-27 priimtu Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 141, 156, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 189-1, 190, 192, 195, 196, 197, 199, 199-1, 199-2, 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 224-1, 246, 248, 253, 255, 256, 267, 267-1, 277, 281 straipsnių ir XXIX skyriaus pavadinimo pakeitimo, kodekso papildymo 2532, 256-2, 260-1, 266-1, 267-2, 267-3, 276-4, 282-1 straipsniais ir 186, 298 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymu Nr. XIV-1925, jeigu asmuo iki 2023 m. birželio 1 d. padarė nusikalstamą veiką, kuri atitinka BK numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymius, ši veika perkvalifikuojama pagal atitinkamą įstatymu Nr. XIV-1925 išdėstytą BK straipsnį, švelninantį bausmę arba kitokiu būdu palengvinantį nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį; jeigu baudžiamoji byla iškelta dėl veikos, padarytos iki 2023 m. birželio 1 d., tačiau pagal įstatymu Nr. XIV-1925 išdėstytą atitinkamą BK straipsnį ši veika neturi nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, ši byla nutraukiama remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad veikos nusikalstamumą panaikinantis, bausmę švelninantis arba kitokiu būdu nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį palengvinantis baudžiamasis įstatymas turi grįžtamąją galią, t. y. taikomas iki tokio įstatymo įsigaliojimo nusikalstamą veiką padariusiems asmenims, taip pat atliekantiems bausmę bei turintiems teistumą asmenims.

Nusikalstamų veikų padarymo metu kaltinamųjų veiksmai atitiko nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalyje, požymius. Veiką kvalifikuojantis požymis – pasikėsinimas įgyti svetimą turtą apgaule, svetimo turto įgijimas apgaule, veikiant organizuota grupe.

Nuo 2023 m. birželio 1 d. kaltinamųjų veika su minėtu kvalifikuojančiu požymiu (veikiant organizuotoje grupėje) yra numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalyje, kurios sankcija yra švelnesnė, negu veikos padarymo metu galiojusi Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalies redakcija, nes Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalyje buvo įvesta nauja, švelnesnė bausmės rūšis – bauda. Todėl visų kaltinamųjų veiksmai perkvalifikuotini į Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalį (2023 m. balandžio 27 d. įstatymo Nr. XIV-1925 redakcija).

Kaip minėta, kaltinamojo D. D. veiksmai ikiteisminio tyrimo metu buvo kvalifikuoti ir jis buvo perduotas teismui pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalį (redakcija, galiojusi iki 2023-06-01). Vadovaujantis 2023-04-27 priimtu Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 141, 156, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 189-1, 190, 192, 195, 196, 197, 199, 199-1, 199-2, 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 224-1, 246, 248, 253, 255, 256, 267, 267-1, 277, 281 straipsnių ir XXIX skyriaus pavadinimo pakeitimo, kodekso papildymo 2532, 256-2, 260-1, 266-1, 267-2, 267-3, 276-4, 282-1 straipsniais ir 186, 298 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymu Nr. XIV-1925, jeigu asmuo iki 2023 m. birželio 1 d. padarė nusikalstamą veiką, kuri atitinka BK numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymius, ši veika perkvalifikuojama pagal atitinkamą įstatymu Nr. XIV-1925 išdėstytą BK straipsnį, švelninantį bausmę arba kitokiu būdu palengvinantį nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį; jeigu baudžiamoji byla iškelta dėl veikos, padarytos iki 2023 m. birželio 1 d., tačiau pagal įstatymu Nr. XIV-1925 išdėstytą atitinkamą BK straipsnį ši veika neturi nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, ši byla nutraukiama remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu.

Nusikalstamos veikos padarymo metu kaltinamojo veiksmai atitiko nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalyje, požymius. Veiką kvalifikuojantis požymis – apgaule savo ar kitų naudai didelės vertės svetimą turto įgijimas.

Nuo 2023 m. birželio 1 d. kaltinamojo veika su minėtu kvalifikuojančiu požymiu (didelės vertės turto įgijimas) yra numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalyje, kurios sankcija yra švelnesnė, negu veikos padarymo metu galiojusi Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalies redakcija, nes Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalyje buvo įvestos naujos, švelnesnės bausmės rūšys – bauda, laisvės apribojimas, areštas, laisvės atėmimas iki šešių metų Todėl kaltinamojo D. D. veiksmai perkvalifikuotini į Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalį (didelės vertės turto, priklausančio UAB „(duomenys neskelbtini)“ įgijimas) (2023 m. balandžio 27 d. įstatymo Nr. XIV-1925 redakcija).

Įvertinęs aukščiau išvardintus įrodymus teismas sprendžia, kad ištirti įrodymai, vertinant juos visumos kontekste patvirtina, kad kaltinamasis D. D., veikdamas tiesiogine tyčia, iš anksto susitaręs ir veikdamas su laisvės atėmimo bausmę (duomenys neskelbtini) – atvirojoje neskelbtini) atliekančiais ir organizuotoje grupėje veikiančiais kaltinamaisiais E. D., D. M., Ž. K., J. Z., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, nežinančiais apie vykdomas nusikalstamas veikas E. Š., V. B., veikdamas kaip vykdytojas, bendrais veiksmais savo ir kitų asmenų naudai apgaule įgijo svetimą didelės vertės turtą - UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančius 26 749 Eur.

Tokie kaltinamojo D. D. veiksmai atitinka visus nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 3 dalyje 182 straipsnio 2 dalyje objektyviuosius ir subjektyviuosius sudėties požymius.

Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 1 straipsnio 1 dalį baudžiamojo proceso paskirtis yra ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas.

Siekiant asmenį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, turi būti surinkta pakankamai to asmens kaltę pagrindžiančių įrodymų. Įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų nustatyta tvarka gauti, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso numatytais proceso veiksmais patikrinti, teisiamajame posėdyje išnagrinėti ir teismo pripažinti duomenys, kuriais vadovaudamasis teismas daro išvadas dėl nusikalstamos veikos buvimo ar nebuvimo, šią veiką padariusio asmens kaltumo ar nekaltumo ir kitų aplinkybių, turinčių reikšmės bylai išspręsti teisingai. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 20 straipsnio 5 dalį teismas įrodymus vertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Taigi viena iš tinkamo įrodymų vertinimo sąlygų – ta, kad teisėjų vidinis įsitikinimas turi būti pagrįstas išsamiu visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Išsamus bylos aplinkybių išnagrinėjimas reiškia, kad turi būti kruopščiai ištirtos ir įvertintos visos byloje tirtos versijos, susijusios su įrodinėtinomis aplinkybėmis, kad turi būti renkami, tiriami bei įvertinami tiek teisinantys, tiek ir kaltinantys įrodymai. Pažymėtina, kad vertinant įrodymus svarbu tai, jog būtų įvertinamas kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma, sujungiant visus reikšmingus faktus į loginę visumą, ir tik po to galima daryti apibendrinančias išvadas, kurios turi būti vienareikšmės, tikslios ir logiškos.

Įrodymų vertinimas neatsiejamai susijęs su baudžiamosios teisės nuostata, jog asmuo, gali būti pripažintas kaltu, jeigu visi kaltinimo elementai yra pagrįsti įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką bei kitas svarbias bylos aplinkybes, ko reikalauja ir nekaltumo prezumpcijos principas, reiškiantis, kad kaltininko kaltė baudžiamojoje teisėje nėra preziumuojama, o turi būti nustatoma dėl kiekvienos nusikalstamos veikos. Nesurinkus byloje neginčijamų įrodymų, patikimai patvirtinančių kaltinime nurodytų veikų padarymą, būtina vadovautis bendruoju baudžiamosios teisės principu in dubio pro reo (visi neaiškumai ir netikslumai aiškinami kaltininko naudai), kas taip pat reiškia, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-347/2007, 2K-P-221/2008, 2K-251/2010, 2K- 205/2012, 2K-532/2012, 2K-363/2013, 2K-476/2013 ir kt.). Vadovaujantis nekaltumo prezumpcijos principu, pareiga įrodyti nusikaltimo padarymą tenka baudžiamąjį persekiojimą vykdančioms institucijoms; kaltinamasis savo nekaltumo įrodinėti neprivalo.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 2 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika atitinka baudžiamojo įstatymo numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį. Nusikalstamos veikos sudėtis - baudžiamajame įstatyme numatytų objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių, kurie apibūdina pavojingą veiką kaip tam tikrą nusikaltimą arba baudžiamąjį nusižengimą, visuma. Jei veikoje nėra bent vieno iš šių požymių, joje nėra ir nusikalstamos veikos sudėties. Pažymėtina, kad įstatymų leidėjas, turintis pareigą uždrausti veikas, kuriomis daroma esminė žala asmenų, visuomenės ar valstybės interesams ar keliama tokios žalos grėsmė, baudžiamajame įstatyme nusikalstamomis įvardija tik tas veikas, kurios iš tikrųjų yra pavojingos, jomis daroma didelė žala. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 11 straipsnio 1 dalies nuostata reiškia, kad nusikalstama veika turi ne tik formaliai atitikti nusikalstamos veikos sudėtį, įtvirtintą Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, bet ir būti pavojinga.

Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 2 straipsniu, asmuo atsako pagal šį kodeksą tik tuo atveju, jeigu jis yra kaltas padaręs nusikalstamą, jei jo veika atitinka baudžiamojo įstatymo numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį. Nusikalstamos veikos sudėtis – baudžiamajame įstatyme numatytų objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių, kurie apibūdina pavojingą veiką kaip tam tikrą nusikaltimą arba baudžiamąjį nusižengimą, visuma. Jei veikoje nėra bent vieno iš šių požymių, joje nėra ir nusikalstamos veikos sudėties požymių.

Nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisiamųjų posėdžių metu nebuvo surinkta įrodymų, kad kaltinamasis D. D. būtų bendrais veiksmais su veikiančiais organizuotoje grupėje kaltinamaisiais D. M., Ž. K., J. Z. ir E. D. pasisavinęs valstybės tarnautojo ir viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardą padarant neteisėtus veiksmus. Taip pat nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisiamųjų posėdžių metu nebuvo surinkta įrodymų, kad kaltinamasis D. D. būtų bendrais veiksmais su veikiančiais organizuotoje grupėje kaltinamaisiais D. M., Ž. K., J. Z. ir E. D. neteisėtai apgaule įgijo ir disponavo svetimais – nukentėjusiosios L. T. ir civilinės ieškovės UAB „(duomenys neskelbtini)“ elektroninių mokėjimo priemonių duomenimis, pakankamais finansinėms operacijoms inicijuoti, neteisėtai panaudojo svetimus elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, neteisėtai prisijungė prie informacinės sistemos ir bendrais veiksmais savo ir kitų asmenų naudai apgaule pasikėsino įgyti svetimą turtą – nukentėjusiajai L. T. priklausančius 3863,45 eurus, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl aplinkybių nepriklausančių nuo jų valios ir bei apgaule įgijo svetimą turtą – nukentėjusiajai L. T. priklausančius 2584,92 Eur. Kaltinamasis D. D., kai buvo daromos nusikalstamos veikos prieš nukentėjusiąją L. T. ir civilinę ieškovę UAB „(duomenys neskelbtini)“, nebuvo suimtas ir neatlikinėjo laisvės atėmimo bausmės kartu su kaltinamaisiais D. M., Ž. K., J. Z. ir E. D., todėl negalėjo žinoti, kokius nusikalstamus veiksmus atliko kaltinamieji D. M., Ž. K., J. Z. ir E. D., prieš pasisavindami ar pasikėsinę pasisavinti nukentėjusiajai L. T. ir civilinei ieškovei UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančias pinigines lėšas. Todėl kaltinamasis D. D. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 214 straipsnio 1dalį, 215 straipsnio 1 dalį, 198 (1) straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį (sukčiavimo L. T. ir UAB „(duomenys neskelbtini)“) epizodai ir pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 214 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį, 198 (1) straipsnio 1 dalį, 22 straipsnio 1 dalį 182 straipsnio 1 dalį (pasikėsinimo sukčiauti L. T. atžvilgiu epizodas) išteisintinas, kaip nepadaręs veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

Skirdamas bausmes kaltinamiesiems D. M., J. Z., Ž. K., E. D. ir D. D. teismas atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytų nusikalstamų veikų motyvus ir tikslus, kaltinamųjų asmenybes, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Bausmė skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54-55 straipsnių nuostatomis.

D. M. pasikėsino padaryti du nusikaltimus, priskiriamą prie nesunkių ir sunkių nusikaltimų, taip pat padarė keturiolika baigtų tyčinių nusikaltimų, iš kurių penki priskiriami prie nesunkių, šeši priskiriami prie apysunkių ir du prie sunkių nusikaltimų (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 11 straipsnio 3 dalis, 4 dalis, 5 dalis) ir vieną baudžiamąjį nusižengimą (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 12 straipsnis). Jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 59 straipsnis). Jo atsakomybę sunkinančios aplinkybės yra tos, kad nusikalstamas veikas, išskyrus baudžiamąjį nusižengimą, padarė būdamas recidyvistu (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 60 straipsnio 1 dalies 13 punktas), o nusikalstamas veikas L. T. ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ atžvilgiu padarė organizuotoje grupėje (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 60 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Skiriant bausmę taip pat atsižvelgiama į D. M. asmenybę. D. M. nusikalstamas veikas padarė bausmės atlikimo vietoje, atlikdamas ankstesniais nuosprendžiais paskirtas laisvės atėmimo bausmes, turėdamas neišnykusį ir nepanaikintą teistumą. D. M. iki inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo buvo teistas aštuoniolika kartų, iš kurių ir už nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 214, 215 ir 182 straipsniuose. Iš 2022 m. kovo 22 d. specialisto išvados Nr. 93TPK-266/2022 matyti, kad D. M. nėra pagrindo (netikslinga) skirti teismo psichiatrijos ekspertizę (t. 20, b. l. 179). Byloje esančių duomenų visuma leidžia teismui pagrįstai spręsti, jog D. M. nėra linkęs laikytis įstatymų bei visuomenėje priimtų bendrųjų elgesio reikalavimų, šiame nuosprendyje jam inkriminuotos nusikalstamos veikos nebuvo atsitiktinės. Atsižvelgiant į nurodytų aplinkybių visumą, siekiant įgyvendinti bausmės paskirtį, įvertinant tai, kad bausmės tikslai yra ne tik nubausti nusikalstamas veikas padariusį asmenį, atimti ir apriboti galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, bet ir paveikti jį, kad atlikęs bausmę laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinant teisingumo principo įgyvendinimą teismas laiko, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam D. M. paskyrus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 198(1) straipsnio 1 dalyje, 214 straipsnio 1 dalyje, 215 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 3 dalyje, 289 straipsnyje numatytas griežčiausias bausmės rūšis – terminuotą laisvės atėmimą, kurio dydis nustatytinas mažesnis už sankcijose numatytus bausmės vidurkius ir arešto bausmę, už nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 4 dalyje. Teismo vertinimu, tik terminuotų laisvės atėmimo ir arešto bausmių paskyrimas bus tinkamas įgyvendinti bausmės paskirtį, padarys teigiamą poveikį D. M. bei jį sulaikys nuo naujų nusikalstamų veikų darymo.

Žemesnės instancijos teismas

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio pagrindu šiuo teismo nuosprendžiu D. M. paskirta bausmė turėtų būti subendrinta su 2024 m. birželio 13 d. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų nuosprendžiu paskirta bausme. Kadangi 2024 m. birželio 13 d. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų nuosprendis yra neįsiteisėjęs, paskirtos bausmės nebendrintinos.

J. Z. pasikėsino padaryti du nusikaltimus, priskiriamą prie nesunkių ir sunkių nusikaltimų, taip pat padarė dvylika baigtų tyčinių nusikaltimų, iš kurių trys priskiriami prie nesunkių, šeši priskiriami prie apysunkių ir du prie sunkių nusikaltimų (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 11 straipsnio 3 dalis, 4 dalis, 5 dalis) ir vieną baudžiamąjį nusižengimą (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 12 straipsnis). Jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 59 straipsnis). Jo atsakomybę sunkinančios aplinkybės yra tos, kad nusikalstamas veikas, išskyrus baudžiamąjį nusižengimą, padarė būdamas recidyvistu (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 60 straipsnio 1 dalies 13 punktas), o nusikalstamas veikas L. T. ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ atžvilgiu padarė organizuotoje grupėje (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 60 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Skiriant bausmę taip pat atsižvelgiama į J. Z. asmenybę. J. Z. nusikalstamas veikas padarė bausmės atlikimo vietoje, atlikdamas ankstesniais nuosprendžiais paskirtas laisvės atėmimo bausmes, turėdamas neišnykusį ir nepanaikintą teistumą. J. Z. iki inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo buvo teistas šešiolika kartų, iš kurių ir už nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsniuose. Iš 2022 m. kovo 30 d. specialisto išvados Nr. 93TPK-296/2022 matyti, kad J. Z. nėra pagrindo (netikslinga) skirti teismo psichiatrijos ekspertizę (t. 19, b. l. 46). Byloje esančių duomenų visuma leidžia teismui pagrįstai spręsti, jog J. Z. nėra linkęs laikytis įstatymų bei visuomenėje priimtų bendrųjų elgesio reikalavimų, šiame nuosprendyje jam inkriminuotos nusikalstamos veikos nebuvo atsitiktinės. Atsižvelgiant į nurodytų aplinkybių visumą, siekiant įgyvendinti bausmės paskirtį, įvertinant tai, kad bausmės tikslai yra ne tik nubausti nusikalstamas veikas padariusį asmenį, atimti ir apriboti galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, bet ir paveikti jį, kad atlikęs bausmę laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinant teisingumo principo įgyvendinimą teismas laiko, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam J. Z. paskyrus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 198(1) straipsnio 1 dalyje, 214 straipsnio 1 dalyje, 215 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 3 dalyje numatytas griežčiausias bausmės rūšis – terminuotą laisvės atėmimą, kurio dydis nustatytinas mažesnis už sankcijose numatytus bausmės vidurkius ir arešto bausmę, už nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 4 dalyje. Teismo vertinimu, tik terminuotų laisvės atėmimo ir arešto bausmių paskyrimas bus tinkamas įgyvendinti bausmės paskirtį, padarys teigiamą poveikį J. Z. bei jį sulaikys nuo naujų nusikalstamų veikų darymo.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio pagrindu, šiuo teismo nuosprendžiu paskirta bausmė turėtų būti subendrintina su Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2022 m. vasario 15 d. nuosprendžiu paskirta laisvės atėmimo bausme. J. Z. buvo kreipęsis į Šiaulių apylinkės teismą ir Šiaulių apygardos teismą dėl jo atžvilgiu priimtų teismo nuosprendžiais paskirtų bausmių sušvelninimo. Siekiant išvengti dvigubo bausmių bendrinimo, šiuo teismo nuosprendžiu paskirta bausmė nebendrintina su ankstesniais teismo nuosprendžiais paskirtomis bausmėmis ir ji bus subendrintina vykdymo procese.

Ž. K. pasikėsino padaryti vieną nusikaltimą, priskiriamą prie sunkių, taip pat padarė aštuonis baigtus tyčinius nusikaltimus, iš kurių du priskiriami prie nesunkių, keturi priskiriami prie apysunkių ir du prie sunkių nusikaltimų (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 11 straipsnio 3 dalis, 4 dalis, 5 dalis). Jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 59 straipsnis). Jo atsakomybę sunkinančios aplinkybės yra tos, kad nusikalstamas veikas padarė būdamas recidyvistu (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 60 straipsnio 1 dalies 13 punktas), o nusikalstamas veikas, L. T. ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ atžvilgiu padarė organizuotoje grupėje (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 60 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Skiriant bausmę taip pat atsižvelgiama į Ž. K. asmenybę. Ž. K. nusikalstamas veikas padarė bausmės atlikimo vietoje, atlikdamas ankstesniais nuosprendžiais paskirtas laisvės atėmimo bausmes, turėdamas neišnykusį ir nepanaikintą teistumą. Ž. K. iki inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo buvo teistas septyniolika kartų, iš kurių ir už nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsniuose. Iš 2022 m. kovo 22 d. specialisto išvados Nr. 93TPK-294/2022 matyti, kad Ž. K. nėra pagrindo (netikslinga) skirti teismo psichiatrijos ekspertizę (t. 22, b. l. 184). Byloje esančių duomenų visuma leidžia teismui pagrįstai spręsti, jog Ž. K. nėra linkęs laikytis įstatymų bei visuomenėje priimtų bendrųjų elgesio reikalavimų, šiame nuosprendyje jam inkriminuotos nusikalstamos veikos nebuvo atsitiktinės. Atsižvelgiant į nurodytų aplinkybių visumą, siekiant įgyvendinti bausmės paskirtį, įvertinant tai, kad bausmės tikslai yra ne tik nubausti nusikalstamas veikas padariusį asmenį, atimti ir apriboti galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, bet ir paveikti jį, kad atlikęs bausmę laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinant teisingumo principo įgyvendinimą teismas laiko, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam Ž. K. paskyrus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 198(1) straipsnio 1 dalyje, 214 straipsnio 1 dalyje, 215 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 3 dalyje numatytas griežčiausias bausmės rūšis – terminuotą laisvės atėmimą, kurio dydis nustatytinas mažesnis už sankcijose numatytus bausmės vidurkius. Teismo vertinimu, tik terminuotų laisvės atėmimo bausmių paskyrimas bus tinkamas įgyvendinti bausmės paskirtį, padarys teigiamą poveikį Ž. K. bei jį sulaikys nuo naujų nusikalstamų veikų darymo.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio pagrindu šiuo teismo nuosprendžiu Ž. K. paskirta bausmė turėtų būti subendrinta su 2024 m. birželio 13 d. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų nuosprendžiu paskirta bausme. Kadangi 2024 m. birželio 13 d. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų nuosprendis yra neįsiteisėjęs, paskirtos bausmės nebendrintinos.

E. D. pasikėsino padaryti vieną nusikaltimą, priskiriamą prie sunkių, taip pat padarė aštuonis baigtus tyčinius nusikaltimus, iš kurių du priskiriami prie nesunkių, keturi priskiriami prie apysunkių ir du prie sunkių nusikaltimų (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 11 straipsnio 3 dalis, 4 dalis, 5 dalis). Jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 59 straipsnis). Jo atsakomybę sunkinančios aplinkybės yra tos, kad nusikalstamas veikas padarė būdamas recidyvistu (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 60 straipsnio 1 dalies 13 punktas), o nusikalstamas veikas, L. T. ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ atžvilgiu padarė organizuotoje grupėje (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 60 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Skiriant bausmę taip pat atsižvelgiama į E. D. asmenybę. E. D. nusikalstamas veikas padarė bausmės atlikimo vietoje, atlikdamas ankstesniais nuosprendžiais paskirtas laisvės atėmimo bausmes, turėdamas neišnykusį ir nepanaikintą teistumą. E. D. iki inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo buvo teistas trylika kartų. Iš 2022 m. kovo 22 d. specialisto išvados Nr. 93TPK-1174/2022 matyti, kad E. D. nėra pagrindo (netikslinga) skirti teismo psichiatrijos ekspertizę (t. 24, b. l. 113). Byloje esančių duomenų visuma leidžia teismui pagrįstai spręsti, jog E. D. nėra linkęs laikytis įstatymų bei visuomenėje priimtų bendrųjų elgesio reikalavimų, šiame nuosprendyje jam inkriminuotos nusikalstamos veikos nebuvo atsitiktinės. Atsižvelgiant į nurodytų aplinkybių visumą, siekiant įgyvendinti bausmės paskirtį, įvertinant tai, kad bausmės tikslai yra ne tik nubausti nusikalstamas veikas padariusį asmenį, atimti ir apriboti galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, bet ir paveikti jį, kad atlikęs bausmę laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinant teisingumo principo įgyvendinimą teismas laiko, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam E. D. paskyrus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 198(1) straipsnio 1 dalyje, 214 straipsnio 1 dalyje, 215 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 3 dalyje numatytas griežčiausias bausmės rūšis – terminuotą laisvės atėmimą, kurio dydis nustatytinas mažesnis už sankcijose numatytus bausmės vidurkius. Teismo vertinimu, tik terminuotų laisvės atėmimo bausmių paskyrimas bus tinkamas įgyvendinti bausmės paskirtį, padarys teigiamą poveikį E. D. bei jį sulaikys nuo naujų nusikalstamų veikų darymo.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio pagrindu šiuo teismo nuosprendžiu E. D. paskirta bausmė turėtų būti subendrinta su 2024 m. birželio 13 d. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų nuosprendžiu paskirta bausme. Kadangi 2024 m. birželio 13 d. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų nuosprendis yra neįsiteisėjęs, paskirtos bausmės nebendrintinos.

D. D. padarė du tyčinius, baigtus nusikaltimus, priskiriamą prie nesunkių ir apysunkių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 11 straipsnio 3 dalis, 4 dalis). Jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 59 straipsnis). Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad nusikalstamas veikas padarė bendrininkų grupėje Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Skiriant bausmę taip pat atsižvelgiama į D. D. asmenybę. D. D. iki inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo buvo teistas du kartus, iš kurių ir už nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182, 198(1), 214, 215 straipsniuose. D. D. nedirba, nepriklauso asmenų, stebimų dėl psichikos emocijų ir priklausomybių, grupei (t. 24, b. l. 201). Byloje esančių duomenų visuma leidžia teismui pagrįstai spręsti, jog D. D. nėra linkęs laikytis įstatymų bei visuomenėje priimtų bendrųjų elgesio reikalavimų, šiame nuosprendyje jam inkriminuotos nusikalstamos veikos nebuvo atsitiktinės. Atsižvelgiant į nurodytų aplinkybių visumą, siekiant įgyvendinti bausmės paskirtį, įvertinant tai, kad bausmės tikslai yra ne tik nubausti nusikalstamas veikas padariusį asmenį, atimti ir apriboti galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, bet ir paveikti jį, kad atlikęs bausmę laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinant teisingumo principo įgyvendinimą teismas laiko, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam D. D. paskyrus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalyje numatytą griežčiausią bausmės rūšį – terminuotą laisvės atėmimą, kurio dydis nustatytinas žymiai mažesnis už sankcijose numatytą bausmės vidurkį. Teismo vertinimu, tik terminuotos laisvės atėmimo bausmės paskyrimas bus tinkamas įgyvendinti bausmės paskirtį, padarys teigiamą poveikį D. D. bei jį sulaikys nuo naujų nusikalstamų veikų darymo.

Nukentėjusioji V. P., pareikštame civiliniame ieškinyje dėl turtinės žalos atlyginimo, prašė priteisti 200,00 eurų. Bylos duomenys patvirtina, kad nukentėjusiajai V. P. žala buvo padaryta kaltinamųjų D. M. ir J. Z. nusikalstamais veiksmais (t. 1, b. l. 133,134). Nukentėjusioji L. T., pareikštame civiliniame ieškinyje dėl turtinės žalos atlyginimo, prašė priteisti 2584,92 eurus. Bylos duomenys patvirtina, kad nukentėjusiajai L. T. žala buvo padaryta kaltinamųjų D. M., J. Z., Ž. K. ir E. D. nusikalstamais veiksmais (t. 1, b. l. 172, 173). Nukentėjusysis Ž. K. pareikštame civiliniame ieškinyje dėl turtinės žalos atlyginimo, prašė priteisti 300,00 eurų. Bylos duomenys patvirtina, kad nukentėjusiajam Ž. K. žala buvo padaryta kaltinamųjų D. M., J. Z., Ž. K., E. D. ir D. D. nusikalstamais veiksmais (t. 1, b. l. 198, 199-200). Nukentėjusysis S. S. pareikštame civiliniame ieškinyje dėl turtinės žalos atlyginimo, prašė priteisti 1400,00 eurų. Bylos duomenys patvirtina, kad nukentėjusiajam Ž. K. žala buvo padaryta kaltinamųjų D. M., J. Z., Ž. K., E. D. ir D. D. nusikalstamais veiksmais (t. 2, b. l. 30, 31-32). Civilinio ieškovo UAB „(duomenys neskelbtini)“ atstovė pareikštame civiliniame ieškinyje dėl turtinės žalos atlyginimo, prašė priteisti UAB „(duomenys neskelbtini)“ naudai 6749,00 eurus (t. 1, b. l.182, 183-184). Nukentėjusysis R. K. teisiamojo posėdžio metu pareiškė, kad civilinio ieškinio šioje baudžiamojoje byloje nereiškia (t. 29, b. l. 180). Pagal baudžiamojo proceso įstatymą kiekvienas nuo nusikalstamos veikos nukentėjęs asmuo, pripažintas nukentėjusiuoju, turi teisę reikalauti, kad būtų nustatytas ir teisingai nubaustas nusikalstamą veiką padaręs asmuo, taip pat gauti dėl nusikalstamos veikos padarytos žalos atlyginimą (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 44 straipsnio 10 dalis). Asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam (kaltinamajam) ar už jo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 109 straipsnis). Civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje byloje, įrodinėjamas pagal Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas, tačiau, kai nagrinėjant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje kyla klausimų, kurių sprendimo šis kodeksas nereglamentuoja, taikomos atitinkamos civilinio proceso normos, jeigu jos neprieštarauja baudžiamojo proceso normoms. Teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, remdamasis įrodymais dėl civilinio ieškinio pagrįstumo ir dydžio, visiškai ar iš dalies patenkina pareikštą civilinį ieškinį arba jį atmeta (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 113 straipsnis, 115 straipsnio 1 dalis). Sprendimą patenkinti civilinį ieškinį teismas priima tuo atveju, kai, remdamasis byloje esančiais įrodymais, nustato, kad ieškinys yra pagrįstas, t. y. fiziniam ar juridiniam asmeniui padaryta turtinė ar neturtinė žala; kaltinamojo veikoje yra nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių; tarp kaltinamojo veikos ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys.

Teismo vertinimu, nukentėjusiosios V. P. civilinis ieškinys dėl 200,00 eurų turtinės žalos yra pagrįstas ir įrodytas byloje esančiais rašytiniais įrodymais. Bylos duomenys patvirtina, kad tarp kaltinamųjų D. M. ir J. Z. padarytų nusikalstamų veiksmų ir atsiradusios žalos nukentėjusiajai V. P. yra tiesioginis priežastis ryšys. V. P. padaryta žala atsirado būtent dėl kaltinamųjų D. M. ir J. Z. neteisėtų veiksmų, todėl iš kaltinamųjų D. M. ir J. Z. solidariai turi būti priteista nukentėjusiosios V. P. prašoma 200,00 eurų suma.

Teismo vertinimu, nukentėjusiosios L. T. civilinis ieškinys dėl 2584,92 eurų turtinės žalos yra pagrįstas ir įrodytas byloje esančiais rašytiniais įrodymais. Bylos duomenys patvirtina, kad tarp kaltinamųjų D. M., J. Z., Ž. K. ir E. D. padarytų nusikalstamų veiksmų ir atsiradusios žalos nukentėjusiajai L. T. yra tiesioginis priežastis ryšys. L. T. padaryta žala atsirado būtent dėl kaltinamųjų D. M., J. Z., Ž. K. ir E. D. neteisėtų veiksmų, todėl iš kaltinamųjų D. M., J. Z., Ž. K. ir E. D. solidariai turi būti priteista nukentėjusiosios L. T. prašoma 2584,92 eurų suma.

Teismo vertinimu, nukentėjusiojo Ž. K. civilinis ieškinys dėl 300,00 eurų turtinės žalos yra pagrįstas ir įrodytas byloje esančiais rašytiniais įrodymais. Bylos duomenys patvirtina, kad tarp kaltinamųjų D. M., J. Z., Ž. K., E. D. ir D. D. padarytų nusikalstamų veiksmų ir atsiradusios žalos nukentėjusiajam Ž. K. yra tiesioginis priežastis ryšys. Ž. K. padaryta žala atsirado būtent dėl kaltinamųjų D. M., J. Z., Ž. K., E. D. ir D. D. neteisėtų veiksmų, todėl iš kaltinamųjų D. M., J. Z., Ž. K., E. D. ir D. D. solidariai turi būti priteista nukentėjusiojo Ž. K. prašoma 300,00 eurų suma.

Teismo vertinimu, nukentėjusiojo S. S. civilinis ieškinys dėl 1400,00 eurų turtinės žalos yra pagrįstas ir įrodytas byloje esančiais rašytiniais įrodymais. Bylos duomenys patvirtina, kad tarp kaltinamųjų D. M., J. Z., Ž. K., E. D. ir D. D. padarytų nusikalstamų veiksmų ir atsiradusios žalos nukentėjusiajam S. S. yra tiesioginis priežastis ryšys. S. S. padaryta žala atsirado būtent dėl kaltinamųjų D. M., J. Z., Ž. K., E. D. ir D. D. neteisėtų veiksmų, todėl iš kaltinamųjų D. M., J. Z., Ž. K., E. D. ir D. D. solidariai turi būti priteista nukentėjusiojo S. S. prašoma 1400,00 eurų suma.

Teismo vertinimu, civilinio ieškovo UAB „(duomenys neskelbtini)“ civilinis ieškinys dėl 6749,00 eurų turtinės žalos yra pagrįstas ir įrodytas byloje esančiais rašytiniais įrodymais. Bylos duomenys patvirtina, kad tarp kaltinamųjų D. M., J. Z., Ž. K., E. D. ir D. D. padarytų nusikalstamų veiksmų ir atsiradusios žalos civiliniam ieškovui UAB „(duomenys neskelbtini)“ yra tiesioginis priežastis ryšys. Civiliniam ieškovui padaryta žala atsirado būtent dėl kaltinamųjų D. M., J. Z., Ž. K., E. D. ir D. D. neteisėtų veiksmų, todėl iš kaltinamųjų D. M., J. Z., Ž. K., E. D. ir D. D. solidariai turi būti priteista civilinio ieškovo UAB „(duomenys neskelbtini)“ prašoma 6749,00 eurų suma.

Daiktai turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: mobilaus ryšio telefonas „Samsung“ (PIN kodas „L“ formos ekrano užraktas), „Bitė“ SIM kortelės rėmelis, UAB „(duomenys neskelbtini)“ 4 kasos kvitai su telefono sąskaitos papildymais, 2 vnt. „Paysera sąskaitos papildymai“ paimti V. B. 2020-09-20 asmens kratos protokolu saugomi Kauno apskrities VPK KP NNTV 1-ojo skyriaus daiktų saugykloje, esančioje Raudondvario pl. 127, Kaunas (t. 16, b. l. 197), teismo nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžintini V. B..

Daiktai turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: DVD-R diskas voke, kuriame įrašyta SIM (duomenys neskelbtini) išklotinė ir 4 telefoniniai pokalbiai (t. 4, b. l. 110), DVD-R diskas voke, kuriame įrašyta IT medžiagos Nr. 01-1-39901-20 kopija (t. 4, b. l. 182), DVD-R diskas voke, kuriame įrašyti adresai, kurie gauti 2020-10-29 elektroniniu paštu iš FOXPLAY (t. 5, b. l. 60), DVD-R diskas voke, kuriame įrašytas L. T. banko sąskaitos išrašas (t. 5, b. l. 188), DVD-R diskas voke, kuriame įrašytas L. T. banko sąskaitos išrašas (t. 6, b. l. 12), DVD-R diskas voke, kuriame įrašytas L. T. banko sąskaitos išrašas (t. 6, b. l. 19), DVD-R diskas voke, kuriame įrašyti duomenys apie IP adresų priklausomybę (t. 6, b. l. 34), DVD-R diskas voke, kuriame įrašyti duomenys apie A. Š. banko sąskaitos ir IP adresus (t. 7, b. l. 35), DVD-R diskas voke, kuriame įrašyti J. K. banko sąskaitos išrašai ir IP adresai (VII t., b. l. 152) (t. 7, b. l. 127), DVD-R diskas voke, kuriame įrašytas D. B. banko sąskaitos išrašas (t. 7, b. l. 171), DVD-R diskas voke (t. 8, b. l. 29), kuriame įrašytas sąskaitos išrašas, DVD-R diskas voke (t. 9, b. l. 78), DVD-R diskas voke (t. 10, b. l. 62), kuriame įrašytos SIM Nr (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) išklotinės, DVD-R diskas voke (t. 10, b. l. 201), kuriame įrašyta SIM Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinė, DVD-R diskas voke (t. 11, b. l. 33), kuriame įrašytos SIM Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) išklotinės, DVD-R diskas voke (t. 11, b. l. 120), kuriame įrašytos išklotinės, DVD-R diskas voke (t. 12, b. l. 24), kuriame įrašyta SIM Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinė, DVD-R diskas voke (t. 12, b. l. 32), kuriame įrašytas D. M. balsas, DVD-R diskas voke (t. 12, b. l. 36), kuriame įrašytas E. D. balsas, DVD-R diskas voke (t. 12, b. l. 43), kuriame įrašytas Ž. K. balsas, DVD-R diskas voke (t. 12, b. l. 55), kuriame įrašytas V. B. balsas, DVD-R diskas voke (t. 12, b. l. 82), kuriame įrašyti įmonės „Opti taxi“ pateikti 8 garso įrašai (t. 12, b. l. 81), DVD-R diskas voke (t. 12, b. l. 94), kuriame įrašytas Ž. K. balsas, 3-ys DVD-R diskai voke (t. 12, b. l. 113), kuriame tiriamoji medžiaga, pateikta LTEC Fonoskopinių ekspertizių sk. prie 2021-08-16 specialisto išvados Nr. 11-1097(21) (t. 12, b. l. 104-112), DVD-R diskas voke (t. 12, b. l. 119), kuriame įrašytas telefoninis pokalbis, DVD-R diskas voke (t. 12, b. l. 126), kuriame įrašyti 3 telefoninių pokalbių įrašai, DVD-R diskas voke (t. 12, b. l. 136), kuriame pateikta tiriamoji medžiaga, 2-u DVD-R diskai voke (t. 12, b. l. 145), kuriame įrašyti elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo kontrolės metu gauti duomenys, DVD-R diskas voke (t. 16, b. l. 37), teismo nuosprendžiui įsiteisėjus, paliktini prie baudžiamosios bylos.

Byloje buvo gauta valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus pažymos dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 106 straipsnio 1 dalį, kai įtariamajam, kaltinamajam ar nuteistajam buvo paskirta valstybės garantuojama teisinė pagalba, advokatui apmokama Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, priima sprendimą iš kaltinamojo išieškoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas, susidariusias dėl būtino gynėjo dalyvavimo, atsižvelgdamas į kaltinamojo turtinę padėtį, išskyrus šio Kodekso 51 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytus atvejus. Pagal naująją šiuo metu galiojančią straipsnio redakciją, teismas priima sprendimą išieškoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas iš kaltininko, o priimdamas sprendimą gali atsižvelgti tik į kaltininko turtinę padėtį.

Byloje esantys duomenys patvirtina, kad D. M. anksčiau teistas dvidešimt kartų, inkriminuotas nusikalstamas veikas padarė atlikinėdamas laisvės atėmimo bausmę, niekur nedirba, duomenų apie nuteistojo turimą turtą nėra. Esant nurodytoms aplinkybėms, apibūdinančioms D. M. turtinę padėtį laikytina, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų priteisimas neatitiktų proporcingumo principo reikalavimų ir būtų neteisingas. Įvertinus paminėtas aplinkybes teismas sprendžia, kad išlaidos už D. M. suteiktą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą iš jo neišieškotinos.

Byloje esantys duomenys patvirtina, kad J. Z. anksčiau teistas šešiolika kartų, inkriminuotas nusikalstamas veikas padarė atlikinėdamas laisvės atėmimo bausmę, niekur nedirba, duomenų apie nuteistojo turimą turtą nėra. Esant nurodytoms aplinkybėms, apibūdinančioms J. Z. turtinę padėtį laikytina, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų priteisimas neatitiktų proporcingumo principo reikalavimų ir būtų neteisingas. Įvertinus paminėtas aplinkybes teismas sprendžia, kad išlaidos už J. Z. suteiktą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą iš jo neišieškotinos.

Byloje esantys duomenys patvirtina, kad Ž. K. anksčiau teistas septyniolika kartų, inkriminuotas nusikalstamas veikas padarė atlikinėdamas laisvės atėmimo bausmę, niekur nedirba, duomenų apie nuteistojo turimą turtą nėra. Esant nurodytoms aplinkybėms, apibūdinančioms Ž. K. turtinę padėtį laikytina, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų priteisimas neatitiktų proporcingumo principo reikalavimų ir būtų neteisingas. Įvertinus paminėtas aplinkybes teismas sprendžia, kad išlaidos už Ž. K. suteiktą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą iš jo neišieškotinos.

Byloje esantys duomenys patvirtina, kad E. D. anksčiau teistas trylika kartų, inkriminuotas nusikalstamas veikas padarė atlikinėdamas laisvės atėmimo bausmę, niekur nedirba, duomenų apie nuteistojo turimą turtą nėra. Esant nurodytoms aplinkybėms, apibūdinančioms E. D. turtinę padėtį laikytina, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų priteisimas neatitiktų proporcingumo principo reikalavimų ir būtų neteisingas. Įvertinus paminėtas aplinkybes teismas sprendžia, kad išlaidos už E. D. suteiktą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą iš jo neišieškotinos.

Byloje esantys duomenys patvirtina, kad D. D. anksčiau teistas keturis kartus, šiuo metu niekur nedirba, duomenų apie nuteistojo turimą turtą nėra. Esant nurodytoms aplinkybėms, apibūdinančioms D. D. turtinę padėtį laikytina, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų priteisimas neatitiktų proporcingumo principo reikalavimų ir būtų neteisingas. Įvertinus paminėtas aplinkybes teismas sprendžia, kad išlaidos už D. D. suteiktą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą iš jo neišieškotinos.

Rezoliucinė dalis

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 straipsniu, 298 straipsniu, 301 straipsniu, 302 straipsniu, 303 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 304 straipsniu, 305 straipsnio 1 dalimi, 6 dalimi, 307 straipsnio 1, 6 ir 7 dalimis, 308 straipsniu,

nusprendžia:

- pagal baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalį 182 straipsnio 1 dalį – 1 (vienų) metų ir 3 (trijų) mėnesių laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 4 dalį - 40 (keturiasdešimties) parų arešto bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 198(1) straipsnio 1 dalį – 10 (dešimties) mėnesių laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 214 straipsnio 1 dalį – 10 (dešimties) mėnesių laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 215 straipsnio 1 dalį – 10 (dešimties) mėnesių laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 289 straipsnį - 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, 2 punktu paskirtas bausmes už nusikalstamas veikas, numatytas baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalyje 182 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 4 dalyje, 198(1) straipsnio 1 dalyje ir 215 straipsnio 1 dalyje subendrinti apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnes ir paskirti subendrintą bausmę – 1 (vienus) metus ir 3 (tris) mėnesius laisvės atėmimo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, subendrintą bausmę subendrinti su bausmėmis paskirtomis už nusikalstamas veikas, numatytas baudžiamojo kodekso 214 straipsnio 1 dalyje, 289 straipsnyje, prie griežtesnės bausmės pridedant dalį švelnesnių ir galutinę subendrintą bausmę D. M. paskirti 1 (vienus) metus ir 9 (devynis) mėnesius laisvės atėmimo (nukentėjusiosios V. P. atžvilgiu padarytų nusikalstamų veikų epizodas).

- pagal baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalį – 2 (metų) metų ir 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį 198(1) straipsnio 1 dalį – 1 (vienų) metų laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį 214 straipsnio 1 dalį – 1 (vienų) metų laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį 215 straipsnio 1 dalį – 1 (vienų) metų laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį 289 straipsnį – 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalį – 2 (dviejų) metų ir 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalį 182 straipsnio 3 dalį – 2 (dviejų) metų laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį 198(1) straipsnio 1 dalį – 1 (vienų) metų laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį 214 straipsnio 1 dalį – 1 (vienų) metų laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį 215 straipsnio 1 dalį – 1 (vienų) metų laisvės atėmimo bausmę.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 4 dalimi, 5 dalies 1 punktu, 2 punktu paskirtas bausmes už nusikalstamas veikas, numatytas baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje 182 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje 198(1) straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje 214 straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje 215 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio 3 dalyje 289 straipsnyje subendrinti apėmimo ir dalinio sudėjimo būdu ir paskirti subendrintą bausmę – 3 (tris) metus ir 9 (devynis) mėnesius terminuoto laisvės atėmimo (nukentėjusiosios L. T. ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ atžvilgiu padarytų nusikalstamų veikų epizodas).

Už realiąją nusikaltimų sutaptį sudarančius atskirus nusikalstamų veikų epizodus paskirtos subendrintos bausmės subendrintos tarpusavyje pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 4 dalis, bausmes iš dalies sudedant ir D. M. skirtina galutinė subendrinta už visas nusikalstamas veikas bausmė – 4 (keturi) metai terminuoto laisvės atėmimo.

Bausmės pradžią skaičiuoti nuo D. M. faktinio sulaikymo vykdant šį nuosprendį.

- pagal baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalį 182 straipsnio 1 dalį – 1 (vienų) metų ir 3 (trijų) mėnesių laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 4 dalį - 40 (keturiasdešimties) parų arešto bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 198(1) straipsnio 1 dalį – 10 (dešimties) mėnesių laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 214 straipsnio 1 dalį – 10 (dešimties) mėnesių laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 215 straipsnio 1 dalį – 10 (dešimties) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, subendrintą bausmę subendrinti su bausmėmis paskirtomis už nusikalstamas veikas, numatytas baudžiamojo kodekso 214 straipsnio 1 dalyje prie griežtesnės bausmės pridedant dalį švelnesnių ir galutinę subendrintą bausmę J. Z. paskirti 1 (vienus) metus ir 6 (šešis) mėnesius laisvės atėmimo (nukentėjusiosios V. P. atžvilgiu padarytų nusikalstamų veikų epizodas).

- pagal baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalį – 2 (metų) metų ir 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį 198(1) straipsnio 1 dalį – 1 (vienų) metų laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį 214 straipsnio 1 dalį – 1 (vienų) metų laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį 215 straipsnio 1 dalį – 1 (vienų) metų laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalį – 2 (dviejų) metų ir 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalį 182 straipsnio 3 dalį – 2 (dviejų) metų laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį 198(1) straipsnio 1 dalį – 1 (vienų) metų laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį 214 straipsnio 1 dalį – 1 (vienų) metų laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį 215 straipsnio 1 dalį – 1 (vienų) metų laisvės atėmimo bausmę.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 4 dalimi, 5 dalies 1 punktu, 2 punktu paskirtas bausmes už nusikalstamas veikas, numatytas baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje 182 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje 198(1) straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje 214 straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje 215 straipsnio 1 dalyje subendrinti apėmimo ir dalinio sudėjimo būdu ir paskirti subendrintą bausmę – 3 (tris) metus ir 6 (šešis) mėnesius terminuoto laisvės atėmimo (nukentėjusiosios L. T. ir UAB „ (duomenys neskelbtini) “ atžvilgiu padarytų nusikalstamų veikų epizodas).

Už realiąją nusikaltimų sutaptį sudarančius atskirus nusikalstamų veikų epizodus paskirtos subendrintos bausmės subendrintos tarpusavyje pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 4 dalis, bausmes iš dalies sudedant ir J. Z. skirtina galutinė subendrinta už visas nusikalstamas veikas bausmė – 3 (trys) metai ir 9 (devyni) mėnesiai terminuoto laisvės atėmimo.

Bausmės pradžią skaičiuoti nuo J. Z. sulaikymo dienos.

Ž. K. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalyje perkvalifikavus iš baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalies, 25 straipsnio 3 dalyje 198(1) straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje 214 straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje 215 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 3 dalyje perkvalifikavus iš baudžiamojo kodekso182 straipsnio 2 dalies, 22 straipsnio 1 dalyje 182 straipsnio 3 dalyje perkvalifikavus iš baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalies 182 straipsnio 2 dalies, 25 straipsnio 3 dalyje 198(1) straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje 214 straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje 215 straipsnio 1 dalyje ir skirti bausmes:

- pagal baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalį – 2 (metų) metų ir 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį 198(1) straipsnio 1 dalį – 1 (vienų) metų laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį 214 straipsnio 1 dalį – 1 (vienų) metų laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį 215 straipsnio 1 dalį – 1 (vienų) metų laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalį – 2 (dviejų) metų ir 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalį 182 straipsnio 3 dalį – 2 (dviejų) metų laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį 198(1) straipsnio 1 dalį – 1 (vienų) metų laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį 214 straipsnio 1 dalį – 1 (vienų) metų laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį 215 straipsnio 1 dalį – 1 (vienų) metų laisvės atėmimo bausmę.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 4 dalimi, 5 dalies 1 punktu, 2 punktu paskirtas bausmes už nusikalstamas veikas, numatytas baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje 182 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje 198(1) straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje 214 straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje 215 straipsnio 1 dalyje subendrinti apėmimo ir dalinio sudėjimo būdu ir paskirti subendrintą bausmę – 3 (tris) metus ir 6 (šešis) mėnesius terminuoto laisvės atėmimo.

E. D. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalyje perkvalifikavus iš baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalies, 25 straipsnio 3 dalyje 198(1) straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje 214 straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje 215 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 3 dalyje perkvalifikavus iš baudžiamojo kodekso182 straipsnio 2 dalies, 22 straipsnio 1 dalyje 182 straipsnio 3 dalyje perkvalifikavus iš baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalies 182 straipsnio 2 dalies, 25 straipsnio 3 dalyje 198(1) straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje 214 straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje 215 straipsnio 1 dalyje ir skirti bausmes:

- pagal baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalį – 2 (metų) metų ir 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį 198(1) straipsnio 1 dalį – 1 (vienų) metų laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį 214 straipsnio 1 dalį – 1 (vienų) metų laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį 215 straipsnio 1 dalį – 1 (vienų) metų laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalį – 2 (dviejų) metų ir 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalį 182 straipsnio 3 dalį – 2 (dviejų) metų laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį 198(1) straipsnio 1 dalį – 1 (vienų) metų laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį 214 straipsnio 1 dalį – 1 (vienų) metų laisvės atėmimo bausmę;

- pagal baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį 215 straipsnio 1 dalį – 1 (vienų) metų laisvės atėmimo bausmę.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 4 dalimi, 5 dalies 1 punktu, 2 punktu paskirtas bausmes už nusikalstamas veikas, numatytas baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje 182 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje 198(1) straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje 214 straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje 215 straipsnio 1 dalyje subendrinti apėmimo ir dalinio sudėjimo būdu ir paskirti subendrintą bausmę – 3 (tris) metus ir 6 (šešis) mėnesius terminuoto laisvės atėmimo.

D. D. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 3 dalyje 182 straipsnio 2 dalyje perkvalifikavus iš baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 3 dalies 182 straipsnio 2 dalies (galiojusios iki 2023 m. birželio 1 d.) ir skirti– 8 (aštuonių) mėnesių terminuotą laisvės atėmimo bausmę;

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu D. D. į bausmės laiką įskaityti laiką išbūtą suėmime nuo 2023 m. rugsėjo 22 d. iki 2024 m. gegužės 22 d. ir laikyti, kad jis yra atlikęs jam paskirtą terminuotą laisvės atėmimo bausmę.

Iki įsiteisės teismo nuosprendis D. D. paskirtą kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti nepakeistą, o po to ją panaikinti.

D. D. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 198(1) straipsnio 1 dalį išteisinti, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

D. D. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 214 straipsnio 1 dalį išteisinti, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

D. D. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 215 straipsnio 1 dalį išteisinti, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

D. D. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalį 182 straipsnio 1 dalį išteisinti, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

D. D. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį išteisinti, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

Nukentėjusiosios V. P. civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti ir priteisti nukentėjusiajai V. P. solidariai iš D. M. ir J. Z. 200,00 (du šimtus) eurų.

Nukentėjusiosios L. T. civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti ir priteisti nukentėjusiajai L. T. solidariai iš D. M., J. Z., Ž. K. ir E. D. 2584,92 (du tūkstančius penkis šimtus aštuoniasdešimt keturis) eurus 92 ct.

Nukentėjusiojo Ž. K. civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti ir priteisti nukentėjusiajam Ž. K. solidariai iš D. M., J. Z., Ž. K., E. D. ir D. D. 300,00 (tris šimtus) eurų.

Nukentėjusiojo S. S. civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti ir priteisti nukentėjusiajam S. S. solidariai iš D. M., J. Z., Ž. K., E. D. ir D. D. 1400,00 (vieną tūkstantį keturis šimtus) eurų.

Civilinės ieškovės UAB „(duomeys neskelbtini)“ civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti ir priteisti civilinei ieškovei UAB „(duomeys neskelbtini)“ solidariai iš D. M., J. Z., Ž. K., E. D. ir D. D. 6749,00 (šešis tūkstančius septynis šimtus keturiasdešimt devynis) eurus.

Procesą dėl nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo R. K. pareikšto civilinio ieškinio nutraukti (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 112 straipsnio 3 dalis).

Daiktus turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: mobilaus ryšio telefoną „Samsung“ (PIN kodas „L“ formos ekrano užraktas), „Bitė“ SIM kortelės rėmelį, UAB „(duomenys neskelbtini)“ 4 kasos kvitus su telefono sąskaitos papildymais, du „Paysera sąskaitos papildymus“, teismo nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti V. B..

Daiktus turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: DVD-R diską voke, kuriame įrašyta SIM (duomenys neskelbtini) išklotinė ir 4 telefoniniai pokalbiai (t. 4, b. l. 110), DVD-R diską voke, kuriame įrašyta IT medžiagos Nr. 01-1-39901-20 kopija (t. 4, b. l. 182), DVD-R diską voke, kuriame įrašyti adresai, kurie gauti 2020 m. spalio 29 d. elektroniniu paštu iš FOXPLAY (t. 5, b. l. 60), DVD-R diską voke, kuriame įrašytas L. T. banko sąskaitos išrašas (t. 5, b. l. 188), DVD-R diską voke, kuriame įrašytas L. T. banko sąskaitos išrašas (t. 6, b. l. 12), DVD-R diską voke, kuriame įrašytas L. T. banko sąskaitos išrašas (t. 6, b. l. 19), DVD-R diską voke, kuriame įrašyti duomenys apie IP adresų priklausomybę (t. 6, b. l. 34), DVD-R diską voke, kuriame įrašyti duomenys apie A. Š. banko sąskaitos ir IP adresus (t. 7, b. l. 35), DVD-R diską voke, kuriame įrašyti J. K. banko sąskaitos išrašai ir IP adresai (VII t., b. l. 152) (t. 7, b. l. 127), DVD-R diską voke, kuriame įrašytas D. B. banko sąskaitos išrašas (t. 7, b. l. 171), DVD-R diską voke (t. 8, b. l. 29), kuriame įrašytas sąskaitos išrašas, DVD-R diską voke (t. 9, b. l. 78), DVD-R diską voke (t. 10, b. l. 62), kuriame įrašytos SIM Nr. (duomeys neskelbtini) išklotinė, DVD-R diską voke (t. 11, b. l. 33), kuriame įrašytos SIM Nr. (duomeys neskelbtini), (duomeys neskelbtini), (duomeys neskelbtini), (duomeys neskelbtini) išklotinės, DVD-R diską voke (t. 11, b. l. 120), kuriame įrašytos išklotinės, DVD-R diskas voke (t. 12, b. l. 24), kuriame įrašyta SIM Nr. (duomeys neskelbtini) išklotinė, DVD-R diską voke (t. 12, b. l. 32), kuriame įrašytas D. M. balsas, DVD-R diską voke (t. 12, b. l. 36), kuriame įrašytas E. D. balsas, DVD-R diską voke (t. 12, b. l. 43), kuriame įrašytas Ž. K. balsas, DVD-R diską voke (t. 12, b. l. 55), kuriame įrašytas V. B. balsas, DVD-R diską voke (t. 12, b. l. 82), kuriame įrašyti įmonės „Opti taxi“ pateikti 8 garso įrašai (t. 12, b. l. 81), DVD-R diską voke (t. 12, b. l. 94), kuriame įrašytas Ž. K. balsas, 3-is DVD-R diskus voke (t. 12, b. l. 113), kuriuose tiriamoji medžiaga, pateikta LTEC Fonoskopinių ekspertizių sk. prie 2021-08-16 specialisto išvados Nr. 11-1097(21) (t. 12, b. l. 104-112), DVD-R diską voke (t. 12, b. l. 119), kuriame įrašytas telefoninis pokalbis, DVD-R diskas voke (t. 12, b. l. 126), kuriame įrašyti 3 telefoninių pokalbių įrašai, DVD-R diską voke (t. 12, b. l. 136), kuriuose pateikta tiriamoji medžiaga, 2-u DVD-R diskus voke (t. 12, b. l. 145), kuriame įrašyti elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo kontrolės metu gauti duomenys, DVD-R diską voke (t. 16, b. l. 37), teismo nuosprendžiui įsiteisėjus, palikti prie baudžiamosios bylos.

Netenkinti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus prašymo dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų priteisimo iš D. M..

Netenkinti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus prašymo dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų priteisimo iš J. Z..

Netenkinti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus prašymo dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų priteisimo iš Ž. K..

Netenkinti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus prašymo dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų priteisimo iš E. D..

Netenkinti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus prašymo dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų priteisimo iš D. D..

Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos, o nuteistiesiems D. M., Ž. K. ir E. D. nuo nuosprendžių nuorašų įteikimo dienos, gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, apeliacinius skundus paduodant per Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmus (išaiškinti, kad teikiant apeliacinį skundą, jame turi būti nurodyta, ar apeliacinėje instancijoje skundas turėtų būti nagrinėjamas rašytinio ar žodinio proceso tvarka).

Teisėjas Ričardas Juodis