Lietuvos apeliacinio teismo nutartis

1. Kauno apygardos teisme nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje, be kita ko, M. Z. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 260 straipsnio 3 dalyje ir 260¹ straipsnio 5 dalyje.

2. Siekiant užtikrinti galimą išplėstinį turto konfiskavimą, kurį reglamentuoja BK 723 straipsnis, esant pagrindui manyti, kad banko sąskaitose kaltinamajam M. Z. priklausančios lėšos, kurių dalis, t. y. 60 000,00 Eur, buvo kaltinamojo M. Z. suėmimo metu, sudarius jam savo šeimos nariui, seseriai E. B. įgaliojimą, pervesta į pastarosios banko sąskaitą, galėjo būti įgytos iš neteisėtai gautų pajamų, Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorės prašymas buvo tenkintas ir Kauno apygardos teismo 2024 m. birželio 5 d. nutartimi buvo laikinai apribotos nuosavybės teisės į kaltinamajam M. Z. ir jo šeimos nariui, seseriai E. B. nuosavybės teise priklausančias pinigines lėšas, kurių vertė – 29 931,00 Eur, t. y. sumai, kurios pagal byloje pateiktą M. Z. turto tyrimą viršija jo pajamas per paskutinius 5 metus:

2.1. M. Z.:

2.1.1. AB SEB banke, sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini);

2.1.2. AB SEB banke, sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini);

2.1.3. Kredito unijoje „Jonavos žemė“, sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini);

2.1.4. Kredito unijoje „Jonavos žemė“, sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini).

2.2. E. B.:

2.2.1. Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini).

3. Laikino nuosavybės teisės apribojimo terminas šios vertės piniginėms lėšoms nustatytas laikotarpiui nuo 2024 m. birželio 5 d. iki 2024 m. gruodžio 5 d., taikant visišką laikiną nuosavybės teisės apribojimą. Teismas, įvertinęs narkotinių medžiagų, kuriomis galimai buvo neteisėtai disponuojama ir kurios galimai neteisėtai buvo gabenamos per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, kiekį (M. Z. galimai disponavo ne mažiau kaip 9 704,169 g narkotinių medžiagų – kanapių – bei galimai 10 296,026 g narkotinių medžiagų – kanapių – gabeno kontrabandos būdu), kuris nebūdingas tokiam kiekiui, kuris įprastai turimas asmeninio vartojimo tikslais, mano, jog šias galimas nusikalstamas veikas M. Z. kartu su kitu kaltinamuoju galėjo įvykdyti siekiant finansinės naudos.

4. 2024 m. gegužės 20 d. byloje buvo pateiktas Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Turto tyrimo skyriaus vyresniosios tyrėjos tarybinis pranešimas „Dėl atlikto M. Z. turto tyrimo už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2023 m. lapkričio 1 d.“, kuriame nurodyta, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2018 m. birželio mėn. 27 d. įsakymu Nr. 1-219 buvo atliekamas kaltinamojo M. Z. turto tyrimas, kurio metu buvo renkama informacija apie bet kokio pavidalo asmens turtą, jo įgijimo, perleidimo aplinkybes ir istoriją, siekiant atriboti jo teisėtai turimą turtą nuo galimai neteisėtai turimo turto ir gautų pajamų. Išanalizavus tyrimui aktualius duomenis, nustatyta, kad M. Z. išlaidos viršijo jo pajamas 29 931,20 Eur sumai. Taip pat tarnybiniame pranešime pažymėta, kad pagal gautus duomenis iš Valstybės įmonės „Registrų centras“ matyti, kad kaltinamasis M. Z., būdamas suimtas ir laikomas Kauno kalėjime, sudarė įgaliojimą (įgaliojimo notarinis registro numeris (duomenys neskelbtini), kurio pagrindu jo sesuo E. B. 2023 m. rugsėjo 8 d. iš kaltinamojo M. Z. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) atlikto bankinį pervedimą 60 000 Eur sumai į savo banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini).

5. Teismas nustatė, kad laikino nuosavybės teisės apribojimo pagrindai yra, kadangi M. Z., jam byloje inkriminuojamų nusikalstamų veikų galimo padarymo metu, o taip pat ir po jų galimo padarymo galimai turėjo turto, kurio vertė neatitiko jo teisėtų pajamų, ir skirtumas tarp jo teisėtai įgytų piniginių lėšų ir galimo neteisėtai įgyto turto viršijo 250 MGL dydžio sumą.