Alytaus apylinkės teismo nuosprendis

atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2011 m. rugpjūčio 23 d. apie 16 val. ir 2011 m. rugpjūčio 24 d. nuo 15 val. 44 min. iki 17 val. 15 min. mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs I. P. P. melagingai prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu bei banko darbuotoju, melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jam visus savo elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino I. P. P., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie jos banko sąskaitoje vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB „Ūkio bankas“ I. P. P. suteiktus elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti jos piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – „Ūkio banko“ interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto momento, tačiau ne trumpiau kaip iki 2011 m. rugpjūčio 25 d.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2011 m. rugpjūčio 24 d. ir 25 d., tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, „Ūkio banko“ interneto svetainėje www.ub.lt suvedė I. P. P. „Ūkio banko“ interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius jos prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą „Ūkio banko“ interneto banko naudotoją I. P. P., turinčią teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), ir jos vardu neteisėtai prisijungė prie „Ūkio banko“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2011 m. rugpjūčio 24 d. apie 16 val. mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs I. P. P. melagingai prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu, melagingai pranešė apie atliekamą nusikaltimo tyrimą ir, įgijęs I. P. P. pasitikėjimą, apgaule įtikino ją padėti išaiškinti nusikaltimą nuperkant mobiliojo ryšio išankstinio apmokėjimo paslaugos vartotojų sąskaitų papildymus, – taip suklaidino I. P. P., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie pagalbą tiriant nusikaltimą, tą pačią dieną nupirkusi keturis mobiliojo ryšio išankstinio apmokėjimo paslaugos „Labas“ vartotojo sąskaitos papildymus po 40 litų (11,58 Eur) ir vieną mobiliojo ryšio išankstinio apmokėjimo paslaugos „Telemaxima“ vartotojo sąskaitos papildymą už 10 litų (2,29 Eur), pokalbio telefonu metu jam padiktavo papildymų kodus ir tokiu būdu jis apgaule savo naudai įgijo svetimą 170 litų (49,24 Eur) vertės turtinę teisę naudotis mobiliojo ryšio paslauga, padarydamas nukentėjusiajai I. P. P. 170 litų (49,24 Eur) turtinę žalą;

tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011 m. rugpjūčio 24 d., 16 val. 43 min. UAB „Moment Credit“ interneto svetainėje www.momentcredit.lt užsiregistravo I. P. P. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 200 litų (57,92 Eur) kreditui; 17 val. 39 min. UAB „SMScredit“ interneto svetainėje www.smscredit.lt užsiregistravo I. P. P. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 750 litų (217,22 Eur) kreditui; tęsdamas nusikalstamą veiką, panaudojęs apgaule įgytus I. P. P. „Ūkio banko“ interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir būdamas jos vardu prisijungęs prie „Ūkio banko“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, atliko finansines operacijas su piniginėmis lėšomis jos banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini):

iš I. P. P. banko sąskaitos 17 val. 10 min. į UAB „Moment Credit“ ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku į UAB „SMScredit.lt“ banko sąskaitas pervedė po 1 centą (0,003 Eur) – taip kreditus teikiančioms įmonėms UAB „Moment Credit“ ir UAB „SMScredit.lt“ save pristatė kaip I. P. P., patvirtino registracijos duomenis bei kredito sutarčių sąlygas ir tyčia jas suklaidino, kurios, remdamosi gautais duomenimis, tą pačią dieną I. P. P. vardu suteikė ir į jos banko sąskaitą pervedė kreditus – UAB „Moment Credit“ 200 litų (57,92 Eur), UAB „SMScredit.lt“ 750 litų (217,22 Eur); taip pat jis, tą pačią dieną, tikslus laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, iš I. P. P. banko sąskaitos pervedė du kartus po 50 litų (14,48 Eur) į UAB „EVP International“ banko sąskaitą ir 40 litų (11,58 Eur) į UAB „Tele2“ banko sąskaitą, susimokėdamas už mobiliojo ryšio paslaugas bei pervedė 2290 litų (663,23 Eur) į S. P. banko sąskaitą;

2011 m. rugpjūčio 25 d., tikslus laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, iš I. P. P. banko sąskaitos pervedė du kartus po 200 litų (57,92 Eur) ir vieną kartą pervedė 400 litų (115,85 Eur) į A. G. sąskaitą Alytaus pataisos namuose, –

taip neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, atliko neteisėtas finansines operacijas ir apgaule savo naudai įgijo 3400 litų (984,71 Eur) vertės svetimą turtą – I. P. P. priklausančius 2450 litų (709,57 Eur), UAB „Moment Credit“ priklausančius 200 litų (57,92 Eur)ir UAB „SMScredit.lt“ priklausančius 750 litų (217,22 Eur).

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2011 m. rugsėjo 21 d. nuo 13 val. 41 min. iki 16 val. 16 min., mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs I. J., melagingai prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu V. J., melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas, reikia pasakyti jam visus savo elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino I. J., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie jos banko sąskaitoje vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo, ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB banko „Snoras“ I. J. suteiktus elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti jos piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – banko „Snoras“ interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto momento, tačiau ne trumpiau kaip iki tos pačios dienos 21 val. 27 min.,

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2011 m. rugsėjo 21 d. nuo 15 val. 38 min. iki 21 val. 27 min., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, banko „Snoras“ interneto svetainėje www.snoras.lt suvedė I. J. banko „Snoras“ interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą banko „Snoras“ interneto banko naudotoją I. J., turinčią teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), ir jos vardu neteisėtai prisijungė prie banko „Snoras“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones,

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, 2011 m. rugsėjo 21 d., 19 val. 10 min., UAB „SMScredit.lt“ interneto svetainėje www.smscredit.lt užsiregistravo I. J. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 750 litų (217,22 Eur) kreditui; 2011 m. rugsėjo 21 d., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, UAB „Moment Credit“ interneto svetainėje www.momentcredit.lt užsiregistravo I. J. vardu; tęsdamas nusikalstamą veiką, panaudojęs apgaule įgytus I. J. banko „Snoras“ interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir būdamas jos vardu prisijungęs prie banko „Snoras“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, 2011 m. rugsėjo 21 d. atliko finansines operacijas su piniginėmis lėšomis jos banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini):

iš I. J. banko sąskaitos 19 val. 10 min. į UAB „4Finance“ ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku į UAB „Moment Credit“ banko sąskaitas pervedė po 1 centą (0,003 Eur) – taip kreditus teikiančioms įmonėms UAB „SMScredit.lt“ ir UAB „Moment Credit“ save pristatė kaip I. J., patvirtino registracijos duomenis bei kredito sutarties sąlygas ir tyčia suklaidino UAB „SMScredit.lt“, kuri, remdamasi gautais duomenimis, tą pačią dieną I. J. vardu suteikė ir į jos banko sąskaitą pervedė 750 litų (217,22 Eur) kreditą;

16 val. 5 min. ir 21 val. 27 min. iš I. J. banko sąskaitos pervedė 1100 litų (318,58 Eur) ir 750 litų (217,22 Eur) į T. V. banko sąskaitą, –

taip neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, atliko neteisėtas finansines operacijas ir apgaule savo naudai įgijo 1850 litų (535,80 Eur) vertės svetimą turtą – I. J. priklausančius 1100 litų (318,58 Eur) ir UAB „SMScredit.lt“ priklausančius 750 litų (217,22 Eur).

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2011 m. spalio 10 d. nuo 12 val. 33 min. iki 14 val. 20 min., mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs R. M. melagingai prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos tyrėju bei banko atstovu, melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jam visus savo elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino R. M., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie jos banko sąskaitoje vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB „Swedbank“ R. M. suteiktus elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti jos piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodus bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto momento, tačiau ne trumpiau kaip iki tos pačios dienos 17 val.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2011 m. spalio 10 d. nuo 12 val. 33 min. iki 17 val., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, AB „Swedbank“ interneto svetainėje www.swedbank.lt suvedė R. M. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą banko „Swedbank“ interneto banko naudotoją R. M., turinčią teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), ir jos vardu neteisėtai prisijungė prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones,

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, 2011 m. spalio 10 d. 13 val. 17 min. UAB „Moment Credit“ interneto svetainėje www.momentcredit.lt užsiregistravo R. M. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 500 litų (144,81 Eur) kreditui, 14 val. 37 min. UAB „S. G.“ interneto svetainėje www.sohocredit.lt užsiregistravo R. M. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 750 litų (217,22 Eur) kreditui, 15 val. 5 min. UAB „MCB Finance“ interneto svetainėje www.credit24.lt užsiregistravo R. M. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 1000 litų (289,62 Eur) kreditui, 17 val. UAB „Nordecum“ interneto svetainėje www.smspinigai.lt užsiregistravo R. M. vardu, tęsdamas nusikalstamą veiką, panaudojęs apgaule įgytus R. M. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir būdamas jos vardu prisijungęs prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, tą pačią dieną, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, atliko finansines operacijas su piniginėmis lėšomis jos banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini):

iš R. M. banko sąskaitos į UAB „Moment Credit“, UAB „S. G.“, UAB „MCB Finance“ ir UAB „Nordecum“ banko sąskaitas pervedė po 1 centą (0,003 Eur) – taip kreditus teikiančioms įmonėms UAB „Moment Credit“, UAB „S. G.“, UAB „MCB Finance“ ir UAB „Nordecum“ save pristatė kaip R. M., patvirtino registracijos duomenis bei kreditų sutarties sąlygas ir tyčia suklaidino UAB „Moment Credit“, UAB „S. G.“, UAB „MCB Finance“ ir UAB „Nordecum“, po to UAB „Moment Credit“ ir UAB „S. G.“, remdamosi gautais duomenimis, tą pačią dieną R. M. vardu suteikė ir į jo banko sąskaitą pervedė kreditus – UAB „Moment Credit“ 500 litų (144,81 Eur), UAB „S. G.“ 750 litų (217,22 Eur), o UAB „MCB Finance“ ir UAB Nordecum kreditų nesuteikė, nes kreipęsis asmuo neatitiko kreditų suteikimo sąlygų;

iš R. M. banko sąskaitos pervedė 20 litų (5,79 Eur) ir 10 litų (2,90 Eur) į UAB „EVP International“ bei 5 litus (1,45 Eur) į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitas, susimokėdamas už mobiliojo ryšio paslaugas, taip pat pervedė 500 litų (144,81 Eur) ir 700 litų (202,73 Eur) į L. S. banko sąskaitą, –

taip neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, atliko neteisėtas finansines operacijas ir pasikėsino apgaule įgyti 1000 litų (289,62 Eur) vertės svetimą turtą – UAB „MCB Finance“ 1000 litų (289,62 Eur) ir nenustatytos vertės UAB „Nordecum“ priklausančias pinigines lėšas bei apgaule savo naudai įgijo 1285 litų (372,16 Eur) vertės svetimą turtą – R. M. priklausančius 35 litus (10,14 Eur), UAB „Moment Credit“ priklausančius 500 litų (144,81 Eur) ir UAB „S. G.“ priklausančius 750 litų (217,22 Eur),

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2011 m. spalio 26 d. nuo 15 val. 17 min. iki 20 val., mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs R. J., melagingai prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu S. M., melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jam visus savo elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino R. J., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie jos banko sąskaitoje vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB „DnB Nord“ R. J. suteiktus elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti jos piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – „DnB Nord“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto momento, tačiau ne trumpiau kaip iki tos pačios dienos 20 val. 15 min.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2011 m. spalio 26 d. nuo 15 val. 59 min. iki 20 val.15 min., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, banko „DnB Nord“ interneto svetainėje www.dnb.lt suvedė R. J. „DnB Nord“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą „DnB Nord“ banko interneto banko naudotoją R. J., turinčią teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), ir jos vardu neteisėtai prisijungė prie banko „DnB Nord“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones,

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, 2011 m. spalio 26 d., 17 val. 28 min. UAB „SMScredit“ interneto svetainėje www.smscredit.lt užsiregistravo R. J. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 750 litų (217,22 Eur) kreditui; tęsdamas nusikalstamą veiką, panaudojęs apgaule įgytus R. J. „DnB Nord“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir būdamas jos vardu prisijungęs prie banko „DnB Nord“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, atliko finansines operacijas su piniginėmis lėšomis jos banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini):

iš R. J. banko sąskaitos 17 val. 33 min. į UAB „SMScredit“ banko sąskaitą pervedė 1 centą (0,003 Eur) – taip kreditus teikiančiai įmonei UAB „SMScredit“ save pristatė kaip R. J., patvirtino registracijos duomenis bei kredito sutarties sąlygas ir tyčia suklaidino UAB „SMScredit“, kuri, remdamasi gautais duomenimis, tą pačią dieną R. J. vardu suteikė ir į jos banko sąskaitą pervedė 750 litų (217,22 Eur) kreditą;

iš R. J. banko sąskaitos 17 val. 19 min. pervedė 3195 litus (925,34 Eur) ir 20 val. 15 min. pervedė 750 litų (217,22 Eur) į R. N. banko sąskaitą – taip neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, atliko neteisėtas finansines operacijas ir apgaule savo naudai įgijo 3945 litų (1142,55 Eur) vertės svetimą turtą – R. J. priklausančius 3195 litus (925,34 Eur) ir UAB „SMScredit“ priklausančius 750 litų (217,22 Eur).

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2011 m. spalio 27 d. nuo 16 val. 17 min. iki 17 val. 11 min., mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs J. L. J., melagingai prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu S. M., melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jam visus savo elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino J. L. J., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie jos banko sąskaitoje vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB „Swedbank“ J. L. J. suteiktus elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti jos piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto momento, tačiau ne trumpiau kaip iki tos pačios dienos 17 val. 2 min.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2011 m. spalio 27 d. nuo 16 val. 43 min. iki 16 val. 46 min., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, banko „Swedbank“ interneto svetainėje www.swedbank.lt, suvedė J. L. J. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą banko „Swedbank“ interneto banko naudotoją J. L. J., turinčią teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), ir jos vardu neteisėtai prisijungė prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, 2011 m. spalio 27 d. 17 val. 2 min., panaudojęs apgaule įgytus J. L. J. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir būdamas jos vardu prisijungęs prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, iš J. L. J. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 3100 litų (897,82Eur) į M. S. banko sąskaitą – taip neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, atliko neteisėtą finansinę operaciją ir apgaule savo naudai įgijo svetimą – J. L. J. priklausantį turtą – 3100 litų (897,82 Eur).

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2011 m. lapkričio 4 d. nuo 15 val. 46 min. iki 17 val. 55 min., mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs V. D., melagingai prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu bei banko darbuotoju, melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jam visus savo elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino V. D., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie jos banko sąskaitoje vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo, ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB „SEB banko“ V. D. suteiktus elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti jos piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – SEB banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto momento, tačiau ne trumpiau kaip iki tos pačios dienos 19 val. 34 min.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2011 m. lapkričio 4 d. nuo 16 val. 39 min. iki 19 val. 34 min., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, „SEB“ banko interneto svetainėje www.seb.lt suvedė V. D. „SEB“ interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius jos prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą „SEB“ interneto banko naudotoją V. D., turinčią teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), ir jos vardu neteisėtai prisijungė prie „SEB“ banko internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, 2011 m. lapkričio 4 d., 17 val. 7 min. UAB „SMS Credit“ interneto svetainėje www.smscredit.lt užsiregistravo V. D. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 750 litų (217,22 Eur) kreditui; 17 val. 16 min. UAB „Moment Credit“ interneto svetainėje www.momentcredit.lt užsiregistravo V. D. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 1000 litų (289,62 Eur) kreditui; 17 val. 59 min. UAB „Minibank“ interneto svetainėje www.pinigine.lt užsiregistravo V. D. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 500 litų (144,81 Eur) kreditui; 17 val. 54 min., UAB „S. G.“ interneto svetainėje www.sohocredit.lt užsiregistravo V. D. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 750 litų (217,22 Eur) kreditui, tęsdamas nusikalstamą veiką, panaudojęs apgaule įgytus V. D. „SEB“ interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir būdamas jos vardu prisijungęs prie „SEB“ banko internetinės klientų aptarnavimo sistemos, atliko finansines operacijas su piniginėmis lėšomis jos banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini):

iš V. D. banko sąskaitos 17 val. 08 min. į UAB „SMS Credit“, 17 val. 18 min. į UAB „Moment Credit“, 17 val. 59 min. į UAB „S. G. banko sąskaitas pervedė po 1 centą (0,003 Eur), o 17 val. 46 min. į UAB „Minibank“ 1 litą (0,29 Eur) – taip kreditus teikiančioms įmonėms save pristatė kaip V. D., patvirtino registracijos duomenis bei kredito sutarčių sąlygas ir tyčia suklaidino UAB „SMS Credit“, UAB „Moment Credit“ ir UAB „Minibank“, kurios, remdamosi gautais duomenimis, tą pačią dieną V. D. vardu suteikė ir į jos banko sąskaitą pervedė kreditus – UAB „SMS Credit“ 750 litų (217,22 Eur), UAB „Moment Credit“ 1000 litų (289,62 Eur), UAB „Minibank“ 500 litų (144,81 Eur); o UAB „S. G.“ kredito nesuteikė, nes kreipęsis asmuo neatitiko kredito suteikimo sąlygų;

iš V. D. banko sąskaitos 17 val. 42 min. ir 17 val. 44 min. pervedė 2000 litų (579,24 Eur) ir 200 litų (57,92 Eur) į M. Z. banko sąskaitą;

iš V. D. banko sąskaitos 18 val. 26 min., 18 val. 35 min. ir 18 val. 42 min. pervedė po 50 litų (14,48 Eur) į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, 18 val. 38 min. ir 19 val. 35 min. pervedė 10 litų (2,90 Eur) ir 20 litų (5,79 Eur) į UAB „Tele2“ banko sąskaitą, susimokėdamas už mobiliojo ryšio paslaugas;

iš V. D. banko sąskaitos 18 val. 58 min. ir 19 val. 6 min. pervedė 20 litų (5,79 Eur) ir 30 litų (8,69 Eur) į R. N. banko sąskaitą, 19 val. 33 min. pervedė 330 litų (95,57 Eur) į Suchovej A. G. sąskaitą Alytaus pataisos namuose, –

taip neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, atliko neteisėtas finansines operacijas pasikėsino apgaule įgyti svetimą turtą – 750 litų (217,22 Eur), priklausančių UAB „S. G.“ ir apgaule savo naudai įgijo 2760 litų (79,35 Eur) vertės svetimą turtą – V. D. priklausančius 510 litų (147,71 Eur), UAB „SMS Credit“ priklausančius 750 litų (217,22 Eur), UAB „Moment Credit“ priklausančius 1000 litų (289,62 Eur) ir UAB „Minibank“ priklausančius 500 litų (144,81 Eur).

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2011 m. lapkričio 6 d. nuo 10 val. 16 min. iki 11 val. 25 min., mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs D. B., melagingai prisistatė tyrėju G. Ž., melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jam visus savo elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino D. B., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie jos banko sąskaitoje vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB „Swedbank“ D. B. suteiktus elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti jos piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – „Swedbank“ interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto momento, tačiau ne trumpiau kaip iki tos pačios dienos 12 val. 54 min.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2011 m. lapkričio 6 d. nuo 10 val. 34 min. iki 12 val. 54 min., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, „Swedbank“ interneto svetainėje www.swedbank.lt suvedė D. B. „Swedbank“ interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius jos prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą „Swedbank“ interneto banko naudotoją D. B., turinčią teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), ir jos vardu neteisėtai prisijungė prie „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, 2011 m. lapkričio 6 d. 10 val. 48 min. UAB „SMS Credit“ interneto svetainėje www.smscredit.lt užsiregistravo D. B. vardu, bei jos vardu pateikė paraišką 750 litų (217,22 Eur) kreditui, 10 val. 54 min. UAB „Moment Credit“ interneto svetainėje www.momentcredit.lt užsiregistravo D. B. vardu, 11 val. 15 min. UAB „S. G.“ interneto svetainėje www.sohocredit.lt užsiregistravo D. B. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 750 litų (217,22 Eur) kreditui, 11 val. 32 min. UAB „Minibank“ interneto svetainėje www.pinigine.lt užsiregistravo D. B. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 500 litų (144,81 Eur) kreditui, 11 val. 49 min. UAB „Nordecum“ interneto svetainėje www.nordecum.lt užsiregistravo D. B. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 500 litų (144,81 Eur) kreditui, 11 val. 59 min. UAB „Bobutės Paskola“ interneto svetainėje www.popkreditas.lt užsiregistravo D. B. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 600 litų (173,77 Eur) kreditui, 12 val. 16 min., UAB „ARN Group“ interneto svetainėje www.paskoliukas.lt užsiregistravo D. B. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 500 litų (144,81 Eur) kreditui; tęsdamas nusikalstamą veiką, panaudojęs apgaule įgytus D. B. „Swedbank“ interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir, būdamas jos vardu prisijungęs prie „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, atliko finansines operacijas su piniginėmis lėšomis jos banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini):

iš D. B. banko sąskaitos, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, pervedė 4 litus (1,16 Eur) į UAB „Tele2“ banko sąskaitą, susimokėdamas už mobiliojo ryšio paslaugas,

iš D. B. banko sąskaitos, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku į UAB „SMS Credit“, UAB „Moment Credit“, UAB „S. G.“, UAB „Nordecum“, UAB „Bobutės Paskola“, UAB „ARN Group“ banko sąskaitas pervedė po 1 centą (0,003 Eur), o į UAB „Minibank“ banko sąskaitą pervedė 1 litą (0,29 Eur) - taip kreditus teikiančioms įmonėms save pristatė kaip D. B., patvirtino registracijos duomenis bei kredito sutarčių sąlygas ir tyčia suklaidino UAB „SMS Credit“ bei UAB „Nordecum“, kurios, remdamosi gautais duomenimis, tą pačią dieną D. B. vardu suteikė ir į jos banko sąskaitą pervedė kreditus – UAB „SMS Credit“ 750 litų (217,22 Eur), UAB „Nordecum“ 500 litų (144,81 Eur), o UAB „Moment Credit“, UAB „Minibank“, UAB „Bobutės Paskola“, UAB „ARN Group“, UAB „S. G.“ kreditų nesuteikė, nes kreipęsis asmuo neatitiko kreditų suteikimo sąlygų;

iš D. B. banko sąskaitos, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, pervedė 740 litų(214,32 Eur) ir 499 litus (144,52 Eur) į A. J. banko sąskaitą, –

taip neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, atliko neteisėtas finansines operacijas ir pasikėsino apgaule įgyti 2350 litų (680,61 Eur) vertės svetimą turtą – UAB „Minibank“ 500 litų (144,81 Eur), UAB „Bobutės Paskola“ 600 litų (173,77 Eur), UAB „ARN Group“ 500 litų (144,81 Eur), UAB „S. G.“ 750 litų (217,22 Eur) bei apgaule savo naudai įgijo 1250 litų (362,03 Eur) vertės svetimą turtą – UAB „SMS Credit“ priklausančius 750 litų (217,22 Eur), UAB „Nordecum“ priklausančius 500 litų (144,81 Eur).

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. sausio 14 d. nuo 10 val. 28 min. iki 16 val. 15 min., mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs D. P., melagingai prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu G. V. bei banko direktore, melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos ir jos vyro V. P. banko sąskaitose esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jam visus savo ir vyro V. P. elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino D. P., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie jos ir vyro V. P. banko sąskaitose vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB banko „Swedbank“ D. P. ir V. P. suteiktų elektroninių mokėjimo priemonių, leidžiančių elektroniniu būdu disponuoti jų piniginėmis lėšomis banko sąskaitose Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – banko „Swedbank“ interneto banko naudotojo identifikavimo kodus bei jų asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto momento, tačiau ne trumpiau kaip iki tos pačios dienos 12 val. 51 min.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. sausio 14 d. nuo 10 val. 58 min. iki 12 val. 51 min., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, banko „Swedbank“ interneto svetainėje www.swedbank.lt suvedė D. P. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą „Swedbank“ banko interneto banko naudotoją D. P., turinčią teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), ir jos vardu neteisėtai prisijungė prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones, taip pat jis banko „Swedbank“ interneto svetainėje www.swedbank.lt suvedė V. P. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą „Swedbank“ banko interneto banko naudotoją V. P., turintį teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), ir jo vardu neteisėtai prisijungė prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, 2012 m. sausio 14 d., UAB „4Finance“ interneto svetainėje www.smscredit.lt 11 val. 35 min. užsiregistravo D. P. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 750 litų (217,22 Eur) kreditui, 11 val. 58 min. užsiregistravo V. P. vardu bei jo vardu pateikė paraišką 750 litų (217,22 Eur) kreditui, UAB „Moment Credit“ interneto svetainėje www.momentcredit.lt 11 val. 47 min. užsiregistravo D. P. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 500 litų (144,81 Eur) kreditui, 12 val. 8 min. užsiregistravo V. P. vardu bei jo vardu pateikė paraišką 800 litų (231,70 Eur) kreditui;

tęsdamas nusikalstamą veiką, panaudojęs apgaule įgytus D. P. ir V. P. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodus bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir, būdamas jų vardu prisijungęs prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, atliko finansines operacijas su piniginėmis lėšomis D. P. banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) ir V. P. banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini):

iš V. P. banko sąskaitos, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, į UAB „4Finance“ ir UAB „Moment Credit“ banko sąskaitas pervedė 1 centą (0,003 Eur) – taip kreditus teikiančioms įmonėms UAB „4Finance“ ir UAB „Moment Credit“ save pristatė kaip V. P., patvirtino registracijos duomenis bei kredito sutarčių sąlygas ir tyčia jas suklaidino, kurios, remdamosi gautais duomenimis, tą pačią dieną V. P. vardu suteikė ir į jo banko sąskaitą pervedė kreditus – UAB „4Finance“ 750 litų (217,22 Eur), UAB „Moment Credit“ 800 litų (231,70 Eur);

iš D. P. banko sąskaitos, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, į UAB „4Finance“ ir UAB „Moment Credit“ banko sąskaitas pervedė po 1 centą (0,003 Eur) – taip kreditus teikiančioms įmonėms UAB „4Finance“ ir UAB „Moment Credit“ save pristatė kaip D. P., patvirtino registracijos duomenis bei kredito sutarčių sąlygas ir tyčia jas suklaidino, kurios, remdamosi gautais duomenimis, tą pačią dieną D. P. vardu suteikė ir į jos banko sąskaitą pervedė kreditus – UAB „4Finance“ 750 litų (217,22 Eur), UAB „Moment Credit“ 500 litų (144,81 Eur);

iš D. P. banko sąskaitos, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, pervedė 7 litus (2,03 Eur) į V. P. banko sąskaitą, 1490 litų (431,53 Eur) į V. Š. banko sąskaitą bei 4 litus į L. Š. banko sąskaitą, –

taip neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, atliko neteisėtas finansines operacijas ir pasikėsino apgaule savo naudai įgyti 1550 litų (448,91 Eur) vertės svetimą turtą – UAB „4Finance“ priklausančius 750 litų (217,22 Eur) ir UAB „Moment Credit“ priklausančius 800 litų (231,70 Eur) bei apgaule savo naudai įgijo 1494 litų (432,69 Eur) vertės svetimą turtą – D. P. priklausančius 244 litus (70,67 Eur), UAB „4Finance“ priklausančius 750 litų (217,22 Eur) ir UAB „Moment Credit“ priklausančius 500 litų (144,81 Eur).

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. sausio 15 d. nuo 15 val. 31 min. iki 16 val. 2 min., mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs R. S., melagingai prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu G. V. bei banko darbuotoju, melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jam visus savo elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino R. S., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie jos banko sąskaitoje vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB banko „Swedbank“ R. S. suteiktus elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti jos piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodus bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto momento, tačiau ne trumpiau kaip iki tos pačios dienos 16 val. 35 min.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. sausio 15 d. nuo 15 val. 45 min. iki 16 val. 35 min., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, banko „Swedbank“ interneto svetainėje www.swedbank.lt suvedė R. S. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą „Swedbank“ banko interneto banko naudotoją R. S., turinčią teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), ir jos vardu neteisėtai prisijungė prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, 2012 m. sausio 15 d. 16 val. UAB „Moment Credit“ interneto svetainėje www.momentcredit.lt užsiregistravo R. S. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 1000 litų (289,62 Eur) kreditui, 16 val. 35 min. UAB „S. G.“ interneto svetainėje www.sohocredit.lt užsiregistravo R. S. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 750 litų (217,22 Eur) kreditui; tęsdamas nusikalstamą veiką, panaudojęs apgaule įgytus R. S. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir būdamas jos vardu prisijungęs prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, atliko finansines operacijas su piniginėmis lėšomis jos banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini):

iš R. S. banko sąskaitos, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, į UAB „Moment Credit“ ir 16 val. 35 min. į UAB „S. G.“ banko sąskaitas pervedė po 1 centą (0,003 Eur) – taip kreditus teikiančioms įmonėms UAB „Moment Credit“ ir UAB „S. G.“ save pristatė kaip R. S., patvirtino registracijos duomenis bei kredito sutarčių sąlygas ir tyčia jas suklaidino, dėl to UAB „Moment Credit“, remdamasi gautais duomenimis, tą pačią dieną R. S. vardu suteikė ir į jos banko sąskaitą pervedė 1000 litų (289,62 Eur) kreditą, o UAB „S. G.“ kredito nesuteikė, nes kreipęsis asmuo neatitiko kredito suteikimo sąlygų;

iš R. S. banko sąskaitos 15 val. 53 min. ir 15 val. 54 min. pervedė po 50 litų (14,48 Eur) į UAB „EVP International“ banko sąskaitą susimokėdamas už mobiliojo ryšio paslaugas bei, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, pervedė 1250 litų (362,03 Eur) į V. L. banko sąskaitą, –

taip neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, atliko neteisėtas finansines operacijas ir pasikėsino apgaule įgyti 750 litų (217,22 Eur) vertės svetimą turtą – UAB „S. G.“ priklausančius 750 litų (217,22 Eur) bei apgaule savo naudai įgijo 1350 litų (390,99Eur) vertės svetimą turtą – R. S. priklausančius 350 litų (101,37 Eur) ir UAB „Moment Credit“ priklausančius 1000 litų (289,62 Eur).

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. sausio 16 d. nuo 9 val. 47 min. iki 11 val. 18 min., mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs J. S., melagingai prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu G. V. bei banko darbuotoju, melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jam visus savo elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino J. S., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie jos banko sąskaitoje vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB banko „Swedbank“ J. S. suteiktus elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti jos piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto momento, tačiau ne trumpiau kaip iki tos pačios dienos 12 val. 26 min.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. sausio 16 d. nuo 10 val. 4 min. iki 12 val. 26 min., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, banko „Swedbank“ interneto svetainėje www.swedbank.lt suvedė J. S. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą „Swedbank“ banko interneto banko naudotoją J. S., turinčią teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), ir jos vardu neteisėtai prisijungė prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, 2012 m. sausio 16 d. 10 val. 25 min. UAB „Moment Credit“ interneto svetainėje www.momentcredit.lt, užsiregistravo J. S. vardu bei jos vardu pateikė paraišką UAB „Moment Credit“ 1000 litų (289,62 Eur) kreditui; tęsdamas nusikalstamą veiką, panaudojęs apgaule įgytus J. S. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir būdamas jos vardu prisijungęs prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, atliko finansines operacijas su piniginėmis lėšomis jos banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini):

iš J. S. banko sąskaitos, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, į UAB „Moment Credit“ banko sąskaitą pervedė 1 centą (0,003 Eur) – taip kreditus teikiančiai įmonei UAB „Moment Credit“ save pristatė kaip J. S., patvirtino registracijos duomenis bei kredito sutarties sąlygas ir tyčia ją suklaidino, kuri, remdamasi gautais duomenimis, tą pačią dieną J. S. vardu suteikė ir į jos banko sąskaitą pervedė 1000 litų (289,62 Eur);

iš J. S. banko sąskaitos, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, pervedė 30 litų (8,69 Eur) į UAB „Tele2“ banko sąskaitą, susimokėdamas už mobiliojo ryšio paslaugas, bei 2300 litų (666,13 Eur) pervedė į A. L. banko sąskaitą, –

taip neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, atliko neteisėtas finansines operacijas ir apgaule savo naudai įgijo 2330 litų (678,81 Eur) vertės svetimą turtą – J. S. priklausančius 1330 litų (385,19 Eur) ir UAB „Moment Credit“ priklausančius 1000 litų (289,62 Eur).

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. sausio 16 d. nuo 18 val. 2 min. iki 19 val. 46 min., mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs N. Š., melagingai prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu G. V. bei banko konsultantu, melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jam visus savo elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino N. Š., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie jos banko sąskaitoje vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB „Swedbank“ N. Š. suteiktus elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti jos piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto momento, tačiau ne trumpiau kaip iki tos pačios dienos 20 val. 6 min.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. sausio 16 d. nuo 18 val. 22 min. iki 20 val. 6 min., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, banko „Swedbank“ interneto svetainėje www.swedbank.lt, suvedė N. Š. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą „Swedbank“ banko interneto banko naudotoją N. Š., turinčią teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), ir jos vardu neteisėtai prisijungė prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, 2012 m. sausio 16 d. 18 val. 23 min., tęsdamas nusikalstamą veiką, panaudojęs apgaule įgytus N. Š. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir būdamas jos vardu prisijungęs prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, iš N. Š. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 4000 litų (1158,48 Eur) į D. G. banko sąskaitą, taip neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, atliko neteisėtą finansinę operaciją ir apgaule savo naudai įgijo svetimą – N. Š. priklausantį turtą – 4000 litų (1158,48 Eur).

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. sausio 18 d. nuo 17 val. 58 min. iki 19 val. 47 min., mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs R. K., melagingai prisistatė policijos pareigūnu G. V. bei banko darbuotoju, melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jam visus savo elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino R. K., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie jos banko sąskaitoje vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB „Šiaulių bankas“ R. K. suteiktus elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti jos piniginėmis lėšomis banko sąskaitose Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – „Šiaulių banko“ interneto banko naudotojo identifikavimo kodus bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto momento, tačiau ne trumpiau kaip iki tos pačios dienos 20 val. 13 min.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. sausio 18 d. nuo 18 val. 14 min. iki 20 val. 13 min., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, banko „Šiaulių bankas“ interneto svetainėje www.sb.lt suvedė R. K. „Šiaulių banko“ interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą „Šiaulių banko“ interneto banko naudotoją R. K., turinčią teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitose Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), ir jos vardu neteisėtai prisijungė prie „Šiaulių banko“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones,

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, 2012 m. sausio 18 d. 18 val. 30 min. UAB „SMS Credit“ interneto svetainėje www.smscredit.lt užsiregistravo R. K. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 750 litų (217,22 Eur) kreditui, 19 val. 34 min. UAB „Moment Credit“ interneto svetainėje www.momentcredit.lt užsiregistravo R. K. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 400 litų (115,85 Eur) kreditui; tęsdamas nusikalstamą veiką, panaudojęs apgaule įgytus R. K. „Šiaulių banko“ interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir būdamas jos vardu prisijungęs prie „Šiaulių bankas“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, atliko finansines operacijas su piniginėmis lėšomis jos banko sąskaitose Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini):

iš R. K. banko sąskaitos, Nr. (duomenys neskelbtini) tiksliau ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku į UAB „SMS Credit“ ir UAB „Moment Credit“ banko sąskaitas pervedė po 1 centą (0,003 Eur) – taip kreditus teikiančioms įmonėms UAB „SMS Credit“ ir UAB „Moment Credit“ save pristatė kaip R. K., patvirtino registracijos duomenis bei kreditų sutarties sąlygas ir tyčia jas suklaidino, kurios, remdamosi gautais duomenimis, tą pačią dieną R. K. vardu suteikė ir į jos banko sąskaitą pervedė kreditus – UAB „SMS Credit“ 750 litų (217,22 Eur), UAB „Moment Credit“ 400 litų (115,85 Eur);

iš R. K. banko sąskaitos, Nr. (duomenys neskelbtini) ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku pervedė 9 litus (2,61 Eur) į UAB „Tele2“ banko sąskaitą ir 18 val. 37 min. pervedė 50 litų (14,48 Eur) į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, susimokėdamas už mobiliojo ryšio paslaugas,

ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku iš R. K. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 830 litų (240,38 Eur) ir 400 litų (115,85 Eur) ir iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 210 litų (60,82 Eur) į R. B. banko sąskaitą, –

taip neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, atliko neteisėtas finansines operacijas ir apgaule savo naudai įgijo 1499 litų (434,14 Eur) vertės svetimą turtą – R. K. priklausančius 349 litus (101,08 Eur), UAB „SMS Credit“ priklausančius 750 litų (217,22 Eur), UAB „Moment Credit“ priklausančius 400 litų (115,85 Eur).

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. sausio 19 d. nuo 12 val. 59 min. iki 14 val. 21 min., mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs N. V., melagingai prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu G. V., bei banko konsultantu, melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos ir jos vyro E. V. banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jam visus jos ir vyro E. V. elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino N. V., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie jos ir vyro E. V. banko sąskaitose vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB banko „Swedbank“ N. V. ir E. V. suteiktus elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti jos ir E. V. piniginėmis lėšomis banko sąskaitose Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodus bei jos ir E. V. asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto momento, tačiau ne trumpiau kaip iki tos pačios dienos 14 val. 45 min.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. sausio 19 d. nuo 13 val. 18 min. iki 14 val. 45 min., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, banko „Swedbank“ interneto svetainėje www.swedbank.lt suvedė E. V. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą „Swedbank“ banko interneto banko naudotoją E. V., turintį teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), ir jo vardu neteisėtai prisijungė prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, 2012 m. sausio 19 d. 13 val. 42 min. UAB „4Finance“ interneto svetainėje www.smscredit.lt užsiregistravo E. V. vardu bei jo vardu pateikė paraišką 750 litų (217,22 Eur) kreditui, 13 val. 48 min. UAB „Moment Credit“ interneto svetainėje www.momentcredit.lt užsiregistravo E. V. vardu, 14 val. 5 min. UAB „Nordecum“ interneto svetainėje www.smspinigai.lt užsiregistravo E. V. vardu bei jo vardu pateikė paraišką 700 litų (202,73 Eur) kreditui; tęsdamas nusikalstamą veiką, panaudojęs apgaule įgytus E. V. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir būdamas jo vardu prisijungęs prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, atliko finansines operacijas su piniginėmis lėšomis jo banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini):

iš E. V. banko sąskaitos, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, į UAB „4Finance“, UAB „Moment Credit“ ir UAB „Nordecum“ banko sąskaitas pervedė po 1 centą (0,003 Eur) – taip kreditus teikiančioms įmonėms UAB „4Finance“, UAB „Moment Credit“ ir UAB „Nordecum“ save pristatė kaip E. V., patvirtino registracijos duomenis bei kreditų sutarties sąlygas ir tyčia suklaidino UAB „4Finace“, UAB „Moment Credit“ ir UAB „Nordecum“, dėl to UAB „4Finance“, remdamasi gautais duomenimis, tą pačią dieną E. V. vardu suteikė ir į jo banko sąskaitą pervedė 750 litų (217,22 Eur) kreditą, o UAB „Nordecum“ ir UAB „Moment Credit“ kreditų nesuteikė, nes kreipęsis asmuo neatitiko kredito suteikimo sąlygų;

iš E. V. banko sąskaitos, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku pervedė 2590 litų (750,12 Eur) ir 750 litų (217,22 Eur) į E. G. banko sąskaitą – taip neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, atliko neteisėtas finansines operacijas ir pasikėsino apgaule įgyti 700 litų (202,73 Eur) vertės svetimą turtą – UAB „Nordecum“ priklausančius 700 litų (202,73 Eur) ir nenustatytos vertės UAB „Moment Credit“ priklausančias pinigines lėšas bei apgaule savo naudai įgijo 3340 litų (987,33 Eur) vertės svetimą turtą – E. V. priklausančius 2590 litų (750,12 Eur), UAB „4Finance“ priklausančius 750 litų (217,22 Eur).

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. sausio 24 d. nuo 17 val. 58 min. iki 18 val. 37 min., mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs J. M., melagingai prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu T. R. bei centrinio banko darbuotoju, melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jam visus savo elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino J. M., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie jos banko sąskaitoje vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB banko „Swedbank“ J. M. suteiktus elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti jos piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto momento, tačiau ne trumpiau kaip 19 val. 22 min.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. sausio 24 d. nuo 18 val. 37 min. iki 19 val. 22 min., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, banko „Swedbank“ interneto svetainėje www.swedbank.lt suvedė J. M. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą „Swedbank“ banko interneto banko naudotoją J. M., turinčią teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), ir jos vardu neteisėtai prisijungė prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, 2012 m. sausio 24 d. 18 val. 36 min. UAB „4Finance“ interneto svetainėje www.smscredit.lt užsiregistravo J. M. vardu bei jos vardu pateikė paraišką UAB „4Finance“ 750 litų (217,22 Eur) kreditui, 18 val. 40 min. UAB „Moment Credit“ interneto svetainėje www.momentcredit.lt užsiregistravo J. M. vardu; tęsdamas nusikalstamą veiką, panaudojęs apgaule įgytus J. M. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir būdamas jos vardu prisijungęs prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, atliko finansines operacijas su piniginėmis lėšomis jos banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini):

iš J. M. banko sąskaitos 18 val. 37 min. ir 18 val. 40 min. į UAB „4Finance“ ir UAB „Moment Credit“ banko sąskaitas pervedė po 1 centą (0,003 Eur) – taip kreditus teikiančioms įmonėms UAB „4Finance“ ir UAB „Moment Credit“ save pristatė kaip J. M., patvirtino registracijos duomenis bei kredito sutarties sąlygas ir tyčia jas suklaidino, dėl to UAB „4Finance“, remdamasi gautais duomenimis, tą pačią dieną J. M. vardu suteikė ir į jos banko sąskaitą pervedė 750 litų (217,22 Eur), o UAB „Moment Credit“ kredito nesuteikė, nes kreipęsis asmuo neatitiko kredito suteikimo sąlygų;

iš J. M. banko sąskaitos 18 val. 59 min. ir 19 val. 22 min. pervedė 1480 litų (428,64 Eur) ir 750 litų (217,22 Eur) į D. B. banko sąskaitą, –

taip neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, atliko neteisėtas finansines operacijas ir pasikėsino apgaule įgyti svetimą turtą nenustatytos vertės UAB „Moment Credit“ priklausančias pinigines lėšas bei apgaule savo naudai įgijo 2230 litų (645,85 Eur) vertės svetimą turtą – J. M. priklausančius 1480 litų (428,64 Eur), UAB „4Finance“ priklausančius 750 litų (217,22 Eur).

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. sausio 27 d. nuo 11 val. 5 min. iki 11 val. 32 min., mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs J. G., melagingai prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu T. R. bei banko atstove, melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jam visus savo elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino J. G., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie jos banko sąskaitoje vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB „Swedbank“ J. G. suteiktus elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti jos piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto momento, tačiau ne trumpiau kaip iki 13 val. 59 min.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. sausio 27 d. nuo 11 val. 10 min. iki 13 val. 59 min., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, banko „Swedbank“ interneto svetainėje www.swedbank.lt, suvedė J. G. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą „Swedbank“ banko interneto banko naudotoją J. G., turinčią teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), ir jos vardu neteisėtai prisijungė prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, 2012 m. sausio 27 d., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku banko „Swedbank“ interneto svetainėje www.swedbank.lt panaudojęs apgaule įgytus J. G. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir būdamas jos vardu prisijungęs prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, atliko finansines operacijas su piniginėmis lėšomis jos banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) - iš J. G. banko sąskaitos, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, pervedė 3810 litų (1103,45 Eur) į D. S. banko sąskaitą – taip neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, atliko neteisėtas finansines operacijas ir apgaule savo naudai įgijo svetimą – J. G. priklausantį turtą – 3810 litų (1103,45 Eur).

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. sausio 28 d. nuo 11 val. 25 min. iki 13 val. 8 min., mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs O. Š., melagingai prisistatė kriminalinės policijos pareigūnu bei banko darbuotoju, melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jam visus savo elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino O. Š., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie jos banko sąskaitoje vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB „Swedbank“ O. Š. suteiktus elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti jos piniginėmis lėšomis banko sąskaitose Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto momento, tačiau ne trumpiau kaip iki 15 val. 33 min.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. sausio 28 d. nuo 10 val. 14 min. iki 15 val. 33 min., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, banko „Swedbank“ interneto svetainėje www.swedbank.lt, suvedė O. Š. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą „Swedbank“ banko interneto banko naudotoją O. Š., turinčią teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitose Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), ir jos vardu neteisėtai prisijungė prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, 2012 m. sausio 28 d., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku tęsdamas nusikalstamą veiką, panaudojęs apgaule įgytus O. Š. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir būdamas jos vardu prisijungęs prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, atliko finansines operacijas su piniginėmis lėšomis jos banko sąskaitose:

iš O. Š. indėlio sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 2680 litų ir iš indėlio sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 2267,60 eurų į O. Š. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini); šioje banko sąskaitoje 2260 eurų konvertavo į 7784,57 litų ir iš O. Š. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 4000 litų (1158,48 Eur) į T. B. banko sąskaitą bei 4000 litų (1158,48 Eur) pervedė į O. Š. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini);

iš O. Š. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervedė 100 litų (28,96 Eur) į D. S. banko sąskaitą bei 3900 litų (1129,52 Eur) pervedė į A. L. banko sąskaitą, –

taip neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, atliko neteisėtas finansines operacijas ir apgaule savo naudai įgijo svetimą – O. Š. priklausantį turtą – 8000 litų (2316,96 Eur).

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. sausio 30 d., tiksliau ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs O. Š., melagingai prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu bei nurodė padaryti 2360 litų (683,50 Eur) pavedimą į B. B. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), paaiškindamas, kad pinigai vakare pavedimu bus grąžinti jai atgal, - taip suklaidino O. Š., kuri patikėjusi melaginga žinia, pervedė 2360 litų (683,50 Eur) į B. B. banko sąskaitą – taip neteisėtai apgaule savo naudai įgijo svetimą – O. Š. priklausantį turtą – 2360 litų (683,50 Eur).

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. sausio 30 d. nuo 16 val. 52 min. iki 19 val. 44 min. mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs R. K. melagingai prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu T. R. bei banko įgaliotu atstovu, melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jam visus savo elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino R. K., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie jos banko sąskaitoje vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB „Swedbank“ R. K. suteiktus elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti jos piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – „Swedbank“ interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki 20 val. 30 min.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. sausio 30 d. nuo 16 val. 52 min. iki 20 val. 30 min. naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, „Swedbank“ interneto svetainėje www.swedbank.lt suvedė R. K. „Swedbank“ interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius jos prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą „Swedbank“ interneto banko naudotoją R. K., turinčią teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), ir jos vardu neteisėtai prisijungė prie „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa 2012 m. sausio 30 d. 18 val. 10 min. UAB „Moment Credit“ interneto svetainėje www.momentcredit.lt užsiregistravo R. K. vardu; 18 val. 40 min. UAB „4Finance“ interneto svetainėje www.vivus.lt užsiregistravo R. K. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 1000 litų (289,62 Eur) kreditui; 19 val. 4 min., UAB „Nordecum“ interneto svetainėje www.smspinigai.lt užsiregistravo R. K. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 700 litų (202,73 Eur) kreditui, 18 val. 28 min. UAB „S. G.“ interneto svetainėje www.sohocredit.lt užsiregistravo R. K. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 750 litų (217,22 Eur) kreditui, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, UAB „Bobutės paskola“ interneto svetainėje www.popcredit.lt užsiregistravo R. K. vardu, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, UAB „ARN Group“ interneto svetainėje www.arngroup.lt užsiregistravo R. K. vardu, tęsdamas nusikalstamą veiką, panaudojęs apgaule įgytus R. K. „Swedbank“ interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir būdamas jos vardu prisijungęs prie „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, atliko finansines operacijas su piniginėmis lėšomis jos banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini):

iš R. K. banko sąskaitos, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku į UAB „Moment Credit“, UAB „S. G.“, UAB „Nordecum“, UAB „ARN Group“ banko sąskaitas pervedė po 1 centą (0,003 Eur), į UAB „Bobutės paskola“ ir UAB „4Finance“ banko sąskaitas pervedė po du kartus po 1 centą (0,003 Eur) – taip kreditus teikiančioms įmonėms save pristatė kaip R. K., patvirtino registracijos duomenis bei kredito sutarčių sąlygas ir tyčia jas suklaidino, dėl to UAB „4Finance“ bei UAB „Nordecum“, remdamosi gautais duomenimis, tą pačią dieną R. K. vardu suteikė ir į jos banko sąskaitą pervedė kreditus – UAB „4Finance“ 1000 litų (289,62 Eur), UAB „Nordecum“ 700 litų (202,73 Eur), o UAB „Moment Credit“ ir UAB „S. G.“ kreditų nesuteikė, nes kreipęsis asmuo neatitiko kreditų suteikimo sąlygų;

iš R. K. banko sąskaitos, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, pervedė 949 litus (274,85 Eur) į N. R. banko sąskaitą, 650 litų (188,25 Eur) pervedė A. K. į Alytaus pataisos namų banko sąskaitą;

iš R. K. banko sąskaitos, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, pervedė 49 litus (14,19 Eur) į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą ir 55,87 litus (16,18 Eur) į AB „TEO LT“ banko sąskaitą, susimokėdamas už telefoninio ryšio paslaugas, -

taip neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, atliko neteisėtas finansines operacijas ir pasikėsino apgaule įgyti svetimą turtą – 750 litų (217,22 Eur), priklausančių UAB „S. G.“, ir nenustatytos vertės UAB „Moment Credit“ priklausančias pinigines lėšas bei apgaule savo naudai įgijo 1703,95 litų (493,50 Eur) vertės svetimą turtą – R. K. priklausančius 3,95 litus (1,14 Eur), UAB „4Finance“ priklausančius 1000 litų (289,62 Eur) ir UAB „Nordecum“ 700 litų (202,73 Eur).

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. sausio 30 d. nuo 9 val. 36 min. iki 10 val. 24 min., mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs M. U., melagingai prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu, bei banko darbuotoja, melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jam visus savo elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino M. U., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie jos banko sąskaitose vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB banko „Swedbank“ M. U. suteiktus elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti jos piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis –“Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodus bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto momento, tačiau ne trumpiau kaip iki tos pačios dienos 10 val. 49 min.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. sausio 30 d. nuo 9 val. 43 min. iki 10 val. 49 min., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, banko „Swedbank“ interneto svetainėje www.swedbank.lt suvedė M. U. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą „Swedbank“ banko interneto banko naudotoją M. U., turinčią teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitose Nr. (duomenys neskelbtini), ir jos vardu neteisėtai prisijungė prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, 2012 m. sausio 30 d. 10 val. 15 min. UAB „4Finance“ interneto svetainėje www.smscredit.lt užsiregistravo M. U. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 750 litų (217,22 Eur) kreditui, 10 val. 19 min. UAB „Moment Credit“ interneto svetainėje www.momentcredit.lt užsiregistravo M. U. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 1000 litų (289,62 Eur) kreditui; tęsdamas nusikalstamą veiką, panaudojęs apgaule įgytus M. U. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir būdamas jos vardu prisijungęs prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, atliko finansines operacijas su piniginėmis lėšomis jos banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini):

iš M. U. banko sąskaitos 10 val. 16 min. į UAB „4Finance“ ir 10 val. 19 min. į UAB „Moment Credit“ banko sąskaitas pervedė po 1 centą (0,003 Eur) – taip kreditus teikiančioms įmonėms save pristatė kaip M. U., patvirtino registracijos duomenis bei kreditų sutarties sąlygas ir tyčia suklaidino UAB „4Finace“ ir UAB „Moment Credit“, kurios, remdamosi gautais duomenimis, tą pačią dieną M. U. vardu suteikė ir į jos banko sąskaitą pervedė kreditus – UAB „4Finance“ 750 litų (217,22 Eur) ir UAB „Moment Credit“ 1000 litų (289,62 Eur);

iš M. U. banko sąskaitos 10 val. 26 min. pervedė 2550 litų (738,53 Eur) į Ž. D. banko sąskaitą, –

taip neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, atliko neteisėtas finansines operacijas ir pasikėsino apgaule įgyti 750 litų vertės svetimą turtą – UAB „4Finance“ priklausančius 750 litų (217,22 Eur) ir 1000 litų (289,62 Eur) vertės svetimą turtą – UAB “Moment Credit” priklausančius 1000 litų (289,62 Eur) bei apgaule savo naudai įgijo 4300 litų (1245,37 Eur) vertės svetimą turtą – M. U. priklausančius 2550 litų (738,53 Eur), UAB „4Finance“ priklausančius 750 litų (217,22 Eur) ir UAB „Moment Credit“ priklausančius 1000 litų (289,62 Eur).

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. sausio 31 d. nuo 14 val. 15 min. iki 15 val. 25 min., mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs I. B., melagingai prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu K. S. bei centrinio banko darbuotoju, melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jam visus savo elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino I. B., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie jos banko sąskaitoje vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB banko „Swedbank“ I. B. suteiktus elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti jos piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto momento, tačiau ne trumpiau kaip iki tos pačios dienos 15 val. 22 min.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. sausio 31 d. nuo 14 val. 44 min. iki 15 val. 22 min., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, banko „Swedbank“ interneto svetainėje www.swedbank.lt suvedė I. B. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą „Swedbank“ banko interneto banko naudotoją I. B., turinčią teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), ir jos vardu neteisėtai prisijungė prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, 2012 m. sausio 31 d. 14 val. 51 min. ir 15 val. 20 min. UAB „4Finance“ interneto svetainėse www.smscredit.lt ir www.vivus.lt užsiregistravo I. B. vardu bei jos vardu pateikė paraiškas 750 litų (217,22 Eur) ir 1000 litų (289,62 Eur) kreditams, 15 val. 16 min. UAB „Moment Credit“ interneto svetainėje www.momentcredit.lt užsiregistravo I. B. vardu; tęsdamas nusikalstamą veiką, panaudojęs apgaule įgytus I. B. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir būdamas jos vardu prisijungęs prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, atliko finansines operacijas su piniginėmis lėšomis jos banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini):

iš I. B. banko sąskaitos 15 val. 5 min. pervedė 1950 litų (564,76 Eur) į S. T. banko sąskaitą;

iš I. B. banko sąskaitos 15 val. 9 min. ir 15 val. 22 min. į UAB „4Finance“ banko sąskaitą, 15 val. 17 min. į UAB „Moment Credit“ banko sąskaitą pervedė po 1 centą (0,003 Eur) – taip kreditus teikiančioms įmonėms save pristatė kaip I. B., patvirtino registracijos duomenis bei kredito sutarčių sąlygas,– bet UAB „4Finance“ ir UAB „Moment Credit“ kreditų nesuteikė, nes kreipęsis asmuo neatitiko kreditų suteikimo sąlygų,

taip neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, atliko neteisėtas finansines operacijas ir pasikėsino apgaule įgyti svetimą turtą – nenustatytos vertės UAB „Moment Credit“ priklausančias pinigines lėšas ir UAB „4Finance“ 750 litų (217,22 Eur), bei apgaule savo naudai įgijo svetimą – I. B. priklausantį turtą – 1950 litų (564,76 Eur).

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. vasario 8 d. nuo 13 val. 43 min. iki 15 val. 1 min., mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs R. D., melagingai prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu G. V. bei banko atstovu, melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jam visus savo elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino R. D., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie jos banko sąskaitoje vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB banko „Swedbank“ R. D. suteiktus elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti jos piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodus bei jos asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto momento, tačiau ne trumpiau kaip iki tos pačios dienos 14 val. 34 min.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. vasario 8 d. nuo 13 val. 58 min. iki 14 val. 34 min., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, banko „Swedbank“ interneto svetainėje www.swedbank.lt suvedė R. D. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą „Swedbank“ banko interneto banko naudotoją R. D., turinčią teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), ir jos vardu neteisėtai prisijungė prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, 2012 m. vasario 8 d. 14 val. 1 min. UAB „4Finance“ interneto svetainėje www.vivus.lt užsiregistravo R. D. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 1000 litų (289,62 Eur) kreditui, tęsdamas nusikalstamą veiką, panaudojęs apgaule įgytus R. D. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir būdamas jos vardu prisijungęs prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, atliko finansines operacijas su piniginėmis lėšomis jos banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini):

iš R. D. banko sąskaitos, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku į UAB „4Finance“ banko sąskaitą pervedė 1 centą (0,003 Eur) – taip kreditus teikiančiai įmonei UAB „4Finance“, save pristatė kaip R. D., patvirtino registracijos duomenis bei kreditų sutarties sąlygas ir tyčia ją suklaidino, kuri, remdamasi gautais duomenimis, tą pačią dieną R. D. vardu suteikė ir į jos banko sąskaitą pervedė 1000 litų (289,62 Eur) kreditą;

iš R. D. banko sąskaitos, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku pervedė 2920 litų (845,69 Eur) ir 1000 litų (289,62 Eur) į E. G. banko sąskaitą, –

taip neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, atliko neteisėtas finansines operacijas ir apgaule savo naudai įgijo 3920 litų (1135,31 Eur) vertės svetimą turtą – R. D. priklausančius 2920 litų (845,69 Eur) ir UAB „4Finance“ priklausančius 1000 (289,62 Eur) litų.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. vasario 11 d. nuo 10 val. 26 min. iki 11 val. 58 min., mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs V. G., melagingai prisistatė policijos pareigūnu bei banko darbuotoju, melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jo banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jam visus savo elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino V. G., kuris, patikėjęs melaginga žinia apie jo banko sąskaitoje vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB „Swedbank“ V. G. suteiktus elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti jo piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodus bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto momento, tačiau ne trumpiau kaip iki tos pačios dienos 16 val. 4 min.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. vasario 11 d. nuo 10 val. 41 min. iki 16 val. 4 min., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, banko „Swedbank“ interneto svetainėje www.swedbank.lt suvedė V. G. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą „Swedbank“ banko interneto banko naudotoją V. G., turintį teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), ir jo vardu neteisėtai prisijungė prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, 2012 m. vasario 11 d. 10 val. 50 min. UAB „4Finance“ interneto svetainėje www.smscredit.lt užsiregistravo V. G. vardu bei jo vardu pateikė paraišką 750 litų (217,22 Eur) kreditui, 10 val. 54 min. UAB „Moment Credit“ interneto svetainėje www.momentcredit.lt užsiregistravo V. G. vardu bei jo vardu pateikė paraišką 1000 litų (289,62 Eur) kreditui, 11 val. 15 min. UAB „Nordecum“ interneto svetainėje www.nordecum.lt užsiregistravo V. G. vardu bei jo vardu pateikė paraišką 700 litų (202,73 Eur) kreditui; tęsdamas nusikalstamą veiką, panaudojęs apgaule įgytus V. G. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir būdamas jo vardu prisijungęs prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, atliko finansines operacijas su piniginėmis lėšomis jo banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini):

iš V. G. banko sąskaitos, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, į UAB „4Finance“, UAB „Moment Credit“ ir UAB „Nordecum“ banko sąskaitas pervedė po 1 centą (0,003 Eur) – taip kreditus teikiančioms įmonėms UAB „4Finance“, UAB „Moment Credit“ ir UAB „Nordecum“ save pristatė kaip V. G., patvirtino registracijos duomenis bei kreditų sutarties sąlygas ir tyčia jas suklaidino, kurios, remdamosi gautais duomenimis, tą pačią dieną V. G. vardu suteikė ir į jo banko sąskaitą pervedė kreditus – UAB „4Finance“ 750 litų (217,22 Eur), UAB „Moment Credit“ 1000 litų (289,62 Eur), UAB „Nordecum“ 700 litų (202,73 Eur);

iš V. G. banko sąskaitos 10 val. 54 min., 12 val. 7 min. ir 12 val. 9 min. pervedė 50 litų (14,48 Eur) ir du kartus po 20 litų (5,79 Eur) į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, susimokėdamas už mobiliojo ryšio paslaugas;

iš V. G. banko sąskaitos, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, pervedė 2000 litų (579,24 Eur) į J. Z. banko sąskaitą, –

taip neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, atliko neteisėtas finansines operacijas ir apgaule savo naudai įgijo 2090 litų (605,31 Eur) vertės svetimą turtą – V. G. priklausančius 140 litų (40,55 Eur), UAB „4Finance“ priklausančius 750 litų (217,22 Eur), UAB „Moment Credit“ priklausančius 1000 litų (289,62 Eur), UAB „Nordecum“ priklausančius 700 litų (202,73 Eur).

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. vasario 16 d. nuo 10 val. 28 min. iki 13 val. 15 min., mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs V. S., melagingai prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu G. V. bei banko darbuotoju, melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jam visus savo elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino V. S., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie jos banko sąskaitoje vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB banko „SEB“ V. S. suteiktus elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti jos piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – „SEB“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodus bei jos asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto momento, tačiau ne trumpiau kaip iki tos pačios dienos 14 val. 23 min.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. vasario 16 d. nuo 13 val. 41 min. iki 14 val. 23 min., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, banko „SEB“ interneto svetainėje www.seb.lt suvedė V. S. „SEB“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą „SEB“ banko interneto banko naudotoją V. S., turinčią teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), ir jos vardu neteisėtai prisijungė prie banko „SEB“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, 2012 m. vasario 16 d. 14 val. UAB „4Finance“ interneto svetainėje www.smscredit.lt užsiregistravo V. S. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 1000 litų (289,62 Eur) kreditui; 14 val. 7 min., UAB „Moment Credit“ interneto svetainėje www.momentcredit.lt užsiregistravo V. S. vardu; tęsdamas nusikalstamą veiką, panaudojęs apgaule įgytus V. S. „SEB“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir būdamas jos vardu prisijungęs prie „SEB“ banko internetinės klientų aptarnavimo sistemos, atliko finansines operacijas su piniginėmis lėšomis jos banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini):

iš V. S. banko sąskaitos 14 val. 1 min. ir 14 val. 9 min. į UAB „4Finance“ ir UAB „Moment Credit“ banko sąskaitas pervedė po 1 centą (0,003 Eur) – taip kreditus teikiančioms įmonėms save pristatė kaip V. S., patvirtino registracijos duomenis bei kredito sutarčių sąlygas ir tyčia suklaidino UAB „4Finance“ ir UAB „Moment Credit“, kurios, remdamosi gautais duomenimis, tą pačią dieną V. S. vardu suteikė ir į jos banko sąskaitą pervedė kreditus po 1000 litų (289,62 Eur);

iš V. S. banko sąskaitos 13 val. 55 min., 14 val. 15 min. ir 14 val. 23 min. pervedė 1390 litų (402,57 Eur), 990 litų (286,72 Eur) ir 1000 litų (289,62 Eur) į S. G. banko sąskaitą, –

taip neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, atliko neteisėtas finansines operacijas ir apgaule savo naudai įgijo 3380 litų (978,92 Eur) vertės svetimą turtą – V. S. priklausančius 1380 litų (399,68 Eur), UAB „4Finance“ priklausančius 1000 litų (289,62 Eur), UAB „Moment Credit“ priklausančius 1000 litų (289,62 Eur).

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. vasario 21 d. nuo 10 val. 26 min. iki 10 val. 57 min., mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs R. J., melagingai prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu R. B., melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jam visus savo elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino R. J., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie jos banko sąskaitoje vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB „SEB“ R. J. suteiktus elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti jos piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – „SEB“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto momento, tačiau ne trumpiau kaip iki tos pačios dienos 11 val. 13 min.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. vasario 21 d. nuo 10 val. 45 min. iki 11 val. 13 min., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, banko „SEB“ interneto svetainėje www.seb.lt suvedė R. J. „SEB“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą „SEB“ banko interneto banko naudotoją R. J., turinčią teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), ir jos vardu neteisėtai prisijungė prie banko „SEB“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, 2012 m. vasario 21 d. 10 val. 55 min. UAB „4Finance“ interneto svetainėje www.smscredit.lt užsiregistravo R. J. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 1500 litų (343,43 Eur) kreditui, 10 val. 59 min. UAB „Moment Credit“ interneto svetainėje www.momentcredit.lt užsiregistravo R. J. vardu; tęsdamas nusikalstamą veiką, panaudojęs apgaule įgytus R. J. „SEB“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir būdamas jos vardu prisijungęs prie banko „SEB“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, atliko finansines operacijas su piniginėmis lėšomis jos banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini):

iš R. J. banko sąskaitos 10 val. 58 min. ir 11 val. į UAB „4Finance“ ir UAB „Moment Credit“ banko sąskaitas pervedė po 1 centą (0,003 Eur) – taip kreditus teikiančioms įmonėms UAB „4Finance“ ir UAB „Moment Credit“ save pristatė kaip R. J., patvirtino registracijos duomenis bei kredito sutarčių sąlygas ir tyčia jas suklaidino, tačiau UAB „Moment Credit“ kredito nesuteikė, nes kreipęsis asmuo neatitiko kreditų suteikimo sąlygų, o UAB „4Finance“, remdamasi gautais duomenimis, tą pačią dieną R. J. vardu suteikė ir į jos banko sąskaitą pervedė 1500 litų (343,43 Eur) kreditą;

iš R. J. banko sąskaitos 11 val. 13 min. pervedė 1500 litų (343,43 Eur) į V. R. banko sąskaitą, –

taip neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, atliko neteisėtas finansines operacijas ir pasikėsino apgaule įgyti svetimą turtą – nenustatytos vertės UAB „Moment Credit“ priklausančias pinigines lėšas bei apgaule savo naudai įgijo svetimą – UAB „4Finance“ priklausantį turtą – 1500 litų (343,43 Eur) .

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. vasario 21 d. nuo 15 val. 53 min. iki 16 val. 58 min., mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs Z. B., melagingai prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu N. S. bei banko konsultantu M. R., melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jam visus savo elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino Z. B., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie jos banko sąskaitoje vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB „Swedbank“ Z. B. suteiktus elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti jos piniginėmis lėšomis banko sąskaitose Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto momento, tačiau ne trumpiau kaip iki tos pačios dienos 17 val. 14 min.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. vasario 21 d. nuo 16 val. 14 min. iki 17 val. 14 min., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, banko „Swedbank“ interneto svetainėje www.swedbank.lt, suvedė Z. B. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą „Swedbank“ banko interneto banko naudotoją Z. B., turinčią teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitose Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), ir jos vardu neteisėtai prisijungė prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, 2012 m. vasario 21 d. 16 val. 23 min. panaudojęs apgaule įgytus Z. B. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir būdamas jos vardu prisijungęs prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, atliko finansines operacijas su piniginėmis lėšomis jos banko sąskaitose Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) – 16 val. 25 min. iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir 16 val. 27 min. iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė po 4000 litų (1158,48 Eur) į L. S. banko sąskaitą – taip neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, atliko neteisėtas finansines operacijas ir apgaule savo naudai įgijo svetimą – Z. B. priklausantį turtą – 8000 litų (2316,96 Eur).

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. vasario 24 d. nuo 15 val. 56 min. iki 19 val. 26 min. mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs M. B. melagingai prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu J. R. bei banko vyriausiuoju konsultantu, melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jam visus savo elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino M. B., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie jos banko sąskaitoje vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB „Swedbank“ M. B. suteiktus elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti jos piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – „Swedbank“ interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto momento, tačiau ne trumpiau kaip iki 2012 m. vasario 25 d. 9 val. 17 min.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, nuo 2012 m. vasario 24 d. 16 val. 18 min. iki 2012 m. vasario 25 d. 00 val. 9 min. 17 min., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, „Swedbank“ interneto svetainėje www.swedbank.lt suvedė M. B. „Swedbank“ interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius jos prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą „Swedbank“ interneto banko naudotoją M. B., turinčią teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), ir jos vardu neteisėtai prisijungė prie „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, 2012 m. vasario 24 d. 19 val. UAB „4Finance“ interneto svetainėje www.vivus.lt užsiregistravo M. B. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 1500 litų (434,43 Eur) kreditui, 20 val. 22 min. UAB „Moment Credit“ interneto svetainėje www.momentcredit.lt užsiregistravo M. B. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 1000 litų (289,62 Eur) kreditui, 21 val. 21 min. UAB „S. G.“ interneto svetainėje www.sohocredit.lt užsiregistravo M. B. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 750 litų (217,22 Eur) kreditui; tęsdamas nusikalstamą veiką, panaudojęs apgaule įgytus M. B. „Swedbank“ interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir būdamas jos vardu prisijungęs prie „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, atliko finansines operacijas su piniginėmis lėšomis jos banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini):

iš M. B. banko sąskaitos, ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, į UAB „4Finance“, UAB „Moment Credit“ ir UAB „S. G.“ banko sąskaitas pervedė po 1 centą (0,003 Eur) – taip kreditus teikiančioms įmonėms UAB „4Finance“, UAB „Moment Credit“, UAB „S. G.“ save pristatė kaip M. B., patvirtino registracijos duomenis bei kredito sutarčių sąlygas ir tyčia jas suklaidino, kurios, remdamosi gautais duomenimis, tą pačią dieną M. B. vardu suteikė ir į jos banko sąskaitą pervedė kreditus – UAB „4Finance“ 1500 litų (434,43 Eur), UAB „Moment Credit“ 1000 litų (289,62 Eur), UAB „S. G.“ 750 litų (217,22 Eur);

iš M. B. banko sąskaitos, 2012 m. vasario 24-25 d., tikslus laikas nenustatytas, pervedė 20 litų (5,79 Eur) į R. B. banko sąskaitą, 20 litų (5,79 Eur) ir 31 litą (8,98 Eur) pervedė į J. T. banko sąskaitą ir 1300 litų (376,51 Eur), 1500 litų (434,43 Eur), 1000 litų (289,62 Eur) ir 650 litų (188,25 Eur) pervedė į G. R. banko sąskaitą,

iš M. B. banko sąskaitos, 2012 m. vasario 24-25 d., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku pervedė du kartus po 20 litų (5,79 Eur), du kartus po 10 litų (2,90 Eur) ir du kartus po 5 litus (1,45 Eur) į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, 10 litų (2,90 Eur) ir 20 litų (5,79 Eur) į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą bei 20 litų (5,79 Eur) į UAB „Tele2“ banko sąskaitą, susimokėdamas už mobiliojo ryšio paslaugas, –

taip neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, atliko neteisėtas finansines operacijas ir apgaule savo naudai įgijo 4641 lito (1344,13 Eur) vertės svetimą turtą – M. B. priklausančius 1391 litą (402,86 Eur) , UAB „4Finance“ priklausančius 1500 litų (434,43 Eur), UAB „Moment Credit“ priklausančius 1000 litų (289,62 Eur) ir UAB „S. G.“ priklausančius 750 litų (217,22 Eur).

Taip pat kaltinamasis A. B. pasikėsino apgaule neteisėtai įgyti svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, turėdamas tikslą juos neteisėtai panaudoti atliekant finansines operacijas bei apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą – pinigines lėšas, šiomis aplinkybėmis:

atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. vasario 27 d. nuo 15 val. 32 min. iki 16 val. 1 min., mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs R. S., melagingai prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu J. R. bei Lietuvos banko darbuotoju, melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jam visus savo elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip apgaule klaidindamas R. S. pasikėsino neteisėtai įgyti AB „Swedbank“ R. S. suteiktus elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti jos piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje, naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – „Swedbank“ interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, tačiau šių duomenų neįgijo dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jo valios, nes apgaulę supratusi R. S. elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenų jam neperdavė.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. vasario 26 d. nuo 11 val. 13 min. iki 11 val. 44 min., mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs B. V. Č., melagingai prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu J. R. bei banko darbuotoju, melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jam visus savo elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino B. V. Č., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie jos banko sąskaitoje vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB „Swedbank“ B. V. Č. suteiktus elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti jos piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – „Swedbank“ interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto momento, tačiau ne trumpiau kaip iki tos pačios dienos 17 val. 51 min.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. kovo 15 d. nuo 9 val. 22 min. iki 10 val. 36 min., mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs D. B., melagingai prisistatė tyrėju G., melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jai visus savo elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino D. B., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie jos banko sąskaitoje vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB „Swedbank“ D. B. suteiktus elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti jos piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto momento, tačiau ne trumpiau kaip iki tos pačios dienos 10 val. 28 min.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. kovo 15 d. nuo 10 val. 28 min., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, banko „Swedbank“ interneto svetainėje www.swedbank.lt, suvedė D. B. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą „Swedbank“ banko interneto banko naudotoją D. B., turinčią teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), ir jos vardu neteisėtai prisijungė prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, 2012 m. kovo 15 d. 10 val. 28 min., panaudojęs apgaule įgytus D. B. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir būdamas jos vardu prisijungęs prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, iš D. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 2950 litų (854,38 Eur) į S. R. banko sąskaitą – taip neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, atliko neteisėtą finansinę operaciją ir apgaule savo naudai įgijo 2950 litų vertės svetimą turtą – D. B. priklausančius 2950 litų (854,38 Eur).

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. kovo 19 d. nuo 15 val. 16 min. iki 17 val. 40 min., mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs A. B., melagingai prisistatė kriminalinės policijos pareigūnu R. V. ir banko darbuotoju, melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos vyro G. B. banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jam visus vyro G. B. elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino A. B., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie jos vyro G. B. banko sąskaitoje vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB „Swedbank“ G. B. suteiktus elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti jos piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto momento, tačiau ne trumpiau kaip iki 18 val. 6 min.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. kovo 19 d. nuo 15 val. 34 min. iki 18 val. 6 min., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, banko „Swedbank“ interneto svetainėje www.swedbank.lt, suvedė G. B. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą „Swedbank“ banko interneto banko naudotoją G. B., turintį teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), ir jo vardu neteisėtai prisijungė prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, 2012 m. kovo 29 d. 15 val. 35 min. panaudojęs apgaule įgytus G. B. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir būdamas jo vardu prisijungęs prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, iš G. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 4000 litų (1158,48 Eur) į E. P. banko sąskaitą – taip neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, atliko neteisėtą finansinę operaciją ir apgaule savo naudai įgijo svetimą – G. B. priklausantį turtą – 4000 litų (1158,48 Eur).

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. kovo 20 d. nuo 10 val. 37 min. iki 12 val. 59 min., mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs D. A., melagingai prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu R. V. bei banko konsultante, melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jam visus savo elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino D. A., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie jos banko sąskaitoje vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB „Swedbank“ D. A. suteiktus elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti jos piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto momento, tačiau ne trumpiau kaip iki 13 val. 48 min.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. kovo 20 d. nuo 11 val. 29 min. iki 13 val. 48 min., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, banko „Swedbank“ interneto svetainėje www.swedbank.lt suvedė D. A. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą „Swedbank“ banko interneto banko naudotoją D. A., turinčią teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), ir jos vardu neteisėtai prisijungė prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, 2012 m. kovo 20 d. 11 val. 31 min. UAB „4Finance“ interneto svetainėje www.smscredit.lt užsiregistravo D. A. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 1500 litų (434,43 Eur) kreditui, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku UAB „Moment Credit“ interneto svetainėje www.momentcredit.lt užsiregistravo D. A. vardu; tęsdamas nusikalstamą veiką, panaudojęs apgaule įgytus D. A. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir būdamas jos vardu prisijungęs prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, atliko finansines operacijas su piniginėmis lėšomis jos banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini):

iš D. A. banko sąskaitos 11 val. 33 min. ir 11 val. 40 min. į UAB „4Finance“ ir UAB „Moment Credit“ banko sąskaitas pervedė po 1 centą (0,003 Eur) – taip kreditus teikiančioms įmonėms UAB „4Finance“ ir UAB „Moment Credit“ save pristatė kaip D. A., patvirtino registracijos duomenis bei kredito sutarčių sąlygas ir tyčia suklaidino UAB „4Finance“, kuri, remdamasi gautais duomenimis, tą pačią dieną D. A. vardu suteikė ir į jos banko sąskaitą pervedė 1500 litų kreditą (434,43 Eur);

iš D. A. banko sąskaitos 11 val. 37 min. ir 13 val. 48 min. pervedė 50 litų (14,48 Eur) ir 10 litų (2,90 Eur) į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, susimokėdamas už mobiliojo ryšio paslaugas;

iš D. A. banko sąskaitos 11 val. 35 min. ir 12 val. 34 min. pervedė 500 litų (144,81 Eur) ir 1500 litų (434,43 Eur) į A. D. banko sąskaitą, –

taip neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, atliko neteisėtas finansines operacijas bei apgaule savo naudai įgijo 2060 litų (596,62 Eur) vertės svetimą turtą – D. A. priklausančius 560 litus (162,19 Eur) ir UAB „4Finance“ priklausančius 1500 litų (434,43 Eur).

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. kovo 21 d. nuo 10 val. 37 min. iki 13 val. 6 min., mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs A. D., melagingai prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu R. V. bei banko darbuotoja, melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jam visus savo elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino A. D., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie jos banko sąskaitose vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB banko „SEB“ ir AB banko „Swedbank“ A. D. suteiktus elektroninių mokėjimo priemonių, leidžiančių elektroniniu būdu disponuoti jos piniginėmis lėšomis banko sąskaitose Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – „SEB“ ir „Swedbank“ bankų interneto banko naudotojo identifikavimo kodus bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto momento, tačiau ne trumpiau kaip iki 16 val. 14 min.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. kovo 21 d. nuo 11 val. iki 16 val. 14 min., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, bankų „SEB“ ir „Swedbank“ interneto svetainėse www.seb.lt, www.swedbank.lt suvedė A. D. „SEB“ ir „Swedbank“ bankų interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą „SEB“ ir „Swedbank“ bankų interneto banko naudotoją A. D., turinčią teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitose Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), ir jos vardu neteisėtai prisijungė prie bankų „SEB“ ir „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, 2012 m. kovo 21 d. 11 val. 28 min. UAB „Moment Credit“ interneto svetainėje www.momentcredit.lt užsiregistravo A. D. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 1000 litų (289,62 Eur) kreditui, 11 val. 55 min. UAB „4Finance“ interneto svetainėje www.vivus.lt užsiregistravo A. D. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 1000 litų (289,62 Eur) kreditui; tęsdamas nusikalstamą veiką, panaudojęs apgaule įgytus A. D. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir būdamas jos vardu prisijungęs prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, iš A. D. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini):

tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku į UAB „Moment Credit“ ir į UAB „4Finance“ banko sąskaitas pervedė po 1 centą (0,003 Eur) – taip kreditus teikiančioms įmonėms UAB „Moment Credit“ ir UAB „4Finance“ save pristatė kaip A. D., patvirtino registracijos duomenis bei kreditų sutarties sąlygas ir tyčia jas suklaidino, kurios, remdamasis gautais duomenimis, tą pačią dieną A. D. vardu suteikė ir į jos banko sąskaitą pervedė kreditus po 1000 litų (289,62 Eur);

ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku pervedė 50 litų (14,48 Eur) į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, susimokėdamas už mobiliojo ryšio paslaugas, taip pat pervedė 1722 litus (498,73 Eur) bei 980 litų (283,62 Eur) į E. K. banko sąskaitą;

11 val. 42 min. panaudojęs apgaule įgytus A. D. „SEB“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir būdamas jos vardu prisijungęs prie „SEB“ banko internetinės klientų aptarnavimo sistemos, iš A. D. „SEB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 485 litus (140,47 Eur) į E. K. banko sąskaitą, –

taip neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, atliko neteisėtas finansines operacijas ir apgaule savo naudai įgijo 3237 litų (937,50 Eur) vertės svetimą turtą – A. D. priklausančius 1237 litus (358,26 Eur), UAB „Moment Credit“ priklausančius 1000 litų (289,62 Eur) ir UAB „4Finance“ priklausančius 1000 litų (289,62 Eur).

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. kovo 22 d. nuo 17 val. 2 min. iki 18 val. 28 min., mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs D. L., melagingai prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu R. V. ir Centrinio banko darbuotoju, melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jam visus savo elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino D. L., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie jos savo banko sąskaitoje vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB „Swedbank“ D. L. suteiktus elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti jos piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto momento, tačiau ne trumpiau kaip iki 22 val. 30 min.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. kovo 22 d. nuo 17 val. 14 min. iki 22 val. 30 min., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, banko „Swedbank“ interneto svetainėje www.swedbank.lt, suvedė D. L. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą „Swedbank“ banko interneto banko naudotoją D. L., turinčią teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), ir jos vardu neteisėtai prisijungė prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, 2012 m. kovo 22 d. 17 val. 15 min. panaudojęs apgaule įgytus D. L. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir būdamas jos vardu prisijungęs prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, iš jos banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 4000 litų (1158,48 Eur) į V. V. banko sąskaitą – taip neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, atliko neteisėtą finansinę operaciją ir apgaule savo naudai įgijo svetimą – D. L. priklausantį turtą – 4000 litų (1158,48 Eur).

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. kovo 26 d., apie 10 val., mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs R. D., melagingai prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu bei tarpbankinių sistemų techninių paslaugų skyriaus darbuotoju, melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jai visus savo elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino R. D., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie jos banko sąskaitoje vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB „Swedbank“ R. D. suteiktus elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti jos piniginėmis lėšomis banko sąskaitose Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto momento, tačiau ne trumpiau kaip iki 11 val. 15 min.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. kovo 26 d., nuo 10 val. 16 min. iki 11 val. 15 min., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, banko „Swedbank“ interneto svetainėje www.swedbank.lt, suvedė R. D. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą „Swedbank“ banko interneto banko naudotoją R. D., turinčią teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitose Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), ir jos vardu neteisėtai prisijungė prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, 2012 m. kovo 26 d. 10 val. 16 min. panaudojęs apgaule įgytus R. D. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir būdamas jos vardu prisijungęs prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, iš R. D. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 780 litų (225,90 Eur) į kitą R. D. banko sąskaitą;

10 val. 44 min. UAB „4Finance“ interneto svetainėje www.vivus.lt užsiregistravo R. D. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 1500 litų kreditui, 10 val. 51 min. UAB „Moment Credit“ interneto svetainėje www.momentcredit.lt užsiregistravo R. D. vardu; tęsdamas nusikalstamą veiką, panaudojęs apgaule įgytus R. D. „Swedbank“ interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir būdamas jos vardu prisijungęs prie „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, iš R. D. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini):

ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku į UAB „4Finance“ ir UAB „Moment Credit“ banko sąskaitas pervedė po 1 centą (0,003 Eur) – taip kreditus teikiančioms įmonėms UAB „4Finance“ ir UAB „Moment Credit“ save pristatė kaip R. D., patvirtino registracijos duomenis bei kredito sutarčių sąlygas ir tyčia jas suklaidino, tačiau UAB „Moment Credit“ kredito nesuteikė, nes kreipęsis asmuo neatitiko kredito suteikimo sąlygų, o UAB „4Finance“, remdamasi gautais duomenimis, tą pačią dieną R. D. vardu suteikė ir į jos banko sąskaitą pervedė 1500 litų (434,43 Eur) kreditą;

ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku pervedė 2275 litus (658,89 Eur) į R. B. banko sąskaitą – taip neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, atliko neteisėtas finansines operacijas ir pasikėsino apgaule įgyti svetimą turtą nenustatytos vertės UAB „Moment Credit“ priklausančias pinigines lėšas bei apgaule savo naudai įgijo 2280 litų (660,33 Eur) vertės svetimą turtą – R. D. priklausančius 780 litus (225,90 Eur), UAB „4Finance“ priklausančius 1500 litų (434,43 Eur).

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. kovo 26 d. nuo 11 val. 4 min. iki 12 val. 32 min., mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs A. Č., melagingai prisistatė centrinio banko darbuotoju, melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jam visus savo elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino A. Č., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie jos banko sąskaitoje vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB „Swedbank“ A. Č. suteiktus elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti jos piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto momento, tačiau ne trumpiau kaip iki 11 val. 23 min.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. kovo 26 d. nuo 11 val. 21 min. iki 11 val. 23 min., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, banko „Swedbank“ interneto svetainėje www.swedbank.lt, suvedė A. Č. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą „Swedbank“ banko interneto banko naudotoją A. Č., turinčią teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), ir jos vardu neteisėtai prisijungė prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, 2012 m. kovo 26 d. 11 val. 23 min. panaudojęs apgaule įgytus A. Č. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir būdamas jos vardu prisijungęs prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, iš A. Č. banko sąskaitos Nr (duomenys neskelbtini) pervedė 4000 litų (1158,48 Eur) į R. M. banko sąskaitą – taip neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, atliko neteisėtą finansinę operaciją ir apgaule savo naudai įgijo svetimą – A. Č. priklausantį turtą – 4000 litų (1158,48 Eur).

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. kovo 29 d. nuo 16 val. 51 min. iki 18 val. 33 min., mobiliojo ryšio telefonu paskambinęs V. M., melagingai prisistatė banko darbuotoju, melagingai pranešė apie neteisėtas finansines operacijas, atliekamas su jos banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, bei nurodė, kad norint nutraukti neteisėtas finansines operacijas reikia pasakyti jam visus savo elektroninės bankininkystės naudotojo identifikavimo duomenis, – taip suklaidino V. M., kuri, patikėjusi melaginga žinia apie jos banko sąskaitoje vykdomas neteisėtas operacijas, pokalbio telefonu metu jam padiktavo ir tokiu būdu jis apgaule įgijo AB „Swedbank“ V. M. suteiktus elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti jos piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis – „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei šiuos duomenis neteisėtai laikė Alytaus pataisos namuose iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto momento, tačiau ne trumpiau kaip iki 23 val.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, 2012 m. kovo 29 d. nuo 17 val. 15 min. iki 23 val., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa, banko „Swedbank“ interneto svetainėje www.swedbank.lt, suvedė V. M. „Swedbank“ banko interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius, – taip apgaule operacinei sistemai bei bankui save pristatė kaip teisėtą „Swedbank“ banko interneto banko naudotoją V. M., turinčią teisę elektroniniu būdu disponuoti piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), ir jos vardu neteisėtai prisijungė prie banko „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones.

Taip pat kaltinamasis A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Alytuje, Ulonų g. 8A, naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, kuriame įdiegta interneto naršyklės programa 2012 m. kovo 29 d. 17 val. 20 min. UAB „4Finance“ interneto svetainėje www.4finance.lt užsiregistravo V. M. vardu bei jos vardu pateikė paraišką 1500 litų (434,43 Eur) kreditui, 17 val. 26 min. UAB „Moment Credit“ interneto svetainėje www.momentcredit.lt užsiregistravo V. M. vardu; tęsdamas nusikalstamą veiką, panaudojęs apgaule įgytus V. M. „Swedbank“ interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei asmeninius prisijungimo slaptažodžius ir būdamas jos vardu prisijungęs prie „Swedbank“ internetinės klientų aptarnavimo sistemos, atliko finansines operacijas su piniginėmis lėšomis jos banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini):

iš V. M. banko sąskaitos 17 val. 20 min. ir 17 val. 26 min. į UAB „4Finance“ ir UAB „Moment Credit“ banko sąskaitas pervedė po 1 centą (0,003 Eur) – taip kreditus teikiančioms įmonėms UAB „4Finance“ ir UAB „Moment Credit“ save pristatė kaip V. M., patvirtino registracijos duomenis bei kredito sutarčių sąlygas ir tyčia jas suklaidino, tačiau UAB „Moment Credit“ kredito nesuteikė, nes kreipęsis asmuo neatitiko kredito suteikimo sąlygų, o UAB „4Finance“, remdamasi gautais duomenimis, tą pačią dieną V. M. vardu suteikė ir į jos banko sąskaitą pervedė kreditą – UAB „4Finance“ 1500 litų (434,43 Eur);

iš V. M. banko sąskaitos, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, pervedė 1950 litų (564,76 Eur) į B. B. banko sąskaitą, –

taip neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, atliko neteisėtas finansines operacijas ir pasikėsino apgaule įgyti svetimą turtą nenustatytos vertės UAB „Moment Credit“ priklausančias pinigines lėšas bei apgaule savo naudai įgijo 1950 litų (564,76 Eur) vertės svetimą turtą – V. M. priklausančius 450 litų (130,33 Eur), UAB „4Finance“ priklausančius 1500 litų (434,43 Eur).

Kaltinamasis A. B. visiškai pripažino savo kaltę dėl visų jam inkriminuotų nusikaltimų. Paaiškino, kad ikiteisminio tyrimo metu davė teisingus parodymus, niekieno neverčiamas. Visi jo daryti nusikaltimai yra analogiški. Bausmę Alytaus pataisos namuose atlieka nuo 2009 m. gruodžio, šios bylos nusikaltimai yra daryti nuo 2011 m. rugpjūčio 23 d. iki 2012 m. kovo 21 d., šiuo laikotarpiu jis niekur nebuvo etapuotas, buvo Alytaus pataisos namuose. Atvykęs į pataisos namus, pradėjo užsiiminėti sukčiavimu. Turėjo kelis mobiliojo ryšio telefonus, kompiuterį. Skambindavo žmonėms pasirinktinai iš visos Lietuvos miestų į paprastus laidinius telefonus, surastus internete per gyventojų paiešką. Prisistatydavo pareigūnu įvairiai – J., V., B., pavardes pats sugalvodavo, dažnai jas keisdavo. Pranešdavo apie vykdomus nusikaltimus per jų banko sąskaitas. Bankus kartais pats nurodydavo, kartais nukentėjusieji pasakydavo patys, šią informaciją jis iš jų ištraukdavo. Savo balsą prisistatydamas taip pat truputį pakeisdavo. Prisistatydavo ir banko atstovu. Būdavo, kad pasakydavo kito turimo telefono numerį, kuriuo pati nukentėjusioji paskambindavo į „banką“, tada jis pats ir atsiliepdavo. Balso nereikėjo net keisti, nes įbauginti nukentėjusieji išsigąsdavo. Nukentėjusįjį įbaugindavo, nes norėjo įsigyti pinigines lėšas, siekė to sukčiaujant. Pasakydavo, kad banko sąskaitoje daromas nusikaltimas ir gali būti, kad pasisavins nukentėjusios pinigines lėšas, jeigu ji jų neapsaugos. Žmogus, norėdamas apsaugoti pinigines lėšas, bando sau padėti. Išviliodavo iš žmonių elektroninių paslaugų teikimo sutarties duomenis, tai yra prisijungimo kodus, slaptažodžius, ID prisijungimo kodą. Pasinaudodamas tais kodais, dažniausiai telefonu prisijungdavo prie banko sąskaitos, pasisavindavo pinigines lėšas, esančias jų banko sąskaitose. Su vienu telefonu skambindavo nukentėjusiajam, su kitu – pildydavo paraiškas, kol kalbėdavo. Jei sąskaitose nebūdavo piniginių lėšų, jis greitai pildydavo paraiškas greitiesiems kreditams gauti. Banko sąskaitas, į kurias pervesdavo pinigus, susirasdavo pataisos namuose per kitus nuteistuosius, būdavo, kad rasdavo ir laisvėje, kelis kartus pervedė pinigus mamai ir sesei. Tokiu būdu pinigai būdavo išgryninti ir, kur jis nurodydavo, ten ir padėdavo pinigus. Už gautus pinigus iš kitų nuteistųjų vėl įsigydavo telefonus ir korteles, nes per kratas juos rasdavo ir paimdavo pataisos namų darbuotojai, kad galėtų toliau sukčiauti. Jis dažniausiai turėdavo SIM korteles „Telemaxima“ („Bitės“ tinklo), buvo ir „Ežys“. Telefonų numerių nepamena, dažnai keičiamos būdavo telefono kortelės, bet dažniausiai numerio pradžia būdavo 8 ir 666 arba 667. Buvo atpažintas tik keliuose epizoduose – nukentėjusieji nebediktuodavo duomenų. Iš 100 gal vienas, susipratęs vėliau, spėdavo užblokuoti kortelę. Jis pirmiausia paprašydavo ID prisijungimo kodų, po to prašydavo slaptažodžio, o po to kodų iš kortelės, o jei nesinaudodavo elektronine bankininkyste, tai prašydavo pirmojo kodo, nes bankas visada prašydavo pirmojo. Po to nusirašydavo visus kodus, įspėdavo, kad asmuo negali niekur kreiptis, kad savaitės laiku reikės atvykti į policijos komisariatą ar finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą, nurodydavo tikrus šių tarnybų adresus. Tokiu būdu „užtempdavo“ laiką. Jungdavosi prie „Swedbank“, DNB banko, Ūkio banko sąskaitų, buvo ir Vilniaus bankas. Prisijungęs prie sąskaitos, pasižiūrėdavo, kiek joje yra piniginių lėšų. Jei būdavo iki 4000 Lt, tada iškart juos nusavindavo. Paskui pildydavo paraiškas „Sohocredit“, „SMScredit“, „Moment Credit“, „Credit24“, ir gaudavo kreditą. Šios bendrovės greičiausiai suteikia paskolas. Buvo taip, kad kelios bendrovės jam paskambindavo, klausė gyvenamosios vietos, gimimo metų, horoskopo. Jis šiuos duomenis turėjo. Būdavo, kad po pokalbio atmesdavo prašymą, atsiųsdavo žinutę. Pildant paraišką, reikėdavo pervesti bendrovei vieną centą, tada 15 minučių laukti paskolos. Paraiška užpildyti trunka 1 min. Bendrovė „Moment Credit“ pati pasiūlydavo sumą, kiek gali duoti, galėdavo ją pasirinkti, „SMS credit“ būdavo suteikiama 750 Lt, jei asmuo dirbantis, tada gali suteikti 1500 Lt. Per 10 minučių pervesdavo pinigus. Paraiškose pats sukurdavo elektroninio pašto adresą. Kai pervesdavo 1 centą (0,003 Eur), iš bendrovės atsiųsdavo į elektroninį paštą koduką, jis įvesdavo kodą ir išsiųsdavo. Laisvėje bet kokio žmogaus telefono numerį nurodydavo. Paskui jis paskambindavo tuo numeriu, ir jam padiktuodavo tą koduką. Gavęs pinigus, juos pervesdavo į sąskaitas, išgrynindavo ir tada jau su jais padarydavo, ką jis nurodydavo. Vesdavo pinigus į parduotuvėje suteikiančią galimybę apsipirkti sąskaitą ne savo vardu. Nuteistieji tada jį ir apipirkdavo. Pamena, kad šiuo reikalu bendravo su nuteistuoju A. G., buvo ir jo brolis I. G.. Šiame epizode pinigai nuo nukentėjusios banko sąskaitos buvo pervesti į parduotuvę. Pačios nukentėjusios tiksliai neatsimena. Buvo iš sąskaitų pildomos jo ir kitų nuteistųjų telefono kortelės. Jis pats niekam nebuvo skolingas, bet tiesiog neturėjo kur dėti tų pinigų. Yra pirkęs telefonus iš S., V., A.. Neatskleisdavo nuteistiesiems, kad sukčiauja, bet kiti nuteistieji gal ir suprasdavo. Pats irgi pasirūpindavo sąskaitomis iš laisvės, pasakydavo, kad skolą perveda. Jo motina ir sesuo turėjo sąskaitą lyg Ūkio banke, „Swedbank“. Joms taip pat pasakydavo, kad tai pinigai už parduotus telefonus ar skola. Mamai gal buvo pervesta suma iki 3000 Lt, pati nukentėjusioji pervedė tuos pinigus mamai, jis buvo paėmęs elektroninę bankininkystę iš tos nukentėjusiosios ir paskui ji dar pati asmeniškai pervedė mamai, o mamos sąskaitą jis pats jai nurodė, paaiškinęs, kad ji pati turi pervesti pinigėlius tam, kad padėtų sulaikyti nusikaltėlį. Ši sutiko. Nepamena, kiek į sesers sąskaitą pervesta pinigų. Žino tiek, kad pervedė. Į motinos draugių sąskaitas taip buvo pervesti pinigai. Mamos sąskaita buvo užblokuota dėl tokių nusikaltimų, mama sakė, kad neduos sąskaitos ir neprašys daugiau, bet jis ją įtikino, ir ši vėl davė sąskaitą. Su sąskaitų savininkais jis bendravo pats, nurodymus jiems duodavo pats ir tie asmenys, kurie kaltinamajam duodavo jų sąskaitas. Jis tiems savininkams pasakydavo, kad atvyks draugas, jie šiam paduos pinigėlius, ir viskas. Išviliotus pinigus jis išleisdavo savo reikmėms. Jis 2011 m. rugpjūčio 23 d. atliko daug finansinių operacijų su I. P. P. sąskaita, pildė Tele2 kortelę. Kartais dėl banko limitų galėdavo padaryti operaciją tik 4000 Lt, po to turėdavo palaukti 12 val. ir daryti kitą operaciją. Tada turėdavo kuo ilgiau bendrauti su ta nukentėjusiąja, kad iš jos daugiau pinigų gautų. Būdavo, kad ne tik kelias dienas bendraudavo su nukentėjusiuoju, bet ir mėnesį. Buvo taip, kad išviliodavo ne tik asmens, su kuriuo bendravo, duomenis, o ir jo artimųjų. Buvo, kad žmona padiktavo savo ir vyro duomenis. Su nukentėjusiųjų ieškiniais ir dėl kredito įmonių ieškiniais sutinka dėl paimtų sumų, nesutinka atlyginti palūkanų, delspinigių.

Iš esmės analogiškus parodymus kaltinamasis A. B. davė ir ikiteisminio tyrimo metu (22 t., 10-11, 18-23, 25-26, 37, 38-39, 48-51, 57-58, 64-65, 70-71, 76-77, 81-82, 88-90, 95-97, 102-104, 106-108, 144-152, 194-195).

Be kaltinamojo visiško prisipažinimo ir paaiškinimų, jo kaltę patvirtina ir kiti bylos duomenys, kurie buvo ištirti sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka.

Nukentėjusioji I. P. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011 m. rugpjūčio 23 d. apie 16 val. jai į fiksuoto ryšio telefoną paskambinęs nepažįstamas vyras prisistatė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu R. B., nurodė savo darbo telefono numerį (duomenys neskelbtini),, pasakė, kad per jos banko sąskaitą pervedamos didelės pinigų sumos, ir paprašė padiktuoti anketinius duomenis ir elektroninės bankininkystės slaptažodžius, nes jie vykdo slaptą operaciją ir siekia sulaikyti nusikaltėlius. Ji atsakė, kad elektroninės bankininkystės neturi. Vyras pasakė, kad norint nustatyti ir sulaikyti nusikaltimus darančius asmenis, jai reikia atsidaryti elektroninę bankininkystę. Ji sutiko, neabejojo, kad kalba su pareigūnu. Vyras pasakė, kad su ja gali susisiekti nusikaltėliai ir prašyti papildyti telefono sąskaitas. Jų reikalavimus turės vykdyti tam, kad būtų geriau susekti nusikaltėlius. Tada vyras užsirašė jos mobiliojo telefono numerį ir, įspėjęs niekam nepasakoti, nutraukė pokalbį. Ji 2011 m. rugpjūčio 24 d. apie 8 val. Ūkio banko filiale Smiltelės g., Klaipėdoje atidarė elektroninę bankininkystę. Grįžus namo, vėl paskambino R. B. prisistatęs vyras, taip pat jai keliskart iš nežinomo numerio skambino į mobiliojo ryšio telefoną. Nebaigusi pokalbio su „pareigūnu“, ji atsiliepė. Kalbėjo moteris, prisistatė banko darbuotoja, pasakė, kad reikia užblokuoti jos sąskaitą, ir bankas ją tuoj užblokuos. Ji pasimetė, todėl padėjo ragelį, kuriuo kalbėjo su banko darbuotoja. Apie šį pokalbį ji pasakė R. B. prisistačiusiam asmeniui. Šis piktu tonu pasakė, kad jei ji sąskaitą užblokuos, tai nepavyks jų operacija, ir ji sugadins pareigūnų darbą, liepė nekalbėti su banko darbuotoja ir neužblokuoti sąskaitos. Ji patikėjo, tą pačią dieną vėl nuvyko į banką patikrinti sąskaitos. Banko darbuotoja pasakė, kad sąskaita užblokuota, todėl ji paprašė atblokuoti. Apie 16 val. vėl paskambino R. B. prisistatęs vyras ir pasakė, kad jie klausosi nusikaltėlių telefoninių pokalbių, sukčiai ruošiasi jai skambinti bei prašyti, kad ji papildytų išankstinio mokėjimo sąskaitą. Pareigūnas jai liepė su viskuo sutikti. Iš karto po šio skambučio jai paskambinęs nepažįstamas vyras pasakė, kad jai reikia papildyti išankstinio mokėjimo numerių sąskaitą. Ji sutiko, nuėjo į prekybos centrą „Rimi“, nupirko tris „Labas“ papildymus po 40 Lt, iškart paskambino į „Rimo“ darbo telefoną ir pasakė kodus. Grįžus namo, jai vėl paskambino sukčius. Ji jam taip pat pasakė kodus, tačiau šis nurodė, kad vienas kvitas yra sugadintas, todėl ji turi nupirkti dar vieną 40 Lt „Labas“ papildymą ir vieną „Telemaxima“ papildymą už 10 Lt. „Rimas“ buvo įspėjęs, kad sukčiai gali taip kalbėti, o ji turi daryti, ko jie prašo, todėl nupirko reikiamus papildymus ir jų kodus pasakė sukčiams. Po to jai paskambino kitas vyras, prisistatė FNTT pareigūnu G. V., nurodė, savo darbo telefono numerį (duomenys neskelbtini), kad su „Rimu“ jie dirba (duomenys neskelbtini), sakė, kad „Rimas“ išvykęs į operaciją, todėl nuo šiol ji bendraus su juo. Ji 2011 m. rugpjūčio 25 d. nuvažiavo į (duomenys neskelbtini),susitikti su tais „pareigūnais“, tačiau buvo informuota, kad tokie nedirba. Įtarusi, kad yra apgauta, nuvyko į Ūkio banką savo banko sąskaitos išrašo, jame pamatė, jog 2011 m. rugpjūčio 24 d. iš jos sąskaitos pervesta 2290 Lt į nepažįstamos S. P. sąskaitą, UAB „Moment Credit“ jai suteikė 200 Lt paskolą, UAB „SMS Credit“ suteikė 750 Lt paskolą, du kartus po 50 Lt išsiųsta į „Telemaxima“ sąskaitai papildyti, 40 Lt papildymas išsiųsta į UAB „Tele2“ telefono Nr. (duomenys neskelbtini), (šio numerio nežino), 2011 m. rugpjūčio 25 d. išsiųsta du kartus po 200 Lt ir vieną kartą 400 Lt į Alytaus pataisos namus A. G., kurio ji nepažįsta. Imant paskolas, buvo sumokėti mokesčiai. Iš viso ji sumokėjo 170 Lt už sąskaitų papildymus, o jos vardu paimta paskolų už 950 Lt, šie pinigai pervesti „Tele2“, „Telemaxima“ papildymui ir A. G.. Patyrė iš viso 3410 Lt turtinę žalą (1 t., 93-97, 101-102 b. l.).

Telekomunikacinių įvykių išklotinė pagal I. P. P. naudotą telefono numerį patvirtina, kad 2011 m. rugpjūčio 24 d. nuo 15.44 val. iki 17.03 val. jai kelis kartus skambino iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini) (1 t., 161 b. l.).

Telekomunikacinių įvykių išklotinė pagal telefono Nr. (duomenys neskelbtini),patvirtina, kad šis telefono numeris 2011 m. rugpjūčio 24 d. naudotas mobilaus ryšio telefone, kurio veikimo zona - celė ALT04C (1 t., 163-184 b. l.).

Alytaus pataisos namų 2013 m. liepos 17 d., 2013 m. rugsėjo 17 d., 2012 m. rugpjūčio 16 d. raštai ir A. B. dosjė patvirtina, kad A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose Ulonų g. 8a, Alytuje, nuo 2012 m. rugpjūčio 24 d. iki 2012 m. kovo 29 d. buvo Alytaus pataisos namuose ir bausmę atliko 19 nuteistųjų būrio 3 miegamajame (23 t., 76, 83, 84, 86 b. l.).

UAB „Bitė Lietuva“ 2012 m. vasario 10 d. raštas patvirtina, kad celės ALT01A adresas – Aukštakalnio g. 7, Alytus; celės ALT03B adresas – Vingio g. 9, Alytus; celių ALT04A, ALT04C adresas – Ulonų g. 39, Alytus; celės ALT08A – Suvalkų g. 34, Alytus (11 t., 158 b. l.).

I. P. P. sąskaitos AB Ūkio banke išrašas patvirtina, jog 2011 m. rugpjūčio 24 d. iš jos į S. P. banko sąskaitą pervesta 2290 Lt, po 0,01 Lt pervesta į UAB „Moment Credit“ ir UAB „SMScredit.lt“ banko sąskaitas, iš UAB „Moment Credit“ į I. P. P. sąskaitą gauta 200 Lt momentinė paskola, iš UAB „SMScredit.lt“ gautas 750 Lt kreditas, du kartus po 50 Lt (iš viso 100 Lt) pervesta į UAB „EVP International“ banko sąskaitą apmokėjimas „Telemaxima“, 40 Lt pervesta į UAB „Tele2“ banko sąskaitą – „Pildyk“ sąskaitos +(duomenys neskelbtini), pildymas internetu, o 2011 m. rugpjūčio 25 d. pervesta 200 Lt, 200 Lt ir 400 Lt (iš viso 800 Lt) į Alytaus pataisos namų sąskaitą A. G., gimusiam (duomenys neskelbtini),190 brigada, apskaičiuota 8,80 Lt mokesčių už atliktus pervedimus (1 t., 105-106 b. l.).

S. P. sąskaitos AB „Swedbank“ išrašas patvirtina, kad 2011 m. rugpjūčio 24 d. iš I. P. P. sąskaitos gauta 2290 Lt, vėliau 15.44 val. ir 15.45 val. bankomate Taikos pr. 14a, Klaipėdoje paimti grynieji pinigai po 200 Lt, 17.44 val. bankomate Taikos pr. 26, Klaipėdoje paimti grynieji pinigai 1190 Lt, o 700 Lt pervesta į V. Z. banko sąskaitą (1 t., 116 b. l.).

UAB „SMScredit.lt“ 2011 m. rugpjūčio 30 d. raštu pateikti duomenys patvirtina, kad UAB „SMScredit.lt“ internetinėje svetainėje 2011 m. rugpjūčio 24 d. 17.39 val. užsiregistruota I. P. P. vardu iš kompiuterinės sistemos, IP adresas (duomenys neskelbtini),registruojantis nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini),. Kliento registracija ir sutikimas su paskolos sutarties sąlygomis patvirtinta 17.49 val., pervedant iš I. P. P. banko sąskaitos į UAB „SMScredit.lt“ banko sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį. Internetinėje svetainėje www.smscredit.lt 17.40 val. gauta paraiška 750 Lt paskolai gauti, ši paskola I. P. P. suteikta ir 18.32 val. pervesta į jos banko sąskaitą (1 t., 128-137 b. l.).

UAB „4Finance“ 2014 m. rugsėjo 1 d. raštu patvirtino, kad I. P. P. vardu paimta paskola 2012 m. vasario 29 d. grąžinta, I. P. P.sumokėjus 818,20 Lt, todėl bendrovė civilinio ieškinio nereikš (1 t., 140 b. l.).

UAB „Moment Credit“ 2011 m. rugsėjo 6 d. raštu pateikti duomenys patvirtina, kad I. P. P. vardu interneto svetainėje www.momentcredit.lt registracijos forma ir kredito paraiška 2011 m. rugpjūčio 24 d. 16.43 val. užpildyta iš IP adreso (duomenys neskelbtini),registracijos metu nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini),. Kliento registracija ir sutikimas su kredito sutarties sąlygomis patvirtinta 17.10 val., pervedant iš I. P. P. banko sąskaitos 0,01 Lt registracijos mokestį į UAB „Moment Credit“ banko sąskaitą. I. P. P. 17.19 val. pervestas 200 Lt kreditas į jos banko sąskaitą (1 t., 142-145 b. l.).

UAB „Moment Credit“ 2014 m. vasario 19 d. raštu nurodė, kad I. P. P. vardu paimtas 200 Lt kreditas visiškai padengtas 2012 m. vasario 29 d., todėl bendrovė civilinio ieškinio nereikš (1 t., 148 b. l.).

Liudytojas A. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis nuo 2009 m. iki 2011 m. lapkričio 1 d. atliko bausmę Alytaus pataisos namuose. Jam mama T. G. pervesdavo pinigus. 2011 m., lyg vasarą, jam pervesta 100 Lt, manė, kad juos pervedė mama. Su juo kartu atliko bausmę ir K., vardo nepamena, iš 2 lokalinio sektoriaus, 19 būrio. K. jo paklausė, ar jis gavo 100 Lt, sakė, kad tai jam pervedė, nes jo sąskaita užblokuota, pats negalėjo apsipirkti. K. jam davė sąrašą, ko nupirkti. Gal 2011 m. rugpjūtį K.paprašė leisti į savo sąskaitą pervesti pinigų, sakė, kad pinigus perves mama. Jis sutiko. Tada jam per dieną buvo pervesta du kartus po 200 Lt ir vieną kartą 400 Lt. K. kitą dieną jam padavė sąrašą, ko nupirkti - maisto, cigarečių, higienos priemones, ir jis jam nupirko. Gavęs vėliau lapelį apie sąskaitos operacijas, pamatė, kad tuos pinigus pervedė kažkokia moteris. 100 Lt ir 800 Lt pervedė skirtingos moterys. Kažkada ir A. B. buvo prašęs, kad pervestų pinigus į jo sąskaitą. Jis matydavo, kad A. B. ir K. apgaudinėjo žmones, imdavo greituosius kreditus, pradžioje jie tai darydavo slaptai, vėliau prie visų. A. B. net garsiai sakydavo, kad „pagavo žmogų ant trijų tūkstančių“. Dažniausiai jie darydavo tai telefonais, juos pirkdavo įvairiais būdais. Tiek A., tiek K. tai darydavo nuosekliai, kartais kartu tai darydavo, vienas apsimesdavo pareigūnu, kitas dar kuo nors, B. netgi savo pavarde prisistatydavo. J. A. kartu atlikinėjo bausmę, jis turėjo žmonių laisvėje sąskaitas, duodavo jų numerius A. B. ir K., šie į jas persivedinėjo pinigus, už tai J. A. duodavo pinigų. 2012 m. lyg kovą jam paskambino A. B., prašė surasti sąskaitą, žadėjo už tai pinigų, bet A. G. atsisakė (2 t., 24-26 b. l.).

Alytaus pataisos namų 2014 m. gegužės 7 d. raštas ir A. K. dosjė patvirtina, kad nuteistasis A. K. 2011 m. rugpjūčio 23-25 d. atliko bausmę Alytaus pataisos namuose 2 lokalinio sektoriaus 19 būryje, jis 2012 m. balandžio 24 d. mirė (2 t., 20-21 b. l.).

Liudytoja S. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad ji turėjo sąskaitą banke „Swedbank“, mokėjimo kortelę ir slaptažodžių lentelę. 2011 m. rugpjūtį draugė I. V. paprašė paskolinti banko mokėjimo kortelę bei slaptažodžių lentelę, esą jos sąskaita užblokuota, ir ji negali nuimti mažamečiui vaikui skirtų pašalpos pinigų. Norėdama padėti draugei, davė savo banko mokėjimo kortelę ir slaptažodžių lentelę. 2011 m. rugsėjį paskambinusi banko darbuotoja paprašė atvykti į banko filialą Taikos pr., Klaipėdoje, kur nuvykusi ji buvo informuota, kad jos sąskaitoje įeina ir išeina nemažos pinigų sumos. Ji yra nedirbanti, todėl bankas, kilus įtarimui uždarė jos sąskaitą. Banko darbuotoja informavo, kad į sąskaitą moteris, vardu G., pervedė apie 4000 Lt. Ji pasakė, kad tokios moters nepažįsta ir nežino, kodėl ji atsiuntė tokią pinigų sumą. Darbuotojos siūlymu, ji šią sumą grąžino siuntėjui (2 t., 28-30 b. l.).

Liudytoja I. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad ji, 2011 m. paprašyta savo buvusio sugyventinio J. A., pas draugę S. P. paprašė jos „Swedbank“ sąskaitos numerio ir banko kortelės, norėdama pervesti į ją pinigus, nes liudytojos sąskaita tuo metu buvo užblokuota. S. jai davė banko „Swedbank“ kortelę, padiktavo šios kortelės PIN kodą. Nepamena, ar gavo slaptažodžių kortelę. Pinigai į S. sąskaitą buvo pervedami J. A. prašymu. I. P. P. nepažįsta. Jai paskambinęs J. A. sakė, kad kažkas iš jo draugų turi pervesti skolos pinigus, todėl ji sutiko padėti, pervestus pinigus išgrynindavo bankomate ir pervesdavo į J. telefonu padiktuotas kitas banko sąskaitas. Su J.bendravo tik telefonu (2 t., 89-90 b. l.).

Liudytojas J. A. ikiteisminio tyrimo metu, apklausiamas įtariamuoju ir liudytoju, parodė, kad atlieka bausmę Alytaus pataisos namuose nuo 2009 m. gegužės 20 d., laisvėje gyveno su I. V.. 2010 m., būdamas Alytaus pataisos namuose, jis Ingridos prašė banko sąskaitos numerio. Pataisos namuose vyksta mainai, už suprekiautus daiktus jam pervesdavo pinigus į Ingridos banko sąskaitą. 2011 m. kažkas prašė pas jį banko sąskaitos. Jis neprašė, kad Ingrida naudotųsi draugės banko sąskaita. S. P. nepažįsta, tik žino, kad Ingrida turi tokią draugę. Jis pats į S. sąskaitą pinigų nevedė. 2011 m. pas jį banko sąskaitos prašė kažkoks nuteistasis. Jis davė būtent I. sąskaitą. Tas nuteistasis pasakydavo, kad yra pervesti pinigai į sąskaitą ir kam juos perduoti ar persiųsti. Jis I. paprašydavo, kad ji tai padarytų. Jis pas I.prašė ir „Swedbank“ banko sąskaitos, nes anksčiau duotą I. sąskaitą užblokavo. Ji jam davė banko sąskaitą. Pats šia sąskaita nesinaudojo, davė ją kitam nuteistajam. Jam pervesdavo skolas. Nežinojo ir neįtarė, kad pinigai gauti sukčiavimo būdu. A. B. pažįsta (2 t., 75-76, 84-85 b. l.).

Nukentėjusioji I. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011 m. rugsėjo 21 d. apie 13 val. jai į fiksuoto ryšio telefoną paskambino nepažįstamas vyriškis, prisistatė FNTT pareigūnu V. J., sakė, kad jų tarnyba su banku „Snoras“ vykdo bendrą operaciją dėl piniginių lėšų išplovimo per jos sąskaitą, klausė, ar ji sudariusi internetinės bankininkystės sutartį su šiuo banku. Ji paaiškino, kad kaip tik ruošiasi eiti į banką sudaryti tokią sutartį. Abu sutarė, kad vyras vėliau paskambins jai į mobiliojo ryšio telefoną. Jai sudarius internetinės bankininkystės sutartį ir išėjus iš banko, į mobilaus ryšio telefoną jai paskambino tas pats vyriškis ir paprašė padiktuoti prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus, paaiškino, kad taip užblokuos jos sąskaitą ir nutrauks neteisėtą veiklą. Ji padiktavo jam kodus ir viskas tuo baigėsi. Tą pačią dieną apie 23 val. paskambinęs tas pats vyriškis paaiškino, kad kitos dienos ryte ji turi atvykti į Vilnių, Vienuolio g. 11 pasirašyti kažkokių sutarčių. Vėliau dar kartą paskambino ir prašė atvykti ne 22 d., o 23 d. Vakare bekalbant su dukra, ši pasakė, kad ją turbūt apgavo telefoniniai sukčiai. Tuomet ji paskambino į banką ir paprašė užblokuoti sąskaitą, tada sužinojo, kad sąskaita tuščia. 2011 m. rugsėjo 22 d. nuvykusi į Snoro banką, sužinojo, kad iš jos sąskaitos 1100 Lt pervesta į kitą sąskaitą, kurią, paaiškinus situaciją, banko darbuotoja užblokavo. Jai padarytas 1100 Lt nuostolis, bet civilinio ieškinio nereiškia (2 t., 98-99, 103 b. l.)

Liudytoja T. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011 m. rugsėjį jai į mobiliojo ryšio telefoną paskambinęs kažkoks vyriškis nurodė, kad skambina jos giminaičių prašymu sužinoti banko sąskaitos numerį, nes giminaičiai nori jai pervesti pinigus. Jis pasakė jos vardą, pavardę, gimimo datą, kur gimė, kur gyvena. Ji patikėjo ir padiktavo savo banko sąskaitos numerį. Vyras, paskambinęs maždaug po valandos, nurodė važiuoti į Trakus ir Snoro banko kioske nuimti pinigus. Jų buvo apie 600 litų. Ji pinigus nuėmė ir paskambino tam vyrui. Šis pasakė 100 litų pasilikti sau, o likusius pervesti į dvi sąskaitas, padiktavo jų numerius. Ji 230 litų pervedė į vieną sąskaitą, 270 litų į kitą, 100 litų pasiėmė sau. Tą dieną jai vėl paskambino tas pats vyras ir sakė, kad vėl į jos sąskaitą pervesta 700 litų, kuriuos reikia nuimti. Nuvykus į banką, darbuotoja pasakė, kad jos sąskaitoje yra 748 litai, tačiau sąskaita užblokuota ir jų nuimti negali. Kai paskambino vyras, ji pasakė, kad sąskaita užblokuota. Daugiau jis jai neskambino. Ji manė, kad sąskaitą užblokavo antstoliai. Dėl 1100 litų pervedimo ji nepamena, I. J. nepažįsta (2 t., 149-150, 153-154 b. l.).

Telekomunikacinių įvykių išklotinė pagal I. J. naudotus telefono numerius patvirtina, kad 2011 m. rugsėjo 21 d. nuo 13.41 val. iki 21.38 val. jai kelis kartus skambino iš telefono Nr (duomenys neskelbtini), (2 t., 125 b. l.)

Telekomunikacinių įvykių išklotinė pagal telefoną Nr. (duomenys neskelbtini),patvirtina, kad šis telefono numeris 2011 m. rugsėjo 21 d. naudotas mobilaus ryšio telefone, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini),, abonento veikimo zona – celės ALT03B ir ALT04C. Šis abonentas 2011 m. rugsėjo 21 d. 13.41 val. skambino į telefoną (duomenys neskelbtini),, o 16.14 val. skambino į telefoną Nr. (duomenys neskelbtini),T. V. (2 t., 134-135 b. l.).

UAB „Bitė Lietuva“ 2011 m. gruodžio 28 d. raštas patvirtina, kad celės ALT03B adresas – Vingio g. 9, Alytus; celių ALT04A, ALT04C adresas – Ulonų g. 39, Alytus (2 t., 142 b. l.).

Alytaus pataisos namų 2012 m. balandžio 6 d. rašte nurodyta, kad mobiliojo ryšio telefonas „Samsung“, IMEI (duomenys neskelbtini),, 2011 m. gruodžio 21 d. rastas pas 5 būrio nuteistąjį G. P. (2 t., 157 b. l.).

I. J. sąskaitos AB banke Snoras išrašas patvirtina, kad iš jos 2011 m. rugsėjo 21 d. po 0,01 Lt pervesta į UAB „Moment Credit“ ir UAB „SMScredit.lt“ banko sąskaitas, iš UAB „SMScredit.lt“ gautas 750 Lt kreditas, 1100 Lt ir 750 Lt pervesta į T. V. banko sąskaitą, nurašyta 4 Lt už pinigines operacijas. Prie sąskaitos jungtasi iš IP adreso (duomenys neskelbtini) (2 t., 104, 107 b. l.).

T. V. sąskaitos AB banke Snoras išrašas patvirtina, kad 2011 m. rugsėjo 21 d. šią sąskaitą iš I. J. sąskaitos gauta 1100 Lt ir 750 Lt, o banko skyriuje Nr. 55 AB banko „Snoras“ Vilniaus filiale paimti grynieji pinigai 1093,40 Lt (2 t., 113 b. l.).

UAB „4Finance“ 2012 m. sausio 31 d. raštas ir jo priedai patvirtina, kad I. J. vardu prie „SMScredit.lt“ internetinės svetainės, valdomos UAB „4Finance“, 2011 m. rugsėjo 21 d. 19.10 val. užsiregistruota iš kompiuterinės sistemos IP adresu (duomenys neskelbtini), registracijos metu nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini),. Kliento registracija ir sutikimas su paskolos sutarties sąlygomis patvirtinta, pervedant iš I. J. banko sąskaitos į UAB „4Finance“ (buvusi UAB „SMScredit.lt“) banko sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį. Tą pačią dieną internetinėje svetainėje www.smscredit.lt gauta paraiška 750 Lt paskolai gauti, ši paskola I. J. suteikta ir pervesta į jos banko sąskaitą. UAB „4Finance“ civilinio ieškinio nereikš, nes klientė visiškai atsiskaitė (2 t., 115-119 b. l.).

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvinės veiklos valdybos viršininko 2012 m. vasario 20 d. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2011 m. rugsėjo 21 d. IP adresas (duomenys neskelbtini) priklausė UAB „Bitė Lietuva“ „Labas“ paslaugos vartotojui Nr. (duomenys neskelbtini), (2 t., 146 b. l.).

Liudytojas G. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad į Alytaus pataisos namus jis atvyko 2011 m. spalio 11 d. Lapkritį jis iš kito nuteistojo nusipirko mobiliojo ryšio telefoną „Samsung“ su „Tele2“ SIM kortele. 2011 m. gruodį kratos metu telefonas iš jo paimtas. A. B. ir I. J. nepažįsta (2 t., 162-163 b. l.).

Nukentėjusioji R. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011 m. spalio 10 d. apie 11 val. jai į laidinį telefoną paskambino vyriškis, prisistatė FNTT tyrėju, pasakė, kad per jos sąskaitą yra plaunami pinigai, ją reikia blokuoti. Tada jis sujungė su moterimi, kuri prisistatė „Swedbank“ atstove, paprašė padiktuoti prisijungimo slaptažodžius ir kodus, liepė nesinaudoti 3 valandas internetine bankininkyste ir savo mokėjimo kortele. Vyras sakė, kad informacija slapta, apie tai niekam nepasakoti. Kitą dieną ji užblokavo savo sąskaitą, o 2011 m. spalio 12 d. pamatė, kad jos vardu paimti kreditai: 500 Lt iš UAB „Moment Credit“ ir 750 Lt iš UAB „S. G.“. Jai turtinė žala nepadaryta, civilinio ieškinio nereikš (2 t., 170, 174 b. l.).

Liudytoja L. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011 m. nuo rugpjūčio telefonu bendravo su vaikinu vardu R.. Jis sakė užsiimantis internetine prekyba, turi skolų, negali naudotis sąskaita banke, jam kiti asmenys turi pervesti skolas, todėl paprašė tuo tikslu leisti pasinaudoti jos banko sąskaita. Ji patikėjo ir sutiko padėti. Vėliau R. pasakė, kad į jos sąskaitą bus pravesto įvairios sumos: 1000, 500 Lt, pinigus ji turės pervesti į kitų asmenų sąskaitas arba išimti grynais ir perduoti pas ją atvyksiančiai moteriai. Po kiek laiko ji į savo sąskaitą „Swedbank“ gavo įvairias sumas iš kažkokių asmenų, visada buvo rašoma, jog tai sąskaitos papildymas arba skola. Pinigus R. prašymu ji pervesdavo į kitas jo nurodytas sąskaitas, kelis kartus perdavė kažkokiai moteriškei. Su Raimondu ji bendravo iki spalio pabaigos ar lapkričio pradžios. Tuo metu buvo užblokuota jos sąskaita, banke jai pasakė, kad pasinaudojant jos sąskaita išvilioti pinigai. Telefonu ji R. klausė, kokie pinigai buvo, kas ką apgavo. Jis atsakė, jog nieko nežino, išsiaiškins. Po šio įvykio su R.daugiau nebendravo. Kad asmuo, pasivadinęs R., yra jos brolis R. P., kalintis Alytaus pataisos namuose, jai pasakė paskambinęs pats brolis. R. 2011 m. spalio 11 d. jos prašė nuimti pinigus (apie 400 Lt) ir kažkam perduoti. Ji, būdama Alytuje aplankyti brolio, užsuko į banką „Snoras“, išgrynino pinigus ir kitą dieną Tauragėje juos perdavė tai pačiai moteriai (3 t., 58-59, 63-64 b. l.).

Liudytojas R. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 1200 Lt 2011 m. spalio 10 d. į jo sesers L. S. banko sąskaitą pervedė A. B. už du mobiliuosius telefonus, kuriuos jam pardavė 2011 m. spalį. Pervedimu nesidomėjo, tik vėliau sužinojo, kad sesers sąskaitą užblokavo. Jis daug kartų naudojosi sesers banko sąskaita, dažnai už prekes jam į tą sąskaitą pervesdavo pinigus kartu bausmę atliekantys asmenys. R. M. nepažįsta. Jis su A. B. susipažino, atlikdamas bausmę Alytaus pataisos namuose (3 t., 85-86 b. l.).

Iš telekomunikacinių įvykių išklotinės pagal R. M. naudotą telefono numerį matyti, kad 2011 m. spalio 10 d. nuo 12.33 val. iki 14.41 val. jai kelis kartus skambino iš telefonų Nr. (duomenys neskelbtini), ir Nr. (duomenys neskelbtini) (3 t., 22 b. l.).

Telekomunikacinių įvykių išklotinės pagal telefonus Nr. (duomenys neskelbtini),ir Nr. (duomenys neskelbtini), patvirtina, kad 2011 m. spalio 10 d. šie telefono numeriai naudoti mobilaus ryšio telefone, IMEI Nr. (duomenys neskelbtini),, abonento veikimo zona – celė ALT04C (3 t., 27-37 b. l.).

Alytaus pataisos namų 2012 m. balandžio 6 d. rašte nurodyta, kad mobiliojo ryšio telefonas „Motorolla“, IMEI (duomenys neskelbtini),, 2012 m. sausio 25 d. rastas pas 19 būrio nuteistąjį D. P. (2 t., 157 b. l.).

R. M. sąskaitos AB „Swedbank“ išrašas patvirtina, kad iš jos 2011 m. spalio 10 d. po 0,01 Lt pervesta į UAB „Moment Credit“, UAB „S. G.“, UAB „4Finance“ ir UAB „Nordecum“ banko sąskaitas, iš UAB „Moment Credit“ gauta 500 Lt paskola, iš UAB „S. G.“ gauta 750 Lt paskola, 500 Lt ir 700 Lt pervesta į L. S. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), 20 Lt ir 10 Lt pervesta į UAB „EVP International“ banko sąskaitą „Telemaxima“ papildymams, 5 Lt pervesti į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą – papildyta sąskaita numeriui (duomenys neskelbtini) (2 t., 176 b. l.).

L. S. sąskaitos AB banke „Snoras“ išrašas patvirtina, kad į ją 2011 m. spalio 10 d. iš R. M. sąskaitos gauta 500 Lt ir 700 Lt, bankomate Bažnyčių g. Tauragėje paimti grynieji pinigai 2700 Lt (kartu su kitais sąskaitoje buvusiais pinigais) (2 t., 179 b. l.).

UAB „Moment Credit“ 2012 m. sausio 11 d. raštas ir jo priedai patvirtina, kad R. M. vardu interneto svetainėje www.momentcredit.lt registracijos forma ir kredito paraiška 2011 m. spalio 10 d. 13.17 val. užpildyta iš IP adreso (duomenys neskelbtini), registracijos metu nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Kliento registracija ir sutikimas su kredito sutarties sąlygomis patvirtinta, pervedant iš R. M. banko sąskaitos į UAB „Moment Credit“ banko sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį. R. M. suteiktas ir į jos banko sąskaitą pervestas 500 Lt kreditas, kuris negrąžintas, dėl to bendrovei padaryta 500 Lt žala (2 t., 185-189 b. l.).

UAB „S. G.“ 2012 m. sausio 5 d. rašte ir jo prieduose nurodyta, kad R. M. vardu prie šios įmonės internetinės svetainės 2011 m. spalio 10 d. užsiregistruota iš kompiuterinės sistemos IP adresu (duomenys neskelbtini),, registracijos metu nurodytas telefono Nr. +(duomenys neskelbtini),. Kliento registracija ir sutikimas su paskolos sutarties sąlygomis patvirtinta, iš R. M. banko sąskaitos į UAB „S. G.“ banko sąskaitą pervedant 0,01 Lt registracijos mokestį. Tą pačią dieną 14.37 val. iš telefono Nr. +(duomenys neskelbtini),gauta paraiška 750 Lt paskolai gauti, kuri suteikta ir pervesta į R. M. banko sąskaitą (3 t., 2-10 b. l.).

UAB „Nordecum“ 2012 m. sausio 10 d. rašte nurodyta, kad R. M. vardu interneto svetainėje registracijos forma gauta ir paraiška pateikta 2011 m. spalio 10 d. 17 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini),, registracijos metu nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini),. Kliento registracija ir sutikimas su kredito sutarties sąlygomis patvirtinta pervedant iš R. M. banko sąskaitos į UAB „Nordecum“ banko sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį. 17.46 val. paraiška atmesta, nes paraiškos patikrinimo telefonu metu klientė neteisingai pasakė amžių, be to, balsas identifikuotas kaip žinomas sukčiavimo atvejais (3 t., 18 b. l.).

UAB „MCB Finance“ 2011 m. gruodžio 30 d. rašte nurodyta, kad R. M. vardu interneto svetainėje www.credit24.lt registracijos forma gauta 2011 m. spalio 10 d. 15.05 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini),, registracijos metu nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini),Kliento registracija ir sutikimas su kredito sutarties sąlygomis patvirtinta 15.05 val., pervedant iš R. M. banko sąskaitos į UAB „MCB Finance“ banko sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį, 15.44 val. 1000 Lt paskolai gauta paraiška, kuri atmesta (2 t., 183 b. l.).

Nukentėjusioji R. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011 m. spalio 26 d. apie 15.10 val. jai į laidinį telefoną paskambino vyriškis, prisistatė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu S. M. iš Vilniaus, Vienuolio g. 9, 207 kabineto, pasakė, kad jos banko sąskaitoje vyksta „kažkas negero“, klausė, ar ji šiandien naudojosi banko paslaugomis, sakė, kad jos banko sąskaitoje per keletą minučių įnešta ir nuimta 8000 Lt, o per kažkurį laiką – 85000 Lt, todėl, norint viską išsiaiškinti, reikia jam padiktuoti visus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės slaptažodžius. Jų pokalbis truko apie 3 val. Ji sudiktavo visus duomenis, taip pat savo mobiliojo telefono numerį, ir vyriškis jai 2011 m. spalio 26 d. vakare iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini) skambino dėl dar vieno slaptažodžio iš banko kodų kortelės. Ji 2011 m. spalio 27 d. sužinojo, kad adreso Vilnius, Vienuolio g. 9 nėra, tada suprato, kad ją apgavo. Ryte DnB Nord banke sužinojo, kad elektroninės bankininkystės būdu iš jos sąskaitos pervesti ir nuimti 3195 Lt ir paimtas 750 Lt SMS kreditas (3 t., 87, 97-98 b. l.).

Liudytoja R. N. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad ji 2011 metais R. K. prašymu atidarė sąskaitas DNB, SEB bankuose, jam padiktavo sąskaitų duomenis, pati šiomis sąskaitomis nesinaudojo, naudojosi R. K.. Nežino, kad ir kam į jos DNB banko sąskaitą pervedė 3195 litus ir į banko kortelės sąskaitą 750 litų. R. K. prašymu šiuos pinigus nuėmė ir visus atidavė R. K.. R. J., A. B. nepažįsta. 2011 m. spalį naudojosi telefonu Nr. (duomenys neskelbtini) (4 t., 30-31 b. l.).

Liudytojas R. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad R. J. nepažįsta. Su R. N. susipažino 2006 m. telefonu, palaikė ryšius. Draugas O. K. 2011 m. pabaigoje norėjo pervesti jam apie 1000 Lt skolą, tačiau jis savo sąskaitos neturėjo, todėl sąskaitos paprašė pas R. N.. O. K. 2011 m. spalio 26 d. į R. N. AB DNB banko sąskaitą pervedė pinigus. R. K. tokios didelės sumos nesitikėjo, bet vėliau paskambinęs O. K. pasakė, kad dalį pinigų - kuriuos skolingas, pasiliktų sau, o likusius perduotų O. K. draugams. Jam R. N. perdavė apie 1000 litų, o kitus pinigus ji perdavė O. K. draugams. Su A. B. susipažino 2011 m. vasarą, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, tuo metu gyveno vienoje patalpoje. 2011 m. spalį buvo Alytaus pataisos namuose, todėl nesinaudojo jokiu telefono numeriu (4 t., 36-37, 38 b. l.).

Liudytojas S. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, jog atlieka bausmę Alytaus pataisos namuose nuo 2010 m. Nepamena, ar 2011 m. spalio 27 d. pas jį rado mobiliojo ryšio telefoną, daug telefonų pas jį radę. Jis pats nesukčiavo, būdavo, kad kiti nuteistieji jam pakišdavo telefonus. Kitus telefonus jis pirko iš kitų nuteistųjų. Su A. B. buvo viename būryje maždaug iki 2013 m. balandžio. R. J., R. N. nepažįsta (4 t., 43-45 b. l.).

Liudytojas M. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad atlikdamas bausmę Alytaus pataisos namuose, iš kitų nuteistųjų pirkęs daug mobiliojo ryšio telefonų paskambinti artimiems asmenims laisvėje. Telefonus pas jį rasdavo dažnai, galėjo taip būti ir 2011 m. lapkritį. Dažniausiai turėjo telefonus „Samsung“ ir „Nokia“ (4 t., 164-165 b. l.).

Telekomunikacinių įvykių išklotinė pagal R. J. naudotą telefono numerį patvirtina, kad 2011 m. spalio 26 d. nuo 15.17 val. iki 19.04 val. jai kelis kartus skambino iš telefono Nr(duomenys neskelbtini), (3 t., 170-174 b. l.).

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus 2011 m. lapkričio 7 d. rašte dėl informacijos apie telekomunikacijų operatorių abonentus nurodyta, kad telefono Nr. (duomenys neskelbtini),abonentas yra operatoriaus „Eurocom“ neregistruotas išankstinio mokėjimo paslaugos vartotojas (3 t., 176-177 b. l.).

Telefono Nr. (duomenys neskelbtini),telekomunikacinių įvykių išklotinė patvirtina, kad 2011 m. spalio 26 d. šis telefono numeris, skambinant nukentėjusiajai R. J., naudotas mobilaus ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini),, abonento veikimo zona – celė ALT04C, ir šis telefono numeris tą pačią dieną taip pat naudotas mobilaus ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini), (3 t., 182-183 b. l.).

Alytaus pataisos namų 2011 m. gruodžio 5 d. rašte nurodyta, kad mobiliojo ryšio telefonas „Samsung“, IMEI (duomenys neskelbtini),, 2011 m. lapkričio 20 d. 17.20 val. rastas 19 būrio nuteistųjų daiktų sandėlyje, mobiliojo ryšio telefonas „Samsung“, IMEI (duomenys neskelbtini),rastas 2011 m. spalio 27 d. 00.30 val. 19 būrio 2 miegamajame pas nuteistąjį S. J. (4 t., 12 b. l.).

R. J. banko sąskaitos AB DnB NORD banke išrašas patvirtina, kad sąskaitoje 2011 m. spalio 26 d. 17.33 val. 0,01 Lt pervesta į UAB „SMScredit.lt“ banko sąskaitą, iš UAB „SMScredit.lt“ gautas 750 Lt kreditas, 17.19 val. ir 20.15 val. į R. N. banko sąskaitas Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta atitinkamai 3195 Lt ir 750 Lt, nuskaičiuota 3 Lt banko mokesčių už pervedimus (3 t., 100 b. l.).

R. N. sąskaitų AB DNB banke išrašai ir kasos išlaidų orderiai patvirtina, kad 2011 m. spalio 26 d. į banko sąskaitą iš R. J. sąskaitos gauta 3195 Lt, iš kurių 3193,50 Lt persivesta į mokėjimo kortelės banko sąskaitą, mokėjimo kortelės banko sąskaitoje iš jos banko sąskaitos įplaukė 3193,50 Lt ir iš R. J. sąskaitos įplaukė 750 Lt, 18.35 val. ir 21 val. AB DnB NORD banko Vilniaus skyriaus Konstitucijos KAS paimti grynieji pinigai 3155 Lt ir 745 Lt (3 t., 126-127, 133-134 b. l.).

UAB „SMScredit.lt“ 2011 m. lapkričio 9 d. raštas ir jo priedai patvirtina, kad prie UAB „SMScredit.lt“ internetinėje svetainėje www.smscredit.lt R. J. vardu užsiregistruota ir paraiška 750 Lt paskolai pateikta 2011 m. spalio 26 d. 17.28 val. iš kompiuterinės sistemos IP adresu (duomenys neskelbtini), registracijos metu nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Kliento registracija ir sutikimas su paskolos sutarties sąlygomis patvirtinta 17.33 val., pervedant iš R. J. banko sąskaitos į UAB „SMScredit.lt“ banko sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį. R. J. suteikta 750 Lt paskola, kuri 18.50 val. pervesta į jos banko sąskaitą (3 t., 136-140 b. l.).

Iš 2011 m. spalio 21 d. prašymo išduoti mokėjimo kortelę (arba) suteikti kredito limitą matyti, kad R. N. AB DnB NORD bankui nurodė savo telefono Nr. (duomenys neskelbtini) (3 t., 120-121 b. l.).

Telefono Nr(duomenys neskelbtini) telekomunikacinių įvykių išklotinė patvirtina, kad 2011 m. spalio 26 d. 17.28 val. šis telefono numeris naudotas mobilaus ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini) ir bendravo su abonentu, kurio telefono Nr. (duomenys neskelbtini) (3 t., 194-196 b. l.).

Telefono Nr(duomenys neskelbtini) telekomunikacinių įvykių išklotinė patvirtina, kad 2011 m. spalio 26 d. šiam telefono numeriui kelis kartus skambinta iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) (4 t., 6-7 b. l.).

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvinės veiklos biuro 2012 m. kovo 26 d. rašte ir jo prieduose apie telefonų numerių naudojimą nurodyta, kad telefono Nr. (duomenys neskelbtini) 2011 m. lapkričio 1 d. naudotas mobiliojo ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini) (6 t., 155, 156-193 b. l.).

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvinės veiklos biuro 2012 m. kovo 6 d. rašte nurodyta, kad 2011 m. lapkričio 20 d. Alytaus pataisos namuose, 19 būrio 1 miegamajame pas nuteistąjį M. B., 190 būryje, rastas judriojo ryšio aparatas „Nokia“, kurio IMEI (duomenys neskelbtini) (6 t., 194 b. l.).

Nukentėjusioji J. L. J. protokole pareiškime ir ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011 m. spalio 27 d. apie 16.30 val. jai į laidinio ryšio telefoną iš mobilaus ryšio telefono Nr. (duomenys neskelbtini) paskambino vyriškis, prisistatė S. M. iš finansinių nusikaltimų tarnybos Vilniuje, Vienuolio g. 9, 207 kabineto, pasakė, kad per jos sąskaitą plaunami pinigai, 2011 m. spalio 27 d. apie 9 val. per kelias minutes per jos sąskaitą praėjo 89000 Lt, aferoje dalyvauja banko darbuotojai. Jis prašė padėti tyrimui ir pateikti elektroninės bankininkystės duomenis. Ji pasakė jam vartotojo vardą ir prisijungimo kortelės numerius. Ryšiui nutrūkus, tas pats vyriškis su ja susisiekė po 2-3 min. jau iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini), pokalbis truko apie 45 min. Baigus pokalbį, po 10 min., ji skambino į tuos numerius, bet jie buvo išjungti. Tuomet ji suprato, kad ją apgavo. 2011 m. spalio 28 d. atvykusi į „Swedbank“, sužinojo, kad iš jos sąskaitos į M. S. sąskaitą pervesta 3100 Lt (4 t., 46, 54-55 b. l.).

Liudytojas M. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011 m. spalio 27 d. į jo banko sąskaitą „Swedbank“ pervesta 3100 litų. Jo sąskaita tada prašė pasinaudoti pažįstamas D. T., jis sakė, kad sąskaitos reikia gauti pinigams, nes yra nepilnametis. Gavęs pinigus, juos išgrynino bankomate ir atidavė D. T.. Šis paskui pasakė pervesti 2500 litų į kito žmogaus sąskaitą. Su Deividu nuėjo į banką ir padarė pavedimą (4 t., 171 b. l.).

Liudytojas D. T. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011 metais prašė pas M. S. banko sąskaitos. Abu vaikščiojo, kai jam paskambino kažkoks vyriškis. Pagal balsą jis pagalvojo, kad skambina kaimynas S. V., kuris tuo metu Alytaus pataisos namuose atliko bausmę. Vyriškis paklausė, ar galėtų į jo sąskaitą pervesti pinigus. Jis atsakė, kad jo sąskaita užblokuota. Vyriškis paklausė, ar jis negali greitai gauti sąskaitos, nes jam kažkas turi pervesti pinigus. Kartu buvusio M. jis paklausė, ar neturi banko sąskaitos, nes reikia pervesti pinigus, sakė, kad ir pas jį prašo. Klausė vyriškio, ar nebus problemų ir kokius pinigus perves. Tas pasakė, kad jokių problemų nebus. M. davė banko sąskaitos numerį, jį vyriškiui nusiuntė sms žinute. Po valandos paskambinęs tas vyriškis pasakė, kad yra pervesti pinigai, kad juos nuėmus, jis žinute atsiųs sąskaitas, kam pervesti pinigus. Kai M. nuėmė pinigus, liudytojui atsiuntė sms žinutę su sąskaitų numeriais ir sumomis, po kiek kam pervesti. Nuėję į banką, visus pinigus jie pervedė į nurodytas sąskaitas, grynųjų nepasiliko, atlygio negavo. Nežinojo, kad pinigai gauti sukčiavimo būdu. J. L. J. ir A. B. nepažįsta (4 t., 174-176 b. l.).

Įtariamasis I. O. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011 m. spalį jam į mobiliojo ryšio telefoną paskambino draugas V. V., atliekantis bausmę Alytaus pataisos namuose, paprašė pasinaudoti jo banko sąskaita AB SEB banke, sakė, kad perves pinigų, I. O. juos nuims, o kai reikės, perves jam ar paduos asmenims, kuriuos nurodys, arba nupirks tam tikrus daiktus. 2011 m. spalio 28 d. į savo sąskaitą gavo 2500 litų. Paskambino ir pasakė V. V.. 2011 m. spalio 30 d. nuėmė pinigus bankomate ir išleido juos V. V. reikmėms - maistui, rūbams, pervedė grynųjų į sąskaitą pataisos namuose. Pinigų savo reikmėms neleido, naudos neturėjo. Kad pinigai gauti sukčiavimo būdu, nežinojo (4 t., 187 b. l.).

Ikiteisminis tyrimas I. O. atžvilgiu 2014 m. liepos 3 d. nutrauktas (4 t., 190-191 b. l.).

Liudytojas V. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad atlieka bausmę Alytaus pataisos namuose nuo 2005 m. Anksčiau jis pataisos namuose pardavinėjo mobiliojo ryšio telefonus kitiems nuteistiesiems, jam pinigus už juos pervesdavo į jo nurodytą sąskaitą, šių prašydavo iš draugų laisvėje. 2011 m. spalį jis prašė draugo I. O. banko sąskaitos, nes jam turėjo pervesti pinigus už parduotus telefonus. Nežinojo, kad tie pinigai gauti sukčiavimo būdu. M. S., J. L. J., A. B. nepažįsta. Pinigų iš I. O. nepasiėmė, nes jam užblokavo sąskaitą. Pats jokių sukčiavimų nedarė (4 t., 180-182 b. l.).

Liudytojas M. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad atlikdamas bausmę Alytaus pataisos namuose, iš kitų nuteistųjų pirkęs daug mobiliojo ryšio telefonų paskambinti artimiems asmenims laisvėje. Telefonus pas jį rasdavo dažnai, galėjo taip būti ir 2011 m. lapkritį. Dažniausiai turėjo telefonus „Samsung“ ir „Nokia“ (4 t., 164-165 b. l.).

Telekomunikacinių įvykių išklotinė pagal J. L. J. naudotą telefono numerį patvirtina, kad 2011 m. spalio 27 d. 16.17 val. jai skambino iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini), nuo 16.29 val. kelis kartus skambino iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini) (4 t., 75 b. l.).

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus 2011 m. lapkričio 7 d. rašte ir jo prieduose apie telekomunikacijų operatorių abonentus nurodyta, kad telefono Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) yra operatoriaus „Eurocom“ neregistruoti išankstinio mokėjimo paslaugos vartotojai (4 t., 79-80 b. l.).

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus 2011 m. lapkričio 18 d. raštas ir telekomunikacinių įvykių išklotinė pagal telefono Nr. (duomenys neskelbtini) patvirtina, kad 2011 m. spalio 27 d. šis telefono numeris naudotas mobilaus ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini), abonento veikimo zona – celė ALT04C; 2011 m. spalio 26 d. telefono Nr. (duomenys neskelbtini) naudotas ir mobiliojo ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini) (4 t., 86-87 b. l.); telekomunikacinių įvykių išklotinė pagal telefono Nr. (duomenys neskelbtini) patvirtina, kad 2011 m. spalio 27 d. šis telefono numeris, skambinant nukentėjusiajai J. L. J., naudotas mobilaus ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini), abonento veikimo zona – celė ALT04C; 2011 m. spalio 27 d. jis taip pat naudotas mobilaus ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini) (4 t., 85 b. l.).

Alytaus pataisos namų 2011 m. gruodžio 5 d. rašte nurodyta, kad mobiliojo ryšio telefonas „Samsung“, IMEI (duomenys neskelbtini), rastas 2011 m. lapkričio 20 d. 17.20 val. 19 būrio nuteistųjų daiktų sandėlyje, mobiliojo ryšio telefonas „Samsung“, IMEI (duomenys neskelbtini), 2011 m. lapkričio 20 d. 16.45 val. rastas 19 būrio 1 miegamajame pas nuteistąjį M. B. (4 t., 96 b. l.).

M. S. sąskaitos AB „Swedbank“ išrašas patvirtina, kad 2011 m. spalio 27 d. į ją iš J. L. J. sąskaitos gauta 3100 Lt, paimti grynieji pinigai 3075,20 Lt, 2504 Lt grynųjų pinigų įnešti į sąskaitą ir 2500 Lt pervesta į I. O. banko sąskaitą (4 t., 121 b. l.).

I. O. sąskaitos AB SEB banke išrašas patvirtina, kad 2011 m. spalio 28 d. š ją iš M. S. sąskaitos gauta 2500 Lt, tada 2490 Lt 2011 m. spalio 28 d. ir 2011 m. spalio 29 d. paimti bankomatuose Šiauliuose, Gardino g. 2, Aido g. 8 bei Lyros KAC (4 t., 135-138 b. l.).

Nukentėjusioji V. D. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011 m. lapkričio 4 d. apie 16.30 val. jai į TEO laidinį telefoną paskambino vyriškis, prisistatė FNTT Šiaulių skyriaus darbuotoju Andriuškevičiumi, sakė, kad jos sąskaitoje plaunami pinigai, o klausinėjo įvairių dalykų, susijusių su sąskaita. Ji vengė kalbėti, bet šis įkyriai skambino. Po kelinto skambučio jis paklausė, ar ji turi elektroninę bankininkystę. Jai atsakius teigimai, pasakė, kad ji turėtų tą kortelę užblokuoti, sakė galintis ją sujungti su banku, pasakė Nr. (duomenys neskelbtini), sujungė su šiuo numeriu. Atsiliepęs vyriškis prisistatė SEB banko darbuotoju ir nurodė padiktuoti prisijungimo vardą, slaptažodį bei prisijungimo kodus. Ji taip ir padarė. 2011 m. lapkričio 7 d. banke sužinojo, kad jos vardu paimti trys kreditai: UAB „Moment Credit“ 1000 Lt, UAB „SMScredit“ 750 Lt, UAB „Minibank“ 500 Lt, pnigai pervesti M. Z., R. N. ir Suchovej A. G.. Iš jos sąskaitoje buvusių 523 Lt pavogta 500 Lt (5 t., 9-10, 14 b. l.).

Liudytoja R. N. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad A. B., M. Z. nepažįsta. Ankščiau ji telefonu bendravo su R. K. iš Alytaus pataisos namų, jis prašė jos banko sąskaitos, kad į ją galėtų pervesti pinigus. Jai buvo pervesta 20 litų ir 30 litų, juos ji nuėmė ir nupirko R. K. telefonų sąskaitų papildymus Tele2 ir Maxima. Kaip gauti šie pinigai, ji nežinojo. R. K. ne vieną kartą ją prašė papildyti kieno nors sąskaitas banke, sumos būdavo skirtingos – nuo 50 Lt iki 400 Lt. Ji naudojosi abonentiniu Nr. (duomenys neskelbtini) (6 t., 17-18 b. l.).

Liudytojas R. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, jog 2011 m. jis atliko bausmę Alytaus pataisos namuose. Jis yra pardavęs kelis telefonus kitiems nuteistiesiems, kurie pervesdavo jam pinigus už telefonus, dėl to reikėjo sąskaitų. Nepamena, kurs nuteistasis kokią sumą pervedė. 2011 m. pabaigoje galėjo prašyti sąskaitos pas pažįstamą R. N., pas ją sąskaitos prašė kelis kartus, taip pat ją prašydavo jam papildyti telefonų sąskaitas, tai ji darė ne kartą. Jis niekada nesukčiavo. Su A. B. anksčiau atliko bausmę (6 t., 20-22 b. l.).

Liudytojas S. A. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad nuo 2011 m. rugpjūčio 23 d. atlieka bausmę Alytaus pataisos namuose. Bausmės atlikimo metu mobiliuoju telefonu niekada nesinaudojo. Iš būrio viršininko sužinojo, kad 2011 m. lapkričio 4 d. jam buvo pervesta 330 litų, manė, kad pervedė tėtis, nes kaip laišku tik jo prašė pinigų. Po maždaug 2 savaičių jie jam buvo pervesti. Kad pinigai gauti nusikalstamu būdu, jis nežinojo. M. Z. nepažįsta (6 t., 23 b. l.).

Liudytojas M. Z. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011 m. rudenį jam paskambino pažįstamas pravarde „Šneka“, sakė, kad atlieka bausmę Pravieniškių antruose pataisos namuose, paklausė, ar jis gali greitai gauti sąskaitą, kad būtų galima pervesti pinigus, aiškino, kad turi kažką pirkti, kad bus jo pasimatymas, tai jam tuos daiktus atveš. Nieko blogo neįtardamas, savo banko sąskaitą nusiuntė SMS žinute. Tą pačią ar kitą dieną jam pervedė 2200 litų. „Šneka“ sakė pinigus nuimti, paskui pasakysiąs, ką daryti. Jis tuo metu nerado savo banko kortelės, o bankas jau nedirbo. „Šneka“ pradėjo šaukti, kad jam greitai reikia. Liudytojas pasakė, kad pinigus perves draugui ir tada nuims. Sąskaitos paprašė pas pažįstamą T. V., jam viską paaiškino. Šis sutiko duoti sąskaitą. Abu nuėjo pas liudytoją į namus, prisijungė prie elektroninės bankininkystės ir jis iš savo SEB banko sąskaitos pervedė pinigus į T. sąskaitą Swedbank, tada prisijungė prie T. sąskaitos, gal kelis kartus tikrino, ar yra pinigai. Jie buvo pervesti kitą dieną. Kartu su T. jis nuėjo į Putinų „Rimi“, T. V. nuėmė leidžiamo limito 500 litų. Tada abu nuėjo į „Swedbank“ Likiškėlių gatvėje, prekybos centre „IKI“ T. nuėmė likusius pinigus, juos visus padavė jam. Liudytojas susiskambino su „Šneka“, šis sakė nuvykti prie parduotuvės „Banga“ Putinų gatvėje, sakė, kad pinigų paimti ateis moteris, ją apibūdino. Jam nuvykus, moteris stovėjo prie įėjimo į parduotuvę. Jis jai padavė visus pinigus. Daugiau su „Šneka“ jis nebendravo. Nežinojo, kad pinigai gauti sukčiavimo būdu (6 t., 24-27 b. l.).

Liudytojas T. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011 m. lapkričio 4 d. namo laiptinėje sutiktas kaimynas M. Z. paklausė, ar jis turi banko sąskaitą ir bankomato kortelę, sakė, kad nuo savo sąskaitos negali nusiimti pinigų, nes neturi bankomato kortelės, paprašė leisti persivesti 2000 litų į jo sąskaitą, juos nuimti ir jam atiduoti. Nieko blogo neįtardamas, jis leido pinigus pervesti į jo sąskaitą banke AB „Swedbank“, pasiėmė visus sąskaitos sutarties sudarymo dokumentus ir su M. Z. nuėjo į jo butą (duomenys neskelbtini). Ten M. kompiuteriu prisijungė prie savo sąskaitos ir į jo sąskaitą pervedė 2000 Lt. Po to M. panaudojo jo elektroninės bankininkystės duomenis ir patikrino, ar į sąskaitą pervesti pinigai, tačiau jų nebuvo. Tik kitą dieną jo sąskaita papildyta 2000 litų. Apie tai jis pasakė M. Z.. Abu nuėjo į prekybos centrą „Rimi“ ir AB „Swedbank“ bankomate jis paėmė tik 500 Lt, toks buvo limitas. Pinigus jis iš karto atidavė M. Z.. Po to abu nuvyko į prekybos centre „Iki“, Likiškėlių g. esantį AB „Swedbank“ filialą, kur jis iš sąskaitos paėmė likusius 1488 Lt, o apie 12 Lt atskaičiavo mokesčiams. Šiuos pinigus jis taip pat atidavė M. Z.. Už paslaugą nieko negavo. M. Z. nesakė, kokiu būdu gauti pinigai (6 t., 28-29 b. l.).

Liudytojas M. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad atlikdamas bausmę Alytaus pataisos namuose, iš kitų nuteistųjų pirkęs daug mobiliojo ryšio telefonų paskambinti artimiems asmenims laisvėje. Telefonus pas jį rasdavo dažnai, galėjo taip būti ir 2011 m. lapkritį. Dažniausiai turėjo telefonus „Samsung“ ir „Nokia“ (4 t., 164-165 b. l.).

Telekomunikacinių įvykių išklotinė pagal V. D. naudotą telefono numerį patvirtina, kad 2011 m. lapkričio 4 d. nuo 15.46 val. iki 17.53 val. jai 7 kartus skambino iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini) (5 t., 132 b. l.).

UAB „Bitė Lietuva“ 2011 m. gruodžio 7 d. raštas ir telekomunikacinių įvykių išklotinė pagal telefono Nr. (duomenys neskelbtini) patvirtina, kad telefono numeris priklauso operatoriui UAB „E. P.“, 2011 m. lapkričio 4 d. skambinant V. D., jis naudotas mobilaus ryšio telefone IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), abonento veikimo zona – celė ALT04C; 18.47 val., 18.50 val., 18.55 val., 18.59 val. iš jo skambinta į Nr. (duomenys neskelbtini) (5 t., 135, 136-138 b. l.).

AB SEB banko 2011 m. gruodžio 1 d. raštas ir V. D. sąskaitos AB SEB banke išrašas patvirtina, kad iš šios sąskaitos 2011 m. lapkričio 4 d. 17.08 val., 17.18 val., 17.59 val. į UAB „SMScredit.lt“, UAB „Moment Credit“, UAB „S. G.“ banko sąskaitas pervesta po 0,01 Lt, 17.46 val. į UAB „Minibank“ banko sąskaitą pervestas 1 Lt; iš UAB „SMScredit.lt“ gautas 750 Lt kreditas, iš UAB „Moment Credit“ gauta 1000 Lt paskola, iš UAB „Minibank“ gautas 500 Lt kreditas; 17.42 val. ir 17.44 val. į M. Z. banko sąskaitą pervesta 2000 Lt ir 200 Lt; 18.58 val. ir 19.06 val. į R. N. banko sąskaitą pervesta 20 Lt ir 30 Lt; 19.33 val. pervesta 330 Lt į Alytaus pataisos namų sąskaitą S. A. G., (duomenys neskelbtini) 30 brigada; 18.26 val., 18.35 val., 18.42 val. į UAB „EVP International“ banko sąskaitą pervesta po 50 Lt; 18.38 val. į UAB „Tele2“ banko sąskaitą pervesta 10 Lt – papildyta sąskaita „Pildyk“ numeriui +3(duomenys neskelbtini) ir 19.35 val. pervesta 20 Lt – papildyta sąskaita „Pildyk“ numeriui +(duomenys neskelbtini); visos finansinės operacijos, prisijungus prie V. D. AB SEB banko elektroninės bankininkystės, vykdytos iš IP (duomenys neskelbtini), nuskaityta 14 Lt banko mokesčių už pervedimus (5 t., 22-23, 24-26 b. l.).

Iš prašymo išduoti mokėjimo kortelę (arba) suteikti kredito limitą matyti, kad R. N. 2011 m. spalio 21 d. AB DnB NORD bankui nurodė savo telefono Nr. (duomenys neskelbtini) (3 t., 120-121 b. l.).

Alytaus pataisos namų sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB SEB banke išrašas patvirtina, kad 2011 m. lapkričio 4 d. į ją S. A. G. (duomenys neskelbtini) 30 brigada vardu iš V. D. sąskaitos gauta 330 Lt (5 t., 42 b. l.).

AB SEB banko 2011 m. gruodžio 8 d. raštas ir M. Z. sąskaitos AB SEB banke išrašas patvirtina, kad 2011 m. lapkričio 4 d. į ją iš V. D. sąskaitos gauta 2000 Lt ir 200 Lt; tą pačią dieną prisijungus prie jo AB SEB banko elektroninės bankininkystės, 18.01 val. 2000 Lt pervesti į T. V. sąskaitą AB „Swedbank“; 2011 m. lapkričio 5 d. iš sąskaitos paimti grynieji pinigai – 197 Lt (5 t., 45-46, 47-48 b. l.).

T. V. sąskaitos AB „Swedbank“ išrašas patvirtina, kad 2011 m. lapkričio 5 d. jo banko sąskaitoje iš M. Z. sąskaitos gauta 2000 Lt; 9.56 val., 9.57 val., 9.58 val. bankomate Naujoji g. 7E/Ūdrijos g. 1, Alytuje paimti grynieji pinigai 200 Lt, 200 Lt, 100 Lt; taip pat paimti 1488 Lt banko skyriuje (5 t., 53-55 b. l.).

UAB „SMScredit.lt“ 2011 m. lapkričio 9 d. rašte ir jo prieduose nurodyta, kad prie UAB „SMScredit.lt“ internetinės svetainės www.smscredit.lt V. D. vardu užsiregistruota ir paraiška 750 Lt paskolai pateikta 2011 m. lapkričio 4 d. 17.07 val. iš kompiuterinės sistemos IP adresu (duomenys neskelbtini), registracijos metu nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Kliento registracija ir sutikimas su paskolos sutarties sąlygomis patvirtinta pervedant iš V. D. banko sąskaitos į UAB „SMScredit.lt“ banko sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį. V. D. suteikta ir į jos sąskaitą pervesta 750 Lt paskola (5 t., 58-69 b. l.).

UAB „Moment Credit“ 2011 m. lapkričio 18 d. rašte ir jo prieduose nurodyta, kad V. D. vardu interneto svetainėje www.momentcredit.lt registracijos forma ir kredito paraiška 2011 m. lapkričio 4 d. 17.16 val. užpildyta iš IP adreso (duomenys neskelbtini), registracijos metu nurodytas telefono Nr. 8 647 89126. Kliento registracija ir sutikimas su kredito sutarties sąlygomis patvirtinta, pervedant iš V. D. banko sąskaitos į UAB „Moment Credit“ banko sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį. V. D. suteiktas ir pervestas į jos sąskaitą 1000 Lt kreditas. Kreditas negrąžintas, dėl to bendrovei padaryta 1377,66 Lt žala (5 t., 79-83 b. l.).

UAB „Minibank“ 2011 m. lapkričio 16 d., 2013 m. gruodžio 4 d. raštuose ir jų prieduose nurodyta, kad V. D. vardu 2011 m. lapkričio 4 d. 17.34 val. užsiregistruota interneto svetainėje www.pinigine.lt, 17.59 val. paraiška 500 Lt kreditui gauta iš IP adreso (duomenys neskelbtini), registracijos metu nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini). V. D. suteiktas ir į jos sąskaitą pervestas 500 Lt kreditas. Kreditas negrąžintas (5 t., 92-95, 98-99 b. l.).

UAB „S. G.“ 2012 m. sausio 5 d. rašte ir jo prieduose nurodyta, kad V. D. vardu prie įmonės internetinės svetainės www.sohocredit.lt 2011 m. lapkričio 4 d. užsiregistruota iš kompiuterinės sistemos IP adresu (duomenys neskelbtini), registracijos metu nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Kliento registracija ir sutikimas su paskolos sutarties sąlygomis patvirtinta, pervedant iš V. D. banko sąskaitos į UAB „S. G.“ banko sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį. Tą pačią dieną 17.54 val. internetu gautas prašymas 750 Lt paskolai gauti. V. D. paskola nesuteikta, nes IP adresas 213.226.131.133 įtrauktas į nepatikimų adresų bazę (5 t., 120-127 b. l.).

Iš Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvinės veiklos biuro 2012 m. kovo 26 d. rašto ir jo priedų apie telefonų numerių naudojimą matyti, kad telefono Nr. (duomenys neskelbtini) 2011 m. lapkričio 3 d. 17.10-23.50 val. ir 2011 m. lapkričio 4 d. 8.26-8.55 val. naudotas mobiliojo ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini); telefono Nr. (duomenys neskelbtini) 2011 m. lapkričio 5, 10-18, 20-22 d. naudotas mobiliojo ryšio telefone IMEI(duomenys neskelbtini), lapkričio 7, 9, 13, 14-17, 20-21 naudotas mobiliojo ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini); telefono Nr. (duomenys neskelbtini) 2011 m. lapkričio 4 d. 23.07-23.22 ir 23.40-00.00 val. naudotas mobiliojo ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini), kuriame 2011 m. lapkričio 3 d. veikė sim kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), 2011 m. lapkričio 7 d. veikė sim kortelė Nr. (duomenys neskelbtini), 2011 m. lapkričio 27 d. veikė sim kortelė (duomenys neskelbtini) (6 t., 155, 156-193 b. l.).

UAB „Bitė Lietuva“ 2011 m. gruodžio 2 d. rašte nurodyta, kad registruojantis prie UAB „SMScredit.lt“ kompiuterinės sistemos 2011 m. lapkričio 4 d. 17.07 val. IP adresą (duomenys neskelbtini) naudojo išankstinio mokėjimo paslaugos „Labas“ vartotojas, kurio Nr. (duomenys neskelbtini) (5 t., 33 b. l.).

Iš Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvinės veiklos biuro 2012 m. kovo 26 d. rašto ir jo priedų apie telefonų numerių naudojimą matyti, kad 2011 m. spalio 30 d. - lapkričio 7 d. telefono Nr. (duomenys neskelbtini), o lapkričio 17-20 d. telefono Nr. (duomenys neskelbtini) naudotas mobiliojo ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini) (6 t., 155, 156-193 b. l.).

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvinės veiklos biuro 2012 m. kovo 6 d. rašte nurodyta, kad 2011 m. lapkričio 7 d. Alytaus pataisos namuose, 19 būrio koridoriuje pas nuteistąjį A. B., 190 br., rastas judriojo ryšio aparatas „Samsung“, kurio IMEI (duomenys neskelbtini); 2011 m. lapkričio 20 d. Alytaus pataisos namuose, 19 būrio 1 miegamajame pas nuteistąjį M. B., 190 br., rastas judriojo ryšio aparatas „Nokia“, kurio IMEI (duomenys neskelbtini); 2011 m. gruodžio 7 d. Alytaus pataisos namuose, 19 būrio 3 miegamajame rastas judriojo ryšio aparatas „Nokia“, kurio IMEI (duomenys neskelbtini) (6 t., 194 b. l.).

Telekomunikacinių įvykių išklotinė pagal telefono Nr. (duomenys neskelbtini) patvirtina, kad 2011 m. lapkričio 3-6 d. jis naudotas mobilaus ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini), jo veikimo zona – celė ALT04C (5 t., 167-171 b. l.).

Telekomunikacinių įvykių išklotinė pagal telefono Nr. (duomenys neskelbtini) patvirtina, kad 2011 m. lapkričio 3-6 d. jis naudotas mobilaus ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini) jo veikimo zona – celės ALT01A, ALT03UB (5 t., 172-197 b. l.; 6 t., 1-11 b. l.).

UAB „Omnitel“ 2011 m. gruodžio 5 d. rašte ir telefono Nr. (duomenys neskelbtini) telekomunikacinių įvykių išklotinėje nurodyta, kad šis telefono numeris priklauso UAB „Omnitel“ išankstinio mokėjimo paslaugos vartotojui; 2011 m. lapkričio 4 d. 17.58 val. naudotas mobilaus ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini), į jį skambino iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini); 2011 m. lapkričio 16 d. nuo 8.20 val. iki 8.52 val. jis naudotas mobilaus ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini); abonento veikimo zona – celės 600A, 609B, 620B, 621B (5 t., 144, 145-160 b. l.).

Alytaus pataisos namų 2012 m. rugpjūčio 16 d. rašte ir A. B. dosjė nurodyta, kad A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę, nuo 2010 m. rugsėjo 28 d. iki 2011 m. lapkričio 8 d. buvo Alytaus pataisos namuose ir nuo 2011 m. rugpjūčio 25 d. iki 2012 m. liepos 3 d. bausmę atliko 19 nuteistųjų būrio 3 miegamajame (23 t., 76, 77 b. l.).

Alytaus pataisos namų 2012 m. birželio 19 d. rašte nurodyta, kad mobiliojo ryšio telefonas „Samsung“, IMEI (duomenys neskelbtini), rastas ir paimtas 2011 m. lapkričio 7 d. 19.05 val. 19 nuteistųjų būrio koridoriuje iš nuteistojo A. B. (6 t., 13 b. l.).

Nukentėjusioji D. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011 m. lapkričio 6 d. apie 10.30 val. jai į TEO laidinį telefoną paskambino vyriškis, prisistatė tyrėju G. Ž., teigė, kad jos „Swedbank“ sąskaita kažkas neteisėtai naudojasi pinigų operacijoms atlikti, t.y. pervedamos didelės pinigų sumos ir tie pervedimai greitai panaikinami. Apie 11 val. jai paskambino antrą kartą, pasakė, kad reikia blokuoti jos sąskaitą, pasiūlė pats užblokuoti, bet reikalingi internetinės bankininkystės prisijungimo kodai. Ji sutiko padiktuoti minėtus kodus. Vyriškis pasakė, kad 2011 m. lapkričio 7 d. 14 val. ji atvyktų į Vilnių, Taikos 144a pas tyrėjus ir duotų parodymus, ar ji pati neprisidėjusi prie pinigų plovimo. 2011 m. lapkričio 7 d. ji atvyko tuo adresu, tačiau ten buvo gyvenamieji namai. 2011 m. lapkričio 8 d. nuvykusi į „Swedbank“ Utenos filialą, sužinojo, kad apgaule jos vardu 2011 m. lapkričio 6 d. paimti du kreditai: 750 Lt ir 500 Lt. Jai turtinė žala nepadaryta, civilinio ieškinio ji nereikš (6 t., 42, 46 b. l.).

Liudytojas A. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, jog jis turi vieną sąskaitą banke „Swedbank“, visi jos dokumentai yra pas jo mamą. Kortelės jis neturi, ja naudojasi mama. Apie pinigines įplaukas į jo sąskaitą nieko nežino. Jis gauna invalidumo pašalpą, ji pervedama į sąskaitą ir pinigais naudojasi mama. Iš banko pateiktose nuotraukose matyti jo mama R. J. (7 t., 4-5, 6-7 b. l.).

Liudytoja R. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad nežino, kas ir kodėl 2011 m. lapkričio 6 d. į jos sūnaus A. J. sąskaitą pervedė 1240 Lt. D. B. nepažįsta. Jos banko sąskaitos 2011 m. pabaigoje prašė draugė B. B., nes jai kažkas turėjo pervesti pinigus. Liudytojos sąskaita buvo užblokuota, todėl ji B. B. pasiūlė pasinaudoti savo sūnaus A. J. sąskaita. Sūnaus sąskaitoje gautus pinigus ji pati per kelis kartus nuėmė bankomate Tilžės g. 36, Šiauliuose ir atidavė B. B.. Su jos sūnumi A. B. jokių ryšių nepalaiko (7 t., 27 b. l.).

Liudytoja B. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jos banko sąskaitos lyg 2011 m. rudenį paskambinusi paprašė Alytaus pataisos namuose kalinčio sūnaus A. B. draugo žmona J., sakė, kad A. žada nupirkti televizorių, nori, kad ji tą televizorių nuvežtų sūnui. Ji taip ir padarė. Po kurio laiko vėl paskambinusi J. paprašė duoti savo sąskaitos numerį pervesti pinigus, už kuriuos ji A. nupirks kompiuterį. Liudytojos sąskaitą buvo areštavę antstoliai. J.pasiūlė paprašyti sąskaitos pas draugę. Ji sąskaitos paprašė pas R. J., bet šios sąskaita taip pat buvo užblokuota, draugė davė sūnaus A. J. sąskaitą. Šios numerį ji padiktavo J.. Po kurio laiko vėl paskambino J., pasakė, kad į sąskaitą yra įnešti pinigai, juos reikia nuimti. R. J. Šiauliuose, Tilžės gatvėje, „Swedbank“ bankomate nuėmė pinigus – sumos buvo nemažos. Ji pinigus paėmė iš R. ir padavė ten pat atvykusiai J., nuo to karto J. dingo. Kad pinigai, pervesti į A. J. sąskaitą, gauti sukčiavimo būdu, ji sužinojo po pusmečio, kai buvo pakviesta į apklausą. D. B. nepažįsta (7 t., 29 b. l.).

Liudytojas M. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad atlikdamas bausmę Alytaus pataisos namuose, iš kitų nuteistųjų pirkęs daug mobiliojo ryšio telefonų paskambinti artimiems asmenims laisvėje. Telefonus pas jį rasdavo dažnai, galėjo taip būti ir 2011 m. lapkritį. Dažniausiai turėjo telefonus „Samsung“ ir „Nokia“ (4 t., 164-165 b. l.).

Telekomunikacinių įvykių išklotinė pagal D. B. naudotą telefono numerį patvirtina, kad 2011 m. lapkričio 6 d. nuo 10.16 val. iki 11.20 val. jai tris kartus skambino iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini) (6 t., 139 b. l.).

Iš UAB „Bitė Lietuva“ 2012 m. vasario 2 d. rašto ir telefono Nr. 8 (duomenys neskelbtini) telekomunikacinių įvykių išklotinės matyti, kad šis telefono numeris priklauso UAB „Eurocom“, 2011 m. lapkričio 6 d. skambinant D. B. jis naudotas mobilaus ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini) (6 t., 144, 157-158 b. l.).

D. B. sąskaitos AB „Swedbank“ išrašas patvirtina, kad 2011 m. lapkričio 6 d. iš jos į UAB „SMScredit.lt“, UAB „Moment Credit“, UAB „S. G.“, UAB „Nordecum“, UAB „Bobutės paskola“, UAB „ARN group“ banko sąskaitas pervesta po 0,01 Lt, į UAB „Minibank“ banko sąskaitą pervestas 1 Lt; iš UAB „SMScredit.lt“ gautas 750 Lt kreditas, iš UAB „Nordecum“ gauta 500 Lt paskola; į A. J. banko sąskaitą pervesta 740 Lt ir 499 Lt; dar pervesta 4 Lt į UAB „Tele2“ banko sąskaitą – papildyta sąskaita „Pildyk“ numeriui (duomenys neskelbtini), paskaičiuota 8 Lt banko mokesčių (6 t., 48, 51 b. l.).

Iš AB „Swedbank“ pateikto Prisijungimų naudojantis interneto banku sąrašo matyti, kad 2011 m. lapkričio 6 d. visos finansinės operacijos, prisijungus prie D. B. AB „Swedbank“ interneto banko, vykdytos iš IP (duomenys neskelbtini) (6 t., 52 b. l.).

A. J. sąskaitos AB „Swedbank“ išrašas patvirtina, kad į ją 2011 m. lapkričio 6 d. iš D. B. sąskaitos gauta 740 Lt ir 499 Lt; tą pačią dieną bankomate H189/HB Tilžės 36, Šiauliuose 11.57 val. nuimta 740 Lt, o 13.39 val. nuimta 500 Lt (6 t., 63 b. l.).

AB „Swedbank“ pateiktose nuotraukose užfiksuota 2011 m. lapkričio 6 d. 11.56 val. ir 13.38 val. bankomate H189/HB Tilžės 36, Šiauliuose, pinigus iš A. J. sąskaitos išimanti moteris (6 t., 66-67 b. l.).

UAB „Moment Credit“ 2011 m. lapkričio 24 d. rašte ir jo prieduose nurodyta, kad D. B. vardu interneto svetainėje www.momentcredit.lt registracijos forma ir kredito paraiška 2011 m. lapkričio 6 d. 10.54 val. užpildyta iš IP adreso (duomenys neskelbtini), registracijos metu nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Asmeniui nebuvo pasiūlyta gauti kreditą, nes Sodros duomenų bazėje nebuvo įrašų apie gaunamas pajamas (6 t., 75-77 b. l.).

UAB „4finance“ 2011 m. lapkričio 18 d. rašte ir jo prieduose nurodyta, kad prie UAB „4finance“ internetinės svetainės www.smscredit.lt D. B. vardu užsiregistruota ir paraiška 750 Lt paskolai pateikta 2011 m. lapkričio 6 d. 10.48 val. iš kompiuterinės sistemos IP adresu (duomenys neskelbtini), registracijos metu nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Kliento registracija ir sutikimas su paskolos sutarties sąlygomis patvirtinta, pervedant iš D. B. banko sąskaitos į UAB „SMScredit.lt“ banko sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį. Internetinėje svetainėje gauta paraiška paskolai buvo patvirtinta ir iš registracijos metu nurodyto mobiliojo telefono Nr. (duomenys neskelbtini). D. B. suteikta 750 Lt paskola pervesta į jos banko sąskaitą (6 t., 81-91 b. l.).

UAB „S. G.“ 2012 m. vasario 7 d. rašte ir jo prieduose nurodyta, kad D. B. vardu įmonės tinklalapyje www.sohocredit.lt 2011 m. lapkričio 6 d. užsiregistruota iš kompiuterinės sistemos IP adresu (duomenys neskelbtini), registracijos metu nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Kliento registracija ir sutikimas su paskolos sutarties sąlygomis patvirtinta, pervedant iš D. B. banko sąskaitos į UAB „S. G.“ banko sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį, 11.15 val. internetu gautas prašymas suteikti 750 Lt paskolą, bet paskola nesuteikta, nes IP adresas (duomenys neskelbtini) įtrauktas į nepatikimų adresų bazę (6 t., 104-111 b. l.).

UAB „Minibank“ 2011 m. lapkričio 25 d. rašte nurodyta, kad: D. B. vardu 2011 m. lapkričio 6 d. 11.32 val. užsiregistruota interneto svetainėje www.pinigine.lt ir 11.35 val. paraiška 500 Lt kreditui gauta iš IP adreso (duomenys neskelbtini), registracijos metu nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Kreditas nesuteiktas, nes asmuo niekur nedirbo (6 t., 114-115 b. l.).

UAB „Nordecum“ rašte nurodyta, kad D. B. vardu interneto svetainėje registracijos forma gauta ir paraiška pateikta 2011 m. lapkričio 6 d. 11.49 val. iš IP (duomenys neskelbtini), registracijos metu nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Kliento registracija ir sutikimas su kredito sutarties sąlygomis patvirtinta pervedant iš D. B. banko sąskaitos į UAB „Nordecum“ sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį, jai 12.54 val. suteikta 500 Lt paskola (6 t., 118 b. l.).

UAB „Bobutės paskola“ 2011 m. lapkričio 23 d. rašte ir jo prieduose nurodyta, kad D. B. vardu įmonės tinklapyje www.popkreditas.lt 2011 m. lapkričio 6 d. 11.59 val. užsiregistruota, 12.05 val. prašymas 600 Lt paskolai pateiktas ir sutikimas su paskolos teikimo sąlygomis atliktas iš IP adreso (duomenys neskelbtini). Registracijos metu naudotas telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Kliento registracija ir sutikimas su paskolos sutarties sąlygomis patvirtinta, pervedant iš D. B. banko sąskaitos į UAB „Bobutės paskola“ banko sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį. Kreditas nesuteiktas, nes klientės pajamos buvo per mažos (6 t., 130-132 b. l.).

UAB „ARN group“ 2011 m. lapkričio 19 d. rašte nurodyta, kad D. B. vardu įmonės tinklalapyje www.paskoliukas.lt 2011 m. lapkričio 6 d. 12.16 val. užsiregistruota ir paraiška 500 Lt paskolai pateikta iš IP adreso (duomenys neskelbtini), registracijos metu nurodytas telefono Nr. +(duomenys neskelbtini) Kliento registracija ir sutikimas su paskolos sutarties sąlygomis patvirtinta, pervedant iš D. B. banko sąskaitos į UAB „ARN group“ banko sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį. D. B. kreditas nesuteiktas, kadangi kredito paraiškos teikimo metu ji nedirbo, o kreditai nedirbantiems asmenims nėra teikiami (6 t., 134 b. l.).

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvinės veiklos biuro 2012 m. kovo 26 d. rašte ir jo prieduose apie telefonų numerių naudojimą nurodyta, kad telefono Nr. (duomenys neskelbtini) 2011 m. lapkričio 6 d. nuo 9.19 val. iki 20.56 val. naudotas mobiliojo ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini) (6 t., 155, 156-193 b. l.).

UAB „Bitė Lietuva“ 2011 m. sausio 10 d. rašte nurodyta, kad 2011 m. lapkričio 6 d. 10.48 val. IP adresą (duomenys neskelbtini) naudojo išankstinio mokėjimo paslaugos „Labas“ vartotojas, kurio abonentinis Nr. (duomenys neskelbtini) (6 t., 100, 101 b. l.).

Iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini) telekomunikacinių įvykių išklotinės matyti, kad 2011 m. lapkričio 3-6 d. jis naudotas mobilaus ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini), jo veikimo zona – celė ALT04C (5 t., 167-171 b. l.).

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvinės veiklos biuro 2012 m. kovo 26 d. rašte ir jo prieduose apie telefonų numerių naudojimą nurodyta, kad 2011 m. lapkričio 17-20 d. abonento Nr. (duomenys neskelbtini) naudotas mobiliojo ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini) (6 t., 156, 157-193 b. l.).

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvinės veiklos biuro 2012 m. kovo 6 d. rašte nurodyta, kad 2011 m. lapkričio 20 d. Alytaus pataisos namuose, 19 būrio 1 miegamajame pas nuteistąjį M. B., 190 br., rastas judriojo ryšio aparatas „Nokia“, kurio IMEI (duomenys neskelbtini) (6 t., 194 b. l.).

UAB „Omnitel“ 2011 m. gruodžio 5 d. raštas ir telefono Nr. (duomenys neskelbtini) telekomunikacinių įvykių išklotinė patvirtina, kad šis telefono numeris priklauso UAB „Omnitel“ išankstinio mokėjimo paslaugos vartotojui; 2011 m. lapkričio 4 d. 17.58 val. jis naudotas mobilaus ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini) ir į jį skambino iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini); 2011 m. lapkričio 16 d. nuo 8.20 val. iki 8.52 val. naudotas mobilaus ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini); abonento veikimo zona – celės 600A, 609B, 620B, 621B (5 t., 144, 145-160 b. l.).

UAB „Omnitel“ 2012 m. kovo 5 d. rašte nurodyta, kad celės 600A adresas yra Santaikos g. 30F, Alytus, veikimo spindulys 4,41 km, celės 609B – Rotušės a. 4, Alytus, veikimo spindulys 3,07 km, celės 620B – Ulonų g. 39/Daugų g. 1, Alytus, veikimo spindulys 4,58 km, celės 621B – Vingio g. 11, Alytus, veikimo spindulys 3,67 km (5 t., 162 b. l.).

Telefono Nr. (duomenys neskelbtini) telekomunikacinių įvykių išklotinė patvirtina, kad 2011 m. lapkričio 3-6 d. jis naudotas mobilaus ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini), jo veikimo zona – celė ALT01A, ALT03UB (5 t., 172-197 b. l.; 6 t., 1-11 b. l.).

Alytaus pataisos namų 2012 m. birželio 19 d. rašte nurodyta, kad mobiliojo ryšio telefonas „Samsung“, IMEI (duomenys neskelbtini), rastas ir paimtas 2011 m. lapkričio 7 d. 19.05 val. 19 nuteistųjų būrio koridoriuje iš nuteistojo A. B. (6 t., 13 b. l.).

Nukentėjusioji D. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. sausio 14 d. apie 11 val. jai į fiksuoto ryšio telefoną paskambinęs vyriškis prisistatė G. V., dirbančiu Šiaulių FNTT vyr. tyrėju, Šiauliuose, Varpo g. 29a, 17 kabinete. Jis užsipuolė, kad ji neatvyko į Šiaulių FNTT, į ją kreipėsi vardu ir pavarde, kalbėjo įsakmiai, pakeltu tonu, sakė, kad per jos sąskaitą plaunami pinigai, ir reikalavo pasakyti elektroninės bankininkystės duomenis. Ji labai išsigando, pasimetė, todėl padiktavo visus savo ir vyro elektroninės bankininkystės slaptažodžius, prisijungimo kodus iš kodų kortelės. Vyriškis padiktavo savo telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Baigus pokalbį, jai kilo įtarimas, todėl paskambino į „Swedbank“ ir užblokavo visas sąskaitas. Buvo apie 12.20 val. Apie 14 val. jai vėl paskambino G. V., paklausė, kodėl ji trukdo tyrimui, kodėl užblokavo sąskaitas, ėmė ją kaltinti, kad ji susijusi su pinigų plovimu, pasakė, kad už valandos paskambins banko atstovė ir duos nurodymus, kaip toliau elgtis. Apie 16 val. jai paskambino, kaip pasirodė iš balso – moteris, prisistatė banko direktore G. T. ir pasakė, kad į jos vyro sąskaitą darbuotojai per klaidą pervedė 1551 Lt, reikia ištaisyti klaidą - reikia jiems nuvažiuoti į Šeduvą ir bankomate nuimti 1551 Lt, tuomet prie jų privažiuos kurjeris. Ji atsakė, kad negali išeiti iš darbo, kad į banką nuvažiuos rytoj. 2012 m. sausio 16 d. 7.37 val. jai į mobiliojo ryšio telefoną paskambino iš mobiliojo ryšio telefono (duomenys neskelbtini) tas pats vyriškis, anksčiau prisistatęs FNTT pareigūnu, klausė, kaip bus dėl į jos vyro sąskaitą per klaidą pervestų pinigų. Po to jai vėl skambino kelis kartus. 2012 m. sausio 17 d. ji „Swedbank“ išsiėmė sąskaitų išrašus ir pamatė, kad nuo jos sąskaitos nuimti jai priklausantys 240 Lt, paimta 500 Lt paskola iš UAB „Moment Credit“, iš UAB „4Finance“ – 750 Lt. Visi pinigai pervesti V. Š., kurios ji nepažįsta. Taip pat pervesti 4 Lt į nepažįstamo L. Š. banko sąskaitą, 7 Lt į jos vyro sąskaitą. Jai padaryta 240 Lt turtinė žala (7 t., 35-36, 40 b. l.).

Nukentėjusysis V. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. sausio 14 d. apie 12 val. jam paskambinusi žmona D. P. pasakė, kad jai skambino FNTT darbuotojas, kuriam ji sudiktavo savo ir jo elektroninės bankininkystės kodus ir slaptažodžius, klausė, ką daryti. Jis pasakė, kad blokuotų sąskaitas. Gal po 7 min. jam paskambino moteris ir pasakė, kad jo sąskaita yra užblokuota. Skambino iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini), o banko pranešimus jam siųsdavo iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini), todėl jis suprato, kad skambino tikrai ne iš banko. Grįžus namo, apie 14 val. paskambino į jų fiksuoto ryšio telefoną. Ragelį pakėlė žmona, tačiau jis girdėjo, kad skambinęs asmuo prisistatė tyrėju. Girdėjo pokalbio pabaigą, kad paskambins banko darbuotoja. Po 16 val. vėl kažkas paskambino. Ragelį pakėlė žmona, bet pokalbio eigoje ji telefoną perdavė jam. Kalbėjo moteris, sakė esanti banko direktorė, atsiprašė, kad per klaidą į jo sąskaitą pervedė 1551 Lt, ir paprašė nuvažiuoti į Šeduvą, bankomate nuimti pinigus ir perduoti juos jų atsiųstam atstovui. Jis pasakė, kad neturi kuo važiuoti, kad yra Šiaulių bankomatas ir nuims ten. Moteris sutiko. Jis suprato, kad skambina sukčiai, kad jo sąskaita yra užblokuota ir jis pinigų negalės nuimti, tačiau suabejojęs nuėjo iki bankomato, įdėjo kortelę, suvedė PIN kodą, ir bankomatas kortelės nebegrąžino. 2012 m. sausio 17 d. ryte jis su žmona nuėjo į „Swedbank“, pasiėmė sąskaitų išrašus ir pamatė, kad į jo sąskaitą žmona pervedusi 7 litus ir jo vardu paimta 750 Lt paskola iš UAB „4Finance“ ir 800 Lt paskola iš UAB „Moment Credit“. Jo sąskaita buvo laiku užblokuota, todėl pinigai jokiems asmenims nebuvo pervesti, ji iki tol buvo tuščia. Jo vardu paimtus kreditus jis grąžino kredito bendrovėms (7 t., 43-44, 46 b. l.).

Liudytoja V. Š. ikiteisminio tyrimo metu parodė, jog iki 2012 m. naudojosi sąskaita „Swedbank“ banke, turėjo prieigas prie AB „Swedbank“ elektroninės bankininkystės, tačiau ja nesinaudojo ir niekam nedavė slaptažodžių. Dėl 2012 m. sausio 14 d. įvykio - jai paskambino laisvės atėmimo bausmę atliekantis brolis J. Š. ir paprašė duoti savo sąskaitos numerį, į kurią jo draugas turėjo pravesti pinigus už kažkokius telefonus. Ji davė sąskaitos numerį. Paskambinęs po savaitės, 2012 m. sausio mėnesį, brolis informavo, kad į jos sąskaitą pervesta 1490 Lt. Tą pačią dieną ji nuėmė pinigus bankomate Utenoje, Basanavičiaus g. 72. Brolis pasakė, kad jai telefonu paskambins mergina, ir jos susitars, kur ta mergina paims pinigus. Ji pinigus ir perdavė jai paskambinusiai merginai. D. ir V. P., L. Š., A. B. nepažįsta. 2012 sausį ji naudojosi telefono Nr. (duomenys neskelbtini) (7 t., 189-190 b. l.).

Liudytojas J. Š. ikiteisminio tyrimo metu parodė, jog bausmę Alytaus pataisos namuose atlikinėjo nuo 2009 m. iki 2013 m. rugsėjo 19 d.. 2012 m. sausio 14 d. iš pataisos namų mobiliu telefonu paskambino sesei V. Š., paprašė jos banko sąskaitos, kad kiti nuteistieji už parduotus mobilaus ryšio telefonus pervestų pinigus - 2000 Lt. Jam pervedė tik 1490 Lt. Paskambinęs seseriai pasakė, kad jai skambins moteris, kuriai ji turės perduoti pinigus. Tos moters nepažįsta, ji nuteistojo draugė. D. ir V. P. nepažįsta. Pinigai buvo panaudoti Alytaus pataisos namuose telefonams, kuriuos permesdavo iš laisvės. A. B. pažįsta kaip atliekantį bausmę Alytaus pataisos namuose, bet nebendrauja (7 t., 194-195 b. l.).

Liudytojas M. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad atlikdamas bausmę Alytaus pataisos namuose, iš kitų nuteistųjų pirkęs daug mobiliojo ryšio telefonų paskambinti artimiems asmenims laisvėje. Telefonus pas jį rasdavo dažnai, galėjo taip būti ir 2011 m. lapkritį. Dažniausiai turėjo telefonus „Samsung“ ir „Nokia“ (4 t., 164-165 b. l.).

Iš Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus specialistės 2012 m. vasario 17 d. tarnybinio pranešimo ir Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo skyriaus tyrėjos 2013 m. vasario 14 d. tarnybinio pranešimo ir telekomunikacinių įvykių išklotinių pagal D. P. naudotą telefono numerį bei telefono Nr. (duomenys neskelbtini) matyti, kad 2012 m. sausio 14 d. 10.28 val., 10.34 val., 10.54 val., 10.59 val., 12.11 val., 16.05 val. jai skambino iš telefono Nr(duomenys neskelbtini), kuris naudotas mobilaus ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini), abonento veikimo zona – celės ALT04C, ALT03B; 2012 m. sausio 16 d. 17.40 val. jai skambino iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini) (7 t., 123-127, 128 b. l.).

D. P. sąskaitos AB „Swedbank“ išrašas patvirtina, kad iš jos 2012 m. sausio 14 d. į UAB „4finance“ ir UAB „Moment Credit“ banko sąskaitas pervesta po 0,01 Lt ir iš UAB „4finance“ gautas 750 Lt kreditas, iš UAB „Moment Credit“ gauta 500 Lt paskola; į V. P. banko sąskaitą pervesta 7 Lt; į V. Š. banko sąskaitą pervesta 1490 Lt; į L. Š. banko sąskaitą pervesta 4 Lt (7 t., 48, 56 b. l.).

V. P. sąskaitos AB „Swedbank“ išrašas patvirtina, kad 2012 m. sausio 14 d. atliktos operacijos iš D. P. banko sąskaitos gauta 7 Lt; į UAB „4finance“ ir UAB „Moment Credit“ banko sąskaitas pervesta po 0,01 Lt ir iš UAB „4finance“ gautas 750 Lt kreditas, iš UAB „Moment Credit“ gauta 800 Lt paskola (7 t., 50, 58 b. l.).

AB „Swedbank“ pateikti Prisijungimų naudojantis interneto banku sąrašai patvirtina, kad 2012 m. sausio 14 d. nuo 11.27 val. iki 12.38 val. prie D. P. AB „Swedbank“ interneto banko ir nuo 10.58 val. iki 12.51 val. prie V. P. AB „Swedbank“ interneto banko jungtasi iš IP (duomenys neskelbtini) (7 t., 57, 59 b. l.).

L. Š. sąskaitos AB „Swedbank“ išrašas patvirtina, kad 2012 m. sausio 14 d. į ją iš D. P. sąskaitos gauta 4 Lt, iš kurių tą pačią dieną panaudota du kartus po 0,01 Lt imant kreditus ir 1,60 Lt nurašyta mokesčių bankui (7 t., 61 b. l.).

AB „Swedbank“ pateiktas Prisijungimų naudojantis interneto banku sąrašas patvirtina, kad 2012 m. sausio 14 d. prie L. Š. AB „Swedbank“ interneto banko 11.39 val. jungtasi iš IP (duomenys neskelbtini), nuo 13.20 val. iki 14.01 val. jungtasi iš IP (duomenys neskelbtini) (7 t., 62 b. l.).

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvinės veiklos biuro viršininko 2012 m. birželio 29 d. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2012 m. sausio 14 d. 11.27 val., 11.36 val., 11.48 val., 11.54 val., 12.37 val., 12.38 val. jungiantis prie D. P. AB „Swedbank“ interneto banko, IP 84.15.185.83 priklausė „Labas“ paslaugos vartotojui Nr. (duomenys neskelbtini) (7 t., 68 b. l.).

UAB „Moment Credit“ 2012 m. sausio 27 d. rašte ir jo prieduose nurodyta, kad D. P. vardu interneto svetainėje www.momentcredit.lt registracijos forma ir kredito paraiška 2012 m. sausio 14 d. 11.47 val. užpildyta iš IP adreso (duomenys neskelbtini), registracijos metu nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Kliento registracija ir sutikimas su kredito sutarties sąlygomis patvirtinta, pervedant iš D. P. banko sąskaitos į UAB „Moment Credit“ banko sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį. D. P. suteiktas ir į jos banko sąskaitą pervestas 500 Lt kreditas, kuris negrąžintas, bendrovei padaryta 668,76 Lt žala (7 t., 71-74 b. l.).

UAB „4finance“ 2012 m. vasario 1 d. rašte ir jo prieduose nurodyta, kad prie UAB „4finance“ internetinėje svetainėje www.smscredit.lt D. P. vardu užsiregistruota ir paraiška 750 Lt paskolai pateikta 2012 m. sausio 14 d. 11.35 val. iš kompiuterinės sistemos IP adresu (duomenys neskelbtini), registracijos metu nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Kliento registracija ir sutikimas su paskolos sutarties sąlygomis patvirtinta, pervedant iš D. P. banko sąskaitos į UAB „4finance“ banko sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį. D. P. suteikta ir į jos banko sąskaitą pervesta 750 Lt paskola, kuri negrąžinta (7 t., 88-93 b. l.).

UAB „Moment Credit“ 2012 m. sausio 27 d. rašte ir jo prieduose nurodyta, kad V. P. vardu interneto svetainėje www.momentcredit.lt registracijos forma ir kredito paraiška 2012 m. sausio 14 d. 12.08 val. užpildyta iš IP adreso (duomenys neskelbtini), registracijos metu nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Kliento registracija ir sutikimas su kredito sutarties sąlygomis patvirtinta, pervedant iš V. P. banko sąskaitos į UAB „Moment Credit“ banko sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį. V. P. suteiktas ir į jo banko sąskaitą pervestas 800 Lt kreditas, kuris 2012 m. sausio 17 d. grąžintas, todėl bendrovei žala nepadaryta, ji civilinio ieškinio nereikš (7 t., 107-112 b. l.).

UAB „4finance“ 2012 m. vasario 1 d. rašte ir jo prieduose nurodyta, kad prie UAB „4finance“ internetinėje svetainėje www.smscredit.lt užsiregistruota V. P. vardu ir paraiška 750 Lt paskolai pateikta 2012 m. sausio 14 d. 11.58 val. iš kompiuterinės sistemos IP (duomenys neskelbtini), registracijos metu nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Kliento registracija ir sutikimas su paskolos sutarties sąlygomis patvirtinta, pervedant iš V. P. banko sąskaitos į UAB „4finance“ banko sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį. V. P. suteikta ir pervesta į jo banko sąskaitą 750 Lt paskola, kuri grąžinta, bendrovė civilinio ieškinio nereikš (7 t., 115-120 b. l.).

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvinės veiklos biuro 2012 m. kovo 19 d. rašte nurodyta, kad 2012 m. sausio 14 d. 11.47 val. ir 12.08 val. IP adresas (duomenys neskelbtini) priklausė „Labas“ paslaugos vartotojui abonento Nr. (duomenys neskelbtini) (7 t., 64 b. l.).

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvinės veiklos biuro 2012 m. kovo 26 d. raštu ir jo priedais apie telefonų numerių naudojimą nustatyta: telefono Nr. (duomenys neskelbtini) 2011 m. lapkričio 9-13 d. naudotas mobiliojo ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini) (6 t., 155, 156-193 b. l.).

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvinės veiklos biuro 2012 m. kovo 6 d. rašte nurodyta, kad 2011 m. lapkričio 20 d. Alytaus pataisos namuose, 19 būrio 1 miegamajame pas nuteistąjį M. B., 190 br., rastas judriojo ryšio aparatas „Nokia“, kurio IMEI (duomenys neskelbtini) (6 t., 194 b. l.).

Nukentėjusioji R. S. protokole-pareiškime nurodė ir ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. sausio 15 d. apie 17 val. jai į laidinį telefoną iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini) paskambinęs vyriškis prisistatė G. V. iš Šiaulių FNTT, esančios Varpo g. 29, ir paklausė, kodėl ji neatvyko į FNTT apklausai. Ji sakė, kad negavo šaukimo. Jis pasakė, kad jai reikės atvykti pirmadienį arba antradienį, pradėjo pasakoti, kad E. J. naudojosi jos internetine bankininkyste, pervedė apie 30000 Lt, reikia užšaldyti prieigą prie internetinės bankininkystės, kad daugiau nepasinaudotų. Paskui jis pasakė, kad jungia ją su Vilniumi dėl sąskaitos užšaldymo. Kitas vyriškas balsas pasakė, kad ji sujungta su „Swedbank“ būstine Vilniuje Vivulskio gatvėje. Šis vyriškis pasakojo, kad vyksta daug finansinių nusikaltimų, susijusių su internetine bankininkyste, ir prie jos sąskaitos dega raudona lemputė, vyksta sekimas, kad dabar užšaldys internetinę bankininkystę, reikia naikinti prieigą, ir pasakė jos pirmus ID skaičius, o ji juos pabaigė. Tada jis paprašė iš kodų lentelės kokių dešimties kodų pirmų keturių skaičių. Ji išvardino. Baigdamas pokalbį, vyriškis paprašė nesijungti prie užšaldytos internetinės bankininkystės. Praėjus porai minučių, ji paskambino internetinės bankininkystės kortelėje nurodytu numeriu ir kortelę blokavo. Banke gavusi sąskaitos išrašą, pamatė, kad paimtas 1000 Lt kreditas iš UAB „Moment Credit“, 1250 Lt pervesta į V. L. banko sąskaitą ir papildytos dvi telefono sąskaitos po 50 Lt. Jai padaryta 350 Lt turtinė žala nėra atlyginta (8 t., 1, 5-6, 13 b. l.).

Liudytoja V. L. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. sausio pradžioje sūnus A. L. prašė jos banko sąskaitos, kad jam kažkas galėtų pervesti skolą. Ji padiktavo savo sąskaitą banke „Swedbank“. Tą pačią ar kitą dieną sūnus pasakė, kad pinigai pervesti ir juos reikia nuimti. Sumos neįvardijo. Jiedu nuėjo į „Swedbank“ padalinį Vilniuje, prekybos centre „Akropolis“. Ji į taupomąją (kaupiamąją) sąskaitą pervestus 1250 Lt pervedė į savo einamąją banko sąskaitą, nuėmė bankomate ir perdavė sūnui. Šis liko prekybos centre, o ji grįžo namo. R. S., A. B. nepažįsta (9 t., 105-107 b. l.).

A. L., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas 2014 m. kovo 28 d. nutrauktas, apklausiamas įtariamuoju, ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad per pažįstamą R.surado asmenį vardu J., kuris jam padėdavo pigiai gauti mobiliojo ryšio telefonų. Jie susiskambindavo telefonu, iš pokalbių sužinojo, kad atlieka bausmę Alytaus pataisos namuose. J. 2012 m. sausio 12 d. ar 13 d. paskambino ir paklausė, ar jis turi banke sąskaitą, sakė, kad jam skolingi žmonės pervestų pinigus, o jis juos atiduotų žmonėms, kuriems skolingas. A. L. sąskaita areštuota antstolių, tai jis paprašė savo motinos „Swedbank“ banko sąskaitos numerio, paaiškinęs, kad žmogus jam turi atiduoti skolą. Motina V. L. nesigilino ir pasakė savo banko sąskaitos numerį, kurį jis SMS žinute nusiuntė J.. Vėliau J. pasakė, kad pinigai pervesti. Tada jis su motina nuėjo į banką, išgrynino pinigus, paskambino J.i. J. pasakė eiti prie Širdies chirurgijos centro, prie spaudos kiosko susitikti su pagyvenusia moterimi, sakė, kad tai draugo, kuriam jis skolingas, motina, apibūdino moterį. A. L. padavė tai moteriai pinigus. Jonas jam skambindavo iš telefono numerių (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) (9 t., 77-80 b. l.).

Iš Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo skyriaus tyrėjos 2013 m. vasario 14 d. tarnybinio pranešimo ir telekomunikacinių įvykių išklotinių pagal R. S. telefono numerį bei telefono Nr. (duomenys neskelbtini) matyti, kad 2012 m. sausio 15 d. 15.31 val. jai skambino iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini), kuris naudotas mobiliojo ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini), abonento veikimo zona – celė ALT04C; 16.33 val. R. S. skambino į AB „Swedbank“; 16.10 val. į telefono Nr. (duomenys neskelbtini) skambino iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini) (8 t., 55-58, 59 b. l.).

UAB „Moment Credit“ 2012 m. sausio 27 d. rašte ir jo prieduose nurodyta, kad R. S. vardu interneto svetainėje www.momentcredit.lt registracijos forma ir kredito paraiška 2012 m. sausio 15 d. 16 val. užpildyta iš IP adreso (duomenys neskelbtini), registracijos metu nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Kliento registracija ir sutikimas su kredito sutarties sąlygomis patvirtinta, pervedant iš R. S. banko sąskaitos į UAB „Moment Credit“ banko sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį. R. S. suteiktas ir pervestas į banko sąskaitą 1000 Lt kreditas, kuris negrąžintas, dėl to bendrovei padaryta 1337,52 Lt žala (8 t., 35-38 b. l.).

UAB „S. G.“ 2012 m. gegužės 16 d. rašte ir jo prieduose nurodyta, kad R. S. vardu UAB „S. G.“ tinklalapyje www.sohocredit.lt 2012 m. sausio 15 d. užsiregistruota iš kompiuterinės sistemos IP adresu (duomenys neskelbtini), registracijos metu nurodytas telefono Nr. +(duomenys neskelbtini) Kliento registracija ir sutikimas su paskolos sutarties sąlygomis patvirtinta, pervedant iš R. S. banko sąskaitos į UAB „S. G.“ banko sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį. Tą pačią dieną 16.35 val. internetu gautas prašymas suteikti 750 Lt paskolą. R. S. paskola nesuteikta, nes Sodros duomenų bazė rodė nepakankamas asmens pajamas (8 t., 51 b. l.)

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvinės veiklos biuro 2012 m. birželio 5 d., 2012 m. kovo 7 d. raštuose nurodyta, kad 2012 m. sausio 15 d. 15.45 val., 15.46 val., 15.52 val., 15.53 val., 15.54 val., 16 val. jungiantis prie R. S. AB „Swedbank“ interneto banko ir 16 val. jungiantis prie UAB „Moment Credit“ interneto svetainės, IP adresas (duomenys neskelbtini) priklausė išankstinio apmokėjimo paslaugos „Labas“ vartotojui abonento Nr. (duomenys neskelbtini) (8 t., 32, 43 b. l.).

UAB „EVP International“ 2012 m. birželio 6 d. rašte nurodyta, kad už UAB „E. P.“ teikiamas paslaugas 2012 m. sausio 15 d. du mokėjimai po 50 Lt iš R. S. banko sąskaitos atlikti 15.53 val. ir 15.54 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini) (9 t., 37-38 b. l.).

UAB „E. P.“ 2012 m. gegužės 5 d. rašte nurodyta, kad 2012 m. sausio 15 d. 15.53 val. 50 Lt papildyta sąskaita numeriui (duomenys neskelbtini) (9 t., 40 b. l.).

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvinės veiklos biuro antrojo skyriaus viršininko tarnybiniame pranešime 2012 m. birželio 29 d. nurodyta, kad 2012 m. sausio 15 d. 15.53 val. ir 15.54 val. IP adresas (duomenys neskelbtini) priklausė išankstinio apmokėjimo paslaugos „Labas“ vartotojui abonento Nr. (duomenys neskelbtini) (9 t., 42 b. l.).

Nukentėjusioji J. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. sausio 16 d. apie 10-11.30 val. jai į fiksuoto ryšio telefoną iš Nr. (duomenys neskelbtini) paskambinęs vyriškis prisistatė tardytoju G. V. iš Šiaulių FNTT adresu Varpo g. 29, 17 kabineto, klausė, kodėl ji neatvyksta į FNTT apklausai. Ji atsakė negavusi jokio šaukimo. Jis pasakė, kad jos internetine bankininkyste kažkas naudojasi, per mėnesį į jos sąskaitą ir iš jos padaryti 37 pavedimai už 37000 Lt, minėjo jos sąskaitos likutį 1334 Lt, vardino asmenis, kuriems ji arba jai pervedinėjo pinigus, klausė, ar juos pažįsta. Pasiūlė jai vykti į banką ir nedelsiant užblokuoti prieigą prie internetinės bankininkystės iki ji atvyks pas tardytoją. Vyriškis pasiūlė pokalbio metu tiesiogiai sujungti su banku, kad ji galėtų iškart sustabdyti elektronines paslaugas. Jis sujungė ją su kitu vyriškiu, kuriam ji prisistatė. Šis paprašė prisijungimo prie sąskaitos duomenų. Ji sudiktavo 36 kodus iš kodų kortelės, pasakė ID ir slaptažodį. Vėliau, kilus įtarimui, ji nuėjo į „Swedbank“, kur sužinojo, kad jos vardu paimtas 1000 Lt kreditas iš UAB „Moment Credit“, jis ir sąskaitoje buvę 1300 Lt pervesti į kažkokio A. L. sąskaitą, 30 Lt papildyta telefono sąskaita. Jai padaryta 1330 Lt turtinė žala ( 9 t., 119-121, 128 b. l.).

A. L., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas 2014 m. kovo 28 d. nutrauktas, ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad J. S. nepažįsta. SEB banke turi kortelės Visa Electron ir paprastą banko sąskaitas. 2012 m. sausio pradžioje ar 2011 m. gruodžio pabaigoje gretimame name gyvenantis A. L. paprašė duoti jam savo Visa Electron kortelę, kad nusiimtų pinigų, kuriuos jam perves kažkoks pažįstamas iš kito miesto, sakė, kad kai tik pinigai bus pervesti, jis juos nusiims ir grąžins kortelę. Jis sutiko. Jam atlygio už kortelės paskolinimą nežadėjo ir nedavė. Duodamas kortelę, pasakė kortelės PIN kodą ir sąskaitos numerį. 2012 m. sausį A. L. atėjo pas jį į namus ir pasiūlė eiti kartu su juo į prekybos centrą IKI prie Šeškinės poliklinikos Vilniuje, atiduoti pinigus. Jis parodė pinigus kupiūromis po 200 Lt. Jų buvo tikrai daugiau negu 5. A. L., priėjęs prie parduotuvėje buvusios šviesiaplaukės moters, padavė jai pinigus, o A. L. grįžo namo. Neužilgo vėl atėjęs A. L. ir pasakė, kad su jo kortele negali nusiimti likusių pinigų, kuriuos turi atiduoti kažkokiam vaikinui. Jie kartu nuėjo prie bankomato, tikrai negalėjo nuimti pinigų, todėl nuėjo į Vilniaus banką „Akropolyje“, ten jis sužinojo, kad per jo sąskaitą galimai plaunami pinigai, ir sąskaita areštuota. Tuomet A. L. skambino kažkokiems žmonėms, tačiau tie neatsiliepė. Vėliau A. L. jam paaiškino, kad tie žmonės jį apgavo (10 t., 4-5 b. l.).

A. L., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas 2014 m. kovo 28 d. nutrauktas, ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad Jonas, su kuriuo jis susiskambindavo, jam padėdavo pigiai gauti mobiliojo ryšio telefonų. Pokalbių su J. metu jis sužinojo, kad J. atlieka bausmę Alytaus pataisos namuose. Jonas jo paklausė, ar jis galėtų gauti Vilniaus banke sąskaitą, nes reikia, kad greičiau būtų pervesti pinigai. Jis paskambino draugui A. L., kurį pažįsta nuo vaikystės, ir paklausė, ar jis turi SEB sąskaitą. A. atsakė, kad turi. Jis A. paaiškino, kad jam kortelė reikalinga tam, kad persiųsti pinigus iš Alytaus pusės ir perduoti Vilniuje. A. neprieštaravo ir davė kortelę, pasakė PIN kodą ir kortelės sąskaitą, kurią jis SMS žinute nusiuntė J.. Po 1-2 val. J. paskambino ir pasakė, kad pinigus persiųs už pusvalandžio. Vėliau J. paskambino ir pasakė, kad pinigai (2300 Lt) jau pervesti ir juos nuimti. Jis bankomate pabandė nuimti 2300 Lt, tačiau jam davė tik 2000 Lt. Iš pradžių jis to nepastebėjo, tik eidamas pas A. atiduoti kortelės perskaičiavo pinigus ir pastebėjo, kad ne visus nuėmė. Jis tuo metu jau buvo prie A. namų. Tada pasikvietė kartu A. ir nuėjo atgal prie bankomato, tačiau 300 Lt nuimti nepavyko. Jis 600 Lt atidavė J. nurodytai moteriai ir 1200 Lt vaikinui, bei prekybos centre „Maxima“ J. paliepimu nupirko „TELE2 Pildyk“ papildymą už 10 Lt. J. įtikino, kad su pinigų pervedimais viskas gerai, ir jis J.pasitikėjo. Jis nebūtų ieškojęs sąskaitų, jei būtų žinojęs, kad pinigai gauti sukčiavimo būdu (9 t., 77-80 b. l.).

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo skyriaus tyrėjos 2013 m. balandžio 4 d. tarnybinis pranešimas ir J. S. telefono numerio bei telefono Nr. (duomenys neskelbtini) telekomunikacinių įvykių išklotinės patvirtina, kad 2012 m. sausio 16 d. 9.47 val. ir 10.48 val. J. S. skambino iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini), kuris naudotas mobiliojo ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini), abonento veikimo zona – celė ALT04C; 11.44 val. 11.57 val., 12.02 val., 12.05 val., 12.07 val. iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini) skambinta arba siųsta SMS į telefono Nr. (duomenys neskelbtini) (9 t., 165-179, 180 b. l.)

AB „Swedbank“ pateiktas Prisijungimų naudojantis interneto banku sąrašas patvirtina, kad 2012 m. sausio 16 d. nuo 10.04 val. iki 10.26 val. prie J. S. AB „Swedbank“ interneto banko jungtasi iš IP (duomenys neskelbtini); 11.28 val. jungtasi iš IP (duomenys neskelbtini); 12.26 val. jungtasi iš IP (duomenys neskelbtini) (9 t., 137 b. l.).

UAB „Moment Credit“ 2012 m. sausio 27 d. rašte ir jo prieduose nurodyta, kad J. S. vardu interneto svetainėje www.momentcredit.lt registracijos forma ir kredito paraiška 2012 m. sausio 16 d. 10.25 val. užpildyta iš IP adreso (duomenys neskelbtini), registracijos metu nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Kliento registracija ir sutikimas su kredito sutarties sąlygomis patvirtinta, pervedant iš J. S. banko sąskaitos į UAB „Moment Credit“ banko sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį. J. S. suteiktas ir į jos sąskaitą pervestas 1 000 Lt kreditas, kuris negrąžintas, dėl to bendrovei padaryta 1 337,52 Lt žala (9 t., 148-152 b. l.).

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvinės veiklos biuro 2012 m. birželio 5 d., 2012 m. kovo 7 d. raštuose nurodyta, kad 2012 m. sausio 16 d. 10.04 val., 11.28 val. ir 12.26 val. jungiantis prie J. S. AB „Swedbank“ interneto banko ir 10.25 val. jungiantis prie UAB „Moment Credit“ interneto svetainės, IP adresai (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) priklausė išankstinio apmokėjimo paslaugos „Labas“ vartotojui abonento Nr. (duomenys neskelbtini) (9 t., 140, 162 b. l.).

Nukentėjusioji N. Š. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. sausio 16 d. apie 18 val. jai paskambinęs vyriškis prisistatė vyr. tyrėju G. V. iš Šiaulių FNTT Varpo g. 29a, Šiauliuose, 17 kabineto, ir paklausė, kodėl ji neatvyko į FNTT apklausai. Ji atsakė, kad negavo šaukimo ir nežino, ko ją kviečia. Jai pasakė, kad per jos sąskaitą yra plaunami pinigai, kad reikia ją užblokuoti. Vyriškis vardino pavardes asmenų, kurių pinigai pervesti per jos sąskaitą. Jis patikslino, kad per jos sąskaitą vykdomi finansiniai nusikaltimai, būtina užblokuoti sąskaitą, kad galėtų sekti asmenis, kurie naudojasi jos elektronine bankininkyste, pasisiūlė sujungti ją su Swedbank konsultantu, kuris pakonsultuos dėl sąskaitos blokavimo. Sujungus su banko darbuotoju, ji prisistatė, paklausė, gal jai reikia nusiimti visus pinigus - 4500 Lt. Jis pasakė, kad nereikia, užblokuos prieigą prie sąskaitą, ir viskas bus gerai, paprašė padiktuoti „Swedbank“ internetinės bankininkystės prisijungimo duomenis - kodus, slaptažodį. Ji, patikėjusi, kad tai tikrai banko darbuotojas, visus duomenis sudiktavo. Po to „banko darbuotojas“ ją vėl sujungė su tyrėju G. V., šis liepė rašyti ir pats padiktavo jai paaiškinimą, liepė 12 valandų nesikreipti į banką, nes nelegalias operacijas atlieka banko darbuotojai. Pokalbis truko apie 2 val. Tada pareigūnas pasakė, kad rodo dar vieną sąskaitą SEB banke. Ji pasakė, kad jokių SEB banko duomenų neduos, juos pasakys rytoj, atvykusi pas jį. Šis teigė, kad jam vis tiek jų reikia. N. Š. pasakė, kad patikrins, ar toks pareigūnas iš viso dirba. Patikrinusi rado šio asmens telefono numerį, tačiau juo niekas neatsiliepė, o grįžus prie telefono, G. V. telefoną jau buvo padėjęs. Ji pabandė prisijungti prie „Swedbank“ internetinės bankininkystės, bet nepavyko. Patikrinusi sąskaitą bankomate, pamatė, kad nėra 4000 Lt, jie pervesti į kito asmens sąskaitą ir negrąžinti. Jai padaryta 4000 Lt turtinė žala (10 t., 29-31, 35-36 b. l.).

Liudytoja D. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. sausio 16 d. jai paskambino pusbrolis D. P., sakė, kad skambina iš Alytaus pataisos namų, turi skolų. Prašė leisti į jos sąskaitą pervesti pinigus, juos nuimti ir pervesti žmonėms, kurių duomenis jis padiktavo. Pervesti pinigus turėjo 3 ar 4 žmonėms, vardų ir pavardžių nepamena. Ji D. davė savo sąskaitą „Swedbank“, į kurią jis 2012 m. sausio 16 d. pervedė 4000 Lt, sakė, kad už pagalbą ji galės pasiimti 100 Lt. Ji Lazdijuose, Dzūkų g. bankomate nuėmė 2000 Lt ir 1000 Lt, iš jų sau pasiėmė 100 Lt. Dėl limito negalėjo nuimti visų pinigų, todėl paskambino ir tą pasakė D.. Šis liepė nueiti į banką ir ten su asmens tapatybės kortele nuimti likusius. Po kelių dienų nuėjusi į banką likusių pinigų, sužinojo, kad jos sąskaita užblokuota. Paskambino Dainiui ir pasakė, kad niekur neis ir nieko neperves. D. prašė duoti pakalbėti su jos sugyventiniu A. V.. Ji žino, kad D. prašė A. pervesti pinigus. Po kelių dienų A. pervedė 3000 Lt D. nurodytiems žmonėms. Ją ir sugyventinį iki bankomato nuvežė vairuotojas, kurio ji nepažįsta. A. B., N. Š. nepažįsta (10 t., 93-95 b. l.).

Liudytojas A. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jo sugyventinė D. G. 2012 m sausį jam pasakė, kad jos pusbrolis D., atliekantis bausmę Alytaus pataisos namuose, prašė jos banko sąskaitos. Jis D. sakė, kad ją gali apgauti, bet ši galvojo, kad pusbroliui draugiškai padės. D. pasakė, kad į jos sąskaitą pervedė 4000 Lt, paprašė kartu važiuoti ir nuimti pinigus. Kaimynas juos nuvežė į Lazdijus. D. bankomate nuėmė leidžiąmą limitą – 3000 Lt, jis su kaimynu stovėjo šalia. Su pinigais grįžo namo. D. su juo važiavo nuimti likusio 1000 Lt į banką, bet sužinojo, kad sąskaita užblokuota. Ji skambino D. ir apie tai pasakė. Tada ji telefono ragelį perdavė jam. D. labai prašė pervesti pinigus kitiems žmonėms, siūlė už tai 200 Lt, bet jis sakė, kad jam nereikia, sutiko padėti. D.jam atsiuntė 3 ar 4 asmenų sąskaitas, šiems asmenims pinigus ir pervedė. Už tai nieko negavo, nepagalvojo, kad tie pinigai gauti sukčiavimo būdu (10 t., 96-97 b. l.).

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus specialistės 2012 m. sausio 31 d. tarnybinis pranešimas ir N. Š. telefono numerio telekomunikacinių įvykių išklotinė patvirtina, kad 2012 m. sausio 16 d. nuo 18.02 val. ir 19.03 val. jai skambino iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini) (10 t., 64-65 b. l.).

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvinės veiklos biuro antrojo skyriaus viršininko tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2012 m. sausio 16 d. 10.04 val., 11.28 val. ir 12.26 val. jungiantis prie N. Š. AB „Swedbank“ interneto banko, IP adresas (duomenys neskelbtini)priklausė išankstinio apmokėjimo paslaugos „Labas“ vartotojui abonento Nr. (duomenys neskelbtini) (10 t., 59 b. l.).

D. G. sąskaitos AB „Swedbank“ išrašas patvirtina, kad 2012 m. sausio 16 d. į ją iš N. Š. sąskaitos gauta 4 000 Lt, kurių dalis - 2000 Lt ir 1000 Lt nuimti 19.28 val. ir 19.29 val. bankomate H351/HB Dzūkų 3, Lazdijuose (10 t., 48 b. l.).

Nukentėjusioji R. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. sausio 18 d. 18 val. jai į fiksuoto ryšio telefoną paskambinęs vyriškis prisistatė policijos pareigūnu vyr. tyrėju G. V. iš Šiaulių policijos, griežtai paklausė, kodėl ji neatvyko į Šiaulių policijos komisariatą Varpo 29a, 17 kabinetą, sakė, kad buvo bandoma įsilaužti į jos banko sąskaitą, todėl reikia kuo greičiau užšaldyti jos sąskaitą, tam reikia elektroninės bankininkystės kodų. Pasakė, kad ją jungia su banko darbuotoju. Palaukus apie 2 minutes, pradėjo šnekėti kitas vyriškis, balsas buvo panašus į pirmojo. Jis pasakė pasiimti visus bankinius dokumentus ir sudiktuoti visus 24 kodus. Ji kodus sudiktavo. Pokalbis su tariamu policijos pareigūnu truko apie 2-3 minutes, jis tada liepė perskambinti į jo telefoną (duomenys neskelbtini). Ji į šį numerį paskambino iš savo mobiliojo ryšio telefono. Po maždaug dviejų valandų ryšys nutrūko. Po 2-3 minučių į fiksuoto ryšio telefoną paskambinęs tas pats vyriškis pasakė, kad viskas sutvarkyta, sąskaita užšaldyta, ji pirmadienį turi atvykti pas jį, iki tol niekam nepasakoti. Ji 2012 m. sausio 19 d. apie 12.30 val. sužinojo, kad laikraštyje rašo apie telefoninius sukčius, todėl įtarusi, kad gali būti apgauta, paskambino į Šiaulių banką ir paprašė užblokuoti sąskaitą. Po to banke gavo sąskaitos išrašą ir pamatė, kad jos vardu paimtos paskolos – 1289 Lt ir nuo jos sąskaitos nuimta virš 400 Lt. Jai padaryta žala virš 400 Lt, tačiau civilinio ieškinio nereiškia (10 t., 108-109, 114 b. l.).

Liudytoja B. B. ikiteisminio tyrimo metu 2013 m. spalio 7 d. parodė, kad apie 2011 m. Šiaulių banke atidarė sąskaitą dukrai R. B.. Kortelės ar elektroninės bankininkystės neturėjo, pinigus iš sąskaitos galėjo paimti tik ji banke. Maždaug 2012 m. sausį paskambino Alytaus pataisos namuose bausmę atliekantis sūnus A. B., paprašė sąskaitos, į kurią galėtų pervesti pinigus. Sakė, kad kai ji pinigus išgrynins, jų atvažiuos paimti jo pažįstami. Ji pasakė dukros Šiaulių banko sąskaitos numerį. Po kiek laiko A. paskambinęs pasakė, kad pinigai pervesti. Ji nuėjo į Šiaulių banko skyrių „Akropolyje“, Aido g. 8, Šiauliuose ir R. sąskaitos paėmė apie 1400 Lt, apie tai pranešė A.. Šis liepė eiti namo, prie namų lauks jo pažįstami. Prie laiptinės stovėjo tamsios spalvos automobilis, išlipo du vyrai. Vienas pasakė, kad yra nuo A., ir ji atidavė visus pinigus. Dukra apie šiuos pinigus nieko nežino. R. K. nepažįsta (10 t., 198 b. l.).

R. K. TEO telefono numerio telekomunikacinių įvykių išklotinės patvirtina, kad 2012 m. sausio 18 d. 17.58 val., 19.28 val., 19.32 val., 19.35 val. jai skambino iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini) (10 t., 184-188 b. l.).

R. K. sąskaitos AB Šiaulių banke išrašas patvirtina, kad 2012 m. sausio 18 d. iš jos į UAB „4finance“ ir UAB „Moment Credit“ banko sąskaitas pervesta po 0,01 Lt ir iš UAB „4finance“ gautas 750 Lt kreditas, iš UAB „Moment Credit“ gauta 400 Lt paskola; 830 Lt, 400 Lt ir 210 Lt pervesta į R. B. banko sąskaitą; 50 Lt pervesta į UAB „EVP International“ banko sąskaitą už „E. P.“ paslaugas; 9 Lt pervesta į UAB „Tele2“ banko sąskaitą – „Pildyk“ sąskaitos +(duomenys neskelbtini) pildymas internetu (10 t., 115-117 b. l.)

AB Šiaulių banko pateiktas Prisijungimų naudojantis interneto banku sąrašas patvirtina, kad 2012 m. sausio 18 d. prie R. K. AB Šiaulių banko interneto banko 18.14 val. ir 18.37 val. jungtasi iš IP adreso (duomenys neskelbtini), 20.09 val. ir 20.13 val. - iš IP adreso (duomenys neskelbtini) (10 t., 120 b. l.).

UAB „Eurocom plius“ 2012 m. gegužės 5 d. ir UAB „EVP International“ 2012 m. birželio 6 d. raštuose nurodyta, kad 2012 m. sausio 18 d. 18.37-18.41 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini) atliktas 50 litų mokėjimas iš R. K. banko sąskaitos papildant sąskaitą numeriui (duomenys neskelbtini) (10 t., 192, 194 b. l.).

R. B. sąskaitos AB Šiaulių banke išrašas patvirtina, kad 2012 m. sausio 18 d. joje iš R. K. sąskaitos gauta 830 Lt, 210 Lt ir 400 Lt, iš jų 1431,36 Lt tą pačią dieną paimti iš banko sąskaitos (10 t., 123-124 b. l.).

Daiktų apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūrėta AB Šiaulių banko 2012 m. kovo 23 d. pateikta kompiuterinė laikmena su vaizdo įrašu, kuriame užfiksuotas 2012 m. sausio 18 d. 20.18 val. grynųjų pinigų išmokėjimas iš R. B. banko sąskaitos, pinigus paėmė moteris (10 t., 120, 125-126 b. l.).

UAB „Moment Credit“ 2012 m. vasario 3 d. rašte ir jo prieduose nurodyta, kad R. K. vardu interneto svetainėje www.momentcredit.lt registracijos forma ir kredito paraiška užpildyta 2012 m. sausio 18 d. 19.34 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), registracijos metu nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini)Kliento registracija ir sutikimas su kredito sutarties sąlygomis patvirtinta, pervedant iš R. K. banko sąskaitos į UAB „Moment Credit“ banko sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį. R. K. suteiktas ir į jos sąskaitą pervestas 400 Lt kreditas, kuris negrąžintas, dėl to bendrovei padaryta 535,02 Lt žala (10 t., 132-135 b. l.).

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvinės veiklos biuro antrojo skyriaus viršininko 2012 m. birželio 29 d. tarnybiniame pranešime ir Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvinės veiklos biuro 2012 m. kovo 2 d. rašte nurodyta, kad 2012 m. sausio 18 d. 18.14 val. jungiantis prie R. K. AB Šiaulių banko interneto banko ir 18.30 val., 19.34 val. jungiantis prie UAB „4finance“ ir UAB „Moment Credit“ internetinių svetainių, IP adresas (duomenys neskelbtini)priklausė išankstinio apmokėjimo paslaugos „Labas“ vartotojui, abonento Nr. (duomenys neskelbtini); 20.09 val. ir 20.13 val. jungiantis prie R. K. AB Šiaulių banko interneto banko, IP adresas (duomenys neskelbtini)priklausė išankstinio apmokėjimo paslaugos „Labas“ vartotojui abonento Nr. (duomenys neskelbtini) (10 t., 128, 181 b. l.).

Nukentėjusioji N. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. sausio 19 d. apie 13.30 val. jai į namų fiksuoto ryšio telefoną paskambinęs vyriškis prisistatė FNTT vyriausiuoju inspektoriumi G. V., klausė, ar ji negavo šaukimo, sakė, kad per jos ir vyro sąskaitas plaunami pinigai, todėl ji per 2 min. turi paskambinti telefono Nr. (duomenys neskelbtini) „Swedbank konsultantui ir užblokuoti savo elektroninę bankininkystę. Kalbėjo labai įtikinamai, todėl ji paskambino numeriu (duomenys neskelbtini). Atsiliepęs vyras prisistatė „Swedbank“ konsultantu ir pareikalavo sudiktuoti elektroninės bankininkystės prisijungimo slaptažodžius. Ji viską sudiktavo. Konsultantas liepė pasakyti ir vyro E. V. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės kodus ir slaptažodžius. Ji pasakė. Konsultantas ją vėl sujungė su tyrėju V.. Išsigandusi, kad sudiktavo visus elektroninės bankininkystės kodus, ji ėmė verkti, tačiau šis ramino, sakė, kad tikrai jos neapgaudinėja, liepė penktadienį atvykti į FNTT skyrių Šiauliuose, Varpo g., kur išduos 72 kodų kortelę. Liepė nesikreipti į banką Radviliškyje, nes jis nepatikimas, viską daryti Šiauliuose. Jis sakė, kad jeigu jo nebus, skambinti numeriu (duomenys neskelbtini). Po pokalbio ji pabandė skambinti į duotą Nr. (duomenys neskelbtini), bet buvo užimta, o paskui nebuvo galima su juo susisiekti. Ji paskambino į Šiaulių FNTT, kur sekretorė paaiškino, kad tokio darbuotojo nėra. Tada suprato, kad yra apgauta, ir užblokavo savo ir vyro sąskaitas. Iš sąskaitų išrašų pamatė, kad jos sąskaitoje jokių operacijų neatlikta, o iš vyro sąskaitos jiems priklausantys 2598 Lt pervesti į kažkokio E. G. sąskaitą, vyro vardu iš UAB „4finance“ paimtas 750 Lt kreditas pervestas E. G., norėta paimti ir kitus kreditus. Nusikaltimu jiems padaryta 2598 Lt turtinė žala (11 t., 4-5 b. l.).

Nukentėjusysis E. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad apie tai, kad jo žmonai N. V. paskambino sukčiai ir apgaule iš jos išviliojo jo elektroninės bankininkystės duomenis, jis žino tiek, kiek ji papasakojo, nes įvykio metu jo Lietuvoje nebuvo. Jo elektroninės bankininkystės visi prisijungimo kodai buvo laikomi pas žmoną N. V.. Nuo jo sąskaitos buvo nuimta 2590 Lt ir jo vardu paimta paskola. Jam padaryta 2590 Lt turtinė žala. E. G. nepažįsta. (11 t., 9-10 b. l.)

Liudytojas E. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad N. V. ir E. V. nepažįsta. Jis 2011 m. buvo skolingas T. G., šis dėl to jam grasino, siūlė įvairius būdus skolai padengti, tačiau jis skolos nepadengė. 2011 m. gruodžio pabaigoje Tomo kvietimu, abu susitiko, Tomas sakė duoti jam savo sąskaitos numerį, kur perves pinigus, o E. G. darbas bus juos nuimti ir atiduoti. Jis nesutiko, bet Tomas spaudė, sakė, kad viskas bus gerai. Jis davė Tomui savo sąskaitos numerį. 2012 m. sausio 19 d. į ją buvo pervesta iš E. V. 2590 Lt ir 750 Lt. Tomo ir su juo buvusių dviejų asmenų liepimu jis per du kartus nuėmė pinigus AB „Swedbank“ bankomatuose ir atidavė T. G. (11 t., 89-90 b. l.).

N. V. telefono numerio ir telefono numerio (duomenys neskelbtini)telekomunikacinių įvykių išklotinės patvirtina, kad 2012 m. sausio 19 d. 12.59 val. N. V. skambino iš telefono Nr(duomenys neskelbtini), 13.12 val. N. V. skambino į telefono Nr. (duomenys neskelbtini), kuris naudotas mobilaus ryšio telefone celės ALT04C veikimo zonoje (11 t., 82-83 b. l.).

E. V. sąskaitos AB „Swedbank“ išrašas patvirtina, kad 2012 m. sausio 19 d. iš jos į UAB „4finance“, UAB „Moment Credit“ ir UAB „Nordecum“ banko sąskaitas pervesta po 0,01 Lt ir iš UAB „4finance“ gautas 750 Lt kreditas; 2590 Lt ir 750 Lt pervesta į E. G. banko sąskaitą; į E. V. sąskaitą iš E. G. banko sąskaitos grąžinti 948,13 Lt (11 t., 15, 19-20 b. l.).

AB „Swedbank“ pateiktas prisijungimų naudojantis interneto banku sąrašas patvirtina, kad 2012 m. sausio 19 d. prie E. V. AB „Swedbank“ interneto banko nuo 13.35 val. iki 14.26 val. jungtasi iš IP adreso (duomenys neskelbtini) (11 t., 21 b. l.).

AB „Swedbank“ 2012 m. vasario 9 d. pateikė nuotraukas, kuriose užfiksuotas pinigų išgryninimas bankomatuose iš E. G. banko sąskaitos 2012 m. sausio 19 d. 13.56 val. ir 14.29 val. (11 t., 19, 24-26 b. l.).

UAB „4finance“ 2012 m. sausio 26 d. rašte ir jo prieduose nurodyta, kad prie UAB „4finance“ internetinės svetainės www.smscredit.lt E. V. vardu užsiregistruota ir paraiška 750 Lt paskolai pateikta 2012 m. sausio 19 d. 13.42 val. iš kompiuterinės sistemos IP adresu (duomenys neskelbtini), registracijos metu nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Kliento registracija ir sutikimas su paskolos sutarties sąlygomis patvirtinta, pervedant iš E. V. banko sąskaitos į UAB „4finance“ banko sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį. E. V. suteikta 750 Lt paskola pervesta į jo banko sąskaitą (11 t., 29-34 b. l.).

UAB „Moment Credit“ 2012 m. sausio 6 d., 2012 m. vasario 3 d. raštuose ir jų prieduose nurodyta, kad E. V. vardu interneto svetainėje www.momentcredit.lt registracijos forma ir kredito paraiška užpildyta 2012 m. sausio 19 d. 13.48 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), registracijos metu nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Kliento registracija ir sutikimas su kredito sutarties sąlygomis patvirtinta, pervedant iš E. V. banko sąskaitos į UAB „Moment Credit“ banko sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį. E. V. kreditas nesuteiktas, nes Sodros duomenų bazėje nebuvo įrašų apie tuo metu gaunamas pajamas (11 t., 54-56, 58-68 b. l.).

UAB „Nordecum“ 2012 m. vasario 1 d. rašte nurodyta, kad E. V. vardu interneto svetainėje registracijos forma gauta ir paraiška 700 Lt paskolai pateikta 2012 m. sausio 19 d. 14.05 val. iš IP (duomenys neskelbtini), registracijos metu nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Kliento registracija ir sutikimas su kredito sutarties sąlygomis patvirtinta, pervedant iš E. V. banko sąskaitos į UAB „Nordecum“ sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį. Nustačius, kad klientas neturi jokių pajamų, kreditas nesuteiktas (11 t., 74 b. l.).

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvinės veiklos biuro 2012 m. balandžio 20 d. rašte nurodyta, kad 2012 m. sausio 19 d. 13.42 val. jungiantis prie UAB „Moment Credit“ internetinės svetainės, IP adresas (duomenys neskelbtini)priklausė išankstinio apmokėjimo paslaugos „Labas“ vartotojui abonento Nr. (duomenys neskelbtini); 13.48 val., 14.05 val. jungiantis prie UAB „4finance“, UAB „Nordecum“ internetinių svetainių ir nuo 13.35 val. iki 14.26 val. jungiantis prie E. V. AB „Swedbank“ interneto banko, IP adresas (duomenys neskelbtini) priklausė išankstinio apmokėjimo paslaugos „Labas“ vartotojui, abonento Nr. (duomenys neskelbtini) (11 t., 77 b. l.).

Nukentėjusioji J. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. sausio 24 d. jai paskambinęs vyriškis prisistatė FNTT darbuotoju T. R. iš Klaipėdos skyriaus ir paklausė, kodėl ji neatvyko į Klaipėdą, Pilies g. 12A, 28 kabinetą, aiškino, kad per jos banko sąskaitą vyksta pinigų pervedimo operacijos – sausio 16 d. iš L. K. banko sąskaitos pervesta 3200 Lt ir per kelias minutes jie pervesti į kitą sąskaitą. Liepė atvykti į Klaipėdą viską išsiaiškinti, užsiblokuoti elektroninės bankininkystės prisijungimo kodus ir tam tikslui davė telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Jai paskambinus šiuo numeriu, atsiliepė moteris, prisistatė „centrinis bankas“. Pasakius, kad nori užsiblokuoti elektroninės bankininkystės prisijungimo kodus, moteris paprašė slaptažodžio ir prisijungimo kodų. Ji pasakė. Moteris sakė, kad yra užblokuoti prisijungimo kodai, pinigus galima išsiimti bankomate ar banke. Ji po kiek laiko bandė prisijungti prie elektroninės bankininkystės, tačiau priėjimas buvo užblokuotas. 2012 m. sausio 25 d. banke pasiėmė sąskaitos išrašą ir pamatė, kad iš jos banko sąskaitos AB „Swedbank“ 1480 Lt pervesta į D. B. sąskaitą, iš UAB „4finance“ paimtas 750 Lt kreditas pervestas į D. B. sąskaitą; bandant paimti kreditus iš UAB „4finance“ ir iš UAB „Moment credit“, iš sąskaitos nuskaičiuota po 0,01 Lt, nuskaičiuota 3,20 Lt mokesčių už finansines operacijas. Jai iš viso padaryta 2233,22 Lt turtinė žala, tačiau ji civilinio ieškinio nereikš (11 t., 102-103, 107 b. l.).

Liudytoja D. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad turėjo sąskaitą „Swedbank“. Kai jos sūnus O. B. buvo suimtas ir buvo Šiaulių tardymo izoliatoriuje, jai paskambino M. M., tuo metu atlikęs bausmę Alytaus pataisos namuose, ir paprašė jos pasakyti savo banko sąskaitos numerį. Ji pamanė, kad M. M. yra O. draugas, todėl jam padiktavo sąskaitos numerį. 2012 m. sausio 24 d. paskambinęs M. M. pasakė, kad į jos sąskaitą pervesti pinigai, juo reikia išimti iš bankomato ir atiduoti vaikinui, kuris atvažiuos. Ji Plungės g., Rietave, iš bankomato išėmė visus pinigus – jų buvo apie 3500 Lt. Prie jos priėjo vaikinas, kuriam ji atidavė pinigus. J. M., A. B. nepažįsta. (11 t., 170-171 b. l.).

Iš Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus tyrėjo 2012 m. vasario 14 d. tarnybinio pranešimo ir telefono Nr. (duomenys neskelbtini) telekomunikacinių įvykių išklotinės matyti, kad 2012 m. sausio 24 d. 17.58 val. ir 18.20 val. iš šio numerio skambinta į J. M. telefono numerį, o 18.23 val. į jį skambino J. M.; telefonas Nr. (duomenys neskelbtini) naudotas mobilaus ryšio telefone celės ALT04C veikimo zonoje (11 t., 164, 165 b. l.).

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus tyrėjo 2012 m. vasario 14 d. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2012 m. sausio 24 d. 18.37 val. į J. M. telefono numerį skambinta iš telefono numerio (duomenys neskelbtini), kuris naudotas celės ALT03B veikimo zonoje (11 t., 153-155 b. l.).

J. M. sąskaitos AB „Swedbank“ išrašas patvirtina, kad 2012 m. sausio 24 d. iš jos į UAB „4finance“ ir UAB „Moment Credit“ banko sąskaitas pervesta po 0,01 Lt ir iš UAB „4finance“ gautas 750 Lt kreditas; 1480 Lt ir 750 Lt pervesta į D. B. banko sąskaitą (11 t., 109, 113 b. l.).

D. B. sąskaitos AB „Swedbank“ išrašas patvirtina, kad 2012 m. sausio 24 d. į ją įplaukė 1480 Lt ir 750 Lt iš J. M. sąskaitos; tą pačią dieną bankomate H342 Plungės 2, Rietave, 19.22 val. paimta 1480 Lt, 19.29 val. paimta 750 Lt (11 t., 117-118 b. l.).

UAB „4finance“ 2012 m. liepos 4 d/ rašte ir jo prieduose nurodyta, kad prie UAB „4finance“ internetinės svetainės www.smscredit.lt J. M. vardu užsiregistruota ir paraiška 750 Lt paskolai pateikta 2012 m. sausio 24 d. 18.36 val. iš kompiuterinės sistemos IP adresu (duomenys neskelbtini), registracijos metu nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Kliento registracija ir sutikimas su paskolos sutarties sąlygomis patvirtinta, pervedant iš J. M. banko sąskaitos į UAB „4finance“ banko sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį. J. M. suteikta 750 Lt paskola pervesta į jos banko sąskaitą (11 t., 127-128 b. l.).

UAB „Moment Credit“ 2012 m. vasario 7 d. rašte ir jo priede nurodyta, kad J. M. vardu interneto svetainėje www.momentcredit.lt registracijos forma ir kredito paraiška užpildyta 2012 m. sausio 24 d. 18.40 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), registracijos metu nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Kliento registracija ir sutikimas su kredito sutarties sąlygomis patvirtinta pervedant iš J. M. banko sąskaitos į UAB „Moment Credit“ banko sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį. J. M. kreditas nesuteiktas, nes jos pajamos buvo nepakankamos (11 t., 136-138 b. l.).

Nukentėjusioji J. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. sausio 27 d. apie 11 val. jai paskambinęs vyriškis prisistatė FNTT darbuotoju T. R., paklausė, kodėl ji neatvyko į Klaipėdą apklausai, sakė, kad į jos sąskaitą buvo pervesti 3000 Lt, po to jie pervesti į kitą sąskaitą, vyksta fiktyvios operacijos. Vyriškis jai nurodė paskambinti telefonu Nr. (duomenys neskelbtini), sakė, kad „Swedbank“ atstovė užblokuos elektroninę bankininkystę. Paskambinus nurodytu numeriu, atsiliepusiai moteriai ji pasakė, kad reikia sudiktuoti elektroninės bankininkystės duomenis, viską sudiktavo. Jai sakė, kad sąskaita bus užblokuota, kurį laiką nesijungti prie jos. Vėliau ji nuėjo iki bankomato pažiūrėti sąskaitos likutį ir pamatė, kad nėra 3810 Lt. Banke sužinojo, kad pinigai pervesti į D. S. banko sąskaitą. Jai padaryta 3810 Lt turtinė žala. Jai skambinta dviem telefono numeriais(duomenys neskelbtini)ir (duomenys neskelbtini). Ji buvo sutrikusi, dėl to galėjo skambinti ne į Nr. (duomenys neskelbtini), o į Nr. (duomenys neskelbtini) (11 t., 176, 177, 181 b. l.).

Liudytoja D. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad J. G. nepažįsta. Ji 2009-2010 m. pažinčių laidoje susipažino su vyru vardu D., susirašinėjo sms žinutėmis. Jis sakėsi dirbąs Anglijoje. Po metų susirašinėjimo jis paprašė pasakyti sąskaitos numerį, sakė, kad jam sesuo turi pervesti pinigus. Ji davė jam savo sąskaitos „Swedbank“ numerį. D. sakė paskambinsiąs, kai sesuo perves pinigus. D. sms žinute pranešė, kad pinigai pervesti, paprašė juos nuimti. Ji bankomate iš savo sąskaitos nuėmė 3820 Lt, po pusvalandžio D. jai paskambino, prašė pinigus perduoti jo draugui. Ji su šiuo asmeniu susitiko prie parduotuvės „Europa“ ir pinigus jam perdavė (12 t., 28-31 b. l.).

AB „Swedbank“ pateiktas prisijungimų naudojantis interneto banku sąrašas patvirtina, kad 2012 m. sausio 27 d. prie J. G. AB „Swedbank“ interneto banko 11.10 val. ir 13.59 val. jungtasi iš IP (duomenys neskelbtini), o 11.42 val. ir 12.21 val. jungtasi iš IP (duomenys neskelbtini) (11 t., 191 b. l.).

Nukentėjusioji O. Š. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. sausio 28 d. apie 10 val. jai į namų fiksuoto ryšio telefoną paskambinęs vyriškis prisistatė kriminalinės policijos pareigūnu ir, kreipdamasis į ją vardu ir pavarde, pasakė, kad jos sąskaitoje vyksta neteisėtas pinigų judėjimas - per jos sąskaitą pervesti 8000 Lt, paprašė sudiktuoti elektroninės bankininkystės kodus. Ji turi dvi sąskaitas „Swedbank“ ir sąskaitą „Ūkio banke“, tačiau elektronine bankininkyste naudojasi tik „Swedbank“. Vyriškis prašė padiktuoti „Swedbank“ elektroninės bankininkystės kodus. Jai nepatikėjus, kad jis iš policijos, vyriškis pasakė, kad sujungs ją su kitu asmeniu. Po akimirkos ji išgirdo kitą vyrišką balsą - prisistatė „Swedbank“ darbuotoju, atsakingu už bankines operacijas. Šis ją įtikino, kad tikrai yra banko darbuotojas. Jis sakė, kad padės jai užblokuoti sąskaitą. Ji padiktavo šiam asmeniui visus elektroninės bankininkystės kodus. Pokalbis tęsėsi apie 3 valandas. Vyriškis klausė, ar ji neturi sąskaitos Snoro banke. Jai pasakius, kad sąskaitą turi tik Ūkio banke, vyriškis prašė ir šio banko elektroninės bankininkystės kodų. Ji atsakė, kad Ūkio banke nesinaudoja elektronine bankininkyste, nors turi visus kodus. Vyriškis liepė nueiti į Ūkio banką ir išsiaiškinti, kaip prisijungti prie bankininkystės, sakė jai paskambinsiąs pirmadienį - 2012 m. sausio 30 d. 08.30 val. Ji tą pačią dieną nuėjo į Ūkio banką, kur išsiaiškino, kaip naudotis elektronine bankininkyste. 2012 m. sausio 30 d. apie 9 val. jai paskambino banko darbuotoju prisistatęs vyriškis, paprašė padiktuoti jam Ūkio banko elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis, nes kažkas įsibrovė į šią sąskaitą ir vykdo neteisėtas operacijas. Patikėjusi ji padiktavo. Vyriškis sakė, kad kažkas blogai su duomenimis, jis negali prisijungti, ir liepė nueiti į Ūkio banką išsiaiškinti tikslius prisijungimo duomenis, liepė nieko nesakyti apie jų pokalbį. Ji nuėjo į banką, išsiaiškino visus prisijungimo duomenis. Grįžus vėl paskambino tas vyriškis, ir ji jam padiktavo prisijungimo duomenis, skaičius iš kodų kortelės. Tada vyriškis pasakė nueiti į banką ir padaryti pavedimą, klausė, ar ji pažįsta B. B.. Ji atsakė, kad ne. Vyriškis pasakė šios moteriškės vardu padaryti 2260 Lt pavedimą ir padiktavo sąskaitos kodą, sakė paskambins apie 14 val. Ji padarė banke pavedimą ir, nesulaukusi vyriškio skambučio, pati savo mobiliuoju telefonu paskambino jam į telefoną (duomenys neskelbtini) (jos fiksuoto ryšio telefonas rodo skambinančiojo numerį), pasakė, kad išeina į darbą ir negalės kalbėti. Vyriškis sakė, kad paskambins apie 18 val., tačiau gal po pusvalandžio paskambinęs į mobilųjį telefoną pasakė, kad ji turi nueiti į „Swedbank“ ir išsiimti naujus prisijungimo duomenis, nes jis negali prisijungti. Dar sakė, kad pavedimu persiųsti pinigai vakare bus jai grąžinti į sąskaitą, 2012 m. sausio 31 d. jie susitiks Šiauliuose Varpo g. 29a-17, ir jis paaiškins, kas vykdė neteisėtas operacijas jos sąskaitoje. Vyriškis sakė, kad jis yra G. V.. Nuėjus į „Swedbank“ išsiimti naujų duomenų, banko darbuotoja pasakė, kad ji yra apgaudinėjama. Ji paskambino vyriškiui ir paklausė, kodėl ji apgaudinėjama. Vyriškis piktai pradėjo priekaištauti, kodėl ji viską papasakojo banko darbuotojams, kad jie patys prisidėję prie neteisėtų operacijų. Ji nepatikėjo ir užblokavo visas savo sąskaitas, tačiau panaudojus apgaulę iš jos sąskaitų pasisavinta 14464,57 Lt (12 t., 36-38 b. l.).

Liudytoja B. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad ji Ūkio banke turėjo sąskaitą. O. Š. nepažįsta. Nežino, kas ir kokiu tikslu 2012 m. sausio 30 d. jai į Ūkio banko sąskaitą pervedė 2 360 Lt. Pinigus nuo sąskaitos ji nuėmė pati, kai paskambino sūnus A. B.. Pinigų sumos nepamena, juos perdavė nepažįstamam jaunuoliui, kuris jai paskambino Armino duotu jos telefono numeriu (12 t., 117 b. l.).

Liudytoja D. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. ji turėjo sąskaitą „Swedbank“, kuri uždaryta. Banko darbuotoja paaiškino, kad jos sąskaitoje vyko kažkokie pervedimai. O. Š. ir A. B. ji nepažįsta. 2012 m. sausio 28 d. pamačiusi savo sąskaitoje 100 Lt, gautus iš nepažįstamo žmogaus, ji grąžino atgal 2012 m. vasario 6 d. (12 t., 135 b. l.).

Liudytoja A. L. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad O. Š., A. B. nepažįsta. 2012 m. sausio pabaigoje jai paskambinęs senas pažįstamas E. P., kuris tuo metu kažkur atliko bausmę, paprašė pasakyti „Swedbank“ banko sąskaitą ir elektroninės bankininkystės duomenis. Ji atsisakė. Tada jis prašė tik sąskaitos numerio, sakė, kad kažkas perves apie 4000 Lt, ji turės pinigus nuimti ir perduoti kažkokiai moteriai. Ji sutiko ir padiktavo jam savo sąskaitos numerį. E. P. vėl jai paskambino ir pasakė, kad pinigai jau pervesti, juos liepė nuimti. Ji nuėjo į bankomatą, tačiau leido nuimti tik 3 000 Lt, todėl nuėjo į banką nuimti likusių pinigų. Banko darbuotoja pasakė, kad 900 Lt yra grąžinti asmeniui, kuris tuos pinigus atsiuntė, o jos banko sąskaita užblokuota. 3000 Lt ji atidavė E. P. nurodytai moteriai (12 t., 130-131 b. l.).

Iš Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus specialistės 2012 m. vasario 15 d. tarnybinio pranešimo ir O. Š. telefono numerio bei telefono Nr. (duomenys neskelbtini) telekomunikacinių įvykių išklotinių matyti, kad 2012 m. sausio 28 d. 09.33 val. ir 9.57 val. jai skambino iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini), nuo 10.41 val. iki 15.32 val. skambino iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini); nuo 11.25 val. iki 13.17 val. skambino iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini); 2012 m. sausio 30 d. iš (duomenys neskelbtini) nuo 9.12 val. iki 14.40 val. kelis kartus skambinta O. Š. į fiksuoto ir mobilaus ryšio telefonus, o 15.50 val., 16.16 val., 16.17 val., 17.00 val. į numerį (duomenys neskelbtini) iš mobiliojo telefono skambino O. Š.; telefono Nr. (duomenys neskelbtini)naudotas mobilaus ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini), celės ALT01, ALT03 veikimo zonose (12 t., 91-101 b. l.).

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus specialistės 2012 m. vasario 15 d. ir 2012 m. vasario 9 d. tarnybiniuose pranešimuose dėl telefono numerių ir mobilaus ryšio telefonų naudojimo nurodyta, kad 2012 m. sausio 23-31 d. telefono Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) naudoti tame pačiame mobilaus ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini); 2012 m. sausio 13 d. telefono Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) naudoti tame pačiame mobilaus ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini) (12 t., 94-101, 104-112 b. l.).

AB „Swedbank“ pateiktas prisijungimų naudojantis interneto banku sąrašas patvirtina, kad prie O. Š. AB „Swedbank“ interneto banko 2012 m. sausio 28 d. 10.14 val. ir 10.15 val. jungtasi iš IP (duomenys neskelbtini), o nuo 11.31 val. iki 15.33 val. jungtasi iš IP (duomenys neskelbtini) (12 t., 54 b. l.).

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvinės veiklos biuro 2012 m. birželio 1 d. rašte nurodyta, kad 2012 m. sausio 28 d. prie O. Š. AB „Swedbank“ interneto banko 10.14 val. ir 10.15 val. jungiantis iš IP (duomenys neskelbtini), o nuo 11.31 val. iki 15.33 val. jungiantis iš IP (duomenys neskelbtini), abu IP adresai priklausė išankstinio apmokėjimo paslaugos „Labas“ vartotojui abonento Nr(duomenys neskelbtini) (12 t., 79 b. l.).

Nukentėjusioji R. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. sausio 30 d. apie 17.30 val. jai į namų stacionarų telefoną paskambinęs asmuo prisistatė FNTT darbuotoju T. R., dirbančiu Klaipėdos skyriuje, paklausė, kodėl ji pagal kvietimą neatvyko į Klaipėdos FNTT skyrių. Pasakė, kad ji plauna pinigus, nes gautas kažkokios L. pareiškimas apie dingusius 3 000 Lt, kurie sausio 24 d. įplaukė į jos sąskaitą ir per nepilnas 2 minutes buvo išimti. Po kiek laiko vėl paskambinęs jis pasakė, kad nori įšaldyti jos elektroninę bankininkystę, ir paprašė jos elektroninės bankininkystės kortelės apsaugos kodo ir slaptažodžių iš kortelės. Ji kodų jam nedavė. Tada jis jai davė telefono Nr. (duomenys neskelbtini), liepė juo skambinti į centrinį banką. Jai paskambinus šiuo numeriu, atsiliepusi moteris prisistatė banko įgaliota atstove ir vėl paprašė elektroninės bankininkystės apsaugos kodo ir slaptažodžių. Moteriai slaptažodį ir kortelės kodus ji davė. 2012 m. sausio 31 d. nuvykusi į „Swedbank“, sužinojo, kad jos vardu paimtas 700 Lt kreditas iš UAB „Nordecum“ ir 1 000 Lt iš UAB „4finance“. Jai padaryta 1700 Lt turtinė žala (12 t., 142, 143, 147 b. l.)

Liudytoja N. R. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. sausio mėn., galėjo būti 30 d., jai paskambino draugės vyras A. S., atlikęs bausmę Alytaus pataisos namuose, klausė, ar ji turi banko sąskaitą, aiškino, kad jam kažkas turi pervesti skolą. Kaip suprato, prie A. tuo metu buvo ir A., taip pat atliekantis bausmę Alytaus pataisos namuose. Ji nedavė sąskaitos, sakė prašyti žmonos, tačiau A. neatstojo, toliau skambino ir rašė SMS žinutes, taip pat jai skambino ir žinutes rašė ir A.. Ji pagalvojo, kad gal kažkas ir skolingas. A. paaiškino, kad tik į sąskaitą praves pinigus, prašė juos nuimti ir paduoti kažkokiam žmogui, kuris privažiuos. Ji galiausiai padiktavo ar nusiuntė savo sąskaitos numerį žinute. Jie pasakė, kad ji jau gali eiti prie bankomato ir nuimti pinigus, sakė, kad bus pervesta apie 900 Lt. Ji bankomate Kovo 11-osios 22, Kaune, prie prekybos centro IKI nuėmė 800 Lt, nes dar 149 Lt kažkodėl nedavė nuimti. Ji paskambino A. ir paaiškino, kad negali nuimti likusių. Jis tada paprašė nupirkti 2 telefono papildymus - Tele2 ir Bitės po 50 Lt. Ji „Maximoje“ juos abu ir nupirko, o 49 Lt liko sąskaitoje. Paskambino A. ir pasakė, kad viskas padaryta. Tada šis pasakė, kad privažiuos jo draugas, jam paduoti pinigus ir papildymus. Prie pagrindinio „Maximos“ įėjimo atvažiavo automobilis, iš jo išlipo ir priėjo vaikinas, paklausė, ar ji N., pasakė, kad jis nuo A., kad ji turi duoti pinigus ir papildymus. Ji jam viską padavė. Po kokių dviejų dienų ji sužinojo, kad jos sąskaita blokuota, o ji įtariama sukčiavimu. R. K., nuteistojo A. B. nepažįsta (13 t., 15-17 b. l.).

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus tyrėjo 2012 m. vasario 14 d. tarnybiniame pranešime užfiksuota, kad 2012 m. sausio 30 d. 16.52 val., 17.50 val., 19.32 val., 19.42 val. R. K. skambino iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini), R. K. 17.08 val. skambino į šį numerį, kuris įvykio metu buvo celių ALT03B, ALT08A veikimo zonoje. Telefono Nr. (duomenys neskelbtini) 2012 m. sausio 6 d. – 2012 m. vasario 2 d. veikė su mobiliojo ryšio telefonais, kurių IMEI (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) (13 t., 11-13 b. l.).

R. K. sąskaitos AB „Swedbank“ išrašas patvirtina, kad 2012 m. sausio 30 d. iš jos po 0,01 Lt pervesta į UAB „Moment Credit“, UAB „S. G.“, UAB „Nordecum“, UAB „ARN Group“ banko sąskaitas ir iš UAB „Nordecum“ gauta 700 Lt paskola; po du kartus po 0,01 Lt pervesta į UAB „4finance“ ir UAB „Bobutės paskola“ banko sąskaitas ir iš UAB „4finance“ gautas 1000 Lt kreditas; 49 Lt pervesta į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą – papildyta sąskaita numeriui +370 (duomenys neskelbtini); 949 Lt pervesta į N. R. banko sąskaitą; 650 Lt pervesta į Alytaus pataisos namų sąskaitą A. K., 19 būrys; 55,87 Lt pervesta į AB „TEO LT“ banko sąskaitą, nuskaičiuota 9,40 Lt mokesčių (12 t., 155 b. l.).

UAB „Bitė Lietuva“ 2012 m. liepos 20 d. rašte nurodyta, kad 2012 m. sausio 30 d. 18.10 val. jungiantis prie UAB „Moment Credit“ interneto svetainės, IP adresas (duomenys neskelbtini) priklausė išankstinio apmokėjimo paslaugos „Labas“ vartotojui abonento Nr. (duomenys neskelbtini) (13 t., 2 b. l.).

UAB „S. G.“ 2012 m. liepos 9 d. rašte ir jo prieduose nurodyta, kad R. K. vardu UAB „S. G.“ tinklalapyje www.sohocredit.lt užsiregistruota 2012 m. sausio 30 d. iš kompiuterinės sistemos IP adresu (duomenys neskelbtini), registracijos metu nurodytas telefono Nr. +(duomenys neskelbtini). Kliento registracija ir sutikimas su paskolos sutarties sąlygomis patvirtinta, pervedant iš R. K. banko sąskaitos į UAB „S. G.“ banko sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį, 18.28 val. internetu gautas prašymas suteikti 750 Lt paskolą, ši nesuteikta, nes kredito paraiškoje pateikti duomenys pasirodė įtartini (12 t., 185 b. l.).

Nukentėjusioji M. U. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. sausio 30 d. apie 9.35 val. jai į namų telefoną paskambinęs nepažįstamas vyriškis prisistatė FNTT darbuotoju ir paklausė, kodėl ji penktadienį neatvyko į Klaipėdą. Sakė, kad per jos sąskaitą plaunami pinigai, todėl būtina užblokuoti jos elektroninę bankininkystę. Jis pasiūlė sujungti su banko darbuotoja. Netrukus atsiliepusi moteris arba vyriškis, imituojantis moterišką balsą, prisistatė banko darbuotoja, pasakė, kad norint užblokuoti internetinę bankininkystę reikalingi slaptažodis ir prisijungimo kodai. Slaptažodį ir prisijungimo kodus ji pasakė. Vėliau supratusi, kad gali būti apgauta, ji nuvyko į „Swedbank“ Šilalės filialą, sužinojo, kad iš jos banko sąskaitos į kažkokio Ž. D. banko sąskaitą pervesta 2550 Lt, iš UAB „Moment Credit“ paimtas ir į jos sąskaitą pervestas 1000 Lt kreditas, iš UAB „4Finance“ paimtas ir į jos sąskaitą pervestas 750 Lt. Abu kreditai iš jos sąskaitos niekam nebuvo pervesti, juos ji grąžino kredito bendrovėms. Jai padaryta 2555,62 litų turtinė žala (13 t., 27, 28, 29, 35 b. l.).

Liudytojas Ž. D. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis turėjo sąskaitą DNB banke, bet, išgertuvių metu pametęs kortelę, DNB sąskaitą jis uždarė. Kartu su banko kortele dingo ir elektroninės bankininkystės kortelė. Prie kortelės buvo lapelis, kuriame užrašytas pin kodas ir slaptažodis, bei kortelės sutartis - joje buvo sąskaitos numeris. Jis tada gėrė nuo 2011 m. lapkričio iki 2012 m. sausio pabaigos, to laikotarpio nelabai pamena. Sausio mėnesį į kortelę pervestą socialinę pašalpą dar pasiėmė, po to ir pametė piniginę. Bankui apie tai pranešė 2012 m. vasario pradžioje. M. U. nepažįsta. Nežino, kas jam 2012 m. sausio 30 d. pervedė 2 550 Lt. A. B. nepažįsta, kitų nuteistųjų nežino (13 t., 82-83, 85-86 b. l.).

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus tyrėjo 2012 m. vasario 14 d. tarnybiniame pranešime užfiksuota, kad 2012 m. sausio 30 d. 9.36 val., 9.51 val., 9.56 val., 10.17 val. M. U. skambino iš telefono Nr(duomenys neskelbtini), kuris įvykio metu buvo celės ALT04C veikimo zonoje. 2012 m. sausio 6 d. – 2012 m. vasario 2 d. telefono Nr(duomenys neskelbtini) veikė su mobiliojo ryšio telefonais, kurių IMEI(duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) (13 t., 69-71 b. l.).

M. U. sąskaitos „Swedbank“, AB išrašas patvirtina, kad 2012 m. sausio 30 d. iš jos 10.16 val. ir 10.19 val. į UAB „4finance“ ir UAB „Moment Credit“ banko sąskaitas pervesta po 0,01 Lt ir iš UAB „Moment Credit“ gauta 1 000 Lt paskola, iš UAB „4finance“ gautas 750 Lt kreditas; 10.26 val. 2 550 Lt pervesta į Ž. D. banko sąskaitą, nuskaičiuota 5,60 Lt mokesčių (13 t., 41 b. l.).

AB „Swedbank“ pateiktas Prisijungimų naudojantis interneto bankas patvirtina, kad prie M. U. AB „Swedbank“ interneto banko 2012 m. sausio 30 d. nuo 10.07 val. iki 10.49 val. jungtasi iš IP adreso (duomenys neskelbtini) (13 t., 42 b. l.).

UAB „Bitė Lietuva“ 2012 m. liepos 20 d. rašte nurodyta, kad 2012 m. sausio 30 d. 10.19 val. jungiantis prie AB „Swedbank“ interneto banko ir UAB „Moment Credit“ interneto svetainės IP adresas (duomenys neskelbtini) priklausė išankstinio apmokėjimo paslaugos „Labas“ vartotojui abonento Nr. (duomenys neskelbtini) (13 t., 2 b. l.).

Nukentėjusioji I. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. sausio 31 d. apie 15 val. jai į namų telefoną paskambinęs nepažįstamas asmuo prisistatė FNTT Klaipėdos skyriuje dirbančiu K. S. ir paklausė, kodėl ji neatvyko į Klaipėdos FNTT, pasakė, kad ji „plauna“ pinigus, sakė, kad į jos sąskaitą asmuo pervedė 4000 Lt, kurie sausio 20 d. pervesti į kito asmens sąskaitą. Įtaria, kad neteisėtus pervedimus daro banko darbuotojai. Jis sujungė ją su centrinio banko darbuotoja, kuri pasakė, kad laikinai vykdo to FNTT darbuotojo nurodymus ir turi blokuoti internetinę bankininkystę, todėl paprašė jos internetinės bankininkystės slaptažodžio bei apsaugos kodų. Ji išsigandusi prisijungimo kodus pasakė. Vėliau banke paėmusi sąskaitos išrašą, pastebėjo, kad 2012 m. sausio 31 d. iš jos sąskaitos į S. T. sąskaitą pervesta 1950 Lt ir bandyta paimti kreditus iš UAB „4finance“ ir UAB „Moment credit“. Jai padaryta 1950 Lt turtinė žala (13 t., 91, 92, 96 b. l.).

Liudytojas S. T. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad turėjo sąskaitas keliuose bankuose. Buvo pametęs piniginę su jo banko kortelėmis su visais kodais. Apie į jo sąskaitą pervestus pinigus nežino. I. B., A. B. nepažįsta (13 t., 144-145 b. l.).

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus tyrėjo 2012 m. vasario 14 d. tarnybiniame pranešime užfiksuota, kad 2012 m. sausio 31 d. 14.15 val., 15 val., 15.20 val. I. B. skambino iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini), kuris įvykio metu buvo celės ALT04C veikimo zonoje. 2012 m. sausio 6 d. – 2012 m. vasario 2 d. telefono Nr. (duomenys neskelbtini) veikė su mobiliojo ryšio telefonais, kurių IMEI (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) (13 t., 135-137 b. l.).

UAB „Bitė Lietuva“ 2012 m. vasario 10 d. rašte nurodyta, kad celės ALT04C adresas – Ulonų g. 39, Alytus (13 t., 73 b. l.).

I. B. sąskaitos AB „Swedbank“ išrašas patvirtina, kad 2012 m. sausio 31 d. iš jos 15.17 val. į UAB „Moment Credit“ ir 15.09 val. bei 15.22 val. kartus į UAB „4finance“ banko sąskaitas pervesta po 0,01 Lt; 15.05 val. 1950 Lt pervesta į S. T. banko sąskaitą, nuskaičiuota 6,40 Lt mokesčių (13 t., 104 b. l.).

AB „Swedbank“ pateiktas prisijungimų naudojantis interneto banku sąrašas patvirtina, kad prie I. B. AB „Swedbank“ interneto banko 2012 m. sausio 31 d. 14.44 val. ir 14.46 val. jungtasi iš IP adreso (duomenys neskelbtini), nuo 15.03 val. iki 15.17 val. jungtasi ir finansinės operacijos atliktos iš IP adreso (duomenys neskelbtini) (13 t., 105 b. l.).

UAB „4Finance“ 2013 m. liepos 10 d. rašte ir jo prieduose nurodyta, kad I. B. vardu prie UAB „4Finance“ internetinės svetainės www.smscredit.lt užsiregistruota 2012 m. sausio 31 d. 14.51 val. iš kompiuterinės sistemos IP adresu (duomenys neskelbtini), registracijos metu nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini), ir gauta paraiška 750 Lt paskolai. Kliento registracija ir sutikimas su paskolos sutarties sąlygomis patvirtinta, pervedant iš I. B. banko sąskaitos į UAB „4Finance“ banko sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį. Kredito paraiška atmesta, nes asmens kreditinė istorija neatitiko SMScredit.lt kredito sutarties reikalavimų. 2012 m. sausio 31 d. 14.51 val. iš kompiuterinės sistemos IP adresu (duomenys neskelbtini) I. B. vardu užsiregistruota ir prie UAB „4Finance“ internetinės svetainės www.vivus.lt bei 15.20 val. gauta paraiška 1000 Lt paskolai. Kliento registracija ir sutikimas su paskolos sutarties sąlygomis patvirtinta, pervedant iš I. B. banko sąskaitos į UAB „4Finance“ banko sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį. Kredito paraiška atmesta, nes asmens kreditinė istorija neatitiko Vivus.lt kredito sutarties reikalavimų (13 t., 116-118 b. l.).

UAB „Moment Credit“ 2013 m. liepos 17 d. rašte ir jo prieduose nurodyta, kad I. B. vardu interneto svetainėje www.momentcredit.lt registracijos forma ir kredito paraiška užpildyta 2012 m. sausio 31 d. 15.16 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), registracijos metu nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Kliento registracija ir sutikimas su kredito sutarties sąlygomis patvirtinta, pervedant iš I. B. banko sąskaitos į UAB „Moment Credit“ banko sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį. Kreditas nesuteiktas, nes asmens pajamos buvo nepakankamos arba jis turėjo įsipareigojimų kitiems kreditoriams (13 t., 119-121 b. l.).

UAB „Bitė Lietuva“ 2012 m. liepos 20 d. rašte nurodyta, kad 2012 m. sausio 31 d. jungiantis prie I. B. AB „Swedbank“ interneto banko IP adresai (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) priklausė išankstinio apmokėjimo paslaugos „Labas“ vartotojui abonento Nr. (duomenys neskelbtini) (13 t., 2 b. l.).

Nukentėjusioji R. D. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. vasario 8 d. apie 13.45 val. jai į laidinį telefoną paskambinęs vyriškis prisistatė Šiaulių FNTT tyrėju G. V., pranešė, kad per jos internetinę bankininkystę vyksta neteisėtos pinigų plovimo operacijos, pasakė, kad sujungs ją su centrinio banko atstovu, kuriam ji turės padiktuoti visus savo bankininkystės identifikacinius kodus. Sugrojus telefone muzikai, atsiliepęs kitas vyriškis prisistatė centrinio banko atstovu A. R. ir liepė diktuoti kodus. Ji jam sudiktavo kodus. Po to jis sakė, kad blokuoja jos sąskaitą, liepė palaukti, nesinaudoti internetu. Už 10-15 min. jai vėl paskambino asmuo, prisistatęs banko darbuotoju, ir pasakė, kad pagavo asmenį, kuris neva pervedė į jos sąskaitą pinigus, liepė nueiti į artimiausią bankomatą juos nuimti – sakė pervesta apie 3 900 litų, liepė nuėmus paskambinti jam į Nr. (duomenys neskelbtini). Jis sakė į banką ir policiją nesikreipti, nes vyksta slaptas tyrimas. Supratusi, kad apgauta, ji paskambino į policiją, o nuėjusi į banką sužinojo, kad iš UAB „4finance“ paimta 1 000 Lt paskola, ir jos EGO kortelės sąskaita išaugusi iki 2 900 Lt, nors buvo 200-300 Lt. Visi pinigai likę jos sąskaitose, kurios užblokuotos. Jai į mobilų dar skambino iš telefono (duomenys neskelbtini) – prisistatė banko darbuotoja, klausė, kodėl ji užblokavo internetinę bankininkystę, primygtinai siūlė ją atblokuoti. Turtinė žala jai nepadaryta, nes grąžinta iš pradžių virš 3 000 Lt, o po keleto dienų dar 200 Lt (13 t., 149-150, 154-155 b. l.).

Liudytoja E. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad galimai 2012 m. vasarį ji turėjo finansinių problemų, todėl pažįstamų klausinėjo, kas gali paskolinti pinigų. Su ja telefonu susisiekė kažkoks vyriškis, sakė, kiek galės, tiek jai padės ir perves, o ji kas mėnesį jam mokės dalimis. 2012 m. vasario 8 d. į jos sąskaitą AB „Swedbank“ buvo pervesta didelė suma pinigų, gali būti 2 920 Lt ir 1 000 Lt, kuriuos pervedė kažkokia R. D.. Banke darbuotoja jai paaiškino, kad čia kažkoks sukčiavimas. Jai pasidarė neramu, ir ji paprašė pinigus grąžinti atgal, nenuėmė nė lito, tik 256 Lt nurašė antstolė už skolą. A. B. nepažįsta (13 t., 186-187 b. l.).

R. D. TEO telefono numerio telekomunikacinių įvykių išklotinė patvirtina, kad 2012 m. vasario 8 d. 13.43 val., 15.22 val. ir 15.33 val. jai skambino iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini), o 14.45 val. ir 14.55 val. jai skambino iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini) (13 t., 180 b. l.).

R. D. sąskaitos AB „Swedbank“ išrašas patvirtina, kad 2012 m. vasario 8 d. iš jos 0,01 Lt pervesta į UAB „4finance“ banko sąskaitą ir iš UAB „4finance“ gautas 1000 Lt kreditas; 2920 Lt ir 1000 Lt pervesta į E. G. banko sąskaitą ir iš E. G. sąskaitos grąžinta 3664 Lt (13 t., 157, 161 b. l.).

AB „Swedbank“ pateiktas prisijungimų naudojantis interneto banku sąrašas patvirtina, kad prie R. D. AB „Swedbank“ interneto banko 2012 m. vasario 8 d. nuo 13.58 val. iki 14.34 val. jungtasi ir finansinės operacijos atliktos iš IP adreso (duomenys neskelbtini) (13 t., 162 b. l.).

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvinės veiklos biuro antrojo skyriaus viršininko 2012 m. birželio 29 d. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2012 m. vasario 8 d. nuo 13.58 val. ir 14.34 val. jungiantis prie R. D. AB „Swedbank“ interneto banko, IP adresas (duomenys neskelbtini) priklausė išankstinio apmokėjimo paslaugos „Labas“ vartotojui abonento Nr. (duomenys neskelbtini) (13 t., 166 b. l.).

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvinės veiklos biuro 2012 m. balandžio 20 d. rašte nurodyta, kad 2012 m. vasario 8 d. 14.01 val. jungiantis prie UAB „4Finance“ internetinės svetainės IP (duomenys neskelbtini) priklausė išankstinio apmokėjimo paslaugos „Labas“ vartotojui abonento Nr. (duomenys neskelbtini) (13 t., 177 b. l.).

Nukentėjusysis V. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. vasario 11 d. apie 10.30 val. jam į fiksuoto ryšio telefoną paskambinęs vyriškis prisistatė finansinių nusikaltimų skyriaus pareigūnu (pavardės nepamena), sakė, kad yra tikimybė, kad per jo sąskaitą pervedinėjami pinigai, klausė, ar jis pažįsta E. J., L. K. - jie galimai turi jo sąskaitos elektroninius kodus. Vyriškis sakė, kad gali susitikti Varpo g. 29A, Šiauliuose, 17 kabinete, padiktavo telefono Nr. (duomenys neskelbtini), kad, juo pasiskambinęs, užblokuotų savo sąskaitą. Paskambinus atsiliepė vyriškis, prisistatė „Swedbank“ centrinės būstinės darbuotoju, paklausė, ar jis geranoriškai sutinka, kad būtų pajungta sekimo sistema stebėti, kas sąskaita naudojasi nelegaliai, ir paprašė padiktuoti jo nurodytus prisijungimo kodus. Jis sudiktavo. Vyriškis sakė nepadėti ragelio, kol dirbs kompiuterio programa. Po 10 min. jis pasakė, kad padiktuos kodą, kurio pagalba V. G. galės atsinaujinti elektroninę bankininkystę. Prieš tai jis diktavo pavardes žmonių, kurie buvo prisijungę prie jo sąskaitos, galiausiai padiktavo kodą. Vėliau pasikalbėjęs su drauge, suprato, kad yra apgautas, ir užblokavo savo sąskaitą. Bankomate patikrinęs sąskaitos likutį, pamatė, kad iš jos paimta 350 Lt, o į jo sąskaitą pervesta 700 Lt paskola. Vėliau pastebėjo, kad į jo sąskaitą iš J. Z. sąskaitos pervesta 2 000 Lt. Iš šių pinigų jis sau pasiliko 364 Lt, kurie buvo pasisavinti iš jo banko sąskaitos, 1 000 Lt pervedė UAB „Moment credit“, o 636 Lt pervedė UAB „4finance“. Pinigai jam grąžinti, jam materialinė žala yra atlyginta (14 t., 17, 18-19 b. l.).

Liudytojas J. Z. ikiteisminio tyrimo metu 2013 m. rugsėjo 27 d. parodė, kad jis turi tik vieną sąskaitą „Swedbank“, elektroninės bankininkystės sutarties neturi. Kortelės praradęs nebuvo. Jo kortele galėjo naudotis tik sūnus T. Z., kuriam jis duodavo kortelę, kad paimtų bankomate pinigus. Jis nežino, kas ir kokiu tikslu 2012 m. vasario 11 d. į jo „Swedbank“ sąskaitą pervedė 2 000 Lt. 2012 m. vasario-kovo mėn., norėdamas paimti pinigų bankomate iš savo sąskaitos, pamatė, kad jo kortelė užblokuota. Banke jam paaiškino, kad kortelėje yra pervesti pinigai, bet kažkas negerai, ir juos reikia grąžinti pervedusiam žmogui, tada kortelę atblokuos. Pinigus pervedė atgal. V. G., A. B. nepažįsta. Pateiktose banko nuotraukose yra jam nepažįstamas asmuo (14 t., 152 b. l.).

Iš Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo skyriaus tyrėjos tarnybinio pranešimo ir telekomunikacinių įvykių išklotinių matyti, kad 2012 m. vasario 11 d. V. G. į fiksuoto ryšio telefoną skambino 10.26 val. iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini); į mobilaus ryšio telefoną skambino 10.33 val. iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini), o 10.42 val. ir 11.43 val. iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini); telefono Nr. (duomenys neskelbtini) naudotas mobilaus ryšio telefone IMEI(duomenys neskelbtini), o telefono Nr. (duomenys neskelbtini) – telefone IMEI (duomenys neskelbtini); abu telefonai naudoti celės ALT04C veikimo zonoje (14 t., 130-138 b. l.).

UAB „Bitė Lietuva“ 2012 m. vasario 10 d. rašte nurodyta, kad celės ALT04C adresas – Ulonų g. 39, Alytus (13 t., 73 b. l.).

Alytaus pataisos namų 2012 m. balandžio 19 d. rašte nurodyta, kad 2012 m. kovo 16 d. Alytaus pataisos namuose, 19 nuteistųjų būrio koridoriuje rastas mobilaus ryšio telefonas „Nokia“, kurio IMEI (duomenys neskelbtini) (15 t., 62 b. l.), kuris apžiūrėtas kaip tyrimui reikšmingas daiktas (15 t., 63-67 b. l.).

V. G. sąskaitos AB „Swedbank“ išrašai patvirtina, kad 2012 m. vasario 11 d. iš jos po 0,01 Lt pervesta į UAB „4finance“, UAB „Moment credit“, UAB „Nordecum“ banko sąskaitas ir gauti kreditai: iš UAB „4finance“ 750 Lt, iš UAB „Moment credit“ 1000 Lt, iš UAB „Nordecum“ 700 Lt; 50 Lt, 20 Lt ir 20 Lt pervesta į UAB „EVP International“ banko sąskaitą už „E. P.“ paslaugas; į J. Z. banko sąskaitą pervesta 2000 Lt, kurie 2012 m. kovo 21 d. grąžinti į V. G. banko sąskaitą (14 t., 24, 27, 37 b. l.).

2012 m. balandžio 10 d. mokėjimo nurodymai patvirtina, kad V. G. kreditų grąžinimui pervedė 636 Lt į UAB „4finance“ sąskaitą ir 1000 Lt į UAB „Moment credit“ sąskaitą (14 t., 28-29 b. l.).

AB „Swedbank“ pateiktas prisijungimų naudojantis interneto banku sąrašas patvirtina, kad 2012 m. vasario 11 d. prie V. G. AB „Swedbank“ interneto banko nuo 10.41 val. iki 10.55 val. jungtasi iš IP (duomenys neskelbtini), nuo 11.36 val. iki 12.09 val. – iš IP (duomenys neskelbtini) (14 t., 38 b. l.).

UAB „E. P.“ 2012 m. gegužės 22 d. rašte nurodyta, kad naudojantis V. G. internetine bankininkyste, 2012 m. vasario 11 d. 10.53 val. 50 Lt papildyta sąskaita numeriui (duomenys neskelbtini), o 12.06 val. ir 12.08 val. po 20 Lt papildyta sąskaita numeriui (duomenys neskelbtini) (14 t., 144 b. l.).

UAB „ITM Inkasso“ 2012 m. kovo 2 d. rašte nurodyta, kad V. G. vardu UAB „Nordecum“ interneto svetainėje užsiregistruota 2012 m. vasario 11 d. 11.15 val., paraiška 700 Lt paskolai pateikta iš IP adreso (duomenys neskelbtini), registracijos metu nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini) Kliento registracija ir sutikimas su paskolos sutarties sąlygomis patvirtinta, pervedant iš V. G. banko sąskaitos į UAB „Nordecum“ banko sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį ir 14.04 val. jam suteikta 700 Lt paskola. V. G. 2012 m. vasario 20 d. grąžino 700 Lt paskolos. Pagal UAB „Nordecum“ ir UAB „ITM Inkasso“ bendradarbiavimo sutartį įsiskolinimas perkeltas UAB „ITM Inkasso“ (14 t., 65-75, 81 b. l.).

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvinės veiklos biuro 2012 m. balandžio 20 d. raštuose nurodyta, kad 2012 m. vasario 11 d. 10.54, 10.55 val., 11.15 val., 12.09 val., 12.07 val., jungiantis prie UAB „Moment Credit“, UAB „4Finance“, UAB „Nordecum“, UAB „EVP International“ internetinių svetainių, IP adresas (duomenys neskelbtini) priklausė išankstinio apmokėjimo paslaugos „Labas“ vartotojui abonento Nr. (duomenys neskelbtini), IP adresas (duomenys neskelbtini) priklausė J. Z. (14 t., 108, 110 b. l.).

Nukentėjusioji V. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. vasario 16 d. apie 11.10 val. jai į fiksuoto ryšio telefoną paskambinęs vyriškis prisistatė G. V. iš finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, klausė, kodėl ji neatvyksta apklausai į Šiaulius, Varpo g. 29A, 17 kabinetas, ar ji pažįsta L. K. ir kažkokį vyriškį, kurie įtariami prisijungimu prie jos banko duomenų, teiravosi, ar ji naudojasi elektronine bankininkyste. Ji atsakė, kad ne. Jis pasiūlė sujungti su banko darbuotoju Š. B., kuriam reikėtų kai ką patikslinti. Sujungus atsiliepė vyriškis, prisistatė Š. B., pakartojo tą patį, kaip ir asmuo, prisistatęs iš FNTT – 2012 m. vasario 3 d. pervedant pinigus per jos sąskaitą, dingo kažkokie duomenys, dėl to bankas sureagavo. Ji ir jam pakartojo, kad nesinaudoja elektronine bankininkyste. Jis pasakė, jog mato, kad sudaryta sutartis ir išduota kortelė, bei paprašė padiktuoti prisijungimo slaptažodį ir kodus. Ji jam padiktavo, nes nesukėlė įtarimų. Po valandos ji pagalvojo, kad gali būti apgauta, todėl paskambino į banką ir užblokavo prieigą prie elektroninės bankininkystės. Paėmusi sąskaitos SEB banke išrašą, pamatė, kad iš sąskaitos pasisavinta 1390 Lt, o su UAB „4finance“ ir UAB „Moment Credit“ jos vardu sudarytos kreditų sutartys po 1000 Lt. Nusikaltimu jai padaryta 1390 Lt žala, ji nėra atlyginta (14 t., 160, 167 b. l.).

Liudytoja S. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. pradžioje, per pusseserę E. G. ją susirado buvęs klasiokas S. Š., prašė leisti pasinaudoti jos banko sąskaita, sakė, kad jo užblokuota, žadėjo už tai jai pervesti 100 Lt. Ji tada nežinojo, kad S. Š. yra Alytaus pataisos namuose, todėl sutiko, telefonu padiktavo SEB banko savo sąskaitos elektroninės bankininkystės vartotojo prisijungimo slaptažodžius. Jis, kaip ir sakė, pervedė 100 litų. Ji savo sąskaitą nuolatos patikrindavo ir pamatė, kad iš sąskaitos nurašoma po kelis litus. Kilo įtarimas, todėl banke gavo sąskaitos išrašą ir pastebėjo, kad į jos sąskaitą yra pervedamos ir nuimamos pinigų sumos, pildomos telefonų kortelės. Supratusi, kad vyksta negeri dalykai, užblokavo internetinės bankininkystės kortelę. Ji gyveno su pussesere E. G., kuri bendravo su S. Š.. Su pussesere jos bendrai naudodavosi jos banko sąskaita, duodavo kortelę su slaptažodžiais naudotis, nes pirkdavo bendrai maistą. Tuomet nežinojo, kokiu tikslu E. naudojasi jos kortele, manė, kad tik apsipirkimui. Pinigus galėjo išgryninti tik pusseserė E. G.. V. S., A. B. nepažįsta (15 t., 78-79 b. l.).

Liudytojas S. Š. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis pažįsta E. G. ir S. G. – ši buvusi klasiokė. 2012 m., tikslios dienos nepamena, jis, atlikdamas bausmę Alytaus pataisos namuose, prašė S. banko sąskaitos. To jį prašė kitas nuteistasis, kuris sakė, kad jam kažkas turi pervesti pinigus, kad nebus problemų, kad už sąskaitą žmogus gaus 100 Lt. Jis nepagalvojo, kad pinigai bus gauti sukčiavimo būdu. Todėl ir Sk. sakė, kad viskas bus gerai. Ši sutiko ir davė sąskaitą. Ar davė elektroninės bankininkystės duomenis, jis nepamena. Kai pinigus pervesdavo, tada tas nuteistasis pasakydavo, kam perduoti pinigus. Juos perduodavo S. ar E.a. Kaip jis suprato, E. taip pat naudodavosi S.kortele. Kažkada jis ir E. yra prašęs nuimti pinigus. Į S. sąskaitą tas nuteistasis pervedė pinigus gal du kartus. Jokio atlygio negavo (15 t., 80-81 b. l.).

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus specialistės 2012 m. vasario 27 d. tarnybiniame pranešime dėl telefonų ir jų numerių naudojimo nurodyta, kad 2012 m. vasario 10-17 d. mobilaus ryšio abonento Nr. (duomenys neskelbtini) naudotas telefone IMEI(duomenys neskelbtini) (14 t., 116-123 b. l.).

Alytaus pataisos namų 2012 m. balandžio 19 d. rašte nurodyta, kad 2012 m. kovo 16 d. Alytaus pataisos namuose, 19 nuteistųjų būrio koridoriuje, rastas ir apžiūrėtas mobilaus ryšio telefonas „Nokia“, kurio IMEI (duomenys neskelbtini) (15 t., 62, 63-67 b. l.).

AB SEB banko 2012 m. balandžio 17 d. raštas ir S. G. sąskaitos išrašas patvirtina, kad 2012 m. vasario 16 d. jos banko sąskaitoje iš V. S. sąskaitos įplaukė 1390 Lt, 990 Lt ir 1000 Lt, kurie 14.13 val., 14.14 val., 14.16 val. ir 14.23 val. sumomis 1000 Lt, 350 Lt, 1 000 Lt ir 1000 Lt paimti bankomate (duomenys neskelbtini) Nepriklausomybės, Rokiškis, 15.14 val. ir 15.52 val. iš IP adresų (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) pervesta po 15 Lt į UAB „Tele2“ banko sąskaitą už „Ežio“ papildymus telefono numeriui (duomenys neskelbtini) (14 t., 175-176, 179-181 b. l.).

AB SEB bankas 2012 m. balandžio 17 d. pateikė kompaktinę plokštelę su vaizdo įrašu, kuris apžiūrėtas ir daiktų apžiūros protokole nurodyta, kad jame užfiksuota 2012 m. vasario 16 d. nuo 14.12 val. iki 14.16 val. ir nuo 14.22 val. iki 14.24 val. bankomate (duomenys neskelbtini) Nepriklausomybės a. 8, Rokiškyje S. G. mokėjimo kortelę panaudojanti mergina (14 t., 183, 183-184 b. l.).

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvinės veiklos biuro 2012 m. balandžio 20 d. raštuose nurodyta, kad 2012 m. vasario 16 d. 14.00 val. ir 14.07 val., jungiantis prie UAB „4Finance“ ir UAB „Moment Credit“ internetinių svetainių, IP adresas (duomenys neskelbtini) priklausė išankstinio apmokėjimo paslaugos „Labas“ vartotojui abonento Nr. (duomenys neskelbtini) (15 t., 27, 52 b. l.).

Nukentėjusioji R. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. vasario 21 d. apie 10.15 val. jai į fiksuoto ryšio telefoną paskambinęs vyriškis prisistatė R. B. iš Kauno FNTT, klausė, kodėl ji neatvyko į apklausą, sakė, kad jos sąskaita AB SEB banke naudojasi pašaliniai asmenys, kurie pervedinėja pinigus per jos sąskaitą. Jis prašė padiktuoti visus duomenis priėjimui prie elektroninės bankininkystės. Ji padiktavo savo asmens kodą, prisijungimo ir atpažinimo kodus, visus slaptažodžius iš kodų kortelės. Po pokalbio praėjus maždaug pusvalandžiui, ji paskambino į banką ir užblokavo banko sąskaitą. Vėliau nuvykusi į banką, ji sužinojo, kad jos vardu UAB „4finance“ paimtas 1 500 Lt kreditas. R. B. prisistatęs vyriškis pagal balsą buvo apie 30-40 m. amžiaus, kalbėjo be jokio akcento. Jis paminėjo savo darbovietės adresą Kaunas, Kęstučio g. 12, antrą kartą sakė Kęstučio g. 8, darbo telefono (duomenys neskelbtini). Jai padaryta materialinė žala 3,02 Lt, civilinio ieškinio nereiškia (15 t., 88, 95-96 b. l.).

Liudytoja V. R. ikiteisminio tyrimo metu parodė, jog ji 2012 m. vasario mėn. buvo išvykusi į Daniją dirbti, grįžo tik 2012 m. gegužės 3 d. Jos banko sąskaitos numerį žinojo jos vyras S. R., jam buvo palikusi ir AB SEB banko kortelę su PIN kodu, kad galėtų nuimti jos persiųstus pinigus. Kas ir kiek pinigų buvo dar atsiuntę, nežino (16 t., 40 b. l.).

Liudytojas S. R. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. vasario mėn., dienos nepamena, jo pažįstamas G. V. paprašė sąskaitos numerio, nes jam turi pervesti skolą, o į jo sąskaitą patekusius pinigus paima antstoliai. Jis savo vardu sąskaitos neturi, todėl davė žmonos V. R. sąskaitos numerį. Tą pačią dieną jis bankomate iš žmonos sąskaitos nuėmė 1500 Lt. Už tai jokio atlygio negavo (16 t., 41 b. l.).

Liudytojas G. V. parodė, kad 2012 m. vasarį jam paskambino S. V., tuo metu atlikęs bausmę Alytaus pataisos namuose, ir prašė banko sąskaitos, sakė, kad bus pervesti pinigai, juos reikės nuimti. Jis tuo metu buvo pas draugą S. R.. Jis S. pasakė, kad neturi banko sąskaitos, ją turi S.. Nepamena, ar jis prašė pas S. sąskaitos, ar perdavė telefoną kalbėti. S. sutiko duoti sąskaitos numerį. Jie S. pasitikėjo, šis nuramino, kad viskas gerai. S. su S. viską tarėsi. Kur S. nuėmė pinigus, jis nežino. S. sakė, kad pinigus kažkam išsiuntė, S. prašomas (16 t., 49-50 b. l.).

Liudytojas S. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad S. R. ir G. V. pažįsta. 2012 m. vasarį, dienos nepamena, jį prašė sąskaitos J. J., sakė, kad kažkas turi pervesti pinigus. Abu tada atliko bausmę Alytaus pataisos namuose, jis buvo 19-ame būryje, o J. J. - 16-ame. Sąskaitos neturėjo, todėl paskambino G. V. ir paprašė sąskaitos, neaiškino, kam jos reikia, sakė, kad viskas gerai. Jis J. pasitikėjo, todėl galvojo, kad tikrai viskas gerai. G.sąskaitos neturėjo, bet, būdamas pas S. R., paklausė jį ir davė kalbėti su S.Šis davė sąskaitą. S. jis sakė, kad viskas gerai, o sąskaitą padavė J. Šis už pusvalandžio pasakė paskambinti sąskaitos savininkui ir pasakyti, kad nuimtų pinigus, ir davė kitą sąskaitą, kad į ją pervestų pinigus. Jis paskambino S., padiktavo J. duotą sąskaitą ir liepė į ją pervesti pinigus. Daugiau su S. nebendravo, pats sukčiavimų nedarė. A. B. žino, jis taip pat atlieka bausmę. R. J. nepažįsta (16 t., 51-52 b. l.).

R. J. telefono numerio telekomunikacinių įvykių išklotinė patvirtina, kad 2012 m. vasario 21 d. 10.26 val. jai skambino iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini) (15 t., 170 b. l.).

Pažymoje apie telefono numerio (duomenys neskelbtini) naudojimą nurodyta, kad 2012 m. vasario 20 d. telefono Nr. (duomenys neskelbtini) naudotas mobiliojo ryšio telefone IMEI(duomenys neskelbtini) (16 t., 3 b. l.).

Alytaus pataisos namų 2012 m. balandžio 19 d. rašte nurodyta, kad mobilaus ryšio telefonas „Nokia“, kurio IMEI (duomenys neskelbtini), rastas 2012 m. kovo 16 d. Alytaus pataisos namuose, 19 nuteistųjų būrio koridoriuje (15 t., 62 b. l.), jis apžiūrėtas kaip tyrimui reikšmingas daiktas (15 t., 63-67 b. l.).

UAB „Moment Credit“ 2012 m. kovo 1 d. rašte nurodyta, kad R. J. vardu interneto svetainėje www.momentcredit.lt registracijos forma ir kredito paraiška užpildyta 2012 m. vasario 21 d. 10.59 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini) registracijos metu nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Kliento registracija ir sutikimas su kredito sutarties sąlygomis patvirtinta, pervedant iš R. J. banko sąskaitos į UAB „Moment Credit“ banko sąskaitą 0,01 Lt registracijos mokestį. Klientui nebuvo pasiūlytas kreditas, kadangi jo pajamos buvo nepakankamos ir (arba) jis turėjo įsipareigojimų kitiems kreditoriams (15 t., 156-158 b. l.).

UAB „Bitė Lietuva“ 2012 m. birželio 29 d. rašte nurodyta, kad 2012 m. vasario 21 d. 10.59 val. jungiantis prie UAB „Moment Credit“ internetinės svetainės, IP adresu (duomenys neskelbtini) naudojosi „Labas“ paslaugos vartotojas abonento Nr. (duomenys neskelbtini) (15 t., 163-164 b. l.).

Nukentėjusioji Z. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. vasario 21 d. apie 16 val. jai į fiksuoto ryšio telefoną paskambinęs vyriškis prisistatė N. S. iš Kauno FNTT, pasakė, kad per jos sąskaita plaunami pinigai ir ji, jeigu nebendradarbiaus, bus patraukta baudžiamojon atsakomybėn už nusikaltimo slėpimą. Jis pasiūlė sujungti su „Swedbank“ vyriausiuoju konsultantu, kuris pakonsultuos dėl pinigų plovimo. Sujungus atsiliepęs asmuo prisistatė „Swedbank“ vyresniuoju konsultantu M. R., aiškino, kad 2012 m. vasario 21 d. į jos sąskaitą buvo įnešti pinigai, kurie po 3 min. pervesti į kitą sąskaitą, sąskaitoje išsitrynė visa banko istorija, ir, prisijungę prie jos sąskaitos, jie galėtų viską matyti. Jis paprašė padiktuoti prisijungimo prie internetinės bankininkystės vartotojo ID bei 7 slaptažodžius iš kodų kortelės. Ji pasakė tik 4. Tada ją vėl sujungė su pareigūnu N. S., kuris padėkojo už bendradarbiavimą ir liepė atvykti 2012 m. vasario 22 d. į Kauną, Spaustuvininkų g. 7, 304 kab., nurodė savo mobiliojo ryšio telefono Nr. (duomenys neskelbtini), liepė valandą laiko niekur nesikreipti ir nesijungti prie internetinės bankininkystės. Baigus pokalbį, ji pasiskambino į banką ir užblokavo sąskaitą, o kitą dieną banke sužinojo, kad iš jos sąskaitos į kito asmens sąskaitą pervesta 8 000 Lt, tačiau 5 018 Lt grąžinta jai į sąskaitą. Jai padaryta 3 000 Lt turtinė žala (16 t., 61, 62 b. l.).

AB „Swedbank“ pateiktas prisijungimų naudojantis interneto banku sąrašas patvirtina, kad 2012 m. vasario 1 d. prie Z. B. AB „Swedbank“ interneto banko 16.14 val. ir 16.23 val. jungtasi iš IP (duomenys neskelbtini), o 17.14 val. – iš IP (duomenys neskelbtini) (16 t., 76 b. l.).

UAB „Bitė Lietuva“ 2012 m. gegužės 23 d. rašte nurodyta, kad 2012 m. vasario 21 d. 16.14 val. jungiantis prie Z. B. AB „Swedbank“ interneto banko, IP adresas 84.15.188.192 priklausė „Labas“ paslaugos vartotojui abonento Nr. (duomenys neskelbtini) (16 t., 82-83 b. l.).

L. S. sąskaitos AB „Swedbank“ išrašas patvirtina, kad 2012 m. vasario 21 d. jos banko sąskaitoje iš Z. B. sąskaitos įplaukė 4000 Lt ir 4000 Lt, iš kurių 2000 Lt ir 1000 Lt tą pačią dieną 17.07 val. ir 17.08 val. paimti bankomate H387 Parokiškės k., Rokiškyje, o 2012 m. vasario 22 d. 5018,17 Lt grąžinta į Z. B. sąskaitą kaip neteisėtai pasisavintos lėšos (16 t., 135 b. l.).

Nukentėjusioji M. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. vasario 24 d. apie 16 val. jai į fiksuoto ryšio telefoną iš telefono Nr(duomenys neskelbtini) paskambinęs vyriškis prisistatė J. R. iš Kauno finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, pasakė, kad per jos sąskaita „plaunami“ pinigai, pasiūlė sujungti su „Swedbank“ vyriausiuoju konsultantu, kuris dėl to pakonsultuos. Ją iš karto sujungė, asmuo prisistatė „Swedbank“ vyresniuoju konsultantu A., pasakė, kad norint užblokuoti sąskaitą, reikalingi prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys, paprašė padiktuoti internetinės bankininkystės vartotojo ID bei slaptažodį ir kodus iš kodų kortelės. Ji sudiktavo jo nurodytus kodus. Praėjus kelioms valandoms po pokalbio, ji bandė prisijungti prie banko sąskaitos per elektroninę bankininkystę, tačiau jai nepavyko, nes buvo neteisingas slaptažodis. Pagal banko sąskaitos išrašą pamatė, kad iš jos sąskaitos pasisavinta 1 415,21 Lt, todėl jai padaryta 1 415,21 Lt turtinė žala, be to, jos vardu paimti kreditai: 1 500 Lt iš UAB „4finance“, 1 000 Lt iš UAB „Moment Credit“ ir 750 Lt iš UAB „Soho group“ (17 t., 14, 15 b. l.).

Liudytoja R. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jos banko sąskaitą jos vyras R. B. buvo davęs L. P., ši sakė, kad jai perves pinigus iš užsienio. Į sąskaitą buvo pervesta 1200 Lt, juos R. B. perdavė nepažįstamai moteriai, kurią nurodė L. P.. Vėliau ji gavo žinutę, kad dar M. B. pervedė 20 Lt. Jai nuėjus nuimti pinigų, sąskaita buvo užblokuota. Prieš gaunant 1200 Lt, jai dar paskambinęs neprisistatęs vyriškis pasakė, kad pravedė dukrai pinigus. A. B. nepažįsta (17 t., 163-164, 167 b. l.).

Liudytoja L. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m., dienos nepamena, jai paskambinusi pažįstama A. pasakė, kad serga vaikas, dėl to jai tėvas perves pinigus, prašė susitikti. Ji tuo metu buvo išvykusi, susitikti negalėjo. A. sakė, kad reikia sąskaitos pervesti pinigams, nes jos sąskaita areštuota antstolių. Ji sutiko pasakyti savo sąskaitą, bet A. sakė, kad reikia ir jos paso, todėl paklausė, ar nežino kas gali duoti sąskaitą. Kaip tik jai buvo skambinęs R. B., kuris norėjo pasiskolinti 20 Lt. Ji paskambino R., papasakojo situaciją, pasakė, kad pažįstama už pasinaudojimą sąskaita žadėjo 200 Lt. Ji davė A. R. telefoną. Po kelių dienų skambino R., sakė, kad čia kažkokia apgavystė. Ji bandė skambinti A., bet telefonas buvo išjungtas, daugiau su A. nekalbėjo ir jos nematė (17 t., 168-170 b. l.).

M. B. sąskaitos AB „Swedbank“ išrašas patvirtina, kad joje 2012 m. vasario 24 d. po 0,01 Lt pervesta į UAB „4finance“, UAB „Moment credit“, UAB „S. G.“ banko sąskaitas ir gauti kreditai: iš UAB „4finance“ 1 500 Lt, iš UAB „Moment credit“ 1000 Lt, iš UAB „S. G.“ 750 Lt; 20 Lt pervesta į R. B. banko sąskaitą; 20 Lt ir 31 Lt pervesta į J. T. banko sąskaitą; 1300 Lt, 1500 Lt, 1000 Lt pervesta į G. R. banko sąskaitą; 20 Lt, 10 Lt, 20 Lt, 5 Lt, 10 Lt, 5 Lt, pervesta į UAB „EVP International“ banko sąskaitą už „E. P.“ paslaugas; 10 Lt pervesta į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą – papildyta sąskaita numeriui +(duomenys neskelbtini); 2012 m. vasario 25 d. 650 Lt pervesta į G. R. banko sąskaitą; 20 Lt pervesta į UAB „Tele2“ banko sąskaitą – papildyta sąskaita numeriui +(duomenys neskelbtini); 20 Lt pervesta į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą – papildyta sąskaita numeriui +(duomenys neskelbtini); 2012 m. vasario 27 d. iš R. B. banko sąskaitos įplaukė grąžinami 18,04 Lt, nuskaičiuota 15,20 Lt banko mokesčių (17 t., 20, 44 b. l.).

Nukentėjusioji R. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. vasario 27 d. apie 15.40 val. jai į namų fiksuoto ryšio telefoną paskambinęs vyras prisistatė J. R. – Kauno finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbuotoju, nurodė savo darbo telefono Nr. (duomenys neskelbtini), ir kvietė atvažiuoti, nes pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl to, kad per jos sąskaitą pasinaudojant jos elektroninės bankininkystės duomenimis „perplaukė“ 4 000 Lt A. M., kuri juos persiuntė kažkokiam vyriškiui. Taip pat gąsdino, kad gali būti pasinaudota jos pinigais, ir siūlė „užšaldyti“ jos elektroninę bankininkystę, sakė, jeigu ji kreipsis į policiją, bus pakenkta jų tyrimui, nes galimai Prienų „Swedbank“ darbuotoja nutekina duomenis. Ji pasakė, kad pasitars su vyru ir jam paskambins, ir padėjo ragelį. Praėjus maždaug 5 min., jai paskambino vyriškis, kuris prisistatė A. S. – Lietuvos banko darbuotoju. Jis kalbėjo griežtai ir įtikinamai, taip pat pasakė, kad per jos banko sąskaitą keletą kartų „perplukdyti“ nelegalūs pinigai. Kad užkirstų kelią tolimesniems nusikaltimams ir nebūtų pasinaudota jos pinigais, jie turi „užšaldyti“ jos elektroninę bankininkystę, o jeigu ne, užblokuos jos sąskaitą, ir ji disponuoti pinigais galės tik kai baigsis tyrimas. Pasakiusi, kad ji paieškos dokumentų, o jie tegul jai paskambina po pusvalandžio, ji, baigusi pokalbį, nuvyko į „Swedbank“ Prienuose ir sužinojo, kad jos sąskaitoje jokio pervedimo A. M. nebuvo. Dėl šio įvykio jai padaryta moralinė žala (17 t., 21-22 b. l.).

Liudytojas G. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis nuo 2011 m. liepos atlieka bausmę Alytaus pataisos namuose, 21 būryje. 2012 m. balandžio 17 d. vakare jį pakvietė Alytaus pataisos namų darbuotojas ir pasakė, kad jo lovos pagalvėje rastas telefonas „Nokia“. Šis telefonas buvo ne jo, nežino, kas jį ten padėjo, randant telefoną, nebuvo miegamajame. Jis niekada nesinaudojo sim kortele Nr(duomenys neskelbtini) (21 t., 33-34 b. l.).

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus specialisto 2012 m. balandžio 18 d. tarnybiniame pranešime ir jo priede nurodyta, kad mobiliojo ryšio telefonas IMEI (duomenys neskelbtini) rastas 2012 m. kovo 2 d. 19.50 val. Alytaus pataisos namuose, 19 nuteistųjų būrio 4 miegamajame pas nuteistąjį D. P. (17 t., 139 b. l.).

Alytaus pataisos namų 2012 m. gegužės 23 d. rašte nurodyta, kad mobiliojo ryšio telefonas IMEI (duomenys neskelbtini) rastas 2012 m. balandžio 17 d. 22.15 val. Alytaus pataisos namuose, 21 nuteistųjų būrio 4 miegamajame, lovos Nr. 64 pagalvėje - priklauso nuteistajam G. M. (16 t., 185 b. l.).

Nukentėjusioji B. V. Č. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. vasario 26 d. apie 11.13 val. jai fiksuoto ryšio telefoną iš Nr. (duomenys neskelbtini) paskambinęs vyriškis prisistatė J. R. iš FNTT tarnybos ir pasakė, kad 2012 m. vasario 27 d. ji yra kviečiama apklausai į FNTT, miesto neminėjo, paaiškino, kad į jos sąskaitą vykdomi neteisėti pavedimai, todėl reikia kuo greičiau užblokuoti sąskaitą, sakė, kad gali sujungti su banku, kuris užblokuos sąskaitą. Ji sutriko, išsigando, kad jos pinigai gali būti paimti iš sąskaitos, todėl sutiko. Sujungus atsiliepęs vyriškis prisistatė banko darbuotoju, paaiškino, kad buvo vykdomos neteisėtos pinigų operacijos per jos banko sąskaitą, klausė, ar ji pažįsta A. M., kuri pervedusi pinigus į jos sąskaitą. Pasakius, kad tokios moters ji nepažįsta, vyriškis pasakė, kad įsilaužta į jos sąskaitą, sunaikinti visi prisijungimo duomenys ir duomenys apie operacijas, kuriuos reikia atkurti, ir bekalbant paklausė jos naudotojo vardo, slaptažodžio, kodų iš kortelės. Ji įvykdė visus nurodymus. Tačiau kai vyriškis liepė nesijungti nei šiandien, nei rytoj prie elektroninės bankininkystės, nes bus atgaminami prarasti duomenys, jai kilo įtarimas, todėl paskambino į banką ir užblokavo savo sąskaitą (17 t., 25-27 b. l.).

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus specialisto 2012 m. balandžio 18 d. tarnybiniame pranešime ir jo priede nurodyta, kad 2012 m. kovo 2 d. 19.50 val. mobiliojo ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini) rastas Alytaus pataisos namuose, 19 nuteistųjų būrio 4 miegamajame pas nuteistąjį D. P. (17 t., 139 b. l.).

Nukentėjusioji D. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. kovo 15 d. apie 9.45 val. jai į laidinį telefoną paskambinęs vyras prisistatė tyrėju Gailiumi, paaiškino, kad į jos sąskaitą „Swedbank“ „Snoro“ banko sukčiai pervedinėja ir labai greitai nuima pinigus. Jis sakė, kad ji rytoj gaus kvietimą atvykti į Panevėžio apskrities VPK, o jos kortelę reikia skubiai uždaryti, ir paprašė pasakyti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės slaptažodį bei sudiktuoti visus prisijungimo kodus iš kortelės. Nieko blogo neįtardama, ji visus kodus sudiktavo. Tada vyras pasakė būti apie 5 min. namuose, nes kai užblokuos kortelę, jis jai paskambins. Maždaug po 5 min. paskambinęs pasakė, kad jos bankininkystės prisijungimo kortelė yra užblokuota. Po pokalbio ji, bankomate pasitikrinusi savo sąskaitą, pamatė, kad nėra 2 955 Lt, suprato, kad yra apgauta. Dėl apgaule išviliotų jos elektroninės bankininkystės duomenų bei iš banko sąskaitos paimtų pinigų jai padaryta 2955 Lt materialinė žala (18 t., 11-12, 16-17 b. l.).

Liudytojas S. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. birželio 4 d. po jo pagalve buvo rastas mobiliojo ryšio telefonas Sony Ericsson, kuriuo 16 būryje visi nuteistieji bendrai naudojosi, skambino laisvėje esantiems. Nežino, nuo kada ten buvo telefonas, kas jį įsigijo, kokia sim kortelė jame buvo, koks telefono numeris. Jis juo naudojosi – bendravo su artimaisiais, jokių sukčiavimų nedarė. 2012 m. kovo mėn. jis dar nebuvo 16 būryje. Su A. B. jis kažkada buvo viename lokaliniame sektoriuje (18 t., 114-115 b. l.).

D. B. telefono numerio telekomunikacinių įvykių išklotinė patvirtina, kad 2012 m. kovo 15 d. nuo 9.22 val. iki 10.35 val. jai kelis kartus skambino iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini) (18 t., 54 b. l.).

Nukentėjusioji A. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. kovo 19 d. apie 15.40 val. į laidinį telefoną paskambinęs vyriškis prisistatė kriminalinės policijos pareigūnu R. V., pasakė, kad per jos sąskaitą „Swedbank“ neteisėtai pervesta 4 000 Lt, kurie yra „nešvarūs“, ir dėl to reikia blokuoti jos sąskaitą. Ji pasakė, kad šiame banke sąskaitos neturi, ją turi vyras G. B.. Vyriškis pasakė, kad ir per vyro sąskaitą plauna, ir prašė sudiktuoti vyro sąskaitos elektroninės bankininkystės duomenis bei sujungė ją su Lietuvos banko darbuotoja. Valstybinio banko darbuotoja prisistačiusiai moteriai ji padiktavo vyro elektroninės bankininkystės kodus. Darbuotoja pasakė, kad kortelę jau blokavo, ir prašė niekam nesakyti apie šį skambutį, kad niekas nesijungtų prie vyro elektroninės bankininkystės. Po šio pokalbio ją vėl sujungė su V., kuris nurodė jai atvykti 2012 m. kovo 21 d. 11 val. į 104 kabinetą Alytaus policijos komisariate, prašė padiktuoti asmens kodą ir mobilaus ryšio telefono numerį. Sudiktavusi prašomus duomenis, ji paskambino dukrai. Ši pasakė, kad ją apgavo. Tada nuėjo į banką ir blokavo vyro banko sąskaitą ir sužinojo, kad nuo sąskaitos nuimta 4000 Lt, kurie pervesti į E. P. banko sąskaitą, o iš šios – dar į kitą, o Kaune bankomate paimta 3 000 Lt. Tuo metu jos vyras buvo išvykęs į užsienį. Sukčiai šeimai padarė 4 000 Lt žalą (18 t., 138, 140 b. l.).

Liudytojas G. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis nuo 2011 m. liepos atlieka bausmę Alytaus pataisos namuose, 21 būryje. 2012 m. balandžio 17 d. vakare jį pakvietė Alytaus pataisos namų darbuotojas ir pasakė, kad jo lovos pagalvėje rastas telefonas „Nokia“. Šis telefonas buvo ne jo, kas jį ten padėjo, nežino. Kai pareigūnai rado telefoną, jis miegamajame nebuvo, niekada nesinaudojo sim kortele Nr. (duomenys neskelbtini). A. Č., R. M. nepažįsta (21 t., 33-34 b. l.).

A. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis kovą, dienos nepamena, aikštelėje prie 28-os Atžalyno mokyklos žaidė krepšinį. Kartu žaidė ir iš matymo žinomas G., šis jo paklausė, ar neturi sąskaitos, nes jam nori pervesti draugas iš užsienio pinigų, sakė, kad sąskaitos neturi. Jis pasakė, kad sąskaitą turi, tačiau antstoliai sąskaitą areštavę. G. klausė, ar jis nežino, kur gauti sąskaitą, sakė, kad labai reikia. Tada jie susikeitė numeriais, kad galėtų pasiskambinti. Paskambino B. B. ir paklausė, ar neturi sąskaitos, pasakė, kad draugas iš užsienio turi pervesti pinigų, paaiškino, kad jo paties sąskaitą dėl įsiskolinimų areštavę antstoliai. Benas sutiko ir atsiuntė SMS žinute savo banko sąskaitos numerį, kurį jis pasakė G..Gal kitą dieną jam paskambinęs G. pasakė, kad į sąskaitą jau pervesti pinigai, sakė paskambinti pažįstamam ir paimti pinigus, paskambins kažkas ir pasakys, kur ir kam paduoti pinigus. Neužilgo paskambinęs kažkoks vyriškis pasakė pinigus atnešti į Laisvės alėją miesto centre. Jis paskambino B., su juo susitiko prekybos centre „Savas“, Savanorių prospekte, nuėjo į „Swedbank“ ir nuėmė 1 935 Lt. Tuo metu jam skambino G. ir klausė, ar jau turi pinigus. Jis jam sakė, kad laukia banke, kad jau tuoj. G. pasakė, kad žmogui, kuris davė sąskaitą, vakare duos 40 Lt. Jis paėmė pinigus ir nuvažiavo į Laisvės alėją, kur laukė jaunas vaikinas, jam pinigus ir padavė. G. vakare neskambino ir nepadavė net B. žadėtų 40 Lt. A. B. ir V. M. nepažįsta (21 t., 133-134 b. l.).