- Teismas
- Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
- Dokumentas
- Nutartis
- Data
- 2024-07-04
- Bylos Nr.
- 2AT-28-511/2024
- Teisminio proceso Nr.
- 4-68-3-00866-2023-8
- Bylos rūšis
- administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų byla
- Teisėjai
- Algimantas Valantinas (pirm.), Albinas Antanaitis, Eligijus Gladutis (pran.)
- Pažeidėjas
- Ž. P.
- Advokatai
- Indrė Kupcikevičiūtė
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algimanto Valantino (kolegijos pirmininkas), Albino Antanaičio ir Eligijaus Gladučio (pranešėjas),
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pagal administracinėn atsakomybėn patraukto Ž. P. įgaliotos atstovės advokatės Indrės Kupcikevičiūtės (toliau – ir pareiškėja) prašymą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 658 straipsnio 1 dalies 5 punktu, atnaujintą administracinio nusižengimo bylą.
Aprašomoji dalis
Teisėjų kolegija nustatė:
I. Bylos esmė
1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pinigų plovimo prevencijos valdybos (toliau – Institucija, FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdyba) 2023 m. birželio 20 d. nutarimu administracinio nusižengimo byloje Nr. 0086-ANR_N-3-2023 Ž. P. pagal ANK 515 straipsnio 1 dalį nubaustas 3100 Eur dydžio bauda už tai, kad UAB „D“ (toliau – ir Bendrovė), atstovaujama direktoriaus Ž. P., žinodama, kad bendrovė „IDS Borjomi Georgia, A Georgian Branch of IDS Borjomi Beverages“ (toliau – „IDS Borjomi Georgia“) yra tiesiogiai susijusi su UAB „IDS Borjomi Europe“, kurios akcininkai ir naudos gavėjai A. K. (A. K.), G. K. (G. K.), M. F. (M. F.) ir P. A. (P. A.) nuo 2022 m. vasario 28 d., vadovaujantis 2022 m. vasario 28 d. Europos Sąjungos Tarybos įgyvendinimo reglamentu (EB) Nr. 336/2022, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 269/2014), yra įtraukti į asmenų, kuriems taikomos tarptautinės finansinės sankcijos, sąrašą, kad nurodytoms bendrovėms taikomos ribojamosios priemonės, t. y. įšaldomos visos priklausančios, nuosavybės teise turimos, valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai, draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai leisti naudotis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, kad naujiems sandoriams sudaryti, lėšoms įskaityti yra reikalingas Institucijos atskiras leidimas, tačiau jo negavusi, nuo 2022 m. rugsėjo 21 d. iki 2022 m. spalio 3 d. sudarytų su bendrove „IDS Borjomi Georgia“ 8 susitarimų (Nr. 190332, Nr. 190213, Nr. 190130, Nr. 190129, Nr. 190333, Nr. 190839, Nr. 190903, Nr. 191051) pagrindu gavo pavedimais į Bendrovės vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB SEB banke, bendrai 48 000 Eur (2022 m. rugsėjo 22 d. – 12 000 Eur, 2022 m. rugsėjo 30 d. – 18 000 Eur, 2022 m. spalio 7 d. – 18 000 Eur) už suteiktas paslaugas. Taip pažeidė Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo (toliau – TSĮ) 4 straipsnio 1, 2 dalių reikalavimus, 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą draudimą.