- Teismas
- Vilniaus apygardos teismas
- Dokumentas
- Nutarimas
- Data
- 2023-11-15
- Bylos Nr.
- AN2-307-935/2023
- Teisminio proceso Nr.
- 4-68-3-00866-2023-8
- Bylos rūšis
- administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų byla
- Instancija
- Apeliacinė instancija
- Rezultatas
- Panaikinti apylinkės teismo nutarimą ir priimti naują nutarimą administracinio nusižengimo byloje
- Teisėjas
- Ugnius Trumpulis (pirm.)
- Institucija
- Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pinigų plovimo prevencijos vadyba
Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Ugnius Trumpulis teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą pagal Finansų nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Institucija) atstovo apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2023 m. rugsėjo 8 d. nutarimo.
Aprašomoji dalis
nustatė:
I. Nagrinėjamų klausimų esmė
1. Institucijos Pinigų plovimo prevencijos valdybos viršininko 2023 m. birželio 20 d. nutarimu Ž. P. buvo nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 515 straipsnio 1 dalį 3100 Eur dydžio bauda, nes UAB „D.“, įmonės kodas (duomenys neskelbtini), registruota (duomenys neskelbtini), atstovaujama direktoriaus Ž. P., žinodama, kad „A.“, įmonės kodas (duomenys neskelbtini), registruota (duomenys neskelbtini), yra tiesiogiai susijusi su UAB „B.“, įmonės kodas (duomenys neskelbtini), registruota (duomenys neskelbtini), kurios akcininkai ir naudos gavėjai A. K., G. K., M. F. ir P. A. nuo 2022 m. vasario 28 d., vadovaujantis 2022 m. vasario 28 d. Europos Sąjungos Tarybos įgyvendinimo reglamentu (EB) Nr. 336/2022, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (toliau ir – Reglamentas Nr. 269/2014), yra įtraukti į asmenų, kuriems taikomos tarptautinės finansinės sankcijos, sąrašą, jog nurodytoms bendrovėms taikomos ribojamosios priemonės, t. y., įšaldomos visos priklausančios, nuosavybės teise turimos, valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai, draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai leisti naudotis lėšomis arba ekonominiais ištekliais ir, kad naujų sandorių sudarymui, lėšų įskaitymui yra reikalingas Institucijos atskiras leidimas, tačiau, jo negavusi, nuo 2022 m. rugsėjo 21 d. iki 2022 m. spalio 3 d. sudarytų su „A.“ 8 susitarimų (Nr. 190332, Nr. 190213, Nr. 190130, Nr. 190129, Nr. 190333, Nr. 190839, Nr. 190903, Nr. 191051) pagrindu gavo pavedimais į bendrovės vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „SEB“ banke, bendrai 48000 Eur (2022 m. rugsėjo 22 d. – 12000 Eur, 2022 m. rugsėjo 30 d. – 18000 Eur, 2022 m. spalio 7 d. – 18 000 Eur) už suteiktas paslaugas. Tokiu būdu pažeidė Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo (toliau – TSĮ) 4 straipsnio 1 dalies reikalavimą laikytis ir įgyvendinti Lietuvos Respublikoje įgyvendinamas tarptautines sankcijas, pažeidė TSĮ 4 straipsnio 2 dalies reikalavimą imtis veiksmų, privalomų dėl Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų, ir (arba) susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, jeigu dėl to būtų nesilaikoma ar išvengiama Lietuvos Respublikoje įgyvendinamomis tarptautinėmis sankcijomis nustatytų apribojimų ir įpareigojimų, pažeidė TSĮ 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą draudimą sudaryti sandorius ir prisiimti naujas prievoles, kurių vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, – tokie sandoriai yra niekiniai ir negalioja.
2. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2023 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Institucijos Pinigų plovimo prevencijos valdybos viršininko 2023 m. birželio 20 nutarimas buvo panaikintas ir Ž. P. pradėta administracinio nusižengimo teisena nutraukta. Iš valstybės Ž. P. naudai buvo priteisti 1469,93 Eur patirtoms išlaidoms advokato paslaugoms apmokėti.