Šiaulių apygardos teismo nuosprendis

Įžanginė dalis

Procesinio sprendimo kategorija: 1.1.3.2.; 1.1.7.1,; 1.1.8.1.1.; 1.1.8.8.; 1.1.10.1.; 1.2.14.6.2.; 1.2.14.7.2.; 2.1.7.4.1.; 2.1.7.4.3.; 2.1.7.4.4.; 2.1.7.4.6.; 2.1.7.5.; 2.14.; 2.1.15.3.3.1.; 2.3.6.4.2.; 2.3.6.4.3.; 2.3.6.4.5.; 2.3.6.6.; 2.3.6.7.

2016 m. gegužės 4 d.

sekretoriaujant Ingridai Bikbajevienei, Ievai Rimdeikienei, Audronei Peleckienei, Sonatai Paplauskienei,

viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje D. G., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį išsilavinimą, vykdantis individualią veiklą, vedęs, gyvenantis (duomenys neskelbtini), neteistas, kaltinamas pagal LR baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 183 straipsnio 2 dalį, BK 184 straipsnio 2 dalį.

Aprašomoji dalis

nustatė:

D. G., būdamas uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės (toliau UADBB) „(duomenys neskelbtini)“, įmonės kodas (duomenys neskelbtini), buveinė (duomenys neskelbtini), vieninteliu akcininku ir direktoriumi, dėl užimamų pareigų turėdamas teisiškai apibrėžtus įgaliojimus, būdamas materialiai atsakingu už jam patikėtas ir jo žinioje buvusias UADBB „(duomenys neskelbtini)“ pinigines lėšas ir, vadovaujantis 2003 m. rugsėjo 18 d. Nr. IX-1737 LR Draudimo įstatymo 164 str. 1 d. nuostatomis, vykdydamas su draudimo sutarčių sudarymu susijusią draudimo tarpininkavimo veiklą draudiko pavedimu, būdamas materialiai atsakingu už jam patikėtas ir jo žinioje buvusias draudimo kompanijų (draudikų) pinigines lėšas, gautas kaip draudimo įmokas pagal sudarytas draudimo sutartis, laikotarpiu nuo 2011 m. lapkričio 15 d. iki 2012 m. spalio 5 d. iš viso pasisavino jam patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą didelės vertės turtą – 127785,35 Lt (37009,20 Eur ), buvusius bendrovės kasoje, banko sąskaitose bei gautus pagal pinigų priėmimo kvitus: 117714,23 Lt (34092,40 Eur) draudimo įmokų, 10071,12 Lt (2916,80 Eur ), priklausiusių UADBB „(duomenys neskelbtini)“:

laikotarpiu nuo 2011-11-15 iki 2012-10-05 D. G., kaip UADBB „(duomenys neskelbtini)“ kasininkas, pagal 15 pinigų priėmimo kvitų iš viso paėmė 3471,75 Lt (1005,49 Eur), iš kurių 2671,75 Lt (773,79 Eur) draudimo įmokų priklausė draudimo kompanijoms (draudikams), 800 Lt ( 231,70 Eur) priklausė UADBB „(duomenys neskelbtini)“, šių pinigų neužpajamavo UADBB „(duomenys neskelbtini)“ kasoje, neįnešė į bendrovės banko sąskaitas:

2011-11-15 pagal pinigų priėmimo kvitą Nr. (duomenys neskelbtini) gavo 236 Lt (68,35 Eur) draudimo įmokų,

2011-11-15 pagal pinigų priėmimo kvitą Nr. (duomenys neskelbtini) gavo 214,50Lt (62,12 Eur) draudimo įmokų,

2011-11-17 pagal pinigų priėmimo kvitą Nr. (duomenys neskelbtini) gavo 367,67 Lt (106,48 Eur) draudimo įmokų,

2011-11-21 pagal pinigų priėmimo kvitą Nr. (duomenys neskelbtini) gavo 59,25 Lt (17,16 Eur) draudimo įmokų,

2011-11-21pagal pinigų priėmimo kvitą Nr. (duomenys neskelbtini) gavo 226,25 Lt (65,53 Eur) draudimo įmokų,

2011-11-23 pagal pinigų priėmimo kvitą Nr. (duomenys neskelbtini) gavo 211 Lt (61,11 Eur) draudimo įmokų,

2011-11-24 pagal pinigų priėmimo kvitą Nr. (duomenys neskelbtini) gavo 286 Lt (82,83 Eur) draudimo įmokų,

2011-11-28 pagal pinigų priėmimo kvitą Nr. (duomenys neskelbtini) gavo 324 Lt (93,84 Eur) draudimo įmokų,

2011-11-28 pagal pinigų priėmimo kvitą Nr. (duomenys neskelbtini) gavo 20 Lt (5,79 Eur) draudimo įmokų,

2011-11-28 pagal pinigų priėmimo kvitą Nr. (duomenys neskelbtini) gavo 186 Lt (53,87 Eur) draudimo įmokų,

2012-02-23 pagal pinigų priėmimo kvitą Nr. (duomenys neskelbtini) gavo 179 Lt (51,84 Eur) draudimo įmokų,

2012-04-04 pagal pinigų priėmimo kvitą Nr. (duomenys neskelbtini) gavo 150,08Lt (43,47 Eur) draudimo įmokų,

2012-04-04 pagal pinigų priėmimo kvitą Nr. (duomenys neskelbtini) gavo 212 Lt (61,40 Eur) draudimo įmokų

2012-09-28 pagal pinigų priėmimo kvitą Nr. (duomenys neskelbtini) paėmė 300 Lt (86,89 Eur) už patalpų nuomą,

2012-10-05 pagal pinigų priėmimo kvitą Nr. (duomenys neskelbtini) paėmė 500 Lt (144,81 Eur) už patalpų nuomą,

tęsdamas nusikalstamą veiką, laikotarpiu nuo 2011-12-30 iki 2012-04-23 D. G. iš UADBB „(duomenys neskelbtini)“ kasos iš viso paėmė 105852,66 Lt (30657,05 Eur), iš kurių 99212,46 Lt (28733,91 Eur) draudimo įmokų priklausė draudimo kompanijoms (draudikams), 6640,20 Lt (1923,13 Eur) priklausė UADBB „(duomenys neskelbtini)“:

2011-12-30 pagal kasos išlaidų orderį Nr. (duomenys neskelbtini) iš kasos atsiskaityti su tiekėjais paėmė 80443 Lt (23297,90 Eur); 2012- 01-10 pagal KIO Nr. (duomenys neskelbtini) ūkio išlaidoms paėmė 300 Lt (86,89 Eur); 2012- 01-13 pagal KIO Nr. (duomenys neskelbtini) ūkio išlaidoms paėmė 400 Lt (115,85 Eur); 2012- 01-17 pagal KIO Nr. (duomenys neskelbtini) ūkio išlaidoms paėmė 200 Lt (57,92 Eur); 2012-01-26 pagal KIO Nr. (duomenys neskelbtini) ūkio išlaidoms paėmė 400 Lt (115,85 Eur); 2012- 01-27 pagal KIO Nr. (duomenys neskelbtini) ūkio išlaidoms paėmė 400 Lt (115,85 Eur); 2012-02-03 pagal KIO Nr. (duomenys neskelbtini) ūkio išlaidoms paėmė 400 Lt (115,85 Eur); 2012- 02-10 pagal KIO Nr. (duomenys neskelbtini) ūkio išlaidoms paėmė 400 Lt (115,85 Eur); 2012- 02-15 pagal KIO Nr. (duomenys neskelbtini) ūkio išlaidoms paėmė 200 Lt (57,92 Eur); 2012-02-16 pagal KIO Nr. (duomenys neskelbtini) įmonės reikmėms paėmė 200 Lt (57,92 Eur); 2012-02-17 pagal KIO Nr. (duomenys neskelbtini) įmonės reikmėms paėmė 700 Lt (202,73 Eur); 2012-02-20 pagal KIO Nr. (duomenys neskelbtini) įmonės reikmėms paėmė 1600 Lt (463,39 Eur); 2012-02-20 pagal KIO Nr. (duomenys neskelbtini) įmonės reikmėms paėmė 600 Lt (173,77 Eur); 2012-02-24 pagal KIO Nr. (duomenys neskelbtini) įmonės reikmėms paėmė 495 Lt (143,36 Eur); 2012-03-09 pagal KIO Nr. (duomenys neskelbtini) įmonės reikmėms paėmė 800 Lt (231,70 Eur); 2012-03-16 pagal KIO Nr. (duomenys neskelbtini) ūkio išlaidoms paėmė 500 Lt (144,81 Eur); 2012-03-23 pagal KIO Nr. (duomenys neskelbtini) atlyginimui paėmė 700 Lt (202,73 Eur); 2012-03-28 pagal KIO Nr. (duomenys neskelbtini) atlyginimui paėmė 150 Lt (43,44 Eur); 2012-03-29 pagal KIO Nr. (duomenys neskelbtini) ūkio išlaidoms paėmė 1000 Lt (289,62 Eur); 2012- 03-30 pagal KIO Nr. (duomenys neskelbtini) ūkio išlaidoms paėmė 300 Lt (86,89 Eur); 2012-04-03 pagal KIO Nr. (duomenys neskelbtini) ūkio išlaidoms paėmė 1760 Lt ( 509,73 Eur); 2012-04-04 pagal KIO Nr. (duomenys neskelbtini) įnešti į banką paėmė 2660 Lt (770,39 Eur); 2012-04-10 pagal KIO Nr. (duomenys neskelbtini) įnešimui į banką apėmė 352 Lt (101,95 Eur ); 2012-04-12 pagal KIO Nr. (duomenys neskelbtini) įmonės reikmėms iš kasos paėmė 6640,20 Lt (1923,13 Eur), 2012-04-20 pagal KIO Nr. (duomenys neskelbtini) įmonės reikmėms paėmė 439 Lt (127,14 Eur); 2012-04-23 pagal KIO Nr. (duomenys neskelbtini) įmonės reikmėms paėmė 3813,36 Lt (1104,43 Eur);

tęsdamas nusikalstamą veiką, laikotarpiu nuo 2012-04-13 iki 2012-05-02 pagal tris čekius iš banko sąskaitų D. G. iš viso paėmė 19169,38 Lt (5551,84 Eur), iš kurių 15830,03 Lt (4584,69 Eur) draudimo įmokų priklausė draudimo kompanijoms (draudikams), 3339,36 Lt (967,15 Eur) priklausė UADBB „(duomenys neskelbtini)“:

2012-04-13 iš (duomenys neskelbtini) banke esančios sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pagal orderį Nr. (duomenys neskelbtini) paėmė 9500 Lt (2751,39 Eur), iš kurių 6160,64 Lt (1784,24 Eur) priklausė draudimo kompanijoms (draudikams), 3339,36 Lt (967,15 Eur) priklausė UADBB „(duomenys neskelbtini)“, 2012-04-16 pagal orderį Nr. (duomenys neskelbtini) paėmė 8000 Lt (2316,96 Eur) draudimo įmokų,

2012-05-02 iš AB ,,(duomenys neskelbtini)“ esančios sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pagal orderį Nr. (duomenys neskelbtini) paėmė 1669,38 Lt (483,49 Eur) draudimo įmokų.

Taip laikotarpiu nuo 2011 m. lapkričio 15 d. iki 2012 m. spalio 5 d. D. G., būdamas UADBB „(duomenys neskelbtini)“ direktoriumi, iš viso pasisavino jam patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą didelės vertės turtą – 127 785,35 Lt (37009,20 Eur):

82981,75 Lt (24033,18 Eur) draudimo įmokų priklausė UADB „(duomenys neskelbtini)“ (nuo 2011-10-18 (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialas), kadangi laikotarpiu nuo 2011 m. rugsėjo 6 d. iki 2011 m. lapkričio 30 d. UADBB „(duomenys neskelbtini)“ iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ gavo 164264,75 Lt (47574,36 Eur) draudimo įmokų, D. G. laikotarpiu nuo 2011 m. rugsėjo 30 d. iki 2011 m. lapkričio 30 d. UADBB „(duomenys neskelbtini)“ (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialui iš viso pervedė 81283 Lt (23541,18 Eur), o 82981,75 Lt (24033,18 Eur) draudimo įmokų nepervedė (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialui, pažeisdamas 2004 m. balandžio 19 d. pavedimo sutarties Nr. (duomenys neskelbtini) tarp UADBB „(duomenys neskelbtini)“ ir (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialo 7.1.1 punktą per 5 dienas po ataskaitos ir draudimo liudijimų priėmimo-perdavimo akto pateikimo sumokėti visas draudimo bendrovei priklausančias inkasuotas draudimo įmokas, gautas už šioje sutartyje numatytą draudimo sutarčių sudarymą (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialo vardu,

34732,48 Lt (10059,22 Eur) draudimo įmokų priklausė tiksliai nenustatytoms draudimo kompanijoms (draudikams), kadangi surinktų darudimo įmokų D. G. neįnešė į banko sąskaitą ir nepervedė draudimo kompanijoms (draudikams),

10071,12 Lt (2916,80 Eur) priklausė UADBB „(duomenys neskelbtini)“, kadangi D. G. iš viso paimtų UADBB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančių 10779,56 Lt (3121,98 Eur) darbo užmokesčio skolos D. G. įskaitai panaudojo 708,44 Lt (205,18 Eur), 10071,12 Lt (2916,80 Eur) neįnešė į banko sąskaitas ir bendrovės kasą, nepateikė šių pinigų panaudojimą patvirtinančių dokumentų.

D. G. pagal BK 184 straipsnio 2 dalį kaltinamas tuo, kad jis, būdamas uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės „(duomenys neskelbtini)“, įmonės kodas (duomenys neskelbtini), buveinė (duomenys neskelbtini), vieninteliu akcininku ir direktoriumi, dėl užimamų pareigų turėdamas teisiškai apibrėžtus įgaliojimus ir būdamas materialiai atsakingu už jam patikėtas ir jo žinioje buvusias UADB „(duomenys neskelbtini)“ (nuo 2011-10-18 (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialas) pinigines lėšas, privalėdamas pagal 2004 m. balandžio 19 d. pavedimo sutarties Nr. (duomenys neskelbtini) tarp UADBB „(duomenys neskelbtini)“ ir (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialo 7.1.1 punktą per 5 dienas po ataskaitos ir draudimo liudijimų priėmimo-perdavimo akto pateikimo sumokėti visas draudimo bendrovei priklausančias inkasuotas draudimo įmokas, gautas už šioje sutartyje numatytą draudimo sutarčių sudarymą (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialo vardu, laikotarpiu nuo 2011 m. spalio 25 d. iki 2011 m. gruodžio 8 d. šio įsipareigojimo nevykdė bei AS (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialui nepervedė dalies iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ gautų draudimo įmokų – 61227,2 Lt, o šias lėšas neteisėtai perleido kitoms draudimo bendrovėms:

laikotarpiu nuo 2011 m. spalio 19 d. iki 2011 m. lapkričio 30 d. UAB „(duomenys neskelbtini)“ į UADBB „(duomenys neskelbtini)“ AB ,, (duomenys neskelbtini)“ esančią banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš viso pervedė 125131,75 Lt. draudimo įmokų pagal AS (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialo vardu pasirašytas draudimo sutartis:

iš kurių laikotarpiu nuo 2011 m. spalio 28 d. iki 2011 m. lapkričio 30 d. UADBB „(duomenys neskelbtini)“ (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialui iš viso pervedė 63871,35 Lt:

2011 m. spalio 28 d. pervedė 21504,35 Lt, 20500 Lt apmokant už nuo 2011 rugsėjo 5 d. iki 2011 m. rugsėjo 19 d. UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ sudarytas draudimo sutartis ir 1004,35 Lt apmokant už fizinių asmenų sudarytas draudimo sutartis,

2011 m. lapkričio 30 d. pervedė 42367 Lt, 42150 Lt apmokant už nuo 2011 m. rugsėjo 30 d. iki 2011 m. spalio 25d. UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ sudarytas draudimo sutartis, 217 Lt apmokant už fizinių asmenų sudarytas draudimo sutartis,

taip laikotarpiu nuo 2011 m. spalio 25 d. iki 2011 gruodžio 8 d. UADBB „(duomenys neskelbtini)“ (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialui nepervedė UAB „(duomenys neskelbtini)“ sumokėtų draudimo įmokų – 61227,2 Lt, o šias lėšas neteisėtai perleido tretiesiems asmenims – kitoms draudimo bendrovėms už jų vardu sudarytas draudimo sutartis:

2011 m. spalio 25 d. 13397,54 Lt pervedė draudimo bendrovei (duomenys neskelbtini) TU S.A.,

t. y. D. G., būdamas UADBB „(duomenys neskelbtini)“ direktoriumi, iššvaistė jam patikėtą svetimą didelės vertės turtą – (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialui priklausančias pinigines lėšas – 61227,20 Lt.

Kaltinamasis D. G. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad (duomenys neskelbtini) pinigų kasoje buvo, taip pat kasoje buvo ir kitų draudimo bendrovių pinigų. Niekas nedraudžia vienos draudimo kompanijos pinigus sumokėti kitai draudimo bendrovei, mokėjimai daromi pagal laiką. Nepripažįsta, kad iššvaistė pinigus, pinigų iššvaistymas techniškai neįmanomas, kadangi yra skola, tai jis negalėjo pinigų pasisavinti, jis yra skolingas. K., M., V., Z. pinigai buvo įnešti į kasą po jų gavimo praėjus keliems mėnesiams, jis tuos pinigus pasiskolino, buvo pasirašyta paskolos sutartis. Visos sumos buvo įformintos kasoje, surašytos vėliau, visos sumos buvo įneštos į kasą. Pinigus jis gavo anksčiau, o buhalteriškai viskas buvo sutvarkyta vėliau. Kai buvo tvarkomi bankroto dokumentai, pinigai buvo įnešti į kasą. Paskolos sutartis buvo įtraukta į buhalterinę apskaitą. Jis pripažįsta savo skolą, neneigia, kad yra skolingas. Mano, kad skolos klausimas turėtų būti sprendžiamas civiline tvarka, o ne baudžiamąja. Nepamena, ar pinigai buvo įnešti į kasą. Gautus pinigus jis panaudojo draudimo brokerio ūkinei veiklai. Įmonėje buvo priešbankrotinė situacija, tie pinigai buvo panaudoti ūkinei veiklai, jis mokėjo savo skolas, pinigų jam trūko, nes bankai jam neskolino. Buvo įmonės skolos, tik jos buvo įformintos kaip jo asmeninės. Pripažįsta, kad pagal pinigų priėmimo kvitus jis visas sumas gavo. Pripažįsta, kad gavo visus avansus. Visus dokumentus, visas sumas, kurios nurodytos byloje, pripažįsta, jas gavo. Paėmė 41 000 Lt paskolą, 86 000 Lt buvo sumokėta vekseliu draudimui (duomenys neskelbtini), ir šiai bendrovei liko asmeniškai skolingas. Taip įmonės skola buvo perkelta jam asmeniškai. UADBB „(duomenys neskelbtini)“ buvo skolinga draudimui (duomenys neskelbtini), po to ta paskola vekselio pagrindu buvo padaryta kaip jo asmeniška paskola. 86 000 Lt pasiskolino, yra vekselis, tai buvo padaryta teisiškai. Draudimo pinigų (duomenys neskelbtini) nesumokėjo, pinigai buvo išleisti ūkinei veiklai, jie buvo išleisti per kelerius metus, jis nerinko dokumentų, pateisinančių išlaidas. Jis pasiskolino asmeniškai sau, bet išleido pinigus įmonės reikmėms. Yra dvi sutartys, kurios yra įformintos buhalteriškai. Visos sumos buvo panaudotos ūkinei veiklai, jis liko skolingas. 128 493 Lt jis yra skolingas, tiek yra paėmęs, viską pripažįsta, su visomis sumomis sutinka. Apskaitininkė pateikdavo dokumentus, informuodavo jį, kam reikia sumokėti, kam yra skola, ir jis padarydavo pavedimus internetu. Įmonės buhalterė neturėjo priėjimo prie elektroninės bankininkystės. Dvejus metus vėluodavo mokėti įmokas draudimui (duomenys neskelbtini), taip nusprendė jis. Kai sutriko įmonės veikla, susidarė skolos kitoms draudimo bendrovėms. Iš klientų gaudavo pinigus, sutrikus įmonės veiklai įmokos pradėjo vėluoti kitoms draudimo bendrovėms. 70–80 procentų veiklos buvo susijusi su draudimu (duomenys neskelbtini). Didžioji dalis pinigų buvo gaunama pavedimais, kita dalis pinigų buvo gaunama grynaisiais. Jis grynuosius pinigus turėdavo įnešti į banko sąskaitą, ne visas sumas įnešė į banką. 128 493 Lt buvo gauta iš draudimo įmokų. Gaudavo pajamų iš nuomos, bet nedaug. Jis galėdavo disponuoti pinigais, gautais iš klientų, nors tai įstatymu uždrausta, bet įstatymo neuždrausta disponuoti pinigais iš kasos. 2012-08-31 paskolos įforminimas buvo buhalterinis, kasoje realiai tų pinigų nebuvo, nepavyko verslas ir jis liko skolingas. Jis daug kartų skolinosi iš kasos pinigus, daug kartų atidavė skolas. Sumos, įformintos kasos išlaidų orderiais, susidarė per kelerius metus, iš lėto ir tik 2011-12-30 buvo įforminta skola ir pinigų paėmimas iš kasos. Dėl to, kad buvo susidaręs toks įsiskolinimas kasoje, nebegalėjo atsiskaityti su draudimu (duomenys neskelbtini).

Liudytojas ir civilinio ieškovo (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialo atstovas K. G. parodė, kad UADBB „(duomenys neskelbtini)“ skolinga „(duomenys neskelbtini)“ bendrovei daugiau nei 80000 Lt už surinktas sumas, dėl to buvo pasirašytas skolų suderinimo aktas ir vekselis, kad būtų užtikrinta, jog UADBB „(duomenys neskelbtini)“ skola bus atiduota bendrovei. Praėjus vekselyje nurodytam terminui UADBB „(duomenys neskelbtini)“ neatsiskaitė, todėl bendrovė kreipėsi į teisėsaugos institucijas dėl lėšų pasisavinimo. UADBB „(duomenys neskelbtini)“ sudarydavo sutartis, paimdavo įmoką, pažymėdavo sistemoje, už sutartį tokią dieną gaudavo tokią sumą. Paskui tik paaiškėjo, kad dalis įmokų apskaitos sistemoje nebuvo sužymėta. D. G. informavo „(duomenys neskelbtini)“, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ vėluoja mokėti. Iki vekselyje nurodytos dienos nebuvo sumokėta, todėl, nesant apmokėjimo, vekselis buvo pateiktas antstoliui, tačiau nėra turto, iš kurio būtų galima išieškoti. Bankroto byloje yra pateiktas kreditorinis reikalavimas išieškoti skolą iš UADBB „(duomenys neskelbtini)“, bet žala neatlyginta, kadangi, pagal bankroto procedūrą, didžioji dalis teisės atitenka bankui, todėl už parduotus statinius bus gražinta dalis skolos bankui, o kiti kreditoriai negaus nieko. Pareiškime prokuratūrai nurodyta tik UAB „(duomenys neskelbtini)“ skola, o vekselyje nurodyta kitų fizinių ir juridinių asmenų skolos suma. Laidavimo sutartis buvo pasirašyta lygiagrečiai su vekseliu. Biznio draudimo vadovas D. G., kaip fizinis asmuo, įsipareigojo atiduoti skolą, tačiau paaiškėjo, kad jis skolingas kitoms kredito įstaigoms. Mokėjimai UAB „(duomenys neskelbtini)“ į „(duomenys neskelbtini)“ atsirado po vekselio pasirašymo.

Liudytojas G. B. parodė, kad dirbo „(duomenys neskelbtini)“ bendrovėje ir buvo UADBB „(duomenys neskelbtini)“ aptarnaujantis vadybininkas. Klientų pinigai buvo mokami į brokerių sąskaitą, o vėliau pinigus jie pervesdavo į „(duomenys neskelbtini)“ bendrovę. Buvo nustatytos 5 dienos atsiskaityti, tačiau praktiškai visa surinkta pinigų suma buvo pervedama vieną arba du kartus mėnesio pabaigoje. Kai gavo iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ atsakymą, kad visi pinigai buvo laiku pervesti brokeriui, suprato, kad UADBB „(duomenys neskelbtini)“ su „(duomenys neskelbtini)“ neatsiskaitė. D. G. buvo atvykęs bendrauti su tuometiniu vadovu, derėtis, jis pateikė verslo planą. Jo pasiūlymai buvo nagrinėjami, tačiau pamačius, jog yra daroma piktybiškai, įmonė nebenorėjo nebendradarbiauti. 2011 metais „(duomenys neskelbtini)“ apsisprendė nedalyvauti veikloje pagal D. G. siūlomą verslo planą. Su D. G. „(duomenys neskelbtini)“ nebuvo pasirašiusi jokių susitarimų dėl tolimesnės veiklos pagal D. G. verslo planą. D. G. į „(duomenys neskelbtini)“ vadovą I. K. kreipėsi jau po skolos paaiškėjimo. Siekiant užsitikrinti skolos išsiieškojimą buvo sugalvota pateikti D. G. pasirašyti vekselį. D. G. atvyko, pasirašė ir buvo suteiktos galimybės darbui. D. G. pasirašant vekselį buvo tikrintas jo turtas, paaiškėjo, kad jis turėjo skolų ir kitiems kreditoriams.

Liudytoja R. V. parodė, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ yra UADBB „(duomenys neskelbtini)“ bankroto administratorius, ji yra UAB „(duomenys neskelbtini)“ įgaliotas asmuo. Ji peržiūrėjo UADBB „(duomenys neskelbtini)“ 36 mėnesių laikotarpio veiksmus, sutartis ir mano, kad kai kurie vadovo atlikti veiksmai buvo neteisėti. Pagrindiniai neteisėti veiksmai – tai paties vadovo daugiau nei 40000 Lt paėmimas iš kasos ir taip pat 2011 m. gruodžio mėnesį daugiau kaip 80000 Lt paėmimas iš kasos. 2011-12-19 vadovas parašė įsakymą padengti „(duomenys neskelbtini)“ reikalavimą, ir jo skola 80000 Lt. O skola jam iš įmonės atsiranda maždaug 2011-12-30, t. y. kai jis paima pinigus iš kasos. Mano, jog jis planavo taip padaryti, nes tą žingsnį žengė anksčiau. Jis turbūt galvojo, kad padengė skolą „(duomenys neskelbtini)“. Esminė yra data, nes įsakymas anksčiau, o pinigus D. G. iš kasos paėmė vėliau, patvirtinant tai pasirašydamas kasos išlaidų orderyje. „(duomenys neskelbtini)“ kreipėsi civiliniu ieškiniu dėl 131605,45 Lt sumos, šią sumą sudaro minėtu laiku minėti paimti pinigai. D. G. neatsiskaitė su „(duomenys neskelbtini)“, o vekselio pasirašymas nepadengia skolos. „(duomenys neskelbtini)“ pateikė kreditorinį reikalavimą. 2012 m. rugpjūčio mėnesio paskola yra susijusi su paimta 40000 Lt suma. Minimas pinigų likutis buhalterinėje apskaitoje buvo fiksuotas. Šiuo atveju nebuvo tik vienos sumos, apie 40000 Lt. Kasoje ta suma kaip atskaitingam asmeniui didėjo. Skolos suma atsirado kaip iš atskaitingo asmens, kadangi jis paėmė tuos pinigus iš kasos. Pinigus ėmė kaip avansą ir negražino. Būdavo, kad D. G. ima 100–200 Lt, išleidžia ir negražina. Iš sąskaitos, į kurią įplaukė draudėjų įmokos, buvo pačioje pabaigoje paimta tik nedidelė suma darbo užmokesčiui. „(duomenys neskelbtini)“ yra kreditorių sąraše, kreditorinio reikalavimo suma – gal apie 80000 Lt. Fizinio ir juridinio asmens skolos prisiėmimas nereiškia, kad draudimo bendrovė gaus du kartus skolą, nes pagal įstatymą bendrovė išsireikalauja skolą iš to asmens, kuris gali atiduoti skolą, o paskui iš kito asmens nebegali išieškoti.

Liudytoja L. Č. parodė, kad dirbo UAB „(duomenys neskelbtini)“ vadybininke. 2011 m. pabaigoje iš „(duomenys neskelbtini)“ gavo pranešimą, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ vilkiko draudimo polisas negalioja. Susiskambino su „(duomenys neskelbtini)“ ir D. G., kuris buvo UAB „(duomenys neskelbtini)“ draudimo brokeris, ir išsiaiškino, kad už draudimą buvo sumokėta. Po to įvykio draudimo įmokas mokėjo „(duomenys neskelbtini)“ bendrovei.

Liudytoja R. V. parodė, kad 2011 m. dirbo UADBB „(duomenys neskelbtini)“ vyr. buhaltere. D. G. buvo direktorius, jis atsakingas už kasą. Ji pasibaigus mėnesiui paimdavo dokumentus ir sutvarkydavau buhalteriją, suvesdavo registrus, priduodavo ataskaitas. Dokumentai būdavo sudėti į dėžutę, juos turbūt sunešdavo brokeriai. Ką dėžutėje rasdavo, tai ir suvesdavo. Ji apskaičiuodavo popierinį pinigų likutį, o pačios kasos nėra mačiusi. Ji direktorių informuodavo apie tai, koks turi būti likutis. Pinigus iš banko galėjo imti tik direktorius. Mėnesiui pasibaigus ji atspausdindavo banko išrašus, iš kurių matėsi visi pinigų paėmimai. Kasos pajamų orderius atspausdindavo ji, kai pasakydavo direktorius, pagal pinigų priėmimo kvitus. Vadybininkas pervesdavo draudėjų pinigus draudimo bendrovėms. Ji nebuvo įpareigota kontroliuoti, kada vyksta pervedimai draudimo bendrovėms, tik mėnesio pabaigoje padarydavo ataskaitas, suderindavo su draudimo bendrovėmis ir tada pervesdavo pinigus. Faktas tas, kad tie pinigai nebuvo įtraukti į „(duomenys neskelbtini)“ ataskaitą. Ataskaitas pildydavo vadybininkė E. P.. Ji matė skirtumą tarp įplaukų ir pervedimų. Jai direktorius pasakė, kad atidėtas mokėjimas. UADBB „(duomenys neskelbtini)“ banke turėjo dvi sąskaitas, viena sąskaita buvo draudimo įmokų, kita – einamoji sąskaita. Iš draudimo įmokų sąskaitos nebuvo niekam kitam pinigai naudojami, tik paskutinį kartą D. G. nuėmė apie 10000 Lt. Jis pasakė, kad toks jo sprendimas. Galėjo būti, kad pinigų pritrūko ne sąskaitoje, o kasoje. Būdavo grynųjų pinigų įnešimas į kasą, vėliau įnešdavo į banką. D. G. buvo daug pinigų paėmęs ūkio išlaidoms, kurie nepadengti dokumentais. D. G. sakė, kad jis pasitaręs su juristu sudarė paskolos sutartį. Ji tada paskolos sumą apskaitė kitoje sąskaitoje. Jai buvo pateikta paskolos sutartis. D. G. atnešė vekselį, pasakė, kad reikia įtraukti, nes UADBB „(duomenys neskelbtini)“ nebėra skolinga „(duomenys neskelbtini)“ ir ta skola pereina jam asmeniškai. Tie kvitai pateko pas ją vėliau, jie užpajamuoti kaip jo, atskaitingo asmens, skola įmonei. Visų klientų pinigai būdavo pervedami į vieną sąskaitą. Pavedimą rašydavo vadybininkas. Direktorius nurodydavo, kuriai įmonei pervesti pinigus, nes visus piniginius klausimus sprendė direktorius. 2011-10-01 įmonės kasoje galėjo būti likutis daugiau nei 600000 Lt, tai surinktos draudimo įmokos. Situacija įmonėje pradėjo blogėti krizės metais, gal nuo 2008 metų. Pinigų priėmimo kvitai 2012-09-28 ir 2012-10-05 pateikti pavėluotai, ji juos priėmė, perdavė bankroto administratoriui ir juos įtraukė į apskaitą. Ji apie 2012 m. balandžio mėnesio išlaidų orderio sumas nieko nežino. Jeigu registre neįtraukta, tai tokių dokumentų nėra mačiusi, jie jai nebuvo pateikti. Nebuvo prašymo netraukti tam tikrų dokumentų į apskaitą. Ji vedė apskaitą remiantis banko išrašais, juose matė įsiskolinimus ir kitoms draudimo bendrovėms. Skola susidarė dėl to, kad D. G. paėmė pinigus anksčiau, nei atsiskaitė. Įsakymas dėl nurašymo yra 2011-12-19, o skola atsiranda 2011-12-30, nes atnešė dokumentą, kad skola jam pereina, ir jis pinigus, tokio pat dydžio, kuris nurodyta vekselyje, pasiėmė sau. Pinigai nuimti atsiskaityti su tiekėjais. Pateikus vekselį skola turėjo nusirašyti kaip atskaitingo asmens. Pinigai iš kasos paimti, kad būtų padengta „(duomenys neskelbtini)“ skola. Vekselyje dėl skolos padengimo pasirašė D. G.. Tuo metu, kai D. G. imdavo pinigus iš klientų, nepasirašinėdavo pinigų priėmimo kvitų. D. G. pripažino, kad paėmė tuos pinigus. Jos parodymai dėl 9500 ir 8000 Lt (8 t., 114–116 b. l.) yra teisingi.

Liudytojas M. K. parodė, kad jis kaip fizinis asmuo nuomojosi patalpas, kambarį (duomenys neskelbtini). Atsiskaitydavo D. G. grynais pinigais, jis išrašydavo dokumentą. Visada mokėjo D. G. asmeniškai. Mokėjo nuolat 300 Lt sumą. Nuomojosi 2012 m. vasaros–rudens laikotarpiu. 2012-09-28 mokėjo 300 Lt asmeniškai D. G.. 2012-09-28 pinigų priėmimo kvitą (7 t., 167 b. l.) pasirašė jis.

Liudytojas D. Z. parodė, kad dirbo „(duomenys neskelbtini)“ bendrovėje draudimo brokeriu nuo 2008 m. iki 2012 m. D. G. buvo įmonės savininkas ir direktorius. Brokerių atsiskaitymo tvarka buvo tokia: jeigu draudimo įmoka mokama pavedimu, tai į specialią sąskaitą, o jeigu grynais pinigais, tai brokeris iš klientų surinkdavo pinigus, išrašydavo pinigų priėmimo kvitus ir pinigus perduodavo direktoriui, kad įneštų į kasą. Jeigu pinigų suma per maža, tai gal ir ne visada tą pačią dieną išrašydavo orderius. Kai iš klientų gaudavo pinigus, tai visada išrašydavo kvitus, draudimo polisus ir pinigus priduodavo. Kasos pajamų orderį išrašydavo direktorius, jam perduodavo pinigus. 7 t. 164–165, 166 b. l. esančius pinigų priėmimo kvitus išrašė jis. Išrašytus pinigų priėmimo kvitus kartu su pinigais jis visada atiduodavo D. G., o D. G. išrašydavo kasos pajamų orderius. Surinkus draudimo įmokas skola draudimo bendrovei gali atsirasti tik tuo atveju, jeigu draudimo įmokos buvo išleistos arba panaudotos ne pagal paskirtį. Žinojo, kad „(duomenys neskelbtini)“ didžiausios pajamos buvo iš vilkikų draudimo, paskutiniu laiku – iš „(duomenys neskelbtini)“. Mano, kad tai, jog nebuvo įgyvendinti projektai su „(duomenys neskelbtini)“, turėjo įtakos „(duomenys neskelbtini)“ bankrotui, tačiau negali pasakyti, ar tai buvo lemiamas veiksnys „(duomenys neskelbtini)“.

Liudytojos N. P. parodė, kad UADBB „(duomenys neskelbtini)“ dirbo brokere nuo 1999 m. iki 2011 m. Bendrovėje buvo tokia tvarka: klientas sumokėdavo grynus pinigus, pasirašydavo, o brokeris kvitą su pinigais atiduodavo D. G.. Pas brokerį nelikdavo duomenų, kad jis perdavė pinigus D. G., tik ant kvito buvo brokerio vardas, pavardė, parašas, kuriuo patvirtindavo, kad pinigus paėmė iš kliento. Pinigų priėmimo kvituose nuo 2011-11-15 iki 2011-11-28 (7 t. 154–163) yra jos parašai, kvituose nurodytus pinigus ji perdavė D. G..

Liudytojo R. M. parodė, kad dirbo UADBB „(duomenys neskelbtini)“ nuo 2010 m. iki 2011 m. vidurio ir nuomojosi patalpas. Taip pat nuo 2010 m. rugpjūčio mėnesio dirba UAB „(duomenys neskelbtini)“, kuri nuomojasi patalpas, ten dirba regiono vadovu. Už patalpų nuomą D. G. atsiskaitydavo grynais pinigais, asmeniškai D. G. mokėjo pats kiekvieną mėnesį. Pasirašydavo ant dviejų kvitų apie pinigų sumokėjimą. 2012-10-05 kvite nurodytus pinigus – 500 Lt – sumokėjo D. G..

Liudytojos E. P. parodė, kad Biznio draudimo brokere dirbo nuo 2000 m. iki įmonės bankroto. Ji tvarkė draudimo polisus, juos suvedinėjo į tam tikrą draudimo programą, derino ataskaitas su draudimo bendrovėmis. Jos darbą kontroliavo direktorius, ji ataskaitas pateikdavo kiekvieną mėnesį direktoriui. Ji į programą suvesdavo draudimo polisus, ir matydavosi, kiek per mėnesį buvo surenkama įmokų. Visus finansinius klausimus spręsdavo direktorius. Tos sumos, kurias pervesdavo draudikas, irgi matydavosi toje programoje, nes nuo to skaičiuojami komiso mokesčiai. Iki įmonės bankroto metus ar pusantrų metų kasininku buvo D. G.. Ji iš vadybininkų surinkdavo pinigus ir atiduodavo direktoriui. Direktorius pinigus laikydavo seife. Rakto nuo direktoriaus seifo ji neturėjo. Visus polisus ji sutraukdavo į programą ir pateikdavo draudimo bendrovėms ataskaitą. Ataskaitoje matydavosi, kiek draudimo brokeris turi pervesti draudimo bendrovei, ir šitą ataskaitą pateikdavo D. G.. Direktorius spręsdavo, kiek ir kokioms draudimo bendrovėms sumokėti.

Liudytojas I. K. parodė, kad, kai jis dirbo „(duomenys neskelbtini)“ bendrovės generaliniu direktoriumi, D. G. buvo atėjęs pas jį dėl įsiskolinimo „(duomenys neskelbtini)“ bendrovei. Bendrovės teisininkai norėjo paduoti D. G. į teismą, nes buvo pradelstas įsiskolinimas. Jis D. G. suteikė kažkiek laiko, kad jis galėtų įtvirtinti savo verslą. D. G. pristatė kažkokį verslo planą. Dėl to, kad jis turėjo veiklos planą, jam suteikė papildomo laiko. Gali būti, kad D. G. 2011 m. gruodžio mėnesį jam sakė, jog įsiskolino dėl rizikos vertintojo nebuvimo „(duomenys neskelbtini)“ bendrovėje, bet tai neturi reikšmės įsiskolinimui grąžinti. Jis D. G. jokiu būdu neskolino „(duomenys neskelbtini)“ draudimo bendrovės pinigų.

Specialistė J. D. parodė, kad sutikrinus visas draudimo sutartis ir mokėjimus pagal jas, matyti, kad draudimo brokeris liko skolingas draudimo bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ 82981,75 Lt. Iš viso suma, kurią turėjo sumokėti, buvo 125131, 75 Lt, šitą sumą UAB „(duomenys neskelbtini)“ pervedė biznio draudimo brokeriui, o jis iš tos sumos pervedė tik 42367, 00 Lt. 2011-12-31 D. G. iš kasos yra įforminama 80443, 00 Lt išmokėjimas nurodant, kad jis atsiskaito su tiekėjais. Du kasos išlaidų orderiai buvo išrašyti įnešti į banką, tie pinigai nebuvo įnešti, jie įrašyti į D. G. finansinės apyskaitas. Pagal kasos išlaidų orderius ir tai, kas buvo paimta iš banko, susidarė 125022, 04 Lt. Be to, į D. G. finansines apyskaitas yra įrašyta 3471, 75 Lt pagal grynųjų pinigų priėmimo kvitus. 8 lentelėje nurodytos piniginės sumos, kurios buvo surinktos iš vadybininkų. Šitie pinigai nebuvo įnešti į banką ir iš viso susidaro 128493, 79 Lt, šita suma nepagrįsta išlaidų dokumentais. Pagal pavedimo sutarties 7 p. tarpininkas, sudarydamas draudimo sutartis, per 5 dienas pateikęs ataskaitą turi atsiskaityti su draudiku. To nebuvo padaryta, dėl to susidarė skola. Nebuvo laikytasi sutarties sąlygų. Kasos likutis buvo likęs didelis – 79000,00 Lt ir brokeris turėjo galimybę iš tų pinigų atsiskaityti. Kasos knygoje matosi, kad buvo įplaukos iš draudėjų, tačiau ne visos tos įplaukos buvo įneštos į banką. Pagal visas taisykles surinkti pinigai turėjo būti inkasuojami į banką, o nelaikomi kasoje. Kasos likutis nuolat buvo didelis – apie 80000, 00 Lt. Kasoje buvo surinktos draudimo įmokos iš klientų, ir, jei tie pinigai būtų pervesti į banką, jie būtų padengę „(duomenys neskelbtini)“ įsiskolinimą. Atliekant dokumentinį patikrinimą negalima nustatyti, ar realiai pinigai buvo kasoje, ar ne. Iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ gauti pinigai buvo pervedami kitoms draudimo bendrovėms, o ne „(duomenys neskelbtini)“. 62227 Lt kitoms draudimo bendrovėms buvo pervesti pagrįstai, jis privalėjo pervesti šiuos pinigus. Kasoje buvo didelis likutis ir tai matėsi akivaizdžiai. Konkrečiai negalima nustatyti, kokios sumos iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ pervestų pinigų buvo pervestos kitoms draudimo bendrovėms. Į banko sąskaitą buvo suplaukę pinigai iš kelių klientų ir yra sąskaitoje likutis, jie buvo kažkam pervedami. Išvadoje aptarti pinigai, kurie buvo gauti iš UAB „(duomenys neskelbtini)“, ir tai, kur jie buvo panaudoti. Pagal apskaitą matosi, kad kitos draudimo bendrovės buvo klientai ir jiems buvo brokeris skolingas. Priimtos draudimo įmokos grynais pinigais, jos buvo klientų sumokėtos ir pervestos draudimo bendrovei, tai nėra brokerio turtas. Dėl vekselio buvo direktoriaus įsakymas, kad buhalterė surašytų buhalterinę pažymą ir padengtų skolas, kad skola būtų sumažinta kaip D. G., atskaitingo asmens, ir kaip „(duomenys neskelbtini)“ bendrovės skola. Tai buvo padaryta. Buvo pateikta laidavimo sutartis, vekselis, remiantis kuriais buvo sudaryta buhalterinė pažyma, tos pažymos duomenys buvo įrašyti į buhalterinę apskaitą. Buhalterė, sudariusi pažymą, vykdė direktoriaus įsakymą ir įrašė į apskaitą įrašus dėl skolų. Buhalterė, turėdama pažymą, kad draudimo bendrovė sudarė sutartį su D. G., padengė skolas draudimo bendrovėms, tada UADBB „(duomenys neskelbtini)“ neliko skolinga (duomenys neskelbtini). D. G. liko skolingas (duomenys neskelbtini), todėl šioje situacijoje būtų nepadarytas buhalterinis nusižengimas. D. G. sudarė sutartį su (duomenys neskelbtini), įsipareigojo savo turtu iki tam tikros datos sumokėti skolą, t. y. kad D. G. privalo atsiskaityti su (duomenys neskelbtini). UADBB „(duomenys neskelbtini)“ apskaitoje neliko skolos (duomenys neskelbtini) bendrovei. D. G. buvo skolingas savo bendrovei „(duomenys neskelbtini)“, o bendrovė buvo skolinga (duomenys neskelbtini). Paskola buvo įrašyta į avansinę apyskaitą. 2011 m. gautos pinigų sumos pagal pinigų priėmimo kvitus į kasą nebuvo įtrauktos, jos nebuvo užpajamuotos, o tos sumos buvo įrašytos į avansinę apyskaitą kaip avansas D. G.. Yra padaryta užskaita, ir iš 128 493 Lt reikėtų atimti 708.44 Lt, nes tai buvo D. G. darbo užmokestis.

2004-04-19 pavedimo sutartimi Nr. (duomenys neskelbtini) 3.1. punktu nustatyta, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ (bendrovė) paveda ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ (įgaliotiniui ) bendrovės vardu sudarinėti draudimo sutartis ir už šios sutarties pagrindu sudarytas draudimo sutartis inkasuoti draudimo įmokas. 4.1.1. punktu nustatyta, kad bendrovė už šioje sutartyje nustatytų pavedimų vykdymą įsipareigoja mokėti įgaliotiniui šios sutarties priede Nr.1 nustatytą komisinį atlyginimą. 7.1.1. punktu nustatyta, kad per 5 dienas nuo ataskaitos bei draudimo liudijimų priėmimo-perdavimo akto pateikimo įgaliotinis UAB „(duomenys neskelbtini)“ grynais arba pavedimu sumoka UADB „(duomenys neskelbtini)“ visas bendrovei priklausančias inkasuotas draudimo įmokas. Pagal šios sutarties 7.1.2. punktą bendrovė, įgaliotiniui pateikus ataskaitas ir už draudimo sutartis, sudarytas šios sutarties pagrindu, ir pervedus inkasuotas draudimo įmokas ar bendrovės klientui, kuris tapo klientu šios sutarties pagrindu pervedus draudimo įmokas, privalo per 30 d. po ataskaitų pateikimo sumokėti įgaliotiniui šios sutarties priede Nr. 1 nustatytą komisinį atlyginimą (1 t., 37–43 b. l.).

2013-04-03 specialisto išvada Nr. 5-4/35 dėl UAB „(duomenys neskelbtini)“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo nustatyta, kad UADBB „(duomenys neskelbtini)“, atsiskaitydama už surinktas draudimo įmokas pagal (duomenys neskelbtini) As Lietuvos filialo vardu sudarytas sutartis, laikotarpiu nuo 2011-09-01 iki 2011-12-31 iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) draudikui (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialui pervedė 139512,73 Lt draudimo įmokų, iš jų 132252,38 Lt įmokų pervedė už draudimo sutartis, sudarytas su draudėju UAB „(duomenys neskelbtini)“, ir iš sąskaitos Nr.(duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) banke pervedė 4813,36 Lt draudimo įmokų pagal 6 automobilių savanoriškojo draudimo polisus, surašytus laikotarpiu nuo 2011-04-18 iki 2011-07-25. UADBB „(duomenys neskelbtini)“ draudikui (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialui turėjo pervesti 164264,75 Lt draudimo įmokų, gautų iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ už laikotarpiu nuo 2011-09-01 iki 2011-12-31 sudarytas draudimo sutartis, tačiau atsiskaitydama už surinktas draudimo įmokas pagal (duomenys neskelbtini) As Lietuvos filialo vardu su UAB „(duomenys neskelbtini)“ sudarytas sutartis, nevykdė 2004-04-19 pavedimo sutarties Nr. (duomenys neskelbtini) 7.1.1. punkte nustatytos atsiskaitymo tvarkos, nes sumokėjo ne visas iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ gautas draudimo įmokas. Minėtu laikotarpiu iš sąskaitos Nr.(duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) draudikui (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialui iš viso pervedė tik 81283,00 Lt (132252,38 – 13800,00, rugpjūčio mėnesio) draudimo įmokų ir 2011 m. gruodžio 31 d. liko skolinga 82981,75 Lt (164264,75 Lt – 81283,00) nesumokėtų draudimo įmokų. Likusi gautų draudimo įmokų suma 45812,37 Lt (178064,75 – 132252,38) panaudota atsiskaityti su kitomis draudimo kompanijomis (UADB (duomenys neskelbtini), AB (duomenys neskelbtini), AAS (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) TU S.A.) bei banko komisiniams mokesčiams mokėti. Tyrimui pateiktoje UADBB „(duomenys neskelbtini)“ kasos knygoje 2011 m. spalio 1 d. nurodytas 86558,61 Lt dokumentinis pinigų likutis kasoje, nuo 2011-10-01 iki 2011-12-30 draudimo brokeriai pagal pinigų priėmimo kvitus įformino iš viso 66092,49 Lt draudimo įmokų grynaisiais pinigais priėmimą iš draudėjų, šių įmokų priėmimas bendrovės kasoje įformintas pagal kasos pajamų orderius ir įrašytas į tvarkomą kasos knygą. UADBB „(duomenys neskelbtini)“ kasoje 2011 m. gruodžio 30 d. dokumentinis pinigų likutis buvo 82296,10 Lt [(86558,61+66092,49) – (60900,00+9455,00)], todėl šios bendrovės direktorius D. G. 2011 m. gruodžio 30 d. galėjo iš kasos pasiimti 80443,10 Lt. Pagal UADBB „(duomenys neskelbtini)“ 2011-12-30 kasos išlaidų orderį Nr. 2011/1230, pasirašytą įmonės vadovo bei pinigų gavėjo, įformintas 80443,10 Lt išdavimas D. G., nurodant pinigų išmokėjimo paskirtį – „atsiskaitymui su tiekėjais“. Ši pinigų išmokėjimo operacija įrašyta į atskaitingo asmens D. G. 2011 m. gruodžio mėn. avansų apskaitos žiniaraštį (sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) „Atskaitingi asmenys“), kuriame 2011 m. gruodžio 30 d. buvo užfiksuotas atskaitingo asmens D. G. nepanaudotų avansų likutis – 84385,15 Lt. UADBB „(duomenys neskelbtini)“ vyr. buhalterė R. V., vadovaudamasi bendrovės direktoriaus D. G. 2011-12-19 įsakymu Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl skolų nurašymo“, kuriuo nurodyta vyriausiajai buhalterei R. V. buhalterinėje apskaitoje 83111,75 Lt sumažinti jo kaip atskaitingo asmens skolą bendrovei ir bendrovės skolą (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialui, skolų nurašymui pagrįsti surašė 2011-12-30 buhalterinę pažymą, kurios duomenis įrašiusi į atskaitingo asmens D. G. avansų apskaitos žiniaraštį (sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini)) 83111,75 Lt sumažino jo skolą bendrovei ir 2011-12-31 užfiksavo nepanaudotų avansų likutį 1273,40 Lt (84385,15 –83111,75) bei įrašiusi į kitų mokėtinų sumų draudimo kompanijoms apskaitos žiniaraštį (sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini)), 83111,75 Lt sumažino bendrovės skolą (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialui 2011 m. gruodžio 31 d. Pagal 2011-12-16 laidavimo sutartį UADBB „(duomenys neskelbtini)“ direktorius D. G. įsipareigojo atsakyti kreditoriui (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialui visu savo turtu už skolininko tinkamai neįvykdytas prievoles, tai yra įsipareigojo sumokėti visas skolininko (UADBB „(duomenys neskelbtini)“) kreditoriui mokėtinas sumas – iš draudėjų surinktas, bet nepervestas draudimo įmokas. D. G. pasirašytas 2011-12-16 paprastasis neprotestuotinas vekselis, kuriame nurodyta, kad pagal šį vekselį 2012-04-01 jis privalo sumokėti (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialui 87173,43 Lt sumą, tačiau vekselyje nurodytos sumos draudikui nesumokėjo, o jam išduoto avanso 83111,75 Lt į bendrovės kasą negrąžino. UADBB „(duomenys neskelbtini)“ atskaitingo asmens D. G. avansų apskaitos žiniaraštyje laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2012-10-09 (teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo diena) užfiksuoti iš bendrovės kasos jam išduoti avansai iš viso 28415,84 Lt, iš banko sąskaitų grynaisiais pinigais išmokėti 19169,38 Lt bei pervesti 251,40 Lt ir pagal pinigų priėmimo kvitus grynaisiais pinigais priimtos draudimo įmokos 541,08 Lt, iš viso minėtu laikotarpiu užfiksuota 48377,70 Lt gautų avansų suma ir 814,44 Lt sumos avansų panaudojimas. Iš šio avansų apskaitos žiniaraščio 2012 m. rugpjūčio mėn. nepanaudotų avansų suma – 48493,70 Lt – buvo perkelta į kitų gautinų sumų apskaitos žiniaraštį, juose įrašius dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini) (pavadinimas nenurodytas) ir nurodžius, kad D. G. suteikta 48493,70 Lt paskola, tačiau minėtas dokumentas tyrimui nepateiktas. UADBB „(duomenys neskelbtini)“ direktorius D. G. tyrimui nepateikė jam kaip atskaitingam asmeniui nuo 2012-01-01 iki 2012-09-30 išduoto avanso 48836,66 Lt (1273,40 (2012-01-01 likutis) + 48377,70 – (106,00 + 708,44)) panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ir nepanaudotų pinigų negrąžino į bendrovės kasą. Į UADBB „(duomenys neskelbtini)“ atskaitingo asmens D. G. avansų apskaitos žiniaraštį neįrašytas pagal 2012-02-16 kasos išlaidų orderį Nr. (duomenys neskelbtini) D. G. išduotas ir į bendrovės kasos knygą įrašytas 200,00 Lt avansas įmonės reikmėms (7 t., 22–83 b. l.).

2013-06-28 specialisto išvada Nr. 5-4/69 dėl UAB „(duomenys neskelbtini)“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo nustatyta, kad UADBB „(duomenys neskelbtini)“ 2011-10-28 mokėjimo nurodymu Nr. (duomenys neskelbtini) iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB „(duomenys neskelbtini)“ draudikui (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialui pervedė 21504,35 Lt draudimo įmokų, iš jų 20550,00 Lt, gautų iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ pagal 32 draudimo sutartis, sudarytas nuo 2011-09-05 iki 2011-09-15, nurodytas draudėjui pateiktose sąskaitose: 2011-09-15 Nr. (duomenys neskelbtini) –19650,00 Lt ir 2011-09-19 Nr. (duomenys neskelbtini) – 900,00 Lt.

Po šių draudimo įmokų, gautų iš draudėjo UAB „(duomenys neskelbtini)“, pervedimo draudikui (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialui UADBB „(duomenys neskelbtini)“ nebuvo skolinga šiai draudimo bendrovei, nes už 36 draudimo sutartis, sudarytas nuo 2011-09-23 iki 2011-10-03, UAB „(duomenys neskelbtini)“ 31800,00 Lt draudimo įmokas pagal jai pateiktą 2011-10-03 sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė „(duomenys neskelbtini)“ 2011-10-28 mokėjimo nurodymu Nr. (duomenys neskelbtini).

Tyrimui pateikto UADBB „(duomenys neskelbtini)“ apskaitos registro „Kitos mokėtinos sumos draudimo kompanijoms“ duomenimis, ši bendrovė 2011-10-31 nebuvo skolinga (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialui.

Pagal UADBB „(duomenys neskelbtini)“ išrašytas ir draudėjui UAB „(duomenys neskelbtini)“ pateiktas sąskaitas, kuriose nurodyti sudarytų draudimo sutarčių ir liudijimų numeriai bei mokėtinos sumos, nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2011-10-01 iki 2011-12-31 UADBB „(duomenys neskelbtini)“ bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ pateikė 17 sąskaitų, kuriose nurodyta mokėtina draudimo įmokų suma iš viso sudaro 142197,14 Lt. Draudėjas UAB „(duomenys neskelbtini)“ laikotarpiu nuo 2011-10-01 iki 2011-12-31 į draudikui atstovaujamos draudimo bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią (duomenys neskelbtini), iš viso pervedė 125131,75 Lt draudimo įmokų ir tiesiogiai draudikui (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialui į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) pervedė 11982,96 Lt draudimo įmokų.

UADBB „(duomenys neskelbtini)“ laikotarpiu nuo 2011-10-01 iki 2011-12-31 draudikui (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialui iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) iš viso pervedė 42150,00 Lt draudimo įmokų, gautų pagal sutartis, sudarytas su draudėju UAB „(duomenys neskelbtini)“. Be to, iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) banke pervedė 4813,36 Lt draudimo įmokų pagal UAB „(duomenys neskelbtini)“ 6 automobilių savanoriškojo draudimo polisus, surašytus laikotarpiu nuo 2011-04-18 iki 2011-07-25 (polisų Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)).

UADBB „(duomenys neskelbtini)“ draudikui (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialui turėjo pervesti 125131,75 Lt draudimo įmokų, gautų iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ nuo 2011-10-01 iki 2011-12-31 pagal draudimo sutartis, sudarytas nuo 2011-09-23 iki 2011-11-30, tačiau pervedė tiktai 42150,00 Lt draudimo įmokų, gautų iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ po 2011 m. spalio 1 d., ir 2011 m. gruodžio 31 d. liko skolinga 82981,75 Lt (125131,75 Lt – 42150,00 Lt), nesumokėtų draudimo įmokų pagal (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialo vardu su UAB „(duomenys neskelbtini)“ sudarytas 52 transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ir 5 automobilių savanoriškojo draudimo sutartis.

UAB „(duomenys neskelbtini)“ draudimo įmokas 125131,75 Lt pervedė į UADBB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB (duomenys neskelbtini), į kurią buvo pervedamos ir kitų draudėjų draudimo įmokos. Kadangi UADBB „(duomenys neskelbtini)“ iš šios banko sąskaitos draudimo įmokas pervesdavo ne tiktai (duomenys neskelbtini) AS Lietuvios filialui, bet ir kitoms draudimo kompanijoms, negalima nustatyti, kiek draudimo įmokų, gautų iš UAB „(duomenys neskelbtini)“, mokėjimo dokumentuose nurodytomis konkrečiomis datomis buvo pervesta kitiems pinigų gavėjams, nes į banko sąskaitą buvo pervedamos įvairių draudėjų piniginės lėšos.

Laikotarpiu nuo 2011-10-01 iki 2012-10-09 (teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo data) UADBB „(duomenys neskelbtini)“ atskaitingam asmeniui D. G. pagal 25 kasos išlaidų orderius įformintas 105852,66 Lt avanso ūkio išlaidoms išdavimas iš bendrovės kasos, iš sąskaitos banke išmokėta 19169,38 Lt grynaisiais pinigais, pagal 2 pinigų priėmimo kvitus įformintas 800,00 Lt piniginių įplaukų gavimas iš pirkėjų, iš viso minėtais dokumentais buvo įformintas 125822,04 Lt (105852,66 + 19169,38 + 800,00) išdavimas D. G.. Be to, pagal 13 pinigų priėmimo kvitų įformintas 2671,75 Lt draudimo įmokų priėmimas, kurių D. G. vykdydamas kasininko pareigas bendrovės kasoje neužpajamavo, o įrašė į savo avansines apyskaitas kaip gautą avansą.

Iš viso nuo 2011-10-01 iki 2012-10-09 bendrovės atskaitingam asmeniui D. G. įformintas 128493,79 Lt (125822,04 + 2671,75) išdavimas.

Tyrimui pateiktas UADBB „(duomenys neskelbtini)“ atskaitingo asmens D. G. avansų panaudojimą pagrindžiantis dokumentas – 2012-10-01 buhalterinė pažyma Nr. (duomenys neskelbtini) dėl 708,44 Lt darbo užmokesčio skolos D. G. užskaitos, pagal kurią bendrovės apskaitoje įskaitytas D. G. 2013 m. rugsėjo mėnesio atlyginimo išmokėjimas ir ši su darbo santykiais susijusi išmoka (priskaityta atlyginimo suma 810,19 Lt) bei nuo išmokėtos išmokos išskaičiuota 29,00 Lt gyventojų pajamų mokesčio suma deklaruota (duomenys neskelbtini) AVMI pateiktoje mėnesinėje pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės pajamų deklaracijoje.

Be to, tyrimui pateiktas UADBB „(duomenys neskelbtini)“ direktoriaus D. G. 2011-12-19 įsakymas Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl skolų nurašymo“, kuriame nurodyta bendrovės vyriausiajai buhalterei R. V. buhalterinėje apskaitoje 83111,75 Lt sumažinti bendrovės skolą (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialui ir jo kaip atskaitingo asmens skolą bendrovei, surašant buhalterinę pažymą, bei D. G. pasirašytas 2011-12-16 paprastasis neprotestuotinas vekselis, kuriame nurodyta, kad pagal šį vekselį 2012-04-01 jis privalo sumokėti (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialui 87173,43 Lt sumą.

UADBB „(duomenys neskelbtini)“ vyr. buhalterė R. V., remdamasi direktoriaus įsakymu, skolų nurašymui pagrįsti surašė 2011-12-30 buhalterinę pažymą, kurios duomenis įrašiusi į atskaitingo asmens D. G. avansų apyskaitą, 83111,75 Lt sumažino jo skolą bendrovei ir įrašiusi į kitų mokėtinų sumų draudimo kompanijoms apskaitos žiniaraštį, 83111,75 Lt sumažino bendrovės skolą (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialui 2011 m. gruodžio 31 d.

Tyrimui pateiktos ikiteisminio tyrimo bylos Nr. 40-9-068-12 duomenimis, UADBB „(duomenys neskelbtini)“ direktorius D. G. jo pasirašytame vekselyje nurodytos sumos draudikui (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialui nesumokėjo ir jam išduoto 83111,75 Lt avanso sumos į bendrovės kasą negrąžino.

Įvertinus UADBB „(duomenys neskelbtini)“ atskaitingo asmens D. G. avanso apyskaitose užfiksuotą nepanaudotų avansų likutį 2011 m. spalio 1 d – 1905,50 Lt bei nurodytą nepanaudotų avansų likutį 2012 m. spalio 9 d. (teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo data) – 342,96, kuris įrašytas į bendrovės suvestinį apskaitos registrą „Didžioji knyga“, nustatyta, kad atskaitingas asmuo D. G. tiriamuoju laikotarpiu iš bendrovės gavęs 128493,79 Lt avansą, iš kurių 708,44 Lt buvo įskaitytas jam priklausančio 2012 m. rugsėjo mėnesio atlyginimo išmokėjimas pagal 2012-10-01 buhalterinę pažymą Nr. (duomenys neskelbtini), nepateikė 129347,89 Lt (1905,50 + 128493,79 – 708,44 – 342,96 (likutis 2012-10-09)) panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ir jų negrąžino į bendrovės kasą (7 t., 94–184 b. l.).

2015-07-08 specialisto išvadoje Nr. 5-4/52 nustatyta, kad visos iš draudėjų surinktos draudimo įmokos, tai yra gautos grynaisiais pinigais, pervestos į brokerio banko sąskaitas arba tiesiogiai draudimo kompanijai (draudikui), užfiksuotos UADBB „(duomenys neskelbtini)“ apyvartos žiniaraščiuose (sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) „Įsipareigojimai draudimo kompanijoms“). UADBB „(duomenys neskelbtini)“ surašytose ataskaitose apie surinktas draudimo įmokas užfiksuotos pagal kiekvieną draudimo kompaniją (draudiką) per mėnesį surinktos draudimo įmokos. Laikotarpiu nuo 2011-12-30 iki 2012-04-23 pagal 26 UADBB „(duomenys neskelbtini)“ kasos išlaidų orderius, pasirašytus įmonės vadovo ir pinigų gavėjo, buvo įformintas 105852,66 Lt išdavimas iš bendrovės kasos direktoriui D. G. kaip atskaitingam asmeniui. 6640,20 Lt piniginėms lėšoms išduoti buvo panaudotos ilgalaikio turto pardavimo pajamos, priklausančios UADBB „(duomenys neskelbtini)“, ir 99212,46 Lt draudimo įmokų, priklausančių draudimo kompanijoms (draudikams). Laikotarpiu nuo 2012-04-13 iki 2012-05-02 pagal tris čekius iš banko sąskaitų D. G. buvo išduota iš viso 19169,38 Lt. Šioms piniginėms lėšoms išduoti buvo panaudota 15830,02 Lt draudimo įmokų, priklausančių draudimo kompanijoms (draudikams), ir 3339,36 Lt komisinio atlyginimo, priklausančio UADBB „(duomenys neskelbtini)“. Laikotarpiu nuo 2011-11-15 iki 2012-10-05 pagal 15 pinigų priėmimo kvitų gautos ir bendrovės kasoje neužpajamuotos 3471,75 Lt piniginės lėšos, kurios įrašytos į atskaitingo asmens D. G. avanso apyskaitas kaip gautas avansas, iš jų 2671,75 Lt, gautos kaip draudimo įmokos iš draudėjų, ir priklausė draudimo kompanijoms (draudikams), 800,00 Lt, gautos už patalpų ((duomenys neskelbtini)) nuomą, ir priklausė UADBB „(duomenys neskelbtini)“. Laikotarpiu nuo 2011-11-15 iki 2012-10-05 D. G. kaip UADBB „(duomenys neskelbtini)“ atskaitingam asmeniui buvo išmokėta iš bendrovės kasos, banko sąskaitų bei įformintas pinigų gavimas pagal pinigų priėmimo kvitus iš viso 128493,79 Lt, dėl kurių jis nepateikė panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ir negrąžino į bendrovės kasą. Šios D. G. gautos piniginės lėšos priklausė: 117714,23 Lt draudimo įmokos, gautos iš draudėjų pagal sutartis, priklausė draudimo kompanijoms (draudikams), 7440,20 Lt, gautos iš veiklos, nesusijusios su draudimo veikla (6640,20 Lt ilgalaikio turto pardavimo pajamos ir 800,00 Lt patalpų nuomos pajamos), kurios priklausė UADBB „(duomenys neskelbtini)“, 3339,36 Lt komisinis atlyginimas, gautas iš vykdytos draudimo veiklos, kuris priklausė UADBB „(duomenys neskelbtini)“. Kokioms draudimo kompanijoms (draudikams) priklausė D. G. kaip atskaitingam asmeniui išduotos iš draudėjų grynaisiais pinigais surinktos, tačiau į UADBB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitą banke neįneštos ir bendrovės kasoje kaip pinigų likutis apskaitytos draudimo įmokos, negalima nustatyti, negalima atskirti, kiek konkrečioms draudimo kompanijoms priklausančių draudimo įmokų buvo likę kasoje po pinigų išmokėjimų (10 t. 57–276 b. l.).

2014-02-18 dokumentų apžiūros protokole užfiksuota BUADBB ,,(duomenys neskelbtini)“ buhalterinių dokumentų apžiūra. Apžiūros metu nustatyta, kad kasos knygoje ir D. G. avansinėje apyskaitoje neužfiksuoti šeši bendros 15664.56 Lt sumos kasos išlaidų orderiai.

Kasos knygoje neužpajamuotos įplaukos, gautos už draudimo sutartis pagal pinigų priėmimo kvitus:

2011-11-15 pagal kvitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš E. P. 236 Lt (gavo N. P.);

2011-11-15pagal kvitą Nr. (duomenys neskelbtini) t iš R. Ž. 214,50 L (gavo N. P.);

2011-11-17 pagal kvitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš R. V. 367,67 Lt (gavo N. P.);

2011-11-21 pagal kvitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš A. L. 59,25 Lt (gavo N. P.);

2011-11-21 pagal kvitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš K. Š. 226,25 Lt (gavo N. P.);

2011-11-23 pagal kvitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš K. P. Lt (gavo N. P.);

2011-11-24 pagal kvitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš E. S. 286 Lt (gavo N. P.);

2011-11-28 pagal kvitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš E. K. 324 Lt (gavo N. P.);

2011-11-28 pagal kvitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš R. G. 20 Lt (gavo N. P.);

2011-11-28 pagal kvitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš Š. 186 Lt (gavo N. P.);

2012-02-23 pagal kvitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš J. M. 179 Lt (gavo D. Z.);

2012-04-04 pagal kvitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš A. V. 150,08 Lt (gavo D. Z.);

2012-04-04 pagal kvitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš R. T. 212 Lt (gavo D. Z.).

Kasos knygoje neužpajamuotos įplaukos, gautos už patalpų nuomą pagal pinigų priėmimo kvitus:

2012-09-28 pagal kvitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš M. K. 300 Lt (gavo D. G.);

2012-10-05 pagal kvitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš R. M. 500 Lt (gavo D. G.).

Iš atskaitingo asmens D. G. avansinių apyskaitų nustatyta, kad 2011-06-01 UADBB ,,(duomenys neskelbtini)“ buvo skolinga D. G. 94,50 Lt. 2011-11-01 D. G. turėjo 1905 Lt nepanaudoto avanso likutį. 2011-12-30 D. G. pagal kasos išlaidų orderį gavo 80443,10 Lt. Ši suma buvo apskaityta avansiniuose mokėjimuose. Tačiau pagal 2011-12-19 BUADBB ,,(duomenys neskelbtini)“ direktoriaus įsakymą buhalterinėje apskaitoje buvo sumažinta 83111,75 Lt skola draudimo bendrovei ,,(duomenys neskelbtini)“, nes buvo išrašytas vekselis, garantuojantis skolos apmokėjimą. Taip pat pagal šį vekselį nurašytas 83111,75 Lt atskaitingo asmens D. G. įsiskolinimas įmonei kaip būsimas mokėjimas. Realiai vekselis apmokėtas nebuvo ir atskaitingam asmeniui D. G. įsiskolinimo sumažinimas tapo nepagrįstu, nes iš kasos išduoti 80443,10 Lt atsiskaityti su tiekėjais nebuvo panaudoti pagal paskirtį. Kadangi vekselis nebuvo apmokėtas ir įsiskolinimas nepadengtas, draudimo bendrovė (duomenys neskelbtini) tapo UADBB ,,(duomenys neskelbtini)“ kreditoriumi. Tačiau buhalteriškai visos šios ūkinės operacijos laikytinos atliktomis ir apskaitoje užfiksuotos tinkamai. D. G., kaip atskaitingo asmens, įsiskolinimas įmonei buvo 128493,79 Lt, nes dokumentais įformintas tokios pinigų sumos išdavimas atskaitingam asmeniui D. G..

Apžiūros metu iš apyvartos žiniaraščio 2720 nustatyta, kad 2009 metų sausio 1 d. kasos likutis buvo 60287,16 Lt. Per 2009 m. kasos įplaukas sudarė įmokos už draudimo sutartis. Išlaidas sudarė pinigų įnešimas į banko sąskaitą. Kasos likutis 2010 m. sausio 4 d. (pirma mėnesio darbo diena) buvo 36747,28 Lt. 2010 m. kasos įplaukas sudarė įmokos už draudimo sutartis, išlaidas sudarė pinigų įnešimas į banko sąskaitą. Kasos likutis 2010 gruodžio 15 d. – 76156,23 Lt. 2011 m. sausio 1 d.kasos likutis – 57812,34 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį į kasą gautas įplaukas sudaro draudimo agentų surinktos įmokos už draudimo sutartis. Išlaidas sudaro pinigų įnešimas į banko sąskaitą. Kasos likutis 2011 rugsėjo 30 d. – 86558,61 Lt.

Iš UADBB ,,(duomenys neskelbtini)“ 2011 m. spalio 19 d. 2012 m. rugpjūčio 14 d. laikotarpio (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) (sąskaita, į kurią renkamos draudimo įmokos) išrašo nustatyta, kad pinigų likutis 2011-10-01 buvo 16837,03 Lt. Iš UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ spalio–gruodžio mėnesiais gavo 125131,75 Lt įplaukų.

2011-10-25 iš (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) padarytas 38481 Lt pavedimas draudimo bendrovei (duomenys neskelbtini); 2011-10-28 iš draudimo įmokų sąskaitos padarytas 21504,35 Lt mokėjimas UADB ,,(duomenys neskelbtini)“; 2011-11-05 padarytas 23892,73 Lt mokėjimas draudimo bendrovei (duomenys neskelbtini) AS; 2011-11-11 padarytas 13172,32 Lt mokėjimo pavedimas draudimo bendrovei ,,(duomenys neskelbtini)“; 2011-11-23 padarytas 15547,83 Lt pavedimas draudimo bendrovei (duomenys neskelbtini); 2011-11-30 padarytas 42367Lt pavedimas UAB ,,(duomenys neskelbtini)“; 2011-11-30 padarytas 1184 Lt pavedimas AB ,, (duomenys neskelbtini)“; 2011-12-08 padarytas 39339,11 Lt mokėjimo pavedimas UADB ,, (duomenys neskelbtini)“, 2011-12-09 padarytas mokėjimo pavedimas 500 Lt draudimo bendrovei (duomenys neskelbtini).

Taip pat 2012-04-13 iš draudimo įmokų sąskaitos (duomenys neskelbtini) buvo padarytas 11845 Lt pavedimas į UADBB ,,(duomenys neskelbtini)“ apyvartinę sąskaitą (duomenys neskelbtini) banke Nr. (duomenys neskelbtini). Iš įmonės apyvartinės sąskaitos 2012 balandžio 13 ir 16 d. D. G. paima grynais atitinkamai 9500 Lt ir 8000 Lt. Šios sumos apskaitytos 2012 m. gegužės mėnesį kasos knygoje.

2012-05-02 D. G. iš draudimo įmokų sąskaitos (duomenys neskelbtini) grynais paėmė 1669,38 Lt. Ši suma apskaityta jo kaip atskaitingo asmens 2012 m. gegužės mėnesio suvestinėje. Kur buvo panaudotos 9500 + 8000 + 1669,38 Lt piniginės lėšos, nenustatyta, nes nėra išlaidas pateisinančių dokumentų. 2011-08-31 paskolos sutartimi NR. (duomenys neskelbtini) UADBB ,,(duomenys neskelbtini)“ suteikė D. G. 48493,70 Lt paskolą. Paskolos grąžinimo terminas – 2017-12-31.

2011-12-06 paprastuoju neprotestuotinu vekseliu nustatyta, kad D. G. pagal šį vekselį 2012-04-01 privalo sumokėti (duomenys neskelbtini) AS 87173,43 Lt (6 t., 4 b. l.).

2011-12-16 laidavimo sutartimi nustatyta, kad D. G. (laiduotojas) ir (duomenys neskelbtini) AS (kreditorius), atsižvelgiant į tai, kad UADBB „(duomenys neskelbtini)“ (skolininkas) yra skolingas kreditoriui ir laiduotojas sutinka laiduoti už esamas ir būsimas skolininko prievoles kreditoriui, neatšaukiamai susitaria, kad laiduotojas neatlygintinai laiduoja savo turtu už skolininko tinkamai neįvykdytas prievoles kreditoriui. Laiduotojas įsipareigoja šios sutarties galiojimo metu be išankstinio rašytinio kreditoriaus pritarimo neįkeisti ar neperleisti tretiesiems asmenims jam priklausančio turto, kurio vertė viršija 1000 Lt, taip pat nesudaryti laiduotojo mokumą mažinančių sandorių. Laidavimo sutartis sudaryta neterminuotam laikotarpiui (6 t., 5 b. l.).

2011-12-14 aktu dėl skolų suderinimo nustatyta, kad UADBB „(duomenys neskelbtini)“ skola (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialui yra 87173,43 Lt (6 t., 12 b. l.).

2012-09-27 Šiaulių apygardos teismo nutartimi nustatyta, kad teismas, išnagrinėjęs AB „(duomenys neskelbtini)“ ir uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ direktoriaus D. G. ieškinius, iškėlė bankroto bylą uždarajai akcinei draudimo brokerių bendrovei „(duomenys neskelbtini)“. Teismas konstatavo, kad UADBB „(duomenys neskelbtini)“ kreditoriniai įsiskolinimai 2012-08-31 siekė 502490,66 Lt, o bendrovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 502491 Lt. Įmonė yra nemoki (6 t., 21–23 b. l.).

2011-04-15 susitarimu Nr. (duomenys neskelbtini) dėl 2006-06-05 kredito sutarties Nr. (duomenys neskelbtini) sąlygų pakeitimo ir papildymo nustatyta, kad susitarimo pasirašymo dieną pagal sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) suteikto kredito išmokėta ir negrąžinta suma – 114313,44 eurų, bankas – AB (duomenys neskelbtini), kredito gavėjas – UADBB „(duomenys neskelbtini)“. Kredito gavėjo prievolių pagal sutartį įvykdymas užtikrinamas nekilnojamojo turto įkeitimu (hipoteka) (6 t., 71–72 b. l.).

2011-04-15 susitarimu Nr. (duomenys neskelbtini) prie kredito sutarties Nr. (duomenys neskelbtini) grąžinimo grafiku ir kredito sutartimi nustatyta, kad kredito gavėjas pagal sutartį suteiktą 114313,44 eurų kreditą bankui gržins tokiomis dalimis ir terminais: nuo 2011-04-18 iki 2013-05-18 kiekvieno mėnesio 18 d. – po 900 eurų, 2013-06-05 – 90913,44 eurų (6 t., 73–76 b. l.).

2011-04-15 laidavimo sutarties Nr. (duomenys neskelbtini) specialiąja ir bendrąja dalimis nustatyta, kad laiduotojas D. G. laiduoja AB (duomenys neskelbtini) už kredito gavėją – UADBB „(duomenys neskelbtini)“ pagal 114313,44 eurų sumos 2006-06-05 kredito sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) (6 t., 77, 78 b. l.).

2006-05-08 hipotekos lakštu nustatyta, kad skolininkas UADBB „(duomenys neskelbtini)“ kreditoriui AB bankas „(duomenys neskelbtini)“ įkeitė žemės sklypą, gyvenamąjį namą ir kiemo statinius, esančius (duomenys neskelbtini), užtikrinant prievolę pagal 2006-05-05 kredito sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) (6 t., 79–80 b. l.).

2011-12-30 UADBB „(duomenys neskelbtini)“ kasos išlaidų orderiu (be numerio) nustatyta, kad D. G. atsiskaityti su tiekėjais išmokėta 80443,10 litų (6 t., 120 b. l.).

2004-03-01 kredito sutarties Nr. (duomenys neskelbtini) specialiąja ir bendrąja dalimis nustatyta, kad AB (duomenys neskelbtini) bankas kredito gavėjui D. G. suteikė 140000 litų kreditą būstui pirkti, įkeičiant (duomenys neskelbtini) esančius namą su priklausiniais (6 t., 124–132 b. l.).

2005-04-11 kredito sutarties Nr. (duomenys neskelbtini) specialiąja ir bendrąja dalimis nustatyta, kad AB (duomenys neskelbtini) bankas kredito gavėjui D. G. suteikė 112000 litų kreditą buitinėms reikmėms, įkeičiant (duomenys neskelbtini) esančius gyvenamąjį namą su priklausiniais (6 t., 136–144 b. l.).

Notarės D. J. vykdomojo įrašo 2 egzemplioriumi nustatyta, kad pagal šį vykdomąjį įrašą reikalaujama iš D. G. išieškoti vekselio turėtojo (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialo naudai per vekselio mokėjimo terminą nesumokėtą vekselio sumą – 87173,43 Lt (6 t., 162 b. l.).

2012-12-12 Šiaulių apygardos teismo nutartimi nustatyta, kad teismas patvirtino bankrutuojančios UADBB „(duomenys neskelbtini)“ kreditorių 623315,67 Lt dydžio kreditorinius reikalavimus, iš kurių įkaito turėtojo AB (duomenys neskelbtini) 497376,85 Lt kreditorinį reikalavimą, trečios eilės kreditorių kreditorinius reikalavimus: „(duomenys neskelbtini) – 62,82 Lt, AAS „(duomenys neskelbtini)“ Lietuvos filialo – 6519,76 Lt, ADB „(duomenys neskelbtini)“ – 3536,14 Lt (8 t., 55–57 b. l.) .

2013-03-12 Šiaulių apygardos teismo nutartimi nustatyta, kad teismas, išnagrinėjęs BUADBB „(duomenys neskelbtini)“ bankroto administratoriaus UAB „(duomenys neskelbtini)“ prašymą, patikslino AAS „(duomenys neskelbtini)“ Lietuvos filialo kreditorinį reikalavimą 6988,42 litais bei į kreditorių sąrašą įtraukė (duomenys neskelbtini) AS su 87173,43 Lt dydžio kreditoriniu reikalavimu (8 t., 58 b. l.).

2012-08-31 paskolos sutartimi Nr. (duomenys neskelbtini) nustatyta, kad UADBB „(duomenys neskelbtini)“ (paskolos davėjas) D. G. (paskolos gavėjui) perduoda nuosavybėn 48493,70 Lt, o D. G. įsipareigoja grąžinti 45755 Lt, mokant 5 procentų metines palūkanas, iki 2017-12-31 (8 t., 59, 60 b. l.).

2013-10-02 Šiaulių apylinkės teismo sprendimu nustatyta, kad iš D. G. priteista BUADBB „(duomenys neskelbtini)“ 131 605,45 Lt (8 t., 61, 62 b. l.).

Pažyma apie juridinio asmens duomenis nustatyta, kad uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „(duomenys neskelbtini)“, įmonės kodas (duomenys neskelbtini), įregistruota 1998-07-24 adresu: (duomenys neskelbtini), nuo 1998-07-24 jos direktoriumi yra D. G. (5 t., 173–175 b. l.).

1998-06-24 UAB „(duomenys neskelbtini)“ akcininkų susirinkimo protokolu nustatyta, kad bendrovės direktoriumi išrinktas D. G., akcininkė S. K. įgaliota pasirašyti darbo sutartį su direktoriumi, sutartį sudarant nuo tos dienos, kai bendrovė bus įregistruota įmonių rejestre (5 t., 181, 182 b. l.).

(duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialas pateikė dokumentus, susijusius su draudimo sutartimis, sudarytomis (duomenys neskelbtini) AS Lietuvos filialo vardu su UAB „(duomenys neskelbtini)“, tarpininkaujant UADBB „(duomenys neskelbtini)“ (1 t., 46–131, 156–200 b. l., 2 t., 1–200 b. l., 3 t., 1–158, 167–189 b. l.).

UAB „(duomenys neskelbtini)“ pateikė dokumentus, susijusius su (duomenys neskelbtini) AS vardu sudarytomis draudimo sutartimis, tarpininkaujant UADBB „(duomenys neskelbtini)“ (4 t., 2–186 b. l., 5 t., 1–169 b. l.).

Dėl įrodymų vertinimo ir veikų kvalifikavimo

Kaltinamasis D. G. kaltu dėl jam inkriminuotų nuskalstamų veikų prisipažino iš dalies, t. y. neigė pasisavinęs bei iššvaistęs jo žinioje buvusias S. I. AS ir kitų draudimo bendrovių bei UADBB „(duomenys neskelbtini)“ lėšas, tačiau pripažino, kad kaltinime bei specialisto išvadose nurodytas sumas, iš viso 127 785,35 Lt, iš UADBB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitų ir kasos jis gavo ir jų negrąžino. Teigia, jog šias iš bendrovės gautas lėšas jis panaudojo UADBB „(duomenys neskelbtini)“ reikmėms, tačiau jokių įrodymų, kurie patvirtintų tokį faktą, D. G. nepateikė. Pažymėtina, kad D. G. pripažino, jog nepateikęs gautų lėšų panaudojimą UADBB „(duomenys neskelbtini)“ reikmėms patvirtinančių įrodymų kaip atskaitingas asmuo jis bendrovei yra skolingas 127 785,35 Lt. Tai, kad kaltinamasis D. G. iš UADBB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitų ir kasos pasiėmė 127 785,35 Lt, jų negrąžino ir nepanaudojo bendrovės reikmėms, patvirtina liudytojų parodymai, specialisto išvados, specialistės paaiškinimai, buhalterinės apskaitos bei kiti dokumentai. Įvertinus tai, kad visuma byloje esančių įrodymų patvirtina, jog D. G. iš UADBB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitų ir kasos paėmė 127 785,35 Lt bei jų negrąžino, tai pripažįsta ir pats kaltinamasis, bei tai, kad kaltinamasis nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių šių lėšų panaudojimą bendrovės reikmėms, daroma išvada, kad D. G. šias jam, kaip UADBB „(duomenys neskelbtini)“ direktoriui, patikėtas ir jo žinioje buvusias lėšas užvaldė. D. G. 127 785,35 Lt gavo laikotarpiu nuo 2011 m. lapkričio 15 d. iki 2012 m. spalio 5 d., iki šiol nė dalies šių lėšų negrąžino ir su jomis elgėsi savo nuožiūra, kad jas panaudojo bendrovės reikmėms, neįrodė, todėl konstatuojama, jog jis šias jam svetimas, buvusias jo žinioje lėšas pasisavino. Tokia D. G. veika kvalifikuojama pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, nes užvaldyto turto vertė didesnė nei 250 MGL.

UADBB „(duomenys neskelbtini)“ buhalterinės apskaitos dokumentuose užfiksuoti duomenys, specialisto išvados bei specialistės paaiškinimai patvirtina, kad iš D. G. pasisavintų 127 785,35 Lt bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ priklausė 10071,12 Lt; 82 981,75 Lt (pagal draudimo sutartis gautos draudimo įmokos) priklausė UADB „(duomenys neskelbtini)“ ((duomenys neskelbtini) AS); ir 34732,48 Lt (pagal draudimo sutartis gautos draudimo įmokos) priklausė tiksliai nenustatytoms draudimo kompanijoms (draudikams). Nekyla abejonių, kad D. G., būdamas UADBB „(duomenys neskelbtini)“ direktorius ir kaip direktorius pasirašęs pavedimo sutartis su draudimo kompanijomis, suvokė, jog UADBB „(duomenys neskelbtini)“ kasoje ir banko sąskaitose yra laikomos ne tik bendrovės piniginės lėšos, bet ir draudimo kompanijoms priklausančios draudimo įmokos, kurias per pavedimo sutartyse nurodytą terminą UAB „(duomenys neskelbtini)“ turėjo sumokėti draudimo kompanijoms, todėl akivaizdu, jog D. G. turėjo tyčią pasisavinti ne tik UADBB „(duomenys neskelbtini)“, bet ir (duomenys neskelbtini) AS bei kitų tiksliai nenustatytų draudimo kompanijų lėšas.

Nepagrįsti kaltinamojo argumentai, kad jo su (duomenys neskelbtini) AS pasirašyta 2011-12-16 laidavimo sutartis bei 2011-12-06 vekselis, kuriuo jis įsipareigojo sumokėti (duomenys neskelbtini) AS 87173,43 Lt, patvirtina tarp jo ir (duomenys neskelbtini) AS esant tik civiliniams teisiniams santykiams ir paneigia BK 183 ar 184 straipsniuose numatytų nusikalstamų veikų sudėties buvimą jo veiksmuose. Pirmiausia pažymėtina, kad D. G. jo žinioje buvusiomis draudimo kompanijos piniginėmis lėšomis disponavo neteisėtai, neturėdamas šių lėšų savininko sutikimo, pažeisdamas pavedimo sutarties nuostatas, taip neteisėtai pasinaudodamas jam suteiktais įgaliojimais. Be to, pagal vekselį jis (duomenys neskelbtini) AS privalėjo 87173,43 Lt sumokėti iki 2012-04-01, tačiau to nepadarė, pats kaltinamasis pripažino, kad nei pinigų, nei turto jis neturi, nes nekilnojamasis turtas yra įkeistas pagal kredito sutartis. Taigi, nors yra išduotas notaro vykdomasis įrašas dėl 87173,43 Lt išieškojimo iš D. G. vekselio turėtojo (duomenys neskelbtini) AS naudai, tačiau D. G. nemokumas (duomenys neskelbtini) AS pažeistų turtinių teisių gynimą civilinio proceso tvarka padarė neperspektyviu. Nors 2013-10-02 Šiaulių apylinkės teismo sprendimu iš D. G. priteista BUADBB „(duomenys neskelbtini)“ 131 605,45 Lt, tačiau dėl D. G. nemokumo ir BUADBB „(duomenys neskelbtini)“ pažeistų turtinių teisių gynimas civilinio proceso tvarka taip pat nėra perspektyvus. Kadangi dėl D. G. neteisėtų veiksmų bendrovės (duomenys neskelbtini) AS, kitos tiksliai nenustatytos draudimo bendrovės bei UADBB „(duomenys neskelbtini)“ neteko joms priklausančio turto ir jų galimybės atgauti prarastą turtą (bendra vertė žymiai didesnė nei 250 MGL) yra visiškai menkos dėl D. G. nemokumo, pripažįstama, kad šiuo atveju civiliniai santykiai peraugo į baudžiamuosius.

Kaltinamajame akte D. G. suformuluotame kaltinime pagal BK 183 str. 2 d. buvo inkriminuota UADBB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančių 128493,79 Lt pasisavinimas. BPK 256 straipsnio tvarka prokurorė pateikė pakeistą kaltinimą, kuriame D. G. pagrįstai inkriminuota 10071,12 Lt UADBB „(duomenys neskelbtini)“ lėšų, 82 981,75 Lt (duomenys neskelbtini) AS lėšų ir 34732,48 Lt tiksliai nenustatytoms draudimo kompanijoms priklausančių lėšų pasisavinimas. Kaip jau minėta, UADBB „(duomenys neskelbtini)“ buhalterinės apskaitos dokumentuose užfiksuoti duomenys, specialisto išvados bei specialistės paaiškinimai patvirtina, kad UADBB „(duomenys neskelbtini)“ kasoje bei sąskaitose buvo laikomi ne tik šios bendrovės lėšos, bet ir draudimo kompanijų lėšos (bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ priklausė 10071,12 Lt; 82 981,75 Lt (pagal draudimo sutartis gautos draudimo įmokos) priklausė (duomenys neskelbtini) AS; 34732,48 Lt (pagal draudimo sutartis gautos draudimo įmokos) priklausė tiksliai nenustatytoms draudimo kompanijoms), be to, nustatyta, kad iš D. G. paimtų 128493,79 litų 708,44 Lt buvo įskaityta jam priklausančio atlyginimo, todėl bendra D. G. pasisavintų pinigų suma sudaro 127785,35 Lt.

Be to, kaltinamajame akte suformuluotame kaltinime D. G. buvo inkriminuota ir BK 184 straipsnio 2 dalyje numatyta veika, t. y. (duomenys neskelbtini) AS priklausančių 61227,20 Lt iššvaistymas pervedant šias lėšas kitoms draudimo bendrovėms. Visuma bylos duomenų (specialisto išvados, specialistės paaiškinimai bei kt.) patvirtina, kad kitoms draudimo bendrovėms piniginės lėšos buvo pervestos teisėtai, nes UADBB „(duomenys neskelbtini)“ privalėjo atsiskaityti pagal pavedimo sutartis ne tik su (duomenys neskelbtini) AS bet ir su kitomis draudimo bendrovėmis, todėl D. G. veikoje nėra BK 184 straipsnio 2 dalyje numatyto nusikaltimo požymių. Dėl to D. G. pagal BK 184 straipsnio 2 dalį išteisinamas (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Pažymėtina, kad BPK 256 straipsnio tvarka prokurorės pateiktame pakeistame kaltinime D. G. ši veika taip pat neinkriminuota.

Dėl bausmės

D. G. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nėra.

Skiriant D. G. bausmes atsižvelgiama į tai, kad jis įvykdė vieną sunkų nusikaltimą, nusikaltimas baigtas, padarytas tiesiogine tyčia, nėra jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių. Taip pat atsižvelgiama į D. G. asmenybę – baustas administracine tvarka, neteistas, dirba. Įvertinus visumą paminėtų aplinkybių D. G. skiriama sankcijoje numatyta laisvės atėmimo bausmė, mažesnė nei numatytos bausmės vidurkis.

Kadangi D. G. teisiamas pirmą kartą, dirba, yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Dėl to, vadovaujantis BK 75 straipsnio nuostatomis, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidedamas paskiriant įpareigojimus.

Dėl civilinio ieškinio

Civilinis ieškovas (duomenys neskelbtini) AS prašo priteisti 82981,75 Lt turtinės žalos, padarytos pagal pavedimo sutartį nepervedus draudimo įmokų, atlyginimui ( 8 t., 159-162 b. l.).

Iš kaltinamojo D. G., civilinio ieškovo atstovo K. G., liudytojų I. K., G. B. parodymų matyti, kad D. G. 2011-12-06 pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį 87173,43 Lt sumai (duomenys neskelbtini) AS naudai (6 t., 4 b. l.), tuo įsipareigodamas asmeniškai atlyginti (duomenys neskelbtini) AS iš bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ negautas draudimo įmokas pagal 2004-04-19 pavedimo sutartį. Pagal šį vekselį 2012-04-18 buvo išduotas notaro vykdomasis įrašas, kuris 2012-04-19 pateiktas vykdyti antstolės Vaivos Šimkienės kontorai (8 t., 161, 162 b. l.). Taigi, tos pačios draudimo įmokos, kurias ieškovas prašo priteisti, jau yra ieškomos pagal 2012-04-18 notaro vykdomąjį įrašą, todėl tenkinti (duomenys neskelbtini) AS civilinį ieškinį nėra pagrindo.

Pastebėtina, kad 2013-03-12 Šiaulių apygardos teismo nutartimi į BUADBB „(duomenys neskelbtini)“ kreditorių sąrašą įtraukė (duomenys neskelbtini) AS su 87173,43 Lt dydžio kreditoriniu reikalavimu (8 t., 58 b .l.), 2013-10-02 Šiaulių apylinkės teismo sprendimu iš D. G. priteista BUADBB „(duomenys neskelbtini)“ 131 605,45 Lt ( 8 t., 61,62 b. l.).

Dėl proceso išlaidų

Civilinis ieškovas S. I. AS prašo pripažinti proceso išlaidomis civilinio ieškovo atstovo kelionių į teismo posėdžius išlaidas pagal pateiktus kuro įsigijimo dokumentus ir jas priteisti iš kaltinamojo (10 t., 27-32 b. l.).

Pirmiausia pažymėtina, jog iš pateikto automobilio registracijos liudijimo matyti, kad ieškovo atstovas į teismo posėdžius važiavo savo asmeniniu automobiliu, o iš pateiktų aštuonių kuro įsigijimo kvitų penkiuose nenurodyta, kas ir už kieno lėšas pirko kurą, todėl pateikti dokumentai nepatvirtina, kad civilinis ieškovas (duomenys neskelbtini) AS tikrai patyrė prašyme nurodytas kelionės išlaidas. Dėl to šiuo nuosprendžiu kelionės išlaidos nepriteisiamos, tačiau kartu pažymima, jog pagal BPK 104 straipsnio 1 dalį proceso išlaidos atlyginamos iš teismo lėšų ir šių išlaidų atlyginimo tvarką ir jų dydžius nustato Lietuvos Vyriausybės ar jos įgaliota institucija. Taigi, civilinis ieškovas dėl kelionės išlaidų atlyginimo gali kreiptis į teismą nustatyta tvarka.

Rezoliucinė dalis

nusprendžia:

D. G., asmens kodas (duomenys neskelbtini) pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalį ir nuteisti laisvės atėmimu 2 metams.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsniu (2015-03-19 įstatymo Nr. XII-1554 redakcija), paskirtos bausmės vykdymą atidėti 3 metams. Bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

Įpareigoti D. G. bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu tęsti darbą arba būti registruotam darbo biržoje; nekeisti gyvenamosios vietos be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

Kardomąją priemonę D. G. palikti nepakeistą – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

D. G. pagal BK 184 straipsnio 2 dalį išteisinti nesant jo veikoje nusikaltimo požymių.

Civilinio ieškovo (duomenys neskelbtini) AS 82981,75 Lt dydžio civilinį ieškinį atmesti.

Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.