Vilniaus apygardos teismo nuosprendis

R. V. buvo kaltinamas tuo, kad kartu su asmeniu, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, subūrė ir vadovavo organizuotai asmenų grupei, kurios nariai tarpusavyje buvo pasiskirstę skirtingais vaidmenimis ir atliko skirtingas užduotis, kurioje, atskirose jos veiklos stadijose buvo susitarę daryti neaptartą skaičių nusikalstamų veikų – sukčiauti, apgaule įgyjant Lietuvoje veikiančių bankų klientų sąskaitose esančias pinigines lėšas, ir dalyvavo šios organizuotos asmenų grupės veikloje kartu su asmeniu, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, R. K., A. S., G. J. bei kitu asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, o būtent:

R. V., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 14 d., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje susitaręs su asmeniu, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, panaudoti žalingą programinį kodą (kompiuterinį virusą), kurio pagalba būtų neteisėtai įgyjami ir internetu šiam perduodami Lietuvoje veikiančių bankų teikiamos elektroninės bankininkystės paslaugos klientų autentifikavimo kodai ir slaptažodžiai, taip pat - priemones šį žalingą programinį kodą įdiegti į Lietuvoje veikiančių bankų klientų naudojamų kompiuterių operacines sistemas ir, neteisėtai įgijus Lietuvoje veikiančių bankų teikiamos elektroninės bankininkystės paslaugos klientų autentifikavimo kodus ir slaptažodžius, prisijungti prie šių bankų klientų banko sąskaitų ir atlikti finansines operacijas su jose esančiomis piniginėmis lėšomis, pervedant jas į iš anksto specialiai parinktų asmenų sąskaitas ir tokiu būdu jas užvaldyti, po to - išgryninti ir pasisavinti, 2012 m. gruodžio mėnesį Vilniaus mieste (tiksliau nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje), realizuodamas bendrą organizuotos asmenų grupės nusikalstamą susitarimą, davė nurodymus organizuotos grupės nariams R. K. ir A. S. surasti asmenis, kurių vardu atidarytas banko sąskaitas ir banko mokėjimo korteles būtų galima panaudoti svetimų piniginių lėšų pasisavinimui apgaule ir neteisėtam tokių apgaule užvaldytų svetimų piniginių lėšų išgryninimui.

R. V., tęsdamas nusikalstamą veiklą bei realizuodamas bendrą nusikalstamą susitarimą su kitais organizuotos grupės nariais, šios grupės nariui A. S. įvykdžius jo duotą nurodymą ir 2012 m. gruodžio mėn. pradžioje (tiksliau nenustatytu laiku) (duomenys neskelbtini), Vilniuje iš G. J. neteisėtai įgijus T. P. asmens tapatybės duomenis (vardą, pavardę), jo banko sąskaitos AB „SEB banke“ numerį (duomenys neskelbtini) ir šiuos duomenis neteisėtai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku perdavus jam - R. V. jo gyvenamojoje vietoje bute (duomenys neskelbtini), jis - R. V. elektroninių ryšių tinklais iš šiame bute įrengtos jo naudojamos interneto prieigos, tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 14 d., neteisėtai įgytus iš A. S. T. P. asmens tapatybės duomenis (vardą ir pavardę) ir jo banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini) perdavė asmeniui, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas.

Taip pat jis, R. V., tęsdamas nusikalstamą veiklą bei realizuodamas bendrą nusikalstamą susitarimą su kitais organizuotos grupės nariais, šios grupės nariui R. K. įvykdžius jo duotą nurodymą ir 2012 m. gruodžio 21 d. prie statomo namo Fabijoniškių g. 3A, Vilniuje neteisėtai įgijus iš A. S. jo asmens tapatybės duomenis (vardą, pavardę), jo vardu išduotą AB „SEB banko“ mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir šios elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo (A. S.) tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti - PIN kodą ir jo banko sąskaitos AB „SEB banke“ numerį (duomenys neskelbtini), taip pat, vykdant R. V. duotą jam nurodymą ir 2012 m. gruodžio 21 d. telekomunikacinių ryšių tinklais įgijus iš K. Ž. jos asmens tapatybės duomenis (vardą ir pavardę), jos banko sąskaitos AB „SEB banke“ numerį (duomenys neskelbtini) 2009 ir šiuos duomenis telekomunikacinių ryšių tinklais 2012 m. gruodžio 21 d. perdavus R. V., jis - R. V. elektroninių ryšių tinklais iš jo gyvenamojoje vietoje (duomenys neskelbtini) įrengtos interneto prieigos, tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 21 d., paminėtus neteisėtai įgytus iš R. K. K. Ž. asmens tapatybės duomenis (vardą ir pavardę), jos banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini) 2009 bei A. S. asmens tapatybės duomenis (vardą ir pavardę) ir jo banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini) perdavė asmeniui, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas.

R. V. elektroninių ryšių tinklais perdavus paminėtus duomenis asmeniui, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, pastarasis, realizuodamas jo ir R. V. suburtos organizuotos asmenų grupės nusikalstamą susitarimą, toliau nurodytu laiku, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytoje vietoje, neteisėtai, nuotoliniu būdu, panaudodamas ikiteisminio tyrimo nenustatytą personalinį kompiuterį ar kitokį elektroninio ryšio perdavimo įrenginį, su jame įdiegta interneto naršyklės kompiuterine programa ir, kaip tarpinę tarnybinę stotį, - žalinga virusine programa užkrėstą kompiuterį, priklausantį kitam vartotojui, ir tokiu būdu nuslėpęs jo naudotam ikiteisminio tyrimo nenustatytam personaliniam kompiuteriui ar kitokiam elektroninio ryšio perdavimo įrenginiui priskirtą IP adresą bei neteisėtai įgytus banko AB „SEB bankas“ elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ naudotojų UAB „Aif LT“, A. Š., J. S., UAB „Emega“, V. P., T. C., G. K., D. K. autentifikavimo kodus ir prisijungimo slaptažodžius:

2012 m. gruodžio 14 d. 14:45:49 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Kavamedia“, suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam šios bendrovės vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir, panaudodamas neteisėtai įgytus UAB „Aif LT“ prisijungimo prie savo elektroninės bankininkystės paskyros šioje elektroninės bankininkystės sistemoje – šios elektroninės mokėjimų priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis - autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą slaptažodį, išduotą UAB „Aif LT“ darbuotojai R. U., prisijungė prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, kur suformavo ir atliko 12000 Lt pavedimą iš UAB „Aif LT“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „SEB bankas“, į T. P. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke;

2012 m. gruodžio 21 d. 15:17:07 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Cgates“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nustatytam šios bendrovės vartotojui A. Č., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir, panaudodamas neteisėtai įgytus UAB „Emega“ prisijungimo prie savo elektroninės bankininkystės paskyros šioje elektroninės bankininkystės sistemoje - šios elektroninės mokėjimų priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis - autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą slaptažodį, išduotą UAB „Emega“ darbuotojai V. S., prisijungė prie šio banko kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, kur suformavo ir atliko 4400 Lt pavedimą iš UAB „Emega“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „SEB bankas“, į A. S. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke;

2012 m. gruodžio 21 d. 15:37:46 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Cgates“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nustatytam šios bendrovės vartotojui V. J., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir, panaudodamas neteisėtai įgytus J. S. prisijungimo prie savo elektroninės bankininkystės paskyros šioje elektroninės bankininkystės sistemoje - šios elektroninės mokėjimų priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis - autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą slaptažodį, išduotą J. S., prisijungė prie šios banko klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, kur suformavo ir atliko 1400 Lt pavedimą iš J. S. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „SEB bankas“, į A. S. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke;

2012 m. gruodžio 21 d. 16:12:15 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Dokeda“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nustatytam šios bendrovės vartotojui A. Č., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir, panaudodamas neteisėtai įgytus A. Š. prisijungimo prie savo elektroninės bankininkystės paskyros šioje elektroninės bankininkystės sistemoje - šios elektroninės mokėjimų priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis -autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą slaptažodį, išduotą A. Š., prisijungė prie šios banko klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, kur suformavo ir atliko 6500 Lt pavedimą iš A. Š. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „SEB bankas“, į K. Ž. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke;

2012 m. gruodžio 21 d. 17:31:46 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Cgates“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nustatytam šios bendrovės vartotojui UAB “Vairolazdė“, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir, panaudodamas neteisėtai įgytus V. P. prisijungimo prie savo elektroninės bankininkystės paskyros šioje elektroninės bankininkystės sistemoje - šios elektroninės mokėjimų priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis -autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą slaptažodį, išduotą V. P., prisijungė prie šio banko kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, kur suformavo ir atliko 2800 Lt pavedimą iš V. P. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „SEB bankas“, į A. S. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke;

2012 m. gruodžio 22 d. 13:29:45 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Roventa“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam šios bendrovės vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir, panaudodamas neteisėtai įgytus D. K. prisijungimo prie savo elektroninės bankininkystės paskyros šioje elektroninės bankininkystės sistemoje - šios elektroninės mokėjimų priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis - autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą slaptažodį, išduotą D. K., prisijungė prie šios banko klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, kur suformavo ir atliko 1640 Lt pavedimą iš D. K. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „SEB bankas“, į A. S. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke;

2012 m. gruodžio 22 d. 14:37:23 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Cgates“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nustatytam šios bendrovės vartotojui A. I., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir, panaudodamas neteisėtai įgytus G. K. prisijungimo prie savo elektroninės bankininkystės paskyros šioje elektroninės bankininkystės sistemoje - šios elektroninės mokėjimų priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis - autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą slaptažodį, išduotą G. K., prisijungė prie šios banko klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, kur suformavo ir atliko 1500 Lt pavedimą iš G. K. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „SEB bankas“, į A. S. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke;

2012 m. gruodžio 22 d. 15:30:17 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Roventa“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam šios bendrovės vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir, panaudodamas neteisėtai įgytus T. C. prisijungimo prie savo elektroninės bankininkystės paskyros šioje elektroninės bankininkystės sistemoje - šios elektroninės mokėjimų priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis - autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą slaptažodį, išduotą T. C., prisijungė prie šio banko kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, kur suformavo ir atliko 1550 Lt pavedimą iš T. C. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „SEB bankas“, į A. S. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke.

Asmeniui, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, atlikus minėtus neteisėtus prisijungimus prie AB „SEB bankas“ banko elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“, pažeidžiant jos apsaugos duomenis, ir atlikus paminėtas neteisėtas finansines operacijas su minėtų banko klientų piniginėmis lėšomis, t.y., neteisėtai, apgaule, pasinaudojant iš R. V. gautais K. Ž., A. S., T. P. asmens tapatybės duomenimis (vardais, pavardėmis), jų bankų sąskaitų numeriais ir neteisėtai pervedus į šių asmenų banko sąskaitas aukščiau paminėtų AB „SEB bankas“ banko klientų pinigines lėšas, kurių bendra suma sudaro 31790 Lt, ir elektroninio ryšio tinklais apie tai pranešus R. V., jis - R. V., gavęs iš asmens, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas tokią informaciją ir toliau tęsdamas organizuotos grupės nusikalstamo sumanymo realizavimą, 2012 m. gruodžio 14 d. ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku ir tiksliau nenustatytoje vietoje davė nurodymus organizuotos grupės nariui A. S. išgryninti į T. P. vardu atidarytą banko sąskaitą, o nuo 2012 m. gruodžio 21 iki 2012 m. gruodžio 22 d. ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku ir tiksliau nenustatytoje vietoje davė nurodymus organizuotos grupės nariui R. K. išgryninti į K. Ž. ir A. S. banko sąskaitas asmens, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, neteisėtai, apgaule užvaldytas ir pasisavintas kitų asmenų, t.y. svetimas pinigines lėšas, o būtent:

R. V. 2012 m. gruodžio 14 d. ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje davė nurodymą A. S. išgryninti minėtas iš UAB „Aif LT“ banko sąskaitos asmens, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, neteisėtai, apgaule į T. P. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „SEB bankas“, pervestas 12000 Lt pinigines lėšas. A. S., vykdydamas šį R. V. nurodymą, ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku ir tiksliau nenustatytoje vietoje davė nurodymą kitam organizuotos grupės nariui G. J. išgryninti šias svetimas pinigines lėšas iš minėtos T. P. banko sąskaitos. G. J. įvykdžius minėtą A. S. nurodymą ir ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku ir tiksliau nenustatytoje vietoje davus nurodymą į šios organizuotos grupės nusikalstamo sumanymo realizavimą įtrauktam T. P. išgryninti į pastarojo vardu AB „SEB bankas“ banke atidarytą banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „SEB bankas“, asmeniui, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, atlikus neteisėtą finansinę operaciją, neteisėtai apgaule užvaldytas ir pervestas UAB „Aif LT“ pinigines lėšas - 12000 Lt, T. P., vykdydamas G. J. nurodymą, pasinaudodamas savo banko mokėjimo kortele „MasterCard“ Nr. (duomenys neskelbtini), 2012 m. gruodžio 14 d. 15:00:23 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate ATM 65, adresu Ukmergės g. 282, Vilniuje išgrynino 2000 Lt, 2012 m. gruodžio 14 d. 15:00:52 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate ATM 65, adresu Ukmergės g. 282, Vilniuje išgrynino 2000 Lt, 2012 m. gruodžio 14 d. 15:01:18 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate ATM 65, adresu Ukmergės g. 282, Vilniuje, išgrynino 2000 Lt, 2012 m. gruodžio 14 d. 15:13:05 val. banko AB „SEB bankas“ skyriuje, adresu Fabijoniškių g. 2A, Vilniuje, išgrynino 5952 Lt, t.y. viso išgrynino bendrą 11952 Lt sumą neteisėtai, apgaule užvaldytų svetimų piniginių lėšų, iš kurių 2012 m. gruodžio 14 d. (tiksliau nenustatytu laiku), adresu Fabijoniškių g. 2A, Vilniuje 11452 Lt perdavė G. J., o šiam leidus, sau pasiliko 500 Lt, po ko G. J. 2012 m. gruodžio 14 d. (ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku) Fabijoniškių mikrorajone (tiksliai nenustatytoje vietoje) tiksliai nenustatytą svetimų piniginių lėšų, gautų iš T. P., dalį perdavė A. S..

R. V., tęsdamas nusikalstamą veiką, 2012 m. gruodžio 14 d. (ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku) savo gyvenamojoje vietoje bute, esančiame (duomenys neskelbtini), įgijo iš A. S. šio jam perduotus 7800 Lt, t.y. dalį iš T. P. išgrynintų ir pastarojo perduotos G. J. 11452 Lt svetimų piniginių lėšų sumos.

Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis – R. V. iš A. S. jam perduotų 7800 Lt apgaule įgytų svetimų piniginių lėšų sau pasilikęs 1800 Lt, 2012 m. gruodžio 14 d. (ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku) Fabijoniškių g. 75A, Vilniuje perdavė likusius 6000 Lt iš šių neteisėtai įgytų svetimų piniginių lėšų kitam organizuotos grupės nariui, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas.

Tokiu būdu R. V., veikdamas organizuotoje grupėje kartu su šios grupės nariais, asmeniu, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, kitu asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, G. J., A. S. ir į šios organizuotos grupės nusikalstamo sumanymo realizavimą įtrauktu T. P., tiksliai nenustatyto dydžio dalimis savo ir minėtų asmenų naudai apgaule įgijo turtinę teisę į svetimą – AB „SEB bankas“ banko kliento UAB „Aif LT“ turtą – pinigines lėšas, sudarančias bendrą 12000 Lt sumą, ir tiksliai nenustatyto dydžio dalimis savo, minėtų organizuotos grupės narių bei bendrininko T. P. naudai apgaule įgijo šį svetimą turtą.

Toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, R. V. 2012 m. gruodžio 21 d. ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje davė nurodymą R. K. išgryninti iš A. Š. banko sąskaitos asmens, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, neteisėtai, apgaule pasisavintas 6500 Lt pinigines lėšas. R. K., vykdydamas šį jam R. V. duotą nurodymą, ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku ir tiksliau nenustatytoje vietoje davė nurodymą į šios organizuotos grupės nusikalstamo sumanymo realizavimą įtrauktai K. Ž. išgryninti į pastarosios vardu AB „SEB bankas“ banke atidarytą banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), asmeniui, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, atlikus neteisėtą finansinę operaciją, neteisėtai apgaule užvaldytas ir pervestas A. Š. pinigines lėšas - 6500 Lt. K. Ž., vykdydama R. K. nurodymą, pasinaudodama savo banko mokėjimo kortele „Visa Electron“ Nr. (duomenys neskelbtini), 2012 m. gruodžio 21 d. 16:32:38 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini) adresu Ozo g. 25, Vilniuje išgrynino 2000 Lt, 2012 m. gruodžio 21 d. 16:33:10 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini) adresu Ozo g. 25, Vilniuje išgrynino 2000 Lt, 2012 m. gruodžio 21 d. 16:33:37 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini) adresu Ozo g. 25, Vilniuje išgrynino 2000 Lt, 2012 m. gruodžio 21 d. 16:34:05 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini) adresu Ozo g. 25, Vilniuje išgrynino 500 Lt, t.y. viso išgrynino bendrą 6500 Lt sumą neteisėtai, apgaule užvaldytų svetimų piniginių lėšų, iš kurių 2012 m. gruodžio 21 d. (ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku) Konstitucijos pr. 26, Vilniuje prie „Forum Palace“ pramogų ir verslo centro 6200 Lt perdavė R. K., o šiam leidus, sau pasiliko 300 Lt.

Tęsdamas nusikalstamą veiką, R. V. 2012 m. gruodžio 21 d. (ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku) prie Fabijoniškių g. 75, Vilniuje esančio gyvenamojo namo įgijo iš R. K. šio jam perduotus 6200 Lt, t.y. iš K. Ž. išgrynintos 6500 Lt svetimų - A. Š. piniginių lėšų sumos ir, sau pasilikęs ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dalį iš šių svetimų piniginių lėšų sumos, 2012 m. gruodžio 21 d. (ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku) Fabijoniškių g. 75A, Vilniuje perdavė tiksliai nenustatytą šių svetimų piniginių lėšų dalį kitam organizuotos grupės nariui, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas.

Tokiu būdu R. V., veikdamas organizuotoje grupėje kartu su šios grupės nariais: asmeniu, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, kitu asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas ir R. K., tiksliai nenustatyto dydžio dalimis savo ir minėtų asmenų naudai apgaule įgijo turtinę teisę į svetimą – AB „SEB bankas“ banko klientės A. Š. turtą – pinigines lėšas, sudarančias 6500 Lt, ir tiksliai nenustatyto dydžio dalimis savo ir minėtų organizuotos grupės narių naudai apgaule įgijo šį svetimą turtą.

Tęsdamas nusikalstamą veiką, R. V. nuo 2012 m. gruodžio 21 d. iki 2012 m. gruodžio 22 d., ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje davė nurodymus R. K. išgryninti iš J. S., UAB „Emega“, V. P., T. C., G. K., D. K. banko sąskaitų asmens, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, neteisėtai, apgaule užvaldytas ir pervestas į A. S. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „SEB banke“, svetimas – minėtų asmenų pinigines lėšas, sudarančias bendrą 13290 Lt sumą. R. K., vykdydamas minėtus R. V. jam duotus nurodymus, pasinaudodamas neteisėtai iš A. S. įgyta šio vardu išduota AB „SEB bankas“ mokėjimo kortele Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir neteisėtai iš A. S. įgytais šios kortelės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės nustatymo duomenimis - PIN kodu, 2012 m. gruodžio 21 d. 15:39:50 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini) adresu S. S. g. 23, Vilniuje išgrynino 2000 Lt, 2012 m. gruodžio 21 d. 15:41:17 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini) adresu S. S. g. 23, Vilniuje išgrynino 2000 Lt, 2012 m. gruodžio 21 d. 15:46:31 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini) adresu S. S. g. 23, Vilniuje išgrynino 1800 Lt, 2012 m. gruodžio 21 d. 17:56:27 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini) adresu Fabijoniškių g. 2A, Vilniuje išgrynino 1000 Lt, t.y. viso 2012 m. gruodžio 21 d. išgrynino bendrą 6800 Lt sumą neteisėtai, apgaule užvaldytų svetimų - J. S., UAB „Emega“, V. P., T. C., G. K., D. K. piniginių lėšų, kurias 2012 m. gruodžio 21 d. (ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku), Fabijoniškių g. 75, Vilniuje esančio namo laiptinėje perdavė R. V..

Tęsdamas nusikalstamą veiką, R. V. 2012 m. gruodžio 21 d. (ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku), Fabijoniškių g. 75, Vilniuje esančio namo laiptinėje iš R. K. įgijo dalį - 6800 Lt svetimų - J. S., UAB „Emega“, V. P., T. C., G. K., D. K. neteisėtai išgrynintų piniginių lėšų ir iš šios jų sumos sau pasilikęs ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą šių svetimų piniginių lėšų dalį, kitą tiksliai nenustatytą šių piniginių lėšų dalį 2012 m. gruodžio 21 d. (ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku) Fabijoniškių g. 75A, Vilniuje perdavė kitam organizuotos grupės nariui, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas.

R. V. tęsiant nusikalstamą veiką, jo 2012 m. gruodžio 21 d. iki 2012 m. gruodžio 22 d., ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje duotus nurodymus išgryninti iš J. S., UAB „Emega“, V. P., T. C., G. K., D. K. banko sąskaitų asmens, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, neteisėtai, apgaule užvaldytas ir pervestas į A. S. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „SEB banke“, svetimas – minėtų asmenų pinigines lėšas, sudarančias bendrą 13290 Lt sumą, vykdžiusiam R. K. 2012 m. gruodžio 22 d. 12:47:20 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini) adresu S. S. g. 23, Vilniuje išgryninus 1800 Lt, 2012 m. gruodžio 22 d. 13:33:51 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini) adresu S. S. g. 23, Vilniuje išgryninus 1600 Lt, 2012 m. gruodžio 22 d. 14:55:58 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini) adresu S. S. g. 23, Vilniuje išgryninus 1500 Lt, 2012 m. gruodžio 22 d. 15:45:59 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini) adresu S. S. g. 23, Vilniuje išgryninus 1550 Lt, t. y. viso bendrai išgryninus 6450 Lt svetimų neteisėtai, apgaule užvaldytų piniginių lėšų sumą, kurią 2012 m. gruodžio 22 d. (ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku) ir R. K. perdavus jam - R. V. pastarojo gyvenamojoje vietoje bute, esančiame Fabijoniškių g. 75 - 44, Vilniuje, jis – R. V. gavo iš R. K. šio jam perduotus 6450 Lt iš neteisėtai, apgaule užvaldytų ir R. K. išgrynintų svetimų - J. S., UAB „Emega“, V. P., T. C., G. K., D. K. piniginių lėšų, iš kurių jis leido R. K. pasilikti sau 1800 Lt, t.y. jis, R. V. neteisėtai įgijo R. K. šio jam perduotus 4650 Lt svetimų minėtų asmenų piniginių lėšų.

Toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, R. V. 2012 m. gruodžio 22 d. (ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku) savo gyvenamojoje vietoje - bute, esančiame (duomenys neskelbtini), neteisėtai įgijęs iš R. K. šio jam perduotus 4650 Lt iš jo išgrynintos neteisėtai, apgaule užvaldytų svetimų - J. S., UAB „Emega“, V. P., T. C., G. K., D. K. piniginių lėšų bendros 13250 Lt sumos, ir iš šios sumos sau pasilikęs ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą svetimų piniginių lėšų dalį, kitą tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą šių svetimų piniginių lėšų dalį 2012 m. gruodžio 22 d. (ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku) Fabijoniškių g. 75A, Vilniuje perdavė kitam organizuotos grupės nariui, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas.

Tokiu būdu R. V., veikdamas organizuotoje grupėje kartu su šios grupės nariais: asmeniu, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, kitu asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas ir R. K. tiksliai nenustatyto dydžio dalimis savo ir minėtų asmenų naudai apgaule įgijo turtinę teisę į svetimą – AB „SEB bankas“ banko klientų J. S., UAB „Emega“, V. P., T. C., G. K., D. K. turtą – pinigines lėšas, sudarančias bendrą 13290 Lt sumą, ir tiksliai nenustatyto dydžio dalimis savo ir minėtų organizuotos grupės narių naudai apgaule įgijo šį svetimą turtą.

Taigi, R. V., atlikęs aukščiau nurodytus veiksmus, t.y. veikdamas ir dalyvaudamas organizuotoje grupėje kartu su asmeniu, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, A. S., G. J., R. K. ir kitu asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, neteisėtai inicijavo finansines operacijas, panaudojant svetimos elektroninės mokėjimo priemonės ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis ir, asmeniui, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, atlikus šias neteisėtas finansines operacijas, panaudojant svetimos elektroninės mokėjimo priemonės ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis, kaip aktyvus šios organizuotos grupės dalyvis, realizuodamas bendrą šios organizuotos asmenų grupės nusikalstamą susitarimą, apgaule tiksliai nenustatyto dydžio dalimis savo ir kitų šios organizuotos grupės narių naudai įgijo turtinę teisę į svetimą - AB „SEB bankas“ banko klientų UAB „Aif LT“, A. Š., J. S., UAB „Emega“, V. P., T. C., G. K., D. K., turtą – pinigines lėšas, sudarančias bendrą 31790 Lt sumą, ir tiksliai nenustatyto dydžio dalimis savo ir minėtų organizuotos grupės narių naudai apgaule šį svetimą turtą įgijo, t.y. – buvo kaltinamas tokiais veiksmais padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 215 str. 1 d. ir 182 str. 2 d.

A. S. buvo kaltinamas tuo, kad veikdamas organizuotoje grupėje, suburtoje ir vadovaujamoje asmens, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, ir R. V., kurios nariai tarpusavyje buvo pasiskirstę skirtingais vaidmenimis, atliko skirtingas užduotis ir buvo susitarę daryti neaptartą skaičių nusikalstamų veikų – sukčiauti, apgaule įgyjant Lietuvoje veikiančių bankų klientų sąskaitose esančias pinigines lėšas, atskirose jos veiklos stadijose dalyvavo šios organizuotos grupės veikloje, o būtent:

A. S., 2012 m. gruodžio mėn. pradžioje (ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku), Fabijoniškių mikrorajone, Vilniuje (ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytoje vietoje), iš anksto susitaręs su organizuotos grupės nariu R. V., veikdamas kartu su juo ir kitais dviem organizuotos grupės nariais, kurių vienas yra paieškomas ir kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, ir G. J., realizuodamas bendrą šios organizuotos asmenų grupės nusikalstamą susitarimą bei vykdydamas R. V. nurodymą surasti asmenis, kurių vardu atidarytas banko sąskaitas ir banko mokėjimo korteles būtų galima panaudoti svetimų piniginių lėšų pasisavinimui apgaule ir neteisėtam tokių apgaule užvaldytų svetimų piniginių lėšų išgryninimui, 2012 m. gruodžio mėn. pradžioje (ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku) (duomenys neskelbtini) iš G. J. įgijo T. P. asmens tapatybės duomenis (vardą, pavardę) ir jo banko sąskaitos AB „SEB banke“ numerį (duomenys neskelbtini). Po to, realizuodamas bendrą nusikalstamą susitarimą su kitais organizuotos grupės nariais, kurių vienas yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, R. V., G. J. ir kitu asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, įgytus T. P. elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo asmens tapatybės duomenis (vardą ir pavardę) ir jo banko sąskaitos numerį 2012 m. gruodžio mėn. pradžioje (ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku) perdavė organizuotos grupės nariui R. V. pastarojo gyvenamojoje vietoje bute, esančiame adresu (duomenys neskelbtini).

A. S. perdavus R. V. T. P. elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės duomenis (vardą ir pavardę) ir jo banko sąskaitos numerį, R. V. elektroninių ryšių tinklais paminėtus duomenis perdavė asmeniui, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, kuris, realizuodamas jo ir R. V. suburtos organizuotos asmenų grupės nusikalstamą susitarimą, toliau nurodytu laiku, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytoje vietoje, neteisėtai, nuotoliniu būdu, panaudodamas ikiteisminio tyrimo nenustatytą personalinį kompiuterį ar kitokį elektroninio ryšio perdavimo įrenginį, su jame įdiegta interneto naršyklės kompiuterine programa ir, kaip tarpinę tarnybinę stotį, - žalinga virusine programa užkrėstą kompiuterį, priklausantį kitam vartotojui, ir tokiu būdu nuslėpęs jo naudotam ikiteisminio tyrimo nenustatytam personaliniam kompiuteriui ar kitokiam elektroninio ryšio perdavimo įrenginiui priskirtą IP adresą bei neteisėtai įgytus banko AB „SEB bankas“ elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ naudotojo UAB „Aif LT“ autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį 2012 m. gruodžio 14 d. 14:45:49 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Kavamedia“, suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam šios bendrovės vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir, panaudodamas neteisėtai įgytus UAB „Aif LT“ prisijungimo prie savo elektroninės bankininkystės paskyros šioje elektroninės bankininkystės sistemoje – šios elektroninės mokėjimų priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis - autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą slaptažodį, išduotą UAB „Aif LT“ darbuotojai R. U., prisijungė prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, kur suformavo ir atliko 12000 Lt pavedimą iš UAB „Aif LT“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „SEB bankas“, į T. P. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke.

Asmeniui, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, atlikus minėtą neteisėtą finansinę operaciją ir elektroninių ryšių tinklais apie tai pranešus R. V., A. S., vykdydamas jam R. V. duotus nurodymus išgryninti minėtas iš UAB „Aif LT“ banko sąskaitos asmens, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, neteisėtai, apgaule pasisavintas 12000 Lt pinigines lėšas, ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku ir tiksliau nenustatytoje vietoje davė nurodymą kitam organizuotos grupės nariui G. J. atlikti neteisėtą finansinę operaciją - išgryninti šias svetimas pinigines lėšas iš T. P. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „SEB bankas“. G. J. įvykdžius minėtą A. S. nurodymą ir davus nurodymą į šios organizuotos grupės nusikalstamo sumanymo realizavimą įtrauktam T. P. išgryninti į pastarojo vardu AB „SEB bankas“ banke atidarytą banko sąskaitą, po asmens, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, atliktos neteisėtos finansinės operacijos apgaule užvaldytas ir pervestas UAB „Aif LT“ pinigines lėšas - 12000 Lt, T. P., vykdydamas G. J. nurodymą, pasinaudodamas savo banko mokėjimo kortele MasterCard Nr. (duomenys neskelbtini) atliko neteisėtas finansines operacijas: 2012 m. gruodžio 14 d. 15:00:23 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate ATM 65, adresu Ukmergės g. 282, Vilniuje išgrynino 2000 Lt, 2012 m. gruodžio 14 d. 15:00:52 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate ATM 65, adresu Ukmergės g. 282, Vilniuje išgrynino 2000 Lt, 2012 m. gruodžio 14 d. 15:01:18 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate ATM 65, adresu Ukmergės g. 282, Vilniuje, išgrynino 2000 Lt, 2012 m. gruodžio 14 d. 15:13:05 val. banko AB „SEB bankas“ skyriuje, adresu Fabijoniškių g. 2A, Vilniuje, išgrynino 5952 Lt, t.y. viso išgrynino bendrą 11952 Lt sumą neteisėtai, apgaule užvaldytų svetimų piniginių lėšų, iš kurių 2012 m. gruodžio 14 d., adresu Fabijoniškių g. 2A, Vilniuje 11452 Lt perdavė G. J., o šiam leidus, sau pasiliko 500 Lt.

Tęsdamas nusikalstamą veiką, A. S., 2012 m. gruodžio 14 d. (ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku), Fabijoniškių mikrorajone, Vilniuje (ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytoje vietoje) įgijo iš G. J. šio jam perduotą ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą svetimų piniginių lėšų dalį iš T. P. išgrynintų ir pastarojo perduotos G. J. 11452 Lt svetimų piniginių lėšų sumos, ir šią tiksliai nenustatyto dydžio apgaule įgytų svetimų piniginių lėšų dalį ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku perdavė R. V. pastarojo gyvenamojoje vietoje bute, esančiame (duomenys neskelbtini).

Tokiu būdu A. S., veikdamas organizuotoje grupėje kartu su šios grupės nariais: asmeniu, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, R. V., G. J. ir kitu asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, taip pat - į šios organizuotos grupės nusikalstamo sumanymo realizavimą įtrauktu T. P., tiksliai nenustatyto dydžio dalimis savo ir minėtų asmenų naudai apgaule įgijo turtinę teisę į svetimą – AB „SEB bankas“ banko kliento UAB „Aif LT“ turtą – pinigines lėšas, sudarančias bendrą 12000 Lt sumą, ir tiksliai nenustatyto dydžio dalimis savo, minėtų organizuotos grupės narių bei bendrininko T. P. naudai apgaule įgijo šį svetimą turtą, t.y. – buvo kaltinamas tokiais veiksmais padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 str. 2 d. ir 215 str. 1 d.

T. P. buvo kaltinamas tuo, kad veikdamas bendrininkų grupėje kartu su asmens, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas ir R. V. suburtos organizuotos grupės, kurios tikslas - neteisėtai, apgaule įgyti ir užvaldyti svetimą turtą - Lietuvos bankų klientų pinigines lėšas, nariu G. J., apgaule įgijo Lietuvoje veikiančio banko kliento sąskaitoje esančias pinigines lėšas, o būtent:

T. P. 2012 m. gruodžio mėn. pradžioje (ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje), iš anksto susitaręs su G. J., elektroninių ryšių tinklais perdavė jam savo asmens tapatybės duomenis (vardą, pavardę) ir savo banko sąskaitos AB „SEB banke“ numerį (duomenys neskelbtini), po ko G. J., realizuodamas bendrą nusikalstamą susitarimą su kitais dviem organizuotos grupės nariais, kurių vienas yra paieškomas ir kurių abiejų atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, R. V. ir A. S., šiuos neteisėtai įgytus jo - T. P. duomenis 2012 m. gruodžio mėn. pradžioje (ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku) perdavė A. S. šio gyvenamojoje vietoje bute, esančiame adresu (duomenys neskelbtini), o pastarasis gautus duomenis ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne anksčiau kaip 2012 m. gruodžio mėn. pradžioje perdavė kitam organizuotos grupės nariui R. V. pastarojo gyvenamojoje vietoje - bute, esančiame adresu (duomenys neskelbtini). R. V. elektroninių ryšių tinklais paminėtus T. P. duomenis perdavus asmeniui, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, šis, realizuodamas jo ir R. V. suburtos organizuotos asmenų grupės nusikalstamą susitarimą, toliau nurodytu laiku, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytoje vietoje, neteisėtai, nuotoliniu būdu, panaudodamas ikiteisminio tyrimo nenustatytą personalinį kompiuterį ar kitokį elektroninio ryšio perdavimo įrenginį, su jame įdiegta interneto naršyklės kompiuterine programa ir, kaip tarpinę tarnybinę stotį, - žalinga virusine programa užkrėstą kompiuterį, priklausantį kitam vartotojui, ir tokiu būdu nuslėpęs jo naudotam ikiteisminio tyrimo nenustatytam personaliniam kompiuteriui ar kitokiam elektroninio ryšio perdavimo įrenginiui priskirtą IP adresą bei neteisėtai įgytus banko AB „SEB bankas“ elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ naudotojo UAB „Aif LT“ autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį 2012 m. gruodžio 14 d. 14:45:49 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Kavamedia“, suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam šios bendrovės vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir, panaudodamas neteisėtai įgytus UAB „Aif LT“ prisijungimo prie savo elektroninės bankininkystės paskyros šioje elektroninės bankininkystės sistemoje – šios elektroninių mokėjimų priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis - autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą slaptažodį, išduotą UAB „Aif LT“ darbuotojai R. U., prisijungė prie šio banko kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, kur suformavo ir atliko 12000 Lt pavedimą iš UAB „Aif LT“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „SEB bankas“, į T. P. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke.

Asmeniui, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, atlikus minėtą neteisėtą finansinę operaciją ir elektroninių ryšių tinklais apie tai pranešus R. V., jis - T. P., vykdydamas jam G. J. duotus nurodymus išgryninti iš UAB „Aif LT“ banko sąskaitos į jo banko AB „SEB banke“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) asmens, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, neteisėtai pervestas apgaule užvaldytas ir pasisavintas 12000 Lt dydžio pinigines lėšas, ir pasinaudodamas savo banko mokėjimo kortele MasterCard Nr. (duomenys neskelbtini), 2012 m. gruodžio 14 d. 15:00:23 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate ATM 65, adresu Ukmergės g. 282, Vilniuje išgrynino 2000 Lt, 2012 m. gruodžio 14 d. 15:00:52 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate ATM 65, adresu Ukmergės g. 282, Vilniuje išgrynino 2000 Lt, 2012 m. gruodžio 14 d. 15:01:18 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate ATM 65, adresu Ukmergės g. 282, Vilniuje išgrynino 2000 Lt, 2012 m. gruodžio 14 d. 15:13:05 val. banko AB „SEB bankas“ skyriuje, adresu Fabijoniškių g. 2A, Vilniuje išgrynino 5952 Lt, t.y. viso išgrynino bendrą 11952 Lt sumą neteisėtai, apgaule užvaldytų svetimų piniginių lėšų.

Tęsdamas nusikalstamą veiką, T. P. 2012 m. gruodžio 14 d. (ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku), Fabijoniškių g. 2A, Vilniuje iš neteisėtai į jo banko sąskaitą asmens, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, pervestų apgaule užvaldytų 12000 Lt svetimų - UAB „Aif LT“ piniginių lėšų jo išgrynintos 11952 Lt sumos 11142 Lt perdavė G. J., o šiam leidus, sau pasiliko 500 Lt. Gavęs iš T. P. minėtą 11142 Lt sumą iš svetimų apgaule užvaldytų piniginių lėšų, G. J. 2012 m. gruodžio 14 d., Fabijoniškių mikrorajone, Vilniuje (tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje) perdavė A. S. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą svetimų piniginių lėšų dalį iš T. P. išgrynintų ir pastarojo jam perduotos 11452 Lt svetimų piniginių lėšų sumos, o A. S. šią tiksliai nenustatyto dydžio apgaule įgytų svetimų piniginių lėšų dalį ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku perdavė R. V. šio gyvenamoje vietoje - bute, esančiame (duomenys neskelbtini).

Tokiu būdu T. P., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su asmens, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas ir R. V. suburtos organizuotos grupės nariu G. J., tiksliai nenustatyto dydžio dalimis G. J., savo ir jam nežinomų minėtos organizuotos grupės narių naudai apgaule įgijo turtinę teisę į svetimą – AB „SEB bankas“ banko kliento UAB „Aif LT“ turtą – pinigines lėšas, sudarančias bendrą 12000 Lt sumą, ir tiksliai nenustatyto dydžio dalimis G. J., savo ir jam nežinomų kitų minėtos organizuotos grupės narių naudai apgaule įgijo šį svetimą turtą, t.y. – buvo kaltinamas tokiais veiksmais padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 str. 1 d.

G. J. buvo kaltinamas tuo, kad veikdamas organizuotoje grupėje, suburtoje ir vadovaujamoje asmens, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas ir R. V., kurios nariai tarpusavyje buvo pasiskirstę skirtingais vaidmenimis, atliko skirtingas užduotis ir buvo susitarę daryti neaptartą skaičių nusikalstamų veikų – sukčiauti, apgaule įgyjant Lietuvoje veikiančių bankų klientų sąskaitose esančias pinigines lėšas, atskirose jos veiklos stadijose dalyvavo šios organizuotos grupės veikloje, o būtent:

G. J., 2012 m. gruodžio mėn. pradžioje (tiksliau nenustatytu laiku), Ateities g., Vilniuje (tiksliai nenustatytoje vietoje), iš anksto susitaręs su organizuotos grupės nariu A. S., veikdamas kartu su juo ir kitais dviem šios organizuotos grupės nariais, kurių vienas yra paieškomas ir kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas ir R. V., realizuodamas bendrą šios organizuotos asmenų grupės nusikalstamą susitarimą bei vykdydamas A. S. jam duotą, pastarojo gautą iš R. V., nurodymą surasti asmenis, kurių vardu atidarytas banko sąskaitas ir banko mokėjimo korteles būtų galima panaudoti svetimų piniginių lėšų pasisavinimui apgaule ir neteisėtam tokių apgaule užvaldytų svetimų piniginių lėšų išgryninimui, 2012 m. gruodžio mėn. pradžioje (tiksliau nenustatytu laiku) elektroninių ryšių tinklais iš T. P. įgijo jo asmens tapatybės duomenis (vardą, pavardę) ir jo banko sąskaitos AB „SEB banke“ numerį (duomenys neskelbtini). Po to, realizuodamas bendrą nusikalstamą susitarimą su kitais organizuotos grupės nariais, kurių vienas yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, R. V., A. S. ir kitu asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, įgytus T. P. elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo asmens tapatybės duomenis (vardą ir pavardę) ir jo banko sąskaitos numerį 2012 m. gruodžio mėn. pradžioje (ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku) perdavė organizuotos grupės nariui A. S. jo gyvenamojoje vietoje bute, esančiame adresu (duomenys neskelbtini), o pastarasis gautus duomenis 2012 m. gruodžio mėn. pradžioje (ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku) perdavė kitam organizuotos grupės nariui R. V. pastarojo gyvenamojoje vietoje bute, esančiame adresu (duomenys neskelbtini).

G. J. įgijus T. P. elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės duomenis (vardą ir pavardę) ir jo banko sąskaitos numerį ir perdavus šiuos duomenis A. S., o pastarajam perdavus šiuos duomenis R. V., pastarasis elektroninių ryšių tinklais paminėtus T. P. duomenis perdavė asmeniui, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, kuris, realizuodamas jo ir R. V. suburtos organizuotos asmenų grupės nusikalstamą susitarimą, toliau nurodytu laiku, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytoje vietoje, neteisėtai, nuotoliniu būdu, panaudodamas ikiteisminio tyrimo nenustatytą personalinį kompiuterį ar kitokį elektroninio ryšio perdavimo įrenginį, su jame įdiegta interneto naršyklės kompiuterine programa ir kaip tarpinę tarnybinę stotį - žalinga virusine programa užkrėstą kompiuterį, priklausantį kitam vartotojui, ir tokiu būdu nuslėpęs jo naudotam ikiteisminio tyrimo nenustatytam personaliniam kompiuteriui ar kitokiam elektroninio ryšio perdavimo įrenginiui priskirtą IP adresą bei neteisėtai įgytus banko AB „SEB bankas“ elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ naudotojo UAB „Aif LT“ autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį 2012 m. gruodžio 14 d. 14:45:49 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Kavamedia“, suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam šios bendrovės vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir, panaudodamas neteisėtai įgytus UAB „Aif LT“ prisijungimo prie savo elektroninės bankininkystės paskyros šioje elektroninės bankininkystės sistemoje – šios elektroninės mokėjimų priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis - autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą slaptažodį, išduotą UAB „Aif LT“ darbuotojai R. U., prisijungė prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, kur suformavo ir atliko 12000 Lt pavedimą iš UAB „Aif LT“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „SEB bankas“, į T. P. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke.

Asmeniui, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, atlikus minėtą neteisėtą finansinę operaciją ir elektroninių ryšių tinklais apie tai pranešus R. V., jis - G. J., vykdydamas A. S. jam duotus nurodymus, pastarojo gautus iš R. V., išgryninti minėtas iš UAB „Aif LT“ banko sąskaitos asmens, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, neteisėtai, apgaule pasisavintas 12000 Lt pinigines lėšas, davė nurodymą į šios organizuotos grupės nusikalstamo sumanymo realizavimą įtrauktam T. P. atlikti neteisėtą finansinę operaciją - išgryninti šias svetimas lėšas iš jo banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „SEB bankas“. T. P., vykdydamas šį G. J. nurodymą išgryninti į jo vardu AB „SEB bankas“ banke atidarytą sąskaitą po asmens, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, atliktos neteisėtos finansinės operacijos apgaule užvaldytas ir pervestas UAB „Aif LT“ pinigines lėšas - 12000 Lt, pasinaudodamas savo banko mokėjimo kortele MasterCard Nr. (duomenys neskelbtini) atliko neteisėtas finansines operacijas: 2012 m. gruodžio 14 d. 15:00:23 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate ATM 65, adresu Ukmergės g. 282, Vilniuje, išgrynino 2000 Lt, 2012 m. gruodžio 14 d. 15:00:52 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate ATM 65, adresu Ukmergės g. 282, Vilniuje, išgrynino 2000 Lt, 2012 m. gruodžio 14 d. 15:01:18 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate ATM 65, adresu Ukmergės g. 282, Vilniuje, išgrynino 2000 Lt, 2012 m. gruodžio 14 d. 15:13:05 val. banko AB „SEB bankas“ skyriuje, adresu Fabijoniškių g. 2A, Vilniuje, išgrynino 5952 Lt, t.y. viso išgrynino bendrą 11952 Lt sumą, neteisėtai, apgaule užvaldytų svetimų piniginių lėšų, iš kurių 2012 m. gruodžio 14 d., adresu Fabijoniškių g. 2A, Vilniuje 11452 Lt perdavė G. J., o šiam leidus, sau pasiliko 500 Lt.

Tęsdamas nusikalstamą veiką, G. J. 2012 m. gruodžio 14 d. (tiksliau ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku) Fabijoniškių mikrorajone, Vilniuje (tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje) perdavė A. S. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą svetimų piniginių lėšų dalį iš T. P. išgrynintų ir pastarojo jam perduotos 11452 Lt svetimų piniginių lėšų sumos, o A. S. šią tiksliai nenustatyto dydžio apgaule įgytų svetimų piniginių lėšų dalį ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku perdavė R. V. šio gyvenamoje vietoje bute, esančiame (duomenys neskelbtini).

R. K. buvo kaltinamas tuo, kad veikdamas organizuotoje grupėje, suburtoje ir vadovaujamoje asmens, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, ir R. V., kurios nariai tarpusavyje buvo pasiskirstę skirtingais vaidmenimis, atliko skirtingas užduotis ir buvo susitarę daryti neaptartą skaičių nusikalstamų veikų – sukčiauti, apgaule įgyjant Lietuvoje veikiančių bankų klientų sąskaitose esančias pinigines lėšas, atskirose jos veiklos stadijose dalyvavo šios organizuotos grupės veikloje, o būtent:

R. K., 2012 m. gruodžio mėn. (ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku), ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytoje vietoje Fabijoniškių mikrorajone, Vilniuje, iš anksto susitaręs su organizuotos grupės nariu R. V., veikdamas kartu su juo ir kitais dviem organizuotos grupės nariais, kurių vienas yra paieškomas ir kurių abiejų atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, realizuodamas bendrą šios organizuotos asmenų grupės nusikalstamą susitarimą bei vykdydamas R. V. nurodymą surasti asmenis, kurių vardu atidarytas banko sąskaitas ir banko mokėjimo korteles būtų galima panaudoti svetimų piniginių lėšų pasisavinimui apgaule ir neteisėtam tokių apgaule užvaldytų svetimų piniginių lėšų išgryninimui, 2012 m. gruodžio 21 d., Fabijoniškių g. 3A, Vilniuje iš A. S. neteisėtai įgijo jo asmens tapatybės duomenis (vardą ir pavardę), jo banko sąskaitos AB „SEB banke“ numerį (duomenys neskelbtini), jam išduotą AB „SEB bankas“ banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir šios elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo (A. S.) tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti - PIN kodą. Po to jis, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, realizuodamas bendrą organizuotos asmenų grupės nusikalstamą susitarimą bei vykdydamas R. V. nurodymą surasti asmenis, kurių vardu atidarytas banko sąskaitas ir banko mokėjimo korteles būtų galima panaudoti svetimų piniginių lėšų pasisavinimui apgaule ir neteisėtam tokių apgaule užvaldytų svetimų piniginių lėšų išgryninimui, 2012 m. gruodžio 21 d. telekomunikacinių ryšių tinklais įgijo iš K. Ž. jos asmens tapatybės duomenis (vardą ir pavardę) ir jos banko sąskaitos AB „SEB banke“ numerį (duomenys neskelbtini). Toliau tęsdamas šią nusikalstamą veiką ir realizuodamas bendrą nusikalstamą susitarimą su kitais organizuotos grupės nariais, kurių vienas yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, R. V. ir kitu asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, įgytus A. S. ir K. Ž. elektroninių mokėjimo priemonių naudotojų tapatybės duomenis (vardus ir pavardes) ir jų banko sąskaitų numerius telekomunikacinių ryšių tinklais 2012 m. gruodžio 21 d. perdavė R. V..

R. K. taip pat buvo kaltinamas tuo, kad jam perdavus R. V. A. S. ir K. Ž. elektroninių mokėjimo priemonių naudotojų tapatybės duomenis (vardus ir pavardes) ir jų banko sąskaitų numerius, o R. V. elektroninių ryšių tinklais paminėtus duomenis perdavus asmeniui, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, pastarasis, realizuodamas jo ir R. V. suburtos organizuotos asmenų grupės nusikalstamą susitarimą, toliau nurodytu laiku, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytoje vietoje, neteisėtai, nuotoliniu būdu, panaudodamas ikiteisminio tyrimo nenustatytą personalinį kompiuterį ar kitokį elektroninio ryšio perdavimo įrenginį, su jame įdiegta interneto naršyklės kompiuterine programa ir, kaip tarpinę tarnybinę stotį, - žalinga virusine programa užkrėstą kompiuterį, priklausantį kitam vartotojui, ir tokiu būdu nuslėpęs jo naudotam ikiteisminio tyrimo nenustatytam personaliniam kompiuteriui ar kitokiam elektroninio ryšio perdavimo įrenginiui priskirtą IP adresą bei neteisėtai įgytus banko AB „SEB bankas“ elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ naudotojų A. Š., J. S., UAB „Emega“, V. P., T. C., G. K., D. K. autentifikavimo kodus ir prisijungimo slaptažodžius:

2012 m. gruodžio 21 d. 15:17:07 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Cgates“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nustatytam šios bendrovės vartotojui A. Č., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir, panaudodamas neteisėtai įgytus UAB „Emega“ prisijungimo prie savo elektroninės bankininkystės paskyros šioje elektroninės bankininkystės sistemoje - šios elektroninės mokėjimų priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis - autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą slaptažodį, išduotą UAB „Emega“ darbuotojai V. S., prisijungė prie šio banko kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, kur suformavo ir atliko 4400 Lt pavedimą iš UAB „Emega“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „SEB bankas“, į A. S. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke;

2012 m. gruodžio 21 d. 15:37:46 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Cgates“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nustatytam šios bendrovės vartotojui V. J., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir, panaudodamas neteisėtai įgytus J. S. prisijungimo prie savo elektroninės bankininkystės paskyros šioje elektroninės bankininkystės sistemoje - šios elektroninės mokėjimų priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis - autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą slaptažodį, išduotą J. S., prisijungė prie šios banko klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, kur suformavo ir atliko 1400 Lt pavedimą iš J. S. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „SEB bankas“, į A. S. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke;

2012 m. gruodžio 21 d. 16:12:15 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Dokeda“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nustatytam šios bendrovės vartotojui A. Č., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir, panaudodamas neteisėtai įgytus A. Š. prisijungimo prie savo elektroninės bankininkystės paskyros šioje elektroninės bankininkystės sistemoje - šios elektroninės mokėjimų priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis -autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą slaptažodį, išduotą A. Š., prisijungė prie šios banko klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, kur suformavo ir atliko 6500 Lt pavedimą iš A. Š. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „SEB bankas“, į K. Ž. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke;

2012 m. gruodžio 21 d. 17:31:46 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Cgates“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nustatytam šios bendrovės vartotojui UAB “Vairolazdė“, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir, panaudodamas neteisėtai įgytus V. P. prisijungimo prie savo elektroninės bankininkystės paskyros šioje elektroninės bankininkystės sistemoje - šios elektroninės mokėjimų priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis -autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą slaptažodį, išduotą V. P., prisijungė prie šio banko kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, kur suformavo ir atliko 2800 Lt pavedimą iš V. P. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „SEB bankas“, į A. S. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke;

2012 m. gruodžio 22 d. 13:29:45 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Roventa“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam šios bendrovės vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir, panaudodamas neteisėtai įgytus D. K. prisijungimo prie savo elektroninės bankininkystės paskyros šioje elektroninės bankininkystės sistemoje - šios elektroninės mokėjimų priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis - autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą slaptažodį, išduotą D. K., prisijungė prie šios banko klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, kur suformavo ir atliko 1640 Lt pavedimą iš D. K. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „SEB bankas“, į A. S. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke;

2012 m. gruodžio 22 d. 14:37:23 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Cgates“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nustatytam šios bendrovės vartotojui A. I., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir, panaudodamas neteisėtai įgytus G. K. prisijungimo prie savo elektroninės bankininkystės paskyros šioje elektroninės bankininkystės sistemoje - šios elektroninės mokėjimų priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis - autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą slaptažodį, išduotą G. K., prisijungė prie šios banko klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, kur suformavo ir atliko 1500 Lt pavedimą iš G. K. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „SEB bankas“, į A. S. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke;

2012 m. gruodžio 22 d. 15:30:17 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Roventa“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam šios bendrovės vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir, panaudodamas neteisėtai įgytus T. C. prisijungimo prie savo elektroninės bankininkystės paskyros šioje elektroninės bankininkystės sistemoje - šios elektroninės mokėjimų priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis - autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą slaptažodį, išduotą T. C., prisijungė prie šio banko kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, kur suformavo ir atliko 1550 Lt pavedimą iš T. C. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „SEB bankas“, į A. S. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke.

Asmeniui, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, atlikus minėtas neteisėtas finansines operacijas ir elektroninių ryšių tinklais apie tai pranešus R. V., jis - R. K., vykdydamas jam R. V. duotus nurodymus išgryninti iš A. Š. banko sąskaitos asmens, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, neteisėtai, apgaule pasisavintas 6500 Lt pinigines lėšas, ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje davė nurodymą į šios organizuotos grupės nusikalstamo sumanymo realizavimą įtrauktai K. Ž. išgryninti į pastarosios vardu AB „SEB bankas“ banke atidarytą banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), pervestas asmens, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, atlikusio neteisėtą finansinę operaciją, neteisėtai apgaule užvaldytas ir pasisavintas A. Š. pinigines lėšas - 6500 Lt. K. Ž., vykdydama šį R. K. nurodymą, pasinaudodama savo banko mokėjimo kortele Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini), 2012 m. gruodžio 21 d. 16:32:38 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini) adresu Ozo g. 25, Vilniuje, išgrynino 2000 Lt, 2012 m. gruodžio 21 d. 16:33:10 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini) adresu Ozo g. 25, Vilniuje, išgrynino 2000 Lt, 2012 m. gruodžio 21 d. 16:33:37 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini) adresu Ozo g. 25, Vilniuje, išgrynino 2000 Lt, 2012 m. gruodžio 21 d. 16:34:05 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini) adresu Ozo g. 25, Vilniuje, išgrynino 500 Lt, t.y. viso išgrynino bendrą 6500 Lt sumą neteisėtai, apgaule užvaldytų svetimų piniginių lėšų, iš kurių jis - R. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, 2012 m. gruodžio 21 d. (ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku), adresu Konstitucijos pr. 26, Vilniuje, prie „Forum Palace“ pramogų ir verslo centro 6200 Lt įgijo iš K. Ž., o jam leidus, iš minėtos neteisėtai jos išgrynintos svetimų piniginių lėšų sumos K. Ž. pasiliko 300 Lt.

Toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, R. K., vykdydamas jam R. V. duotus nurodymus išgryninti neteisėtai, apgaule užvaldytas svetimas pinigines lėšas, kurios sudarė bendrą 13290 Lt sumą iš J. S., UAB „Emega“, V. P., T. C., G. K., D. K. banko sąskaitų neteisėtai į A. S. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „SEB bankas“ banke, asmens, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, pervestų minėtų asmenų piniginių lėšų, pasinaudodamas neteisėtai įgyta iš A. S. jo vardu išduota AB „SEB bankas“ mokėjimo kortele Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini)ir neteisėtai iš paminėto A. S. įgytais šios svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenimis (PIN kodu), pakankamais finansinei operacijai inicijuoti, 2012 m. gruodžio 21 d. 15:39:50 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini) adresu S. S. g. 23, Vilniuje išgrynino 2000 Lt, 2012 m. gruodžio 21 d. 15:41:17 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini) adresu S. S. g. 23, Vilniuje išgrynino 2000 Lt, 2012 m. gruodžio 21 d. 15:46:31 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini) adresu S. S. g. 23, Vilniuje išgrynino 1800 Lt, 2012 m. gruodžio 21 d. 17:56:27 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini) adresu Fabijoniškių g. 2A, Vilniuje išgrynino 1000 Lt, t.y. viso 2012 m. gruodžio 21 d. išgrynino bendrą 6800 Lt sumą neteisėtai, apgaule užvaldytų svetimų piniginių lėšų, kurias 2012 m. gruodžio 21 d. (ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku), Fabijoniškių g. 75, Vilniuje esančio namo laiptinėje perdavė R. V., kuris iš minėtos 6800 Lt sumos sau pasilikęs ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą šių svetimų piniginių lėšų dalį, kitą tiksliai nenustatytą šių piniginių lėšų dalį 2012 m. gruodžio 21 d. (ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku), Fabijoniškių g. 75A, Vilniuje perdavė kitam organizuotos grupės nariui, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas.

Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis – R. K., vykdydamas jam R. V. duotus nurodymus išgryninti neteisėtai, apgaule užvaldytas svetimas pinigines lėšas, sudarančias bendrą 13290 Lt sumą, t.y. iš J. S., UAB „Emega“, V. P., T. C., G. K., D. K. banko sąskaitų neteisėtai į A. S. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „SEB bankas“ banke, asmens, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, pervestas minėtų asmenų pinigines lėšas, pasinaudodamas neteisėtai įgyta iš A. S. jo vardu išduota AB „SEB bankas“ mokėjimo kortele Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir neteisėtai iš paminėto A. S. įgytais šios svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenimis (PIN kodu), pakankamais finansinei operacijai inicijuoti, 2012 m. gruodžio 22 d. 12:47:20 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini) adresu S. S. g. 23, Vilniuje išgrynino 1800 Lt, 2012 m. gruodžio 22 d. 13:33:51 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini) adresu S. S. g. 23, Vilniuje išgrynino 1600 Lt, 2012 m. gruodžio 22 d. 14:55:58 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini) adresu S. S. g. 23, Vilniuje išgrynino 1500 Lt, 2012 m. gruodžio 22 d. 15:45:59 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini) adresu S. S. g. 23, Vilniuje, išgrynino 1550 Lt, t.y. viso 2012 m. gruodžio 21 d. išgrynino bendrą 6450 Lt sumą neteisėtai, apgaule užvaldytų svetimų piniginių lėšų, iš kurių R. V. leidimu pasilikęs sau 1800 Lt, kitą jų dalį– 4650 Lt 2012 m. gruodžio 22 d. (ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku) bute (duomenys neskelbtini) perdavė R. V., kuris ir iš jos sau pasilikęs ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą svetimų piniginių lėšų dalį, kitą tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą šių svetimų piniginių lėšų dalį 2012 m. gruodžio 22 d. (ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku), Fabijoniškių g. 75A, Vilniuje perdavė kitam organizuotos grupės nariui, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas.

Tokiu būdu R. K., veikdamas organizuotoje grupėje kartu su šios grupės nariais: asmeniu, kuris yra paieškomas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, R. V. ir kitu asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, tiksliai nenustatyto dydžio dalimis savo ir minėtų asmenų naudai apgaule įgijo turtinę teisę į svetimą – AB „SEB bankas“ banko klientų A. Š., J. S., UAB „Emega“, V. P., T. C., G. K., D. K. turtą – pinigines lėšas, sudarančias bendrą 19790 Lt sumą, ir tiksliai nenustatyto dydžio dalimis savo ir minėtų organizuotos grupės narių naudai apgaule šį svetimą turtą įgijo, t.y. – buvo kaltinamas tokiais veiksmais padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 str. 2 d., 215 str. 1 d.

Prokuroras taip pat prašo priteisti solidariai iš R. V., A. S., G. J., R. K. ir T. P. AB „SEB bankas“ byloje pareikštą 31 798 Lt (atitinka 9209,34 Eur) civilinį ieškinį. Likusią nuosprendžio dalį prašo palikti nepakeistą.

Prokuroras pažymėjo, kad nuosprendyje teismas nurodo, jog kaltinamieji R. V., A. S., R. K., G. J. ir T. P. kaltais prisipažino iš dalies, tačiau toks prisipažinimas yra deklaratyvus: neigdami BK 182 str. 2 d. numatyto nusikaltimo sudėčiai būdingą tiesioginės tyčios formos subjektyviąją dalį, jie faktiškai nepripažino, kad buvo padarę sukčiavimą. Visi kaltinamieji pareiškė, kad nesuvokė savo veiksmų nusikalstamumo, nesuprato, kad jie sukčiauja. Remdamasis šiais argumentais, teismas, netinkamai įvertinęs byloje surinktus įrodymus, padarė nepagrįstą išvadą apie tai, kad R. V., A. S., R. K., G. J. ir T. P. kaltė jiems padarius sukčiavimą, o tuo labiau jiems, išskyrus T. P., dalyvaujant neva R. V. organizuotoje grupėje, neįrodyta, ir kaltinamųjų versija apie tai, kad jie neturėjo tyčios apgaule užvaldyti svetimas pinigines lėšas, nepaneigta. Todėl teismas ten pat konstatavo, kad faktinių duomenų visetas duoda pagrindą tik manyti, kad kaltinamieji galėjo padaryti šį jiems inkriminuotą nusikaltimą, tačiau tai lieka tik prielaida, nepatvirtinta pakankamais objektyviais ir neabejotinais įrodymais. Prokuroro nuomone, tokios teismo išvados prieštarauja ne tik faktinėms bylos aplinkybėms, bet teisinei logikai, kuomet pripažįstamas nustatytu pats nusikalstamos veikos (sukčiavimo) padarymo faktas, kurį pagal nagrinėtą kaltinimą sudaro 8 nusikalstamos veikos epizodai, tačiau tuo pat metu paneigiamas asmenų, apkaltintų šios nusikalstamos veikos padarymu, dalyvavimas ją darant. Pagal tokią teismo išvadų logiką išeitų, kad visus išteisintiesiems kaltinime inkriminuotus sukčiavimo nukentėjusiųjų fizinių ir juridinių asmenų atžvilgiu epizodus įvykdė vienas asmuo, kuris kaltinime įvardintas kaip nenustatytas ir kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas, tuo tarpu visi išteisintieji yra apgauti, be jų valios įtraukti į šių veikų darymą ir nepagrįstai persekioti už nepadarytus nusikaltimus. Su tokiais teismo argumentais ir padarytomis išvadomis dėl visų kaltintų šioje byloje kaltinamųjų nekaltumo ir jų išteisinimu dėl inkriminuotų sukčiavimo epizodų sutikti nėra pagrindo, kadangi baudžiamojoje byloje surinkti ir teismo netinkamai ir nevisapusiškai vertinti įrodymai šias teismo išvadas dėl privalomojo tyčinės kaltės jų veiksmuose elemento nebuvimo paneigia iš esmes. Nors visi išteisintieji teisminio nagrinėjimo metu teigė, jog nesuprato ir nežinojo, kad daro nusikalstamas veikas, tokie jų parodymai turėjo būti vertinami kaip deklaratyvūs, tačiau priešingai, nei nurodė nuosprendyje teismas, toks išteisintųjų parodymų deklaratyvumas turėjo būti konstatuotas tuo aspektu, kad neigdami savo veiksmų neteisėtumo suvokimą, visi išteisintieji tokiu būdu siekia sušvelninti savo padėtį ir išvengti baudžiamosios atsakomybės.

Apeliaciniame skunde nurodoma, kad iš nuosprendžio turinio akivaizdu, jog teismo išvadose, susijusiose su išteisintųjų veikos apgaule užvaldant svetimą turtą subjektyviosios pusės požymio - kaltės vertinimu, kaltinamųjų ketinimų turinys bei jų susiformavimo momentas nėra įvertintas. O tai galėjo turėti esminę reikšmę teismo išvadų dėl visų kaltinamųjų šioje byloje išteisinimo pagrįstumui. Prokuroro nuomone, kaltinamojo R. V. išteisinimo pagal BK 182 str. 2 d. motyvai ir teismo išvadų argumentacija nepakankama ir nepagrįsta. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis R. V. kaltu prisipažino, tik nesutiko su jo veiksmų kvalifikavimu pagal BK 182 str. 2 d., kad buvo organizuota nusikalstama grupė. Apklausos teisme metu jis davė iš esmės atitinkančius ikiteisminio tyrimo metu byloje jo duotus parodymus apie kaltinime jam inkriminuotos nusikalstamos veikos, apgaule užvaldant nukentėjusiųjų pinigines lėšas, aplinkybes, taip pat net kelis kartus teismui patvirtino šių savo parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, teisingumą. Iš R. V. parodymų analizės akivaizdu, kad R. V. negalėjo nesuprasti, kad bendraudamas kompiuterinės programos būdu su asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas ir vykdoma jo paieška, ir sutikęs su jo pasiūlymu dėl svetimų piniginių lėšų užvaldymo, jis elgiasi neteisėtai. Iš jo parodymų, kuriuos jis patvirtino ir teisme, matyti, kad 2012 m. gruodžio pradžioje susirašinėjant su asmeniu vardu „Sania“, šis jo paklausė, ar jis gali surasti asmenis, kurie duotų pasinaudoti jų sąskaitomis, kurios būtų atidarytos AB „SEB banke“, kad į jas galima būtų pervesti pinigų sumas iš kitų sąskaitų. Vėliau tie asmenys, kuriems priklauso sąskaitos, pervestus į jų sąskaitas pinigus išgrynintų. Buvo pasakyta (tikriau parašyta), kad nuo pervestos į sąskaitą ir vėliau išgrynintos pinigų sumos jis galės pasiimti sau 15 procentų, 60 procentų gautų „Sania“, o likusius pinigus gautų asmuo, kuriam priklauso sąskaita. Jis neklausė, kam priklausys pervedami į surastų asmenų sąskaitas pinigai, nesidomėjo, ar jie yra įsigyti nusikalstamu būdu. Šie R. V. parodymai ir juose paminėtas svetimų piniginių lėšų užvaldymo mechanizmas, įtraukiant į jo realizavimą kitus asmenis, pervestų į jų sąskaitas ir po to išgrynintų pinigų dalijimosi proporcingumas, po to sekę R. V. veiksmai surandant asmenis svetimų pinigų galutiniam neteisėtam užvaldymui (išteisintųjų R. K. ir A. S. įtraukimas į nusikalstamą veiką) įrodo, kad R. V. suvokė šių savo veiksmų neteisėtumą, t.y. veikė sąmoningai, tikslingai ir kryptingai (tiesiogine tyčia), suprasdamas tai, kad veikdamas išankstiniu susitarimu su nenustatytu asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas ir kuris paieškomas, ir šio asmens nurodymu įtraukdamas į jų aptarto nusikalstamo sumanymo realizavimą kitus asmenis, tokiu būdu buria organizuotą asmenų grupę, skirtą nusikalstamų veikų, susijusių su svetimų piniginių lėšų užvaldymu ir pasisavinimu apgaule, darymui, veikia joje, atlikdamas tokios grupės vieno iš vadovų ir vieno iš veikų organizatoriaus vaidmenį, o jo įtraukti į tokios grupės veiklą asmenys (R. K., A. S.) atlieka nusikalstamo sumanymo vykdytojų vaidmenis. Iš byloje surinktų įrodymų visumos akivaizdu, kad aptariamo nusikalstamo sumanymu realizavimas, jo metu kilę nusikalstami padariniai nebūtų buvę įmanomi be aktyvaus organizacinio R. V. vaidmens.

Prokuroras nesutinka su teismo išvadomis ir jų argumentais, kuriais teismas grindžia kito kaltinamojo šioje byloje - R. K. išteisinimą pagal BK 182 str. 2 d. Apklaustas teisme R. K. kaltu prisipažino iš dalies, taip pat patvirtino ikiteisminio tyrimo metu savo duotus parodymus, kur parodė, kad R. V. jam pasiūle išgryninti kitų asmenų pinigus, t.y., kad jam bus reikalingos asmenų sąskaitos, į kurias bus pervestos kažkokių tai nepažįstamų asmenų iš Vokietijos piniginės lėšos ir jas vėliau reikės išgryninti bankomatuose ar banko skyriuose. Taip pat parodė, kad jam R. (V.) pasakė, kad banko klientai turi būti iš AB „SEB banko“ ir pervestus pinigus reikės išgryninti greitai. Iš byloje teismui duotų ir vertintų R. K. parodymų taip pat seka, kad jis, sutiko su R. V. siūlymu ir vykdydamas jo nurodymą, rado du asmenis (liudytojus K. Ž. ir A. S.), kuriuos įtraukė į kartu su R. V. aptarto ir suderinto nusikalstamo sumanymo realizavimą, pastariesiems, vertinant pagal bylos duomenis, realiai tikrai nesuvokus, kad dalyvauja minėtame nusikalstamame sumanyme ir nusikalstamos veikos daryme. Iš ikiteisminio tyrimo metu R. K. duotų parodymų, kuriuos jis patvirtino teisminio nagrinėjimo metu, taip pat matyti, kad nei A. S., nei K. Ž. R. K. nepasakė, kad pinigų pervedimus į jų sąskaitas ir jų išgryninimo prašė padaryti R. V.. Iš jo parodymų matyti ir tai, kad minėtiems liudytojams jis melavo sakydamas, kad pinigai, kurie bus (o po to ir buvo) pervesti į jų bankų sąskaitas yra jo pinigai, kad tai tariamai atlyginimas jam už kažkokius tai darbus iš Vokietijos. Šias aplinkybes teisme patvirtino apklausti liudytojais K. Ž. ir A. S.. Vien tai, kad R. K. melavo minėtiems liudytojams apie pervedamų pinigų kilmę, patvirtina aplinkybę, jog tokiu būdu jis siekė nuslėpti nuo liudytojų ir savo veiksmų ir veiksmų, į kuriuos juos pats įtraukė, neteisėtumą, kurį pats visiškai suvokė ir suprato, kad dalyvauja organizuotoje grupėje kartu su R. V. ir jam nežinomais asmenimis nusikaltimų, užvaldant svetimas lėšas, daryme (dalyvavime apgaule užvaldant ir pasisavinant svetimą turtą). R. K. suvokimą dalyvavus būtent organizuotoje grupėje įrodo pats jo elgesys veikų darymo metu, išreikštas tiek jo sutikimu dalyvauti svetimų lėšų užvaldyme, gaunant savo dalį ir atliekant jų vykdytojo vaidmenį, tiek ir po sutikimo sekę jo atlikti konkliudentiniai veiksmai: asmenų (liudytojų A. S. ir K. Ž.) pinigų pervedimams ir išgryninimui suradimas, paties atlikti pinigų išgryninimo veiksmai, atlygio už šiuos veiksmus paėmimas iš R. V.. Šios (sukčiavimo) veikos subjektyviosios pusės privalomojo požymio - tyčinės kaltės R. K. veiksmuose, inkriminuotuose jam pagal BK 182 str. 2 d., buvimą įrodo ir vėlesnis jo elgesys, kuomet liudytojas A. S., pastebėjęs, kad į jo sąskaitą pervedamos Lietuvos fizinių ir juridinių asmenų pinigų sumos, pasakė apie tai R. K., o šis liepęs mažiau klausinėti ir, jei bus sulaikytas, viską versti ant jo. Pastaroji aplinkybė tik dar kartą patvirtina netinkamą baudžiamojo įstatymo (BK 182 str. 2 d.) taikymą teismui vertinant R. K. veiką ir ją kvalifikuojant, taip pat - priešingą skundžiamame nuosprendyje išdėstytoms išvadoms faktą - tai, jog R. K., dalyvaudamas darant jam inkriminuotas svetimo turto užvaldymo apgaule veikas, visiškai suvokė savo priešingą teisei - nusikalstamą elgesį ir veikė tiesiogine tyčia organizuotoje grupėje kartu su R. V. ir asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas.

Skunde nurodyta, kad vertinant skundžiamo nuosprendžio išvadas dalyje dėl G. J. ir T. P. išteisinimo atitinkamai pagal BK 182 str. 2 d. ir 182 str. 1 d., teismas nuosprendyje vertindamas 2013-01-08 atliktos socialinio bendravimo „Facebook“ tinklo paskyros „T. P.“ išlikusio susirašinėjimo tarp paskyros „T. P.“ vartotojo T. P. ir paskyros „G. N... (teismas: necenzūrinis žodis)“ vartotojo kaltinamojo G. J. apžiūros metu gautus duomenis (susirašinėjimo tarp minėtų kaltinamųjų turinį, iš esmės įrodanti jų planuotą nusikalstamą elgesį ir aptariamos nusikalstamos veikos ­dalyvavimą svetimų piniginių lėšų užvaldyme detales), tai darė atsietai nuo kitų bylos įrodymų visumos, todėl teismo išvados, kad šio susirašinėjimo tarp kaltinamųjų turinys negali būti vertinamas kaip ketinamų daryti ir vėliau galimai jų padarytų jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų darymo būdų ir detalių aptarinėjimas, nėra pagrįstos. Priešingai nei vertino teismas, šis susirašinėjimas tarp G. J. ir T. P. bendrame juos kaltinančiu ir teismui pateiktų įrodymų visumos kontekste tik patvirtina ir įrodo, kad abu kaltinamieji suprato savo neteisėto, nusikalstamo elgesio pobūdį ir galimas jo pasekmes, tačiau tai neatgrasė jų nuo tokio veikimo. Toks atsietas vieno iš įrodymų vertinimas neatitinka bendrųjų įrodymų vertinimo teisminio nagrinėjimo metu taisyklių, pažeidžia įrodymų vertinimo išsamumo ir nešališko bylos aplinkybių ištyrimo principą, galiausiai tai turėjo esminės įtakos teismui netinkamai pritaikant baudžiamąjį įstatymą ir šių dviejų kaltinamų atžvilgiu, kvalifikuojant jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas. Nors teismas nuosprendyje teigia, kad T. P. nepatvirtina savo parodymų apie tai, kad po į jo sąskaitą pervestų UAB „Aif“ lėšų – 12 000 Lt G. J. jam pasakė, kad į šią jo sąskaitą pavojinga toliau pervedinėti pinigus, tokia teismo nuosprendžio išvada neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Teisminio nagrinėjimo metu apklausiamas T. P. patvirtino minėtus savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, į teisėjo klausimą atsakydamas, kad jeigu tokie parodymai buvo, reiškia, jog tai buvo. Šią aplinkybe teismas ignoravo, dėl jos nuosprendyje nepasisakė, tad lieka neaišku, kodėl ikiteisminio tyrimo metu T. P. duotų parodymų metu jo nurodyta aplinkybė, turinti reikšmės jo kaltės pagal BK 182 str. 1 d. vertinimui, nuosprendyje nebuvo aptarta.

Apeliaciniame skunde teigiama, kad skundžiamame nuosprendyje aptaręs ir įvertinęs bylos faktinius duomenis, kuriais buvo grindžiamas kaltinimas visiems išteisintiesiems dėl svetimo turto užvaldymo apgaule (sukčiavimo) veikų epizodų, teismas konstatavo, jog šie duomenys akivaizdžiai rodo, kad nenustatytas (-ti) asmuo (-ys) elektroninės bankininkystės sistemoje buvo apgaulingai identifikavę save kaip asmenis, teisėtai valdančias AB „SEB banko“ sąskaitose saugomas nukentėjusiųjų, UAB „Aif LT“, UAB „Emega“ lėšas, prisijungę prie pastarųjų paskirų elektroninės bankininkystės sistemoje ir davę pavedimą atlikti minėtų asmenų sąskaitose saugomų lėšų dalių pervedimą tretiesiems (nustatytiems) asmenims. Kitaip tariant, nenustatytas (-ti) asmuo (-ys) organizavo ir atliko svetimo turto užvaldymą apgaule, kas atitinka sukčiavimo sudėtį. Ten pat teismas pripažįsta, kad dalį šių veiksmų atliko visi ­kaltinamieji. Tačiau toliau vertindamas liudytojų J. Š., V. J., A. I., A. Č. ir A. Č. parodymus, taip pat - bylos duomenis apie svetimų (nukentėjusiųjų šioje byloje ir UAB „Aif“ bei UAB „Emega“) lėšų neteisėtus pervedimus kenkėjiškoms programoms (virusais „Zeus“ arba „Citadel“) apkrėtus nukentėjusių šioje byloje fizinių ir juridinių asmenų kompiuterius ir per šios programos atsitiktiniu būdu parinktus IP adresus, priklausančius nieko su šios nusikalstamos veikos darymu nesusijusių asmenų - liudytojų V. J., A. I., A. Č. ir A. Č. kompiuteriams, į kaltinamojo R. K. surastų liudytojų K. Ž. ir A. S. banko sąskaitas, taip pat į kaltinamojo T. P. banko sąskaitą, teismas padaro pagal kaitinime visiems kaltinamiesiems nurodytas ir byloje nustatytas aplinkybes jokios reikšmės neturinčią išvadą, kad nei vienas nurodytų (t.y. liudytojų V. J., A. I., A. Č., A. Č. ir UAB „Vairalazdė“ bei nenustatytų naudotojų) IP adresų nepriklausė kaltinamiesiems, nors pagal nusikalstamų veiksmų logiką ir negalėjo priklausyti, nes tai iš karto demaskuotų neteisėtų piniginių lėšų pervedimus inicijavusį asmenį. Remdamasis šia kaltinimams nereikšminga išvada, ten pat nuosprendyje teismas konstatuoja, kad nėra jokio pagrindo manyti, jog R. V. ar kiti kaltinamieji arba kaltinime minimas nenustatytas paieškomas asmuo inicijavo ir (ar) vykdė minėtas neteisėtas operacijas su piniginėmis lėšomis, susitarę su nurodytų IP adresų kompiuterinių mazgų naudotojais. Toks teismo konstatavimas teisingas, tačiau perteklinis ir nesuprantamas kaltinimo visiems išteisintiesiems vertinimo požiūriu, tuo labiau negali būti vienu iš argumentų, kuriais teismas grindė savo išvadas dėl jų kaltės padarius inkriminuotas nusikalstamas veikas (įskaitant BK 182 str. 2 d. ir 182 str. 1 d.) vertinimo, kadangi nei vienas iš kaltinamųjų pateiktuose jiems kaltinimuose, o tuo labiau minėtieji liudytojai nebuvo kaltinami bendru susitarimu vykdyti neteisėtas operacijas su svetimomis piniginėmis lėšomis ir šių lėšų užvaldymu apgaule, tam nebuvus ir nesant jokio pagrindo.

R. V. teisme patvirtino savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (t.4 b.l.111-113), iš kurių matyti, kad aukščiau minėtas vyriškis atsiuntė į jo kompiuterį, kuriuo jis naudojosi savo bute adresu BPK 302 str., kompiuterinę programą, pavadinimu „PSI“, kurią jis įdiegė kompiuteryje ir toliau su šiuo vyriškiu bendravo jos pagalba, susirašinėdamas žinutėmis. Tokio bendravimo metu 2012 m. gruodžio pradžioje jis ir gavo anksčiau minėtą pasiūlymą dėl pinigų išgryninimo. Apie tai, kad pinigai pervesti į R. V. nurodytų asmenų sąskaitas, jam internetu pranešdavo tas pats vyriškis. R. V. savo ruožtu pranešdavo apie tai R. K., kuris netrukus tą pačią dieną atnešdavo jam grynuosius. Išgrynintus pinigus R. K. per kelias dienas buvo atnešęs jam 3 kartus, gautų sumų dydžio jis nepamena. Apie pinigų gavimą jis žinute pranešė anksčiau nurodytam vyriškiui. Tas trumpąja SMS žinute informavo jį, kad pinigų ateis kažkoks T., kuris su juo suderins susitikimo vietą ir laiką. Iš karto po to jis gavo žinutę iš T., su kuriuo susitarė susitikti po pusvalandžio prie šalia jo namų esančios picerijos „Express“. Sutartu laiku susitikęs su T., perdavė jam išgrynintus pinigus. 2012 m. gruodį tą patį, ką ir R. K., jis pasiūlė pažįstamam A. S.. Tas sutiko ir netrukus atnešė į namus lapelį su AB „SEB bankas“ sąskaitos numeriu ir tos sąskaitos savininko vardu ir pavarde. Gautus duomenis jis vėl minėtu būdu perdavė savo pažįstamam. Šis po kelių dienų pranešė, kad į jo nurodytą sąskaitą yra pervesti 12 000 Lt. Jis informavo apie tai A. S., kuris netrukus jo namuose perdavė jam 7 800 Lt. Šiuos pinigus jis anksčiau aprašytu būdu toje pačioje vietoje perdavė tam pačiam T., pasilikęs 1 800 Lt.

R. K. apklausos teisme metu pripažino, kad 2012 m. gruodį R. V. pasiūlė jam rasti žmones, kurie sutiktų leisti pasinaudoti jų sąskaita SEB banke, kad į sąskaitą būtų pervestos tam tikros lėšos, kurias vėliau už atlygį reikėtų išgryninti ir atiduoti. Jis sutiko, su atitinkamu prašymu kreipėsi į savo pažįstamą A. S., paaiškinęs, kad bus pervedami pinigai iš Vokietijos. Pastarasis perdavė jam savo ir savo sąskaitos banke duomenis. Šiuos duomenis R. K., perdavė R. V.. Netrukus A. S. pranešė, kad į jo sąskaitą atkeliavo pinigai. R. K. šiuos pinigus - 7 000 Lt išgrynino ir perdavė R. V.. Po to iš pažįstamos K. Ž. gavo jos pačios išgrynintus 6 500 Lt, kuriuos irgi perdavė R. V..

R. K. teisme patvirtino savo parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu (t.5 b.l.148-149), teisingumą. Iš jų matyti, kad su R. V. pasiūlymu jis kreipėsi ir į K. Ž., kuri pasiūlymą priėmė ir netrukus pranešė apie 6 500 Lt gavimą sąskaitoje. Šiuos pinigus K. Ž. pati išgrynino ir perdavė jam. Pinigus, kurie buvo gauti A. S. sąskaitoje, R. K. išgrynino pats, pasinaudodamas paties A. S. jam duota mokėjimo kortele ir nurodytu PIN kodu.

A. S. apklausos teisme metu patvirtino, kad R. V. prašymu surasti asmenis, sutiksiančius priimti savo sąskaitoje pinigines lėšas, jas išgryninti ir už atlyginimą perduoti R. V.,jis 2012 m. gruodį kreipėsi į savo kaimyną G. J.. Tas sutiko padėti ir netrukus perdavė jam lapelį su reikiamais duomenimis. Šį lapelį A. S. savo ruožtu perdavė R. V.. Pastarasis po kelių dienų pranešė, kad minėtoje sąskaitoje gauti pinigai. Apie tai jis informavo G. J.. Tą pačią dieną pastarasis parvežė ir atidavė jam 10300 Lt iš 12000 Lt pervestų. A. S. nuvežė ir atidavė R. V. 8300 Lt. A. S. teigė, manęs, kad Lietuvoje gryninti pinigus galimai buvo pelningiau, todėl visos šios operacijos jam įtarimų nesukėlė.

G. J. apklausos teisme metu parodė, kad A. S. prašymu jis, pats neturėdamas sąskaitos banke, perdavė tinkle „Facebook“ „rasto“ T. P., su kuriuo anksčiau buvo kartą susitikęs, asmens duomenis bei sąskaitos banke numerį. Netrukus T. P. perdavė jam išgrynintus pinigus. Dalį jų G. J. paliko sau, likusius atidavė A. S..

T. P. apklausos teisme metu patvirtino, kad 2012 m. „Facebook“ tinkle susisiekė su mažai pažįstamu G. J., kuris ieškojo vadinamų „bomžų“. G. J. paaiškino, kad jo brolis norėtų pervesti iš užsienio į Lietuvos banką pinigus, kuriuos reikėtų išgrynint. T. P., neįtaręs nieko neteisėto, sutiko ir perdavė savo bei sąskaitos banke duomenis, o po kelių dienų pagal G. J. pranešimą atliko 4 pinigų išgryninimo operacijas. Iš išgrynintų pinigų 500 Lt palikęs sau, likusius perdavė G. J..

Iš liudytojo A. S. parodymų ikiteisminio tyrimo metu (t.1 b.l. 94-96) ir teisme matyti, kad jis AB „SEB bankas“ banke turi sąskaitą ir to paties banko mokėjimo kortelę (su PIN kodu). 2012-12-21 į jo mobilaus ryšio telefono numerį paskambino jo pažįstamas R. K. ir paprašė, kad jis leistų jam pasinaudoti jo turima sąskaita AB „SEB bankas“ banke. Paaiškino, kad jam iš Vokietijos kažkokie asmenys turi pervesti pinigus, o savo sąskaitos negali šiuo metu panaudoti, nes turi skolų ir antstoliai gali iš karto areštuoti joje esančius pinigus. Už tai jis jam pažadėjo grąžinti skolą - 200 Lt. Tuo metu jokio įtarimo toks parašymas jam nesukėlė, nemanė, kad pinigai į jo sąskaitą gali būti pervesti neteisėtu būdu. Po minėto pokalbiu telefonu jis R. K. SMS žinute išsiuntė savo sąskaitos numerį. Tą pačią dieną R. K. vėl jam paskambino ir pasakė, kad jam išgryninant pinigus reikės jo mokėjimo kortelės ir PIN kodo. Susitikimo metu Fabijoniškių g. 3, Vilniuje jis perdavė R. K. savo banko mokėjimo kortelę su PIN kodu bei pasakė, kad, kai į jo sąskaitą yra pervedami pinigai, jis yra informuojamas iš banko gaunama SMS žinute. 2012-12-21 jis gavo iš AB „SEB bankas“ banko SMS pranešimą, kad į jo sąskaitą yra pervesti pinigai, kiek neatsimena. Tą pačią dieną jis gavo du tokius pranešimus bei 2012-12-22 gavo dar tris pranešimus. Apie tai iš karto pranešdavo R. K.. Iš viso į jo sąskaitą buvo pervesta apie 13000 Lt. Pinigai buvo pervesti iš fizinių asmenų bei iš bendrovės, kiek pamena EMEGA. Atkreipė dėmesį, kad pinigai nėra pervedami iš Vokietijos, apie tai pasakė R. K.. Šis pasakė, kad pats nustebęs bei pasakė, kad pastarasis mažiau klausinėtų ir, jei bus sulaikytas, viską verstų ant jo. 2012-12-22 R. K. paprašė jo, kad kartu nueitų į banką ir ten pasiimtų likusius pervestus pinigus, nes yra viršytas 7000 Lt dienos limitas, bet bankas jau nedirbo. R. K. tą pačią dieną jam grąžino žadėtus (pasiskolintus) 200 Lt. 2012 metų gale bankomate mokėjimo kortele patikrinęs savo sąskaitą, pastebėjo, kad yra blokuota paskutinė finansinė operacija ir kitų finansinių operacijų jis jau negali atlikti. Nuėjus į AB „SEB bankas“ skyrių išsiaiškinti, dėl ko yra užblokuota sąskaita, banko darbuotojai jo paprašė parašyti pasiaiškinimą, kaip į jo sąskaitą buvo pervestos piniginės lėšos. Jis paskambino R. K., kad ir jis atvažiuotų į banko skyrių. Atvažiavęs į banko skyrių, R. K. parašė banko darbuotojams pasiaiškinimą. Kai jis paklausė R. K.‚ kas čia vyksta, gavo atsakymą iš pastarojo, kad tai ne jo reikalas ir jeigu ką - viską versti ant jo. A. S. teigia, kad nesuprato, kad į jo sąskaitą bus pervesti nusikalstamu būdu įgyti pinigai.

Iš liudytojos K. Ž. parodymų ikiteisminio tyrimo metu (t.1 b.l.101-103) matyti, kad nuo 2011 metų ji turi banko sąskaitą AB SEB banke, taip pat išduotą banko mokėjimo kortelę ir turi prieigą prie šio banko elektroninės bankininkystės paskyros. 2012-12-21 į jos mobilaus ryšio telefoną paskambino pažįstamas bendradarbis R. K. ir pasakė, kad jam reikalinga jos banko sąskaita, esanti AB SEB banke, į kurią galėtų pervesti pinigus, kuriuos jam skolingi kažkokie tai asmenys iš Vokietijos. Jis jai paaiškino, kad savo banko sąskaitos naudoti šiuo metu negali, nes turi skolų ir antstoliai gali iš karto areštuoti joje esančius pinigus. Už tai jis jai pažadėjo 500 litų. Ji sutiko ir be piniginio atlygio. Tuo metu jokio įtarimo jai nesukėlė, kad pinigai į jos sąskaitą gali būti pervesti neteisėtu būdu. Ji R. pažinojo apie 3 mėnesius ir juo pasitikėjo. Dar jis jos paprašė, kad SMS pranešimu atsiųstų jam savo banko sąskaitos numerį ir tuomet ji išsiuntė savo AB SEB banko sąskaitos numerį į jo mobilaus ryšio telefoną. Po to, tą pačią dieną apie vidurdienį, jis jai dar pasakė, kad tą pačią dieną į jos sąskaitą bus pervesta 6500 litų iš Vokietijos. Neužilgo jai jis vėl paskambino ir pasakė, kad jau pinigai turi būti pervesti. Tada ji prekybos ir pramogų centre „Akropolis“, esančiame Ozo g. 25, Vilniuje prisijungusi per bevielį ryšį prie savo elektroninės bankininkystės paskyros, pamatė, kad į jos banko sąskaitą yra pervesti 6500 litų. Kieno šie pinigai, ji tuo metu nepasižiūrėjo, bet tai buvo svetimi pinigai. Dar jai sukėlė įtarimą tai, kad pinigai buvo taip greitai pervesti, nes R. sakė, kad jie bus iš Vokietijos. Tada ji apie šiuos gautus pinigus pranešė R.. Jis pasakė, kad tuoj privažiuos ir kad ji nuimtų pinigus. Susitarė po pinigų išgryninimo susitikti prie „Forum Palace“. Tada minėtame prekybos ir pramogų centre esančiame SEB banko bankomate per keturis kartus su savo banko mokėjimo kortele ji išgrynino viso 6500 litų ir, maždaug po 20 minučių prie „Forum Palace“ susitikusi su R., padavė jam minėtus 6500 litų, o jis jai už tai paliko 300 litų. 2012-12-29 jai motina pranešė, kad atėjo laiškas iš AB SEB banko, kad ji turi pasiaiškinti dėl į jos sąskaitą pervestų 6500 litų. Pinigai į jos sąskaitą buvo gauti iš jai nepažįstamos moters. Tuomet ji suprato, kad pinigai į jos sąskaitą buvo pervesti apgaule. Ji tuo metu buvo labai išsigandusi ir nežinojo, ką daryti. R. apie tai nieko nesakė, nes bijojo, kad po šio įvykio jis niekur nepabėgtų.

Iš liudytojo J. Š. parodymų ikiteisminio tyrimo metu (t. 1 b.l. 59-60) ir teisme matyti, kad jis dirba AB „SEB bankas“ Verslo plėtros departamente Elektroninės bankininkystės skyriaus projektų vadovu. 2012 metų gruodžio mėnesio pabaigoje gavo kelių klientų nusiskundimus, kad prisijungiant prie AB „SEB bankas“ elektroninės bankininkystės paskyrų, įvedus jiems savo autentifikavimo kodus ir prisijungimo slaptažodžius, nepavyko prisijungti prie savo elektroninės bankininkystės paskyrų, o po to, pasitikrinę savo sąskaitas, jie pastebėjo, kad be jų žinios iš jų sąskaitų tretiesiems asmenims yra pervestos jų lėšos. Atlikus reikiamus darbus, buvo nustatyta, kad nukentėjusių klientų kompiuteriai buvo apkrėsti kompiuterio viruso „Zeus“ arba „Citadel“ modifikacija. Apsikrėtus kliento kompiuteriui šiuo virusu, jam prisijungiant prie savo SEB banko elektroninės bankininkystės paskyros, įvedus jo autentifikavimo kodą (ID) ir prisijungimo slaptažodį, jo prisijungimą prie paskyros „perima virusas“ ir jį nukreipia į netikrą SEB banko elektroninės bankininkystės tinklalapį, kur, nematant klientui, tikroje AB „SEB bankas“ elektroninės bankininkystės tinklalapio kliento paskyroje suformuojamas pavedimas tretiems asmenims, o iš kliento „netikrajame“ tinklalapyje paprašoma dar kartą įvesti prisijungimo (patvirtinimo) slaptažodį ir taip atliekamas suformuoto pavedimo patvirtinimas jau tikrame AB „SEB bankas“ elektroninės bankinininkystės sistemos tinklalapyje.

Kaltinamojo R. V. ir R. K. kaltę dėl sukčiavimo, užvaldant svetimą turtą - AB „SEB bankas“ banko klientės ir šio banko elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ naudotojos A. Š. piniginių lėšų – 6500 Lt užvaldymo iš jos banko sąskaitos (turtinės teisės į šį svetimą turtą įgijimo ir šio turto įgijimo apgaule) patvirtina kaltinamųjų R. V. ir R. K. ikiteisminio tyrimo metu bei teisminio nagrinėjimo metu duoti parodymai, nukentėjusiosios A. Š., liudytojų K. Ž., A. Č., J. Š. parodymai, AB „SEB bankas“ 2012-12-28 pateikta informacija apie piniginių lėšų – 6500 Lt pervedimą iš A. Š. sąskaitos į K. Ž. sąskaitą ir jos korteles bei pinigų išgryninimo faktą.

Kaltinamųjų R. V. ir R. K. kaltę dėl sukčiavimo, o R. K. kaltę - ir dėl neteisėto svetimos elektroninės mokėjimo priemonės disponavimo ir jos duomenų panaudojimo, užvaldant svetimą turtą – AB „SEB bankas“ klientės ir šio banko elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ naudotojos D. K. piniginių lėšų – 1640 Lt užvaldymo iš jos banko sąskaitos (turtinės teisės į šį svetimą turtą įgijimo ir šio turto įgijimo apgaule) patvirtina kaltinamųjų R. V. ir R. K. parodymai ikiteisminio tyrimo bei teisminio nagrinėjimo metu, nukentėjusiosios D. K. parodymai, liudytojų A. S., J. Š. parodymai, AB „SEB bankas“ pateikta informacija apie piniginių lėšų judėjimą iš nukentėjusiosios banko sąskaitos į liudytojo A. S. banko sąskaitą bei pinigų išgryninimą.

Kaltinamųjų R. V. ir R. K. kaltę dėl sukčiavimo, o R. K. kaltę dar ir dėl neteisėto svetimos elektroninės mokėjimo priemonės disponavimo ir jos duomenų panaudojimo, užvaldant svetimą turtą – AB „SEB bankas“ kliento ir šio banko elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ naudotojo T. C. piniginių lėšų – 1550 Lt užvaldymo iš jo banko sąskaitos (turtinės teisės į šį svetimą turtą įgijimo ir šio turto įgijimo apgaule) patvirtina kaltinamųjų R. V. ir R. K. parodymai, nukentėjusiojo T. C. parodymai, liudytojų A. S., J. Š. parodymai, AB „SEB bankas“ pateikta informacija apie tai, kad iš AB „SEB bankas“ kliento T. C. sąskaitos buvo pervesta 1550 Lt į A. S. banko sąskaitą bei pinigų išgryninimą.

Kaltinamųjų R. V. ir R. K. kaltę dėl sukčiavimo, o R. K. kaltę dar ir dėl neteisėto svetimos elektroninės mokėjimo priemonės disponavimo ir jos duomenų panaudojimo, užvaldant svetimą turtą – AB „SEB bankas“ klientės ir šio banko elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ naudotojos J. S. piniginių lėšų –1400 Lt užvaldymo iš jos banko sąskaitos (turtinės teisės į šį svetimą turtą įgijimo ir šio turto įgijimo apgaule) patvirtina kaltinamųjų R. V. ir R. K. parodymai, nukentėjusiosios J. S. parodymai, liudytojų A. S., J. Š.,V. J. parodymai, AB „SEB bankas“ pateikti duomenys apie tai, kad iš banko klientės J. S. sąskaitos buvo pervesta 1400 Lt į A. S. sąskaitą bei piniginės lėšos išgrynintos.

Kaltinamųjų R. V. ir R. K. kaltę dėl sukčiavimo, o R. K. kaltę dar ir dėl neteisėto svetimos elektroninės mokėjimo priemonės disponavimo ir jos duomenų panaudojimo, užvaldant svetimą turtą – AB „SEB bankas“ kliento ir šio banko elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ naudotojo (autentifikavimo kodas, prisijungimo slaptažodis bei kintamas slaptažodis buvo išduoti UAB „Emega“ darbuotojai V. S.) UAB „Emega“ piniginių lėšų – 4400 Lt užvaldymo iš šios įmonės banko sąskaitos (turtinės teisės į šį svetimą turtą įgijimo ir šio turto įgijimo apgaule) patvirtina kaltinamųjų R. V., R. K. parodymai, liudytojų A. S., V. S., A. Č., J. Š. parodymai, AB „SEB bankas“ pateikta informacija apie tai, kad iš banko kliento UAB „Emega“ sąskaitos buvo pervesta 4400 Lt į A. S. sąskaitą ir pinigai išgryninti.

Kaltinamųjų R. V. ir R. K. kaltę dėl sukčiavimo, o R. K. kaltę dar ir dėl neteisėto svetimos elektroninės mokėjimo priemonės disponavimo ir jos duomenų panaudojimo, užvaldant svetimą turtą – AB „SEB bankas“ kliento ir šio banko elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ naudotojo V. P. piniginių lėšų – 2800 Lt užvaldymo iš jo banko sąskaitos (turtinės teisės į šį svetimą turtą įgijimo ir šio turto įgijimo apgaule) patvirtina kaltinamųjų R. V., R. K. parodymai, nukentėjusiojo V. P. parodymai, liudytojų A. S., J. Š. parodymai, AB „SEB bankas“ pateikta informacija apie tai, kad iš banko kliento V. P. sąskaitos buvo pervesta 2800 Lt į A. S. sąskaitą bei pinigai išgryninti.

Kaltinamojo R. K. kaltę dėl neteisėto svetimos elektroninės mokėjimo priemonės – A. S. banko mokėjimo kortelės, jos ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenų įgijimo, laikymo, patvirtina liudytojo A. S. parodymai, pačių kaltinamųjų R. K. ir R. V. parodymai, duoti tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teismo posėdžio metu, taip pat 2013-01-08 kratos protokolo bei 2013-01-09 daiktų apžiūros protokolo duomenys.

Taigi, R. V. iš esmės pripažino atlikęs kaltinime nurodytus veiksmus, tik nesutiko, kad šie jo veiksmai turi nusikalstamą pobūdį. Tačiau, įvertinus R. V. parodymus bei sugretinus juos su kitų kaltinamųjų parodymais, nustatyta, kad R. V., kompiuterinės programos pagalba bendraudamas su asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas ir vykdoma jo paieška, sutikęs su jo pasiūlymu dėl svetimų piniginių lėšų užvaldymo, dalyvaudamas ir įtraukdamas į svetimų piniginių lėšų užvaldymo mechanizmą kitus kaltinamuosius, suvokė šių savo veiksmų neteisėtumą. Iš R. V. parodymų matyti, kad 2012 m. gruodžio mėnesio pradžioje susirašinėjant su asmeniu vardu „Sania“, šis jo paklausė, ar jis gali surasti asmenis, kurie duotų pasinaudoti jų sąskaitomis, kurios būtų atidarytos AB „SEB banke“, kad į jas galima būtų pervesti pinigų sumas iš kitų sąskaitų. Vėliau tie asmenys, kuriems priklauso sąskaitos, pervestus į jų sąskaitas pinigus skubiai išgrynintų. Buvo sutarta, kad nuo pervestos į sąskaitą ir vėliau išgrynintos pinigų sumos jis galės pasiimti sau 15 procentų, 60 procentų gaus „S.“, o likusius pinigus gaus asmuo, kuriam priklauso sąskaita. R. V. neklausė, kam priklausys pervedami į surastų asmenų sąskaitas pinigai, nesidomėjo, ar jie yra įsigyti nusikalstamu būdu. Tokie R. V. parodymai ir juose paminėtas svetimų piniginių lėšų užvaldymo mechanizmas, įtraukiant į jo realizavimą kitus asmenis, pervestų į jų sąskaitas ir po to išgrynintų pinigų dalijimosi proporcingumas procentine išraiška nuo pinigų sumos, gaunamas atlygis vien tik už asmenų, suteikiančių sąskaitas, suradimą, po to sekę R. V. veiksmai, surandant asmenis svetimų pinigų galutiniam neteisėtam užvaldymui, patvirtina, kad R. V. suvokė šių savo veiksmų neteisėtumą, t.y. veikė sąmoningai, tikslingai ir kryptingai (tiesiogine tyčia), suprato, kad veikia pagal išankstinį susitarimą su asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas ir kuris paieškomas, ir šio asmens nurodymu įtraukia į jų aptarto nusikalstamo sumanymo realizavimą kitus asmenis, tokiu būdu buria organizuotą asmenų grupę, skirtą nusikalstamų veikų, susijusių su svetimų piniginių lėšų užvaldymu ir pasisavinimu apgaule, darymui, veikia joje, atlikdamas tokios grupės vieno iš vadovų ir vieno iš veikų organizatoriaus vaidmenį, o jo įtraukti į tokios grupės veiklą asmenys (R. K., A. S., G. J.) atlieka nusikalstamo sumanymo vykdytojų vaidmenis. Byloje esančių įrodymų visuma patvirtina, kad nusikalstamo sumanymo realizavimas, jo metu kilę nusikalstami padariniai nebūtų buvę įmanomi be aktyvaus organizacinio R. V. vaidmens.

Nors kaltinamieji ginčija jokių nurodymų iš R. V. negavę, šis argumentas laikytinas nepagrįstu. Baudžiamojoje byloje neabejotinai nustatyta, kad kaltinamasis R. V. kaltinime nurodytu laikotarpiu kontaktavo su asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas yra atskirtas į atskirą, ir iš jo gavo informaciją apie konkrečių pinigų pervedimą į konkrečią sąskaitą. Gi R. V. tą informaciją perdavė kitiems bendrininkams ir susitarė, kokiu būdu išgryninti pinigai bus perduoti jam. Todėl kaltinamiesiems pareikšto kaltinimo kontekste vertintina, kad bendrininkams, žinantiems, jog pervestus į sąskaitas, kurių duomenys buvo pateikti R. V., pinigus reikės išgryninti ir, pasilikus aptartą pinigų dalį kaip atlygį, perduoti R. V., pastarojo pateikta informacija apie pervestus pinigus ir jų perdavimo būdą laikytina nurodymu dėl iš anksto aptartų nusikalstamų veiksmų atlikimo.

Byloje esančių įrodymų visuma taip pat pagrindžia R. K. kaltę padarius BK 182 str. 2 d., numatytą nusikalstamą veiką. R. K. kaltu prisipažino iš dalies, taip pat patvirtino ikiteisminio tyrimo metu savo duotus parodymus, kur parodė, kad R. V. jam pasiūlė išgryninti kitų asmenų pinigus, t.y. kad jam bus reikalingos asmenų sąskaitos, į kurias bus pervestos kažkokių tai nepažįstamų asmenų iš Vokietijos piniginės lėšos ir jas vėliau reikės išgryninti bankomatuose ar banko skyriuose. R. V. jam pasakė, kad banko klientai turi būti iš AB „SEB banko“ ir pervestus pinigus reikės išgryninti greitai. Iš byloje teismui duotų ir vertintų R. K. parodymų matyti, kad jis sutiko su R. V. pasiūlymu ir, vykdydamas jo nurodymą, rado du asmenis K. Ž. ir A. S. (apklaustus liudytojais), kuriuos įtraukė į kartu su R. V. aptarto ir suderinto nusikalstamo sumanymo realizavimą. R. K. nei A. S., nei K. Ž. nepasakė, kad pinigų pervedimus į jų sąskaitas ir jų išgryninimo prašė padaryti R. V.. Minėtiems liudytojams jis melavo, teigdamas, kad pinigai, kurie bus (o po to ir buvo) pervesti į jų bankų sąskaitas, yra jo pinigai, kad tai tariamai atlyginimas jam už kažkokius darbus iš Vokietijos. Šias aplinkybes teisme patvirtino apklausti liudytojais K. Ž. ir A. S.. Todėl tai, kad R. K. melavo minėtiems liudytojams apie pervedamų pinigų kilmę, patvirtina aplinkybę, jog tokiu būdu jis siekė nuslėpti nuo liudytojų veiksmų neteisėtumą, kurį pats visiškai suvokė ir suprato, jog dalyvauja organizuotoje grupėje kartu su R. V. ir jam nežinomais asmenimis nusikaltimų, užvaldant svetimas lėšas, daryme. R. K. suvokimą dalyvavus būtent organizuotoje grupėje įrodo pats jo elgesys veikų darymo metu, išreikštas tiek jo sutikimu dalyvauti svetimų lėšų užvaldyme, gaunant atitinkamai savo dalį ir atliekant jų vykdytojo vaidmenį, tiek ir po sutikimo sekę jo atlikti veiksmai: asmenų liudytojų A. S. ir K. Ž. pinigų pervedimams ir išgryninimui suradimas, paties atlikti pinigų išgryninimo veiksmai, atlygio už šiuos veiksmus paėmimas iš R. V.. Sukčiavimo veikos subjektyviosios pusės privalomojo požymio - tyčinės kaltės R. K. veiksmuose buvimą įrodo ir vėlesnis jo elgesys, kuomet jis iš liudytojo A. S., pastebėjusio, kad į jo sąskaitą pervedamos Lietuvos fizinių ir juridinių asmenų pinigų sumos, tai sužinojęs R. K. liepęs mažiau klausinėti ir, jei bus sulaikytas, viską versti ant jo. Tokiu būdu, teisėjų kolegijos vertinimu, R. K., dalyvaudamas darant jam inkriminuotas svetimo turto užvaldymo apgaule veikas, visiškai suvokė savo priešingą teisei - nusikalstamą elgesį ir veikė tiesiogine tyčia.

Tą pačią dieną šiame banko skyriuje T. P. 11 452 Lt perdavė G. J., pasilikęs 500 Lt. G. J. tą pačią dieną nenustatytu laiku Fabijoniškių mikrorajone nenustatytą pagrobtų piniginių lėšų, gautų iš T. P., dalį perdavė A. S.. Tą pačią dieną savo bute R. V. gavo iš A. S. 7 800 Lt užvaldytų svetimų lėšų ir, pasilikęs 1 800 Lt, 6 000 Lt perdavė kitam organizuotos grupės nariui, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas yra atskirtas.

R. K., vykdydamas R. V. duotą nurodymą, nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje liepė išgryninti pinigus pačiai K. Ž.. Ši, pasinaudodama savo banko mokėjimo kortele „Visa Electron“ Nr. (duomenys neskelbtini), 2012-12-21 16 val. 32 min. 38 s. banko AB „SEB bankas“ bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) esančiame Ozo g. 25, Vilniuje išgrynino 2 000 Lt, 16 val. 33 min. 10 s. – 2 000 Lt, 16 val. 33 min. 37 s. – 2 000 Lt, 16 val. 34 min. 5 s. – 500 Lt, iš viso – 6 500 Lt, iš kurių 6 200 Lt tą pačią dieną prie Konstitucijos pr. 26, Vilniuje, esančio „Forum Palace“ pramogų ir verslo centro perdavė R. K., pasilikusi 300 Lt.