- Teismas
- Klaipėdos apylinkės teismas
- Dokumentas
- Nuosprendis
- Data
- 2023-07-05
- Bylos Nr.
- 1-20-729/2023
- Teisminio proceso Nr.
- 1-01-1-45155-2020-7
- Bylos rūšis
- baudžiamoji byla
- Teisėjas
- Jurgita Grigonienė
- Kaltinamasis
- V. B., O. P.
- Nukentėjusysis
- D. G., V. V., K. M., A. A. K., G. B., N. V., V. J.
- Advokatai
- Alius Galminas
- Kategorijos
- 1.2.14.5.1Sukčiavimas (BK 182 str. 1 d.)
- 1.2.14.5.3.1Sukčiavimas įgyjant nedidelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę (BK 182 str. 3 d.)
- 2.3.6.4.2pavadinimo nepavyko patikrinti
viešame teisiamajame posėdyje nagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje
V. B., asmens kodas (duomenys neskelbtini), gimęs (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis adresu: (duomenys neskelbtini), nevedęs, profesinio išsilavinimo, dirbantis UAB „(duomenys neskelbtini)“, teistas:
1) 2011-09-08 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 2 dalį, 180 straipsnio 1 dalį (viso 5 epizodai);
2) 2013-10-09 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį (3 epizodai);
3) 2013-10-15 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 302 straipsnio 1 dalį;
4) 2014-01-21 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį;
5) 2014-02-27 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį (du epizodai);
6) 2014-04-02 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį;
7) 2014-04-09 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį, 302 straipsnio 1 dalį, 214 straipsnio 1 dalį, 145 straipsnio 1 dalį;
8) 2014-04-16 Klaipėdos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (3 epizodai), 187 straipsnio 1 dalį, 187 straipsnio 3 dalį;
9) 2014-05-28 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu, iš dalies pakeistu Klaipėdos apygardos teismo 2014-10-30 nutartimi, pagal BK 180 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 2 dalį, 187 straipsnio 3 dalį,
10)2020-01-21 Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmų nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 2 dalį, vadovaujantis 63 straipsnio 1, 4 dalimis subendrinta – 3 (trejų) metų laisvės atėmimo bausme. 2020-05-22 Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiu Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2020-01-21 nuosprendis pakeistas – taikytas BK 64¹ straipsnis, sumažinta 2020-01-21 nuosprendžiu paskirta galutinė subendrinta 3 (trejų) metų laisvės atėmimo bausmė vienu trečdaliu ir nustatyta galutinė bausmė – 2 (dvejų) metų laisvės atėmimas, bausmę baigė atlikti 2021-08-16,
11)2022-06-06 Klaipėdos apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 178 straipsnio 1 dalį 40 parų arešto bausme, bausmę atlikęs,
12)2022-08-19 Klaipėdos apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 300 straipsnio 1 dalį ir 302 straipsnio 1 dalį subendrinta BK 64¹ pagrindu sumažinta 72 MGL (3 600 Eur) bauda,
13)2022-09-05 Klaipėdos apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal 178 straipsnio 4 dalį 20 (dvidešimties) parų arešto bausme, kuri subendrinta su Klaipėdos apylinkės teismo 2022 m. birželio 6 d. baudžiamuoju įsakymu paskirta arešto bausme į galutinę subendrintą 60 (šešiasdešimties) parų arešto bausmę,
14)2023-05-30 Klaipėdos apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 4 dalį, 302 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį subendrinta su Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2022 m. rugsėjo 5 d. teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme į galutinę subendrintą 11 (vienuolikos) mėnesių laisvės atėmimo bausmę; bausmę atlieka, teistumas neišnykęs,
O. P., asmens kodas (duomenys neskelbtini), gimusi (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietė, gyvenanti adresu (duomenys neskelbtini), ištekėjusi, pagrindinio išsilavinimo, nedirbanti, neteista (teistumas išnykęs),
buvo kaltinama pagal BK 182 straipsnio 4 dalį (5 veikos).
Aprašomoji dalis
Teismas nustatė:
V. B. apgaule savo ir kitų naudai įgijo nedidelės vertės svetimą turtą:
V. B. veikdamas bendrininkų grupėje su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, buvusiu Marijampolės pataisos namuose, apgaule įgijo svetimą turtą, o būtent V. B. turėdamas tikslą apgaule savo ir kitų naudai įgyti svetimą turtą, iš anksto sutaręs su apie nusikalstamą veiką nežinojusia D. L. ir jai perdavus V. B. T. L. banko sąskaitos duomenis ir pažadėjus išgryninti į sąskaitą pervestus pinigus, V. B. perdavė šiam nenustatytam asmeniui iš D. L. gautus T. L. banko sąskaitos duomenis žinodamas, kad perduoti sąskaitos duomenys bus panaudoti nusikalstamai veikai vykdyti, o 2020-11-03, 10:54 val. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo būdamas Marijampolės pataisos namų Kybartų sektoriuje, adresu: J. Biliūno g. 14, Kybartuose, iš neteisėtai naudojamo telefono per internetinę prieigą, kurios IP adresas (duomenys neskelbtini), internetinėje svetainėje www.autogidas.lt, patalpino tikrovės neatitinkantį skelbimą (duomenys neskelbtini) apie automobilio „Volkswagen Transporter“ pardavimą už 3500 Eur, nurodant pardavėjo kontaktinį numerį (duomenys neskelbtini), po ko 2020-11-04 į skelbimą atsiliepusiam G. B., panorusiam pirkti automobilį, šis nenustatytas asmuo nurodė V. B. perduotą T. L. AB „Swedbank“ sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini), į kurią norėdamas nupirkti automobilį ir būdamas suklaidintas iš M. B. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervedė prašomą 200 Eur avansą, tačiau automobilis nebuvo parduotas. Po ko, tęsiant nusikalstamą veiką 2020-11-04, 17:51 val., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo būdamas Marijampolės pataisos namų Kybartų sektoriuje, adresu: J. Biliūno g. 14, Kybartuose, iš neteisėtai naudojamo telefono per internetinę prieigą, kurios IP adresas (duomenys neskelbtini), internetinėje svetainėje www.autogidas.lt patalpino tikrovės neatitinkantį skelbimą (duomenys neskelbtini) apie automobilio „Audi A4“ pardavimą už 5000 Eur, nurodant pardavėjo kontaktinį numerį (duomenys neskelbtini), o 2020-11-05 į skelbimą atsiliepusiam E. B., panorusiam pirkti automobilį, nenustatytas asmuo nurodė V. B. perduotą T. L. AB „Swedbank“ sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini), į kurią norėdamas nupirkti automobilį ir būdamas suklaidintas E. B. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervedė prašomą 100 Eur avansą, tačiau automobilis nebuvo parduotas. Po ko, V. B. 2020-11-04 ir 2020-11-05 telefonu apie nukentėjusiųjų padarytus pinigų pervedimus informavo D. L., kurios prašymu R. L., disponuodama T. L. banko sąskaita, 2020-11-04, 16:19 val. bankomate, esančiame Taikos pr. 12A, Klaipėda išgrynino 30 Eur ir 2020-11-05, 14:08 val. AB „Swedbank“ klientų aptarnavimo centre, esančiame H. Manto g. 90-1, Klaipėda, išgrynino 560 Eur ir 2020-11-05, tikslus laikas ikiteisminio lytimo metu nenustatytas, perdavė D. L. nurodytam, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui, kuris pinigus perdavė D. L., o ši pinigus Klaipėdos mieste perdavė telefonu V. B. nurodytai ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytai moteriai. Tokiu būdu V. B. veikdamas bendrininkų grupėje su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu apgaule savo ir kitų naudai įgijo 200 Eur priklausančių G. B. ir 100 Eur priklausančių E. B..
Be to, jis apgaule savo ir kitų naudai įgijo nedidelės vertės svetimą turtą:
V. B. veikdamas bendrininkų grupėje su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, buvusiu Marijampolės pataisos namuose, apgaule įgijo nedidelės vertės svetimą turtą, o būtent V. B. turėdamas tikslą apgaule savo ir kitų naudai įgyti svetimą turtą, iš anksto sutaręs su apie nusikalstamą veiką nežinojusia S. S. ir jai perdavus V. B. savo banko sąskaitos duomenis ir pažadėjus išgryninti į sąskaitą pervestus pinigus, V. B. perdavė šiam nenustatytam asmeniui iš S. S. gautus jos banko sąskaitos duomenis žinodamas, kad perduoti sąskaitos duomenys bus panaudoti nusikalstamai veikai vykdyti, o 2020-11-09 10:47 val. ikiteisminio tyrimo metu nenumatytas asmuo būdamas Marijampolės pataisos namų Kybartų sektoriuje, adresu: J. Biliūno g. 14, Kybartuose, iš neteisėtai naudojamo telefono per internetinę prieigą kurios IP adresas (duomenys neskelbtini) internetinėje svetainėje www.autoplius.lt, patalpino tikrovės neatitinkančius skelbimus (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) apie keturračių „Can-Am Outlander“ pardavimą nurodant pardavėjo kontaktinį numerį (duomenys neskelbtini), o 2020-11-09 į skelbimą atsiliepusiam V. J., panorusiam pirkti keturračius, šis nenustatytas asmuo nurodė V. B. jam perduotą S. S. AB „Swedbank“ banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini), į kurią norėdamas nupirkti keturračius ir būdamas suklaidintas V. J. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervedė prašomą 200 Eur avansą, tačiau keturračiai nebuvo parduoti. Po ko V. B. 2020-11-09 telefonu apie nukentėjusiojo padarytą pinigų pervedimą informavo S. S., kuri vykdydama pastarojo nurodymus 2020-11-09,13:08 val. bankomate H106/HB, esančiame Taikos pr. 26, Klaipėda, išgrynino 100 Eur ir 13:11 val. išgrynino 40 Eur ir pinigus Klaipėdos mieste perdavė telefonu V. B. nurodytam, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui bei 2020-11-09 ir 2020-11-10 pervedė po 20 Eur į Marijampolės pataisos namų banko sąskaitą A. B. ir V. B. nurodymu 15 Eur suma papildė telefono numerio (duomenys neskelbtini) sąskaitą. Tokiu būdu V. B. apgaule savo naudai įgijo 200 Eur priklausančių V. J..
Be to, jis apgaule savo ir kitų naudai įgijo nedidelės vertės svetimą turtą:
V. B., veikdamas bendrininkų grupėje su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, buvusiu Marijampolės pataisos namuose, apgaule įgijo svetimą turtą, o būtent V. B. turėdamas tikslą apgaule savo ir kitų naudai įgyti svetimą turtą, iš anksto sutaręs su apie nusikalstamą veiką nežinojusia S. S. ir jai perdavus V. B. savo banko sąskaitos duomenis ir pažadėjus išgryninti į sąskaitą pervestus pinigus, V. B. perdavė šiam nenustatytam asmeniui iš S. S. gautus jos banko sąskaitos duomenis žinodamas, kad perduoti sąskaitos duomenys bus panaudoti nusikalstamai veikai vykdyti, o 2020-11-30, 13:31 val. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo būdamas Marijampolės pataisos namų Kybartų sektoriuje adresu J. Biliūno g. 14, Kybartuose, iš neteisėtai naudojamo telefono per internetinę prieigą kurios IP adresas (duomenys neskelbtini) internetinėje svetainėje www.alio.lt, patalpino tikrovės neatitinkantį skelbimą (duomenys neskelbtini) apie 2 kambarių buto nuomą (duomenys neskelbtini) už 200 Eur per mėnesį, nurodant pardavėjo kontaktinį numerį (duomenys neskelbtini), po ko 2020- 12-02 į skelbimą atsiliepusiai N. V., panorusiai nuomotis butą, šis nenustatytas asmuo nurodė V. B. jam perduotą S. S. AB „Swedbank“ banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini), į kurią norėdama išsinuomoti butą ir būdama suklaidinta N. V. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervedė prašomą 400 Eur avansą, tačiau butas jai nebuvo išnuomotas. Po to V. B. 2020-12-02 telefonu apie nukentėjusiosios padarytą pinigų pervedimą informavo S. S. bei nurodė 100 Eur pervesti į O. G. sąskaitą, o likusius pinigus perduoti jo nurodytam asmeniui, po ko S. S. 2020-12-02, 15:49 val. pervedė 400 Eur į apie nusikalstamą veiką nežinojusios V. B. sąskaitą (duomenys neskelbtini), bei pastarajai nurodė pervesti 100 Eur į O. G. sąskaitą, po ko V. B. 2020-12-02 iš savo sąskaitos pervedė 100 Eur į O. G. sąskaitą (duomenys neskelbtini), o apie nusikalstamą veiką nieko nežinojęs A. P. pasinaudodamas V. B. banko kortele 2020-12-02, 16:47 val., bankomate H223/HB, esančiame Butkų Juzės 9, Klaipėda, išgrynino 300 Eur ir perdavė juos S. S., kuri šiuos pinigus Klaipėdos mieste perdavė telefonu V. B. nurodytam, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui. Tokiu būdu V. B. veikdamas bendrininkų grupėje su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, apgaule savo ir kitų naudai įgijo 400 Eur priklausančių N. V..
Be to, jis apgaule savo ir kitų naudai įgijo nedidelės vertės svetimą turtą:
V. B., veikdamas bendrininkų grupėje su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, buvusiu Marijampolės pataisos namuose, apgaule įgijo nedidelės vertės svetimą turtą, o būtent V. B. turėdamas tikslą apgaule savo ir kitų naudai įgyti svetimą turtą, iš anksto sutaręs su apie nusikalstamą veiką nežinojusiu V. P. ir jam perdavus V. B. savo banko sąskaitos duomenis ir pažadėjus išgryninti į sąskaitą pervestus pinigus, V. B. perdavė šiam nenustatytam asmeniui iš V. P. gautos jo banko sąskaitos duomenis žinodamas, kad perduoti sąskaitos duomenys bus panaudoti nusikalstamai veikai vykdyti, o 2020-12-11, 15:10 val. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo būdamas Marijampolės pataisos namų Kybartų sektoriuje, adresu: J. Biliūno g. 14, Kybartuose, iš neteisėtai naudojamo telefono per internetinę prieigą kurios IP adresas (duomenys neskelbtini) internetinėje svetainėje www.autoplius.lt patalpino tikrovės neatitinkantį skelbimą (duomenys neskelbtini) apie automobilio „VW Golf“ pardavimą už 3000 Eur, nurodant pardavėjo kontaktinį numerį (duomenys neskelbtini), po ko 2020-12-11 į skelbimą atsiliepusiam D. G. panorusiam pirkti automobilį, šis nenustatytas asmuo nurodė V. B. jam perduotą V. P. AB „Swedbank“ banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini), į kurią norėdamas nupirkti automobilį ir būdamas suklaidintas D. G. iš savo sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervedė prašomą 200 Eur avansą, tačiau automobilis nebuvo parduotas. Po ko, V. B. 2020-12-11 telefonu apie nukentėjusiojo padarytą pinigų pervedimą informavo V. P., kuris vykdydamas V. B. nurodymus, 2020-12-11, 18:16 val. UAB „Perlas Finance“ terminale, PC „Dituva“, Nidos g. 1, Derceklių k., Klaipėdos r., pinigus išgrynino ir per šį terminalą pervedė 140 Eur telefonu V. B. nurodytiems asmenims. Tokiu būdu V. B., veikdamas bendrininkų grupėje su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, apgaule savo ir kitų naudai įgijo 200 Eur priklausančių D. G..
V. B. apgaule savo ir kitų naudai įgijo nedidelės vertės svetimą turtą:
V. B. veikdamas bendrininkų grupėje su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, buvusiu Marijampolės pataisos namuose, turėdami tikslą apgaule savo ir kitų naudai įgyti svetimą turtą, iš anksto sutaręs su apie nusikalstamą veiką nežinojusia O. P. ir jai perdavus V. B. apie nusikalstamą veiką nežinojusios D. K. banko sąskaitos duomenis ir pažadėjus išgryninti į sąskaitą pervestus pinigus, V. B. perdavė nenustatytam asmeniui iš O. P. gautus D. K. banko sąskaitos duomenis, o 2021-01-12, 11:52 val. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo būdamas Marijampolės pataisos namų Kybartų sektoriuje adresu J. Biliūno g. 14, Kybartuose, iš neteisėtai naudojamo telefono per internetinę prieigą kurios IP adresas (duomenys neskelbtini), internetinėje svetainėje www.autoplius.lt, patalpino tikrovės neatitinkantį skelbimą (duomenys neskelbtini) apie tariamai parduodamą keturratį motociklą „(duomenys neskelbtini)“ už 6000 Eur, nurodant pardavėjo kontaktinį numerį (duomenys neskelbtini), po ko 2021-01-12 į skelbimą atsiliepusiems E. K. ir A. M., panorusiems pirkti keturratį motociklą, šis nenustatytas asmuo nurodė V. B. jam perduotą D. K. AB „Swedbank“ banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini), į kurią norėdami nupirkti keturratį motociklą ir būdami suklaidinti J. K. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) ir A. M. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervedė prašomą avansą po 200 Eur, tačiau keturratis motociklas jiems nebuvo parduotas. Po to V. B. 2021-01-12 telefonu apie nukentėjusiųjų padarytus pinigų pervedimus informavo O. P., kuri vykdydama V. B. nurodymus, jai patikėta D. K. banko mokėjimo kortele susieta su sąskaita (duomenys neskelbtini), 2021-01-12, 18:03 val. Klaipėdos g. 14, Priekulėje, bankomate H010/HB, išgrynino 200 Eur ir 2021-01-12, 19:45 val. UAB „Perlas Finance“ terminale PC Dituva, Nidos g. 1, Dercekliai išgrynino 200 Eur bei vykdydama V. B. nurodymus UAB „Perlas Finance“ terminaluose esančiuose UAB „MAXIMA LT“, adresu: Žirgų g. 41 Priekulėje ir UAB „Rimi“, adresu: Nidos g. 1, Dercekliai pervedė dalimis 150 Eur jo nurodytiems asmenims, bei per UAB „Perlas Finance“ terminalą į Marijampolės pataisos namų sąskaitą pervedė 50 Eur V. B. ir 25 Eur A. J. ir tokiu būdu V. B., V. B.,veikdamas bendrininkų grupėje su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, apgaule savo ir kitų naudai įgijo 200 Eur, priklausančių J. K., ir 200 Eur, priklausančių A. M..
Be to, V. B. apgaule savo ir kitų naudai įgijo nedidelės vertės svetimą turtą:
V. B., veikdamas bendrininkų grupėje su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, buvusiu Marijampolės pataisos namuose, turėdami tikslą apgaule savo ir kitų naudai įgyti svetimą turtą, iš anksto sutaręs su apie nusikalstamą veiką nežinojusia O. P. ir jai perdavus V. B. apie nusikalstamą veiką nežinojusio R. P. banko sąskaitos duomenis ir pažadėjus išgryninti į sąskaitą pervestus pinigus, V. B. perdavė šiam nenustatytam asmeniui iš O. P. gautus R. P. banko sąskaitos duomenis, o 2021-01-16, 14:05 val. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo būdamas Marijampolės pataisos namų Kybartų sektoriuje, adresu: J. Biliūno g. 14, Kybartuose, iš neteisėtai naudojamo telefono per internetinę prieigą kurios IP adresas (duomenys neskelbtini), internetinėje svetainėje www.autogidas.lt, patalpino tikrovės neatitinkantį skelbimą (duomenys neskelbtini) apie tariamai parduodamą keturratį motociklą „Honda Foreman 500“ už 2900 Eur, nurodant pardavėjo kontaktinį numerį (duomenys neskelbtini), po ko 2021-01-16 į skelbimą atsiliepusiam UAB „(duomenys neskelbtini)“ atstovui V. V., panorusiam pirkti keturratį motociklą, šis nenustatytas asmuo nurodė V. B. jam perduotą R. P. AS „Luminor Bank“ banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini), į kurią norėdamas nupirkti keturratį motociklą ir būdamas suklaidintas V. V. iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervedė prašomą 300 Eur avansą, tačiau motociklas nebuvo parduotas. Po ko, V. B. 2021-01-16 telefonu apie V. V. padarytą pinigų pervedimą informavo O. P., kuri vykdydama V. B. nurodymus, jai patikėta R. P. banko mokėjimo kortele susieta su sąskaita (duomenys neskelbtini), 2021-01-18, 10:28 val. Klaipėdos g. 14, Priekulėje, bankomate H010/HB, išgrynino 300 Eur ir 2021-01-18, 10:47 UAB „Perlas Finance“ terminale esančiame parduotuvėje UAB „MAXIMA LT“, adresu: Žirgų g. 41 Priekulėje, pervedė 100 eurų telefonu V. B. nurodytiems asmenims. Tokiu būdu V. B. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo, veikdami bendrai, apgaule savo ir kitų naudai įgijo 300 eurų, priklausančių UAB „(duomenys neskelbtini)“.
Be to, V. B. apgaule savo ir kitų naudai įgijo nedidelės vertės svetimą turtą:
V. B. ir O. P., veikdami bendrininkų grupėje su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, buvusiu Marijampolės pataisos namuose, turėdami tikslą apgaule savo ir kitų naudai įgyti svetimą turtą, iš anksto sutaręs su apie nusikalstamą veiką nežinojusia O. P. ir jai perdavus V. B. apie nusikalstamą veiką nežinojusios D. K. banko sąskaitos duomenis ir pažadėjus išgryninti į sąskaitą pervestus pinigus, V. B. perdavė šiam nenustatytam asmeniui iš O. P. gautus D. K. banko sąskaitos duomenis, o 2021-01-16, 11:56 val. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo būdamas Marijampolės pataisos namų Kybartų sektoriuje, adresu: J. Biliūno g. 14, Kybartuose, iš neteisėtai naudojamo telefono per internetinę prieigą kurios IP adresas (duomenys neskelbtini), internetinėje svetainėje www.autogidas.lt, patalpino tikrovės neatitinkantį skelbimą (duomenys neskelbtini) apie tariamai parduodamą automobilį „Audi A4“ už 2000 Eur nurodant kontaktinį numerį (duomenys neskelbtini), po ko 2021-01-17 į skelbimą atsiliepusiam K. M., panorusiam pirkti automobilį, šis nenustatytas asmuo nurodė V. B. jam perduotą D. K. AB „Swedbank“ banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini), į kurią norėdamas nupirkti automobilį ir būdamas suklaidintas K. M. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervedė prašomą 300 Eur avansą, tačiau automobilis nebuvo parduotas. Po ko, V. B. 2021-01-17 telefonu apie nukentėjusiojo padarytą pinigų pervedimą informavo O. P., kuri vykdydama V. B. nurodymus, jai patikėta D. K. banko mokėjimo kortele susieta su sąskaita (duomenys neskelbtini), 2021-01-17, 11:48 val. Klaipėdos g. 14, Priekulėje bankomate H010/HB išgrynino 300 Eur ir 2021-01-17 UAB „Perlas Finance“ terminale esančiame parduotuvėje „MAXIMA LT“, adresu: Žirgų g. 41 Priekulėje, pervedė telefonu V. B. nurodytiems asmenims. Tokiu būdu V. B. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo, veikdami bendrai, apgaule savo ir kitų naudai įgijo 300 eurų, priklausančių K. M..
Be to, V. B. apgaule savo ir kitų naudai įgijo nedidelės vertės svetimą turtą:
V. B., veikdamas bendrininkų grupėje su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, buvusiu Marijampolės pataisos namuose, turėdami tikslą apgaule savo ir kitų naudai įgyti svetimą turtą, iš anksto sutaręs su apie nusikalstamą veiką nežinojusia O. P. ir jai perdavus V. B. apie nusikalstamą veiką nežinojusio R. P. banko sąskaitos duomenis ir pažadėjus išgryninti į sąskaitą pervestus pinigus, V. B. perdavė šiam nenustatytam asmeniui iš O. P. gautus R. P. banko sąskaitos duomenis, o 2021-01-15, 14:48 val. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo būdamas Marijampolės pataisos namų Kybartų sektoriuje, adresu: J. Biliūno g. 14, Kybartuose, iš neteisėtai naudojamo telefono per internetinę prieigą kurios IP adresas (duomenys neskelbtini), internetinėje svetainėje www.autogidas.lt, patalpino tikrovės neatitinkantį skelbimą (duomenys neskelbtini) apie tariamai parduodamą keturratį motociklą „ARCTIC CAT TRV“ už 4900 Eur, nurodant pardavėjo kontaktinį numerį (duomenys neskelbtini), po ko 2021-01-17 į skelbimą atsiliepusiam S. K., panorusiam pirkti keturratį motociklą, šis nenustatytas asmuo nurodė V. B. jam perduotą R. P. AS „Luminor Bank“ banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini), į kurią norėdamas nupirkti keturratį motociklą ir būdamas suklaidintas S. K. iš savo sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervedė prašomą 500 eurų avansą, tačiau motociklas nebuvo parduotas. Po to V. B. 2021-01-17 telefonu apie nukentėjusiojo padarytą pinigų pervedimą informavo O. P., kuri, vykdydama V. B. nurodymus, jai patikėta R. P. banko mokėjimo kortele, susieta su sąskaita (duomenys neskelbtini), 2021-01-17, 11:45 val. ir 11:46 val. Klaipėdos g. 14, Priekulėje, bankomate H010/HB, išgrynino 500 Eur, po ko 2021-01-17 UAB „Perlas Finance“ terminaluose, esančiuose UAB „MAXIMA LT“, adresu: Žirgų g. 41, Priekulė, ir UAB „Rimi“, adresu: Nidos g. 1, Dercekliai, dalį pinigų pervedė telefonu V. B. nurodytiems asmenims ir dalį pinigų V. B. nurodymu perdavė į Derceklių k. atvykusioms nenustatytoms moterims; tokiu būdu V. B. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo, veikdami bendrai, apgaule savo ir kitų naudai įgijo 500 eurų, priklausančių S. K..
Be to, V. B. apgaule savo ir kitų naudai įgijo nedidelės vertės svetimą turtą:
V. B., veikdamas bendrininkų grupėje su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, buvusiu Marijampolės pataisos namuose, turėdami tikslą apgaule savo ir kitų naudai įgyti svetimą turtą, iš anksto sutaręs su apie nusikalstamą veiką nežinojusia O. P. ir jai perdavus V. B. apie nusikalstamą veiką nežinojusios D. K. banko sąskaitos duomenis ir pažadėjus išgryninti į sąskaitą pervestus pinigus, V. B. perdavė šiam nenustatytam asmeniui iš O. P. gautus D. K. banko sąskaitos duomenis, o 2021-01-24, 11:03 val. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo, būdamas Marijampolės pataisos namų Kybartų sektoriuje, adresu: J. B. g. 14, Kybartuose, iš neteisėtai naudojamo telefono per internetinę prieigą kurios IP adresas (duomenys neskelbtini), internetinėje svetainėje www.autogidas.lt, patalpino tikrovės neatitinkantį skelbimą (duomenys neskelbtini) apie tariamai parduodamą keturratį motociklą „ARCTIC CAT“ už 2 850 Eur, nurodant pardavėjo kontaktinį numerį (duomenys neskelbtini), po to 2021-01-24 į skelbimą atsiliepusiems A. A. K. ir B. B., panorusiems pirkti keturratį motociklą, šis nenustatytas asmuo nurodė V. B. jam perduotą D. K. AB „Swedbank“ banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini), į kurią, norėdami nupirkti keturratį motociklą ir būdami suklaidinti, A. A. K. iš savo sąskaitos (duomenys neskelbtini) ir B. B. iš savo sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervedė prašomą avansą - po 200 Eur, tačiau motociklas jiems bebuvo parduotas. Po to V. B. 2021-01-24 telefonu apie nukentėjusiųjų padarytą pinigų pervedimą informavo O. P., kuri vykdydama V. B. nurodymus, jai patikėta D. K. banko mokėjimo kortele, susieta su sąskaita (duomenys neskelbtini), 2021-01-24, 14:59 val. UAB „Perlas Finance“ terminale, esančiame UAB „Rimi“ PC Dituva, Dercekliai, Nidos g. 1, Klaipėdos r. pateikė jai patikėtą D. K. elektroninę mokėjimo kortelę ir išgrynino 400 Eur, po to tame pačiame terminale juos pervedė telefonu V. B. nurodytiems asmenims ir tokiu būdu V. B., veikdamas bendrininkų grupėje su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, apgaule savo ir kitų naudai įgijo 200 Eur, priklausančių A. A. K. ir 200 Eur, priklausančių B. B..
Kaltinamasis V. B. teismo posėdžių metu savo kaltės pagal jam pareikštą kaltinimą nepripažino ir parodė, kad jokių nusikalstamų veikų nedarė. Galimai jas darė kiti asmenys, su kuriais jis atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose, o jis iš kaltinime nurodytų IP adresų jokių skelbimų į interneto svetaines nekėlė. Kadangi pats buvo skolingas už vartojamas narkotines medžiagas kartu kalėjusiems E. S. ir R. P., jiems paprašius nurodyti banko sąskaitą, į kurią būtų pervesti pinigai už jiems reikalingus telefonus, cigaretes, tabaką, jis savo sąskaitos duoti negalėjo, nes pats buvo skolingas antstoliams, todėl paprašė savo pažįstamos O. P., kad ji parūpintų jam pažįstamų asmenų banko sąskaitų, per kurias galėtų laisvai judėti pinigai. Ji ir atsiuntė jam lygtai savo dukters S. S., pažįstamos D. L., gal dar kažkokių asmenų sąskaitų duomenis. Kai V. B. gaudavo nurodymus iš S. ir P., juos telefonu arba per Facebook perduodavo O. P. arba S. S. ir daugiau jokių veiksmų pats neatlikdavo. Asmeniškai jokių pinigų pats negaudavo, buvo priverstas tarpininkauti, nes E. S. ir R. P. jam grasindavo. Asmeninio telefono jis įkalinimo vietoje neturėjo, gaudavo jį (ir ne visada tą patį) iš šių asmenų, pasikalbėdavo ar parašydavo ir jį grąžindavo, numerių neprisimena. Teismo posėdžio metu išklausytuose garso įrašuose, kurie yra aptarti ir specialisto išvadoje, kalba ne jis, kas kalba – pasakyti negali. Nei jis, nei O. P. jokių pinigų niekad iš šių reikalų negavo, patys buvo apgauti E. S. ir R. P..
Žemesnės instancijos teismas
Ikiteisminio tyrimo metu V. B. savo kaltės pagal jam pareikštą kaltinimą taip pat nepripažino, tik buvo davęs detalesnius parodymus, kad dar būdamas įkalinimo įstaigoje Marijampolės pataisos namuose Kybartų sektoriuje nuo 2020 m. birželio 2 d. iki 2021 vasario 14 d. jis, norėdamas padėti R. P. gauti iš laisvėje esančių žmonių pinigų cigaretėms, telefonams ir pan., jo prašymu ieškojo asmens, turinčio neužblokuotą sąskaitą ir galinčio gauti į ją pinigus ir juos pervesti ar perduoti kitiems asmenims. Tuo tikslu skambino pažįstamam V. P., bet atsiliepė O. P., kuri pasakė, kad pati banko sąskaitos neturi, tačiau turi jos draugai. Jis pasakė, kad jo pažįstamas žmogus su ja susisieks, jo draugas nori pervesti pinigėlius ir su juo ji susitars. Tada jis R. P. perdavė O. P. numerį ir jie susitarė. O. bendravo su R., pravardė "sūris", kuris jai ir skambindavo, ir rašydavo, ir kalbėdavo. V. B. ir pats jai skambindavo ar rašydavo iš skirtingų telefonų ir juos jam duodavo R. P.. V. B. pripažino, kad pats O. P. skambino ne kartą, kaskart paklausdavo, ar į sąskaitą yra pervesti (“įkritę“) pinigai. R. P. jam buvo sakęs, kad viskas yra legalu ir prašydavo jo paskambinti O. to paklausti, tad jis ir paklausdavo, o kur ir kokios pinigų sumos buvo pervedamos - nežino. Buvo toks įvykis, kad skambino jam O. ir pasakė, kad gali pinigus grynais paduoti, jo paties mama bijojo juos perimti, galvodama, kad tai "nešvarūs" pinigai, todėl jis paprašė savo tetą J. Z., kad ji perimtų ir jo nurodytais adresais persiųstų iš O. P. gautus pinigus ir ji tai padarė, padėjo jam tokiu būdu daug kartų. Kieno vardu buvo sąskaitos, jis nepamena. Jokio atlygio už šią paslaugą negavo ir neprašė. Apie tai, kad įdėti melagingi skelbimai apie parduodamus daiktus, jis nieko nežinojo, pats įkalinimo vietoje internetu nesinaudojo ir neturėjo tokios galimybės. V. B. patvirtino, kad turi pravardę, ją žino jo tėvai, nežino, ar ją žino teta. Kai paskambino O., prisistatė V. draugu. Pataisos namuose turėjo užrašų knygutę, ten buvo V. ir O. numeriai. Pažįsta ir O. dukrą S.. Jo facebook svetainė vadinosi "(duomenys neskelbtini) ". Įkalinimo įstaigoje jis ja nesinaudojo, kai jam kažko reikėdavo, skambindavo draugui į laisvę ir prašydavo, kad patikrintų jo facebook. Draugas jam perduodavo gautą informaciją, o jis jam susakydavo, ką svetainėje parašyti jo vardu. Per "messanger" su O. P. nebendravo, nors buvo Facebook draugai. V. B. nežino kas jam siųsdavo pinigus į pataisos namus, mano, kad artimieji. Kybartų pataisos namuose pavyksta pasinaudoti internetu ir R. P. galėjo įdėti melagingus skelbimus apie parduodamas prekes. Pas jį užrašuose yra užrašyta R. P. gimimo data, ji jam buvo reikalinga, kad būtų į parduotuvės sąskaitą pervesti pinigai. D. L. jis pažinojo iš senų laikų, todėl kai R. P. paprašė jam surasti patikimą žmogų, kuris turėtų banko sąskaitą, per kurią jis galėtų pervesti pinigus, V. B. ją prisiminė ir jai paskambino iš telefono, kurį jam davė R., numeriu, buvo užsirašęs į užrašų knygutę. Paskambinęs D. paklausė, ar ji turi banko sąskaitą ir ar nori užsidirbti pinigų, ji atsakė teigiamai, todėl jis jos kontaktus davė R. ir jie toliau tarpusavyje bendravo dėl sąskaitos. Nežino kiek pinigų ir už ką buvo pervesti į jos sąskaitą ir kur ji juos padėjo. Tik kartą atėjo R. P. pas jį ir pasakė, kad turi grąžinti jam 1000 Eur, nes jo draugė D. pabėgo su pinigais. Jis D. motinai R. L. niekada neskambino ir jos nepažįsta. Taip pat jokių skelbimų apie parduodamus automobilius niekada nėra talpinęs ir su jokiais nukentėjusiaisiais nėra bendravęs, kurie atsiliepdavo pagal skelbimus. Su jokiu sukčiavimu jis nesusijęs. Neatmeta galimybės, kad kažkuriuo metu jam iš būrio kažkas davė pasinaudoti telefono numeriu (duomenys neskelbtini) ir jis paprašė savo artimųjų t. y. J. Z. ir V. K., kad jos papildytų šio numerio sąskaitą. Jeigu būtų žinojęs, kad bus įveltas į sukčiavimus, jis nebūtų savo artimųjų prašęs pildyti telefono numerio sąskaitos. R. P. prašymu buvo jį suvedęs ir su V. P., tačiau toliau jų reikaluose nedalyvavo ir nežino, ar jie tarpusavyje pervedinėjo pinigus ir kokiu tikslu. Iš nugirstų pokalbių suprato, kad R. P. ir V. P. ir patys buvo pažįstami. Tą pačią dieną V. B. nurodė dar skambinęs S. S. ir prašęs jos banko sąskaitos, nes ir jos telefono numerį taip pat turėjo savo užrašų knygutėje. Kai ji paklausė, kam jam jos banko sąskaita, jis atsakė, kad už telefonus, tabaką, narkotines medžiagas ir jai paklausus patvirtino, kad ji iš to galės užsidirbti. Jis S. S. perdavė R. P. žodžius, kad kai jai įkris pinigai į sąskaitą ji juos turės pervesti į kitas sąskaitas ir už tai galės užsidirbti pinigų. Kai S. S. buvo pervesti pinigai, V. B. skambino jai ir pasakė, ką daryti su pinigais : liepė pervesti kažkokią sumą jo draugei O. G., nes R. P. buvo prašęs jo pasinaudoti ir jos sąskaita, o šios paprašė pervestų pinigus į kitą sąskaitą pagal R. P. nurodymus. Kiek pinigų liko S. S., jis nežino. Ir V. P. ir S. S. žinojo, kad jis skambina iš pataisos namų, sakė, kad pinigai eis per jų sąskaitas už nelegalius daiktus, o kas ir už ką jiems perves pinigus, jis nežinojo. Nežino kiek kartų S. S. buvo pervesti pinigai, jai davė nurodymus tik pervesti pinigus kitur. Neprašė jos, kad pinigus įduotų kažkokiems asmenims. Kai skambinant V. P. atsiliepė O. P. ji pasakė, kad V. P. nebegali duoti sąskaitų, nes yra uždarytas, pasakė, kad ji gali duoti. Jie jos neprašė, ji iš karto pati pasiūlė. Matyt, tikėdamasi iš to užsidirbti. Jis su O. P. nebendravo, tai darė R. P.. Girdėjo kaip R. P. kalbantis su O. P. prisistatė ir pasakė, kad skambina iš "zonos". O. P. žinojo, kad bendrauja su asmeniu iš įkalinimo įstaigos ir už tai, kad nuiminėjo pinigus gavo atlygį, o kokio dydžio – V. B. nežino. Jis nieko nežino apie tai, kad į R. P. ir D. K. sąskaitas buvo pervesti nusikalstamu būdu įgyti pinigai, nežino kiek kartų, kokios pinigų sumos ir kas vedė pinigus į D. K. ir R. P. sąskaitas, nežino kur buvo dedami tie pinigai. Dėl to, kad 50 Eur O. P. pervedė jo vardu į Marijampolės pataisos namų sąskaitą, žino tik tiek, kad kažkas buvo prašęs leisti pasinaudoti jo vardu pervedant pinigus į Marijampolės pataisos namų sąskaitą ir jis leido, nes pas jį dar nebuvo viršytas limitas, už tai gavo tabako. V. B. buvo nurodęs, kad melagingus skelbimus internete talpino R. P., kuris bendravo ir su susidomėjusiais asmenimis, o V. B. apie tai žino, nes R. P. jam girdint ne kartą atsiliepė telefonu ir kalbėdavo apie parduodamas keturračius. R. P. nurodymus davė E. S., nes visi pinigai, gauti sukčiavimo būdu nueidavo pas S. už narkotikus. V. B. tvirtina nežinojęs, kad į jo surastas sąskaitas bus pervesti pinigai būtent už sukčiavimą, kurį vykdė R. P.. V. B. nurodė, kad pažįsta ir A. P., ir jos banko sąskaitos prašė paskambinęs per R. P. telefoną, o kai vėliau ji, paskambinusi į R. P. telefoną, pasakė V. B., kad į jos sąskaitą buvo pervesti pinigai už motociklą, jis jai pasakęs, kad aiškintųsi su R. P. ir davė kalbėtis jam. Jis A. P. nesakė, kad meluotų policijos pareigūnams. V. B. ne kartą tvirtino, kad asmeninio mobilaus ryšio telefono pataisos namuose neturėjo, tačiau naudojosi internetu ("facebook", "messanger" pokalbių programomis) , būdavo, kad per R. P. telefoną susisiekdavo su artimaisiais, draugais. Žino, kad pas N. V. kratos metu buvo rastas telefonas, šis jam sakė, kad tai buvo E. S. ir R. P. telefonas. Tyrėjai parodžius nuotraukas rastas "Samsung" telefone, kuris buvo rastas kratos metu pas N. V., nuotraukose atpažino draugę O. G.. Nuotrauka daryta vaizdo skambučio pokalbio metu. Jei telefone rasta daugiau jos nuotraukų, tai nežino kaip jos ten atsirado. Jis pateiktose nuotraukose atpažįsta savo šeimą, tai yra mamą ir tėtį. Visos šios nuotraukos yra jo mamos "facebook" profilyje. Atpažino E. K. nuotraukoje. Jei telefone rasta S. S. asmens dokumento nuotrauka, tai nežino kaip jis ten atsirado, neprisimena ar jos prašė, kad atsiųstų. Jei buvo rasta daugiau asmenų dokumentų nuotraukos, tai nežino kaip jos ten atsirado. Negali būti šiame telefone "Samsung' adresų knygoje suvesti ir išsaugoti tie patys kontaktai kurie yra ir pas jį adresų knygoje, kuri buvo paimta kratos metu. Kai tyrėja V. B. supažindino su vaizdo garso įrašu 4_5881823004517730228, 4_58818230698645724, 4_58818230698645750 jis nurodė, kad šiuose įrašuose atpažįsta savo balsą. Tada jis parodė, kad „Įklimpo į tą mėšlą, kai D. pabėgo su pinigais, jam buvo grasinama, jis buvo verčiamas taip kalbėti, kaip kalba balso įrašuose“. Jam buvo duota išklausyti ir balso įrašų 4_5866111623306938994, 4_5866111623306938995, 4_5866111623306938996, 4_5866111623306938997, V. B. pripažino, kad juose užfiksuotas jo balsas, tačiau tvirtino, kad šie pokalbiai nesusijęs su nusikalstama veika. Dar jis patvirtino, kad garso įraše 4- 5875335417762416510 girdi kaip kalba S. S., garso įraše Nr. 4_5870504232389446320 girdi savo balsą. Paminėjo vardą "V.", vadinasi, kalbėjo su V. S.. 4_5866111623306938996 V. B. irgi nurodė girdįs savo balsą, neneigė, kad jei yra daugiau garso pokalbių, tai galimai ir kiti jo, tik jis negali paaiškinti, kaip jie atsirado ir išsisaugojo šiame telefone, nes nusikalstamų veikų jis nevykdė. V. B. nurodė nežinąs, ką reiškia jo užrašų knygelėje telefono numeris (duomenys neskelbtini) pavadintas "My", o kad iš jo paimtoje užrašų knygelėje išplėšti du paskutiniai lapai paaiškino tuo, kad tokią užrašų knygelę jis gavo iš mamos. Jis J. Z. prašė, kad pervestų pinigus S. ir S.. Jų sąskaitas nurodė E. S., o R. P. sakė, kad skubiai reikia suorganizuoti pinigų pervedimą į tas sąskaitas, už tai žadėjo V. B. nurašyti didelę skolos dalį ir nurašė 500 Eur skolą, nors iš tikrųjų V. B. net nebuvo jam tiek skolingas. Kai V. B. paleido iš įkalinimo įstaigos, jis sulaukė daug grasinančių žinučių į savo "messanger" iš E. S. ir R. P., todėl ištrynė savo "facebook" paskyrą "(duomenys neskelbtini)". Užrašų knygelėje likęs R. K. sąskaitos numeris yra tam, kad pervestų skolą. Apie melagingą butų nuomą V. B. nieko nežinojo, bet kai būtent už buto nuomą buvo pervesti pinigai į O. G. sąskaitą paskirtyje nurodant "buto nuoma", jis apie tai kalbėjo su O. G.. Ji klausė už kokią nuomą tie pinigai. Pasakė, kad nieko apie tai nežino ir jai nurodė kur pervesti pinigus, tai yra grąžinti jo skolas šiems asmenims: G. K., O. B., T. A., R. K.. Pinigai pervesti į O. G. sąskaitą už buto nuomą buvo skirti jam, tai buvo kažkieno jam grąžinta skola už tabaką. Kam S. S. atidavė pinigus, kurie atėjo į jos sąskaitą, jis nežino. Žino, kad D. L. pabėgo su pinigais, kurie buvo pervesti į jos mamos sąskaitą. V. S. taip pat pabėgo su pinigais ir kalbėjo su ja telefonu, siekdamas, kad pinigus ji grąžintų. Užrašų knygelė, kuri buvo paimta kratos metu, yra jo, jis ją turėjo su savimi pataisos namuose. Jam ją perdavė mama 2019 m., rugpjūčio mėn., praėjus kelioms dienoms po to kai buvo suimtas. Knygelę mama perdavė beveik tuščią, gal tik pagrindiniai numeriai įrašyti ištraukti iš jo telefono likusio namuose, tiksliai nepamena. Telefono numerius į užrašų knygelę jis užsirašė palaipsniui bendraudamas laiškais, taksofonu ir tokiu būdu sužinodamas jį dominantį kontaktą. Šia knygele naudojosi skambindamas iš taksofono, knygelėje buvo ir adresai, nes rašė laiškus. Knygelė visada buvo šalia. Negali paaiškinti kaip telefonų numeriai iš jo knygelės atsirado telefone, kuris buvo rastas kratos metu Kybartų pataisos namuose. Galimai juos išsaugojo pats, kad žinotų kam skambina. Tyrėja parodė jo užrašų knygelės kopijas. Visur yra jo raštas, visur rašyta jo ranka, tik ant atskirų lapelių ne jo ranka, o kieno – jis nežino (21t.,b.l. 51-55, 65-68, 83-86, 97-100, 109-111, 112-114, 137-139).
Kaltinamoji O. P. pagal jai pareikštą kaltinimą savo kaltės taip pat nepripažino ir parodė, kad iš tiesų kaltinime nurodytu laikotarpiu ne kartą bendravo su V. B. telefonu, kuris iš pradžių per ją norėjo susisiekti su jos dukra S. S. arba vyru V. P., bet paskui pradėjo skambinti jai, paprašė, kad ji keletą kartų padėtų persiųsti pinigus – nurodytų jam savo ar savo pažįstamų asmenų banko sąskaitų, kurios nėra areštuotos antstolių, numerius, į kurias būtų pervesti pinigai, o ji turėtų juos pervesti į kitas banko sąskaitas arba perduoti grynais jo nurodytiems asmenims. Jai jokių įtarimų, kad tai gali būti nusikalstama veika, nekilo, pats V. B. jais sakydavo, kad tie pinigai – tai draugų pagalba, skolų grąžinimas ir pan. Jinai pati jokios naudos iš to negaudavo, visus pervesdavo kitiems asmenims ir V. B., jo nurodymu kartais pirkdavo telefono sąskaitų papildymus. Su jokiu kitu asmeniu tais klausimais V. B. nebuvo jos suvedęs ir ji nebendraudavo, tik su juo, atpažįsta ir jo balsą, ir kalbos manierą, yra ir mačiusi jo veidą per vaizdo skambučius. Kiek buvo tokių pervedimų ir perdavimų – neatsimena, bendravimą su V. B. nutraukė, kai policija pradėjo tyrimą. Jos dukra S. S. tada pasakė, kad jau anksčiau suprato, kad taip daromi nusikaltimai. Jau prasidėjus ikiteisminiam tyrimui, kartą jai paskambinęs V. B. klausė, ar ji turi išsisaugojusi banko pavedimų čekius. Pats V. B. jai sakė, kad jo pravardė yra „„(duomenys neskelbtini)““, taip jis buvo pasivadinęs ir ‚Messenger“ programėlėje, kuri pradėjus tyrimą buvo užblokuota, o skambindavo jai iš įvairių telefono numerių. Kaip V. B. paprašydavo, taip ji ir išsiųsdavo jo nurodytas pinigų sumas. Suprato, kad jis atlieka laisvės atėmimo bausmę, bet dėl jo veiksmų teisėtumo abejonių tai jai nesukėlė. Buvo jam perdavusi D. K., su kuria tuo metu gyveno vienuose namuose, jos sugyventinio R. banko sąskaitas. Į jas gauti pinigai buvo pervedami skirtingiems V. B. nurodytiems asmenims, bet kai kuriems iš jų – dažniau, pavardės kartodavosi.
Ikiteisminiame tyrime O. P. kaltės irgi nepripažino, buvo parodžiusi, kad kaltinime aptariamu laikotarpiu gyveno pas R. P., viename kambaryje su D. K.. 2021 m. sausio mėn. pradžioje, jai į jos mobilaus ryšio telefoną (duomenys neskelbtini) paskambino kažkoks vyras ir paklausė ar ji yra S. mama (S. S. yra jos dukra). Skambinta buvo iš tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Vyras klausė, kur yra S.; O. P. jam pasakė, kad S. yra suimta. Vyras sakė, kad yra S. draugas ir paprašė padaryti jam paslaugą. Prisistatė pravarde "„(duomenys neskelbtini)“", sakė vardą, tačiau ji jo nepamena. Jis paprašė padaryti pinigų pervedimą, kad nurodys žmones, kuriems ji turės pervesti pinigus. Ji jam pasakė, kad jos sąskaita areštuota antstolių, todėl jis paklausė ar ji turi draugų, kurie galėtų padėti. "„(duomenys neskelbtini)“" sakė, kad yra iš Dituvos. Kadangi ji turėjo laisvo laiko, sutiko apsiimti padaryti paslaugėlę. Tada O. P. paklausė D. K., ar ji gali duoti savo sąskaitą, ji sutiko, todėl O. P. tam „„(duomenys neskelbtini)““ pasakė, kad galės padėti. D. K. padavė jai kortelę, ant kurios buvo užrašytas jos banko sąskaitos numeris, ir O. P. "„(duomenys neskelbtini)“" nusiuntė per "messenger" programą jo nurodytu adresu „(duomenys neskelbtini)“ jos sąskaitos numerį. Tą pačią dieną vakarop "„(duomenys neskelbtini)“" paskambino ir paprašė nueiti patikrinti sąskaitos, nes jau turėtų būti pinigai. Ji paprašė D. K. banko kortelės, pastaroji ant lapelio užrašė kortelės PIN kodą. Nuėjusi į "Rimi" parduotuvę, esančią Derceklių k. patikrino "Perlo" terminale, ar kortelėje yra pinigų – buvo 200 eurų. Tuo pat metu jai paskambino "„(duomenys neskelbtini)“", kuris skambinėjo ir jai einant link parduotuvės, vis klausė, ar yra pinigai. Kai tik ji pasakė, kad pinigai gauti, jis iš karto atsiuntė dviejų žmonių vardus, pavardes ir telefono numerius ir paprašė, kad ji per "Perlo“ terminalą iškart persiųstų pinigus jo nurodytiems žmonėms. Kiek pamena, buvo nurodyti S. ir A. vardai. O. P. nuėmė 200 eurų nuo D. K. sąskaitos ir išsiuntė 100 eurų S. ir A. 50 ar 60 eurų, o už likusius pinigus nupirko "Labas", "Tele2", "Ežys" papildymų po 10 eurų ir už 6 Eur ir išsiuntė juos per SMS "„(duomenys neskelbtini)“", kaip jis buvo prašęs, o grįžusi į namus banko kortelę grąžino D. K.. 2021-01-12 ryte ji Priekulės pašte pasiėmė savo pašalpą ir nuėjo į "Maxima" nusipirkti maisto, nuimti D. pensiją, o kai grįžo – jai vėl vyras pravarde "„(duomenys neskelbtini)“" ir vėl prašė patikrinti, ar į D. sąskaitą yra pervesta pinigų. Ji paprašė D. banko kortelės ir Derceklių "Rimi" parduotuvės "Perlo" terminale nuėmė pinigus, nepamena kiek, ir padarė pavedimus iš "Perlo" terminalo į "„(duomenys neskelbtini)“" nurodytą sąskaitą.2021 m. berods sausio 20 ar 21 d., jai vėl paskambino "„(duomenys neskelbtini)“" ir paprašė padaryti kitus pervedimus. Sakė, kad sąskaitoje turi būti 400 eurų. Ji vėl D. K. paprašė banko kortelės, nuėjo į "Rimi", kur "Perlo" terminale patikrino sąskaitą ir joje buvusius 400 eurų pervedė "„(duomenys neskelbtini)“" nurodytiems asmenims. Tarp jų buvo ir asmuo vardu S.. "„(duomenys neskelbtini)“" nurodė, kokią sumą kokiam žmogui siųsti, o už likusius prašydavo telefonų papildymų. Sausio 24 d. ji vėl sulaukė "„(duomenys neskelbtini)“" skambučio, jis vėl prašė išsiųsti pinigus iš "Perlo" terminalo į "Perlo" terminalą, todėl ji vėl nuėjo į "Rimi" parduotuvę Dercekliuose ir "Perlo" terminale patikrinus D. K. banko sąskaitą nusiėmė berods 400 eurų. Tądien ji paskutinį kartą darė pavedimą. "Perlo" terminale darydama perlaidas, ji pateikdavo savo asmens tapatybės kortelę. Kadangi didžiausia galima pervesti suma yra 100 eurų, tai pervedimus darė per kelis kartus. Kai darydavo pavedimą, pasiimdavo kvitą ir per apklausą pateikė paskutinio pervedimo, daryto 2021-01-24, kvitus. Kvituose matosi, kad ji pervedė pinigus. Iš viso per sausio mėn. vyro pravarde „„(duomenys neskelbtini)“" prašymu ji nuėmė pinigus nuo D. sąskaitos ir padarė perlaidas kokius 5 kartus Nei vieno eurų nepasilikdavo sau. Ji neprašydavo, kad jai sumokėtų už paslaugą. Nesuprato, kad "„(duomenys neskelbtini)“" vykdo nusikalstamą veiką, jis sakė, kad nėra jokio nusikaltimo, viskas yra sąžiningai. Kai dukra S. pasakė, kad jis yra kalėjime, paklausė jo apie tai, jis atsakė, kad yra Kybartuose. Tai sužinojusi pasakė, kad daugiau pervedimų nedarys. "„(duomenys neskelbtini)“" sakė, kad domisi policija darytais pervedimas, bet jis sakė, kad nieko tokio nėra ir jai nereikia bijoti. "„(duomenys neskelbtini)“" pastoviai jai skambinėjo ir prašė pervesti pinigus jo nurodytiems žmonėms. "„(duomenys neskelbtini)“" yra jai skambinęs iš telefono numerių (duomenys neskelbtini), nėra tikra bet berods ir iš (duomenys neskelbtini). Ji "„(duomenys neskelbtini)“" rašydavo SMS tik tada kai neturėjo interneto, o kai būdavo namie, tai rašydavo per "messenger". "Messaeger" programoje matė, kad "„(duomenys neskelbtini)“" yra 27 metų vaikinas. Ji savo vyrui V. P., kuris atlieka bausmę papasakojo apie šį įvykį. Sakė, kad pažįsta "(duomenys neskelbtini)" ir yra su juo sėdėjęs. Ji asmeniškai nepažinojo V. B. (20t.,b.l. 155-159). Pateikti kvitai patvirtina 2021-01-24 atliktus pinigų pervedimus (20t.,b.l. 163-166). Kadangi pirmą kartą 2021 m. sausio pradžioje paskambinęs „„(duomenys neskelbtini)““ kalbėjo su ja telefonu per garsiakalbį, o šalia jos buvo R. P., jis pats pasiūlė pasinaudoti jo sąskaitą persiunčiant pinigus. Vyriškis pravarde "„(duomenys neskelbtini)“" pasakė, kad laikui bėgant neliks skoloje, bet konkretaus uždarbio jai nežadėjo. Vyriškis nepaaiškino kokios paskirties šie pinigai, kodėl juos reikėjo iš vienos sąskaitos pervesti į kitą. R. P. jai davė savo sąskaitos numerį Luminor banke, kurį ji internetinės programėlės "messenger" pagalba nusiuntė "„(duomenys neskelbtini)“". Vyriškis programėlėje vadinosi "(duomenys neskelbtini)". Kitą dieną (tikslaus laiko ir datos jau nepamena) į R. P. sąskaitą įkrito pinigai. Tikslios sumos nepamena, galėjo būti ir 500 eurų, pinigų pervedimas buvo ne vienas. Taip pat buvo ne vienas išgryninimas. Įkritus pinigams į banko sąskaitą pinigus visada išgrynindavo Dituvoje "Rimi" parduotuvėje esančiame "Pero" terminale arba Priekulėje esančioje "Maxima" parduotuvės "Perlo" terminale. Iš kart po pinigų išgryninimo juos išsiųsdavo pavedimu per "Perlas" terminalą asmenims, kuriuos jai nurodydavo vyriškis pravarde "„(duomenys neskelbtini)“". Pavardes ir sąskaitų numerius jis jai atsiųsdavo per "messenger" programėlę. Keli jų susirašinėjimai yra likę jos telefone "fonos". Kitus susirašinėjimus yra ištrynusi. Ji nesuprato, kad daro kažką neteisėto, buvo įsitikinusi, kad darė žmogui paslaugą. Jokio atlygio už padarytą paslaugą ji negavo, yra buvę, kad už pervedimus ji pati turėjo sumokėti vieną kitą eurą; "„(duomenys neskelbtini)“" jai žadėjo, kad skoloje neliks ir viską grąžins, bet ji taip nieko ir negavo. Prasidėjus ikiteisminiam tyrimui, jai paskambino tas pats vyriškis, „„(duomenys neskelbtini)““ ir teiravosi ar ją kvietė pareigūnai į apklausą, prašė jo neišduoti, nieko apie jį nepasakoti. Paliko jai savo telefono numerį, kuriuo prašė paskambinti ir pranešti jeigu būtų vykusi apklausa. Vardo ir pavardės ji to asmens nežino. Savo telefone, kuris buvo paimtas kratos metu "fonos", yra išsisaugojusi šio asmens nuotrauką, kurią jai jis buvo atsiuntęs į "messenger" programėlę, kad žinotų su kuo ji bendrauja. Šiuo metu jo paskyra, kuria jai rašydavo yra užblokuota, ji jo nebemato, negali nei rašyti, nei paskambinti (20t.,b.l. 176-179). V. P. jai niekada nepasakojo apie tai, kad V. B. prašė ir jo paslaugų, kad ji nuimtų pinigus ir pervestų per "Perlą" kitiems asmenims. Pamena, kad 2020 m. gruodžio mėn. namuose buvo V. B. vaizdo skambutis su V. P.. V. P. ją parodė V. B. ir pristatė kaip savo žmoną. V. sakė, kad tai jo pažįstamas, kažkada sėdėjo kartu. Nesakė, kad jis įkalinimo įstaigoje. V. B. prašė V. P. surasti "pijoką", kuris turėtų asmens dokumentą, kad pas jį galėtų atvykti kurjeris paimti siuntinį - dėžę su skudurais. Girdėjo pokalbį ir pasakė, kad tai nesąmonė. V. B. jiems abiem tai siūlė, sakė, kad pusę uždirbtos sumos galės pasilikti sau, o pusę jam išsiųsti į nurodytas sąskaitas. Suprato, kad V. B. rezga nusikaltimą, nes kurjeriui žmogus būtų įdavęs dėžę su beverčiais skudurais, o kažkas būtų pervedęs pinigus kaip už norimą pirkinį. Pamena, kad 2020 m. gruodžio mėn. V. P. prašė jos, kad padarytų pinigų perlaidą per "Perlą" ir ji padarė, kartu su V. P. ėjo į "Perlo" terminalą ir ji savo vardu padarė pinigų perlaidą pagal SMS, kurią buvo gavęs V. P., nuorodas. 2021 m. sausio mėn. „„(duomenys neskelbtini)““ vieną kartą liepė jai įduoti nuimtus nuo sąskaitos pinigus grynais atvykusioms moterims. Kuri dieną buvo nepamena, pas R. P. į kiemą atvyko automobilis, modelio nežino, jame buvo dvi moterys ir joms padavė 250 arba 300 eur. „ „(duomenys neskelbtini)““ net žinojo, kada tos moterys turi privažiuoti, nes jis jai skambino ir sakė, kad jau gali išeiti į kiemą, nes jos atvažiuoja. Ji nuo R. P. ir D. K. sąskaitos išgrynino daugiau pinigų, nei pervedė V. B. nurodytiems asmenims. Kiekvieną kartą kai išgrynindavo pinigus, pirkdavo papildymus telefonų SIM kortelių ir nusiųsdavo V. B.. Papildymą darydavo iš tų pačių pinigų, kuriuos išgrynindavo. Jei likdavo pinigų, V. B. leisdavo jai juos pasilikti sau, bet taip buvo retai ir tai būdavo tik 3-4 eurai. Papildymus telefonui ji pirkdavo toje pačioje vietoje, parduotuvėje "Perlo" terminale, per kurį ir darydavo perlaidas. Pirkdavo papildymus "Labas", "Pildyk", "Ežys". "Perlo" terminale gaudavo kvituką ir papildymo kodą nusiųsdavo V. B. arba nupaveiksluodavo kvitą ir per "messanger" nusiųsdavo. Kartą pats R. P. nuėmė pinigus ir padavė jai, kitus kartus ji pati pasinaudodama jo banko kortele, jam žinant, išgrynindavo pinigus. (20t.,b.l. 182-185). Visą laiką telefonu bendravo tik su V. B. ir su jokiais kitais asmenimis apie pinigų pervedimą, išgryninimą bei perdavimą kitiems asmenims ji nekalbėjo. Nurodymus jai davė V. B., jie bendravo telefonu, SMS žinutėmis, per "messenger" programėlę su vaizdo skambučiais. Atpažįsta, kad tai buvo V. B. iš balso ir vaizdo skambučių tarp V. P. ir V. B., tada V. P. jai jį pristatė, sakė, kad jam skambino "„(duomenys neskelbtini)“". Matė žmogų su kuriuo bendrauja, ir kai būdavo ne vaizdo skambučiai, iš balso atpažino, kad tai tas pats asmuo, tai yra V. B.. Taip pat matė jo "facebook" nuotraukas, kuriuose atpažino tą patį asmenį su kuriuo ir bendravo vaizdo skambučiais. Kai ji sužinojo, kad V. B. yra įkalinimo įstaigoje, daugiau jo nurodymų nevykdė, paskambinusi pati jam pasakė, kad jis yra kalėjime, yra narkomanas ir sukčiauja. Jis labai nustebo, sakė jai dukra netikėti, liepė policijai nieko nepasakoti, jo paties neminėti, policijai sakyti, kad pirko bulves. Ji suprato, kad jis nori nuo savęs nusimesti kaltę, siūlė nebekalbėti telefonu, o susirašinėti (21t.,b.l. 16-19).
Iš O. P. ir V. B. akistatos protokolo nustatyta, kad O. P. patvirtino telefonu bendravusi būtent su akistatoje dalyvaujančiu asmeniu -V. B.. Ji nurodė, kad bendravo telefonu - skambučiais, SMS ir būdavo per "messenger" vaizdo pokalbiai. B. neigia buvus vaizdo skambučius ir nurodė, kad vaizdo skambučiai buvo tik tuo metu, kai V. P. buvo namie. O. P. patvirtino, kad V. B. skambindavo jai per "messenger" pasikalbėti ir atsiųsdavo sąskaitas, kad pervesti pinigus, 2021 m. sausio mėn., kai V. jau buvo uždarytas. Po vasario 15 d. ji bendravo su V. B. telefonu, jis skambino ir prašė, kad ji papasakotų apie savo apklausą policijoje, paliko jai savo telefono numerį ir pasakė, kad į tą numerį paskambintų. B. tai neigė ir nurodė, kad jam išėjus į laisvę pati O. P. jam dažnai skambindavo, būdama girta, jam pabodo jos skambučiai ir ištrynė jos "messengerį". Jis skambino į jos mobilaus ryšio telefoną ir pasakė, kad paskambintų, jei ją kviesis policija. Paskutinis skambutis O. P. buvo prieš dvi savaites. V. B. "messengeryje" pasivadinęs "(duomenys neskelbtini) " ar panašiai. O. P. patvirtino, kad V. B. atsiųsdavo žinutes su asmenų duomenimis, kad pervesti pinigus per "Perlo" terminalą ir iš karto paskambindavo jai į telefoną, kartais į "messengerį". Iš balso, kalbos atpažindavo, kad skambina V. B.. V. B. nurodė, kad būdavo, kad paskambindavo jis arba draugas, kurį nurodė apklausoje; jis buvo tik tarpininkas tarp O. ir R. P., norėjo, kad jie bendrautų tiesiogiai; O. P. neigė bendravusi su kitu asmeniu ir tvirtino, kad niekas kitas, tik V. B. jai davė nurodymus nuimti pinigus nuo sąskaitos ir pervesti kitiems asmenims. V. B. nurodė, kad O. P. už paslaugas siūlė atlygį, nes draugas sakė, kad tas žmogus gaus 30 proc. nuo sumos, tačiau O. P. tai neigė, tvirtindama, kad "„(duomenys neskelbtini)“" atsiųsdavo sąskaitas, ir už likusius pinigus ji "„(duomenys neskelbtini)“" prašymu nupirkdavo jam telefonų SIM kortelių papildymus po 10, 20, 30 eurų. V. B. patvirtino, kad prašydavo sąskaitos papildymo, nes to prašydavo kiti žmonės. O. P. nurodė, kad yra skambinusi V. B. pasakyti, kad pavedimą padarė ir turi išsisaugojusi čekius. Jis sakydavo, kad nelaikytų, nes viskas gerai, tuo tarpu kai D. ir R. gavo baudas už smulkų sukčiavimą dėl šių piniginių perlaidų ir klausė jos, kaip ji ruošiasi jiems atsiskaityti. O. P. nurodė, kad kovo mėnesį per "messenger" V. B. nebeskambino, nes jo "messenger" buvo užblokuotas. Jis pats paskambino jai kovo mėnesį ir nurodė savo tel. numerį. (21t.,b.l. 1-5).
Liudytojas R. P. parodė, kad apie sukčiavimą nieko nežino. Nuo 2020 metų birželio 21 d. maždaug pusę metų iki naujų metų atlikinėjo bausmę Kauno tardymo izoliatoriuje ir vėliau buvo perkeltas į Marijampolės pataisos namų Kybartų sektorių, iš kur išėjo 2021 metų balandžio 21 dieną. Ten susipažino su V. B., buvo tame pačiame būryje, artimai nebendravo ( ikiteisminiame tyrime sakė, kad išvis kartu nekalėjo ir nebendravo). Apie internete parduodamus automobilius "VW Transporter" ir "Audi A4" nieko nežino, jokių skelbimų netalpino. Kas galėjo bendrauti su nukentėjusiaisiais jis nežino, pats asmeniškai tikrai nebendravo. Taip pat R. P. tvirtino nepažinojęs O. P. ir su ja asmeniškai nebendravęs. Jokių paslaugų jis iš V. B. neprašė, tik reikalavo grąžinti jam skolą, nes V. B. buvo jam nemažai įsiskolinęs. Kas naudojasi ir kam priklauso telefono numeriai (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) jis nežino, pas jį adresų knygoje šių numerių nėra.
Iš V. B. akistatos su R. P. protokolo nustatyta, kad R. P. kaltę neigė ir tvirtino, kad Su skelbimais jis nieko bendra neturi, jokių sąskaitų V. B. surasti neprašė ir tų žmonių visiškai nepažįsta. V. B. jam buvo ir iki šiol yra skolingas už cigaretes, pokerį ir kt. R. P. su O. P. ir V. P. nebendravo, jie yra V. B. pažįstami, nežino ar V. B. su jais bendravo, bet V. B. bendravo su daugybe žmonių visokiom priemonėm, turėjo telefoną Samsung Galaxy S3 arba S4. Savo mamos L. P. ir brolio A. A. duomenis jis davė V. B., kad jis jiems pervestų pinigus, kuriuos buvo skolingas R. P.., o apie padarytas pinigų perlaidas informavo šiuos asmenis pats R. P.. V. B. akistatos metu tvirtino, kad telefoną gaudavo iš pažįstamų, kartais iš R. P., kartais iš kitų; tvirtino jis perdavęs D. K., V. P., R. P., S. S., T. L. banko sąskaitų numerius R. P., nes jis to prašė, sakė, kad ne sukčiavimui, o pinigams už tabaką, telefonus. Jokio atlygio už tai V. B. negavo ir sąskaitų ieškojo, kad R. P. nurašytų jo skolas. Jis bendravo su S. S., o R. P. bendravo su O. P., V. P., D. L.. Į V. B. tetos J. Z. sąskaitą buvo pervesti pinigai, nes ji gyvena Klaipėdoje, o ten gautų pinigų nebuvo kam paimti; o nurodymus, kur J. Z. turės pervesti pinigus jam davė R. P., kuris nurodė visus duomenis, kurie reikalingi darant perlaidas per "Perlą". Visada būdavo nurodomas tas pats telefono numeris, priklausantis R. P., kuris į telefoną gaudavo SMS apie padarytą pinigų perlaidą. Kam priklausė pas N. V. kratos metu rastas telefonas, jis nežino, juo daug kas naudojosi, gal yra naudojęsis ir V. B., tačiau jokių nuotraukų į šį telefoną nekėlė ir negali paaiškinti, kaip jo nuotraukos ten atsirado. R. P. bendrai veikė su E. S., jie abu jį labai spaudė dėl skolų, dėl to jis vykdė jų nurodymus, skambino artimiesiems ir prašė jų pagalbos, o telefoną duodavo R. P.. Tikslios sumos neatsimena, tačiau buvo skolingas apie 3000 eurų, kuriuos, įgytus iš sukčiavimų, buvo pasisavinusi D. L. ir kiti asmenys, kuriems šie pinigai buvo pervesti ir jie turėjo juos nuimti ir perduoti, kam nurodyta, bet to nepadarė, o tais pinigais pabėgo. Kad tai buvo sukčiavimo būdų įgyti pinigai sužinojo, kai jam buvo pareikštas įtarimas (21t.,b.l. 118-124).
Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėjus R. P. telefone esančius kontaktus, numerių (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) nerasta (14t.,b.l. 101-106).
Liudytojas E. S. parodė, kad įtarė apie Kybartų pataisos namuose vykdomą nusikalstamą veiką, tai yra, kad dedami melagingi skelbimai ir pasisavinami susidomėjusių žmonių pinigai, bet pats tame nedalyvavo. Atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose, jis buvo davęs savo žmonos R. S. banko sąskaitą, asmens duomenis ir D. J. asmens duomenis pataisos namuose bausmę atliekantiems asmenims, galimai ir V. B. tam, kad pervestų jai pinigus už jo parduodamas SIM korteles ir mobilaus ryšio telefonus. Tai darė per tarpininkus, nes taip prašė V. B.. Žinojo, kad V. B. norėjo pirkti mobilaus ryšio telefoną ir SIM kortelę, nors tiesiogiai dėl to nesikreipė. Nežino, kiek V. B. buvo parduota telefonų ir SIM kortelių. R. P. vieną telefoną iš jo pirko. Pamena, kad kartą kažkas apšaukė V. B. už nesumokėjimą, tada jis atsakė, kad teta perves pinigus. Nuo 2019 m. berods rugpjūčio mėn. iki 2021-05-14 atliko laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose, Kybartų sektoriuje, kur gyveno kartu su V. B., R. P., L. S. ir kitais asmenimis. Kai kažkam iš nuteistųjų pavykdavo įsinešti mobilaus ryšio telefoną, jis juos nupirkdavo ir perpardavinėdavo. Telefonas kainavo nuo 100 iki 150 eurų. Buvo nusipirkęs išmanųjį telefoną "Samsung", kuris po to buvo rastas pas jį atliekant kratą, ne kartą pirko paprastus, mygtukinius telefonus. Jis telefonus pirko be SIM kortelių, SIM korteles pirko ir pardavinėjo atskirai. Jis su R. S. kalbėjo daugeliu telefonų ir naudojo ne vieną telefono numerį. Kadangi R. S. mėnesio limitas per "Perlą" buvo viršytas, jis paprašė R. S., kad paklaustų sesers, D. J. ar galėtų jai pervesti per "Perlą" pinigus ir kai ši sutiko, naudojo ir jos sąskaitą pinigams susigrąžinti. Žinodamas, kad kažkas turi pervesti pinigų, E. S. skambindavo R. S., paprašydavo ją pervesti juos kam reikia arba perduoti grynais ir ji tai padarydavo. Jis su R. S. pervestais pinigais dalinosi su kitais nuteistaisiais, su kuriais veikė kartu pardavinėdami telefonus, jų pakrautuvus ir SIM korteles. O. P. E. S. nurodė nepažįstąs, apie V. B. veiksmus (sukčiavimą) yra tik girdėjęs apkalbų.
Iš E. S. telefono "myPhone" apžiūros protokolo matyti, kad jame reikšmingos informacijos nerasta (14t.,b.l. 43-45).
Liudytoja R. L. teismo posėdžio metu patvirtino savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus ir parodė, kad ji yra anūko T. L. globėja, jo motinai D. L. yra apribotos motinystės teisės. Kol dar nebuvo anūko globėja, dukra D. L. atidarė T. L. vardu AB „Swedbank“ banke sąskaitą (duomenys neskelbtini). Kai ji tapo oficialia anūko globėja, tai banko sąskaita rūpinasi ji, niekas kitas negali iš šios sąskaitos išgryninti pinigų. Elektronine bankininkyste nesinaudoja, naudojasi tik banko mokėjimo kortele, kuria galima atsiskaityti arba iš bankomato išgryninti iki 30 Eur, o norint iš sąskaitos pasiimti daugiau pinigų, reikia važiuoti į banko skyrių. 2020 m. lapkričio mėnesio pradžioje, tikslios datos nepamena, jai paskambino dukra D. ir paprašė duoti anūko sąskaitą, nes jai iš darbo turi pervesti 600 Eur ir šie pinigai bus T. L. reikmėms. Nieko blogo neįtarusi, R. L. dukrai nusiuntė SMS žinutę su sąskaitos numeriu. Per kelias dienas paskambinusi dukra pranešė, kad į T. L. sąskaitą yra pervesti 600 Eur ir paprašė juos išgryninti bei atiduoti jai, nes ji yra kažkam skolinga. Tada R. L. nuvyko į bankomatą, ten išgrynino 30 Eur bei atidavė D. L.. Kitą dieną jai ruošiantis vykti į PC „Studlende“ AB „Swedbank“ banką nuimti likusių pinigų, paskambino dukra, pasakė, kad pati atvažiuoti pasiimti pinigų negalės, nurodė, kad pinigus perduoti jos draugui, kurio jokių duomenų nepasakė; nurodė, kad tam asmeniui ji duos jos telefono numerį ir jis su ja susisieks. Būnant AB „Swedbank“ skyriuje, jai paskambino iš nežinomo numerio, vyriškis prisistatė esantis nuo dukters D. L. ir pasiteiravo ar jau turi pinigus. Susitarė susitikti autobusų stotelėje prie „Kar Kar“ parko, ten nuvažiavusi ji ir perdavė jam 560 Eur, o praėjus dviem savaitėms jai paskambino iš policijos ir pranešė, kad į anūko T. L. sąskaitą pinigai buvo pervesti nusikalstamos veikos būdu. Tada apie tai pranešė dukrai D. L., kuri sakė ji apie tai nieko nežinojusi. Kas ir už ką pervedė į anūko banko sąskaitą ir kam paliko joje 10 Eur, liudytoja nežino, kaip ir kas naudojasi telefono numeriu (duomenys neskelbtini), dukters draugų, pažįstamų nepažįsta.
Iš daiktų apžiūros protokolo nustatyta, kad apžiūrėjus R. L. mobilaus ryšio telefoną, patikrinus adresatų sąrašą ir suvedus telefono numerius (duomenys neskelbtini) matyti, kad šie telefono numeriai nėra įvesti. R. L. nurodė, kad nežino, kam šie telefono numeriai priklauso, neprisimena ar su šiais numeriais yra bendravusi, ir apie ką buvo bendrauta. R. L. nurodė, kad po pinigų pervedimo į anūko T. L. sąskaitą, jai kelis kartus skambino nepažįstamas, bet iš balso suprato, kad tas pats vyriškis iš kelių skirtingų nežinomų telefonų numerių, kuris teiravosi, kur yra jos dukra D. L. (3 t. b. l. 134-136).
Liudytoja D. L. parodė, kad 2020 m. spalio mėnesį jai iš tel. Nr. (duomenys neskelbtini) paskambino pažįstamas V., kurio pavardė prasideda iš B raidės, ir paprašė jos banko sąskaitos į kurią jis galėtų pervesti pinigus, t. y. apie 600 Eur, kuriuos paskui išgrynintų ir perduotų jo draugei, kadangi pats yra ne Klaipėdoje. Ji tuo metu daug gėrė, todėl negalvodama sutiko jam duoti sūnaus T. L. banko sąskaitos numerį. Po 3-4 dienų vėl paskambino V. ir pasakė, kad yra pervesti pinigai. Tada ji paskambino mamai R., pasakė, kad į jos sūnaus T. sąskaitą yra pervesti pinigai iš jos buvusios darbovietės, kuriuos reikia išgryninti. Mamai sumelavo, kad ji nepergyventų, pati nemanė, kad bus įtraukta į sukčiavimą. Jos mama yra sūnaus T. globėja, todėl ji gali naudotis T. banko mokėjimo kortele. Mamos paprašė bankomate išgryninti 30 Eur, nes toks yra dienos limitas, likusius apie 560 Eur ji turėjo nuimti kitą dieną banko skyriuje ir perduoti D. L. pažįstamam D.. Paimtus pinigus D. perdavė jai, tada jai paskambino V. ir nurodė prie parduotuvės „Maxima“, esančios Naikupės g., Klaipėdoje, perduoti pinigus jo draugei ji taip ir padarė, tik perdavė 580 Eur, o 20 Eur pasiliko už pinigų išgryninimą ir kelionę taksi iki V. draugės. Asmeniškai ji jokio atlygio už tai negavo. Kokie asmenys ir už ką pervedė pinigus į sūnaus sąskaitą ji nežino. V. B. dėl šios paslaugos dažniausiai paskambindavo ir pasakydavo ką padaryti, kada yra pervesti pinigai ir kada jai šiuos pinigus paduoti. Jis skambindavo iš skirtingų telefono numerių, kurių ji neišsisaugodavo. Tik vieną jo numerį buvo išsisaugojusi, kurį nurodė. V. B. pagrinde visus nurodymus duodavo paskambinęs, tik kelis kartus rašė SMS. Dėl minėtų pinigų pervedimo ji su kitais asmenimis (R. P. ar kt.) nebendravo, visą laiką bendravo tik su V. B. ir jis nebuvo jos suvedęs su kitais asmenimis. Tik V. B. kaip senam pažįstamam sutiko duoti savo sūnaus sąskaitą. O kad jis tuo metu buvo įkalinimo įstaigoje, ji sužinojo vėliau, kai jis iš „Facebook“ paskyros parašė, kad parduoda automobilį (3 t., b. l. 157-160).
Iš daiktų apžiūros protokolo nustatyta, kad apžiūrėtas D. L. telefonas su SIM kortele, telefone įvedus numerį (duomenys neskelbtini), iš kurio anot D. L. skambino V. B., nustatyta, jog šis numeris nėra įvestas. D. L. nurodė, kad iš šio numerio (duomenys neskelbtini), 2020-11-12, 09:16 val. gavo žinutę: „Rasyk cia nes ten ne mano nr „(duomenys neskelbtini)““. D. L. nurodo, jog šią žinutę rašė V. B.. Greičiausiai prieš tai V. B. jai skambino ar rašė iš tel. Nr. (duomenys neskelbtini), kuris telefone yra įvestas ir įvardintas „Z“ raide, o paskui jis nurodė bendrauti su juo per šį numerį. D. L. nurodė, jog po pinigų perdavimo kiek prisimena V. B. jos prašė pagalbos, kad apgintų ar padėtų jo draugei, tačiau ji kiek pamena jam nebeatrašydavo ar nekeldavo ragelio, todėl tarp jų bendravimas nutrūko (3 t., b. l. 161-168).
Liudytoja S. S. parodė, kad O. P. yra jos mama, kuri jai paskambino ir pasakė, kad "turi bylą, nes ant jos užmetė pinigus". Ji sakė, kad vienas žmogus, vardu V., kurio pravardė „„(duomenys neskelbtini)““ įmeta pinigus į sąskaitą, o ji permeta kitam žmogui. Liudytoja ir pati pažįsta asmenį vardu V. ir žino, kad jo pravardė „(duomenys neskelbtini)“", pavardės nežino, su kuriuo susipažino prieš tris metus, žino, kad jo facebook paskyros vardas "(duomenys neskelbtini)". Kiek žino jis 2021 vasario 15 d. išėjo į laisvę, buvo uždarytas Kybartuose. Ji su juo apie mamos problemas, tai, kad ją įtraukė į nusikalstamą veiką, nekalbėjo, nežino, iš kur jis gavo jos mamos telefono numerį. Ji jo telefonu nesinaudojo ir jis nei karto jos nėra prašęs jos telefono numerio. V. telefono numerio nežino, jis juos dažnai keisdavo, tad su juo bendraudavo per ‚messenger“. S. S. parodė, kad turi AB "Swedbank" sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), ja naudojasi tik ji. 2020 metų lapkričio mėnesį jai paskambinęs V. B., kuris tuo metu atlikinėjo bausmę Marijampolės pataisos namuose paprašė, kad ji leistų į savo sąskaitą pervesti pinigus, kuriuos po to turės perduoti kitiems asmenims, nes neva jie neturi sąskaitos. Ji nelabai atsimena, ką konkrečiai jis sakė, labai ir nesiaiškino, tiesiog norėjo padėti V. B., nieko blogo neįtarė. V. B. per "messenger" programėlę „(duomenys neskelbtini)“ nusiuntė savo sąskaitą. Iš kokio numerio skambino V. B., ji neatsimena. Taip pat negali nurodyti, kada gavo pirmąjį pervedimą. Apie pinigų pervedimą V. B. ją informuodavo SMS žinute, paskambindavo, arba parašydavo į "Messenger", parašydavo kur juos perduoti. Atsimena, kad vieną kartą grynus pinigus perdavė vyriškiui prie Aukuro mokyklos, kitą kartą - Reikjaviko gatvėje moteriškei. Kokią pinigų sumą jiems perdavė, nurodyti negali. V. B. yra jos prašęs, kad papildytų jo telefono sąskaitą, yra siuntusi jam kelis kartus po keletą eurų Labas kortelės papildymui, kiek atsimena, yra kartą pervedusi nedidelę pinigų sumą į Marijampolės pataisos namų sąskaitą (į parduotuvę) ant kažkokio asmens vardo. Už tai, kad leido pervesti pinigus į sąskaitą, jokio atlygio iš V. B. negaudavo, jam norėjo tik padėti. Ji niekada nėra talpinusi jokių skelbimų apie neva parduodamas prekes į jokią internetinę svetainę, taip pat nežino ar tai darė V. B.. Gaudavusi pervedimą, niekada nežiūrėdavo, kas yra nurodyta mokėjimo paskirtyje, nes niekada nieko neįtarė. Neatsimena tiksliai kokį mėnesį, V. B. jai paskambino, kad reikia greitai pervesti pinigus, tačiau ji tuo metu savo piniginę buvo palikusi Dituvoje, ir neturėjo galimybių nusiimti pinigų. Ji paskambino savo pažįstamam E. (ar E.), kuris kaip suprato važiavo su draugais į Palangą ir paprašė, kad jis duotų sąskaitą pervesti pinigus. Jis vieno iš draugų dukters, kuri vežė juos į Palangą, paprašė sąskaitos, į kurią ji pervedė pinigus, kad ji galėtų juos išgryninti. Kiek atsimena, jai buvo atsiųsta V. B. sąskaita, į kurią ji pervedė gautus pinigus. Kokia tai buvo suma neatsimena. Taip pat neatsimena, ar prašė, kad iš jos sąskaitos dar kam nors būtų pervesta dalis pinigų. Tą pačią dieną, jai E. perdavė grynuosius pinigus, kuriuos ji vėliau perdavė vyriškiui prie Aukuro mokyklos. Ji nepažįsta O. G., V. B., A. P., A. B. ir jai nebuvo žinoma kokie pinigai į sąskaitą ateina. Jokio atlygio V. B. nesiūlė už tai ir ji negavo. Jis nesakė jai, kad tai bus "nešvarūs" pinigai. Be V. B., ji su niekuo daugiau tais klausimais nebendravo. Negali paaiškinti, kaip jos paso nuotrauka atsirado pas V. B. telefone, pati savo asmens dokumento nuotraukos niekam nesiuntė ir niekas jos neprašė. Žino, kad V. B. prašė V. S. banko sąskaitos, vėliau sužinojo, kad jis to prašė ir jos mamos O. P.. V. S. galėjo nufotografuoti slapta jos pasą ir nuotrauką nusiųsti V. B., nes ir ji bendraudavo su V. B.. Nežinojo, kad dedami melagingi skelbimai apie parduodamas transporto priemones, nuomojamą butą. Ji "Telegram" programa nesinaudoja ir jai negirdėtas vardas "(duomenys neskelbtini)".
Apžiūrėjus S. S. mobilaus ryšio telefoną "messenger" kontaktuose rastas vardas "(duomenys neskelbtini)", matyti, kad S. S. skambino ir rašė šiam vartotojui. Apžiūros metu S. S. nurodė skambinusi, nes žinojo, jog tokiu metu V. B. turi išeiti į laisvę, o žinutes paprastai ištrina (5 t., b. l. 119-125).
Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo nustatyta, kad S. S. buvo parodytos 4 asmenų fotonuotraukos iš kurių ji atpažino V. B. kaip asmenį, kurio vardas V., pravardė "(duomenys neskelbtini)", apie kurį davė parodymus (5 t., b.l. 128-132).
Liudytoja J. Z. parodė, kad apie sukčiavimą nieko nežino. Banko sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) priklauso jai. Šia sąskaita naudojasi tik ji. Jos sūnėnas V. B., atliko bausmę Marijampolės pataisos namuose, iš ten kartais paskambindavo jai iš įvairių telefono numerių, kurių ji nėra išsisaugojusi ir paprašydavo papildyti telefono numerio sąskaitas. Tikslių telefono numerių, kurių sąskaitas pildė ji neprisimena, bet iš savo banko sąskaitos išrašo mato, jog V. B. nurodymu 2020-11-08 papildė tel. Nr. (duomenys neskelbtini) sąskaitą už 10 Eur. Norėdama jam padėti, ji kelis kartus jo prašymu papildė jo nurodytas tel. numerių sąskaitas ir kelis kartus pervedė jam pinigų į pataisos namų sąskaitas maistui. Ji nežino kam priklauso ir kas naudojasi telefonų numeriais (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini). Neatmeta galimybės, kad V. B. jai galėjo skambinti iš šių numerių, tačiau ji jų į savo telefoną nėra įsivedusi. Ji pati naudojasi mobilaus ryšio telefono numeriu (duomenys neskelbtini). 2021 m. sausio mėnesį jai į "messenger" parašė sūnėnas V. B.. Žino, kad jo pravardė „(duomenys neskelbtini)“. Jis "messenger" buvo pasivadinęs "(duomenys neskelbtini) ". Jis prašė paslaugos, pervesti pinigus į Marijampolės pataisų namų sąskaitą kitiems nuteistiesiems. Jei gerai supranta, tie pinigai yra skirti apsipirkti parduotuvėje. Kadangi žinojo Marijampolės pataisos namų sąskaitos numerį, kuris skelbiamas internete, jai nereikėjo, kad jis atsiųstų sąskaitos numerį. Jos telefono numerį V. B. žino mintinai. V. B. pasakė, kad jos vardu bus papildymas „Perlo“ terminale, turi pinigus nuimti ir padaryti pavedimus. Ji teiravosi kas ir iš kokių pinigų padarys jai pavedimą. Jis atsakė, kad kitų nuteistųjų artimųjų sąskaitos yra užblokuotos, tad negali daryti perlaidų savo artimiesiems, atliekantiems bausmę. Ji sutiko padėti. V. B. pasakė kokia suma bus pervesta jos vardu ir parašė asmenų vardus ir pavardes nurodydamas kokią sumą kam pervesti. 2021 m. sausio 17 d. ir sausio 24 d. ji gavo SMS žinutę iš "Perlo" terminalo, kad yra padaryta pinigų perlaida ir ją reikia atsiimti su kodu, kurį atsiuntė. Suprato, kad "Perlo" terminale yra pinigai, apie kuriuos kalbėjo V. B. ir kuriuos ji turi pervesti į Marijampolės pataisos namus nurodytiems asmenims. Iš "Perlo" siųstos SMS matė, kad siuntėjas abu kartus buvo O. P.. 17 d. perlaidą išsiuntė į Mariampolės pataisos namų sąskaitą gavėju nurodydama A. J., gim. (duomenys neskelbtini), ir E. K., gim. (duomenys neskelbtini). A. J. pervedė 30 eur, o E. K. - 130 eur. Sausio 24 d. perlaidą ji pervedė į sąskaitas R. S., sąsk., (duomenys neskelbtini) pervedė 110 eurų ir S. S., sąsk. (duomenys neskelbtini), pervedė 70 eurų. Ji gaudama SMS iš "Perlo" terminalo, padarė V. B. nurodytus pavedimus iš savo asmeninės sąskaitos, o paskui, berods sekančią dieną, pinigus nusiėmė „Perlo“ terminale Gargždų "Maximoje". Daugiau per "Perlo" terminalą jai nebuvo siųsti pinigai. Ji keletą kartų yra vedusi pinigus V. B. į Marijampolės pataisos namus, yra prašęs, kad nupirktų papildymą SIM kortelei. Atsisakius jam padėti, jis atakuodavo skambučiais, SMS, neatstodavo, kol ji nesutikdavo padaryti ko jis prašo. Ji nežino iš kokio telefono numerio jai skambindavo V. B., nes nėra išsisaugojusi, jis dažnai keičia telefono numerius, tačiau vienu metu naudojosi telefono numeriu (duomenys neskelbtini), kai grįžo iš Marijampolės pataisos namų atlikęs bausmę 2021 m. vasario 15 d. Tik apklausos metu suprato, kad 20 eurų iš perdavinėtų bus pasilikusi sau. Taip gavosi netyčia. V. B. jai jokio atlygio nesiūlė už šią paslaugą, o ji ir neprašė, grįžęs iš įkalinimo įstaigos jai sakė, kad pataisos namuose yra vyras, kuris nuteistas 20 metų ir jis organizuoja visus sukčiavimus, o kad jis įsivėlęs į sukčiavimą, nutylėjo (10 t., b. l. 45-48).
Iš J. Z. pateiktų "Luminor" banko lėšų pervedimo nurodymų nustatyta, kad 2021-01-24, 16:39 val. ji pervedė 70 Eur S. S.. 2021-01-24, 16:35 val. pervedė 110 Eur R. S.. 2021-01-17, 20:33 val. pervedė 30 Eur į Marijampolės pataisos namus A. J.. 2021-01-17, 20:35 val. pervedė 130 Eur į Marijampolės pataisos namus E. K. (10 t., b. l. 72-75).
Iš J. Z. telefono apžiūros protokolo nustatyta, kad apžiūrėjus mobilaus ryšio telefoną "Huawei P20", nustatyta, kad jame įdėta SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini). J. Z. atidarius "messenger' programą, rastas susirašinėjimas su "messenger' vartotoju "(duomenys neskelbtini) ". J. Z. nurodė, kad tai V. B. "messenger" paskyra, tačiau jis ją turi ištrynęs. Peržiūrėjus "messenger" susirašinėjimą, matyti, kad sausio 1 d. 11:23 prašoma papildyti "Teledu" (duomenys neskelbtini) už 6 eur. Sausio 17 d. V. B. atsiunčia pavardes žmonių nurodydamas pinigų sumą: "A. J., gim. (duomenys neskelbtini), 30 eur, E. K.. gim. (duomenys neskelbtini), 130 eur. ir sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Sausio 24 d. prašo 4 Eur "labas" papildymui, Sausio 24 d. 15:16 V. B. siuntė sąskaitos nr. nurodydamas asmenis ir sumą: R. S. (duomenys neskelbtini), 110 Eur, S. S., (duomenys neskelbtini), 70 Eur. Rašo, kad turėjo gauti "Perlo" žinutę. J. Z. atrašo: "O. P. du po 100". V. B. prašo paskolinti 70 Eur. Rašo: "Skoloj esu o mano tel išnešė tai nespėjau susitvarkyti". Nurodo sąskaitą kur (duomenys neskelbtini) K. K.. Peržiūrėjus SMS matosi, kad sausio 17 d. ir sausio 24 d. gautos SMS "Perlas info", kad O. P. siunčia pinigus. Atsiimti "Perlo" terminale per 30 d. Peržiūrėjus skambučių istoriją nustatyta, kad turėjo kontaktą su (duomenys neskelbtini) ir su (duomenys neskelbtini).
Apžiūros metu J. Z. nurodė, kad tel. numeriais (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) jai skambino V. B.. Ji jį atpažino iš balso, kalbėjimo manierų, yra įsitikinusi, kad bendravo telefonu su V. B., nes pažįsta jį daug metų. Ji jo neklausė iš kur jis gavo telefono numerį, pati supranta, kad tai telefonas veikiantis viduje, tarp nuteistųjų. Iš pradžių jie bendravo bendromis temomis, o paskui jis prašė pagalbos, įkalbinėjo ją iš "Perlo" terminalo nuimti pinigus ir pervesti nurodytiems asmenims (10 t., b. l. 56-68).
Iš J. Z. banko sąskaitos išklotinės nustatyta, kad ji 2020-12-21 pervedė M. B. 30 Eur į Marijampolės pataisos namų sąskaitą. 2021-01-01, 6 Eur papildė numerį (duomenys neskelbtini), 2021-01-17 pervedė A. J. 30 Eur ir E. K. 130 Eur į Marijampolės pataisos namų sąskaitą, 2021-01-24 pervedė 110 Eur R. S. ir 70 Eur S. S. (10 t., b. l. 72-75).
Liudytoja D. K. parodė, kad jai priklauso "Swedbank" sąskaita (duomenys neskelbtini), i kurią ji teisėtai gauna tik senatvės pensiją. 2021 metais sausio mėnesį ji jokio skelbimo apie parduodamą automobilį "Audi A4" puslapyje www.autogidas.lt patalpinusi nebuvo. 2021-01-11 jos pažįstama O. P., su kuria jos kartu gyveno pas R. P., paprašė jos banko sąskaitos numerio, pasakė, kad ji negali naudotis savo sąskaita, nes turi didelę skolą ir visus pinigus nuskaičiuoja antstoliai. Sakė, jog draugas, kurio neįvardijo, esantis kalėjime, turi persiųsti kažkam pinigų, sumos nesakė, ir prašė leisti ja naudotis pinigų išgryninimui. Negalvodama, kad tai kažkas neteisėto, D. K. padiktavo jai savo banko sąskaitos numerį ir O. P. jis sąskaita naudojosi apie tris savaites. Kiek kartų ir kokios sumos buvo pervestos į jos sąskaitą ji nežino, tik vieną kartą matė, kad O. P. iš bankomato Priekulės mieste nusiėmė 800 eurų. Ji jokių pinigų iš jos negaudavo. Savo sąskaitos išklotinės nėra ėmusi ir nežino kokie pavedimai buvo atliekami. Ji pati niekam jokių pinigų nepervedė, o ar juos pervedinėjo O. P. - nežino. Kam priklauso tel. Nr. (duomenys neskelbtini) nežino. 2021-01-12 dieną ji savo banko kortelę davė O. P., kad iš kortelės išgrynintų jos pensiją, ir O. pasakė, jog į jos sąskaitą yra pervesti jai skirti pinigai. Už ką ir kokia suma buvo skirta O. ji nežino. Tą pačią dieną O. P. jai išgrynino 139 eurus, kuriuos parnešė, bei sau išsigrynino 200 eurų, banko kortelę jai grąžino. Kiek žino, O. išsigrynino pinigus Derceklių k, esančioje parduotuvėje, Perlo terminale. Ji pati internetu nesinaudoja, jo neturi, naudotis nemoka. Iš kur į jos sąskaitą buvo pervesti 200 eurų ji nežino, kadangi jie buvo skirti O. P.. Kai O. P. nuėmė pinigus, kortelę grąžino ir paklausė ar galės dar paskolinti kai kitą kartą perves. Atsakė, kad galės. Nepamena kiek tiksliai kartų O. P. skolino kortelę, berods tris kartus, po kiekvieno panaudojimo ši jai kortelę grąžindavo. Kažkuriuo metu, dar iki to kai ir R. P. davė sąskaitą O. P., ji O. P. klausė, kas jai čia siuntinėja pinigus, o ji atsakė, kad iš kalėjimo. Atvirai O. P. nieko nepasakojo, minėjo, kad pinigai per ją perduodami kitiems žmonėms. Matydavo, kad kai ji pasiėmusi jos kortelę išeidavo į miestą, grįždavo prisipirkusi maisto, cigarečių. Nėra girdėjusi, kad O. P. telefonu per garsiakalbį kalbėtų su tuo vyru, kuris siuntė pinigus. Matydavo, kad susirašinėja. Negirdėjo kaip O. P. prašė R. P. banko sąskaitos. Tik vienu metu O. P. pasakė, kad Ričardas išvažiavo į miestą pažiūrėti ar yra pinigų sąskaitoje. O. P. sakė, kad davė R. sąskaitą, kad būtų jai pervesti pinigai. Suprato, kad pinigai turi ateiti O. P. asmeniškai. Jai kilo įtarimas dėl ko O. P. davė ir R. P. sąskaitą kalėjime esančiam savo draugui, bet jos to neklausė. Kai O. P. naudojosi jos ir R. P. banko kortelėmis, girdėjo, kaip ji siūlė atlygį R. P. už tai, kad leidžia pasinaudoti jo banko kortele, bet nematė, kad jis būtų jam duotas. Jai atlygio nesiūlė ir ji neprašė. Ji tuo metu norėjo išsikraustyti iš R. P. ir galvojo, kad O. P. paprašė R. P. banko sąskaitos tai žinodama. O. P. už nuomą pinigų R. P. nemokėjo, tik jį išlaikydavo, pirko maisto. Būdavo, kad O. P. sakydavo: "Paskambinsiu ir paklausiu ar yra pinigai pervesti, jei pervesti - tada duosi man kortelę". O. P. naudodamasi jos ir R. P. banko kortelėmis, žinojo, kad bendrauja su asmeniu esančiu kalėjime, nes pati apie tai jai sakė. Pamena, kad sausio mėn. į kiemą buvo įvažiavęs automobilis, O. P. išbėgo į lauką paduoti jiems pinigų, o automobiliui staiga išvažiavus, O. P. įėjo į namus ir pasakė, kad nenori jie čia rodytis.
Iš D. K. banko sąskaitos išklotinės ir jos analizės nustatyta, kad 2021-01-09 K. J. pervedė 50 Eur, pinigai išgryninti 2021-01-09, 16:06:58 val. UAB Paslaugų orbita Dercekliai, Dituvos g. 41; 2021-01-12 J. K. pervedė 200 Eur, pinigai išgryninti 2021-01-12, 18:03 bankomate H010/HB Klaipėdos g. 14, Priekulėje; 2021-01-12 A. M. pervedė 200 Eur, pinigai išgryninti 2021-01-12, 19:45:50 val. UAB Rimi Lietuva, PC Dituva, Dercekliai, Nidos g. 1; 2021-01-16 R. S. pervedė 50 Eur, pinigai išgryninti 2021-01-16, 15:55:37 val. UAB Rimi Lietuva, PC Dituva Dercekliai, Nidos g. 1; 2021-01-17 K. M. pervedė 300 Eur, pinigai išgryninti 2021-01-17, 11:48 val. bankomate H010/HB Klaipėdos g. 14, Priekulė; 2021-01-24 B. B. pervedė 200 Eur, 2021-01-24 A. A. K. pervedė 200 Eur. Pinigai, 400 Eur išgryninti 2021-01-24, 14:59:21 val. "Perlas" terminale, UAB "Rimi" PC Dituva, Dercekliai, Nidos g. 1, Klaipėdos r. (7 t., b. l. 67-69).
Liudytoja O. G. parodė, kad savo AB "Swedbank" sąskaita naudojasi tik ji. 2020 metais Kybartų pataisos namuose bausmę atlikinėjo jos draugas V. B.. Iš įkalinimo įstaigos jis grįžo 2021 metų vasario mėnesį. V. B. ne kartą į Kybartų pataisos namų sąskaitą yra siuntusi pinigų maistui, siuntė jo vardu, yra siuntusi ir kitų vardu. Siųsdavo po 20, 30, 40 Eurų. Su V. B. buvo sutarę, kad ji jam paskolins 100 Eurų, kuriuos jis vėliau atiduos, nes ir jam kažkas buvo skoloje ir turėjo tą skolą kažkada atiduoti. Neatsimena kurią dieną, V. B. telefonu ją informavo, kad jai turi kažkas pervesti 100 Eurų ir kad tai bus V. B. atiduota skola. 2020 metais gruodžio 02 d. iš V. B. sąskaitos jai buvo pervesta 100 Eur, mokėjimo paskirtyje buvo nurodyta "pervedimas" ir ji nesirūpino, iš kur tie pinigai buvo pervesti. V. B. ji nepažįsta. 2020 metais spalio ar lapkričio mėnesį yra gavusi iš nepažįstamos moters pervedimą 400 Eur, V. B. tada sakė, kad jam kažkas turi pervesti skolą ir kai gaus pinigus, kad juos pervestų į jo nurodytą sąskaitą. Gavusi 400 Eur, 300 Eur pervedė į V. B. nurodytą sąskaitą, o 100 Eur dalimis pervedė į Kybartų pataisos namų sąskaitą maistui. Pervedime paskirtis nurodyta buvo "už buto rankpinigius". Dėl tų 400 Eur pervedimo Marijampolės miesto policijos komisariate buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, ji buvo apklausta. Iki šiol V. B. sako, kad tie pinigai, kurie buvo pervesti į jos sąskaitą, nebuvo įsigyti nusikalstamu būdu. Ji nepažįsta ir nieko nėra girdėjusi apie S. S.. Kol atlikinėjo bausmę, V. B. ne kartą skambino jai iš skirtingų numerių, būdavo, kad parašydavo SMS arba bendraudavo per "Messenger" programėlę
Iš liudytojos A. P. parodymų protokolo nustatyta, kad ji nurodė, jog pažįsta V. B., žino, kad jis „Messenger“ programėlėje yra pasivadinęs „(duomenys neskelbtini)“ ar panašiai. Jo telefono numerio nežino, jis rašydavo jai iš skirtingų telefonų numerių arba savo „Messenger“ paskyros. 2020 m. tikslios datos nepamena, kelios dienos iki to, kai jis prašė pervesti pinigus per „Perlą“, V. B. jai po ilgo laiko tarpo parašė iš pradžių per „Messenger“, paskui paskambino ir klausė, ar ji gali jam padėti. Sakė, kad į jos sąskaitą kažkas perves pinigus ir ji turės pervesti juos per „Perlą“ kažkam, kam jis yra skolingas. Ji sutiko ir V. B. nurodė savo sąskaitos numerį. Kai į jos sąskaitą buvo pervesti pinigai, ji juos išgrynino, pranešė apie tai V. B.. V. B. ją žinute informavo, kam pervesti per „Perlą“ pinigus. Nurodė tik 2-3 skirtingus telefonų numerius, asmenų pavardžių nenurodė. Iš pokalbių su V. B. suprato, kad jis įkalinimo įstaigoje. Vaizdo skambučių nebuvo, bet ji iš balso atpažino, kad kalba su V. B.. Be to, jis atsiuntė jai ir keletą nuotraukų, rodydamas kaip jo mama susitvarkė namą, bendravo kitomis bendromis jiems temomis. Girdėjo, kad šalia V. B. būdavo kažkoks vyras, tačiau ji su juo nebendravo. V. B. prašė, kad ji per „Tele 2“ papildytų sąskaitą ir ji ją papildė regis už 5 ar 10 ar 5 Eur, naudodamasi savo el. bankininkystės paskyra; už tai V. B. jai iki šiol skolingas, sakė, kad pusbrolis atveš pinigus už papildymus, tačiau neatvežė. Kai į jos sąskaitą buvo pervesti pinigai, ji iš savo pinigų pervedė pinigus nukentėjusiajam asmeniui, kad atsiimtų pareiškimą. Pasakė tam žmogui, kad ir ją apgavo. Kai pravedė pinigus V. B. nurodytiems asmenis, ji parašė jam, kad pridarė jai rūpesčių, tačiau jis jai liepė meluoti. Ji nei vieno telefono numerio, iš kurio jai skambino ar rašė V. B., neatsimena. Kai V. B. prašė papildyti telefonų sąskaitas, tai pildė konkrečius telefonų numerius, kuriuos jis atsiųsdavo jai žinute. Telefonų numerių sąskaitas pildė 1 ar 2 kartus (3 t., b. l. 89-93).
Iš A. P. pateiktų nuotraukų nustatyta, kad ji 2020-12-03 rašė D. B., jog jos sūnus pridarė jai didelių problemų su policija, pardavinėjo keturračius su jos sąskaita, ji pinigus persiuntė per Perlą ir policija reikalauja pinigus grąžinti. Prašė susitikti. Taip pat susirašinėjo su V. B. per „Messenger“ programėlę. A. P. nurodė, kad gavo kvietimą į policiją, nesupranta kodėl, dėl kažkokio keturračio. Gavo atsakymą sakyti, kad nieko nežino, kad pardavinėjo kvepalus ir galvojo, kad už juos pervedė, kad viskas bus gerai. A. P. pakartotinai klausė kodėl pridarė jai problemų, kokie keturračiai. Jis prašė, ji padėjo, o protokolai eina jai (3 t., b. l. 94-97).
Liudytoja V. K. parodė, kad apie įvykusį sukčiavimą nieko nežino ir nebuvo girdėjusi. Banko sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) priklauso jai ir tik ji ja naudojasi. Kam priklauso telefono numeriai (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) nežino. 2020-11-08 ji iš savo banko sąskaitos pervedė 7 eurus už sąskaitos papildymą telefono numeriui (duomenys neskelbtini) V. B. prašymu, nes jis yra jos pusseserės D. B. sūnus ir jie palaiko artimus santykius. Jam būnant įkalinimo įstaigoje Kybartuose jis kartais prašydavo jos pervesti nedidelę sumą pinigų (20-30 eurų) į Kybartų pataisos namų banko sąskaitą (maistui įsigyti). Kartais prašydavo pervesti pinigus skiriant juos jam, kartais kitiems asmenims. Vieną iš tų kartų jis jos paprašė nupirkti sąskaitos papildymą telefono numeriui (duomenys neskelbtini). Jo teigimu jis buvo įsigijęs cigarečių ir už tų cigarečių įsigijimą paprašė, padengti jo skolą būtent tokiu būdu (papildant telefono sąskaitą). V. B. nurodė į šį numerį neskambinti ir nerašyti, nes jo teigimu šis numeris yra bendras. Kiek prisimena, jam kalint Kybartų pataisos namuose jis skambindavo retai, kartą į kelis mėnesius. Iš kokių telefono numerių jis skambindavo, ji neprisimena.
Iš liudytojos V. K. pateiktų nuotraukų nustatyta, kad ji 2020-12-21 į Marijampolės pataisos namų sąskaitą M. B. pervedė 30 Eur. 2020-11-08 papildė telefono numerio (duomenys neskelbtini) sąskaitą 5 Eur (3 t., b. l. 111-112).
Liudytojas V. P. parodė, kad jis O. P. yra jo žmona, su kuria jis, kai nuo 2021-01-09 buvo sulaikytas ir jam skirtas suėmimas, bendraudavo telefonu, mintinai žino O. P. telefono numerį (duomenys neskelbtini). Apie tai, kad ji pasinaudodama svetima banko kortele pervedinėjo pinigus kitiems asmenims, jis nieko nežino, ji jam nieko nepasakojo. Jis nepažįsta V. B.. Jam girdėta pravardė "(duomenys neskelbtini) ", berods jis bendraudavo su O. P. dukra S.. Kartą O. P. užsiminė apie tai, kad pervedinėjo pinigus kitiems asmenims per „Perlo“ terminalą. Sakė, kad tai kažkoks vyras pravarde "(duomenys neskelbtini)".
Liudytojas V. P. parodė, kad V. B. pažįsta, kažkada dirbo laisvės atėmimo vietų ligoninėje, Pravieniškėse ir šis vyras, pravarde "(duomenys neskelbtini) ", ten atvyko gydytis. „(duomenys neskelbtini)“ paprašė V. P. duoti savo kontaktinius duomenis, nes sakė, kad jam į banko sąskaitą draugai iš užsienio perves pinigus, o jis tuos pinigus nuėmęs turės pervesti kažkokiems draugams Lietuvoje pagal telefono numerį. Juo pasitikėdamas sutiko padėti, nes „(duomenys neskelbtini)“ tikino, kad tie pinigai yra švarūs, ir jokių bėdų nekils, ir davė savo banko sąskaitos numerį. Aiškino, kad jis neturi savo banko sąskaitos, minėjo, kad dėl antstolių, todėl paprašė jo. Jie susisiekė ir per socialinį tinklą Facebook, pradėjo bendrauti, tada V. P. sužinojo, kad „(duomenys neskelbtini)“ atlieka laisvės atėmimo bausmę Kybartuose. Jis iš daug skirtingų numerių yra skambinęs V. P. ir ne vieną kartą, todėl negali pasakyti kokie tai buvo numeriai. Vėliau, kai "(duomenys neskelbtini)" nurodė, kad nuimtų į jo sąskaitą pervestus 200 eurų ir pagal telefono numerį padarytų pervedimą, tai jo žmona taip ir padarė; V. P. tuo metu neturėjo asmens dokumento ir negalėjo to padaryti. Iš nuimtų pinigų nieko sau nepasiliko, nes prašė už visus likusius pinigus nupirkti "Bitės" papildymų, tai taip ir padarė, tuos pinigus „(duomenys neskelbtini)“ nurodymu persiuntė A. A. (11 t., b. l. 57-61).
Iš liudytojo R. P. parodymų nustatyta, kad su O., R. ir D. K., nuo 2021 metų sausio mėnesio kartu gyveno pas jį. 2021 sausio mėnesį jis girdėjo, kaip O. kalbėjo telefonu su vyriškiu pravarde "(duomenys neskelbtini)". Buvo įjungtas garsiakalbis. Vyriškis sakė: "Noriu išsinuomoti butą, bet neturiu veikiančios sąskaitos, ar gali surasti sąskaitą į kurią kažkas (o kas neįvardijo) perves pinigus". O. nurodė, kad jos sąskaita yra užblokuota antstolių, tada vyriškis paprašė surasti gal kas iš pažįstamų turi veikiančią banko sąskaitą. Baigusi pokalbį, O. jo paklausė, ar jis turi veikiančią banko sąskaitą; jis atsakė, kad turi ir jeigu ji pažįsta tą žmogų, gali duoti jos numerį pinigams pervesti. Jis davė pasinaudoti savo sąskaita esančia Luminor banke, sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) jai. Girdėjo, kaip O. diktavo jo sąskaitos numerį, tas vyriškis pravarde "(duomenys neskelbtini)" rašėsi ir prašė neskubėti diktuoti. Jis dažnai duodavo O. savo bankomato kortelę, nes kai jausdavosi blogai, ji parnešdavo jam iš parduotuvės maisto. Elektronine bankininkyste R. P. nemoka ja naudotis ir nežino, kas vyko jo sąskaitoje, negaudavo į telefoną žinutės, kai į sąskaitą yra pervedami pinigai, nes naudojasi ne išmaniuoju telefonu. Tuo pačiu metu O. klausė ir D. K., ar ji turi banko sąskaitą; ši atsakė turinti ir galinti duoti. Po 2-3 savaičių po pokalbio su O. dėl sąskaitos, jis nuvažiavo į Klaipėdą, prie savivaldybės esančio "Luminor" banko, kur paskambino O. ir pasakė, kad "(duomenys neskelbtini)" (taip įvardijo tą asmenį, kuriam reikėjo nuimti pinigus) nuimtų nuo savo sąskaitos 300 eurų. Jis juos nuėmė ir parvežęs perdavė O.. Grįžus namo girdėjo kaip paskambinęs "(duomenys neskelbtini)" pasakė, kad dvi moterys paims pinigus prie jo namo. Jis tų moterų nematė. Vyriškį visada vadino "(duomenys neskelbtini)", jis nežino, kas jis toks; O. sakė, jok jis gyvena taip pat Dituvoje. O. savo sąskaitą pasinaudoti davė tik vieną kartą. Jeigu būtų žinojęs, kad asmuo sėdi kalėjime, tikrai būtų nedavęs savo sąskaitos O.. Iš telefoninių pokalbių nesuprato, kad skambinama iš kalėjimo, girdėdavo tik, kad pokalbiai vykdavo vakarais 20:00 val. Jam tik buvo keista, kad O. bendrauja su kitais vyrais, kai jos vyras sėdi kalėjime. Apie tai, kad į jo sąskaitą buvo pervedami nelegalūs pinigai, jis sužinojo tik tada, kai atvyko policijos pareigūnai ir parodė, jog yra įdėtas skelbimas, kad jis parduoda keturratį. Po to girdėjo, kaip O. kalbėjo su "(duomenys neskelbtini)", jam priekaištavo dėl įvykusių nemalonumų, jis atsakė, "baik viskas čia bus gerai". O. su "(duomenys neskelbtini)" kalbėdavo dažnai, kiek jam žinoma "(duomenys neskelbtini)" skambindavo O., o ne ji jam. Jam prieš tai nekilo jokių įtarimų, kad kažkas čia vyksta ne taip. Kiek žino, O. daugiau naudojosi D. sąskaita, imdavo pinigus iš "Perlo" terminalo. O. buvo sakiusi, kad padeda žmogui ir negauna atlygio, ką nuimdavo tą ir pervesdavo (10 t., b. l. 91-94).
Liudytojas R. A. parodė, kad 2021 m. sausio mėn. jis su D. K. gyveno pas R. P.. O. P. atsikraustė pas R. P. žiemą. Kai atvyko policija ir pagavo O. P., tik tada sužinojo, kad ji vykdė kažkokią aferą. Tuomet ir D. K. jam pasakė, kad davė savo banko sąskaitą O. P.. 2021 m. galimai sausio mėn., O. P. jo prašė duoti savo banko kortelę ir sąskaitos numerį, kad jos draugas pavedimą jai padarytų į jo banko kortelę. Jai nedavė, nes buvo girdėjęs, kad su žmonių sąskaitomis vykdomos visokios aferos. Žinojo, kad O. P. teista, tad ja nepasitikėjo, pagalvojo, kad gali padaryti kokį nusikaltimą pasinaudodama jo sąskaita. Kas tas draugas, kuris norėjo jai pervesti pinigus, jis nežino ir nežinojo, kad jis yra įkalinimo įstaigoje. O. P. labai mažai kalbėjo telefonu, vis rašinėdavo. (10 t., b. l. 97-98).
Liudytojas L. S. parodė, kad nuo 2019-08-23 iki 2021-09-15 atliko bausmę Marijampolės pataisos namuose. Su juo viename būryje bausmę atliko R. P., V. B., E. S., E. K., buvo pažįstami, tačiau nebuvo draugai, gyveno viename būryje. Kartais šie asmenys pasiskolindavo tabako, kavos, arbatos, o vėliau grąžindavo tokius pačius daiktus. 2021 metų žiemą, tikslaus laiko neatsimena, V. B. pasiūlė skolą grąžinti per "Perlo" terminalą. Jis jam nurodė savo žmonos vardą ir pavardę bei jos telefono numerį. Praėjus keletai dienų po pokalbio V. B. pasakė, kad pervedė jo žmonai S. S. pinigus per "Perlo" terminalą - 50 eurų, nes būtent tiek buvo skolingas. Jis taksofonu susisiekė su žmona ir sužinojo, kad žmona pasiėmė 50 eurų. Kam žmona naudojo šiuos pinigus jis nežino. 2021 metų žiemą, tikslaus laiko neatsimena, R. P. jo prašė pagelbėti pervedant pinigų į pataisos namus jo vardu, kad jis galėtų nusipirkti prekių parduotuvėje. Žmonai perdavė R. P. duomenis ir prašė pervesti pinigų R. P. vardu į pataisos namų sąskaitą, sumos nepamena. Šią skolą R. P. analogišku būdu, kaip ir V. B., grąžino per "Perlo" terminalą, o pinigus atsiėmė jo žmona. 2021 metų žiemą, E. S. prašė paskolinti apie 70 Eurų, kurie reikalingi jo žmonai ir davė savo žmonos R. S. sąskaitą. Žmonai perdavė sąskaitos numerį ir paprašė pervesti pinigus į šią sąskaitą. S. S., teiravosi kam reikalingi šie pinigai. Jis paaiškino, kad tik paskolinti, o vėliau šiuos pinigus grąžins. Kiek žino, pinigai buvo žmonai grąžinti. Analogiškai pinigus skolino ir nuteistiesiems E. K., S. Š., A. M. bei kitiems nuteistiesiems, kurių neatsimena, tačiau jie pinigus grąžindavo jo žmonai tokiu pačiu būdu - per "Perlo" terminalą ar į banko sąskaitą. Apie sukčiavimus jis aplamai nieko nežino, skelbimų jis netalpino ir su niekuo nekalbėjo, apie tai nieko nežino, o žmonos S. S. duomenis buvo nurodęs, kad jam grąžintų paskolintus pinigus. Vieną kartą prašė žmonos papildyti telefono numerio sąskaitą E. K., už kokią sumą neatsimena, numerį nurodė pats E. K. ir sakė, kad tai jo žmonos numeris. Numeriu (duomenys neskelbtini) pats nesinaudojo, kartais žmonai skambindavo iš nelegaliai laikomo mobiliojo ryšio telefono, kurį pasiskolindavo iš kitų nuteistųjų. Tai nebuvo jo telefonas. Nepamena ar prašė žmonos papildyti šio telefono numerio sąskaitą. Nurodė S. S. pervesti pinigus S. Š., A. M. ir G. K., nes pinigai buvo pervedami paskolinimui, o A. J., E. Z., S. L. ir M. I. pinigai buvo pervedami į pataisos namų sąskaitą, už šiuos pinigus jie jam nupirkdavo prekių iš pataisos namų parduotuvės (13 t., b. l. 185-189).
Liudytoja S. S. parodė, kad L. S. yra jos sutuoktinis, kuris atliko laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose. Ji L. S. siųsdavo pinigų į pataisos namų parduotuvės sąskaitą apsipirkti, o kieno vardu siųsti pinigus į Marijampolės pataisos namų sąskaitą, jai pasakydavo telefonu L. S.. Apie Marijampolės pataisos namų Kybartų sektoriuje adresu patalpintus melagingus skelbimus ji nieko nežino. Neprisimena, kad būtų gavusi O. P., J. Z. pavedimų; galėjo taip būti, tačiau ji nesidomėjo, iš kur tie pinigai ir už ką siųsti, manė, kad už daiktą parduodamą per Vinted". Ji tik darė papildymus L. S. nurodytiems telefono numeriams, kad galėtų jai paskambinti. L. S. kartą jai padiktavo kažkokios moters vardą pavardę ir sąskaitos numerį, tam, kad pervestų pinigus, nes reikia jos vaikams; tada ji siuntė jai nurodytą sumą iš savo asmeninių lėšų. Dėl gautų pinigų L. S. sakydavo, kad tai skola ir galėjo juos pasilikti sau. Kaip jam kažkas gali būti skolingas ir už ką, ji nežino. Ji negali atrinkti kurie pinigai buvo siųsti per L. S., o kurie jos uždarbis. Telefono knygoje L. S. įsivedusi "Vyras", "Vyrelis". Kai ji per Vinted" parduodavo prekę ir sutardavo, kad pinigus jai perves per "Perlą", pirkėjui nurodydavo savo telefono numerį (duomenys neskelbtini). Visi kiti pinigai, siųsti per "Perlą" jos vardu nurodant ne jos telefono numerį, yra L. S. siųsti pinigai.
Iš kratos protokolo nustatyta, kad kratos metu iš L. S. paimti telefonai: "Xiomi Poco", "Nokia 3310", "Nokia" , "Samsung", du laiškai ir vienas lapas su užrašais, dėžutė su trim telefonais "Nokia", "Nous", "LG" ir planšetinis kompiuteris "iPad" (15 t., b. l. 189-191).
Iš daiktų apžiūros protokolo nustatyta, kad apžiūrėti kratos metu pas S. S. paimti daiktai. Telefonas "Nokia". IMEI1: (duomenys neskelbtini), IMEI2: (duomenys neskelbtini), be SIM kortelės, ekrane rodoma data 2020-07-15 12:53. Meniu - "Rinkti numeriai" matosi, kad 2020-06-27, 21:06, 3 kartus skambinta abonentui (duomenys neskelbtini); "Priimti ryšiai" - 2020-06-27, 21:21, 2 skambučiai su abonentu (duomenys neskelbtini). Adresų knygoje kontaktų nėra. Meniu "Pranešimai" 1 SMS iš abonento (duomenys neskelbtini). Telefonuose NOKIA RM-1037 IMEI (duomenys neskelbtini), NOKIA RM-1111 IMEI: (duomenys neskelbtini), reikšmingos informacijos nėra. Telefonas "LG" IMEI (duomenys neskelbtini) neveikiantis. Telefonas "Nous" sudaužytas ekranas, baterija nesikrauna, dėl gedimo neįsijungia, neveikiantis. Planšetiniame kompiuteryje "Ipad", S/N (duomenys neskelbtini). reikšmingos informacijos nerasta.
Telefone "Xiomi Poco". IMEI1: (duomenys neskelbtini), IMEI2: (duomenys neskelbtini), galerijoje "Ekranvaizdžiai' rasta nuotrauka su nufotografuotu lapeliu kuriame įrašyti asmenys: V. B., O. P., R. P., S. S., A. A., D. J., J. Z., L. P., R. S.. Matosi nuotraukos viršuje įrašas " 2021 rugpjūčio 13, 06.05 Messanger". Skambučių meniu "kontaktai" rastas kontaktas "Vyras" (duomenys neskelbtini), kontaktas "Vyrelis" tel. nr. (duomenys neskelbtini). Peržiūrėjus SMS skiltį, rasta, kad kontaktas "R. Mama" 08-14 17:12 siunčia SMS "1979.05.04 s. š. nori 5 eur." Daugiau vertingos informacijos nėra. "WhatsApp" programoje rastas bendravimas su kontaktu "Vyrelis", nurodytas tel. nr. (duomenys neskelbtini), bei abonentu, kurio tel. nr. (duomenys neskelbtini). Su kontaktu "Vyrelis" pirmas rastas kontaktas 2021-03-12. 2021-06-26 S. S. per WhatsApp programa kontaktui "Vyrelis" siuntė "(duomenys neskelbtini)" facebook profilio nuotrauką. WhatsApp programoje rastas bendravimas su abonentu nr. (duomenys neskelbtini). Pirmas kontaktas 2020-10-19. 2021-03-14 rastas susirašinėjimas su asmeniu, kurio tel. nr. (duomenys neskelbtini). 2020-10-27 rasta siųsta žinutė "r. k. (duomenys neskelbtini) saulyte dabar imesk tuos 500 į sita sask". 2020-11-27 S. S. siuntė nuotrauką pavedimo, kuriame matosi, kad S. S. 2020-11-27 pervedė 43 eur. į Marijampolės pataisos namus S. Š., gim. (duomenys neskelbtini). 2021-01-03 rastas susirašinėjimas apie pinigų pervedimą. Abonentas (duomenys neskelbtini)rašo "Karocia 300 e turi imest tau i sask kazkas jis sako jei 50 dar ten kazkas neimes tai ar paskolinsi nes tel nori pirk ten kazkoki o poto ten keliu dienu laikotarpy imes 50". S. S. rašo "S. greit reikia?". (duomenys neskelbtini) rašo "Ne kai ikris tau 300e jo tada". Peržiūrėtas "Messanger", naudotojo profilis "S. S.". "Messanger' programoje yra susirašinėjimas su programos "messanger" naudotoju vartotojas "(duomenys neskelbtini)". Pokalbių pradžia 2020-10-18. Apžiūrėtas mobilaus ryšio telefonas "Samsung", IMEI1: (duomenys neskelbtini), IMEI2; (duomenys neskelbtini). Ant telefono ekrano matosi nuotrauka. Telefone tarp kontaktų yra įvestas "Vyrelis" tel. nr. (duomenys neskelbtini), "Vyras" - (duomenys neskelbtini).Telefone pirmas fiksuotas skambutis su kontaktu "Vyras" 2021-05-27 (16 t., b. l. 1-36).
Iš Klaipėdos AVPK Kriminalistinių tyrimų tarnybos objektų kriminalistinių tyrimų poskyrio specialisto išvados nustatyta, kad:
1. Iš mobiliojo ryšio telefono MT1 („Samsung Galaxy S5“, IMEI: (duomenys neskelbtini)) gauti duomenys yra pateikti prie specialisto išvados pridedamoje DVD-R optinėje duomenų laikmenoje, kataloge „MT1 Samsung Galaxy S5 ((duomenys neskelbtini))“. Gautų duomenų peržiūra yra aktyvuojama failu „CellebriteReader.exe“. Iš mobiliojo ryšio telefono MT2 („Samsung Galaxy S4 Mini“, IMEI: (duomenys neskelbtini)) ir SIM kortelės MT2-SIM („Labas“, ICCID: (duomenys neskelbtini)) gauti duomenys yra pateikti prie specialisto išvados pridedamoje DVD-R optinėje duomenų laikmenoje, kataloge „MT2 Samsung Galaxy S4 Mini (GT-i9195)“. Gautų duomenų peržiūra yra aktyvuojama failu „CellebriteReader.exe“. Iš mobiliojo ryšio telefono MT3 („H-Mobile 3310“, IMEI 1: (duomenys neskelbtini), IMEI 2: (duomenys neskelbtini)) ir SIM kortelės MT3-SIM („Pildyk“, ICCID: (duomenys neskelbtini)) gauti duomenys yra pateikti prie specialisto išvados pridedamoje DVD-R optinėje duomenų laikmenoje, kataloguose „MT3 H-Mobile 3310\HTML“ ir „MT3 H-Mobile 3310\MT3-SIM Pildyk“. Gautų duomenų peržiūra yra aktyvuojama failais atitinkamai „MT3 H-Mobile 3310.html“ ir „MT3-SIM Pildyk.html“. Iš išmaniojo laikrodžio-telefono IL1 („SmartWatch“, IMEI: (duomenys neskelbtini)) gauti duomenys yra pateikti prie specialisto išvados pridedamoje DVD-R optinėje duomenų laikmenoje, kataloge „IL1 SmartWatch\Ekrano nuotraukos“.
2. Nustatyti tirti pateiktų mobiliojo ryšio telefonų ir išmaniojo laikrodžio-telefono IMEI numeriai yra pateikti gautų rezultatų ir jų įvertinimo dalyje, lentelėje Nr. 1. Nustatyti SIM kortelių identifikacijos numeriai yra pateikti gautų rezultatų ir jų įvertinimo dalyje, lentelėje Nr. 2. (16 t., b. l. 128-130).
Iš apžiūros protokolo nustatyta, kad apžiūrėti duomenys iš mobiliojo ryšio telefono „Samsung Galaxy S4 mini“, „Smart Watch“ pateikti prie 2021-10-20 specialisto išvados optinėje duomenų laikmenoje DVD.
Apžiūrėtas failas IL1 SmartWatch. Atidarius failą „Ekrano nuotraukos“, rastos dvi nuotraukos „20211019_140209, 20211019_140508, bei 2 failai: „Skambučiai rinkti“, „Žinutės išsiųstos“. Nuotraukoje matosi išmanusis laikrodis, IMEI (duomenys neskelbtini), „Main menu“, „Contact“. Atidarius failą „Žinutės išsiųstos“ rastos žinutės susirašinėjimo su abonentu (duomenys neskelbtini). Abonentas (duomenys neskelbtini) rašo „r. s.“, (duomenys neskelbtini)- „ok rysi bunam“, (duomenys neskelbtini) 2019-01-01, 02:18val. rašo „r. s. (duomenys neskelbtini), asmens kods (duomenys neskelbtini); (duomenys neskelbtini) 2019-01-01, 00:22 val. - „ok rysi bunam“, „tr ikris jej ne snd tai ryt“; (duomenys neskelbtini) 2019-01-01, 00:21val. „tr ikris snd arba ryt tai iskrt nusimk mat hujowi mewntai jau tris tel kirto“; 2019-01-01, 00:12 „grd pas mu mentai laksto lb“. Atidarius failą „Rinkti skambučiai“ matosi telefono numeris (duomenys neskelbtini).
Atidarius DVD-R esantį katalogą „MT2 Samsung Galaxy S4“ gauti duomenys aktyvuoti failu „CellebriteReader.exe.“ Atidarius failą „Ekrano nuotraukos“ rastas užfiksuotas IMEI (duomenys neskelbtini). Aktyvavus failą „CellebriteReader“ rasti iš telefono „Samsung Galaxy S4 mini“ gauti duomenys:
Faile „Call Log“ (Skambučiai) rasti skambučiai laikotarpiu nuo 2020-11-27 iki 2021-01-31. Nuo 2020-11-27, 20:13:39val. iki 2020-12-16, 16:52val. rasti pokalbiai per pokalbių programą „telegram messanger“ iš paskyros (duomenys neskelbtini), ID (duomenys neskelbtini) pavadinimas „(duomenys neskelbtini)“, kontaktui pavadinimu „(duomenys neskelbtini)“ ID (duomenys neskelbtini) bei „(duomenys neskelbtini)“ ID (duomenys neskelbtini). Iš viso „(duomenys neskelbtini)“ per „messanger“ „(duomenys neskelbtini)“ skambino 7 kartus nuo 2020-12-10 iki 2020-12-16. Kontaktui „(duomenys neskelbtini)“ per messanger "(duomenys neskelbtini)" skambino 33 kartus laikotarpiu nuo 2020-11-27 iki 2020-12-23. Rasti 5 skambučiai abonentui (duomenys neskelbtini), kuris priklauso D. B.: 2020-12-17 12:24, 13:23; 2020-12-18 15:03, 10:41. Rasta 15 skambučių abonentui (duomenys neskelbtini) „Mazyle“. Tyrimo metu nustatyta, kad telefono numeris (duomenys neskelbtini) V. B. užrašų knygoje įvestas „(duomenys neskelbtini)“ ir priklauso O. G.. Rasti abonento „Mazyle“ atsakyti skambučiai: 2020-12-17 12:24, 13:23, 17:06, 18:16, 18:35, 19:38, 20:56, 21:27, 2020-12-18 14:36, 14:47, 16:07, 16:30, 17:12, 18:43 val., 2021-01-25, 05:25 val. Rastas 2020-12-17, 14:21 skambutis abonentui (duomenys neskelbtini) „Aurute“. Tyrimo metu nustatyta, kad minėtas telefono numeris rastas užrašytas lapelyje rastame kratos metu pas įtariamąjį V. B.. Rastas 2020-12-18, 14:38 val. skambutis abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“, kuris pas V. B. užrašų knygelėje pavadintas „(duomenys neskelbtini)“, nustatyta, kad abonentas priklauso V. P.. Rastas 2021-01-17, 07:17 val. skambutis abonentui (duomenys neskelbtini) „J.“, tyrimo metu nustatyta, kad V. B. knygelėje šis telefono numeris pažymėtas kaip „J.“. Rasta 60 skambučių abonentui (duomenys neskelbtini) pavadinimu „Mamukas:)“. Tyrimo metu nustatyta, kad tai O. P. priklausantis telefono numeris. Pokalbis vyko: 2021-01-17, 07:51, 17:02; 2021-01-23, 17:06; 2021-01-24, 13:00, 13:03, 13:24; 2021-01-25, 06:38, 08:33, 09:26. Nuo 2021-01-25, 13:38 iki 17:36 val. skambinta 23 kartus, iš jų pokalbis įvyko 15:08 val. trukmė 22 s., bei 16:52 val. trukmė 2 s. Rastas 2021-01-24, 14:31 val. skambutis abonentui (duomenys neskelbtini) „Teta“. Pokalbis truko 1 min 20 s. Tyrimo metu nustatyta, kad tai J. Z. priklausantis telefono numeris.
Faile „Chat“ (Susirašinėjimas) rasti 124 susirašinėjimai. Rasta 2020-10-29, 22:34 val. abonentui (duomenys neskelbtini) pavadinimu „Mazyle“, kuris priklauso O. G. siųsta žinutė „meile cia mano naujas nr“. 2020-12-18, 14:39val. siųsta žinutė abonentui „Mazyle“ - „Tuoj paskambinsiu“. Rastas 2020-11-04 susirašinėjimas per „telegram messanger“ tarp „Musu2“ ID (duomenys neskelbtini) ir „(duomenys neskelbtini)“ ID (duomenys neskelbtini). „(duomenys neskelbtini)“ 2020-12-04 siuntė žinutę „Keturatis yra Lietuvoja. Pravazeves 6060 km 45AG 695CCM. Parduodu skubiai ir pigiai. Su keturačių viskas yra tvarkoja yra dokumentai. Registruotas Norvegijoje. Bet butu galima priregistruoti kaip zemes ukio technika. 60km/h. Yra pakeistos padangos uzdetos naujos. Yra kablys ir priekine gerve“. Rastas susirašinėjimas per „telegram messanger“ su „(duomenys neskelbtini)“ ID (duomenys neskelbtini). Vartotojas „(duomenys neskelbtini)“ siuntė žinutę 2020-11-27, 19:41 val. „Palauk pakalbu su mama pasuku“. 2020-11-29 „Pateikem sask 15 min begi ikris“. 2020-11-29, 12:14 val. „Tai kris pinigai ir reikes kad nujiminetum“. 2020-12-02 „tai tau jau svares reikes pajimti ir ismetiti kur reikia“. „(duomenys neskelbtini)“ 2020-12-04 rašo „(duomenys neskelbtini)“. „(duomenys neskelbtini)“ siunčia žinutę kontaktui pavadinimu „(duomenys neskelbtini)“: „M. B. (duomenys neskelbtini)“. 2020-12-06 „messenger telegram“ vartotojas „(duomenys neskelbtini)“ rašo: „Neleidzia į pastomata issiusti reik tavo adresa“. „(duomenys neskelbtini)“ - „(duomenys neskelbtini)“. 2020-12-07 „(duomenys neskelbtini)" rašo: „O kitas Mano V. B. J. B. 14 kybartai vilkaviskio raj“. 2020-12-07, 10:55 „O ant kitos puses D. B. (duomenys neskelbtini)“. 2020-12-12 „(duomenys neskelbtini), AK (duomenys neskelbtini) TEL. (duomenys neskelbtini)“.
Susirašinėjimas „(duomenys neskelbtini)“ su kontaktu „(duomenys neskelbtini)“ ID (duomenys neskelbtini). Rastos išsiųsto žinutės: 2020-12-14 „Mentai pas mane“. 2021-01-11 „Yra kokiu varkiu yra inciuresas ir lojd kortele“. „Px liko 35 paros“. (Tyrimui žinoma, kad V. B. paleistas iš Marijampolės pataisos namų 2021-02-15). Rasta per programą „telegram messanger“ „(duomenys neskelbtini)“ išeinanti žinutė vartotojui „Sandtute“, kurio abonentas nurodytas (duomenys neskelbtini): 2021-01-12, 17:08 „Tai kelk“. „Sadtute“ gauta žinutė 2021-01-12 „„(duomenys neskelbtini)“ čia?“ . „(duomenys neskelbtini)“ - „Jo“. Rasta 210 gautų/išsiųstu žinučių susirašinėjat su abonentu (duomenys neskelbtini), pavadintu „Mamukas:)“. Tyrimui žinoma, kad tai O. P. telefono numeris. Rastos išsiųstos žinutės: 2021-01-17, 06:43 „10val patikrink ar jau yra eurai?“. „Galėsi dar teledu papildyma paimti uz 10e“; 2021-01-17, 08:36 „Ant r. ir d. turi buti po 300e“. Rasta abonento „Mamukas“ gauta žinutė 2021-01-17, 13:35 „Ritoj žiūrėti R. kortele?“ Rasta išsiųsta žinutė 2021-01-20, 13:33 „Tai surask saskaita nes man labai reikalinga“. Gauta iš abonento „Mamukas“ žinutė: „bet dar kortiale neuzblokuota. Rodo viskas giarai“. Išsiųsta žinutė 2021-01-20, 13:34 „Surasi ant ko mesti?“. Gauta žinutė: „neturiu visus ką pažįstu turi antstolius“; „Aš turiu bet angliška“. Išeinanti žinutė abonentui „Mamukas“: „Netinka su angliška sakiau ka darysim“. Rasta įeinanti žinutė 2021-01-20, 13:26 „Ant R. dar nieko niera“. „Dar galima pasinaudoti“. 2021-01-20, 13:49. „Kur mano mazulis“. Rastos išsiųstos žinutės abonentui „Mamukas“ 2021-01-21, 10:50: „S. S. A/K (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) 210 EU.“ „D. J. (duomenys neskelbtini). 50EURU“, „Labas uz 20“, 2021-01-21 11:49 „Poto sutvarkyk viska“ „Nes laukia pinigeliu uz rageli vel savo turesiu“. Abonento „Mamukas“ gauta žinutė 11:52 „Supratau zuikiali“. Rasta išsiųsta žinutė abonentui „Mamukas“ 2021-01-21, 12:58 „mes tai laukiam pinigeliu kad galeciau savo tel pasijimti“. Gauta žinutė iš abonento „Mamukas“ 2021-01-21, 14:38 „jau 16:38 bet pinigelių šiandieną dar niera“. 2021-01-22, 05:47 siunčia žinutę „Kalbejau su tuo zmogu kurios pervede sake jau seniai turejo rodyti. Tai gal jau yra pinigeliai. Jai manes nebus ant rysio ir bus pinigai tai atsiusiu ka padaryti tai padaryk. Buckis tau“; 2021-01-22, 05:48 „S. S. A/K (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). 210 EU. „D. J. (duomenys neskelbtini). 50EURU Labas uz 20“. Rasta siųsta žinutė abonentui „Mamukas“ 2021-01-22, 19:47 „„(duomenys neskelbtini)“ nera dabar jis veliau parasys jum“; 2021-01-22, 19:31 „Atsiusk D. saskaita labai reikia“. Abonento „Mamukas“ gauta žinutė „tai nusiunčiau į mesendzeri“; „D. K. (duomenys neskelbtini)“. Siųsta abonentui „Mamukas“ žinutė 2021-01-24, 06:42 „labas rytas maze“ „10val nueik patikrinti“. Gauta žinutė- „Toi drabužius sukabinsiu iš skalbiankes“ „ir einu“. Siųsta žinutė - „Oki maze“ 12:24 išsiųsta žinutė „L. P. (duomenys neskelbtini). 30EURU D. J. (duomenys neskelbtini). 100 euru 10 eu Ezio“. 2021-01-24, 13:04 siunčiama žinutė „J. Z. (duomenys neskelbtini)150 euru“; „labas du po 6e Ir uz 20e viena“;
12:59 „Keisis sumos jaigu bus 400 pas d.“; 13:01 „L. P. (duomenys neskelbtini). 100 EURU D. J. (duomenys neskelbtini). 170 euru.“; 13:04 „J. Z. (duomenys neskelbtini). 200 euru“; 13:05 „Du labas po 6e Tris labas po 10e“.
Rastos gautos žinutės nuo abonento „Mamukas“: 2021-01-24, 13:32 „Labas už 6. Kodas 17689599. Saugos kodas 459130. Labas“. „Labas už 10. Kodas 17729874 Saugos kodas 134358.Labas“; 13:36 „Ežio kodas (duomenys neskelbtini)“. Rasta išsiųsta žinutė 2021-01-25, 06:37 „Susitark su A. kas ant 11val į priekule nuvestu“. 2021-01-25, 09:14 rasta įeinanti žinutė „Pas R. ira tik 300 kur siusti“; 11:10 „Per ragiali nesnekiekim“, „Gali klausitis“. 11:50 „Jai mentai atvažiuos apklausinieti ir jis isgirs. Ji ce pakials haju“. Siųsta žinutė 2021-01-25, 13:17 „Ko nekeli kas nutiko? Nebuvo dar taip“. Gauta žinutė 2021-01-25, 13:18 „mentai dr“. Siųsta žinutė 2021-01-25, 16:53 „pakelk cia „(duomenys neskelbtini)““. Gauta žinutė 2021-01-25, 16:53 „Jug sakau rasik“. Išsiųsta žinutė 2021-01-25, 16:54 „tai parasyk kas cia vyksta nesuprantu o kur tie 300e nujimti“. Gauta žinutė 16:58 „Sustabdyta. Negalima nuiminėti pinigų ne jie įėjo“; „Ir tikrins piarlaidas kurias aš dariau iš terminalu“. Visas telefone rastas susirašinėjimas su O. P., padarius kopijas, pridėtas prie „Dokumentų priedais“
Rasta 2021-01-20 gauta žinutės iš trumpojo numerio 1514 apie praleistus skambučius abonento (duomenys neskelbtini), kuris priklauso O. P.: 2021-01-25, 17:45, 18:01; 2021-01-26, 06:04; 2021-04-20, 12:01.
Rasta „LABAS“ 2021-01-24, 18:31 gauta žinutė „Tau įjungtas planas Internetas „STANDARTINIS už 0,9“.
Faile „Contacts“ (Kontaktai). Rasti vardai galintys turėti reikšmės tyrimui: "A.". tel. nr. (duomenys neskelbtini), kuris priklauso A. P. ir įtariamojo V. B. užrašų knygelėje nurodytas kaip "A.". Vardas "A.", tel. nr. (duomenys neskelbtini), V. B. užrašų knygelėje šis tel. nr. pažymėtas kaip "A.". Tarp kontaktų rastas profilio vardas "A. A. facebook messenger". Tel. nr. (duomenys neskelbtini) nurodytas vardu "B."; (duomenys neskelbtini)- "B." (užrašų knygelėje V. B. šis tel. nr. nurodytas kaip "A."). Vardas "D." - tel. nr. (duomenys neskelbtini), tyrimui žinoma, kad tai D. L. tel. nr. Tel. nr. (duomenys neskelbtini) - vardas "E." (užrašų knygelėje pas V. B. šis tel. nr. pavadintas E.). Tel. nr. (duomenys neskelbtini) - vardas "J." (knygelėje pas V. B. - "J."). Tel. nr. (duomenys neskelbtini) vardas "K." (užrašų knygelėje pas V. B. "K."). Tel. nr. (duomenys neskelbtini) vardas "V." (užrašų knygelėje "V."). Tel. nr. (duomenys neskelbtini) vardu "V." (užrašų knygelėje "V."). Tel. nr. (duomenys neskelbtini)vardas "R." (užrašų knygelėje "R."). Tel. nr. (duomenys neskelbtini) vardas "S." (užrašų knygelėje "S."). Tel. nr. (duomenys neskelbtini) vardas A. (užrašų knygelėje "A."). Tel. nr. (duomenys neskelbtini) įvestas du kartus vardu "V." ir vardu "B." (užrašų knygelėje "V."). Tel. nr. (duomenys neskelbtini) vardas "S." (užrašų knygelėje "S"). Tel. nr. (duomenys neskelbtini) vardas "V." (užrašų knygelėje "V. U."). Tel. nr. (duomenys neskelbtini) vardu "Kareivis" (knygelėje "Kareivis"). Tel. nr. (duomenys neskelbtini) vardu "A." (užrašų knygelėje "A."). Tel. nr. (duomenys neskelbtini) vardas "V." (užrašų knygelėje " V."). Tel. nr. (duomenys neskelbtini) vardu "J." (užrašų knygelejė vardu "J. M.". Tel. nr. (duomenys neskelbtini) vardu "I." (užrašų knygelėje "I."). Tel. nr. (duomenys neskelbtini) vardu "A." (užrašų knygelėje "A."). Tel. nr. (duomenys neskelbtini) vardu "Mmm" (užrašų knygelėje "M."). Tel. nr. (duomenys neskelbtini) vardu "Teta" (užrašų knygelėje "J."). Tel. nr. (duomenys neskelbtini) vardu "Dauk" (užrašų knygelėje "G."). Tel. nr. (duomenys neskelbtini) vardu "A. B." (užrašų knygelėje "A."). Tel. nr. (duomenys neskelbtini) vardu "Decka" (užrašų knygelėje "(duomenys neskelbtini)"), Tel. nr. (duomenys neskelbtini) vardu "Ole" (užrašų knygelėje "O."). Tel. nr. (duomenys neskelbtini) vardu "H." (užrašų knygelėje "H."). Tarp kontaktų įvestas "Facebook Messenger" vartotojas "(duomenys neskelbtini)“.
Apžiūrėtas failas „Emails“ (El. paštas). Rasta paskyra (Account) (duomenys neskelbtini)@gmail.com, (duomenys neskelbtini)@gmail.com, (duomenys neskelbtini)@gmail.com, (duomenys neskelbtini)@gmail.com, (duomenys neskelbtini)@gmail.com, (duomenys neskelbtini)@gmail.com, (duomenys neskelbtini)@gmail.com, (duomenys neskelbtini)@gmail.com, (duomenys neskelbtini)@gmail.com.
2021-01-12, 09:53 nuo no-reply@autoplius.lt siųstas laiškas (duomenys neskelbtini)@gmail.com "Skelbimas CFMOTO-kita-800cc keturraiai/triraiai sėkmingai aktyvuotas".
2021-01-12, 10:04 gautas laiškas nuo no-reply@autoplius.lt "Neaktyvavote skelbimo CFMOTO-kita-800cc, keturračiai/triračiai". 10:06 "Jūsų skelbimas buvo užblokuotas dėl skelbimo dubliavimosi. Skelbimo ID: (duomenys neskelbtini)".
2021-01-12 iš el. pašto (duomenys neskelbtini)@gmail. com siunčiamas laiškas no-reply@autoplius.lt "Sveiki. Skambinu bet neina priskambinti. Nes dublevosi skelbimas. Gal galite man viena aktyvuoti. Nes buvo sumokėta".
2021-01-17, 12:30 info@autogidas.lt el. laiškas (duomenys neskelbtini)@gmail.com "Baigiasi paslaugos galiojimas. Arctic Cat TRV, 2014 m. (duomenys neskelbtini)".
2021-01-17, 13:50 info@autogidas.lt siunčia laišką (duomenys neskelbtini)@gmail.com "Sveikiname pardavus Arctic Cat TRV, 2014. 2021-01-12, 14:07 J. K. iš el. pašto (duomenys neskelbtini)@gmail.com siunčia laišką (duomenys neskelbtini)@gmail.com "Sveiki, siunčiu jums apmokėjimo kopiją už keturratį".
2021-01-16, 15:03 ir 15:18 susirašinėjimas el. laiškais (duomenys neskelbtini)@gmail.com (V. V.) ir (duomenys neskelbtini)@gmail.com. V. V. siunčia "šaknelę".
2021-01-16, 15:37 rastas susirašinėjimas su (duomenys neskelbtini)@gmail.com (V. P.) su (duomenys neskelbtini)@gmail.com. V. P. prašo atsiųsti savo numerį, "viber' ar "telegram". (duomenys neskelbtini)@gmail.com atrašo "Telegramo nr. (duomenys neskelbtini)".
2021-01-15, 16:04 susirašinėjimas el. paštu (duomenys neskelbtini)@gmail.com ir (duomenys neskelbtini)@gmail.com (D. G.) "Siunčiu avanso patvirtinimą", "Nu ką tu ozy? Mentu draugas esi? Supranti būtent tau buvo už ką tuos ragus montuoti. Ieško tarp savų kas yra kaltas".
Skiltyje „Installed Application“ (Įdiegtos programos) matosi, kad instaliuotos į mobilaus ryšio telefoną programos "Instagram", "Viber", "Viber messenger", "Messenger Lite", "WhatsApp Messenger", "Telegram", "Facebook", "Messenger", "S Voice".
Skiltyje „Web History“ (Interneto istorija) matosi, kad 2021-01-25 vesti pavadinimai "Volksvagen Golf" - Automobilių pardavimas. "Audi A6" - parduodami automobiliai, "Audi A4' - parduodami automobiliai, "Volkswagen".
Peržiūrėjus failą „Images“ (Vaizdai) rastos nuotraukos buvusios patalpintos 2021-01-24 skelbime ID (duomenys neskelbtini) (pagal kurį atsiliepė A. A. K. ir B. B.). Rastos "messenger" nuotraukos. Rastos nuotraukos patalpintos 2020-11-08 skelbime ID (duomenys neskelbtini) (parduodamas automobilis "AudiA4" TDI 2010 m.), 2020-11-07 skelbime ID (duomenys neskelbtini) (parduodamas automobilis "Audi QW5" 2011 m.). Rasta nuotrauka nurodyta skelbime "Volkswagen Golf" 3000 eur, 2011-11, 181 000 km, Dyzelinas, 1,6 l, 77 kw, mechaninė, Klaipėda". Rastos nuotraukos patalpintos 2021-01-16 skelbime ID (duomenys neskelbtini). Rastos nuotraukos patalpintos 2021-01-13 skelbime ID (duomenys neskelbtini), kuriame yra sutapimai su kitu skelbimu, kurio ID (duomenys neskelbtini). Rasta S. S. asmens dokumento LR Paso, nuotrauka. Tyrimo metu nustatyta, kad ši S. S. LR paso nuotrauka buvo atsiųsta V. J. į el. paštą (duomenys neskelbtini)@splius.lt iš el. pašto (duomenys neskelbtini)@gmail.com. Nuotraukos sukūrimo data - 2020-11-09 16:52. Rastos keturračių nuotraukos, kurios buvo siųstos 2020-11-09 buvo siųstos nukentėjusiajam V. J. į el. paštą (duomenys neskelbtini)@splius.lt iš el. pašto (duomenys neskelbtini)@gmail.com. Rastos kitų asmenų nuotraukos, bei kitų asmenų asmens dokumentų nuotraukos.
Peržiūrėjus failą „User Account“ (Vartotojo paskyra) telefone rasti "Username" (Vartotojo vardas): (duomenys neskelbtini)@gmail.com, (duomenys neskelbtini)@gmail.com, (duomenys neskelbtini)@gmail.com; (duomenys neskelbtini)@gmail.com; (duomenys neskelbtini)@gmail.com -"Creattion time (sukūrimo laikas ) 2020-12-08 , Password (slaptažodis): „(duomenys neskelbtini)“123, Service Type: https://m.ecocredit.lt/; (duomenys neskelbtini), slaptažodis: „(duomenys neskelbtini)“123, sukūrimo laikas: 2020-11-08, Service Type: https://www.alio.lt/; (duomenys neskelbtini)@gmail.com, sukūrimo data: 2020-11-08, slaptažodis: „(duomenys neskelbtini)“123 (šis el. paštas rastas užrašytas pas įtariamąjį kratos metu rastoje užrašų knygelėje); Service Type: https://www.alio.lt/; Nuogaskaiptu , sukūrimo data 2020-11-21, slaptažodis: „(duomenys neskelbtini)“123, service type : https://milffinder.com/; (duomenys neskelbtini)@gmail.com, slaptažodis: „(duomenys neskelbtini)“123, sukurta 2020-11-20, service type: https://www.alio.lt; (duomenys neskelbtini)@gmail.com, slaptažodis: „(duomenys neskelbtini)“123, service type: https://vivus.lt/; Kauno 13-80, slaptažodis: „(duomenys neskelbtini)“123, sukūrimo data 2020-12-07, service type;https://app.creditking.lt/; 1411413762, service type:org.telegram.messenger;
Account Name (Paskyros vardas): (duomenys neskelbtini), source (rūšis): telegram, telefonas (duomenys neskelbtini); Account Name (Paskyros vardas): „(duomenys neskelbtini)", Service Type: Facebook Login, Naudotojo ID (duomenys neskelbtini).
Peržiūrėjus failą "Audio" rasti garso įrašai. Rasti 7 audio įrašai 2020-11-12 laikotarpyje nuo 12:55 iki 13:21. Garso įraše 4_5866111623306938994 girdisi kaip galimai V. B. kalba apie tai, kad reikia surasti lietuvišką sąskaitas, su dokumento kopija, patikimo žmogaus, kuris išmėtytų pinigus. 4_5866111623306938995 girdisi, kai galimai V. B. sako, kad už sąskaitas duoda 30 proc. nuo kiekvieno "kūšo", jei yra paso kopija krenta dideli "kūšai", jei ne maži. Su ja galės judėti savaitę laiko, ne ilgiau. 4_5866111623306938996 sako, kad jei krenta iki 500 tai administracinė, jei virš, tai "baudžiakas". 4_5866111623306938997 galimai V. B. sako, kad užmetimų gali būti belekiek, tik savaitę laiko galima mesti, nes sąskaita gali užlūžti.
Audio įrašai 2020-11-13 dienos: 09:36 failo nr. 4_5870504232389446317 moteriškas balsas sako, kad nebuvo 7 paėmė 6. 09:59 failo nr. 4_5870504232389446320 galimai V. B. kalba, kreipiasi vardu V., sako, kad jis negali visada būti ant ryšio, jis dirba, o ne su mergom susirašinėja. Audio įrašas 2020-11-14 dienos: 16:38 failo nr. 4_5872756032203131835 moteriškas balsas sako: "Kaip tu nueisi į pasimatymą jei uždarytas esi". Audio įrašai 2020-11-15 dienos: 10:42 failo nr. 4_5875335417762416510 galimai V. B. prašo, kad pakeltų ragelį, negalėjo atsiliepti, nes su kitais žmonėmis kalbėjo, mentai vaikšto. 10:46 failo nr. 4_5875335417762416515 galimai V. B. sako V. pakelti ragelį, paimti tuos pinigus, gali pasakyti kur nunešti ir paduoti. 10:47 failo nr. 4_5875335417762416517 moteriškas balsas sako, kad pas ją dabar mentai atvažiave jei per juos kentės, tai jie pamatys kas jiems bus. 10:47 failo nr. 4_5875335417762416518 galimai V. B. sako, kad jokie mentai negali dėl šių pinigų atvažiuoti, viskas čia normaliai, reikia kad tuos pinigus ji pervestu. 10:48 failo nr. 4_5875335417762416521 galimai V. B. sako: "Ir tau jokių problemų čia nebus. Tau įkrenta tu pasiimti savo dalį, mūsų dalį pervedi kur mum reikia". 10:56 failo nr. 4_5875335417762416527 galimai V. B. sako: "V., niekas čia tavęs nepakišinėja, viskas yra gerai, susirask kas galėtų padaryti per terminalą, pakelk ragelį, pasišnekam". 11:06 failo nr. 4_5875335417762416535 galimai V. B. sako V. nuimti pinigus ir padaryti pavedimą. 11:42 failo nr. 4_5875335417762416543 galimai V. B. sako: "Aš tau duodu sąskaitą gali tu pervesti kurie tau yra įkritę pervesti į tą sąskaitą, o ką buvau tau skoloj už papildymus pasilik sau". 17:35 failo nr. 4_5875335417762416598 galimai V. B. sako: "Prieš tai rašei kad mama atidavė mentam, o dabar kad sumušė ir atėmė". 17:35 failo nr. 4_5875335417762416600 galimai V. B. sako, kad čia buvo normalių žmonių pinigai už telefonus, čia ne varkiniai pinigai, o už telefonus. 17:38 failo nr. 4_5875335417762416604 galimai V. B. sako: "Pakelk ragelį ir pasišnekam, jei iš tavęs iš tikrųjų atėmė tuos pinigus ir pasakytum "jo V. atėmė, sumušė". 17:40 failo nr. 4_5875335417762416606 galimai V. B. sako: " Pradėjot rašinėt ar atleido nuo kaifo, nebus tų pinigų išgaudysiu po viena". 18:04 failo nr. 4_5875335417762416608 girdisi kitos moters balsas, nei kituose įrašuose. Ji sako, kad čia kalba V. sesė ir jei kažkas nutiks, jam kojas rankas sulaužys. 18:05 failo nr. 4_5875335417762416610 ta pati moteris sako, kad jei sužinos, kad čia S. darbai, tai pati ir jai rankas, kojas sulaužys. 18:05 failo nr. 4_5875335417762416613 galimai V. B. sako nesinervoti, tie pinigai kuriuos ji nunešė yra žmonių iš lagerio. Po 9 pravierkė pas juos praeis ir privažiuoja bernai. Tavo sesuo nu... (necenzūrinis žodis) pinigus, įpi..(necenzūrinis žodis) ragą ant 400 eur. S. nei prie ko" 18:10 failo nr. 4_5875335417762416617 moteris sako, kad nebegaus jie pinigų ir nebesiuntinės į sąskaitas nei jai nei kam kitam. 18:13 failo nr. 4_58753354517762416628 moteris vartoja necenzūrinius žodžius ir pavartoja kaip kreipinį žodį „(duomenys neskelbtini)“.
Audio įrašai 2020-11-16 dienos: 15:33 failo nr. 4_5879571204704044976 galimai V. B. klausia kas iš jų yra likę Klaipėdoje, reikia nuvažiuoti atimti pinigus. 15:36 failo nr. 4_5879571204704044977 galimai V. B. sako, kad buvo taip, kad vienai mergai užmetė pinigų, o ta merga paėmė ir slydo su tais pinigais.
Audio įrašas 2020-11-17 dienos, 12:30 failo nr. 4_5881742074448971995 galimai V. B. sako, kad reikia jam vyriškos sąskaitos ir paso kopijos.
Apžiūrėta skiltis „Videos“ rasti 2 failai su galimai V. B. vaizdo įrašu. Vaizdo įrašuose matosi dalis veido, asmuo, galimai V. B., kalba apie tai, kad reikalingos sąskaitos. Failas nr. 4_5882193230698645724 2020-11-17, 12:33 galimai V. B. sako, kad reikia vyriškos sąskaitos su pasu.
Mobilaus ryšio telefone „Samsung Galaxy S4 mini“ rasta SIM kortelė IMSI (duomenys neskelbtini), kurio abonento numeris (duomenys neskelbtini). Tyrimo metu nustatyta, kad iš šio abonento V. B. skambino O. P..
Pasitelkus „Habitoskopionių duomenų registrą nustatyta, kad telefone skiltyje „Images“ rastos asmenų nuotraukos yra sutapimas su O. G., V. B., V. P., O. B., E. K., D. R.. Taip pat pagal „Informaciją apie pretendentą paieškos rezultatus“ rastos galimai D. B. nuotraukos (17 t., b. l. 1-8, 18 t., b. l. 1-33).
Iš atspausdintos telefone rastos informacijos papildomai matyti, kad „Uer Accounts“ nustatyta, kad 2020-11-08 sukurta paskyra, kurios vartotojo vardas: 64414224; slaptažodis: „(duomenys neskelbtini)“123; servise type:https://www.alio.lt. "Emails" duomenyse matyti, kad į paskyrą (duomenys neskelbtini)@gmail.com buvo gauti šie laiškai: 2021-01-11 iš info@autogidas.lt, kad buvo blokuoti skelbimai telefono numeriu (duomenys neskelbtini); kad išjungtas skelbimas "Skelbimas Audi A6 TDI Dyzelinas buvo išjungtas, nes yra tarim apie galimai vykdom neteist veikl".2021-01-10 gautas laiškas iš info@autogidas.lt "Skelbimas Keturratis/riratis Polaris Sportsman 2012m buvo išjungtas, nes yra tarim apie galimai vykdom neteist veikl". 2021-01-09 k. j. siuntė ekrano nuotrauką. Taip pat rastas 2021-01-19, 07:48, 07:57, 07:58 val. susirašinėjimas el. laiškais (duomenys neskelbtini)@gmail.com ir (duomenys neskelbtini)@gmail.com. Pastarajam siųsti laiškai "atvaziuosime patys nes turime i tapacia puse vaziuoti nuvesti masina kitiem klijantam", "sveiki, nepykite. Pameciau telefona. Ir vakar sugedo masina. Tai dabar yra remonte. Sutvarkom ir atvažiuojame pas jus. Labai atsiprasome uz nepatogumus". 2020-12-11 el.paštu (duomenys neskelbtini)@gmail.com siuntė avanso patvirtinimą. Failo "Instant messages" medžiagoje matyti, kad nuo 2021-01-13 iki 2021-01-25 rasta 280 žinučių susirašinėjimo su adresatu "Mamukas:)" (O. P. numeriu (duomenys neskelbtini)). Pirmos žinutės šiuo numeriu siųstos 2021-01-13 ir 15 dienomis. pastarąją siųsta žinutė "Mamuk cia i sita nr atsiusk papildyma kitas nr cia", po ko gauta žinutė "17682596saugos kodas:035291". 15:31 val. gauta žinutė "R. P..(duomenys neskelbtini). 2021-01-17, 11:05 val. O. P. išsiųsta žinutė "J. Z. (duomenys neskelbtini) 160e", o sekančios žinutės "Teledu už 10e, Ezio už 20e, Labas už 20e", "ir labas už 10. a žinute". 2021-01-17, 11:07 val. siųsta žinutė "Uz poros val atvaziuos pas tave pasakys kad kad nuo manes paduosi 170e". 2021-01-17, 11:48val. išsiųsta žinutė "Mazyte kada sutvarkysi?", 2021-01-17, 12:12val.gautas atsakymas "Sutvarkiau". 2021-01-19 13:52 val. gautos žinutės "Tik bk mazuti atsargus", "kad neuzlektum", "Nes man tikrai rupi", "Nenoriu kad tau kas atsitiktų". Gauti atsakymai "Tai man nieko neatsitiks", "Greit iseisiu ir tave nuosirdzei pamilesiu". 2021-01-20 O. P. siuntė žinutę "Ir labai noriu kad tau bt viskas giarai. Kad susitvarkytum ir nebegrįžtum atgal zon" į kurią gautas atsakymas "Bet apie musu draugyste negali niekas zinoti kol as neiseisiu". Vėlesnės žinutės panašaus turinio. 2021-01-20, 13:32 val. O. P. siuntė žinutes "Mazuli, ant R. nesiųsk.Isiaiskinom kad ant R. turi pareiti antstolei.Dar niera bet neuzilgo bus", "Tai laiko klausimas". "Bet dar kortiale neuzblokuota.Rodo viskas giarai". Gauti atsakymai "Tai surask saskaita nes man labai reikalinga", "Surasi ant ko mesti?" į ką atsako "Neturiu visus k pažistu turi antstolius", "tai teismo kažkas turi pareiti", "Bet dar nieko negavo" "Tai dar galima pasinaudoti". 2021-01-21 O. P. pranešė žinute (duomenys neskelbtini), "kad abi saskaitas d. ir R. as pasiemu su savimi Klaipd, tai jeigu k aš turesiu prie saves". toliau siųstos žinutės o P. "S. S. a/k (duomenys neskelbtini, (duomenys neskelbtini). 210EU", "D. J. (duomenys neskelbtini). 50EURU". "Po to sutvarkyk viska" "Nes laukia pinigeliu uz rageli vel savo turesiu", "Mes tai laukiam piniogeliu kad galeciau savo tel pasijimti". "Laukiu kol tu nueisi patikrinti viska ir sutvarkysi".gautas iš O. P. atsakymas " jau 16.38 bet pinigl šiandien dar niera". 2021-01-22 gauta žinutė "kalbejau su tuo zmogu kuris pervede sak jau senai turejo rodyti. Tai gal jau yra pinigeliai. Jai manes nebus ant ryšio ir bus pinigai tai atsiusiu ka padaryti tai ir padaryk. Buckis tau " , siųstos žinutės su S. S. ir D. J. duomenimis bei nurodytomis sumomis. 2021-01-23 siųstos žinutės O. P. "Atsiusk d. saskaita labai reikia", "Man saskaitos lb reikia" į kurias atsakyta "Taigi nusiunia mesendzeri", "D. K.. (duomenys neskelbtini)". 2021-01-24 siųsta žinutė "10val nueik patikrink". Siųstos žinutės su nurodytomis sumomis, po to jos patikslintos , "keisis sumos jaigu bus 400 pas d.", "L. P. (duomenys neskelbtini). 100 eurų. D. J. (duomenys neskelbtini).170 euru", "J. Z. (duomenys neskelbtini). 200 euru", "Du labas po 6e, tris labas po 10e" (17 t., b. l. 146-196).
Iš apžiūros protokolo nustatyta, kad apžiūrėta prie specialisto išvados pateikta informacija esanti DVD laikmenoje, kataloge "MT Samsung Galaxy S5". Faile "Adresatai" matosi "facebook messenger" vartotojas vardu "L. P." , vardas "d." nurodytas tel. nr. (duomenys neskelbtini), tyrimo metu nustatyta, kad tai G. S. telefono numeris. Daugiau tyrimui vertingos informacijos nėra. Faile "Atsiųsti failai" matosi, kad failai siųsti laikotarpiu nuo 2021-02-05 iki 2021-02-11. Faile "El. laiškai" rasti el. laiškai laikotarpyje 2021-02-01 iki 2021-02-05. Rasti 5 el. laiškai (duomenys neskelbtini)@gmail.com nuo info@autogidas.lt, no-reply@autoplius.lt 2021-02-05 siunčia el. laišką "Skelbimas New Holland TL100, traktoriai sėkmingai aktyvuotas". El. laiškai į el. paštą (duomenys neskelbtini)@gmail.com nuo (duomenys neskelbtini)@gmail.com 2021-02-04 Tema: "Polaris forest 850", Faile "Įdiegtos programos" matosi, kad tarp įvairių įdiegtų programų yra "facebook", "facebook messenger", facebook Lite" "S Voice", "El. paštas". Apžiūrėtas failas "Naudotojo paskyra". Rasti šie paskyrų naudotojų vardai: (duomenys neskelbtini)@gmail.com, (duomenys neskelbtini)@gmail.com, (duomenys neskelbtini)@gmail.com. Paskyros (duomenys neskelbtini)@gmail.com - sukūrimo laikas 2021-02-09, slaptažodis: kiki1234, paslaugos tipas - https://betsafe.lt/; paskyros amoto2328 slaptažodis: suris123, sukūrimo laikas 2021-02-05; paskyros (duomenys neskelbtini), šaltinis: Facebook Messerger", paskyros pavadinimas: A. A., naudotojo ID (duomenys neskelbtini). Faile "Pokalbis internetu" rasti laikotarpyje nuo 2021-02-10 - 2021-02-12 susirašinėjimai per "Facebook Messenger' vartotojo "A. A." su "N. N. N.". Vartotojas "A. A." siunčia žinutę "Suris kas tave gali taip vadinti? Ka foto nematai", "Ar taip pasikeičiau"; 2021-02-03 rastas susirašinėjimas su "facebook messenger' vartotoju "L. P." (tyrimui žinoma, kad L. P. yra įtariamojo R. P. mama). Rastas 2020-12-23 - 2021-02-08 susirašinėjimas su "Facebook Messenger" vartotoju "G. K." (tyrimui žinoma, kad G. K. yra įtariamojo R. P. sesuo). 2020-12-22 - 2021-02-03 rastas susirašinėjimas su "Facebook Messenger" vartotoju "(duomenys neskelbtini)" (tyrimo metu nustatyta, kad tai įtariamojo V. B. "Facebook" vardas). Vartotojas "A. A." 2020-12-22 rašo : "Pasakyk tu teisybe db". Susirašinėjimas su vartotoju "V. Č.". 2021-01-02 "V. Č." rašo: "Labas vakaras. Ar dar turit playstation?". 2021-02-06 "Sveiki ar galit atsiūsti tel nr." Vartotojas "A. A." atrašo 2021-02-06 "(duomenys neskelbtini)", "(duomenys neskelbtini)" "Pirmas neteisingas". Tyrimo metu nustatyta, kad telefono numerį (duomenys neskelbtini) įtariamoji O. P. nurodė, kaip tel. nr. iš kurio jai skambino V. B.. Susirašinėjimo žinutės pridėtos prie "Dokumento priedai". Peržiūrėjus failą "Skambučių žurnalas" matosi, kad tarp "facebook" vartotojo "A. A." ir "L. P." vyko pokalbiai. Bendrauta 14 kartų. Rasta 18 skambučių su abonentu kurio tel. nr. (duomenys neskelbtini) (tyrimo metu nustatyta, kad tai galimai A. A. telefono numeris). 2021-02-08, 19:20 skambinta abonentui (duomenys neskelbtini) (tyrimo metu nustatyta, kad iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) vyko kontaktas su D. B. naudojamu tel. nr. (duomenys neskelbtini) laikotarpiu nuo 2021-02-11 iki 2021-02-14, į S. S. priklausantį tel. nr. (duomenys neskelbtini) skambinta 2021-02-19 19:00 ir 19:09, 2021-02-21 siųsta SMS į R. S. naudojamą tel. nr. (duomenys neskelbtini)). Rasta, kad skambinta 2021-02-08 abonentui nr. (duomenys neskelbtini) (tyrimo metu nustatyta, kad šis telefono numeris nurodytas skelbime ID (duomenys neskelbtini)). Rastas 2021-02-08 skambutis abonentui (duomenys neskelbtini) (tyrimo metu nustatyta, kad tai J. Z. priklausantis tel. nr.). Pokalbis truko 00:01:01 s. 2021-02-08 rasti 3 skambučiai abonentui (duomenys neskelbtini) (tyrimo metu nustatyta, kad tai L. P. priklausantis tel. nr.). 2021-02-08 rasti 5 skambučiai abonentui (duomenys neskelbtini) (tyrimo metu nustatyta, kad tai A. A. priklausantis tel. nr.). Peržiūrėjus failą "Žiniatinklio istorija" nustatyta, kad dažnai naudota URL http://m.autoplius.lt/ - pavadinimas "Naudoti automobiliai/Autoplius.lt"; https://m.autogidas.lt/ - "Automobilių skelbimai ir kitos transpsorto priemonės/Autogidas.lt,"; https://mano.labas.lt/ - "mano LABAS savitarnos svetainė". Faile "Vaizdo įrašai" vertingos informacijos tyrimui nėra. Faile "Vaizdai" rasta automobilių, keturračių nuotraukos, bei asmenų nuotraukos. Pagal "Habitoskopinių duomenų registrą" nustatyta, kad telefone rastos asmenų nuotraukos yra sutapimas su V. B., E. K., R. P., L. P. (16t.,b.l. 143-146, 147-200).
Iš tarnybinių pranešimų nustatyta, kad atlikus IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) kontrolę nustatyta, kad į telefoną su šiuo IMEI numeriu buvo dėtos SIM kortelės su skirtingais numeriais, tarp jų SIM kortelė numeriu (duomenys neskelbtini), kuris buvo nurodytas skelbime dėl parduodamų keturračių, kortelė veikė laikotarpiu nuo 2020.11.02, 22:11:44 val. iki 2020.12.04, 14:12:38 val. Taip pat į telefoną IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) buvo dėta SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini) (numeris naudotas buto nuomos skelbime, pagal kurį mokėjo N. V.) ir veikė 2020.11.23, 13:19:36 val. iki 2020.12.04, 14:10:29 val. SIM kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) buvo įstatytos į tą patį telefoną IMEI (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) (5 t., b. l. 36-39).
Iš IMEI kontrolės nustatyta, kad su IMEI (duomenys neskelbtini) naudotas numeris (duomenys neskelbtini) nuo 2020-10-29 iki 2020-11-18 (iš kurio skambinta R. L. ir D. L.), nuo 2020-11-02 iki 2020-12-04 naudotas numeris (duomenys neskelbtini) (pagal kurio skelbimą mokėjo V. J.), nuo 2020-11-23 iki 2020-12-04 naudotas numeris (duomenys neskelbtini) (pagal kurio skelbimą mokėjo N. V.), nuo 2020-12-10 iki 2021-01-09 naudotas numeris (duomenys neskelbtini) (pagal kurio skelbimą mokėjo D. G.), nuo 2021-08 iki 20201-01-15 naudotas numeris (duomenys neskelbtini) (pagal kurio skelbimą mokėjo J. K. ir A. M.), nuo 2021-01-15 iki 2021-01-18 naudotas numeris (duomenys neskelbtini) (pagal kurio skelbimą mokėjo S. K.). Numeris (duomenys neskelbtini) naudotas 2021-01-12, numeris (duomenys neskelbtini) naudotas nuo 2021-01-18 iki 2021-01-25 (iš pastarųjų numerių buvo apmokami skelbimų patalpinimai). Numeris (duomenys neskelbtini) naudotas nuo 2021-01-17 iki 2021-04-20 (iš kurio pasak O. P. skambino V. B. ir kurio SIM kortelė rasta telefone „Samsung Galaxy S4 mini“) (5 t., b. l. 40; 20 t., b. l. 90).
Iš tarnybinio pranešimo dėl telefono numerio (duomenys neskelbtini) (iš šio numerio talpinti skelbimai ir apmokėta dalis skelbimų talpintų iš numerio (duomenys neskelbtini)) išklotinių analizės nustatyta, kad telefono numeris (duomenys neskelbtini) laikotarpiu nuo 2020-10-22 iki 2020-11-15 buvo dėtas į mobilaus ryšio telefoną, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), veikimo zona (duomenys neskelbtini), galimai Kybartų pataisos namai. Numeris (duomenys neskelbtini) priklauso išankstinio apmokėjimo paslaugai. Iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) sąskaitos papildymo išrašo nustatyta, kad telefono numerio (duomenys neskelbtini) sąskaita buvo pildoma kodais bei 2020-11-08, 09:38:02 val. papildyta per E-banką iš AB „Swedbank“ J. Z. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), 2020-11-08, 10:42:44 val. papildyta per E-banką iš AB „Swedbank“ V. K. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), 2020-11-10, 17:14:15 val.; 2020-11-11, 17:49:56 val. papildyta per E-banką iš AB „Swedbank“ S. S. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), 2020-11-17, 17:30:56 val. papildyta per E-banką iš AB "Swedbank" A. P. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) (4 t., b. l. 102-106).
Iš Marijampolės pataisos namų pateiktos informacijos nustatyta, kad Marijampolės pataisos namuose, adresu: J. Biliūno g. 14, Kybartai, kratų ir apžiūrų metu, 2021-01-25, 3-o nuteistųjų būrio 311 kambaryje, nuteistojo N. V. asmens kratos metu, rastas ir paimtas mobiliojo ryšio telefonas „Samsung GT-19195“ IMEI (duomenys neskelbtini) su SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini), SIM kortelės abonentinis numeris nenustatytas. SIM kortelė, kurios abonentinis numeris (duomenys neskelbtini) kratų ir apžiūrų metu rasta ir paimta nebuvo arba nenustatytas rastos kortelės numeris nenustatytas, nes įstaigos pareigūnai nustatyti SIM kortelės IMSI numerį galimybės neturi (20 t., b. l. 125).
Iš Vilniaus AVPK Aptarnavimo skyriaus rašto nustatyta, kad perduotas tyrimui mobilaus ryšio telefonas „Samsung Galaxy S5“, mobilaus ryšio telefonai „Samsung“, „H Mobile Model 3310“ ir laikrodis telefonas (16 t., b. l. 112).
Iš daiktų apžiūros protokolo nustatyta, kad apžiūrėtas telefonas „Samsung“. Įjungus telefoną - sistema prašo suvesti PIN kodą. Taip pat, telefono ekrane rasti matomi 4 praleisti skambučiai, 3 iš kurių nuo adresato, kurio tel. nr. (duomenys neskelbtini) pavadintu „Mamukas :)“. Taip pat, matomos gautos 7 trumposios SMS žinutės, 4 SMS žinutės iš 1514 numerio ir 3 SMS žinutės iš „LABAS“. Apžiūrėti telefono viduje esančios informacijos nėra galimybės. Pajungus telefoną prie tarnybinio kompiuterio telefonas atpažįstamas pavadinimu „VALENTAS“. Telefono IMEI kodas yra (duomenys neskelbtini), į jį įdėta „labas“ ryšio SIM kortelė, kurios nr. (duomenys neskelbtini) (4 t., b. l. 145-151).
Iš UAB „Perlas finance“ pateiktos informacijos ir jos analizės nustatyta, kad
1. O. P. 2021-01-12, 18:13:03 val. MAXIMA LT, UAB X536 Žirgų g. 41 Priekulėje pervedė 50 Eur S. S., kuri 2021-01-13, 13:38:00 val. MAXIMA LT, UAB X613 J. Biliūno g. 53 Kėdainiuose, pinigus išgrynino. Nurodytas gavėjo tel. nr. (duomenys neskelbtini). Tyrimo metu nustatyta, kad šis telefono numeris veikė zonoje adresu (duomenys neskelbtini) ir nustatyta, kad juo naudojosi L. S..
2. O. P. 2021-01-12, 19:55:53 val. UAB Rimi Lietuva PC Dituva Nidos g. 1 Dercekliai pervedė 100 Eur E. K., kuri 2021-01-13, 15:50:57 val. MAXIMA LT, UAB X908 M. M. g. 6 Kybartuose išgrynino pinigus. Nurodytas gavėjo tel. nr. (duomenys neskelbtini), priklausantis E. K. (18 t., b. l. 110-117, 137-140).
Iš 2021-03-25 apžiūros protokolo nustatyta, kad apžiūrėtas O. P. telefonas "Fonos 03". Telefono IMEI 1 nr. (duomenys neskelbtini), IMEI 2 nr. (duomenys neskelbtini). Pirmoji SIM kortelė yra "Pildyk", kurios SIM Nr. (duomenys neskelbtini), antroji užsienietiška, kurios SIM Nr. (duomenys neskelbtini)". Kontaktų galerijoje rasti du kontaktai: (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini)ir (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Taip pat peržiūrėjus skambučių istoriją 2021-03-16, 14:54 val. rastas gautas skambutis iš adresato kuris pavadintas "(duomenys neskelbtini)" tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (pokalbio trukmė 5min. 14Sek.) (15 t., b. l. 41-50).
Iš 2021-01-28 apžiūros protokolo nustatyta, kad apžiūrėjus O. P. telefoną IMEI 1 nr. (duomenys neskelbtini), IMEI 2 nr. (duomenys neskelbtini), telefone esančioje programėlėje "Messenger", prie kurios prijungtas naudotojo profilis "O. P.", rastas susirašinėjimas su vartotoju "(duomenys neskelbtini)". Programėlėje nurodyta, kad žinutės siųstos pirmadienį. O. P. rašydama žinutes klausia ką dabar sakyti D. ir policijos pareigūnams. Gavo atsakymą, sakyti, kad draugas prašė užmesti, sakyti, kad nežino iš kur, vardo nežino, pravarde P.. O. P. klausia, kad dabar išeina jog ji su D. kortele sukčiauja. Gavo atsakymą patariantį sakyti, kad jos prašė P., skambindavo iš vieno numerio (duomenys neskelbtini). taip pat rašė, kad nieko jai nebus. Po to seka žinutės, kuriose klausiama kada nuvažiuos, reikia skubiai viską padaryti, kad žmonės pyksta. Seka žinutė ar jau nuėmė, liepia pakelti, parašyti, paaiškinti, jei ir mentai būtų atrašyti galėtų. Po to seka žymos apie praleistus skambučius bei praleistą vaizdo skambutį. O. P. atsako antradienį žinute klausdama ar skambino. taip pat apžiūros metu užfiksuotos paskyros "(duomenys neskelbtini)" naudotojo nuotraukos esančios albume (16 t., b. l. 103-117).
Iš Klaipėdos AVPK kriminalistinių tyrimų tarnybos specialisto išvados nustatyta, kad buvo pateikti tyrimui iš O. P. ir R. P. paimti mobilaus ryšio telefonai "Fonos" ir "Nokia". Telefonuose rasta informacija patalpinta DVD-R optinėje duomenų laikmenoje (16 t., b. l. 85-87).
Iš daiktų apžiūros protokolo nustatyta, kad apžiūrėta prie specialisto išvados pateikta optinė duomenų laikmena. DVD yra 4 failai: "Messanger", "MT1", "Objektų nuotraukos", "MT2-SIM". Atidarius "Messanger" failą rastos "Messanger" nuotraukos su susirašinėjimu tarp facebook "O. P." ir "(duomenys neskelbtini)". Faile "MT2-SIM" nurodyti kontaktai. Peržiūrėjus tyrimui reikšmingos informacijos nerasta. Atidarius failą MT1 randame "Cellebritereader" randame mobilaus ryšio telefono "Fonos", SIM kortelių duomenų kopiją. Skiltyje "Instant messanges" rasta 2021-01-25, 15:10 siųsta SMS "pakelk cia (duomenys neskelbtini)" iš tel. nr. (duomenys neskelbtini). Viso rastos 48 SMS. Pirmoji rasta SMS 2020-11-29. Daugiau SMS turinčių reikšmės tyrimui, nėra. Rasti 999 įeinantys/išeinantys skambučiai. Pirmas 2020-12-13. 2021-01-12, 18:06 skambutis adresatui "(duomenys neskelbtini)" tel. nr. (duomenys neskelbtini). Daugiau tyrimui vertingos informacijos nėra. Tarp kontaktų rasta: "(duomenys neskelbtini)" - tel. nr. (duomenys neskelbtini), "(duomenys neskelbtini)“ - tel. nr. (duomenys neskelbtini), "(duomenys neskelbtini)." - tel. nr. (duomenys neskelbtini).
Iš susirašinėjimų su paskyra "(duomenys neskelbtini)" nustatyta, kad 2021-02-15 O. P. klausia ką dabar jai daryti, nes reikia gražinti pinigus, kuriuos žmonės siuntė į D. su R. sąskaitas, klausia kas turi gražinti, juk ji pinigų neturi, nes iškarto persiuntė žmonėms kuriuos nurodė jis, po to seka įeinantis skambutis nuo paskyros "(duomenys neskelbtini)", po to išeinantis skambutis į kurį neatsiliepta. Toliau seka susirašinėjimai, fiksuoti skambučiai. paskutinis kontaktas fiksuotas 2021-03-02 naudotojo, kai O. P. atsiunčiama žinutė " Labas ką veik?" į kurią jį perskambina (16 t., b. l. 88-102).
Iš kratos protokolo nustatyta, kad atlikus kratą O. P. gyvenamojoje vietoje rasta ir paimta bankinė mokėjimo kortelė REVOLUT VISA, Nr. (duomenys neskelbtini); bankinė mokėjimo kortelė LLOYDS BANK, Nr. (duomenys neskelbtini); perlaidų kortelė RIA, Nr. (duomenys neskelbtini); "Tle2" PILDYK kortelė, Nr. (duomenys neskelbtini); Užrašų knygelė sidabro spalvos su mėlynais drugeliais; įvairūs užrašų lapeliai, 10 vienetų. 7. Mobilaus ryšio telefonas FONOS juodos spalvos su sudaužytu ekranu (15 t., b. l. 35-40).
Iš daiktų apžiūros protokolo nustatyta, kad apžiūrėjus pas O. P. kratos metu rastus daiktus užrašų lapelyje rasta užrašyta Marijampolės pataisos namų banko sąskaita (duomenys neskelbtini). Marijampolės pataisos namų tel. nr. (duomenys neskelbtini), kurie po apžiūros gražinti O. P. (15 t., b. l. 53-57, 58-62).
Iš UAB "Perlas Finance" pateiktos informacijos nustatyta, kad teikiant pinigų išmokėjimo iš banko sąskaitos su mokėjimo priemone (kortele) elektroninių pinigų įstaigos UAB "Perlas Finance" paslaugų teikimo vietose (Perlo terminaluose), nėra reikalaujama pateikti kortelės turėtojo asmens dokumento. Mokėjimo operacija autorizuojama banko kliento turimu unikaliu slaptažodžiu (PIN kodu), todėl papildomai kliento tapatybė nėra tikrinama (18 t., b. l. 150-161).
Iš UAB "Perlas finance" pateiktos informacijos nustatyta, kad jų teikiamos grynųjų pinigų perlaidos paslaugos metu mokėtojas turi pateikti asmens tapatybės kortelę, iš kurios brūkšninio kodo nuskaitomas asmens kodas bei nurašomas mokėtojo vardas ir pavardė. Mokėtojas turi nurodyti gavėjo vardą bei pavardę, savo ir gavėjo telefono numerius. Po perlaidos pinigų priėmimo gavėjui nurodytu telefono numeriu išsiunčiamas unikalus kodas ir nurodoma, kad jam pervesta pinigų perlaida, kurią galima atsiimti bet kuriame "Perlo" terminale. Gavėjas terminalą aptarnaujančiam kasininkui turi pasakyti unikalų perlaidos atsiėmimo kodą bei parodyti savo asmens tapatybės dokumentą, iš kurio kasininkas į terminalą įveda jo vardą bei pavardę, taip pat asmens kodą bei suveda pasakytą unikalų perlaidos kodą. Asmens dokumentų kopijos nėra daromos (18 t., b. l. 110).
Iš UAB "Perlas Finance" pateiktos informacijos nustatyta, kad sekančiose vietose, valandos bėgyje iki ir po pinigų pervedimo per "Perlas" terminalą, atliktų 2020-12-04, 13:45:04 val. UAB AR Šiauliai Šiaulio komercinė firma Klaipėdos g. 7, Priekulė; 2021-01-16, 15:51:23 val. UAB "Rimi Lietuva" PC Dituva Nidos g. 1, Dercekliai; 2021-01-18, 10:47:25 val. UAB "MAXIMA LT", X536 Žirgų g. 41 Priekulė; 2021-01-24, 15:08:50 val. UAB "Rimi Lietuva" PC Dituva Nidos g. 1, Dercekliai; 2021-01-24, 15:19:24 val. UAB "Rimi Lietuva" PC Dituva Nidos g. 1, Dercekliai; 2021-01-17, 14:08:20 UAB "Rimi Lietuva" PC Dituva Nidos g. 1, Dercekliai; 2021-01-24, 15:14:37 val. UAB "Rimi Lietuva" PC Dituva Nidos g. 1, Dercekliai; 2021-01-12, 19:55:53 val. UAB "Rimi Lietuva" PC Dituva Nidos g. 1, Dercekliai; 2021-01-16, 15:34:06 val. UAB "Rimi Lietuva" PC Dituva Nidos g. 1, Dercekliai; 2021-01-17, 12:05:06 val. UAB "MAXIMA LT" X536 Žirgų g. 41, Priekulė; 2021-01-12, 18:16:54 val. UAB "MAXIMA LT", X536 Žirgų g. 41 Priekulė, mobilaus ryšio papildymai buvo pirkti tik 2020-12-04, 13:49:06 val. "Bitė Labas" už 3 Eur, UAB "AR Šiauliai" (18 t., b. l. 143-147).
Liudytojas K. A. parodė, kad 2021-01-12 jis į mobiliojo ryšio telefoną Samsung S8 + tel. Nr. (duomenys neskelbtini) iš "Perlas.info", gavo žinutę kurioje nurodyta, jog P. O. siunčia jam 50 eurų, tel. (duomenys neskelbtini). Nežino kodėl į jo telefoną atėjo ši žinutė, nes jis prieš tai su niekuo nebendravo ir nesitarė, jog bus pervesti pinigai. Tą pačia dieną sulaukė skambučio iš tel. Nr. (duomenys neskelbtini), neatsimena ar kalbėjo vyriškas, ar moteriškas balsas, ir pasakė, jog sumaišė telefono numerį, bei prašė persiųsti žinutę gautą iš "Perlas.info". 2021-01-12, 21:50 val. iš "Perlas" gautą žinutę, persiuntė nurodytu telefono numeriu. Kai persiuntė žinutę, jam iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) parašė, "ačiū jums, sumaišė paskutinį skaičių, ačiū gero vakaro". Jis minėtų pinigų neišgrynino, niekur nėjo jų paimti ir niekam neperdavė. Daugiau su jokiais asmenis nebendravo ir jokių žinučių iš Perlas.info negavo.
Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėjus K. A. telefoną jo skambučių išklotinėje nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. vasario 1 d. iš tel. Nr. (duomenys neskelbtini) gautas skambutis 2021-01-12, 21:29 val. bendrauta 30 sek. (nuotrauka Nr. 3, 4). Daugiau minėtą mėnesį su šiuo tel. Nr. nebendrauta. 2021 m. sausio 12 d. 18:48 val. iš perlas.info gauta žinutė "Sveiki, P. O. siuncia jums 50.00 eur. Atsiimkite Perlo terminale per 30 d. su kodu 69381207926254 ir asmens dokumentu . Tel. (duomenys neskelbtini)". Daugiau žinučių iš Perlas.info negauta. 2021 m. sausio 12 d. 21:40 val. į telefono numerį (duomenys neskelbtini) išsiųsta žinutė "Sveiki, P. O. siuncia jums 50.00 eur. Atsiimkite Perlo terminale per 30 d. su kodu 69381207926254 ir asmens dokumentu . Tel. (duomenys neskelbtini)", gautas atsakymas "aciu jums", išsiųstas atsakymas "Galvojau kad kazkas ne to, gero vakaro", gautas atsakymas "Sumaise paskutini skaiciu aciu gero vakaro". Į mobiliojo ryšio telefoną įdėta SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini) (10 t., b. l. 115-123).
Iš tarnybinio pranešimo nustatyta, kad atlikus telefono numerio (duomenys neskelbtini) (naudotojas O. P.) išklotinių analizę nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2000-12-01 iki 2021-01-31 O. P. numeris (duomenys neskelbtini) veikė telefone IMEI (duomenys neskelbtini). Su V. B. naudotu numeriu (duomenys neskelbtini) fiksuoti 111 įeinantys/išeinantys skambučiai/SMS. Pirmas skambutis fiksuotas 2021-01-09, 13:57 val. 2021-01-09 fiksuotas 31 įeinantis ir išeinantis skambutis ir SMS. 2021-01-11 fiksuoti 9 skambučiai ir SMS, 2021-01-12 fiksuoti 44 įeinantys ir išeinantys skambučiai ir SMS. 2021-01-13 fiksuoti 8 skambučiai /SMS, 2021-01-15 – 12 skambučių/SMS.
Nustatyta, kad vyko kontaktas su V. B. naudotu numeriu (duomenys neskelbtini) nuo 2021-01-15,13:01 val. iki 2021-01-19, 07:59 val. Viso fiksuoti 357 įeinantys/išeinantys skambučiai, SMS laikotarpyje.
Taip pat O. P. kontaktavo su V. B. naudotu numeriu (duomenys neskelbtini) (kuri rasta telefone "Samsung Galaxy S4 mini") nuo 2021-01-25, 17:08 val. iki 2021-01-27, 07:50 val. Iš viso fiksuota 16 įeinančių/išeinančių skambučių/SMS. 2021-01-25 fiksuota 13 įeinančių/išeinančių skambučių, SMS. Be to, išklotinių laikotarpiu 2 kartus bendravo su V. B. naudotu numeriu (duomenys neskelbtini) (vienas skambutis ir viena siunčiama SMS). O. P. bendravo su V. B. naudotu numeriu (duomenys neskelbtini), nuo 2021-01-25 iki 2021-01-29 fiksuotas 101 išeinantis/įeinantis skambutis, SMS. Pirmas skambutis fiksuotas 2021-01-25, 16:37 val. V. B. skambino O. P.. Pokalbio trukmė 234 s. Paskutinis kontaktas 2021-01-29,15:53 val. V. B. siuntė SMS.
Taip pat O. P. bendravo su V. B. naudotu numeriu (duomenys neskelbtini). Pirmas kontaktas fiksuotas 2021-01-19, 09:08 val. kai V. B. skambino O. P.. Pokalbio trukmė 237 s. Paskutinis pokalbis 2021-01-25, 19:37 val. - O. P. skambino V. B., pokalbio trukmė. Nuo 2021-01-19 iki 2021-01-25 fiksuoti 441 įeinantys/išeinantys skambučiai, SMS (20 t., b. l. 8-11).
Iš tarnybinio pranešimo nustatyta, kad atlikus telefono numerio (duomenys neskelbtini), kurį įtariamoji O. P. nurodė, kaip telefono numerį iš kurio jai skambino V. B., bei kurį O. P. nurodė kaip gavėjo telefono numerį darydama perlaidą "Perlo" A. A., L. P., D. J. išklotinių analizę nuo 2020-12-01 iki 2021-01-29 nustatyta, kad abonentas pradėjo veikti 2021-01-10, telefone, kurio IMEI (duomenys neskelbtini), veikimo zona - (duomenys neskelbtini). Nuo 2021-01-20, 19:17 veikė su (duomenys neskelbtini) ir veikė iki 21:09. Nuo 2021-01-20, 21:19 iki 21:37 val. veikė telefone IMEI (duomenys neskelbtini). Nuo 2021-01-20, 21:40val. Iki 2021-01-29, 22:29 val. veikė telefone kurio IMEI (duomenys neskelbtini).
Išklotinių analizės metu 2021-01-16, 15:54, 15:57 val. rasta į telefoną Nr. (duomenys neskelbtini) siųsta SMS, nurodytas siuntėjas (duomenys neskelbtini). 2021-01-16. 15:55, 15:57val. abonentas (duomenys neskelbtini) siuntė SMS abonentui, kurio numeris (duomenys neskelbtini), kurio veikimo zona - (duomenys neskelbtini). 2021-01-17 rastos 3 siuntėjo "(duomenys neskelbtini)" siųstos SMS - 12:01, 12:01, 12:05 val. Netrukus, tai yra 12:38 ir 12:39 val. dvi SMS siųstos R. S.. 2021-01-17, 12:38 iš telefono (duomenys neskelbtini) siųsta SMS abonentui (duomenys neskelbtini), kurio veikimo zona (duomenys neskelbtini). 2021-01-18, 10:55 val. rasta 1 siuntėjo "(duomenys neskelbtini)" siųsta ir gauta SMS į tel. nr. (duomenys neskelbtini), veikimo zona - (duomenys neskelbtini). 2021-01-18, 10:56 val. iš abonento nr. (duomenys neskelbtini) siųsta SMS į L. P. naudojamą tel. Nr. (duomenys neskelbtini).
Atlikus analizę rastos 3 SMS siųstos siuntėjo "(duomenys neskelbtini)": 2021-01-24, 15:13, 15:15, 15:19 val.. Abonentas (duomenys neskelbtini), 2021-01-24, 15:24 val. siuntė 2 SMS į R. S. naudojamą numerį (duomenys neskelbtini). 2021-01-24, 15:25 skambino R. S., pokalbis truko 47 s. 2021-01-24, 15:21 val. siųsta SMS į numerį (duomenys neskelbtini), kurio veikimo zona (duomenys neskelbtini). Fiksuoti išeinantys/įeinantys skambučiai ir SMS tarp abonento (duomenys neskelbtini) ir O. P. naudojamo numerio (duomenys neskelbtini): 2021-01-25, 15:08, 15:09 val. skambinta O. P., pokalbis neįvyko. 2021-01-25, 15:10 val. siųsta SMS O. P.. 2021-01-25, 15:12, 15:16, 15:17 val. skambinta O. P., pokalbis neįvyko.
Nustatyta, kad su L. P. naudojamu numeriu (duomenys neskelbtini) bendravo 5 kartus skambučiais ir SMS: 2021-01-11, 2021-01-18; 2021-01-19, 2021-01-22. Su A. A. naudojamu numeriu (duomenys neskelbtini) bendravo SMS ir skambučiais: 2021-01-11; 2021-01-23; 2021-01-24; 2021-01-29.
Su R. S. naudojamu numeriu (duomenys neskelbtini) fiksuoti 55 įeinantys/išeinantys skambučiai ir SMS nuo 2021-01-17 iki 2021-01-29. Su S. S. naudojamu numeriu (duomenys neskelbtini) fiksuoti 4 skambučiai/SMS: 2021-01-13 ir 2021-01-19. Iš numerio (duomenys neskelbtini), 2021-01-26, 08:32val. skambinta į D. B. naudojamą numerį, pokalbis truko 153 s.
Su E. K., J. Z., D. J., V. P. naudojamais numeriais kontaktų neturėjo.
Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklauso išankstinio mokėjimo paslaugai. Iš telefono numerio sąskaitos papildymo išrašo matyti, kad telefono numerio sąskaita buvo pildyta kodais. Pagal SIM Priklausomybę nustatyta SIM kortelės nr. (duomenys neskelbtini) (20 t., b. l. 24-27).
Iš tarnybinio pranešimo nustatyta, kad siekiant surinkti duomenis apie O. P. pervestus pinigus gavusių asmenų ryšius, buvo gautos tel. nr. (duomenys neskelbtini) įeinančių ir išeinančių skambučių bei trumpųjų SMS žinučių išklotinės laikotarpiu nuo 2020-12-01 d. iki 2021-01-29 d. imtinai. Atlikus išklotinių analizę nustatyta, kad telefonų numeriai (duomenys neskelbtini) visą išklotinių laikotarpį veikė mobilaus ryšio retransliacijos bokštų veikimo zonose Kybartų mieste. Visi telefonų numeriai turėjo kontaktą su O. P. naudojamu numeriu (duomenys neskelbtini), tačiau tarpusavyje kontaktų neturėjo. Telefono numeris (duomenys neskelbtini) (asmuo kuris pardavinėjo keturratį), 2021-01-12, 16.11 val., tuoj pat po to kai J. K. pervedė pinigus už keturratį į sąskaitą, skambino O. P. numeriu (duomenys neskelbtini) ir su ja bendravo. Telefono numeris (duomenys neskelbtini) buvo veikiantis nuo 2020-12-20 d. iki 2021-01-15 d. Telefono numeris (duomenys neskelbtini) veikė mobiliajame įrenginyje, kurio IMEI nr. (duomenys neskelbtini). Telefono numeris (duomenys neskelbtini) veikė mobiliajame įrenginyje, kurio IMEI nr. (duomenys neskelbtini). Telefono numeris (duomenys neskelbtini) veikė mobiliuosiuose įrenginiuose, kurių IMEI nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Tel. nr. (duomenys neskelbtini) veikė mobiliuosiuose įrenginiuose, kurių IMEI nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Tel. nr. (duomenys neskelbtini) veikė mobiliuosiuose įrenginiuose, kurių IMEI nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Tame pačiame mobiliojo ryšio aparate IMEI nr. (duomenys neskelbtini) skirtingu metu veikė tel. nr. (duomenys neskelbtini) (20 t., b. l. 12-15).
Iš 2021-02-24 Klaipėdos AVPK Klaipėdos rajono PK vyr. tyrėjo G. B. tarnybinio pranešimo nustatyta, kad buvo gautos telefono numerių (duomenys neskelbtini) (naudoti "Perlo" terminale kaip pavedimų gavėjų numeriai) įeinančių ir išeinančių skambučių bei SMS žinučių išklotinės su celėmis, laikotarpiu nuo 2020-12-01 iki 2021-02-08 imtinai. Atlikus išklotinių analizę nustatyta, kad numeris (duomenys neskelbtini) išklotinių laikotarpiu veikė mobilaus ryšio retransliacijos bokštų veikimo zonoje Kybartų mieste. Kontaktavo su numeriu (duomenys neskelbtini) (J. Z.), tel. nr. (duomenys neskelbtini) (asmuo pardavinėjęs keturratį) ir numeriu (duomenys neskelbtini) (O. P.). Kontaktavo su numeriu (duomenys neskelbtini). Numeris (duomenys neskelbtini) išklotinių laikotarpiu veikė mobilaus ryšio retransliacijos bokštų veikimo zonoje Kybartų mieste. Kontaktavo su numeriu (duomenys neskelbtini) naudojamu K. A.. Pagal "Perlo" pinigų perlaidą abu telefonų numeriai nurodyti kaip S. S.. Pastarieji numeriai kontaktų su numeriais (duomenys neskelbtini) neturėjo, taip neturėjo kontaktų ir su tel. nr. (duomenys neskelbtini) (asmuo pardavinėjęs keturratį) ir tel. nr. (duomenys neskelbtini) (O. P.) (20 t., b. l. 20-23).
Iš tarnybinio pranešimo nustatyta, kad V. B. naudojamas tel. nr. (duomenys neskelbtini) pradėjo veikti nuo 2021-02-15, 10.36 val., tada jis veikė mobilaus ryšio retransliacijos bokštų veikimo zonoje adresu (duomenys neskelbtini). Tą pačią dieną 14.38 val. numeris jau veikė Klaipėdos m. Su numeriais (duomenys neskelbtini), kontaktų neturėjo. V. B. naudojamas numeris (duomenys neskelbtini), 2021-03-16 d., 14.55 val., skambino numeriu (duomenys neskelbtini) (naudotojas O. P.) ir bendravo (315 s.), Telefono numeris (duomenys neskelbtini), nuo 2020-01-01 iki 2021-03-23 buvo veikiantis Kybartų m., mobiliuosiuose įrenginiuose, kurių IMEI nr. (duomenys neskelbtini) (20 t., b. l. 35-38).
Iš tarnybinio pranešimo nustatyta, kad numeris (duomenys neskelbtini), kurį S. S. nurodė, kaip telefono numerį priklausantį L. S., nuo 2021-01-01 iki 2021-02-19 veikė su IMEI (duomenys neskelbtini), o nuo 2021-02-19 numeris veikė su IMEI (duomenys neskelbtini). Veikimo zona - (duomenys neskelbtini).
Su S. S. naudojamu numeriu (duomenys neskelbtini)rasti 906 įeinantys/išeinantys skambučiai, SMS. Pirmas kontaktas 2021-01-01, 00:34 val., kai S. S. siuntė SMS į numerį (duomenys neskelbtini). Paskutinis kontaktas fiksuotas 2021-03-23, 07:24 val. Nustatyta, kad 2021-01-12, 21:39val. iš numerio (duomenys neskelbtini) skambinta K. A. į jo naudojamą numerį. (duomenys neskelbtini), pokalbio trukmė - 30 s. Veikimo zona - (duomenys neskelbtini). Visą išklotinės analizės laikotarpį su E. K., J. Z., D. J., V. P., D. B., O. P., G. K., A. A., L. P. naudojamais numeriais kontaktų neturėjo (20 t., b. l. 39-40).
Iš tarnybinio pranešimo nustatyta, kad buvo gautos tel. nr. (duomenys neskelbtini) įeinančių ir išeinančių skambučių bei SMS žinučių išklotinės su celėmis, laikotarpiu nuo 2020-12-01 iki 2021-04-15 imtinai. Atlikus išklotinių analizę nustatyta, kad nei vienas iš aukščiau minėtų numerių neturėjo kontakto su V. B. naudojamu numeriu (duomenys neskelbtini). Numeriai (duomenys neskelbtini) išklotinių laikotarpiu buvo veikiantys Kybartų m. Tel. nr. (duomenys neskelbtini) veikė viename mobilaus ryšio aparate kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) Tarpusavyje kontaktavo numeriai (duomenys neskelbtini) (20 t., b. l. 51-54).
Iš vaizdo įrašo daryto J. B. g. 53 Kėdainiuose apžiūros protokolo nustatyta, kad 2021-01-13, 13:38 val. "Perlo" terminale pinigus išgrynino moteris ilgais šviesiais plaukais dėvinti ant veido medicininę kaukę (18 t., b. l. 85-87).
Iš tarnybinio pranešimo apie Marijampolės pataisos namų banko sąskaitos išklotinės analizės nustatyta, kad buvo susipažinus su sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašu laikotarpiu nuo 2020-12-10 iki 2021-04-15 nustatyta, kad O. P. 2021-01-13 pervedė 50 Eur V. B. vardu, 2021-01-13 pervedė 25 Eur - A. J. vardu per UAB "Perlas Finance".
V. B. vardu daryti šie pavedimai: D. B. 2020-12-16 pervedė 100 Eur, 2020-12-28 - 30 Eur, 2021-01-20 - 10Eur, 2021-01-27 - 30 Eur, 2021-02-03 - 35 Eur, 2021-02-10 - 60 Eur. O. G. 2021-01-05 pervedė 20 Eur.
E. K. 2020-12-12 pervedė 30 Eur A. S. ir 20 Eur A. G., 2020-12-18 pervedė 25 Eur D. M., 2021-01-09 - 40 Eur A. G., 2021-01-12 - 30 Eur E. K..
S. S. nuo 2020-12-03 iki 2021-01-25 pervedė 20 Eur 2020-12-12 V. P.; 2020-12-15 pervedė 30 Eur, 2020-12-18 - 5 Eur, 2021-01-04 - 5 Eur, 2021-01-12 - 5 Eur L. S.; 2020-12-16 - 20 eur, 2021-01-12 40 Eur A. M.; 2021-01-05 - 5 Eur, 2020-12-18 - 35 Eur, 2021-01-12 - 15 Eur A. J.; 2020-12-18 - 60 Eur, 2021-01-17 - 30 Eur M. I.; 2020-12-27 - 30 Eur, 2021-01-12 - 35 Eur. S. L.; 2021-01-04 - 30 Eur M. B.; 2021-01-12 - 30 Eur S. Š.; 2021-01-12 - 30 Eur E. Z.; 2020-12-12 - 20 Eur, 2020-12-22 - 40 Eur. V. P..
R. S. nuo 2020-12-03 iki 2021-01-25 padarė šias perlaidas: 2020-12-16 pervedė 30 Eur J. V., 2020-12-16 A. Š. 60 Eur , 2020-12-10 O. B. 39 Eur ; 2020-12-28 A. L. 50 Eur , 2020-12-28 - 20 Eur, 2021-01-13 - 60 Eur E. S., 2021-01-05 G. L. 50 Eur, 2021-01-20 A. J. 60 Eur, 2021-01-20 Ričardui V. K. 20 Eur.
A. A. 2020-12-11 pervedė 50 Eur R. P..
L. P. 2021-01-12 pervedė 40 Eur V. G. per AB "Lietuvos paštas".
E. K. vardu gautos perlaidos: 2020-12-28 - 5 Eur, 2021-01-04 - 5 Eur,. 2021-01-18 - 5 Eur, 2021-01-25 - 5 Eur, 2021-04-06 - 5 Eur, 2021-04-12 - 120 Eur. Visus pervedimus vykdė G. Š..
E. S. vardu gautos šios perlaidos - 2021-01-13 pervedė 60 Eur R. S.. Matyti, kad buvo vykdomi išieškojimai iš E. S. pagal antstolių patvarkymą.
L. S. vardu gautos perlaidos: iš V. V. 2020-12-10 - 20 Eur, 2020-12-18 - 10 eur, 2020-12-28 - 10 Eur, 2021-01-06 - 15 Eur, 2021-01-16 - 15 Eur 2021-01-25 - 10 Eur pervedė; iš L. K. 2020-12-14 - 30 Eur, 2020-12-28 - 90 Eur, 2021-01-14 - 80 Eur; iš S. S. 2020-12-15 - 30 Eur, 2020-12-18 - 5 Eur, 2021-01-04 - 5 Eur 2021-01-12 - 5 Eur. Matyti, kad vykdomi išieškojimai iš L. S. pagal antstolių patvarkymą.
R. P. vardu darytos perlaidos: 2020-12-11 perveda 50 Eur A. A., 2021-01-13 - 40 Eur I. G. (18 t., b. l. 180-182).
Liudytoja apklausta R. S. parodė, kad naudojasi mobilaus ryšio telefonu numeris (duomenys neskelbtini), juo naudojosi ir 2021 m. sausio mėnesį. E. S. yra jos vyras, kuris 2021 metais atlikinėjo įkalinimo bausmę. Su juo bendraudavo telefonu, jis jai skambindavo, bet vis iš kitų numerių, kurių ji nebeprisimena. Taip pat bendraudavo per „Messenger“ internetinę programą, kur jo vardas E.Ji. Vyras ją informuodavo, kad jai į sąskaitą, arba į Perlo terminalą bus pinigų įplauka ir atsiųsdavo sąskaitą, į kurią reikės tuos pinigus pervesti. V. B., R. P., E. K., L. S., G. K., O. P. ji nepažįsta. Apie tai, kad Kybartų pataisos namuose buvo dedami melagingi skelbimai apie parduodamas prekes ji nežinojo. Asmenų pinigai 2021-01-17 (100 Eur ir 100 Eur) ir 2021-01-24 (100 Eur ir 70 Eur) buvo pervesti per „Perlo“ terminalą sesers D. J. vardu, todėl, kad jos vardu jau buvo viršytas mėnesinis perlaidų skaičius, o ar kas nors dėl to nukentėjo ji nežino. E. S. jau seniau buvo prašęs jos sesers D. J. duomenų, kad galėtų daryti jai pinigines perlaidas. Apie tai, kad yra pinigų perlaida „Perlo terminale“, ją informavo jos vyras E., ji gavo į telefoną SMS žinutę, kurią persiuntė savo sesei D.. Kur D. J. padėjo išgrynintus pinigus – nebeprisimena. arba įdėjo sau į sąskaitą arba kažkam persiuntė per „Perlo“ terminalą. A. A. ir J. Z. ji nepažįsta. Kokiu tikslu jie jai darė pinigines perlaidas ji neprisimena, iš kur jie galėjo turėti jos sąskaitą ir asmens duomenis ji nežino. Visas pinigines įplaukas į jos sąskaitą ar „Perlo terminalą ji kam nors persiųsdavo, kam dabar nebeprisimena. Kam daryti persiuntimus ją informuodavo vyras E. atsiųsdamas ar pasakydamas sąskaitų numerius ir asmens duomenis. Ji yra dariusi tik vyro telefono sąskaitos papildymą. Kokių telefono numerių neprisimena, jų buvo ne vienas. Sąskaitas pildė elektroninės bankininkystės būdu arba pirkdavo prekybos centruose papildymus ir kodus padiktuodavo savo vyrui. Telefono numeriai (duomenys neskelbtini), jai nėra žinomi. Kas jais naudojasi ar naudojosi nežino (12 t., b. l. 97-100).
Iš R. S. banko sąskaitos išklotinės nustatyta, kad į sąskaitą 2020-12-22 S. S. pervedė 50 Eur, 2021-01-04 O. G. pervedė 20 Eur ir 2021-01-05 pervedė 40 Eur, 2021-01-11 D. B. pervedė 20 Eur, 2021-01-13 R. S. pervedė 130 Eur E. K., 202-01-25 J. Z. pervedė 110 Eur (19 t., b. l. 33-60).
Liudytoja D. J. parodė, kad naudojasi telefono numeriu (duomenys neskelbtini) apie penkerius metus. Telefono numeriu (duomenys neskelbtini) ji nesinaudoja, kam jis priklauso ji nežino. E. S. yra jos sesers R. S. vyras. Ji pati asmeniškai su E. S., kol jis kalėjo, nebendravo. Su juo bendravo jos sesuo R.. Jau anksčiau R. buvo per E. paprašiusi jos "Swedbank" sąskaitos. Kada ją pasakė savo sesei neprisimena. 2021 metais sausio mėnesį ją sesuo informavo, kad E. per "Perlo" terminalą perves pinigų, o informacija apie perlaidą ateis SMS žinute į jos telefoną. E. pirmiausia atsiųsdavo žinutę jos sesei, o ji ją jai persiųsdavo. Jos sesuo persiųsdavo žinutę iš numerio (duomenys neskelbtini). Ji jau dabar neprisimena dėl kokios priežasties pati sesuo negalėjo nusiimti pinigų, todėl to paprašė jos persiųsdama atsiėmimo kodus. Ji nepažįsta V. B., R. P., E. K., L. S., O. P., A. A., E. K., G. K.. Apie tai, kad Kybartų pataisos namuose buvo dedami melagingi skelbimai apie parduodamas transporto priemones ji nieko nežino ir nežinojo. 2021-01-17 ir 2021-01-24 jai sesuo persiuntė iš E. S. gautą žinutę su kodais, kad per "Perlo" terminalą yra pervesti pinigai. Todėl ji juos sesers prašymu išgrynino. Tai yra 100, 100, 100 ir 70 Eur. Priežasties, kodėl siunčiamos perlaidos ji nežinojo. Savo asmens duomenis, asmens kodą pasakė savo sesei R., bet nežinojo, kad jie bus panaudoti nusikalstamiems tikslams. Visus pinigus ji išgrynino "Perlo" terminale Elektrėnuose, Rungos g. 4, PC "Maxima", išgrynintus pinigus arba atidavė sesei, arba juos pervedė per SEB banko bankininkystę ar "Perlo" terminalą - neprisimena, kadangi perlaidų buvo nemažai ir visais atvejais viskas būdavo atliekama skirtingai. Jos SEB banko išklotinėje laikotarpiu nuo 2021-01-01 iki 2021-02-01 jokių operacijų, kuriose būtų sumos daugiau nei 70 Eur nėra, išskyrus įplauką už darbo užmokestį 200 Eur. Jei jos sesuo teigė, kad jos išgryninti pinigai buvo perduoti jai į rankas, tai gal taip ir buvo, ji to tiesiog neprisimena, nes kaip jau minėjo perlaidų buvo ne viena. Tikrai yra gavusi iš sesės R. prašymų papildyti telefono sąskaitą. Ji jai sakydavo, kad tai E. telefono numeris, kokie tai buvo numeriai neprisimena. Pildydavo per savo SEB banko elektroninę bankininkystę. Kam priklauso telefono numeriai (duomenys neskelbtini), ji nežino (12 t., b. l. 49-52).
Iš kratos protokolo nustatyta, kad kratos metu iš D. J. ir R. S. paimti: du telefonai "iPhone", nešiojami kompiuteriai "Dell", "Asus", telefonas "LG", "Perlas" kvitas, sim kortelė (Ežys), Tele2 Pildyk SIM kortelė su rėmeliu, R. S. vardu išduota "Revolut" banko kortelė, Tele2 Pildyk SIM kortelė, kurios numeris (duomenys neskelbtini) (15 t., b. l. 139-141).
Iš daiktų apžiūros protokolo nustatyta, kad apžiūrėtas D. J. mobilaus ryšio telefonas "iPhone", IMEI (duomenys neskelbtini). Telefone įdėta "Pildyk' SIM kortelė, tarp kontaktų rastas vardas "R." nurodytas tel. nr. (duomenys neskelbtini). Tyrimo metu nustatyta, kad tai R. S. telefono numeris. Skambučių istorijoje reikšmingos tyrimui informacijos nėra. SMS skiltyje rastos R. S. siųstos žinutės D. J. apie kitų asmenų padarytas perlaidas. Tarp šių žinučių 2021-01-20 R. S. siuntė 2 SMS D. J.: "Sveiki, P. O. siuncia jums 100,00 Eur. Atsiimkite Perlo terminale per 30 d. su kodu 87115319582810 ir asmens dokumentu. Tel. (duomenys neskelbtini)"; "Sveiki, P. O. siuncia jums 100,00 Eur. Atsiimkite Perlo terminale per 30 d. su kodu 18276208471709 ir asmens dokumentu. Tel. (duomenys neskelbtini)". Taip pat 2021-01-26 R. S. siuntė SMS D. J.: "Sveiki, P. O. siuncia jums 70,00 Eur. Atsiimkite Perlo terminale per 30 d. su kodu 62668851593921 ir asmens dokumentu. Tel. (duomenys neskelbtini)". "Sveiki, P. O. siuncia jums 100,00 Eur., Atsiimkite Perlo terminale per 30 d. su kodu 43781962604032 ir asmens dokumentu. Tel. (duomenys neskelbtini)". Rastas susirašinėjimas su abonentu (duomenys neskelbtini), kuriame 2021-03-20 D. J. rašė R. S. "Tavo vyras man skambinėja", abonetas atrašo "matai kaip zinute man neticia atsiuntei viskas aisku".
Taip pat apžiūrėtas R. S. mobilaus ryšio telefonas "iPhone", IMEI (duomenys neskelbtini), telefone įdėta SIM kortelė nr. (duomenys neskelbtini). Žinučių skiltyje rastas susirašinėjimas su kontaktu "D.", tel. nr. (duomenys neskelbtini). Tyrimo metu nustatyta, kad tai D. J. kontaktas. Rastos D. J. išsiųstos žinutės, kurios rastos ir D. J. mobilaus ryšio telefone susirašinėjime su R. S.. Rastas susirašinėjimas su abonentu (duomenys neskelbtini). Pradžia 2021-02-19. Abonentas rašo "(duomenys neskelbtini) a. b. 180e em5 nauja korta kokia nori? ezys, pildyk, tele2?, 2021-04-19 rašo "a. r. (duomenys neskelbtini) padek 35 e". R. S. abonentui siunčia tel. nr. (duomenys neskelbtini), rašo "koldė nepasuiki E. i jo nr." "Perlas.info" rasta viena SMS: "Sveiki, jusu siusta perlaida 2935954038476, 2,00 Eur gavėjas gali atsiimti bet kuriame terminale". Rastas susirašinėjimas su abonentui (duomenys neskelbtini). Pokalbių pradžia 11-01, Sun 22:23. Abonentas rašo R. S. 12-01Tue 11:35 "E. K. (duomenys neskelbtini). prašau butinai iki vakaro uzdeki aciu didelis". 12-04 Fri 16:53 abonentas siunčia SMS: "Sveiki, A. M. siunčia jums 10,00 Eur. Atsiimkite Perlo terminale per 30 d. su kodu 60493648004032 ir asmens dokumentu. Tel. (duomenys neskelbtini)". 12-06, Sun 14:04 "Sveiki, V. E. siunčia jums 10,00 Eur. Atsiimti Perlo terminale per 30 d. su kodu 2593966993921 ir asmens dokumentu. Tel. (duomenys neskelbtini)"; "Sveiki, D. B. siunčia jums 100,00 eur. Atsiimti Perlo terminale per 30 d. su kodu 81505614248476 ir asmens dokumentu. Tel. (duomenys neskelbtini). "Sveiki, D. B. siunčia jums 100,00 eur. Atsiimti Perlo terminale per 30 d. su kodu 57101492026254 ir asmens dokumentu. Tel. (duomenys neskelbtini). Apžiūrėti mobilaus ryšio telefonas "LG", SIM kortelė "Ežys", banko kortelė "Revolut", kvitas "Perlas Finance", "Tele2" "Pildyk" kortelė (15 t., b. l. 142-163).
Liudytoju teisme apklaustas E. S. parodė, kad įtarė apie Kybartų pataisos namuose vykdomą nusikalstamą veiką, tai yra, kad dedami melagingi skelbimai ir pasisavinami žmonių pervesti pinigai, tačiau pats tuo neužsiėmė. Pripažįsta, kad atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose davė savo žmonos R. S. ir jos sesers D. J. banko sąskaitas ir asmens duomenis pataisos namuose bausmę atliekantiems asmenims, galimai V. B., R. P. ir kitiems, kad pervestų joms pinigus už jo parduodamas SIM korteles ir mobilaus ryšio telefonus. Pats asmeniškai nedavė V. B. ir R. P., tai darė per tarpininkus, nes tarpininkų prašė V. B.. Nuo 2019 m. berods rugpjūčio mėn. iki 2021-05-14 atliko laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose, Kybartų sektoriuje kartu su V. B., R. P., L. S., E. K. ir kitais. Kai kažkam iš nuteistųjų pavykdavo įsinešti mobilaus ryšio telefoną jis juos nupirkdavo ir perpardavinėdavo. Telefonas kainuoja nuo 100 iki 150 eurų. Buvo nusipirkęs išmanųjį telefoną "Samsung" ir ne kartą pirko paprastus, mygtukinius telefonus. Kiek jų pirko ir turėjo laikotarpiu nuo 2020 m. gruodžio mėn. iki 2021-01-31, nežino. Girdėjo, kad kažkas turėjo išmanųjį laikrodį-telefoną. Kas jį turėjo nežino, tačiau pas kažką jį rado kratos metu ir išnešė. Pas jį slėptuvėje kratos metu rado "Samsung", tačiau jis nebuvo fiksuotas jo vardu. Jis telefonus pirko be SIM kortelių, SIM korteles pirko ir pardavinėjo atskirai. Jis su R. S. kalbėjo su daugeliu telefonų ir naudojo ne vieną telefono numerį. Žinojo, kad V. B. norėjo pirkti mobilaus ryšio telefoną ir SIM kortelę, kadangi tai buvo daroma per tarpininkus, nežino, kiek jam buvo parduota telefonų ir SIM kortelių. Girdėjo, kad V. B. užsiima kažkokia nelegalia veikla. Yra reiškęs jam pretenzijų dėl neatsiskaitymo, tada V. B. atsakė, kad teta perves; tuo tikslu davė jam R. S. sąskaitos numerį, paskui jos klausė, ar pinigai atėjo. Paprašydavo R. S. pervesti juos ten kur reikia arba įduoti į rankas. Pasakydavo kam išsiųsti ir kokią sumą ir ji tai padarydavo, taip jis jai pervestais pinigais dalinosi su kitais nuteistaisiais, su kuriais veikė išvien pardavinėdami telefonus ir SIM korteles. Visi pinigai, kuriuos R. S. gavo, yra gauti už parduotus telefonus. Jis O. P. nepažįsta. Apie 2021 metų sausio mėnesį Marijampolės pataisos namų Kybartų sektoriuje įdėtus melagingus skelbimus į skelbimų portalus apie parduodamas transporto priemones, jis nieko nežino (14 t., b. l. 35-39).
Iš E. S. telefono "myPhone" apžiūros protokolo nustatyta, kad jame reikšmingos informacijos nerasta (14 t., b. l. 43-45).
Liudytojas E. K. (prieš kurį ikiteisminis tyrimas nutrauktas) parodė, kad pažįsta V. B., pravarde „(duomenys neskelbtini)“, ir R. P., pravarde „(duomenys neskelbtini)“, su jais 2020 m, atliko laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namų antrame sektoriuje, Kybartuose. Visi trys buvo trečiame būryje. Apie sukčiavimus nieko nežino, taip pat negali pasakyti, kokius nusikalstamus veiksmus atliko kiti asmenys, nes jis to nežino. G. K. yra jo žmona, o E. K. yra jos sesuo. Jis nedėjo skelbimų, taip pat nebendravo su nukentėjusiais asmenimis, bei negirdėjo, kad kas nors bendrautų tarpusavyje apie vykdomus sukčiavimus. R. P. su E. S. į E. K. sąskaitą pervesdavo pinigus jam už telefonus, SIM korteles ir pakrautuvus, nes jis organizuodavo šių prekių pateikimą į Marijampolės pataisos namų Kybartų sektorių. Jis savo parduotuvės sąskaita dalindavosi su L. S., todėl jo žmona S. S. pervesdavo pinigų į nuteistųjų sąskaitą. Būdavo, perveda įvairūs žmonės pinigus, kurių net nepažįsta, bet jam svarbiausia būdavo, kad gražindavo skolą, kas yra skoloj už telefonus. Jis buvo informuotas apie pinigus gautus per "Perlo" terminalą, nepamena iš ko tiksliais sužinojo, pinigus liepė pasilikti E. K. ir jeigu reiks, duoti jo žmonai. Jis E. K. ir G. K. asmens duomenis, sąskaitas yra davęs E. S., R. P., V. B., L. S. tam, kad jie pervestų pinigus už telefonus, kuriuos jis suorganizuodavo, kad jie patektų į pataisos namus. Savo naudotų telefono numerių nepamena. Jis, G. K., E. K. nėra susiję su sukčiavimu, skelbimų dėjimu ar noru apgaunant kažką pasipelnyti (13 t., b. l. 159-162).
Liudytoja E. K. parodė, kad nieko nėra girdėjusi, apie Marijampolės pataisos namuose Kybartų sektoriuje dedamus melagingus skelbimus. Jos sesers G. K. vyras buvo įkalinimo įstaigoje ir 2021 m. sausio mėn. E. K. paprašė nuimti G. K. pinigų ant maisto ir persiuntė juos jos vardu per "Perlo" terminalą. Ji G. K. padiktavo savo duomenis. E. K. buvo sakęs, kad pinigus veda jam skolingi asmenys ir ji nieko bloga neįtarė (11 t., b. l. 151-155).
Iš kratos protokolo nustatyta, kad iš E. K. paimtas telefonas "Huawei P30 pro" (15 t., b. l. 169-173).
Iš daiktų apžiūros protokolo nustatyta, kad apžiūrėtas mobilaus ryšio telefonas "Huawei P30 pro" IMEI 1 Nr. (duomenys neskelbtini), IMEI 2 Nr. (duomenys neskelbtini). Įrenginyje įdėta "LABAS" SIM kortelė, kurios Nr. (duomenys neskelbtini). Įjungus mobilaus ryšio telefoną, aplankale "Messages" matomi gauti pranešimai iš kontakto pavadinimu "Perlas.info", tel. Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Tarp žinučių rasta lapkričio 12 d. žinutė apie R. K. siųstus 70 Eur; gruodžio 1d. R. S. siųstus 50 Eur; sausio 12d. L. P. siųstus 100 Eur; sausio 12 d. O. P. siųstus 100 Eur; sausio 16 ir 17 d. apie O. P. siųstus 50 Eur (15 t., b. l. 174-185).
Liudytoja G. K. parodė, kad E. K. yra jos sutuoktinis, o E. K. yra jos sesuo. S. S. jai siuntė pinigus į jos asmeninę sąskaitą vyro E. K. paliepimu. Dar iki santuokos E. K. siuntė jai pinigus per savo artimuosius: mamą R. K. ir sesę D. K.. E. K. siuntė pinigų jos reikmėms. Įtarė, kad pinigai yra gauti nelegaliai, nes pataisos namuose legaliai jų neuždirbsi, bet apie melagingus skelbimus nieko nežinojo, jai E. K. tiesiog buvo pasakęs nesikišti. Kodėl buvo įtraukta jos sesė E. K., ji nežino. Jos pačios banko sąskaita areštuota, nustatytas lėšų naudojimo limitas, tad į ją negalima pervesti pinigų. E. K. yra jai skambinęs iš telefono numerio, kurio galas 621. Pagrindinis jo telefono numeris yra jos telefono užrašų knygoje yra pavadintas "Mylimasis", jo "messenger" "(duomenys neskelbtini)" (11 t., b. l. 92-95).
Iš reikalaujamų daiktų pateikimo protokolo nustatyta, kad iš G. K. paimtas telefonas "Blackview A70" (11 t., b. l. 96-99).
Iš apžiūros protokolo nustatyta, kad apžiūrėtas telefonas "Blackview A70",IMEI 1 Nr. (duomenys neskelbtini), IMEI 2 Nr. (duomenys neskelbtini). Mobiliajame įrenginyje įdėtos dvi SIM kortelės: 1. "Ezys" SIM kortelė, kurios Nr. (duomenys neskelbtini). 2. "Bitė" SIM kortelė, kurios Nr. (duomenys neskelbtini). Įjungus įrenginį reikalinga suvesti PIN kodą. Suvedus apsauginį kodą, aplankale "Images" rastos 4 nuotraukos, kuriose matosi nufotografuoti mygtukiniai telefonai. Aplankale "Contacts", matomas tel. Nr. (duomenys neskelbtini), kuris pavadintas "Mylimasis". Aplankale "Recents" matomi įvykę skambučiai su šiais tel. Nr.: (duomenys neskelbtini). Telefone rastos mobiliųjų telefonų (didžioji dauguma mygtukiniai) nuotraukos (11 t., b. l. 100-119).
Iš tarnybinių pranešimų nustatyta, kad atlikus numerio (duomenys neskelbtini), kurį įtariamoji O. P. nurodė, kaip telefono numerį iš kurio jai skambino V. B. ir davė nurodymus, bei kuris buvo nurodytas skelbime ID (duomenys neskelbtini), išklotinės analizę laikotarpiu nuo 2020-12-01 iki 2021-01-29 nustatyta, kad nuo 2021-01-08, 20:15val. iki 2021-01-15, 13:51val. numeris veikė mobilaus ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini), veikimo zona - (duomenys neskelbtini). Nuo 2020-12-20, 22:52val. numeris (duomenys neskelbtini) veikė IMEI (duomenys neskelbtini), veikimo zona - (duomenys neskelbtini)
Su O. P. naudojamu telefono numeriu (duomenys neskelbtini) fiksuota 116 įeinančių/išeinančių skambučių ir SMS. 2021-01-09 fiksuoti 35 įeinantys/išeinantys skambučiai ir SMS: nuo 13:55 val. iki 22:53 val.
2021-01-10 fiksuoti 3 įeinantys/išeinantys skambučiai ir SMS: 09:46, 20:52, 22:04 val.
2021-01-11 fiksuota 11 įeinančių/išeinančių skambučių ir SMS: nuo 10:41val. Iki 19:39 val.
2021-01-12 fiksuoti 46 įeinantys/išeinantys skambučiai ir SMS: nuo 11:11val. Iki 21:45 val.
2021-01-13 fiksuota 12 įeinančių/išeinančių skambučių ir SMS: nuo 12:40val. Iki 18:20 val.
2021-01-14 fiksuoti 4 įeinantys/išeinantys skambučiai ir SMS: nuo 10:49val. Iki 17:55 val.
2021-01-15 fiksuoti 5 įeinantys/išeinantys skambučiai ir SMS: nuo 09:58val. Iki 12;45 val.
Analizės metu nustatyta, kad 2021-01-12 ,12:14 val. K. J. siuntė SMS numeriu (duomenys neskelbtini).
2021-01-12, 15:34 val. fiksuotas J. K. naudojamo telefono numerio (duomenys neskelbtini) skambutis į numerį (duomenys neskelbtini), pokalbio trukmė 120 s. Bendravimas tarp šių numerių skambučiais ir SMS vyko iki 15:47 val. 2021-01-12, 16:17 val. fiksuotas numerio (duomenys neskelbtini) skambutis J. K., pokalbis truko 60 s. 2021-01-12, 16:22val. J. K. siuntė SMS numeriu (duomenys neskelbtini).
2021-01-12, 16:08 fiksuota, kad O. P. iš savo naudojamo tel. nr. (duomenys neskelbtini) siunčia SMS numeriu (duomenys neskelbtini). 16:11 ir 16:50 skambinta bei bendrauta O. P..
2021-01-12, 16:42 val. fiksuotas A. M. naudojamo telefono numerio (duomenys neskelbtini) skambutis į šį numerį. 16:45 val. fiksuotas perskambinimas iš numerio (duomenys neskelbtini) A. M., pokalbio trukmė 206 s. 2021-01-12, 19:10, 19:12, 19:23val. A. M. siuntė SMS į numeriu (duomenys neskelbtini).
2021-01-12, 17:47 val. fiksuotas numerio (duomenys neskelbtini) skambutis abonentui (duomenys neskelbtini), pokalbis neįvyksta.
2021-01-12, 17:59 val. ir 18:03 val. skambinta O. P.. Pakalbio trukmė 26 s. 18:07 O. P. iš tel. (duomenys neskelbtini) skambino numeriui (duomenys neskelbtini), pokalbio trukmė 45s. 19:24val. iš pastarojo numerio skambinta O. P., pokalbio trukmė 57 s. 2021-01-12, 19:42val. siųsta SMS O. P., 19:49 val. O. P. skambino numeriu (duomenys neskelbtini), pokalbio trukmė 66 s.
Nustatyta, kad 2021-01-12, 11:33 val. su numeriu (duomenys neskelbtini) jungtasi prie interneto, veikimo zona - (duomenys neskelbtini).
2021-01-12, 11:53 val. fiksuota išeinanti SMS iš numerio (duomenys neskelbtini) trumpuoju numeriu 1615, kuris priskirtas UAB „Diginet“. 11:53 val. į numerį (duomenys neskelbtini) gauta SMS iš UAB "Diginet“ trumpojo Nr. 1615. 11:54 val. vėl siųsta SMS trumpuoju numeriu 1615. 11:54 val., 11:55 val. į numerį (duomenys neskelbtini) fiksuota įeinanti SMS trumpuoju numeriu 1615. Veikimo zona - (duomenys neskelbtini)
Visą išklotinės analizės laikotarpį numeris (duomenys neskelbtini) su E. K., J. Z., A. A., D. J., R. S., S. S., V. P. naudojamais numeriais kontaktų neturėjo.
Fiksuoti 9 skambučiai ir SMS iš numerio (duomenys neskelbtini) su D. B. naudojamu numeriu (duomenys neskelbtini). Pirmas skambutis fiksuotas 2021-01-08, 21:02 val. Paskutinis skambutis fiksuotas 2021-01-15, 09:51 val.
Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklauso išankstinio mokėjimo paslaugai. Iš telefono numerio sąskaitos papildymo išrašo matyti, kad telefono numeris buvo pildytas kodais 2020-11-08, 2021-01-09, 2021-01-12, 2021-01-13, 2021-02-08, 2021-02-09, 2021-02-10 ir per internetinę bankininkystę – 2021-02-11, 5 Eur pildė M. T. bei 2021-03-11 ir 2021-03-12 pildė S. S..
Pagal SIM Priklausomybę nustatyta (duomenys neskelbtini)SIM kortelės nr. (duomenys neskelbtini).
Iš apžiūros protokolo nustatyta, kad apžiūrėta Facebook paskyra vardu "(duomenys neskelbtini)". Nustatyta, kad vartotojo pasivadinusio "(duomenys neskelbtini)" URL adresas (Žiniatinklio (interneto) adresas) yra (duomenys neskelbtini).378 (18 t., b. l. 34-37).
Iš kratos protokolo nustatyta, kad atlikta krata V. B. gyvenamojoje vietoje, kratos metu rasta ir paimta: mobilus telefonas "Huawei, nešiojamas kompiuteris "Lenovo Thinkpad", nešiojamas kietasis diskas "Toshiba", stacionarus kompiuteris "Dell", juodos spalvos užrašų knygutė (15 t., b. l. 63-68).
Iš daiktų apžiūros protokolo nustatyta, kad apžiūrėtas V. B. mobilusis telefonas "HUAWEI", telefono IMEI 1 nr. (duomenys neskelbtini), IMEI 2 nr. (duomenys neskelbtini), jame įdėta "Ežio" SIM kortelė nr. (duomenys neskelbtini), tel. nr. (duomenys neskelbtini). Apžiūrėjus telefono galeriją, kontaktus, skambučių bei SMS žinučių žurnalą, naudingos informacijos tyrimui nerasta (15 t., b. l. 69-74).
Iš daiktų apžiūros protokolo nustatyta, kad apžiūrėtas nešiojamas kompiuteris "Lenovo Thinkpad" E 530, kuriame įdiegta operacinė sistema "Windows 10pro" (įdiegimo data 2021-03-12). Serijos numeris nenustatytas (nėra ant korpuso informacinio lapelio). Atlikus kompiuteryje esančių nuotraukų failų paiešką, buvo rastos 5 nuotraukos, kuriuose užfiksuotas keturratis motociklas. Nuotrauka "2015-04-18 18.25.42.jpg" sukurta 2021-02-25, modifikuota - 2015-04-19. Nuotrauka "2018-08-08 12.23.05.jpg" sukurta 2021-02-25 modifikuota - 2018-08-08. Nuotrauka "20151028_151945.jpg" sukurta 2021-02-25, modifikuota 2015-10-28. Nuotrauka "20151028_152235.jpg" sukurta 2021-02-25, modifikuota 2015-10-28. Nuotrauka "1325368943318.jpg" sukurta 2021-02-25, modifikuota 2012-01-01. Peržiūrėjus išlikusius interneto naršymo istorijos įrašus, tai pat atlikus duomenų paiešką raktažodžiais "autoplius", "autogidas, "skelbiu", duomenų nerasta (15 t., b. l. 77-79).
Iš daiktų apžiūros protokolų nustatyta, kad apžiūrėta pas V. B. kratos metu rasta užrašų knygelė. Užrašų knygelė juodu odiniu viršeliu. Atvertus rasta priklijuota kortelė su informacija apie skambučius. Kitame lape pieštuku užrašyta "V. B.". Peržiūrėjus knygelę rastas įrašas "(duomenys neskelbtini), J. (duomenys neskelbtini)". Tyrimo metu nustatyta, kad tai J. Z. telefono numeris. Knygelėje rastas įrašas "(duomenys neskelbtini)". Tyrimo metu nustatyta, kad tai V. B. "Facebook" vardas. Rasti įrašai: "(duomenys neskelbtini) V. (duomenys neskelbtini)" (nustatyta, kad tai V. K. telefono numeris); "(duomenys neskelbtini) – D." (tyrimo metu nustatyta, kad tai D. L. telefono numeris); "(duomenys neskelbtini) A." (tyrimo metu nustatyta, kad tai A. P. telefono numeris); "(duomenys neskelbtini).My." (tyrimo metu nustatyta, kad tai V. B. naudotas telefono numeris); "(duomenys neskelbtini)-Ž." (nustatyta, kad tai V. P. telefono numeris); "(duomenys neskelbtini) – O." (nustatyta, kad tai O. P. telefono numeris). Rasti lapeliai su įrašu "R. K. (duomenys neskelbtini) Luminor", lapelio kitoje pusėje nr. (duomenys neskelbtini); "R. P. (duomenys neskelbtini)"; "E. Z. (duomenys neskelbtini)"; "A. (duomenys neskelbtini)"; "(duomenys neskelbtini)"; "K. (duomenys neskelbtini)". Taip pat rasti įrašai su kitų asmenų numeriais: (duomenys neskelbtini)- "A.", (duomenys neskelbtini)- "A.", (duomenys neskelbtini) - vardas E., tel. nr. (duomenys neskelbtini) - "J.", tel. nr. (duomenys neskelbtini) "K.", tel. nr. (duomenys neskelbtini) vardas "V.", tel. nr. (duomenys neskelbtini) "V.", tel. nr. (duomenys neskelbtini) "R.", tel. nr. (duomenys neskelbtini) - "S.", tel. nr. (duomenys neskelbtini) - "A.", tel. nr. (duomenys neskelbtini)- "V.", tel. nr. (duomenys neskelbtini) "S", tel. nr. (duomenys neskelbtini) "V. U.", tel. nr. (duomenys neskelbtini) "K.", tel. nr. (duomenys neskelbtini) "A.", tel. nr. (duomenys neskelbtini) -" V.", tel. nr. (duomenys neskelbtini) "J. M.", tel. nr. (duomenys neskelbtini) "I.", tel. nr. (duomenys neskelbtini) "A.", tel. nr. (duomenys neskelbtini) "M.", tel. nr. (duomenys neskelbtini) "J.", tel. nr. (duomenys neskelbtini) "G.", tel. nr. (duomenys neskelbtini)"A.", tel. nr. (duomenys neskelbtini) - "(duomenys neskelbtini)", tel. nr. (duomenys neskelbtini) - "O.", tel. nr. (duomenys neskelbtini) - "H.".
Užrašų knygelėje rastas parašytas el. paštas (duomenys neskelbtini)@gmail.com, Kybartai123. Knygelės gale išplėšti du lapai (15 t., b. l. 95-114).
Iš Marijampolės pataisos namų pateiktos informacijos nustatyta, kad nuteistiesiems leidžiama gauti pinigines perlaidas ir siųsti jas sutuoktiniams, sugyventiniams bei artimiesiems giminaičiams ir pataisos įstaigos direktoriaus arba jį pavaduojančio pareigūno leidimu - kitiems asmenims. Marijampolės pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekantiems asmenims nustatytos sumos limito, kurią jiems gali pervesti į įstaigos depozitinę sąskaitą kiti asmenys, nėra. Pagal BVK 97 straipsnio 3 dalį didžiausia pinigų suma, už kurią nuteistieji gali per mėnesį nusipirkti asmeninių daiktų, yra: trijų bazinių socialinių išmokų dydžio (120,00 Eur) - paprastajai grupei priskirtiems nuteistiesiems; keturių bazinių socialinių išmokų dydžio (160,00 Eur) - lengvajai grupei priskirtiems nuteistiesiems ir dirbantiems nuteistiesiems, dviejų bazinių socialinių išmokų dydžio (80,00) - drausmės grupei priskirtiems nuteistiesiems. Taip pat pagal BVK 141 straipsnio 3 dalį nuteistiesiems gali būti skirtas paskatinimas - padidinti didžiausią pinigų sumą vienos bazinės socialinės išmokos dydžio suma, už kurią nuteistasis gali įsigyti asmeninių daiktų, kuris nuteistajam gali būti taikomas ne ilgiau kaip vieną mėnesį. Pataisos namai nuteistiesiems siunčiamų piniginių sumų dydžio gavimo negali apriboti. Pagal BVK 142 straipsnio 2 ir 3 dalis už bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimą gali būti skiriamos nuobaudos: didžiausios pinigų sumos, už kurią nuteistieji gali per mėnesį įsigyti asmeninių daiktų, sumažinimas vienos bazinės socialinės išmokos dydžio suma iki trijų mėnesių; draudimas vieną mėnesį įsigyti asmeninių daiktų (išskyrus higienos reikmenų ir kanceliarinių prekių įsigijimą). Nuteistiesiems V. B. ir R. P. į Marijampolės pataisos namų depozitinę sąskaitą pervedamų pinigų sumos limitas nebuvo nustatytas. Nuteistieji V. B. ir R. P. įstaigos direktoriaus įsakymu buvo priskirti paprastajai grupei, kuriai priklausantys nuteistieji turi teisę nuteistųjų parduotuvėje per mėnesį įsigyti asmeninių daiktų už trijų bazinių socialinių išmokų dydžio (2020 m. - 117,00 Eur, 2021 m. - 120 Eur) pinigų sumą. Nuteistųjų V. B. ir R. P. limito dydis, už kurį nuteistieji per mėnesį galėjo įsigyti asmeninių daiktų įstaigoje esančioje parduotuvėje, nebuvo viršytas. Pataisos namai nuteistojo V. B. vardu antstolių patvarkymų nebuvo gavę, todėl išskaitymai iš nuteistojo asmeninių piniginių lėšų nebuvo vykdomi. Pagal pateiktą antstolio A. A. patvarkymą dėl skolos išieškojimo iš skolininkui priklausančių lėšų, iš nuteistojo R. P. asmeninių piniginių lėšų laikotarpiu nuo 2020- 11-01 iki 2021-02-28 buvo išskaičiuota 21,30 Eur ir pervesta į antstolio A. A. depozitinę sąskaitą. V. B. nuo 2020-11-4 iki 2021-02-12 pinigus pervesdavo D. B.. O. G. pervedė 20 Eur, O. P. 50 Eur. Išviso gavo 465 Eur (20 t., b. l. 116-17).
Dėl sukčiavimo G. B. ir E. B. atžvilgiu
Pareiškime G. B. nurodė, kad 2020-11-04 dieną, jo prašymu sūnus M. B. iš savo sąskaitos, į asmens sąskaitą, pervedė 200 eurų kaip „rankpinigius“ už perkamą jo transporto priemonę „VW Transporter“. Dėl to jis patyrė 200 eurų turtinę žalą, kadangi jį apgavo (1 t., b. l. 1).
Nukentėjusysis G. B. teismo posėdžio metu parodė, kad internetinėje svetainė „Autogidas“, rado skelbimą, jog parduodamas automobilis „VW Transporter“. Jis telefonu kalbėjo su pardavėju ir abu sutarė, jog pirks jo parduodamą automobilį. 2020-11-04 dieną, jo prašymu, sūnus M. B., iš savo sąskaitos, į asmens sąskaitą, pervedė 200 eurų kaip „rankpinigius“ už jo perkamą transporto priemonę „VW Transporter“. Sūnus dirba ir gyvena Švedijoje. Pervedus pinigus, pardavėjas telefoninio pokalbio metu žadėjo perduoti automobilį kitą dieną, tačiau vėliau telefonu su juo susisiekti nepavyko. Mano jog jį apgavo, patyrė 200 eurų turtinę žalą ir prašo ją priteisti.
Šalies argumentai
Pareiškime E. B. nurodė, kad 2020-11-05 internetinėje svetainėje www.autogidas.lt rado skelbimą apie parduodamą automobilį, susisiekė nurodytu kontaktiniu telefonu, sutaręs dėl automobilio pirkimo pervedė 100 eurų užstatą už jį į pardavėjo nurodytą banko sąskaitą. Sutarto pirkti automobilio negavo, pinigai negrąžinti. Jam padaryta 100 eurų materialinė žala (1 t., b. l. 11-13).
Iš nukentėjusiojo E. B. parodymų protokolo nustatyta, kad 2020-11-05 interneto svetainėje www.autogidas.lt rado skelbimą, kurio ID (duomenys neskelbtini), apie parduodamą automobilį „Audi A4“ TDI, 2009 m., kaina apie 5150 ar 5250 eurų. Buvo nurodytas pardavėjo kontaktinis telefono numeris (duomenys neskelbtini), nurodyta pardavėjo vieta Utena. 2020-11-05 apie 09.30 val. paskambino automobilio pardavėjui tuo telefonu, atsiliepė vyras, kuris neprisistatė; iš balso sprendžiant, pardavėjui buvo apie 50 metų. E. B. paklausinėjo jį apie automobilio būklę ir panašiai, pasakė, kad pagalvos ir perskambins. Maždaug po 5 minučių vėl paskambino tuo pačiu numeriu, pasakė, kad automobilis domina, nori jį pažiūrėti. Pardavėjas sakė, kad automobilis dar tik grįžta iš Vokietijos, galimybė apžiūrėti bus tik kitą dieną. Sutarė dėl apžiūros susiskambinti ryte. Pardavėjas kalbėjo, kad automobilio teiraujasi daug žmonių, kalbėjo mandagiai, įtikinamai, susidarė įspūdis, kad jis yra rimtas pardavėjas. Kalbant pats E. B. pasakė, kad reikia kaip nors užtvirtinti, kad jis turėtų garantą važiuoti žiūrėti automobilio, paklausė kokią sumą pinigų, kaip užstatą pervesti. Pardavėjas pasakė, kad jam nėra skirtumo kiek pervesti pinigų, ar tris ar penkis šimtus eurų. Tai jį dar labiau įtikino, nes baiminosi galimo sukčiavimo, bet kai pardavėjas kalbėjo apie tokią užstato sumą, nuo kurios, jo žiniomis yra baudžiamoji atsakomybė, jeigu sukčiaujama, tokia pardavėjo kalba jį įtikino. Bekalbant paklausė ar užteks 100 eurų užstato, pardavėjas atsakė, kad jam nesvarbu. Dar paklausė ar tai nebus apgavystė, į ką pardavėjas atsakė, kad dabar pilna tokių, bet jis yra realus pardavėjas ir kad jis nesijaudintų. Sutarė dėl užstato, į jo naudojamą telefono numerį, iš to paties pardavėjo kontaktinio numerio buvo atsiųsta SMS žinutė, kad pinigus pervesti į T. L. banko sąskaitą. 100 eurų, kaip užstatą pervedė į jam nurodytą banko sąskaitą, pinigų pervedimą atliko 2020-11-05 apie 14.00 val. Su pardavėju dar sutarė, kad kai gaus užstatą, jis ištrins skelbimą. Apie 16.00 valandą pardavėjas jam paskambino, pasakė, kad gavo užstatą, pasistengs kuo greičiau panaikinti skelbimą. Po to E. B. susisiekti su juo nebepavyko. „Autogidas.lt“ jis rado, kad tas pats pardavėjas dar pardavinėjo „Audi Q7“ ir „VW Transporter“ automobilius gan pigiomis kainomis ir suprato, kad yra apgautas. Jis patyrė 100 eurų materialinę žalą, nes pervestas užstatas nebuvo grąžintas (3 t., b. l. 68-71).
Iš UAB „Vertikali Medija“ pateiktos informacijos nustatyta, kad nurodant kontaktinį numerį (duomenys neskelbtini) www.autogidas.lt tinklalapyje 2020-11-02 buvo patalpintas skelbimas apie parduodamą „VW Transporter“ ((duomenys neskelbtini)) ir „Audi A4“ ((duomenys neskelbtini)). Abu skelbimai apmokėti iš to paties numerio (duomenys neskelbtini), naudotas IP (duomenys neskelbtini). Taip pat patalpinti skelbimais apie parduodamą „Audi Q7“, „Mercedes Benz“. Paskutinis naudotas IP (duomenys neskelbtini). Nuo 20220-11-07 iki 2020-11-11 tas pats vartotojas patalpino dar penkis skelbimus iš kurių vienas (ID(duomenys neskelbtini)) buvo apmokėtas iš numerio (duomenys neskelbtini), o kiti iš numerio (duomenys neskelbtini). Visų skelbimų kontaktinis telefonas nurodytas (duomenys neskelbtini) ir el. paštas (duomenys neskelbtini)@gmail.com (3 t., b. l. 173-194).
Iš tarnybinių pranešimų nustatyta, kad patalpinus skelbimą (ID (duomenys neskelbtini) dėl „VW Transporter“) buvo nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini), kuris priklauso išankstinio apmokėjimo paslaugai. Skelbimas buvo patalpintas arba prie jo buvo jungtasi 2020-11-03, 10:54:52 val. iš kompiuterinės sistemos, kurios IP adresas (duomenys neskelbtini). Šis IP tuo metu buvo priskirtas keturiems UAB „Bitė Lietuva“ tinklo vartotojams. Taip pat buvo patalpintas skelbimas (ID (duomenys neskelbtini) dėl „Audi A4“) buvo nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini), kuris priklauso išankstinio apmokėjimo paslaugai. Skelbimas buvo patalpintas arba prie jo buvo jungtasi 2020-11-04, 17:51:07 val. iš kompiuterinės sistemos, kurios IP adresas (duomenys neskelbtini). Šis IP tuo metu buvo priskirtas šešiems UAB „Bitė Lietuva“ tinklo vartotojams (4 t., b. l. 1-5).
Iš T. L. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašo bei banko pateiktos informacijos nustatyta, kad 2020-11-03 į šią sąskaitą 300 eurų pervedė N. V. už „Audi Q7“ rezervaciją, 2020-11-04, 200 eurų avansą pervedė M. B., 2020-11-05, 100 eurų pervedė E. B.. 2020-11-04, 16:19 val. 30 eurų išgryninta bankomate, adresu: Taikos pr. 12a, Klaipėdoje. 2020-11-05, 14:08 val. R. L., AB „Swedbank“ klientų aptarnavimo centre, H. Manto g. 90-1, Klaipėda, išgrynino 560 Eur (4 t., b. l. 12-13, 22).
Iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) kontrolės ir priklausomybės nustatyta, kad numeris nuo 2020 m. lapkričio 2 d. iki lapkričio 6 d. buvo naudotas su IMEI (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) (su šiais IMEI taip pat buvo naudotas numeris (duomenys neskelbtini)), lapkričio 2 d. buvo naudotas su IMEI (duomenys neskelbtini). Numeris yra UAB „Bitė Lietuva“ išankstinio apmokėjimo paslaugos „Labas abonementas, kurio paslaugos apmokėtos papildymo kodais (4 t., b. l. 38-41; 20 t., 91-94).
Iš tarnybinių pranešimų dėl telefono numerio (duomenys neskelbtini) išklotinių analizės nustatyta, kad mobiliojo ryšio telefono numeris (duomenys neskelbtini)laikotarpiu nuo 2020-11-03, 00:00:00 val. iki 2020-11-05, 23:59:59 val. jungėsi tik prie to pačio telekomunikacijų bokšto, adresu: (duomenys neskelbtini). Nukentėjusiojo G. B. skambučio laikas yra 2020-11-05, 18:31:39 val., pokalbis truko 191 sekundę. 2020-11-03 šis numeris žinutėmis ir skambučiais intensyviai bendravo su numeriu (duomenys neskelbtini), kuris priklauso D. L. (fiksuoti 79 įeinantys /išeinantys skambučiai, SMS). Taip pat 2020-11-03, 14:43:37 val., 14:44:35 val. skambino R. L. į telefono numerį (duomenys neskelbtini), tačiau ši neatsiliepė. 14:52:18 val. skambino R. L., jų pokalbis truko 21s. 2020 m. lapkričio 5 d. 18:45:36 val., vėl skambino R. L. į jos naudojamą telefono numerį (duomenys neskelbtini), pokalbis truko 214 s. 19:03:13 val. R. L. skambino numeriu (duomenys neskelbtini) ir jų pokalbis truko 678s. Tą pačią dieną 20:02:49 val. telefono numeris (duomenys neskelbtini) paskambino R. L., bendravo su ja 162s. Su L. L. fiksuoti 6 įeinantys/išeinantys skambučiai, SMS). Visų skambučių metu, numeris jungėsi prie telekomunikacijų bokšto Nr. 4485 (adresas (duomenys neskelbtini) (4 t., b. l. 49-60).
Iš IMEI (duomenys neskelbtini) kontrolės nustatyta, kad šiame įrenginyje nuo 2020-11-02 iki 2020-11-06 naudotas telefono numeris (duomenys neskelbtini) (naudotas skelbimuose pagal kuriuos mokėjimus atliko G. B. ir E. B.), nuo 2020-11-07 iki 2020-11-18 naudotas numeris (duomenys neskelbtini) (iš kurio buvo apmokėtas to pačio vartotojo „autogidas.lt“ portale patalpintas skelbimas bei naudotas skelbimuose pagal kuriuos mokėjimus atliko V. J.) , nuo 2020-11-07 iki 2020-11-12 naudotas numeris (duomenys neskelbtini) (iš kurio apmokėti keli skelbimai patalpinti „autogidas.lt“ portale vartotojo, kurio telefono numeris (duomenys neskelbtini) (4 t., b. l. 63-70).
Iš tarnybinių pranešimų nustatyta, kad atlikus numerio (duomenys neskelbtini) (priklausančio D. L.) išklotinės analizę, nustatyta, kad numeris dažnai išklotinės laikotarpiu palaikė ryšį su galimai įkalinimo įstaigoje esančiu asmeniu, kuris naudojosi telefono numeriu (duomenys neskelbtini). Taip pat ji ir jos motina, kontaktavo su kitu telefono numeriu (duomenys neskelbtini) (2020-11-06 šis numeris parašė 6 trumpąsias SMS žinutes, ir 2020-11-08 21:24 val. išsiuntė vieną SMS žinutę D.. Taip pat numeris (duomenys neskelbtini) kontaktavo su R. L. numeriu (4 t., b. l. 83-85, 85-86).
Iš tarnybinio pranešimo dėl telefono numerio (duomenys neskelbtini) (iš šio numerio apmokėta dalis skelbimų, talpintų iš numerio (duomenys neskelbtini),o iš šio numerio D. L. skambino ir rašė V. B.; su juo talpintas kitas skelbimas į kurį atsiliepė V. J.) išklotinių analizės nustatyta, kad telefono numeris (duomenys neskelbtini) laikotarpiu nuo 2020-10-22 iki 2020-11-15 buvo įdėtas į mobilaus ryši telefoną, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), veikimo zona (duomenys neskelbtini), galimai Kybartų pataisos namai. Su tel. Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo naudojasi D. L. buvo bendrauta arba bandyta bendrauti iš viso 25 kartus (Pirmas kontaktas - 2020-11-06, 07:16:17 val., paskutinis kontaktas - 2020-11-12, 11:04:32 val.). Su tel. Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo naudojasi R. L., bendrauta nebuvo. Šis numeris naudojasi išankstinio apmokėjimo paslauga, kurio sąskaitą pildė S. S., V. K., A. P., J. Z. (4 t., b. l. 102-106).
Iš „Google Ireland Ltd“ pateiktos informacijos nustatyta, kad el. pašto adresas: (duomenys neskelbtini)@gmail.com buvo sukurtas 2008-03-09, Lenkijoje; paskutinis prisijungimas buvo 2013-04-10 (4 t., b. l. 128).
Iš Marijampolės pataisos namų pateiktos informacijos nustatyta, kad iki 2020-12-08 Marijampolės pataisos namuose, adresu: J. B. g. 14, Kybartai, mobiliojo ryšio telefonas, kurio IMEI (duomenys neskelbtini) rastas ir paimtas nebuvo arba rasto ir paimto telefono IMEI nenustatytas (telefonas užrakintas arba reikalauja PIN kodo) (4 t., b. l. 136).
Dėl sukčiavimo V. J. atžvilgiu
Pareiškime V. J. nurodė, kad jis 2020-11-09 skelbimų portale www.autoplius.lt rado skelbimą apie parduodamus keturračius. Tą pačią dieną iš savo banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), į pardavėjo nurodytą banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), pervedė 200 eurų, tačiau prekių negavo. Nuo 2020-11-13 su pardavėju susisiekti galimybės nebebuvo, nes jo telefonas buvo išjungtas. Jam padaryta 200 eurų turtinė žala (1 t., b. l. 43-59).
Iš nukentėjusiojo pateiktų bankinių pavedimų nustatyta, kad jis 2020-11-09 į S. S. sąskaitą pervedė 150 ir 50 eurų (1 t., b. l. 60-61).
Nukentėjusysis V. J. parodė, kad 2020-11-09 portale www.autoplius.lt rado skelbimą apie parduodamus keturračius. Nurodytu numeriu (duomenys neskelbtini) susisiekė su pardavėju. Iš balso sprendžia, kad asmuo galėjo būti apie 30 metų amžiaus. Vyras kalbėjo taisyklinga lietuvių kalba, be akcento. Pokalbio metu kalbėjo apie keturračio būklę ir panašiai. Vyras paaiškino, kad su transporto priemone viskas yra tvarkoje, suderėjo, kad už prekę sumokės 500 eurų. Pardavėjas paaiškino, kad keturratis yra Norvegijoje, tačiau 2020-11-13 jis grįžta į Lietuvą ir prekę parsivarys, paprašė kaip garantą pervesti 150 eurų ir jis sutiko. Paaiškino, kad atsiųs savo dukros banko sąskaitos numerį, nes pats turi tik norvegiško banko sąskaitas. Iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į pardavėjo nurodytą banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) (S. S. vardu), pervedė 150 eurų. Atlikus pavedimą, pardavėjas paprašė bankinio pavedimo kopiją atsiųsti el. paštu (duomenys neskelbtini)@gmail.com ir jis pavedimo kopiją išsiuntė. Dienos bėgyje, paskambino pardavėjui pasiteirauti, gal iš Norvegijos gali jam į Lietuvą parvežti dar kelis keturračius. Pokalbio metu, pardavėjas patikino, kad būtent tuo jis ir užsiima. Jis patikino, kad gali parūpinti dar kelis keturračius. Netrukus iš el. pašto (duomenys neskelbtini)@gmail.com, į savo el. paštą gavo kitų keturračių nuotraukas. Prekės jį tenkino. Paskambinus vyriškiui, sutarė, kad už kitus keturračius jis padarys 50 eurų bankinį pavedimą ir iš savo banko sąskaitos į tą pačią pardavėjo nurodytą sąskaitą pervedė 50 eurų. Vyriškis prašė pervesti 100 eurų, tačiau jis nesutiko, paaiškino, kad jo nepažįsta ir nežino, kam pinigus perveda. Tada jis į el. paštą atsiuntė neva savo dukros dokumento foto nuotrauką. Nors dokumento ir banko sąskaitos duomenys sutapo, vyriškiui pasakė, kad perves tik 50 eurų. Su pardavėju sutarė, kad 2020-11-13 apie 11:00 val. jis paskambins vyriškiui ir sutars kaip galės atsiimti keturračius. 2020-11-13, apie 11:00 val. skambino pardavėjui, tačiau jo telefonas buvo išjungtas ir suprato, kad buvo apgautas sukčių. Dar keletą dienų bandė susisiekti su vyriškiu, tačiau telefonas buvo išjungtas. Jam padaryta 200 eurų turtinė žala, kurią prašo priteisti.
Iš V. J. pateikto susirašinėjimo nustatyta, kad pardavėjas iš el. pašto: (duomenys neskelbtini)@gmail.com jam siuntė keturračių motociklų „Arctic Cat“, „Yamaha Grizzly“ nuotraukas su trumpais aprašymais, S. S. paso nuotrauką. Iš viso siuntė 5 elektroninius laiškus. Visuose laiškuose yra atžyma, kad jie siųsti iš „Galaxy“ telefono (4 t., b. l. 173-184).
Iš „Autoplius“ pateiktos informacijos nustatyta, kad su kontaktiniu telefono numeriu (duomenys neskelbtini), portale 2020-11-09 buvo patalpinti skelbimai apie parduodamus keturračius motociklus „Yamaha Grizzly 550cc“ (ID (duomenys neskelbtini)), „Can-Am Outlander 450cc“ (ID (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)), nurodant el. pašto adresą (duomenys neskelbtini)@gmail.com. Sekančią dieną taip pat talpinti skelbimai apie parduodamus keturračius. Skelbimai apmokėti iš to pačio telefono numerio (duomenys neskelbtini) arba iš pliusų sąskaitos. Visais atvejais jungtasi per internetinę prieigą IP (duomenys neskelbtini) (4 t., b. l. 187-190).
Iš S. S. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašo nustatyta, kad 2020-11-09 V. J. atliko du pavedimus pervesdamas 150 ir 50 eurų. 2020-11-09, 140 eurų išgryninta bankomate Taikos pr. 26, Klaipėdoje. 40 eurų pervesta į Marijampolės pataisos namus A. B. bei 2020-11-10 abonentui (duomenys neskelbtini) papildyta sąskaita 5 eurais ir 2020-11-11 numeris (duomenys neskelbtini) sąskaita papildyta 10 eurų (5 t., b. l. 11-15).
Iš daiktų apžiūros protokolų nustatyta, kad apžiūrėtos abonento (duomenys neskelbtini) pokalbių išklotinės laikotarpiu nuo 2020-11-09, 00:05 val. iki 2020-11-18,13:33 val. Tarp šio abonento ir pareiškėjo telefono numerio abonento (duomenys neskelbtini) (kuriuo naudojasi V. J.) kontaktai fiksuoti ne mažiau 35 kartų. Visu laikotarpiu abonentas (duomenys neskelbtini) buvo judriojo ryšio bokštelio, esančio adresu: (duomenys neskelbtini), veikimo zonoje. Tarp abonento (duomenys neskelbtini) ir abonento (duomenys neskelbtini) (kuriuo naudojosi S. S.), nuo 2020-11-09, 00:05 val. iki 2020-11-18, 13:33 val. fiksuojama 100 kontaktų. 2020-11-09, 08:54 val. abonentas (duomenys neskelbtini) išsiuntė SMS pranešimą į S. S. abonentą (duomenys neskelbtini). Tą pačią dieną, nuo 12:03 val. prasidėjo telefoniniai kontaktai tarp pareiškėjo abonento (duomenys neskelbtini) ir abonento (duomenys neskelbtini). Po to tiriamasis abonentas (duomenys neskelbtini) vėl bendravo su S. S. ir dar vėliau vėl su pareiškėju (5 t., b. l. 30-35).
Dėl sukčiavimo N. V. atžvilgiu
Pareiškime N. V. nurodė, kad 2020-12-02 dirbant pagal individualią veiklą su nekilnojamu turtu, nuomotojai S. S., sąskaitos (duomenys neskelbtini) (Swedbank) iš savo asmeninės sąskaitos pervedė 400 Eur sumą, siekiant išsinuomoti butą adresu: (duomenys neskelbtini), kuris būtų buvęs perleistas gyventi A. M., tačiau po pinigų operacijos į skambučius neatsiliepia, pasirašytos sutarties neatsiunčia, patikrinus minėtą butą nustatyta, kad jis priklauso kitiems asmenims. Jai padaryta 400 Eur turtinė žala (1 t., b. l. 87).
Iš N. V. pateiktų dokumentų nustatyta, kad A. M. jai pervedė 600 Eur iš kurių ji į S. S. sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 400 Eur. Taip pat pateikė sudarytos buto nuomos sutarties kopiją, skelbimo nuotrauką ir susirašinėjimo su skelbime nurodyto telefono numerio (duomenys neskelbtini) naudotoju kopijas (1 t., b. l. 100-105).
Nukentėjusioji N. V. parodė, kad 2020-12-02 jai į socialinį tinklą parašė A. M., kuris kreipėsi į ją kaip į nekilnojamo turto agentę, ieškodamas buto nuomai. Su A. M. sutarė, kad A. M. į jos banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) perves 600 eurų sumą, iš kurių 200 eurų suma už agentūros mokestį, 200 eurų už mėnesio buto nuomą ir 200 eurų už buto depozitą. Asmuo atliko operaciją ir jai pervedė 600 eurų sumą. Gavusi pinigus, skelbimų portale ,,alio" rado skelbimą, kad nuomojamas butas Kretingos gatvėje, nuomotojo tel. nr. (duomenys neskelbtini). Susisiekus su nuomotoju, atsiliepė vyriškis. Ji nurodė, kad yra turto agentė ir rado asmenį, kas nori išsinuomoti butą. Buvo sutarta, kad buto nuomininkas grįš gruodžio 14 dieną ir tą pačią dieną susitiks su buto nuomotoju ir pasirašys buto nuomos sutartį. Buto nuomotojas nurodė, kad su sąlygomis sutinka, tačiau paprašė pervesti 400 eurų sumos pavedimą (200 eurų už mėnesio buto nuomą ir už depozitą) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) (Swedbank) S. S.. 2020-12-02 buvo atlikta pinigų operacijai S. S., minėtas asmuo SMS žinutėmis informavo, kad sutartį gavo, pasirašys ją iš anksto ir atsiųs atgal. Vėliau jis į žinutes ir skambučius nebeatsiliepė, o po kiek laiko jos telefono numerį užblokavo. Parašius į nuomotojo numerį (duomenys neskelbtini) iš kito telefono numerio, asmuo atrašė, kad yra užimtas ir galima susisiekti vėliau. 2020-12-04 kartu su kolege D. E. nuvyko adresu: (duomenys neskelbtini), ir buto duris atidarė buto savininkė K., kuri nurodė, kad buto nenuomoja. Suprato, kad iš savo sąskaitos pervedė 400 eurų sukčiams, nes toks butas nenuomojamas, nuomotojas neatsiliepia, pasirašytos sutarties neatsiunčia, telefoną užblokavo, o iš kitų telefonų atsiliepęs nurodo, kad butas dar nuomojamas. Jai padaryta 400 eurų turtinė žala, kurią prašo priteisti.
Iš S. S. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašo nustatyta, kad 2020-12-02 N. V. atliko 400 eurų pavedimą, kurie tą pačią dieną buvo pervesti V. B.. Taip pat 2020-11-23 3 Eur papildyta telefono numerio (duomenys neskelbtini) sąskaita (5 t., b. l. 150-157).
Iš V. B. sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašo nustatyta, kad jai 2020-12-02 S. S. pervedė 400 eurų po to 100 eurų buvo pervesta O. G., o 300 eurų išgryninti bankomate esančiame adresu: Butkų Juzės 9, Klaipėda (6 t.,b. l. 1-29).
Liudytoja V. B. parodė, kad AB "Swedbank" savo sąskaita naudojasi tik ji. 2020-12-02 apie pietus, laiko neatsimena, vežė automobiliu savo tėtį R. B. į Palangos aerouostą, nes jis turėjo išvykti į Norvegiją dirbti. Kartu vyko tėčio du pažįstami. Ji jų nepažįsta, matė pirmą kartą. Nuvežus tėtį iki aerouosto, su vaikinais vyko atgal į Klaipėdą. Klaipėdoje netoli nuo prekybos centro "Luizė" ji sustojo kelkraštyje jų išleisti. Tada vienas iš vaikinų jos pradėjo įkyriai prašyti, kad ji duotų savo sąskaitos numerį, į kurį kažkas pervestų jiems pinigus. Nenorėjo duoti sąskaitos, bet kadangi jis ir toliau įkyriai prašė, norėdama jais kuo greičiau atsikratyti, ji pasakė savo sąskaitos numerį. Būnant automobilyje į telefoną jai atėjo SMS žinutė, kad į jos sąskaitą yra pervesta 400 Eur. Tada vienas iš vaikinų paprašė, kad ji pervestų 100 Eur į jų nurodytą sąskaitą. Kokia tai buvo sąskaita ir kam pervedė pinigus ji neatsimena. Pervedė 100 Eur iš savo elektroninės bankininkystės į jų nurodytą sąskaitą. Tada nieko neįtardama davė vaikinui savo banko mokėjimo kortelę, pasakė kodą, jis nuėjo iki bankomato, nes ji su automobiliu stovėjo netoli bankomato bei viską matė ir nusiėmęs 300 Eur grįžo, atidavė banko kortelę ir jie išsiskyrė. Vėliau ji nežiūrėjo ir netikrino savo elektroninės bankininkystės paskyroje, kas pervedė pinigus į jos sąskaitą, taip pat nežiūrėjo kokiam asmeniui jie prašė, kad ji pervestų 100 Eur.
Liudytojas A. P. parodė, kad 2020-12-02 kartu su pažįstamu R. Š., R. B. bei jo dukra automobiliu vyko į Palangos aerouostą, nes į Norvegiją turėjo išskristi R.. Išlydėjo R. ir grįžo į Klaipėdą. Bevažiuojant į aerouostą, jam į telefoną (neatsimena ar į messengerį ar į What‘s up) pažįstama S. S. pradėjo rašinėti žinutes. Ji prašė pagalbos, rašė, kad sąskaitoje turi 400 Eur, kuriuos reikia nuimti, o ji neturi banko kortelės, todėl ji paprašė gauti sąskaitą, į kurią ji iš savo sąskaitos pervestų pinigus, kuriuos nuimtų ir vėliau jai perduotų. Kadangi tuo metu jis turėjo tik ispanišką sąskaitą, jis paprašė R. dukters, kad ji leistų pasinaudoti savo sąskaita išgryninti pinigams, nes R. savo banko sąskaitos išvis neturi. Grįžus į Klaipėdą iš Palangos, R. dukra davė jam savo banko kortelę su prisijungimo kodu; tada jis Jis su R. nuėjo iki bankomato ir nuėmė 300 eurų. S. dar prašė, kad 100 Eurų pervestų kažkokiam asmeniui. Jis nurodė parašytą sąskaitos numerį R. dukteriai ir ji iš savo sąskaitos kažkam pervedė 100 Eur. Tą pačią dieną jis susitiko su S. S. ir perdavė jai 300 Eur. Nieko jos neklausė ir ji nieko jam neaiškino, kas tai per pinigai ir iš kur jie gauti (5 t., b. l. 87-90).
Iš UAB "Delfi" pateiktos informacijos nustatyta, kad skelbimas buvo patalpintas alio.lt svetainėje 2020-11-30, 13:31 val. (ID (duomenys neskelbtini)) "2 kamb.butas Klaipėda, Mažojo kaimelio, Kretingos g.". Vartotojas jungėsi iš IP (duomenys neskelbtini), el.paštas (duomenys neskelbtini)@gmail.com; telefono numeris (duomenys neskelbtini). Skelbimo talpinimas www.alio.lt puslapyje yra nemokamas (5t.,b.l. 137-138).
Iš tarnybinio pranešimo nustatyta, kad skelbime nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini). Skelbimas buvo patalpintas jungiantis iš IP adreso (duomenys neskelbtini). IP adresas (duomenys neskelbtini) užklausos laikotarpiais priskirtas Bitė LT operatoriui priklausantiems įvairiems mobiliojo ryšio telefono numeriams, tarp kurių yra mobilaus ryšio telefonas Nr. (duomenys neskelbtini), kuris buvo nurodytas skelbime dėl buto nuomos. Abonento numeris Nr. (duomenys neskelbtini) jungėsi iš IP adreso (duomenys neskelbtini) tuo laiku, kai skelbimas buvo patalpintas ir kai skelbimas buvo atnaujintas (5t.,b.l. 139-140).
Iš tarnybinio pranešimo nustatyta, kad atkilus abonento (duomenys neskelbtini) išklotinių analizę laikotarpiu nuo 2020-11-27 iki 2020-12-10 nustatyta, kad numeris buvo įdėtas į mobilaus ryši telefoną, kurio IMEI nr. (duomenys neskelbtini), veikimo zona (duomenys neskelbtini), galimai Kybartų pataisos namai. Abonentas daugiausia bendravo mobiliuoju internetu, retai bendrauta trumposiomis SMS žinutėmis bei garso pokalbiais (6 t., b. l. 40-41).
Iš tarnybinio pranešimo nustatyta, kad atlikus IMEI (duomenys neskelbtini) kontrolę užklausos laikotarpiu nuo 2020.11.27 iki 2020.12.21 nustatyta, kad į telefoną su minėtu IMEI numeriu buvo įdėtos SIM kortelės su skirtingais numeriais, tačiau tarp jų į telefoną buvo įdėta SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini), kuris buvo nurodytas skelbime dėl parduodamų keturračių ir kortelė veikė laikotarpiu nuo 2020.11.02, 22:11:44 iki 2020.12.04, 14:12:38. Taip pat į telefoną IMEI (duomenys neskelbtini) buvo įstatyta SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini) ir veikė 2020.11.23 13:19:36 iki 2020.12.04 14:10:29 Šis numeris buvo naudojamas skelbime dėl nuomojamo 2 kambarių buto Mažajame kaimelyje. Į telefoną IMEI (duomenys neskelbtini) laikotarpiu 2020.11.27 iki 2020.12.21 buvo dėtos SIM kortelės su skirtingais numeriais, tačiau tarp jų į telefoną buvo įdėta SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini) ir veikė laikotarpiu 2020.11.02 22:31:25 iki 2020.12.04 16:12:06, ir SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini), kuri veikė laikotarpiu 2020.11.23 13:47:20 iki 2020.12.04 15:44:28. Matyti, kad SIM kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) buvo įstatytos į tą patį telefoną IMEI (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) (6 t., b. l. 55-59).
Iš IMEI (duomenys neskelbtini) kontrolės nustatyta, kad IMEI (duomenys neskelbtini) naudotas numeris (duomenys neskelbtini) nuo 2020-11-17 iki 2020-11-18 (iš kurio skambinta R. L., D. L.), nuo 2020-11-18 iki 2020-12-04 naudotas numeris (duomenys neskelbtini), nuo 2020-11-23 iki 2020-12-04 naudotas numeris (duomenys neskelbtini) (pagal kurio skelbimą mokėjo N. V.), nuo 2020-12-10 iki 2021-01-09 naudotas numeris (duomenys neskelbtini) (pagal kurio skelbimą mokėjo D. G.), nuo 2021-01-17 iki 2021-04-20 naudotas numeris (duomenys neskelbtini) (iš kurio pasak O. P. taip pat skambino V. B.), nuo 2021-01-18 iki 2021-01-25 naudotas numeris (duomenys neskelbtini) (iš kurio buvo apmokami kiti skelbimai, bendrauta su J. Z., O. P.) (6 t., b. l. 65; 20 t.,b. l. 90).
Iš apžiūros protokolo nustatyta, kad apžiūrėti duomenys iš mobiliojo ryšio telefono "Samsung Galaxy S4 mini", pateikti prie 2021-10-20 specialisto išvados optinėje duomenų laikmenoje DVD. Kataloge "MT2 Samsung Galaxy S4" faile "User Account" (Vartotojo paskyra) rasta paskyra (duomenys neskelbtini)@gmail.com, slaptažodis: „(duomenys neskelbtini)“123, sukurta 2020-11-20, service type: https://www.alio.lt; (duomenys neskelbtini)@gmail.com, slaptažodis: „(duomenys neskelbtini)“123. Faile "Emails" (El. paštas) rasta informacija, kad 2020-11-30, 11:31 nuo pagalba@alio.lt gautas laiškas "Sukurta alio.lt paskyra. Aktyvuokite savo paskyrą Jūsų prisijungimo duomenys: telefonas (duomenys neskelbtini) slaptažodis 590252528, El. paštas; (duomenys neskelbtini)@gmail.com". 20202-11-30, 11:31 nuo noreply@alio.lt siųstas laiškas (duomenys neskelbtini)@gmail.com "Įdėtas skelbimas; 2 kamb. butas klaipėda, Mažojo kaimelio, Kretingos g. (ID: (duomenys neskelbtini))". Peržiūrėjus El. laiškus rasta el. laiškų iš noreply@alio.lt apie tai, kad gauti laiškai dėl skelbimo "2 kamb. butas klaipėda, Mažojo kaimelio, Kretingos g". Peržiūrėjus failą "Images" (Vaizdai) rastos nuotraukos, kurios talpintos skelbime ID (duomenys neskelbtini) (2 kamb. butas Klaipėda, Mažojo kaimelio, Kretingos g.) (17 t., b. l. 1-8, 100-145; 18 t., b. l. 1-33).
Dėl sukčiavimo J. K. ir A. M. atžvilgiu
Pareiškime J. K. nurodė, kad 2021-01-12 jos vyras E. K. svetainėje www.autoplius.lt pamatė parduodamą keturratį ir jos paprašė, kad iš savo "Swedbank" banko sąskaitos pervestų 200 eurų avansą D. K. į jos banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Pervedus pinigus su asmeniu nėra galimybės susisiekti, telefonas yra išjungtas. Prašo policijos pareigūnų surasti asmenį, grąžinti pinigus, nes jai padaryta 200 eurų turtinė žala (1 t., b. l. 160-165).
Pareiškime A. M. nurodė, kad 2021-01-12 internetiniame tinklalapyje "Autogidas" rado skelbimą kuriame pardavinėjo keturratį "ARCTIK CAT". Susiskambinus su pardavėju susitarė dėl keturračio pirkimo. Tada jis į D. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė už perkamą keturratį avansą 200 eurų, po to susisiekti su pardavėju nepavyko, todėl iš jo apgaulės būdu yra išviliota 200 eurų (1 t., b. l. 177-181).
Iš nukentėjusiosios J. K. parodymų protokolo nustatyta, kad 2021-01-12 jos vyras E. K. (kuris išvykęs į užsienį) interneto svetainėje www.autoplius.lt pastebėjo parduodamą keturratį už 6000 Eur. Susisiekęs su asmeniu jo telefono numeriu (duomenys neskelbtini) už keturratį nusiderėjo kainą iki 5800 Eur. Vyras su asmeniu susitarė, kad keturratį pristatys į jų namus Klaipėdos rajone ir pardavėjas paprašė pervesti 200 Eur. avansą. Jai paskambino jos vyras ir nurodė, kad į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) ji pervestų 200 Eur ir nurodė gavėjo duomenis D. K.. Ji iš savo Swedbank banko sąskaitos pervedė 200 Eur. Vyras dar paprašė į elektroninį paštą (duomenys neskelbtini)@gmail.com išsiųsti pavedimo kopiją, kadangi to prašė keturračio pardavėjas. Ji pavedimo kopiją išsiuntė. E. su pardavėju susitarė, kad 2021-01-15 keturratį pristatys į jų namus, tačiau keturračio nurodytą dieną negavus, vyras skambino tuo pačiu numeriu su kuriuo prieš tai kalbėjo, tačiau autoatsakiklis nurodė, kad telefonas yra išjungtas, su asmeniu nėra galimybės susisiekti. Mano, kad juos apgavo sukčiai, jai padaryta 200 eurų turtinė žala ir šiai sumai reiškia civilinį ieškinį (6 t., b. l. 189-191, 196-198).
Motyvuojamoji dalis
Iš pateiktų fotonuotraukų nustatyta, kad svetainėje autoplius.lt buvo skelbimas apie parduodamą keturratį "CFMoto Zforce", žinute atsiųsti sąskaitos duomenys "D. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini)" bei nurodyta pavedimo kopiją atsiųsti el.paštu: (duomenys neskelbtini)@gmail. el.pašto išrašas patvirtina J. K. pavedimo kopiją išsiuntus el.paštu (duomenys neskelbtini)@gmail.com. Iš banko pavedimo nuorašo matyti, kad J. K. 2021-01-12, 16:01 val. pervedė 200 Eur į žinutėje nurodytą D. K. sąskaitą (6 t., b. l. 192-195).
Iš nukentėjusiojo A. M. parodymų protokolo nustatyta, kad jis 2021-01-12 internetiniame tinklalapyje "Autoplius" rado skelbimą dėl keturračio "Arctic cat", kuris buvo vikšrinis, pilkos spalvos, prekės kaina 6500 eurų, galia 850 CC, rida apie 650 km. Su pardavėju buvo bendrauta telefonu (žodžiu), pardavėjas neprisistatė, tai buvo vyro balsas. Susiskambinus su pardavėju, kuris neprisistatė ir kurio telefono numerio neišsisaugojo, susitarė dėl keturračio pirkimo. Jis į D. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), kurią pardavėjas jam buvo nurodęs SMS žinutėje, pervedė už perkamą keturratį avansą 200 eurų ir išsiuntė pavedimo kopiją nurodytu el. paštu. Pamena skelbime nurodytą informaciją, kad parduodamas keturratis "Arctic Cat" Pagal jų žodinį susitarimą pats pardavėjas šeštadienį, tai yra 2021-01-16 iš ryto pristatys į Šalčininkų miestą keturratį, kur A. M. visiškai atsiskaitys, bet keturratis pristatytas nebuvo. Po to jis visą dieną keturračio pardavėjui skambino, bet telefonas buvo išjungtas. 2021-01-12, 19.13 val. pardavėjui siuntė patvirtinimą į el. paštą (duomenys neskelbtini)@gmail.com apie padarytą pavedimą už perkamą keturratį su vikšrais ir ratais komplekte. Skambino tik skelbime nurodytu telefonu, kurio numerio nepamena. Pardavėjas jam SMS atsiuntė el. paštą į kurį reikėjo atsiųsti pavedimo kopiją. Pavedimą nusiuntė. (7 t., b. l. 18-23).
Iš A. M. pateiktos pavedimo kopijos nustatyta, kad jis pervedė 200 Eur į D. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (7 t., b. l. 26).
Iš UAB "Diginet Ltu" pateiktos informacijos nustatyta, kad autoplius.lt puslapyje 2021-01-12 buvo patalpintas skelbimas apie parduodamą keturratį "CFMoto" ID (duomenys neskelbtini). Nurodytas kontaktinis numeris (duomenys neskelbtini), el. paštas (duomenys neskelbtini)@gmail.com. paskutinio redagavimo IP: (duomenys neskelbtini). Skelbimas apmokėtas SMS žinute iš to pačio telefono. Sekančią dieną buvo patalpintas skelbimas ID (duomenys neskelbtini) apie parduodamą keturratį "Polaris sportsman 567cc" su tais pačiais kontaktais ir naudojamas tas pats IP. Taip pat 2021-02-10 su tuo pačiu telefono numeriu (duomenys neskelbtini) buvo patalpintas skelbimas ID (duomenys neskelbtini) apie parduodamą keturratį "Can-Am outlander 500cc". Paskutinis redagavimo IP (duomenys neskelbtini), nurodytas el.paštas (duomenys neskelbtini)@gmail.com. Apmokėtas iš to paties numerio SMS žinute (7 t., b. l. 40-43, 46-49).
Iš UAB "Vertikali medija" pateiktos informacijos nustatyta, kad su kontaktiniu numeriu (duomenys neskelbtini) ir el. paštu (duomenys neskelbtini)@gmail.com, 2021-01-10 patalpintas skelbimas ID (duomenys neskelbtini) apie parduodamą "Audi A6", 2021-01-09 patalpintas skelbimas ID (duomenys neskelbtini) apie parduodamą keturratį "Can - Am Outlander" ir skelbimas ID (duomenys neskelbtini) apie parduodam keturratį "Polaris Sportsman". Visi skelbimai apmokti iš telefono numerio (duomenys neskelbtini), naudotasi IP (duomenys neskelbtini) (7 t., b. l. 52-59; 8 t., b. l. 12-14).
Iš tarnybinių pranešimų nustatyta, kad pagal UAB "Diginet" pateiktą informaciją nustatyta, kad skelbimas ID (duomenys neskelbtini)apie parduodamą keturratį "(duomenys neskelbtini)" patalpintas 2021-01-12, 11:52 val., jungtasi prie IP (duomenys neskelbtini), nurodytas el. paštas (duomenys neskelbtini)@gmail.com ir tel. nr. (duomenys neskelbtini). Apmokėta už skelbimą SMS žinute iš telefono numerio (duomenys neskelbtini). Rasta sąsaja to paties telefono numerio ir el. pašto skelbime ID (duomenys neskelbtini).
Atlikus numerio (duomenys neskelbtini) išklotinės analizę nustatyta, kad nuo 2021-01-08, 20:15 iki 2021-01-15, 13:51 val. numeris veikė mobilaus ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini), veikimo zona - (duomenys neskelbtini). 2021-01-12, 15:34 val. fiksuotas E. K. naudojamo tel. nr. (duomenys neskelbtini) skambutis į V. B. naudojamo tel. nr. (duomenys neskelbtini), pokalbio trukmė 120 s. Bendravimas tarp V. B. ir E. K. skambučiais ir SMS vyksta iki 15:47 val. 2021-01-12, 16:22 val. E. K. siuntė SMS į V. B. naudojamą tel. nr. (duomenys neskelbtini).
Nustatyta, kad su numeriu (duomenys neskelbtini), 2021-01-12, 11:33 val. jungtasi prie interneto, veikimo zona - (duomenys neskelbtini). 2021-01-12, 11:53 val. fiksuota išeinanti SMS iš numerio (duomenys neskelbtini) trumpuoju numeriu 1615, kuris priskirtas UAB „Diginet“. Veikimo zona - (duomenys neskelbtini). 11:53 val. gauta SMS iš UAB "Diginet“ trumpojo Nr. 1615. 11:54 val. siųsta SMS trumpuoju nr. 1615. Veikimo zona - (duomenys neskelbtini). 11:54 ir 11:55 val. fiksuotos įeinančios SMS iš trumpojo numerio 1615.
2021-01-12, 16:42 val. fiksuotas A. M. naudojamo numerio (duomenys neskelbtini) skambutis į numerį (duomenys neskelbtini), pokalbis neįvyksta. 16:45 val. numeris (duomenys neskelbtini) skambino A. M., pokalbio trukmė 206 s. 2021-01-12, 19:10, 19:12, 19:23 val. A. M. siuntė SMS į numerį (duomenys neskelbtini) (7 t., b. l. 70-71, 73-74).
Atlikus IP (duomenys neskelbtini) adreso su kuriuo buvo jungtasi prie internetinės svetainės www.autoplius.lt sukuriant skelbimą, priklausomybių kontrolę nuo 2021- 01-12 11.50 val. iki 2021-01-12 11.54 val., nustatyta, kad šis IP adresas yra kintamo pobūdžio, vienu metu buvo priskirtas daugeliui UAB "Bitė Lietuva" mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų, tarp kurių numeris (duomenys neskelbtini) (7 t., b. l. 75-78, 79-81, 82-113; 20 t., b. l. 76).
Liudytojas K. J. parodė, kad 2021-01-09 Autogidas.lt. rado skelbimą apie parduodamą keturratį "Cam-Am Outlander", pardavėjo telefono numeris (duomenys neskelbtini) ir el. pašto adresas (duomenys neskelbtini)@gmail.com. Paskambinęs telefonu (duomenys neskelbtini) bendravo su pardavėju, iš balso sprendžiant jaunu, daugmaž iki 30 metų, kuris pateikė savo motinos D. K. sąskaitos numerį ir jis į D. K. sąskaitą nr. (duomenys neskelbtini) (Swedbank) pervedė 50 eurų. Nesulaukęs 2021-01-12 keturračio, pardavėjui bandė skambinti, bet telefonas buvo išjungtas. Po 2-3 savaičių pabandė pardavėjui paskambinti dar kartą. Telefonu jis atsiliepė (tas pats balsas). Iš pradžių imitavo, kad nesupranta apie ką eina kalba, bet kai jam išsamiai pradėjo aiškinti apie jų tarimąsi dėl keturračio, jis nutraukė pokalbį ir vėliau bandant jam skambinti neatsiliepdavo.
Iš K. J. pateiktų susirašinėjimų nustatyta, kad pavedimo kopiją, pervedus 50 Eur D. K. pagal autogidas.lt rastą skelbimą, iš jo buvo prašoma atsiųsti el.paštu (duomenys neskelbtini)@gmail.com (10 t., b. l. 4-11).
Liudytojas R. S. parodė, kad 2021 metų sausio mėnesį, portale "autogidas" rado skelbimą apie parduodamą keturratį, paskambinę susitarė dėl keturračio pirkimo ir pervedė 50 eurų avansą. Informacijos apie rastą skelbimą neišsisaugojo. Telefonu kalbėjo su vyriškiu, kuris atsiuntė sąskaitą, į kurią jis padarė pavedimą ir pardavėją informavo SMS žinute. Vėliau suprato, kad yra apgautas.
Iš apžiūros protokolo nustatyta, kad apžiūrėti duomenys iš mobiliojo ryšio telefono "Samsung Galaxy S4 mini". Faile "Emails"(El. paštas) rasta paskyra (duomenys neskelbtini)@gmail.com. Taip pat 2021-01-12, 09:53 nuo no-reply@autoplius.lt siųstas laiškas (duomenys neskelbtini)@gmail.com "Skelbimas CFMOTO-kita-800cc ketuttačiai/triračiai sėkmingai aktyvuotas".
2021-01-12 10:04 gautas laiškas nuo no-reply@autoplius.lt "Neaktyvavote skelbimo CFMOTO-kita-800cc, keturračiai/triračiai". 10:06 "Jūsų skelbimas buvo užblokuotas dėl skelbimo dubliavimosi. Skelbimo ID: (duomenys neskelbtini)“.
2021-01-12 iš el. pašto (duomenys neskelbtini)@gmail. com siunčiamas laiškas no-reply@autoplius.lt "Sveiki. Skambinu bet neina priskambinti. Nes dublevosi skelbimas. Gal galite man viena aktyvuoti. Nes buvo sumokėta".
2021-01-12 14:07 J. K. iš el. pašto (duomenys neskelbtini)@gmail.com siunčia laišką (duomenys neskelbtini)@gmail.com "Sveiki, siunčiu jums apmokėjimo kopiją už keturratį" (17 t., b. l. 1-8, 72).
Iš „Facebook“ pateiktos informacijos nustatyta, kad paskyros "(duomenys neskelbtini)" duomenys iš sistemos buvo ištrinti (18 t., b. l. 73-74).
Dėl sukčiavimo B. B. ir A. A. K. atžvilgiu
Pareiškime A. A. K. nurodė, kad 2021-01-24 internete "Autogidas.lt" pastebėjo skelbimą apie parduodamus keturračius. Susiskambinęs su pardavėju bendravo telefonu Nr. (duomenys neskelbtini). Sutarė dėl pirkimo ir kad perves 200 Eur avansą į pardavėjo nurodytą kaip savo žmonos D. K. sąskaitą (duomenys neskelbtini). A. A. K. pervedė šią sumą, tačiau sutartu laiku motociklo jam nepristatė, bandant susisiekti telefonu, telefonas buvo išjungtas (2 t., b. l. 67-70).
Iš pateiktų A. K. nuotraukų nustatyta, kad juose užfiksuotas jo rastas skelbimas ir keturratis, iš kurio matyti, kad skelbime nurodyta, jog parduodamas keturratis "Arctic cat TRV" 550 cm3, 5kW, rida 6000. Matosi skelbimo ID numerio paskutiniai skaitmenys "...614691" (2 t., b. l. 71-73).
Pareiškime B. B. nurodė, kad 2021-01-24 apie 13 val. 00 min. radus parduodamo keturračio "Arctic cat 550" skelbimą portale "skelbiu.lt" už jį pervedė avansą 200 eurų, į D. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini). Po pavedimo niekas telefonu nebeatsiliepė, dėl ko patyrė 200 eurų žalą (2 t., b. l. 95-96).
Nukentėjusysis A. A. K. parodė, kad 2021-01-24 stebėdamas internetinio portalo Autogidas.lt skelbimus, rado skelbimą apie parduodamą keturratį motociklą su specialiu sniego stumdymo priedu. Nurodyta kaina buvo 2850 eurų. Susisiekus skelbime nurodytu telefono numeriu (duomenys neskelbtini) ir bendraujant su atsiliepusiu asmeniu, susitarė, kad motociklą jis nupirks už 2700 eurų ir kad jam sumokėjus 200 eurų avansą bankiniu pavedimu, o pardavėjas 2021-01-27, 10.00 val. atgabens motociklą jo gyvenamu adresu (duomenys neskelbtini). Asmuo iš balso sprendžiant buvo jaunas apie 20-30 metų amžiaus vyras. Kalbėjo taisyklinga bendrine lietuvių kalba, vidutinio storumo balsu, buvo linksmos nuotaikos, iš kalbėjimo atrodė atsipalaidavęs. Ar asmenį atpažintų iš balso, nežino. Tą pačią dieną jis, pardavėjo nurodymu, padarė bankinį pinigų pavedimą iš savo sąskaitos į pardavėjo SMS žinute nurodytą, pasak jo, sutuoktinės D. K. sąskaitą (duomenys neskelbtini). Sutartu laiku ir vėliau niekas jokio motociklo jam neatvežė, mėginant susisiekti su pardavėju, jo telefonas buvo išjungtas, arba juo niekas neatsiliepdavo, vėliau numeris nuolat buvo užimtas. Tada suprato, kad buvo apgautas ir iš jo išvilioti 200 eurų (9 t., b. l. 3-6).
Iš A. A. K. pateiktų išrašų nustatyta, kad jis iš tel. Nr. (duomenys neskelbtini) gavo žinutę "D. K. (duomenys neskelbtini)", o kitoje žinutėje nurodyta "kaip padarisite pavedima parasykite" (9 t., b. l. 7).
Iš nukentėjusiosios B. B. parodymų nustatyta, kad 2021-01-24 apie 13.00 val. drauge su vyru G. B. peržiūrinėjo skelbimus parduodamų transporto priemonių portele www.autogidas.lt. Ten pastebėjo parduodamą keturratį motociklą "Arctic cat 550" už 28500 eurų, nutarė paskambinti pardavėjui telefono numeriu (duomenys neskelbtini), kur atsiliepė vyriškis, bei nurodė, jog keturratis yra nepriekaištingo stovio, bei šiuo metu važiuoja iš Norvegijos, bei grįždamas gali užsukti į Telšius ir jie galės jį apsižiūrėti, tačiau reikalingas 300 eurų avansas. Jie tokios sumos nenorėjo pervesti, bei susitarė, jog užteks ir 200 eurų. Asmuo patikino, jog po pervedimo išims skelbimą, keturratį rezervuos jiems, o jei po apžiūros netiks, galės grąžinti avansą, tačiau skelbimas dar buvo portale kurį laiką. Po skambučio pardavėjas SMS žinute atsiuntė sąskaitos numerį į kurį turėjo pervesti pinigus, bei teigė, jog sąskaita priklauso jo žmonai. Jie pervedė sutartą avansą 200 eurų iš jai priklausančios sąskaitos į D. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini). Vakare pradėjo su vyru bendrauti, jog čia galbūt per daug gera kaina, jog galėtų būti tiesa. Nusprendė dar kartą paskambinti pardavėjui numeriu (duomenys neskelbtini), tačiau telefonas jau buvo išjungtas. Po kurio laiko pradėjo žiūrėti kitus skelbimus, bei pastebėjo taip pat neva iš Norvegijos parvežtus dar 3 pigiai parduodamus keturračius motociklus, bei vienam iš skelbime matyto keturračio pardavėjui nusprendė paskambinti telefonu (duomenys neskelbtini), tačiau pardavėjas nepakėlė telefono ragelio. Po kurio laiko perskambino ir iš pardavėjo balso suprato, jog tai tas pats pardavėjas su kuriuo anksčiau bendravo. Tuomet į Google paieškos lauką įsivedė numerį (duomenys neskelbtini) bei rado daugumos apgautų žmonių istorijų, kaip jie vienokia ar kitokia forma buvo apgauti pardavėjo iš šio telefono numerio. Taip pat padarė ir įsivesdami (duomenys neskelbtini) numerį, tačiau jokių komentarų tuo metu nebuvo parašyta. Dėl šio įvykio patyrė 200 eurų turtinę žalą (2 t., b. l. 97-101).
Iš daiktų apžiūros protokolo ir B. B. pateiktų kopijų nustatyta, kad telefonu jai buvo atsiųsta žinutė su tekstu "D. K. (duomenys neskelbtini)". Pateikė skelbimo ID (duomenys neskelbtini) nuotraukas, iš kurių matyti, kad www.autogidas.lt buvo patalpintas skelbimas apie parduodamą keturratį "Arctic cat TRV" 2011 metų. Taip pat pateikė tinklalapyje finn.no rastą tokią pačią keturračio nuotrauką. Pateiktas mokėjimo nurodymas patvirtina, kad B. B. 2021-01-24 pervedė 200 eurų į sąskaitą (duomenys neskelbtini) (9 t., b. l. 35-40, 41-43).
Iš UAB "Vertikali medija" pateiktos informacijos nustatyta, kad autogidas.lt puslapyje, kurio duomenys atitinka skelbiu.lt portalo skelbimus, buvo patalpintas skelbimas apie parduodamą keturratį "Arctic Cat" (ID(duomenys neskelbtini)). Nurodytas kontakto numeris (duomenys neskelbtini), el. paštas (duomenys neskelbtini)@gmail.com. skelbimas apmokėtas iš tel.nr. (duomenys neskelbtini), IP adresas (duomenys neskelbtini). Taip pat talpinti skelbimai apie parduodamas transporto priemones, kurie talpinti su numeriu (duomenys neskelbtini) ir iš jo apmokėti: apie keturratį "Can - Am Outlander" (ID(duomenys neskelbtini)), kuriame nurodyti kontaktai tel. (duomenys neskelbtini), el.paštas (duomenys neskelbtini)@gmail.com; "Volvo XC60" (ID (duomenys neskelbtini)), tel (duomenys neskelbtini), el.paštas (duomenys neskelbtini)@gmail.com; "Volkswagen Golf" (ID (duomenys neskelbtini)), tel. (duomenys neskelbtini), el.paštas (duomenys neskelbtini)@gmail.com. Taip pat iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) buvo apmokėtas skelbimas (ID (duomenys neskelbtini)), kurį patalpino numerio (duomenys neskelbtini) naudotojas su el. paštu (duomenys neskelbtini)@gmail.com ir skelbimas (ID (duomenys neskelbtini)), kurį patalpino numerio (duomenys neskelbtini) naudotojas. Numerio (duomenys neskelbtini) talpinti skelbimai taip pat buvo apmokėti iš numerio (duomenys neskelbtini) (9t., b.l.46-67).
Iš AB "Swedbank" pateikto D. K. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašo nustatyta, kad 2021-01-24 į sąskaitą B. B. pervedė 200 eurų, nurodydama, jog tai "rankpinigiai už keturratį „Arctic Cat 550“. Tą pačią dieną gautas 200 eurų pavedimas iš A. A. K. nurodant paskirtį - keturratis. 2021-02-24 "Perlo" terminale, prekybos centre Dituva Klaipėdos r. išgryninta 400 eurų. Iš banko pateiktų nuotraukų nustatyta, kad pinigus išgryninusio asmens aprangos detalės būdingos moteriškai aprangai (9 t., b. l. 80, 89-103, 104-106, 107-109).
Iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) priklausomybės išrašo nustatyta, kad numeris yra UAB "Telia Lietuva" išankstinio apmokėjimo paslaugos naudotojas (9 t., b. l. 125, 131).
Iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) (kuris apmokėjo skelbimo patalpinimą) ir numerio (duomenys neskelbtini) (susijusio per skelbimų apmokėjimus) priklausomybės išrašų nustatyta, kad numeriai yra UAB "Bitė Lietuva" išankstinio apmokėjimo paslaugos "Labas" naudotojai (9 t., b. l. 128, 135).
Iš tarnybinio pranešimo ir išklotinės nustatyta, kad tyrimo metu gautos AB "Telia Lietuva" abonento Nr. (duomenys neskelbtini) įeinančių ir išeinančių skambučių bei SMS žinučių išklotinės nustatyta, kad 2021-01-24, 2021-02-25 šis numeris ne kartą bendravo su nukentėjusiojo A. A. K. naudojamu numeriu, gavo dvi SMS žinutes. Šiuo laikotarpiu veikė (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), numeris naudotas telefone IMEI (duomenys neskelbtini) (9 t., b. l. 146-150).
Iš apžiūros protokolo nustatyta, kad apžiūrėjus numerio (duomenys neskelbtini) išklotinės duomenis telefono numerio (duomenys neskelbtini) (priskiriamas išankstinės apmokėjimo paslaugos vartotojui) įeinančių ir išeinančių skambučių išklotinė padaryta laikotarpyje nuo 2021-01-11 iki 2021-01-26, matome, kad minėtas abonentas šiame laikotarpyje turėjo didelį skaičių įeinančių ir išeinančių skambučių su įvairiais abonentiniai numeriais, t. y. jeigu šį sąrašą atspausdinti "Word" formate gaunasi 48 lapai, taipogi matome, kad telefono numeris (duomenys neskelbtini) laikotarpyje - 2021-01-24 d. nuo 13:03 val. iki 13:40 val. intensyviai susiskambino su nukentėjusiosios telefono numeriu (duomenys neskelbtini) (nukentėjusioji skambino iš šio telefono numerio), taip pat matome, kad nurodytame laikotarpyje paminėtas telefono numeris (duomenys neskelbtini) naudojamas Kybartų mieste, teritorijoje tarp (duomenys neskelbtini) gatvių celių bokštų (9 t., b. l. 55-156).
Iš tarnybinio pranešimo nustatyta, kad atlikus numerio (duomenys neskelbtini) (kuris nurodytas skelbime ID (duomenys neskelbtini) ir pagal kurį mokėjo B. B. ir A. A. K.), išklotinės analizę laikotarpiu nuo 2021-01-11, 00:00:00 iki 2021-01-26, 23:59:59 nustatyta, kad nuo 2021-01-17, 11:33 iki 12:19 veikė IMEI (duomenys neskelbtini). Veikimo zona - (duomenys neskelbtini). Nuo 2021-01-17 13:05 iki 13:07 veikė IMEI (duomenys neskelbtini), nuo 13:30 iki 13:35 veikė IMEI (duomenys neskelbtini).
Nuo 2021-01-21, 09:00 iki 21-01-25, 12:52 veikė IMEI (duomenys neskelbtini), veikimo zona - (duomenys neskelbtini). Nuo 2021-01-25, 13:06 iki 21-01-26, 22:39 veikė IMEI (duomenys neskelbtini), veikimo zona - (duomenys neskelbtini).
Su telefonu numeriu (duomenys neskelbtini), kuriuo naudojasi B. B., 2021-01-24 fiksuoti 9 įeinantys/išeinantys skambučiai ir SMS: pirmas - 12:54val. paskutinis - 14:11val.
2021-01-24, 12:54 B. B. skambino numeriu (duomenys neskelbtini), pokalbio trukmė 204 s. Iš tel. nr. (duomenys neskelbtini), 2021-01-24, 13:04 val. ir 13:08 val. fiksuoti skambučiai B. B., pokalbio trukmė 53 s. ir 17 s.
2021-01-24, 13:44 val. B. B. skambino numeriu (duomenys neskelbtini), pokalbio trukmė 60 s, o (duomenys neskelbtini) skambino B. B., 14:11val. pokalbio trukmė 43s.
Su telefono numeriu (duomenys neskelbtini), kuriuo naudojasi A. A. K. fiksuota 13 skambučių ir SMS: 2021-01-24 12:23, 12:49, 14:31, 14:41, 14:46, 14:47, 14:54, 14:57; 2021-01-25 – 12:52, 13:44, 13:45; 2021-01-26 – 10:49, 22:18.
14:31 fiksuotas A. K. skambutis abonentui (duomenys neskelbtini), pokalbio trukmė 4 s.
2021-01-24 14:57 fiksuotas A. K. skambutis abonentui (duomenys neskelbtini), pokalbio trukmė 113 s.
Pagal SIM Priklausomybę nustatyta SIM kortelės nr. (duomenys neskelbtini) (9 t., b. l. 158-161).
Iš tarnybinio pranešimo nustatyta, kad atlikus tel. Nr. (duomenys neskelbtini), iš kurio buvo apmokėtas skelbimas ID(duomenys neskelbtini) (iš kurio apmokėtas skelbimas ir kurį nurodė įtariamoji O. P., kaip numerį, iš kurio skambino V. B. ir davė nurodymus dėl pinigų pervedimo), išklotinių analizę laikotarpiu nuo 2020-12-21 iki 2021-01-29 nustatyta, kad telefonas veikė įrenginyje IMEI (duomenys neskelbtini) nuo 2021-01-18 iki 2021-01-25. 2021-01-24, 11:02, 11:04 numeris (duomenys neskelbtini) jungėsi prie interneto, veikimo zona - (duomenys neskelbtini). 2021-01-24, 11:04 siųsta SMS trumpuoju Nr. 1602, kuris priklauso „Vertikali medija“. 11:04 trumpuoju iš numerio 1602 gauta SMS.
Su O. P. naudojamu tel. nr. (duomenys neskelbtini) fiksuoti 434 skambučiai ir SMS. Pirmas skambutis fiksuotas 2021-01-19, 09:08, veikimo zona - (duomenys neskelbtini). Paskutinis skambutis - 2021-01-25 16:54.
Nustatyta, kad numeris (duomenys neskelbtini) 2021-01-24 14:15 skambino ir turėjo kontaktą su J. Z. naudojamu numeriu (duomenys neskelbtini), pokalbio trukmė 330 s. 2021-01-24, 16:31 skambinta J. Z. naudojamu numeriu (duomenys neskelbtini), pokalbio trukmė 80 s.
Su D. B. naudojamu tel. nr. (duomenys neskelbtini) fiksuoti 6 skambučiai. 2021-01-18, 20:44 fiksuotas pirmas skambutis į D. B. naudojamą tel. nr., pokalbio trukmė 212 s. Veikimo zona-(duomenys neskelbtini). Paskutinis skambutis D. B. fiksuotas 2021-01-24 14:13, pokalbio trukmė - 81s.
Su E. K., A. A., D. J., R. S., S. S., V. P. naudojamais numeriais kontakto neturėjo.
Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklauso išankstinio mokėjimo paslaugai. Iš telefono numerio sąskaitos papildymo išrašo matyti, kad telefono numerio sąskaita buvo pildyta kodais. 2021-01-18, 2021-01-19, 2021-01-19, 2021-01-19, 2021-01-23, 2021-01-24. Pagal SIM Priklausomybę nustatyta SIM kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) (9 t., b. l. 162-164).
Iš Marijampolės pataisos namų pateiktos informacijos nustatyta, kad Marijampolės pataisos namuose adresu J. Biliūno g. 14, Kybartuose, iki 2021-02-26 mobiliojo ryšio telefonas, kurio IMEI (duomenys neskelbtini) ir SIM kortelė, kurios abonentinis numeris (duomenys neskelbtini) rasti ir paimti nebuvo arba rasto ir paimto telefono IMEI, SIM kortelės numeris nenustatyti (telefonas užrakintas arba reikalauja PIN kodo) (9 t., b.l. 169).
Iš UAB "Perlas finance" pateiktos informacijos ir jos analizės nustatyta, kad
1. O. P. 2021-01-24, 15:08:50 val. UAB Rimi Lietuva PC Dituva Nidos g. 1 Dercekliai pervedė L. P. 100 Eur., kuri 2021-01-25, 11:38:53 UAB E. Š.-02 A. J. pr. 33 Kaune pinigus išgrynino. Nurodytas gavėjo tel. nr (duomenys neskelbtini). Tyrimo metu nustatyta, kad šio tel. nr. veikimo zona - (duomenys neskelbtini).
2. O. P. 2021-01-24, 15:11:49 val. UAB Rimi Lietuva PC Dituva Nidos g. 1 Dercekliai pervedė 100 Eur D. J., kuri 2021-01-26, 13:09:26val. (duomenys neskelbtini) išgrynino pinigus. Nurodytas gavėjo tel. nr. (duomenys neskelbtini). Tyrimo metu nustatyta, kad šio tel. nr. (duomenys neskelbtini), veikimo zona - (duomenys neskelbtini)
3. O. P. 2021-01-24, 15:14:37 val. UAB Rimi Lietuva PC Dituva Nidos g. 1 Dercekliai 70 Eur pervedė D. J., kuri 2021-01-30, 11:33:02val. UAB Giris, Bažnyčios g. 31 Kietaviškės išgrynino pinigus. Nurodytas gavėjo tel. nr. (duomenys neskelbtini). Tyrimo metu nustatyta, kad šio tel. nr. veikimo zona - (duomenys neskelbtini).
4. O. P. 2021-01-24, 15:19:24 val. UAB Rimi Lietuva PC Dituva Nidos g.1 Dercekliai J. Z. pervedė 100 Eur, kuri juos išgrynino 2021-01-25, 11:20:50val. MAXIMA LT, UAB P. Cvirkos g. 8/Jūratės g. 5 Gargždai. Nurodytas gavėjo tel. nr. (duomenys neskelbtini). Tyrimo metu nustatyta, kad tai J. Z. priklausantis telefono numeris.
5. O. P. 2021-01-24, 15:17:20val. UAB Rimi, Lietuva PC, Dituva, Nidos g. 1 Dercekliai J. Z. pervedė 100 eur, kuri juos išgrynino 2021-01-25, 11:19:39 val. MAXIMA LT, UAB P. Cvirkos g. 8/Jūratės g. 5 Gargždai. Nurodytas gavėjo tel. nr. (duomenys neskelbtini). Tyrimo metu nustatyta, kad tai J. Z. priklausantis telefono numeris (18 t., b. l. 110-117, 137-140).
Iš apžiūros protokolo nustatyta, kad apžiūrėti duomenys iš mobiliojo ryšio telefono "Samsung Galaxy S4 mini", pateikti prie 2021-10-20 specialisto išvados optinėje duomenų laikmenoje DVD. Kataloge "MT2 Samsung Galaxy S4" faile "Images" (vaizdai) rastos nuotraukos talpintos 2021-01-24 skelbime ID (duomenys neskelbtini) (17 t., b. l. 1-8, 100-145; 18 t., 1-33).
Dėl sukčiavimo D. G. atžvilgiu
Pareiškime D. G. nurodė, kad 2020-12-11 rado skelbimą portale Autoplius.lt apie už 3000 eurų parduodamą automobilį "VW Golf". Paskambinus pardavėjui telefonu (duomenys neskelbtini) atsiliepė vyriškis, o pasakius, jog nori apžiūrėti automobilį pasakė, kad tą dieną negali. Paprašius automobilį rezervuoti, pardavėjas nurodė, jog gali tai padaryti tik pervedus avansą. Paklausus avanso dydžio, nurodė, kad ima 10 procentų nuo sumos. Jam nurodžius, kad tai per daug, nes kiti ima tik 100 eurų, pardavėjas patikino, jog automobilis nepriekaištingos būklės, o jei nepatiks, apžiūrėjus, jis gražins avansą, todėl sutarė dėl 200 eurų avanso, kurį jis pervedė į pardavėjo nurodytą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Pardavėjas prašė pavedimo kopiją atsiųsti elektroniniu paštu (duomenys neskelbtini)@gmail.com (1t., b. l. 126-131, 134).
Iš D. G. pateikto mokėjimo išrašo nustatyta, kad jis 2020-12-11 pervedė 200 eurų avansą už automobilį "VW Golf" į V. P. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Taip pat pateikė rasto skelbimo fotonuotrauką. Iš pateiktų susirašinėjimo nuorašų matyti, kad D. G. pavedimui atlikti buvo atsiųsta žinutė "V. P. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini)@gmail.com" , prašoma padarius pavedimą paskambinti arba parašyti SMS. Vėlesnėse žinutėse nurodoma būti Dumpiuose prie pervažos 3 val., o toliau kartu važiuos bei gautas atsakymas, kad pervaža Ulonų g. (1 t., b. l. 132-133, 138-139, 142-143).
Nukentėjusysis D. G. parodė, kad 2020-12-11 rado skelbimą portale "Autoplius.lt" apie parduodamą automobilį "VW Golf", 2011 m. laidos, 1,6 dyzelis, pilkos spalvos. Skelbime buvo nurodyta kaina 3000 Eur. Nusprendė pirkti ir paskambino pardavėjui skelbime nurodytu numeriu (duomenys neskelbtini). Atsiliepė vyriškis, prisistatė vardu V.. Pasakė jam, kad nori apžiūrėti ir įsigyti parduodamą automobilį. Pardavėjas atsakė, kad penktadienį negali susitikti, D. G. paprašė rezervuoti automobilį kol jį apžiūrės. Pardavėjas nurodė, kad gali rezervuoti tik pervedus avansą ir paprašė pervesti 300 eurų. Jis paaiškino, kad gali pervesti 200 eurų ir pardavėjas į jo telefoną atsiuntė žinutę su banko sąskaitos numeriu (duomenys neskelbtini), į kurią jis turėjo pervesti pinigus, bei elektroninį paštą: (duomenys neskelbtini)@gmail.com, į kurį turėjo atsiųsti pavedimo kopiją. Pervedęs pinigus, pavedimo kopiją nusiuntė nurodytu elektroniniu paštu. Paskambinus pardavėjas sakė, kad viskas tvarkoje, jis ištrins skelbimą, kad kiti neskambinėtų. Sutarė susitikti sekmadienį. Šeštadienį ryte paprašė draugo, kad paskambintų tuo pačiu numeriu ir pasiteirautų dėl automobilio, kuris neva buvo rezervuotas jam. Draugas paskambino ir paklausė, ar dar parduodamas automobilis "VW Golf". Sakė, kad jis matė skelbimą vakar, bet šiandien jis jau yra ištrintas. Draugui telefonu atsiliepęs vyriškis paaiškino, kad dar turi pardavime "VW Golf", bet jo skelbimas yra ištrintas, nes automobilį turi atvažiuoti apžiūrėti. Draugas klausė ar yra duotas avansas ir jam paaiškino, kad žmonės avanso nepaliko. Tada jis suprato, kad čia kažkas ne taip ir pats paskambino tuo pačiu numeriu. Atsiliepė iš balso jaunas vyriškis, pagal jį apie 20-25 metų amžiaus. Tai buvo kitas asmuo, ne tas, su kuriuo jis bendravo penktadienį ir buvo susitaręs dėl automobilio rezervavimo. Paklausė apie parduodamą "Golfą" ir vyriškis atsakė, kad automobilis nėra parduotas. Jis pasakė, kad vakar skambino, bet atsiliepė visai kitas asmuo, ir jam paaiškino, kad jis bendravo su jo broliu V.. Paklausus kodėl yra tas pats numeris, jam pasakė, kad tai yra bendras firmos numeris, kad tai yra jų bendras verslas. Paklausė dėl automobilio, kada gali atvažiuoti, jam atsakė, kad gali atvažiuoti sekmadienį, o šeštadienį apžiūrėti negali, nes brolis išvažiavęs. Kitą dieną paskambino ir atsiliepė tas pats jaunas asmuo, ne V.. Paklausė, ar gali atvažiuoti, bet jam atsakė, kad jie abu su broliu yra išvykę, todėl parodyti automobilio negalės. Paprašė paskambinti pirmadienį. Jis paskambino pirmadienį ryte ir jam atsiuntė žinutę, kad gali susitikti 15.00 val. Dumpiuose prie pervažos. Parašė, kad važiuoja ir nėra ten pervažos, o jam atrašė, kad yra Ulonų gatvėje, važiuojant link poligono. Tada jis jau suprato, kad jį apgavo. Skambino tuo numeriu dar vakare, bet telefonas jau buvo išjungtas. Už automobilį jis pervestų pinigų jam niekas negrąžino, todėl jam padaryta 200 eurų turtinė žala, kurią prašo priteisti.
Iš UAB "Diginet Ltu" pateiktos informacijos nustatyta, kad "autoplius.lt" tinklalapyje 2020-12-11 buvo patalpintas skelbimas apie parduodamą automobilį "VW Golf". Skelbime nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini), el. paštas (duomenys neskelbtini)@gmail.com. Iš to pačio numerio skelbimas buvo ir apmokėtas. Naudotasi IP adresu (duomenys neskelbtini). Su tuo pačiu numeriu talpinti dar trys skelbimai apie parduodamą keturratį " Polaris Sportsman 500cc", "Polaris 800cc", "Polaris 1000cc". Naudotas IP (duomenys neskelbtini), nurodytas tas pats kontaktinis numeris bei el.paštas. Du skelbimai apmokėti iš to pačio numerio (duomenys neskelbtini) (6 t., b. l. 113-115).
Iš V. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išklotinės nustatyta, kad 2020-12-10 E. R. pervedė 100 eurų, 2020-12-11 D. G. pervedė 200 eurų avansą už automobilį "VW Golf". 100 eurų išgryninta 2020-12-10 Klaipėdos rajone "Perlo" terminale Orbitoje, ir 200 išgryninti 2020-12-11 "Perlo" terminale prekybos centre Dituvoje (6 t., b. l. 126-127).
Iš UAB "Perlas Finance" pateiktos informacijos analizės nustatyta, kad:
1. V. P. 2020-12-11, 18:45:38 val. UAB Rimi Lietuva PC Dituva Nidos g. 1 Dercekliai pervedė 40 eur A. A., kuris 2020-12-12, 11:27:08val. MAXIMA LT, UAB X251 A. J. pr. 68 Kaune pinigus išgrynino. Nurodytas gavėjo tel. nr. (duomenys neskelbtini). Tyrimo metu nustatyta, kad minėto tel. nr. veikimo zona (duomenys neskelbtini)
2. V. P. 2020-12-11, 18:43:07 val. UAB Rimi Lietuva PC Dituva Nidos g. 1 Dercekliai pervedė 100 Eur A. A., kuris 2020-12-12, 11:25:40 val. MAXIMA LT, A. J. pr. 68 Kaune pinigus išgrynino. Nurodytas gavėjo tel. nr. (duomenys neskelbtini). Tyrimo metu nustatyta, kad minėto tel. nr. veikimo zona - (duomenys neskelbtini) (18 t., b. l. 118-136, 137-140).
Iš apžiūros protokolo nustatyta, kad apžiūrėti duomenys iš mobiliojo ryšio telefono "Samsung Galaxy S4 mini", pateikti prie 2021-10-20 specialisto išvados optinėje duomenų laikmenoje DVD. Kataloge "MT2 Samsung Galaxy S4" faile "Emails" (El. paštas ) rastas 2021-01-15, 16:04 susirašinėjimas el. paštu (duomenys neskelbtini)@gmail.com ir (duomenys neskelbtini)@gmail.com (D. G.) "Siunčiu avanso patvirtinimą", "Nu ką tu ozy? Mentu draugas esi? Supranti būtent tau buvo už ką tuos ragus montuoti. Ieško tarp savų kas yra kaltas" (17 t., b. l. 1-8, 99).
Liudytojas V. P. parodė, kad D. G. nepažįsta. Paskambinęs telefonu kartu atlikęs bausmę V., pravardė K., pavardės nežino, paprašė, kad į jo sąskaitą pervestus pinigus jis pervestų į nurodytą telefono numerio sąskaitą. Po to į P. "Swedbank" sąskaitą buvo pervesti 200 (du šimtai) eurų, kuriuos jis pervedė į atsiųsto telefono numerio sąskaitą. Telefono numerio nurodyti negali, nes neatsimena. Pinigus nuo sąskaitos nusiėmė "RIMI" iš "Perlo" terminalo Klaipėdos r., Dituvos prekybos centre. Nurodytas tel. Nr. (duomenys neskelbtini) yra ne jo, nežino kam jis priklauso. Kam priklauso el. paštas (duomenys neskelbtini)@gmail.com - nežino. Iki suėmimo visada naudojosi tuo pačiu tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Į portalą "autogidas.lt" jokių skelbimų nedėjo ir jokiais automobiliais neprekiavo, kas galėjo patalpinti šį skelbimą, nežino. 2020-12-10 į jo sąskaita buvo pervesti 100 (šimtas) eurų, kuriuos V. nurodė į kurį telefoną pervesti. Tik šį kartą pervedė 70 eurų, o 30 eurų V. pasakė pasilikti savo reikmėms. E. R. nepažįsta. Dėl visų pavedimų bendravo tik su Vytu ir mano, kad visus pavedimus organizavo V. (11 t., b. l. 44-46).
Iš dokumentų kopijų nustatyta, kad 2021-01-09 Klaipėdos AVPK Klaipėdos rajono PK sulaikius V. P. iš jo buvo paimtas mobilaus ryšio telefonas "Samsung", kuris 2021-03-10 buvo išsiųstas į Šiaulių tardymo izoliatorių (11 t., b. l. 79-81).
Iš tarnybinio pranešimo nustatyta, kad atlikus abonentinio numerio (duomenys neskelbtini) skambučių išklotinės analizę nuo 2020-12-11 iki 2021-01-11, nustatyta, kad 2020-12-11, 16:04 val. iš D. G. priklausančio abonentinio numerio (duomenys neskelbtini) buvo skambinta į abonentinį numerį (duomenys neskelbtini), kuris nurodytas skelbime ID (duomenys neskelbtini). Pokalbio trukmė - 129 s. 17:48 val. iš abonentinio numerio (duomenys neskelbtini) buvo skambinta į D. G. priklausantį abonentinį numerį (duomenys neskelbtini). Pokalbio trukmė - 371 s. Paskutinis įvykęs pokalbis 2020-12-14, 10:22 val. kai D. G. skambino abonentui, pokalbio trukmė 93 s. 2020-12-16 D. G. siuntė SMS. Iš viso fiksuoti 26 įeinantys/išeinantys skambučiai, SMS tarp D. G. naudojamo numerio (duomenys neskelbtini) ir abonento (duomenys neskelbtini). Visą išklotinės laikotarpį abonentinis numeris (duomenys neskelbtini) jungėsi prie GSM retransliacijos bokšto, esančio Vištyčio g. 40A. Kybartų m. Kybartų sen. (Kybartų pataisos namai). Telefono numeris veikė su IMEI (duomenys neskelbtini) (6 t., b. l. 146-147).
Iš tarnybinio pranešimo nustatyta, kad telefono numerio (duomenys neskelbtini), kuris buvo nurodytas 2020-12-11 skelbime ID (duomenys neskelbtini), laikotarpiu nuo 2020-12-11 iki 2021-01-11 nustatyta, kad telefono numeris visą laikotarpį nuo 2020-12-11 iki 2021-01-11 veikė su IMEI (duomenys neskelbtini), veikimo zona - Vištyčio g., 40A, Kybartų m., Kybartų sen. 2021-01-09 pradėjo veikti su IMEI (duomenys neskelbtini), veikimo zona - Vištyčio g., 40A, Kybartų m., Kybartų sen. Su D. B. naudojamu telefono numeriu (duomenys neskelbtini) fiksuoti 43 išeinantys/įeinantys skambučiai, SMS. Pirmas skambutis fiksuotas 2020-12-11, paskutinis skambutis D. B. fiksuotas 2021-01-07, pokalbio trukmė 138 s. Su V. P. naudojamu tel. nr. (duomenys neskelbtini) fiksuoti 38 įeinantys/išeinantys skambučiai, SMS. Pirmas kontaktas fiksuotas 2020-12-11, 16:59 val., iš numerio (duomenys neskelbtini) siųsta SMS į V. P. naudojamą tel. nr. (duomenys neskelbtini). Paskutinis skambutis 2021-01-01, 22:36 val., kai V. P. skambino V. B. į numerį (duomenys neskelbtini), bet pokalbis neįvyksta. Paskutinis įvykęs pokalbis fiksuotas 2020-12-29, 12:37, kai skambinta iš numerio (duomenys neskelbtini) V. P., pokalbis truko 162 s. Su V. P. naudojamu tel. nr. (duomenys neskelbtini), 2020-12-11 fiksuotas 31 įeinantis/išeinantis skambutis/SMS: 16:59 17:00 17:02, 17:03 17:28, 17:40, 17:41, 17:48, 18:02 18:08, 18:12, 18:13, 18:18, 18:21, 18:21, 18:22 18:22 18:23, 18:23, 18:23, 18:23, 18:23, 18:23, 18:24, 18:24, 18:28, 18:34, 18:35, 18:41, 18:49, 21:09 val. Nustatyta, kad 2020-12-19, 15:43 val. iš numerio (duomenys neskelbtini) skambinta į V. K. naudojamą numerį (duomenys neskelbtini), pokalbio trukmė 140 s. Iš išklotinės matyti, kad 2020-12-11, 16:05 val. abonentas (duomenys neskelbtini) siuntė SMS UAB „Diginet“ trumpuoju numeriu 1615. 2020-12-11, 16:06val. UAB "Diginet" numeris 1615 siuntė SMS abonentui (duomenys neskelbtini). 2020-12-11, 16:27 val. abonentas (duomenys neskelbtini) siuntė SMS trumpuoju numeriu 1615, o 16:27 iš trumpojo Nr. 1615 gauta SMS. Visą išklotinės analizės laikotarpį su E. K., J. Z., A. A., D. J., R. S., S. S., G. K. naudojamais numeriais kontaktų neturėjo (6 t., b. l. 148-151).
Iš tarnybinio pranešimo nustatyta, kad atlikus abonentinio numerio Nr. (duomenys neskelbtini) priklausomybę, nustatyta, kad numeris priklauso IAP (išankstinio apmokėjimo) sistemai. Atlikus IP adreso priklausomybę, nustatyta, kad IP adresas yra Bitės tiekėjo, kuris yra dinaminis (kintamas), tai yra šis IP adresas vienu metu gali būti suteiktas keletui vartotojų (6 t., b. l. 164-166).
Iš "Google Ireland Ltd" pateiktos informacijos nustatyta, kad el. paštas: (duomenys neskelbtini)@gmail.com buvo sukurtas 2020-11-23, Lietuvoje naudojant IP (duomenys neskelbtini) (su šiuo IP talpinta dauguma skelbimų); paskutinis prisijungimas buvo 2021-01-30. El. Paštas susietas su telefono numeriu (duomenys neskelbtini) (6 t., b. l. 181-182).
Iš tarnybinio pranešimo nustatyta, kad atlikus analizę UAB "Diginet" pateiktos informacijos nustatyta, kad skelbimas ID (duomenys neskelbtini), dėl parduodamo automobilio "VW Golf" įdėtas iš 2020-12-11 10:53 IP adreso (duomenys neskelbtini), nurodytas el. paštas (duomenys neskelbtini)@gmail.com, telefono numeris (duomenys neskelbtini). Nustatyta sąsaja su kitais skelbimais, kuriuose nurodytas tas pats telefono numeris ir el. paštas: (duomenys neskelbtini). Atlikus V. P. banko "Swedbank" sąskaitos išklotinės analizę nustatyta, kad D. G. 2020-12-11 pervedė 200 eur avansą į V. P. banko sąskaitą nr. (duomenys neskelbtini). 2020-12-11, 18:16val. UAB "Rimi Lietuva", PC Perlas Dituva, Nidos g. 1, Klaipėdos r. V. P. pinigus išgrynino ir pagal "Perlas Finance" pateiktą informaciją 2020-12-11, 18:45:38val. UAB Rimi Lietuva PC Dituva Nidos g. 1 Dercekliai pervedė 40 eur A. A., kuris 2020-12-12 11:27:08 MAXIMA LT, UAB X251 A. J. pr. 68 Kaune pinigus išgrynino. Taip pat 2020-12-11, 18:43:07 UAB "Rimi Lietuva" PC Dituva Nidos g. 1 Dercekliai V. P. pervedė 100 eur A. A., kuris išgrynino 2020-12-12, 11:25:40 val. MAXIMA LT, A. J. pr. 68 Kaune. Perlaidose nurodytas gavėjo tel. nr. (duomenys neskelbtini), siuntėjo - (duomenys neskelbtini). Tyrimo metu nustatyta, kad tel. nr. (duomenys neskelbtini) veikimo zona - Juozapavičiaus g. 23A, Kaunas ir turėjo kontaktą su tel. nr. (duomenys neskelbtini) nuo 2021-01-10, kurio veikimo zona - Vištyčio 40A, Kybartai. Turėjo kontaktą su L. P. naudojamu telefono numeriu (duomenys neskelbtini). Atlikus telefono numerio (duomenys neskelbtini) išklotinės analizę nustatyta, kad su V. P. naudojamu numeriu (duomenys neskelbtini) fiksuoti įeinantys/išeinantys skambučiai, SMS. 2020-12-11 fiksuotas 31 įeinantis/išeinantis skambutis/SMS: nuo 16:59 val. iki 12:09 val. (6 t., b. l. 185-185).
Iš Marijampolės pataisos namų pateiktos informacijos nustatyta, kad 2021-01-25, apie 19.15 val., 311 kambaryje, pas nuteistąjį N. V. kratos metu buvo rastas ir paimtas mobilaus ryšio telefonas „SAMSUNG GT- 19195“ (IMEI: (duomenys neskelbtini)) su SIM kortele „LABAS“ (kortelės Nr. (duomenys neskelbtini)). Minėti daiktai 2021-04-07 perduoti Vilniaus AVPK Vilniaus m. 1 PK vyriausiajai tyrėjai A. I.. Telefonas rastas su SIM kortele "Labas" Nr. (duomenys neskelbtini). SIM kortelė, kurios numeris (duomenys neskelbtini) rasta ir paimta nebuvo arba rastos ir paimtos kortelės abonentinis numeris nenustatytas. 2021-01-21, apie 10.30 vai., 305 kambaryje, krepšio antrame dugne kratos metu rastas ir paimtas laikrodis- telefonas (IMEI: (duomenys neskelbtini)) be SIM kortelės, kuris 2021-04-07 perduotas Vilniaus AVPK Vilniaus m. 1 PK vyriausiajai tyrėjai A. I.. 2021-03-12, apie 11.50 vai., 320 kambaryje, V. K. lovoje kratos metu rastas ir paimtas mobilaus ryšio telefonas „H-MOBILE 3310“ (IMEI 1: (duomenys neskelbtini); IMEI 2: (duomenys neskelbtini)) su SIM kortele „PILDYK“ (kortelės Nr. (duomenys neskelbtini)). Minėti daiktai 2021-04-07 perduoti Vilniaus AVPK Vilniaus m. 1 PK vyriausiajai tyrėjai A. I.. 2021-02-15, apie 9.55 val., 323 kambaryje, lovos kopėtėlėse kratos metu rastas ir paimtas mobilaus ryšio telefonas „L8STAR“ (IMEI: (duomenys neskelbtini)) su SIM kortele „PILDYK“ (kortelės Nr.: (duomenys neskelbtini)). Kam priklauso minėti mobiliojo ryšio telefonai nenustatyta. N. V. pasiaiškinime nurodė, kad sušukus jog ateina pareigūnai kažkas jam padavė telefoną, o jis nespėjo pamatyti kas telefoną padavė bei pateikė radimą patvirtinančių dokumentų kopijas (11 t., b. l. 3-14; 20 t., b. l. 125-128).
Iš Marijampolės pataisos namų pateiktos informacijos nustatyta, kad V. B. bausmę atlikinėjo Marijampolės pataisos namuose J. B. g. 14 Kybartuose 3-iame nuteistųjų būryje. Šiame būryje bausmę taip pat atlikinėjo L. S., S. Š., E. Z., S. L., A. M., E. K., Ričardas V. K., atlikinėjo A. J., A. J., E. S. (iki 2021-02-09 perkeltas į 6-ta būrį). Pas šiuos nuteistuosius nuo 2021-01-01 iki 2021-03-01 draudžiamų daiktų nerasta ir nepaimta. 311 kambaryje 2021-01-25 buvo A. P., E. Š., E. S.. 2020-12-11, 322 kambario miegamajame buvo .Baužys, V. B., M. B.. A. J., P. S., N. V.. Nuteistieji būrio patalpose juda laisvai ir bendrauja tarpusavyje laisvai (20 t., b. l. 128-131).
Liudytojas N. V. parodė, kad įkalinimo vietoje naudojosi ne savo telefonu, o kurį buvo pasiskolinęs iš nuteistojo V. B., tačiau pareigūnai rado pas jį šį telefoną ir paėmė. Kokia tame telefone buvo įdėta SIM kortelė su kokiu numeriu - jis nežino. Apie jokius melagingus skelbimus N. V. nieko nežino, V. P. nepažįsta, telefonu su nukentėjusiuoju D. G. nebendravo, jo nepažįsta, pat nežino ir kam priklauso elektroninis paštas (duomenys neskelbtini)@gmail.com ,todėl niekam ir nebuvo nurodęs pervesti jokių pinigų. Tuo telefonu Samsung naudojosi daug kas. N. V. nuo 2020 m. kovo mėn. iki 2021 m. rugpjūčio mėn. atliko bausmę Marijampolės pataisos namuose Kybartų sektoriuje. Pažįsta V. B., jis atvyko į Kybartų sektorių vėliau, gyveno viename kambaryje, kur iš viso gyveno apie 10 asmenų. R. P. nepamena. Jei tai asmuo pravarde "s.", tai jis gyveno kitoje patalpoje. Kad įkalinimo įstaigoje buvo vykdoma nusikalstama veika, tai yra dedami melagingi skelbimai apie parduodamas transporto priemones, jis nežinojo. Kada V. B. ir iš ko įsigijo mobilaus ryšio telefoną "Samsung" jis nežino, tačiau tokį telefoną V. B. turėjo ir buvo davęs N. V. paskambinti. Pataisos namuose telefonų SIM kortelių papildymus neretai naudodavo kaip atsiskaitymą už cigaretes ar kitas prekes. Būdavo, kad kai V. B. paprašo telefono paskambinti, o šis pasakydavo, kad paskolino kitam. Negirdėjo, kad V. B. telefonu kalbėtų apie transporto priemonių pardavimą ar banko sąskaitas, tačiau ir nematydavo jo beveik visą dieną nematydavo, jis išeidavo iš kambario ir N. V. nežino, ką jis veikdavo. V. B. naudojosi facebook programa, internetas veikė ir kambaryje. Telefonas "Samsung" buvo geresnis, tad kambaryje pagaudavo internetą ir galėjo V. B. juo naudotis. Nežino iš kur jis gaudavo pinigų gauti nelegaliems daiktams. V. B. pravardė "k." (11 t., b. l. 27-31).
Iš AB "Lietuvos paštas" pateiktos informacijos nustatyta, kad A. A. 2020-12-11 siuntė 50 Eur R. P., 2020-12-01 siuntė 50 Eur M. N. į Marijampolės pataisos namų sąskaitą (duomenys neskelbtini). 2021-01-20 siuntė 250 Eur R. S., 2021-02-27 siuntė 50 Eur D. M. į Vilniaus pataisos namus, 2021-03-09 siuntė 50 Eur R. P. į Vilniaus pataisos namus, 2021-03-24 siuntė 50 Eur R. P. į Vilniaus pataisos namus, 2021-04-01 siuntė 20 Eur R. P. į Vilniaus pataisos namus. taip pat 2021-03-05 P. R. siuntė A. A. 100 Eur. L. P. 2021-01-12 siuntė 40 Eur V. G. į Marijampolės pataisos namus. A. C. 2021-01-06 siuntė 10 Eur R. S., 2021-01-13 jai taip pat siuntė 50 Eur I. G.. O. P. kaip žalos atlyginimą pagal teismo sprendimą 2020-12-08 siuntė 200 Eur T. Laboga. jam taip pat siuntė 2021-01-06 - 200 Eur, 2021-02-08 - 200 Eur, 2021-03-05 - 200 Eur, 2021-04-08 - 200 Eur (19 t., b. l. 106-138).
Iš vaizdo įrašo daryto UAB "Rimi Lietuva" Kaune Juozapavičiaus g. apžiūros protokolo nustatyta, kad vaizdo įraše užfiksuota kaip 2021-01-18 12:28:07 val. filmuojama parduotuvės kasa. Kasoje dirba darbuotoja. Eilėje prie kasos stovi vyras. Jis paduoda kasininkei, tai yra padeda ant prekystalio, du daiktus, vienas panašus į popieriaus lapelį, o kitas į kortelę, galimai asmens tapatybės kortelę. Kasininkė pažiūri į popieriaus lapelį, paėmusi į rankas galimai ATK ir popieriaus lapelį atsisuka į kompiuterį. Vyras paeina į priekį ir tada pasimato už jo stovinti moteris. Moteris prieina arčiau vyriškio. Abu stovi prie kasos ir laukia. 12:31:05 kasininkė paduoda moteriai kortelę (galimai ATK) ir padeda ant prekystalio pinigus. Gerai nesimato kiek kupiūrų. Moteris paima pinigus nuo prekystalio, įsideda į striukės kišenę ir įsikibusi vyrui į parankę nueina. Vaizdo įraše matosi, kaip atrodo tie vyras ir moteris; iš eisenos, laikysenos, matosi, kad tai vyresnio amžiaus moteris (18 t., b. l. 98-100).
Iš A. A. parodymų nustatyta, kad jis gyvena Kaune su mama L. P.. V. B. jis nepažįsta, o R. P. yra jo brolis. Jokio skelbimo jis nedėjo, nes net nemoka kompiuteriu naudotis. Yra daręs perlaidą 2021 metais, koks buvo mėnuo nepamena, gal prieš Velykas, mama prašė, kad jis pervestų broliui R. P. pinigus, brolis atsiuntė sąskaitos numerį, o jis ir padarė jam 100 Eur perlaidą. Telefono numeris (duomenys neskelbtini) yra buvęs jo senasis numeris, o telefono numeris (duomenys neskelbtini) yra jo brolio R. P.. Numeris (duomenys neskelbtini) yra buvęs jo telefono numeris, bet šį numerį turėjo labai senai gal 4-5 metai. 2020-12-12, Juozapavičiaus g. 68, Kaunas prekybos centre "Maxima" jis 140 eurų neišgrynino, 2021-01-18, 100 eurų jis Juozapavičiaus pr. 33, Kaunas pinigų neišgrynino ir per Lietuvos paštą S. kurios net nepažįsta, nepervedė (13 t., b. l. 24-27).
Iš liudytojos L. P. parodymų nustatyta, kad ji gyvena Kaune su savo sūnumi A. A.. Turi dar vieną sūnų R. P.. Telefono numeriu (duomenys neskelbtini) naudojasi ji, nuo 2021 metų balandžio mėnesio. Iki to laiko naudojosi numeriu (duomenys neskelbtini), kurį kai iš įkalinimo įstaigos balandžio mėnesį grįžo R., padovanojo jam su telefonu. Apie jokius skelbimus ji nieko nežino, nėra gavusi jokio kodo į savo telefono numerį. Pati per jokius "Perlo" terminalus pervedimų nedarė. Prašydavo A., kai R. kalėjo, kad jis R. pervestų pinigus. Duodavo, kad pervestų po 50 eurų, po 30 eurų, o kai šventės ir po 100 eurų. A. duodavo grynais, o jis pervesdavo R.. A. važiuodavo į kioską ten yra paštas, Juozapavičiaus pr. 54 Kaunas ir pervesdavo R.. Kitiems asmenims kad A. pervestų, nėra davusi pinigų. Pildo tik savo telefono sąskaitą, kitų telefono numerių sąskaitų nėra pildžiusi (13t.,b.l. 68-71).
Iš kratos ir apžiūros protokolų matyti, kad iš L. P. paimtas telefonas "Nokia", iš A. A. paimtas telefonas "Nokia", kuriuos apžiūrėjus reikšmingos informacijos nerasta (16 t., b. l. 51-67).
Dėl sukčiavimo V. V. atžvilgiu
Pareiškime UAB "(duomenys neskelbtini)" direktorius V. V. nurodė, kad 2021-01-16 į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 300 eurų avansą už perkamą keturratį "Honda Foreman 500", kurį rado portale "Autogidas". Pardavėjas prisistatę vardu, su kuriuo bendravo telefonu (duomenys neskelbtini), keturračio nepristatė, 300 eurų avanso negražino dėl ko padaryta žala (1t., b. l. 185-186).
Apklaustas liudytoju, V. V. parodė, kad yra UAB "(duomenys neskelbtini)" direktorius. Skelbimą apie parduodamą keturratį rado 2021-01-16 portale "Autogidas". Skelbimo ID (duomenys neskelbtini), kontaktinis telefono Nr. (duomenys neskelbtini), el. paštas (duomenys neskelbtini)@gmail.com, prekės buvimo vieta Biržai, kaina apie keturis tūkstančius penkis šimtus eurų. Jo rastame skelbime buvo praduodamas keturratis "Honda Foreman 500" raudonos spalvos, prie keturračio buvo papildomos daiktadėžės, elektrinė gervė sumontuota keturračio priekyje, skelbime nurodyta, kad prekė yra iš Norvegijos ir yra techniškai tvarkinga. Su pardavėju bendravo SMS žinutėmis. 2021-01-16 jam paskambinus pardavėjui, atsiliepė vyras, kuris prisistatė R. vardu, iš balso jo pažint negalėtų. Pokalbio metu su pardavėju susitarė, kad jis perves apie 300 eurų kaip rezervacijos mokestį ir likusius pinigus paduos kai pardavėjas pristatys keturratį 2021-01-18, 14:30 val. į Kaune esančią VĮ "Regitra" Raudondvario pl. Pavedimą 300 eurų atliko iš įmonės UAB "(duomenys neskelbtini)" sąskaitos į pardavėjo nurodytą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Pavedimo patvirtinimą išsiuntė į pardavėjo nurodytą el. paštą (duomenys neskelbtini)@gmail.com. Kadangi pinigai buvo pervesti iš įmonės sąskaitos tai turtinė žala yra padaryta UAB "(duomenys neskelbtini)". 2021-01-18 paskambinus pardavėjui, jis neatsiliepė, o vėliau telefonas buvo išjungtas, kitais būdais su juo susisiekti nepavyko. Įmonei padaryta 300 Eur žala, kurią prašo priteisti (7 t., b. l. 121-124).
Iš V. V. pateiktų dokumentų kopijų nustatyta, kad jo telefone įvestas kontaktas "(duomenys neskelbtini)kurio numeris (duomenys neskelbtini). Banko mokėjimo nurodymas patvirtina, kad 2021-01-16 pervesta 300 eurų R. P. į sąskaitą (duomenys neskelbtini) bei buvo užsiregistruotas VĮ "Regitra" vizitas 2021-01-18, 14:30 val. Kauno filiale, Raudondvario pl. 234 B, Kaunas, įvežtos iš užsienio transporto priemonės registracijai (7 t., b. l. 128-130).
Iš įgaliojimo nustatyta, kad direktorius V. V. įgaliotas atstovauti UAB "(duomenys neskelbtini)" (7 t., b. l. 131).
Iš UAB "Vertikali medija" pateiktos informacijos nustatyta, kad 2021-01-16 patalpintas skelbimas ID (duomenys neskelbtini) apie parduodamą "Audi A4" (B7), nurodyti kontaktai: telefonas (duomenys neskelbtini), el.paštas (duomenys neskelbtini)@gmail.com. Taip pat nurodant tą patį telefono numerį patalpinti kiti skelbimai apie parduodamas transporto priemones: "Audi A6" (ID (duomenys neskelbtini)), el.paštas (duomenys neskelbtini)@gmail; "Volvo XC60" (ID (duomenys neskelbtini)), el .paštas (duomenys neskelbtini)@gmail.com; "Honda Foreman" (ID (duomenys neskelbtini)), el. paštas (duomenys neskelbtini)@gmail.com. Už skelimus apmokėta iš numerio (duomenys neskelbtini), naudoti IP (duomenys neskelbtini) bei iš numerio (duomenys neskelbtini). Taip pat vienas skelbimas talpintas 2021-01-14, buvo apmokėtas iš numerio (duomenys neskelbtini) (7 t., b. l. 177-185).
Iš IP (duomenys neskelbtini) kontrolės nustatyta, kad šis IP 2021-01-16 nuo 17:34:04 iki 18:34:20 buvo suteiktas numeriui (duomenys neskelbtini) (8 t., b. l. 57).
Iš numerio (duomenys neskelbtini) priklausomybės ir kontrolės nustatyta, kad numeris yra UAB "Bitė Lietuva" išankstinio apmokėjimo paslaugos "Labas" abonentas. Jis nuo 2021-01-13 iki 2021-01-26 naudotas su IMEI (duomenys neskelbtini), nuo 2021-01-13 iki 2021-01-18 naudotas su IMEI (duomenys neskelbtini), nuo 2021-01-14 iki 2021-01-17 naudotas su IMEI (duomenys neskelbtini) (8 t., b. l. 19-21).
Iš tarnybinio pranešimo nustatyta, kad atlikus tel. Nr. (duomenys neskelbtini), kuris buvo nurodytas skelbime ID (duomenys neskelbtini) išklotinės analizę laikotarpiu 2021-01-15 iki 2021-02-10 nustatyta, kad telefonas veikė mobilaus ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini) nuo 2021-01-15, 08:29 val. iki 21-01-17, 10:57val. Veikimo zona - Vištyčio g., 40A, Kybartų m., Kybartų sen. Nuo 2021-01-17, 14:20val. Iki 2021-01-26, 20:18 val. telefono numeris (duomenys neskelbtini) veikė mobilaus ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini). Veikimo zona - Vištyčio 40A, Kybartai ir Vilniaus g., 6, Virbalio m., Virbalio sen.
2021-01-16, 11:43 iš numerio (duomenys neskelbtini) siųsta SMS trumpuoju numeriu 1615 kuris priklauso UAB "Diginet". 11:43val. gauta SMS iš numerio 1514. 11:43val. gauta SMS iš numerio 1615. 11:57val. siųsta SMS trumpuoju Nr. 1602, kuris priklauso „Vertikali medija“. 15:57val. gauta SMS iš numerio 1602. 11:59val siųsta SMS numeriu 1602. 11:59val. gauta SMS iš numerio 1602.
2021-01-16, 14:26, 14:30 fiksuotas V. V. numerio (duomenys neskelbtini) skambutis abonentui (duomenys neskelbtini), pokalbis neįvyko. 14:32 fiksuotas abonento (duomenys neskelbtini) skambutis V. V., pokalbio trukmė 436 s. 2021-01-16 14:39 fiksuotas R. S. skambutis į telefono nr. (duomenys neskelbtini), pokalbio trukmė 297 s. 2021-01-16, 15:54 val. R. S. skambino į tel. nr. (duomenys neskelbtini), pokalbio trukmė 30 s. 16:26, 16:40, 16:43, 16:51, 16:55, 16:57, 17:03, 17:03, 17:09 val. vyksta bendravimas su V. V. SMS ir skambučiais.
2021-01-16 18:03 08:41, 08:41, 08:42, 09:16, 09:24, 09:33, 10:03 val. vyko bendravimas su K. M. naudojamu numeriu (duomenys neskelbtini) SMS ir skambučiais. 2021-01-17, 10:09 val. K. M. siuntė SMS į tel. nr. (duomenys neskelbtini). 2021-01-17 10:25 iš tel. nr. (duomenys neskelbtini) skambinta K. M., pokalbio trukmė 59s.
Matyti, kad 2021-01-18 09:41, 09:43, 09:47, 10:08 11:24 val. R. S. skambino ir siuntė SMS į tel. nr. (duomenys neskelbtini), pokalbis neįvyko.
2021-01-18 10:50, 11:28, 11:30 val. fiksuoti V. V. skambučiai ir SMS į tel. nr. (duomenys neskelbtini). Pokalbis neįvyko.
Visą išklotinės analizės laikotarpį numeris (duomenys neskelbtini) su E. K., J. Z., A. A., D. J., R. S., S. S., V. P., D. B., O. P. naudojamais numeriais kontaktų neturėjo.
Pagal TEL kontrolę nustatyta SIM kortelės nr. (duomenys neskelbtini).
Telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklauso išankstinio mokėjimo paslaugai. Iš telefono numerio sąskaitos papildymo išrašo nustatyta, kad telefono numerio sąskaita buvo pildyta kodais (8 t.,b. l. 64-67).
Iš tarnybinio pranešimo nustatyta, kad atlikus numerio (duomenys neskelbtini) išklotinės analizę nustatyta, kad 2021-01-16, 14:42 val. vyko pokalbis su V. V. naudojamu numeriu (duomenys neskelbtini). Skambučio metu numerio (duomenys neskelbtini) veikimo zona buvo Kybartų m., Kybartų sen., telefono numeris veikė su IMEI (duomenys neskelbtini) (tyrimo metu nustatyta, kad su šiuo IMEI naudotas numeris (duomenys neskelbtini), nurodytas skelbime, pagal kurį mokėjo K. M.). Telefono numerio (duomenys neskelbtini) (iš kurio apmokėti kiti vartotojo talpinti skelbimai), 2021-01-16, 14:05 val. veikimo zona buvo Vištyčio g., 40A, Kybartų m., Kybartų sen. Iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) priklausomybės matyti, kad numeris yra išankstinio apmokėjimo paslaugos "Labas" naudotojas. Atlikus UAB "Vertikali medija" pateiktos informacijos analizę, nustatyta, kad skelbimas ID (duomenys neskelbtini) patalpintas 2021-01-16, 14:05:44, jungiantis prie IP (duomenys neskelbtini). Skelbime nurodytas tel. nr. (duomenys neskelbtini), el. paštas (duomenys neskelbtini)@gmail.com, apmokėta iš SMS iš tel. nr. (duomenys neskelbtini). Atlikus R. P. banko sąsk. Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinės analizę matyti, kad 2021-01-18 įvykdytas UAB "(duomenys neskelbtini)" 300 eur. pavedimas į R. P. sąskaitą. Su R. P. priklausančia mokėjimo kortele Nr. (duomenys neskelbtini) 2021-01-18 10:28:20 bankomate H010 Priekulėje, išgryninti 300 eur. (7 t., b. l. 140-141).
Iš AS "Luminor Bank" pateiktos R. P. sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašo matyti, kad 2021-01-17 į šią sąskaitą gautas 500 Eur pavedimas iš S. K., kurie tą pačią dieną išgryninti Priekulėje "ATM Seniunija Priekulė LTU". Taip pat į šią sąskaitą 2021-01-16 D. G. pervedė 100 Eur, P. Č. pervedė 200 Eur, 2021-01-18 UAB "(duomenys neskelbtini)" pervedė 300 Eur, kurie išgryninti 2021-01-18 bankomate Priekulėje "ATM Seniunija priekulė LTU" (8 t., b. l. 118-122).
Iš UAB "Perlas finance" pateiktos informacijos ir jos analizės nustatyta, kad O. P. darydama perlaidą nurodydavo savo telefono numerį (duomenys neskelbtini). Ji atliko 18 perlaidų tarp jų: O. P. 2021-01-18, 10:47:25 val. MAXIMA LT, Žirgų g. 41 Priekulėje pervedė 10 Eur L. P., kuri 2021-01-18, 12:29:08 val. UAB Rimi Lietuva, A. J. pr. 11 KAUNAS pinigus išgrynino. Nurodytas gavėjo tel. nr. (duomenys neskelbtini). Tyrimo metu nustatyta, kad šio tel. nr. veikimo zona - Vištyčio g., 40A, Kybartų m., Kybartų sen. (18 t., b. l. 110-117, 137-140).
Iš tarnybinio pranešimo dėl bankų sąskaitų analizės nustatyta, kad atlikta R. P. banko AS "Luminor Bank" sąskaitos nr. (duomenys neskelbtini) išklotinės analizė laikotarpiu nuo 2020-12-01 iki 2021-01-25. 2021-01-16 įvykdytas D. G. 100 Eur. pervedimas, 2021-01-16 įvykdytas P. Č. 200 Eeur. pervedimas, 2021-01-17 įvykdytas S. K. 500 Eur pervedimas, 2021-01-18 įvykdytas UAB "(duomenys neskelbtini)“ 300 Eur. pervedimas, 2021-01-24 V. K. 150 Eur pervedimas "avansas už caman", 2021-01-25 R. L. 100 Eur pavedimas, "avansas už keturratį", 2021-01-25 V. S. 200 Eur avansas už motociklą. 2021-01-16, 15:16val. Perlas PC Dituva, Klaipėdos r. išgryninta 100 Eur; 2021-01-16, 15:41val. Perlas PC Dituva išgryninta 200 Eur., 2021-01-16, 19:25 val. Priekulėje, bankomate H010 panaudota mokėjimo kortelė 300 Eur išgryninimui, 19:25 val. - 200 Eur, 2021-01-17, 11:45 val. bankomate H010, Priekulė, Klaipėdos r. išgryninta 300 Eur., 11:46 val. išgryninta 200 Eur, 2021-01-18, 10:28 val. bankomate H010 Priekulėje, išgryninti 300 Eur. 2021-01-25 išgryninta 150 Eur Perlas, PC Dituva, 2021-01-25 išgryninta 290 Eur Klaipėda, Liepų g. 10. Atlikus D. B. "Swedbank' sąskaitos (duomenys neskelbtini) išklotinės analizę matyti pervedimai į Marijampolės pataisos namų banko sąskaitą, 2021-01-04 pervedimas 20 Eur E. K., 2021-01-11 - 20 Eur R. S., 2021-02-01 - 50 Eur S. S. (19 t., b. l. 103-105).
Iš apžiūros protokolo nustatyta, kad apžiūrėti duomenys iš mobiliojo ryšio telefono "Samsung Galaxy S4 mini", pateikti prie 2021-10-20 specialisto išvados optinėje duomenų laikmenoje DVD. Kataloge "MT2 Samsung Galaxy S4" faile "Emails" (El. paštas) rasta informacija, kad 2021-01-16 15:03 ir 15:18 susirašinėjimas el. laiškais (duomenys neskelbtini) @gmail.com (V. V.) ir (duomenys neskelbtini) @gmail.com. V. V. siunčia "šaknelę" (17 t., b. l. 1-8, 94).
Dėl sukčiavimo S. K. atžvilgiu 2021-01-17
Pareiškime S. K. nurodė, kad 2021 m., sausio 17 d., internetiniame tinklalapyje "Autogidas.lt" rado skelbimą apie parduodamą keturratį motociklą "ARCTIC CAT TRV", kurio pardavėjui R. P. į LUMINOR BANK AS banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 500 eurų avansą. Po pinigų pervedimo su pardavėju elektroniniu paštu (duomenys neskelbtini)@gmail.com ir telefonu tel. Nr. (duomenys neskelbtini) bendravo iki 2021 m., sausio 19 d., ryto, po to pardavėjas dingo ir daugiau su juo susisiekti nepavyko. Taip iš jo apgaulės būdu išviliojo ir padarė 500 eurų turtinę žalą (2 t., b. l. 36-39).
Iš nukentėjusiojo S. K. parodymų protokolo nustatyta, kad 2021 m., sausio 17 d., internetiniame tinklalapyje rado skelbimą, kad parduoda žalios spalvos, 2014 metų gamybos keturratį motociklą ARCTIC CAT TRV kurio kaina buvo nurodyta 4900 eurų. Pasiskambinus pardavėjui telefonu Nr. (duomenys neskelbtini) susitarė, kad per vieną dvi dienas atveš motociklą jam į namus, pardavėjas paprašė pervesti 500 eurų avansą kaip garantiją, kad motociklą pirks. Pardavėjas atsiuntė jam "sms" žinutę su savo duomenimis: "R. P. (duomenys neskelbtini). Pavedimo kopiją atsiuskite į el. paštą (duomenys neskelbtini) @gmail.com". Jis nieko blogo neįtardamas į pardavėjo nurodytą sąskaitą 2021-01-17, 10 val. 53 min., pervedė 500 eurų ir nurodytu elektroniniu paštu nusiuntė pavedimo išrašo kopiją. 2021 m., sausio 18 d., ryte bandant susisiekti su pardavėju mobiliuoju telefonu nepavyko, nes jo telefonas buvo išjungtas, apie 12 val., 35 min., pavykus su pardavėju susisiekti jis paaiškino, kad apie 15 val., jis išvyks iš Plungės miesto ir vakare atveš motociklą. Vakare nesulaukus pardavėjo vėl bandė skambinti, bet susisiekti nepavyko, telefonas buvo išjungtas, todėl parašė elektroninį laišką. Po kelių minučių gavo atsakymą, kad pardavėjas pametė telefoną ir dar sugedo mašina. Žadėjo atvažiuoti, kai sutvarkys mašiną. 2021 m., sausio 19 d., ryte pardavėjo telefonas buvo išjungtas, todėl parašė elektroninį laišką, pardavėjas atsakė ir žadėjo atvežti motociklą. Vakare jo nesulaukęs parašė dar vieną elektroninį laišką, kad jeigu jam nebus gražinti pinigai, jis kreipsis į teisėsaugą, bet į paskutinį elektroninį laišką atsakymo nebegavo, pinigai nebuvo gražinti. Dar kartą peržiūrinėdamas keturračio motociklo skelbimą pastebėjo, kad nuotraukose matosi kalnai ir didelis ežeras, tada suprato, kad nuotraukos darytos ne Lietuvoje, sugalvojo pasižiūrėti Norvegijos skelbimų internetiniame puslapyje ir rado to paties keturračio motociklo skelbimą kuriame nurodyta kaina 82546 kronos. Toliau žiūrint keturračių motociklų skelbimus lietuviškame internetiniame puslapyje "Autogidas.lt" ir Norvegiškame puslapyje "finn.no" rado dar vieną keturratį motociklą pardavinėjamą ir Lietuvoje ir Norvegijoje. Lietuviškame skelbime buvo nurodytas pardavėjo telefono numeris (duomenys neskelbtini). Galvoja, kad taip pat apgaudinėja žmones. Negavus perkamos prekės iš jo apgaulės būdu buvo išviliota 500 eurų (8 t., b. l. 81-83).
Iš nukentėjusiojo pateiktų dokumentų nustatyta, kad skelbimo nuotraukoje fiksuotas skelbimas, kad už 4900 Eur buvo parduodamas keturratis motociklas "Arctic TRV" 2014 metų gamybos. Skelbime nurodytas pardavėjo telefono numeris (duomenys neskelbtini). Iš gautos žinutės nuotraukoje matyti, kad nukentėjusysis gavo žinutę, kurioje nurodyti R. P. duomenys ir sąskaita (duomenys neskelbtini). Pavedimo kopiją nurodyta siųsti el. paštu: (duomenys neskelbtini) @gmail.com. Iš el. pašto išrašo matyti, kad nukentėjusysis sausio 18-19 dienomis susirašinėjo su pardavėju el. paštu (duomenys neskelbtini) @gmail.com., pardavėjas žadėjo pats atvežti keturratį važiuodamas pas kitą klientą. Banko mokėjimo išrašas patvirtina, kad S. K. 2021-01-17 pervedė 500 eurų į R. P. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) (8 t., b. l. 84-88).
Iš UAB "Vertikali Medija" informacijos nustatyta, kad autogidas.lt puslapyje 2021-01-15 buvo patalpintas skelbimas ID (duomenys neskelbtini) apie parduodamą keturratį "Arctic Cat". Nurodytas kontakto numeris (duomenys neskelbtini), el. paštas (duomenys neskelbtini) @gmail.com. Tą pačią dieną talpintas skelbimas ID (duomenys neskelbtini) parduodamą "Toyota Avensis", nurodant tuos pačius kontaktus, naudojamas IP (duomenys neskelbtini). Sekančią dieną buvo patalpintas skelbimas ID (duomenys neskelbtini) apie parduodamą keturratį "Polaris Sportsman 567cc" su tais pačiais kontaktais, naudojamas IP (duomenys neskelbtini). Skelbimai apmokėti iš numerio (duomenys neskelbtini), naudotas IP (duomenys neskelbtini) (8 t., b. l. 102-108).
Iš apžiūros protokolo nustatyta, kad apžiūrėti duomenys iš mobiliojo ryšio telefono "Samsung Galaxy S4 mini", pateikti prie 2021-10-20 specialisto išvados optinėje duomenų laikmenoje DVD. Kataloge "MT2 Samsung Galaxy S4" faile "Emails"(El. paštas) rastos paskyros (duomenys neskelbtini)@gmail.com, (duomenys neskelbtini)@gmail.com, (duomenys neskelbtini)@gmail.com, (duomenys neskelbtini)@gmail.com. Taip pat rasti susirašinėjimai iš paskyros (duomenys neskelbtini)@gmail.com, kuris nurodo jog jo "Telegram" numeris (duomenys neskelbtini). 2021-01-19, 07:48, 07:57, 07:58 val. susirašinėjimas el. laiškais (duomenys neskelbtini)@gmail.com ir (duomenys neskelbtini)@gmail.com. Pastarajam siųsti laiškai "atvaziuosime patys nes turime i tapacia puse vaziuoti nuvesti masina kitiem klijantam", "sveiki, nepykite. Pameciau telefona. Ir vakar sugedo masina. Tai dabar yra remonte. Sutvarkom ir atvažiuojame pas jus. Labai atsiprasome uz nepatogumus" (17 t., b. l. 1-8, 93).
Iš AS "Luminor Bank" pateiktos R. P. sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašo nustatyta, kad 2021-01-17 į šią sąskaitą gautas 500 Eur pavedimas iš S. K., kurie tą pačią dieną išgryninti Priekulėje "ATM Seniunija Priekulė LTU". Taip pat į šią sąskaitą 2021-01-16 D. G. pervedė 100 Eur, P. Č. pervedė 200 Eur, 2021-01-18 UAB "(duomenys neskelbtini)" pervedė 300 Eur, kurie išgryninti 2021-01-18 bankomate Priekulėje "ATM Seniunija priekulė LTU" (8 t., b. l. 118-122).
Iš AB "Swedbank" pateiktų pinigų išgryninimo operacijų fotonuotraukų nustatyta, kad juose užfiksuotas 2021-01-16, 2021-01-17 pinigų išgryninimus atlikęs asmuo. Pinigus išgryninusio asmens rūbų detalės būdingos moteriškiems rūbams (8 t., b. l. 133-138).
Iš liudytojo L. K. parodymų nustatyta, kad 2021-01-16 www.autogidas.lt portale jis rado skelbimą apie parduodamą keturratį motociklą raudonos spalvos "Polaris sportsman 570", susisiekė su pardavėju mobiliuoju telefonu (duomenys neskelbtini). Į skambutį atsiliepė vyriškas balsas. Pasiteiravo dėl keturračio, susitarė, jog atliks avansinį pavedimą 100 eurų ir atvyks apžiūrėti kitą dieną bei iš draugės D. G. DNB banko sąskaitos 14:02 val. atliko 100 eurų pavedimą į R. P. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), į el. paštą (duomenys neskelbtini)@gmail.com nusiuntė atlikto pavedimo patvirtinimo nuotrauką. Telefonu kitą dieną bandė susisiekti su pardavėju, jis atsiliepė ir pareiškė, kad išvyksta ir galės aprodyti keturratį pirmadienį. Iki pirmadienio skelbimas buvo nuolatos atnaujinamas, pirmadienį skelbimo galiojimo laikas baigėsi, susisiekti telefonu su pardavėju nebepavyko, telefonas buvo išjungtas. Prie apklausos pateikė susirašinėjimų su pardavėju nuotraukas. Transporto priemonė pristatyta nebuvo, pinigai apgaulės būdu buvo išvilioti iš jų, dėl įvykio D. G. patyrė 100 eurų turtinę žalą, į policiją su pareiškimu nesikreipė. prie apklausos pateikė susirašinėjimus iš kurių matyti, kad buvo prašoma pavedimo į R. P. sąskaitą šaknelę atsiųsti (duomenys neskelbtini)@gmail.com (10 t., b. l. 28-3, 32-35).
Iš numerio (duomenys neskelbtini) priklausomybės nustatyta, kad tai "Labas" paslaugos vartotojas. Numeris nuo 2021-01-15 iki 2021-01-18 naudotas su IMEI (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) (8 t., b. l. 140-145).
Iš numerio (duomenys neskelbtini) išklotinių ir analizės matyti, kad numeris (duomenys neskelbtini) (kurį įtariamoji O. P. nurodė, kaip telefono numerį iš kurio jai skambino V. B. ir davė nurodymus, bei kuris buvo nurodytas skelbime ID (duomenys neskelbtini)), išklotinės laikotarpiu nuo 2021-01-16 iki 2021-01-20 veikė mobilaus ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini). Paskutinis veikimas fiksuotas 2021-01-18, 16:18 val. Veikimo zona - Vištyčio g., 40A, Kybartų m., Kybartų sen.
Iš numerio (duomenys neskelbtini), 2021-01-16, 11:24 val. siųsta SMS trumpuoju Nr. 1602, kuris priklauso „Vertikali medija“. Veikimo zona - Vištyčio g., 40A, Kybartų m., Kybartų sen. Iki 14:50 val. šiuo trumpuoju numeriu siųstos dar kelios SMS žinutės. taip pat ir iš numerio 1602 gautos kelios žinutės.
Su nukentėjusiojo S. K. naudojamu numeriu (duomenys neskelbtini) fiksuoti viso 9 įeinantys/išeinantys skambučiai/SMS. Pirmi S. K. skambučiai į numerį (duomenys neskelbtini) fiksuoti 2021-01-16, 20:11 val., 2021-01-17, 10:12val.. Pokalbis neįvyksta. Veikimo zona - Vištyčio g., 40A, Kybartų m., Kybartų sen. 2021-01-17, 10:20 val. iš numerio (duomenys neskelbtini) skambinta S. K., pokalbis truko 219 s. Paskutinis pokalbis vyko 2021-01-18, 12:35 val. kai iš numerio (duomenys neskelbtini) skambinta S. K., pokalbis truko 57 s.
2021-01-16, 12:46 fiksuotas L. K. skambutis į V numerį (duomenys neskelbtini), pokalbis neįvyko. 2021-01-16, 12:48 val. fiksuotas perskambinimas L. K., pokalbio trukmė 44 s. Tą pačią dieną fiksuoti sekantys skambučiai 13:55, 13:56, 13:57, 14:12 val.
Išklotinės laikotarpiu fiksuoti 323 įeinantys/išeinantys skambučiai, SMS su O. P. naudojamu tel. nr. (duomenys neskelbtini). 2021-01-16 tarp O. P. naudojamo numerio (duomenys neskelbtini) ir numerio (duomenys neskelbtini) fiksuoti 126 įeinantys/išeinantys skambučiai ir SMS. 2021-01-17 fiksuoti 151 įeinantys/išeinantys skambučiai ir SMS. 2021-01-17, 11:56 val. fiksuotas numerio (duomenys neskelbtini) skambutis į A. A. naudojamą tel. nr. (duomenys neskelbtini), pokalbio trukmė 66 s.
2021-01-16, 19:33 fiksuotas numerio (duomenys neskelbtini) skambutis į D. B. naudojamą numerį (duomenys neskelbtini). Pokalbis neįvyko. 2021-01-16 19:33 fiksuotas V. B. naudojamo tel. nr. (duomenys neskelbtini) skambutis į D. B. naudojamą tel. nr. (duomenys neskelbtini). Pokalbio trukmė 818 s.
Su numeriu (duomenys neskelbtini) jungtas prie interneto 313 kartų per visą išklotinės laikotarpį.
Nustatytas tel .nr. (duomenys neskelbtini) SIM kortelės nr. (duomenys neskelbtini) (8 t., b. l. 185-188).
Iš UAB "Perlas finance" pateiktos informacijos ir jos analizės nustatyta, kad O. P. darydama perlaida visada nurodydavo savo telefono numerį (duomenys neskelbtini). Ji atliko 18 perlaidų, tarp jų:
1. 2021-01-16, 15:51:23 val. UAB Rimi Lietuva PC Dituva Nidos g. 1 Dercekliai ji pervedė 100 Eur A. A., kuris 2021-01-18, 11:49:30 val. UAB E. Š.-02 A. J. pr. 33 Kaune juos išgrynino. Gavėjo tel. nr. nurodytas (duomenys neskelbtini). Tyrimo metu nustatyta, kad šio tel. nr. veikimo zona - Vištyčio g., 40A, Kybartų m., Kybartų sen.
2. 2021-01-16, 15:52:55 val. UAB Rimi Lietuva PC Dituva Nidos g. 1 Dercekliai ji pervedė 80 Eur. A. A., kuris 2021-01-18 11:50:12val. UAB E. Š.-02 A. J. pr. 33 Kaune juos išgrynino. Gavėjo tel. nr. nurodytas (duomenys neskelbtini). Tyrimo metu nustatyta, kad šio tel. nr. veikimo zona - Vištyčio g., 40A, Kybartų m., Kybartų sen.
3. 2021-01-16, 15:34:06 val. UAB Rimi Lietuva PC Dituva Nidos g. 1 Dercekliai ji pervedė 50 Eur E. K., kuri išgrynino pinigus 2021-01-16 17:34:21 val. UAB Srovė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 2B-12 Kybartai. Nurodytas gavėjo tel. nr. (duomenys neskelbtini), priklausantis E. K..
4. 2021-01-17, 11:55:56 val. MAXIMA LT, UAB X536 Žirgų g. 41 Priekulėje ji pervedė 100 Eur D. J., kuri išgrynino pinigus 2021-01-20 15:21:55val. MAXIMA LT, Rungos g. 4 Elektrėnai. Nurodytas gavėjo tel. nr. (duomenys neskelbtini). Tyrimo metu nustatyta, kad šio tel. nr. veikimo zona - Vištyčio g., 40A, Kybartų m., Kybartų sen.
5. 2021-01-17, 11:58:28val. MAXIMA LT, UAB X536 Žirgų g. 41 Priekulėje ji pervedė 100 Eur D. J., kuri pinigus išgrynino 2021-01-20, 15:21:10 MAXIMA LT, UAB X937 Rungos g. 4 Elektrėnai. Nurodytas gavėjo tel. nr. (duomenys neskelbtini). Tyrimo metu nustatyta, kad šio tel. nr. veikimo zona - Vištyčio g., 40A, Kybartų m., Kybartų sen.
6. 2021-01-17, 12:00:31val. Maxima LT, UAB Žirgų g. 41, Priekulė ji pervedė 100 Eur. A. A., kuris 2021-01-18 11:50:47 UAB E. Š.-02 A. J. pr. 33 Kaune išgrynino pinigus. Gavėjo tel. nr. nurodytas (duomenys neskelbtini). Tyrimo metu nustatyta, kad šio tel. nr. veikimo zona - Vištyčio g., 40A, Kybartų m., Kybartų sen.
7. 2021-01-17, 12:02:22val. MAXIMA LT, UAB Žirgų g. 41 Priekulė, ji pervedė 60 eur S. S., kuri 2021-01-17 13:25:23 MAXIMA LT, J. B. g. 53 Kėdainiai, pinigus išgrynino. Nurodytas kontaktinis tel. nr. (duomenys neskelbtini), priklausantis K. A..
8. 2021-01-17 12:05:06val. MAXIMA LT, UAB X536 Žirgų g. 41 Priekulėje ji pervedė 50 Eur E. K., kuri 2021-01-17, 17:16:16val. MAXIMA LT, Mažvydo g. 6 Kybartai pinigus išgrynino. Nurodytas gavėjo tel. nr. (duomenys neskelbtini), priklausantis E. K..
9.O. P. 2021-01-17, 14:06:44val. UAB Rimi Lietuva PC Dituva Nidos g. 1 Dercekliai ji pervedė 100 Eur J. Z., kuri 2021-01-18, 13:02:27val. MAXIMA LT, UAB X645 P. Cvirkos g. 8/Jūratės g. 5 Gargždai, pinigus išgrynino. Nurodytas gavėjo tel. nr. (duomenys neskelbtini), priklausantis J. Z..
10.O. P. 2021-01-17, 14:08:20 val. UAB Rimi Lietuva PC Dituva Nidos g. 1 Dercekliai ji pervedė 60 Eur J. Z., kuri 2021-01-18, 13:04:23val. MAXIMA LT, UAB X645 P. Cvirkos g. 8/Jūratės g. 5 Gargždai juos išgrynino. Nurodytas gavėjo tel. nr. (duomenys neskelbtini), priklausantis J. Z. (18 t., b. l. 110-117, 137-140).
Iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) išklotinių analizės nustatyta, kad tel. nr. (duomenys neskelbtini) nuo 2021-01-16 iki 2021-01-18 veikė mobilaus ryšio retransliacijos bokštų veikimo zonoje Kybartų m., mobiliojo ryšio įrenginyje, kurio IMEI nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Nuo 2021-01-16 iki 2021-01-18, tel. nr. (duomenys neskelbtini) skambučiais ir SMS žinutėmis intensyviai tarpusavyje bendravo su tel. nr. (duomenys neskelbtini) (naudotojas O. P.), tarp jų nustatyta nemažiau kaip 300 abipusių skambučių bei SMS žinučių. Nuo 2021-01-17, 10:12 val. iki 2021-01-18, 12:35 val. bendravo su nukentėjusiojo S. K. naudojamu numeriu (duomenys neskelbtini) (8 t., b. l. 182).
Dėl sukčiavimo K. M. atžvilgiu
Pareiškime K. M. nurodė, kad 2021-01-17 tinklalapyje www.autogidas.lt rado skelbimą, kad parduoda automobilį. Susisiekus su pardavėju telefonu Nr. (duomenys neskelbtini), susitarė dėl automobilio pirkimo ir pardavėjui į jo nurodytą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (SWEDBANK) iš savo sąskaitos pervedė 300 eurų. Automobilio negavo, jam padaryta žala yra 300 eurų (2 t., b. l. 1-7).
Nukentėjusysis K. M. teisme parodė, kad 2021-01-16 rado internetiniame tinklapyje www.autogidas.lt skelbimą, kad parduodamas automobilis "AUDI A4", kėbulo tipas B7. Parašė dėl to žinutę, sausio 17 d. 8.42 val., gavo iš pardavėjo sms žinutę, kad automobilis nėra parduotas. 9 val. paskambino pardavėjui, kalbėjo apie automobilio bendrą būklę, po to pasakė, kad pirks automobilį, susitarė automobilio pristatymo galimybę ir vietą. Pardavėjas norėjo 300 eurų avanso, nes teigė, kad automobilį atveš iš Biržų. Pardavėjas klausė kokiu banku jis naudojasi, jam atsakius, kad "Swedbank", nurodė 300 eurų pervesti į jo žmonos D. K. banko sąskaitą, sutarė, kad nuvažiuos į bankomatą, įdės grynų pinigų, kad galėtų jam pervesti pinigus. Po kelių minučių sulaukė skambučio iš pardavėjo, kuris klausė ar spės iki 10.30 val. jam pervesti avansą. Jis atsakė, kad spės tai padaryti ir dar paprašė, kad jam atsiųstų pavedimo kopiją į el. paštą (duomenys neskelbtini)@gmail.com. Gavo iš pardavėjo sms žinutę kurioje buvo nurodyta banko sąskaita (duomenys neskelbtini) (SWEDBANK), į kurią jis pervedė 300 eurų. Pavedimo kopija iš savo el.pašto nusiuntė į pardavėjo el. paštą (duomenys neskelbtini)@gmail.com. Po kelių minučių perskambino pardavėjas kuris teigė, kad gavo pinigus ir automobilį pristatys 2021-01-19 adresu Lazdijų r. sav. Šventežerio mstl., Sodų g. 4. Tą pačią dieną, paskambino pardavėjas, kuris teigė, kad į Regitra užregistravo automobilį automobilio registracijai, nurodė, kad kai jis atvažiuos, tai galės išmėginti automobilį ir po bandymo galės vykti į Regitrą. 2021-01-19 bandė skambinti pardavėjui nuo ankstaus ryto, bet buvo išjungtas telefonas. Atėjus jų susitikimo laikui, pardavėjas jam nei skambino, nei rašė žinutėmis. Taip suprato, kad yra apgautas. Padaryta 300 Eur žala neatlyginta, prašo ją priteisti.
Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas K. M. mobiliojo ryšio telefonas "HUAWEI". Apžiūrint telefoną žinutėse rastas susirašinėjimas su abonentu Nr. (duomenys neskelbtini). Matyti, kad sausio 16 d. 19:08 val. K. M. šiam abonento numeriui išsiuntė žinutę "Sveiki, skambinau jums dėl audi a4 automobilio, jei jis dar neparduotas, prašau perskambinti". Sausio 17 d. 08:42 val. iš anksčiau minėto abonento gauta žinutė: "Dar audi A4 yra taip". 09:40 val. gauta žinutė: "D. K. (duomenys neskelbtini)" 10:08 val. išsiųsta žinutė "Mano adresas: (duomenys neskelbtini)". Telefono skambučių žurnale fiksuoti įeinantys ir išeinantys skambučiai su abonento numeriu (duomenys neskelbtini), laikotarpiu nuo sausio 16 d. 18:02 val. iki sausio 21 d. 17:13 val. Viso įeinančių ir išeinančių skambučių 28. Elektroninio pašto "Gmail" paskyroje matyti, kad sausio 17 d. K. M. gavėjui (duomenys neskelbtini)@gmail.com išsiuntė pavedimo apmokėjimo nuotrauką. Sausio 19 d. gavėjui išsiuntė el. laišką su tekstu: " Laba diena. Ši apgavystė tikrai taip nesibaigs, aš turiu visus duomenis, skelbimo nuotraukas bei mano visi pokalbiai įrašomi, tad prašau arba grąžinti pinigus, arba pabaigti ką pradėjome..." (7 t., b. l. 149-157).
Iš UAB "Vertikali medija" pateiktos informacijos nustatyta, kad 2021-01-16 patalpintas skelbimas ID (duomenys neskelbtini) apie parduodamą "Audi A4" (B7), nurodyti kontaktai: telefonas (duomenys neskelbtini), el.paštas (duomenys neskelbtini)@gmail.com. Taip pat nurodant tą patį telefono numerį patalpinti kiti skelbimai apie parduodamas transporto priemones: "Audi A6" (ID (duomenys neskelbtini)), el.paštas (duomenys neskelbtini)@gmail; "Volvo XC60" (ID (duomenys neskelbtini)), el .paštas (duomenys neskelbtini)@gmail.com; "Honda Foreman" (ID (duomenys neskelbtini)), el.paštas (duomenys neskelbtini)@gmail.com. Už skelbimus apmokėta iš numerio (duomenys neskelbtini), naudoti IP (duomenys neskelbtini) bei iš numerio (duomenys neskelbtini). Taip pat vienas skelbimas talpintas 2021-01-14, buvo apmokėtas iš numerio (duomenys neskelbtini) (7 t., b. l.177-185).
Iš D. K. banko sąskaitos išrašo nustatyta, kad 2021-01-17 K. M. pervedė 300 Eur, kurie 2021-01-17, 11:48 val. buvo išgryninti Priekulėje, Klaipėdos 14. Išgryninimo metu užfiksuotas asmuo dėvintis kaukę, išgryninusio asmens rūbų detalės būdingos moteriškiems rūbams (8 t., b. l. 4-11).
Iš UAB "Perlas finance" pateiktos informacijos ir jos analizės nustatyta, kad O. P. darydama perlaida visada nurodydavo savo telefono numerį (duomenys neskelbtini). Ji atliko 18 perlaidų, tarp jų:
1. 2021-01-16, 15:51:23val. UAB Rimi Lietuva PC Dituva Nidos g. 1 Dercekliai ji pervedė 100 Eur A. A., kuris 2021-01-18, 11:49:30val. UAB E. Š.-02 A. J. pr. 33 Kaune juos išgrynino. Gavėjo tel. nr. nurodytas (duomenys neskelbtini). Tyrimo metu nustatyta, kad šio tel. nr. veikimo zona - Vištyčio g., 40A, Kybartų m., Kybartų sen.
2. 2021-01-16, 15:52:55val. UAB Rimi Lietuva PC Dituva Nidos g. 1 Dercekliai pervedė 80 Eur. A. A., kuris 2021-01-18 11:50:12val. UAB E. Š.-02 A. J. pr. 33 Kaune juos išgrynino. Gavėjo tel. nr. nurodytas (duomenys neskelbtini). Tyrimo metu nustatyta, kad šio tel. nr. veikimo zona - Vištyčio g., 40A, Kybartų m., Kybartų sen.
3. 2021-01-16, 15:34:06val. UAB Rimi Lietuva PC Dituva Nidos g. 1 Dercekliai ji pervedė 50 Eur E. K., kuri išgrynino pinigus 2021-01-16 17:34:21val. UAB Srovė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 2B-12 Kybartai. Nurodytas gavėjo tel. nr. (duomenys neskelbtini), priklausantis E. K..
4. 2021-01-17, 11:55:56val. MAXIMA LT, UAB X536 Žirgų g. 41 Priekulėje ji pervedė 100 Eur D. J., kuri išgrynino pinigus 2021-01-20 15:21:55val. MAXIMA LT, Rungos g. 4 Elektrėnai. Nurodytas gavėjo tel. nr. (duomenys neskelbtini). Tyrimo metu nustatyta, kad šio tel. nr. veikimo zona - Vištyčio g., 40A, Kybartų m., Kybartų sen.
5. 2021-01-17, 11:58:28val. MAXIMA LT, UAB X536 Žirgų g. 41 Priekulėje ji pervedė 100 Eur D. J., kuri pinigus išgrynino 2021-01-20, 15:21:10 MAXIMA LT, UAB X937 Rungos g. 4 Elektrėnai. Nurodytas gavėjo tel. nr. (duomenys neskelbtini).Tyrimo metu nustatyta, kad šio tel. nr. veikimo zona - Vištyčio g., 40A, Kybartų m., Kybartų sen.
6. 2021-01-17, 12:00:31val. Maxima LT, UAB Žirgų g. 41, Priekulė ji pervedė 100 Eur. A. A., kuris 2021-01-18 11:50:47 UAB E. Š.-02 A. J. pr. 33 Kaune išgrynino pinigus. Gavėjo tel. nr. nurodytas (duomenys neskelbtini). Tyrimo metu nustatyta, kad šio tel. nr. veikimo zona - Vištyčio g., 40A, Kybartų m., Kybartų sen.
7. 2021-01-17, 12:02:22val. MAXIMA LT, UAB Žirgų g. 41 Priekulė, ji pervedė 60 eur S. S., kuri 2021-01-17 13:25:23 MAXIMA LT, J. B. g. 53 Kėdainiai, pinigus išgrynina. Nurodytas kontaktinis tel. nr. (duomenys neskelbtini), priklausantis K. A..
8. 2021-01-17 12:05:06val. MAXIMA LT, UAB X536 Žirgų g. 41 Priekulėje ji pervedė 50 Eur E. K., kuri 2021-01-17, 17:16:16val. MAXIMA LT, Mažvydo g. 6 Kybartai pinigus išgrynino. Nurodytas gavėjo tel. nr. (duomenys neskelbtini), priklausantis E. K..
9. 2021-01-17, 14:06:44val. UAB Rimi Lietuva PC Dituva Nidos g. 1 Dercekliai ji pervedė 100 Eur J. Z., kuri 2021-01-18, 13:02:27val. MAXIMA LT, UAB X645 P. Cvirkos g. 8/Jūratės g. 5 Gargždai, pinigus išgrynino. Nurodytas gavėjo tel. nr. (duomenys neskelbtini), priklausantis J. Z..
10. 2021-01-17, 14:08:20 val. UAB Rimi Lietuva PC Dituva Nidos g. 1 Dercekliai ji pervedė 60 Eur J. Z., kuri 2021-01-18, 13:04:23val. MAXIMA LT, UAB X645 P. Cvirkos g. 8/Jūratės g. 5 Gargždai juos išgrynino. Nurodytas gavėjo tel. nr. (duomenys neskelbtini), priklausantis J. Z. (18 t., b. l. 110-117, 137-140).
Iš tarnybinio pranešimo ir priedų nustatyta, kad atlikus skelbime nurodyto kontaktinio numerio (duomenys neskelbtini) išklotinių analizę, nustatyta, kad nuo 2021-01-13 iki 2021-01-26 telefono numeris (duomenys neskelbtini) veikė mobilaus ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini). Veikimo zona - Vištyčio 40A, Kybartai ir Vilniaus g., 6, Virbalio m., Virbalio sen. 2021-01-16,11:57val. siuntė SMS trumpuoju Nr. 1602, kuris priklauso „Vertikali medija“, 15:57 gavo SMS iš 1602, 11:59 val. siuntė SMS trumpuoju nr. 1602 ir gavo SMS iš numerio 1602. Matyti, kad K. M. šiuo numeriu kontaktavo 7 kartus, o jam iš šio numerio skambino ir siuntė SMS 5 kartus. Kontaktuojama buvo nuo 2021-01-16, 18 val. iki 2021-01-17, 11val. Paskutinis kontaktas 2021-01-17, 10:25val. kai iš numerio (duomenys neskelbtini) skambino K. M., pokalbio trukmė 59s. (8 t., b. l. 35-38).
Iš IMEI (duomenys neskelbtini) kontrolės nustatyta, kad šiame telefone 2021-01-08 naudotas numeris (duomenys neskelbtini), 2021-01-12 naudotas numeris (duomenys neskelbtini) (iš kurio apmokėtas vienas iš pardavėjo skelbimų), 2021-01-13 numeris (duomenys neskelbtini) ( naudotas skelbime pagal kurį mokėjo K. M. ir V. V.), 2021-01-15 - numeris (duomenys neskelbtini) (iš šio numerio apmokėti 6 pardavėjo skelbimai). Telefone IMEI (duomenys neskelbtini) nuo 2021-01-14 iki 2021-01-17 naudotas Nr. (duomenys neskelbtini) (naudotas skelbime pagal kurį mokėjo K. M. ir V. V.). Numeriai (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) yra "Labas" paslaugos abonentai (8 t., b. l. 43-56).
Iš IP priklausomybės išrašų nustatyta, kad IP (duomenys neskelbtini) nuo 2021-01-16, 17:34:04 iki 2021-01-16, 18:34:20 buvo priskirtas UAB "Bitė Lietuva" numeriui (duomenys neskelbtini). Apie IP (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) duomenų nėra, priklausomybė nenustatyta (8 t., b. l. 57-60).
Iš tarnybinio pranešimo nustatyta, kad pagal UAB "Vertikali medija" pateiktą informaciją nustatyta, kad www.autogidas.lt tinklapyje skelbimas dėl parduodamo automobilio "Audi A4" ID (duomenys neskelbtini) patalpintas 2021-01-16, 11:56val., jungtasi prie IP (duomenys neskelbtini). Apmokėta už skelbimą SMS žinute iš numerio (duomenys neskelbtini). Nurodytas el. paštas (duomenys neskelbtini)@gmail.com, kontaktinis tel. nr. (duomenys neskelbtini).
Atlikus D. K. banko AB "Swedbank' sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinės analizę nustatyta, kad 2021-01-17 K. M. pervedė 300 Eur, pinigai išgryninti 2021-01-17 11:48 bankomate H010/HB Klaipėdos g. 14, Priekulė.
Atlikus telefono numerio (duomenys neskelbtini) išklotinės analizę nustatyta, kad 2021-01-16 telefonas veikė mobilaus ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini), veikimo zona - Vištyčio g., 40A, Kybartų m., Kybartų sen. Nuo 2021-01-17 14:20 iki 2021-01-26 20:18 telefono numeris (duomenys neskelbtini) veikė mobilaus ryšio telefone IMEI (duomenys neskelbtini). Veikimo zona - Vištyčio 40A, Kybartai ir Vilniaus g., 6, Virbalio m., Virbalio sen. 2021-01-16 11:57 siunčia SMS trumpuoju Nr. 1602, kuris priklauso „Vertikali medija“, 15:57 gauna SMS iš 1602, 11:59 siunčia SMS trumpuoju nr. 1602, 11:59 gauna SMS iš 1602.
Matyti, kad 2021-01-17 10:09 K. M. iš savo naudojamo tel. nr. (duomenys neskelbtini) siuntė SMS į tel. nr. (duomenys neskelbtini). 2021-01-17 10:25 iš tel. nr. (duomenys neskelbtini) skambinta K. M., pokalbio trukmė 59s. (8 t., b. l. 68-69).
Iš Marijampolės pataisos namų pateiktos informacijos nustatyta, kad Marijampolės pataisos namuose adresu J. B. g. 14, Kybartuose iki 2021-03-01 mobiliojo ryšio telefonai, kurių IMEI (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) rasti ir paimti nebuvo arba rastų ir paimtų telefonų IMEI nenustatytas (telefonai užrakinti arba reikalauja PIN kodo) (8 t., b. l. 72-78).
Iš telefono numerių priklausomybių nustatyta, kad numeriai (duomenys neskelbtini) yra UAB "Bitė Lietuva" abonentai naudojantys išankstinio apmokėjimo paslaugą "Labas". Numeris (duomenys neskelbtini) yra UAB "Tele2" išankstinio apmokėjimo paslaugos naudotojas. Numeris (duomenys neskelbtini) yra AB "Telia Lietuva išankstinio apmokėjimo paslaugos naudotojas (20 t., b. l. 75, 95-113).
Dėl V. B. kaltės padarius jam inkriminuotas nusikalstamas veikas
Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 4 dalyje ( redakcija, galiojanti nuo 2023-06-01) numatyta atsakomybė asmeniui, kuris apgaule savo ar kitų asmenų naudai įgijo nedidelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė nedidelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino. BK 190 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad turtas ar turtinė prievolė yra nedidelės vertės, kai viršija 3 MGL (150 Eur) dydžio sumą ir neviršija 10 MGL (500 Eur) dydžio sumos. Kadangi Visos nusikalstamos veikos, kurių padarymu šioje byloje kaltinamas V. B., yra susijusios su būtent šiose ribose esančių piniginių sumų įgijimu iš nukentėjusiųjų, jo veiksmų kvalifikavimui pagrįstai parinkta nuo 2023-06-01 galiojančios BK redakcijos 182 straipsnio 4 dalis, kurioje numatyta baudžiamoji atsakomybė už baudžiamąjį nusižengimą. Įsigaliojus šiai BK redakcijai, vadovaujantis BK 3 straipsnio 2 dalimi, V. B. turi būti taikomos jo atsakomybę švelninančios šio baudžiamojo įstatymo nuostatos, todėl sprendžiamas jo atsakomybės būtent pagal nuo 2023-06-01 galiojančios BK redakcijos 182 straipsnio 4 dalį klausimas visų jam inkriminuotų nusikalstamų veikų atžvilgiu.
Pats kaltinamasis savo kaltės nepripažino, nurodė tik suvedęs O. P. su kitais įkalinimo įstaigoje buvusiais asmenimis ir net nežinantis, kokių paslaugų jie iš jos prašė, pats jokių melagingų skelbimų nedėjęs, nurodymų išgryninti ir pervesti kitiems asmenims pagal juos gautus pinigus nei O. P., nei kitiems asmenims nedavęs, pats jokios naudos nusikalstamu būdu nesiekęs ir negavęs, žalos niekam nepadaręs. Tenka sutikti su valstybinio kaltintojo pozicija, kad šioje byloje liko neįrodyta V. B. kaltė dėl melagingų internetinių skelbimų apie parduodamas transporto priemones ir nuomojamus butus talpinimo, todėl dar bylos nagrinėjimo eigoje kaltinimas V. B. buvo pakeistas, asmeniškai jis šių neteisėtų veiksmų padarymu nebėra kaltinamas, tačiau tai, kad šiuos veiksmus atliko tyrimo nenustatytas asmuo, nešalina kaltinamojo atsakomybės už kitų BK 182 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos objektyviąją pusę sudarančių veiksmų atlikimą, o netgi ją sunkina, nes tokiu būdu visos šioje byloje nustatytos nusikalstamos veikos vertinamos kaip V. B. padarytos, veikiant bendrininkų grupe su nenustatytu asmeniu ( BK 60 str. 1 d. 1 p.).
Kaip nustatyta išnagrinėjus visumą šioje byloje surinktų įrodymų, visų V. B. inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymui buvo būdingas tas pats mechanizmas: nenustatytam asmeniui iš nenustatytos priklausomybės įrenginio patalpinus specialiose interneto svetainėse skelbimus apie parduodamas konkrečias transporto priemones arba išnuomojamą konkretų butą, susidomėjusiems asmenims paskambinus skelbime nurodytu telefonu, susitarimas dėl įsigijimo/išsinuomojimo baigdavosi reikalavimu kaip garantą sumokėti tam tikrą pinigų sumą; nukentėjusieji visais atvejais jas sumokėjo į V. B. suderintą su O. P., D. L., V. P. ar S. S. banko sąskaitą, priklausančią šiems asmenims ar kitiems asmenims, naudojimąsi kurių banko sąskaitomis V. B. prašymu D. L., V. P., S. S. ar O. P. būdavo suderinę su jų savininkais; tada šie asmenys, V. B. nurodymu, jiems be jokio pagrindo pervestus pinigus pervesdavo arba išgryninę grynais perduodavo kitiems, V. B. nurodytiems asmenims., o skelbime nurodyto turto pirkimo-pardavimo ar nuomos sandoriai taip ir neįvykdavo, pinigai sumokėjusiems juos asmenims likdavo negrąžinti ir tokiu būdu kiekvienam iš nukentėjusiųjų buvo padaryta konkreti, kaltinime nurodyta ir surinktais įrodymais įrodyta, turtinė žala, atitinkanti BK 182 straipsnio 4 dalies ir 190 straipsnio dispoziciją. Taigi, čia aptarti kaltinamojo V. B. veiksmai, nors ir neapimantys visos sukčiavimų šiais atvejais schemos, atlikti jo bendrininkaujant su nenustatytu asmeniu ir pasitelkiant apie nusikalstamą jo veiksmų pobūdį nežinojusius asmenis, buvo objektyviai būtini šioms nusikalstamoms veikoms padaryti, sudarė jų objektyviosios pusės dalį ir todėl V. B. yra pagrįstai patrauktas baudžiamojon atsakomybė už jų padarymą.
Išnagrinėjus bylą, liko nenustatyta, ar pats V. B. gavo turtinės naudos iš šių savo nusikalstamų veiksmų, ar tik padėjo kitiems asmenims jos gauti, tačiau tai neturi jokios reikšmės jo veiksmų kvalifikavimui. Atsakomybė BK 182 straipsnyje yra numatyta kiekvienam asmeniui, kuris apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą(...), todėl net aiškintis, ar savo, ar kitų (ir konkrečiai- kokių) asmenų naudai kiekvienu konkrečiu atveju buvo įgyti nukentėjusiųjų pinigai, nėra būtina. Tas pasakytina ir apie piniginių lėšų perdavimus V. B. nurodytiems, bet likusiems nenustatytiems asmenims ar jų pervedimus nustatytiems asmenims – kartu ar anksčiau su juo kalėjusių R. P., L. S., A. A. ir kitų žmonoms, sugyventinėms, giminaičiams ir pan., ir apie telefono sąskaitų papildymus galimai įvairiems, ne tik V. B. priklausiusiems telefono abonentams. Iš byloje surinktų įrodymų ryškėja, kad dalį šių lėšų ir telefono sąskaitų papildymų V. B. gavo pats, o tai, kad didžiąją dalį lėšų pervedė kitų kalinių artimiesiems, paaiškinama byloje nustatyta aplinkybe, kad jis, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę, buvo labai įsiskolinęs už lošimus ir narkotines medžiagas, galimai turėjo ir kitų nesuvestų sąskaitų, ir tokiu neteisėtu būdu iš nukentėjusiųjų išviliotus pinigus panaudojo joms suvesti. Įrodyta, kad būtent V. B. davė nurodymus dėl šių lėšų paskirstymo ir prieš jų pervedimą, ir tada, kai jos jau būdavo jo nurodymus vykdžiusių asmenų ar jų pažįstamų asmenų sąskaitose, ir tai pripažįstama neteisėtu būtent V. B. disponavimu šiuo svetimu turtu jo pasirinktu būdu.
Byloje nekilo ginčas ir net kaltinamasis neabejojo, kad visais jam kaltinime nurodytais atvejais pinigai iš nukentėjusiųjų buvo išvilioti apgaule, t.y., visą nusikalstamų veiksmų grandinę atlikusiems asmenims nuo pat pradžių suvokiant, kad jokie teisėti civiliniai sandoriai neįvyks, nes skelbimuose nurodytas turtas jiems nepriklauso ir jie juo disponuoti negali. Nors neginčijamai nustatyta V. B. atsakomybė už tolimesnėje šios grandinės dalyje esančių nusikalstamų veiksmų atlikimą (nesusijusio su sandoriu asmens sąskaitos suradimą ir į ją pervestų pinigų pervedimo ar perdavimo asmenims, kurie neturi teisėto pagrindo jų gauti, organizavimą), šie jo veiksmai taip pat tęsė apgaulės prieš nukentėjusiuosius naudojimą, siekiant materialinių BK 182 straipsnyje numatytai nusikalstamai veikai būtinų ir būdingų pasekmių – neteisėto turto užvaldymo. Kaltinamasis viso teismo proceso metu neginčijo, vadinasi, suprato, kad visi nukentėjusieji buvo apgauti ir būtent dėl šios apgaulės neteko savo pervestų į jo nurodytas banko sąskaitas pinigų, todėl plačiau apie tai pasisakyti nebebūtina; svarbiau akcentuoti, kad kaltinamasis V. B., įsijungęs į šią nusikalstamų veiksmų grandinę savo neteisėtais veiksmais, elgėsi tyčia, tai yra, gerai suprasdamas nusikalstamą savo veiksmų pobūdį ir siekdamas nusikalstamo rezultato (neteisėto pinigų užvaldymo). Tai įrodo D. L., V. P., S. S. ir O. P. parodymai, iliustruoti gausia telefoninių pokalbių tarp jų ir V. B. naudoto telefono numerio istorija bei susirašinėjimais telefonu ir internetu, iš kurių matyti, kaip V. B. visomis jam prieinamomis ryšio priemonėmis skubina šiuos asmenis surasti jam reikalingų (antstolių išieškojimais neapsunkintų) banko sąskaitų, šių sąskaitų tikrinimą, į jas pervestų pinigų pervedimą jo nurodytiems asmenims ir perdavimą jo atsiųstiems asmenims grynais pinigais, naudodamasis šių asmenų prielankumu jam ir žadėdamas už tai visokį atlygį – ne tik materialinį, kuris buvo žadamas ir teikiamas labai nekonkrečiai ir nenustatytos, bet neabejotinai – nedidelės apimties, bet ir moralinį, sukeldamas šiems asmenims reikalingumo, galėjimo jam padėti, svarbumo finansiniuose reikaluose įspūdį; galiausiai O. P. V. B. pažadėjo ir seksualinį atlygį ( kad išėjęs į laisvę ją nuoširdžiai pamylės). Galiausiai ir šie asmenys jokios naudos, išskyrus jau aptartą abejotiną moralinę, iš jo negavo, ir nukentėjusieji savo turtą dėl tame tarpe ir jo kaltės prarado, taigi įrodyta, kad V. B. plačiai panaudojo apgaulę ir jai būdingas priemones (įtikinėjimą, skubinimą, susvarbinimą), atlikdamas jam inkriminuotus nusikalstamus veiksmus.
Sukčiavimo sudėtis yra materialioji, šis nusikaltimas yra baigtas, kai dėl panaudotos apgaulės suklaidintas nukentėjusysis netenka turto ar teisės į turtą, negaudamas už jį tolygaus ekvivalento, o kaltininkas jį neteisėtai užvaldo, paverčia savo ar kitų trečiųjų asmenų nuosavybe. Šioje byloje be ginčų buvo nustatyta ir tai, kad nukentėjusieji neteko savo turto, negaudami už tai tolygaus ekvivalento (pirkinio ar nuomos teisės), ir kokio dydžio turtinė žala buvo padaryta kiekvienam iš nukentėjusiųjų, vadovaujantis jų parodymais ir pinigų pervedimą patvirtinančiais rašytiniais įrodymais: pagal skelbimą dėl „Volkswagen Transporter“ pardavimo - 200 Eur iš G. B. ir 100 Eur iš E. B., pagal skelbimą dėl keturračių „Can-Am Outlander“ pardavimo – 200 Eur iš V. J., pagal skelbimą dėl dviejų kambarių buto nuomos Klaipėdoje, Mažajame kaimelyje, Kretingos g. – 400 Eur iš N. V., pagal skelbimą dėl automobilio „VW Golf“ pardavimo – 200 Eur iš D. G., pagal skelbimą dėl keturratį motociklą „(duomenys neskelbtini)“ – 200 Eur iš J. K. ir 200 Eur iš A. M., pagal skelbimą dėl keturračio motociklo „Honda Foreman 500“ pardavimo – 300 Eur iš UAB “ (duomenys neskelbtini)”, pagal skelbimą dėl automobilio „Audi A4“ pardavimo – 300 Eur iš K. M., pagal skelbimą dėl keturratį motociklą „ARCTIC CAT TRV“ – 500 Eur iš S. K., pagal kitą skelbimą apie parduyodamą keturratį motociklą „ARCTIC CAT“- 200 Eur iš A. A. K. ir 200 Eur iš B. B.. Kaip jau minėta, kiekvienu atveju (pagal kiekvieną skelbimą) ių nukentėjusiųjų apgaule išviliotų pinigų suma viršijo 3 MGL (150 Eur), bet neviršijo 10 MGL (500 Eur), todėl V. B. veiksmai pagrįstai kvalifikuoti pagal BK 182 straipsnio 4 dalies redakciją, galiojančią nuo 2023-06-01.
Dėl bausmės kaltinamajam V. B.
Skirdamas bausmes, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, įvertindamas BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes.
Kaltinamasis V. B. padarė devynis baudžiamuosius nusižengimus nuosavybei, būdamas anksčiau dešimt kartų teistas už įvairias turtinio ( o neretai – ir smurtinio) pobūdžio nusikalstamas veikas. Šiuo metu jau yra teistas keturiolika kartų, atlieka paskutiniu nuosprendžiu jam paskirtą laisvės atėmimo bausmę; dar vienas nuosprendis už dviejų sunkių nusikaltimų padarymą dar neįsiteisėjęs, teismuose jo atžvilgiu yra ir neišnagrinėtų bylų, tame tarpe – ir dėl tokio pat pobūdžio nusikalstamų veikų padarymo. Tai rodo, kad kaltinamasis iš ankstesnių teistumų išvadų nedaro ir tokiu savo elgesiu demonstruoja aiškų nenorą laikytis įstatymų bei stoti į dorą ir sąžiningą gyvenimo kelią. Jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, nes kaltinamasis nepripažino savo kaltės pagal jam pareikštus kaltinimus ir neišreiškė jokio gailesčio dėl nukentėjusiems sukeltų nemalonumų. V. B. atsakomybę sunkinančios aplinkybės – tai, kad šias nusikalstamas veikas jis padarė, būdamas recidyvistu ir veikdamas bendrininkų grupėje; taip pat teismas neigiamai vertina tai, kad į nusikalstamų veikų padarymą V. B. įtraukė ir nesupratusius apie nusikalstamą jo veiksmų pobūdį asmenis. Dėl šių priežasčių už padarytas nusikalstamas veikas kaltinamajam skirtina griežčiausia BK 182 straipsnio 4 dalies sankcijoje numatyta bausmė – areštas, nustatant didesnį nei vidurkis bausmių dydį. Bausmę atlikti skirtina realiai, nes nėra jokio pakankamo pagrindo svarstyti jos vykdymo atidėjimo klausimo. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 7 dalimis, už visas V. B. padarytas nusikalstamas veikas paskirtos bausmės subendrinamos dalinio jų sudėjimo būdu.
Kaltinamasis V. B. šioje baudžiamojoje byloje nagrinėjamas nusikalstamas veikas padarė iki 2022-06-06 Klaipėdos apylinkės teismo baudžiamojo įsakymo, 2022-08-19 Klaipėdos apylinkės teismo baudžiamojo įsakymo, 2022-09-05 Klaipėdos apylinkės teismo baudžiamojo įsakymo ir 2023-05-30 Klaipėdos apylinkės teismo nuosprendžio priėmimo, todėl šiuo nuosprendžiu paskirta galutinė subendrinta bausmė, atsižvelgiant į jo padarytų nusikalstamų veikų skaičių ir jo asmenybę charakterizuojančias aplinkybes, visiško sudėjimo būdu subendrinama su anksčiau kaltinamajam paskirtomis bausmėmis BK 63 straipsnio 1, 3 ir 9 dalyse nustatyta tvarka.
Dėl O. P. kaltės padarius jai inkriminuotas nusikalstamas veikas
O. P. šioje byloje buvo kaltinama tuo, kad bendrininkaudama su V. B. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, buvusiu Marijampolės pataisos namuose, padarė penkias nusikalstamas veikas – apgaule kitų asmenų naudai įgijo nedidelės vertės svetimą turtą, t.y., V. B. prašymu susitarė dėl D. K. ir R. P. sąskaitų naudojimo žinodama, kad jos perduoti sąskaitų duomenys bus panaudoti nusikalstamoms veikoms daryti, o po to, V. B. ją telefonu informavus apie nukentėjusiųjų padarytus pinigų pervedimus, vykdydama jo nurodymus, išgrynino nukentėjusiųjų pervestus į šias sąskaitas pinigus ir pervedė juos jo nurodytiems asmenims, tame tarpe ir pačiam V. B., o dalį pinigų V. B. nurodymu perdavė į Derceklių k. atvykusioms nenustatytoms moterims.
Išanalizavus visą byloje surinktų įrodymų visumą, šios kaltinamosios kaltė padarius jai inkriminuotas nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 straipsnio 4 dalyje (nuo 2023-06-01 galiojanti BK redakcija), liko pakankamai neįrodyta.
BK 2 straipsnio 4 dalis nustato, jog pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio veika atitinka BK numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį, t. y. baudžiamajame įstatyme numatytų objektyvių ir subjektyvių požymių, kurie apibūdina pavojingą veiką, kaip tam tikrą nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, visumą. Vadovaujantis nekaltumo prezumpcijos principu, pareiga įrodyti nusikaltimo padarymą tenka baudžiamąjį persekiojimą vykdančioms institucijoms; kaltinamasis savo nekaltumo įrodinėti neprivalo, bet kokios abejonės turi būti vertinamos kaltinamojo naudai. Teismo baigiamasis aktas turi būti teisėtas ir pagrįstas, atitikti BPK 304-307 straipsnių reikalavimus – jame padarytos išvados dėl bylai reikšmingų aplinkybių turi būti pagrįstos išsamiai, nešališkai ištirtais ir teisingai įvertintais įrodymais (BPK 20 straipsnio 5 dalis), atitinkančiais BPK 20 straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nurodytus reikalavimus.
Sukčiavimas padaromas, tik veikiant tiesiogine tyčia, taigi nusikalstamą veiką kvalifikuojant kaip sukčiavimą turi būti neabejotinai ir neginčytinai įrodyta, kad kaltininkas suvokė, jog apgaudinėja turto savininką ar valdytoją arba asmenį, kurio žinioje yra turtas, meluodamas jiems, falsifikuodamas, pateikdamas suklastotus dokumentus, pranešdamas neteisingus duomenis, nutylėdamas bei iškraipydamas esmines aplinkybes, faktus, numatė, kad taip veikdamas suklaidins turto savininką ar valdytoją arba asmenį, kurio žinioje yra turtas, ir norėjo apgaulės būdu įgyti svetimą turtą ar teisę į jį, arba suvokė, kad bendrininkai atlieka tokius veiksmus.
O. P. kaltė šiais penkiais sukčiavimo atvejais dalyvaujant bendrinininkų grupėje valstybinio kaltinimo buvo grindžiama tuo, kad ji atliko dalį objektyviąją šios nusikalstamos veikos pusę sudarančių veiksmų, sutikdama perduoti V. B. jos pažįstamų asmenų banko sąskaitų ir elektroninės bankininkystės duomenis, už tai tikėdamasi gauti piniginį atlygį, ir tokiu būdu sutiko bendrininkauti sukčiavime, tačiau nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje nėra nuteistosios galimai neteisėtus veiksmus, sudarančius sukčiavimo dalį, patvirtinančių duomenų. Asmuo traukiamas baudžiamojon atsakomybėn tik tada, kai byloje esančių įrodymų pagrindu yra konstatuota jam inkriminuojamo nusikaltimo sudėtis. Asmens kaltė yra vienas iš subjektyviosios teisės pažeidimo pusės požymių. Kalte įvardijamas asmens suvokimas, kokią veiką jis daro ir kokių tai sukels pasekmių, t. y. jo psichinis santykis su daroma veika ir jos padariniais. Kaltė yra glaudžiai susijusi su objektyviaisiais nusikalstamos veikos požymiais, nes jeigu nepadaryta pavojinga veika, tai negali kilti ir kaltės klausimas.
O. P. nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios kalta neprisipažino ir visą laiką laikėsi nuoseklios pozicijos. Ji parodė, kad jos iš anksčiau šiek tiek žinomas asmuo – V. B. – telefonu paprašė pagalbos : surasti ir perduoti jam asmens, kurio atžvilgiu antstoliai nevykdo išieškojimų, banko sąskaitą, per kurią tam tikri asmenys galėtų pervesti pinigus, kuriuos ji, galimai už tam tikrą užmokestį, pervestų jo nurodytiems kitiems asmenims. Ji tai ir padarė - paprašė leidimo naudoti D. K. bei R. P., su kuriais tuo metu kartu gyveno, sąskaitas, perdavė jų duomenis V. B. ir vykdė jo nurodymus dėl piniginių lėšų, įplaukusių į šias sąskaitas, išgryninimo, pervedimo ir telefonų sąskaitų papildymų pirkimo, tačiau nei jos iš V. B. susirašinėjimuose, nei liudytojų parodymuose, nei kitoje bylos medžiagoje nėra objektyvių ir patikimų įrodymų, kurie leistų neginčytinai konstatuoti, kad ji šią veiką padarė tiesiogine tyčia, t. y., suprasdama ir suvokdama, kad savo veiksmais jis atlieka nusikalstamą veiką, jog į jo sąskaitą pervesti pinigai yra gauti nusikalstamu būdu, išvilioti iš nukentėjusiųjų pagal melagingus skelbimus, o jos funkcija – pervesti šiuos pinigus neturintiems teisės jų gauti asmenims. Pats V. B. jais sakydavo, kad tie pinigai – tai draugų pagalba, skolų grąžinimas ir pan. ir byloje nėra surinkta jokios informacijos, kad jis būtų jai paaiškinęs, kaip yra iš tikrųjų ir klausęs jos sutikimo toliau dalyvauti šiuose veiksmuose aiškiai žinant jų nusikalstamą pobūdį.
O. P. buvo kaltinama tuo, kad nusikalstamas veikas padarė, veikdamas bendrininkų grupėje. Pagal baudžiamąjį įstatymą bendrininkavimas – tai tyčinės nusikalstamos veikos padarymo forma, kai veika padaroma bendromis kelių asmenų pastangomis. Bendrininkavimą apibūdina bei atskleidžia objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių visuma: dviejų ar daugiau asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką; jų veikos bendrumas; susitarimas daryti nusikalstamą veiką kartu bei tyčios bendrumas, kai kiekvienas bendrininkas suvokia, kad daro nusikalstamą veiką ne vienas, o bendrai su kitu asmeniu (ar kitais asmenimis) (kasacinė nutartis Nr. 2K-P-9/2009). Konstatuojant susitarimo buvimą, nebūtina nustatyti, kad visi bendrininkai buvo išsamiai aptarę nusikalstamos veikos detales, tačiau būtina nustatyti, kad kiekvienas iš jų suprato nusikalstamą bendrų veiksmų pobūdį ir savo dalyvavimą būtent nusikalstamuose veiksmuose. Tuo tarpu šioje byloje nėra jokių duomenų, kurie leistų konstatuoti egzistavus O. P. susitarimą su kitais asmenimis ( V. B. ir ikiteisminio tyrimo nenustatytu asmeniu, dėjusiu melagingus skelbimus) atlikti nusikalstamas veikas, ir kurie paneigtų jos versiją, kad savo veiksmais ji manė tik suteikianti galimybę pasinaudoti jos pažįstamų sąskaitomis pervedant pinigus skolų grąžinimui, kaip draugų pagalbą ir pan.
Šioje vietoje aktualu pažymėti Lietuvoje neoficialiai, tačiau plačiai paplitusią praktiką padėti pažįstamiems asmenims vengti antstolių vykdomų išieškojimų, nesigilinant, kokiu pagrindu jie atliekami, ir nekreipti dėmesio į mokėjimo paskirties bankiniuose dokumentuose nurodymą, preziumuojant, kad ji gali būti visiškai kita, gal net nelabai teisėta, todėl yra pridengiama įrašais „avansas už butą“, „rankpinigiai už keturratį“ ir panašiai. Ir šioje byloje buvo nustatyta, kad jau pradėjęs bendrauti su O. P. V. B., įtraukdamas ją į savo nusikalstamas veikas, nurodė, kad to reikia, siekiant apeiti tam tikrus finansinius apribojimus, nustatytus teisės aktuose – išvengti antstolių išieškojimų, perduoti į įkalinimo vietą asmeniui daugiau pinigų, negu jam leidžiama gauti, asmeninių poreikių tenkinimui, ir pan. Šiuo aspektu O. P., jaunesnio vyro paprašyta ir pasijutusi galinti jam padėti, todėl – svarbi ir turinti svarbių reikalų, pasielgė neprincipingai, lengvabūdiškai ir neapdairiai, neįsigilinusi, į kokius iš tiesų reikalus yra įtraukiama, tačiau vien tai, nesant aiškių įrodymų, kad ji suprato būtent nusikalstamą savo veiksmų pobūdį, negali būti jos kaltės atlikus būtent nusikalstamus veiksmus įrodymu bent jau šioje byloje. Tai, kad O. P., būdamas suaugęs, pakaltinamas asmuo, turintis supratimą apie pinigus, turėjo suvokti, kad V. B., už atlygį siūlydamas jai įsitraukti į neaiškios kilmės piniginių lėšų išgryninimo procesą ir nurodydamas atlikti labai konkrečius veiksmus, tai atlieka, siekdamas nusikalstamų tikslų ir bendrininkaudamas su kitais asmenimis, kad asmuo, gavęs tokį pasiūlymą, gali sąmoningai nesidomėti, kieno tie pinigai, kodėl juos reikia išgryninti ir panašiai, vadovaujantis baudžiamojoje teisėje galiojančiu nekaltumo prezumpcijos principu, nepaneigia O. P. tvirtinimo, jog ji nieko nežinojo, kad pinigai gaunami neteisėtu būdu ir nesuvokė, kad dalyvauja neaiškios kilmės pinigų išgryninimo procese. Banko sąskaitos duomenų perdavimas kitam asmeniui pats savaime nesuteikia pagrindo spręsti, kad asmuo žinojo ir suvokė, kad dalyvauja darant nusikalstamą veiką, kuri gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę. Teista ji buvo seniai (teistumai išnykę) ir už vagystes; tai nepatvirtina šios kaltinamosios visapusiško suvokimo apie nusikaltimų, kylančių iš piniginių operacijų, atliekamų elektroninės bankininkystės priemonėmis, specifiką, tačiau rodo, kad jos asmenybės nuostatos greičiausiai balansuoja ant socialinio tinkamumo ribos ir gali lemti protingiems pakaltinamiems asmenims aktualių aplinkybių ignoravimą ir siekimą padėti savo aplinkos asmenims, nesigilinant į prašomos pagalbos santykį su teisėtumu.
Kaip jau buvo minėta anksčiau, sukčiavimo sudėtis yra materiali, todėl yra būtina nustatyti, kad bendrininkaudama tokioje nusikalstamoje veikoje O. P. žinojo apie materialines tokios veikos pasekmes ir dalyvavusi jų siekiant tiesiogine tyčia, t. y. kad ji suvokė, jog į jos nurodytas sąskaitas jai nežinomi asmenys pinigus vedė, būdami suklaidinti apgaule ir kad dėl jos veiksmų V. B. ar kiti asmenys neteisėtai ir neatlygintinai, savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą numatė, dėl ją ar kitą asmenį neteisėtai praturtinančios veikos nukentėjusiajam atsiras turtinė žala ir norėjo tokių padarinių. Priešingai – iš jos pačios parodymų, liudytojų S. S., D. K., V. P. parodymų ir telefoninių/interneto žinučių, susirašinėjant su V. B. matyti, kad jis manė atlikusi teisėtus veiksmus, nustebo policijos pareigūnams ir nukentėjusiesiems pradėjus reikšti dėl to pretenzijas, perspėjo patį V. B. elgtis teisėtai.
Dėl šių priežasčių valstybinio kaltintojo išvada, jog O. P. žinojo apie su jos pagalba vykdomas nusikalstamas veikas ir tam pritarė, yra prielaidos pobūdžio ir negali pasitarnauti jos pripažinimui kalta pagal jai pareikštus kaltinimus. Kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų. Sprendžiant baudžiamosios atsakomybės klausimą, būtina vadovautis in dubio pro reo principu, pagal kurį visos abejonės ir neaiškumai, kurių negali būti, t. y. nėra galimybės jų pašalinti, turi būti aiškinami baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens naudai. Taigi, apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, o teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką bei kitas svarbias bylos aplinkybes (kasacinės nutartys Nr. 2K-177/2009, 2K-205/2012, 2K-532/2012, 2K-619/2012, 2K-232/2014). Duomenų, kuriais remiantis galima tik manyti, kad nusikalstama veika galėjo būti padaryta, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir apkaltinamajam nuosprendžiui priimti (kasacinė nutartis Nr. 2K-24/2014). Neįrodytas kaltumas tolygus įrodytam nekaltumui, tokia pozicija išreiškia nekaltumo prezumpcijos taikymą baudžiamajame procese (Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str., Konstitucijos 31 str. 1 d., BPK 44 str. 6 d.).
Įvertinęs visas anksčiau išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad byloje nėra įrodymų, kurie neginčijamai patvirtintų, kad nuteistoji O. P. žinojo apie su jos pagalba daromas nusikalstamas veikas, suvokė, kad dalyvauja jas darančių bendrininkų grupės veikloje ir norėjo taip veikti, todėl nėra jokio teisinio pagrindo pripažinti, jog ji kartu su V. B. užvaldė turtą apgaulės būdu, ir kad jos veikoje yra visi būtini nusikalstamų veikų, numatytų BK 182 straipsnio 4 dalyje, požymiai; todėl jos atžvilgiu priimamas išteisinamasis nuosprendis (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).
Dėl civilinių ieškinių
Šioje byloje B. B., pareiškė ir palaikė 200,00 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo, E. B. - dėl 100,00 Eur turtinės žalos atlyginimo, G. B. – dėl 200.00 Eur turtinės žalos atlyginimo, D. G. – dėl 200,00 Eur turtinės žalos atlyginimo, V. J. – dėl 200,00 Eur turtinės žalos atlyginimo, A. A. K. - dėl 200,00 Eur turtinės žalos atlyginimo, S. K. – dėl 500,00 Eur turtinės žalos atlyginimo, J. K. – dėl 200,00 Eur turtinės žalos atlyginimo, K. M. – dėl 300,00 Eur turtinės žalos atlyginimo, N. V. - dėl 400,00 Eur turtinės žalos atlyginimo ir UAB "(duomenys neskelbtini)" - dėl 300 Eur turtinės žalos ir 500 Eur neturtinės žalos atlyginimo. Visi turtinės žalos reikalavimai yra pagrįsti – byloje surinktais ir ištirtais įrodymais nebeginčijamai nustatyta, kad tokio dydžio turtinė žala buvo padaryta kiekvienam nukentėjusiajam ir nei vienam iš jų ji nėra atlyginta, todėl turi būti priteista iš pripažįstamo kaltu kaltinamojo V. B. ( Lietuvos Respublikos BPK 115 straipsnio 1 dalis). Taip pat iš dalies pagrįstas ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo, nes, vadovaujantis CK 6.250 straipsnio 2 dalies nuostatomis, atlyginama įstatymų nustatytais atvejais atlyginama ir neturtinė žala, pirmiausia kai ji padaryta nusikaltimu. Nustatant šios žalos dydį, atsižvelgiama į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos žalos dydį bei kitas reikšmingas bylai aplinkybes, taip pat ir sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Įvertinus byloje nustatytą situaciją, kaltinamojo kaltę ir jo asmenybę, objektyviai įvertinant jo padarytų nusikalstamų veikų pasekmes, pripažintina, kad civiliniam ieškovui buvo padaryta ir neturtinė žala ir ji turi būti atlyginta, tokiu būdu įgyvendinant teisingumo principą. Vis dėl to, atsižvelgiant į tai, kad neturtinę žalą prašoma priteisti juridiniam asmeniui, o padarytos jam turtinės žalos atlyginimo klausimas jau yra išspręstas, įvertinant šių reikalaujamų sumų dydį, o taip pat tai, kad nusikalstamos veikos padarymui gan didelės įtakos turėjo paties civilinio ieškovo atstovo neatsargumas, pervedant nepažįstamam asmeniui įmonės pinigus be jokių garantijų gauti perkamą daiktą, priteistina dalis prašomos neturtinės žalos – 200, 00 Eur.
Kadangi O. P. šiuo nuosprendžiu išteisinama kaip nepadariusi nusikalstamos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, vadovaujantis BPK 115 straipsnio 3 dalies 2 punktu, jos atžvilgiu civiliniai ieškiniai paliekami nenagrinėti, paliekant ieškovams teisę juos pareikšti civilinio proceso tvarka.
Dėl daiktų, turėjusių reikšmės bylai tirti ir nagrinėti
Iš nutarimo perduoti daiktus į daiktų saugojimo sandėlį ir kvito Nr. 042848 matyti, kad Klaipėdos AVPK Klaipėdos rajono PK sandėlyje saugomi turėję reikšmės šiai bylai tirti ir nagrinėti daiktai : 1. O. P. mobilaus ryšio telefonas "Fonos", IMEI (duomenys neskelbtini), IMEI (duomenys neskelbtini) su SIM kortele; 2. R. P. mobilaus ryšio telefonas "Nokia" (duomenys neskelbtini) su SIM kortele. 3.Mobilaus ryšio telefonas "Samsung Galaxy S4", IMEI (duomenys neskelbtini) su "Labas" kortele; 4. Mobilaus ryšio telefonas "Samsung Galaxy S5", IMEI (duomenys neskelbtini), 5. Mobilaus ryšio telefonas "H-Mobile 3310" IMEI (duomenys neskelbtini) su SIM kortele "Pildyk", 6. Išmanusis laikrodis "IL1" IMEI (duomenys neskelbtini) ir 7. V. B. užrašų knygelė, (16t.,b.l. 139), o O. P. pateikti "Perlas" kvitai saugomi byloje. Kaip nustatyta iš byloje ištirtų įrodymų ir baigiamosiose kalbose pažymėjo prokurorė, mobilaus ryšio telefonai "Samsung Galaxy S4", IMEI (duomenys neskelbtini) su "Labas" kortele; "Samsung Galaxy S5", IMEI (duomenys neskelbtini), ir "H-Mobile 3310" IMEI (duomenys neskelbtini) su SIM kortele "Pildyk" bei V. B. užrašų knygelė buvo naudojami šioms nusikalstamoms veikoms daryti, todėl kaip nusikalstamų veikų įrankiai konfiskuotini ir sunaikintini. O. P. mobilaus ryšio telefonas "Fonos", IMEI (duomenys neskelbtini), IMEI (duomenys neskelbtini) su SIM kortele ir R. P. mobilaus ryšio telefonas "Nokia" (duomenys neskelbtini) su SIM kortele, nenustačius, kad šie asmenys būtų padarę nusikalstamas veikas, grąžintini jų savininkams. O. P. pateikti "Perlas" kvitai paliekami saugoti byloje ( BPK 94 straipsnio 1 dalies 1,3,5 punktai).
Dėl kitų klausimų
Šioje byloje taip pat galioja prokurorės 2021 m. rugpjūčio 6 d. nutarimu taikytas ir paskutinė kartą 2023 m. kovo 14 d. teismo nutartimi pratęstas laikinas kaltinamosios O. P. nuosavybės teisių apribojimas į jai priklausantį turtą (pinigines lėšas, esančias finansinėse įstaigose jos sąskaitose), ir kaltinamojo V. B. nuosavybės teisių apribojimas į jam priklausantį turtą (pinigines lėšas, esančias finansinėse įstaigose jo vardu atidarytose sąskaitose) pinigines lėšas, 3100 eurų (kurios yra ar bus gautos), Nr.: (duomenys neskelbtini) UAB „Neo Finance“ sąskaitoje. Laikino nuosavybės teisės apribojimo būdas ir mastas: visiškas nuosavybės teisių apribojimas 3100 eurų sumai, uždraudžiant lėšomis naudotis, valdyti, disponuoti. Kadangi O. P. šiuo nuosprendžiu išteisinama, jos nuosavybės teisių apribojimas paliekamas galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, o po to – panaikinamas. V. B., kuris pripažįstamas kaltu ir atsakingu už nukentėjusiųjų pareikštus civilinius ieškinius, atžvilgiu siekiant užtikrinti , kad sąskaitose esančios ar vėliau jose atsirasiančios lėšos būtų panaudotos civilinių ieškinių išieškojimui, vadovaujantis BPK 151 straipsnio 8 dalimi, laikinas nuosavybės teisės apribojimas paliekamas galioti iki civilinių ieškinių išieškojimo, o po to – panaikinamas.
Šioje nagrinėjamojoje baudžiamojoje byloje gauta 2023 m. gegužės 10 d. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Finansų skyriaus pažyma Nr. (12.34 Mr) PT-4488, kurioje paskaičiuota valstybės naudai priteistina 833,40 Eur valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų (advokato užmokesčio) teikiant teisinę pagalbą kaltinamajai O. P. suma. Kadangi ši kaltinamoji šiuo nuosprendžiu išteisinama, iš jos valstybės patirtos atstovavimo išlaidos nepriteisiamos.
Rezoliucinė dalis
Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297, 301-308 straipsniais,
nusprendžia:
pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 4 dalį ( BK redakcija, galiojanti nuo 2023-06-01) ( dėl nedidelės vertės G. B. ir E. B. turto įgijimo apgaule) ir paskirti jam bausmę – 30 parų arešto;
pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 4 dalį ( BK redakcija, galiojanti nuo 2023-06-01) ( dėl nedidelės vertės V. J. turto įgijimo apgaule) ir paskirti jam bausmę – 30 parų arešto;
pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 4 dalį ( BK redakcija, galiojanti nuo 2023-06-01) ( dėl nedidelės vertės N. V. turto įgijimo apgaule) ir paskirti jam bausmę – 30 parų arešto;
pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 4 dalį ( BK redakcija, galiojanti nuo 2023-06-01) ( dėl nedidelės vertės D. G. turto įgijimo apgaule) ir paskirti jam bausmę – 30 parų arešto;
pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 4 dalį ( BK redakcija, galiojanti nuo 2023-06-01) ( dėl nedidelės vertės J. K. ir A. M. turto įgijimo apgaule) ir paskirti jam bausmę – 30 parų arešto;
pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 4 dalį ( BK redakcija, galiojanti nuo 2023-06-01) ( dėl nedidelės vertės UAB „(duomenys neskelbtini)“ turto įgijimo apgaule) ir paskirti jam bausmę – 30 parų arešto;
pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 4 dalį ( BK redakcija, galiojanti nuo 2023-06-01) ( dėl nedidelės vertės K. M. turto įgijimo apgaule) ir paskirti jam bausmę – 30 parų arešto;
pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 4 dalį ( BK redakcija, galiojanti nuo 2023-06-01) ( dėl nedidelės vertės S. K. turto įgijimo apgaule) ir paskirti jam bausmę – 30 parų arešto;
pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 4 dalį ( BK redakcija, galiojanti nuo 2023-06-01) ( dėl nedidelės vertės A. A. K. ir B. B. turto įgijimo apgaule) ir paskirti jam bausmę – 30 parų arešto.
Taikyti Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1, 4 dalis, paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu į 90 (devyniasdešimties) parų arešto bausmę.
Taikyti Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1,3 dalis, 65 straipsnio 1 dalies 1 a punktu, šią subendrintą bausmę visiško sudėjimo būdu subendrinti su 2023-05-30 Klaipėdos apylinkės teismo nuosprendžiu V. B. pagal BK 178 straipsnio 4 dalį, 302 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį paskirta subendrinta su Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2022 m. rugsėjo 5 d. teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme 11 (vienuolikos) mėnesių laisvės atėmimo bausme ir 2022-08-19 Klaipėdos apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu V. B. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį ir 302 straipsnio 1 dalį paskirta subendrinta 72 MGL (3 600 Eur) bauda į galutinę subendrintą vienerių metų dviejų mėnesių laisvės atėmimo ir 72 MGL (3 600 Eur) baudos bausmę.
Į bausmės laiką įskaityti V. B. sulaikyme ekstradicijos tikslais Vokietijos Federacinėje Respublikoje nuo 2023-01-19 iki 2023-04-06 išbūtą laiką ir suėmime jo išbūtą laiką nuo 2023 m. balandžio 7 d. iki 2023 m. birželio 28 d. ir pagal Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2022 m. rugsėjo 5 d. teismo baudžiamąjį įsakymą bei 2023 m. gegužės 30 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų nuosprendį atliktą bausmės dalį.
O. P. pagal jai pareikštus kaltinimus padarius penkias nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 4 dalyje (BK redakcija, galiojanti nuo 2023-06-01) išteisinti, nenustačius jos veiksmuose nusikalstamų veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
O. P. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.
Visiškai patenkinti civilinio ieškovo G. B. civilinį ieškinį ir priteisti jam iš V. B. 200,00 (du šimtus) Eur turtinei žalai atlyginti.
Visiškai patenkinti civilinio ieškovo E. B. civilinį ieškinį ir priteisti jam iš V. B. 100,00 (vieną šimtą) Eur turtinei žalai atlyginti.
Visiškai patenkinti civilinio ieškovo V. J. civilinį ieškinį ir priteisti jam iš V. B. 200,00 (du šimtus) Eur turtinei žalai atlyginti.
Visiškai patenkinti civilinės ieškovės N. V. civilinį ieškinį ir priteisti jai iš V. B. 400,00 (keturis šimtus) Eur turtinei žalai atlyginti.
Visiškai patenkinti civilinio ieškovo D. G. civilinį ieškinį ir priteisti jam iš V. B. 200,00 (du šimtus) Eur turtinei žalai atlyginti.
Visiškai patenkinti civilinės ieškovės J. K. civilinį ieškinį ir priteisti jai iš V. B. 200,00 (du šimtus) Eur turtinei žalai atlyginti.
Visiškai patenkinti civilinio ieškovo A. M. civilinį ieškinį ir priteisti jam iš V. B. 200,00 (du šimtus) Eur turtinei žalai atlyginti.
Iš dalies patenkinti civilinio ieškovo „(duomenys neskelbtini)“ civilinį ieškinį ir priteisti jam iš V. B. 300,00 (tris šimtus) Eur turtinei žalai atlyginti ir 200 (du šimtus) Eur neturtinei žalai atlyginti, iš viso – 500 (penkis šimtus) Eur. Likusią civilinio ieškinio dalį atmesti.
Visiškai patenkinti civilinio ieškovo K. M. civilinį ieškinį ir priteisti jam iš V. B. 300,00 (tris šimtus) Eur turtinei žalai atlyginti.
Visiškai patenkinti civilinio ieškovo S. K. civilinį ieškinį ir priteisti jam iš V. B. 500,00 (penkis šimtus) Eur turtinei žalai atlyginti.
Visiškai patenkinti civilinio ieškovo A. A. K. civilinį ieškinį ir priteisti jam iš V. B. 200,00 (du šimtus) Eur turtinei žalai atlyginti.
Visiškai patenkinti civilinės ieškovės B. B. civilinį ieškinį ir priteisti jai iš V. B. 200,00 (du šimtus) Eur turtinei žalai atlyginti.
Daiktus, turėjusius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:
mobilaus ryšio telefonus "Samsung Galaxy S4", IMEI (duomenys neskelbtini) su "Labas" kortele; "Samsung Galaxy S5", IMEI (duomenys neskelbtini), ir "H-Mobile 3310" IMEI (duomenys neskelbtini) su SIM kortele "Pildyk"– nuosprendžiui įsiteisėjus, konfiskuoti;
V. B. užrašų knygelę – nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti;
O. P. pateiktus "Perlas" kvitus, nuosprendžiui įsiteisėjus, palikti saugoti byloje.
Nepriteisti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, suteiktos O. P. (2023 m. gegužės 10 d. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Finansų skyriaus pažyma Nr. (12.34 Mr) PT-4488) išlaidų.
Laikiną kaltinamosios O. P. nuosavybės teisių apribojimą, taikytą nuo 2021-08-06, į jai priklausantį turtą (pinigines lėšas, neviršijant 3100 eurų sumos, esančias jos vardu atidarytoje AB „Swedbank“ sąskaitoje Nr.: (duomenys neskelbtini) ir UAB „Revolut Payments“ sąskaitoje Nr.: (duomenys neskelbtini), nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.
Laikiną kaltinamojo V. B. nuosavybės teisių apribojimą, taikytą nuo 2021-08-06, į jam priklausantį turtą (pinigines lėšas, neviršijant 3100 Eur sumos, esančias finansinėse įstaigose jo vardu atidarytose sąskaitose: (duomenys neskelbtini) AB „Swedbank“, Nr.: (duomenys neskelbtini) AB „Swedbank“, Nr.: (duomenys neskelbtini) AB „Swedbank“, Nr.: (duomenys neskelbtini) UAB „Paysera LT“ ir Nr.: (duomenys neskelbtini) UAB „Neo Finance“ palikti galioti iki civilinių ieškinių išieškojimo, o po to – panaikinti.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, o suimtam nuteistajam V. B. - nuo įteikimo dienos, apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.