Alytaus apylinkės teismo nuosprendis, 1-351-448/2016

Teismas: Alytaus apylinkės teismas
Dokumentas: Nuosprendis
Data: 2016-12-01
Bylos Nr.: 1-351-448/2016
Teisminio proceso Nr.: 1-64-1-00870-2011-1
Bylos rūšis: baudžiamoji byla

Teisėjas: Asta Jakučiūnienė
Kaltinamasis: E. B.
Advokatai: Jolanta Vienažindytė

Kategorijos

1.1.7.2.7Terminuotas laisvės atėmimas (BK 50 str.)
1.1.10.1Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 75 str.)
1.1.8.10.4Galutinės bausmės skyrimas, kai dalis paskirtų bausmių gali būti apimamos, o kitos – tik visiškai ar iš dalies sudedamos (BK 63 str. 6 d.)
1.2.14.5.1Paprastas sukčiavimas (BK 182 str. 1 d.)
1.2.18.2Netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimas, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimas ar neteisėtas disponavimas elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis (BK 214 str.)
1.2.18.3Neteisėtas elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimas (BK 215 str.)

Baudžiamoji byla Nr.1-351-448/2016Teisminio proceso Nr. 1-64-1-00870-2011-1Procesinio sprendimo kategorijos: 1.1.7.2.7; 1.1.10.1; 1.1.8.10.4; 1.2.14.5.1;1.2.18.2;1.2.18.3 (S)

ALYTAUS RAJONO APYLINKĖS TEISMASNUOSPRENDISLIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU2016 m. gruodžio 1 d.Alytus

Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Asta Jakučiūnienė,sekretoriaujant Jovitai Žukauskaitei,dalyvaujant prokurorei Redai Berčiūnienei,advokatei Jolantai Vienažindytei,

viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje E. B., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis 11 klasių išsilavinimą, nevedęs, nedirbantis, deklaruota gyvenamoji vieta (duomenys neskelbtini), atliekantis laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose, Sporto g. 7, Marijampolė, teistas:

1) 2004-05-12 Marijampolės rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 straipsnio 1 dalį, laisvės atėmimu 3 mėnesiams, pagal BK 92 straipsnio 1 dalį, bausmės vykdymas atidėtas 1 metams 6 mėnesiams, skiriant auklėjamojo poveikio priemones; 2004-09-07 nuosprendis pakeistas, bausmės vykdymo atidėjimas panaikintas;

2) 2005-03-10 Marijampolės rajono apylinkės teismo pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 2 dalį laisvės apribojimu 1 metams;

3) 2009-02-06 Marijampolės rajono apylinkės teismo pagal BK 284 straipsnio 1 dalį laisvės apribojimu 1 metams 5 mėnesiams;

4) 2009-07-28 Marijampolės rajono apylinkės teismo pagal BK 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 1 metams 2 mėnesiams, vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 dalimi, bausmė subendrinta su 2009-02-06 nuosprendžiu ir paskirta galutinė - 1 metų 2 mėnesių laisvės atėmimo bausmė;

5) 2010-04-02 Marijampolės rajono apylinkės teismo pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 2 metams, vadovaujantis BK 64 straipsnio 3 dalimi, bausmė subendrinta su 2009-07-28 nuosprendžiu ir paskirta galutinė 2 metų 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, bausmę atlikęs 2012-04-06, teistumas neišnykęs;

Žemesnės instancijos teismas

6) 2012-10-11 Kauno miesto apylinkės teismo pagal BK 285 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 2 metams 6 mėnesiams;

7) 2013-05-10 Marijampolės rajono apylinkės teismo pagal BK 215 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 2 metams 3 mėnesiams;

8) 2013-05-21 pagal BK 214 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 2 metams 3 mėnesiams;

9) 2013-06-07 Marijampolės rajono apylinkės teismo pagal BK 214 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 2 metams 6 mėnesiams;

10) 2013-07-02 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal BK 215 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 1 metams 8 mėnesiams;

11) 2014-01-08 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal BK 215 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 3 metams 6 mėnesiams,

12) 2014-07-04 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal BK 215 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis BK 63 straipsniu, 64 straipsniu ,paskirta 3 metų 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 straipsnio 1 dalyje, 214 straipsnio 1 dalyje, 215 straipsnio 1 dalyje,

A. D., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimusi (duomenys neskelbtini), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, profesinio išsilavinimo, gyvenanti (duomenys neskelbtini), nedirbanti, teista 2014-07-04 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis BK 63 straipsniu, paskirta 1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, vadovaujantis BK 75 straipsniu, bausmės vykdymas atidėtas 1 metams 6 mėnesiams, kaltinama padariusi nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 1 dalyje,

Ž. D., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis pagrindinį išsilavinimą, gyvenantis (duomenys neskelbtini), teistas 2013-06-07 Marijampolės rajono apylinkės teismo pagal BK 182 straipsnio 1 dalį (2 veikos), 214 straipsnio 1 dalį (2 veikos), 215 straipsnio 1 dalį (2 veikos), vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, paskirta galutinė 1 metų ir 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, vadovaujantis BK 75 straipsniu, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 metams, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 182 straipsnio 1 dalyje.

Aprašomoji dalis

Teismas nustatė:

E. B. apgaule savo ir kitų naudai įgijo svetimą turtą, o A. D. padėjo apgaule įgyti svetimą turtą: E. B., veikdamas bendrai bei su nenustatytais asmenimis, 2011-07-08 12 val.10 min. nenustatytam asmeniui telefono Nr. 8-666-92672, kuris jungėsi prie mobiliojo ryšio operatoriaus bazinės stoties bokštų ALT03B, AL04C, esančių Ulonų gatvėje, Alytuje, kurių veikimo krypties zonoje yra Alytaus pataisos namai, esantys Ulonų g., 8A, Alytuje, paskambinus K. B. į telefono Nr. 8-343-28131, esantį adresu Sūduvos g. 3, Šunskai, Marijampolės sav. ir pranešus apie tariamai anūko padarytą nusikalstamą veiką–mažametės sužalojimą, iš K. B. išviliojo 8000 litų (2316,96 eurų), kuriuos K. B. 2011-07-08 savo namuose adresu Sūduvos g. 3, Šunskai, Marijampolės sav. perdavė nenustatytam asmeniui, 2011-07-08 E. B. tuo metu naudojamu telefono Nr. 8-654-71029 paskambinęs į tuo metu naudojamą A. D. telefono Nr. 8-643-50943, nurodė A. D. paimti prie parduotuvės „Maxima“, esančios Kudirkos g. 3, Marijampolėje iš nenustatyto asmens, ir iš kurių dalį, t. y. 3800 litų (1100,56 eurų) A. D. E. B. nurodymu pervedė į nenustatytas kitų asmenų banko sąskaitas, tokiu būdu bendrais nusikalstamais veiksmais E. B. ir A. D. K. B. padarė 8000 litų (2316,96 eurų) turtinę žalą.

E. B. neteisėtai įgijo ir laikė svetimos elektroninės mokėjimo priemonės ir naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, reikiamus finansinei operacijai inicijuoti: bendrai veikdamas su nenustatytais asmenimis, turėdamas tikslą apgaule užvaldyti svetimą turtą-pinigus, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose adresu Ulonų g. 8a, Alytus, 2011-12-05 11 val. 24 min. neteisėtai naudojamu mobilaus ryšio telefonu 8-667-80565 paskambino į I. Ž., gyv. Dabikinės g. 16, Akmenė laidinį telefoną Nr. 8-425-54147 ir, prisistatęs policijos pareigūnu, melagingai pranešė, kad į jos sąskaitą AB „Swedbank“ banke be jos žinios yra pervesti pinigai, todėl sąskaitą reikia blokuoti bei telefonu paprašė I. Ž. padiktuoti savo AB “Swedbank“ banko sąskaitos elektroninės bankininkystės vartotojo identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, prisijungimo prie elektroninės bankininkystės banko suteiktus slaptažodžius, I. Ž. patikėjus tokiu pasakojimu, ji telefonu padiktavo savo elektroninių mokėjimo priemonių naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis-elektroninės bankininkystės vartotojo identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, prisijungimo prie elektroninės bankininkystės banko suteiktus slaptažodžius-taip E. B. kartu su nenustatytais asmenimis neteisėtai įgijo I. Ž. elektroninių mokėjimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ir kuriuos nuo 2011-12-05 11 val. 24 min. iki nenustatyto laiko laikė Alytaus pataisos namuose adresu Ulonų g. 8a, Alytuje su tikslu inicijuoti finansines operacijas.

E. B. neteisėtai inicijavo ir atliko finansines operacijas, neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės bei jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis ir tokiu būdu apgaule savo ir kitų naudai įgijo svetimą turtą, o A. D. padėjo apgaule įgyti svetimą turtą, o būtent: 2011-12-05 11 val. 55 min. E. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose adresu Ulonų g. 8a, Alytuje, veikdamas bendrai su nenustatytais asmenimis, turėdamas neteisėtai įgytus I. Ž. vardu išduotus internetinės bankininkystės prieigos duomenis-elektroninės bankininkystės vartotojo identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, prisijungimo prie elektroninės bankininkystės banko suteiktus slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, iš kompiuterinės sistemos IP adresu 84.46.243.233 apgaule I. Ž. vardu inicijavo finansinę operaciją-prisijungė prie I. Ž. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB “Swedbank“ banke ir iš jos į I. M. (R.) sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB “Swedbank“ banke, pervedė 1290 litų (373,61 eurų), taip neteisėtai, panaudojant svetimus elektroninių mokėjimo priemonių naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, atliko finansinę operaciją ir apgaule įgijo savo ir nenustatytų asmenų naudai svetimą turtą –I. Ž. priklausančius 1290 litų (373,61 eurų), kuriuos A. D. E. B. nurodymu, pasinaudodama I. R. (M.) AB “Swedbank“ mokėjimo banko kortele, paėmė 2011-12-05 12 val. 35-37 min. Kalvarijoje, Laisvės g. 2 esančiame AB “Swedbank“ bankomate ir pervedė į E. B. nurodytas nenustatytas banko sąskaitas, dėl to I. Ž. bendrais nusikalstamais veiksmais padarė 1290 litų (373,61 eurų) turtinę žalą.

E. B. ir A. D., tęsdami savo nusikalstamą veiką, E. B. turėdamas neteisėtai įgytus I. Ž. vardu išduotus internetinės bankininkystės prieigos duomenis-elektroninės bankininkystės vartotojo identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, prisijungimo prie elektroninės bankininkystės banko suteiktus slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, iš kompiuterinės sistemos IP adresu 84.46.243.233 apgaule 2011-12-05 12 val.18 min. I. Ž. vardu inicijavo finansinę operaciją, t.y. I. Ž. vardu užsiregistravo UAB „4Finance “ internetinėje svetainėje „SMS Credit.lt“ ir iš I. Ž. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB “Swedbank“ banke į UAB „4Fnance“ sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB “Swedbank“ banke, pervedė registracijos mokestį-0,01 Lt ir sudarė paskolos sutartį Nr. 870905001 dėl 750 litų (217,22 eurų) kredito, kuriuos 2011-12-05 12.25 val. pervedus į I. Ž. sąskaitą, tą pačią dieną dalimis, t.y. 50 litų (14,45 eurų) pervedė UAB EVP International bei 700 litų (202,73 eurų) pervedė į I. M. (R.) sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB “Swedbank“ banke bei kuriuos A. D. E. B. nurodymu, pasinaudodama I. R. (M.) AB “Swedbank“ mokėjimo banko kortele, paėmė 2011-12-05 12 val. 35-37 min. Kalvarijoje, Laisvės g. 2 esančiame AB “Swedbank“ bankomate ir pervedė į E. B. nurodytas nenustatytas banko sąskaitas, dėl to bendrais nusikalstamais veiksmais UAB „4Finance “ padarė 750 litų (217,22 eurų) žalą.

E. B. neteisėtai įgijo ir laikė svetimos elektroninės mokėjimo priemonės ir naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, reikiamus finansinei operacijai inicijuoti: bendrai veikdamas su nenustatytais asmenimis, turėdamas tikslą apgaule užvaldyti svetimą turtą-pinigus, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose adresu Ulonų g. 8a, Alytuje, 2011-12-02 10 val. 06 min. paskambino neteisėtai naudojamu mobilaus ryšio telefonu 8-667-80565 P. S., gyv. Ventos g. 40-15, Venta, Akmenės raj., į laidinį fiksuoto ryšio TEO LT abonentą Nr.8-425-39039 ir, prisistatęs banko darbuotoju, melagingai pranešė, kad į jos sąskaitą AB “Swedbank“ banke yra neteisėtai pervesti pinigai bei telefonu paprašė P. S. padiktuoti savo AB “Swedbank“ banko sąskaitos elektroninės bankininkystės vartotojo identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, prisijungimo prie elektroninės bankininkystės banko suteiktus slaptažodžius, P. S. patikėjus tokiu pasakojimu ir telefonu padiktavus savo elektroninių mokėjimo priemonių naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis-elektroninės bankininkystės vartotojo identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, prisijungimo prie elektroninės bankininkystės banko suteiktus slaptažodžius, E. B. kartu su nenustatytais asmenimis neteisėtai įgijo P. S. elektroninių mokėjimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ir kuriuos laikė nuo 2011-12-02 10 val. 06 min. iki nenustatyto laiko Alytaus pataisos namuose adresu Ulonų g. 8a, Alytuje su tikslu inicijuoti finansines operacijas.

E. B. neteisėtai inicijavo ir atliko finansines operacijas, neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės bei jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis ir tokiu būdu apgaule savo ir kitų naudai įgijo svetimą turtą, o Ž. D.-padėjo apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgyti svetimą turtą: E. B., veikdamas bendrai su nenustatytais asmenimis, 2011-12-02 10 val. 06-31 min. E. B. atliekant laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose adresu Ulonų g. 8a, Alytuje ir jam turint neteisėtai įgytus P. S. vardu išduotus internetinės bankininkystės prieigos duomenis-elektroninės bankininkystės vartotojo identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, prisijungimo prie elektroninės bankininkystės banko suteiktus slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, iš kompiuterinės sistemos IP adresu 84.46.243.21 apgaule P. S. vardu inicijavo finansinę operaciją, t.y. prisijungė prie P. S. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB“Swedbank“ banke, ir iš jos į Ž. D. E. B. nurodytą R. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“ banke pervedė 1000 litų (289,62 eurų), taip neteisėtai, panaudojant svetimus elektroninių mokėjimo priemonių naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, atliko finansinę operaciją ir apgaule įgijo savo ir nenustatytų asmenų naudai svetimą turtą–P. S. priklausančius 1000 litų (289,62 eurų), kuriuos Ž. D. E. B. nurodymu, pasinaudodamas R. S. AB “Swedbank“ mokėjimo banko kortele, paėmė AB “Swedbank“ bankomate, esančiame Šaulių g. 37, Marijampolėje ir pervedė į E. B. nurodytas A. U., J. B., A. A., J. M. banko sąskaitas, esančias AB “Swedbank“ banke. Dėl to P. S. bendrais nusikalstamais veiksmais padarė 1000 litų (289,62 eurų) turtinę žalą.

E. B. ir Ž. D., toliau tęsdami savo nusikalstamą veiką, 2011-12-02 E. B. turėdamas neteisėtai įgytus P. S. vardu išduotus internetinės bankininkystės prieigos duomenis-elektroninės bankininkystės vartotojo identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, prisijungimo prie elektroninės bankininkystės banko suteiktus slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, iš kompiuterinės sistemos IP adresu 84.46.243.21 apgaule 10 val. 38 min. P. S. vardu inicijavo finansinę operaciją, t.y. P. S. vardu užsiregistravęs UAB „4Finance“ internetinėje svetainėje „SMS Credit.lt“, iš P. S. sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios AB “Swedbank“ banke, į UAB „4Fnance“ sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB“Swedbank“ banke, pervedė registracijos mokestį-0,01 Lt ir sudarė paskolos sutartį Nr. 871366001 750 litų (217,22 eurų) sumai, kuriuos 2011-12-02 pervedus į P. S. sąskaitą, tą pačią dieną pervedė į Ž. D. iš anksto E. B. nurodytą R. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“ banke bei kuriuos Ž. D. E. B. nurodymu, pasinaudodamas R. S. AB “Swedbank“ mokėjimo banko kortele, paėmė AB “Swedbank“ bankomate, esančiame Šaulių g. 37, Marijampolėje ir pervedė į E. B. nurodytas A. U., J. B., A. A., J. M. banko sąskaitas, esančias AB“Swedbank“ banke. Dėl to bendrais nusikalstamais veiksmais UAB „4Finance “ padarė 750 litų (217,22 eurų) žalą.

E. B. ir Ž. D., tęsdami savo nusikalstamą veiką, 2011-12-02 E. B. turėdamas neteisėtai įgytus P. S. vardu išduotus internetinės bankininkystės prieigos duomenis-elektroninės bankininkystės vartotojo identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, prisijungimo prie elektroninės bankininkystės banko suteiktus slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, iš kompiuterinės sistemos IP adresu 84.46.243.21 apgaule 10 val. 47 min. P. S. vardu inicijavo finansinę operaciją, t.y. P. S. vardu užsiregistravę UAB „Moment credit“, internetinėje svetainėje „www.momentcredit.lt“, iš P. S. sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios AB“Swedbank“ banke į UAB „Moment Credit“ sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB “Swedbank“ banke, pervedė registracijos mokestį 0,01 Lt ir sudarė paskolos sutartį Nr.23135506 1000 litų (289,62 eurų) sumai, kuriuos 2011-12-02 pervedus į P. S. sąskaitą, tą pačią dieną pervedė į Ž. D. iš anksto E. B. nurodytą R. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“ banke bei kuriuos Ž. D. E. B. nurodymu, pasinaudodamas R. S. AB “Swedbank“ mokėjimo banko kortele, paėmė 2011-12-02 11 val. 01 min. AB “Swedbank“ bankomate, esančiame Šaulių g. 37, Marijampolėje ir pervedė į E. B. nurodytas A. U., J. B., A. A., J. M. banko sąskaitas, esančias AB“Swedbank“ banke. Dėl to bendrais nusikalstamais veiksmais UAB „Moment credit“ padarė 1000 litų (289,62 eurų) turtinę alą.

E. B. neteisėtai įgijo ir laikė svetimos elektroninės mokėjimo priemonės ir naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, reikiamus finansinei operacijai inicijuoti, o būtent; bendrai veikdamas su nenustatytais asmenimis, turint tikslą apgaule užvaldyti svetimą turtą-pinigus, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose adresu Ulonų g. 8a, Alytuje, 2011-12-08 11 val. 56 min. paskambino neteisėtai naudojamu mobilaus ryšio telefonu 8-667-80565 į I. J., gyv. Nepriklausomybės al. 10-2, Naujoji Akmenė, Akmenės raj. laidinį fiksuoto ryšio TEO LT abonentą 8-425-53751, ir prisistačius Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbuotoju, melagingai pranešė apie nelegalius pinigų pervedimus bei telefonu paprašė I. J. padiktuoti savo AB “Swedbank“ banko sąskaitos elektroninės bankininkystės vartotojo identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, prisijungimo prie elektroninės bankininkystės banko suteiktus slaptažodžius, I. J. patikėjus tokiu pasakojimu ir telefonu padiktavus savo elektroninių mokėjimo priemonių naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis-elektroninės bankininkystės vartotojo identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, prisijungimo prie elektroninės bankininkystės banko suteiktus slaptažodžius, taip E. B. kartu su kitais nenustatytais asmenimis neteisėtai įgijo elektroninių mokėjimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ir kuriuos nuo 2011-12-08 11 val. 56 min. iki nenustatyto laiko laikė Alytaus pataisos namuose adresu Ulonų g. 8a, Alytuje su tikslu inicijuoti finansines operacijas.

E. B. neteisėtai inicijavo ir atliko finansines operacijas, neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės bei jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis ir tokiu būdu apgaule savo ir kitų naudai įgijo svetimą turtą, o būtent: veikdamas bendrai su nenustatytais asmenimis, 2011-12-08, turėdamas neteisėtai įgytus I. J. vardu išduotus internetinės bankininkystės prieigos duomenis-elektroninės bankininkystės vartotojo identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, prisijungimo prie elektroninės bankininkystės banko suteiktus slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, iš kompiuterinės sistemos IP adresu 84.38.13.175 apgaule 12 val.17 min. I. J. vardu inicijavo finansinę operaciją, t. y. I. J. vardu užsiregistravo UAB „4Finance“ valdomoje internetinėje svetainėje „SMS Credit.lt“, iš I. J. sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios AB “Swedbank“ banke į UAB „4Fnance“ sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB“Swedbank“ banke, pervedė registracijos mokestį 0,01 Lt ir sudarė paskolos sutartį Nr. 870316001 750 litų (217,22 eurų) sumai, kuriuos tą pačią dieną pervedus į I. J. sąskaitą, dalimis, t. y. 4 Lt pervedė į A. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB“Swedbank“banke, 20 Lt pervedė į I. M. (R.) sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB “Swedbank“ banke bei 720 litų (208,53 eurų) pervedė į D. M. sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB SEB banke, kuriuos D. M. E. B. nurodymu paėmė 2011-12-10 Vytauto g. 48, Marijampolėje esančiame AB “Swedbank“ bankomate ir pervedė į E. B. nurodytas nenustatytas banko sąskaitas, dėl to bendrais nusikalstamais veiksmais UAB „4Finance “ padarė 750 litų (217,22 eurų) žalą.

E. B. neteisėtai įgijo ir laikė svetimos elektroninės mokėjimo priemonės ir naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, reikiamus finansinei operacijai inicijuoti, o būtent: bendrai veikdamas su nenustatytais asmenimis, turint tikslą apgaule užvaldyti svetimą turtą-pinigus, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose adresu Ulonų g. 8a, Alytuje, 2012-02-20 09 val. 37 min. paskambino neteisėtai naudojamu mobilaus ryšio telefonu 8-666-88394, į O. K., gyv. Elektrėnų sav. Vievyje, Naujoji g. 16-4 laidinį fiksuoto ryšio TEO LT abonentą 8-528-38726 ir tariamai prisistačius Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbuotoju, melagingai pranešė apie nelegalius pinigų pervedimus bei telefonu paprašė O. K. padiktuoti savo AB “Swedbank“ banko sąskaitos elektroninės bankininkystės vartotojo identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, prisijungimo prie elektroninės bankininkystės banko suteiktus slaptažodžius, O. K. patikėjus tokiu pasakojimu, ji telefonu padiktavo savo elektroninių mokėjimo priemonių naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis-elektroninės bankininkystės vartotojo identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, prisijungimo prie elektroninės bankininkystės banko suteiktus slaptažodžius. Tokiu būdu E. B. kartu su nenustatytais asmenimis neteisėtai įgijo elektroninių mokėjimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ir kuriuos nuo 2012-02-20 09 val. 37 min. iki nenustatyto laiko laikė Alytaus pataisos namuose adresu Ulonų g. 8a, Alytuje su tikslu inicijuoti finansines operacijas.

E. B. neteisėtai inicijavo ir atliko finansines operacijas, neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės bei jos naudotojo tapatybės patvirtinim priemonės duomenis ir tokiu būdu apgaule savo ir kitų naudai įgijo svetimą turtą, o būtent: veikdamas bendrai su nenustatytais asmenimis, 2012-02-20 turėdamas neteisėtai įgytus O. K. vardu išduotus internetinės bankininkystės prieigos duomenis-elektroninės bankininkystės vartotojo identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, prisijungimo prie elektroninės bankininkystės banko suteiktus slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, iš kompiuterinės sistemos IP adresu 84.15.182.66 apgaule 10 val.11 min. O. K. vardu inicijavo finansinę operaciją: t. y. O. K. vardu užsiregistravę UAB „4Finance“ valdomoje internetinėje svetainėje „vivus .lt“, iš O. K. sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios AB “Swedbank“ banke, į UAB „4Finance“sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB“Swedbank“ banke pervedė registracijos mokestį 0,01 Lt ir sudarė paskolos sutartį Nr. 9964119001 1500 litų (434,43 eurų) sumai, kuriuos tą pačią dieną pervedus į O. K. sąskaitą, pervedė į V. P. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB“Swedbank“banke, kuriuos V. P. duktė E. P., pasinaudodama V. P. duota mokėjimo kortele, E. B. nurodymu paėmė 2012-02-20 Kudirkos g. 3 , Marijampolėje esančiame AB “Swedbank“ bankomate ir pervedė E. B. nurodymu nenustatytiems asmenims, dėl to bendrais nusikalstamais veiksmais UAB „4Finance“ padarė 1500 litų (434,43 eurų) turtinę žalą.

E. B. neteisėtai įgijo ir laikė svetimos elektroninės mokėjimo priemonės ir naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, reikiamus finansinei operacijai inicijuoti: bendrai veikdamas su nenustatytais asmenimis, turėdamas tikslą apgaule užvaldyti svetimą turtą - pinigus, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose adresu Ulonų g. 8a, Alytuje, 2012-02-20 14 val. 55 min. paskambino neteisėtai naudojamu mobilaus ryšio telefonu 8-666-75405 į L. A., gyv. Kniaudiškių g. 27-25, Panevėžyje laidinį fiksuoto ryšio TEO LT abonentą 8-45-429665 ir tariamai prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbuotoju, melagingai pranešė apie nelegalius pinigų pervedimus bei telefonu paprašė L. A. padiktuoti savo AB “Swedbank“ banko sąskaitos elektroninės bankininkystės vartotojo identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, prisijungimo prie elektroninės bankininkystės banko suteiktus slaptažodžius; L. A. patikėjus tokiu pasakojimu, ji telefonu padiktavo savo elektroninių mokėjimo priemonių naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis-elektroninės bankininkystės vartotojo identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, prisijungimo prie elektroninės bankininkystės banko suteiktus slaptažodžius. Taip E. B. kartu su nenustatytais asmenimis neteisėtai įgijo elektroninių mokėjimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ir kuriuos nuo 2012-02-20 14 val. 55 min. iki nenustatyto laiko laikė Alytaus pataisos namuose adresu Ulonų g. 8a, Alytus su tikslu inicijuoti finansines operacijas.

E. B. neteisėtai inicijavo ir atliko finansines operacijas, neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės bei jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis ir tokiu būdu apgaule savo ir kitų naudai įgijo ir pasikėsino įgyti svetimą turtą: bendrai veikdamas su nenustatytais asmenimis, turint tikslą apgaule užvaldyti svetimą turtą-pinigus, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose adresu Ulonų g. 8a, Alytuje 2012-02-20 14 val. 55 min.-15 val. 23 min., turėdamas L. A. neteisėtai įgytus vardu išduotus internetinės bankininkystės prieigos duomenis-elektroninės bankininkystės vartotojo identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, prisijungimo prie elektroninės bankininkystės banko suteiktus slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, iš kompiuterinės sistemos IP adresu 84.15.177.60 nenustatytu laiku apgaule L. A. vardu inicijavo finansinę operaciją-prisijungė prie L. A. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB “Swedbank“ banke ir iš jos į V. P. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB “Swedbank“ banke pervedė 1420 litų (411,26 eurų), taip neteisėtai, panaudojant svetimus elektroninių mokėjimo priemonių naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, atliko finansinę operaciją ir apgaule įgijo savo ir nenustatytų asmenų naudai svetimą turtą –L. A. priklausančius 1420 litų (411,26 eurų), kuriuos tą pačią dieną V. P. duktė E. P., pasinaudodama V. P. duota mokėjimo kortele, E. B. nurodymu paėmė 2012-02-20 15.31 val. Kudirkos g. 3, Marijampolėje esančiame AB “Swedbank“ bankomate ir pervedė E. B. nurodymu nenustatytiems asmenims, dėl to bendrais nusikalstamais veiksmais L. A. padarė 1420 litų (411,26 eurų) turtinę žalą;

E. B., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, apgaule savo ir kitų naudai pasikėsino įgyti svetimą turtą, t.y. 2012-02-20 turėdamas neteisėtai įgytus L. A. vardu išduotus internetinės bankininkystės prieigos duomenis-elektroninės bankininkystės vartotojo identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, prisijungimo prie elektroninės bankininkystės banko suteiktus slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, iš kompiuterinės sistemos IP adresu 84.15.177.60 apgaule 15 val. 23 min. L. A. vardu inicijavo finansinę operaciją- L. A. vardu užsiregistravęs UAB „4Finance“ internetinėje svetainėje „vivus .lt“, iš L. A. sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios AB“Swedbank“ banke, į UAB „4Finance“ sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB “Swedbank“ banke, pervedė registracijos mokestį 0,01 Lt ir sudarė paskolos sutartį Nr. 9964039001 1000 litų ( 289,62 eurų) sumai, kuriuos tą pačią dieną pervedus į L. A. sąskaitą, pervedė į V. P. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB “Swedbank“ banke, tačiau savo nusikalstamos veikos nebaigė, pinigai-1000 litų buvo grąžinti UAB „4Finance“. Taip bendrais nusikalstamais veiksmais pasikėsino UAB „4Finance“ padaryti 1000 litų ( 289,62 eurų) turtinę žalą.

E. B. neteisėtai įgijo ir laikė svetimos elektroninės mokėjimo priemonės ir naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, reikiamus finansinei operacijai inicijuoti, o būtent: bendrai veikdamas su nenustatytais asmenimis, turint tikslą apgaule užvaldyti svetimą turtą-pinigus, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose adresu Ulonų g. 8a, Alytus 2011-12-15 11 val. 22 min. paskambino neteisėtai naudojamu mobilaus ryšio telefonu 8-666-95797 į D. Č., gyv. Aukštakalnio g. 72-25, Utenoje laidinį telefoną Nr. 8-389-73845 ir tariamai prisistačius prokuratūros darbuotoju, melagingai pranešė, kad į jos sąskaitą AB “SEB“ banke be jos žinios yra pervesti pinigai, todėl sąskaitą reikia blokuoti bei telefonu paprašė D. Č. padiktuoti savo AB “SEB“ banko sąskaitos elektroninės bankininkystės vartotojo identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, prisijungimo prie elektroninės bankininkystės banko suteiktus slaptažodžius; D. Č. patikėjus tokiu pasakojimu, ji telefonu padiktavo savo elektroninių mokėjimo priemonių naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis-elektroninės bankininkystės vartotojo identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, prisijungimo prie elektroninės bankininkystės banko suteiktus slaptažodžius. Taip E. B. kartu su nenustatytais asmenimis neteisėtai įgijo D. Č. elektroninių mokėjimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ir kuriuos nuo 2011-12-15 11 val. 22 min. iki nenustatyto laiko laikė Alytaus pataisos namuose adresu Ulonų g. 8a, Alytus su tikslu inicijuoti finansines operacijas.

E. B. neteisėtai inicijavo ir atliko finansines operacijas, neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės bei jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis ir tokiu būdu apgaule savo ir kitų naudai įgijo ir pasikėsino įgyti svetimą turtą, o A. D. padėjo apgaule įgyti kitų asmenų turtą: E. B., veikdamas su nenustatytais asmenimis, turint tikslą apgaule užvaldyti svetimą turtą-pinigus, 2011-12-15 11val. 45 min. atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose adresu Ulonų g. 8a, Alytuje ir turėdamas neteisėtai įgytus D. Č. vardu išduotus internetinės bankininkystės prieigos duomenis- elektroninės bankininkystės vartotojo identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, prisijungimo prie elektroninės bankininkystės banko suteiktus slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, iš kompiuterinės sistemos IP adresu 84.46.247.108 apgaule D. Č. vardu inicijavo finansinę operaciją, E. B. su nenustatytais asmenimis prisijungė prie D. Č. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB “SEB“ banke ir iš jos į R. M. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB “Swedbank“ banke pervedė 4550 litų (1217,77 eurų), kurių dalį -2100 litų (608,20 eurų) D. M. E. B. nurodymu, pasinaudodamas R. M. AB “Swedbank“ mokėjimo banko kortele, paėmė 2011-12-15 Kalvarijos m., Laisvės g.15 esančiame AB “Swedbank“ bankomate ir 2011-12-15 Jurbarke nesustatytoje vietoje A. D. perdavė apie 1900 litų (550,28 eurų) R. M. bei apie 200 litų (57,92 eurų) A. D. pasiliko sau; be to, pasikėsino įgyti D. Č. priklausančius 2450 litų (709,57 eurų), kurie 2011-12-15 buvo pervesti į R. M. sąskaitą, tačiau savo nusikalstamos veikos nebaigė, nes R. M. banko sąskaitai buvo taikytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas. Taip bendrais nusikalstamais veiksmais D. Č. padarė 2100 litų (608,20 eurų) turtinę žalą.

Kaltinamieji E. B., A. D., Ž. D. kaltę dėl padarytų nusikaltimų pripažino pilnai ir sutiko, kad kiti bylos įrodymai nebūtų tiriami. Dėl to, neprieštaraujant prokurorei ir vadovaujantis BPK 273 str. 1 d., taikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas ir kiti bylos įrodymai nebuvo tiriami, o tik perskaityti.

Apklausta ikiteisminio tyrimo metu, K. B. nurodė, kad 2011 m. liepos 8 d. apie 12 val. jai į į laidinį namų telefoną, kurio Nr. 8-343-28131, paskambino nepažįstamas vyriškis ir klausė, ar čia gyvena K. B.. Ji atsakius, jog taip, vyriškis pradėjo kalbėti, kad jos anūkas eismo įvykio metu sužalojo mergaitę ir kad jos gydymui reikia 7000 litų. Ji skambinusiam vyriškiui atsakė, kad namuose pinigų neturi, o turi banke. Vyriškis vis kartojo, kad ji nepadėtų ragelio ir vėliau pasakė, kad yra atvykęs taksi automobilis. Tuomet ji pasiėmė pasą ir nuėjo į taksi automobilį. Taksistui ji pasakė, kad vežtų į Swedbanką nusiimti pinigų. Taksistas padėjo jai nueiti į banką, buvo šalia jos, kai ji iš banko pasiėmė 8000 litų. Taksistas ją parvežė į namus, už paslaugą ji jam sumokėjo 70 litų. Vos tik taksi automobilis išvažiavo iš jos kiemo, prie durų pasirodė apie 20 m. amžiaus vyriškis ir ji jam padavė 8000 litų. Vyriškis paėmė visus pinigus jų neskaičiuodamas ir skubiai išėjo. Ant stalo jis paliko rankoje turėtą telefoną. Vėliau ji suprato, kad ją apgavo (tomas 1, bylos lapai 18-19].

Atlikus K. B. telefoninių pokalbių išklotinių analizę, nustatyta, kad 2011 m. liepos 8 d. nuo 12:10:54 iki 2011 m. liepos 8 d. 12:18:12 val. jai skambino telefono abonentas, kurio Nr. 8-666 92672 (1 t., b. l.79-80, 106); analizuojant mobilaus ryšio operacijas nustatyta, kad šis telefono abonentas nuolat prisijungdavo prie mobiliojo ryšio operatoriaus bazinės stoties bokšto ALT04C, AL08A, AL03B, esančio Ulonų g. Alytuje. Šios bazinės stoties veikimo krypties zona yra Alytaus pataisos namų, esančių Ulonų g. 8A, Alytuje, veiklos zonoje (t., b.l. 106).

2011 m. liepos 8 d. daiktų pateikimo protokolu fiksuota, kad iš K. B. paimtas mobilaus ryšio telefonas NOKIA, kurį paliko vyras, paėmęs K. B. pinigus (1 t., b. l. 23).

2011 m. liepos 15 d. daiktų apžiūros protokolu fiksuota, kad apžiūrėtas mobilaus ryšio telefonas „NOKIA 1650“, IMEI Nr. 354197039150038, SIM kortelės. Telefono Nr. 8-638-27364 (1 t., b. l. 24-26).

2011 m. rugpjūčio 10 d. daiktų apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėtas mobilaus ryšio telefono „NOKIA 1650“, SIM kortelės duomenys [teksto žinutės, esantys telefonų Nr. adresatai (1 t., b. l. 28-29). Nustatyta, kad į telefono Nr. 8-638-27364, kuris buvo paliktas pas K. B., 2011 m. liepos 8 d. 14:14:34 val. buvo gauta žinutė „Rasi nama parasyk“, 2011 m. liepos 8 d. 14:18:26 val., buvo gauta teksto žinutė „ Greiciau jieskokit ziurekit kaip taksas gryz y trece namą man suk“ ir 2011 m. liepos 8 d. 14:21:26 val., buvo gauta žinutė „iskart“. Visos šios teksto žinutės buvo gautos iš tel. Nr. 8-645-71029 (1 t., b. l. 28-29).

Mobiliojo ryšio telefono abonentas Nr. 8-654-71029 nuolat prisijungdavo prie mobiliojo ryšio operatoriaus bazinės stoties bokšto ALT04C, AL08A, AL03B, esančio Ulonų g. Alytuje. Šios bazinės stoties veikimo krypties zona yra Alytaus pataisos namų, esančių Ulonų g. 8A, Alytuje, veiklos zonoje, pagal teistumo duomenis E. B. tuo metu atlikinėjo bausmę Alytaus pataisos namuose (1 t., b. l. 109, 7 t., b. l. 1-21).

Atlikus A. D. pirminę apklausą, nustatyta, kad mobiliojo ryšio telefono abonentas Nr. 8-654-71029 priklauso E. B., A. D. mobilaus ryšio telefono Nr. 8-643 50943 (1 t., b. l.164-166).

Atlikus mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. 8-654-71029 išklotinės analizę nustatyta, kad 2011 m. liepos 8 d., kai apgaule iš K. B. buvo išvilioti pinigai, telefono abonentas Nr. 8-654-71029 bendravo su telefono abonentu Nr. 8-643 50943, priklausančiu A. D. (1 t., b. l. 109); E. B. priklausantis telefono abonentas Nr. 8-654-71029 bendravo su telefono abonentu Nr. 8-638-27364, kuris buvo paliktas pas K. B. (1 t., b. l. 109).

Iš AB “Swedbanko“ A. D. sąskaitos išklotinės matyti, kad 2011 m. liepos 8-9 dienomis A. D. pervedė 250 litų I. G., 2650 litų- R. K. (M.), 250 litų-J. K., 700 litų-R. K. (M.) (1 t., b. l. 164-172).

Liudytoja I. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad ji AB „Swedbanke" turi sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Į minėtą sąskaitą pervedamas jos atlyginimas bei pinigai iš Sodros už invalidumą. Banko sąskaita naudojasi ji pati, taip pat yra davusi naudotis A. M.. M. įkalbėjo ją paimti 3000 litų paskolą, sakė, jog pinigai reikalingi antstoliams. Ji juo pasitikėjo, todėl 3000 litų paskolą paėmė ir nusiuntė į jo nurodytą jo tėvo A. M. banko sąskaitą. M. pažadėjo pinigus grąžinti dalimis po 200 litų kas mėnesį, pervedant į jos banko sąskaitą. Tuo tikslu ji davė jam savo banko sąskaitos numerį. M. 2-3 mėnesius pervedinėjo jai skirtingas pinigų sumas. Gautus pinigus ji išgrynindavo bankomate ir sumokėdavo už paskolą. Iš kur M. gaudavo pinigų, ji neklausė. Vėliau ji su M. susipyko, tačiau ir po to jis kartais į jos sąskaitą perveda įvairias pinigų sumas, prieš tai pranešdamas SMS žinute. K. B. ir A. D. ji nepažįsta. 2011-07-08 ir 2011-07-20 A. M. į jos sąskaitą pervedė 250 litų ir 300 litų, iš kokios sąskaitos buvo pervesti pinigai, ji nežino. Šiuos pinigus ji išsigrynino bankomate ir sumokėjo už banko paskolą (1 t., b. l. 181-182).

Liudytoja J. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad ji AB „Swedbanke" turi sąskaitą (duomenys neskelbtini). Pinigus iš banko sąskaitos ji nusiiminėja banko kortele. Elektroninės bankininkystės kortelės neturi. Apie jos banko sąskaitą žino jos sutuoktinis S. K.. Pinigus iš sąskaitos gali pasiimti ji arba jos vyras. Ji K. B. ir A. D. nepažįsta. Ar į jos sąskaitą buvo pervesta 250 litų, ji tiksliai pasakyti negali. Ji nesutinka, kad iš banko būtų gauti jos sąskaitos duomenys, nes nenori, kad kas nors žinotų apie jos finansinę būklę (1 t., b. l. 19).

Liudytoja R. K. (M.) ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad ji turi sąskaitą AB „Swedbanke“, čia pervedamas darbo užmokestis. Sąskaitos kitiems asmenims ji nėra davusi ir niekas ja nesinaudoja. Kad 2011 m. liepos mėn. į jos sąskaitą buvo pervesta pinigų, ji sužinojo iš vyro A. M.. Pinigus ji nusiėmė ir išleido savo reikmėms (1 t., b. l. 195).

Nukentėjusioji I. Ž. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011 m. gruodžio 5 d. apie 11 val. į jos laidinį telefoną, kurio Nr. 54147, paskambino vyriškis, kuris prisistatė esąs pareigūnas Žukauskas iš Šiaulių kriminalinės policijos. Vyriškis jai sakė, kad į jos sąskaitą banke buvo pervesta 9000 1itų, kurie labai greitai buvo nuimti. Sakė, jog reikia ''užšaldyti“ elektroninės bankininkystės sąskaitą. Ji skambinusiam vyriškiui paaiškino, kad kai į jos sąskaitą pervedami pinigai, ji gauna SMS žinutę, tačiau šiuo atveju jokios žinutes negavo. Tuomet vyriškis paaiškino, jog viskas buvo atlikta labai greitai, todėl ji žinutės ir negavo. Sakė, kad ją sujungs su Vilniumi ir ten viską patikrins. Po to su ja pradėjo kalbėti moteris. Banko darbuotoja prisistačiusi moteris liepė jai pasakyti savo asmens kodą, kad galėtų patikrinti duomenis. Ji savo asmens kodą padiktavo. Tuomet moteris pasakė, kad per jos banko sąskaitą vykdomos „aferos". Tuomet moteris jai pasakė, kad reikalingi jos elektroninės bankininkystės duomenys. Ji moteriai padiktavo savo elektroninės bankininkystės ID duomenis ir prisijungimo kodus. Moteris jai pasakė, kad viskas bus sutvarkyta ir jos sąskaita niekas negalės pasinaudoti. Tuo pokalbis baigėsi. Po 5 minučių jai vėl paskambino pareigūnu Žukausku prisistatęs vyriškis ir pasakė, kad bus atliekamas tyrimas. Ji nuėjo į AB „Swedbanko“ bankomatą patikrinti savo sąskaitos. Sąskaitoje turėjo būti apie 1293 litai, tačiau patikrinus pamatė, jog sąskaitoje likę tik 755,21 litai. Ji nuvyko į Naujosios Akmenės AB „Swedbanko“ skyrių. Banko darbuotoja, patikrinusi jos sąskaitą, pasakė, kad sąskaitoje yra likę tik 3, 61 litai. Pateiktame sąskaitos išraše ji pamatė, kad iš jos sąskaitos nuimta 1290 1itų ir kad į jos sąskaitą 2011-12-05 iš „SMS kredito“ buvo pervesta 750 1itų, kurie tą pačią dieną buvo nuimti (2 t., b. l. 8-9).

Liudytoja I. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad A. D.-buvusi jos bendradarbė. 2011 m. žiemą A. D. buvo jos prašiusi leisti pasinaudoti banko sąskaita, esančia AB “Swedbanke“ kažkokioms pinigų perlaidoms. Nieko blogo neįtardama, ji A. D. pasakė savo sąskaitos numerį, padavė banko mokėjimo kortelę. Kas, kiek kartų ir kokias pinigų sumas pervedė į jos sąskaitą, ji nežino. Pinigų iš A. D. už pasinaudojimą banko sąskaita ji negavo. Banko kortelę A. D. jai grąžino po kelių savaičių (2 t., b. l. 82-83).

Liudytojas T. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad I. Ž., E. B., A. D., A. K. jis nepažįsta ir apie juos nieko nežino. Mezon IP adresai buvo paimti jo vardu, bet jis juos atidavė E. B., kur šis IP adresus panaudojo, jis nežino (2 t., b. l. 44-45).

2011-12-05 I. Ž. AB „Swedbanko“ išraše matyti, kad iš I. Ž. sąskaitos į I. M. sąskaitą pervesta 1290 litų, vėliau iš I. Ž. sąskaitos pervestas 0,01 litų į UAB „4 Finance“ (greitasis kreditas), iš jos sąskaitos pervesta 0,01 litų į UAB „Moment Credit“ (greitasis kreditas), po to į I. Ž. sąskaitą iš UAB „4 Finance“ gautas 750 litų kreditas. 700 litų tą pačią dieną pervesti į I. M. sąskaitą, 50 litų-į UAB “EVP International“ sąskaitą.

UAB“ Eurocom Plius“ nurodė, jog pasinaudojus I. Ž. internetine bankininkyste bei apsaugos kodais, buvo prisijungta ir vykdomas 50 litų mokėjimas išankstinio apmokėjimo paslaugos vartotojo sąskaitos numeriui 66774976 papildyti (2 t., b. l. 15).

UAB “4Finance“, pateikė informaciją, kad 2011-12-05 12:18 val. I. Ž. vardu iš kompiuterinės sistemos IP adresu 84.46.243.233 buvo užregistruota UAB „4Finance“ internetinėje svetainėje „SMScredit.lt“, registracijos metu pateikti duomenys: mob. tel. Nr.8-636-84010, el.paštas irena66@inbox.lt (2 t., b. l. 35-36).

2011-12-20 tarnybiniame pranešime nurodyta, kad mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. 8-667-80565, iš kurio 2011-12-05 buvo skambinta į I. Ž. tel. Nr. 8-425-54147, prisijungė prie mobiliojo ryšio operatoriaus bazinės stoties bokšto ALT04C, esančio Ulonų g. Alytuje. Šios bazinės stoties veikimo krypties zona - Alytaus pataisos namų, esančių Ulonų g. 8A, Alytuje veiklos zonoje (2 t., b. l. 25)

IP adresas 84.46.243.21 priskirtas paslaugos „Mezon“ vartotojui T. S. (2 t., b. l. 41).

Iš AB “Swedbanko“ išklotinės matyti, kad 2011-12-05 iš I. Ž. sąskaitos į I. M. sąskaitą per kelis kartus buvo pervesta ir Kalvarijoje, Laisvės g. 2 esančiame bankomate nuimta 90 litų ir 1900 litų (2 t., b. l. 58).

2012-02-22 AB “Swedbanko“ pateiktoje filmuotoje medžiagoje užfiksuotas vaizdo įrašas, kaip A. D. iš bankomato paima pinigus (t. 2, b. l. 63-64).

Nukentėjusioji P. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011-12-02 apie 10 val. į jos fiksuoto ryšio telefoną Nr. 8-425-39039 paskambino vyriškis, prisistatė esąs banko darbuotojas bei paklausė, ar ji turi elektroninės bankininkystės kortelę. Ji atsakė, kad turi, tačiau ja nesinaudoja. Tuomet vyriškis pasakė, kad ji turėtų ateiti į banką, nes į jos sąskaitą neteisėtai pervesta 10000 litų. Vyriškis paprašė jos padiktuoti elektroninės bankininkystės kodus, ji padarė, kaip prašoma ir padiktavo visus prisijungimo duomenis. Vėliau per radiją ji išgirdo informaciją apie telefoninius sukčius ir suprato, kad ir jai galėjo skambinti telefoninis sukčius. Ji paskambino į banką ir sužinojo, kad iš jos sąskaitos yra nuimta 1000 litų (2 t., b.l. 190-191).

2011-12-02 P. S. AB „Swedbanko“ išraše matyti, kad 2011-12-02 iš jos sąskaitos pervesta 0,01 Lt į UAB „4 Finance“ir 0,01 Lt į UAB „Moment Credit“, po to į šią sąskaitą iš UAB „4 Finance“ gautas 750 litų, iš UAB „Moment Credit“-1000 litų kreditas, tą pačią dieną dalimis 1700 litų, 20 litų bei dar 1000 asmeninių P. S. lėšų buvo pervesti į R. S. banko sąskaitą (2 t., b. l. 19).

UAB “4Finance“ pateiktoje informacijoje nurodyta, kad 2011-12-02 10:38 val. P. S. vardu iš kompiuterinės sistemos IP adresu 84.46.243.21 buvo užsiregistruota UAB „4Finance“ internetinėje svetainėje „smscredit.lt“, registracijos metu pateikti duomenys: mob. tel. Nr.8-643-45712, el.paštas petrunele45@inbox.lt (3 t., b. l. 8-9).

UAB “Moment Credit“ pateiktoje informacijoje nurodyta, kad 2011-12-02 10:47:08 val. iš kompiuterinės sistemos IP adresu 84.46.243.21 buvo užsiregistruota P. S. vardu, registracijos metu pateikti duomenys: mob. tel. Nr.8-638-70138, el. paštas p.petrunele45@inbox.lt (3 t., b. l. 15-16).

2012-01-13 tarnybiniame pranešime nurodyta, kad mobiliojo ryšio telefono abonentas Nr. 8-667-80565, iš kurio buvo skambinta į P. S. tel. Nr. 8-425-39039, 2011-12-02 prisijungė prie mobiliojo ryšio operatoriaus bazinės stoties bokšto ALT04C, esančio Ulonų g. Alytuje, šios bazinės stoties veikimo krypties zona - Alytaus pataisos namų, esančių Ulonų g. 8A, Alytus, veiklos zonoje (3 t., b. l. 6).

AB “Swedbanko“ išklotinės analizėje matyti, kad 2011-12-02 iš P. S. sąskaitos į R. S. sąskaitą per kelis kartus buvo pervesta ir nuimta 20 litų, 1700 litų bei 1000 litų (3 t., b. l. 56).

2012-01-19 AB “Swedbanko“ pateiktoje filmuotoje medžiagoje matyti, kad AB „Swedbanko“ Šaulių g. 37, Marijampolėje esančiame bankomate H385 pinigus iš R. S. sąskaitos nuima Ž. D. (3 t., b. l. 63-64).

Liudytoja E. L. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad Ž. D. ji pažįsta ir žino, kad jis dirba taksistu. E. B. nėra jos pažįstamas, tačiau ji yra jį mačiusi su jos drauge A. D.. 2011 metais ji Ž. D. buvo davusi E. B. telefono numerį. Kiek jai žinoma, E. B. į Ž. D. draugės sąskaitą buvo pervedęs kažkokius pinigus. Buvo atvejų, kai jai paskambindavo E. B. ir pranešdavo, kad atsiunčia į jos banko sąskaitą pinigų ir liepdavo juos nuimti bei nurodydavo, kam juos reikia pervesti. Ji E. B. nurodymus vykdydavo ir pinigus pervesdavo į nurodytų asmenų sąskaitas. Kartais E. B. liepdavo pinigus nuimti grynaisiais ir atiduoti kažkokiems asmenims. Pagal E. B. nurodymą ji keletą kartų pinigus yra vežusi į Kauną ir atidavusi jai nepažįstamiems asmenims. Iš kur buvo gauti pinigai, kuriuos į jos sąskaitą pervesdavo E. B., ji nežino. Už paslaugą E. B. leisdavo pasilikti sau pinigų, paprastai ji pasilikdavo apie 50 litų (3 t., b l. 75).

Liudytojas T. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad Mezon IP adresas buvo paimtas jo vardu, tačiau jį atidavė E. B., kur E. B. Mezon IP panaudojo, jis nežino. Taip pat nieko nežino apie P. S. vardu paimtą kreditą (3 t., b. l. 35-36).

Liudytojas E. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad T. S. jis pažįsta ir buvo prašęs, kad T. S. savo vardu paimtų du Mezon modemus. T. B. sutiko ir savo vardu paėmė bei jam perdavė du modemus. Už tai jis T. S. sumokėjo 50 litų. Šiuos modemus jis perdavė jam nepažįstamo asmens Pauliaus prašymu nepažįstamai moteriai, kurios pavardę sužinojo apklausų metu-T. L. (3 t., b. l. 40).

Nukentėjusioji I. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011-12-08 apie 13 val. į jos laidinį telefoną Nr. 53751 paskambino vyras, prisistatė FNTT darbuotoju ir liepė jai atvykti į Šiaulius. Kadangi ji atvykti nesutiko, vyras jai paaiškino, kad į jos banko sąskaitą, esančią AB „Swedbanke“ yra pervesta 9000 litų nelegalių pinigų ir reikia užblokuoti sąskaitą, o kad tai ji galėtų padaryti, ją sujungė su centriniu banku. Telefonu atsiliepė moteris. Moteris paprašė jos pasakyti asmens kodą, vėliau pasakė, kad į jos sąskaitoą yra nelegaliai pervesti pinigai ir liepė padiktuoti elektroninės bankininkystės prisijungimo kodą. Ji padarė kaip prašoma ir padiktavo kodą, slaptažodį ir kelis skaičių derinius iš kortelės. Po to, kai ji sudiktavo duomenis, moteris jai pasakė, kad jos sąskaita yra užblokuota. 2011-12-12 ji sužinojo, kad 2012-12-08 per jos sąskaitą iš UAB „SMS kreditas“ yra paimta 750 litų, iš kurių 720 litų pervesti į D. M. sąskaitą ir 20 litų-į I. M. sąskaitą (3 t., b. l. 124-125).

Liudytoja I. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad A. D.- buvusi jos bendradarbė. 2011 m. žiemą A. D. buvo jos prašiusi leisti pasinaudoti banko sąskaita, esančia AB “Swedbanke“ kažkokioms pinigų perlaidoms. Ji A. D. pasakė savo sąskaitos numerį ir padavė banko mokėjimo kortelę. Kas, kiek kartų ir kokias pinigų sumas pervedė į jos sąskaitą, ji nežino. Jokių pinigų iš A. D. už pasinaudojimą banko sąskaita ji negavo. Banko kortelę Aida grąžino po kelių savaičių (2 t., b. l. 82-83).

Liudytojas D. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad A. D. ir E. B. jis pažįsta. 2011-12-08 į jo sąskaitą iš I. J. sąskaitos buvo pervesti 720 litų. B. tuo metu atlikinėjo bausmę Alytaus pataisos namuose ir buvo jo prašęs leisti pasinaudoti banko sąskaita, esančia AB SEB banke. B. sakė, kad į jo sąskaitą perves pinigus, o jam reikės juos pervesti į kitų asmenų sąskaitas. Į jo sąskaitą pervestus 720 litų jis nuėmė bankomate ir pervedė į kitų asmenų, kuriuos jam buvo nurodęs B., sąskaitas. Į kokių asmenų sąskaitas pervedė pinigus, jis neprisimena (3 t., b. l. 190-191).

Liudytoja A. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad Alytaus pataisos namuose bausmę atliekantis jos vyras R. K. paprašė, kad ji savo vardu įsigytų du bevielius „Mezon“ ir juos išsiųstų į Alytų asmeniui kurio nei vardo, nei pavardės ji neprisimena. Siuntinį ji išsiuntė per siuntų skyrių (3 t., b.l. 158-159).

2011-12-08 AB „Swedbanko“ I. J. sąskaitos išraše matyti, kad iš I. J. sąskaitos į UAB „4 Finance“ pervestas 0,01 Lt, po to iš UAB „4 Finance“ į I. J. sąskaitą gautas 750 litų kreditas, kuris tą pačią dieną pervestas: 20 litų-į I. M. sąskaitą bei 720 litų- į D. M. sąskaitą (3 t., b. l. 123).

UAB “4Finance“ pateiktoje informacijoje nurodyta, kad 2011-12-08 12:17:53 val. iš kompiuterinės sistemos IP adresu 86.38.13.175 I. J. vardu buvo užsiregistruota UAB „4Finance“ internetinėje svetainėje „smscredit.lt“, registracijos metu pateikti duomenys mob. tel. Nr.8-606-49847, el.paštas inga@inbox.lt (3 t., b. l. 139-140).

IP adresas 86.38.13.175 priklauso A. K., gyv. Biržiškių g. 11-12, Kaune (3 t., b. l. 155].).

2011-02-29 tarnybiniame pranešime nurodyta, kad mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. 8-667-80565, iš kurio 2011-12-16 skambinta į I. Ž. tel. Nr. 8-425-53751, prisijungė prie mobiliojo ryšio operatoriaus bazinės stoties bokšto ALT04C, esančio Ulonų g., Alytuje, šio bazinės stoties veikimo krypties zona -Alytaus pataisos namų, esančių Ulonų g. 8A, Alytus veiklos zonoje (3 t., b. l. 135, 199-200).

Pagal AB “Swedbanko“ pateiktą sąskaitos išklotinę nustatyta, kad 2011-12-08 iš I. J. sąskaitos į I. M. sąskaitą buvo pervesta 20 litų (3 t., b. l. 173).

Pagal AB “Swedbanko“ pateiktą sąskaitos išklotinę nustatyta, kad 2011-12-08 iš I. J. sąskaitos į D. M. sąskaitą buvo pervesta 720 litų, kurie 2011-12-10 buvo nuimti bankomate, esančiame Vytauto g. 48, Marijampolėje (3 t., b. l. 187-188).

Nukentėjusioji O. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012-02-20 apie 10 val. į jos fiksuoto ryšio namų telefoną Nr. 8-528-28726 paskambino vyriškis, prisistatė FNTT vyresniuoju tyrėju J. R. bei pasakė, kad į jos sąskaitą nelegaliai pervesta 4000 litų ir kad dėl šio fakto vyksta tyrimas. Vyras liepė paskambinti į Lietuvos centrinį banką telefonu 86688394. Ji paskambino nurodytu numeriu ir su ja kalbėjęs vyriškis pasakė, kad jos sąskaita „dega raudonai ", taip pat pasakė, kad tam, kad sustabdyti vykdomas operacijas, reikalingas sąskaitos PIN kodas bei elektroninės bankininkystės PIN kodas. Ji, nieko blogo neįtardama, prašomus duomenis padiktavo. Vėliau, patikrinusi savo sąskaitą AB „Swedbanke“, pamatė, kad jos vardu iš UAB „4finance“ buvo paimtas 1500 litų kreditas ir pervestas bei išgrynintas per V. P. sąskaitą (4 t., b. l. 4).

O. K. AB „Swedbanko“ išraše matyti, kad 2012-02-20 iš jos sąskaitos į UAB „4 Finance“ pervesta 0,01 litų, po to iš UAB „4 Finance“ į O. K. sąskaitą gautas 1500 litų kreditas, kuris tą pačią dieną pervestas į V. P. sąskaitą (4 t., b. l. 8).

UAB“4Finance“ informacijoje nurodyta, kad 2012-02-20 10:11:49 val. O. K. vardu iš kompiuterinės sistemos IP adresu 84.15.182.66 buvo užsiregistruota UAB „4Finance“ internetinėje svetainėje www.vivus.lt, registracijos metu pateikti duomenys mob. tel. Nr. 8-670 18807, el.paštas aibe43@inbox.lt (4 t., b. l. 11-12).

2012-05-30 IP adresą 84.15.182.66 administruojanti UAB “Bitė Lietuva“ nurodo, jog į www.vivus.lt tarnybinę stotį jungėsi abonentas Nr. 68122448, priklausantis išankstinio apmokėjimo „Labas“ vartotojui (4 t., b. l. 20).

Pagal AB “Swedbanko“ išklotinę nustatyta, kad 2012-12-20 iš O. K. sąskaitos į V. P. sąskaitą buvo pervesta 1500 litų, kurie tą pačią dieną buvo nuimti bankomate V. K. g. 3, Marijampolėje (4 t., b. l. 27).

AB “Swedbanko“ pateiktoje filmuotoje medžiagoje matyti, kad AB „Swedbanko“ bankomate H333 V. K. g. 3, Marijampolėje pinigus iš O. K. sąskaitos nuėmė E. P. (4 t., b. l. 28-29).

Nukentėjusioji L. A. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. vasario 20 d. apie 15 val. į laidinį telefoną Nr. 429665 iš telefono, kurio Nr. 866675405, jai paskambino FNTT darbuotoju prisistatęs vyras ir pasakė, kad per jos banke esančią sąskaitą plaunami pinigai-atliekamos neteisėtos bankinės operacijos. Ją sujungė su banko darbuotokju, kuris liepė susirasti elektroninės bankininkystės duomenis ir pasakyti jam AB „Swedbanko" elektroninės bankininkystės slaptažodžius. Ji viską padarė kaip liepiama, tačiau tuo metu jai kilo įtarimas, jog ji bendravo su telefoniniais sukčiais. Ji kreipėsi į policijos pareigūnus bei AB „Swedbanką". Banke sužinojo, kad nuo jos sąskaitos į V. P. sąskaitą jau pervesta 1400 litų ir iš UAB „4FINANCE" paimtas 1000 litų greitasis kreditas, kurio sukčiai pervesti į kitas sąskaitas nespėjo (4 t., b. l. 45-46).

Pagal AB „Swedbanko“ išrašą nustatyta, kad 2012-02-20 iš L. A. sąskaitos į UAB „4 Finance“ pervesta 0,01 Lt, po to iš UAB „4 Finance“ į šią sąskaitą gautas 1000 litų kreditas, kuris tą pačią dieną pervestas į V. P. sąskaitą, į V. P. sąskaitą buvo pervesta ir 400 litų asmeninių L. A. pinigų (4 t., b. l. 52).

UAB “4Finance“ informacijoje nurodyta, kad 2012-02-20 15:23:05 val. L. A. vardu iš kompiuterinės sistemos IP adresu 84.15.177.60 buvo užsiregistruota UAB „4Finance“ internetinėje svetainėje www.vivus.lt, registracijos metu pateikti duomenys: mob. tel. Nr. 8-684-15507, el. paštas aibe43@inbox.lt (4 t., b. l. 64-65).

UAB “Bitė Lietuva“, administruojanti IP adresą 84.15.177.66 nurodė, jog į www.vivus.lt tarnybinę stotį jungėsi abonentas Nr. 68122448, priklausantis išankstinio apmokėjimo „Labas“ vartotoju (4 t., b. l. 82).

Pagal AB “Swedbanko“ išklotines nustatyta, kad 2012-12-20 iš L. A. į V. P. sąskaitą buvo pervesta 1400 litų, kurie tą pačią dieną buvo nuimti bankomate V. K. g. 3, Marijampolėje ( 4 t., b. l. 61).

2012-02-20 mobiliojo ryšio telefono abonentas Nr. 8-666-75405, iš kurio buvo skambinta L. A. į tel. Nr. 8-45-429665, prisijungė prie mobiliojo ryšio operatoriaus bazinės stoties bokšto ALT04C, esančio Ulonų g. Alytuje, šios stoties veikimo krypties zona - Alytaus pataisos namų, esančių Ulonų g. 8A, Alytuje, veiklos zonoje (4 t., b. l. 88,104).

Liudytojas V. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. vasario mėn. jam paskambino jo pažįstamas, šiuo metu Anglijoje gyvenantis Audrius, ir paklausė ar jis turi AB „Swedbanke“ sąskaitą ir paprašė leisti pasinaudoti sąskaita, į kurią jis perves pinigus ir kuriuos reikės perduoti kaip skolą už butą kažkokiam vyriškiui. Jis Audriui padiktavo savo sąskaitos numerį ir 2012-02-20 AB „Swedbanko“ bankomate, esančiame V. K. g. 3, Marijampolėje, išgrynino į jo sąskaitą pervestus 8000 litų bei perdavė prie parduotuvės „Maxima“ jo laukusiam vyriškiui. Iš kur į jo sąskaitą buvo pervesti pinigai, jis nežino. Jokio atlygio už paslaugą jis negavo (4 t., b. l. 113-114).

Liudytoja E. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jai paskambino Alytaus pataisos namuose bausmę atliekantis jos pažįstamas E. B. ir paklausė ar ji ar jos šeimos nariai turi AB „Swedbanke“ sąskaitas. Kadangi ji sąskaitos AB „Swedbanke“ neturėjo, duoti pasinaudoti savo sąskaita paprašė tėvo V. P.. Tėvas davė jai banko kortelę, kurios duomenis ji perdavė B.. 2012-02-20 jai paskambino B. ir pasakė, jog į tėvo sąskaitą yra pervesti pinigai, kuriuos ji turi išgryninti bankomate ir perduoti asmeniui, kuris jos lauks prie parduotuvės „Maxima“, esančios Marijampolėje, V. K. gatvėje. Ji padarė, kaip buvo prašęs B. ir paimtus iš bankomato pinigus-3000 litų, perdavė jos laukusiems čigonų tautybės asmenims. Po šitų pinigų nuėmimo B. dar porą kartų prašė leisti pasinaudoti jos tėvo V. P. sąskaita, tačiau ji nesutiko ir taip bendravimas nutrūko (4 t., b. l. 119-121).

Nukentėjusioji D. Č. ikiteisminio tyrimo metu parodė, 2011-12-15 apie 11 val. į jos fiksuoto ryšio telefoną Nr. 73845 paskambino nepažįstamas vyriškis, prisistatė Vilniaus prokuratūros darbuotoju bei pasakė, kad per jos banko sąskaitą yra plaunami pinigai-į sąskaitą neteisėtai pervesta 8000 litų. Tuomet vyriškis pasakė, jog ją sujungia su banko darbuotojais. Telefonu atsiliepusi moteris pasakė, jog reikia „užšaldyti“ jos banko sąskaitą ir liepė pasakyti prisijungimo kodus. Ji banko atstovei pasakė savo AB SEB banko internetinės bankininkystės duomenis. Po pokalbio ji nuėjo į savo banką ir sužinojo, kad nuo jos sąskaitos buvo padaryti du pavedimai 4000 litų į R. M. sąskaitą, esančią AB „Swedbanke". Pavedimo padarymo metu sąskaitoje tiek pinigų nebuvo, tačiau jos banko kortelė yra kreditinė, todėl pavedimai buvo atlikti į minusą (4 t., b. l. 148).

Liudytojas D. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad nuo 2011 m. rugpjūčio mėn. iki 2012 m. balandžio mėn. jis gyveno su A. D. ir jos sūnumi, kurio tėvas yra Alytaus pataisos namuose bausmę atliekantis E. B.. 2011 m. gruodžio mėn. A. D. jo paprašė surasti AB „Swedbanko" sąskaitą, į kurią B. nori pervesti pinigus, kuriuos jie turės kažkam atiduoti, jie už paslaugą uždirbs 200 litų. Tada jis pagalvojo, kad gali duoti sąskaitą savo sesers R. M.. Sesuo sąskaitos numerį duoti sutiko ir jį padiktavo. A. D. R. M. sąskaitos numerį E. B. išsiuntė SMS žinute. Vėliau R. M. A. D. padavė savo banko kortelę ir padiktavo kortelės PIN kodą. Po kurio laiko A. D. paskambino E. B. ir pasakė, kad į R. M. sąskaitą yra pervesti pinigai. Pasinaudoję R. M. kortele, jie Kalvarijoje esančiame bankomate išgrynino 3000 litų. Tos pačios dienos vakare A. D. jam pasakė, kad pinigus reikia nuvežti į Jurbarką. Jam su A. D. važiuojant į Jurbarką, pastoviai skambino E. B. ir nurodydavo, kurioje vietoje ir kas atvažiuos pasiimti pinigų. A. D. nurodė važiuoti prie Jurbarko policijos komisariato, kur jų lauks Audi markės automobiliu atvažiavę asmenys, kuriems reikės perduoti pinigus. A. D. jam pasakė, jog už paslaugą jiems liko 200 litų. Jis kartu su A. D. nuėmė ir vežė atiduoti pinigus tik tą vieną kartą. Jo sesuo R. M. savo banko kortelę A. D. davė pati, niekas iš jos banko kortelės nepagrobė (4 t., b .l. 154-155).

2012-05-08 asmens atpažinimo pagal nuotrauką protokole užfiksuota, kad D. M. pagal nuotrauką atpažino R. M., kuriai Jurbarke perdavė nuo R. M. sąskaitos nuimtus pinigus (4 t., b. l. 156-159).

Liudytoja R. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011 m. gegužės 20 d. ji Alytaus pataisos namuose ištekėjo už pataisos namuose bausmę atliekančio A. M.. Su A. M. ji nuolat bendrauja telefonu bei vyksta į pasimatymus. 2011 m. gruodžio mėn. jai paskambino A. M. ir pasakė, kad į Jurbarką jai atveš pinigų. Kokie tai pinigai, A. M. jai neaiškino ir ji jo to neklausė, kadangi ir anksčiau A. M. pervesdavo pinigus į jos sąskaitą bei jų atveždavo jai nepažįstami asmenys. A. M. jai sakydavo, kad pinigų išlošia lošdamas kortomis. 2011-12-15 vakare jai paskambino A. M. ir pasakė, kad kažkokie asmenys atveža jai pinigus ir liepė jų laukti prie Jurbarko policijos komisariato esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje. Prie jos automobilio privažiavo kažkoks automobilis ir pro keleivio priekinį langą mergina padavė jai pinigus ir nieko nesakiusi nuvažiavo. Kiek tiksliai buvo pinigų, ji neprisimena, bet galėjo būti apie 2000 litų. Pinigus ji išleido savo reikmėms. Kad pinigai gali būti išvilioti iš asmenų apgaulės būdu, ji nežinojo (4 t., b l. 180-181).

Liudytoja R. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 metų vasario mėnesį gavo pranešimą, kad užblokuota jos AB „Swedbanke" esanti sąskaita. Banko pranešime buvo išdėstyta, kad Utenos mieste apgaulės būdu iš D. Č. buvo išvilioti elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenys, kurios vardu buvo paimti du greitieji kreditai po 2000 litų, kurie tą pačią dieną buvo pervesti į jos asmeninę sąskaitą. Ji nustebo, nes niekam, išskyrus savo brolį D. M., neleido naudotis savo asmenine sąskaita. Tačiau netrukus suprato, kad tai padarė brolis D. M. ir jo sugyventinė A. D.. Brolis D. M. ir A. D. 2011 metų gruodžio mėn. pradžioje lankėsi jos namuose Raudeniškių kaime, Kalvarijos sav., ir, jai nematant, nuo spintelės paėmė jos AB „Swedbanko" kreditinę kortelę. Tuomet ji paskambino broliui ir liepė gražinti kortelę, tačiau brolis neigė ją paėmęs. A. D. vaiko tėvas atlieka bausmę Alytaus pataisos namuose, todėl ji mano, kad jis galėjo įvykdyti sukčiavimą-išvilioti prisijungimo duomenis iš nukentėjusios moters, paimti kreditus ir, susitaręs su A. D., pinigus išgryninti per jos sąskaitą. Kadangi brolis kortelės negrąžino, ji 2012-01-04 nuvyko į banką ir kortelę užblokavo. (5 t., b. l. 35-36).

Liudytoja A. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jos vyras R. K. nuo 2005 m. atlieka bausmę Alytaus pataisos namuose. 2010 m. lapkričio mėnesį jai paskambino R K. ir paprašė, kad ji savo vardu paimtų modemą internetui. Ji savo vardu įsigijo modemą „Mezon" ir per autobusų stoties siuntų skyrių išsiuntė į Alytų vyro nurodytam asmeniui. Po to, kai išsiuntė modemą, ji su vyru bendravo internetu, todėl suprato, kad modemas papuolė į Alytaus pataisos namus. Modemu pradėjus domėtis policijai, ji R. K. lausė kur modemas yra, šis atsakė, kad modemą jis pardavė ir juo gali naudotis kiti asmenys, vienas iš jų-Alytaus pataisos namuose bausmę atliekantis M. K.. Ji pati niekada modemu nesinaudojo ir 2011-12-15 iš D. Č. sąskaitos į R. M. banko sąskaitą jokių piniginių operacijų neatlikinėjo Mano, kad modemu bankinėms operacijoms atlikti pasinaudojo Alytaus pataisos namuose bausmę atliekantys asmenys (5 t., b. l. 171).

Liudytojas R. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis atlieka bausmę Alytaus pataisos namuose. Atlikdamas bausmę, jis įsigijo modemą „Mezon". Jo žmona A. K. 2010 m. lapkričio mėn. modemą paėmė savo vardu ir per siuntų skyrių išsiuntė į Alytų. Kas modemą įnešė į įkalinimo įstaigą, pasakyti negali, nes nežino. Šiuo modemu jis pats naudojosi iki 2011 m. lapkričio mėn., po to pardavė kitam nuteistajam M. K.. Apie pinigų išviliojimą iš D. Č. jis nieko nežino ir negali paaiškinti. R. M., E. B. jis nepažįsta (5 t., b. l. 94-95)

Liudytojas M. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad su R. K. atlieka laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, tačiau su juo jokių santykių nepalaiko. 2011 m. lapkričio mėn. jis jokio modemo iš R. K. nepirko, nes tuo metu dar buvo laisvėje. Į Alytaus pataisos namus atvyko tik 2012-01-03. Kodėl R. K. nurodo, kad jam pardavė modemą, jis nežino. E. B. ir V. T. jis pažįsta iš matymo, kadangi jie taip pat atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose. Apie 2011 m. gruodžio 15 d. apgaule iš D. Č. išviliotus pinigus jis nieko nežino (5 t., b. l. 65-66).

Liudytojas A. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis atlieka bausmę Alytaus pataisos namuose. Kartu su juo bausmę atlikinėjo E. B.. 2011 m. gruodžio 15 d. E. B. pasakė, kad turi perduoti jam 2000 litų išloštą kortomis skolą ir klausė, kam ir kur juos perduoti. Iš kur E. B. pinigų gavo, jis nežino. Jis E. B. nurodė, kad pinigus reikia perduoti jo žmonai R. M. Jurbarke ir davė jam R. M. telefono numerį. Jis žino, kad žmona 2000 litų gavo, tačiau kas juo perdavė, jis nežino. Apie apgaule iš D. Č. įgytus pinigus jis nieko nežino (5 t., b. l. 91-92).

Liudytojas V. T. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad E. B. pažįsta, su juo kartu atliko bausmę Alytaus pataisos namuose. Su E. B. jis jokių reikalų neturėjo ir elektroninės bankininkystės duomenų iš D. Č., prisistatęs prokuratūros darbuotoju ar banko darbuotoja, neišviliojo. Kodėl E. B. jį apkalba, jis pasakyti negali, bet mano, kad gal E. B. turi užsakymą iš kitų asmenų jį sužlugdyti, kad jis neišeitų į laisvę. Su E. B. kalbos, kad jis gautų sąskaitos numerį banke, kad per ją būtų galima išgryninti pinigus, nebuvo ir jokių nurodymų jis E. B. nedavė. Su A. M. jis yra pažįstamas, kadangi jie kartu atliko bausmę Alytaus pataisos namuose, su juo sutarė gerai, jokių skolų jis A. M. neturėjo ir nurodymų E. B., kad perduoti R. M. pinigus, nedavė. Atlikdamas bausmę Alytaus pataisos namuose, jis internetu nesinaudojo, kadangi juo naudotis nemoka ir jokio modemo neturėjo. Jis taip pat neturėjo ir mobilaus ryšio telefono. R. K. jis nepažįsta. Jis su E. B. pinigų iš D. Č. apgaule neišviliojo ir į R. M. sąskaitą nepervedė (5 t., b. l. 106-107, 113-114).

2011-12-15 AB „Swedbanko“ R. M. sąskaitos išraše matyti, kad iš D. Č. sąskaitos į R. M. sąskaitą per kelis kartus pervesta 2000 litų, kurie tą pačią dieną nuimti Kalvarijoje, Laisvės g.15, AB „Swedbanko“ bankomate bei tą pačią dieną iš D. Č. sąskaitos pervesta į R. M. sąskaitą 2000 litų ir 550 litų (5 t., b .l. 11).

Mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. 8-666-95797, iš kurio 2011-12-15 buvo skambinta D. Č., prisijungė prie mobiliojo ryšio operatoriaus bazinės stoties bokšto ALT04C, esančio Ulonų g. Alytaus m. Šios bazinės stoties veikimo krypties zona-Alytaus pataisos namų Ulonų g. 8A, Alytuje veiklos (5 t., b. l. 4-5).

Motyvuojamoji dalis

Kaltinamojo E. B. veiksmai dėl neteisėtų elektroninės mokėjimo priemonės naudotojų tapatybės patvirtinimo ir prisijungimo prie internetinės bankininkystės duomenų įgijimo kvalifikuoti pagal BK 214 str. 1 d., dėl neteisėto jų panaudojimo– pagal BK 215 str. 1 d. Neteisėtai įgytus duomenis kaltinamasis E. B. panaudojo svetimo turto pasisavinimui. Turėdamas galimybę atlikti finansines operacijas su nukentėjusiųjų banko sąskaitomis, jų vardu sudarė kredito sutartis su kredito bendrovėmis ir pasisavino kredito bendrovių pinigus. Šiuos veiksmus E. B. padarė panaudodamas apgaulę, t. y. save pristatydamas kreditų bendrovėms kaip nukentėjusiuosius ir panaudodamas tik jiems priklausančius elektroninės mokėjimo priemonės duomenis. E. B., pasinaudojęs elektroninių mokėjimo priemonių naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenimis, apgaule įgijo svetimą-kredito bendrovių ir nukentėjusiųjų turtą, A. D. ir Ž. D. padėjo pasisavinti apgaule įgytus pinigus. Visais atvėjais turto vertė viršija 3 MGL, taigi tokiais veiksmais E. B., A. D. ir Ž. D. padarė sukčiavimą-nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 str. 1 d.

Įrodyta, kad E. B. padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d. ir 182 str. 1 d., A. D. ir Ž. D.-nusikaltimus, numatytus BK 182 str. 1 d.

E. B. padarė 19 nusikalstamų veikų, iš kurių 7 (BK 182 str. 1 d.) įstatymo priskiriamos nesunkių nusikalstamų veikų kategorijoms, o 12 (BK 214 str. 1 d. ir 214 str. 1d. ) apysunkių. A. D. padarė 3 nesunkius nusikaltimus, Ž. D.-vieną nesunkų nusikaltimą. Visų kaltinamųjų atsakomybę lengvina tai, kad jie prisipažino nusikaltę ir dėl to nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.), jų atsakomybę sunkina tai, kad nusikalto bendrininkaudami (BK 6 str. 1 d. 1 p.).

E. B. veikose yra nusikaltimų recidyvas, nes jis dabar nusikalto ir yra teisiamas neišnykus teistumui už anksčiau padarytus nusikaltimus. E. B. nusikalto pataisos namuose, atlikdamas teismo nuosprendžiais jam skirtą laisvės atėmimo bausmę. E. B. pataisos namų administracijos charakterizuojamas neigiamai, tai, kad jis, nepaisant jo jauno amžiaus, teisiamas jau tryliktą kartą, apibūdina jį kaip asmenybę, linkusią nusikalsti, todėl jam skirtina reali terminuoto laisvės atėmimo bausmė, nes bausmės tikslai-sulaikyti asmenį nuo naujų nusikaltimų padarymo, atimti galimybes daryti naujas nusikalstamas veikas- neizoliavus E. B. nuo visuomenės nebus pasiekti.

A. D. ir Ž. D. pagal kitus teismo nuosprendžius jau atlikę bausmes. Jie abu bausti administracine tvarka. A. D. registruota bedarbe darbo biržoje. Ž. D.-dirba. A. D. ir Ž. D. turi mažamečių vaikų. Manytina, kad jų nusikalstamus polinkius apriboti gali bausmė, nesusijusi su realiu laisvės atėmimu.

E. B. bausmės, paskirtos už BK 182 str. 1 d. ir 215 str. 1 d. padarytas nusikalstamas veikas bendrintinos jų apėmimo būdu, esant šių nusikalstamų veikų idealiajai sutapčiai.

Kadangi kaltinamieji E. B., A. D. ir Ž. D. prisipažino kaltais, jų byla buvo nagrinėjama sutrumpinto bylos įrodymų turimo tvarka, todėl jiems paskirta galutinė bausmė sumažintina vienu trečdaliu (BK 64 ¹ straipsnis).

E. B. atlieka terminuoto laisvės atėmimo bausmę pagal kitą teismo nuosprendį, todėl jam kardomoji priemonė neskiriama.

Vengiant bausmių bendrinimo klaidų, šiuo nuosprendžiu E. B. paskirta bausmė su kitais, dar neįsiteisėjusiais teismo nuosprendžiais nebendrintina, o bausmės bendrintinos įsiteisėjus kitiems teismo nuosprendžiams.

Byloje pareikšti civiliniai ieškiniai dėl turtinės žalos atlyginimo įrodyti ir tenkinami pilnai, ieškinių sumas išieškant iš dėl žalos kaltų kaltinamųjų: K. B.-dėl 2316,96 Eur sumai, išieškant iš E. B. bei A. D., I. Ž.- 373,61 Eur sumai, išieškant iš E. B. bei Ž. D., L. A.-411,26 Eur sumai, išieškant iš E. B., D. Č.-608,20 Eur sumai, išieškant iš E. B. ir A. D., UAB “4Finance“- 1643,77 Eur sumai, išieškant E. B., A. D. ir Ž. D., UAB „Moment credit“ -399 Eur, išieškant iš E. B. ir A. D.. O. K. ikiteisminio bylos tyrimo metu pareiškė ieškinį 1500 litų sumai, tačiau ji ieškinio atsisakė, todėl šis ieškinys atmestinas.

Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamos veikos tyrimui-telefonas „Nokia“ su baterija ir SIM kortele, po nuosprendžio įsiteisėjimo konfikskuojami ir sunaikinami.

Rezoliucinė dalis

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 straipsniu, 302-305 straipsniais, 307 straipsniu,

nusprendžia:

E. B. pripažinti kaltu ir nuteisti terminuotu laisvės atėmimu:

-dėl K. B. epizodo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau- BK) 214 straipsnio 1 dalį -1 metams,

-dėl P. S. epizodo pagal BK 215 str. 1 d. - 2 m. 1 mėnesiui, pagal BK 214 str. 1 d. -2 metams, pagal BK 182 str. 1 d.-1 metams;

-dėl I. Ž. epizodo pagal BK 214 str. 1 d.-2 m., pagal BK 215 str. 1 d.-2 metams 2 mėn., pagal BK 182 str. 1 d.-1 metams;

-dėl I. J. epizodo pagal BK 214 str. 1 d.-2 m., pagal BK 215 str. 1 d.-2 metams 3 mėn., pagal BK 182 str. 1 d.-1 metams;

-dėl D. Č. epizodo pagal BK 214 str. 1 d.-2 m., pagal BK 215 str. 1 d.-2 metams 4 mėn., pagal BK 182 str. 1 d.-1 metams;

-dėl O. K. epizodo pagal BK 215 str. 1 d.-2 m. 5 mėn., pagal BK 214 str. 1 d.-2 metams,

-dėl 2012 m. vasario 20 d. kredito bendrovių epizodo pagal BK 182 str. 1 d.-1 metams;

-dėl L. A. epizodo pagal BK 214 str. 1 d.-2 m., pagal BK 215 str. 1 d.-2 metams 6 mėn., pagal BK 182 str. 1 d.-1 metams.

Vadovaujantis BK 63 str. 5 d. 1 p., bausmes, paskirtas pagal BK 182 str. 1 d. ir 215 str. 1 d. subendrinti griežtesne bausme apimant švelnesnę ir subendrintą bausmę E. B. paskirti terminuotą laisvės atėmimą 2 metams 6 mėnesiams.

Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., subendrintas bausmes ir nuosprendžiu paskirtas bausmes subendrinti jas dalinai sudedant ir subendrintą bausmę E. B. paskirti terminuotą laisvės atėmimą 4 metams.

Vadovaujantis BK 64 ¹ str., paskirtą bausmę E. B. sumažinti vienu trečdaliu.

Bausmę E. B. paskirti atlikti pataisos namuose.

A. D. pripažinti kalta pagal BK 182 str. 1 d. (2011 m. liepos 8 d. epizodas) ir nuteisti terminuotu laisvės atėmimu 10 mėnesių, pripažinti kalta pagal BK 182 str. 1 d. (2011 m. gruodžio 5 d epizodas) ir nuteisti terminuotu laisvės atėmimu 1 metams, pripažinti kalta pagal BK 182 str. 1 d. (2011 m. gruodžio 15 d epizodas) ir nuteisti terminuotu laisvės atėmimu 1 metams 3 mėnesiams.

Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., nuosprendžiu paskirtas bausmes subendrinti jas dalinai sudedant ir subendrintą bausmę A. D. paskirti terminuotą laisvės atėmimą 2 metams.

Vadovaujantis BK 64 ¹ str., paskirtą bausmę A. D. sumažinti vienu trečdaliu, galutinė bausmė-terminuotas laisvės atėmimas 1 metams 4 mėnesiams.

Vadovaujantis BK 75 str., terminuoto laisvės atėmimo bausmės vykdymą A. D. atidėti 1 (vieneriems) metams 6 mėnesiams,, įpareigojant per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos ribų be priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

A. D. paskirti baudžiamojo poveikio priemonę-nemokamus darbus, įpareigojant per 6 mėnesius po nuosprendžio įsiteisėjimo neatlygintinai išdirbti 80 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose.

A. D. iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

Ž. D. pripažinti kaltu pagal BK 182 str. 1 d. ir nuteisti terminuotu laisvės atėmimu 1 metams,

Vadovaujantis BK 64 ¹ str., paskirtą bausmę Ž. D. sumažinti vienu trečdaliu, galutinė bausmė-terminuotas laisvės atėmimas 8 mėnesiams.

Vadovaujantis BK 75 str., terminuoto laisvės atėmimo bausmės vykdymą Ž. D. atidėti 1 (vieneriems) metams, įpareigojant per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos ribų be priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

Ž. D. iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

Byloje pareikštus civilinius ieškinius tenkinti: K. B.-dėl 2327,59 Eur, šią sumą išieškant iš E. B. bei A. D., I. Ž.-dėl 375,32 Eur, šią sumą išieškant iš E. B. bei Ž. D., L. A.-dėl 407, 33 Eur, šią sumą išieškant iš E. B., D. Č.-dėl 610,99 Eur, šią sumą išieškant iš E. B. ir A. D., UAB “4Finance“- dėl 1651,13 Eur, šią sumą išieškant iš E. B., A. D. ir Ž. D., UAB „Moment credit“ –dėl 399 Eur, šią sumą, išieškant iš E. B. ir A. D..

O. K. civilinį ieškinį dėl 1500 litų atmesti.

Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamos veikos tyrimui-telefoną „Nokia“ su baterija ir SIM kortele, saugomus Marijampolės VPK, po nuosprendžio įsiteisėjimo konfiskuoti ir sunaikinti.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo (E. B. šis terminas skaičiuojamas nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos) gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Teisėja Asta Jakučiūnienėvedaravjjjjjjjjjjjjjjičius