Teisora
Registruotis

Šiaulių apylinkės teismo nuosprendis

2024-06-06 · Baudžiamoji byla Nr. 1-872-953/2024

Originalas LITEKO ↗

Bylos eiga

  1. Pirmoji instancijaNuosprendis · 2024-06-06Šiaulių apylinkės teismas
  2. ApeliacijaNutartis · 2024-10-24Šiaulių apygardos teismas
Teismas
Šiaulių apylinkės teismas
Dokumentas
Nuosprendis
Data
2024-06-06
Bylos Nr.
1-872-953/2024
Teisminio proceso Nr.
1-01-1-28013-2023-4
Bylos rūšis
baudžiamoji byla
Teisėjas
Martynas Galvičius
Kaltinamasis
M. M.
Nukentėjusysis
V. Z.
Kategorijos
Baudžiamoji byla Nr. 1-872-953/2024Teisminio proceso Nr. 1-01-1-28013-2023-4Procesinio sprendimo kategorijos: 1.1.7.2.5.; 1.1.8.6.2.; 1.1.8.7.13.; 1.1.8.10.3.; 1.1.8.10.5.; 1.1.8.12.; 1.2.14.5.2.3.; 2.1.15.3.3.; 2.3.6.4.5.1.; 2.3.6.4.5.2 (S)
ŠIAULIŲ APYLINKĖS TEISMASNUOSPRENDISLIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU2024 m. birželio 6 d.Šiauliai
Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Martynas Galvičius,sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Indrei Kučinskaitei,dalyvaujant prokurorui E. T.,kaltinamajam M. M. ir jo gynėjui advokatui M. Š.,nukentėjusiajam V. Z.,

viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

M. M., a. k. (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), pilietybė (duomenys neskelbtini), faktinė gyv. vieta (duomenys neskelbtini), Lietuva, deklaruota gyv. vieta (duomenys neskelbtini), nevedęs, nedirbantis, teistas 5 kartus:

1) 2017-09-26 Panevėžio apygardos teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 260 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 2 m., vadovaujantis BK 92 straipsniu, bausmės vykdymas atidėtas 2 metams;

2) 2019-01-18 Panevėžio apygardos teismo pagal BK 180 straipsnio 1 dalį, 181 straipsnio 3 dalį ir subendrinus su 2017-09-26 nuosprendžiu, laisvės atėmimu 2 metams 3 mėnesiams, vadovaujantis BK 92 straipsniu, bausmės vykdymas atidėtas 2 metams, 2020-06-08 Utenos apylinkės teismo nutartimi panaikintas bausmės vykdymo atidėjimas ir pasiųstas atlikti bausmę;

3) 2020-10-02 Vilniaus regiono apylinkės teismo pagal BK 178 straipsnio 4 dalį ir subendrinus su 2019-01-18 nuosprendžiu laisvės atėmimu 2 metams 3 mėnesiams 20 dienų;

4) 2021-12-03 Utenos apylinkės teismo pagal BK 182 straipsnio 1, 3 dalis laisvės atėmimu 2 metams 8 mėnesiams 20 dienų,

5) 2024-01-18 Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų nuosprendžiu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 180 straipsnio 2 dalį; 178 straipsnio 2 dalį (3 veikos), 182 straipsnio 1 dalį, 187 straipsnio 2 dalį 2 metų 8 mėnesių laisvės atėmimo bausme, bausmės atlikęs, teistumas neišnykęs,

kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje.

Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Aprašomoji dalis

nustatė:

M. M. apgaule savo naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, t. y. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2022-07-17, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę (duomenys neskelbtini) pataisos namuose - atvirojoje kolonijoje (dabar - (duomenys neskelbtini) kalėjime), adresu (duomenys neskelbtini), neteisėtai naudodamasis ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu įrenginiu ir interneto prieiga socialiniame tinklapyje www.facebook.com, iš paskyros „M. T.“ parašė nukentėjusiajam V. Z. melagingai prisistatydamas M. T., siekiančia su juo romantinių santykių, taip jį suklaidino, o tolimesnio susirašinėjimo metu įgijęs V. Z. pasitikėjimą, laikotarpiu nuo 2022-07-17 iki 2023-05-28, melagingai jam aiškino, kad nori įkurti gėlių verslą, kad pusseserė pateko į avariją ir gydymui reikia pinigų, kad sudaužė draugo telefoną ir teikė kitas išgalvotas priežastis, prašydamas V. Z. finansinės paramos, o taip pat prašė paskolinti pinigų įvairių leidimų gavimui, patalpų nuomai, remontui, pusseserės gydymui, žalos atlyginimui už sudaužytą draugo telefoną ir kitoms išgalvotoms aplinkybėms, po ko V. Z., įtakotas apgaulės, sutiko ir jo (M. M.) nurodymu,

laikotarpiu nuo 2022-07-17 iki 2022-10-04 iš savo AB „Swedbank“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) per 16 kartų pervedė 12 198 eurų į V. L. AB „SEB“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), kuri neturėjo tyčios daryti nusikalstamą veiką, nes paprašyta M. M. leido jam pasinaudoti savo sąskaita nesuprasdama veikos pobūdžio, po ko vykdydama M. M. nurodymus V. L. pervedė pinigus M. M. nurodytiems asmenims,

analogiškai, laikotarpiu nuo 2022-10-08 iki 2022-11-03, V. Z. iš savo AB „Swedbank“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) per 6 kartus pervedus 1 390 eurų į V. L. UAB „Paysera LT“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), po ko vykdydama M. M. nurodymus V. L. pervedė pinigus M. M. nurodytiems asmenims,

analogiškai, laikotarpiu nuo 2022-11-16 iki 2023-05-09 V. Z. iš savo AB „Swedbank“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) per 20 kartų į I. A. UAB „Revolut Payments“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervestus 12 320 eurų, kuris neturėjo tyčios daryti nusikalstamą veiką, nes paprašytas M. M. leido jam pasinaudoti savo sąskaita nesuprasdamas veikos pobūdžio, po ko vykdydamas M. M. nurodymus I. A. pervedė pinigus M. M. nurodytiems asmenims,

analogiškai, laikotarpiu nuo 2023-03-10 iki 2023-04-17 V. Z. iš savo AB „Swedbank“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) banko kortele Nr. (duomenys neskelbtini) per 15 kartų pervedu M. M. 4618 eurų piniginėmis perlaidomis per „Western Union“ į Daniją,

analogiškai, laikotarpiu nuo 2023-03-26 iki 2023-04-08 V. Z. iš savo AB „Swedbank“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) banko kortele Nr. (duomenys neskelbtini) per 4 kartus pervedus E. L. 1535 eurus piniginėmis perlaidomis per „Western Union“ į Daniją, kuris neturėjo tyčios daryti nusikalstamą veiką, nes veikė paprašytas M. M. nesuprasdamas veikos pobūdžio, ir E. L. M. M. nurodymu pinigus išgryninus ir perdavus M. M.,

analogiškai, laikotarpiu nuo 2023-05-04 iki 2023-05-05 V. Z. iš savo AB „Swedbank“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) per 2 kartus į I. A. AB „Swedbank“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedus 2650 eurų, kuris neturėjo tyčios daryti nusikalstamą veiką, nes paprašytas M. M. leido jam pasinaudoti savo sąskaita nesuprasdamas veikos pobūdžio, kuriuos I. A. išgrynino ir perdavė M. M. nurodytam asmeniui,

analogiškai, laikotarpiu nuo 2023-05-10 iki 2023-05-17 V. Z. iš savo AB „Swedbank“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) per 4 kartus pervedus 1060 eurų į L. V. AB „SEB“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), kuris neturėjo tyčios daryti nusikalstamą veiką, nes paprašytas M. M. leido jam pasinaudoti savo sąskaita nesuprasdamas veikos pobūdžio, kuriuos L. V. išgrynino ir perdavė M. M. nurodytam asmeniui,

analogiškai, 2023-05-28 V. Z. iš savo AB „Swedbank“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervedus 500 eurų į L. B. AB „Swedbank“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), kuris neturėjo tyčios daryti nusikalstamą veiką, nes paprašytas M. M. leido jam pasinaudoti savo sąskaita nesuprasdamas veikos pobūdžio, kuriuos L. B. išgrynino ir perdavė M. M.,

tokiu būdu M. M. apgaule savo naudai viso įgijo didelės vertės svetimą turtą – nukentėjusiajam V. Z. priklausančius 36 271 eurų.

Kaltinamasis M. M. teisme kaltu prisipažino ir parodė, kad kai buvo padaryta veika, sėdėjo įkalinimo įstaigoje, stipriai vartojo narkotines medžiagas, labai stipriai buvo priklausomas nuo fentanilio ir heroino, sėdėjo drausmės būryje. Neprisimena, kaip pradėjo sukčiauti, tačiau turėjo iš kažkur pasiėmęs kažkokią anketą M. T. vardu ir neprisimena, kuris pirmasis parašė: ar jis nukentėjusiajam, ar nukentėjusysis jam, bet prasidėjo jų bendravimas. Įvykio metu atlikinėjo bausmę (duomenys neskelbtini), o dabar yra (duomenys neskelbtini). Su M. T. vardo paskyra su nukentėjusiuoju susirašinėjimas vyko panašiai kaip perskaitė prokuroras garsindamas kaltinamąjį aktą, o dabar tiksliai neprisimena, „nebesikapstė“ į susirašinėjimo kontekstą, o be to, tuo metu labai stipriai vartojo narkotines medžiagas. Nukentėjusiajam rašydavo, kad reikia tų pinigų, susirašinėjimas ir visa veika truko beveik metus laiko: nuo 2022-07-17 iki 2023-05-28. Kai sėdėjo įkalinimo įstaigoje, tai lėšos iš nukentėjusiojo keliavo į draugės V. L. ir I. A. sąskaitas, jų buvo paprašęs sąskaitų, nesakydamas, iš kur ateis pinigai, t. y. sakė, kad pinigus siųs giminaičiai ir pažįstami. Kai išėjo iš įkalinimo įstaigos, tai ir toliau naudojosi L. B., L. V. sąskaitomis, dar šiek tiek I. A. ir šiek tiek draugės sąskaitomis, o kai buvo Danijoje, pinigai jį pasiekdavo per „Western Union“. Gali būti, kad per kaltinime nurodytą laikotarpį gavo 36271 eurų. Žino, kad nukentėjusysis pareiškė civilinį ieškinį dėl šios sumos, ją mokės, ieškinį pripažįsta. Dabar elgesys pasikeitė, nes kai vykdė nusikalstamą veiką, buvo priklausomas nuo narkotinių medžiagų, tačiau rugpjūčio mėn. gavo atlikti pusės metų sankciją Kauno tardymo izoliatoriuje, tai per pusę metų jam įvyko detoksikacija, išsivalė, o dabar 4 mėn. yra įkalinimo įstaigoje, tai jau 10 mėn. yra blaivas. Anksčiau bausmę atlikinėjo (duomenys neskelbtini), o dabar (duomenys neskelbtini), tai čia nėra nei telefonų, nei narkotinių medžiagų, todėl pasiliko šioje įstaigoje, kad nebūtų tos pačios problemos, kaip buvo būnant 2-ajame sektoriuje. (Duomenys neskelbtini)yra geresnės sąlygos, kamerose yra po 3-4 asmenis, kai kitame sektoriuje būdavo po 15-20 žmonių.

Kadangi kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai ir sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 273 straipsniu, įrodymų tyrimas buvo nutrauktas, nes kaltinamasis nebuvo kaltinamas labai sunkaus nusikaltimo padarymu, nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės nekėlė abejonių ir su tokiu įrodymų tyrimu sutiko kaltinamasis, gynėjas advokatas ir prokuroras. Nagrinėjimo teisme dalyviai pareiškė, jog jie su visais byloje esančiais įrodymais yra susipažinę ir nepageidauja, kad tai teisme būtų tiriama ir skelbiama, todėl vadovaujantis BPK 291 straipsniu teisme įrodymai nebuvo tiriami, o tik apsiribota šių įrodymų išvardijimu.

Motyvuojamoji dalis

Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta ikiteisminio tyrimo metu surinktais bei teisme ištirtais įrodymais.

Įtariamojo M. M. parodymai apklausos metu 2024-04-23, kad psichinėmis ligomis nėra sirgęs ir nėra dėl to gulėjęs ligoninėje. Galvos traumų nepamena, ar yra turėjęs. Turi priklausomybę narkotinėms medžiagoms, bandė dėl to gydytis. Gali paaiškinti, kad „sėdėjo“, vartojo narkotikus ir apgaudinėjo žmogų. V. Z. jis taip nepažįsta, tik kiek bendravo iš tos „M. T.“ anketos. Anketa „M. T.“ tuo metu naudojosi jis, ją lyg įsigijo, bet neatsimena, iš ko. Kas prieš tai naudojosi ta anketa, jis nežino. "M. T.“ anketa pradėjo naudotis gal kokie 3-4 mėnesiai iki to sukčiavimo, tačiau tiksliai negali pasakyti, kada. Naudojosi ja ir į laisvę jau išėjęs. Dabar neseniai irgi buvo nuteistas už tą anketą. V. Z. jam parašė į tą anketą pirmas. Jis norėjo santykių, bendravimo, intymių dalykų. Jis tada vartojo narkotikus, rašė jam bele ką. Jie su tuo V. Z. per visą tą laiką nėra nė karto bendravę telefonu, o jis tokias sumas jam vedė. Nė vienas žmogus, kuriems V. Z. vedė pinigus, nežinojo, kad čia sukčiavimo pinigai, jis veikė vienas, jokių bendrininkų neturėjo. Jis visiems, gavusiems pinigus, melavo, kad jam čia giminaitis siunčia iš užsienio. V. L. pažįsta, ji kažkada buvo jo draugė. Jai nėra pasakojęs apie tą sukčiavimą. I. A. pažįsta nuo vaikystės, vienam mieste augo. Kur jiems buvo V. Z. pervesti pinigai, jis jiems nurodydavo, kur toliau siųsti pinigus, ten jie ir siųsdavo. Už tuos pinigus pirkdavo telefonus, cigaretes, narkotikus, lošdavo lošimus. Su E. L. susipažino, kai išėjo į laisvę, Danijoje buvo su juo. Kada buvo Danijoje, dabar neatsimena, nes kaip sakė, stipriai vartojo tuo metu narkotikus, todėl buvo pasimetęs laike. Danijoje pervestus pinigus jis gavo ir kur E. L. buvo vesti, jis juos pasiėmė. L. V. pažįsta, jis yra iš Utenos. Jis nuėmė iš V. Z. gautus pinigus ir jis tuos pinigus pasiėmė. Jis sąskaitos prašydavo ir pas mažai pažįstamus žmones, kad tik turėtų, kur jam pervestų pinigus, nes jo sąskaitai antstoliai buvo. L. B. pažįsta, jis šiaip pažįstamas iš Utenos. Jam pervestus V. Z. pinigus jis išgrynino ir atidavė jam. Visus gautus iš V. Z. pinigus pasiėmė pats, nė vienam nieko nepaliko. Laisvėje kai jau buvo, gautus pinigus panaudojo narkotikams. Telefono numerius jis V. Z. buvo nurodęs, bet tų numerių nepamena. Jis kai neturėdavo liečiamo telefono, nurodydavo jam paprastą telefono numerį, kad galėtų su juo ryšį palaikyti. Jis iš anksto nieko neplanavo sukčiauti, tik eigoje jiems susirašinėjant, jis pradėjo girtis savo pinigais, vieną kartą pervedė, tada jis jo vėl paprašė ir jam keista pasidarė, kad kiek prašydavo, tiek jis jam ir vesdavo. Daugiau paaiškinti nieko negali (4 t., b. l. 149-153).

2023-07-14 V. Z. prašymas su priedais, kad 2022 m. liepos mėnesį socialiniame tinkle „Facebook“ susipažino su moterimi, save pristačiusia kaip M. T. (jos asmens dokumento nėra matęs, todėl nežino, ar tikrai jos vardas ir pavardė). Sakė esanti 28 metų. Kurį laiką bendravo, atsirado šilti jausmai. Kadangi tuo metu jis dirbo įmonėje AB „(duomenys neskelbtini)“ dėl savo darbo pobūdžio dažnai būdavo užsienyje, jūroje. 2022 m. rudenį, jam grįžus į Lietuvą, buvo susitikę realiai, susitiko Šiauliuose. M. T. sakė esanti iš Zarasų, atvyko į susitikimą autobusu. Pas šią moterį namuose nėra buvęs, tačiau ji yra minėjusi, jog gyvena adresu (duomenys neskelbtini). Su M. T. planavo bendrą ateitį, kalbėjo, jog jam grįžus iš darbų užsienyje, apsigyvens kartu, nuomosis butą. M. T. nuolat prašydavo ją finansiškai paremti, sakė, jog praeityje yra padariusi klaidų, todėl turi skolų valstybinėms institucijoms, kokioms, ji tiksliai neįvardino. M. T. prašydavo pinigus pervesti į neva jos draugės V. L. banko sąskaitą. Tęsiantis jų draugystei, M. T. pasakė, jog norėtų įkurti gėlių verslą, moteris niekur nedirbo, norėtų susikurti sau darbo vietą. Moteris prašė paskolinti pinigų verslo kūrimui. Susitarė, jog įkūrus verslą ir pradėjus dirbti M. T. paskolintus pinigus grąžins. M. T. iš pradžių skolinosi iš jo pinigų įvairių leidimų gavimui, patalpų nuomai patalpų remontui ir panašiems dalykams. Kadangi moteris minėjo turinti skolų valstybinėms institucijoms, pinigų gėlių verslo kūrimui prašydavo pervesti į neva jos pusseserės vyro I. A. banko sąskaitą. Minėjo, jog šis vyras pats turi įkūręs verslą. M. T. gėlių verslo kūrimui iš viso paskolino 10000 Eur. Panašią pinigų sumą dar pervedė M. T. kaip dovaną kitoms išlaidoms. Pinigus pervesdavo į moters nurodytas banko sąskaitas nieko blogo neįtardamas. Iki Naujųjų metų neįtarė, kad M. T. sukčiauja, apgaudinėja ir juo naudojasi. Įtarimas kilo tuomet, kuomet M. pasakė, jog jos pusseserė neva pateko į avariją ir reikia paskolinti pinigų pusseserės gydymui. 2023 m. gegužės viduryje grįžo dirbti ir gyventi į Lietuvą. Pasiteiravus M. T., kada bus šio gėlių verslo projekto užbaigimas ir atidarymas, M. T. pradėjo jo vengti ir galiausiai gegužės mėnesį visiškai dingo. Mano, jog yra pakliuvęs į gerai apgalvotą sukčiavimo schemą ir galbūt yra ne pirmas vyras, iš kurio moteris, prisistatanti M. T., apgaule išviliojo/pasiskolino dideles pinigų sumas. Prašo padėti ikiteisminį tyrimą kaltų asmenų atžvilgiu. Jam žinoma informacija, galinti padėti nustatyti kaltus asmenis ir juos patraukti baudžiamojon atsakomybėn: M. T. mob. tel. Nr. (duomenys neskelbtini), namų adresas (duomenys neskelbtini). M. T. pusseserės mob. tel. Nr. (duomenys neskelbtini). M. T. draugė, į kurios banko sąskaitą M. prašydavo pervesti pinigus - V. L., banko sąsk. Nr. (duomenys neskelbtini). M. T. pusseserės vyras, į kurio banko sąskaitą M. T. irgi prašė pervesti pinigus - I. A., banko sąsk. Nr. (duomenys neskelbtini) (1 t., b. l. 10-11).

Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo V. Z. parodymai, kad jis 2022 metų liepos mėnesį socialiniame tinkle „Fecebook“, kaip tada manė, susipažino su M. T.. Savo rašytame pareiškime nurodė, kad su M. T. vieną kartą buvo susitikę Šiaulių mieste, o iš tikro niekada gyvai susitikę nebuvo, jie tik virtualiai bendraudavo per „Messenger“ programėlę, ten M. T. jam siųsdavo tik savo nuotraukas. M. T. jo prašydavo paremti, t. y. pervesti jai pinigų, kadangi kaip ji aiškino neva ji jaunystėje su teisėsauga turėjo problemų, o kadangi jis tuo metu dirbo užsienio įmonėje, gaudavo gerą atlyginimą, tai patikėjęs ja ir pastoviai vedė jai pinigus. M. T. jam žadėjo jai pervestus pinigus grąžinti, ji tikino jį, kad nori atsidaryti gėlių kioskelį, nori pradėti savo verslą, o jis ja patikėjęs ir siuntė beveik metus laiko į dvi skirtingas bankų sąskaitas pinigus. Pinigus siuntė tik bankiniu pavedimu. Dabar jis supranta, kad tai buvo apgaulė ir tikriausiai jokios M. T. nėra, bei socialiniame tinkle „Fecebook“ M. T. anketa buvo išgalvota. Patikrinus „Fecebook“ ten dar ir šiandien yra jo minėtos M. T. anketa. Gali pasakyti, kad tuo metu, kai susirašinėjo „Messenger“ programėlėje su neva M. T., ji viską labai gražiai rašė, siuntė nuostabias nuotraukas, kitaip kalbant, buvo įsimylėjęs, kaip dabar supranta neegzistuojantį žmogų, t. y. apgaviką - sukčių. Pareiškime rašė, kad buvo susitikę su M. T. todėl, kad buvo gėda prisipažinti, kad buvo taip kvailai apgautas ir iš jo išviliota didžiulė suma pinigų, t. y. 27 558 Eur, kurių tikriausiai jau nebeatgaus. Nuo 2023 metų gegužės mėnesio vidurio, kai pradėjo (kaip tada dar galvojo, kad tai yra M. T.) jai siūlyti susitikti, pradėti gyventi kartu, tai jų santykiai - susirašinėjimai per „Messenger“ ir baigėsi, ji nieko jam nebeatrašė, su juo nebebendravo. Kadangi nieko, jokių kontaktų, nei telefono numerio, nei kur gyvena, išskyrus „Messenger“ neturėjo, tai ir su M. T. jokių galimybių susisiekti neturėjo, o tada ir suprato, kad yra apgautas ir iš jo išviliota didžiulė pinigų suma. Prie savo rašyto protokolo yra pridėjęs banko sąskaitos išrašą, kur laike nuo 2022-07-17 iki 2023-05-09 į M. T. nurodytas dvi skirtingų asmenų bankų sąskaitas viso pervedė 27 558 Eur ( 1 t. b. l. 54-57).

Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo V. Z. parodymai, kad jis 2022 m. liepos mėnesį socialiniame tinkle „Facebook“ susipažino su tariama „M. T.“, bendravo su ja susirašinėdamas „Messenger“. Tariamos „M. T.“ nuolat prašomas, patikėjęs jos melagingais paaiškinimais, laikotarpiu nuo 2022-07-17 iki 2023-05-09 pervedė 27 558 Eur į dviejų asmenų sąskaitas (V. L. ir I. A.). Taip pat laikotarpiu nuo 2023-03-12 iki 2023-04-19 pinigus (6210 Eur) pervedė per „Western Union“ E. L. ir M. M., taip pat laikotarpiu nuo 2023-05-10 iki 2023-05-17 L. V. pervedė 1060 Eur ir 2023-05-28 L. B. pervedė 500 Eur. Viso pervedė 36328 Eur. Tariamos M. T. prašymu, tikslių aplinkybių jau nepamena, bet tai buvo prašymai padėti įkurti jos tariamą verslą, jis pervedė dar dviem asmenims pinigus (M. M., E. L.). Šių asmenų jis nepažįsta, tariama M. T. jam nurodė, kad jiems reikia pervesti pinigus, nes jie yra tarpininkai ir padeda jai kurti verslą, tad šie pinigai turi pasiekti juos, o ne ją pačią. Mokėjimo paskirtyje jis pats nurodydavo „paskolinu“, „paskola“, „dovana“, nes ji sakydavo, kad grąžins pinigus, kai verslą įkurs. Ji prašė jo daryti pavedimus per „Western Union“, nes sakė mažesni mokesčiai bus ir greičiau tie jos verslo tarpininkai gaus pinigus, ir greičiau M. T. galės įkurti verslą. Jo daryti pavedimai per „Western Union“ yra: 2023-04-08 E. L. du kartus po 700 Eur. Viso 1400 Eur. 2023-04-07 M. M. 400 Eur. 2023-04-10 M. M. 388 Eur, 2023-04-13 M. M. 780 Eur.,2023-04-14 M. M. 320 Eur, 2023-04-15 M. M. du kartus, tai 295 Eur ir 485 Eur, 2023-04-16 M. M. 260 Eur, 2023-04-17 M. M. 485 Eur, L. V. ir L. B. pavedimai daryti į lietuviškas sąskaitas, šių asmenų jis nepažįsta, bet M. T. sakė, kad tai jos draugai. M. T., kiek pamena, prašė jo padėti, nes tai kažkieno telefoną sudaužė ir reikia apmokėti žalą, kad nebūtų nemalonumų jai, o kokia kita jos istorija buvo jau nepamena. Su tariama M. T. jie iš „Messenger“ platformos perėjo bendrauti į telefono trumpąsias SMS žinutes ir skambučius, nes ji nurodė, kad yra praradusi savo prisijungimus prie „Messenger“. Yra balsu bendravęs su M. T. per šiuos telefono numerius (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), vaizdo skambučių niekada su ja neturėjo nei čia, nei per „Messenger“ programėlę. Su M. T. pussesere nėra bendravęs, tik žinojo, kad pusseserė padeda jai kurti verslą taip pat. Daugiau papildymų neturi. Prie apklausos nori pateikti išrašus iš „Western Union“, susirašinėjimus su M. T. per tel. Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini). Susirašinėjimų per „Messenger“ platformą pateikti negali, nes tariama M. T. juos panaikino (1 t., b. l., b. l. 72-91).

Liudytojos V. L. parodymai, kad 2020 metais SEB banke ji atsidarė asmeninę banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), į šią sąskaitą yra pervedamas atlyginimas už jos darbą. Šia sąskaita ji pati naudojosi, niekas kitas prie jos negalėjo prisijungti. Ji V. Z. asmeniškai nepažįsta, su juo nėra bendravusi. Nuo 2022-07-17 iki 2022-11-03 jai į banko sąskaitą V. Z. pervedinėjo įvairias pinigų sumas ir paskirtyje buvo nurodyta paskirtis „pinigų pervedimas“. Ji M. T. asmeniškai nepažįsta, su ja nėra bendravusi. Su M. M. ji yra pažįstama nuo 2015 metų, susipažino per draugus. Nuo 2018 metų jie buvo kaip pora, tačiau kartu negyveno. M. M. 2023 metų balandžio mėnesį jai pasakė, kad ,,M. T.“ vardu yra sukurta jo netikra anketa, kurią jis valdė, turėjo prisijungimus prie šios anketos. Jai susidarė įspūdis, kad tai nėra tikra merginos anketa, nes joje buvo įvairių merginų foto, ne vienos. M. M. jos paprašė pagalbos, kad ji leistų jam pasinaudoti jos sąskaita, kadangi jis yra kalėjime ir neturi savo banko sąskaitos. M. M. jai sakė, kad V. Z. yra jo senas pažįstamas ir jis nori padėti M. M. išbristi iš skolų bei kad grįžęs iš kalėjimo turėtų pinigų pragyvenimui. Kelis kartus ji pinigus yra nuėmusi bankomate ir atiduodavo jo šeimai, t. y. broliui ir mamai. Kitus pinigus jai liepdavo pervesti į kitų asmenų banko sąskaitas. Prašymus pervesti pinigus kitiems asmenis ji gaudavo iš M. M. „Messenger“ žinutėmis. Visi pinigai, kurie buvo gaunami į jos banko sąskaitą, buvo atiduodami jo šeimai arba pervedami kitiems asmenims. Ji kaip atlygio pinigų negaudavo. Taip pat papildomai paaiškina, kad savo banko sąskaitos ji M. M. neperdavė, jis ja nesinaudojo. Ji M. M. mylėjo, juo pasitikėjo ir negalvojo, kad jis taip ją apgaus. Nori papildyti, kad ji sumokėjo VMI 2760 eurų pajamų mokestį už pinigus, kurių sau negavo. Šiuo metu jai M. M. yra skolingas 2400 eurų, kuriuos ji jam yra paskolinusi, ir kuriuos jai žadėjo grąžinti, bet iki šios dienos negrąžino (1 t., b. l. 118-121).

V. L. 2023-07-21 el. laišku atsiųsti parodymai, kad 2018 m. Utenoje pradėjo draugauti su M. M. ((duomenys neskelbtini) gimimo data). Jau tuomet jis buvo linkęs į smulkius nusikaltimus ir silpnesnius narkotikus. Dar prieš jiems pradedant santykius, kai buvo nepilnametis (2017 m.), buvo įvykdęs vieną rimtesnį nusikaltimą, į kurį jį įtraukė vyresnio amžiaus vyrai. Dėl to nusikaltimo, atidėjus bausmę bei nevykdžius probacijos įsakymų, 2020 m. birželio mėn. buvo pasiųstas atlikti bausmę (duomenys neskelbtini) pataisos namuose. Tuo metu jau jo gyvenime buvo vartojami tikrai stiprūs narkotikai. Po pirmų 2 mėn. kalėjime pirmą kartą sukčiavo ir apgaudinėjo žmones, taip pat ant jos sąskaitos. Tada buvo gan smulkios sumos ir siekė tik administracines baudas. Su M. M. labai susipyko ir išsiskyrė. Po maždaug 8 mėn. (2021m gegužė) jis jai paskambino iš kalėjimo, sakė jog nustojo vartoti narkotikus ir prašė šanso sutaisyti jų santykius. Ji tuo metu negalėjo juo pasitikėti dėl praeityje padaryto nusikaltimo jos vardu, bet sutiko palaikyti ryšį. Sakė, jog visi nusikaltimai buvo atlikti esant apsvaigusiam, kad pridarė kvailų dalykų. Bendravo kitus sekančius metus, susigrąžino jos pasitikėjimą, nevykdė jokių neteisėtų veiklų jos vardu. Tačiau 2022 m. liepos mėnesį paskambino ir paklausė, ar ant jos sąskaitos gali atsiųsti didesnę sumą pinigų jo krikšto tėvas. Šiek tiek prisibijojo dėl sumos, bet jis įrodinėjo, kad tikrai nebegadintų jų santykių dėl pinigų ir neveltų jos į nusikaltimus. Patikėjo. Pinigus pradėjo siųsti gan dažnai, truko panašiai 4 mėn., nuo 2022m. liepos 17 d. iki lapkričio 3 d. M. jai nurodydavo, kur siųsti pinigus, dažniausiai tai būdavo „ant“ (duomenys neskelbtini) kalinių sąskaitų arba ant paprastų (nekalinčių) žmonių, sakė jog pinigus naudojo pragyvenimui, tai yra: maistas, higienos reikmenys, cigaretės, telefonai, rūbai. Keletą kartų jos prašė, kad nupirktų iš tų pinigų rūbų/daiktų, planšetinį kompiuterį, „laptopą“, ausines, telefoną, taip pat yra nuėmusi grynuosius pinigus. Viską atidavė jam grįžus į Uteną. Pati savo reikmėms tų pinigų nenaudojo, atlygio negaudavo, pinigai buvo naudojami pagal M. M. prašymus. 2023 m. vasarį buvo paleistas iš pataisos namų. Praėjus daugiau laiko, prasitarė, jog V. Z. iš tikrųjų nebuvo jo krikšto tėvas, tačiau vis tiek sakė, jog jokių problemų čia nebus, kad jis viską sutvarkys. Praėjus dar daugiau laiko, prasitarė jog V. Z. buvo apgaudinėjamas iš moteriškos „Facebook“ paskyros, kuri buvo naudojama kalėjime ne vieno kalinio. Tada pradėjo pyktis ir beveik nebebendravo. Jis pradėjo stipriai vartoti narkotikus, daryti nusikaltimus. Dėl įvykdytų nusikaltimų policijoje jam uždėjo apykoję 24 val. areštui. Š. m. liepos mėnesio pradžioje M. M. vėl su ja susisiekė, sakė, jog nenori prarasti jų santykių ir yra pasirengęs vykti į reabilitacijos centrą. Ji jam jau nebesugebėjo atleisti už viską, ką jis jai padarė, bet norėjo palaikyti morališkai prieš išvažiuojant gydytis priklausomybių, jautė gailestį. Tačiau jis persigalvojo ir niekur neišvažiavo. Šiuo metu 24 val. areštą atlieka savo draugo namuose ir laukia kitų nusikaltimų tyrimų bei teismų. Sąskaitos, į kurias dažniausiai buvo siunčiami pinigai (sąskaitų buvo ir daugiau, tačiau kitiems buvo vienkartiniai pavedimai): S. M.: (duomenys neskelbtini), N. S. (trys sąskaitos): (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), R. O. (dvi sąskaitos): (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), L. K.: (duomenys neskelbtini) (1 t., b. l. 122-124).

Liudytojo I. A. parodymai, kad V. Z. nepažįsta, jis jam kelis kartus pervedinėjo pinigus. Jis turi vieną sąskaitą „Revolut“ banke ir dar turi sąskaitą banke „Swedbank“. Jis vienas pats naudojasi ta sąskaita. M. M. yra jo senas draugas iš vaikystės. Kai jis gyveno Utenoje, koks 10 metų atgal, su M. M. draugaudavo. Paskui jis išvažiavo į Vilnių, tada kartas nuo karto susirašydavo, susiskambindavo. Kai jis liko Utenoje, prisidarė problemų, sėdo į kalėjimą. Tada jis jo prašymu kartas nuo karto jam pervesdavo pinigų „ant tabako“, „ant parduotuvės“. M. jam parašė per „Facebook“, kad jo giminaitis, kuris dirba Švedijoje ar Danijoje, kažkur Skandinavijoje, nori jam padėti pinigais, jo paprašė, kad duotų savo sąskaitą, į kurią tas giminaitis galėtų pervesti pinigus, o jis turėjo M. M. pervesti „ant parduotuvės“ į kalėjimą ar perduoti jo nurodytiems asmenims. M. M. jam rašė iš kažkokios paskyros, kuri buvo ne jo vardu, „L.“ gal, kažkas tokio vadinosi. Yra jam M. M. skambinęs, bet jokio jo numerio neturi, nes yra sudaužęs savo telefoną. Koks pusmetis su juo nebendrauja. Jam dėl V. Z. pavedimų nekilo jokių įtarimų, kadangi jis ne vieną kartą vedė pinigus, todėl ir tikrai galvojo, kad žmogus žino, kodėl veda pinigus. Jis seniau naudojosi kitu savo telefono numeriu, bet jo mintinai neatsimena, kai sudaužė telefoną ir dar kai buvo užsienyje, pirko kitą kortelę, o dabar kokie trys mėnesiai turi dabartinį telefono numerį. Kai V. Z. pervesdavo pinigus, M. M. pranešdavo. Jis jam nurodydavo įvairių asmenų sąskaitas, kad pervestų, sakydavo, kad „ant parduotuvės“ jam. Prašydavo, kad ir į kalėjimą pervestų. Į kalėjimą vesdavo ir pačiam M. M., ir kitiems asmenims, nes ten tie limitai būdavo. M. M. dar yra prašęs gal kokį porą kartų išgryninti pinigus ir juos perduoti jo nurodytam asmeniui, kurio jis nepažįsta. Pinigus grynino prie „Iki“ parduotuvės (duomenys neskelbtini). Kiek yra išgryninęs, dabar neatsimena. V. L. žino, ji yra iš Utenos. V. L. yra M. M. gera draugė, kiek supranta. Jai yra vedęs pinigus M. M. prašymu. Jis turi paskyrą „Top Sport“, ja naudojosi ir pats, yra davęs ja naudotis ir M. M.. Yra buvę, kad iš tų jam pervestų pinigų M. M. prašydavo, kad pervestų į „Top Sport“ lošimams. Iš įkalinimo įstaigos be M. M. dar pažįsta. Jo brolis D. atlieka laisvės atėmimo bausmę Šiaulių kalėjime. Telefono numeris (duomenys neskelbtini) nieko jam nesako. „Facebook“ paskyra „M. T.“ jam nieko nesako, nežino tokios. M. M. apie tokią paskyrą nėra nieko pasakojęs. Pavedimai jo „Revolut“ sąskaitoje „To Eur Santaupos“, tai yra į tokią skiltį, kur galima pasidėti pinigus santaupoms, tai kai jis gaudavo pavedimus, ten pervesdavo, tada labai gerai matydavosi M. M. pinigai. Būdavo, kad iš karto M. M. nurodydavo, ką su gautais pinigais padaryti, o būdavo, kad kartais jų likdavo, tai jis juos pervesdavo į tą santaupų skiltį. Apie M. M. jokius pinigų išviliojimus iš žmonių nežino, tą sužinojo tik iš policijos. Jis M. M. po pokalbio su policija rašė, klausė, tai jis atsiprašė, sakė sakyti, kaip yra, kad jis prašė jo sąskaitos. Nemažai asmenų iš jo pavedimų yra jo pažįstami asmenys. Jis pabandys prisijungęs prie savo sąskaitos pažiūrėti, kurie žmonės iš pavedimų jam nepažįstami ir parašys juos el. paštu. Į (duomenys neskelbtini) kalėjimą pavedimai yra jo nepažįstamiems, išskyrus M. M., o M. M. nurodytiems asmenims. Daugiau paaiškinti nieko negali (1 t., b. l. 143-149).

I. A. 2023-07-25 el. paštu atsiųsti parodymai, kad M. M. pažįsta jau seniai, kiemo draugas. Sąskaitą davė, nes galvojo, kad pinigus siunčia jo giminaitis ar draugas, dabar tiksliai nepamena. Kadangi jis neturi sąskaitos, tai nusprendė jam padėti. Pinigus, jei gerai pamena, nuimdavo prie IKI parduotuvės Vilniuje (artimiausias bankomatas nuo jo namų). Vedė apie tris mėnesius nuo lapkričio iki sausio. Kas tokia M. T., nežino. Sutiko padėti, nes galvojo, kad tai pagalba iš giminių. Už tai pinigų negavo (1 t., b. l. 149).

Liudytojo A. K. parodymai, kad 2022 m. vasario mėnesį jį iš Vilniaus pataisos namų perkėlė į (duomenys neskelbtini) kalėjimą, tada buvusį 3 sektorių. Su kuo tada gyveno, nebeatsimena, daug ten žmonės keičiasi. V. L. girdėta kažkur, bet negali pasakyti. Jis jos nepažįsta. Kodėl ji jam 2022-11-07 į kalėjimo sąskaitą pervedė 20 eurų, tai čia gali būti ta situacija, kai su juo „sėdėjo“ toks G. J. ir jis turėjo draugą iš 2 sektoriaus, kuris paprašė sąskaitos, kad „užmesti“ pinigų. Jam atrodo, kad jis buvo M. Jie važiavo etapu iš ligoninės kartu su G. J. ir tuo M. Tada tas M. pasakojo, kad gerai gyvena kalėjime ir G. paprašė „užmesti“ jam 20 eurų prieš šventes. Jis tada tam M. užrašė savo duomenis, kad „ant jo sąskaitos“ tas M. pervestų pinigus G. Kai gavo tuos pinigus, G. už juos apsipirko parduotuvėje. Jis M. M. nepažįsta. Tą M. etape matė pirmą kartą. Tik iš pokalbio jų suprato, kad jis kažkur iš Rokiškio ar Utenos pusės. M. nepasakojo, iš kur jis gauna pinigų. „Facebook“ paskyros „M. T.“ nežino. Apie tokį nuteistąjį, kuris apsimestų moterimi ir susirašinėtų su vyru, nėra girdėjęs. V. Z. nežino. Telefonų jau porą metų nėra matęs, pas juos įrengta sistema, kad mato, kai naudojiesi telefonu. Kituose sektoriuose tik yra telefonai. Daugiau paaiškinti nieko negali (1 t., b. l. 156-159).

Liudytojo A. S. parodymai, kad, kur atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę nuo 2022 m. liepos mėnesio iki 2023 m. vasario mėnesio, neatsimena, gal „dvojkėj“, gal pirmuose, gal čia, pas jį bloga atmintis. V. L. nepažįsta. Kodėl ji jam vedė į kalėjimo sąskaitą 20 eurų 2022-10-27, nežino, gal kažkas iš draugų jam „ant larioko“ įmetė. Būna ten draugės, žmonos „įmeta“. Ji geriau turėtų žinoti, kodėl jam vedė. Jis nemato, kas jam pervedė „ant parduotuvės“, tik sumą mato. G. S. yra jo mama. Už ką jai V. L. 2023-02-08 vedė 100 eurų, jis nežino, gal kas iš nuteistųjų „užmetė“ ant parduotuvės, gal kokį telefoną pardavė, gal cigarečių. Mama tuos gautus pinigus reiškia „užmetė jam ant larioko“. „Facebook“ paskyros „M. T.“ negirdėjo, jis neturi „Facebook“. Kad kas iš nuteistųjų būtų naudojęsis tokia paskyra, nežino. Nėra kalėjime girdėjęs, kad kas iš nuteistųjų būtų apsimetinėjęs moterimi ir viliojęs pinigus iš vyriškio. V. Z. nežino. M. M. gal ir žino, gal sėdėjo su juo, iš matymo gal ir pažįsta. Ar bendraudavo su juo, negali pasakyti, čia tūkstančiai žmonių „sėdi“, jis visų neatsimena. Telefono numeriai (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) jam negirdėti. Daugiau paaiškinti nieko negali (1 t., b. l. 162-165).

Liudytojo M. P. parodymai, kad M. M. pažįsta, su juo gal jau prieš kokius metus atlikinėjo bausmę drausminėj. V. L. jis nepažįsta, tik kiek iš kalbų pamena, ji buvo M. M. draugė. Apie pavedimus 2022-07-31 40 eurų ir 2022-08-15 50 eurų iš V. L. sąskaitos gali paaiškinti, kad jie jo vardu vesti yra M. M. prašymu, nes pas juos yra parduotuvėje limitai. Kiek M. M. sakydavo, kad jam tėvai padeda pinigais. „Facebook“ paskyrą „M. T.“ pirmą kartą girdi. I. A. jam negirdėtas. Kokiais telefono numeriais naudojosi M. M., nežino, tie numeriai nuolat keičiasi. V. Z. pirmą kartą girdi. Jis su M. M. pabuvo gal kokius 2 mėnesius. Kuom jis užsiiminėjo, jis nežino. Apie nuteistąjį, apsimetinėjusį moterimi, nėra girdėjęs. Daugiau paaiškinti nieko negali (1 t., b. l. 170-172).

Liudytojo E. G. 2024-02-14 parodymai, kad M. M. nelabai atsimena, gal kažkur matytas. V. L. nepažįsta, apie pavedimą 2022-10-20 20 Eur iš jos sąskaitos į kalėjimo sąskaitą jo vardu nieko negali pasakyti. Jis neturi, kas jam pervestų pinigų, todėl parduoda savo sąskaitą kitiems nuteistiesiems, kad jie persivestų pinigų jo vardu. Kam buvo davęs savo limitą, nepamena. I. A. irgi nežino. Apie jo pavedimą 2022-12-14 20 Eur irgi negali paaiškinti, turbūt, irgi davė savo limitą. Jis už tai, kad kitiems nuteistiesiems duoda savo vardu persivesti pinigų parduotuvei, gauna cigarečių. Nuo 100 pervestų eurų jam duoda už 10 eurų apsipirkti. Tarp nuteistųjų yra susitarimas, kad nevestų „tokių“, t. y. nusikalstamu būdu gautų, pinigų. „Facebook“ paskyros „M. T.“ nėra girdėjęs, kad kas iš nuteistųjų naudotųsi tokia paskyra, nežino. Telefono numeriai (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) nieko nesako, nežino tokių. V. Z. jam negirdėtas. Kad koks nuteistasis apsimetinėtų moterimi, nėra girdėjęs. Daugiau paaiškinti nieko negali (1 t., b. l. 175-178).

Liudytojo D. S. parodymai, kad M. M. pažįsta, su juo kartu gyveno drausminėj. V. L. nežino, negirdėta jam. I. A. jam nežinomas. Apie pavedimus iš V. L. sąskaitos į kalėjimą jo vardu 2022-08-01 30 Eur, 2022-08-06 16 Eur, 2022-10-10 10 Eur, 2022-10-26 25 Eur negali nieko paaiškinti, nepamena. Jis savo sąskaitą yra davęs ne vienam nuteistajam persivesti pinigų. Gali būti, kad yra davęs ir M. M., bet dabar negali pasakyti. Jam už tai, kad duodavo savo sąskaitą persivedimui nuteistiesiems, cigaretėms likdavo, kavai. Apie 2022-11-23 30 Eur pavedimą jo vardu iš I. A. sąskaitos negali nieko pasakyti. Jis asmeniškai nesidarė to pavedimo, o kas buvo prašęs, nepamena. „Facebook“ paskyra „M. T.“ nieko nesako, nėra matęs, kad kas iš nuteistųjų naudotųsi tokia paskyra. V. Z. nieko nesako. Telefono numeriai (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) jam nežinomi. Jis net nežino savo telefono numerio, kai įsideda. Jis nežino, kad koks nuteistasis būtų apsimetinėjęs moterimi. Jis jau 11 metų „sėdi“, jis tik mygtukiniais telefonais laisvėje naudojosi. Daugiau paaiškinti nieko negali (1 t., b. l. 181-184).

Liudytojo J. G. parodymai, kad M. M. pažįsta, su juo kartu „sėdėjo“. V. L. nežino, nėra girdėjęs. Apie pavedimą 2022-07-27 20 Eur iš V. L. sąskaitos į kalėjimo sąskaitą jo vardu nežino, gal buvo davęs limitą M. M.. I. A. nėra girdėjęs. Apie jo pavedimą 2022-12-28 50 Eur į kalėjimą jo vardu, nepamena, gal irgi M. M. buvo davęs limitą, gal dar kam nors. Yra davęs ne vienam nuteistajam persivesti jo vardu. „Facebook“ paskyra „M. T.“ jam nežinoma, jis „Facebook“ paskutinį kartą naudojosi tik laisvėje. Kas iš nuteistųjų naudojosi tokia paskyra, nėra matęs ar girdėjęs. Telefono numeriai (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) nieko nesako. V. Z. jam nežinomas. Kad kas iš nuteistųjų apsimetinėtų moterimi, nėra girdėjęs, būtų labai keista. Daugiau paaiškinti nieko negali (1 t., b. l. 187-189).

Liudytojo D. N. parodymai, kad M. M. pažįsta, su juo buvo kambariokai kalėjime. V. L. jam negirdėta. Apie pavedimus iš V. L. sąskaitos 2022-09-13 42 Eur, 2022-09-26 20 Eur, 2022-11-01 46 Eur į kalėjimo sąskaitą jo vardu tai gali paaiškinti, kad M. M. duodavo savo limitą, kad apsipirkti. Tą limitą tiesiog taip atiduodavo. Pavyzdžiui jo limitas mėnesio buvo 90 Eur, jis pats išnaudodavo kokį 40 Eur, tai 50 Eur atiduodavo kitam nuteistajam, kad persivestų. I. A. jam negirdėtas. Apie pavedimą 2022-12-21 20 Eur iš I. A. sąskaitos jo vardu, tai čia irgi M. M. davė limitą. Jis iki 2023 metų su M. M. prabuvo drausmės grupėj, tai visada jam limitų tų duodavo. M. viršydavo savo visus limitus, tai „mesdavosi“ ant jo , dar ten iš kambariokų duodavo kažkas. „Facebook“ paskyra „M. T.“ negirdėta, niekas nešnekėjo apie tokią. V. Z. nieko jam nesako. Telefono numeriai (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) nieko jam nesako. Nėra girdėjęs, kad koks nuteistasis apsimetinėtų moterimi ir bendrautų su vyriškiais. Daugiau paaiškinti nieko negali (1 t., b. l. 192-195).

Liudytojo I. V. parodymai, kad V. L. nieko jam nesako. M. M. pažįsta iš seniau. Kartais su juo susirašydavo. Buvom tam pačiam kalėjime kelis mėnesius, bet jis išėjo į laisvę. Jis jam išėjęs užmetė pinigų „ant parduotuvės“. Tai buvo 2023 m. vasario-kovo mėnesiais, tiksliai nepamena. Tai buvo pirmi mėnesiai jo įkalinimo įstaigoje, o jis, suprasdamas, kaip čia sunku, jam tiesiog pervedė į kalėjimo sąskaitą. Iš kokios sąskaitos jam vedė, jis nežino. Pavedimas 2023-02-08 30 Eur iš V. L. sąskaitos jo vardu į kalėjimo sąskaitą gali ir būti tas pavedimas, kur jam M. M. „užmetė“. Jis pats jo neprašė tų pinigų, jis pats iš draugiškumo pervedė. Jis žino, kad M. M. turėjo draugę, kad ji dirbo picerijoj, bet jos vardo ir pavardės nežino. „Facebook“ paskyra „M. T.“ nieko jam nesako. Su M. M. bendraudavo per „Facebook“ bet kaip jo paskyra vadinosi, neatsimena, tikrai ne „M. M.“, bet kažkaip kitaip. I. A. yra girdėjęs, jis iš Utenos, bet jie nebendraudavo. V. Z. jam negirdėtas. Apie kokią nors istoriją, kad koks nuteistasis apsimetinėtų moterimi ir susirašinėtų su vyrais, nežino, negirdėjo, M. M. nieko nepasakojo. Daugiau paaiškinti nieko negali (2 t., b. l. 1-4).

Liudytojo M. K. parodymai, kad I. A. jam nieko jam nesako. Apie pavedimą 2022-12-21 15 Eur iš jo sąskaitos į kalėjimo sąskaitą jo vardu negali pasakyti, neprisimena tokio. Gal koks nuteistasis kavą pirko, gal cigarečių, gal kortelę pardavė ir jam „užmetė“ tokią sumą. Kieno prašymu galėjo būti atliktas tas pavedimas tikrai neprisimins. Jei tokių pavedimų buvo ir kitiems nuteistiesiems, tai dabar turbūt žino apie ką čia kalba. 10 būry buvo toks M. M., jis labai daug visko iš jo pirko. Buvo „nukabinęs“ tokią mergaitę labai gerą, daug pinigų ji turėjo. I. A., V. Z. nepažįsta. „Facebook“ paskyros „M. T.“ nežino. Kas iš nuteistųjų apsimetinėdavo moterimi ir susirašinėdavo su vyrais, nežino. Telefono numeriai (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) nieko jam nesako. Daugiau paaiškinti nieko negali (2 t., b. l. 7-9).

Liudytojo I. J. parodymai, kad V. L. nepažįsta. Jis yra davęs savo sąskaitos limitą M. M., kad „užsimestų“ pinigų, nes jis neturi, kas jam pervestų, mama tik retkarčiais pervesdavo. Su M. M. gyveno kartu 2 būryje 1 lokaliniame sektoriuje, po to 18 būryje. Apie pavedimus iš V. L. sąskaitos 2022-09-25 20 Eur, 2022-10-23 20 Eur, 2022-11-06 20 Eur gali paaiškinti, kad čia gal ir gali būti tie pavedimai, kai buvo davęs savo limitą M. M.. Dėl ko M. M. nesivedė pinigų „ant savęs“, jis nežino, jis tik atėjo, paklausė, ar gali „ant jo“ užsimesti ir viskas. Jam už tai cigarečių duodavo ir viskas. I. A., V. Z. jam negirdėti. „Facebook“ paskyra „M. T.“ jam negirdėta, kas ja naudojosi net neįsivaizduoja. Kokios nors istorijos, kad kas iš nuteistųjų apsimetinėtų moterimi ir bendrautų, susirašinėtų su vyriškiais, negirdėjo. Kokiais telefono numeriais naudojosi M. M., nežino. Daugiau paaiškinti nieko negali (2 t., b. l. 2-15).

Liudytojo T. A. parodymai, kad jis V. L. nežino, nėra girdėjęs. Apie V. L. 2022-07-25 20 Eur pavedimą į kalėjimo sąskaitą jo vardu negali nieko paaiškinti. Jis nesigilina, kas jam veda, nes jam mama pastoviau veda, o daugiau nesigilina. Ar koks nuteistasis būtų prašęs leisti pervesti pinigų jo vardu, nežino, gal ir buvo koks, bet dabar tai tikrai nežino, kas. M. M. pažįsta, su juo gyveno kalėjime vienam lokaliniame sektoriuje. I. A. gal girdėta pavardė, gal irgi kalėjime kartu buvo. V. Z. jam negirdėtas. „Facebook“ paskyra „M. T.“ jam negirdėta, nėra girdėjęs, kad kas iš nuteistųjų ja naudotųsi. Istorijos, kad koks nuteistasis apsimetinėtų moterimi ir susirašinėtų su vyrais, nėra girdėjęs. Daugiau paaiškinti nieko negali ( 2 t., b. l. 18-20).

Liudytojos S. M. parodymai, kad iš įkalinimo įstaigų pažįsta nuo mokyklos laikų E. Č., apie 38-40 m. Jį dabar turėjo parvežti iš Pravieniškių kalėjimo į Marijampolės kalėjimą. Ji su juo yra geri draugai. Kada jis paskambina, tada ir bendrauja. Kalbasi su juo telefonu, kai jis skambina, jai nerodo numerio. V. L. nepažįsta. Apie pavedimus iš V. L. sąskaitos į jos sąskaitą nežino. E. Č. yra prašęs jos sąskaitos, kad duotų, kad jam už kalėjime parduotas cigaretes pervestų pinigus. Jo brolis užsiima mašinų remontu, tai yra sakęs, kad už detales, kad pervestų. Kodėl jis prašė, kad pinigai būtų pervesti į jos sąskaitą, ji nežino. Kai jis grįždavo iš kalėjimo (jis buvo lengvoj grupėj), paprašydavo nuimti pinigų, ji jam nuimdavo ir jis turėdavo savo smulkmėms. Neišgryninti pinigai yra likę toje sąskaitoje. Dabar toje sąskaitoje yra 8000 eurų. Ką E. Č. pasakydavo daryti su gautais pinigais, tą ir padarydavo. Yra vedusi ir jo broliui, mamai, taip pat jo nurodytiems asmenims, kurių nepažįsta. Yra jo prašymu vedusi į kalėjimą kitiems nuteistiesiems, bet jų pavardžių neatsimena. Kodėl reikėjo pervesti tuos pinigus, jis neaiškindavo, ji neklausdavo, jai neįdomu. Ta sąskaita yra skirta E. Č. pinigams, jos pinigų ten nėra, tačiau E. Č. nėra davusi ja naudotis, tik ji ja gali naudotis. M. M. nepažįsta, nėra apie jį girdėjusi. „Facebook“ paskyra „M. T.“ nieko nesako. I. A., V. Z. nežino. Apie nuteistąjį, apsimetinėjusį moterimi, nėra girdėjusi. Kad pinigai, pervedami į jos sąskaitą, yra įgyti sukčiavimo būdu, nežinojo. Jai nuo tų pavedimų nėra nieko sumokėjęs. Daugiau paaiškinti nieko negali ( 2 t., b. l. 30-33).

Liudytojos N. S. parodymai, kad iš įkalinimo įstaigų apie klausiamą laikotarpį pažįsta ir bendravo su J. Š. Jis yra iš kalėjimo prie Kauno, Pravieniškių kalėjimo. Jį pažįsta nuo vaikystės, jis yra tėvų draugas. Jie bendraudavo reguliariai, bet nedažnai. Jis jai paskambindavo su šventėm pasveikindavo, yra prašęs, kad jo pažįstami pervestų jai pinigus į sąskaitą, o ji jam į kalėjimą pervestų. Toks ir bendravimas jų buvo. Jis jai paskambindavo į jos telefono numerį iš mobilaus telefono, bet kas kartą vis iš kito numerio, labai dažnai keisdavosi tie numeriai. Yra gal porą kartų į „Messenger“ rašęs iš paskyros „J.“, atrodo taip vadindavosi. V. L. nepažįsta. Apie jos pavedimus į jos sąskaitą gali paaiškinti, kad, kaip minėjo, J. Š. prašydavo jos pagalbos. Sakydavo, kad jo pažįstami nemoka pervesti ar negali pervesti į kalėjimą, tai prašydavo leisti pervesti jai, o ji turėdavo pervesti į kalėjimą, kaip jis sakydavo „ant larioko“, arba dar vesdavo kažkokiam V. už J. Š. mašinos remontą. Ten pavedime taip ir rašydavo, kad už detales. Tie pavedimai truko tam tikrą momentą. Ji galvojo, kad ten bus vienas ar du pavedimai, bet jie pradėjo eiti vieną, antrą, trečią mėnesį. Dar ir sumos buvo ne mažos, ten po 200 Eur ir panašiai. Jai pasidarė neramu, ji tada jam pasakė, kad daugiau nebevestų. Tada kurį laiką buvo nustoję vesti, bet paskui vėl buvo pervesta. Ji su J. Š. pati neturėjo kaip susisiekti, laukė, kol jis paskambins. Kai paskambino, tada jis paaiškino, kad pamiršo sąskaitą pakeist, kad daugiau nebeves. Tie gaunami pavedimai į jos sąskaitą buvo iš skirtingų asmenų, bet labiausiai įstrigo V., gal kad daugiausiai iš jos buvo pavedimų. Vienu momentu jai kilo įtarimas, kad kažkas negerai su tais pavedimais, nes ji neturi savo rate žmonių, kurie siųstų tūkstančiais. Ji klausė J. Š., ar čia nėra kažko negero, bet jis sakė, kad ne, kad čia draugai, jie padeda vienas kitam. Gautus pinigus J. Š. jai nurodydavo pervesti į kalėjimą jo vardu. Taip pat kelis pavedimus buvo prašęs pervesti į kalėjimą kitiems nuteistiesiems, nes sakydavo, kad jis turi kažkokį limitą ir nebegali gauti savo vardu. Dar, kaip sakė, nurodydavo pervesti už mašinos remontą. Dar keli pavedimai gal buvo ir kitiems asmenims. Buvo sakęs, kad kalėjime pirko cigaretes iš nuteistojo ir jo žmonai reikia pervesti pinigus už tas cigaretes. Dabar tiksliai nepamena, bet gal buvo pavedimų atgal tai V., bet programėlėje telefone dabar nemato tų pavedimų, gal namie pažiūrės per kompiuterį. Ji naudojosi „Swedbank“ banko sąskaita ir dar tuo metu „TransferWise“ turėjo. Po tų V. pavedimų į tą „TransferWise“ sąskaitą jai ją užblokavo. Ji bandė dar aiškintis, kas ten, bet taip ir neišsiaiškino, taip ji ir liko užblokuota. Ji nepamena, kad turėtų sąskaitą „Payseroje“. Gal ir turi paskyrą. Tuoj pabandys telefone prisijungti. Dabar pavyko prisijungti. Mato, kad ten irgi yra vienas pavedimas iš V. L., bet nerodo, kam tie pinigai toliau pervesti, bet jų sąskaitoje nėra. Apie pavedimus jos „Payseros“ sąskaitoje kažkaip nieko neatsimena, kad ji būtų kam davusi sąskaitą. Negali paaiškinti apie „Paysera“ sąskaitą. Bet nemano, kad ja būtų kam davusi naudotis. Už gautus pavedimus ji nieko negavo, nors jai J. Š. buvo sakęs, kad gali kažkiek pasilikti. Ji tiesiog jam padėjo ir nieko nepasiliko. M. M. nepažįsta, J. Š. nieko nėra pasakojęs. „Facebook“ paskyra „M. T.“ nieko nesako, neturi tokios drauguose. Ji nežinojo, kad jai vedami pinigai yra įgyti sukčiavimo būdu. Daugiau paaiškinti nieko negali (2 t., b. l. 41-44).

Liudytojos R. O. parodymai, kad iš įkalinimo įstaigos prieš metus 2023 m. vasario mėnesį išėjo jos sugyventinis L. Š. Jis ten kalėjo 14 metų. V. L. nepažįsta. Apie pavedimus iš V. L. sąskaitos į jos sąskaitą gali paaiškinti, kad L. Š. buvo prašęs jo skolą pervesti į jos sąskaitą. Jis kalėjime parduodavo telefonus, cigaretes, tabaką, tai nuteistųjų, kurie pirkdavo, giminaičiai pervesdavo už tai pinigus. Tuos pavedimus gaudavo iš skirtingų asmenų, kiek ji atsimena. Pavedimus gaudavo, kai L. Š. paprašydavo. Gautus pinigus išgrynindavo ir paduodavo L. Š., kai grįždavo atostogų. Jis buvo lengvoj grupėj ir per mėnesį išleisdavo tris paras atostogų. Iš kur L. Š. kalėjime gaudavo telefonų, kad parduoti, tai laisvėj pirkdavo ir kažkas jam permesdavo. Gal ir ten pirkdavo, nežino ji. M. M. nėra girdėjusi, nepažįsta, L. Š. nieko nėra pasakojęs apie tokį. „Facebook“ paskyra „M. T.“ nieko nesako, nežino tokios. Daugiau paaiškinti nieko negali ( 2 t,. b. l. 53-56).

Liudytojo L. Š. parodymai, kad jis atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę iki 2023-02-24, paskutinius 2 metus iki išėjimo Pravieniškių 2 kalėjime. V. L. nepažįsta. Į jo sugyventinės R. O. sąskaitą galėjo būti pavedimų ne tik iš V. L. sąskaitos, bet ir kitų asmenų. Jis parduodavo tai telefoną, tai cigaretes, tai laidą, tai blokelį. Iš to jis gyveno kalėjime. Nupirkdavo pigiau, parduodavo brangiau. Pinigus už prekes galėjo pervesti nuteistųjų artimieji. Kas ten vedė, jis nežino, jam neįdomu būdavo. R. O. už gautus pinigus jam ką nors pirkdavo arba pervesdavo, arba jam paduodavo, kai išeidavo atostogų. M. M. nežino, nebent jį kitaip vadino. Pagal pavardę tai tikrai nepažįsta. Iš jam parodytos nuotraukos to asmens neatsimena, bent jau nesėdėjo tai tikrai. „Facebook“ paskyros „M. T.“ nėra girdėjęs, ne iš jo draugų. Apie kokį nuteistąjį, kad apsimestų moterimi ir viliotų pinigus, nežino, pas jį, kur gyveno, tokių nuteistųjų nebuvo. I. A. nepažįsta. Su kuo gyveno nuo 2022 m. liepos mėnesio, nepasakys, daug buvo. Pamena buvo S. S., D., A., jų pavardžių nepamena. Daugiau paaiškinti nieko negali (2 t., b. l. 59-62).

Liudytojo L. K. parodymai, kad jis prieš 1-2 metus buvo per „Messenger“ susipažinęs su asmeniu iš Pravieniškių kalėjimo. Jo vardo nepamena, o kaip jis vadinosi per „Messenger“ taip pat nepamena, nes viskas išsitrynę. Su juo jau nebebendrauja 8-9 mėnesius. Jam tiesiog per „Messenger“ parašė žmogus ir pasiūlė papildomą darbą. Tas darbas buvo toks, kad jis davė savo „Swedbank“ sąskaitos numerį, į kurią jam buvo atliekami pavedimai, o jis turėdavo nupirkti telefonų sąskaitų papildymus, reikėjo atlikti porą pavedimų, o jam nuo pavedimų už darbą, kad padeda, likdavo 10-20 Eur. Jis tuo momentu mokėsi, jam reikėjo pinigų ir jis nieko negalvojo, kad ten kažkas negerai. Jis turėjo „Payseros“ sąskaitą, bet buvo problemos, ją užblokavo, tai nebeturi nuo to laiko. Tą „Payseros“ sąskaitos numerį, jam rodos, buvo davęs tam pačiam aukščiau minėtam žmogui. Į ją taip pat buvo atliekami pavedimai. Tą „Payseros“ sąskaitą jam nurodė atsidaryti tas asmuo, nes sakė, kad ten geriau viskas. Ta sąskaita naudojosi pats, prisijungimų nebuvo davęs. V. L. nepažįsta. Kiek pamena apie pavedimus jam, tai tas asmuo buvo sakęs, kad ten iš lošimų pinigai. Gautus pinigus jam tas asmuo nurodydavo arba pervesti toliau, arba atlikti „Pay Safe Card“ papildymus. Tuos papildymus pirkdavo „Perlo“ terminale. Ten papildžius norima suma, atspausdindavo čekiuką su kodu, o tą kodą jis nusiųsdavo tam žmogui. Tie papildymai, kiek žino, naudojami azartiniams lošimams. Jis su tuo asmeniu tik susirašinėjo per „Messenger“, garso žinutėm, vaizdo skambučiais, telefonu nėra bendravęs, jis tik rašė, kad yra iš kalėjimo ir prašė pagalbos. Jis „Facebook“ nebuvo pasivadinęs vardu, pavarde. Nepamena tiksliai, kaip jis vadinosi, gal „T. K.“, bet tikrai nepamena. Tas jo darbas truko kokius 2-3 mėnesius, tada jis susirado darbą ir nutraukė viską, nebuvo jam kada ten susirašinėti su tuo asmeniu. M. M. nepažįsta. „Facebook“ paskyros „M. T.“ nežino. Daugiau paaiškinti nieko negali, jis net nežino, kas čia ir dėl ko, policijos dėl pavedimų į jo sąskaitas nebuvo apklaustas (2 t., b. l. 75-78).

Liudytojo L. V. parodymai, kad V. Z. nepažįsta. Apie 2023-05-10 540 eurų, 2023-05-15 400 eurų, 2023-05-16 90 eurų ir 2023-05-17 30 eurų pavedimus iš V. Z. banko sąskaitos nieko negali paaiškinti, nėra jų gavęs. M. M. nepažįsta. Niekam nėra davęs savo sąskaitos, dokumento ar kitų duomenų, kad jo vardu būtų atlikti pavedimai. Iš įkalinimo įstaigos nieko nepažįsta. Niekieno prašymu nėra gavęs pinigų. Jis supranta, kad atsako už melagingų parodymų davimą, bet nurodo, kad tikrai tų pinigų nėra gavęs. V. L., I. A. nepažįsta. Nežino, kaip ir kodėl jo vardu buvo pervedami pinigai. Jis turi atsidaręs „Swedbank“ sąskaitą. Kitų sąskaitų neturi. Kitokiais būdais („Western Union“, „Perlu“) pinigų pervedimams nesinaudoja, jis atsiskaitinėja kortele. Jį yra policija apklaususi dėl kažkokių pavedimų į jo sąskaitą iš kažkokių žmonių, bet jis nebuvo gavęs tų pinigų. Nežino, kas ten vyko su tais pinigais. „Facebook“ paskyra „M. T.“ jam negirdėta. Daugiau paaiškinti nieko negali (2 t., b. l. 86-89).

Liudytojo E. L. parodymais, kad jis nuo 2023 m. nuo pavasario iki balandžio mėnesio buvo Danijoje, Koldinge. Jis ten dirbo. Ten su juo dirbo L., D. toks, T., H. Jų pavardžių nežino. D. yra vardu D., bet jo pavardės nežino. Jis ten dirbt nuvažiavo per H., jo pavardė P., tik jo pavardę ir žino. V. Z. nepažįsta. Į klausimą, ką gali paaiškinti apie 2023-03-26 220 Eur, 2023-03-28 320 Eur, 2023-04-06 295 Eur, 2023-04-08 700 Eur perlaidas per „Western Union“ jo vardu, atsako, kad jis nėra gavęs tokių sumų. Pagalvojęs dabar pamena, kad tuo metu pas jį buvo irgi dirbti atvažiavęs M. M., jei gerai jo vardą, pavardę prisimena. Jis jam pažįstamas. Kai jis buvo grįžęs Lietuvoje 2 dienoms, jo draugas su juo supažindino. Jis žinojo, kad jis buvo tik išėjęs iš pataisos namų, todėl jis jam pasiūlė atvykti dirbti į Daniją, kad Lietuvoje vėl neprisidirbtų kokių reikalų. Kai jis atskrido pas jį į Daniją, jis jam davė kambarį, kur gyventi, ir jis ten gyveno. Jis neturėjo tuo momentu visiškai pinigų pragyvenimui, o jam ten kažkas negerai buvo su kortele, todėl jis paprašė jo, ar galėtų jam kažkas jo vardu pervesti pinigų pragyvenimui. Jis nesigilino, kas buvo tų pinigų siuntėjas, nesidomėjo. Jis irgi jam neaiškino. Jis net nežino tų sumų, kokios ten pervestos buvo, nes jie su M. M. kartu tuos pinigus atsiiminėjo, jis padavė tik savo asmens tapatybės kortelę, o pinigus pasiėmė M. M.. Tuos pinigus atsiėmė Kopenhagoje traukinių stotyje, nes ten yra „Western Union“. Jam už tą pinigų pervedimą M. M. nieko nemokėjo. Jis jam tik padėjo, kad turėtų valgyti nusipirkti. Jie su M. M. susipyko, jis išvyko į Lietuvą ir daugiau nebuvo susitikę, nebendravo. Iš kur tie pinigai, kurie jo vardu pervesti M. M. per „Western Union“, jis nežino, M. M. nieko nepasakojo. Apie „Facebook“ paskyrą „M. T.“ nieko nežino, M. nieko nebuvo pasakojęs. Daugiau paaiškinti nieko negali (2 t., b. l. 96-99).

Liudytojo L. B. 2024-03-21 parodymai, kad V. Z. nepažįsta. Apie 2023-05-28 500 eurų pavedimą iš V. Z. į jo „Swedbank“ sąskaitą gali paaiškinti, kad M., kurio vardo nežino, tik pravardę „M.“, jo paprašė, kad duotų savo sąskaitą, kad pervestų pinigus, o jis nuimtų. Jį tik šiaip pažįsta iš Utenos, nebendraudavo su juo, nesusirašinėdavo. Jis jam parašė per „Messenger“ ir paprašė. Kaip jo paskyra vadinosi, nebeatsimena, kažkokia kita pavardė nei jo, bet kokia tiksliai, neatsimena. Jis jo paklausė, ar jis turi banko kortą. Jis atsakė, kad turi. Jis parašė, kad neturi kortelės ir paklausė, ar galėtų jam žmogus pervesti pinigų, o jis juos nuimtų. Jis sutiko. M. jam neaiškino, kas ir kodėl tuos pinigus perves. Jie tą pačią dieną susitarė su juo susitikti prie „Aibės“ parduotuvės, (duomenys neskelbtini), kur jis prie tos parduotuvės „Swedbank“ bankomate nuėmė tuos gautus pinigus ir perdavė prie tos parduotuvės atvykusiam vienam M. Jam už tai jis nieko nemokėjo, tiesiog padarė jam paslaugą. Ką jis darė su gautais pinigais, nežino. V. L., I. A. nepažįsta. Susirašinėjimų su M. „Messenger“ nerado, nes net nežino tos paskyros dabar. Jo telefono numerio nežino. „Facebook“ paskyra „M. T.“ negirdėta, nežino tokios. M. jo tiesiog tik paprašė nuimti pinigų, galvojo, kad neturi kortelės ir tiek, net minties nebuvo jokios, kad čia tiek nueis. Daugiau paaiškinti nieko negali (2 t., b. l. 107-110).

2024-03-18 Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Pirmojo veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos V. K. – K. tarnybinis pranešimas „Dėl pokalbio su J. N.“ , kuriame užfiksuota, kad atliekant ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. 01-1-28013-23, telefonu bendrauta su J. N., kuris iš V. L. sąskaitos į Pravieniškių kalėjimo sąskaitą jo vardu 2022-07-17 gavo 12 Eur, 2022-08-31 gavo 62 Eur, 2022-10-05 gavo 27 Eur, taip pat iš I. A. sąskaitos į Pravieniškių kalėjimo sąskaitą jo vardu 2022-12-21 gavo 35 Eur. J. N. paaiškino, kad V. L. ir I. A. nepažįsta. Apie pavedimus jam iš V. L. ir I. A. sąskaitų nieko negalėjo paaiškinti, neprisiminė tokių. Paaiškino, kad kiti nuteistieji už jo parduotas cigaretes perversdavo pinigų jam į kalėjimo sąskaitą. Kada, kas ir kiek vedė, neprisimena. Nurodė, kad su M. M. gyveno (duomenys neskelbtini) būry. Ar M. M. prašymu yra gavęs pinigų į kalėjimo sąskaitą, neprisimena, gal ir buvo. „Facebook“ paskyros „M. T.“ nežinojo. Daugiau tyrimui reikšmingos informacijos nenurodė ( 2 t. b. l. 111-112).

2024-03-18 Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Pirmojo veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos V. K. – K. tarnybinis pranešimas Dėl pokalbio su M. Č.“, kuriame užfiksuota, kad atliekant ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. 01-1-28013-23, telefonu bendrauta su M. Č., kuris iš V. L. sąskaitos į Pravieniškių kalėjimo sąskaitą jo vardu 2022-07-18 gavo 20 Eur, 2022-08-03 gavo 25 Eur, 2022-08-06 gavo 20 Eur, taip pat iš I. A. sąskaitos į Pravieniškių kalėjimo sąskaitą jo vardu 2022-12-04 gavo 44 Eur, 2022-12-12 gavo 20 Eur. M. Č. paaiškino, kad V. L. ir I. A. nepažįsta, nurodė, kad jam pinigus į kalėjimą vesdavo mama ir močiutė. Taip pat nurodė, kad M. M. pažįsta, su juo gyveno, bet labai santykių nepalaikė, kartais M. M. paprašydavo „užsimesti ant parduotuvės“, t. y. leisti jo vardu į kalėjimą pervesti pinigų, tačiau kada tas buvo ir kokiomis sumomis kas vedė, nepamena. „Facebook“ paskyros „M. T.“ nežino, kas ja naudojosi, negalėjo pasakyti. Daugiau tyrimui reikšmingos informacijos nenurodė (2 t., b. l. 113-114).

2024-03-20 Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Pirmojo veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos V. K. – K. tarnybinis pranešimas „Dėl pokalbio su M. K.“, kuriame užfiksuota, kad atliekant ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. 01-1-28013-23, telefonu bendrauta su M. K., kuris iš V. L. sąskaitos į Pravieniškių kalėjimo sąskaitą jo vardu 2022-08-03 gavo 40 Eur. M. K. paaiškino, kad V. L. nepažįsta, nepamena, kodėl V. L. jo vardu vedė pinigus. M. M. jam girdėtas, bet daugiau papasakoti nieko negalėjo, teigė neprisimenantis. „Facebook“ paskyros „M. T.“ nebuvo girdėjęs. Daugiau tyrimui reikšmingos informacijos nenurodė (2 t., b. l. 115-116).

2024-03-20 Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Pirmojo veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos V. K. – K. tarnybinis pranešimas „Dėl pokalbio su V. M.“, kuriame užfiksuota, kad atliekant ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. 01-1-28013-23, telefonu bendrauta su V. M., kuris iš V. L. sąskaitos į Pravieniškių kalėjimo sąskaitą jo vardu 2022-10-26 gavo 30 Eur, o iš I. A. sąskaitos į Pravieniškių kalėjimo sąskaitą jo vardu 2022-11-21 gavo 20 Eur, 2022-12-01 gavo 20 Eur, 2022-12-12 gavo 25 Eur, 2022-12-21 gavo 20 Eur. V. M. paaiškino, kad V. L. ir I. A. nepažįsta. Apie gautus jo vardu pavedimus paaiškino, kad būdavo, kad kitiems nuteistiesiems kalėjime leisdavo apsipirkti iš savo sąskaitos, o paskui jie grąžindavo skolą. Tai gali būti ir tie minėti pavedimai, pervesti kaip skola. Kokie nuteistieji jam yra grąžinę skolą, nurodyti negalėjo, neprisimena, jų buvo ne vienas. M. M. pažįsta, kartu gyveno su juo kalėjime. Teigė, kad M. M. lyg ir nebuvo jam vedęs skolos ar prašęs leisti pasinaudoti jo parduotuvės sąskaita. „Facebook“ paskyros „M. T.“ nežino, sakė, kad tai ne jo reikalai. Daugiau tyrimui reikšmingos informacijos nenurodė (2 t. b. l. 117-118).

2024-03-20 Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Pirmojo veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos V. K. - K. tarnybinis pranešimas „Dėl pokalbio su R. P.“, kuriame užfiksuota, kad atliekant ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. 01-1-28013-23, telefonu bendrauta su R. P., kuris iš I. A. sąskaitos į Pravieniškių kalėjimo sąskaitą jo vardu 2022-12-10 gavo 20 Eur. R. P. paaiškino, kad I. A. nepažįsta. Apie gautą jo vardu pavedimą paaiškino, kad gal kameroj kažkas iš nuteistųjų paprašė leisti „užsimesti“ pinigų, nes buvo išnaudoję apsipirkimui parduotuvėje savo limitus. Būdavo, kad jis leisdavo kitiems nuteistiesiems jo vardu persivesti pinigų, kad jie galėtų apsipirkti, todėl ir gali būti, kad jam nepažįstami žmonės vedė pinigus. Kas iš nuteistųjų to buvo prašęs, neatsimena, dabar net neatsimena, kokiam lokaliniam sektoriuje buvo tais metais. M. M. jam girdėtas, bet nežino, nepamena, ar M. M. prašymu kas galėjo jam pervesti pinigų. „Facebook“ paskyros „M. T.“ nežino, negirdėta. Daugiau tyrimui reikšmingo s informacijos nenurodė (2 t., b. l. 119-120).

2024-03-22 Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Pirmojo veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos V. K. – K. tarnybinis pranešimas „Dėl pokalbio su E. P.“, kuriame užfiksuota, kad atliekant ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. 01-1-28013-23, telefonu bendrauta su E. P., kuris iš I. A. sąskaitos į Pravieniškių kalėjimo sąskaitą jo vardu 2022-12-14 ir 2022-12-18 gavo po 30 Eur. E. P. paaiškino, kad I. A. nepažįsta, nepamena, kodėl į kalėjimo sąskaitą jo vardu buvo pervesti minėti pinigai. Nurodė, kad kalėjime gyveno kartu su M. M., tačiau neprisimena, ar M. M. buvo prašęs leisti jo vardu persivesti pinigų. „Facebook“ paskyros „M. T.“ nežino, kas ja naudojosi, taip pat nežino. Daugiau tyrimui reikšmingos informacijos nenurodė (2 t., b. l. 121-122).

2024-03-21 liudytojos V. L. įgalioto atstovo - advokato padėjėjo D. M. prašymas „Dėl duomenų prijungimo prie ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-28013-23“, kuriame užfiksuota, kad jis teikia teisines paslaugas V. L.. Minima klientė buvo apklausta ikiteisminiame tyrime Nr. 01-1-28013-23 (jos procesinis statusas-liudytoja). Apklausos metu klientė paaiškino, kad ji buvusio draugo M. M. buvo apgauta bei suklaidinta (dėl jai pervestų piniginių lėšų kilmės). Jis, kaip atstovas, nori pateikti rašytinius parodymus apie tai, kad V. L. jos buvęs draugas M. M. yra grasinęs, naudojęs prieš klientę psichinę prievartą bei tuo pačiu yra pripažinęs, kad klientė apie į jos sąskaitą banke pervestų piniginių lėšų kilmę (tiesos) nežinojo. Susirašinėjime M. M. rašo- („—..tau tiek problemų pridariau ir aš neturėsiu V. tu pinigų už mokesčius“, „...prisigavai gi vienąkart neprigaudindciau dar kart...“, „...tau palikau trupinėlius....Bet tu kategoriškai Nepriimi mano dovanos Tau“, „...Yra faktai, įrodymai, pervedimai, iš kur aš juos sėdėdamas gavau ?, Ijunk smegenis“, „turėtum tu pajausti mano atsisveikinimo kaina ir aš tau prisiekiu kad aš tave sudeginsiu“, „daužysiu tau galvą“, „Aš ir tave sudaužęs ne daugiau gausiu“. Akivaizdu, kad minimas asmuo, susirašinėdamas su V. L., pripažino kad ji klientės atžvilgiu naudojo apgaulę (bei netgi grasino) ir jo manymu šie duomenys yra svarbūs ikiteisminiam tyrimui (2 t. b. l. 127).

2023-08-29 Kitų objektų apžiūros protokolas, kuriame užfiksuota, kad apžiūrimos 2023-07-14 gautos su pareiškimu V. Z. banko sąskaitų (duomenys neskelbtini) išklotinės.

Apžiūrimos 2023-07-14 gautos su pareiškimu V. Z. banko sąskaitų (duomenys neskelbtini) išklotinės, viso 11 lapų.

1. 2022-07-17 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitos LT (duomenys neskelbtini) perveda 150 Eur.

2. 2022-07-18 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitos LT (duomenys neskelbtini) perveda 1000 Eur.

3. 2022-07-19 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitos LT (duomenys neskelbtini) perveda 300 Eur.

4. 2022-07-22 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitos LT (duomenys neskelbtini) perveda 400 Eur.

5. 2022-08-01 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitos LT (duomenys neskelbtini) perveda 850 Eur.

6. 2022-08-03 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitos LT (duomenys neskelbtini) perveda 270 Eur.

7. 2022-08-06 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitos LT (duomenys neskelbtini) perveda 700 Eur.

8. 2022-08-09 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitos LT (duomenys neskelbtini) perveda 200 Eur.

9. 2022-08-10 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitos LT (duomenys neskelbtini) perveda 78 Eur.

10. 2022-08-13 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitos LT (duomenys neskelbtini) perveda 1420 Eur.

11. 2022-08-14 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitos LT (duomenys neskelbtini) perveda 350 Eur.

12. 2022-08-25 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitos LT (duomenys neskelbtini) perveda 980 Eur.

13. 2022-08-29 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitos LT (duomenys neskelbtini) perveda 1000 Eur.

14. 2022-08-30 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitos LT (duomenys neskelbtini) perveda 700 Eur.

15. 2022-09-02 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitos LT (duomenys neskelbtini) perveda 500 Eur.

16. 2022-10-04 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitos LT (duomenys neskelbtini) perveda 3300 Eur.

17. 2022-10-08 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitos LT (duomenys neskelbtini) perveda 380 Eur.

18. 2022-10-13 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitos LT (duomenys neskelbtini) perveda 180 Eur.

19. 2022-10-21 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitos LT (duomenys neskelbtini) perveda 140 Eur.

20. 2022-10-25 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitos LT (duomenys neskelbtini) perveda 100 Eur.

21. 2022-10-27 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitos LT (duomenys neskelbtini) perveda 50 Eur.

22. 2022-11-03 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitos LT (duomenys neskelbtini) perveda 540 Eur.

23. 2022-11-03 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitos LT (duomenys neskelbtini) perveda 540 Eur.

Toliau matoma kaip V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) perveda pinigus į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini):

1. 2022-11-16 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 950 Eur.

2. 2022-11-17 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 350 Eur.

3. 2022-11-19 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 200 Eur.

4. 2022-11-22 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 600 Eur.

5. 2022-11-28 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 200 Eur.

6. 2022-12-02 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 750 Eur.

7. 2022-12-02 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 750 Eur.

8. 2022-12-09 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 1200 Eur.

9. 2022-12-09 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 300 Eur.

10. 2022-12-10 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 300 Eur.

11. 2022-12-11 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 170 Eur.

12. 2022-12-12 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 300 Eur.

13. 2023-01-01 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 1300 Eur.

14. 2023-01-02 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 50 Eur.

15. 2023-01-23 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 2300 Eur.

16. 2023-01-25 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 150 Eur.

17. 2023-01-30 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 200 Eur.

18. 2023-05-05 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 250 Eur.

19. 2023-05-07 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 700 Eur.

20. 2023-05-08 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 300 Eur.

21. 2023-05-09 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 1600 Eur. Apžiūra baigta ( 2 t., b. l. 145-148).

2023-10-27 - 2024-01-25 Kitų objektų apžiūros protokolas, kuriame užfiksuota, kad apžiūrimas Sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašas. Apžiūrimas V. Z., gim. (duomenys neskelbtini), AB „Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašas už laikotarpį nuo 2022-07-15 iki 2023-06-01. Sąskaitos išraše nurodyta, jog laikotarpio pradžios likutis sąskaitoje buvo 758,06 Eur, laikotarpio pabaigos likutis sąskaitoje buvo 0,00 Eur. Iš sąskaitos išrašo matyti, kad iš minėtos sąskaitos į V. L. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) atlikti šie pavedimai, mokėjimo paskirtyse nurodant „Pinigų pervedimas“: 2022-07-17 - 150,00 Eur; 2022-07-18 - 1000,00 Eur; 2022-07-19 - 300,00 Eur; 2022-07-22 - 400,00 Eur; 2022-08-01 - 850,00 Eur; 2022-08-03 - 270,00 Eur; 2022-08-06 - 700,00 Eur; 2022-08-09 - 200,00 Eur; 2022-08-10 - 78,00 Eur; 2022-08-13 - 1420,00 Eur; 2022-08-14 - 350,00 Eur; 2022-08-25 - 980,00 Eur; 2022-08-29 - 1000,00 Eur; 2022-08-30 - 700,00 Eur; 2022-09-02 - 500,00 Eur; 2022-10-04 - 3300,00 Eur. Iš viso laikotarpiu nuo 2022-07-17 iki 2022-10-04 iš V. Z. sąskaitos į V. L. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 12198,00 Eur.

Taip pat iš sąskaitos išrašo matyti, kad iš minėtos V. Z. sąskaitos į V. L. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) atlikti šie pavedimai, mokėjimo paskirtyse nurodant „Pinigų pervedimas“: 2022-10-08 - 380,00 Eur; 2022-10-13 - 180,00 Eur; 2022-10-21 - 140,00 Eur; 2022-10-25 - 100,00 Eur; 2022-10-27 - 50,00 Eur; 2022-11-03 - 540,00 Eur. Iš viso laikotarpiu nuo 2022-10-08 iki 2022-11-03 iš V. Z. sąskaitos į V. L. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 1390,00 Eur.

Iš sąskaitos išrašo matyti, kad iš minėtos V. Z. sąskaitos į I. A. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) atlikti šie pavedimai, mokėjimo paskirtyse nurodant „Aukojimas“, „Pinigų pervedimas“, „Paskola“, „Paskolinu“: 2022-11-16 - 950,00 Eur; 2022-11-17 - 350,00 Eur; 2022-11-19 - 200,00 Eur; 2022-11-22 - 600,00 Eur; 2022-11-28 - 200,00 Eur; 2022-12-02 - 750,00 Eur; 2022-12-09 - 1200,00 Eur; 2022-12-09 - 300,00 Eur; 2022-12-10 - 300,00 Eur; 2022-12-11 - 170,00 Eur; 2022-12-12 - 300,00 Eur; 2023-01-01 - 1300,00 Eur; 2023-01-02 - 50,00 Eur; 2023-01-25 - 2300,00 Eur; 2023-01-25 - 150,00 Eur; 2023-01-30 - 200,00 Eur; 2023-04-27 - 400,00 Eur; 2023-05-07 - 700,00 Eur; 2023-05-08 - 300,00 Eur; 2023-05-09 - 1600,00 Eur. I š viso laikotarpiu nuo 2022-11-16 iki 2023-05-09 iš V. Z. sąskaitos į I. A. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 12320,00 Eur.

Taip pat iš minėtos V. Z. sąskaitos į I. A. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) atlikti šie pavedimai, mokėjimo paskirtyse nurodant „Skolinu“, „Pinigų pervedimas“: 2023-05-04 - 2400,00 Eur; 2023-05-05 - 250,00 Eur. Iš viso iš V. Z. sąskaitos į I. A. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 2650,00 Eur.

Iš sąskaitos išrašo matyti, kad i š minėtos V. Z. sąskaitos į L. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) atlikti šie pavedimai, mokėjimo paskirtyse nurodant „Paskolinu“: 2023-05-10 - 540,00 Eur; 2023-05-15 - 400,00 Eur; 2023-05-16 - 90,00 Eur; 2023-05-17 - 30,00 Eur. Iš viso laikotarpiu nuo 2023-05-10 iki 2023-05-17 iš V. Z. sąskaitos į L. V. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 1060,00 Eur.

Taip pat iš sąskaitos išrašo matyti, kad 2023-05-28 iš minėtos V. Z. sąskaitos į L. B. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 500,00 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodant „Paskola“ ( 2 t. b. l. 149-151).

2023-08-14 SEB banko raštas „Dėl informacijos pateikimo“, kuriame užfiksuota, kad pateikia laikotarpio nuo 2022-07-17 iki 2023-05-09 V. L. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) finansinių operacijų išrašus ( 2 t., b. l. 164-166).

2023-08-30 Kitų objektų apžiūros protokolas, kuriame užfiksuota, kad apžiūrimos 2023-08-14 gautos iš AB SB BANK V. L. banko sąskaitos išklotinės laike nuo 202-07-17 iki 2023-05-09 , viso 29 lapai, matyti kaip V. Z. iš savo banko sąskaitos į V. L. banko sąskaitą perveda:

1. 2022-07-17 (lėšų įskaitymas) V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 150 Eur.

2. 2022-07-17 (lėšų įskaitymas) V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 1000 Eur.

3. 2022-07-19 (lėšų įskaitymas) V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 300 Eur.

4. 2022-07-22 (lėšų įskaitymas) V. Z. į V. L. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 400 Eur.

5. 2022-08-01 (lėšų įskaitymas) V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 850 Eur.

6. 2022-08-03 (lėšų įskaitymas) V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 270 Eur.

7. 2022-08-06 (lėšų įskaitymas) V. Z. į V. L. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 00 Eur.

8. 2022-08-09 (lėšų įskaitymas) V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 200 Eur.

9. 2022-08-10 (lėšų įskaitymas) V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 78 Eur.

10. 2022-08-13 (lėšų įskaitymas) V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 1420 Eur.

11. 2022-08-14 (lėšų įskaitymas) V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 350 Eur.

12. 2022-08-25 (lėšų įskaitymas) V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 980 Eur.

13. 2022-08-29 (lėšų įskaitymas) V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 1000 Eur.

14. 2022-08- 31 (lėšų įskaitymas) V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 700 Eur.

15. 2022-09-02 (lėšų įskaitymas) V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 500 Eur.

16. 2022-10-04 (lėšų įskaitymas) V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. L. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 3300 Eur.

Toliau matoma kaip V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) perveda pinigus:

1. 022-07-17 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus N. N. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 12 Eur.

2. 2022-07-17 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus M. M. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 10 Eur.

3. 2022-07-18 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus M. C. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 20 Eur.

4. 2022-07-23 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus M. M. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 100 Eur.

5. 2022-07-25 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus T. A. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 20 Eur.

6. 2022-07-27 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus J. G. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 20 Eur.

7. 2022-07-29 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus M. M. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 37 Eur.

8. 2022-07-31 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus M. P. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 40 Eur.

9. 2022-08-01 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus D. S. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 30 Eur.

10. 2022-08-03 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus M. Č. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 25 Eur.

11. 2022-08-03 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus M. K. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 40 Eur.

12. 2022-08-06 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus D. S. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 16 Eur.

13. 2022-08-06 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus M. Č. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 20 Eur.

14. 2022-08-08 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus M. M. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 30 Eur.

15. 2022-08-15 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus M. P. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 50 Eur.

16. 2022-08-15 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus M. M. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 53 Eur.

17. 2022-08-16 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus D. S. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 10 Eur.

18. 2022-08-16 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus D. S. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 10 Eur.

19. 2022-08-24 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus M. M. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 50 Eur.

20. 2022-08-26 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus M. M. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 109 Eur.

21. 2022-08-31 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus J. N. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 62 Eur.

22. 2022-09-13 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus D. N. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 42 Eur.

23. 2022-09-13 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus M. M. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 70 Eur.

24. 2022-09-16 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus M. M. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 28 Eur.

25. 2022-09-18 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus I. J. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 50 Eur.

26. 2022-09-21 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus I. J. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 20 Eur.

27. 2022-09-25 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus I. J. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 20 Eur.

28. 2022-09-25 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus D. N. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 20 Eur.

29. 2022-10-05 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus J. N. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 27 Eur.

30. 2022-10-06 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus M. M. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 80 Eur.

31. 2022-10-10 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus D. S. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 10 Eur.

32. 2022-10-20 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus E. G. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 20 Eur.

33. 2022-10-23 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus I. J. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 20 Eur.

34. 2022-10-26 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus I. J. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 20 Eur.

35. 2022-10-26 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus V. M. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 30 Eur.

36. 2022-10-26 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus D. S. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 25 Eur.

37. 2022-10-27 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus A. S. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 20 Eur.

38. 2022-11-01 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus D. N. gim. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 46 Eur.

Banko sąskaita (duomenys neskelbtini) priklauso - Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija.

Banko sąskaita (duomenys neskelbtini) priklauso - Lietuvos kalėjimų tarnyba (2 t., b. l. 182-187).

2024-04-29 Kitų objektų apžiūros protokolas, kuriame užfiksuota, kad papildomai apžiūrimas V. L. AB SEB banko 2023-08-14 sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašas už laikotarpį nuo 2022-07-17 iki 2023-05-09. Iš sąskaitos išrašo toliau matoma, kaip V. L. iš savo banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) perveda pinigus asmenims į Pravieniškių pataisos namus:

39. 2022-11-01 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus M. M., gim. (duomenys neskelbtini), į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 50 Eur.

40. 2022-11-04 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus V. M., gim. (duomenys neskelbtini), į banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 30 Eur.

41. 2022-11-06 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus I. J., gim. (duomenys neskelbtini), į banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 20 Eur.

42. 2022-11-09 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus A. K., gim. (duomenys neskelbtini), į banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 20 Eur.

43. 2022-11-12 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus M. M., gim. (duomenys neskelbtini), į banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 20 Eur.

44. 2022-11-01 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus D. N., gim. (duomenys neskelbtini), į banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 35 Eur.

45. 2023-01-09 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į Lietuvos kalėjimų tarnybos Pravieniškių 2-ąjį kalėjimą L. Š., gim. (duomenys neskelbtini), į banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 20 Eur.

46. 2023-01-29 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į Lietuvos kalėjimų tarnybos Pravieniškių 2-ąjį kalėjimą N. D., gim. (duomenys neskelbtini), į banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 30 Eur.

47. 2023-02-08 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į Lietuvos kalėjimų tarnybos Pravieniškių 2-ąjį kalėjimą A. P., gim. (duomenys neskelbtini), į banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 100 Eur.

48. 2023-02-08 (Europinis mokėjimas) V. L. iš savo banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į Lietuvos kalėjimų tarnybos Pravieniškių 2-ąjį kalėjimą I. V., gim. (duomenys neskelbtini), į banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 30 Eur. (2 t., b. l. 190-192).

2023-08-04 UAB Revolut Bankas raštas, kuriame užfiksuota, kad pateikiamas I. A. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašas laikotarpiu nuo 202-07-17 iki 2023-05-09 (3 t., b. l. 1-39).

2023-08-30 Kitų objektų apžiūros protokolas, kuriame užfiksuota, kad apžiūrimos 2023-08-04 gautos iš REVOLUT banko I. A. banko sąskaitos išklotinės laike nuo 202-07-17 iki 2023-05-09 , viso 77 lapai, matoma kaip V. Z. iš savo banko sąskaitos į I. A. banko sąskaitą perveda:

1. 2022-11-16 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 950 Eur.

2. 2022-11-17 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 350 Eur.

3. 2022-11-19 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 200 Eur.

4. 2022-11-22 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 600 Eur.

5. 2022-11-28 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 200 Eur.

6. 2022-12-02 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 750 Eur.

7. 2022-12-09 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 1200 Eur.

8. 2022-12-09 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 300 Eur.

9. 2022-12-10 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 300 Eur.

10. 2022-12-11 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 170 Eur.

11. 2022-12-12 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 300 Eur.

12. 2023-01-01 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 1300 Eur.

13. 2023-01-02 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 50 Eur.

14. 2023-01-25 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 2300 Eur.

15. 2023-01-25 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 350 Eur.

16. 2023-01-30 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 200 Eur.

17. 2023-04-27 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 400 Eur.

18. 2023-05-07 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 700 Eur.

19. 202 3-05-08 V. Z. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į I. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė300 Eur.

Toliau matyti kaip I. A. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) perveda pinigus:

1. 2022-11-11 I. A. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus, banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 20 Eur.

2. 2022-11-23 I. A. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus, banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 30 Eur.

3. 2022-11-29 I. A. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus, banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 50 Eur.

4. 2022-12-01 I. A. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus, banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 20 Eur.

5. 2022-12-04 I. A. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus, banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 44 Eur.

6. 2022-12-04 I. A. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus, banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 40 Eur.

7. 2022-12-10 I. A. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus, banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 20 Eur.

8. 2022-12-10 I. A. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus, banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 15 Eur.

9. 2022-12-10 I. A. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus, banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 5 Eur.

10. 2022-12-12 I. A. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Pravieniškių pataisos namus, banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 25 Eur.

11. 2023-01-04 I. A. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Kalėjimų tarnyba Pravieniškių - Praveniškės , banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė100 Eur.

12. 2023-01-04 I. A. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Kalėjimų tarnyba Pravieniškių - Praveniškės , banko sąskaitą v pervedė 30 Eur.

13. 2023-01-04 I. A. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Kalėjimų tarnyba Pravieniškių - Praveniškės , banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 20 Eur.

14. 2023-01-13 I. A. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Kalėjimų tarnyba Pravieniškių - Praveniškės , banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 10 Eur.

15. 2023-01-13 I. A. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Kalėjimų tarnyba Pravieniškių - Praveniškės , banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 70 Eur.

16. 2023-01-15 I. A. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Kalėjimų tarnyba Pravieniškių - Praveniškės , banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 30 Eur.

17. 2023-01-15 I. A. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Kalėjimų tarnyba Pravieniškių - Praveniškės , banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 30 Eur.

18. 2023-01-23 I. A. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Kalėjimų tarnyba Pravieniškių - Praveniškės , banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 30 Eur.

19. 2023-01-29 I. A. iš savo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į Kalėjimų tarnyba Pravieniškių - Praveniškės , banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 39,96 Eur.

Banko sąskaita (duomenys neskelbtini) priklauso - Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija, M. G. a/k (duomenys neskelbtini) Banko sąskaita (duomenys neskelbtini) priklauso - Lietuvos kalėjimų tarnyba (3 t., b. l. 40-44).

2024-02-01 UAB „Paysera LT“ raštas „Dėl informacijos pateikimo“, kuriame užfiksuota, kad siunčiamas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašas už laikotarpį nuo 2022-10-01 iki 2023-06-01 (3 t., b. l. 58-59).

2024-03-06 Kitų objektų apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad apžiūrimas V. L. UAB „Paysera LT“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašas už laikotarpį nuo 2022-10-01 iki 2023-06-01. Sąskaitos išraše nurodyta, jog likutis pradžioje sąskaitoje buvo 1,00 Eur, likutis pabaigoje sąskaitoje buvo 0,00 Eur. Iš sąskaitos išrašo matyti, kad laikotarpiu nuo 2022-10-08 iki 2022-11-03 į minėtą sąskaitą iš V. Z. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) buvo atlikti šie pavedimai: 2022-10-08 - 380,00 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodant „Pinigų pervedimas“; 2022-10-13 180,00 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodant „Pinigų pervedimas“; 2022-10-21 140,00 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodant „Pinigų pervedimas“; 2022-10-25 100,00 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodant „Pinigų pervedimas“; 2022-10-27 50,00 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodant „Pinigų pervedimas“; 2022-11-03 540,00 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodant „Pinigų pervedimas“. Iš viso į minėtą V. L. sąskaitą iš V. Z. sąskaitos pervesta 1390,00 Eur.

Taip pat iš sąskaitos išrašo matyti, kad iš minėtos V. L. sąskaitos buvo atliekami pavedimai į Pravieniškių pataisos namų sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) šiems nuteistiesiems: 2022-10-12 20,00 Eur R. P., gim. (duomenys neskelbtini); 2022-10-15 30,00 ir 2022-10-16 10,00 Eur V. M., gim. (duomenys neskelbtini); 2022-10-16 30,00 Eur D. N., gim. (duomenys neskelbtini).

Taip pat iš sąskaitos išrašo matyti, kad dalis iš V. Z. sąskaitos gautų pinigų buvo pervedama į L. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini): 2022-10-08 130,00 Eur; 2022-10-10 50,00 Eur; 2022-10-12 130,00 Eur; 2022-10-24 130,00 Eur. Iš viso į L. K. sąskaitą pervesta 440,00 Eur.

Taip pat iš minėtos V. L. sąskaitos, po V. Z. pavedimų, pinigai buvo pervedami į kitą jos sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini): 2022-10-24 55,00 Eur; 2022-10-25 20,00 Eur; 2022-10-26 20,00 Eur, 30,00 Eur ir 25,00 Eur; 2022-10-27 5,00 Eur, 20,00 Eur; 2022-10-31 5,00 Eur; 2021-11-01 96,00 Eur; 2023-11-03 550,00 Eur.

Iš sąskaitos išrašo matyti, kad 2022-10-25 į minėtą V. L. sąskaitą pervesta 15,00 Eur iš I. A. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Taip pat iš sąskaitos išrašo matyti, kad į minėtą V. L. sąskaitą visą laikotarpį buvo atliekami pavedimai ir iš kitų, ir į kitų fizinių asmenų sąskaitas (3 t., b. l. 62-63).

2024-02-06 AB „Swedbank“ raštas, kuriame užfiksuota, kad pateikiamas I. A. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašas už laikotarpį nuo 2023-05-01 iki 2023-06-01 (3 t., b. l. 70).

2024-03-13 Kitų objektų apžiūros protokolas, kuriame užfiksuota, kad apžiūrimas I. A. AB „Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašas už laikotarpį nuo 2023-05-01 iki 2023-06-01. Sąskaitos išraše nurodyta, jog laikotarpio pradžios likutis sąskaitoje buvo 0,00 Eur, laikotarpio pabaigos likutis sąskaitoje buvo 0,01 Eur. Iš sąskaitos išrašo matyti, kad į minėtą sąskaitą iš V. Z. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) 2023-05-04 pervesta 2400,00 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodant „Skolinu“, ir 2023-05-05 pervesta 250,00 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodant „Pinigų pervedimas“. Taip pat iš sąskaitos išrašo matyti, kad 2023-05-04 16.03 val. 100,00 Eur išgryninta banko „Swedbank“ bankomate (duomenys neskelbtini), esančiame (duomenys neskelbtini), 2023-05-05 13.12 val. 250,00 Eur išgryninta banko „Swedbank“ bankomate (duomenys neskelbtini), esančiame (duomenys neskelbtini), 2023-05-06 1000,00 Eur, 200,00 Eur ir 1000,00 Eur išgryninta bankomate (duomenys neskelbtini), esančiame J(duomenys neskelbtini) (3 t. b. l. 76-77).

2024-02-20 „Western Union“ raštas, kuriame užfiksuota, kad siunčia turimus duomenis dėl išsiųstų/gautų piniginių perlaidų, vykdytų per „Western Union“ (3 t., b. l. 84-90).

2024-03-12 Kitų objektų apžiūros protokolas, kuriame užfiksuota, kad apžiūrimas V. Z., piniginių perlaidų per „Western Union“ sąrašas už laikotarpį nuo 2023-03-10 iki 2023-04-17. Iš pateikto sąrašo matyti, kad V. Z. kortele Nr. (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini), atliko šias perlaidas gavėjui M. M., gim. (duomenys neskelbtini) m.:- 2023-03-10 300,00 Eur; 2023-03-11 120,00 Eur; 2023-03-15 50,00 Eur; 2023-03-19 200,00 Eur; 2023-03-20 110,00 Eur; 2023-03-22 175,00 Eur; 2023-03-29 250,00 Eur; 2023-04-07 400,00 Eur; 2023-04-10 388,00 Eur; 2023-04-13 780,00 Eur; 2023-04-14 320,00 Eur; 2023-04-15 295,00 Eur; 2023-04-15 485,00 Eur; 2023-04-16 260,00 Eur; 2023-04-17 485,00 Eur. Iš viso V. Z. M. M. per „Western Union“ pervedė 4618,00 Eur ir už perlaidas sumokėjo 45,00 Eur mokesčių. Pinigai buvo atsiimti Kopenhagoje ir jos priemiestyje (duomenys neskelbtini), Danijoje, Danijos kronomis.

Taip pat iš piniginių perlaidų sąrašo matyti, kad V. Z. kortele Nr. (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini), atliko šias perlaidas gavėjui E. L., gim. (duomenys neskelbtini) m.: 2023-03-26 220,00 Eur; 2023-03-28 320,00 Eur; 2023-04-06 295,00 Eur; 2023-04-08 700,00 Eur. Iš viso V. Z. E. L. per „Western Union“ pervedė 1535,00 Eur ir už perlaidas sumokėjo 12,00 Eur mokesčių. Pinigai buvo atsiimti Kopenhagoje, Danijoje, Danijos kronomis (3 t. b. l. 91-92).

2023-06-16 AB SEB banko raštas „Dėl informacijos pateikimo“ Nr. SEBLT/23?CR20882, kuriame užfiksuota, kad prieduose pateikia laikotarpio nuo 2023-05-08 iki 2023-06-07 L. V., gim. (duomenys neskelbtini) m., sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini) (mokėjimo kortelės Nr. (duomenys neskelbtini)) finansinių operacijų išrašus. Pateikia informaciją apie IP adresus, iš kurių buvo prisijungta prie kliento interneto banko ir vykdytos finansinės operacijos laikotarpiu nuo 2023-05-20 iki 2023-05-26). Nuo 2020-02-17 AB SEB banko išorinių paslaugų IP adresai yra(duomenys neskelbtini); (duomenys neskelbtini). Pažymi, kad AB SEB banke duomenys apie slapukus nėra saugomi, saugomi tik IP adresai. Praneša, kad AB SEB banko informacinėje sistemoje yra nurodyti šie kliento kontaktiniai duomenys: (duomenys neskelbtini), telefonas (duomenys neskelbtini), el. paštas nenurodytas. Informuoja, kad grynųjų pinigų išmokėjimo operacijos iš kliento mokėjimo kortelės Nr. (duomenys neskelbtini)) AB SEB banko bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) ((duomenys neskelbtini)) fotonuotraukos neišsaugotos (3 t., b. l. 100-106).

2024-04-29 Kitų objektų apžiūros protokolas, kuriame užfiksuota, kad apžiūrimas L. V., AB SEB banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašas už laikotarpį nuo 2023-05-08 iki 2023-06-07. Sąskaitos išraše nurodyta, jog laikotarpio pradžios likutis sąskaitoje buvo 28,40 Eur, laikotarpio pabaigos likutis sąskaitoje buvo 0,88 Eur. Iš sąskaitos išrašo matyti, kad 2023-05-10 į minėtą sąskaitą iš V. Z. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 540,00 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodant „Paskolinu“. Tą pačią dieną 20.42 val. 540,00 Eur išgryninta PC „Maxima“, esančioje (duomenys neskelbtini). Taip pat iš sąskaitos išrašo matyti, kad 2023-05-15 į minėtą L. V. sąskaitą iš V. Z. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 400,00 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodant „Paskolinu“. Tą pačią dieną 21.14 val. 400,00 Eur išgryninta „Medus ATM“ bankomate, esančiame (duomenys neskelbtini). Iš sąskaitos išrašo matyti, kad 2023-05-16 į minėtą L. V. sąskaitą iš V. Z. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 90,00 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodant „Paskolinu“. Tą pačią dieną 15.30 val. 90,00 Eur išgryninta „WLT109“ bankomate, esančiame (duomenys neskelbtini). Taip pat iš sąskaitos išrašo matyti, kad 2023-05-17 į minėtą L. V. sąskaitą iš V. Z. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 30,00 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodant „Paskolinu“. Tą pačią dieną 13.50 val. 30,00 Eur išgryninta „Medus ATM“ bankomate, esančiame (duomenys neskelbtini) (3 t., b. l. 107-109).

2023-09-29 Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos Pažyma dėl duomenų pateikimo Nr. 40-IL-12466, kurioje užfiksuota, kad pateikiami duomenis apie telefono numerių (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) IMSI kontrolės atlikimą ir numerio priklausomybės nustatymą (3 t. b. l. 112-116).

2023-12-01 Kitų objektų apžiūros protokolas, kuriame užfiksuota, kad apžiūrima Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos 2023-09-29 pažyma Nr. 40-IL-12466 „Dėl duomenų pateikimo“, kur atlikta telefono numerių (duomenys neskelbtini) (tariamos M. T.) ir (duomenys neskelbtini) (tariamos pusseserės) IMSI kontrolė ir priklausomybė. Atlikus analizę, nustatyta, kad SIM kortelė su telefono numeriu (duomenys neskelbtini) nuo 2021-10-30 iki 2022-05-13, paskui nuo 2022-10-26 iki 2023-03-19 (galimai įvykio metu) priklausė UAB „Bitė Lietuva“ išankstinio apmokėjimo sistemos „Labas“ vartotojui, nuo 2023-07-11 taip priklauso UAB „Bitė Lietuva“ išankstinio apmokėjimo sistemos „Labas“ vartotojui, laikotarpiu nuo 2023-07-11 iki 2023-07-23 buvo naudojama ir veikė mobiliajame telefone, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini). SIM kortelė su telefono numeriu (duomenys neskelbtini) nuo 2022-09-16 priklauso UAB „Tele2“ išankstinio apmokėjimo sistemos vartotojui, laikotarpiu nuo 2023-03-28 iki 2023-03-29 buvo naudojama ir veikė mobiliajame telefone, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), laikotarpiu nuo 2023-03-31 iki 2023-06-25 buvo naudojama ir veikė mobiliajame telefone, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), laikotarpiu nuo 2023-04-01 iki 2023-04-02 buvo naudojama (duomenys neskelbtini), laikotarpiu nuo 2023-06-27 iki 2023-09-22 buvo naudojama ir veikė mobiliajame telefone, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) (3 t., b. l. 117-118).

2023-10-03 Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos Pažyma dėl duomenų pateikimo Nr. 40-IL-12576, kurioje užfiksuota, kad pateikiami duomenis apie telefono numerių (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) išklotinės (3 t., b. l. 127-154).

2023-12-01 Kitų objektų apžiūros protokolas, kuriame užfiksuota, kad apžiūrima Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos 2023-10-03 pažyma Nr. 40-IL-12576 „Dėl duomenų pateikimo“ , kurioje pateiktos telefono numerių (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) išklotinės, darytos laikotarpiu nuo 2023-04-01 iki 2023-09-28. Matyti, kad SIM kortelė su telefono numeriu (duomenys neskelbtini) veikė laikotarpiu nuo 2023-07-01 iki 2023-07-23, t. y. veikė jau nebe įvykio laikotarpiu ir galimai buvo naudojama su įvykiu nesusijusio asmens, todėl duomenys, esantys šioje išklotinėje ikiteisminiam tyrimui nereikšmingi. SIM kortelė su telefono numeriu (duomenys neskelbtini) veikė laikotarpiu nuo 2023-04-01 iki 2023-09-22 ir veikė bazinės stoties, esančios Pravieniškių I k., Kaišiadorių r., veikimo zonoje, į kurią patenka ir Pravieniškių kalėjimas, esantis Pravieniškių g. 5, Pravieniškių k., Kaišiadorių r. Išklotinė pateikta jau po M. M. išėjimo iš Pravieniškių kalėjimo 2023-02-07. Ryšių tarp telefono numerio (duomenys neskelbtini) naudotojo ir nuketėjusiojo V. Z. telefono numerio (duomenys neskelbtini), I. A. telefono numerių (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), tariamos M. T. telefono numerio (duomenys neskelbtini), V. L. telefono numerio (duomenys neskelbtini) išklotinėje neužfiksuota (3 t., b. l. 155-156).

2023-12-12 Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Pirmojo veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos V. K. – K. tarnybinis pranešimas „Dėl telefoninių sąskaitų papildymų“, kuriame užfiksuota, kad atliekant ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. 01-1-28013-23, peržiūrėjus V. L., gim. (duomenys neskelbtini) m., SEB banko sąskaitos išrašą, matyti, kad ji iš sąskaitos laikotarpiu nuo 2022-08-30 iki 2023-01-31 pildė sąskaitas šiems telefonų numeriams: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) (tariamos M. T. numeris), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) (3 t., b. l. 157).

2023-11-21 Lietuvos kalėjimų tarnybos Pravieniškių 2-ojo kalėjimo raštas „Dėl informacijos pateikimo ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 01-1-28013“ Nr. S-23-10300, kuriame užfiksuota, kad Lietuvos Kalėjimų tarnybos Pravieniškių 2-ajame kalėjime, 2023-07-25, 21-o būrio džiovykloje ant virvės pakabintoje pirštinėje, rastas mobilaus ryšio telefonas, „L8Star“ kurio IMEI (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) su SIM kortele „Labas“, kurios Nr. (duomenys neskelbtini), savininkas nenustatytas. Mobilaus ryšio telefonų, kurių IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), bei SIM kortelių Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) rasta ar paimta nebuvo. Pažymi, kad kratų ar apžiūrų metu rastų SIM kortelių numerių ir atpažinimo kodų (IMSI, ICCID) nustatyti neturi galimybių (3 t., b. l. 181-182).

2023-11-13 Meta Platformos Ireland Ltd elektroniniu paštu pateikti dokumentai, kuriuose užfiksuoti duomenys apie M. T. paskyrą (4 t. b. l. 1-3).

2023-10-02 Lietuvos Kalėjimų tarnybos rašte „Dėl informacijos pateikimo ikiteisminio tyrimo byloje Nr.01-1-28013“ Nr. 1S-5530 užfiksuota, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. reorganizavus Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją ir ją prijungus prie Lietuvos Kalėjimo tarnybos, Lietuvos Kalėjimo tarnyba perėmė visus buvusios įstaigos įsipareigojimus, taip pat uždarė visas iki tol veikusias banko sąskaitas. Prisijungti prie buvusių Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos depozitinių banko sąskaitų nebeturi galimybės ir nebegali patikrinti piniginių pavedimų tiesiogiai banko programoje bei pateikti banko išrašo už ankstesnius metus. Patikrinus laikotarpiu nuo 2022-11-11 iki 2022-12-30 buhalterinius įrašus apskaitos programoje rasti piniginiai pavedimai iš I. A. nuteistiesiems: 2022-11-21 20,00 Eur V. M.; 2022-11-23 30,00 Eur D. S.; 2022-11-29 50,00 Eur M. M.; 2022-12-01 20,00 Eur V. M.; 2022-12-04 44,00 Eur M. Č.; 2022-12-04 40,00 Eur M. M.; 2022-12-10 15,00 Eur A. K.; 2022-12-10 5,00 Eur A. K.; 2022-12-10 20,00 Eur R. P.; 2022-12-12 25,00 Eur V. M.; 2022-12-12 20,00 Eur M. Č.; 2022-12-13 15,00 Eur S. N.; 2022-12-14 20,00 Eur E. G.; 2022-12-14 30,00 Eur E. P.; 2022-12-16 20,00 Eur M. M.; 2022-12-18 30,00 Eur E. P.; 2022-12-21 15,00 Eur M. K.; 2022-12-21 35,00 Eur J. N.; 2022-12-21 20,00 Eur V. M.; 2022-12-21 20,00 Eur D. N.; 2022-12-27 40,00 Eur M. M.; 2022-12-28 50,00 Eur J. G.. Patikrinus laikotarpiu nuo 2023-01-01 iki 2023-01-29 Pravieniškių 2-ojo kalėjimo depozitinio banko išrašus rasta piniginių pavedimų iš I. A., banko išrašas pridedamas (4 t., b. l. 6-9).

2023-10-05 Lietuvos kalėjimų tarnybos Pravieniškių 2-ojo kalėjimo raštas „Dėl informacijos pateikimo“ Nr. S-23-8984 kuriame užfiksuota, kad Lietuvos kalėjimų tarnybos Pravieniškių 2-ajame kalėjime nuteistasis M. M., gim. (duomenys neskelbtini) m., paleistas į laisvę 2023-02-07, taip pat pas nuteistąjį mobilaus ryšio telefonų ar SIM kortelių rasta ir paimta nebuvo. Nuo 2023 m. sausio 1 d. reorganizavus Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją ir ją prijungus prie Lietuvos Kalėjimo tarnybos, Lietuvos Kalėjimo tarnyba perėmė visus buvusios įstaigos įsipareigojimus, taip pat uždarė visas iki tol veikusias banko sąskaitas. Prisijungti prie buvusių Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos depozitinių banko sąskaitų nebeturi galimybės ir nebegali patikrinti piniginių pavedimų tiesiogiai banko programoje bei pateikti banko išrašo už ankstesnius metus (4 t., b. l. 12-18).

2023-10-05 Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Pirmojo veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos V. K. – K. tarnybinis pranešimas „Dėl I. A. ir V. L. pavedimų į Pravieniškių kalėjimą“, kuriame užfiksuota, kad peržiūrėjus Lietuvos kalėjimų tarnybos pateiktą informaciją apie I. A., gim. (duomenys neskelbtini) m., pavedimus nuteistiesiems bei palyginus jų pavardes su nuteistųjų, kurie Pravieniškių kalėjime 2023-02-06 gyveno kartu su M. M., matyti, kad laikotarpiu nuo 2022-11-21 iki 2022-12-30 iš I. A. pavedimus gavo kartu su M. M. gyvenę šie nuteistieji: V. M., M. Č., E. P., J. N., D. N., J. G.. Taip pat palyginus nuteistųjų, kurie Pravieniškių kalėjime 2023-02-06 gyveno kartu su M. M., pavardes, su asmenų, kuriems į Pravieniškių kalėjimą atliko pavedimus V. L., matyti, kad laikotarpiu nuo 2022-07-17 iki 2022-10-26 iš V. L. pavedimus gavo kartu su M. M. gyvenę tie patys nuteistieji J. N., M. Č., J. G., D. N., V. M., o taip pat T. A. (4 t., b. l. 19-20).

2023-11-16 Lietuvos kalėjimų tarnybos Pravieniškių 2-ojo kalėjimo raštas „Dėl informacijos pateikimo“ Nr. S-23-10173 kuriame užfiksuota, kad nuteistais M. M. laikotarpiu nuo 2022-07-17 iki 2023-02-07 laisvės atėmimo bausmę atliko Pravieniškių 2-ajame kalėjime ir buvo paskirtas į (duomenys neskelbtini). Žemiau nurodyti nuteistieji bausmę atliko taip pat (duomenys neskelbtini): M. P. iki 2022 m. lapkričio 30 d.; - D. S. iki 2022 m. gruodžio 7 d.; - I. J. iki 2022 m. lapkričio 18 d. Kiti minėti nuteistieji galėjo susitikti, bendrauti su minėtu nuteistuoju bendrose pozityvaus užimtumo veiklose ir bendro pasivaikščiojimo teritorijoje (4 t., b. l. 23- 24).

2024-04-23 Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Pirmojo veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos V. K. – K. tarnybinis pranešimas „Dėl M. M. nuosprendžio“, kuriame užfiksuota, kad atliekant ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. 01-1-28013-23, peržiūrėjus duomenis apie M. M., gim. (duomenys neskelbtini) m., Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre, rastas 2024-01-18 Utenos apylinkės teismo nuosprendis, kuriuo M. M. tarp kitų straipsnių pripažintus kaltu ir pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį dėl to, kad jis 2023 m. birželio mėnesį socialiniame tinkle „Facebook“ nukentėjusiajam prisistatydamas mergina M. T. melagingai prašė finansinės paramos ir iš nukentėjusiojo įgijo pinigus ir įvairius daiktus už 1372,50 Eur sumą. M. M. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad su nukentėjusiuoju susipažino ir bendravo socialiniame tinkle „Facebook“ iš paskyros „M. T.“. Sugalvojo kažkokią istoriją, kad merginai reikia pinigų grąžinimui už neįvykdytus darbus, nukentėjusiajam davė savo pažįstamų V. V. ir Ž. K. sąskaitas, į kurias nukentėjusysis vedė pinigus. Daiktus iš nukentėjusiojo įgijo melagingai prisistatęs tariamos M. T. meistru. Taip pat M. M. kaltu pripažintas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalį ir 180 straipsnio 2 dalį. Dėl šios veikos M. M. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad socialiniame tinkle „Facebook“ buvo sukūręs netikrą paskyrą merginos vardu M., iš šios paskyros susirašinėjo su nukentėjusiuoju. Nukentėjusysis parodė, kad per „Facebook“ programėlę bendravo su mergina, kuri prisistatė 26 metų M. T. Taip pat ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad prie paskyros „M. T.“ buvo jungtasi iš IP adresų, prie kurių jungėsi telefono numeris, kuris buvo naudojamas mobilaus ryšio telefone „Xiaomi“, 2023-06-02 paimtame asmens kratos metu iš M. M. (4 t., b. l. 39-40).

Nusikalstamos veikos kvalifikavimas

Teismas, laikydamasis BPK 20 straipsnio reikalavimų, įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus ir teisme ištirtus įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu konstatuoja, kad kaltinamojo M. M. kaltė, padarius jam inkriminuojamą nusikaltimą, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje visiškai įrodyta.

Nagrinėjant bylą teisme ir viso ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis M. M. kaltę dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 182 straipsnio 2 dalyje, padarymo prisipažino visiškai ir nuoširdžiai gailėjosi. Teismas sprendžia, kad M. M. kaltė visiškai įrodyta ne tik jo paties parodymais, bet ir kitais ikiteisminio tyrimo metu surinktais bei teisme ištirtais įrodymais – nukentėjusiojo V. Z., liudytojų V. L., I. A., A. K., M. P., E. G., D. S., J. G., D. N., I. V., M. K., I. J., T. A., S. M., N. S., R. O., L. Š., L. K., L. V., E. L., L. B. parodymais, pareigūnų tarnybiniais pranešimais, objektų apžiūros protokolais ir kt. Visi įrodymai dera tarpusavyje, vieni kitiems neprieštarauja, jų visuma pakankama kaltinamojo padarytos nusikalstamos veikos faktinėms aplinkybėms atskleisti, veikos požymiams įrodyti ir jų kaltei pagrįsti. Šie įrodymai patvirtina kaltinime išdėstytas aplinkybes, kad M. M. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2022-07-17, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini), neteisėtai naudodamasis ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu įrenginiu ir interneto prieiga socialiniame tinklapyje www.facebook.com, iš paskyros „M. T.“ parašė nukentėjusiajam V. Z. melagingai prisistatydamas M. T., siekiančia su juo romantinių santykių, taip jį suklaidino, o tolimesnio susirašinėjimo metu įgijęs V. Z. pasitikėjimą, laikotarpiu nuo 2022-07-17 iki 2023-05-28, melagingai jam aiškino, kad nori įkurti gėlių verslą, kad pusseserė pateko į avariją ir gydymui reikia pinigų, kad sudaužė draugo telefoną ir teikė kitas išgalvotas priežastis, prašydamas V. Z. finansinės paramos, o taip pat prašė paskolinti pinigų įvairių leidimų gavimui, patalpų nuomai, remontui, pusseserės gydymui, žalos atlyginimui už sudaužytą draugo telefoną ir kitoms išgalvotoms aplinkybėms, po ko V. Z., įtakotas apgaulės, sutiko ir jo (M. M.) nurodymu į V. L., I. A., L. V., L. B., nesupratusiems veikos pobūdžio ir neturintiems tyčios daryti nusikalstamą veiką, priklausančias banko sąskaitas bei piniginėmis perlaidomis per „Western Union“ E. L. bei M. M. pervedė 36 271 Eur sumą, tokiu būdu M. M. apgaule savo naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą – nukentėjusiajam V. Z. priklausančius 36 271 eurų. M. M. nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, nusikalstama veika baigta, asmuo veikė tiesiogine tyčia, suvokė savo veiksmų pasekmes ir jų norėjo.

Teismas pažymi, kad nuo 2023-06-01 įsigaliojo 2023-04-27 įstatymas Nr. XIV-1925 (toliau – Įstatymas) ,,Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 141, 156, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 189¹, 190, 192, 195, 196, 197, 199, 199¹, 199², 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 224¹, 246, 248, 253, 255, 256, 267, 267¹, 277, 281 straipsnių ir XXIX skyriaus pavadinimo pakeitimo, Kodekso papildymo 253², 256², 260¹, 266¹, 267², 267³, 276⁴, 282¹ straipsniais ir Kodekso 186, 298 straipsnių pripažinimo netekusiais galios“. Šiuo įstatymu buvo padaryti pakeitimai ir BK 182 straipsnyje, kuris yra aktualus šioje baudžiamojoje byloje. Vadovaujantis naująja įstatymo redakcija BK 182 straipsnis išdėstytas sekančiai, jog pagal straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, pagal 2 dalį atsako tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė didelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino, pagal 3 dalį atsako tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo labai didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, ar didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba išvengė labai didelės vertės turtinės prievolės ar ją panaikino, arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje, pagal 4 dalį atsako tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo nedidelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė nedidelės vertės turtinės prievolės ar ją panaikino. Tuo tarpu iki 2023-06-01 galiojęs BK 182 straipsnis pagal 1 dalį numatė atsakomybę tam kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, pagal 2 dalį atsakė tas kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba išvengė didelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino, arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje, pagal 3 dalį atsakomybė kildavo tam, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo nedidelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė nedidelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino. Tuo tarpu turto vertės išaiškinimas yra numatytas BK 190 straipsnyje, į kurį atsižvelgiant yra kvalifikuojama veika pagal atitinkamo BK 182 straipsnio dalį, kaip matyti nuo 2023-06-01 įsigaliojusiu įstatymu Nr. XIV-1925 buvo pakeistas ir aptariamas straipsnis. Taigi nuo 2023-06-01 BK190 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXVII skyriuje (į kurį patenka ir BK 182 straipsnis) nurodytas turtas yra labai didelės vertės, kai jo vertė viršija 900 MGL dydžio sumą, didelės vertės, kai jo vertė viršija 400 MGL dydžio sumą, bet neviršija 900 MGL dydžio sumos, nedidelės vertės, kai jo vertė viršija 3 MGL dydžio sumą, bet neviršija 10 MGL dydžio sumos. Iki 2023-06-01 galiojusi BK 190 straipsnio 1 dalies redakcija numatė, kad BK XXVII skyriuje numatytas turtas yra didelės vertės, kai jo vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, ir nedidelės vertės – kai jo vertė viršija 3 MGL, bet neviršija 5 MGL dydžio sumos. Sistemiškai įvertinus BK 182 ir 190 straipsnių pakeitimus, akivaizdu, kad pasikeitus turto vertės išaiškinimui, tai turi įtakos BK 182 straipsnio taikymui, kvalifikuojant asmens padarytą veiką pagal nurodyto straipsnio atitinkamą dalį, atsižvelgiant kokios vertės turtas buvo sukčiavimo objektas.

Vadovaujantis BK 3 straipsnio 1 dalimi, veikos nusikalstamumą ir asmens baudžiamumą nustato tos veikos padarymo metu galiojęs baudžiamasis įstatymas. Nusikalstamos veikos padarymo laikas yra veikimo (neveikimo) laikas arba baudžiamojo įstatymo numatytų padarinių atsiradimo laikas, jeigu asmuo norėjo, kad padariniai atsirastų kitu laiku. To paties straipsnio 2 dalis numato, jog veikos nusikalstamumą panaikinantis, bausmę švelninantis arba kitokiu būdu nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį palengvinantis baudžiamasis įstatymas turi grįžtamąją galią, t. y. taikomas iki tokio įstatymo įsigaliojimo nusikalstamą veiką padariusiems asmenims, taip pat atliekantiems bausmę bei turintiems teistumą asmenims.

Atsižvelgiant į tai, kad naujai priimta BK 182 straipsnio 2 dalies (2023-04-27 įstatymo Nr. XIV-1925 redakcija) sankcija yra švelnesnė už veikos padarymo metu galiojusią (2007 06 28 įstatymo Nr. X-1233 redakcija), todėl pagal BK 3 straipsnio 2 dalį asmens teisinę padėtį palengvinantis baudžiamasis įstatymas turi grįžtamąją galią. Esant šiai aplinkybei kaltinamojo M. M. padaryta nusikalstama veika kvalifikuotina pagal šiuo metu galiojančią baudžiamojo įstatymo redakciją, t. y. BK 182 straipsnio 2 dalį (2023-04-27 įstatymo Nr. XIV-1925 redakcija).

Bausmės skyrimas.

Teismas, priimdamas nuosprendį ir skirdamas kaltinamajam bausmę, vadovaujasi BK 54 straipsnyje išdėstytais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, nusikalstamos veikos stadiją, kaltės formą, veikos padarymo motyvus, kaltininkų asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

Kaltinamojo M. M. atsakomybę lengvinanti aplinkybė ta, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažintina tai, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas teistas, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę už ankstesnes nusikalstamas veikas, t. y. būdamas recidyvistu (BK 60 straipsnio 1 dalies 13 punktas). Kaltinamasis M. M. padarė vieną nusikalstamą veiką, kuri priskiriama apysunkių nusikaltimų kategorijai. Nusikalstama veika yra baigta, padaryta tiesiogine tyčia. Kaltinamasis M. M. nusikalstamą veiką padarė būdamas 4 kartus teistas (nuosprendžio priėmimo metu – 5 kartus), atlikdamas laisvės atėmimo bausmę už ankstesnes nusikalstamas veikas (t. 5, b. l. 53-63), eilę kartų baustas administracine tvarka, daugiausia už smulkias vagystes bei viešosios tvarkos pažeidimai (t. 5, b. l. 31-52), baudų nemoka.

Įvertinęs visas šias skiriamos bausmės individualizavimui reikšmingas aplinkybes, teismas pripažįsta, jog bausmės tikslai (BK 41 straipsnis) bus pasiekti paskyrus M. M. laisvės atėmimo bausmę, kurios dydis nustatytinas artimas sankcijos vidurkiui, kadangi yra viena jo atsakomybę lengvinanti ir viena atsakomybę sunkinanti aplinkybės.

Vadovaujantis BK 64¹ straipsniu, paskirta bausmė sumažintina vienu trečdaliu.

Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, 9 dalimi, skirta bausmė bendrintina su Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų 2024-01-18 nuosprendžiu paskirta bausme, jas iš dalies sudedant, prie griežtesnės bausmės pridedant dalį švelnesnės bausmės ir skirtina galutinė subendrinta bausmė.

Vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 dalimi, į bausmės laiką įskaitytina bausmė atlikta pagal Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų 2024-01-18 nuosprendį.

Dėl civilinio ieškinio ir kitų klausimų

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta, kad asmeniui padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą nustato įstatymas. Pagal CK 6.263 straipsnį asmeniui, dėl kurio veiksmų ar neveikimo atsirado žala, kyla pareiga ją atlyginti. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą kiekvienas asmuo, pripažintas nukentėjusiuoju, turi teisę reikalauti, kad būtų nustatytas ir teisingai nubaustas nusikalstamą veiką padaręs asmuo, taip pat gauti dėl nusikalstamos veikos padarytos žalos atlyginimą (BPK 44 straipsnio 10 dalis). Todėl asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti kaltinamajam civilinį ieškinį (BPK 109 straipsnis). Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje išsprendžiamas laikantis pirmiausia BPK nuostatų (BPK 113 straipsnio 1 dalis).

Nukentėjusysis V. Z. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė civilinį ieškinį dėl 36 328 Eur turtinės žalos atlyginimo (t. 1, b. l. 103). Civilinis ieškinys yra pagrįstas, kadangi finansinė žala atsirado dėl M. M. kaltų tyčinių veiksmų, nukentėjusiojo prašoma priteisti suma pagrįsta byloje esančiais rašytiniais įrodymais, sąskaitos išrašais, pavedimų išrašais (t. 1, b. l. 12-23, 76-91), kaltinamasis M. M. teisiamojo posėdžio metu civilinio ieškinio sumos neginčijo, sutiko su jos dydžiu. Atsižvelgiant į tai, civilinis ieškinys dėl 36 328 Eur turtinės žalos atlyginimo tenkintinas visiškai ir reikalaujama turtinė žala priteistina iš kaltinamojo M. M.

2024-05-23 Valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba Išteklių administravimo skyrius pateikė pažymą dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų, kurios sudaro 222,92 Eur, priteisimo (5 t., b. l. 16-19). Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 106 straipsnio 2 dalį, pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, priima sprendimą iš kaltinamojo išieškoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas, susidariusias dėl būtino gynėjo dalyvavimo, atsižvelgdamas į kaltinamojo turtinę padėtį, išskyrus šio Kodekso 51 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytus atvejus. Be to, teismas turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo patirtas išlaidas advokato, kuris dalyvavo byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Teismas, atsižvelgdamas į kaltinamojo M. M. turtinę padėtį – asmuo šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę, be to, šioje byloje gynėjo dalyvavimas buvo būtinas nepriklausomai nuo kaltinamojo valios (asmuo atlieka laisvės atėmimo bausmę), todėl antrinės teisinės pagalbos išlaidos nepriteistinos.

Kardomosios priemonės neskirtos, kadangi asmuo atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje.

Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti byloje nebuvo.

Rezoliucinė dalis

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 2 dalimi,

nusprendžia:

M. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalyje (2023-04-27 įstatymo Nr. XIV-1925 redakcija) ir paskirti 3 (trijų) metų laisvės atėmimo bausmę.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 ¹ straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir M. M. paskirti sumažintą 2 (dviejų) metų laisvės atėmimo bausmę.

Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, 9 dalimi, skirtą bausmę subendrinti su Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų 2024-01-18 nuosprendžiu paskirta bausme, jas iš dalies sudedant, prie griežtesnės bausmės pridedant dalį švelnesnės bausmės ir skirti galutinę subendrintą 4 (keturių) metų laisvės atėmimo bausmę.

Vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 dalimi, į bausmės laiką įskaityti bausmę atliktą pagal Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų 2024-01-18 nuosprendį.

Laisvės atėmimo bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos – 2024 m. birželio 6 d.

Nukentėjusiojo V. Z. civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti iš M. M. 36 328 Eur (trisdešimt šešis tūkstančius tris šimtus dvidešimt aštuonis eurus) turtinės žalos atlyginimą V. Z. naudai.

Valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Išteklių administravimo skyriaus išlaidų iš M. M. nepriteisti.

Nuosprendis per 20 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Teisėjas Martynas Galvičius