Klaipėdos apylinkės teismo įsakymas

Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Ingrida Krušienė, išnagrinėjo Klaipėdos apygardos prokuratūros pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje, kurioje:

A. G., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), Klaipėda, Lietuvos pilietis, faktinė ir deklaruota gyv. vieta (duomenys neskelbtini), Klaipėda, nevedęs, dirba UAB „(duomenys neskelbtini)“ vadybininku, neteistas,

kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 123¹ straipsnio 1 dalyje.

Aprašomoji dalis

Teismas nustatė:

A. G. pažeidė Lietuvos Respublikoje įgyvendinamas tarptautines sankcijas ir dėl to padarė didelės žalos Lietuvos interesams: jis, būdamas UAB „B. B.“ (įmonės kodas (duomenys neskelbtini) , registruota (duomenys neskelbtini) , Klaipėda) direktoriumi, 2022-05-26 AB „SEB“ banko elektroniniu laišku, 2022-07-14 „Luminor Bank AS Lieuvos skyriaus 2022-07-12 raštu Nr. 2022/ L64-250 raštu informuotas, tokiu būdu žinodamas, kad UAB „B. B.“ yra taikomos ribojamosios priemonės pagal 2021-02-25 Europos Sąjungos tarybos Reglamento (ES) 2021/339, kuriuo įgyvendinamas Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių 8a straipsnį, nes per 100 procentų bendrovės akcininką – Baltarusijos valstybinę įmonę „(duomenys neskelbtini) “ yra susijusi su A. R. L., pažeisdamas 2006-05-18 Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą (toliau Reglamentas), 2 straipsnio nuostatas, kad įšaldomos visos Reglamento 1 priede išvardintiems fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams ir institucijoms priklausančios, jų nuosavybė teise turimos, valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai (1 dalis) ir Reglamento 1 priede išvardintiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ir institucijoms ar jų naudai draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai leisti naudotis lėšomis arba ekonominiais ištekliais (2 dalis), tai pat draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria tiesiogiai ar netiesiogiai siekiama nesilaikyti arba dėl kurios tiesiogiai ar netiesiogiai nesilaikoma 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių (A. R. L. yra įtrauktas į Reglamento 1 priedą), siekdamas apeiti sankcijas, pagal 2023-07-15 Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį D. P. už 4800,00 Eur pardavė „UAB „B. B.“ nuosavybės teise priklausantį automobilį „Škoda“. Pinigai už šį automobilį buvo sumokėti grynais, kurie buvo apskaityti UAB „B. B.“ kasoje. 2023-07-24 pagal „Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį“ sau, kaip fiziniam asmeniui už 35000,00 Eur pardavė UAB „B. B.“ nuosavybės teise priklausantį automobilį „Mercedes Benz“. Pagal sutartį už šį automobilį A. G. turėjo atsiskaityti per 12 mėnesių pavedimu ar grynais. A. G. už nupirktą automobilį 2023-08-23 atsiskaitė grynais pinigais pagal tos pačios dienos kasos pajamų orderį Serija BEL Nr. 002. Vykdydamas savo iš anksto sugalvotą nusikalstamą sumanymą, apeinant sankcijas, pervesti pinigines lėšas akcininkui (Baltarusijos valstybinei įmonei „(duomenys neskelbtini) “) į Baltarusiją, A. G. pagal 2023-08-23 kasos išlaidų orderį Nr. 001 4800,00 Eur sumai ir 2023-08-28 kasos išlaidų orderį Nr. 002, 35000,00 Eur sumai, iš įmonės kasos grynais pinigais išėmė šias sumas. Grynųjų pinigų iš įmonės kasos išėmimo pagrindą A. G. pateikė savo sugalvotus, paruoštus ir atspausdintus – 2023-08-23 ir 2023-08-28 UAB „B. B.“ ir jo, kaip fizinio asmens, susitarimus, kuriais jis, kaip fizinis asmuo, įsipareigoja iš savo asmeninės sąskaitos Lenkijos banke pervesti Baltarusijos valstybinei įmonei „(duomenys neskelbtini) “ šiuose susitarimuose nurodytas sumas iš viso 39800 eurų. Po ko, A. G. iš savo asmeninės sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) esančios AB „Swedbank“ 2023-08-23 į savo asmeninę sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) Lenkijos Respublikoje esančiame banke PKO „BANK POLSKI S.A.“ nurodant gavėją – A. G. ir nuorodą „Papildimas“, pervedė 4840,00 Eur, bei iš savo asmeninės sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) esančios AB „Swedbank“ 2023-08-30 į sąskaitą (duomenys neskelbtini), nurodant gavėją – A. G. ir nuorodą „Papildymas“, pervedė 20 000,00 Eur ir 2023-08-31 iš tos pačios sąskaitos nurodant gavėją – A. G. ir nuorodą „Papildymas“, pervedė 15 010,00 Eur. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, A. G. 2023-08-24 iš savo asmeninės sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) esančios PKO „BANK POLSKI S.A.“ į Baltarusijos valstybinės įmonės „(duomenys neskelbtini) “ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 4800 Eur ir 2023-09-01 į tą pačią sąskaitą pervedė 35000 Eur.

A. G., pažeisdamas Lietuvos Respublikoje įgyvendinamas tarptautines sankcijas, ES taikomas asmenims kuriems įšaldomos priklausančios, jų nuosavybė teise turimos, valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai (1 dalis) ir pažeisdamas nuostatas, kuriomis Reglamento 1 priede išvardintiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ir institucijoms ar jų naudai draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai leisti naudotis lėšomis arba ekonominiais ištekliais (2 dalis), tai pat draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria tiesiogiai ar netiesiogiai siekiama nesilaikyti arba dėl kurios tiesiogiai ar netiesiogiai nesilaikoma 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių, padarė didelės žalos Lietuvos Respublikos interesams.

A. G. apklausiamas liudytoju Lietuvos Respublikoje baudžiamojo proceso kodekso (toliau –BPK) 80 straipsnio 1 punkto ir 82 straipsnio 3 dalies pagrindais, parodė, kad UAB „B. B.“ direktoriumi dirbo nuo 2017-01-07 iki 2023-09-08. UAB „B. B.“ 100 procentų akcininkas yra Baltarusijos valstybinė įmonė „(duomenys neskelbtini) “. UAB „B. B.“ pagrindinė veikla - teikti transporto ir logistikos paslaugas, vietos ir užsienio rinkose. Apie tai, kad UAB „B. B.“, vadovaujantis 2021-02-25 Europos Sąjungos tarybos Reglamentu (ES) 2021/339, kuriuo įgyvendinamas Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių 8a straipsnis, yra taikomos ribojamosios priemonės sužinojo iš banko, kurio paslaugomis naudojosi UAB „B. B.“. Iš AB „SEB“ gavo elektroninį laišką, kuriame buvo nurodyta, kad bus taikomi apribojimai bankiniams pervedimams ir kiekvienu atveju jis kaip bendrovės vadovas turės kreiptis į FNTT ir iš jos gauti leidimą dėl įeinančių ir išeinančių bankinių pervedimų. Po šio pranešimo, norėdamas atlikti bankinį pervedimą ar norėdamas, kad pinigai gauti pavedimu iš kitų asmenų būtų užskaityti UAB „B. B.“ sąskaitoje, kreipdavosi į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą rašydamas elektroninius laiškus, kuriuose nurodydavo pageidaujamą atlikti veiksmą, t. y. atlikti bankinį pervedimą ar nurodydavo už ką bendrovei yra pervedami pinigai. Gavęs atsakymą iš FNTT jį pateikdavo bankui ir jis tada atlikdavo bendrovei reikalingą bankinį pavedimą. UAB „B. B.“ vykdant veiklą tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienyje tarp UAB „B. B.“ ir Baltarusijos valstybinės įmonės „(duomenys neskelbtini) “ pasirašytos sutarties pagrindu atsirado įsiskolinimas, kuris 2023 metų pavasarį sudarė apie 2 milijonus JAV dolerių. Jis, kaip bendrovės vadovas tam, kad mažinti šią skolą nusprendė parduoti du turimus įmonės automobilius, ogautus pinigus pervesti akcininkams mažinant jo vadovaujamos bendrovės įsiskolinimą. Dėl automobilių pardavimo 2023 metų balandžio mėnesį kreipėsi į FNTT ir gavo leidimą parduoti automobilius su sąlyga, kad gautos lėšos bus įšaldytos UAB „B. B.“ banko sąskaitoje. Taip pat bendravo su akcininkų atstovais dėl skolos mažinimo. Jis vienašališkai nusprendė parduoti įmonės automobilius ir už juos gautas lėšas, pagal savo sugalvotą schemą apeinant sankcijas, perduoti akcininkams, tokiu būdu sumažinti bendrovės įsiskolinimą akcininkui. Be to, iš sandorio parduodant automobilį „Mercedes Benz“ turėjo truputį uždirbti ir pats. Pagal 2023-07-15 „Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį“ UAB „B. B.“ D. P. už 4800,00 Eur pardavė automobilį „Škoda“. Pinigai už šį automobilį buvo sumokėti grynais, kurie buvo apskaityti UAB „B. B.“ kasoje. Pagal 2023-07-24 „Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį“ UAB „B. B.“ jam, kaip fiziniam asmeniui, už 35000,00 Eur pardavė automobilį „Mercedes Benz“. Pagal sutartį už šį automobilį turėjo atsiskaityti per 12 mėnesių pavedimu ar grynais. Vėliau jis UAB „B. B.“ kasoje apskaitė grynus pinigus, atsikaitė už nupirktą automobilį pagal 2023-08-28 kasos pajamų orderį Serija BEL Nr. 002. Vykdydamas savo iš anksto sugalvotą sumanymą, apeinant sankcijas pervesti pinigines lėšas akcininkui į Baltarusiją, pagal 2023-08-23 kasos išlaidų orderį Nr. 001 4800,00 Eur sumai ir 2023-08-28 kasos išlaidų orderį Nr. 002 35000,00 Eur sumai jis iš įmonės kasos išėmė šias sumas. Po ko, jis iš savo asmeninės sąskaitos AB „Swedbank“, dviem skirtingais pervedimais pervedė pinigines lėšas į savo asmeninę sąskaitą Lenkijos banke, kurią ir atsidarė tam, kad galėtų apeinant sankcijas pervesti pinigus į Baltarusiją. 2023-08-24 iš savo asmeninės sąskaitos PKO „Bank Polski“ į „(duomenys neskelbtini) “ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 4800 Eur ir 2023-09-01 į tą pačią sąskaitą pervedė 35000 Eur. Po atliktų šių pervedimų jis iš „(duomenys neskelbtini) “ vadybininkės gavo patvirtinimą, kad Baltarusijos įmonė pinigus gavo (patvirtinimas 2023-08-31 akto kopija (rusų kalba)). Akto dėl 35000 pateikti negali, nes jis, kiek jam žinoma, buvo atsiųstas UAB „B. B.“, tačiau tuo metu jis jau buvo atleistas iš direktoriaus pareigų. Galimai šį aktą gali pateikti dabartinis UAB „B. B.“ direktorius. Atlikdamas šiuos veiksmus suvokė, kad elgiasi neteisėtai, suvokė, kad apeina sankcijas, bet nežinojo, kad už šiuos veiksmus gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Pilnai pripažįsta padaręs šiuos neteisėtus veiksmus, dėl ko labai gailisi, pasižada visokeriopai bendrauti su tyrimu, kad jis būtų išaiškintas kuo mažesnėmis sąnaudomis ir kuo trumpesniu laiku.

Apklaustas kaip įtariamasis, A. G., kaltu prisipažino ir parodė, kad jis susipažinęs su įteiktu pranešimu apie įtarimą pilnai pripažįsta padaręs nusikalstamą veiką, apie tai jis davė parodymus 2024-02-23 apklausiamas specialiuoju liudytoju, duoti parodymai yra teisingi, prašo jais vadovautis. Prašo, kad tyrimas jo atžvilgiu būtų užbaigtas su kuo mažesnėmis sąnaudomis ir taikant kuo švelnesnę, įstatymo leidžiamą bausmę.

Motyvuojamoji dalis

Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė padarius inkriminuotą nusikalstamą veiką, numatytą BK 123¹ straipsnio 1 dalyje, patvirtinama ir kitais byloje surinktais ir teismo ištirtais įrodymais.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos apygardos valdyboje 2023-12-19 gautas UAB „B. B.“ direktoriaus J. Š. pasirašytas 2023-12-14 pareiškimas, dėl UAB „B. B.“ į. k. (duomenys neskelbtini) , reg. (duomenys neskelbtini) , Klaipėda, buvusio bendrovės direktoriaus A. G. galimai padarytų nusikalstamų veikų, numatytų BK 123¹ str., 196 str., 182 str. 183 str. 222 str. Medžiagos registracijos Nr. M-6-04-00036-23.

Iš 2023-04-20 FNTT prie LR VRM rašto Nr. 25-5932 „DĖL UAB „(duomenys neskelbtini) “ AUTOMOBILIO PARDAVIMO“ matyti, kad FNTT prie LR VRM atsako į UAB „B. B.“ 2023-04-05 paklausimą Nr. 3.6-33 dėl leidimo parduoti bendrovės automobilį. Rašte nurodyta, kad Bendrovei, vadovaujantis 2021-02-25 Europos Sąjungos tarybos Reglamentu (ES) 2021/339, kuriuo įgyvendinamas Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių 8a straipsnis, yra taikomos ribojamosios priemonės, nes ši bendrovė susijusi su asmenimis A. R. L. ir A. M. A. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 3 dalies 1 punktu, kompetentingos institucijos atsako į fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, susijusius su jos veiklos sričiai priskiriamų tarptautinių sankcijų įgyvendinimu Lietuvos Respublikoje. Tarnyba laikytina kompetentinga institucija, užtikrinančia tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimą pagal jai priskirtą veiklos sritį – apribojimus disponuoti lėšomis ir ekonominiais ištekliais, mokėjimų apribojimus, kitą finansinės veiklos apribojimų (finansinių sankcijų) įgyvendinimą. 2006 m. gegužės 18 d. Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą (toliau – Reglamentas) 2 straipsnyje nustatyta, kad įšaldomos visos Reglamento I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ir institucijoms priklausančios, jų nuosavybės teise turimos, valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai (1 dalis) ir Reglamento I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ir institucijoms ar jų naudai Elektroninio dokumento nuorašas draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai leisti naudotis lėšomis arba ekonominiais ištekliais (2 dalis), taip pat draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria tiesiogiai ar netiesiogiai siekiama nesilaikyti arba dėl kurios tiesiogiai ar netiesiogiai nesilaikoma 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių. A. R. L. ir A. M. A. yra įtraukti į Reglamento I priedą. Reglamento 4 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad 2 straipsnio 2 dalis nekliudo ES finansų ar kredito įstaigoms, jei jos gauna trečiųjų šalių į išvardytų asmenų, subjektų ar institucijų sąskaitą pervestas lėšas, kredituoti įšaldytas sąskaitas, jeigu tokias sąskaitas papildančios lėšos taip pat bus įšaldytos. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Tarnyba praneša, kad Bendrovė gali parduoti jai priklausantį lengvąjį automobilį, jei iš pardavimo gauti pinigai bus įšaldyti, pervedant juos į įšaldytą Bendrovės banko sąskaitą. Tarnyba taip pat primena, kad Bendrovė privalo užtikrinti, kad iš jos sandorių sankcionuoti bei su jais susiję asmenys negautų jokios naudos.ir nurodo, kad Bendrovė gali parduoti jai priklausantį lengvąjį automobilį, jei iš pardavimo gauti pinigai bus įšaldyti, pervedant juos į įšaldytą Bendrovės banko sąskaitą. Tarnyba taip pat priminė, kad Bendrovė privalo užtikrinti, kad iš jos sandorių sankcionuoti bei su jais susiję asmenys negautų jokios naudos.

Duomenys apie tarptautines sankcijas. Juridinių asmenų ar kitų organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, kurios nuosavybės teise priklauso arba yra kontroliuojamos subjekto, kuriam taikomos sankcijos sąrašas. 15 Nr. nurodyta UAB B. B., įmonės kodas (duomenys neskelbtini) , įšaldyto turto rūšis - lėšos, asmuo kuriam taikomos sankcijos nurodytas A. R. L., A. M. A., reglamentas, kurio pagrindu taikomos sankcijos - 2021 m. vasario 25 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamentas (ES)2012/339).

Iš 2024-05-07 AB SEB banko pateiktų duomenų „Dėl ribojamųjų priemonių“ matyti, kad SEB bankas 2022-05-26 elektroniniu laišku UAB „B. B.“ vadovui nurodė, kad Bankas remdamasis bendrovės pateikta informacija apie akcininkų struktūrą (bendrovės 100 procentų akcininkas yra „(duomenys neskelbtini)“, kuris yra 100 procentų valdomas Baltarusijos geležinkelių ir kuriuos kontroliuoja A. R. L.), ir tuo, kad vadovaujantis 2006-05-18 Tarybos reglamentu (EB )Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių akcininkui yra taikomos ribojamosios priemonės, todėl bankas ėmėsi veiksmų apriboti UAB „B. B.“ disponavimą sąskaitomis ir jas užblokavo.

Iš 2024-05-08 AB Luminor banko pateiktų duomenų „Dėl ribojamųjų priemonių“ matyti, kad Bankas savo rašte nurodė, jog nuo 2022-01-03 priėmė sprendimą UAB „B. B.“ atžvilgiu atlikti sustiprintą kliento patikrą ir stabdyti bei tirti visus tarptautinius mokėjimo pavedimus į/iš įmonės sąskaitos. 2022-05-12 Bankas priėmė sprendimą stabdyti visus įmonės pavedimus ir rinkti dokumentus. Po konsultacijų su FNTT bankas galutinai įšaldė bendrovės sąskaitas nuo 2022-07-13 apie ką Bendrovė buvo informuota 2022-07-12 raštu Nr. 2022/L64-250.

2023-07-15 sudaryta „Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis“ tarp UAB „B. B.“ ir D. P., pagal kurią bendrovė už 4 800 Eur parduoda nuosavybės teise turimą automobilį „ŠKODA RAPID“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini).

2023-07-15 PVM sąskaita faktūra Serija BELLTR Nr. 2307-001, 4800,00 EUR sumai. Pirkėjas D. P., pardavėjas UAB „B. B.“. Prekė – Lengvasis automobilis „Škoda Rapid valst. Nr. (duomenys neskelbtini)“.

2023-07-21 UAB „(duomenys neskelbtini) “ Kasos pajamų orderis Serija BEL Nr. 001, pagal kurį iš D. P. priimta 4800,00 Eur, nurodant ūkinės operacijos turinį – „Apmokėjimas pagal automobilio (duomenys neskelbtini) pardavimo sutartį BELTR 2307-001“.

2023-07-24 sudaryta „Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis“ tarp UAB „B. B.“ ir A. G., pagal kurią bendrovė už 35 000 Eur parduoda nuosavybės teise turimą automobilį „Mercedes Benz V250“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) Pirkėjas už automobilį pagal sutartį atsiskaito per 12 mėnesių.

2023-07-24 PVM sąskaita faktūra Serija BELLTR Nr. 2307-002, 35000,00 EUR sumai. Pirkėjas A. G., pardavėjas UAB „B. B.“. Prekė – Lengvasis automobilis „MB V250 valst. Nr. (duomenys neskelbtini)

2023-08-28 UAB „(duomenys neskelbtini) “ Kasos pajamų orderis Serija BEL Nr. 002, pagal kurį iš A. G. priimta 35000,00 Eur, nurodant ūkinės operacijos turinį – „Apmokėjimas pagal BELTR 2307-002“.

Iš kasos išlaidų orderių ir sutarčių dėl įsipareigojimų trečiajai šaliai priėmimo matyti, kad pagal 2023-08-23 UAB „B. B.“ kasos išlaidų orderį Serija I Nr. 001, A. G. išmokami 4800,00 Eur pagal susitarimą sudengti skolą.

Pagal 2023-08-28 UAB „B. B.“ kasos išlaidų orderį Serija I Nr. 002, A. G. išmokami 35000,00 Eur pagal susitarimą sudengti skolą.

Pagal 2023-08-23 Sutartį „Dėl įsipareigojimų perdavimo trečiajam asmeniui“ tarp UAB „B. B.“ ir A. G., A. G. įsipareigoja pervesti 4800,00 Eur valstybės įmonei „(duomenys neskelbtini) “ į sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią „PRIOR” banke, Minskas, nurodant pervedimo paskirtį „Skolos už UAB „B. B.” suteiktas paslaugas gražinimas pagal 2010-07-07 transporto ekspedijavimo sutartį BIT TLC Nr. E93/D040“.

Pagal 2023-08-23 Sutartį „Dėl įsipareigojimų perdavimo trečiajam asmeniui“ tarp UAB „B. B.“ ir A. G., A. G. įsipareigoja pervesti 35000,00 Eur valstybės įmonei „(duomenys neskelbtini) “ į sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią „PRIOR” banke, Minskas, nurodant pervedimo paskirtį „Skolos už UAB „B. B.” suteiktas paslaugas gražinimas pagal 2010-07-07 transporto ekspedijavimo sutartį BIT TLC Nr. E93/D040“.

2024-05-20 apžiūros protokolas, apžiūrėtos A. G. AB „SWEDBANK“ banko sąskaitos – pervedimai į A. G. banko sąskaitą Lenkijos banke. Iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinės matyti, kad 2023-08-30 į sąskaitą (duomenys neskelbtini), nurodant gavėją - A. G. „Papildymas“ pervesta 20 000,00 Eur. 2023-08-31 nurodant gavėją - A. G. „Papildymas“ pervesta 15 010,00 Eur.

Iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinės matyti, kad 2023-08-23 į sąskaitą (duomenys neskelbtini), nurodant gavėją - A. G. „Papildimas“ pervesta 4 840,00 Eur.

2024-05-20 apžiūros protokolas, apžiūrėti „Bank Polski“ mokėjimo pavedimai, kuriais buvo pervesti pinigai iš A. G. sąskaitos į „(duomenys neskelbtini) “ sąskaitą:

2023-08-24 „Bank Polski“ mokėjimo nurodymas į užsienį, kurio unikalus mokėjimo kodas SR23IP10880373DS, klientas A. G., kurio sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) , gavėjui „(duomenys neskelbtini) “, kurio sąskaita (duomenys neskelbtini), pervedė 4 800 Eur, nurodydamas mokėjimo paskirtį „Įsiskolinimo padengimas už klientui suteiktas paslaugas pagal 2010-07-07 sutartį Nr. E93/D040“.

2023-09-01 „Bank Polski“ mokėjimo nurodymas, kurio unikalus mokėjimo kodas SR23IP11249030DS, klientas A. G., kurio sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) , gavėjui „(duomenys neskelbtini) “ kurio sąskaita (duomenys neskelbtini), pervedė 35 000 Eur, nurodydamas mokėjimo paskirtį „Įsiskolinimo padengimas už klientui suteiktas paslaugas pagal 2010-07-07 sutartį Nr. E93/D040“.

Iš 2023-08-31 ir 2024-01-31 skolų suderinimo aktų kopijų matyti, kad akcininkui - „(duomenys neskelbtini) “ pinigai buvo pervesti:

2023-08-31 „Atsiskaitymų pagal 2010-07-07 transporto ekspedijavimo sutartį Nr. BIT-TLC Nr. E93/D040 2023-08-31 sutikrinimo aktas“, kuriame nurodoma, kad per ataskaitinį laikotarpį 2023-08-31 gauta 4 800,00 EUR, kas sudaro 5 179,86 JAV dolerių (pagal 2023-08-23 sutartį dėl įsipareigojimų perdavimo trečiajam asmeniui). 2023-08-31 dienai UAB „B. B.“ įsiskolinimas sudarė 1 980 031,33 JAV dolerių.

Pagal 2023-08-31 ir 2024-01-31 skolų suderinimo aktuose nurodytų įsiskolinimų skirtumą, šis sudaro 41 231,22 JAV dolerių, kas pagal kursą atitinka 35 000,00 EUR, kuriuos 2023-09-01 A. G. pervedė valstybės įmonei „(duomenys neskelbtini) ”.

Liudytoja R. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad ji yra MB „(duomenys neskelbtini) “ narė. MB „(duomenys neskelbtini) “ nuo 2023 metų birželio mėnesio pradžios iki 2023-09-06 buvo sudariusi buhalterinių paslaugų teikimo sutartį su UAB „B. B.“. Sutartį pasirašė MB „(duomenys neskelbtini) “ direktorius D. K., o ji kaip įgaliotas MB „(duomenys neskelbtini) “ asmuo tvarkė UAB „B. B.“ finansinę apskaitą. Prieš pradedant dirbti iš UAB „B. B.“ vadovo gavo „Didžiąją knygą“ ir kitus buhalterinius likučius popierine forma, kuriuos direktoriui perdavė buhalterė J. L.. Kadangi darbui trūko informacijos, tai ji buvo jų ofise ir matė suarchyvuotus 2022 ir ankstesnių metų pirminius (popierinius) apskaitos dokumentus ir registrus, iš jų išsirinko darbui reikalingą informaciją. Kada buvo nutraukta sutartis dėl finansinės apskaitos vedimo ji direktoriui A. G. perdavė „Didžiąją knygą“ ir kitus buhalterinius likučius popierine forma. Dėl apklausos metu parodytų „Kasos pajamų orderių“ NR. 001 ir 002, bei „Kasos išlaidų orderių“ Nr. 001 ir 002, gali pasakyti, kad šiuos dokumentus išrašė ji pagal direktoriaus A. G. pateiktus pirminius dokumentus - „Automobilių pirkimo-pardavimo sutartis“ ir „Sutartis“. Pinigai už parduotus automobilius buvo įnešti į bendrovės kasą ir iš bendrovės kasos išduoti A. G. kaip fiziniam asmeniui. UAB „B. B.“ nebuvo skolinga nei direktoriui, nei A. G. kaip fiziniam asmeniui. Nežino ar A. G., kaip fizinis asmuo, įvykdė įsipareigojimus pagal sutartis pervesti pinigus bendrovei „(duomenys neskelbtini) “. Ji, kaip asmuo tvarkantis UAB „B. B.“ apskaitą, nebuvo informuota, kad pinigus gautus už parduotus automobilius reikia „įšaldyti“, apie tai direktorius A. G. nebuvo užsiminęs, jis tik žodžiu pasakė, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba leido parduoti turimus įmonės automobilius.

Liudytojas J. Š. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad kiek jam yra žinoma, bendrovės akcininko ((duomenys neskelbtini) ) vadovai buvo nepatenkinti A. G., kaip UAB „B. B.“ direktoriaus darbu, todėl nutarė jį atleisti. Jam nėra žinoma, kas buvo bendrovės kasininkas tuo laikotarpiu, kai direktoriumi buvo A. G.. Kiek žino, nuo A. G. darbo pradžios bendrovės direktoriumi bendrovės apskaitą tvarkė buhalteriai, kurie buvo įdarbinti bendrovėje, tai vyr. buhalterė J. L. ir buhalterė J. S., po to kai šios buhalterės buvo atleistos, apskaitą tvarkė MB „(duomenys neskelbtini) “ įgaliotas asmuo - R. K.. R. K. apskaitą vesti pradėjo nuo 2023 m. gegužės mėnesio. Šiuo metu bendrovėje apskaitą tvarko jis. Tapęs bendrovės direktoriumi perėmė kasą, jos likutis buvo 0,00 Eur, tas užfiksuota kasos knygoje. Automobiliai „Mercedez Benz“ ir „Škoda“ buvo užregistruoti kaip ilgalaikis turtas, „MB“ likutinė buhalterinė vertė buvo - 0, o „Škoda“ likutinė vertė apie 5000 eurų. A. G. automobilius pardavė mažesne nei rinkos verte ir tokiu būdu padarė žalos įmonei, bei žinodamas tai, kad šios lėšos turi būti įšaldytos to nepadarė. Prie apklausos protokolo prideda sutartį tarp UAB „B. B.“ ir A. G., kurios pagrindu jis išėmė grynus pinigus iš kasos. Tokia pat identiška sutartis yra ir dėl „Škodos“, esant reikalui ją pateiks tyrimui. Jam yra žinoma, kad A. G. pervestus pinigus akcininkas gavo. Gražinti pinigų Baltarusijos bendrovė negali, nes nepraleidžia bankinė sistema dėl sankcijų. Kiek jam žinoma, pati Baltarusijos įmonė - UAB „B. B.“ akcininkė nėra sankcionuota.

Liudytojas J. Š. ikiteisminio tyrimo metu papildomos apklausos metu parodė, kad piniginius pervedimus UAB „B. B.“ akcininkui Baltarusijos valstybinei įmonei „(duomenys neskelbtini) “, už parduotus UAB „B. B.“ automobilius atliko buvęs bendrovės direktorius A. G.. Pinigus sumoje 39800,00 Eur per du kartus gavo Baltarusijos valstybinė įmonė „(duomenys neskelbtini) “ ir jie buvo pervesti iš asmeninės A. G. sąskaitos Lenkijos banke. Tyrimui pateikė 2023-08-31 ir 2024-01-31 skolų suderinimo aktus, kuriuose užfiksuota, kad sumažėjo UAB „B. B.“ skola akcininkui. Skolos suderinimo aktai surašyti JAV dolerių vertine išraiška ir skolos sumažėjimas 39800,00 Eur išreikštas JAV doleriais pagal pinigų gavimo dienos oficialų konvertavimo kursą. Šiai dienai šis UAB „B. B.“ ir akcininko Baltarusijos valstybinės įmonės „(duomenys neskelbtini) “ skolų suderinimas yra atvaizduotas UAB „B. B.“ finansinėje apskaitoje. 2023-08-31 dienos skolų suderinimo aktą pasirašė buvęs bendrovės direktorius A. G., o 2024-01-31 dienos skolų suderinimo aktą pasirašė J. Š.. Skolų suderinimo aktų pasirašymas vyko juos persiunčiant elektroniniu paštu. Prie apklausos protokolo prideda 2023-08-31 ir 2024-01-31 skolų suderinimo aktų kopijas.

Įvertinęs ištirtų įrodymų visumą, kaltinamojo prisipažinimą, teismas pripažįsta įrodyta, kad kaltinamasis A. G. pažeidė Lietuvos Respublikoje įgyvendinamas tarptautines sankcijas ir dėl to padarė didelės žalos Lietuvos interesams, todėl jo padaryta veika kvalifikuojama pagal BK 123¹ straipsnio 1 dalį.

Kaltinamojo A. G. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

Skiriant bausmę, atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, kaltininko asmenybę, padarytos nusikalstamos veikos daromą žalą bei kitas aplinkybes (BK 54 straipsnio 2 dalis).

A. G. padarė vieną apysunkį nusikaltimą, neteistas, dirba, bet baustas administracine tvarka. Kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, dėl savo poelgio gailisi, bendradarbiavo su ikiteisminį tyrimą atliekančiomis institucijomis, padėjo išaiškinti nusikalstamos veikos aplinkybes, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra. Kitų neigiamai kaltinamąjį charakterizuojančių aplinkybių nenustatyta. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, galima daryti išvadą, kad šiuo atveju bausmės tikslai bus pasiekti už padarytą nusikalstamą veiką kaltinamajam paskyrus BK 123¹ straipsnio 1 dalies sankcijoje nurodytą ir pareiškime dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu siūlomą švelniausią bausmės rūšį – baudą. Įvertinus tai, kad pagal BK 47 straipsnio 5 dalį, baudos dydį nustato teismas, skirdamas bausmę, todėl tik teismo prerogatyva spręsti, kokia konkrečiu atveju turi būti paskirta bausmė, bei nustatyti jos dydį (Lietuvos A. T. nutartis Nr. 2K-21-719/2020), baudos dydį nustatomas mažesnis nei BK 47 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytas vidurkis.

Kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, baudžiamoji byla baigta priimant teismo baudžiamąjį įsakymą, todėl, vadovaujantis BK 64¹ straipsniu, jam paskirta bausmė sumažinama vienu trečdaliu.

Kaltinamajam kardomoji priemonė nepaskirta, todėl jos klausimas nesprendžiamas.

Daiktus, turėjusius reikšmės nusikalstamai veikai tirti: UAB „B. B.“ tyrimui pateikti dokumentai, saugomi FNTT prie LR VRM Klaipėdos apygardos valdyboje, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, gražintini UAB „B. B.“ atsakingiems asmenims.

Rezoliucinė dalis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu, teismas

nusprendžia:

A. G. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 123¹ straipsnio 1 dalyje, ir paskirti jam 198 MGL, t. y. 9900 Eur baudą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64¹ straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir K. R. paskirti galutinę bausmę – 132 MGL, t. y. 6600 Eur (šešių tūkstančių šešių šimtų eurų) baudą.

Nustatyti, kad nurodytą baudą kaltinamasis A. G. savanoriškai privalo sumokėti per 18 (aštuoniolika) mėnesių nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pasirinktame banke, įmokos kodas 6801. Sumokėtos baudos kvitą privaloma pateikti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų klientų aptarnavimo raštinės (dokumentų priėmimas) darbuotojui (S. Daukanto g. 8., Klaipėda) arba elektroniniu paštu klaipedos.apylinkes@teismas.lt. Jeigu teismo paskirta bauda nebus sumokėta nustatytu laiku, ją priverstinai išieškos antstolis.

Daiktus, turėjusius reikšmės nusikalstamai veikai tirti: UAB „B. B.“ tyrimui pateiktus dokumentus, saugomus FNTT prie LR VRM Klaipėdos apygardos valdyboje, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, gražintini UAB „B. B.“ atsakingiems asmenims.

Išaiškinti kaltinamajam, kad nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, per keturiolika dienų nuo šio dokumento nuorašo gavimo jis turi teisę paduoti teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę, nei buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Kaltinamajam šia teise nepasinaudojus, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja.

Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.