Marijampolės apylinkės teismo nuosprendis

Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Raimundas Krušinys, sekretoriaujant M. D., dalyvaujant prokurorui V. N., nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei K. M., kaltinamojo gynėjui advokatui D. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

E. L., gim. (duomenys neskelbtini), asmens kodas (duomenys neskelbtini) Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, nedirbantis, deklaruota gyvenamoji vieta (duomenys neskelbtini), teistas (4 t., b.l. 16-36).:

1) 2006-09-29 Lazdijų r. apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 str. 1 d. - 1 m. laisvės apribojimu, įpareigojant būti namuose nuo 21.00 iki 6.00 val.;

2) 2007-04-26 Utenos r. apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 260 str. - 2 m. laisvės atėmimu, bausmę subendrinus su 2006-09-29 Lazdijų r. apylinkės teismo nuosprendžiu - 2 m. laisvės atėmimu, bausmės vykdymą atidedant 2 m.;

3) 2008-01-24 Utenos r. apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 259 str. 2 d. - 25 p. areštu, o bausmę subendrinus su 2007-04-26 Utenos r. apylinkės nuosprendžiu - 2 m. 20 d. laisvės atėmimo bausme;

4) 2008-10-14 Utenos r. apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 259 str. 1 d., 260 str. 1 d. - 3 m. laisvės atėmimo, o bausmę subendrinus su 2008-01-24 Utenos r. apylinkės nuosprendžiu - 3 m. 6 mėn. laisvės atėmimo bausme;

5) 2011-12-07 Utenos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d.,182 str. 1 d. 3 m. laisvės atėmimo;

6) 2012-02-10 Utenos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 str. 2 d. subendrinta bausme 4 m. laisvės atėmimo;

7) 2012-04-20 Utenos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 str. 1 d. subendrinta 4 m. 3 mėn. laisvės atėmimo bausme;

8) 2012-09-06 Utenos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 str. 1 d., 178 str. 4 d. subendrinta 5 m. laisvės atėmimo bausme;

9) 2012-11-14 Utenos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 182 str. 1 d. subendrinta 5 m. 6 mėn. laisvės atėmimo bausme;

10) 2013-02-12 Utenos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 str. 1, 178 str. 1 d., 178 str. 2 d. subendrinta 6 ( šešerių ) metų laisvės atėmimo bausme, atliekantis bausmę, teistumas neišnykęs, kaltinamas padaręs nusikaltimus, numatytus LR BK 182 str. 1 d., 198¹ str. 1d., 214 str. 1d., 215 str. 1 d.

Aprašomoji dalis

nustatė:

E. L., veikdamas bendrininkų grupėje su kitais ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu nenustatytais asmenimis, neteisėtai įgijo svetimos elektroninės mokėjimo priemonės ir naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, neteisėtai prisijungė prie informacinės sistemos pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones bei neteisėtai atliko finansines operacijas, neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės bei jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis ir apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgijo svetimą turtą.

Nustatyta, jog E. L., veikdamas bendrininkų grupėje su kitais tyrimo metu nenustatytais asmenimis, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose, esančiuose Sporto g. 7, Marijampolės m., turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą, tuo tikslu bendrininkams atliekant atskirus sutartus veiksmus, 2013-12-05, 14 val. 06 min., nenustatytam asmeniui paskambinus iš mobiliojo ryšio telefono nr. (duomenys neskelbtini) nukentėjusiajai K. M. į tel . nr. (duomenys neskelbtini) ir, prisistačius FNTT darbuotoju A. M., dirbančiu Vilniuje, adresu Algirdo g. 10, melagingai nurodžius apie jos sąskaitoje atliekamas neteisėtas pinigines operacijas ir tokiu būdu apgaule išgavo K. M. priklausančios AB „SEB“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) elektroninės bankininkystės duomenis. 2013-12-06 nenustatytam asmeniui mobiliojo ryšio telefonu nr. (duomenys neskelbtini) paskambinus K. M. į tel. nr. (duomenys neskelbtini), tuo pačiu būdu apgaule išgavo K. M. priklausančios AB „SWEDABNK“ sąskaitos (duomenys neskelbtini) elektroninės bankininkystės duomenis, siekdamas apgaule savo ir kitų naudai įgyti svetimus pinigus. Tęsdamas nusikalstamą veiką, turėdamas neteisėtai įgytus K. M. elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, 2013-12-05, nenustatytam asmeniui panaudojus kompiuterinę sistemą, kurios IP (duomenys neskelbtini), apgaule – save identifikavus kaip teisėtą banko sąskaitos savininkę K. M., bei neteisėtai prisijungdamas prie banko informacinės sistemos, pažeidus informacinės sistemos apsaugos duomenis, neteisėtai inicijavo finansinę operaciją - iš K. M. priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 289,62 Eur (1000 Lt) į D. K. priklausančią banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „SEB“ banke, kuriuos 2013-12-05, 16 val. 34 min. nenustatytas asmuo, panaudodamas D. K. vardu išduotą banko mokėjimo kortelę iš AB „SEB“ banke esančios D. K. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išgrynino bankomate, esančiame (duomenys neskelbtini). Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2013-12-06 nenustatytam asmeniui panaudojus kompiuterinę sistemą, kurios IP 84.15.15.12, apgaule – save identifikavus kaip teisėtą banko sąskaitos savininkę K. M., bei neteisėtai prisijungus prie banko informacinės sistemos, pažeisdžiant informacinės sistemos apsaugos duomenis, neteisėtai inicijavo finansinę operaciją - iš K. M. priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 289,62 Eur (1000 Lt) į D. K. priklausančią banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „SEB“ banke, kuriuos 2013-12-06, 00 val. 37 min., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo, panaudodamas D. K. vardu išduotą banko mokėjimo kortelę iš AB „SEB“ banke esančios D. K. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išgrynino bankomate, esančiame Basanavičiaus g., Utenos m. Tęsdamas nusikalstamą veiką, E. L., tikslu apgaule įgyti svetimą turtą, 2013 m. gruodžio mėn. pradžioje, ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, telefoninio pokalbio metu paprašė A. P. pasakyti jos banko sąskaitos numerį ir pervesti pinigus jo nurodytiems asmenims. Jai sutikus padėti bei nežinant, kad vykdoma nusikalstama veika, 2013-12-06 E. L., veikdamas bendrai grupėje su nenustatytais asmenimis, atliekančiais bausmę Marijampolės PN, apgaule – save identifikuodami kaip teisėtą banko sąskaitos savininkę K. M., bei neteisėtai prisijungę prie banko informacinės sistemos, pažeisdami informacinės sistemos apsaugos duomenis, neteisėtai inicijavo finansinę operaciją - iš K. M. priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 564,76 Eur (1950 Lt) į A. P. priklausančią banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „DNB“ banke. Po to, A. P. besąlygiškai vykdydama E. L. nurodymus, bankomate, esančiame Kalvarijų g. 98, Vilniuje, iš savo sąskaitos išgrynino 477,87 Eur (1650 Lt), kuriuos pervedė E. L. nurodytiems asmenims. Tęsdamas nusikalstamą veiką, E. L. tikslu apgaule įgyti svetimą turtą, veikdamas bendrai su nenustatytais asmenimis, 2013-12-06 telefoninio pokalbio metu paprašė A. L. pasakyti jos banko sąskaitos numerį ir pervesti pinigus jo nurodytiems asmenims. Jai sutikus padėti bei nežinant, kad vykdoma nusikalstama veika, E. L., veikdamas bendrai su nenustatytais asmenimis, atliekančiais bausmę Marijampolės PN, apgaule – save identifikuodami kaip teisėtą banko sąskaitos savininkę K. M., bei neteisėtai prisijungdami prie banko informacinės sistemos, pažeisdami informacinės sistemos apsaugos duomenis, neteisėtai inicijavo finansines operacijas: 2013-12-06 iš K. M. priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 579,24 Eur (2000 Lt) į A. L. priklausančią banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „SWEDBANK“ banke, kuri, vykdydama jo nurodymus, pinigus išgrynino ir perdavė jo nurodytiems asmenims. Tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas bendrai su nenustatytais asmenimis, 2013-12-07 panaudoję kompiuterinę sistemą, kurios IP (duomenys neskelbtini), iš K. M. priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 1144,00 Eur (3950 Lt) į A. L. priklausančią banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „SWEDBANK“ banke, kuri pinigus išgrynino ir perdavė jo nurodytiems asmenims. Tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas bendrai su nenustatytais asmenimis, 2013-12-08 panaudoję kompiuterinę sistemą, kurios IP (duomenys neskelbtini), iš K. M. priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 564,76 Eur (1950 Lt) į A. L. priklausančią banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „SWEDBANK“ banke, kuri pinigus išgrynino ir perdavė jo nurodytiems asmenims. Tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas bendrai su nenustatytais asmenimis, 2013-12-08 panaudojus kompiuterinę sistemą, kurios IP yra (duomenys neskelbtini) iš K. M. priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 802,25 Eur (2770 Lt) į A. L. priklausančią banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „SWEDBANK“ banke, kuri vykdydama ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens nurodymus, pinigus išgrynino ir perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens nurodytiems asmenims. Tokiu būdu, E. L., veikdamas su nenustatytais asmenimis, apgaule savo ir kitų naudai, įgijo K. M. priklausančius 4 234,24 Eur (14 620 Lt).

Kaltinamasis E. L. kaltu neprisipažino. Parodė, kad nuo 2012 m. pradžios atlieka bausmę Marijampolės pataisos namuose. Nurodė, jog šių nusikaltimų nepadarė. Jis K. M. niekada neskambino, apie prisijungimą prie sąskaitų, iš kurių daryti pavedimai, nieko nežino. Pasak jo, būryje vienas nuteistasis paprašė banko sąskaitos, į kurią būtų galima pervesti pinigus, dėl ko jis davė savo motinos banko sąskaitą. Teigė, jog D. K. nepažįsta. Kiek pamena, banko sąskaitos prašė vienas nuteistasis, o kam reikės pervesti pinigus – nurodė jau kitas asmuo. Teigė, jog iš dalies kaltę pripažįsta, t.y., tik dėl to, kad paprašė banko sąskaitų. Pripažino, jog antras asmuo paprašė dar vienos sąskaitos, dėl ko paskambino pažįstamai A. P.. Nežino, kas skambino nukentėjusiajai. Su ieškiniu nesutinka. Negali nurodyti, kas tokie prašė banko sąskaitų ir nurodė asmenis, kam reikės pervesti pinigus.

Įrodymų patikrinimui, vadovaujantis BPK 276 str., 4d., buvo perskaityti kaltinamojo parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, kur nurodęs, jog „ ...nuo 2013 m. lapkričio mėn. galo buvo perkeltas į 11 būrį. 2013-12-06 kitas bausmę atliekantis asmuo, kurio duomenų ir išvaizdos nurodyti negali, kadangi praėjo daug laiko ir nepamena, paprašė jo, kad jis tam asmeniui duotų banko sąskaitos numerį, kokiu tikslu nesakė. 2013-12-06 iš mobiliojo ryšio telefono, kurį gavo pataisos namuose, jis paskambino savo mamai A. L. į jos mobiliojo ryšio telefoną ir paprašė A. L. banko sąskaitos numerio. Jis nurodė A. L., kad kažkas turės pervesti į jos sąskaitą pinigus, o ji turėsianti pinigus perduoti kitiems asmenims. A. L. už tai pinigų nežadėjo. Jis nurodė A. L. kam, kur kokiu būdu ji pinigus turės perduoti ar pervesti. Tai darė gavęs nurodymus iš to asmens, kuris jo prašė gauti banko sąskaitos numerį, tačiau asmenų ir sąskaitų numerių nepamena, kuriems A. L. turėjo perduoti ar pervesti pinigus. Merginos vardu D. jis nepažįsta. Kiti asmenys, kuriems A. L. turėjo perduoti pinigus, jam taip pat nepažįstami. A. L. negalėjo pervesti dalies pinigų, todėl jis telefonu susisiekė su Ž. G., kurį pažįsta nuo 2000 m., kadangi Ž. G. tėvas S. G. ir jo mama A. L. yra sugyventiniai, ir paprašė, kad Ž. G. atliktų pavedimus į kitų asmenų sąskaitas, kurių A. L. atlikti negalėjo. Jis nurodė Ž. G. sumas, asmenis ir sąskaitas, į kurias pervesti pinigus reikėjo. Šią informaciją jam buvo pateikęs tas pats asmuo, kuris prašė jo gauti banko sąskaitos numerį. Praėjus kuriam laikui, tiksliai nurodyti negali, susisiekus su A. L. ji nurodė, kad kažkokie kiti asmenys jai skambino, rašė žinutes ir prašė pervesti kažkam pinigus. Apie tai jam nebuvo žinoma. Asmens, kuris skambino mamai, taip pat nežino. Mano, kad A. L. numerį kiti asmenys gavo, nes naudojosi tuo pačiu telefonu, kuriuo jis skambino mamai. Ar tą pačią dieną, ar labai greitai po to, kai jis paskambino A. L., ar tas pats asmuo, kuris jo pirmą kartą prašė banko sąskaitos numerį gauti ir pervesti pinigus jo nurodytiems asmenims, ar kitas asmuo, tiksliai nepamena, nes praėjo daug laiko, paprašė gauti banko sąskaitos numerį ir pervesti pinigus į jo nurodytų asmenų banko sąskaitas. Jis paskambino A. P., kurią pažįsta nuo 2006 m., nes yra draugai ir paprašė A. P. banko sąskaitos numerio ir pervesti pinigus asmenims į banko sąskaitas, kurias jai pasakė jis, kurias jam nurodė minėtas asmuo. A. P. pinigų už šią paslaugą jis nežadėjo. Neatsimena ar aiškino A. P., kam reikia jos banko sąskaitos numerio ir kodėl reikia pervesti pinigus į kitų asmenų bankų sąskaitas. A. P. sutiko. Vėlesnio telefoninio pokalbio su A. P. metu jis sužinojo, kad ji pinigus pervedė ne pati, o kito asmens vardu. To priežasčių nepamena, gali būti, kad A. P. tuo metu neturėjo paso, elektroninės bankininkystės, todėl ir prašė tai padaryti kito asmens. Praėjus kuriam laikui, datos nepamena, A. P. jam pasakė, kad jos banko sąskaita užblokuota. Jis atsakė jai, kad to priežasčių nežino. Su minėtais asmenimis jis bendraudavo telefonais, kuriuos gaudavo iš kitų nuteistųjų. Kas prieš tai ar po to telefonais naudojosi bei kokiu tikslu, jam nėra žinoma. Nuteistųjų nepamena, kurie jam duodavo telefonus. Jis nepažįsta D. K.. Kodėl iš K. M. banko sąskaitos į D. K. banko sąskaitą pervesti pinigai, jam nėra žinoma. Kad pinigai gauti nusikalstamu būdu, jam nebuvo žinoma. Manė, kad pinigai buvo pervedami į kitų asmenų sąskaitas už pataisos namuose kitų nuteistųjų pirktus ar parduotus daiktus. Jei būtų žinojęs, kad pinigai gauti nusikalstamu būdu, tai nebūtų prašęs A. L., A. P. sąskaitų numerių ir nebūtų prašęs, kad jos bei Ž. G. atliktų pavedimus į kitų asmenų bankų sąskaitas. Jis pinigų ar kito turto neįgijo dėl to, kad minėto asmens ar asmenų prašymu gavo banko sąskaitų numerius ir nurodė asmenis, kuriems reikia pervesti pinigus (4 t., b.l. 47-49, 53-54 )

Motyvuojamoji dalis

Kaltinamasis teisme patvirtino, kas šie jo parodymai yra teisingi.

Nors kaltinamasis neigia bendrininkų grupėje padaręs jam inkriminuotas nusikalstamas veikas, tačiau jo kaltę neteisėtai įgijus svetimą elektroninio mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės duomenis bei juos panaudojus ir apgaulės būdu užvaldžius svetimą turtą patvirtina nukentėjusiosios, liudytojų parodymai, kiti bylos rašytiniai įrodymai.

Nukentėjusiojo K. M. teisme parodė, kad vieną dieną jai į fiksuoto ryšio telefoną paskambino vyriškis, kuris prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos tyrėju A. M., dirbančiu Vilniuje ir pranešė, kad nusikaltėliai naudojasi jos „SEB“ banko sąskaitomis. Asmuo paaiškino, kad pasinaudojus jos sąskaitos duomenimis, į jos ir iš jos neteisėtai pervedamos didelės pinigų sumos, reikalinga užšaldyti sąskaitą. Vyriškis nurodė, kad tam reikia elektroninės bankininkystės duomenų. Ji dėl to labai išsigando, dėl ko pakluso visiems asmens reikalavimams. Dėl to nuėjo į SEB bei SWEDBANK bankus ir gavo elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos vėliau padiktavo vėl skambinusiam asmeniui. Teisme nukentėjusioji negalėjo nurodyti ar skambinusio asmens balsas panašus į kaltinamojo. Po kelių dienų (2013 12 12) nuėjo į Swedbank banką ir sužinojo, kad jos sąskaita tuščia. Suprato, kad buvo apgauta, dėl ko kreipėsi į policiją. Teigė, jog iš abiejų bankų sąskaitų buvo paimta apie 17 000 lt. Iš kaltinamojo prašo priteisti 3090 EUR turtinei žalai atlyginti

2013-12-12 K. M. protokolas-pareiškime policijai nurodyta, kad 2013-12-05 jai į namų, esančių Rasos g. 26-51, Šiauliuose, fiksuoto ryšio telefoną paskambinęs vyriškis, prisistatęs FNTT pareigūnu A. M., apgaulės būdu išviliojo iš jos „Swedbank“ ir „SEB“ bankuose turimų sąskaitų internetinės bankininkystės prisijungimo duomenis bei iš sąskaitų pavogė viso 17 000 Lt (1 t., b.l. 4).

Liudytoja A. L. teisme parodė, kad jai iš Marijampolės pataisos namų paskambino atliekantis bausmę sūnus E. L. ir paprašė jos banko sąskaitos, į kurią, neva, turi iš užsienio draugai pervesti pinigus. Sūnus paaiškino, kad jo draugei teta perves pinigus ir ji turės pinigus perduoti draugei, kurios vardas D. Sūnus sakė, kas viskas yra teisėta. Nieko neįtardama, sūnui nurodė savo „Swedbank“ banko sąskaitos numerį. E. L. jai iškart nurodė, kad ji nueitų nuimti pinigų. Utenoje, A. B. gatvėje esančiame bankomate ji nuėmė iš K. M. sąskaitos pervestus pinigus, t.y. 2 000 Lt. Po kelių minučių jai paskambino jau kitas asmuo ir pasakė, kad pinigų ateis pasiimti jo žmona. Sutartoje vietoje moteriai, kurios vardas D., atidavė 700 lt. Bo to, tą pačią 2013 12 06 ji 1100 lt. perdavė Ž. G.. Dabar nepamena ar sūnus, ar vėliau kitas skambinęs asmuo jai nurodė pinigų dalį perduoti Ž. G..

Kadangi liudytoja neprisiminė savo parodymų, todėl, vadovaujantis BPK 276 str. 4d., buvo perskaityti jos ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, kur nurodžiusi, jog „2013-12-06 iš telefono numerių (duomenys neskelbtini) jai paskambino sūnus E. L. ir pasakė, kad reikalinga jos banko sąskaita. Sūnus jai paaiškino, kad jo draugei teta perves pinigus ir kad ji turės pinigus perduoti draugei, kurios vardas D.. Nieko neįtardama, sūnui nurodė savo „Swedbank“ banko sąskaitos numerį. E. L. jai iškart nurodė, kad ji nueitų nuimti pinigų. Utenoje, A. B. g., esančiame bankomate ji nuėmė iš K. M. sąskaitos pervestus pinigus, t.y. 2000 Lt. Po kelių minučių iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) paskambino vyriško balso asmuo ir pasakė, kad Utenoje, Aušros g., prie prekybos centro „Maxima“ ateis D. (kuri telefono neturi), ilgais juodos spalvos plaukais, nedidelio ūgio, tamsaus gymio, dėvės mėlynos spalvos striukę. Vyriškis nurodė, kad pinigų negali pervesti D. į sąskaitą, kadangi tokiu būdu ji netektų pašalpos. Jai sutikus minėtą panelę ir perdavus 700 Lt (skambinęs asmuo nurodė sumą, kurią ji turi perduoti merginai) merginai kažkas paskambino. Ji girdėjo, kaip mergina pasakė pašnekovui, kad paėmė pinigus. Paskambinęs E. L. jai nurodė, kad 1100 Lt ji perduotų Ž. G., o 200 Lt pasiimtų sau, kadangi sūnus jai buvo skolingas. Tą pačią dieną nuvykusi pas Ž. G. ji perdavė jam 1100 Lt. 2013-12-07 iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) jai paskambino asmuo, kuris prisistatė „Slaviku“ ir pasakė, kad jos sąskaitoje bus pinigai, ir kad jai reikės juos išimti. Ji skambinusiam asmeniui pasakė, kad nebenori užsiimti su pinigų pervedimais ir išėmimais, savo telefoną išjungė. 2013-12-08 23.47 val. iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) ji gavo trumpąją žinutę su tekstu „prašau teta jus uis išvisos sirdies padeti man. Ir kaip jus nuimsite pinigėlius turekite prie saves. As paprasysiu atvažiuos mano krikstomama paimti pas jus.ar gerai.esu begalo dėkingas uz jusu geruma ir pastangas.tai bent atsidėkodamas duosiu jums 50 lt ant šokoladu ir kavos.dar karta didelis aciu.paskui as jums paskambinsiu apie 9.30 ryte ir prižadu daugiau nebetrikdysiu jusu brangaus laiko.su didžiausia pagarba ir dėkingumu sakau jums aciu.slavikas“. Asmuo, prisistatęs Slaviku nurodė 300 Lt perduoti merginai vardu K., kurios numeris (duomenys neskelbtini) Su Kamile ji susitarė susitikti prie Utenos centrinio turgaus. Ji paprašė savo draugės D. A., kurios telefono numeris (duomenys neskelbtini), perduoti pinigus K. (pati nenorėjo važiuoti iš kaimo). 2013-12-08 vakare, prie turgaus ji buvo sutikusi merginą vardu K. (nedidelio ūgio, tamsių plaukų, ji mano, kad K. gyvena prie turgaus, mokosi Utenos kolegijoje), kuriai ji padavė 2700 Lt. Tiksliai ji negali nurodyti, kada, bet2500 Lt yra perdavusi Ž. G.. 2013-12-09 bankomate išėmusi 2700 Lt perdavė merginai vardu D. prie prekybos centro „Maxima“, D. atvyko baltos spalvos „VW Passat“ automobiliu. 2013-12-13 „Swedbank“ bankomate praradusi kortelę ji nuėjo į banką, kuriame jai paaiškino, kad sukčiaujant buvo naudotasi jos banko sąskaita. Apie sukčiavimą ji nieko nežinojo. Šiuo metu jos sūnus E. L. yra Marijampolės įkalinimo įstaigoje. E. L. jai nuolat skambina iš įvairių telefono numeriu (1 t., b.l. 122).

Papildomai apklausta kaip liudytoja A. L. tyrimo metu parodė, kad 2013-12-06 sulaukė skambučio iš sūnaus E. L., ji nurodė sūnui savo sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini), į minėtą sąskaitą buvo pervesti pinigai iš K. M. sąskaitos Savo sąskaitos numerį yra sakiusi tiktai sūnui E. L.. Kad skambino sūnus, atpažino iš balso. 2013-12-06 paskambinęs vyriškis jai pasakė, kad bus pervesti 2000 Lt, ji juos išgrynino ir vyriškis nurodė 700 Lt perduoti D.. Vyriškis jai paaiškino, kad į Daivos sąskaitą pinigų negali pervesti pinigų, kadangi D. negaus pašalpos. Vyriškis jai viską nurodė, nuimti ir perduoti. 2013-12-07 jai paskambino asmuo, prisistatė „Slaviku“ ir prašė, kad ji išgrynintų 300 Lt ir atiduotų merginai vardu K.. S. jai nurodė K.s telefono numerį, kurio dabar ji nežino. Ji paskambino K. ir susitarė susitikti turgavietės aikštelėje, Basnavičiaus g. 99B, Utenoje. Ji negalėjo susitikti, todėl paprašė tai padaryti pažįstamos D. A.. D. A. iš savo pinigų 300 Lt perdavė K., o ji atidavė D. A. 300 Lt. Minėtus pinigus ji išgrynino 2013-12-07, bet tiksliai nepamena, tik žino. Kad jie buvo į jos sąskaitą pervesti iš K. M. sąskaitos. 2013-12-08 į jos sąskaitą pervesti iš K. M. buvo pervesta 1950 Lt. Ji išgrynino 1900 Lt ir kaip buvo nurodęs asmuo vardu „S.“, prie U. T. perdavė merginai vardu K.. Ji paskambino K. ir susitarė susitikti minėtoje vietoje ir perdavė 1900 Lt jai. 2013-12-06 į jos sąskaitą buvo pervesta 2000 Lt iš K. M. sąskaitos ir jai paskambinęs vyras, prisistatęs Daivos vyru, parodė, kad 1100 Lt ji perduotų Ž. G.. Ji pažįsta Ž. G. asmeniškai, todėl 1100 Lt jam perdavė nuvežusi į namus, t.y. Ateities g., Utenoje, ir padavė. 2013-12-09 ji nusiėmė 2700 Lt ir prie parduotuvės „Maxima“, Utenoje, atidavė merginai vardu D.. Tai jai nurodė daryti tas pats vyriškis, kuris prisistatė jos vyru, kuris nurodė, kad jai negali pervesti pinigų dėl pašalpos negavimo. Mergina vardu D. yra tas pats asmuo, kuriame 2013-12-06 ji perdavė 7000 Lt ir 2013-12-09 ji perdavė 2700 Lt (1 t., b.l. 133).

Liudytoja A. L. patikino, kad šie jos parodymai teisingi. Sūnus jai sakė, kad nieko nežino apie sukčiavimą, tačiau mano, kad jie ten visi susiję.

L. Ž. G. parodė, kad jis yra patyręs eismo įvykį ir nelabai pamena, ką jis yra parodęs tyrimo metu. Todėl, vadovaujantis BPK 276 str., 4d., buvo perskaityti jo parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, kur nurodęs, jog A. L. pažįsta, kadangi ji yra jo tėvo S. G. sugyventinė, o E. L.- jos sūnus. Nurodė, jog 2013 m. gruodžio mėn. A. L. jam davė 1100 Lt ir 2500 Lt jo namų kieme, esančiame Ateities g. 16, Utenoje. Kieno tai pinigai, jis nežino ir nesidomėjo. Jam pinigus iš A. L. liepė paimti jos sūnus E. L., kuris atlieka laisvės atėmimo bausmę. Susisiekęs telefonu, kurio numerio neturi išsaugojęs, E. L. jam pasakė, kad gautus pinigus jis turės mažomis sumomis pervesti į nurodytas sąskaitas. Pervedimus jis darė banke „Swedbank“, esančiame A. B. g., Utenoje. Šiuo metu su E. L. nebendrauja, nes E. L. atlieka laisvės atėmimo bausmę kalėjime. Jie yra draugai. E. L. telefono numerio jis neturi. Jam nėra žinoma, kad pinigai gauti nusikalstamu būdu (1 t., b.l. 144, 147). Liudytojas patvirtino, jog šie parodymai teisingi. Pamena, jog sąskaitas asmenų, š kurias turėjo pervesti pinigus, jam atsiuntė jau iš kito telefono numerio, nei anksčiau skambino E. L..

Liudytoja D. A. parodė, kad 2013 m. gruodžio mėn., dienos nepamena, buvo šeštadienis, apie 14.30val., paskambinusi A. L. paklausė ar ji turi 300 Lt ir , ar gali 300 lt. perduotų kitam asmeniui, nes pati yra kaime. Žadėjo vėliau pinigus atiduoti. Ji sutiko padėti ir vakare nuvyko prie turgaus, esančio Utenos m., kur prie jos priėjo jaunuolis ir mergina, kurių nepažįsta. Ji paklausė jų, kokią pinigų sumą ji turi perduoti. Jie atsakė, kad nežino. Jai kilo įtarimas, todėl paskambino A. L. pasitikslinti dėl pinigų sumos. Kai jai L. pasakė paduoti 300 Lt, tai ji ir padavė pinigus vaikinui ir merginai pinigus. Vėliau A. L. 300 Lt jai grąžino. Apie sukčiavimą nieko nežino.

Liudytoja A. P. parodė, kad pažįsta E. L.. Nepamena kada, tačiau iš Marijampolės pataisos namų jai paskambino E. L., nes atpažino iš balso ir paprašė jos banko sąskaitos, į kurią tariamai jo sesė atsiųs pinigų, o ji turės pinigus išgryninti ir pervesti kitiems asmenims. Jis minėjo, kad yra skolingas. Ji klausė ar neturės dėl to problemų, tačiau E. L. atsakė, kad viskas bus gerai. Ji sutiko ir padiktavo E. L. savo banko sąskaitos, esančios AB „DNB banke“, duomenis. E. L. sakė, kad po poros valandų bus pinigai ir ji turės juo nugryninti ir pervesti asmenims, kuriuos pasakys. E. L. prašė, kad pinigus, kuriuos ji išgrynins, pervestų vyras, nes taip reikia. Nieko blogo negalvodama paskambino draugui T. Č. ir paprašė pagalbos. Ji nieko neaiškino T. Č., tik prašė savo vardu padaryti banginius pavedimus. Po kiek laiko jai paskambino E. L. ir pasakė, kad jos sąskaitoje yra 1850 Lt. ir nurodė asmenis, kuriems reikia pervesti pinigus ir jų sąskaitas, o 200 lt. liepė pasilikti sau už padėjimą. Tada ji su T. Č. viename bankomate išsigrynino pinigus, o paskui T. Č. banke atliko keturis pervedimus moterims, kurių pavardžių nepamena, sumomis lygtai po 300, 400, 700 Lt. ir dar kažkiek. Po šių pervedimų E. L. jai neskambino, dingo. Pasak jos, E. L. sakė, jog šioms moterims reikia pervesti pinigus, nes yra joms skolingas, minėjo, jog pats tai padaryti negali. Jai dėl to buvo kilę įtarimų, tačiau kaltinamasis patikino, kad ji problemų neturės. Nurodė, jog E. L. jai skambino iš skirtingų telefonų. Patikslino, jog sąskaitų numerius ir pavardes asmenų, kuriems reikia pervesti pinigus, lygtai gavo SMS žinute.

Liudytoja G. G. parodė, kad E. L., A. L., Ž. G. ir K. M. ji nepažįsta. Teigė, jog Marijampolės pataisos namuose atliekantis bausmę R. E. jos paprašė už parduotus telefonus gaunamus pinigus, nes to pataisos namuose negali. Tai yra, jai pervedė apie 200 lt., kuriuos ji pervedė kitam asmeniui, kurio pavardę ir sąskaitą nurodė R. E..

Įrodymų patikrinimui, buvo perskaityti liudytojos G. G. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, kur nurodžiusi, jog „... naudojasi „Swedbank“ sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini). Jos banko sąskaitą žino daug kas, tačiau prisijungimo kodų ir elektroninės bankininkystės duomenų niekas nežino, tik ji. Minėtų duomenų ji nėra niekam suteikusi. Ž. G. jai pervedė pinigus su tikslu, kad tuos pinigus ji perduos ar persiųs kitam asmeniui. Jis pervedė jai 292 Lt. Pagal jos sąskaitos išklotinę matė, kad ji kažkokią sumą, tiksliai kokią nepamena, 2013-12-07 pervedė A. Š. į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), kadangi to jos prašė R. E.. Apie pinigų perlaidą į jos sąskaitą ją informavo jos draugas R. E., kuris nuo 2011 m. atlieka bausmę Marijampolės pataisos namuose. Ji nežinojo, kad pinigai įgyti nusikalstamu būdu. (1 t., b.l. 168-169). Liudytoja patvirtino, kad parodymai yra teisingi.

Liudytojas A. C. parodė, kad nuo 2011 m. atlieka laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose. Jis A. L. nepažįsta. D. G.. K. M. nepažįsta. Asmens pravarde „S.“ nepažįsta. K. G. pažįsta, anksčiau bendravo. Kaltinamąjį pažįsta iš matymo, nes atlieka bausmę kitame būryje. Jis K. G. neprašęs, kas ji pervestų kam nors pinigus. Mano, gal kas nors kitas galėjo tai padaryti, nes duodavo telefoną paskambinti ir kitiems nuteistiesiems. Teigė, jog kaltinamasis E. L. jo nieko neprašęs ir nieko negali paaiškinti dėl kaltinimų E. L..

2013-12-13 fotolentelėje Nr. 1 užfiksuotas K. M. priklausančio mobiliojo ryšio telefono, juodos spalvos, apžiūra. Jos metu nustatyta, kad:

-2013-12-07, 21:56 val., iš siuntėjo telefono numerio Nr. +(duomenys neskelbtini) gauta žinutė: „Labas vakaras. Teta pakelkite rageli as noriu pakalbeti,del jusu sunaus E.. Kadangi mano pinigai yra pas jus ant saskaitos. Prasau pakelkite telefona“;

-2013-12-07, 23:19 val., iš siuntėjo telefono numerio Nr. +(duomenys neskelbtini) gauta žinutė: „As pasakiau savo mamai, kad dingo zmogus su pinigais. Ji man pasake, kad atsiuncia dvi stukas, ir daugiau nebeturi. Tai as pasakiau, gerai atciu, Ir ji jums atsiunte, dar 2du tukstancius. Teta bukite gera labai, labai prasau nuimkite rytoj tuos 3tris tukstancius litu as prasau jusu“;

-2013-12-07, 23:27 val., iš siuntėjo telefono numerio Nr. +(duomenys neskelbtini) gauta žinutė:

„As prasau jusu neatstumkite mano pinigu. Teta as tai jumis pasitikiu uztat ir prasau. Nes jus kaip pasakete, kad nebenueisite, tai as jau buvau pasakes mamai,kad dingo zmogus su pinigais, ir butinai reikia dar ir atsiunte paskutinius pinigus ant advokato,kad tik iseiciau i laisve. Teta prasau jusu pagelbekite nuimkite tas 3tris stukas. As busiu jum begalo dekingas. Sau galite pasiimti 50lt uz varga ir lakstyma, ant kavos ir saldainiu tik prasau pagelbekite man labai reikia jusu pagalbos. As prasau suprantu esu svetimas zmogus,bet prasau jusu kaim mamos sunus. Ar gerai teta“;

-2013-12-07, 23:38 val., iš siuntėjo telefono numerio Nr. +(duomenys neskelbtini) gauta žinutė:

„Teta prasau nepykite. Bet prasau supraskite mane. As busiu begalo jums degingas ir prasau, kaip perskaitysite mano zinutes atrasykite,nes as visa nakti nemiegosiu jaudinsiuosi ir nervinsiuosi, nes tikiuosi jus mane suprasite ir nenuvilsite, nes tai liecia mano isejima i laisve. Nes ir visu prasau pinigu ant advokato,o reikia surinkti 12000,tada iseisiu i laisve. Taip pasake advokatas. Ir kaip nuismite pinigelius laikykite prie saves, as pirmadieni jums paskambinsiu ir aptarsime kaip man pasimti tuos pinigelius. As atsiusciau pas jus savo drauge R.. Ji tikrai patikimas zmogus. Tik pasimkite sau teta 50lt“;

-2013-12-07, 23:40 val., iš siuntėjo telefono numerio Nr. +(duomenys neskelbtini) gauta žinutė:

Nepykite teta kad taip velai jums rasiau,bet tikiuosi is mamiskos puses suprasite. Labos nakties. Aciu uz supratima. S..“ (1 t., b.l. 123-129).

2014-12-19 apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrimas A. P. pateiktas mobiliojo ryšio telefonas „Nokia“, IMEI (duomenys neskelbtini) Apžiūrint telefoną rastas kontaktas, kuris pavadintas „Tinkus“, jo telefono numeris +(duomenys neskelbtini) (1 t., b.l. 57).

K. M. priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios „SEB“ banke išraše nurodyta, kad 2015-12-05 pervesta 1000 Lt į D. K. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią „SEB“ banke. 2015-12-06 pervesta 1000 Lt į D. K. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią „SEB“ banke (2 t., b.l. 83).

D. K. priklausančios banko mokėjimo kortelės panaudojimo ataskaitoje nurodyta, kad 2013-12-05 išgryninama1000 Lt, bankomate, esančiame Basanavičiaus g., Utenoje. 2013-12-06 išgryninama1000 Lt, bankomate, esančiame Basanavičiaus g., Utenoje (2 t., b.l. 86).

2014-01-02 AB „SEB bankas“ rašte dėl informacijos pateikimo ikiteisminio tyrimo medžiagai Nr. 41-1-02333-13 Nr. 07.04.08-107 nurodyta, kad iš D. K. priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios „SEB“ banke, 2013-12-05 16:34:26 išgryninta 1000 Lt bankomate, esančiame J. B. g. 127, Utenoje, 2013-12-06 00:37:59 išgryninta 1000 Lt bankomate, esančiame J. B. g. 52, Utenoje. (2 t., b.l. 87).

K. M. priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios „Swedbank“ banke išraše nurodyta, kad 2013-12-06 pervesta 1950 Lt į A. P. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią „DNB“ banke. 2013-12-06 pervesta 2000 Lt į A. L. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią „Swedbank“ banke. 2013-12-07 pervesta 3950 Lt į A. L. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią „Swedbank“ banke. 2013-12-08 pervesta 1950 Lt į E. G. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią „Swedbank“ banke. 2013-12-08 pervesta 1950 Lt į A. L. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią „Swedbank“ banke. 2013-12-09 pervesta 2770 Lt į A. L. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią „Swedbank“ banke. 2013-12-10 pervesta 400 Lt į I. J. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią „Swedbank“ banke.

2013-12-10 pervesta 30 Lt į I. J. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią „Swedbank“ banke (2 t., b.l. 70).

A. P. priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios „DNB“ banke išraše nurodyta, kad 2013-12-06 į sąskaitą pervedama 1950 Lt iš K. M. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios „Swedbank“, esančios „Swedbank“ banke. 2013-12-06 išgryninama 1000 Lt, 500 Lt, 200 Lt, 200 Lt bankomate, esančiame Kalvarijų g. 98, Vilniuje. 2013-12-09 išgryninama 20 Lt bankomate, esančiame ozo g. 25, Vilniuje.

2013-12-10 nurašoma 4.48 Lt UAB „Budruva“ parduotuvėje, Vilniuje, paskirtis – pirkiniai ir paslaugos. 2013-12-10 nurašoma 25,65 Lt parduotuvėje „Maxima“, Vilniuje, paskirtis – pirkiniai ir paslaugos (2 t., b.l. 97).

„DNB“ kasos pajamų orderis Nr(duomenys neskelbtini) patvirtina, kad 2013-12-06 T. Č. įvykdo mokėjimą 450 Lt į gavėjos E. C. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (2 t., b.l. 122).

„Swedbank“ nurodymas pervesti grynuosius pinigus patvirtina, kad 2013-12-06 T. Č. įvykdo mokėjimą 100 Lt į gavėjos S. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (2 t., b.l. 123).

„Swedbank“ nurodyme pervesti grynuosius pinigus pažymėta, kad 2013-12-06 T. Č. įvykdo mokėjimą 100 Lt į gavėjos V. P. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (2 t., b.l. 124).

„Swedbank“ nurodyme pervesti grynuosius pinigus parašyta, kad 2013-12-06 T. Č. įvykdo mokėjimą 1000 Lt į gavėjos S. N. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (2 t., b.l. 125).

E. C. priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios „DNB“ banke išraše nurodyta, kad:\ 2013-12-06 į sąskaitą pervedama 450 Lt, kita šalis – T. Č.. 2013-12-09 į sąskaitą pervedama 1250 Lt iš K. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios „Swedbank“. 2013-12-09 pervedama 300 Lt į banko sąskaitą E. C. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią „Swedbank“ banke. 2013-12-11 išgryninama 2000 Lt bankomate, esančiame Vytauto 21, Raseiniuose (2 t., b.l. 129-130).

S. S. priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios „Swedbank“ banke išraše nurodyta, kad 2013-12-06 į sąskaitą pervedama 100 Lt, mokėtojas – T. Č., sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esanti „Swedbank“ banke. 2019-12-09 pervesta 100 Lt į Marijampolės pataisos namų banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią „Swedbank“ banke, paskirtis - A. S. 1989.06.19. (2 t., b.l. 136).

V. P. priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios „Swedbank“ banke išraše nurodyta, kad 2013-12-06 į sąskaitą pervedama 100 Lt, mokėtojas – T. Č., sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esanti „Swedbank“ banke. 2013-12-06 išgryninama 100 Lt bankomate, esančiame V. D. 32, Pakruojyje (2 t., b.l. 138).

S. N. priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios „Swedbank“ banke išraše nurodyta, kad 2013-12-06 į sąskaitą pervedama 1000 Lt, mokėtojas – T. Č., sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esanti „Swedbank“ banke. 2013-12-06 pervedama 1300 Lt į R. R. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią „Swedbank“ banke (2 t., b.l. 139).

R. R. priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios „Swedbank“ banke išraše nurodyta, kad 2013-12-06 į sąskaitą pervesta 1300 Lt, iš S. N. sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini), esančios „Swedbank“ banke. 2013-12-06 pervedama 900 Lt į Ž. S. banko sąskaitą Nr. LT3073001002346351, esančią ,,Swedbank” banke. 2013-12-08 pervedama 200 Lt į Marijampolės pataisos namų banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią ,,Swedbank” banke. 2013-12-08 pervedama 200 Lt į Marijampolės pataisos namų banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią ,,Swedbank” banke (2 t., b.l. 161).

E. V. priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios „Swedbank“ banke išraše nurodyta, kad 2013-12-08 į sąskaitą pervesta 200 Lt iš R. R. priklausančios banko sąskaitos Nr (duomenys neskelbtini), esančios „Swedbank“ banke. 2013-12-08 išgryninama 300 Lt, bankomate, esančiame Naujoji 48A, Alytuje (2 t., b.l. 162).

Ž. S. priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios „Swedbank“ banke išraše nurodyta, kad 2013-12-06 į sąskaitą pervesta 900 Lt iš R. R. priklausančios banko sąskaitos Nr (duomenys neskelbtini), esančios „Swedbank“ banke. 2013-12-14 išgryninama 200 Lt, bankomate, esančiame Tilžės 68, Šiauliuose. 2013-12-21 išgryninama 300 Lt, bankomate, esančiame Aido g.8, Šiauliuose. 2013-12-28 išgryninama 300 Lt, bankomate, esančiame Aido g.8, Šiauliuose (3 t., b.l. 5).

A. L. priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios „Swedbank“ banke išraše nurodyta, kad:

-2013-12-06 į sąskaitą pervedama 2000 Lt iš K. M. banko sąskaitos Nr. LT90730001008311075, esančios „Swedbank“ banke;

-2013-12-06 išgryninama 2000 Lt bankomate, esančiame A. B. 19, Utenoje;

-2013-12-07 į sąskaitą pervedama 3950 Lt iš K. M. banko sąskaitos Nr. LT90730001008311075, esančios „Swedbank“ banke;

-2013-12-07 išgryninama 3000 Lt bankomate, esančiame Aukštakalnio 34, Utenoje;

-2013-12-08 į sąskaitą pervedama 1950 Lt iš K. M. banko sąskaitos Nr. LT90730001008311075, esančios „Swedbank“ banke;

-2013-12-08 išgryninama 2900 Lt bankomate, esančiame Aukštakalnio 34, Utenoje.

2013-12-09 į sąskaitą pervedama 2770 Lt iš K. M. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) esančios „Swedbank“ banke;

-2013-12-09 išgryninama 2700 Lt bankomate, esančiame Aušros 78, Utenoje (1 t., b.l. 135).

„Swedbank“ banke Ž. G. atliktų grynųjų pinigų operacijų duomenys patvirtina, jog 2013-12-06 Utenos KAC, A. B. g. 19, U. Ž. G atliko šias operacijas ne savo sąskaitoje:

-Gavėjas – G. Ž., gavėjo sąskaita – (duomenys neskelbtini), detalės – papildymas;

-Gavėjas – T. S., gavėjo sąskaita – (duomenys neskelbtini), detalės – papildymas;

-Gavėjas – Rūta N. B., gavėjo sąskaita – (duomenys neskelbtini), detalės – papildymas;

-Gavėjas – Marijampolės pataisos namai, gavėjo sąskaita – (duomenys neskelbtini), detalės – R. P. 197701-18 10 burys;

-Gavėjas – J. P., gavėjo sąskaita – (duomenys neskelbtini), detalės – papildymas;

-Gavėjas – G. G., gavėjo sąskaita – (duomenys neskelbtini), detalės – papildymas (2 t., b.l. 167).

T. S. priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios „Swedbank“ banke išraše nurodyta, kad 2013-12-06 į sąskaitą pervesta 102 Lt, mokėtojas – Ž. G.. 2013-12-07 išgryninama 60 Lt bankomate, esančiame Ozo 25, Vilniuje. 2013-12-07 pirkinys už 33.71 Lt, „Maxima“,Vilniuje. 2013-12-12 pervesta 100 Lt į Marijampolės pataisos namų banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią „Swedbank“ bankui. Paskirtis – V. S. 1980-12-01 (3 t., b.l. 6).

R. N.-Balčytei priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios „Swedbank“ banke išraše nurodyta, kad 2013-12-06 į sąskaitą pervesta 92 Lt, mokėtojas – Ž. G.. 2013-12-06 pervesta 20 Lt į UAB „EVP international“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią „Swedbank“ banke. Paskirtis – R48681432 Riterių karai. Užsakymo nr. 08343727628861. Draugas.lt 2013-12-07 pervesta 50 Lt į UAB „Top sport“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią „Swedbank“ banke. 2013-12-07 pervesta 50 Lt į „C. C. UK“ Ltd banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią „SEB“ banke. 2013-12-08 pervesta 120 Lt į Marijampolės pataisos namų banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią „Swedbank“ banke. Paskirtis – M. G. 10burys. (3 t., b.l. 7).

J. P. priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios „Swedbank“ banke išraše nurodyta, kad 2013-12-06 į sąskaitą pervesta 92 Lt, mokėtojas – Ž. G.. 2013-12-08 pervesta 200 Lt į R. P. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią „Swedbank“ banke (3 t., b.l. 8).

G. G. priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios „Swedbank“ banke išraše nurodyta, kad 2013-12-06 į sąskaitą pervesta 292 Lt, mokėtojas – Ž. G.. 2013-12-07 pervesta 20 Lt į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią „Swedbank“ banke. Paskirtis – LB papildyta saskaita 20 Lt numeriui (duomenys neskelbtini) 2013-12-07 pervesta 300 Lt į A. Š. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią „Swedbank“ banke (3 t., b.l. 9).

K. G. priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios „Swedbank“ banke išraše nurodyta, kad 2013-12-08 2800 Lt įnešama į sąskaitą, naudojantis bankomatu, esančiu Baranausko g. 19, Utena 2013-12-09 pervesta 1250 Lt į E. C. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią „DNB“ banke. 2013-12-09 pervesta 700 Lt į G. Ž. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią „Swedbank“ banke. 2013-12-09 pervesta 800 Lt į J. B. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), , esančią „Swedbank“ banke (3 t., b.l. 16).

G. Ž. priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios „Swedbank“ banke išraše nurodyta, kad 2013-12-06 į sąskaitą pervedama 242 Lt iš Ž. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios „Swedbank“. 2013-12-09 į sąskaitą pervedama 700 Lt iš K. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios „Swedbank“. 2013-12-09 pervesta 850 Lt į L. Š. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią „Swedbank“ banke. 2013-12-09 pervesta 90 Lt į Marijampolės pataisos namų banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), paskirtis – E. R. 8 būrys (2 t., b.l. 143).

L. Š. priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios „DNB“ banke išraše nurodyta, kad 2013-12-09 į sąskaitą pervedama 850 Lt iš G. Ž. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios „Swedbank“. 2013-12-09 išgryninama 1600 Lt bankomate, esančiame Žirmūnų 64, Vilniuje (2 t., b.l. 164).

J. B. priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios „Swedbank“, išraše nurodyta, kad 2013-12-09 gauta 800 iš K. G. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esnčios „Swedbank“ banke. 2013-12-09 pervesta 400 Lt į N. Ž. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią „Swedbank“ banke. 2013-12-09 pervesta 300 Lt į N. G. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią „SEB“ banke. 2013-12-09 pervesta 50 Lt į O. N. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią „DNB“ banke (2 t., b.l. 145).

N. A. (buvusi Žiūkaitė) priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios „Swedbank“, išraše nurodyta, kad 2013-12-09 į sąskaitą pervedama 400 Lt iš J. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios „Swedbank“ banke. 2013-12-10 pirkinys 78,72 Lt, darytas „Statoil“, Kauno m. 2013-12-10 išgryninama 500 Lt, bankomate, esančiame M. V. g. 7, K. R. (2 t., b.l. 141).

O. N. priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios „DNB“, išraše nurodyta, kad 2013-12-10 gauta 50 Lt iš J. B. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios „Swedbank“. 2013-12-11 išmokėti grynieji pinigai 765 Lt (2 t., b.l. 185-186).

Iš K. M. telefono numerio 841418568 skambučių išklotinės matyti, jog buvo užfiksuoti pokalbiai:

-2013-12-09 12:02:37 įeinantis skambutis iš Nr. (duomenys neskelbtini) , trukmė 343 s. (3 t., b.l. 22-23).

Rašte dėl telefonų numerių priklausomybės nurodyta, kad telefono numeriai: 667 97968 yra aktyvus nuo 2013-11-30, išankstinio mokėjimo paslaugos vartotojas; 66975479 yra aktyvus nuo 2013-07-02, išankstinio mokėjimo paslaugos vartotojas (3 t., b.l. 66).

Daikto apžiūros protokole nurodyta, kad, apžiūrint kompaktiniame diske esančią informaciją, nustatyta kokie, žemiau esančioje lentelėje nurodytu laiku nurodyti telefonų numeriai buvo naudojami su nurodytais telefonais, kurių IMEI nurodyti taip pat lentelėje:

Laikotarpiu 2013.12.05 - 2013.12.15 telefonas Nr. (duomenys neskelbtini) buvo naudotas su aparatais, kurių IMEI (duomenys neskelbtini) , (duomenys neskelbtini) , (duomenys neskelbtini) , (duomenys neskelbtini) .

Laikotarpiu 2013.12.05 - 2013.12.15 telefonas Nr. (duomenys neskelbtini) buvo naudotas su aparatais, kurių IMEI (duomenys neskelbtini) , (duomenys neskelbtini) , (duomenys neskelbtini) , (duomenys neskelbtini) , (duomenys neskelbtini) .

Laikotarpiu nuo 2013.12.01 iki 2013.12.30 telefono aparatas, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) , buvo naudojamas su SIM kortelėmis, kurių telefonų numeriai yra: (duomenys neskelbtini) , (duomenys neskelbtini) .

Laikotarpiu nuo 2013.12.01 iki 2013.12.30 telefono aparatas, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) , buvo naudojamas su SIM kortelėmis, kurių telefonų numeriai yra: (duomenys neskelbtini) , (duomenys neskelbtini) , (duomenys neskelbtini) ,(duomenys neskelbtini) .

Laikotarpiu nuo 2013.12.01 iki 2013.12.30 telefono aparatas, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) , buvo naudojamas su SIM kortelėmis, kurių telefonų numeriai yra: (duomenys neskelbtini) , ,(duomenys neskelbtini) ,.

Laikotarpiu nuo 2013.12.01 iki 2013.12.30 telefono aparatas, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) , buvo naudojamas su SIM kortelėmis, kurių telefonų numeriai yra: (duomenys neskelbtini) , ,(duomenys neskelbtini) ,

Laikotarpiu nuo 2013.12.01 iki 2013.12.30 telefono aparatas, kurio IMEI Nr. 358297044231970, buvo naudojamas su SIM kortelėmis, kurių telefonų numeriai yra: 37066608448, (duomenys neskelbtini) , (duomenys neskelbtini) ,

Laikotarpiu nuo 2013.12.01 iki 2013.12.30 telefono aparatas, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) , buvo naudojamas su SIM kortelėmis, kurių telefonų numeriai yra: (duomenys neskelbtini)

Laikotarpiu nuo 2013.12.01 iki 2013.12.30 telefono aparatas, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) , buvo naudojamas su SIM kortelėmis, kurių telefonų numeriai yra (duomenys neskelbtini) .

Laikotarpiu nuo 2013.12.01 iki 2013.12.30 telefono aparatas, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) , buvo naudojamas su SIM kortelėmis, kurių telefonų numeriai yra: (duomenys neskelbtini) , (duomenys neskelbtini)

Laikotarpiu nuo 2013.12.01 iki 2013.12.30 telefono aparatas, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) , buvo naudojamas su SIM kortelėmis, kurių telefonų numeriai yra: (duomenys neskelbtini) ; (duomenys neskelbtini)

Laikotarpiu nuo 2013.12.01 iki 2013.12.30 telefono aparatas, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) , buvo naudojamas su SIM kortelėmis, kurių telefonų numeriai yra: (duomenys neskelbtini) .

Laikotarpiu nuo 2013.12.01 iki 2013.12.30 telefono aparatas, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), buvo naudojamas su SIM kortelėmis, kurių telefonų numeriai yra: (duomenys neskelbtini)

Laikotarpiu nuo 2013.12.01 iki 2013.12.30 telefono aparatas, kurio IMEI Nr. 35400900639133, buvo naudojamas su SIM kortelėmis, kurių telefonų numeriai yra: (duomenys neskelbtini) (3 t., b.l. 45-47).

Tyrėjo G. N. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2013-12-13 Utenos apskrities VPK kreipėsi A. L., gim. (duomenys neskelbtini)., kuri pranešė apie galimą sukčiavimą pasinaudojant jos „Swedbank“ banko sąskaita. Ji nurodė, kad į jos sąskaitą buvo pervesti 10770 Lt iš K. M. banko sąskaitos, kuriuos sūnaus E. L. prašymu ji išėmusi ir perdavė Ž. G., merginai vardu D.i, merginai vardu K. (3 t., b.l. 49).

Tyrėjo D. Ž. tarnybinis pranešimas dėl atliktų veiksmų ikiteisminiame tyrime nurodyta, kad panaudojus abonentų (duomenys neskelbtini) IMSI, IMEI kontrolę nustatyta, kad SIM kortelė abonento numeriu (duomenys neskelbtini) buvo dėta š mobiliojo ryšio telefonus (toliau -MRT), kurių IMEI: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), o SIM kortelė abonentiniu numeriu (duomenys neskelbtini) kontrolės metu buvo dėta į MRT, kurių IMEI: (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini). IMEI numerio (duomenys neskelbtini) MRT 2013-12-14 rastas Marijampolės pataisos namuose. Pagal gautą nukentėjusiosios elektroninės bankininkystės IP jungimosi išklotinę nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2013-12-06 iki 2013-12-12 prie jos sąskaitos buvo jungtasi iš 18 skirtingų IP adresų. Nustatyta, kad dešimčiai IP adresų nustatyti priklausomybės neįmanoma, kadangi juos administruojanti kompanija ne LR jurisdikcijoje. Likusiems IP adresas: (duomenys neskelbtini) Pagal rastus išklotinėse sutapimus nustatyta, kad IP adreso priklausomybė abonento numeriui (duomenys neskelbtini). Pagal gautus IP adresų išklotines nustatyta, kad visose išklotinėse besikartojantis abonento numeris (duomenys neskelbtini) nuolatos jungėsi prie tų pačių operatoriaus bokštelių: 3328, 3306, esančių Marijampolės m. Šį telefono numerį, (duomenys neskelbtini) 2012-12-13 apklausoje nurodė A. L. kaip numerį, iš kurio jau skambino Marijampolės pataisos namuose kalintis jos sūnus E. L., gim. (duomenys neskelbtini) m. Be to, nustatyta, kad šio abonento numerio SIM kortelė 2013-12-12 buvo dėta į MRT IMEI (duomenys neskelbtini) , t.y. į telefoną, kuriuo 2013-12-05 buvo naudotasi skambinant nukentėjusiajai iš Nr. abonento (duomenys neskelbtini). Pagal gautas iš SEB banko IP adresų, kurie jungėsi prie nukentėjusiosios el. bankininkystės, išklotines rastas IP adresas (duomenys neskelbtini), kurio priklausomybė priskirta numeriui (duomenys neskelbtini) (3 t., b.l. 67-68).

„Swedbank“ duomenys apie IP, iš kurių jungtasi prie K. M. elektroninės bankininkystės, kuriuose nurodyta, kad prie minėtos bankininkystės jungtasi: (duomenys neskelbtini (2 t, b.l. 92-92).

„SEB“ duomenys apie IP, iš kurių jungtasi prie K. M. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios „SEB“ banke, ir vykdytos finansinės operacijos, patvirtina, kad:

-Mokėtojo sąskaita (duomenys neskelbtini), suma – 1000 Lt, data 2013-12-05, laikas 16:33:17, IP adresas (duomenys neskelbtini), paaiškinimai – atlikta;

-Mokėtojo sąskaita (duomenys neskelbtini), suma – 1000 Lt, data 2013-12-06, laikas 00:33:18, IP adresas (duomenys neskelbtini), paaiškinimai – atlikta;

„SEB“ duomenys apie IP, iš kurių jungtasi prie K. M. elektroninės bankininkystės, kuriuose nurodyta, kad prie minėtos bankininkystės jungtasi: (duomenys neskelbtini) klaidingai įvestas identifikavimo kodas ar slaptažodis (IP priskirtas telefonui (duomenys neskelbtini). IP numeris sutampa su IP numeriu, kuris jungėsi prie K. M. banko sąskaitos, esančios „Swedbank“ - pastaba) (2 t., b.l. 82).

Tarnybiniame pranešime Nr. 40-PR5-1094 dėl informacijos patiekimo nurodyta, kad:

-2013-12-07, 19:33:05 naudojantis Nr. (duomenys neskelbtini), naudotasi IP (duomenys neskelbtini) Gamyklų g., Marijampolėje;

-2013-12-08 00:31:28 naudojanti Nr. (duomenys neskelbtini) naudotasi IP (duomenys neskelbtini) Mokolų k., Marijampolės sav.;

-2013-12-08 17:17:29 naudojantis Nr. (duomenys neskelbtini) naudotasi IP (duomenys neskelbtini) Gamyklų g., Marijampolėje;

-2013-12-09 00:38:28 naudojantis Nr. (duomenys neskelbtini) 9 naudotasi IP (duomenys neskelbtini) Gamyklų g., Marijampolėje;

-2013-12-09 17:39:46 naudojantis Nr. (duomenys neskelbtini) naudotasi IP (duomenys neskelbtini) Gamyklų g., Marijampolėje.

-2013-12-11 19:22:05 naudojantis Nr. 3(duomenys neskelbtini) naudotasi IP (duomenys neskelbtini) Mokolų k., Marijampolės sav. (3 t., b.l. 89-91).

Marijampolės pataisos namų pateiktas rašte nurodyta, kad Marijampolės pataisos namuose 2014-01-11, apie 15.15 val., 22 būrio gyvenamosiose patalpose nuteistajam A. P. priklausančioje spintelėje padarytoje slėptuvėje buvo rastas ir paimtas mobiliojo ryšio telefonas „Nokia 5130C-2“, IMEI(duomenys neskelbtini) su jame buvusia SIM kortele „Telemaxima“, kurios abonentinis numeris nenustatytas. Nenustatyta, kad rastas telefonas priklausė nuteistajam A. P.. 2014-03-03, apie 19 val., 17 būrio gyvenamosiose patalpose ant rūbų pakabos buvo rastas ir paimtas mobilaus ryšio telefonas „Sony Ericsson K700i“, kurio (duomenys neskelbtini), be SIM kortelės. Kam priklausė telefonas nenustatyta. 2013-12-14, apie 16.30 val., 22 nuteistųjų būrio gyvenamosiose patalpose, rozetėje padarytoje slėptuvėje, buvo rastas ir paimtas mobilaus ryšio telefonas „Nokia 100“, kurio (duomenys neskelbtini), su SIM „Telemaxima“, abonentinis numeris nenustatytas. Kuriam iš nuteistųjų priklauso telefonas nenustatyta. Telefonas perduotas prie bylos 81-1-01292-13. 2014-01-31, apie 14.45 val., 11 būryje nuteistojo V. R. miegamoje vietoje , čiužinyje, rastas ir paimtas mobilaus ryšio telefonas „Nokia“, (duomenys neskelbtini), su SIM kortele „Labas“, kurios abonentinis numeris (duomenys neskelbtini) Nenustatyta, kad rastas telefonas priklausė nuteistajam V. R. (3 t., b.l. 94-112).

Tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2014 m. spalio mėn. gale tyrėjui I. E. paskambinusi moteris, prisistačiusi A. P., gim. (duomenys neskelbtini), nurodė, kad jai neseniai skambino E. L. į tel. nr. 868391674 ir liepė nieko nekalbėti, t.y. nebeduoti parodymų byloje Nr. 41-0-02333-13 (3 t., b.l. 119).

Tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2015 m. kovo mėn. 2 d. tyrėjui I. E. paskambinusi moteris, prisistačiusi A. P., gim. (duomenys neskelbtini), nurodė, kad jai 2015-02-26 apie 17-18 val. skambino E. L. į tel. nr. (duomenys neskelbtini) iš tel. nr. (duomenys neskelbtini) (3 t., b.l. 142).

Apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūrėti šie daiktai (objektai): kompaktinis diskas, ant kurio yra užrašas „Tel. išklotinės prie b.b. Nr. 41-1-02333-13 pakl. 2015-03-18 Nr. 64-S-18839“. Diske yra failas „(duomenys neskelbtini)“. Apžiūrint failą nustatyta, kad iš telefono numerio (duomenys neskelbtini), kuris buvo naudojamas su telefono aparatu, kurio IMEI (duomenys neskelbtini) į telefono numerį (duomenys neskelbtini), kuriuo naudojosi A. P., skambinta 2015-02-26 17.14.51 val., pokalbio trukmė 85 s. Celė 64FA (3 t., b.l. 150-151).

2015-04-14 UAB „Omnitel“ rašte dėl informacijos pateikimo nurodyta, kad celės 64FA adresas yra Draugystės g. 14A, Marijampolėje, spindulys 1375 m (3 t., b.l. 153).

Apžiūros protokole nurodyta, kad skaitmeninėje laikmenoje yra įrašyti 7 failai, kuriuose užfiksuoti atlikti šaukiamieji ir atsakomieji skambučiai/SMS numerių: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Faile „(duomenys neskelbtini) pateikiami duomenys, kad 2013.12.05 14:06:27 skambinta į telefono numerį (duomenys neskelbtini). Pokalbio trukmė 632 s. Celė C. N. IMEI F. F. „66975479“ pateikiami duomenys, kad 2013.12.06 09:15:19 skambinta į telefono numerį 841418568. Pokalbio trukmė 614 s. Celė B. N. IMEI (duomenys neskelbtini) . 2013.12.07 09:29:06 skambinta į telefono numerį (duomenys neskelbtini) Pokalbio trukmė 654 s. Celė A. N. IMEI (duomenys neskelbtini) . 2013.12.09 09:05:30 skambinta į telefono numerį 841418568. Pokalbio trukmė 214 s. Celė A. N. IMEI (duomenys neskelbtini) . 2013.12.09 13:02:36 skambinta į telefono numerį 841418568. Pokalbio trukmė 342 s. Celė A. N. IMEI (duomenys neskelbtini) (3 t., b.l. 61-62).

Daikto apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėti šie daiktai (objektai): skaitmeninė laikmena „(duomenys neskelbtini)“. Atidarius laikmena matomi du aplankai: „ATM Vilnius Kalvarijų 98 ir OZO 25 2013 12 06 ir 07“ ir „DGI 2013“. Aplanke „ATM Vilnius Kalvarijų 98 ir OZO 25 2013 12 06 ir 07“ yra du aplankai: „Kalvarijų 98“ ir „Ozo 25“. Aplanke „Kalvarijų 98“ yra aplankas „Kalvarijų g. 98. 2013.12.06“, kuriame yra dvi vaizdo medžiagos: „ch01_20131206114804“ ir „ch03_20131206120023“. Vaizdo medžiaga „ch01_20131206114804“ prasideda 2013-12-06 11:48:04 ir trunka iki 12:33:14. Vaizdo medžiaga spalvota. Vaizdo medžiagoje matomas bankomatas ,,DNB“. 11:49:25 prie bankomato prieina moteris apsirengusi tamsios spalvos striuke su gaubtuvu ir naudojai bankomatu iki 11:49:59, kol nueina. 11:51:04 prie bankomato prieina moteris su šviesios spalvos striuke ir juodos spalvos kepure ir naudojasi bankomatu iki 11:51:56, kol nueina. 11:58:50 prie bankomato prieina vyras, dėvintis tamsiai pilkos spalvos paltą, su akiniais, trumpų rudų plaukų ir naudojasi bankomatu iki 11:59:24, kol nueina. 12:02:12 prie bankomato prieina moteris, dėvinti juodos spalvos paltą, violetinės spalvos šaliką ir kepurę ir naudojasi bankomatu iki 12:02:41, kol nueina. 12:03:50 prie bankomato prieina vyras, dėvintis juodos spalvos paltą, trumpų rudų plaukų, su akiniais ir naudojasi bankomatu iki 12:04:40, kol nueina. 12:04:45 prie bankomato prieina moteris, dėvinti rudos spalvos paltą, su pilkos spalvos kepure ir naudojasi bankomatu iki 12:05:40, kol nueina. 12:05:47 prie bankomato prieina moteris, dėvinti juodą striukę, juodos spalvos plaukais, plaukai supinti į kasą, naudojasi bankomatu iki 12:06:50, kol nueina. 12:13:21 prie bankomato prieina moteris, dėvint juodos spalvos paltą, juodos spalvos kepurę, naudojasi bankomatu iki 12:14:41, kol nueina. 12:16:57 prie bankomato prieina moteris, dėvinti juodos spalvos striukę, naudojasi bankomatu iki 12:17:20, kol nueina. 12:19:40 prie bankomato prieina moteris, dėvinti violetinės spalvos striukę, violetinės spalvos kepurę, naudojasi bankomatu iki 12:20:20, kol nueina. 12:20:34 prie bankomato prieina vyras, dėvintis juodos spalvos striukę, rūko cigaretę, naudojasi bankomatu iki 12:21:10, kol nueina. 12:21:24 prie bankomato prieina vyras, dėvintis juodos spalvos striukę, su gaubtuvu, bei moteris, dėvinti juodos spalvos striukę su gaubtuvu, rudos spalvos plaukais, ir naudojasi bankomatu iki 12:27:20, kol nueina. 12:27:30 prie bankomato prieina moteris, dėvinti rudos spalvos striukę, raudonos spalvos kepurę, vyras, dėvintis juodos spalvos striukę, juodos spalvos striukę ir juodos spalvos kepurę, ir naudojasi bankomatu iki 12:29:20, kol nueina. 12:29:24 prie bankomato prieina moteris, dėvinti violetinės spalvos striukę, violetinės spalvos kepurę ir naudojasi bankomatu iki 12:30:30, kol nueina. 12:30:38 prie bankomato prieina moteris, dėvinti rudos spalvos striukę su gaubtuvu, ir naudojasi bankomatu iki 12:21:00, kol nueina, 12:31:11 prie bankomato prieina moteris, dėvinti violetinės spalvos striukę, raudonos ir baltos spalvų kepurę ir naudojasi bankomatu iki 12:32:40, kol nueina. 12:32:44 prie bankomato prieina moteris, dėvinti šviesios spalvos striukę, ilgų, geltonų palukų, ir naudojasi bankomatu iki 12:33:14, kol baigiasi vaizdo medžiagos trukmė. Vaizdo medžiaga „ch03_20131206120023“ prasideda 2013-06-12 12:00:21 ir trunka iki 12:46:01. Vaizdo medžiaga spalvota. Vaizdo medžiagoje matomi asmenys, kurie naudojasi bankomatu. Fiksuojami tie patys asmenys, kurie aprašyti vaizdo medžiagoje „ch01_20131206114804“ nuo 12:02 val. iki 12:32 val. 12:37:48 prie bankomato prieina vyras, dėvintis juodos spalvos striukę, trumpų, žilų plaukų, i naudojasi bankomatu iki 12:38:30, kol nueina. 12:41:00 prie bankomato prieina moteris devinti tamsios spalvos palą, su tamsios spalvos kepure ir naudojasi bankomatu iki 12:41:56, kol nueina. Aplanke „Ozo 25“ yra trys vaizdo medžiagos. Pirmoji vaizdo medžiaga „2013120718562007_DE1_08“ prasideda 2013-12-07 18:56:20 ir trunka iki 12:56:50. Vaizdo medžiaga spalvota. Vaizdo medžiagoje matomas bankomatas ,,DNB“. 18:56:20 vaizdo medžiagoje matoma moteris dėvinti pilkos spalvos palą, šviesių, vidutinio ilgumo plaukų, kuri naudojasi bankomatu. 18:56:3 bankomatu naudojasi moteris, dėvinti juodos spalvos striukę, vidutinio ilgumo, rudos spalvos palukų, su vyru, kuris dėvi juodos spalvos striukę ir mėlynos spalvos džinsus. Antroji vaizdo medžiaga „2013120718562010_DE1_07“ prasideda 2013-12-07 18:56:20 ir trunka iki 12:56:30. Vaizdo medžiaga spalvota. Vaizdo medžiagoje matomas bankomatas ,,DNB“. Užfiksuoti tie patys asmenys, kurie naudojasi bankomatu, kaip ir vaizdo medžiagoje „2013120718562007_DE1_08“. Trečioji vaizdo medžiaga „2013120718570010_DE1_08“ prasideda 2013-12-07 18:57:00 ir trunka iki 12:57:40. Vaizdo medžiaga spalvota. Vaizdo medžiagoje matomas bankomatas ,,DNB“. Užfiksuoti tie patys asmenys, kurie naudojasi bankomatu, kaip ir vaizdo medžiagoje „2013120718562007_DE1_08“ (2 t., b.l. 99-119 ).

Veikų kvalifikavimas ir vertinimas

Kaltinamasis E. L. iš esmės pripažino dalį faktinių aplinkybių dėl savo veiksmų, tačiau kaltinimus neigė, nepripažindamas subjektyvaus požymio, t.y., kaltės buvimo savo veiksmuose. Kaltinamasis pripažino, jog, paprašytas kito nuteistojo, kurio nepamena, paskambino pradžioje savo motinai A. L., o po to – ir liudytojai A. P., iš kurių gavo jų asmenines banko sąskaitas. Jis atliko dalį objektyviosios pusės veiksmų, tai yra, susitarė su anksčiau nurodytomis liudytojomis dėl banko sąskaitų, jas perdavė kitam nuteistajam, kartu su kaltinamuoju atliekančiu bausmę, į kurias netrukus buvo pervesti apgaule iš nukentėjusiosios K. M. apgaule įgyti pinigai. Be to, nurodė tiek A. L., tiek A. P. kitų asmenų pavardes ir banko sąskaitas, į kurias jos ar jų paprašyti kiti asmenys pervedė apgaule iš nukentėjusiosios įgytus pinigus.

Kaltinamasis E. L. neigė tyčios nusikalstamosiose veikose buvimą, aiškindamas, kad nesuvokė ir nesuprato, jog jo gautos A. L. bei A. P. bankų sąskaitos, kurias perdavė kitam nuteistajam, bus panaudotos neteisėtai panaudojant svetimus mokėjimo priemonių, jų naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, aiškino, kad apie tokį duomenų įgijimą visiškai nieko nežinojo, tvirtino, jog nežinojo, kad į jo gautas sąskaitas bus pervesti neteisėtais, t.y., nusikalstamais veiksmais gauti pinigai.

Teismas tokius kaltinamojo aiškinimus vertina kaip siekimą išvengti atsakomybės, jais nesivadovauja, nes tokie jo parodymai paneigti visuma baudžiamojoje byloje surinktų ir ištirtų įrodymų. Subjektyvių nusikaltimo sudėties požymių buvimas negali būti nustatomas byloje objektyviai, kaip tai galima padaryti su objektyviais nusikaltimo sudėties požymiais. Kaltininko tyčios turinį teismas nustato remdamasis objektyviomis veikos darymo aplinkybėmis. Faktines aplinkybes teismas nustato leistinais ir surinktais byloje ištirtais įrodymais. Teismas šioje byloje neabejotinai nustatė, jog kaltinamasis E. L. su liudytojomis A. L. bei A. P. bendravo 2013 12 06 - 2013 12 08 dienomis, t.y., laikotarpiu, kuomet buvo skambinta nukentėjusiai bei apgaule gauti jos elektroninės bankininkystės duomenys. Išdėstytais įrodymais nustatyta, kad nuo kontakto su nukentėjusia K. M. iki pinigų pervedimo į A. L. bei A. P. bei D. K. banko sąskaitas praėjo visiškai nedidelis laiko tarpas.

Byloje esančių rašytinių įrodymų pagrindu ( duomenimis iš bankų apie pinigų pervedimą iš nukentėjusiosios K. M. sąskaitos į D. K., A. L. bei A. P. bankų sąskaitas bei po to minėtų asmenų padarytus pavedimus kitiems asmenims ), vadovaujantis telefonų išklotinėmis, neabejotinai nustatyta, jog nenustatytas asmuo skambino pradžioje nukentėjusiajai (duomenys neskelbtini) 2015 12 05 ir neteisėtai, apgaule iš jos įgijo AB SEB banko elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, po ko, netrukus iš nukentėjusiosios sąskaitos, neteisėtai prisijungus prie banko informacinės sistemos, pažeidžiant informacinės sistemos apsaugos priemones, save identifikuojant kaip K. M., iš jos sąskaitos apgaule buvo pervesti pinigai į D. K. banko sąskaitą, o iš jos- kitiems asmenims. Byloje neabejotinai nustatyta, jog 2013 12 06 kaltinamasis E. L. bendravo telefonu su A. P. bei savo motina A. L., iš jų gavo banko sąskaitas ir kaip tik tuo metu, panaudojus neteisėtai apgaule iš nukentėjusiosios K. M. 2013 12 06 įgytus AB „DNB“ banko elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, po ko, netrukus iš nukentėjusiosios sąskaitos, neteisėtai prisijungus prie AB „DNB“ banko informacinės sistemos, pažeidžiant informacinės sistemos apsaugos priemones, save identifikuojant kaip K. M., iš jos sąskaitos apgaule buvo pervesti pinigai į A. L. bei A. P. banko nurodytas sąskaitas. Tada iš jų sąskaitų toliau pinigai pervesti kitiems asmenims. Telefoniniai pokalbiai su nukentėjusiąją bei anksčiau nurodytomis liudytojomis vyko ( buvo skambinta ) iš Marijampolės pataisos namų. Jungtasi prie nukentėjusiosios K. M. banko sąskaitų taip pat buvo iš bokštų, veikiančių ir Marijampolės PN teritorijoje.

Lyginant šiuos nustatytus duomenis su kaltinamojo, liudytojų A. L., A. P. bei nukentėjusiosios K. M. parodymais, neabejotina, kad kaltinamojo veiksmų laikas bendraujant su A. L. bei A. P. bei aiškinant apie pinigų pervedimą kitiems asmenims, nurodant jų bankų sąskaitas ir pavardes, neabejotinai sutampa su nenustatytų asmenų veiksmais nukentėjusios atžvilgiu bei neteisėtu jos elektroninių mokėjimo ir tapatybės duomenų įgijimu ir naudojimu, neteisėtai prisijungus prie banko informacinės sistemos, pažeidžiant informacinės sistemos apsaugos priemones. Tai neabejotinai patvirtina aplinkybę, kad kaltinamasis E. L. žinojo apie daromą nusikaltimą ( us ), veikė bendrai su nenustatytais asmenimis, esančiais Marijampolės pataisos namuose, pasiskirsčius vaidmenimis ir suderintai.

Aukščiau nurodytų aplinkybių visuma neabejotinai patvirtina, kad kaltinamasis A. L. suprato, kokiu tikslu reikalinga liudytojų A. L. bei A. P. bankų sąskaitos, žinojo, kad sąskaitos būtinos neteisėtai panaudojant svetimas mokėjimo priemones bei naudotojo tapatybės duomenis į ją pervedant pinigus, suprato, jog bus neteisėtai prisijungta prie banko informacinės sistemos, pažeidžiant informacinės sistemos apsaugos priemones. Jis nuo nusikalstamų veiksmų pradžios veikė suderintai ir bendrai su kitais nenustatytais asmenimis, jo veiksmai buvo būtina sąlyga ir reikšmingi, apgaule įgyjant svetimus pinigus, įgyjant ir naudojant svetimos elektroninių mokėjimo priemonių, naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis.

Pagal baudžiamąjį įstatymą bendrininkavimas – tai tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir sulaukusių įstatyme nustatyto amžiaus, nuo kurio galima baudžiamoji atsakomybė, asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką (BK 24 str. 1 d.). Tai iš esmės yra tyčinės nusikalstamos veikos padarymo forma, kai veika padaroma bendromis kelių asmenų pastangomis. Nusikaltimo bendravykdytojas yra asmuo, tiesiogiai dalyvavęs darant nusikalstamą veiką, o tai reiškia, savo veika įgyvendinęs nusikaltimo objektyviuosius požymius arba bent dalį jų, numatytus BK specialiosios dalies straipsnio dispozicijoje. Byloje asmenys, su kuriais bendrai veikė kaltinamasis, nenustatyti, tačiau apie jų pakankamą atsakomybei amžių, gebėjimą suvokti ir valdyti savo veiksmus, susitarimą su kaltinamuoju bei tyčios turinį, teismas gali spręsti iš byloje surinktų įrodymų ir nustatytų faktinių aplinkybių specifikos. Iš byloje surinktų duomenų matyti, kad tai buvo asmuo( ys ), atliekantys bausmę Marijampolės PN, t. y. jau sulaukę ( s ) amžiaus, nuo kurio galima baudžiamoji atsakomybė bei pakaltinami. Byloje neabejotinai nustatyta, kad kaltinamojo nustatyti veiksmai, kuriais jis prisidėjo prie nusikalstamų veikų, objektyviosios pusės požymių įgyvendinimo pasireiškė tuo, kad jis surado asmenis, kurie leistų pasinaudoti jų turimomis banko sąskaitomis pinigams pervesti ir paimti, betarpiškai nusikalstamų veikų darymo laikotarpiu derino pinigų į sąskaitą pervedimą bei galimybę juos išgryninti.

Nurodytų aplinkybių visuma neabejotinai patvirtina, kad kaltinamasis E. L. suprato, jog veikdamas bendrai su įrodymų tyrimo metu nenustatytais asmenimis, pasiskirsčius vaidmenimis, kiekvienam atliekant jam priskirtą vaidmenį, neteistai įgyja ir naudojasi apgaulės būdu įgytais nukentėjusios elektroninės bankininkystės duomenimis, neteisėtai prisijungia prie nukentėjusiųjų elektroninės bankininkystės sąskaitų, banko informacinės sistemos, pažeidžiant informacinės sistemos apsaugos priemones ir atlieka finansines operacijas, taip panaudodami apgaulę užvaldo svetimus pinigus. Visi bendrininkai atsako už bendrą nusikalstamą veiką, nors jie atliko tik dalį objektyviosios pusės požymių. Kaltinamojo veikos atitinka ir teisingai kvalifikuotos pagal LR BK 214 str. 1d. 215 str. 1d., BK 182 str. 1d., 198¹ str., 1d.

Nukentėjusiosios ir civilinės ieškovės K. M. pareikštas byloje civilinis ieškinys dėl 3 090 EUR (trijų tūkstančių devyniasdešimties eurų ) turtinės žalos atlyginimo (t. 4, b.l. 90) yra įrodytas, pagrįstas byloje esančiais rašytiniais įrodymais apie tai, jog nurodyto dydžio pinigų suma buvo apgaule iš nukentėjusiosios užvaldyta, todėl tenkinamas, priteisiant šią sumą iš kaltinamojo E. L. ( LR CK 6. 263 str. 2d., 6. 279 str. 1d.), nes neabejotinai nustatyta, kad nurodytas kaltinamasis, nors ir veikdamas bendrai su kitais asmenimis, tačiau kaip nusikalstamų veikų bendravykdytojas nusikalstamais veiksmais padarė ieškovei nurodyto dydžio turtinę žalą.

Daiktiniai įrodymai : kompaktiniai diskai: t. 2, b.l. 76, t. 2, b.l. 98, t. 2, b.l. 147, t. 3, b.l. 26, t. 3, b.l. 44, t. 3, b.l. 60, t. 3, b.l. 149, mokėjimo nurodymas t. 3, b.l. 17, banko kasos pajamų orderis (1 lapas) ir mokėjimo nurodymai (3 lapai), t. 2, b.l. 122-125- nuosprendžiui įsiteisėjus paliekami prie bylos medžiagos.

Bausmės skyrimas

Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytų veikų pavojingumo visuomenei pobūdį bei laipsnį, kaltinamojo asmenybę, jo atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

Kaltinamojo E. L. atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra tai, kad veiką padarė veikdamas bendrininkų grupėje, atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra.

Kaltinamasis E. L. anksčiau teistas už tyčinių nusikaltimų padarymą, tame skaičiuje, ir už svetimo turto įgijimą apgaule. Neišnykus teistumui, vėl padarė tyčinius nusikaltimus. Toks asmuo yra recidyvistas ( LR BK 27 str. 1d. ). Nusikalstamas veikas padarė laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietoje. Pataisos namų administracijos charakterizuojamas neigiamai, yra ne kartą baustas už nustatytos tvarkos ir režimų reikalavimų pažeidimus ( b.l. 38-39, T. 4 ). Individualizavus kaltinamojo asmenybę, padarytų veikų pavojingumą ir pobūdį, įvertinus vaidmenį bendrininkų veikoje, teismas sprendžia, kad jam skirtinos laisvės atėmimo bausmės, artimos sankcijų vidurkiams.

K. V. garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašymas dėl 178, 56 EUR išlaidų, susijusių su antrinės teisinės pagalbos teikimu byloje kaltinamajam E. L. priteisimo valstybės naudai netenkintinas ( BPK 106 str. 2d. ), nes kaltinamajam gynėjas ( tiek ikiteisminiame tyrime, tiek teisme) advokatas D. G. teismo buvo paskirtas privalomai, esant LR BK 51 str. 2d., 3d. numatytiems pagrindams. Be to, iš pateiktų pažymų turinio neaišku ar prašomos valstybės naudai išieškoti piniginės lėšos jau buvo išmokėtos kaltinamojo gynėjams, ar dar ne. Jei minimos lėšos nebuvo išmokėtos, todėl nėra pagrindo ieškoti šių sumų valstybės naudai, nes tarnyba dar nėra patyrusi šių išlaidų (Kauno apygardos teismo nutartis Nr. 1A-707-238-2014 ).

Rezoliucinė dalis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297str., 303-305, 307, 308str.1d., teismas

nusprendė:

E. L. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą numatytą LR BK 182 str. 1 d. ir nuteisti 2 ( dvejiems) metams laisvės atėmimo.

Pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 215 str.1 d. ir nuteisti jį 3(trejiems) metams ir 3(trejiems) mėnesiams laisvės atėmimo.

Pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 214 str. 1d. ir nuteisti jį 3(trejiems) metams laisvės atėmimo.

Pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatyto LR BK 198¹ str., 1d., ir jam paskirti 1 ( vienerių ) metų laisvės atėmimo bausmę.

Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4d., 5d., 1p., paskirtas bausmes subendrinti apėmimo ir dalinio sudėjimo būdu ir subendrintą bausmę E. L. paskirti laisvės atėmimą 3 (trejiems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams.

Vadovaujantis BK 64 str. 1d., 3d., prie paskirtos bausmės pridėti 2013 02 12 Utenos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės dalį ir galutinę subendrintą bausmę E. L. paskirti laisvės atėmimą 5 (penkeriems) metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos - 2016-02-10. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo, paskirti kardomąją priemonę suėmimą.

Nukentėjusios K. M. ( a.k. (duomenys neskelbtini) gyv. Rasos g. 26-51, Utenos m..) civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir jos naudai iš E. L. priteisti 3 090 EUR (tris tūkstančius devyniasdešimt eurų ) turtinės žalos.

Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktus ( dokumentus ), turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: kompaktinius diskus: t. 2, b.l. 76, t. 2, b.l. 98, t. 2, b.l. 147, t. 3, b.l. 26, t. 3, b.l. 44, t. 3, b.l. 60, t. 3, b.l. 149, mokėjimo nurodymą- t. 3, b.l. 17, banko kasos pajamų orderį (1 lapas) ir mokėjimo nurodymus (3 lapai), t. 2, b.l. 122-125- nuosprendžiui įsiteisėjus palikti prie bylos medžiagos.

K. V. garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašymo dėl išlaidų, susijusių su antrinės teisinės pagalbos teikimu byloje kaltinamajam E. L. priteisimo valstybės naudai netenkinti.

Nuosprendis per 20 d. nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.