Marijampolės apylinkės teismo nuosprendis

2017-07-20 · Baudžiamoji byla Nr. 1-257-416/2017

Originalas LITEKO ↗
Teismas
Marijampolės apylinkės teismas
Dokumentas
Nuosprendis
Data
2017-07-20
Bylos Nr.
1-257-416/2017
Teisminio proceso Nr.
1-01-1-21561-2017-8
Bylos rūšis
baudžiamoji byla
Teisėjas
Laimondas Noreika
Nukentėjusysis
G. P., T. U.
Kaltinamasis
L. Z.
Baudžiamoji byla Nr. 1-257-416/2017Proceso Nr.1-01-1-21561-2017-8
Teisminio proceso kategorijos:1.1.8.6.2;1.2.14.5.2.4.;2.3.6.4.2.MARIJAMPOLĖS RAJONO APYLINKĖS TEISMASNUOSPRENDISLIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU2017 m. liepos 20 d.Marijampolė
Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Laimondas Noreika,sekretoriaujant L. B.,dalyvaujant prokurorui E. P.,dalyvaujant kaltinamojo gynėjui advokatui V. J.,nedalyvaujant nukentėjusiems G. P. ir T. U.,

viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje L. Z., a.k. (duomenys neskelbtini) gimęs 1986-09-26 Plungės r. sav., Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, 9 klasių išsilavinimo, nedirbantis, deklaruota gyvenamoji vieta (duomenys neskelbtini), teistas dešimt kartų, paskutiniai teistumai, pagal kuriuos bausmės neatliktos: 2014-02-28 Plungės rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso(toliau – BK) 182 straipsnio 1 dalį, 64¹ straipsnio 1 dalį laisvės apribojimu 1 metams ir 4 mėnesiams. Pagal BK 214 straipsnio 1 dalį, 64¹ straipsnio 1 dalį 8 MGL dydžio(1040 Lt)bauda. Pagal BK 215 straipsnio 1 dalį, 64¹ straipsnio 1 dalį 8 MGL dydžio(1040 Lt)bauda. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos bausmių apėmimo būdu, galutinė subendrinta bausmė - laisvės apribojimas 1metams ir 4 mėnesiams. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaitytas laikinojo sulaikymo laikas nuo 2014-01-22 iki 2014-01-24. 2014-05-14 Plungės rajono apylinkės teismo pagal BK 259 straipsnio 2 dalį - 10 MGL (1300 Lt) bauda, paskirta bausmė subendrinta su 2014-02-28 nuosprendžiu paskirta bausme, galutinė laisvės apribojimas 1 metams 4 mėnesiams ir 10 MGL (1300 Lt) bauda. 2014-11-03 Plungės rajono apylinkės teismo nutartimi laisvės apribojimo bausmė pakeista į 90 parų areštą, 2016-02-24 Plungės rajono apylinkės teismo nutartimi 10 MGL dydžio bauda pakeista į 5 paras arešto, bausmės neatliktos, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje(2 veikos).

Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Aprašomoji dalis

nustatė:

L. Z. nuo 2013 metų rudens iki 2014 m. vasario mėn., tikslus laikas tyrimo metu nenustatytas, asmeniui, kurio atžvilgiu išskirta byla Nr. 1-343-416/2017 atidėta iki jis bus surastas ir asmeniui, kurio atžvilgiu byloje Nr.1-49-416/2017 2017-07-14 priimtas apkaltinamasis nuosprendis, kuris neįsiteisėjęs, subūrus organizuotą grupę sukčiavimams vykdyti, paskirsčius bendrininkams užduotis ir vaidmenis, surandant banko sąskaitų numerius, kaip išgryninti bei perduoti apgaulės būdu gautus pinigus, veikdami organizuotoje grupėje su Marijampolės pataisos namuose bausmes veikos darymo metu atlikusiais: asmeniu, kuris nuo ikiteisminio tyrimo pasislėpė, asmeniu, kurio atžvilgiu byloje Nr.1-49-416/2017 2017-07-14 priimtas apkaltinamasis nuosprendis, kuris neįsiteisėjęs ir asmeniu, kurio atžvilgiu išskirta byla Nr. 1-343-416/2017 atidėta iki jis bus surastas, o taip pat laisvėje esančiais: asmeniu, kuris nuo ikiteisminio tyrimo pasislėpė, trimis asmenimis, kurių atžvilgiu byloje Nr.1-49-416/2017 2017-07-14 priimtas apkaltinamasis nuosprendis, kuris neįsiteisėjęs, ir dviem asmenimis, kurių atžvilgiu išskirta byla Nr. 1-343-416/2017 atidėta iki jie bus surasti, organizuotos grupės subūrėjams - asmeniui, kurio atžvilgiu išskirta byla Nr. 1-343-416/2017 atidėta iki jis bus surastas, ir asmeniui, kurio atžvilgiu byloje Nr.1-49-416/2017 2017-07-14 priimtas apkaltinamasis nuosprendis, kuris neįsiteisėjęs - suorganizavus melagingų skelbimų talpinimą interneto svetainėje www.autoplius.lt, veikdami įvairiomis sudėtimis bei pasiskirstę vaidmenimis, skelbimus talpinant asmeniui, kurio atžvilgiu byloje Nr.1-49-416/2017 2017-07-14 priimtas apkaltinamasis nuosprendis, kuris neįsiteisėjęs, skelbimuose nurodytais numeriais atsiliepiant Marijampolės pataisos namuose kalintiems tiksliai tyrimo nenustatytiems asmenims, nukentėjusiems nurodant už tariamai parduodamus automobilius sumokėti užstatą pervedant pinigus į nurodytas sąskaitas, asmeniui, kurio atžvilgiu byloje Nr.1-49-416/2017 2017-07-14 priimtas apkaltinamasis nuosprendis, kuris neįsiteisėjęs, tiksliai nenustatytu laiku paprašius L. Z. surasti banko sąskaitas, į kurias pervestus pinigus reikės išgryninti ir pervesti bei perduoti kitiems asmenims, L. Z. padarė šias nusikalstamas veikas:

Asmeniui, kurio atžvilgiu byloje Nr.1-49-416/2017 2017-07-14 priimtas apkaltinamasis nuosprendis, kuris neįsiteisėjęs, vykdančiam asmens, kurio atžvilgiu išskirta byla Nr. 1-343-416/2017 atidėta iki jis bus surastas, nurodymus, duotus telefoninio pokalbio metu, 2013-11-23 20.11 val. iš kompiuterinės sistemos, kurios IP adresas (duomenys neskelbtini), tyčia patalpinus melagingą skelbimą interneto svetainėje „www.autoplius.lt“, skelbimo ID A3288196, apie tariamai ketinamą parduoti automobilį „BMW 530“ ir neketinant sandorio įvykdyti, tyrimo metu, nenustatytam asmeniui, atliekančiam laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose, esančiuose Sporto g. 7, Marijampolėje, atsiliepus iš neteisėtai laikomo mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), bei telefoninio pokalbio metu sudarius sandorį dėl automobilio „BMW 530“ pirkimo, tačiau nukentėjusiajam G. P. 2013-11-24 pervedus 115,85 eurų (400 Lt) iš AB „Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į L. U. priklausančią AB “Swedbank“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), o pastarajam išgryninus 115,85 eurų (400 Lt) bankomate, esančiame Jucio g.5 / Končiaus g.1, Plungėje, bei perdavus pinigus L. Z., pastarasis savo ir kitų asmenų naudai įgijo G. P. priklausančius pinigus, padarydamas G. P. turtinę 115,85 Eur žalą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, asmeniui, kurio atžvilgiu byloje Nr.1-49-416/2017 2017-07-14 priimtas apkaltinamasis nuosprendis, kuris neįsiteisėjęs, vykdančiam asmens, kurio atžvilgiu išskirta byla Nr. 1-343-416/2017 atidėta iki jis bus surastas, nurodymus, 2014-01-11 apie 00.10 val. iš kompiuterinės sistemos, kurios IP adresas (duomenys neskelbtini), patalpinus fiktyvų skelbimą interneto svetainėje „www.autoplius.lt“ apie tariamai ketinamą parduoti automobilį „BMW X5“ ir neketinant sandorio įvykdyti, tyrimo metu, nenustatytam asmeniui, atliekančiam laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose, esančiuose Sporto g. 7, Marijampolėje, atsiliepus iš neteisėtai laikomo mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), bei telefoninio pokalbio metu sudarius sandorį dėl automobilio „BMW X5“ pirkimo, tačiau nukentėjusiajam T. U. 2014-01-11 pervedus 289,62 eurų (1000 Lt) į L. Z. iš anksto paruoštą S. M. AB “Swedbank“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), automobilio nepateikė, dalį pinigų, t.y. sumomis po 5,79 eurų (20 Lt), 57,92 eurų (200 Lt), 57,92 eurų (200 Lt), S. M. išgryninus bankomate, esančiame T. V. g. 81, Plungėje, taip pat 23,17 eurų (80 Lt) Minijos g. 4, Plungėje, taip pat 6,08 eurų (21 Lt) atsiskaitant parduotuvėje (duomenys neskelbtini), bei tą pačią dieną L. Z. nurodymu S. M. pervedus 289,62 eurų (1500 Lt) iš savo banko sąskaitos į M. B. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), minėtus pinigus, t. y. 289,62 eurų (1500 Lt), M. B. išgryninus adresu Taikos pr. 61, Klaipėda, bei perdavus L. Z., tokiu būdu L. Z. savo ir kitų asmenų naudai įgijo svetimą turtą, padarydamas T. U. turtinę 289,62 eurų žalą.

Kaltinamasis, apklaustas teisme, kaltu dėl padarytos veikos prisipažino visiškai ir paaiškino, kad 2013 m. rudenį, tikslaus laiko neprisimena, jam iš įkalinimo įstaigos paskambino V. T. (dabartinė pavardė S.) ir prašė surasti banko sąskaitos numerį. Su V. S. susipažino, kai atlikinėjo bausmę pataisos namuose. Banko sąskaitos, priklausančios L. U., numerį, paprašytas surado L. K.. Sąskaitos numerį V. S. išsiuntė žinute. Po to, paskambino V. S., pasakė, kad į pateiktą sąskaitą turi būti pervesti pinigai. Su L. K. nuvažiavo pas L. U., vyko į bankomatą, pinigus išgrynino L. U.. L. U. išgrynino 400 litų bankomate Plungėje. 50 litų davė L. U., sau pasiliko 150 litų, 200 litų perdavė V. S. nurodytai moteriai. 2014 sausio mėnesį vėl paskambino V. S. ir prašė surasti banko sąskaitos numerį. V. S. perdavė savo kaimyno S. M. banko sąskaitos duomenis. Kai į sąskaitą buvo pervesti pinigai, V. S. pranešė telefonu. Pinigus - 1000 litų - išgrynino S. M. bankomate Plungėje. Vėliau 1500 litų S. M. pervedė į M. B. sąskaitą. M. B. Klaipėdoje išgrynino pinigus ir atvežė jam. Šiuos pinigus su V. S. pasidalino per pusę, V. S. dalį perdavė jo nurodytai merginai. Pats gautus pinigus išleido šeimos reikmėms. Dėl padarytos nusikalstamos veikos gailisi, ieškinius pripažįsta, žada atlyginti.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273 straipsniu byloje atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas. Kaltė ir faktinės aplinkybės, be paties kaltinamojo parodymų, yra nustatytos ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų, kurie yra įrodymai, visuma, o būtent:

2013-12-03 nukentėjusio G. P. apklausos duomenimis, kad 2013-11-24 internetiniame automobilių pardavimo puslapyje www.autoplius.lt rado skelbimą apie Alytaus mieste parduodamą sidabrinės spalvos automobilį „BMW 530“ su greičių dėžės defektu bei nurodytu mob. tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Juo paskambinus, atsiliepė apie 30 metų amžiaus vyriškis, kuris kalbėjo lietuvių kalba aukštaitišku akcentu. Pokalbio metu pardavėjas paaiškino, kad automobilis yra rezervuotas, tačiau praėjus apytiksliai 2 valandoms, pardavėjas paskambino iš to paties telefono ir paaiškino, kad automobilio parduoti nepavyko ir jis gali jį įsigyti. Pokalbio metu pardavėjas paaiškino, kad automobilis yra Vokietijoje bei tai, kad norint įsigyti automobilį, reikia sumokėti 200 Eur užstatą. Su tuo sutikus, 2013-11-24 pardavėjas SMS žinute atsiuntė banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini), į kurį 2013-11-24, pasinaudojant savo vardu atidaryta el. bankininkystės sistema, pervedė 400 Lt (115,85 Eur) sumą. Nurodyta banko sąskaita buvo atidaryta L. U. vardu. 2013-11-24 apie 18.30 val. SMS žinute buvo atsiųstas internete patalpinti skelbimo redagavimo kodas jo pašalinimui. Prisijungęs prie skelbimo panaudojant redagavimo kodą, pastebėjo, kad kontaktiniuose duomenyse buvo nurodytas el. paštas: (duomenys neskelbtini). Tai pastebėjęs, susisiekė su pardavėju, teiraudamasis kodėl skelbime nurodytas kito asmens el. paštas, nes pinigus pervedė į L. U. priklausančią banko sąskaitą. Pardavėjas paaiškino, kad A. Z. yra jo brolis. 2013-11-25 bandė susisiekti su pardavėju, tačiau pastarojo telefonas buvo išjungtas iki pietų. Pardavėjui neatsiliepus, pardavėjui parašė SMS, nurodydamas, kad kreipsis į policiją. 2013-11-25 apie 22.00 val. pardavėjas susisiekė bei paprašė banko sąskaitos numerio, kad galėtų pinigus grąžinti. Su šiuo pasiūlymu nesutiko, nurodė pardavėjui, kad grąžintų pinigus į banko sąskaitą, iš kurios gavo pinigus. Po pokalbio 2013-11-25 pardavėjas parašė SMS, kad automobilis yra paliktas bei kad 400 Lt (115,85 Eur) užstatą grąžins pardavus automobilį. 2013-11-25 taip pat parašė skelbime nurodytu el. pašto adresu elektroninį laišką, tačiau atsakymo nesulaukė. Daugiau su pardavėju telefonu susiekti nepavyko, nes jis buvo išjungtas. Kadangi automobilis nėra perduotas, jam padaryta 400 Lt (115,85 Eur) turtinė žala (t.1,b.l. 28-29).

2013-12-10 nukentėjusiojo G. P. papildomos apklausos duomenimis, jog surado L. U. mobilaus ryšio telefono numerį(duomenys neskelbtini). Juo atsiliepė L. U.. Jam paaiškino, kad pasinaudojant L. U. priklausančia banko sąskaita vyksta piniginių lėšų judėjimai. Pasiteiravo, ar L. U. apie tai ką nors žino. Pokalbio metu L. U. paaiškino, kad apie tai nieko nežino, tačiau tuo pačiu metu prisijungė prie savo el. bankininkystės bei pastebėjo, jog į jo banko sąskaitą yra pervesti pinigai nuo G. P.. L. U. paaiškino, kad jokių internetinių skelbimų netalpinęs ir savo rekvizitų nenurodęs. L. U. balsas nuo asmens, su kuriuo bendravo telefonu dėl parduodamo automobilio, skyrėsi. 2013-10-05 interneto svetainėje www.autoplius.lt rado analogiška skelbimą apie parduodamą automobilį „BMW 530“ su kontaktiniu tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Juo paskambinus, atsiliepė tas pats vyriškis, su kuriuo jis buvo bendravęs anksčiau dėl parduodamo automobilio „BMW 530“. Pokalbio metu pardavėjas prisistatė S. iš Kelmės vardu ir nurodė, jog automobilis šiuo metu yra Belgijoje, kad norint įsigyti automobilį yra reikalingas užstatas. Automobilis bus pargabentas į Kauno automobilių turgų po 4 dienų (t.1,b.l. 30-31).

2014-01-14 nukentėjusiojo T. U. apklausos duomenimis, kad 2014-01-11 internetiniame puslapyje www.autoplius.lt rado skelbimą apie parduodamą 2008 m. laidos baltos spalvos automobilį „BMW X5“. Skelbime buvo nurodyta, jog automobilis parduodamas už 10110 € ir yra su pavarų dėžės defektu. Skelbimo kontaktiniuose duomenyse buvo nurodytas pardavėjo tel.Nr. (duomenys neskelbtini). Paskambinus juo, su pardavėju buvo susitarta automobilį nupirkti už skelbime nurodytą kainą, tačiau pardavėjas nurodė pervesti užstatą. Todėl 2014-01-11 apie 16.00 val. iš AB „Swedbank“ filialo, esančio Ozo g., 25, Vilniuje, pervedė 1000 Lt (289,62 €) sumą į pardavėjo nurodytą banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), kuri buvo atidaryta S. M. vardu. Atlikęs mokėjimą, paskambino pardavėjui, kad pastarasis pateiktų automobilio kėbulo numerį. Pokalbio metu pardavėjas pažadėjo perskambinti, tačiau savo pažado neįvykdė. Nuo to laiko, pardavėjo telefonas buvo išjungtas(t.1,b.l. 135-136).

2014-07-08 liudytojo L. U. apklausos duomenimis, jog 2013 m. lapkričio mėn. pradžioje, tikslios datos nepamena, buvo su draugu L. K., gyvenančiu Vandentiekio g., Plungėje. L. K. pasiūlė užsidirbti pinigų. Paaiškino, jog yra reikalinga banko sąskaitą, į kurią L. K. draugas nori persisiųsti pinigus, kadangi draugo banko sąskaita yra užblokuota. Paaiškino, kad už kiekvieną pinigų išgryninimą galės pasilikti 50 Lt (14,48 Eur) atlygį. Kas konkrečiai perves pinigus į sąskaitą, L. K. nepaaiškino. Sekančią dieną jis padiktavo L. K. savo banko sąskaitos numerį. 2014-11-24 L. K. pranešė, jog yra pervesti pinigai ir juos reikia išgryninti. Jiems susitikus Plungės darbo biržos, L. K. paskambino savo draugui, kuris atvažiavo su taksi. Jie visi nuvažiavo prie PC „Maxima“ bankomato, esančio A. J. g. 5, Plungėje. Taksi atvykęs vaikinas buvo apie 25 metų amžiaus, trumpų plaukų, apie 180 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, neturintis jokių išskirtinių bruožų. L. K. tą vaikiną vadino Linu. Patikrinus banko sąskaitos likutį matėsi, kad sąskaitoje buvo 1700 Lt (492,35 Eur). Išgrynino tik 500 Lt (144,81 Eur), kadangi buvo uždėtas limitas. Pinigus perdavė Linui. Šis paaiškino, kad dėl likusių pinigų susitiks vėliau. 2014-11-25 apie 00.00 val. L. K. dar kartą paskambino Linas ir liepė išgryninti pinigus. Kartu su L. K. nuvyko prie to paties bankomato, išgrynino 500 Lt ir perdavė Linui. Tą pačią dieną, tame pačiame bankomate išgrynino dar 640 Lt (185,36 Eur) ir vėl perdavė Linui. Šis padavė 50 Lt kupiūrą už banko sąskaitos panaudą. Dėl išgrynintų pinigų jis nieko nepaaiškino. Gautus pinigus išleido savo reikmėms. Apie tai, kad yra įveltas į nusikalstamą veiką, sužinojo iš nukentėjusiojo G. P., kuris apie tai pranešė paskambinęs praėjus maždaug savaitei laiko po pinigų gryninimo operacijų. Prisijungęs prie savo el. bankininkystės pastebėjo, kad yra atlikti 3 mokėjimai iš skirtingų asmenų, tarp kurių buvo ir G. P. atliktas 400 Lt mokėjimas. Susisiekė su L. K., kuris apie pinigų kilmę taip pat nieko nepaaiškino. Patvirtino, jog naudojasi banko sąskaita (duomenys neskelbtini), esančia AB „Swedbank“. Sąskaitos išraše matomi G. A. 300 Lt , G. P. 400 Lt bei J. H. 1000 lt pavedimai yra tie patys, kurių metu įplaukusius ir išgryninus pinigus jis perdavė L. Z. bei už tai gavo 50 lt. (t.1,b.l. l. 81-83.

2014-07-08 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu, iš kurio matyti, kad šio procesinio veiksmo metu L. U. nuotraukoje Nr. 2 atpažįsta L. Z., kaip asmenį, kuriam perdavė išgrynintus pinigus(t.1,b.l. 84-87).

2014-07-02 liudytojo L. K. apklausos duomenimis, kad su L. Z. yra pažįstami apie metus laiko. Jis yra apie 26-27 metų amžiaus, apie 180 cm ūgio, šviesių plaukų. 2013 metų lapkričio mėn. su juo telefonu susisiekė L. Z. ir paprašė pagalbos. Paaiškino, kad jam draugas turi pervesti pinigų, tačiau to padaryti negalintis, kadangi banko sąskaita yra areštuota antstolių. Todėl L. Z. reikalinga banko sąskaita, į kurią draugas galėtų pervesti pinigus. Paprašė pasidomėti, ar kas iš pažįstamų suteikti banko sąskaitą, už kurią bus atlyginta. Kaip tik tą vakarą buvo su L. U., kuriam pasiūlė 50 Lt užmokestį už banko sąskaitos panaudojimą. L. U. sutikus ir pateikus banko sąskaitą, perdavė ją L. Z.. Po keleto dienų L. Z. pranešė, jog yra pervesti pinigai ir reikia išgryninti. Kartu su L. U. pinigus grynino 2 kartus. L. Z. atvyko taksi automobiliu. Sykiu nuvyko prie bankomato, esančio A. J. g. 5, Plungėje. Pinigus išgryninti nuėjo L. U.. Grįžęs juos perdavė L. Z.. L. Z. paaiškino, kad dėl likusiųjų pinigų išgryninimo susitiks vėliau. Po kiek laiko L. Z. dar kartą susisiekė ir paaiškino, jog reikia dar išgryninti pinigų. Vėl vyko prie to paties bankomato, kur L. U. juos grynino. Sumos nežino. Pinigus L. U. perdavė L. Z.. Apie tai, kad L. Z. susijęs su sukčiautojais, sužinojo 2014-07-01 iš savo draugo S. M., kuomet pastarasis papasakojo, kad buvo apklaustas policijoje. S. M. paaiškino, kad L. Z. prašymu į jam priklausančią banko sąskaitą buvo pervedami pinigai, kuriuos jis išgrynino. Tada suprato, kad buvo įtrauktas L. Z. į sukčiavimą(t.1,b.l. 90-91).

2014-07-08 liudytojo S. M. apklausos duomenimis, kad prieš keletą mėnesių savo banko sąskaitos numerį buvo pateikęs kaimynui L. Z., gyvenančiam (duomenys neskelbtini). Savo banko sąskaitos numerį jam davė, kadangi L. Z. tuo metu nurodė neturintis savo banko sąskaitos. Buvo perdavęs savo sąskaitą , kurios Nr. (duomenys neskelbtini). Asmenų, iš kurių banko sąskaitų buvo atlikti mokėjimai į jo banko sąskaitą, nežino. Apie atliktus mokėjimus sužinojo nepažįstamam asmeniui paskambinus mobiliuoju telefonu bei nurodžius pervestus pinigus išgryninti ir pervesti į M. K. sąskaitą, atidarytą UAB „T. S.“. Bankomate, esančiame T. V., 81, Plungėje, pastebėjo, kad banko sąskaitoje yra 2038 Lt. Iš jų pasiliko sau 20 Lt užmokestį už taksi, nes taip leido skambinusysis. Išgryninus 400 Lt PC „Maxima“ esančiame UAB „T. S.“ punkte įnešė į M. K. sąskaitą, o likusius 80 Lt pasiliko sau. Po kurio laiko nepažįstamasis telefonu susisiekė dar kartą. Nurodė pasilikti 100 Lt bei nuvykti į Klaipėdos mieste esantį PC „Akropolis“, kuriame išgryninti dar pinigų. Jis tai daryti atsisakė. Tą pačią dieną sutiko L. Z., kuris perdavė banko sąskaitos numerį, priklausantį M. B.. Liepė į ją pervesti likusius jo sąskaitoje neišgrynintus 1500 Lt. Po susitikimo nusprendė pinigų nepervesti, tačiau pasipylus grasinamo turinio skambučiams, pervedė juos į M. B. sąskaitą. Jokių asmenų laisvės atėmimo įstaigose nepažįstantis ir jokių ryšių nepalaikantis. Jis naudojasi telefonais, kurių Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), apie dvejus metus. Kaip jie pateko nepažįstamiems asmenims, pasakyti negali. Pastebėjęs, kad į jo banko sąskaitą pinigai buvo pervedami nurodant, kad jie už perkamus automobilius, įtarė, kad tai gali būti sukčiavimas, todėl nenorėjo pinigų pervesti. Tačiau pasipylus telefoniniams grasinimams, juos pervedė į nepažįstamų asmenų nurodytų asmenų sąskaitas. Sužinojęs apie tai, kad įvykdytas sukčiavimas, 100 Lt (28,96 €) sumą grąžino nukentėjusiajam A. Š.(t.2,b.l. 9-10).

2014-07-08 liudytojo M. B. apklausos protokolas, kuriame užfiksuota, kad 2014-01-11 vakare jam paskambino L. Z. ir paprašė sąskaitos numerio, į kurią netrukus perves pinigus, kuriuos reikės išgryninti. Buvo pervesta 1500 lt, kuriuos išgrynino ir perdavė L. Z.(t.2,b.l.16-17).

2013-12-19 tarnybinis pranešimas, kuriame nurodyta, kad nukentėjęs G. P. internetiniame puslapyje www.autoplius.lt rado skelbimą apie parduodamą automobilį „BMW 530“ su kontaktiniu tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Nustatyta, kad tame pačiame puslapyje patalpintas analogiškas skelbimas dėl minėto automobilio pardavimo ir nurodytas kitas numeris (duomenys neskelbtini) Tel. Nr. (duomenys neskelbtini) tiriamuoju laikotarpiu veikė 9 aparatuose. Minėta SIM kortelė jungėsi prie bazinių stočių Marijampolės mieste. Kitas numeris (duomenys neskelbtini) veikė 15-oje aparatų, tarp kurių ir tie patys, kuriuose buvo naudotas tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Vienas telefonas, kurio IMEI (duomenys neskelbtini), buvo rastas Marijampolės pataisos namuose su SIM kortele (duomenys neskelbtini), priklausiusia L. V. (t.1,b.l.97-98).

2014-01-21 AB „Swedbank“ pateiktais L. U. priklausančios banko sąskaitos išrašu, el. bankininkystės prisijungimo duomenimis, L. U. priklausančios mokėjimo kortelės atliktų operacijų sąrašu, bankomate esančios vaizdo stebėjimo – įrašymo sistemos nuotraukomis bei pasirašytų banko sutarčių kopijomis. Iš jų matyti, kad iš nukentėjusiojo G. P. banko sąskaitos atliktas 400 Lt mokėjimas, mokėjimo paskirtyje nurodant žodžius „už automobilį BMW 530“, G. A. atliktas 300 Lt mokėjimas, mokėjimo paskirtyje nurodant žodžius „už prekę“, bei J. H. atliktas 1000 Lt mokėjimas, mokėjimo paskirtyje nurodant „už masiną“. L. U. priklausančios mokėjimo kortelės kredito apyvarta, pinigų išgryninimo vaizdas bankomate A. J. g. 5, Plungėje(t.1,b.l. 51-77).

2014-01-10 UAB „Plius“ pateikta informacija apie internetinėje svetainėje www.autoplius.lt patalpinto fiktyvaus skelbimo apie parduodamą automobilį „BMW 530“ duomenis. 2013-11-23 20.11 val. iš kompiuterinės sistemos, kurios IP(duomenys neskelbtini) buvo patalpintas skelbimas apie parduodamą automobilį „BMW 530“ , dėl kurio nukentėjusysis G. P. patyrė 400 Lt turtinę žalą(t.1,b.l.100-101).

2014-04-14 Klaipėdos AVPK Specialiųjų užduočių biuro informacija, kad kompiuterinė sistema, kurios IP (duomenys neskelbtini), priklauso vartotojui B. K.-V. Iš šios kompiuterinės sistemos buvo patalpintas fiktyvus skelbimas, dėl kurio nukentėjusysis G. P. patyrė 400 Lt turtinę žalą (t.1,b.l. 112).

2014-04-04 tarnybinis pranešimas, kuriame nurodyta, kad SIM kortelės, rastos Marijampolės pataisos namuose abonentinis numeris (duomenys neskelbtini) (t.1,b.l.124).

2014-04-11 tarnybinis pranešimas, kuriame nurodyta, kad abonentinis numeris (duomenys neskelbtini) nuo 2013-10-10 iki 2014-04-08 buvo naudotas telefone, kurio IMEI (duomenys neskelbtini) (šiame aparate buvo naudota SIM kortelė, kurios abonentinis Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pateiktas skelbime apie neva parduodamą automobilį „BMW530“, kuriuo buvo apgautas G. P.. Taip pat šiame aparate buvo dėta SIM kortelė, kurios Nr. (duomenys neskelbtini). Jis buvo pateiktas kitame skelbime)(t.1, b.l.126).

2015-07-14 tarnybinis pranešimas, kuriame nurodyta, kad Marijampolės AVPK atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 65-1-01817-13 dėl sukčiavimo G. P. atžvilgiu. Analizuojant šiame tyrime turimus duomenis su visais bylos 65-1-01817-13 duomenimis bendrame kontekste, nustatyta, kad skelbimas apie „BMW 530“, 2009 metų gamybos pardavimą pateiktas nurodant el. Paštą (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini), „Autoplius“ skelbimo ID A3288196 (apmokėta iš to paties Nr.). Skelbimas patalpintas iš IP adreso, priklausančio B. K.. Tel. Nr. (duomenys neskelbtini) bendravo su Nr. (duomenys neskelbtini) 176 kartus, šis Nr. 2014m. sausio mėn. priklausė B. K.. Kitas tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (IMEI: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)), kuris pateiktas kitame analogiškame skelbime, veikė 15 aparatų, taip pat ir tame pačiame kaip ir (duomenys neskelbtini) (IMEI (duomenys neskelbtini)), tas pats Nr. bendravo ir su G. P. 11 kartų. Taip pat bendravo su abonentais (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini). Telefonas IMEI (duomenys neskelbtini) rastas su tel. Nr. (duomenys neskelbtini) Marijampolės pataisos namuose (t.1,b.l. 134).

2014-07-03 UAB „T. S.“ pranešimu, iš kurio matyti M. K. vardu atidarytos sąskaitos bankinių operacijų išrašas. 2014-01-11 15.13 val. J. Tumo-Vaižganto 81, Plungėje, esančio „T. S.“ filiale atlikta 400 Lt įmoka( t.2,b.l. 20-23).

2014-03-10 UAB „(duomenys neskelbtini)“ pateikta informacija apie internetiniame tinklalapyje www.autoplius.lt 2014-01-11 00.10 val. patalpintą skelbimą apie parduodamą 2008 m. laidos baltos spalvos automobilį „BMW X5“ iš kompiuterinės sistemos, kurios IP(duomenys neskelbtini). Skelbimas apmokėtas iš tel. Nr. (duomenys neskelbtini). T. U., paskambinęs nurodytu numeriu, susitarė dėl automobilio pirkimo, tačiau nukentėjusiajam pervedus 1000 Lt tariamo pardavėjo nurodytą banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), atidarytą S. M. vardu, automobilio nepateikė. Iš pateiktos informacijos taip pat matoma, kad pasinaudojant tuo pačiu tel. Nr. (duomenys neskelbtini) buvo apmokėtas dar vienas skelbimas, patalpintas 2014-01-11 00.34 val. iš kompiuterinės sistemos, kurios IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris priklausė B. V., bei redaguotas pašalinant 2014-01-12 22.22 val., pasinaudojant kompiuterine sistema, kurios IP adresas (duomenys neskelbtini), priklausė B. V.(t.1,b.l. 142-144).

2014-03-03 AB „Swedbank“ pateiktais S. M. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašu, S. M. priklausančio AB „Swedbank“ el. bankininkystės prisijungimų duomenimis, S. M. mokėjimo kortele atliktų operacijų sąrašu bei nuo 2013-09-01 iki 2014-02-16 bankomatų nuotraukomis su užfiksuotomis pinigų gryninimo operacijomis. Matosi 2014-01-11 nukentėjusiojo T. U. atliktas 1000 Lt mokėjimas į S. M. priklausančią banko sąskaitą(t.1,b.l.153-169).

2014-04-14 pranešimas, kuriame nustatyta, jog internetinėje svetainėje www.autoplius.lt patalpintas fiktyvus skelbimas dėl parduodamo automobilio „BMW 530“, iš kompiuterinės sistemos su IP adresu (duomenys neskelbtini), dėl kurio T. U. pervedęs 1000 Lt užstatą už perkamą automobilį, tačiau jo negavo. Kompiuterinė sistema priklausė vartotojai B. K. – V.. Tas pats skelbimas buvo redaguotas ištrinant jį iš IP (duomenys neskelbtini), kuris taip pat priklausė B.V. (t.1,b.l.145-147).

2014-04-14 tarnybinis pranešimas, kuriame nurodyta, kad su nukentėjusiuoju kontaktavęs tel. Nr. (duomenys neskelbtini) jungėsi prie telekomunikacijų bokštų Marijampolės mieste. Minėtas numeris naudotas aparatuose, kurių IMEI (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) (t.1,b.l. 148).

2014-06-05 AB “Swedbank“ pateiktu raštu, iš kurio matyti, kaip 2014-01-11 S. M. perveda 1500 Lt. M. B. (t.1,b.l.195-198).

2015-11-20 tarnybinis pranešimas dėl ikiteisminio tyrimo dalyvių sąskaitų išrašų. Tiriamas laikotarpis nuo 2013-11-24 iki 2014-02-. Buvo gautos G. P. banko sąskaitos Nr. išklotinės, kuriose matyti, kad pinigus perveda: 2013-12-04 50 Lt, 2013-12-10 80 Lt, 2013-12-12 50 Lt V. B.; 2013-12-12 50 Lt D. B.;2013-12-24 120 Lt, 2013-12-29 60 Lt, 2014-02-26 40 Lt R. J.; 2013-01-20 100 Lt R. S.; 2013-01-27 400 Lt, 2013-12-28 150 Lt G. M.; 2013-01-27 300 Lt, 2013-12-28 400 Lt B. K.; 2013-12-28 150 Lt A. J.; G. P. įneša į savo sąskaitą: 2013-12-10 190 Lt, 80 Lt; 2013-12-19 1000Lt, 200Lt; 2013-12-22 2150Lt, 220 Lt; 2013-12-27 800 Lt; 2013-12-28 200Lt, 50 Lt, 100Lt, 750 Lt; 2014-01-30 400 Lt; 2013-12-31 500 Lt; 2014-02-13 320 Lt;

Patikrinus G. M. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašus, matyti, kad pinigus ji perveda: 2013-11-26 150 Lt D. V.; 2013-11-26 80 Lt, 2013-12-16 30 Lt, 2013-12-26 30 lt, 2014-01-11 20 Lt D. A. Marijampolės PN, 21 būrys; 2013-12-07 100 Lt V. D. Marijampolės PN, 21 būrys; 2013-12-09 200 Lt, 2013-12-10 50 Lt, 2013-12-12 200 Lt V. P.; 2014-01-20 1000 Lt L. V. už prekes; 2014-01-20 150 Lt J. T.; 2014-01-20 460 Lt L. V., Marijampolės PN, 21 būrys; 2014-01-25 350 Lt J. P.; 2014-01-27 220 Ž. G.; 2014-01-28 40 Lt V. R., Marijampolės PN 21 būrys; 2014-02-03 50 Lt B. K.; 2014-02-07 100 Lt L. G.; 2014-02-07 27 Lt S. B., Marijampolės PN, 21 būrys; 2014-02-10 150 Lt B. K..

Į G. M. sąskaitą pervedama: 2013-12-03 100 Lt, 2013-12-21 100 Lt, 2013-12-24 30,48 Lt, 2013-12-30 150 Lt perveda V. P.; 2013-12-07 250 Lt R. B.; 2013-12-20 90 Lt S. J.; 2014-01-08 50 Lt O. D., paskirtyje A. B.; 2014-01-10 200 Lt E. S., R. S. užstatas už automobilį; 2014-01-20 3000 lt D. M.; 2014-01-24 300 Lt R. B.; 2014-01-25 300 Lt L. V., nuo A.; 2014-01-27 400 Lt, 2014-01-28 150 Lt G. P.; 2014-01-27 200 Lt J. T.; 2014-01-31 450 Lt S. P.; 2014-02-07 300 Lt J. T.; 2014-02-07 50 Lt G. V.; 2014-02-10 200 Lt A. M.; 2014-02-10 200 Lt T. A. – K. A.; 2014-02-11 50 Lt L. M.; 2014-02-17 50 Lt L. V.; 2014-02-22 400 Lt L. G.. G. M. įnešė 2013-12-01 į savo sąskaitą 1600Lt, 2014-01-10 600 Lt, 2014-01-26 200Lt įneša į sąskaitą.

Patikrinus R. P. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašus, matyti, kad pinigus perveda: 2014-01-31 40 Lt B. K..

Patikrinus S. P. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašus, matyti, kad pinigus perveda: 2014-02-03 700 Lt už automobilį J. D.; 2014-02-04 380 Lt papildymas S. S.;

Patikrinus V. P. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašus, matyti, kad pinigus perveda: 2013-11-26 660 Lt, 2013-11-27 200 Lt D. V.; 2013-11-27 165 Lt S. M.; 2013-11-27 50 Lt A. S.; 2013-12-03 150 G. V.; 2013-12-09 200 lt, 2013-12-10 50 Lt, 2013-12-11 95 Lt G. M.; 2013-12-10 142 Lt L. P.; 2013-12-11 100 Lt S. R.; 2013-12-12 200 Lt Z. M.; 2013-12-13 200 Lt A. Č.; 2013-12-23 50 Lt A. P.; 2013-12-28 50 lt J. P.; 2014-01-09 200 Lt P. L.;

V. P. pervedė pinigus šiems asmenims: 2013-11-27 200 Lt S. M.; 2013-11-27 200 Lt, 2013-11-29 300 Lt, 320 Lt R. M.; 2013-12-03 33 Lt, 2013-12-03 80 Lt, 2013-12-16 400 Lt, 2013-12-23 100 Lt L. V. Marijampolės PN, 21 būrys; 2013-12-03 100 Lt J. T.; 2013-12-12 50 Lt, 2013-12-09 200 B. K.; 2013-12-13 397 Lt T. G.; 2013-12-17 100 Lt, 2013-12-24 30,48 Lt, 2013-12-30 153 Lt, G. M.; 2013-12-23 300 Lt G. G.; 2013-12-31 77 Lt S. B.; Pildytos telefonų numerių sąskaitos: 2013-12-24 17 Lt ežio papildymas tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (numeris, kuris buvo dėtas į telefono aparatą byloje 17-1-00102-14); 2013-12-02 10 Lt papildymas tel. Nr. (duomenys neskelbtini); 2013-12-03 10 Lt papildymas tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (pagal B. K. parodymus L. V., buvo dėtas į kitus aparatus, kurie fiksuoti kituose epizoduose, su šiuo Nr. B.K. bendravo redaguodama skelbimą byloj 53-1-00026-14); 2013-12-04 2 Lt papildymas tel. Nr. (duomenys neskelbtini); 2013-12-09 5 Lt papildymas tel. Nr. (duomenys neskelbtini); 2013-12-31 10 Lt papildymas tel. Nr. (duomenys neskelbtini); 2013-12-31 10 Lt papildymas tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (nurodytas skelbime byloje 80-1-00008-14, bendravo su A. J. Nr. (duomenys neskelbtini) bei L. V. Nr. (duomenys neskelbtini))(t.2,b.l. 55-57).

2015-11-20 tarnybinis pranešimas dėl sąskaitų analizės, kuriame nustatyta, kad tiriamas laikotarpis nuo 2013-11-24 iki 2014-02-28. 2013-11-24 G. P. pervedė 400Lt už neva parduodamą automobilį L. U.. Pinigai išgryninti Plungėje. (Sąskaitos Nr. davė L. Z., išgrynintus pinigus taip pat atidavė jam). Patikrinus L. U. sąskaitos išrašą nustatyta, kad 2013-11-24 G. A. perveda 300 Lt už prekę. T. U. perveda 1000Lt į S. M. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Patikrinus S. M. sąskaitą nustatyta, kad 2013-11-26 D. V. (L. V. mama) perveda 200 Lt S. M., tą pačią dieną pinigai išgryninami Plungėje. 2013-11-27 V. P. (V. S. pusseserė) perveda 165 Lt, išgryninta Plungėje; 2013-11-27 V. P. perveda 200 Lt, išgryninta Plungėje; 2013-12-16 V. P. perveda 98 Lt, išgryninta Plungėje; 2014-01-11 A. Š. perveda 1038 Lt, T. U. perveda 1000Lt, dalis, t. y. 500Lt, išgryninta Plungėje, 1500 Lt pervesta M. B.; Patikrinus M. B. sąskaitos išrašą nustatyta, kad į jo sąskaitą pinigus pervedė S. S. - 150Lt bei S. M., kiti mažomis sumomis, M. B. ėmė kreditus. S. M. parodė, kad jo sąskaitos prašė L. Z., kuris nurodė pervesti pinigus į „T. S.“ sąskaitą bei 1500 Lt pervesti M. B., nurodydamas jo sąskaitos Nr. M. B. parodė, kad jo sąskaitos Nr. prašė tik L. Z., išgryninus pinigus jis viską atidavė L. Z.. Byloje 81-1-00145-14 2014-01-12 Ž. K., per savo žmonos E. K. sąskaitą pervedė 700 Lt į V. K. (jo sąskaitą surado M. B., T. prašymu, pinigus grynino R. K., kurio prašė M. B., motina L. M., naudodamasi V. K. kortele) sąskaitą. Patikrinus V. K.(jis žinojo už ką gauna pinigus į sąskaitą, nes jungėsi per bankininkystę ir matė piniginius pervedimus, be to gaudavo SMS žinutes apie pinigines įplaukas, ir laukė atlygio iš B., todėl suprato, bet neužblokavo sąskaitos) sąskaitą nustatyta, kad 2014-02-03 J. T. perveda 100 Lt V. K. už Mazdą; 2014-02-04 S. P. perveda 300 Lt papildymas; 2014-02-05 D. G. perveda 500 Lt; 2014-02-05 J. L. (jos broliai Irmantas ir A. P. tiriamu laikotarpiu atlikinėjo bausmę Marijampolės PN, kažkuris jų prašė pervesti pinigus) perveda 250 Lt; 2014-02-09 E. S. perveda 1000Lt už VW Toureg; 2014-02-10 M. R. 350Lt už Toyota avensis; V. L. 200 lt sąskaitos papildymas; 2014-02-11 S. M. 1042 Lt automobilio rezervacija; 2014-01-13 E. P. pervedė 500 E. V. P.. Patikrinus V. P. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašą, nustatyta, kad 2014-01-13 E. P. perveda 500€; E. M. 1000 Lt už automobilį; A. Č. 340 Lt skola; 2014-01-16 D. K. pervedė 1000Lt V. P.. Patikrinus V. P. DNB banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašą, nustatyta, kad 2014-01-16 D. K. perveda 1000Lt(pinigai išgryninti Veiverių g. 150B, Kaune). 2014-01-17 G. G. pervedė 1000 Lt R. J.. Patikrinus R. J. Swedbank banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašą, nustatyta, kad 2014-01-17 G. G. perveda 1000 Lt papildymas; 2014-01-20 R. R. perveda 1400Lt+1000 Lt+5000 Lt(A. R.) rankpinigius už automobilį (pinigai gryninami Alytuje); 2014-01-27 ir 28, 30 A. V. perveda 1000 Lt+ 500 Lt+700 Lt+500 Lt+1700Lt avansas už Scoda Octavia; 2014-01-29 Ž. V. perveda 700lt rankpinigius už Honda accord+1700Lt(p. v..) 2014-01-31 A. V. 1500lt už nuomą; R. M. 2000lt už darbą; Taip pat nustatyta, kad nuo 2014-01-17 iki 2014-01-29 buvo jungtasi per internetinę bankininkystę prie R. J. banko sąskaitos. Vadinasi R. J. matė, kokie žmonės ir už ką jam perveda pinigus. 2014-01-30 K. L. perveda 1000Lt už Mitsubishi Pajero R. J.. Patikrinus B. K. (dabartinė pavardė V. - L. V. žmona) sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), nustatyta, kad 2013-12-04 įnešta 200 Lt į jos sąskaitą (pati įnešė); 2013-12-12 V. P. (V. S. pusseserė) perveda 50 Lt papildymas; 2013-12-30 Z. V. perveda 100Lt dovana; 2014-01-09 V. P. perveda 50 Lt pervedamos lėšos; 2014-01-13 V. P. perveda 100Lt papildymas; 2014-01-17 T. A.-K. A. 400 Lt (Šilutėje); tą pačią dieną pati B. V. įneša į savo sąskaitą 200lt+200lt, perveda iš sąskaitos 350Lt I. B.; perveda į kitą savo sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) 400Lt. 2014-01-18 G. P. (R. J. pusseserė) perveda 300Lt; 2014-01-27 į kitą savo sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) perveda 242lt; 2014-01-27 L. P. (R. K. draugė) iš banko perveda 342 Lt; pati K. perveda 250 Lt į kitą savo sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini); 2014-01-28 G. P. (R. J. pusseserė) perveda 400 Lt; 2014-01-29, 30, 31d. D. M. (R. J. draugas) perveda 400 Lt +400 Lt + 912 Lt; 2014-01-31 S. P. 330lt papildymas; 2014-01-31 B. K. perveda 40 lt R. P. (M. B. draugė); 500 Lt D. V.; 2014-02-03 G. M. perveda 50 Lt; 2014-02-03 B. K. perveda į Kybartų PN V. V.; 2014-02-09 O. Ž. perveda 300 lt; 2014-02-10 G. M. perveda 150 Lt už prekes; 2014-02-10 B. K. perveda 100 Lt D. V., paskirtis- justytei(V. turi sesę J. V.); 2014-02-11 išgrynina 200 Lt ir įneša 190 lt į savo sąskaitą B. K.; L. M. perveda 635 Lt B. K.: K. į neša 60 Lt; B. K. perveda L. V. 150 Lt +50 Lt; 2014-02-12 -14 dienomis K. išgrynina 20lt+400lt+70+70+80+200lt; 2014-02-16, 17 dienomis įneša 210lt+50lt+70; 2014-02-18 perveda L. V. 300 lt; 2014-02-20-22d. Įneša 20+70lt; 2014-02-22 A. S. (V. T.-S. žmona) perveda 440lt; 2014-02-23 K. išgrynina 140Lt+90Lt, 200Lt perveda L. V., 90 Lt perveda R. M. į Marijampolės PN. 2014-02-24 įneša 40 Lt į savo sąskaitą; A. S. perveda 40lt; 2014-02-25 A. S. perveda 50lt+100lt+50 lt; 2014-02-26 A. S. perveda 600lt; 2014-02-27 J. M. perveda 100lt; 2014-02-27 K. perveda 150 Lt A. S., bei 50 Lt D. V.. 2014-02-09 E. S. pervedė 1000Lt V. K..

Patikrinus A. S. banko Swedbank išrašą, kurio kopija Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroro sutikimu buvo prijungta prie ikiteisminio tyrimo, nustatyta, kad 2013-11-24 A. K. perveda 159 Lt A. S.; 2013-11-25 I. R. perveda 220 lt(pasak A. S. pinigai vaiko išlaikymui); 2013-11-26 G. S. perveda 960 lt; 2013-12-02 I. R. perveda 220 lt; 2013-12-09 I. R. perveda 240 lt; 2013-12-16 I. R. perveda 280 lt; 2013-12-19 I. R. perveda 150 lt; 2013-12-23 O. M. perveda 100 lt papildymas; 2013-12-30 I. R. perveda 240 lt; 2014-01-05 I. R. perveda 260 lt; 2014-01-10 I. R. perveda 260 lt; 2014-01-13 I. A. perveda 230 lt; 2014-01-20 I. R. perveda 260 lt; 2014-01-26 I. R. perveda 130 Lt; 2014-02-02 I. R. perveda 240 lt; 2014-02-05 G. S. perveda 78 Lt; 2014-02-11 G. S. perveda 509 lt; 2014-02-12 L. M. perveda 300 Lt; 2014-02-13 G. S. perveda 160 lt; 2014-02-14 B. K. perveda 200 Lt iš sąskaitos nr. (duomenys neskelbtini); 2014-02-17 I. R. perveda 150 lt; 2014-02-17 V. G. (M. B. dėdė) perveda 800 lt; 2014-02-21 V. K. perveda 60 lt; 2014-02-22 A. S. į savo sąskaitą įneša 450 lt; 2014-02-22 A. S. perveda 440 lt B. K.; 2014-02-24 L. G. (M. B. dėdės žmona) perveda 480 lt; 2014-02-24 E. S. perveda 820 lt; 2014-02-24 A. S. perveda 440 lt B. K.; 2014-02-25 V. G. perveda 1700 lt. 2014-02-25 A. S. perveda 100 lt, 50 Lt B. K.; 2014-02-26 A. S. perveda 300 lt S. B., 350 Lt G. M., 150Lt D. V., 250 Lt J. T., 600 Lt B. K.. Patikrinus nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose, sąskaitas nustatyta, kad

Iš A. J. (R. J. brolis) Marijampolės pataisos namų sąskaitos išrašo matyti: 2014-01-20 D. M. (R. J. draugas, R. J. prašymu perveda pinigus) perveda 300 Lt; 2014-01-28 G. P. (R. J. pusseserė) perveda 150Lt; 2014-01-31 D. M. perveda 292 Lt; Iš L. V. (B. K. – V. sutuoktinis) Marijampolės pataisos namų sąskaitos išrašo matyti 2013-11-26 D. V. perveda 300 Lt; 2013-12-03 V. P. perveda 80 Lt; 2013-12-17 L. P. perveda 192 Lt; 2013-12-23 V. P. perveda 100 Lt; 2013-12-31 D. V. perveda 50 Lt; 2014-01-14 L. P. perveda 200 Lt; 2014-01-20 G. M. perveda 420 Lt; 2014-01-28 B. K. perveda 500 Lt; 2014-02-04 B. K. perveda 600 Lt; 2014-02-11 B. K. 150 Lt +50 Lt; 2014-02-18 B. K. perveda 300 Lt; 2014-02-23 B. K. perveda 200 Lt; 2014-02-25 A. S. perveda 200 Lt; 2014-03-04 B. K. perveda 90 Lt; 2014-03-18 A. S. perveda 100 Lt.; Iš V. S. Marijampolės pataisos namų sąskaitos išrašo matyti: 2014-02-25 A. S. perveda 1000Lt; kitos perlaidos neaktualios tyrimui (t.2,b.l. 144-148).

2016-04-06 Marijampolės pataisos namų raštas dėl rastų telefonų, kuriame nurodyti rasti telefono aparatai, kurių IMEI(duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) (jame buvo dėtas numeris (duomenys neskelbtini)), kuris buvo nurodytas analogiškame skelbime kaip ir sukčiavime G. P. atžvilgiu; taip pat IMEI (duomenys neskelbtini) fiksuotas ir dėl sukčiavimo T. U. atžvilgiu. Minėtame aparate buvo naudotas abonento Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo naudojosi sukčiavę asmenys.. Taip pat telefone buvo rasta SIM kortelė, kurios abonentinis Nr. (duomenys neskelbtini); minėtas IMEI (duomenys neskelbtini) buvo naudotas ir sukčiavime E. P. atžvilgiu, jame buvo naudotas abonento Nr. (duomenys neskelbtini), nurodytas skelbime apie parduodamą automobilį BMW X5; (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) fiksuoti sukčiavime Ž. K. atžvilgiu, telefono numeris (duomenys neskelbtini) nurodytas skelbime buvo naudotas tame aparate; IMEI (duomenys neskelbtini) fiksuotas sukčiavimuose D. K. ir G. G. atžvilgiu, jame buvo numeris (duomenys neskelbtini), nurodytas skelbimuose dėl VW Toureg. Tas pats IMEI (duomenys neskelbtini) fiksuotas sukčiavime K. L. atžvilgiu. Jame buvo naudotas abonento Nr. (duomenys neskelbtini), kurį B. V. nurodė kaip priklausiusį L. V. (t.2,b.l.123-124).

2015-04-01 liudytojo D. A. apklausos protokolas, iš kurio matyti, kad nuo 2013 metų atlikinėjo bausmę Marijampolės pataiso namuose 21 būryje. Kartu bausmę atlikinėjo V. T., L. V., M. B., M. B., R. M.. 2014 sausio mėnesį pas jį atėjo V. T. ir pasakė, kad nori „užmesti“ pinigų – 200 litų, tačiau neturi banko sąskaitos. Klausė, ar jis negali jam jos parūpinti. Perklausė, ar pinigai nebus nešvarūs, tačiau V. T. patikino, kad tie pinigai tikrai švarūs ir kad nebus jokių problemų. V. T. taip pat nurodė, kad už šiuos pinigus pirks heroiną pataisos namuose. Jis pats tuo metu vartojo heroiną. V. T. pasakė, kad nusipirkęs už tuos pinigus heroino ir jam duos šiek tiek. Taip V. T. įtikino. Tada jis paskambino savo brolio žmonai G. M. ir paprašė jos duoti savo banko sąskaitą, nes jo draugas nori pervesti pinigus. Koks draugas jai tuo metu nesakė. Jis sutiko, padiktavo savo banko sąskaitos numerį, kurį jis padavė V. T.. Tą pačią dieną atėjo V. T. ir pasakė, kad pinigai jau yra pervesti į jo brolio žmonos sąskaitą. Prašė G. M. pasakyti, kad ji išgrynintų tuos 200 litų ir įneštų juos į lažybų bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitą, atidarytą kažkokio asmens, kurio vardo ir pavardės nepamena, vardu. Tokiu būdu yra perkami narkotikai pataisos namuose. Tie pinigai tokiu būdu buvo pervesti narkotikų prekeivio draugui, esančiam laisvėje. G. M. viską įvykdė. Po to V. T. įsigijo heroino ir davė jam dozę. Po mėnesio laiko nuo šio įvykio jis paskambino G. M.. Pokalbio metu jis pasakė, kad jai skambino iš policijos ir pasakė, kad į jos sąskaitą buvo pervesti pinigai išgauti sukčiavimo būdu. Tada jis suprato, kad V. T. jį apgavo, nuslėpė tų pinigų tikrąją kilmę. V. T. pasakė, kad šis pridarė problemų jo brolio žmonai. Į tai jis atsakė, kad viskas bus gerai. Jis perdavė telefono ragelį V. T. G. M. paaiškinti, kas įvyko. Girdėjo, kaip V. T. nurodė G. M. policijoje sakyti, jog pinigus išgryninti prašė Ž. D., kuris tuo metu jau buvo miręs ir neva policija nieko neišsiaiškinę ją paleis ir nieko nebus. V. T. jai liepė meluoti policijoje. Po kiek laiko vėl susiskambino su G. M., kuri pasakė, kad policijoje paaiškino viską kaip liepė V. T.. Taip patvirtina, kad 2014-01-20 buvo gautas 3000 litų papildymas iš D. M. į jos sąskaitą, kad šį pinigų pervedimą organizavo V. T.. Jis atėjo pas jį ir paklausė, ar jo brolio žmona galės paskirstyti pinigus, jei į jos sąskaitą jis įmes pinigų, kietiems žmonėms. Sakė, kad pinigai švarūs. Jis paskambino G. M. ir paklausė, ar ji galės pervesti kitiems žmonėms pinigus, jei į jos sąskaitą bus pervesta pinigų. Ji sutiko. Tada pasakė V. T., kad jis gali pervesti pinigus į jo brolio žmonos banko sąskaitą. Netrukus V. T. pasakė, kad pinigai pervesti. Nurodė, kad dalį pinigų reikia pervesti į jo kažkokio dėdės sąskaitą. Tada prie jų su V. T. atėjo L. V., kuris pasakė, kad dalį iš tų pinigų reikia pervesti jam į Marijampolės pataisos namų banko sąskaitą parduotuvei. Dar kažkokią dalį pinigų nurodė pervesti dar kažkam. Tuos 3000 litų V. T. su L. V. nurodė pervesti įvairiems asmenims. Šie 3000 litų priklausė bendrai L. V. ir V. T., nes jie 21 būryje gyveno dviese ir kartu užsiimdavo sukčiavimais, kartu juos organizuodavo. Tačiau šiuo atveju, jį patikino, kad pinigai švarūs, todėl jis ir padėjo V. T. su L. V. tuos pinigus paskirstyti. Būtent jie iš 21 būrio organizavo sukčiavimus internete su parduodamais automobiliais. Jie į šias nusikalstamas veikas įtraukdavo ir kitus asmenis, panašiais būdais, kaip įtraukė ir jį. Papirkdavo nuteistuosius narkotinėmis medžiagomis, pinigais ir pan. Skelbimus, kiek jam žinoma, talpindavo L. V. ir V. T. žmonos. V. T. žmona važiuodavo talpinti skelbimus į kažkokias interneto kavines, tačiau kur tiksliai pasakyti negali. Telefonu atsiliepinėdavo ir apgaudinėdavo nukentėjusiuosius, kiek yra matęs girdėjęs ir kitais būdais supratęs, R. M., kuris buvo pagrindinis telefonu atsiliepinėjantis žmogus, taip pat vienu momentu atsiliepinėdavo M. B.. Žino, kad atsiliepinėdavo telefonu ir apgaudinėdavo žmones ir kiti nuteistieji, kurie dirbo pas V. T. ir L. V., tačiau tiksliai pasakyti, kurie asmenys pasakyti negali, nes jau nebepamena, nenori sumeluoti(t.2,b.l. 59-62).

2016-08-04 tarnybinis pranešimas dėl pokalbio su G. M., kuri telefoninio pokalbio metu patvirtino D. A. žodžius, kad jis yra jos vyro brolis, tad juo pasitikėdama sutiko jam padėti ir prieš kelis metus davė jam savo sąskaitos numerį, į kurią vėliau buvo pervedami pinigai įvairiomis sumomis, kuriuos ji pervesdavo kitiems asmenims D. A. ir kitų nuteistųjų prašymu. Taip pat prisimena buvus telefoninį pokalbį, kurio metu D. A. davė pakalbėti su savo draugu, kurio nei vardo nei pavardės nežino, bet jis sakė, jai policijoj meluoti, kad Ž. D. prašė jos sąskaitų (t.2,b.l. 42).

2015-06-26 liudytojos R. P. apklausos protokolas, iš kurio matyti, kad B. K. nepažįsta su ja niekaip nėra susijusi. 2014 m. į jos sąskaitą pervedė pinigus, nepamena tikslios sumos, ir kiek pavedimų darė, tačiau prisimena, kad pavedimus darė M. B. prašymu, kuris yra jos vaiko tėvas. M. B. nurodė, kad yra skolingas B. K.. Pinigus jai atvežė nepažįstamas asmuo, kuriuos ji vėliau pervedė B. K. (t.2,b.l. l. 53-54).

A. J. pinigų apskaitos žiniaraštis, kuriame matyti, kad 2014-01-20 D. M. perveda 300 Lt A. J., 2014-01-28 G. P. perveda150 lt, 2014-01-31 M. perveda 292 lt. L. V. pinigų žiniaraštyje matyti, kad jam 2013-11-26 B. V. perveda 300 Lt, 2013-12-03 V. P. pervedė 80 Lt ir 33 Lt; 2013-12-16 V. P. perveda 400Lt; 2013-12-17 L. P. pervedė 192 Lt; 2013-12-23 V. P. perveda 100 Lt, 2013-12-31 D. V. 100 Lt; 2014-01-14 L. P. 200 Lt, 2014-01-20 G. M. 460 Lt; 2014-01-28 B. V. 500 Lt; 2014-02-04 B. K. 600 Lt; 2014-02-11 B. K. 150 Lt ir 50 Lt; 2014-02-18 B. K. 300 Lt; 2014-02-23 B. K. 200 Lt; 2014-02-25 200 Lt A. S. (t.2,b.l. 133-134).

2016-03-14 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolas ir priedas, kuriame užfiksuoti objekto Nr. (duomenys neskelbtini) (kalba V. S. su moterimi): „Abonentas Nr. (duomenys neskelbtini) skambina numeriui (duomenys neskelbtini); 2014.05.28;09:52:47,/ID9911. 2016-03-14 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolas ir priedas, kuriame užfiksuoti objekto Nr. (duomenys neskelbtini) (kalba V. S. su moterimi A. S.): „Tel. Nr. (duomenys neskelbtini) skambina numeriui (duomenys neskelbtini); 2014.05.27; 17:45:43, /ID812/ (t.2,b.l. 119-120,121).

A. S. apklausos protokolais, iš kurių matyti, kad V. S., iki santuokos buvęs V. T., yra jos sutuoktinis. Jis atlikinėjo bausmę Marijampolės PN. 2014 metų kovo - balandžio mėnesį, tikslios datos nepamena, jai paskambino vyras ir pasakė, kad duos pakalbėti su draugu, kuris yra rimtas ir jam reikia padėti. Sakė, kad draugo pavardė yra B.. Jis prašė paimti pinigus, juos įnešti į savo sąskaitą ir išsiuntinėti kitiems asmenims, arba įnešti į lažybų bendrovių „T. S.“ ar „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitas, ar perduoti kitiems asmenims. Maždaug 5-10 kartų B. draugai jai yra padavę grynuosius. Kartais jo draugai paduodavo pinigus prie namų, o kartais B. jai liepdavo važiuoti į Šiaulius, kur jo draugai perduodavo jai pinigus. Asmenų, kurie paduodavo pinigus, vardų, pavardžių ar pravardžių nežino. Pinigus paduodavo du skirtingi asmenys. Atvykdavo su taksi. Jie paduodavo sumomis nuo kelių šimtų iki 1500 litų. Su jais nekalbėdavo iš kur tie pinigai. B. jai paskambindavo, paklausdavo ar gali paimti pinigus, o jai sutikus, suorganizuodavo susitikimą su vienu iš jo draugų. Iš pradžių su Baniu nekalbėdavo apie pinigus, vyro prašymu darė vyro draugui paslaugą. Vėliau iš B. suprato, kad tie pinigai iš automobilių prekybos verslo. Jis prašydavo leisti pasinaudoti sąskaita Swedbank banke. Jo prašymu jam padiktavusi savo sąskaitos numerį. Jis paskambindavo, pasakydavo, kad į jos sąskaitą bus pervesti pinigai, taip pat pasakydavo, ką su jais daryti. Taip B. prašymu į banko sąskaitą jai buvo persiųsti pinigai apie 15 kartų. Pinigai buvo persiunčiami sumomis nuo kelių šimtų iki 1000 litų. B. kartais liepdavo tuos pinigus persiųsti kitiems asmenims, taip pat į Marijampolės pataisos namus, kartais pinigus liepdavo nuo savo sąskaitos nuimti, paduoti kokiam jo draugui ar įnešti į lažybų bendrovės sąskaitą. Pinigus jis liepdavo perduoti dar kitiems jo draugams, ne tiems, iš kurių kartais pati paimdavo pinigus. Nurodymus duodavo telefonu. Jis padiktuodavo ar žinute atsiųsdavo kodą. Su juo ji nueidavo j lažybų bendrovę ir įnešdavo pinigus. Kam būdavo skirti tie pinigai, nežino. Į lažybų bendroves pinigus B. prašymu yra nešusi apie 5 kartus. Sumos būdavo nuo 50 iki 500 litų. B. palikdavo dalį perduotų ar atsiųstų pinigų, bet ne visada. Palikdavo nedidelėmis sumomis, tai 100 litų, tai virš 100 litų. Jis pinigus mokėdavo už tai, kad jam padeda, mokėdavo kaip algą. Mano, kad jis yra sumokėjęs iki 1000 litų. Alga buvo už pinigų perdavimus jo prašymu bei skelbimų įdėjimą, nuotraukų suradimą skelbimams. Tad B. prašymu paimant ir pervedant pinigus, praėjus nuo šios veiklos pradžios maždaug mėnesio laikotarpiui, maždaug 2014 metų balandžio mėnesį, telefonu kalbant su B., jis paaiškino, kad laisvėje jo draugai ar tai giminės parvarinėja automobilius iš V. E.. Jis aiškino, kad nupirkę ar tai pirks automobilius V. E., neturi galimybės tuos automobilius nufotografuoti bei įdėti skelbimus į internetą apie jų pardavimą. Prašė jos padėti internete surasti pagal jo nurodyta markę tokios pat markės automobilio nuotraukas ir jas įdėti į elektroninį paštą arba patalpinti skelbimą. Ji sutiko. Kiek pamena, pirmą kartą B. prašė surasti internete dviejų automobilių nuotraukas. Kiek pamena, BMW ar tai Audi automobilio. B. pasakydavo automobilio markę, modelio pagaminimo metus, spalvą, variklio darbinį tūri, salono tipą ir t. t. Ji internetinėse svetainėse Mobile.de ir kažkokiame lenkiškame portale tarp parduodamų automobilių ieškodavo tokio paties parduodamo automobilio kaip B. sudiktuotais duomenimis. Radusi tokius automobilius, telefonu susisiekdavo su B. ir jam padiktuodavo kokį automobilį rado, sutikslindavo jo duomenis. Tas nuotraukas B. prašymu nusiųsdavo jo pasakytu elektroniniu paštu. Kokiu paštu siųsdavau, nepamena. Adresų buvo keletas. Kartais B. prašydavo nusiųsti ne tik nuotraukas, o ir iš svetainių išimtus parduodamų automobilių aprašymus. Juos taip pat siųsdavo B. nurodytu elektroniniu paštu. Taip pat kartais jis prašydavo kompiuteriu užtušuoti parduodamų automobilių valstybinius numerius. Taip pat vieną kartą jo prašymu išimtas iš interneto nuotraukas nusiuntė per programą SKYPE. Jis liepė Skype programoje surasti jo nurodytą kontaktą ir jam nusiųsti automobilių nuotraukas. Taip nuotraukas siuntė tik_vieną kartą, kitus kartus nuotraukas ir aprašymus įdėdavo į paštą. Vieną kartą nuotraukas ir aprašymus yra siuntusi iš savo elektroninio pašto (duomenys neskelbtini). Kitus kartus B. padiktuodavo elektroninio pašto adresą gmail svetainėje, padiktuodavo slaptažodį, liepdavo įeiti į minimą pašto dėžutę ir tiesiogiai joje įkelti nuotraukas, aprašymus, arba pasinaudojus minimu paštu, išsiųsti įkeltas nuotraukas, aprašymus į kitą elektroninį paštą gmail svetainėje. Pašto pavadinimo taip pat nepamena. B. prašymu yra suradusi nuotraukas ir aprašymus bei įdėjusi į jo nurodytą elektroninį paštą ar nusiuntus per Skype programą maždaug 10-15 automobilių. Tai buvo BMW, Audi automobiliai, kitų nepamena. Audi buvo tik vieną kartą. Dažniausiai būdavo BMW. Iš B. kalbos suprato, kad tie paruošti duomenys ir nuotraukos bus naudojami skelbimams įdėti, bet kas juos dės, ir kad bus vykdomi sukčiavimai, nežinojo. Vieną kartą yra ir pati įdėjusi skelbimą apie parduodamą automobilį BMW. Maždaug 2014 metų balandžio mėnesį, tikslios datos nepamena, jai paskambino B.. Tuo metu ji buvo Šiauliuose. Jis paprašė skubiai patalpinti skelbimą svetainėje www.autoplius.lt. Ji nuėjo į prekybos centrą „Saulės miestas“ Šiauliuose. Ten prisijungė prie interneto. B. nurodymu atsidarė jo padiktuoto elektroninio pašto dėžutę. Tą padarė jam padiktavus slaptažodį ir elektroniniame pašte rado nuotraukas. B. prašymu jas įkėlė į svetainę www.autoplius.lt kaip parduodamo automobilio. B. telefonu sudiktavo kokius automobilio duomenis rašyti skelbime. Ji surašė tą, ką jis liepė. Tada patalpino skelbimą, skelbimo kodą sudiktavo Baniui. Jis pats telefonu turėjo sumokėti už skelbimo patalpinimą. Taip pat du ar tris kartus skelbimus į svetainę www.autoplius.lt yra dėjusi Šiaulių mieste Akropolyje. B. tada taip pat liepė atsidaryti paštą, ten surasti nuotraukas, kurias kartu su B. diktuojamu aprašymu, patalpinti į www.autoplius.lt. Kartą B. prašymu nuotraukas reikėjo apkarpyti, užtušuoti ant automobilio esančius valstybinius numerius. Kiek pamena, ten skelbimus dėjusi apie parduodamą automobili BMW, taip pat apie parduodamą Toyota L. C.. Skelbimuose pardavėjo numerį nurodydavo tą, kurį liepdavo parašyti B.. Nepamena, ar tai būdavo tas pats telefono numeris, iš kurio skambindavo B., ar kitas. B. prašymu yra ruošusi automobilio Toyota RAV 4 nuotraukas skelbimams, bet paties skelbimo netalpino. Iš savo asmeninio kompiuterio skelbimų netalpino. B. prašymu internete yra suradusi nuotraukas, aprašymus ir paruošusi įdėti skelbimus ne tik apie parduodamus lengvuosius automobilius, bet ir apie parduodamus traktorius. Paskambinęs B. liepdavo pagal jo nurodytą traktoriaus markę, pagaminimo metus, spalvą, internete surasti parduodama traktorių, nukopijuoti jo nuotraukas aprašymus. Juos taip pat liepdavo patalpinti elektroniniame pašte, atsidarius jį su slaptažodžiu. Elektroninis paštas, į kurį B. liepdavo įkelti skelbimus, būdavo kažkas labai panašaus į (duomenys neskelbtini), ar (duomenys neskelbtini). Vienas elektroninis paštas buvo tikrai susijęs su žodžiu traktorius. Buvo ir kitas elektroninis paštas gmail svetainėje, bet jo pavadinimo nepamena. Paruoštas nuotraukas B. liepdavo sukelti būtent į ši paštą su pavadinimu traktorius ir iš jo siųsti į kitą paštą. Arba prisijungus prie to kito pašto, siųsti nuotraukas ir aprašymus į šį paštą. Pati skelbimų apie parduodamus traktorius netalpino. Yra suradusi traktorių nuotraukas, aprašymus. Taip pat yra suradusi nuotraukas vieno parduodamo motociklo. Jo pavadinimo nepamena. B. prašymu „Saulės mieste“ redagavo motociklo skelbimo duomenis, bet gerai nepamena ar tai buvo tas pats motociklas, kurio nuotraukas buvo suradusi ir išsiuntusi, ar kitas. Taip pat paaiškino, kad 2014 metų gegužės mėnesio antroje pusėje, tikslios datos nepamena, paskambinęs B. paprašė surasti dviejų patalpų - butų nuotraukas. Jai pasakė lenkišką ar latvišką tinklalapį. Pasakė, kaip turi atrodyti patalpos. Sakė, kad turi būti 3 kambarių, išdėstė patalpų išplanavimą. B. sakė, kad tai biznis, bet kam konkrečiai jam reikia tų nuotraukų, nesakė. B. padiktuotoje svetainėje surado panašaus parduodamo ar tai išnuomojamo buto nuotraukas. Apie tai pranešė B.. Jis liepė nuotraukas patalpinti į elektroninį paštą su traktoriaus pavadinimu. Po kurio laiko paskambino B., liepė vėl atsidaryti tą pati elektronini paštą. Jame jau buvo ne tik jos įkeltos nuotraukos, bet ir aprašymas apie minėtas patalpas. Nepamena, ar ten buvo kalbama apie tų patalpų pardavimą, ar apie nuomą. B. prašė tą aprašymą išsiųsti pasinaudojant Skype programa. Išsiuntė tam pačiam adresatui, kuriam prieš tai buvo siuntusi ir automobilio nuotraukas. Suprato, kad patalpų nuotraukos, kurias surado internete, bus naudojamos skelbimui apie pardavimą. Bet kieno tos patalpos, ji nežinojo, nesidomėjo. Apie skelbimus su siūlomu darbu užsienyje nieko nežino. Paaiškino, kad apie vyro sąsajas su šiais reikalais neatsakinės, jokių parodymų neduos. Nepamena iš kokių telefono numerių jai skambindavo B. bei jos vyras. Taip pat nepamena, ar jos vyras skambindavo iš to paties telefono numerio, ar numeriai keisdavosi. Nepamena, ar jų numerius turi išsisaugojusi savo telefone. Teigia, kad nei siunčiant ar perduodant pinigus, nei talpinant skelbimus ar ruošiant jų duomenis, nežinojo ir nesuprato, kad vykdo nusikalstamą veiką. B. aiškino, kad tai jo biznis, manė, kad tai viskas teisėta, nemanė, kad vykdomi nusikaltimai. Kam Marijampolės pataisos namuose kalinčiam asmeniui reikalingi skelbimai apie parduodamus automobilius, parduodamas ar išnuomojamas patalpas, jai nežinoma, to paaiškinti negali. Apklausos metu parodžius skelbimus su nuotraukomis, paaiškino, kad dažniausiai ruošdavo skelbimus apie parduodamus automobilius BMW X5, nes tokius automobilius atpažino pagal nuotraukas. Iš jai parodytų skelbimų paaiškinto, kad automobilio Audi A6 nuotraukos, esančios skelbime, lyg matytos, išsiuntė ji. Taip pat paaiškino, kad parodžius skelbimą apie išnuomojamą 4 kambarių butą Palangoje, pagal skelbime esančias nuotraukas, gali pasakyti, kad minimo skelbimo nuotraukas internete surado ji. Skelbime esančios nuotraukos yra tos, kurias surado skelbime ir B. prašymu patalpino į elektroninį paštą. Taip pat skelbime yra dalis aprašymo, kurį B. prašymu perdavė per Skype kitam asmeniui. Apie savo „Swedbank“ sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašą paaiškino, kad iš išraše esančių operacijų atpažįsta, kad tai jai priklausančios banko sąskaitos išrašas ir paaiškina vykdytas finansines operacijas: Apie 2013-10-02 pervestus 100 litų iš G. Ž. sąskaitos paaiškino, kad galėjo būti pardavusi drabužį interneto svetainėse www.tarpmusumergaiciu.lt ar www.manodrabuziai.lt ir šie pinigai gali būti už parduotus jos pačios drabužius. G. Ž. asmeniškai nepažįsta. I. R. yra jos draugas, įtaria, kad jos vaiko tėvas, tad jis pinigus siunčia jai ir jos vaikui išlaikyti. Jis dirba ir gyvena užsienyje. Dėl 2013-10-27 iš G. Ž. pervestų 200 litų nieko negali paaiškinti. Nei su savo vyru, nei su B. dar nebuvo pažįstama. Jos nepažįsta ir nepamena, kodėl ji atsiuntė pinigus. Dėl 2013-10-31 pervestų 25 litų S. B. nieko negali paaiškinti, nes neprisimena. S. B. nepažįsta. Dėl 2013-11-20 iš O. M. pervestų 140 litų nieko negali paaiškinti. Nepamena, kodėl ji siuntė pinigus. Jos nepažįsta. Gali būti, kad šį pavedimą darė jos mama. Dėl 2013-11-22 V. S. pervestų 20 litų nieko negali paaiškinti. Nepamena kodėl siuntė pinigus. Jos nepažįsta. Dėl 2013-11-24 siųstų 159 litų A. K. taip pat nieko negali paaiškinti. Tokio asmens nepažįsta. Kodėl jam siuntė pinigus nepamena. Dėl 2013-12-23 iš O. M. pervestų 100 litų gali paaiškinti, kad jos nepažįsta, su ja jokių reikalų neturi. Už ką ji siuntė pinigus, nepamena. Dėl 2014-01-13 iš I. A. persiųstų 230 litų nieko negali paaiškinti. I. A. nepažįsta, su ja jokių reikalų neturėjo. 2014-02-12 pervestų 300 litų iš L. M. nieko negali paaiškinti. L. M. nepažįsta, jokių reikalų neturėjo. Kodėl ji siuntė pinigus, nežino. Dėl 2014-02-14 persiųstų 200 litų iš B. K. taip pat nieko negali paaiškinti. B. K. yra girdėta, jos giminaitis ar vyras atlieka bausmę Marijampolės pataisos namuose. Tačiau asmeniškai nepažįstamos, jokių reikalų neturėjo. Tuo metu jau bendravo su Baniu, jis į sąskaitą pervesdavo pinigus ir liepdavo juos išgryninti, kažkur nunešti. Kiek pamena, iš B. K. pervestus pinigus išgrynino ir B. prašymu nunešė į sporto lažybų bendrovę. Dėl 2014-02-17 V. G. pervestų 800 litų nepamena. V. G. nepažįsta. Kodėl buvo siųsti pinigai, nežino. Jie buvo siųsti B. iniciatyva. Pažiūrėjusi į savo sąskaitą mato, kad iš persiųstų pinigų 50 litų persiuntė S. B.. Jos nepažįsta, jai pinigus siuntė B. prašymu. B. prašymu iš savo sąskaitos pildė jo nurodytų telefonų sąskaitas. Pagal sąskaitą mato, kad iš minimų pinigų tą pačią dieną nusiėmė 600 litų. Nepamena, kur padėjo tuos pinigus, galėjo B. prašymu juos nunešti į sporto lažybų bendroves, arba kam nors perduoti grynais pinigais. Dėl 2014-02-21 V. K. jai persiųstų 60 litų paaiškino, kad jis pažįstamas ir pervedė pinigus kelionei į Kauną pas jį. Dėl 2014-02-22 grynais įneštų 450 litų paaiškino, kad minimus pinigus galėjo turėti po 2014-02-17 V. G. pervestų ir nuimtų pinigų arba šiuos pinigus padavė B. prašymu kažkas iš jo draugų. Pagal savo sąskaitą matė, kad įnešusi pinigus, juos tą pačią dieną nusiuntė B. K. tik B. prašymu. Dėl 2014-02-24 persiųstų 480 litų iš L. G. sąskaitos paaiškinti negali. Jos nepažįsta, reikalų su ja nėra turėjusi. Tad pinigai į sąskaitą buvo siųsti B. prašymu, jai leidus. Dėl 2014-02-24 iš E. S. pervestų 820 litų paaiškino, kad jos nepažįsta. Pinigai iš jos sąskaitos galėjo būti siųsti tik B. iniciatyva. P L. G. ir E. S. pervedus pinigus, tą pačią dieną juos išsigrynino 1000 litų, 60 litų, 80 litų. Šiuos pinigus išgrynino B. prašymu. Kur juos padėjo, nepamena, bet galėjo B. prašymu nešti į sporto lažybų bendrovės punktą arba perduoti grynais B. siųstiems žmonėms. Dėl tą pačią dieną E. S. dar kartą pervestų 350 litų, kuriuos taip pat išgrynino, pinigai vesti B. iniciatyva. Jai asmeniškai niekas nėra ir nebuvo skolingi, tad kodėl pervedimo paskirtis įvardinta „skola“, pasakyti negali. Apie tą pačią dieną persiųstus pinigus B. K. parodė, kad siuntė B. prašymu. Dėl 2014-02-25 iš V. G. persiųstų 1700 litų pasakė, kad minimo asmens nepažįsta. Tie pinigai buvo siųsti B. prašymu iš šių pinigų 150 litų persiuntė į B. K. sąskaitą taip pat B. prašymu. Kitus pinigus išgrynino. Kur juos padėjo, nepamena. Į sąskaitą pervedus pinigus, B. visada liepdavo kuo skubiau juos nuimti arba juos kažkur pervesti. Dėl 2014-02-26 grynais įneštų 1900 litų paaiškino, kad tie pinigai tikriausiai yra iš 2014-02-25 V. G. persiųstų ir jos išgrynintų pinigų. Arba juos perdavė koks B. draugas. Pagal savo sąskaitą mato, kad iš minimų įneštų pinigų tą pačią dieną siuntė 300 litų S. B., 350 litų G. M., 150 litų D. V., 250 litų J. T., 600 litų B. K.. Nei vieno iš šių žmonių nepažįsta, asmeniškai jokių reikalų neturi, tad pinigus siuntė B. prašymu. Taip pat tik B. prašymu darė telefono papildymus jo nurodytiems numeriams. Dėl 2014-02-27 B. K. atsiųstų 150 litų, paaiškino, kad šie pinigai buvo atsiųsti B. nurodymu, nes pati asmeniškai jokių reikalų su B. K. neturėjo. Dėl 2014-03-06 L. G. atsiųstų 200 litų paaiškino, kad jos nepažįsta, su ja asmeniškai jokių reikalų neturėjusi. Pinigai buvo atsiųsti B. iniciatyva. Tą pačią dieną 200 litų persiuntė E. A.. Jos taip pat nepažįsta, asmeniškai jokių reikalų su ja neturėjo. Siuntė B. prašymu. Dėl 2014-03-10 G. Ž. persiųstų 170 litų, taip pat tą pačią dieną ir 2014-03-11 L. G. persiųstų 85 litų ir 99 litų paaiškino, kad jų nepažįsta, asmeniškai su jomis jokių reikalų neturėjusi. Jos pinigus galėjo pervesti tik B. prašymu. 2014-03-12 iš savo sąskaitos išgrynino 560 litų. Kur juos dėjo, nepamena. Apie kokias nors V. S. sąsajas su pinigais atsakinėti atsisakė(t.2, b.l.78-81, 82-90).

Specialaus liudytojo M. B. apklausos protokolu, iš kurio matyti, kad nuo 2013m. atliko laisvės atėmimo bausmę Marijampolės PN 21 būryje kartu su V. T. (dabartinė pavardė S.) bei L. V.. Pastarųjų nurodymu surasdavo sąskaitas, į kurias buvo vedami pinigai. Kokie tai pinigai, jam nesakydavo. Jis nepamena, kokiomis aplinkybėmis liepdavo surasti sąskaitą, jis tiesiog taip padarydavo. Jis yra davęs savo artimųjų, kurių neįvardins, sąskaitas. Už sąskaitos suradimą sutardavo, kad gaus nuo 50 iki 100 lt atlygį. Kuomet V. T. pirmą kartą paprašė surasti sąskaitą, įtikino, kad pinigai bus švarūs, tačiau kuomet buvo užblokuota giminaičio sąskaita, suprato, kad pinigai nebuvo švarūs. Kad tai už parduodamus automobilius pervesti pinigai sužinojo, kuomet dėdė V. G. pasakė, kad jam pervesti pinigai už automobilį. Vėliau pinigai už tuos automobilius buvo pervedami į „T. S.“ sąskaitas. Jis V. T. ar L. V. prašymu nurodydavo, kam pinigus pervesti į lažybų sąskaitas. Tuos asmenis įvardinti atsisakė. Pats su nukentėjusiais nekalbėjo, yra girdėjęs, kaip kalba kiti nuteistieji. R. M., pravarde „Ryžas“, ir M. J. buvo tame pačiame būryje. Pats B. V. neskambino ir nenurodė, ką rašyti skelbime. L. V. kasdien kalbėdavo telefonu ir prašydavo talpinti skelbimus, už tai jis irgi gaudavo pinigų. Jam žinoma, kad A. S. veikė su savo vyru V. T., o L. V. su savo žmona. Visi nuteistieji 21 būryje, kuriems reikėjo pinigų, duodavo L. V. ir V. T. sąskaitas, į kurias buvo pervedami pinigai. L. V. su V. T. skirstydavo pinigus kitiems(t.2,b.l.46-48).

2015-01-15 liudytojos V. P. apklausos duomenimis, iš kurių matyti, kad yra V. T. – S. krikšto dukra ir pusseserė. Jo motina A. T. yra jos motinos R. M. sesuo. Prieš kelis metus jis pradėjo atlikinėti laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose. Jie kartais susiskambindavo. 2013 metų rugsėjo mėnesio antroje pusėje (tą datą pamena, nes buvo maždaug savaitė po jos 18 gimtadienio), paskambino V. S.. Pokalbio metu pasiūlė važiuoti dirbti į Angliją pas jo motiną, kuri ten gyvena ir dirba. Sakė, suras jai darbą. Pinigų neturėjo, todėl V. T. sakė, kad viską finansuos jo motina. Tuo pačiu paprašė padaryti jam paslaugą – atsidaryti banke sąskaitą savo vardu, pasidaryti banko kortelę, elektroninę bankininkystę ir atiduoti jam. Sakė, kad jos sąskaita jam reikalinga pinigams kaupti. Suprato, kad turi išpildyti šią sąlygą, kitaip negalės važiuoti į Angliją. Norėjo važiuoti į Angliją užsidirbti pinigų, todėl sutiko su sąlyga. Neužilgo po šio pokalbio banke Swedbank atsidarė sąskaitą, išsiėmė banko kortelę, elektroninę bankininkystę. Taip pat V. T. nurodymu, atidarydama sąskaitą banke, prie sąskaitos nurodė V. T. sudiktuotą telefono numerį, į kurį turėtų būti siunčiamos SMS apie piniginių lėšų judėjimą. Pati šia sąskaita niekada nesinaudojo. Nebuvo prie jos prisijungusi. V. T. nurodė kortelę ir elektroninės bankininkystės duomenis perduoti jo nurodytai merginai Kaune. Tuo metu į Lietuvą buvo grįžusi ir jo motina. 2013 metų spalio mėnesio pabaigoje ar lapkričio pradžioje jos vyko į Karmėlavos oro uostą, kad išskristi į Angliją. V. T. sakė, kad su jo motina važiuojant per Kauną, laukiančiai merginai perduoti savo banko kortelę ir elektroninės bankininkystės duomenis. Apie tai tikrai žinojo ir jo motina A. T., nes važiuojant telefonu skambino merginai, sakė kokiu maršrutu važiuos ir susitarė, kur ta mergina lauks. Nuvažiavus į Kauno autobusų stotį, ji susiskambino su ta mergina ir su ja susitiko. Jai padavė savo banko kortelę ir visus prisijungimų prie elektroninės bankininkystės duomenis. Suprato, kad ji viską paėmė V. T. nurodymu. Nežinojo ir nesuprato, kad jis sąskaitą naudos nusikaltimams daryti. Kadangi Anglijoje nerado darbo ir susipyko su A. T., po savaitės grįžo į Lietuvą. 2013 metų gruodžio mėnesį Lietuvoje susirado darbą. Jos draugas sužinojo, kad banko kortelę ir prisijungimo duomenis yra perdavusi Marijampolės pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekančiam pusbroliui V. T.. Jis sakė, kad V. T. pridarys daug bėdų ir liepė kortelę užblokuoti, ką ji ir padarė, nepranešdama V. T.. Sąskaitoje buvo 60 litų, kuriuos banke jai atidavė. Tą patį vakarą paskambino V. T. ir pradėjo rėkti, kad jos sąskaita užblokuota. Iš pradžių jam nesakė, kad specialiai uždarė savo sąskaitą, bet vėliau pasakė tiesą. Jis supyko. Sakė, kad turėjo daug reikalų, jam daug kas turi padaryti pavedimus, o dabar viskas žlunga, kad galėjo jį bent perspėti dėl sąskaitos uždarymo. Tą patį vakarą V. T. vėl paskambino ir pasakė, kad kortelėje buvo pinigų, o tuos pinigus jis skolingas. Todėl liepė persiųsti jo nurodytai merginai. Sekančią dieną jo nurodymu nuėjo į banką ir 60 litų persiuntė B. K.. Jos vardą ir pavardę pasakė V. T.. Vakare jai pradėjo SMS rašinėti nepažįstamas numeris. Prisistatė kaip V. T. draugė. Kaltino pavogus pinigus iš sąskaitos, kuri buvo uždaryta. Rašė, kad joje buvo dar 200 litų. Bet tiek pinigų tikrai nebuvo, uždarant sąskaitą buvo atiduota tik 60 litų. Maždaug po 2-3 savaičių paskambino V. T.. Buvo labai piktas, pasakė, kad reikės jam atiduoti visus pinigus, kuriuos sumokėjo jo motina išveždama į Angliją. Sakė, kad yra jam skolinga 800 litų. Jam pasakė, kad gali atiduoti pinigus jo motinai, nes ji finansavo jos kelionę. Jis dar labiau supyko. Mano, kad jis pinigų reikalavo todėl, kad ji neperspėjusi uždarė savo sąskaitą, kuria buvo leidusi jam naudotis. Po šio pokalbio A. T. paskambino ir pareikalavo grąžinti pinigus. Sutarė, kad kas mėnesį jai grąžins po 100 litų. Praėjus mėnesiui, ji paskambino V. T. ir paklausė, kur jai pervesti 100 litų. Ji liepė nupirkti 5 „Pildyk“ papildymus po 20 litų ir numerius nusiųsti jai per Skype. 2014 metų vasario – kovo mėnesį ją policijos pareigūnai iškvietė į apklausą Šiaulių mieste. Ji suprato, kad kviečia dėl V. T. perduotos savo sąskaitos. Tačiau kas daryta su sąskaita, nežinojo. Išsigando, todėl per Skype susisiekė su A. T. ir pasakė, kad kviečiama į policiją. Ji pasakė, kad jei policijoje papasakos apie V. T., tai šis policijai papasakos, kad viską organizavo ir vykdė ji ir už tai sės į kalėjimą, o jis išsisuks. Įtikinėjo nieko nesakyti. Ji žinojo, kad jos kortelė buvo perduota V. T. žmogui ir su ja buvo kažkas padaryta. Liepė policijai apie V. T. nieko nepasakoti, žadėjo nusamdyti advokatę. Liepė policijoje sakyti, kad su juo visiškai nebendrauja, kad nėra bendravusi jau 10 metų. Liepė sakyti, kad per „Liuks“ televizijoje buvusį skelbimą susipažino su Danieliumi, atliekančiu bausmę Marijampolės pataisos namuose. Kad su juo telefonu susirašinėjo, jį įsimylėjo ir jo prašymu perdavė savo banko kortelę su elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenimis. V. T. sakė, kad D. neseniai pasikorė ir jeigu policijai pateiks tokią įvykių versiją, tai jai nieko nebus. Taip pat sakė, kad policijoje gali būti sulaikyta 3 paroms, bet liepė jokiu būdu nesakyti tiesos. Sakė, kad policija nieko nepeš ir ją paleis. Suprato, kad V. T. kažką pridirbo su sąskaita ir stengiasi išvengti atsakomybės, todėl ir prašo jos meluoti policijai. Buvo išsigandusi, nežinojo kaip pasielgti. V. T. pradėjo grasinti. Sakė, kad jo draugai ją susiras ir jai arba jos mamai bus blogai. Bus kaip K. G., kuri buvo V. T. draugė. Ji atsisakė vykdyti V. T. nurodymus, nepervedė pinigų ar nedavė savo sąskaitos. Todėl buvo Šiaulių mieste laiptinėje užpulta trijų vaikinų. Jie ją sumušė, išmušė vieną ar du priekinius dantis, žirklėmis nukirpo plaukus, atėmė auksinius papuošalus, batus, suplėšė rūbus. Po šio įvykio nukentėjusioji pas ją slapstėsi. V. T. skambino labai daug kartų ir vis grasindavo, liepdavo policijai pasakoti apie D.. Turėjo advokatę, su kuria atsiskaitė V. T.. Policijoje jos klausinėjo apie kažkokius automobilius, jos sąskaitą Swedbank banke, kažkokį elektroninį paštą. Advokatė liepė neduoti parodymų ir ji parodymų nedavė. Po šio karto ji nustojo bendrauti su V. T. ir jos motina. 2014 metų rugsėjo ar spalio mėnesį ją vėl iškvietė policijos pareigūnai. Apie tai niekam nesakė. Policijos pareigūnui papasakojo visą tiesą. Daug metų naudojasi telefono numeriu 8-639-90483. Juo bendravo su V. T.. Jis su ja susisiekdavo vis iš kitų telefono numerių. Jo telefono numerių nėra išsisaugojusi, nes jis nuolat juos keisdavo. A. S. asmeniškai nepažįsta. Elektroninio pašto (duomenys neskelbtini) pati niekada nėra sukūrusi ir šiuo paštu niekada nesinaudojo. Prisijungimo prie pašto nežino. Jei minėto pašto adresas įvestas Marijampolės pataisos namuose rastame telefone, tai šį paštą galėjo sukurti tik V. T., nes daugiau nieko nepažįsta kalinčio Marijampolės pataisos namuose. Jos ten taip pat niekas nepažįsta. Telefonų papildymus yra atlikusi V. T. nurodymu(t.2, b.l. 64-68).

Kaltinamajam pilnai pripažinus savo kaltę atlikus inkriminuotus veiksmus ir teismui ištyrus baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, įvertinus juos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 20 straipsnyje nustatyta tvarka, teismas daro išvadą, kad L. Z. kaltė dalyvavus sukčiavime organizuotoje grupėje pilnai ir neginčytinai įrodyta. Jo veika pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalį kvalifikuota tinkamai. Tačiau jo atlikti veiksmai dviejų nukentėjusiųjų atžvilgiu buvo kvalifikuoti kaip dvi savarankiškos veikos. Teismas laiko, kad L. Z. veikus organizuotoje grupėje ir vykdžius jam pavestą sąskaitų suradimo, pinigų iš jų išgryninimo organizavimo, paėmimo bei tolimesnio jų perdavimo vaidmenį, jis įvykdė ne savarankiškas baigtas veikas, bet dalyvavo dviejuose vienos veikos epizoduose, todėl jo veika perkvalifikuojama į vieną baigtinę nusikalstamą veiką pagal BK 182 straipsnio 2 dalį.

Byloje pareikšti nukentėjusiųjų civiliniai ieškiniai nusikaltimu padarytai turtinei žalai atlyginti: G. P. 400 Lt (115,85 Eur), T. U. - 1000 Lt (289,62 Eur).

Kaip matyti iš byloje esančio 2017-07-14 Marijampolės rajono apylinkės teismo nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr. 1-49-416/2017(nuosprendis neįsiteisėjęs). Išnagrinėtoje byloje išspręstas civilinių ieškovų G. P. ir T. U. ieškinių civilinių atsakovų V. S. ir B. V. atžvilgiu. Šių ieškovų civiliniai ieškiniai atsakovo L. Z. atžvilgiu išspręsti nebuvo, kadangi byla jo atžvilgiu buvo dar ikiteisminio tyrimo stadijoje išskirta.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, apžvelgdamas teisės normų, reguliuojančių nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimą, taikymą baudžiamosiose bylose konstatavo, jog atvejais, kai žala padaryta bendrais kaltinamojo ir kito asmens, dėl kurio byla išskirta į atskirą procesą, veiksmais, visa žala priteisiama iš nuteistojo asmens. Vėliau, priėmus apkaltinamąjį nuosprendį asmeniui, kurio byla buvo išskirta, iš jo žalos atlyginimas priteisiamas solidariai su ankstesniu nuosprendžiu nuteistu asmeniu. Šioje byloje sprendžiamas analogiškas atvejis.

Kaip jau buvo minėta, 2017-07-14 Marijampolės rajono apylinkės teismo nuosprendžiu, kuris dar nėra įsiteisėjęs, V. S. ir B. V. pripažinti kaltais ir nuteisti bei iš jų solidariai priteista: G. P. naudai 115,84 Eur, T. U. naudai 289,62 Eur nusikaltimu padarytai turtinei žalai atlyginti. Todėl sprendžiant L. Z. civilinės atsakomybės klausimą pagal šių civilinių ieškovų ieškinius, teismas vadovaujasi aukščiau nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika. Kadangi L. Z. atžvilgiu priimamas apkaltinamasis nuosprendis, iš jo turtinė žala G. P. ir T. U. solidariai priteisiama su ankstesniu nuosprendžiu nuteistaisiais asmenimis. Todėl iš L. Z., V. S. ir B. V. solidariai priteistina: G. P. naudai 115,84 Eur, T. U. naudai 289,62 Eur nusikaltimu padarytai turtinei žalai atlyginti.

Motyvuojamoji dalis

L. Z. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino ir nuoširdžiai gailisi padaręs nusikalstamą veiką. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

BK 41 straipsnis numato, kad bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų padarymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Sprendžiant bausmės skyrimo klausimą, teismas vadovaujasi BK 54 straipsnyje numatytais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, t.y. teismas atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamų veikų motyvus ir tikslus, nusikalstamų veikų stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

L. Z. anksčiau teistas, galiojančių administracinių nuobaudų neturi, šiuo metu padarė vieną tyčinę nusikalstamą veiką, priskiriamą sunkių nusikaltimų kategorijai, yra jo atsakomybę lengvinančios aplinkybės, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra. Teismas, įvertinęs nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumo visuomenei laipsnį, individualizavęs nusikalstamą veiką bei ją įvykdžiusį asmenį, daro išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus kaltinamajam terminuoto laisvės atėmimo bausmę.

Byloje atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas, kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, todėl vadovaujantis BK 64¹ straipsniu, jam paskirta bausmė sumažintina vienu trečdaliu.

Be to, matyti, kad kaltinamajam yra neįvykdytos dvi bausmės – 90 parų ir 5 parų arešto. 90 parų arešto bausmė bendrintina dalinio sudėjimo būdu, nes paskirta pagal apysunkį nusižengimą, 5 parų arešto bausmė bendrintina apėmimo būdu, kadangi apskirta už baudžiamąjį nusižengimą. Taikytina BK 63 straipsnio 6 dalies taisyklė, kad nusikalstamos veikos, kurios labai skiriasi pagal pavojingumą ir priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų rūšims ar kategorijoms, bendrintinos apėmimo būdu, vėliau bausmes subendrinant dalinio sudėjimo būdu. Kadangi minimos arešto bausmės nebuvo pradėtos vykdyti, jokie periodai į bausmę BK 63 straipsnio 9 dalies pagrindais neįskaitytini.

2016-11-15 Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi L. Z. skirta kardomoji priemonė - suėmimas. 2017-02-13 Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra išdavė L. Z. atžvilgiu Europos arešto orderį. 2017-02-22 Frakfurto prie Maino aukščiausiojo žemės teismo nutartimi, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2017-02-13 Europos arešto orderio pagrindu L. Z. buvo sulaikytas ir 2017-05-05 perduotas Lietuvos Respublikos pareigūnams. 2017-05-07 Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi kaltinamajam buvo palikta galioti 2016-11-15 Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi L. Z. skirta kardomoji priemonė – suėmimas, nustatant suėmimo laikotarpį nuo 2017-05-07 iki 2017-08-07. BK 66 straipsnio pagrindu į bausmės laiką įskaitytinas suėmime išbūtas laikotarpis nuo 2017-02-22 iki 2017-07-20.

Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – suėmimas - iki įsiteisės nuosprendis paliktina galioti.

Šioje byloje, kaltinamajam BPK 51 straipsnio 1dalies 7 punkto pagrindu buvo skirtas gynėjas. Kaip matyti iš Kauno VGTPT pažymos, antrinės teisinės pagalbos išlaidos sudaro 173,30 Eur. Šioje byloje kaltinamajam gynėjas buvo paskirtas privalomai, siekiant užtikrinti suimtam kaltinamajam garantuojamą teisę į tinkamą gynybą, ši teisė negali būti ribojama. Šiuo atveju išlaidų antrinės teisinės pagalbos teikimui priteisimas iš kaltinamojo gali būti laikomas ribojančiu kaltinamojo galimybes pasinaudoti jam tiek tarptautinės teisės, tiek Lietuvos Respublikos Konstitucijos, tiek baudžiamojo proceso įstatymo garantuojama teise gintis nuo pareikšto kaltinimo, todėl antrinės teisinės pagalbos išlaidos nepriteistinos (BPK 106 str. 2d.).

Rezoliucinė dalis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 304 straipsniu, 305 straipsniu, 307 straipsniu, teismas

nusprendžia:

L. Z. pripažinti kaltu pagal BK 182 straipsnio 2 dalį ir nuteisti laisvės atėmimu 2(dvejiems)metams.

Taikyti BK 64¹ straipsnį ir paskirtą bausmę sumažinus 1/3 dalimi, galutinę bausmę paskirti laisvės atėmimą 1(vieneriems)metams ir 4(keturiems)mėnesiams.

Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, 6 dalimi, 9 dalimi, 65 straipsniu, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę ir bausmes, paskirtas 2014-11-03 ir 2016-02-24 Plungės rajono apylinkės teismo nutartimis, kuriomis į areštą pakeistos bausmės, paskirtos 2014-02-28 ir 2014-05-28 Plungės rajono apylinkės teismo baudžiamaisiais įsakymais, bausmių apėmimo ir sudėjimo būdu ir galutinę subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą 1(vieneriems)metams ir 6(šešiems)mėnesiams. Bausmę skirti atlikti pataisos namuose, bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio pradėjimo vykdyti dienos – 2017-07-20.

Į bausmės laiką BK 66 straipsnio 1 dalies pagrindais įskaityti laiką, išbūtą suėmime laukiant išdavimo pagal EAO bei suėmime po išdavimo Lietuvos Respublikai - nuo 2017-02-22 iki 2017-07-20.

Kardomąją priemonę – suėmimą – iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti galioti.

Iš L. Z., V. S. ir B. V. solidariai priteisti G. P. naudai 115,84 Eur nusikaltimu padarytai turtinei žalai atlyginti, kuri solidariai iš V. S. ir B. V. buvo priteista 2017-07-14 Marijampolės rajono apylinkės teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-49-416/2017.

Iš L. Z., V. S. ir B. V. solidariai priteisti T. U. naudai 289,62 Eur nusikaltimu padarytai turtinei žalai atlyginti, kuri solidariai iš V. S. ir B. V. buvo priteista 2017-07-14 Marijampolės rajono apylinkės teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-49-416/2017.

Iš L. Z. antrinės teisinės pagalbos išlaidų nepriteisti.

Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos, o suimtiesiems – per 20 dienų nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos, skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Teisėjas Laimondas Noreika