- Teismas
- Kauno apygardos teismas
- Dokumentas
- Nuosprendis
- Data
- 2012-02-20
- Bylos Nr.
- 1-30-317/2012
- Bylos rūšis
- baudžiamoji byla
- Teisėjas
- Algirdas Jaliniauskas
- Kaltinamasis
- V. R., R. J., A. P., A. V.
Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Algirdas Jaliniauskas, sekretoriaujant Rūtai Baltušninkaitei, Jurgitai Barauskaitei, dalyvaujant prokurorui O. V., gynėjams Snežanai Raižienei, Ričardui Gindziušui, Valdui Venckūnui, Vaclovui Kaminskiui, civilinio ieškovo atstovui-advokatui J. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje:
V. R. a.k. (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), išsituokęs, aukštojo išsilavinimo, gyv. (duomenys neskelbtini), dirbantis UAB „(duomenys neskelbtini)“ – direktoriumi, neteistas;
R. J. a.k. (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), ištekėjusi, aukštesniojo išsilavinimo, gyv. (duomenys neskelbtini), nedirbanti, neteista;
A. P. a.k. (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), išsituokusi, aukštojo išsilavinimo, gyv. (duomenys neskelbtini), dirbanti VŠĮ „(duomenys neskelbtini)“- administratore, neteista;
A. V. a.k. (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), netekėjusi, aukštojo išsilavinimo, gyv. (duomenys neskelbtini), nedirbanti, neteista;
kaltinama pagal LR BK 184 str. 2d.
Aprašomoji dalis
nustatė:
V. R. pasisavino jam patikėtą didelės vertės svetimą turtą, o būtent: pagal 2002-03-28 darbo sutartį Nr. 327 dirbdamas akcinės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ Kauno filialo direktoriumi, tiesiogiai vadovaudamas filialo veiklai ir pagal „Tipinių filialo direktoriaus pareiginių nuostatų“ 40.5 punktą būdamas atsakingas už filialo veiklą, patikėto banko turto valdymą, naudojimą ir saugojimą, 2008 m. gegužės-birželio mėn. laikotarpyje, tyrimo metu tiksliai nenustatytomis dienomis, iš (duomenys neskelbtini), esančios banko kasos, kasininkei R. J. perduodant, per 7 kartus be pateisinamos priežasties paėmė 506 000 litų (atitinkamai atskiromis dienomis 60 000 Lt; 210 000 Lt; 7 000 Lt; 10 000 Lt; 35 000 Lt; 64 000 Lt; 120 000 Lt), o 2008-08-14 iš tos pat banko kasos, kasininkei R. J. perduodant, be pateisinamos priežasties paėmė 120 000 litų ir 50 000 eurų, kurių vertė 172 640; taip pat 2008 m. spalio mėn. pradžioje, tiksli data nenustatyta, iš bankui priklausančio „(duomenys neskelbtini)“ klientų aptarnavimo poskyrio kasos, esančios (duomenys neskelbtini),, kasininkei A. P. perduodant, per du kartus be pateisinamos priežasties paėmė 565 000 litų (atitinkamai atskiromis dienomis 380 000 litų ir 185 000 litų), tokiu būdu pasisavino svetimą – AB „(duomenys neskelbtini)“ priklausantį didelės - 1 363 640 litų vertės turtą.
R. J. iššvaistė jai patikėtą svetimą didelės-798 640 litų vertės AB „(duomenys neskelbtini)“ turtą, o būtent: pagal 2002-04-02 darbo sutartį Nr.7 (su 2005-10-01 sutarties pakeitimu) dirbdama akcinės bendrovės „(duomenys neskelbtini),“ Kauno filiale vyriausiosios kasininkės pareigose, pagal 2002-06-21 pasirašytą pilnutinės materialinės atsakomybės sutartį būdama pilnai atsakinga už jai perduotų materialinių vertybių išsaugojimą, nesilaikydama banko kasos taisyklių 23.3 punkto „Grynųjų pinigų išmokėjimo tvarka“ reikalavimų, 2008m. gegužės-birželio mėnesį, tyrimo metu tiksliai nenustatytomis dienomis, banko filialo direktoriaus V. R. prašymu iš (duomenys neskelbtini), esančios banko kasos per 7 kartus be pateisinamos priežasties ir be kasos išlaidų dokumento neteisėtai V. R. perdavė 506 000 litų (atitinkamai atskiromis dienomis 60 000 Lt; 210 000 Lt; 7 000 Lt; 10 000 Lt; 35 000 Lt; 64 000 Lt; 120 000 Lt), o 2008-08-14 iš tos pat banko kasos be pateisinamos priežasties ir be kasos išlaidų dokumento perdavė 120 000 litų ir 50 000 eurų, kurių vertė 172 640 litų, šių piniginių lėšų perdavimo ir atsiradusio trūkumo neatvaizduodama kasos dokumentuose, o kompiuterinėje Forpost programoje atlikdama piniginių lėšų perkėlimus iš kasos į saugyklą, kad kasdien tikrinamas kasos likutis sutaptų su faktišku grynųjų pinigų likučiu kasoje.
A. P. iššvaistė jai patikėtą svetimą didelės-565 000 litų vertės AB „(duomenys neskelbtini),“ turtą o būtent: pagal 2005-06-21 darbo sutartį Nr.24 (su 2008-02-25 pakeitimais) dirbdama akcinės bendrovės „(duomenys neskelbtini),“ Kauno filialo (duomenys neskelbtini) klientų aptarnavimo skyriuje buhalterės-kasininkės pareigose, pagal 2002-06-21 pasirašytą pilnutinės materialinės atsakomybės sutartį būdama pilnai atsakinga už jai perduotų materialinių vertybių išsaugojimą, nesilaikydama banko kasos taisyklių 23.3 punkto „Grynųjų pinigų išmokėjimo tvarka“ reikalavimų, 2008m. spalio mėn. pradžioje, tiksli data nenustatyta, iš bankui priklausančio „(duomenys neskelbtini)“ klientų aptarnavimo skyriaus kasos (duomenys neskelbtini),, be pateisinamos priežasties ir kasos išlaidų dokumento, banko filialo direktoriaus V. R. prašymu per du kartus neteisėtai perdavė V. R. 565 000 litų (atitinkamai atskiromis dienomis 380 000 litų ir 185 000 litų), šių piniginių lėšų perdavimo bei atsiradusio trūkumo neatvaizdavo kasos dokumentuose, o kompiuterinėje apskaitos programoje Forpost atvaizdavo šių piniginių lėšų perkėlimus iš kasos į saugyklą, kad kasdien tikrinamas kasos likutis sutaptų su faktišku grynųjų pinigų likučiu kasoje.
V. R. pagal 2002-03-28 darbo sutartį Nr. 327 dirbdamas akcinės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ Kauno filialo direktoriumi ir tiesiogiai vadovaudamas filialo veiklai pagal 2005-08-08 valdybos pirmininko A. B. patvirtintus „Tipinius filialo direktoriaus pareiginius nuostatus“, su kuriais pasirašytinai buvo susipažinęs 2005-09-09, turėdamas pareigą kontroliuoti bei koordinuoti tiesiogiai valdomų klientų aptarnavimo poskyrių veiklą (nuostatų 11 punktas), būdamas atsakingas už filialo veiklą ir patikėto banko turto valdymą, naudojimą bei saugojimą (40.5 punktas),turėdamas teisę duoti nurodymus filialo darbuotojams, paskirstyti darbą bei nustatyti konkrečių darbų atlikimo terminus, pasinaudodamas suteiktomis teisėmis, padedant vyr. kasininkei R. J. ir kasininkei A. V., laikotarpyje nuo 2008-05-22 iki 2008-08-14 klientų aptarnavimo vadybininkėms V. K. ir S. G. davė nurodymus išrašyti pinigų priėmimo kvitus, nesant pinigų įnešėjų, nurodė vyr. kasininkei R. J. pagal šiuos kasos pajamų dokumentus patvirtinti pinigų įmokėjimus. Jo nurodymu vyr. kasininkė R. J. atvaizdavo realiai neįvykusį piniginių lėšų įnešimą į AB „(duomenys neskelbtini),“ kasą (žr. pagal pateiktą lentelę)
Eil. Nr.DataDok. Nr.Mokėtojas-atstovasMokėtojas- įmonėMokėjimo paskirtisSuma Lt12008.05.22958459K. D. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.30000,0022008.05.22958541K. D. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.1100,0032008.05.22958600V. O.(duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.13000,0042008.05.22958620V. O.(duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.100,0052008.05.23965779A. S. Sąskaitos papild.1120,0062008.05.23965782J. J. Sąskaitos papild.1183,0072008.05.23965819M. L.Palūk.,delsp.1906,9082008.05.23965879K. V. Palūk.,delsp.1142,4692008.05.23965943R. N. N. R. IĮSąskaitos papild.1208,00102008.05.23965946P. N.Sąskaitos papild.51,00112008.05.23965953R. N. Sąskaitos papild.99,00122008.05.23965965V. I. Sąskaitos papild.1209,00132008.05.23965985C. D.Sąskaitos papild.364,00142008.05.23965990Č. V. (duomenys neskelbtini)Palūkanos2500,06152008.05.23965992K. D. (duomenys neskelbtini)Palūkanos1625,00162008.05.23965994R. T. (duomenys neskelbtini)Palūkanos4874,97172008.05.23965999R. T. (duomenys neskelbtini),Palūk.,delsp.1914,38182008.05.23966020K. K. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.2017,00192008.05.23966060S. K. Palūk.,delsp.370,85202008.05.23966071Z. R. (duomenys neskelbtini)Paskola, palūk.,delsp.1621,49212008.05.23966087N. L. Sąskaitos papild.680,50222008.05.23966091N. K. Sąskaitos papild.548,10232008.05.23966100K. V.Sąskaitos papild.90,05242008.05.23966125B. V. Sąskaitos papild.1932,00252008.05.23966139U. G. (duomenys neskelbtini)Palūk.,delsp.1924,70262008.05.23966160A. R. (duomenys neskelbtini)grynųjų pinigų priėmimas į sąskaitą, palūkanų mokėjimas3250,00272008.05.27975099B. G. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.60000,00282008.05.27976719P. P. (duomenys neskelbtini)Palūkanos, delspinigiai, įsipareigojimo mok1500,80292008.05.27976919K. V. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.1655,00302008.05.27977020D. D. Sąskaitos papild.365,00312008.05.27977039J. D.Sąskaitos papild.365,00322008.05.27977059K. T. Sąskaitos papild.352,00332008.05.27977079M. R. Sąskaitos papild.200,00342008.05.27977099T. E. Sąskaitos papild.596,00352008.05.27977120T V. A. Sąskaitos papild.50,00362008.05.27977140F. T. Sąskaitos papild.540,00372008.05.27977479T. V. A. IĮ (duomenys neskelbtini),Sąskaitos papild.1802,00382008.05.27978600K. R. IĮ (duomenys neskelbtini)Palūkanos618,43392008.05.28981601K. D. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.45000,00402008.05.29983979A. S. Sąskaitos papild.514,00412008.05.29983999R. N. Sąskaitos papild.764,00422008.05.29984099R. N. N. R. IĮSąskaitos papild.5288,00432008.05.29984199V. I. Sąskaitos papild.1860,00442008.05.29984240B. T. (duomenys neskelbtini)delspinigių mokėjimas už UAB (duomenys neskelbtini), paskolos dalis5870,29452008.05.29984339C. D.Sąskaitos papild.1500,27462008.05.29986119K. V. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.2637,00472008.05.29986160D. D. Sąskaitos papild.760,00482008.05.29986199J. D.Sąskaitos papild.750,00492008.05.29986339K. T. Sąskaitos papild.751,00502008.05.29986400T. E. Sąskaitos papild.3046,00512008.05.29986439T V. A. Sąskaitos papild.996,00522008.05.29986479K. A. Sąskaitos papild.3680,00532008.05.29986519K. V.Sąskaitos papild.277,50542008.05.29986539S. K. Paskolos dalis, delspinigiai750,60552008.05.29990299V. O.(duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.8700,00562008.05.29990360K. R. IĮ (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.1405,00572008.05.29990420S. A. Sąskaitos papild.165,00582008.05.29990480K. J. Sąskaitos papild.1120,00592008.05.29990482M. T. Sąskaitos papild.1120,00602008.05.29990499M. K. Sąskaitos papild.1120,00612008.05.29990503M. I. Sąskaitos papild.1692,00622008.05.29990508E. J. Sąskaitos papild.3360,00632008.05.29990511U. L. Sąskaitos papild.816,00642008.05.29990541M. R.Paskolos dalis, palūkanos, delspinigiai1828,30652008.05.29990566P. N.Sąskaitos papild.559,00662008.05.29990568B. J. Sąskaitos papild.1527,34672008.05.29990582T V. A. IĮ TSąskaitos papild.10011,58682008.05.29990593B. N. Palūk.,delsp.1948,33692008.05.29990603B. N. palūkanos23,06702008.05.29990605B. D. Paskolos dalies grąžinimas1071,08712008.05.30994559K. D. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.170000,00722008.05.30995459(duomenys neskelbtini)Grynųjų pinigų įnešimas tarpbankiniam pavedimui-400Lt, banko mok-5Lt405,00732008.05.30997579E. J. Sąskaitos papild.4056,00742008.05.30998419K. D. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.4583,00752008.06.28114422A. S. Sąskaitos papild.1665,00762008.06.28114429S. A. Sąskaitos papild.1293,00772008.06.28114430J. J. Sąskaitos papild.1191,00782008.06.28114461M. L.Palūk.,delsp.1200,72792008.06.28114502M. L.Palūk.,delsp.608,52802008.06.28114522K. J. Sąskaitos papild.1121,00812008.06.28114541K. V. Paskola, palūk.,delsp.1046,88822008.06.28114542M. T. Sąskaitos papild.1121,00832008.06.28114561M. K. Sąskaitos papild.1121,00842008.06.28114582P. N.Sąskaitos papild.607,00852008.06.28114601L. D. Sąskaitos papild.1871,00862008.06.28114641S. K. Kredito dengimas750,00872008.06.28114661S. K. palūkanos361,04882008.06.28114681V. I. Sąskaitos papild.2155,00892008.06.28114682S. K. delspinigiai7,51902008.06.28114721P. N.Sąskaitos papild.50,41912008.06.28114742C. D.Sąskaitos papild.1116,00922008.06.28114761D. D. Sąskaitos papild.1120,00932008.06.28114783J. D.Sąskaitos papild.1120,00942008.06.28114784E. J. dalinis kredito mokėjimas1111,00952008.06.28114801E. J. palūkanos101,25962008.06.28114802K. T. Sąskaitos papild.1113,00972008.06.28114822E. J. delspinigiai27,87982008.06.28114823M. R. Sąskaitos papild.1400,00992008.06.28114841E. J. delspinigiai6,011002008.06.28114861E. J. dalinis kredito mokėjimas916,521012008.06.28114883E. J. palūkanos268,511022008.06.28114946T. E. Sąskaitos papild.3670,001032008.06.28114981T V. A. Sąskaitos papild.30,001042008.06.28114984F. T. Sąskaitos papild.535,001052008.06.28115001B. V. Sąskaitos papild.1915,001062008.06.28115061K. A. Sąskaitos papild.2490,001072008.06.28115067K. V.Sąskaitos papild.366,001082008.06.28115068M. R.dalinis kredito mokėjimas548,001092008.06.28115081N. K. Sąskaitos papild.567,031102008.06.28115083N. L. Sąskaitos papild.590,451112008.06.28115102M. R.Palūk.,delsp.287,041122008.06.28115141K. D. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.6832,001132008.06.28115181R. N. N. R. IĮSąskaitos papild.5850,001142008.06.28115189R. N. Sąskaitos papild.854,001152008.06.28115195B. T. (duomenys neskelbtini)Paskola, palūk.,delsp.7827,501162008.06.28115204Č. V. (duomenys neskelbtini)palūkanos700,021172008.06.28115208K. D. (duomenys neskelbtini)palūkanos1625,001182008.06.28115211R. T. (duomenys neskelbtini)Palūk.,delsp., įsipareigojimo mok1625,001192008.06.28115226U. G. (duomenys neskelbtini)Palūk.,delsp.2014,001202008.06.28115241K. K. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.2022,001212008.06.28115243R. T. (duomenys neskelbtini)Palūk.,delsp.1896,561222008.06.28115261P. P. Palūk.,delsp.1480,081232008.06.28115262K. V. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.1239,091242008.06.28115281V. O.(duomenys neskelbtini)įsipareigojimo mokestis, palūkanos, delspinigiai1594,241252008.06.28115301T V. A. IĮ TSąskaitos papild.1703,001262008.06.28115302M. I. Sąskaitos papild.1672,001272008.06.30123121K. V. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.405,001282008.06.30123162Z. R. (duomenys neskelbtini)Palūk.,delsp.1299,371292008.06.30123201Z. R. (duomenys neskelbtini)palūkanos187,831302008.06.30123281K. R. IĮ (duomenys neskelbtini)palūkanos1300,001312008.06.30123321K. R. IĮ (duomenys neskelbtini)Palūk.,delsp.583,211322008.06.30123561B. J. Paskola, palūk.,delsp.2838,601332008.06.30123762M. G.(duomenys neskelbtini)Palūk.,delsp.7840,321342008.06.30123881R. E. (duomenys neskelbtini)palūkanos1750,001352008.06.30123982S. A. (duomenys neskelbtini),Sąskaitos papild.32000,001362008.06.30124121B. R. Paskola, palūk.,delsp.323,831372008.06.30124148M. L. (duomenys neskelbtini)dalinis kredito mokėjimas300,001382008.06.30124153V. G. (duomenys neskelbtini)Paskola, palūk.,delsp.3746,751392008.06.30124161Š. A. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.1426,001402008.06.30124221M. G. B. B.Sąskaitos papild.3736,001412008.06.30124225K. R. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.1426,001422008.06.30124230N. V.(duomenys neskelbtini)palūkanos2072,501432008.06.30124246B. R. Tpalūkanos1690,001442008.06.30125122Š. A. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.2,001452008.08.04190734R. V. Sąskaitos papild.50000,001462008.08.12218594K. D. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.150000,001472008.08.12218595B. N. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.100000,001482008.08.14222004K. D. (duomenys neskelbtini)Įnešta į UAB Restauracija sąsk., banko mok100002,001492008.08.14222076S. A. T erdvėSąskaitos papild.34787,001502008.08.14222081V. K. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.8000,001512008.08.14222084K. R. Sąskaitos papild.28885,62Viso:1042837,32
2008-07-31 tokiu pat būdu klientų aptarnavimo vadybininkei V. K. jis davė nurodymą išrašyti pinigų priėmimo kvitus, nesant pinigų įnešėjų, nurodė vyr. kasininkę pavaduojančiai kasininkei A. V. pagal šiuos kasos pajamų dokumentus patvirtinti pinigų įmokėjimus. Jo nurodymu kasininkė A. V. atvaizdavo realiai neįvykusį piniginių lėšų įnešimą į AB „(duomenys neskelbtini),“ kasą (žr. pagal pateiktą lentelę)
12008.07.30175615S. A. (duomenys neskelbtini),Sąskaitos papild.32830,0022008.07.31178876A. S. Sąskaitos papild.406,0032008.07.31178881K. D. (duomenys neskelbtini),Sąskaitos papild.4848,0042008.07.31178895K. V. Paskolos dalies grąžinimas660,3852008.07.31178936K. R. IĮ (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.2448,3162008.07.31178939B. T. (duomenys neskelbtini)Paskolos dalies grąžinimas6122,4572008.07.31178956V. G. (duomenys neskelbtini)palūkanos1817,4982008.07.31179167R. N. Sąskaitos papild.1533,0092008.07.31179170P. N.Sąskaitos papild.445,00102008.07.31179174B. J. Paskolos dalies grąžinimas1528,00112008.07.31179184R. N. Paskolos dalies grąžinimas3314,01122008.07.31179214K. V.Sąskaitos papild.273,00132008.07.31179235K. A. Sąskaitos papild.1327,00142008.07.31179255T V. A. IĮ TSąskaitos papild.11793,00152008.07.31179275Č. V. Paskola, palūkanos6639,96162008.07.31179295M. R. Sąskaitos papild.637,00172008.07.31179298K. T. Sąskaitos papild.741,00182008.07.31179314J. D.Sąskaitos papild.742,00192008.07.31179334D. D. Sąskaitos papild.742,00202008.07.31179416V. J. GĮ (duomenys neskelbtini)Palūk.,delsp.1683,73212008.07.31179437K. V. (duomenys neskelbtini)Paskolos dalies grąžinimas2636,65222008.07.31180954V. K. (duomenys neskelbtini)sutarties sąlygų keitimas-250Lt, lakštų priedų reg.280,00232008.07.31181034V. K. (duomenys neskelbtini)kredito administravimo mokestis 902,00242008.07.31181396R. E. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild. 1180,00252008.07.31181446K. D. (duomenys neskelbtini)sutarties sąlygų keitimas-250Lt, įkeitimo ir hipotekos lakštų pakeitimų įreg. 280,00262008.07.31181535K. D. (duomenys neskelbtini)Administrav.mok. 900,00272008.07.31181659T. R. (duomenys neskelbtini)sutarties sąlygų keitimas-257Lt, įkeitimo ir hipotekos lakštų pakeit. įreg.-30Lt 287,00282008.07.31181714T. R. (duomenys neskelbtini)Administrav.mok. 1028,00292008.07.31181874R. E. (duomenys neskelbtini)palūkanos 5250,00302008.07.31180572K. S.delspinigių mokėjimas 7,43312008.07.31180568K. S.palūkanų dengimas 343,12322008.07.31180567K. S.kredito dengimas 750,00332008.07.31180556J. K.sąskaitos papildymas 1097,69342008.07.31180559T. M.sąskaitos papildymas 1097,69352008.07.31180561K. M.sąskaitos papildymas 1097,69362008.07.31180594I. M.sąskaitos papildymas 1655,63372008.07.31180854R. M.delspinigių mokėjimas 21,36382008.07.31180755R. M.kredito dengimas 2229,76392008.07.31180794R. M.palūkanų dengimas 250,84402008.07.31180564D. L.sąskaitos papildymas 1416,38412008.07.31180554A. S.sąskaitos papildymas 1296,02422008.07.31180714L. U.sąskaitos papildyma 1759,93432008.07.31180654J. E.sąskaitos papildymas 2379,79Viso:108678,31
nors visos šios lėšos į banko kasą nepateko.
Tokiu būdu V. R. iššvaistė jam patikėtą svetimą didelės - 1 151 515,63 Lt vertės AB „(duomenys neskelbtini),“ priklausančią turtinę teisę gauti piniginius įnašus iš nurodytų banko skolininkų.
R. J., bendrininkaudama kaip padėjėja, padėjo iššvaistyti didelės vertės svetimą turtinę teisę, o būtent: pagal 2002-04-02 darbo sutartį Nr. 7 (su 2005-10-01 sutarties pakeitimu) dirbdama akcinės bendrovės „(duomenys neskelbtini),“ Kauno filiale vyriausiosios kasininkės pareigose ir, pagal 2002-06-21 pasirašytą pilnutinės materialinės atsakomybės sutartį,būdama pilnai atsakinga už jai perduotų materialinių vertybių išsaugojimą, banko filialo direktoriaus V. R. prašymu patvirtinti pinigų įmokėjimus į banko kasą negaunant kasos pajamų dokumentuose nurodytų pinigų, vadybininkėms V. K. ir S. G. išrašius pinigų priėmimo kvitus, nesilaikydama banko kasos taisyklių 22.3 punkto „Grynųjų pinigų priėmimo tvarka“ reikalavimų,nesant pinigų įnešėjų ir į kasą įnešamų piniginių lėšų, kompiuterinėje Forpost programoje patvirtino realiai neįvykusius piniginių lėšų priėmimus į AB „(duomenys neskelbtini),“ kasą (žr. pagal pateiktą lentelę)
Eil. Nr.DataDok. Nr.Mokėtojas-atstovasMokėtojas- įmonėMokėjimo paskirtisSuma Lt12008.05.22958459K. D. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.30000,0022008.05.22958541K. D. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.1100,0032008.05.22958600V. O.(duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.13000,0042008.05.22958620V. O.(duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.100,0052008.05.23965779A. S. Sąskaitos papild.1120,0062008.05.23965782J. J. Sąskaitos papild.1183,0072008.05.23965819M. L.Palūk.,delsp.1906,9082008.05.23965879K. V. Palūk.,delsp.1142,4692008.05.23965943R. N. N. R. IĮSąskaitos papild.1208,00102008.05.23965946P. N.Sąskaitos papild.51,00112008.05.23965953R. N. Sąskaitos papild.99,00122008.05.23965965V. I. Sąskaitos papild.1209,00132008.05.23965985C. D.Sąskaitos papild.364,00142008.05.23965990Č. V. (duomenys neskelbtini)Palūkanos2500,06152008.05.23965992K. D. (duomenys neskelbtini)Palūkanos1625,00162008.05.23965994R. T. (duomenys neskelbtini)Palūkanos4874,97172008.05.23965999R. T. (duomenys neskelbtini)Palūk.,delsp.1914,38182008.05.23966020K. K. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.2017,00192008.05.23966060S. K. Palūk.,delsp.370,85202008.05.23966071Z. R. (duomenys neskelbtini)Paskola, palūk.,delsp.1621,49212008.05.23966087N. L. Sąskaitos papild.680,50222008.05.23966091N. K. Sąskaitos papild.548,10232008.05.23966100K. V.Sąskaitos papild.90,05242008.05.23966125B. V. Sąskaitos papild.1932,00252008.05.23966139U. G. (duomenys neskelbtini)Palūk.,delsp.1924,70262008.05.23966160A. R. (duomenys neskelbtini)grynųjų pinigų priėmimas į sąskaitą, palūkanų mokėjimas3250,00272008.05.27975099B. G. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.60000,00282008.05.27976719P. P. (duomenys neskelbtini)Palūkanos, delspinigiai, įsipareigojimo mok1500,80292008.05.27976919K. V. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.1655,00302008.05.27977020D. D. Sąskaitos papild.365,00312008.05.27977039J. D.Sąskaitos papild.365,00322008.05.27977059K. T. Sąskaitos papild.352,00332008.05.27977079M. R. Sąskaitos papild.200,00342008.05.27977099T. E. Sąskaitos papild.596,00352008.05.27977120T V. A. Sąskaitos papild.50,00362008.05.27977140F. T. Sąskaitos papild.540,00372008.05.27977479T V. A. IĮ TSąskaitos papild.1802,00382008.05.27978600K. R. IĮ (duomenys neskelbtini)Palūkanos618,43392008.05.28981601K. D. (duomenys neskelbtini),Sąskaitos papild.45000,00402008.05.29983979A. S. Sąskaitos papild.514,00412008.05.29983999R. N. Sąskaitos papild.764,00422008.05.29984099R. N. N. R. IĮSąskaitos papild.5288,00432008.05.29984199V. I. Sąskaitos papild.1860,00442008.05.29984240B. T. (duomenys neskelbtini)delspinigių mokėjimas už UAB (duomenys neskelbtini), paskolos dalis5870,29452008.05.29984339C. D.Sąskaitos papild.1500,27462008.05.29986119K. V. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.2637,00472008.05.29986160D. D. Sąskaitos papild.760,00482008.05.29986199J. D.Sąskaitos papild.750,00492008.05.29986339K. T. Sąskaitos papild.751,00502008.05.29986400T. E. Sąskaitos papild.3046,00512008.05.29986439T V. A. Sąskaitos papild.996,00522008.05.29986479K. A. Sąskaitos papild.3680,00532008.05.29986519K. V.Sąskaitos papild.277,50542008.05.29986539S. K. Paskolos dalis, delspinigiai750,60552008.05.29990299V. O.(duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.8700,00562008.05.29990360K. R. IĮ (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.1405,00572008.05.29990420S. A. Sąskaitos papild.165,00582008.05.29990480K. J. Sąskaitos papild.1120,00592008.05.29990482M. T. Sąskaitos papild.1120,00602008.05.29990499M. K. Sąskaitos papild.1120,00612008.05.29990503M. I. Sąskaitos papild.1692,00622008.05.29990508E. J. Sąskaitos papild.3360,00632008.05.29990511U. L. Sąskaitos papild.816,00642008.05.29990541M. R.Paskolos dalis, palūkanos, delspinigiai1828,30652008.05.29990566P. N.Sąskaitos papild.559,00662008.05.29990568B. J. Sąskaitos papild.1527,34672008.05.29990582T V. A. IĮ TSąskaitos papild.10011,58682008.05.29990593B. N. Palūk.,delsp.1948,33692008.05.29990603B. N. palūkanos23,06702008.05.29990605B. D. Paskolos dalies grąžinimas1071,08712008.05.30994559K. D. A. S.Sąskaitos papild.170000,00722008.05.30995459V. P.Grynųjų pinigų įnešimas tarpbankiniam pavedimui-400Lt, banko mok-5Lt405,00732008.05.30997579E. J. Sąskaitos papild.4056,00742008.05.30998419K. D. A. S.Sąskaitos papild.4583,00752008.06.28114422A. S. Sąskaitos papild.1665,00762008.06.28114429S. A. Sąskaitos papild.1293,00772008.06.28114430J. J. Sąskaitos papild.1191,00782008.06.28114461M. L.Palūk.,delsp.1200,72792008.06.28114502M. L.Palūk.,delsp.608,52802008.06.28114522K. J. Sąskaitos papild.1121,00812008.06.28114541K. V. Paskola, palūk.,delsp.1046,88822008.06.28114542M. T. Sąskaitos papild.1121,00832008.06.28114561M. K. Sąskaitos papild.1121,00842008.06.28114582P. N.Sąskaitos papild.607,00852008.06.28114601L. D. Sąskaitos papild.1871,00862008.06.28114641S. K. Kredito dengimas750,00872008.06.28114661S. K. palūkanos361,04882008.06.28114681V. I. Sąskaitos papild.2155,00892008.06.28114682S. K. delspinigiai7,51902008.06.28114721P. N.Sąskaitos papild.50,41912008.06.28114742C. D.Sąskaitos papild.1116,00922008.06.28114761D. D. Sąskaitos papild.1120,00932008.06.28114783J. D.Sąskaitos papild.1120,00942008.06.28114784E. J. dalinis kredito mokėjimas1111,00952008.06.28114801E. J. palūkanos101,25962008.06.28114802K. T. Sąskaitos papild.1113,00972008.06.28114822E. J. delspinigiai27,87982008.06.28114823M. R. Sąskaitos papild.1400,00992008.06.28114841E. J. delspinigiai6,011002008.06.28114861E. J. dalinis kredito mokėjimas916,521012008.06.28114883E. J. palūkanos268,511022008.06.28114946T. E. Sąskaitos papild.3670,001032008.06.28114981T V. A. Sąskaitos papild.30,001042008.06.28114984F. T. Sąskaitos papild.535,001052008.06.28115001B. V. Sąskaitos papild.1915,001062008.06.28115061K. A. Sąskaitos papild.2490,001072008.06.28115067K. V.Sąskaitos papild.366,001082008.06.28115068M. R.dalinis kredito mokėjimas548,001092008.06.28115081N. K. Sąskaitos papild.567,031102008.06.28115083N. L. Sąskaitos papild.590,451112008.06.28115102M. R.Palūk.,delsp.287,041122008.06.28115141K. D. A. S.Sąskaitos papild.6832,001132008.06.28115181R. N. N. R. IĮSąskaitos papild.5850,001142008.06.28115189R. N. Sąskaitos papild.854,001152008.06.28115195B. T. (duomenys neskelbtini)Paskola, palūk.,delsp.7827,501162008.06.28115204Č. V. (duomenys neskelbtini)palūkanos700,021172008.06.28115208K. D. (duomenys neskelbtini)palūkanos1625,001182008.06.28115211R. T. V. P. ir partneriaiPalūk.,delsp., įsipareigojimo mok1625,001192008.06.28115226U. G. V. P. ir KoPalūk.,delsp.2014,001202008.06.28115241K. K. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.2022,001212008.06.28115243R. T. (duomenys neskelbtini)Palūk.,delsp.1896,561222008.06.28115261P. P. Palūk.,delsp.1480,081232008.06.28115262K. V. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.1239,091242008.06.28115281V. O.V. P.įsipareigojimo mokestis, palūkanos, delspinigiai1594,241252008.06.28115301T V. A. IĮ TSąskaitos papild.1703,001262008.06.28115302M. I. Sąskaitos papild.1672,001272008.06.30123121K. V. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.405,001282008.06.30123162Z. R. (duomenys neskelbtini)Palūk.,delsp.1299,371292008.06.30123201Z. R. (duomenys neskelbtini)palūkanos187,831302008.06.30123281K. R. IĮ (duomenys neskelbtini)palūkanos1300,001312008.06.30123321K. R. IĮ (duomenys neskelbtini)Palūk.,delsp.583,211322008.06.30123561B. J. Paskola, palūk.,delsp.2838,601332008.06.30123762M. G.(duomenys neskelbtini)Palūk.,delsp.7840,321342008.06.30123881R. E. (duomenys neskelbtini)palūkanos1750,001352008.06.30123982S. A. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.32000,001362008.06.30124121B. R. Paskola, palūk.,delsp.323,831372008.06.30124148M. L. (duomenys neskelbtini),dalinis kredito mokėjimas300,001382008.06.30124153V. G. (duomenys neskelbtini)Paskola, palūk.,delsp.3746,751392008.06.30124161Š. A. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.1426,001402008.06.30124221M. G. B. B.Sąskaitos papild.3736,001412008.06.30124225K. R. (duomenys neskelbtini),Sąskaitos papild.1426,001422008.06.30124230N. V.(duomenys neskelbtini)palūkanos2072,501432008.06.30124246B. R. Tpalūkanos1690,001442008.06.30125122Š. A. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.2,001452008.08.04190734R. V. Sąskaitos papild.50000,001462008.08.12218594K. D. A. S.Sąskaitos papild.150000,001472008.08.12218595B. N. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.100000,001482008.08.14222004K. D. A. S.Įnešta į UAB Restauracija sąsk., banko mok100002,001492008.08.14222076S. A. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.34787,001502008.08.14222081V. K. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.8000,001512008.08.14222084K. R. Sąskaitos papild.28885,62Viso:1042837,32
bei kompiuterinėje Forpost programoje atliko piniginių lėšų perkėlimus iš kasos į saugyklą, kad kasdien tikrinamas kasos likutis sutaptų su faktišku grynųjų pinigų likučiu kasoje. Tokiu būdu ji filialo direktoriui V. R. padėjo iššvaistyti jam patikėtą svetimą ir AB „(duomenys neskelbtini),“ priklausančią didelės-1 042 837,32 Lt vertės turtinę teisę gauti piniginius įnašus iš nurodytų banko skolininkų.
A. V., bendrininkaudama kaip padėjėja, padėjo iššvaistyti didelės vertės svetimą turtinę teisę, o būtent: nuo 2006-03-14 dirbdama kasininkės pareigose akcinės bendrovės „(duomenys neskelbtini),“ Kauno filiale (duomenys neskelbtini),,pagal 2008-03-03 direktoriaus įsakymą Nr.12 būdama atsakinga už jai perduotų materialinių vertybių išsaugojimą, 2008m. liepos mėn. 30 ir 31 dienomis pavaduodama vyr. kasininkę R. J., pagal vadybininkių V. K. ir S. G. išrašytus pinigų priėmimo kvitus, nesilaikydama banko kasos taisyklių 22.3 punkto „Grynųjų pinigų priėmimo tvarka“ reikalavimų, nesant pinigų įnešėjų ir į kasą įnešamų piniginių lėšų, banko filialo direktoriaus V. R. prašymu kompiuterinėje programoje „Forpost“ patvirtino realiai neįvykusių piniginių lėšų gavimus į AB „(duomenys neskelbtini)“ kasą (žr. pagal pateiktą lentelę)
Eil. Nr.DataDok. Nr.Mokėtojas-atstovasMokėtojas- įmonėMokėjimo paskirtisSuma Lt12008.07.30175615S. A. (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.32830,0022008.07.31178876A. S. Sąskaitos papild.406,0032008.07.31178881K. D. A. S.Sąskaitos papild.4848,0042008.07.31178895K. V. Paskolos dalies grąžinimas660,3852008.07.31178936K. R. IĮ (duomenys neskelbtini)Sąskaitos papild.2448,3162008.07.31178939B. T. (duomenys neskelbtini)Paskolos dalies grąžinimas6122,4572008.07.31178956V. G. Elux namaipalūkanos1817,4982008.07.31179167R. N. Sąskaitos papild.1533,0092008.07.31179170P. N.Sąskaitos papild.445,00102008.07.31179174B. J. Paskolos dalies grąžinimas1528,00112008.07.31179184R. N. Paskolos dalies grąžinimas3314,01122008.07.31179214K. V.Sąskaitos papild.273,00132008.07.31179235K. A. Sąskaitos papild.1327,00142008.07.31179255T V. A. IĮ TSąskaitos papild.11793,00152008.07.31179275Č. V. Paskola, palūkanos6639,96162008.07.31179295M. R. Sąskaitos papild.637,00172008.07.31179298K. T. Sąskaitos papild.741,00182008.07.31179314J. D.Sąskaitos papild.742,00192008.07.31179334D. D. Sąskaitos papild.742,00202008.07.31179416V. J. GĮ (duomenys neskelbtini)Palūk.,delsp.1683,73212008.07.31179437K. V. (duomenys neskelbtini)Paskolos dalies grąžinimas2636,65222008.07.31180954V. K. (duomenys neskelbtini)sutarties sąlygų keitimas-250Lt, lakštų priedų reg.280,00232008.07.31181034V. K. (duomenys neskelbtini)kredito administravimo mokestis902,00242008.07.31181396R. E. (duomenys neskelbtini), Sąskaitos papild.1180,00252008.07.31181446K. D. (duomenys neskelbtini)sutarties sąlygų keitimas-250Lt, įkeitimo ir hipotekos lakštų pakeitimų įreg.280,00262008.07.31181535K. D. (duomenys neskelbtini)Administrav.mok.900,00272008.07.31181659T. R. V. P. ir partneriaisutarties sąlygų keitimas-257Lt, įkeitimo ir hipotekos lakštų pakeitimų įreg.-30Lt287,00282008.07.31181714T. R. V. P. ir partneriaiAdministrav.mok.1028,00292008.07.31181874R. E. (duomenys neskelbtini),palūkanos5250,00Viso:93274,98
bei kompiuterinėje programoje „Forpost“ atliko piniginių lėšų perkėlimus iš kasos į saugyklą, kad kasdien tikrinamas kasos likutis sutaptų su faktišku grynųjų pinigų likučiu kasoje. Tokiu būdu ji padėjo filialo direktoriui V. R. iššvaistyti jam patikėtą svetimą - AB „(duomenys neskelbtini),“ priklausančią didelės 93274,98 Lt vertės turtinę teisę gauti piniginius įnašus iš nurodytų banko skolininkų.
Kaltinamasis V. R. savo kaltę iš esmės pripažino. Jis pripažino visas kaltinime nurodytas faktines nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes, nesutikdamas tik su nusikalstamų veikų kvalifikavimu. Teisme jis parodė, jog dirbo nuo 2002 m.akcinės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ Kauno filialo direktoriumi ir tiesiogiai vadovavo filialo veiklai. Pagal nusistovėjusią tvarką (duomenys neskelbtini)buvo numatyta skatinimo sistema, kuri priklausė nuo to, kaip vykdomi banko valdybos patvirtinti planiniai rodikliai-pelnas, koks klientų skaičius, paskolų portfelis ir pan. Jei rezultatai geri, buvo mokami net iki 70 procentų siekiantys priedai prie pareiginio atlyginimo. Jei rodikliai nebuvo vykdomi ir dirbama ne taip pelningai ar net nuostolingai, priedai buvo mažinami arba visiškai nemokami. Labai blogas banko rodiklis buvo taip vadinamos blogos paskolos, kurių negalėdavo laiku sugražinti banko klientai, todėl buvo labai svarbu išlaikyti patikimus senus ir pritraukti naujus banko klientus, kad galima būtų išduoti naujus kreditus ir gauti bankui pajamas. Banke buvo numatyta sistema, kaip teikti kreditus naujai įkurtoms įmonėms. (duomenys neskelbtini) banko klientais pagrinde buvo smulkus ir vidutinis klientas, kuris buvo pakankamai rizikingas. Banko audito skyrius ne kartą tikrino Kauno filialo veiklą ir nebuvo užfiksavęs jokių rimtų trūkumų ar pažeidimų. Kadangi klientai buvo normalūs, dažniausiai laiku vykdė įsipareigojimus. Prasidėjus ekonominei krizei, situacija stipriai pasikeitė, ko pasėkoje prasidėjo banko klientų bankrotai. Buvo klientų, kurie geranoriškai sprendė savo problemas, tačiau nemažai buvo ir tokių, kurie elgėsi piktybiškai ir pasinaudojo esama situacija. Todėl filiale susidarė blogų paskolų, kurias reikėjo padengti.
Motyvuojamoji dalis
Kaltinamasis patvirtino, jog 2008 m. gegužės-spalio mėn. laikotarpyje jis paprašė banko kasininkių jam perduoti ir iš banko kasų paėmė kaltinime nurodytas bankui priklausančias pinigines lėšas. Jis pripažįsta, kad 2008 m. gegužės-birželio mėnesių laikotarpyje iš banko kasininke dirbusios R. J. per 7 kartus paėmė 506 000 litų (pirmą kartą 60 000 Lt, po to 210 000 Lt, 7 000 Lt, 10 000 Lt, 35 000 Lt, 64 000 Lt, 120 000 Lt). 2008-08-14 jo prašymu kasininkė R. J. jam perdavė o jis iš jos paėmė 120 000 litų ir 50 000 eurų. 2008m. spalio mėn. pradžioje iš bankui priklausančio „(duomenys neskelbtini)“ klientų aptarnavimo poskyrio kasoje dirbusios kasininkės A. P. per du kartus paėmė 565 000 litų-pirmą kartą 380 000 litų, o antrą kartą 185 000 litų. Jis pripažįsta, kad viso jis paėmė iš banko kasų 1 363 640 litų vertės turtą-pinigus litais ir užsienio valiuta. Kasininkėms jis nurodė, jog piniginės lėšos reikalingos banko reikalams ir pažadėjo joms šias lėšas greitai gražinti. Visus šiuos pinigus jis panaudojo padengdamas taip vadinamas blogas banko klientų paskolas t.y. nesugražintų paskolų gražinimui, palūkanų dengimui, įvairiems mokesčiams ir įsiskolinimams. Kadangi jo žinioje yra banko pinigų saugykla, paėmęs šiuos pinigus grynais iš banko kasos, jis davė kasininkėms nurodymą banko apskaitoje nurodyti, jog pinigai yra pervesti į banko saugyklą, kad nebūtų trūkumo kasose. Visus paimtus pinigus jis pavedimais ar grynais sumokėdavo už banko klientus avansą, įsiskolinimus, paimtas paskolas ar dengdamas palūkanas bankui už banko klientus, tarp kurių buvo UAB „T“ erdvė“, UAB „(duomenys neskelbtini)“, UAB „B. B.“, UAB „(duomenys neskelbtini)“, UAB „(duomenys neskelbtini) S.“ ir kt. Iš kasų paimtos kaltinime nurodytos pinigų sumos buvo panaudotos taip vadinamų „blogų“ paskolų dengimui t.y. paskolų, kur buvo vėluojama mokėti palūkanas ir paskolų daliniams dengimams. Jis taip darė dėl to, kad nebūtų banke formuojami paskolų specialūs atidėjimai, nes dėl to būtų nukentėję filialo rezultatai, o tuo pačiu jo kaip vadovo bei visų banko tarnautojų atlyginimų priedai. Paskolų dengimai buvo daromi laiku nesuradus ir neišreikalavus iš paskolos gavėjo privalomų mokėti palūkanų ar kredito dengimo. Jis savo iniciatyva suorganizuodavo t.y. duodavo nurodymus nieko apie tokią savo veiklą nenutuokiančioms banko vadybininkėms išrašyti pinigų priėmimo kvitus, pagal kuriuos pats įnešdavo už banko klientus juose nurodytas pinigų sumas, kurias vėliau išsireikalaudavo iš skolininkų. Kuomet pats neturėjo pinigų, duodavo nurodymą banko kasininkėms atvaizduoti banko apskaitoje pinigų įnešimus.
Banko klientas L. Č. buvo paėmęs kreditus keletui savo atstovaujamų įmonių- „A. S.“, „(duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini), s“, „(duomenys neskelbtini),“, „(duomenys neskelbtini)“, „V. P.“, „(duomenys neskelbtini),“, „(duomenys neskelbtini),“, „(duomenys neskelbtini),“, „B. B.“, „(duomenys neskelbtini),“. Matydamas jog L. Č. su veikla nesusitvarko, jis pats nutarė perimti L. Č. atstovaujamas įmones ir kiek įmanoma ištaisyti situaciją. Tokiu būdu sūnaus L. R. vardu perrašė įsiskolinusių bendrovių „A. S.“, „(duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini)“ ir „(duomenys neskelbtini),“ akcijas, o 2008m. spalio mėn. savo vardu persirašė „B. B.“ bei „V.“ akcijas. Kuomet L. Č. laiku nepadarydavo įmokų bankui už paskolas, jis pats asmeniškai ieškojo būdų, kaip surasti pinigų-skolinosi pinigus pats, prašė, kad pažįstami asmenys paimtų kreditus iš (duomenys neskelbtini), savo atstovaujamų įmonių vardu, tačiau leistų jam šiomis lėšomis naudotis. Tokiu būdu buvo įformintas kreditas UAB „(duomenys neskelbtini)“ vardu, tačiau jo dengimą prisiėmė ir kurį tai laiką šį kreditą dengė jis pats.Tą patį jis darė ir už fizinių asmenų paimtas paskolas - N. P., V. B., G. L., L., S., N. P. ir kt.
Jo prašymu UAB „(duomenys neskelbtini)“ 2007m. sausio mėn. UAB „A. S.“ paskolino apie 130 000 lt vieno mėnesio laikotarpiui. Skola nebuvo grąžinta, todėl kai įmonė perėjo jo sūnaus žinion, jis turėjo tą skolą sugrąžinti, dengiant N. P. palūkanas ir dalinius paskolų dengimus bei tokio pat pobūdžio mokėjimus UAB „(duomenys neskelbtini)“. Jo pusbroliui V. B. banke buvo suteiktas kreditas žemės sklypo įsigijimui ir gyvenamajam namui statyti. Vėliau nepilnai įrengtą namą jis iš V. B. nupirkęs, tam tikslui paimdamas paskolą iš AB (duomenys neskelbtini) bankas. G. L., L. ir S. tbuvo iesiogiai susiję su UAB „(duomenys neskelbtini)“, o tiesiogiai bendraudamas su G. L., šiai įmonei prireikus taip pat finansiškai padėdavęs. Kiti fiziniai asmenys, kurie nėra susiję su minimais juridiniais asmenimis, jam asmeniškai nežinomi. Kodėl už juos jis darė užskaitas ir mokėjimus dengiant kreditus bei palūkanas, šiuo metu konkretizuoti negali. Pilnai pripažįsta, jog neteisėtai elgėsi įkalbėjęs kasininkes ir per keletą kartų iš kasų paėmęs grynuosius pinigus, liepęs kasininkėms R. J. ir A. V. užskaityti kaip įneštas į banko kasą pinigų sumas, nors faktiškai pinigai į kasą įnešami nebuvo. Taigi pripažįsta, jog iš filialo kasų (duomenys neskelbtini),. bei (duomenys neskelbtini) filiale be pateisinamos priežasties jis paėmė 1 363 640 Lt, kad organizavo, jog už įtarime nurodytus juridinius ir fizinius asmenis būtų padarytos užskaitos šių pinigų į banko kasą neįnešant.
Kaltinamasis taip pat nurodė, jog bankas išdavė paskolą UAB „(duomenys neskelbtini)'“, kuri atliko statybos darbus UAB „(duomenys neskelbtini)", statant gamybines patalpas K.. Paskolos suma viršijo 1 000 000 Lt. 2006 metų rugsėjo mėn. UAB ,,(duomenys neskelbtini)“ patyrė bankrotą, todėl neturėjo galimybės grąžinti bankui paiimtos paskolos. Banko vadovybė jį kaip filialo vadovą įpareigojo daryti viską, kad būtų padengta kuo didesnė UAB „(duomenys neskelbtini)" paskolos dalis. Kreditų vadybininkė A. J. gavo informaciją, kad UAB „(duomenys neskelbtini)" dar nėra pilnai atsiskaičiuosi su UAB „(duomenys neskelbtini)" už atliktus darbus ir, kad jos skola sudaro apie 180.000 lt. Vėlesnio pokalbio metu su UAB „(duomenys neskelbtini)" vyr.finansininke L. K. ir direktoriumi J. B. N. paaiškėjo, kad pinigai už atliktus darbus UAB „(duomenys neskelbtini)" nepriklauso, nes jie nebuvo atlikę didelės dalies darbų. Todėl jis informavęs apie tai banko vadovybę ir gavęs nurodymą daryti viską, kas tik įmanoma, kad pinigai t.y. 180.000 Lt iš UAB „(duomenys neskelbtini)"būtų pervesti UAB „(duomenys neskelbtini)", kad ši nebankrutuotų. Jam banko vadovybė suteikė teisę siūlyti UAB „„(duomenys neskelbtini)" įvairias banko nuolaidas, pažadėti, kad ateityje gal būt bus suteiktos šiais bendrovei lengvatos gaunant paskolas, įsigyjant nekilnojamą turtą.
Jo teigimu, įkalbėti UAB „(duomenys neskelbtini)" vadovai pervedė UAB „(duomenys neskelbtini)" 180 000 Lt. su sąlyga, kad darbai bus iki galo atlikti ir tie 180.000 lt priklausys už atliktus darbus. Tačiau UAB „(duomenys neskelbtini)" savo pažadų neįvykdė. Kadangi UAB „(duomenys neskelbtini)"buvo vienu geriausiu AB (duomenys neskelbtini) bankas klientu, tai dėl jo praradimo bankas būtų negavęs daug pelno. Praėjus kuriam laiko tarpui, UAB „(duomenys neskelbtini)" vadovybė pradėjo jo klausti, kada bus įvykdyti pažadai, t.y. sugrąžinta 180.000 lt suma, kuri buvo sumokėta UAB „(duomenys neskelbtini)". Kadangi vis dar buvo tikimasi, kad UAB „(duomenys neskelbtini)" savo pažadus įvykdys ir banko vadovybė šiam klientui suteiks lengvatų, 2007 metų kovo mėn. jis pasirašė UAB „J. B." garantinį raštą, kad AB (duomenys neskelbtini) banko Kauno filialas įsipareigoja grąžinti 180 000 Lt. sumą, jei UAB „(duomenys neskelbtini)“ nevykdytų savo įsipareigojimų. Kadangi UAB „(duomenys neskelbtini)" savo pažadų nevykdė, o UAB „J. B." primygtinai reikalavo, kad skola būtų grąžinta, jis paprašė UAB „(duomenys neskelbtini)" vadovų sumokėti 180.000 Lt UAB „J. B.". 2007-08-02 UAB „(duomenys neskelbtini)", kuriam buvo suteiktas vienkartinis overdraftas, avansiniu mokėjimu sumokėjo tuos 180.000 Lt UAB „J. B.". UAB „(duomenys neskelbtini)“ overdraftą grąžino iš savo lėšų. Kadangi tai padaryti buvo prašęs jis t.y. V. R., tai jis jautėsi skolingas UAB „(duomenys neskelbtini)". Skolą rengėsi grąžinti iš savo įmonių veiklos, gaudamas paskolas šiam tikslui, tikėdamasis, kad UAB „(duomenys neskelbtini)" vėliau sugrąžins skolą. Kadangi kitos galimybės skolos grąžinimui neturėjo, ją grąžino panaudodamas lėšas, paimtas iš banko kasos. 20008-10-15 jis gražino 70000 Lt, o 2008-10-23 jis gražino 55000 Lt.
2008 metų kovo mėnesį iš banko vadovybės pusės jam buvo pareikštos pretenzijos dėl kai kurių paskolų gavėjų vėluojamų įmokų, netinkamo mokumo ir blogai įvertinto turto. Jam buvo pateiktas ultimatumas, kad viskas būtų sutvarkyta t.y. atsirastų papildomi laiduotojai ar paskolos būtų visiškai padengtos, priešingu atveju visą medžiagą buvo žadama perduoti teisėsaugai. Kad ištaisyti esamą padėtį, jis UAB „T ė.“ direktoriaus G. L., kad šis per įmonę padengtų banko vadovybės nurodytus kreditus. Iš karto UAB „T ė.“ pasirašė vekselius, o 2008 metų balandžio mėn. jai buvo suteikta 3.120.000 USD paskola. Dalis paskolos buvo skirta bendrovės turimos paskolos refinansavimui NORDEA banke, o likusia paskolos dalimi buvo padengti banko vadovybės nurodyti kreditai. Šie dengimai buvo atlikti 2008 metų balandžio-birželio mėn. Kadangi šie mokėjimai buvo atlikti jo prašymu, todėl UAB „T ė.“ savo vardu išrašė vekselį 1 800 000 Lt sumai. Dengti vekselį jis tikėjosi iš savo turimų įmonių veiklos, iš gautų paskolų šiam tikslui, iš lėšų, kurias būtų gavęs iš asmenų, už kuriuos buvo padengtos paskolos. Tačiau 2008 metais jau prasidėjo krizė, verslas daug sunkiau judėjo, paskolas gauti buvo sudėtinga. UAB „T ė.“ reikalavo kuo greičiau sugrąžinti skolą pagal vekselį, nes jai buvo reikalingos lėšos projekto Palangoje užbaigimui. Greitesnio projekto užbaigimo reikalavo ir banko vadovybė. Todėl, neturėdamas kitos galimybės ir išeities, skolos grąžinimui jis panaudojo banko lėšas, kurias paėmė iš filialo kasų: 2008-05-17 jis gražino iš banko lėšų 235 000 Lt, 2008-07-08 50 000 Lt, 2008-07-18 gražino 45 000 Lt, 2008-09-29 50 000 Lt; 20008-10-15 135 000 Lt, 2008-11-05 65 000 lt. Iš viso jis gražino UAB „T ė.“ (duomenys neskelbtini) banko lėšomis paimtomis iš kasų - 580.000 Lt.
2008m. kovo mėn. banko vadovybė vėl pareikalavo, kad būtų padengti kai kurių įmonių negražinti kreditai. Tam tikslui per (duomenys neskelbtini) banką jis paėmė 1 000 000 litų kreditą, už kurį buvo įkeistas jam nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas. Kreditas buvo suteiktas su sąlyga, kad panaudojus 500 000 Lt kreditą, likusi dalis kredito bus leidžiama panaudoti tada, kai bus padengtas 240 000 Lt kreditas, esantis AB (duomenys neskelbtini) bankas. 2008-10-31 dieną jis buvo iškviestas į AB (duomenys neskelbtini) banko centrinę būstinę, kur buvo pareikalauta padengti 240 000 Lt kreditą, kad būtų galima panaudoti likusią paskolos dalį. Neturėdamas kitos išeities, tam tikslui jis panaudojo iš banko filialo kasos paimtas banko lėšas ir 2008-10- 31 buvo padengta 240 000 Lt paskola AB (duomenys neskelbtini) bankas.
Pagal Lietuvos banko reikalavimus ir banko patvirtintą formą, esant atitinkamo dydžio vėlavimams, buvo skaičiuojami ir formuojami specialūs atidėjimai, kurie turėjo įtakos pelnui, nespriskaičiuotų specialių atidėjimų dydžiu buvo mažinamas pelnas. Todėl pastoviai buvo spausdinami laiku nepadengtų paskolų sąrašai, formuojami specialiųjų atidėjimų pagal kiekvieną klientą dydžiai. Tuose sąrašuose matydavosi vėlavimų dienos atskirai paskoloms, atskirai palūkanoms. Sąrašuose matydavosi kokia reikalinga suma pinigų, kad nebūtų formuojami specialūs atidėjimai.
Jo kaip filialo vadovo pareiga buvo ne tik ieškoti naujų klientų, bet kad būtų laiku
mokamos palūkanos, mokami daliniai paskolų dengimai. Jei dengimai laiku nebuvo įvykdomi, tada formuojasi specialūs atidėjimai ir mažėja filialo bei banko pelnas. Todėl kiekvieno mėnesio paskutinę dieną, atskirais atvejais ir mėnesio viduryje, buvo sudaromi sąrašai klientų, kur buvo nurodyta, kokią suma paskolos, kokią suma palūkanų turi klientai sumokėti. Tie sąrašai kiekvieno mėnesio paskutinės dienos rytą, arba iš vakaro, buvo sudaromi ir
atiduodami kreditų vadybininkams, kurie turėjo klientams skambinti, kad šie sumokėtų
reikiamas sumas. Būdavo, kad klientai ateidavo sumokėti darbo pabaigoje, po darbo valandų. Centrinės būstinės kreditų rizikos departamentas paskutinę mėnesio dieną taip pat atidžiai
stebėdavo atidėjimų dydžius, nes ir jie turėdavo informuoti banko vadovybę apie
specialiųjų atidėjimų dydį ir jų įtaką pelnui. Jei dar nebūdavo aišku iki darbo pabaigos specialiųjų atidėjimų dydis, tai kildavo triukšmas, kodėl taip vėlai dirbamas darbas. Todėl visos dienos eigoje buvo suvedinėjamos sąraše pateiktų klientų pavardės, įmonių pavadinimai, kad atėjus klientui butų iš jo paiimti pinigai ir grąžintas grynųjų pinigų kvitas. Tokia tvarka vykdant darbą buvo galima paskaičiuoti tikslų spec. atidėjimų dydį tiek filiale,
tiek viso banko mastu. Būdavo, kad klientai ir neateidavo tą dieną, arba ateidavo sekančią, o buvo ir taip kad visai neateidavo. Todėl padaryti įrašus nebuvo galimybės. Tokiu būdu banko lėšomis jo iniciatyva buvo padengtos sekančios pinigų sumos: 2008-07-08 padengta 25000 Lt, 2008-07-31-30000 Lt, 2008-08-31-55000 Lt, 2008-09-l5-25000 Lt, 2008-09-30-38000 Lt, 2008-10-31- 35000 Lt t.y. viso 208.000 lt
Kaltinamasis nurodė, jog 2008-07-31 UAB „(duomenys neskelbtini)" paskolino UAB „A. S." 100 000 lt, o UAB „A. S." 20.000 lt paskolino jam. Jis šią pinigų sumą panaudojo palūkanų už vėluojančius asmenis sumokėjimui, kad nebūtų formuojami specialūs atidėjimai. Neturėdamas kitos išeities, panaudodamas banko lėšas, jis grąžino 20.000 lt skolą UAB „A. S.“, kuriuos UAB „A. S.“ įnešė į UAB „(duomenys neskelbtini)" sąskaitą AB (duomenys neskelbtini) banke. Tai buvo padaryta 2008-11-05.
Panaudodamas banko lėšas, 2008 metų rugsėjo mėn. viduryje jis į R. M. sąskaitą (duomenys neskelbtini)banke įnešė 40 000 Lt ir tapo UAB „B. B." vieninteliu akcininku. Susidariusias blogas paskolas jis 2008 metų kovo mėnesį banko vadovybei buvo pasižadėjęs padengti, dalį perkredituoti per kitą bankus. Kadangi banko vadovybė norėjo labai greito rezultato, buvo pastoviai kontroliuojama kaip vykdomi darbai, kokia jų eiga, todėl jis ieškojo įvairių būdų kaip gauti kreditų, iš kurių būtų buvę dengiamos banko vadovybės nurodytos paskolos ir jau susidaręs kasos trūkumas. Buvo ieškoma įsigyti nekilnojamojo turto, kurį suremontavus ir pardavus, pelnas būtų buvęs skirtas kasos trūkumo dengimui. Buvo surastas 200 a žemės ūkio paskirties sklypas sklypas, kurio rinkos kaina buvo žymiai didesnė nei pardavimo kaina. Sklypas buvo Ramučiuose, Kauno rajone ir priklausė O. J.. Pakeitus sklypo žemės paskirtį, dar buvo galima uždirbti dvigubai daugiau ir išspręsti susidariusią problemą. Todėl buvo nuspręsta pasinaudoti susidariusia situacija, nebrangiai įsigyti sklypą. Tam tikslui jis pasinaudojo banko lėšomis ir sumokėjo sklypo savininkei iš banko kasos paimtus 150 000 Lt avansą. Slypas buvo įregistruotas UAB „V." vardu, kurio vieninteliu akcininku ir direktoriumi buvo V. R.. Pirkimo pardavimo sutartyje buvo parašyta, kad pardavėja gavo visus sutartyje nurodytus pinigus, tačiau realiai jai buvo sumokėtas tik 150 000 Lt avansas. Pardavėja sutiko palaukti dalies pinigų,tačiau pasirašė, jog visa pinigų suma jai sumokėta, nes taip būtų paprasčiau gauti kreditą.
Banko vadovybei sužinojus, kad UAB „V." turi žemės sklypą,buvo pareikalauta įkeisti šį sklypą už jo asmeninę paskolą ir AB (duomenys neskelbtini) bankas Kauno filialui padengti paskolas. Jis sutiko ir 2008 m. spalio 31d. tai padarė. Įsigyto sklypo, už kurį avansas buvo sumokėtas banko lėšomis, panaudoti paskolos paėmimui jis negalėjo, kadangi banko nurodymu jo paskolos lėšos buvo skirtos kitų paskolų dengimui. Suforminus kreditą, įkeičiant UAB „V." žemės sklypą, buvo galima gauti iki 800.000 Lt kreditą, iš kurio 650.000 lt butų buvę skirti kasos trūkumo dengimui. Nepardavus UAB „V." žemės sklypo per antstolį, AB (duomenys neskelbtini) bankas minėtą žemės sklypą perėmė į savo balansą.
Kaltinamasis nurodė, jog jam nebuvo jokio tikslo negrąžinti iš banko paimtų pinigų. Buhalterinėje apskaitoje atvaizduoti juos kitaip, kaip kad jie buvo atvaizduoti, taip pat nebuvo galimybės. Kadangi jis paėmė iš kasininkių kaltinime nurodytą pinigų sumą, jų negražino ir jautėsi dėl to kaltas, 2008 metų gruodžio mėn. jis pasirašė vekselius R. J. ir A. P.. Nei viena iš kasininkių- nei A. P., nei R. J., nei A. V. jokios asmeninės naudos dėl to, kad išdavė jam iš kasų bankui priklausančius pinigus, neturėjo. Nurodymų joms kaip vadovas jis neduodavo, tiesiog paaiškindavo susidariusią situaciją ir paprašydavo jų pagalbos. Jos jam tuos pinigus iš kasos išduodavo. Dėl to kas įvyko, gailisi.
Kaltinamoji R. J. faktines nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes taip pat pripažino, tačiau nesutiko su jų kvalifikavimu. Ji parodė, jog nuo 2000 m. dirbdama akcinės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ Kauno filiale vyriausiaja kasininke, buvo atsakinga už kasoje esančias materialines vertybes ir vykdė savo tiesioginio viršininko-banko filialo direktoriaus V. R. nurodymus. Ji sutinka, kad vykdydama V. R. neteisėtus nurodymus, padarė banko kasos taisyklių pažeidimus, tačiau nesutinka, kad padėjo jam pasisavinti bankui priklausančias pinigines lėšas. Ji nežinojo, jog tas pinigines lėšas jis rengiasi pasisavinti.
Užskaitos, neįmokant pinigų į kasą, prasidėjo dar 2007m. viduryje. Filialo direktorius V. R. mėnesio pabaigoje reikalavo susitvarkyti, kad nebūtų pradelstų mokėjimų už paskolas, nes nuo to priklausė filialo veiklos įvertinimas. Vykdant šį nurodymą pagal V. R. pateiktą skolininkų sąrašą vadybininkai paruošdavo pinigų priėmimo kvitus, kurie buvo pateikiami jai į kasą. Pradžioje V. R., pats atnešdavo pinigus, arba nors ir pavėluotai, tai padarydavo kreditus paėmę asmenys. Kol nebuvo padengtos užskaitos, vieną iš trijų priėmimo kvito egzempliorių visuomet saugojo pas save. O kuomet pinigai būdavo įnešami, šį kvito egzempliorių atiduodavo V. R.. R. J. teigė, jog viskas prasidėjo nuo to, kad direktorius V. R. banko vadybininkėms liepdavo padaryti sąrašus klientų, kurie turi tą mėnesį dengti kreditus ir mokėti palūkanas. Kad banko klientams neitų delspinigiai, jis pats pradėjo daryti įnašus už banko klientus t.y. pagal banko klientų vardais išrašytus grynų pinigų įnešimo kvitus, pats mokėjo pinigus kasoje. Iš pradžių V. R. pats įnešdavo pinigus, vėliau juos įnešdavo su pavėlavimu, o nuo 2008-05-22 V. R. pradėjo pateikinėti jai tik pinigų įnešimo kvitus, pinigus žadėdamas įnešti vėliau. Direktorius žadėjo, kad pinigus tikrai įneš į banką vėliau ir ji juo tikėjo. Tais atvejais kai tik buvo įforminamas pinigų įnešimo kvitas, o pinigai nebuvo įnešami, kvito atplėšiamoji dalis pasilikdavo pas ją. Tai ji užfiksuodavusi atskirame sąraše, kurį kiekvieną kartą pateikdavo direktoriui V. R.. Tą sąrašą klientų kartu su kvitų atplėšiamosiomis dalimis ji pateikė iš karto po sulaikymo. Laikotarpyje nuo 2008-07-14 iki 2008-08-01 ji atostogavo, todėl ją pavadavo A. V.. Kiek jai žinoma, A. V. 2008 m. liepos mėn. 30d. ir 31d. pagal V. R. prašymą taip pat įformino pinigų gavimą pagal kvitus, pinigų pagal juos negaudama. R. J. taip pat paaiškino, jog maždaug nuo 2008 m. gegužės mėn. pabaigos V..R. pradėjo sakyti, kad jam banko reikalams tvarkyti reikalingi gryni banko pinigai. Tuo tikslu jis pradėjo prašyti pas ją pakankamai didelių pinigų sumų. Sakė, kad tuos pinigus neužilgo gražins, kad pinigai reikalingi tvarkyti banko paskolas ir pan. Jis pirmą kartą jos paprašė duoti kuriam laikui 60000 Lt grynų pinigų. Ji davė jam tokią sumą pinigų, nors jis jai jokio kasos išlaidas pateisinančio dokumento, patvirtinančio pinigų paėmimą, ir nedavė. Po to ji dar kelis kartus jam davė įvairias pinigų sumas, nors jis nebuvo jai gražinęs anksčiau paimtų pinigų ir nebuvo pateikęs jokių kasos išlaidų kvitų. Laikotarpyje nuo gegužės mėn. 22 d. iki birželio 30 d. V. R. per 7 kartus paėmė 506 000 litų, t.y. 60000, 210000, 7000, 10000, 35000, 64000, 120000 Lt., o 2008-08-14 V. R. dar kartą paėmė iš jos 120000 litų ir 50000 eurų nepateikdamas jokių kasos išlaidas pateisinančių dokumentų. Ji suskaičiuodavo pinigus, kuriuos paimdavo iš kasos ir atiduodavo juos V. R.. Vėliau ne kartą klausdavo V. R., kada šis gražins paimtus pinigus, tačiau jis sakydavo, kad neužilgo viską suvarkys ir pinigus gražins. Nors kasos dokumentuose ir turėjo būti kasos išlaidų orderis, V. R. jai tokių orderių neišrašydavo, o ji jų neprašydavo, nes V. R. buvo jos vadovas, kuriuo ji pasitikėjo. Kasos dokumentai, kuriuose užfiksuotos buvo išlaidos iš kasos, buvo fiksuojami kompiuterinėje programoje „Forpost“. Kad nebūtų pinigų trukumų ir sutaptų pinigų likutis ji kompiuterinėje programoje pažymėdavo, jog V. R. perduotos pinigų sumos yra perkeltos į banko saugyklą. Tai ji darė V. R. nurodymu. Saugykloje esantys pinigai buvo jos žinioje, todėl niekas nepastebėjo trūkumo saugykloje.
2008 m. rugpjūčio mėn. vidurio ji atsisakė duoti V. R. pinigus bei daryti užskaitas, nors ne kartą V. R. jos to prašė. Ji V. R. pasakė, kad šis jau skolingas dideles pinigų sumas, kurių negražina. V. R. vis ramindavo, jog pinigai tikrai bus, nurodydavo vis kitą laiką-tai ryt, tai vakare, tai kitą dieną. Vėliau sužinojo, jog V. R., pinigus pradėjo imti ir iš banko filialo (duomenys neskelbtini) kasos, kurioje kasininke dirbo A. P.. Neapsikentusi V. R. pažadų, ji 2008-12-04 išsireikalavo, kad jis visai įsiskolinimo sumai išrašytų jai vekselius. V. R. savo darbo kabinete pasirašė du vekselius, kuriais patvirtino, jog yra paėmęs iš jos 50 000 eurų ir 1 777 515 litų. Visus V. R. nurodymus ji vykdė bijodama, kad jai nepaklusus jo nurodymams duoti pinigų, jis kaip direktorius gali ją atleisti iš darbo. Ji savo kaltės nepripažįsta todėl, kad pinigų pati nepasisavino, jokios naudos iš to neturėjo, vykdė tik savo vadovo nurodymus, juo pasitikėdama, tačiau nemanė, jog jis negražins paimtų iš banko pinigų.
Kaltinamoji A. P. taip pat nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes pilnai pripažino, tik nesutiko su veikos kvalifikavimu. Ji parodė, kad AB „(duomenys neskelbtini)“ banko Kauno skyriaus padalinyje (duomenys neskelbtini) esančiame klientų aptarnavimo skyriuje ji dirbti pradėjo 2005-06-21-pradžioje buhaltere kasininke, o paskui tapo vyr. kasininke. Ji buvo atsakinga už skyriaus kasoje esančias pinigines lėšas bei dokumentų tvarkymą. Šiame klientų aptarnavimo skyriuje buvo pinigų saugojimo patalpa, kurioje darbo pabaigoje būdavo padedami pinigai surinkti iš klientų. Kuomet susikaupdavo didesnė pinigų suma, jie būdavo pervežami į pagrindinę banko saugyklą, esančią (duomenys neskelbtini). Banko filialo direktorių V. R. žinojo kaip banko filialo vadovą, tačiau tiesiogiai su juo praktiškai nebendraudavo. Tik 2008 m. spalio mėn. pas ją į darbo vietą atėjęs V. R. pasakė, jog jam banko reikalams reikalingi skubiai pinigai iš kasos. Jis pasakė, jog banko vadovybei apie tai yra žinoma ir pažadėjo pinigus grąžinti tą pačią ar tai rytojaus dieną. Nieko bloga nepagalvodama ir bijodama jam prieštarauti, ji išdavė V. R. 380 000 litų grynais. Šis jai jokių šias išlaidas pateisinančių dokumentų neišdavė, o ji neišdrįso jo paprašyti pasirašyti kokš tai kasos išlaidų orderį ar kitą pinigų paėmimą pateisinantį dokumentą. V. R. užtikrino jog pinigus netrukus pristatys. Po kelių dienų jis vėl atėjo ir iš kasos pasiėmė 185 000 litų. Sakė, jog visus pinigus grąžins vienu metu po kelių dienų. Tą kartą jis vėl nepaliko jai jokių dokumentų pateisinčių pinigų paėmimą. Tačiau praėjus kelioms dienoms jis pinigų negražino. Ji vos ne kasdien skambino V. R., ragindama sugražinti pinigus, tačiau direktorius V. R. vis atidėliojo gražinimą, žadėdamas pinigus atnešti vėliau. Sužinojusi, kad V. R. yra paėmęs dideles pinigų sumas ir R. J. kasoje, ji kreipėsi į vyriausiąją buhalterę I. R.. Ši apie esamą situaciją pranešė (duomenys neskelbtini) banko administracijai.
Paimdamas pinigus, V. R. jokio pateisinančio dokumento jai neparašė. Tik vėliau, jai pareikalavus, V. R. išrašė vekselį visai per du kartus paimtai 565 000 litų sumai. Vekselį jis išrašė likus keletui dienų iki jo sulaikymo ir atleidimo iš darbo. Už tai, jog be pateisinamos priežasties išdavė dideles pinigų sumas filialo direktoriui V. R., ji jokio atlygio negavo, jokio atlygio V. R. jai nežadėjo. Ji pinigus leido paimti tik dėl to, kad jis sakė pinigai reikalingi banko reikalams, kad viskas yra suderinta su banko vadovybe. Jai nekilo jokių abejonių, kad pinigai gali būti negražinti į banką, kad juos gali pasisavinti V. R.. Pinigus ji atidavė V. R., kadangi jis buvo jos vadovas ir ji tiesiog bijojo, kad gali kilti neigiamų pasekmių jos tolimesniame darbe.
Kaltinamoji A. V. prisipažino padariusi visus kaltinime nurodytus veiksmus, tik nesutiko su savo veiksmų kvalifikavimu. Ji patvirtino, kad dirbo kasininke AB „(duomenys neskelbtini)“ Kauno filiale ir 2008 m. liepos mėnesį 30-31 dienomis pavadavo vyr. kasininkę R. J.. Liepos 30d. praeidamas pro ją direktorius V. R. jai pasakė, kad reikės patvirtinti pinigų įnešimus, kuriuos patvirtins vadybininkė. Vykdydama direktoriaus prašymą padaryti užskaitas, į kasą neįnešant pinigų, ji pažeidė kasos taisykles, tačiau tai atliko vykdydama savo viršininko-V. R. nurodymą. Iš vyr. kasininkės R. J. anksčiau buvo girdėjusi, jog R. J., vykdydama direktoriaus nurodymus, taip pat yra dariusi užskaitas be pinigų, o vėliau šie pinigai buvo įnešami į kasą. Būtent todėl, pasitikėdama direktoriumi ir negalvodama nieko blogo, ji užskaitė kasoje ir kompiuterinėje banko programoje, kad buvo įnešti pinigai pagal jai pateiktus grynųjų pinigų įmokėjimo kvitus, nors faktiškai pinigai nebuvo įnešti. Visi be pinigų pateikti grynųjų pinigų įmokėjimo prašymai jai buvo pateikti užpildyti klientų aptarnavimo vadybininkių, vienas tai 2008-07-30 užpildytas S. G., o visi kiti V. K.. Kadangi nebuvo įnešami pinigai ir nebuvo juos įnešančiųjų asmenų, o buvo tik atžymima, kad pinigai įnešami, todėl visuose trijuose kvitų egzemplioriuose įnešančiojo asmens parašų nebuvo. Paprastai pinigus įnešančiam klientui atitenkantys kvitai pasiliko pas ją. Šiuos kvitus ji išsaugojo ir pateikė ikiteisminiam tyrimui. Viso V. R. nurodymu ji padarė 43 užskaitas bendrai 108678,31 Lt sumai. Grįžus iš atostogų R. J., ji apie šios sumos trukumą kasoje iš karto informavo R. J. t.y. pasakė jai apie V. R. prašymu padarytas užskaitas be pinigų. Pagal jos turimus kvitus R. J. pasidarė sąrašą. Po to dėl pinigų įnešimo pagal esamą įsiskolinimą su V. R. tiesiogiai kalbėjo R. J., kuri kaip vyr. kasininkė buvo atsakinga už kasoje ir banko saugykloje esančias pinigines lėšas. R. J. ji vis paklausdavusi, ar V. R. padengė įsiskolinimą. R. J. sakydavo, jog V. R. pinigų grąžinimą vis atidėlioja. Užskaitas pagal banko direktoriaus V. R. nurodymą ji darė negalvodama, jog tokiais savo veiksmais gali švaistyti bankui priklausantį turtą. Savo poelgį vertina kaip nustatytų kasos taisyklių pažeidimą, kuris gali būti traktuojamas kaip darbo drausmės pažeidimas, tačiau tai padarė tiesioginio vadovo nurodymu, nenorėdama prarasti darbo vietos.
Liudytoja I. R. patvirtino, jog nuo 2000 m. liepos mėnesio dirba AB „(duomenys neskelbtini)“, pradžioje ekonomiste, o nuo 2002 m. AB „(duomenys neskelbtini)“ Kauno skyriuje vyr. buhalterės pareigose. Dirbant vyr. buhaltere vykdė vidinę Kauno filialo buhalterinę apskaitą, tame tarpe ir kasos dokumentų apskaitą, atsiskaitymus, ataskaitas ir kontrolę. Vykdė sutikrinimus, kad dienos balanso ir kasos pajamų-išlaidų suvestinės sutiktų su likučiais. Jei viskas būdavo gerai, pasirašydavo. Kasos pajamų orderių su balanso duomenimis ji netikrindavo, tai būdavo daroma tik tuomet, kai kasos likutis nesueidavo su balanso duomenimis. Sutikrindavo kasos dokumentus ir pasirašydavo. Kad kasoje buvo priimti ir panaudoti kasos pajamų orderiai be pinigus įnešusio asmens parašo, ji pastebėjo ir apie tai įspėjo dokumentus priėmusias kasininkes. Šios teisinosi, jog tai yra direktoriaus V. R. klientai. Apie tai informavus V. R., jis pasakydavo jog klientams bus pranešta ir jie pasirašys vėliau kasos pajamų orderiuose.
Apie tai jog banko saugykloje yra susidaręs didelis pinigų trūkumas, ji sužinojo 2008 m. gruodžio mėnęsį. Pradžioje ją apie tai informavo kasininkė R. J., o po to-tą pačią dieną ir kasininkė A. P., dirbusi banko padalinyje-klientų aptarnavimo skyriuje esančiame (duomenys neskelbtini). Jos nurodė, jog banko filialo direktorius V. R. paėmė iš jų dideles pinigų sumas banko reikalams, todėl pas jas kasoje yra trūkumas.R. J. prisipažino, kad V. R. paėmė iš jos per kelis kartus dideles pinigų sumas, parodė ir vekselį 50000 eurų sumai, pasirašytą V. R.. A. P. taip pat nurodė, jog pinigus banko reikalams iš jos paėmė V. R. ir pažadėjo juos gražinti, tačiau negražino.Apie tokią situaciją ji iš karto pranešė (duomenys neskelbtini) banko vadovybei. Buvo skubiai atliktas patikrinimas, kurio metu paaiškėjo, jog pinigų trūkumas atsirado todėl, kad pagal V. R. nurodymą kasininkės R. J. ir A. V. priėmė ir apskaitė kaip banko pajamas kasos dokumentus be pinigų. Be to V. R. be pateisinamos priežasties R. J. iš kasos buvo išdavusi grynuosius pinigai litais ir eurais, dėl ko buvo nustatytas trūkumas. Didelis pinigų trūkumas buvo nustatytas ir banko (duomenys neskelbtini) klientų aptarnavimo skyriuje. Ten kasininkė A. P. V. R. be pateisinamų dokumentų taip pat buvo išdavusi grynuosius pinigus.
Liudytoja taip pat patvirtino, kad nuo 2008 m. balandžio iki 2008 m. gruodžio 09 d. banko filiale vykusių inventorizacijų ir materialinių vertybių perdavimo-priėmimo metu ji buvo įtraukta į komisijos sudėtį, tačiau nebuvo vadovaujamasi kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis, kuriose nustatyta, jog turi būti šimtu procentų perskaičiuojami visi pinigai ir vertybės, laikomos saugykloje. To daryti iš esmės neleido direktorius V. R., sudaręs įvairias kliūtis, jog komisija į saugyklą nepatektų. Be to, tai nebuvo daroma dėl tarpusavio pasitikėjimo. Praktiškai materialinių vertybių sutikrinimas, jų perskaičiavimas saugykloje nebuvo atliekamas. Tokiems patikrinimams nesudarydavo sąlygų direktorius R. R., nes arba V. R. nebūdavo tokių patikrinimų metu, arba jis nuleisdavo viską juokais sakydamas, jog visais pasitiki ir nėra ko gaišti laiką. Kadangi buvo tarpusavio pasitikėjimas, visi komisijos nariai aktus pasirašydavo nereikalaudami, jog jų akivaizdoje būtų atliekamas materialinių vertybių perskaičiavimas. Todėl realus materialinių vertybių patikrinimas banko saugykloje nebuvo daromas nuo 2008 m. balandžio mėn. iki 2008 m. gruodžio 9 d. kuomet ir buvo nustatytas trūkumas.
Apklausta liudytoja liudytoja J. G. patvirtino, jog kad AB „(duomenys neskelbtini)“ Kauno filiale dirbo nuo 2004 metų kreditų vadybininke. Pagal tarnybines instrukcijas ji privalėjo tvarkyti dokumentus susijusius su kreditais. Į jos pareigas įėjo paraiškų kreditams gauti priėmimas, dokumentų parengimas, sutarčių sudarymas, hipotekos raštų paruošimas bei kredito administravimas, priežiūrą, kad laiku būtų mokamos kreditų palūkanos bei laiku gražinamas kreditas. Ji parengdavo dokumentus, pateikdavo juos paskolų komitetui, o gavusi jo leidimą, parengdavo sutartį su klientu, kurią pasirašydavo banko direktorius. Tik po to klientams būdavo pervedami pinigai. Kreditas būdavo išduodamas pagal pateisinančius dokumentus, pervedant klientui pinigus į sąskaitą, grynais pinigai nebūdavo išduodami. Kol neįregistruota hipoteka, pinigai nebūdavo pervedami klientams. Vėliau ji administruodavo išduotus kreditus. Jei klientas vėluodavo mokėti palūkanas ar vgražinti kreditą, būdavo skambinama jam, rašomi raštai. Jei kreditas nebūdavo padengiamas, apie tai kad klientas nemokus būdavo informuojamas direktorius V. R., kuris ir nuspręsdavo, ką toliau daryti-ar nutraukti sutartį ir pradėti išieškojimą, ar ne. Būdavo rengiamos ataskaitos, iš kurių būdavo matyti klientai, kurie nėra padengę kreditų ar sumokėję palūkanų.
Dirbdama banke, ji ne kartą buvo paskirta į sudėtį komisijos, kuri turėdavusi patikrinti banko filialo materialinės vertybes planinių patikrinimų metu, arba, kai buvo perduodamos materialinės vertybės keičiantis už jas atsakingam darbuotojui. Maždaug iki 2008 m. gegužės mėn. tokie patikrinimai vykdavo realiai, pinigai ir materialinės vertybės buvo perskaičiuojami tiek kasose, tiek ir saugykloje. Vėliau buvo tikrinamos tik kasos, o saugykloje esančios materialinės vertybės netikrinamos. Paprastai tam, kad nebūtų perskaičiuojamos vertybės saugykloje, buvo sudaromos įvairios kliūtys, motyvuojama laiko stygiumi ar tuo, kad pinigai supakuoti išvežimui. Nors ir neperskaičiavus, patikrinimo aktai komisijos buvo pasirašomi. Protokolai buvo atnešami tik pasirašymui. Paprastai protokolus pasirašymui atnešdavo buhalterė I. R.. Labiausiai į atmintį jai yra įstrigęs paskutinis patikrinimas 2008-11-28, prieš pat trūkumų saugykloje paaiškėjimą. Ji tą kartą taip pat buvo įtraukta į patikrinimo komisijos sudėtį. Tąkart perskaičiavus pinigus kasose, R. J. pasakė, kad į pinigų saugyklą patekti galima tik su V. R. leidimu. Nuėjus pas direktorių ir pasakius, kad reikia patikrinti banko saugyklą, nes nepatikrinus saugyklos protokolo nepasirašysime, V. R. pasakė, kad saugyklą galima bus patikrinti po kelių dienų. 2008-12-03 vėl bandant patekti į saugyklą, V. R. pradžioje neatsiliepinėjo į telefono skambučius, o vėliau, jau atsiliepęs, sakydavo jog neturintis laiko. Paklausus, kodėl jis nesudaro galimybės patikrinimui atlikti, V. R. liepė nelysti kur jai nereikia. Kadangi tą kartą patikrinimas pilnai atliktas nebuvo, nei vienas komisijos narys akto nepasirašė. Susidarius tokiai situacijai ir kilus pagrįstiems įtarimams, kad banko saugykloje ne viskas tvarkoje, vyr. buhalterė I. R. apie tai pranešė AB „(duomenys neskelbtini)“ centrinei administracijai. Atvykusieji iš Š. atliko patikrinimą ir įtarimai apie trūkumus banke pasitvirtino.
Liudytoja S. G. iš esmės patvirtino tyrimo metu duotus parodymus, kad AB „(duomenys neskelbtini)“ Kauno filiale klientų aptarnavimo vadybininkės pareigose dirbo nuo 2008-03-18. Jos pareiga buvo aptarnauti fizinius ir juridinius asmenimis- tvarkyti jų sąskaitas, jas atidaryti, tvarkyti indėlių įnešinimą, grąžinimą bei kitus mokėjimus, išduoti kvitus ir pan. Tiek įnešant pinigus, tiek ir juos atsiimant, klientas pirmiausiai kreipdavosi į klientų aptarnavimo vadybininką, pasakydavo, kokios operacijos pageidauja. Pagal pateiktą asmens dokumentą, banko kompiuterinėje sistemoje būdavo surandama kliento sąskaita, pagal kliento pageidaujamą įnešti ar pasiimti pinigų sumą išrašomas atitinkamai kasos pajamų arba išlaidų orderis, kurį sudaro trys atplėšiamos dalys, jis atspausdinamas. Prieš spausdinimą suvesti duomenys išsisaugo banko kompiuterinėje sistemoje. Klientas su kasos pajamų orderiu iš trijų dalių eidavo į kasą, kur, sumokėjus pinigus, kasininkė kompiuterinėje sistemoje patvirtindavo įmokėjimą. Viena atplėšiama kasos pajamų orderio dalis su vadybininko ir kasininko parašais būdavo atiduodama pinigus įmokėjusiam klientui, viena pasilikdavo prie kasos dokumentų, o trečioji, paprastai darbo dienos pabaigoje, būdavo sugrąžinama kasos pajamų orderį išrašiusiam klientų aptarnavimo vadybininkui.
Liudytoja patvirtino tyrimo metu duotus parodymus, jog 2008 m. gruodžio mėn., kuomet buvo sulaikytas Kauno filialo direktorius V. R., ji sužinojo iš banko darbuotojų, jog buvo nustatytas trūkumas kasoje bei svarstoma kokiu būdu tai galėjo atsitikti. Tarp pinigų įnešimų, pagal kuriuos buvo tik užskaitytas įnešimas, o pinigai į kasą realiai nebuvo įnešti, pateko ir trys jos išrašyti kasos pajamų orderiai - 2008-07-31 orderis Nr.181396, išrašytas E. R. vardu, pagal kurį į UAB „K. H.“ sąskaitą šis turėjo įmokėti 1180 Lt, 2008-05-30 Nr. 995459 kuriuo UAB „V. P.“ turėjo įmokėti 405 Lt bei 2008-07-30 Nr. 175615, pagal kurį A. S. į UAB „T ė.“ sąskaitą turėjo įnešti 32830 Lt. Dėl šių atvejų ji galinti pasakyti tik tai, jog šiuos kasos pajamų orderius ji išrašė paprašyta paties filialo direktoriaus V. R.. Pasitaikydavo atvejų, kad V. R. pats pasakydavo išrašyti kasos pajamų orderį jo nurodyto fizinio ar juridinio asmens vardu nurodytai pinigų sumai. Tai jis pasakydavo telefonu arba atėjęs pateikdavo raštelį. Išrašius kasos pajamų orderį, jis liepdavo nunešti jį į kasą. Visa tai buvo daroma nedalyvaujant klientui. Tuomet ji galvojo, jog klientas, kurio vardu išrašomas kasos pajamų orderis, yra geras V. R. pažįstamas, todėl šis ir stengiasi, kad tokiam klientui nereikėtų gaišti laiko. Ji manė, jog tokiu atveju įnešantis pinigus asmuo kreipsis tiesiogiai į kasą arba pinigus pagal tarpusavio susitarimą už jį sumokės V. R.. Apie tai, jog kasoje gali būti patvirtinamas kliento pinigų įnešimas, pinigų neįnešant, ji net nepagalvojusi. Nieko blogo negalvojo, nes pinigų įnešimas tvirtinamas kasoje, o kasos pajamų orderio išrašymas jokių pasekmių nesukelia.
S. G. taip pat patvirtino, jog banko direktoriaus įsakymu 2008 m. keletą kartų buvo įtraukta į komisiją kasoje ir banko saugykloje esančių vertybių patikrinimui. Nors ir buvo sudaromos komisijos vertybių patikrinimui, tačiau praktiškai patikrinimuose niekuomet ji nedalyvavo. Vyriausioji buhalterė I. R. tik atnešdavo jai pasirašyti jau surašytus protokolus bei pasakydavo, jog tai tik formalumas. Kadangi protokoluose jau būdavo parašai kasininkių, tiesiogiai atsakingų už materialines vertybes, bei kitų komisijos narių, protokolus pasirašydavusi ir ji. Yra pasirašiusi 2008-05-26 vertybių patikrinimo Kauno filialo kasoje aktą ir 2008-06-25, 2008-07-04, 2008-07-14 vertybių perdavimo-priėmimo Kauno filialo kasoje aktus, tačiau niekuomet saugykloje nebuvo ir ten esančių materialinių vertybių neperskaičiavo. Pasirašydama protokolus apie esančius pinigų trūkumus saugykloje nežinojo. Apie esamus trūkumus jai tapo žinoma tik 2008 m. gruodžio mėn. pradžioje, kuomet viena iš komisijos narių - S. G. atsisakė pasirašyti patikrinimo aktą nesutikrinus materialinių vertybių banko saugykloje ir banke kilo sujudimas. Tuomet buvo pranešta centrinei (duomenys neskelbtini) banko administracijai, iš kur atvykusi komisija nustatė pinigų trūkumą.
Liudytoja V. K. parodė, kad nuo 2002 metų iki 2009 metų sausio mėnesio dirbo AB „(duomenys neskelbtini)“ Kauno filiale klientų aptarnavimo vadybininkės pareigose. Ji aptarnavo klientus-fizinius ir juridinius asmenis. Buvo įforminamas indėlių įnešinimas, grąžinimas bei kiti mokėjimai. Ji išrašydavo ar atspausdindavo kliento norimai operacijai kvitą. Su šiuo dokumentu klientas eidavo į kasą, įmokėdavo pinigus arba jam būdavo išmokami pinigai. Viena kvito dalis pasilikdavo kasoje, o kita su padarytomis kasininkės atžymomis atiduodama buvo klientui. Kvitas išrašomas buvo klientui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Matydama kompiuterinėje programoje, kad pinigai yra jau įnešti į kasą, ji išduodavo terminuoto indėlio sutartį arba perkeldavo pinigus kreditų palūkanų dengimui. Kasos pajamų orderiai likdavo ne pas ją - vienas likdavo pas klientą, o du kasoje. Jai jie nebūdavo pateikiami. Pildyti kvitus jai yra tekę ir nesant kliento. Tai ji darydavo direktoriaus V. R. paliepimu. Ne kartą teko užpildyti kvitus V. R. jai nurodytų asmenų vardais, tiems asmenims pas ją asmeniškai neatėjus. Paprastai tai būdavo mėnesio pabaigoje. Maždaug nuo 2008 m. gegužės mėn. direktorius V. R. tiesiog pateikdavo jai atspausdintą sąrašą asmenų pavardžių ar juridinių asmenų, su nurodytomis prie jų pinigų sumomis. Jis liepdavo užpildyti kvitus tų asmenų vardu prie jų nurodytoms įnešamų pinigų sumoms. Tą ji direktoriaus nurodymu ir padarydavusi. Tokių V. R. pateiktų sąrašų, pagal kuriuos buvo liepiama pildyti kvitus, ji neišsaugojo, tačiau būdavo pateikiami tiek fizinių, tiek ir juridinių asmenų pavadinimai. Užpildytus kvitus ji perduodavo V. R. arba pati nunešdavo juos į kasą kasininkei R. J.. Ji nežinanti, ar tokiais atvejais kasos pajamų orderiuose nurodyti asmenys ateidavo ir įmokėdavo kasoje orderiuose nurodytas pinigų sumas, ar juose pasirašydavo patys, ar už juos mokėjo bei pasirašė pats V. R.- ji nežino, kadangi už pinigų įnešimą buvo atsakingos kasininkės. Kad buvo atvejų, kuomet pagal jos išrašytus orderius kasoje buvo tik įforminama, jog pinigai buvo įnešti, o realiai jie nebuvo įnešami, ji sužinojusi tik 2008 m. gruodžio mėn. pradžioje. Apie tai išgirdusi iš kitų banko darbuotojų bei kasininkės R. J.. Tuomet iš karto apie nesąžiningą Kauno filialo direktoriaus V. R. elgesį buvo pranešta AB „(duomenys neskelbtini)“ administracijai.
Kaltinamojo V. R. prašymu teisme apklausti liudytojai nepateikė jokių naujų duomenų, kurie leistų daryti išvadą, jog kaltinamasis V. R. nepadarė nusikalstamos veikos.
Apklausta liudytoja I. K. nurodė, jog jos atstovaujama įmonė UAB „J. B.“, kurioje ji dirbo finansininke, nutarė statytis pastatą. Statomo objekto generaliniu rangovu pasirinko UAB „(duomenys neskelbtini)“, sumokėjo avansą, ir objektas buvo statomas. Apmokama buvo dalimis, pagal atliktą darbo kiekį. Kuomet didžioji darbų dalis jau buvo atlikta, jie pamatė, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ gali bankrutuoti. Kad tai neįvyktų, „(duomenys neskelbtini)“ atstovai prašė apmokėti jiems ne tik už atliktus darbus, bet ir už dalį dar neatliktų darbų. Sumokėjusi UAB „(duomenys neskelbtini)“ už neatliktus darbus, UAB „J. B.“ būtų permokėjusi apie 180000 litų už darbus, kurie nebuvo atlikti. Tokiu būdu bendrovė galėjo turėti nuostolių, jei atetityje darbai nebūtų atlikti. Kadangi apmokėti UAB „(duomenys neskelbtini)“ bendrovė nenorėjo, tą padaryti ėmė prašyti AB „(duomenys neskelbtini)“ filialo direktorius V. R.. Jis pažadėjo, kad AB „(duomenys neskelbtini)“ pateiks garantinį raštą, kad tuo atveju, jei UAB „(duomenys neskelbtini)“ bankrutuos, (duomenys neskelbtini) bankas sumokės UAB „ J. B.“ jų sumokėtus bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ pinigus. Gavusi iš AB „(duomenys neskelbtini)“ garantinį raštą, pasirašytą V. R., bendrovė „J. B.“ pervedė AB „(duomenys neskelbtini) apie 400 000 Lt. AB „(duomenys neskelbtini)“ garantiniame rašte buvo patvirtinanta, jog tuo atveju, jei „(duomenys neskelbtini)“ nesugebės sumokėti pervestos jai piniginių lėšų, už tuos pinigus garantuos bankas. Kadangi „(duomenys neskelbtini)“ bankrutavo, liko skolinga UAB „J. B.“. Permokėtą UAB „(duomenys neskelbtini)“ sumą-apie 180000 litų vėliau už UAB „(duomenys neskelbtini)“ bendrovei „J. B.“ pervedė UAB „(duomenys neskelbtini)“.
Iš esmės analogiškus parodymus davė ir liudytoju apklaustas J. B. N., patvirtinęs, jog AB „(duomenys neskelbtini)“ Kauno filialo direktorius V. R. pateikė jo vadovaujamai bendrovei „J. B.“ garantinį raštą, kuriuo garantavo, jog bendrovės sumokėti UAB „(duomenys neskelbtini)“ pinigai bus sugražinti tuo atveju, jei ši bendrovė bankrutuos. UAB „J. B.“ sumokėjo UAB „(duomenys neskelbtini)“ jos prašomą pinigų sumą po to, kai buvo gautas V. R. pasirašytas garantinis raštas. Vėliau kažkokia tai kita įmonė pervedė UAB „J. B.“ pinigų sumą, kurią permokėjo bendrovei „(duomenys neskelbtini)“.
Liudytojas G. L. teisme teigė, jog buvo UAB „T ė.“ akcininku. Kadangi bendrovė buvo paėmusi paskolą „Nordea“ banke, AB „(duomenys neskelbtini)“ Kauno filialo direktorius V. R. pasiūlė geresnėmis sąlygomis perkredituoti UAB „T ė.“ paskolą gautą „(duomenys neskelbtini)“ banke Palangoje statomo objekto statybai. Akcininkams sutikus, buvo paimta apie 4 milijonų dolerių paskola iš AB „(duomenys neskelbtini)“. Dalis šios paskolos pinigų buvo gražinta „(duomenys neskelbtini)“ bankui kaip iš šio banko paimtos paskolos dalis. Pagal susitarimą su V. R., dalis šios paskolos-1 850 000 litų buvo palikta „(duomenys neskelbtini)“. Ši sumą pinigų iš esmės buvo kaip ir paskola V. R. kaip fiziniam asmeniui, nes jam buvo reikalingi pinigai banko blogų paskolų dengimui. G. L. iš UAB „T ė.“ sąskaitos, kurioje buvo palikti 1 850 000 litų, pastoviai nuimdavo įvairias sumas grynųjų pinigų ir juos iš karto atiduodavo V. R., kuris, kaip pats aiškino, tuos pinigus naudojo AB „(duomenys neskelbtini)“ blogoms paskoloms finansuoti. Tie pinigai būdavo įnešami į sąskaitas fizinių ar juridinių asmenų, kurie negalėjo gražinti bankui paskolų ar sumokėti palūkanų.V. R. buvo pasirašęs UAB „T ė.“ vekselį 1 850 000 litų sumai. Vėliau V. R. sugražino UAB „T ė.“ apie 600000 litų, tačiau šiai dienai dar liko skolingas apie 940000 litų.
Apklausta liudytoja O. J. patvirtino, kad su V. R. susipažino Kauno rajono savivaldybėje, kur ji tvarkė žemės sklypo dokumentus, nes norėjo parduoti sklypą Ramučiuose ir nupirkti dukrai butą. R. pasiūlė tą sklypą nupirkti už 450 000 litų. Jai sutikus, jie pasirašė sklypo pirkimo-pardavimo sutartį. Ji pasirašė dokumentuose, jog gavo visus 450000 litų, nors V. R. jai sumokėjo tik 150 000 litų rankpinigių, o kitus pinigus pažadėjo sumokėti vėliau. Likusios pinigų dalies ji iš R. neatgavo.
Iš 2008-12-09 AB „(duomenys neskelbtini)“ administracijos vadovo pareiškimo matyti, jog patikrinimo metu AB „(duomenys neskelbtini)“ Kauno filiale bei šio filialo (duomenys neskelbtini) Klientų aptarnavimo skyriaus(KAS) kasose buvo nustatytas pinigų trūkumas (t.1 b.l. 23). Šį trūkumą patvirtina 2008-12-09 vertybių perdavimo-priėmimo aktai, iš kurių matyti, kad patikrinimų metu AB „(duomenys neskelbtini)“ Kauno filialo kasoje buvo nustatytas 1 777 515 litų ir 50 000 eurų trūkumas(t.1 b.l. 51-53), o Kauno filialo (duomenys neskelbtini) KAS kasoje nustatytas 565 000 litų kasos trūkumas (t.1 b.l. 27-29).
Kaltinamųjų parodymus, kad nurodytas pinigų sumas iš AB „(duomenys neskelbtini)“ kasų paėmė V. R., patvirtina ir V. R. išrašyti 3 paprastieji vekseliai: 2008-12-02 vekselis 565.000 litų sumai, 2008-12-04 vekselis 50 000 eurų sumai ir 2008-12-04 vekselis 1 777 515 litų sumai (t.1 b.l. 46-48)
Iš daiktų pateikimo protokolo matyti, jog 2008-12-11 R. J. pateikė užskaitų darymo bei V. R. įsiskolinimo sąrašus bei kasos pajamų orderių atplėšiamąsias dalis, pagal kurias buvo padarytos piniginių lėšų užskaitos į banko kasą(t.1 b.l. 75-79, t. 5 b.l. 126)
Iš daiktų pateikimo protokolo matyti, jog 2009-01-27 A. V. pateikė sąrašą ir kasos pajamų orderių atplėšiamąsias dalis, pagal kurias buvo padarytos užskaitos į banko kasą (t.1 b.l. 81, t.5 b.l. 125).
2009-10-16 specialistės tyrimo išvadoje Nr. 5-2/140 patvirtina, kad pagal 2000 11 02 pasirašytą pilnutinės materialinės atsakomybės sutarties 1 punkto 1 papunktį „darbuotojas, dirbantis darbą, tiesiogiai susijusį su perduotu jam vertybių saugojimu, perdavimu ir pervežimu, įsipareigoja prisiimti pilnutinę materialinę atsakomybę už banko perduoto jam turto ir kitų vertybių neišsaugojimą, praradimą, materialinės žalos jam padarymą.“ (t.5 b.l. 87-88).
Specialistėms pateikti ir byloje esantys duomenys patvirtina, kad pagal 2001 11 06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. “Atsakomybė už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą“ 1 dalį „Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas.“
Pagal AB (duomenys neskelbtini) valdybos pirmininko A. B. 2005 08 08 patvirtintų „Tipinių filialo direktoriaus pareiginių nuostatų“ II dalies 11 punktą, banko filialo direktorius “Kontroliuoja ir koordinuoja tiesiogiai valdomų klientų aptarnavimo poskyrių veiklą“, pagal 26punktą - “Užtikrina atliekamų filiale ir jo padaliniuose bankinių operacijų teisingumą ir efektyvumą ir duomenų saugumą, materialinių vertybių apskaitą ir apsaugą.“; pagal nuostatų III dalies 36 punktą jis turi teisę “Duoti nurodymus filialo darbuotojams, paskirstyti darbą bei nustatyti konkrečių darbų atlikimo terminus.“; pagal IV dalies 40 punktą “Tiesiogiai atsako už pareigų, nurodytų pareiginiuose nuostatuose vykdymą, tame tarpe:
- 40.3.tvarkų, procedūrų, reglamentuojančių filialo veiklą valdymą ir vykdymą;
- 40.5.įstatymų nustatyta tvarka už filialo ir jo padalinių veiklą, patikėto banko turto valdymą, naudojimą, saugojimą;
- 42. neteisėtais veiksmais padaręs Bankui žalą, direktorius privalo ją atlyginti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.“
Su visais šiais nuostatais V. R. 2005 09 09 buvo supažindintas pasirašytinai.
Specialistės pateiktoje išvadoje taip pat patvirtina, jog R. J. dirbo pagal neterminuotą 2002 04 02 darbo sutartį kasininkės pareigose (2005 10 01 pakeistas darbo sutarties 1.2 p. ir nustatytos jos naujos pareigos – vyriausioji kasininkė). Pagal AB (duomenys neskelbtini) valdybos pirmininko A. B. 2005 10 24 patvirtintų tipinių filialo klientų aptarnavimo skyriaus vyriausiojo kasininko pareiginius nuostatus Vyriausiasis kasininkas privalo užtikrinti:
7. jam padalinio vadovo patikėtų konkrečių užduočių ar nurodymų savalaikį ir teisingą įvykdymą:
7.3. kasos darbo taisyklių laikymąsi;
7.5. kitų kasininkų darbo kontrolę;
7.6. kasos dokumentų įforminimo kontrolę;
8. Vyriausias kasininkas atlieka kitus padalinio vadovo pavestus darbus, susijusius su kasos operacijomis.
2009-10-16 tyrimo išvadoje Nr. 5-2/140 specialistės nurodė ir tai kad į AB „(duomenys neskelbtini)“ apskaitą buvo įtrauktos neįvykusios ūkinės operacijos, kurios apskaitoje padidino kasos likutį. Kauno filialo direktorius V. R. dirbo filialo direktoriumi pagal 2002 03 28 darbo sutartį Nr.327. Dirbdamas filialo direktoriumi, V. R. nesilaikė savo pareiginių nuostatų t.y: 1. neužtikrino filiale ir jo padaliniuose atliekamų bankinių operacijų teisingumo ir efektyvumo; 2. neužtikrino materialinių vertybių apskaitos ir apsaugos; 3.pagal pareiginius nuostatų 36 p. turėdamas teisę „duoti nurodymus filialo darbuotojams, paskirstyti darbą bei nustatyti konkrečių darbų atlikimo terminus“, nurodė be kasos išlaidų dokumentų kasos darbuotojoms R. J. išmokėti iš kasos 626 000 Lt ir 50 000EUR (172640Lt) grynais pinigais, o A. P. išmokėti iš kasos 565 000 Lt grynais pinigais; 4.davė nurodymus kasininkėms R. J., A. V. apskaityti neįvykusias operacijas - pinigų įnešimą į kasą pagal juridinės galios neturinčius kasos pajamų orderius už 1143000, 45Lt (1042837,32 + 93274,98 + 6888,15). Šiais savo veiksmais Kauno skyriaus direktorius V. R. padarė bankui 2 506 640,45 Lt nuostolį (626000 Lt + 172640 Lt (50000EUR) + 565000 Lt + 1143000,45 Lt).
Vyr. kasininkė R. J., nesivadovavo banko kasos taisyklių 23.3 punkto reikalavimais, nes be kasos išlaidų dokumento išmokėjo grynus pinigus direktoriui V. R. 626 000 Lt ir 50 000 eurų. Neįnešus grynųjų pinigų į kasą, o tik surašius mokėjimo dokumentus ir atžymint kasos operacijas kaip įvykusias banko apskaitos programoje Forpost, bei išėmus grynus pinigus iš kasos ir atidavus juos direktoriui V. R. be kasos išlaidų dokumentų, nenurodant jokios operacijos,buvo sumažintas grynųjų pinigų likutis kasoje.Tuo pačiu buhalterinėje apskaitoje buvo atvaizduotas neteisingas pinigų likutis. Vyr. kasininkės pareigose dirbusi R. J. nevykdydama pareiginių nuostatų nesivadovavo banko kasos taisyklių 23.3 punkto reikalavimais, nes be kasos išlaidų dokumento išmokėjo grynus pinigus direktoriui V. R. 626 000 Lt ir 50 000EUR (172 640Lt).
Neįnešusi 1 042 837,32Lt grynųjų pinigų į kasą (kurių mokėtojo egzempliorių pateikė tyrimui), R. J. atžymėjo kasos operacijas kaip įvykusias banko programoje Forpost, bei priėmė į kasą kasos taisyklių neatitinkančius dokumentus.Taip pat Forpost programoje atliko perkėlimus iš kasos į saugyklą, kad kasdien tikrinamas kasos likutis sutaptų su faktišku grynųjų pinigų likučiu kasoje. Ji nesivadovavo banko kasos taisyklių 22.3. p. „Grynieji pinigai priimami tokia tvarka: klientą aptarnaujantis darbuotojas išrašo kasos pajamų dokumentą, pinigų ar vertybių įnešėjas paduoda kasos darbuotojui pinigus ar vertybes ir pasirašo jam pateiktame dokumente. Kasos darbuotojas perskaičiuoja pinigus<...>, jei viskas tinka, patvirtina Forpost-e operaciją, pasirašo ir atiduoda klientui dokumento egzempliorių“ (t.5 b.l. 88-89)
Išvadoje taip pat konstatuota, jog kasininkė A. V., pavaduodama vyr. kasininkę R. J. 2008 07 30 – 2008 07 31 laikotarpyje, nesivadovavo banko kasos taisyklių 22.3 punktu, kadangi neįnešus 93 274,98Lt grynųjų pinigų į kasą (kurių mokėtojo egzempliorių pateikė tyrimui), atžymėjo kasos operacijas kaip įvykusias banko programoje Forpost, bei priėmė į kasą kasos taisyklių neatitinkančius dokumentus. Taip pat Forpost programoje atliko perkėlimus iš kasos į saugyklą, kad kasdien tikrinamas kasos likutis sutaptų su faktišku grynųjų pinigų likučiu kasoje. Ji nesivadovavo banko kasos taisyklių 22.3. p. „Grynieji pinigai priimami tokia tvarka: klientą aptarnaujantis darbuotojas išrašo kasos pajamų dokumentą, pinigų ar vertybių įnešėjas paduoda kasos darbuotojui pinigus ar vertybes ir pasirašo jam pateiktame dokumente. Kasos darbuotojas perskaičiuoja pinigus<...>, jei viskas tinka, patvirtina Forpost-e operaciją, pasirašo ir atiduoda klientui dokumento egzempliorių“.
Iš specialistų išvados matyti, jog kasininkė A. P., dirbdama pagal 2005 06 21 neterminuotą darbo sutartį Nr. 24 (duomenys neskelbtini) KAS buhalterės-kasininkės pareigose (nuo 2008 02 25 pakeistas sutarties 1.2. ir 3 punktai, naujos pareigos-vyresnioji klientų aptarnavimo vadybininkė), nesivadovavo banko kasos taisyklių 23.3 punkto reikalavimais, nes be kasos išlaidų dokumento išmokėjo grynus pinigus – 565 000 Lt direktoriui V. R. (t.5 b.l. 90)
Teisme apklaustos specialistės Ž. L. ir Z. P. iš esmės patvirtino savo išvadas bei nurodė, jog R. J. ir A. V., neįnešusios pagal jų pateiktas kasos pajamų orderių kopijas(mokėtojo egzempliorių jos pateikė tyrimui) grynųjų pinigų į kasą, tačiau atžymėjusios kasos operacijas banko programoje Forpost kaip įvykusias, priėmusios į kasą kasos taisyklių neatitinkančius dokumentus, banko Forpost programoje atlikusios pinigų perkėlimus iš kasos į saugyklą, kad kasdien tikrinamas kasos likutis sutaptų su faktišku grynųjų pinigų likučiu kasoje, padarė bankui materialinę žalą. Konstatuoti, kad pagal pateiktas kasos pajamų orderių kopijas pinigai buvo į banką realiai įnešti, jos negalinčios, nes nebuvo joms pateikti tokie duomenys, o pagal pateiktus dokumentus nėra galimybės nustatyti, ar pinigai į banką įnešti buvo.
Saugyklos atidarymo ir uždarymo žurnalo duomenimis ir objektą saugojusio UAB „(duomenys neskelbtini)“ pulto duomenimis (duomenys neskelbtini) Kauno skyriaus saugykla buvo atidaroma tik padėti ir paimti pinigams, tačiau nebuvo atliekami saugykloje esančių materialinių vertybių patikrinimai. Tik formaliai atliekant materialinių vertybių likučių patikrinimus, neįnešant į kasą grynųjų pinigų, o tik apskaitant pajamų dokumentus, arba išmokant grynuosius pinigus filialo direktoriui V. R., nefiksuojant jokių kasos operacijų, buvo sudarytos sąlygos faktiško grynųjų pinigų likučio ir įrašų apskaitoje neatitikimui, neteisingam apskaitos duomenų atvaizdavimui (t.5 b.l. 242-267).
Visuma teisme ištirtų bei šiame nuosprendyje aptartų įrodymų patvirtina, kad kaltinamasis V. R., dirbdamas akcinės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ Kauno filialo direktoriumi ir būdamas tiesiogiai atsakingas už filialo veiklą, patikėto banko turto valdymą, naudojimą ir saugojimą, davęs sau pavaldžiai banko filialo kasininkei R. J. nurodymą perduoti jam bankui priklausančias pinigines lėšas, 2008 m. gegužės-birželio mėnesių laikotarpyje nenustatomis dienomis gavęs iš jos per 7 kartus 506 000 litų ( 60 000 Lt., 210 000 Lt., 7 000 Lt., 10 000 Lt., 35 000 Lt., 64 000 Lt., 120 000 Lt), o 2008-08-14 gavęs iš jos 120 000 litų ir 50 000 eurų(kurių vertė 172 640), be to, 2008 m. spalio mėn. pradžioje davęs nurodymą bankui priklausančio „(duomenys neskelbtini)“ klientų aptarnavimo poskyrio kasininkei A. P. perduoti jam bankui priklausančias pinigines lėšas ir gavęs iš jos per du kartus 565 000 litų (atskiromis dienomis 380 000 litų ir 185 000 litų), šias pinigines lėšas paėmė ir bankui negražino, o jas pasisavino. Tokiu būdu V. R. tyčia pasisavino svetimą didelės 1 363 640 litų vertės AB „(duomenys neskelbtini)“ turtą t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 183 str. 2 d., todėl jo veika tyrimo metu buvo teisingai kvalifikuota pagal LR BK 183 str. 2d. Iš kaltinimo V. R. šalintina sunkinanti jo atsakomybę aplinkybė, kad jis LR BK 183 str. 2d. numatyta nusikalstamą veiką padarė bendrininkaudamas su R. J. ir A. P..
Teismų praktikoje turto pasisavinimas yra tada, kai kaltininkas jam patikėtą ar esantį jo žinioje turtą neteisėtai paverčia savo turtu. Patikėtas turtas - tai užimamų pareigų, specialių pavedimų bei sutarčių pagrindu teisėtame kaltininko valdyme esantis svetimas turtas, kurio atžvilgiu kaltininkas turi teisiškai apibrėžtus įgalinimus. Esantis kaltininko žinioje yra toks turtas, kai kaltininkas dėl savo užimamų pareigų turi teisę pavaldiniams, kuriems patikėtas turtas, duoti nurodymus dėl šio turto panaudojimo. Prie tokių asmenų priskirtini įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai ar asmenys, atsakingi už atskiras jų veiklos sritis, tačiau nesantys materialiai atsakingi už tą turtą.
Ištirti įrodymai patvirtina, jog būdamas atsakingas už filialo veiklą, patikėto banko turto valdymą, naudojimą ir saugojimą, turėdamas jam suteiktus įgaliojimus atlikti visas procedūras, susijusias su filialo valdymu, duoti privalomus nurodymus filialo darbuotojams, pasirašyti visus finansinius dokumentus ir sutartis, kaltinamasis turėjo juridiškai apibrėžtus įgaliojimus bendrovės turtui. Taigi banko filialo turtas buvo jo žinioje. Įstatymuose yra įtvirtina vadovo pareiga sąžiningai ir protingai veikti įmonės interesais. Tais atvejais, kada pats vadovas iš kasos paima ir panaudoja pinigus ne įmonės interesams, bet saviems tikslams, tokie jo veiksmai pagal teismų praktiką vertinami kaip patikėto ar žinioje esančio svetimo turto pasisavinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 1998 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 8 „Dėl teismų praktikos sukčiavimo ir turto pasisavinimo arba iššvaistymo baudžiamosiose bylose“ 1999 m. birželio 18 d. redakcija) .
Pats V. R. neneigia, jog jis davė nurodymą sau pavadžioms kasininkėms perduoti jam ir paėmė iš banko filialo kasų per kelis kartus 1 363 640 litų vertės AB „(duomenys neskelbtini)“ turtą. Nors jis ir tvirtino, jog šių piniginių lėšų jis nepasisavino, jomis nepasinaudojo, o panaudojo banko klientų negražintoms bankui blogoms paskoloms padengti, t.y. šiuos pinigus įnešė į banką už paimtus kreditus bei paskolų palūkanas negražinusius banko klientus, tačiau šių jo parodymų nepatvirtina jokie teisme ištirti įrodymai. Be to, neturi nusikalstamos veikos kvalifikavimui reikšmės ta aplinkybė, kur panaudojo pasisavintas pinigines lėšas V. R.. Net jeigu ir tikėti, kad kaltinamasis V. R. paimtas iš banko filialo pinigines lėšas panaudojo taip vadinamoms „blogoms paskoloms“ padengti, tai yra panaudojo jas gražinti bankui pinigines lėšas, kurių laiku neišgalėjo sugražinti banko klientai, šios lėšos nebūtų buvusios panaudotos banko interesais. Kadangi šios piniginės lėšos(1 363 640 litų) būtų įnešamos į banką kaip fizinių bei juridinių asmenų skolos už negražintus kreditus bei palūkanas, tai akivaizdu, jog būtų veikiama ne banko, o fizinių bei juridinių asmenų interesais ir tokie kaltinamojo veiksmai vis viena būtų kvalifikuojami kaip svetimo turto pasisavinimas. Kad kaltinamasis veikė ne banko, o savo ar savo šeimos narių interesais, patvirtina ta aplinkybė, jog jis ir pats nurodė, kad pinigines lėšas į banką V. R. įnešdavo už bankui skolingas bendroves, kurių akcininku buvo pats ar, kurių akcininku buvo jo sūnus.
Pagal susiformavusią teismų praktiką (kasacinės bylos Nr. 2K-267/2003, 2K-330/2006, 2K-396/2006) svetimo turto pasisavinimas laikomas baigtu tyčia ir neteisėtai užvaldžius tokį turtą bei turint realią galimybę juo naudotis ar disponuoti. Tai pažymėta ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 1998 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 8 „Dėl teismų praktikos sukčiavimo ir turto pasisavinimo arba iššvaistymo baudžiamosiose bylose (BK 274 ir 275 str.)“ (1999 m. birželio 18 d. redakcija). Pasisavinus patikėtą ar kaltininko žinioje esantį turtą, tolimesni kaltininko veiksmai su juo veikos kvalifikavimui reikšmės neturi. Taigi, kaltinimui neturi reikšmės, kur panaudojo paimtas banko pinigines lėšas V. R., nes akivaizdu, jog jis šį turtą užvaldė neteisėtai, turėjo realią galimybę juo disponuoti ir disponavo savo nuožiūra.
Pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika atitinka baudžiamojo įstatymo numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį (BK 2 straipsnio 4 dalis). Nusikalstamos veikos sudėtis yra baudžiamajame įstatyme numatytų objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių, kurie apibūdina pavojingą veiką kaip tam tikrą nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, visuma. V. R. veikoje nustatyti visi objektyvieji ir subjektyvieji nusikaltimo numatyto BK 183 straipsnio 2 dalyje požymiai, todėl už šią nusikalstamą veiką jis turi atsakyti.
R. J. kaltinamajame akte kaltinama tuo, kad bendrininkaudama, padėjo V. R. pasisavinti didelės vertės svetimą-AB „(duomenys neskelbtini)“ priklausantį turtą bendros 798 640 litų vertės, o būtent: pagal darbo sutartį dirbdama akcinės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ Kauno filiale vyriausiosios kasininkės pareigose,pagal 2002-06-21 pasirašytą pilnutinės materialinės atsakomybės sutartį būdama pilnai atsakinga už jai perduotų materialinių vertybių išsaugojimą, nesilaikydama banko kasos taisyklių 23.3 punkto „Grynųjų pinigų išmokėjimo tvarka“ reikalavimų, banko filialo direktoriaus V. R. prašymu 2008 m. gegužės-birželio mėn. per 7 kartus be pateisinamos priežasties ir be kasos išlaidų dokumento, išmokėjo V. R. 506 000 litų, o 2008-08-14 taip pat be kasos išlaidų dokumento išmokėjo 120 000 litų ir 50 000 eurų, kurių vertė 172 640 litų, šių piniginių lėšų išmokėjimo ir atsiradusio trūkumo neatvaizduodama kasos dokumentuose, o kompiuterinėje Forpost programoje atliko piniginių lėšų perkėlimus iš kasos į saugyklą, kad kasdien tikrinamas kasos likutis sutaptų su faktišku grynųjų pinigų likučiu kasoje, t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 183 str. 2 d.
A. P. kaltinama tuo, kad bendrininkaudama kaip vykdytoja su V. R. pasisavinant svetimą-AB „(duomenys neskelbtini)“ priklausantį didelės vertės turtą bendros 565 000 litų vertės, padėjo V. R. pasisavinti jai patikėtą didelės vertės svetimą turtą, o būtent: pagal 2005-06-21 darbo sutartį Nr. 24 (su 2008-02-25 pakeitimais) dirbdama akcinės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ Kauno filiale (duomenys neskelbtini) klientų aptarnavimo skyriuje buhalterės-kasininkės pareigose ir pagal 2002-06-21 pasirašytą pilnutinės materialinės atsakomybės sutartį būdama pilnai atsakinga už jai perduotų materialinių vertybių išsaugojimą, banko filialo direktoriaus V. R. prašymu, nesilaikant banko kasos taisyklių 23.3 punkto „Grynųjų pinigų išmokėjimo tvarka“ reikalavimų 2008 m. spalio mėn. pradžioje, tiksli data nenustatyta, iš bankui priklausančio „(duomenys neskelbtini)“ klientų aptarnavimo skyriaus kasos, esančios (duomenys neskelbtini), be pateisinamos priežasties (kasos išlaidų dokumento) per du kartus V. R. perdavė 565 000 litų (atitinkamai atskiromis dienomis 380 000 litų ir 185 000 litų), šių piniginių lėšų išmokėjimo ir atsiradusio trūkumo neatvaizdavo kasos dokumentuose, o kompiuterinėje apskaitos programoje Forpost atvaizdavo šių piniginių lėšų perkėlimus iš kasos į saugyklą, kad kasdien tikrinamas kasos likutis sutaptų su faktišku grynųjų pinigų likučiu kasoje, t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 183 str. 2 d.
Kaip jau buvo minėta, teismų praktikoje turto pasisavinimas yra tada, kai kaltininkas jam patikėtą ar esantį jo žinioje turtą neteisėtai paverčia savo turtu. Patikėto ar esančio kaltininko žinioje svetimo turto pasisavinimas yra padaromi tik esant kaltininko tiesioginei tyčiai. Taigi, tiek R. J., tiek ir A. P. joms inkriminuotas nusikalstamas veikas galėjo ir turėjo padaryti tik žinodamos, jog V. R. pinigus perduoda šiam turint tikslą šias pinigines lėšas pasisavinti, siekdamos tokio nusikalstamos veikos rezultato. Tai yra jos abi turėjo žinoti, kad V. R. bankui priklausančius pinigus iš jų paima turėdamas tikslą šių pinigų nebegražinti, o juos pasisavinti.
Teismų praktikoje turto pasisavinimas (kaip ir sukčiavimas ar svetimo turto iššvaistymas) laikomi padaryti grupės iš anksto susitarusių asmenų ir kvalifikuojami be nuorodos į BK 24 str., kai du ar daugiau asmenų iki šių nusikaltimų objektyviosios pusės požymių padarymo pradžios susitarė jį kartu padaryti ir kiekvienas bendrininkas betarpiškai padarė bent dalį LR BK 183 str.(kaip ir LR BK 182 str ar 184 str.) dispozicijoje numatytos veikos.
Kaip matyti iš bylos medžiagos, abi šios kaltinamosios nežinojo apie tai, kad V. R. rengiasi jam perduotas pinigų sumas pasisavinti. Tiek R. J., tiek ir A. P. kaltinamasis V. R. nurodė, jog pinigai iš banko filialo kasos jam reikalingi tik laikinai, jie reikalingi banko reikalams ir jis juos neužilgo sugražins. Būtent manydamos, jog piniginės lėšos bus naudojamos kažkokiems tai realiems banko tikslams įgyvendinti, pažeisdamos kaltinime nurodytas materialinės atsakomybės sutartis bei atsiskaitymo grynaisiais pinigais taisykles, jos kaltinime nurodytas dideles pinigų sumas perdavė V. R., tačiau su V. R. nesitarė pasisavinti bankui priklausantį turtą, nežadėjo padėti jam šį turtą pasisavinti, bent dalies piniginių lėšų savo turtu nepavertė ir neturėjo jokios turtinės naudos iš to, kad perdavė pinigus V. R.. Taigi, jos nesitarė ir nesirengė bendrininkauti V. R. darant nusikalstamą veiką.
Taigi, byloje esantys duomenys patvirtina, jog tiesioginės tyčios pasisavinti AB „(duomenys neskelbtini)“ pinigus ar padėti juos pasisavinti V. R., nei R. J., nei A. P. neturėjo, to jos nesiekė ir nežinojo, jog tokio tikslo siekia V. R., su juo nebendrininkavo darant LR BK 183 str. 2d. numatytą nusikalstamą veiką. Nesant privalomo nusikalstamos veikos sudėties elemento-tiesioginės tyčios padaryti LR BK 183 str. 2d. numatytą veiką, R. J. ir A. P. veiksmuose negali būti ir nėra LR BK 183 str. 2d. numatytos veikos sudėties. Iš pareikšto kaltinimo šalinama veiką pagal LR BK 183 str. 2d. kvalifikuojanti aplinkybė, kad jos bendrininkaudamos padėjo pasisavinti V. R. svetimą turtą. Teismas daro išvadą, jog R. J. bei A. P. padarė ne LR BK 183 str. 2d. numatytą veiką, o atskiras ir LR BK 184 str. 2d. numatytas nusikaltamas veikas t.y. didelės vertės svetimo turto iššvaistymą.
Turto iššvaistymas yra tada, kai kaltininkas jam patikėtą ar esantį jo žinioje turtą neteisėtai parduoda, dovanoja ar kitaip perleidžia tretiesiems asmenims. Kaltininkui patikėto ar esančio jo žinioje turto pasisavinimas skiriasi nuo iššvaistymo tuo, kad turtas iššvaistomas jo nepasisavinus, t. y. neužvaldžius bent trumpam laikui. Iššvaistymas laikomas baigtu nuo svetimo turto pardavimo, padovanojimo ar kitokio perleidimo trečiajam asmeniui momento. Skirtingai nuo patikėto ar esančio kaltininko žinioje svetimo turto pasisavinimo, kuris yra padaromas tik esant kaltininko tiesioginei tyčiai, iššvaistymas galimas ir esant netiesioginei tyčiai.
Teisme ištirti įrodymai duoda teismui pagrindą keisti R. J. ir A. P. pareikštus kaltinimus į švelnesnius t.y. į kaltinimus joms patikėto bei jų žinioje buvusio didelės vertės svetimą turto iššvaistymą, nes faktinės kaltinimų aplinkybės nesiskiria nuo pradinio kaltinimo.
Teismas daro išvadą, jog R. J. iššvaistė jai patikėtą ir AB „(duomenys neskelbtini)“ priklausantį didelės-798 640 litų vertės turtą t.y. pagal darbo sutartį dirbdama akcinės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ Kauno filiale vyriausiosios kasininkės pareigose ir pagal 2002-06-21 pasirašytą pilnutinės materialinės atsakomybės sutartį būdama pilnai atsakinga už jai perduotų materialinių vertybių išsaugojimą, nesilaikydama banko kasos taisyklių 23.3 punkto „Grynųjų pinigų išmokėjimo tvarka“ reikalavimų, banko filialo direktoriaus V. R. prašymu, 2008 m. gegužės-birželio mėnesį, neteisėtai, be pateisinamos priežasties ir be kasos išlaidų dokumento per 7 kartus išmokėjo V. R. 506 000 litų, o 2008-08-14 be kasos išlaidų dokumento išmokėjo dar ir 120 000 litų bei 50 000 eurų, kurių vertė 172 640 litų, šių piniginių lėšų išmokėjimo ir atsiradusio trūkumo neatvaizduodama kasos dokumentuose, o kompiuterinėje Forpost programoje atlikdama piniginių lėšų perkėlimus iš kasos į saugyklą, kad kasdien tikrinamas kasos likutis sutaptų su faktišku grynųjų pinigų likučiu kasoje.
Teisme ištirti įrodymai patirtina, jog A. P. taip pat ne pasisavino, o iššvaistė jai patikėtą ir AB „(duomenys neskelbtini)“ priklausantį didelės 565 000 litų vertės turtą, o būtent: pagal 2005-06-21 darbo sutartį Nr. 24 (su 2008-02-25 pakeitimais) dirbdama akcinės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ Kauno filiale (duomenys neskelbtini) klientų aptarnavimo skyriuje buhalterės-kasininkės pareigose ir pagal 2002-06-21 pasirašytą pilnutinės materialinės atsakomybės sutartį būdama pilnai atsakinga už jai perduotų materialinių vertybių išsaugojimą, nesilaikydama banko kasos taisyklių 23.3 punkto „Grynųjų pinigų išmokėjimo tvarka“ reikalavimų, 2008 m. spalio mėn. pradžioje, tiksli data nenustatyta, iš bankui priklausančio „(duomenys neskelbtini)“ klientų aptarnavimo skyriaus kasos, esančios (duomenys neskelbtini), be pateisinamos priežasties (kasos išlaidų dokumento) per du kartus V. R. perdavė 565 000 litų (atitinkamai atskiromis dienomis 380 000 litų ir 185 000 litų), šių piniginių lėšų išmokėjimo ir atsiradusio trūkumo neatvaizdavo kasos dokumentuose, o kompiuterinėje apskaitos programoje Forpost atvaizdavo šių piniginių lėšų perkėlimus iš kasos į saugyklą, kad kasdien tikrinamas kasos likutis sutaptų su faktišku grynųjų pinigų likučiu kasoje.
Vadovaujantis LR BPK 256 str. 4d. nuostatomis, A. P. ir R. J. kaltinimas keistinas į lengvesnį. Nusikalstama veika iš LR BK 183 str. 2d. perkvalifikuotina į nusikalstamą veiką LR BK 184 str. 2d., nes jos, veikdamos netiesiogine tyčia, iššvaistė ženkliai didesnės nei 250 MGL(32500 Lt.) vertės svetimą turtą. Akivaizdu, jog abi kaltinamosios turėjo suprasti ir suprato, jog jų perduotas V. R. pinigines lėšas, šis nesirengia sugražinti į banko kasą ir jų nesugražins. Nors jos tiesiogiai ir nesiekė iššvaistyti joms patikėtą banko turtą, tačiau veikdamos nusikalstamai aplaidžiai, sudarė sąlygas tokioms pasekmėms kilti t.y. sudarė sąlygas V. R. pasisavinti bankui priklausantį didelės vertės turtą. Nors jos abi veikė ir tiesiogiai nesiekdamos iššvaistyti turtą, tačiau, neteisėtai perduodamos svetimą turtą be jokių didelės vertės piniginių lėšų išėmimą iš kasos pateisinančių dokumentų asmeniui, kuriam, pagal galiojančius įstatymus bei banko vidaus taisykles, jų perduoti tokia tvarka negalėjo, jos tą turtą neatsakingai iššvaistė. Kad jos padarė būtent LR BK 184 str. 2d. numatytas veikas, patvirtina ir ta aplinkybė, jog pinigus V. R. jos perdavė ne vieną kartą(R. J. 7 kartus, A. P.-2 kartus): šiam negražinus pirmiau paimtų piniginių lėšų, didelės vertės pinigines lėšas V. R. jos perduodavo pakartotinai. Šiam pinigų vėl negražinus, jos pinigų trūkumą bandė nuslėpti klastodamas duomenis kompiuterinėje programoje t.y. įvesdamos banko kompiuterinėje apskaitos programoje Forpost šių piniginių lėšų perkėlimus iš kasos į saugyklą. Tokia jų veika akivaizdžiai buvo nusikalstama ir atitinka požymius nusikalstamų veikų numatytų LR BK 184 str. 2d.
Turto iššvaistymas yra ir tuomet, kai kaltininkas neteisėtai ar neatlygintinai perleidžia tretiesiems asmenims ne tik jam patikėtą ar esantį jo žinioje turtą, bet ir turtinę teisę, nesilaikydamas įstatymais nustatytos perleidimo tvarkos.
BK 184 straipsnio 2 dalies prasme atsakomybė už kaltininkui patikėtos turtinės teisės iššvaistymą atsiranda tada, kai jis neteisėtai pasinaudoja jam suteiktais įgaliojimais šiai teisei. Toks turto iššvaistymas yra tyčinis nusikaltimas, nes šio nusikaltimo subjektyvinės pusės požymiui – kaltei – būdinga tyčia – arba tiesioginė, arba netiesioginė. Tiesioginė tyčia yra tada, kai asmuo suvokia, jog neteisėtai ir neatlygintinai naudojasi jam patikėta turtine teise ir taip pažeidžia savininko ar kito teisėto turto valdytojo interesus, daro jam materialinę žalą ir to nori, o netiesioginė – kai asmuo tyčine veika nesiekia paminėtų žalingų padarinių, bet sąmoningai leidžia jiems atsirasti.
Neteisėtai turtinė teisė perleidžiama, jeigu tai padaroma nesilaikant nustatytos turtinės teisės perleidimo tvarkos, kuri paprastai nustatoma norminiais aktais, o esant sutartiniams santykiams – bendru susitarimu. Už šią nusikalstamą veiką atsakomybė iškyla, kai kaltininkas veikia tyčia ar neatsargiai (BK 184 straipsnio 4 dalis). Iššvaistymo sudėtis yra materialioji, nes objektyvųjį veikos požymį sudaro priešinga teisei veika, atsiradę žalingi padariniai ir priežastinis ryšys tarp tokio elgesio ir padarinių.
CK 2.87 straipsnyje, taip pat Akcinių bendrovių įstatymo (2000 m. liepos 13 d., Nr. VIII-1835) 19 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta bendrovės vadovo pareiga sąžiningai ir protingai veikti įmonės interesais, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų, vadovautis bendrovės įstatais ir nepainioti jos turto su savo asmeniniu turtu. Sąžiningas ir protingas pareigų atlikimas be kita ko suponuoja ir tinkamą apskaitos organizavimą bei norminių aktų, reglamentuojančių apskaitos tvarkymą, laikymąsi. Kai pats bendrovės vadovas ar kitas administracijos atstovas iš bendrovės kasos paima ir panaudoja pinigus neaiškiems tikslams ir, nesilaikydamas apskaitos taisyklių, nepateikia tokius veiksmus pagrindžiančių dokumentų, šis veiksmas vertintinas kaip patikėto ar žinioje esančio svetimo turto pasisavinimas arba iššvaistymas (kasacinės nutartys Nr. 2K–427/2000, 2K-440/2005, 2K-213/2006, 2K-47/2007, 2K-108/2008, 2K-61/2009). Tvirtinimai, kad UAB piniginės lėšos iš tikrųjų buvo panaudotos bendrovės reikmėms, nors tai neužfiksuota apskaitoje ir nepatvirtinta patikimais įrodymais, nėra pakankamas pagrindas paneigti kaltinimą (kasacinės nutartys Nr. 2K-208/2008, 2K-368/2008).
Tokios pat nuostatos taikytinos ir turtinės teisės perleidimui. Kuomet iššvaistomas ne turtas, o perleidžiama kitam asmeniui turtinė teisė, ji turi būti perleidžiama sąžiningai ir protingai, veikiant įmonės interesais, laikantis įstatymų bei kitų teisės aktų, vadovaujantis bendrovės įstatais, nuostatais bei vidaus tvarkos taisyklėmis ir pan. Toks turtinės teisės perleidimas turi būti sąžiningas ir protingas, atliktas tinkamai organizuojant apskaitą, laikantis norminių aktų, reglamentuojančių apskaitos tvarkymą. Kai pats bendrovės vadovas, neaiškiais tikslais ir nesilaikydamas apskaitos taisyklių, duoda nurodymą sau pavaldiems darbuotojams ar pats perleidžia jam patikėtą turtinę teisę ir nepateikia tokius veiksmus pagrindžiančių dokumentų, šis veiksmas vertintinas kaip patikėto ar žinioje esančio svetimo turto pasisavinimas arba iššvaistymas.
Šiame nuosprendyje aptarti įrodymai patvirtina, kad V. R., dirbdamas akcinės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ Kauno filialo direktoriumi, būdamas atsakingas už filialo veiklą, patikėto banko turto valdymą, naudojimą ir saugojimą, tiesiogiai vadovaudamas filialo veiklai ir turėdamas pareigą kontroliuoti bei koordinuoti tiesiogiai valdomų klientų aptarnavimo poskyrių veiklą, turėdamas teisę duoti nurodymus filialo darbuotojams, paskirstyti darbą bei nustatyti konkrečių darbų atlikimo terminus, pasinaudodamas suteiktomis teisėmis, nesant pinigų įnešėjų, klientų aptarnavimo skyriaus vadybininkėms V. K. ir S. G. davė nurodymus išrašyti pinigų priėmimo kvitus, patvirtinančius, jog į banko sąskaitą įnešamos piniginės lėšos. Jis davė nurodymą R. J. bei A. V. pagal šiuos kasos pajamų dokumentus patvirtinti pinigų įmokėjimus į banką. Vykdydama jo nurodymus, R. J. atvaizdavo 151 realiai neįvykusį piniginių lėšų įnešimą į AB „(duomenys neskelbtini)“ kasą 1 042 837,32 Lt sumai, o A. V. atvaizdavo 43 realiai neįvykusių piniginių lėšų įnešimus į banką 108678,31 Lt sumai, nors žinojo, kad šios piniginės lėšos į banko kasą nepateko.
Tokiu būdu V. R. pats ir per jam padėjusias banko filialo darbuotojas R. J. bei A. V. iššvaistė jam patikėtą svetimą - AB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančią didelės 1 151 515,63 Lt vertės turtinę teisę gauti piniginius įnašus iš šiame nuosprendyje nurodytų banko skolininkų. Tokiais veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką numatytą LR BK 184 str. 2 d. ir už ją privalo atsakyti.
Akivaizdu, jog R. J. bei A. V. neturėjo tokių įgaliojimų, kokius turėjo V. R. ir negalėjo pačios, be V. R. nurodymo ar jo leidimo atlikti kaltinimuose pagal LR BK 184 str. 2d. nurodytus veiksmus. Jos nebuvo atsakingos už banko filialo veiklą, patikėto banko turto valdymą, naudojimą ir saugojimą, neturėjo teisės duoti nurodymus kitiems filialo darbuotojams atlikti su turtinės teisės perleidimu susijusius veiksmus. Todėl jų abiejų veiksmai padarant LR BK 184 str. 2d. numatytus veiksmus kvalifikuotini tik kaip padėjėjų, t.y. kvalifikuojant jų veikas dar ir pagal LR BK 24 str. 6d. Be V. R. nurodymo, jo pritarimo bei jo nurodymo kitiems banko darbuotojams atlikti kaltinime nurodytus veiksmus(kasos pajamų oderių išrašymo ir pan.) jos nebūtų galėjusios savarankiškai atlikti veiksmus, kuriais yra kaltinamos. Savo nusikalstamais veiksmais jos tik padėjo V. R. įgyvendinti nusikalstamus jo ketinimus perleisti kitiems asmenims AB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančią turtinę teisę į pinigines lėšas. Atsižvelgiant į tai, kad R. J. ir A. V. vaidmuo LR BK 184 str. 2d. numatytos nusikalstamos veikos padaryme buvo antraeilis, joms turi būti skiriama ir skirtina mažesnė bausmė nei šios nusikalstamos veikos organizatoriui ir vykdytojui V. R..
A. P. baudžiamąją atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.
R. J. baudžiamąją atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.
A. V. baudžiamąją atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.
Kaltinamojo V. R. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių byloje nenustatyta.
Teismas atsižvelgia į visus LR BK 54 str. numatytus bausmių skyrimo pagrindus. Atsižvelgiama į padarytų nusikaltimų sunkumą ir jų pavojingumą, kaltės formą bei rūšį, veikų motyvus ir tikslus, kaltininkų asmenybes, jų kaip bendrininkų dalyvavimo darant nusikaltimus formą bei rūšį, kiekvieno vaidmenį nusikaltime, padarytus veiksmus bei sukeltas pasekmes, atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes.
Teismas, skirdamas bausmes, atsižvelgia į tai, kad visi kaltinamieji pripažino byloje nustatytas faktines aplinkybes, tik nesutiko su jų veiksmų kvalifikavimu.
Atsižvelgiama į tai, kad V. R. neteistas (b.l. 3 t.- 170,171), nors 2009-12-29 ir baustas administracine tvarka(b.l. 3 t.-172), kad kaltinamosios R. J., A. P. bei A. V. taip pat yra neteistos (b.l. 3 t.-181) ir administracine tvarka nebaustos.
Imant domėn tai, kad V. R., R. J., A. P. ir A. V. padarė sunkias nusikalstamas veikas ir nėra nustatytos aplinkybės leidžiančios taikyti jiems LR BK 62 str., 54 str. 3d. bei 75 str. nuostatas, visiems kaltinamiesiems skirtina reali laisvės atėmimo bausmė, ją atliekant pataisos namuose. Atsižvelgęs į visas aptartas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog kaltinamiesiems skirtina mažesnė nei įstatymų sankcijose numatytų bausmių vidurkis.
Ciliniam ieškovui-AB „(duomenys neskelbtini)“ iš visų kaltinamųjų priteistinas teisme ištirtais įrodymais pagrįsti civiliniai ieškiniai.
Rezoliucinė dalis
nusprendė:
-V. R. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas numatytas LR BK 183 str. 2d., 184 str. 2d. ir skirti jam laisvės atėmimo bausmes:
-už veiką numatytą LR BK 183 str. 2d.- 4(keturis) metus laisvės atėmimo;
-už veiką numatytą LR BK 184 str. 2d.- 3(tris) metus laisvės atėmimo.
Paskirtas bausmes subendrinus LR BK 63 str. 1d., 4d. nustatyta tvarka, jas iš dalies sudedant, skirti V. R. 5(penkių) metų laisvės atėmimo bausmę, ją atliekant pataisos namuose.
Bausmės pradžią V. R. skaičiuoti nuo jo sulaikymo pagal šį nuosprendį dienos, įskaitant į bausmę laiką išbūtą kardomajame kalinime nuo 2008-12-09 iki 2009-03-10 (b.l. 3 t. 76).
Iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti V. R. nepakeistą kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą neišvykti bei dokumentų paėmimą.
-R. J. pripažinti kalta padarius nusikalstamas veikas numatytas LR BK 184 str. 2d. (perkvalifikavus šią veiką iš nusikaltamos veikos numatytos LR BK 183 str. 2d.), LR BK 24 str. 6d. ir 184 str. 2d., bei skirti jai laisvės atėmimo bausmes:
-už veiką numatytą LR BK 184 str. 2d.- 1(vienerius) metus 6 mėnesius laisvės atėmimo;
-už veiką numatytą LR BK 24 str. 6d. ir 184 str. 2d.-1(vienerius) metus laisvės atėmimo.
Paskirtas bausmes subendrinus LR BK 63 str. 1d., 4d. nustatyta tvarka, jas iš dalies sudedant, skirti R. J. 2(dvejų) metų laisvės atėmimo bausmę, ją atliekant pataisos namuose.
Bausmės pradžią skaičiuoti nuo jos sulaikymo pagal šį nuosprendį dienos, įskaitant į bausmę laiką išbūtą kardomajame kalinime nuo 2008-12-09 d. iki 2008-12-11 d. (3 t. b.l. 160)
Iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti R. J. nepakeistą kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
-A. P. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką numatytą LR BK 184 str. 2d.(perkvalifikavus šią veiką iš nusikaltamos veikos numatytos LR BK 183 str. 2d.), bei skirti jai 1(vienerius) metus 6 mėnesius laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.
Bausmės pradžią skaičiuoti nuo jos sulaikymo pagal šį nuosprendį dienos, įskaitant į bausmę laiką išbūtą kardomajame kalinime nuo 2008-12-09 iki 2008-12-11 d.
Iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti A. P. nepakeistą kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą neišvykti ( 3 t. b.l. 166).
-A. V. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką numatytą LR BK 24 str. 6d. ir 184 str. 2d. bei skirti jai 1(vienerius) metus laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.
Bausmės pradžią skaičiuoti nuo jos sulaikymo pagal šį nuosprendį dienos.
Priteisti iš kaltinamųjų AB „(duomenys neskelbtini)“ civilinius ieškinius:
-solidariai iš V. R. ir R. J. 1 840 837,33 Lt. vieną milijoną aštuonis šimtus keturiasdešimt tūkstančių aštuonis šimtus trisdešimt septynis litus 33 centus( V. R. pasisavintus o R. J. iššvaistytus 506 000 Lt., 120 000 Lt., 172 640 Lt. bei abiejų iššvaistytus 1 042 837,33 Lt);
-solidariai iš V. R. ir A. V. iššvaistytus 108 678,31 Lt.(šimtą aštuonis tūkstančius šešis šimtus septyniasdešimt aštuonis litus 31 centą).
-solidariai iš V. R. ir A. P. V. R. pasisavintus o A. P. iššvaistytus 565 000 Lt.(penkis šimtus šešiasdešimt penkis tūkstančius litų).
Iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti laikiną nuosavybės teisių apribojimą į kaltinamųjų turtą:
įtariamosios A. P. kratos metu paimtiems ir saugojamiems Kauno apskrities VPK kasoje perduotiems 8090 JAV dolerių (b.l. 2 t.-77-96)įtariamosios A. P. butui esančiam (duomenys neskelbtini) (b.l. 2 t. -99-116)įtariamosios R. J. butui esančiam (duomenys neskelbtini) ir kartu su tėvu J. J. priklausančiam žemės sklypui esančiam (duomenys neskelbtini) (b.l. 2 t. - 122-157);įtariamojo V. R. AB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) esančioms lėšoms (b.l. 6 t. 63-112);įtariamojo V. R. AB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) esančioms lėšoms (b.l. 6 t. 113-162);įtariamojo V. R. AB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) esančioms lėšoms (b.l. 7 t. 1-51)įtariamojo V. R. AB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) esančioms lėšoms (b.l. 7 t. 52-101);įtariamojo V. R. AB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) esančioms lėšoms (b.l. 7 t. 102-151);įtariamojo V. R. UAB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) esančioms lėšoms (b.l. 7 t. 152-200);įtariamojo V. R. AB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) esančioms lėšoms (b.l. 8 t. 1-50);įtariamojo V. R. AB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) esančioms lėšoms (b.l. 8 t. 51-100);įtariamojo V. R. AB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) esančioms lėšoms (b.l. 8 t. 101-151);įtariamojo V. R. AB banke„Swedbank“ sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) esančioms lėšoms (b.l. 8 t. 152-200);įtariamojo V. R. AB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) esančioms lėšoms (b.l. 9 t. 1-50);įtariamojo V. R. AB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) esančioms lėšoms (b.l. 9 t. 51-100);įtariamojo V. R. priklausančiam žemės sklypui su statiniais esančiam (duomenys neskelbtini) (b.l. 9 t. 116-144)įtariamojo V. R. priklausančiam žemės sklypui su statiniais esančiam (duomenys neskelbtini) (b.l. 9 t. 145-166);mažametės įtariamojo V. R. dukters V. R. AB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitoje esančioms lėšas (b.l. 9 t. 167-195);įtariamojo V. R. UAB „B. B.“ akcijas (b.l. 10 t. 1-46)įtariamojo V. R. UAB „V.“ akcijas (b.l. 10 t. 75-105)UAB „V.“ priklausančiam žemės sklypui esančiam (duomenys neskelbtini) (b.l. 10 t. 47-74)UAB „B. B.“ banke AB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) esančiom lėšom (b.l. 10t. 106-139);UAB „B. B.“ banke AB banke „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) esančiom lėšom (b.l. 10t. 140-174)UAB „B. B.“ banke AB banke „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) esančiom lėšom (b.l. 11t. 1-35);UAB „B. B.“ banke AB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) esančiom lėšom (b.l. 11t. 36-90).
Nuosprendžiui įsiteisėjus šį laikinai apribotą turtą perduoti nuosprendžio vykdymą organizuojančiam antstoliui.
Iki nuosprendžio įsiteisėjimo saugoti byloje V. R. išrašytus 3 paprastuosius vekselius (46-48 b.l. 1 t. ), A. V. pateiktus sąrašą ir 2008 m. liepos 30-31 d. 29 kvitus ( 125 b.l., 5 t.), R. J. pateiktus 151 kvitą (126 b.l., 5 t.), R. J. pateiktą suvestinę iš 4 lapų (76-79 b.l., 1 t. ), o nuosprendžiui įsiteisėjus vekselius perduoti nuosprendžio vykdymą organizuojančiam antstoliui, kvitus sąrašą ir suvestinę gražinti AB „(duomenys neskelbtini)“.
Šis nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.