Šiaulių apygardos teismo įsakymas

2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvos 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinančios Direktyvą 92/12/EEB, 15 straipsnio 2 dalį, kuri nustato, kad „<>“;

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 14 straipsnio 4 dalį, kuri numato, kad „<įsigyti tabako gaminius, teisės aktų nustatyta tvarka nepaženklintus specialiais ženklais – banderolėmis. Tabako gaminių laikymo ir gabenimo tvarką, taikomą fiziniams asmenims, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.>>“;

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų „Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių“ 2 punkto reikalavimą, kuris nustato, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje fiziniams asmenims draudžiama gabenti ir laikyti jiems nuosavybės teise priklausančiose, pagal nuomos, panaudos sutartį ar kitais pagrindais naudojamose patalpose ir kitose vietose tabako gaminius, nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiaisiais ženklais – banderolėmis, taip pat kontrabandinius tabako gaminius ir 2013 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 4-759 patvirtintų „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių“ pakeitimo 3 punkto reikalavimą, kuris nustato, kad fiziniams asmenims leidžiama laikyti ir gabenti nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis tabako gaminius, jeigu jie laiko įvežtus iš kitų valstybių, išskyrus E. S. valstybės nares, į Lietuvos Respubliką tabako gaminius, kurių kiekis vienam asmeniui neviršija 10 pakelių cigarečių,

turėdamas tikslą – padaryti akcizais apmokestinamų prekių neteisėtą disponavimą ir veikdamas organizuotoje grupėje su S. Z., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą, A. K., K. K., A. V., A. B., Č. L. (ikiteisminis tyrimas jų atžvilgiu atskirtas į atskirą tyrimą ir baigtas įsiteisėjusiu teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu) bei kitais tyrimo metu nenustatytais asmenimis, pagal iš anksto nustatytą ir aptartą vaidmenų pasiskirstymą, jis (M. K.) ir S. Z. bei kiti tyrimo metu nenustatyti asmenys buvo atsakingi už cigarečių gamybos ir pakavimo įrangos pristatymą; tabako įsigijimą ir neteisėtą jo pristatymą į būsimą gamybos vietą; kitų komponentų, būtinų nenutrūkstamam cigarečių gamybos proceso funkcionavimui užtikrinti, įsigijimą ir pristatymą į būsimą gamybos vietą; specialistų, galinčių surinkti cigarečių gamybos liniją, suradimą ir jų atvykimo į Lietuvą organizavimą. A. K., K. K., A. V. ir A. B. buvo atsakingi už patalpų, tinkamų cigarečių gamybai ir tabako laikymui, suradimą; patalpų, esančių buvusioje karvidėje M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), tinkamą įrengimą ir užmaskavimą; pristatytos cigarečių gamybos ir pakavimo įrangos priėmimą, įrengimą, išbandymą; pristatyto tabako, kitų būtinų komponentų, būtinų nenutrūkstamam cigarečių gamybos proceso funkcionavimui, priėmimą ir laikymą (saugojimą); specialistų, galinčių surinkti cigarečių gamybos liniją, atvykimo į nusikalstamos veikos padarymo vietą organizavimą (pristatymą), jų instruktavimą; cigarečių gamybą; nusikalstamos vietos saugojimą, specialistų maitinimą, priežiūrą, aprūpinimą, konfidencialumo užtikrinimą. Č. L. buvo atsakingas už tabako ir kitų daiktų laikymą (saugojimą) patalpose, esančiose buvusioje karvidėje M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), ir nusikalstamos veikos bendrininkų U. piliečių P. B., I. K., L. M., M. Y. (ikiteisminis tyrimas jų atžvilgiu atskirtas į atskirą tyrimą ir baigtas įsiteisėjusiu teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu) saugojimą bei veikdamas bendrininkų grupėje su U. piliečiais P. B., I. K., L. M., M. Y., kurie buvo pasitelkti tik cigarečių gamybos linijos surinkimui ir cigarečių gamybai (neteisėtam akcizais apmokestinamų prekių - tabako panaudojimui), - jis (M. K.) parengė su organizuotos grupės nariais S. Z., A. K., K. K., A. V., A. B. ir kitais tyrimo metu nenustatytais asmenimis nusikalstamą veiką – 2016 metų birželio mėnesio pradžios – 2017 m. spalio 10 d. akcizais apmokestinamų prekių – tabako neteisėtą laikymą Lietuvos Respublikos teritorijoje (patalpose, esančiose buvusioje karvidėje M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini)) ir jo dalies panaudojimą cigarečių gamybai, bei betarpiškai, kartu su S. Z. ir kitais tyrimo metu nenustatytais asmenimis vadovavo šiai nusikalstamai veikai, duodamas nurodymus Lietuvoje esantiems kitiems organizuotos grupės nariams dėl nusikalstamos veikos realizavimo etapų, veiksmų eigos.

Tęsiant nusikalstamą veiką ir įgyvendinant bendrus nusikalstamus veiksmus, jis (M. K.) ir S. Z., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą, bei kiti tyrimo metu nenustatyti asmenys, 2016 metų rugsėjo mėnesį organizavo cigarečių gamybos ir pakavimo įrangos pristatymą į Lietuvos Respubliką; tabako įsigijimą ir neteisėtą jo pristatymą 2017 metų kovo – gegužės mėnesiais į būsimą gamybos vietą, kitų komponentų, būtinų nenutrūkstamam cigarečių gamybos proceso funkcionavimui užtikrinti, įsigijimą ir pristatymą į būsimą gamybos vietą (virš 2 051,570 kg smulkaus biraus rūkomojo tabako, virš 726,333 kg filtrų, virš 2 639,614 kg cigarečių „Marlboro“ pakelių ruošinių, virš 527,562 kg baltos spalvos cigarečių popieriaus, virš 173,504 kg rudos spalvos cigarečių popieriaus ir virš 160,300 kg klijų); organizavo specialistų, galinčių surinkti cigarečių gamybos liniją – U. piliečių P. B., I. K., L. M., M. Y., suradimą U. ir jų daugkartinį atvykimą į Lietuvą.

Toliau tęsiant bendrus nusikalstamus veiksmus, kiti organizuotos grupės nariai: A. K., K. K., A. V. ir A. B. iki 2016 metų rugsėjo pradžios surado patalpas, tinkamas cigarečių gamybai ir tabako laikymui, esančias buvusiose karvidėse M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini); pasirūpino šių patalpų įrengimu ir užmaskavimu; užtikrino 2016 metų rugsėjo mėnesį į šias patalpas pristatytos cigarečių gamybos ir pakavimo įrangos priėmimą, 2017 metų kovo – gegužės mėnesiais pristatyto tabako, kitų būtinų komponentų, būtinų nenutrūkstamam cigarečių gamybos proceso funkcionavimui, priėmimą ir neteisėtą laikymą (saugojimą) aukščiau nurodytose patalpose (virš 2 051,570 kg smulkaus biraus rūkomojo tabako, virš 726,333 kg filtrų, virš 2 639,614 kg cigarečių „Marlboro“ pakelių ruošinių, virš 527,562 kg baltos spalvos cigarečių popieriaus, virš 173,504 kg rudos spalvos cigarečių popieriaus ir virš 160,300 kg klijų); specialistų, galinčių surinkti cigarečių gamybos liniją – U. piliečių P. B., I. K., L. M., M. Y., daugkartinio atvykimo į nusikalstamos veikos padarymo vietą organizavimą (pristatymą), jų instruktavimą ir apgyvendinimą nusikalstamos veikos padarymo vietoje.

Įgyvendinant nusikalstamus tikslus, organizuotos grupės narys Č. L., šalindamas kliūtis nusikalstamai veikai atlikti, saugojo pristatytą ir šiose patalpose nuo 2017 metų kovo – gegužės mėnesiais neteisėtai laikomą rūkomąjį tabaką, cigarečių gamybos ir pakavimo įrangą, kitus komponentus, būtinus nenutrūkstamam cigarečių gamybos proceso funkcionavimui užtikrinti bei taip pat saugojo nusikalstamos veikos bendrininkus U. piliečius P. B., I. K., L. M., M. Y., rūpindamasis jų maitinimu, priežiūra, judėjimo kontrole.

Toliau tęsiant bendrus nusikalstamus veiksmus, jis (M. K.) ir kiti organizuotos grupės nariai: S. Z., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą, A. K., K. K., A. V. ir A. B. bei kiti tyrimo metu nenustatyti asmenys, vadovaudami nusikalstamai veikai, nurodė Ukrainos piliečiams P. B., I. K., L. M., M. Y. surinkti ir tinkamai paruošti cigarečių gamybos liniją ir ją išbandyti.

Tęsiant nusikalstamą veiką, iki 2017 metų spalio pradžios, patalpose, esančiose buvusioje karvidėje M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), P. B., I. K., L. M., M. Y. surinkus ir per kelis kartus tinkamai paruošus cigarečių gamybos liniją ir ją išbandžius, laikotarpiu nuo 2017 metų spalio pradžios iki 2017 m. spalio 10 d. 11.55 val., tose pačiose patalpose, organizuotos grupės nariai A. K., K. K., A. V., A. B. ir Č. L. kartu su bendrininkų grupės nariais P. B., I. K., L. M., M. Y., panaudojo dalį filtrų, baltos spalvos ir rudos spalvos cigarečių popieriaus, klijų, dėžučių ir dalį neteisėtai laikomo tabako, kurio vertė viršijo 250 MGL dydžio sumą, pagamindami iš šio tabako ir kitų komponentų 875 230 vienetų cigarečių be pavadinimo, dalis kurių – 860 430 vienetų cigarečių be pavadinimo buvo aptikti įvykio vietoj – patalpose M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), kita dalis – 14 800 vienetų cigarečių be pavadinimų, buvo rasti bute pas organizuotos grupės narį K. K. (duomenys neskelbtini). Tokiu būdu, organizuotos grupės nariai bendrais veiksmais neteisėtai laikė 2 051,570 kg rūkomojo tabako, kuris buvo aptiktas įvykio metu ir kurio bendra muitinė vertė sudaro 267 274,99 Eur ir viršija 250 MGL dydžio sumą, bei kartu su bendrininkų grupės nariais panaudojo dalį neteisėtai laikomo rūkomojo tabako, pagamindami iš jo 875 230 vienetų cigarečių be pavadinimo, kurių bendra muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius sudaro 113 074,46 Eur ir viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, kaltinamasis M. K. neteisėtai, neturėdamas licencijos (leidimo) veiklai, stambiu mastu vertėsi ūkine veikla, o būtent:

jis, pažeisdamas nustatytą tvarką, tai yra:

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 10 straipsnio 1 dalį, kuri numato, kad „<>“.

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 1 dalį, kuri numato, kad „<<Licencijos verstis tabako gaminių gamyba gali būti išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams.>>“.

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 3 dalį, kuri numato, kad „<>“,

turėdamas tikslą – padaryti neteisėtą vertimąsi stambiu mastu ūkine veikla – tabako gaminių gamyba ir veikdamas organizuotoje grupėje su S. Z., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą, A. K., K. K., A. V., A. B., Č. L. (ikiteisminis tyrimas jų atžvilgiu atskirtas į atskirą tyrimą ir baigtas įsiteisėjusiu teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu) bei kitais tyrimo metu nenustatytais asmenimis, pagal iš anksto nustatytą ir aptartą vaidmenų pasiskirstymą jis (M. K.) ir S. Z. bei kiti tyrimo metu nenustatyti asmenys buvo atsakingi už cigarečių gamybos ir pakavimo įrangos pristatymą; tabako įsigijimą ir neteisėtą jo pristatymą į būsimą gamybos vietą; kitų komponentų, būtinų nenutrūkstamam cigarečių gamybos proceso funkcionavimui užtikrinti, įsigijimą ir pristatymą į būsimą gamybos vietą; specialistų, galinčių surinkti cigarečių gamybos liniją, suradimą ir jų atvykimo į Lietuvą organizavimą. A. K., K. K., A. V. ir A. B. buvo atsakingi už patalpų, tinkamų cigarečių gamybai ir tabako laikymui, suradimą; patalpų, esančių buvusioje karvidėje M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), tinkamą įrengimą ir užmaskavimą; pristatytos cigarečių gamybos ir pakavimo įrangos priėmimą, įrengimą, išbandymą; pristatyto tabako, kitų būtinų komponentų, būtinų nenutrūkstamam cigarečių gamybos proceso funkcionavimui, priėmimą ir laikymą (saugojimą); specialistų, galinčių surinkti cigarečių gamybos liniją, atvykimo į nusikalstamos veikos padarymo vietą organizavimą (pristatymą), jų instruktavimą; cigarečių gamybą; nusikalstamos vietos saugojimą, specialistų maitinimą, priežiūrą, aprūpinimą, konfidencialumo užtikrinimą. Č. L. buvo atsakingas už tabako ir kitų daiktų laikymą (saugojimą) patalpose, esančiose buvusioje karvidėje M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), ir nusikalstamos veikos bendrininkų U. piliečių P. B., I. K., L. M., M. Y. (ikiteisminis tyrimas jų atžvilgiu atskirtas į atskirą tyrimą ir baigtas įsiteisėjusiu teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu) saugojimą bei veikdamas bendrininkų grupėje su U. piliečiais P. B., I. K., L. M., M. Y., kurie buvo pasitelkti tik cigarečių gamybos linijos surinkimui ir cigarečių gamybai (neteisėtam akcizais apmokestinamų prekių - tabako panaudojimui), - jis (M. K.) parengė su organizuotos grupės nariais S. Z., A. K., K. K., A. V., A. B. ir kitais tyrimo metu nenustatytais asmenimis nusikalstamą veiką – 2016 metų birželio mėnesio pradžios – 2017 m. spalio 10 d. neteisėtą vertimąsi stambiu mastu ūkine veikla (tabako gaminių gamyba), įskaitant tabako neteisėtą laikymą Lietuvos Respublikos teritorijoje (patalpose, esančiose buvusioje karvidėje M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini)) ir jo dalies panaudojimą cigarečių gamybai, bei betarpiškai, kartu su S. Z. ir kitais tyrimo metu nenustatytais asmenimis vadovavo šiai nusikalstamai veikai, duodamas nurodymus Lietuvoje esantiems kitiems organizuotos grupės nariams dėl nusikalstamos veikos realizavimo etapų, veiksmų eigos.

Tęsiant nusikalstamą veiką ir įgyvendinant bendrus nusikalstamus veiksmus, jis (M. K.) ir S. Z., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą, bei kiti tyrimo metu nenustatyti asmenys, 2016 metų rugsėjo mėnesį organizavo cigarečių gamybos ir pakavimo įrangos pristatymą į Lietuvos Respubliką; tabako įsigijimą ir neteisėtą jo pristatymą 2017 metų kovo – gegužės mėnesiais į būsimą gamybos vietą, kitų komponentų, būtinų nenutrūkstamam cigarečių gamybos proceso funkcionavimui užtikrinti, įsigijimą ir pristatymą į būsimą gamybos vietą (virš 2 051,570 kg smulkaus biraus rūkomojo tabako, virš 726,333 kg filtrų, virš 2 639,614 kg cigarečių „Marlboro“ pakelių ruošinių, virš 527,562 kg baltos spalvos cigarečių popieriaus, virš 173,504 kg rudos spalvos cigarečių popieriaus ir virš 160.300 kg klijų); organizavo specialistų, galinčių surinkti cigarečių gamybos liniją – U. piliečių P. B., I. K., L. M., M. Y., suradimą U. ir jų daugkartinį atvykimą į Lietuvą.

Toliau tęsiant bendrus nusikalstamus veiksmus, kiti organizuotos grupės nariai: A. K., K. K., A. V. ir A. B. iki 2016 metų rugsėjo pradžios surado patalpas, tinkamas cigarečių gamybai ir tabako laikymui, esančias buvusiose karvidėse M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini); pasirūpino šių patalpų įrengimu ir užmaskavimu; užtikrino 2016 metų rugsėjo mėnesį į šias patalpas pristatytos cigarečių gamybos ir pakavimo įrangos priėmimą, 2017 metų kovo – gegužės mėnesiais pristatyto tabako, kitų būtinų komponentų, būtinų nenutrūkstamam cigarečių gamybos proceso funkcionavimui, priėmimą ir neteisėtą laikymą (saugojimą) aukščiau nurodytose patalpose (virš 2 051,570 kg smulkaus biraus rūkomojo tabako, virš 726.333 kg filtrų, virš 2 639,614 kg cigarečių „Marlboro“ pakelių ruošinių, virš 527,562 kg baltos spalvos cigarečių popieriaus, virš 173,504 kg rudos spalvos cigarečių popieriaus ir virš 160,300 kg klijų); specialistų, galinčių surinkti cigarečių gamybos liniją – U. piliečių P. B., I. K., L. M., M. Y., daugkartinio atvykimo į nusikalstamos veikos padarymo vietą organizavimą (pristatymą), jų instruktavimą ir apgyvendinimą nusikalstamos veikos padarymo vietoje.

Įgyvendinant nusikalstamus tikslus, organizuotos grupės narys Č. L., šalindamas kliūtis nusikalstamai veikai atlikti, saugojo pristatytą ir šiose patalpose nuo 2017 metų kovo – gegužės mėnesiais neteisėtai laikomą rūkomąjį tabaką, cigarečių gamybos ir pakavimo įrangą, kitus komponentus, būtinus nenutrūkstamam cigarečių gamybos proceso funkcionavimui užtikrinti bei taip pat saugojo nusikalstamos veikos bendrininkus U. piliečius P. B., I. K., L. M., M. Y., rūpindamasis jų maitinimu, priežiūra, judėjimo kontrole.

Toliau tęsiant bendrus nusikalstamus veiksmus, jis (M. K.) ir kiti organizuotos grupės nariai: S. Z., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą, A. K., K. K., A. V. ir A. B. bei kiti tyrimo metu nenustatyti asmenys, vadovaudami nusikalstamai veikai, nurodė Ukrainos piliečiams P. B., I. K., L. M., M. Y. surinkti ir tinkamai paruošti cigarečių gamybos liniją ir ją išbandyti.

Tęsiant nusikalstamą veiką, iki 2017 metų spalio pradžios, patalpose, esančiose buvusioje karvidėje M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), P. B., I. K., L. M., M. Y. surinkus ir per kelis kartus tinkamai paruošus cigarečių gamybos liniją ir ją išbandžius, laikotarpiu nuo 2017 metų spalio pradžios iki 2017 m. spalio 10 d. 11.55 val., tose pačiose patalpose, organizuotos grupės nariai A. K., K. K., A. V., A. B. ir Č. L. kartu su bendrininkų grupės nariais P. B., I. K., L. M., M. Y., neturėdami licencijos (leidimo) tabako gaminių gamybai, neįsteigę juridinio asmens, panaudojo dalį filtrų, baltos spalvos ir rudos spalvos cigarečių popieriaus, klijų, dėžučių ir dalį neteisėtai laikomo tabako, kurio vertė viršijo 250 MGL dydžio sumą, neteisėtai pagamindami iš šio tabako ir kitų komponentų 875 230 vienetų cigarečių be pavadinimo, dalis kurių – 860 430 vienetų cigarečių be pavadinimo buvo aptikti įvykio vietoj – patalpose M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), kita dalis – 14 800 vienetų cigarečių be pavadinimų, buvo rasti bute pas organizuotos grupės narį K. K. (duomenys neskelbtini). Tokiu būdu, organizuotos grupės nariai bendrais veiksmais, neteisėtai laikydami 2 051,570 kg rūkomojo tabako, kuris buvo aptiktas įvykio metu ir kurio bendra muitinė vertė sudaro 267 274,99 Eur ir viršija 250 MGL dydžio sumą, bei kartu su bendrininkų grupės nariais panaudodami dalį neteisėtai laikomo rūkomojo tabako, neteisėtai pagamindami iš jo 875 230 vienetų cigarečių be pavadinimo, kurių bendra muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius sudaro 113 074,46 Eu ir viršija 250 MGL dydžio sumą, neteisėtai, neturėdami licencijos (leidimo) tabako gaminių gamybai, stambiu mastu vertėsi ūkine veikla.

Kaltinamojo M. K. (M. K.) kaltė, padarius jam inkriminuotas nusikalstamas veikas, įrodyta byloje surinktais rašytiniais įrodymais:

Paties M. K. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, kad dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų prisipažįsta visiškai ir patvirtina įtarime nurodytas faktines aplinkybes. Jis parodė, kad 2016 metais dažnai važiuodavo į L., V., kur lankydavosi sendaikčių turguose. Ten pirkdavo sendaikčius tiek sau, tiek jų paskesniam perpardavimui, kadangi yra pensininkas ir tokiu būdu papildomai užsidirbdavo pragyvenimui. Vieno apsilankymo metu, L., K. mieste, 2016 metais, tikslios datos neprisimena, kavinėje, vakarieniaudamas, susipažino su asmeniu vardu P. (jo anketinių duomenų nežino, veido bruožų neįsidėmėjo, atpažinti negalėtų), kuris jam pasakė, kad yra iš R.. Šios pažinties metu P. pasiūlė jam papildomai užsidirbti. P. paaiškino, kad jau turi įsigijęs cigarečių gamybos įrangą ir jam reikalingi darbininkai, kurie galės ją sumontuoti ir ja gaminti cigaretes. P. paprašė surasti pagalbinių darbininkų, kurie galėtų dirbti cigarečių gamybos fabrike ir pasiūlė užmokestį, bet kokį tiksliai, dabar nežino. Turėjo pažįstamą M. Y., tai geras statybininkas, jį pažinojo apie 10-15 metų. Todėl pasiūlė M. Y. papildomą uždarbį, su kuo jis ir sutiko. P. surado kitus ukrainiečius: P. B., I. K., L. M.. Kiek jam žinoma M. Y. pažįsta I. K., nes jam statė kaminą, o L. M. ir P. B. yra I. K. bendri pažįstami. Susitikimo metu P. jam davė mobilaus ryšio telefoną „Samsung“, į kurį jam kelis kartus skambino dėl cigarečių gamybos organizavimo. Kiek prisimena, kai paskutinį kartą skambino P., tai paprašė nuvežti ukrainiečius į Lietuvą. 2017 m. spalio 2 d. jis automobiliu atvežė į M. M. Y., I. K., L. M.. Dabar jau tiksliai neprisimena, kas surado patalpas, esančias M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini). Su A. K. ir K. K. susipažino maždaug prieš 2-3 metus, kai jo pažįstamam jie organizavo krovinių pervežimą. Su A. K. ir K. K. krovinių pervežimais kartu vertėsi ir S. Z.. Tada su jais ir susipažino. Vėliau, dabar jau tikslios datos neprisimena, P. prašymu, atvyko į Vilnių, kur jį pasitiko A. K. su K. K. ir nuvežė į M. apžiūrėti patalpas, kur buvo planuojama įrengti cigarečių gamybos ir pakavimo įrangą. Patalpos M. buvo labai prastos, anksčiau jose buvo karvidė. M. juos pasitiko A. V., A. B., Č. L., kurie parodė karvidės patalpas. Po to pranešė P., kad patalpos yra karvidė ir jos šios būklės niekam tinkamos. Patalpų remontą organizavo mažeikiškiai A. V., A. B., Č. L.. Ar minėti darbininkai iš U. prisidėjo prie patalpų remonto, nežino. Kai paskutinį kartą (2017 m. spalio 2 d.) atvežė I. K., L. M., M. Y. į L., jiems perdavė pinigus kaip užmokestį už būsimą darbą. Pinigus darbininkams jam buvo davęs P., maždaug apie keturis tūkstančius dolerių. P. pinigus jam atvežė į K.. P. B. nemokėjo ir jo dirbti į M. nevežė. Nežino, kas betarpiškai pristatė cigarečių gamybos ir cigarečių pakavimo įrangą, tabaką, cigarečių popierių, filtrus, klijus, cigarečių „Marlboro“ pakelių ruošinius į patalpas, esančias M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini). Kai antrą kartą atvažiavo į minėtas patalpas, cigarečių gamybos ir cigarečių pakavimo įranga jau ten buvo. Kada tai buvo, dabar jau tikslios datos neprisimena. Dar vėliau atvykus į šias patalpas, visos nurodytos medžiagos, skirtos cigarečių gamybai, jau buvo šiose patalpose (minėtose patalpose buvo tris kartus). Susipažinęs su slapta darytais telefoninių pokalbių įrašais, užfiksuotais elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokoluose, gali paaiškinti kad juose užfiksuoti jo pokalbiai: su A. V. (pokalbiai vyko apie tai, kad jis atveš tris ukrainiečius dirbti, taip pat, kad iš S. Z. turėjo paimti atsarginę detalę – vielokaištį, kuris buvo būtinas cigarečių gamybos įrangai; apie jo ir kitų ukrainiečių buvimą kavinėje, kur juos turėjo pasitikti A. V.; pokalbis dėl P. B. atvykimo į M.; pokalbis dėl cigarečių gamybos įrangos būklės (ji buvo surūdijusi, todėl sakė, kad įrangą reikia sutepti alyva) ir dėl užmokesčio ukrainiečiams už būsimą cigarečių gamybą; pokalbiai apie jo ir ukrainiečių atvykimo laiką į M.); su A. B. (apie paliktą mobilaus ryšio telefoną); su S. Z. (pokalbis vyko apie tai, kad reikalingas elektronikos specialistas, nes kitaip nėra galimybės paleisti cigarečių gamybos įrangos). Susipažinęs su slapta darytais vaizdo įrašais, darytais UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančiose patalpose, adresu M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), gali paaiškinti, kad juose užfiksuota cigarečių gamybos ir cigarečių pakavimo įranga, cigarečių popierius, filtrai, klijai, tabakas. Taip pat cigarečių gamybos įrangos paleidimas, remontas. Nuoširdžiai gailisi dėl įvykdyto, taip pasielgė, norėdamas pagerinti savo sunkią finansinę padėtį. Prašo, esant galimybei, ikiteisminį tyrimą užbaigti teismo baudžiamuoju įsakymu, sutinka sumokėti baudą (9 t., b. l. 183-189);

bendrininko A. B. (ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu atskirtas į atskirą tyrimą ir baigtas įsiteisėjusiu teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu) parodymais, kad pažįsta pranešime apie įtarimą nurodytus A. V., Č. L., A. K., K. K. bei ukrainiečius M. J., I. C., L. M. ir P. B.. Parodė, kad yra patalpų, esančių M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), savininkas. Patalpos priklauso UAB „(duomenys neskelbtini)“, kurios jis yra vienintelis akcininkas. Šiomis patalpomis naudojasi apie 6-7 metus, iki šiol tenai vyko medienos pjovimo darbai. Č. L. yra UAB „(duomenys neskelbtini)“ darbuotojas ir dirba šiose patalpose. Su A. V. jie yra UAB „(duomenys neskelbtini)“ bendrasavininkiai. Su K. K. ir A. K. jį 2016 metų rugpjūtį supažindino A. V., kuris pasakė, kad K. K. ir A. K. reikia nurodytų patalpų ir staklių tam, kad ukrainiečiai kažką gamintų. Jokių dokumentų dėl patalpų nepasirašė. Maždaug 2016 metų rugsėjo mėnesį matė, kaip per du kartus vilkikas atvežė kažkokią įrangą. Ją atvežė nepažįstami asmenys, kurią (įrangą) sustatė tame pačiame pastate, kur jo bendrovė vykdo veiklą, tik kitoje patalpoje. Nuo to laiko į šią patalpą kelis kartus, tikslių datų neprisimena, atvažiuodavo A. V., A. K. ir K. K., pokalbių metu jie sakė, kad su atvežta įranga bus planuojama gaminti cigaretes. Kas įsigijo šią įrangą, kokios cigaretės bus gaminamos, kaip pakuojamos ir realizuojamos, jam niekas nesakė, ir jis nesidomėjo. Bandyti gaminti cigaretes buvo pradėta 2017 m. spalio 7 d., iki tol vyko įrangos paruošimas ir medžiagų atvežimas. Žino, kad už visą procesą ir jo organizavimą buvo atsakingi kiti asmenys – ukrainiečiai, kurių duomenų nežino. Kadangi cigaretės buvo pradėtos gaminti prieš kelias dienas iki sulaikymo ir nebuvo realizuotos, tai atlygio dydžiai nebuvo aptarti. Č. L. pokalbiuose dėl cigarečių gamybos nedalyvavo, jis atveždavo vandenį, maistą, buities reikmenis ukrainiečiams, kurie atvažiuodavo, kažką suremontuodavo ir vėl išvažiuodavo iki kito atvykimo. Prieš sulaikymą jie atvažiavo, kiek pamena, 2017 m. spalio 3 ar 4 dieną. Taip pat parodė, kad 2017 m. gegužės - birželio mėnesį, tiksliai datos nepamena, jam būnant patalpose nurodytu adresu, atvažiavo K. K. ir parodė atvežtą popierių ir pasakė, kad jis skirtas cigarečių gamybai. Popierius buvo baltos ir geltonos spalvos, ritėse, su užrašu „Marlboro“ (6 t., b. l. 8-11);

bendrininko A. B. 2018 m. sausio 16 d. duotais parodymais, kad A. K. ir K. K. organizavo cigarečių gamybos ir cigarečių pakavimo įrenginių atgabenimą į UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančias patalpas, esančias M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini). Kiek suprato, minėti įrenginiai priklauso ukrainiečiams S., N., S., kurį tarpusavyje vadino „manekenu“. Kokia tai tiksliai įranga nežino, nes neturi specialių šios srities žinių. Minėta įranga buvo atvežta dalimis. A. V. jam pasakė, kad yra tema – cigarečių gamyba, ir reikalingos patalpos. Iš pradžių nesutiko, bet vėliau sutiko suteikti dalį UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančių patalpų, esančių M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini). Kai sutiko suteikti patalpas cigarečių gamybos ir pakavimo įrangai įrengti, atvažiavo toliau tartis ukrainiečiai S., N., S.. Minėti ukrainiečiai atvažiavo apžiūrėti patalpų. Kiek prisimena, juos atvežė A. K.. Tada atvažiavo ir A. V.. Minėtose patalpose remonto darbai buvo vykdomi, kai buvo atvežta cigarečių gamybos ir pakavimo įranga. Iš U. atvažiavo darbininkai ir jie sakydavo kokių statybinių medžiagų jiems reikia, o jis ir A. V. nupirko akmens vatą, silikatinius blokelius sienoms statyti, klijus. Po to, kai ukrainiečiai: S., N. ir S. apžiūrėjo patalpas, esančias M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), vėliau atvažiavo A. K. su K. K.. Tikslios datos kada bus atvežta minėta įranga nežinojo. Šios įrangos atvežimo klausimus derino A. V. ir A. K.. Cigarečių gamybos įrangą surinkinėjo ukrainiečiai, kurie buvo sulaikyti 2017 m. spalio 10 d. Jis pats jokių darbų, susijusių su minėtos įrangos surinkimu, neatliko. Reikalingas detales atsiveždavo patys ukrainiečiai arba ukrainietis vardu N.. Nurodymus dėl cigarečių gamybos įrangos sutvarkymo ir cigarečių gamybos proceso davė S.. Iš kalbų suprato, kad tabaką ir cigarečių popierių, filtrus, klijus bei kitas priemones, skirtas cigarečių gamybai, nupirko ukrainiečiai, o į patalpas, esančias M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), jau viską atvežė A. K. ir K. K.. U.: L. M., M. Y., P. B., I. K. su cigarečių gamybos įranga gamino cigaretes. Gaminant cigaretes, lietuviai tiesiogiai gamybos procese nedalyvavo. Su M. K. susipažino, kai pastarasis su kitais ukrainiečiais buvo atvažiavęs apžiūrėti patalpų. M. K. yra apie 60 metų amžiaus, nosis su kuprele, galėtų atpažinti iš nuotraukos. Su S. Z. susipažino, kai pastarasis su kitais ukrainiečiais buvo atvažiavęs apžiūrėti patalpų. S. Z. stambaus kūno sudėjimo, apie 50 metų amžiaus, galėtų atpažinti iš nuotraukos. Tiksliai neprisimena, kuris iš vilniečių: ar A. K., ar K. K. pasakė, kad pagamintas cigaretes reikia supakuoti į plastikines pakuotes. Pagamintas cigaretes pakavo visi: A. K., K. K., A. V., Č. L., L. M., M. Y., P. B., I. K. ir jis. Dabar jau tiksliai neprisimena, kažkuris iš vilniečių: A. K. ar K. K. pasakė, kad į plastikines dėžutes supakuotos cigaretes bus parduotos. Užrašų knygutėje, kuri buvo paimta 2017 m. spalio 10 d. kratos metu, ranka įrašyti gegužės 31 d., birželio 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 dienos užrašai, tai jo ir A. V. išlaidos patalpų remonto darbams ir statybinėms medžiagoms įsigyti, maistui ukrainiečiams, kelionių išlaidos į R. ir kitos išlaidos, susijusios su pasirengimu paleisti cigarečių gamybos įrangą. L. M., M. Y., P. B., I. K. gyveno gyvenamuose nameliuose ant ratų (vienas buvo jo, o du vilniečių: A. K. ir K. K.). Peržiūrėjęs 2017 m. spalio 2 d. vaizdo įrašą, užfiksuotą UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančiose patalpose, esančiose M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), paaiškino, kad vaizdo įraše užfiksuota kaip į šias patalpas įeina N., M., I., L., jis, A. V. ir Č. L.. Ukrainiečiai kalbėjo apie cigarečių pakavimą. Jis pasiūlė laikinai pakuoti į filtrų dėžutes, esančias minėtose patalpose. Peržiūrėjęs 2017 m. spalio 4 d. vaizdo įrašą, užfiksuotą UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančiose patalpose, esančiose M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), paaiškino, kad jame užfiksuota, kaip apie 17.54 val. į patalpas ateina A. K., Č. L., A. V., K. K. ir jis. Į minėtas patalpas visi nešė plastikines dėžutes, į kurias vėliau buvo pakuojamos pagamintos cigaretės. Minėtas plastikines dėžutes atvežė A. K. ir K. K.. K. K. į vieną plastikinę dėžutę pridėjo cigarečių ir po to suskaičiavo kiek ten jų telpa. Tuo metu minėtose patalpose buvo ukrainiečiai. Peržiūrėjęs 2017 m. spalio 8 d. vaizdo įrašą, užfiksuotą UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančiose patalpose, esančiose M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), paaiškino, kad vaizdo įraše užfiksuotos minėtos patalpos, kuriose ukrainiečiai: L. M., M. Y., P. B., I. K. gamino cigaretės, o lietuviai: A. K., Č. L., A. V., K. K. ir jis pakavo pagamintas cigaretes į plastikines dėžutes. Perklausęs telefoninius pokalbius, užfiksuotus 2017 m. gruodžio 21 d. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokole, parodė, kad pokalbio dalyviai jis ir A. V.. Pokalbiai vyko apie ukrainiečių važiavimus į Lietuvą, jų pasitikimus. Pokalbyje minimi asmenys: „storas“ – tai S., „manekenas“ – tai S., „senis“ – tai N.. Pokalbis vyko apie tai kada minėti ukrainiečiai S., S. ir N. atvažiuos su darbininkais paleisti cigarečių gamybos įrangą būsimai cigarečių gamybai. Tuo metu A. K. buvo išskridęs į Ukrainą susitikti su S., S. ir N.. Buvo nuspręsta cigaretes supakuoti į dėžes. Perklausęs pokalbį, užfiksuotą 2018 m. sausio 4 d. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokole, paaiškino, kad pokalbio dalyviai jis ir N.. Pokalbis su N. vyko apie telefonus. N. jam susitikimo metu atidavė keturis ukrainiečių (darbininkų) mobilaus ryšio telefonus (6 t., b. l. 12-18);

bendrininko A. B. 2018 m. vasario 5 d. duotais parodymais, kad savo kaltę pripažįsta visiškai. Lieka prie parodymų, duotų ankstesnių apklausų metu (6 t., b. l. 35-36);

2018 m. sausio 16 d. asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką protokolu, iš kurio matyti, kad A. B. atpažino M. K., apie kurį buvo davęs parodymus (parodymuose minėtą asmenį yra įvardinęs N. vardu) (6 t., b. l. 19-23);

2018 m. sausio 16 d. asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką protokolu, iš kurio matyti, kad A. B. atpažino S. Z., apie kurį buvo davęs parodymus (parodymuose minėtą asmenį yra įvardinęs S.vardu) (6 t., b. l. 24-28);

bendrininko A. K. (ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu atskirtas į atskirą tyrimą ir baigtas įsiteisėjusiu teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu) 2018 m. sausio 17 d. duotais parodymais, kad, kiek žino, cigarečių gamybos ir cigarečių pakavimo įrenginiai, rasti 2017 m. spalio 10 d. UAB „(duomenys neskelbtini)“, priklausančiose patalpose, esančiose M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), priklauso ukrainiečiui S. Z.. Su S. Z. susipažino Ukrainoje, kai vykdavo į Ukrainą darbo reikalais. S. Z. jam paskambino ir pasakė, kada bus atgabenta minėta cigarečių gamybos ir pakavimo įranga. Minėta įranga buvo atvežta vilkiku. Kiek prisimena, minėta įranga buvo atgabenta 2016 metų rugsėjo mėnesį, tikslios datos neprisimena. Šios įrangos atvežimu rūpinosi pats S. Z.. S. Z. prašymu – surasti patalpas, kreipėsi pas A. B. dėl patalpų, esančių M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), suteikimo. Su A. B. jį supažindino A. V.. Su A. V. jis susipažino maždaug prieš trejus metus, kokiomis aplinkybėmis dabar jau neprisimena. S. Z., N. ir dar vienas asmuo, kurio vardo neprisimena, atveždavo darbininkus iš Ukrainos, kurie surinkinėjo cigarečių gamybos įrangą. Jis pats jokių darbų, surinkinėjant minėtą įrangą, neatliko. Kažkuris iš tų ukrainiečių, kurie vadovavo cigarečių gamybos įrenginio surinkimui, atveždavo darbininkus, taip pat atveždavo ir reikalingas detales cigarečių gamybos įrenginiui. Kartais jis arba K. K. veždavo ukrainiečius – darbininkus į parduotuvę, kad jie patys nupirktų reikiamų detalių. Kiek žino, tabaką ir cigarečių popierių, filtrus, klijus bei kitas priemones skirtas cigarečių gamybai įgijo S. Z.. Tabaką ir cigarečių popierių, filtrus, klijus bei kitas priemones, skirtas cigarečių gamybai, į Lietuvą atvežė S. Z.. Dalį tabako, filtrus atvežė į Vilnių, po to iš Vilniaus į Mažeikius vežė jis su K. K.. Vilniuje dalis tabako ir filtrų buvo sandėlyje prie „(duomenys neskelbtini)“ rūmų. Minėti ukrainiečiai (darbininkai), kurie buvo sulaikyti, surinko cigarečių gamybos įrangą ir ją paleido cigarečių gamybai. Plastikines dėžutes nupirko jis. Prieš tai buvo nuvykęs į Kijevą pas S. Z.. kuris pasakė, kad reikia supakuoti pagamintas cigaretes į dėžutes. S. Z. davė 1 000 ar 1 500 Eurų dėžutėms įsigyti. Lietuvoje nupirko plastikines dėžutes, apie 1 000 vienetų ir jas atvežė kartu su K. K., į patalpas, esančias M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini). Cigaretės, supakuotos į plastikines pakuotes, buvo skirtos pardavimui, - tai suprato iš pokalbio su S. Z.. S. Z. maždaug apie 50 metų amžiaus, stambaus kūno sudėjimo, neaukštas, praplikęs, apvali veido forma, galėtų atpažinti. N. apie 65 metų amžiaus, nestambus, galėtų atpažinti. Peržiūrėjęs 2017 m. spalio 2 d. vaizdo įrašą, užfiksuotą UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančiose patalpose, esančiose M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini) paaiškino, kad vaizdo įraše užfiksuotos patalpos, esančios M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini). Taip pat užfiksuota kaip į minėtas patalpas įeina ukrainietis N., po to trijų asmenų neatpažįsta, nors jie matyti šiose patalpose, toliau įeina A. ir Č.. Peržiūrėjęs 2017 m. spalio 4 d. vaizdo įrašą, užfiksuotą UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančiose patalpose, esančiose M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), paaiškino, kad vaizdo įraše užfiksuota kaip apie 17.55 val. į nurodytas patalpas įeina jis, A. B., K. K., A. V., nešdami kartonines dėžes, kuriose buvo plastikinės dėžutes, kurias jis nupirko ir su K. K. atvežė į šias patalpas. K. K. paėmė vieną plastikinę dėžutę ir į sudėjo į ją pagamintas cigaretes. Į vieną dėžutę tilpo apie vieną bloką cigarečių. Minėtose patalpose buvo ukrainiečiai darbininkai, jų vardų tiksliai nurodyti negali. Peržiūrėjęs 2017 m. spalio 8 d. vaizdo įrašą, užfiksuotą UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančiose patalpose, esančiose M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), paaiškino, kad vaizdo įraše užfiksuota kaip apie 11.03 val. į minėtas patalpas įeina K. K. ir jis. Minėtose patalpose buvo ukrainiečiai darbininkai, kurie gamino cigaretes, o jis, K. K., A. V., A. B. ir Č. L. pagamintas cigaretes pakavo į plastikines dėžutes. Perklausęs 2017 m. gruodžio 21 d. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokole užfiksuotus telefoninius pokalbius, parodė, kad dalies pokalbių dalyviai yra jis ir S. Z.. Pokalbiai vyko apie planuojamą kelionę pas S. Z.; ukrainiečių – darbininkų atvykimą į Lietuvą; apie tai, kad N. I. atveš dalį darbininkų automobiliu, o du darbininkai iš Ukrainos atskris į Lenkiją, kad visi darbininkai iš Ukrainos Lietuvoje turi būti sekmadienį arba pirmadienį, taip pat apie tai, ar tabaką išpilti iš pakuočių. Dalies pokalbių dalyviai yra jis ir A. V.. Pokalbiai vyko apie tai, kad A. V. bendravo su ukrainiečiais. Pokalbyje pravarde „S.“ vadinamas ukrainietis N., o asmuo pravarde „M.“, tai trečias ukrainietis, kurio vardo neprisimena. Taip pat buvo kalbama apie tai, kad procesas dėl cigarečių gamybos įrenginio surinkimo užtrūko ilgai, kad reikia spręsti ką daryti su ta įranga, todėl jis ruošėsi skristi į Kijevą. Su kita dalimi pokalbių susipažinti nepageidavo (7 t., b. l. 27-32);

bendrininko A. K. 2018 m. vasario 1 d. duotais parodymais, kad pranešime apie įtarimą nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis kartu su kitais nurodytais asmenimis dalyvavo parengiant nusikalstamas veikas – neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis ir neteisėtą vertimąsi ūkine veika, tai yra neteisėtą cigarečių gamybą, panaudojant neteisėtą tabaką patalpose, esančiose M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini). Kadangi nėra teisininkas, nesiima vertinti jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų teisiniu aspektu, faktines aplinkybes, nurodytas pranešime įtarime, pripažįsta. Jis iš esmės patvirtina savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu. Dėl nusikalstamų veikų nuoširdžiai gailisi (7 t., b. l. 49-51);

2018 m. sausio 17 d. asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką protokolu, iš kurio matyti, kad A. K. atpažino M. K., apie kurį buvo davęs parodymus (parodymuose minėtą asmenį yra įvardinęs N. vardu) (7 t., b. l. 33-37);

2018 m. sausio 17 d. asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką protokolu, iš kurio matyti, kad A. K. atpažino S. Z. (7 t., b. l. 38-42);

bendrininko Č. L. (ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu atskirtas į atskirą tyrimą ir baigtas įsiteisėjusiu teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu) 2017 m. spalio 11 d. parodymais, kad pranešimas apie įtarimą jam įteiktas, jo esmė aiški, savo kaltę pripažįsta. Jis gyvena V. miestelyje, netoli pastato, kuriame buvo sulaikytas. Dirba pas A. B. apie dvejus metus lentpjūvėje, esančiose M.ų rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), pagalbiniu darbuotoju. Maždaug prieš metus laiko A. B. ir A. V. pasiūlė jam papildomą darbą, daug apie tai nepasakodami, o kadangi jam reikėjo papildomų pinigų pragyvenimui, sutiko su pasiūlymu. A. B. pasakė, kad pradžioje reikės saugoti patalpas, tai yra tas patalpas, kur vėliau buvo atgabentas cigarečių gamybos įrenginys. Šios patalpos buvo senos fermos patalpos. Kai pradėjo saugoti šias patalpas, ten prasidėjo remonto darbai: buvo pastatytos ir apšiltintos sienos. Statybines medžiagas pirko A. B.. Jis vežė statybines medžiagas į senos fermos patalpas. Fermos patalpų remonto darbus atliko ukrainiečiai. Kas juos pakvietė ir kas atvežė į fermos patalpas nežino, nes juos jau pamatė šiose patalpose. Ukrainiečių, kurie vykdė statybos remonto darbus nepažįsta, jų vardų nežino, gali pasakyti tik, kad tai buvo kiti ukrainiečiai, o ne tie, kurie vėliau surinkinėjo cigarečių gamybos įrenginį. Minėtose patalpose buvo gyvenamieji vagonėliai, kuriuose gyveno darbuotojai, remontavę fermos patalpas, o vėliau ir ukrainiečiai, kurie surinkinėjo cigarečių gamybos įrenginį. Vienas gyvenamasis vagonėlis yra A. B., o kieno kiti trys, nežino. Kiek prisimena, cigarečių gamybos įrenginys suremontuotose fermos patalpose atsirado 2016 metų rudenį, tikslios datos neprisimena. Iš A. B. ir A. V. pokalbių suprato, kad cigarečių gamybos ir pakavimo įranga yra ukrainiečių: S. ar N., tiksliai nežino. Minėta įranga buvo atgabenta vilkiku su puspriekabe. Iš puspriekabės specialiu krautuvu buvo iškrautos cigarečių gamybos įrenginio dalys. Iškrovime dalyvavo jis, A. B., A. K., ukrainiečiai, kurie, remontavo fermos patalpas ir dar vienas darbuotojas, kuris dirbo su tuo krautuvu. Minėta įranga buvo ant palečių, apvyniota juosta. Ukrainiečiai išpakavo minėtos cigarečių įrangos dalis. Vėliau, dabar jau tikslios datos neprisimena, atvažiavo kiti ukrainiečiai, tai yra tie kurie 2017 m. spalio 10 d. buvo sulaikyti fermos patalpose, kurie ir pradėjo sujunginėti cigarečių gamybos įrenginio dalis. Minėti ukrainiečiai ir dirbo, ir gyveno fermos patalpose. Minėti ukrainiečiai tai atvažiuodavo, tai išvažiuodavo. Kiek kartų jie taip buvo atvažiavę, neprisimena. Maždaug prieš tris mėnesius, tikslios datos neprisimena, į fermos patalpas buvo pradėta vežti tabaką maišuose, cigarečių filtrus, cigarečių pakuotes, klijus, plastikines dėžutes. Minėtas priemones cigarečių gamybai veždavo lengvaisiais automobiliais su nedidelėmis priekabėmis vilniečiai A. K. ir K. K.. Kartais atveždavo viena automobiliu abu, kartais atvažiuodavo atskirai. Iš A. B. ir A. V. pokalbių suprato, kad tabaką, cigarečių filtrus, cigarečių pakuotes, klijus, plastikines dėžutes įsigijo ukrainiečiai: S. ar N., o A. K. ir K. K. minėtus daiktus atgabendavo į fermos patalpas. S. ir N. buvo vežęs iš Rygos oro uosto į M., po to į fermos patalpas. Iš nuotraukų galėtų atpažinti S. ir N.. 2017 m. spalio 2 d. atvažiavo ukrainiečiai ir toliau surinkinėjo cigarečių gamybos įrenginį. Po kelių dienų prasidėjo cigarečių gamyba iš to tabako, kuris buvo fermos patalpose. Tabakas buvo susmulkintas ir paruoštas cigarečių gamybai. Maždaug prieš tris – keturias dienas prasidėjo didesnio kiekio cigarečių gamyba ir jas reikėjo pakuoti. Pagamintas cigaretes į plastikines dėžutes su dangteliais pakavo jis, A. B., A. V., A. K. ir K. K.. Į dėžutes pakavo maždaug po vieną bloką cigarečių. Pakuojamos cigaretės buvo be pavadinimo. Cigaretes cigarečių gamybos įrenginiu gamino keturi ukrainiečiai: M. nešiojo ir pylė tabaką į įrenginį, o I., L. ir P. reguliavo cigarečių gamybos procesą. Kiek supakavo dėžučių, nežino, nes neskaičiavo. Jis atliko fermos patalpų sargo pareigas, padėjo pakuoti pagamintas cigaretes, taip pat atveždavo ukrainiečius į fermos patalpas, arba išveždavo ukrainiečius į oro uostą, veždavo ukrainiečius į parduotuvę apsipirkti bei kitus smulkius papildomus darbus, kuriuos pasakydavo padaryti A. B.. Už oficialų darbą lentpjūvėje A. B. jam mokėjo atlyginimą, tačiau už papildomą darbą nesumokėjo, kartais apmokėdavo tik už smulkias telefono paslaugas, sumokėdavo už maisto produktus. Dėl visų nurodytų aplinkybių nuoširdžiai gailisi (5 t., b. l. 89-91);

bendrininko Č. L. 2017 m. spalio 11 d. pas ikiteisminio tyrimo teisėją duotais parodymais, kurie analogiški prieš tai nurodytiems parodymams (5 t., b. l. 64-96);

bendrininko Č. L. 2018 m. sausio 16 d. parodymais, kad 2016 metų vasaros pabaigoje iš A. V. gavo pasiūlymą papildomai užsidirbti. Kas davė nurodymą pakuoti pagamintas cigaretes dabar neprisimena, o pagamintas cigaretes pakavo A. V., A. K., K. K., A. B. ir jis. Jis su A. V. automobiliu važiavo į Kijevą, nes Kijeve A. V. turėjo susitikti su S. Z.. Jis buvo tik vairuotojas, koks buvo susitikimo tikslas ir apie ką vyko pokalbis nežino. Peržiūrėjęs 2017 m. spalio 2 d. vaizdo įrašą, užfiksuotą UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančiose patalpose, esančiose (duomenys neskelbtini), paaiškino, kad vaizdo įraše užfiksuotos patalpos, esančios M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini). Taip pat užfiksuota, kaip į minėtas patalpas užeina keturi ukrainiečiai: M., M., I. ir L.s, o taip pat A. B., A. V. ir jis. Peržiūrėjęs 2017 m. spalio 4 d. vaizdo įrašą, užfiksuotą UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančiose patalpose, esančiose M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), parodė, kad vaizdo įraše užfiksuota, kaip į patalpas ateina A. K. ir K. K.. Jis, A. B., A. V., A. K. ir K. K. nešiojo A. K. ir K. K. atvežtas kartonines dėžes, kuriose buvo plastikinės dėžutės, skirtos cigarečių pakavimui. Peržiūrėjęs 2017 m. spalio 8 d. vaizdo įrašą, užfiksuotą UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančiose patalpose, esančiose M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), paaiškino, kad vaizdo įraše užfiksuota kaip minėtose patalpose ukrainiečiai gamina cigaretes, o lietuviai: jis, A. B., A. V., A. K. ir K. K. pakuoja pagamintas cigaretes į plastikines dėžutes. Perklausius telefoninius pokalbius, užfiksuotus 2017 m. gruodžio 21 d. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokole, parodė, kad po kalbių dalyviai yra jis ir A. V.. Pokalbiai vyko apie ukrainiečių atvežimą, atvežtas netinkamas detales cigarečių gamybai (5 t., b. l. 97-99);

bendrininko Č. L. 2018 m. vasario 5 d. parodymais, kad pranešimas apie įtarimą jam įteiktas, jo esmė aiški, savo kaltę pripažįsta visiškai. Pasilieka prie anksčiau duotų parodymų (5 t., b. l. 118-119);

2017 m. spalio 12 d. asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką protokolas, iš kurio matyti, kad Č. L. atpažino M. K., apie kurį buvo davęs parodymus (parodymuose minėtą asmenį yra įvardinęs N. vardu) (5 t., b. l. 100-105);

2017 m. spalio 12 d. asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką protokolas, iš kurio matyti, kad Č. L. atpažino S. Z., apie kurį buvo davęs parodymus (parodymuose minėtą asmenį yra įvardinęs S. vardu) (5 t., b. l. 106-111);

bendrininko K. K. (ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu atskirtas į atskirą tyrimą ir baigtas įsiteisėjusiu teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu) 2017 m. spalio 11 d. parodymais, kad iš įtarime nurodytų asmenų pažįsta A. B., A. V., Č. L. ir A. K.. Juos pažįsta iš anksčiau, jokių bendrų reikalų su jais neturėjo, tik A. B. dar anksčiau buvo prašęs jo pasiteirauti dėl medienos įsigijimo galimybių Baltarusijoje, kadangi jis (K. K.) turi ten verslo kontaktų. Nurodytų M. Y., I. K., L. M. ir P. B. pagal vardus ir pavardes nepažįsta. Nurodytose patalpose, esančiose M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), yra matęs dirbančius vyriškius iš Ukrainos, gal tai buvo ir jie. Kam priklauso šios patalpos, niekada nesidomėjo. Parodė, kad 2017 metais, maždaug gegužės mėnesį, jo pažįstami ukrainiečiai S. Z. ir M. K. buvo prašę parvežti iš Graikijos, anot jų, reklaminę medžiagą. Kokia tai medžiaga, jie neaiškino, paklausus, tiesiog pakartojo, kad reklaminės medžiagos, kurias reikėjo atgabenti į nurodytas patalpas, esančias M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini). Atlygį būtų sudaręs tarpininkavimo mokestis. Sutiko su šiuo pasiūlymu. S. ir M. pažįsta apie du metus, su jais susipažino per verslo partnerius Baltarusijoje. Su S. turėjo vieną verslo projektą, pastarasis atstovavo Ukrainos įmonę „(duomenys neskelbtini)“, o jis tarpininkavo užsakant transportavimo paslaugą gabenti antrinių žaliavų perdirbimo gamyklą iš Jungtinės Karalystės į Kijevo sritį. M. K., kaip suprato, buvo S. bičiulis. Dar anksčiau, vieno iš pokalbių metu, kada tai vyko, kur ir kokiomis aplinkybėmis, neprisimena ir neįsidėmėjo, tame pokalbyje dalyvavo jis pats, S., M., kažkas dar iš nurodytų asmenų – A., A., A. ar Č.. S. ar M. pasiūlė į Lietuvą atsivežti cigarečių gaminimo liniją, tikslu pabandyti gaminti cigaretes ir jas realizuoti. Kas būtent pasiūlė minėtas patalpas, esančias M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), neprisimena, tačiau galiausiai cigarečių gaminimo įranga buvo atgabenta į minėtas patalpas. Jei neklysta, tai vyko šių metų žiemą ar pavasarį. Jis jokių veiksmų, susijusių su minėtos linijos gabenimu neatliko, kas ir kokiu būdu ją suvežė, taip pat nežino, pirmą kartą ją pamatė dar nesurinktą šiose patalpose, kiek pamena šiais metais, tiksliai kada nepamena. Jei neklysta, tuomet S. prašymu atvežė generatorių į šias patalpas, kadangi, anot jo, cigarečių linijai trūko galios. Šį generatorių išsinuomojo. Atvežęs generatorių, matė vyriškius, kažką surinkinėjančius, tvarkančius minėtą liniją, kai kurie iš jų buvo iš vyriškių, su kuriais buvo sulaikytas 2017 m. spalio 10 d. Taigi, paprašius S. parvežti reklaminę medžiagą iš G., kreipėsi į kažkurią iš jam žinomų vežėjų firmų ir žodžiu susitarė dėl tos reklaminės medžiagos atgabenimo. Tai turėjo būti trys ar penkios euro paletės, jas atvežė maždaug praėjus dviem savaitėms po užsakymo. Kiek pamena, tai buvo šių metų pavasarį, tiksliau kada nepamena. Atgabentą krovinį pasikrovė į nuomotą priekabą, pritvirtintą prie jo darbovietei UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančio automobilio „F. M.“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) ir nuvežė į (duomenys neskelbtini) esančias patalpas. Tenai su patalpose esančiais vyriškais, galbūt tarp jų buvo ir kažkas iš sulaikytųjų, iškrovė atgabentą krovinį. Tuomet ir pamatė, kad tai buvo cigarečių "Marlboro" pakuočių išklotinės, kurias kaip tada ir suprato, S. su M. galvojo naudoti cigarečių gamyboje. Apie tai, jog jie ketino gaminti kokio konkretaus prekės ženklo cigaretes, nežinojo, galvojo, kad cigaretės bus be pavadinimo. Praėjus kažkiek laiko S. jam pasakė, kad jis atsiųs dar kažkokias detales, kurias vėl paprašė nuvežti į tas pačias patalpas. Tuomet S. nurodytoje aikštelėje Vilniuje, kur tiksliai nepamena, lengvasis sunkvežimis, lygtai lenkiškais registracijos numeriais, atvežė supakuotas plokščias kartonines dėžes. Kaip ir praeitą kartą jis jas persikrovė į nuomotą priekabą, pritvirtintą prie automobilio „F. M.“, ir nuvežė į patalpas, esančias (duomenys neskelbtini) kaime. Persikraudamas pamatė, kad tai buvo cigarečių filtrai. Koks buvo tikslus dėžių kiekis, neskaičiavo. Kadangi jas nuvežti buvo sunku, paklausė A. K., gal galėtų kur nusikrauti dalį filtrų. Kaip nutarė, jau detaliai neprisimena, tačiau dalį dėžių nusikrovė kažkokiose patalpose P. rajone. Kitą dalį nuvežė ir iškrovė minėtose patalpose, esančiose. Taip pat M. ar S. prašymu nupirko ir plastikines dėžutes cigarečių sudėjimui. Internete surado firmą, pavadinimo nepamena ir vienu pirkimu įsigijo apie 3 000 vienetų plastikinių dėžučių. Jas taip pat atvežė į minėtas patalpas. Kokias dar medžiagas, kada ir kokiomis aplinkybėmis vežė cigarečių gamybai, nepamena. Jokių darbų, susijusių su cigarečių gamybos linijos paleidimu, nedalyvavo. Kiek buvo atvykęs į minėtas patalpas, matydavo, kad su linija dirbdavo ukrainiečiai. Tik kelias dienas prieš sulaikymą, tai buvo sekmadienį, spalio 8 d., nuvažiavo į (duomenys neskelbtini) tikslu pasiimti generatorių, taip pat tikėjosi sutikti S. ar M., kad paklausti kada jau baigsis visas šitas reikalas. Atvykęs pamatė, kad su linija cigaretes gamino sulaikytieji ukrainiečiai, cigaretės buvo sudėtos į tas nupirktas plastikines dėžutes. Jiems pasakė, kad pasiims kažkiek jau pagamintų cigarečių savo reikmėms, kadangi yra rūkantis. Į keletą tuščių kartoninių dėžių nuo filtrų susidėjo plastikines dėžutes su pagamintomis cigaretėmis, kurias savanoriškai pateikė kratos metu. Generatoriaus taip ir nepasiėmė, kadangi jis buvo kažkaip nepatogiai įmontuotas. Po šio karto jis daugiau šiose patalpose nesilankė, o spalio 10 dieną buvo sulaikytas. Parodė, kad iš cigarečių gamybos jis jokios savo atlygio dalies negavo, atlygio klausimo net nebuvo aptarę. S. buvo minėjęs, kad atlygį pasiūlys po cigarečių realizavimo, kuo jis ir sakė pasirūpinsiąs, tačiau ar jos buvo realizuotos, nežino. Nuoširdžiai gailisi, kad laiku nepriėmė valinio sprendimo viską nutraukti, be to, iš tiesų labai baiminosi susidorojimo su juo ir jo šeima (6 t., b. l. 72-75);

bendrininko K. K. 2018 m. sausio 19 d. ir 2018 m. vasario 5 d. duotais parodymais, kad, susipažinęs su jam pateiktais peržiūrėti 2017 m. spalio 2 d., 2017 m. spalio 4 d. ir 2017 m. spalio 8 d., vaizdo įrašais, užfiksuotais UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančiose patalpose, esančiose M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), paaiškino, kad 2017 m. spalio 2 d., vaizdo įraše yra užfiksuotos minėtos patalpos, esančios M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), kur vyko cigarečių gamyba, cigarečių gamybos ir pakavimo linijos, stelažai, dėžės, maišai su priemonėmis cigarečių gamybai. Taip pat vaizdo įraše užfiksuoti į patalpas atvykę ukrainiečiai M. K. bei darbininkai M. Y., I. K., L. M., kurių vardus ir pavardes sužinojo iš įteikto pranešimo apie įtarimą, tai taip pat A. B., Č. L.. 2017 m. spalio 4 d. vaizdo įraše užfiksuotos tos pačios patalpos ir jose esantys ukrainiečiai I. ir L.. Taip pat užfiksuota kaip jis , A. K., A. B., A. V. ir Č. L. atnešė kartonines dėžes su plastikinėmis dėžutėmis viduje, kurias jis atvežė su A. ir į kurias planavo dėti jau pagamintas cigaretes. Užfiksuota, kaip jis, išėmęs keletą plastikinių dėžučių, pabandė, kiek telpa cigarečių į dėžutę, pamena suskaičiavo, kad telpa apie 200 vienetų cigarečių. Taip pat užfiksuoti ir ukrainiečiai darbininkai I., L., apžiūrinėjantys gamybos liniją. 2017 m. spalio 8 d. vaizdo įraše užfiksuota, kaip tose patalpose jau dirba cigarečių gamybos linija, stovi dėžės su pagamintomis cigaretėmis, kurias jis su A., A., Č. ir A. pakuoja į minėtas plastikines dėžutes. Parodė, kad tą diena jis išsivežė keletą kartoninių dėžių su plastikinėmis dėžutėmis viduje, kuriose buvo supakuotos pagamintos cigaretės, kurias savanoriškai atidavė kratos, atliktos jo namuose, metu. Perklausęs slapta kontroliuotus telefoninius pokalbius, vykusius 2017 m. rugsėjo 22 d. 13:27:26 val., 18:06:22 val.; 2017 m. spalio 9 d. 19:58:22. val., tarp jo (K. K.), jam naudojantis telefono numeriais (duomenys neskelbtini)ir (duomenys neskelbtini), su A. V., kuris naudojosi telefono numeriais ir (duomenys neskelbtini), parodė, kad telefono numeris (duomenys neskelbtini)yra registruotas jo darbovietės „(duomenys neskelbtini)“ vardu, juo naudojosi nuo darbo firmoje pradžios iki šiol. Kada pradėjo naudotis telefono numeriu (duomenys neskelbtini), ar naudojosi juo nuolatos, kokio operatoriaus jis yra, neprisimena. Apie ką konkrečiai kalba su A. V. 2017 m. rugsėjo 22 d. 13:27:26 val. pokalbio metu tiksliai pakomentuoti negali, nes tai jau buvo seniai, greičiausiai kalbėjo apie A. K. kelionę į Kijevą, kur jis vyko savo kažkokiais reikalais bei tuo pačiu pasiaiškinti dėl cigarečių gaminimo linijos. Dėl 2017 m. rugsėjo 22 d. 18:06:22 val. pokalbio parodė, kad su A. V. kalbėjosi apie patalpas Maigų gatvėje, kur buvo pastatyta cigarečių gaminimo ir pakavimo linija, perpasakojo jam savo pokalbį su A. K. apie jo kelionę į Kijevą, kur jis buvo susitikęs su „storu“, tai yra S. Z., kad atvyks ukrainiečiai paleisti cigarečių gaminimo liniją, pradės gaminti cigaretes, kurias jie pakuos, kad planuoja atvykti ir pats S.. Taip pat kalbėjo apie tai, kad, kaip jis suprato iš A., jog šis sutarė, kad dabar į dar kitus asmenis Ukrainoje dėl cigarečių gaminimo linijos paleidimo jis nesikreips. Tačiau kokie tai tiksliai asmenys, jam A. nepasakojo, galvojo, kad tai greičiausiai buvo M. K. ir S. Z. pažįstamas vardu S. ir jo žmonės. Taip pat kalbėjo greičiausiai ir apie tai, kad S. Z. ir M. K. darbininkai taip ir nepajungia cigarečių gaminimo linijos, kai sutvarkys, tada ir sumokės. Taip pat pasakė, kad su „seniu“, tai yra M. K., A. susitikęs nebuvo, kalbėjo apie jo sugrįžimą ir pasitikimą. Dėl 2017 m. spalio 9 d. 19:58:22. val. pokalbio parodė, kad jis A. pasakė apie išdalintus cigarečių pavyzdžius, kuriuos išsivežė iš sandėlio M. gatvėje 2017 m. spalio 8 d. Paaiškino, kad jis (K. K.) savo pažįstamiems davė vieną ar dvi minėtas plastikines dėžutes su cigaretėmis, kad išbandytų kokybę, šių pavyzdžių išdalinimas su jų būsimo realizavimo galimybėmis nieko bendro neturėjo. Pagamintų cigarečių realizacija turėjo rūpintis ukrainiečiai M. K. ar S. Z., jie buvo kažką minėję, kad kai jau vyks cigarečių gamyba visu pajėgumu, atvyks transporto priemonės jų išsivežti. Kokį popieriuką pokalbio metu minėjo A., neprisimena, galimai buvo užsirašęs plastikinių dėžučių cigarečių pakavimui, matmenis, kadangi jų jau trūko. A. taip pat savo ruožtu pasakojo kaip jam sekėsi jų ieškoti, kalbėjo, kad ukrainiečiai darbininkai gamins cigaretes iki penktadienio. Po to, perėmęs telefoną su A. kalbėjo A. K., jis pasakė, kad reikia pakuoti į popierines pakuotes, nes plastikinėse cigaretės ilgai būti negali, rasoja, kaip suprato, kad reikia pradėti pakuoti į dideles kartonines dėžes, buvusias sandėlyje. Dėl 2017 m. spalio 10 d. kratos, atliktos jo bute, esančiame (duomenys neskelbtini), metu surastos plastikinės dėžutės su 32 vnt. cigarečių su užrašu „Marlboro Gold“ parodė, kad S. ir M. prašymu nupirkęs plastikines dėžutes cigarečių pakavimui, kaip užfiksuota vaizdo įraše tai buvo 2017 m. spalio 4 d., vieną dėžutę jis pasiliko sau. Tada prekybos centre nusipirko bloką (10 pakelių po 20 vnt.) cigarečių „Marlboro Gold“ kad išbandyti, ar sutelpa į tą dėžutę 200 vnt. cigarečių. Į dėžutę tilpo 200 vnt. cigarečių. Šias cigaretes pasiliko sau surūkyti, tokiu būdu jos ir buvo surastos kratos metu. Kadangi tas cigaretes įsigijo legaliai parduotuvėje, todėl jų pareigūnams ir nepateikė. Dėl cigarečių gamybos ir cigarečių pakavimo įrenginių, rastų 2017 m. spalio 10 d. UAB „(duomenys neskelbtini)“, priklausančiose patalpose, esančiose M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), aprūpinimo detalėmis, reikalingomis cigarečių gamybos įrangos paleidimui, parodė, kad jie priklauso minėtiems ukrainiečiams S. Z., M. K. ir S., kurio pavardės nežino. Jie patys kažkada ir sakė, kad šie įrenginiai yra jų, kada jie atvežė šią įrangą į minėtas patalpas, nežino, jokių veiksmų, susijusių su įrangos gabenimu, neatliko, pirmą kartą patalpose įrangą pamatė dar nesurinktą, jei neklysta 2017 metais, kada tiksliai, nepamena. Jos surinkimą organizavo tie patys ukrainiečiai M. K., S. Z. ir S., tačiau su tuo susijusių detalių jis taip pat nežino. Kaip suprato, pagrindinėmis detalėmis pasirūpindavo patys ukrainiečiai, jo manymu, jas darbininkams atveždavo minėti S., M. ir A. (S.). Tačiau yra buvę ir tokių atvejų, kuomet kažkuris iš jų buvo jo prašęs nuvežti jų darbininkus į parduotuvę įsigyti kokių specifinių įrankių. Kiek kartų ir kada tiksliai buvo juos nuvežęs, nepamena, už pirkinius sumokėdavo patys darbininkai. Dėl cigarečių gamybos įrangos sutvarkymo ir cigarečių gamybos proceso parodė, kad visus nurodymus ukrainiečiams darbininkams, susijusius su cigarečių gamybos įrangos sutvarkymu ir cigarečių gamyba duodavo tie patys ukrainiečiai – S., M. ir S.. Po paskutinio A. K. vizito į Kijevą, ukrainiečiai, sutvarkę ir paleidę liniją, pradėjo gaminti cigaretes, kurias jie pakavo palaidas į plastikines dėžutes, o jas į kartonines dėžes. Kiek tiksliai dėžučių supakavo, neskaičiavo, greičiausiai tiek, kiek ir buvo su A. nupirkęs, tai yra apie 3000 vnt. Kiek pamena, už dėžutes sumokėjo A.. Kiek žino, iki to jokia cigarečių gamyba nevyko, nes vis neatvykdavo niekas suremontuoti ir paleisti gamybos linijos. Dėl tabako, cigarečių popieriaus, filtrų, klijų bei kitų priemonių, skirtų cigarečių gamybai, įsigijimo, jų atgabenimo į sandėlį parodė, kad jų įsigijimu rūpinosi minėti ukrainiečiai S. Z., M. K. ir S., kokiomis aplinkybėmis jie jas įsigydavo, nežino. S. prašymu kelis kartus per pervežimo firmas buvo jam atsiuntęs siuntas į Vilnių, kurias po to jis nuveždavo į sandėlį (duomenys neskelbtini) kaime. Kiek tokių vežimų ir kada tiksliai tai buvo, nepamena, tai buvo 2017 metų pavasario - rudens laikotarpiu. Į klausimą, kokius darbus atliko ukrainiečiai L. M., M. Y., P. B., I. K. ir A. B., A. K., A. V., Č. L., rengiant cigarečių gamybos įrangą ir cigarečių gamybos procese, parodė, kad kuris konkrečiai kokius darbus atliko, nesigilino, tačiau ukrainiečiai bendrai suremontavo cigarečių gamybos liniją, ją paleido ir gamino cigaretes. Su A. B., A. K., A. V. ir Č. L. jis pakavo ukrainiečių pagamintas cigaretes į plastikines dėžutes, kaip ir užfiksuota 2017 m. spalio 8 d. vaizdo įraše. Minėtų patalpų parengimu cigarečių gamybai ir jų užmaskavimu, jis taip pat nesirūpino. Matė minėtose patalpose lagaminą su elektroniniu prietaisu. Kaip jam paaiškino, lygtai S. Z., prietaisas buvo skirtas kitų elektroninių prietaisų, esančių patalpoje, fiksavimui. Kas ir kada jį atvežė į patalpas, nežino, jis jo nepajungė, jo veikimo nereguliavo, nes neišmanė. Buvo lietęs jį tiktai iš smalsumo. Dėl savo veiksmų, vykdant nusikalstamas veikas, nuoširdžiai gailisi, susigundė žadėto, bet negauto uždarbio galimybe. Dėl jo konkretaus dydžio su minėtais ukrainiečiais sutarę nebuvo (6 t., b. l. 76-81, 88-89);

bendrininko A. V. (ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu atskirtas į atskirą tyrimą ir baigtas įsiteisėjusiu teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu) 2017 m. spalio 11 d. parodymais, kad iš įtarime nurodytų asmenų pažįsta A. B., jis yra UAB „(duomenys neskelbtini)“, kurioje jis dirba, direktorius. Č. L. taip pat pažįsta, jis dirba A. B., atvažiuodamas į darbą jį matydavo, nes jis dirbo sargu ir prie pjovimo įrangos. Su juo jokių asmeninių santykių nepalaikė. A. K. taip pat pažįsta, tačiau jo pavardės nežinojo, jį pažįsta tik kaip A.. Su juo susipažino Ukrainoje, viešbutyje, kai ten buvo nuvykęs darbo reikalais. Yra apsikeitę telefonų numeriais, kartais A. pasiteirauja, kaip sekasi, tačiau jokių asmeninių ar verslo santykių nepalaiko. Su K. K. jį supažindino A. K., tačiau su juo taip pat jokių asmeninių ar verslo santykių nepalaiko, kiek žino, jis verčiasi kažkuo, kas susiję su elektros lemputėm, kažkada yra kreipęsis į jį šiuo klausimu pagalbos savo dukrai. Įtarime nurodytus M. Y., I. K., L. M., P. B. žino tik iš matymo, žino jų vardus, tačiau jų nepažįsta. Žino tik tiek, kad jie dirba nuomojamose patalpose, esančiose (duomenys neskelbtini) kaime, tikslaus adreso nežino, kurios priklauso įmonei „(duomenys neskelbtini)“, kurios direktorius yra A. B.. Tose patalpose stakles įsirengė patys ukrainiečiai, kurie ten dirbo. Apytiksliai praeitų metų vasarą jam paskambinęs A. K. teiravosi, ar jis nežino kur būtų galima išsinuomoti patalpas, nes ukrainiečiams reikia, kokiu tikslu - nepasakė. Į tai atsakė, kad jo direktorius A. B. turi patalpas, kurias galėtų išnuomoti. Jis A. B. pasakė, kad ukrainiečiai ieško patalpų. Po kiek laiko dar vyko bendravimai tarp ukrainiečių ir A. B., kuriuose tarpininkavo ir jis. Patikslino, kad tie ukrainiečiai pranešime apie įtarimą nenurodyti. Po kažkiek laiko jie atvyko pas juos į Lietuvą apžiūrėti patalpų, vieno vardas buvo S., kito, jei neklysta, S., tiksliai neprisimena. Tuomet dalyvavo jis ir A. B.. Apžiūrėję patalpas, jie išvažiavo nieko nepasakę, tik po kažkiek laiko pranešė, kad patalpos jiems tinka. Po to patalpas ir įrenginius tvarkėsi jie patys, jų prašymu jis (A. V.) suorganizavo plytų sienoms mūryti. Kai ukrainiečiai susitvarkė patalpas, tik tada jie pasakė, kad šiose patalpose gamins cigaretes ir po to išveš į užsienį, kur tiksliai, nepasakė. Jokios pagalbos, susijusios su cigarečių gamyba, jie neprašė. Taip pat parodė, kad dėl tikslios nuomos kainos sutarę nebuvo, tiesiog sutarė, kad už nuomą atsilygins, tačiau ukrainiečiai nė karto neatsiskaitė (7 t., b. l. 188-191);

2018 m. sausio 18 d. asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką protokolu, iš kurio matyti, kad A. V. atpažino M. K., apie kurį buvo davęs parodymus (parodymuose (telefoniniuose pokalbiuose) minėtą asmenį įvardinęs „diedo“, „senio“ pravardėmis) (8 t., b. l. 14-16);

2018 m. sausio 18 d. asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką protokolu, iš kurio matyti, kad A. V. atpažino S. Z., apie kurį buvo davęs parodymus (parodymuose (telefoniniuose pokalbiuose) minėtą asmenį įvardinęs „storo“ pravarde) (8 t., b. l. 17-19);

bendrininko I. C. (I. K.) (ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu atskirtas į atskirą tyrimą ir baigtas įsiteisėjusiu teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu) 2017 m. spalio 10 d. parodymais, kad gyvena Ukrainoje su šeima, turi du vaikus, kurie yra pilnamečiai. Nuolatinio darbo neturi, dirba atsitiktinius darbus statybose. Anksčiau apie 5 metus laiko dirbo L. tabako fabrike, cigarečių pakavimo operatoriumi. Jam žinomi cigarečių gamybos ir pakavimo techniniai įrangos ypatumai. Maždaug prieš metus, 2016 metais, tikslios datos neprisimena, jam paskambino telefonu N. I. ir pasiūlė darbą. N. I. daug neaiškino apie darbą, tik pasakė, kad tai cigarečių gamyba, galimai legali, o gal ir nelegali, tiksliai nepasakė. Jam reikėjo pinigų, todėl sutiko. N. I. pažadėjo už mėnesį mokėti nuo 500 Eurų iki 1 000 Eurų. Patalpose, kuriose 2017 m. spalio 10 d. buvo sulaikytas, prieš tai yra buvęs du kartus po dvi – tris savaites, o šis kartas buvo trečias. Jis kartu su kitais dviem ukrainiečiais L. ir P. pirmą kartą į Lietuvą surinkti cigarečių gamybos įrenginio buvo atvažiavę dar 2016 metų rudenį, tikslios datos neprisimena. Tada minėtame pastate buvo tik cigarečių gamybos įrenginio dalys ir jie jas pradėjo surinkinėti į vieną cigarečių gamybos liniją, tačiau darbų nebaigė. 2017 metais, po Naujųjų metų, vėl su L. ir P. atvažiavo tęsti cigarečių gamybos įrenginio surinkimo darbų. Šį kartą cigarečių gamybos įrenginį surinko ir paleido pabandymui cigarečių gamybą. Tada buvo apie du maišus tabako ir jie pagamino apie dvi – tris kasetes cigarečių be pavadinimo. Cigarečių pakavimo įranga tada taip pat buvo, bet jos nepaleido cigarečių pakavimui. Trečią kartą į Lietuvą atvyko su trimis ukrainiečiais L., P. ir M.. Pirmą kartą į Lietuvą su kitais ukrainiečiais skrido per Rygą, o Rygoje juos pasitiko automobiliu lietuvis vardu A. ir atvežė į gamybines patalpas, kuriose dirbo ir gyveno. Antrą kartą jie skrido į Vilnių, o iš Vilniaus traukiniu nuvažiavo į Mažeikius. Kiek prisimena, Mažeikiuose juos pasitiko automobiliu lietuvis vardu Č. ir nuvežė į gamyklines patalpas. Trečią kartą, tai yra 2017 m. spalio 2 d. jį, L., P. ir M. atvežė N. I. automobiliu. Atvažiavo į Mažeikius prie viešbučio, koks tai buvo viešbutis, nežino. Automobilį N. I. paliko aikštelėje, o iš automobilių aikštelės lietuvis A. juos visus nuvežė į gamybines patalpas. Savaitę laiko jis ir L. su P. toliau tvarkė cigarečių gamybos įrenginį, o M. daugiau buvo kaip pagalbinis darbuotojas, kuris tvarkė aplinką, padėdavo daugiau fizinius darbus, nes M. statybininkas, o jis su L. ir P. visi yra dirbę cigarečių gamybos fabrikuose. Tuo metu, kai jie dirbo minėtuose patalpose, ateidavo lietuviai vardu Č.s, A. ir A., jie atnešdavo maisto ir žiūrėdavo kaip jiems sekasi tvarkyti cigarečių gamybos įrenginį. Kai jie atvyko trečią kartą į minėtas gamybines patalpas, tabako buvo daugiau, jis buvo supakuotas į maišus. Kas įsigijo ir atgabeno į minėtas patalpas tabaką nežino. Jiems pavyko iš dalies patalpose esančio tabako pagaminti apie 50-60 kasečių cigarečių. Vienoje kasetėje yra apie 20 blokų cigarečių. Šį kartą taip pat į minėtas patalpas buvo atėję dar du vyriškiai, kurių vardų jis nežino, bet jie klausė kaip sekasi. Patalpos, kuriose dirbo ir gyveno buvo rakinamos iš išorės ir jie patys niekur negalėjo išeiti. Už minėtus du pirmus kartus kada buvo atvykę ir tvarkė cigarečių gamybos įrenginį N. I. sumokėjo po 500 eurų. Su N. I. jis anksčiau jokių ryšių neturėjo, N. pats jį susirado (4 t., b. l. 163-165);

bendrininko I. C. (I. K.) 2017 m. lapkričio 14 d. parodymais, kad N. I. jam paskambino ir paprašė pasižiūrėti įrenginį. Ir vėliau, susitikimo metu, N. I. pasakė, kad reikės pasižiūrėti cigarečių gamybos įrenginį. N. I. yra apie 60 metų amžiaus, apie 175 cm. ūgio, trumpa barzda, žilstelėjęs. N. I. galės atpažinti. Kiek prisimena Lietuvoje buvo tris kartus ir daugiausia dirbo su cigarečių pakavimo įranga. Jis yra šios srities specialistas, todėl surinkinėjo cigarečių pakavimo įrangą. Po to dar padėjo L.. Cigarečių pakavimo įranga pagaminta Kinijoje, o cigarečių gamybos įranga galimai pagaminta Prancūzijoje ar Anglijoje. Prie įrangos buvo lentelės su įrangos pavadinimais, jas rado kartu su įranga pakuotėse. Nežino kam priklauso cigarečių gamybos ir cigarečių pakavimo įrenginiai. N. I. pasakė, kad surinktų cigarečių gamybos ir cigarečių pakavimo įrenginius. Įrangos surinkimo metu buvo reikalingos dvi transporterio juostos, jas atvežė N. I.. Du kartus buvo ukrainietis vardu S., jis atvežė P. jungtis ir kabelį. Vieną kartą buvo ukrainietis vardu S., kuris tiesiog buvo minėtose patalpose, kur buvo cigarečių gamybos ir pakavimo įrenginiai. S. yra maždaug 175 cm. ūgio, įmitęs, plikas, veidas apvalios formos, atpažinti galėtų. Kitų S. anketinių duomenų nežino. S. yra sportinio kūno sudėjimo, apie 175 cm., ūgio, veidas apvalios formos, atpažinti galėtų. Kitų S. anketinių duomenų nežino. Jis su L. surinkinėjo cigarečių gamybos ir pakavimo įrenginius, P. kaip elektrikas tvarkė įrenginį, sujunginėjo laidus ir darė kitus elektriko darbus. M. buvo tik kai atvažiavo į Lietuvą dirbti paskutinį kartą, tai jis tik pylė tabaką į cigarečių gaminimo įrenginį cigarečių gamybos procese. 2017 m. spalio 8 d. sekmadienį, jie paleido cigarečių gamybos įrenginį cigarečių gamybai, o minėti penki lietuviai pagamintas cigaretes pakavo į plastikines dėžutes. Nežino kas davė nurodymus supakuoti pagamintas cigaretes supakuoti į plastikines pakuotes. Ukrainiečiai, tai yra jis, L., P. ir M. dirbo prie cigarečių gamybos įrenginio, o minėti penki lietuviai pagamintas cigaretes pakavo į plastikines dėžutes. Jis tiksliai nežino, bet galvoja, kad lietuviai pakavo cigaretes į plastikines dėžutes tikslu saugoti, parduoti. Jam nėra žinoma kas ir kokiomis aplinkybėmis įsigijo tabaką ir cigarečių popierių, filtrus, klijus bei kitas priemones, skirtas cigarečių gamybai. Peržiūrėjęs 2017 m. spalio 8 d. vaizdo įrašą, užfiksuotą UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančiose patalpose, M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), parodė, kad 2017 m. spalio 2 d. ukrainiečiai atvyko dirbti. Vaizdo įraše užfiksuota kaip į patalpas, kuriose buvo cigarečių gamybos ir pakavimo įeina N. I., M., L., jis, Al., Č., A.. Taip pat vaizdo įraše užfiksuotas tabakas maišuose, filtrai dėžėse. Tada buvo aptariamos pagamintos cigaretės ir likusios nuo praeito karto cigarečių gamybos įrenginyje. Minėtos cigaretės buvo padengtos pelėsiu. Taip pat buvo šešios kasetės pagamintų cigarečių, kurios buvo pasidengusios pelėsiu. Tabako maišai taip pat buvo padengti pelėsiu. Tabakas, esantis maišuose nuo drėgmės buvo susigumuliavęs. Po to, lietuviai išvažiavo, o ukrainiečiai aptarinėjo ką daryti su drėgnu, pelėsiu pasidengusiu tabaku. Peržiūrėjęs 2017 m. spalio 8 d. vaizdo įrašą, užfiksuotą UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančiose patalpose, M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), paaiškino, kad 2017 m. spalio 8 d. ryte paleido cigarečių gamybos įrenginį. Vaizdo įraše laikotarpiu nuo 10 val. iki 11 val. užfiksuotas jis, P., L. ir M. patalpose, kuriose buvo cigarečių gamybos įrenginys. Jis, P. ir L.reguliavo cigarečių gamybos įrenginį, o M. iš maišų pylė tabaką į cigarečių gamybos įrenginį, taip pat pagamintas cigaretes pakavo į plastikines dėžutes. Apie 11.04 val. atvažiavo lietuvis vardu K. ir dar vienas vyriškis, kurio vardo jis nežino. Po to dar atėjo Č. ir minėti trys lietuviai pradėjo pakuoti pagamintas cigaretes į plastikines pakuotes. Apie 11.54 val. atėjo A. ir pradėjo taip pat pagamintas cigaretes pakuoti į plastikines dėžutes. Taip pat vaizdo įraše užfiksuota kaip jis išimdavo kasetes su pagamintomis cigaretėmis iš cigarečių gamybos įrenginio ir nešdavo ant stelažų. 12.35 val. atėjo lietuvis vardu A. ir prisijungė prie minėtų lietuvių pakuoti pagamintas cigaretes į plastikines dėžutes. Klijus į cigarečių gamybos įrenginį pylė L.. Į vieną plastikinę dėžutę, kaip sakė patys lietuviai, jie pakavo po 200 vienetų pagamintų cigarečių (4 t., b. l. 166-169);

bendrininko I. C. (I. K.) 2018 m. sausio 30 d. parodymais, kad pranešimas apie įtarimą jam įteiktas, išverstas į rusų kalbą, jo esmė aiški, savo kaltę pripažįsta ir nuoširdžiai gailisi. Parodymus kaip įtariamasis yra davęs du kartus, šiandien iš esmės patvirtina savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu. Papildomai nori pasakyti, kad M. K. prašymu jis buvo nunešęs meistrui šlifuoti volelį Ukrainoje, reikalingą filtro įrenginiui. Taip pat nori patikslinti, kad M. Y. buvo du kartus atvykęs dirbti į Mažeikius. Jis pripažįsta, kad pranešime apie įtarimą nurodytomis aplinkybėmis neteisėtai disponavo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir dalyvavo neteisėtame cigarečių gamybos procese. Iš pradžių jis atvyko suremontuoti cigarečių gamybos ir pakavimo įrenginius M. K. prašymu ir juos surinkinėjo kartu su L. M. ir P. B., o M. Y. buvo kaip pagalbinis darbuotojas. Kai cigarečių gamybos įrenginys pradėjo veikti, jie pradėjo iš patalpose (duomenys neskelbtini) rajone, buvusio tabako ir kitų priemonių gaminti cigaretes be pavadinimo. Cigarečių gamyba vyko du kartus: vieną kartą pabandė gaminti cigaretes, pagamino keturias ar penkias kasetes, dabar jau jis neprisimena, o antrą kartą pavyko pagaminti geresnės kokybės ir daugiau cigarečių, kurias lietuviai: A. K., K. K., A. V., A. B. ir Č. L., pakavo į plastikines dėžutes. Prie cigarečių gamybos jis prisidėjo norėdamas pagerinti savo finansinę padėtį, papildomai užsidirbti pinigų. Paskutinį kartą, kai atvažiavo į Mažeikius M. K. jam davė apie 1 700 Eurų, tiksliai dabar sumos jis neprisimena, maistui ir kitoms išlaidoms (4 t., b. l. 188-189);

2017 m. lapkričio 14 d. asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką protokolu, iš kurio matyti, kad I. K. atpažino M. K., apie kurį buvo davęs parodymus (parodymuose minėtą asmenį yra įvardinęs N. I. vardu) (4 t., b. l. 170-175);

2017 m. lapkričio 14 d. asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką protokolu, iš kurio matyti, kad I. K. atpažino S. Z., apie kurį buvo davęs parodymus (parodymuose minėtą asmenį yra įvardinęs S. vardu) (4 t., b. l. 176-181);

bendrininko L. M. (L. M.) (ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu atskirtas į atskirą tyrimą ir baigtas įsiteisėjusiu teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu) 2017 m. spalio 11 d. parodymais, kad gyvena Ukrainoje su šeima, turi vaikų, kurie yra pilnamečiai. Anksčiau 11 metų dirbo Lvovo tabako fabrike, cigarečių gamybos įrenginio operatoriumi. Šiuo metu nuolatinio darbo neturi, dirba atsitiktinius darbus statybose. Jam žinomi cigarečių gamybos techniniai įrangos ypatumai ir jis turi praktinių žinių šioje srityje, nes įranga surenkama rankomis. Į Lietuvą surinkti cigarečių gamybos įrenginį jį pakvietė ukrainietis N. I., jo pavardės ir kitų anketinių duomenų nežino. N. I. jį susirado Ukrainoje ir pasiūlė darbą, o jis ir sutiko. N. I. pasiūlė už vieną darbo dieną nuo 700 iki 1 000 ukrainietiškų grivinų. Lietuvoje jis buvo du kartus iki to karto, kai buvo sulaikytas muitinės pareigūnų. Kada buvo pirmą kartą atvažiavęs surinkinėti cigarečių gamybos įrenginio dabar jau neprisimena, antrą kartą – buvo maždaug prieš 3-4 mėnesius, o paskutinį trečią kartą – atvažiavo su trimis ukrainiečiais I.i, P. ir M.. Iš Ukrainos juos automobiliu atvežė N. I.. Atvežė iki restorano, tačiau jo neprisimena, o ten pasitiko lietuvis vardu A. ir nuvežė į patalpas, kur toliau surinkinėjo cigarečių gamybos įrenginį. Vėliau atvažiavo dar vienas ukrainietis vardu P.. Jis su I. ir P. tvarkė cigarečių gamybos įrenginį, o M. daugiau buvo kaip pagalbinis darbuotojas, kuris tvarkė aplinką, patalpų sienas apkalinėjo, nes jis statybininkas. Tik vieną kartą M. padėjo tai yra pylė tabaką į cigarečių gamybos įrenginį. Kalbant apie cigarečių gamybos įrenginį, - tai N. I., kai atsivežė pirmą kartą į sandėlį, kuriame šį įrenginį surinkinėjo, visiems pasakė, kad šis cigarečių gamybos įrenginys yra jo ir paprašė jį surinkti ir paleisti cigarečių gamybai. Pirmą kartą kai jie atvažiavo cigarečių gamybos įrenginys buvo metalo krūva ir jis su minėtais ukrainiečiais rankiniu būdu pradėjo šį įrenginį surinkinėti. Antrą kartą jau paleido tabaką bandomųjų cigarečių gamybai. Trečią kartą, kai atvyko į šį sandėlį, čia jau buvo daugiau tabako, kas ir kada jį įsigijo ir atgabeno į sandėlį, nežino. Jie, ukrainiečiai, paleido cigarečių gamybos įrenginį. Bandomąsias cigaretes gamino be pavadinimo. Pakuoti cigarečių į pakelius nebandė. Tuo metu, kai jie dirbo minėtuose patalpose, ateidavo lietuviai, prisistatę vardais Č., S. ar A., K. ir A., jie pagamintas cigaretės dėdavo į plastikines dėžutes, kad jų nepažeistų pelėsis, tikslu išsaugoti jų savybes. Šį trečią kartą pavyko iš dalies patalpose esančio tabako pagaminti apie 60 kasečių cigarečių. Vienoje kasetėje yra apie 4 000 vienetų cigarečių (4 t., b. l. 114-116);

bendrininko L. M. (L. M.) 2017 m. lapkričio 17 d. parodymais, kad Ukrainoje jį su N. I. supažindino buvęs Lvovo tabako gamyklos darbuotojas vardu P. D.. P. D. jam paskambino telefonu ir pasiūlė užsidirbti, tai yra pasakė, kad reikės surinkti, suremontuoti cigarečių gamybos mašiną ir ją paleisti. Kur reikės tai atlikti, tada nepasakė, susitarė susitikti. Atvykus į susitikimo vietą Lvovo mieste, P. buvo atvykęs su minėtu N. I.. Jis ir pasiūlė darbą, tai yra kad reikės surinkti, suremontuoti ir paleisti cigarečių gamybos mašiną ir pagaminti kažkiek cigarečių, kad pažiūrėti kokios kokybės jos gausis. Pasakė, kad už atliktą darbą mokės nuo 700 iki 1 000 Ukrainos grivinų. Pasakė, kad tai reikės atlikti Lietuvoje. P. šitame pokalbyje jau nedalyvavo. Sutiko su šiuo pasiūlymu. N. I. yra apie 62-63 metų amžiaus, jis pats yra sakęs, kad jam jau virš 60 metų, jis yra 170 cm. ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, tamsių plaukų, žilstelėjusių plaukų, apšepusia barzda. N. I. gali atpažinti iš nuotraukos, yra matęs jį kokius keturis kartus. Kiek prisimena, į Lietuvą buvo atvykęs keturis kartus. Kiek pamena, pirmą kartą buvo dar prieš 2017 metų pradžią, 2016 metų pabaigoje, tiksliai datos nepamena, tai turėtų atsispindėti pase. Tada jį, I. K. ir lygtai P. B. automobiliu atvežė pats N. I.. Jis maždaug po dviejų dienų išvažiavo, o jie pradėjo surinkinėti tenai jau buvusią cigarečių gaminimo įrenginį. Antrą ir trečią kartą skrido, vieną kartą skrido tik su I. K., kitą kartą trise su I. K. ir P. B.. Šiuos kartus jis toliau surinkinėjo, remontavo cigarečių gamybos įrenginį, o I. su P. surinkinėjo ir remontavo cigarečių pakavimo įrenginį. Paskutinį kartą, tai yra kada buvo sulaikyti, jį atvežė automobiliu minėtas N. I.. Šį kartą toliau tvarkė cigarečių gamybos mašiną, P. tvarkė elektroninę cigarečių gamybos įrenginį, I. padėjo jam su cigarečių gamybos įrenginiu. Šį kartą, tai yra savaitgalį prieš sulaikymą 2017 m. spalio 10 d., paleido cigarečių gaminimo mašiną, pradėjo gaminti cigaretes, pagamino jų tiek, kiek ir buvo sulaikyta. Cigarečių pakavimo įrangos taip ir nepaleido, kadangi dar ji buvo dar ne iki galo suremontuota, nebuvo dar visos priemonės, reikalingos supakuoti cigaretes į pakelį. Cigarečių gamybos įranga, sprendžiant iš jos pavadinimo „Decofle“, pagaminta Prancūzijoje, o cigarečių pakavimo įranga, kiek girdėjo iš I., yra angliška, pagal licenziją pagaminta Kinijoje. N. I. sakė, kad jis nupirko šiuos cigarečių gamybos ir pakavimo įrenginius. Kaip jis sakė, kad nupirko už vieną milijoną dolerių, kad ji prieš tai buvo naudota kažkur. Kitų su įsigijimu susijusių aplinkybių jam niekas nepasakojo. Visus nurodymus, susijusius su cigarečių gamybos ir pakavimo įrangos sutvarkymu, cigarečių gamybos procesu, davė minėtas N. I.. Du kartus į patalpas buvo vieni atvažiavę iš Ukrainos, iš Kijevo, du vyriškiai, vardu S. ir A., jų pavardžių ir kitų anketinių duomenų jis nežino. S. su N. I. pasitiko atskridus iš Lvovo į Kijevą ir palydėjo į reisą į Vilnių, jie neskrido, sakė kad atvažiuos vėliau. Atvažiavo tik S.us su A., jie sakė, kad būtų rašoma viskas: kokių detalių reikia, tačiau nei karto nieko nenupirko ir neatvežė. Remontui naudojo atsargines detales, kurios jau buvo atvežtos anksčiau su įranga. P. tiktai vyko, lygtai į Rygą ar Vilnių nupirkti kažkokį invektorių cigarečių gamybos greičio padidinimui. S. yra virš 50 metų amžiaus, apie 175 cm ūgio, stambaus kūno sudėjimo, stambaus veido, jį galėtų atpažinti iš nuotraukos. A. yra apie 170 cm ūgio, atletiško kūno sudėjimo, apie 45-50 metų amžiaus, trumpai kirptų plaukų, be barzdos, sportinės eisenos, kaip kovos menų treneris, jį galėtų atpažinti iš nuotraukos. P. užsiiminėjo cigarečių gamybos mašinos elektronine puse, sujunginėjo laidus ir darė kitus elektronikos darbus. I. su P. surinko cigarečių pakavimo įrenginį ir toliau tvarkė cigarečių gamybos mašiną, o jis su I. mechaninę dalį. M. buvo tik kai atvažiavo į Lietuvą dirbti paskutinį kartą, tai jis tik pylė tabaką į cigarečių gaminimo įrenginį cigarečių gamybos procese, N. I. jį pristatė kaip pagalbinį darbininką, kad jiems padėtų. Kai minėtą savaitgalį, prieš sulaikymą 2017 m. spalio 10 d. paleido cigarečių gamybos įrenginį cigarečių gamybai, penki lietuviai pagamintas cigaretes pakavo į plastikines dėžutes. Jis nežino kas davė nurodymus supakuoti pagamintas cigaretes į plastikines pakuotes. Pagamintas cigaretes reikėjo supakuoti, kad išsaugoti jas iki cigarečių pakavimo įrenginio paleidimo, testavimo, nes be cigarečių to padaryti neįmanoma. Jam nėra žinoma kas ir kokiomis aplinkybėmis įsigijo tabaką ir cigarečių popierių, filtrus, klijus bei kitas priemones skirtas cigarečių gamybai. Pateikus peržiūrai 2017 m. spalio 2 d. vaizdo įrašą, užfiksuotą UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančiose patalpose, esančiose M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), jis parodė, kad 2017 m. spalio 2 d. vakare jie atvyko dirbti. Vaizdo įraše užfiksuota kaip į patalpas, kuriose buvo cigarečių gamybos ir pakavimo įranga įeina N. I., M. Y., jis, I. K., lietuviai A., kaip vėliau sužinojo A. B., Č., A.. Vaizdo įraše užfiksuotas tabakas maišuose, filtrai dėžėse. Taip pat matomas prie cigarečių gaminimo mašinos prijungtas filtro sujungimo su cigaretėmis įrenginys bei pagamintų cigarečių padėklų užpildytojas. Jame matoma sudėtų jau šiek tiek pagamintų cigarečių. Jos pagamintos prieš tai, kai buvo atvykę. Prie tabako maišų matomos sudėtos kasetės. Jie kalbėjo apie tabako kokybę ir tinkamumą gamybai, tabako maišai bei likusios cigaretės buvo jau pasidengusios pelėsiu. Po to lietuviai išvyko, kažką minėjo, kad atvyks rytojaus dieną. Pateikus peržiūrai 2017 m. spalio 8 d. vaizdo įrašą, užfiksuotą UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančiose patalpose, esančiose M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), jis paaiškino, kad 2017 m. spalio 8 d. ryte paleido cigarečių gamybos įrenginį. Vaizdo įraše matomas sudėtas pilnas stelažas tuščių kasečių cigarečių pakavimui, užantspauduoti popieriniai maišai su tabaku, plastikinės dėžutės dėti pagamintas cigaretes, cigarečių popieriaus ritinys, taip pat ant padėklės maišai su tabaku bei kasetės su cigarečių filtrais. Laikotarpiu nuo 10 val. iki 11 val. užfiksuotas jis, P.l, I. ir M.. Jis, P. ir I. reguliavo cigarečių gamybos įrenginį, apie 10.30 val. pradėjo gamybą, gamino su pertraukomis dėl pasitaikančių nesklandumų, kuriuos vis reikėjo pašalinti. M. nešiojo maišus su tabaku, pagamintas cigaretes dėjo į plastikines dėžutes. Po 11 valandos užfiksuota, kaip atėjo lietuvis K. ir dar vienas vyriškis, kurį jis kažkodėl vadino S., tačiau jo tikro vardo nežino, tačiau tai ne tas minėtas ukrainietis A., kuris buvo su S.. Po to dar atėjo Č.ir minėti trys lietuviai pradėjo pakuoti pagamintas cigaretes į plastikines dėžutes. Apie 12 valandą atėjo A. ir pradėjo taip pat pagamintas cigaretes pakuoti į plastikines dėžutes. Apie 12.30 val. atėjo lietuvis vardu A. ir prisijungė prie minėtų lietuvių pakuoti pagamintas cigaretes į plastikines dėžutes. Klijus į cigarečių gamybos įrenginį pylė jis. Toliau užfiksuota tolimesnė gamyba (4 t., b. l. 117-120);

bendrininko L. M. (L. M.) 2018 m. sausio 30 d. parodymais, kad pranešimas apie įtarimą jam įteiktas ir išverstas į rusų kalbą, jo esmė aiški, savo kaltę pripažįsta. Parodymus yra davęs du kartus, pasilieka prie savo parodymų, duotų ankstesnių apklausų metu. Pripažįsta, kad pranešime apie įtarimą nurodytomis aplinkybėmis neteisėtai disponavo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir dalyvavo neteisėtame cigarečių gamybos procese. Iš pradžių jis atvyko suremontuoti cigarečių gamybos ir pakavimo įrenginius M. K. prašymu ir juos surinkinėjo kartu su I. K. ir P. B., o M. Y. buvo kaip pagalbinis darbuotojas. Nori papildyti savo parodymus, kad apie tabaką, filtrus, klijus ir kitas medžiagas, skirtas cigarečių gamybai, sužinojo kelionės metu iš Ukrainos į Lietuvą. Apie tai, kad minėtos medžiagos jau yra sandėlyje pasakė M. K.. Cigaretes gamino du kartus. Vieną kartą pagamino šešias kasetes cigarečių be pavadinimo, o antrą kartą pagamino daugiau, tačiau kiek jis negali pasakyti. Kai antrą kartą gamino cigaretes, lietuviai: A. K., K. K., A. V., A. B. ir Č. L., jas pakavo į plastikines dėžutes. Cigarečių gamybos procese sutiko dalyvauti dėl sunkios finansinės padėties, tokiu būdu norėjo užsidirbti pinigų pragyvenimui (4 t., b. l. 133-134);

2017 m. lapkričio 17 d. asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką protokolu, iš kurio matyti, kad L. M. atpažino M. K., apie kurį buvo davęs parodymus (parodymuose minėtą asmenį yra įvardinęs N. I. vardu) (4 t., b. l. 121-123);

bendrininko M. J. (M. Y.) (ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu atskirtas į atskirą tyrimą ir baigtas įsiteisėjusiu teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu) 2017 m. spalio 10 d. parodymais, kad gyvena Ukrainoje su šeima, vaikai pilnamečiai. Jo profesija statybininkas, nuolatinio darbo neturi, dirba atsitiktinius darbus statybose. Pažįstamas M. I. 2017 metų pavasarį, tikslios datos neprisimena, pasiūlė darbą Lietuvoje, koks tai darbas nesakė, o jam buvo nesvarbu ką dirbti, svarbu tik tai, kad mokėtų pinigus. Ukrainiečio M. I. pavardės nežino, anksčiau M. turėjo firmą, tačiau kokią nežino. Jis pas M. I. dirbo atsitiktinius sezoninius darbus, oficialiai nebuvo įdarbintas įmonėje. Į Lietuvą iš Ukrainos jis atvažiavo 2017 m. spalio 2 d. automobiliu kartu su ukrainiečiais M. I., L., S., jų pavardžių nežino, su jais 2017 m. spalio 10 d. kartu buvo sulaikytas muitinės pareigūnų, išskyrus M. I., kuris atvežė automobiliu į Lietuvą ir pats išvažiavo. Kur išvažiavo M. I. nežino. Dar vienas ukrainietis vardu P. atvyko 2017 m. spalio 5 arba 6 dieną, tiksliai dabar neprisimena. M. I. nepaaiškino į kokį miestą Lietuvoje atvežė, o jis pats nežino. Kai atvažiavo prie pastato, kuriame 2017 m. spalio 10 d. buvo sulaikytas su minėtais ukrainiečiais, pasitiko du vyriškiai, kurie prisistatė kaip Č. ir A.. Č. ir A. ateidavo kiekvieną dieną, atnešdavo maisto, nes niekur iš minėtų patalpų neišleisdavo. M. I. paėmė iš atvykusių ukrainiečių mobiliuosius telefonus, turėjo tik savo pasus. Iš pradžių M. I. jam paaiškino, kad jo darbas bus tvarkyti patalpas, skalbti, gaminti maistą, tačiau vėliau jam teko padėti ir kitiems minėtiems trims ukrainiečiams, kurie dirbo patalpoje, kurioje buvo cigarečių gamybos įrenginys. Vieną dieną jis pylė tabaką į cigarečių gamybos įrenginį, o kiti trys ukrainiečiai bandė paruošti cigarečių gamybos įrenginį cigarečių gamybos procesui, tačiau jiems nelabai sekėsi. Minėtiems trims ukrainiečiams pavyko pagaminti cigaretes, tačiau nesisekė jų supakuoti į pakelius. Jie gamino cigaretes be jokių užrašų. Į kokias pakuotes jie bandė pakuoti pagamintas cigaretes nežino. Patalpoje, kurioje stovėjo cigarečių gamybos įrenginys dar buvo filtrai, tabakas, plastikinės dėžutės. Tabakas buvo supakuotas į popierinius maišus. Maišų su tabaku buvo daugiau kaip šimtas, tikslaus skaičiaus maišų nežino, nes neskaičiavo. S., L. ir ir P.l tarpusavyje kalbėjo dėl cigarečių įrenginio paruošimo gamybai, tačiau jis tų techninių dalykų nesupranta, todėl nieko negali paaiškinti. Jo darbas, kaip minėjo, buvo fizinis, tai yra atnešti tabaką ir įpilti į cigarečių gamybos įrenginį. Atlygį už darbą jam pažadėjo mokėti M. I., tai yra vieną tūkstantį dolerių už mėnesį. Jis su minėtais trimis ukrainiečiais buvo savaitę laiko minėtoje patalpoje, čia ir gyveno, ir dirbo. Poilsiui buvo įrengti vagonėliai (4 t., b. l. 63-65);

bendrininko M. J. (M. Y.) 2017 m. lapkričio 13 d. parodymais, kad N. I. jam pasakė, kad darbas bus Lenkijoje ir tik atvažiavęs į Lietuvą, pasakė, kad reikės dirbti Lietuvoje. Jis taip pat pasakė, kad tai legalus, lengvas darbas, tačiau ką konkrečiai reikės dirbti nepasakė. N. I. maždaug 60 metų amžiaus, apie 175 cm., ūgio, plaukai žili, trumpai kirpti. Galėtų atpažinti iš fotonuotraukų. Mažeikiuose esančiose patalpose, kuriose buvo rasta cigarečių gamybos įranga, jis buvo tik savaitę prieš sulaikymą. Minėtose patalpose dirbo statybinius darbus, tai yra darė pertvaras iš plastikinių blokelių. Jam nėra žinoma kam priklauso cigarečių gamybos ir cigarečių pakavimo įrenginiai. Jam nėra žinoma kas davė nurodymus dėl cigarečių gamybos įrangos sutvarkymo ir cigarečių gamybos proceso. Jis pats jokių nurodymų dėl cigarečių gamybos įrangos sutvarkymo ir cigarečių gamybos proceso nėra gavęs. I. ir L., remontavo cigarečių gamybos įrenginį, vėliau atvažiavo P. ir jie visi toliau tvarkė minėtą įrenginį. Vėliau, kai prasidėjo cigarečių gamybą, minėtas įrenginys nuolat strigdavo, tai I., L. ir ir P. reguliavo cigarečių gamybos įrenginį. Konkrečiai kas ką darė jis negali pasakyti, nes nesu šios srities specialistas. Iš lietuvių žino tik du, tai Č. ir A., minėti asmenys pagamintas cigaretes pakavo į plastikines dėžutes. Galbūt buvo ir daugiau asmenų minėtose patalpose, bet jis nežino, nes ne visą laiką buvo patalpose, kur buvo cigarečių gamybos įrenginys. Nežino kas davė nurodymus supakuoti pagamintas cigaretes į plastikines pakuotes. Kiek jis girdėjo iš pokalbių tarp ten buvusių asmenų, dabar jis jau nežino kas tai pasakė, kad pagamintas cigaretes reikia pakuoti į plastikines pakuotes, nes drėgnas tabakas. Jam nėra žinoma kas ir kokiomis aplinkybėmis įsigijo tabaką ir cigarečių popierių, filtrus, klijus bei kitas priemones skirtas cigarečių gamybai (4 t., b. l. 68-70);

bendrininko M. J. (M. Y.) 2018 m. vasario 1 d. parodymais, kad pranešimas apie įtarimą man įteiktas, išverstas į rusų kalbą, jo esmė aiški, savo kaltę pripažįsta. Parodymus yra davęs kelis kartus, iš esmės patvirtina savo parodymus. Nori papildyti parodymus, kad išankstinio tiesioginio tikslo dalyvauti cigarečių gamyboje neturėjo, bet vėliau savo veiksmais prisidėjo prie cigarečių gamybos. Pripažįsta, kad pranešime apie įtarimą nurodytomis aplinkybėmis neteisėtai disponavo akcizais apmokestinamomis prekėmis dalyvaujant kitiems vadovaujantiems asmenims ir dalyvavo neteisėtame cigarečių gamybos procese. Nuoširdžiai gailisi dėl įvykdyto. Pateikus peržiūrai 2017 m. spalio 2 d. vaizdo įrašą, užfiksuotą UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančiose patalpose, esančiose M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), parodė, kad atpažįsta patalpas, taip pat atpažįsta asmenis, apie 19.42 val. įėjusius į šias patalpas, tai N. I., po to jis, I., L. ir, A. ir Č.. Raudonai apsirengęs stambus vyriškis įėjo paskutinis, jis pažįstamas, tačiau jo vardo neprisimena. Šią dieną jie atvyko iš Ukrainos. Prieš tai buvo dar kartą atvykęs į Lietuvą, kiek prisimena, tai buvo tėvo dienos šventė, 2017 metų birželio mėnesio pradžioje. Tabakas buvo supakuotas į popieriaus maišus ir sudėtas šios patalpos gale. Pateikus peržiūrai 2017 m. spalio 4 d. vaizdo įrašą, užfiksuotą UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančiose patalpose, esančiose M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), paaiškino, kad 2017 m. spalio 4 d. 7.44 val. į nurodytas patalpas atėjo N. I., su kuriuo kalbėjosi. N. I. ruošėsi grįžti į Ukrainą. 2017 m. spalio 4 d. 8.48 val. jis iš cigarečių gamybos įrenginio išėmė pagamintas brokuotas cigaretes ir sudėjo į polietileninius ir popierinius maišus išmetimui. Pateikus peržiūrai 2017 m. spalio 8 d. vaizdo įrašą, užfiksuotą UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančiose patalpose, esančiose M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), parodė, kad 2017 m. spalio 8 d. apie 10.53 val., kol buvo derinamas ir ruošiamas cigarečių gamybos įrenginys cigarečių gamybai, jis pakavo pagamintas cigaretes į plastikines dėžutes. Vėliau prasidėjo cigarečių gamyba, tuo metu jis nešiojo maišus su tabaku ir pylė tabaką į cigarečių gamybos įrenginį, kiti ukrainiečiai dirbo prie cigarečių gamybos įrenginio, o atvažiavę lietuviai, pakavo pagamintas cigaretes be pavadinimo į plastikines dėžutes. Prie cigarečių gamybos jis prisidėjo norėdamas pagerinti savo finansinę padėtį, todėl sutiko tokiu būdu užsidirbti pinigų pragyvenimui (4 t., b. l. 83-85);

2017 m. lapkričio 13 d. asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką protokolu, iš kurio matyti, kad M. Y. atpažino M. K., apie kurį buvo davęs parodymus (parodymuose minėtą asmenį yra įvardinęs N. I. vardu) (4 t., b. l. 71-76);

bendrininko P. B. (P. B.) (ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu atskirtas į atskirą tyrimą ir baigtas įsiteisėjusiu teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu) 2017 m. lapkričio 7 d. parodymais, kad šiuo metu niekur nedirba. Oficialaus darbo neturi nuo 2014 metų, dirba atsitiktinius darbus, turi elektriko specialybę. Jo atsitiktiniai darbai susiję su pramonine įranga, ten kur reikalingos elektriko žinios. Turi aukštąjį išsilavinimą. Ukrainoje prieš aštuonerius metus dirbo elektriku Čerkaso mieste esančiame tabako fabrike. Su N. I. jį supažindino I. K. 2016 metais. I. K. pažįsta nuo 2013 metų. N. I. iš pradžių paprašė pasižiūrėti cigarečių gamybos įrangą. Dabar tikslios datos neprisimena, bet atrodo, kad maždaug prieš metus, 2016 metų rudenį, jį ir I. K. automobiliu iš Ukrainos į Mažeikius atvežė N. I. apžiūrėti cigarečių gamybos įrangos. Visi apsistojo viešbutyje, dabar viešbučio pavadinimo, kuris buvo pakeliui neprisimena. Į patalpas, kur buvo cigarečių gamybos įranga jį ir I. K. atvežė A.. Tai buvo tos pačios patalpos, kuriose buvo sulaikytas 2017 m. spalio 10 d. Minėtose patalpose buvo cigarečių gamybos ir pakavimo įrenginiai, sudėti dalimis. Minėtose patalpose, kiek jis prisimena, kai atėjo, buvo dar du vyriškiai A. ir Č.. Minėtus vyriškius jam pristatė A.. Kalbant apie įrangą, jam pasirodė, kad jos savininkas arba bendrasavininkis galimai yra N. I., nes kelionės metu iš Ukrainos į Lietuvą jis daug kalbėjo apie cigarečių gamybos įrangą ir kaip ją galima būtų sutvarkyti cigarečių gamybai. Tą kartą dar nebuvo galimybės pradėti remontuoti įrangos, nes nebuvo įrengtos patalpos, nebuvo elektros, todėl tik bendrai apžiūrėjo įrangą. Taip pat apžiūrėjo patalpas kaip galima būtų pastatyti įrangą. Ar N. I. tą kartą buvo atvažiavęs į minėtas patalpas, dabar tiksliai jau neprisimena. N. I. maždaug 60 metų amžiaus, plaukai tamsūs, žilstelėjęs, vidutinio kūno sudėjimo, galėtų jį atpažinti iš nuotraukų. Kiek kartų buvo atvykęs į Mažeikius, dabar tiksliai neprisimena. Kiek prisimena, galėjo būti dar keturi kartai, be nurodyto pirmo karto. Kiek prisimena, kartu su I. ir L. atskrisdavo lėktuvu į Rygą, o ten juos pasitikdavo Č., A. arba A. ir automobiliu nuveždavo į Mažeikius. Tada apgyvendino tose patalpose buvusiuose vagonėliuose, kuriose buvo ir cigarečių gamybos ir pakavimo įrenginiai. Ten gyveno ir dirbo. Ką konkrečiai kiekvieną kartą darė, dabar jau neprisimena. Gali pasakyti bendrai, kad iš pradžių su I. ir L. surinko visą cigarečių gamybos įrangą ir cigarečių pakavimo įrangą. Po to, jis kaip elektrikas turėjo sujungti laidus. Taip pat jis padarė cigarečių gamybos įrangos diagnostiką. Įjungus įrangą į elektros tinklą, išaiškėjo, kad įrangai reikalingas remontas. Kažkurį kartą dar buvo vyriškis vardu S., kiek žino, iš Odesos. S. buvo 45-50 metų, pliktelėjęs, stambus, galėtų jį atpažinti iš nuotraukų. Jokių kitų S. anketinių duomenų nežino. Dar buvo vyriškis vardu S., sportinio kūno sudėjimo, apie 35 metų amžiaus, trumpai kirptas, galbūt galėtų jį atpažinti iš nuotraukų. Cigarečių gamybos įranga yra LOG 5000, o cigarečių pakavimo įranga – HLP, tai jis sužinojo pagal techninę dokumentaciją. Nežinojo, kokios cigarečių rūšys bus gaminamos, nes N. I. nieko nesakė apie tai, o jam tai ir nebuvo įdomu, nes jo užduotis buvo suremontuoti įrangą. Patalpose, kuriose buvo įranga dažnai lankydavosi trys asmenys, tai A., A.ir Č., jeigu prireikdavo ko nors tvarkant cigarečių gamybos įrangą, jis kreipdavausi į juos ir jie išspręsdavo visas problemas. I. K. ir L. M. yra mechanikai, todėl jie rūpinosi cigarečių gamybos įrangos surinkimu, o M. Y. buvo paprastas pagalbininkas, jis padėdavo padaryti pagalbinius darbus. Kiek atsimena, vieną kartą avansą jam sumokėjo N. I.. Buvo ir daugiau mokėjimų, bet dabar jis neprisimena, kas jam mokėjo. Dėl atlyginimo už visos cigarečių gamybos ir cigarečių pakavimo įrangos sutvarkymą susitarė su N. I.. N. jam buvo pažadėjęs tris tūkstančius Eurų, tačiau, kadangi darbas užtruko, tai jis gaudavo avansą dalimis. Jam žinomas lietuvis vardu K. atvežė įrankius reikalingus surenkant cigarečių gamybos įrangą. Kaip minėjo, A., Č. ir A. buvo vietiniai ir jie ateidavo dažnai į sandėlį ir į kreipdavosi su visomis atsiradusiomis problemomis, tvarkant cigarečių gamybos įrangą. Nežino kas davė nurodymus pakuoti pagamintas cigaretes į plastikines pakuotes. Gali pasakyti tik tiek, kad niekas iš ukrainiečių nepakavo. Cigaretes pakavo lietuviai. Kas ir kada įsigijo tabaką ir cigarečių popierių, filtrus, klijus bei kitas priemones skirtas cigarečių gamybai, nežino. Kai jis buvo atvažiavęs prieš paskutinį kartą tada buvo tik truputis tabako ir pagamino tik bandomąsias cigaretes, nes įranga dar buvo galutinai nesutvarkyta automatinei cigarečių gamybai. Kai atvažiavo paskutinį kartą, sandėlyje jau buvo daugiau tabako ir kitų priemonių cigarečių gamybai. Viena tona tabako yra normalu panaudoti bandomosioms cigaretėms gaminti. Tabaką reikėjo panaudoti cigarečių gamybai, nes tabakas buvo pradėjęs pelyti. Kiek prisimena, A. ir A. paprašė iš sandėlyje buvusio tabako pagaminti cigaretes. Peržiūrėjus pateiktą 2017 m. spalio 8 d. vaizdo įrašą, užfiksuotą UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančiose patalpose, esančiose M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), parodė, kad I. ir L. kaip mechanikai dirbo prie cigarečių gamybos įrenginio, jis dirbo kaip operatorius prie cigarečių gamybos įrenginio, o M. krovė tabaką į cigarečių gamybos įrenginį. A., Č., A., K. ir A. dėjo pagamintas cigaretes į plastikines dėžutes. Nuoširdžiai gailisi dėl įvykdyto (5 t., b. l. 30-33);

bendrininko P. B. (P. B.) 2018 m. sausio 29 d. parodymais, kad iš esmės patvirtina savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu. Pripažįsta, kad pranešime apie įtarimą nurodytomis aplinkybėmis neteisėtai disponavo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir dalyvavo neteisėtame cigarečių gamybos procese. Nuoširdžiai gailisi dėl įvykdyto (5 t., b. l. 52-54);

2017 m. lapkričio 7 d. asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką protokolu, iš kurio matyti, kad P. B. atpažino M. K., apie kurį buvo davęs parodymus (parodymuose minėtą asmenį yra įvardinęs N. I. vardu) (5 t., b. l. 34-39);

2017 m. lapkričio 7 d. asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką protokolu, iš kurio matyti, kad P. B. atpažino S. Z., apie kurį buvo davęs parodymus (parodymuose minėtą asmenį yra įvardinęs S.vardu) (5 t., b. l. 40-45);

2017 m. birželio 19 d. kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolu, iš kurio matyti, kad patalpose, esančiose M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), galimai nelegaliai įrengtoje gamykloje gaminamos cigaretės (1 t., b. l. 74-75);

2017 m. spalio 10 d. kratos protokolu, iš kurio matyti, kad buvo apžiūrėta nelegaliai įrengta gamykla patalpose, esančiose M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), cigarečių gamybos ir pakavimo įranga, smulkus tabakas, cigarečių popierius, cigarečių „Marlboro“ pakelių lankstiniai, filtrai, klijai, pagamintos cigaretės (1 t., b. l. 94-135);

2017 m. spalio 11 d. apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad patalpose, esančiose M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), rastas smulkus tabakas, cigarečių popierius, cigarečių „Marlboro“ pakelių lankstiniai, filtrai, klijai, plastikinės dėžutės, pagamintos cigaretės (1 t., b. l. 136-146);

2017 m. spalio 20 d. apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad buvo apžiūrėti tabako, cigarečių popieriaus, cigarečių „Marlboro“ pakelių lankstinių, filtrų, pagamintų cigarečių pavyzdžiai (1 t., b. l. 148-156);

2017 m. spalio 12 d. apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad buvo apžiūrėta patalpose, esančiose M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), rasta cigarečių gamybos įranga (1 t., b. l. 159-162);

2017 m. spalio 12 d. apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad buvo apžiūrėta patalpose, esančiose M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), rasta cigarečių pakavimo įranga (1 t., b. l. 165-167);

2017 m. gruodžio 7 d. apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad buvo apžiūrėti saugoti perduoti daiktai: 859 870 vienetų pagamintų cigarečių be pavadinimo, 2 051,570 kg. smulkaus biraus tabako, 726,333 kg. filtrų, 2 639,614 kg. cigarečių „Marlboro“ pakelių ruošinių, baltos spalvos cigarečių popieriaus 527,562 kg., rudos spalvos cigarečių popieriaus 173,504 kg., 160,300 kg. klijų, 15,240 kg. plastikinių dėžučių (1 t., b. l. 176-184);

2018 m. sausio 22 d. apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad buvo apžiūrėti 22 segtuvai su cigarečių gamybos ir pakavimo įrangos aprašymais, brėžiniais, 5 metalinės klišės, įrenginys „JJndigital (duomenys neskelbtini) (priedai: ausinės, USB laikmena, laidas, trys skirtingi kištukai rozetėms, antena, trys antenos laikikliai), kompiuteris „Samsung“, USB laikmena „Seagate“ (1 t., b. l. 188-194);

2017 m. gruodžio 20 d. apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad buvo apžiūrėtas kompiuteris „Samsung“ ir jame užfiksuota informacija (dokumentai su „Marlboro“ užrašais) (2 t., b. l. 1-4);

Vilniaus teritorinės muitinės 2017 m. gruodžio 13 d. specialisto išvada Nr. 30, iš kurios matyti, kad 860 430 vienetų cigarečių be pavadinimo (muitas 4 213 Eurų, akcizas 80 343 Eurai, PVM 19 293 Eurai) bendra muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, jų sulaikymo dienai sudaro 111 162,66 Eur; 148 000 vienetų cigarečių be pavadinimo (muitas 72 Eurai, akcizas 1 382 Eurai, PVM 332 Eurai) bendra muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, jų sulaikymo dienai sudaro 1 911,80 Eur; 2 051,570 kg. rūkomojo tabako (muitas 7 668 Eurai, akcizas 111 113 Eurų, PVM 27 094 Eurai) bendra muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, sudaro 156 112,33 Eur (2 t., b. l. 17-18);

(duomenys neskelbtini) 2018 m. sausio 12 d. specialisto išvada, iš kurios matyti, kad patalpose, esančiose M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), rasta įranga yra cigarečių gaminimo ir cigarečių pakavimo įrenginių kombinacija. Įranga skirta pramoninei cigarečių gamybai. Gamybinis pajėgumas 1 500 cigarečių per minutę (2 t., b. l. 47-50);

2018 m. sausio 4 d. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolu, iš kurio matyti, kad jame užfiksuoti M. K. ir A. V. telefoniniai pokalbiai, susiję nusikalstamų veikų padarymo aplinkybėmis, paruošiamaisiais veiksmais, atliktais nusikalstamais veiksmais, vaidmenų ir užduočių paskirstymais (2 t., b. l. 137-138; 3 t., b. l. 78-88);

2018 m. sausio 4 d. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolu, iš kurio matyti, kad jame užfiksuoti M. K., A. V., A. B., S. Z. telefoniniai pokalbiai, susiję nusikalstamų veikų padarymo aplinkybėmis, paruošiamaisiais veiksmais, atliktais nusikalstamais veiksmais, vaidmenų ir užduočių paskirstymais (2 t., b. l. 139-145; 3 t., b. l. 78-88);

2018 m. sausio 3 d. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolu, iš kurio matyti, kad jame užfiksuoti S. Z. ir A. K. telefoniniai pokalbiai, susiję nusikalstamų veikų padarymo aplinkybėmis, paruošiamaisiais veiksmais, atliktais nusikalstamais veiksmais, vaidmenų ir užduočių paskirstymais (2 t., b. l. 156-157; 3 t., b. l. 78-88);

2017 m. lapkričio 28 d. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolu, iš kurio matyti, kad jame užfiksuoti A. V. ir A. K. telefoniniai pokalbiai, susiję nusikalstamų veikų padarymo aplinkybėmis, paruošiamaisiais veiksmais, atliktais nusikalstamais veiksmais, vaidmenų ir užduočių paskirstymais (2 t., b. l. 161-184);

2017 m. gruodžio 21 d. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolu, iš kurio matyti, kad jame užfiksuoti A. K. ir S. Z. telefoniniai pokalbiai, susiję nusikalstamų veikų padarymo aplinkybėmis, paruošiamaisiais veiksmais, atliktais nusikalstamais veiksmais, vaidmenų ir užduočių paskirstymais (3 t., b. l. 24-27, 78-88);

2017 m. gruodžio 21 d. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolu, iš kurio matyti, kad jame užfiksuoti A. V., A. B., K. K., M. K., Č. L. telefoniniai pokalbiai, susiję nusikalstamų veikų padarymo aplinkybėmis, paruošiamaisiais veiksmais, atliktais nusikalstamais veiksmais, vaidmenų ir užduočių paskirstymais (3 t., b. l. 33-54, 78-88);

2017 m. rugsėjo 13 d. veiksmų neatskleidžiant savo tapatybės atlikimo protokolu, iš kurio matyti, kad jame užfiksuotas slaptas patekimas į patalpas, esančias M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), kur buvo rasta sumontuota cigarečių gaminimo įranga, smulkintas tabakas maišuose, cigarečių „Marlboro“ popierinių lankstiniai, cigarečių filtrai, keturi prie automobilio prikabinami gyvenamieji nameliai ant ratų (3 t., b. l. 191-194);

2017 m. lapkričio 7 d. veiksmų neatskleidžiant savo tapatybės atlikimo protokolu, iš kurio matyti, kad patalpose, esančiose M. rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), laikotarpiu nuo 2017 m. spalio 2 d. iki 2017 m. spalio 10 d. buvo slapta daryti garso ir vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuota, kaip gaminamos cigaretės. Įrašai įrašyti į kompaktinius diskus (4 t., b. l. 11);

2018 m. sausio 12 d. apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad buvo apžiūrėti kratos metu pas A. B. rasti daiktai ir dokumentai (5 t., b. l. 161-168);

2017 m. spalio 10 d. kratos protokolu, iš kurio matyti, kad kratos metu pas K. K. bute, esančiame (duomenys neskelbtini), rasta 74 plastikinių dėžučių su cigaretėmis be pavadinimo (148 000 vienetų cigarečių) (6 t., b. l. 119-128);

2017 m. spalio 20 d. apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad buvo apžiūrėtos kratos metu rastos 74 plastikinės dėžutės su 148 000 vienetų cigarečių be pavadinimo (6 t., b. l. 129-136);

2017 m. spalio 10 d. kratos protokolu, iš kurio matyti, kad kratos metu pas A. V. name, esančiame (duomenys neskelbtini), buvo rasti 22 vienetai popieriaus lapelių su ranka rašytais užrašais (7 t., b. l. 92-101).