Klaipėdos apylinkės teismo įsakymas

2.1. Kaltinamoji D. K.-P. 2023-07-05 parodė, kad su jai pareikštu pranešimu apie įtarimą ji sutinka pilnai. Jai pareikštas pranešimas apie įtarimą yra aiškus ir suprantamas, savo kaltę pripažįsta pilnai, tačiau ji pasinaudos savo teise ir atsisakys duoti išsamesnius parodymus, tik prisipažįsta, jog tai, kas parašyta pranešime apie įtarimą padarė ji ir atlygins nukentėjusiajai patirtą 220 Eur žalą iki 2023-08-15 iš gauto atlyginimo. Nuoširdžiai gailisi dėl savo padarytos nusikalstamos veikos (V t., e. b. l. 140-142).

2.2. Kaltinamoji D. K.-P. 2023-07-14 parodė, kad ji nežino nieko apie skelbimą „(duomenys neskelbtini)“ apie parduodamą šiltnamį. Ji apie tai nieko paaiškinti negali. Ji jau davė parodymus, kad 2022 metų lapkričio mėnesį nepažįstamam asmeniui – moteriai suteikė savo duomenis ir jos vardu išduoto paso nuotrauką, už tai ji jai sumokėjo mokėjimo pavedimu iš užsienio banko, tiksliai pavadinimo neprisimena, nuo 100 iki 300 eurų, tiksliai sumos neprisimena. Tačiau apie tai ji jau davė parodymus, todėl šiuo klausimu nieko daugiau papildyti negali. Ji pati jokių skelbimų nei į „Facebook“ nei į kokius kitus socialinius tinklus nekėlė ir apie tai ji nieko nežino. Jos manymu profiliu „(duomenys neskelbtini)“ naudojasi K., apie kurią davė parodymus anksčiau. Ji naudojasi el. paštu, elektroninis paštas priklauso K., tai yra moteriai, kuriai ji davė (pardavė) savo asmens duomenis. Į klausimą: už ką ir kieno iniciatyva 2022-10-27 10:10:58 bei 12:50:25 gavo du pavedimus po 30 eurų iš M. J. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią UAB (duomenys neskelbtini) banke, bei 95 eurus gavo į sąskaitą (duomenys neskelbtini) – esančią UAB „(duomenys neskelbtini)“? Iš kur pažįsta M. J. arba nuo ko turtėjo gauti tas pinigų sumas? Atsakė: į šį klausimą ji atsakyti negali, nebeprisimena. Į klausimą: už ką ir kieno iniciatyva 2022-10-27 10:40 iš savo sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervedė 51 eurą į E. I. sąskaitą (duomenys neskelbtini), bei 2022-10-27 14:23 – pervedė 20 eurų N. M. į sąskaitą (duomenys neskelbtini), bei iš savo sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervedė 100 eurų į A. L. priklausančią sąskaitą (duomenys neskelbtini)? Iš kur pažįsta šiuos asmenis? Atsakė: E. I. pažįsta, nes jos kartu mokėsi. Ji jai pervedė pinigus ir paprašė, kad ji jai atiduotų grynais, nes ji neturi banko kortelės. N. M. yra jos pažįstamas iš vaikystės, galimai ji jam grąžino skolą, tiksliau pasakyti negali. A. L. ji nepažįsta, kodėl jai iš jos banko sąskaitos buvo pervesti pinigai, ji paaiškinti negali. Prie jos banko sąskaitos turėjo prisijungimus jos minėta K., kuri galėjo jos sąskaitoje atlikti mokėjimo pavedimus. Į klausimą: kam priklauso ir kas naudojasi tel. Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)? Atsakė: telefono numeris (duomenys neskelbtini) yra jos, o kitų telefono numerių kam priklauso nurodyti negali, neatsimena, telefono su savimi neturi, negali patikrinti kontaktų. Iki 2022 metų lapkričio – gruodžio mėn. apie 6 metus naudojosi „Facebook“, jos profilio vardas buvo „(duomenys neskelbtini)“, nuo 2022 m. lapkričio-gruodžio mėn. „Facebook“ nebesinaudoja, nes kai davė savo asmens duomenis minėtai K., buvo nulaužtas jos „Facebook“ profilis. Apie tai jau davė parodymus ikiteisminio tyrimo pareigūnui ir siuntė ekrano nuotraukas. Į klausimą: kas iš pažįstamų atlieka bausmę Pravieniškių kalėjime? Atsakė: ji tokių pažįstamų neturi, apie tai nieko nežino. Ji 2022 metų lapkričio-gruodžio mėn. naudojosi telefono aparatu iPhone XR, kurio duomenys jau buvo pateikti policijos pareigūnams prie ikiteisminio tyrimo. Šiuo metu, nuo 2023 m. vasario mėnesio ji naudojasi telefono aparatu iPhone XS MAX, šiame telefono aparate nėra jokių susirašinėjimų su jos minėta K. (SMS žinučių ar ko panašaus). Su savimi mobilaus ryšio telefono neturi, pateikti negali. Daugiau nieko paaiškinti negali (V t., e. b. l. 160-163).

2.3. Kaltinamoji D. K.-P. 2023-11-09 parodė, kad jai pareikštas pranešimas apie įtarimą yra aiškus ir suprantamas. Kaltę pripažįsta dėl pirmos nusikalstamos veikos iš dalies, o dėl antros nusikalstamos veikos kaltę pripažįsta visiškai. Dėl pirmos veikos parodo, kad ji per „Facebook“ bendravo su asmeniu „(duomenys neskelbtini)“, kada tiksliai neprisimena bet galėjo būti 2022 lapkričio mėnesį jai pagal jos įkeltą darbo skelbimą, kad ieško darbo, per „messengerį“ parašė ir pasiūlė jai darbą. „(duomenys neskelbtini)“ pasakė, kad jai reikalinga jos banko sąskaita, kad ji galėtų pervesti pinigus už parduodamas prekes. O dalis gautų pinigų ateitų į jos sąskaitą, ir jei neklysta žadėjo 10 procentų nuo pervedamos į jos sąskaitą sumos. Ji jai panašiai už 60 eurų, bet tikslios sumos neprisimena, pardavė savo prisijungimo duomenis prie sąskaitos (duomenys neskelbtini). „(duomenys neskelbtini)“ jai į tą sąskaitą pervedė du kartus jei neklysta po 30 eurų, ir po kelių dienų jos sąskaitos duomenys ir prisijungimai buvo pakeisti. Panašiai tuo pačiu metu ji į el. paštą gavo pranešimą, kad jos „Facebook“ paskyra taip pat buvo pakeista. Kas pakeitė nežino. Kiek išsiaiškino, kad buvo jungtasi iš (duomenys neskelbtini). Dėl šio įvykio kaltę pripažįsta tik dėl to, kad pardavė savo banko sąskaitos prisijungimo duomenis ir dėl to nuoširdžiai gailisi. Daugiau dėl šio įvykio ji nieko nepažįsta ir su niekuo nesitarė. Dėl antros nusikalstamos veikos kaltę pripažįsta pilnai, tačiau ji pasinaudos savo teise ir atsisakys duoti išsamesnius parodymus, tik prisipažįsta, jog tai, kas parašyta pranešime apie įtarimą padarė ji ir žadėjo atlyginti nukentėjusiajai padarytą 220 Eur žalą, bet neatlygino, tikėjos, kad žala bus atlyginta per antstolį. Nuoširdžiai gailisi dėl savo padarytos nusikalstamos veikos. Labai gailisi dėl abiejų nusikalstamų veikų. Šiuo metu ji gyvena adresu, (duomenys neskelbtini), o adresu (duomenys neskelbtini), ji negyvena. Prašo jai pakeisti kardomąją priemonę, kad galėtų registruotis policijos įstaigoje. Sutinka, kad ikiteisminis tyrimas būtų baigtas teismo baudžiamuoju įsakymu (VI t., e. b. l. 32-35).

2.4. Kaltinamoji D. K.-P. 2023-11-09 papildomai parodė, kad ji pripažįsta, kad savo veiksmais padarė žalą nukentėjusiems ir kaip galima greičiau tą žalą atlygins, labai gailisi dėl savo veiksmų. Sutinka, kad ikiteisminis tyrimas būtų baigtas teismo baudžiamuoju įsakymu. Pageidauja, kad visi dokumentai jai būtų siunčiami el. paštu (duomenys neskelbtini) (VI t., e. b. l. 36-38).

2.5. Pareiškimo apie padarytą nusikalstamą veiką ir proceso veiksmų atlikimo 2022-11-07 protokole užfiksuotais duomenimis, iš kurių matyti, kad pareiškėjas Č. D. pranešė apie tai, kad š. m. spalio 27 d., „Facebook“ programėlėje, grupėje „(duomenys neskelbtini)“, kurioje yra prisiregistravęs, nes toje grupėje parduodami – perkami reikalingi daiktai, pamatė, kad profilis „(duomenys neskelbtini)“ parduoda šiltnamį už 450 eurų sumą. Šiltnamio specialiai neieškojo, tik, kai pamatė toje grupėje, kad parduodamas toks daiktas, tai pagalvojo, kad jam to daikto reikia ūkio reikalams, todėl jis jam per „Messenger“ programėlę „(duomenys neskelbtini)“ parašė, kad nori tokio šiltnamio. Ir jam parašius žinutę, tas pardavėjas jam paskambino iš savo telefono numerio (duomenys neskelbtini), ir jam pasakė, kad jis grįš sekmadienį, t. y. 2022-10-30, ir jei dar tas šiltnamis nebus nupirktas, jis galės atvažiuoti jo pasižiūrėti ir nusipirkti. Su pardavėju rašinėjosi per SMS žinutes. Jis nelaukė to sekmadienio, tos dienos, kai pardavėjas grįš iš (duomenys neskelbtini) į (duomenys neskelbtini). Jis pravedė į jo nurodytą M. J. sąskaitą (duomenys neskelbtini), 450 eurų, nes nenorėjo ilgiau laukti, nes galvojo, kad jo norimo šiltnamio gali nebebūti, jį gali nupirkti kas nors kitas. Dar po pervestų pinigų, jis š. m. lapkričio 2 d., 15.09 val. pardavėjui skambino, jis atsiliepė ir paklausė apie kokį šiltnamį jis kalba, ir paklausė ar pravedė pinigus, pasakė, kad pravedė, tai sakė, kad reikia laukti rytojaus, t. y. š. m. lapkričio 3 d., tačiau šiltnamio nesulaukė. Dar bandė jam rašyti žinutes, tačiau jokio atsakymo negavo, dar bandė skambinti 2022-11-05, tačiau telefonas jau buvo išjungtas. Iki šios dienos, t. y. iki š. m. lapkričio 7 d. jokio šiltnamio negavo, pats pardavėjas su juo nesusisiekė ir pinigų neatgavo. Prašo dėl šio įvykio pradėti ikiteisminį tyrimą, o civilinį ieškinį pareikš vėliau, dabar nėra apsisprendęs (I t., e. b. l. 43-46).

2.6. (duomenys neskelbtini) mokėjimo nurodymo Nr. 44 kopija – mokėjimo data 2022-10-27 – mokėtojo vardas, pavardė – Č. D. – mokėtojo sąskaitos Nr.************* – gavėjo vardas, pavardė – M. J. – gavėjo sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) – suma 450 Eur. Susirašinėjimas – kopijos (I t., e. b. l. 47-54).

2.7. Informacija apie deklaracijas bei sąskaitas (šaltinis VMI) – sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) – fizinis asmuo: M. J. (I t., e. b. l. 57).

2.8. M. J. susirašinėjimas (kopijos) (I t., e. b. l. 62-129).

2.9. Liudytoja M. J. 2023-04-13 parodė, kad 2022-10-24 patalpino skelbimą Facebook grupėje „(duomenys neskelbtini)“, jog ieško darbo ir asmuo vardu „(duomenys neskelbtini)“ (nuoroda į profilį: (duomenys neskelbtini)) parašė asmeninę žinutę, kad ieško žmogaus, kuris galėtų daryti pavedimus per el. banką. Ji sutiko su jos pasiūlymu ir pirmą pavedimą gavo spalio 26 d. 07:50 val. iš (duomenys neskelbtini), kuris pervedė 100 eurų, iš kurių nedelsiant pervedė 90 eurų į UAB (duomenys neskelbtini), o 10 eurų liko jai. Antrą pavedimą gavo spalio 26 d. 15:41 val. iš K. G. – 40 eurų, iš kurių 18:22 val. pervedė 15 eurų į UAB (duomenys neskelbtini), o vėliau, 18:24 val. 14.99 eurus vėl pervedė į UAB (duomenys neskelbtini), 5 eurai liko jai, o dar 5 eurus „(duomenys neskelbtini)“ parašė pasilaikyti sąskaitoje kitiems pavedimams. Spalio 26 d. 15:59 val., kilus įtarimui dėl galimo sukčiavimo, trumpai aprašė situaciją Lietuvos Policijos portale www.epolicija.lt. Atsakymą gavo tik lapkričio 4 d. Tuomet, 16:02 val. paskambino į policijos informacijos telefoną Nr. 8700600009. Pokalbio metų papasakojo situaciją ir ją konsultavusi moteris liepė kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją. Iš karto po pokalbio skambino į VMĮ telefono Nr. 1882, tačiau niekas neatsiliepė. Spalio 26 d. apie 23:30 val. buvo „pridėta“ prie „Facebook“ pokalbių grupės, kurioje esantys asmenys teiravosi ar žino Facebook profilį „(duomenys neskelbtini)“. Iš pokalbio suprato, kad šiems žmonėms buvo nurodytas jos vardas, pavardė ir sąskaita pinigų pervedimui, mokėjimo paskirtyje nurodant: Angaras 16x8. Iš karto nusiuntė susirašinėjimo ekrano nuotrauką ją pasamdžiusiam asmeniui „(duomenys neskelbtini)“ ir pasiteiravo, kodėl jos sąskaita nurodyta šiems asmenims. Gavo atsakymą, jog blokuotų šią grupę ir nekreiptų dėmesio. Valandos bėgyje ji „paliko“ šią grupę. Po to, spalio 27 d. 09:52 val. ji gavo trečią pavedimą iš ūkininkės I. I. – 50 eurų, iš jų, „(duomenys neskelbtini)“ nurodymu, 45 eurus pervedė L. S., o 5 eurai liko jai. Ketvirtą pavedimą – 100 eurų – spalio 27 d. 11:08 val. gavo iš V. Š.. Iš jų 95 eurus pervedė D. K. P., o 5 eurai liko jai. Penktą pavedimą – 550 eurų – gavo spalio 27 d. 11:57 val. iš V. Š.. Tuomet asmuo, kuris nurodinėjo kur pervesti pinigus, pasiteiravo ar gali išsiųsti 500 eurų per paštomatą, o jai sutikus, nurodė jo adresą – (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), ir savo telefono numerį (duomenys neskelbtini), ir pasakė, jog iki vakaro į banko sąskaitą gaus dar daugiau lėšų. 12:43 val. išgrynino 500 eurų. Po to šeštą pavedimą – 450 eurų, gavo spalio 27 d. 13:06 val. iš Č. D., iš kurių 30 eurų „(duomenys neskelbtini)“ nurodymu pervedė D. K. P., tada dar 10 eurų pervedė į UAB (duomenys neskelbtini). Tuomet asmuo tą pačią dieną nurodė, kad per paštomatą pervesti nebe 500 eurų, o 850 eurų. Tada ji jai parašė, jog daugiau jai pinigų nebevestų, tačiau gavo dar vieną pavedimą. Septintą pavedimą – 100 eurų, gavo spalio 27 d.13:39 val. iš V. B.. Tuomet ji parašė, jeigu dar gaus pinigų į sąskaitą, jų tiesiog nebeves, nes nori užbaigti šį „darbą“. Tuo metu ji neaiškios kilmės pinigų turėjo 1100 eurų, iš kurių 600 eurų buvo jos sąskaitoje ir 500 eurų grynaisiais, o taip pat 30 eurų, likusių kaip „uždarbis“ už įvykdytus pavedimus. Tačiau asmuo „(duomenys neskelbtini)“ paprašė įdėti pinigus į paštomatą ir siųsti į (duomenys neskelbtini), tačiau persigalvojo ir paprašė pinigus įdėti į paštomatą „pasaugojimui“. Tuomet gavo nurodymą pervesti 20 eurų P. G. ir į paštomatą įdėti 930 eurų, tačiau už 10 min. vėl gavo nurodymą pervesti 30 eurų D. K. P. ir į paštomatą pasaugojimui įdėti 900 eurų. Kai bandė išgryninti likusius 400 eurų, bankomatas neleido, nes buvo viršijus limitus. Tada, apie 17:20 įdėjo 500 eurų į paštomatą, esantį adresu (duomenys neskelbtini). Iš karto po to gavo kitą nurodymą – 110 eurų pervesti A. L., tai įvykdžius, vėl nurodė, jog pervestų 290 eurų D. K. P., tačiau persigalvojo ir nurodė, jog pervestų A. L.. Spalio 27 d. vakarą gavo asmeninę žinutę į „messenger“ iš „Facebook“ vartotojo, kurio profilio vardas yra „(duomenys neskelbtini)“, kuris atsiuntė ekrano nuotrauką, kur buvo jos darytas 45 eurų pervedimas L. S.. Susiskambinus su juo, išsiaiškino, kad jam irgi pasiūlė per „Facebook“ portalą tokio pačio pobūdžio darbą. Pasakė, jog kitą dieną eis į policijos komisariatą pranešti apie visą situaciją ir jis žadėjo prisijungti, tačiau kitą rytą parašė, kad negalės atvykti. Spalio 28 d. apie 10:50 val. su drauge nuvyko į Policijos komisariatą, esantį adresų (duomenys neskelbtini), kur parašė pareiškimą, tačiau jokio atsakymo negavo. Bendraudama su „(duomenys neskelbtini)“, iš viso gavo 1390 eurų. Iš jų į „(duomenys neskelbtini)“ nurodytas sąskaitas pervedė 749,99 eurų, 500 eurų įdėjo grynaisiais pinigais pasaugojimui į paštomatą. Jos banko sąskaitoje liko 140,01 eurų (uždarbis). Tikrai iš pradžių „(duomenys neskelbtini)“ jai pasiūlytas darbas įtarimų nesukėlė, o kai pradėjo įtarti, kad kažkas ne taip, iš karto kreipėsi į policiją (I t., e. b. l. 147-150).

2.10. Google Ireland LTD informacija (I t., e. b. l. 164-170).

2.12. 2022-12-21 UAB „(duomenys neskelbtini)“ - skelbiu.lt - pateikta informacija (I t., e. b. l. 183-189). (2022-12-16 iš „Autoplius.lt“, ir 2022-12-21 iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ (duomenys neskelbtini) gauta informacija: dėl iš M. J. priklausančios sąskaitos (duomenys neskelbtini) 2022-10-26 ir 2022-10-27 atliktų mokėjimų į UAB „(duomenys neskelbtini)“ (duomenys neskelbtini) sąskaitą matyti, kad iš M. J. sąskaitos atlikti mokėjimai į „(duomenys neskelbtini)“ (duomenys neskelbtini) sąskaitą už skelbimus, kuriuose nurodyti tel. Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini).) (I t., e. b. l. 173-189).

2.13. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – AVPK) Plungės rajono policijos komisariato (toliau – PK) Veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos D. K. 2023-03-03 tarnybiniame pranešime užfiksuotais duomenimis, iš kurių matyti, kad Klaipėdos AVPK Plungės r. PK atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 04-2-00194-22 pagal BK 182 str. 1 d. Vadovaujantis 2023-02-01 Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros nutarimu iš Google Ireland Ltd gauta informacija apie el. p. dėžutės (duomenys neskelbtini)vartotoją ir IP prisijungimus. Iš gautos informacijos nustatyta, kad prie šios el. p. dėžutės buvo jungtasi iš IP adresų administruojamų UAB „(duomenys neskelbtini)“, UAB „(duomenys neskelbtini)“ – dėl kintamų IP adresų ir didelio kiekio prisijungimų nustatyti konkrečios priklausomybės nėra galimybės, bei UAB „(duomenys neskelbtini)“ (pagal 2022-12-19 pateiktą informaciją (duomenys neskelbtini). ... priklauso įmonei (duomenys neskelbtini), įmonės kodas (duomenys neskelbtini), buveinės adresas (duomenys neskelbtini). Kas sukūrė ir naudojosi el. p. dėžute (duomenys neskelbtini) nustatyti nepavyko (I t., e. b. l. 93-194).

2.14. (duomenys neskelbtini) AB 2023-01-18 raštas „Dėl informacijos pateikimo“ iš kurio matyti, kad M. J., a. k. , sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) (sąskaita uždaryta), informuoja, kad 2022 m. spalio mėn. 11-14 d. „(duomenys neskelbtini)“, AB bankomatų vaizdo duomenys nebesaugomi. Pridedama. Sąskaitos išrašas, prisijungimų naudojantis „(duomenys neskelbtini)“ interneto banku sąrašas nuo 2022-09-20 iki 2022-12-20 bei bankomatų, kuriuose atliktos grynųjų pinigų operacijos, ir kuriuose įrengta vaizdo stebėjimo-įrašymo sistema, nuotraukos (nuotraukų titruose yra matomas operacijos laikas, data, bankomato numeris, operacija (kortelės įdėjimas (CARDIN), išdavimas (CARDOUT) ir paėmimas (CARDTKN), pinigų išdavimas (CASHOUT), pinigų paėmimas (CASHTKN)) ir mokėjimo kortelės numerio keturi paskutiniai skaičiai)), elektroniniu formatu (19 JPG, 1 PDF ir 1 excel formato dokumentas) (II t., e. b. l. 46-63).

2.15. Informacija apie deklaracijas bei sąskaitas (šaltinis VMI) – sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) – fizinis asmuo: K. G. (II t., e. b. l. 80).

2.16. Klaipėdos AVPK Plungės rajono PK Veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos D. K. 2023-03-14 tarnybiniame pranešime užfiksuotais duomenimis, iš kurių matyti, kad ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad nukentėjęs su „pardavėju“ bendravo tel. (duomenys neskelbtini). Šis abonentas taip pat įvykio metu galėjo naudotis tel. Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) (IMEI kontrolė). Taip pat nustatyta, kad iš M. J. sąskaitos atlikti mokėjimai į (duomenys neskelbtini) sąskaitą už skelbimus, kuriuose nurodyti tel. Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). M. J. naudojasi tel. Nr. (duomenys neskelbtini), o taip pat galimai naudojasi Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) (IMEI kontrolė). Vadovaujantis 2023-01-11 Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros nutarimu gautos abonentų (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)ir (duomenys neskelbtini) pokalbių išklotinės laikotarpyje nuo 2022-09-10 00:00 val. iki 2023-01-10 24:00 val. Taip pat nustačius, kad „pardavėjo“ tel. (duomenys neskelbtini) abonento sąskaitą 2022-10-24 19:32:50 iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) papildė K. G., nustatyta, kad ji naudojasi tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (LDB duomenimis), bei įvykio metu galėjo naudotis tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Taip pat nustatyta, kad nukentėjusiojo Č. D. pinigai iš M. J. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesti į D. K.-P. priklausančią sąskaitą (duomenys neskelbtini), bei į A. L. priklausančią sąskaitą (duomenys neskelbtini), nustatyta, kad D. K.-P. naudojasi tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (LDB), (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) (ANR duomenimis). A. L. naudojasi tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (LDB duomenimis). Vadovaujantis 2023-01-27 Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros nutarimu gautos abonentų (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) pokalbių išklotinės laikotarpyje nuo 2022-09-01 00:00 val. iki 2023-01-10 24:00 val. Iš Nr. (duomenys neskelbtini) („Pardavėjas“) pokalbių išklotinės matyti, kad SIM kortelė laikotarpyje nuo 2022-10-24 17:29:03 iki 2022-11-17 17:51:27 buvo naudojama telefonuose, kurių IMEI (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Tiriamuoju laikotarpiu visą laiką buvo Pravieniškių k., Kaišiadorių r. sav. veikiančių UAB „(duomenys neskelbtini)“ bazinių stočių veikimo zonoje. Abonentas beveik visą laiką naudojasi mobiliaisiais duomenimis, bendrauja su pavieniais abonentais. Matyti, kad 2022-10-27 12:52:27 šiam numeriui skambino nukentėjęs Č. D., kurio Nr. (duomenys neskelbtini), 2022-10-27 12:59:47 „Pardavėjas“ skambina Č. D. ir 2022-10-27 13:24:01 užregistruotas įeinantis praleistas Č. D. skambutis. 2022-11-02 15:09:16 Č. D. skambina ir bendrauja su „pardavėju“, „pardavėjas“ į 2022-11-05 08:24:44 skambutį neatsiliepia, į 2022-11-05 09:42:35 gautą SMS žinutę neatrašo, į 2022-11-07 11:55:28 skambutį neatsiliepia. Matyti, kad 2022-10-24 18:09:20 šiam abonentui skambino Nr. (duomenys neskelbtini), bei 2022-10-26 17:43:50 jam skambino Nr. (duomenys neskelbtini) (tel. Nr. M. J. apmokėtame skelbime) – praleisti įeinantys skambučiai. Iš Nr. (duomenys neskelbtini) (Pardavėjo tel. IMEI kontr.) pokalbių išklotinės matyti, kad SIM kortelė laikotarpyje nuo 2022-10-20 09:33:38 iki 2022-11-24 12:18:14 buvo naudojama telefonuose, kurių IMEI (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Tiriamuoju laikotarpiu visą laiką buvo Pravieniškių k., Kaišiadorių r. sav. veikiančių UAB „(duomenys neskelbtini)“ bazinių stočių veikimo zonoje. Nuo 2022-10-23 10:53:48 iki 2022-10-24 08:35:41 matyti šio abonento siustos 5 SMS žinutes ir du praleisti skambučiai Nr. (duomenys neskelbtini) – galimai K. G.. Iš Nr. (duomenys neskelbtini) (Pardavėjo tel. IMEI kontr.) pokalbių išklotinės matyti, kad SIM kortelė laikotarpyje nuo 2022-09-13 14:26:29 iki 2022-11-10 08:42:09 buvo naudojama telefonuose, kurių IMEI (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Tiriamuoju laikotarpiu abonentas visą laiką buvo Pravieniškių k., Kaišiadorių r. sav. veikiančių UAB „(duomenys neskelbtini)“ bazinių stočių veikimo zonoje. Daugiausia laiko naudojasi mobiliaisiais duomenimis. Nuo 2022-09-23 22:05:24 iki 2022-10-28 16:31:07 numeriu nesinaudota. Iš Nr. (duomenys neskelbtini) (Pardavėjo tel. IMEI kontr.) pokalbių išklotinės matyti, kad SIM kortelė laikotarpyje nuo 2022-10-31 12:41:55 iki 2023-01-10 16:14:43 buvo naudojama telefonuose, kurių IMEI (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Tiriamuoju laikotarpiu abonentas visą laiką buvo Pravieniškių k., Kaišiadorių r. sav. veikiančių UAB „(duomenys neskelbtini)“ bazinių stočių veikimo zonoje. Daugiausia laiko naudojasi mobiliaisiais duomenimis. Iš Nr. (duomenys neskelbtini) (Pardavėjo tel. IMEI kontr.) pokalbių išklotinės matyti, kad SIM kortelė laikotarpyje nuo 2022-09-10 00:34:47 iki 2023-01-07 21:57:37 buvo naudojama telefonuose, kurių IMEI (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Tiriamuoju laikotarpiu abonentas visą laiką buvo Pravieniškių k., Kaišiadorių r. sav. veikiančių UAB „(duomenys neskelbtini)“ bazinių stočių veikimo zonoje. Daugiausia laiko naudojasi mobiliaisiais duomenimis. 2022-10-27 bendravo tik su nenustatytais Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini). Iš Nr. (duomenys neskelbtini) (Pardavėjo tel. IMEI kontr.) pokalbių išklotinės matyti, kad SIM kortelė laikotarpyje nuo 2022-10-17 09:01:34 iki 2022-12-30 21:11:22 buvo naudojama telefonuose, kurių IMEI (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), Tiriamuoju laikotarpiu abonentas visą laiką buvo Pravieniškių k., Kaišiadorių r. sav. veikiančių UAB „(duomenys neskelbtini)“ bazinių stočių veikimo zonoje. 2022-10-29 17:00:26 ir 2022-10-29 17:00:33 matyti abonento (duomenys neskelbtini) (tel. Nr. M. J. apmokėtame skelbime) – praleisti įeinantys skambučiai. Iš Nr. (duomenys neskelbtini) (Pardavėjo tel. IMEI kontr.) pokalbių išklotinės matyti, kad SIM kortelė laikotarpyje nuo 2022-10-29 17:16:09 iki 2022-11-05 15:00:14 buvo naudojama telefonuose, kurių IMEI (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Tiriamuoju laikotarpiu abonentas visą laiką buvo Pravieniškių k., Kaišiadorių r. sav. veikiančių UAB „(duomenys neskelbtini)“ bazinių stočių veikimo zonoje. Įvykio metu nenaudotas. Matyti tik įeinantys skambučiai, iš kurių dauguma yra praleisti, ir SMS žinutės, abonentas niekam neskambina ir SMS žinučių nerašo. Iš Nr. (duomenys neskelbtini) (Pardavėjo tel. IMEI kontr.) pokalbių išklotinės matyti, kad SIM kortelė laikotarpyje nuo 2022-10-05 16:31:26 iki 2022-11-30 16:50:09 buvo naudojama telefonuose, kurių IMEI (duomenys neskelbtini) dar (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Tiriamuoju laikotarpiu abonentas visą laiką buvo Pravieniškių k., Kaišiadorių r. sav. veikiančių UAB „(duomenys neskelbtini)“ bazinių stočių veikimo zonoje. Abonentas dažniausiai naudojasi mobiliaisiais duomenimis. Matyti tik įeinantys skambučiai praleisti skambučiai ir įeinančios SMS žinutės, abonentas niekam neskambina ir SMS žinučių nerašo. 2022-10-23 10:42:15 ir 2022-10-23 10:42:18 matyti abonento (duomenys neskelbtini) (tel. Nr. M. J. apmokėtame skelbime) – praleisti įeinantys skambučiai, bei 2022-10-23 10:42:48 – įeinanti SMS žinutė. Iš Nr. (duomenys neskelbtini) (Nr. M. J. apmokėtuose skelbimuose) pokalbių išklotinės matyti, kad SIM kortelė laikotarpyje nuo 2022-09-10 00:01:46 iki 2022-10-28 17:23:17 buvo naudojama telefonuose, kurių IMEI (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Tiriamuoju laikotarpiu abonentas visą laiką buvo Pravieniškių k., Kaišiadorių r. sav. veikiančių UAB „(duomenys neskelbtini)“ bazinių stočių veikimo zonoje. Dažnai naudojasi mobiliaisiais duomenimis, Matyti tik įeinantys skambučiai praleisti skambučiai ir įeinančios SMS žinutės. 2022-10-26 17:43:50 praleistas išeinantis skambutis Nr. (duomenys neskelbtini). Iš Nr. (duomenys neskelbtini) (Nr. M. J. apmokėtuose skelbimuose) pokalbių išklotinės matyti, kad SIM kortelė laikotarpyje nuo 2022-10-23 08:58:22 iki 2022-11-12 20:52:23 buvo naudojama telefone, kurio IMEI (duomenys neskelbtini). Tiriamuoju laikotarpiu abonentas visą laiką buvo Pravieniškių k., Kaišiadorių r. sav. veikiančių UAB „(duomenys neskelbtini)“ bazinių stočių veikimo zonoje. Nuolat naudojasi mobiliaisiais duomenimis. Matyti tik pavieniai skambučiai ir SMS žinutės, daugumoje įeinantys. Gautos 34 SMS žinutės iš „Skelbiu“, 2022-10-23 10:59:52 gauta SMS iš WhatsApp, 2022-10-23 14:55:27 SMS iš FACEBOOK, 42 SMS žinutės iš Autoplius. 19 SMS žinučių iš WESTSTEIN (googl informacija - „WestStein“ leidžia lengvai atidaryti internetinę sąskaitą nepatikrinus kredito istorijos ir erzinančių dokumentų. Įdiekite „WestStein“ programą… ), 2 SMS žinutės iš GooglePlay. Abonentas skambino ir siuntė žinutes Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) – žr. aukščiau. Iš Nr. (duomenys neskelbtini) (Nr. M. J. apmokėtuose skelbimuose) pokalbių išklotinės matyti, kad SIM kortelė laikotarpyje nuo 2022-09-10 14:35:02 iki 2022-11-13 19:45:08 buvo naudojama telefone, kurio IMEI (duomenys neskelbtini). Tiriamuoju laikotarpiu abonentas visą laiką buvo Pravieniškių k., Kaišiadorių r. sav. veikiančių UAB „(duomenys neskelbtini)“ bazinių stočių veikimo zonoje. Nenaudota nuo 2022-10-21 16:11:28 iki 2022-10-21 16:11:28. Iš Nr. (duomenys neskelbtini) (M. J. tel.) pokalbių išklotinės matyti, kad SIM kortelė tiriamuoju laikotarpiu naudota nuo 2022-09-10 00:05:40 iki 2023-01-09 16:02:32 mobilaus ryšio telefone, kurio IMEI (duomenys neskelbtini).Tiriamuoju laikotarpiu abonentas visą laiką buvo Kauno mieste veikiančių AB „(duomenys neskelbtini)“ bazinių stočių veikimo zonoje. Abonentas daugiausia laiko naudojasi mobiliaisiais duomenimis. Matyti, kad 2022-10-26 16:02:56 ir 2022-10-26 16:02:57 matyti skambučiai į policiją tel. (duomenys neskelbtini), 2022-10-26 16:06:12 skambino Nr. (duomenys neskelbtini) (kaip nurodyta paaiškinime – VMI tel.) Iš Nr. (duomenys neskelbtini) (M. J. tel. IMEI kontr.) pokalbių išklotinės matyti, kad SIM kortelė tiriamuoju laikotarpiu nenaudota iš viso. Iš Nr. (duomenys neskelbtini) (M. J. tel. IMEI kontr. ) pokalbių išklotinės matyti, kad SIM kortelė tiriamuoju laikotarpiu naudota tik nuo 2022-10-03 13:06:42 iki 2022-10-03 16:31:50 mobilaus ryšio telefone, kurio IMEI (duomenys neskelbtini). Tiriamuoju laikotarpiu abonentas visą laiką buvo Kauno mieste veikiančių UAB „(duomenys neskelbtini)“ bazinių stočių veikimo zonoje. Iš Nr. Nr. (duomenys neskelbtini) (K. G. tel.) pokalbių išklotinės matyti, kad SIM kortelė tiriamuoju laikotarpiu naudota nuo 2022-09-04 14:37:36 iki 2022-12-23 02:21:42 mobilaus ryšio telefonuose, kurių IMEI (duomenys neskelbtini). Tiriamuoju laikotarpiu matyti, kad 2022-09-04 14:37:36 iki 2022-09-14 11:19:24 abonentas galimai buvo užsienyje – įjungta Roaming funkcija. 2022-09-14 11:19:24 matyti prisijungimai Karmėlavoje Kauno raj., vėliau dauguma prisijungimų vyko Kauno mieste veikiančių UAB „(duomenys neskelbtini)“ bazinių stočių veikimo zonoje. Nuolatos naudojasi mobiliaisiais duomenimis. Nuo 2022-10-04 11:54:53 gaunamos žinutės iš paskolų bendrovių (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). 2022-10-27 17:04:05, 2022-10-27 17:04:30, 2022-10-27 17:04:33, 2022-10-27 17:04:38, 2022-10-27 17:04:43 gautos žinutės iš SEB – galimai į sąskaitą gautų pinigų pranešimas. Po ko iki 2022-10-27 17:10:40 išsiuntė 7 SMS žinutes Nr. (duomenys neskelbtini), ir 18 SMS žinučių siųsta Nr. (duomenys neskelbtini) ir dar 34 SMS žinutes Nr. (duomenys neskelbtini). 2022-10-28 07:20:44, 2022-10-28 07:20:46, 2022-10-28 07:20:51, 2022-10-28 09:25:50, 2022-10-28 09:25:52, 2022-10-28 09:25:57, 2022-10-28 09:26:02, 2022-10-28 09:26:07 – gautos žinutės iš (duomenys neskelbtini) 2022-10-28 11:48:48 šis abonentas skambina Nr. (duomenys neskelbtini), 2022-10-28 14:39:08, 2022-10-28 14:40:26 – žinutės iš (duomenys neskelbtini), 2022-10-28 16:03:19 ir 2022-10-28 16:03:22 – žinutės iš (duomenys neskelbtini), po ko šiam abonentui skambina Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), ir šis abonentas 2022-12-21 16:06:12 - 2022-12-21 16:06:28 siunčia 3 SMS Nr. (duomenys neskelbtini). Peržiūrėjus aukščiau apžiūrėtų Pravieniškėse esančių tel. išklotines matyti, kad iš Nr. (duomenys neskelbtini) – taip pat gavo SMS žinutes: 2 022-10-21 20:39:42 - abonentas Nr. (duomenys neskelbtini), 2022-10-31 13:03:40 - Nr. (duomenys neskelbtini), 2022-10-23 09:15:30 (duomenys neskelbtini), 2022-10-30 13:31:01 - Nr. (duomenys neskelbtini). Iš Nr. (duomenys neskelbtini) (K. G. kitas naudojamas tel.) pokalbių išklotinės matyti, kad SIM kortelė tiriamuoju laikotarpiu naudota nuo 2022-10-11 00:01:18 iki 2022-12-12 14:58:20 mobilaus ryšio telefonuose kurių IMEI (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), visą laiką buvo Kauno m. veikiančių AB „(duomenys neskelbtini)“ bazinių stočių veikimo zonoje. Abonentas dažnai naudojasi mobiliaisiais duomenimis. Išklotinėje matyti abonento (duomenys neskelbtini) siųstos žinutės (Žr. Aukščiau). 2022-10-27 nuo 09:55:33 iki 10:05:09 šis abonentas skambina Nr. (duomenys neskelbtini), po to 10:23:58 jam skambina Nr. (duomenys neskelbtini), kuriam perskambina 11:53 – du išeinantys skambučiai. Bei 17:26 – 17:51 bendrauja su Nr. (duomenys neskelbtini). Iš Nr. (duomenys neskelbtini) (D. K.-P. LDB) pokalbių išklotinės matyti, kad SIM kortelė tiriamuoju laikotarpiu naudota nuo 2022-08-31 23:58:06 iki 2022-09-16 02:06:17 mobilaus ryšio telefone kurio IMEI (duomenys neskelbtini). Abonentas tiriamuoju laikotarpiu visą laiką buvo Vilniaus mieste. Nuo 2022-09-13 20:19:23 iki 2022-09-15 11:44:12 gauta 16 SMS žinučių iš (duomenys neskelbtini) (pinigų pervedimo laikas į IT esančią sąskaitą nesutampa) tarp šių žinučių gaunamos SMS žinutės iš nenustatytų Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Iš Nr. (duomenys neskelbtini) (D. K.-P. ANR pokalbių išklotinės matyti, kad SIM kortelė tiriamuoju laikotarpiu naudota nuo 2022-09-14 09:06:35 iki 2023-01-10 19:16:31 mobilaus ryšio telefone, kurio IMEI (duomenys neskelbtini). Visą laiką buvo Vilniaus m. veikiančių UAB „(duomenys neskelbtini)“ bazinių stočių veikimo zonoje. Abonentas dažnai naudojasi mobiliaisiais duomenimis. Matyti kad tiriamuoju laikotarpiu gauta 20 SMS iš (duomenys neskelbtini) (pinigų pervedimo laikas į IT esančią sąskaitą nesutampa). 2022-10-27 10:35:11 ir 2022-10-27 10:38:14 gautos 2 SMS žinutės iš nenustatyto Nr. (duomenys neskelbtini) ir toliau abonentas naudojasi tik mobiliaisiais duomenimis. Iš Nr. (duomenys neskelbtini) (D. K.-P. ANR) pokalbių išklotinės matyti, kad SIM kortelė tiriamuoju laikotarpiu naudota nuo 2023-01-07 11:21:24 iki 2023-01-09 15:21:41 mobilaus ryšio telefone, kurio IMEI (duomenys neskelbtini). Iki 2023-01-09 11:22:51 buvo Šiaulių mieste, o 2023-01-09 15:21:41 paskutinis prisijungimas užregistruota Trakėnų k., Kalvarijos sav. Abonentas naudojosi tik mobiliaisiais duomenimis. Iš Nr. (duomenys neskelbtini) (A. L. LDB) pokalbių išklotinės matyti, kad SIM kortelė tiriamuoju laikotarpiu naudota nuo 2022-09-01 09:31:48 iki 2023-01-10 20:53:25 mobilaus ryšio telefonuose, kurių IMEI (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Tiriamuoju laikotarpiu abonentas visą laiką buvo Panevėžio mieste ir raj. veikiančių U AB „(duomenys neskelbtini)“ bazinių stočių veikimo zonoje. Dažnai naudojasi mobiliaisiais duomenimis. Matyti, kad gaunamos žinutės iš (duomenys neskelbtini) banko – viso tiriamuoju laikotarpiu gautos 67 (duomenys neskelbtini) siųstos SMS žinutės. 2022-10-27 gautos trys SMS žinutės iš (duomenys neskelbtini): 17:38:08, bei 18:02:09 (pinigų pervedimas iš M. J. sąskaitos) ir 18:24:04 (pinigų pervedimas iš D. K. P. sąskaitos). Prieš šiuos pervedimus 16:31:16 ir 16:32:16 gautos 2 SMS žinutės iš Nr. (duomenys neskelbtini), bei po pinigų pervedimo abonentas naudojosi mobiliaisiais duomenimis ir 20:57:43 siuntė SMS žinutę Nr. (duomenys neskelbtini). Daugiau tyrimui naudingos informacijos šiuo metu nenustatyta. Pokalbių išklotinės perkeliamos į kompaktinį diską – CD (II t., e. b. l. 92-94).

2.17. (duomenys neskelbtini) Bank AS 2023-02-08 raštas iš kurio matyti, kad atsakydami į paklausimą, pateikia jame paminėtų sąskaitų, esančių (duomenys neskelbtini) Bank AS Lietuvos skyriuje, išrašus bei IP adresus už prašomą laikotarpį. Informuoja, kad sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) priklauso K. G., gim. (duomenys neskelbtini) m., gyvenamosios vietos registracijos adresas (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini), el. paštas (duomenys neskelbtini). Sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) priklauso A. L., gim. (duomenys neskelbtini) m., gyvenamosios vietos registracijos adresas (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini), el. paštas (duomenys neskelbtini). Pridedama: 4 failai (II t., e. b. l. 101-161).

2.18. UAB „(duomenys neskelbtini)“ informacija bei duomenys – D. K. – P., gim. (duomenys neskelbtini), telefono Nr. (duomenys neskelbtini), el. paštas – (duomenys neskelbtini), adresas – (duomenys neskelbtini), sąskaitos (duomenys neskelbtini) bankinių operacijų išrašai laikotarpiu nuo 2022-09-01 iki 2023-01-10 (II t., e. b. l. 168-200, III t., e. b. l. 1-14).

2.19. Klaipėdos AVPK Plungės rajono PK Veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos D. K. 2023-05-15 tarnybiniame pranešime užfiksuotais duomenimis, iš kurių matyti, kad Klaipėdos AVPK Plungės r. PK atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 04-2-00194-22 pagal BK 182 str. 1d., dėl sukčiavimo, t. y. gautas Č. D., pareiškimas, kad 2022-10-27 internetinėje parduotuvėje „Skelbiu.lt“ rado skelbimą apie parduodamą šiltnamį, sutarus su pardavėju telefono numeriu (duomenys neskelbtini) už jį pervedė 450 eurų sumą į banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), atidarytą M. J. vardu, tačiau šiltnamio negavo, su pardavėju susisiekti nepavyko ir pinigų neatgavo, dėl ko jam padaryta turtinė žala 450 eurų. Vadovaujantis 2023-01-11 Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros nutarimu gauta informacija iš (duomenys neskelbtini) banko, adresu Konstitucijos pr. 20A, LT-03502,Vilnius, apie M. J. priklausančią sąskaitą (duomenys neskelbtini) laikotarpyje nuo 2022-09-20 iki 2022-12-20. Taip pat, vadovaujantis 2023-01-27 Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros nutarimu gauta informacija iš (duomenys neskelbtini) Lietuvos skyrius, adr. (duomenys neskelbtini), apie K. G. priklausančią sąskaitą (duomenys neskelbtini), A. L. priklausančią sąskaitą (duomenys neskelbtini), bei iš UAB (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini) apie D. K.-P. priklausančią sąskaitą (duomenys neskelbtini) laikotarpyje nuo 2022-09-01 iki 2023-01-10. Susipažinus su gauta informacija nustatyta: Iš M. J. priklausančios sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašų matyti, kad tiriamuoju laikotarpiu sąskaita naudota nuo 2022-09-20 iki 2022-11-18. Matyti, kad 2022-10-26 iš K. G. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į šią sąskaitą pervesta 40 eurų „papildymas“. Nuo 2022-10-26 ir 2022-10-27 buvo atlikti mokėjimai į UAB (duomenys neskelbtini) sąskaitą: 2022-10-26 – Pliusų papildymas (User ID: (duomenys neskelbtini)) (ap. (duomenys neskelbtini)) – 90 eurų; 2022-10-26 – Autoplius apmokėjimas (User ID: (duomenys neskelbtini)) (ap: (duomenys neskelbtini)) – 15 eurų; 2022-10-26 – Autoplius apmokėjimas (User ID: (duomenys neskelbtini)) (ap: (duomenys neskelbtini)) – 14,99 eurų; 2022-10-27 – Skelbiu paslaugos vartotojui – (duomenys neskelbtini). Id – (duomenys neskelbtini) (ik: (duomenys neskelbtini)) – 10 eurų. 2022-10-27 iš Č. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į šią sąskaitą pervesta 450 eurų. M. J. dalį šių pinigų – 60 eurų, per du kartus po 30 eurų 2022-10-27 10:10:58 bei 12:50:25 pervedė į D. K.-P. priklausančią sąskaitą (duomenys neskelbtini), bei per du kartus 2022-10-27 17:32 ir 18:00 val. sumomis 110 ir 290 eurų į A. L. priklausančią sąskaitą (duomenys neskelbtini). Taip pat matyti, kad tą pačią dieną, prieš Č. D. pinigų pervedimą, M. J. pervedė 95 eurus į kitą D. K.–P. priklausančią sąskaitą (duomenys neskelbtini), paskirtyje nurodant „papildymas“. Iš K. G. priklausančios sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašų matyti, kad sąskaita tiriamuoju laikotarpiu naudota nuo 2022-09-12 iki 2022-12-12. Iš sąskaitos išrašų matyti, kad 2022-10-21 į UAB (duomenys neskelbtini) sąskaitą pervedė: 9 eurus „Skelbiu paslaugos vartotojui – (duomenys neskelbtini). Id - (duomenys neskelbtini) (ik: (duomenys neskelbtini)), 2022-10-24 20 eurų „Pliusų papildymas (User ID(duomenys neskelbtini) (ap (duomenys neskelbtini)), 2022-10-24 19:16 „Skelbiu paslaugios vartotojui (duomenys neskelbtini) Id-(duomenys neskelbtini) (ik. (duomenys neskelbtini)). O taip pat matyti, kad 2022-10-24 19:26 pervedė 5 eurus į UAB (duomenys neskelbtini) sąskaitą „LB papildyta sąskaita 5 Eur numeriui (duomenys neskelbtini)“. 2022-10-26 15:43 pervedė 40 eurų į M. J. sąskaitą (duomenys neskelbtini). Taip pat matyti, kad tiriamuoju laikotarpiu K. G. nuo 2022-10-20 iki 2022-10-26 11 kartų pervedė pinigus į J. T. priklausančią sąskaitą (duomenys neskelbtini). Iš A. L. priklausančios sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašų matyti, kad sąskaita tiriamuoju laikotarpiu naudota nuo 2022-09-01 iki 2022-12-27. Matyti, kad į šią sąskaitą 2022-10-27 17:32 ir 18:00 val. per du kartus 110 ir 290 eurų sumomis pervesti nukentėjusiojo Č. D. pinigai iš M. J. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuos 2022-10-27 17:53 ir 18:12 A. L. 100 eurų ir 260 eurų sumomis pervedė į J. T. sąskaitą (duomenys neskelbtini). Taip pat 2022-10-27 18:20 į jos sąskaitą 100 eurų pervedė D. K.–P. iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) ir šiuos pinigus A. L. pervedė į J. T. sąskaitą (duomenys neskelbtini). Viso nuo 2022-10-27 iki 2022-10-30 A. L. įvairiomis sumomis 19 kartų pervedė pinigus į J. T. sąskaitą (duomenys neskelbtini). Iš D. K.–P. priklausančios sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašų matyti, kad sąskaita tiriamuoju laikotarpiu naudota nuo 2022-09-02 iki 2023-01-09. Matyti, kad į šią sąskaitą 2022-10-27 10:10:58 bei 12:50:25 M. J. pervedė du kartus po 30 eurų. Prieš tai 2022-10-27 08:51 iš kitos savo sąskaitos (duomenys neskelbtini) D. K.–P. į šią sąskaitą persivedusi 45 eurus, M. J. pervestą 30 eurų, bendroje sumoje 51 eurą pervedė į E. I. priklausančią sąskaitą (duomenys neskelbtini), iš M. J. kitų pervestų 30 eurų, D. K.–P. per du kartus 2022-10-27 14:23 ir 16:28 pervedė 20 eurų ir 4 eurus į N. M. priklausančią sąskaitą (duomenys neskelbtini) (III t., e. b. l. 15-17).

2.20. PFS Card Services Ireland Limited informacija (III t., e. b. l. 42-54).

2.21. Lietuvos kalėjimų tarnybos Pravieniškių 2-ojo kalėjimo 2023-01 raštas „Dėl informacijos pateikimo ikiteisminiame tyrime Nr. 04-2-00194-22“ iš kurio matyti, kad Lietuvos kalėjimų tarnybos Pravieniškių 2-ajame kalėjime (iki 2023 m. sausio 1 d. buvę Pravieniškių pataisos namai – atviroji kolonija), (toliau – Įstaiga) 2023 m. kovo 8 d. gautas raštas „Dėl informacijos pateikimo ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 04-2-00194-22“ (siunčiamo dokumento Nr. IBPS-S-139993-23). Atsakydami į pateiktą raštą informuoja, kad Lietuvos kalėjimų tarnybos Pravieniškių 2-ajame kalėjime nebuvo rasti ir paimti mobiliojo ryšio telefonai, kurių IMEI: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Taip pat, nebuvo rastos SIM kortelės Nr.: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Informuoja, kad 2022 m. lapkričio 17 d. Įstaigos 1-ojo būrio 4-oje brigadoje, apie 19.45 val. planinės kratos metu, grindyse įrengtoje slėptuvėje, buvo rastas ir paimtas mobiliojo ryšio telefonas „Huawei“, kurio IMEI: (duomenys neskelbtini), kartu rastos dvi „(duomenys neskelbtini)“ SIM kortelės, kurių Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini). 2022 m. gruodžio 28 d. apie 23.00 val. Įstaigos 1-ojo būrio 3-ios brigados nuteistajam Ž. Š., gim. (duomenys neskelbtini), buvo atlikta dalinė krata, kurios metu rastas mobiliojo ryšio telefonas „Huawei“, IMEI: (duomenys neskelbtini). Telefoną nuteistasis gulėdamas lovoje laikė rankose. 2023 m. sausio 21 d. įstaigos 1-ojo būrio 3-ioje brigadoje apėjimo metu, apie 23.15 val., lovoje Nr. 13, po čiužiniu rastas mobilaus ryšio telefonas „Huawei“, kurio IMEI: (duomenys neskelbtini). Kartu rastos dvi SIM kortelės „(duomenys neskelbtini)“, kurių Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini). Savininkas nenustatytas. Tęsiant apėjimą, lovoje Nr. 21, po čiužiniu rastas dar vienas mobilaus ryšio telefonas „Huawei“, kurio IMEI: (duomenys neskelbtini), kartu su SIM kortele „(duomenys neskelbtini)“, Nr. (duomenys neskelbtini). Savininkas nenustatytas. Taip pat informuoja, kad kratų ar apžiūrų metu rastų SIM kortelių abonentinių numerių ir atpažinimo kodų (IMSI, ICCID) nustatyti neturi galimybių. Pridedama: Kratos protokolai, 3 lapai (III t., e. b. l. 60-65).

2.22. Lietuvos kalėjimų tarnybos Pravieniškių 2-ojo kalėjimo patikslinta informacija – 2023-01-21 Įstaigos 1-ojo būrio 3-ioje brigadoje apėjimo metu apie 23:15 val. lovoje Nr. 21 po čiužiniu rastas mobilaus ryšio telefonus: Huawei, IMEI (duomenys neskelbtini). Kartu rastos dvi SIM kortelės „(duomenys neskelbtini)s“, kurių Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini). Savininkas nenustatytas. Tęsiant apėjimą, lovoje Nr. 13 po čiužiniu rastas dar vienas mobilaus ryšio telefonus: „Huawei“, kurio IMEI (duomenys neskelbtini), kartu su SIM kortele „(duomenys neskelbtini)“ Nr. (duomenys neskelbtini) (III t., e. b. l. 66).

2.23. Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo 2023-04-12 protokole užfiksuotais duomenimis, iš kurių matyti, kad Lietuvos kalėjimų tarnybos Pravieniškių 1-asis kalėjimas reikalaujami atiduoti daiktai ar dokumentai: pateikti rašte 2023-03-13 Nr. S-22-3051 „Dėl informacijos pateikimo“, bei 2023-03-30 el. paštu iš (duomenys neskelbtini) patikslinta informacija, atliktų patikrinimų metu rasti mobilaus ryšio telefonai: „Huawei“, IMEI (duomenys neskelbtini) su rastomis SIM kortelėmis (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini); „Huawei“, IMEI (duomenys neskelbtini); „Huawei“, IMEI (duomenys neskelbtini), su rastomis SIM kortelėmis (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini); „Huawei“, IMEI (duomenys neskelbtini), su rasta SIM kortele (duomenys neskelbtini) (III t., e. b. l. 69-70).

2.24. Lietuvos kalėjimų tarnybos Pravieniškių 2-ojo kalėjimo 2023-04-18 raštas Nr. S-23-3005 „Dėl informacijos ir mobilaus ryšio telefonų pateikimo ikiteisminiame tyrime Nr. 04-2-00194-22“ iš kurio matyti, kad siunčia mobilaus ryšio telefonus: „Huawei“, IMEI (duomenys neskelbtini), su viduje esančia SIM kortele „(duomenys neskelbtini)“ (duomenys neskelbtini) bei „Huawei“ IMEI (duomenys neskelbtini) su viduje esančiomis SIM kortelėmis „(duomenys neskelbtini)“ Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) (III t., e. b. l. 66-68).

2.25. Klaipėdos AVPK Kriminalistinių tyrimų tarnybos 2023-06-07 specialisto išvadoje užfiksuotais duomenimis, iš kurių matyti, kad iš mobiliojo ryšio telefono „Huawei ANE-LX1“ (IMEI 1: (duomenys neskelbtini), IMEI 2: (duomenys neskelbtini)) ir SIM kortelės „(duomenys neskelbtini)“ (ICCID: (duomenys neskelbtini)) nuskaityti vidinės atminties duomenys pateikiami suformuotoje ataskaitoje, kuri įrašyta į prie specialisto išvados pridedamą optinę DVD-R duomenų laikmeną (Priedas Nr. 1), katalogą „MTl(ANE-LXl)“. Iš mobiliojo ryšio telefono „Huawei EML-L29“ (IMEI: (duomenys neskelbtini), IMEI 2: nenustatytas), SIM kortelės „(duomenys neskelbtini)“ (ICCID: (duomenys neskelbtini)) ir SIM kortelės „(duomenys neskelbtini)“ (ICCID: (duomenys neskelbtini)) nuskaityti vidinės atminties duomenys pateikiami suformuotoje \ ataskaitoje, kuri įrašyta į prie specialisto išvados pridedamą optinę DVD-R duomenų laikmeną \ (Priedas Nr. 1), katalogus ,,MT2(EML-L29) pirmas“ ir ,,MT2(EML-L29) antras“. Pastaba: Pateikiamų duomenų peržiūros būdai aprašyti tyrimo metu gautų rezultatų ir jų įvertinimo dalyje. Duomenys apie grąžinamus daiktus: Mobiliojo ryšio telefonas „Huawei ANE-LX1“ (IMEI 1: (duomenys neskelbtini), IMEI 2: (duomenys neskelbtini)) su SIM kortele „(duomenys neskelbtini)“ (ICCID: (duomenys neskelbtini)) ir mobiliojo ryšio telefonas „Huawei EML-L29“ (IMEI: (duomenys neskelbtini), IMEI 2: nenustatytas) su SIM kortele „(duomenys neskelbtini)“ (ICCID: (duomenys neskelbtini)) ir SIM kortele „(duomenys neskelbtini)“ (ICCID: (duomenys neskelbtini)), supakuoti popieriniame voke, kuriame buvo pateikti. Vokas užklijuotas lipnia juosta su popierine juostele, pasirašyta specialisto, atlikusio tyrimą, parašu (III t., e. b. l. 80-82).

2.26. Kitų objektų apžiūros 2023-06-16 protokole ir jo prieduose (fotolentelė) užfiksuotais duomenimis, iš kurių matyti, kad, informacija iš tyrimui pateiktų telefonų perkelta į DVD-R laikmenas. Apžiūrimos DVD-R duomenų laikmenos, pateiktos su specialisto išvada 2023-06-07 Nr. IBPS-V-1555684-23: Paleidus DVD-R duomenų laikmeną – Priedas Nr. 1, matomi du failai: MT1(ANE-LX1) ir MT2(EML-L29) pirmas. Faile „MT1(ANE-LX1)“ yra programa „CellebriteReader“ ir failas „MT2(EML-L29) pirmas“. Paleidus DVD-R duomenų laikmeną – Priedas Nr. 2, matome vieną failą „MT2(EML-L29) antras“. Peržiūrėjus užfiksuotą informaciją, naudingos tyrimui informacijos nerasta (III t., e. b. l. 85-88).

2.27. 2023-09-19 daiktinių įrodymų perdavimo ir priėmimo aktas Nr. PD-00000009731, iš kurio matyti, kad perduotas saugoti Policijos departamento prie LR VRM Turto valdymo valdybos paimtų daiktų valdymo ir sandėlių skyriui mobilaus ryšio telefonas Huawei – 1 vnt. (IMEI (duomenys neskelbtini)) su (duomenys neskelbtini) SIM kortele (duomenys neskelbtini)) (III t., e. b. l. 89-92).

2.28. 2023-09-07 raštas „Dėl mobilaus telefono pateikimo“ iš kurio matyti, kad Alytaus AVPK Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriui pagal prašymą, prijungimui prie ikiteisminio tyrimo medžiagos Nr. 01-1-0291-23, perduotas telefonas Huawei, kurio IMEI(duomenys neskelbtini) su dviem SIM kortelėmis, kurių Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) (III t., e. b. l. 96-97).

2.29. Kitų objektų apžiūros 2022-12-19 protokole užfiksuotais duomenimis, iš kurių matyti, kad apžiūros objektas – Facebook profilio „(duomenys neskelbtini)“ paieška, bei profilio „(duomenys neskelbtini)“ paieška. Prisijungus prie „Facebook“ internetinės svetainės, į paieškos laukelį įvedus „(duomenys neskelbtini)“ ir „(duomenys neskelbtini)“, tokio profilių rasti nepavyko. Nustatyti šių profilių URL adreso nėra galimybės. Į paiešką įvedus M. J. paaiškinime nurodytą nuorodą į „(duomenys neskelbtini)“ profilį - (duomenys neskelbtini), rodomas rezultatas, kad „Turinys šiuo metu nepasiekiamas. Kai taip nutinka, tai reiškia, kad savininkas įrašą bendrino tik su maža žmonių grupe, pakeitė, kas gali jį matyti, arba jį ištrynė.“ Ištrynus profilį, duomenų iš „Facebook“ gauti nėra galimybės. Tuo „Facebook“ apžiūra baigta (III t., e. b. l. 98-100).

2.30. Klaipėdos AVPK Plungės rajono PK Veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos D. K. 2023-05-30 tarnybiniame pranešime užfiksuotais duomenimis, iš kurių matyti, kad Klaipėdos AVPK Plungės r. PK atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 04-2-00194-22 pagal BK 182 str. 1 d., t. y. gautas Č. D., pareiškimas, kad 2022-10-27 internetinėje parduotuvėje „Skelbiu.lt“ rado skelbimą apie parduodamą šiltnamį, sutarus su pardavėju telefono numeriu (duomenys neskelbtini) už jį pervedė 450 eurų sumą į banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), atidarytą M. J. vardu, tačiau šiltnamio negavo, su pardavėju susisiekti nepavyko ir pinigų neatgavo, dėl ko jam padaryta turtinė žala 450 eurų. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad „pardavėjas“, naudodamasis tel. Nr. (duomenys neskelbtini), naudojosi keliais mobilaus ryšio telefonais ir SIM kortelėmis, būdamas Pravieniškių kalėjimo ribose. Atliktų patikrinimų Pravieniškių 2-ajame kalėjime metu buvo rasti ir paimti mobilaus ryšio telefonai: Huawei, IMEI (duomenys neskelbtini) su rastomis SIM kortelėmis (duomenys neskelbtini) (Tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) ir (duomenys neskelbtini) (Nr. (duomenys neskelbtini)) (perduoti prijungti prie IT Nr. 01-1-33541-22, atliekamo Vilniaus AVPK Šalčininkų r. PK); Huawei, IMEI (duomenys neskelbtini); (perduotas prijungti prie IT Nr. 01-1-46654-22, atliekamo Kauno AVPK Kaišiadorių r. PK); Huawei, IMEI (duomenys neskelbtini), su rastomis SIM kortelėmis (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini); Huawei, IMEI (duomenys neskelbtini), su rasta SIM kortele (duomenys neskelbtini). Gavus prokurorų leidimus, bei susipažinus su IT Nr. 01-1-33541-22 ir Nr. 01-1-46654-22, nustatyta, kad Vilniaus AVPK Šalčininkų raj. PK atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-33541-22 dėl to, kad 2022-08-26 apie 14:00 val. nukentėjusysis A. K. skelbimų portale „Aruodas.lt“ rado skelbimą apie parduodamą butą. Susidomėjęs skelbimu, susisiekė su pardavėju jo nurodytais abonentais Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), bei sutarė dėl buto apžiūros. Tam, kad būtų pirmasis, kuris apžiūrės butą, sutarė, kad perves pardavėjui 500 Eur avansą į pardavėjo nurodytą banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Į nurodytą banko sąskaitą nukentėjusiajam iš jo draugės J. G. naudojamos banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) atlikus 500 Eur mokėjimą, pardavėjas nutraukė ryšius, o nukentėjusysis, nuvykęs apžiūrėti butą, sužinojo, kad jis nėra parduodamas. Padaryta 500 Eur turtinė žala. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) yra atidaryta I. S. vardu. Iš šios sąskaitos išrašo nustatyta, kad 2022-08-26 14:31:59 val. iš J. G. naudojamos sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į I. S. naudojamą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo gautas įeinantis 500 Eur mokėjimas. Gauti pinigai - 450 Eur 2022-08-26 14:46:29 val. iš šios sąskaitos pervesti į A. G.( (duomenys neskelbtini)) naudojamą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (bankas PFS Card Services Ireland Limited). Nustatyta, kad Pravieniškių 2-ajame kalėjime 1-o būrio 4-oke gyvenamoje patalpoje grindyse įrengtoje slėptuvėje rastas ir paimtas mobilaus ryšio telefonas Huawei, IMEI (duomenys neskelbtini) su rastomis SIM kortelėmis (duomenys neskelbtini) (Tel.Nr. (duomenys neskelbtini)) ir (duomenys neskelbtini) (Nr. (duomenys neskelbtini)). Ikiteisminio tyrimo medžiagoje šis telefonas apžiūrėtas tik išoriškai, naudingos informacijos nenustatyta. Daugiau kitos informacijos, naudingos IT Nr. 04-2-00194-22 nenustatyta. Kauno AVPK Kaišiadorių policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-46654-22 dėl to, kad R. P. 2022-12-05 apie 13:30 val. „Facebook“, Marketplace platformoje rado V. S. skelbimą apie parduodamą automobilį NISSAN NV400. Susisiekus su pardavėju, ir susitarus dėl automobilio pirkimo, 2022-12-05 14:22 val. į pardavėjo nurodytą (duomenys neskelbtini) sąskaitą pervedė avansą 440 eurų. Vėliau su pardavėju jau nebegalėjo susisiekti. Dėl sukčiavimo padaryta žala 440 eurų. Nukentėjęs su pardavėju bendravo tel. (duomenys neskelbtini). Nustatyta, kad Pravieniškių 2-ajame kalėjime 1-o būrio 3-ioje brigadoje buvo pastebėtas nuteistasis Ž. Š. gulintis lovoje ir rankoje laikantis mobilaus ryšio telefoną Huawei, IMEI (duomenys neskelbtini) be SIM kortelės. Telefonas perduotas prijungti prie IT Nr. 01-1-46654-22, atliekamo Kauno AVPK Kaišiadorių r. PK. Įtariamuoju apklaustas Ž. Š., gim. (duomenys neskelbtini), nurodė, kad jam atliekant bausmę Pravieniškių 2-ajeme kalėjime, patikrinimų metu pas jį iš viso buvo rasti du telefonai, Samsung ir Huawei. Huewei telefoną pas jį rado 2022 m. gruodžio mėn. pabaigoje, tikslios dienos nepamena. Tą telefoną jis tą pačią dieną rado savo gyvenamosiose patalpose, kam jis prieš tai priklausė nežino. Jis tuo telefonu jokio sukčiavimo nevykdė, niekam neskambino ir jokio automobilio Nissan NV400 nepardavinėjo, skelbimo niekur internete netalpino. Jis nepažįsta pranešime apie įtarimą minimų asmenų, jam nėra žinomas ir ten minimas telefono numeris. Jis nežino kas įvykdė šį sukčiavimą. 2023-04-07 paskirta užduotis atlikti 3 telefonų (tarp jų ir telefono Huawei, IMEI (duomenys neskelbtini)), rastų Lietuvos kalėjimų Pravieniškių 2-ajame kalėjime tyrimą. Išvada dar negauta. Kitos naudingos informacijos nenustatyta. Padarytos IT Nr. 01-1-46654-22 dokumentų kopijos – „Dėl informacijos pateikimo IT byloje Nr.01-1-46654-22“; 2023-03-28 „Dėl asmens duomenų pateikimo ir atsakymas į šį raštą – „Dėl informacijos pateikimo“; „Dėl daiktinių įrodymų pateikimo IT byloje Nr. 01-1-46654-22“; 2023-04-21 Įtariamojo Ž. Š. apklausos protokolas; 2023-04-07 Užduotis atlikti objektų tyrimą. - viso 8 (dvipusiai) lapai. Pridedama. Kopijos, 41 lapas (III t., e. b. l. 108-151).

2.31. Pareiškimo apie padarytą nusikalstamą veiką ir proceso veiksmų atlikimo 2023-05-23 protokole užfiksuotais duomenimis, iš kurių matyti, kad pareiškėja N. M. pranešė apie tai, kad 2023-04-30 apie 15:30 val. ji patalpino į interneto platformą „Facebook“ skelbimą, kad ieško bilietų į koncertą, vyksiantį 2023-05-22 „Rammstain“. Po keletos minučių jai parašė asmuo, pasivadinęs platformoje „(duomenys neskelbtini)“. Jos susitarė dėl pirkimo-pardavimo sąlygų, kainos bilietų. Po ko pastaroji atsiuntė jai sąskaitos numerį, į kurią turėjo pervesti sutartą sumą, t. y. 220 Eur. Jai buvo atsiųsta sąskaita išduota vardu D. K. P. (duomenys neskelbtini). Ji 2023-04-30 atliko pavedimą į nurodytą sąskaitą ir laukė bilietų. Pardavėja buvo nurodžiusi, kad atsiųs bilietus tik tada, kai gaus pinigus. Palaukė keletą dienų, kadangi pardavėja buvo nurodžiusi, jog turi užsienietišką sąskaitą ir reikia laiko pinigams gauti. Ji po poros dienų sulaukė žinutės iš pardavėjos, kuri buvo su tekstu: „laba dar negavo laukiu“. Ji jai atrašė: „Labas mano ateis po kelių dienų jei užsienietiškas bankas“. Pardavėja jos pasiteiravo ar ji tikrai išsiuntė pavedimą, ji atsakė, kad tikrai, nes nuskaičiavo pinigus ir atgal jie neatsiųsti. Tada pardavėja nurodė, kad grįš iš darbo ir atsiųs bilietus. Tą dieną, nesulaukusi bilietų ir pinigų vakare, ji jai dar kartą parašė: ar gavai pinigus. Po ko ji jau iš jos jokių žinučių daugiau nesulaukė. Ir iki šiol nėra gavusi nei pinigų, nei bilietų iš minėtos pardavėjos. Jai padaryta materialinė žala yra 220 Eur. Todėl pageidauja pradėti ikiteisminį tyrimą (III t., e. b. l. 155-174).

2.32. N. M. pateiktas pilnas susirašinėjimas (kopija) ir (duomenys neskelbtini) mokėjimo nurodymo kopija – mokėjimo data 2023-04-30 – mokėtojo vardas, pavadė – N. M.- mokėtojo sąskaitos Nr.************* – gavėjo vardas, pavardė – D. K. P. – gavėjo sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) – suma 220 Eur (III t., e. b. l. 185-199).

2.33. Klaipėdos AVPK Klaipėdos miesto PK 2-ojo veiklos skyriaus vyresniojo tyrėjo V. L. 2023-06-14 tarnybiniame pranešime užfiksuotais duomenimis, iš kurių matyti, kad Klaipėdos AVPK Klaipėdos miesto PK atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-18915-23 pagal BK 182 str. 1 d. dėl to, kad 2023-05-23 gautas N. M. pareiškimas apie tai, kad 2023-04-30 apie 15:30 val. ji socialiniame tinkle „Facebook“ patalpino skelbimą, jog ieško pirkti bilietų į „Rammstain“ 2023-05-22 vyksiantį koncertą ir jai netrukus į „Mesenger“ programėlę parašė asmuo, pasivadinęs „(duomenys neskelbtini)“, su kuria sutarė dėl bilietų į koncertą pirkimo už 220 Eur ir pareiškėja N. M. tą pačią dieną atliko 220 Eur pavedimą į D. K. P. vardu išduotą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią UAB „(duomenys neskelbtini)“, tačiau bilietų negavo, o pinigai grąžinti nebuvo taip pat. Atliekant ikiteisminį tyrimą Nr. 01-1-18915-23 IBPS įvedus raktinį žodį – vardą ir pavardę D. K.-P., rasti šie ikiteisminiai tyrimai: 1. ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-25771-21, kuris pradėtas 2021-07-29 pagal BK 259 str. 1 d. ir buvo atliekamas Vilniaus AVPK Vilniaus miesto penktojo komisariato veiklos skyriuje ir 2022-03-24 užbaigtas baudžiamuoju įsakymu, įtariamoji – D. K.-P., gim. (duomenys neskelbtini) m.; 2. 2022-11-18 Vilniaus AVPK Vilniaus miesto 6-ojo policijos komisariato Veiklos skyriuje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-43923-22, kuriame D. K.-P. pareikštas įtarimas dėl sukčiavimo pagal BK 182 str. 3 d. 2023-05-25 šis ikiteisminis tyrimas prijungtas prie ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-41703-22 (pradėtas 2022-11-02), kurį atlieka Vilniaus AVPK Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato Antrasis veiklos skyrius; 3. 2022-11-23 Kauno AVPK Kaišiadorių rajono PK Veiklos skyrius pradėjo ikiteisminį tyrimą Nr. 01-1-44482-22, kuriame D. K.-P. pareikštas įtarimas dėl sukčiavimo pagal BK 182 str. 4 d.; 4. 2022-11-23 pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 04-2-00194-22 ir jis atliekamas Klaipėdos AVPK Plungės rajono PK Veiklos skyriuje, kuriame tiriamos aplinkybės, susijusios su D. K.-P. veiksmais, tačiau įtarimai pareikšti dar nėra. IBPS įvedus raktinį žodį – sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), ikiteisminių tyrimų daugiau nerasta (IV t., e. b. l. 5-6).

2.34. Informacija apie deklaracijas bei sąskaitas (šaltinis VMI) – sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini)– fizinis asmuo: D. K.-P. (IV t., e. b. l. 7).

2.35. Klaipėdos AVPK Klaipėdos miesto PK 2-ojo veiklos skyriaus vyresniojo tyrėjo V. L. 2023-06-30 tarnybiniame pranešime užfiksuotais duomenimis, iš kurių matyti, kad Klaipėdos AVPK Klaipėdos miesto PK atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-18915-23 pagal BK 182 str. 1 d. dėl to, kad 2023-05-23 gautas N. M., gim. (duomenys neskelbtini) m., pareiškimas apie tai, kad 2023-04-30 apie 15:30 val. ji socialiniame tinkle „Facebook“ patalpino skelbimą, jog ieško pirkti bilietų į „Rammstain“ 2023-05-22 vyksiantį koncertą ir jai netrukus į „Messenger“ programėlę parašė asmuo, pasivadinęs „(duomenys neskelbtini)“, su kuria sutarė dėl bilietų į koncertą pirkimo už 220 Eur ir pareiškėja N. M. tą pačią dieną atliko 220 Eur pavedimą į D. K. P. vardu išduotą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią UAB „(duomenys neskelbtini)“, tačiau bilietų negavo, o pinigai grąžinti nebuvo taip pat. Išanalizavus D. K. P. vardu išduotos sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios UAB „(duomenys neskelbtini)“, išrašą laikotarpiu nuo 2023-04-29 iki 2023-05-05, nustatyta, kad 2023-04-30 iš N. M. vardu išduotos sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) buvo atliktas 220 Eur pavedimas į D. K. P. vardu išduotą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), tačiau tą pačią dieną pavedimas įvykdytas nebuvo, pinigai į D. K. P. sąskaitą pateko 2023-05-02 12:49:45 val., iš kurių tą pačią dieną 14:36:10 val. 120 Eur ir 14:42:47 val. 1 Eur pervedė į kitą D. K. P. vardu išduotą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią UAB „(duomenys neskelbtini)“. 2023-05-02 14:47:41 val. iš „(duomenys neskelbtini)“ UAB gautas 50 Eur pavedimas į D. K. P. vardu išduotą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuos tą pačią dieną 14:48:29 pervedė į kitą D. K. P. vardu išduotą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią UAB „(duomenys neskelbtini)“. 2023-05-02 15:40:14 val. iš „(duomenys neskelbtini)“ UAB gautas 20 Eur pavedimas į D. K. P. vardu išduotą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuos tą pačią dieną 15:40:59 pervedė į kitą D. K. P. vardu išduotą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią UAB „(duomenys neskelbtini)“. Priedai: (duomenys neskelbtini), UAB informacija (IV t., e. b. l. 16-26).

2.36. Klaipėdos AVPK Plungės rajono PK Veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos D. K. 2023-10-09 tarnybiniame pranešime užfiksuotais duomenimis, iš kurių matyti, kad Klaipėdos AVPK Plungės r. PK atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 04-2-00194-22 pagal BK 182 str. 4d. Ikiteisminio tyrimo metu vadovaujantis 2023-06-19 Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokurorės nutarimu skirtas laikinas nuosavybės teisės apribojimas piniginėms lėšoms, UAB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), vertė: 19.90 Eur. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad vadovaujantis 2023-06-07 Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokurorės nutarimu iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ gautas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), priklausančios D. K. P., išrašas už laikotarpį nuo 2023-04-29 iki 2023-05-05. Iš pateikto išrašo nustatyti nuo kada liko pinigų likutis sumai 19,90 Eur nėra galimybės, nes sąskaita buvo uždaryta 2023-05-25. Pinigų judėjimo po 2023-05-05 nesimato. Išraše matyti, kad nukentėjusiajai N. M. į šią sąskaitą pervedus 220 eurų, D. K.-P. jų dalį – 120 eurų persivedė į kitą jai priklausančią sąskaitą – (duomenys neskelbtini). Kur panaudoti likę 100 eurų, duomenų nėra. Aiškinantis aplinkybes, apie sąskaitoje esantį 19,90 eurų likutį, nustatyta, kad apie sąskaitos likutį informavo Lietuvos kriminalinės policijos biuro Veiklos koordinavimo ir kontrolės valdyba, gavusi informaciją iš FNTT prie LR VRM pranešdama, kad 2023-05-26 UAB „(duomenys neskelbtini)“ iki 2023-06-23 sustabdė disponavimą lėšų likučiu, t. y. 19,90 Eur sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini). Pranešime nurodoma, kad laikotarpyje nuo 2023-04-18 iki 2023-05-25 D. K.-P. sąskaitos (duomenys neskelbtini) kredito apyvarta buvo 960,28 Eur, debeto – 952,75 Eur. Ikiteisminio tyrimo metu duomenų apie kitus nukentėjusius asmenis, kurių pinigai būtų pervesti į sąskaitą (duomenys neskelbtini), nėra (IV t., e. b. l. 47-48).

2.38. Klaipėdos AVPK Klaipėdos miesto PK 2-ojo veiklos skyriaus vyresniojo tyrėjo V. L. 2023-07-11 tarnybiniame pranešime užfiksuotais duomenimis, iš kurių matyti, kad Klaipėdos AVPK Klaipėdos miesto PK atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-18915-23 pagal BK 182 str. 1 d. dėl to, kad 2023-05-23 gautas N. M., gim. (duomenys neskelbtini) m. pareiškimas apie tai, kad 2023-04-30 apie 15:30 val. ji socialiniame tinkle „Facebook“ patalpino skelbimą, jog ieško pirkti bilietų į „Rammstain“ 2023-05-22 vyksiantį koncertą ir jai netrukus į „Mesenger“ programėlę parašė asmuo, pasivadinęs „(duomenys neskelbtini)“, su kuria sutarė dėl bilietų į koncertą pirkimo už 220 Eur ir pareiškėja N. M. tą pačią dieną atliko 220 Eur pavedimą į D. K. P. vardu išduotą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią UAB „(duomenys neskelbtini)“, tačiau bilietų negavo, o pinigai grąžinti nebuvo taip pat. Išanalizavus D. K. P. vardu išduotos sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios UAB „(duomenys neskelbtini)“, išrašą laikotarpiu nuo 2023-04-29 iki 2023-05-05, buvo nustatyta, kad 2023-04-30 iš N. M. vardu išduotos sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) buvo atliktas 220 Eur pavedimas į D. K. P. vardu išduotą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), tačiau tą pačią dieną pavedimas įvykdytas nebuvo, pinigai į D. K. P. sąskaitą pateko 2023-05-02 12:49:45 val., iš kurių tą pačią dieną 14:36:10 val. 120 Eur ir 14:42:47 val. 1 Eur pervedė į kitą D. K. P. vardu išduotą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią UAB „(duomenys neskelbtini)“. Išanalizavus D. K. P. vardu išduotos sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios UAB „(duomenys neskelbtini)“, išrašą nustatyta, kad iš tikrųjų 2023- 05-02 14:36:10 val. 120 Eur ir 14:48:28 val. 50 Eur (gauti iš N. M.) buvo pervesti iš D. K. P. vardu išduotos sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios UAB „(duomenys neskelbtini)“ į D. K. P. vardu išduotą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią UAB „(duomenys neskelbtini)“, kurie tą pačią dieną 14:38:33 val. ir 14:49:06 val. buvo pervesti į A. Š. vardu išduotą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) paskirty įrašant „Skola!“ ir „Atsarga“. 2023-05-02 15:40:58 val. 20 Eur buvo pervesti iš D. K. P. vardu išduotos sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios UAB „(duomenys neskelbtini)“ į D. K. P. vardu išduotą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią UAB „(duomenys neskelbtini)“, kurie tą pačią dieną 15:42:14 val. buvo pervesti D. P. vardu išduota sąskaita Nr.(duomenys neskelbtini) paskirty įrašant „Ačiūūū“ (IV t., e. b. l. 67-69).

2.39. 2023-07-31 Meta Platforms Ireland Ltd. informacija apie „Facebook“ profilį „(duomenys neskelbtini)“ (IV t., e. b. l. 90-95).

2.41. Liudytoja K. G. 2023-08-10 parodė, kad ji nežino ir negali net pasakyti, kas naudojasi „Facebook“ profiliu „(duomenys neskelbtini)“, o taip pat nežino kas patalpino skelbimą apie parduodamą šiltnamį. Kieno prašymu ir kokiu tikslu 2023-10-24 18:28 ji papildė tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (rastas Pravieniškių kalėjime), sąskaitą iš jai priklausančios sąskaitos (duomenys neskelbtini). Nori pranešti, kad 2022 m. ji ieškojo darbo. Interneto platformoje „Facebook“, rado grupę „(duomenys neskelbtini)“ skelbimą, asmens pasivadinusio „(duomenys neskelbtini)“, kuri skelbime siūlė darbą internetu. Kadangi jai labai reikėjo pinigų ir neturėjo darbo, susisiekė su „(duomenys neskelbtini)“ internetu, tai yra susirašinėjo per programą „messenger“ ir sutiko dirbti. „(duomenys neskelbtini)“ paprašė jos paso kopijos, įtikindama ją, kad dokumentas nebus naudojamas blogiems tikslams. Ji nusiuntė savo LR paso kopiją, ir toliau po kelių dienų su ja susisiekė vėl, nurodydama, kad jai reikės pervesti pinigus iš savo sąskaitos į J. T. sąskaitą, kartais papildyti „Papildymą“ puslapyje „Autogidas.lt“. Už „jos darbą“ jai buvo pažadėta 10% nuo pavedimo sumos. „Autogide“ buvo sukurti prisijungimai jos vardu, tai yra sukurti jai nežinomi el. paštai, tačiau su jos duomenimis. Taip pat kaip „Autogide“, reikėjo papildyti ir internetiniame puslapyje „Skelbiu.lt“. Visi papildymai, pavedimai vyko per jos „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitą, tačiau ji dabar uždaryta. Kai jai užblokavo sąskaitą „(duomenys neskelbtini)“ banke, ji susisiekė su banku ir jai nurodė, kad yra įtarimų dėl neaiškių pavedimų. Ji rašė apie tai ir „(duomenys neskelbtini)“ ir tam pačiam asmeniui susirašinėjimo programoje „Telegram“. „Telegram“ puslapyje asmuo buvo pasivadinęs „(duomenys neskelbtini)“. Jai tai pranešus, „Telegram“ puslapyje asmuo pasivadinęs „(duomenys neskelbtini)“ ją užblokavo ir ištrynė visas žinutes. Taip pat ją užblokavo ir „Messenger“ programoje „(duomenys neskelbtini)“, tačiau ji padarė susirašinėjimų ekrano nuotraukas, kurias jau buvo pateikusi policijai, tačiau kokiame ikiteisminiame tyrime nepamena. Dabar šio susirašinėjimo jau neturi. M. J. nepažįsta ir nežino kas ji tokia, o pinigus pervedė „(duomenys neskelbtini)“ nurodymu, nes manė, kad tai yra „jos darbas“. J. T. nepažįsta ir nežino kas jis toks. Kaip jau ir minėjo aukščiau, pinigus pervedinėdavo „(duomenys neskelbtini)“ nurodymu, nes manė kad tai yra „jos darbas“. Kam vesdavo pinigus ji jau nepamena, bet viską darydavo „(duomenys neskelbtini)“ ar „(duomenys neskelbtini)“ nurodymu, nes tai buvo nurodyta, kad tai yra „jos darbas“. Kiek prisimena, pagrinde buvo pervedami pinigai į J. T. sąskaitą. Pervedimus darė ji, ir niekam kitam nebuvo davusi savo banko prisijungimo. Anksčiau ji naudojosi numeriu (duomenys neskelbtini), tačiau jį užsiblokavo ir dabar jos numeris yra (duomenys neskelbtini). Telefono numeris (duomenys neskelbtini) yra jos senas telefono numeris, kitų numerių ji nežino ir nepamena, kam jie gali priklausyti. Interneto platformoje „Facebook“ ji naudojasi profiliu „(duomenys neskelbtini)“. Pažįstamų, kurie atlikinėtų bausmę pataisos namuose, neturi (IV t., e. b. l. 124-127).

2.42. Savanoriškų daiktų, dokumentų pateikimo 2023-08-10 protokole užfiksuotais duomenis, iš kurių matyti, kad K. G. savanoriškai pateikė mobilaus ryšio telefoną iPhone 7, IMEI (duomenys neskelbtini), kurį apžiūrėjus naudingos informacijos apie pervedimus susijusius su telefono numeriais ((duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)) nerasta ir telefonas iPhone 7 pagal pakvitavimą grąžintas K. G. (IV t., e. b. l. 128-138).

2.43. Liedytoja A. L. 2023-05-24 parodė, kad ji yra A. L., naudojasi telefono Nr. (duomenys neskelbtini), šį numerį jau turi daug metų, dėl to kiek laiko tiksliai nepaskys, nes jau neprisimena. Gyvena (duomenys neskelbtini), Ji naudojasi „Facebook“ ir „messenger“ programėlėmis, jos profilio vardas yra „(duomenys neskelbtini)“ 2022-10-27 „Facebook“ grupėje (duomenys neskelbtini), dabar tiksliai neprisimena pavadinimo, rado darbo skelbimą, kurį įdėjo „Facebook“ vardu „(duomenys neskelbtini)“. Ji parašė, kad ją šis skelbimas domina. Į privačią „messenger“ žinutę paklausė, koks tai būtų darbas, iš anketos „(duomenys neskelbtini)“ atrašė, kad siūlo papildomą darbą, kad darbo esmė, kad jiems reikia patikimo žmogaus, kuris galėtų daryti pavedimus per el. banką, nuo pavedimo sumos jai siūlė mokėti nuo 8-12 procentų, darbas turėjo būti retkarčiais. Su šiuo asmeniu per „messenger“ žinutes susitarė, kad jai mokės 10 procentų. Šis asmuo jos paklausė koks jos bankas, ji atsakė, kad „(duomenys neskelbtini)“, tada parašė, kad labai gerai, kad „(duomenys neskelbtini)“ bankas ir paprašė jos sąskaitos numerio, vardo ir pavardės duomenų, ji juos parašė ir nusiuntė minėtam asmeniui „messenger“ privačia žinute. Tada jai iš karto parašė, kad būtų „online“, nes tuoj gaus į savo sąskaitą 110 eurų ir neužilgo (po kiek laiko tiksliai nepaskys) 2022-10-27 17:31 gavo į savo sąskaitą 110 eurų iš M. J. sąskaitos Nr.(duomenys neskelbtini), šio asmens ji nepažįsta, savo gyvenime nėra mačiusi, jokio kontakto neturėjo iki šio įvykio, mokėjimo paskirtyje buvo parašyta – papildymas. Tada „(duomenys neskelbtini)“ parašė jai privačią žinutę į „messenger“ programėlę, kad pervestų 100 eurų į J. T. sąskaitą, sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), (J. T. nepažįsta, gyvenime nėra mačiusi, jokio kontakto neturėjo iki šio įvykio) mokėjimo paskirtyje parašė taip pat – papildymas. Neužilgo tą pačią dieną gavo žinutę į „messenger“ iš jau minėto asmens „Facebook“ vardu „(duomenys neskelbtini)“, kuri parašė, kad tuoj gaus į savo sąskaitą 290 eurų. Ji atrašė ar į tą pačią sąskaitą vesti pinigus, atrašė, kad taip į tą pačią. Už kelių minučių, tikslaus laiko nepasakys, į savo asmeninę sąskaitą gavo 290 eurų iš jau minėtos M. J. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtyje buvo parašyta – papildymas. Ji 2022-10-27 18:12 pervedė 260 eurų jau ankščiau minėtam J. T. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtyje parašė papildymas. 2022-10-27 18:20 val. iš D. K.-P., šio asmens ji asmeniškai nepažįsta, jokio kontakto iki šiol su šiuo asmeniu neturėjo, gavo pavedimą 100 eurų, paskirtyje buvo parašyta – mokėjimas iš (duomenys neskelbtini). Per „Messenger“ programėlę iš „(duomenys neskelbtini)“ gavo nurodymą 90 eurų pervesti J. T. 2022-10-27 18:34, 90 eurų pervedė jau minėtam asmeniui J. T. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), paskirtyje parašė – papildymas. Ji susirašinėjo ir nurodymus gaudavo tik „Facebook“ „messenger“ programėle iš minėto asmens „Facebook“ vardu „(duomenys neskelbtini)“ anketos. Šių asmenų, kuriems pervedinėjo pinigus, nepažįsta. Kad tai gali būti neteisėta ar nelegalu net nepagalvojo, ji net nežinojo dėl ko šie pinigai turi būti pervedinėjami, bet kadangi ieškojo darbo ji sutiko su pasiūlymu, jai atrodė normalus darbo pasiūlymas, bet po kelių dienų apie tai papasakojo savo vyrui Ž. L. ir sūnui D. K., kurie jai pasakė, kad čia yra apgavystė, dėl to iš karto parašė į „messenger“ „Facebook“ anketai „(duomenys neskelbtini)“, šiam asmeniui parašė, kad nebesiųstų jai sąskaitų, nes jas jai užblokavo, iš tikrųjų nebuvo užblokavę, bet pamelavo, nes norėjo, kad jai nebesiųstų niekas pinigų, o šis asmuo atrašė: „bl Kaip Nahui anksčiau nerasiai? Sunku buvo?“ ir tada ji atrašė, kad neseniai užblokavo ir kad bus prisidirbus dabar. Šis asmuo iš karto po šios žinutės ją užblokavo ir „messenger“ ir „Facebook“ programėlėse. Neturi jokių pažįstamų asmenų, kurie atliktų bausmę Pravieniškių kalėjime ar kokiame kitame kalėjime taip pat (IV t., e. b. l. 159-162).

2.44. Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo 2023-05-24 protokole užfiksuotais duomenimis, iš kurių matyti A. L. paprašius pateikti telefoną IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), pateikė nurodytą mobilųjį telefoną, jog patikrinus telefoną, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), jokios sąsajos su nurodytais tel. Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) nepavyko rasti, t. y. jokių žinučių, skambučių ar kontaktų sąraše šių numerių nebuvo ir mobilaus ryšio telefonas Samsung IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) pagal pakvitavimą grąžintas A. L. (IV t., e. b. l. 163-176).

2.45. Pateiktos ekrano nuotraukos (kopijos) (IV t., e. b. l. 177-200, V t., e. b. l. 1-41).

2.46. Liudytojas J. T. 2023-07-13 parodė, kad dėl šio įvykio parodo, kad jis su tuo visiškai nesusijęs. Jis turi atsidaręs sąskaitą tik (duomenys neskelbtini) banke ir vieną sąskaitą turi atsidaręs (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) banke, sąskaitos numerio šiuo metu negali nurodyti, nes nežino, ir daugiau jokių sąskaitų neturi. Kas galėjo jo vardu atidaryti sąskaitą (duomenys neskelbtini) nieko nežino. Kad jo vardu buvo atidarytos keturios sąskaitos (duomenys neskelbtini) banke Lietuvoje ir dvi sąskaitos UAB (duomenys neskelbtini), tai iš viso nieko nežino. Jis savo asmens tapatybės kortelės niekam nebuvo davęs. 2022 metais jam per „Facebook-ą“ E. Č., iki tol jam nepažįstamas, bet buvęs jo „Facebook“ drauguose, pasiūlė darbą Anglijoje. Jis sutiko. Jis jo buvo prašęs atsiųsti paso nuotrauką, kad galėtų jam užsakyti bilietus į Angliją. Jis jam nusiuntė paso nuotrauką prieš tris dienas iki skrydžio, jis užsakė bilietus ir jis pats vienas iš Kauno oro uosto išskrido į Angliją. Ten susitiko tą E. Č.. Būnant Anglijoje E. Č., apie (duomenys neskelbtini) metų amžiaus, sakė gyvena (duomenys neskelbtini), jokių kitų jo kontaktų neturi, jam padėjo atsidaryti sąskaitą (duomenys neskelbtini) banke, kad galima būtų pervesti algą. Ten registruojantis reikėjo asmens tapatybės kortelės nuotraukos ir du kartus save nufotografuoti. Viską darė iš savo telefono. E. Č. buvo šalia. Kokią dieną atsidarė tą sąskaitą jis tikrai neprisimena. Bet prisimena, kad jis naktį nuvyko į vietą, o kitą dieną tą sąskaitą susikūrė. Prisijungimų jis niekur nesirašė, viską įsiminė ir dabar tuos prisijungimus žino. Daugiau jokių sąskaitų jis neatsidarinėjo ir niekam jokių savo nuotraukų nesiuntė. E. Č. po kelių dienų, kai jis įsidarbino, iš darbo išėjo ir jie daugiau su juo nebuvo susitikę. Anglijoje prabuvo pusę metų, su darbu jokių problemų neturėjo. Pagal jam tyrėjos parodytą nuotrauką, kuri buvo pateikta iš (duomenys neskelbtini) banko, tai gali patvirtinti, kad nuotrauka gali būti ta pati kurią pateikė atsidarydamas savo sąskaitą (duomenys neskelbtini) banke. Apie jokius pinigų pervedimus į sąskaitą (duomenys neskelbtini) jis nieko nežino. Rygoje ir aplamai Latvijoje jokių pažįstamų neturi nei D. K. P., nei K. G., nei A. L. nepažįsta. Jis pats jokių piniginių pervedimų niekada neatlikinėja, bankinėmis (duomenys neskelbtini) banko ir (duomenys neskelbtini) banko kortelėmis naudojasi tik pinigų nuėmimui. Ir (duomenys neskelbtini) banko kortele naudojosi tik Anglijoje, o, būdamas Lietuvoje, nesinaudojo. Pateikia apžiūrai abi banko korteles. (duomenys neskelbtini) sąskaitos numerį atsiųs per savo seserį J. T. el. paštu. Kas galėjo jo vardu atidaryti sąskaitas nieko nežino. Jis su šiuo įvykiu visiškai nesusijęs ir daugiau parodyti nieko neturi (V t., e. b. l. 55-56).