Vilniaus apygardos teismo baudžiamasis įsakymas

Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Leonarda Gurevičienė, susipažinusi su baudžiamąja byla, kurioje:

I. M. (a.k. (duomenys neskelbtini), Baltarusijos Respublikos pilietis, gimęs 1977-03-10 Baltarusijos Respublikoje, nevedęs, gyvenantis Gatvės pav. 9A-52, Vilnius, aukštojo išsilavinimo, dirbantis UAB „Miveratis“, teistas 2013-05-10 Vilniaus apygardos teismo pagal LR BK 200 str. 1 d., paskirta 280 MGL bauda), kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 199 str. 1 d.,

Aprašomoji dalis

nustatė:

I. M., 2009 metų pradžioje, tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, susitarė su tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis Baltarusijos Respublikos bei Rusijos Federacijos gyventojais „Vadim“, „Dima“ bei „Andrej“ įsigyti iš E. S. šalių juridinių asmenų mobilius telefonus su „0“ PVM (pridėtinės vertės mokestis) tarifu ir kontrabandos būdu pervežti per Lietuvos valstybės sieną į Baltarusijos teritoriją siekiant išvengti Baltarusijos Respublikos ir Rusijos Federacijos nustatytų mokesčių šių valstybių teritorijoje, t.y. per ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą muitinės postą arba išvengiant muitinės postų, keleiviniu traukiniu bei ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis transporto priemonėmis gabeno jo nurodymu pristatytus į Lietuvą mobilius telefonus, kurių vertė viršija 250 MGL (minimalus gyvenimo lygis), slepiant juos įvairiose vietose tikslu išvengti muitinės kontrolės ir jų nedeklaruoti, nepateikti jų muitinės kontrolei, ir pervežus perduoti Baltarusijos Respublikos ir Rusijos Federacijos teritorijoje ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims, o būtent:

I. M. 2009 m. sausio 16 d. – 2009 m. spalio 25 d. laikotarpiu, prisistatydamas Suomijos kompanijos „OY I. T. Company Ltd“ (PVM kodas (duomenys neskelbtini)) atstovu, iš E. S. šalių juridinių asmenų – „RCS Holand" B.V. (PVM kodas (duomenys neskelbtini) Nyderlandų Karalystė) Suomijos kompanijos „OY I. T. Company Ltd“ (PVM kodas (duomenys neskelbtini)) vardu įsigijo 3.150 vnt. mobilių telefonų (žr. pranešimo apie įtarimą priedą Nr.1) 745.534 Lt vertės; bei ,,2P Commercial agency" S.R.O (įm.k. (duomenys neskelbtini) Čekijos Respublika) Suomijos kompanijos „OY I. T. Company Ltd“ (PVM kodas (duomenys neskelbtini)) vardu įsigijo 4.772 vnt. mobilių telefonų (žr. pranešimo apie įtarimą priedą Nr.2) 2.091.389,69 Lt vertės ir nurodė šių juridinių asmenų atstovams pristatyti šiuos mobilius telefonus į Lietuvą.

Juridinio asmens – „RCS Holand" B.V. (PVM kodas (duomenys neskelbtini) Nyderlandų Karalystė) atstovai vykdydami I. M. prašymą, 2009-07-07 – 2009-10-29 laikotarpiu pasinaudodami UAB „DSV trasport“ siuntimo paslaugomis, į Lietuvą pristatė 2.140 vnt. mobilių telefonų (žr. pranešimo apie įtarimą priedą Nr.1) 497.315 Lt vertės, bei 2009-08-13 – 2009-08-20 laikotarpiu pasinaudodami UAB „Schenker“ siuntimo paslaugomis, į Lietuvą pristatė 1.010 vnt. mobilių telefonų (žr. pranešimo apie įtarimą priedą Nr.1) 248.219 Lt vertės;

Juridinio asmens – ,,2P Commercial agency“ S.R.O (įm.k. (duomenys neskelbtini) Čekijos Respublika) atstovai vykdydami I. M. prašymą, 2009-01-16 – 2009-09-23 laikotarpiu pasinaudodami UAB „Skubios siuntos“ (įgaliotas UPS atstovas Lietuvoje) siuntimo paslaugomis, į Lietuvą pristatė 4.772 vnt. mobilių telefonų (žr. pranešimo apie įtarimą priedą Nr.2) 2.091.389.69 Lt vertės.

Gavęs pranešimą, kad mobilūs telefonai yra pristatyti į Lietuvą, I. M. siuntų tarnybų UAB „DSV transport“ ir UAB „Schenker“, UAB „Skubios siuntos“ (įgaliotas UPS atstovas Lietuvoje) darbuotojams nurodė Suomijos kompanijos „OY I. T. Company Ltd“ (PVM kodas (duomenys neskelbtini)) skirtas siuntas su mobiliais telefonais išduoti M. L. arba D. P.. UAB „DSV transport“ ir UAB „Schenker“, UAB „Skubios siuntos“ (įgaliotas UPS atstovas Lietuvoje) darbuotojai gavę žodinius arba rašytinius patvirtinimus iš Suomijos kompanijos „OY I. T. Company Ltd“ (PVM kodas (duomenys neskelbtini)) atstovų, kad gali išduoti siuntas su mobiliais telefonais I. M. nurodytiems asmenims, išdavė siuntas su mobiliais telefonais M. L. arba D. P. priklausomai nuo siuntos atvykimo ir dokumentų sutvarkymo, o būtent – UAB „DSV transport“ išdavė 2009-07-07, 2009-09-08, 2009-10-08, 2009-10-22, 2009-10-29 2.140 vnt. mobilių telefonų (žr. pranešimo apie įtarimą priedą Nr.1); UAB „Schenker“ išdavė 2009-08-13, 2009-08-14, 2009-08-18,2009-08-20 1.010 vnt. mobilių telefonų (žr. pranešimo apie įtarimą priedą Nr.1); UAB „Skubios siuntos“ (įgaliotas UPS atstovas Lietuvoje) išdavė 2009-01-19, 2009-01-26, 2009-01-28, 2009-02-04, 2009-02-19, 2009-02-26, 2009-03-05, 2009-03-06, 2009-0312, 2009-03-20, 2009-03-31, 2009-04-03, 2009-04-29, 2009-05-08, 2009-05-27, 2009-06-29, 2009-07-02, 2009-07-09, 2009-07-17, 2009-07-24, 2009-0806, 2009-08-14, 2009-07-02, 2009-07-09, 2009-07-28, 2009-08-05, 2009-08-24, 2009-09-11, 2009-09-23 4.772 vnt. mobilių telefonų (žr. pranešimo apie įtarimą priedą Nr.2). M. L. arba D. P. gavę siuntas su mobiliais telefonais, I. M. nurodymu šiuos telefonus pristatė į I. M. naudojamą garažą adresu S. Ž. g. 45, Vilniuje arba nenaudojamas patalpas adresu Baltarusių g. 1, Nemėžio kaime, Vilniaus rajone, kur D. P. I. M. nurodymu išpakavo mobilius telefonus ir nežinodamas apie I. M. nusikalstamą sumanymą, jo nurodymu, mobilių telefonų aparatus sudėjo atskirai nuo dėžučių, pakrovėjų, instrukcijų ir kitų telefonų priedų, kurie buvo dėžutėse ir supakavo, bei apie atliktą darbą informavo I. M.. I. M. veikdamas vieninga tyčia bei vykdydamas išankstinį susitarimą su Baltarusijos Respublikos ir Rusijos Federacijos gyventojais „Vadim“, „Dima“ bei „Andrej“ dėl mobilių telefonų nelegalaus pervežimo per valstybės sieną, dalį mobilių telefonų, kurie buvo pristatyti į Lietuvą Suomijos kompanijai „OY I. T. Company Ltd“ (PVM kodas (duomenys neskelbtini)) ir vėliau D. P. perpakuoti į mažesnes pakuotes, 2009 m. spalio mėnesio laikotarpiu per keturis kartus perdavė per nieko nežinantį apie I. M. nusikalstamą veiką AB „Lietuvos geležinkeliai“ traukinių palydovą I. Z., traukinyje Vilnius – Maskva, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims, kurie pervežė šiuos mobilius telefonus per Lietuvos valstybės sieną į Baltarusiją nepateikdami jų mutiniam patikrinimui bei išvengdami muitinės kostrolės, ir likusią mobilių telefonų dalį, kurie buvo pristatyti į Lietuvą Suomijos kompanijai „OY I. T. Company Ltd“ (PVM kodas (duomenys neskelbtini)) ir vėliau D. P. perpakuoti į mažesnes pakuotes, 2009 m. sausio – lapkričio mėn. laikotarpiu, keturis – penkis kartus per mėnesį, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, Šalčininkų rajone, perdavė per nieko nežinantį apie I. M. nusikalstamą veiką S. M. Baltarusijos gyventojams vardais „V“, „D“, kurie vykdydami išankstinį susitarimą su I. M., nenustatyta transporto priemone pervežė šiuos mobilius telefonus per Lietuvos valstybės sieną į Baltarusijos Respublikos teritoriją nepateikdami jų mutiniam patikrinimui bei išvengdami muitinės kontrolės. Tokiu būdu I. M. kartu su tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis - Baltarusijos Respublikos ir Rusijos Federacijos gyventojais vardais „V“, „D“ bei „A“ kontrabandos būdu nepateikdami muitiniam patikrinimui bei išvengdami muitininės kontrolės pervežė į Baltarusijos Respublikos teritoriją 7.922 vnt. mobilių telefonų 2.836.923,69 Lt vertės (žr. pranešimo apie įtarimą priedus Nr.1 ir Nr.2).

Šiais savo veiksmais I. M. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 199 str. 1 d.

Apklaustas įtariamuoju I. M. kaltu prisipažino visiškai ir parodė: kad mobiliuosius telefonus, kurie buvo įsigyti Suomijos kompanijos „OY I. T. Company“, 2008 - 2009 metų laikotarpyje, ir kurie buvo pristatyti į Lietuvą jis atidavė asmenims vardu J. ir D.. Kiek žino J. šiuos telefonus išsivežė į Lenkiją kokiu būdu nežino ir tuo nesidomėjo, o D. mobilius telefonus išvežė į Rusiją ir Baltarusiją (kokiu būdu vežė jis nežino). Gali paminėti, kad dalį mobilių telefonų, kurie buvo pristatyti į Lietuvą Suomijos kompanijai „OY I. T. Company“, išsiuntė A. į Maskvą. Šiuo atveju L. D. jam pasakė, kad jis Vilniuje nueitų į traukinių stotį ir surastų traukinių palydovą vardu I.. Tą jis ir padarė, susirado šį asmenį ir aptarė, kad šis pervežtų į Maskvą A. mobiliuosius telefonus. Tokiu būdu per kelis kartus jis perdavė apie 400 vnt. mobilių telefonų, kad . nuvežtų juos A.. Buvo vežami 50 vnt. nokia 8800, ir pigesni telefonai nokia 1208, 2600 ir kiti (tikslaus jų kiekio nepamena, žino, kad jie buvo pirkti iš Portugalijos įmonės). Už šią paslaugą jis I. nemokėjo, su juo atsiskaitė Maskvoje, buvo kilę nesutarimų ir jis turėjo I. atsiprašyti už nesusipratimus. I. šiuos telefonus jis padavė be jokių transportavimo dokumentų, jie nebuvo pateikti muitinės kontrolei. Mobilieji telefonai „Vertu“, kuriuos įsigijo Suomijos kompanija „OY I. T. Company“, į Lietuvą vežami nebuvo, šių telefonų įsigijimą kontroliavo L. D., ji ir tvarkė jų tolimesnį pardavimą. Telefonus taip pat davė S., kuris turėjo juos perduoti D.. Pastarajam telefonus perdavinėjo 15-20 kartų. Viso perdavė apie 6 000 vnt. mobilių telefonų (buvo įvairūs telefonai, konkrečiai kokie pasakyti negali). Šiuos telefonus D. turėjo išsivežti į Rusiją arba Baltarusiją. Patvirtino, kad visi telefonai, kurie buvo įsigyti Suomijos kompanijos „OY I. T. Company“ ir pristatyti į Lietuvą buvo atiduoti J. ir D. (10 t., b.l. 45-46)

2013 m. balandžio 19 d. papildomos apklausos metu I. M. parodė, kad jis dalinai patvirtina savo parodymus duotus ankstesnėse apklausose kai buvo apklaustas įtariamuoju byloje Nr. 06-1-10049-09. Patvirtino, kad jis gavo telefonus pagal 2009-11-11 „DSV Transport“ ir 2009-11-18 UAB „Schenker“ mobilių telefonų pristatymo į Lietuvą 2009 m. laikotarpiu Suomijos įmonei „OY I. T. Company LTD“ pateiktus siuntų dokumentus, kurie jam pateikti susipažinimui kartu su 2013-04-15 apžiūros protokolais. Jam šiuos telefonus pristatė arba D. P., arba M. L.. Ką jis darys su šiais telefonais jis jiems neaiškino ir nieko nepasakojo. D. arba M. pasakydavo kur pristatyti telefonus. Tai būdavo dažniausiai garažas Vilniuje, Žukausko gatvėje. Taip kaip jau yra minėjęs ir ankstesnėse apklausose D. pasakydavo, kad mobilius telefonus perpakuotų, tai yra sumažintų jų apimtį – atskirai sudėtų telefonų priedus ir atskirai pačius mobilius telefonus. Dėl šių telefonų realizavimo jis turėjo pažįstamus iš Baltarusijos vardais V. ir D.. Juos pažinojo iš tų laikų kai gyveno Baltarusijoje. Pastarieji vertėsi įvairia prekyba Baltarusijoje. Jam gyvenant Lietuvoje, buvo su jais susitikęs ir pasiūlė pradėti kokį verslą kartu. Tuo metu jau buvo užmezgęs pažintį su Suomijos įmonės „OY I. T. Company“ vadove L. D.. Šios įmonė prekiavo mobiliais telefonais. Jis jai minėjo, kad gali rasti verslo partnerių. Ši sutiko su jo pasiūlymu. Jis tapo verslo tarpininkas. V. ir D. jis pasiūlė tiekti mobilius telefonus, kurie bus įsigyti pas L. S. įmonėje. Paprastai viskas vykdavo tokia tvarka – jis Suomijos įmonės vardu užsakydavo įvairiose E. S. šalių įmonėse mobilius telefonus su prašymu juos pristatyti per siuntų tarnybas į Lietuvą. Vėliau, jo prašymu, D. P. arba M. L. paimdavo siuntas su mobiliais telefonais ir pristatydavo į jau minėtą garažą. Gavęs siuntas jis susisiekdavo su V. arba D. ir pasakydavo, kad yra gautos siuntos su mobiliais telefonais. Buvo sutarta suma, kurią šie turės sumokėti bankiniais pavedimais minėtai Suomijos kompanijai. Taip pat buvo aptarta suma, kurią jie sumokės jam už paslaugas. Kokia tai buvo suma neprisimena. Taip pat buvo aptarta, kad mobilius telefonus reiks pervežti per Lietuvos – Baltarusijos valstybinę sieną į Baltarusiją nepateikiant muitinės kontrolei ir nedeklaruojant. Jis pats asmeniškai šių mobilių telefonų per valstybinę sieną nevežė, sutarė, kad jie patys organizuosis jų pervežimą per sieną, tik jam reiks privežti šiuos mobilius telefonus arčiau valstybinės sienos ties Šalčininkais ar panašiai. Tam reikalui jis per pažįstamus ar draugus susirado asmenį vardu S. iš Eišiškių, ir paprašė šio paslaugos kartas nuo karto paimti pas jį paketus su mobiliais telefonais ir nuvežti link valstybinės sienos, kur jam paskambins minėti Baltarusijos gyventojai ir paims telefonus. Už paslaugos suteikimą susitarė, kad sumokės minėti Baltarusijos gyventojai. Kad telefonai bus vežami į Baltarusiją per sieną, nepateikiant jų muitinės kontrolei ir nedeklaruojant, S. nieko nežinojo, jam jis nieko nesakė, tai buvo tik jo ir V. bei D. susitarimas. Kartais, S, perdavus baltarusiams telefonus, S. atveždavo jo atlygį, kurį perduodavo baltarusiai. Iš kokios įmonės ar kompanijos sąskaitos V. ir D, atsiskaitydavo su Suomijos įmone, jis nežino, vėliau susiskambindavo su Liudmila ar susirašydavo elektroniniu paštu, ir pasitikslindavo ar už pateiktus mobilius telefonus atsiskaityta. Pastaroji visada patvirtindavo, kad atsiskaityta. Kaip ji tvarkė savo įmonės buhalteriją ir kaip atvaizduodavo šių mobilių telefonų pardavimą, jis nežino. Visą dokumentaciją, susijusią su mobilių telefonų įsigijimu Suomijos įmonės vardu, jis elektroniniu paštu pateikdavo L. Taip pat vieną kartą siuntė mobilių telefonų siuntą į Maskvą savo pažįstamam A,. Šis tikriausiai iš kažkur sužinojo, kad jis gali parduoti jam mobilius telefonus, todėl kreipėsi į jį kreipėsi pagalbos. Susitarė, kokių telefonų pastarajam reikia ir suorganizavo šių telefonų įsigijimą minėtos Suomijos įmonės vardu iš įmonių registruotų E. S. valstybėse (šias įmones jis yra minėjęs ankstesnėse apklausose), ir pristatymą į Lietuvą. Pasakė, kad pastarasis arba jo žmogus turės atvykti į Lietuvą traukiniu, kur jam bus perduota siunta. Susitarė kad reikia išvengti muitinės kontrolės pervežant šiuos telefonus į Rusiją. Neprisimena, ar jis pats asmeniškai, ar padedant L., ar kokiems pažįstamiems, susirado traukinio vykstančio į Maskvą palydovą vardu I. ir susitarė su juo kad perduos paketą traukinyje, kuris stovės Vilniaus geležinkelio stotyje, jo nurodytam asmeniui. Davė šiam kontaktinius duomenis asmens (koks tai buvo žmogus šiuo metu nepamena). Perdavė per kelis kartus paketus su mobiliais telefonais. I. šiuos paketus turėjo traukinyje perduoti jo nurodytam asmeniui. Kas yra paketuose jis I. nieko nesakė, ir neaiškino, kad šiuos telefonus reikia pervežti per sieną nepateikiant muitinei. Šie telefonai buvo perduoti traukinyje, jie buvo nepateikti muitinės kontrolei, ir pristatyti jo jau minėtam A.. Andrejus taip pat turėjo atsiskaityti su Liudmilos įmone bankiniais pavedimais. Iš kokios įmonės jis nežino. Mobilūs telefonai buvo vežami į Rusiją ir Baltarusiją nepateikiant muitinės kontrolei bei siekiant išvengti jų deklaravimo, todėl, kad minėti partneriai norėjo išvengti formalumų ir rodyti, kad užsiima savo šalyse šia veikla, be to, jei telefonai būtų pristatomi į šias šalis oficialiai, jie turėtų būti parduoti įskaitant PVM tarifą, o šiuo atveju jie į Lietuvą buvo pristatomi su „0“ PVM tarifu. Su D., D. ir A. šiuo metu jokių ryšių nepalaiko, 2009 m. rudenį ryšius nutraukė, nusprendęs su jais neturėti nieko bendro. Veiklą su V. ir D. vykdė visus 2009 metus, per tą laikotarpį jis įsitvirtino Lietuvoje, užsidirbo pinigų ir nusprendė pradėti vykdyti normalią registruotą verslą Lietuvoje, todėl kreipėsi į minėtą L., kad ši savo įmonės vardu jam išrašytų įgaliojimą, kad galėtų verstis Lietuvoje. Neprisimena, ar jis gavo jos įgaliojimą. Pradėjo ieškoti verslo partnerių Lietuvoje ir kitose šalyse, kuriems galėtų tiekti mobilius telefonus. Galvojo tokiu pačiu principu Suomijos įmonės vardu užsakinėti mobilius telefonus ir pristatyti juos į Lietuvą, bet buvo sulaikytas ir suimtas. Apie 2008 m. veiklą, susijusią su mobilių telefonų pirkimu Suomijos įmonės vardu ir vėliau jų vežimu vėliau iš Lietuvos kontrabandos būdu, nieko nežino, kadangi tokią veiklą jis vykdė tik 2009 metais. Kas anksčiau vykdė, nežino, gal M. L., nes šis buvo pažįstamas su Liudmila iš Suomijos. Patvirtino, kad mobilūs telefonai, kurie buvo pristatyti į Lietuvą Suomijos įmonei „OY I. T. Company LTD“ 2009 m. laikotarpiu, buvo išvežti į Rusiją ar Baltarusiją kontrabandos būdu. Pagal susitarimą jis turėjo juos paimti ir vėliau perduoti jo minėtiems asmenims, ką jis ir padarė. (10 t., 47-49 b.l.)

Motyvuojamoji dalis

2010 m. gegužės 21 d., I. M. vykusios apklausos metu parodė, kad jis savo kaltę pripažįsta ir dėl savo veiksmų labai gailisi. Pilnai patvirtino savo parodymus, duotus 2013-04-19 įtariamojo apklausos metu ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 06-1-10049-09, ir parodė, kad 2009 m. laikotarpiu mobilius telefonus Suomijos kompanijos „OY I. T. Company Ltd.“ vardu jis užsakinėjo jam žinomojoje čekų kompanijoje „2P Commercial Agency s.r.o.“ bei nurodė juos pristatyti į Lietuvą. Vėliau apie visus sandorius informuodavo Suomijos kompanijos „OY I. T. Company Ltd.“ atstovę L. D.. Siuntas į Lietuvoje atsiėmus D. arba M., gavęs visus dokumentus, išsiųsdavo juos elektroniniu paštu Liudmilai. Visi šie telefonai kaip ir minėti ankstesniojoje apklausoje buvo išvežti į Baltarusiją bei Rusiją, nepateikiant jų muitinei kontrolei, kaip buvo susitarta su jo minėtais asmenimis iš Baltarusijos ir Rusijos. Jis pats šių telefonų per valstybinę sieną nevežė, tuo turėjo pasirūpinti būtent jo jau minėti asmenys iš Baltarusijos ir Rusijos. Minėtoje Čekijos kompanijoje buvo užsakyta apie 4.000 – 4.500 vnt. mobilių telefonų. Už šiuos telefonus turėjo atsiskaityti D., V. ir A.. Patikslino, kad vietoj D., su kuriuos buvo susitarimas vežti mobilius telefonus per valstybinę sieną, nepateikiant jų muitinei kontrolei, turi būti D.. Kiek žino šie atsiskaitinėjo bankiniais pavedimais, iš kokių kompanijų bankinių sąskaitų, jis nežino. Pas Liudmilą pasitikslindavo, ar yra atsiskaityta. Visada buvo atsiskaitoma. Kaip L. parodė šių mobilių telefonų pardavimą savo kompanijos „OY I. T. Company Ltd.“ buhalterinėje apskaitoje jis nežino, jokių duomenų, kam yra parduodami mobilūs telefonai, jis jai neteikė. Taip pat patikslino savo ankstesnius parodymus apie mobilių telefonų vežimą traukiniu į Rusiją. Tokių vežimų buvo keturi ar penki, tai buvo 2009 m. rugsėjo pabaigoje – spalio pradžioje. I. buvo perduoti atskirai mobilūs telefonai ir atskirai šių telefonų pakuotės, pakrovėjai, instrukcijos ir telefonų priedai. Šiuos priedus į Rusiją ar Baltarusiją nuveždavo I. arba A. ar pastarojo atsiųsti asmenys. Telefonus vežti I. atsisakė ir jis jo per daug neįkalbinėjo. Šiuos telefonus traukinyje pas I. pasiėmė Andrejus ar jo atsiųsti asmenys. Taip pat parodė, kad mobilūs telefonai, kurie buvo pristatomi į Lietuvą 2009 m. laikotarpiu Suomijos kompanijai „OY I. T. Company Ltd.“, buvo vežami ir į Nemėžio gyvenvietėje esantį sandėlį, kurio adreso nežino. Ten juos išpakuodavo D. P.. Šiam atlikus darbą, jis paskambindavo S. ir pasakydavo, kad šis atvyktų paimti optimaliai supakuotų mobilių telefonų. Prieš tai viską būdavo suderinęs su D. arba V., kad šie atvyktų pasiimti telefonų siuntų. Po jo skambučio į Nemėžį atvykdavo S. ir paimdavo siuntas bei nuveždavo jas D. arba V.. Taip pat mobilūs telefonai būdavo pristatomi ir į jo garažą S. Ž. gatvėje, Vilniuje, kur juos taip pat jo prašymu perpakuodavo D. P.. Be jo minėtos Čekijos kompanijos, jis 2009 m. laikotarpiu Suomijos kompanijos „OY I. T. Company Ltd.“ vardu užsakinėdavo mobilius telefonus Olandijos kompanijoje „RCS Holland B.V.“. Visi telefonai į Lietuvą, kuriuos jis užsakydavo, atvykdavo į siuntų tarnybų – UAB „Schenker“, UAB „DSV transport“, UAB „Cargobus“ patalpas. Dėl mobilių telefonų pirkimo Vokietijos kompanijose jis žino tiek, kad telefonai buvo perkami Suomijos kompanijos „OY I. T. Company Ltd.“ vardu, buvo ir „Vertu“ modeliai. Šiuos telefonus jis taip pat perdavė L. D. nurodytiems asmenims Lietuvoje, kurie buvo jos klientai. Kur šiuo metu yra L., ar jos kompanijos „OY I. T. Company Ltd.“ atstovai, jis nežino, yra girdėjęs, kad ji ir jos kompanija turėjo problemų su Suomijos finansų tarnyba (10 t., b.l. 63-64).

2009 m. lapkričio 19 d., apklausta liudytoja J. K. parodė, kad ji dirba UAB „Schenker“ nuo 2007 metų oro transporto operatorės pareigose. UAB „Scenker“ veikla – transportas, logistika. Jos pareigos priimti užsakymą (siuntos, krovinio) nuo išsiuntimo iki pristatymo. Apie asmenį vardu V. R. gali pasakyti, kad šis yra UAB „Schenker“ klientas, asmeniškai jo niekada nemačiusi. Žino, kad jis yra Švedijos įmonės „Vancom AB“ atstovas. Kai ji pradėjo dirbti UAB „Schenker“, šis jau buvo UAB „Schenker“ klientas. Jo atstovaujamos įmonės vardu kaip gavėjui atvykdavo siuntos iki Vilniaus tarptautinio oro uosto. Dar iki atvykstant siuntai, V. R. atsiųsdavo į jų įmonę įgaliojimą išrašytą jo atstovaujamos įmonės vardu, kas gali paimti siuntą Vilniuje. Įgaliojimas būdavo išrašytas M. L., A. S. (dažniausiai), būdavo ir keli kitiems asmenims. Įgaliojimus jis atsiųsdavo elektroniniu paštu į jos darbo elektroninį paštą arba į kokio nors vadybininko elektroninį paštą. Gavus įgaliojimą, ji susiekdavo su asmeniu, kuris įgaliotas pasiimti krovinį, ir pasakydavo, kad gali atvykti į oro uostą arba į UAB „Schenker“ terminalą priklausomai nuo to, kaip buvo atsiunčiama siunta. Taip pat išrašydavo sąskaitą už atliktas paslaugas, šias sąskaitas dažniausiai apmokėdavo asmuo, kuris ateidavo pasiimti siuntos (dažniausiai M. L. arba A. S.), buvo atvejų kai jie nenorėjo apmokėti, tada susisiekdavo su V. R. telefonu arba elektroniniu paštu ir suderindavo apmokėjimą. Buvo atvejis, kai už paslaugas apmokėjo ir Švedijos įmonė „Vancom AB“. Koks telefono numeris V. R., neprisimena. Visą susirašinėjimą su siuntėju - „RCS“, kuris ir siuntė siuntas Švedijos įmonei „Vancom AB“, prideda kompaktiniame diske „Verbatim“ pavadinimu - „RCS“. Pagrinde visose siuntose, kurios buvo gautos Švedijos įmonei „Vancom AB“ ir jos atstovaujamam V. R., buvo mobilūs telefonai. Dėl siuntų, kurios atvykdavo Švedijos įmonei „Vancom AB“, išdavimo parodė, kad keletą kartų buvo atvejų, kai M. L. negalėdavo pasiimti siuntos, tuomet jis duodavo jai kontaktus asmens, kuris atvyks paimti siuntos. Kiek pamena, tas asmuo buvo vardu D. B. (bet tiksliai pavardės pasakyti negali). Visas susirašinėjimas elektroniniu paštus ir programa „Skype“ su šiuo asmeniu yra taip pat jos pateiktame kompaktiniame diske. Kas vėliau buvo daroma su šiais mobiliaisiais telefonais, kurie atvykdavo įmonėms „Vancom AB“ ir „OY Impex“, ji nežino. Dažnai būdavo, kad V. R., M. L., A. S., D. B. skambindavo jai arba susisiekdavo kitomis ryšio priemonėmis - „Skype“, elektroniniu paštu ir teiraudavosi, ar atvyko jų siunta su mobiliaisiais telefonais. Visą UAB „Schenker“ dokumentaciją, susijusią su siuntų, kuriose buvo mobilieji telefonai, gautų įmonėms „Vancom AB“ ir „OY Impex“, pateikė pagal gautą reikalavimą. Buvo atvejų, kai tekdavo susiekti su kompanijos „RCS“ atstovais dėl apmokėjimo, dėl siuntų pristatymo. Ši kompanija siųsdavo siuntas su mobiliais telefonais įmonėms „Vancom AB“ ir „OY Impex“. Šiai kompanijai atstovavo M., D., N. (pavardžių nepamena). Susirašinėjimas su šiais asmenimis taip pat yra jos pateiktame kompaktiniame diske (9 t., b.l. 43-44).

2009 m. lapkričio 24 d., apklaustas liudytojas J. B. parodė, kad jis dirba UAB „DSV transport“ nuo 2008 metų vasario mėn. oro transporto vadybininko pareigose. UAB „DSV transport“ veikla – krovinių ekspedijavimas. Jo pareigos organizuoti krovinių gabenimą oro transportu. Pagal 2009-11-06 FNTT prie LR VRM SUS reikalavimą Nr. 25/06-5-6129 gali pasakyti, kad pagrindinis UAB „DSV transport“ klientas yra kompanija „RCS Holand B.V“. Jų pareiga buvo priimti pastarųjų krovinius ir saugoti iki to momento kol jie praneš kam išduoti krovinį. Jų kroviniai buvo mobilūs telefonai, pagal jau aukščiau minėtą reikalavimą jie pateikė visus dokumentus susijusius su kompanijos „RCS“ kroviniais, kuriuose buvo mobilūs telefonai. Šie gauti kroviniai buvo išduodami asmenims, kurie su savimi turėjo įgaliojimus, kad gali paimti šiuos krovinius, kompanijos „RCS“ krovinių, kuriuose buvo mobilūs telefonai, gavėjai buvo Švedijos įmonė „Vancom AB“, Suomijos įmonė „OY I. T. Company Ltd“, kompanija „Management@Solutions support LTD“. Mobilius telefonus su Švedijos įmonės „Vancom AB“, Suomijos įmonės „OY I. T. Company Ltd“, kompanijos „Management@Solutions support LTD“ išrašytais įgaliojimais paimdavo M. L., A. S., D. P., UAB „Mobilestus“ ir jos direktorius M. L.. Apie asmenį vardu V. R. gali pasakyti, kad šis yra Švedijos įmonės „Vancom AB“, kompanijos „Management@Solutions support LTD“ atstovas, šis jam į darbo elektroninę pašto dėžutę arba faksu siųsdavo įgaliojimus nuo Švedijos įmonės „Vancom AB“, kompanijos „Management@Solutions support LTD“ kas gali paimti krovinius su mobiliaisiais telefonais. Jo aukščiau paminėti asmenys M. L., A. S., D. P. paskambindavo ir pasiteiraudavo ar jau yra krovinys su mobiliaisiais telefonais ir įgaliojimais pagal kuriuos jie gali atsiimti krovinį. Jei visi dokumentai jau būdavo, jie atvykdavo ir pasiimdavo krovinį. Sąskaitos už jų įmonės suteiktas paslaugas buvo išrašomos asmenims, kurie atsiimdavo krovinį. Kartais ir jis skambindavo jo aukščiau minėtiems asmenims ir pasakydavo, kad gali atsiimti krovinį. Kompanijai „RCS“ atstovavo M. W., Gabriela ir kiti, kurių šiuo metu nepamena, su šiais asmenimis taip pat teko bendrauti dėl siuntų pristatymo. Visą susirašinėjimą su Švedijos įmone „Vancom AB“, Suomijos įmone „OY I. T. Company Ltd“, kompanija „Management@Solutions support LTD“, kompanija „RCS“ pateikė kompaktiniame diske. Per visą laikotarpį kiek jis dirba UAB „DSV transport“ kroviniai su mobiliaisiais telefonais, kuriuos pagal Švedijos įmonės „Vancom AB“, Suomijos įmonės „OY I. T. Company Ltd“, kompanijos „Management@Solutions support LTD“ išrašytus įgaliojimus atsiėmė M. L., A. S., D. P., atgal į Olandiją per jų įmonę grąžinti nebuvo (9 t., b.l. 45-46).

Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką 2009-11-24 protokolo matyti, kad liudytojas J. B. atpažino pagal pateiktas fotonuotraukas asmenį, nurodytą fotonuotraukoje Nr. 4 (I. M.), kaip Suomijos įmonės „OY impex Trade Company Ltd“ atstovą apie kurį davė parodymus (9 t., b.l. 47-49).

2009 m. lapkričio 9 d., apklaustas liudytojas V. K. parodė, kad maždaug prieš pusantro mėnesio jis susipažino su I. (jo pavardės nežino, nedidelio ūgio apie 170 cm, plonas, apie 38-40 metų, važinėja sidabrinės spalvos automobiliu MB 320). Galėtų lengvai atpažinti. I. jam pasakė, kad jam reikia, jog jis kartais savo vardu paimtų siuntinį ir perduotų jam (I.), bet nepasakė, kokį krovinį turės paimti. Jis pasakė I., kad jis dirba nuo 13.00 iki 20.00 val. savo darbovietėje UAB „Youneed Baltic“, adresu Savanorių pr. 1, Vilniuje. Taigi visas siuntas pastarasis siuntė šiuo adresu. Jam skambino iš siuntų firmų TNT bei UPS ir jis tiesiai automobilių stovėjimo aikštelėje, prie pastato Savanorių pr. 1, Vilniuje, gaudavo įvairaus dydžio dėžes iš siuntos firmos ekspeditoriaus su jam neaiškiu turiniu, krovė į savo automobilį AUDI Q7, v/n (duomenys neskelbtini) Dėl gauto krovinio pasirašinėjo ekspeditorių dokumentuose. Vėliau visus krovinius atiduodavo I.. Bandė domėtis, kas yra dėžėse, I. jam atsakė, kad komplektuojančios dalys. Prie jo darbovietės TNT siuntų tarnyba krovinį buvo privežusi keturis kartus, UPS – du kartus. Visus krovinius perdavė I. Du kartus prie jo darbovietės dėžes buvo atvažiavęs pasiimti pats I., o likusius kartus jis vežė dėžes į Žukausko gatvėje, Vilniuje gyvenamojo namo rūsyje esantį garažą. Visus TNT ir UPS gabenimo dokumentus jis irgi atidavinėjo I.. Vieną kartą gal prieš 3 savaites jam paskambino I. ir pasakė, kad jis savo automobiliu važiuotų į DSV prie Baltosios Vokės kartu su jo kroviku (vaikinas apie 25-30, apie 178-180 cm ūgio, normalaus kūno sudėjimo, tamsiu plauku). To kroviko vardo šis jam nepasakė, jis pakeliui su vaikinu irgi nekalbėjo, todėl nežino šio duomenų, bet galėtų atpažinti. Siuntų tarnyboje DSV pasirašė pats krovikas, jam į automobilį buvo pakrautos dėžės su jam neaiškiu turiniu, kuriuos jis nuvežė vėl į Žukausko gatvėje esantį garažą. Už tai, kad jis priimdavo krovinius I. jam nemokėjo, tik apmokėdavo kuro sąnaudas pagal jo prašymą nes jis atlikdavo vežimą savo automobiliu. Igoris jam skambino į jo abonentinį numerį +37061626606. Dažniausiai I. skambino man pats (t.9, b.l. 50-51).

2009 m. lapkričio 9 d., apklaustas liudytojas P. B. parodė, kad bendrovėje „Cargobus“, Vilniaus filialo direktoriumi dirba nuo 2006 metų vasaros, tiksliau datos neprisimena. Bendrovės veikla yra pašto siuntų pervežimas. Maždaug prieš du metus bendrovę „Cargobus“ kreipėsi kaip klientas I. M. dėl pašto siuntos pervežimo. Kaip ir kiekvienam klientui, ateinančiam į jų bendrovę, šiam pasiūlė nuolatinį bendradarbiavimą, pasirašant sutartį dėl pašto siuntų, tačiau I. M. atsisakė, gal nekonkrečiai, bet sakė, kad pagalvos. I. M. siuntė pašto siuntas per bendrovę „Cargobus“ tik kelis kartus, nežino ar siunta priklausė jam, ar jis tik vykdė užsakymą. Maždaug prieš metus I. M. paprašė jo paslaugos, kad šiam adresuojamas siuntas, kurių gavėjas IMPEX TRADE COMPANY LTD OY, neoficialiai priimtų bendrovė Cargobus“. Tokį prašymą šis motyvavo tuo, kad atvykus siuntoms, pervežėjas ne visada galės šį surasti ir perduoti siuntą, todėl, žinodamas, kad jų bendrovėje visada būna jis, paprašė tokios paslaugos. Jis tokiame prašyme neįtarė nieko neteisėto. Suteikdamas tokią paslaugą, tikėjosi I. M. pritraukti kaip nuolatinį klientą, todėl sutiko, nes siunčiamų daiktų jam sandėliuoti nereikėjo, tai pasitvirtino vėliau, nes kai tik pranešdavo I. M. apie siuntos gavimą, šis po kelių valandų atvažiuodavo paimti. Jam adresuota siunta paprastai sudarydavo nuo 1 iki 8 dėžių, kurias sudėdavo kontoros patalpose. Ypatingų nepatogumų tai nesukeldavo. Kas būdavo siuntėjas, jis nesidomėjo. Priimdamas siuntą, padėdavo elektroninį parašą, to užtekdavo siuntą pristačiusiam vairuotojui. Jokių dokumentų jis kartu su siunta negaudavo, nematė, todėl nežino, kur buvo nurodytas bendrovės „Cargobus“ adresas, kuris yra Vytenio g.50, Vilniuje. Visais atvejais siuntas pristatydavo siuntų pervežimo įmonė UPS. Kas kiekvienu atveju buvo siunčiama, jis nesidomėjo. Yra matęs, kad vienu iš atveju buvo atsiųsti mobilieji telefonai, nes I. kraunant dėžes į mašiną, viena iš jų netilpo, todėl šiam teko išardyti dėžę, tuomet pamatė, kad viduje buvo mobilieji telefonai. Buvo atvejis, kai negalėjo nustatyti, kam skirta siuntų firmos atvežta dėžė, todėl jam teko patikrinti dėžės turinį, kad įsitikinti, kad ši skirta I. M.. Dėžėje tą kartą taip pat buvo mobilieji telefonai. I. M. patvirtino, kad tai jam skirtas siuntinys. Kartu su I. M. atvykdavo vyras vardu D. arba jie atvažiuodavo atskirai, bet apie siuntos gavimą pranešdavo tik I., su D. kontaktų nežino. Iš anksto jis niekada nežinodavo apie siuntos gavimą, siuntas, adresuotas I., gaudavo vieną kartą per mėnesį, kartais – du kartus per savaitę, tarp siuntų galėjo būti ir dviejų mėnesių pertraukos. Nuo ko priklausė siuntų dažnumas, jis nežino. Igoris pasiimti siuntos atvažiuodavo „Mercedes“ automobiliu, Denisas atvažiuodavo „Mazda“ automobiliu. Siuntos pervežimo paslaugas UPS bendrovėje užsakinėjo asmeniškai I. M., nurodydamas prekes atvežti į Vilnių, adresu Vytenio 50, bendrovę „Cargubus“ (t.9, b.l.52-53).

2009 m. lapkričio 16 d., apklaustas kaip liudytojas A. H. parodė, kad jis yra kompanijos „F. C. S.A.“, kuri yra registruota Panamoje, atstovas Baltarusijos Respublikoje. Ši įmonė Baltarusijoje užsiima grybų, uogų prekyba, jų transportavimu į įvairias Europos šalis. Kompanija „Koltyn Corp“ yra jam žinoma kaip įmonė užsiimanti finansinėmis operacijomis, ir ekspedijavimo-transportavimo paslaugomis nuo 2006 ar 2007 metų. Su šia įmone 2007-07-02 ir 2008-07-03 jo atstovaujama kompanija „F. C. S.A.“ pasirašė sutartis dėl ekspedijavimo-transportavimo paslaugų suteikimo. Iš šios įmonės atstovų jis pažįsta tik A. N., kuris gyvena Baltarusijoje, Minsko mieste (konkretesnių duomenų nežino), nors kiek žino jis yra tik „pasiuntinukas“. Kadangi tuo metu buvo tam tikrų sunkumų dėl atsiskaitymų su tiekėjais sumokant grynais pinigais už prekes – grybus, uogas, A. N. pasiūlė sumokėti už juos, o jau vėliau jie atsiskaitys su jo atstovaujama „Koltyn Corp.“ bankiniais pavedimais, sumokant visą sumą, t.y. ir už transporto paslaugas ir jau sumokėta sumą už prekes. Su šiuo asmeniu jis ir derindavo visas detales dėl transportavimo paslaugų ir atsiskaitymų su tiekėjais sumokant grynais pinigais. Dėl atsiskaitymų laikotarpyje nuo 2008 m. vasaros iki 2009 m. balandžio mėn. su kompanija „Koltyn Corp.“ gali pasakyti, kad sumos, esančios banko išrašuose yra didesnės nei kainavo transportavimo paslaugos, todėl kad kompanijos „Koltyn Corp.“ Atstovai, jam pageidaujant, atsiskaitydavo su jo įmonės tiekėjais grynais pinigais už produkciją, o jau vėliau jis nuo savo įmonės pervesdavo jiems didesnes pinigų sumas kaip už transportavimo paslaugas (taip buvo sutarta, ir jis nepažeidė su jais sudarytos sutarties). Pastarųjų transportavimo dokumentų jam nereikėjo, turėjo pasirašytą sutartį ir jų kompanijai to pakako. Už transporto paslaugas kompanijai „Koltyn Corp“ buvo mokama padidinta suma, nurodant, kad mokama už transporto paslaugas, nors tame pačiame pavedime būdavo suma, kuri jau buvo sumokėta „Koltyn Corp.“ atstovų grynais pinigais už prekes – uogas, grybus jų kompanijos tiekėjams. Kompaniją „Frei Consulting S.A.“ jis registravo 2006 metais ir atidarė sąskaitą banke „Snoras“ (t.9, b.l. 54-67).

2009 m. lapkričio 09 d., apklaustas įtariamuoju byloje Nr. 06-1-10049-09 M. L. parodė, kad su I. M. jį supažindino maždaug prieš 5 metus, tada sužinojo, kad šis dideliais kiekiais perka-parduoda mobiliuosius telefonus. Pasiūlymą iš I. M. pasiimti iš siuntų tarnybų siunčiamus į Lietuvos Respubliką mobiliojo ryšio telefonų siuntas pagal įgaliojimą ir perduoti juos I. M. jis gavo maždaug 2008 m. pabaigoje. Buvo susitarta, kad šis jam taip pat mokės po 30 eurų už vieną siuntą. Telefonų aparatų pardavėjai-siuntėjai buvo nurodytos įmonės „RCS“, „2P Commercia“ ir dar viena įmonė iš Lenkijos, kurios pavadinimo nepamena, pirkėjas – įmonė „OY I. T. Company Ltd“, gavėjas – siuntos įmonės – UAB „Cargobus“, UAB „Schenker“ ir „DSV transport“. Apie siuntos gavimą jam telefonu arba per Skype pranešdavo I. M. ir prašė iš siuntų tarnybų pasiimti siuntas su telefonais. Kiekvienai siuntai gauti I. M. jam išrašydavo įgaliojimus, kuriuos siuntė tiesiogiai į siuntų firmas, išskyrus UAB „Cargobus“, kur siuntų gavimai nebuvo oficialūs. Telefonų modelių ir kiekių jis netikrindavo, kadangi I. M. iš jo to nereikalavo, o tik tikrindavo, ar nepažeista plomba. Siuntas jis perduodavau I. M. arba D. P. nuvežant siuntas į Vilniaus r., Nemėžio k., Baltarusių g. 1 arba Vilniuje prie parduotuvės „Banginis“ gyvenamojo namo pastato garaže, esančiame Žukausko gatvėje. Kas buvo daroma su minėtais telefonais, jis nežino. Iš I. M. jis gaudavo sutartas sumas už paslaugas. Žinojo, kad patalpose, esančiose Vilniaus r., Nemėžio k., Baltarusių g. 1, jo perduoti I. M. ir D. P. mobiliųjų telefonų komplektai buvo išpakuojami, išimami iš dėžučių, kurias jis vėliau pasiimdavau savo reikmėm. (t.9, b.l. 71-73)

2009 m. lapkričio 11 d., apklaustas teisme įtariamuoju byloje Nr. 06-1-10049-09 M. L. patvirtino savo parodymus duotus ikiteisminio tyrimo metu (t.9, b.l. 76-79).

2010 m. liepos 02 d., apklaustas liudytojas D. P. parodė, kad pažįsta I. M., su juo yra pažįstamas nuo 2008 metų pradžios. Vilniuje jo nurodytu laiku vienoje iš Vilniaus biliardinių susipažino su šiuo asmeniu, bendravo su juo žaisdamas. 2008 m. vasarą, tikriausiai matydamas, kad sunkiai verčiasi, pasiūlė jam nuvažiuoti į vieną iš siuntų tarnybų (konkrečiai kurią šiuomet neprisimena, galėjo būti UAB „Cargobus“ ar UAB „ DSV transport“) ir paimti siuntą. Kokia tai bus siunta, jam neaiškino, o jis neklausinėjo. Jis nuvažiavo į nurodytą siuntų tarnybą ir paėmė siuntą – tai buvo dvi ar trys dėžės, kas jose buvo jis nežino ir I. M. neklausinėjo. Šias dėžes jis nuvežė į I. M. nurodytą garažą, kuris yra S. Ž. gatvėje, Vilniuje. Ten jas paliko, kas toliau buvo su jomis daroma, nežino. Sekantį kartą gal po savaitės ar po dviejų I. M. vėl jo paprašė paimti siuntą. Jis nuvažiavo į šio nurodytą siuntų tarnybą ir vėl paėmė siuntą tada ten ir pamatė, kad siuntoje yra mobilieji telefonai. Jis paimdamas siuntą pasirašė siuntų tarnybos pateiktuose dokumentuose, pasiėmė siuntą mobiliųjų telefonų ir juos vėl pristatė į jo jau minėtą garažą S. Ž. gatvėje. Jis buvo nuvažiavęs į siuntų tarnybas UAB „Cargobus“, UAB „ DSV transport“ ir UAB „Schenker“ paimti I. M. siuntas gal kokius 15 kartų. Būdavo įvairios siuntos nuo 10 vnt. mobiliųjų telefonų iki dviejų didesnių dėžių, ar paletės. Visais atvejais už šias siuntas pasirašydavo siuntų tarnybos darbuotojų pateiktuose dokumentuose. Siuntas veždavo I. M. nurodymu į garažą S. Ž. gatvėje, Vilniuje, ir į patalpas Nemėžio gyvenvietėje Vilniaus rajone. Kad patekti į garažą ar į patalpas Nemėžyje, jam raktus nuo jų duodavo I. M.. I. M. buvo prašęs išpakuoti siuntas ir sudėlioti telefonų aparatus, kad užimtų kuo mažiau vietos, tai jis atidarydavo siuntą (garaže ar patalpose Nemėžyje), išimdavo dėžutes su mobiliaisiais telefonais, tada iš dėžučių išimdavo telefonų aparatus. Telefonų aparatus dėdavo į atskirą krūvą dėžutes kitą krūvą, o laidus dar į kitą krūvą. Taip viską krūvose ir palikdavo. Kas vėliau pasiimdavo šiuos mobiliuosius telefonus, nežino. I. M. už jo atliktą darbą, t.y. siuntų paėmimą ir pristatymą į nurodytas vietas, nieko nemokėjo. Rankraštinius įrašus, rastus kratos metu 2009-11-09 garaže Nr. G-4 adresu S. Ž. g. 45, Vilniuje, kuris priklauso jo draugui I. M., darė jis. Šiuose lapeliuose yra surašyti duomenys apie tai, kada į garažą buvo pristatytos siuntos su mobiliaisiais telefonais, kokie jų modeliai buvo pristatyti, kiek vienetų, ir kiekvienai siuntai buvo priskirtas numeris. Nurodyti trumpiniai „ISA“, „ZZZ“, „PEN“, „WGSM“, „PN“, KROL“ yra klientai, kuriems bus skirti mobilieji telefonai. Šių trumpinių ir visos lentelės surašymą atliko I. M. prašymu. SIM kortelės ir priedai bei elektros šakučių keitikliai iš Didžiosios Britanijos elektros tinklo pajungimo į kitų Europos valstybių elektros tinklą pajungimą atvykdavo kartu su siuntomis, kuriose būdavo mobilūs telefonai. I. M. sakė, kad SIM kortelės nereikalingos ir netinkamos. Siuntas su mobiliais telefonais, kurias paimdavo I. M. prašymu iš siuntų tarnybų pastarojo prašymu atveždavo į patalpas esančias Nemėžio gyvenvietėje, ten jas išpakuodavo, po to išpakuodavo telefonų dėžutes, I. M. prašymu iš dėžučių išmesdavo instrukcijas, reklaminius bukletus, SIM korteles, mobilius telefonus dėdavo atskirai ir supakuodavo į dėžutes po 50 ir daugiau (dėdavo tik pačius telefonų aparatus), pakrovėjus taip pat dėdavo atskirai į maišelius po 50 ir daugiau, telefonų priedus taip pat dėdavo taip pat atskirai į maišelius, būdavo atvejų kai priedus dėdavo kartu su pakrovėjais priklausomai nuo telefono modelio dydžio, telefonų dėžutes taip pat sulankstydavo ir sudėdavo atskirai į maišiukus po 50 vnt. ir daugiau. Visa tai darė I. M. nurodymu, kad mobiliųjų telefonų komplektai užimtų kuo mažiau vietos ir būtų patogūs transportavimui. Tai ką supakuodavo palikdavo patalpose, vėliau viską pasiimdavo I. M., kam jis atiduodavo šiuos mobiliųjų telefonų komplektus, nežino. Vėliau tą patį darydavo ir garaže adresu S. Ž. g. 45, Vilniuje. Visus šiuos veiksmus darė maždaug nuo 2008 m. vasaros. Nuo 2008 m. sausio mėn. ar vėliau pas I. M. pradėjo važinėti asmuo vardu Stasas. Jis atvažiuodavo į patalpas, esančias Nemėžyje ir vėliau į garažą S. Ž. g. 45, Vilniuje, kuris priklauso I. M., kur paimdavo mobiliuosius telefonus ir jų priedus, kurie jau būdavo mano išskirstyti ir supakuoti. Vėliau juos išsiveždavo, imdavo nuo 100 vnt. mobilių telefonų komplektų iki 300 vnt. Kur šis juos veždavo, nežino. Atvažiuodavo pastarasis automobiliu Mercedes markės universalu (tamsios spalvos mėlynos ar žalios), arba Mitsubishi Pajero (juodos spalvos), valstybinių numerių nežino. Atvažiuodavo kartą ar du į savaitę. Jam esant, jiedu su I. M. nueidavo į šoną ir kalbėdavosi jam negirdint. S. apie 176 cm ūgio, trumpais tamsiais plaukais, stambesnio kūno sudėjimo negu jis, veidas apvalus, atpažinti galėtų. Buvo atvejų kai I. M. pasakydavo, kad atvažiuos S. ir jis turės perduoti jam mobilių telefonų komplektus, kurie pristatyti iš siuntų tarnybų. Daugiau asmenų, imančių pas I. M. mobilius telefonus, jis nematė. Taip pat mobiliuosius telefonus iš siuntų tarnybų I. M. pristatydavo ne tik jis, pastarajam juos į garažą S. Ž. g. 45, Vilniuje, atveždavo Marijanas (pavardės nežino), asmuo vardu V., Vl. ar Vi. (tiksliai vardo pasakyti negali, kitų anketinių duomenų taip pat nežino). Apie pastarąjį gali pasakyti, kad mano jog šis dirba kažkurioje iš siuntų tarnybų, esančios adresu Savanorių pr. 1, Vilniuje, važinėja automobiliu Audi Q7 (juodos spalvos). Taip pat patvirtina savo parodymus, pagal kuriuos 2009-12-16 atpažino asmenį fotonuotraukoje Nr. 2 kaip „S.“ ir kuris imdavo pas I. M. mobiliuosius telefonus. (t.9, b.l. 105-110 b.l.).

Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad 2009-12-16 įtariamasis D. P. prieš kurį 2010-07-01 nutrauktas ikiteisminis tyrimas dalyje, atpažino pagal pateiktas fotonuotraukas asmenį nurodytą fotonuotraukoje Nr. 2 (S. M.) kaip asmenį vardu „S.“, kuris imdavo mobilius telefonus I. M. garaže S. Ž. gatvėje, Vilniuje (9 t., b.l. 102-104).

Iš įtariamojo I. Z., prieš kurį 2013-05-13 nutrauktas ikiteisminis tyrimas, parodymų matyti, kad 2009 m. lapkričio 12 d., apklaustas įtariamuoju byloje Nr. 06-1-10049-09 I. Z. parodė, kad jis dirba AB „Lietuvos geležinkeliai“ vagonų palydovu ir su traukiniais važinėja Lietuvoje bei važiuoja į užsienį. 2009 m. spalio mėnesį apie šešis kartus buvo išvykęs į Maskvą. Į Maskvą traukinys važiuoja per Baltarusiją. 2009 m. rugsėjo mėn. pabaigoje - spalio mėn. pradžioje jam paskambino nepažįstamas, kuris prisistatė, O. vardu, ir kuris jam pasakė jog norėtų susitikti su juo pasikalbėti. Iš kur šis asmuo gavo jo telefono numerį, jis nežino. Jam pakalbėjus su O., susitarė susitikti prie jo namų. Jiems susitikus, pastarasis pasiūlė traukinio vagone, kuriame jis dirba, į Baltarusiją ar Rusiją gabenti tašęs, pasak O. vienoje iš kurių būtų mobiliojo ryšio telefonų aparatai, kitoje – mobiliųjų telefonų aparatų pakuotės, telefonų aksesuarai: pakrovėjai, ausinės ir kt. Gabenti telefonų aparatus jis atsisakė. O. į tai atsakė, kad supranta jo atsisakymo motyvus, atsakė, kad tokiu atveju reikės tašę su telefonų aparatais ir tašę su telefonų aksesuarais, kartoninėmis dėžutėmis įsinešti į jo aptarnaujamą vagoną. Tašė su telefonų aksesuarais bei dėžutėmis turėjo likti pas jį, o tašę su pačiais telefono aparatais jau vagone iš jo turėjo paimti asmenys, prisistatę nuo O.. Taip pat susitarė su O., kad susitiks su O. prie Maxima parduotuvės, esančios Pelesos gatvėje. Minėtoje vietoje su O. susitiko kitą dieną, apie pietus. Kadangi O. jam buvo sakęs, kad bus dvi tašės, jis pasiūlė kartu su juo eiti pažįstamai merginai. Jiems nuėjus į Pelesos gatvę, jų jau laukė O., kuris buvo atvažiavęs su automobiliu Mercedes Benz, sidabrinės spalvos, valstybinio numerio ženklų nepamena. Jiems priėjus prie O. jis perdavė dvi tašes, kurių viena buvo didesnė, o kita mažesnė. O. pasakė, kad mažesnėje tašėje yra telefonų aparatai ir kad šią tašę iš jo ateis ir pasiimti. Jis O. buvo sakęs, kad jis dirbs penktame traukinio vagone. Jam paėmus iš O. tašęs jis kartu su Jolanta nuėjo į tą vagoną su kuriuo ir turėjo važiuoti. Vagonas stovėjo Vilniaus geležinkelio stoties atsarginius keliuose (nuo 16 iki 18 kelio), t.y. arčiau Pelesos gatvės tarp geležinkelio stoties pėsčiųjų tilto ir stoties MRC pastato. Jam užėjus į vagoną, jis pradarė tašę ir įsitikino, kad joje yra būtent tie daiktai, kuriuos minėjo O.. Padėjus abi tašes į savo tarnybinę kupė, ją užrakino ir išėjo namo, nes iki reiso dar buvo daug laiko. Į kupė grįžo prieš vagonus ištraukiant į peroną, tašė su daiktais buvo vietoje. Keleivių įlaipino metu, t.y. nuo 16.45 iki 17.00 val. į jo kupė užėjo vyras, kalbėjo rusiškai, iš tarties mano, kad tai buvo rusas, gyvenantis ne Lietuvoje, pasakė, kad jiems turi būti perduota tašė. Tašę su telefonais jis atidavė minėtam vyrui. Vyras buvo ne vienas, šalia koridoriuje stovėjo dar vienas vyras ir mergina. Vyrai buvo apie 30 metų amžiaus, žemesnio nei vidutinio ūgio, šviesiaplaukiai. Mergina buvo nedidelio ūgio, tamsiaplaukė. Jų bruožų neįsidėmėjo. Jie nuėjo vagono koridoriumi, kokiame vagone važiavo, nežino, nes jo darbo laikas vagone buvo nuo 22 val. iki 5 val. ryto, t.y. laikas kai keleiviai miega, o įlaipinti - išlaipinti keleivius reikėjo Minsko, Oršos Viazmos ir Smolensko stotyse. Šiose stotyse asmenys, paėmę tašę, iš jo vagono neišlipo. Su minėtu traukiniu atvykus į Maskvą praėjus kelioms valandoms po traukinio atvykimo, t.y apie 9 val., kaip ir buvo iš anksto sutarta su O., jam paskambino į mobilųjį Rusijos operatoriaus telefoną, kurio numerį jis buvo pasakęs O., ir pasakė, kad jo laukia stotyje prie kavinės. Nuėjus su taše į vietą, susitiko su dviem vyrais ir perdavė tą tašę. Vyrai atsakė, kad turėtų būti penkiasdešimt telefonų. Jis atsakė, kad jis turėjo perduoti tik tašęs su aksesuarais ir dėžutėmis ir už tai Maskvoje turėtų būti atsiskaityta su juo 3000 Rusijos rublių. Vyrai dėl telefonų kiekio ir pinigų sumokėjimo, telefonu susiekė kiek suprato su O., nes dar bendraujant su vyrais jam paskambino O. ir atsiprašinėjo dėl nesusipratimo. Pabendravus su O., vyrai jam sumokėjo su O. sutartą 3000 rublių sumą. Gali būti, kad su O. bendravo iš tų vyrų mobiliojo ryšio telefono. Jam grįžus į kupė, vėl paskambino O. ir dar kartą atsiprašė. Su O. buvo sutarta, kad kitu reisu bus perduotos tašės, kuriose buvo išpakuota 120 vnt. telefonų aparatų. Šį kartą telefonus, išskirstytus į tris tašes, O. pristatė jam į namus Kapsų gatvėje. Dviejose tašėse turėjo būti telefonų priedai bei dėžutės, o vienoje - telefonų aparatai. O. pasakė, kad tašes jis turės perduoti asmeniui, kuris prieis prie jo vagono Molodečno gel. stotyje. Atsiskaityti su juo O. žadėjo vėliau, po to kai kelis kartus perveš jo tašes. Dar prieš išvykstant traukiniui, jis tašes sunešė į savo tarnybinę kupę. Šį kartą tašę su telefonų aparatais paėmė vienas vyras, bet ne iš tų kurie buvo pirmą kartą. Šis buvo kiek aukštesnis nei pirmieji vyrai ir tamsesnių plaukų. Kokiame vagone jis važiavo, nežino. Jam stovint Molodečno stoties perone, priėjo vyras, kuriam paprašius, buvo perduotos tašės su dėžutėmis bei aksesuarais. Trečią kartą, tai buvo taip pat spalio viduryje, tikslią datą galima būtų atsekti pagal sienos kirtimus jo pase, keturias tašes O. jam atidavė Pelesos gatvėje. Nurodė tašę, kurioje buvo telefonų aparatai, kitose trijose buvo priedai bei dėžutės. O. pasakė, kad perduoda 200 vnt. iškomplektuotų po tašes telefonų. Tašę su telefonais jis perdavė vagonui stovint perone keleivių įlaipinimo metu, tašę su telefonų aparatais paėmė tas pats vyras, kaip ir antrąjį kartą. O. buvo nurodęs tašes su dėžutėmis ir aksesuarais taip pat atiduoti Molodečno stotyje. Tris minėtas tašes jis ir atidavė vyrui Molodečno gel. stotyje. Molodečne tašes taip pat paėmė tas pats vyras, kaip ir antruoju vežimo atveju. Už antrąjį bei trečiąjį tašių vežimą O. su juo neatsiskaitė. Ketvirtą kartą iš O. po gavo tris mažesnes tašytes, kuriose, kaip jam pasakė O., yra 100 vnt. telefonų. Kaip visada vienoje buvo aparatai, kuriuos jis atidavė tam pačiam asmeniui keleivių įlaipinimo metu, o tašes su dėžutėmis ir aksesuarais – asmeniui, kuris jas paimdavo Molodečno gel. stotyje. Grižęs iš šio reiso, ruošėsi susitikti su O., kad pastarasis su juo atsiskaitytų. Susitikus su O. 2009-10-30 apie 22 val. prie savo namų, O. pasakė, kad neturi pinigų atsiskaityti už pervežtus 400 vnt. telefonų - 1600 litų, jam tuo metu pinigų nereikėjo, o iš pastarojo nusipirko telefoną Nokia už 200 litų (t.1, b.l. 58-64; t.9, b.l. 182-184).

Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką o matyti, kad 2009-11-12 įtariamasis I. Z. prieš kurį 2013-05-13 nutrauktas ikiteisminis tyrimas dalyje, atpažino pagal pateiktas fotonuotraukas Asmenį nurodytą fotonuotraukoje Nr. 4 (I. M.) kaip asmenį vardu „O.“ apie kurį davė parodymus (t. 9, b.l. 185-187).

Iš įtariamojo S. M., prieš kurį 2013-05-13 nutrauktas ikiteisminis tyrimas, parodymų matyti, kad 2009 m. lapkričio 11 d., apklaustas įtariamuoju byloje Nr. 06-1-10049-S. M. parodė, kad 2008 metu vasarą, tikslios dienos neatsimena, jis per savo pažįstama iš Šalčininkų, per kurį tiksliai neatsimena susipažino su Baltarusijos Respublikos piliečiais V. ir D.. kurių pavardžių nežino. Šie jam pasiūlė užsidirbti pinigu, t. y. imti iš vieno Vilniuje gyvenančio asmens mobilaus ryšio telefono aparatus kuriuos jis turės pristatyti ir už kiekvieną toki atvežimą gaus 100 JAV dolerių užmokestį. Jis sutiko dirbti ir tada šie jam davė I. M. telefono numerį, kuriuo paskambino ir pasakė, kad jis yra tas asmuo, kuris turės dirbti su telefonais. Tada jie sutarė susitikti kažkur Vilniaus mieste, dabar tiksliai neatsimena kur. Susitikimo metu šis liepė nusipirkti kokį nors kitą telefono aparatą ir naują išankstinio apmokėjimo SIM kortelę kurią naudotų tik pokalbiams dėl darbo su pastaruoju. Taip pat pasakė, kad mobilaus ryšio telefono aparatus, kuriuos turės pristatyti V. ir D., jam perduos požeminiame garaže esančiame Žirmūnuose netoli prekybos centro „Banginis“, kurio adreso neatsimena, bet gali parodyti kur yra. Kuomet jis įsigijo kitą telefono aparatą su SIM kortele, tai paskambino I. M. ir pranešė apie tai. Po kiek laiko jam paskambino I. M. ir pasakė atvykti į minėtą garažą. Ten atvyko savo automobiliu. O vėliau ten vykdavo dažniausiai savo automobiliais „Audi 100“ valstybinis Nr. (duomenys neskelbtini) arba „Mitsubishi Pajero“ valstybinis Nr. (duomenys neskelbtini) Atvykęs į tą garažą, susitiko su I. M.. Ar tuo metu garaže šis buvo vienas, neatsimena, nes, kai vėliau atvykdavo į tą garažą, kartais ten būdavo dar vienas asmuo vardu D.. Tada I. M. jam liepė pasikrauti nedidelių gabaritų dėžutes, kurios buvo apvyniotos polietileniniais maišeliais ir lipnia juosta. Jis pasikrovė automobilio bagažine, t. y. buvo nedidelis kiekis dėžučių. Tose dėžutėse buvo supakuoti mobilaus ryšio telefono aparatai. Kokiu firmų ir kokios komplektacijos, nežino, nes jie buvo supakuoti į dėžutes, todėl jis jų neatplėšdavo ir nežiūrėdavo, kas jose yra, vieno tokio pakrovimo metu būdavo maždaug apie 150-200 vnt. telefono aparatų, sudėtų į didesnes dėžutes. Gavęs šiuos telefonų aparatus, jis paskambino savo mobilaus ryšio telefonu V. ar D., dabar tiksliai neatsimena kuriam ir pasakė, kad turi telefono aparatus ir gali jiems atvežti. Tada jis nuvyko į iš anksto sutartą su jais vietą prie degalinės kuri yra kelyje Vilnius - Šalčininkai, prie įvažiavimo į Šalčininkų miestą. Ten jie laukė su savo automobiliu VW Passat, valstybinių numerių neatsimena, jie buvo baltarusiški. Tada jiems perdavė minėtus daiktus ir už tai gavo 100 JAV dolerių. Taip jis pradėjo bendrauti su I. M. ir baltarusiais V. ir D., transportuodamas mobilaus ryšio telefonus. Vidutiniškai per mėnesį jis veždavo 150-200 vnt. telefonu apie 4-5 kartus, skirtingu dažnumu, t.y. kartais per savaitę du kartus, o kartais per dvi savaites vieną kartą. Viso per tą laikotarpį jis pervežė maždaug kaip 10 000 vnt. mobilaus ryšio telefonų aparatų. Jam paskambindavo I. M., pasakydavo, kad yra prekės, buvo sutarę, kad telefonu nekalbės tiesiogiai apie tai, ir šis turėdavo omenyje, kad jam atvykti pasiimti prekių į garažą, įvardindamas, kad atvyktų į „sporto salę“ arba į „baseiną“, taip pat jis paminėdavo, kad yra treneris, turėdamas omenyje D., kuris dirbdavo tame garaže ir pakuodavo telefono aparatus į maišelius. Atvykus į garažą jis pasikraudavo telefonus ir veždavo juos į minėtą vietą Šalčininkuose ir ten perduodavo V. ir D., kuriems prieš tai paskambindavo telefonu. Apie tai, kad jis turi prekes, jiedu sužinodavo ne iš jo, nes kai jis pasiimdavo prekes pas I. M., jie jau būdavo Lietuvoje ir laukdavo jo sutartoje vietoje. Perdavęs prekes, jis gaudavo minėtą užmokestį. Pirmą kartą ar vėliau, jam baltarusiai perdavė nedidelį pluoštą 50 euru kupiūrų, kuriuos turėjo perduoti I. M. kaip užmokestį, tačiau dažniausiai jis pinigu iš baltarusių negaudavo, todėl kartą paklausė, kodėl šie neduoda pinigų už prekes, o šie jam atsakė, kad apmokėjimas už prekes bus padarytas per banką, todėl kai negaudavo grynųjų pinigų, jis daugiau nebeklausė kodėl šie neduoda pinigų perduoti I. M.. Telefonus iš I. M. pradžioje pasiimdavo minėtame garaže, vėliau važiuodavo į sandėlį Nemėžyje, o po to vėl tame pačiame garaže Žirmūnuose. Iš kur gaudavo I. M. mobilaus ryšio telefono aparatus, nežino. Kad V. ir D. tuos aparatus išveždavo į Baltarusiją, žinojo, bet kokiu būdu juos veždavo, nežino, nes tame nedalyvavo (t.1, b.l. 58-64 b.l.; t.10, b.l. 4-6).

2009-09-21 protokole dėl operatyvinių veiksmų ir priemonių atlikimo su priedais nurodoma, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Specialiųjų užduočių skyriaus pareigūnai: V. L., A. K., D. K., L. K., T. K., D. G., vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo 5 str. 2 p., 7 str., 10 str. nuostatomis, panaudojo technines priemones specialia tvarka, operatyvinius sekimus siekiant gauti duomenų apie V. R., gim. 1972 11 14 vadovaujamos organizuotos grupės, kurioje veikė M. L., a.k. (duomenys neskelbtini) A. S., a.k. (duomenys neskelbtini) E. K., a.k. (duomenys neskelbtini) S. K., a.k. (duomenys neskelbtini) R. Z., a.k. (duomenys neskelbtini) A. V., a.k. (duomenys neskelbtini) Z. S., a.k. (duomenys neskelbtini) D. N., a.k. (duomenys neskelbtini) A. J., a.k. (duomenys neskelbtini) E. K., a.k. (duomenys neskelbtini) I. S.-K., a.k. (duomenys neskelbtini) V. S., a.k. (duomenys neskelbtini) ir kiti jų bendrininkai, darytas nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 182str. 2d., 200 str., taip pat I. M., a.k. 377003101622, vadovaujamos organizuotos grupės, kurios nariu buvo D. P. ir kiti bendrininkai, darytas nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 182str. 2d., 200 str.

Buvo vykdomas techninių priemonių panaudojimas specialia tvarka pagal LR operatyvinės veiklos įstatymo 10 str., t.y. buvo vykdoma slapta telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolė ir fiksavimas -

M. L. naudotų abonentinių numerių: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) (Vilniaus apygardos teismo nutartys: 2009-06-11 Nr. SD-2278, 2009-06-18 Nr. SD-2356);

A. S. naudoto abonentinio numerio (duomenys neskelbtini) (Vilniaus apygardos teismo nutartis 2009-06-11 Nr. SD-2279);

I. M. naudotų abonentinių numerių: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) (Vilniaus apygardos teismo nutartys: 2009-06-11 Nr. SD-2280, 2009-06-18 Nr. SD-2355, 09-07-01 Nr. SD-2465);

I. S.-K. naudoto abonentinio numerio (duomenys neskelbtini) (Vilniaus apygardos teismo nutartis 2009-07-16 Nr. SD-2678);

S. K. naudoto abonentinio numerio (duomenys neskelbtini) (Vilniaus apygardos teismo nutartis 2009-07-16 Nr. SD-2675);

E. K. naudoto abonentinio numerio (duomenys neskelbtini) (Vilniaus apygardos teismo nutartis 2009-07-16 Nr. SD-2676);

D. N. naudoto abonentinio numerio (duomenys neskelbtini) (Vilniaus apygardos teismo nutartis 2009-07-13 Nr. SD-2605).

Telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolei ir fiksavimui naudota kontrolės sistema “Telepikas”.

Tyrimo metu buvo vykdomi M. L., A. S., I. M. ir jų bendrininkų operatyviniai sekimai. Sekimai buvo atliekami tikslu užfiksuoti aplinkybes kur ir kaip yra realizuojamos mobiliųjų telefonų siuntos. Sekimų metu buvo daromi įrašai panaudojant skaitmeninę vaizdo įrašymo kamerą „Canon“ FS11.

Byloje surinkta duomenų, kad Švedijos mokesčių mokėtojas „Vancom AB“ įsigyja prekes (mobiliuosius telefonus) iš E. S. šalyse registruotų mokesčių mokėtojų („RCS“-Olandija, „Transalpine“-Didžioji Britanija, „Komsa“ ir „Jamatel“-Lenkija, „2P Commercia“ - Čekija, „Hot Phone“-Vokietija) bei deklaruoja šių prekių eksportą trims Honkongo įmonėms (Wa Wei I. T. Company, Seaweet I. T. Company ir Zhang Fa I. T. Company). Atsiskaitymai atliekami per skirtingas ofšorinėse zonose registruotas įmones. Pagal turimą informaciją 2007 metais „Vancom AB“ nurodė mobilių telefonų pardavimus į Honkongą už 5,2 mln. Lt, 2008 metais – už 23,1 mln. Lt., 2009 metų pirmą ketvirtį už 4,5 mln. Lt. „Vancom AB“ pirkimų iš E. S. įmonių dokumentuose nurodomos mobilių telefonų pristatymo vietos yra ne Švedijoje, o Lietuvoje: Vytenio g. 50, Vilnius (RAB „Cargobus“, Vilniaus filialas, į.k. (duomenys neskelbtini)); Eigulių g. 15, Vilnius (UAB „Skubios siuntos“, į.k. 134678891); Stasylų g. 21, Vilnius (UAB „DSV transport“, į.k. (duomenys neskelbtini)), 22-as kelio Vilnius-Kaunas kilometras, Sausių k., Trakų r. (UAB „Schenker“). Šie adresai yra krovinių gabenimo paslaugas teikiančių įmonių sandėliai, iš kurių mobiliųjų telefonų siuntas atsiėmė ir atsiima fiziniai asmenys: A. S., M. L., I. M., D. P. ir kiti. Dalis mobiliųjų telefonų buvo ir yra pristatoma UAB „Perfonus“ (į.k. 125926494) registracijos adresu – Zarasų g. 5, Vilnius. Šiuo metu čia siuntas pristato UAB „DHL Lietuva“, UAB „Skubios siuntos“, UAB „TNT“. Nustatyta, kad šios įmonės patalpomis galimai nusikalstamai veiklai vykdyti naudojasi M. L.. „Vancom AB“ Švedijos mokesčių tarnybai nepateikė eksporto procedūras patvirtinančių dokumentų, nurodydama, kad už juos yra atsakingos Honkongo įmonės. Patikrinus muitinės duomenų bazes Lietuvoje nustatyta, kad nebuvo įforminta jokių muitinės procedūrų, susijusių su „Vancom AB“, deklaruojamais Honkongo pirkėjais, Lietuvoje mobiliųjų siuntas atsiimančiais asmenimis.

Tyrimo metu nustatyta, kad į Lietuvą per siuntų paslaugas teikiančias įmones gabenamų mobilių telefonų kroviniai yra neoficialiai realizuojami Lietuvoje, tikėtina, kad dalis telefono aparatų kontrabandos būdu yra gabenami į Baltarusiją. Šias veikas organizuoja dvi atskiros, bet tarpusavyje pažįstamos ir bendradarbiaujančios organizuotos grupės. Vienos organizatorius yra Švedijoje veikiančios įmonės „Vancom AB“ vadovas ir vienintelis darbuotojas, Baltarusijos pilietis, V. R., gimimo data 1972-11-14, pagal šiuo metu turimą informaciją gyvenantis Baltarusijoje. Antrą grupę yra subūręs irgi Baltarusijos pilietis, turintis leidimą gyventi Lietuvoje, I. M., a.k. (duomenys neskelbtini).

I. M. atstovauja Suomijoje registruotai įmonei OY I. T. Company Ltd, kurios vardu, kaip prekių gavėjai, yra pristatomi mobilių telefonų kroviniai. Prekių pardavėja-siuntėja galimai nurodoma įmonė Travelling Trading. Prekės dažniausiai pristatomos adresu Vytenio g. 50, Vilnius, iš kur mobiliuosius telefonus pagal I. M. nurodymus dažniausiai atsiima D. P.. Taip pat mobiliųjų telefonų siuntos yra atvežamos į UAB „Schenker“, UAB „DSV transport“ sandėlius, iš kur jas pagal I. M. prašymą atsiima M. L.. Atsiimti telefonai yra vežami į I. M. nuosavybės teise priklausančias garažo patalpas adresu S. Ž. 45, Vilnius. Čia telefonai yra rūšiuojami ir toliau neoficialiai realizuojami. Yra gauta informacijos, kad keletą kartų I. M. skirtus mobiliųjų telefonų krovinius iš Varšuvos sandėlių galimai neoficialiai pristatė RAB „Cargobus“ direktorius P. B.. Dėl mobiliųjų telefonų pirkimo I. M. bendrauja su Suomijos abonentiniu numeriu (duomenys neskelbtini) (galimai L. D.), taip pat su Izraelio abonentiniu numeriu (duomenys neskelbtini) (moteris vardu Miriam).

Pagal tyrimo metu užfiksuotas aplinkybes galima manyti, kad organizuotose grupėse veikiantys asmenys galimai klastoja dokumentus, valdo neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamas įmones. Tokiu būdu siekiama vykdyti neoficialią prekybą, sukuriamas apgaulės mechanizmas tikslu išvengti prievolės mokėti mokesčius. Asmenys galimai vykdo sunkias sukčiavimo, neteisėto prekių neišvežimo, veikas (t.1, b.l. 88-102).

2009-11-05 protokole dėl procesinių prievartos priemonių taikymo su priedais nurodoma, kad FNTT prie VRM Specialiųjų užduočių skyriaus tyrėjas A. K. ikiteisminiame tyrime Nr. 06-1-10049-09, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 154 str. nuostatomis panaudojo telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolę bei įrašų darymą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 160 str. nuostatomis panaudojo slaptą sekimą siekiant gauti duomenų apie I. M., a.k. (duomenys neskelbtini), gyv. Trinapolio g. 9A-52, Vilnius, D. P., a.k. (duomenys neskelbtini) gyv. S. Ž. g. 41-39, Vilnius bei jų bendrininkų daromą nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 182str. 2d..

D. P. abonentinio numerio: (duomenys neskelbtini), I. M. abonentinių numerių: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) (2009-09-21 Vilniaus 2-os apylinkės teismo teisėjo M. G. nutartis) kontrolei ir fiksavimui buvo naudotos techninės priemonės: telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės sistema “Telepikas”. Informacija užfiksuota kompaktinėje plokštelėje Nr. 5.75-P-103, reg. 2009-11-05. Atliekant slaptą sekimą (2009-09-21 Vilniaus 2-os apylinkės teismo teisėjo M. G. nutartis) buvo naudotos techninės priemonės: skaitmeninė vaizdo kamera Canon FS11, skaitmeninė foto kamera Canon (duomenys neskelbtini) ir užfiksuotos aplinkybės įrašytos kompaktinėje plokštelėje Nr. 5.75-P-103, reg. 2009-11-05.

2009-11-03 12 val. 24 min. 31 sek. D. P. paskambino UAB „DSV transport“ darbuotojas vardu Jurijus (mobilaus ryšio telefono numeris (duomenys neskelbtini)) bei pranešė, kad UAB „DSV transport“ yra gautas krovinys ir D. P. galės jį atsiimti 14 val. (Tikėtina, kad D. P. turi pasiimti krovinį mobiliųjų telefonų).

2009-11-03 13 val. 50 min. 08 sek. D. P. parašė tekstinį pranešimą UAB „DSV transport“ darbuotojui vardu Jurijus (mobilaus ryšio telefono numeris (duomenys neskelbtini)), kuriame nurodė, kad jau atvažiavo ir stovi prie UAB „DSV transport“ ofiso.

2009-11-03 13 val. 50 min. 35 sek. D. P. paskambino UAB „DSV transport“ darbuotojas vardu Jurijus (mobilaus ryšio telefono numeris (duomenys neskelbtini)), ir pasakė, kad Denis gali užeiti į ofisą po 2 min.

2009-11-03 apie 13 val. 50 min. buvo užfiksuota, kad D. P. su a/m Mitsubishi Pajero, v/n (duomenys neskelbtini) įvažiavo į UAB „DSV transport“ krovinių terminalo teritoriją, esančią adresu (duomenys neskelbtini). 21, Vilnius. Jis privažiavo prie administracinių patalpų ir užėjo į ofisą. Apie 14val. D. P. išėjo iš ofiso ir su a/m Mitsubishi Pajero, v/n (duomenys neskelbtini) privažiavo prie krovinių išdavimo vietos. Iš terminalo jam buvo atvežta viena paletė. Kartu su UAB „DSV transport“ darbuotoju D. P. išpakavo ją. Viduje buvo sudėtos 48 kartonines dėžės, kurias D. P. ir pakrovė į savo vairuojamą automobilį. Apie 14val. 20min. D. P. išvažiavo iš UAB „DSV transport“ teritorijos ir nuvažiavo į Vilniaus miestą. (Tikėtina, kad atsiėmęs krovinį, D. P. jį nuvežė į sandėlį, esantį adresu (duomenys neskelbtini), Vilnius).

2009-11-03 14 val. 23 min. 22 sek. D. P. parašė tekstinį pranešimą I. M. (mobilaus ryšio telefono numeris (duomenys neskelbtini)), kuriame nurodė, kad jau važiuoja ir lauks, kol atvažiuos I..

2009-11-03 14 val. 57 min. 52 sek. I. M. parašė tekstinį pranešimą D. P., kuriame nurodė, kad atsilaisvins tik 17 val.

2009-11-04 15 val. 52 min. 38 sek. D. P. parašė tekstinį pranešimą I. M. (mobilaus ryšio telefono numeris (duomenys neskelbtini)), kuriame klausė kelintą valandą jie turės išvažiuoti.

2009-11-04 16 val. 25 min. 40 sek. I. M. parašė tekstinį pranešimą D. P., kuriame nurodė, kad atvažiuos maždaug už 1,5 valandos.

2009-11-04 18 val. 43 min. 40 sek. I. M. iš mobilaus ryšio telefono numerio (duomenys neskelbtini) paskambino D. P. ir nurodė pastarajam atvažiuoti prie serviso.

2009-11-04 apie 18val. 50min. buvo užfiksuotą, kad D. P. su a/m Mitsubishi Pajero, v/n (duomenys neskelbtini) išvažiavo iš savo namų (S. Ž. g. 41-39, Vilnius). Apie 19val. jis privažiavo prie pastato, esančio adresu Kalvarijų 204B, Vilnius, bei įvažiavo į uždarą kiemą, kur jo jau laukė I. M. su savo a/m Mercedes Benz S320, v/n (duomenys neskelbtini). Kadangi kieme buvo tamsu, atlikti vaizdo filmavimą buvo negalima, tačiau buvo matyti, kaip D. P. iš sandėlio, esančio Kalvarijų 204B, Vilnius, į I. M. automobilio bagažinę sukrovė keletą kartoninių dėžių iš išvaizdos labai panašių į tas dėžes, kurias 2009-11-03 D. P. paėmė iš UAB „DSV transport“. Po to I. M. su savo a/m Mercedes Benz S320, v/n (duomenys neskelbtini) nuvažiavo į požeminį garažą, esantį adresu S. Ž. g. 45 ten pat nuvažiavo ir D. P.. (kopija kompaktinės plokštelės Nr. 5.75-P-103 pateikiama su bylos medžiaga kompaktiniame diske „Kopija iš diskų“ failo pavadinimas „5.75-P-103“ (t.1, b.l. 68-87, 103-104; t.2, b.l.122-130).

Iš 2009-11-10 protokolo dėl procesinių prievartos priemonių taikymo su priedais matyti, kad FNTT prie VRM Specialiųjų užduočių skyriaus tyrėjas A. K. ikiteisminiame tyrime Nr. 06-1-10049-09, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 154 str. nuostatomis panaudojo telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolę bei įrašų darymą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 160 str. nuostatomis panaudojo slaptą sekimą siekiant gauti duomenų apie I. M., a.k. (duomenys neskelbtini), gyv. Trinapolio g. 9A-52, Vilnius bei jo bendrininkų daromą nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182str. 2d..

I. M. abonentinių numerių: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) (2009-09-21 Vilniaus 2-os apylinkės teismo teisėjo M. G. nutartis) kontrolei ir fiksavimui buvo naudotos techninės priemonės: telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės sistema “Telepikas”. Informacija užfiksuota kompaktinėje plokštelėje Nr. 5.75-P-105. Atliekant slaptą sekimą (2009-09-21 Vilniaus 2-os apylinkės teismo teisėjo M. G. nutartis) buvo naudotos techninės priemonės: skaitmeninė vaizdo kamera Canon FS11 ir užfiksuotos aplinkybės įrašytos kompaktinėje plokštelėje Nr. 5.75-P-105.

2009-10-07 17 val. 52 min. 12 sek. I. M. paskambino vyrui vardu Igor (mobilaus ryšio telefono numeris (duomenys neskelbtini)) bei paprašė susitikti. I. M. prisistatė vardu O.. Susitikimas buvo paskirtas Naujininkų mikrorajone. (Nustatyta, kad vyras vardu Igor yra I. Z., a/k (duomenys neskelbtini) dirbantis AB „Lietuvos Geležinkeliai“. Tikėtina, kad I. M. tarėsi dėl mobiliųjų telefonų pervežimo į Rusiją)

2009-10-08 08 val. 41 min. 28 sek. I. M. paskambino I. Z. (mobilaus ryšio telefono numeris (duomenys neskelbtini)). I. Z. paprašė I. M. kol kas nevažiuoti į susitikimo vietą, nes vietoje dar nėra traukinio ir aplinkui per daug policininkų, kurie atvažiavo į apmokimus.

2009-10-08 09 val. 15 min. 07 sek. I. M. paskambino I. Z. (mobilaus ryšio telefono numeris (duomenys neskelbtini)). I. Z. pasakė, kad kol kas Vilniaus Geležinkelio stotyje vyksta policijos mobiliosios brigados apmokimai ir dėl to susitikimą su I. M. reikės atidėti, nes I. Z. nenori rizikuoti.

2009-10-08 10 val. 37 min. 03 sek. I. M. paskambino I. Z. (mobilaus ryšio telefono numeris (duomenys neskelbtini)). I. M. pasakė, kad stovi sutartoje vietoje ir laukia I. Z.. I. Z. pasakė, kad tuojau ateis.

2009-10-08 apie 10 val. 42 min. buvo užfiksuota, kad I. M. privažiavo su a/m Mercedes Benz, v/n (duomenys neskelbtini) prie Pelesos gt., Vilniuje. Netrukus, apie 10 val. 48 min. prie jo mašinos priėjo vyras su moterim. (Tikėtina, kad vyras- I. Z., moteriškė- nenustatyta). I. M. padavė vyrui dvi tašės, kurias išėmė iš savo automobilio bagažinės. Po trumpo pokalbio jie išsiskyrė ir I. M. išvažiavo. (Tikėtina, kad I. M. padavė I. Z. tašę, kurioje buvo sudėti mobilieji telefonai, skirti pirkėjams Rusijoje.)

Vėliau buvo nustatyta, kad I. Z. su moteriške nuėjo į Vilniaus Geležinkelio stotį, kur keletą kartų perėjo per stovinčių keliuose traukinių vagonus ir pagaliau įlipo į traukinio Vilnius-Maskva vagoną. Minėtame vagone jie prabuvo apie 10 min. ir išlipo iš jo jau be tašių.

2009-10-09 09 val. 27 min. 11 sek. I. M. iš nenustatyto numerio paskambino nežinomas vyras. Jis pasakė, kad žmogų jie jau pasitiko ir krovinį paėmė. Bet kurjeris reikalauja pinigų- 80 USD. I. M. pasakė, kad tam žmogui sumokėtų.

2009-10-09 09 val. 37 min. 43 sek. I. M. paskambino I. Z. į rusišką mobilaus ryšio numerį (duomenys neskelbtini) ir paklausė kas atsitiko. I. Z. paaiškino, kad krovinį jis perdavė bet jam nenorėjo sumokėti už pervežimą. I.M. pasakė, kad už pervežimą jam turėjo būti sumokėta Lietuvoje, kai I. Z. sugrįš. I. Z. pasakė, kad reikėjo jį informuoti apie tai vakar, kai perdavė prekes, bei pasakė, kad nenorėtų toliau dirbti su I. M.. I. M. pasakė, kad labai nenorėtų šnekėti apie tai telefonu.

2009-10-09 10 val. 41 min. 22 sek. I. M. paskambino I. Z. į rusišką mobilaus ryšio numerį (duomenys neskelbtini). I. Z. paaiškino visą situaciją: kad jam buvo nemalonu prašyti pinigų už atliktą telefonų pervežimą, bet jis galvojo, kad jam turi sumokėti Maskvoje. I. M. pasakė, kad telefonus ėmė visai kitas žmogus negu tas, kam jie buvo skirti ir galėjo nežinoti. I. Z. pasakė, kad prekių gavėjas perskaičiavo telefonus- jų buvo 40 vnt. ir sumokėjo 2400 rublių. I. Z. pasakė I. M., kad padėjo gavėjui išnešti telefonus iš Geležinkelio stoties teritorijos. Pokalbyje I. M. susitarė susitikti su I. Z. 2009-10-10 apie 11 val.

2009-10-25 08 val. 06 min. 35 sek. I. M. skambina žmogus iš Rusijos (mobilaus ryšio numeris (duomenys neskelbtini)) bei pasakė, kad žmogus kuris turėjo perduoti jiems siuntinį nuo I. M. nieko nepadavė ir paprašė, jog pats I. M. jam paskambintų.

2009-10-25 08 val. 08 min. 47 sek. I. M. paskambino I. Z. į rusišką mobilaus ryšio numerį (duomenys neskelbtini). I. Z. paaiškino I. M., kad viską atidavė Baltarusijoje, Maladečno gel. stotyje. Jis atidavė tašes ir voką. I. M. pasakė, kad galimai žmonės Baltarusijoje suklydo ir paėmė jiems nepriklausantį siuntinį. Dar jis pasakė, kad I. Z. atvežtų jam tai, ką paduos maskviečiai. (kopija kompaktinės plokštelės Nr. 5.75-P-105 pateikiama su bylos medžiaga kompaktiniame diske „Kopija iš diskų“ failo pavadinimas „5.75-P-105“ (t.1, b.l. 68-87, 105-10.; t.2, b.l.122-130).

Iš 2012-06-25 protokolo dėl operatyvinių veiksmų ir priemonių atlikimo su priedais matyti, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Specialiųjų užduočių skyriaus pareigūnai: V. L., A. K., D. K., L. K., T. K., vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo 5 str. 2 p., 7 str., 10 str. nuostatomis, panaudojo technines priemones specialia tvarka, operatyvinius sekimus siekiant gauti duomenų apie I. M., a/k (duomenys neskelbtini) vadovaujamos organizuotos grupės, kurioje veikė M. L., a.k. (duomenys neskelbtini) D. P., ir kiti jų bendrininkai, darytas nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 182str. 2d., 200 str.

Buvo vykdomas techninių priemonių panaudojimas specialia tvarka pagal LR operatyvinės veiklos įstatymo 10 str., t.y. buvo vykdoma slapta telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolė ir fiksavimas -

M. L. naudotų abonentinių numerių: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) (Vilniaus apygardos teismo nutartys: 2009-06-11 Nr. SD-2278, 2009-06-18 Nr. SD-2356);

I. M. naudotų abonentinių numerių: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) (Vilniaus apygardos teismo nutartys: 2009-06-11 Nr. SD-2280, 2009-06-18 Nr. SD-2355, 09-07-01 Nr. SD-2465);

D. P. naudoto abonentinio numerio: (duomenys neskelbtini) (Vilniaus apygardos teismo nutartys: 2009-07-24 Nr. SD-2793).

Telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolei ir fiksavimui naudota kontrolės sistema “Telepikas”.

Tyrimo metu buvo vykdomi M. L., I. M., D. P. ir jų bendrininkų operatyviniai sekimai. Sekimai buvo atliekami tikslu užfiksuoti aplinkybes kur ir kaip yra realizuojamos mobiliųjų telefonų siuntos. Sekimų metu buvo daromi įrašai panaudojant skaitmeninę vaizdo įrašymo kamerą „Canon“ FS11.

Byloje surinkta duomenų, kad Švedijos mokesčių mokėtojas „Vancom AB“ įsigyja prekes (mobiliuosius telefonus) iš E. S. šalyse registruotų mokesčių mokėtojų („RCS“-Olandija, „Transalpine“-Didžioji Britanija, „Komsa“ ir „Jamatel“-Lenkija, „2P Commercia“ -Čekija, „Hot Phone“-Vokietija) bei deklaruoja šių prekių eksportą trims Honkongo įmonėms (Wa Wei I. T. Company, Seaweet I. T. Company ir Zhang Fa I. T. Company). Atsiskaitymai atliekami per skirtingas ofšorinėse zonose registruotas įmones. Pagal turimą informaciją 2007 metais „Vancom AB“ nurodė mobilių telefonų pardavimus į Honkongą už 5,2 mln. Lt, 2008 metais – už 23,1 mln. Lt., 2009 metų pirmą ketvirtį už 4,5 mln. Lt. „Vancom AB“ pirkimų iš E. S. įmonių dokumentuose nurodomos mobilių telefonų pristatymo vietos yra ne Švedijoje, o Lietuvoje: Vytenio g. 50, Vilnius (RAB „Cargobus“, Vilniaus filialas, į.k. (duomenys neskelbtini)); Eigulių g. 15, Vilnius (UAB „Skubios siuntos“, į.k. (duomenys neskelbtini)); Stasylų g. 21, Vilnius (UAB „DSV transport“, į.k. (duomenys neskelbtini)), 22-as kelio Vilnius-Kaunas kilometras, Sausių k., Trakų r. (UAB „Schenker“). Šie adresai yra krovinių gabenimo paslaugas teikiančių įmonių sandėliai, iš kurių mobiliųjų telefonų siuntas atsiėmė ir atsiima fiziniai asmenys: A. S., M. L., I. M., D. P. ir kiti. Dalis mobiliųjų telefonų buvo ir yra pristatoma UAB „Perfonus“ (į.k. (duomenys neskelbtini)) registracijos adresu – Zarasų g. 5, Vilnius. Šiuo metu čia siuntas pristato UAB „DHL Lietuva“, UAB „Skubios siuntos“, UAB „TNT“. Nustatyta, kad šios įmonės patalpomis galimai nusikalstamai veiklai vykdyti naudojasi M. L.. „Vancom AB“ Švedijos mokesčių tarnybai nepateikė eksporto procedūras patvirtinančių dokumentų, nurodydama, kad už juos yra atsakingos Honkongo įmonės. Patikrinus muitinės duomenų bazes Lietuvoje nustatyta, kad nebuvo įforminta jokių muitinės procedūrų, susijusių su „Vancom AB“, deklaruojamais Honkongo pirkėjais, Lietuvoje mobiliųjų siuntas atsiimančiais asmenimis.

Tyrimo metu nustatyta, kad į Lietuvą per siuntų paslaugas teikiančias įmones gabenamų mobilių telefonų kroviniai yra neoficialiai realizuojami Lietuvoje, tikėtina, kad dalis telefono aparatų kontrabandos būdu yra gabenami į Baltarusiją bei galimai kitas šalis. Šias veikas organizuoja dvi atskiros, bet tarpusavyje pažįstamos ir bendradarbiaujančios organizuotos grupės. Vienos organizatorius yra Švedijoje veikiančios įmonės „Vancom AB“ vadovas ir vienintelis darbuotojas, Baltarusijos pilietis, V. R., gimimo data 1972 11 14, pagal šiuo metu turimą informaciją gyvenantis Baltarusijoje. Antrą grupę yra subūręs irgi Baltarusijos pilietis, turintis leidimą gyventi Lietuvoje, I. M., a.k. (duomenys neskelbtini).

I. M. atstovauja Suomijoje registruotai įmonei OY I. T. Company Ltd., kurios vardu, kaip prekių gavėjai, Vilniuje yra pristatomi mobilių telefonų kroviniai. Prekių pardavėja-siuntėja galimai nurodoma įmonė Travelling Trading. Dėl mobiliųjų telefonų pirkimo I. M. bendravo su Suomijos abonentiniu numeriu 358443644844 (galimai L. D., įmonės OY I. T. Company Ltd. direktorė), su Izraelio abonentiniu numeriu 972526159172 (moteris vardu M., galimai M. S.. Su L. D. I. M. bendravo telefonu, kompiuterinės programos „Skype“ bei el. pašto pagalba, aptaria telefonų įsigijimą, apmokėjimą, dokumentų išrašymą (pokalbiai Nr.: 75, 77, 433, 517, 529, 1208, 236, 251, 2044, 2045, 255, 2697, 2835, 2836, 792, 4236, 4237, 4239, 4240, 4241, 1213,4578, 5121, 5123, 1581, 6093). Su M. S. I. M. aptaria perkamus telefonų modelius, kiekį, kainą (pokalbiai Nr.: 1018, 1698, 1766). Taip pat yra gauta informaciją apie kitus, tyrimo metu nenustatytus telefonų pardavėjus bei pirkėjus: vyras vardu I., galimai gyvenantis Vokietijoje, naudojasi telefonu Nr. 491635272005; vyras vardu Ž. naudojasi telefonu Nr. (duomenys neskelbtini); asmuo, kuris naudojasi telefonu Nr. (duomenys neskelbtini); nenustatytas vyras, kuris naudojasi telefonu Nr. (duomenys neskelbtini).

Prekės dažniausiai pristatomos adresu (duomenys neskelbtini). 50, Vilnius, iš kur mobiliuosius telefonus pagal I. M. nurodymus atsiima D. P.. Šiuo adresu yra įmonė „Cargobus“, į.k. (duomenys neskelbtini). I. M. su šios įmonės direktorium P. B. (naudojasi telefonu Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)) iš anksto susitaria, kad prekės, skirtos „I. T. Company Ltd“, kurios atvyksta į Vilnių, bus pristatomos į įmonę „Cargobus“. Apie prekių atvykimą P. B. telefonu informuoja I. M. (pokalbiai Nr.: 520, 613, 682, 683, 956, 959, 1126, 1212, 1213, 122, 166, 1728, 249, 369, 2324, 457, 2478, 2557, 526, 2670, 628, 2811, 2813, 866, 3487, 3560, 3743, 3744, 1201, 4576, 1468, 6940). Vėliau, I. M. nurodymu iš šios įmonės prekes atsiima I. M. patikėtinis D. P.. Nurodymus atsiimti telefonus I. M. D. P. duoda telefonu arba kompiuterio pagalba. Dažnai pokalbius šifruoja, vadindami UAB „Cargobus“ – „baseinu“, „treniruoklių sale“, dėžes su telefonais – „mašinom“, P. B. – „treneriu“, „draugu“ (pokalbiai Nr.: 1213, 1215, 1625, 1631, 167, 250, 372, 2332, 486, 517, 647, 648, 867, 903, 3328, 3489, 1021, 1054, 1055, 1056, 1137, 1143, 1167, 1205). Įmonė „Cargobus“ I. M. neišrašo jokių prekių pervežimo dokumentų, o pats P. B. nekartą prašė I. M., kad pristatomose krovinių dokumentuose nebūtų minima jo įmonę ar jis pats (pokalbiai Nr. 2670, 2811, 3315, 915, 4576). Paimtus telefonus, kaip manoma, D. P. veždavo į sandėlį (tyrimo metu nenustatytas), arba į požeminį garažą, esantį S. Ž. g. 43, Vilniuje. Ten jis, kaip manoma, perpakuoja telefonus, surūšiuoja, pagal gautus nurodymus iš I. M., bei paruošia juos tolesniam transportavimui į Baltarusiją arba Rusiją, bei pagal I. M. nurodymą perduoda juos kurjeriams (pokalbiai Nr.: 523, 1454, 1471, 1636, 253, 2048, 2049, 254, 2050, 256, 487, 518, 2559, 2560, 2790, 2812, 2814, 2815, 2817, 2818, 3273, 3274, 3336, 3338, 3339, 3340, 3341, 912, 3377, 977, 979, 3520, 3532, 3569, 3750, 3755, 3756, 1064, 3786, 3787, 4120, 1144, 1148, 1183, 1195, 1215, 1220, 1221).

Taip pat mobiliųjų telefonų siuntos yra atvežamos į UAB „Schenker“, UAB „DSV transport“, UAB „TNT“ sandėlius, iš kur jas pagal I. M. prašymą atsiima M. L. arba D. P.. Šiais atvejais I. M. dėl siuntų atsiėmimo bendrauja su UAB „DSV“ atstovu J. B. (telefono Nr. (duomenys neskelbtini)) ir UAB „Schenker“ atstovais Andriumi ir J. K. (telefono Nr. (duomenys neskelbtini)) – jie jam praneša, ar yra atvykęs krovinys ir jiems I. M. siunčia įgaliojimus pasiimti krovinį (pokalbių Nr.: 1019, 1030, 1052, 1130, 1136, 1197, 1344). Nuo 2009m. 09 mėn. I. M. susitarė su vyru vardu V. K. (naudojasi telefonu Nr. 37061626606), kuris iš įvairių siuntų tarnybų atsiimdavo krovinius, skirtus įmonei „I. T. Company Ltd“, po ko apie tai pranešdavo I. M. (pokalbiai Nr.: 1636, 5570, 5577, 5603, 5613, 6076, 1691, 1798). Atsiimti telefonai buvo vežami į I. M. nuosavybės teise priklausančias garažo patalpas adresu S. Ž. 45, Vilnius. Čia telefonai buvo rūšiuojami ir toliau neoficialiai realizuojami.

Pagal tyrimo metu užfiksuotas aplinkybes galima manyti, kad organizuotose grupėse veikiantys asmenys galimai klastoja dokumentus, valdo neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamas įmones. Tokiu būdu siekiama vykdyti neoficialią prekybą, sukuriamas apgaulės mechanizmas tikslu išvengti prievolės mokėti mokesčius. Asmenys galimai vykdo sunkias sukčiavimo, neteisėto prekių neišvežimo, veikas. (kopija kompaktinių plokštelių pateikiama su bylos medžiaga kompaktiniame diske „Kopija iš diskų“ failo pavadinimas „2012-06-25 protokolui“ ir „5.75-S-42“ ) (t.1, b.l. 110-198; t.2., b.l.1-130)

Iš 2009-11-23 nutarimo gauti informaciją raštu apie mobiliojo ryšio abonentinių numerių įeinančius ir išeinančius skambučius matyti, kad pagal šį nutarimą gauti informaciją raštu 2009-12-09 tarnybiniu pranešimu dėl informacijos apie buvusius telekomunikacijų įvykius pateikimo gauta kompiuterinė laikmena Nr. 5.75-I-117 (padaryta kopija siunčiama su ikiteisminio tyrimo byla), kurioje yra duomenys apie D. P., I. M. naudojamų mobiliojo ryšio abonentinių numerių įeinančius ir išeinančius skambučius (t.2 , b.l. 137-198; t.3, b.l.1-162).

Iš 2009-11-18 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad 2009-11-18 UAB „Schenker“, vykdydami 2009-11-06 reikalavimą Nr. 25/06-5-6129 pateikė 2007-2009 m. laikotarpio dokumentus (gabenimo važtaraščius, įgaliojimus atsiimti siuntas, siuntų išdavimo dokumentus) pagal kuriuos į Lietuvą buvo pristatyti įvairūs mobilieji telefonai įmonėms tarp kurių yra ir gavėjas – Suomijos kompanija „OY I. T. Company Ltd“ bei kompaktinį diską su susirašinėjimo informacija dėl į Lietuvą pristatomų siuntų Suomijos kompanija „OY I. T. Company Ltd“ (kopija šios informacijos pateikiama su bylos medžiaga kompaktiniame diske „Kopija iš CD“ failo pavadinimas „RCS Skype, el. pastas“) (3 t., 163-166 b.l.)

2013-04-15 apžiūros protokole nurodoma, kad buvo apžiūrėti UAB „Schenker“ pateikti dokumentai pagal kuriuos 2009 m. laikotarpiu Lietuvoje buvo išduotos siuntos su mobiliais telefonais Suomijos kompanijos „OY I. T. Company Ltd“ (t.3, b.l. 167-191)

2009-11-11 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokole nurodyta, kad 2009-11-11 UAB „DSV transport“ vykdydami 2009-11-06 reikalavimą Nr. 25/06-5-6129 pateikė 2007-2009 m. laikotarpio dokumentus (gabenimo važtaraščius, įgaliojimus atsiimti siuntas, siuntų išdavimo dokumentus) pagal kuriuos į Lietuvą buvo pristatyti įvairūs mobilieji telefonai įmonėms tarp kurių yra ir gavėjas – Suomijos kompanija „OY I. T. Company Ltd“ atstovams (t.3, b.l. 192-195)

2013-04-15 apžiūros protokole nurodoma, kad buvo apžiūrėti UAB „DSV transport“ pateikti dokumentai pagal kuriuos 2009 m. laikotarpiu Lietuvoje buvo išduotos siuntos su mobiliais telefonais Suomijos kompanijos „OY I. T. Company Ltd“ atstovams (4 t., 1-22 b.l.)

2009-11-24 daiktų, dokumentų pateikimo protokole nurodyta, kad 2009-11-24 UAB „DSV transport“ savo iniciatyva pateikė kompaktinį diską su susirašinėjimo informacija dėl į Lietuvą pristatomų siuntų Suomijos kompanija „OY I. T. Company Ltd“ (kopija šios informacijos pateikiama su bylos medžiaga kompaktiniame diske „Kopija iš CD“ failo pavadinimas „DSV el. paštas“) (t.4, b.l. 23).

2009-12-01 Įgaliotojo UPS atstovo Lietuvoje UAB „Skubios siuntos“ rašte nurodyta, kad 2009-12-01 UAB „Skubios siuntos“ vykdydami 2009-11-06 ir 2009-11-12 reikalavimus Nr. 25/06-5-6129 ir Nr. 25/06-5-6243 pateikė 2007 – 2009 m. laikotarpio išrašus, pagal kuriuos į Lietuvą buvo pristatytos siuntos įmonėms tarp kurių yra ir gavėjas – Suomijos kompanija „OY I. T. Company Ltd“ atstovams (t.4, b.l. 24-29).

2013-05-16 apžiūros protokole nurodyta, kad buvo apžiūrėti UAB „Skubios siuntos“ pateikti dokumentai – išrašai, pagal kuriuos 2009 m. laikotarpiu Lietuvoje buvo išduotos siuntos Suomijos kompanijos „OY I. T. Company Ltd“ atstovams (t.4, b.l. 30-31).

Iš 2009-11-11 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad 2009-11-11 UAB „TNT“ vykdydami 2009-11-06 reikalavimą Nr. 25/06-5-6129 pateikė 2007-2009 m. laikotarpio dokumentus - išrašus pagal kuriuos į Lietuvą buvo pristatytos siuntos įmonėms tarp kurių yra ir gavėjas – Suomijos kompanija „OY I. T. Company Ltd“ atstovams (t 4, b.l. 32-44).

Iš 2009-11-09 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad 2009-11-11 RAB „Cargobus“, vykdydami 2009-11-06 reikalavimą Nr. 25/06-5-6129, pateikė 2007-2009 m. laikotarpio dokumentus, pagal kuriuos į Lietuvą buvo pristatytos siuntos Suomijos kompanijos „OY I. T. Company Ltd“ atstovui vardu Igor (4 t., 59-71 b.l.)

2010-04-01 Muitinės informacinių sistemų pranešime nurodyta apie tai, kad muitinė neturi duomenų apie 2010-03-025 paklausime Nr.25/06-5-1792 išvardintų įmonių bei fizinių asmenų 2008 – 2009 m. laikotarpiu deklaruotas muitinės procedūras prekėms – mobiliesiems telefonams (t.4, b.l. 72-73).

2010-06-15 Muitinės departamento prie LR Finansų ministerijos rašte Nr. 3B-16.2/9-5042 nurodyta, kad 2009 m. laikotarpiu Suomijos kompanija „OY I. T. Company Ltd“ į Lietuvą per siuntų tarnybą UAB „DSV Transport“ įvežė mobilius telefonus, kurių muitinė vertė 497315 Lt, Suomijos kompanija „OY I. T. Company Ltd“ į Lietuvą per siuntų tarnybą UAB „Schenker“ įvežė mobilius telefonus, kurių muitinė vertė 248219 Lt. (t.4, b.l. 76-99).

2010-03-01 VMI prie LR Finansų ministerijos rašte Nr. (21.6-32-1)-R-1950 nurodyta, kad VMI prie LR FM pateikė Suomijos mokesčių administratoriaus gautas dokumentų kopijas už 2009 metus apie Suomijos kompanijos „OY I. T. Company Ltd“ veiklą kompaktiniame diske (kopija šios informacijos pateikiama su bylos medžiaga kompaktiniame diske „Kopija iš CD“ failo pavadinimas „Perdavimui FNTT“) (t.4, b.l. 103).

2010-05-02 Suomijos teisėsaugos institucijų atsakyme į teisinės pagalbos prašymą nurodyta, kad Suomijos mokesčių inspekcijos teigimu, ITC (I. T. Company) praktiškai pardavė mobiliuosius telefonus tik dviem pirkėjams: Vokietijos privačiam asmeniui V. T. ir Estijos bendrovei Oli Eltexterm. 50 proc. mobiliųjų telefonų buvo pirkti Olandijos RCS, kuri pirko juos pvz. iš Dubajaus ar tolimuosiuose rytuose. ITC išrašinėjo sąskaitas faktūras už mobiliuosius telefonus pirkėjams, kurie gali būti laikomi dūmų užsklanda, fiktyviais savininkais ir t.t. Mokesčių inspekcijos teigimu verslui, kuris buvo vykdomas V. T. vardu, vadovavo K. . iš Vokietijos pagal Trautwein‘o išduotą įgaliojimą, o tikrasis pirkėjas buvo V. T. L., registruota Belize. Pinigų judėjimas nebuvo vykdomas per Trautwein‘o banko sąskaitas, bet mokėtojais buvo įvairios ofšorinės bendrovės. Mokesčių inspekcijos teigimu, Oy I. T. Company Ltd verslo ryšiai buvo sukurti, remiantis pažintimi tarp Neumann‘o ir A. D., bendrovės savininkų sūnumi. Estijos Oū Eltexterm neigia rengusi viešuosius pirkimus bendrijos viduje. Bendrovė neigia pirkusi prekes iš Oy I. T. Company Ltd ir bendrovės teigimu, ji nėra turėjusi verslo ryšių su jokia Suomijos bendrove. Remiantis mokesčių inspekcijos pastebėjimais, ITC suteikinėjo įgaliojimus, gaudavo atsiskaitymus grynaisiais, gaudavo pinigų pervedimus iš ofšorinių bendrovių ir t.t. Remiantis mokesčių inspekcija, šios bendrovės neturėjo banko sąskaitų Suomijoje. Būtina Oy I. T. Company Ltd bendrovės verslo partnerių kontaktinė informacija pateikiama Mokesčių inspekcijos ataskaitose KASVVTY2009T61 (3 priedas) ir KASVVTY2009T181 (4 priedas), kurias paruošė Pietvakarių Suomijos mokesčių inspekcija. L. D. ar jos vyro A. D. nepavyko apklausti ir valdžios institucijoms nėra žinoma kur šiuo metu jie yra. (t.4, b.l. 112-188; t.5, b.l.1-41).

2011-04-06 Vokietijos Federacinės Respublikos teisėsaugos institucijų atsakyme į teisinės pagalbos prašymą nurodyta, kad Lichtenbergo finansų valdyba pateikia 2010-03-02 „Apyvartos mokesčio specialus patikrinimas pas V. T.“, kuriame konstatuota, kad –

Vadovaujantis 2009-06-09 nurodymu, buvo atliktas mokesčių mokėtojo V. T. mokamo apyvartos mokesčio specialus patikrinimas už 2008-01-01 - 2008-12-31 laikotarpį. Patikrinimas prasidėjo 2009-06-20 10.00 val. mokesčių mokėtojo bute. Pagrindas atlikti patikrinimą, be kita ko, buvo Federalinės centrinės mokesčių žinybos 2009-01-10 kontrolinis pranešimas dėl prekių įsigijimo duomenų. Be to, buvo pritarta pasiūlymui dalyvauti daugiašaliame patikrinime, vadovaujantis Senato finansų valdybos 2009-02-26 raštu Federalinei finansų ministerijai. Atliktas apyvartos mokesčio specialus patikrinimas neparodė jokių nukrypimų nuo deklaruotų apmokestinimo pagrindų. Verslininko prašymu apyvartos mokesčio identifikacinis numeris buvo anuliuotas nuo 2009-06-29.

Remiantis USLO paklausimais, tikrinamas verslininkas 2008 m. galimai įsigijo prekių Bendrijos viduje, kurių suma 8.184.106,00 eurų, kaip paskutinysis gavėjas pagal Bendrijos viduje įvykdytą trikampį sandorį. Tarpinis gavėjas buvo „OY I. T. Company Ltd.“ Suomijoje (F1 19558418). Pasak Suomijos finansų žinybų informacijos, prekės galimai nukeliavo į Lenkiją (Varšuva ir Bialystokas) arba į Lietuvą (Vilnius). Be to, Suomijos finansų žinybos pranešė, kad daugumoje atvejų sąskaitos buvo apmokėtos per firmą „Coltyn Corp“, kurios buveinė yra Maršalo salose, naudojantis Lietuvos banko sąskaitos rekvizitais. Suomijos finansų žinybos neigia galimybę, kad sumokėjo tikrinamasis verslininkas. Suomijos finansų žinybos perdavė per SCAC iš viso 230 tikrinamam verslininkui skirtų sąskaitų, kurių bendra suma 8.261.189,25 eurų. Atliekant patikrinimą, tikrinamas verslininkas buvo apklaustas dėl savo vykdomos verslo veiklos. Jis pareiškė, kad jo draugas (K. N.) paprašė jo paieškoti internete klientų, kuriems galėtų parduoti Suomijos firmos mobiliuosius telefonus. Už tai jis turėjo gauti komisinius. Po to jis suteikė K. N. įgaliojimą atlikti šią užduotį už jį, kadangi pats negalėjo surasti klientų internete. Šį įgaliojimą tikrinamasis verslininkas ir pateikė Finansų valdybai. Atliekant patikrinimą, verslininkas pateikė įvairius dokumentus. Jis pateikė 40 įeinančių firmos „OY I. T. Company Ltd.“ sąskaitų, kurių laukelyje „Pirkėjo patvirtinimas“ yra jo arba pono K. N. parašai. Jis paaiškino, kad visus dokumentus gavo iš pono Neumann, kai dėl nurodymo atlikti patikrinimą paprašė pastarojo pateikti dokumentus. Jis paaiškino, kad prekių pagal sąskaitas jis nėra gavęs ir šių sąskaitų neapmokėjo. Verslininkas neigė gavęs ir kitas firmos „OY I. T. Ltd.“ sąskaitas. Toliau verslininkas arba įgaliotinis K. N. pateikė 25 išeinančias sąskaitas, skirtas firmai „Global Imporium SRL“ Rumunijoje. Tiekimo adresas sąskaitose nebuvo nurodytas. Remiantis mokėjimo įrašu ant sąskaitų, jos turėtų būti apmokėtos tiesiai firmai „OY I. T. Company“ . Tikrinamasis verslininkas negalėjo pateikti savo mokėjimus ar jam skirtus mokėjimus patvirtinančių dokumentų, transporto paslaugas ar transporto paslaugų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų. Remiantis įrašu išeinančiose sąskaitose, tikrinamasis verslininkas galimai gaudavo už savo veiklą 0,1 % sąskaitos sumos dydžio komisinius, pervedamus į ten nurodytą banko sąskaitą. Verslininkas paaiškino, kad jis gavęs tik 700,00 eurų komisinių. Tai jis galėjo tinkamai pagrįsti, pateikdamas savo banko sąskaitas. Atliekant apyvartos mokesčio specialų patikrinimą, nepavyko patvirtinti verslininko kaip tiekėjo ar gavėjo dalyvavimo tiekimo grandinėje, į kurią buvo įsipainiojusi „OY I. T. Ltd.“ Verslininkas įtikinamai neigia gavęs ir/arba toliau pardavęs prekes pagal „OY I. T. Ltd.“ sąskaitas. Atliekant patikrinimą, pas verslininką nebuvo aptikta nei atitinkamų išeinančių, nei įeinančių mokėjimų dokumentų. Verslininkas negalėjo pateikti ir kitų, pvz. transporto paslaugas paliudijančių, dokumentų, kadangi, pasak jo, jis nebuvo susijęs su prekių judėjimu. Be to, abejojama, ar verslininko ekonominė būklė jam leistų vykdyti tokią komercinę veiklą (jis, kaip pagal kontraktą atliekantis karinę tarnybą, akivaizdžiai neturi pakankamų pagrindinių komercinių žinių, neturi nuosavų verslo patalpų, darbuotojų, nėra pakankamai mokus ir t.t.). Atliekant apyvartos mokesčio specialų patikrinimą, verslininkui nebuvo įmanoma priskirti pirkimų, susijusių su firma „OY I. T. Ltd.“ Taip pat tikrinimo metu neatrodė tikėtina, kad buvo parduodami mobilieji telefonai firmai „Global Emporium“ (remiantis Rumunijos finansų įstaigų atsakymu, nurodytu buveinės adresu firmos nustatyti nebepavyko, be to, verslininkas pranešė, kad jam pavyko sužinoti, jog firmos Rumunijoje vadovas mirė 2008 m.). Verslininkas negalėjo pateikti ir transporto paslaugų teikimą paliudijančių dokumentų arba firmos „Global Emporium“ užsakymų. Tikrinamo verslininko aktyvaus dalyvavimo tiekimo grandinėse, kurios buvo ir yra tikrinamos atliekant daugiašalį patikrinimą (duomenys neskelbtini) patvirtinti nepavyko (5 t., b.l. 42-114 ).

I. M. kaltę taip pat įrodo 2010-12-14 gauti iš Čekijos Respublikos teisėsaugos institucijų dokumentai vykdant teisinės pagalbos prašymą:

1) Čekijos Respublikos įmonės „2P Commercial Agency, s.r.o.“ buhalteriniai apskaitos dokumentai dėl 2008 – 2009 metų laikotarpiu vykdytos prekybos mobiliais telefonais su Suomijos įmone „OY I. T. Ltd.“, kurie buvo pateikti Čekijos Respublikos policijos Prahos miesto komisariatui vykdant jų 2010-09-13 nurodymą Nr. KRPA-31335-55/ČJ-2010-000094. (5 t., 115-166, 195-197 b.l.; 6 t., 1-94);

2) Liudytojo A. G. parodymai, kuris parodė, kad buvo bendrovės „2P Comercial Agency, s.r.o.“ darbuotojas, šiuo metu taip pat yra. Bendroves „OY lmpex Trade Company Ltd.“, „Vancom AB“ žino. Prekybos objektas buvo mobilieji telefonai. Iš bendrovės „OY I. T. Company Ltd.“ bendravo su asmeniu, kurį vadino Igor, ar tai galėjo būti Ihar MAKAR, nežino, galbūt. O iš bendrovės „Vancom AB“ bendravo su V. R.. Dėl paties verslo nurodo, kad įprastai kiekvienas darbuotojas jų bendrovėje turi savo klientų duomenų bazę. Darbo užduotis yra ryte iki vienuoliktos valandos išsiųsti aktualų jų bendrovės pasiūlymą iš jų sandėlio asortimento arba ką galėtu pristatyti iš jų tiekėjų per keletą dienų. Taip pat gali pasakyti, kad tik dvi bendrovės visada tik pirkdavo. Išsiuntę siūlymus, laukdavo klientų reakcijos. Yra trys standartiniai būdai, kad klientai atsiųs SMS, per SKYPE arba MSN arba el. paštu atsiųs užsakymą. SMS yra žinutė mobiliuoju telefonu, SKYPE yra programa, kuria galima rašyti ir kalbėti per kompiuterį ir MSN yra programa rašyti kompiuteriu. Su nurodytomis dvejomis bendrovėmis bendraudavo taip, kad joms išsiųsdavo proformą sąskaitą. Bendrovės patvirtina sąskaitą ir privalo per 2-3 dienas apmokėti. Apmokėjus iš pastarųjų sąskaitos į jų sąskaitą paprašydavo, kad logistikos skyrius išrašytų sąskaitą, ją nusiųsdavo į sandėlį faksu ar el. paštu, o tai būdavo nurodymas išsiųsti prekes iš sandėlio. Šios dvi bendrovės pirkdavo telefonus tokiu būdu, kad joms išsiųsdavo, bendrovei „OY lmpex Trade Company Ltd.“ į Lietuvą pagal jų rašytinius nurodymus, kurie būdavo nurodomi po jų proformos numeriu. Turėdavo būti nurodomas tikslus adresas ir telefono numeris. Jų raštišką nurodymą nusiųsdavo į sandėlį, o prekės lėktuvu būdavo transportuojamos į prekių pristatymo vietą. Klientas gaudavo iš jų sąskaitą faktūrą kartu su prekėmis, taip pat nurodydavo ir siuntos numerį, kad galėtų internetu stebėti siuntos judėjimą. Su bendrove „Vancom“ bendraudavo tokiu pat būdu, tik prekes veždavo į Varšuvą arba į Plitą - Krokuvą. Dar pridūrė, kad apskaitos dokumentuose turi būti nurodytas specialus patvirtinimas, kad užsakovo PVM numeris galioja sąskaitos išrašymo dieną. Kad matytu prekybos pobūdį, prideda du dokumentų paketus, kurie buvo taikomi bendrovėms „OY I. T. Company Ltd.“ ir „Vancom AB“. Žino tik asmeninius asmenų (bendrovių) duomenis ir kontaktus, kurie dalyvavo aukščiau aprašytoje prekybinėje veikloje (mobiliųjų telefonų užsakymas, transportavimas, įteikimas), o būtent mobiliuosius telefonus ir SKYPE numerius. I., telefonas (duomenys neskelbtini) ir „OY I. T. Company Ltd.“ SKYPE yra (duomenys neskelbtini). VITALI RAKHLENKO telefonas yra (duomenys neskelbtini) ir SKYPE yra V. R.. (5 t., 115-166, 176-182)

2013-04-14 apžiūros protokole nurodoma, kad buvo apžiūrėti 2010-11-10 gauti iš Čekijos Respublikos teisėsaugos įstaigų Čekijos įmonės „2P Commercial Agency S.R.O.“ (PVM kodas (duomenys neskelbtini)) 2009 m. laikotarpio buhalterinės apskaitos dokumentai pagal kuriuos buvo parduoti 4772 vnt. mobilių telefonų Suomijos įmonei „OY I. T. Company Ltd“ už 2091389,69 Lt (PVM kodas (duomenys neskelbtini)) pristatant juos į Lietuvą. Šie dokumentai gauti vykdant 2010-04-09 teisinės pagalbos prašymą (6 t., b.l. 95-113).

Iš 2009-11-27 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad 2009-11-27 UAB „Perfonus“ darbuotojas A. B. vykdydamas 2009-11-24 reikalavimą Nr. 25/06-5-6519 pateikė atspausdintus „SKYPE“ programoje abonento „mobilestus“ (pagal turimus duomenis tai M. L.) susirašinėjimus su kitais abonentais, tarp kurių yra susirašinėjimas su abonentais – „J. K.“, „Mercedes“ (pagal turimus duomenis tai I. M.) dėl mobilių telefonų prekybos. Taip pat visą susirašinėjimą pateikė kompaktiniame diske (kopija šios informacijos pateikiama su bylos medžiaga kompaktiniame diske „Kopija iš CD“ failo pavadinimas „Temporary Burn Folder“, ant disko pavadinimas „2009-11-27 patekimo protokolas pagal reikalavimą Nr. 25/06-5-6519) (7 t., 77-90 b.l.).

Iš 2009 m. lapkričio 9 d. kratos protokolo matyti, jog, atliekant kratą UAB „Statybų prestižas“ patalpose adresu Baltarusių g. 1, Nemėžis, Vilniaus rajonas, kuriomis naudojosi M. L., D. P. ir I. M., buvo rasti ir paimti SIM kortelių rėmeliai be SIM kortelių, SIM kortelių rėmeliai su SIM kortelėmis, mobilių telefonų instrukcijos, dvi kartoninės dėžės su lipdukais, kuriuose nurodyti mobilių telefonų duomenys (7 t., 91-93 b.l.).

2010-02-25 apžiūros protokole nurodyta, kad buvo apžiūrėti 2009-11-09 kratos metu paimti SIM kortelių rėmeliai be SIM kortelių, SIM kortelių rėmeliai su SIM kortelėmis, mobilių telefonų instrukcijos, dvi kartoninės dėžės su lipdukais, kuriuose nurodyti mobilių telefonų duomenys. (Daiktai saugomi FNTT prie LR VRM, 7 t., 148-151 b.l.)

2009-11-17 apžiūros protokole nurodyta, kad buvo apžiūrėtos UAB „Statybų prestižas“ patalpos adresu Baltarusių g. 1, Nemėžis, Vilniaus rajonas. Apžiūros metu buvo nustatyta, kad patalpose yra 89 kartoninės dėžės ant kurių užklijuoti lipdukai su IMEI numeriais (7 t., 94-147 b.l.)

Iš 2009 m. lapkričio 9 d. kratos protokolo matyti, jog, atliekant kratą I. M. gyvenamojoje vietoje buvo rasti ir paimti nešiojami kompiuteriai – „Apple A1304“ ((duomenys neskelbtini)) ir „Max select Travel Book 24 (P/N (duomenys neskelbtini)), kuriuose galimai yra duomenų reikšmingų nusikalstamai veikai tirti (7 t., 173-180 b.l.)

2011-01-05 specialisto išvadoje Nr. 11-3357(09) konstatuota, kad tyrimui pateiktame nešiojamame kompiuteryje Max select Travel Book 24 P/N(duomenys neskelbtini) įmontuotas standusis diskas Seagate (model ST92011A, s/n 3KV087NL, 20 GB talpos, kuriame šiuo metu yra du skaidiniai: pirmasis, kurio talpa ~6 GB, naudojamas kaip loginis diskas C:, tomo vardas ???????, serijinis numeris 4048-DDBE, failų sistema NTFS, klasterio dydis 4096B, klasterių skaičius - 1572353, laisvos sritys sudaro ~1,5GB. Antrasis, kurio talpa -12,6 GB naudojamas kaip loginis diskas D:, tomo vardas ?????????, serijinis numeris 18EB-051D, failų sistema NTFS, klasterio dydis 4096B, klasterių skaičius - 3309389, laisvos sritys šiuo metu sudaro ~11,7GB. Loginiame diske C: yra įdiegta operacinė sistema Microsoft Windows XP Professional, (galimai įdiegta 2006-09-25, dabar yra rusiškas variantas, ComputerName SELECT), paskyra ????? registruota 2006-09-25d., įėjimo slaptažodis „ brabus “. Yra požymiai, kad paskutinį kartą operacinė sistema iš minėto disko galimai buvo įkraunama pvz., 2009-05-14d., po to kompiuteris daugiau nebuvo nenaudotas. Patikrinus tiriamojo standžiojo disko dabartinės konfigūracijos katalogus/pakatalogius bei išanalizavus informacijos pobūdį pagal failų vardus, failų vardų prievardžius (plėtinius), failų dydį, sukūrimo/modifikavimo datą ir laiką, buvo tikrinamas disko kataloguose/pakatalogiuose įrašytų taikomosiomis programomis sukurtų vartotojų failų turinys ir peržiūrimos laisvos sritys. Nustatyta, kad tyrimui pateikto nešiojamo kompiuterio Max select Travel Book 24 P/N(duomenys neskelbtini)standžiajame diske, į paskyros ????? katalogą C:\Documents andSettings\Hzopb\Desktop 2009-04- 17d. buvo įkeliamos pakuotosios rinkmenos su programine įranga Recovery My Files: Rec.My. Files_v3.98.6356. rar (~7,9MB); rufull. ru. crack. Recover_My_Files_3.98.5813. rar (~2,2MB); RecoverMyFiles.3.9.8.6356.Incl.key. rar (~7,9MB), kurias išskleidžiant į diską įrašyti katalogai: C:\Documents and Settings\Hzopb\Desktop\ RecoverMyFiles.3.9.8.6356.Incl.key (-7,9MB) ir C:\Documents and Settings \?.\Desktop \rufuU.ru.crack.Recover_My_Files_3.98.5813 (~7,3MB). Be to į katalogą C:\Program Files\GetData\Recover My Files 2009-04-17 - 2009-04-20d., ryšium su aukščiau minėtos programinės įrangos įdiegimu, panaudota dar -11,1 MB tuo metu standžiajame diske buvusių laisvų sričių - loginio disko C: talpa yra nedidelė (~6GB), laisvos sritys šiuo metu sudaro ~1,5GB. Galima pastebėti, kad šiuo atveju, 2009-04-17 - 2009-04-20d. laikotarpiu į loginį diską C: įkėlus didelį kiekį informacijos (bendras kiekis sudaro -62MB), standžiajame diske pasikeitė laisvų sričių išsidėstymas ir turinys, nes atlaisvintos disko sritys naudojamos pakartotinai, kai į diską įrašomi nauji failai. Dėl minėtų priežasčių seniau ištrintos informacijos atstatymo galimybės menksta arba dažnai jų visai nelieka.

Nešiojamo kompiuterio „Max select Travel Book 24 P/N(duomenys neskelbtini)“ standžiajame diske (loginiame diske C.) yra požymių, kad vartotojų informacija galimai buvo saugoma ne tik sisteminiame bloke įmontuotame kietajame diske (Fixed Disk), bet atskirose kompiuterinėse laikmenose {Removable Disk) - žiūr. 1 priede pateiktoje išspausdintoje lentelėje „Nešiojamo kompiuterio Max select Travel Book 24 P/N(duomenys neskelbtini) standžiojo disko katalogo C:\Documents and Settings\Hzopb\Recent nuorodos“ - išspausdinta .LNK tipo rinkmenų informacija su nuorodomis, t.y. duomenys apie laikmenose įrašytus vartotojų failus, tame tarpe yra nurodyti failų dydžiai baitais (File length), failų įrašymo į laikmeną data ir laikas (Created Date)-, failo sukūrimo/modifikavimo data ir laikas (Written); paskutinė kreiptis į failą {Last Accessed). Tame tarpe matosi, kad, pvz., 2009-04-01 - 2009-04-14d. laikotarpiu dirbant tiriamuoju kompiuteriu, naudota kompiuterinė laikmena, turinti tomo vardą BRABUS (ser. Nr. 0000-0000) - tikėtina, kad tai galėtų būti pvz., USB flash atmintinė, kurios tarp tyrimui pateiktų objektų nėra. Minėtoje laikmenoje pastebimi failų vardai, kurie, galėtų būti susiję su pateiktais klausimais, pvz., žiūr. 1 priede pateiktoje lentelėje „Nešiojamo kompiuterio Max select Travel Book 24 P/N(duomenys neskelbtini)standžiojo disko katalogo C:\Documents and Settings\Hzopb\Recent fragmentas - nuorodos į galimai laikmenoje BRABUS saugomus failus“ išspausdintą informaciją su duomenimis apie minėtoje laikmenoje galimai įrašytus vartotojų failus (pvz., laikmenoje BRABUS, tikėtina, buvo saugomas failas \Biznes Mercedes\Kassa\Mobile biznes\Mercedes 2009\81.04.2009 Mobile biznes.xls - dydis 24101376B, atvertas 2009-04-14d.; pakatalogiai Invoice, AWB, Dov, Doki\ Otceti; ??????? ???? 13.04.2009 ; Paking bei nemažai failų). Tyrimo metu loginiame diske C: nustatyti požymiai iki 2009-04-13d. taip pat galimai buvus katalogą C:\Documents and Settings?????\My Documents\Mobile biznes su žemesnio lygio pakatalogiais Mercedes 2008', Mercedes 2009 (žiūr. 1 priede išspausdintą informaciją) ir juose buvusių failų vardais, tačiau buvusios informacijos po trynimo atstatyti nėra galimybės, nes ji standžiajame diske neišliko, dėl aukščiau tiriamojoje dalyje nurodytų priežasčių. Standžiajame diske išlikusi informacija ir laisvų sričių analizė leidžia teigti esant tikėtina, kad daugiausiai vartotojų failų galėjo būti ištrinama pvz., 2009-04-13 - 2009-04-14d. laikotarpiu - žiūr. 1 priede išspausdintą informaciją: „Nešiojamo kompiuterio ??? select Travel Book 24 P/N442675300002 loginiame diske C: ištrinti vartotojų katalogai ir failai (Lošt Files fragmentas)“ su ištrintų failų ir katalogų vardais; katalogo C:\Documents and Settings ????? \My Documents turinį bei ištrintų katalogų C:\Documents and Settings\Hzopb\My Documents\Mobile biznes; C:\Documents and Settings\Hzopb\My Documents\Mobile biznes\Mercedes 2008; C:\Documents and Settings\Hzopb\My Documents\Mobile biznes\Mercedes 2009 turinius. Kadangi po trynimo kompiuteriu buvo dirbama iki 2009-05-14d., įkeliama nauja informacija, sukuriami laikini darbiniai failai bei laikini internetiniai failai (iki 2009-04-17d.), tai ne visa ištrinta informacija diske išliko. Tame tarpe dalis atstatytos informacijos yra susijusi su mobiliaisiais telefonais, tačiau tai yra ankstesnio laikotarpio failai, 2009m. informacijos yra nedaug. Iš loginio disko C: atstatyti pvz., ,xls, .doc, jpg, .pdf .bmp formatų vartotojų failai ir katalogai pateikti 2 priede DVD+R diske . Loginiuose diskuose C: ir D: „šiukšliadėžės“ - katalogai C:\RECYCLER; D:\RECYCLER yra tušti, dabartinės konfigūracijos loginiame diske D: yra įrašyti katalogai su programine įranga, vartotojų failų nėra. Loginio disko C: laikinų darbinių failų kataloge C:\Documents andSettings\Hzopb\Local Settings\Temp informacijos, susijusios su pateiktais klausimais, taip pat nėra. Du vartotojo failai su mobiliųjų telefonų kainomis yra įrašyti pvz., loginio disko C: kataloge C:\Documents and Settings\Mzopb\Desktop PRICE 14.04.2009 MER.pdf price_list_14.04.09.xls (žiūr. 2 priede DVD+R diske).

Laisvų sričių patikros metu nustatyti požymiai, kad standusis diskas anksčiau - iki 2006-09- 25, buvo naudojamas kaip vientisa sritis (vienas diskas su serijiniu numeriu B8A1-7EC4), su FAT32 failų sistema ir 16384B klasterio dydžiu - pvz., tolimesnėse srityse yra išlikusių senesnės disko konfigūracijos katalogų, taip pat yra specialių rinkmenų - nuorodų (Shortcut File) su informacija apie buvusius katalogus/pakatalogius ar failus, leidžiančių teigti anksčiau diske buvus paskyrą tuo pačiu vardu - ?????. Remiantis minėtais požymiais darytina išvada, kad galimai 2006-09-25d. diskas buvo pertvarkomas t.y. - buvo formatuotas, perinstaliuota operacinė sistema ir naujai sudaryta visa vartotojui reikalinga terpė. Dėl aukščiau minėtų veiksmų kietajame diske visiškai pasikeitė laisvų sričių išsidėstymas ir turinys, o ankstesnės kietojo disko konfigūracijos failų informacija galėjo išlikti ne visa arba atskiri jos fragmentai. Tyrimo metu loginio disko D: laisvose srityse atstatyta informacija leidžia teigti, kad tarp kitos informacijos (pvz., susijusios su Rusijos imperijos istorija, įvykiais ir rinkimais Baltarusijoje 2006m., laikinų intemetinių failų, daug įvairių nuotraukų ir pan.) yra buvę vartotojų .bmp, .jpg, .pdf .doc, ,xls formatų failų. Tame tarpe daugiausia yra išlikusių .xls failų - galimai susijusių su prekyba mobiliaisiais telefonais. Galima pastebėti, kad pvz., yra senesnės (iš 2004m. laikotarpio) skaičiuoklės knygos su lakštų pavadinimais: ???????? $; ???????? e; ?????; ????? ?.; ????? ?.; ???????; ?????; ?.; ?.; ?.; ?.; ??????; ??????; BellSwissBank, kitos naujesnės (iš 2005-2006m. laikotarpio) skaičiuoklės knygos su lakštų pavadinimais pvz., menu; sredstva; kassa; kassa 2; kassa 3; kassa 4; kassa 5; kassa 6; nds; bank; sklad; sklad2; postawki; prodaja; pokupka; prim; licn; pum, kuriose galimai yra apskaitos duomenys, tačiau visa loginio disko D: atstatyta informacija yra daugiausia iki 2006-09-07d., t.y. iš failų, buvusių diske iki pertvarkymo, išskyrus kai kuriuos failus su skenuota informacija (galimai 2007m.). Vėlesnio laikotarpio vartotojų failų loginiame diske D: nėra. Iš loginio disko D: laisvų sričių atstatyti 745 ,xls, .doc, .jpg, .pdf .bmp formatų failai pateikti 2 priede DVD+R diske.

Tiriamajame standžiajame diske yra požymių, kad galėjo būti naudotasi elektroniniu paštu per Internet‘o prieigą, pvz., loginio disko D: laisvose srityse yra požymiai, kad galimai buvo naudotas pašto adresas (duomenys neskelbtini) - žiūr. išspausdintą klasterių Nr. 1062837, 1063105, 582601 informaciją ir klasteryje Nr. 2956693 išlikusį kontaktų sąrašą, bei laikiną internetinį failą C:\Documents and Settings\Mzopb\Local Se 11 ings \ Te mporary I. F.\Content.IE5\4NDB2IRl\showFolder[l], Laikinų internetinių failų katalogo C:\Documents and Settings\Meopb\Local Settings\Temporary I. F.\Content.IE5 pakatalogiuose yra požymiai, kad paskutiniu metu galimai buvo tikrinamos pašto dėžutės: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), tačiau elektroninių pašto laiškų dabartinės konfigūracijos standžiajame diske nenustatyta.

Standžiajame diske yra požymiai, kad paskutiniu metu buvo naudota intemetinės telefonijos kategorijai priskirtina programa Skype (v. 4.0.0.216) ir, tikėtina iki 2009-03-26d., ankstesnė jos versija, nes pokalbių istorijos iki 2009-03-26d. yra .dbb failuose, o faile main.db - iki 2009-04-14d. Kataloge C:\Documents and Settings\Heopb\ApplicationData\Skype yra vartotojų informacija, tame tarpe C(duomenys neskelbtini)yra vartotojo SkypeName (duomenys neskelbtini) profilis. Informacijos, kuri gali būti susijusi su pateiktais klausimais yra SkypeName (duomenys neskelbtini) kataloge C:\Documents and Settings\Heopb\ApplicationData\Skype(duomenys neskelbtini), žemiau pateiktas kontaktų sąrašas su Skype vardais, o pokalbių istorijos iš .dbb failų pateiktos HTML formatu 2 priede DVD+R diske (107 failai pagal Skype vardus). Informacija iš main.db failo - SkypeName mercedes777brabus kontaktų sąrašas ir pokalbių istorijos pateiktos HTML formatu 2 priede DVD+R diske (124 failai pagal Skype vardus).

Kataloge C:\Documents and Settings\Heopb\ApplicationData\Skype(duomenys neskelbtini)yra SQlite 3 formato duomenų bazė main.db. Minėtos duomenų bazės dydis 115200000 B, informacija iki 2009-04-14, tame tarpe bazės lentelėje Contacts su 122 įrašais galima rasti daugiau kontaktinių duomenų, susijusių su aukščiau lentelėje nurodytais Skype vardais, pvz., yra nurodyti kai kurių asmenų telefonai, pilnesnį vardai ar gimimo metai, miestai ir pan., tačiau Contacts įrašuose, ne visi laukai užpildyti. Kadangi lentelės informacijos eksportas į kitus, paprastesnius, formatus susijęs su galimu dalies duomenų praradimu, todėl rekomenduotina, pvz., duomenų bazės main.db lentelės Contacts peržiūra kompiuterio ekrane, o pokalbių istorijos pateiktos eksportavus į HTML formatą 2 priede DVD+R diske. Yra požymiai, kad per Skype vyko informacijos mainai ne tik pranešimuose ar pokalbiuose, bet ir failų pavidalu, pvz. siunčiami .doc, .xls, .jpg, .pdf failai. Visi katalogo C:\Documents and Settings\Haopb\ApplicationData\Skype failai perrašyti į 2 priede pateiktą DVD+R diską. Nustatyta, kad Skype pokalbiuose daug informacijos, galimai susijusios su prekyba mobiliaisiais telefonais ir su pateiktais klausimais, tačiau dalis informacijos yra rusų kalba, dalis lotyniškais rašmenimis, naudojama daug nevienodų sutrupinimų. Skype pokalbiai, jei naudojamasi įjungtu mikrofonu, kompiuteryje seanso metu nėra fiksuojami, todėl standžiajame diske ne viskas išlieka (pvz., žiūr. 2 priede DVD+R diske pateiktuose HTML formato failuose pagal Skype vardus). Iš pokalbių istorijos informacijos galima spręsti, kad Skype programa paskutiniu metu kompiuteryje „Max select Travel Book 24 P/N(duomenys neskelbtini) “ naudota: pvz., 2009-04-14d.

Apibendrinant tyrimo rezultatus galima tvirtinti, kad tyrimui pateiktas kompiuteris Max select Travel Book 24 P/N442675300002 (pažymėtas kaip neįsijungiantis) po 2009-05-14d. nebuvo naudojamas. 2009m. vartotojų informacijos yra nedaug. Pvz., yra požymiai iki 2009-04-13d. diske galimai buvus katalogą C:\Documents and Settings\Hzopb\My Documents\Mobile biznes su žemesnio lygio pakatalogiais Mercedes 2008; Mercedes 2009 (žiūr. 1 priede išspausdintą informaciją) ir juose buvusių failų vardais, tačiau buvusios informacijos po trynimo atstatyti nėra galimybės, nes ji standžiajame diske neišliko dėl priežasčių, nurodytų tiriamojoje dalyje 1.1.

Nešiojamo kompiuterio „Max select Travel Book 24 P/N(duomenys neskelbtini)“ kataloge C:\Documents and Settings\Hzopb\Recent yra nuorodos, kad vartotojų informacija galimai buvo saugoma ne tik sisteminiame bloke įmontuotame kietajame diske (Fixed Disk), bet atskirose kompiuterinėse laikmenose (Removable Disk) - žiūr. 1 priede pateiktoje išspausdintoje lentelėje „Nešiojamo kompiuterio Max select Travel Book 24 P/N(duomenys neskelbtini)standžioj o disko katalogo C:\Documents and Settings\Hzopb\Recent nuorodos“ - išspausdinta .LNK tipo rinkmenų informacija, t.y. duomenys apie laikmenose įrašytus vartotojų failus. Tame tarpe 2009-04-01 - 2009-04-14d. laikotarpiu dirbant tiriamuoju kompiuteriu, naudota kompiuterinė laikmena, turinti tomo vardą (duomenys neskelbtini) (ser. Nr. 0000-0000) - tikėtina, kad tai galėtų būti pvz., USB flash atmintinė, kurios tarp tyrimui pateiktų objektų nėra.

Iš standžiojo disko atstatyti pvz., .xls, .doc, .jpg, .pdf, .bmp formatų vartotojų failai ir katalogai pateikti 2 priede DVD+R diske. Tame tarpe dalis informacijos galimai susijusi su prekyba mobiliaisiais telefonais, tačiau tai ankstesnio laikotarpio failai, daugiausia iki 2006-09-07d.

Tiriamajame standžiajame diske yra požymių, kad galimai buvo naudotasi elektroniniu paštu per Internet‘o prieigą, pvz., galimai ankstesnis pašto adresas (duomenys neskelbtini) - žiūr. išspausdintą ir pateiktą 1 priede klasterių Nr. 1062837, 1063105, 582601 informaciją ir klasteryje Nr. 2956693 išlikusį kontaktų sąrašą, bei laikino intemetinio failo C:\Documents and Settings\Hzopb\Local Settings\Temporary I. F.\Content.IE5\4NDB2IRl\showFolder[l] informaciją. Laikinų internetinių failų katalogo C:\Documents and Settings\Hzopb\Local Settings\Temporary I. F.\Content.IE5 pakatalogiuose yra požymiai, kad vėliau galimai buvo tikrinamos pašto dėžutės: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), tačiau jų elektroninių pašto laiškų dabartinės konfigūracijos standžiajame diske nėra.

Standžiajame diske yra požymiai, kad paskutiniu metu buvo naudota internetinės telefonijos kategorijai priskirtina programa Skype (v. 4.0.0.216) ir, tikėtina iki 2009-03-26d., ankstesnė jos versija: pokalbių istorijos iki 2009-03-26d. yra .dbb failuose, ir iki 2009-04-14d. - faile main.db.

Kataloge C:\Documents and Settings\Heopb\ApplicationData\Skype\(duomenys neskelbtini)yra vartotojo SkypeName (duomenys neskelbtini) profilis ir pokalbių istorijos, tame tarpe pokalbiuose yra daug informacijos, galimai susijusios su prekyba mobiliaisiais telefonais ir pateiktais klausimais. Kontaktų sąrašai su Skype vardais pateikti tiriamojoje dalyje, o pokalbių istorijos pateiktos 2 priede DVD+R diske {HTML formato failai pagal Skype vardus).

„MacBook Apple A1304 serijos Nr. W885214K22E“ standžiojo disko informacijos tyrimas. Tyrimui pateiktame nešiojamame kompiuteryje „MacBook Apple A1304 serijos Nr. W885214K22E“ įmontuotas standusis diskas Samsung model HS112UHE, s/n S1TJJ16QC21782, (Data 2008.12) 120 GB talpos, kuriame yra du skaidiniai: pirmasis EFI(FAT32), kurio talpa -200MB su sistemine informacija - vartotojų failų nėra; antrasis Macintosh HD(HFS+), kurio talpa -111,5 GB, klasterio dydis 4096B, klasterių skaičius - 29221228, laisvos sritys šiuo metu sudaro -89,1GB. Loginiame diske Macintosh HD yra įdiegta operacinė sistema Mac OS X 10.5.8, {ComputerName MacBook A. K. King), paskyra kerryking registruota 2009-04-22d. Yra požymiai, kad paskutinį kartą operacinė sistema iš minėto disko galimai buvo įkraunama 2009-1 l-09d. Patikrinus tiriamojo nešiojamo kompiuterio „MacBook Apple Al304 serijos Nr. W885214K22E“ standžiojo disko dabartinės konfigūracijos katalogus/pakatalogius bei išanalizavus informacijos pobūdį pagal failų vardus, failų vardų prievardžius (plėtinius), failų dydį, sukūrimo/modifikavimo datą ir laiką, buvo tikrinamas disko kataloguose/pakatalogiuose įrašytų taikomosiomis programomis sukurtų vartotojų failų turinys ir peržiūrimos laisvos sritys. Nustatyta, kad dabartinės konfigūracijos standžiajame diske, yra įdiegta Microsoft Office 2008, paskyros kerryking kataloge Macintosh HDXUsers\kerryking\Desktop yra įrašyta keletas vartotojų failų, tame tarpe failuose M..doc, PCT_30.09.09 (zakaz M_777j.xls, PCT_30.09.09.xls, P N (c5212x450pcs).doc, PN prodazi do k. doc, Ps'mo ot XXX o POLIAKE.doc, S. M. - PEN new.doc informacija galimai susijusi su mobiliaisiais telefonais (žiūr. 2 priede pateiktame DVD+R diske). Kataloge Macintosh HD\Users\kerryking\Library\Application Support\Microsoft\Office\User Templates\My Templates yra du vartotojų failai Milke {.xls formato failas, kuriame įrašytas žodis „privet“) ir FORWARD_GROUP_18.05.xlt galimai su apskaitos duomenimis (žiūr. 2 priede pateiktame DVD+R diske). 1 priede pateikti išspausdinti katalogų Macintosh HD\Users\kerryking\Desktop ir Macintosh HD\Users\kerryking\Library\Application Support\Microsoft\OfficeXUser Templates\My Templates turiniai lentelėse (lentelės pozicijoje File Created nurodyta failo/katalogo įrašymo į laikmeną data ir laikas; pozicijoje Last Written nurodyta failo/katalogo sukūrimo/modifikavimo data ir laikas; pozicijoje Last Accessed nurodyta paskutinė kreiptis į failą/katalogą). Kataloge Macintosh HD\Users\kerryking\Pictures\iPhoto Library yra 2009-07-17d. įrašyti pakatalogiai: Originals (2007; 2008; 2009) ~1,6GB; Modified (2007; 2008; 2009); - 5,6MB; Data (2007; 2008; 2009) -28MB su vartotojų failais, kuriuose yra įvairios asmeninės nuotraukos. Galima pastebėti, kad 2009-07-17d. įkeliant didelį kiekį informacijos (-2GB), standžiajame diske buvo pakeistas laisvų sričių išsidėstymas ir turinys, nes atlaisvintos disko sritys naudojamos pakartotinai. Dabartinės konfigūracijos standžiajame diske „šiukšliadėžė“ - tuščia, laikinų internetinių failų katalogų patikros metu nustatyta, kad kataloge Macintosh HD\ Users\kerryking\Library\Cashes\com. apple.SafariWebpage Previews tarp kitos informacijos, nesusijusios su pateiktais klausimais (pvz., iš įvairių tinklalapių ir pan. ), yra keli .jpg ir .png tipų failai, kurie gali būti susiję su pateiktais klausimais (žiūr. 2 priede pateiktame DVD+R diske). F. M. HD\Users\kerryking\Library\Application Support\Address Book\AddresBook- v22.abcddb yra kontaktinių telefonų sąrašas žiūr. išspausdintą ir pateiktą 1 priede. Standžiojo disko laisvų sričių patikros metu tarp kitos informacijos (pvz., daugiausia naršyklės laikini intemetiniai failai; nuotraukos ir kt.), buvo atstatyti 187 ,xls tipo failai, 50 .doc tipo failų, ir 40 .pdf tipo failų su vartotojų informacija. Nustatyta, kad .pdf failai galimai buvo sukurti kompiuterio standžiajame diske kaip laikini darbiniai spausdintuvo HP_psc_l 100 series tvarkyklės failai, nes kataloge Macintosh HD\private\var\spool\cups yra išlikę ./»^formatą atitinkantys panašūs failai d00041-001 ir d00039-001 (žiūr. 2 priede pateiktame DVD+R diske). Iš laisvų sričių klasterių segmento Nr. 4584230 - 8386132 atstatytuose .doc failuose galimai yra mobiliųjų telefonų užsakymai; pakuočių su telefonais aprašai (Paking N 371 KROL; Paking N 372 ZZZ; Paking N 356 ZZZ; Paking N 293 ZZZ; Paking N 400 ZZZ; Paking N 302 PEN; Paking N 401 KROL; Paking N 358 PEN; Paking N 311 GORA; Paking N 380 PN); informacija apie mokėjimus; laiškai (pvz. minimos firmos OY I. T. Company LTD; Easylinks Trade Limited; 2P Agency General Trading L.L.C., Vonter Trade LTD); OY I. T. Company LTD banko sąskaitų EURO ir USD rekvizitai; tame tarpe yra pasikartojančių failų. Klasteriuose Nr. 8386124 - 8386132 atstatytas .doc failas (žiūr. 1 priede išspausdintą informaciją), kuriame gali būti pvz., nurodyti slaptažodžiai. Iš laisvų sričių klasterių segmentų Nr. 427476 - 474250 bei Nr. 4517011 - 8531055 atstatytuose .xls failuose 2009m. informacija galimai susijusi su mobiliaisiais telefonais, atsiskaitymais ar apskaita - tame tarpe pvz., klasteriuose Nr. 8386497, Nr. 6289648, Nr. 6296455 atstatytuose ,xls failuose yra skaičiuoklės knygos su lakštų pavadinimais: balans; post; pokup; kredit; uslugi; sklad; k. k.D; mark. Lakšte balans yra įrašai, o lakšte post yra lentelės su pavadinimais: OY Impex LTD (L. D.); 2P Agency Praha (Z. Z.); ConfiTrade GmbH (I. B.); EASYLINKS LTD (J. A.); 2P AGENCY POLAND (R. P.); 2P AGENCY L.L.C. (A. D.); Dunwich FZE (A. D.); RCS (M. I.); 1T2U GMBH (Alex sms Germania); L. L. imone (LT); PN (P. ot V. M.); GRAD (A. G.); KROL (Z. M.); J. V. (Berlin); V. A.; W.GSM (Dima Mins ot Fradkina); GOLF (M. M. Belarus); J. A. (Poland porohok); XXX (J. G. Belarus); FRAD (U. F. Minsk); I. D. (Box Belarus); AB (A. B. Brazilia); CUBA/GORA (D. Minsk); PIT (Valera finansist); L (SML+atgruzki+inoe); L (SYMO); L (NLP); Mobile Aligator (J. Z. 2P); Denis (Paking); Namin (Vovka); PEN (E. B.); MAX (A. B.); KROT (V. B.); ZZZ (D. Brazilia). Tame tarpe pvz. klasteriuose Nr. 4517011; 4560655; 8175450; 8177749; 8179137; 8181555; 8183140 atstatytuose .xls failuose yra skaičiuoklės knygos su lakštų pavadinimais: MENU; INF A; SKLAD; KASSA; IGM.D; KONST; OY IMPEX TRADE LTD; 2P COMERCIAL AGENCY S.R.O.; EASYLINKS LTD; 2P AGENCY L.L.C DUBAI; RCS HOLLAND BV; IT2U GMBH; L; SML; SYMO; NLP; PN; KROL; GRAD; J. VERT.; PEN; ZZZ; W. GSM; 8; 9; 10; D P AK; NAMIN; MOB.AL; PIT; FREDI; IG.BOX; VA.; A_777; I.UD. Visus iš standžiojo disko laisvų sričių atstatytus failus žiūr. 2 priede pateiktame DVD+R diske.

Nešiojamo kompiuterio „MacBook Apple Al304 serijos Nr. W885214K22E“ standžiajame diske yra požymiai, kad buvo naudota internetinės telefonijos kategorijai priskirtina programa Skype (v. 2.8.0.722). Tame tarpe kataloge Macintosh HD\Users\kerryking\Library\ApplicationSupport\Skype yra vartotojų informacija. Išspausdintas minėto katalogo ir pakatalogių slayer-777; q7q777; mercedes777brabus turinys pateiktas 1 priede lentelėse (lentelės pozicijoje File Created nurodyta failo/katalogo įrašymo į laikmeną data ir laikas; pozicijoje Last Written nurodyta failo/katalogo sukūrimo/modifikavimo data ir laikas; pozicijoje Last Accessed nurodyta paskutinė kreiptis į failą/katalogą). Katalogo Macintosh HD\Users\kerryking\Library\Application Support\Skype ir minėtų pakatalogių informacija perrašyta į 2 priede pateiktą D VD+R diską. Tyrimo metu nustatyta, kad pakatalogyje Macintosh HD\Users\kerryking\Library\Application Support\Skype\slayer-777 yra vartotojo SkypeName slayer-777 profilis, tačiau kontaktų sąraše yra įrašytas tik vienas vardas SkypeName metallika-777, o pokalbių istorijos faile (dbb) yra 2009-04- 27d - 2009-10-10d. laikotarpio pokalbiai galimai susiję su pateiktais klausimais, taip pat tik su tuo pačiu pašnekovu - (duomenys neskelbtini) (žiūr. pateiktą pokalbių istorijos išklotinę iš .dbb failo HTML formatu 2 priede DVD+R diske).

Pakatalogyje Macintosh HD\Users\kerryking\Library\Application Support\Skype\q7q777 (profilis SkypeName q7q777) informacijos, susijusios su pateiktais klausimais, nėra - profilis galimai nebuvo naudojamas, kontaktų sąraše yra du vardai: SkypeName kristina550 (Kristina); SkypeName osho.com (Osho Lauris).

2009-04-22 - 2009-ll-07d. laikotarpio informacijos, galimai susijusios su prekyba mobiliaisiais telefonais bei su pateiktais klausimais rasta kataloge Macintosh HD\Users\kerryking\Library\Application Support\Skype\mercedes777brabus priklausančiame profiliui SkypeName mercedes777brabus.

Nustatyta, kad Skype pokalbiuose yra informacijos, kuri pvz., galimai susijusi su mobiliųjų telefonų prekyba, gabenimu, užsakymais, atsiskaitymais ar pan., tačiau dalis informacijos yra rusų kalba, dalis lotyniškais rašmenimis, naudojama daug nevienodų sutrupinimų. Iš pokalbių istorijos informacijos galima spręsti, kad Skype programa paskutiniu metu naudota SkypeName (duomenys neskelbtini), pvz., yra pokalbiai 2009-1 l-07d. (su agurbasch919; ibragim555); 2009-11- 06d. (su aliks; alex_mobil2; ciokol9; eugenezmeev; gorozhanko; gsmdm; isator64; penek2003; milas!2); 2009-11 -05d. (su zayacc3); 2009-1 l-04d. (su antonpalycl) ir t.t. žiūr. pateiktus HTML formato failus 2 priede DVD+R diske (80 failų pagal Skype vardus). Yra požymiai, kad per Skype vyko informacijos mainai ne tik pranešimuose ar pokalbiuose, bet ir failų pavidalu, persiunčiami pvz.., doc, .xls, .jpg, .pdf failai.

Tiriamajame standžiajame diske yra požymių, kad galėjo būti naudotasi elektroniniu paštu per Internet‘o prieigą, pvz., elektroninio pašto adresais (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) - žiūr. 1 priede pateiktą išspausdintą informaciją atstatytą iš standžiojo disko laisvų sričių klasterių Nr. 6447531, 5246481, 5605851, 6226041, 7558026, 7876422, 8298494, 8306676, 8306967 (.jpg formato failai), bei iš laikinų intemetinių failų katalogo Macintosh HD\Users\kerryking\Library\Cashes\com.apple.Safari\ Webpage Previews failų: (duomenys neskelbtini).jpeg; (duomenys neskelbtini). jpeg; (duomenys neskelbtini) 73F0D33 75.jpeg; (duomenys neskelbtini).jpeg; (duomenys neskelbtini)2.png, tačiau daugiau informacijos, susijusios su elektroniniu paštu standžiajame diske nenustatyta.

Iš standžiojo disko informacijos darytina išvada, kad vartotojai nešiojamu kompiuteriu „MacBook Apple Al304 serijos Nr. W885214K22E“ naudojosi 2009-04-22 - 2009-11-09d. laikotarpiu. Paskutinė kreiptis į failus diske užfiksuota 2009-11-09d. (Žiūr 1 priede patektus išspausdintus katalogus pvz., Macintosh HD\Users; Macintosh HD\Users\kerryking; Macintosh HD\Users\kerryking\Desktop; Macintosh HD\Users\kerryking\Library\Application Support\Skype ir kt.). Požymių, kad po 2009-11-09d. (t.y. po užduotyje atlikti objektų tyrimą nurodytos kratos datos) vartotojų informacija būtų modifikuota - nenustatyta. Kataloge Macintosh HD\Users\kerryking\Desktop yra įrašyti keli vartotojų failai, tame tarpe failuose M..doc, PCT_30.09.09 (zakaz M_777j.xls, PCT_30.09.09.xls, PN (c5212x450pcs).doc, PNprodazi dokdoc, Ps ‘mo ot XXX o POLIAKE.doc, S. M. - PEN new.doc informacija galimai susijusi su mobiliaisiais telefonais (žiūr. 2 priede pateiktame DVD+R diske). Iš standžiojo disko laisvų sričių buvo atstatyti 187 .xls tipo failai, 50 .doc tipo failų, ir 40 .pdf tipo failų, tame tarpe yra 2009m. vartotojų informacijos galimai susijusios su mobiliaisiais telefonais, atsiskaitymais ar apskaita - atstatytus failus žiūr. 2 priede pateiktame DVD+R diske. (2 priede esantys duomenys pateikiami su bylos medžiaga kompaktiniame diske „Kopija iš disko“ pavadinimu „2 Priedas prie spec. išvados Nr. 11-3357(09) 7 t., 181-183 b.l.; 8 t., 1-117)

Iš 2009 m. lapkričio 9 d. kratos protokolo matyti, jog, atliekant kratą I. M. gyvenamojoje vietoje buvo rasti ir paimti - rudos spalvos viršeliu užrašų knygutė su rankraštiniais įrašais iki 42 lapo, rudos spalvos viršeliu užrašų knygutė su rankraštiniais įrašais iki 9 lapo, juodos spalvos viršeliu užrašų knygutė su rankraštiniais įrašais iki 22 lapo, iš užrašų knygutės – kalendoriaus išplėšti lapai (25 vnt.) su perbrauktais rankraštiniais įrašais ant kurių galimai yra rankraštiniai įrašai turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti (perduodama su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, 7 t., 173-180 b.l.)

2010-02-01 specialisto išvadoje Nr. 11-3435(09) konstatuota, kad tyrimui pateiktos trys užrašų knygutės ir 25 lapai, išplėšti iš užrašų knygutės, supakuoti voke su turinį apibūdinančiais užrašais. Knygučių lapai ir išplėšti lapai yra sunumeruoti pieštuku.

Įrašai buvo tiriami vadovaujantis tradicinėmis dokumentų tyrimo metodikomis, standartinio tyrimo procedūros „Dokumentų su pakeistu pirminiu turiniu tyrimas“, LTEC-STPA-R-147, aprašymu, tirta vizualiai, mikroskopu OLYMPUS SZX10. Naudojama išvadų skalė: kategoriška išvada, didelė tikimybė, kad..., tikėtina, kad..., nustatyti negalima.

Užrašų knygutė pažymėta Nr. 1 yra rudos spalvos viršeliais, jos lapai yra 160mm x 234mm dydžio. Užrašų knygutė pažymėta Nr.2 yra juodos spalvos viršeliais, jos lapai yra 155mm x 237mm dydžio. Užrašų knygutė pažymėta Nr.3 yra raudonos spalvos viršeliais, jos lapai yra 142mm x 209mm dydžio. Išplėšti iš užrašų knygutės 25 lapai yra gelsvos spalvos, jie yra 140mm x 204mm dydžio.

Pateiktose užrašų knygutėse ir išplėštuose lapuose yra rankraštinių įrašų, atliktų naudojant lotyniškos ir rusiškos abėcėlės rašmenis. Dalis įrašų yra užbraukyti tankesnėmis ar retesnėmis kilpinėmis linijomis, daugelyje vietų matomi užbraukytų įrašų ženklų fragmentai. Daugeliu atvejų, įrašai parašyti ir užbraukyti tos pačios spalvos rašto medžiaga. Mikroskopu buvo analizuojami matomi rankraščio ženklų fragmentai ir pagal jų konfigūraciją bei šiose užrašų knygutėse esančių neužbrauktų įrašų rašysenos ypatumus nustatomas užbraukytų įrašų turinys. Intensyviau užbraukyti įrašai tirti juos nuskenuojant ir tiriant padidintą jų vaizdą monitoriuje. Tiriant įrašus buvo naudojamas spalvų atskyrimo filtras ir liuminescencijos stebėjimas, tačiau šie metodai buvo nerezultatyvūs nenustatytų įrašų tyrimui, nes įrašai ir jų užbraukimo medžiaga pasižymi vienodomis optinėmis ir liuminescencinėmis savybėmis.

Tyrimo metu atstatyti įrašai rodo, kad juose yra duomenys apie mobilių telefonų užsakymus ir atsiskaitymus (8 t., 118-146 b.l.).

Iš I. Z. asmens paso Nr. 21169944 matyti, kad I. Z. asmens paso 18 ir 19 puslapyje yra antspaudai rodantys, kad jis kirto Lietuvos – Baltarusijos valstybinę sieną 2009 m. spalio mėnesį. (8 t., 167-182 b.l.)

Iš 2010-01-21 Daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad 2010-01-21 I. Z. savo iniciatyva pateikė „darbuotojo, dirbančio kelyje, darbo laiko apskaitos mėnesinis žiniaraštis – kelionlapis“, kuriame yra užfiksuotas jo darbo laikas, o būtent vykimas į Maskvą 2009 m. spalio mėnesį (8 t., 183-185 b.l.).

Iš 2009-06-12 AB banko „Snoras“ rašto Nr. P6803 matyti, kad 2009-06-12 AB bankas „Snoras“ pateikė kompanijos „Koltyn Corp.“ Priklausančių sąskaitų, kuriuose vyko judėjimas nuo 2008-01-01 išrašus kompaktiniame diske (kopija šios informacijos pateikiama su bylos medžiaga kompaktiniame diske „Kopija iš CD“ failo pavadinimas „SNORAS“, ant disko pavadinimas „AB bankas „Snoras“ 2009-06-12 raštas Nr. P6803) ir priede IP adresų sąrašą (9 t., 12-36 b.l.)

Iš 2009 m. lapkričio 8-9 d. I. M. asmens kratos protokolo matyti, kad 2009 m. lapkričio 8-9 dienomis atliekant I. M. asmens kratą buvo rasti ir paimti 6 mobilūs telefonai su SIM kortelėmis „PILDYK“, kurie 2010-06-18 buvo apžiūrėti (telefonai su SIM kortelėmis saugomi FNTT prie LR VRM, 10 t., 67-73 b.l.)

Teismo baudžiamajame įsakyme aptartų įrodymų visuma leidžia teismui padaryti išvadą apie tai, kad I. M. padarė jam inkriminuotą nusikalstamą veiką, kuri kvalifikuojama pagal LR BK 199 str. 1 d.

Skirdamas bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, teismas vadovaujasi BK bendrosios dalies nuostatomis, t.y. teismas atsižvelgia į: padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; kaltės formą ir rūšį; padarytos nusikalstamos veikos stadiją; kaltininko asmenybę, asmens, kaip bendrininko, dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (LR BK 54 str. 1, 2 dalys). Kartu pažymėtina, kad iš baudžiamojoje teisėje įtvirtinto teisingumo principo teismams kyla reikalavimas skirti tokias bausmes, kuriomis nustatyti suvaržymai ir apribojimai nuteistajam yra realūs ir įgyvendinami.

I. M., būdamas teistas, baustas administracine tvarka, veikdamas tiesiogine tyčia, padarė baigtą sunkų nusikaltimą (LR BK 11 str. 5 d.)

I. M. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, kad jis visiškai pripažino savo kaltę ir dėl padarytų nusikalstamų veikų nuoširdžiai gailisi (Lietuvos BK 59 str. 1 d. 2 p.).

Įvertinus išdėstytas aplinkybes, taip pat tai, kad turtinė žala nebuvo padaryta, kaltinamajam skirtina Lietuvos Respublikos BK 199 str. 1 d. sankcijoje numatyta bausmė – bauda, savo dydžiu mažesnė už šios bausmės rūšies vidurkį (Lietuvos Respublikos BK 47 str. 3 d. 4 p., 61 str.).

I. M. LR BPK 140 str. nustatyta tvarka buvo laikinai sulaikytas 2009-11-08 22 val. 30 min. (10 t., 65-66 b.l.); 2009-11-10 I. M. paskirta kardomoji priemonė – suėmimas 2 (dviem) mėnesiams, suėmimo terminą skaičiuojant nuo 2009-11-10 (10 t., 94-104 b.l.); 2010-01-07 I. M. paskirta kardomoji priemonė – suėmimas pratęstas 2 (dviem) mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo 2010-01-10 (10 t., 166-174 b.l.); 2010-01-29 vadovaujantis LR BPK 139 str. I. M. paleistas į laisvę (10 t., 177-179 b.l.), todėl, vadovaujantis BK 65 str. ir 66 str., I. M. taikytas laikinas sulaikymas ir kardomoji priemonė – suėmimas – įskaitytinas į paskirtą bausmę.

Kardomoji priemonė – užstatas,– baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikintina T10, b.l. 180-183).

I. M. nuosavybei (nekilnojamam turtui, esančiam (duomenys neskelbtini), Vilnius: butui/patalpai (unikalus numeris (duomenys neskelbtini), 65,28 kv.m. bendrojo ploto), garažui (boksui) plane pažymėtam G-4 (unikalus numeris (duomenys neskelbtini), 18,70 kv.m. bendrojo ploto, vidutinė rinkos vertė – 16 300 Lt), negyvenamajai patalpai – garažui (boksui) plane pažymėtam G-4 (unikalus numeris (duomenys neskelbtini), 43,05 kv.m. bendrojo ploto, vidutinė rinkos vertė – 43 400 Lt), mobiliam telefonui VERTU Signature modelis S-004875 imei (duomenys neskelbtini)) taikytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikintinas.

I. M. pagal 2011-02-07 nutarimą į Vilniaus apygardos prokuratūros depozitinę sąskaitą pervesti 20.000 Lt (LR generalinės prokuratūros Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus duomenimis I. M. į Vilniaus apygardos prokuratūros depozitinę sąskaitą 2011-03-01 įnešė 20.000 Lt.) (11 t., 37 b.l.), baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, grąžintini I. M..

2009-11-09 kratos metu paimti SIM kortelių rėmeliai be SIM kortelių, SIM kortelių rėmeliai su SIM kortelėmis, mobilių telefonų instrukcijas, dvi kartoninės dėžės su lipdukais, kuriuose nurodyti mobilių telefonų duomenys (daiktai saugomi FNTT prie LR VRM, 7 t., 148-151 b.l.), po baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo sunaikintini kaip menkaverčiai daiktai.

2009 m. lapkričio 9 d. atliekant kratą I. M. negyvenamojoje vietoje – garaže (boksas) G-4 adresu S. Ž. g. 45, Vilniuje rasti ir paimti reklaminiai lankstinukai su SIM kortelėmis (T-Mobile) - 65 vnt., SIM kortelės popieriniuose įdėkluose (T-Mobile) – 14 vnt. bei kartoninės dėžės su skaitmeniniais identifikaciniais numeriais (supakuotos į keturis polietileninius maišus ir užantspauduotos), baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, sunaikintini kaip menkaverčiai daiktai; Mobilaus ryšio telefonų pakrovėjai – 43 vnt., mobilaus ryšio telefonų automobiliniai pakrovėjai – 15 vnt., telefonų ausinės – 13 vnt., mobilaus ryšio telefonų dėklais – 153 vnt., elektros kištukai – 126 vnt. mobilaus ryšio telefonas „Sony Ericsson T303 su pakrovėju, ausinėmis ir dėžute, kurie šiuo metu saugomi FNTT prie LR VRM (7 t., 152-159 b.l.), vadovaujantis LR BK 72 str., konfiskuotini.

2009 m. lapkričio 8-9 dienomis atliekant I. M. asmens kratą rasti ir paimti, šiuo metu saugomi FNTT prie LR VRM, 6 mobilaus ryšio telefonai su SIM kortelėmis „PILDYK“, kurie buvo apžiūrėti 2010-06-18 (10 t., 67-73 b.l.), grąžintini I. M., nes nėra duomenų, kad šie daiktai būtų naudojami nusikalstamai veikai vykdyti ar gauti iš nusikalstamos veikos.

3 užrašų knygutės, 25 išplėšti užrašų knygutės lapai, 3 lapai su rankraštiniais įrašais, 5 kompaktiniai diskai su tyrimui reikšminga informacija paliktini saugoti baudžiamojoje byloje.

Atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420-421 str., teismas

Rezoliucinė dalis

nusprendė:

pagal Lietuvos Respublikos BK 199 str. 1 d. ir nuteisti jį 166 MGL (21580 Lt) dydžio bauda.

Vadovaujantis LR BK 65 str. 1 d., 66 str., į paskirtą bausmę įskaityti I. M. laikinajame sulaikyme ir suėmime išbūtą laiką nuo 2009-11-08 iki 2010-01-29 – 83 dienas, prilyginant vieną dieną 2 MGL (260 Lt) dydžio baudai ir paskirti galutinę bausmę – 166 MGL (21580 Lt) dydžio baudą. Laikyti, kad I. M. paskirtą jam bausmę atliko.

Kardomąją priemonę – užstatą (30000 Lt), – įsiteisėjus baudžiamajam įsakymui, panaikinti.

Įsiteisėjus baudžiamajam įsakymui, taip pat panaikinti taikytą procesinę privartos priemonę – laikiną nuosavybės teisės apribojimą – į I. M. priklausantį nekilnojamą turtą, esantį (duomenys neskelbtini) Vilniuje: butą/patalpą (unikalus numeris (duomenys neskelbtini), 65,28 kv.m. bendrojo ploto); garažą (boksą) plane pažymėtą G-4 (unikalus numeris (duomenys neskelbtini), 18,70 kv.m. bendrojo ploto, vidutinė rinkos vertė – 16 300 Lt); negyvenamąją patalpą – garažą (boksą) plane pažymėtam G-4 (unikalus numeris (duomenys neskelbtini), 43,05 kv.m. bendrojo ploto, vidutinė rinkos vertė – 43 400 Lt); mobilųjį telefoną VERTU Signature modelis S-004875 imei (duomenys neskelbtini)); grąžinti I. M. pagal 2011-02-07 nutarimą į Vilniaus apygardos prokuratūros depozitinę sąskaitą pervestus 20.000 Lt (LR generalinės prokuratūros Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus duomenimis I. M. į Vilniaus apygardos prokuratūros depozitinę sąskaitą 2011-03-01 įnešė 20.000 Lt).

2009-11-09 kratos metu paimtus SIM kortelių rėmelius be SIM kortelių, SIM kortelių rėmelius su SIM kortelėmis, mobilių telefonų instrukcijas, dvi kartoninės dėžės su lipdukais, kuriuose nurodyti mobilių telefonų duomenys, šiuo metu saugomus FNTT prie LR VRM, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, sunaikinti kaip menkaverčius.

2009 m. lapkričio 9 d. atliktos kratos metu I. M. negyvenamojoje vietoje – garaže (boksas) G-4 adresu S. Ž. g. 45, Vilniuje rastus ir paimtus reklaminius lankstinukus su SIM kortelėmis (T-Mobile) – 65 vnt., SIM korteles popieriniuose įdėkluose (T-Mobile) – 14 vnt. bei kartoninės dėžes su skaitmeniniais identifikaciniais numeriais (supakuotos į keturis polietileninius maišus ir užantspauduotos) po baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1 d. 4 p., sunaikinti kaip menkaverčius daiktus.

Vadovaujantis LR BK 72 str. 3 d., kaip nusikalstamos veikos rezultatą konfiskuoti mobilaus ryšio telefonų pakrovėjus – 43 vnt., mobilaus ryšio telefonų automobilinius pakrovėjus – 15 vnt., telefonų ausines – 13 vnt., mobilaus ryšio telefonų dėklus – 153 vnt., elektros kištukus – 126 vnt. mobilaus ryšio telefoną „Sony Ericsson T303 su pakrovėju, ausinėmis ir dėžute, kurie šiuo metu saugomi FNTT prie LR VRM.

2009 m. lapkričio 8-9 dienomis atliktos I. M. asmens kratos metu rastus ir paimtus, šiuo metu saugomus FNTT prie LR VRM, 6 mobilaus ryšio telefonus su SIM kortelėmis „PILDYK“, kurie buvo apžiūrėti 2010-06-18, grąžinti I. M., nes nėra duomenų, kad šie daiktai būtų naudojami nusikalstamai veikai vykdyti ar gauti iš nusikalstamos veikos.

3 užrašų knygutes, 25 išplėštus užrašų knygutės lapus, 3 lapus su rankraštiniais įrašais, 5 kompaktinius diskus su tyrimui reikšminga informacija palikti saugoti baudžiamojoje byloje.

1. Nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bauda ir jos dydžiu, jis turi teisę per 14 dienų nuo įsakymo gavimo, paduoti Vilniaus apygardos teismui prašymą, pareikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme.

2. Padavus prašymą, reikalaujant surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas neįgys teisinės galios.

3. Padavus prašymą, bylos nagrinėjimas teisme bus rengiamas privalomai, tačiau šią bylą nagrinėsiantis teismas nebus saistomas teismo baudžiamajame įsakyme nurodytu baudos dydžiu, be to galės paskirti ir bet kurią kitą sankcijoje numatytą bausmę.

4. Nepateikus prašymo surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisės ir bus vykdomas Lietuvos Respublikos BPK 352 str. nustatyta tvarka.

5. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.