Šiaulių apylinkės teismo įsakymas

Įžanginė dalis

Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Aurelija Petkevičienė, išnagrinėjo Šiaulių apygardos prokuratūros baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės R. V. pareiškimą dėl nusikalstamos veikos tyrimo proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažino su ikiteisminio tyrimo metu surinkta medžiaga, kurioje

M. B., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta: (duomenys neskelbtini), išsilavinimas - aukštesnysis, UAB "(duomenys neskelbtini)" direktorius, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 203 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 1 dalį ir 222 straipsnio 1 dalį.

Aprašomoji dalis

nustatė:

1.1 M. B. vadovavo juridiniam asmeniui, naudojamam neteisėtai veiklai nuslėpti, tai yra:

nuo 2019 m. sausio 19 d. iki 2020 m. rugpjūčio 15 d. M. B. vadovavo UAB „(duomenys neskelbtini)“, įmonės kodas (duomenys neskelbtini), registruotai (duomenys neskelbtini), faktinė veiklos vykdymo vieta (duomenys neskelbtini), žinodamas, kad Čekijos įmonė „(duomenys neskelbtini)“ realiai veiklos nevykdo, o šios įmonės vardu naudojasi ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti Lietuvos Respublikoje transporto priemonių pardavimo veiklą vykdantys asmenys, neužregistravę vykdomos veiklos, siekdamas nuslėpti tikruosius transporto priemonių pardavėjus ir jų gautas pajamas - 1 762 295 €, sudarydamas jiems sąlygas nesumokėti iš viso ne mažiau kaip 123 997,13 € gyventojų pajamų mokesčio:

nuo 2019 m. sausio 19 d. iki 2020 m. liepos 23 d. iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, Lietuvos Respublikoje vykdančių neįregistruotą transporto priemonių pardavimo veiklą, M. B. UAB „(duomenys neskelbtini)“ vardu nupirko 76 transporto priemones už realią rinkos kainą - 1 762 295 €, o į UAB „(duomenys neskelbtini)“ apskaitą tvarkiusiai MB „(duomenys neskelbtini)“ J. Z., nesuvokusiai jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio, pateikė suklastotas sąskaitas, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ šias transporto priemones perka iš realiai veiklos nevykdančios Čekijos įmonės „(duomenys neskelbtini)“, atstovaujamos direktoriaus (duomenys neskelbtini), dėl ko jos buvo įtrauktos į UAB „(duomenys neskelbtini)“ finansinę apskaitą,

tęsdamas nusikalstamą veiką, nuo 2019 m. sausio 19 d. iki 2020 m. liepos 23 d. M. B. UAB „(duomenys neskelbtini)“ vardu 76 transporto priemones viso už 1 734 841 € pardavė Italijos Respublikos įmonėms: ,,(duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini)“,

tęsdamas nusikalstamą veiką, nuo 2019 m. kovo 14 d. iki 2020 m. liepos 3 d. Raseinių mieste M. B. iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB Swedbank, ir banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB Šiaulių bankas, paėmė iš Italijos Respublikos įmonių: MB „(duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini)“, už parduotas transporto priemones gautas pinigines lėšas - 1 285 925 €, kurias perdavė tikriesiems transporto priemonių pardavėjams - ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims, Lietuvos Respublikoje vykdantiems neįregistruotą transporto priemonių pardavimo veiklą, o UAB „(duomenys neskelbtini)“ apskaitą tvarkiusią MB „(duomenys neskelbtini)“ J. Z., nesuvokusiai jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio, nuo 2019 m. balandžio 30 d. iki 2020 m. rugpjūčio 15 d. pateikė 2019 m. suklastotus UAB „(duomenys neskelbtini)“ kasos išlaidų orderius iš viso dėl 611 500 € sumokėjimo realiai veiklos nevykdančiai Čekijos įmonei „(duomenys neskelbtini)“ direktoriui (duomenys neskelbtini) ir 2020 m. suklastotus Čekijos įmonės „(duomenys neskelbtini)“ direktoriaus (duomenys neskelbtini) mokėjimo kvitus iš viso dėl 674 425 € gavimo iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ už tariamai parduotas transporto priemones, dėl ko jie buvo įtraukti į UAB „(duomenys neskelbtini)“ finansinę apskaitą, tokiu būdu sudarant regimybę, kad prekybą transporto priemonėmis vykdo ir prievolė mokėti mokesčius atsiranda Čekijos įmonei „(duomenys neskelbtini)“.

1.2 Be to, jis suklastojo tikrus dokumentus – 34 sutartis dėl transporto priemonių pirkimo - pardavimo ir padedant E. F. (2025 m. sausio 6 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nutartimi atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą) nesuvokiančiam, kad M. B. įrašė melagingus, objektyvios tikrovės neatitinkančius realiai veiklos nevykdančios Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ ir jos atstovo J. M. R. H. duomenis, suklastojo tikrus dokumentus – 14 sąskaitų ir 1 pirkimo – pardavimo sutartį dėl transporto priemonių pirkimo, 8 sutartis dėl transporto priemonių pardavimo ir šiuos dokumentus panaudojo VĮ Regitra, siekdamas nuslėpti tikruosius transporto priemonių savininkus ir tikrąją jų kainą, dėl to į Kelių transporto priemonių registrą buvo įrašyta tikrovės neatitinkanti informacija apie savininką ir pateikti dokumentai, kuriuose įrašyta tikrovės neatitinkanti informacija apie jų kainą, tai yra:

1. nuo 2018 m. gegužės 9 d. iki 2018 m. spalio 10 d. M. B. suklastojo tikrus dokumentus – motociklo Harley Davidson, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), identifikavimo numeris (duomenys neskelbtini), 4 pirkimo–pardavimo sutartis, siekdamas nuslėpti tikruosius motociklo savininkus ir tikrąją jo kainą: sutartyse įrašė melagingus, objektyvios tikrovės neatitinkančius motociklo pirkėjų ir pardavėjų duomenis: realiai veiklos nevykdančios Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ ir jos atstovo J. M. R. H. duomenis, kuriuos patvirtinimo Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ antspaudu, įrašė M. U., nesuvokiančios M. B. nusikalstamų veiksmų pobūdžio ir siekiamo tikslo, duomenis: vardą pavardę, asmens kodą, adresą, mažesnę motociklo kainą nei reali jo kaina, kurie realiai motociklo nepirko ir pinigų nemokėjo, ir jas panaudojo, pateikdamas VĮ Regitra, dėl to į Kelių transporto priemonių registrą buvo įrašyta tikrovės neatitinkanti informacija apie motociklo savininką: pirkėją, pardavėją, ir pateiktos pirkimo - pardavimo sutartys, kuriose įrašyta tikrovės neatitinkanti informacija apie motociklo kainą:

- 2018 m. gegužės 9 d. sutartį dėl motociklo Harley Davidson, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), identifikavimo numeris (duomenys neskelbtini), pirkimo iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ vardu,

- 2018 m. birželio 15 d. sutartį dėl motociklo Harley Davidson, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), identifikavimo numeris (duomenys neskelbtini), pardavimo Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ vardu už 700 € M. B., nors reali jo kaina ne mažiau kaip 9700 € ir 2018 m. birželio 16 d. M. B. ją pateikė VĮ Regitra,

- 2018 m. birželio 16 d. sutartį dėl motociklo Harley Davidson, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), identifikavimo numeris (duomenys neskelbtini) pirkimo M. U. vardu už 700 € iš M. B., nors reali jo kaina ne mažiau kaip 9700 € ir 2018 m. birželio 16 d. M. U. ją pateikė VĮ Regitra,

- 2018 m. spalio 10 d. sutartį dėl motociklo Harley Davidson, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), identifikavimo numeris (duomenys neskelbtini), pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 700 € M. U. vardu, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 9700 €, 2018 m. spalio 10 d. M. U. ją pateikė VĮ Regitra,

2. tęsdamas nusikalstamą veiką, nuo 2018 m. gegužės 9 d. iki 2019 m. rugsėjo 25 d. M. B. suklastojo tikrus dokumentus - motociklo Harley Davidson, identifikavimo numeris (duomenys neskelbtini), 3 pirkimo–pardavimo sutartis, siekdamas nuslėpti tikruosius motociklo savininkus ir tikrąją jo kainą: sutartyse įrašė melagingus, objektyvios tikrovės neatitinkančius motociklo pirkėjų ir pardavėjų duomenis: realiai veiklos nevykdančios Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ ir jos atstovo J. M. R. H. duomenis, kuriuos patvirtinimo Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ antspaudu, įrašė G. P., nesuvokiančio M. B. nusikalstamų veiksmų pobūdžio ir siekiamo tikslo, duomenis: vardą pavardę, asmens kodą, adresą, mažesnę motociklo kainą nei reali jo kaina, kurie realiai motociklo nepirko ir pinigų nemokėjo, ir jas panaudojo, pateikdamas VĮ Regitra, dėl to į Kelių transporto priemonių registrą buvo įrašyta tikrovės neatitinkanti informacija apie motociklo savininką: pirkėją, pardavėją, ir pateiktos pirkimo -pardavimo sutartys, kuriose įrašyta tikrovės neatitinkanti informacija apie motociklo kainą:

- 2018 m. gegužės 9 d. sutartį dėl motociklo Harley Davidson, identifikavimo numeris (duomenys neskelbtini), pirkimo iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ vardu,

- 2018 m. birželio 15 d. sutartį dėl motociklo Harley Davidson, identifikavimo numeris (duomenys neskelbtini), pirkimo G. P. vardu iš Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ už 700 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 9700 €, ir 2018 m. birželio 16 d. G. P. pateikė VĮ Regitra,

- 2019 m. rugsėjo 23 d. sutartį dėl motociklo Harley Davidson, identifikavimo numeris (duomenys neskelbtini), pardavimo G. P. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 700 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 9700 €, 2019 m. rugsėjo 25 d. G. P. pateikė VĮ Regitra,

3. tęsdamas nusikalstamą veiką, nuo 2019 m. sausio 18 d. iki 2021 m. sausio 20 d. M. B. suklastojo tikras 27 automobilių pirkimo–pardavimo sutartis dėl automobilių pardavimo, siekdamas nuslėpti tikruosius automobilių savininkus ir tikrąją jų kainą: M. B., veikdamas per jų pardavėjus M. S., D. P., R. E., E. V., V. K. I., R. P., A. C., A. Z., V. V., O. D., I. J., A. J., R. K., A. I., L. T., J. Č., Z. Š., M. V., L. N., V. Č., R. M., A. J., R. M., Š. D., V. J., E. V., M. J., nesuvokiančius jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio ir siekiamo tikslo, sutartyse įrašė melagingus, objektyvios tikrovės neatitinkančius automobilių pirkėjo - realiai veiklos nevykdančios Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ ir jos atstovo J. M. R. H. duomenis, kuriuos patvirtinimo Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ antspaudu, kurie realiai transporto priemonių nepirko ir pinigų nemokėjo, įrašė mažesnę automobilių kainą nei reali jų kaina, ir jas panaudojo, pateikdamas VĮ Regitra, dėl to į Kelių transporto priemonių registrą buvo įrašyta tikrovės neatitinkanti informacija apie transporto priemonių savininką - pirkėją ir pateiktos pirkimo -pardavimo sutartys, kuriose įrašyta tikrovės neatitinkanti informacija apie jų kainą:

- 2019 m. sausio 18 d. sutartį dėl automobilio Dodge Challenger identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo M. S. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 1800 €, nors reali jo kaina ne mažiau 22 750 €, kurią 2019 m. sausio 24 d. M. S. pateikė VĮ Regitra,

- 2019 m. sausio 18 d. sutartį dėl automobilio Volkswagen Golf identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo D. P. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 1500 €, nors reali jo kaina ne mažiau 15750 €, kurią 2019 m. sausio 23 d. D. P. pateikė VĮ Regitra,

- 2019 m. sausio 24 d. sutartį dėl automobilio Chevrolet Camaro identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo R. E. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 8600 €, nors reali jo kaina ne mažiau 26 750 €, kurią 2019 m. sausio 26 d. R. E. pateikė VĮ Regitra,

- 2019 m. sausio 25 d. sutartį dėl automobilio Ford Mustang identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo E. V. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2000 €, nors reali jo kaina ne mažiau 22 000 €, kurią 2019 m. sausio 24 d. E. V. pateikė VĮ Regitra,

- 2019 m. vasario 2 d. sutartį dėl automobilio Dodge Durango identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo V. K. I. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 1740 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 20 700 €, kurią 2019 m. vasario 5 d. V. K. I. pateikė VĮ Regitra,

- 2019 m. vasario 5 d. sutartį dėl automobilio Ford Mustang identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo R. P. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 1600 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 22 700 €, kurią 2019 m. vasario 6 d. R. P. pateikė VĮ Regitra,

- 2019 m. vasario 28 d. sutartį dėl automobilio Ford Mustang identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo A. C. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 4600 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 24 800 €, kurią 2021 m. rugpjūčio 17 d. A. C. pateikė VĮ Regitra,

- 2019 m. kovo 18 d. sutartį dėl automobilio Dodge Challenger identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo A. Z. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2210 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 18 900 €, kurią 2019 m. kovo 22 d. A. Z. pateikė VĮ Regitra,

- 2019 m. kovo 30 d. sutartį dėl automobilio Chevrolet Camaro identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo V. V. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2200 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 33 300 €, kurią 2019 m. balandžio 2 d. V. V. pateikė VĮ Regitra,

- 2019 m. balandžio 3 d. sutartį dėl automobilio Chevrolet Camaro identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo O. D. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 11 850 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 26 500 €, kurią 2019 m. balandžio 4 d. O. D. pateikė VĮ Regitra,

- 2019 m. balandžio 3 d. sutartį dėl automobilio Ford Mustang identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo I. J. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2300 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 29 400 €, kurią 2019 m. balandžio 13 d. I. J. pateikė VĮ Regitra,

- 2019 m. gegužės 16 d. sutartį dėl automobilio Dodge Challenger identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo A. J. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 5200 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 21 000 €, kurią 2019 m. gegužės 18 d. A. J. pateikė VĮ Regitra,

- 2019 m. gegužės 27 d. sutartį dėl automobilio Chevrolet Camaro identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo R. K. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 1800 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 21 700 €, kurią 2019 m. gegužės 28 d. R. K. pateikė VĮ Regitra,

- 2019 m. birželio 10 d. sutartį dėl automobilio Dodge Challenger identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo A. I. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2000 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 25 800 €, kurią 2019 m. birželio 11 d. A. I. pateikė VĮ Regitra,

- 2019 m. liepos 16 d. sutartį dėl automobilio Ford Mustang identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo L. T. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2000 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 24 000 €, kurią 2019 m. liepos 23 d. L. T. pateikė VĮ Regitra,

- 2019 m. liepos 17 d. sutartį dėl automobilio Ford Mustang identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo J. Č. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2080 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 26 500 €, kurią 2019 m. liepos 18 d. J. Č. pateikė VĮ Regitra,

- 2019 m. rugpjūčio 13 d. sutartį dėl automobilio BMW Z3 identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo Z. Š. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 800 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 15 500 €, kurią 2019 m. rugpjūčio 13 d. Z. Š. pateikė VĮ Regitra,

- 2020 m. sausio 9 d. sutartį dėl automobilio VW Beetle identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo M. V. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 1100 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 14 500 €, kurią 2020 m. sausio 10 d. M. V. pateikė VĮ Regitra,

- 2020 m. vasario 1 d. sutartį dėl automobilio Ford Mustang indentifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini)pardavimo L. N. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 1980 Eur, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 29200 Eur, kurią 2020 m. vasario 1 d. L. N. pateikė VĮ Regitra,

- 2020 m. vasario 17 d. sutartį dėl automobilio Porche Macan, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini), pardavimo V. Č. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2900 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 39 750 €, kurią 2020 m. vasario 28 d. V. Č. pateikė VĮ Regitra,

- 2020 m. vasario 20 d. sutartį dėl automobilio Chevrolet Camaro identifikavimo kodas (duomenys neskelbtini) pardavimo R. M. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2000 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 34 000 €, kurią 2020 m. vasario 20 d. R. M. pateikė VĮ Regitra,

- 2020 m. kovo 11 d. sutartį dėl automobilio Dodge Challenger identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo A. J. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 5000 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 21 340 €, kurią 2020 m. kovo 12 d. A. J. pateikė VĮ Regitra,

- 2020 m. balandžio 21 d. sutartį dėl automobilio Jaguar F-Type identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo R. M. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 20 000 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 40 740 €, kurią 2020 m. balandžio 27 d. R. M. pateikė VĮ Regitra,

- 2020 m. balandžio 24 d. sutartį dėl automobilio Dodge Ram identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo Š. D. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 4719 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 20 300 €, kurią 2020 m. balandžio 28 d. Š. D. pateikė VĮ Regitra,

- 2020 m. gegužės 29 d. sutartį dėl automobilio Chevrolet Camaro identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo V. J. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 3000 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 20 300 €, kurią 2020 m. birželio 1 d. V. J. pateikė VĮ Regitra,

- 2020 m. liepos 7 d. sutartį dėl automobilio Chrysler Pacifica identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo E. V. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 15 300 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 24 500 €, kurią 2020 m. liepos 8 d. S. V. 2020-07-08 pateikė VĮ Regitra,

- 2020 m. liepos 10 d. sutartį dėl automobilio Ford F-150 identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo M. J. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 8700 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 33 950 €, kurią 2021 m. sausio 20 d. M. J. pateikė VĮ Regitra,

4. nuo 2019 m. sausio 21 d. iki 2020 m. liepos 15 d. E. F. padėjo M. B. suklastoti tikrus dokumentus dėl automobilių pirkimo, E. F. nesuvokiant, kad M. B. įrašė melagingus, objektyvios tikrovės neatitinkančius realiai veiklos nevykdančios Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ ir jos atstovo J. M. R. H. duomenis: keturias (4) Jungtinės Karalystės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitas, devynias (9) Airijos Respublikos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitas, vieną (1) Jungtinės Karalystės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitą ir vieną (1) transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutartį ir šiuos dokumentus panaudojo VĮ Regitra, siekdami nuslėpti tikruosius automobilių savininkus ir tikrąją jų kainą, dėl to į Kelių transporto priemonių registrą buvo įrašyta tikrovės neatitinkanti informacija apie savininką - pirkėją ir pateikti pirkimo dokumentai, kuriuose įrašyta tikrovės neatitinkanti informacija apie jų kainą, t. y.:

M. B. suklastojo 2019 m. sausio 21 d. Nr. 21/01/2019/05 Jungtinės Karalystės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitą dėl automobilio Dodge Challenger, VIN (duomenys neskelbtini)pirkimo E. F. vardu už 7000 €: E. F. perdavė savo duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, M. B., žinodamas, kad jie bus panaudoti automobilio fiktyviam pirkimui. Tęsdamas nusikalstamą veiką, M. B. paruoštą automobilio pardavimo sąskaitą su melagingais, objektyvios tikrovės neatitinkančiais automobilio pirkėjo – E. F. duomenimis, nes jis realiai transporto priemonės nepirko ir pinigų nemokėjo, ir mažesne transporto priemonių kaina - 7000 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 20700 Eur, perdavė E. F., kuris pardavimo sąskaitoje pasirašė kaip pirkėjas, patvirtindamas melagingus, objektyvios tikrovės neatitinkančius savo kaip automobilio pirkėjo duomenis ir 2019 m. sausio 29 d. E. F. šią žinomai suklastotą sąskaitą pateikė VĮ Regitra,

tęsdamas nusikalstamą veiką, M. B. nurodymu E. F. surado asmenis - fiktyvius automobilių savininkus: D. B., A. N., P. B., R. B., A. B., K. B., O. N., T. M., D. B., L. P., N. K., B. U., B. U., A. F., kurie, nesuvokdami jų nusikalstamų veiksmų pobūdžio ir siekiamo tikslo, E. F. perdavė savo duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, adresą, o šis duomenis perdavė M. B., žinodamas, kad jie bus panaudoti automobilio fiktyviam pirkimui. Tęsdamas nusikalstamą veiką, M. B. paruoštas automobilių pardavimo sąskaitas su melagingais, objektyvios tikrovės neatitinkančiais transporto priemonių pirkėjų duomenimis, nes jie realiai transporto priemonių nepirko ir pinigų nemokėjo, ir mažesne transporto priemonių kaina nei reali jų kaina, perdavė E. F., kuris dokumentus perdavė D. B., A. N., P. B., R. B., A. B., K. B., O. N., T. M., L. P., N. K., B. U., A. F., iš kurių D. B., A. B., K. B., O. N., L. P., N. K., A. F. pasirašė pardavimo sąskaitose kaip pirkėjai ir visi šiuos dokumentus panaudojo, pateikdami VĮ Regitra:

tokiu būdu E. F. padėjo M. B. suklastoti 3 Jungtinės Karalystės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitas:

- 2019 m. kovo 14 d. Nr. 14/03/2019/01 dėl transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pirkimo D. B. vardu už 6400 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 22 000 €, kurią 2019 m. kovo 15 d. D. B. pateikė VĮ Regitra,

- 2019 m. balandžio 29 d. Nr. 29/04/2019/01 dėl transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pirkimo A. N. vardu už 6300 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 21 700 €, kurią 2019 m. birželio 14 d. A. N. pateikė VĮ Regitra,

- 2019 m. birželio 25 d. Nr. 25/06/2019/05 dėl transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pirkimo P. B. vardu už 6300 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 23 500 €, kurią 2019 m. birželio 26 d. P. B. pateikė VĮ Regitra,

tokiu būdu E. F. ir M. B. suklastojo 9 Airijos Respublikos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitų:

- 2019 m. liepos 17 d. Nr. 27-17072019 dėl transporto priemonės Dodge Challenger VIN (duomenys neskelbtini) pirkimo R. B. vardu už 6300 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 22 700 €, kurią 2019 m. liepos 18 d. R. B. pateikė VĮ Regitra,

- 2019 m. liepos 17 d. Nr. 28-17072019 dėl transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pirkimo A. B. vardu už 6000 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 24 700 €, kurią 2019 m. liepos 19 d. A. B. pateikė VĮ Regitra,

- 2019 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 02-19082019 dėl transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pirkimo K. B. vardu už 6000 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 24 700 €, kurią 2019 m. rugpjūčio 20 d. K. B. pateikė VĮ Regitra,

- 2019 m. spalio 17 d. Nr. 05-17102019 dėl transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pirkimo O. N. vardu už 6300 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 23 300 €, kurią 2019 m. spalio 19 d. O. N. pateikė VĮ Regitra,

- 2019 m. gruodžio 17 d. Nr. 12-17122019 dėl transporto priemonės Dodge Durango VIN (duomenys neskelbtini) pirkimo T. M. vardu už 5000 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 23 800 €, kurią 2019 m. gruodžio 20 d. T. M. pateikė VĮ Regitra,

- 2020 m. sausio 22 d. Nr. 01-22012020 dėl transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pirkimo D. B. vardu už 6000 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 26 500 €, kurią 2020 m. sausio 23 d. D. B. pateikė VĮ Regitra,

- 2020 m. vasario 4 d. Nr. 07-04022020 dėl transporto priemonės Dodge Challenger VIN (duomenys neskelbtini) pirkimo L. P. vardu už 5000 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 23 280 €, kurią 2020 m. vasario 6 d. L. P. pateikė VĮ Regitra,

- 2020 m. vasario 27 d. Nr. 01-27022020 dėl transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) prikimo N. K. vardu už 6000 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 20 300 €, kurią 2020 m. kovo 3 d. N. K. pateikė VĮ Regitra,

- 2020 m. gegužės 18 d. Nr. 06-18052020 dėl transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) prikimo B. U. vardu už 5800 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 20 700 €, kurią 2020 m. gegužės 21 d. B. U. pateikė VĮ Regitra,

tokiu būdu E. F. padėjo M. B. suklastoti 2020 m. liepos 13 d. Jungtinės Karalystės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ pardavimo sąskaitą Nr. 06-13.07.2020 dėl transporto priemonės Dodge Challenger identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini)pirkimo A. F. vardu už 5500 €, nors reali jos kaina ne mažiau kaip 21 600 €, kurią 2020 m. liepos 15 d. A. F. pateikė VĮ Regitra,

tęsdamas nusikalstamą veiką, E. F. padėjo M. B. suklastoti 2020 m. liepos 23 d. pirkimo - pardavimo sutartį dėl transporto priemonės RAM 1500ST VIN (duomenys neskelbtini) pirkimo B. U.(o) vardu už 8000 €, kurioje M. B. įrašė melagingus, objektyvios tikrovės neatitinkančius pardavėjo - realiai veiklos nevykdančios Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ ir jos atstovo J. M. R. H. duomenis, kuri realiai transporto priemonių nepirko ir pinigų nemokėjo, sutartį perdavė E. F.. Vykdydamas M. B. nurodymus, E. F. ją pateikė B. U., kuris, nesuvokdamas nusikalstamų veiksmų pobūdžio ir siekiamo tikslo, sutartyje įrašė savo kaip pirkėjo duomenis vardą, pavardę asmens kodą, adresą, nors realiai automobilio nepardavė ir pinigų negavo, ir įrašė objektyvios tikrovės neatitinkančią kainą - 8000 €, nors realiai jo kaina ne mažiau kaip 14 500 €, pasirašė kaip pirkėjas ir 2020 m. liepos 23 d. B. U. šią sutartį pateikė VĮ Regitra,

5. tęsdamas nusikalstamą veiką, nuo 2019 m. vasario 4 d. iki 2020 m. liepos 24 d. E. F. padėjo M. B. suklastoti tikrus dokumentus – devynias (9) transporto priemonių pirkimo - pardavimo sutartis dėl automobilių pardavimo, E. F. nesuvokiant, kad M. B. įrašė melagingus, objektyvios tikrovės neatitinkančius realiai veiklos nevykdančios Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ ir jos atstovo J. M. R. H. duomenis, ir jas panaudojo VĮ Regitra, siekdami nuslėpti tikruosius automobilių savininkus ir tikrąją jų kainą, dėl to į Kelių transporto priemonių registrą buvo įrašyta tikrovės neatitinkanti informacija apie savininką - pardavėją ir pateikti pardavimo dokumentai, kuriuose įrašyta tikrovės neatitinkanti informacija apie jų kainą:

M. B. suklastojo 2019 m. vasario 4 d. pirkimo - pardavimo sutartį dėl automobilio Dodge Challenger identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo E. F. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 6500 €, kurioje E. F. įrašė melagingus, objektyvios tikrovės neatitinkančius savo kaip pardavėjo duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, įrašė objektyvios tikrovės neatitinkančią kainą – 6500 €, kai reali jo kaina ne mažiau kaip 20 700 €, pasirašė kaip pardavėjas, patvirtindamas melagingus, objektyvios tikrovės neatitinkančius savo kaip automobilio pardavėjo duomenis, nors realiai automobilio nepardavė ir pinigų negavo ir M. B. sutartyje įrašė melagingus, objektyvios tikrovės neatitinkančius pardavėjo - realiai veiklos nevykdančios Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ ir jos atstovo J. M. R. H. duomenis, kuris realiai automobilio nepirko ir pinigų nemokėjo, ir 2019 m. vasario 6 d. šią žinomai suklastotą sutartį E. F. pateikė VĮ Regitra,

tęsdamas nusikalstamą veiką, M. B. pirkimo - pardavimo sutartyse įrašė melagingus, objektyvios tikrovės neatitinkančius automobilių pirkėjo - realiai veiklos nevykdančios Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ ir jos atstovo J. M. R. H. duomenis, kuri realiai transporto priemonių nepirko ir pinigų nemokėjo. Vykdydamas M. B. nurodymus, E. F. M. B. dalinai užpildytas pirkimo - pardavimo sutartis pateikė D. B., A. N., P. B., O. N., L. P., N. K., B. U., kurie nesuvokdami jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio ir siekiamo tikslo, šiose sutartyse įrašė melagingus, objektyvios tikrovės neatitinkančius savo, kaip pardavėjų duomenis: vardą, pavardę asmens kodą, adresą, E. F. nurodymu įrašė objektyvios tikrovės neatitinkančią mažesnę transporto priemonių kainą nei reali jų kaina, pasirašė kaip pardavėjai, nors realiai automobilio nepardavė ir pinigų negavo, ir jas panaudojo, pateikdami VĮ Regitra, dėl to į Kelių transporto priemonių registrą buvo įrašyta tikrovės neatitinkanti informacija apie savininką: pirkėją, pardavėją, ir apie transporto priemonių kainą:

- 2019 m. kovo 16 d. sutartį dėl D. B. transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 6400 €, nors reali jos kaina ne mažiau kaip 22 000 €, kurią 2019 m. kovo 19 d. D. B. pateikė VĮ Regitra,

- 2019 m. gegužės 29 d. sutartį dėl A. N. transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“, už 6300 €, nors reali jos kaina ne mažiau kaip 21 700 €, kurią 2019 m. birželio 14 d. A. N. pateikė VĮ Regitra,

- 2019 m. birželio 28 d. sutartį dėl P. B. transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 6000 €, nors reali jos kaina ne mažiau kaip 23 500 €, kurią 2019 m. liepos 9 d. P. B. pateikė VĮ Regitra,

- 2019 m. lapkričio 2 d. sutartį dėl O. N. transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 6000 €, nors reali jos kaina ne mažiau kaip 23 300 €, kurią 2020 m. kovo 12 d. O. N. pateikė VĮ Regitra,

- 2020 m. sausio 25 d. sutartį dėl D. B. transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini)pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 5500 €, nors reali jos kaina ne mažiau kaip 26500 €, kurią 2020 m. vasario 28 d. D. B. pateikė VĮ Regitra,

- 2020 m. vasario 14 d. sutartį dėl L. P. transporto priemonės Dodge Challenger VIN (duomenys neskelbtini)pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 4900 €, nors reali jos kaina ne mažiau kaip 23 280 €, kurią 2020 m. vasario 21 d. L. P. pateikė VĮ Regitra,

- 2020 m. kovo 12 d. sutartį dėl N. K. transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 5700 €, nors reali jos kaina ne mažiau kaip 20 300 €, kurią 2020 m. kovo 13 d. N. K. pateikė VĮ Regitra,

- 2020 m. liepos 24 d. sutartį dėl B. U. transporto priemonės RAM 1500ST VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 8000 €, nors reali jos kaina ne mažiau kaip 14 500 €, kurią 2020 m. rugpjūčio 17 d. B. U. pateikė VĮ Regitra.

1.3 Be to jis, būdamas UAB „(duomenys neskelbtini)“, įmonės kodas (duomenys neskelbtini), registruotos (duomenys neskelbtini), faktinė veiklos vykdymo vieta (duomenys neskelbtini), direktoriumi ir pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 straipsnį būdamas atsakingas už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą, pažeisdamas 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, 12 straipsnio 1 dalies nuostatas, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį, apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus, 13 straipsnio 1 dalies nuostatas, kad vienas iš privalomų apskaitos dokumentų rekvizitų ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys, 13 straipsnio 3 dalies nuostatas, kad įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus rekvizitus,

nuo 2019 m. sausio 19 d. iki 2020 m. rugpjūčio 15 d. tyčia apgaulingai tvarkė UAB „(duomenys neskelbtini)“ buhalterinę apskaitą, veikdamas per UAB „(duomenys neskelbtini)“ apskaitą tvarkiusią MB „(duomenys neskelbtini)“ buhalterę J. Z., nesuvokusią jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio, t. y.:

nuo 2019 m. sausio 19 d. iki 2020 m. liepos 23 d. M. B. J. Z. įtraukimui į apskaitą pateikė suklastotas sąskaitas faktūras dėl 76 transporto priemonių pirkimo viso už 1 762 295 € iš realiai veiklos nevykdančios Čekijos įmonės „(duomenys neskelbtini)“, kuriose įrašytos ūkinės operacijos turinys neatitinka tikrovės, nes transporto priemonės įsigytos ne iš Čekijos įmonės „(duomenys neskelbtini)“, o iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų Lietuvos Respublikoje transporto priemonių pardavimo veiklą vykdančių asmenų, neužregistravusių vykdomos veiklos, siekiant nuslėpti tikruosius transporto priemonių pardavėjus, tokiu būdu sudarant regimybę, kad prekybą transporto priemonėmis vykdo Čekijos įmonei „(duomenys neskelbtini)“.:

- 2019 m. sausio 19 d. Nr. F2019-001 dėl Volkswagen Golf GTI, VIN 3(duomenys neskelbtini) už 15750 €,

- 2019 m. sausio 19 d. Nr. F2019-002 dėl Dodge Challenger SXT Plus, VIN (duomenys neskelbtini)už 22 750 €,

- 2019 m. sausio 19 d. Nr. F2019-003 dėl Ford Mustang 3,7V6 Automatic, VIN (duomenys neskelbtini) už 17 250 €,

- 2019 m. sausio 19 d. Nr. F2019-004 dėl Ford Mustang 3,7V6Manual, VIN (duomenys neskelbtini)už 23 250 €,

- 2019 m. sausio 21 d. Nr. 2019-005 dėl Chevrolet Camaro TURBO, VIN (duomenys neskelbtini) už 26750 €,

- 2019 m. sausio 28 d. Nr. F2019-006 dėl Ford Mustang Ecoboost A/T, VIN (duomenys neskelbtini)už 22 000 €,

- 2019 m. vasario 1 d. Nr. F2019-007 dėl Dodge Durango, VIN (duomenys neskelbtini) už 20 700 €,

- 2019 m. vasario 1 d. Nr. F2019-008 dėl Dodge Challenger, VIN (duomenys neskelbtini) už 20 700 €,

- 2019 m. vasario 2 d. Nr. F2019-009 dėl Ford Mustang Ecoboost A/T, VIN (duomenys neskelbtini)už 22 700 €,

- 2019 m. kovo 8 d. Nr. F2019-010 dėl Ford Mustang Ecoboost A/T, VIN (duomenys neskelbtini) už 24 800 €,

- 2019 m. kovo 12 d. Nr. F2019-011 dėl Dodge Challenger, VIN (duomenys neskelbtini) už 18900 €,

- 2019 m. kovo 22 d. Nr. F2019-012 dėl Chevrolet Camaro Coupe, VIN (duomenys neskelbtini) už 20000 €,

- 2019 m. kovo 22 d. Nr. F2019-013 dėl Ford Mustang 3,7 V6 A/T, VIN (duomenys neskelbtini) už 22 000 €,

- 2019 m. kovo 22 d. Nr. F2019-014 dėl Mini Cooper SD Cabrio, VIN (duomenys neskelbtini) už 22000 €,

- 2019 m. kovo 26 d. Nr. F2019-015 dėl Chevrolet Camaro SS, VIN (duomenys neskelbtini) už 33 300 €,

- 2019 m. kovo 26 d. Nr. F2019-016 dėl Mustang Cabriolet Ecoboost, VIN (duomenys neskelbtini) už 29 400 €,

- 2019 m. balandžio 15 d. Nr. 2019-017 dėl Chevrolet Camaro Turbo, VIN (duomenys neskelbtini)už 26 500 €,

- 2019 m. balandžio 15 d. Nr. F2019-018 dėl Ford Mustang 3,7 180KW, VIN (duomenys neskelbtini) už 22000 €,

- 2019 m. gegužės 20 d. Nr. F2019-020 dėl Dodge Challenger, VIN (duomenys neskelbtini) už 21000 €,

- 2019 m. gegužės 20 d. Nr. F2019-021 dėl Harley Davidson FLHTCI, VIN (duomenys neskelbtini) už 9700 €,

- 2019 m. gegužės 20 d. Nr. F2019-022 dėl Harley Davidson FXCW, VIN (duomenys neskelbtini) už 9700 €,

- 2019 m. gegužės 27 d. Nr. F2019-024 dėl Ford Mustang Ecoboost, VIN (duomenys neskelbtini) už 21 700 €,

- 2019 m. gegužės 27 d. Nr. F2019-025 dėl Ford Mustang 3,7 V6 Manual, VIN (duomenys neskelbtini) už 21 700 €,

- 2019 m. gegužės 27 d. Nr. F2019-023 dėl Chevrolet Camaro, VIN (duomenys neskelbtini)už 21 700 €,

- 2019 m. birželio 10 d. Nr. F2019-026 dėl Dodge Challenger R/T, VIN (duomenys neskelbtini) už 25 800 €,

- 2019 m. birželio 10 d. Nr. F2019-027 dėl Ford Mustang E. R., VIN (duomenys neskelbtini) už 23 220 €,

- 2019 m. birželio 14 d. Nr. F2019-029 dėl Ford Mustang v6 black, VIN (duomenys neskelbtini) už 18 500 €,

- 2019 m. liepos 2 d. Nr. F2019-031 dėl Ford Mustang v6 black cabriolet, VIN (duomenys neskelbtini) už 23 500 €,

- 2019 m. liepos 16 d. Nr. F2019-032 dėl Chevrolet Camaro, VIN (duomenys neskelbtini) už 26 500 €,

- 2019 m. liepos 16 d. Nr. F2019-033 dėl Dodge Challenger, VIN (duomenys neskelbtini) už 22800 €,

- 2019 m. liepos 26 d. Nr. F2019-034 dėl Ford Mustang E. B., VIN (duomenys neskelbtini) už 24 500 €,

- 2019 m. liepos 26 d. Nr. F2019-035 dėl Ford Mustang E. R., VIN (duomenys neskelbtini) už 26 500 €,

- 2019 m. liepos 26 d. Nr. F2019-036 dėl Ford Mustang E. G., VIN (duomenys neskelbtini) už 21 000 €,

- 2019 m. liepos 26 d. Nr. F2019-037 dėl Ford Mustang GT Black, VIN (duomenys neskelbtini) už 24 000 €,

- 2019 m. liepos 26 d. Nr. F2019-038 dėl Ford Mustang V6 Bordeaux, VIN (duomenys neskelbtini)už 22 000 €,

- 2019 m. rugpjūčio 16 d. Nr. F2019-039 dėl Ford Mustang E. B., VIN (duomenys neskelbtini) už 24 700 €, - 2019 m. rugpjūčio 16 d. Nr. F2019-040 dėl BMW Z3 3.0i, VIN (duomenys neskelbtini) už 15 500 €,

- 2019 m. rugpjūčio 26 d. Nr. F2019-041 dėl Ford Mustang E. B., VIN (duomenys neskelbtini) už 24 700 €,

- 2019 m. rugsėjo 2 d. Nr. F2019-042 dėl Dodge Challenger SXT, VIN (duomenys neskelbtini) už 22 700 €,

- 2019 m. rugsėjo 18 d. Nr. F2019-043 dėl Chevrolet Corvette, VIN (duomenys neskelbtini) už 43650 €,

- 2019 m. spalio 1 d. Nr. F2019-044 dėl Ford Mustang V6 coupe black, VIN (duomenys neskelbtini) už 22 300 €,

- 2019 m. spalio 1 d. Nr. F2019-045 dėl VW Beetle 2,0 TDI coupe, VIN (duomenys neskelbtini) už 13 100 €,

- 2019 m. lapkričio 1 d. Nr. F2019-046 dėl Dodge Challenger (duomenys neskelbtini) už 26 200 €,

- 2019 m. lapkričio 1 d. Nr. F2019-047 dėl Ford Mustang Coupe, VIN (duomenys neskelbtini) už 23 300 €,

- 2019 m. lapkričio 1 d. Nr. F2019-048 dėl Ford Mustang Cabrio, VIN (duomenys neskelbtini) už 29 000 €,

- 2019 m. lapkričio 29 d. Nr. F2019-049 dėl Ford Mustang 3,7, VIN (duomenys neskelbtini) už 22 000 €,

- 2020 m. sausio 2 d. Nr. F2020-001 dėl Chevrolet Camaro, VIN (duomenys neskelbtini) už 19 750 €,

- 2020 m. sausio 2 d. Nr. F2020-002 dėl Mini Paceman, VIN (duomenys neskelbtini) už 9750 €,

- 2020 m. sausio 20 d. Nr. F2020-003 dėl VW Beetle, VIN (duomenys neskelbtini) už 14 500 €,

- 2020 m. sausio 20 d. Nr. F2020-004 dėl Ford Mustang V6 Coupe, VIN (duomenys neskelbtini) už 15 500 €,

- 2020 m. sausio 21 d. Nr. F2020-005 dėl Dodge Durango, VIN (duomenys neskelbtini) už 23 800 €,

- 2020 m. vasario 6 d. Nr. 2020-006 dėl Ford Mustang 5.0 GT, VIN (duomenys neskelbtini) už 29 200 €,

- 2020 m. vasario 10 d. Nr. 2020-007 dėl Ford Mustang BLACK, VIN (duomenys neskelbtini) už 26 500 €,

- 2020 m. vasario 10 d. Nr. F2020-008 dėl Ford Mustang BLUE, VIN (duomenys neskelbtini) už 26 500 €,

- 2020 m. vasario 29 d. Nr. F2020-010 dėl Porche Macan S, VIN (duomenys neskelbtini) už 39 750 €,

- 2020 m. vasario 29 d. Nr. F2020-011 dėl Dodge Challenger 3.6 v6, VIN (duomenys neskelbtini)už 23 280 €,

- 2020 m. vasario 29 d. Nr. F2020-012 dėl Chevrolet Camaro SS, VIN (duomenys neskelbtini) už 34 000 €,

- 2020 m. vasario 29 d. Nr. F2020-013 dėl Chrysler Pacifica, VIN (duomenys neskelbtini) už 22 300 €,

- 2020 m. vasario 29 d. Nr. F2020-014 dėl Chrysler Pacifica telaio, VIN (duomenys neskelbtini) už 28 150 €,

- 2020 m. kovo 23 d. Nr. F2020-015 dėl Ford Mustang 3.7 Cabrio, VIN (duomenys neskelbtini) už 16 500 €,

- 2020 m. kovo 23 d. Nr. F2020-016 dėl Ford Mustang 2.3 Cabrio, VIN (duomenys neskelbtini) už 22 800 €,

- 2020 m. kovo 23 d. Nr. F2020-017 dėl Ford Mustang GT coupe, VIN (duomenys neskelbtini) už 24 750 €,

- 2020 m. balandžio 29 d. Nr. F2020-020 dėl Dodge Challenger 6.4 P. S., VIN (duomenys neskelbtini) už 26 675 €,

- 2020 m. balandžio 29 d. Nr. F2020-021 dėl Dodge Charger 5.7 v8, VIN (duomenys neskelbtini) už 28 130 €,

- 2020 m. gegužės 6 d. Nr. F2020-022 dėl Dodge Charger 3.6 V6, VIN (duomenys neskelbtini) už 21 340 €,

- 2020 m. gegužės 6 d. Nr. F2020-023 dėl Dodge RAM 1500, VIN (duomenys neskelbtini) už 21 340 €,

- 2020 m. gegužės 6 d. Nr. F2020-024 dėl Dodge Challenger SXT, VIN (duomenys neskelbtini) už 20 370 €,

- 2020 m. gegužės 6 d. Nr. F2020-025 dėl Jaguar F-type R, VIN (duomenys neskelbtini) už 40 740 €,

- 2020 m. gegužės 18 d. Nr. F2020-026 dėl Ford Mustang 3.7, VIN (duomenys neskelbtini) už 20 300 €,

- 2020 m. birželio 10 d. Nr. F2020-027 dėl Chevrolet Camaro 3.6 v6, VIN (duomenys neskelbtini) už 20 300 €,

- 2020 m. birželio 10 d. Nr. F2020-028 dėl Ford Mustang 3.7 v6, VIN (duomenys neskelbtini) už 20 700 €,

- 2020 m. liepos 7 d. Nr. F2020-029 dėl Chrysler Pacifica, VIN (duomenys neskelbtini) už 24 500 €,

- 2020 m. liepos 7 d. Nr. F2020-030 dėl RAM 1500 Classic, VIN (duomenys neskelbtini) už 29 100 €,

- 2020 m. liepos 23 d. Nr. F2020-031 dėl RAM 1500 Classic, VIN (duomenys neskelbtini) už 14 500 €,

- 2020 m. liepos 23 d. Nr. F2020-032 dėl Ford F150 Supercrew 5.0, VIN (duomenys neskelbtini) už 33 950 €,

- 2020 m. liepos 23 d. Nr. F2020-033 dėl Dodge Challenger 3.6 v6, VIN (duomenys neskelbtini) už 21 600 €,

kurias J. Z., nesuvokusi M. B. nusikalstamų veiksmų pobūdžio, įtraukė į Pirkimo sąskaitų faktūrų registrą,

be to, tęsdamas nusikalstamą veiką, nuo 2019 m. balandžio 30 d. iki 2020 m. rugpjūčio 15 d. M. B. J. Z. įtraukimui į apskaitą pateikė 2019 m. suklastotus kasos išlaidų orderius ir 2020 m. suklastotus mokėjimo kvitus iš viso dėl 1 285 925 € apmokėjimo realiai veiklos nevykdančios Čekijos įmonės „(duomenys neskelbtini)“ direktoriui J. R. H. už tariamai įsigytas 76 transporto priemones, kuriuose įrašytas ūkinės operacijos turinys neatitinka tikrovės, nes piniginės lėšos už įsigytas transporto priemones išmokėtos ne Čekijos įmonei „(duomenys neskelbtini)“, o ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems Lietuvos Respublikoje transporto priemonių pardavimo veiklą vykdantiems asmenims, neužregistravusiems vykdomos veiklos, siekiant nuslėpti tikruosius transporto priemonių pardavėjus:

2019 m. suklastotus UAB „(duomenys neskelbtini)“ kasos išlaidų orderius iš viso dėl 611 500 € sumokėjimo Čekijos įmonei „(duomenys neskelbtini)“:

kuriuos J. Z., nesuvokdama M. B. nusikalstamų veiksmų pobūdžio, įtraukė į registrą Kasos knygą,

2020 m. suklastotus Čekijos įmonės „(duomenys neskelbtini)“ mokėjimo kvitus iš viso dėl 674 425 € gavimo iš UAB „(duomenys neskelbtini)“:

kuriuos pateikė J. Z., nesuvokiančiai M. B. nusikalstamų veiksmų pobūdžio, kad pagrįsti savo, kaip atskaitingo asmens, atsiskaitymą už nupirktas transporto priemones, tokiu būdu sudarant regimybę, kad prekybą transporto priemonėmis vykdo ir prievolė mokėti mokesčius atsiranda Čekijos įmonei „(duomenys neskelbtini)“, iš kurių 669 425 J. Z., nesuvokdama M. B. nusikalstamų veiksmų pobūdžio, įtraukė į M. B., kaip atskaitingo asmens, balansinę sąskaitą „24450 Iš atskaitingų asmenų gautų sumų vertė“, dėl ko negalima iš dalies nustatyti UAB „(duomenys neskelbtini)“ veiklos, jos turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros nuo 2019 m. sausio 19 d. iki 2020 m. rugpjūčio 15 d.

2.1 Kaltinamasis M. B. 2024 m. rugsėjo 23 d. parodė, kad apie UAB "(duomenys neskelbtini)" veiklą ir jai vadovavimo aplinkybes nori papasakoti, kad jei neklysta 2017 metais, tikslaus laiko neprisimena jis sulaukė nepažįstamo asmens skambučio, kuris į jį kreipėsi su pagalbos prašymu padėti pavertėjauti iš italų kalbos su vienu asmeniu. Kaip suprato iš viso telefoninio pokalbio į jį kreipęsis asmuo norėjo parduoti automobilį į Italiją ir pats su pirkėju negalėjo susikalbėti. Kaip jis sužinojo iš kur jis moka italų kalbą nežino, bent kiek jam paaiškino skambinantysis asmuo, kad apie jį jis sužinojo iš savo pažįstamų, nes Raseiniai mažas miestelis. Tuo kartu jis nieko blogo neįtardamas iš geros valios sutiko žmogui pabūti už vertėją, kuris ir kaip suprato pardavė italui automobilį. Po kurio laiko, tai buvo tie patys 2017 metai, tikslaus laiko tikrai nepamena, jis vėl sulaukė kito nepažįstamo asmens skambučio su prašymu pabūti už vertėją parduodant automobilį Italijos pirkėjui. Jam tuo metu pasirodė keista, kaip čia jau antras žmogus į jį kreipiasi dėl tokių paslaugų, tarsi daugiau nebūtų žmonių kas moka italų kalbą. Tuo kartu taip pat sutiko pabūti už vertėją parduodant automobilį. Minėtas žmogus jam telefonu nurodė, kad šiuo metu neprisimena kokiu laiku, bet pro Raseinių miestą iš Vilniaus oro uosto važiuos keli italai, kurie jį paims ir kartu su jais jis atvažiuos pas jį į servisą. Sutartą dieną kaip ir buvo žadėta pas jį atvažiavo italai, su kuriais jis pirmą kartą ir susipažino, tai buvo M. B., F. L. ir L. M., su kuriais kartu visi nuvažiavo į Šiaulius. Pamena, kad Šiaulių mieste nuvyko į autoservisą prie tuo metu buvusios Regitros, adreso nežino. Jiems atvykus į minėtą servisą juos pasitiko vyriškis, kuris jam ir buvo skambinęs telefonu, tai buvo E. F., kuris jį ir pakvietė į susitikimą pabūti už vertėją. Iš pokalbio su E. F. jis suprato, kad tai yra jo servisas ir jis nori minėtiems italams parduoti automobilius. Pamena, kad tuo metu servise buvo 2 sutvarkyti amerikietiški automobiliai ir keli buvo dar tvarkomi, kaip suprato po autoįvykių. Jei neklysta dėl automobilių markių tai greičiausiai buvo Ford Mustang automobiliai. Pamena, kad italai apžiūrinėjo servise esančius automobilius, kurie jiems patiko kaip automobiliai yra tvarkomi ir sutvarkyti. Jam būnant už vertėją tarp italų ir E. F. jie kalbėjosi automobilių pirkimą iš E., klausinėjo kiek automobilių E. F. gali sutvarkyti per mėnesį ir kokį kiekį jų būtų galima atgabenti autovežiais į Italiją. Kokie skaičiai ir kiekiai buvo sutarti E. su Italais jis neprisimena. Iš viso bendravimo E. su Italais jis susidarė tokią nuomonę, kad E. F. bent jau su F. L. jau yra pažįstami, nes jų tarpusavio bendravimas angliškai buvo labai sudėtingas, bet jis nebuvo "svetimas". Kaip suprato visi italai sunkiai kalbėjo angliškai. Tuo metu italai apžiūrėję automobilius kaip suprato sutarė su E. F. dėl automobilių iš jo pirkimo, visi nuvyko papietauti, po ko jis su italais išvažiavo iš Šiaulių, kur jį išleido Raseinių mieste, o patys išvyko į Vilnių. Po šito įvykio, praėjus kažkur mėnesiui laiko jam jau paskambino italas M. B., kuris jam pasakė, kad jis su draugais vėl atvyksta į Lietuvą ir vyksta į Šiaulius susitikti su E. F. ir vėl reikia jo paslaugų pabūti už vertėją tarp jų ir E. F.. Jis sutiko vėl pavertėjauti ir antru kartu vėl italai važiuodami iš Vilniaus oro uosto į Šiaulius, pakeliui jį pasiėmė iš Raseinių ir visi nuvažiavo pas E. F. į jo autoservisą. Tuo kartu kiek pamena jau buvo sutvarkyti tie automobiliai, kurie pirmuoju apsilankymo metu buvo dar tvarkomi. Italai apžiūrėjo sutvarkytus automobilius, jiems patiko jų sutvarkymo kokybė ir pasakė, kad tie automobiliai važiuos į Italiją. Tačiau apie pačius pirkimo pardavimo sandorius prie jo nei Italai nei E. F. nekalbėjo. Jis kaip suprato angliškai labiau kalbėjo F. L., o M. B. ir L. M. labai sunkiai kalbėjo angliškai. Jo vaidmuo buvo pabūti už vertėją ir labiau dėl visos bendravimo atmosferos ir pokalbių palaikymų, kad jiems būtų laisviau bendrauti per jį. Italams apžiūrėjus automobilius ir įvertinus jų sutvarkymo kokybę tuo viskas ir baigėsi ir jis su italais išvykaus iš Šiaulių. Po viso šito, jei neklysta važiuojant iš Šiaulių į Raseinius, jo M. B. paklausė, kad jei Lietuvoje būtų įsteigta įmonė, užsiimanti automobilių prekyba ar jis sutiktų joje dirbti. Jis tuo metu kaip tik neturėjo darbo ir jam atsakė, kad jei viskas tvarkoje, ta prasme, jei bus mokamas atlyginimas kodėl ne, sutiktų. Tada po kurio laiko, tai buvo 2017 metų antra pusė, tikslaus laikotarpio nepamena, jam M. B. paskambinęs pasakė, kad jis nuvažiuotų į šiuo metu nepamena kažkokią įmonę, Raseinių mieste, adresas (duomenys neskelbtini), kuri užsiima įmonių steigimu ir per ją įsteigtų įmonę. Jis taip ir padarė, per minėtą įmonę buvo įsteigta UAB "(duomenys neskelbtini)", taip pat šią bendrovę įsteigusi įmonė pasisiūlė vesti ir buhalterinę apskaitą kas ir buvo įgyvendinta. Finansavimas įmonės steigimo buvo iš M. B. pusės, tačiau smulkesnių šių aplinkybių jis neprisimena, nes jau praėjo daug laiko. Pamena, kad galutiniame rezultate buvo įsteigta UAB "(duomenys neskelbtini)", jis buvo jos direktorius. Įsteigus minėtą bendrovę jam M. B. minėjo, kad yra UAB "(duomenys neskelbtini)" savininkas, tačiau jis minėjo, kad jis nenori būti jos savininkas, o tik nori būti paprastas samdomas darbuotojas. Tada jei neklysta gal mėnesio laikotarpyje UAB "(duomenys neskelbtini)" akcijos buvo perleistos M. B. nurodytam asmeniui A. R.. Kas tokia yra A. R. jis papasakoti nelabai gali, nes jos nėra matęs ir nėra su ja bendravęs. Akcijų pardavimo sutartis rengė minėta įmonė, kuri ir buvo įsteigusi UAB "(duomenys neskelbtini)". Šiuo metu tiksliai neprisimena, tačiau 2 - 3 mėnesių laikotarpyje jis kaip UAB "(duomenys neskelbtini)" vadovas sudarė naują sutartį dėl bendrovės apskaitos tvarkymo su MB "(duomenys neskelbtini) ", kur toliau apskaitą tvarkė buhalterė J. Z.. Dėl ko buvo pakeista apskaitą tvarkanti bendrovė tai nelabai prisimena, jei neklysta tai J. Z. apskaitą tvarkė pigiau. Įsteigus bendrovę M. B. jam vieno telefoninio pokalbio metu nurodė, kad yra tokia Čekijos įmonė "(duomenys neskelbtini)" iš kurios UAB "(duomenys neskelbtini)" pirks amerikietiškus automobilius. Minėtos Čekijos bendrovės vadovas yra J. M. R. H.. Jis norėdamas įsitikinti ar tikrai yra tokia Čekijos įmonė buvo paprašęs J. Z., kad pasidomėtų ar tikrai egzistuoja tokia įmonė, taip pat buvo paprašęs M. B. atsiųsti minėtos Čekijos bendrovės direktoriaus dokumento kopiją. Tai iš J. Z. buvo gavęs atsakymą, kad tokia Čekijos įmonė egzistuoja, o M. B. jam jei neklysta telefonu, Viber ar Whatsup programėlę buvo atsiuntęs J. M. R. H. dokumento kopiją. Pradėjus vykdyti UAB "(duomenys neskelbtini)" veiklą, jam M. B. buvo nurodęs kaip bus vykdomas visas automobilių pardavimo verslas, kurio jis šiuo metu neprisimena ir paaiškinti negali, nes yra praėjęs nemažas laiko tarpas, o ir pats nelabai turi pakankamai finansinių ir buhalterinių žinių. Gali paaiškinti, kad nuo pat jos pradžios M. B. jam mobiliuoju telefonu per internetines programėle Viber, Whatsup nurodydavo kokius automobilius ar kokių automobilių dalis UAB "(duomenys neskelbtini)" perka, atsiųsdamas į UAB "(duomenys neskelbtini)" apskaitą tvarkančios buhalterės J. Z. elektroninį paštą sąskaitas, kurios buvo ne tik Čekijos bendrovės "(duomenys neskelbtini)", bet ir kitų fizinių ar juridinių asmenų, šiuo metu neprisimena kokių. Kodėl sąskaitas siųsdavo M. B., o ne Čekijos bendrovės "(duomenys neskelbtini) direktorius J. M. R. H. jam kažkaip klausimų nekildavo, nes pasitikėjo M. B.. Iš kokio elektroninio pašto M. B. siųsdavo sąskaitas (duomenys neskelbtini) buhalterei jis nežino, tuo nelabai domėjosi. Elektroninis pašas (duomenys neskelbtini) jam nieko nesako, pats juo nesinaudojo. Kas juo naudojasi jis nežino. Kodėl šio elektroninio pašto sukūrimo dėžutėje yra nurodyta jo gimimo data (duomenys neskelbtini) ir jo naudojamas telefono numeris (duomenys neskelbtini) jis paaiškinti negali. Mano, kad tai sukurti galėjo pats M. B., kadangi jis visus duomenis apie jį žino. M. B. taip pat nurodydavo tiek jam tiek buhalterei J. Z. kokius automobilius ar kokias automobilių detales kokioms Italijos įmonėms ir už kokią kainą reikia parduoti. Kodėl visos sąskaitos buvo siunčiamos iš elektroninio pašto (duomenys neskelbtini) jis nežino, į tai nelabai kreipė dėmesio. Automobilių gabenimu į Italiją taip pat rūpinosi pats M. B., jis buvo suradęs kažkokią Latvijos bendrovę "(duomenys neskelbtini)" jei neklysta, kuri surinkdavo transporto priemones iš įvairių Lietuvos vietų, pravažiuodavo pro jį, Raseinių mieste jis sužiūrėdavo visas transporto priemones, padarydavo jų išorės foto, kad tvarkingos yra pakrautos ir išveždavo transporto priemones. Tais atvejais kada būdavo gabenamos automobilių detalės, tai jos būdavo sudedamos į gabenamų automobilių bagažines. Taip pat būdavo atvejų, kai automobilius išvežimui į Italiją jam į Raseinius atvarydavo pats E. F., kurie būdavo užkraunami ant to paties autovežio ir išvežami kartu su kitom mašinom į Italiją. Kad E. F. atvaryti automobiliai į Raseinius pardavimui į Italiją buvo M. B. iniciatyva jis suprato, bet į tai nekreipė dėmesio, nes pasitikėjo M. B.. Gali nurodyti, kad M. B. jam buvo minėjęs, kad parduodant automobilius į Italija reikalinga, kad jie būtų registruoti Lietuvoje fizinių asmenų vardais, dėl ko jis jam buvo nurodęs, kad reikalinga, kad jis Čekijos bendrovės (duomenys neskelbtini) surašytų transporto priemonių pardavimo sutartis nuo fizinių asmenų (pardavėjų) Čekijos bendrovei (duomenys neskelbtini) kaip pirkėjui, ką jis ir padarydavo. Smulkesnių aplinkybių dėl dėl minėtų transporto priemonių pirkimo pardavimo sutarčių pildymo jis neprisimena ir paaiškinti negali. Pardavus automobilius Italijos bendrovėms, jos už juos atsiskaitydavo su UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ bankiniais pavedimais į bendrovės sąskaitą, kur gautus pinigus jis išgrynindavo ir juos atiduodavo į Lietuvą atvykusiems M. B., jo draugui F. L. ir J. M. R. H.. Bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentuose, patvirtinančiuose bendrovės pinigų sumokėjimą, t. y. Kasos išlaidų orderius jo nurodymu parengdavo ir atspausdindavo J. Z., kuri jam paduodavo parengtus orderius, kuriuos jis pasiėmęs, jai nežinant, jose pasirašydavo M. B. arba F. L., kuriuos pasirašytus gražindavo jai. 2020 metais grynųjų pinigų sumokėjimas buvo įforminamas užpildant Grynųjų pinigų patvirtinimo dokumentus, kurių pildymo aplinkybių jis neprisimena ir bijodamas nurodyti netikslias aplinkybes paaiškinti negali. Nori akcentuoti, kad buhalterė J. Z. nieko nežinojo apie bendrovės apskaitos dokumentų klastojimą, jų įtraukimą į apskaitą. Prašo įvertinti galimybes pagal jo įvykdytas nusikalstamas veikas taikyti supaprastintą baudžiamąjį procesą, kadangi visas aplinkybes pagal savo galimybes, kiek jis jas pamena, yra paaiškinęs (33 t., b. l. 61-66)

2.2 Kaltinamasis M. B. 2024 m. gruodžio 5 d. parodė, kad 2017 metų pradžioje, tikslaus laiko neprisimena jis sulaukė nepažįstamo asmens skambučio, kuris į jį kreipėsi su pagalbos prašymu padėti pavertėjauti iš italų kalbos su vienu asmeniu. Kaip suprato iš viso telefoninio pokalbio į jį kreipęsis asmuo norėjo parduoti automobilį į Italiją ir pats su pirkėju negalėjo susikalbėti. Kaip jis sužinojo iš kur jis moka italų kalbą nežino, bent kiek jam paaiškino skambinantysis asmuo, kad apie jį jis sužinojo iš savo pažįstamų, nes Raseiniai yra mažas miestelis. Tuo kartu jis nieko blogo neįtardamas iš geros valios sutiko žmogui pabūti už vertėją, kuris kaip suprato pardavė italui automobilį. Po kurio laiko, tai buvo tie patys 2017 metai, tikslaus laiko tikrai nepamena, jis vėl sulaukė kito nepažįstamo asmens skambučio su prašymu pabūti už vertėją parduodant automobilį Italijos pirkėjui. Jam tuo metu pasirodė keista, kaip čia jau antras žmogus į jį kreipiasi dėl tokių paslaugų, tarsi daugiau nebūtų žmonių kas moka italų kalbą. Tuo kartu jis taip pat sutiko pabūti už vertėją parduodant automobilį. Minėtas žmogus jam telefonu nurodė, kad artimiausiu metu iš Vilniaus oro uosto pro Raseinių miestą į Šiaulius važiuos keli italai, kurie važiuodami pakeliui jį paimtų ir jis kartu su jais atvažiuotų pas jį į automobilių servisą ir padėtų jam su italais geriau susikalbėti. Jis nieko tame blogo nematydamas sutiko. Sutartą dieną kaip ir buvo žadėta pas jį atvažiavo italai, su kuriais jis pirmą kartą ir susipažino, tai buvo M. B., F. L. ir L. M., su kuriais kartu visi nuvažiavo į Šiaulius. Pamena, kad Šiaulių mieste nuvyko į autoservisą prie tuo metu buvusios Regitros, adreso nežino. Jiems atvykus į minėtą servisą juos pasitiko vyriškis, kuris jam ir buvo skambinęs telefonu, tada su juo susipažino "gyvai", tai buvo E. F.. Iš pokalbio su E. F. jis suprato, kad šiame automobilių servise E. F. tvarko iš JAV parvežtus daužtus automobilius, kuriuos nori pardavinėti atvykusiems minėtiems italams. Pamena, kad tuo metu servise buvo jau visiškai sutvarkyti 2 amerikietiški automobiliai ir keli buvo dar tvarkomi. Jei neklysta dėl automobilių markių tai greičiausiai buvo Ford Mustang automobiliai. Pamena, kad italai apžiūrinėjo servise esančius automobilius, kurie jiems patiko kaip automobiliai yra tvarkomi ir sutvarkyti. Jam vertėjaujant tarp italų ir E. F. jie kalbėjosi automobilių pirkimą iš E., klausinėjo kiek automobilių E. F. gali sutvarkyti per mėnesį ir kokį kiekį jų būtų galima atgabenti autovežiais į Italiją. Kokie skaičiai ir kiekiai buvo sutarti E. su Italais jis neprisimena. Iš viso bendravimo E. su Italais jis susidarė tokią nuomonę, kad E. F. bent jau su F. L. jau yra pažįstami, kadangi jų tarpusavio bendravimas angliškai buvo nors ir sudėtingas, bet jis nebuvo "svetimas". Kaip suprato visi italai sunkiai kalbėjo angliškai. Tuo metu italai apžiūrėję automobilius sutarė su E. F. dėl sutvarkytų automobilių pirkimo iš jo. Tai sutarę visi nuvykę papietauti, išsiskirstė, jis su italais išvažiavo iš Šiaulių, kur jį išleido Raseinių mieste, o patys išvyko į Vilnių. Po šito įvykio, praėjus kažkur mėnesiui laiko jam jau paskambino italas M. B., kuris jam pasakė, kad jis su draugais vėl atvyksta į Lietuvą ir vyksta į Šiaulius susitikti su E. F. ir vėl reikia jo paslaugų pabūti už vertėją tarp jų ir E. F.. Jis sutiko vėl pavertėjauti ir antru kartu vėl italai važiuodami iš Vilniaus oro uosto į Šiaulius, pakeliui jį pasiėmė iš Raseinių ir visi nuvažiavo pas E. F. į jo autoservisą. Tuo kartu kiek pamena jau buvo sutvarkyti tie automobiliai, kurie pirmuoju apsilankymo metu buvo dar tvarkomi. Italai apžiūrėjo sutvarkytus automobilius, jiems patiko jų sutvarkymo kokybė ir pasakė, kad tie automobiliai važiuos į Italiją. Tačiau apie pačius pirkimo pardavimo sandorius prie jo nei Italai nei E. F. nekalbėjo. Jis kaip suprato angliškai labiau kalbėjo F. L., o M. B. ir L. M. labai sunkiai kalbėjo angliškai. M. B. vaidmuo buvo pabūti už vertėją ir labiau dėl visos bendravimo atmosferos ir pokalbių palaikymų, kad jiems būtų laisviau bendrauti per jį. Italams apžiūrėjus automobilius ir įvertinus jų sutvarkymo kokybę tuo viskas ir baigėsi ir jis su italais išvykaus iš Šiaulių. Po viso šito, jei neklysta važiuojant iš Šiaulių į Raseinius, jo M. B. paklausė, kad jei Lietuvoje būtų įsteigta įmonė, užsiimanti automobilių prekyba ar jis sutiktų joje dirbti. Jis tuo metu kaip tik neturėjo darbo ir jam atsakė, kad jei viskas tvarkoje, ta prasme, jei bus mokamas atlyginimas kodėl ne, sutiktų. Tada po kurio laiko, tai buvo 2017 metų vasara, tikslaus laikotarpio nepamena, jam paskambinęs M. B. pasakė, kad jis nuvažiuotų į šiuo metu nepamena kažkokią įmonę, Raseinių mieste, adresas (duomenys neskelbtini), kuri užsiima įmonių steigimu ir per ją įsteigtų įmonę. Jis taip ir padarė, per minėtą įmonę buvo įsteigta UAB "(duomenys neskelbtini)", taip pat šią bendrovę įsteigusi įmonė pasisiūlė vesti ir buhalterinę apskaitą kas ir buvo įgyvendinta. Finansavimas įmonės steigimo buvo iš M. B. pusės, tačiau smulkesnių šių aplinkybių jis neprisimena, nes jau praėjo daug laiko. Pamena, kad galutiniame rezultate buvo įsteigta UAB "(duomenys neskelbtini)", jis buvo jos direktorius ir akcininkas. Įsteigus minėtą bendrovę jam M. B. minėjo, kad yra UAB "(duomenys neskelbtini)" savininkas, tačiau jis nenorėjo būti jos savininkas, o tik norėjo būti paprastas samdomas darbuotojas. Tada jei neklysta gal mėnesio laikotarpyje UAB "(duomenys neskelbtini)" akcijos buvo perleistos M. B. nurodytam asmeniui A. R.. Kas tokia yra A. R. jis papasakoti nelabai gali, nes jos nėra matęs ir nėra su ja bendravęs. Akcijų pardavimo sutartis rengė minėta įmonė, kuri ir buvo įsteigusi UAB "(duomenys neskelbtini)". Šiuo metu tiksliai neprisimena, tačiau 2 - 3 mėnesių laikotarpyje jis kaip UAB "(duomenys neskelbtini)" vadovas sudarė naują sutartį dėl bendrovės apskaitos tvarkymo su MB "(duomenys neskelbtini)", kur toliau apskaitą tvarkė buhalterė J. Z.. Dėl ko buvo pakeista apskaitą tvarkanti bendrovė tai nelabai prisimena, jei neklysta tai J. Z. apskaitą tvarkė pigiau. Įsteigus bendrovę M. B. jam trumpai papasakojo verslo principą, t. y. kad UAB "(duomenys neskelbtini)" pirks amerikietiškus automobilius Lietuvoje iš vienos Čekijos įmonės "(duomenys neskelbtini)" ir bus parduodami Italijos rinkai. Mokesčiai bus mokami Lietuvoje kaip priklauso pagal įstatymus. Jis tame nieko blogo nematė, tačiau norėdamas įsitikinti ar tikrai yra tokia Čekijos įmonė buvo paprašęs buhalterės J. Z., kad ji pasidomėtų ar tikrai egzistuoja tokia įmonė, taip pat buvo paprašęs M. B. atsiųsti minėtos Čekijos bendrovės direktoriaus dokumento kopiją, kuris jam buvo atsiuntęs, tai buvo J. M. R. H.. Iš J. Z. buvo gavęs atsakymą, kad tokia Čekijos įmonė tikrai egzistuoja. Pradėjus vykdyti UAB "(duomenys neskelbtini)" veiklą, jam M. B. buvo nurodęs kaip bus vykdomas visas automobilių pardavimo verslas, kad automobilių ieškos pats M. B. ir jam nurodys kokius reikia pirkti, kad dokumentuose automobilių pirkimai bus forminami iš pradžių Čekijos bendrovės "(duomenys neskelbtini) vardu, po to iš šios įmonės automobilius pirks UAB "(duomenys neskelbtini)". M. B. ieškant Italijos rinkai amerikietiškų automobilių ir juos suradęs informuodavo jį, dėl jų apžiūros. Jam nuvykus į vietą ir apžiūrėjus automobilius, norint juos nupirkti, buvo prašoma pardavėjų, kad automobiliai bus nupirkti su ta sąlyga jei jie bus su lietuviška registracija fiziniam asmeniui. Kad automobiliai būtų su lietuviška registracija, kaip suprato tai buvo reikalinga patiems italams, kadangi dėl to jiems yra mažesni mokesčiai. Pardavėjai sutikdavo parduodamus automobilius priregistruoti ir tai padarę jį papildomai informuodavo, kad galima registruoti pardavimus. Iš pardavėjų būdavo iniciatyva, kad automobilių pardavimai būtų forminami mažesne nei rinkos kaina. Nei jis pats nei M. B. tam neprieštaravo, kad transporto priemonių pirkimo pardavimo sutartyse būtų nurodomos mažesnės parduodamų automobilių kainos nei rinkos kainos. M. B. nurodymu, automobilių pirkimai buvo forminami Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ vardu. Tai buvo nurodymas paties M. B., kad automobiliai būtų forminami iš pradžių minėtos Čekijos įmonės vardu, už mažesnę nei rinkos kainą, o po to UAB „(duomenys neskelbtini)“ iš Čekijos bendrovės nupirks jau už realią rinkos kainą. Taip ir buvo forminami automobilių pirkimai ir pardavimai. Jis savo ranka transporto priemonių pirkimo pardavimo sutartyse įrašydavo Čekijos bendrovės "(duomenys neskelbtini)" rekvizitus, jos direktoriaus J. M. R. H. vardą ir pavardę, šalia pasirašydavo ir uždėjo "(duomenys neskelbtini)" spaudo atspaudą. Minėtą Čekijos bendrovės "(duomenys neskelbtini)" spaudą jam buvo padavęs pats M. B., vieno apsilankymo Lietuvoje metu. Įforminus automobilių pirkimo sandorius Čekijos bendrovės vardu, šios įmonės pardavimų sąskaitas ,, (duomenys neskelbtini)“ jau atsiųsdavo pats M. B. elektroniniu paštu ,, (duomenys neskelbtini)“ buhalterei J. Z., kuri jas įtraukdavo į UAB "(duomenys neskelbtini)" apskaitą. M. B. elektroniniais laiškais siųsdamas Čekijos bendrovės "(duomenys neskelbtini)" sąskaitas iškart nurodydavo kurią transporto priemonę kuriai Italijos bendrovei ir už kokią kainą įforminti pardavimą, kas ir būdavo padaryta. (duomenys neskelbtini) buhalterė J. Z. parengdavo (duomenys neskelbtini) pardavimo sąskaitas Italijos bendrovėms ir išsiųsdavo M. B.. Automobilių išvežimu iš Lietuvos į Italija rūpinosi taip pat M. B.. Jis buvo suradęs kažkokią Latvijos bendrovę "(duomenys neskelbtini)" jei neklysta, kuri surinkdavo transporto priemones iš įvairių Lietuvos vietų, pravažiuodavo pro jį, Raseinių mieste jis sužiūrėdavo visas transporto priemones, padarydavo jų išorės foto, kad tvarkingos yra pakrautos ir išveždavo transporto priemones. Tais atvejais kada būdavo gabenamos automobilių detalės, tai jos būdavo sudedamos į gabenamų automobilių bagažines. Pardavus automobilius Italijos bendrovėms, jos su UAB "(duomenys neskelbtini)" atsiskaitydavo bankiniais pavedimais į (duomenys neskelbtini) sąskaitas, kur pervestus pinigus jis išgrynindavo ir atiduodavo į Lietuvą atvykusiam M. B., kuris jau pats atsiskaitydavo su automobilių pardavėjais. Pinigų atidavimo įforminimas 2019 metais buvo Kasos išlaidų orderiais, kuriuos jo nurodymu parengdavo J. Z., nurodydama, kad pinigai išduoti Čekijos bendrovei "(duomenys neskelbtini)" ir paduodavo jam. Jis juos pasiėmęs, J. Z. nežinant paduodavo pasirašyti į Lietuvą atvykusiems pačiam M. B. arba F. L. ir grąžindavo J. Z. įtraukimui į apskaitą. 2020 metų pradžioje M. B. jam buvo atsiuntęs Čekijos bendrovės (duomenys neskelbtini) grynųjų pinigų priėmimo kvitus, kuriuos jis savo namuose turėtu spausdintuvu, atspausdino, juose pasirašė pats ir kažkuriam iš italų M. B. ar F. L. ties "(duomenys neskelbtini)" direktoriaus J. R. H. eilute davė pasirašyti, kas ir buvo padaryta. Paties Čekijos bendrovės "(duomenys neskelbtini)" direktoriaus J. M. R. H. jis "gyvai" nėra matęs, todėl apie jį nieko papasakoti negali. Kas liečia įtarime nurodytą dokumentų klastojimą bendrais veiksmais su E. F., gali nurodyti, kad tuos automobilius susijusius su E. taip pat buvo nurodęs pirkti M. B., kaip įtaria per F. L., kuris turėjo artimesnį ryšį su E. F., todėl automobiliai buvo perkami tiesiogiai kontaktuojant su E. F.. Šių aplinkybių smulkiai nupasakoti negali, nes nepamena. Kieno buvo tie automobiliai, paties E. F. ar kitų asmenų jis tiksliai nežino, bet už parduotus automobilius Italams ir iš jų bankiniu pavedimu gautus pinigus, juos išgryninęs atiduodavo ne E. F., o į Lietuvą atvykusiam F. L.. Kadangi visi šie M. B. parodymai kiek jam pavyko prisiminti visas aplinkybes yra teisingi ir išsamūs, dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų prisipažįsta visiškai, dėl viso šito nuoširdžiai gailisi, todėl prašo esant galimybei užbaigti ikiteisminį tyrimą supaprastinto proceso tvarka (35 t., b. l. 52-57).

3. E. F. 2024 m. birželio 18 d. (buvęs įtariamasis; 2025 m. sausio 6 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nutartimi atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą) parodė, kad nuo 2018 metų, tikslaus laiko neprisimena, užsiima individualia veikla, kuri buvo automobilių po auto įvykių remontu. Automobiliai tvarkomi buvo adresu (duomenys neskelbtini), kuriame buvo autoservisas. Užsiimdamas šia veikla, per klientus susipažino su M. B., gyvenančiu Raseinių mieste, tačiau kokiomis aplinkybėmis su juo susipažino, neprisimena. Kaip suprato, M. B. užsiėmė automobilių prekyba. Jei neklysta, jis buvo pristatęs kelis automobilius iš JAV atlikti smulkius remonto darbus. Kažkuriuo momentu M. B. jo paprašė, kad E. F. savo vardu užregistruotų vieną automobilį, paaiškindamas, kad jis negali savo vardu registruoti kelių automobilių ir reikalinga automobiliui Lietuviška registracija. Jis nieko blogo neįtardamas sutiko savo vardu priregistruoti automobilį, kadangi M. B. patikino, kad nieko tai finansiškai nekainuos, t. y. už automobilio ekspertizės, techninės apžiūros ir registracijos paslaugas bus jam paduoti pinigai, kuriais apmokės už paslaugas. Už visa tai M. B. jam jokio atlygio nesiūlė. Po sutarimo, kelių dienų bėgyje E. F. į minėtą servisą, adresu (duomenys neskelbtini), kuriame turėjo savo darbo vietą, M. B. pristatė automobilį Dodge Challenger. Automobilis buvo techniškai tvarkingas ir paruoštas ekspertizei ir registravimui. M. B. jo papildomai prašė, kad prieš registruojant automobilį E. F. savo vardu atliktų ir jo ekspertizę bei pristatytų techninei apžiūrai. Pristačius minėtą automobilį E. F. žinioje jis galėjo būti kelias dienas, kol aš jam atliko techninę ekspertizę bei techninę apžiūrą ir savo vardu Regitroje atliko jos registraciją. Norint minėtą automobilį prisiregistruoti savo vardu, Regitroje reikėjo pateikti automobilio įsigijimo dokumentą ir automobilio registracijos dokumentus, tai visi dokumentai, kartu su grynaisiais pinigais apmokėti ekspertizės ir registracijos paslaugas buvo palikti automobilyje. Kas ir kokiomis aplinkybėmis išrašė Jungtinės karalystės bendrovės "(duomenys neskelbtini)" sąskaitą 2019 m. sausio 21 d. Nr. 21/01/2019/05 E. F. nežino, tačiau M. B. buvo nurodęs savo asmens duomenis. Priregistravęs automobilį E. F. kelių dienų bėgyje galėjo jį išregistruoti ir jo išregistravimui M. B. kartu su automobilio įsigijimo dokumentais automobilyje buvo palikęs ir šio automobilio dalinai užpildytą pardavimo sutartį, kurioje buvo ranka užpildyti automobilio pirkėjo duomenys, kiek pamena kažkokia Čekijos įmonė "(duomenys neskelbtini)". Kas sutartyje buvo pasirašęs kaip automobilį pirkęs asmuo, E. F. neprisimena ir tam reikšmės neteikė. E. F. minėtoje automobilio pardavimo sutartyje savo ranka užpildęs savo kaip automobilio pardavėjo duomenis, ją pasirašė. Kiek pamena, automobilio pardavimo kainą sutartyje nurodė įrašyti M. B., ką jis ir padarė. Kodėl sutartyje reikėjo įrašyti mažesnę automobilio pardavimo kainą nei reali tokių automobilių rinkos kaina, E. F. nežino, šito nesidomėjo. Atlikęs visas reikiamas procedūras ir priregistravęs automobilį, kelių dienų bėgyje E. F. jį gražino M. B., kuris buvo atvykęs pas jį į Šiaulius. Atidavęs automobilį po kelių dienų E. F. jį išregistravo nuvykęs į Regitrą ir pateikdamas užpildytą automobilio pardavimo sutartį, kur automobilis buvo išregistruotas. Po kurio laiko M. B. E. F. vėl paprašė tokios pat paslaugos tik kitam automobiliui, jis taip pat neįtardamas nieko blogo sutiko pagelbėti ir tuomet dėl automobilio registracijos paprašė savo tėvo A. F., kuris sutiko savo vardu užregistruoti automobilį. Koks buvo automobilis, jis jau neprisimenu, tačiau jis taip pat buvo iš JAV, kurį jam pristatė M. B.. M. E. F. buvo davęs tėvuko asmens duomenis. Visa automobilio ekspertizės, techninės apžiūros ir registracijos seka buvo ta pati kaip ir jo atveju, t. y. M. pristačius automobilį, jame buvo palikti visi reikiami visoms procedūroms atlikti dokumentai ir grynieji pinigai, t. y. buvo išrašyta kažkokios užsienio bendrovės sąskaita patvirtinanti, kad tėvas yra įsigijęs automobilį, JAV automobilio registracijos dokumentai ir automobilio pardavimo sutartis, kuri kaip ir jo atveju buvo dalinai užpildyta nurodant tą pačią Čekijos bendrovę, tačiau nepamena, kas joje buvo pasirašęs. Šioje sutartyje tėvas savo vardu buvo įrašęs savo kaip automobilio pardavėjo duomenis ir pasirašęs, kokią kainą įrašyti sutartyje buvo nurodęs M. B.. Tiek mano vardu registruojamo automobilio atveju tiek šiuo atveju ant automobilio pardavimo sutarčių buvo uždėti minėti Čekijos įmonės "(duomenys neskelbtini)" atspaudai, kadangi be jų nebūtų galima automobilio išregistruoti. Kas tose automobilių pardavimo sutartyse rankraščiu pildė minėtos Čekijos įmonės duomenis, kas pasirašinėjo, kas atspaudė Čekijos įmonės "(duomenys neskelbtini)" atspaudą, E. F. nežino ir negali nurodyti. Tėvui savo vardu priregistravus automobilį, kelių dienų bėgyje E. F. jį grąžino į Šiaulius atvažiuojančiam M. B., kuris pasiėmęs automobilį juo pats išvažiavo. Taip pat po kelių dienų tėvas automobilį išregistravo Regitroje pateikdamas užpildytą automobilio pardavimo sutartį. Po viso šito M. jo toliau pradėjo prašyti, kad dar užregistruotų keletą automobilių fizinių asmenų vardais ir E. F. sutiko tai padaryti, todėl pradėjo prašyti savo draugų, pažįstamų, kad sutiktų jų vardais užregistruoti automobilius. Suradęs tai padaryti sutikusius asmenis, E. F. paprašydavo jų asmens duomenų, juos perduodavo M. B. ir jis į Šiaulius atvarydavo užregistruoti automobilius, kurie visi buvo iš JAV, techniškai tvarkingi. Iš viso tokiu pat būdu buvo užregistruota dar 11 transporto priemonių, kurios yra išvardintos pateiktame pranešime apie įtarimą. Visais atvejais automobilių registravimo ir išregistravimo seka buvo ta pati, t. y. automobiliuose buvo palikti jų įregistravimui, išregistravimui paruošti dokumentai - užsienio įmonių sąskaitos, automobilių JAV registracijos dokumentai ir dalinai užpildytos automobilių pardavimų sutartys, kurios buvo pildytos rankraščiu, užpildant automobilių pirkėją, tą pačią Čekijos bendrovę "(duomenys neskelbtini)" ir M. B. nurodant kokias automobilių kainas reikia įrašyti, kas buvo ir padaryta. Po to, pamena, buvo karantinas ir jam atsisakius serviso patalpų sumažėjo bendravimas su M., taip pat jis man prasitarė, kad turi reikalų su FNTT, todėl E. F. atsisakė toliau jam padėti registruoti automobilius fizinių asmenų vardais. Iš viso M. B. prašymu Regitroje buvo užregistruota 13 transporto priemonių ir visais atvejais M. būdavo vienas, be jokių pašalinių asmenų. Tačiau tuo laikotarpiu, tikslaus laiko neprisimena, M. B. važiuodamas pro Šiaulius buvo užsukęs pas E. F. į servisą su savo draugais užsieniečiais, kurie tarpusavyje bendravo Itališkai. Jų vardu ir pavardžių aš tikrai neprisimena, jų buvo gal 4, nes buvo su viena mašina, kurie kaip suprato, važiuodami pro Šiaulius užsuko pas jį pasilabinti ir tiek. Kam priklausė visi automobiliai, kuriuos M. buvo prašęs registruoti, E. F. nežino. Ar jis buvo minėjęs, kur ir pas ką jie buvo tvarkomi, jis neprisimena. Už visus priregistruotų 13 automobilių iš M. B. E. F. jokio atlygio negavo, išskyrus tai, kad iš jo gaudavo daugiau rekomendacijų kitiems klientams, kurie atvarydavo pas jį į servisą tvarkyti automobilius. Apie UAB "(duomenys neskelbtini)" nieko nesu girdėjęs, nežino, kuo ji užsiima ir kas jos vadovas. Kuo tuo metu užsiėmė M. B., nežinojo, dabar kiek žinau iš Facebooko, užsiima metalo gaminiais (32 t., b. l. 132-133).

4. 2024 m. gruodžio 13 d. įtariamasis E. F. kaltu dėl padėjimo suklastoti dokumentus ir juos panaudoti prisipažino visiškai ir parodė, kad įtarime nurodytos faktinės aplinkybės yra teisingos, tuo metu kai M. B. prašymu surado jam asmenis, kurie fiktyviai įformins transporto priemonių pirkimus bei jų registracijas, nesuvokė savo veiksmų neteisėtumo, manė, kad padeda draugui, nemanė, kad yra daromas kažkoks didelis nusikaltimas (35 t., b. l. 1-3).

5. 2024 m. kovo 19 d. kratos protokolu nustatyta, kad E. F. namuose, esančiuose (duomenys neskelbtini), kratos metu paimti dokumentai (originalai): 2019 m. sausio 21 d. bendrovės "(duomenys neskelbtini)" sąskaita Nr. 21/01/2019/05 dėl automobilio Dodge Challenger VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo E. F. už 7000 €, 1 lapas, 2019 m. vasario 4 d. automobilio Dodge Challenger, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini), pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią E. F. automobilį pardavė Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 6500 €, 1 lapas (31 t., b. l. 124-128).

6. 2024 m. kovo 21 d. apžiūros protokolu nustatyta, kad apžiūrėti 2024 m. kovo 19 d. kratos metu E. F. namuose, esančiuose (duomenys neskelbtini), paimti dokumentai: 2019 m. sausio 21 d. bendrovės "(duomenys neskelbtini)" sąskaita Nr. 21/01/2019/05, pagal kurią E. F. už 7000 € nusipirko Dodge Challenger VIN (duomenys neskelbtini), 1 lapas, 2019-02-04 pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią E. F. automobilį Dodge Challenger, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini), už 6500 € pardavė įmonei "(duomenys neskelbtini)" kodas (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), Čekija, atstovas M. H. (31 t., b. l. 129-131).

7. Pajamų deklaracija už 2019 metus nustatyta, kad E. F. deklaravo automobilio Dodge, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) įsigijimą 2019 m. sausio 21 d. už 7000 € ir pardavimą 2019 m. vasario 4 d. už 6500 € (31 t., b. l. 35-37).

7. Liudytoja M. U. 2021 m. rugsėjo 20 d. parodė, kad apie motociklo Harley Davidson įsigijimo aplinkybes 2018 metais gali nurodyti, kad minėto motociklo ji realiai įsigijusi nebuvo, už jį pinigų nemokėjo ir juo nedisponavo. Minėtą motociklą jos paprašė registruoti žentas M. B., todėl ji nieko blogo negalvodama ir sutiko. Kada tai buvo ji tikslios datos nurodyti negali, pamena, kad tai buvo 2018 metų vasara, tikslaus laiko neprisimena. Jai sutikus, kartu su M. nuvyko į Regitrą, esančią Raseinių mieste, kurios adreso nežino, kur Regitros patalpose M. jai davė pasirašyti motociklo registravimui reikiamus dokumentus. Kokie tai buvo dokumentai ji nežino, tuo nesidomėjo, nes visiškai pasitikėjo M., todėl kur reikėjo ten ir pasirašė. Ant kelių dokumentų pasirašinėjo ji tiksliai nurodyti negali, nes neprisimena. Pasirašius ant reikiamų dokumentų kartu su M. buvo nuėję prie Regitros darbuotojo langelio, kur M. R. darbuotojui padavė reikiamus dokumentus, kaip suprato tokiu būdu ir buvo priregistruotas motociklas. Kaip atrodė minėtas motociklas jis nežino, nes jo net akyse nebuvo mačiusi. Po kurio laiko, tai buvo tų pačių metų spalio mėnesį, M. jai pasakė, kad reikia vykti vėl į Regitrą išregistruoti motociklo, kadangi jis jau yra parduotas. Kam pardavė minėtą motociklą ji nežino, nes jo apie tai neklausinėjo. Nuvykus kartu į R. M. jai vėl buvo padavęs pasirašyti ant dokumentų, kuriuos padavė Regitros darbuotojui ir, kaip suprato, tokiu būdu buvo išregistruotas minėtas motociklas. Nori akcentuoti, kad tiek motociklo įsigijimo, tiek jo pardavimo sutarčių ji nepildė. Apklausos metu peržiūrėjusi abi motociklo pirkimo pardavimo sutartis, t. y. 2018 m. birželio 16 d. ir 2018 m. spalio 10 d. ji patvirtina, kad tai tikrai ne jos raštas, o greičiausiai bus jos žento M. B., kuris kaip supranta ir buvo jas užpildęs jos vardu. Sutartyse esantys parašai yra jos pasirašyti. Kam buvo parduotas minėtas motociklas ji nežino, nes pati jo nepardavinėjo, pirkėjo ji nematė, todėl apie tai nieko nurodyti negali. Antrų sutarčių egzempliorių ji neturi, nes M. nedavė jokių dokumentų (20 t., b. l. 177-179).

8. Liudytojas G. P. 2021 m. spalio 1 d. parodė, kad motociklą Harley Davidson buvo įsigijęs realiai, juo disponavo, po ko jį pardavė M. B. pažįstamiems. Šiuo metu jis užsiima individualia veikla, t. y. teikia krovinių (žemės ūkio technikos, pavienių automobilių, kaip techninės pagalbos kelyje) pervežimu. Apie 2018 metais įsigyto motociklo Harley Davidson VIN (duomenys neskelbtini) aplinkybes gali nurodyti tiek, kad kiek pamena jį įsigijęs buvo iš kažkokios Klaipėdos miesto įmonės, kurios pavadinimo jau neprisimena, bet pamena, kad pavadinimas buvo iš dviejų žodžių. Minėtą motociklą jei neklysta susirado viename iš internetinių skelbimų portalų, kokiame tiksliai, neprisimena. Smulkesnių motociklo įsigijimo detalių jis neprisimena, kadangi praėjo nemažai laiko, taip pat nepamena kokią kainą mokėjo už automobilį, tačiau pamena, kad pardavėjas motociklą jam atvežė "traliuku" į Raseinių miestą. Motociklas nebuvo techniškai tvarkingas, jis buvo virtęs ant šono, todėl kažkurį laiką buvo tvarkomas. Pamena, kad kai kurių motociklo detalių jis kreipėsi pagalbos į savo pažįstamą M. B., kurį pažįsta kaip Raseinių miesto gyventoją dirbusį (duomenys neskelbtini) apsaugos darbuotoju, vėliau apsaugos darbuotoju pagal signalizacijos suveikimus. Kiek laiko tvarkė motociklą jis neprisimena, tačiau jį susitvarkęs buvo prašęs M. B., kad jis atliktų jam techninę ekspertizę, kurią jis ir atliko. Minėtą motociklą turėjo gal kokius metus laiko, gal nepilnai metų ir kadangi jis jam buvo persunkus važinėti, nes labai daug svėrė sugalvojo jį parduoti. Dėl motociklo pardavimo jokių skelbimų niekur nedėjo, o pirkėjus surado per tą patį M. B.. Kiek pamena, kad M. buvo užsiminęs, kad nori parduoti motociklą, o kadangi M. pats domisi motociklais, yra baikeris, tai į jį ir kreipėsi, gal kas iš pažįstamų nori jį pirkti. Pamena, kad M. buvo nusifotografavęs jo motociklą ir nuotraukas nusiuntęs kažkokiems savo pažįstamiems, kaip suprato užsieniečiams, nes po motociklo nuotraukų išsiuntimo jis iškart kažkam skambino ir kalbėjo užsienio kalba, bet tikrai ne anglų dėl motociklo. Po šito jų pokalbio M. jam minėjo, kad "jie pagalvos dėl motociklo ir pasakys". Gal po savaitės laiko M. jį informavo, kad jo pažįstami ar kolegos pirks minėtą motociklą. Tada dar po savaitės laiko M. jį informavo, kad atvyksta jo pažįstami pirkti motociklo. Motociklą jis laikė savo garaže, kuris yra garažų masyve esančiame (duomenys neskelbtini). Sutartu laiku prie jo garažo atvyko M. B. su dar dviem jam nepažįstamais asmenimis, kurie buvo tikrai ne lietuviai, tamsesnio gymio, apie 40 metų amžiaus, kurių bruožų jis neįsidėmėjo ir apibūdinti negali, atpažinti tikrai negalėtų, kurie kalbėjo su M. kažkokia užsienio kalba, tačiau ne anglų ir ne rusų. Kas pildė motociklo pirkimo pardavimo sutartį jis neprisimena, tačiau jei neklysta patį sutarties blanką jam padavė kažkuris iš pirkėjų, o gal M. B., tiksliai šito nepamena. Ar sutarties blankas jau buvo dalinai užpildytas ar jis buvo tuščias neprisimena, tačiau apklausos metu susipažinęs su minėta 2019-09-23 sutartimi gali patikinti, kad sutartyje esantis parašas ties jo vardu ir pavarde yra jo, tačiau visi kiti rankraštiniai įrašai yra ne jo, kas juos pildė jis neprisimena, tai galėjo padaryti arba vienas iš dviejų užsieniečių arba pats M. B.. Iš sutarties kaip supranta tai motociklas buvo parduotas įmonei (duomenys neskelbtini), tai greičiausiai minėti užsieniečiai ir bus tos įmonės kažkokie atstovai, tačiau ar kuris iš jų buvo M. H. jis tikrai nežino ir įvardinti negali. Už kokią kainą pardavė motociklą jis neprisimena, tačiau kokia kaina buvo nurodyta sutartyje už tokią ir pardavė. Pardavus motociklą kiek pamena tai vienas iš užsieniečių su juo išvažiavo. Kiek pamena, tai sutartis buvo pildoma dviem egzemplioriais, kurių vieną pasiėmė pirkėjai, kitas liko jam, tačiau pardavęs motociklą pats jį išregistravo Regitroje. Ar namuose turi motociklo pardavimo sutarties originalą nežino, abejoja ar po tiek laiko yra jį išsaugojęs. Apklausos metu susipažinęs su 2018 m. birželio 15 d. sutartimi, pagal kurią jis neva minėtą motociklą buvo įsigijęs iš tos pačios įmonės (duomenys neskelbtini), kuriai jį ir buvo pardavęs, tai gali pasakyti, kad šita sutartis jam kelia klausimų, nes jis tikrai pamena, kad motociklą pirko iš Klaipėdos įmonės, kurios pavadinimas iš dviejų žodžių, tačiau jos pavadinimo neprisimena. Ar turi minėtos įmonės motociklo pardavimo sutartį ar kokią sąskaitą faktūrą jis neprisimena, abejoja ar po tiek laiko bus ją išsaugojęs. Kaip tai galėjo būti, kad pagal minėtas sutartis jis iš tos pačios įmonės jį nusipirko ir tai pačiai jį pardavė jis paaiškinti negali, nes jam pačiam tai nesuprantama. Minėtoje sutartyje esantis parašas yra jo, tačiau kada ir kokiomis aplinkybėmis jį pasirašė neprisimena, paaiškinti negali. Kas minėtą sutartį pildė jis nežino, tačiau joje esantis rankraštinis įrašas yra tikrai ne jo. Pažvelgus į abi sutartis matyti, kad jos yra užpildytos labai panašiu ar netgi tuo pačiu rankraštiniu raštu, tai ją greičiausiai bus pildęs tas asmuo, kuris pildė jo motociklo pardavimo sutartį, kaip minėjo arba vienas iš dviejų užsieniečių arba pats M. B.. Daugiau apie visas šitas aplinkybes nieko papildyti negali. Kuo užsiima M. B. nežino, kaip minėjo jis dirbo apsaugos darbuotoju. Ar jis užsiima motociklų, automobilių pardavimu nežino, tuo nesidomi, tačiau jam kelis kartus prieš kokius du ar tris metus yra parvežęs kelis automobilius, registruotus Lietuvoje, nedaužtus į Raseinių miestą, juos perduodavo M.. Kiek pamena automobilius vežė iš Klaipėdos miesto ir dar iš kažkokio miesto, kurio jau nepamena. Ar M. turi kokią įmonę nežino, nes nėra artimi draugai. (t. 20, b. l. 186-189)

9. Liudytojas M. S. 2021 m. rugpjūčio 16 d. parodė, kad automobilį Dodge Challenger buvo įsigijęs realiai, už jį mokėjęs pinigus. Pardavė atsitiktinai atsiradusiam pirkėjui. Parodė, kad naudotų automobilių prekyba neužsiima. Kartais sau arba paprašytas kokio nors pažįstamo sutvarko automobilį, bet taip būna koks vienas automobilis per metus, kadangi mėgsta dirbti prie technikos. 2018 metais, tikslaus nei mėnesio nei dienos neprisimena, tik žino, kad buvo jau vėlyvas ruduo, jis Šiaulių mieste, iš turgaus ar iš automobilių aikštelės dabar jau irgi neprisimena nusipirko automobilį DODGE CHALLENGER. Prisimena tik, kad automobilis buvo užkeltas ant nedidelio tralo. Nurodytas automobilis buvo techniškai netvarkingas, buvo daužta automobilio priekinė dalis, todėl jis kainavo gal apie 1500 Eur, bet tiksliai sumos dabar jau neprisimena. Kadangi jis buvo nebrangus, o jis mėgsta remontuoti automobilius, todėl jį ir nusipirko. Automobilį užkeltą ant tralo į namus jam atvežė tralo vairuotojas. Kai pirko automobilį jis buvo be dokumentų, tik buvo vienas atšviestas kažkoks sertifikatas. Tralo vairuotojas jam pasakė, kad automobilio dokumentus gaus vėliau, pasiėmė jo rekvizitus, kad galėtų jam perduoti automobilio dokumentus. Kadangi jis automobilį pirko galvodamas, kad jį susiremontuos ir galės dalyvauti automobilių traukos lenktynėse, todėl ir dėl dokumentų nelabai pergyveno, nes automobilis nedidelės vertės. Kokiu laikotarpiu jau dabar neprisimena jis per autobusų siuntas gavo automobilio DODGE CHALLENGER dokumentus. Kai gavo dokumentus, tarp jų buvo įdėta ir pažyma dėl pirkimo, ją pasirašė ir kiek prisimena išsiuntė adresu nurodytu ant voko, tačiau kokiu adresu dabar jau tikrai neprisimena. Pirkdamas automobilį pinigus padavė tralo vairuotojui, bet kaip jis atrodė, dabar jau neprisimena, tiesiog buvo dėmesį nukreipęs ne į pardavėją, o į automobilį, todėl neįsidėmėjo, atpažinti jo negalėtų, nes jokių bruožų neįsidėmėjo. Automobilį, remontavo, tuomet apdraudė, praėjo techninę apžiūrą, ir po to užregistravo, nes registruojant automobilis turi būti apdraustas. Visa tai padarė nes norėjo eksploatuoti automobilį. Kodėl ant pirkimo pažymos užrašyta 2019 m. sausio 16 d., jis nepasakys, nes tokią pažymą atspausdintą jau gavo, ją tik pasirašė kaip anksčiau minėjo ir išsiuntė. Kadangi jam nepavyko automobilio iki galo sutvarkyti, tai yra buvo kažkoks variklio gedimas, jis su tuo automobiliu nuvažiavo į Šiaulių mieste esančią dėvėtų automobilių dalių aikštelę, kurios adreso nežino, bet prisimena, kad buvo prie vadinamo senojo "(duomenys neskelbtini)". Ten kalbantis su dalių pardavėju, jis pasakė, kad variklio keitimas kainuotų labai brangiai, ir jam ten kalbantis priėjo vyras, kuris paklausė, gal norėtų parduoti automobilį, jis neva yra tarpininkas čekų įmonėje ir tarpininkauja dėl kalbos ir perka automobilius. Nurodyto vyro jis nei apibūdinti nei atpažinti negalėtų, kadangi matė jį tik vieną kartą. Tuomet su juo sutarė dėl automobilio pardavimo, bet jis paprašė, kad jis automobilį nuvarytų į Kauno miestą. Nurodytas vaikinukas jam davė už automobilį 100 € ar 200 €, dabar tiksliai neprisimena, bet žino, kad davė rankpinigius. Jam atrodo lyg po dienos nuvarė minėtą automobilį į Kauno miestą. Ten prie prekybos centro "(duomenys neskelbtini)" susitiko su dviem ar trimis vyrais, dabar taip pat jau neprisimena, ir su vienu iš jų bendravo. Daug su vyru nebendravo, kadangi jis kalbėjo angliškai, o jis angliškai kalba labai nedaug. Minėtas vyras automobilį apžiūrėjo, su juo pravažiavo ir jie pasirašė pirkimo pardavimo sutartį ir jis jam sumokėjo likusius pinigus kiek prisimena lyg apie 1600 €, bet tiksliai pasakyti negali. Žino tik tai, kad automobilis kainavo nedaug todėl, kad jo variklio įdėklai buvo prasukti, girdėjosi kalimas. Vyras nupirkęs iš jo automobilį pats surašė pirkimo- pardavimo sutartį ir jie ją pasirašė. Jis galvoja, kad vyras galėjo būti italų tautybės, nes buvo tamsesnio gymio, bet kaip tiksliau atrodė apibūdinti negalėtų, atpažinti taip pat tikrai neatpažintų, nes matė tik vieną kartą ir praėjo jau nemažai laiko. Jokių dokumentų susijusių su automobilio pirkimu ir pardavimu neturi, bent jau šiuo metu nerado niekur namuose. (t. 19, b. l. 106-108)

10. Liudytojas D. P. 2021 m. rugsėjo 8 d. parodė, kad automobilį VW Golf buvo įsigijęs realiai, už jį mokėjęs pinigus. Automobilį pardavė pagal skelbimą. Parodė, kad naudotų automobilių prekyba neužsiima. Kartu su broliu E. P., gim. (duomenys neskelbtini), nusprendė įsigyti VW GOLF GTI, VIN (duomenys neskelbtini), kadangi ieškojo būtent tokio automobilio. Automobilį įsigijo iš jų abiejų sutaupytų piniginių lėšų. Automobiliu naudojosi kartu su broliu, tačiau, kodėl buvo nuspręsta ją užrašyti jo vardu nepasakys, neatsimena. Automobilio įsigijimo sandoris nebuvo fiktyvus, kadangi pinigai buvo paduoti pardavėjui, kokia tiksliai suma buvo sumokėta neatsimena, bet mano ne daugiau 5 000 Eur. Automobilis buvo daužtas labai stipriai į galą. Kartu su broliu susiremontavo ir tuomet jis buvo užregistruotas VĮ Regitra. Apie minėto automobilio įsigijimo aplinkybes gali pasakyti tiek, kad automobilio skelbimą kartu su broliu pamatė viename iš internetinių portalų, neatsimena ar www.autoplius.lt ar www.autogidas.lt. Kokia kalba telefonu buvo kalbėta su pardavėju, jis dabar negali pasakyti, nes neatsimena. Pokalbio telefonu metu suderino automobilio buvimo vietą, adreso kur važiavo apžiūrėti automobilio nepasakys, tačiau kiek atsimena buvo daug garažų, netoli Kauno klinikų. Pamena, kad buvo ne vienas automobilis. Automobilio pardavime dalyvavo keturi asmenys, tai jis, brolis, įmonės UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ direktorius E. V. ir dar vienas asmuo, kurio vardo ir pavardės neatsimena. Automobilis buvo įsigytas tą pačią dieną, kada atvyko apžiūrėti, t. y. 2018 m. kovo 2 d.. Kaip ir minėjo, kadangi automobilis stipriai daužtas į galą, mes jį su broliu sutvarkė, ir kurį laiko važinėjo, kol nenusprendė jo parduoti. Pardavimo tikslas buvo toks, kad pradėjo girdėti iš variklio sklindančius pašalinius garsus. Automobilio pardavime dalyvavo 5-6 Italijos piliečiai, visi kalbėjo angliškai. Kažkur vidutinio amžiaus asmenys nuo 30 metų iki 50 metų. Visi asmenys buvo tamsaus gymio, tamsūs, vidutinio ūgio, tarpusavyje kalbėjo itališkai. Minėti asmenys automobilio skelbimą rado internete, viename iš portalų. Automobilio pardavime dalyvavo ir jo brolis. Pirkimo-pardavimo sutartis buvo pildoma 2019-01-18 dviem egzemplioriais, vienas jų liko jiems, kitas jam, tačiau išsaugojęs minėtos sutarties originalo jis neturi. Sutarties šabloną atspausdinęs turėjo jis. Minėta sutartį kiek pavyko išvertė jiems į anglų kalbą, jiems viskas tiko ir patiko. Įmonės "(duomenys neskelbtini)" atstovas buvo M. H., kuris pasirašė 2019 m. sausio 19 d. transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį. Jo akivaizdoje minėtas asmuo pasirašė ir uždėjo "(duomenys neskelbtini)" atspaudą. Pinigus padavė M. H., mokėjo grynais pinigais, sutartyje nurodytą kainą - 1500. Pardavimo metu automobilis stovėjo jo tėvų ir jo pačio gyvenamojoje vietoje, adresu Vilniaus rajone, (duomenys neskelbtini). Automobilio rakteliai buvo perduoti tam pačiam asmeniui, kuris pasirašė pardavimo sutartį (20 t., b. l. 71-73)

11. Liudytoja R. E. 2021 m. liepos 30 d. parodė, kad automobilį Chevrolet Camaro buvo įsigijusi realiai, už jį mokėjusi pinigus ir pardavė klientui pagal skelbimą. Parodė, kad dirba pagal individualią veiklą, kur viena iš jų yra prekyba naudotais automobiliais, kurių dalis yra parvežtų iš JAV, kita dalis iš įvairių Europos šalių. Apie 2019 metais įsigytą ir parduotą Chevrolet Camaro automobilį, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kuris buvo registruotas jos vardu 2019-01-16 suteikiant valstybinį numerį (duomenys neskelbtini) jo įsigijimo ir pardavimo aplinkybių papasakoti nelabai gali, nes po tiek laiko jų neprisimena. Gali nurodyti tik tiek, kad minėtas automobilis buvo įsigytas perpardavimui, kuris tą patį mėnesį ir buvo parduotas. Kam buvo parduotas automobilis ji taip pat neprisimena, iš turimos automobilio pardavimo sutarties gali nurodyti, kad jis buvo parduotas 2019-01-24 įmonei (duomenys neskelbtini) Sutartyje pirkęs asmuo pasirašęs M. H., šalia kurio uždėtas įmonės atspaudas ir parašas. Ar automobilio pardavimo metu sandoryje dalyvavo sutartyje nurodytas asmuo M. H. ji neprisimena, net negali nurodyti su kuo bendravo dėl jo pardavimo, su lietuviu ar užsieniečiu, nes būna atvejų, kad dėl automobilių pirkimo domisi ir užsieniečiai. Kadangi nepamena, koks asmuo pirko minėtą automobilį, tai negali jo apibūdinti ir atpažinti. Pas save turi tik 2019 m. sausio 24 d. minėto automobilio pirkimo pardavimo sutarties vieną egzempliorių ir 2019 m. sausio 24 d. išrašytą sąskaitą faktūrą RE Nr. 19-01-01, kur jos kampe yra pasižymėjusi, kad už automobilį buvo atsiskaityta grynais, todėl pagal minėtą užrašą gali patvirtinti, kad už jį buvo atsiskaityta grynaisiais (19 t., b. l. 59-61).

12. 2021 m. liepos 30 d. reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolu nustatyta, kad R. E. pateikė automobilio Chevrolet Camaro identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) dokumentus: 2019 m. balandžio 3 d. transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį (originalą), pagal kurią ji automobilį Chevrolet Camaro, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini), pardavė Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 8600 €, 1 lapas, 2019 m. sausio 24 d. sąskaitą faktūrą serija RE Nr. 19-01-01 (originalą), pagal kurią R. E. už automobilį gavo 8600 €, 1 lapas (19 t., b. l. 65-67).

13. Liudytojas E. V. 2021 m. rugpjūčio 11 d. parodė, kad automobilio Ford Mustang įsigijimas buvo realus, už jį mokėjo pinigus ir juo disponavo, po ko pardavė pirkėjui Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“. Naudotų automobilių prekyba jis neužsiima, 4 metų laikotarpyje yra pardavęs kelis automobilius, bet tai buvo jo asmeninės transporto priemonės. Automobilį Ford Mustant įsigijo realiai, jį pamatė Kauno automobilių turguje ir nusprendė įsigyti, automobilis buvo su defektais, buvo kažkokios problemos su varikliu, šį automobilį jis įsigijo gal už 2000 €. Šį automobilį jis turėjo gal savaitę, dėl tų variklio defektų vis dėl to jį nusprendė parduoti, jį pardavė už tokią pačią sumą - 2000 €. Tai gali paaiškinti, kad šį automobilį jis įsigijo realiai. Tą savaitę laiko jis realiai disponavo automobiliu, išsiaiškino visus brokus ir pardavė. Šį automobilį rado Kauno automobilių turguje, automobilį pardavusio asmens duomenų jis neturi, tačiau šie duomenys galėtų būti pardavėjo jam pateiktuose dokumentuose, jam atrodo jų nėra išmetęs. Pardavėjas buvo apie 40-45 m. amžiaus, vidutinio ūgio, normalaus kūno sudėjimo, lyg tamsių plaukų, jis buvo lietuvis, tačiau ar jį galėtų atpažinti nežino, mano, kad sunkiai. Šio automobilio įsigijimo tikslas buvo asmeniniam naudojimui. Pirkimas vyko tokiomis aplinkybėmis: kiek pamena, rankpinigius padavė tą pačią dieną, kai pamatė tą automobilį, tai galėjo būti gal 300 €, apsikeitė kontaktais ir galbūt po kelių dienų jam pardavėjas pranešė, jog dokumentai paruošti ir sandoris gali įvykti. Jis vėl nuvyko į Kauno automobilių turgų ir ten pardavėjas jau turėjo paruošęs atspausdintus visus dokumentus. Pirkimo-pardavimo sutartį pasirašė turguje ir nusipirktą automobilį išsivežė su tralu, nes jis buvo be numerių. Pardavėjas jam davė antrą pirkimo-pardavimo sutarties egzempliorių, berods ir pinigų priėmimo kvitą. Automobilį VĮ Registra jis įregistravo gal savaitės bėgyje. Pirkimo-pardavimo sutarties pasirašyme dalyvavo jis ir tas pardavėjas, viskas vyko Kauno automobilių turguje prie parduodamo automobilio. Mano, kad pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta tą pačią dieną, kaip ir įsigijo automobilį. Už techninę ekspertizę ir apžiūrą sumokėjo jis. Kodėl techninę apžiūrą automobilis praėjo, nors turėjo defektų jis negali paaiškinti, automobilis pats buvo važiuojantis. Realiai jis tikrai mokėjo 2000 €. Kodėl kaina nepagrįstai maža negali paaiškinti, automobilis buvo su broku gal dėl to ir buvo tokia maža kaina. Už automobilį visą sumą sumokėjo grynaisiais, maždaug 300 € buvo depozitas, o likusią sumą padavė, kai pasirašė pirkimo pardavimo sutartį. Už automobilį mokėjo 2000 €. Pinigus abu kartus padavė tam pardavėjui. Automobilis jam buvo perduotas Kauno automobilių turguje. Automobilį jis įregistravo ir išregistravo tą pačią dieną VĮ Registra todėl, kad pirkėjas norėjo, kad automobilis būtų su lietuviška registracija. Automobilio pirkėją rado Kauno automobilių turguje per pažįstamus. Mano, kad turi išsaugojęs automobilio pardavimo dokumentus, pirkėjai buvo ne lietuviai. Pirkėjai jam atrodo, kad buvo italai arba ispanai. Jam girdėta įmonė „(duomenys neskelbtini)“, atrodo, kad ši įmonė ir nurodyta, kaip pirkėja, bet lyg atstovai buvo ne čekai. Kokia kalba jie tarpusavyje bendravo nežino, bet jam atrodo, kad italų ar ispanu. Jis su jais bendravo per vertimų programėlę. Buvo du asmenys apie 50 metų amžiaus. Mano, kad jų neatpažintų. Jie atvyko pas jį į namus, apžiūrėjo automobilį, tada jis nuvyko į Regitrą užregistravo automobilį, registravimas vyko apie 50 min ir tada jis iš karto kreipėsi, kad jį išregistruotų, nes žinojo, kad pirkėjai su juo iškart vyks į užsienį, tada grįžo namo, pasirašė pirkimo-pardavimo sutartį ir jie jam sumokėjo ir išvažiavo. Pirkimo-pardavimo sutarties formą jie turėjo ir jie ją užpildė, sutartį pasirašė pas jį namuose. Automobilį jis pardavė už tuos pačius 2000 €. Sutartyje ši suma ir buvo nurodyta. Visą sumą jie jam sumokėjo grynaisiais. Automobilis pirkėjams buvo perduotas jo namuose (19 t., b. l. 96-97).

14. 2021 m. rugpjūčio 11 d. E. V. elektroniniu paštu atsiuntė automobilio Ford Mustang, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini), dokumentus (kopijas): 2019 m. sausio 22 d. įmonės C. L. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 19BLG0049 dėl automobilio pardavimo E. V., tarpininkaujant UAB „(duomenys neskelbtini)“ E. V. už 2000 €, 2019 m. sausio 22 d. UAB „(duomenys neskelbtini)“ pinigų priėmimo kvitas serija 19BLG Nr. 048 dėl 2000 € gavimo iš E. V. už automobilį, 2019 m. sausio 25 d. transporto pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią E. V. automobilį pardavė Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2000 € (19 t., b. l. 91-94).

15. 2021 m. spalio 5 d. liudytojas V. K. I. parodė, kad automobilio Dodge Durango įsigijimas buvo realus, už jį mokėjo pinigus ir juo disponavo, po ko pardavė pirkėjui Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“. Jis neužsiima naudotų automobilių prekyba. Tuo metu jis ieškojo sau automobilių, skelbimą rado internete. Automobilį realiai įsigijo, tačiau jis jam netiko ir jį pardavė. Tiksliai pirkimo datos neatsimena, bet tai turėtų atsispindėti dokumentuose. Kas ir kur sudarė 2019 m. sausio 25 d. automobilio pirkimo pardavimo sutartį jis neprisimena, tačiau gali paaiškinti, kad jis pats nevažiavo žiūrėti to automobilio, gyvas kontaktas buvo tik vienas, kai automobilį jam atvežė, bet nežino ar atvežė pardavėjas ar tik vairuotojas, tai tikėtina, kad tuo metu jam padavė šią sutartį. Tą kartą ir sumokėjo už automobilį. Kam pateikė savo asmens duomenis sutarčiai parengti nepasakys. Sutartį pasirašė, kai jam atvežė automobilį, į UAB "(duomenys neskelbtini)" patalpas nevyko. Dalyvavo tik tas žmogus, kuris atvežė automobilį, bet ar sutartyje jo parašas negali atsakyti. Mano, kad sutartyje nurodyta reali automobilio pirkimo data. Už automobilį sumokėjo tiek kiek ir nurodyta sutartyje 1740 €. Sumokėjo grynaisiais, pinigus padavė tam asmeniui, kuris atvežė automobilį. Jokio pinigų sumokėjimą patvirtinančio dokumento neišdavė, bent jau to neatsimena, bet nenori meluot. Vakar ieškojo dokumentų susijusiu su šiuo pirkimu, tačiau niekur nerado. Kaip ir minėjo automobilį pristatė jam į namus, tačiau nežino ar pats pardavėjas, ar tik vairuotojas. Tiksliai neatsimena kaip atsirado pirkėjas, neprisimena ar buvo įdėjęs kokį skelbimą, ar pažįstamas rado pirkėją. Pirkėjas kalbėjo lietuvių kalba, bet jo tautybės neklausė, pirkėją matė vieną kartą, nežino jo tautybės, bet jis su juo kalbėjosi lietuviškai. Tai buvo vidutinio amžiau vyras, mano, kad sunkiai atpažintų. Automobilio pardavime daugiau niekas nedalyvavo. Automobilio pardavimo sutartis buvo užpildyta pas jį namuose, kiekvienas savo duomenis surašė patys. Kas ir kuriuo momentu parašė grafoje „Transporto priemonę pirko“ M. H., pasirašė ir uždėjo įmonės atspaudą negali atsakyti, nenori meluot, neatsimena. Vakar ieškojo dokumentų, bet nerado, tačiau dar paieškos jei rasi pateiks sutarties originalą. Automobilį pardavė už 1740 €, tiek kiek ir parašyta sutartyje. Pinigus jam sumokėjo grynaisiais tas žmogus, kuris atvyko atsiimti automobilio. Dokumentas, patvirtinantis pinigų gavimą nebuvo rašytas, tik šita sutartis. Automobilį išsivežė iš jo kiemo, atvažiavo su traliuku ir išsivežė. Kas buvo pirkėjas negalėtų įvardinti, bet kaip minėjo jis kalbėjo lietuvių kalba, atpažinti negalėtų (20 t., b. l. 197-198).

16. 2021 m. spalio 4 d. liudytojas R. P. parodė, kad automobilio Ford Mustang įsigijimas buvo realus, už jį mokėjo pinigus ir juo disponavo, po ko pardavė pirkėjui Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ Parodė, kad užsiima naudotų automobilių prekyba. Automobilį Ford Mustang buvo įsigijęs realiai, už jį realiai mokėjo pinigus ir disponavo šiuo automobiliu. Automobilį įsigijo 2019 m., lyg buvo žiema. Automobilis buvo daužtas, jo buvo sugedęs variklis, galvojo pataisys ir tada žiūrės ar pats pavažinės ar parduos. Automobilį pamatė Kauno automobilių turguje ant traliuko ir priėjo paklaust. Automobilio pardavėjai, kiek pamena, buvo lietuviai, vienas buvo traliuko vairuotojas, bet lyg dar kažkas buvo šalia. Jie kalbėjo lietuvių kalba. Kontaktinių duomenų nėra išsaugojęs, vardų neatsimena. Mano, kad jų neatpažintų, nes yra pirkęs ir pardavęs daug automobilių. Jei gerai pamena, kai tą automobilį pas jį namuose nusikrovė, kitą dieną ar po kelių dienų su manimi susisiekė, kad yra paruošti dokumentai ir jie susitiko prie Kauno automobilių turgaus kažkur ir jam padavė amerikietiškus dokumentus, muitinės dokumentus ir šią apklausos metu jam parodytą UAB „(duomenys neskelbtini)“ Pažymą Nr. AURNK-19-01/103. Jis ją pasirašė ten prie Kauno automobilių turgaus. Parašas turėtų būti jo, nes jis gavo tokį patį dokumentą. Pasirašyme dalyvavo tik jis ir tas pardavėjas, kuris buvo su vairuotoju prie tralo pirmą dieną, kai pamatė automobilį. Kai gavo ir pasirašė šiuos dokumentus, tai ir sumokėjo už automobilį, nors pats automobilis pas jį buvo pristatytas diena ar kelios dienos prieš, bet kol neturėjo dokumentų jis nenorėjo mokėti pinigų. Ar tiksliai dokumente atitinka data jam sunku pasakyti, bet atsimena, kad buvo 2019 m. ir buvo sniegas. Bet nebuvo keltas klausimas kokią datą nurodyti, tiesiog jis neatsimena, kokia tai buvo tiksliai data. Automobilis buvo daužtas ir jo variklis buvo sugedęs. Kiek mokėjo už automobilį tiksliai negali nurodyti, bet visada moka tiek, kiek parašyta dokumentuose. Už automobilį mokėjo grynaisiais, avanso nemokėjo, už automobilį sumokėjo vienu kartu kai atvežė dokumentus. Pinigus padavė tam žmogui, kuris atvežė dokumentus. Ar išdavė kažkokį pinigų priėmimą patvirtinantį dokumentą nežino, tą kartą jam išdavė visus automobilio dokumentus. Automobilį atvežė pas jį į kiemą su traliuku tą pačią dieną kai jį pamatė automobilių turguje. Automobilį atvežė tik vairuotojas. Kai automobilį suremontavo pats nuvažiavo į VĮ Regitra jo užregistruoti. Automobilį nusprendė parduoti dėl jo gedimų, nes suremontavus vėl gesdavo. Automobilį pardavė net ne pilnos komplektacijos, jis buvo dalinai iškomplektuotas, pirkėja rado ieškodamas detalių šrote, tiesiog išsikalbėjo. Pirkėjas buvo čekas, ar slovakas, ar slovėnas. Kontaktų jo nėra išsaugojęs. Į 2019 m. vasario 5 d. automobilio pardavimo sutartį pirkėjo duomenis įsirašė pats pirkėjas, jo tautybės nežino, kalbėjo laužyta rusų kalba. Pirkėjas buvo už jį jaunesnis, mano, kad jo neatpažintų. Ši sutartis buvo užpildyta pas jį namuose prie automobilio, Savo duomenis surašė jis. Neatsimena ar pirkėjas atsivežė jau pasirašytą ir su įmonės „(duomenys neskelbtini)“ atspaudu sutartį, ar tai buvo padaryta prie jo. Ar originalą turi nežino, turėtų turėti. Jei ras jį pateiksiu tyrimui. Automobilį pardavė už 1600 €, kaina žemesnė nei rinkos, tačiau kaip ir minėjo automobilis buvo iškomplektuotas. Realiai šią sumą ir gavo. Pinigus jam sumokėjo grynaisiais. Buvo pasirašyta tik ta sutartis, kito pinigų priėmimo dokumento nerašė, nes pardavė kaip privatus asmuo automobilį. Automobilis buvo nevažiuojantis, jį po sutarties sudarymo praėjus kelioms dienos atvažiavo su traliuku pasiimti, automobilį pasiėmė tik traliuko vairuotojas, pačio pirkėjo nebuvo (20 t., b. l. 194-195).

17. 2021 m. rugsėjo 8 d. liudytojas A. C. parodė, kad automobilio Ford Mustang įsigijimas buvo realus, už jį mokėjo pinigus ir juo disponavo, po ko pardavė pirkėjui Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“. Parodė, kad pats naudotų automobilių prekyba neužsiima, tačiau tuo užsiima jo sūnus G. C., anksčiau jam priklausė įmonė UAB „(duomenys neskelbtini)“, tačiau šią įmonę maždaug prieš 6 metus perrašė savo sūnui. Ši įmonė būtent ir užsiima naudotų automobilių prekyba, o taip pat dirba ir statybų sektoriuje. Prisimena, kad 2019 m. vasario 22 d., būtent pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytą datą jis įsigijo automobilį FORD MUSTANG, VIN (duomenys neskelbtini), už jį mokėjo pinigus, t. y. sutartyje nurodytą sumą - 4600 €. Šiuo automobiliu jis važiavo gal vieną kartą kai buvo nuvykęs iki parduotuvės ar kažkur panašiai ir gal po dešimties dienų ar kiek daugiau nusprendė jį parduoti, kadangi jis turėjo nemažai defektų, buvo surūdijusi jo apatinė dalis, automobilis buvo atvarytas iš Jungtinių Amerikos Valstijų, todėl dėl jo būklės padarė išvadą, kad pastarasis buvo galimai stipriai paveiktas vandens, buvo „skendęs“. Automobilio įsigijimas nebuvo fiktyvus, kadangi jis jį pirko sau, savo reikmėms, tačiau pamatęs jo tikrąją būklę nusprendė parduoti. 2019 m. vasario 26 d. būtent jis pats ir užregistravo automobilį VĮ „Regitra“ viename iš Kauno filialų savo vardu, automobiliui buvo suteiktas valstybinis numeris, t. y. (duomenys neskelbtini) Pirkdamas automobilį jis matė, kad jam buvo atlikta techninė apžiūra, o tai yra matyti ir iš jam tyrėjo parodyto techninės apžiūros lapo, kuriame nurodyta, kad techninė apžiūra buvo praeita 2020 m. vasario 12 d. 08-15 Kauno techninės apžiūros centre, adresu (duomenys neskelbtini). Techninės apžiūros rezultatų kortelėje yra nurodyta, kad transporto priemonė FORD MUSTANG, VIN (duomenys neskelbtini) atitinka techninius reikalavimus. Kas automobiliui atliko ekspertizę ir techninę apžiūrą jis tiksliai nežino, tačiau mano, kad tai galėjo padaryti jo sūnus G. C. ar kažkas iš UAB „(duomenys neskelbtini)“. UAB „(duomenys neskelbtini)“ jo žiniomis šiuo metu dirba gal 7 ar 9 asmenys. 2019 m. vasario 22 d. jis automobilį FORD MUSTANG įsigijo su sutartyje nurodytais trūkumais, kas iš jų t. y. ar jis ar G. C. toje sutartyje nurodė trūkumus jis neprisimena, tačiau iš jam tyrėjo parodytos pirkimo-pardavimo sutarties kopijos sprendžia, kad pagal rašyseną trūkumus nurodė G. C.. Automobilis ir buvo įsigytas būtent su sutartyje nurodytais trūkumais, t. y. priekinės ir galinės pakabos geometrija neatitiko normatyvų, sugadintas variklio karteris, buvo išbėgę variklio tepalai, o už jį buvo sumokėta būtent tokia suma pinigų, kuri ir buvo nurodyta sutartyje, t. y. 4600 €. Žinodamas defektus jis vis tiek nusprendė automobilį pirkti, manė, kad su tokiais defektais jei karteris pažeistas nežymiai buvo galima juo važiuoti, automobilio geometrijos pažeidimus suvokė kaip šarnyrų, ratų sistemos pažeidimus, tačiau iš išorės automobilio kėbulas atrodė gražiai, kaip ir minėjo po sėdynėmis jis buvo surūdijęs tik apačioje, tačiau tą pamatė jau vėliau kai automobilį nuvarė į servisą (duomenys neskelbtini). Šį automobilį jam pardavė jo sūnus G. C. būtent 2019 m. vasario 22 d., sandoris įvyko adresu (duomenys neskelbtini), UAB „(duomenys neskelbtini)“ aikštelėje. Šį automobilį jis nusprendė nusipirkti būtent sau, kadangi jis jį prieš nuperkant pamatė dar stovintį ant autovežio, parvežtą į Kauną, UAB „(duomenys neskelbtini)“ aikštelę. Jis kaip pagyvenęs žmogus nusprendė sau nusipirkti jaunatvišką automobilį, nusižiūrėjo būtent šį ir jam patiko, todėl ir nusprendė jį pirkti. G. dėl automobilio pirkimo nebandė jo atkalbinėti, apie jo defektus nurodytus sutartyje jis žinojo, tačiau vis tiek nusprendė jį pirkti. Jis automobilį pasiėmė iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ aikštelės mano, kad būtent tą pačią dieną kai jį nuvežė užregistruoti savo vardu, t. y. 2019 m. vasario 26 d.. Automobiliu mano, kad važinėjo apie savaitę laiko daugiausiai, jį buvo nuvaręs į servisą (duomenys neskelbtini), tikslaus adreso neprisimena, jį nuvarė į servisą su tikslu pakeisti tepalus, diržus, kad galėtų juo važinėti, ten dirba jo pažįstami automobilių meistrai, jie keltuvu pakėlė automobilį ir jam parodė kokia surūdijusi yra jo apačia, parodė varvantį tepalą iš karterio ir tada jis suprato, kad automobiliu ilgai nevažinės bei nusprendė jį parduoti. Todėl, paprašė G. C., kad įdėtų automobilį į internetą, į vieną iš automobilių skelbimų portalų, kadangi jis yra išsipirkęs narystę viename iš automobilių skelbimų portalų dėl ko skelbimus deda nemokamai, jis būtent ir įdėjo automobilį į vieną iš portalų. Automobiliu norėjo atsikratyti pats, mano, kad skelbime buvo nurodytas būtent jo mobilaus ryšio telefono numeris, kadangi pirkėjai skambino būtent jam ir atvyko automobilio apžiūrėti bei pasiimti pas jį į (duomenys neskelbtini). Automobilio pirkti atvažiavo du asmenys, vienas iš jų buvo lietuvis, kalbėjo lietuviškai, o kitas asmuo jam buvo panašus į romų tautybės, tamsesnio gymio, abu asmenys jam buvo nepažįstami. G. C. automobilio pardavime nedalyvavo. Jo minėtas lietuvis tarpininkavo užsieniečiui, kuris lietuviškai nebendravo, mano, kad jie bendravo užsienietiška kalba, tačiau kaip neprisimenu, jie visi kartu rusų kalba nebendravo, nors jis rusų kalbą moka ir supranta. Žino, kad automobilis buvo parduotas Čekijos įmonei, tai gali būti įmonė „(duomenys neskelbtini)“, tiksliai nežino, tačiau gali būti, jog tas tamsaus gymio asmuo, panašus į romą, galėjo būti tos įmonės atstovas, nes būtent su juo ir pasirašė pirkimo-pardavimo sutartį, mano, kad joje yra nurodytas jo vardas ir pavardė. Kokia kalba kalbėjo minėtas užsienietis jis nežino ir į tai nesigilino, jis buvo maždaug apie 45 metų amžiaus, tamsaus gymio, trumpai kirptų juodų plaukų, žemo ūgio, apie 170 centimetrų ir stamboko kūno sudėjimo, ypatingų požymių neįsidėmėjo ir mano, kad negalėtų jo atpažinti, kadangi kontaktas tarp jų buvo pakankamai trumpas, o viskas vyko pakankamai seniai. Kaip ir minėjo automobilio pardavime jie buvo tryse, t. y. jis, pirkėjas ir tarpininkavęs lietuvis. Pastarasis buvo aukštesnis už užsienietį, maždaug apie 175 centimetrų ūgio, šviesių plaukų, normalaus kūno sudėjimo, ypatingų žymių neįsidėmėjo, akcentas buvo normalios lietuvių kalbos. Sandoris tarp jo ir minėtų asmenų vyko prie jo namų, (duomenys neskelbtini) Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis buvo užpildyta jo namų kieme, būtent nurodytą dieną, t. y. 2019 m. vasario 28 d.. Visą pirkimo-pardavimo sutartį užpildė jis pats, išskyrus skiltyse „Pirkėjas“ ir „Transporto priemonę pirko“. Šiuos įrašus, savo asmens duomenis, įmonės pavadinimą ir adresą įrašė minėtas tamsaus gymio užsienietis. Ant sutarties buvo uždėtas perkančios įmonės spaudas, jį uždėjo tas pats užsienietis, ties savo vardu, pavarde ir parašu. 2019 m. vasario 28 d. pirkimo-pardavimo sutarties originalą gali pateikti tyrimui, kadangi jį turi. Automobilį pardavė už tokią pat sumą, už kurią ir pirko, t. y. už 4600 €, kaina atitinka sutartyje nurodytąją. Su juo buvo atsiskaityta grynaisiais pinigais, eurais. Jokio dokumento, patvirtinančio, kad pinigus gavo ar, kad jie buvo sumokėti jie nepasirašė ir aš jo neturi. Automobilį perdavė minėtam lietuviui kai jam buvo sumokėti pinigai, pinigus jam mokėjo būtent lietuvis. Mano, kad minėto lietuvio, kurį apibūdino aukščiau taip pat neatpažintų. 2020 m. birželio 3 d. jis iš G. C. ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ įsigijo kitą automobilį, t. y. DODGE RAM 1500. Automobilį įsigijo savo reikmėms, kadangi turi kaime sodybą norėjo su juo vežioti malkas ir kitus įvairius rakandus. Įmonėje UAB „(duomenys neskelbtini)“ atvežamas ne vienas automobilis iš JAV, kadangi būtent tuo ir verčiasi jo sūnus. Šį automobilį pastebėjo UAB „(duomenys neskelbtini)“ aikštelėje ir nusprendė įsigyti, už automobilį jis mokėjo tiek kiek ir yra nurodyta 2020 m. birželio 3 d. pirkimo-pardavimo sutartyje, t. y. 2299 €, pinigus mokėjo UAB „(duomenys neskelbtini)“ buhalterei, tačiau pinigų priėmimo šiuo metu neturi, jis turėtų būti pas UAB „(duomenys neskelbtini)“ buhalterę. Automobilis buvo ne kokios būklės, buvo po avarijos į užpakalinę jo dalį, balkis buvo lenktas, taip pat buvo surūdijęs, turėjo elektronikos ir saugos sistemų gedimų. Tiksliai neprisimena, tačiau gali būti, kad automobilis buvo neregistruotas ir galbūt be techninės apžiūros. Kiek prisimena automobiliu jis disponavo, važinėjo su juo būtent savo sodyboje, vežiojo žolę ir panašiai, tačiau nusprendžė jį parduoti, kadangi po kiek laiko nusipirko traktorių su priekaba, jam tas automobilis nebuvo reikalingas. Mano, kad automobilį vėl pardavė taip pat, t. y. G. C. įdėjo į skelbimų portalą ir po kurio laiko su juo susisiekė telefonu dėl jo pirkimo. Mano, kad automobilio atvyko pirkti tie patys asmenys, kuriuos jau nurodė anksčiau ir kurie pirko FORD MUSTANG automobilį iš jo. Automobilis buvo be techninės apžiūros, nebuvo registruotas, juo važinėjo kaime be numerių ir draudimo, tik vėliau nusprendė automobilį užregistruoti, pravaryti techninę apžiūrą ir apdrausti, tačiau kada tai padarė neprisimena. Pats sandoris dėl automobilio pardavimo vyko tarp tų pačių asmenų ir jo, jie jam sumokėjo pinigus, t. y. 2400 € grynaisiais, kaip ir nurodyta pirkimo-pardavimo sutartyje, taip pat jie paprašė, kad automobilį autovežiu nugabentų į aikštelę, esančią (duomenys neskelbtini), tikslaus adreso neprisimena, kur jį ir nugabeno, jie žadėjo patį automobilį užsikelti ant kito tralo ir vežti į užsienį, tačiau kur nežino. Pirkimo-pardavimo sutartis dėl šio automobilio pardavimo buvo sudaryta (duomenys neskelbtini), jo gyvenamosios vietos adresu. Šį kartą jis turėjo pasidaręs šiokį tokį pirkimo-pardavimo sutarties šabloną, kad nereikėtų duomenų rašyti ranka, taip pat automobilio duomenis, defektus ir kainą irgi buvo suvedęs kompiuteriu. Pirkėjo skiltyje ir skiltyje „Transporto priemonę pirko“ duomenis rašė tas pats asmuo, kurį jau apibūdino anksčiau, taip pat jis uždėjo ir spaudą ties savo parašu. Kaip ir minėjo jie vėlgi buvo dviese, t. y. tamsaus gymio asmuo ir lietuvis. Pinigus jie jam sumokėjo grynaisiais, 2400 € (20 t., b. l. 65-68).

18. 2021 m. rugsėjo 22 d. savanoriško dokumentų pateikimo protokolu nustatyta, kad A. C. savanoriškai pateikė 2019-02-28 transporto priemonės pirkimo pardavimo sutartį (originalą), pagal kurią jis automobilį FORD MUSTANG, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini), pardavė Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 4600 €, 1 lapas (20 t., b. l. 181-182).

19. 2021 m. rugsėjo 2 d. liudytoja V. V. parodė, kad automobilį Chevrolet Camaro buvo įsigijusi realiai, už jį mokėjusi pinigus. Pardavė atsiradusiam pirkėjui. Parodė, kad neužsiima naudotų automobilių prekyba. Jai draugas L. T. buvo nupirkęs automobilį Chevrolet Camaro, kuriais metais nurodyti negali, nes neatsimena. Už automobilį buvo sumokėta iš bendrų lėšų, tačiau VĮ ,,Regitra" automobilis įregistruotas jos vardu. Automobilis buvo įsigytas su defektu, t.y. automobilis buvo daužtas. Automobilį sutvarkius ji ir jos draugas kelis kartus juo naudojosi, tačiau automobilis jiems nepatiko, todėl buvo nuspręsta jį parduoti. Kokiomis aplinkybėmis, kada bei iš ko buvo įsigytas automobilis ji nurodyti negali, nes nežino, automobilio pirkimą organizavo L. T.. Taip pat negali nurodyti, kokia suma buvo sumokėta už automobilį, ar automobilis buvo įsigytas iš fizinio asmens ar juridinio. Nežino, kur buvo sudaryta ir atspausdinta 2019-03-19 automobilio pirkimo - pardavimo sutartis. Ji asmeniškai savo asmens duomenų niekam nedavė, tačiau juos žinojo pirkdamas automobilį jos buvęs draugas L. T.. Ar minėta pirkimo - pardavimo sutartis buvo sudaryta tą pačią dieną kai buvo nupirktas automobilis nurodyti negali, nes nežino. Gali nurodyti tiek, kad automobilis nebuvo techniškai tvarkingas, buvo daužtas, tačiau kokių dar gedimų turėjo nurodyti negali, nes nežino. Ji taip pat negali nurodyti, kodėl sutartyje nurodyta 2200 € suma, bei kiek už automobilį buvo mokėta, todėl negali teigti, kad suma įrašyta yra per maža. Negali nurodyti kaip buvo atsiskaitoma už automobilį, grynaisiais pinigais ar pavedimu. Jai automobilio faktiškai niekas neperdavė, visais reikalais susijusiais su automobilio pirkimu ir pardavimu, bei remontu rūpinosi L.. Automobilio technine apžiūra ir technine ekspertize rūpinosi L., ji tame procese nedalyvavo. Taip pat negali nurodyti ar registruojant automobilį į VĮ ,,Regitra" vyko viena ar buvo daugiau asmenų, nes neatsimena. Automobilį buvo nespręsta parduoti, nes jis nepatiko. Automobilio pardavimu rūpinosi L. T.. Kokiu būdu L. ieškojo automobilio pirkėjo ji nurodyti negali, nes nežino, taip pat negali nurodyti ar pirkėjas buvo surastas greitai. Ji negali nurodyti, kas pirko jo vardu registruotą automobilį, nes jo pardavimu rūpinosi L. T., ji asmeniškai automobilio pirkėjo nematė, jo apibūdinti ir atpažinti negalėtų. Automobilio pirkimo - pardavimo sutartyje ji supildė savo, kaip pardavėjo duomenis, kas pildė pirkėjo duomenis nurodyti negali. Negali nurodyti, ar jai pateiktą 2019 m. kovo 30 d. automobilio pirkimo -pardavimo sutartį pilnai užpildytą, yra mačiusi ankščiau, nes neatsimena. Taip pat negali nurodyti kur buvo užpildyta minėta sutartis. Automobilio pirkimo - pardavimo sutarties originalo išsaugojusi neturi. Apie automobilio pirkimo ir pardavimo kainas nieko pasakyti negali, nes nežino. Už parduotą automobilį pinigus gavo L. T., kokiu būdu grynaisiais ar pavedimu nurodyti negali. Kurioje vietoje ir kam perduotas automobilis nežino (20 t., b. l. 1-3).

20. 2021 m. rugsėjo 6 d. liudytojas O. D. parodė, kad automobilį buvo įsigijęs realiai, už jį mokėjęs pinigus ir juo disponavęs. Apie automobilio Chevrolet Camaro įsigijimo ir pardavimo aplinkybes nurodė, kad pagal individualią veiklą užsiima automobilių remontu. Minėtą automobilį jis kaip fizinis asmuo buvo įsigijęs 2019 metais, tikslaus laiko jau neprisimena. Automobilis buvo daužtas ir nepilnai sutvarkytas, prieš tai buvęs savininkas kažkiek ją buvo tvarkęs, tačiau jis ją nusipirkęs truputį pagražino ir pardavė įdėjęs skelbimą internetiniame portale autogidas.lt. Dėl parduodamo automobilio telefonu su juo susisiekė lietuviškai kalbantis vyriškis, kuris paklausinėjo apie automobilį ir kaip suprato jis jam tiko, norėjo pirkti, tačiau jam reikėjo, kad automobilis turėtų lietuvišką registraciją. Jis jam buvo nurodęs, kad automobilį gali prisiregistruoti savo vardu. Jam tiko ir pasakė, kad kai automobilis bus priregistruotas atvažiuos vairuotojas su priekaba ir paims automobilį bei sumokės pinigus. Taip sutarus, jam atlikus automobilio techninę ekspertizę ir jį prisiregistravus savo vardu, kelių dienų bėgyje į Šiaulius atvažiavo vyriškis apie 40 metų amžiaus, vidutinio kūno sudėjimo, kalbantis lietuviškai, smulkiau jo nupasakoti negali, nes nelabai jį įsiminė, taip pat nepamena kokios markės automobiliu jis atvažiavo, tik pamena, kad jis buvo su priekaba vežti automobilį, su kuriuo buvo sutarta susitikti prie tuo metu buvusios Regitros, adresu (duomenys neskelbtini). Toje vietoje susitikus su minėtu asmeniu, jis dar kartą apžiūrėjo minėtą automobilį, paklausinėjo apie jį ir jam padavė dalinai užpildytą pirkimo pardavimo sutartį, kurioje jau buvo ranka įrašyta automobilį perkanti įmonė "(duomenys neskelbtini)", jos adresas bei perkantis asmuo - M. H. ir jo parašas. Jis sutartyje įrašė likusius duomenis, t. y. sudarymo datą, kuri buvo sudaryta 2019 m. balandžio 3 d. 16:30 val., savo duomenis, parduodamo automobilio duomenis, kainą, kuri buvo 11850 €, bei įrašė atžymas, kad automobilis su defektais, nes jis turėjo tam tikrų defektų. Užpildęs sutartį, kuri kiek pamena buvo pildoma dviem egzemplioriais, vieną jų padavė vairuotojui, kitą pasiliko sau. Vairuotojas jam sumokėjęs sutartyje nurodytą pinigų sumą grynaisiais užsivarė automobilį ant priekabos ir išvažiavo. Apie grynųjų pinigų sumokėjimą jam daugiau jokio dokumento vairuotojas nepateikė, nei vairuotojo nei automobilį perkančio asmens kontaktinių duomenų nebeturi, nes praėjo daug laiko. Minėto vairuotojo atpažinti negalėtų, nes nebuvo jo labai įsidėmėjęs, kadangi į jį nelabai kreipė dėmesį. Jam svarbu buvo parduoti automobilį (20 t., b. l. 58-60).

21. 2021 m. rugsėjo 6 d. reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolu nustatyta, kad O. D. pateikė 2019-04-03 transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį (originalą), pagal kurią jis automobilį Chevrolet Camaro, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini), pardavė Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 11850 €, 1 lapas (20 t., b. l. 61-63).

22. 2021 m. rugpjūčio 16 d. liudytoja I. J. parodė, kad 2019 m. apie balandžio arba kovo mėn., tiksliai neatsimena, jos draugas A. Z. paprašė pasirašyti dokumentus, kad neva ji perka automobilį ir iš karto jį parduoda. A. jai pasiūlė 100 € už tokią paslaugą. Pati nesiverčia automobilių prekyba. Kadangi jai trūko pinigų, buvo po vaiko priežiūros atostogų, tai sutiko. Kartu su A. nuvyko į VĮ "Regitra" ir ten A. jai padavė jau iš anksto užpildytą automobilio Ford Mustang VIN: (duomenys neskelbtini) pirkimo - pardavimo sutartį, kurioje ji tik pasirašė apačioje kaip pardavėjas. Minėto automobilio net nėra mačiusi. Tai pat pasirašė prašymus dėl transporto priemonės registracijos Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini). Apklausos metu jai parodyti: 2019 m. balandžio 3 d. automobilio pirkimo - pardavimo sutartis ir minėti prašymai. Ant šių dokumentų yra jo parašas, patvirtina, kad šiuos dokumentus ji pasirašė. Savo asmens duomenis ji davė A. Z. ir viskas. Kai jos paprašė pasirašyti šiuos dokumentus už 100 €, tai jai nieko neaiškino, kodėl šiuos dokumentus reikia pasirašyti ir kam jie skirti. Kas galėjo A. Z. paprašyti pasirašyti tokius dokumentus, ji nežino. UAB "(duomenys neskelbtini)" pažymą Nr. AURNK-19-03/272 jai taip pat padavė pasirašyti jos draugas A. Z.. Visi dokumentai jai buvo paduoti vienu kartu. Tuos pinigus, t. y. 100 € gavo. Jai juos davė Aivaras (19 t., b. l. 109-111).

23. 2021 m. rugsėjo 3 d. liudytojas A. J. parodė, kad automobilį buvo įsigijęs realiai. Parodė, kad jis dirba pagal individualią veiklą, kur pagrindinė veikla yra prekyba naudotais automobiliais. Apie automobilio Dodge Challenger įsigijimo aplinkybes 2019 metais gali nurodyti, kad jį buvo įsigijęs daužtą, radęs skelbimą internete, tikslu sutvarkyti ir parduoti. Sutvarkęs automobilį jį pardavinėjo, įdėjęs skelbimą internetiniame portale autoplius.lt. Atsiradus pirkėjui, jis atvyko į Šiaulius apžiūrėti automobilio, kurio kiek pamena iškart nenupirko, tik po kelių dienų vėl paskambinęs pasakė, kad automobilis jam yra tinkamas ir jis nori jį pirkti. Smulkiau nupasakoti įvykio detalių tikrai negali, nes praėjus tiek laiko sunkiai ką prisimena. Jis net negali smulkiai apibūdinti automobilio pirkėjo, kuris buvo be išskirtinių požymių, kažkur apie 50 metų amžiaus. Jį pamatęs gal atpažinti ir galėtų, tačiau dėl šito nėra visiškai garantuotas. Sutartu laiku jis po kelių dienų po automobilio apžiūros vėl atvyko į Šiaulius ir nupirko automobilį. Automobilio pardavimo metu buvo užpildyta pirkimo pardavimo sutartis, kur sutarties blanką jei neklysta buvo atsivežęs pats automobilio pirkėjas, tačiau ar jau sutartyje buvo surašyti automobilio pirkėjo rekvizitai ar jis juos surašė prie jo, jis šito neprisimena. Pamena tik tai, kad sutartyje jis įrašė savo kaip automobilio pardavėjo ir automobilio duomenis bei parduodamo automobilio kainą, t. y. 5200 €. Sutartis buvo pildoma dviem egzemplioriais kur vienas jų yra pas jį. Taip pat, kadangi jis dirba pagal individualią veiklą, tai parduodamas automobilį išrašė sąskaitą faktūrą, kurioje taip pat pasirašė automobilio pirkėjas. Kokius savo duomenis automobilio pirkėjas surašė tiek automobilio pirkimo pardavimo sutartyje, tiek sąskaitoje faktūroje jis nelabai kreipė dėmesio, jam svarbu buvo parduoti automobilį ir tikslas buvo nukreiptas į tai. Pamena, kad automobilis buvo parduotas kažkokiai Čekijos įmonei, o asmuo pirkęs automobilį kiek suprato buvo kažkoks jos atstovas. Kad sutartyje yra įrašytas asmens ne lietuviškas vardas ir pavardė jis nelabai atkreipė dėmesį, tačiau iš bendravimo su juo jis tikrai buvo lietuvis ir iš jų aplinkinių kraštų, nes jo kalba buvo be jokio akcento ar kitokios nei mūsų tarmės. Už automobilį pirkėjas jam sumokėjo 5200 € grynais pinigais, tačiau apie jų sumokėjimą jis neišdavė jokio pinigų sumokėjimą patvirtinančio dokumento. Sumokėjęs pinigus pirkėjas minėtu automobiliu išvyko. Kiek pamena, tai pirmu kartu kai pirkėjas buvo atvažiavęs apžiūrėti automobilio tai jis buvo vienas, antru kartu, kai jis buvo atvykęs jį pirkti, kiek pamena tai jį buvo kažkas atvežęs, galėjo būti kad jį atvežė moteris, bet šito kategoriškai tvirtinti negali, tačiau tikrai gali patvirtinti, kad su automobilio pirkėju jokio užsieniečio kartu nebuvo. Daugiau minėto asmens nėra matęs, jam ir minėtai įmonei "(duomenys neskelbtini)" nėra pardavęs jokio automobilio (20 t., b. l. 13-15).

24. 2021 m. rugsėjo 3 d. reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolu nustatyta, kad A. J. pateikė 2019-05-16 transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį (originalą), pagal kurią jis automobilį Dodge Challenger, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini), pardavė Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 5200 €, 1 lapas (20 t., b. l. 18-20).

25. 2021 m. rugsėjo 17 d. liudytojas R. K. parodė, kad automobilį buvo įsigijęs realiai, už jį mokėjęs pinigus ir juo disponavęs. Apie automobilio Chevrolet Camaro įsigijimo aplinkybes gali nurodyti, kad minėtą automobilį buvo įsigijęs tikslu perparduoti ir taip užsidirbti kažkiek pinigų, nes tuo metu turėjo įkūręs UAB, augino žvėrelius. Šiuo metu dirba pagal individualią veiklą, kur pagrindinė jo veikla yra krovinių pervežimai. Minėtą automobilį jis įsigijo kažkur 2017 metų pabaigoje, tikslaus laiko jau neprisimena, bet pamena, kad jau buvo šaltas metas. Jį nusipirko Šiaulių mieste, šalia (duomenys neskelbtini), esančioje teritorijoje, į kurią galima patekti važiuojant iš (duomenys neskelbtini) į (duomenys neskelbtini), pravažiavus geležinkelio pervažą pasukus į kairę ir truputį pavažiavus pasukus į dešinę, kur yra kažkokios arklidės. Šalia jų buvo teritorija kur stovėjo keli tralai, ant kurių buvo uždėti jūriniai konteineriai, kuriuose ir buvo daužti automobiliai. Apie minėtą vietą tuo metu jam buvo nurodęs vienas jo pažįstamas, vardu R., kuris yra apie 50 metų amžiaus, liekno kūno sudėjimo, vidutinio ūgio, tamsių plaukų, kurio smulkiau apibūdinti negali, jo pavardės nežino, kontaktinio telefono numerio nebeturi, gyvenamojo adreso nežino. Kiek girdėjo, kad minėtas asmuo šiuo metu gyvena Amerikoje, tačiau tvirtai šito teigti negali. Jis žinojo, kad jis užsiima iš Amerikos pargabentų automobilių prekyba, todėl į jį ir buvo kreipęsis. Jam nuvykus į minėtą vietą, išsirinko automobilį Chevrolet Camaro, kuris buvo daužtas, laikomas jūriniame konteineryje. Už automobilį mokėjo 9800 €, grynaisiais, kuriuos padavė R. Tuo metu R. jokių įsigijimo dokumentų jam neišrašė, nurodydamas, kad dabar neturi, bet minėjo, kad kaip susitvarkys minėtą automobilį, tada jis pateiks automobilio įsigijimo dokumentus. Jis sutiko ir nusipirkęs automobilį jį tvarkė tai viename servise, tai kitame, bet tvarkymas užtruko ilgai, nepilnai poros metų. Susitvarkęs automobilį jį nusprendė parduoti ir buvo įdėjęs skelbimą autoplius.lt, kur automobilio kaina buvo 18 000 €. Automobilį pardavinėjo gal pusę metų, kur atsiradęs pirkėjas, kiek pamena iš Raseinių miesto buvo atvykęs apžiūrėti minėto automobilio. Pirkėjui tiko jo automobilis, tačiau jis norėjo, kad automobilis būtų priregistruotas Regitroje, kad būtų su valstybiniais numeriais. Jis sutiko jį prisiregistruoti ir tada vėl turėtu kontaktiniu telefono numeriu kreipėsi į R., iš kurio buvo pirkęs automobilį, kad jis jam pateiktų jo įsigijimo dokumentus. Po kelių dienų R. jam atvežė automobilio dokumentus ir įsigijimo dokumentą, kuris buvo išrašytas keliomis dienomis ankščiau, t. y. 2019 m. gegužės 20 d. UAB "(duomenys neskelbtini)" pažyma Nr. AURNS-19-05/28. Tada jis turėdamas automobilio dokumentus, atliko jam techninę ekspertizę, techninę apžiūrą ir kelių dienų bėgyje priregistravo savo vardu Regitroje. Tada telefonu susisiekęs su automobilio pirkėju jam apie tai pranešė ir jis paprašė jį pristatyti pas jį į Raseinius. Jis minėtu automobiliu nuvyko į Raseinių miestą, kur įvažiuojant nuo Kelmės pusės yra jei neklysta pirma gatvelė į dešinę ir ten randasi garažų masyvas, tai prie vieno iš garažų jo jau laukė automobilio pirkėjas, kuris taip pat kaip suprato buvo atvykęs kažkokiu amerikietišku automobiliu. Nors toje vietoje automobilio pirkėjas buvo ne vienas. Atvykęs pas pirkėją jis kartu atsivežė ir dalinai užpildytą pardavimo sutartį, kur savo ranka buvo įrašęs datą, vietą, savo, kaip pardavėjo duomenis, automobilio duomenis, parduodamą kainą - 1800 € ir pasirašė prie automobilio pardavėjo. Minėtą sutartį pateikė tam pačiam automobilio pirkėjui, kuris buvo atvykęs į Šiaulius apžiūrėti to automobilio, kuris savo ranka įrašė automobilio pirkėjo duomenis. Pamena, kad sutartyje jis įrašė kažkokios užsienio įmonės duomenis, nors į tai nelabai kreipė dėmesio, kadangi jam svarbu kuo greičiau parduoti minėtą automobilį. Ar tuo metu automobilio pirkėjas surašęs į sutartį pirkėjo duomenis uždėjo įmonės atspaudą jis nepamena, tačiau sutartis buvo pildoma dviem egzemplioriais ir vienas jų turėtų būti pas jį. Jei namuose ras pateiks tyrimui. Automobilį pardavė už 16 000 €, kur pinigus už automobilį jam pirkėjas sumokėjo grynais. Jokio kasos išlaidų orderio jis jam nepateikė, nors jis nieko daugiau ir neprašė. Minėtas vyriškis, kuris pirko automobilį buvo šviesių plaukų, vidutinio ūgio, ar atpažinti jį galėtų nežino, gal pamatęs jį ar jo nuotrauką ir atpažintų. Pardavęs automobilį grįžo namo (19 t., b. l. 141-143).

26. 2021 m. rugsėjo 2 d. reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolu nustatyta, kad R. K. pateikė 2019 m. gegužės 27 d. transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį (originalą), pagal kurią jis automobilį Chevrolet Camaro, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini), pardavė Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 1800 €, 1 lapas (20 t., b. l. 5-7).

27. 2021 m. rugpjūčio asmens parodymų atpažinti pagal nuotrauką protokolu nustatyta, kad R. K. iš parodytų atpažinti nuotraukų nurodė į 2-oje nuotraukoje esantį asmenį- M. B., kuris yra panašiausias į tą, kuriam pardavė automobilį, nes iš bendrų veido bruožų jis yra labai panašus (19 t., b. l. 145-148).

28. 2021 m. rugpjūčio 31 d. liudytojas A. I. parodė, kad automobilį Dodge Challenger buvo įsigijęs realiai ir pardavė atsitiktinai atsiradusiam pirkėjui. Nuo 2015 ar 2016 metų jis užsiima automobilių žibintų remontu, t.y. esant reikalui pas jį į namus (duomenys neskelbtini) atvyksta klientas, kurio užsakymu jis suremontuoja jo automobilio žibintus, kurie būna sudužę arba dėl kokio nors gedimo neveikia. Papildomai prie šios savo veiklos, kai kada Lietuvoje įsigyja daužtą automobilį, kurį suremontuoja ir parduoda pirkėjui. Tačiau tokia veikla užsiima retai, per metus vieną ar du kartus. 2018 m. pabaigoje ar 2019 metų pradžioje, tikslios datos neatsimena, jis per pažįstamus asmenis, tačiau per kokius tiksliai neatsimena ir negali įvardinti, įsigijo automobilį Dodge Challenger, kuris buvo Jungtinėse Amerikos Valstijose. Kiek kainavo automobilis neatsimena, pinigus grynaisiais Klaipėdoje arba Kretingoje sumokėjo tam asmeniui, kuris ir organizavo automobilio Amerikoje pirkimą bei atgabenimą į Lietuvą. Kokiomis aplinkybėmis atsiskaitė už automobilį, kiek ir kam sumokėjo pinigų nebeatsimena ir tiksliai nurodyti negali. Kai automobilis jau buvo Lietuvoje, jam paskambino tas pats asmuo kuriam ir buvo sumokėjęs pinigus ir pasakė, kad yra pargabentas jo įsigytas automobilis. Jis nurodė adresą kur reikalinga pristatyti automobilį, kurį jam į namus atgabeno autovežio vairuotojas kurio jis nepažįsta. Už automobilio atgabenimą autovežio vairuotojui jis sumokėjo kažkokią tai pinigų sumą, tačiau kada ir kiek tiksliai taip pat nebe atsimena. Autovežio vairuotojas jam perdavė ir automobilio Dodge Challenger dokumentus kurie buvo surašyti anglų kalba. Automobilis buvo sudaužytas visas aplinkui ir jo remontas užtruko apie pusę metų. Automobilį remontavo pats, savo namų kieme. Kai jau suremontavo minėtą automobilį, 2019-06-03 atliko jo techninę ekspertizę tikslu patvirtinti jo techninę būklę suteikiančią teisę dalyvauti eisme. Tuo metu kai remontavo automobilį Dodge Challenger, jo tėtis V. K. I. pardavinėjo savo automobilį Dodge Durango. Atvykęs pirkėjas, kurio vardo ir pavardės nežino ir jo apibūdinti pagal išorės požymius negali nes jo nebeatsimena, kalbėjo lietuvių kalba, pamatė jo remontuojamą Dodge Challenger ir paprašė, kai pabaigs remontuoti, kad su juo susisiektų ir jam parduotų remontuojamą automobilį. 2019 m. birželio 3 d. gavęs Dodge Challenger ekspertizės aktą jis paskambino pirkėjui jo nurodytu telefonu ir pasakė, kad automobilis suremontuotas ir jį galimą įsigyti. Susitarė dėl automobilio kainos, tačiau už kokią kainą sutarė parduoti minėtą automobilį jis nebeatsimena ir negali nurodyti. Susitarus dėl automobilio pardavimo jis paskambino asmeniui, kuris rūpinosi Dodge Challenger pardavimu jam, kad galėtų gauti dokumentus patvirtinančius automobilio įsigijimą. Tačiau kokiomis aplinkybėmis, kada ir kur buvo surašyta UAB „(duomenys neskelbtini)“ 2019 m. birželio 4 d. transporto priemonės pirkimo pardavimo Dodge Challenger VIN (duomenys neskelbtini) sutartis jis nežino. Ar surašytus dokumentus jam perdavė asmuo kuriam buvo sumokėjęs už šį automobilį ar reikėjo vykti į UAB „(duomenys neskelbtini)“ ofisą jis nebeatsimena. Kokia buvo nurodyta automobilio pardavimo kaina jam, neatsimena ir neatkreipė į tai dėmesio. 2019 m. birželio 4 d. Dodge Challenger pirkimo pardavimo sutartyje nurodyta pinigų suma - 1970 EUR, tačiau kiek faktiškai sumokėjo už daužtą automobilį jis neatsimena, bet pagal jį buvo didesnė nei sutartyje nurodyta suma, tačiau kokia tiksliai neatsimena. Kadangi dokumentų pildymu rūpinosi ne jis, o asmuo kuris organizavo automobilio pargabenimą iš Amerikos, ko gero jis savo nuožiūra ir įrašė tokią sumą. Gavęs automobilio pirkimo dokumentus jis jį pirkėjo pageidavimu įregistravo VĮ „Regitra“ kur buvo išduoti valstybinai numeriai (duomenys neskelbtini) Kiek atsimena į VĮ „Regita“ vyko vienas. Kai automobilį įregistravo vėl susisiekė su pirkėju ir susitarė, kada jis atvyks atsiimti paruošto automobilio. Pirkėjo kontaktinių duomenų neišsaugojo ir kaip su juo susisiekti nežino. Kai pirkėjas atvyko atsiimti automobilio Dodge Challenger valst. Nr. (duomenys neskelbtini) jis užpildė 2019 m. birželio 10 d. pirkimo pardavimo sutartį, kurioje įrašė savo ir automobilio duomenis, pardavimo datą, o pirkėjas įrašė savo įmonės duomenis bei pirkimo kainą. Sutartyje nurodytą 2000 € pardavimo kainą įrašė pirkėjas pats. Tačiau už kokią faktiškai pinigų sumą jis pardavė jam automobilį jis nebeatsimena ir negali tiksliai nurodyti. Kiek jam kainavo automobilio remonto darbai nebeatsimena ir negali atsakyti. Kai jam buvo sumokėti grynieji, ar buvo surašyti pinigų priėmimo kvitai neatsimena, jam jie asmeniškai nebuvo reikalingi. Kadangi sutartyje buvo nurodytas pirkėjas – Bendrovė „(duomenys neskelbtini)“, jis manė, kad pirkėjas yra tos bendrovės atstovas ar darbuotojas. V. S. atstovauja UAB „(duomenys neskelbtini)“ iš kurio jis greičiausiai gavo automobilio Dodge Challenger 2019 m. birželio 4 d. pardavimo sutartį. Tačiau nėra tikras ar būtent šią sutartį atsiėmė iš V. S. firmos, ar ją jam perdavė asmuo kuris rūpinosi automobilio Dodge Challenger pargabenimu iš Amerikos, kadangi iš V. S. įmonės yra gavęs ir kitų jo įsigytų automobilių dokumentus. V. S. įmonėje gaudavo automobilių dokumentus, tačiau su pačiu V. S. nei dėl vieno automobilio pirkimo-pardavimo nėra taręsis ir jam pinigų už automobilius nėra mokėjęs, paprasčiausiai nusipirkus automobilį, reikėdavo vykti į jo ofisą Klaipėdoje, adreso nežino, kur būdavo įforminamas automobilių komiso dokumentai. Kelių automobilių pirkimo dokumentai buvo įforminti V. S. vadovaujamos UAB „(duomenys neskelbtini)“ vardu jis neatsimena ir tiksliai negali nurodyti. Kiek atsimena, pardavus automobilį po kurio tai laiko gavo pranešimą, kad įvykdė kelių eismo pažeidimą. Kadangi automobilis buvo parduotas, jis susisiekė su Policija ir nuobauda kaip suprato buvo panaikinta (19 t., b. l. 185-189).

29. 2021 m. rugpjūčio 27 d. liudytojas L. T. parodė, kad automobilį Ford Mustang buvo įsigijęs realiai, už jį mokėjęs pinigus. Pardavė atsiradusiam pirkėjui. Jis turi dvi įmones UAB ,, (duomenys neskelbtini)", įmonės veikla yra logistikos ir transporto paslaugos, kita įmonė UAB ,, (duomenys neskelbtini)", įmonės veikla prekyba ir gamyba. Jis yra abiejų įmonių direktorius. Jis neužsiima naudotų automobilių prekyba, tačiau kartais nusiperka pavienius automobilius ir juos perparduoda. 2019 m. pavasarį, tiksliai datos nurodyti negali, buvo rastas skelbimas internete, tiksliai tinklalapio nurodyti negali, skelbimas apie parduodamą automobilį ,,Ford Mustang", skelbime buvo nurodyta, kad automobilis yra daužtas. Jis paskambino skelbime nurodytu numeriu ir su pardavėju sutarė, kad atvyks apžiūrėti automobilio. Pardavėjo duomenų nurodyti negali telefono numerių išsaugojęs neturi. Automobilio pirkimas buvo jo ir pusbrolio D. J. bendras projektas, todėl automobilio apžiūrėti vyko kartu. Į kokį miestą vyko nurodyti negali, nes neatsimena. Tik gali nurodyti, kad automobilis stovėjo didelėje aptvertoje teritorijoje. Kai nuvyko apžiūrėti automobilio atėjo vyriškis, vidutinio amžiaus, kurio tikslaus amžiaus nurodyti negali, asmens apibūdinti negali, nes neatsimena, asmens atpažinti negalėtų, kontaktas buvo apie 15 min. ir dėmesys buvo nukreiptas į automobilį, o ne į pardavėją. Su kuo jie bendravo nurodyti negali, nes asmuo neprisistatė ar yra automobilio savininkas ar įmonės atstovas. Automobilis patiko, jo būklė tenkino, todėl iškarto prie automobilio buvo paduoti rankpinigiai, jeigu neklysta 200 €, dokumentai apie pinigų perdavimą pasirašyti nebuvo, tačiau asmuo nusifotografavo jo asmens dokumentą, kad galėtų užpildyti pirkimo dokumentus. Taip pat sutarė, kad atvyks paimti automobilio pervežimo paslaugas teikianti įmonė ir paims automobilį, bei atveš likusius pinigus. Savaitės bėgyje, po automobilio apžiūrėjimo automobilis buvo parvežtas į Marijampolę, į jo įmonės aikštelę su automobiliu buvo parvežti ir dokumentai, tačiau kokie nurodyti negali, nes neatsimena. Kiek tiksliai buvo mokėta už automobilį nurodyti negali, nes neatsimena. Kadangi automobilis buvo daužtas, todėl automobilio tvarkymo darbai truko apie pora mėnesių. Po automobilio sutvarkymo jis automobilį užregistravo ,,Regitroje" savo vardu ir jis juo naudojosi. Jis negali nurodyti, kur ir kada buvo sudaryta ir atspausdinta 2019 m. birželio 18 d. automobilio pirkimo perdavimo sutartis, neatsimena ar minėtą sutartį gavo kartu su automobiliu ar vyko į įmonės filialą Marijampolėje. Rankpinigius palikdamas dokumentų jokių nepildė. Jo perkamas automobilis nebuvo techniškai tvarkingas, buvo daužtas priekyje. Jis tikrai negali nurodyti kiek mokėjo už automobilį Ford Mustang, tačiau mokėjo grynaisiais pinigais. Pažymi, kad už automobilį jis buvo padavęs asmeniui rankpinigius, todėl žinojo automobilio kėbulo numerį, tuomet nusprendė neturėdamas automobilio t.y. 2019 m. birželio 17 d. jį apdrausti mėnesiui laikui, kaip neregistruotą transporto priemonę. Tik vėliau gavo likusius automobilio dokumentus, kartu su automobiliu. Jis negali nurodyti ar į VĮ ,,Regitrą" registruoti automobilio važiavo vienas, viskas vyko seniai. Registruojant automobilį prie jo priėjo jam nepažįstamas asmuo, kuris paklausė ar automobilis registruojamas pardavimui ar asmeniniam naudojimai. Asmuo buvo su panašaus tipo automobiliu. Jis atsakė, kad nežino, reikės eigoje pasižiūrėti ar automobilis patiks, tačiau nepažįstamam asmeniui davė savo telefono numerį, kad galėtų su juo susisiekti. Po registracijos automobilio praėjus porai savaičių asmuo jam paskambino, tačiau iš kokio telefono numerio nurodyti negali, nes neatsimena. Asmuo domėjosi ar parduoda automobilį, ar neišlindo defektų, klausė automobilio kėbulo numerio. Automobilis jam patiko, todėl norėjo jį įsigyti. Jis iškarto pasakė, kad dar automobilio neparduoda, tačiau praėjus apie porai savaičių asmuo vėl jam paskambino ir jis sutiko automobilį parduoti. Asmeniškai automobiliu naudojosi apie mėnesį laiko, tačiau minėtas automobilis nepateisino lūkesčių, todėl su pusbroliu nusprendė automobilį ,,Ford Mustang" parduoti. Dėl automobilio pardavimo jis su asmeniu bendravo lietuvių, nurodyti negali ar asmuo pirko kaip fizinis asmuo ar kaip juridinis. Jis asmens duomenų su kuriuos derino automobilio pardavimą nurodyti negali. Vyriškis buvo apie 35-40 metų, apie 180 cm., atletiško kūno sudėjimo, trumpai kirptais plaukais. Praėjo daug laiko todėl asmens tiksliai apibūdinti ir atpažinti negalėtų. Su pirkėju buvo sutartas laikas ir vieta, kur turi pristatyti automobilį, Automobilį turėjo nuvaryti į automobilių saugojimo aikštelę, netoli PC ,, (duomenys neskelbtini)". Automobilį nuvarius laukė tas pats vyriškis su kuriuo kalbėjo prie VĮ ,,Regitra", registruojant automobilį. Prieš vykdamas parduoti automobilio jis namuose buvo supildęs pirkimo - pardavimo sutartis su savo duomenimis. Automobilio pardavime dalyvavo ir jo pusbrolis D. J., daugiau pašalinių asmenų nebuvo. Kadangi jis sutartyje buvo savo asmens duomenis nurodęs, todėl pirkėjas sutartyje savo duomenis pildė pats. Jis negali nurodyti, kokius duomenis surašė pirkėjas, tačiau, kad buvo parašytas vardas M. H. jis nepastebėjo, nes prieš jį stovėjo asmuo, kuris nebuvo vizualiai panašus į užsienietį. Jis taip pat nepastebėjop, kad ant pirkimo - pardavimo sutarties būtų uždėtas įmonės ,, (duomenys neskelbtini)" atspaudas. Sutarties išsaugojęs neturi. Nurodyti negali, už kokią sumą pardavė automobilį ,,Ford Mustang", taip pat negali nurodyti kas sutartyje nurodė automobilio kainą 2000 eurų. Automobilio kaina turėjo būti didesnė, nes automobilis buvo sutvarkytas ir su galiojančia technine apžiūra. Minėtas asmuo jam iškarto atsiskaitė grynaisiais pinigais, atsiskaitymą pagrindžiančių dokumentų neturi. Po atsiskaitymo ir dokumentų supildymo išsiskirstė, daugiau asmens, kuriam pardavė automobilį jis nematė. Asmenų iš naudotų automobilių prekyba susijusių asmenų kartotekos jis nei vieno neatpažįsta su jais reikalų dėl automobilio pardavimo neturėjo. 2018 metais, tiksliai laikotarpio nurodyti negali jis Kauno mieste nupirko savo draugei V. V. automobilį Chevrolet Camaro, kuris buvo eksploatuotas Lietuvoje, tačiau daužtas. Automobilis buvo registruotas V. V. vardu, tačiau už automobilį sumokėjo iš savo asmeninių lėšų. Kiek sumokėjo už automobilį jis nurodyti negali, nes neatsimena. Automobilis buvo pirktas prie automobilių pardavimo aikštelės, esančioje aikštelėje. Kadangi automobilis nebuvo techniškai tvarkingas, todėl automobilis buvo pakrautas ant traliuko iš parvežtas tą pačią dieną į Marijampolę. Automobilis buvo sutvarkytas ir juo daugiausiai naudojosi V., tačiau kartais naudojosi ir jis. 2019 kovo mėnesį buvo nuspręsta parduoti, nes pagausėjo šeima, todėl ieškojo patogesnio automobilio. Jis pats patalpino skelbimą apie parduodamą automobilį viename iš internetinių portalų, tačiau kuriame tiksliai nurodyti negali, nes neatsimena. Po kurio laiko į jo skelbimą atsiliepė asmuo, kuris vakare atvyko apžiūrėti automobilio. Automobilis pirkėjui patiko, todėl kitą dieną jis su V. V. nuvyko į VĮ ,,Regitra", kurioje V. V. supildė automobilio pirkimo - pradavimo sutartį su pirkėju, kurio duomenų nurodyti negali, kokia suma sutartyje buvo įrašyta nurodyti negali, nes sutarties pasirašyme nedalyvavo. Pirkėjas kalbėjo lietuviškai į užsienietį nebuvo panašus. Kol buvo VĮ ,,Regitra" tvarkomi dokumentai jis automobilį nuvarė į netoliese esančią degalinę, kurioje laukė nedidelis traliukas ant kurio buvo užkrautas automobilis. Už automobilį pinigai buvo perduoti V. V.. Jis negali nurodyti, kodėl pirkimo - pardavimo sutartyje buvo nurodyta mažesnė kaina, negu įsigijimo kaina (19 t., b. l. 179-182).

30. 2021 m. rugsėjo 16 d. liudytojas J. Č. parodė, kad automobilį Ford Mustang buvo įsigijęs realiai ir vėliau jį pardavė pagal skelbimą atsiradusiam klientui. Patvirtina, jog yra bandęs užsiimti iš JAV atvežtų automobilių prekyba Lietuvoj kažkur laikotarpyje nuo 2017 m. iki 2020 m. Minėtu laikotarpiu iš viso buvo įsigijęs ne daugiau 3 (tris) automobilius atvežtus iš JAV, vienas iš jų FORD MUSTANG, identifikacinis Nr. (duomenys neskelbtini). Patvirtina, jog minėto automobilio įsigijimo sandoris nebuvo fiktyvus, sumokėjo pažymoje Nr. AURN-19-06/07 nurodytą pinigų sumą, t. y. 2081,20 €. Turi išsaugojęs minėtą pažymą, reikalui esant galės pateikti jos kopiją. Kažkur 2018 m. vasarą, tikslios datos neatsimena atsitiktinai internete rado reklamą, kad asmuo vardu A., pavardės nežino, veikdamas kaip tarpininkas padeda Lietuvoje gyvenantiems asmenims įsigyti daužtus automobilius iš JAV, kurie yra perkami aukciono būdu. Gyvai asmens nėra matęs, telefono numerio išsaugojęs neturi, susirašinėjimų neturi taip pat. Susiskambinus telefonu su minėtu asmeniu, pasakė kokio automobilio norėtų ir už kokią sumą. Automobilio išsirinkimas ir įsigijimas užtruko kažkur apie 2 ar 3 mėnesius. Automobilis aukcione buvo nupirktas kažkur 2018 vasaros gale. O atgabentas iš JAV automobilis buvo kažkur 2018 metų gruodžio mėnesį. Automobilis buvo nupirktas iš A. pinigų. Automobilio faktinio įsigijimo data nesutampa su data, esančią minėto pažymoje. Kadangi kaip ir minėjo automobilis faktiškai buvo įsigytas 2018 metų gruodžio mėnesį. 2018 m. gruodžio mėn. per autobusų Siuntų skyrių nusiuntė grynus pinigus, pažymoje nurodytą pinigų sumą, t. y. 2081,20 €. Adresatą nurodė A. ir jo mobilųjį telefoną. Kodėl nepaprašė pažymos, negali atsakyti, gal todėl, kad jam jinai nebuvo reikalinga, kadangi automobilį reikėjo tvarkyti. A. minėtos pažymos jis paprašė tik tada, kai susiremontavo automobilį, t. y. kažkur 2019 metų vasarą, kadangi jam jos reikėjo norint užregistruoti automobilį Lietuvos Respublikoje. Kai paprašė, kad atsiųstų minėtą pažymą, A. jam ją atsiuntė per autobusų Siuntų skyrių. Automobilis buvo apdraustas 2019-06-10, kadangi kaip ir minėjo aukščiau automobilis buvo jau suremontuotas ir tam, kad gauti automobilio techninį pasą buvo reikalinga jį apdrausti. Automobilis techniškai nebuvo tvarkingas. Visas priekis buvo sudaužytas, ir keleivio šonas taip pat, jeigu gerai atsimena. Atplukdžius automobilį iš JAV, atsitiktinai internetu rado asmenį, kuris galėtų su autovežiu pargabenti automobilį iš Klaipėdos miesto, asmens vardo neatsimena, telefono išsaugojęs neturi taip pat. Registruoti automobilio į VĮ Regitra vyko vienas. Automobilis buvo parduotas 2019 m. liepos 17 d., skelbimą parduoti automobilį buvo patalpinęs internetiniame portale pavadinimu www.mobile.de. Po kelių dienų su juo susiekė užsienio pilietis, pagal abonementinį numerį sprendė, kad asmuo galėjo būti Čekijos Respublikos pilietis, kuris galbūt pristatė, o gal ir ne, neatsimena, kalbėjo angliškai, telefono išsaugojęs neturi. Užsienio pilietis pasidomėjo automobiliu ir pasakė, jog su juo greitu metu susisieks Lietuvos Respublikos pilietis, kuris atvyks apžiūrėti jo parduodamo automobilio. Koks buvo minėto lietuvio varas jis neatsimena. Atsimena, apie 45 metų amžiaus vyras, vidutinio kūno sudėjimo, tamsesnio gymio, plaukai tamsūs ir trumpi, vidutinio aukščio, apie 1.80 cm. Apžiūrėjęs automobilį, pasakė, kad čekas dar paskambins ir susitars dėl galutinės automobilio kainos. Kaina buvo didesnė nei nurodyta pardavimo sutartyje, tačiau kiek daugiau didesnė dabar nepasakys, kadangi neatsimena. Antrą kartą atvyko jau su autovežiu, sumokėjo grynais pinigais 2019 m. liepos 17 d. pirkimo - pardavimo sutartyje nurodytą pinigų sumą, t.y. 2080 €. Automobilis buvo parduotas su defektais. Automobilis stovėjo, adresu (duomenys neskelbtini). Kitų asmenų automobilio pardavime be jo ir lietuvio nedalyvavo. Atvykus jam antrą kartą, su savimi atsivežė pirkimo-pardavimo sutartį, su pirkėjo duomenimis. Sutarties originalo išsaugojęs neturi, todėl tyrimui pateikti nėra galimybės. Automobilis buvo parduotas už 2080 € (20 t., b. l. 136-138).

31. 2021 m. rugsėjo 13 d. liudytojas Z. Š. parodė, kad naudotų automobilių prekyba neužsiima ir niekada tokios veiklos nevykdė. Automobilį BMW Z3, kėbulo Nr. (duomenys neskelbtini), realiai buvo įsigijęs, jį užsiregistravęs pats savo vardu ir juo realiai naudojosi. Automobilį BMW Z3 , kėbulo Nr. (duomenys neskelbtini), rado parduodamą prie Klaipėdos "(duomenys neskelbtini)" turgavietės esančioje automobilių pardavimo aikštelėje. Automobilis buvo senas, su variklio defektu, po autoįvykio. Šį automobilį 2018 m. rudenį pirko už 800 €. Automobilį pirko savo reikmėms. Jis buvo perkamas tam, kad vakarais po darbo turėtų kuo užsiimti. Jis pats savo rankomis garaže vakarais jį remontuodavo. Už parduodamo automobilio lango buvo padėtas pardavėjo telefono numeris. Paskambinus pardavėjui sekančią diena susitarė susitikti. Susitiko prie parduodamo automobilio, pardavėjui grynais sumokėjo pinigus, tačiau neatsimena ar tik avansą ar pilnai visą sumą. Sutarė, kad automobilį jis pasiima, o jo dokumentus jam pardavėjas duos tada, kai jis jį suremontuos ir norės prisiregistruoti. Apytiksliai už keturių mėnesių jis šį automobilį susiremontavo ir norėjo užsiregistruoti. Susisiekus su pardavėju sutarė susitikti. Kur susitiko dabar neatsimena, kažkur Klaipėdos mieste. Pardavėjo vardo neatsimena ir jo kontaktų nėra išsaugojęs. Pardavėjas jam padavė jau užpildytą pažymą Nr. AURNK-19-03/341, kurioje buvo nurodyta, kad jis už 800 € iš R. V. LTD perka automobilį BMW Z3. Šioje pažymoje yra jo parašas, pardavėjas šio dokumento jo akivaizdoje nepasirašinėjo. Taip pat jis davė ir automobilio dokumentus. Į pažymą jis nelabai kreipė dėmesio, jam buvo svarbiausiai nusipirkto automobilio dokumentai. Perkamas automobilis buvo techniškai netvarkingas, jis buvo po autoįvykio, turėjo variklio defektą ir didelių korozijos požymių. Už automobilį mokėjo 800 € grynais automobilio pardavėjui. Pardavėjo nebeatsimena, nes praėjo daug laiko, jo atpažinti tikrai negalėtų. Nupirktą automobilį pasiėmė pats iš pardavimo aikštelės 2018 m. rudenį, tikslesnio laiko neatsimena. 2019 m. vasarą jis nusprendė jį parduoti, nes pastoviai kildavo techninių įvairių gedimų. Apie jo pardavimą įdėjo skelbimą viename iš internete esančių skelbimų portalų. Jam paskambino pirkėjas ir paprašė susitikti nes nori apžiūrėti automobilį. Sutartu laiku, Vilniuje, atvyko du asmenys iš kurių vienas buvo lietuvis, o kitas užsienietis. Užsienietis buvo mažo ūgio, tamsaus gymio, vizualiai panašus į ispaną arba italą, jis kalbėjo angliškai. Nei lietuvis, nei užsienietis neturėjo jokių ypatingų bruožų. Sutarė, kad už keletos dienų susitiks Raseinių Regitroje, kur užregistruos šio automobilio pirkimo-pardavimo procedūrą. Sutartu laiku nuvyko į Raseinių Regitrą, kur jį pasitiko pirkėjas. Jis buvo vienas, be minėto užsieniečio. Regitroje abu užpildė 2019-08-13 transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį. Šioje sutartyje pirkėjas savo ranka įrašė rankraštinius įrašus grafoje "Pirkėjas" ir "Transporto priemonę pirko", visus kitus rankraštinius įrašus surašė ir savo vardu pasirašė jis. Pirkėjas jam sumokėjo 800 € ir automobilis buvo iškarto išregistruotas. Pirkėjo kontaktų neturi išsaugojęs. Dėl 2019-08-13 automobilio pardavimo įmonei „(duomenys neskelbtini)“ parodė, kad 2019 m. vasarą nusprendė jį parduoti, nes pastoviai kildavo techninių įvairių gedimų. Apie jo pardavimą įdėjo skelbimą viename iš internete esančių skelbimų portalų. Jam paskambino pirkėjas ir paprašė susitikti nes nori apžiūrėti automobilį. Sutartu laiku, Vilniuje, atvyko du asmenys iš kurių vienas buvo lietuvis, o kitas užsienietis. Užsienietis buvo mažo ūgio, tamsaus gymio, vizualiai panašus į ispaną arba italą, jis kalbėjo angliškai. Nei lietuvis, nei užsienietis neturėjo jokių ypatingų bruožų. Sutarė, kad už keletos dienų susitiks Raseinių Regitroje, kur užregistruos šio automobilio pirkimo-pardavimo procedūrą. Sutartu laiku nuvyko į Raseinių Regitrą, kur jį pasitiko pirkėjas. Jis buvo vienas, be minėto užsieniečio. Regitroje abu užpildė 2019-08-13 transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį. Šioje sutartyje pirkėjas savo ranka įrašė rankraštinius įrašus grafoje "Pirkėjas" ir "Transporto priemonę pirko", visus kitus rankraštinius įrašus surašė ir savo vardu pasirašė jis. Pirkėjas jam sumokėjo 800 € ir automobilis buvo iškarto išregistruotas. Pirkėjo kontaktų neturi išsaugojęs. Automobilis buvo parduotas už 800 €. Tokia pardavimo kaina buvo nurodyta ir dokumentuose. Pinigus gavo grynais, joks pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas jam nebuvo duotas. Automobilį minėtam pirkėjui atidavė Raseinių Regitroje, o pats autobusu grįžo į Vilnių. Pirkėjo apibūdinti negali, nes jo neprisimena (20 t., b. l. 109-112).

32. 2021 m. balandžio 12 d. liudytojas M. V. parodė, kad automobilio įsigijimas buvo realus, jis jį buvo nusipirkęs ir už jį mokėjęs pinigus, pardavė pagal skelbimą atsiradusiam pirkėjui. Apie automobilio Volkswagen Beatle įsigijimo aplinkybes nurodė, kad automobilių prekyba nėra jo pagrindinė veikla, čia yra greičiau kaip mano hobis, kuriuo kartas nuo karto gali užsidirbti papildomai pajamų, kadangi turi verslo liudijimą. Minėtą automobilį jis įsigijo jei neklysta 2019 spalio ar lapkričio mėnesį, radęs skelbimą internetiniame portale www.autolius.lt, kuris buvo iš esmės techniškai tvarkingas, tačiau keletas kosmetinių trūkumų kėbule buvo, kuriuos galima buvo sutvarkyt ir perparduot, taip uždirbant kažkiek pinigų. Kiek pamena automobilio kaina skelbime buvo apie 10 000 - 11 000 €. Skelbime nurodytu kontaktiniu telefonu, kurio nepamena ir išsaugojęs neturi, susiskambinęs su automobilio pardavėju sutarė dėl jo apžiūros. Kiek pamena, tai automobilio apžiūrėti vyko į Vilnių, kur šiuo metu tiksliai nepamena, vietos kur jis stovėjo, tačiau tikrai ne namo kieme. Jei neklysta automobilis buvo su raudonais, t. y. laikinais numeriais. Su automobilio pardavėju, kuris kiek pamena jau buvo prie automobilio, jį apžiūrėjo ir jis jam tiko, todėl jį ir nutarė pirkti. Su automobilio pardavėju, kuris buvo iki 40 metų amžiaus, vidutinio kūno sudėjimo, kurio smulkiau apibūdinti negali, nes nepamena, automobilio kainą sutarė 9500 ar 10000 €, šiuo metu tiksliai nepamena, kuriuos sumokėjo grynaisiais. Jokių dokumentų dėl pinigų sumokėjimo nebuvo įforminta. Dėl sandorio įforminimo jis automobilio pardavėjui pasakė, kad automobilį perku ne sau, o perpardavimui, todėl automobilio pardavėjas sakė, kad automobilio sandorio šiuo metu galima neforminti, automobilis šiuo metu "kabo" t. y. registruotas įmonės vardu ir kai jis susiras automobilio pirkėją, tada bus galima ant jo ir surašyti automobilio pardavimą. Taip ir buvo sutarta ir poros dienų bėgyje jam minėtą automobilį atvežė į Kauno miestą. Tada neskubėdamas automobilį tvarkė ir jį galutinai sutvarkęs iki prekinės išvaizdos įdėjo vėl skelbimą internetiniame portale www.autoplius.lt. Dėl automobilio pirkimo sulaukė skambučio iš telefono numerio (duomenys neskelbtini), kur skambinęs vyriškis domėjosi jo parduodamu automobiliu. Kiek pamena tai buvo 2020 metų sausio mėnesio pati pradžia. Su minėtu vyriškiu buvo sutarta, kad jis atvyks apžiūrėti automobilį, kur kelių dienų bėgyje jis atvyko pas jį į Kauną apžiūrėti automobilio. Atvykęs apžiūrėti automobilio jis buvo ne per daug kalbus, buvo apie 40 metų amžiaus, vidutinio kūno sudėjimo, tačiau smulkiau apibūdinti negali, kadangi buvo sausio mėnuo, daug apsirengęs, gal buvo su kepure, nepamena, tačiau pamatęs abejoju ar atpažintų. Minėtam asmeniui jis pasakė, kad žiūrėtų automobilį kas jį domina, jis jį apžiūrėjo, tada nuėjęs nuo jo atokiau kažkam paskambino ir trumpai pakalbėjęs pasakė, kad jei tiks, tai jam paskambins. Tada kažkur po dviejų dienų iš to paties telefono numerio sulaukė minėto asmens SMS žinutės, kur jis jo paklausė ar tebeturi tą automobilį, jis jam atrašė, kad turi. Kiek pamena su juo truputį susirašė SMS žinutėmis, po to jis jam paskambino ir paklausė ar gali jis minėtą automobilį užregistruoti fizinio asmens vardu ir priregistruoti Regitroje, tokiu atveju jis tada pirks automobilį. Jis sutiko, bet iškart paprašė, kad sumokėtų kokį nors avansą, kaip garantą, kad jis pirks automobilį. Vyriškis sutiko sumokėti avansą ir nurodė, kad jis yra iš Raseinių. Jei neklysta tą dieną kaip tik pro Raseinius turėjo vykti giminaitis I. Č., kurio jis paprašė susisiekti su juo, davė jo kontaktinį telefono numerį ir sutartoje vietoje paimti avansą. Tai minėtas vyriškis I. Č. buvo padavęs 300 € avansą. Gavęs avansą jis telefonu susisiekė su žmogumi iš Vilniaus iš kurio buvo pirkęs tą automobilį ir jam pasakė, kad reikia, kad išrašytų automobilio pardavimo dokumentus ant jo. Jis jo paklausė kokią kainą nurodyti automobilio pardavimo dokumentuose ir pasakė, kad jis yra suinteresuotas nurodyti kuo mažesnę kainą. Jis puikiai supranta visą šitą "virtuvę", kadangi tai yra vieša paslaptis ir tam neprieštaravo, todėl sutiko, kad kaina butų nurodyta kuo mažesnė. Tą pačią dieną po jo telefoninio pokalbio jam į Kauno autobusų stotį, per siuntų skyrių buvo atsiųsti kaip suprato iš Klaipėdos miesto išrašyti automobilio pirkimo pardavimo dokumentai, t. y. 2020 m. sausio 2 d. UAB "(duomenys neskelbtini)" sąskaita faktūra Nr. ESM/KV2020-003, kurioje nurodyta 1200 € automobilio vertė, minėtos įmonės pinigų priėmimo kvitas Nr. ESM/KV2020-003, "(duomenys neskelbtini)" invoice 11/27/2018 ir muitinės deklaracijos dokumentas, kur buvo priklijuotas lipdukas, kad pasirašyti ant antros sąskaitos faktūros ir atsiųsti atgal. Pasirašęs ant antros sąskaitos, vieną jos egzempliorių išsiuntė atgal į minėtą įmonę. Kaip suprato automobilio dokumentai buvo įforminti 2020-01-02 data. Tada kelių dienų bėgyje atlikęs automobilio techninę ekspertizę, bei valstybinę techninę apžiūrą jis jį priregistravo savo vardu ir informavo automobilio pirkėją, kad automobilio dokumentai yra sutvarkyti bei jam per messenger programėlę nusiuntė nufotografuotą automobilio registracijos liudijimą ir techninės apžiūros dokumento kopiją ir paprašė duoti jo rekvizitus, kad užpildyti pardavimo sutartį. Minėtas vyriškis jam buvo nurodęs, kad jis pats atsiveš sutartį ir bus nurodyti rekvizitai. Taip pat jis nurodė, kad "atvyks pas jį paimti automobilio ir atveš pinigus". Kiek pamena, kad tą pačią ar kitą dieną sulaukė kito asmens skambučio, dėl automobilio paėmimo. Iš kokio numerio buvo skambinta nepamena, jo įsivedęs nebuvo, kuris pasakė, kad atvyksta paimti automobilio. Minėtam asmeniui pasakė, kad atvyktų į degalinę "(duomenys neskelbtini)", adresu (duomenys neskelbtini). tą pačią dieną, t. t. 2020 m. 9 d. 20:35 val. (tikslų laiką žino todėl, kad tuo metu buvo nusifotografavęs automobilio registracijos dokumentą, kuris buvo padėtas po vyriškio pateikta dalinai užpildyta pirkimo pardavimo sutartis, kurioje matosi dalis jos fragmentų, perkančios įmonės spaudas ir dalis įmonės pavadinimo, kuriuos kartu su kitais dokumentais pateiks tyrimui) į minėtą vietą atvyko vienas vyriškis, kuris buvo apie 40 metų amžiaus, labai jo įsidėmėjęs nebuvo, kadangi buvo tamsu ir jį matė labai mažai, kadangi jis jam iškart padavė pinigus, t. y. jei neklysta apie 10000-11000 € ir dalinai užpildytą pirkimo pardavimo sutartį, kurioje buvo įrašyta tik pirkėjo grafoje kažkokios įmonės pavadinimas ir sutarties apačioje kažkokio asmens vardas ir pavardė, parašas bei įmonės spaudas. Kol jis suskaičiavo pinigus ir galutinai užpildė pirkimo pardavimo sutartį, kurią jei neklysta pildė dviem egzemplioriais, nes vieną jų tikrai parsivežė namo, minėtas vyriškis pasikrovė minėtą automobilį, pasiėmė antrą sutarties egzempliorių, automobilio dokumentus ir išvyko. Jei neklysta minėtas vyriškis buvo atvykęs su visureigiu Toyota Land Cruiser, šviesios spalvos, gal sidabrinis, valstybinių numerių nepamena, kuris buvo su priekabėle (9 t., b. l. 37-40).

33. 2021 m. balandžio 12 d. savanoriško dokumentų pateikimo protokolu nustatyta, kad M. V. savo iniciatyva pateikė automobilio VW Beetle, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini)dokumentus (originalus): 2020 m. sausio 2 d. UAB "(duomenys neskelbtini) " PVM sąskaitą faktūrą Nr. ESM/KV2020-003 dėl automobilio pirkimo už 1200 €; 2020 m. sausio 2 d. UAB "(duomenys neskelbtini)" pinigų priėmimo kvitą dėl 1200 € sumokėjimo, 2018 m. lapkričio 27 d. Baltic A. S. INC sąskaitą dėl automobilio pardavimo už 550 € (duomenys neskelbtini), 2019 m. sausio 14 d. Muitinės deklaraciją, automobilio registracijos dokumento fotografuota kopija su pirkimo-pardavimo sutarties matomais daliniais pirkėjo - Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ rekvizitais; Messenger programėle siųstų duomenų kopija; Messenger laiško kopija, iš viso 7 lapai (9 t., b. l. 42-44).

34. 2021 m. balandžio 22 d. liudytojas L. N. parodė, kad apie automobilio Ford Mustang įsigijimo aplinkybes gali nurodyti, kad minėto automobilio realiai jis įsigijęs nebuvo, jo nepirko, už jį pinigų nemokėjo. Jo įsigijimas buvo fiktyvus, kadangi minėto automobilio įsigijimo įforminimą, jo registravimą VĮ Regitroje ir pardavimo įforminimą jo paprašė pažįstamas M. B., kurį pažįsta jau kažkur 12 metų, su kuriuo sportuoja imtynių sporto klube "(duomenys neskelbtini)". Tai jis po eilinės treniruotės ir buvo paprašęs jam padėti jo (L. N.) vardu įforminant vieno automobilio pirkimą ir pardavimą. Kada tai buvo jis tiksliai neprisimena, tačiau tai galėjo būti 2020 metų pradžia, sausio, gal vasario mėnesį. Pamena, kad jam sutikus M. B. padėti, jis jo (L. N.) buvo paprašęs asmens duomenų sandoriams įforminti ir jis juos buvo davęs. Po to, po kažkurio laiko, tikslaus laiko jau neprisimena, jis jam buvo paskambinęs ir pasakęs, atvažiuoti prie Regitros, kuri randasi Raseinių mieste, tikslaus adreso nežino. Pamena, kad tai buvo pirma dienos pusė, kažkur prieš pietus, jis vienas nuvyko prie Regitros, kur lauke, prie įėjimo į Regitrą durų jo jau laukė M. B.. Ar jis buvo vienas jis tiksliai neprisimena, tačiau jam priėjus prie jo, jis jam padavė automobilio dokumentus, taip pat jau užpildytą automobilio pirkimo pardavimo sutartį, kuri buvo visa užpildyta kompiuteriu ir tik sutarties apačioje, grafoje kur yra automobilio pirkėjas, jam tereikėjo parašyti savo vardą, pavardę ir parašą, ką jis ir padarė. Pasirašęs sutartyje jis kartu su M. nuėjo prie Regitros darbuotojo langelio, kur jis darbuotojui padavė visus reikiamus automobilio įregistravimui dokumentus. Už automobilio registravimo paslaugą mokėjo M.. Registravimo metu į patikros punktą M. įvarė automobilį Ford Mustang mėlynos spalvos, kur Regitros darbuotojas sutikrino visus duomenis ir atlikęs visas reikiamas procedūras M. išvarė automobilį. Priregistravus automobilį jam buvo išduotas jo registravimo liudijimas ir valstybiniai numeriai. Tada Regitros patalpoje, koridoriuje, M. B. savo ranka iškart užpildė kitą automobilio pirkimo pardavimo sutartį - kad automobilis yra parduodamas, tačiau kam jis buvo parduodamas jis nežino, šituo visiškai nesidomėjo, o M. jam nieko neaiškino. Minėtos sutarties pildymo metu jie buvo dviese, su M. jokio kito asmens nebuvo. Jis matė kaip M. B. savo ranka užpildė automobilio pardavimo sutartį, kurioje įrašęs visus tiek automobilio pardavėjo, t. y. jo duomenis, tiek automobilio pirkėjo, kurio pavadinimo ar vardo ir pavardės jis nepamena, duomenis ir liepė jam tik pasirašyti prie jo vardo ir pavardės. Apklausos metu tyrėjui parodžius minėtą automobilio pardavimo sutartį, kuri yra užpildyta 2020 m. vasario 1 d. data patvirtina, kad joje visi įrašai, išskyrus jo parašą, yra padaryti M. B.. Taip pat sutarties grafoje kurioje yra nurodytas automobilį pirkęs asmuo, minėtą asmenį įrašė taip pat M. B.. Ar minėtos sutarties pildymo metu M. B. ant sutarties dėjo kokio tai spaudo atspaudą jis neprisimena ir tiksliai nurodyti negali. M. B. užpildžius automobilio pardavimo sutartį, jam joje ties jo vardu ir pavardę pasirašius, jie abu vėl nuėjo prie Regitros darbuotojo langelio ir jis išregistravo automobilį. Išregistravus automobilį jis išėjo iš Regitros, o M. liko joje, pats automobilis buvo likęs prie Regitros. Už visą šitą M. prašytą pagalbą iš jo jis jokio atlygio negavo ir nieko neprašė, tik padėjo tuo kuo galėjo. Kad tokiais veiksmai yra galimai klastojami dokumentai siekiant išvengti mokesčių jis nesuvokė (9 t., b. l. 168-170).

35. 2021 m. birželio 10 d. liudytojas V. Č. parodė, dirba UAB „(duomenys neskelbtini)“ direktoriaus pareigose. Įmonės veikla – mažmeninė prekyba, plastikiniai langai, žaliuzės, roletai. Jis automobilių prekyba neužsiima. Aš 2019 metais, vasaros metu, tikslaus laiko neprisimena, buvo įsigijęs automobilį PORSHE MACAN. Minėtą automobilį pirko pagal skelbimą, neprisimena kur skelbimas buvo patalpintas. Automobilį pirko Kauno mieste iš fizinio asmens, kurio jokių kontaktinių duomenų neatsimena. Jo požymių jokių neatsimena, atpažinti negalėtų. Automobilis buvo su variklio gedimu ir pats nevažiavo, todėl pardavėjas jam jį atvežė ant traliuko į Kauno mieste (duomenys neskelbtini) mikrorajone į aikštelę, prie (duomenys neskelbtini) turgavietės. Apžiūrėjęs automobilį, kuris jam patiko, nupirko jį už 16000 eurų. Šį automobilį pirko sau, tikėdamasis, kad senatvėje pavažinės geru automobiliu. Pinigus pardavėjui sumokėjo grynais. Neatsimena, ar pinigus sumokėjo tą patį kartą apžiūrėjęs automobilį, ar po kurio laiko. Automobilį Porsche Macan jis remontavo, kadangi kaip ir minėjo, jis buvo su variklio defektu, buvo skendęs. Iš kur automobilis buvo atvarytas, jis nežino, neatsimena ar klausė to pas pardavėją. Suremontavęs automobilį, užregistravo jį VĮ „Regitra“ savo vardu. Šiuo automobiliu disponavo neilgai. Automobilį buvo nuvaręs į autoservisą, kur jam pasakė, kad geriau būtų šiuo automobiliu pačiam nevažinėti, kadangi bus daug problemų, nes jis buvo skendęs. Dėl šios priežasties jis nutarė automobilį parduoti. Pirkdamas automobilį gavo vieną lapą, tačiau minėtą lapą atidavė VĮ „Regitra“ registruodamas automobilį. Kada nusipirko minėtą automobilį, po kelių dienų jam paskambino automobilio pardavėjas, su kuriuo susitarė susitikti toje pačioje Kauno vietoje, (duomenys neskelbtini) mikrorajone prie turgaus esančioje aikštelėje, tikslaus adreso nežino ir pasakė, kad atiduos jam likusius automobilio dokumentus. Nuvažiavęs sutartu laiku į sutartą vietą, pardavėjas padavė UAB „(duomenys neskelbtini)“ 2019 m. lapkričio 4 d. minėto automobilio PVM sąskaitą faktūrą Nr. SA B66116. Vyrukas, kuris jam padavė dokumentus, nepasakė savo jokių duomenų. Neturi jo kontaktų. Ar jis buvo UAB „(duomenys neskelbtini)“ atstovas, nežino. Ar tai buvo tas pats vyrukas, kuris jam atvežė automobilį negali atsakyti. Neprisimena, bet lyg tai pirmą kartą apžiūrėjus automobilį ir nusprendus jį pirkti, jis automobilio pardavėjui davė savo duomenis, kokius neatsimena. Jam pasakė pateikti savo asmens duomenis, kad galėtų užsiregistruoti minėtą automobilį savo vardu. Dėl to jam ir pateikė savo asmens duomenis, kurių jis prašė. Automobilio pirkimo – pardavimo sutarties nepildė. Neatsimena dėl kokių priežasčių nepasirašė pirkimo – pardavimo sutarties. Kada pirko automobilį, jis buvo nevažiuojantis, po skendimo, su variklio defektu, buvo kiauri automobilio žibintai, apgadintas priekis. Jis sumokėjo grynais pinigais 16 000 € ir gavo automobilį. Pardavėjas pasakė, kad po kelių dienų atveš jam likusius dokumentus reikalingus automobilio registracijai. Kaip ir minėjo, po kurio laiko jam atvežė ir padavė likusius automobilio dokumentus ir PVM sąskaitą faktūrą. Netikrino kokia pinigų suma įrašyta PVM sąskaitoje faktūroje. Asmens, nei kuriam sumokėjo pinigus, nei kuris atvežė dokumentus, jis atpažinti negalėtų. Jam reikėjo dokumentų įregistruoti jo nupirktą automobilį, kuriuos jis ir gavo. Kieno iniciatyva suma PVM sąskaitoje faktūroje buvo nurodyta ženkliai mažesnė, nei jis sumokėjo, gali pasakyti, kad tikrai ne jo. Sumokėjus pinigus už automobilį jokio pinigų patvirtinančio dokumento negavo. Automobilį tvarkė pats savo namuose, kadangi pagal specialybę yra technikas mechanikas, ir šiuos darbus išmano. Automobilį į techninę ekspertizę bei valstybinę techninę apžiūrą nuvarė pats. Pats rūpinosi automobilio pardavimu. Pats kažkur, neatsimena kur buvo įdėjęs skelbimą dėl automobilio pardavimo. Neatsimena aplinkybių, bet atsirado pirkėjas, kuriam pardavė savo vardu užregistruotą automobilį Porsche. Asmens, kuris nupirko automobilį, nepažįsta, jo duomenų jokių nežino. Ar tai buvo fizinis ar juridinis asmuo nežino. Neatsimena ar parduodant automobilį pasirašė transporto priemonės pirkimo pardavimo sutartį. Todėl negali atsakyti, ar turi sutarties originalą. Pagal jam pateiktą 2020 m. vasario 17 d. automobilio pirkimo pardavimo sutartį nieko pakomentuoti negali, nes nepamena. Parašas prie jo vardo ir pavardės yra jo. Automobilį pardavė už 20 000 €. Jei gerai atsimena, klientas norėjo, kad sutartyje būtų įrašyta suma 2900 € už automobilį. Daugiau nieko neatsimena ir pakomentuoti negali. Pirkėjo duomenų, kontaktų, neturi, nežino, atpažinti negali. Už automobilį gavo grynais pinigais visą sumą. Tai patvirtinančio dokumento neturi ir pateikti negali. Automobilį pardavė (duomenys neskelbtini) esančioje aikštelėje prie (duomenys neskelbtini) parduotuvės, tikslaus adreso nežino. Automobilis buvo parduotas techniškai tvarkingas ir užregistruotas Lietuvoje (12 t., b. l. 151-153).

36. 2024 m. birželio 5 d. liudytojas B. Č. parodė, kad jam automobilis Porche Macan, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini) (toliau a/m Porche Macan) yra žinomas. 2018-2019 m. tiksliau neprisimena jis ir jo tėvukas V. Č. interneto skelbimuose (kokiame tiksliai puslapyje ar facebook ar www.autplius.lt ar užsienietiškuose neprisimenu) rado V. Č. patikusį automobilį a/m Porche Macan, kuris buvo skendęs turėjo gedimų susijusių su elektra, išorinių apgadinimų neturėjo. Skelbime buvo nurodyta pradinė kaina aukcione nemažiau 5900 €. Skelbime kiek pamina buvo nurodytas tarpininko Lietuvoje telefono numeris, kurio dabar neprisimena, kuriuo paskambinus susitarė, kad minėtas asmuo pasirūpins automobilio pirkimu JAV ir jo pargabenimu, taip pat pasitaręs su tėvuku nurodė, kad už automobilį mokėsim nedaugiau 10 000 Eur plius mokesčiai už pargabenimą ir muitus. Minėtas tarpininkas sutiko ir nurodė, kad sukontaktuos kai automobilis bus Lietuvoje. Patikslina, kad su minėtu asmeniu 2018 ar 2019 m., tiksliau neprisimena, Kauno m. (duomenys neskelbtini), prie pastato su užrašu (duomenys neskelbtini), susitiko ir sumokėjo užstatą 1000 €, kad minėtas užsakymas dėl automobilio pargabenimo būtų vykdomas. Pinigus mokėjo grynaisiais, dėl pinigų mokėjo vietoje surašė ranka paprastą sutartį, kad pinigai mokamai fiziniam asmeniui, kurio vardo pavardės neatsimena, o lapo-sutarties neišsaugojo. Minėta sutartimi buvo užtikrintas užsakymo vykdymas. Po 2-3 mėn. minėtas asmuo pranešė, kad automobilį pargabenimo jis dar buvo nuvažiavęs jo pasižiūrėti adresu (duomenys neskelbtini), prie pastato su užrašu (duomenys neskelbtini), kur buvo daugiau automobilių, panašu į saugomą aikštelę ar muitinės terminalą, tačiau tiksliai nežino. Matė, kad daug yra automobilių iš JAV. Automobilis išoriškai buvo be pažeidimų. Kitą kartą, kada tiksliai neprisimena (t. y. 2018-2019 m.) jis kartu su tėvuku V. vėl atvyko minėtu adresu ir tarpininkui už automobilį grynaisiais sumokėjo nemažiau 10000 €, tiksliai sumos neatsimena. Kas padavė pinigus jis ar tėvukas neprisimena. Tarpininkas surašė sutartį dėl automobilio pardavimo, kurią pasirašė tėvukas V., sutarties netikrino nežino kokia suma buvo įrašyta ir kieno vardu ji surašyta. Vėliau pasiėmus automobilį jis pats su tėvuku namuose tvarkė elektroniką ir variklį, detalėms išleido kartu su tėvuku nemažiau 2000 €. Sutvarkius automobilį tėvukas V. užsiregistravo jį savo vardu, išsiėmė valstybinius numerius, tačiau jam automobilis nepatiko ir nusprendė jį parduoti, jis dar padėjo įdėti skelbimą į www.autoplius.lt, kur nurodė kainą nemažiau 20 000 € nedaugiau 24 000 €, nurodė savo telefoną (duomenys neskelbtini). Įdėjus skelbimą 2020 m., tiksliau neprisimena, paskambino užsienietiškai kalbantis asmuo, kuris nutarė nupirkti automobilį, buvo atvykęs apžiūrėti automobilį į prie tėvuko namų adresu (duomenys neskelbtini), jam automobilis patiko, pasakė, kad nori pirkti, nes superka tokius automobilius Lietuvoje ir gabeną į Prancūzija. Dar tėvukas kažkiek nuleido, iš tėvuko žodžių suprato, kad pardavė už 20000 €, tiksliai sumos neprisimena. Pardavimo dokumentus formino tėvukas ir minėtas užsienietis, kokius tiksliai dokumentus vietoje supildė ir pasirašė jis nežino ir negali pasakyti, nes nesidomėjo. Žino iš tėvuko, kad pirkėjas atsiskaitė ir viskas buvo gerai. Apklausos metu susipažinęs su 2020 m. vasario 17 d. transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartimi, parodo, kad sutartyje dėl minėto automobilio pardavimo pasirašė mano tėvukas V.. Dėl ko sutartyje įrašyta pardavimo kaina 2900 €, o ne nemažiau 20 000 €, tiksliai nežino, tačiau kiek prisimena aplinkybes pats pirkėjas prašė įrašyti mažesnę sumą, tačiau dėl ko nepaaiškino. Minėto pirkėjo vardo, pavardės jis nežino. Minėtoje sutartyje nurodyta įmonė „(duomenys neskelbtini)“ jam nieko nesako. Dar prisiminė, kad už automobilį buvo sumokėtą tada kai buvo surašyta sutartis 2020 m. vasario 17 d., automobilį pasiėmė tą pačią dieną, tai yra atsiuntė traliuką (autovežį) pačio pirkėjo net nebuvo. Pardavus automobilį daugiau dėl a/m Porche Macan reikalų neturėjo. Dėl pirkėjo užsieniečio gali pasakyti, kad minėtas asmuo buvo apie 180-190 cm. ūgio, tamsaus gymio, juodu plaukų, vidutinio kūno sudėjimo, amžius apie 30-40 m., kalbėjo anglų kalbą, nes aš moka angliškai. Minėto asmens veido bruožų neįsidėmėjo ir negalėtų atpažinti. Užsienietis savo vardo, pavardės nenurodė. B. Č. nurodė, kad automobilį a/m Porche Macan 2020 m. vasario 17 d. jis kartu su tėvuku pardavė automobilį už nemažiau kaip 20 000 €, pardavimo dokumentus pasirašė tėvukas V. ir priėmė iš pirkėjo pinigus. Susipažinęs su jam pateiktas susirašinėjimo duomenimis jis parodo, kad pavadinimai UAB "(duomenys neskelbtini)" ar vardas, pavardė M. B. jam nieko nesako. Tačiau iš jam pateiktų susirašinėjimu prisiminė, kad pardavinėjant a/m Porche Macan jis bendravo ne tik su užsieniečiu, tačiau ir su užsieniečio nurodytu tarpininku lietuviu, kuris jam padėjo nupirkti a/m Porche Macan, kurio vardo, pavardė nežino, tik iš jam pateiktų susirašinėjimo duomenų sužinojo, kad tai buvo M. B. (toliau M. B.). Apie M. B. daugiau nieko nežino, nežino kur dirba, kuo užsiima. Pasitikrinęs savo telefone tokio asmens paskyros nei WatsApp, nei Viber, nei SMS, nei Messenger nerado, gal dėl to, kad telefoną keitė 2022 m. ir minėti duomenys galėjo neišsisaugoti. Apie UAB "(duomenys neskelbtini)" veiklą jis nieko nežino. Kuo užsiima įmonė nežino. B. Č., susipažinęs su jam pateikto nuo 2020 m. vasario 12 d. iki 2020 m. birželio 21 d. jo susirašinėjimo Nr. (duomenys neskelbtini) su UAB "(duomenys neskelbtini)" direktoriumi M. B. duomenimis, parodė, kad 2020 m. vasario 13 d. yra rašyta žinutė, kad M. B. praneša, kad tiri nusiimti po „14k“ iš bankomato. Tačiau minėtos žinutės negali paaiškinti, neprisimena, kas norima buvo pasakyti. Kiek prisiminė tai kad prieš perkant automobilį užsienietis mokėjo skirtingomis dienomis du kartus užstatą tai yra pirmą kartą 500 €, po to dar atvažiavo kartą ir sumokėjo nemažiau 14000 €, nedaugiau 15000 €, todėl mano, kad minėtoje žinutėje kalbama apie minėtą sumą, kuria M. B. perdavė užsieniečiui užstatui sumokėti. M. B. jam nerašė iš kur pinigai. Kodėl susirašinėjime nurodyta: „ant ko sąskaitą rašom" B. Č. paaiškino, kad automobilį pirko užsienietis, jam padėjo lietuvis minėtas M. B., todėl nebuvo aišku kieno vardu bus perkamas automobilis, todėl ir klausė. Automobilis kaip minėjo buvo parduotas užsieniečiui, kuris pinigus sumokėjo jo tėvukui V.. Taip buvo daroma, nes vyko pardavimas ir pirkėjas taip norėjo. B. Č. apie įmonę „(duomenys neskelbtini)" nieko nežinoma. Kiek prisimena, B. Č. pateikė reikiamus duomenis M. B., kuris surašė pirkėjo duomenis ir kainą, atsiuntė sutartį jam jis ją atspausdino ir paliko tėvui V., kad pasirašytų kai paims automobilį, sutartyje už pirkėją turėjo pasirašyti atvykęs traliuko vairuotojas, kas pasirašė nežino, nes 2020 m. vasario 17 d. pasiimant automobilį nedalyvavo. Patikslina, kad tik dabar prisiminė, kad sutartyje buvo nurodyta mažesnė kaina nei pardavimo tai yra 2900 €, nes taip reikėjo pirkėjui, jam detaliau neaiškino. Minėtą kainą įrašė M. B.. 2022 m. vasario 16 d. susirašinėjimo duomenyse nurodyta M. B. parašymas "tau buvo palikta 500", B. Č. patvirtinimas "Taip" ir M. B. parašymas "tai liko 33500", tačiau minėtų duomenų negali tiksliai pakomentuoti, neprisimena. Gali tik pasakyti, kad prisiminė, kad 500 Eur buvo sumokėti pirkėjo-užsieniečio pirmą kartą kai atvyko užsienietis apžiūrėti automobilio sumokėjo 500 Eur, po to buvo atvykęs antrą kartą dar sumokėjo nemažiau 15 000 €, kad užsitikrintų, kad neparduosim automobilio kitiems asmenims. Dėl sumos 33 500 € nieko negali paaiškinti. Ar tai buvo automobilio a/m Porche Macan pardavimo kaina, gali pasakyti, kad tikrai ne, nes automobilis buvo parduotas už nemažiau 20 000 €. Dėl minėtos sumos jis negali klysti, nes jam taip sakė tėvukas V. Č.. Tai yra nurodė visą sumokėtą sumą su visais užstatais. Atvažiavęs apžiūrėti a/m Porche Macan užsienietis pokalbio metu minėjo, kad veš automobilį iš Lietuvos į užsienį, tai yra Italiją ar Prancūziją, dabar tiksliai neprisimena, todėl gal ir klausė dėl to kaip sekėsi. Minėtas užsienietis dar minėjo, kad perka suremontuotus automobilius Lietuvoje ir vežą į Europą juos parduoti, tai yra vadinamas „perekupas“ –automobilių perpardavinėtojas. B. Č. patikslino parodymus dėl a/m Porche Macan pardavimo. Jis nurodė, kad minėtas užsienietis buvo atvykęs 2020 m. sausio-vasario mėn. kelis kartus tai yra pirmą kartą kai atvyko apžiūrėjo automobilį ir nurodė, kad jį pirks ir paliko tėvukui Viliui 500 €, po to kelių dienų atvyko ir atvežė nemažiau 15 000 € užstatą, kad tikrai automobilis nebūtų parduotas kitiems asmenims, likusius pinigus turėjo sumokėti kai atvažiuos pasiimti automobilio, tai yra apie 500 €, nes tėvukas jam pasakė, kad vėliau, kad pardavė automobilį už 20 000 €. Taip pat parodo, kad užsienietis nurodė, kad jam padės pirkti automobilį lietuviškai kalbantis asmuo, kuris susisieks su juo telefonu. Vėliau asmuo susiekė su B. Č. ir jis su juo bendravo lietuviškai žinutėmis dėl a/m Porche Macan pardavimo ir dokumentų įforminimo. Kaip sužinojo ir apklausos metu jam pateikto susirašinėjimo tai buvo M. B., daugiau apie jį nieko nežino. Kaip minėjo atsakydamas į klausimus M. B. jam atsiuntė transporto priemonės pardavimo sutartį, kurioje buvo nurodyta automobilio pardavimo kaina 2900 € ir įmonė pirkėjas. Jis kadangi negalėjo 2020 m. vasario 17 d. būti namuose ir dalyvauti automobilio perdavime, paliko sutartį tėvukui, kuris joje pasirašė, už pirkėją turėjo pasirašyti autovežio vairuotojas, kuris atvažiavo 2020 m. vasario 17 d., kai B. Č. nebuvo, todėl kas pasirašė už pirkėją, nežino (32 t., b. l. 61-66).

37. 2021 m. balandžio 22 d. liudytojas R. M. parodė, kad apie automobilio Chevrolet Camaro įsigijimo aplinkybes gali nurodyti, kad realiai jo įsigijęs nebuvo, jo nepirko ir už jį pinigų nemokėjo. Minėtas automobilis buvo įregistruotas jo pažįstamo M. B. prašymu, kurį jis pažįsta apie 4 metus, kadangi kartu anksčiau sportavo tame pačiame imtynių klube "(duomenys neskelbtini)", kur jo vardu buvo įformintas automobilio pirkimo sandoris, tada registruotas VĮ Regitroje ir galiausiai M. B. įforminus minėto automobilio pardavimą jis buvo išregistruotas. Šiuo metu tikslaus laiko nurodyti negali, tačiau tai buvo 2020 metų pradžia, jei neklysta vasario mėnesį, M. B. jo buvo paprašęs pagalbos, padėti jam jo ( R. M.) vardu įforminti vieną automobilį, tačiau dėl ko taip reikėjo padaryti jis jam nieko neaiškino. Ar M. B. užsiima automobilių prekyba jis nežino, tačiau iš jo prašymo jo vardu užregistruoti minėtą Camaro automobilį jis suprato, kad gal kažkiek ir užsiima jų prekyba. Jis nieko blogo neįtardamas sutiko jam padėti ir savo vardu įregistruoti automobilį. M. buvo paprašęs jo asmens duomenų, automobilio pirkimo sandoriui įforminti ir jis buvo juos pasakęs. Tada po kurio laiko, tikslaus jo nurodyti negali, M. B. jam paskambinęs (iš kokio numerio skambino nežino) pasakė susitikti prie Regitros Raseinių mieste, kur sutartu laiku jie ir susitiko. Jam atvykus prie Regitros, jis jo laukė prie minėto Chevrolet Camaro automobilio. Jei neklysta tai prie automobilio M. buvo ne vienas, o su kažkokiu jo amžiaus, t. y. apie 40 metų vyriškiu, kuris jam buvo nematytas, tikėtina ne vietinis, kurio įsidėmėjęs nėra ir atpažinti negalėtų, kuris nieko nesakė ir nedarė, tiesiog buvo prie automobilio ir tiek. Kiek pamena, tai M. jam padavė automobilio įsigijimo dokumentą, kuriame buvo nurodyti jo kaip pirkėjo duomenys ir kuriame jis turėjo pasirašyti ir paties automobilio dokumentus. Tada kartu su M., dviese, nuėjo į Regitrą, kur jis Regitros darbuotojui pateikė visus reikiamus dokumentus automobilio įregistravimui. Už registravimo paslaugas mokėjo M.. Registruojant automobilį M. pats pristatė automobilį patikrai, kur tuo metu buvo antras žmogus jis nežino, nes jo nematė. Priregistravus automobilį jam buvo išduotas jo registravimo liudijimas ir valstybiniai numeriai, kur viską atidavė M.. Tada iškart M. pasakė, kad reikia įforminti automobilio pardavimą ir būdami Regitros patalpoje, M. pats savo ranka užpildė automobilio pardavimo sutartį, kurioje surašė visus tiek jo, tiek automobilio, tiek pirkėjo duomenis. Kas toks buvo automobilio pirkėjas, t. y. ant ko buvo forminamas automobilio pardavimas tai kiek pamena buvo nurodyta kažkokia įmonė "(duomenys neskelbtini)", tačiau kas tai per įmonė jis nieko nežino. M. jam nieko neaiškino. Kuriuo momentu ant pardavimo sutarties buvo uždėtas automobilio pirkėjo spaudo atspaudas jis neprisimena ir tiksliai nurodyti negali, tačiau sutarties pildymo metu jie buvo tik dviese. M. sutartyje užpildžius visus duomenis, jis jam padavė joje pasirašyti, kur jis prie savo vardo ir pavardės pasirašė. Apklausos metu tyrėjas jam buvo parodęs minėtą 2020 m. vasario 20 d. automobilio pardavimo sutartį, kur jis susipažinęs patvirtino, kad šalia jo vardo ir pavardės parašytos M. B. yra jo parašas. Kas pasirašinėjo prie automobilio pirkėjo grafos jis tiksliai nematė, bet sutartyje visus duomenis pildė M.. Tada jis (R. M.) Regitroje išregistravo automobilį, dokumentus atidavė M. ir išvyko, M. dar liko Regitroje. Visą tą laiką antras vyriškis, kiek pamena, buvo lauke prie Regitros (9 t., b. l. 179-181).

38. 2021 m. balandžio 16 d. liudytoja A. J. parodė, kad automobilio Dodge Challenger įsigijimas buvo realus, už jį mokėjo pinigus ir juo disponavo, po ko pardavė pirkėjui Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“. Parodė, kad iki 2020 m. gruodžio pabaigos dirbo UAB “ (duomenys neskelbtini)“, turėjo tarnybinį automobilį, tačiau savo automobilio neturėjo. Todėl vis kartas nuo karto domėdavausi parduodamais automobiliais. Vienu metu Facebooke pamatė skelbimą apie parduodamą automobilį DODGE CHALENGER lygtais 2016 m., kurio kaina buvo apie 5000 €. Kadangi automobilio kaina ją sudomino, tai susisiekė skelbime nurodytu telefonu. Telefonu susisiekė su vyriškiu, kiek suprato jo vardas buvo Š.. Jis pasakė, kad yra smulkus elektronikos gedimas, todėl tai ją sudomino ir ji nusprendė jį įsigyti. Automobilį nuvyko apžiūrėti į (duomenys neskelbtini) prie ortopedinio esančią automobilių aikštelę. Ten nuvykusi ji suprato, kad automobilis yra laikomas įmonėje UAB „(duomenys neskelbtini)“, kurioje ji yra anksčiau dirbusi. Ji pažinojo iš šios įmonės tik G. C., kuris kada dirbo šioje įmonėje buvo jos vadovas. O paties Š. ji nepažinojo. Tuo metu su G. C. jos nesiejo jokie santykiai. Supratus, kad automobilį parduoda jos buvusi darbovietė bendravo jau ir su G.. 2020 m. vasario 19 d. buvo surašyta transporto priemonės pirkimo pardavimo sutartis, kuria ji įsigijo iš UAB “ (duomenys neskelbtini)“ atstovaujamos G. C. nurodytą automobilį už 5000 €. Ji mano, kad defektuoto automobilio kaina iš JAV daugmaž turėjo atitikti rinkos kainą ir tikrai nemano, kad jos vertė turėjo būti didesnė. Šiuos pinigus grynais padavė G. į rankas. Minėtą sutartį G. jai pateikė pasirašyti jau parengtą, tačiau kas ją atspausdino to pasakyti negali. Sutartį pasirašė dalyvaujant G. UAB “ (duomenys neskelbtini)“ patalpose, esančiose prie minėtos aikštelės, kur ir buvo automobilis. Kaip ir minėjo automobilis turėjo elektronikos defektų, kurie vėliau pasirodė rimtesni, nes pradėjo gesti automatinė pavarų dėžė ir sužinojus galimą jos remonto kainą nusprendė jos neremontuoti, o ją parduoti. Kiek pamena šio automobilio nedraudė, nes jei neklysta jis jau buvo draustas iš anksčiau. Automobilį registracijai į R. R. pl. atvairavo pats G., po ko ją užregistravus jau buvo uždėti valstybiniai numeriai, jų nepamena, ir su juo jau vyko pati. Su ja važinėjo gal kelias dienas, nes „išlindo“ gedimai, dėl kurių buvo negalima jos eksploatuoti. Bandė jį remontuoti kažkokiam garažiuke, (duomenys neskelbtini), tačiau jokių remonto dokumentų neturi. Jai tik buvo pasakyta, kad blogai yra su pavarų dėže. Ten tik užgesino auto kompiuterio klaidas, degančias skydelyje. Dėl pardavimo konsultavosi su G., jis pasiūlė jį tvarkyti arba parduoti. Todėl ji nusprendė ją parduoti. Į Autoplius įdėjo skelbimą apie parduodamą nurodytą automobilį, už skelbimą apmokėjo SMS žinute. Netrukus jai paskambino lietuviškai kalbantis vyriškis, kuris susidomėjo automobiliu. Šio asmens nei kontaktų nei duomenų neturi. Jam ji telefonu lygtais žinute persiuntė fotonuotraukas. Ir vėliau sutarė susitikti (duomenys neskelbtini) Regitros aikštelėje. Ten prisistatė vyriškis, savo vardo jai nesakė. Jam apie 35-40 metų, apie 180 cm. liekno sudėjimo, pilkšvų vidutinio ilgio plaukų. Ar jį pažintų to atsakyti negali. Jis apžiūrėjo automobilį ir pasakė, kad jis ir jo kaina jam tinka tik pasakė, kad automobilį pirks ne jis, o kitas žmogus, kurį jis greitai atsiveš. Sutarė, kad jo kaina bus 5300 €. Jie sutarė po pusdienio į darbo pabaigą vėl susitikti toje pat vietoje. Namuose ji atspausdino transporto priemonės pirkimo pardavimo sutartį, kurioje įrašė automobilio duomenis, jo kainą. Paliko tik grafas, reikalingas užpildyti pirkėjui. Aikštelėje susitiko jau su tuo minėtu vyriškiu, kuris atvyko su angliškai kalbančiu tamsoko gymio asmeniu, tačiau ne juodaodžiu. Jis minėtą automobilį irgi apžiūrėjo, bet kiek suprato nelabai gilinosi į jo būklę. Po ko tas nelietuvis minėtoje sutartyje įrašė savo duomenis ir nurodė, kad automobilį perka įmonė (duomenys neskelbtini), o jo vardas jei neklysta pagal įrašus sutartyje yra J. H.. Jis jai ir padavė grynais 5300 eurų Regitros aikštelėje. Jokio pinigų priėmimą patvirtinančio dokumento be minėtos sutarties nebuvo surašyta. Iki tol minėtas asmuo ir įmonė jai nebuvo žinomi. Minėtas J. H. atrodė apie 40-50 metų amžiaus, apie 165 cm. ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, lengvai pasigarbanoję juodi plaukai, buvo su ūsiukais. Mano, kad jį pažintų. Visada šalia dalyvavo ir minėtas vyriškis, su kuriuo buvo bendrauta dėl šio automobilio pardavimo. Apie tai, kad minėtam automobiliui 2020 m. kovo 2 d. buvo pasibaigęs privalomas transporto priemonės civilinės atsakomybės draudimas nelabai ir pagalvojo, nes su ja dėl jos gedimų jau nevažinėjo, todėl su ja vyko tik forminti jo pardavimo į Regitrą. Minėti vyriškiai buvo atvykę berods su Bolt automobiliu, todėl įforminus automobilio pirkimą jie išvyko su jos parduotu automobiliu. Kas jį vairavo nežino. M. B. jai nėra žinomas. Po pardavimo ji vėl ieškojo galimybės įsigyti kitą panašaus stiliaus automobilį ir artimiau pradėjo bendrauti su G. C., su kuriuo pradėjoe vesti bendrą ūkį nuo 2020 m. rudens. Apie 2020 m. balandžio mėn. G. jai pasakė, kad jų įmonė turi automobilį CHEVROLET CAMARO ir jai atsiuntė nuorodą į skelbimą. Jai šis automobilis patiko. Jį apžiūrėojo toje pačioje aikštelėje kaip ir pirmąjį automobilį UAB “ (duomenys neskelbtini)“ aikštelėje. Automobilis turėjo kosmetinių išorės pabraižymų, kiek suprato ji buvo jau remontuota, nes viduje dar buvo iššovusi oro pagalvė. Tačiau ji buvo važiuojanti. Iš pradžių nusprendė šį automobilį pirkti, tačiau jį registruoti nutarė tėvuko vardu, nes pagalvojo, kad pigiau bus jį drausti Kasko ar kitu draudimu. Civilinis draudimas buvo jau iš anksčiau, jei neklysta draudėjas buvo UAB “ (duomenys neskelbtini)“. 2020 m. balandžio 30 d. sutartį parengė UAB “ (duomenys neskelbtini)“, bendravo ir su Š., kaip mato iš sutarties jo pavardė D.. Jis dalyvavo ir forminant jo pirkimą Regitroje. Kiek pamena į Regitrą vyko su tėvuku, kur jo vardu buvo įformintas jo pirkimas. Realiai jis tik pasirašė minėtą sutartį, visus kitus reikalus tvarkė ji, pinigus t. y. 3000 € sumokėjo Š.. Po ko jau šis automobilis perėjo jos žinion, jo valstybinių numerių nepamena. Juo ir naudojosi. Tačiau ši mašina pasirodė nelabai patogi, didelės kuro sąnaudos. Todėl ji nusprendė jį parduoti. Tuo metu ji dar turėjo minėto vyriškio, kuris dalyvavo perkant anksčiau iš jos automobilį DODGE CHALENGER, kontaktus ir jam paskambinus pasiūlė įsigyti ir šį automobilį. Su juo susitiko ten pat (duomenys neskelbtini) Regitros aikštelėje ir jis atvyko vėl su tuo pačiu J. H. ir jie nusprendė jį įsigyti. Jos tėvukas taip pat dalyvavo forminant jo pardavimą, su juo ji iš anksto atvyko forminti pardavimo dokumentų. Sutartį parengė iš anksto namie, ir sutartį padavė pasirašyti ir savo tėvukui V.. Pinigus 3000 € jai padavė tas užsienietis J. H.. Pinigai jai perduoti dalyvaujant tiek jos tėvukui ir tam lietuviui su kuriuo bendravo dėl automobilio pardavimo. Tačiau kaip ir minėjo tėvukas buvo tik formalus šio automobilio savininkas. Po ko užsienietis J. H. ir tas vyriškis išvyko su jos tėvuko vardu parduotu automobiliu CHEVROLET CAMARO. Jokio dokumento, patvirtinančio, kad jai ar kam kitam buvo sumokėta 3000 € negavo (9 t., b. l. 147-149).

39. 2021 m. balandžio 16 d. reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolu nustatyta, kad A. J. pateikė 2020 m. kovo 11 d. transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutartį (originalą), kuria ji transporto priemonę Dodge Challenger, VIN Nr. (duomenys neskelbtini), už 5300 € pardavė Čekijos įmonei „(duomenys neskelbtini)“, 1 lapas (9 t, b. l. 150-151).

40. 2021 m. birželio 9 d. liudytojas R. M. parodė, kad jis neužsiima automobilių prekyba, bet domisi sportinio tipo automobiliais, kartais dalyvauja varžybose. Dėl automobilio JAGURF -TYPE R valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) gali parodyti, kad šį automobilį jis susirado internete. Tiksliai nepamena kokioje svetainėje, galimai www.autogidas.lt ar www.autopliusas.lt Paskambino svetainėje nurodytu telefonu ir sutarė dėl automobilio apžiūros. Automobilį apžiūrėti susitarė degalinėje "(duomenys neskelbtini)", kuri yra kelyje (duomenys neskelbtini). Jis dabar jau nepamena iš kokio miesto buvo automobilio pardavėjas. Kaip atrodė pardavėjas jis tikrai nepamena, nes realiai nekreipė į jį dėmesį. Kiek pamena jis kalbėjo lietuviškai. Apžiūrėjo automobilį 2020 metų kovo mėn. Automobilis turėjo defektų. Tiksliai jau nepasakys kokių, bet lygtai skilęs žibintas ir kokie tai smulkūs gedimai. Jeigu pamena tiksliai, tai keitė priekinį - dešinį žibintą ir dar darė kokį tai defektų šalinimą. Automobilis buvo atvežtas su tralu, kur vežamos viena - dvi mašinos. Automobilis neturėjo jokių valstybinių numerių ar įmonės vardu išduotų numerių. Nutaręs, kad perka automobilį, tralo vairuotojas jam padavė automobilio dokumentus ir jam sumokėjo grynais pinigais 19 000 €. Tralo vairuotojo neįsidėmėjo, tik pamena, kad kalbėjo lietuviškai. Su asmenimis, kurie pardavė jam automobilį jis nekalbėjo iš kokios įmonės ar fizinio asmens jis yra pirktas ir atvežtas į Lietuvą. Jokių jų kontaktų nėra išsaugojęs. Automobilis buvo atvežtas iš Jungtinių Amerikos valstijų. Jis pats susitvarkė automobilį. Atliko ekspertizę Klaipėdos mieste, kad galėtų prisiregistruoti savo vardu. Įmonės pavadinimo, kurioje darė ekspertizę nepamena, bet (duomenys neskelbtini) greta UAB " (duomenys neskelbtini)". Kai automobilį priregistravo, juo praktiškai nesinaudojo. Nesinaudojo todėl, kad jis jam buvo nepatogus ir jo ūgiui per mažas. Be to, jis neturėjo tokių techninių galimybių kokių jis tikėjosi pirkdamas jį. Realiai jis buvo perkamas dalyvauti varžybose, bet pagal savo techninius parametrus netiko. Kai pirko automobilį jis su juo nevažiavo, nes jis buvo užkeltas ant tralo ir be numerių. Po keletos dienų, jis nutarė automobilį parduoti bei svetainėje patalpino skelbimą, kokioje neprisimena. Buvo keletą skambučių dėl automobilio apžiūros. Su vienu iš skambinusiu asmeniu, jis susitarė susitikti Klaipėdos mieste ir parodyti automobilį. Dienos nepamena, susitiko su juo (duomenys neskelbtini). Kodėl buvo susitikta šioje gatvėje jau nepamena. Vyras kalbantis lietuviškai apžiūrėjo automobilį, filmavo jį ir apie automobilio būklę kalbėjo su kokiu tai asmeniu mobiliuoju telefonu. Kalbėjo jam nesuprantama kalba. Kaip atrodė, tas pirkėjas jau nepamena. Jeigu teisingai pamena, jam buvo palikta kokia tai suma rankpinigių. Sutarė, kad automobilį pirks ir jo parvežti atsiųs traliuką. Po kurio laiko, nepamena nei dienos, nei valandos atvyko tralas. Jo vairuotojas jam padavė jau dalinai užpildytą automobilio pirkimo pardavimo sutartį. Sutartyje jis savo ranka pildė tik tas grafas, kurios priklauso pildyti pardavėjui. Kiek pamena, sutartis pirkėjo jau buvo pasirašyta, bei uždėtas antspaudas. Vairuotojas jam padavė pinigus, kokią sumą jau nepamena, bet bendrai už automobilį jis gavo 20 000 € grynais pinigais. Daugiau su pirkėju jokio kontakto neturėjo, jis jam po automobilio pirkimo nebeskambino. Telefono numerio nėra išsaugojęs. Kiek pamena, pirkėjas sakė, kad automobilis bus išvežtas iš Lietuvos, bet į kokią šalį jis nežino. Jis neturi jokių automobilio pirkimo ar pardavimo dokumentų ir negali jų pateikti. Visus turėtus dokumentus jis paliko registruojant automobilį VĮ Regitroje ir parduodant atidavė pirkėjui. Tiek perkant automobilį, tiek jį parduodant jis buvo vienas pats (10 t., b. l. 83-85).

41. 2021 m. birželio 8 d. liudytojas Š. D. parodė, kad automobilio Dodge Ram įsigijimas buvo realus, už jį mokėjo pinigus ir juo disponavo, po ko pardavė pirkėjui Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“. Parodė, kad dirba statybų darbų vadovu įmonėje UAB „(duomenys neskelbtini)“. Žino, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ veikla yra statybos. Ar dar ši įmonė turi kokią kitą veiklą, be statybų nežino. Įmonės direktorius yra G. C.. Jo darbo vieta yra skirtingi objektai, tačiau įmonės administracinės patalpos yra (duomenys neskelbtini). 2020 metais, datos tikslios neatsimena, galimai pavasarį, pamatė, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ direktorius G. C. atvažiavo į darbą automobiliu DODGE RAM. Jam labai patiko jo vairuojamas automobilis, todėl paklausė ar jo neparduoda. Tiksliai neatsimena pokalbio detalių, tačiau G. pasakė, kad jei nori, gali jį pirkti. Nepamena ar automobilis buvo su išoriniais defektais, tačiau paminėjo, kad automobilis buvo skendęs. Jis pats neužsiima automobilių prekyba. Tiesiog pamatė jam patinkantį automobilį, kuris jam atrodė tinkamas prie statybų kasdieniniam naudojimui ir nutarė jį nusipirkti. Neatsimena kelintų metų automobilis, kaina jo buvo 4719 €. Tai buvo kaina, kurią ir sumokėjo už minėtą automobilį. Kodėl tokia kaina jis nežino. Jis buvo realiai įsigijęs DODGE RAM automobilį, kurio VIN (duomenys neskelbtini), (duomenis pateikia iš pirkimo pardavimo sutarties) galimai 2012 metų laidos, tiksliai neatsimena. Jis sumokėjo pinigus ir turi tai įrodantį dokumentą – PVM sąskaitą faktūrą Serija DA Nr. 2427 ir kasos pajamų orderio kvitą, Serija DAI Nr. 1175, kurių kopijas pateikia prie savo apklausos. Šį automobilį jis pats registravo VĮ „Regitra“. Šiuo automobiliu jis disponavo iki vieno mėnesio laikotarpio. Šis sandoris nebuvo fiktyvus, jis buvo realus. Su G. automobilio kainą sutarė darbe, anksčiau minėtu adresu, (duomenys neskelbtini). Kaina buvo derinama. Kiek atsimena pradinė automobilio kaina buvo apie 5000 €. 2020 m. balandžio 9 d. automobilio pirkimo – pardavimo sutartį pildė G. C.. Ji buvo pasirašyta Kaune, UAB „(duomenys neskelbtini)“ patalpose, adresu (duomenys neskelbtini). Už automobilį pinigus mokėjo grynais, ką patvirtina kasos pajamų orderio kvitas. Pinigus sumokėjo įmonės buhalterei S. R.. Automobilį jam perdavė G. darbo vietoje pasirašius pirkimo- pardavimo sutartį. Šio automobilio elektronika streikavo. Automobilis buvo skendęs, tai dėl elektronikos ir variklio defekto, traukos nebuvimo jį nusprendė parduoti. Praėjus galimai mėnesiui laiko po automobilio įsigijimo, jį pardavė jam nepažįstamiems vyrams. Vienas vyresnis apie 40-50 metų amžiaus, kitas jaunesnis apie iki 35 metų amžiaus. Vienas buvo lietuvis šviesių plaukų, bet ne blondinas, o kitas užsienietis tamsaus gymio kaip boksininko kreiva nosimi. Pastarasis buvo vyresnis. Abu tarpusavyje jie kalbėjo angliškai. Atpažinti gal ir galėtų iš nuotraukos. Tą vyresnį iš nosies galimai atpažintų, kadangi nosis buvo specifinė. Šiuos vyrus surado per pažįstamus klausinėdamas kas perka automobilius. Į jokius internetinius puslapius nebuvo talpinęs skelbimo apie parduodamą automobilį. Suprato, kad jie buvo automobilių prekeiviai, kadangi klausė ar jis dar ką nors pardavinėja turint minty automobilius. Jis pats rūpinosi automobilio pardavimu. Automobilio pirkėją jis surado plius minus per savaitę laiko nuo tada kai nusprendė jį parduoti. Pats bandė jį remontuoti, tačiau jo remontas labai daug kainavo. Automobilį pardavė pasirašydamas pirkimo – pardavimo sutartį 2020 m. balandžio 24 d.. Sutartį pildė jis savo ranka ir užsienietis vyras. Jis įrašė datą, vietą, pardavėjo duomenis, automobilio duomenis, nurodė trūkumus, kainą, kas pardavė. Pirkėjas pildė savo duomenis, adresą ir pasirašė kas pirko transporto priemonę. Automobilį šis vyras pirko kaip kompanijos (duomenys neskelbtini) atstovas ir pasirašė sutartyje J. M. H. vardu. Kokios šalies minėta kompanija, jis nežino ir nesiaiškino. Jis prašė, kad pirkėjas parodytų savo asmens dokumentą. Jis parodė asmens tapatybės kortelę. Ar dokumentas buvo tikras, atsakyti negali, nes netikrino, tačiau nuotrauka buvo automobilį perkančio asmens. Pateiktame dokumente vardas ir pavardė atitiko 2020 m. balandžio 24 d. transporto priemonės pirkimo –pardavimo sutartyje įrašytus duomenis (Sutarties kopiją pateikiu prie apklausos). Asmens dokumento kopijos jis nepasidarė. Minėtą sutartį jis su automobilio pirkėju pasirašė savo darbo vietoje – (duomenys neskelbtini). Parduodant automobilį, jis bendravo su lietuviu lietuvių kalba. Automobilį pirmas išlipęs iš automobilio, kuriuo atvyko (kiek atsimenu, tai buvo Audi A4, pilkos spalvos, valstybinių numerių nepasakys, nes nežino) apžiūrėjo lietuvis. Nuėjęs atgal ir pakalbėjęs su kitu vyru, jį atsivedė prie jo parduodamo automobilio. Po pirmos apžiūros ir pokalbio jo parduodamas automobilis DODGE RAM buvo nupirktas jo paminėtų asmenų. Telefono kontakto, kuriuo bendravo su pirkėju nėra išsisaugojęs. Lietuvio, kuris buvo kartu su užsieniečiu prisistačiusiu J. M. H., duomenų jis nežino jokių. Jo kontaktinio telefono numerio neturi. Surašant transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartį dalyvavo trise, tai jis, ir automobilį pirkęs užsienietis M. H. ir lietuvis, kurio jokių duomenų nežino. Automobilį pardavė už tą pačią kainą, už kurią nupirko – 4719 €. Ji atitiko sutartyje nurodytą kainą. Pinigus jam sumokėjo užsienietis grynais pinigais. Jokio tai patvirtinančio dokumento neturi ir pateikti negali. Iš karto po sutarties pasirašymo jo darbo vietoje buvo perduotas automobilis jį nupirkusiam asmeniui. Su automobiliu pirkėjui perdavė 1 raktelį. Šis sandoris buvo tikrai realus ir automobilį pardavė niekieno neprašomas. Tai darė savo iniciatyva (10 t., b. l. 74-76).

42. 2021 m. birželio 8 d. apklausos metu liudytojas Š. D. pateikė automobilio Dodge Ram, VIN Nr. (duomenys neskelbtini) dokumentus (kopijas): 2020 m. balandžio 9 d. UAB „(duomenys neskelbtini)“ PVM sąskaitą faktūrą Serija DA Nr. 2427 dėl automobilio pardavimo Š. D. už 4719 €, ir Kasos pajamų orderio kvitą Serija DAI Nr. 1175 dėl 4719 € sumokėjimo UAB „(duomenys neskelbtini)“, 2020 m. balandžio 24 d. transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią UAB „(duomenys neskelbtini)“ automobilį pardavė Š. D. už 4719 €, 2020 m. balandžio 9 d. transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią Š. D. automobilį už 4719 € pardavė Čekijos bendrovei (duomenys neskelbtini), iš viso 4 lapai (10 t., b. l. 77-80).

43. 2021 m. balandžio 16 d. liudytojas V. J. parodė, kad yra pensininkas, gyvena vienas (duomenys neskelbtini) nedideliame bute. Jokia automobilių prekyba nesiverčia, iki tol, kol išėjo į pensiją dirbo įmonėje, besiverčiančioje tarptautiniais pervežimais, jo veikla buvo krovinių paieška. Nei tada nei iki šiol automobilių prekyba neužsiiminėjo. Jo dukra A. J. apie 2020 m. balandžio mėn. jo paprašė, ar galėtų jo vardu užregistruoti automobilį CHEVROLET CAMARO. Ji jam paminėjo, kad ji rado automobilį, kurį norėtų vairuoti. Be to ji kiek žino tuo metu neturėjo jokio automobilio. Kodėl ji norėjo, kad šis automobilis būtų registruotas jo vardu, tiksliai nežino, bet minėjo, kad kaip pensininkui bus nuolaidos ją draudžiant ar remontuojant servise. Pats šio automobilio paieškose jis nedalyvavo ir tiksliai nežino kur ir kada dukra rado šį automobilį. Pats jokių pinigų už šį automobilį nemokėjo, su niekuo dėl jo pirkimo nebendravo. Kaip ir minėjo tik dukros paprašytas šį automobilį leido registruoti savo vardu. Dukra jam padavė pasirašyti 2020 m. balandžio 30 d. minėtos transporto priemonės pirkimo pardavimo sutartį, kuria jis kaip pirkėjas perka iš UAB “ (duomenys neskelbtini)“, kurią atstovauja Š. D., automobilį CHEVROLET CAMARO už 3000 €. Nei minėtos įmonės UAB “ (duomenys neskelbtini)“ nei Š. D. jis nepažįsta. Ar jo dukra A. dirbo įmonėje UAB“ (duomenys neskelbtini)“ to nežino. Kas, kur sudarė ir atspausdino 2020 m. balandžio 30 d. automobilio pirkimo pardavimo sutartį to nežino, man kaip ir minėjo ją padavė pasirašyti dukra A.. Daugiau niekas šalia nedalyvavo. Kiek žino šis automobilis buvo sveikas, nedaužtas ir važiuojantis. Vieną kartą su šiuo automobiliu matė važiuojančią savo dukrą. Kaip kiek ir kada buvo sumokėta už šį automobilį pinigų to nežino, viską darė dukra. Jis pats šio automobilio nedraudė. Jo dukros sugyventinis, kartu vedantis bendrą ūkį ir su ja kartu gyvenantis yra G., tačiau ar tai yra G. C. to nežino. Nes G. pavardės nežino. Ar A. sugyventinis G. dalyvavo šiuose automobilio pirkimo pardavimo reikaluose to nežino. Po kokio mėnesio dukra vėl pasakė, kad jau reikia šį automobilį parduoti ir jam jo namuose pateikė pasirašyti 2020 m. gegužės 29 d. transporto priemonės pirkimo pardavimo sutartį, kuria jis minėtą automobilį CHEVROLET CAMARO parduoda įmonei (duomenys neskelbtini), kurią atstovavo M. H.. Nei šios įmonės nei jos atstovo nėra matęs akyse, juos žino tik iš įrašų minėtoje sutartyje. Jis pats į Regitrą dėl šio automobilio niekada nevyko, viską kiek suprato darė dukra. Kaip ji surado šio automobilio pirkėjus to paaiškinti negali, nežino. Kas užpildė minėtą pardavimo sutartį irgi nežino. Ją pasirašė kada ji jau buvo užpildyta. Ar jį pildė jo dukra to nežino. Automobilis visada buvo dukros žinioje, kur jis buvo laikomas to nežino. Už kokią realią kainą, kokiu būdu-grynais ar pavedimu, buvo parduotas šis automobilis tikrai nežino. M. B. jam nėra žinomas (9 t., b. l. 136-137).

44. 2021 m. balandžio 16 d. Reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolu nustatyta, kad V. J. pateikė 2020 m. gegužės 29 d. transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį (originalą), kuria V. J. parduoda automobilį Chevrolet Camaro, VIN Nr. (duomenys neskelbtini) įmonei (duomenys neskelbtini)už 3000 €, 1 lapas (9 t., b. l. 143-144).

45. 2021 m. balandžio 14 d. liudytojas S. V. parodė, kad automobilį Chrysler Pacifika žmonos E. V. vardu buvo įgijęs realiai ir pardavė nepažįstamam pirkėjui. Parodė, kad veikdamas pagal savo žmonos E. V. įgaliojimą, 2019 metais įsigijo automobilį "Chrysler Pacifika“, VIN (duomenys neskelbtini), ir jį užregistravo VĮ Regitroje. Nei jis, nei žmona niekados nėra užsiėmę naudotų automobilių prekyba. Aukščiau minėtą automobilį realiai įsigijo jo žmona, tik ji neturėjo laiko tvarkyti dokumentų, todėl surašė įgaliojimą ją atstovauti. Automobilio įsigijimo sandoris nebuvo fiktyvus, automobilis buvo nupirktas žmonos reikmėms ir pinigus už transporto priemonę pervedė pati žmona iš savo bako sąskaitos. Prie savo apklausos pateikia mokėjimo pavedimo kopiją, kuri tai įrodo. Automobilio, kurį įsigijo jo žmona, ieškojo kartu, ieškojo internetiniuose puslapiuose, kokioje svetainėje jį rado, pasakyti negali. Automobilį rado 2018 metų pabaigoje, susisiekė nurodytu numeriu su pardavėju ir susitarė dėl apžiūros. Automobilį nuvyko apžiūrėti į Klaipėdą, priešais turgų esančioje automobilių aikštelėje, kuri yra (duomenys neskelbtini). Automobilis patiko iškarto, tada žmona padavė savo duomenis ir pardavėjas nurodė, kad viską sutvarkys. Po kiek laiko su juo susisiekė pardavėjas ir nurodė, kad gali atvykti pasiimti automobilio, bet tuo metu negalėjo atvykti, nes žmona sirgo. Automobilio nuvyko pasiimti po pinigų už transporto priemonę pervedimo, apie 2019 m. sausio 15 d.. Nuvyko į tą pačią aikštelę, kur buvo prieš tai. Pardavėjas jiems perdavė automobilio įsigijimo sąskaitą Nr. 03/01/2019/01, automobilio pirkimo - pardavimo sutartį ir patį automobilį. Pardavėjo, kuris nuolatos su jais bendravo, jis nepažįsta ir ankščiau nėra jo matęs. Jis pats yra UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ vadybininkas, įmonėje dirba nuo 2013 metų, jo žmona įmonėje nedirba. Negali atsakyti, nes nepamena dėl įmonės UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ dalyvavimo ir apmokėjimo už suteiktas paslaugas atliekant automobilio techninę apžiūrą ir techninę ekspertizę bei nurodant įmonę kaip automobilio valdytoją. Kaip ir minėjo, jo žmona už automobilį sumokėjo bankiniu pavedimu 15 500 €, Nr. 33. Automobilis buvo techniškai tvarkingas, remontuoti nereikėjo. Automobilį turėjo neilgai, nes žmonai greitai atsibodo, nepatiko, todėl nutarė jį parduoti po metų laiko. Pardavė 2020 metų pradžioje, skelbimą įkėlė į internetinę svetainę, kur tiksliai, pasakyti negali. Automobiliu greitai susidomėjo ir po savaitės atvyko pirkėjas iš kito miesto, lietuvis, su kuriuo sudarė automobilio pirkimo - pardavimo sutartį ir asmuo iškarto išsivarė automobilį. Asmens niekada nėra ankščiau matęs ir nepažįsta, o apie įmonę ,, (duomenys neskelbtini)“ nėra net girdėjęs. Su minėtu asmeniu susitiko (duomenys neskelbtini) gatvės gale, prie neveikiančios benzino kolonėlės, kad asmeniui nereikėtų klaidžioti po miestą. Minėtas asmuo pasirašė ant pirkimo - pardavimo sutarties, padavė 15 300 € grynais ir pats išsivarė automobilį. Asmuo jam neprisistatė, todėl nežino jo nei vardo, nei pavardės, bet jis atrodė vidutinio kūno sudėjimo, šviesių plaukų, apie 160 cm. ūgio, išskirtinių bruožų ant veido neturėjo. Jis pats užpildė du pirkimo - pardavimo sutarties egzempliorius ir juos pasirašė prie savo pavardės. Atvykęs pirkėjas tik pasirašė ant abiejų egzempliorių. Įmonės atstovas, su kuriuo jis tvarkė automobilio pirkimo - pardavimo reikalus, pats visur pasirašė, padavė pinigus, kurių paėmimą įformino tiesiog pirkimo - pardavimo sutartyje, nes jokia sąskaitos faktūra tikrai nebuvo išrašyta. Patikina, kad automobilio įsigijimo sandoris nebuvo fiktyvus, automobilį nupirko savo žmonai, jos reikmėms ir iš nieko jokio atlygio negavo. Su automobiliu nuvažiavo apie 20000 km., o gal ir daugiau. M. B. visiškai nepažįsta, su juo nėra turėjęs jokių reikalų. Su minėta transporto priemone jokių dokumentų ar duomenų neturi, tik pinigų pervedimo kvitą (9 t., b. l. 63-65).

46. 2021 m. balandžio 14 d. apklausos metu liudytojas S. V. pateikė 2019 m. sausio 15 d. AB Swedbank mokėjimo pavedimą Nr. 33 (kopiją), kuriuo E. V. sumokėjo 15 500 € įmonei (duomenys neskelbtini) už automobilį, 1 lapas (9 t., b. l. 67).

47. 2021 m. vasario 3 d. liudytojas M. J. parodė, kad automobilį buvo įsigijęs realiai, už jį mokėjęs pinigus ir juo disponavęs. Parodė, kad 2020 m. birželio 28 d. internetiniame portale, kokiame tiksliai neprisimena susirado skelbimą dėl parduodamo automobilio Ford F-150, kurį galvojo naudotis savo reikmėms. Skelbime nurodytu telefono numeriu, kurio neprisimena, tačiau jis buvo lietuviškas susisiekė su automobilio pardavėju, kur atsiliepė vyriškis su kuriuo bendravo dėl automobilio. Su vyriškiu bendravo lietuviškai, tačiau jautėsi kažkoks lyg ir angliškas akcentas. Vyriškis jam minėjo, kad automobilis buvo po autoįvykio, tačiau ne iki galo sutvarkytas, buvo sudėtos tik skardos, tačiau iki galo nebuvo nudažytas. Automobilio kaina skelbime buvo įdėta apie 9000 €, tačiau telefonu pavyko suderėti 8600 eurų ir už tokią kainą nutarė automobilį pirkti "gyvai" net neapžiūrėjęs. Su automobilio pardavėju sutarė, kad aš jam nusiųs savo asmens duomenis, jis jam išrašys sąskaitą ir jis per dvi darbo dienas pristatys automobilį. Jis iš savo telefono, kurio tiksliai šiuo metu nepasakys, nes turi kelis telefonus, SMS žinute ar Viber programėle pardavėjui išsiuntė savo asmens duomenis, tačiau į kokį telefono numerį siuntė neprisimena ir nurodyti negali. Savo kitų naudojamų telefono numerių šios apklausos metu nurodyti negali, kadangi jų neprisimena, o kartu su savimi pasiėmęs neturi. Kaip ir buvo sutarta po kelių dienų t. y. 2020 m. birželio 30 d. jam į namus, adresu (duomenys neskelbtini), su autovežiu buvo atvežtas minėtas automobilis Ford F-150. Kokios markės ir modelio buvo autovežis jis neprisimena ir nurodyti negali. Nuo autovežio automobilį nukrovė pats autovežio vairuotojas, kuris buvo vienas. Autovežio vairuotojas buvo apie 40 metų amžiaus, tamsaus gymio, 1.70 cm. ūgio, apie 90 kg. svorio, veido bruožų, plaukų apibūdinti negali, kadangi vyriškis dėvėjo kepuraitę su snapeliu. Jokių tatuiruočių ant jo kūno nepastebėjo, kadangi vilkėjo tamsios spalvos darbinius rūbus. Minėto asmens atpažinti negalėtų. Nukraunant nuo autovežio automobilio jo užvesti tuo metu negalėjo, kadangi buvo nusėdęs jo akumuliatorius. Nustūmus automobilį nuo autovežio, jis jį apžiūrėjo, viskas tiko ir tuomet autovežio vairuotojui sumokėjo grynaisiais 8600 €. Sumokėjus pinigus autovežio vairuotojas išvažiavo. Tada jis savo namuose minėtą automobilį ir laikė, jį tvarkė. Tvarkant automobilį jis jame pastebėjo tokių defektų dėl kurių nebenorėjo juo pats toliau naudotis, todėl jį sutvarkęs sugalvojo jį parduoti. Sutvarkęs automobilį, atliko jo ekspertizę, techninę apžiūrą bei apdraudė privalomuoju vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu. Kada tiksliai automobilį apdraudė, prieš ar po ekspertizės ir techninės apžiūros jis neprisimena, tačiau automobilį draudė ne savo, o įmonės vardu iš kurios buvo pirktas automobilis, įmonės pavadinimo neprisimena. Automobilį draudė prie Regitros, kitoje (duomenys neskelbtini) gatvės pusėje pas esančius brokerius. Nusprendęs parduoti automobilį jis skelbimą įdėjo į internetinį portalą mobile.de, kadangi manė, kad Europoje didesnė rinka, todėl į lietuviškus internetinius portalus skelbimo netalpino. Talpindamas automobilio pardavimą minėtame skelbime jame nurodė savo vardą ir telefono savo telefono numerį (duomenys neskelbtini). Minėtame skelbimų portale skelbimą talpino pirmą kartą. Tą pačią dieną kuomet buvo patalpintas skelbimas jis sulaukė telefoninio skambučio iš angliškai kalbančio vyriškio, kuris klausinėjo jo apie parduodamą automobilį, kuriam jis papasakojo visas jam žinomas apie automobilio būklę aplinkybes. Vyriškis jam skambino iš ne lietuviško numerio, tačiau kokios šalies neprisimena. Vyriškiui tiko jo parduodamas automobilis ir jis paprašė jį rezervuoti ir kelių dienų bėgyje atvyks jį pasiimti. Iš būsimo automobilio pirkėjo jokio pinigų avanso neprašė ir sutiko jį rezervuoti. Dėl automobilio pardavimo jis su minėtu asmeniu telefonu bendravo keletą kartų, t. y. buvo du gal trys telefoniniai skambučiai bei dar kelis kartus susirašinėjo žinutėmis Viber programėle. Visą laiką dėl automobilio pardavimo jis bendravo su tuo pačiu žmogumi anglų kalba. Tačiau kaip ir buvo sutarta, po kelių dienų prieš pas jį atvykstant autovežiui paimti jo parduodamą automobilį, su juo susisiekė kitas žmogus, kalbantis lietuviškai su akcentu. Tai buvo 2020 m. liepos 10 d.. Minėtas vyriškis skambino iš lietuviško telefono numerio, kurio neprisimena ir išsaugojęs neturi. Su minėtu asmeniu sutarė susitikimo vietą dėl parduodamo automobilio, tačiau kuri tai buvo vieta, jis neprisimena, tačiau ta vieta buvo Šiaulių mieste. Asmuo dėl automobilio pardavimo į sutartą vietą atvyko vienas, nedideliu sunkvežimiu, talpinančiu tik vieną automobilį. Jis buvo apie 40-45 metų amžiaus, šviesus, šviesių trumpai kirptų plaukų, jei neklysta buvo su kauke, vidutinio kūno sudėjimo, apsirengęs džinsinėmis kelnėmis, kurių spalvos neprisimena bei kažkokį džemperį, kurio apibūdinti negali. Asmens atpažinti negalėtų. Minėtas vyriškis apžiūrėjo automobilį, jo paklausė ar viskas sutarta, jam atsakė, kad viskas sutarta ir tada pasakė, kad einam pasirašyti sutartį. Abu sėdę į parduodamą automobilį vyriškis jam padavė dalinai užpildytą pirkimo pardavimo sutarties blanką ir jam jame tereikėjo įrašyti savo duomenis, t. y. jis įrašė sutarties datą ir vietą, savo asmens kodą, vardą, pavardę, automobilio duomenis, informaciją apie trūkumus, automobilio kainą bei sutarties apačioje parašė savo vardą, pavardę ir parašą. Rankraštinius įrašus padarė savo turėtu tušinuku. Sutarties blanke jau įrašyti pirkėjo duomenys, t. y. kažkokios įmonės bei blanko apačioje pirkėjo vardas, pavardė, parašas bei įmonės spaudas. Minėti įrašai kaip suprato buvo padaryti iš anksčiau, prie jo jie nebuvo padaryti. Pasirašęs sutartį, savo telefono programėle ją nuskanavo ir tada vyriškis jam sumokėjo pinigus, t. y. 8700 €. Pasiėmęs pinigus išlipo iš automobilio ir išsikvietęs draugą G. L., kurio tel. (duomenys neskelbtini) jis jį parvežė namo. Pardavęs automobilį daugiau su jo pirkėju susisiekęs nebuvo. Minėtai įmonei daugiau nėra pardavęs jokių automobilių. (t. 8, b. l. 130-133)

48. 2021 m. vasario 3 d. M. J. pateikė 2020 m. liepos 10 d. transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį (kopiją), pagal kurią jis automobilį Ford F-150, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavė Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 8700 €, 1 lapas (8 t., b. l. 127).

49. 2020 m. rugsėjo 17 d. liudytojas D. B. parodė, kad realiai automobilio nepirko ir juo nedisponavo. Automobilį prisiregistruoti savo vardu paprašė jo pažįstamas E. F., tai buvo 2020 metų sausio mėnuo. E. F. pažįsta per jo tėvą, žino, kad jis užsiima kažkokia automobilių prekyba. Jis nieko blogo nepagalvojęs sutiko. Kažkurią dieną E. F. buvo atvykęs pas jį į darbą, kur su E. iškart nuėjo į Regitros patalpas ir E. R. darbuotojui pateikė visus reikiamus automobilio registracijai skirtus dokumentus. Jis asmeniškai minėto automobilio neatlikinėjo nei techninės ekspertizės nei techninės apžiūros. E. F. Regitros darbuotojui pateikus visus reikiamus dokumentus, minėtas automobilis buvo registruotas jo vardu. Kokia dokumentuose buvo nurodyta automobilio kaina jis neprisimena, kadangi automobilio jis nepirko ir už jį pinigų nemokėjo. Tuo metu kai automobilį registravo jo vardu, E. ir buvo atvykęs tuo Ford Mustang automobiliu. Priregistravus automobilį E. juo išvyko. Kada reikės išregistruoti minėtą automobilį tuo metu sutarė, todėl kažkur po mėnesio laiko jis pradėjo klausinėti E. kada išregistruosim automobilį. Su E. sutartu laiku vėl susitikę Regitroje, (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini), E. jam buvo pateikęs dalinai užpildytą minėto automobilio pirkimo - pardavimo sutartį į kurią jam reikėjo įrašyti tik sutarties sudarymo datą, laiką ir vietą, savo asmens duomenis, parduodamo automobilio kainą žodžiais, (kadangi automobilio kaina skaičiais jau buvo įrašyta) ir savo vardą, pavardę ir parašą, ką jis ir padarė. Visi kiti automobilio pirkėjo rekvizitai jau buvo įrašyti sutartyje, kas juos įrašė į minėtą sutartį nežino. Pamena, kad automobilio pirkėjas buvo kažkokia užsienio įmonė, tačiau sandorio metu jokio minėtos įmonės atstovo nebuvo (19 t., b. l. 35-37).

50. 2020 m. rugsėjo 17 d. apklausos metu liudytojas D. B. pateikė 2020 m. sausio 25 d. transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį (originalą), pagal kurią jis automobilį Ford Mustang, VIN (duomenys neskelbtini) pardavė Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 5500 €, 1 lapas (19 t., b. l. 39).

51. 2021 m. liepos 19 d. papildomos apklausos metu liudytojas D. B. parodė, kad buvo pamiršęs paminėti dar vieną analogišką atvejį su dar vieno automobilio Ford Mustang registravimu jo vardu, apie kurį taip pat buvo prašęs tas pats E. F.. Tai buvo 2019 metais, tikslaus laiko neprisimena, įvykio seka buvo panaši kaip ir jo minėtu atveju su ankstesniuoju Ford Mustang automobiliu. E. F. paprašius jo vardu priregistruoti Ford Mustang automobilį jis sutiko ir kažkuriuo momentu kartu nuėjo į Regitros patalpas, kur E. turėjo reikiamus automobilio registracijai dokumentus, kur registracijos proceso metu jis pasirašė kur reikia ant dokumentų ir taip jo vardu buvo registruotas minėtas automobilis. Šitas atvejis, kaip ir jo minėtas pirmoje apklausoje buvo fiktyvus, kadangi nei šito automobilio 2019 metais, nei ankstesnio automobilio 2020 metais jis įsigijęs nebuvo, už juos pinigų nemokėjo, jų nepardavė ir už juos pinigų negavo. Apklausos metu jam pateikus susipažinti 2019 m. kovo 14 d. automobilio Ford Mustang, VIN (duomenys neskelbtini) įmonės "(duomenys neskelbtini)" Invoice 6400 € sumai, nurodė, kad minėtos pinigų sumos minėtai įmonei jis nemokėjo. Invoise esantis rankraštinis įrašas su jo vardu, pavarde ir parašu yra jo, tačiau kurioje vietoje savo vardą, pavardę ir parašą jis parašė neprisimena. Automobilio techninės ekspertizės ir techninės apžiūros neatlikinėjo. Susipažinęs su pateiktu 2019 m. kovo 16 d. minėto automobilio pirkimo pardavimo sutartimi nurodė, kad joje esantys rankraštiniai įrašai su sutarties užpildymo data ir vieta, taip pat jo vardu, pavarde, parašu yra jo. Minėtą sutartį automobilio išregistravimo metu jam buvo pateikęs pasirašyti E. F., kuri jau buvo dalinai užpildyta, t. y. įrašyti automobilio pirkėjo duomenys, pirkusio asmens duomenys ir jau buvo uždėtas perkančios įmonės spaudas. Kas juos ir kada juos parašė ir uždėjo spaudą jis nežino. Sutarties pildymo metu buvo tik jis ir E., daugiau jokių perkančios įmonės atstovų. Minėtą Ford Mustang automobilį jis matė tik tuo kartu kai jį registravo, kadangi pats E. F. buvo juo atvažiavęs. Už savo vardu minėtų automobilių priregistravimą aš iš E. F. jokio atlygio negavo (19 t., b. l. 42-44).

52. 2021 m. rugsėjo 9 d. liudytojas O. N. parodė, kad apie automobilio Ford Mustang įsigijimo aplinkybes 2019 metų pabaigoje gali parodyti, kad realiai minėto automobilio įsigijęs nebuvo, jo nepirko, už jį pinigų nemokėjo ir juo nedisponavo. Jo vardu minėto automobilio įsigijimo ir registravimo dokumentai buvo įforminti E. F. prašymu, kuris yra jo pažįstamas, kadangi su juo kartu teko sportuoti sporto klube "(duomenys neskelbtini)". 2019 metų spalio mėnesį abiem būnant minėtame sporto klube, pokalbio metu E. F. jo paprašė vieną automobilį prisiregistruoti savo vardu, kadangi automobiliui reikalinga lietuviška registracija. Jis nieko blogo negalvodamas sutiko savo vardu priregistruoti automobilį. E. F. paprašė jo asmens duomenų. Kažkur po savaitės laiko su juo susisiekęs E. F. pasakė, kad reikia vykti į Regitrą ir priregistruoti automobilį. Kartu su E. F. nuvyko iki jo namų, kur prie daugiabučio namo stovėjo kaip suprato registruojamas Ford Mustang automobilis, į kurį persėdę nuvyko į Regitrą. Regitroje prie darbuotojo langelio ėjo abu su E., kur jis mokėjo už visas automobilio registracijos procedūras. Būnant Regitros patalpoje E. jam buvo davęs pasirašyti kažkokius dokumentus, nurodė kur reikia pasirašyti. Tokiu būdu jo vardu buvo įregistruotas Ford Mustang automobilis. Po automobilio įregistravimo dar būnant Regitroje, E. F. jam buvo padavęs iškart užpildyti automobilio pardavimo sutarties blanką, kuriuo jis neva parduoda tą automobilį. Tai jis minėtame blanke surašė savo, automobilio duomenis, parduodamo automobilio kainą - 6000 €, kurią tokią liepė įrašyti pats E. ir pasirašė. Sutartyje nereikėjo įrašyti datos, kurios jis ir nerašė. Ar tuo metu sutarties blanke buvo jau įrašytas automobilio pirkėjas, ar tos sutarties grafos buvo tuščios jis neprisimena. Automobilio pardavimo sutarties blankas buvo pildomas dviem egzemplioriais, kurių vienas liko pas jį, o kitas liko pas E., tačiau po tiek laiko minėtos sutarties nebeturi, nes jos neišsaugojo. Viso proceso metu su jais jokių kitų asmenų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvautų šiame procese nebuvo. Užpildžius visus reikiamus dokumentus E. jį parvežė namo. Kažkur po mėnesio laiko, E. jį telefonu informavo, kad jau gali išregistruoti tą automobilį ir tiksliai neprisimena, tačiau galėjo būti taip, kad E. jam pasakė kokią datą jam įrašyti į automobilio pardavimo sutartį. Tada jis internetu minėtą automobilį išregistravo. E. F. yra apie 30 metų amžiaus, jo kontaktinio telefono numerio neturi, bet su juo bendravo per Facebook Messenger programėlę, kurioje jis turi savo paskyrą pavadintą "E. F.". Už minėtos paslaugos atlikimą E., iš jo jokio atlygio negavo (20 t., b. l. 87-89).

53. 2021 m. rugpjūčio 17 d. liudytojas P. B. parodė, kad automobilio Ford Mustang, VIN (duomenys neskelbtini) realiai įsigijęs nebuvo, pinigų už jį nemokėjo ir pardavęs jį pinigų negavo. Minėtą automobilį savo vardu registravo todėl, kad šito jo paprašė draugas E. F., kad savo vardu kuriam laikui prisiregistruotų automobilį. Tai buvo 2019 metų vasara. Sutikus prisiregistruoti automobilį sutartu laiku susitiko su E. R., kur tuo metu ji buvo adresu (duomenys neskelbtini), kur nuvykę į Regitros patalpas E. padavė turėtus automobilio dokumentus ir jo vardu atspausdintą automobilio įsigijimo dokumentą, kur neva jis už automobilį mokėjo 6300 €. Paėmęs minėtus dokumentus jis savo varu minėtą automobilį prisiregistravo. Dėl automobilio atliktos techninės ekspertizės ir techninės apžiūros atlikimo tiksliai neprisimena, tačiau galėjo būti taip, kad techninei ekspertizei ir techninei apžiūrai vyko kartu su E. F.. Priregistravęs minėtą automobilį, jis juo kelias dienas važinėjo, nes kaip tik buvo sutapę, kad jo automobilis buvo servise ir jam reikėjo laikino automobilio, tai E. jam buvo davęs minėtą automobilį kelioms dienoms pasinaudojimui. Jei neklysta tai prisiregistravus automobilį, tą pačią dieną būdami Regitroje iškart užpildė ir E. paduotą automobilio pardavimo blanką, kur neprisimena ar jis buvo tuščias ar dalinai užpildytas, kuriame jis įrašė savo, kaip automobilio pardavėjo duomenis, datą, vietą, automobilio duomenis, automobilio kainą - 6000 eurų bei savo vardą, pavardę ir parašą. Neprisimena ar sutartyje jau buvo nurodytas automobilio pirkėjas ar ta grafa buvo tuščia, taip pat neprisimena, kad sutartyje jau būtų buvęs uždėtas kažkokios įmonės spaudas. Minėta sutartis buvo pildoma vienu egzemplioriumi, kurią užpildęs atidavė E.. Pildant automobilio pardavimo sutartį, kartu su E. jokių kitų asmenų, ar kažkokių įmonės atstovų nebuvo. Pavažinėjęs kelias dienas minėtu automobiliu jį atidavė E. ir daugiau apie tai kas vyko su automobiliu nieko nežino. Įforminus automobilio pardavimo sutartį jokių pinigų už jį negavo, už automobilio prisiregistravimą savo vardu jokio atlygio negavo (19 t., b. l. 152-154).

54. 2021 m. liepos 19 d. liudytoja R. B. parodė, kad apie automobilio Dodge Challenger įsigijimo aplinkybes 2019 metais liepos mėnesį gali parodyti, kad naudotų automobilių prekyba ji neužsiima ir minėto automobilio realiai ji įsigijusi nebuvo, už jį jokių pinigų nemokėjo ir juo nedisponavo. Savo vardu prisiregistruoti automobilį paprašė jos vyras, D. B., kuris nurodė, kad šito reikia jo geriems pažįstamiems, kurie prašė pagalbos, kad kuriam laikui jos vardu priregistruoti automobilį. Ji nesidomėjo kas tie jo pažįstami, savo vyru pasitiki, todėl sutiko savo vardu priregistruoti automobilį. Kažkur po savaitės laiko, jai nuvykus į autoservisą, kuris tuo metu buvo tame pačiame pastate kaip ir VĮ Regitra, kuriame dirbo jos vyras, dėl jos automobilio remonto, tuo metu jos vyras pasakė, kad reikės nueiti iki Regitros ir jos vardu priregistruoti automobilį. Kadangi ji jau buvo sutikusi, tai kartu su vyru nuėjo prie Regitros įėjimo, kur prie jų priėjo vienas apie 38 metų amžiaus vyriškis, kuris iš matymo buvo matytas, kadangi jį kelis kartus buvo mačiusi tame autoservise kur dirba jos vyras, tačiau ar jis buvo to autoserviso darbuotojas ar klientas nurodyti negali. Visi trys nuėjo į Regitros patalpas, kur prie Regitros darbuotojo langelio nuėjo tik ji ir minėtas vyriškis, vyras laukė jos atokiau laukimo salėje. Minėtas vyriškis Regitros darbuotojui padavė kažkokius dokumentus, ji padavė savo asmens dokumentą ir pasirašė ant dokumentų, kur reikėjo pasirašyti. Pasirašius dokumentus ir taip įforminus kažkokio automobilio registraciją ji su savo vyru išėjo iš Regitros. Įforminus automobilio registraciją kartu su Regitros darbuotoju ji prie jokio automobilio jo apžiūrai ar duomenų sutikrinimui nėjo. Kiek laiko jos vardu buvo registruotas minėtas automobilis ji neprisimena, tik po kurio laiko, jos vyras jai pasakė, kad tas automobilis nuo jos vardo yra jau išregistruotas. Apklausos metu jai pateikus susipažinti 2019 m. liepos 17 d. įmonės "(duomenys neskelbtini)" INVOICE, kuriuo ji už 6300 € yra neva įsigijusi automobilį Dodge Challenger 2016 metų gamybos, VIN (duomenys neskelbtini), nurodė, kad minėtą dokumentą mato pirmą kartą, ankščiau jo nėra mačiusi. Minėtas automobilio įsigijimas buvo fiktyvus, už jį jokių pinigų nemokėjo, juo nedisponavo, nepardavė ir už jį jokių pinigų negavo. Kas išregistravo minėtą automobilį, kas juo disponavo ji nežino. Kam ir kokiomis aplinkybėmis buvo parduotas minėtas automobilis ji taip pat nežino. Kas jį ir kokiu būdu be jos išregistravo jis nežino (19 t., b. l. 24-26).

55. 2021 m. rugsėjo 6 d. liudytojas A. B. parodė, kad apie automobilio Ford Mustang įsigijimo aplinkybes 2019 metais ir jo registravimą Regitroje gali nurodyti, kad minėtas automobilio įsigijimas buvo fiktyvus, t. y. realiai jis jo įsigijęs nebuvo, tik jo vardu buvo įformintas minėto automobilio įsigijimas ir jo registravimas Regitroje. Automobilį registruoti jo vardu pasiūlė vienas jo pažįstamas, vardu E., su kuriuo susipažino prieš kelis metus dirbdamas viename klube apsaugos darbuotoju, su kuriuo susitikdami pabendraudavo, tačiau draugais nebuvo. 2019 metų vasara, tai buvo birželio ar liepos mėnesį E. jo paprašė savo vardu įregistruoti vieną automobilį, kadangi reikalinga lietuviška registracija. Jis nieko blogo neįtardamas sutiko. E. ant lapelio užsirašė jo asmens duomenis ir kelių dienų bėgyje jį informavo, kad reikia vykti į Regitrą priregistruoti automobilį. Į Regitrą vyko abu, E. pas jį buvo atvažiavęs mėlynos spalvos Ford Mustang automobiliu, kurį iš E. pasakymo ir reikės priregistruoti. Nuvykus į Regitrą kartu su E. nuėjo prie darbuotojo langelio, kur E. darbuotojui pateikė visus reikiamus dokumentus automobilio registracijai, jam dar reikėjo pasirašyti ant automobilio pirkimo sutarties, kur neva jis jį buvo įsigijęs iš kažkokios įmonės, kuriame jis parašė savo vardą, pavardę ir pasirašė. Už automobilio registracijos paslaugas mokėjo E., jis tik pasirašė ant dokumentų reikiamose vietose ir viskas. Priregistravus automobilį, dar būnant Regitros patalpose E. jam buvo davęs iškart užpildyti automobilio pardavimo sutarties blanką, kuri jau buvo dalinai užpildyta, t. y. buvo įrašytas automobilio pirkėjas, kažkokia Čekijos įmonė, kurio tikslaus pavadinimo neprisimena. Jis minėtoje sutartyje įrašė tik savo kaip pardavėjo duomenis ir pasirašė. Jei neklysta tai minėtą pardavimo sutartį pildė dviem egzemplioriais, kurių vieną pasiėmė E., o kitas liko jam, jei namuose ras, pateiks tyrimui. Užpildžius automobilio pardavimo sutartį tuo viskas ir baigėsi. Kažkur mėnesio laikotarpyje E. jį informavo, kad jau gali išregistruoti minėtą automobilį, kurį jis internetu išregistravo. Už tokios "paslaugos" suteikimą E. jis jokio atlygio negavo. E. pavardės nežino, tačiau jis yra apie 30 - 35 metų amžiaus, bendravo per Facebook Messenger programėlę, kurioje jis turi savo paskyrą pavadintą "E. F." (20 t., b. l. 47-49).

56. 2021 m. rugsėjo 6 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokole nurodyta, kad A. B. atpažino E. F. kaip asmenį, kurį savo apklausoje įvardino kaip E. (20 t., b. l. 51-54).

57. 2021 m. rugsėjo 17 d. liudytojas K. B. parodė, kad apie automobilio Ford Mustang įsigijimo aplinkybes 2019 metais gali parodyti, kad realiai jo įsigijęs nebuvo, už jį pinigų nemokėjo ir juo nedisponavo. Automobilio įsigijimas buvo fiktyvus, t. y. jo vardu įforminti minėto automobilio įsigijimą ir registravimą jo paprašė pažįstamas E. F., su kuriuo susipažino per tėtį D. B.. Nieko blogo neįtardamas sutiko savo vardu įregistruoti automobilį ir E. F. paprašytas buvo jam davęs savo asmens duomenis. Tai galėjo būti 2019 metų rugpjūčio mėnuo. Praėjus gal kokioms dviem savaitėm E. per jo tėtį pranešė, kad nurodytu laiku turi nuvykti į Regitrą. Jam nuvykus į Regitrą, kuri tuo metu buvo adresu (duomenys neskelbtini), jis automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje prie Regitros sutiko E., kuris buvo su Ford Mustang automobiliu. Kartu su E. nuėjo į Regitros patalpas, abu kartu nuėjo prie Regitros darbuotojo langelio, kur E. pateikė visus reikiamus dokumentus automobilio registravimui, nurodė vietas dokumentuose kur jis turi pasirašyti, kuriuose jis pasirašė bei pateikęs Regitros darbuotojui tokiu būdu savo vardu užregistravo automobilį. Už visas automobilio registracijos paslaugas mokėjo E.. Priregistravus automobilį kartu su E. minėtu Ford Mustang automobiliu nuvyko į Techninių apžiūrų centrą, į kurį buvo nuėjęs vienas E., jis liko sėdėti Ford Mustang automobilyje. E. grįžus, jis jį parvežė atgal prie Regitros ir išleido. Tai atlikus E. jam nurodė, kad po dviejų savaičių minėtą automobilį jis galės išregistruoti. Kažkur po dviejų savaičių jis minėtą automobilį internetu išregistravo. Ar viso įvykio metu jam reikėjo užpildyti minėto Ford Mustang automobilio pardavimo sutartį jis neprisimena, nes niekada savo vardu nebuvo forminęs automobilio pirkimo pardavimo sutarčių, nežino kokie dokumentai turi būti pildomi, tačiau minėtą automobilio Ford Mustang pardavimo sutartį galėjo užpildyti dar būdamas Regitroje kartu su E., prieš jį registruojant, kuomet E. jam buvo pateikęs užpildyti (pasirašyti) ant jam pateiktų dokumentų. Tuo metu jis nelabai kreipė dėmesį ant kokių dokumentų ir ką pildo. Internetu jam išregistruojant automobilį jis buvo nurodęs, kad naujas automobilio savininkas yra Čekijos įmonė "(duomenys neskelbtini)", tai greičiausiai šituos duomenis jis įrašė, nes E. jam taip buvo nurodęs tokius duomenis įrašyti. Įvykio metu su E. jokio kito asmens (kokios įmonės atstovo) nebuvo, buvo tik jie dviese (20 t., b. l. 171-173).

58. 2021 m. sausio 6 d. liudytojas T. M. parodė, kad apie automobilio Dodge Durango įsigijimo aplinkybes nurodė, kad jį buvo įsigijęs iš savo draugo E. F., gyvenančio Šiauliuose, tikslaus jo adreso nežino, su kuriuo susitinka Šiaulių mieste, jam yra apie 33 - 35 metai, kurį pažįsta jau kokie 3 metai. Žino, kad jis užsiima automobilių iš Amerikos prekyba, tačiau kur jis laiko minėtus automobilius, kur yra jo darbo vieta nežino ir tuo nesidomėjo. E. F. jį yra kelis kartus pavežęs su keliais Dodge Durango markės automobiliais, kadangi kurį laiką pats tokiais važinėjo ir jį tokios markės bei modelio automobilis buvo sudominęs. E. jam pasisiūlė duoti tokį automobilį kurį laiką pavažinėti ir jei jis patiks galės jį nusipirkti, bet kadangi minėtas automobilis yra registruotas įmonės vardu, tai jis jam pasakė, kad reikės tą automobilį perrašyti, t. y. įforminti jo pirkimą pardavimą jo vardu ir tada jis jį galės eksploatuoti. Jis sutiko tai padaryti ir 2019 metų gruodžio mėnesį, tikslios datos neprisimena jam su E. F. susitikus prie Regitros, (duomenys neskelbtini), E. buvo atvaręs jam minėtą Dodge Durango automobilį, kur E. buvo sutvarkęs visus reikiamus automobilio pirkimo pardavimo sutarties įforminimui dokumentus, kuriuos pateikė Regitros darbuotojui ir taip buvo minėtas automobilis įregistruotas jo vardu. Už minėtą automobilį pinigų jis nemokėjo. E. jam buvo minėjęs, kad tokio automobilio kaina yra apie 12 000 €, tačiau E. jam buvo minėjęs, kad padarys nuolaidą. Prisiregistravęs minėtą automobilį jis juo pavažinėjo mėnesį, gal du ir kažkuriuo momentu pats E. F. jo buvo paklausęs ar jis pirks iš jo minėtą automobilį. Jis jam atsakė, kad nelabai jis patinka, todėl jo nepirks. Tada E. jam nurodė, kad reikia minėtą automobilį perrašyti ant kitos įmonės, t. y. surašyti jo pirkimo pardavimo sutartį. Sutartu laiku, kurio datos tiksliai neprisimena jis vėl susitiko su E. Š. mieste kur sėdėdami automobilyje E. jam buvo padavęs surašyti minėto automobilio pirkimo pardavimo sutartį, tiksliai pasakyti negali ar sutarties blankas buvo tuščias ar dalinai užpildytas, ar jame kokius įrašus darė pats E. ar ne, bet greičiausiai sutartis jau buvo dalinai užpildyta, kur buvo surašyti automobilio pirkėjo duomenys, tačiau kas juos į ją surašė nežino. Pamena tai, kad jis joje surašė tik savo kaip pardavėjo duomenis ir minėto automobilio duomenis bei automobilio kainą, kurios tiksliai neprisimena, tačiau tai galėjo būti 5000 €. Tokiu būdu užpildęs du sutarties egzempliorius vieną jų pasiliko dėl automobilio išregistravimo, o kitą atidavė E.. Pamena tik tai, kad E. jam buvo minėjęs, kad automobilis bus parduotas kažkokiai Čekijos įmonei, tačiau tikslesnių duomenų neminėjo. Pasirašęs minėtą sutartį jis E. tą pačią dieną minėtą automobilį ir atidavė. Automobilio sutarties pasirašymo metu jokių kitų asmenų nebuvo, todėl kas buvo minėto automobilio pirkėjas nežino. Tokiu būdu įforminęs automobilio pardavimą apie minėtą faktą Regitrai iškart nepranešė, buvo karantinas ir negalėjo tai padaryti ir tik kažkur birželio mėnesį, sužinojęs kad minėtą automobilį gali išregistruoti internetu, taip ir padarė (8 t., b. l. 99-101).

59. 2020 m. rugsėjo 14 d. liudytoja L. P. parodė, kad 2020 metų sausio mėnesį būdama autoservise, kuris vadinosi "Šiaulių autoservisas", adresu (duomenys neskelbtini), susitiko iš matymo pažįstamą E., kurio pavardė yra F., tel. (duomenys neskelbtini), kuris tuo metu bendravo su jos tėvu D. B., kur pokalbio su juo metu jis paprašė pagalbos jos vardu priregistruoti vieną automobilį "Challengeri". Ji nieko blogo neįtardama sutiko jam padėti. Kokiu tikslu jam reikėjo jos vardu registruoti automobilį jis jai neaiškino. Kažkur po savaitės laiko, laisvu nuo darbo metu, ji susitiko su E. R., adresu (duomenys neskelbtini), kur su juo nuėjo į Regitros skyrių, kur E. buvo pateikęs minėto automobilio Dodge Challenger įsigijimo dokumentus, kuriuose jai reikėjo kažkur pasirašyti, kuriuose ji pasirašė ir E. jos vardu priregistravo minėtą automobilį. Kokia buvo automobilio įsigijimo dokumentuose nurodyta kaina ji nežino, į tai nekreipė jokio dėmesio, nes realiai šito automobilio nepirko ir už jį jokių pinigų nemokėjo. E. F. priregistravo jos vardu minėtą automobilį. E. minėjo, kad po kelių dienų minėtą automobilį reikės išregistruoti ir sutarė, kad jos laisvu nuo darbo metu jie vėl susitiks ir minėtą automobilį išregistruos. Po minėto automobilio prisiregistravimo realiai ji jo neturėjo ir juo nedisponavo. Po 10 dienų vėl susitiko su E. R., Šiaulių skyriuje, kuris jai buvo pateikęs dalinai užpildytą minėto automobilio pirkimo pardavimo sutartį, kurioje jai reikėjo įrašyti tik sutarties sudarymo datą ir vietą, savo vardą, pavardę, asmens kodą, parduodamo automobilio kainą ir sutarties apačioje, skiltyje "Transporto priemonę pardavė" įrašyti savo vardą, pavardę ir parašą, ką ji ir padarė. Sutartis ir buvo sudaryta ta data, kada ji ir buvo užpildyta. Keliais egzemplioriais buvo užpildyta sutartis neprisimena. Užpildžiusi minėtą sutartį ją pateikė Regitros darbuotojui, kuris jai jokių papildomų klausimų neuždavė ir tuo viskas baigėsi. Pildydama minėtą sutartį atkreipė dėmesį, kad automobilis parduodamas kažkokiai įmonei iš Čekijos, pamena, kad sutartyje prie įmonės pavadinimo reikėjo įrašyti žodį "Čekija", to prašė Regitros darbuotojas, ką ji savo ranka ir įrašė. Kadangi automobilio realiai nebuvo nupirkusi ir už jį pinigų nemokėjo, jis buvo įformintas jos vardu tik formaliai, tai jį parduodama taip pat jokių pinigų negavo. Automobilio pardavimo sandorio metu E. buvo vienas, jokio pašalinio asmens (pirkėjo) su juo kartu nebuvo. Už automobilio formalų priregistravimą ir išregistravimą ji iš E. jokio atlygio negavo (2 t., b. l. 123-125).

60. 2020 m. rugsėjo 16 d. liudytojas N. K. parodė, kad automobilio Ford Mustang realiai įsigijęs nebuvo, juo nedisponavo ir už jį jokių pinigų nemokėjo. Savo vardu įforminti minėto automobilio pirkimą ir vėliau pardavimą jo paprašė vienas iš matymo pažįstamas apie 30 metų amžiaus vyriškis pravarde "T.", kurį sutikdavo Šiaulių mieste, bendrų draugų kompanijose. 2020 metų vasario mėnesį būdamas Šiaulių mieste esančiame bare "(duomenys neskelbtini)" per bendrus draugus susitiko minėtą vyriškį, kuris paprašė pagalbos savo vardu prisiregistruoti automobilį Mustangą, kurį po kelių dienų reikės išregistruoti. Vyriškis paaiškino, kad jis savo vardu nebegali registruoti automobilių, todėl ir paprašė jo pagalbos. Jis nieko blogo neįtardamas sutiko jam padėti ir savo vardu prisiregistruoti automobilį. Už minėto automobilio priregistravimą minėtas vyriškis jam jokio atlygio nesiūlė. Tai sutarus jis jam pasakė, kad kai jam reikės jo pagalbos vyriškis su juo susieks per socialinio tinklo Facebook Messenger programėlę. Po kelių dienų, vyriškis jo parašė tikslių asmens duomenų, t. y. vardo, pavardės, gimimo metų ir adreso, kuriuos jis jam pasakė. Sekančią dieną, ar po kelių dienų, tiksliai nepamena, vyriškis jam nurodė susitikti VĮ Regitra, Šiaulių skyriuje, kur jis kaip suprato, vyriškis buvo atvykęs minėtu raudonos spalvos Ford Mustang automobiliu. Susitikęs su minėtu vyriškiu iškart minėtu automobiliu nuvyko į šalia esantį techninių apžiūrų centrą, kur jis atsakingam darbuotojui pateikė automobilio ir savo dokumentus, kur buvo praeita minėto automobilio techninė apžiūra (nepamena ar automobilis techninei apžiūrai buvo pristatytas vieną ar du kartus). Tada kartu su minėtu vyriškiu nuėjo į Regitros skyrių, kur jis pateikė automobilio dokumentus ir jo vardu buvo priregistruotas automobilis. Kokia kaina buvo įrašyta automobilio pirkimo dokumentuose jis neprisimena, nes jokių pinigų už jį jis nemokėjo. Priregistravęs minėtą automobilį minėtas vyriškis juo išvažiavo. Po kelių dienų jis pradėjo minėto vyriškio klausinėti, kada bus galima išregistruoti minėtą automobilį, nes bijodamas, kad jis yra registruotas jo vardu, jam nebūtų kokių baudų už KET pažeidimus. Vyriškis jam nurodė kada vėl susitikti Regitroje ir sutartu laiku su juo susitikus vyriškis pateikė jam automobilio pirkimo pardavimo sutarties blanką, kuriame jis savo ranka įrašė sutarties sudarymo datą ir vietą, įrašė savo kaip pardavėjo asmens duomenis, parduodamo automobilio kainą, kurią jam nurodė parašyti minėtas vyriškis ir sutarties apačioje parašė savo vardą, pavardę ir pasirašė. Tokią dalinai užpildytą sutartį padavė minėtam vyriškiui, kuris jau savo ranka įrašė pirkėjo duomenis, pamena, automobilio pirkėjas buvo kažkokia Čekijos įmonė, nes jis to vyriškio klausė kur išvažiuoja minėta mašina, tai jis jam atsakė, kad į Čekiją. Tada vyriškis įrašė automobilio duomenis ir tiksliai neprisimena ar jis pats įrašė automobilio pirkėjo vardą ir pavardę bei pasirašė, ar šitie duomenys jau buvo parašyti sutartyje. Tokią sutartį abu užpildė dviem egzemplioriais vieną kurių pasiliko sau. Sandorio sudarymo metu kartu su jais jokio automobilio pirkėjo nebuvo. Kadangi sandoris buvo sudarytas tik formaliai, tai jokių pinigų už minėto automobilio pardavimą jis negavo. Regitroje pateikęs sudarytą minėto automobilio Ford Mustang pirkimo pardavimo sutartį ji buvo įforminta ir tuo viskas ir baigėsi (3 t., b. l. 179-181).

61. 2020 m. rugsėjo 16 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokole nurodyta, kad N. K. atpažino E. F. kaip asmenį, kurį savo apklausoje minėjo kaip asmenį pravarde „T.“, kurio prašymu priregistravo, o vėliau pardavė automobilį Ford Mustang (3 t., b. l. 184-187).

62. 2021 m. sausio 7 d. liudytojas B. U. parodė, kad automobilio Ford Mustang realiai įsigijęs nebuvo tik buvo prisiregistravęs savo vardu. Nurodė, kad 2020 metų gegužės mėnesį, jo draugas M. S. jam buvo užsiminęs, kad jo draugui reikia pagalbos dėl vieno automobilio priregistravimo ir pasakė, kad jam buvo davęs jo numerį ir jis jam turėtų paskambinti. Po kelių dienų sulaukė nepažįstamo asmens skambučio, kuris paprašė pagalbos dėl automobilio priregistravimo, kad neva jis prisiregistruotų vieną automobilį savo vardu, o po to, po kelių dienų išregistruotų. Kaip suprato tai ir buvo jo draugo M. S. draugas, sutiko jam padėti. Sutartu laiku, tai buvo gegužės mėnuo, tikslios dienos neprisimena jis atvažiavo į (duomenys neskelbtini) degalinę, kuri randasi prie (duomenys neskelbtini) miestelio, kur jo jau laukė minėtas vyriškis kuris buvo atvykęs Ford Mustang automobiliu. Susitikęs su juo susipažino, kuris save prisistatė E., pavardės jo nežino, kuris jo paprašė sėsti į jo automobilį ir važiuoti iki Regitros kur bus jo vardu priregistruotas automobilis. Kartu su juo nuvykus į Regitrą, E. joje pateikė visus reikiamus dokumentus, kur minėtas automobilis buvo priregistruotas jo vardu. Regitroje jam reikėjo užpildyti kažkokius dokumentus, kuriuos jis užpildė bei pasirašė ant automobilio įsigijimo sąskaitos (invoice). Kas minėtoje sąskaitoje buvo automobilio pardavėjas jis neprisimena, nes į tai visiškai nekreipė dėmesio. Automobilio kaina minėtoje sąskaitoje buvo nurodyta 5800 €, tačiau minėtas sandoris buvo netikras, kadangi minėto automobilio jis nepirko ir už jį pinigų nemokėjo. Tokiu būdu savo vardu prisiregistravęs automobilį E. parvežė jį atgal iš kur paėmė. Prisiregistravus automobilį E. jam nurodė, kad po kurio laiko jis jam vėl paskambins ir nurodys ant ko reikės suforminti minėto automobilio pardavimą ir išregistruoti automobilį. Kažkur po dviejų gal trijų savaičių jam vėl paskambino E., iš kokio telefono numerio neprisimena, kadangi išsisaugojęs jo nėra ir nurodė, kad atsiųs SMS žinutę, kurioje bus nurodytas automobilio pirkėjas ir jam reikės užpildyti pirkimo pardavimo sutartį ir su ja išregistruoti minėtą automobilį. Po jų pokalbio E. atsiuntė SMS žinutę, kurios jis nebėra išsaugojęs, kurioje buvo nurodyti kažkokios įmonės duomenys, jei neklysta minėta įmonė buvo Čekijos, pavadinimas buvo "(duomenys neskelbtini)" ar kažkas panašaus. Jis atsispausdinęs automobilio pirkimo pardavimo sutartį ją užpildė, kad minėtą automobilį parduoda minėtai įmonei ir pats įrašė minėtos įmonės rekvizitus, tačiau prie nurodyto automobilio pirkėjo jokio parašo nepadėjo. Automobilio kainą reikėjo nurodyti mažesnę nei įsigijimo, jei neklysta 5500 €. Taip užpildęs pirkimo pardavimo sutartį jis ją pateikė Regitrai ir tokiu būdu išregistravo minėtą automobilį. Už tokią pagalbą iš E. jokio atlygio negavo, tik sutiko jam padėti. Automobilio pirkimo-pardavimo sutarties neturi ir pateikti negali (9 t., b. l. 104-106).

63. 2021 m. sausio 7 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokole nurodyta, kad B. U. atpažino E. F. kaip asmenį, kurį savo apklausoje minėjo kaip E., kurio prašymu priregistravo automobilį Ford Mustang (8 t., 109-112).

64. 2020 m. rugsėjo 18 d. liudytojas B. U. parodė, kad automobilio RAM 1500ST realiai įsigijęs nebuvo, tik jis buvo įregistruotas jo vardu 2020 m. liepos 23 d. jo nelabai artimo draugo E. F. prašymu, kadangi žino, kad jis užsiima automobilių prekyba ir kažkas negerai buvo su kažkokiais dokumentais, todėl ir reikėjo vieną automobilį užregistruoti savo vardu bei jį išregistruoti. 2020 m. liepos 23 d. E. F. atvažiavo pas jį automobiliu Opel Insignia ir kartu nuvyko į Regitrą, adresu (duomenys neskelbtini). Prie Regitros esančioje aikštelėje būnant automobilyje E. jam pateikė dvi dalinai užpildytas to paties kažkokio didelio litražo automobilio, kurio markės ir modelio neprisimena pirkimo pardavimo sutartis, kurių viena buvo kaip suprato, kad neva jis perka automobilį, o kita, kad neva jis jį parduoda. Abi sutartis pildė ta pačia data, kuriose jam tik reikėjo įrašyti sutarties sudarymo datą, laiką ir vietą, savo, kaip vienoje sutartyje pirkėjo, kitoje kaip pardavėjo vardą, pavardę, asmens kodą bei adresą, taip pat automobilio kainą (kokią kainą įrašyti jam pasakė E.), pamena, kad automobilio kaina buvo 8000 eurų tiek jo pirkimo sutartyje tiek pardavimo ir sutarties apačioje įrašyti savo vardą, pavardę ir parašą, ką jis ir padarė. Pamena, kad pagal sutartį automobilį "pirko" ne iš paties E. F., o iš kažkokios Čekų įmonės, kurios pavadinimo neprisimena, o kitoje sutartyje, kurioje jis automobilį "pardavė", taip pat automobilio pirkėjas buvo ta pati Čekų įmonė. Sutarties sudarymo metu, su jais minėtos įmonės jokio atstovo nebuvo. Užpildęs abi sutartis kartu su E. nuėjo į Regitros patalpas, kur visus automobilio dokumentus ir pirkimo sutartį Regitros darbuotojui pateikė pats E., kuris tenai viską tvarkė, o jis tik pastovėjo šalia. Priregistravęs minėtą automobilį jo vardu, už kurį jis jokių pinigų niekam nemokėjo, nes realiai jis jo nepirko, paties automobilio taip pat nematė, kartu su E. nuvyko į techninių apžiūrų centrą, esantį (duomenys neskelbtini) gatvėje, kadangi kaip suprato kažkokiuose dokumentuose buvo suklysta kažkokia data. Nuvykus į minėtą techninių apžiūrų centrą jam reikėjo eiti kartu su E., nes automobilis jau buvo registruotas jo vardu ir jam reikėjo pateikti savo vairuotojo pažymėjimą, tada techninių apžiūrų darbuotojui pateikus savo vairuotojo pažymėjimą buvo perspausdintas kažkoks lapas, kurį pasiėmė E. ir išėjus iš techninių apžiūrų centro E. jį parvežė namo. Užpildžius abi automobilio pirkimo pardavimo sutartis E. jam minėjo, kad kai jo vardu bus priregistruotas tas automobilis, kitą sutartį, kuria jis neva jį pardavė tai Čekų įmonei, jis galės tą pačią ar kitą dieną internetu pateikti Regitrai ir automobilis bus išregistruotas. Sekančią dieną ar kitą dieną jis bandė internetu Regitrai pateikti minėtą automobilio pardavimo sutartį, tačiau jam nepavyko internetu jo išregistruoti, todėl tik 2020 m. rugsėjo 17 d. jam nuvykus į Regitrą ir joje pateikus minėtą sutartį jis išregistravo minėtą automobilį. Pamena, kad abi sutartys buvo pildomos tik po vieną egzempliorių, kurių jis nėra išsaugojęs, kadangi minėto automobilio realiai jis nepirko, tai už jį jis jokių pinigų nemokėjo ir už jį jokių pinigų negavo (3 t., b. l. 195-197).

65. 2021 m. spalio 6 d. liudytojas G. S. parodė, kad automobilio Chevrolet Camaro įsigijimas buvo realus, už jį mokėjo pinigus ir juo disponavo, po ko pardavė pirkėjui Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“. Parodė, kad naudotų automobilių prekyba jis neužsiima. Automobilio CHEVROLET CAMARO pirkimas buvo realus. Automobilį įsigijo dėl įdomumo, norėjo pabandyti pavažinėti šios markės automobiliu. Šį automobilį rado skelbime, susitiko su pardavėju, tai buvo vyriškis, lietuvis, vidutinio amžiaus, išskirtinių bruožų neturėjo. Mano, kad jo neatpažintų. Kas sudarė ir atspausdino 2019 m. kovo 7 d. automobilio pirkimo pardavimo sutartį neprisimena. Negali atsakyti į klausimą, kur ši sutartis buvo pasirašyta. Kiek pamena į UAB "(duomenys neskelbtini) ofisą jis nevažiavo. Jis apie pardavėją nieko nežino, todėl negali atsakyti ar tas asmuo su kuriuo bendravo buvo UAB "(duomenys neskelbtini)" direktorius V. Ž.. Sutarties pasirašyme ir apskirtai automobilio pirkime daugiau niekas nedalyvavo tik tas vienas asmuo, bet jo asmens duomenų nežino. Sutartis buvo sudaryta poros dienų laikotarpyje prieš realiai jam pasiimant automobilį. Įsigijęs automobilį jis stengėsi jį kuo greičiau sutvarkyti, tvarkė stabdžių sistemą, vairo stiprintuvą, pasikeitė filtrus, kėbulą, šviesas, todėl automobilis kitą dieną perėjo techninę ekspertizę ir atitiko visus techninius reikalavimus. Tikslios sumos kiek mokėjo už automobilį neatsimena, bet pamena kad apie 2 000 €. Visą sumą padavė vienu kartu grynaisiais. Pinigus padavė tam vienam asmeniui su kuriuo bendravo. Jokio pinigų sumokėjimą patvirtinančio dokumento jam neišdavė. Automobilį pasiėmė pats, bet neprisimena iš kur jį pasiėmė. Automobilis buvo sunkiai važiuojantis, bet jis pats davažiavo. Kur tas automobilis tiksliai buvo jis nepamena. Į VĮ Regitra registruoti automobilio vyko vienas. Automobilį pardavė maždaug po dviejų savaičių. Parduodant automobilį įdėjo skelbimą į mašinų skelbimų portalą ir su juo susisiekė užsienietis vyras. Jis kalbėjo anglų kalba. Jo tautybės nežino, nekalbėjo apie tokius dalykus. Jis atvažiavo apžiūrėti automobilio, jam viskas tiko, jis pasiėmė tą automobilį ir viskas. Čekijos įmonė „(duomenys neskelbtini)“ jam negirdėta, su pirkėju jis nekalbėjo apie tai, jam atrodo, kad automobilį jis pirko kaip fizinis asmuo, bet tiksliai nežino. Pirkėjo neatpažintų, jį vieną kartą matė. Automobilio pardavimo dokumentus kažkur padėjo, neranda, nežino ar jie išsaugoti, paieškos, jei ras pateiks. Automobilį pardavė maždaug už tą pačią sumą, gal ten 100 € brangiau ar pigiau, dabar tikrai neatsimins, nes automobilis turėjo defektų, todėl už tiek pat ir pardavė. Pinigus jam padavė grynais tas užsienietis vyras. Parduodant automobilį buvo pasirašyta tik sutartis, kitų pinigų paėmimą patvirtinančių dokumentų nerašė. Automobilį pasiėmė tas vyras (21 t., b. l. 1-2).

66. 2021 m. rugsėjo 13 d. liudytojas A. N. parodė, kad naudotų automobilių prekyba niekada neužsiiminėjo. Realiai nebuvo įsigijęs FORD MUSTANG automobilio ir nebuvo mokėjęs už jį pinigų, tokiu automobiliu niekada nedisponavo, todėl mano, kad šio automobilio pirkimo sandoris buvo fiktyvus, už jį pinigų nemokėjo, tik jo vardu buvo įformintas įsigijimo sandoris. Paties sandorio neprisimena. Paaiškino, kad tokiu būdu sudarant fiktyvius sandorius jo vardu buvo užregistruota daugybė automobilių, koks tikslus užregistruotų automobilių skaičius nežino. Maždaug prieš 7 metus registruojant automobilius jo vardu ir tokiu būdu užsidirbant pinigų jam pasiūlė velionis S. K., liudytojos M. K. sūnus. Jis jau 3 metai kaip miręs, o po jo mirties jis nusprendė automobilių fiktyviu pirkimu ir registravimu neužsiiminėti. Pažįsta liudytojus M. K. ir V. K., kurie yra jo kaimynai. Kiek žino jie taip pat buvo įtraukti į fiktyvių sandorių nuperkant automobilius sudarymą ir mano, kad juos taip pat į tai įtraukė velionis S. K.. Dėl 2019-06-04 automobilio FORD MUSTANG registravimo nepamena kas jo prašė užregistruoti savo vardu automobilį. Tyrėjui parodžius PVM sąskaitą faktūrą 19BRK0103 paaiškino, kad šio dokumento neprisimena. Ties jo vardu ir pavarde yra parašas, tačiau negali patvirtini, jog tai yra būtent jo parašas, mano, kad šio dokumento nepasirašinėjo. Nei įmonės (duomenys neskelbtini), nei UAB ,, (duomenys neskelbtini)“, nei L. B. nėra girdėjęs ir tokio asmens nepažįsta. Neprisimena kam buvo davęs savo duomenis. Kam realiai priklausė sąskaitoje faktūroje Nr. 19BRK0103 nurodytas automobilis FORD MUSTANG nežino, mato, kad toje sąskaitoje yra nurodyta pirkimo suma, t. y. 2 000 €, jam pačiam tai yra milžiniška pinigų suma ir tokio automobilio už tokią sumą aš nebūtų įsigijęs. Neprisimena, kad būtent su šiuo dokumentu būtų VĮ „Regitra“ filiale registravęs automobilį FORD MUSTANG, tačiau, gali būti, kad tokį automobilį registravo. Kiek prisimena, galimai 2019 metų vasaros pradžioje pats galimai buvo atvykęs į VĮ „Regitra“ filialą, esantį Kauno mieste, mano, kad tuo metu buvusį adresu (duomenys neskelbtini), šiame filiale buvo atvykęs savo asmeniniais reikalais, mano, kad norėdamas išsiaiškinti dėl vieno iš automobilių, kurį buvo užregistravęs senais laikais bei dėl kurio vis dar paštu ateidavo laiškai iš Lietuvos kelių policijos tarnybos dėl KET pažeidimų. Jam būnant minėtame VĮ „Regitra“ filiale, į jį kreipėsi vyriškis, kuris buvo gana aukštokas, apie 180 centimetrų ūgio, pailgo veido, tamsesnių trumpai kirptų plaukų, vidutinio kūno sudėjimo, išskirtinių požymių neturėjo, nei randų, nei apgamų, nei kitų, kalbėjo lietuviškai be jokio išskirtinio akcento ir buvo vienas. Vyriškis priėjo prie jo ir pasiūlė užsidirbti, panašiai kaip senais laikais jam buvo siūlęs S. K.. Jis jam pasiūlė 30 eurų atlygį už tai, kad jis užregistruotų automobilį, mano, kad būtent šį FORD MUSTANG. Jis sutiko automobilį užregistruoti už atlygį, mano, kad davė jam savo asmens duomenis, vardą, pavardę, adresą, asmens kodą ir panašiai, tačiau tiksliai neprisimena, kad būtų su juo kažkur važiavęs, mato, kad jam tyrėjo parodyta PVM sąskaita faktūra dėl automobilio FORD MUSTANG įsigijimo yra sudaryta pasinaudojant kompiuteriu, tačiau neprisimena nei kur ji buvo sudaryta nei kokiomis aplinkybėmis. Mano, kad vyriškis jam padavė šį dokumentą ir techninės apžiūros dokumentą, o taip pat galimai ir draudimo dokumentą bei jis minėtame filiale automobilį užregistravo. Apie jo techninę būklę jis nieko nežino, kadangi šio automobilio nei akyse nematė. Jam tik rūpėjo 30 eurų atlygis, kurį jam tas vyriškis po automobilio registravimo davė. Kiek prisimena prie VĮ „Regitra“ langelio kur pateikiami dokumentai jie buvo dviese ir minėtas vyriškis pats mokėjo sumą už automobilio užregistravimą, tyrėjo parodytoje sąskaitoje-faktūroje yra nurodyta suma už automobilio registraciją, valstybinius numerius ir pan., t. y. 52 eurai 38 centai, mano, kad šiuos pinigus grynaisiais sumokėjo pats vyriškis, jis jam užregistravus padavė atlygį, t. y. 30 eurų grynaisiais. Dar būnant VĮ „Regitra“ filiale vyriškis jam pasiūlė parašyti įgaliojimą, kurį būtų patvirtinęs notaras, kad jis galėtų disponuoti šiuo automobiliu, t. y. FORD MUSTANG, jį parduoti, važinėti ir panašiai, tačiau jis nesutiko vykti pas notarą ir jis su tuo vyriškiu susiginčijo, kadangi jis nepakluso jam ir nevyko pas notarą parašyti įgaliojimo, jis pasiėmė automobilio dokumentus, valstybinius numerius, registracijos dokumentą ir išvažiavo, o jis liko VĮ „Regitra“ filiale ir po kiek laiko išregistravo savo paties užregistruotą automobilį. Kokiu automobiliu išvažiavo vyriškis jis nematė. Užregistruotą automobilį išregistravo galimai po 4 valandų, kadangi pačioje VĮ „Regitra“ buvo didelės eilės, dar už tai sumokėjo apie 5 eurus, kuriuos mokėjo iš vyriškio jam duoto atlygio. Apie automobilio pardavimą ir perdavimą jis nieko nežino, kadangi kaip ir minėjo, jo paties net akyse nematė, apie techninės apžiūros atlikimą taip pat nieko nežino. Nežino kodėl sąskaitoje-faktūroje Nr. 19BRK0103 yra nurodyta data t. y. 2019 m. birželio 4, o pats automobilį registravo 2019 m. birželio 5 d., mano, kad visas šis fiktyvus sandoris vyko tą dieną kai automobilį įregistravo ir išregistravo, t. y. 2019 m. birželio 5 d., ties prašymu užregistruoti automobilį ir prašymu išregistruoti automobilį yra būtent jo parašai. Mano, kad pagal nuotrauką asmens, kuris prašė automobilį FORD MUSTANG užregistruoti neatpažintų. Per daugiau nei 7 metų laikotarpį užregistravo daugybę automobilių ir jo to buvo prašę Ukrainos, Moldovos ar Tadžikistano piliečiai, o įtraukęs į šį fiktyvių sandorių liūną jį buvo velionis S. K.. Mano, kad atvejis dėl automobilio FORD MUSTANG buvo vienintelis kada jo užregistruoti automobilį buvo prašęs būtent asmuo lietuvis. Fiktyvus sandoris dėl FORD MUSTANG pirkimo buvo jo paskutinis ir daugiau jis tuo nesivertė. Nei to lietuvio, nei kitų asmenų kontaktų, vardų, pavardžių, telefono numerių, adresų neturi ir nėra išsaugojęs. Dokumentų, galinčių turėti reikmės tyrimui neturi ir pateikti negali, įgaliojimų kopijų neišsaugojo, pirkimo-pardavimo sutarčių ar sąskaitų faktūrų taip pat neturi (20 t., b. l. 122-124).

67. 2021 m. rugsėjo 8 d. M. K. parodė, kad niekada neužsiėmė naudotų automobilių prekyba. Niekada per savo gyvenimą nebuvo įsigijusi automobilio FORD MUSTANG, nemokėjo už jį pinigų ir niekada tokiu automobiliu nedisponavo. Apie automobilį FORD MUSTANG nurodė, kad automobilio įsigijimas buvo fiktyvus, jos vardu tik buvo įformintas šio automobilio įsigijimo sandoris ir automobilis buvo įregistruotas. Paaiškino, kad tikslios datos kada neprisimena, galėjo būti prieš 2 metus, 2019 metų vasarą jai paskambino vyriškis, kurio nei vardo, nei pavardės aš nežino, mano, kad tas asmuo vertėsi automobilių prekyba, kadangi jis senais laikais bendraudavo su jos velioniu sūnumi. Žino, kad jis su jos velioniu sūnumi vertėsi automobilių pirkimu - pardavimu, registravimu ir panašiai, ir jos velionis sūnus prieš maždaug 10 metų jos buvo prašęs užsiregistruoti kelis automobilius jos vardu, ką ji ir padarė. Paskambinęs vyriškis pasiūlė jai užsidirbti, t. y. savo vardu užregistruoti automobilį ir už tai pasiūlė 30 € uždarbį. Ji sutiko užregistruoti automobilį už 30 € atlygį. Tikslios datos kada neprisimena, tačiau vyriškis, jei gerai pamena su žalios spalvos „Audi“ markės, kokio kėbulo tipo neprisimena, automobiliu atvyko į jos namus adresu (duomenys neskelbtini) ir nuvežė ją į (duomenys neskelbtini) esantį VĮ „Regitra“ padalinį. Ji savo asmens duomenų tam vyriškiui nedavė, kam priklausė automobilis, kurį ji turėjo užregistruoti nežino ir tuo nesidomėjo, kas juo disponavo taip pat nesidomėjo. Kada tiksliai neprisimena, tačiau mano jau nuvykus į VĮ „Regitra“ padalinį, užregistravus automobilį jos vardu vyriškis jai davė už tai 30 eurų sumą. Ji nežino kas ir kur sudarė ir atspausdino 2019 m. liepos 9 d. automobilio įsigijimo dokumentą, t. y. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 19BRK0206, kuris patvirtino, jog ji įsigijo 2015 metų gamybos automobilio FORD MUSTANG, už 1700 €. Ji nežino kada šis dokumentas buvo sudarytas ir pažiūrėjusi į šio dokumento kopiją mato, kad ties jos vardu ir pavarde yra ne jos parašas. Kas pasirašė šiame dokumente ji nežino, tačiau tai tikrai buvo ne ji. Tiksliai neprisimena, tačiau mano, kad šį dokumentą prieš registruojant automobilį padavė minėtas vyriškis, o ji jį padavė VĮ „Regitroje“ registruodama automobilį už atlygį. Nei įmonė UAB „(duomenys neskelbtini)“, nei įmonė UAB „(duomenys neskelbtini)“ jai nieko nesako, šių įmonių ji nežino ir apie automobilio techninę apžiūrą bei jo būklę taip pat nežino, kadangi jo net nematė akyse. Kadangi automobilio nepirko, tai už jį pinigų ir nemokėjo ir nežino kas pirko bei mokėjo. Registruoti automobilio ji vyko kartu su minėtu lietuviu vyriškiu, kurio vardo ir pavardės nežino ir nepažįsta. Kaip ir minėjo, ji užregistravo jo prašomą automobilį bei už tai gavo 30 € atlygį. Jam užregistravus automobilį vyriškis jai pasiūlė vykti pas notarą į (duomenys neskelbtini), kad padarytų įgaliojimą, jog jis galėtų jos vardu registruoti automobilius, tačiau ji to daryti nesutiko ir pasakė jam jog įgaliojimo nerašys, ji išsigando, kad dėl to nepatirtų didelių finansinių nuostolių, o dėl to, kad ji nesutiko vykti pas notarą vyriškis labai supyko. Ji jam grąžino jo jai duotus 30 €, kaip atlygį už automobilio registravimą, bei grįžusi atgal į VĮ „Regitra“ padalinį (duomenys neskelbtini) pateikė prašymą išregistruoti jos ką tik užregistruotą transporto priemonę. Tai ir buvo padaryta, automobilis buvo išregistruotas. Jai išregistravus automobilį vyriškis supykęs išvyko, o ji daugiau jo ir nematė. Apie transporto priemonės pardavimą ji nieko nežino, kadangi daugiau jokių dokumentų nepasirašinėjo ir paties automobilio net nematė. Jos manymu vyriškis buvo apie 40 metų amžiaus, nelabai aukštas, galėjo būti šiek tiek virš 170 centimetrų ūgio, apkūnaus kūno sudėjimo, buvo kirptas labai trumpai, šviesios odos, buvo lietuvis ir lietuviškai kalbėjo be jokio akcento. Mano, kad pagal nuotrauką šio vyriškio tikrai neatpažintų, nes pati matė jį trumpai ir viskas vyko gana seniai. Jokių dokumentų, transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarčių originalų ar sąskaitų faktūrų ji neturi ir pateikti negali. Galiu patvirtinti, kad iš jai tyrėjo parodytų dokumentų ji pasirašė prašymą registruoti transporto priemonę bei prašymą išregistruoti transporto priemonę. Parašas PVM sąskaitoje faktūroje (duomenys neskelbtini) ties jos vardu ir pavarde yra tikrai ne jos. Mano, kad savo asmens dokumento tam vyriškiui davusi nebuvo, tačiau tiksliai to neprisimena, iš kur jis galėjo žinoti jos asmens kodą nežino. Žino, kad panašią situaciją turėjo ir jos sūnus V. K., kai jo vardu buvo užregistruotas automobilis, tačiau apie tą situaciją ji nieko nežino, ar su juo buvo susisiekęs tas pats asmuo taip pat nežino (20 t., b. l. 79-81).

68. 2021 m. rugsėjo 8 d. liudytojas V. K. parodė, kad automobilių prekyba neužsiima ir niekada neužsiėmė. Prieš kiek metų tiksliai neprisimena, tačiau viename iš Kauno VĮ „Regitra“ padalinių jis susipažino su vienu asmeniu, kurio nei vardo nei pavardės neprisimena. Jis buvo VĮ „Regitroje“, kadangi registravo jam priklausančią transporto priemonę. Vyriškis jam pasiūlė užsidirbti už tai, kad jis registruotų transporto priemones savo vardu, o paskui pas notarą parašytų įgaliojimą jam ar kažkam kitam, kad ta transporto priemone galėtų naudotis, ją parduoti ir laisvai disponuoti. Jis sutiko su tokiu pasiūlymu bei vyriškis jį po kiek laiko supažindino su daug kitų asmenų, kiek žino Moldovos Respublikos piliečiais, nė vieno iš jų vardų ir pavardžių neprisimena. Per tą laikotarpį kai vyriškis jam pasiūlė užsidirbti, mano, kad jis užregistravo mažiausiai dešimt automobilių, o už tai jam tas vyriškis į namus atveždavo alkoholio, vaisių ar pinigų, taip su juo atsiskaitydavo. Taip pat jis pasirašydavo įgaliojimus, kuriais leisdavo tiek minėtam lietuviui, tiek moldavams, leisti disponuoti užregistruotais automobiliais. Įgaliojimai buvo patvirtinti notarės, kurios vardo ir pavardės jis neprisimena, mano, kad ji dirba (duomenys neskelbtini), tikslesnio adreso neprisimena, žino, kad ji turėjo sekretorę, kurios vardas buvo A., o pačios notarės vardo ir pavardės tikrai neprisimena. Apie automobilį CHEVROLET CAMARO, VIN (duomenys neskelbtini) jis nieko nežino ir apie tokį automobilį nieko nėra girdėjęs. Tokio automobilio nebuvo įsigijęs ir nemokėjo už jį pinigų, mano, kad tai buvo vienas iš fiktyvių sandorių, kurio metu užregistravo automobilį savo vardu. Kam šis automobilis priklausė ir kas juo disponavo jis nežino, apskritai mano, kad nėra jo matęs akyse. Jis nežino kas kur sudarė ir atspausdino 2019 m. birželio 25 d. automobilio įsigijimo dokumentą PVM sąskaitą faktūrą Nr. 19BRK0163, kuri patvirtina, kad jis įsigijo 2018 metų gamybos automobilį CHVROLET CAMARO už 2100 €. Tyrėjui jam parodžius PVM sąskaitą faktūrą Nr. 19BRK0163 jis gali paaiškinti, kad šioje sąskaitoje faktūroje gali būti jo parašas, tačiau šio dokumento pasirašymo jis neprisimena, tiesa, jo parašas yra pakankamai lengvas, nesunkiai padirbamas. Jis neprisimena, kad būtų pasirašęs šį dokumentą, parašas yra panašus į jo, tačiau šio dokumento pasirašymo neprisimena. Apskritai neprisimena automobilio CHEVROLET CAMARO registravimo fakto, kadangi jam per pastaruosius metus yra labai suprastėjusi sveikata, serga epilepsija, turėjo nugaros išvaržą, lankosi pas neurologą, jam yra suprastėjusi atmintis ir apie šį įvykį jis pernelyg nieko papasakoti neturi. Asmuo, kuris jam pasiūlė užsidirbti jį vėliau supažindino su ne vienu Moldovos piliečiu, o būtent jis tam lietuviui davė savo telefono numerį, kuriuo naudojasi kartu su savo mama, kadangi jam reikėjo registruoti daugiau automobilių, tai jis galimai pasiūlė užsidirbti ir jo mamai, o ši taip pat sutiko. Prisimea, kad minėtam lietuviui buvo davęs savo asmens dokumentą, nežino ar jis buvo pasidaręs jo asmens dokumento kopiją. Lietuvis vyriškis atrodė maždaug apie 40 metų amžiaus, gal kažkiek vyresnis, neaukštas, apie 170 centimetrų ūgio, stamboko kūno sudėjimo, labai trumpai kirptų plaukų. Mano, kad jo pagal nuotrauką neatpažintų. Apie automobilio CHEVROLET CAMARO pardavimą nieko nežino, jokių dokumentų, turinčių reikšmės tyrimui neturi ir pateikti negali, notarės patvirtintų įgaliojimų kopijas jis iškart sunaikindavo suplėšydamas. Tyrėjui jam parodžius prašymus dėl transporto priemonės registravimo ir išregistravimo dokumentus gali patvirtinti, kad dokumentuose yra jo parašai, mano, kad automobilis buvo užregistruotas ir iškart išregistruotas, kadangi jis važiavo ant autovežio į kitą šalį, galimai į Moldovos Respubliką (20 t., b. l. 83-84).

69. 2021 m. rugsėjo 16 d. liudytojas G. R. parodė, kad jis pats naudotų automobilių prekyba neužsiiminėja ir niekada neužsiiminėjo. Pats šiuo metu jokio automobilio neturi, taip pat neturi ir vairuotojo pažymėjimo, kurį prarado 2007 metais dėl vairavimo esant apsvaigusiam nuo alkoholio. Jis nebuvo realiai įsigijęs automobilio FORD MUSTANG, už jį nemokėjo pinigų ir juo nedisponavo bei nevairavo, prisimena, jog šio mėlynos spalvos FORD MUSTANG automobilio įsigijimas buvo fiktyvus, už jį pinigų nemokėjo, tik jo vardu buvo įformintas įsigijimo sandoris. Nori paaiškinti, kad šį automobilį užregistruoti jo paprašė jo kaimynas, gyvenantis toje pačioje, t. y. (duomenys neskelbtini), t. y. A. N.. Tikslios datos kada neprisimena, tačiau mano, kad pagal tyrėjo jam parodytus dokumentus, jog tai galėjo būti 2019 m. lapkričio 19 d., pas jį į namus, adresu (duomenys neskelbtini), atvyko A. N., kuris pasiūlė jam užsidirbti 30 €. Jis sutiko su tokiu jo pasiūlymu užsidirbti, kadangi tuo metu gyveno gana vargingai ir neturėjo už ką pavalgyti, tiesiog reikėjo pinigų. Antanas jam pasakė, kad reikės užregistruoti ir išregistruoti automobilį VĮ „Regitra“ padalinyje. Jis sutiko su tokiu jo pasiūlymu ir kartu su juo, jo automobiliu „Audi A6“, kurio valstybinių numerių neprisimena, nuvyko į VĮ „Regitra“. Kartu su A. N. jie nuvyko į VĮ „Regitra“ padalinį, buvusį prie prekybos centro „(duomenys neskelbtini)“, išlipo iš automobilio, o po kurio laiko į VĮ „Regitra“ aikštelę atvažiavo mėlynos spalvos FORD MUSTANG automobilis, kurio tuometinių valstybinių numerių neprisimena, o galbūt jis apskritai tuo metu buvo be valstybinių numerių, to neįsidėmėjo. Iš atvažiavusio FORD MUSTANG automobilio išlipo vienas vyriškis, kuris kalbėjo lietuviškai, vardo ir pavardės jo nežino, kadangi jis neprisistatė, jis galimai buvo maždaug apie 30 metų amžiaus, galimai šiek tiek žemesnio nei 180 centimetrų ūgio, išskirtinių bruožų neturėjo, su juo šiek tiek pakalbėjo apie patį FORD MUSTANG automobilį, jo variklio litražą ir panašiai, vyriškis kalbėjo lietuviškai be jokio išskirtinio akcento ir buvo šviesaus gymio, tiesiog tipinis lietuvis. Su vyriškiu kalbėjo mažai, jis tik pasakė, kad su tokio tipo automobiliais kaip šis FORD MUSTANG važinėtis reikėtų ne Lietuvos keliais. Su A. N. jie buvo susitarę, kad jis užregistruos automobilį savo vardu ir vėliau iškart jį išregistruos, o pats automobilis su lietuviškais numeriais turėjo išvykti kažkur į užsienį, galbūt į Ukrainą, tačiau tiksliai nežino. Kas jį turėjo gabenti į užsienį taip pat nežino. Prisimena, kad kažkuriuo metu jis buvo padavęs A. N. savo asmens tapatybės kortelę, kurią jis buvo kažkur nusinešęs, galbūt į VĮ „Regitra“ padalinio vidų, ar tas su FORD MUSTANG atvykęs vyriškis taip pat ėjo kartu su A. N. neprisimena, to nematė, kadangi pats grįžo į VĮ „Regitra“ aikštelę ir laukė kol A. sugrįš. Prisimena, kad A. sugrįžus jie vėl nuėjo į VĮ „Regitra“ filialo vidų ir ten mano, jog tas vyriškis ar A. padavė pasirašyti lapą, tikriausiai tai buvo tyrėjo jam parodyta PVM sąskaita faktūra 19BRK0604, kuri patvirtino, jog jis neva įsigijo automobilį FORD MUSTANG, už 1 800 €. Tačiau šių pinigų jis nemokėjo šis sandoris buvo fiktyvus, o sąskaitą faktūrą tiesiog pasirašė neskaitęs. Tada su šiuo dokumentu bei kartu su A. ir galbūt tuo kitu vyriškiu, kuris vairavo FORD MUSTANG automobilį jis ėjo registruoti paties automobilio, mano, kad pateikė PVM sąskaitą faktūrą 19BRK0604, kurios kopiją jam parodė tyrėjas, taip pat galimai pateikė ir kitus automobilio registracijai reikalingus dokumentus, o juos jam davė automobilį atvairavęs vyriškis, bei savo asmens tapatybės kortelę, taip užregistravo automobilį savo vardu. Pinigus už transporto priemonės registravimą, jo manymu, mokėjo vyriškis, kuris vairavo FORD MUSTANG automobilį arba A. N., kadangi tai tikrai darė ne jis, jis vėliau matė kaip VĮ „REGITRA“ darbuotojas fotografavo automobilį, buvo atidaręs kapotą, tačiau prie automobilio pats priėjęs nebuvo, stovėjo nuošalyje, visus šiuos reikalus derino tas vyriškis, kuris automobilį atvairavo. Tik užregistravus automobilį kartu su A. jie automobilį iškart ir išregistravo, tiksliai neprisimena, tačiau mano, kad kasoje pinigus už automobilio išregistravimą mokėjo būtent A. N., mano, kad jis sumokėjo grynaisiais pinigais. Tik išregistravus automobilį jie kartu sėdo į A. N. automobilį ir išvyko namo, kiek prisimena, automobilis FORD MUSTANG dar liko stovėti VĮ „Regitra“ aikštelėje ir kas juo toliau disponavo jis nežino, nematė ir tuo nesidomėjo. Parvežęs namo A. N. jam padavė 30 € grynaisiais atlygį už tai, kad jis užregistravo ir išregistravo automobilį. Apie automobilio techninę ekspertizę ir įsigijimą iš Kipro bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ jis nieko paaiškinti negali, kadangi jis tik pasirašė dokumentą, galimai PVM sąskaitą faktūrą (duomenys neskelbtini), jo neskaitęs, o pinigų už automobilį nemokėjo. Kas vyko toliau su automobiliu po jo užregistravimo ir išregistravimo jis nežino ir kas juo toliau disponavo taip pat nežino. Gali patvirtinti, kad parašai ant PVM sąskaitos faktūros 19BRK0604, o taip pat ant prašymo užregistruoti automobilį bei prašymo išregistruoti automobilį yra jo. Mano, kad visus šiuos dokumentus pasirašė tą pačią dieną, būdamas VĮ „Regitra“ filiale, PVM sąskaitą faktūrą (duomenys neskelbtini) pasirašė taip pat tą pačią dieną ir ne dieną prieš t. y. ne 2019 m. lapkričio 18. Pasirašomų dokumentų jis neskaitė, kadangi jam rūpėjo tik pažadėtas atlygis, t. y. 30 € suma. Kokį vaidmenį visame šitame reikale vaidino A. N. jis nežino, tačiau būtent jis ir pasiūlė man 30 € atlygį už automobilio FORD MUSTANG fiktyvų įsigijimą ir registravimą, ar jis veikė kartu su minėtu vyriškiu jis nežino, kaip jie vienas su kitu bendravo neprisimena, nežino ar jie buvo pažįstami ir nežino ar A. N. savo vardu registruodavo automobilius, jie nėra geri bičiuliai, tik pažįstami todėl daug nesikalbėjo. Nei A. N. nei kitas vyriškis jo neprašė parašyti įgaliojimų dėl disponavimo minėtu automobiliu. Kam automobilis buvo parduotas ar perduotas jis nežino ir tuo nesidomėjo. Tokiu pat būdu jis buvo užregistravęs ir kitą automobilį, tačiau šis buvo pilkos spalvos JAGUAR markės, jo valstybinis numeris buvo (duomenys neskelbtini) Šį automobilį jam taip pat už 30 eurų atlygį pasiūlė užregistruoti A. N., A. sakė, kad jis užregistruos automobilį, o paskui jis iškeliaus į Ukrainą, todėl kiek prisimena kartu nuvyko į VĮ „Regitra“ filialą esantį (duomenys neskelbtini) automobilio registravime be A. N. dar taip pat dalyvavo ir kažkoks, jo manymu, ukrainietis ar rusas, prisimena, kad pasirašė pirkimo-pardavimo sutartį, kuri galimai buvo sudaryta rusų kalba, neva, kad įsigyja automobilį JAGUAR, tačiau tos pirkimo-pardavimo sutarties kopijos jis neturi ir pateikti negali. Mano, kad to JAGUAR automobilio jis net akyse nematė, tik jį įregistravo savo vardu. A. jam pažadėjo, kad automobilį išregistruos vėliau, tačiau to nepadarė apie 3 mėnesius, kai jis per tą 3 mėnesių laikotarpį gavo gal 3 laiškus iš Lietuvos kelių policijos tarnybos už KET pažeidimus Vilniaus mieste, tačiau tų laiškų jis nėra išsaugojęs. Vėliau dėl šio automobilio JAGUAR jis dar turėjo problemų dėl pašalpos jam skyrimo, kadangi turėdamas automobilį negalėjo gauti socialinės pašalpos iš seniūnijos, dėl šios priežasties jis kreipėsi į A. N. ir pasakė, kad automobilį reikia išregistruoti, jie kartu vėl nuvyko į VĮ „Regitra“ filialą Taikos pr. ir automobilį išregistravo. Už automobilio JAGUAR registravimą iš A. N. taip pat gavo 30 eurų atlygį. Daugiau apie šį automobilį nieko nežino ir paaiškinti negali, kaip atrodė tas ukrainietis ar rusas tikrai neprisimena, mano, kad jis buvo daugiau nei 40 metų amžiaus, kokio sudėjimo nežino, kokio ūgio neprisimena ir neatkreipė į jį dėmesio (20 t., b. l. 160-162).

70. 2021 m. spalio 7 d. liudytoja O. B. parodė, kad naudotų automobilių prekyba neužsiima. Realiai ji automobilio Ford Mustang neįsigijo. Jo paprašė iš matymo pažįstamas žmogus nuvažiuoti ir tiesiog padėti parašą, už tai jai davė 30 €. Ji pati tik vieną kartą vyko į VĮ Regitrą prie Kauno mašinų turgaus, ten užregistravo automobilį jos vardu ir viskas. Vyko tik vieną kartą, vienu metu sudėjo ant visų dokumentų parašus. Dokumentų neskaitė ant kurių pasirašė. Pasakė, kad iškart nupirks ir iškart parduos, kad nieko blogo nebus. Jai pasirašius dokumentus, išėjus iš VĮ Regitra padavė tuos 30 €. Apie pirkimo ir pardavimo aplinkybes ji nieko negali paaiškinti. Visada bendravo su vienu žmogumi, jo vardo neatsimena. Ji ėjo į parduotuvę ir jis jai iš matymo pažįstamas buvo, jis ją susistabdė ir paklausė ar nori užsidirbti 30 €. Ji paklausė koks tai darbas, sakė nieko blogo, tiesiog nupirkti ir parduoti automobilį. Dar paklausė ar čia nieko nebus, jis patikino, kad tikrai nieko. Viskas įvyko labai greit, jis pats ją nuvežė į VĮ Regitra (21 t., b. l. 6-7).

71. 2021 m. rugpjūčio 16 d. liudytojas R. R. parodė, kad 2019 m. spalio mėn. 16 dieną dirbdamas UAB "(duomenys neskelbtini)" maisto prekių pristatymo kurjeriu, važiavo į (duomenys neskelbtini), gal prie 9 namo ir prie jo priėjo 2 mandagūs vyriškiai. Vienas iš jų buvo užsienietis, nes kalbėjo rusiškai, o kitas labiau vertėjavo ir buvo lietuvis. Rusų kalbos nesupranta. Jų amžius buvo tarp 35 - 40 metų amžiaus. Neatsimena kaip jie atrodė, nes daug laiko praėjo. Taigi jie priėjo prie jo ir paklausė ar jis sutiktų pasirašyti automobilio pirkimo - pardavimo dokumentus, nes neva tas rusakalbis užsienietis negali prisiregistruoti automobilio. Už pasirašymą dokumentų jie jam pasiūlė 50 €. Minėjo, kad dokumentai bus tvarkingi, bus įrašytos tikslios kainos, kad jam nekiltų jokių problemų. Jį patikino, kad dokumentai tikrai bus tvarkingi ir nekils jokių problemų dėl mokesčių. Jam tai ir buvo svarbiausia. Taigi susitarė kitą dieną, t. y. 2019 m. spalio mėn. 17 dieną susitikti Klaipėdoje prie VĮ "Regitra". 16 dieną po pokalbio jie nusifotografavo jo dokumentą. Kai atvyko į VĮ "Regitra", tai automobilio pirkimo - pardavimo sutartį jau jie buvo paruošę, o jam reikėjo tik pasirašyti. Jie neprisistatė, savo vardo ir pavardės nepasakė. Jam padavė pasirašyti 2019 m. spalio 17 d. automobilio FORD Mustang, VIN: (duomenys neskelbtini) pirkimo - pardavimo sutartį prašymą Nr. 17313848, prašymą Nr. 17327429 - 18, bei užsienietišką dokumentą "Vehicle contract of sale", kad jis neva pardavė tą automobilį. Jam jie parodė tą automobilį, jis stovėjo lauke. Tačiau detaliai jis nieko ten nežiūrėjo. Pasirašius šiuos dokumentus, jam reikėjo prieiti prie VĮ "Regitra" aptarnavimo langelio. VĮ "Regitra" darbuotojas nieko neklausinėjo. Po to kai pasirašė dokumentus išsiskirstė ir jam padavė 50 €. Neatsimena kuris tiksliai jam padavė 50 EUR, greičiausiai tas lietuvis. Transporto priemonių prekyba jis neužsiiminėja, yra tik kurjeris. Apklausos metu jam pateiktuose dokumentuose: FORD Mustang, VIN: (duomenys neskelbtini) pirkimo - pardavimo sutartyje, prašyme Nr. 17313848, prašyme Nr. 17327429 - 18, bei užsienietiškame dokumente "Vehicle contract of sale" yra jo parašai. Šiuos dokumentus jis pasirašė, nors automobilio iš tikrųjų nepirko ir nepardavė (19 t., b. l. 114-116).

72. 2021 m. lapkričio 10 d. liudytoja V. V. parodė, kad 2019 m. rudenį, tačiau tikslaus laikotarpio neatsimena, su draugu A. Š. važinėjosi automobiliu po Klaipėdos miestą. Nuvyko prie kruizinių laivų terminalo ir sutiko pažįstamus draugus, tiksliai neatsimena kas ten tokie buvo, nes pažįstami buvo trumpalaikiai, santykiai nebuvo ilgalaikiai ir todėl jų neatsimena. Taigi iš tų pažįstamų kažkas priėjo prie jo draugo ir pradėjo kalbėtis bendromis temomis apie automobilius. Tuomet išsivystė tema, kurios metu vienas iš vaikinų, vardo ir pavardės neatsimena, jai pasiūlė už 50 € už tai, kad ji pasirašytų ant automobilio pirkimo - pardavimo dokumentų. Iš pradžių ji nesutiko ir jo teiravosi ar jai nekils dėl to problemų, tačiau jis ją patikino, kad visi dokumentai tvarkingi ir problemų neturės. Jis minėjo, kad pats savo vardu turi užsiregistravęs daug automobilių ir dėl to pats negali pasirašyti dokumentų. Tuomet ji sutiko už 50 € pasirašyti dokumentus. Jis minėjo, kad kitą dieną susitiks prie Klaipėdos "Regitra" padalinio ir ten pasirašys dokumentus. Sutartą dieną nuvyko į "Regitra" ir ten pats asmuo jai padavė pasirašyti prašymą, transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutartis. Jai tiesiog pasakė, kad yra iš Amerikos parvaryta mašina ir ją reikia užsirašyti ant savęs ir paskui ją perrašyti. Ji nesuprato visko, visos procedūros ir jai nebuvo iki galo viskas aišku. Tačiau ji suvokė, kad tokio sandorio ji nevykdo. Tačiau pasitikėjo ir manė, kad padeda žmogui gera valia. Apklausos metu jai parodyti dokumentai: 2 prašymai ir 2 pirkimo pardavimo sutartys. Gali patvirtinti, kad šiuos dokumentus pasirašė ji ir ant jų yra jos parašas. Šiuos dokumentus jai padavė pasirašyti tas asmuo su kuriuo ji tarėsi. Apklausos metu jai parodyta kartoteka fotonuotraukų, tačiau iš jų to asmens su kuriuo bendravo nėra. To asmens, kuris jai davė 50 € ji neturi kontaktų išsisaugojusi. Facebook taip pat jo neturi. Automobilį Chevrolet Corvete, VIN kodas (duomenys neskelbtini) matė "Regitra" aikštelėje tik iš tolo, kai jai jį parodė tas asmuo apie kurį minėjo apklausos metu (21 t., b. l. 68-70).

73. 2021 m. birželio 22 d. liudytoja L. P. parodė, kad tiksliai datų nepamena, galimai 2019 pabaigoje ar 2020 metų pradžioje, jos brolis G. S. paprašė, kad ji savo vardu užregistruotų automobilį. Kiek pamena, brolis aiškino, kad tai jo pažįstamo automobilis ir jam yra kokios tai problemos su dokumentais. Laikinai, kol jis susitvarkys dokumentus, automobilį užregistruos jos vardu. Ji pasitiki broliu, todėl nepagalvojo, kad daro kažką tokio blogo. Žino pagal jai atneštus pasirašyti dokumentus, kad automobilis buvo FORD MUSTANG. Jo realiai nematė, nedalyvavo atliekant jo vertinimą, techninę apžiūrą. Jeigu gerai pamena ji buvo nuvykusi į VĮ Regitra registruojant automobilį. Buvo patalpose, tai pačio automobilio nematė. Apklausos metu jai pateiktas 2020 m. vasario 25 d. Prašymas dėl transporto priemonės registracijos Nr. 17728910. Šiame dokumente prie jos pavardės yra jos parašas. Jai nėra žinoma iš kur pirktas automobilis, kam jis vėliau buvo parduotas. Pirkėjo nematė, visus dokumentus sutvarkė jos brolis G. S.. Už tai, kad jis savo vardu sutiko registruoti automobilį jam buvo sumokėta 200 € ir jeigu tiksliai pamena pervesta į mano banko sąskaitą (19 t., b. l. 3-5).

74. 2021 m. birželio 18 d. liudytojas G. S. parodė, kad jis kaip fizinis asmuo neužsiima automobilių prekyba, perpardavimu. Jis dirba įmonėje "(duomenys neskelbtini)", kuri užsiima automobilių importu iš Jungtinių Valstijų, atlieka muitinės procedūras, pargabentų automobilių remontu, transportavimu ir pardavimu. Kadangi turi sveikatos problemų, nedirba visą darbo dieną įmonėje, tai jo darbas yra toks - kai atvežami automobiliai, jis atlieka jų vertinimą, vadinamą defektaciją. Jis apžiūri automobilį, įvertina jo būklę, surašo kokių detalių reikia konkretaus automobilio remontui, pastato jį aikštelėje, rūpinasi jo transportavimu arba pats vyksta į servisą, kur reikalingas specifinis remontas ir neatlieka UAB "(duomenys neskelbtini)" meistrai (19 t., b. l. 8-9).

75. 2021 m. birželio 22 d. papildomos apklausos metu liudytojas G. S. parodė, kad dėl automobilio FORD MUSTANG, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) gali parodyti, kad šį automobilį galimai 2020 m. vasario 3 d., jis pirko iš UAB "(duomenys neskelbtini)". Datą gali patvirtinti tik pagal apklausos metu jam pateiktą PVM sąskaitą - faktūrą Nr. 291537. Už automobilį jis realiai sumokėjo tik 1727,88 €, kaip nurodyta sąskaitoje. Suma už automobilį buvo maža, nes buvo su defektais - kaip sugedęs valdymo blokas, pažeista elektronika ir kitos problemos. Prieš jam perkant automobilį buvo atliktas jo vertinimas 2019 m. lapkričio 8 d. Jis pats nesikreipė pas turto vertintojus, vertinimo išvadą jam pateikė pardavėjas. Pagal jam pateiktą Kilnojamo turto vertinimo išvadą Nr. M1911124, gali pasakyti, kad vertintojas atliko tik vizualią automobilio apžiūrą ir jo vertę surašė pagal tuo metu galiojusią rinkos kainą. Vertintojas pagal turimas programas, tuo metu galiojančias detalių kainas surašo apgadintos priemonės atkūrimo kaštus ir programiškai nustato tokios būklės automobilio kainą. Realiai kaip šiuo atveju, esant elektronikos gedimui, prieš vertinimą automobilis turėjo būti patikrintas FORD centre, kur pagal FORD gamintojo programas ir automobilio istoriją, nustatytų tikslius gedimus ir tada būtų nustatyta tiksli automobilio kaina. Tokie veiksmai nėra daromi, nes tai yra brangi paslauga. Dėl šios paslaugos sukyla automobilio vertė. Automobilį jis remontavo pats, kreipėsi į meistrus. Automobilį pirko ne savo naudojimui, o turėjo tikslą parduoti. Automobilį pardavinėjo dėdamas skelbimus svetainėse, galimai Facebook paskyroje. Taip pat per pažįstamus žmones, UAB „(duomenys neskelbtini)" aikštelėje, tiksliai jau nepamena. Kiek pamena buvo atsiradę pirkėjai, kurie automobilį norėjo išgabenti iš Lietuvos. Kad galėtų jį parduoti, turėjo registruoti savo vardu, todėl 2020 m. vasario 25 d. jis pateikė prašymą dėl automobilio registracijos savo vardu. Tik priregistruotas automobilis neužilgo buvo išregistruotas. Nori paaiškinti, kad prieš registruojant automobilį jis pirmiausia kreipėsi į UAB "(duomenys neskelbtini)", kad būtų atlikta pirminė automobilio techninė apžiūra, kurios dokumentą turi pateikti pateikdamas prašymą registruoti automobilį. Užregistravus automobilį jam išdavė automobilio registracijos liudijimą, kurį vėliau, galimai po išregistravimo, pateikė UAB "(duomenys neskelbtini)", kad būtų jam išduota Techninės apžiūros kortelė. Dėl šios priežasties Techninės apžiūros kortelės data yra 2020 m. vasario 29 d.. Norint atlikti techninę apžiūrą, būtina apdrausti automobilį. Automobilį draudė pats, pas brokerę R. P., kuri dirba draudime prie buvusios VĮ Regitra. (duomenys neskelbtini). Automobilis buvo draustas mėnesiui, kodėl buvo įrašyta Kipro įmonė jam nėra žinoma, galimai suklysta. Su Kipro įmone jis neturėjo jokių sandorių. Dėl automobilio pardavimo gali pasakyti, kad automobilį pirko lietuviškai kalbantis žmogus, jam jis nėra pažįstamas, taip pat jo negali apibūdinti. Tiksliai jau nepamena, kur susitiko su pardavėju Klaipėdos mieste. Automobilis buvo važiuojantis, todėl jis galėjo bet kur nuvykti susitikti su pirkėju. Pirkėjui sutikus pirkti automobilį, buvo užpildyta automobilio pardavimo sutartis. Jeigu gerai pamena, sutartį pildė automobilyje. Kuris dabar pildė sutartį jis ar pirkėjas jau nepamena. Pats sutarties nėra išsaugojęs, ji buvo pateikta VĮ Regitrai, išregistruojant automobilį. Koks pirkėjas buvo įrašytas sutartyje jis nepamena, iš tikro net nesidomėjo. Pamena, tik kad buvo koks tai antspaudas. Už automobilį pirkėjas jam sumokėjo grynais pinigais, tokią pačią sumą, kokią jis buvo sumokėjęs UAB "(duomenys neskelbtini)"- 1727 €. Pasirašius sutartį, gavus pinigus automobilį ir jo dokumentus atidavė pirkėjui iš karto. Dėl automobilio FORD MUSTANG, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) gali parodyti, kad jis jo pažįstamo A. prašymu buvo įregistruotas jo sesers L. P. vardu. A. pavardės nežino, nes bendrauja retai. A. gyvena Nyderlanduose. Jis jam pasakė, kad pasibaigė jo paso galiojimo laikas ir laukia kol bus pagamintas naujas. Tada jis pasiūlė, kad automobilis būtų registruotas jo sesers vardu. A. sumokėjo jai grynais pinigais 200 €. Automobilio registracijos dokumentus A. padėjo iš dalies tvarkyti jis. Jam nėra žinoma kokiu tikslu jis pirko automobilį, kam jis parduotas, kokia kaina pirktas ir kokia kaina parduotas. Realiai jis tik jam padėjo informacija, ko jis nežinojo kur ir kada kreiptis (19 t., b. l. 10-12)

76. 2021 m. balandžio 26 d. liudytojas D. P. parodė, kad nei pats, nei žmona A. P. neužsiima automobilių prekyba. Apie automobilio "CHRYSLER PACIFIKA", VIN numeris (duomenys neskelbtini) įregistravimą jo vardu ir automobilio "CHRYSLER PACIFIKA", VIN numeris (duomenys neskelbtini) įregistravimą žmonos A. P. vardu, gali pasakyti, kad jie nebuvo šių automobilių realūs pirkėjai, bei pardavėjai, o į visą šitą istoriją buvo įpainioti per jo brolį G. P., kuris pasakė, kad jeigu nori papildomai užsidirbti po šimtą eurų, turi vienam asmeniui padėti įregistruoti to asmens įsigytus, jo paminėtus automobilius. Brolis nedetalizavo kas tai per asmuo, kokie santykiai juos sieja, tik pasakė, kad nebus jokių problemų, nes jis jau savo vardu tam asmeniui padėjo įregistruoti automobilį, o tas asmuo savo vardu negali registruotis automobilių, nes nėra deklaravęs gyvenamosios vietos Lietuvoje. Tai paklausė jo ar gali tam asmeniui duoti jo telefono abonento numerį, nes jeigu sutiks, tai tas asmuo jam paskambins. Kada šis visas pokalbis vyko, tiksliai datos neįvardins, bet mano, kad 2020 metų vasario pirmoje pusėje, nes pagal turimus dokumentus, mato, kad PVM sąskaitos faktūros apie neva automobilių "CHRYSLER PACIFIKA", VIN numeris (duomenys neskelbtini) ir "CHRYSLER PACIFIKA", VIN numeris (duomenys neskelbtini) "pirkimą" yra išrašytos 2020 m. vasario 11 d. data, o kelios dienos iki tol, jam brolis, o ir vėliau vyriškis, realus automobilių savininkas, jam skambino. Tai po pokalbio jam paskambino rusiškai kalbantis asmuo, prisistatė vardu I. ir pasakė, kad nuo jo brolio skambina. Iškart pasakė, kad reikalingi du asmenys, nes dvi transporto priemones nori įsiregistruoti. Dabar nežino ar jam brolis buvo minėjęs, kad jam reikalingi du žmonės ir dėl dviejų automobilių buvo kalbama, ar pats I. telefoninio pokalbio metu pasakė. Kadangi jo brolis visą situaciją buvo paaiškinęs, tai I. nurodė vietą kur turi atvažiuoti pasirašyti dokumentų. Jis ten jo papildomai irgi nieko neklausinėjo. Pasakė, kad su žmona sekančią ar dar sekančią dieną turi atvažiuoti į (duomenys neskelbtini) esantį vienos bendrovės ofisą, kur reikės pasirašyti dokumentus. Turimuose dokumentuose mato, kad bendrovės pavadinimas yra nurodytas UAB "(duomenys neskelbtini)", tai mano, kad šios bendrovės ofise ir buvo. Koks ten tiksliai adresas yra, jis nežino, bet tas bendrovės ofiso pastatas buvo šalia "(duomenys neskelbtini)" pastato, kuris irgi yra (duomenys neskelbtini) gatvėje. Iš kokio telefono abonento numerio I. skambino, jis nepamena. Jo numerio išsisaugojęs nėra ir nebeturi. Tai su I. susitiko lauke prie įėjimo į ofisą ((duomenys neskelbtini) gatvėje) durų. I. buvo stambesnio kūno sudėjimo su pilvuku, gal koks 175-180 cm ūgio, amžius gal iki 50 metų, kalbėjo rusiškai, buvo su vešliais ūsais. Kažkokių kitų požymių neįsidėmėjo. Trumpai tik pasakė, kad dabar bus surašyti dokumentai jų vardu, kad jie perka du automobilius "CHRYSLER PACIFIKA" ir pasirašius šiuos dokumentus iškart važiuos į Klaipėdos "Regitra" kur užregistruos automobilius jų vardu, o po to jis viską susitvarkys, jiems tik reikės po savaitės išregistruoti automobilius. Tai įėjo į ofisą, I. paprašė jo ir jo žmonos asmens tapatybės dokumentų, kad užpildyti dokumentus. Jis užėjo į kabinetą, o jie laukė koridoriuje. Po kurio laiko jis išėjo iš kabineto nešinas šūsniu dokumentų ir pasakė, kad dabar turim važiuoti į Klaipėdos "Regitrą", esančią Šilutės plente, kad jų vardu įregistruoti automobilius. Kokius jis turėjo dokumentus, jiems nerodė, atidavė tik asmens tapatybės dokumentus. Tada jis su savo žmona su savo automobiliu nuvažiavo į "Regitrą", kur vėl patalpoje susitiko su I.. Jis atskirai nuo jų važiavo, bet su kokiu automobiliu važiavo, jis nežino. "Regitroje" I. jau buvo ir laukė savo eilės. Sulaukus savo eilės visi trys nuėjo prie "Regitros" darbuotojo, kur I. jam pateikė dokumentus. Darbuotojui dokumentus suvedus ir grąžinus I., tada jis dokumentus davė jam. Jis padavė UAB "(duomenys neskelbtini)" 2020 m. vasario 11 d. PVM sąskaitą faktūrą AD Nr. 10172 su UAB "(duomenys neskelbtini)" 2020 m. vasario 11 d. kvitu Nr. 00091144 dėl automobilio "CHRYSLER PACIFIKA", VIN numeris (duomenys neskelbtini), "pirkimo" jo vardu, bei UAB "(duomenys neskelbtini)" 2020 m. vasario 11 d. PVM sąskaitą faktūrą AD Nr. 10173 su UAB "(duomenys neskelbtini)" 2020 m. vasario 11 d. kvitu Nr. 0009116 dėl automobilio "CHRYSLER PACIFIKA", VIN numeris (duomenys neskelbtini), "pirkimo" jo žmonos A. P. vardu. Realiai jokių pinigų jie už automobilius nemokėjo ir kiek jie realiai kainavo, jis nežino. Jis nematė ar I. mokėjo pinigus už automobilius. Jis nežino kur, kada ir už kokią sumą I. automobilius nupirko. Tada dar visi su "Regitros" darbuotoju nuėjo iki automobilių, kurį fotografavosi, jis nežino. Tada pirmą kartą pamatė automobilius. Prie automobilių kitų asmenų nebuvo. Nusifotografavus, vėl visi grįžo į patalpas, kur darbuotojas baigė procedūrą. Tada jie su I. išėjo į lauką ir jis padavė jiems po šimtą eurų, viso 200 eurų, bei dar pateikė angliškus dokumentus, kuriuose nurodyta, kad jis automobilį "CHRYSLER PACIFIKA", VIN numeris (duomenys neskelbtini), už 2400 € parduoda įmonei "(duomenys neskelbtini)", o jo žmona A. P. automobilį "CHRYSLER PACIFIKA", VIN numeris (duomenys neskelbtini) už 2300 € parduoda irgi tai pačiai įmonei "(duomenys neskelbtini)". I. pasakė, kad tai dokumentai, kad galėtum išregistruoti automobilius. Paprašė automobilius išregistruoti po savaitės. Taip susitikimas ir bendravimas su I. baigėsi. Apie tai, kad sutartys yra 2020 m. vasario 18 d. ir 2020 m. vasario 19 d. datų, jis iki dabar nebuvo pastebėjęs. Realiai jokių pinigų nei jis, nei jo žmona nemokėjo, kaip ir realiai automobilių niekam nepardavė, o automobiliai buvo tik įregistruoti jo ir jo žmonos vardu. Po to karto su I. nei matėsi, nei kalbėjo. Automobilius nuo savęs ir savo žmonos išsiregistravo kažkada vėliau, nei po savaitės, kai jie buvo užregistruoti jų vardu, nes pamiršo. I. atpažinti negalėtų, nes jį matė iki valandos laiko, jo jokių kontaktinių duomenų neturi ir nežino. Automobiliams, kurie buvo užregistruoti jo ir jo žmonos vardu, jokių remonto darbų, ekspertizių nedarė, draudimų nepirko. Automobiliuose nei sėdėjęs, nei važiavęs nėra, o matė tik tą kartą, kai buvo prie "Regitros". Tada jie buvo vizualiai techniškai tvarkingi. Čekijos įmonė „(duomenys neskelbtini)“, jam žinoma tik iš I. pateikto dokumento, bet ar šiai įmonei buvo parduoti automobiliai, jis nežino. J. M. R. H. nežino tokio asmens. Asmuo M. B. jam negirdėtas. Jis nemanė, kad užregistruojant automobilius jo ir jo žmonos vardu, jie dalyvautų fiktyviuose sandoriuose. Jis jokių mokesčių nevengia mokėti ir dokumentų neklastoja. Sutiko, kad būtų užregistruoti automobiliai dėl papildomo uždarbio. Apklausos metu jam pateikta pažiūrėti 2020 m. vasario 11 d. transporto priemonės pirkimo pardavimo sutartis dėl automobilio "CHRYSLER PACIFIKA", VIN numeris (duomenys neskelbtini), neva pirkimo. Realiai, jis pagal šią sutartį automobilio nepirko, o tik pasirašė šią sutartį. Šią sutartį jis pasirašė I. pateikus, prie Klaipėdos "Regitra" (10 t., b. l. 1-3).

77. 2021 m. balandžio 26 d. apklausos metu liudytojas D. P. pateikė: automobilio "CHRYSLER PACIFIKA", VIN numeris (duomenys neskelbtini), dokumentus (originalus): UAB "(duomenys neskelbtini)" 2020 m. vasario 11 d. PVM sąskaitą faktūrą AD Nr. 10173 ir 2020 m. vasario 11 d. kvitą Nr. 0009116 dėl šio automobilio pardavimo A. P. už 2300 €, 2020 m. vasario 18 d. sutartį (anglų kalba) dėl šio automobilio pirkimo iš A. P. už 2300 € įmonės "(duomenys neskelbtini) " vardu, automobilio "CHRYSLER PACIFIKA", VIN numeris (duomenys neskelbtini), dokumentus: UAB "(duomenys neskelbtini)" 2020 m. vasario 11 d. PVM sąskaitą faktūrą AD Nr. 10172 su UAB "(duomenys neskelbtini)" 2020 m. vasario 11 d. kvitu Nr. 00091144 dėl automobilio pardavimo D. P. už 2430 €, 2020 m. vasario 19 d. sutartį (anglų kalba) dėl šio automobilio pirkimo iš D. P. už 2400 € įmonės "(duomenys neskelbtini) " vardu (10 t., b. l. 4-8).

78. 2021 m. balandžio 29 d. liudytoja A. P. parodė, kad ji neužsiima automobilių prekyba. Apie automobilio "CHRYSLER PACIFIKA", VIN numeris (duomenys neskelbtini), įregistravimą jos vardu, gali pasakyti tik tiek, kad jos vardu šis automobilis buvo užregistruotas, o nei ji jo pirko, nei kam jį pardavė. Apie tai, kad galima užsidirbti pinigų, kitam asmeniui leidžiant užregistruoti automobilį savo vardu, jai pasakė jos vyras D. P., tad tiek jo, tiek jos vardu ir buvo užregistruoti automobiliai. Kiek jam sakė jos vyras, jis apie tai sužinojo iš savo brolio G. P.. Tai ji labai ten nesigilino ir pasitikėjo ką vyras sako. Net nepagalvojo, kad visoje šitoje istorijoje, ji su vyru gali dalyvauti kokiuose tai fiktyviuose sandoriuose, dėl ko būtų vengiama mokėti mokesčiai. Jokių dokumentų ji neklastojo ir niekam neteikė. Sutiko, kad automobilis būtų užregistruotas jos vardu, nes norėjo papildomai užsidirbti, bei pasitikėjo savo vyru. Gali tik pasakyti, kad kartu su vyru nuvažiavo į (duomenys neskelbtini) esantį vienos bendrovės ofisą, kur ji nepažįstamam vyriškiui abu su vyru pateikė savo asmens dokumentus. Koks ofiso tikslus adresas buvo ir kokia bendrovė, ten vykdė veiklą, ji nežino. Kadangi neįsidėmi žmonių, tai negalėtų apibūdinti kaip atrodė vyriškis, kuriam pateikė dokumentus. Jis tik kalbėjo rusiškai su jos vyru. Po trumpo pokalbio vyriškis užėjo į kabinetą, o jie laukė koridoriuje. Po kurio laiko jis išėjo iš kabineto su kažkokiais dokumentais, vėl pakalbėjo su vyru ir jie su savo vyru nuvažiavo į Klaipėdos "Regitrą". "Regitros" patalpose vėl susitiko su vyriškiu ir tada pasirašė kažkokius dokumentus. Ji dokumento turinio neskaitė, bet kaip jos vyras pasakė, yra užregistruojami automobiliai jų vardu. Po to išėjo į lauką, kur "Regitros" darbuotojas patikrino automobilius. Tuo viskas ir baigėsi. Po visko išėjo į lauką ir vyriškis jai su vyru padavė po 100 €. Realiai jokių pinigų jie už automobilius nemokėjo ir kiek jie realiai kainavo, ji nežino. Automobilių iš nieko nepirko ir niekam automobilių nepardavė. Jis nematė ar vyriškis kam nors mokėjo pinigus už automobilius. Ji nežino kur, kada ir už kokią sumą vyriškis automobilius nupirko. Vyriškis dar jos vyrui padavė dokumentus, kuriuos kiek žino jis jau pateikė į tyrimo medžiagą. Ji pati automobilio neišregistravo, o kaip sakė, jos vyras išregistravo. Vyriškio kontaktinių duomenų nežino ir neturi, jo atpažinti negalėtų, nes realiai ji su juo nebendravo. Automobiliui, kuris buvo užregistruot jos vardu, jokių remonto darbų, ekspertizių nedarė, draudimų nepirko. Automobilyje, kuris buvo užregistruotas jos vardu, nei sėdėjusi, nei važiavusi nėra. Ji automobilių nevairuoja. Automobilį matė tik tą kartą, kai buvo prie "Regitros". Tada vizualiai techniškai tvarkingai automobiliai atrodė. Čekijos įmonė „(duomenys neskelbtini)“, jam nėra žinoma. Asmenys J. M. R. H. ir M. B., jam negirdėti. Bendrovių pavadinimai "(duomenys neskelbtini), "(duomenys neskelbtini)" jam nieko nesako. Apklausos metu jam pateikta pažiūrėti 2020 m. vasario 11 d. transporto priemonės pirkimo pardavimo sutartis dėl automobilio "CHRYSLER PACIFIKA", VIN numeris (duomenys neskelbtini), neva pirkimo, kurioje yra jos parašas, bet realiai, ji pagal šią sutartį automobilio nepirko, o tik pasirašė šią sutartį, tikriausiai "Regitros" patalpose, kai nepažįstamas vyriškis jai davė pasirašyti dokumentus. Mato, kad sutikdama, jog jos vardu būtų užregistruotas jos nepirktas automobilis, padarė klaidą ir pasielgė neapgalvotai (10 t., b. l. 31-32).

79. 2021 m. balandžio 22 d. liudytojas G. P. parodė, kad apie automobilio „FORD MUSTANG“, VIN kodas (duomenys neskelbtini), įregistravimą jo vardu, o po kiek tai laiko išregistravimą, gali pasakyti tik tiek, kad šis automobilis tik buvo užregistruotas jo vardu ir realiai nei jis šio automobilio pirko, nei jį pardavė. Jis neužsiima automobilių prekyba ir niekada šio automobilio nepirko. Buvo tokia istorija, kad jam dirbant bendrovėje "(duomenys neskelbtini)" (dirbo nuo 2018 metų pabaigos iki 2020 metų pabaigos, tiksliai datų nepamena) ir nuvežus prekes į butą esantį (duomenys neskelbtini) esančiame daugiabutyje, duris atidaręs vyriškis, pasiūlė jam užsidirbti pinigų. Tą kartą konkrečiai jis nieko nenurodė, tik pasakė, kad yra reikalas ir jeigu su jo pasiūlymu sutiks, tai plačiau viską papasakos. Koks buvo namo numeris, kelių aukštų namas buvo ir kokiu tiksliai adresu namas buvo, jis nepamena ir namo nurodyti nebegalėtų. Jeigu gerai pamena, tai vyriškio vardas buvo I., bent taip jis prisistatė, jo pavardės nežino. Jis kalbėjo rusų kalba. Vyriškis buvo tarp 40 - 50 metų amžiaus, su pilvuku, stambesnio kūno sudėjimo, nuo 175 iki 180 cm ūgio, su vešliais ūsas. Kitų kažkokių tai požymių neįsidėmėjo. Nežino, ar galėtų atpažinti vyriškį, nes su juo matėsi gal tris kartus, kai du kartus dar dirbamas bendrovėje "(duomenys neskelbtini)" vežė maistą į jo namus ir vieną kartą, kai jo vardu buvo užregistruojamas automobilis „FORD MUSTANG“. Tai tą kartą, kada jis jam pasiūlė, kaip jis įsireiškė „reikaliuką“, jis nedetalizavo, kas per reikalas. Ką reiškė toks jo pasakymas, jis nežino ir nelabai kreipė dėmesį. Jis buvo išgėręs, todėl pamanė, kad šiaip kažką plepa ir tiek, bet vis tiek jam paliko savo telefono abonento numerį (duomenys neskelbtini). Tas pirmas pokalbis vyko arba 2019 metų gruodžio mėnesį, arba 2020 metų pačioje sausio pradžioje. Praėjus kažkuriam tai laiko tarpui, nuo dviejų savaičių iki mėnesio, jis jam paskambino ir paklausė ar nesutiktų, kad jo vardu būtų įregistruotas automobilis. Jis nieko neminėjo, nei koks automobilis, nei kiek laiko bus įregistruotas. Pasakė jis tik tai, kad savo vardu negali įregistruoti, nes ne lietuvis yra. Jeigu jis sutiks, kad jo vardu būtų įregistruotas automobilis, sumokės jam 50 €. Pradžioje telefoninio pokalbio metu jis nesutiko su jo pasiūlymu, tada jis pasiūlė 100 €, ir jis sutiko. Pokalbio metu jis pasakė, kad turi atvažiuoti prie (duomenys neskelbtini)gatvėje esančios „(duomenys neskelbtini)“ ((duomenys neskelbtini)), nes kažkur eis pasirašyti dokumentų. Kada jis turėjo nuvažiuoti ar sekančią dieną, ar keletą dienų po pokalbio, jis nepamena. Tai nuvykus į sutartą vietą su I. nuėjo į šalia „(duomenys neskelbtini)“ esančios kažkokios tai bendrovės patalpas, esančias irgi (duomenys neskelbtini) gatvėje, namo numerio nežino, kur davė savo asmens tapatybės dokumentus. Ten I. su vyriškiu buvusiu patalpose susipildė kažkokius tai dokumentus, kuriuos davė jam pasirašyti. Kokie dokumentai buvo surašyti ir kokius dokumentus jis pasirašė, nežino. Jam sudėjo varneles kur turi pasirašyti, tai jis neskaitęs juos ir pasirašė. Kas tas vyriškis buvo, kuris pildė dokumentus, jis nežino. Jam negirdėtas bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ pavadinimas. Bendrovės ofise jis niekam jokių pinigų nemokėjo. Ar I. mokėjo pinigus ofise, jis nematė. Kai pasirašė dokumentus, I. dokumentus pasiėmė ir pasakė, kad reikia važiuoti į VĮ „Regitra“, kad užregistruotų automobilį. Ofise buvęs vyriškis jam davė kažkokį dokumentą su čekiuku ir tada pamatė, kad dokumente yra įrašytas automobilis „FORD MUSTANG“. Kas ten per dokumentai buvo, jis nežino. Šios apklausos metu jam pateikti pažiūrėti 2020 m. sausio 16 d. įmonės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaita Nr. 125710, bei 2020 m. sausio 16 d. įmonės „(duomenys neskelbtini)“ kvitas – 2270 € sumai. Tai gali būti, kad jis šiuos dokumentus ir pasirašė, nes parašas panašus į jo. Bet nori patikinti, kad jis jokių pinigų už automobilį nemokėjo, todėl ar automobilis „FORD MUSTANG“, VIN kodas (duomenys neskelbtini), kainavo 2270 €, nežino. Kas už automobilį pinigus mokėjo, tiksliai nežino, gali tik spėti, kad I.. Kiek realiai automobilis kainavo nežino. Išėjus iš ofiso į lauką, jam I. padavė šimtą eurų. Tada jie, kiekvienas su savo automobiliu nuvažiavo į VĮ „Regitra“ patalpas, esančias (duomenys neskelbtini). Kokį automobilį vairavo I. nematė. Susitikus prie „Regitros“ matė, kad stovi tamsiai mėlynos spalvos automobilis „FORD MUSTANG“, prie kurio buvo ir I.. Kitų žmonių prie automobilio nematė. Tai su I. nuėjo į „Regitra“ patalpas, kur laukė, kol juos priims „Regitros“ darbuotojas. Kol laukė savo eilės I. užpildė ir jam davė pasirašyti automobilio „FORD MUSTANG“, VIN kodas (duomenys neskelbtini), pirkimo pardavimo sutartį, kurioje jau nurodė, kad jis parduoda šį automobilį jam. Jis pasakė, kad po savaitės galės išregistruoti nuo savęs automobilį. Kokia automobilio pardavimo suma buvo įrašyta į I. surašytą automobilio pirkimo pardavimo sutartį nepamena. Realiai jis jokių pinigų iš jo negavo. Kokios datos sutartis buvo jis nepamena. Priėjus jų eilei jis VĮ „Regitra“ dirbančiam darbuotojui padavė jam ofise išduotus dokumentus, gali būti, kad padavė 2020 m. sausio 16 d. įmonės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitą Nr. 125710, bei 2020 m. sausio 16 d. įmonės „(duomenys neskelbtini)“ kvitą. Tad taip buvo automobilis „FORD MUSTANG“, VIN kodas (duomenys neskelbtini), užregistruotas jo vardu. Po to, kai automobilį įregistravo jo vardu, išsiskyrė. Jam I. tik paliko jo paruoštą sutartį, kad galėtų po savaitės automobilį išregistruoti. Praėjus savaitei laiko, norėjo internetu nuo savęs išsiregistruoti automobilį „FORD MUSTANG“, bet pastebėjo, kad nebeturi I. surašytos pirkimo pardavimo sutarties. Kaip jis automobilį išsiregistravo nebepamena. Kažką jis ten bandė vesti, bet ar pavyko jam išsiregistruoti automobilį, jis netikrino. I. nebandė skambinti, nes išsitrynė jo numerį. Po kažkiek tai laiko, vėl jam paskambino I. ir paklausė ar nežino žmonių, kurių vardu būtų galima įregistruoti automobilį. Jis pasakė, kad sutinka, kad jo vardu jis vėl registruotų automobilį, bet jis pasakė, kad jo vardu nebegalima ir reikalingas naujas asmuo. Tada jis pasiūlė, kad jo brolio D. P. vardu būtų galima užregistruoti ir nurodė jo numerį. Tada jau I. tiesiogiai su jo broliu bendravo, bet koks automobilis buvo užregistruotas jo brolio vardu nežino. Kam I., už kiek ir kada automobilį „FORD MUSTANG“, VIN kodas (duomenys neskelbtini), pardavė nežino. Šiam automobiliui jis jokių remontų nedarė, draudimo nepirko ir matė vienintelį kartą prie VĮ „Regitros“. Automobilio „FORD MUSTANG“ jis net vairavęs nėra. Įmonė „(duomenys neskelbtini)“ jam negirdėta ir tokios įmonės nežino. Bendrovių pavadinimai „(duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini)“ jam nieko nesako. Asmens J. M. R. H., asmens M. B. nepažįsta ir bendravęs nėra. I. kontaktinio telefono numerio nebeišsaugojo ir jo nežino. Jį paskutinį kartą matė praeitais metais, pirmoje metų pusėje, kai dar dirbant „(duomenys neskelbtini)“ tuo pačiu adresu vežė jam maistą. Apie automobilį „FORD MUSTANG“ nieko nekalbėjo. Nesusimąstė, kad įforminat automobilio pirkimą jo vardu, jis dalyvauja fiktyviuose sandoriuose ir kad gali būti klastojami dokumentai ar vengiama mokėti mokesčius. Su I. pasiūlymu sutiko tik dėl to, kad norėjo papildomai užsidirbti (9 t., b. l. 174-176).

80. 2021 m. balandžio 26 d. liudytojas?P. K. parodė, kad automobilį Dodge Charger buvo įsigijęs realiai ir pardavė atsitiktinai atsiradusiam pirkėjui. Parodė, kad naudotų automobilių prekyba pastoviai neužsiima, bet keletą automobilių yra pirkęs ir pardavęs. Automobilį DODGE CARGER buvo įsigijęs ir už jį pinigus sumokėjo, automobilis turėjo defektų. Praeitų metų kovo 2 d. įsigijo automobilį, automobilis buvo su defektais apie juos buvo informuotas. Automobilį pamatė Klaipėdos mieste (duomenys neskelbtini), jis buvo ant tralo, priėjo prie vairuotojo ir paklausė ar minėtas automobilis parduodamas, jis jam pasiūlė nueiti į ofisą. Įmonės pavadinimas "(duomenys neskelbtini)" ir ten suteiks daugiau informacijos. Bendravo su įmonės administracija. Tokį automobilį pirko, nes būtent tokio norėjo sau asmeniškai. Pirkimo pardavimo sutartis buvo sudaryta įmonėje "(duomenys neskelbtini)" Klaipėdos mieste, kur ir pamatė minėtą automobilį. Sutartį pateikė įmonės administracija, viduje buvo daugiau asmenų, tačiau jų asmeniškai nepažįsta, neklausė kas jie tokie, jam pateikė sutartį, ją pasirašė. Sutartyje nurodyta, jog ją taip pat pasirašė ir UAB "(duomenys neskelbtini)" direktorius V. Ž., o ar jis ten buvo nežino ir neklausė. Prieš perkant automobilį jis norėjo palikti avansą, tačiau įmonės administracija jam pasakė, kad pasirašys sutartį tuomet ir sumokės. 2020 m. kovo 2 d., kuomet pasirašė pardavimo pirkimo sutartį jis sumokėjo grynaisiais pinigais 2230 €. Kodėl sumokėjo 2230 €, o ne kitokią sumą jis nežino, automobilis buvo su defektais, nesidomėjo kodėl kaina yra tokia, jį kaina tenkino, ir jis automobilį pirko. Nupirkus automobilį suprato, jog yra daugiau defektų ir jį pardavė. Įmonė nurodė sumą 2230 €, tokią ir sumokėjo, pirkimo ir padavimo sutartyje taip pat tokia suma ir nurodyta. Įmonė jam išdavė čekį, su savimi jo neatsinešė, tačiau namuose galėtų jį rasti. Automobilį jam perdavė įmonės administracija, kaip ir minėjo jis nuėjęs į ofisą nesidomėjo kas konkrečiai yra tie asmenys. Automobilį jam į namus atvežė su tralu. Perkamas automobilis buvo defektais, nurodytais pirkimo pardavimo sutartyje. Automobilį tvarkė pats, namų sąlygomis. Automobilį su tralu jam atvežė keliomis dienomis anksčiau nei pasirašyta sutartis, automobilį jis jau buvo apsižiūrėjęs, nusipirko detales, kad galėtų greičiau jį sutvarkyti ir priregistruoti. Jei gerai atsimena buvo pasirašę kažkokią sutartį, dėl ko ir galėjo automobilį pasiimti anksčiau, kokia sutartis ten buvo jis gerai neatsimena, ją pasirašė, bet jos su savimi neturi, įmonė "(duomenys neskelbtini)" greičiausiai jam jos nedavė. Įmonė jam techninės apžiūros rezultatų lapą pateikė, kad galėtų priregistruoti automobilį, o jis jį greičiausiai atidavė parduodamas automobilį 2020 m. kovo 5 d. pirkusiems asmenims. Registruoti automobilio į VĮ Regitrą jis vyko vienas. Suprato, jog automobilio variklis ir greičio dėžė yra su defektu, todėl jį ir norėjo parduoti. Automobilį jis 2020 m. kovo 5 d. pardavė (duomenys neskelbtini), turi pirkimo pardavimo sutartį, ją nupirko lietuvis ir užsienietis, asmeniškai jų nepažįsta. Automobilio pardavimas - pirkimas vyko šalia jo buto, lauke, adresu (duomenys neskelbtini). Jei gerai atsimena jis automobilį bandė išregistruoti internetu, tačiau jam parodė, jog automobilis jau išregistruotas. Kadangi Regitros duomenimis automobilis išregistruotas, Regitra jam nepaaiškino, ką daryti taip viskas ir liko, daugiau nebesidomėjo. 2020 m. kovo 2 d. vyko į (duomenys neskelbtini) Techninę apžiūrą pasiimti žalio lapo ir techninės apžiūros aikštelėje automobilis užgeso. Atidarė automobilio kapotą žiūrėti kas nutiko ir prie jo priėjo tie patys asmenys, su kuriais vėliau pasirašė pirkimo pardavimo sutartį, jie jo paklausė ar neparduoda automobilio, sakė jei sugalvos parduoti, juos domintų jo automobilis. Jiems pasakė, jog šiandien nieko nežino, jeigu domina pasiūlė ryt atvykti prie jo pažįstamo garažo, kur automobilis ir buvo nutemptas. 2020 m. kovo 5 d. automobilį pardavė. Automobilį pardavė už 2930 €. Kaina atitiko nurodytą sutartyje. Už automobilį jam sumokėjo grynaisiais, turi tik pirkimo pardavimo sutartį. Automobilio pirkimo pardavimo sutartį pasirašė prie savo namų, pardavė (duomenys neskelbtini), buvo 2 asmenys, lietuvis ir užsienietis, jų asmeniškai nepažįsta, atpažinti negalėtų. 2020 m. kovo 5 d. automobilį pardavė, o kas vyko vėliau jis nežino. Asmens M. B. nepažįsta. Nieko negali paaiškinti apie tai, kad 2020 m. balandžio 21 d. minėtą automobilį Privalomuoju vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu draudė M. B.. Kas po 2020 m. kovo 5 d. vyko tikrai nežino (10 t., b. l. 11-15).

81. 2021 m. balandžio 26 d. savanoriško dokumentų pateikimo protokolu nustatyta, kad P. K. savanoriškai pateikė automobilio Dodge Charger 3.6 V6, VIN (duomenys neskelbtini) dokumentus (originalus): 2020 m. kovo 2 d. transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią P. K. iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ nupirko automobilį už 2230 €, 2020 m. kovo 5 d. transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią P. K. automobilį pardavė Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2930 €, 2020 m. kovo 2 d. UAB „(duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą faktūrą Serija AD Nr. 10373, pagal kurią P. K. nupirko automobilį už 2230 € ir kasos aparato čekis apie 2230 € sumokėjimą, iš viso 4 lapai (10 t., b. l. 18-20).

82. 2021 m. balandžio 16 d. liudytojas V. T. parodė, kad automobilį Dodge RAM 1500 buvo įsigijęs realiai ir pardavė nepažįstamam pirkėjui. 2020 m. birželio 19 d., tikslios datos nepamena, būdamas Regitros aikštelėje Klaipėdoje, pamatė, kad rusakalbiai asmenys pardavinėja automobilius, vienas iš parduodamų automobilių buvo DODGE RAM1500. Jam automobilis patiko, sutarė, kad jį nupirks už 2200 €, rusakalbis asmuo, kuris pardavinėjo automobilį, sutvarkė visus dokumentus. Visas dokumentų tvarkymas įvyko ten pat Regitros aikštelėje. Kai automobilis priklausė jam nuosavybes teise, jis paprašė savo giminaičio žmonos brolio M. P., kad pristatytų automobilį techninei apžiūrai. Kadangi jis nuvarė techninei apžiūrai, tai jis ir sumokėjo už apžiūrą. Asmeniui iš kurio įsigijo automobilį sumokėjo grynais 2200 €. Jis nežino kiek už šį automobilį buvo mokėję aukcione. Po kelių dienų, po to kai įsigijo automobilį ir juo pavažinėjo išryškėjo jo defektai, ir todėl nusprendė parduoti. Facebook grupėje Amerikietiškų automobilių dalys rado skelbimą, kad yra ieškančių tokio automobilio kaip jo turėtas. Parašė, kad pardavinėja automobilį. Automobilį ant pirkėjo traliuko pakrovė Plungėje, tikslios datos nepamena, pardavė už 2000 €. Kas buvo sutartyje parašyta, tam žmogui ir buvo parduota. Jis parašė sutartyje tik vardą pavardę ir parašą, kitas sutarties dalis rašė tas žmogus kuris išvežė automobilį. M. B. nepažįsta, nepamena tokio asmens kad būtų turėjęs kokių reikalų. Dar kartą nori pasakyti, kad realiai jis įsigijo automobilį DOODGE RAM 1500, ir jį pardavė, nes po kelių dienų naudojimo išryškėjo jo defektas su greičių dėže. Asmenų iš kurių pirko automobilį nepažįsta. Jis pardavė automobilį ir nesigilino, kas automobilio pirkėjas ir kur automobilis buvo išvežtas. Kompanijos (duomenys neskelbtini) ir jos atstovo J. M. R. H. jis nežino. Nei automobilio pirkėjų, nei jo pardavėjų neatpažintų, nes bendravo tik kartą ir veido bruožų ar kitų asmens ypatybių neįsidėmėjo (9 t., b. l. 140-142).

83. 2021 m. balandžio 19 d. liudytojas L. U. parodė, kad automobilį Dopdge Challenger buvo įgijęs realiai, už jį mokėjęs pinigus ir pardavė nepažįstamam pirkėjui. Parodė, kad 2020 metais, gal sausio ar vasario mėnesį ieškojo sau automobilio. Nuvykęs į Klaipėdos miestą važiavo į naudotų automobilių pardavimo aikšteles ir ieškojo sau automobilio. Iš anksto nebuvo nusprendęs kokio automobilio nori. Nuvykęs į vieną aikštelę, tikslaus adreso nežino ir aikštelės pavadinimo nežino, prie jos šalia stovėjo tralas su įvairaus stovio ir markės automobiliais. Apžiūrėję automobilius išsirinko DODGE CHALLENGER, kadangi jam buvo prieinama kaina ir norėjo jį išbandyti. Automobilis DODGE CHALLENGER kainavo, kiek pamena, 1200 €. Automobilio savininko tuo metu nebuvo todėl automobilį jam pardavė tralo vairuotojas. Kas jis toks buvo nežino, kalbėjo lietuviškai su rusišku akcentu. Išvaizdos nelabai gali apibūdinti, nes nelabai pamena. Jis paėmė pinigus už automobilį grynais ir padavė jam automobilio dokumentus. Jam pasakė, kad kai jis automobilį norės registruoti VĮ Regitroje pirkimo-pardavimo sutartį jam atsiųs įdėdami į autobusą. Kadangi automobilis buvo skendęs ir pirkimo metu automobilis neužsivedė, jam tralo vairuotojas suorganizavo kitą tralą, kuriuo DODGE CHALLENGER atgabeno iki jo garažo, (duomenys neskelbtini). Pirko automobilį, nes tikėjosi jį pats suremontuoti ir naudotis. Automobilį pats paremontavo ir kai ketino jį užregistruoti pasiskambino, kad jam atsiųstų pirkimo-pardavimo sutartį. Kontaktai asmens buvo jam užklijuoti ant automobilio dokumentų. Savininko kontaktų neturi išsisaugojęs bei nepamena nei vardo nei pavardės. Kiek atsimena kai pasiėmė pirkimo pardavimo sutartį iš Plungės autobusų stoties autobuso vairuotojo, autobusas atvyko iš Klaipėdos, sutartis buvo atspausdinta kompiuteriu. Kokie techniniai gedimai buvo surašyti pirkimo pardavimo sutartyje neatkreipė dėmesio. 2020 metų balandį, tikslios dienos nepamena, Telšiuose buvo atlikta automobiliui techninė apžiūra, o po to jei gerai pamena, tą pačią dieną Telšiuose VĮ Regitroje automobilį užregistravo. Po registracijos jam grįžtant automobiliu į Plungę automobilis pradėjo gesti, pabalo tepalai, automobilio sistemoje buvo vandens. Paskaičiavo, kad jam neapsimokės vėl minėto automobilio remontuoti, todėl jį po keletos dienų pardavė. Norėdamas parduoti DODGE CHALLENGER jis internete susirado įmonę, pavadinimo neatsimena, kuri supirkinėja amerikietiškus automobilius, o gal laužynas, tiksliai nepamena. Jis paskambino į įmonę atsiliepė vyriškis, kalbėjo lietuviškai, tačiau iš jo nesutiko nupirkti. Po to praėjus gal valandai laiko jam paskambino vyriškis kalbėjo rusiškai. Daug jo nesiteiravo, susitarė už kiek parduos ir kur jam atvažiuoti. Jis atvažiavo sekančią dieną jo nurodytu adresu, kur stovėjo automobilis, (duomenys neskelbtini). Atvykę du vyriškiai, abu kalbėjo rusiškai, apėjo aplink jo automobilį, jo net nebandę užvesti, sutiko jį nupirkti ir užsikėlė ant tralo. Ten pat vietoje jis užpildė pirkimo-pardavimo sutartį, ją užpildė tvarkingai, nurodydamas realią pardavimo sumą 1200 eurų, nurodė visus automobilio defektus. Vieną kopiją pasiėmė minėti asmenys. Kitą kopiją jis pasiėmė. DODGE CHALLENGER pardavė už tą pačią sumą už kiek pirko pats, kadangi variklis buvo sugedęs, kėbulas su defektu. Norėjo atgauti bent jau tokia sumą už kurią pirko. Kadangi jis rusiškai silpnai kalba, todėl daug nebendravo. Sandoris įvyko labai greitai todėl apibūdinti minėtų asmenų negalėtų, nespėjo įsidėmėti nei veido bruožų nei kitų asmenų ypatybių. Šiuo metu pirkimo pardavimo sutarties kopijos nebeturi. D. P. yra jo draugas, jį pažįsta iš labai seniai. Žinojo, kad D. P. turėjo raudonus automobilio numerius, todėl iš jo juos pasiskolino, kad galėtų su savo automobiliu DODGE CHALLENGER nuvažiuoti iki VĮ Regitros Telšiuose. Iš D. P. jokio automobilio niekada nėra įsigijęs. M. B. nepažįsta ir nepamena, kad kada būtų turėjęs kokių verslo santykių. Kompanijos "(duomenys neskelbtini) ", kurios atstovas J. M. R. H. nežino. Nori pridurti, kad automobilių prekyba neužsiima, DODGE CHALLENGER įsigijo savo naudojimui ir fiktyvių sandorių nevykdė (9 t., b. l. 153-155).

84. 2021 m. balandžio 23 d. liudytojas V. M. parodė, kad automobilio Dodge Charger realiai nepirko ir juo nesinaudojo. Bendrovių pavadinimai "(duomenys neskelbtini)", "(duomenys neskelbtini)“, užsienio įmonės pavadinimas „(duomenys neskelbtini)“, jam nieko nesako ir tokių įmonių jis nežino. Asmenys J. M. R. H., M. B., jam nieko nesako ir su jais nėra bendravęs. Gali tik pasakyti, kad "DODGE CHARGER", VIN numeris (duomenys neskelbtini), buvo įregistruotas jo vardu ir tiek, o įregistruotas buvo nepažįstamam vyriškiui paprašius. Kaip ir minėjo jis šio automobilio nei matęs, nei važiavęs yra, jam jo nepirko ir nepardavė, draudimo nepirko, remonto darbų neatliko. Visas veiksmas įvyko praeitų metų pavasarį, gali būti, kad balandžio mėnesį, bet tiksliai datų nepamena. Praeitų metų pavasarį Klaipėdos mieste jis važinėjosi Klaipėdos mieste su motociklu. Nuvyko į bendraminčių (irgi važinėjančių motociklais) susitikimo vietą, esančią (duomenys neskelbtini). Ten prie jo priėjo nepažįstamas vyriškis, kuris pasiūlė užsidirbti šimtą eurų. Pasakė, kad reikėtų jo vardu trumpam įregistruoti automobilį, o po kurio laiko jis išregistruos jį. Tik pasakė, kad jo vardu "Regitra" neregistruoja, nes galima registruoti automobilį asmeniui, kurio gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvoje. Tas vyriškis blogai kalbėjo lietuviškai ir vis pynėsi rusiški žodžiai, tai mano, kad jis buvo rusakalbis, o kadangi jis rusiškai nesupranta, tai ir bandė kalbėti lietuviškai su juo. Kodėl jis priėjo prie jo nežino. Anksčiau jo nebuvo sutikęs, kaip ir nebesutiko vėliau., tik tuos atvejus, kai buvo įmonėje, kai jo vardu buvo užrašomas automobilis "DODGE CHARGER" ir "Regitroje". Vyriškis atrodė iki 40 metų, tamsių plaukų, su tamsia kelių dienų barzdele, jo ūgis buvo 190-195 cm, nes už jį aukštesnis buvo, vidutinio kūno sudėjimo, kažkokių kitų požymių neįsidėmėjo. Vardo ir pavardės neminėjo. Jo kontaktinių duomenų neturi. Buvo su motociklu "Suzuki gsxr 1000", mano, kad 2010-2012 metų, juodos spalvos. Jam tas motociklas labai didelį įspūdį padarė, nes labai gerai atrodė. Valstybinio numerio jo motociklo nežino. Dar jis paklausė vyriškio ar neturės kokių tai problemų dėl to, bet vyriškis patikino, kad nieko jam nebus, nes viskas čia legalu. Jis irgi neįžvelgė kažkokio tai kriminalo, todėl sutiko su jo siūlymu, nes šimtas eurų nesimaišo. Tai iškart po šio pokalbio jie abu, kiekvienas su savo motociklu, nuvažiavo į (duomenys neskelbtini), į kažkokios bendrovės patalpas, koks ten numeris buvo nežino, bet ofisas yra šalia "(duomenys neskelbtini)", kuri irgi yra (duomenys neskelbtini) ir toje pačioje eilėje kur ir buvo bendrovė, į kurią nuvažiavo. Tai ten, jam vyriškis liepė palaukti koridoriuke, o pats užėjo į kabinetą, iš kurio po kelių minučių išėjo ir jam padavė pasirašyti kelis dokumentus. Kas ten per dokumentai buvo jis neskaitė ir nežino, parodė kur pasirašyti ir tiek. Kadangi jau buvo pavakarys ir nebespėjo nuvykti į "Regitrą", tai sutarė sekančią dieną susitikti prie Klaipėdos "Regitros", kur ir įregistruos jo vardu "DODGE CHARGER". Tai sutartu laiku nuvažiavo į Klaipėdos "Regitrą" kur jo jau laukė vyriškis ir "Regitroje" jo vardu užregistravo automobilį "DODGE CHARGER". Jis "Regitros" darbuotojui jokių dokumentų nedavė, nes jokių ir neturėjo. Įregistravus automobilį, iš karto jis jam padavė pasirašyti jau kitą jo suruoštą automobilio pirkimo pardavimo sutartį, kur buvo parašyta jau, kad jis tam vyriškiui parduoda automobilį "DODGE CHARGER". Jis tik paprašė, kad jis parodytų automobilio sumą, t. y., kad suma nesiskirtų nuo sutartyje, pagal kurią jis neva perka automobilį, nuo sumos sutartyje, pagal kurią jis neva parduoda automobilį. Tai sumos nesiskyrė, jis ir pasirašė vyriškio pateiktą sutartį, neva jis parduoda automobilį. Jis nebepamena kokia buvo nurodyta automobilio "DODGE CHARGER" pirkimo ir pardavimo kaina. Taip pat nepamena kokie buvo nurodyti vyriškio rekvizitai. Tai pasirašius visus dokumentus, jis jam padavė šimtą eurų ir tuo viskas baigėsi. Dar pasakė, kad jis toliau viską sutvarkys ir jis jam nebereikalingas. Jam jis jokių dokumentų nepaliko. Tai tuo jų bendravimas baigėsi ir su juo daugiau nebuvo susitikęs. Porą kartų mieste yra matęs jo motociklą, bet nebuvo susitikę. Kokie valstybiniai numeriai automobiliui "DODGE CHARGER" buvo išimti jis nežino. Kaip ir kada automobilis buvo išregistruotas nežino. Apklausos metu jam pateikta pažiūrėti 2020 m. balandžio 24 d. transporto priemonės pirkimo pardavimo sutartis, tai grafoje "Transporto priemonę pirko" jis pasirašė ir parašė savo vardą ir pavardę. Kas yra UAB "(duomenys neskelbtini)“, kas yra V. Ž. nežino. Gali tik spėti, kad šią sutartį sudarė arba vyriškis, kuris paprašė jo savo vardu užregistruoti automobilį, arba vyriškis iš ofiso, kuriame pasirašė kažkokius dokumentus. Nepagalvojo, kad sutinkant jo vardu įregistruoti automobilį "DODGE CHARGER" jis būtų dalyvavęs kokiuose nelegaliuose sandoriuose. Jis tik norėjo papildomai karantino metu užsidirbti (9 t. b. l. 190-192).

85. 2021 m. rugsėjo 16 d. liudytojas A. K. parodė, kad jis neužsiima naudotų automobilių prekyba ir niekada nėra užsiėmęs tokia veikla. Jis realiai automobilio FORD MUSTANG, VIN (duomenys neskelbtini) niekada nebuvo įsigiję, už jį pinigų nemokėjo, automobiliu realiai nedisponavo, automobilio nematė ir už jį pinigų nemokėjo. Automobilio įsigijimas buvo fiktyvus, tik jo vardu buvo įformintas automobilio įsigijimo sandoris iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ direktoriaus V. Ž., kuris buvo registruotas VĮ „Regitra“ ir įformintas pardavimas asmeniui S. K.. Koks tai buvo tikslus laikas tikrai neprisimena, kai jis Klaipėdoje su draugais važinėjosi motociklais, ir jie buvo sustoję, taip vadinamoje „(duomenys neskelbtini)“ prie Baltijos jūros. Ten buvo ir kitų asmenų, kurie buvo atvažiavę tiek motociklais, tiek automobiliais. Prie jo priėjo vyras, kurio ūgis buvo tarp 180 cm ir 185 cm, trumpai kirptais tamsiais plaukais, vidutinio kūno sudėjimo, kažkokių išskirtinių bruožų, tokių kaip randų, didelių apgamų ar tatuiruočių nepastebėjo. Gal tą žmogų iš pateiktų nuotraukų ir galėtų atpažinti. Kiek pamena, kad jis lygtai buvo atvažiavęs geltonos spalvos Chevrolet sportiniu automobiliu. Automobilio numeriai lygtai buvo raudoni tranzitiniai. Jis jam nei vardu, nei pavarde neprisistatė. Paklausė, gal kartais jis norėtų užsidirbti papildomų pinigų. Jis jam papasakojo, kad jis savo vardu turėtų nusipirkti automobilį, jį priregistruoti ir po to parduoti kitam asmeniui ir išregistruoti. Kokios markės automobilį, jis tada neužsiminė. Jis jam tada davė savo mobilaus ryšio telefono numerį ir šis asmuo jam pažadėjo paskambinti. Jis, kiek prisimena, kad lygtai jam tada pasakė savo asmens duomenis. Jis su šiuo asmeniu be šio karto, buvo susitikęs tik dar vieną kartą Klaipėdos mieste prie VĮ „Regitros“ pastato. Į susitikimą atvyko vienas. Jis jam pats paskambino ir jie susitarė susitikti, jis nurodė datą ir vietą. Ši data ir galėjo būti 2019 m. balandžio 2 d.. Tas asmuo jam pateikė pasirašyti dokumentus. Tada jam buvo pateikta pasirašyti 2019 m. kovo 26 d. transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis, 2019 m. balandžio 2 d. prašymas dėl transporto priemonės registracijos ir 2019 m. balandžio 2 d. transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartis. Jis pasirašė visus šiuos dokumentus. Atkreipė dėmesį, kad sutartys jau buvo paruoštos. UAB „(duomenys neskelbtini)“ direktorius V. Ž. buvo jau ant 2019-03-26 transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties padėjęs parašą ir pirkėja S. K. taip pat buvo padėjusi parašą ant 2019 m. balandžio 2 d. transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties, prieš jam pasirašant šias sutartis. Kai jis pasirašė šias sutartis ir visi sandoriai buvo įforminti VĮ „Regitroje“, tai tas asmuo jam už tai davė 50 € grynais. Jis automobilio tikrai realiai nebuvo matęs, nei prieš pasirašant sutartis, nei po sutarčių pasirašymo. Už automobilį pinigų nemokėjo, apie automobilio defektus nieko nežino. Apie automobilio privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą taip pat nieko nežino. Tik tas asmuo jam buvo pasakęs, kad priregistruoti reiks FORD MUSTANG automobilį. Jis taip pat negali pasakyti, ar tas asmuo buvo UAB „(duomenys neskelbtini)“ direktorius V. Ž., nes kaip ir minėjo, to asmens nei pavardės, nei vardo neklausė. Jis automobilio pirkėjos S. K. taip pat nematė, VĮ „Regitroje“ buvo tik asmuo, su kuriuo jis buvo susitikęs pirmą kartą prie jūros. Jis sutarčių originalų neturi, todėl negali pateikti. Jis buvo iš to asmens gavęs sutarčių originalus, tačiau išmetė lauk, nes jam jos buvo nereikalingos. Mobilaus ryšio telefono numerio, su kuriuo bendravo su tuo asmeniu, taip pat jau negali pateikti, nes nebeturi. Jis negali pasakyti, kas vyko toliau su FORD MUSTANG automobiliu. Jis pirmą kartą girdi apie Čekijos Respublikos įmonę „(duomenys neskelbtini)“, apie šią kompaniją nieko nežino. Kaip ir sakė, FORD MUSTANG automobilio įsigijimo ir pardavimo sandoriai buvo fiktyvūs, tai jis tikrai detalių negali papasakoti, nes nežino kaip asmenys čia veikė ir kokiu tikslu. Automobilio FORD MUSTANG nematė ir jo realiai nepirko ir pinigų už jį nemokėjo. Jis tik pasirašė sutartis ir už tai gavo 50 € grynais (20 t., b. l. 139-141).

86. 2021 m. liepos 30 d. liudytojas V. B. nurodė, kad automobilį buvo įsigijęs realiai, už jį mokėjęs pinigus ir pardavė nepažįstama žmogui. Apie automobilio Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) įsigijimo ir pardavimo aplinkybes parodė, kad minėtą automobilį buvo įsigijęs 2018 metais, tikslaus laiko neatsimena iš fizinio asmens (lietuvio), kurio duomenų tikrai neatsimena. Pamena, kad automobilis buvo daužtas, todėl jį susitvarkęs ir prisiregistravęs ir kurį laiką pavažinėjęs jį nusprendė parduoti, nes nelabai jis atitiko jo lūkesčius. Kiek pamena, automobilio pirkėją rado Šiaulių mieste aikštelėje prie Regitros, kuri tuo metu buvo adresu (duomenys neskelbtini). Pamena, kad pirkėjas buvo užsienietis, tamsaus gymio, stambesnio kūno sudėjimo, virš 1.80 cm ūgio. Jo veido bruožų nėra įsidėmėjęs, todėl apibūdinti negali, atpažinti negalėtų. Kaip suprato jis užsiiminėja automobilių perpardavimu. Jis apžiūrėjęs minėtą automobilį sutiko jį pirkti ir jam jį pardavė. Automobilio pirkimo pardavimo sutartį pildė jis savo ranka, kur surašė tiek savo, tiek automobilio pirkėjo padiktuotus duomenis. Pamena, kad automobilio pardavimas buvo pildomas juridinio asmens vardu, tai buvo kažkokia užsienio įmonė, tačiau jos pavadinimo jau neprisimena. Užpildęs sutartį jį pasirašė, o pirkėjas uždėjo tos įmonės atspaudą. Kokie buvo to asmens, kuris pirko automobilį duomenys nežino, jo tapatybės netikrino, dokumento neprašė, nes jam svarbu buvo kuo greičiau parduoti automobilį. Pardavęs automobilį jį išregistravo, o kas vyko toliau su automobiliu nežino ir tuo nesidomėjo. Daugiau apie visas aplinkybes nieko papildyti negali, nes nelabai ką prisimena. Namuose taip pat jokių dokumentų susijusiu su automobilio pardavimu neturi (19 t., b. l. 73-75).

87. 2021 m. rugpjūčio 17 d. liudytojas A. Z. nurodė, kad automobilį buvo įsigijęs realiai, už jį mokėjęs pinigus ir juo disponavęs. Apie automobilio Dodge Challenger, VIN (duomenys neskelbtini) įsigijimo aplinkybes nurodė, kad jį buvo įsigijęs 2019 metų vasara, tikslios datos tikrai neprisimena, nes jau praėjo nemažai laiko. Minėtą automobilį įsigijo iš nepažįstamo asmens, radęs skelbimą internete. Kiek pamena, tai pardavėjas tą automobilį buvo pristatęs į Šiaulius, kur jis apžiūrėjęs ir nusipirko. Už automobilį mokėjo grynaisiais pinigais, kokią sumą jau nepamena, reikia žiūrėti dokumentus, kur pardavėjas jam buvo pateikęs jau paruoštus tiek automobilio tiek jo įsigijimo dokumentus, kuriuose nurodė, kur jam reikia pasirašyti ir jis pasirašė. Kas toks buvo automobilio pardavėjas jis nežino, asmens apibūdinti negali, nes jo neįsidėmėjęs, jo jokių kontaktinių duomenų neturi. Minėtas automobilis buvo techniškai tvarkingas, kurį paturėjo apie savaitę laiko, tačiau jis jam nepatiko, todėl greitai nusprendė jį parduoti. Apie parduodamą automobilį jis buvo įdėjęs skelbimą internete, kur po kelių dienų atsirado jo pirkėjas, kuris susisiekęs su juo sutarė, kad atvažiuos jį apžiūrėti. Sutartu laiku apžiūrėti automobilio pas jį atvyko du asmenys apie 30 - 40 metų amžiaus, vienas jų buvo apie 1,85 metų ūgio, kitas žemesnis, apie 1,70 metrų ūgio, vienas jų jei neklysta buvo su barzdele, tačiau kuris tikrai nepasakys. Smulkiau vyriškių apibūdinti negali, tačiau juos pamatęs gal ir galėtų atpažinti. Minėti asmenys iš pažiūros buvo lietuviai, bent jau tarpusavyje jie kalbėjo lietuviškai. Apžiūrėję automobilį jie nusprendė jį pirkti. Už kokią kainą pardavė automobilį jis nepamena, tačiau automobilio pardavimas yra deklaruotas ir joje yra nurodyta pardavimo kaina. Pinigus mokėjo grynais, jokio dokumento apie pinigų sumokėjimą jie nepateikė. Automobilio pirkimo pardavimo sutartį pildė automobilio pirkėjas, tačiau kuris tiksliai jis nepamena, nes į tai nekreipė dėmesio. Jis tik pasirašė automobilio pardavėjo grafoje ir viskas, o visus duomenis surašė automobilio pirkėjas. Kokie automobilio pirkėjo duomenys buvo surašyti sutartyje jis neprisimena ir nurodyti negali, tačiau namuose jis pasižiūrės ar turi antrą sutarties kopiją, nes nepamena keliais egzemplioriais buvo pasirašyta sutartis ir jei ras jį būtinai pateiks tyrimui. Sumokėję pinigus už automobilį ir užpildę pirkimo pardavimo sutartį pirkėjai užsikrovė automobilį ant traliuko ir išsivežė, tačiau į kokį miestą išvažiavo, ar iš kokio miesto buvo pirkėjai jis nežino (19 t., b. l. 158-160).

88. 2020 m. rugsėjo 21 d. liudytoja J. K. nurodė, kad automobilį buvo įsigijusi realiai, už jį mokėjusi pinigus ir juo disponavusi. Apie automobilio Ford Mustang įsigijimo aplinkybes nurodė, kad jį buvo įsigijusi 2019 metų gruodžio mėnesio pabaigoje, tikslios datos neprisimena. Įsigijo padedama savo vyro E. K., tel. (duomenys neskelbtini), kuris ieškojo jai Ford Mustang automobilio internetiniuose skelbimų portaluose. Kiek žino jis rado minėtą automobilį internetiniame portale autoplius.lt, kur jis pats telefonu susisiekęs su automobilio pardavėju sutarė dėl jo apžiūros, kur šiuo metu neprisimena. Tą pačią ar kitą dieną kartu su vyru nuvyko prie (duomenys neskelbtini) parduotuvės esančios automobilių stovėjimo aikštelės, netoli PC (duomenys neskelbtini), kur automobilių stovėjimo aikštelėje jau buvo atvarytas minėtas automobilis, kurio pardavėjas buvo jai nepažįstamas, apie 40 metų amžiaus, vidutinio ūgio ir kūno sudėjimo, trumpų tamsesnių plaukų, be išskirtinių požymių su kuriuo daugiausia bendravo jos vyras. Apžiūrėjus minėtą automobilį jis jiems tiko ir buvo nutarta jį nupirkti. Automobilio pirkimo pardavimo sutarties blanką padavė automobilio pardavėjas, kuris kiek pamena buvo dalinai užpildytas ir jame jai tereikėjo užpildyti tik savo asmens duomenis, t. y. savo vardą, pavardę, adresą, asmens kodą ir sutarties apačioje taip pat parašė savo vardą, pavardę ir jame pasirašė. Kiek pamena, tai pirkimo pardavimo sutartis buvo pasirašyta dviem egzemplioriais, kurių vienas liko pas juos, kitas pas pardavėją. Sutarties ji išsaugojusi nėra ir jos pateikti neturi galimybės. Kokie sutartyje buvo įrašyti pardavėjo asmens duomenys ji tuo metu neprisiminė ir į tai nelabai kreipė dėmesio. Už automobilį buvo sumokėta 9500 eurų, kuriuos sumokėjo ji, tai buvo jos pinigai. Sumokėjus pinigus už automobilį, jo pardavėjas jokio pinigų priėmimo dokumento neišrašė. Sumokėjus pinigus už automobilį ji savo vyrą paliko kartu su pardavėju, automobilių stovėjimo aikštelėje, o pati pėstute nuėjo namo. Visus tolesnius reikalus su nupirktu automobiliu tvarkė jos vyras, kuriam ir buvo perduoti visi automobilio dokumentai. Ar sandorio metu minėtas automobilis buvo su valstybiniais numeriais ji nežino, nes į tai nekreipė dėmesio. Jis buvo tvarkingas, nes buvo atvažiavęs savo eiga, tik kaip buvo minėjęs jos vyras, jį būtų reikėję perdažyti, todėl jo iškart ji neeksploatavo, o jis buvo pastatytas automobilių aikštelėje Serbentų gatvėje. Visus tolesnius reikalus susijusius su minėtu automobiliu, t. y. jo technine apžiūra, technine ekspertize, registracija, tvarkė jos vyras. Jei neklysta ji buvo parašiusi jam įgaliojimą. Po kurio laiko, atsižvelgiant į nenuspėjamą ekonominę situaciją nusprendė minėtą automobilį parduoti, kur pardavimo reikalais užsiėmė jos vyras. Jei neklysta jis buvo įdėjęs skelbimą internetiniame portale autoplius.lt, kur labai greitai atsirado automobilio pirkėjas, kiek žino tai buvo kažkokia Čekų įmonė, kurios pavadinimo neprisimena. Pamena tik tai, kad jos vyras su automobilio pirkėju suderinęs visus reikalus, kartu su juo buvo nuvykusi prie parduodamo automobilio, prie kurio buvo atvykęs autovežis, kurio vairuotojas atnešė vėl dalinai užpildytą automobilio pirkimo pardavimo sutartį ir grynuosius pinigus už automobilį. Automobilis buvo parduotas jei neklysta už 9900 €. Prie minėto automobilio ji užpildė pardavimo sutartį, joje įrašydama tik savo kaip pardavėjo asmens duomenis ir pasirašydama, dviem egzemplioriais, vieną kurių pasiliko sau, kitą padavė autovežio vairuotojui, kuris sumokėjo pinigus už automobilį. Sandorio metu kaip suprato jokio įmonės, kuri pirko automobilį atstovo nebuvo, taip pat nebuvo išrašytas joks pinigų sumokėjimo faktą patvirtinantis dokumentas. Kas parduotą automobilį išregistravo, ji ar jos vyras, neprisimena ir nurodyti negali (4 t., b. l. 1-3).

89. 2021 m. rugpjūčio 10 d. liudytojas A. Č. parodė, kad naudotų automobilių prekyba jis neužsiima. 2019-01-30 realiai įsigijo FORD MUSTANG, už kurį sumokėjo 2080 €. Minėtas automobilis buvo pirktas iš Jungtinių Amerikos Valstijų per tarpininką, kuris yra lietuvis vardu R., pavardės neatsimena. R. kontaktinis telefonas yra (duomenys neskelbtini), arba (duomenys neskelbtini) tiksliai pasakyti negali. Turi facebook drauguose, kuris save pasivadinęs "(duomenys neskelbtini)". R. kontaktus jam davė bendras draugas Š., pavardės neatsimena. Š. buvo užsiminęs, jog ieško automobilio iš JAV. Telefonu susiekė su R., kurio paprašė jam paieškoti automobilio iš JAV. Su R. kažkur susiekė gerokai porą mėnesių prieš atvykstant automobiliui į jo kiemą. Pamena, jog jokių sutarčių su R. jis nesudarinėjo, viskas buvo tartasi žodžiu. R. tik pasakė, jog jo tarpininkavimo paslaugos kainuos apie 300 €, tikslios sumos dabar nepasakys, kadangi neatsimena. Pamena, jog pinigus už įsigytą FORD MUSTANG padavė asmeniui, kuris jam atgabeno automobilį. Iš kokio miesto Lietuvoje jis buvo atgabenamas nežino. Kiek atsimena, automobilio atgabenimą suorganizavo R., kadangi visus reikalus iki kol gavo automobilio raktelius tvarkė su R.. Kokios konkrečiai įmonės vardu veikė R. nežino. Kokia suma buvo sumokėta dabar nepasakys, kadangi neatsimena, galėjo būti ir daugiau ir mažiau už 2080 €. Ar buvo paduoti atskirai 300 € už tarpininkavimą irgi nepasakys, neatsimena. Įsigytas naudotas automobilis buvo su daužtu galiniu stiklus, stogas sulinkęs, galiniai žibintai išmušti, galinis bamperis sudaužytas. Smarkiai spaudžiant ekseleratoriaus pedalą užsidegdavo variklio lemputę. Pamatęs visus gedimus suprato, jog reiks pardavinėti minėtą automobilį, kadangi turėjo daug įvairiausių defektų. 2019 m. sausio 30 d. automobilio pirkimo pardavimo sutarties (pažymą -sąskaitą Nr. 19/111) jis nesudarė, kas sudarė nežino. Tyrėjui parodžius minėtą sutartį patvirtina, jog tai pati sutartis, kurią jis pasirašė. Sutartis jam buvo atvežta jau sudaryta kartu su automobiliu. Sutartyje nurodyta UAB "(duomenys neskelbtini)" atliko automobilio muitinimo paslaugą. Minėtą įmonę tikėtina, jog surado R.. Automobilio pristatymo data sutampa su ta data, kuri nurodyta sutartyje 2019 m. sausio 30 d.. Automobilis buvo parduotas 2019 m. gegužės 30 d., skelbimą parduoti automobilį buvo patalpinęs internete, kokiame tiksliai portale neatsimena. Telefonu su juo per VIBER programėlę telefone susiekė užsienio šalies pilietis, kuris pristatęs esąs Ispanijos pilietis, vardo neatsimena, arba greičiausiai net nepristatė vardu, susirašinėjama buvo anglų kalba. Ispano kontaktinio telefono numerio išsaugojęs neturi. Susirašinėjimo metu trumpai paklausinėjo apie automobilio būklę, ir pasakė, jog greitu metu su juo telefonu susieks asmuo vardu M., kuris atvyks paimti automobilio ir sumokės pinigus už automobilį. Gyvai telefonu su užsienio piliečiu nebendravo. M. pavardės neatsimena, tačiau pamena, jog buvo trumpai kirptas, vidutinio ūgio ir sudėjimo. Kaip buvo sudarinėjama pirkimo-pardavimo sutartis parduodant automobilį jis nebeatsimena. Pirkimo-pardavimo sutarčių išsaugojęs neturi. Kai atvyko M., asmuo net neapžiūrinėjo automobilio. Už parduotą automobilį gavo 2080 € sumą, tokia kokia yra nurodyta sutartyje, pinigus padavė M.. M. paprašė išsisaugoti jo numerį, esant reikalui skambinti, jeigu ateityje turės FORD MUSTANG pardavimui. M. kontaktinis telefonas yra (duomenys neskelbtini). Kad M. būtų patogiau susitiko (duomenys neskelbtini) centre, kažkur netoli (duomenys neskelbtini). Sumokėjo pinigus, atidavė raktelius ir išvažiavo. Kaip ir minėjo ar pardavimo sutartis buvo pildoma nuotoliniu būdu su ispanu ar pardavimo vietoje su M. pasakyti negali, kadangi neatsimena. Atsimena tik tai, kad Čekijos įmonė yra nurodyta, todėl kad taip nurodė ispanas (19 t., b. l. 80-82)

90. 2021 m. rugpjūčio 10 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokole nurodyta, kad A. Č. atpažino M. B. kaip asmenį vardu M., kuris pirko FORD MUSTANG automobilį (19 t., b. l. 88-90).

91. 2021 m. balandžio 15 d. liudytojas K. G. parodė, kad automobilį Chevrolet Camaro buvo įsigijęs realiai ir vėliau jį pardavė atsitiktinai atsiradusiam pirkėjui. Parodė, kad jis asmeniškai kaip fizinis asmuo automobilių prekyba neužsiima, tačiau maždaug nuo 2019 metų dirba UAB “(duomenys neskelbtini)” vadybininko pareigose. Ši įmonė užsiima naudotų automobilių prekyba. Jo funkcijos yra su automobilių importu ir eksportu susijusių dokumentų forminimas. Įmonė naudotus automobilius gabena tiek iš vakarų Europos, tiek iš Jungtinių Amerikos valstijų. Automobiliams iš JAV jis atlieka importo procedūras. Jeigu įmonės automobiliai yra parduodami į trečiąsias šalis, jis padeda pirkėjams sutvarkyti su automobilio eksportu susijusius dokumentus. Prieš tai jis dirbo UAB “(duomenys neskelbtini)”, kur užėmė analogiškas pareigas. 2018 m. gruodžio 18d. CHEVROLET CAMARO automobilį buvo įsigijęs realiai, kuris buvo užregistruotas VĮ “Regitra” nustatyta tvarka jo vardu. Jis papildomai dar dirba sargu AB “(duomenys neskelbtini)” ir darbo metu pastebėjo stovintį automobilį CHEVROLET CAMARO raudonos spalvos, kuris buvo parduodamas. Šis automobilis užkliuvo ir jo sūnui J. G.. Pasitarę nusprendė įsigyti šį automobilį asmeniniam naudojimui. Tada susiskambino su pardavėju ir su juo derino pardavimo sąlygas. Pardavėjas buvo vardu M., pavardės nežino. Maždaug 45 metų amžiaus, apie 175 cm ūgio, stambaus kūno sudėjimo. Šį vyrą atpažinti galėtų pagal bendrus veido bruožus. Jį žino kaip naudotų automobilių pardavėją. Jisai dažnai palieka stovėti savo parduodamus automobilius stovėjimo aikštelėje, kurioje jis dirba, tačiau jokių glaudesnių ryšių su juo nepalaiko. Jis asmeniškai su M. jokių pirkimo pardavimo sutarčių nepasirašinėjo, tačiau pinigus už perkamą automobilį padavė jam. Jisai jam paaiškino, kad automobilis yra registruotas įmonės, kuri įsikūrusi (duomenys neskelbtini) vardu, todėl pasirašyti dokumentus jam reiks nuvykti į Klaipėdą. Tada M. jam davė kontaktą žmogaus, su kuriuo turi susisiekti dėl dokumentų įforminimo Klaipėdoje. Po to jis su žmona nuvažiavo į Klaipėdą ir “(duomenys neskelbtini)” degalinėje susitiko su žmogumi, kuris jam padavė automobilio pirkimo – pardavimo pažymą UAB “(duomenys neskelbtini)” vardu ir muitinės deklaraciją, bei įsigijimo sąskaitą faktūrą. Vyrą, kuris perdavė jam dokumentus matė pirmą kartą. Automobilis buvo su daužtu priekiu, techniškai netvarkingas. Norint jį eksploatuoti ir praeiti valstybinę techninę apžiūrą buvo būtina jį remontuoti. Tiksliau reikėjo keisti priekinius sparnus, priekinį bamperį, saugos oro pagalves, priekinius žibintus. Už automobilį jis su M. atsiskaitė grynaisiais pinigais. Joks pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas jam nebuvo išduotas. Kokią sumą mokėjo, tiksliai neatsimena, tačiau ne mažiau 5000 €. Minėtu automobiliu jis ir sūnus naudojosi nepilnus metus. Maždaug 2019 metų gale, automobilį CHEVROLET CAMARO pardavė, kadangi jis neatitiko jo poreikių t. y. buvo nepraktiškas, kadangi buvo dviejų durų, neekonomiškas, vartojo daug degalų, važiavimas juo buvo nekomfortiškas, vietomis pradėjo rūdyti. Automobilio pardavimu rūpinausi jis. Iš pradžių buvo įdėjęs skelbimą internetiniuose automobilių skelbimų portaluose. Pirkėjų neatsirado. Po to prie HARLEY DAVIDSON atstovybės Vilniuje sutiko baikerį (ir pats yra baikeris), kurio vardo ir pavardės nežino. Jis jo paklausė ar jis neparduoda savo automobilio, jis atsakė, kad parduoda. Tada su juo suderėjo kainą apie 3500 eurų. Pirkimo pardavimo sutartį kiek pamena atspausdino namuose kompiuteriu pagal pirkėjo pateiktus duomenis. Pirkimas buvo forminamas ne ant fizinio asmens, o ant kažkokios užsienietiškos įmonės, kurios pavadinimo neatsimena. Pirkime kiti asmenys nedalyvavo. Šios sutarties nėra išsaugojęs. Po to jis išregistravo automobilį nuo savo vardo VĮ “Regitra”, pateikdamas sutartį internetu. Automobilį jis pardavė už 3500 €, tačiau pirkimo – pardavimo sutartyje įrašė automobilio pirkimo kainą JAV, t. y. 750 €, kuri buvo nurodyta sąskaitoje faktūroje ir muitinės importo deklaracijoje. Tai padaryti jam pasiūlė pirkėjas, tačiau iš savo pusės jis nenorėjo būti papildomai apmokestintas gyventojų pajamų mokesčiu, kadangi ir taip dėl šio automobilio įsigijimo turėjo nemažai nuostolių. Pinigus jam sumokėjo grynais pirkėjas. Joks dokumentas jam nebuvo pateiktas, patvirtinantis pinigų gavimą. Automobilis fiziškai buvo perduotas jo gyvenamojo namo kieme (duomenys neskelbtini) tralo vairuotojui, kuris užsikrovęs automobilį ant specialios platformos išvažiavo, nors pats automobilis buvo važiuojantis. Kodėl taip buvo daroma nežino. Vairuotojas kaip suprato pagal pirkėjo užsakymą. Asmens M. B. asmeniškai nepažįsta, nors pavardė jam yra kažkur girdėta. Jokių automobilių nėra pardavęs tarpininkaujant šiam asmeniui. Visus turimus dokumentus, susijusius su automobilio įsigijimu gali pateikti (9 t., b. l. 80-84)

92. 2021 m. balandžio 15 d. reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolu nustatyta, kad K. G. pateikė su automobiliu CHEVROLET CAMARO, VIN (duomenys neskelbtini), susijusių dokumentų kopijas: 2018 m. birželio 20 d. sąskaitą, pagal kurią įmonė (duomenys neskelbtini) automobilį už 750 Eur pardavė įmonei R. V. LTD, muitinės deklaraciją dėl automobilio už 750 € įvežimo, 2018 m. gruodžio 28 d. Lietuvos ir Vokietijos UAB „(duomenys neskelbtini)“ techninės ekspertizės pažymą Nr. 001-9970, 2018 m. gruodžio 18 d. UAB „(duomenys neskelbtini)“ pažymą Nr. AURNK-18-12/155 dėl automobilio pardavimo K. G. už 1548,80 €, Car fax duomenys apie automobilį, iš viso 9 lapai (9 t., b. l. 121-123).

93. 2024 m. sausio 16 d. liudytoja J. Z. parodė, kad ji yra MB "(duomenys neskelbtini)", registruotos (duomenys neskelbtini), vadovė, kuri teikia buhalterinės apskaitos paslaugas. Bendrijos buveinės vieta apytiksliai iki 2022 metų buvo (duomenys neskelbtini), po minėto laikotarpio buveinės adresas yra (duomenys neskelbtini). Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. buvo sudaryta buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutartis su UAB "(duomenys neskelbtini) ", kurios direktorius yra M. B.. Paties M. B. iki tol ji nepažinojo, tik pažinojo jo žmoną A., pas kurią ji darydavosi manikiūrą. UAB "(duomenys neskelbtini)" užsiėmė naudotų transporto priemonių perpardavimu. Kiek atsimena, tai naudotos transporto priemonės buvo įsigyjamos iš įvairių fizinių ir juridinių asmenų, tačiau pagrindiniai transporto priemonių tiekėjai buvo Čekijos bendrovė "(duomenys neskelbtini) ", o pardavimai būdavo Italijos bendrovėms MB "(duomenys neskelbtini)", "(duomenys neskelbtini)", "(duomenys neskelbtini)". Minėtų transporto priemonių pardavimai Italijos Respublikos bendrovėms buvo pardavinėjami todėl, kadangi ji kaip suprato iš paties M. B., tai jis ilgą laiką gyveno Italijoje, laisvai kalba italų kalba. Gyvendamas Italijoje susirado draugų, kurie ir pasiūlė M. pagal Italijos bendrovių pateiktus poreikius dėl vienokių ar kitokių automobilių reikalingumo, ieškodavo tokių automobilių ir juos parduodavo italams. Kiek jai yra žinoma, tai M. dėl automobilių pardavimo Italijos bendrovėms pagrinde bendraudavo su asmeniu vardu M., pavardės jo neprisimena. Kokią Italijos bendrovę atstovavo M. ji nežino, bet kaip suprato per minėtą asmenį automobiliai buvo parduodami mano minėtoms Italijos bendrovėms, ta prasme Italijos bendrovėms reikalingų automobilių markes ir modelius M. B. pranešdavo minėtas asmuo per kurį ir buvo derinami surastų transporto priemonių pardavimai. Kaip minėjo pagrinde naudotas transporto priemones UAB "(duomenys neskelbtini)" įsigydavo iš Čekijos bendrovės "(duomenys neskelbtini)". Minėtos bendrovės sąskaitas dėl transporto priemonių pardavimo UAB "(duomenys neskelbtini)" ji visada gaudavo elektroniniu paštu į paštą (duomenys neskelbtini) iš elektroninio pašto (duomenys neskelbtini). Kas naudojosi minėtu elektroniniu paštu ir koks asmuo siųsdavo jai minėtas Čekijos bendrovės sąskaitas, ji nežino ir nesuvokė koks asmuo jai siunčia minėtas sąskaitas. M. B. jai buvo nurodęs, kad iš minėto elektroninio pašto jai bus atsiųstos sąskaitos, kurios kartais buvo siunčiamos ir M. B., o jis jau persiųsdavo jai. Elektroniniais paštais atsiųstose Čekijos bendrovės sąskaitose būdavo nurodyta kokį automobilį, už kokią kainą ir kokiai Italijos bendrovei reikia išrašyti sąskaitas UAB "(duomenys neskelbtini)" vardu, ką jai apie tai buvo minėjęs M. B. ir pagal elektroniniuose paštuose nurodytą informaciją ji išrašydavo transporto priemonių pardavimo sąskaitas Italijos bendrovėms. Ar minėtu elektroniniu paštu (duomenys neskelbtini) naudojosi mano minėtas Italijos asmuo vardu M. ji negali patvirtinti, nes šito tikrai nežino. Kiek jai yra žinoma tai kažkokios bendradarbiavimo sutarties tarp UAB "(duomenys neskelbtini)„ ir Čekijos bendrovės "(duomenys neskelbtini)" nebuvo, tačiau buvo sudarytas susitarimas dėl minėtų bendrovių dėl pinigų atidėjimo ir išskirtinio termino su Čekijos bendrove. Atsiskaitymai su minėta Čekijos bendrove buvo vykdomi grynaisiais pinigais, kas jai buvo labai keista, tačiau M. B. jai nurodė, kad tokio atsiskaitymo būdo reikalauja tiekėjas. Ji M. B. dar nurodė, kad už tokius atsiskaitymus vieną dieną jis sulauks teisėsaugos pareigūnų, tačiau jis į tai nekreipė dėmesio. Gali nurodyti, kad Italijos bendrovių atsiskaitymai su UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ buvo vykdomi tik bankiniais pavedimais į UAB "(duomenys neskelbtini)" sąskaitą esančią Swedbank. Gautus pinigus M. B. išgrynindavo, kurie buvo įforminami per atskaitingą asmenį. Už bendrovės grynuosius pinigus buvo atsakingas M. B., kuris ir buvo ir bendrovės kasininkas, kadangi UAB "(duomenys neskelbtini)" M. B. buvo vienintelis darbuotojas, kuris ėjo direktoriaus pareigas. Atsiskaitymai grynaisiais su Čekijos bendrove "(duomenys neskelbtini)" buvo įforminami per Kasos išlaidų orderius, kuriuose kokias įrašyti pardavimo kainas jai pasakydavo M. B., kuriuos ji atspausdindavo ir paduodavo M. B., kuriuos vėliau jai gražindavo su parašais. Kas Kasos išlaidų orderiuose už pinigų išdavimą pasirašydavo prie Čekijos bendrovės "(duomenys neskelbtini)" ji nežino ir šito nurodyti negali. Vėliau, jei neklysta 2020 metais, atsiskaitymai su Čekijos bendroves buvo įforminamas per pardavėjo pateiktus mokėjimų patvirtinimų dokumentus, kuriuos kaip supranta M. B. pateikdavo kažkas iš Čekijos bendrovės (duomenys neskelbtini) atstovų, tačiau kas tokie įvardinti negali nes nežino. Apklausos metu jai pateikus susipažinti 2 vnt. 2020 m. birželio 30 d. Čekijos bendrovės (duomenys neskelbtini) mokėjimo patvirtinimus 131 920 € už 2020 metų birželio mėnesį, kuriuos prie asmens - direktoriaus J. R. H. yra du akivaizdžiai skirtingi parašai, tai kodėl jie yra skirtingi ji nurodyti negali, nes jai dalyvaujant minėti dokumentai nebuvo pasirašyti. Taip pat gali nurodyti, kad per visą laikotarpį ji nematė Čekijos bendrovės (duomenys neskelbtini) jokio atstovo. Taip pat gali nurodyti, kad UAB "(duomenys neskelbtini)" buveinės vieta buvo M. B. gyvenamoji vieta adresu (duomenys neskelbtini) (buto nežinau). Kiek jai yra žinoma tai UAB "(duomenys neskelbtini)" parduodami automobiliai buvo laikomi prie M. B. namų, kadangi kelis kartus ji pati yra juos mačiusi. Ar UAB "(duomenys neskelbtini)" įsigijami automobiliai iš Čekijos bendrovės (duomenys neskelbtini)" realiai buvo įgyjami Lietuvoje ar Čekijoje, tai jai atrodo, kad jie buvo įgyjami Lietuvoje, nes jos žiniomis M. B. į Čekiją nevykdavo (30 t., b. l. 143-146).

94. 2023 m. liepos 11 d. liudytojas J. M. R. H. nurodė, kad M. B. jam yra pažįstamas, su kuriuo susipažinęs maždaug prieš 10 metų. Pastarasis jam pasiūlė kartu įsteigti valymo paslaugas teikiančią bendrovę, paprašė pasirašyti dokumentus, kurių turinio neprisimena. Kartu su M. B. atidarė postepay sąskaitą į kurią turėjo būti pervedamas atlyginimas, tačiau ji fiziškai niekada taip ir neveikė, joje nematė jokių lėšų. Maždaug prieš dvejus metus sužinojo, kad su M. B. turi atsidaręs dar vieną postepay sąskaitą, kurią jis užblokavo ir uždarė. Sąskaitos atidarymo laikotarpiu M. B. jo prašė aktyvuoti TIM operatoriaus telefono kortelę, nes jis tuo metu neturėjo tam reikiamų dokumentų. Telefono kortelės numerio nepamena, nes jos niekada nenaudojo, jos aktyvavimo metu pasiėmė pats M. B.. Maždaug po 10 dienų nuo pirmojo susitikimo, susitiko su M. B. metro stotelėje, kuris jį palydėjo pas konsultantą dėl PVM mokėtojo kodo registravimo, skirto valymo paslaugas teikiančiai bendrovei. Tuo metu jo paprašė pasirašyti popierius, kurių turinio nežino. Maždaug praėjus dviem mėnesiams po šio susitikimo su juo vėl susisiekė M. B. kuris informavo apie galimybę išplėsti valymo paslaugas į užsienį, konkrečiai į Čekijos Respubliką ir kad turi vykti ten, kad atidaryti valymo paslaugas teikiančią bendrovę, kuris jį nuvežė į Čekijos Respubliką kartu su dar trimis vietiniais asmenimis, kurioje jo paprašė pasirašyti dar dokumentų, kurių turinio taip pat nežino. Vėliau M. B. jį informavo, kad bendrovės atidarymas buvo nesėkmingas ir kad bendrovė įsteigta nebus ir grįžo atgal į Italiją. Italijoje M. B. jį paliko Milane ir nuo to laiko jo nebematė. Su bendrove „(duomenys neskelbtini)“ jokių santykių neturėjo, joje niekada nedirbo, su šia bendrove susijusių asmenų nepažįsta. Elektroninio pašto (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) nežino. Lietuvoje niekada nėra lankęsis ir nevykdęs joje jokių sandorių. Nei jis nei (duomenys neskelbtini) prekybos naudotais automobiliais Lietuvos Respublikoje nevykdė. Asmenų M. B., E. F., B. Č., V. Č. nepažįsta. Pateikus susipažinti transporto priemonių pirkimo pardavimo dokumentus, kuriuose pirkėjas yra Čekijos bendrovė „(duomenys neskelbtini)“ pastarasis apie jas nieko nežino, jose esantis parašas yra ne jo. Su minėta bendrove susijusių dokumentų neturi. Pateikus susipažinti transporto priemonių pirkimo pardavimo sutartis, kurioje pardavėjas yra minėta Čekijos bendrovė, o pirkėjas UAB „(duomenys neskelbtini)“, pastarasis nurodė, kad apie jas taip pat nieko nežino. Pateikus Čekijos bendrovės patvirtinimus (mokėjimo kvitus) dėl grynųjų pinigų iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ priėmimo, J. M. R. H. apie juos taip pat nieko nežinojo, nurodė, kad jose esantys parašai ne jo. Bendrovės (duomenys neskelbtini) antspaudo neturi. Su paminėtomis Kipro, Airijos ir Lietuvos įmonėmis jokių kontaktų neturėjo. Pateikus Priedą Nr. 6 (sutartis tarp šalių 2019-01-19) liudytojas nurodė, kad pamena, jog pasirašė šį dokumentą, savo parašą atpažįsta, tačiau nežino nei šio dokumento turinio, nei sandorio pobūdžio. Parašas ant bendrovės (duomenys neskelbtini) antspaudo yra ne jo. Jam pasirašant jokio bendrovės (duomenys neskelbtini) antspaudo nebuvo, buvo tik kairėje esantis UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ antspaudas, be parašų. Patvirtina, kad nežino bendrovės (duomenys neskelbtini), niekada neturėjo jokių pareigų šioje bendrovėje, nežino asmenų, kurie galėjo ją valdyti. Visada dirbo slaugytoju Italijoje ir niekada nedirbo jokio kito darbo (28 t., b. l. 33-44, 37 t., b. l. 88-89).

95. 2023 m. balandžio 21 d. liudytojas Italijos bendrovės MB "(duomenys neskelbtini)" vadovas M. B. nurodė, kad nuo 2018 metų vasario mėnesio arba nuo MB "(duomenys neskelbtini)" įsteigimo dienos yra jos įgaliotas atstovas. Bendrovė vykdo automobilių prekybos veiklą, kartais teikia finansavimo bei konsultavimo paslaugas automobilių importo klausimais. Yra vienintelis minėtos bendrovės narys. Bendrovės tiekėjai yra privatūs asmenys, tiek italai, tiek užsieniečiai, tarp kurių UAB "(duomenys neskelbtini)", vadovas m. B., buveinė Klaipėda, jo tel. (duomenys neskelbtini), el. paštas (duomenys neskelbtini). Čekijos bendrovės "(duomenys neskelbtini)" nežino. Nuo 2018 metų palaiko santykius su (duomenys neskelbtini). "(duomenys neskelbtini) " (duomenys neskelbtini), pažįsta M. T. ir M. T. jau ilgą laiką, nes jų agentūra užsiima nuosavybės perleidimu ir procedūromis automobilių srityje, o automobilius pardavinėja tik kaip antrinę veiklą. Nuo 2018 metų taip pat palaiko santykius su UAB "(duomenys neskelbtini)". Su jos vadovu M. B. bendrauja italų kalba, susipažino per automobilių įsigijimo svetainę autoplius.lt. Nurodė, kad pažįsta ne tik m. B., bet ir J. Z., kuri jam siųsdavo sąskaitas su automobilių įsigijimo sąskaitomis kai jis automobilius įsigydavo iš (duomenys neskelbtini), ir E. F., kuris yra F. L. draugas, su kuriuo susitiko 2019 metais nuvykęs apžiūrėti automobilio, kuris buvo jo savininkas, tačiau su juo komercinių santykių neturėjo, tik buvo apžiūrimas automobilis. Nurodė, kad nepažįsta J. M. R. H., nežino elektroninio pašto (duomenys neskelbtini). Taip pat nežino iš kur UAB "(duomenys neskelbtini)" įsigyja automobilius, kuriuos parduoda į Italija, nežino apie jų verslo modelį (37 t., b. l. 100-115).

96. Pažyma apie juridinio asmens duomenis nustatyta, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“, įmonės kodas (duomenys neskelbtini), įregistruota 2017 m. birželio 14 d. (duomenys neskelbtini). Įmonės direktoriumi nuo 2017 m. liepos 1 d. yra M. B., įmonės akcininkai: nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2017 m. birželio 26 d. – M. B., nuo 2017 m. birželio 28 d. A. R.(33 t., b. l. 141-143).

97. VSDFV pažyma nustatyta, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ nuo 2017 m. birželio 6 d. yra vienas darbuotojas – m. B. (36 t., b. l. 186).

98. 2023 m. kovo 15 d. Čekijos Respublikos įmonių registro duomenimis nustatyta, kad įmonė „(duomenys neskelbtini)“, įmonės kodas (duomenys neskelbtini), įregistruota 2014 m. kovo 19 d., buveinė (duomenys neskelbtini), nuo 2015 m. balandžio 25 d. įmonės atstovas ir partneris J. M. R. H.(38 t., b. l. 32 -36).

99. 2023 m. gegužės 15 d. Čekijos Respublikos Prahos policijos direktorato Kriminalinės policijos ir tyrimo tarnybos Ekonominių nusikaltimų departamento 2 ojo skyriaus pažyma nustatyta, kad 2023 m. kovo 2 d. atliktas bendrovė „(duomenys neskelbtini)“, įmonės kodas (duomenys neskelbtini), buveinės adresas - (duomenys neskelbtini), tyrimas. Nustatyta, kad šiuo adresu yra daugiabutis namas, kuriame nei ant pašto dėžučių, nei ant skambučių, nei monitoriuje su buveinę turinčių įmonių sąrašu bendrovė „(duomenys neskelbtini)“ nenurodyta (38 t., b. l. 37-45).

100. Čekijos Respublikos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ atstovo M. K. paaiškinimu nustatyta, kad Prahoje bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ buvo virtuali buveinė su pašto priėmimu, įmonė faktiškai čia nebuvo įsikūrusi, neturėjo jokio turto ir nevykdė veiklos (38 t., b. l. 49-50).

101. 2023 m. gegužės 31 d. Čekijos Respublikos Finansų tarnybos pažyma nustatyta, kad bendrovė „(duomenys neskelbtini)“, įmonės kodas (duomenys neskelbtini), buveinės adresas - (duomenys neskelbtini), įsteigta 2014 m. kovo 19 d. ir nuo šios datos registruota įmonių registre ir kaip mokesčių subjektas. Mokesčių subjekto buveinės adresas yra virtuali buveinė, vietinio tyrimo metu nustatyta, kad nurodytu adresu nėra nei mokesčių subjekto, nei jo įstaigos ar darbuotojų. Bendrovė teikė PVM deklaracijas už 2014 m. gegužės mėn. - 2017 m. kovo mėn. mokestinį laikotarpį. 2018 m. birželio 13 d. panaikinta pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registracija. Šiuo metu mokesčių subjektas neteikia pajamų deklaracijų ir nevykdo mokestinių prievolių (38 t., b. l. 46-48).

102. 2020 m. rugpjūčio 19 d. FNTT prie LR VRM Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos patikrinimo aktu Nr. 04-13-1-35-7994-A nustatyta, kad vadovaujantis LR Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 31 straipsniu, patikrino UAB „(duomenys neskelbtini)“, kur (duomenys neskelbtini), saugomi buhalteriniai dokumentai, o pagal paslaugų tiekimo sutartį apskaitą tvarko MB „(duomenys neskelbtini)“. Nustatyta, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ daugiausia naudotų automobilių įsigyja iš Čekijoje registruotos įmonės „(duomenys neskelbtini)“, su kuria atsiskaitoma grynaisiais pinigais. Automobilius parduoda Italijos įmonėms, kurios atsiskaito bankiniais pavedimais. Buhalterinėje apskaitoje nėra dokumentų, patvirtinančių įmonės „(duomenys neskelbtini)“ atstovo grynųjų pinigų priėmimo faktą. MB „(duomenys neskelbtini)“ direktorė J. Z. nurodė, kad grynųjų pinigų priėmimo dokumentus turi direktorius M. B., kuris jai nepateikdavo pinigų priėmimo kvitų (1 t., b. l. 1-2).

103. 2020 m. rugpjūčio 19 d. dokumentų paėmimo aktu Nr. 04/13-1-35-79994-D nustatyta, kad vadovaujantis LR Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktų ir LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatomis, MB „(duomenys neskelbtini)“ paimti 2020 metų UAB „(duomenys neskelbtini)“ dokumentai: pirkimo-pardavimo dokumentai, AB Šiaulių bankas ir AB Swedbank sąskaitų išrašai, kuro įsigijimo čekiai, 157 lapai, tarptautiniai krovinių gabenimo važtaraščiai (CMR), 21 lapas, kasos knyga, kasos pajamų ir išlaidų orderiai, avanso apyskaitos, 50 lapų, apyvartiniai saldo žiniaraščiai, 3 lapai (1 t., b. l. 59-60).

104. 2020 m. rugpjūčio 19 d. dokumentų paėmimo aktu Nr. 04/13-1-35-79994-D nustatyta, kad vadovaujantis LR Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktų ir LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatomis, Raseiniuose iš M. B. paimti 2020 metų UAB „(duomenys neskelbtini)“ dokumentai: pinigų priėmimo dokumentai Payment receipt, 8 lapai, AB Šiaulių bankas sąskaitos išrašas, 2 lapai (1 t., b. l. 61-62).

105. 2020 m. rugpjūčio 31 d. kratos protokolu nustatyta, kad atlikus kratą MB „(duomenys neskelbtini)“ patalpose, esančiose (duomenys neskelbtini), J. Z. savanoriškai pateikė UAB „(duomenys neskelbtini)“ buhalterinius dokumentus – 3 segtuvus, kuriuose yra 74 lapai, 85 lapai, 361 lapas, ir aplanką, kuriame yra 7 lapai. Be to, kratos metu rasta ir paimta: darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiai, 2 lapai, avanso apyskaita, susitarimas, 7 lapai, aplankas su UAB „(duomenys neskelbtini)“ dokumentais, 43 lapai (2 t., b. l. 5-9).

106. 2020 m. rugpjūčio 31 d. kratos protokolu nustatyta, kad atlikus kratą J. Z. gyvenamojoje vietoje, esančioje (duomenys neskelbtini), rasti ir paimti UAB „(duomenys neskelbtini)“ buhalteriniai dokumentai – 2 segtuvai, kuriuose yra 60 lapų, 436 lapai, mobilaus ryšio telefonas „Samsung SM-N970F Galaxy Note 10, IMEI (duomenys neskelbtini), nešiojamas kompiuteris "L. I. 330“ (2 t., b. l. 1-4).

107. 2020 m. lapkričio 26 d. apžiūros protokolu nustatyta, kad apžiūrėti duomenys, nukopijuoti iš J. Z. mobilaus ryšio telefono Samsung Galaxy Note 10, IMEI (duomenys neskelbtini) į CD laikmeną. Viber programėlėje rastas J. Z. telefono Nr. (duomenys neskelbtini) (įvardintos Mama (owner)) susirašinėjimas su asmeniu, įvardintu M., telefono numeris (duomenys neskelbtini) susirašinėjimas anglų kalba nuo 2019 m. rugpjūčio 6 d. iki 2020 m. rugpjūčio 10 d. dėl automobilių pardavimų, sąskaitų išrašymų, kur M. nurodo, kokiai Italijos įmonei išrašyti sąskaitas ir kokias įrašyti automobilių kainas. Viber programėlėje rastas J. Z. įvardintos „Mama (owner)“ susirašinėjimas nuo 2018 m. sausio 9 d. iki 2020 m. rugpjūčio 27 d. su asmeniu, įvardintu „M. A.“, kurio telefono numeris (duomenys neskelbtini), juo naudojosi UAB „(duomenys neskelbtini)“ vadovas M. B.. Užfiksuoti jų pokalbiai dėl pirkimo sąskaitų iš Čekų įmonės, pardavimo sąskaitų išrašymo Italijos įmonėms. Rastas susirašinėjimas elektroniniais laiškais nuo 2020 m. birželio 15 d. iki 2020 m. rugpjūčio 26 d. tarp (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) dėl automobilių pirkimo – pardavimo (29 t., b. l. 124-127).

108. 2020 m. lapkričio 26 d. apžiūros protokolu nustatyta, kad apžiūrėti duomenys, nukopijuoti iš J. Z. nešiojamo kompiuterio "Lenovo ideapad 330-15IKB" Nr. PF19Y1BJ, į CD laikmenas, 2 vnt. Elektroninio pašto (duomenys neskelbtini) dėžutėje rastas susirašinėjimas:

1. Nuo 2019 m. gegužės 6 d. iki 2020 m. liepos mėn. imtinai su (duomenys neskelbtini), kai atsiųstos įmonės (duomenys neskelbtini) sąskaitos dėl transporto priemonių pardavimo UAB „(duomenys neskelbtini)“, dokumento autorius M., dokumentai siųsti ir adresu (duomenys neskelbtini):

2019-05-20 Nr. F2019-021 dėl Harley Davidson FLHTCI, VIN (duomenys neskelbtini) už 9700 €,

2019-05-27 Nr. F2019-024 dėl Ford Mustang Ecoboost, VIN (duomenys neskelbtini) už 21 700 €,

2019-05-27 Nr. F2019-025 dėl Ford Mustang 3,7 V6 Manual, VIN (duomenys neskelbtini) už 21 700 €,

2019-06-10 Nr. F2019-026 dėl Dodge Challenger R/T, VIN (duomenys neskelbtini) už 25 800 €,

2019-06-14 Nr. F2019-029 dėl Ford Mustang v6 black, VIN (duomenys neskelbtini) už 18 500 €,

2019-07-02 Nr. F2019-031 dėl Ford Mustang v6 black cabriolet, VIN (duomenys neskelbtini) už 23 500 €,

2019-07-26 Nr. F2019-037 dėl Ford Mustang GT Black, VIN 1(duomenys neskelbtini) už 24 000 €,

2019-07-26 Nr. F2019-038 dėl Ford Mustang V6 Bordeaux, VIN (duomenys neskelbtini) už 22 000 €,

2019-09-02 Nr. F2019-042 dėl Dodge Challenger SXT, VIN (duomenys neskelbtini) už 22 700 €,

2019-10-01 Nr. F2019-044 dėl Ford Mustang V6 coupe black, VIN (duomenys neskelbtini) už 22 300 €,

2019-10-01 Nr. F2019-045 dėl VW Beetle 2,0 TDI coupe, VIN (duomenys neskelbtini) už 13 100 €,

2020-01-20 Nr. F2020-004 dėl Ford Mustang V6 Coupe, VIN (duomenys neskelbtini) už 15 500 €,

2020-02-29 Nr. F2020-011 dėl Dodge Challenger 3.6 v6, VIN (duomenys neskelbtini) už 23 280 €,

2020-02-29 Nr. F2020-014 dėl Chrysler Pacifica telaio, VIN (duomenys neskelbtini) už 28 150 €,

2020-03-23 Nr. F2020-015 dėl Ford Mustang 3.7 Cabrio, VIN (duomenys neskelbtini) už 16 500 €,

2020-03-23 Nr. F2020-016 dėl Ford Mustang 2.3 Cabrio, VIN (duomenys neskelbtini) už 22 800 €,

2020-03-23 Nr. F2020-017 dėl Ford Mustang GT coupe, VIN (duomenys neskelbtini) už 24 750 €,

2020-04-29 Nr. F2020-020 dėl Dodge Challenger 6.4 P. S., VIN (duomenys neskelbtini) už 26 675 €,

2020-04-29 Nr. F2020-021 dėl Dodge Charger 5.7 v8, VIN (duomenys neskelbtini) už 28 130 €,

2020-05-06 Nr. F2020-022 dėl Dodge Charger 3.6 V6, VIN (duomenys neskelbtini) už 21 340 €,

2020-05-06 Nr. F2020-024 dėl Dodge Challenger SXT, VIN (duomenys neskelbtini) už 20 370 €,

2020-06-10 Nr. F2020-027 dėl Chevrolet Camaro 3.6 v6, VIN (duomenys neskelbtini) už 20 300 €,

2020-07-23 Nr. F2020-032 dėl Ford F150 Supercrew 5.0, VIN (duomenys neskelbtini) už 33 950 €,

2020-07-23 Nr. 1 dėl Dodge Challenger 3.6 v6, VIN (duomenys neskelbtini) už 21 600 €.

2. Nuo 2019 m. gegužės 22 d. iki 2020 m. birželio 28 d. su (duomenys neskelbtini), kai atsiųstos UAB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos dėl transporto priemonių pardavimo įmonei (duomenys neskelbtini):2020 m. liepos 7 d. Nr. 1 dėl Chrysler Pacifica, VIN (duomenys neskelbtini) už 25 250 €, 2020 m. liepos 7 d. Nr. 2 dėl RAM 1500 Classic, VIN (duomenys neskelbtini) už 30 000 €,

3. Nuo 2019 m. gegužės 27 d. iki 2019 m. liepos 15 d. su M. B. (duomenys neskelbtini), kuris atsiuntė įmonės F(duomenys neskelbtini) sąskaitas dėl transporto priemonių pardavimo UAB „(duomenys neskelbtini)“:

2019-07-16 dėl Dodge Challenger, VIN (duomenys neskelbtini) už 22 800 € (29 t., b. l. 131-136).

109. 2020 m. lapkričio 11 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos pažyma Nr. (25.1-39-2E)R-19730 nustatyta, kad pagal PVM informacijos manų sistemos (VIES) duomenis, įmonė (duomenys neskelbtini) PVM mokėtoja ( kodas (duomenys neskelbtini)) buvo įregistruota 2014 m. gegužės 28 d., o išregistruota 2018 m. birželio 13 d.. Sistemoje nurodyta veiklos rūšis – variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma (7710) (4 t., b. l. 67-75).

110. 2021 m. spalio 8 d. J. Z. elektroniniu paštu (duomenys neskelbtini) pateikė UAB „(duomenys neskelbtini)“ maržos žurnalą nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 21 d. (21 t., b. l. 11).

111. 2021 m. spalio 11 d. M. B. elektroniniu paštu (duomenys neskelbtini) pateikė UAB „(duomenys neskelbtini)“ avanso apyskaitas, kasos išlaidų ir kasos pajamų orderius, kasos knygą (21 t., b. l. 61).

112. 2021 m. spalio 10 d. J. Z. elektroniniu paštu (duomenys neskelbtini) pateikė UAB „(duomenys neskelbtini)“ pirkimo sąskaitų faktūrų registrą, pardavimo sąskaitų faktūrų registrą (33 t., b. l. 144-149).

113. 2021 m. lapkričio 12 d. J. Z. elektroniniu paštu (duomenys neskelbtini) pateikė UAB „(duomenys neskelbtini)“ apyvartinius saldo žiniaraščius pagal sąskaitas, sąskaitos 24450: iš atskaitingų asmenų gautinų sumų vertė operacijų žiniaraščius (21 t., b. l. 75-77).

114. 2021 m. spalio 25 d. reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolu nustatyta, kad M. B. pateikė UAB „(duomenys neskelbtini)“ dokumentus: 2017-2019 m. kasos dokumentus, 2019 m. avanso apyskaitos dokumentus, iš viso 155 lapus (21 t., b. l. 62-64).

115. 2022 m. kovo 31 d. specialisto išvada Dėl UAB „(duomenys neskelbtini)“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo Nr. IBPS-V-792183-22 nustatyta, kad pagal pateiktus UAB „(duomenys neskelbtini)“ buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis bendrovė vykdo prekybą automobiliais, kurių daugiausia perka iš Čekijos Respublikoje registruotos įmonės „(duomenys neskelbtini)“, už įsigytus automobilius su įmone „(duomenys neskelbtini)“ atsiskaito grynaisiais pinigais (2019 m. išmoka iš kasos pagal Kasos išlaidų orderius; 2020 m. sausio – rugpjūčio mėn. atsiskaito atskaitingas asmuo M. B., t. y. išmoka grynuosius pinigus įmonės „(duomenys neskelbtini)“ direktoriui J. R. H.); minėtus automobilius parduoda asmenims (fiziniams, juridiniams) Italijos Respublikoje, kurie su UAB „(duomenys neskelbtini)“ atsiskaito bankiniais pavedimais.

Pagal pateiktus bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ Pirkimo sąskaitų faktūrų registrą ir transporto priemonių pirkimo pirminius dokumentus - sąskaitas faktūras (INVOICE) - nustatyta, kad tiriamuoju laikotarpiu bendrovė „(duomenys neskelbtini)„ pagal Čekijoje registruotos įmonės (duomenys neskelbtini), VAT: (duomenys neskelbtini), vardu (kuri pagal ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą nuo 2014 m. neteikia finansinių ataskaitų; PVM mokėtoja (kodas (duomenys neskelbtini)) buvo įregistruota 2015 m. gegužės 28 d., išregistruota 2018 m. birželio 13 d., nurodyta veiklos rūšis - Variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma (7710)) išrašytas sąskaitas-faktūras į apskaitą įtraukė 76 (septyniasdešimt šešių) naudotų transporto priemonių įsigijimo ūkines operacijas iš viso už 1 762 295 €; iš jų: laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 19 d. iki 2019 m. lapkričio 29 d. 46 (keturiasdešimt šešių) už 1 041 720 €, laikotarpiu nuo 2020 m. sausio 2 d. iki 2020 m. liepos 23 d. 30 (trisdešimties) už 720 575 €.

Pagal tyrimui pateiktus Kasos dokumentus, atskaitingo asmens - UAB „(duomenys neskelbtini)“ direktoriaus M. B., avanso apyskaitas, balansinės sąskaitos „24450 Iš atskaitingų asmenų gautų sumų vertė“ operacijų žiniaraščius, įmonės „(duomenys neskelbtini)“ vardu išrašytus dokumentus pavadinimu „Payment receipt“ (mokėjimo kvitas) nustatyta, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“:

- 2019 m. į Kasos knygą (registrą/-us) įtraukė kasos išlaidų orderius (Kasos išlaidų orderis 2019-12-31 data Nr. 20191231-2 sumai 100 000,00 Eur nepateiktas) dėl grynųjų pinigų išmokėjimo įmonei „(duomenys neskelbtini)“ už 611 500,00 Eur sumą, nurodant, kad grynieji pinigai išduoti atsiskaitymams už prekes. Kasos išlaidų orderių duomenimis Kasos išlaidų orderiais įformino grynųjų pinigų išmokėjimo ūkines operacijas Čekijos įmonei „(duomenys neskelbtini)“ už 511 500 € sumą, Kasos knygos (registro) duomenimis - į UAB „(duomenys neskelbtini)“ 2019 m. kasos knygą (registrą/-us) įrašyta, kad iš įmonės kasos atsiskaitymams su Čekijos įmone išmokėta 611 500 €, t. y. į apskaitą (Kasos knygą) įrašyta 100 000 € didesnė suma, išmokėta atsiskaitymams su Čekijos įmone.

- 2020 m. sausio-liepos mėnesiais į atskaitingo asmens M. B. avanso apyskaitas, balansinės sąskaitos „24450 Iš atskaitingų asmenų gautų sumų vertė“ operacijų žiniaraščius įrašė Čekijos įmonei „(duomenys neskelbtini)“ sumokėjimo grynaisiais pinigais ūkines operacijas iš viso už 669 425 €. Tyrimui pateikti įmonės „(duomenys neskelbtini) vardu išrašyti dokumentai pavadinimu „Payment receipt“ (mokėjimo kvitas), kuriais įforminti mokėjimai Čekijos įmonės „(duomenys neskelbtini)“ direktoriui J. R. H. (kuris ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis pateikiamas kaip buvęs įmonės vadovas; minėtas asmuo šiuo metu atstovauja 3 (trims) Italijos ir 1 (vienai) Čekijos įmonėms, kurių finansinės ataskaitos pateiktos tik iki 2011-2014 m., o vykdomos veiklos yra skirtingos) iš viso už 674 425 € sumą. Atskaitingo asmens M. B. avanso apyskaitose, balansinės sąskaitos „24450 Iš atskaitingų asmenų gautų sumų vertė“ operacijų žiniaraščiuose įrašyta, kad Čekijos įmonei kas mėnesį sumokėta per kelis kartus, tačiau Čekijos įmonės „(duomenys neskelbtini)“ vardu išrašyti mokėjimo kvitai pateikti po vieną kas mėnesį, t. y. , išskyrus 2020 m. rugpjūčio mėn., mėnesio pabaigoje (2020-01-31, 2020-02-29, 2020-03-31, 2020-04-30, 2020-05-30, 2020-06-30, 2020-07-30 ir 2020-08-15 datomis).

UAB „(duomenys neskelbtini)“ į 2020-sausio – 2020 m. rugpjūčio 21 d. buhalterinę apskaitą (balansinės sąskaitos „24450 Iš atskaitingų asmenų gautų sumų vertė“ operacijų žiniaraščius) įrašė, kad atskaitingas asmuo M. B. atsiskaitymams su Čekijos įmone už iš jų įsigytas prekes sumokėjo 669 425 € grynaisiais pinigais, Čekijos įmonės „(duomenys neskelbtini)“ vardu išrašytų mokėjimo kvitų duomenimis – 2020 m. sausio – 2020 m. rugpjūčio 15 d. laikotarpiu įforminti mokėjimai Čekijos įmonės „(duomenys neskelbtini)“ direktoriui J. R. H. iš viso už 674 425 €, t. y. į apskaitą (balansinės sąskaitos „24450 Iš atskaitingų asmenų gautų sumų vertė“ operacijų žiniaraščius) įrašyta 5 000 € mažesnė suma nei įformintuose Čekijos įmonės „(duomenys neskelbtini)“ vardu išrašytuose dokumentuose pavadinimu „Payment receipt“ (mokėjimo kvitas).

Pateikta išvada, kad jeigu Čekijos įmonė „(duomenys neskelbtini)“ veiklos nevykdė, o bendrovė „(duomenys neskelbtini)“ naudotus automobilius įsigijo ne iš Čekijos įmonės „(duomenys neskelbtini)“, tai Čekijos įmonės „(duomenys neskelbtini)“ vardu išrašytose sąskaitose faktūrose nurodyti duomenys apie naudotų automobilių pardavimo ūkinės operacijas, iš viso už 1 762 295 € (iš jų: laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 19 d. iki 2019 m. lapkričio 29 d. 46 (keturiasdešimt šešių) už 1 041 720 €, laikotarpiu nuo 2020 m. sausio 2 d. iki 2020 m. liepos 23 d. 30 (trisdešimties) už 720 575 €) neatitinka tikrovės, bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ naudotų automobilių pirkimo ūkinės operacijos vykdytos ne apskaitos dokumentuose nurodytomis sąlygomis ir aplinkybėmis. Čekijos įmonės „(duomenys neskelbtini)“ vardu išrašytose sąskaitose faktūrose nurodyti rekvizitai nepatvirtina Čekijos įmonės „(duomenys neskelbtini)“ ūkinių operacijų su bendrove „(duomenys neskelbtini)“ tapatumo, nes jose įrašytas rekvizitas – ūkinės operacijos turinys neatitinka tikrovės.

Jeigu Čekijos įmonė „(duomenys neskelbtini)“ veiklos nevykdė, o bendrovė „(duomenys neskelbtini)“ naudotus automobilius įsigijo ne iš Čekijos įmonės „(duomenys neskelbtini)“, tai UAB „(duomenys neskelbtini)“ apskaitoje panaudojusi 5 priedo lentelėje suregistruotų Čekijos įmonės „(duomenys neskelbtini)“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras, kuriose užfiksuotos kitos, nei faktiškai įvykusios ūkinės operacijos ir jų duomenis įrašiusi į buhalterinę apskaitą (Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrus) apie transporto priemonių įsigijimo (pirkimo) ūkines operacijas iš viso už 1 762 295 € (iš jų: laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 19 d. iki 2019 m. lapkričio 29 d. 46 (keturiasdešimt šešių) už 1 041 720 €, laikotarpiu nuo 2020 m. sausio 2 d. iki 2020 m. liepos 23 d. 30 (trisdešimties) už 720 575 €), nesilaikė 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d., 13 str. 1 d. ir 13 str. 3 d. reikalavimų, dėl to negalima iš dalies nustatyti UAB „(duomenys neskelbtini)“ veiklos, jos turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros nuo 2019 m. sausio 19 d. iki 2020 m. rugpjūčio 21 d. (21 t., b. l. 172-191).

116. 2024 m. spalio 7 d. FNTT prie LR VRM Šiaulių apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus vyriausiosios specialistės N. J. paaiškinimo protokolu nustatyta, kad pagal 2002 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 8 str. 1 d.: Pajamos pripažįstamos jų gavimo momentu, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip. (galioja nuo 2008-12-30 pagal 2008-12-23 LR įstat. Nr. XI-111), pagal minėto įstatymo 18 straipsnio 12 punktą: Apskaičiuojant apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas, gyventojo pasirinkimu vietoj kitose šio straipsnio dalyse nurodytų patirtų išlaidų gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla, leidžiamais atskaitymais gali būti pripažįstama suma, lygi 30 procentų gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų. Gyventojas, pasirinkęs apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas apskaičiuoti šioje dalyje nustatyta tvarka, neprivalo turėti atskaitomą sumą pagrindžiančių dokumentų (galioja nuo 2009 m. rugpjūčio 4 d., papildyta 2009 m. liepos 22 d. LR įstat. Nr. XI-385). Jeigu pagal ikiteisminio tyrimo medžiagą ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ apskaitos dokumentus, bendrovė „(duomenys neskelbtini)“ 76 naudotas transporto priemones už 1 762 295 € sumą įsigijo iš nenustatytų fizinių asmenų, kurių sandoriams būdingas tęstinumas ir siekimas gauti ekonominės naudos, t. y. iš fizinių asmenų neįregistravusių veiklos ir jiems sumokėjo 1 180 925 € (2019 m. 511 500 €; 2020 m. 669 425 €), t. y. sumą, kurią UAB „(duomenys neskelbtini)“ įtraukė į apskaitą pagal pirminius apmokėjimo dokumentus (UAB „(duomenys neskelbtini)“ kasos išlaidų orderius ir Čekijos įmonės „(duomenys neskelbtini)“ vardu išrašytus mokėjimo kvitus) kaip atsiskaitymus su Čekijos įmone „(duomenys neskelbtini)“ už iš jų įsigytas prekes, tai UAB „(duomenys neskelbtini)“, įsigijusi transporto priemones iš nenustatytų fizinių asmenų neįregistravusių veiklos, kurie gavo 1 180 925 € pajamų, minėtiems asmenims nuo jų gautų pajamų padėjo išvengti mokėtino į biudžetą gyventojų pajamų mokesčio, viso 123 997,13 € (( 1 180 925,00 – 30 %) * 15 %): 2019 m. – 53 707,50 €; 2020 m. – 70 289,63 € (33 t., b. l. 90-92).

117. 2024 m. lapkričio 22 d. FNTT prie LR VRM Šiaulių apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus vyriausiosios specialistės N. J. paaiškinimo protokolu nustatyta, kad specialisto išvadoje (2022-03-31 Nr. IBPS-V-792183-22) „Dėl UAB „(duomenys neskelbtini)“ atsiskaitymų už įsigytas transporto priemones“ nurodyta, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“:

- 2019 m. į Kasos knygą įtraukė kasos išlaidų orderius (Kasos išlaidų orderis 2019-12-31 data Nr. 20191231-2 sumai 100 000 € nepateiktas) dėl grynųjų pinigų išmokėjimo įmonei „(duomenys neskelbtini)“ už 611 500 € sumą, nurodant, kad grynieji pinigai išduoti atsiskaitymams už prekes;

- 2020 m. sausio - liepos mėn. į atskaitingo asmens M. B. balansinę sąskaitą įrašė Čekijos įmonei „(duomenys neskelbtini)“ sumokėjimo grynaisiais pinigais ūkines operacijas iš viso už 669 425 € pagal įmonės „(duomenys neskelbtini)“ vardu išrašytus dokumentus pavadinimu „Payment receipt“ (mokėjimo kvitas), kuriais įforminti mokėjimai Čekijos įmonės „(duomenys neskelbtini)“ direktoriui J. R. H..

Jeigu UAB „(duomenys neskelbtini)“ transporto priemones pirko ne iš Čekijos įmonės „(duomenys neskelbtini)“ ir atsiskaitė grynaisiais pinigais ne su minėta įmone, tai UAB „(duomenys neskelbtini)“ laikotarpiu nuo 2019 m. balandžio 30 d. iki 2020 m. liepos 31 d. į bendrovės buhalterinę apskaitą (Kasos knygą ir atskaitingo asmens M. B. balansinę sąskaitą) įrašiusi grynųjų pinigų išmokėjimo ūkines operacijas už 1 280 925 € sumą: laikotarpiu nuo 2019 m. balandžio 30 d. iki 2020 m. liepos 31 d. už 511 500 € pagal įformintus kasos išlaidų orderius, laikotarpiu nuo 2020 m. sausio mėn. iki 2020 m. liepos mėn. už 669 425 € pagal Čekijos įmonės „(duomenys neskelbtini)“ direktoriaus J. R. H. vardu išrašytus mokėjimo kvitus, t. y. dokumentus, kuriuose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie ūkinės operacijos turinį, ir 2019 m. gruodžio 31 d. be išlaidas patvirtinančio dokumento už 100 000 €, nesilaikė 2001 m. lapkričio 6 d. LR BAĮ Nr. IX-574 13 str. 1 d. ir 3 d., 12 str. 1 d. ir 6 str. 2 d. reikalavimų, dėl to negalima iš dalies nustatyti bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ veiklos, jos turto ir įsipareigojimų dydžio ar struktūros laikotarpiu nuo 2019 m. balandžio 30 d. iki 2020 m. rugpjūčio 21 d. (33 t., b. l. 127-129).

118. 2024 m. kovo 21 d. specialisto išvada Nr. 11Š-18(24) nustatyta, kad tirti pateiktuose UAB „(duomenys neskelbtini)“ kasos išlaidų orderiuose 2019 m. sausio 31 d. Nr. 20190131-2, 2019 m. vasario 28 d. Nr. 20190228-1, 2019 m. kovo 31 d. Nr. 20190331-2, 2019 m. balandžio 30 d. Nr. 20190430-2, 2019 m. gegužės 31 d. Nr. 20190531-2, 2019 m. birželio 30 d. Nr. 20190630-1, 2019 m. liepos 31 d. Nr. 20190731-3 (7 vnt.) eilutėse „Išduoti:“ ir „Gavėjo parašas“ pasirašė vienas asmuo. Tirti pateiktuose UAB „(duomenys neskelbtini)“ kasos išlaidų orderiuose (2 vnt.) 2019 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 20190831-2, 2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. 20190930-2 eilutėse „Išduoti:“ ir „Gavėjo parašas“ pasirašė vienas asmuo. Tirti pateiktame UAB „(duomenys neskelbtini)“ kasos išlaidų orderyje 2019 m. spalio 31 d. Nr. 20191031-2 eilutėse „Išduoti:“ ir „Gavėjo parašas“ pasirašė vienas asmuo. Tikėtina, kad tirti pateiktuose įmonės (duomenys neskelbtini). 2020 m. sausio 31 d., 2020 m. vasario 29 d., 2020 m. kovo 31 d., 2020 m. balandžio 30 d., 2020 m. gegužės 30 d., 2020 m. birželio 30 d., 2020 m. liepos 30 d., 2020 m. rugpjūčio 15 d. dokumentuose Payment receipt eilutėje „Director: J. R. H.“ pasirašė vienas asmuo. Tirti pateiktuose įmonės (duomenys neskelbtini) 2020 m. sausio 31 d., 2020 m. vasario 29 d., 2020 m. kovo 31 d., 2020 m. balandžio 30 d., 2020 m. gegužės 30 d., 2020 m. birželio 30 d., 2020 m. liepos 30 d., 2020 m. rugpjūčio 15 d. dokumentuose Payment receipt po eilute „Director: J. R. H.“ (pasirašiusiojo vardas ir pavardė nenurodyti) pasirašė vienas asmuo. Tikėtina, kad tirti pateiktuose įmonės (duomenys neskelbtini) 2020 m. sausio 31 d., 2020 m. vasario 29 d., 2020 m. kovo 31 d., 2020 m. balandžio 30 d., 2020 m. gegužės 30 d., 2020 m. birželio 30 d., 2020 m. liepos 30 d., 2020 m. rugpjūčio 15 d. dokumentuose Payment receipt eilutėje „Director: J. R. H.“ pasirašė ne tie patys asmenys, kurie pasirašė:

- UAB „(duomenys neskelbtini)“ kasos išlaidų orderiuose 2019 m. sausio 31 d. Nr. 20190131-2, 2019 m. vasario 28 d. Nr. 20190228-1, 2019 m. kovo 31 d. Nr. 20190331-2, 2019 m. balandžio 30 d. Nr. 20190430-2, 2019 m. gegužės 31 d. Nr. 20190531-2, 2019 m. birželio 30 d. Nr. 20190630-1, 2019 m. liepos 31 d. Nr. 20190731-3, 2019 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 20190831-2, 2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. 20190930-2 ir 2019 m. spalio 31 d. Nr. 20191031-2 (10 vnt.) eilutėse „Išduoti:“ ir „Gavėjo parašas“,

- įmonės (duomenys neskelbtini) 2020 m. sausio 31 d., 2020 m. vasario 29 d., 2020 m. kovo 31 d., 2020 m. balandžio 30 d., 2020 m. gegužės 30 d., 2020 m. birželio 30 d., 2020 m. liepos 30 d., 2020 m. rugpjūčio 15 d. dokumentuose Payment receipt po eilute „Director: J. R. H.“ (pasirašiusiojo vardas ir pavardė nenurodyti).

2. Tikėtina, kad tirti pateiktuose įmonės (duomenys neskelbtini) 2020 m. sausio 31 d., 2020 m. vasario 29 d., 2020 m. kovo 31 d., 2020 m. balandžio 30 d., 2020 m. gegužės 30 d., 2020 m. birželio 30 d., 2020 m. liepos 30 d., 2020 m. rugpjūčio 15 d. dokumentuose Payment receipt eilutėje „Director: J. R. H.“ pasirašė ne J. M. R. H., ne M. B., o kitas asmuo. Tirti pateiktuose įmonės įmonės (duomenys neskelbtini) 2020 m. sausio 31 d., 2020 m. vasario 29 d., 2020 m. kovo 31 d., 2020 m. balandžio 30 d., 2020 m. gegužės 30 d., 2020 m. birželio 30 d., 2020 m. liepos 30 d., 2020 m. rugpjūčio 15 d. dokumentuose Payment receipt po eilute „Director: J. R. H.“ (pasirašiusiojo vardas ir pavardė nenurodyti) pasirašė M. B. (31 t., b. l. 139-147).

119. 2024 m. balandžio 8 d. specialisto išvada Nr. 11Š-19(24) nustatyta, kad:

1. Tirti pateiktuose UAB „(duomenys neskelbtini)“ kasos išlaidų orderiuose Nr. 20190131-2, Nr. 20190228-1, Nr. 20190331-2, Nr. 20190430-2, Nr. 20190531-2, Nr. 20190630-1, Nr. 20190731-3, Nr. 20190930-2, Nr. 20191031-2, Nr. 20190831-2, eilutėse „Išduoti:“, „Gavėjo parašas“ esantys parašai parašyti kitu šratinuku nei eilutėse „Įmonės vadovas“, „Išdavė kasininkas“ esantys parašai.

2. Tirti pateiktuose Čekijos bendrovės (duomenys neskelbtini) 2020 m. sausio 31 d., 2020 m. vasario 29 d., 2020 m. kovo 31 d., 2020 m. balandžio 30 d., 2020 m. gegužės 30 d., 2020 m. birželio 30 d., 2020 m. liepos 30 d., 2020 m. rugpjūčio 15 d. mokėjimo patvirtinimuose (Payment receipt), eilutėje „Director: J. R. H.“ esantys du parašai yra parašyti skirtingais šratinukais.

3. Tirti pateiktuose UAB „(duomenys neskelbtini)“ kasos išlaidų, orderiuose, eilutėse „Išduoti:“, „Gavėjo parašas“ esantys parašai parašyti vienodų savybių (tos pačios rūšies) šratinukų pasta ir tikėtina tuo pačiu šratinuku.

Tirti pateiktuose UAB „(duomenys neskelbtini)“ kasos išlaidų orderiuose, eilutėse „Įmonės vadovas“, „Išdavė kasininkas“ ir Čekijos bendrovės (duomenys neskelbtini) patvirtinimuose (Payment receipt) eilutėje „Director: J. R. H.“ žemiau esantys parašai yra parašyti vienodų savybių (tos pačios rūšies) šratinukų pasta ir tikėtina tuo pačiu šratinuku (31 t., b. l. 158-164)

120. 2020 m. rugpjūčio 31 d. kratos protokolu nustatyta, kad atlikus kratą M. B. gyvenamojoje vietoje, esančioje (duomenys neskelbtini), jis savanoriškai pateikė spausdintuvą Samsung SCX-4200 (Nr. (duomenys neskelbtini)), mobiliojo ryšio telefoną Samsung Galaxy A20c, IMEI 1 - (duomenys neskelbtini), IMEI 2 – (duomenys neskelbtini) (1 t., b. l. 196-200).

121. 2020 m. spalio 7 d. specialisto išvada Nr. 11Š-132(20) nustatyta, kad tikėtina, kad tirti pateikti įmonės „(duomenys neskelbtini)“ 2020 m. gegužės 30 d., 2020 m. birželio 30 d., 2020 m. liepos 30 d., 2020 m. rugpjūčio 15 d. mokėjimo kvitai ir laisvieji dokumentai – 2020 m. rugpjūčio 19 d. kortelės informacija bei 2020 m. rugpjūčio 19 d. Šiaulių banko sąskaitos išrašas yra išspausdinti daugiafunkciniu lazerinio spausdinimo aparatu Samsung SCX-4200 (Nr. (duomenys neskelbtini)), kuriuo išspausdinti eksperimentiniai teksto pavyzdžiai, pateikti lyginamajam tyrimui (4 t., b. l. 32-38).

122. 2020 m. spalio 22 d. specialisto išvada Nr. 11Š-140(20), 11Š-148(20) nustatyta, kad tirti pateikti įmonės „(duomenys neskelbtini)“ 2020-01-31, 2020-02-29, 2020-03-31, 2020-04-30 mokėjimo kvitai ir laisvieji dokumentai – 2020-08-19 kortelės informacija bei 2020-08-19 Šiaulių banko sąskaitos išrašas yra išspausdinti daugiafunkciniu lazerinio spausdinimo aparatu Samsung SCX-4200 (Nr. (duomenys neskelbtini)), kuriuo išspausdinti eksperimentiniai teksto pavyzdžiai, pateikti lyginamajam tyrimui. Įmonės „(duomenys neskelbtini)“ 2020 m. sausio 31 d., 2020 m. vasario 29 d., 2020 m. kovo 31 d., 2020 m. balandžio 30 d., 2020 m. gegužės 30 d., 2020 m. birželio 30 d., 2020 m. liepos 30 d., 2020 m. rugpjūčio 15 d. mokėjimo kvitai yra išspausdinti tokiuose pat (vienodų savybių) popieriaus lapuose kaip ir spausdintuve Samsung SCX-4200 (Nr. (duomenys neskelbtini)) rasti popieriaus lapai, kuriuose minėtu spausdintuvu išspausdinti eksperimentiniai teksto pavyzdžiai (4 t., b. l. 43-50).

123. 2020 m. spalio 22 d. specialisto išvada Nr. 11Š-140(20), 11Š-148(20) nustatyta, kad tirti pateiktų įmonės „(duomenys neskelbtini)“ 2020 m. sausio 31 d., 2020 m. vasario 29 d., 2020 m. kovo 31 d., 2020 m. balandžio 30 d., 2020 m. gegužės 30 d., 2020 m. birželio 30 d., 2020 m. liepos 30 d., 2020 m. rugpjūčio 15 d. mokėjimo kvitų ir aparatu Samsung SCX-4200 (Nr. (duomenys neskelbtini)) išspausdintų eksperimentinių teksto pavyzdžių tonerio savybės sutampa (yra vienodos) (4 t., b. l. 43-50).

124. 2020 m. lapkričio 26 d. apžiūros protokolu nustatyta, kad apžiūrėta duomenų kopija, perkelta į skaitmeninę laikmeną (CD) iš M. B. mobilaus ryšio telefono Samsung Galaxy A20e, kurio IMEI (duomenys neskelbtini). Rasti duomenys dėl automobilių pardavimo M. V., V. Č., K. G. vardu Čekijos įmonei „(duomenys neskelbtini)“. Apžiūros metu Telegram programėlėje rasti susirašinėjimas tarp M. B. ir B. Č., kuris naudojasi telefono numeriu (duomenys neskelbtini) (ataskaitos 777 psl.):

- 2020-02-13 20:12:11 M. B. – B. Č: „Sveikas traliuks pas tave bus pirmad is ryto“

- 2020-02-13 20:32:54 M. B. – B. Č: „As viska sudesiu i traliuka te mano sioperis. Viska paduosiu jam“

- 2020-02-13 20:33:59 B. Č – M. B.: „Aišku na gal dar tada susitiksim pakalbėti norėjau. Beje ant ko sąskaitą rašom?“

- 2020-02-13 20:41:41 M. B. – B. Č: „O pirkima pardavima as surasysiu kas perka ir uzdesiu anspauda tu tik is savo puses susirasysi“

- 2020-02-16 07:34:14 B. Č- M. B.: „Laba, o tu neturi sutarties blanko dabar? Supildyciau kol šiandien esu dar ir palikčiau“

- 2020-02-16 10:05:09 M. B. – B. Č: „Ziurek imetu au duomebis tada tik duosiu antspauda vairuotoji jis uzdes“

- 2020-02-16 10:05:27 M. B. B. Č: matomas siųstas prikabintas failas (file name: (duomenys neskelbtini)) kuris yra tuščias.

- 2020-02-16 10:06:15 B. Č- M. B.: „Čia ant tos kompanijos rašyt?“

- 2020-02-16 10:06:47 M. B. – B. Č: „Jo (duomenys neskelbtini)“

- 2020-02-16 10:07:21 B. Č- M. B.: „Ok. Paprasta pirkimo pardavimo sutartis?“

- 2020-02-16 10:08:23 M. B. – B. Č: „Ma nereik sau susirašyk kad isregistruot turėtum ka parodyt“

- 2020-02-06 10:08:30 B. Č- M. B.: „tai faktiškai kitą savaitę išregistruoti galėsiu ane?“

- 2020-02-16 10:08:58 M. B. – B. Č: „as tik stampa uzmesiu jo kad ir rytoj gali“

- 2020-02-16 10:09:23 B. Č- M. B.: „Liux. O kuris čia įmonės kodas“

- 2020-02-17 06:32:40 M. B. – B. Č: „Isleidau traliuka susisieks su tavim ar kazkam kitam skambint“

- 2020-02-17 07:28:37 B. Č- M. B.: „(duomenys neskelbtini) galit tevukui iškart arba man“

- 2020-02-17 07:29:00 M. B. – B. Č: „Daviau tavo numeri traliukui“

- 2020-02-21 08:29:24 B. Č- M. B.: „Labas, viskas tvarkoj macan?“

- 2020-02-21 08:34:33 M. B. – B. Č: „Nzn isvazevo da nieko nesake“

- 2020-06-18 09:09:08 B. Č- M. B.: „Sveiki. Kaip tas macan iškeliavęs į Italiją?“

- 2020-06-18 10:23:02 M. B. – B. Č: „Svx nzn nieko nesake del mecan. O tas chalingeris baigtas?

- 2020-06-18 10:23:24 B. Č- M. B.: „Dažo. Gal ko ieško pagal užsakymą dar?“

Ataskaitos 280 - 292 psl. rastas susirašinėjimas italų kalba Viber platformoje tarp M. B. ir asmens įvardinto „M. Italija“, kurio telefono numeris (duomenys neskelbtini), apie automobilių pardavimus. Taip pat su minėtu asmeniu rasti skambučiai WhatsApp platformoje (570-574 psl.) 5. Ataskaitos 1357 psl. rastas Instagram programėlėje įrašytas asmuo M. – MB ,,(duomenys neskelbtini)“, kurio vartotojo vardas (username) (duomenys neskelbtini). Taip pat dar vienas asmuo įrašytas M. B.. Taip pat tame pačiame puslapyje rasta, kad M. B. su asmeniu M. B. yra draugai Facebook Messenger programėlėje.

- 2020-08-24 12:37:44 iš elektroninio pašto (duomenys neskelbtini) (J. M. H.) siųstas laiškas (duomenys neskelbtini) su priedu: R – 06 2020.doc. Atidarius minėtą priedą, nustatyta, kad tai įmonės (duomenys neskelbtini) mokėjimo patvirtinimo blankas 131920 eurų sumai išrašytas 2020-06-30 data, kuris pažymėtas Priedas Nr. 2. Kadangi minėtas priedas yra Microsoft word dokumentas, jo informacijos grafoje matome, kad minėtas dokumentas yra sukurtas 2017-01-07 19:56, autorius M., dokumentas paskutinį kartą modifikuotas 2020-08-19 09:38 paskutinį kartą modifikavo M. B. (priedas Nr. 3).

- 2020-08-25 09:00:29 iš elektroninio pašto (duomenys neskelbtini) siųstas laiškas su priedais, adresais (duomenys neskelbtini) (Šiaulių banko elektroninis paštas) ir (duomenys neskelbtini) teksto turinys: „Laba diena, siunčiame atsakymą į paklausimą“ J. Z.. Priedai: SKM_C224e20082509490.pdf (bendrovės (duomenys neskelbtini) mokėjimo patvirtinimas 2020-06-30 131920 eurų sumoje su bendrovės direktoriaus J. R. H. parašu bei dar vienu parašu); SKM_C224e20082511130.pdf (UAB „(duomenys neskelbtini)“ 2020 m. rugpjūčio 25 d. Paaiškinimas dėl pažink savo klientą principo įgyvendinimo AB „Šiaulių bankui“ su bendrovės direktoriaus M. B. parašu) (priedas Nr. 4 ir priedas Nr. 5.)

Ataskaitos 2009 psl. rastas 2020-07-27 11:11:50 iš elektroninio pašto (duomenys neskelbtini) siųstas laiškas adresais (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) laiško tekstas: „Laba diena, siunčiame UAB „(duomenys neskelbtini)“ pardavimo sąskaitas ir CMR įmonei (duomenys neskelbtini) už laikotarpį nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30“ su priedais, kuriuose yra 16 vnt. PVM sąskaitų faktūrų išrašytų UAB „(duomenys neskelbtini)“ Italijos įmonei (duomenys neskelbtini) ir 3 vnt. krovinių važtaračių (CMR), kurie sutampa su bendrovės apskaitoje esančiais dokumentais.

Ataskaitos 2075 psl. rasta iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) siųsta SMS žinutė į M. B. telefono numerį su automobilio identifikaciniu kodu (VIN) (duomenys neskelbtini).

Ataskaitos 2079 psl. aptikta iš telefono numerio (duomenys neskelbtini), pavadintu M. V., 2019-12-05 19:29:37 siųsta SMS žinutė į M. B. telefono numerį su automobilio identifikaciniu numeriu (VIN) (duomenys neskelbtini).

Ataskaitos 2072 - 2073 psl. rastas M. B. ir M. V. susirašinėjimas:

- 2020-01-06 10:49:23 M. B. rašo M. V.: „Del beatl vakar buvau ar turi da. Savo varda pavarde imesk man“.

- 2020-01-06 10:56:35 M. V. rašo M. B.: „M. V. Atvyks I. Č. (duomenys neskelbtini)“.

- 2020-01-06 10:56:50 M. B. rašo M. V.: „Ok. Ant savęs dokus darysi beatl?“.

- 2020-01-06 10:57:10 M. V. rašo M. B.: „Taip. Nors dar paklausiu O tiktu jei imone ant kurios pirktas USA parduotu tau?“.

- 2020-01-06 10:58:19 M. B. rašo M. V.: „Ne“.

- 2020-01-06 10:58:34 M. B. rašo M. V.: „Butinai fizinis žmogus reikalingas man. Ok. Imesk man i watsap foto beatlo kur buvo autopliuse“.

- 2020-01-06 11:26:34 M. V. rašo M. B.: „Greitu laiku žinosiu kada ekspertizės ir pan.“

- 2020-01-06 17:18:34 M. B. rašo M. V.: „Padaviau i.“.

- 2020-01-06 17:39:18 M. V. rašo M. B.: „Ok“.

Ataskaitos 2099 psl. (dokumentų skiltyje) rastas M. W. dokumentas, pavadintas agreement.doc, kuris modifikuotas 2020-07-02 05:17:22. Atidarius šį dokumentą matyti, kad tai yra anglų kalba parašytas „Susitarimas tarp šalių“ Praha, 2019-01-19, tai susitarimas tarp Čekijos įmonės (duomenys neskelbtini) ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ dėl naudotų transporto priemonių tiekimo, kuris yra be šalių (atstovų) parašų (priedas Nr. 6). Peržiūrėjus dokumento detaliąją informaciją matyti, kad jis sukurtas 2020 m. liepos 2 d.. Dokumento autorius ir paskutinį kartą dokumentą modifikavęs asmuo nefiksuoti (priedas Nr. 7) (29 t., b. l. 109-114).

125. 2023 m. kovo 17 d. FNTT prie LR VRM Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyresniojo tyrėjo A. M. tarnybiniu pranešimu nustatyta, kad išanalizavus iš Airijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ gautus duomenis apie Google paskyrų naudotojus, nustatyta, kad:

elektroninio pašto (duomenys neskelbtini) Google abonento informacijoje pateikti duomenys: naudotojas - M. B. gimęs (duomenys neskelbtini). Paskyra sukurta 2018 m. vasario 28 d. 13:29, paskutinį kartą atnaujinta – 2022 m. lapkričio 8 d. 17:45. Google paskyros ID: (duomenys neskelbtini). Paslaugų teikimo sąlygos šalis – Italija. Paskyros statusas – įjungta. Paskyros atkūrimo e-paštas nurodytas – (duomenys neskelbtini),

elektroninio pašto (duomenys neskelbtini) Google abonento informacijoje pateikti duomenys: naudotojas – M. B. gimęs (duomenys neskelbtini). Paskyra sukurta 2005 m. balandžio 23 d. 13:36, paskutinį kartą atnaujinta 2022 m. lapkričio 8 d. 18:56. Paskyros statusas – įjungta. Google paskyros ID: (duomenys neskelbtini). Paslaugų teikimo sąlygos IP: (duomenys neskelbtini), šalis – Italija. Sąskaitos atkūrimo e-paštas (duomenys neskelbtini), atkūrimo SMS (duomenys neskelbtini),

elektroninio pašto (duomenys neskelbtini) Google abonento informacijoje pateikti duomenys: naudotojas nurodytas – J. M. H., gimęs (duomenys neskelbtini). Paskyra sukurta 2020 m. rugpjūčio 24 d., paskutinis prisijungimas – 2020 m. rugpjūčio 24 d., paskutinį kartą atnaujinta – 2021 m. rugsėjo 16 d.. Statusas – įjungtas. Google paskyros ID: (duomenys neskelbtini). Paslaugų teikimo sąlygos šalis – Italija, nėra IP

elektroninio pašto (duomenys neskelbtini) Google abonento informacijoje pateikti duomenys: naudotojo vardas ir pavardė – "RRR" "HHH", gimimo diena (duomenys neskelbtini), sutampa su M. B. gimimo data. Paskyros ID: (duomenys neskelbtini). Paskyra sukurta 2019 m. kovo 11 d. 14:57, teikimo sąlygos IP: (duomenys neskelbtini), šalis Italija. Paskyros statusas – įjungta, paskutiniai prisijungimai 2020 m. liepos 31 d. 14:40, 2020 m. rugpjūčio 25 d. 11:53, 2020 m. rugsėjo 15 d. 06:01. Paskutinį kartą paskyra atnaujinta 2021 m. rugsėjo 28 d. 19:04. Sąskaitos susigrąžinimas el. paštu (duomenys neskelbtini), atkūrimo SMS (duomenys neskelbtini), vartotojo telefono numeriai (duomenys neskelbtini), kuriuos naudojo M. B. (27 t., b. l. 143-145).

126. VĮ Regitra dokumentais, atsiųstais 2020 m. rugsėjo 8 d. VĮ Regitra raštu Nr. (1.12E)-S-9704, 2020 m. spalio 6 d. VĮ Regitra raštu Nr. (1.12)-S-10879, 2021 m. birželio 17 d. VĮ Regitra raštu Nr. S-7378, 2021 m. lapkričio 20 d. VĮ Regitra raštu Nr. S-14375, nustatyta, kad transporto priemones registruojant Kelių transporto priemonių registre, pateiktos sutartys dėl šių transporto priemonių įsigijimo fizinių asmenų vardu, o jas išregistruojant iš Kelių transporto priemonių registro, pateiktos sutartys dėl jų pardavimo Čekijos įmonei „(duomenys neskelbtini)“, atstovaujamai J. M. R. H.:

2019 m. sausio 18 d. sutartis dėl automobilio Volkswagen Golf identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo D. P. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 1500 €,

2019 m. rugpjūčio 13 d. sutartis dėl automobilio BMW Z3 identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo Z. Š. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 800 €,

2019 m. liepos 17 d. sutartis dėl automobilio Ford Mustang identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo J. Č. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2080 €,

2019 m. kovo 18 d. sutartis dėl automobilio Dodge Challenger identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo A. Z. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2210 €,

2019 m. balandžio 3 d. sutartis dėl automobilio Ford Mustang identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo I. J. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2300 €,

2019 m. sausio 18 d. sutartis dėl automobilio Dodge Challenger identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo M. S. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 1800 €,

2019 m. kovo 30 d. sutartis dėl automobilio Chevrolet Camaro identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo V. V. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2200 €,

2019 m. liepos 16 d. sutartis dėl automobilio Ford Mustang identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo L. T. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2000 €,

2020 m. sausio 9 d. sutartis dėl automobilio VW Beetle identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini)pardavimo M. V. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 1100 €,

2019 m. vasario 5 d. sutartis dėl automobilio Ford Mustang identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo R. P. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 1600 €,

2019 m. birželio 10 d. sutartis automobilio Dodge Challenger identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo A. I. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2000 €,

2020 m. vasario 17 d. sutartis dėl automobilio Porche Macan, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini), pardavimo V. Č. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2900 €,

2020 m. vasario 20 d. sutartis dėl automobilio Chevrolet Camaro identifikavimo kodas (duomenys neskelbtini) pardavimo R. M. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2000 €,

2018 m. birželio 16 d. sutartis dėl motociklo Harley Davidson, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), identifikavimo numeris (duomenys neskelbtini) pirkimo M. U. vardu už 700 € iš M. B.,

- 2018 m. spalio 10 d. sutartis dėl motociklo Harley Davidson, v/n (duomenys neskelbtini), identifikavimo numeris (duomenys neskelbtini), pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 700 € M. U. vardu,

2018 m. gegužės 9 d. sutartis dėl motociklo Harley Davidson, identifikavimo numeris (duomenys neskelbtini), pirkimo iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ vardu už 500 €,

2018 m. birželio 15 d. sutartis dėl motociklo Harley Davidson, identifikavimo numeris (duomenys neskelbtini), pirkimo G. P. vardu iš Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ už 700 €,

2019 m. rugsėjo 23 d. sutartis dėl motociklo Harley Davidson, identifikavimo numeris (duomenys neskelbtini), pardavimo G. P. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 600 €,

2019 m. birželio 10 d. sutartis dėl automobilio Dodge Challenger, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo A. I. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2000 €,

2020 m. liepos 7 d. sutartis dėl automobilio Chrysler Pacifica identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo E. V. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 15 300 €,

2020 . vasario 27 d. Airijos Respublikos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaita Nr. 01-27022020 dėl transporto priemonės Ford Mustang, VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo N. K. už 6000 €,

2020 m. kovo 12 d. sutartis dėl N. K. transporto priemonės Ford Mustang, VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 5700 €,

2020 m. liepos 24 d. sutartis dėl B. U. transporto priemonės RAM 1500ST VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 8000 €,

2020 m. gegužės 18 d. Airijos Respublikos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaita Nr. 06-18052020 dėl transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo B. U. už 5800 €,

2019 m. gruodžio 17 d. Airijos Respublikos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaita Nr. 12-17122019 dėl transporto priemonės Dodge Durango VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo T. M. už 5000 €,

2019 m. birželio 25 d. bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaita Nr. 25/06/2019/05 dėl transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo P. B. už 6300 €,

2019 m. birželio 28 d. sutartis dėl P. B. transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 6000 €,

2020 m. sausio 22 d. Airijos Respublikos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaita Nr. 01-22012020 dėl transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo D. B. už 6000 €,

2020 m. sausio 25 d. sutartis dėl D. B. transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 5500 €, nors reali jos kaina ne mažiau kaip 26 500 €,

2019 m. kovo 14 d. bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaita Nr. 14/03/2019/01 dėl transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo D. B. už 6400 €,

2019 m. kovo 16 d. sutartis dėl D. B. transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 6400 €,

2019 m. liepos 17 d. Airijos Respublikos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaita Nr. 27-17072019 dėl transporto priemonės Dodge Challenger VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo R. B. už 6300 €,

2019 m. rugpjūčio 19 d. Airijos Respublikos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaita Nr. 02-19082019 dėl transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo K. B. už 6000 €,

2020 m. vasario 4 d. Airijos Respublikos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaita Nr. 07-04022020 dėl transporto priemonės Dodge Challenger VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo L. P. už 5000 €,

2020 m. vasario 14 d. sutartis dėl L. P. transporto priemonės Dodge Challenger VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 4900 €,

2019 m. birželio 29 d. bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaita Nr. 29/04/2019/01 dėl transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo A. N. už 6300 €,

2019 m. gegužės 29 d. sutartis dėl A. N. transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“, už 6300 €,

2019 m. spalio 17 d. Airijos Respublikos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaita Nr. 05-17102019 dėl transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo O. N. už 6300 €,

2019 m. lapkričio 2 d. sutartis dėl O. N. transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 6000 €,

2019 m. liepos 17 d. Airijos Respublikos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaita Nr. 28-17072019 dėl transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo A. B. už 6000 €,

2019 m. sausio 21 d. bendrovės "(duomenys neskelbtini)" sąskaita Nr. 21/01/2019/05 dėl transporto priemonės Dodge Challenger VIN (duomenys neskelbtini), pardavimo E. F. už 7000 €,

2019 m. vasario 4 d. sutartis dėl E. F. transporto priemonės Dodge Challenger identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 6500 €,

2020 m. liepos 13 d. Jungtinės Karalystės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaita Nr. 06-13.07.2020 dėl transporto priemonės Dodge Challenger, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo A. F. už 5500 €,

2019 m. gegužės 27 d. sutartis dėl R. K. C. Camaro identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 1800 €,

2019 m. balandžio 3 d. sutartis dėl O. D. transporto priemonės Chevrolet Camaro, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 11850 €,

2019 m. sausio 24 d. sutartis dėl R. E. transporto priemonės Chevrolet Camaro, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 8600 €,

2020 m. balandžio 21 d. sutartis dėl R. M. transporto priemonės Jaguar F-Type, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 20 000 €,

2020 m. birželio 22 d. sutartis dėl V. T. transporto priemonės Dodge RAM 1500, VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2000 €,

2020 m. kovo 5 d. sutartis dėl P. K. transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią automobilį pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2930 €,

2019 m. spalio 23 d. sutartis dėl L. J. transporto priemonės Dodge Challenger (duomenys neskelbtini) pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2730 €,

2019 m. spalio 23 d. sutartis dėl R. R. transporto priemonės Ford Mustang Cabrio, VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2400 €,

2019 m. rugsėjo 17 d. sutartis dėl V. V. transporto priemonės Chevrolet Corvette, VIN (duomenys neskelbtini), pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2750 €,

2020 m. balandžio 27 d. sutartis dėl V. M. transporto priemonės Dodge Charger, VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2600 €,

2019 m. balandžio 2 d. sutartis dėl A. K. transporto priemonės Ford Mustang, VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo S. K. už 1770 €,

2019 m. sausio 24 d. sutartis dėl V. B. transporto priemonės Ford Mustang, VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 1500 € (2 t., b. l. 48-49, 4 t., b. l. 26-27, 15 t., b. l. 58, 21 t., b. l. 125-126).

127. 2023 m. birželio 21 d. specialisto išvada Nr. 11Š-100(23) nustatyta, kad tikėtina, kad tirti pateiktų transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarčių kopijose:

1.2. 2019-01-18 transporto priemonės Dodge Challenger, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini),

1.3. 2019-01-25 transporto priemonės Ford Mustang, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini),

1.4. 2019-02-02 transporto priemonės Dodge Durango, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini),

1.5. 2019-02-04 transporto priemonės Dodge Challenger, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini),

1.6. 2019-02-05 transporto priemonės Ford Mustang, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini),

1.7. 2019-03-16 transporto priemonės Ford Mustang, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini),

1.8. 2019-03-18 transporto priemonės Dodge Challenger, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini),

1.9. 2019-03-30 transporto priemonės Camaro SS, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini),

1.10. 2019-04-03 transporto priemonės Ford Mustang, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini),

1.11. 2019-05-29 transporto priemonės Ford Mustang, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini),

1.12. 2019-06-10 transporto priemonės Dodge Challenger, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini),

1.13. 2019-06-28 transporto priemonės Ford Mustang, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini),

1.14. 2019-07-16 transporto priemonės Ford Mustang, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini),

1.15. 2019-07-17 transporto priemonės Ford Mustang, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini),

1.17. 2019-10-02 transporto priemonės Ford Mustang, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini),

1.18. 2019-11-02 transporto priemonės Ford Mustang, identifikavimo Nr.(duomenys neskelbtini),

1.19. 2020-02-14 transporto priemonės Dodge Challenger, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini),

1.20. 2020-04-21 transporto priemonės Jaguar F-type, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini),

1.21. 2020-04-24 transporto priemonės Dodge RAM, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini),

1.23. 2020-07-07 transporto priemonės Chrysler Pacifica, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini),

1.24. 2020-07-10 transporto priemonės Ford F-150, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) skiltyse “Pirkėjas“ ir eilutėse „Transporto priemonę pirko“ rankraštinius įrašus parašė M. B..

2. Tikėtina, kad tirti pateiktų transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarčių kopijose:

2.1. 2020-02-01 transporto priemonės Ford Mustang, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini),

2.2. 2020-02-20 transporto priemonės Chevrolet Camaro, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) visus rankraštinius įrašus parašė M. B..

3. Tikėtina, kad tirti pateiktų transporto priemonės Harley – Davidson, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pirkimo-pardavimo sutarčių kopijose:

3.3. 2018-06-16 sutarties skiltyje „Pirkėjas“ ir eilutėje „Transporto priemonę pirko“ rankraštinius įrašus parašė M. B..

4. Tikėtina, kad tirti pateiktų transporto priemonės Harley – Davidson, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pirkimo-pardavimo sutarčių kopijose:

4.2. 2018-06-15 sutarties skiltyje „Pardavėjas“ ir eilutėje „Transporto priemonę pardavė“,

4.3. 2019-09-23 sutarties skiltyje „Pirkėjas“ ir eilutėje „Transporto priemonę pirko“ rankraštinius įrašus parašė M. B..

5. Tikėtina, kad tirti pateiktose transporto priemonės RAM 1500 ST, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pirkimo-pardavimo sutarčių kopijose:

5.1. 2020-07-23 sutarties skiltyje „Pardavėjas“ ir eilutėje „Transporto priemonę pardavė“,

5.2. 2020-07-24 sutarties skiltyje „Pirkėjas“ ir eilutėje „Transporto priemonę pirko“ rankraštinius įrašus parašė M. B. (28 t., b. l. 11-19).

128. 2023 m. birželio 28 d. specialisto išvada Nr. 11Š-101(23) nustatyta, kad tirti pateiktose transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartyje:

1.1. 2019-01-24 transporto priemonės Chevrolet Camaro, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini);

1.2. 2019-02-28 transporto priemonės Ford Mustang, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini);

1.3.2019-04-03 transporto priemonės Chevrolet Camaro, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) (išskyrus rankraštinį įrašą „Čekija“);

1.4. 2019-05-16 transporto priemonės Dodge Chalenger, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini);

1.5. 2019-05-27 transporto priemonės Chevrolet Camaro, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini);

1.6. 2020-01-09 transporto priemonės VW Beetle, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini);

1.7. 2020-01-25 transporto priemonės Ford Mustang, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini);

1.8. 2020-03-11 transporto priemonės Dodge Challenger, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini);

1.9. 2020-02-29 transporto priemonės Chevrolet Camaro, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) skiltyse „Pirkėjas“ ir eilutėse „Transporto priemonę pirko“ rankraštinius įrašus parašė M. B. (28 t., b. l. 25-32).

129. 2024 m. birželio 12 d. specialisto išvada Nr. 11Š-100(24) nustatyta, kad tirti pateiktoje 2019 m. vasario 4 d. transporto priemonės sutartyje skiltyje „Pirkėjas“ ( išskyrus įrašą „Čekija“) ir eilutėje „Transporto priemonę pirko“ rankraštinius įrašus parašė M. B..

Tikėtina, kad tirti pateiktoje 2019 m. vasario 4 d. transporto priemonės sutartyje skiltyje „Pirkėjas“ rankraštinį įrašą „Čekija“ parašė ne M. B., o kitas asmuo.

Tikėtina, kad tirti pateiktoje 2019 m. vasario 4 d. transporto priemonės sutartyje eilutėje „Transporto priemonę pirko“ pasirašė ne J. M. R. H., o kitas asmuo (32 t., b. l. 76-80).

130. Atsakomybė pagal BK 203 straipsnio 2 dalį kyla tam, kad steigė, įsigijo juridinį asmenį, naudojamą neteisėtai veiklai nuslėpti, ar vadovavo juridiniam asmeniui, naudojamam neteisėtai veiklai nuslėpti.

131. Įrodyta, kad M. B. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 203 straipsnio 2 dalyje, nes jis vadovavo juridiniam asmeniui, naudojamam neteisėtai veiklai nuslėpti, tai yra: nuo 2019 m. sausio 19 d. iki 2020 m. rugpjūčio 15 d. M. B. vadovavo UAB „(duomenys neskelbtini)“, įmonės kodas (duomenys neskelbtini), registruotai (duomenys neskelbtini), faktinė veiklos vykdymo vieta (duomenys neskelbtini), žinodamas, kad Čekijos įmonė „(duomenys neskelbtini)“ realiai veiklos nevykdo, o šios įmonės vardu naudojasi ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti Lietuvos Respublikoje transporto priemonių pardavimo veiklą vykdantys asmenys, neužregistravę vykdomos veiklos, siekdamas nuslėpti tikruosius transporto priemonių pardavėjus ir jų gautas pajamas - 1 762 295 €, sudarydamas jiems sąlygas nesumokėti iš viso ne mažiau kaip 123 997,13 € gyventojų pajamų mokesčio; nuo 2019 m. sausio 19 d. iki 2020 m. liepos 23 d. iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, Lietuvos Respublikoje vykdančių neįregistruotą transporto priemonių pardavimo veiklą, M. B. UAB „(duomenys neskelbtini)“ vardu nupirko 76 transporto priemones už realią rinkos kainą - 1 762 295 €, o į UAB „(duomenys neskelbtini)“ apskaitą tvarkiusiai MB „(duomenys neskelbtini)“ J. Z., nesuvokusiai jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio, pateikė suklastotas sąskaitas, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ šias transporto priemones perka iš realiai veiklos nevykdančios Čekijos įmonės „(duomenys neskelbtini)“, atstovaujamos direktoriaus J. R. H., dėl ko jos buvo įtrauktos į UAB „(duomenys neskelbtini)“ finansinę apskaitą; tęsdamas nusikalstamą veiką, nuo 2019 m. sausio 19 d. iki 2020 m. liepos 23 d. M. B. UAB „(duomenys neskelbtini)“ vardu 76 transporto priemones viso už 1 734 841 € pardavė Italijos Respublikos įmonėms: MB „(duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini)“; tęsdamas nusikalstamą veiką, nuo 2019 m. kovo 14 d. iki 2020 m. liepos 3 d. Raseinių mieste M. B. iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB Swedbank, ir banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB Šiaulių bankas, paėmė iš Italijos Respublikos įmonių: MB „(duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini)“, už parduotas transporto priemones gautas pinigines lėšas - 1 285 925 €, kurias perdavė tikriesiems transporto priemonių pardavėjams - ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims, Lietuvos Respublikoje vykdantiems neįregistruotą transporto priemonių pardavimo veiklą, o UAB „(duomenys neskelbtini)“ apskaitą tvarkiusią MB „(duomenys neskelbtini)“ J. Z., nesuvokusiai jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio, nuo 2019 m. balandžio 30 d. iki 2020 m. rugpjūčio 15 d. pateikė 2019 m. suklastotus UAB „(duomenys neskelbtini)“ kasos išlaidų orderius iš viso dėl 611 500 € sumokėjimo realiai veiklos nevykdančiai Čekijos įmonei „(duomenys neskelbtini)“ direktoriui J. R. H. ir 2020 m. suklastotus Čekijos įmonės „(duomenys neskelbtini)“ direktoriaus J. R. H. mokėjimo kvitus iš viso dėl 674 425 € gavimo iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ už tariamai parduotas transporto priemones, dėl ko jie buvo įtraukti į UAB „(duomenys neskelbtini)“ finansinę apskaitą, tokiu būdu sudarant regimybę, kad prekybą transporto priemonėmis vykdo ir prievolė mokėti mokesčius atsiranda Čekijos įmonei „(duomenys neskelbtini)“.

132. Atsakomybė pagal BK 300 straipsnio 1 d. kyla tam, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo.

133. Įrodyta, kad M. B. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje, nes jis suklastojo tikrus dokumentus – 34 sutartis dėl transporto priemonių pirkimo - pardavimo ir padedant E. F. (2025 m. sausio 6 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nutartimi atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą) nesuvokiančiam, kad M. B. įrašė melagingus, objektyvios tikrovės neatitinkančius realiai veiklos nevykdančios Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ ir jos atstovo J. M. R. H. duomenis, suklastojo tikrus dokumentus – 14 sąskaitų ir 1 pirkimo – pardavimo sutartį dėl transporto priemonių pirkimo, 8 sutartis dėl transporto priemonių pardavimo ir šiuos dokumentus panaudojo VĮ Regitra, siekdamas nuslėpti tikruosius transporto priemonių savininkus ir tikrąją jų kainą, dėl to į Kelių transporto priemonių registrą buvo įrašyta tikrovės neatitinkanti informacija apie savininką ir pateikti dokumentai, kuriuose įrašyta tikrovės neatitinkanti informacija apie jų kainą, tai yra: 1. nuo 2018 m. gegužės 9 d. iki 2018 m. spalio 10 d. M. B. suklastojo tikrus dokumentus – motociklo Harley Davidson, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), identifikavimo numeris (duomenys neskelbtini), 4 pirkimo–pardavimo sutartis, siekdamas nuslėpti tikruosius motociklo savininkus ir tikrąją jo kainą: sutartyse įrašė melagingus, objektyvios tikrovės neatitinkančius motociklo pirkėjų ir pardavėjų duomenis: realiai veiklos nevykdančios Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ ir jos atstovo J. M. R. H. duomenis, kuriuos patvirtinimo Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ antspaudu, įrašė M. U., nesuvokiančios M. B. nusikalstamų veiksmų pobūdžio ir siekiamo tikslo, duomenis: vardą pavardę, asmens kodą, adresą, mažesnę motociklo kainą nei reali jo kaina, kurie realiai motociklo nepirko ir pinigų nemokėjo, ir jas panaudojo, pateikdamas VĮ Regitra, dėl to į Kelių transporto priemonių registrą buvo įrašyta tikrovės neatitinkanti informacija apie motociklo savininką: pirkėją, pardavėją, ir pateiktos pirkimo - pardavimo sutartys, kuriose įrašyta tikrovės neatitinkanti informacija apie motociklo kainą: 2018 m. gegužės 9 d. sutartį dėl motociklo Harley Davidson, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), identifikavimo numeris (duomenys neskelbtini), pirkimo iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ vardu; 2018 m. birželio 15 d. sutartį dėl motociklo Harley Davidson, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), identifikavimo numeris (duomenys neskelbtini), pardavimo Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ vardu už 700 € M. B., nors reali jo kaina ne mažiau kaip 9700 € ir 2018 m. birželio 16 d. M. B. ją pateikė VĮ Regitra; 2018 m. birželio 16 d. sutartį dėl motociklo Harley Davidson, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), identifikavimo numeris (duomenys neskelbtini) pirkimo M. U. vardu už 700 € iš M. B., nors reali jo kaina ne mažiau kaip 9700 € ir 2018 m. birželio 16 d. M. U. ją pateikė VĮ Regitra; 2018 m. spalio 10 d. sutartį dėl motociklo Harley Davidson, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), identifikavimo numeris (duomenys neskelbtini), pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 700 € M. U. vardu, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 9700 €, 2018 m. spalio 10 d. M. U. ją pateikė VĮ Regitra. 2. tęsdamas nusikalstamą veiką, nuo 2018 m. gegužės 9 d. iki 2019 m. rugsėjo 25 d. M. B. suklastojo tikrus dokumentus - motociklo Harley Davidson, identifikavimo numeris (duomenys neskelbtini), 3 pirkimo–pardavimo sutartis, siekdamas nuslėpti tikruosius motociklo savininkus ir tikrąją jo kainą: sutartyse įrašė melagingus, objektyvios tikrovės neatitinkančius motociklo pirkėjų ir pardavėjų duomenis: realiai veiklos nevykdančios Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ ir jos atstovo J. M. R. H. duomenis, kuriuos patvirtinimo Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ antspaudu, įrašė G. P., nesuvokiančio M. B. nusikalstamų veiksmų pobūdžio ir siekiamo tikslo, duomenis: vardą pavardę, asmens kodą, adresą, mažesnę motociklo kainą nei reali jo kaina, kurie realiai motociklo nepirko ir pinigų nemokėjo, ir jas panaudojo, pateikdamas VĮ Regitra, dėl to į Kelių transporto priemonių registrą buvo įrašyta tikrovės neatitinkanti informacija apie motociklo savininką: pirkėją, pardavėją, ir pateiktos pirkimo -pardavimo sutartys, kuriose įrašyta tikrovės neatitinkanti informacija apie motociklo kainą: 2018 m. gegužės 9 d. sutartį dėl motociklo Harley Davidson, identifikavimo numeris (duomenys neskelbtini), pirkimo iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ vardu; 2018 m. birželio 15 d. sutartį dėl motociklo Harley Davidson, identifikavimo numeris (duomenys neskelbtini), pirkimo G. P. vardu iš Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ už 700 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 9700 €, ir 2018 m. birželio 16 d. G. P. pateikė VĮ Regitra; 2019 m. rugsėjo 23 d. sutartį dėl motociklo Harley Davidson, identifikavimo numeris (duomenys neskelbtini), pardavimo G. P. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 700 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 9700 €, 2019 m. rugsėjo 25 d. G. P. pateikė VĮ Regitra. 3. tęsdamas nusikalstamą veiką, nuo 2019 m. sausio 18 d. iki 2021 m. sausio 20 d. M. B. suklastojo tikras 27 automobilių pirkimo–pardavimo sutartis dėl automobilių pardavimo, siekdamas nuslėpti tikruosius automobilių savininkus ir tikrąją jų kainą: M. B., veikdamas per jų pardavėjus M. S., D. P., R. E., E. V., V. K. I., R. P., A. C., A. Z., V. V., O. D., I. J., A. J., R. K., A. I., L. T., J. Č., Z. Š., M. V., L. N., V. Č., R. M., A. J., R. M., Š. D., V. J., E. V., M. J., nesuvokiančius jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio ir siekiamo tikslo, sutartyse įrašė melagingus, objektyvios tikrovės neatitinkančius automobilių pirkėjo - realiai veiklos nevykdančios Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ ir jos atstovo J. M. R. H. duomenis, kuriuos patvirtinimo Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ antspaudu, kurie realiai transporto priemonių nepirko ir pinigų nemokėjo, įrašė mažesnę automobilių kainą nei reali jų kaina, ir jas panaudojo, pateikdamas VĮ Regitra, dėl to į Kelių transporto priemonių registrą buvo įrašyta tikrovės neatitinkanti informacija apie transporto priemonių savininką - pirkėją ir pateiktos pirkimo -pardavimo sutartys, kuriose įrašyta tikrovės neatitinkanti informacija apie jų kainą: 2019 m. sausio 18 d. sutartį dėl automobilio Dodge Challenger identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo M. S. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 1800 €, nors reali jo kaina ne mažiau 22 750 €, kurią 2019 m. sausio 24 d. M. S. pateikė VĮ Regitra; 2019 m. sausio 18 d. sutartį dėl automobilio Volkswagen Golf identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo D. P. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 1500 €, nors reali jo kaina ne mažiau 15750 €, kurią 2019 m. sausio 23 d. D. P. pateikė VĮ Regitra; 2019 m. sausio 24 d. sutartį dėl automobilio Chevrolet Camaro identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo R. E. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 8600 €, nors reali jo kaina ne mažiau 26 750 €, kurią 2019 m. sausio 26 d. R. E. pateikė VĮ Regitra; 2019 m. sausio 25 d. sutartį dėl automobilio Ford Mustang identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo E. V. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2000 €, nors reali jo kaina ne mažiau 22 000 €, kurią 2019 m. sausio 24 d. E. V. pateikė VĮ Regitra; 2019 m. vasario 2 d. sutartį dėl automobilio Dodge Durango identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo V. K. I. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 1740 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 20 700 €, kurią 2019 m. vasario 5 d. V. K. I. pateikė VĮ Regitra; 2019 m. vasario 5 d. sutartį dėl automobilio Ford Mustang identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo R. P. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 1600 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 22 700 €, kurią 2019 m. vasario 6 d. R. P. pateikė VĮ Regitra; 2019 m. vasario 28 d. sutartį dėl automobilio Ford Mustang identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo A. C. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 4600 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 24 800 €, kurią 2021 m. rugpjūčio 17 d. A. C. pateikė VĮ Regitra; 2019 m. kovo 18 d. sutartį dėl automobilio Dodge Challenger identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo A. Z. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2210 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 18 900 €, kurią 2019 m. kovo 22 d. A. Z. pateikė VĮ Regitra; 2019 m. kovo 30 d. sutartį dėl automobilio Chevrolet Camaro identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo V. V. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2200 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 33 300 €, kurią 2019 m. balandžio 2 d. V. V. pateikė VĮ Regitra; 2019 m. balandžio 3 d. sutartį dėl automobilio Chevrolet Camaro identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo O. D. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 11 850 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 26 500 €, kurią 2019 m. balandžio 4 d. O. D. pateikė VĮ Regitra; 2019 m. balandžio 3 d. sutartį dėl automobilio Ford Mustang identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo I. J. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2300 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 29 400 €, kurią 2019 m. balandžio 13 d. I. J. pateikė VĮ Regitra; 2019 m. gegužės 16 d. sutartį dėl automobilio Dodge Challenger identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo A. J. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 5200 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 21 000 €, kurią 2019 m. gegužės 18 d. A. J. pateikė VĮ Regitra; 2019 m. gegužės 27 d. sutartį dėl automobilio Chevrolet Camaro identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo R. K. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 1800 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 21 700 €, kurią 2019 m. gegužės 28 d. R. K. pateikė VĮ Regitra; 2019 m. birželio 10 d. sutartį dėl automobilio Dodge Challenger identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo A. I. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2000 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 25 800 €, kurią 2019 m. birželio 11 d. A. I. pateikė VĮ Regitra; 2019 m. liepos 16 d. sutartį dėl automobilio Ford Mustang identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo L. T. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2000 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 24 000 €, kurią 2019 m. liepos 23 d. L. T. pateikė VĮ Regitra; 2019 m. liepos 17 d. sutartį dėl automobilio Ford Mustang identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo J. Č. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2080 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 26 500 €, kurią 2019 m. liepos 18 d. J. Č. pateikė VĮ Regitra; 2019 m. rugpjūčio 13 d. sutartį dėl automobilio BMW Z3 identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo Z. Š. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 800 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 15 500 €, kurią 2019 m. rugpjūčio 13 d. Z. Š. pateikė VĮ Regitra; 2020 m. sausio 9 d. sutartį dėl automobilio VW Beetle identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo M. V. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 1100 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 14 500 €, kurią 2020 m. sausio 10 d. M. V. pateikė VĮ Regitra; 2020 m. vasario 1 d. sutartį dėl automobilio Ford Mustang indentifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo L. N. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 1980 Eur, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 29200 Eur, kurią 2020 m. vasario 1 d. L. N. pateikė VĮ Regitra; 2020 m. vasario 17 d. sutartį dėl automobilio Porche Macan, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini), pardavimo V. Č. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2900 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 39 750 €, kurią 2020 m. vasario 28 d. V. Č. pateikė VĮ Regitra; 2020 m. vasario 20 d. sutartį dėl automobilio Chevrolet Camaro identifikavimo kodas (duomenys neskelbtini) pardavimo R. M. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 2000 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 34 000 €, kurią 2020 m. vasario 20 d. R. M. pateikė VĮ Regitra; 2020 m. kovo 11 d. sutartį dėl automobilio Dodge Challenger identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo A. J. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 5000 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 21 340 €, kurią 2020 m. kovo 12 d. A. J. pateikė VĮ Regitra; 2020 m. balandžio 21 d. sutartį dėl automobilio Jaguar F-Type identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo R. M. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 20 000 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 40 740 €, kurią 2020 m. balandžio 27 d. R. M. pateikė VĮ Regitra; 2020 m. balandžio 24 d. sutartį dėl automobilio Dodge Ram identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo Š. D. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 4719 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 20 300 €, kurią 2020 m. balandžio 28 d. Š. D. pateikė VĮ Regitra; 2020 m. gegužės 29 d. sutartį dėl automobilio Chevrolet Camaro identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo V. J. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 3000 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 20 300 €, kurią 2020 m. birželio 1 d. V. J. pateikė VĮ Regitra; 2020 m. liepos 7 d. sutartį dėl automobilio Chrysler Pacifica identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo E. V. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 15 300 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 24 500 €, kurią 2020 m. liepos 8 d. S. V. 2020-07-08 pateikė VĮ Regitra; 2020 m. liepos 10 d. sutartį dėl automobilio Ford F-150 identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo M. J. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 8700 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 33 950 €, kurią 2021 m. sausio 20 d. M. J. pateikė VĮ Regitra. 4. nuo 2019 m. sausio 21 d. iki 2020 m. liepos 15 d. E. F. padėjo M. B. suklastoti tikrus dokumentus dėl automobilių pirkimo, E. F. nesuvokiant, kad M. B. įrašė melagingus, objektyvios tikrovės neatitinkančius realiai veiklos nevykdančios Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ ir jos atstovo J. M. R. H. duomenis: keturias (4) Jungtinės Karalystės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitas, devynias (9) Airijos Respublikos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitas, vieną (1) Jungtinės Karalystės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitą ir vieną (1) transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutartį ir šiuos dokumentus panaudojo VĮ Regitra, siekdami nuslėpti tikruosius automobilių savininkus ir tikrąją jų kainą, dėl to į Kelių transporto priemonių registrą buvo įrašyta tikrovės neatitinkanti informacija apie savininką - pirkėją ir pateikti pirkimo dokumentai, kuriuose įrašyta tikrovės neatitinkanti informacija apie jų kainą, t. y.: M. B. suklastojo 2019 m. sausio 21 d. Nr. 21/01/2019/05 Jungtinės Karalystės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitą dėl automobilio Dodge Challenger, VIN (duomenys neskelbtini) pirkimo E. F. vardu už 7000 €: E. F. perdavė savo duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, M. B., žinodamas, kad jie bus panaudoti automobilio fiktyviam pirkimui. Tęsdamas nusikalstamą veiką, M. B. paruoštą automobilio pardavimo sąskaitą su melagingais, objektyvios tikrovės neatitinkančiais automobilio pirkėjo – E. F. duomenimis, nes jis realiai transporto priemonės nepirko ir pinigų nemokėjo, ir mažesne transporto priemonių kaina - 7000 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 20700 Eur, perdavė E. F., kuris pardavimo sąskaitoje pasirašė kaip pirkėjas, patvirtindamas melagingus, objektyvios tikrovės neatitinkančius savo kaip automobilio pirkėjo duomenis ir 2019 m. sausio 29 d. E. F. šią žinomai suklastotą sąskaitą pateikė VĮ Regitra; tęsdamas nusikalstamą veiką, M. B. nurodymu E. F. surado asmenis - fiktyvius automobilių savininkus: D. B., A. N., P. B., R. B., A. B., K. B., O. N., T. M., D. B., L. P., N. K., B. U., B. U., A. F., kurie, nesuvokdami jų nusikalstamų veiksmų pobūdžio ir siekiamo tikslo, E. F. perdavė savo duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, adresą, o šis duomenis perdavė M. B., žinodamas, kad jie bus panaudoti automobilio fiktyviam pirkimui. Tęsdamas nusikalstamą veiką, M. B. paruoštas automobilių pardavimo sąskaitas su melagingais, objektyvios tikrovės neatitinkančiais transporto priemonių pirkėjų duomenimis, nes jie realiai transporto priemonių nepirko ir pinigų nemokėjo, ir mažesne transporto priemonių kaina nei reali jų kaina, perdavė E. F., kuris dokumentus perdavė D. B., A. N., P. B., R. B., A. B., K. B., O. N., T. M., L. P., N. K., B. U., A. F., iš kurių D. B., A. B., K. B., O. N., L. P., N. K., A. F. pasirašė pardavimo sąskaitose kaip pirkėjai ir visi šiuos dokumentus panaudojo, pateikdami VĮ Regitra: tokiu būdu E. F. padėjo M. B. suklastoti 3 Jungtinės Karalystės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitas: 2019 m. kovo 14 d. Nr. 14/03/2019/01 dėl transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pirkimo D. B. vardu už 6400 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 22 000 €, kurią 2019 m. kovo 15 d. D. B. pateikė VĮ Regitra; 2019 m. balandžio 29 d. Nr. 29/04/2019/01 dėl transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pirkimo A. N. vardu už 6300 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 21 700 €, kurią 2019 m. birželio 14 d. A. N. pateikė VĮ Regitra; 2019 m. birželio 25 d. Nr. 25/06/2019/05 dėl transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pirkimo P. B. vardu už 6300 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 23 500 €, kurią 2019 m. birželio 26 d. P. B. pateikė VĮ Regitra: tokiu būdu E. F. ir M. B. suklastojo 9 Airijos Respublikos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitų: 2019 m. liepos 17 d. Nr. 27-17072019 dėl transporto priemonės Dodge Challenger VIN (duomenys neskelbtini) pirkimo R. B. vardu už 6300 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 22 700 €, kurią 2019 m. liepos 18 d. R. B. pateikė VĮ Regitra; 2019 m. liepos 17 d. Nr. 28-17072019 dėl transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pirkimo A. B. vardu už 6000 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 24 700 €, kurią 2019 m. liepos 19 d. A. B. pateikė VĮ Regitra; 2019 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 02-19082019 dėl transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pirkimo K. B. vardu už 6000 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 24 700 €, kurią 2019 m. rugpjūčio 20 d. K. B. pateikė VĮ Regitra; 2019 m. spalio 17 d. Nr. 05-17102019 dėl transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pirkimo O. N. vardu už 6300 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 23 300 €, kurią 2019 m. spalio 19 d. O. N. pateikė VĮ Regitra; 2019 m. gruodžio 17 d. Nr. 12-17122019 dėl transporto priemonės Dodge Durango VIN (duomenys neskelbtini) pirkimo T. M. vardu už 5000 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 23 800 €, kurią 2019 m. gruodžio 20 d. T. M. pateikė VĮ Regitra; 2020 m. sausio 22 d. Nr. 01-22012020 dėl transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pirkimo D. B. vardu už 6000 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 26 500 €, kurią 2020 m. sausio 23 d. D. B. pateikė VĮ Regitra; 2020 m. vasario 4 d. Nr. 07-04022020 dėl transporto priemonės Dodge Challenger VIN (duomenys neskelbtini) pirkimo L. P. vardu už 5000 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 23 280 €, kurią 2020 m. vasario 6 d. L. P. pateikė VĮ Regitra; 2020 m. vasario 27 d. Nr. 01-27022020 dėl transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) prikimo N. K. vardu už 6000 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 20 300 €, kurią 2020 m. kovo 3 d. N. K. pateikė VĮ Regitra; 2020 m. gegužės 18 d. Nr. 06-18052020 dėl transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) prikimo B. U. vardu už 5800 €, nors reali jo kaina ne mažiau kaip 20 700 €, kurią 2020 m. gegužės 21 d. B. U. pateikė VĮ Regitra, tokiu būdu E. F. padėjo M. B. suklastoti 2020 m. liepos 13 d. Jungtinės Karalystės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ pardavimo sąskaitą Nr. 06-13.07.2020 dėl transporto priemonės Dodge Challenger identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pirkimo A. F. vardu už 5500 €, nors reali jos kaina ne mažiau kaip 21 600 €, kurią 2020 m. liepos 15 d. A. F. pateikė VĮ Regitra; tęsdamas nusikalstamą veiką, E. F. padėjo M. B. suklastoti 2020 m. liepos 23 d. pirkimo - pardavimo sutartį dėl transporto priemonės RAM 1500ST VIN (duomenys neskelbtini) pirkimo B. U.(o) vardu už 8000 €, kurioje M. B. įrašė melagingus, objektyvios tikrovės neatitinkančius pardavėjo - realiai veiklos nevykdančios Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ ir jos atstovo J. M. R. H. duomenis, kuri realiai transporto priemonių nepirko ir pinigų nemokėjo, sutartį perdavė E. F.. Vykdydamas M. B. nurodymus, E. F. ją pateikė B. U., kuris, nesuvokdamas nusikalstamų veiksmų pobūdžio ir siekiamo tikslo, sutartyje įrašė savo kaip pirkėjo duomenis vardą, pavardę asmens kodą, adresą, nors realiai automobilio nepardavė ir pinigų negavo, ir įrašė objektyvios tikrovės neatitinkančią kainą - 8000 €, nors realiai jo kaina ne mažiau kaip 14 500 €, pasirašė kaip pirkėjas ir 2020 m. liepos 23 d. B. U. šią sutartį pateikė VĮ Regitra. 5. tęsdamas nusikalstamą veiką, nuo 2019 m. vasario 4 d. iki 2020 m. liepos 24 d. E. F. padėjo M. B. suklastoti tikrus dokumentus – devynias (9) transporto priemonių pirkimo - pardavimo sutartis dėl automobilių pardavimo, E. F. nesuvokiant, kad M. B. įrašė melagingus, objektyvios tikrovės neatitinkančius realiai veiklos nevykdančios Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ ir jos atstovo J. M. R. H. duomenis, ir jas panaudojo VĮ Regitra, siekdami nuslėpti tikruosius automobilių savininkus ir tikrąją jų kainą, dėl to į Kelių transporto priemonių registrą buvo įrašyta tikrovės neatitinkanti informacija apie savininką - pardavėją ir pateikti pardavimo dokumentai, kuriuose įrašyta tikrovės neatitinkanti informacija apie jų kainą: M. B. suklastojo 2019 m. vasario 4 d. pirkimo - pardavimo sutartį dėl automobilio Dodge Challenger identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) pardavimo E. F. vardu Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 6500 €, kurioje E. F. įrašė melagingus, objektyvios tikrovės neatitinkančius savo kaip pardavėjo duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, įrašė objektyvios tikrovės neatitinkančią kainą – 6500 €, kai reali jo kaina ne mažiau kaip 20 700 €, pasirašė kaip pardavėjas, patvirtindamas melagingus, objektyvios tikrovės neatitinkančius savo kaip automobilio pardavėjo duomenis, nors realiai automobilio nepardavė ir pinigų negavo ir M. B. sutartyje įrašė melagingus, objektyvios tikrovės neatitinkančius pardavėjo - realiai veiklos nevykdančios Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ ir jos atstovo J. M. R. H. duomenis, kuris realiai automobilio nepirko ir pinigų nemokėjo, ir 2019 m. vasario 6 d. šią žinomai suklastotą sutartį E. F. pateikė VĮ Regitra, tęsdamas nusikalstamą veiką, M. B. pirkimo - pardavimo sutartyse įrašė melagingus, objektyvios tikrovės neatitinkančius automobilių pirkėjo - realiai veiklos nevykdančios Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ ir jos atstovo J. M. R. H. duomenis, kuri realiai transporto priemonių nepirko ir pinigų nemokėjo. Vykdydamas M. B. nurodymus, E. F. M. B. dalinai užpildytas pirkimo - pardavimo sutartis pateikė D. B., A. N., P. B., O. N., L. P., N. K., B. U., kurie nesuvokdami jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio ir siekiamo tikslo, šiose sutartyse įrašė melagingus, objektyvios tikrovės neatitinkančius savo, kaip pardavėjų duomenis: vardą, pavardę asmens kodą, adresą, E. F. nurodymu įrašė objektyvios tikrovės neatitinkančią mažesnę transporto priemonių kainą nei reali jų kaina, pasirašė kaip pardavėjai, nors realiai automobilio nepardavė ir pinigų negavo, ir jas panaudojo, pateikdami VĮ Regitra, dėl to į Kelių transporto priemonių registrą buvo įrašyta tikrovės neatitinkanti informacija apie savininką: pirkėją, pardavėją, ir apie transporto priemonių kainą: 2019 m. kovo 16 d. sutartį dėl D. B. transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 6400 €, nors reali jos kaina ne mažiau kaip 22 000 €, kurią 2019 m. kovo 19 d. D. B. pateikė VĮ Regitra; 2019 m. gegužės 29 d. sutartį dėl A. N. transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“, už 6300 €, nors reali jos kaina ne mažiau kaip 21 700 €, kurią 2019 m. birželio 14 d. A. N. pateikė VĮ Regitra; 2019 m. birželio 28 d. sutartį dėl P. B. transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 6000 €, nors reali jos kaina ne mažiau kaip 23 500 €, kurią 2019 m. liepos 9 d. P. B. pateikė VĮ Regitra; 2019 m. lapkričio 2 d. sutartį dėl O. N. transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 6000 €, nors reali jos kaina ne mažiau kaip 23 300 €, kurią 2020 m. kovo 12 d. O. N. pateikė VĮ Regitra; 2020 m. sausio 25 d. sutartį dėl D. B. transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 5500 €, nors reali jos kaina ne mažiau kaip 26500 €, kurią 2020 m. vasario 28 d. D. B. pateikė VĮ Regitra; 2020 m. vasario 14 d. sutartį dėl L. P. transporto priemonės Dodge Challenger VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 4900 €, nors reali jos kaina ne mažiau kaip 23 280 €, kurią 2020 m. vasario 21 d. L. P. pateikė VĮ Regitra; 2020 m. kovo 12 d. sutartį dėl N. K. transporto priemonės Ford Mustang VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 5700 €, nors reali jos kaina ne mažiau kaip 20 300 €, kurią 2020 m. kovo 13 d. N. K. pateikė VĮ Regitra; 2020 m. liepos 24 d. sutartį dėl B. U. transporto priemonės RAM 1500ST VIN (duomenys neskelbtini) pardavimo Čekijos bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 8000 €, nors reali jos kaina ne mažiau kaip 14 500 €, kurią 2020 m. rugpjūčio 17 d. B. U. pateikė VĮ Regitra.

134. Atsakomybė pagal BK 222 straipsnio 1 dalį kyla tam, kas apgaulingai tvarkė ir (arba) organizavo teisės aktų reikalaujamą finansinę apskaitą arba įstatymų nustatytą laiką nesaugojo finansinės apskaitos dokumentų ir (arba) finansinės apskaitos registrų, arba paslėpė, sunaikino ar sugadino finansinės apskaitos dokumentus ir (arba) finansinės apskaitos registrus, arba netvarkė ir (arba) neorganizavo teisės aktų reikalaujamos finansinės apskaitos, jeigu dėl to buvo padaryta didelė turtinė žala valstybei arba fiziniam ar juridiniam asmeniui arba negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros.

135. Įrodyta, kad M. B. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje, nes jis būdamas UAB „(duomenys neskelbtini)“, įmonės kodas (duomenys neskelbtini), registruotos (duomenys neskelbtini), faktinė veiklos vykdymo vieta (duomenys neskelbtini), direktoriumi ir pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 straipsnį būdamas atsakingas už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą, pažeisdamas 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, 12 straipsnio 1 dalies nuostatas, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį, apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus, 13 straipsnio 1 dalies nuostatas, kad vienas iš privalomų apskaitos dokumentų rekvizitų ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys, 13 straipsnio 3 dalies nuostatas, kad įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus rekvizitus, nuo 2019 m. sausio 19 d. iki 2020 m. rugpjūčio 15 d. tyčia apgaulingai tvarkė UAB „(duomenys neskelbtini)“ buhalterinę apskaitą, veikdamas per UAB „(duomenys neskelbtini)“ apskaitą tvarkiusią MB „(duomenys neskelbtini)“ buhalterę J. Z., nesuvokusią jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio, t. y.: nuo 2019 m. sausio 19 d. iki 2020 m. liepos 23 d. M. B. J. Z. įtraukimui į apskaitą pateikė suklastotas sąskaitas faktūras dėl 76 transporto priemonių pirkimo viso už 1 762 295 € iš realiai veiklos nevykdančios Čekijos įmonės „(duomenys neskelbtini)“, kuriose įrašytos ūkinės operacijos turinys neatitinka tikrovės, nes transporto priemonės įsigytos ne iš Čekijos įmonės „(duomenys neskelbtini)“, o iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų Lietuvos Respublikoje transporto priemonių pardavimo veiklą vykdančių asmenų, neužregistravusių vykdomos veiklos, siekiant nuslėpti tikruosius transporto priemonių pardavėjus, tokiu būdu sudarant regimybę, kad prekybą transporto priemonėmis vykdo Čekijos įmonei „(duomenys neskelbtini)“: 2019 m. sausio 19 d. Nr. F2019-001 dėl Volkswagen Golf GTI, VIN (duomenys neskelbtini) už 15750 €; 2019 m. sausio 19 d. Nr. F2019-002 dėl Dodge Challenger SXT Plus, VIN (duomenys neskelbtini) už 22 750 €; 2019 m. sausio 19 d. Nr. F2019-003 dėl Ford Mustang 3,7V6 Automatic, VIN(duomenys neskelbtini) už 17 250 €; 2019 m. sausio 19 d. Nr. F2019-004 dėl Ford Mustang 3,7V6Manual, VIN (duomenys neskelbtini) už 23 250 €; 2019 m. sausio 21 d. Nr. 2019-005 dėl Chevrolet Camaro TURBO, VIN (duomenys neskelbtini) už 26750 €; 2019 m. sausio 28 d. Nr. F2019-006 dėl Ford Mustang Ecoboost A/T, VIN (duomenys neskelbtini) už 22 000 €; 2019 m. vasario 1 d. Nr. F2019-007 dėl Dodge Durango, VIN (duomenys neskelbtini) už 20 700 €; 2019 m. vasario 1 d. Nr. F2019-008 dėl Dodge Challenger, VIN (duomenys neskelbtini) už 20 700 €; 2019 m. vasario 2 d. Nr. F2019-009 dėl Ford Mustang Ecoboost A/T, VIN (duomenys neskelbtini) už 22 700 €; 2019 m. kovo 8 d. Nr. F2019-010 dėl Ford Mustang Ecoboost A/T, VIN (duomenys neskelbtini) už 24 800 €; 2019 m. kovo 12 d. Nr. F2019-011 dėl Dodge Challenger, VIN (duomenys neskelbtini) už 18900 €; 2019 m. kovo 22 d. Nr. F2019-012 dėl Chevrolet Camaro Coupe, VIN (duomenys neskelbtini) už 20000 €; 2019 m. kovo 22 d. Nr. F2019-013 dėl Ford Mustang 3,7 V6 A/T, VIN (duomenys neskelbtini) už 22 000 €; 2019 m. kovo 22 d. Nr. F2019-014 dėl Mini Cooper SD Cabrio, VIN (duomenys neskelbtini) už 22000 €; 2019 m. kovo 26 d. Nr. F2019-015 dėl Chevrolet Camaro SS, VIN (duomenys neskelbtini) už 33 300 €; 2019 m. kovo 26 d. Nr. F2019-016 dėl Mustang Cabriolet Ecoboost, VIN (duomenys neskelbtini) už 29 400 €,

- 2019 m. balandžio 15 d. Nr. 2019-017 dėl Chevrolet Camaro Turbo, VIN (duomenys neskelbtini) už 26 500 €; 2019 m. balandžio 15 d. Nr. F2019-018 dėl Ford Mustang 3,7 180KW, VIN (duomenys neskelbtini) už 22000 €; 2019 m. gegužės 20 d. Nr. F2019-020 dėl Dodge Challenger, VIN (duomenys neskelbtini) už 21000 €; 2019 m. gegužės 20 d. Nr. F2019-021 dėl Harley Davidson FLHTCI, VIN (duomenys neskelbtini) už 9700 €; 2019 m. gegužės 20 d. Nr. F2019-022 dėl Harley Davidson FXCW, VIN (duomenys neskelbtini) už 9700 €; 2019 m. gegužės 27 d. Nr. F2019-024 dėl Ford Mustang Ecoboost, VIN (duomenys neskelbtini) už 21 700 €; 2019 m. gegužės 27 d. Nr. F2019-025 dėl Ford Mustang 3,7 V6 Manual, VIN (duomenys neskelbtini) už 21 700 €; 2019 m. gegužės 27 d. Nr. F2019-023 dėl Chevrolet Camaro, VIN (duomenys neskelbtini) už 21 700 €; 2019 m. birželio 10 d. Nr. F2019-026 dėl Dodge Challenger R/T, VIN (duomenys neskelbtini) už 25 800 €; 2019 m. birželio 10 d. Nr. F2019-027 dėl Ford Mustang E. R., VIN (duomenys neskelbtini) už 23 220 €; 2019 m. birželio 14 d. Nr. F2019-029 dėl Ford Mustang v6 black, VIN (duomenys neskelbtini) už 18 500 €; 2019 m. liepos 2 d. Nr. F2019-031 dėl Ford Mustang v6 black cabriolet, VIN (duomenys neskelbtini) už 23 500 €; 2019 m. liepos 16 d. Nr. F2019-032 dėl Chevrolet Camaro, VIN (duomenys neskelbtini) už 26 500 €; 2019 m. liepos 16 d. Nr. F2019-033 dėl Dodge Challenger, VIN (duomenys neskelbtini) už 22800 €; 2019 m. liepos 26 d. Nr. F2019-034 dėl Ford Mustang E. B., VIN (duomenys neskelbtini) už 24 500 €; 2019 m. liepos 26 d. Nr. F2019-035 dėl Ford Mustang E. R., VIN (duomenys neskelbtini) už 26 500 €; 2019 m. liepos 26 d. Nr. F2019-036 dėl Ford Mustang E. G., VIN (duomenys neskelbtini) už 21 000 €; 2019 m. liepos 26 d. Nr. F2019-037 dėl Ford Mustang GT Black, VIN (duomenys neskelbtini) už 24 000 €; 2019 m. liepos 26 d. Nr. F2019-038 dėl Ford Mustang V6 Bordeaux, VIN (duomenys neskelbtini) už 22 000 €; 2019 m. rugpjūčio 16 d. Nr. F2019-039 dėl Ford Mustang E. B., VIN (duomenys neskelbtini) už 24 700 €, - 2019 m. rugpjūčio 16 d. Nr. F2019-040 dėl BMW Z3 3.0i, VIN (duomenys neskelbtini) už 15 500 €; 2019 m. rugpjūčio 26 d. Nr. F2019-041 dėl Ford Mustang E. B., VIN (duomenys neskelbtini) už 24 700 €; 2019 m. rugsėjo 2 d. Nr. F2019-042 dėl Dodge Challenger SXT, VIN (duomenys neskelbtini) už 22 700 €; 2019 m. rugsėjo 18 d. Nr. F2019-043 dėl Chevrolet Corvette, VIN (duomenys neskelbtini) už 43650 €; 2019 m. spalio 1 d. Nr. F2019-044 dėl Ford Mustang V6 coupe black, VIN (duomenys neskelbtini) už 22 300 €; 2019 m. spalio 1 d. Nr. F2019-045 dėl VW Beetle 2,0 TDI coupe, VIN (duomenys neskelbtini) už 13 100 €; 2019 m. lapkričio 1 d. Nr. F2019-046 dėl Dodge Challenger (duomenys neskelbtini) už 26 200 €; 2019 m. lapkričio 1 d. Nr. F2019-047 dėl Ford Mustang Coupe, VIN (duomenys neskelbtini) už 23 300 €; 2019 m. lapkričio 1 d. Nr. F2019-048 dėl Ford Mustang Cabrio, VIN (duomenys neskelbtini) už 29 000 €; 2019 m. lapkričio 29 d. Nr. F2019-049 dėl Ford Mustang 3,7, VIN (duomenys neskelbtini) už 22 000 €; 2020 m. sausio 2 d. Nr. F2020-001 dėl Chevrolet Camaro, VIN (duomenys neskelbtini) už 19 750 €; 2020 m. sausio 2 d. Nr. F2020-002 dėl Mini Paceman, VIN (duomenys neskelbtini) už 9750 €; 2020 m. sausio 20 d. Nr. F2020-003 dėl VW Beetle, VIN (duomenys neskelbtini) už 14 500 €; 2020 m. sausio 20 d. Nr. F2020-004 dėl Ford Mustang V6 Coupe, VIN (duomenys neskelbtini) už 15 500 €,

- 2020 m. sausio 21 d. Nr. F2020-005 dėl Dodge Durango, VIN (duomenys neskelbtini) už 23 800 €; 2020 m. vasario 6 d. Nr. 2020-006 dėl Ford Mustang 5.0 GT, VIN (duomenys neskelbtini) už 29 200 €; 2020 m. vasario 10 d. Nr. 2020-007 dėl Ford Mustang BLACK, VIN (duomenys neskelbtini) už 26 500 €; 2020 m. vasario 10 d. Nr. F2020-008 dėl Ford Mustang BLUE, VIN (duomenys neskelbtini) už 26 500 €; 2020 m. vasario 29 d. Nr. F2020-010 dėl Porche Macan S, VIN (duomenys neskelbtini) už 39 750 €; 2020 m. vasario 29 d. Nr. F2020-011 dėl Dodge Challenger 3.6 v6, VIN (duomenys neskelbtini) už 23 280 €; 2020 m. vasario 29 d. Nr. F2020-012 dėl Chevrolet Camaro SS, VIN (duomenys neskelbtini) už 34 000 €; 2020 m. vasario 29 d. Nr. F2020-013 dėl Chrysler Pacifica, VIN (duomenys neskelbtini) už 22 300 €; 2020 m. vasario 29 d. Nr. F2020-014 dėl Chrysler Pacifica telaio, VIN (duomenys neskelbtini) už 28 150 €; 2020 m. kovo 23 d. Nr. F2020-015 dėl Ford Mustang 3.7 Cabrio, VIN (duomenys neskelbtini) už 16 500 €; 2020 m. kovo 23 d. Nr. F2020-016 dėl Ford Mustang 2.3 Cabrio, VIN (duomenys neskelbtini) už 22 800 €; 2020 m. kovo 23 d. Nr. F2020-017 dėl Ford Mustang GT coupe, VIN (duomenys neskelbtini) už 24 750 €; 2020 m. balandžio 29 d. Nr. F2020-020 dėl Dodge Challenger 6.4 P. S., VIN (duomenys neskelbtini) už 26 675 €; 2020 m. balandžio 29 d. Nr. F2020-021 dėl Dodge Charger 5.7 v8, VIN (duomenys neskelbtini) už 28 130 €; 2020 m. gegužės 6 d. Nr. F2020-022 dėl Dodge Charger 3.6 V6, VIN (duomenys neskelbtini) už 21 340 €; 2020 m. gegužės 6 d. Nr. F2020-023 dėl Dodge RAM 1500, VIN (duomenys neskelbtini) už 21 340 €; 2020 m. gegužės 6 d. Nr. F2020-024 dėl Dodge Challenger SXT, VIN (duomenys neskelbtini) už 20 370 €; 2020 m. gegužės 6 d. Nr. F2020-025 dėl Jaguar F-type R, VIN (duomenys neskelbtini) už 40 740 €; 2020 m. gegužės 18 d. Nr. F2020-026 dėl Ford Mustang 3.7, VIN (duomenys neskelbtini) už 20 300 €; 2020 m. birželio 10 d. Nr. F2020-027 dėl Chevrolet Camaro 3.6 v6, VIN (duomenys neskelbtini) už 20 300 €; 2020 m. birželio 10 d. Nr. F2020-028 dėl Ford Mustang 3.7 v6, VIN (duomenys neskelbtini) už 20 700 €; 2020 m. liepos 7 d. Nr. F2020-029 dėl Chrysler Pacifica, VIN (duomenys neskelbtini) už 24 500 €; 2020 m. liepos 7 d. Nr. F2020-030 dėl RAM 1500 Classic, VIN (duomenys neskelbtini) už 29 100 €; 2020 m. liepos 23 d. Nr. F2020-031 dėl RAM 1500 Classic, VIN (duomenys neskelbtini) už 14 500 €; 2020 m. liepos 23 d. Nr. F2020-032 dėl Ford F150 Supercrew 5.0, VIN (duomenys neskelbtini) už 33 950 €; 2020 m. liepos 23 d. Nr. F2020-033 dėl Dodge Challenger 3.6 v6, VIN (duomenys neskelbtini) už 21 600 €, kurias J. Z., nesuvokusi M. B. nusikalstamų veiksmų pobūdžio, įtraukė į Pirkimo sąskaitų faktūrų registrą; be to, tęsdamas nusikalstamą veiką, nuo 2019 m. balandžio 30 d. iki 2020 m. rugpjūčio 15 d. M. B. J. Z. įtraukimui į apskaitą pateikė 2019 m. suklastotus kasos išlaidų orderius ir 2020 m. suklastotus mokėjimo kvitus iš viso dėl 1 285 925 € apmokėjimo realiai veiklos nevykdančios Čekijos įmonės „(duomenys neskelbtini)“ direktoriui J. R. H. už tariamai įsigytas 76 transporto priemones, kuriuose įrašytas ūkinės operacijos turinys neatitinka tikrovės, nes piniginės lėšos už įsigytas transporto priemones išmokėtos ne Čekijos įmonei „(duomenys neskelbtini)“, o ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems Lietuvos Respublikoje transporto priemonių pardavimo veiklą vykdantiems asmenims, neužregistravusiems vykdomos veiklos, siekiant nuslėpti tikruosius transporto priemonių pardavėjus: 2019 m. suklastotus UAB „(duomenys neskelbtini)“ kasos išlaidų orderius iš viso dėl 611 500 € sumokėjimo Čekijos įmonei „(duomenys neskelbtini)“: 2019 m. balandžio 30 d. Nr. 20190430-2 dėl 30 000 €; 2019 m. gegužės 31 d. Nr. 20190531-2 dėl 80 000 €; 2019 m. birželio 30 d. Nr. 20190630-1 dėl 77 500 €; 2019 m. liepos 31 d. Nr. 20190731-3 dėl 137 000 €; 2019 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 20190831-2 dėl 94 000 €; 2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. 20190930-2 dėl 59 000 €; 2019 m. spalio 31 d. Nr. 20191031-2 dėl 34 000 €; 2019 m. gruodžio 31 d. Nr. 20191231-2 dėl 100 000 €, kuriuos J. Z., nesuvokdama M. B. nusikalstamų veiksmų pobūdžio, įtraukė į registrą Kasos knygą, 2020 m. suklastotus Čekijos įmonės „(duomenys neskelbtini)“ mokėjimo kvitus iš viso dėl 674 425 € gavimo iš UAB „(duomenys neskelbtini)“: 2020 m. sausio 31 d. dėl 83 300 €; 2020 m. vasario 29 d. dėl 179 230 €; 2020 m. kovo 31 d. dėl 50 450 €; 2020 m. balandžio 30 d. dėl 84 050 €; 2020 m. gegužės 30 d. dėl 26 675 €; 2020 m. birželio 30 d. dėl 131 920 €; 2020 m. liepos 30 d. dėl 113 800 €; 2020 m. rugpjūčio 15 d. dėl 5000 €, kuriuos pateikė J. Z., nesuvokiančiai M. B. nusikalstamų veiksmų pobūdžio, kad pagrįsti savo, kaip atskaitingo asmens, atsiskaitymą už nupirktas transporto priemones, tokiu būdu sudarant regimybę, kad prekybą transporto priemonėmis vykdo ir prievolė mokėti mokesčius atsiranda Čekijos įmonei „(duomenys neskelbtini)“, iš kurių 669 425 J. Z., nesuvokdama M. B. nusikalstamų veiksmų pobūdžio, įtraukė į M. B., kaip atskaitingo asmens, balansinę sąskaitą „24450 Iš atskaitingų asmenų gautų sumų vertė“, dėl ko negalima iš dalies nustatyti UAB „(duomenys neskelbtini)“ veiklos, jos turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros nuo 2019 m. sausio 19 d. iki 2020 m. rugpjūčio 15 d.

136. Kaltinamojo M. B. atsakomybę lengvinančios aplinkybės, kad prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytas veikas ir nuoširdžiai gailisi (LR BPK 59 str. 1 d. 2 p.), atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

137. Prokurorė siūlo M. B. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį ir skirti jam 150 MGL (7 500 Eur) baudą; pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 222 straipsnio 1 dalį ir skirti jam 240 MGL (12 000 Eur) baudą; pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 203 straipsnio 2 dalį ir skirti jam 180 MGL (9 000 Eur) baudą. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi ir 5 dalies 1 punktu bausmes subendrinti apėmimo būdu, griežtesnei bausmei apimant švelnesnę bausmę ir skirti subendrintą bausmę - 240 MGL (12000 Eur) dydžio baudą. Vadovaujantis LR BK 64¹ straipsniu bausmę sumažinti 1/3 dalimi ir skirti galutinę bausmę 160 MGL (8 000 Eur), įpareigojant ją sumokėti per dvejus metus.

138. Teismas, skirdamas M. B. bausmę, atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį - padarytas vienas apysunkis ir du nesunkūs nusikaltimai, į jo asmenybę – neteistas (35 t., b. l. 105-106), tačiau baustas administracine tvarka ir nuobaudos galiojančios: 2024 m. balandžio 5 d. pagal ANK 187 straipsnio 2 dalį (ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų dokumentų ir duomenų pateikimo tvarkos pažeidimas) ir 2024 m. gruodžio 7 d. pagal ANK 431 straipsnio 1 dalį (35 t., b. l. 110-124), dirbantis: UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ direktorius (35 t., b. l. 107-109), vedęs, taip pat atsižvelgia į jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir į atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, į tai, kad kaltinamasis neprieštarauja prokurorės sprendimui, kad procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu ir su siūloma bausme ir jos dydžiu sutinka, tik prašo mokėjimą išdėstyti per dvejus metus (35 t., b. l. 91-94). Kaltinamojo atsakomybei pagal BK 203 straipsnio 2 dalį, 222 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį kilti yra pakankamai įrodymų. Siekiant užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą, atsižvelgiant į visas nustatytas aplinkybes teismas sprendžia, kad M. B. gali būti skirta bausmė nesusijusi su realiu laisvės atėmimu, teismo vertinimu proporcinga padarytoms nusikalstamoms veikoms ir sąžininga jam bausmė yra baudos skyrimas. Teismo vertinimu, prokurorės siūlomi bauda ir jos dydžiai yra proporcingi padarytoms nusikalstamoms veikoms ir tinkami. Kadangi baudžiamoji byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu ir asmeniui pripažinus savo kaltę (BK 64¹ straipsnio 1 dalis, 2 dalis), šiuo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausmė mažintina vienu trečdaliu.

139. Daiktai turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:

1. UAB „(duomenys neskelbtini)“ dokumentai: 2017-2019 m. kasos dokumentus, 2019 m. avanso apyskaitos dokumentus, viso 147 lapus, pateikti M. B. 2021 m. spalio 25 d. Reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolu, grąžintini UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ įgaliotam atstovui; suklastoti UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ kasos išlaidų orderiai: 2019-04-30 Nr. 20190430-2; 2019-05-31 Nr. 20190531-2; 2019-06-30 Nr. 20190630-1; 2019-07-31 Nr. 20190731-3; 2019-08-31 Nr. 20190831-2; 2019-09-30 Nr. 20190930-2; 2019-10-31 Nr. 20191031-2; 2019-12-31 Nr. 20191231-2; viso 8 lapus, saugotini Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Šiaulių apygardos valdyboje kaip ikiteisminio tyrimo Nr. 05-6-0002-25 medžiaga.

2. 2020 m. UAB „(duomenys neskelbtini)“ dokumentai: pirkimo-pardavimo dokumentai, AB ,,Šiaulių bankas“ ir AB ,,Swedbank“ sąskaitų išrašai, kuro įsigijimo čekiai, iš viso 127 lapai; tarptautiniai krovinių gabenimo važtaraščiai (CMR), 21 lapas; kasos knyga, kasos pajamų ir išlaidų orderiai, avanso apyskaitos, iš viso 50 lapų; apyvartiniai saldo žiniaraščiai, 3 lapai, paimti 2020 m. rugpjūčio 19 d. dokumentų paėmimo aktu Nr. 04/13-1-35-79994-D iš MB ,, (duomenys neskelbtini)“, grąžintini UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ įgaliotam atstovui; suklastotos Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos: 2020-01-02 Nr. F2020-001; 2020-01-02 Nr. F2020-002; 2020-01-20 Nr. F2020-003; 2020-01-20 Nr. F2020-004; 2020-01-21 Nr. F2020-005; 2020-02-06 Nr. 2020-006; 2020-02-10 Nr. 2020-007; 2020-02-10 Nr. F2020-008; 2020-02-29 Nr. F2020-010; 2020-02-29 Nr. F2020-011; 2020-02-29 Nr. F2020-012; 2020-02-29 Nr. F2020-013; 2020-02-29 Nr. F2020-014; 2020-03-23 Nr. F2020-015; 2020-03-23 Nr. F2020-016; 2020-03-23 Nr. F2020-017; 2020-04-29 Nr. F2020-020; 2020-04-29 Nr. F2020-021; 2020-05-06 Nr. F2020-022; 2020-05-06 Nr. F2020-023; 2020-05-06 Nr. F2020-024; 2020-05-06 Nr. F2020-025; 2020-05-18 Nr. F2020-026; 2020-06-10 Nr. F2020-027; 2020-06-10 Nr. F2020-028; 2020-07-07 Nr. F2020-029; 2020-07-07 Nr. F2020-030; 2020-07-23 Nr. F2020-031; 2020-07-23 Nr. F2020-032; 2020-07-23 Nr. F2020-033, viso 30 lapų, saugotinos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Šiaulių apygardos valdyboje kaip ikiteisminio tyrimo Nr. 05-6-0002-25 medžiaga.

3. 2020 m. UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ dokumentai: AB ,,Šiaulių bankas“ sąskaitos išrašas, 2 lapai, paimti 2020 m. rugpjūčio 19 d. dokumentų paėmimo aktu Nr. 04/13-1-35-79994-D iš M. B., grąžintinas UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ įgaliotam atstovui; suklastoti Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ mokėjimo kvitai (Payment receipt): 2020-01-31; 2020-02-29; 2020-03-31; 2020-04-30; 2020-05-30; 2020-06-30; 2020-07-30; 2020-08-15; viso 8 lapai, saugotini Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Šiaulių apygardos valdyboje kaip ikiteisminio tyrimo Nr. 05-6-0002-25 medžiaga.

4. UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ buhalteriniai dokumentai: Darbo užmokesčiai, Sodra, VMI, viso 74 lapai; Juridiniai dokumentai, įsakymai, viso 85 lapai; Pirkimai, pardavimai nuo 2017 m., viso 361 lapą; Darbo užmokesčio žiniaraščiai 2020 m. sausio – liepos mėnesiai, viso 7 lapai; Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiai 2020 m. liepos mėn. Nr. 34 ir Nr. 39, viso 2 lapai; Avanso apyskaita 2020 m. sausis – birželis, Susitarimas tarp šalių, viso 7 lapai; Atskiri dokumentai, viso 43 lapai, paimti 2020 m. rugpjūčio 31 d. kratos metu iš MB ,, (duomenys neskelbtini)“ patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), grąžintini UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ įgaliotam atstovui.

5. UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ buhalteriniai dokumentai: Kasa nuo 2017 m., viso 60 lapų; Sąskaitos faktūros, nurašymai, bankai, viso 390 lapų; paimti 2020 m. rugpjūčio 31 d. kratos metu iš J. Z. gyvenamosios vietos, esančios (duomenys neskelbtini), grąžintini UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ įgaliotam atstovui; suklastotos Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos: 2019-01-19 Nr. F2019-001; 2019-01-19 Nr. F2019-002; 2019-01-19 Nr. F2019-003; 2019-01-19 Nr. F2019-004; 2019-01-21 Nr. 2019-005; 2019-01-28 Nr. F2019-006; 2019-02-01 Nr. F2019-007; 2019-02-01 Nr. F2019-008; 2019-02-02 Nr. F2019-009; 2019-03-08 Nr. F2019-010; 2019-03-12 Nr. F2019-011; 2019-03-22 Nr. F2019-012; 2019-03-22 Nr. F2019-013; 2019-03-22 Nr. F2019-014; 2019-03-26 Nr. F2019-015; 2019-03-26 Nr. F2019-016; 2019-04-15 Nr. 2019-017; 2019-04-15 Nr. F2019-018; 2019-05-20 Nr. F2019-020; 2019-05-20 Nr. F2019-021; 2019-05-20 Nr. F2019-022; 2019-05-27 Nr. F2019-024; 2019-05-27 Nr. F2019-025; 2019-05-27 Nr. F2019-023; 2019-06-10 Nr. F2019-026; 2019-06-10 Nr. F2019-027; 2019-06-14 Nr. F2019-029; 2019-07-02 Nr. F2019-031; 2019-07-16 Nr. F2019-032; 2019-07-16 Nr. F2019-033; 2019-07-26 Nr. F2019-034; 2019-07-26 Nr. F2019-035; 2019-07-26 Nr. F2019-036; 2019-07-26 Nr. F2019-037; 2019-07-26 Nr. F2019-038; 2019-08-16 Nr. F2019-039; 2019-08-16 Nr. F2019-040; 2019-08-26 Nr. F2019-041; 2019-09-02 Nr. F2019-042; 2019-09-18 Nr. F2019-043; 2019-10-01 Nr. F2019-044; 2019-10-01 Nr. F2019-045; 2019-11-01 Nr. F2019-046; 2019-11-01 Nr. F2019-047; 2019-11-01 Nr. F2019-048; 2019-11-29 Nr. F2019-049; viso 46 lapai, saugotini Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Šiaulių apygardos valdyboje kaip ikiteisminio tyrimo Nr. 05-6-0002-25 medžiaga.

6. Spausdintuvas Samsung SCX-4200 (Nr. (duomenys neskelbtini)), kurį M. B. savanoriškai pateikė 2020 m. rugpjūčio 31 d. kratos jo gyvenamojoje vietoje, esančioje (duomenys neskelbtini), metu, grąžintinas M. B..

140. M. B. nebuvo skirta kardomųjų priemonių, sulaikytas nebuvo.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 420, 421, 422 straipsniais, teismas

Rezoliucinė dalis

nusprendžia:

M. B. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį ir skirti jam 150 MGL (7 500 Eur) baudą; pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį ir skirti jam 240 MGL (12 000 Eur) baudą; pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 203 straipsnio 2 dalį ir skirti jam 180 MGL (9 000 Eur) baudą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi ir 5 dalies 1 punktu paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnes bausmes ir skirti subendrintą bausmę - 240 MGL (12 000 Eur) dydžio baudą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64¹ straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir skirti galutinę bausmę - 160 MGL (8 000 Eur), tai yra aštuonių tūkstančių eurų dydžio baudą.

Įpareigoti M. B. paskirtą baudą sumokėti per 2 (dvejus) metus nuo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos.

Daiktai turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:

1.1 UAB „(duomenys neskelbtini)“ dokumentus: 2017-2019 m. kasos dokumentus, 2019 m. avanso apyskaitos dokumentus, viso 147 lapus, pateiktus M. B. 2021 m. spalio 25 d. Reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolu, grąžinti UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ įgaliotam atstovui;

1.2 Suklastotus UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ kasos išlaidų orderius: 2019-04-30 Nr. 20190430-2; 2019-05-31 Nr. 20190531-2; 2019-06-30 Nr. 20190630-1; 2019-07-31 Nr. 20190731-3; 2019-08-31 Nr. 20190831-2; 2019-09-30 Nr. 20190930-2; 2019-10-31 Nr. 20191031-2; 2019-12-31 Nr. 20191231-2; viso 8 lapus, saugoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Šiaulių apygardos valdyboje kaip ikiteisminio tyrimo Nr. 05-6-0002-25 medžiagą.

2.1 2020 m. UAB „(duomenys neskelbtini)“ dokumentus: pirkimo-pardavimo dokumentus, AB ,,Šiaulių bankas“ ir AB ,,Swedbank“ sąskaitų išrašus, kuro įsigijimo čekius, iš viso 127 lapus; tarptautinius krovinių gabenimo važtaraščius (CMR), 21 lapą; kasos knygą, kasos pajamų ir išlaidų orderius, avanso apyskaitas, iš viso 50 lapų; apyvartinius saldo žiniaraščius, 3 lapus, paimtus 2020 m. rugpjūčio 19 d. dokumentų paėmimo aktu Nr. 04/13-1-35-79994-D iš MB ,, (duomenys neskelbtini)“, grąžinti UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ įgaliotam atstovui;

2.2 Suklastotas Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitas: 2020-01-02 Nr. F2020-001; 2020-01-02 Nr. F2020-002; 2020-01-20 Nr. F2020-003; 2020-01-20 Nr. F2020-004; 2020-01-21 Nr. F2020-005; 2020-02-06 Nr. 2020-006; 2020-02-10 Nr. 2020-007; 2020-02-10 Nr. F2020-008; 2020-02-29 Nr. F2020-010; 2020-02-29 Nr. F2020-011; 2020-02-29 Nr. F2020-012; 2020-02-29 Nr. F2020-013; 2020-02-29 Nr. F2020-014; 2020-03-23 Nr. F2020-015; 2020-03-23 Nr. F2020-016; 2020-03-23 Nr. F2020-017; 2020-04-29 Nr. F2020-020; 2020-04-29 Nr. F2020-021; 2020-05-06 Nr. F2020-022; 2020-05-06 Nr. F2020-023; 2020-05-06 Nr. F2020-024; 2020-05-06 Nr. F2020-025; 2020-05-18 Nr. F2020-026; 2020-06-10 Nr. F2020-027; 2020-06-10 Nr. F2020-028; 2020-07-07 Nr. F2020-029; 2020-07-07 Nr. F2020-030; 2020-07-23 Nr. F2020-031; 2020-07-23 Nr. F2020-032; 2020-07-23 Nr. F2020-033, viso 30 lapų, saugoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Šiaulių apygardos valdyboje kaip ikiteisminio tyrimo Nr. 05-6-0002-25 medžiagą.

3.1 2020 m. UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ dokumentus: AB ,,Šiaulių bankas“ sąskaitos išrašą, 2 lapai, paimtą 2020 m. rugpjūčio 19 d. dokumentų paėmimo aktu Nr. 04/13-1-35-79994-D iš M. B., grąžinti UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ įgaliotam atstovui;

3.2 Suklastotus Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ mokėjimo kvitus (Payment receipt): 2020-01-31; 2020-02-29; 2020-03-31; 2020-04-30; 2020-05-30; 2020-06-30; 2020-07-30; 2020-08-15; viso 8 lapai, saugoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Šiaulių apygardos valdyboje kaip ikiteisminio tyrimo Nr. 05-6-0002-25 medžiagą.

4. UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ buhalterinius dokumentus: Darbo užmokesčius, Sodra, VMI, viso 74 lapai; Juridinius dokumentus, įsakymus, viso 85 lapai; Pirkimus, pardavimus nuo 2017 m., viso 361 lapą; Darbo užmokesčio žiniaraščius 2020 m. sausio – liepos mėnesiai, viso 7 lapai; Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščius 2020 m. liepos mėn. Nr. 34 ir Nr. 39, viso 2 lapai; Avanso apyskaitą 2020 m. sausis – birželis, Susitarimą tarp šalių, viso 7 lapai; Atskirus dokumentus, viso 43 lapai, paimtus 2020 m. rugpjūčio 31 d. kratos metu iš MB ,, (duomenys neskelbtini)“ patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), grąžinti UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ įgaliotam atstovui.

5.1 UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ buhalterinius dokumentus: Kasą nuo 2017 m., viso 60 lapų; Sąskaitas faktūras, nurašymus, bankus, viso 390 lapų; paimtus 2020 m. rugpjūčio 31 d. kratos metu iš J. Z. gyvenamosios vietos, esančios (duomenys neskelbtini), grąžinti UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ įgaliotam atstovui;

5.2 Suklastotas Čekijos bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitas: 2019-01-19 Nr. F2019-001; 2019-01-19 Nr. F2019-002; 2019-01-19 Nr. F2019-003; 2019-01-19 Nr. F2019-004; 2019-01-21 Nr. 2019-005; 2019-01-28 Nr. F2019-006; 2019-02-01 Nr. F2019-007; 2019-02-01 Nr. F2019-008; 2019-02-02 Nr. F2019-009; 2019-03-08 Nr. F2019-010; 2019-03-12 Nr. F2019-011; 2019-03-22 Nr. F2019-012; 2019-03-22 Nr. F2019-013; 2019-03-22 Nr. F2019-014; 2019-03-26 Nr. F2019-015; 2019-03-26 Nr. F2019-016; 2019-04-15 Nr. 2019-017; 2019-04-15 Nr. F2019-018; 2019-05-20 Nr. F2019-020; 2019-05-20 Nr. F2019-021; 2019-05-20 Nr. F2019-022; 2019-05-27 Nr. F2019-024; 2019-05-27 Nr. F2019-025; 2019-05-27 Nr. F2019-023; 2019-06-10 Nr. F2019-026; 2019-06-10 Nr. F2019-027; 2019-06-14 Nr. F2019-029; 2019-07-02 Nr. F2019-031; 2019-07-16 Nr. F2019-032; 2019-07-16 Nr. F2019-033; 2019-07-26 Nr. F2019-034; 2019-07-26 Nr. F2019-035; 2019-07-26 Nr. F2019-036; 2019-07-26 Nr. F2019-037; 2019-07-26 Nr. F2019-038; 2019-08-16 Nr. F2019-039; 2019-08-16 Nr. F2019-040; 2019-08-26 Nr. F2019-041; 2019-09-02 Nr. F2019-042; 2019-09-18 Nr. F2019-043; 2019-10-01 Nr. F2019-044; 2019-10-01 Nr. F2019-045; 2019-11-01 Nr. F2019-046; 2019-11-01 Nr. F2019-047; 2019-11-01 Nr. F2019-048; 2019-11-29 Nr. F2019-049; viso 46 lapai, saugoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Šiaulių apygardos valdyboje kaip ikiteisminio tyrimo Nr. 05-6-0002-25 medžiagą.

6. S. S. SCX-4200 (Nr. (duomenys neskelbtini)), kurį M. B. savanoriškai pateikė 2020 m. rugpjūčio 31 d. kratos jo gyvenamojoje vietoje, esančioje (duomenys neskelbtini), metu, grąžinti M. B..

Išaiškinti kaltinamajam, jog jis, nesutikdamas su baudos paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmams prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme.

Jei kaltinamasis paduoda prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę (švelnesnę ar griežtesnę), negu buvo paskirta baudžiamuoju įsakymu.

Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas Lietuvos Respublikos BPK nustatyta tvarka.

Baudą privaloma sumokėti per teismo nustatytą terminą į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą (pasirinktinai: LT74 4010 0510 0132 4763, esančią banke Luminor Bank, AB (buvęs AB DNB bankas), LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB „SEB bankas“, LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Luminor Bank, AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius), LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke Swedbank, AB, LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB „Urbo bankas“, LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB „Šiaulių bankas“, ar LT78 7290 0000 0013 0151, esančią AB „Citadele“ banke), nurodant gavėjo pavadinimą – VMI, mokėjimo paskirtį – „bauda už“ (nurodyti bylos numerį), ir įmokos kodą 6801 ir pateikti teismui kvitą.

Nustatytu laiku nesumokėta bauda bus išieškota priverstinai.

Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.