Vilniaus regiono apylinkės teismo įsakymas

Įžanginė dalis

Procesinio sprendimo kategorija: 1.1.7.2.4.; 1.2.14.12.; 2.10.1.

UKMERGĖS RAJONO APYLINKĖS TEISMAST EISMO BAUDŽIAMASIS ĮSAKYMAS

2013 m. gruodžio 30 d.

Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Edita Zarembienė, išnagrinėjusi Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro Aido Giniočio pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažinus su ikiteisminio tyrimo medžiaga, kurioje:

I. J., gimusi (duomenys neskelbtini) , asmens kodas (duomenys neskelbtini) Lietuvos Respublikos pilietė, ištekėjusi, profesinio išsilavinimo, bedarbė, gyvenanti (duomenys neskelbtini) neteista, kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 189 str. 1 d. (du nusikaltimai) ir

Aprašomoji dalis

nustatė:

Kaltinamoji I. J. įgijo ir realizavo turtą, žinodama, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu, o būtent:

I. J. iki 2011 m. gegužės 29 d. telefonu perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekančiam E. V., kad į šią sąskaitą būtų pervesti nusikalstamu būdu gauti pinigai. 2011 m. gegužės 29 d. ir 2011 m. gegužės 30 d. į šią sąskaitą neteisėtai buvo pervesta sukčiavimo būdu gauti 1690 Lt, iš kurių I. J., E. V. nurodymu, 2011 m. gegužės 30 d. per elektroninę bankininkystę, 1200 Lt pervedė į E. S. banko sąskaitą, o likusius 490 Lt išėmė AB Swedbank bankomate, adresu (duomenys neskelbtini) ir pasiliko sau.

I. J. iki 2011 m. gegužės 29 d. telefonu perdavė savo sąskaitos AB Swedbank numerį Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekančiam E. V., kad į šią sąskaitą būtų pervesti nusikalstamu būdu gauti pinigai. 2011 m. liepos 4 d. į šią sąskaitą neteisėtai buvo pervesta sukčiavimo būdu gauti 2000 Lt, kuriuos I. J., E. V. nurodymu, 2011 m. liepos 4 d. per tris kartus išėmė AB Swedbank bankomate, adresu (duomenys neskelbtini), iš kurių nemažiau kaip 200 Lt pasiliko sau, o likusius pinigus perdavė nenustatytam asmeniui (duomenys neskelbtini)

Kaltinamoji I. J. prisipažino dėl jai inkriminuotų veikų ir parodė, kad 2011 metų gegužės mėn., jos brolis E. V., atliekantis laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, paskambinęs jai telefonu, paprašė jam perduoti sąskaitos AB Swedbank numerį. E. V. jai pasakė, kad į jos sąskaitą pervestus pinigus, ji turės pervesti į kitas sąskaitas. Ji suprato, kad į jos sąskaitą pervedami pinigai bus gauti nusikalstamu būdu, todėl pasakė E. V., kad už dyką ji to nedarys. Jie sutarė, kad dalį iš pervestų pinigų ji galės pasilikti sau. Galimai 2011-05-29 ji padiktavo E. V. savo banko sąskaitos numerį. Tą pačią ar sekančią dieną į sąskaitą buvo pervesta didelė pinigų suma, kurią E. V. liepė greitai pervesti į kitas jo nurodytas banko sąskaitas. Galėjo būti, kad jai liko 490 Lt. Be to, 2011-07-04 į jos sąskaitą buvo pervesta apie 2000 Lt. Kaip tiksliai ji pasielgė su tais pinigais nepamena, bet galėjo būti, kad ji, E. V. nurodymu pinigus išgrynino ir perdavė nepažįstamiems asmenims Ukmergėje. Į jos banko sąskaitą AB Swedbank E. V. 3 - 4 kartus pervedė pinigus įvairiomis sumomis. Šiuos pinigus ji turėjo pervesti per elektroninę bankininkystę kitiems asmenims arba išimti ir perduoti kitiems asmenims į rankas (t. 3, b. l. 5-6, 10, 13, 17).

Be kaltinamosios I. J. prisipažinimo, jos kaltė pilnai įrodyta kitais ikiteisminio tyrimo metu surinktais įrodymais.

Nusikalstama veika prieš J. B.

Nukentėjusioji J. B. parodė, kad 2011 m. gegužės 29 d., apie 18.55 val., jai į namų laidinį telefoną paskambino vyriškis, kuris prisistatė esantis iš ekonominės policijos ir paaiškino, kad per jos sąskaitą kažkas neteisėtai pervedinėja pinigus ir reikia patikrinti, kas tai daro bei nurodė toliau kalbėti su banko darbuotoja. Su ja kalbėjusi moteris prisistatė esanti banko darbuotoja ir paaiškino, kad kažkas jos sąskaitoje „plauna“ pinigus ir ji privalanti „uždaryti“ jos sąskaitą, po ko bus galima kreiptis į policiją, bet tam, kad „uždaryti“ sąskaitą, reikalingi elektroninės bankininkystės prisijungimo kodai. Tada ji padiktavo savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, o kitą dieną paskambinusi į AB Swedbank, sužinojo, kad jos sąskaitoje buvo atliekami neteisėti piniginiai pervedimai (t. 1, b. l. 20-21, 23, 26).

Iš J. B. banko sąskaitos išrašo matyti, kad 2011 m. gegužės 29 d. į J. B. banko sąskaitą iš neteisėtai naudojamos J. V. S. banko sąskaitos buvo pervesti 40 Lt, iš neteisėtai naudojamos J. B. banko sąskaitos buvo pervesta 230 Lt. Tą pačią dieną iš J. B. banko sąskaitos 0,01 Lt dydžio registracijos mokesčiai buvo pervesti į UAB „Moment Credit“, UAB „SMScredit.lt“, UAB „Nordecum“, UAB „SOHO Group“, UAB „MCB Finance“ ir 1 Lt dydžio registracijos mokestis į UAB „VIA SMS LT“ banko sąskaitą. Tą pačią dieną, UAB „SMScredit.lt“ suteikus 750 Lt, UAB „MCB Finance“ – 700 Lt, o UAB „SOHO Group“ 2011 m. gegužės 30 d. suteikus 750 Lt dydžio paskolas ir jas pervedus į J. B. banko sąskaitą, iš šios sąskaitos 2011 m. gegužės 29 d. 350 Lt buvo pervesti į J. Z. banko sąskaitą, 50 Lt – į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, 15 Lt į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą, 2011 m. gegužės 29 d. 1290 Lt, o 2011 m. gegužės 30 d. – dar 400 Lt (viso 1690 Lt) – į I. J. banko sąskaitą, 2011 m. gegužės 30 d. 300 Lt buvo pervesti į A. M. (buvusi pavardė Semijonienė) banko sąskaitą, 50 Lt – į UAB „EVP International“ banko sąskaitą. Taip pat 2011 m. gegužės 30 d. iš neteisėtai naudojamos L. Š. banko sąskaitos į J. B. banko sąskaitą buvo pervesti 5 Lt (t. 1, b. l. 17, 24).

Iš I. J. banko sąskaitos išrašo matyti, kad 2011 m. gegužės 29 d. į I. J. sąskaitą iš J. B. sąskaitos buvo pervesti 590 Lt, 700 Lt, o 2011 m. gegužės 30 d. dar 400 Lt (viso 1690 Lt). 2011 m. gegužės 30 d. iš I. J. banko sąskaitos į E. S. sąskaitą AB SEB banke buvo pervesti 1200 Lt, o likę 490 Lt tą pačią dieną buvo išimti AB Swedbank bankomate Nr. H115/HB, adresu (duomenys neskelbtini) (t. 1, b. l. 38).

E. V. parodė, kad 2011 m. atliko laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose kartu su I. G. ir E. K., kurie vykdė telefoninius sukčiavimus. Kažkuriuo metu prie jo priėjęs I. G. paprašė banko sąskaitos numerio. Jis su savo seserimi I. J. sutarė, kad ji jam perduos sąskaitos numerį, į kurią jo draugas perves pinigų, ir už kiekvieną pervedimą jis leis jai pasilikti tam tikrą dalį pinigų, dėl konkretaus užmokesčio su I. J. nesitarė. I. G. į I. J. banko sąskaitą kelis kartus pervedė pinigus. I. J. dažniausiai reikėdavo pinigus išimti ir perduoti I. G. į (duomenys neskelbtini) pasiųstam asmeniui (t. 2, b. l. 88-90).

2013-02-08 tarnybiniame pranešime nurodyta, kad nusikaltimas J. B. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu būdu: 2011 m. gegužės 29 d. 17.24.38 val. E. K., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iš neteisėtai naudojamo mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambinęs J. B. į jos namų laidinį telefoną Nr. (duomenys neskelbtini) ir prisistatęs ekonominės policijos darbuotoju nurodė, kad per J. B. banko sąskaitą kažkas pervedė 8000 Lt, po to telefoną perdavė I. G., kuris J. B. prisistatė banko darbuotoja ir nurodė, kad siekiant uždaryti jos banko sąskaitą, ji jam turinti padiktuoti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Tokiu būdu I. G. ir E. K. apgaule iš J. B. įgijo jos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos vėliau neteisėtai panaudojo neteisėtai prisijungdami prie J. B. banko AB Swedbank sąskaitos, kurioje atliko daugiau nei vieną neteisėtą finansinę operaciją, taip pat dalį pinigų pervedė į E. V. jiems nurodytą I. J. banko sąskaitą (t. 1, b. l. 101-115).

Tokiu būdu iš ikiteisminio tyrimo metu surinktų įrodymų nustatyta, kad kaltinamoji I. J. įgijo ir realizavo turtą, žinodama, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu ir ši jos nusikalstama veika pilnai atitinka bei ikiteisminio tyrimo metu teisingai kvalifikuota pagal LR BK 189 str. 1 d.

Nusikalstama veika prieš V. Z.

Nukentėjusioji V. Z. parodė, kad 2011 m. liepos 2 d., apie 14 val., jai paskambino vyras, prisistatęs finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu D. Z., kuris nurodė, kad per jos banko sąskaitą yra atliekami neteisėti pinigų pervedimai. Taip pat nurodė, kad nuosekliam nusikaltimo tyrimui jam reikalingi jos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys. Per keletą kartų ji padiktavo savo banko AB Swedbank elektroninės bankininkystės slaptažodį ir kodus. 2011 m. liepos 5 d. nuėjusi į banką ji sužinojo, kad jos vardu paimti du greitieji kreditai ir iš jos banko sąskaitos į J. R. banko sąskaitą pervesti 740 Lt, bei 1300 Lt pervesti į I. J. banko sąskaitą (t. 1, b. l. 132-133, 135, 138, 142).

Iš V. Z. banko sąskaitos išrašo matyti, kad 2011 m. liepos 4 d. iš jos banko sąskaitos į J. R. banko sąskaitą buvo pervesti 740 Lt, iš kurių 739 Lt tą pačią dieną buvo grąžinti atgal. Be to, 2011 m. liepos 4 d. iš V. Z. banko sąskaitos 0,01 Lt dydžio registracijos mokesčiai buvo pervesti į UAB „Moment Credit“, UAB „SMScredit.lt“, UAB „SOHO Group“ banko sąskaitas. Tą pačią dieną UAB „Moment Credit“ V. Z. vardu suteikė 600 Lt dydžio paskolą, UAB „SMScredit.lt“ suteikė 750 Lt dydžio paskolą, kurios buvo pervestos į V. Z. banko sąskaitą. Po to, kai UAB „Moment Credit“ į V. Z. banko sąskaitą pervedė 600 Lt, šie pinigai tą pačią dieną buvo pervesti į I. J. banko sąskaitą. Kai 739 Lt buvo pervesti atgal į V. Z. banko sąskaitą iš J. R. banko sąskaitos, iš jų 700 Lt buvo taip pat pervesti į I. J. banko sąskaitą. Po to, kai UAB „SMScredit.lt“ suteikė 750 Lt dydžio kreditą ir jį pervedė į V. Z. banko sąskaitą, iš šių pinigų 700 Lt buvo pervesti į I. J. banko sąskaitą, o likę pinigai buvo pervesti papildant išankstinio mokėjimo mobiliojo ryšio paslaugos abonentų sąskaitas: 70 Lt į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, 15 Lt - į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą (t. 1, b. l. 129, 145-146).

Iš I. J. banko sąskaitos išrašo matyti, kad 2011 m. liepos 4 d. į I. J. banko sąskaitą buvo pervesta 2000 Lt, iš kurių 1990 Lt I. J. tą pačią dieną išėmė bankomate Nr. H115/HB, adresu Vilniaus g. 90a, Ukmergėje (t. 1, b. l. 153-154).

Liudytoja J. R. parodė, kad 2011 m. vasaros pradžioje, savo pažįstamo V. K. paprašyta, perdavė jam savo sąskaitos AB Swedbank numerį ir banko kortelę su PIN kodu. Vėliau V. K. jai paaiškino, kad nuo jai priklausančios banko sąskaitos nebegalima nuimti pinigų. Nuvykusi į banką J. R. sužinojo, kad jos banko sąskaita yra užblokuota (t. 2, b. l. 79-80).

Telefoninių pokalbių, naudojant abonentinį numerį (duomenys neskelbtini), suvestinėse užfiksuoti E. K., A. B. ir V. Z., E. V. ir I. J. telefoniniai pokalbiai ir kiti reikšmingi duomenys (t. 2, b. l. 22-53).

2013-03-04 tarnybiniame pranešime nurodyta, kad nusikaltimas V. Z. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu būdu: 2011 m. liepos 2 d. 14.16.38 val. E. K., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iš neteisėtai naudojamo mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambinęs V. Z. į jos namų laidinį telefoną Nr. (duomenys neskelbtini) ir prisistatęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu D. Z., jai nurodė, kad per jos banko sąskaitą yra atliekami neteisėti pinigų pervedimai. Po to E. K. 2011-07-04 14.07.46 val. dar kartą paskambinęs V. Z., iš jos įgijo dalį prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenų. Po to paskambinęs 15.33.13 val. E. K. vėliau telefoną perdavė A. B., kuris V. Z. prisistatęs kompiuterių specialistu S. R., apgaule įgijo likusius V. Z. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Įgiję V. Z. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, E. K. ir A. B. šiuos duomenis perdavė L. D. (buvusi pavardė B. (B.)), R. A. bei V. L., kuris savo ruožtu vėliau duomenis perdavė J. G.. Po ko L. D., R. A. ir J. G., šiuos duomenis panaudojo neteisėtai prisijungdami prie V. Z. banko sąskaitos banke AB Swedbank, kurioje atliko daugiau nei vieną neteisėtą finansinę operaciją, sudarė sutartis su greituosius kreditus teikiančiomis bendrovėmis ir 2000 Lt pervedė į E. V. nurodytą I. J. banko sąskaitą (t. 2, b. l. 54-76).

Tokiu būdu iš ikiteisminio tyrimo metu surinktų įrodymų nustatyta, kad kaltinamoji I. J. įgijo ir realizavo turtą, žinodama, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu ir ši jos nusikalstama veika pilnai atitinka bei ikiteisminio tyrimo metu teisingai kvalifikuota pagal LR BK 189 str. 1 d.

Kaltinamoji I. J. neprieštarauja prokuroro priimtam procesiniam sprendimui dėl bylos proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu bei sutinka su jai siūloma paskirti bausme (b.l. 45).

UAB „Moment Credit“, UAB „4 Finance“ (buvęs pavadinimas UAB „SMScredit.lt“), UAB „MCB Finance“, nukentėjusioji V. Z. ir nukentėjusioji J. B. sutiko, kad ikiteisminis tyrimas I. J. atžvilgiu būtų pabaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu (t. 3, b. l. 40, 41, 42, 43, 44).

Kaltinamosios atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad ji prisipažino padariusi nusikalstamas veikas ir dėl jų padarymo nuoširdžiai gailisi, savo noru atlygino padarytą žalą. Jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra. Atsižvelgiant į kaltinamosios I. J. asmenybę, į padarytų veikų aplinkybes ir jų pavojingumo visuomenei laipsnį (nusikalstamos veikos kvalifikuojamos kaip nesunkūs nusikaltimai (LR BK 11 str. 3 d.)), kaltinamajai skirtina bauda, kuri jos atžvilgiu gali pasiekti bausmės tikslus.

Kadangi byla buvo išnagrinėta priimant baudžiamąjį įsakymą, kaltinamoji visiškai prisipažino esanti kalta, todėl vadovaujantis LR BK 64¹ str., I. J. paskirta bausmė mažintina vienu trečdaliu.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 420-422 str., teismas

Rezoliucinė dalis

nusprendė:

I. J. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 189 str. 1 d. (2011 m. gegužės 29-30 d.) ir paskirti 10 MGL baudą, pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 189 str. 1 d. (2011 m. liepos 4 d.) ir paskirti 10 MGL baudą

Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 4 d. pagrindu bausmes dalinio sudėjimo būdu subendrinti, prie griežtesnės bausmės iš dalies pridedant švelnesnę bausmę ir paskirti subendrintą 15 MGL (1950 Lt) dydžio baudą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64¹ str., paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu, ir paskirti I. J. galutinę bausmę – 10 MGL (1300 Lt) dydžio baudą.

I. J. nustatyti penkių mėnesių savanoriško baudos sumokėjimo terminą ir išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta per penkis mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą (sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 6801).

Baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikinti I. J. skirtą kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

Kaltinamoji, nesutikdama su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo dienos turi teisę paduoti teismui, surašiusiam teismo baudžiamąjį įsakymą, prašymą, reikalaudama surengti bylos nagrinėjimą teisme.

Jei kaltinamoji paduoda prašymą reikalaudama surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Jei kaltinamoji šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas LR BPK nustatyta tvarka.

Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.