Panevėžio apylinkės teismo nuosprendis

kaltinamasis L. S., turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą, 2023-07-12, apie 14.35 val. internetiniame puslapyje www.bigbox.lt pateikė užsakymą dėl mobiliojo ryšio telefono „Samsung Galaxy S23 Ultra" įsigijimo, po to iš sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios Maltos Respublikos banke „Papaya Ltd", į UAB „Electronic Trade" sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB „SEB bankas“, pervedė 1248,24 Eur, nurodė telefoną išsiųsti į „DPD" paštomatą, esantį adresu: (duomenys neskelbtini), Panevėžys. 2023-07-18, 14.50 val. jis pasiėmė UAB „Electronic Trade" darbuotojų išsiųstą mobiliojo ryšio telefoną „Samsung Galaxy S23 Ultra", kurį pasiliko sau, o į šio telefono originalią dėžutę įdėjo kitą telefoną ,,Samsung Galaxy S23 Ultra" bei 2023-07-18, 15.23 val., tikslu gauti pinigus, telefonu informavęs UAB „Electronic Trade" darbuotojus, kad nori grąžinti telefoną, per kurjerių tarnybą 2023-07-20 grąžino originalią dėžutę su pakeistu telefonu, o UAB „Electronic Trade" darbuotojams patikėjus, kad yra grąžinamas mobiliojo ryšio telefonas ,,Samsung Galaxy S23 Ultra", 2023-07-25 į jo nurodytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią Maltos Respublikos banke „Papaya Ltd", pervedė 1244,25 Eur. Taip jis apgaule savo naudai įgijo UAB „Electronic Trade" priklausantį mobiliojo ryšio telefoną ,,Samsung Galaxy S23 Ultra"1248,24 Eur vertės,

tęsdamas nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą, 2023-07-26 skelbimų portale www.skelbiu.lt įdėjo skelbimą apie parduodamą visiškai naują mobiliojo ryšio telefoną „S23 Ultra 256gb 8gb RAM Black". 2023 m. liepos- rugpjūčio mėn., tiksliai nenustatytu laiku, Panevėžyje, (duomenys neskelbtini), susitikęs su M. K., kuris susidomėjo skelbimu, pateikė mobiliojo ryšio telefoną „Samsung Galaxy S23 Ultra", kurio (duomenys neskelbtini), supakuotą į kito telefono dėžutę, nurodė, kad telefonas supakuotas gamykliškai ir yra visiškai naujas, kad telefonas paimtas iš salono ir už jį visiškai sumokėta. M. K. kaltinamojo apgaulės įtakoje nupirko iš jo telefoną už 850 Eur. Taip jis apgaule savo naudai įgijo M. K. priklausantį turtą - 850 Eur.

Kaltinamasis kaltu neprisipažino ir parodymų nedavė.

Liudytoja E. Š., UAB ,,Electronic trade“ darbuotoja, parodė, kad iš bendrovės J. G. vardu buvo pateiktas užsakymas mobiliojo ryšio telefonui ir iš šio asmens sąskaitos buvo sumokėti pinigai. Išsiuntė telefoną klientui į paštomatą. Klientas atsiėmė telefoną ir po pusvalandžio paskambinęs į parduotuvę pasakė norintis grąžinti telefoną, nes per brangus. Klientas grąžino telefoną, jis buvo gamykliškai supakuotas, klientui grąžinti pinigai, grąžinto telefono netikrino. Šį grąžintą telefoną nusipirko kitas žmogus ir paaiškėjo, kad telefonas apkeistas, t.y. pirmasis klientas sukeitė telefoną, sugebėjo užklijuoti dėžutę ir grąžino bendrovei. Telefoną sukeitimą nustatė pagal tai, kad nesutapo telefono numeris ir dėžutės numeris. Bandė susisiekti su pirmu telefoną pirkusiu žmogumi, bet jo telefonas ir el.pašto adresas buvo nebegaliojantys. Ji tyrimui pateikė telefono užsakymo garso įrašus. Ji tyrimui pateikė dėžutę, kurioje bendrovė išsiuntė telefoną, ir telefoną, kurį bendrovei grąžino klientas.

BPK 276 straipsnyje nustatyta tvarka perskaityti liudytojo ikiteisminiame tyrime duoti parodymai, kuriuose nurodė, kad

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka perskaityti liudytojos ikiteisminiame tyrime duoti parodymai, kuriuose nurodė, kad įmonėje UAB Electronic Trade (duomenys neskelbtini). 2023-07-12 buvo gautas užsakymas internetu, puslapyje www.bigbox.lt, dėl telefono Samsung IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) įsigijimo, sandoris buvo įvykdytas tiesiogiai svetainėje, pirkėjas norintis užsisakyti prekių prisiregistruoti puslapyje neturi, jo registracija nėra būtina. Atlikus minėtą sandorį į įmonės sąskaitą iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), pardavėjas pervedė 1248.24 Eur ir jo užsakyta prekė 2023-07-13 buvo pristatyta į DPD paštomatą Panevėžyje, po pristatymo praėjus 5 dienoms tai yra 2023-07-18 buvo atsiimta, po atsiėmimo į įmonę paskambino pilietis, tai yra užsakovas, kuris nurodė, kad nori grąžinti prekę, nes persigalvojo, kadangi prekė jam netiko, pagal tvarką, sutiko prekę priimti atgal ir gražino pinigus. O prekę patalpino atgal į saugojimo sandėlį, ji grįžusi buvo tvarkingai supakuota, pakuotė nebuvo pažeista, todėl nekilo jokių įtarimų. Vėliau 2023-08-07 jau prekę įsigijus kitam klientui ir jam ją pristačius į įmonę, paskambino jos gavėja ir nurodė, kad telefonas nėra originalus, todėl pirkėja grąžino prekę – įmonė grąžino pinigus. Pirmas klientas atlikęs užsakymą prie įmonės puslapio jungėsi iš IP (duomenys neskelbtini) o joks jo el. paštas patvirtintas nebuvo, dėl užsakymo gražinimo pirkėjas skambino iš telefono numerio (duomenys neskelbtini), prekė buvo pristatyta į Panevėžio mieste esantį DPD paštomatą. (1t., b.l. 101-104). Liudytoja patvirtino, kad šie parodymai teisingi.

UAB ,,Electronic Trade“ atstovas E. P. paaiškino, kad bendrovei žala neatlyginta.

Nukentėjusysis M. K. parodė, kad ,,Skelbiu Lt“ rado skelbimą apie parduodamą telefoną ,,Samsung Galaxy 23 Ultra“, kaina 900 Eur (parduotuvėje kainavo apie 1250 Eur), paskambino pardavėjui, paklausė, ar telefonas naujas, atsakė, kad naujas. Telefono pardavėjas buvo vyras, su juo susitiko (duomenys neskelbtini), Panevėžyje. Pirkimo metu telefono neišpakavo, nes buvo supakuotas ir atitiko numeriai ant dėžutės ir sąskaitoje faktūroje. Pardavėjas prie jo skambino į internetinę parduotuvę, joje vyriškas balsas patvirtino, kad telefonas iš tikrųjų nupirktas. Norėjo patikrinti IMEI kodus, bet pardavėjas neleido išpakuoti dėžutės, kad ji nebūtų pažeista. Mokėjo 850 Eur. Su pardavėju susitiko 1 kartą. Kaltinamojo nepažįsta. Telefonu naudojosi ilgą laiką, jo kokybė jį tenkino, po to policija pranešė, kad telefonas ieškomas. Tyrėjai pateikė sąskaitą faktūrą. Jam padaryta žala, nes telefoną ir dėžutę paėmė policija ir jis juo negalėjo naudotis. Kaltinamojo neatpažino.

BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka perskaityti nukentėjusiojo ikiteisminiame tyrime duoti parodymai, kuriuose nurodė, kad jis su asmeniu, su kuriuo susitiko dėl jo jau minėto telefono "Samsung" pirkimo, tą asmenį matė profiliu (jo šoną), gerai į asmenį neįsižiūrėjo ir jo veido bruožų gerai neįsižiūrėjo, nes labiau dėmesį kreipė į mobiliojo telefono apžiūrėjimą. Abejonių dėl pirkimo buvo dėl to, kad mobiliojo telefono pagal rinkos kainą buvo mažesnė kaina, pirmiausia galvojo, gal mobilusis telefonas yra neišmokėtas abonentas, bet, kadangi asmuo parodė sąskaitą faktūrą, kurioje buvo visa išmokėta suma, dėl to abejonės dingo ir dar prieš perkant mobilųjį telefoną pardavėjas prie jo paskambino į parduotuvę, iš kurios pirko mobilųjį telefoną, ir prie jo įsijungęs garsiakalbį kalbėjo ir klausė operatorius apie tai, ar mobilusis telefonas yra išmokėtas, kad nupirktas ir yra garantija. Operatorius patikino, kad viskas yra gerai ir nusprendė mobilųjį telefoną įsigyti. Nori pasakyti, kad prieš pirkdamas mobilųjį telefoną sutikrino jo IMEI numerį su ant dėžutės rašytu IMEI numeriu. Kai asmuo atnešė parduoti mobilųjį telefoną jis buvo supakuotas, jo visos plombos buvo. Jis norėjo išpakuoti, bet asmuo (pardavėjas) nurodė, kad, jei išpakuos, jam jau jo nebereikės, nes jis praras savo vertę. Nusprendė telefoną pirkti, pardavėjui padavė pinigus. Mobilųjį telefoną išpakavo savo automobilyje, išėjus pardavėjui. Pardavėjas sakė, kad jam šis mobilusis telefonas nėra reikalingas, kadangi jis jį gavo dovanų ir dar su garantija metams. Jis, pirkdamas šį mobilųjį telefoną patyrė 850 eurų žalą, mobiliuoju telefonu pasinaudojo apie metus laiko, neilgiau. Pardavėjas, kiek pamena, buvo apie 30 metų amžiaus, maždaug jo ūgio t. y. 1,82 m, tamsių plaukų, tačiau abejoja, ar asmenį galėtų atpažinti. Tyrėja jam parodė nuotrauką, kurioje asmuo pasiima siuntą iš paštomato, bet, ar tai tas pats asmuo, iš kurio pirko mobilųjį telefoną, pasakyti negali, nes nežino. Nuotraukoje asmens neatpažįsta (1t., b.l.135-137, 140-143). Nukentėjusysis patvirtino, kad šie parodymai teisingi.

Liudytojas J. G. parodė, kad kaltinamasis jo draugas, su kuriuo bendrauja nuo vaikystės. Nedalyvavo jokiose įvykiuose dėl telefono, telefono 223 m. nepirko. 2023 m. jis buvo palikęs piniginę su dokumentais ant automobilio stogo ir ją prarado, po to kaimynas atidavė piniginę sodų bendrijoje ,,Ąžuolas“. Jo banko kortelė buvo užblokuotas ir jis išsiėmė naują. Jo telefono Nr. (duomenys neskelbtini). ir dabar (duomenys neskelbtini). Svetainėje ,,Bigbox“ neapsipirkinėjo. Jo el.pašto adresas (duomenys neskelbtini). Banko sąskaitos Maltos Respublikoje neturi, pats šios sąskaitos neatidarinėjo. Nežino, kaip galėjo būti atidaryta sąskaita šiame banke, panaudojus jo veido atvaizdą. Lyg ir nėra pateikęs banko sąskaitos numerio kaltinamajam, visko neprisimena. Maltoje darytoje nuotraukoje jis sėdi automobilyje neblaivus. Turi sąskaitas AB ,,Swedbank“ ir turėjo UAB ,,Šiaulių bankas“. Nežino, kam priklauso Nr. paskutiniai 3 skaičiai (duomenys neskelbtini), el. pašto adresas (duomenys neskelbtini). UAB ,,Paysera Lt“, banke ,,Revolut“ sąskaitų neturėjo, nežino, kaip jo nuotraukos panaudotos sąskaitų bankuose atidaryme, galėjo būti neblaivus.

BPK 276 straipsnyje nustatyta tvarka perskaityti liudytojo ikiteisminiame tyrime duoti parodymai, kuriuose nurodė, kad naudojasi mobiliojo ryšio telefonu "Samsung", modelio neatsimena, kurį pirko iš UAB "Bitė Lietuva" salono su planu. Jo telefono numeris (duomenys neskelbtini). Jį naudojo būtent tame "Samsung" telefone ir prieš panašiai prieš savaitę šį telefono numerį pradėjo naudoti kitame telefono aparate. Kas naudojasi telefono numeriu (duomenys neskelbtini), jis nežino. Jo telefono adresų knygelėje tokio telefono numerio nėra išsaugota. Jis gyvena Panevėžyje, "Ąžuolo" sodų bendrijoje, deklaruotoje gyvenamoje vietoje. Jis turėjo asmens tapatybės kortelę, numerio neatsimena, kurią pametė prie namų 2023 m. rugsėjo mėnesį, kai važiuodamas iš namų į parduotuvę piniginę su dokumentais pasidėjo ant automobilio stogo ir nuvažiavo. Tą pačią dieną, po kelių valandų jis užblokavo asmens tapatybės kortelę ir praėjus apie pusmetį išsiėmė naują asmens tapatybės kortelę, nes jam jos tiesiog nereikėjo. Gal po dviejų dienų, kai įdėjo skelbimą socialiniame tinklapyje "Facebook" apie pamestus dokumentus, su juo susisiekė vyresnio amžiaus sodo gyventojas ir jam grąžino asmens tapatybės kortelę, kurią sakė rado, kitoje nei jis gyvena gatvėje. Jis sąskaitos Maltos banke neturi, jos neatidarė, šios apklausos metu sužinojo, kad jo vardu yra atidaryta banko sąskaita ir ja yra naudojamasi. Jis turi sąskaitą AB "Swedbank", kuri veikianti, tačiau joje likutis yra minusinis. Kada, kas ir kokiu būdu atidarė sąskaitą Maltos banke jo vardu, jis neatsimena. Ar jis atsidarė sąskaitą Maltos banke, jis neatsimena. Jam parodytoje nuotraukoje, kuri yra gauta iš Maltos banko, yra jis, pagal tą vaizdą ką mato, jis tuo metu galimai buvo neblaivus. Kur buvo padaryta jo nuotrauka neatsimena, žino, kad automobilyje, tačiau kur tuo metu buvo ir su kuo buvo, ar buvo vienas, neatsimena. Sąskaita Maltos banke nesinaudojo ir nesinaudoja. Jokio telefono užsakymo nedarė, per internetinę svetainę bigbox telefono "Samsung Galaxy S23 Ultra" neužsakinėjo, pinigų už perkamą telefoną nepervedinėjo, į paštomatą perkamo telefono neprašė siųsti, telefono negavo, nekeitė ir negrąžino. Kas iš jo vardu atidarytos sąskaitos Maltos banke pervedė pinigus už perkamą telefoną, kas pinigus pasiėmė, kai pinigai buvo pervesti už sugrąžintą telefoną, jis nežino. Pats tikrai tokių pinigų negavo. Gali pasakyti tik, kad jam telefonu anksčiau yra skambinę lyg tai iš Kauno policijos ir teiravosi arba apie šį įvykį ar panašų įvykį susijusį su telefonu. Jis mažai telefonu ką paaiškino, nes galvojo, kad bus iškviestas į policiją ir paaiškins ką žino. Į klausimą, ar pažįsta L. S., kuriam iš jo sąskaitos Maltos banke buvo pervesti pinigai, paaiškina, kad su L. S. yra pažįstami labai daug metų. Jis anksčiau gyveno tuose pačiuose soduose, kur gyvena dabar tiksliai nežino, tik žino, kad Panevėžyje. Jis jį retkarčiais aplanko soduose. Jam parodytoje nuotraukoje, kai iš paštomato vaikinas paima siuntą, labai panašu, kad tai yra L. S.. Tiksliai tvirtinti to negali, nes nesimato jo veido, tačiau pagal visą išvaizdą turėtų būti L. S.. (4t., b.l.153-156). Papildomos apklausos metu parodė, kad kaip atidaryta sąskaita Maltos banke jo vardu, neatsimena ir nežino. Gali būti, kad ją atidarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, todėl nepamena. Taip pat neprisimena, ar kam nors perdavė prisijungimo duomenis prie šios sąskaitos. Dažniausiai naudojasi tik „Swedbank“ ir buvusio Šiaulių banko (dabar – „Artea“) paslaugomis. Arteos banko kortelę yra pametęs, šio banko paslaugomis nuolatos nesinaudoja, todėl gali būti, kad sąskaita jau uždaryta. Visada naudojo tik „Swedbank“ paslaugas. Gali būti, kad kažkada naudojosi Paysera paslaugomis, pavyzdžiui, perkant kokią nors prekę, tačiau tiksliai to neprisimena. Revolut ir Pervesk sąskaitų tikrai neprisimena, kad būtų atidaręs ar jomis naudojęsis pats. Neturi šių bankų prisijungimų ar kortelių. Kaip ir kada jos galėjo būti atidarytos – nežino. Mobiliojo telefono numeriu (duomenys neskelbtini) jis nesinaudojo, visuomet naudojo tik numerį (duomenys neskelbtini), kurį naudoja jau apie 10 metų. WWW.Pigu.lt svetainėje neprisimena, kad būtų registravęs paskyrą ar ką nors iš jos pirkęs. Telefonu jokio užsakymo, kaip minėjo pirminėje apklausoje, nedarė, nieko nekeitė ar negrąžino. Šiuo metu bendrauja su L. S. ir palaiko ryšį. L. S. jam niekada nėra minėjęs apie kažkokius sukčiavimus, tokiomis temomis jie nekalba ir nebendrauja. Kas konkrečiai naudojasi jo sąskaitomis Maltos, Revolut ir Pervesk bankuose, nežino. Taip pat nežino, kas turi prisijungimo kodus prie jų. Vienintelį elektroninio paštu naudojasi tik šiuo (duomenys neskelbtini), juo naudojasi apie 10 metų. Jis elektroniniu paštu (duomenys neskelbtini) niekada nesinaudojo (jo nesukūriau) ir kas šiuo elektroniniu paštu naudojasi nežino. (4t., b.l.170-173). Liudytojas paaiškino, kad šie parodymai teisingi.

Liudytoja Enrika Galvanauskienė, policijos pareigūnė, parodė, kad šioje byloje atliko ikiteisminį tyrimą. Kaltinamasis parodymų nedavė, nuo pirmosios apklausos turėjo gynėją. Tyrė sukčiavimą pagal E. Š. skundą. Užsakymas bendrovėje ,,Bigbox“ darytas telefono Nr., kurio paskutiniai 3 skaičiai (duomenys neskelbtini), išankstinio mokėjimo kortelės. Padaryta to telefono numerio IMEI kontrolė ir nustatyta, kad tame IMEI numeryje veikė telefono Nr. kurio paskutiniai 3 skaičiai (duomenys neskelbtini). Atlikta originalaus telefono SIM kontrolė, nustatyta, kad aparate veikė M. K. Nr. Tyrėja susisiekė su nukentėjusiuoju ir jis pasakė, kad pirko telefoną per ,,Skelbiu Lt“, nurodė telefono Nr. Užklausus ,,Skelbiu Lt“ LT, kokius skelbimus įdėjo toks numeris, atsakė, kad telefono ,,Samsung S23“. Skelbimas apie telefoną pašalintas rugpjūčio 1 d., t.y. tą dieną, kai telefoną nusipirko M. K.. Iš kaltinamojo AB ,,SEB bankas“ sąskaitos matyti, kad jis mokėjo už paslaugas lyg ir Nr. **856. Atliko IP adreso analizes, nustatė, kad tuo adresu jungėsi J. G., o programėlėje registravosi kaltinamasis tuo pačiu IP adresu. Visi skelbimo dėl telefono ,,Samsung S23“ redagavimai buvo tuo pačiu IP adresu. Telefono užsakymas darytas J. G. vardu. Jis sakė esantis kaltinamojo draugas ir jie naudojosi tuo pačiu IP adresu, registruodamiesi finansinėse įstaigose. Iš bankų duomenų nustatė, kad iš kaltinamojo sąskaitos pinigai keliavo į J. G. sąskaitą, tada į Maltos banko sąskaitą. Grąžinus telefoną į ,,Bigbox“, pinigai už telefoną grąžinti J. G., o iš Maltos banko sąskaitos pinigai išgryninti Panevėžyje. Iš kaltinamojo AB ,,SEB bankas“ gavo duomenis, kad jis pirko paslaugas iš ,,Skelbiu Lt“.

Liudytojas Karolis Atkočiūnas, policijos pareigūnas, parodė, kad tyrė sukčiavimus iš bendrovės ,,Bigbox“ : gaudavo ne tą prekę, įdėdavo į dėžutes padėvėtą prekę ir pan. Sužinojus telefono IMEI numerį, žiūrima, kokie telefonų numeriai įdėti į aparatą, kam jie priklauso, ar kortelė išankstinio mokėjimo. Yra buvę atvejų, kad žmogus, atidaręs tvarkingą dėžę, joje rasdavo seną telefoną. IMEI paskutinis skaičius yra kintantis.

2023-09-19 UAB „Elektronic Trade“ pareiškimas dėl sukčiavimo, 2023-08-09 E. Š. pareiškimas ir jį patvirtinantys duomenys (nuotraukos, dokumentų kopijos, garso įrašai) pateikti per e.policija, kad 2023-07-12 14:35 J. G. pateikė užsakymą bigbox.lt svetainėje iš IP adreso 84.15.188.160 ir atliko mokėjimą iš tuo pačiu vardu registruotos sąskaitos (duomenys neskelbtini). Klientui telefonas buvo išsiųstas (siuntos sekimo Nr. (duomenys neskelbtini)). 2023-07-13 į pasirinktą paštomatą - Klaipėdos g., RIMI paštomatas 014, (duomenys neskelbtini), Panevėžys. Klientas telefoną iš paštomato atsiėmė 2023-07-18 14:50 ir mus informavo skambučiu 2023-07-8 15:23, kad telefoną nori grąžinti, nes nusprendė, kad per brangus. 2023-07-20 grąžino telefoną, pakuotė buvo nepažeista. Grąžinus prekę nekilo jokių įtarimų ir klientui buvo grąžinti pinigai. Nekilus jokiems įtarimams, nes prekė buvo grąžinta originalioje, gamyklinėje nepraplėštoje pakuotėje, telefonas buvo išsiųstas kitam klientui. Klientas gavęs šią prekę, juos informavo, kad tai klastotė. Informacija gavo 2023-08-07. Klientei atnešus prekę grąžinti, akivaizdu, kad tai klastotė. Akivaizdu, kad telefonas buvo sukeistas būtent šio kliento - J. G., nes kliento formuojant užsakymą pateiktu telefonu susisiekti nepavyko - telefonas išjungtas, mokėjimas buvo atliktas iš Maltos sąskaitos, pokalbio apie telefono grąžinimą metu akivaizdu, kad klientas jaudinasi. Akivaizdu, kad klientas apakeitė telefoną į klastotę, paliekant tą pačią dėžutę ir suklastojo gamyklinį supakavimą. (1 t., b.l. 75-92)

2024-02-02 kitų objektų apžiūros protokolas, iš kurio matyti, kad apžiūrėti du garso įrašai, 2023-08-09 su pareiškimu per ePolicija pateikti E. Š..

1. Garso įrašas "8f93e284-6bdf-4e07-a2d3-7dc090594b59“ perklausomas tarnybinio kompiuterio programa "VLC media Player". Garso įrašo trukmė 03.33 min. Įrašas "Sveiki, skambiname iš "Bigbox.lt". Siekdami užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, pokalbį įrašysime. Daugiau informacijos rasite pri..."Mergina: Sveiki radome jūsų praleistą skambutį, Urtė klauso. Vaikinas: A, sveiki, skambinu, norėdamas konsultacijos dėl prekės grąžinimo. Mergina: Mhm, taip. Vaikinas: Noriu prekę grąžinti. Mergina: Taip, sakykite kada buvo prekė pristatyta. Vaikinas: A, jeigu atvirai, aš jos net nepasiėmiau iš paštomato. Mergina: Mhm, o kokia tai prekė būtų. Vaikinas: Kaip sakote. Mergina: Kokia tai prekė būtų. Vaikinas: Tai būtų mobilus telefonas S23 Ultra. Mergina: Čia galbūt (duomenys neskelbtini) vardo buvo pateiktas užsakymas ar ne, matau. Vaikinas: Taip, taip, taip. Mergina: (duomenys neskelbtini), aaa? Vaikinas: (duomenys neskelbtini). Mergina: Taip, tai matau, kad prekė dar nėra atsiimta. Tai sakykite, prekę reikėtų mums tuomet pasigražinti, ar ne, atsisakote užsakymo. Vaikinas: Aaa, taip, aš norėčiau, aš norėčiau ją grąžinti, taip, dėl pasikeitusių aplinkybių, nes tai buvo dovana draugei, ir tiesiog per pristatymo laiką, nusprendė, jog nori iPhone, tai va nežinau, norėčiau susigrąžinti pinigus. Mergina: Supratau. Vaikinas: Ir tada iš jūsų, gal netgi iš jūsų, ėėė, pasikeisčiau modelį. Reikia man kalbėti su ja, nežinau čia. Mergina: Mhm, aaa, tai galima tuomet taip daryti. Matot, prekė turi, kad na galėtume atlikti keitimą ar grąžinimą, prekė turi grįžti pas mus, na kad įsitikintumėte, kad viskas grįžo atgal pas mus į ofisą, na ir tuomet lauksime jūsų patikslinimo, ar norėsite pinigų grąžinimo ar prekės keitimo kažkokio. Vaikinas: Greičiausiai norėsiu pinigų grąžinimo, nes žinokit labai sunkaus charakterio, dar neapsisprendžiame, ar jai per brangu, ar jai per pigu. Mergina: Supratau. Vaikinas: Tai aš galvoju, pirma gal padarome taip, jog grąžinsite pinigus, o jau tada kai bus pinigai jau gal iš jūsų, tada parduotuvės visada ramiai išsirinks ji pati. Mergina: Tai gerai tuomet, aš informuoju vadybininkus, kad na susisiektų su DPD atstovybe, kad grąžintų mums prekę tuomet atgal ir prekei grįžus tuomet na mes su jumis susisieksime, atliksime tuomet na pinigų grąžinimą. Vaikinas: Mhm, kaip dabar man grąžinti prekę, ką daryti. Mergina: Kaip sakot. Vaikinas: Kaip mums tada grąžinti prekę, ką mums daryti, kokį lipduką klijuoti. Mergina: Tai jūs galite neprisiimti siuntos, galite palikti paštomate, mes tiesiog informuosime DPD atstovybę, kad na pagrežtų atgal mums šitą siuntą. Vaikinas: Mhm, arba tiesiog, palaukit dar nežinau, tada leiskit man dar kokią dieną pagalvoti, grįš iš darbo, gal (nesuprantamas žodis) tada. Tada kai dar kartą perskambinsiu ir ką mes nusprendėm, gerai. Mergina: Jo, tai gerai, informuokit nes matot paprasčiau būtų tiesiogiai, na jeigu tikrai nuspręsite kad nereikalinga prekė tai jau geriau tuomet na ir neprisiimkite, nes bus lengviau tiesiog pasigražinti prekę. Jeigu nuspręsite, kad na jums būtų reikalinga būtent šita prekė, na tai ir prisiimkite tuomet, Vaikinas: Mhm. Mergina: Nes matot grąžinimas dar užtruks. Tuomet bus kviečiamas kurjeris į jūsų pateiktą namų adresą, tuomet kurjeris per dvi tris darbo dienas su jumis susisiekia, tuomet per dvi tris darbo dienas paima, tiesiog ir ta, nu tiesiog ilgiau tai užtrunka viskas. Vaikinas: Supratau, gerai, aš taip ir padarysiu. Lauksiu tada ir informuosiu jus. Mergina: Gerai, tuomet lauksime patikslinimo, viso. Vaikinas: Mhm, mhm, ačiū, iki. Garso įrašas baigiasi.

2. Garso įrašas "53cb85c8-cf9d-4f05-a18f-271392553585" perklausomas tarnybinio kompiuterio programa "VLC media Player". Garso įrašo trukmė 03.25 min. Mergina: Big Box klauso. Vaikinas: Mhm. Mergina: Sveiki. Klausom jūsų. Vaikinas: Sveiki, labai prastai jus girdžiu, žinokit. Mergina: Klausom. Vaikinas: Taip, šnekėjau šiandien su jūsų kolega. Žinokit, galutinai apsisprendžiau, jog noriu grąžinti prekę dėl elementarių priežasčių, su jūsų kolega šnekėjau, jog tiesiog buvo dovana draugei ir nusprendėm jog alternatyvu imti kitą telefoną, nes šitas yra per brangus. Tačiau su jūsų kolega kaip ir šnekėjau, tiesiog sakė, perskambinti dėl galutinių sprendimų. Mergina: Mhm, bet jūs prekės dar negavot, ar jau gavot prekę. Vaikinas: Prekę gavau, taip. Bet tiesiog, tiesiog ją pasiėmiau iš paštomato ir viskas. Mergina: Mhm, supratau, tai jeigu prekė nenaudota, tai tada. O kokia čia prekė būtų. Vaikinas: Telefonas, mobilus telefonas S23.Mergina: Tai tada reikėtų grąžinti mums. Į (duomenys neskelbtini), Kaunas. Pridėti prašymą dėl grąžinimo ir grąžinti tada. Vaikinas: Supratau, o, kaip man grąžinti per kurjerį, per paštomatą, nes aš ne vietinis. Mergina: Per kurjerį tada, kurjerių tarnybą, ne per paštomatą, nes kurjeriai turi pristatyti mūsų nurodytu adresu. Tai aš tada galiu elektroniniu paštu atsiųsti informaciją kokiu adresu reikėtų grąžinti ir pridėsiu prašymo formą, kurią reikia užpildyti. Vaikinas: Gerai, prašau tada atsiųskite man elektroniniu paštu. Mergina: Sakykite elektroninį paštą. Vaikinas: (duomenys neskelbtini) Mergina: Mhm. Gerai tada šituo elektroniniu paštu mes atsiųsime jums prašymų formą ir informaciją, kurios ..Vaikinas: Taip, pažiūrėkit galite patikslinti kaip veikia tas grąžinimas, sakysim aš užpildau, nes aš esu grąžinęs tik tai filialuose, bet šiuo metu negaliu tai, aš užpildau formą ir tą formą aš jums prisegu prie paketo, taip. Ar tą formą jums atskirai reikia siųsti į elektroninį paštą. Mergina: Ne, pridėti prie, prie siunčiamos prekės pridėkit. Vaikinas: A, supratau. O per kiek laiko pinigų grąžinimas vyksta. Mergina: Ten nurodytas yra terminas per 14 kalendorinių dienų. Vaikinas: Supratau, supratau, gerai tada laukiu jūsų informacijos. Užpi..., o formą reikia atsispausdinti, teisingai. Mergina: Taip, atsispausdinti, užpildyti ir ten apačioje reikės pasirašyti ir tada pridėti prie siunčiamos prekės. Vaikinas: Supratau, gerai, tada laukiu jūsų informacijos ir kurjeris, nesvarbu per kokią tarnybos, ar ...Mergina: Ne, nesvarbu, svarbiausia, kad mūsų adresu pristatytų nurodytu. Vaikinas: Supratau, o lipduką kurjeriai patys ten kažkokį užklijuoja, teisingai. Mergina: Nu tai jūs jau čia turit su kurjeriais kontaktuoti. Tai, nu aš negaliu dabar pasakyti pagal kurjerį, kokį jūs išsikviesit, kai bus, tai suteiks visą informaciją tada. Vaikinas: Supratau, gerai, laukiu elektroninio pašto. Mergina: Gerai, tada, gražios dienos, viso gero. Vaikinas: Ačiū. Graso įrašas baigiasi. (1t.b.l.94-98)

2025-06-12 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje nurodyta, kad tikėtina, kad tyrimui pateiktoje laikmenoje kompaktinėje (DVD-R) plokštelėje „2 įrašai su garso įrašais“ (pokalbio telefonu) garsiniame faile: „8f93e284-6bdf-4e07-a2d3-7dc090594b59“, yra užfiksuotas L. S. balsas ir kalba. Tikėtina, kad tyrimui pateiktoje laikmenoje kompaktinėje (DVD-R) plokštelėje „2 įrašai su garso įrašais“ (pokalbio telefonu) garsiniame faile: „53cb85c8-cf9d-4f05-a18f-271392553585 (1)“, yra užfiksuotas L. S. balsas ir kalba.(3t., b.l.169-182)

El. paštu gauta nuotrauka ir E. Š. paaiškinimas, kad ji pateikia nuotrauką, kaip 07.18 14:50 iš paštomato LT90014 siuntą Nr. (duomenys neskelbtini) atsiima vyriškis. (4 t., b.l.93-94)

2025-06-10 Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kriminalistinių tyrimų valdybos specialisto išvada, kurioje nurodyta, kad tikėtina, kad tiriamojoje nuotraukoje (DPD paštomatas.png) ir lyginamojoje vaizdo medžiagoje yra užfiksuotas vienas ir tas pats asmuo.(3t. b.l.188-193)

2023-09-21 Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolas, kad E. Š. pateikia juodos spalvos telefoną "Samsung" su dėžute. (1t., b.l.113-115)

2023-10-05 Daiktų apžiūros protokolas, kuriame nurodyta, kad apžiūros objektas - išmanusis telefonas - "Samsung Galaxy S23 Ultra", juodos spalvos, supakuotas juodoje dėžutėje. Telefonas naujas, geros būklės. Be SIM kortelės. Telefone yra 2 SIM kortelių naudojimo galimybė. 2 IMEI numeriai, 1-as IMEI Nr. - (duomenys neskelbtini); 2-as IMEI Nr. - (duomenys neskelbtini). Serijos numeris - (duomenys neskelbtini). Ant dėžutės kurioje buvo telefonas nurodyti visai kiti IMEI numeriai, 1-as IMEI - (duomenys neskelbtini). 2-as IMEI - (duomenys neskelbtini). Taip pat ant dėžutės nurodytas ir kitas serijos numeris - (duomenys neskelbtini). (1t., b.l.116-123)

2024-11-22 el. paštu gautas mokėjimo nurodymas ir E. Š. paaiškinimas, kad prekė buvo grąžinta naudojantis DPD tarnybos paslaugomis, klientas grąžinimą atliko savo iniciatyva. Siuntos sekimo Nr. (duomenys neskelbtini). Klientui mokėjimas buvo grąžintas 2023.07.25 dieną (pridėtas mokėjimo išrašas). Telefonas grąžintas originalioje dėžutėje tad IMEI kodas ant dėžutės buvo teisingas, tačiau telefone esantis - ne. (1t., b.l.189-191)

2025-01-07 el. paštu gautas el. susirašinėjimas dėl telefono gražinimo ir E. Š. paaiškinimas, kad turi susirašinėjimą su klientu el. laiškais dėl prekės grąžinimo (prideda laiškų kopijas). Vartotojas, kaip siuntos grąžinimo numerį nurodo - (duomenys neskelbtini). Kitos informacijos apie siuntą neturi. (2t., b.l.1-4)

2024-07-17 Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolas, kad M. K. pateikia "Samsung Galaxy S23 Ultra" ir telefono dėžutę. (1t., b.l.168-171)

2024-08-29 apžiūros protokolas, kuriame nurodyta, kad apžiūrimas iš M. K. paimtas mobiliojo ryšio telefonas su dėžute su užrašu žemiau Galaxy S23 Ultra. Matoma juodos spalvos dėžutė, ant kurios užklijuotas lipdukas su numeriais. Matoma užrašyta: IMEI 1: (duomenys neskelbtini), IMEI (duomenys neskelbtini), S/N: (duomenys neskelbtini), EID: (duomenys neskelbtini). Atidarius dėžutę, viduje matoma mobiliojo ryšio priemonė juodu korpusu. Galinėje mobiliojo ryšio priemonės pusėje matomos 5 kamerų lęšiai ir blykstė. Apačioje matomas užrašas ,,SAMSUNG“, po šiuo užrašu matoma užrašytas: PO Box12987, Dublin, IE, Yateley, GU46 6GG. UK, IMEI: (duomenys neskelbtini). Taip pat dėžutėje yra juodos spalvos kartoninės dėžutės. Įjungus minėtą telefoną matoma, kad telefonas Samsung Galaxy S23 Ultra, IMEI 1: (duomenys neskelbtini), IMEI 2: (duomenys neskelbtini), serijos numeris: (duomenys neskelbtini).(1t., b.l. 172-182).

Liudytojas J. G. parodė, kad kaltinamasis jo draugas, su kuriuo bendrauja nuo vaikystės. Nedalyvavo jokiose įvykiuose dėl telefono, telefono 223 m. nepirko. 2023 m. jis buvo palikęs piniginę su dokumentais ant automobilio stogo ir ją prarado, po to kaimynas atidavė piniginę sodų bendrijoje ,,Ąžuolas“. Jo banko kortelė buvo užblokuotas ir jis išsiėmė naują. Jo telefono Nr. 223 m. ir dabar (duomenys neskelbtini). Svetainėje ,,Bigbox“ neapsipirkinėjo. Jo el.pašto adresas (duomenys neskelbtini). Banko sąskaitos Maltos Respublikoje neturi, pats šios sąskaitos neatidarinėjo. Nežino, kaip galėjo būti atidaryta sąskaita šiame banke, panaudojus jo veido atvaizdą. Lyg ir nėra pateikęs banko sąskaitos numerio kaltinamajam, visko neprisimena. Maltoje darytoje nuotraukoje jis sėdi automobilyje neblaivus. Turi sąskaitas AB ,,Swedbank“ ir turėjo UAB ,,Šiaulių bankas“. Nežino, kam priklauso Nr. paskutiniai 3 skaičiai (duomenys neskelbtini), el. pašto adresas (duomenys neskelbtini). UAB ,,Paysera Lt“, banke ,,Revolut“ sąskaitų neturėjo.

BPK 276 straipsnyje nustatyta tvarka perskaityti liudytojo ikiteisminiame tyrime duoti parodymai, kuriuose nurodė, kad naudojasi mobiliojo ryšio telefonu "Samsung", modelio neatsimena, kurį pirko iš UAB "Bitė Lietuva" salono su planu. Jo telefono numeris (duomenys neskelbtini). Jį naudojo būtent tame "Samsung" telefone ir prieš panašiai prieš savaitę šį telefono numerį pradėjo naudoti kitame telefono aparate. Kas naudojasi telefono numeriu (duomenys neskelbtini), jis nežino. Jo telefono adresų knygelėje tokio telefono numerio nėra išsaugota. Jis gyvena Panevėžyje, "Ąžuolo" sodų bendrijoje, deklaruotoje gyvenamoje vietoje. Jis turėjo asmens tapatybės kortelę, numerio neatsimena, kurią pametė prie namų 2023 m. rugsėjo mėnesį, kai važiuodamas iš namų į parduotuvę piniginę su dokumentais pasidėjo ant automobilio stogo ir nuvažiavo. Tą pačią dieną, po kelių valandų jis užblokavo asmens tapatybės kortelę ir praėjus apie pusmetį išsiėmė naują asmens tapatybės kortelę, nes jam jos tiesiog nereikėjo. Gal po dviejų dienų, kai įdėjo skelbimą socialiniame tinklapyje "Facebook" apie pamestus dokumentus, su juo susisiekė vyresnio amžiaus sodo gyventojas ir jam grąžino asmens tapatybės kortelę, kurią sakė rado, kitoje nei jis gyvena gatvėje. Jis sąskaitos Maltos banke neturi, jos neatidarė, šios apklausos metu sužinojo, kad jo vardu yra atidaryta banko sąskaita ir ja yra naudojamasi. Jis turi sąskaitą AB "Swedbank", kuri veikianti, tačiau joje likutis yra minusinis. Kada, kas ir kokiu būdu atidarė sąskaitą Maltos banke jo vardu, jis neatsimena. Ar jis atsidarė sąskaitą Maltos banke, jis neatsimena. Jam parodytoje nuotraukoje, kuri yra gauta iš Maltos banko, yra jis, pagal tą vaizdą ką mato, jis tuo metu galimai buvo neblaivus. Kur buvo padaryta jo nuotrauka neatsimena, žino, kad automobilyje, tačiau kur tuo metu buvo ir su kuo buvo, ar buvo vienas, neatsimena. Tik gali pasakyti, kad sąskaita Maltos banke nesinaudojo ir nesinaudoja. Jokio telefono užsakymo nedarė, per internetinę svetainę bigbox telefono "Samsung Galaxy S23 Ultra" neužsakinėjo, pinigų už perkamą telefoną nepervedinėjo, į paštomatą perkamo telefono neprašė siųsti, telefono negavo, nekeitė ir negrąžino. Kas iš jo vardu atidarytos sąskaitos Maltos banke pervedė pinigus už perkamą telefoną, kas pinigus pasiėmė, kai pinigai buvo pervesti už sugrąžintą telefoną, jis nežino. Pats tikrai tokių pinigų negavo. Gali pasakyti tik, kad jam telefonu anksčiau yra skambinę lyg tai iš Kauno policijos ir teiravosi arba apie šį įvykį ar panašų įvykį susijusį su telefonu. Jis mažai telefonu ką paaiškino, nes galvojo, kad bus iškviestas į policiją ir paaiškins ką žino. Į klausimą, ar pažįsta L. S., kuriam iš jo sąskaitos Maltos banke buvo pervesti pinigai, paaiškina, kad su L. S. yra pažįstami labai daug metų. Jis anksčiau gyveno tuose pačiuose soduose, kur gyvena dabar tiksliai nežino, tik žino, kad Panevėžyje. Jis jį retkarčiais aplanko soduose. Jam parodytoje nuotraukoje, kai iš paštomato vaikinas paima siuntą, labai panašu, kad tai yra L. S.. Tiksliai tvirtinti to negali, nes nesimato jo veido, tačiau pagal visą išvaizdą turėtų būti L. S.. (4t., b.l.153-156). Papildomos apklausos metu parodė, kad kaip atidaryta sąskaita Maltos banke jo vardu, neatsimena ir nežino. Gali būti, kad ją atidarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, todėl nepamena. Taip pat neprisimena, ar kam nors perdavė prisijungimo duomenis prie šios sąskaitos. Dažniausiai naudojasi tik „Swedbank“ ir buvusio Šiaulių banko (dabar – „Artea“) paslaugomis. Arteos banko kortelę yra pametęs, šio banko paslaugomis nuolatos nesinaudoja, todėl gali būti, kad sąskaita jau uždaryta. Visada naudojo tik „Swedbank“ paslaugas. Gali būti, kad kažkada naudojosi Paysera paslaugomis, pavyzdžiui, perkant kokią nors prekę, tačiau tiksliai to neprisimena. Revolut ir Pervesk sąskaitų tikrai neprisimena, kad būtų atidaręs ar jomis naudojęsis pats. Neturi šių bankų prisijungimų ar kortelių. Kaip ir kada jos galėjo būti atidarytos – nežino. Mobiliojo telefono numeriu (duomenys neskelbtini) jis nesinaudojo, visuomet naudojo tik numerį (duomenys neskelbtini), kurį naudoja jau apie 10 metų. WWW.Pigu.lt svetainėje neprisimena, kad būtų registravęs paskyrą ar ką nors iš jos pirkęs. Telefonu jokio užsakymo, kaip minėjo pirminėje apklausoje, nedarė, nieko nekeitė ar negrąžino. Šiuo metu bendrauja su L. S. ir palaiko ryšį. L. S. jam niekada nėra minėjęs apie kažkokius sukčiavimus, tokiomis temomis jie nekalba ir nebendrauja. Kas konkrečiai naudojasi jo sąskaitomis Maltos, Revolut ir Pervesk bankuose, nežino. Taip pat nežino, kas turi prisijungimo kodus prie jų. Vienintelį elektroninio paštu naudojasi tik šiuo (duomenys neskelbtini), juo naudojasi apie 10 metų. Šiuo metu naudojasi mobiliojo telefono aparatu Samsung Galaxy A05S, šį telefoną turi apie 2 metus. Jis elektroniniu paštu (duomenys neskelbtini) niekada nesinaudojo (jo nesukūriau) ir kas šiuo elektroniniu paštu naudojasi nežino. (4t., b.l.170-173)

2024-12-10 UAB DPD Lietuva raštas Nr. 7- IN-466/24 DPD, iš kurio matyti, kad iš Bigbox.lt svetainės užsakyto telefono SAMSUNG siuntos numeris yra (duomenys neskelbtini), siuntėjas UAB „Electronic Trade”, gavėjas J. G. DPD Lietuva paštomatas (duomenys neskelbtini), Panevėžys Tel.: (duomenys neskelbtini) El. p.: (duomenys neskelbtini) siuntos įteikimo data 2023-07-14. (4t., b.l.87-88)

2025-07-01 UAB Pigu raštas ir kartu su juo pateiktos užsakymo suvestinių bei 2023-06-29 PVM sąskaitos faktūros kopijos, iš kurių matyti, kad sistemoje identifikuotas konkretus užsakymas Nr. (duomenys neskelbtini). Siunčia su užsakymu susijusius dokumentus, sąskaitą - faktūrą Nr. (duomenys neskelbtini), ir nurodo, kad bendrovė neturi duomenų, dėl kokių priežasčių buvo atliktas pinigų grąžinimas. Iš sąskaitos faktūros matyti, kad telefonas Samsung Galaxy S23 Ultra parduotas asmeniui, nurodžiusiam savo duomenis: J. G., telefonas (duomenys neskelbtini). Iš užsakymo suvestinės kopijos matyti, kad telefono užsakovas J. G., el. p. (duomenys neskelbtini), telefonas (duomenys neskelbtini), vartotojo sukūrimo data 2023-06-28, prisijungimai iš IP (duomenys neskelbtini) (2t., b.l.29-35)

2023-10-03 Kauno vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato 1-ojo Veiklos skyriaus vyriausiosios tyrėjos Indrės Simanavičiūtės tarnybinis pranešimas dėl telefono IMEI kontrolės, kad atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus, atlikus IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) (originalas telefono, kuris buvo įsigytas iš Big Box) kontrolę, nustatyta, kad minėtame IMEI nuo 2023-08-31 08:57:26 veikė telefono numeris (duomenys neskelbtini). Patikrinus policinėse sistemose nustatyta, kad minėtas telefono numeris priklauso M. K.. Susisiekus minėtu numeriu (duomenys neskelbtini) paaiškino, kad minėtą telefoną įsigijo pagal rastą skelbimą www.skelbiu.lt, už jį sumokėjo grynaisiais, kiek pamena, 2023-08-01 susitikus adresu: (duomenys neskelbtini), Panevėžyje. Su pardavėju bendravo telefono numeriu (duomenys neskelbtini). (2t., b.l.90-91)

2023-10-12 UAB "Diginet LTU" (skelbiu.lt) raštas, iš kurio matyti, kad registruotas vartotojas: (duomenys neskelbtini), Tel. Nr. (duomenys neskelbtini), 2023-07-26 12:47:49, iš IP adreso (duomenys neskelbtini) įdėjo skelbimą pavadinimu "S23 Ultra 256gb 8gb RAM Black. Visiskai Naujas". Skelbimas iš portalo pašalintas 2023-08-01 14:01:51, iš IP adreso (duomenys neskelbtini). Taip pat to pačio vartotojo pateikti kiti skelbimai Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini).(2t., b.l.98-101)

2024-04-03 Lietuvos Kriminalinės policijos biuro tarptautinių ryšių valdybos raštas ir pridedami dokumentai (J. G. AB Swedbank išrašas, asmens tapatybės kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) nuotrauka, nuotrauka su vyro atvaizdu, banko sąskaitos išrašas nuo 2023-06-30 iki 2024-04-01), kad iš Europolo Maltos nacionalinio padalinio gautas atsakymas, kuriame nurodyta, jog finansinė institucija ,,Papaya Limited“ informavo, kad banko sąskaita Nr.(duomenys neskelbtini) buvo registruota šiam asmeniui: (duomenys neskelbtini), gim. (duomenys neskelbtini), elektroninio pašto adresas: (duomenys neskelbtini), telefono numeris: (duomenys neskelbtini), asmeniui išduota asmens tapatybės kortelė Nr. (duomenys neskelbtini), asmens adresas: (duomenys neskelbtini), Panevėžys, (duomenys neskelbtini), Lietuva. Sąskaita buvo atidaryta 2023-06-30 ir šiuo metu yra užblokuota dėl vidinio tyrimo. Sąskaitos likutis – 0.00 EUR. Atlikus patikrinimus, informacijos apie paminėtą asmenį negauta. Duomenys, susijęs su sąskaita pridedami. (2t., b.l.109-126)

2024-12-30 Lietuvos Kriminalinės policijos biuro tarptautinių ryšių valdyba raštas, kad pateikia banko sąskaitos Nr.(duomenys neskelbtini) išrašą laikotarpiu 2023-07-25 iki 2024-11-22. (2t., b.l.129-140)

2025-05-09 Artea Bankas raštas bei dokumento kopija, iš ko matyti, kad J. G. banko sąskaitoje (duomenys neskelbtini), laikotarpiu nuo 2023-06-12 iki 2023-08-12 piniginių lėšų judėjimo nebuvo. Sąskaita atidaryta pateikus asmens tapatybės kortelę Nr. (duomenys neskelbtini) (3t., b.l.19-22)

2025-05-16 UAB Paysera LT raštas ir 6 elektroninio formato priedai, iš ko matyti, kad sąskaita (duomenys neskelbtini) buvo atidaryta 2023-06-26, o sąskaita (duomenys neskelbtini) buvo atidaryta 2023-06-27 J. G. vardu, kuris kaip savo kontaktinius duomenis pateikė savo nuotrauką, asmens tapatybės kortelę Nr. (duomenys neskelbtini), nurodė el. p. (duomenys neskelbtini).Iš pateikto banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašo matyti, kad 2023-06-27 ir 2023-06-28 dienomis atliekamos finansinės operacijos su tarp šio ir L. S. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). (3t., b.l.25-32)

UAB Revolut banko atstovo el. paštu ikiteisminio tyrimo pareigūnui atsiųsti duomenys apie J. G. vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) ir 2025-06-23 kitų objektų apžiūros protokolas, iš ko matyti, kad J. G., gimęs (duomenys neskelbtini), 2020-09-30 atidarė mokėjimo sąskaitą bendrovėje „Revolut“. Sąskaitos atidarymo metu asmuo buvo identifikuotas pateikdamas asmens tapatybės kortelę Nr. (duomenys neskelbtini) ir asmeninę nuotrauką. Sąskaitos atidarymo metu nurodytas adresas – (duomenys neskelbtini), Panevėžys, el. pašto adresas - (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini). (3t., b.l.42-44)

2025-05-13 AB "Swedbank" pateikė informaciją, kad J. G., gimęs (duomenys neskelbtini), 2019 m. gegužės 29 d. atidarė mokėjimo sąskaitą bendrovėje „Swedbank“. Sąskaitos atidarymo metu nurodytas adresas – (duomenys neskelbtini), Panevėžys, (duomenys neskelbtini), Panevėžys, el. pašto adresas - (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini).(3t., b.l.47-49)

UAB „Pervesk“ pateikta informacija ir 2025-05-13 kitų objektų apžiūros protokolas, iš kurio matyti, kad J. G., gimęs (duomenys neskelbtini), 2023-06-26 20:31:54 val. atidarė mokėjimo sąskaitą (duomenys neskelbtini) bendrovėje „Pervesk“. Sąskaitos atidarymo metu asmuo buvo identifikuotas pateikdamas asmens tapatybės kortelę Nr. (duomenys neskelbtini) ir asmeninę nuotrauką. Sąskaitos atidarymo metu nurodytas adresas – (duomenys neskelbtini), Panevėžys, el. pašto adresas -(duomenys neskelbtini). Sąskaitos lėšų kilmė buvo deklaruota kaip: darbo užmokestis, pajamos iš lažybų Pagal pateiktą informaciją, lėšos buvo pervedamos į šias šalis: Lietuva, Jungtinė Karalystė, Malta. Išrašas iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) rodo šiuos mokėjimus:

1. 2023-06-28, operacijos kodas (duomenys neskelbtini): L. S. iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervedė 11,50 U. M. paskirtis: „Batareikos“.

2. 2023-06-28, operacijos kodas (duomenys neskelbtini): L. S. pervedė 1203 EUR, mokėjimo paskirtis: „iki liepos“.

3. 2023-06-29, operacijos kodas (duomenys neskelbtini): Atliktas mokėjimas 1202,49 EUR, mokėjimo paskirtis:*„2023-06-28 ***1408 WWW.PIGU.LT (duomenys neskelbtini) LTU Service id: (duomenys neskelbtini)“.

4. 2023-07-05, operacijos kodas (duomenys neskelbtini): Gautas pinigų grąžinimas iš www.pigu.lt, grąžinta suma 1199 U. M. paskirtis: *„2023-06-30 ***1408 WWW.PIGU.LT (duomenys neskelbtini)LTU Service id: (duomenys neskelbtini)“.

5. 2023-07-05, operacijos kodas (duomenys neskelbtini): J. G. pervedė 1201 EUR į sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią Maltos banke. Mokėjimo paskirtis: „Myself“.(3t., b.l.66-68)

AB SEB bankas pateikta informacija ir 2025-06-04 kitų objektų apžiūros, iš kurio matyti, kad L. S., gimęs (duomenys neskelbtini), sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), nurodytas adresas: (duomenys neskelbtini), Panevėžys, Telefonas: (duomenys neskelbtini), elektroninis paštas: (duomenys neskelbtini). Išrašas iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) rodo šiuos mokėjimus:

1. 2023-06-12, operacijos kodas (duomenys neskelbtini):Gavėjo pavadinimas: cryptopay.me\Meistri tn 16\Tallinn \13517 EST. Mokėjimo paskirtis: 11/06/2023 18:16 kortelė...995980 cryptopay.me/Tallinn/EST #176582, dok. Nr. (duomenys neskelbtini), operacijos Nr. (duomenys neskelbtini) Suma - 235 eurai.

2. 2023-06-14, operacijos kodas (duomenys neskelbtini):Gavėjo pavadinimas: cryptopay.me\Meistri tn16\Tallinn \13517 EST. Mokėjimo paskirtis: 13/06/2023 18:30 kortelė...995980 cryptopay.me/Tallinn/EST #377407, dok. Nr. (duomenys neskelbtini), operacijos Nr. (duomenys neskelbtini). Suma - 265 eurai.

3. 2023-06-14, operacijos kodas (duomenys neskelbtini):Gavėjo pavadinimas: UAB "DIGINET LTU". Mokėjimo paskirtis: Skelbiu paslaugos vartotojui - (duomenys neskelbtini). Id - (duomenys neskelbtini) (ik: 1112), dok.nr. (duomenys neskelbtini), unik. mokėj. kodas 1112, mok. ident. kodas (duomenys neskelbtini) operacijos Nr. (duomenys neskelbtini) Suma - 265 eurai.

4. 2023-06-15, operacijos kodas (duomenys neskelbtini):Gavėjo pavadinimas: DPD Lietuva UAB. Mokėjimo paskirtis: ref. nr.: (duomenys neskelbtini) Esiunta.dpd.lt payment, dok. Nr. (duomenys neskelbtini), unik. mokėj. kodas (duomenys neskelbtini), mok. ident. kodas (duomenys neskelbtini) operacijos Nr. (duomenys neskelbtini). Suma – 11,48 eurai.

5. 2023-06-26, operacijos kodas (duomenys neskelbtini):Gavėjo pavadinimas: J. G.. Gavėjo sąskaita: (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis: ..., dok. Nr. (duomenys neskelbtini), operacijos nr. (duomenys neskelbtini). Suma – 5 eurai.

6. 2023-06-26, operacijos kodas (duomenys neskelbtini):Gavėjo pavadinimas: J. G.. Mokėtojo sąskaita: (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis: VERSE TRANSFER, dok. Nr. (duomenys neskelbtini), unik. mokėj. kodas NOTPROVIDED, operacijos Nr. (duomenys neskelbtini). Suma + 4,81 eurai.

7. 2023-06-27, operacijos kodas (duomenys neskelbtini):Gavėjo pavadinimas: J. G.. Gavėjo sąskaita: (duomenys neskelbtini) „PAYSERALT UAB“. Mokėjimo paskirtis : ..., dok. Nr. (duomenys neskelbtini), operacijos nr. (duomenys neskelbtini). Suma - 5 eurai.

8. 2023-06-27, operacijos kodas (duomenys neskelbtini) Gavėjo pavadinimas: J. G.. Gavėjo sąskaita: (duomenys neskelbtini) „UAB PAysera“. Mokėjimo paskirtis : ..., dok. Nr. (duomenys neskelbtini), operacijos Nr. (duomenys neskelbtini). Suma +2eurai.

9.2023-06-28, operacijos kodas (duomenys neskelbtini) Gavėjo pavadinimas: J. G.. Gavėjo sąskaita: (duomenys neskelbtini) „UAB Pervesk“. Mokėjimo paskirtis : Batareikos , dok. Nr. (duomenys neskelbtini), operacijos Nr. (duomenys neskelbtini). Suma - 11,5 eurai.

10.2023-06-28, operacijos kodas (duomenys neskelbtini): Gavėjo pavadinimas: J. G.. Gavėjo sąskaita: (duomenys neskelbtini) „UAB Pervesk“. Mokėjimo paskirtis : iki liepos, dok. Nr. (duomenys neskelbtini), operacijos Nr. (duomenys neskelbtini). Suma +1203 eurai.

11. 2023-06-28, operacijos kodas (duomenys neskelbtini) Gavėjo pavadinimas: J. G.. Gavėjo sąskaita: (duomenys neskelbtini) „UAB Pervesk“. Mokėjimo paskirtis : iki liepos, dok. Nr. (duomenys neskelbtini), operacijos Nr. (duomenys neskelbtini). Suma - 1279 eurai. 12. 2023-06-28, operacijos kodas 61346111: Gavėjo pavadinimas: J. G.. Gavėjo sąskaita: (duomenys neskelbtini) „VERSE PAYMENTS LITHUANIA UAB“. Mokėjimo paskirtis : ikiliepos, dok. Nr. (duomenys neskelbtini), operacijos Nr. (duomenys neskelbtini). Suma - 1074 eurai.

13. 2023-06-28, operacijos kodas (duomenys neskelbtini): Gavėjo pavadinimas: J. G.. Gavėjo sąskaita: (duomenys neskelbtini) „PAYSERA LT UAB“. Mokėjimo paskirtis : ..., dok. Nr. (duomenys neskelbtini), operacijos Nr. (duomenys neskelbtini). Suma - 3,5 eurai.

14. 2023-06-28, operacijos kodas (duomenys neskelbtini): Gavėjo pavadinimas: J. G.. Gavėjo sąskaita: (duomenys neskelbtini) „VERSE PAYMENTS LITHUANIA UAB“. Mokėjimo paskirtis : Verse: grazinimas, dok. Nr. (duomenys neskelbtini), unik. mokėj. kodas NOTPROVIDED, operacijos Nr. (duomenys neskelbtini). Suma - 9,81 eurai.

15. 2023-06-29, operacijos kodas (duomenys neskelbtini): Gavėjo pavadinimas: J. G.. Gavėjo sąskaita: (duomenys neskelbtini) „UAB Pervesk“. Mokėjimo paskirtis : Grą˛inamas mokėjimas: Data 2023-06-28, Suma 1,279 EUR, Transakcijos identifikatorius (duomenys neskelbtini), dok. Nr. (duomenys neskelbtini), unik. mokėj.kodas NOTPROVIDED, operacijos Nr. (duomenys neskelbtini). Suma - 1279 eurai.

16. 2023-06-29, operacijos kodas (duomenys neskelbtini): Gavėjo pavadinimas: J. G.. Gavėjo sąskaita: (duomenys neskelbtini) „VERSEPAYMENTS LITHUANIA UAB“. Mokėjimo paskirtis : grynais, dok. Nr. (duomenys neskelbtini), operacijos Nr. (duomenys neskelbtini). Suma - 20 eurai.

17. 2023-07-27, operacijos kodas (duomenys neskelbtini):Gavėjo pavadinimas: UAB "DIGINET LTU". Gavėjo sąskaita: (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis :Skelbiu paslaugos vartotojui - (duomenys neskelbtini). Id - (duomenys neskelbtini) (ik: (duomenys neskelbtini)), dok. Nr. (duomenys neskelbtini), unik. mokėj. kodas (duomenys neskelbtini), mok. ident. kodas (duomenys neskelbtini) operacijos Nr. (duomenys neskelbtini). Suma - 7,92 eurai.

18. 2023-06-14, operacijos kodas (duomenys neskelbtini) Gavėjo pavadinimas: UAB "DIGINET LTU". Gavėjo sąskaita: (duomenys neskelbtini). Mokėjimo paskirtis :Skelbiu paslaugos vartotojui - (duomenys neskelbtini). Id - (duomenys neskelbtini) (ik: (duomenys neskelbtini)), dok. Nr. (duomenys neskelbtini), unik. mokėj. kodas (duomenys neskelbtini), mok. ident. kodas (duomenys neskelbtini) operacijos Nr. (duomenys neskelbtini). Suma - 1,98 eurai. 19. 2023-07-24, operacijos kodas (duomenys neskelbtini): Gavėjo pavadinimas: inbox.eu, EUMail+1month\www.inbox.lv\67359626 \LV LVALVA. Mokėjimo paskirtis :21/07/2023 14:40 kortelė...995980 inbox.eu,EUMail+1month/67359626/LVA #152804, dok. Nr. (duomenys neskelbtini), operacijos Nr. (duomenys neskelbtini). Suma - 1 euras. Atšaukti mokėjimai: 1. 2023-06-29, Mokestis už mokėjimo atšaukimą (duomenys neskelbtini), operacijos Nr. (duomenys neskelbtini). (duomenys neskelbtini) 2. 2023-06-29 Mokestis už mokėjimo atšaukimą (duomenys neskelbtini), operacijos Nr. (duomenys neskelbtini).( (duomenys neskelbtini)) Taip pat yra mokėjimų: "cryptopay.me\Meistri tn 16\Tallinn \13517 EST", "CPS Solutions OU". (3t., b.l. 89-128)

UAB deVere E-Money pateikta informacija, kad L. S. turi sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), yra užsiregistravęs "Vault" programėlėje 2023-06-06. Kliento IP (duomenys neskelbtini). Sąskaita uždaryta 2024-12-30, nes klientas neatliko jokių piniginių operacijų. (3t., b.l.138-145)

2025-03-27 Panevėžio apskrities VPK tyrėjos Enrikos Galvanauskienės tarnybinis pranešimas dėl išklotinių analizės, kad tyrimo metu nustatyta, kad M. K. 2023-08-01 internetinėje svetainėje www.skelbiu.lt radęs skelbimą apie parduodamą mobiliojo ryšio telefoną "Samsung S23 Ultra", IMEI (duomenys neskelbtini), jį nusipirko, susiskambinęs su nepažįstamu asmeniu skelbime nurodytu telefono Nr. (duomenys neskelbtini), jį susitikęs Panevėžyje, (duomenys neskelbtini) (4t., b.l.30-31)

2023-09-25 Kauno apskrities VPK tyrėjo Karolio Atkočiūno tarnybinis pranešimas, kad Kauno apskrities VPK Kauno r. PK atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-35970-23 pagal BK 182 str. 1 d. dėl to, kad internetu buvo parduotas originalus telefonas "Samsung", pirkėjas jį gavo, tačiau gavęs persigalvojo, kad jo pirkti nebenori ir gražino telefoną pardavėjui, kaip vėliau paaiškėjo gražintas telefonas yra klastotė. Atliekant ikiteisminį tyrimą buvo gauta informacija apie IP adreso (duomenys neskelbtini) priklausomybes, iš UAB "Electronic trade" www.bigbox.lt, laikotarpiu nuo 2023-07-12 14:34 val. iki 2023-07-12 14:36 val. , nustatyta , kad minėtu laikotarpiu prie IP adreso (duomenys neskelbtini), jungėsi telefono numeris (duomenys neskelbtini) priklausantis ryšio tiekėjui UAB "Bitė Lietuva", išankstinio apmokėjimo paslaugai "Labas", todėl nustatyti savininką nėra galimybės (tas pats numeris iš kurio buvo daromas užsakymas Big Box svetainėje). Gavus minėtą informaciją buvo nustatytas IMEI numeris (duomenys neskelbtini), kuriame veikė telefonas (duomenys neskelbtini), taip pat minėtame IMEI numeryje veikė ir kitas telefono numeris - (duomenys neskelbtini). Atlikus analizę nustatyta, kad telefono numeris (duomenys neskelbtini) bendravo su šiais telefono numeriais - (duomenys neskelbtini); (duomenys neskelbtini); (duomenys neskelbtini); (duomenys neskelbtini); (duomenys neskelbtini). Tęsiant tyrimo veiksmus, telefono numeriai - (duomenys neskelbtini); (duomenys neskelbtini), buvo patikrinti per policijos duomenų bazes - KDM, PRĮR, ANR, ERIS, ir internete, bet apie telefonus jokios informacijos negauta. Todėl siekiant išsiaiškinti nusikalstamą veiką, bei kam priklauso telefono numeris (duomenys neskelbtini), buvo gauto telefono priklausomybė, ir nustatyta, kad telefono numeris (duomenys neskelbtini) (Bitė Lietuva), priklauso L. S., a.k. (duomenys neskelbtini) gyv. Panevėžys, (duomenys neskelbtini). Minėtas telefono numeris (duomenys neskelbtini) veikė galimai sukčiavimą įvykdžiusio asmens telefono aparate, kurio IMEI - (duomenys neskelbtini), todėl yra tikslinga susipažinti su tel. Nr. (duomenys neskelbtini) pokalbių išklotinėmis laikotarpiu nuo 2023-05-01 iki 2023-09-25. Pridedama telefono numerio (duomenys neskelbtini) priklausomybė ir pil. L. S. "Sodros", bei darbo biržos išrašai. Pilietis teisinio imuniteto neturi. (4t., b.l.39-44)

2023-10-02 Kauno apskrities VPK vyriausiosios tyrėjos Indrės Simanavičiūtės tarnybinis pranešimas, kad Kauno apskrities VPK Kauno r. PK atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-35970-23, pagal LR BK 182 str. 1 d., dėl to, kad internetu buvo parduotas originalus telefonas "Samsung" , pirkėjas jį gavo, tačiau gavęs persigalvojo, kad jo pirkti nebenori ir gražino telefoną pardavėjui, kaip vėliau paaiškėjo gražintas telefonas yra klastotė. Atlikus suklastoto telefono Samsung Galaxy S23 Ultra IMEI numerių analizę, nustatyta, kad IMEI1 - (duomenys neskelbtini), veikė telefono numeris - (duomenys neskelbtini) (ryšio tiekėjas UAB Tele2), nuo 2023-08-07 19:11 val. iki 2023-08-07 20:29 val. , numeris priklauso antram klientui E. Ž.. Antrame IMEI numeryje (duomenys neskelbtini), laikotarpiu 2023-08-19 19:29 val. iki 2023-08-20 10:34 val., veikė telefono numeris (duomenys neskelbtini) (ryšio tiekėjas AB Telia Lietuva), kuris gavus atsakymą dėl priklausomybės, nustatyta, kad priklauso S. P.. 2023-09-27 telefonu susisiekus, atsiliepė J. P., kuri nurodė, kad minėtu numeriu naudojasi ji, tačiau oficialiai jis priklauso jos vyrui S. P.. Susisiekus su juo, šis paaiškino, kad 2023-08-19 jo žmona įsigijo telefoną Topo centre, PC Babilonas, Panevėžyje. Kitą dieną, tai yra, 2023-08-20 pamatė, kad jis veikė ne taip, kaip turėtų, nebuvo garso bei buvo blogi kiti parametrai. Todėl telefoną grąžino. Į policiją nesikreipė, nes Topo centras grąžino pinigus. Tačiau jau nuvežus telefoną į Topo centrą jam darbuotojai pažiūrėję pasakė, kad nesutampa kažkokie numeriai esantys ant dėžutės ir telefone, tačiau kokie jis nesuprato.(4t., b.l.71-72)

2025-07-02 Panevėžio apskrities VPK tyrėjos Enrikos Galvanauskienės tarnybinis pranešimas dėl gautos informacijos analizės, kad 2023-06-06 L. S. užsiregistravo programėlėje „Vault“, priklausančioje deVere E-Money, UAB. Registracijos metu fiksuotas kliento IP adresas: (duomenys neskelbtini). Remiantis UAB „Pervesk“ pateikta informacija, 2023 m. birželio 27 d., 16:50:23 val., jungiantis prie svetainės, užfiksuotas tas pats IP adresas: (duomenys neskelbtini). Naršyklės informacijoje nurodoma, kad tuo metu prie sistemos jungėsi J. G.. Taigi, tas pats IP adresas buvo naudojamas tiek registruojantis L. S. 2023-06-06, tiek jungiantis J. G. 2023-06-27. Be to, iš UAB „Pervesk“ gautoje informacijoje pateikta nuotrauka, kurioje matomas J. G. asmens dokumentas, padėtas ant stalo su medžio imitacijos paviršiumi. Toks pats stalo paviršius matomas ir „Paysera“ pateiktoje medžiagoje, susijusioje su L. S., taip pat „Paysera“ ir „Revolut“ informacijoje, susijusioje su J. G.. Papildomai nustatyta, kad J. G. vardu „Paysera“ banko sąskaita buvo atidaryta 2023 m. birželio 26–27 dienomis, o UAB „Pervesk“ sąskaita- 2023-06-26, 20:31:54 val. Iš Pigu.lt pateiktos informacijos nustatyta, kad buvo naudotas IP adresas (duomenys neskelbtini). Patikrinus šį adresą svetainėje https://nordvpn.com/lt/ip-lookup/ nustatyta, kad prisijungimas vyko iš Vilniaus miesto. Remiantis SEB banko L. S. sąskaitos išrašu, nustatyta, kad 2023 m. birželio 28 d. L. S. atsiskaitė Vilniuje: „Viada LT“ degalinėje adresu (duomenys neskelbtini), Vilnius; „Onlychain“ parduotuvėje adresu (duomenys neskelbtini), Vilnius. (4t., b.l.103-105)

2025-07-21 Panevėžio apskrities VPK tyrėjos Enrikos Galvanauskienės tarnybinis pranešimas dėl IP adreso (duomenys neskelbtini), kad apie J. G. pateiktoje informacijoje iš Pervesk.lt, matyti, kad jungtasi IP adresu: (duomenys neskelbtini) (2023-06-27 16:50:23). UAB „Devere“ pateiktoje informacijoje matyti, kad L. S. jungėsi IP adresu: (duomenys neskelbtini) (2023-06-06). UAB „Diginet LTU“ pateiktoje informacijoje matyti, kad jungtasi prie IP adreso: (duomenys neskelbtini) (2023-07-2618:01:12, 2023-07-3122:46:25, 2023-08-01 14:01:51, 2023-06-09 11:21:57, 2023-07-26 18:01:12, 2023-07-31 22:46:25, 2023-08-01 14:01:51). Tiek J. G., tiek L. S., tiek ir jungimosi atvejai nurodyti UAB „Diginet LTU“ duomenyse rodo, kad visi šie jungimosi atvejai vyko iš to paties IP adreso – (duomenys neskelbtini) (4 t., b.l.106-107)

2025-07-21 Panevėžio apskrities VPK tyrėjos Enrikos Galvanauskienės tarnybinis pranešimas dėl pigu.lt, kad tyrimo metu iš UAB „Pigu“ (Pigu.lt) gautoje informacijoje nustatyta, kad pirkėjo J. G. pateiktuose duomenyse yra nurodytas mobiliojo ryšio telefono numeris (duomenys neskelbtini). Pažymėtina, kad šis pats telefono numeris buvo nurodytas ir grąžinimo operacijoje, atliktoje Bigbox.lt sistemoje. (4 t., b.l.108-109)

2025-07-21 Panevėžio apskrities VPK tyrėjo Mangirdo Mačiulio tarnybinis pranešimas dėl atliktos tel. Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinių analizės, kad byloje gauti naudojamo abonento numerio (duomenys neskelbtini), pokalbių išklotinės laikotarpiu nuo 2023-05-01 00:00 val. iki 2023-09-19 23:59 val. Atliekant įeinančių ir išeinančių skambučių išklotinės analizę, nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2023-07-18 00:46:29 val. iki 23:31:47 jungėsi prie UAB "Bitė Lietuva" ryšio operatoriui priklausančios bazinių stočių 00FF22B, 015B553, 00FF217, esančių adresu (duomenys neskelbtini), Panevėžio m., kurios veikimo zona apima įvykio vietą. Siuntos atsiėmimo vietą adresu (duomenys neskelbtini), Panevėžys (4t., b.l.112-113).

UAB ,,Electronic Trade“ pateiktais dokumentais, šios bendrovės darbuotojos liudytojos E. Š. parodymais nustatyta, kad 2023-07-12 bendrovėje klientas, prisistatęs J. G., internetu, puslapyje www.bigbox.lt, užsisakė telefoną ,,Samsung Galaxy S23 Ultra“, IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), ir į bendrovės sąskaitą iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios Maltos Respublikos banke „Papaya Ltd", pervedė 1248,24 Eur. Klientas prie bendrovės puslapio jungėsi iš IP (duomenys neskelbtini). Telefonas klientui pristatytas 2023-07-13 į DPD paštomatą Panevėžyje, (duomenys neskelbtini). 2023-07-18 telefonas atsiimtas ir tą pačią dieną telefonu paskambinęs vyras pasakė norintis grąžinti telefoną. Bendrovei sutikus, klientas 2023-07-20 per kurjerių tarnybą grąžino telefoną, o bendrovė 2023-07-25 į Maltos banke esančią sąskaitą, iš kurios sumokėta už telefoną, pervedė už telefoną sumokėtą sumą. Grąžinto telefono Samsung Galaxy S23 Ultra“, IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), pakuotė nebuvo pažeista, tačiau vėliau šį telefoną nusipirkęs žmogus pranešė, kad pakuotėje neoriginalus telefonas, taip UAB ,,Electronic Trade“ suprato, kad pirmas pirkėjas sukeitė telefonus ir bendrovei grąžino kitą telefoną.

Atlikus asmens, 2023-07-18 iš DPD paštomato Panevėžyje, (duomenys neskelbtini), atsiėmusio telefoną, vaizdo tyrimą, nustatyta, kad, tikėtina, jog nuotraukoje prie paštomato yra L. S..

UAB ,,Electronic Trade“ pateikė dviejų telefoninių pokalbių, vykusių 2023-07-18 tarp bendrovės darbuotojo ir vyro, klausinėjusio apie telefono ,,Samsung Galaxy S23 Ultra“ grąžinimo galimybes, garso įrašus. Vyras prisistato J. G.. Atlikus garso įrašų fonoskopinį tyrimą, nustatyta, kad tikėtina, jog pokalbiuose užfiksuotas L. S. balsas ir kalba, tai nėra J. G. balsas ir kalba.

Taigi, šiais tyrimais nustatyta, kad, tikėtina, kaltinamasis paštomate atsiėmė telefoną ir kalbėjosi su UAB ,,Electronis Trade“ darbuotoju apie telefono grąžinimą.

Nukentėjusiojo M. K. parodymais, rašytiniais įrodymais nustatyta, kad jis 2023 m. vasarą portale www. skelbiu.lt parskaitė pasiūlymą įsigyti telefoną ,,Samsung Galaxy S23 Ultra" mažesne nei rinkos kaina ir 2023 m. liepos – rugpjūčio mėn. nusipirko šį telefoną iš trisdešimtmečio vyro už 850 Eur. Apžiūrėjus liudytojo pateiktą telefoną ir jo dėžutę, nustatyta, kad telefono IMEI numeris (duomenys neskelbtini), o ant telefono dėžutės yra kiti IMEI numeriai. Iš šių įrodymų matyti, kad M. K. įsigijo tą patį telefoną ,,Samsung Galaxy S23 Ultra“, IMEI (duomenys neskelbtini), kurį UAB ,,Elecrtonic Trade“ 2023-07-12 pardavė klientui, atsiėmusiam telefoną Panevėžyje, (duomenys neskelbtini).

Iš AB ,,SEB bankas“ pateiktos informacijos matyti, kad L. S. bankui nurodė savo telefono Nr. (duomenys neskelbtini) (3 t., b.l. 89-128).

M. K. dėl telefono pirkimo telefonu bendravo su asmeniu, kurio telefono Nr. toks pat, kaip kaltinamojo - (duomenys neskelbtini) (2 t., b.l.90-91).

Jau aptarta, kad užsakymas telefonui pateiktas www.bigbox.lt svetainėje J. G. vardu, užsakant nurodytas pirkėjo telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Tuo pačiu numeriu skambinta ir į UAB ,,Electronic Trade“ dėl telefono grąžinimo. Nustatyta, kad skambinęs asmuo, tikėtina, L. S.. Tyrimo metu nustatyta, kad telefono Nr. (duomenys neskelbtini) veikė telefono aparate, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), tame pačiame telefono aparate veikė ir telefono Nr. (duomenys neskelbtini), kuris priklauso kaltinamajam (4 t., b.l.39-44). Šie įrodymai rodo, kad kaltinamasis turėjo telefono aparatą, kurio IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), ir į šį aparatą dėliojo SIM korteles su telefonų Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini).

Užsakydamas telefoną, kalbėdamas su UAB ,,Electronic Trade“ darbuotoja dėl telefono grąžinimo, atsiimdamas telefoną paštomate, asmuo nurodė savo el. pašto adresą (duomenys neskelbtini). Šį el. pašto adresą nurodė ir J. G., atidarydamas sąskaitą (duomenys neskelbtini) Maltos banke ,,Papaya Ltd“. Iš Maltos banko pateiktos šios sąskaitos išrašo matyti, kad iš šios sąskaitos 2023-07-12 būtent L. S. (jo pavardė nurodyta sąskaitos išraše) pervedė UAB ,,Electronic Trade“ 1248,24 Eur, t.y. telefono ,,Samsung Galaxy S23 Ultra“ kainą atitinkančią sumą (2 t. b.l. 117, 121 b.l.), į šią sąskaitą UAB ,,Electronic Trade“ 2023-07-25 grąžino A. S. pinigus už telefoną (2 t., b.l. 117, 125 b.l.). Šie įrodymai rodo, kad kaltinamasis žinojo Malto banko sąskaitos numerį ir disponavo šia sąskaita.

Šioje byloje veikė dar vienas asmuo – liudytojas J. G.. Jam prokuroro nutarimu tyrimas nutrauktas, nenustačius jį žinojusį apie dalyvavimą sukčiavime. Tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad liudytojas, kuris yra senas kaltinamojo draugas, nors to ir nežinodamas, prisidėjo ir sudarė sąlygas vykti sukčiavimui. Pinigai už telefoną pardavėjai UAB ,,Electronic Trade“ buvo sumokėti iš Maltos banke „Papaya Ltd" esančios sąskaitos (duomenys neskelbtini), vėliau į šią sąskaitą bendrovė grąžino pinigus už esą jai grąžintą telefoną. Europolo Maltos nacionalinio padalinio rašte nurodyta, kad šiame banke esanti ši sąskaita registruota J. G. vardu, pateikti kiti jo asmens duomenys : gimęs (duomenys neskelbtini), elektroninio pašto adresas: (duomenys neskelbtini), telefono numeris: (duomenys neskelbtini), asmeniui išduota asmens tapatybės kortelė Nr. (duomenys neskelbtini), asmens adresas: (duomenys neskelbtini) Panevėžys, (duomenys neskelbtini), Lietuva. Sąskaita buvo atidaryta 2023-06-30 (2 t., b.l.109-126). Bankas pateikė ir J. G. nuotrauką, kurioje liudytojas atpažino save. Šie banko turimi liudytojo asmens duomenys paneigia liudytojo aiškinimą, kad jis tokios sąskaitos neatidarinėjo, ir patvirtina, kad būtent jam priklauso sąskaita. Kadangi šia sąskaita disponavo kitas asmuo ir liudytojui tai nesukėlė jokio nerimo, darytina išvada, kad liudytojas savanoriškai perdavė sąskaitos duomenis tam kitam asmeniui, kuris disponavo sąskaita kaip savo.

UAB ,,deVere E-Money“ pateiktoje informacijoje nurodyta, kad L. S. yra užsiregistravęs ,,Vault" programėlėje 2023-06-06, jo IP adresas (duomenys neskelbtini). (3t., b.l.138-145). UAB „Pervesk“ pateiktoje informacijoje nurodyta, kad 2023-06-27, 16:50:23 val. jungtasi prie svetainės tuo pačiu IP adresu (duomenys neskelbtini). Naršyklės informacijoje nurodoma, kad tuo metu prie sistemos jungėsi J. G.. Taigi, tas pats IP adresas buvo naudojamas tiek registruojantis L. S. 2023-06-06, tiek jungiantis J. G. 2023-06-27. Tas pats IP adresas buvo naudojamas, jungiantis prie UAB ,,Diginet“ (4 t., 103-107 b.l.). Iš kaltinamojo AB ,,SEB bankas“ sąskaitos išrašo matyti, kad jis 2023 m. birželio – liepos mėn. pervedinėjo pinigus UAB ,,Diginet“ (3 t., b.l. 89-128). Iš UAB "Diginet" (tinklalapis skelbiu.lt) rašto matyti, kad vartotojas 2023-07-26 įdėjo skelbimą pavadinimu "S23 Ultra 256gb 8gb RAM Black. Visiskai Naujas". Skelbimas iš portalo pašalintas 2023-08-01 iš to paties IP adreso (duomenys neskelbtini) (2t., b.l. 98-101).