Lietuvos apeliacinio teismo nutartis

teismo posėdyje, išnagrinėjus įtariamojo M. T. (M. T.), gimusio 1977 m. balandžio 24 d., gyvenančio (duomenys neskelbtini), Vilniuje, dirbančio UAB „T“ vadybininku, įtariamo padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau Lietuvos Respublikos BK) 249 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 4 dalyje, 199² straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 4 dalyje, 199 straipsnio 1 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 4 dalyje, 199 straipsnio 1 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 4 dalyje, 199² straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 4 dalyje, 216 straipsnio 1 dalyje, 189¹ straipsnio 1 dalyje, 260 straipsnio 2 dalyje (viso 107 nusikalstamas veikas), gynėjos skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 21 d. nutarties, kuria įtariamajam buvo pratęstas kardomosios priemonės suėmimo terminas trims mėnesiams,

Aprašomoji dalis

nustatė:

M. T. įtariamas tuo, kad organizavo nusikalstamą susivienijimą, jam vadovavo ir dalyvavo jo veikloje, padarė kontrabandas, pažeidžiant nustatytą tvarką įgijo, laikė, gabeno, realizavo akcizais apmokestinamas prekes, legalizavo nusikalstamu būdu įgytus pinigus, neteisėtai įgijo, laikė ir pardavė didelį kiekį narkotinės medžiagos, neteisėtai praturtėjo:

jis, M. T., ir V. M. organizavo nusikalstamą susivienijimą, jam vadovavo ir dalyvavo jo veikloje, o kiti asmenys dalyvavo šio nusikalstamo susivienijimo veikloje, o būtent:

ne vėliau kaip 2005 metais, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, jis, M. T., ir V. M., dėl savanaudiškų paskatų – turėdami tikslą neteisėtai praturtėti, Lietuvos Respublikoje organizavo iki 2011 m. lapkričio 23 d. veikusį nusikalstamą susivienijimą, skirtą bendrai ilgalaikei nusikalstamai veiklai – daryti sunkius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau Lietuvos Respublikos BK) 199, 199², 216 straipsniuose, t. y. per Lietuvos Respublikos valstybės sieną išvengiant muitinės kontrolės gabenti privalomus pateikti muitinei daiktus – cigaretes su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 minimalių gyvenimo lygių (toliau – MGL) dydžio sumą, pažeidžiant nustatytą tvarką įgyti, laikyti, gabenti, realizuoti akcizais apmokestinamas prekes – cigaretes be Lietuvos Respublikos banderolių, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą, o taip pat, siekiant nuslėpti ir įteisinti iš nusikalstamos veiklos gautus pinigus atlikti su šiais pinigais susijusias finansines operacijas, sudaryti sandorius ir tokius pinigus naudoti ūkinėje, komercinėje veikloje bei į šio nusikalstamo susivienijimo veiklą kartu įtraukė kitus asmenis, vadovavo šiems asmenims, nurodydami dalyvauti nusikalstamo susivienijimo veikloje, daryti sunkius nusikaltimus.

Nusikalstamo susivienijimo nariai tiek betarpiškai, tiek ryšio priemonėmis, specialiai įgytomis nusikalstamų veikų darymui, palaikė glaudžius ir ilgalaikius tarpusavio ryšius, veikė pasiskirstę vaidmenimis. Organizavę nusikalstamą susivienijimą ir įtraukę į jo veiklą kitus asmenis, jis, M. T., ir V. M. betarpiškai vadovavo šio nusikalstamo susivienijimo veiklai ir jo narių daromiems nusikaltimams, koordinavo nusikalstamo susivienijimo narių veiksmus, paskirstė nusikalstamo susivienijimo nariams vaidmenis, derindavo kiekvieno nusikaltimo padarymo planus, vaidmenų ir užduočių paskirstymą, tiesiogiai ir per kitus asmenis koordinuodavo nusikalstamo susivienijimo narių, nusikaltimų vykdytojų ir padėjėjų veiksmus konkrečių nusikaltimų metu, o būtent nurodė Rusijos Federacijoje ir Baltarusijos Respublikoje už bendras nusikalstamo susivienijimo pinigines lėšas įgyti ir specialiai tam skirtose saugyklose (sandėliuose) laikyti cigaretes su trečiųjų valstybių banderolėmis, cigarečių gabenimui už bendras nusikalstamo susivienijimo pinigines lėšas įgyti krovininius automobilius, vilkikus, puspriekabes, jose ir gabenamuose kroviniuose įrengti slėptuves, Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos teritorijoje į atvykusių iš Lietuvos Respublikos vilkikų puspriekabes pakrauti Rusijos Federacijoje ir Baltarusijos Respublikoje įgytas cigaretes su trečiųjų valstybių banderolėmis, jas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną išvengiant muitinės kontrolės atgabenti į Lietuvos Respubliką, gabenti cigaretes Lietuvos Respublikos teritorijoje pažeidžiant nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų „Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių“ 2 punkto reikalavimą, kuris nustato, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje fiziniams asmenims draudžiama gabenti ir laikyti jiems nuosavybės teise priklausančiose, pagal nuomos, panaudos sutartį ar kitais pagrindais naudojamose patalpose ir kitose vietose tabako gaminius, nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiaisiais ženklais – banderolėmis, taip pat kontrabandinius tabako gaminius, 3 punkto reikalavimą, kuris nustato, kad fiziniams asmenims leidžiama laikyti ir gabenti nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis tabako gaminius, jeigu jie laiko įvežtus iš kitų valstybių į Lietuvos Respubliką tabako gaminius, kurių kiekis vienam asmeniui neviršija 20 pakelių cigarečių, iškrauti specialiai šiam tikslui išnuomotose ar įgytose saugyklose (sandėliuose) ir jas realizuoti. Jis, M. T., ir V. M., siekdami iš nusikalstamos veiklos gautus pinigus nuslėpti ir juos įteisinti, perduodavo nusikalstamo susivienijimo nariams pinigines lėšas ir nurodydavo su jomis atlikti finansines operacijas, sudaryti sandorius bei naudoti juos ūkinėje, komercinėje veikloje ir tokiu būdu tokias pinigines lėšas legalizuoti, tame tarpe įsigyjant nekilnojamojo ar kilnojamojo turto. Be to, nusikalstamo susivienijimo vadovai jis, M. T., ir V. M., teisėsaugos pareigūnams sulaikius nusikalstamo susivienijimo narius bei neteisėtai laikomas ar gabenamas cigaretes su trečiųjų valstybių banderolėmis, nusamdydavo jiems teisinę gynybą teikiančius advokatus, už kurių paslaugas apmokėdavo iš nusikalstamu būdu gautų lėšų.

Vykdydami nusikalstamo susivienijimo organizatorių bei vadovų jo, M. T., ir V. M. nurodymus, kiti asmenys Rusijos Federacijoje ir Baltarusijos Respublikoje už bendras nusikalstamo susivienijimo pinigines lėšas įgydavo ir specialiai tam skirtose saugyklose (sandėliuose) laikydavo cigaretes su trečiųjų valstybių banderolėmis, cigarečių gabenimui skirtose puspriekabėse, gabenamuose kroviniuose įrengdavo slėptuves, Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos teritorijoje į atvykusių iš Lietuvos Respublikos vilkikų puspriekabes pakraudavo cigaretes su trečiųjų valstybių banderolėmis, jas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną išvengiant muitinės kontrolės atgabendavo į Lietuvos Respubliką, gabendavo cigaretes Lietuvos Respublikos teritorijoje pažeidžiant nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų „Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių“ 2 punkto reikalavimą, kuris nustato, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje fiziniams asmenims draudžiama gabenti ir laikyti jiems nuosavybės teise priklausančiose, pagal nuomos, panaudos sutartį ar kitais pagrindais naudojamose patalpose ir kitose vietose tabako gaminius, nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiaisiais ženklais – banderolėmis, taip pat kontrabandinius tabako gaminius, 3 punkto reikalavimą, kuris nustato, kad fiziniams asmenims leidžiama laikyti ir gabenti nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis tabako gaminius, jeigu jie laiko įvežtus iš kitų valstybių į Lietuvos Respubliką tabako gaminius, kurių kiekis vienam asmeniui neviršija 20 pakelių cigarečių, iškraudavo specialiai šiam tikslui išnuomotose ar įgytose saugyklose (sandėliuose) ir jas realizuodavo. Taip pat nusikalstamo susivienijimo nariai, vykdydami nusikalstamo susivienijimo vadovų jo, M. T., ir V. M. nurodymus ir gavę iš pastarųjų nusikalstamu būdu įgytas pinigines lėšas, atliko finansines operacijas, sudarė sandorius bei naudojo tokias lėšas ūkinėje, komercinėje veikloje, įgijo nekilnojamojo ar kilnojamojo turto.

Be to, jis, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų „Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių“ 2 punkto reikalavimą, kuris nustato, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje fiziniams asmenims draudžiama gabenti ir laikyti jiems nuosavybės teise priklausančiose, pagal nuomos, panaudos sutartį ar kitais pagrindais naudojamose patalpose ir kitose vietose tabako gaminius, nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiaisiais ženklais – banderolėmis, taip pat kontrabandinius tabako gaminius, 3 punkto reikalavimą, kuris nustato, kad fiziniams asmenims leidžiama laikyti ir gabenti nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis tabako gaminius, jeigu jie laiko įvežtus iš kitų valstybių į Lietuvos Respubliką tabako gaminius, kurių kiekis vienam asmeniui neviršija 100 pakelių cigarečių, 2008 m. sausio 23 d. iš ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytos vietos Lietuvos Respublikoje vilkiku „DAF“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo G. Z., šio vilkiko puspriekabe „Schmitz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), iki Klaipėdos jūrų uosto laikė ir gabeno akcizais apmokestinamas prekes – 410000 pakelių cigarečių „Jin Ling“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą, kurios vėliau, t. y. 2008 m. vasario 22 d., buvo sulaikytos Vokietijos Federacinės Respublikos teisėsaugos institucijų pareigūnų.

Be to, jis, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis tarp, yra ir asmuo kuris dėl šios nusikalstamos veikos teismo pripažintas kaltu, 2010 m. balandžio 9 d., 2 val. 30 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „Volvo“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo A. S., su puspriekabe – šaldytuvu „Koegel“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje vietoj deklaruotos prekės – klijuotos faneros – neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei 660500 pakelių cigarečių „Saint George Light“ ir „Jin Ling“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 4321141 litų.

Taip pat M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis tarp, kurių yra ir asmuo, kuris dėl šios nusikalstamos veikos teismo pripažintas kaltu, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų „Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių“ 2 punkto reikalavimą, kuris nustato, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje fiziniams asmenims draudžiama gabenti ir laikyti jiems nuosavybės teise priklausančiose, pagal nuomos, panaudos sutartį ar kitais pagrindais naudojamose patalpose ir kitose vietose tabako gaminius, nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiaisiais ženklais – banderolėmis, taip pat kontrabandinius tabako gaminius, 3 punkto reikalavimą, kuris nustato, kad fiziniams asmenims leidžiama laikyti ir gabenti nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis tabako gaminius, jeigu jie laiko įvežtus iš kitų valstybių į Lietuvos Respubliką tabako gaminius, kurių kiekis vienam asmeniui neviršija 100 pakelių cigarečių (toliau Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimai), 2010 m. balandžio 9 d., laikotarpiu nuo 2 val. 30 min. iki 3 val. 15 min., vilkiku „Volvo“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo A. S., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje – šaldytuve „Koegel“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), vietoj deklaruotos prekės – klijuotos faneros – nuo Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, iki sulaikymo vietos, esančios Žirnių ir Panerių gatvių sankryžoje, Vilniuje, laikė ir gabeno akcizais apmokestinamas prekes – 660500 pakelių cigarečių „Saint George Light“ ir „Jin Ling“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 4321141 litų.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką –Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, nuo ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytos dienos iki 2010 m. balandžio 9 d., 3 val. 15 min., sandėlyje, esančiame Liudvinavos g. 2A, Vilniuje, stovinčioje puspriekabėje „Koegel“ be valstybinių numerių, kurios identifikacinis Nr. WKOSNC02430715797, laikė akcizais apmokestinamas prekes – 659000 pakelių cigarečių „Jin Ling“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 4311328 litai.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2010 m. rugpjūčio 6 d., 7 val. 20 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „Mercedes Benz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo A. T., su puspriekabe – šaldytuvu „Lamberet“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Polockas“ 49-ajame kilometre, Lavoriškių kaime, Vilniaus rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtose slėptuvėse, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei ne mažiau kaip 20000 pakelių cigarečių „Saint George“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, laikotarpiu nuo 2010 m. rugpjūčio 6 d., 7 val. 20 min., iki ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytos dienos Lietuvos Respublikos teritorijoje vilkiku „Mercedes Benz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo A. T., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), esančiose slėptuvėse, laikė ir gabeno nuo Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Polockas“ 49-ajame kilometre, Lavoriškių kaime, Vilniaus rajone, iki ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytos vietos akcizais apmokestinamas prekes – ne mažiau kaip 20000 pakelių cigarečių „Saint George“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2010 m. rugpjūčio 26 d., 11 val., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „MAN“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo A. J., su puspriekabe „Schmitz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje vietoj deklaruotos prekės – klijuotos faneros – neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei 703000 pakelių cigarečių „Jin Ling“, „Viceroy“ ir „Imperial“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 4728059 litai.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus,, 2010 m. rugpjūčio 26 d., laikotarpiu nuo 11 val. iki 12 val. 50 min., vilkiku „MAN“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo A. J., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Schmitz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), vietoj deklaruotos prekės – klijuotos faneros – laikė ir gabeno nuo Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, iki sulaikymo vietos sandėlyje, esančiame Sudervės g. 14G, Avižienių kaime, Vilniaus rajone, akcizais apmokestinamas prekes – 703000 pakelių cigarečių „Jin Ling“, „Viceroy“ ir „Imperial“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 4728059 litai.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2010 m. rugsėjo 29 d., 23 val. 39 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „Mercedes Benz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo A. T., su puspriekabe – šaldytuvu „Lamberet“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Polockas“ 49-ajame kilometre, Lavoriškių kaime, Vilniaus rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtose slėptuvėse, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei ne mažiau kaip 20000 pakelių cigarečių „Saint George“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, laikotarpiu nuo 2010 m. rugsėjo 29 d., 23 val. 39 min., iki ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytos dienos Lietuvos Respublikos teritorijoje vilkiku „Mercedes Benz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo A. T., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje – šaldytuve „Lamberet“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), esančiose slėptuvėse, laikė ir gabeno nuo Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Polockas“ 49-ajame kilometre, Lavoriškių kaime, Vilniaus rajone, iki ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytos vietos Lietuvos Respublikoje akcizais apmokestinamas prekes – ne mažiau kaip 20000 pakelių cigarečių „Saint George“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2010 m. spalio 8 d., 0 val. 45 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „Mercedes Benz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo A. I., su puspriekabe – šaldytuvu „Lamberet“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Polockas“ 49-ajame kilometre, Lavoriškių kaime, Vilniaus rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtose slėptuvėse, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei ne mažiau kaip 20000 pakelių cigarečių „Jin Ling“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmeinimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 8 d., 0 val. 45 min., iki ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytos dienos Lietuvos Respublikos teritorijoje vilkiku „Mercedes Benz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo A. I., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje – šaldytuve „Lamberet“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), esančiose slėptuvėse, laikė ir gabeno nuo Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Polockas“ 49-ajame kilometre, Lavoriškių kaime, Vilniaus rajone, iki ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytos vietos Lietuvos Respublikoje akcizais apmokestinamas prekes – ne mažiau kaip 20000 pakelių cigarečių „Jin Ling“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2010 m. spalio 21 d., 5 val. 20 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „MAN“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. P., su puspriekabe „Schmitz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtoje slėptuvėje, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei ne mažiau kaip 20000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 21 d., 5 val. 20 min., iki 14 val. 55 min., Lietuvos Respublikos teritorijoje vilkiku „MAN“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. P., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Schmitz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), esančioje slėptuvėje, laikė ir gabeno nuo Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, iki sandėlių, esančių Žarijų g. 2A, Vilniuje, akcizais apmokestinamas prekes – ne mažiau kaip 20000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2010 m. spalio 21 d., 11 val. 20 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „MAN“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. S., su puspriekabe „Schmitz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Minskas“ 33-ajame kilometre, Medininkų kaime, Vilniaus rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtoje slėptuvėje, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei ne mažiau kaip 20000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 21 d., 11 val. 20 min., iki 18 val. 16 min., Lietuvos Respublikos teritorijoje vilkiku „MAN“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. S., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Schmitz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), esančioje slėptuvėje, laikė ir gabeno nuo Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Minskas“ 33-ajame kilometre, Medininkų kaime, Vilniaus rajone, iki sandėlių, esančių Žarijų g. 2A, Vilniuje, akcizais apmokestinamas prekes – ne mažiau kaip 20000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2010 m. spalio 22 d., 9 val., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „Mercedes Benz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo A. I., su puspriekabe – šaldytuvu „Lamberet“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Polockas“ 49-ajame kilometre, Lavoriškių kaime, Vilniaus rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtose slėptuvėse, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei ne mažiau kaip 21500 pakelių cigarečių „Jin Ling“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 22 d., 9 val. iki 2010 m. spalio 23 d., 10 val., Lietuvos Respublikos teritorijoje vilkiku „Mercedes Benz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo A. I., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje – šaldytuve „Lamberet“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), esančiose slėptuvėse, laikė ir gabeno nuo Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Polockas“ 49-ajame kilometre, Lavoriškių kaime, Vilniaus rajone, iki sandėlių, esančių Žarijų g. 2A, Vilniuje, akcizais apmokestinamas prekes – ne mažiau kaip 21500 pakelių cigarečių „Jin Ling“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2010 m. spalio 23 d., 9 val. 24 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „Mercedes Benz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo A. T., su puspriekabe – šaldytuvu „HTF HZO“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Polockas“ 49-ajame kilometre, Lavoriškių kaime, Vilniaus rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtose slėptuvėse, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei ne mažiau kaip 20000 pakelių cigarečių „Jin Ling“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 23 d., 9 val. 24 min. iki 2010 m. spalio 23 d., 12 val. 30 min., Lietuvos Respublikos teritorijoje vilkiku „Mercedes Benz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo A. T., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje – šaldytuve „HTF HZO“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), esančiose slėptuvėse, laikė ir gabeno nuo Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Polockas“ 49-ajame kilometre, Lavoriškių kaime, Vilniaus rajone, iki sandėlių, esančių Žarijų g. 2A, Vilniuje, akcizais apmokestinamas prekes – ne mažiau kaip 20000 pakelių cigarečių „Jin Ling“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, tame tarpe su asmeniu, kuris dėl šios nusikalstamos veikos teismo pripažintas kaltu, 2010 m. spalio 27 d., 0 val. 40 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „Mercedes Benz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo A. I., su puspriekabe – šaldytuvu „Lamberet“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Polockas“ 49-ajame kilometre, Lavoriškių kaime, Vilniaus rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtoje slėptuvėje, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei 21500 pakelių cigarečių „Jin Ling“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 140658 litai.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, tame tarpe su asmeniu, kuris dėl šios nusikalstamos veikos teismo pripažintas kaltu, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, 2010 m. spalio 27 d., 0 val. 40 min., vilkiku „Mercedes Benz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo A. I., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje – šaldytuve „Lamberet“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), įrengtoje slėptuvėje, pasikėsino laikyti ir gabenti nuo Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Polockas“ 49-ajame kilometre, Lavoriškių kaime, Vilniaus rajone, iki ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytos vietos Lietuvos Respublikoje akcizais apmokestinamas prekes – 21500 pakelių cigarečių „Jin Ling“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 140658 litai, tačiau savo nusikalstamos veikos nepabaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jų valios, kadangi krovinys muitinės pareigūnų buvo sulaikytas dar neišvažiavęs iš minimo posto.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2010 m. spalio 27 d., 23 val. 48 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „MAN“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. S., su puspriekabe „Schmitz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Minskas“ 33-ajame kilometre, Medininkų kaime, Vilniaus rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtoje slėptuvėje, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei ne mažiau kaip 20000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 27 d., 5 val. 20 min., iki 2010 m. spalio 28 d., 15 val. 19 min., vilkiku „MAN“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. S., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Schmitz“, valstybinis numeris , esančioje slėptuvėje, laikė ir gabeno nuo Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Minskas“ 33-ajame kilometre, Medininkų kaime, Vilniaus rajone, iki sandėlių, esančių Žarijų g. 2A, Vilniuje, akcizais apmokestinamas prekes – ne mažiau kaip 20000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2010 m. lapkričio 9 d., 23 val. 24 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „DAF“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. L., su puspriekabe „Schmitz“, valstybinis numeris , per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtoje slėptuvėje, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei ne mažiau kaip 12000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, laikotarpiu nuo 2010 m. lapkričio 9 d., 23 val. 24 min. iki 2010 m. lapkričio 10 d., 16 val. 21 min., vilkiku „DAF“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. L., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Schmitz“, valstybinis numeris , įrengtoje slėptuvėje, laikė ir gabeno nuo Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, iki sandėlių, esančių Žarijų g. 2A, Vilniuje, akcizais apmokestinamas prekes – ne mažiau kaip 12000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2010 m. lapkričio 11 d., 3 val. 57 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „Iveco“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. V., su puspriekabe „Schmitz“, valstybinis numeris , per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtoje slėptuvėje, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei ne mažiau kaip 12000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, 2010 m. lapkričio 11 d., laikotarpyje nuo 3 val. 57 min. iki ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatyto laiko, vilkiku „Iveco“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. V., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Schmitz“, valstybinis numeris , įrengtoje slėptuvėje, laikė ir gabeno nuo Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, iki sandėlių, esančių Žarijų g. 2A, Vilniuje, akcizais apmokestinamas prekes – ne mažiau kaip 12000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2010 m. lapkričio 13 d., 1 val. 21 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „Scania“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo R. R., su puspriekabe „Van Hool“, valstybinis numeris , per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Raigardo kelio postą, esantį kelyje „Vilnius – Gardinas“ Švendubrės kaime, Druskininkų rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę deklaruotame krovinyje – pjautinėje pušies medienoje – neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei 243690 pakelių cigarečių „Viceroy“, „Imperial Classic“ ir „Jin Ling“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, vertė viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 1624665,70 litai.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdamas nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, 2010 m. lapkričio 13 d., 1 val. 21 min., Lietuvos Respublikos teritorijoje vilkiku „Scania“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo R. R., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Van Hool“, valstybinis numeris , deklaruotoje prekėje – pjautinėje pušies medienoje – pasikėsino laikyti ir gabenti nuo Vilniaus teritorinės muitinės Raigardo kelio posto, esančio kelyje „Vilnius – Gardinas“ Švendubrės kaime, Druskininkų rajone, iki ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytos vietos akcizais apmokestinamas prekes – 243690 pakelių cigarečių „Viceroy“, „Imperial Classic“ ir „Jin Ling“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 1624665,70 litai, tačiau savo nusikalstamos veikos nepabaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jų valios, kadangi krovinys muitinės pareigūnų buvo sulaikytas dar neišvažiavęs iš minimo posto.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2010 m. lapkričio 18 d., 7 val. 15 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „Iveco“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. V., su puspriekabe „Schmitz“, valstybinis numeris , per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtoje slėptuvėje, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei ne mažiau kaip 12000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, 2010 m. lapkričio 18 d., laikotarpyje nuo 7 val. 15 min. iki ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatyto laiko, vilkiku „Iveco“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. V., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Schmitz“, valstybinis numeris , įrengtoje slėptuvėje, laikė ir gabeno nuo Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, iki sandėlių, esančių Titnago g. 19, Vilniuje, akcizais apmokestinamas prekes – ne mažiau kaip 12000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2010 m. lapkričio 18 d., 13 val. 30 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „Iveco“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. V., su puspriekabe „Koegel“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Minskas“ 33-ajame kilometre, Medininkų kaime, Vilniaus rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje deklaruotoje prekėje – medžio drožlėse – neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei 177000 pakelių cigarečių „Jin Ling“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 1157975 litai.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, 2010 m. lapkričio 18 d., 13 val. 30 min., Lietuvos Respublikos teritorijoje vilkiku „Iveco“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. V., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Koegel“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), deklaruotoje prekėje – medžio drožlėse – pasikėsino laikyti ir gabenti nuo Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Minskas“ 33-ajame kilometre, Medininkų kaime, Vilniaus rajone, iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytos vietos Lietuvos Respublikoje akcizais apmokestinamas prekes – 177000 pakelių cigarečių „Jin Ling“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 1157975 litai, tačiau savo nusikalstamos veikos nepabaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jų valios, kadangi krovinys muitinės pareigūnų buvo sulaikytas dar neišvažiavęs iš minimo posto.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2010 m. lapkričio 18 d., 17 val. 56 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „DAF“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. L., su puspriekabe „Schmitz“, valstybinis numeris , per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtoje slėptuvėje, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei ne mažiau kaip 12000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, laikotarpiu nuo 2010 m. lapkričio 18 d., 17 val. 56 min. iki 2010 m. lapkričio 19 d. ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatyto laiko, vilkiku „DAF“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. L., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Schmitz“, valstybinis numeris , įrengtoje slėptuvėje, laikė ir gabeno nuo Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, iki sandėlių, esančių Titnago g. 19, Vilniuje, akcizais apmokestinamas prekes – ne mažiau kaip 12000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2010 m. lapkričio 24 d., 9 val. 27 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „DAF“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. L., su puspriekabe „Schmitz“, valstybinis numeris , per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtoje slėptuvėje, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei ne mažiau kaip 12000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, 2010 m. lapkričio 24 d., laikotarpyje nuo 9 val. 27 min. iki ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatyto laiko, vilkiku „DAF“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. L., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Schmitz“, valstybinis numeris , įrengtoje slėptuvėje, laikė ir gabeno nuo Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, iki sandėlių, esančių Sudervės g. 10, Avižienių kaime, Vilniaus rajone, akcizais apmokestinamas prekes – ne mažiau kaip 12000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2010 m. lapkričio 25 d., 13 val. 36 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „Iveco“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. V., su puspriekabe „Schmitz“, valstybinis numeris , per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtoje slėptuvėje, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei ne mažiau kaip 12000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, laikotarpiu nuo 2010 m. lapkričio 25 d., 13 val. 36 min. iki 2010 m. lapkričio 26 d. ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatyto laiko, vilkiku „Iveco“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. V., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Schmitz“, valstybinis numeris , įrengtoje slėptuvėje, laikė ir gabeno nuo Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, iki sandėlių, esančių Sudervės g. 10, Avižienių kaime, Vilniaus rajone, akcizais apmokestinamas prekes – ne mažiau kaip 12000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2010 m. gruodžio 4 d., 2 val. 37 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „DAF“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. L., su puspriekabe „Schmitz“, valstybinis numeris , per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtoje slėptuvėje, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei ne mažiau kaip 12000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, laikotarpiu nuo 2010 m. gruodžio 4 d., 2 val. 37 min. iki 2010 m. gruodžio 6 d. ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatyto laiko, vilkiku „DAF“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. L., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Schmitz“, valstybinis numeris , įrengtoje slėptuvėje, nuo Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, iki sandėlių, esančių Sudervės g. 10, Avižienių kaime, Vilniaus rajone, akcizais apmokestinamas prekes – ne mažiau kaip 12000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2010 m. gruodžio 4 d., 3 val. 34 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „Iveco“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. V., su puspriekabe „Schmitz“, valstybinis numeris , per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtoje slėptuvėje, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei ne mažiau kaip 12000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, laikotarpiu nuo 2010 m. gruodžio 4 d., 3 val. 34 min. iki 2010 m. gruodžio 6 d. ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatyto laiko, vilkiku „Iveco“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. V., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Schmitz“, valstybinis numeris , įrengtoje slėptuvėje, laikė ir gabeno nuo Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, iki sandėlių, esančių Sudervės g. 10, Avižienių kaime, Vilniaus rajone, akcizais apmokestinamas prekes – ne mažiau kaip 12000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2010 m. gruodžio 11 d., 12 val. 58 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „Iveco“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. V., su puspriekabe „Schmitz“, valstybinis numeris , per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtoje slėptuvėje, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei ne mažiau kaip 12000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, laikotarpiu nuo 2010 m. gruodžio 11 d., 12 val. 58 min., iki 2010 m. gruodžio 11 d. ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatyto laiko, vilkiku „Iveco“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. V., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Schmitz“, valstybinis numeris , įrengtoje slėptuvėje, laikė ir gabeno nuo Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, iki sandėlių, esančių Sudervės g. 10, Avižienių kaime, Vilniaus rajone, akcizais apmokestinamas prekes – ne mažiau kaip 12000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2010 m. gruodžio 11 d., 12 val. 59 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „DAF“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. L., su puspriekabe „Schmitz“, valstybinis numeris , per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtoje slėptuvėje, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei ne mažiau kaip 12000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, laikotarpiu nuo 2010 m. gruodžio 11 d., 12 val. 59 min., iki 2010 m. gruodžio 13 d. ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatyto laiko, vilkiku „DAF“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. L., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Schmitz“, valstybinis numeris , įrengtoje slėptuvėje, laikė ir gabeno nuo Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, iki sandėlių, esančių Sudervės g. 10, Avižienių kaime, Vilniaus rajone, akcizais apmokestinamas prekes – ne mažiau kaip 12000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2010 m. gruodžio 15 d., 3 val. 7 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „MAN“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. P., su puspriekabe „Schmitz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Minskas“ 33-ajame kilometre, Medininkų kaime, Vilniaus rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtoje slėptuvėje, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei ne mažiau kaip 20000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, 2010 m. gruodžio 15 d. laikotarpiu nuo 3 val. 7 min. iki 15 val. 2 min., vilkiku „MAN“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. P., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Schmitz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), esančioje slėptuvėje, laikė ir gabeno nuo Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Minskas“ 33-ajame kilometre, Medininkų kaime, Vilniaus rajone, iki sandėlių, esančių Sudervės g. 10, Avižienių kaime, Vilniaus rajone, akcizais apmokestinamas prekes – ne mažiau kaip 20000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2010 m. gruodžio 15 d., 21 val. 7 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „Scania“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), kurį vairavo V. S., su puspriekabe, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Raigardo kelio postą, esantį kelyje „Vilnius – Gardinas“, Švendubrės kaime, Druskininkų rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtose slėptuvėse, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei ne mažiau kaip 11500 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, laikotarpiu nuo 2010 m. gruodžio 15 d., 21 val. 7 min., iki 2010 m. gruodžio 16 d., 17 val. 15 min., vilkiku „Scania“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), Kurį vairavo V. S., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), esančiose slėptuvėse, laikė ir gabeno nuo Vilniaus teritorinės muitinės Raigardo kelio posto, esančio kelyje „Vilnius – Gardinas“, Švendubrės kaime, Druskininkų rajone, iki sandėlių, esančių Sudervės g. 10, Avižienių kaime, Vilniaus rajone, akcizais apmokestinamas prekes – ne mažiau kaip 11500 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2010 m. gruodžio 16 d., 21 val. 43 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „Mercedes Benz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo A. T., su puspriekabe – šaldytuvu „HTF HZO“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Polockas“ 49-ajame kilometre, Lavoriškių kaime, Vilniaus rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtose slėptuvėse, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei ne mažiau kaip 20000 pakelių cigarečių „Saint George“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, laikotarpiu nuo 2010 m. gruodžio 16 d., 21 val. 43 min., iki ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytos dienos Lietuvos Respublikos teritorijoje vilkiku „Mercedes Benz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo A. T., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje – šaldytuve „HTF HZO“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), esančiose slėptuvėse, laikė ir gabeno nuo Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Polockas“ 49-ajame kilometre, Lavoriškių kaime, Vilniaus rajone, iki ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytos vietos Lietuvos Respublikoje akcizais apmokestinamas prekes – ne mažiau kaip 20000 pakelių cigarečių „Saint George“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2010 m. gruodžio 17 d., 0 val. 50 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „Iveco“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. V., su puspriekabe „Schmitz“, valstybinis numeris , per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtoje slėptuvėje, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei ne mažiau kaip 12000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, 2010 m. gruodžio 17 d., laikotarpyje nuo 0 val. 50 min. iki ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatyto laiko, vilkiku „Iveco“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. V., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Schmitz“, valstybinis numeris , įrengtoje slėptuvėje, laikė ir gabeno nuo Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, iki sandėlių, esančių Sudervės g. 10, Avižienių kaime, Vilniaus rajone, akcizais apmokestinamas prekes – ne mažiau kaip 12000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2010 m. gruodžio 17 d., 5 val. 27 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „DAF“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. L., su puspriekabe „Schmitz“, valstybinis numeris , per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtoje slėptuvėje, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei ne mažiau kaip 12000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, 2010 m. gruodžio 17 d., laikotarpyje nuo 5 val. 27 min. iki 15 val. 25 min., vilkiku „DAF“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. L., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Schmitz“, valstybinis numeris , įrengtoje slėptuvėje, laikė ir gabeno nuo Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, iki sandėlių, esančių Sudervės g. 10, Avižienių kaime, Vilniaus rajone, akcizais apmokestinamas prekes – ne mažiau kaip 12000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2010 m. gruodžio 23 d., 4 val. 19 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „Iveco“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. V., su puspriekabe „Schmitz“, valstybinis numeris , per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtoje slėptuvėje, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei ne mažiau kaip 12000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, laikotarpiu nuo 2010 m. gruodžio 23 d., 4 val. 19 min., iki ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytos dienos, vilkiku „Iveco“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. V., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Schmitz“, valstybinis numeris , įrengtoje slėptuvėje, laikė ir gabeno nuo Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, iki sandėlių, esančių Sudervės g. 10, Avižienių kaime, Vilniaus rajone, akcizais apmokestinamas prekes – ne mažiau kaip 12000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2010 m. gruodžio 24 d., 23 val. 42 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „DAF“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. L., su puspriekabe „Schmitz“, valstybinis numeris , per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtoje slėptuvėje, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei ne mažiau kaip 12000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, laikotarpiu nuo 2010 m. gruodžio 24 d., 23 val. 42 min., iki ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytos dienos, vilkiku „DAF“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. L., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Schmitz“, valstybinis numeris , įrengtoje slėptuvėje, laikė ir gabeno nuo Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, iki sandėlių, esančių Sudervės g. 10, Avižienių kaime, Vilniaus rajone, akcizais apmokestinamas prekes – ne mažiau kaip 12000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2010 m. gruodžio 28 d., 10 val. 53 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „Mercedes Benz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo A. T., su puspriekabe – šaldytuvu „HTF HZO“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Polockas“ 49-ajame kilometre, Lavoriškių kaime, Vilniaus rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtose slėptuvėse, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei ne mažiau kaip 20000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, laikotarpiu nuo 2010 m. gruodžio 28 d., 10 val. 53 min., iki ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytos dienos vilkiku „Mercedes Benz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo A. T., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje – šaldytuve „HTF HZO“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), esančiose slėptuvėse, laikė ir gabeno nuo Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Polockas“ 49-ajame kilometre, Lavoriškių kaime, Vilniaus rajone, iki ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytos vietos Lietuvos Respublikoje akcizais apmokestinamas prekes – ne mažiau kaip 20000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2010 m. gruodžio 29 d., 16 val. 44 min., pasikėsino iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respubliką teritoriją per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, vilkiku „Iveco“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. V., su puspriekabe „Schmitz“, valstybinis numeris , nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtoje slėptuvėje, neteisėtai gabenti privalomus pateikti muitinei 12095 pakelius cigarečių „Imperial Classic Red“, tačiau savo nusikalstamos veikos nepabaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jų valios, kadangi krovinys Baltarusijos Respublikos Ašmianos muitinės Kotlovkos kelio poste Baltarusijos Respublikos muitinės pareigūnų buvo sulaikytas dar neišvažiavęs iš minimo posto.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2011 m. sausio 14 d., 11 val. 7 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „MAN“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo A. M., su puspriekabe „Schmitz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Minskas“ 33-ajame kilometre, Medininkų kaime, Vilniaus rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtoje slėptuvėje, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei 13618 pakelių cigarečių „Jin Ling“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 89091,90 litas.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, 2011 m. sausio 14 d., laikotarpiu nuo 11 val. 7 min. iki 19 val. 30 min., vilkiku „MAN“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo A. M., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Schmitz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), įrengtoje slėptuvėje, laikė ir gabeno nuo Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Minskas“ 33-ajame kilometre, Medininkų kaime, Vilniaus rajone, iki sulaikymo vietos sandėliuose, esančiuose Sudervės g. 10, Avižienių kaime, Vilniaus rajone, akcizais apmokestinamas prekes – 13618 pakelių cigarečių „Jin Ling“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 89091,90 litas.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2011 m. sausio 14 d., 12 val. 43 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „MAN“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. S., su puspriekabe „Schmitz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Minskas“ 33-ajame kilometre, Medininkų kaime, Vilniaus rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtoje slėptuvėje, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei 10090 pakelių cigarečių „Jin Ling“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti, mokesčius viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 66012,50 litų.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, 2011 m. sausio 14 d., laikotarpiu nuo 12 val. 43 min. iki 19 val. 30 min., vilkiku „MAN“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. S., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Schmitz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), įrengtoje slėptuvėje, laikė ir gabeno nuo Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Minskas“ 33-ajame kilometre, Medininkų kaime, Vilniaus rajone, iki sulaikymo vietos „Lukoil“ degalinėje, esančioje Ažubalių kaime, Vilniaus rajone, akcizais apmokestinamas prekes – 10090 pakelių cigarečių „Jin Ling“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 66012,50 litų.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2011 m. sausio 15 d., 0 val. 20 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „MAN“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. S., su puspriekabe „Schmitz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Minskas“ 33-ajame kilometre, Medininkų kaime, Vilniaus rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtoje slėptuvėje, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei 13200 pakelių cigarečių „Saint George“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 84441 litas.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, 2011 m. sausio 15 d., 0 val. 20 min., Lietuvos Respublikos teritorijoje vilkiku „MAN“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. S., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Schmitz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), esančioje slėptuvėje, pasikėsino laikyti ir gabenti nuo Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Minskas“ 33-ajame kilometre, Medininkų kaime, Vilniaus rajone, iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytos vietos akcizais apmokestinamas prekes –13200 pakelių cigarečių „Saint George“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 84441 litas, tačiau savo nusikalstamos veikos nepabaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jų valios, kadangi krovinys muitinės pareigūnų buvo sulaikytas dar neišvažiavęs iš minimo posto.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, tame tarpe ir su asmeniu, kuris dėl šios nusikalstamos veikos teismo pripažintas kaltu, 2011 m. vasario 6 d., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „MAN“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo A. T., su puspriekabe – šaldytuvu „Van Hool“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Raigardo kelio postą, esantį kelyje „Vilnius – Gardinas“, Švendubrės kaime, Druskininkų rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtoje slėptuvėje, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei 45000 pakelius cigarečių „Saint George“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, tame tarpe ir su asmeniu, kuris dėl šios nusikalstamos veikos teismo pripažintas kaltu, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, 2011 m. vasario 6 d., vilkiku „MAN“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo A. T., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje – šaldytuve „Van Hool“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), įrengtoje slėptuvėje, pasikėsino laikyti ir gabenti nuo Vilniaus teritorinės muitinės Raigardo kelio posto, esančio kelyje „Vilnius – Gardinas“, Švendubrės kaime, Druskininkų rajone, iki ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytos vietos Lietuvos Respublikoje akcizais apmokestinamas prekes – 45000 pakelius cigarečių „Saint George“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą, tačiau savo nusikalstamos veikos nepabaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jų valios, kadangi krovinys muitinės pareigūnų buvo sulaikytas dar neišvažiavęs iš minimo posto.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis,2011 m. vasario 10 d., 17 val. 19 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „Scania“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), kurį vairavo V. S., su puspriekabe „Schmitz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Raigardo kelio postą, esantį kelyje „Vilnius – Gardinas“, Švendubrės kaime, Druskininkų rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtoje slėptuvėje, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei ne mažiau kaip 11500 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 10 d., 17 val. 19 min., iki 2011 m. vasario 11 d., 18 val. 20 min., vilkiku „Scania“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), kurį vairavo V. S., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Schmitz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), įrengtoje slėptuvėje, laikė ir gabeno nuo Vilniaus teritorinės muitinės Raigardo kelio posto, esančio kelyje „Vilnius – Gardinas“, Švendubrės kaime, Druskininkų rajone, iki sandėlių, esančių Bukiškės kaime, Vilniaus rajone, akcizais apmokestinamas prekes – ne mažiau kaip 11500 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2011 m. vasario 12 d., 12 val. 30 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „MAN“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. S., su puspriekabe „Schmitz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Minskas“ 33-ajame kilometre, Medininkų kaime, Vilniaus rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtoje slėptuvėje, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei 20740 pakelių cigarečių „Jin Ling“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 170095,80 litai.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, 2011 m. vasario 12 d., 12 val. 30 min., Lietuvos Respublikos teritorijoje vilkiku „MAN“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. S., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Schmitz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) esančioje slėptuvėje, pasikėsino laikyti ir gabenti nuo Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Minskas“ 33-ajame kilometre, Medininkų kaime, Vilniaus rajone, iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytos vietos Lietuvos Respublikoje akcizais apmokestinamas prekes –20740 pakelių cigarečių „Jin Ling“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 170095,80 litai, tačiau savo nusikalstamos veikos nepabaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jų valios, kadangi krovinys muitinės pareigūnų buvo sulaikytas dar neišvažiavęs iš minimo posto.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2011 m. vasario 17 d., 3 val. 20 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „Scania“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), kurį vairavo E. S., su puspriekabe „Schmitz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, puspriekabėje esančioje slėptuvėje neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei 11809 pakelių cigarečių „Jin Ling“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 77482,04 litai.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, 2011 m. vasario 17 d., 3 val. 20 min., vilkiku „Scania“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), kurį vairavo E. S., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Schmitz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), esančioje slėptuvėje, pasikėsino laikyti ir gabenti nuo Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytos vietos akcizais apmokestinamas prekes – 11809 pakelių cigarečių „Jin Ling“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 77482,04 litų, tačiau savo nusikalstamos veikos nepabaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jų valios, kadangi krovinys muitinės pareigūnų buvo sulaikytas dar neišvažiavęs iš minimo posto.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2011 m. kovo 16 d., 19 val. 10 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „DAF“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo S. U., su puspriekabe – šaldytuvu „Van Hool“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtose slėptuvėse, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei ne mažiau kaip 43000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 16 d., 19 val. 10 min., iki 2011 m. kovo 17 d., apie 17 val., vilkiku „DAF“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo S. U., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje – šaldytuve „Van Hool“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), esančiose slėptuvėse, laikė ir gabeno nuo Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, iki sandėlių, esančių Sudeikiuose, Utenos rajone, akcizais apmokestinamas prekes – ne mažiau kaip 43000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2011 m. kovo 28 d., 18 val. 30 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „DAF“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo S. U., su puspriekabe – šaldytuvu „Van Hool“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Minskas“ 33-ajame kilometre, Medininkų kaime, Vilniaus rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtoje slėptuvėje, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei 43099 pakelius cigarečių „Jin Ling“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 280960,44 litų.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, 2011 m. kovo 28 d., 18 val. 30 min., vilkiku „DAF“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo S. U., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje – šaldytuve „Van Hool“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), esančioje slėptuvėje, pasikėsino laikyti ir gabenti nuo Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Minskas“ 33-ajame kilometre, Medininkų kaime, Vilniaus rajone, iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytos vietos Lietuvos Respublikoje akcizais apmokestinamas prekes – 43099 pakelius cigarečių „Saint George“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 280960,44 litai, tačiau savo nusikalstamos veikos nepabaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jų valios, kadangi krovinys muitinės pareigūnų buvo sulaikytas dar neišvažiavęs iš minimo posto.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2011 m. balandžio 14 d., 6 val. 7 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „DAF“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. L., su puspriekabe „Schmitz“, valstybinis numeris , per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Polockas“ 49-ajame kilometre, Lavoriškių kaime, Vilniaus rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę deklaruotame krovinyje – pjautoje medienoje – neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei 231860 pakelių cigarečių „Jin Ling“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 1511484 litai.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, 2011 m. balandžio 14 d., laikotarpiu nuo 6 val. 7 min. iki 10 val. 30 min., vilkiku „DAF“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. L., puspriekabėje „Schmitz“, valstybinis numeris , paslėpę deklaruotame krovinyje – pjautoje medienoje – laikė ir gabeno nuo Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio posto, esančio kelio „Vilnius –Polockas“ 49-ajame kilometre, Lavoriškių kaime, Vilniaus rajone, iki sulaikymo vietos kelyje „Vilnius – Utena“, esančios Vilniaus rajone ties Raudondvario kaimu, akcizais apmokestinamas prekes – 231860 pakelių cigarečių „Jin Ling“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 1511484 litai.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, 2011 m. balandžio 27 d. nuo tiksliau tyrimo metu nenustatyto laiko iki 21 val., vilkiku „Scania“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo J. A., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Krone“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) 155, įrengtoje slėptuvėje, Lietuvos Respublikos teritorijoje iki sandėlio, esančio Zamokų kaime, Molėtų rajone, laikė ir gabeno akcizais apmokestinamas prekes – ne mažiau kaip 14000 pakelių cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, 2011 m. balandžio 28 d. ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku vilkiku „MAN“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo A. D., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Schmitz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), įrengtoje slėptuvėje, pasikėsino laikyti ir gabenti nuo Baltarusijos Respublikos muitinės Urbani – Latvijos Respublikos Silene kelio posto iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytos vietos Lietuvos Respublikoje akcizais apmokestinamas prekes – 14000 pakelių cigarečių „Saint George“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą, tačiau savo nusikalstamos veikos nepabaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jų valios, kadangi krovinys Latvijos Respublikos muitinės pareigūnų buvo sulaikytas dar neišvažiavęs iš minimo posto.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, 2011 m. gegužės 9 d. nuo tiksliau tyrimo metu nenustatyto laiko, bet ne vėliau kaip 11 val. 20 min. iki 18 val., vilkiku „Volvo“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo A. Z., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Schmitz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), įrengtoje slėptuvėje, Lietuvos Respublikos teritorijoje iki sandėlio, esančio Zamokų kaime, Molėtų rajone, laikė ir gabeno akcizais apmokestinamas prekes – ne mažiau kaip 14000 pakelių cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, 2011 m. gegužės 11 d. ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku vilkiku „Volvo“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo A. L., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Van Hool“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), įrengtoje slėptuvėje, pasikėsino laikyti ir gabenti nuo Baltarusijos Respublikos muitinės Grigorovščina – Latvijos Respublikos Paternieki kelio posto iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytos vietos Lietuvos Respublikoje akcizais apmokestinamas prekes – 14700 pakelių cigarečių „Fest“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą, tačiau savo nusikalstamos veikos nepabaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jų valios, kadangi krovinys Latvijos Respublikos muitinės pareigūnų buvo sulaikytas dar neišvažiavęs iš minimo posto.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, 2011 m. gegužės 15 d. nuo tiksliau tyrimo metu nenustatyto laiko, bet ne vėliau kaip 13 val. 5 min. iki 16 val. 30 min., vilkiku „Scania“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. V., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Schmitz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), įrengtoje slėptuvėje, Lietuvos Respublikos teritorijoje iki sandėlio, esančio Zamokų kaime, Molėtų rajone, laikė ir gabeno akcizais apmokestinamas prekes – ne mažiau kaip 14000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, 2011 m. gegužės 18 d. ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku vilkiku „Scania“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo J. A., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Krone“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) 155, įrengtoje slėptuvėje, Lietuvos Respublikos teritorijoje iki sandėlio, esančio Zamokų kaime, Molėtų rajone, laikė ir gabeno akcizais apmokestinamas prekes – ne mažiau kaip 14000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, nuo ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytos dienos iki 2011 m. gegužės 19 d., 18 val., aikštelėje, esančioje Jankiškių g. 43A, Vilniuje, stovinčioje puspriekabėje „Krone“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), laikė akcizais apmokestinamas prekes – 161170 pakelių cigarečių „Premjer“ ir „Fest“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 1168128,40 litai.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, 2011 m. gegužės 20 d. vilkiku „Volvo“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo A. Z., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Schmitz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), įrengtoje slėptuvėje, pasikėsino laikyti ir gabenti nuo Estijos Respublikos muitinės Luhama kelio posto iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytos vietos Lietuvos Respublikoje akcizais apmokestinamas prekes – 14700 pakelių cigarečių „Imperial Classic“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą, tačiau savo nusikalstamos veikos nepabaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jų valios, kadangi krovinys Estijos Respublikos muitinės pareigūnų buvo sulaikytas dar neišvažiavęs iš minimo posto.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, nuo ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytos dienos iki 2011 m. birželio 14 d., 10 val., sandėlyje, esančiame Meistrų g. 13, Vilniuje, stovinčiame furgone „DAF, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), su priekaba, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), laikė akcizais apmokestinamas prekes – 351000 pakelių cigarečių „Premjer“ ir „Fest“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 2549195 litai.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, 2011 m. birželio 28 d., laikotarpiu nuo 20 val. 30 min. iki 22 val. 30 min., mikroautobuse „Renault“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo O. K., nuo ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytos vietos iki sulaikymo vietos kelyje „Vilnius – Ukmergė“, esančios Vilniaus mieste ties Ukmergės g. 294, laikė ir gabeno akcizais apmokestinamas prekes – 40570 pakelių cigarečių „Fest“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 294646,20 litai.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2011 m. rugpjūčio 3 d., 6 val., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „MAN“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. V., su puspriekabe „Krone“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę deklaruotame krovinyje – pjautoje medienoje – neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei ne mažiau kaip 145000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, 2011 m. rugpjūčio 3 d., laikotarpiu nuo 6 val. iki ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytos datos, vilkiku „MAN“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. V., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Krone“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), deklaruotame krovinyje – pjautoje medienoje – laikė ir gabeno nuo Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, iki iškrovimo vietos uždarosios akcinės bendrovės „Minduvos statyba“ teritorijos, esančios Statybininkų g. 6, Molėtai, akcizais apmokestinamas prekes – ne mažiau kaip 145000 pakelių nenustatytos markės cigarečių su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2011 m. rugsėjo 6 d., 20 val. 46 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „Scania“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo J. A., su puspriekabe „Krone“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę deklaruotame krovinyje – pjautoje medienoje – neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei 147860 pakelių cigarečių „Jin Ling“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 955432,80 litai.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, 2011 m. rugsėjo 6 d., laikotarpiu nuo 20 val. 46 min. iki 21 val., vilkiku „Scania“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo J. A., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Krone“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), deklaruotame krovinyje – pjautoje medienoje – laikė ir gabeno nuo Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, iki sulaikymo vietos, esančios kelio „Vilnius – Lyda“ 47-ajame kilometre, Šalčininkų rajone, akcizais apmokestinamas prekes – 147860 pakelių cigarečių „Jin Ling“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 955432,80 litai.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2011 m. rugsėjo 23 d., 8 val. 15 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „Volvo“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), kurį vairavo D. Ž., su puspriekabe „Schmitz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtoje slėptuvėje, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei 40000 pakelių cigarečių „Fest“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 290506,48 litai.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, 2011 m. rugsėjo 23 d., 8 val. 15 min., vilkiku „Volvo“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), kurį vairavo D. Ž., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Schmitz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) esančioje slėptuvėje, pasikėsino laikyti ir gabenti nuo Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytos vietos Lietuvos Respublikoje akcizais apmokestinamas prekes – 40000 pakelių cigarečių „Fest“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 290506,48 litai, tačiau savo nusikalstamos veikos nepabaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jų valios, kadangi krovinys muitinės pareigūnų buvo sulaikytas dar neišvažiavęs iš minimo posto.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2011 m. rugsėjo 23 d., 18 val. 30 min., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „Iveco“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), kurį vairavo G. Ž., su puspriekabe „Schmitz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio postą, esantį kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtoje slėptuvėje, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei 41000 pakelių cigarečių „Fest“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 297769,14 litai.

M. T. padarytoje veikoje yra nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 4 dalyje ir 199 straipsnio 1 dalyje, požymių.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, 2011 m. rugsėjo 23 d., 18 val. 30 min., vilkiku „Iveco“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), kurį vairavo G. Ž., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Schmitz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), esančioje slėptuvėje, pasikėsino laikyti ir gabenti nuo Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio posto, esančio kelio „Vilnius – Lyda“ 49-ajame kilometre, Pamūrinės kaime, Šalčininkų rajone, iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytos vietos Lietuvos Respublikoje akcizais apmokestinamas prekes – 41000 pakelių cigarečių „Fest“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 297769,14 litai, tačiau savo nusikalstamos veikos nepabaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jų valios, kadangi krovinys muitinės pareigūnų buvo sulaikytas dar neišvažiavęs iš minimo posto.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, 2011 m. lapkričio 5 d., 17 val., iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją vilkiku „Scania“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo A. B., su puspriekabe „Schmitz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės Raigardo kelio postą, esantį kelyje „Vilnius – Gardinas“, Švendubrės kaime, Druskininkų rajone, nepateikdami muitinės kontrolei, paslėpę puspriekabėje įrengtoje slėptuvėje, neteisėtai gabeno privalomus pateikti muitinei 150000 pakelių cigarečių „Fest“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 1012167 litai.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų taisyklių reikalavimus, 2011 m. lapkričio 5 d., 17 val., vilkiku „Scania“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kurį vairavo A. B., paslėpę šio vilkiko puspriekabėje „Schmitz“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), įrengtoje slėptuvėje, pasikėsino laikyti ir gabenti nuo Vilniaus teritorinės muitinės Raigardo kelio posto, esančio kelyje „Vilnius – Gardinas“, Švendubrės kaime, Druskininkų rajone, iki ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytos vietos Lietuvos Respublikoje akcizais apmokestinamas prekes – 150000 pakelių cigarečių „Fest“ su trečiųjų valstybių banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 1012167 litai, tačiau savo nusikalstamos veikos nepabaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jų valios, kadangi krovinys muitinės pareigūnų buvo sulaikytas dar neišvažiavęs iš minimo posto.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, siekdamas įteisinti savo paties pinigus, kurie įgyti nusikalstamu būdu, naudodamas šiuos pinigus sudarė sandorius, o būtent ne vėliau kaip nuo 2005 metų dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, kartu su nusikalstamo susivienijimo nariais organizavo ir vykdė kontrabandas, yra pažeidžiant nustatytą tvarką įgijo, laikė, gabeno, realizavo akcizais apmokestinamas prekes, o iš nusikalstamos veikos gautus pinigus legalizavo sudarydamas įvairius sandorius, tai yra

2006 m. birželio 7 d. už ne mažiau kaip 157217 litų nupirko ir žmonos V. T. vardu įregistravo žemės sklypą esantį Kolektyvo g. 111, Vilniuje,

2006 m. birželio 10 d. už 100000 litų nupirko ir T. F. vardu įregistravo butą, esantį Laisvės pr. 115A-2, Vilniuje,

2007 m. kovo 5 d. už ne mažiau kaip 156000 litų nupirko ir žmonos V. T. vardu įregistravo butą, esantį Kalvarijų g. 272-39, Vilniuje,

2007 m. kovo 15 d. už ne mažiau kaip 161000 litų nupirko ir žmonos V. T. vardu įregistravo butą, esantį Kalvarijų g. 272-65, Vilniuje,

2007 m. spalio 12 d. už 140722 litų nupirko ir uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Toleita“ (įmonės kodas 225145710) vardu įregistravo automobilį „BMW 335“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini)

2009 m., tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, už 301084,16 litų nupirko ir UAB „Transverslas“ (įmonės kodas 124344683) vardu įregistravo automobilį „BMW X6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2009 m. birželio 2 d. už 368881,10 litų nupirko ir žmonos V. T. vardu įregistravo butą, esantį J. B. g. 3-113, Vilniuje,

2011 m. birželio 20 d. už ne mažiau kaip 145000 litų nupirko ir žmonos V. T. vardu įregistravo butą, esantį Kalvarijų g. 62-4a, Vilniuje,

2011 m., tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, už 80000 litų nupirko ir žmonos V. T. vardu užregistravo žemės sklypą, esantį Salininkų g. sodų bendrijoje „Kirtimai“, Vilniuje,

tokiu būdu jis, M. T., atliko su nusikalstamu būdu įgytomis piniginėmis lėšomis sandorius ir įteisino savo nusikalstamu būdu įgytas pinigines lėšas – ne mažiau kaip 1609904,26 litų.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, siekdamas įteisinti savo paties pinigus, kurie įgyti nusikalstamu būdu, susitarė su B. L., kad pastarasis suras asmenį, kuris vadovaus realiai jo, M. T., valdomoms įmonėms bei vykdydamas ūkinę finansinę veiklą padės jam, M. T., legalizuoti nusikalstamu būdu įgytas pinigines lėšas. Vykdydamas savo susitarimą su juo, M. T., B. L. susitarė su A. U., kad pastaroji nupirks 100 procentų UAB „Europastoliai“ (įmonės kodas 121981098) akcijų, ko pasekoje A. U. 2011 m. kovo 14 d. už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą pinigų sumą įsigijo 100 procentų UAB „Europastoliai“ akcijų ir tapo šios įmonės direktore. Tęsdamas nusikalstamą sumanymą legalizuoti nusikalstamu būdu įgytas pinigines lėšas, jis, M. T., 2011 m. kovo – gegužės mėnesiais ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku perdavė B. L. nusikalstamu būdu įgytus 764800 litų, o B. L. šiuos pinigus perdavė A. U., kuri, būdama UAB „Europastoliai“ akcininkė ir direktorė, žinodama, kad jo, M. T., perduoti pinigai yra įgyti nusikalstamu būdu, šiuos pinigus, kaip akcininkės įnašą, laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 5 d. iki 2011 m. gegužės 9 d. įnešė į UAB „Europastoliai“ sąskaitą ir panaudojo juos vykdant veiklą UAB „Europastoliai“ vardu.

Tęsdamas nusikalstamą sumanymą legalizuoti nusikalstamu būdu įgytas pinigines lėšas, jis, M. T., siekdamas įsigyti naują automobilį, 2011 m. rugsėjo mėnesį ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku davė nurodymą UAB „Europastoliai“ direktorei A. U. sudaryti automobilio pirkimo pardavimo sutartį su UAB „Krasta Auto“ (įmonės kodas 121981098) dėl automobilio „BMW M550d xDrive“ pirkimo UAB „Europastoliai“ vardu. A. U. vykdydama jo, M. T., nurodymą, 2011 m. rugsėjo 21 d. UAB „Europostoliai“ vardu sudarė su UAB „Krasta Auto“ automobilio pirkimo – pardavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini)2284 dėl automobilio „BMW M550d xDrive“ pirkimo už 331297,90 litų, po ko jis, M. T., ikiteisminio tyrimo metu 2011 m. rugsėjo mėnesį, tiksliau nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, A. U. perdavė 66000 litų, , o pastaroji, žinodama, kad jo, M. T., perduoti pinigai yra įgyti nusikalstamu būdu, šiuos pinigus, kaip UAB „Europostoliai“ avansą už minėtą automobilį 2011 m. rugsėjo 21 d. ir 2011 m. rugsėjo 26 d. sumokėjo automobilio pardavėjui – UAB „Krasta Auto“. Tokiu būdu jis, M. T., atliko su nusikalstamu būdu įgytomis piniginėmis lėšomis finansines operacijas ir kartu su B. L. bei A. U. įteisino jo, M. T., nusikalstamu būdu įgytas pinigines lėšas – ne mažiau kaip 830800 litų.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad, dalyvaudamas nusikalstamo susivienijimo veikloje, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, siekdamas įteisinti savo paties pinigus, kurie įgyti nusikalstamu būdu susitarė su B. L., kad pastarasis suras asmenį, kuris vadovaus realiai jo, M. T., valdomoms įmonėms bei vykdydamas ūkinę finansinę veiklą padės jam, M. T., legalizuoti nusikalstamu būdu įgytas pinigines lėšas. Vykdydamas savo susitarimą su juo, M. T., B. L. 2011 m. balandžio – lapkričio mėnesiais ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku susitarė su E. T., kad pastarasis taps UAB „Gekra“ ir UAB „Aketus“ direktoriumi. Tęsdamas nusikalstamą sumanymą, legalizuoti nusikalstamu būdu įgytas pinigines lėšas, jis, M. T., 2011 metais ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku perdavė B. L. nusikalstamu būdu įgytų ne mažiau kaip 20000 litų, o B. L. šiuos pinigus perdavė E. T., kuris, žinodamas, kad jo, M. T., perduoti pinigai yra įgyti nusikalstamu būdu, juos panaudojo vykdant veiklą UAB „Gekra“ ir UAB „Aketus“ vardu. Tokiu būdu jis, M. T., atliko su nusikalstamu būdu įgytomis piniginėmis lėšomis finansines operacijas ir kartu su B. L. bei E. T. įteisino jo, M. T., nusikalstamu būdu įgytas pinigines lėšas – ne mažiau kaip 20000 litų.

Viso jis, M. T., atliko su nusikalstamu būdu įgytomis piniginėmis lėšomis finansines operacijas ir įteisino savo paties nusikalstamu būdu įgytas pinigines lėšas – ne mažiau kaip 2460704,26 litų.

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2011 m. liepos 7 d., iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų neteisėtai įgijo ir neteisėtai savo gyvenamojoje vietoje, esančioje Kolektyvo g. 127, Vilniuje, laikė 98,066 g baltos spalvos miltelių ir kietos medžiagos fragmento mišinį, kurio sudėtyje yra didelis kiekis – 72,496 g – narkotinės medžiagos kokaino, ir juos 2011 m. liepos 8 d. toje pačioje vietoje už 14490 litų neteisėtai pardavė nusikalstamą veiką imitavusiam R. Š. (R. Š.).

Be to, M. T. įtariamas tuo, kad turėjo nuosavybės teise didesnės negu 500 MGL vertės turtą, žinodamas, kad tas turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis, o būtent jis, M. T., ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku įgijo ir iki 2011 m. lapkričio 23 dienos, kuomet buvo sulaikytas, su savimi turėjo nuosavybės teise didesnės negu 500 MGL vertės turtą, tai yra pinigines lėšas įvairia valiuta – 30800 litų, 100 JAV dolerių, 66600 eurų ir 150 latų, kurios bendra vertė 2011 m. lapkričio 23 dienai buvo 261745,83 litų, žinodamas, kad šis turtas nėra įgytas teisėtomis pajamomis.

Skundu įtariamojo M. T. gynėja prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 21 d. nutartį.

Skunde pabrėžiama, kad būtina sąlyga taikyti pačią griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą yra konkrečiais duomenimis pagrįstas manymas, jog nepaskyrus ar nepratęsus šios kardomosios priemonės, nebus pasiekti tikslai numatyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau Lietuvos Respublikos BPK) 119 straipsnyje.

Įtariamojo gynėja teigia, kad sprendžiant suėmimo taikymo klausimą, būtina atsižvelgti į konkretų asmenį, jo socialinę aplinką apibūdinančių aplinkybių visumą. Teismas turi atsižvelgti ir vertinti visas – ne tik įtariamajam nepalankias ar teismo nuožiūra pasirinktas aplinkybes. Įtariamojo gynėjos nuomone, nusikalstamos veikos priskyrimas konkrečiai nusikaltimų kategorijai ir gresiančios bausmės dydis, sprendžiant suėmimo paskyrimo ar jo termino pratęsimo klausimą, negali būti reikšmingesni už kitus kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos BPK 122 straipsnio 2 dalyje.

Skunde tikinama, kad nėra jokio pagrindo tvirtinti, jog M. T., būdamas laisvėje, gali bėgti (slėptis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo. Pažymima, kad M. T. anksčiau nėra teistas, turi darbą, nuolatinę gyvenamąją vietą, yra sukūręs šeimą, augina du nepilnamečius vaikus.

Įtariamojo gynėja prašo atsižvelgti į tai, kad įtariamasis suėmimo taikymo metu buvo du kartus gydomas Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, turi sveikatos problemų. Be to, teismas nėra konstatavęs, jog įtariamasis kėsintų išvykti į užsienį.

Skunde aiškinama, kad visiškai nepagrįstas teismo manymas, jog įtariamasis, būdamas laisvėje, gali neleistinais būdais trukdyti procesui. Išvada, jog įtariamasis gali trukdyti procesui yra paremta tik pateiktu kaltinimu ir prielaidomis.

Gynėjos nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai nemotyvavo savo sprendimo pratęsti kardomosios priemonės suėmimo termino pratęsimo jos ginamajam. Be to, nutartyje nėra nurodyta, ko posėdžio metu prašė įtariamojo gynėjas.

Teismo posėdyje įtariamojo gynėja prašo skundą tenkinti. Prokuroras prašo skundą atmesti.

Motyvuojamoji dalis

Įtariamojo M. T. gynėjos skundas atmestinas.

Procesinių prievartos priemonių taikymo metu surinkti duomenys, kratų, daiktų ir dokumentų apžiūrų protokoluose, specialisto išvadose, liudytojų, įtariamųjų apklausų protokoluose užfiksuoti duomenys leido teismui pagrįstai manyti, kad M. T. gali būti padaręs jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas.

Vilniaus apygardos teismas pagrįstai konstatavo, jog taikyti M. T. suėmimą yra pagrindas, numatytas Lietuvos Respublikos BPK 122 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Nusikalstama veika, numatyta Lietuvos Respublikos BK 249 straipsnio 3 dalyje, yra priskiriama labai sunkių nusikaltimų kategorijai, šio straipsnio sankcijoje be alternatyvų numatoma tik griežta laisvės atėmimo bausmė nuo dešimties iki dvidešimties metų. Nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 260 straipsnio 2 dalyje, 216 straipsnio 1 dalyje, priskiriamos sunkių nusikaltimų kategorijai, minėtų Lietuvos Respublikos BK straipsnių sankcijos be alternatyvų numato tik griežtas laisvės atėmimo bausmes. Nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 199² straipsnio 1 dalyje ir 199 straipsnio 1 dalyje, yra priskiriamos sunkių nusikaltimų kategorijai. Už šių veikų padarymą baudžiamasis įstatymas taip pat numato griežtas bausmes, tame tarpe ir griežtą laisvės atėmimo bausmę. Nusikalstama veika, numatyta Lietuvos Respublikos BK 189¹ straipsnio 1 dalyje, yra priskiriama apysunkių nusikaltimų kategorijai. Iš apeliacinės instancijos teismui pateiktos medžiagos matyti, jog M. T. įtariamas daugiau nei šimto nusikalstamų veikų padarymu. Taigi apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo atveju, net ir atsižvelgus į tai, kad M. T. anksčiau nėra teistas, jam gresia griežta laisvės atėmimo bausmė. Lietuvos Respublikos teismų praktikoje yra pripažįstama, jog nusikaltimo sunkumas ir įstatymo sankcijoje numatyta griežta laisvės atėmimo bausmė priskiriama Lietuvos Respublikos BPK 122 straipsnio 2 dalyje vartojamai „kitų aplinkybių“ sąvokai. Taigi vien ši aplinkybė yra pakankamas pagrindas manyti, kad įtariamais gali bėgti (slėptis) nuo ikiteisminio tyrimo, prokuroro ar teismo. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog, nagrinėjamu atveju, įtariamajam gresianti bausmė yra pakankamas pagrindas manyti, kad jis gali bėgti (slėptis) nuo teisėsaugos, net ir atsižvelgus į tai, jog įtariamasis turi darbą, nuolatinę gyvenamąją vietą, šeimą, tuo labiau, kad vieno iš įtariamajam inkriminuojamų nusikaltimų (kontrabandos) pobūdis leidžia pagrįstai manyti, jog įtariamasis turi ryšių užsienyje. Aplinkybė, jog įtariamasis anksčiau nėra bandęs bėgti (slėptis) nuo teisėsaugos institucijų, nemažina tikimybės, kad būdamas laisvėje M. T. gali bandyti išvengti baudžiamojo persekiojimo bėgdamas ar slėpdamasis nuo šių institucijų.

Įtariamojo gynėjos skunde yra akcentuojama bloga M. T. sveikata, tačiau, teismo įsitikinimu, įtariamojo sveikatos problemos nėra pagrindas naikinti skundžiamą nutartį, kadangi nėra jokio pagrindo tvirtinti, jog tinkama medicininė pagalba (gydymas) įtariamajam negali būti suteikta suėmimo vykdymo vietoje. Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymas garantuoja suimtam asmeniui tokios pat kokybės ir lygio gydymą kaip ir laisvėje esantiems asmenims. Jeigu laisvės atėmimo vietų ligoninėje nėra galimybių suteikti būtinosios pagalbos, ji gali būti teikiama valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose užtikrinant suimtojo apsaugą.

Kaip jau minėta anksčiau, M. T. nėra teistas, tačiau šiuo metu jis yra įtariamas padaręs daugiau nei vieną šimtą nusikalstamų veikų, tarp kurių yra vienas labai sunkus, vienas apysunkis nusikaltimas, o visi kiti sunkūs nusikaltimai. Pažymėtina, jog iš esmės visos M. T. inkriminuojamos nusikalstamos veikos yra susijusios su materialinės naudos gavimu, galimai neteisėtai įgyto turto įteisinimu. Taigi darytina pagrįsta išvada, kad iš nusikalstamų veikų gautos pajamos buvo tapusios pagrindiniu M. T. pragyvenimo, materialinės gerovės šaltiniu. Tokiu būdu sutiktina su pirmosios instancijos teiginiu, jog taikyti įtariamojo atžvilgiu suėmimą yra pagrindas, numatytas Lietuvos Respublikos BPK 122 straipsnio 1 dalies 3 punkte, kadangi manytina, jog būdamas laisvėje įtariamasis gali daryti naujus nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BPK 122 straipsnio 4 dalyje.

Pirmosios instancijos teismas skundžiamojoje nutartyje nurodė, jog šiuo metu nėra atlikti visi ikiteisminio tyrimo veiksmai, apklaustinų asmenų ratas plečiasi, nustatomos naujos nusikalstamų veikų padarymo aplinkybės, yra duomenų ir apie galimai kitas įtariamojo padarytas nusikalstamas veikas, dėl šių priežasčių teismas konstatavo, jog tikėtina, kad įtariamasis būdamas laisvėje gali trukdyti procesui, t. y. sunaikinti, paslėpti daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti teisme. Taigi pirmosios instancijos teismas skundžiamojoje nutartyje nustatė Lietuvos Respublikos BPK 122 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytą suėmimo skyrimo ar jo termino pratęsimo pagrindą. Tokios pirmosios instancijos teismo išvados yra nepagrįstos. Skundą nagrinėjančiam teismui pateiktoje ikiteisminio tyrimo medžiagoje nėra duomenų, kurie leistų pagrįstai manyti, kad M. T., būdamas laisvėje, gali trukdyti procesui, t. y. sunaikinti daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti teisme. Vien tai, kad ikiteisminis tyrimas nėra baigtas, jis plečiasi, nenustatytos visos reikšmingos aplinkybės, nėra pagrindas teigti, kad įtariamasis kokiu nors būdu trukdys procesui. Todėl šis suėmimo pagrindas iš skundžiamos nutarties šalintinas. Pažymėtina, kad suėmimo skyrimo ir pratęsimo pagrindai yra alternatyvūs, todėl suėmimui skirti ar pratęsti pakanka konstatuoti bent vieno iš jų buvimą. Taigi, iš nutarties pašalinus suėmimo pagrindą, numatytą Lietuvos Respublikos BPK 122 straipsnio 1 dalies 2 punkte, skundžiama nutartis nėra naikinama.

Skunde nėra ginčijamas teismo sprendimo atitikimas Lietuvos Respublikos BPK 127 straipsnio reikalavimams, todėl apeliacinės instancijos teismas tik pažymi, jog skundžiamas teismo sprendimas minėto straipsnio reikalavimus atitinka. Iš tikrųjų baudžiamoji byla yra laikytina ypatingai sudėtinga bei didelės apimties, kadangi ikiteisminis tyrimas yra atliekamas keliasdešimties asmenų atžvilgiu, tiriama daug nusikalstamų veikų, joje yra akivaizdus tarptautinis elementas. Iš teismui pateiktos ikiteisminio tyrimo medžiagos matyti, jog po paskutinio suėmimo termino pratęsimo byloje buvo apklausti liudytojai, įtariamieji, paskirtos užduotys specialistams, tačiau ne į visas yra gauti atsakymai, atliktas asmenų parodymas atpažinti, parodymų patikrinimo vietoje veiksmai, atlikti kiti proceso veiksmai su kitais įtariamaisiais, ir kt.

Skundžiamoje nutartyje iš tikrųjų nėra nurodyta, ko posėdžio metu prašė įtariamojo gynėja. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog tai yra nutarties trūkumas. Visgi šis trūkumas nepaveikė nei nutarties teisėtumo, nei joje suformuluoto sprendimo teisingumo. Todėl šis trūkumas nelaikytinas pakankamu pagrindu naikinti skundžiamą nutartį.

Skundą nagrinėjantis teismas, įvertinęs aptartas aplinkybes, mano, kad parinkus M. T. kitą švelnesnę kardomąją priemonę, šioje byloje nebus pasiekti tikslai, numatyti Lietuvos Respublikos BPK 119 straipsnyje (Lietuvos Respublikos BPK 122 straipsnis 7 dalis).

Rezoliucinė dalis

nutaria:

Įtariamojo M. T. gynėjos skundą atmesti.

Nutartis yra galutinė ir neskundžiama.