Panevėžio apygardos teismo nuosprendis

viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

Ž. A. a/k (duomenys neskelbtini), gim. (duomenys neskelbtini) Panevėžio rajone, LR pilietis, gyvenantis Panevėžio rajono (duomenys neskelbtini) kaime, vidurinio išsilavinimo, dirbantis AB (duomenys neskelbtini) direktoriumi, vedęs, neteistas, kaltinamas nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 202 str. 1 d. ir 216 str. 1 d. padarymu.

Aprašomoji dalis

nustatė:

laikotarpiu nuo 2008-01-09 iki 2011-09-08 Panevėžyje, iš tyrimo metu nenustatytų asmenų įgijęs naudotas automobilių „Mercedes Benz“, „BMW“, „Volkswagen“, „Audi“ bei kitų markių automobilių detales ir aparatūrą, skelbdamas duomenis apie savo parduodamą aparatūrą ir detales internetinėje erdvėje - nenustatytuose tinklapiuose, surasdavo pirkėjus, kuriems sumokėjus į jo bankų sąskaitas pinigus už prekes, jis pasinaudodamas VĮ „Lietuvos paštas“ paslaugomis išsiuntė dvi siuntas, pasinaudodamas UAB „Skubios siuntos“ paslaugomis išsiuntė 34 siuntas, pasinaudodamas UAB „TNT“ paslaugomis išsiuntė 31 siuntas ir pasinaudodamas kitų tiksliai nenustatytų siuntų tarnybų paslaugomis, išsiuntė iš Panevėžio nenustatytą kiekį siuntimų į užsienio šalis ir iš šios veiklos į savo sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriuje, sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) AB „Swedbank“ gavo iš viso 1 471 066,49 Lt pajamų t.y. laikotarpiu nuo 2008-09-03 iki 2011-09-08 į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriuje iš nenustatytų asmenų gavo iš viso 230 122 eurus (792 586,19 Lt) už parduotas automobilių dalis ir aparatūrą:

DataPavedimo suma(eurais)2008.09.031180,002008.09.112080,002008.09.223980,002008.09.264580,002008.11.241180,002008.12.052505,002008.12.083680,002009.02.131080,002009.03.022230,002009.03.242830,002009.03.31480,002009.04.06320,002009.04.143380,002009.04.151850,002009.04.30880,002009.05.041190,002009.05.141980,002009.05.281880,002009.06.03590,002009.06.092481,002009.06.102880,002009.06.173830,002009.06.253780,002009.07.132031,002009.07.16480,002009.07.232780,002009.07.293311,002009.08.122980,00780,002009.08.13331,002009.08.24281,002009.08.311825,00430,002009.09.031093,002009.09.081805,002009.09.09725,002009.09.10414,002009.10.02831,002009.10.08431,002009.10.093181,002009.10.141980,002009.10.221243,002009.10.233561,002009.11.09330,002009.12.042180,00920,002009.12.071393,002009.12.141880,00280,002009.12.211380,002009.12.242083,002010.01.08933,002010.01.111183,002010.01.13633,002010.02.026483,002010.02.081300,00280,002010.02.091233,002010.03.031483,002010.03.04980,002010.03.151280,002010.03.171583,002010.03.191230,002010.03.251080,002010.03.312580,002010.04.061780,002010.04.082783,002010.04.09783,002010.04.191630,002010.04.231980,002010.05.206030,002010.05.262080,002010.06.031583,002010.06.082620,002010.06.111530,002010.06.153230,002010.06.162283,002010.07.022180,002010.07.131850,002010.07.164680,002010.07.304580,002010.08.06733,002010.08.091830,002010.08.123130,002010.08.192880,002010.08.231583,002010.08.262010,002010.09.081880,002010.09.133810,002010.09.152233,002010.09.211830,002010.09.271233,002010.09.281780,002010.10.14783,002010.10.152580,002010.10.191610,00813,002010.10.211613,002010.10.291080,002010.11.021213,002010.11.122430,002010.11.16783,002010.11.232013,002010.11.291543,002010.12.03933,002010.12.071083,002010.12.131230,002011.01.17233,002011.02.021183,002011.02.18710,002011.02.211493,002011.03.02580,002011.03.091783,002011.04.073930,002011.04.271080,001813,002011.05.301330,002011.05.311583,002011.06.203180,002011.06.22633,002011.06.28780,002011.06.301483,002011.07.071330,001908,002011.08.101410,002011.08.221280,002011.09.06780,002011.09.081333,00

į savo sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) AB „Swedbank“ už parduotas automobilių dalis ir aparatūrą iš nenustatytų asmenų gavo 678 480,30 litus :

2008-05-15 – 800 JAV dolerių (1 762,29 Lt);

2009-08-10 – 510,42 svarus sterlingų ( 2031,37 Lt);

per laikotarpį nuo 2008-01-09 iki 2010-02-22 per UAB „Skubios siuntos“ gavo 91 739, 32 litus:

DataPavedimo suma (litais)2008.01.094316,002009.01.133798,082009.05.134789,792009.06.252048,862009.07.074017,212009.08.066373,182009.09.084291,682009.09.244203,212009.10.075557,542009.10.224028,632009.11.034768,672009.11.054661,282009.11.125351,312009.12.012822,092009.12.183751,672009.12.224141,162010.01.084867,542010.01.206534,222010.01.283127,862010.02.114315,062010.02.223974,28

bei per laikotarpį nuo 2008-01-22 iki 2011-08-26 gavo 169 228,34 eurus (582 947,32Lt):

Data Pavedimo suma (eurais)2008.01.221000,002008.01.251000,002008.02.042880,002008.03.061660,002008.03.132630,002008.03.171350,002008.03.204988,002008.03.263415,002008.04.104430,002008.04.165735,002008.04.173980,002008.04.281380,002008-05-06450,002008.05.094460,002008.05.273550,002008.05.30880,002008.06.033088,002008.06.122060,782008-07-023180,002008.07.041980,002008.07.153000,002008.07.161000,002008.07.242780,002008.08.062000,002008.08.088688,002008.08.211180,002008.08.26920,782008.09.093338,002008.09.231750,002008.09.264538,002008.10.012930,002008.10.304445,782008.11.103738,002008.11.193785,002008.11.205550,002008.11.25280,002008.12.04470,002008.12.084688,002008.12.102380,002008.12.122230,002008.12.153180,002009.01.084485,002009.01.221400,002009-02-09385,002009.02.173285,002009.02.181385,002009.02.252530,002009.03.096580,002009.05.12375,002009.05.27800,002009.06.15800,002009.06.18990,002009.07.23550,002009.09.29900,002010.07.132650,002010.08.313425,002010.09.29800,002010.10.01780,002010.10.112220,002010.10.261580,002010.11.022310,002010.12.022150,002010.12.101640,002010.12.231840,002011.01.17300,002011.03.03450,002011.03.04400,002011.04.12370,002011.04.181400,002011.06.071450,002011.06.141880,002011.07.06740,002011.08.19960,002011.08.26450,00

Ž. A. kaltu dėl šios veikos padarymo prisipažino visiškai ir parodė, kad nuo 2007 m. pabaigos ar 2008 m. pradžios internete, automobilių laužynuose, automobilių turguose pradėjo supirkinėti ir veikiančias, ir neveikiančias automobilių elektronikos detales: navigacines sistemas, kompiuterinius blokus, valdymo blokus ir pan. Tai darė tik Lietuvoje. Pirkimo niekaip neįformindavo. Po to šiuos įgytus daiktus nufotografuodavo, nuotraukas patalpindavo į interneto aukcionų puslapius, klientai pervesdavo pinigus į jo sąskaitą ir jis šiuos daiktus išsiųsdavo jiems paštu. Vėliau atsirado 1-2 pastovūs pirkėjai iš Taivanio ir tada prekiavo tik su jais, jiems prekes siųsdavo ir be išankstinio apmokėjimo. Taip pat turėjo pirkėjų Italijoje, Latvijoje. Naudojosi Lietuvos pašto, taip pat skubių siuntų tarnybų paslaugomis. Prekes visada siųsdavo savo vardu. Šiai veiklai 2008 m. birželio mėnesį savo vardu iš Nordea banko paėmė 250 000 litų paskolą, iki tol tam naudojo savo asmeninius pinigus, kuriuos uždirbdavo Anglijoje. Paskolą jau grąžino iš uždirbtų pinigų. Veiklos nelegalizavo, nes manė, kad patento jai negalima išsiimti. Iš šios veiklos turėjo 10 procentų pelno. Už prekes pirkėjai apmokėdavo pavedimais į jo turimas sąskaitas Swed banke ir Nordea banke. Šia veikla užsiėmė vienas. Pradėjus ikiteisminį tyrimą šioje byloje nebaigtų operacijų nebuvo, t.y. už jo pateiktas prekes pirkėjai buvo visiškai atsiskaitę, jis taip pat nebuvo skolingas prekių pirkėjams, bet turėjo įsigijęs prekių, kurias ketino realizuoti. Su pirkėjais bendravo elektroniniu paštu, per Skype programą. Pripažįsta, kad kaltinime nurodytas pinigų sumas į savo sąskaitas bankuose gavo iš minėtos prekybos.

Iš Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2011-10-25 rašte Nr. (42.3G)-6-10033 ir 2011-06-14 rašte Nr. (42.3G)-6-6445 esančios informacijos matyti, kad Ž. A. 2008-2011 metais nebuvo įgijęs verslo liudijimų ar įregistravęs individualios veiklos ir nėra pateikęs Metinių pajamų mokesčių deklaracijų ir Metinių gyventojo (šeimos) turto deklaracijų už 2008 - 2010 metus. (b. l. 39-41, 42-45 , 1 t.)

Iš AB „Lietuvos paštas“ 2011-11-08 pranešimo ir jo priedų matyti, kad Ž. A. 2010-04-07 ir 2010-04-01 išsiuntė siuntas į Didžiąją Britaniją. (b. l. 42-44, 57-58, 5 t.)

Iš UAB „TNT“ 2011-12-21 pranešimo ir jo priedų matyti, kad Ž. A. 2010-2011 metais išsiuntė 37 siuntas į užsienio valstybes. (b. l. 58-169, 5 t.)

Iš UAB „Skubios siuntos“ 2011-10-10 rašto ir pateiktų dokumentų matyti, kad Ž. A. 2008 - 2010 metais išsiuntė 29 siuntas į užsienio valstybes. (b. l.40-41, 170-198, 5 t., 1-78, 6 t.)

Iš 2012-02-28 specialisto išvados Nr. 5-5/18 ir jos priedų matyti, kad laikotarpiu nuo 2008-01-01 iki 2011-09-30 Ž. A. į Nordea Bank Finland PLC esančią sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) iš užsienio fizinių ir juridinių asmenų eurais gavo 792 586,19 Lt (230122 eurus) pajamų – 2008 metais - 19185 eurus (66 076,98 Lt), 2009 metais - 72600 eurų (250 048,92Lt), 2010 metais - 108502 eurus (373 702,59 Lt) ir 2011 metais - 29835 eurus 102 757,71 Lt), o į „Swedbank“ AB esančią sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) eurais, doleriais, svarais sterlingų ir litais iš užsienio fizinių ir juridinių asmenų tiesiogiai į sąskaitą bei per UAB „Skubios siuntos“ gavo iš viso 678 480,30 Lt pajamų: 2008 metais – 409 015,54 Lt, 2009 metais – 150 905,89 Lt, 2010 metais – 89 625,05 Lt ir 2011 metais – 28 933,82 Lt. Iš viso per nurodytą laikotarpį į abi sąskaitas Ž. A. iš užsienio fizinių ir juridinių asmenų gavo 1 471 066,49 litus pajamų: 2008 metais - 475 092,52 Lt, 2009 metais – 400 954,81 Lt, 2010 metais – 463 327,64 Lt ir 2011 metais – 131 691,53 Lt. Tik du asmenys, pervedę pinigus į Ž. A. sąskaitą Nordea Bank Finland PLC sąskaitą – Jack Kao ir Chen Yu Chih nurodė, kad pinigai mokami už naudotas automobilių dalis, kad mokama už prekes, kurios dar neimportuotos. Kiti pinigus pervedę asmenys pinigų pervedimo priežasčių nenurodė. (b. l. 27-48, 134-141,142, 148-165, 4 t.)

Iš 2011-09-28 kratos ir 2012-01-09 daiktų apžiūros protokolų matyti, kratos metu gyvenamosiose ir pagalbinėse patalpose, esančiose (duomenys neskelbtini) km. Panevėžio r., priklausančiose R. A., surasta ir paimta automobilių ,,Mercedes Benz“, „BMW“, „VW“, „Audi“ grotuvai ir jų dalys. (b.l.61- 62, 76-83, 1 t.)

Tokiu būdu, aukščiau nurodytų įrodymų visetu neginčijamai įrodyta, kad Ž. A. neteisėtai, t. y. įstatymo nustatyta tvarka nepranešęs valstybinei mokesčių inspekcijai apie pradėtą vykdyti individualią veiklą, ilgiau nei trejus metus versliškai (sistemingai) vykdė komercinę veiklą – stambiu mastu prekiavo automobilių detalėmis ir aparatūra ir iš šios veiklos gavo pajamas (įplaukas), kurios 2008 - 2010 metais viršijo 400 000 litų, t. y. 3000 MGL o per nepilnus 2011 metus – 130 000 litų, t. y. 1000 MGL, todėl tokia Ž. A. veika visiškai atitinka nusikaltimo, numatyto BK 202 str. 1 d. sudėtį.

Ž. A. šioje dalyje buvo kaltinamas ir tuo, kad jis neteisėtai vertėsi aptariama komercine veikla ir pažeisdamas LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (2002-07-02 redakcija Nr. IX-1007) 25 str. ir 27 str.1 d. reikalavimus, numatančius, kad „nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį gavęs pajamų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų tiek A klasės, tiek B klasės pajamoms, pasibaigus, mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to apmokestinamo laikotarpio, gegužės 1 dienos privalo pateikti mokesčių administratoriui metinę pajamų deklaraciją už praėjusį mokestinį laikotarpį ir joje deklaruoti visas praėjusio mokestinio laikotarpio pajamas ir už jas apskaičiuoti pajamų mokestį. Ši kaltinimo dalis šalinama, kadangi tarp šio įstatymo pažeidimo ir veikos, kuria Ž. A. kaltinamas, nėra tiesioginio priežastinio ryšio, t. y. pastarojo įstatymo pažeidimas nėra ir negali būti aplinkybė, kuri sąlygotų Ž. A. aptariamos veikos kvalifikavimą pagal BK 202 str. 1 d. Šis nusikaltimas laikomas baigtu nuo vertimosi neteisėta komercine veikla pradžios, o pagal minimą įstatymą prievolė deklaruoti ir mokėti mokesčius atsiranda pasibaigus kalendoriniams metams, per kuriuos asmuo gavo pajamų. Vadinasi, nagrinėjamo nusikaltimo sudėties kontekste minimo LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 25 str. ir 27 str.1 d. reikalavimus Ž. A. galėjo pažeisti tik gavęs pajamų, t. y. tik po to, kai buvo pasiektas neteisėto vertimosi komercine veikla rezultatas – kai nusikaltimas, numatytas BK 202 str. 1 d. buvo baigtas. Taigi pastarojo įstatymo pažeidimas išeina už šioje byloje Ž. A. pareikšto kaltinimo ribų ir nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

Taip pat Ž. A. šioje byloje kaltinamas pagal BK 216 str. 1 d. tuo, kad laikotarpiu nuo 2008-01-09 iki 2011-09-08, Panevėžyje, tiksli vieta nenustatyta, siekdamas nuslėpti ir įteisinti savo paties pinigus, įgytus nusikalstamu būdu, t. y. gautus iš neteisėtos, versliškos ūkinės veiklos, pasireiškusios prekyba stambiu mastu automobilių dalimis ir aparatūra, žinodamas, kad jie įsigyti nusikalstamu būdu, atliko su tais pinigais finansines operacijas ir panaudojo juos neteisėtoje komercinėje veikloje, tokiu būdu legalizavo 1 471 066,49 Lt, būtent:

- laikotarpiu nuo 2008-09-03 iki 2011-09-08 į savo sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriuje iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą, nusikalstamu būdu gavo iš viso 230 122 eurų (kas sudaro 792 586,19 Lt), su kuriais atliko finansines operacijas bei panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje, t. y.

laikotarpiu nuo 2008-09-03 iki 2011-09-08 apmokėjo už Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriuje banko paslaugas - 1 181,81 eurus (4 065,43 Lt),

laikotarpiu nuo 2008-09-15 iki 2011-08-24 sumokėjo bankui palūkanas už gautas paskolas - 15 907,68 eurus (54 722,42 Lt),

laikotarpiu nuo 2010-03-31 iki 2011-08-23 grąžino banko Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriui kreditą - 61 596,18 eurų (211 890,86 Lt),

laikotarpiu nuo 2008-09-03 iki 2011-08-11 atliko finansines operacijas - pervedė 151 436,33 eurus (kas sudaro 520 940,98 Lt) į savo sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriuje;

- 2008-05-15 į savo sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (JAV doleriai) AB „Swedbank“ iš nenustatyto asmens, kuriam pardavė automobilių dalis ir aparatūrą, nusikalstamu būdu gavo 800 JAV dolerių (USD), kuriuos konvertavo į 1 762,29 Lt ir atliko finansinę operaciją - pervedė į savo sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) (litai) AB „Swedbank“,

- 2009-08-10 į savo sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) (svarai sterlingai) AB „Swedbank“ iš nenustatyto asmens, kuriam pardavė automobilių dalis ir aparatūrą, nusikalstamu būdu gavo 510,42 svarai sterlingai, kuriuos konvertavo į 2 031,37 Lt ir atliko finansinę operaciją - pervedė į savo sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) (litai) AB „Swedbank“,

- laikotarpiu nuo 2008-01-22 iki 2011-08-26 į savo sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) (eurai) AB „Swedbank“ gavo 169228,34 eurus iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą, nusikalstamu būdu gavo 169 228,34 eurus, kuriuos konvertavo į 582 947,32 Lt ir atliko finansinę operaciją - pervedė į savo sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) (litai ) AB „Swedbank“,

- laikotarpiu nuo 2008-01-09 iki 2010-02-22 į savo sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) (litai) AB „Swedbank“ per UAB „Skubios siuntos“ gavo 91 739, 32 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą, bei iš sąskaitų Nr.(duomenys neskelbtini) (eurai), Nr.(duomenys neskelbtini) (JAV doleriai), Nr.(duomenys neskelbtini) (svarais sterlingai) konvertavus į valiutą litus - 586 740,98 Lt (viso gavo 678 480,30 Lt) atliko finansines operacijas bei panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje, t. y.:

laikotarpiu nuo 2008-01-09 iki 2011-09-15 apmokėjo už AB „Swedbank“ banko paslaugas - 3 356,67 Lt,

laikotarpiu nuo 2008-01-15 iki 2011-09-15 apmokėjo už asmeninius pirkinius atsiskaitydamas mokėjimo kortele - 54 608,80 Lt,

Laikotarpiu nuo 2008-01-11 iki 2011-08-19 paėmė iš banko sąskaitos grynais pinigais iš viso 611 526,88 Lt, dalį šių nusikalstamu būdu gautu pinigų - 87 212,50 Lt panaudojo sudarydamas sandorius, t. y.

2010-11-11 iš UAB „Auto žiedas ir Co“ pagal Pažymą - sąskaitą serija AŽ Nr. 00401 žmonos A. A. vardu nupirko automobilį „VOLVO XC60“, kėbulo Nr. YV1DZ694492009452 už 55 300 Lt,

2011-02-22 iš Hassan-Abass Gerdingmureren APS pagal pirkimo pardavimo sutartį (be numerio) įsigijo automobilį „Toyota Landcruiser 100 4.2“, važiuoklės Nr. JT111DA008013626 už 9250 eurų (kas sudaro 31 912,50 Lt),

o likusius pinigus – 527 314,38 Lt panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas.

Motyvuojamoji dalis

Pagal BK 216 straipsnį atsako tas, kas, siekdamas nuslėpti ar įteisinti savo paties ar kito asmens pinigus ar turtą, žinodamas, kad jie įgyti nusikalstamu būdu, atliko su tuo turtu ar pinigais ar jų dalimi susijusias finansines operacijas, sudarė sandorius ar naudojo juos ūkinėje, komercinėje veikloje ar melagingai nurodė, kad tai gauta iš teisėtos veiklos.

Ši BK norma saugo valstybės finansų sistemą nuo pastangų įteisinti nusikalstamu būdu įgytus pinigus ir kitokį turtą legalioje apyvartoje.

BK 216 str. numatytos nusikalstamos veikos esmė yra siekis nuslėpti tikrąją iš nusikalstamos veikos gautų pinigų ir kitokio turto kilmę, jų gavimo šaltinį, įteisinti nusikalstamu būdu gautus pinigus ar turtą bent vienu alternatyviu šios normos dispozicijoje nurodytu būdu (atliekant finansinę operaciją, kitokį sandorį, naudojimą ūkinėje, komercinėje veikloje, melagingą nurodymą, kad tai gauta iš teisėtos veiklos). Vadinasi, finansinės operacijos ar kitokie BK 216 straipsnio dispozicijoje nurodyti veiksmai su iš nusikalstamos veikos gautais pinigais ar kitokiu turtu, tačiau atliekami neturint aukščiau minėtų tikslų nesuteikia pagrindo kvalifikuoti veiką pagal šį BK straipsnį.

Aukščiau šiame nuosprendyje aptarta, kad Ž. A., pinigus, kurių legalizavimu yra kaltinamas, gavo iš nusikalstamos veikos (neteisėtos komercinės veiklos). Tačiau visus iš šios nusikalstamos veikos pinigus Ž. A. gavo pervedimais į jo vardu atidarytas asmenines sąskaitas, esančias Lietuvos Respublikoje oficialiai veikiančiuose bankuose, kur buvo fiksuotos gautos pinigų sumos, taip pat fiksuoti jų gavimo šaltiniai, o atskirais atvejais – kai pervedimuose tai nurodydavo pinigų pervedėjai – ir mokėjimo paskirtis. Tai reiškia, kad Ž. A. iš nusikalstamos veikos gautos lėšos buvo legalizuotos nuo jų gavimo asmeninėse bankų sąskaitose momento, todėl vėlesnių operacijų su šiais pinigais vertinti kaip siekio juos dar kartą legalizuoti ar juo labiau nuslėpti jų kilmę bei šaltinį, nėra jokio pagrindo. Akivaizdu, jog Ž. A. šiuo atveju su iš nusikalstamos veikos gautais pinigais atliko finansines operacijas kaip su savo turtu, siekdamas patenkinti savo ar kitų asmenų poreikius.

Dėl to Ž. A. pagal BK 216 str. 1 d. išteisinamas, nesant jo veikoje šio nusikaltimo sudėties.

Ž. A. atsakomybę lengvina tai, jog jis prisipažino padaręs nusikaltimą ir dėl to nuoširdžiai gailisi, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

Skiriant Ž. A. bausmę atsižvelgiama į padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumą – jis padarė tyčinį, baigtą, apysunkį nusikaltimą verslo tvarkai, nusikaltimo trukmę – daugiau nei treji metai, mastą – iš nusikalstamos veikos gavo įplaukų, daugiau nei 11 kartų viršijančių 500 MGL, nuo kurios kyla baudžiamoji atsakomybė pagal BK 202 str. 1 d., į tai, kad Ž. A. anksčiau neteistas, turi galiojančių administracinių nuobaudų už Kelių eismo taisyklių pažeidimus.

Atsižvelgęs į šias aplinkybes teismas mano, kad Ž. A. atžvilgiu BK 41 str. 2 d. numatytus bausmės tikslus efektyviausiai galima pasiekti įstatymo sankcijoje numatyta bausme - bauda, jos dydį nustatant atimą šios bausmės rūšies vidurkiui. Į bausmę įskaitytinas jo sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas.

Ž. A. iš nusikalstamos veikos gavo 1 471 066,49 Lt pajamų, t. y. tokia pinigų suma yra Ž. A. nusikalstamos veikos rezultatas. Sutinkamai su BK 72 str. 2 d. nuostata, nusikalstamos veikos rezultatas turi būti konfiskuojamas. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad pinigų, kuriuos iš nagrinėjamos nusikalstamos veikos Ž. A. gavo, natūroje nebėra ir jų konfiskuoti neįmanoma, nurodyta pinigų suma išieškotina iš Ž. A. turto (BK 72 str. 5 d.).

Ikiteisminio tyrimo metu per kratą iš Ž. A. namų buvo paimtas kompiuteris. Iš 2011-12-22 Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimo centro specialisto išvados Nr. 140-(06351)-ISI-7660 matyti, kad nuo 2008-01-01 iki 2011-09-30 tyrimui pateiktu kompiuterio sisteminiu bloku „Intel Desktop“ Nr.001CC0943973 naudojantis buvo jungtasi prie Nordea bank, AB Swedbank interneto svetainių, naudotasi internetinių pokalbių ir susirašinėjimo programa SKYPE, taip pat kompiuterio sisteminiame bloke buvo rasta 16 nuotraukų su automobiline garso, vaizdo, navigacine įranga ir 27 įvairių tipų failai, kuriuose esanti informacija gali būti susijusi su daiktų prekyba internetu. Atsižvelgiant į šias aplinkybes darytina išvada, kad byloje nėra jokių neginčijamų įrodymų, kad minėtas kompiuteris tikrai Ž. A. buvo naudojamas kaip nusikaltimo priemonė nagrinėjamoje neteisėtoje komercinėje veikloje, todėl nėra pagrindo jo konfiskuoti kaip nusikaltimo priemonės.

Automobilio ,,Mercedes Benz“ A2049005903 grotuvas Nr. SW A2049016601;

Automobilio ,,Mercedes Benz“ A2049005903 grotuvas Nr. SW A2049028801;

Automobilio ,,BMW“ grotuvas Nr. 6583 9159047-01 BA 400071070036 su ekranu Nr. 4923672181562205;

Automobilio ,,BMW“ skydelio dalis Nr.000387985;

Automobilio ,,BMW“ ekranas BMW Nr. BM22756101G;

Automobilio ,,Mercedes Benz“ A20482046979F45 ekranas Nr. 2044421006;

Automobilinis grotuvas ,,VW (duomenys neskelbtini) Crome BVC“, VWZ1Z2F8705946;

Automobilinis GPS grotuvas ,,BMW“ Model Nr. 22SY588/23, Nr. FD 00003200030879;

Automobilio ,,BMW“ skydelio dalis Nr. 0000348992;

Automobilio ,,BMW“ ekranas BMW Nr. (duomenys neskelbtini)01, Ser. Nr. 1001280068;

Automobilio ,,BMW“ telefono blokelis BMW MULF2 Nr. 7530DK087654122;

Automobilio ,,Mercedes Benz“ A2048703496 grotuvo Nr. SW A0024426360 galinė dalis;

Automobilinis GPS grotuvas ,,MB“ Model Nr.6059, Nr. A2208206085005, Ser Nr. 6059C1047697958;

Automobilio ,,Mercedes Benz“ A20469062800 grotuvas Nr. SW A2049021400;

Automobilio ,,BMW“ grotuvas Nr. 6583 9117559-01 BA 203061014490;

Automobilio ,,BMW“ grotuvo ekranas ,,E70“ identifikaciniai Nr. 9166782-03, 502309692;

kurias, kaip nurodė Ž. A., jis buvo įsigijęs pardavimui. Kadangi šios detalės nėra niekaip susijusios su Ž. A. šioje byloje pareikštu kaltinimu, t. y. jos tiesiogiai nėra šios bylos nagrinėjimo dalyku, todėl negali būti laikomos nusikaltimo įrankiais, priemonėmis ar nusikaltimo rezultatu, todėl jų tiesiogiai konfiskuoti nėra pagrindo.

Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad, kaip nurodyta aukščiau, iš Ž. A. išieškotina konfiskuotino turto vertė pinigais, o nurodyti daiktai – kompiuteris ir automobilių detalės turi materialinę vertę, todėl į juos nukreiptinas konfiskuotino turto vertės išieškojimas.

Taip pat šioje byloje nuo 2011-09-27 buvo taikomas nuosavybės teisių apribojimas į 3 ha žemės sklypą (duomenys neskelbtini) k, Panevėžio r. (Registro Nr. (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), a/m „Toyota Land Cruise“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) a/m „Volvo XC60“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) pinigines lėšas, esančias ir įplauksiančias į šias sąskaitas, atidarytas Ž. A. vardu:

(duomenys neskelbtini) 21400 Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyrius

(duomenys neskelbtini) 21400 Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyrius

(duomenys neskelbtini) 70103 AB „Ūkio bankas“ Panevėžio filialas

(duomenys neskelbtini) 70103 AB „Ūkio bankas“ Panevėžio filialas

pinigines lėšas, esančias ir įplauksiančias į šią sąskaitą, atidarytą A. A. vardu:

(duomenys neskelbtini) 73000 „Swedbank“, AB.

Siekiant užtikrinti turto konfiskavimo įvykdymą, visam šiam turtui taikytinas nuosavybės teisių apribojimas iki pastarosios Ž. A. taikytinos baudžiamojo poveikio priemonės įvykdymo.

Byloje paskirtos kardomosios priemonės iki nuosprendžio įsiteisėjimo paliktinos nepakeistos. Atsižvelgiant į tai, kad Ž. A. yra paskirta ir kardomoji priemonė - užstatas, kurio davėja yra Ž. A. sutuoktinė A. A., darytina išvada, jog užstatas sumokėtas iš šeimos lėšų, t. y. šie pinigai yra ir Ž. A. nuosavybė, todėl nuosprendžiui įsiteisėjus ir pasinaikinus kardomosioms priemonėms užstato pinigų suma pervestina į valstybės biudžetą kaip bausmės dalis.

Civilinio ieškinio ir teismo išlaidų byloje nėra.

Rezoliucinė dalis

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 str. 2 d., 5 d. 1 p.,-

nusprendė:

Ž. A. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 202 str. 1 d. ir paskirti jam bausmę 500 MGL (65 000 – šešiasdešimt penkių tūkstančių litų) baudą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 str. 3 d., 72 str. 1 d., 2 d., 5 d. kartu su bausme Ž. A. skirti baudžiamojo poveikio priemonę - 1 471 066,49 (vieno milijono keturių šimtų septyniasdešimt vieno tūkstančio šešiasdešimt šešių litų 49 centų) vertės turto konfiskavimą, šią sumą išieškant iš Ž. A. turto.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 str., 65 str. 1 d. 2 a p., Ž. A. į bausmę įskaityti laikino sulaikymo ir suėmimo laiką nuo 2011 m. rugsėjo 28 d. iki 2011 m. spalio 27 d. imtinai (viso 29 dienos), vieną dieną prilyginant dviejų MGL dydžio baudai.

Ž. A. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 216 str. 1 d. išteisinti, jam nepadarius veikos, turinčios šio nusikaltimo požymių.

Kardomąsias priemones – 20 000 (dvidešimties tūkstančių) litų užstatą, dokumentų paėmimą ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti nepakeistą, nuosprendžiui įsiteisėjus - panaikinti ir užstato pinigų sumą pervesti į valstybės biudžetą, juos įskaitant kaip dalį bausmės.

automobilio ,,Mercedes Benz“ A2049005903 grotuvą Nr. SW A2049016601;

automobilio ,,Mercedes Benz“ A2049005903 grotuvą Nr. SW A2049028801;

automobilio ,,BMW“ grotuvą Nr. 6583 9159047-01 BA 400071070036 su ekranu Nr. 4923672181562205;

automobilio ,,BMW“ skydelio dalį Nr.000387985;

automobilio ,,BMW“ ekraną BMW Nr. BM22756101G;

automobilio ,,Mercedes Benz“ A20482046979F45 ekraną Nr. 2044421006;

automobilinį grotuvą ,,VW (duomenys neskelbtini) Crome BVC“, VWZ1Z2F8705946;

automobilinį GPS grotuvą ,,BMW“ Model Nr. 22SY588/23, Nr. FD 00003200030879;

automobilio ,,BMW“ skydelio dalį Nr. 0000348992;

automobilio ,,BMW“ ekraną BMW Nr. (duomenys neskelbtini)01, Ser. Nr. 1001280068;

automobilio ,,BMW“ telefono blokelį BMW MULF2 Nr. 7530DK087654122;

automobilio ,,Mercedes Benz“ A2048703496 grotuvo Nr. SW A0024426360 galinę dalę;

automobilinį GPS grotuvą ,,MB“ Model Nr.6059, Nr. A2208206085005, Ser Nr. 6059C1047697958;

automobilio ,,Mercedes Benz“ A20469062800 grotuvą Nr. SW A2049021400;

automobilio ,,BMW“ grotuvą Nr. 6583 9117559-01 BA 203061014490;

automobilio ,,BMW“ grotuvo ekraną ,,E70“ identifikaciniai Nr. 9166782-03, 502309692;

,,Audi“ ekraną Nr. 4LO919604, gamintojas ,,Harman/Becker“, Model BE 9355, Nr. 1748081, saugomus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Panevėžio apygardos valdyboje, realizuoti ir gautus pinigus panaudoti paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – turto konfiskavimo įvykdymui.

Šios baudžiamojo poveikio priemonės užtikrinimui, iki jos įvykdymo taip pat taikyti nuosavybės teisių apribojimą į Ž. A. a.k. (duomenys neskelbtini) ir (ar) A. A. a.k. (duomenys neskelbtini) turtą:

3 ha žemės sklypą (duomenys neskelbtini) k, Panevėžio r. (Registro Nr. (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) ),

a/m „Toyota Land Cruise“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini)

a/m „Volvo XC60“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini)

pinigines lėšas, esančias ir įplauksiančias į šias sąskaitas, atidarytas Ž. A.

(duomenys neskelbtini) 21400 Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyrius

(duomenys neskelbtini) 21400 Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyrius

(duomenys neskelbtini) 70103 AB „Ūkio bankas“ Panevėžio filialas

(duomenys neskelbtini) 70103 AB „Ūkio bankas“ Panevėžio filialas

pinigines lėšas, esančias ir įplauksiančias į „Swedbank“, AB esančią sąskaitą (duomenys neskelbtini) 73000 , atidarytą A. A. vardu.

Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.