- Teismas
- Šiaulių apygardos teismas
- Dokumentas
- Nuosprendis
- Data
- 2017-01-31
- Bylos Nr.
- 1-26-332/2017
- Teisminio proceso Nr.
- 1-40-9-00425-2014-2
- Bylos rūšis
- baudžiamoji byla
- Teisėjas
- Raimundas Jurgaitis
- Kaltinamasis
- L. S.
- Civilinis ieškovas
- AB „(duomenys neskelbtini)“
- Kategorijos
viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje L. S., a. k. (duomenys neskelbtini), gim. (duomenys neskelbtini), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, aukštojo išsilavinimo, išsituokusi, nedirbanti, gyv. (duomenys neskelbtini), neteista, kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d.
Aprašomoji dalis
nustatė:
L. S. kaltinama tuo, kad dirbdama AB bankas „(duomenys neskelbtini)“ (duomenys neskelbtini), klientų aptarnavimo vadybininkės pareigose, pagal sudarytą (duomenys neskelbtini) darbo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) ir būdama visiškai materialiai atsakinga už perduotas vertybes - pinigus, laikotarpyje nuo 2005-09-27 iki 2014-07-17 iš savo darbo vietos kompiuterio, pasinaudodama jai kaip banko darbuotojai suteiktu vartotojo vardu ir slaptažodžiu, prisijungė prie vartotojų valdymo AB bankas „(duomenys neskelbtini)“ informacinės sistemos „(duomenys neskelbtini)“ ir per L. M., B. P., V. N., R. N., B. K., V. A. vardais atidarytas vidines banko sąskaitas neteisėtai atliko bankines operacijas , o būtent:
2009-06-29 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios L. M. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią E. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 2300,00 Lt/666.13 EUR;
2009-07-16 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios L. M. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią E. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) neteisėtai pervedė 7000,00 Lt/2027.34 EUR,
2009-09-24 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios L. M. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią E. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) neteisėtai pervedė 3000,00 Lt/868.86 EUR;
2009-10-09 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios L. M. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią V. G. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) neteisėtai pervedė 4763,41 Lt/1379.58 EUR;
2009-12-17 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios L. M. (duomenys neskelbtini) sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią V. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) neteisėtai pervedė 6942,00 Lt/2010.54 EUR;
2012-07-03 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios L. M. (duomenys neskelbtini)sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią E. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) neteisėtai pervedė 4655,60 Lt/1348.35 EUR)
2012-07-03 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios L. M. (duomenys neskelbtini)sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „SEB bankas“ esančią B. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) neteisėtai pervedė 2816,14 Lt/815.61 EUR;
2012-08-07 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios L. M. (duomenys neskelbtini) sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią I. V. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) neteisėtai pervedė 14 363,00 Lt/4159,81 EUR;
2014-04-23 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios L. M. (duomenys neskelbtini)sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią G. V. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) neteisėtai pervedė 10 000,00 Lt/2896.20 EUR;
2010-12-07 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios V. N. ir R. N. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią B. P. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 3798,00 Lt/1099.98 EUR;
2011-08-03 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios V. N. ir R. N. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „SEB bankas“ esančią B. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 2883,00 Lt/834.97 EUR;
2012-03-09 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios V. N. ir R. N. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią D. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 5030,00 Lt/1456.79 EUR;
2012-03-21 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios V. N. ir R. N. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią V. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) , neteisėtai pervedė 7042,00 Lt/2039.50 EUR;
2012-04-20 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios V. N. ir R. N. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią L. M. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 10006,83 Lt/2898.18 EUR;
2012-08-06 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios V. N. ir R. N. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią B. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 2103,00 Lt/609.07 EUR;
2012-12-07 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios V. N. ir R. N. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią B. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 40000,00 Lt/11584.80 EUR;
2013-07-04 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios V. N. ir R. N. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią B. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 2888,00 Lt/836.42 EUR;
2012-04-11 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios V. N. ir R. N. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią G. V. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 10000,00 Lt/2896,20EUR;
2013-02-28 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios N. V. ir N. R. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią G. V. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 6500 Lt/1882,53 EUR;
2014-03-03 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios N. V. ir N. R. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią G. V. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 10600,00 Lt/3069,98 EUR;
2014-07-17 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios V. N. ir R. N. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią I. V. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 86,25 Lt/24.98 EUR;
2013-03-06 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios V. N. ir R. N. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią V. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 1006,00 EUR;
2013-03-26 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios V. N. ir R. N. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią D. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 1542,00 EUR;
2009-01-13 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 3000,00 Lt/ 868,86 EUR;
2009-01-14 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 2000,00 Lt/579,24 EUR;
2009-02-17 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią G. V. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 5526,33 Lt/ 1600,54EUR;
2009-04-01 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią A. P. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 3000,00 Lt/ 868,86EUR;
2009-04-01 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią D. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 1419,77 Lt/ 411,20 EUR;
2010-01-29 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią E. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 1000,00 Lt/ 289,62 EUR;
2010-03-03 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią E. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 4000,00 Lt/ 1158,48 EUR;
2010-05-05 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) AS filialui priklausančią banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) , neteisėtai pervedė 237,65 Lt/ 68,83 EUR;
2010-05-21 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią savo, t. y. L. S. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) , neteisėtai pervedė 220,00 Lt/ 63,72 EUR;
2010-07-19 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią savo, t. y. L. S. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) , neteisėtai pervedė 140,00 Lt/ 40,55 EUR;
2010-08-31 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) AS filialui priklausančią banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) , neteisėtai pervedė 237,65 Lt/ 68,83 EUR;
2010-10-06 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) AS filialui priklausančią banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) , neteisėtai pervedė 237,65 Lt/ 68,83 EUR;
2010-12-07 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią E. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) , neteisėtai pervedė 400,00 Lt/ 115,85 EUR;
2011-01-20 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią savo, t. y. L. S. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) , neteisėtai pervedė 250,00 Lt/ 72,41 EUR;
2011-05-06 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 200,00 Lt/57,93 EUR;
2011-07-07 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) AS filialui priklausančią banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) , neteisėtai pervedė 237,65 Lt/ 68,83 EUR;
2011-07-08 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 1509,00 Lt/ 437,04EUR;
2011-07-12 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią J. M. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 600,00 Lt/ 173,78 EUR;
2011-08-09 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) AS filialui priklausančią banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) , neteisėtai pervedė 237,65 Lt/ 68,83 EUR;
2011-10-20 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią savo, t. y. L. S. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) , neteisėtai pervedė 250,00 Lt/72,41 EUR;
2011-12-09 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 303,00 Lt/ 87,76EUR;
2011-12-21 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią V. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 304,60 Lt/ 88,22 EUR;
2012-04-02 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią G. V. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 2620,00 Lt/ 758,81 EUR;
2012-06-18 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią E. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 1000,00 Lt/289,62 EUR;
2012-11-28 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią G. V. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 1340,00 Lt/ 388,09 EUR;
2012-12-19 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į UAB „(duomenys neskelbtini)“ UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančią banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 398,63 Lt/115,46 EUR;
2013-12-27 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į UAB „(duomenys neskelbtini)“ UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančią banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 364,14 Lt/105,47 EUR;
2014-01-27 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į UAB „(duomenys neskelbtini)“ UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančią banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) , neteisėtai pervedė 364,14 Lt/ 105,47 EUR;
2014-02-27 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į UAB „(duomenys neskelbtini)“ UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančią banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) , neteisėtai pervedė 364,14 Lt/ 105,47 EUR;
2014-03-26 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į UAB „(duomenys neskelbtini)“ UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančią banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) , neteisėtai pervedė 364,14 Lt/ 105,47 EUR;
2014-03-31 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią J. M. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) , neteisėtai pervedė 380,00 Lt/ 110,06 EUR;
2014-04-28 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į UAB „(duomenys neskelbtini)“ UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančią banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) , neteisėtai pervedė 364,14 Lt/ 105,47 EUR;
2014-05-08 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią J. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) , neteisėtai pervedė 1000,00 Lt/ 289,62EUR;
2005-09-27 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. K. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią J. M. ir L. M. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 14675,40 Lt/4250,29 EUR;
2008-09-18 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. K. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 5000,00 Lt/1448,10 EUR;
2008-10-03 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. K. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 1500,00 Lt/434,43 EUR;
2008-11-07 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios B. K. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią G. V. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 4600,00 Lt/1332,25 EUR;
2009-06-17 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios V. A. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią G. V. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 36817,21 Lt/10663,00EUR;
2009-08-13 iš AB „(duomenys neskelbtini)“ esančios V. A. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB „(duomenys neskelbtini)“ esančią G. V. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), neteisėtai pervedė 6304,81Lt/1826,00 EUR.
Šiais veiksmais ji pasisavino jai patikėtą didelės vertės svetimą turtinę teisę į L. M., B. P., V. N., R. N., B. K., V. A. vardais atidarytose banko sąskaitose buvusius AB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančius 259544,93 Lt/ 75169,41 EUR, bei V. N., R. N. vardais atidarytose banko sąskaitose buvusius AB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančius 2548 EUR, t. y. kaltinama padariusi nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 183 str. 2 d.
Kaltinamoji L. S. kalta prisipažino ir parodė, kad AB (duomenys neskelbtini) dirbo nuo 1982 m. Dirbo klientų aptarnavimo vadybininke, operacijų salėje, prie langelio, su grynaisiais pinigais. Dirbdama kasoje 2002 m. pasidarė 2500 dolerių grynųjų pinigų trūkumą: vienos klientės pinigus, lygiai tokią pat 2500 dolerių sumą, išdavė kitai klientei su išlaidų orderiu. Nežino, ar tai buvo jos aplaidumas. Tai antrai klientei vyras siųsdavo iš užsienio pinigus, tokią pat 2500 dolerių sumą. Ji norėjo klientei įrodyti, jog jai išmokėta 2500 dolerių nepagrįstai, tačiau ji užginčijo, kad vyras jai išsiuntė 2500 dolerių, todėl ji pinigų bankui negrąžino. Tikslu padengti trūkumą ji 2500 dolerių trūkumą pasidengė iš kitos kažkurios klientės sąskaitos su išlaidų orderiu. Kai ši klientė atėjo pasiimti pinigų, ji jos pinigus paėmė dar iš kito asmens sąskaitos. Taip dengdavo skolas pervesdama iš vieno kliento sąskaitos į kito ir t. t. Jeigu būdavo pasibaigęs kliento indėlio terminas, būdavo priaugę palūkanų, klientui atiduodavo sumą su palūkanomis. Taip jos skola vis didėjo. Viskas baigėsi paskutiniais klientais, kurie yra minimi byloje, nes jie indėlių nesiimdavo, jie tik pratęsdavo indėlių terminus. Ji nuo jų sąskaitų nuėmė pinigus.
Visų bankinių operacijų, kaip nurodyta kaltinime, neatsimena. L. M., D. P., V. N., B. K., V. A. yra banko klientai, su kuriais sudarė sutartis. Sutartys buvo tęsiamos. Ji atliko pavedimus iš jų sąskaitų į kitų asmenų sąskaitas per vidinę banko sistemą.
G. V. jos pažįstama, ji turėjo indėlį. Ji (kaltinamoji) iš G. V. sąskaitos pervedė į kitų žmonių sąskaitas, jie iš savo sąskaitų galėjo išsiimti pinigus. Ji iš klientės B. P. persivedė nedidelę sumą pinigų į savo, kad padengti savo kreditą „(duomenys neskelbtini)“. „(duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini)“ išduotą kreditą padengė iš B. P. pinigų.
Nuo 2005 m. iki 2014 m. susidarė 2500 dolerių ir 27200 Lt trūkumas. Kaip minėjo, iš klientų sąskaitų yra nuėmusi 2500 dolerių, paskui 7200 Lt ir du kartus po 10 000 Lt, kad padengti trūkumą. Be 2500 dolerių trūkumo, 10 000 Lt dingo iš seifo, o dar 10 000 Lt nepaėmė iš klientės, klientė dėjo indėlį, ji tų pinigų nepaėmė, sutvarkė indėlio dokumentus ir klientę išleido. 7200 atnešė klientas, kad įnešti į sąskaitą įmonės pinigus. Ji suskaičiavo pinigus, buvo 800 Lt — 8 kupiūros, o ji per klaidą įskaitė 8000 Lt, 7200 Lt grąžino klientui.
Kaltinime minimi žmonės turėjo terminuotas sutartis, kuriuose buvo ir po 100 000, ir po 60 000, 70 000 litų. Palūkanos buvo įvairaus dydžio. Jeigu ji sutartį nutraukdavo, palūkanos dingdavo, bet kai klientas ateidavo, jam reikėdavo jas atiduoti. Dėl to ji turėdavau iš kito žmogaus paimti trūkstamą sumą, kad išmokėti klientui palūkanas.
Per jai pateiktame kaltinime nurodytą laikotarpį galėjo susidaryti nurodyta trūkstama suma. Dalį padarytos žalos bankui yra grąžinusi. Pagal pateiktą kaltinimą visiškai prisipažįsta kalta. Ji iš klientų sąskaitų pinigus pervesdavo į savo, po to juos pasisavino – mokėjo įvairias įmokas, dengė savo kreditus.
Civilinio ieškovo atstovė advokatė V. M. paaiškino, kad AB „(duomenys neskelbtini)“ yra pareiškęs civilinį ieškinį 103 824,20 EUR sumai. Bankas laiko, kad tokia žala padaryta buvusios AB „(duomenys neskelbtini)“ darbuotojos L. S. neteisėtais veiksmais. Žala kilo iš to, kad bankas turėjo grąžinti indėlininkams B. P., L. M., V. ir R. N., B. K. 113 589,85 EUR. L. S. yra dalį padengusi. Banko pateiktoje pažymoje matyti, kad buvo padengta 9765,65 EUR, tai likutis yra 103 824,20 EUR. Ką L. S. paaiškino dėl nuostolių susidarymo, yra nerealu: nuo 2500 dolerių, paskui 20 000 Lt trūkumo nuostoliai išaugo iki beveik pusę milijono. Palūkanos niekada nebuvo tokios didelės, neįmanoma tokių sumų priauginti iš palūkanų iki nustatytos bankui padarytos žalo dydžio. Teigia, kad sukurta finansinė piramidė — bankas banke. Viskas prasidėjo nuo to, kad į (duomenys neskelbtini) banko (duomenys neskelbtini) skyrių kreipėsi klientė ir paprašė išmokėti indėlį. Ji atsinešė indėlio sutartį, bet paaiškėjo, kad jos indėlio sutartis neįvesta į programą „(duomenys neskelbtini)“. Bankas atliko vidinį tyrimą ir L. S. prisipažino, kad įvyko manipuliacijų su minėtu indėliu, ji sutiko geranoriškai padengti nuostolius. Paskui buvo sudaryta komisija, komisija tyrė „(duomenys neskelbtini)“ duomenis ir paaiškėjo, kad ir kiti klientai yra nukentėję būtent nuo L. S. veiksmų. Mechanizmas dažniausiai būdavo toks: ateina klientas, atneša pinigus, L. S. buvo labai gera darbuotoja, turėjo didelį pasitikėjimą tiek banko, tiek klientų, klientai sudarinėti sutarčių ir įnešti indėlį eidavo tik pas „L.“ – L. S., o ji paimdavo pinigus, sudarydavo sutartį, sutartį įteikdavo klientui, klientas išeina laimingas, tikėdamasis, kad jo pinigai saugūs, o iš tikrųjų tie pinigai nueidavo kitur. „(duomenys neskelbtini)“ neužfiksuojama, kad yra sudaroma tokia sutartis, kad indėlininkas įnešė tokią sumą pinigų. Tai vienas mechanizmas.
Kitas mechanizmas, kai apskaitoma „(duomenys neskelbtini)“ sistemoje, pinigai užfiksuojami, tačiau po kiek tai laiko, nesuėjus terminui, nutraukiama sutartis. Sutartis nutraukiama ir tie pinigai nueina į svetimas sąskaitas. Indėlininkas apie tai nieko nežino.
L. S. neteisėta veika tęsėsi ilgą laiką. Bankui pradėjo aiškintis kaltinamosios veiką, buvo iškviesti indėlininkai, bankas lygino jų turimas sutartis su banke esančiomis sutartimis, nustatyta, kad ne visos sutartys užfiksuotos „(duomenys neskelbtini)“. Nesvarbu, kad pinigai neįnešti į banko sąskaitą, bet, jeigu indėlininkas turėjo sutartį su banko parašu, antspaudu, bankui atsirado nuostoliai, nes indėlininkams buvo grąžinami jų pinigai ir su paskaičiuotomis palūkanomis.
Nukentėjusysis V. N. paaiškino, kad kaltinamąją L. S. pažįsta, L. S. dirbo (duomenys neskelbtini). Jis ir žmona turėjo indėlius „(duomenys neskelbtini)“. Turėjo 3 terminuoto indėlio sutartis – 60000, 70000 ir 10000 Lt. Sutartis banke sudarinėjo L. S., ateidavo pas ją kaip pažįstamą. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) skyriuje, pasitikrino savo sąskaitas ir sužinojo, kad sąskaitose nėra jų indėlių - 60000 ir 70000 Lt. Pasidarė bankinius išrašus ir pamatė, kad jų pinigai keliavo iš jų sąskaitų į kitas, taip pat į jų sąskaitas, sumos buvo įvairios. Viskas jiems baigėsi gerai, bankas jų indėlius padengė ir pilnai atsiskaitė, pretenzijų neturi.
Jis nustatytų pervedimų neatlikinėjo, žmona irgi. Jis nebuvo suteikęs įgaliojimo L. S. tvarkyti jo sąskaitų. Ji manipuliacijas darė su jų sąskaitomis gal todėl, kad jie niekada pinigų iš banko neimdavo, tik pridėdavo.
Nukentėjusioji B. P. parodė, kad kaltinamąją L. S. pažįsta. Ji (duomenys neskelbtini) banke laikė terminuotą indėlį, taip pat turėjo einamąją sąskaitą, į kurią buvo pervedama pensija. Kilo įtarimas, kad sąskaitoje trūksta pinigų. Pradėjus aiškintis banke pasakė, kad ji apmoka greituosius kreditus, pervesti jos pinigai kažkokiai įmonei. Ji greitųjų kreditų niekada neturėjo, pavedimų jokioms įmonėms nedarė. Į L. S. sąskaitą pinigų nepervedinėjo, G. V. nepažįsta, jai pinigų nepervedė. Bankas jai nuostolius atlygino, pretenzijų bankui neturi.
Žemesnės instancijos teismas
Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos BPK 276 str. 4 d., byloje esantiems įrodymams patikrinti perskaitė nukentėjusiosios L. M. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus. L. M. parodė, kad su Šiaulių banku, atstovaujant jį L. S., buvo sudariusi 3 terminuotojo indėlio sutartis: 2013-12-27 terminuotojo indėlio sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) 60 000 Lt sumai; 2014-04-23 terminuotojo indėlio sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) 30 570 Lt, sumai, 2014-04-23 terminuotojo indėlio sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) 40 760 Lt. Bendra terminuotųjų indėlių suma – 131 330 Lt. Dažniausiai dėl terminuotų indėlių bendraudavo su L. S., jei ko nors reikėdavo, t. y. ar prasitęsti indėlių terminą, ar kai norėjo papildyti banko sąskaitas, dažniausiai susiskambindavo su ja. Jei L. paskambindavo dėl indėlių pratęsimo ir ji būdavo išvykusi, terminuoto indėlio terminas prasitęsdavo automatiškai. Jei ji būdavo Lietuvoje, į banką ateidavo pati.
Šiame banke be terminuotų indėlių sąskaitų turi ir kitą einamąją sąskaitą, į kurią gauna pensiją. Ji nei iš savo indėlininko banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), nei iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), kurios ji net nepamena, ar tai jos banko sąskaita ar ne, niekada niekam pinigų nepervedinėjo, jai į jokias banko sąskaitas niekada niekas pinigų nesiuntė. 2014-08-16 dieną ji atėjo į banką atsidaryti naują terminuotą indėlį - 22 000 Lt. Banko darbuotoja, kuri formino minėtą indėlį, pranešė, kad valiutinės sąskaitos indėlio terminas bus pratęstas 2014-12-29. Tada ji pasiteiravo dėl indėlio, kur yra laikomi 60 000 Lt, į tai banko darbuotoja atsakė, kad tokio indėlio nemato ir paprašė atsinešti minėto indėlio sudarymo sutartį. Ji tą pačią dieną atnešė į banką minėto indėlio sudarymo sutartį, banko darbuotoja pasidarė kopiją ir pasakė, kad išsiaiškins. Ji tą patį vakarą nusprendė paskambinti L. S. ir pasiteirauti dėl minėto 60 000 Lt indėlio termino pratęsimo, kuri atsakė, kad bankas jau ją informavo apie tai ir viskas bus sutvarkyta, po ko ji padėjo ragelį. Ji iki šiol nieko nežino dėl to terminuoto indėlio - 60 000 Lt sumai, tikisi, kad pinigai nedingo (9 t., b. l. 63-64).
Papildomos apklausos metu nukentėjusioji L. M. parodė, kad sudarydama 2013-12-27 terminuoto indėlio sutartį Nr. (duomenys neskelbtini), ji grynais pinigais įnešė 50 00 Lt, ją aptarnavo banko darbuotoja L. S., kurį užpildė minėtą terminuotojo indėlio sutartį, vieną egzempliorių davė jai pasirašyti, kuris buvo grąžintas L. S., kitą atidavė jai. Pinigus 50 000 Lt įnešė per banko kasą kitame langelyje, jai buvo išrašytas kasos pajamų orderis Nr. (duomenys neskelbtini), kurį prideda prie baudžiamosios bylos medžiagos. Minėta sutartis užpildyta 60 000 Lt sumai, kadangi jau nuo seniau, nepamena nuo kelintų metų, ji turėjo indėlį 10 000 Lt sumai, prie šio indėlio buvo priskaičiuoti jos naujai atnešti 50 000 Lt, ir suma šio indėlio tapo 60 000 Lt. Tą pačią dieną ji pratęsė kitą terminuotojo indėlio sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) 1616,48 USD sumai, sutartį jai atspausdino L. S., padavė pasirašyti vieną egzempliorių, kurį jai grąžino, kitas egzempliorius buvo atiduotas, kuriame ji nepasirašė. 2014-04-23 terminuoto indėlio sutartis (duomenys neskelbtini) buvo tiesiog pratęsta, ji tą dieną atėjusi į banką tiesiog prasitęsė minėtus indėlius. Aptarnavo tą patį darbuotoja L. S., kurį atspausdinusi sutarčių egzempliorius jai padavė pasirašyti, ir kurie buvo grąžinti jai atgal, kitus du egzempliorius ji pasiėmė sau. Ji nepažįsta nei E. K., nei G. V., nei V. A., nei B. K., nei I. V., nei V. N., nei R. N., jokių pinigų jiems nesiuntė, nei iš jų gavo (9 t., b. l. 77-78).
Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos BPK 276 str. 4 d., byloje esantiems įrodymams patikrinti perskaitė nukentėjusiosios V. A. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus. V. A. parodė, kad yra Lietuvos Respublikos pilietė, jos gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvoje, tačiau nuo 2003 metų gyvena ir dirba Italijoje.
2014-11-02 ji grįžo iš (duomenys neskelbtini), 2014-11-03 užsuko į (duomenys neskelbtini) banką nusiimti visus pinigus, esančius indėlyje JAV doleriais, kuris buvo padėtas 2001-04-25 pagal terminuoto indėlio sutartį Nr. (duomenys neskelbtini). Vėliau terminuoto indėlio sutartis buvo tęsiama, bent jau taip ji manė, indėlio terminui pasibaigus, automatiškai. Pagal terminuotojo indėlio sutartį Nr. (duomenys neskelbtini), kurį buvo sudaryta 2010-12-15, pas ją sąskaitoje buvo 19097,48 JAV doleriai, palūkanos už visą terminą buvo 324.66 JAV doleriai, todėl 2011-12-15 jos sąskaitoje turėjo būti 19422,14 JAV doleriai. Jai atvykus į banką dėl indėlių pratęsimų, visada aptarnavo L. S., kuri yra jos mamos V. A. draugė. Jei priartėdavo indėlio pabaigos terminas, L. susiskambindavo su jos mama ir pranešdavo apie tai, tada mama susisiekdavo su ja ir L.a automatiškai pratęsdavo termino datą. Dėl terminuoto indėlio sutarties Nr. (duomenys neskelbtini) sudarymo pamena, kad tą dieną banke ją aptarnavo L. S., sudarius sutartį ji jai padavė du egzempliorius, viename ji pasirašė ir atidavė jai. Elektroninės bankininkystės sudariusi nebuvo, tai savo pinigų judėjimo banko sąskaitoje nematė.
E. K., I. V., J. M., L. M., L. M., V. N., R. N., R. P., O. U. nepažįsta, G. V. yra jos krikšto mama, nei vienam iš šių žmonių nepervedinėjo pinigų, bei niekas iš jų neturėjo jai pervedinėti pinigų. Jos sąskaita bankas disponavo be jos sutikimo ir žinios. Ji patvirtina, kad 2008-01-29 darė tarptautinį pavedimą iš jos priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) EUR į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) - 49900 EUR, pinigus pervedinėjo į (duomenys neskelbtini). Be to, ji iš savo sąskaitos savo mamai V. A. pervedinėjo atitinkamas pinigų sumas. Visose AB (duomenys neskelbtini) pateiktose dokumentuose, kasos išlaidų orderiuose ir kasos pajamų orderiuose yra jos parašai (9 t., b. l.106-108).
Liudytoja R. N. parodė, kad kaltinamąją pažįsta kaip banko darbuotoją. Iš sąskaitų (duomenys neskelbtini) banke buvo dingę jų indėliai 130 000 Lt sumoje, šiuo metu indėliai atstatyti, bankui pretenzijų neturi. V. A., G. V. žino, L. M., D. K., B. K., I. V. nepažįsta, šiems asmenims savo pinigų nepervedinėjo.
Liudytoja B. K. parodė, kad kaltinamąją pažįstu kaip (duomenys neskelbtini) banko darbuotoją. Šiame banke 2003 m. metais buvo sudarytos 4 terminuotos indėlių sutartys. Visada tiksliomis datomis jai bankas pervesdavo palūkanas į (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą, kuria ji naudojosi. Pas ją atvažiavo banko darbuotoja ir pasakė, kad banke jos sąskaitose nebėra visų pinigų. Ji pateikė turimas sutartis, jos galiojančios, tada bankas su ja atsiskaitė. E. K., G. V., O. U. nepažįsta, apie savo pinigų pervedimus į kitų asmenų sąskaitas nieko nežino, ji nepervedinėjo, niekan tokių įgaliojimų nesuteikė.
Liudytoja R. U. parodė, kad ji į dukros sąskaitą (duomenys neskelbtini) banke pervedė pinigus, dukra pasidėjo indėlį. Apie neteisėtus pervedimus iš jos sąskaitos į kitų asmenų sąskaitas nieko nežino. L. S., G. V., O. U., E. K. nepažįsta.
Liudytojas E. K. parodė, kad kaltinamąją L. S. pažįsta. O. U. yra jo močiutė, su močiute nutarė, kad reikia banke atsidaryti sąskaitą, nes tėvas pervedinėdavo alimentus. Atsidarius (duomenys neskelbtini) banke sąskaitą L. S. paskambindavo ir pasakydavo, kad jo yra sąskaitoje tiek ir tiek pinigų, jis turėjo pinigus nuimti ir atnešti jai. Tai vyko per jo močiutę, kuri bendravo su L. S.. Jis nežinojo, kokie tai pinigai, L. S. pasakydavo sumą, kuri yra sąskaitoje, kad juos reikia išgryninti. Tiksliai neatsimenu, kiek kartų su kortele nuėmė pinigus. Sumos buvo po keletą tūkstančių litų. Jis pinigus L. S. nunešdavo į banką arba į jos namus, ir atiduodavo. Banko kortele jis naudojosi, nežinojo, iš kur jo sąskaitoje atsirasdavo pinigai. L. S. dalies pinigų jo nuimtų pinigų jam neduodavo. L. M., B. P., J., V., R. N., V. N. nepažįsta, V. pavardė girdėta.
Liudytoja O. U. parodė, kad L. S. pažįsta seniai, ji jos draugė. L. S. dirbo (duomenys neskelbtini) banke. Ji Šiaulių banke turėjo einamąją sąskaitą, kuria labai retai naudojosi. Vieną kartą L. S. jai yra davusi „blankiuką“ pasirašyti, pasakė: „sugadinai tu, reikia, kad pataisytumei ir pasirašytumei“. Ji yra ant vieno blanko pasirašiusi.
Anūkui E. K. į jo sąskaitą buvo pervedami alimentai. Yra buvęs 1 kartas, kai L. S. pasakė, kad anūkui yra įmesta pinigų, kad jis juos išimtų iš banko ir juos atneštų jai. Ji leido anūkui pinigus nuimti ir nunešti L. S., kokie tai pinigai, nesidomėjo. V., L. M., M., S., P. nežino, B. P. yra mačiusi viename baliuje, V. pavardė girdėta. Ji nežino, kaip iš jos sąskaitos išgryninta 3000, 4000 Lt, ji tų pinigų negavo, jų ir neturėjo.
Liudytoja G. V. parodė, kad L. S. pažįsta seniai. Ji (duomenys neskelbtini) banke turėjo sąskaitas, yra paskolinusi L. S. pinigų. M., M., S., B. K., J. nepažįsta, R. S., A. P., L. M. pažįsta. Jai kilo įtarimai, kad jos sąskaitoje nėra poros tūkstančių eurų. Paprašė savo buhalterės patikrinti sąskaitą, tada pamatė, jog sąskaitoje nėra pinigų. Atsidarius išrašą matė, kad į jos sąskaitą įeina pinigai, iš sąskaitos išeina, sumos buvo įvairios. Ji banke daug kur pasirašinėdavo, L. S. pasitikėjo. V. N. pažįsta, jis jai 10 000 Lt nepervedė.
Liudytoja D. K. parodė, kad (duomenys neskelbtini) banke laikė terminuotą indėlį. L. S. yra jos draugė. Banke ji turėjo sąskaitą, iš jos į kitų sąskaitas pinigų nepervedinėjo. 2013 m. pardavė tėvų žemę, pinigai buvo banke, po to ji juos pasiėmė grynais, sumų neatsimena.
Liudytojas A. P. parodė, kad kaltinamosios nepažįsta. Jis (duomenys neskelbtini) banke sąskaitos neturėjo. J. M. yra pusseserė. Ji jo prašė nuvykti į (duomenys neskelbtini) banką pasiimti pinigų, ji liepė nueiti pas „L.“. Banke jis buvo du kartus: vieną kartą paėmė 1000 Lt, kitą kartą - lyg 3000 Lt. Jis banke kažką pasirašė, jog pinigus gavo. Nežino, kad B. P. jam pervedė pinigus, jos nepažįsta.
Liudytoja J. K. parodė, kad niekada nebuvo (duomenys neskelbtini) banko klientė. Pažįsta L. S., ji iš L. S. pasiskolino grynais 1000 Lt. Po to L. S. jai nurodė moters sąskaitą, į kurią ji įnešė skolą 1000 Lt.
2016-04-05 Specialisto išvadoje Nr. 40-(U-281)-IS1-311-(13.2) nurodyta, kad iš L. M. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL: į K. E. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL pervesta 9300,00 Lt/2693.47 EUR (2009-06-29-2300,00 Lt/666.13 EUR ir 2009-07-16-7000,00 Lt/2027.34 EUR) ir už pavedimus nurašytas 2,60 Lt/0.75 EUR banko mokestis ir į B. K. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL pervesta 3130,00 Lt/906.51 EUR ir nurašytas 1,97 Lt/0.57 EUR.
Jei, L. M. iš (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL, kaip nurodyta L. M. 2015-03-23 apklausos protokole, nepervedė 9300,00 Lt/2693.47 EUR į K. E. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) ir 3130,00 Lt/906.51 EUR į B. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), tai L. M. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitoje (duomenys neskelbtini) LTL pinigų likutis 2009-12-22 turėtų būti-13026,61 Lt/3772.77 EUR (592,04 Lt/171.47 EUR (nurodytas likutis)+12430,00 Lt/3599.98 EUR (pervestos lėšos)+4,57 Lt/1.32 EUR (banko mokesčiai), bet ne 592,04 Lt/171.47 EUR , kaip nurodyta L. M. iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išraše.
Per laikotarpį nuo 2009-09-27 iki 2014-04-23 M. L. (duomenys neskelbtini)banko sąskaitoje (duomenys neskelbtini) LTL atliktos piniginės operacijos: 2012-04-20 iš V. N. ir R. N. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL į M. L. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL pervesta 10 006,83 Lt/2898.18 EUR, iš M. L. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL kitiems fiziniams asmenims pervesta 46 540,15 Lt/13478.96 EUR (7655,60 Lt/2217.22 EUR į E. K. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) (2009-09-24-3000,00 Lt/868.86 EUR ir 2012-07-03-4655,60 Lt/1348.35 EUR), 14763,41 Lt/4275.78 EUR į V. G. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL (2009-10-09-4763,41 Lt/1379.58 EUR ir 2014-04-23-10 000,00 Lt/2896.20 EUR), 2009-12-17-6942,00 Lt/2010.54 EUR į A. V. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL, 2012-07-03-2816,14 Lt/815.61 EUR į B. K. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL ir 2012-08-07-14 363,00 Lt/105.13 EUR į I. V. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL).
Jei, L. M. į (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL niekas nepervedė piniginių lėšų ir ji niekam nepervedinėjo piniginių lėšų (kaip nurodyta 2015-03-23 L. M. apklausos protokole), tai L. M. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL likutis 2014-11-30 turėtų būti-58205,73 Lt/16857.54 EUR (21657,41 Lt/6272.42 EUR (nurodytas likutis) -10006,83 Lt/2898.18 EUR (gautos lėšos iš N. banko sąskaitos)+46540,15 Lt/13478.96 EUR (pervestos lėšos fiziniams asmenims)+15,00 Lt/4.34 EUR (banko mokesčiai)), bet ne 21657,41 Lt/6272.42 EUR, kaip nurodyta L. M. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL išraše.
Ištyrus, tyrimo atlikimui pateiktus, L. M. AB (duomenys neskelbtini) bankas sąskaitų išrašus: (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta) (nuo 1999 03 29 iki 2009 12 22), (duomenys neskelbtini) LTL(uždaryta) (nuo 2002 10 02 iki 2004 02 23), (duomenys neskelbtini) LTL( uždaryta) (nuo 2003 02 24 iki 2009 06 29) (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta) (nuo 2003 03 28 iki 2004 02 23), (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta) (nuo 2005 05 03 iki 2006 02 27), (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta) (nuo 2005 05 13 iki 2009 12 17), (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta) (nuo 2007 10 03 iki 2011 04 04), (duomenys neskelbtini) EUR (uždaryta) (nuo 2007 10 03 iki 2014 10 29) (apyvartos nebuvo), (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta)( nuo 2007 10 03 iki 2014 10 29) (apyvartos nebuvo), (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta)( nuo 2009 06 05 iki 2010 12 22), (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta) (nuo 2010 12 03 iki 2012 06 24), (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta) (nuo 2012 07 24 iki 2012 08 07), (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta) (nuo 2012 07 24 iki - 2013 07 24), (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta) (nuo 2012 08 14 iki 2012 12 24), (duomenys neskelbtini) LTL( uždaryta) (nuo 2013 12 27 iki 2014 05 23), (duomenys neskelbtini) LTL, (uždaryta) (nuo 2014 04 23 iki 2014 05 23), (duomenys neskelbtini) LTL, (uždaryta) (nuo 2014 06 04 iki 2014 07 24), (duomenys neskelbtini) USD (nuo 1999 08 28 iki 2014 10 29), (duomenys neskelbtini) USD (nuo 1999 08 28 iki 2013 12 27), (duomenys neskelbtini) LTL (nuo 2005 05 03 iki 2014 10 08), (duomenys neskelbtini) LTL (nuo 2005 05 13 iki 2014 09 30), (duomenys neskelbtini) LTL( nuo 2013 08 09 iki 2014 07 25) ir (duomenys neskelbtini) LTL (nuo 2014 08 16 iki 2014 08 16), nustatyta, kad L. M. indėliai, pagal indėlių sutartis 2013-12-27 Nr. (duomenys neskelbtini)–60 000,00 Lt/17377.20 EUR, 2014-04-23 Nr. (duomenys neskelbtini)–30 570,00 Lt/8853.68 EUR ir 2014-04-23 Nr. (duomenys neskelbtini)–40 760,00 Lt/11804.91 EUR, į L. M. banko sąskaitas nėra įnešti.
Per laikotarpį nuo 2010-12-07 iki 2014-07-17 iš N. V. ir N. R. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL kitiems fiziniams asmenims pervesta 100937,08 Lt/29233.40 EUR (2010-12-07- 3798,00 Lt/1099.98 EUR į B. P. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL, 47874,00 Lt/13865.27 EUR į B. K. sąskaitą (duomenys neskelbtini) banke ( 2011-08-03-2883,00 Lt/834.97 EUR, 2012-08-06- 2103,00 Lt/609.07 EUR, 2012-12-07- 40000,00 Lt/11584.80 EUR (į B. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini)) ir 2013-07-04-2888,00 Lt/836.42 EUR), 2012-03-09-5030,00 Lt/1456.79 EUR į D. K. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL, 2012-03-21-7042,00 Lt/2039.50 EUR į V. A. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL, 27100,00 Lt/7848.70 EUR į V. G. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL, 2012-04-20- 10006,83 Lt/2898.18 EUR į L. M. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL ir 2014-07-17-86,25 Lt/24.98 EUR į I. V. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini)) ir už pavedimus nurašyta 13,00 Lt/3.77 EUR banko mokesčių.
Jei, V. N. niekam nepervedinėjo piniginių lėšų (kaip nurodyta 2015-01-08 V. N. apklausos protokole), tai N. V. ir N. R. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) likutis 2014-07-17 turėtų būti-100950,63 Lt/29237.32 EUR (0,55 Lt/ 0.16 EUR (nurodytas likutis)+100937,08 Lt/ 29233.40 EUR (pervestos lėšos fiziniams asmenims)+13,00 Lt/3.77 EUR (banko mokesčiai)), bet ne 0,55 Lt/ 0.16 EUR, kaip nurodyta N. V. ir N. R. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išraše.
Iš N. V. ir N. R. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR pervesta: 2013-03-06 į V. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 1006,00 EUR ir 2013-06-26 į D. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 1542,00 EUR.
Taigi, jei V. N. niekam nepervedinėjo piniginių lėšų (kaip nurodyta 2015-01-08 V. N. apklausos protokole), tai 2013-06-26 N. V. ir N. R. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR likutis 2013-06-26 turėtų būti-2547,00 EUR (0,00 (sąskaitos likutis)+2547,00 (pervestos lėšos fiziniams asmenims), bet ne 0,00 EUR, kaip nurodyta N. V. ir N. R. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR išraše.
Ištyrus, tyrimo atlikimui pateiktus, V. N. ir R. N. AB (duomenys neskelbtini) bankas sąskaitų išrašus: V. N.: (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta) (nuo 2006 01 12 iki 2006 01 12), (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta) (nuo 2008 02 05 iki 2008 02 25), (duomenys neskelbtini) LTL (nuo 2004 09 21 -iki 2014 10 28) ir (duomenys neskelbtini) LTL ( 2006 01 25 iki 2014 08 21), R. N.: (duomenys neskelbtini) LT (uždaryta) (apyvartos nebuvo), (duomenys neskelbtini) LTL(uždaryta) (nuo 2014 07 17 iki 2014 08 18), (duomenys neskelbtini) LTL (nuo 2014 02 10 -iki 2014 10 20) ir (duomenys neskelbtini) LTL (nuo 2014 07 17 iki 2014 07 17), N. V. ir N. R.: (duomenys neskelbtini) LTL (nuo 2010-12-03 iki 2014-07-17), (duomenys neskelbtini) LTL (nuo 2000 02 18 iki 2008 09 24), (duomenys neskelbtini) EUR (nuo 2010-12-03 iki 2013-06-26), (duomenys neskelbtini) EUR (nuo 2008-09-24 iki 2008-10-15) ir (duomenys neskelbtini) LTL (nuo 2004-10-08 iki 2014-08-05), N. V.: Visa Classisc (duomenys neskelbtini) LTL nuo 2006-03-20 iki 2014-07-25) ir (duomenys neskelbtini), N. R. (duomenys neskelbtini) LTL nuo 2014-03-04 iki 2014-11-07), nustatyta, kad V. N. ir R. N. indėliai, pagal indėlių sutartis 2013-12-05-Nr. (duomenys neskelbtini)-60 000,00 Lt ir 2013-12-05 Nr. (duomenys neskelbtini)-70 000,00Lt, į V. N. ir R. N. banko sąskaitas nėra įnešti.
B. K. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitoje (duomenys neskelbtini) LTL atliktos piniginės operacijos:
-2004 03 30 į B. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 18,304.00 Lt/5301.20 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-M. J. (duomenys neskelbtini) perveda lėšas sąskaitos papildymui, mokėtojas A. V., a/k (duomenys neskelbtini) ((duomenys neskelbtini) banko pateiktoje A. v. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL nurodyta: iki 2005-04-22 banko sąskaita (duomenys neskelbtini) buvo priskirta M. J., M. L. (bendraturčiai), nuo 2005-04-22 ši sąskaita priskirta A. V.; vykdytojas L.). 18,304.00 Lt/5301.20 EUR pervedama į B. K. terminuoto indėlio sąskaitą (duomenys neskelbtini);
-2005 08 01 į B. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) (AB bankas "(duomenys neskelbtini)") pervedama 55,000.00 Lt/15929.10 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-pervedamos lėšos, mokėtojas-U. R.. 55,000.00 Lt/15929.10 EUR pervedama į B. K. terminuoto indėlio sąskaitą (duomenys neskelbtini);
-2005 09 27 iš B. K. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedama 14,675.40 Lt/4250.29 EUR, mokėjimo paskirtis-perkeliamos lėšos, gavėjas-M. J., M. L., lėšos perkialiamos į B. k. terminuoto indėlio sąskaitą;
-2008 09 18 iš B. K. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL į O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedama 5000,00 Lt/1448.10 EUR ir nurašomas 1,30 Lt/0.38 EUR banko mokestis pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-pervedamos lėšos;
-2008 10 03 iš B. K. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL į O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedama 1,500.00 Lt/434.43 EUR ir nurašomas 1,30 Lt/ 0.38 EUR banko mokestis pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-pervedamos lėšos;
-2008 11 07 iš B. K. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL į V. G. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedama 4,600.00 Lt/1332.25 EUR ir nurašomas 1,30 Lt/ 0.38 EUR banko mokestis pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-pervedamos lėšos;
-2010 06 28 į B. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL iš V. I. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervedama 8,025.00 Lt/2324.20 EUR pagal dokumentą 169205. 8,025.00 Lt/2324.20 EUR pervedama į B. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) (AB (duomenys neskelbtini) BANKAS);
-2010 07 30 į B. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL iš V. I. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervedama 6,020.00 Lt/1743.51 EUR pagal dokumentą (duomenys neskelbtini). 6,020.00 Lt/1743.51 EUR pervedama į B. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) (AB (duomenys neskelbtini) BANKAS).
B. K. visa electron kortelės sąskaitoje (duomenys neskelbtini) atliktos piniginės operacijos:
-2012-07-03 iš L. M. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į tranzitinę sąskaitą (duomenys neskelbtini) pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 2816,14 Lt/815.61 EUR, iš tranzitinės sąskaitos atliktas pavedimas Nr. (duomenys neskelbtini) B. K. į visa elektron kortelės sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) banke (operacijos vykdytojas-l.);
-2011-08-03 iš N. V. ir N. R. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į MBS tranzitinę sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 2883,00 Lt/834.97 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), iš jos pervesta B. K. į visa elektron kortelės sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) banke pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini) (operacijos vykdytojas-leonoras);
-2012-04-20 iš N. V. ir N. R. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į MBS tranzitinę sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 2103,00 Lt/609.07 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), iš jos pervesta B. K. į visa elektron kortelės sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) banke pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini) (operacijos vykdytojas-leonoras);
-2012-12-07 iš N. V. ir N. R. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į B. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 40000,00 Lt/11584.80 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), iš jos pervesta B. K. į visa elektron kortelės sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) banke pagal dokumnetą Nr. (duomenys neskelbtini) (operacijos vykdytojas-leonoras) ir nurašyti 2,00 Lt/0.58 EUR banko mokesčiai;
-2013-07-04 iš N. V. ir N. R. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į MBS tranzitinę sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 2888,00 Lt/836.42 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), iš jos pervesta B. K. į visa elektron kortelės sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) banke pagal dokumnetą Nr. (duomenys neskelbtini) (operacijos vykdytojas-leonoras).
Ištyrus, tyrimo atlikimui pateiktą, B. K. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL išrašą už laikotarpį nuo 1999 04 23 iki 2011 03 03 nustatyta, kad B. K. indėlių, pagal indėlių sutartis 2003-06-21 Nr. (duomenys neskelbtini)-8000,00 Lt, 2003-06-21 Nr. (duomenys neskelbtini)-36108,00 Lt, 2003-06-21 Nr. (duomenys neskelbtini)108,00 Lt ir 2003-06-21 Nr. (duomenys neskelbtini)-27784,00 Lt, į B. K. (duomenys neskelbtini) banko sąskaita (duomenys neskelbtini) LTL nėra įnešta.
Per laikotarpį nuo 2010-10-06 iki 2014-08-08 Į B. P. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL iš kitų fizinių asmenų pervesta 5313,00 Lt/ EUR (2010-10-06 iš L. S. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 140,00 Lt/ EUR, 2010-12-07 iš V. N. ir R. N. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 3798,00 Lt/ EUR, 2012-01-23 iš O. U. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 1000,00 Lt/ EUR, iš L. S. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 75,00 Lt/ EUR ir J. K. grynais pinigais įneša 300,00 Lt/ EUR).
Per laikotarpį nuo 2009-01-13 iki 2014-08-08 iš B. P. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL kitiems fiziniams asmenims pervesta 33870,28 Lt/ EUR ir nurašyta 71,50 Lt/ EUR banko mokesčių (į O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 7012,00 Lt/ EUR (2009-01-13-3000,00 Lt/ EUR, 2009-01-14-2000,00 Lt/ EUR, 2011-05-06-200,00 Lt/ EUR, 2011-07-08-1509,00 Lt/ EUR ir 2011-12-09-303,00 Lt/ EUR), į G. V. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 9486,33 Lt/ EUR (2009-02-17-5526,33 Lt/ EUR, 2012-04-02-2620,00 Lt/ EUR ir 2012-11-28-1340,00 Lt/ EUR), 2009-04-01 į A. P. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 3000,00 Lt/ EUR, 2009-04-01 į D. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 1419,77 Lt/ EUR, į E. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 6400,00 Lt/ EUR (2010-01-29-1000,00 Lt/ EUR, 2010-03-03-4000,00 Lt/ EUR, 2010-12-07-400,00 Lt/ EUR ir 2012-06-18-1000,00 Lt/ EUR), pervesta 1188,25 Lt įmokų (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) AS filialui (2010-05-05-237,65 Lt/ EUR, 2010-08-31-237,65 Lt/ EUR, 2010-10-06-237,65 Lt/ EUR ,2011-07-07-237,65 Lt/ EUR ir 2011-08-09-237,65 Lt/ EUR), 2010-05-21 į E. S. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 220,00 Lt/ EUR, į J. M. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 980,00 Lt/ EUR (2011-07-12-600,00 Lt/ EUR ir 2014-03-31-380,00 Lt/ EUR), 2011-12-21 į V. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 304,60 Lt/ EUR, pervesta 2219,33 Lt/ EUR įmokų UAB „(duomenys neskelbtini)“ (2012-12-19-398,63 Lt/ EUR, 2013-12-27-364,14 Lt/ EUR, 2014-01-27-364,14 Lt/ EUR, 2014-02-27-364,14 Lt/ EUR, 2014-03-26-364,14 Lt/ EUR ir 2014-04-28-364,14 Lt/ EUR), 2014-05-08 į J. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 1000,00 Lt/ EUR ir į L. S. AB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitą pervesta 640,00 Lt/ EUR (2010-07-19-140,00 Lt/ EUR, 2011-01-20-250,00 Lt/ EUR ir 2011-10-20 250,00 Lt/ EUR)).
Jei, B. P. į (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL niekas nepervedė piniginių lėšų ir ji niekam nepervedinėjo piniginių lėšų ( kaip nurodyta 2015-01-08 B. P. apklausos protokole), tai B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL likutis 2014-08-30 turėtų būti-31311,97 Lt/ EUR (2683,19 Lt/ EUR (nurodytas banko sąskaitos likutis) -5313,00 Lt/ EUR (pervestos lėšos iš kitų fizinių asmenų bankų sąskaitų)+33870,28 Lt/ EUR (pervestos lėšos fiziniams asmenims)+71,50 Lt/ EUR (banko mokesčiai)), bet ne 2683,19 Lt/ EUR, kaip nurodyta B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL išraše.
Iš B. P. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervestos 1188,25 Lt/344.14 EUR įmokos (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) AS filialas, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini) (2011-07-07 mokėjimo dokumente Nr. (duomenys neskelbtini) ir 2011-08-09 mokėjimo dokumente Nr. (duomenys neskelbtini) nurodytas a.k. (duomenys neskelbtini) (t. y. L. S. asmens kodas) ir nurašyta 15,00 Lt/4.34 banko mokesčių.
Į L. S. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL (duomenys neskelbtini) AS filialas, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), perveda 4100,00 Lt/ 1187.44 EUR ( 2009 05 22- 1,200.01 Lt/347.55 EUR ir 2009 11 03- 2,899.99 Lt/839.90 EUR) mokėjimo paskirtis-0900171/85ba
Taigi, į L. S. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL pervesta paskolų iš (duomenys neskelbtini) AS filialas, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), įmokos už gautas paskolas pervestos iš B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL.
Iš B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervestos 2219,33 Lt/642.76 EUR įmokos UAB „(duomenys neskelbtini)“ ir nurašyta 18,00 Lt/5.21 banko mokesčių. Kryžminio patikrinimo metu nustatyta, kad L. S., a.k (duomenys neskelbtini) su UAB „(duomenys neskelbtini)“ yra sudariusi vartojimo kredito sutarties Nr. (duomenys neskelbtini) finansavimo sandorius.
Ištyrus, tyrimo atlikimui pateiktas, B. P. AB (duomenys neskelbtini) bankas sąskaitų išrašus: (duomenys neskelbtini) USD (uždaryta) (nuo 1999 01 21 iki 2004 02 28), (duomenys neskelbtini) USD (uždaryta) (nuo 0199 01 21 iki 2008 12 16), (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta) (nuo 2002 07 27 iki 2009 04 01), (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta) (nuo 2003 12 19 iki 2004 02 28), (duomenys neskelbtini) USD (uždaryta) (nuo 2005 06 13 iki 2008 12 01), (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta) (nuo 2009 01 13 iki 2009 01 14), (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta) (nuo 2009 04 01 iki 2009 04 06), (duomenys neskelbtini) EUR (uždaryta) (nuo 2010 01 14 iki 2012 01 08 (apyvartos nebuvo), (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta) (nuo 2010 01 14 iki 2010 03 03) ir (duomenys neskelbtini) LTL (nuo 2002 02 06 iki 2014 07 30), nustatyta, kad B. P. indėliai, pagal indėlių sutartis 2013-07-16 sutartį Nr. (duomenys neskelbtini)-20 000,00 Lt ir 2014-01-14 sutartį Nr. (duomenys neskelbtini)-5 000,00 EUR, į B. P. banko sąskaitas nėra įnešti.
Pagal tyrimo atlikimui pateiktą V. A. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR išrašą nustatyta:
-2008-01-29 į V. A. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR iš A. V. sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta (konversija) 28926,91 EUR (99878,83 Lt) pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini) (operacijos vykdytojas-v.). 2008-01-29 į A. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR grąžintas 24441,19 EUR (84390,54 Lt) indėlis iš V. A. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR (į sąskaitą (duomenys neskelbtini) EUR indėlis buvo padėtas 2007-04-12), pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini) (operacijos vykdytojas-v.). Po lėšų pervedimo į V. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) EUR, 2008-01-29 iš V. A. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) perkeliama 49900,00 EUR (172294,72 Lt) tarptautiniam pavedimui atlikti. Pagal tyrimo atlikimui pateiktą dokumentą ir banko sąskaitos išrašą nėra galimybės nustatyti, kam pervesta 49900,00 EUR (172294,72 Lt) suma;
-2009-03-17 iš V. A. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR į A. V. sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR (visa classic kortelės sąskaita) pervesta 235,63 EUR (813,58 Lt) pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-perkeliamos lėšos (operacijos vykdytojas-l.);
-2009-06-17 iš V. A. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR į A. V. sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR (visa classic kortelės sąskaita) pervesta 241,32 EUR (833,23 Lt) pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-perkeliamos lėšos (operacijos vykdytojas-l.);
-2009-06-17 iš V. A. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR į V. G. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) EUR pervesta 10663,00 EUR (36817,21 Lt) pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-perkeliamos lėšos (operacijos vykdytojas-l.);
-2009-08-13 iš V. A. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR į V. G. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) EUR pervesta 1826,00 EUR (6304,81 Lt) pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-perkeliamos lėšos (operacijos vykdytojas-v., dokumento nėra);
-2009-09-17 iš V. A. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR į A. V. sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR (visa classic kortelės sąskaita) pervesta 220,50 EUR (761,34 Lt) pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-perkeliamos lėšos (operacijos vykdytojas-l.);
-2012-02-01 į V. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) EUR iš I. V. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 1006,00 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-perkeliamos lėšos (operacijos vykdytojas-l.);
-2012-11-05 į V. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) EUR iš I. V. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 2084,21 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-perkeliamos lėšos (operacijos vykdytojas-l.);
-2012-11-05 į V. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) EUR iš M. J. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 957,79 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-perkeliamos lėšos (operacijos vykdytojas-l.);
-2012-11-05 iš V. A. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR į A. V. sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR (visa classic kortelės sąskaita) pervesta 3042,00 EUR (10503,42 Lt) pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-perkeliamos lėšos (operacijos vykdytojas-l.).
Tyrimo atlikimui (duomenys neskelbtini) banko pateiktoje V. A. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR analizėje nurodyta, kad V. A. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR likutis 2012-12-18-0,00 EUR. Nustatyti ar V. A. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR likutis 2012-12-18-0,00 EUR nurodytas teisingai nėra galimybės, kadangi iš tyrimo atlikimui pateiktų dokumentų nėra galimybės nustatyti kam 2008-01-29 pervesta 49900,00 EUR (172294,72 Lt) suma ir ar V. A. piniginės lėšos pervedė V. A..
V. A. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitoje (duomenys neskelbtini) LTL atliktos piniginės operacijos:
-2009-12-17 į A. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš L. M. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL pervesta 6942,00 Lt/2010.54 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini) (dokumento nėra, operacijos vykdytojas-l.). 2009-12-17 iš A. V. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) LTL į V. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) EUR pervesta 6942,00 Lt/2010.54 EUR;
-2012-03-21 į V. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL iš N. V. ir N. R. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL pervesta 7042,00 Lt/2039.50 EUR (pervedimo dokumento nėra; operacijos vykdytojas-n.). 2012-03-21 iš V. A. sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL grynais pinigais išmokėta 7000,00 Lt/2027.34 EUR ir nurašytas 42,00 Lt/12.16 EUR banko mokestis.
2013-03-06 iš N. V. ir N. R. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR į V. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) EUR pervesta 1006,00 EUR pagal dokumentą 35488 (operacijos vykdytojas-l.). 2013-03-06 iš V. A. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR grynais pinigais išmokėta 1000,00 EUR ir nurašytas 6,00 EUR banko mokesti.
V. A. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitoje (duomenys neskelbtini) USD atliktos piniginės operacijos:
-2005-04-28 į V. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) USD iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 212,69 USD (568,95 Lt) pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-lėšų perkėlimas, mokėtojas V. G., P. R.. 2005 09 13 iš V. A. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) USD grynais pinigais išmokėta 212,69 USD (595,57 Lt);
-2006-01-03 į V. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) USD iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 167.98 USD (488.94 Lt) pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-lėšų perkėlimas, mokėtojas V. G., P. R.. 2006 01 03 iš V. A. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) USD grynais pinigais išmokėta 167,98 USD (488,94 Lt).
V. A. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitoje (duomenys neskelbtini) LTL per laikotarpį nuo 2003-01-28 iki 2004-03-29: 2003-01-28 likutis-0,00 Lt, apyvarta: 174647,69 Lt pajamos ir 174647,69 Lt išlaidos, 2004-03-29 likutis-0,00 Lt, t. y. per laikotarpį nuo 2003-01-28 iki 2004-03-29 buvo padedami terminuoti indėliai, kurie vėl buvo grąžinami į kitą banko sąskaitą. Tyrimo metu nustatyta, kad į V. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL indėliai buvo padėti iš (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL ir vėl grąžinti į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL. Tyrimo atlikimui (duomenys neskelbtini) banko pateiktoje banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL analizėje už laikotarpį nuo 2003-01-08 iki 2004-12-31 nurodyta, kad banko sąskaita (duomenys neskelbtini) LTL iki 2005-04-22 buvo priskirta M. J., M. L. (bendraturčiai), nuo 2005-04-22 ši sąskaita priskirta A. V., vykdytojas L. (L. S.). Kadangi tyrimo atlikimui nepateiktos banko sąskaitos sutartys, todėl nėra galimybės nustatyti kuriam banko klientui buvo priskirtos banko sąskaitos-(duomenys neskelbtini) LTL ir (duomenys neskelbtini) LTL, ir nėra galimybės nustatyti kam priklausė piniginės lėšos banko sąskaitose-(duomenys neskelbtini) LTL ir (duomenys neskelbtini) LTL.
Tyrimo atlikimui pateiktas banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) USD išrašas, kuriame nurodytas klientas: A. V., 2004-02-10 į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) USD grynais pinigais įnešta 1900,00 USD (5150,71 Lt) pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėtojas J. M., (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-priimtos lėšos į terminuoto indėlio sąskaitą, ir 2004 02 26 iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) USD į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) grąžintas 1900,00 USD (5171,23 Lt) indėlis, gavėjas M. J., M. L., (duomenys neskelbtini). Kadangi tyrimo atlikimui nepateikta banko sąskaitų sutartys, todėl nėra galimybės nustatyti kuriam banko klientui buvo priskirtos banko sąskaitos- (duomenys neskelbtini) USD ir (duomenys neskelbtini), ir nėra galimybės nustatyti kam priklausė piniginės lėšos banko sąskaitose-(duomenys neskelbtini) USD ir (duomenys neskelbtini).
Tyrimo atlikimui pateiktas banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) USD išrašas už laikotarpį nuo 2001 04 25 iki 2005 01 19, kuriame nurodytas klientas: A. V.. Banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) USD apyvarta per laikotarpį nuo 2001 04 25 iki 2005 01 19: 2001 04 25 likutis-0,00 USD, 148,471.66 USD (547,415.99 Lt) pajamos ir 148,471.66 USD (547,415.99 Lt) išlaidos, 2005 01 19 likutis-0,00 USD. Tyrimo metu nustatyta, kad 2001-04-25 į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) USD grynais pinigais priimtas 7,000.00 USD (28,000.00 Lt) indėlis, per laikotarpį nuo 2001 04 25 iki 2005 01 19 indėliai buvo grąžinti į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) ir vėl priimti į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) USD, banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) USD išraše gavėjas ir mokėtojas nurodytas-M. J., M. L., (duomenys neskelbtini). Kadangi tyrimo atlikimui nepateikta banko sąskaitų sutartys, todėl nėra galimybės nustatyti kuriam banko klientui buvo priskirtos banko sąskaitos- (duomenys neskelbtini) USD ir (duomenys neskelbtini), ir nėra galimybės nustatyti kam priklausė piniginės lėšos banko sąskaitose-(duomenys neskelbtini) USD ir (duomenys neskelbtini).
Kadangi tyrimo atlikimui nepateiktos banko sąskaitos sutartys, todėl nėra galimybės nustatyti kuriam banko klientui buvo priskirtos banko sąskaitos-(duomenys neskelbtini) LTL, (duomenys neskelbtini) LTL, (duomenys neskelbtini) USD, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) USD ir (duomenys neskelbtini), ir nėra galimybės nustatyti kam priklausė piniginės lėšos banko sąskaitose-(duomenys neskelbtini) LTL, (duomenys neskelbtini) LTL, (duomenys neskelbtini) USD, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) USD ir (duomenys neskelbtini), kadangi iš tyrimo atlikimui pateiktų dokumentų nėra galimybės nustatyti kam 2008-01-29 iš V. A. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR pervesta 49900,00 EUR (172294,72 Lt) suma, ar iš V. A. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR V. A. piniginės lėšas pervedė V. A., todėl nėra galimybės nustatyti V. A. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR likučio. Dėl išdėstytų priežasčių nėra galimybės patikrinti ar V. A. 2010-12-15 indėlio sutartyje Nr. (duomenys neskelbtini) nurodyta indėlio suma yra įnešta į V. A. banko sąskaitas.
O. U. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitoje (duomenys neskelbtini) LTL atliktos piniginės operacijos:
-2006-03-10 į O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 1200,00 Lt/347.54 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis perkeliamos lėšos, mokėtojas-S. O., a/k (duomenys neskelbtini) 2006-03-10 iš O. U. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) grynais pinigais išmokėta 1200,00 Lt/347.54 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini);
-2006-05-23 į O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 3000,00 Lt/868.86 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis perkeliamos lėšos, mokėtojas-V. G., P. R.. 2006-05-23 iš O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) grynais pinigais išmokėta 3000,00 Lt/868.86 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini);
-2006-10-26 į O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 4700,00 Lt/1361.21 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis perkeliamos lėšos, mokėtojas-Ž. L., a/k (duomenys neskelbtini) 2006-10-27 iš O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) grynais pinigais išmokėta 4700,00 Lt/1361.21 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini);
-2006-11-27 į O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 3200,00 Lt/926.78 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis perkeliamos lėšos, mokėtojas-V. G., P. R.. 2006-11-27 iš O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) grynais pinigais išmokėta 2000,00 Lt/579.24 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini);
-2007-07-20 į O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 1200,00 Lt/347.54 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-perkeliamos lėšos. 2007-07-20 iš O. U. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) grynais pinigais išmokama 1200,00 Lt/347.54 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini);
-2007-11-19 O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 2800,00 Lt/810.94 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-perkeliamos lėšos. 2007-11-19 iš O. U. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) grynais pinigais išmokama-2000,00 Lt/579.24 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini) ir 800,00 Lt/231.70 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini);
-2007-12-12 į O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 2000,00 Lt/ 579.24 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis perkeliamos lėšos, mokėtojas-V. G., P. R.. 2007-12-12 iš O. U. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išmokama grynais pinigais 2000,00 Lt/ 579.24 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini);
-2008-03-15 į O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 5000,00 Lt/1448.10 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis perkeliamos lėšos, mokėtojas-V. A., a/k (duomenys neskelbtini) O. U. banko sąskaitoje (duomenys neskelbtini) atliktos operacijos: 2008-03-15 grynais pinigais išmokama 2000,00 Lt/ 579.24 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), 2008-03-14 grynais pinigais išmokama 2000,00 Lt/ 579.24 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), 2008-03-14 pervedama 520,00 Lt/150.60 EUR Akademinei kredito unijai pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini).
-2008-03-20 į O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 400,00 Lt/115.85 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis perkeliamos lėšos, mokėtojas-V. A., a/k (duomenys neskelbtini) 2008-03-20 iš O. U. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) grynais pinigais išmokėta 876,00 Lt/253.71 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini);
-2008-04-30 į O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 1000,00 Lt/289.62 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis perkeliamos lėšos, mokėtojas-V. G., P. R.. 2008-04-30 iš O. U. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) grynais pinigais išmokama 1000,00 Lt/289.62 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini);
-2008-05-22 į O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 400,00 Lt/115.85 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis perkeliamos lėšos, mokėtojas-V. G., P. R.. 2008-04-30 iš O. U. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) grynais pinigais išmokėta 400,00 Lt/115.85 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini);
-2008-08-17 į O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 5000,00 Lt/1448.10 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini) mokėjimo paskirtis pervedamos lėšos, mokėtojas-J. T., V. A., a/k (duomenys neskelbtini) 2008-07-17 iš O. U. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) grynais pinigais išmokėta 5000,00 Lt/1448.10 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini);
-2008-09-18 į O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš B. K. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervedama 5000,00 Lt/1448.10 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-perkeliamos lėšos. O. U. banko sąskaitoje (duomenys neskelbtini) atliktos operacijos: 2008-09-19 išmokėta grynais pinigais 2000,00 Lt/579.24 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), 2008-09-19 išmokėta grynais pinigais 1000,00 Lt/289.62 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), 2008-09-19 nurašytas 12,00 Lt/3.48 EUR banko mokestis, 2008-09-25 išmokėta grynais pinigais 1980,00 Lt/573.45 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), 2008-09-25 nurašytas 7,92 Lt/2.29 EUR banko mokestis ir 2008-09-30 nurašytas 0,08 Lt/0.02 EUR banko mokestis;
-2008-10-03 į O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš B. K. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 1500,00 Lt/434.43 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-perkeliamos lėšos. 2008-10-03 iš O. U. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) grynais pinigais išmokėta 1772,90 Lt/513.47 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini);
-2009-01-13 į O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 3000,00 Lt/868.86 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-perkeliamos lėšos. 2009-01-14 iš O. U. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pinigais išmokėta 3000,00 Lt/868.86 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini);
-2009-01-14 į O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 2000,00 Lt/579.24 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-perkeliamos lėšos. 2009-01-14 iš O. U. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) grynais pinigais išmokėta 2000,00 Lt/579.24 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini);
-2011-04-19 į O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš J. M. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 1308,00 Lt/378.82 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-lėšų grąžinimas. 2011-04-20 iš O. U. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) grynais pinigais išmokėta 1300,16 Lt/376.55 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini);
-2011-05-06 į O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 200,00 Lt/57.92 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-perkeliamos lėšos. 2011-05-06 iš O. U. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) grynais pinigais išmokėta 197,00 Lt/57.06 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini) ir nurašytas 3,00 Lt/0.87 EUR banko mokestis;
-2011-07-08 į O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 1509,00 Lt/437.04 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-perkeliamos lėšos. 2011-07-08 iš O. U. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) grynais pinigais išmokėta 1500,00 Lt/434.43 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini) ir nurašytas 9,00 Lt/2.61 EUR banko mokestis;
-2011-09-12 į O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš O. U. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR konvertuojama 994,00 EUR (3432,08 Lt) pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini). 2011-09-13 iš O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL grynais pinigais išmokama 3400,00 Lt/984.71 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini) ir nurašyti 22,40 Lt/6.49 EUR banko mokesčiai. Pagal tyrimo atlikimui pateiktą O. U. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR išrašą nustatyta, kad 2011-09-12 į O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) EUR iš I. V. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 994,00 EUR (3432,08 Lt) pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-sąskaitos papildymas. I. V. banko sąskaita (duomenys neskelbtini) tyrimo atlikimui nepateikta;
-2011-12-09 į O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 303,00 Lt/87.75 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-sąskaitos papildymas. 2011-12-10 iš O. U. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) grynais pinigais išmokėta 300,00 Lt/86.89 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini) ir nurašytas 3,00 Lt/0.87 EUR banko mokestis;
-2012-01-23 į O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) konvertuojama 8048,00 Lt (valiutos keitimas kursu 3,4442) pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini) (sąskaitos išraše nenurodyta iš kokios banko sąskaitos pervesta 8048,00 Lt). O. U. banko sąskaitoje (duomenys neskelbtini) atliktos operacijos: 2012-01-23 grynais pinigais išmokėta 500,00 Lt/144.81 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini) ir nurašytas 3,00 Lt/0.87 EUR banko mokestis, 2012-01-23 pervesta 1000,00 Lt/289.62 EUR į B. P. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), 2012-01-24 grynais pinigais išmokėta 6505,73 Lt/1884.19 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini) ir nurašytas 39,03 Lt/11.30 EUR banko mokestis.
O. U. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitje (duomenys neskelbtini) EUR atliktos piniginės operacijos:
-2011-03-30 į O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) EUR iš I. V. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 232,00 EUR (801,05 Lt) pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-perkeliamos lėšos. 2011-03-31 iš O. U. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR grynais pinigais išimama 230,00 EUR (794,14 Lt) pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini);
-2011-08-30 į O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) EUR iš I. V. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 1023,00 EUR (3532,21 Lt) pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-perkeliamos lėšos. 2011-08-30 iš O. U. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR grynais pinigais išimama 1016,87 EUR (351105 Lt) pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini).
E. K. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitoje (duomenys neskelbtini) LTL atliktos piniginės operacijos:
-2009-06-29 iš L. M. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į K. E. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 2300,00 Lt/ EUR suma, iš K. E. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) išimta grynais pinigais bankomate: 2009-06-30-300,00 Lt/ EUR ir 2009-06-30-2000,00 Lt/ EUR. 2009-07-16 iš L. M. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į K. E. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 7000,00 Lt/ EUR suma, iš K. E. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) išimta grynais pinigais bankomate: 2009-07-20-2000,00 Lt/ EUR, 2009-07-20-2000,00 Lt/ EUR, 2009-07-20-1000,00 Lt/ EUR ir 2009-07-20-2000,00 Lt/ EUR. Iš viso iš l. M. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į K. E. banko sąskaitą pervesta 9300,00 Lt/ EUR;
-2009-09-24 iš L. M. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į K. E. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 3000,00 Lt/ EUR suma, iš K. E. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išimta grynais pinigais bankomate: 2009-09-25-1000,00 Lt/ EUR ir 2009-09-25-2000,00 Lt/ EUR. 2012-07-03 iš L. M. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į K. E. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 4655,00 Lt/ EUR suma, iš K. E. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išimta grynais pinigais bankomate: 2012-07-09-1640,00 Lt/ EUR, 2012-07-09-1000,00 Lt/ EUR ir 2012-07-09-2000,00 Lt/ EUR. Iš viso iš L. M. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į K. E. banko sąskaitą pervesta 7655,60 Lt/ EUR;
-2010-01-29 iš B. P. banko sąskaitos į E. K. banko sąskaitą pervesta 1000,00 Lt/ EUR, iš E. K. banko sąskaitos 2010-02-01 išimta grynais bankomate; 2010-03-03 iš B. P. banko sąskaitos į E. K. banko sąskaitą pervesta 4000,00 Lt/ EUR, iš E. K. banko sąskaitos išimta grynais bankomate: 2010-03-08-1500,00 Lt/ EUR, 2010-03-08-500,00 Lt/ EUR ir 2010-03-08-2000,00 Lt/ EUR; 2010-12-07 iš B. P. banko sąskaitos į E. K. banko sąskaitą pervesta 400,00 Lt/ EUR, 2010-12-07 iš E. K. banko sąskaitos 390,00 Lt/ EUR perkelta iš neaktyvios kortelės ((duomenys neskelbtini) banko pateiktoje B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) analizėje nurodyta: išmokėta grynais 390,00 Lt/ EUR pagal dokumentus Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini). Išmokėjimas atliktas per banko vidinę tranzitinę sąskaitą, nes tuo metu E. K. sąskaita buvo neaktyvi) ir 2012-06-18 iš B. P. banko sąskaitos į E. K. banko sąskaitą pervesta 1000,00 Lt/ EUR, iš E. K. banko sąskaitos 2012-06-19 išimta grynais bankomate. Iš viso iš B. P. banko sąskaitos į E. K. banko sąskaitą pervesta 6400,00 Lt/ EUR;
-2009-10-19 į E. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 500,00 Lt/ EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini) mokėjimo paskirtis pervedamos lėšos, mokėtojas-J. T., V. A., a/k (duomenys neskelbtini) 2009-10-20 iš E. K. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) grynais pinigais bankomate išimta 500,00 Lt/ EUR;
-2009-10-22 į E. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 400,00 Lt/ EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini) mokėjimo paskirtis perkeliamos lėšos, mokėtojas-V. A., a/k (duomenys neskelbtini) 2009-10-26 iš E. K. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) grynais pinigais bankomate išimta 400,00 Lt/ EUR;
-2012-04-23 į E. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš J. M. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 1300,00 Lt/ EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-lėšų perkėlimas. 2012-04-24 iš E. K. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) grynais pinigais bankomate išimta 1300,00 Lt/ EUR;
-2012-09-14 į E. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš J. M. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 2000,00 Lt/ EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-lėšų perkėlimas. 2012-09-17 iš E. K. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) grynais pinigais bankomate išimta 2000,00 Lt/ EUR;
-2013-05-06 į E. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš J. M. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 1300,00 Lt/ EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-sąskaitos papildymas. 2013-05-07 iš E. K. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) grynais pinigais bankomate išimta 1300,00 Lt/ EUR;
-2013-09-25 į E. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš I. V. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 3000,00 Lt/ EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-sąskaitos papildymas. Iš E. K. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) grynais pinigais bankomate išimta 3000 Lt/ EUR (2013-10-02-1000,00 Lt/ EUR ir 2013-10-02-2000,00 Lt/ EUR).
V. G. Šiaulių banko sąskaitoje (duomenys neskelbtini) LTL atliktos piniginės operacijos:
-2007-07-20 iš V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 1200,00 Lt/347.54 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-perkeliamos lėšos ir nurašytas 1,00 Lt/0.29 EUR banko mokestis;
-2008-11-05 į V. G. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) likutis (dienos pradžiai)-0,00 Lt. 2008-11-05 į V. G. banko sąskaitą grynais pinigais įnešta 10000,00 Lt/2896.20 EUR ir 2008-11-07 iš B. K. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 4600,00 Lt/1332.25 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-perkeliamos lėšos. Įnešus grynus pinigus ir gavus lėšas iš B. K. banko sąskaitos 2008-11-10 į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 14598,70 Lt/4228.08 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), gavėjas J. T., V. A., a/k. (duomenys neskelbtini) mokėjimo paskirtis-perkeliamos lėšos ir nurašytas 1,30 Lt/0.38 EUR banko mokestis. 2008-11-10 V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) likutis (dienos pabaigai)-0,00 Lt;
-2009-02-17 V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) likutis (dienos pradžiai)-0,00 Lt. 2009-02-17 į V. G. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 5526,33 Lt/1600.54 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-perkeliamos lėšos ir 2009-02-17 pervesta 5526,33 Lt/1600.54 EUR į V. G. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) USD (konvertuotos lėšos 2009-10-12 išmokėtos grynais pinigais-2000,00 USD (4691,80 Lt)). 2009-02-17 V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) likutis (dienos pabaigai)-0,00 Lt;
-2009-10-09 V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) likutis (dienos pradžiai)-0,00 Lt. 2009-10-09 į V. G. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš L. M. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 4763,41 Lt/1379.58 EUR suma pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-lėšų perkėlimas ir 2009-10-12 pervedama 4744,00 Lt/1373.96 EUR į V. G. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) USD (konvertuotos lėšos 2009-10-12 išmokėtos grynais pinigais-2000,00 USD (4691,00 Lt)). 2009-10-30 V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) likutis (dienos pabaigai)-19,11 Lt/5.53 EUR;
-2010-04-08 V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) likutis (dienos pradžiai)-12,72 Lt/3.68 EUR. 2010-04-08 į V. G. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš O. U. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 4700,00 Lt/1361.21 EUR ir 2010-04-09 iš V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. G. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) USD pervedama 4700,34 Lt/1361.31 EUR (konvertuotos lėšos 2010-04-09 išmokamos grynais pinigais-1800,00 USD (4665,78 Lt). 2010-04-09 V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) likutis (dienos pabaigai)-12,38 Lt/3.59 EUR;
-2011-05-31 V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) likutis (dienos pradžiai)-0,00 Lt. 2011-05-31 į V. G. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš J. M. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervedama 4900,00 Lt/1419.14 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-sąskaitos papildymas ir 2011-06-02 iš V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. G. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) USD pervedama 4900,00 Lt/1419.14 EUR (konvertuotos lėšos 2011-06-03 išmokamos grynais pinigais-2000,00 USD (4805,00 Lt)). 2011-06-02 V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) likutis (dienos pabaigai)-60,54 Lt/17.53 EUR;
-2012-04-02 V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) likutis (dienos pradžiai)-0,00 Lt. 2012-04-02 į V. G. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 2620,00 Lt/758.80 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-perkeliamos lėšos ir 2012-04-02 iš V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. G. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) USD pervedama 2615,20 Lt/757.41 EUR (konvertuotos lėšos 2012-04-02 išmokamos grynais pinigais-2000,00 USD (5168,60 Lt)). 2012-04-02 V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) likutis (dienos pabaigai)-4,80 Lt/1.39 EUR;
-2012-04-11 V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) likutis (dienos pradžiai)-4,80 Lt/ 1.39 EUR. 2012-04-11 į V. G. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš N. V. ir N. R. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 10000,00 Lt/2896.20 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-perkeliamos lėšos ir 2012-04-13 į G. V. įmonės banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedama 10000,00 Lt/2896.20 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini) (lėšos panaudotos atsiskaitymams). 2012-04-13 V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) likutis (dienos pabaigai)-4,80 Lt/ 1.39 EUR;
-2012-10-10 V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) likutis (dienos pradžiai)-0,00 Lt. 2012-10-10 į V. G. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš G. V. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 10718,70 Lt/3104.35 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-lėšų perkėlimas ir 2012-10-10 iš V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į L. S. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 10716,70 Lt/3103.77 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-lėšų perkėlimas. Pagal tyrimo atlikimui pateiktą V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašą nustatyta, kad į V. G. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta: 2012-09-11 pervesta 1433,98 Lt/415.31 EUR iš M. B. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-lėšų perkėlimas, 2012-09-10 pervesta 1433,98 Lt/415.31 EUR iš M. B. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-lėšų perkėlimas, 2012-10-10 pervesta 3000,00 Lt/868.86 EUR iš M. J. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-lėšų pervedimas ir 2012-10-10 įnešta grynais pinigais 6000,00 Lt/1737.72 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini) (po šių operacijų 2012-10-10 į V. G. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš G. V. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervedama 10718,70 Lt/3104.35 EUR, po to pervedama 10716,70 Lt/3103.77 EUR L. S.). 2012-10-10 V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) likutis (dienos pabaigai)-2,00 Lt/0.58 EUR;
-2013-08-08 V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) likutis (dienos pradžiai)-0,00 Lt. 2013-08-08 į V. G. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) perkeliamos 7000,00 Lt/2027.34 EUR lėšos pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini) (išraše nenurodyta iš kokios sąskaitos perkeltos lėšos. Patikrinus, tyrimo atlikimui pateiktus, G. V. banko sąskaitų išrašus nerasta, kad 7000,00 Lt/2027.34 EUR perkelti iš G. V. banko sąskaitų). 2013-08-08 iš V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. G. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) padėtas 7000,00 Lt/2027.34 EUR indėlis ir 2013-08-26 į V. G. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) grąžintas 7000,00 Lt/2027.34 EUR indėlis. 2013-08-28 iš V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) grynais pinigais išmokėta 7000,00 Lt/2027.34 EUR. 2013-04-23 V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) likutis (dienos pabaigai)-0,00 Lt;
-2014-04-23 V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) likutis (dienos pradžiai)-0,00 Lt. 2014-04-23 iš L. M. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į G. V. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 10000,00 Lt/2896.20 EUR suma, 2010-04-23 iš G. V. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini) 10000,00 Lt/2896.20 EUR suma išmokama grynais. 2014-04-23 V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) likutis (dienos pabaigai)-0,00 Lt.
V. G. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitoje (duomenys neskelbtini) EUR atliktos piniginės operacijos:
-2009-06-17 V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR likutis (pradžiai)-0,00 EUR. 2009-06-17 į V. G. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) EUR iš V. A. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR pervesta 10663,00 EUR (36817,21 Lt) pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-perkeliamos lėšos. 2009-06-13 iš V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR grynais pinigais išmokama 10620,00 EUR (36668,74 Lt) pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini). 2009-06-23 V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR likutis (pabaigai)-43,00 EUR.
-2009-08-13 V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR likutis (pradžiai)-0,34 EUR. 2009-08-13 į V. G. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) EUR iš A. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR pervesta 1826,00 EUR (6304,81 Lt) pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-perkeliamos lėšos. 2009-08-14 iš V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR grynais pinigais išmokama 1800,00 EUR (6215,04 Lt) pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini). 2009-08-14 V. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR likutis (pabaigai)-26,34 EUR.
G. V. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitoje (duomenys neskelbtini) LTL atliktos piniginės operacijos:
-2013-02-28 iš N. V. ir N. R. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. G. V. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 6500,00 Lt/1882.53 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-perkeliamos lėšos (operacijos vykdytojas-l.). Pagal tyrimo atlikimui pateiktą G. V. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašą nustatyta, kad pervesta 6500,00 Lt/1882.53 EUR suma panaudota: 2013-03-01 grynais pinigais išmokėta 5340,00 Lt/1546.57 EUR pagal dokumentą Nr. 29191, 2013-03-01 nurašytas 32,04 Lt/9.28 EUR komisinis mokestis, 2013-03-05 sumokėtos 325,00 Lt/94.13 EUR palūkanos už kreditą ir 2013-03-05 grąžinama dalis paskolos-833,33 Lt/241.35 EUR;
2014-03-03 iš N. V. ir N. R. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL į G. V. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL pervesta 10600,00 Lt/3069.97 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-pervedamos lėšos (operacijos vykdytojas-leonoras). Pagal tyrimo atlikimui pateiktą G. V. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL išrašą nustatyta, kad pervesta 10600,00 Lt/3069.97 EUR suma panaudota: 2014-03-03 išimta grynais pinigais-2000,00 Lt/579.24 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), 2014-03-03 nurašytas 12,00 Lt/3.48 EUR banko mokestis, 2014-03-05 sumokėtos 247,22 Lt/71.60 EUR palūkanos, 2014-03-05 grąžinama dalis paskolos-833,33 Lt/241.35 EUR ir 2014-03-07 išimta grynais pinigais-8000,00 Lt/2316.96 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini).
L. S. Šiaulių banko sąskaitoje (duomenys neskelbtini) LTL atliktos pinoginės operacijos:
-2004 04 28 iš L. S. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 3000,00 Lt/ EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), gavėjas P. M., mokėjimo paskirtis-pervedamos lėšos;
-2005 10 12 į L. S. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 1000,00 Lt/ EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėtojas M. L., mokėjimo paskirtis-pervedamos lėšos;
-2006 07 31 į L. S. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 3,434.00 Lt/ EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėtojas V. G., P. R., mokėjimo paskirtis-perkeliamos lėšos;
-2007 04 12 į L. S. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 3,000.00 Lt/ EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėtojas A. V., mokėjimo paskirtis-perkeliamos lėšos;
-2012 02 20 į L. S. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 9,443.38 Lt/ EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėtojas B. V., mokėjimo paskirtis- pervedamos lėšos.
2014 07 09 iš L. S. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 1,764.76 Lt/ EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), gavėjas B. K., mokėjimo paskirtis-pervedamos lėšos.
L. S. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitoje (duomenys neskelbtini) LTL atliktos piniginės operacijos:
-2005 03 22 į L. S. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 1,199.00 Lt/347.25 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėtojas U. I. ir M. I., mokėjimo paskirtis- perkeliamos lėšos;
-2007 03 05 į L. S. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 3,300.00 Lt/955.75 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėtojas P. V., mokėjimo paskirtis- perkeliamos lėšos;
-2009 03 04 į L. S. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 998.70 Lt/289.24 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėtojas M. I., mokėjimo paskirtis- perkeliamos lėšos;
-2009 08 07 iš L. S. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 1,000.00 Lt/289.62 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), gavėjas P. A., mokėjimo paskirtis- pervedamos lėšos;
-2011 07 26 į L. S. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 8,385.00 Lt/2428.46 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėtojas A. V., mokėjimo paskirtis- perkeliamos lėšos;
-2012 06 04 į L. S. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 1,000.00 Lt/289.62 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėtojas D. A., mokėjimo paskirtis- pervedamos lėšos;
-2012 10 10 į L. S. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 10,716.70 Lt/3103.77 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėtojas V. G., mokėjimo paskirtis- perkeliamos lėšos;
-2013 08 08 į L. S. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 27,500.00 Lt/7964.55 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėtojas V. L., mokėjimo paskirtis- perkeliamos lėšos;
-2014 07 17 į L. S. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL pervedama 29,980.50 Lt/8682.95 EUR, mokėjimo paskirtis-lėšų sąskaitose konvertavimas (sumoje 8690,00 EUR). Nustatyti iš kokios banko sąskaitos 2014-07-17 pervesta 29,980.50 Lt/8682.95 EUR nėra galimybės, nes L. S. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL išraše nenurodyta iš kokios sąskaitos atliktas lėšų konvertavimas ir tyrimo atlikimui nepateiktas dokumentas Nr. (duomenys neskelbtini), ištyrus, tyrimo atlikimui pateiktus, L. S. banko sąskaitų išrašus 29,980.50 Lt/8682.95 EURsumos pervedimas nerastas.
L. S. AB „(duomenys neskelbtini)“ bankas sąskaitoje (duomenys neskelbtini) atliktos piniginės operacijos:
-2010-07-20 į L. S. AB „(duomenys neskelbtini)“ bankas sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 140,00 Lt/40.55 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-sąskaitos papildymas. Gauta suma panaudota L. S. kredito padengimui;
-2011-01-21 į L. S. AB „(duomenys neskelbtini)“ bankas sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 250,00 Lt/72.41 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-sąskaitos papildymas. Gauta suma panaudota L. S. kredito padengimui;
-2011-04-21 į L. S. AB „(duomenys neskelbtini)“ bankas sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš J. M. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 250,00 Lt/72.41 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-sąskaitos papildymas. Gauta suma panaudota L. S. kredito padengimui;
-2011-05-23 į L. S. AB „(duomenys neskelbtini)“ bankas sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš J. M. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 250,00 Lt/72.41 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-sąskaitos papildymas. Gauta suma panaudota L. S. kredito padengimui;
-2011-06-21 į L. S. AB „(duomenys neskelbtini)“ bankas sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš J. M. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 250,00 Lt/72.41 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-sąskaitos papildymas. Gauta suma panaudota L. S. kredito padengimui;
-2011-09-21 į L. S. AB „(duomenys neskelbtini)“ bankas sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš J. M. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 250,00 Lt/72.41 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-sąskaitos papildymas. Gauta suma panaudota L. S. kredito padengimui;
-2011-10-20 į L. S. AB „(duomenys neskelbtini)“ bankas sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 250,00 Lt/72.41 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-sąskaitos papildymas. Gauta suma panaudota L. S. kredito padengimui.
D. K. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitoje (duomenys neskelbtini) LTL atliktos piniginės operacijos:
-2009 04 01 į D. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL iš P. B. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 1,419.77 Lt/411.19 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini). 2009 04 02 iš D. K. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL grynais pinigais išmokama 1437,00 Lt/416.18 EUR;
-2012 03 09 į D. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL iš N. V., N. R. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 5,030.00 Lt/1456.79 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini). 2012 03 12 iš D. K. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL grynais pinigais išmokama -5,000.00 Lt/1448.10 EUR.
2009-04-01 iš B. P. banko sąskaitos į A. P. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 3000,00 Lt/868.86 EUR, pervesta suma iš A. P. sąskaitos 2009-04-01 išmokama grynais pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini).
2013-06-26 iš N. V. ir N. R. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR į D. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 1542,00 EUR pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis-perkeliamos lėšos (operacijos vykdytojas-leonoras). (duomenys neskelbtini) banko pateiktoje N. V. ir N. R. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR analizėje nurodyta, kad iš D. K. sąskaitos 2013-06-26 išimta grynais pinigais 1532,74 EUR ir nurašytas 9,20 EUR komisinis mokestis pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini).
Žemesnės instancijos teismas
Žalos nustatymas nėra ekonominių tyrimų specialisto kompetencija, todėl specialistė į šį klausimą neatsako (9 t., b. l. 181-200, 10 t., b. l. 1-31)
2016-05-30 Specialisto išvadoje Nr. (duomenys neskelbtini) nurodyta, kad:
1. Iš L. M. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL į E. K. banko sąskaitą ir B. K. banko sąskaitą pervesta 12430,00 Lt/3599,98 EUR ir nurašyta 4,57 Lt/1,32 EUR banko mokesčių už atliktus pervedimus (į K. E. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL pervesta 9300,00 Lt/2693.47 EUR (2009-06-29-2300,00 Lt/666.13 EUR ir 2009-07-16-7000,00 Lt/2027.34 EUR) ir už pavedimus nurašytas 2,60 Lt/0.75 EUR banko mokestis ir į B. K. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL pervesta 3130,00 Lt/906.51 EUR ir nurašytas 1,97 Lt/0.57 EUR).
Iš L. M. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL minėtiems fiziniams asmenims pervesta 46540,15 Lt/13478,96 EUR ir nurašyta 15,00 Lt/4,34 EUR banko mokesčių už atliktus pervedimus (7655,60 Lt/2217.22 EUR į E. K. (duomenys neskelbtini)banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) (2009-09-24-3000,00 Lt/868.86 EUR ir 2012-07-03-4655,60 Lt/1348.35 EUR), 14763,41 Lt/4275.78 EUR į V. G. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL (2009-10-09-4763,41 Lt/1379.58 EUR ir 2014-04-23-10 000,00 Lt/2896.20 EUR), 2009-12-17-6942,00 Lt/2010.54 EUR į A. V. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL, 2012-07-03-2816,14 Lt/815.61 EUR į B. K. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL ir 2012-08-07-14 363,00 Lt/4159,81 EUR į I. V. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL).
Taigi, iš viso iš L. M. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitų (duomenys neskelbtini) LTL ir (duomenys neskelbtini) LTL pervesta minėtiems fiziniams asmenims 58970,15 Lt/17078,94 EUR ir nurašyta 19,57 Lt/5,66 EUR banko mokesčių už atliktus pervedimus (12430,00 Lt/3599,98 EUR +46 540,15 Lt/13478.96 EUR).
2012-04-20 į L. M. (duomenys neskelbtini)banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL iš N. V. ir N. R. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL pervesta 10006,83 Lt/2898.18 EUR.
2. Jei, iš L. M. (duomenys neskelbtini)banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL į E. K. banko sąskaitą ir B. K. banko sąskaitą nebūtų pervesta 12430,00 Lt/3599,98 EUR ir nurašyta 4,57 Lt/1,32 EUR banko mokesčių už atliktus pervedimus, tai L. M. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitoje (duomenys neskelbtini) LTL pinigų likutis 2009-12-22 turėtų būti-13026,61 Lt/3772.77 EUR (592,04 Lt/171.47 EUR (banko sąskaitos išraše nurodytas likutis)+12430,00 Lt/3599.98 EUR (pervestos lėšos)+4,57 Lt/1.32 EUR (banko mokesčiai)).
Jei, į L. M. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL iš V. N. ir R. N. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos nebūtų pervesta 10006,83 Lt/2898.18 EUR ir iš L. M. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL minėtiems fiziniams asmenims nebūtų pervesta 46540,15 Lt/13478,96 EUR ir nurašyta 15,00 Lt/4,34 EUR banko mokesčių už atliktus pervedimus, tai L. M. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL pinigų likutis 2014-11-30 turėtų būti-58205,73 Lt/16857.54 EUR (21657,41 Lt/6272.42 EUR (banko sąskaitos išraše nurodytas likutis) -10006,83 Lt/2898.18 EUR (gautos lėšos iš N. banko sąskaitos)+46540,15 Lt/13478.96 EUR (pervestos lėšos fiziniams asmenims)+15,00 Lt/4.34 EUR (banko mokesčiai)). Skirtumas tarp pervestų ir grąžintų lėšų 36548,32 Lt/10585,13 EUR (46540,15 Lt/13478,96 EUR (pervestos lėšos iš sąskaitos)+15,00 Lt/4,34 (nurašyti banko mokesčiai)-10006,83 Lt/2898,18 EUR (pervestos lėšos į sąskaitą)).
3. Iš N. V. ir N. R. Šiaulių banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL minėtiems fiziniams asmenims pervesta 100937,08 Lt/29233.40 EUR ir nurašyta 13,00 Lt//3.77 EUR banko mokesčių už atliktus pavedimus (2010-12-07- 3798,00 Lt/1099.98 EUR į B. P. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL, 47874,00 Lt/13865.27 EUR į B. K. sąskaitą (duomenys neskelbtini) banke (2011-08-03-2883,00 Lt/834.97 EUR, 2012-08-06- 2103,00 Lt/609.07 EUR, 2012-12-07- 40000,00 Lt/11584.80 EUR (į B. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini)) ir 2013-07-04-2888,00 Lt/836.42 EUR), 2012-03-09-5030,00 Lt/1456.79 EUR į D. K. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL, 2012-03-21-7042,00 Lt/2039.50 EUR į V. A. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL, 27100,00 Lt/7848.70 EUR į V. G. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL (2012-04-11-10000,00 Lt/2896,20 EUR, 2013-02-28-6500,00 Lt/1882,53 EUR ir 2014-03-03-10600,00 Lt/3069,97 EUR), 2012-04-20-10006,83 Lt/2898.18 EUR į L. M. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL ir 2014-07-17-86,25 Lt/24.98 EUR į I. V. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini)).
Iš N. V. ir N. R. (duomenys neskelbtini)banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR minėtiems fiziniams asmenims pervesta 2548,00 EUR/8797,73 Lt (2013-03-06 į V. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 1006,00 EUR/3473,52 EUR ir 2013-06-26 į D. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 1542,00 EUR/5324,22 Lt).
Taigi, iš viso iš N. V. ir N. R. (duomenys neskelbtini)banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL ir (duomenys neskelbtini) EUR pervesta minėtiems fiziniams asmenims 109734,81 Lt/31781,40 EUR ir nurašyta 13,00 Lt/3.77 EUR banko mokesčių už atliktus pervedimus (100937,08 Lt/29233.40 EUR+2548,00 EUR/8797,73 Lt)
4. Jei, iš N. V. ir N. R. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL į minėtų fizinių asmenų banko sąskaitą nebūtų pervesta 100937,08 Lt/29233.40 EUR ir už pavedimus nurašyta 13,00 Lt/3.77 EUR banko mokesčių, tai N. V. ir N. R. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL pinigų likutis 2014-07-17 turėtų būti-100950,63 Lt/29237.32 EUR (0,55 Lt/ 0.16 EUR (banko sąskaitos išraše nurodytas likutis)+100937,08 Lt/ 29233.40 EUR (pervestos lėšos fiziniams asmenims)+13,00 Lt/3.77 EUR (banko mokesčiai)).
Jei, iš N. V. ir N. R. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR į minėtų fizinių asmenų banko sąskaitą nebūtų pervesta 2548,00 EUR/8797,73 Lt, tai N. V. ir N. R. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR pinigų likutis 2013-06-26 turėtų būti-2548,00 EUR/8797,73 Lt (0,00 (banko sąskaitos išraše nurodytas likutis)+2548,00 EUR/8797,73 Lt (pervestos lėšos fiziniams asmenims).
5. Į B. P. (duomenys neskelbtini)banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL iš minėtų fizinių asmenų banko sąskaitų pervesta 5313,00 Lt/ 1538,75 EUR (2010-10-06 iš L. S. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 140,00 Lt/ EUR, 2010-12-07 iš V. N. ir R. N. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 3798,00 Lt/ EUR, 2012-01-23 iš O. U. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 1000,00 Lt/ EUR, 2012-08-20 iš L. S. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 75,00 Lt/ EUR ir 2014-08-08 J. K. grynais pinigais įneša 300,00 Lt/ EUR).
Iš B. P. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL minėtiems fiziniams asmenims ir įmonėms pervesta 33870,28 Lt/9809,51 EUR (t. sk. 1188,25 Lt/344,14 EUR įmokų (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) AS filialui ir 2219,33 Lt/642,76 EUR įmokų UAB „(duomenys neskelbtini)“) ir nurašyta 71,50 Lt/ 20,71 EUR banko mokesčių už pavedimus (į O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 7012,00 Lt/ EUR (2009-01-13-3000,00 Lt/ EUR, 2009-01-14-2000,00 Lt/ EUR, 2011-05-06-200,00 Lt/ EUR, 2011-07-08-1509,00 Lt/ EUR ir 2011-12-09-303,00 Lt/ EUR), į G. V. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 9486,33 Lt/ EUR (2009-02-17-5526,33 Lt/ EUR, 2012-04-02-2620,00 Lt/ EUR ir 2012-11-28-1340,00 Lt/ EUR), 2009-04-01 į A. P. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 3000,00 Lt/ EUR, 2009-04-01 į D. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 1419,77 Lt/ EUR, į E. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 6400,00 Lt/ EUR (2010-01-29-1000,00 Lt/ EUR, 2010-03-03-4000,00 Lt/ EUR, 2010-12-07-400,00 Lt/ EUR ir 2012-06-18-1000,00 Lt/ EUR), pervesta 1188,25 Lt įmokų (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) AS filialui (2010-05-05-237,65 Lt/ EUR, 2010-08-31-237,65 Lt/ EUR, 2010-10-06-237,65 Lt/ EUR ,2011-07-07-237,65 Lt/ EUR ir 2011-08-09-237,65 Lt/ EUR), 2010-05-21 į E. S. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 220,00 Lt/ EUR, į J. M. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 980,00 Lt/ EUR (2011-07-12-600,00 Lt/ EUR ir 2014-03-31-380,00 Lt/ EUR), 2011-12-21 į V. A. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 304,60 Lt/ EUR, pervesta 2219,33 Lt/ EUR įmokų UAB „(duomenys neskelbtini)“ (2012-12-19-398,63 Lt/ EUR, 2013-12-27-364,14 Lt/ EUR, 2014-01-27-364,14 Lt/ EUR, 2014-02-27-364,14 Lt/ EUR, 2014-03-26-364,14 Lt/ EUR ir 2014-04-28-364,14 Lt/ EUR), 2014-05-08 į J. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 1000,00 Lt/ EUR ir į L. S. AB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitą pervesta 640,00 Lt/ EUR (2010-07-19-140,00 Lt/ EUR, 2011-01-20-250,00 Lt/ EUR ir 2011-10-20 250,00 Lt/ EUR)).
6. Jei, į B. P. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL iš minėtų fizinių asmenų banko sąskaitų nebūtų pervesta 5313,00 Lt/ 1538,75 EUR ir iš B. P. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL minėtiems fiziniams asmenims ir įmonėms nebūtų pervesta 33870,28 Lt/9809,51 EUR ir nurašyta 71,50 Lt/ 20,71 EUR banko mokesčių už pavedimus, tai B. P. (duomenys neskelbtini)banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL pinigų likutis 2014-08-30 turėtų būti-31311,97 Lt/9068.57 EUR (2683,19 Lt/777.11 EUR (nurodytas banko sąskaitos likutis) -5313,00 Lt/1538.75 EUR (pervestos lėšos iš kitų fizinių asmenų bankų sąskaitų)+33870,28 Lt/9809.51 EUR (pervestos lėšos fiziniams asmenims)+71,50 Lt/20.71 EUR (banko mokesčiai)). Skirtumas tarp pervestų ir grąžintų lėšų-28628,78 Lt/8291,47 EUR (33870,28 Lt/9809,51 EUR (pervestos lėšos iš sąskaitos)+71,50 Lt/20,71 EUR (nurašyti banko mokesčiai)-5313,00 Lt/1538,75 EUR (pervestos lėšos į sąskaitą)).
7. L. M. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL likutis 2013-12-27 (dienos pradžiai)-0,00 Lt. 2013-12-27 į L. M. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) įnešama grynais pinigais 50 000,00 Lt/14481.00 EUR, kurie tą pačią dieną pervedami į L. M. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) (padėtas terminuotas indėlis, dokumento nėra, operacijos vykdytojas-veronokad). 2013-12-27 L. M. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) likutis (dienos pabaigai)-0,00 Lt. 2013-12-27 daugiau operacijų L. M. banko sąskaitoje (duomenys neskelbtini) nebuvo.
L. M. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) likutis 2014-04-23 (dienos pradžiai)-0,00 Lt. 2014-04-23 į L. M. sąskaitą pervestos 80,56 Lt/23.33 EUR palūkanos ir gražintas L. M. terminuotas 50 000,00 Lt/14481.00 EUR indėlis (indėlis padėtas 2013-12-27, dokumentas tokiu atveju nespausdinamas, operacijos vykdytoja-auto). 2014-04-23 iš L. M. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. G. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 10000,00 Lt/2896.20 EUR ir nurašytas 2,00 Lt/0.58 banko mokestis pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini) (operacijos vykdytojas-l.). 2014-04-23 iš L. M. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kitas L. M. banko sąskaitų pervesti 40000,00 Lt/11584.80 EUR terminuoti L. M. indėliai (30000,00 Lt/8688.60 EUR į sąskaitą (duomenys neskelbtini) ir 10000,00 Lt/2896.20 EUR į sąskaitą LT48718000433722796, (dokumentų nėra, operacijos vykdytojas-l.)). L. M. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) likutis 2014-04-23 (dienos pabaigai)-78,56 Lt/22.75 EUR. 2014-04-23 daugiau operacijų L. M. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitoje (duomenys neskelbtini) LTL nebuvo.
Tyrimo atlikimui pateiktas L. M. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL išrašas už laikotarpį nuo 2009 06 05 iki 2010 12 22, banko sąskaitos likutis 2010-12-22-0,00 Lt.
Tyrimo atlikimui pateiktas L. M. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL išrašas už laikotarpį nuo 2005 05 13 iki 2009 12 17, banko sąskaitos likutis 2009-12-17-0,00 Lt.
Ištyrus, tyrimo atlikimui pateiktus, L. M. AB (duomenys neskelbtini) bankas sąskaitų išrašus: (duomenys neskelbtini) LTL(uždaryta) (nuo 1999 03 29 iki 2009 12 22), (duomenys neskelbtini) LTL(uždaryta) (nuo 2002 10 02 iki 2004 02 23), (duomenys neskelbtini) LTL( uždaryta) (nuo 2003 02 24 iki 2009 06 29) (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta) (nuo 2003 03 28 iki 2004 02 23), (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta) (nuo 2005 05 03 iki 2006 02 27), (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta) (nuo 2005 05 13 iki 2009 12 17), (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta) (nuo 2007 10 03 iki 2011 04 04), (duomenys neskelbtini) EUR (uždaryta) (nuo 2007 10 03 iki 2014 10 29) (apyvartos nebuvo), (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta)( nuo 2007 10 03 iki 2014 10 29) (apyvartos nebuvo), (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta)( nuo 2009 06 05 iki 2010 12 22), (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta) (nuo 2010 12 03 iki 2012 06 24), (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta) (nuo 2012 07 24 iki 2012 08 07), (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta) (nuo 2012 07 24 iki - 2013 07 24), (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta) (nuo 2012 08 14 iki 2012 12 24), (duomenys neskelbtini) LTL( uždaryta) (nuo 2013 12 27 iki 2014 05 23), (duomenys neskelbtini) LTL, (uždaryta) (nuo 2014 04 23 iki 2014 05 23), (duomenys neskelbtini) LTL, (uždaryta) (nuo 2014 06 04 iki 2014 07 24), (duomenys neskelbtini) USD (nuo 1999 08 28 iki 2014 10 29), (duomenys neskelbtini) USD (nuo 1999 08 28 iki 2013 12 27), (duomenys neskelbtini) LTL (nuo 2005 05 03 iki 2014 10 08), (duomenys neskelbtini) LTL (nuo 2005 05 13 iki 2014 09 30), (duomenys neskelbtini) LTL( nuo 2013 08 09 iki 2014 07 25) ir (duomenys neskelbtini) LTL (nuo 2014 08 16 iki 2014 08 16), nustatyta, kad L. M. indėliai, pagal indėlių sutartis 2013-12-27 Nr. (duomenys neskelbtini)–60 000,00 Lt/17377.20 EUR , 2014-04-23 Nr. (duomenys neskelbtini)–30 570,00 Lt/8853.68 EUR ir 2014-04-23 Nr. (duomenys neskelbtini)–40 760,00 Lt/11804.91 EUR, į L. M. banko sąskaitas nėra įnešti.
8. Pagal (duomenys neskelbtini) banko tyrimo atlikimui pateiktą N. V. ir N. R. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) analizę nustatyta, kad N. V. ir N. R. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) piniginių lėšų apyvarta 2013-12-05 dieną: 2013-12-05 (dienos pradžios) likutis-7894,60 Lt, 2013-12-05 į N. V. ir N. R. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) iš N. V. ir N. R. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) grąžinamas automatiškai pasibaigęs 100 000,00 Lt N. indėlis (indėlis buvo padėtas 2012-12-05) ir tą pačią dieną 100 000,00 Lt indėlis vėl iš N. V. ir N. R. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) padedamas į N. V. ir N. R. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pagal dokumentą Nr. (duomenys neskelbtini) (operacijos vykdytojas-l.), 2013-12-05 į N. V. ir N. R. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedamos 2800,00 Lt palūkanos už pasibaigusį terminuotą indėlį, 2013-12-05 (dienos pabaigai) likutis-10694,60 Lt. 2013-12-05 piniginių operacijų N. V. ir N. R. banko sąskaitoje (duomenys neskelbtini) daugiau nebuvo.
Ištyrus, tyrimo atlikimui pateiktus, V. N. ir R. N. AB (duomenys neskelbtini) bankas sąskaitų išrašus: V. N.: (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta) (nuo 2006 01 12 iki 2006 01 12), (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta) (nuo 2008 02 05 iki 2008 02 25), (duomenys neskelbtini) LTL (nuo 2004 09 21 -iki 2014 10 28) ir (duomenys neskelbtini) LTL (2006 01 25 iki 2014 08 21), R. N.: (duomenys neskelbtini) LT (uždaryta) (apyvartos nebuvo), (duomenys neskelbtini) LTL(uždaryta) (nuo 2014 07 17 iki 2014 08 18), (duomenys neskelbtini) LTL (nuo 2014 02 10 -iki 2014 10 20) ir (duomenys neskelbtini) LTL (nuo 2014 07 17 iki 2014 07 17), N. V. ir N. R.: (duomenys neskelbtini) LTL (nuo 2010-12-03 iki 2014-07-17), (duomenys neskelbtini) LTL (nuo 2000 02 18 iki 2008 09 24), (duomenys neskelbtini) EUR (nuo 2010-12-03 iki 2013-06-26), (duomenys neskelbtini) EUR (nuo 2008-09-24 iki 2008-10-15) ir (duomenys neskelbtini) LTL (nuo 2004-10-08 iki 2014-08-05), N. V.: Visa Classisc (duomenys neskelbtini) LTL nuo 2006-03-20 iki 2014-07-25) ir (duomenys neskelbtini), N. R. (duomenys neskelbtini) LTL nuo 2014-03-04 iki 2014-11-07), nustatyta, kad V. N. ir R. N. indėliai, pagal indėlių sutartis 2013-12-05-Nr. (duomenys neskelbtini)-60 000,00 Lt ir 2013-12-05 Nr. (duomenys neskelbtini)-70 000,00Lt, į V. N. ir R. N. banko sąskaitas nėra įnešti.
9. Pagal tyrimo atlikimui pateiktą B. P. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL išrašą nustatyta, kad 2013-07-16 banko sąskaitoje atliktos operacijos: 2013-07-16 banko sąskaitos likutis (dienos pradžiai)-4086,90 Lt, 2013-07-16 iš B. P. banko sąskaitos pervesta 250,00 Lt R. R. ir nurašytas 3,00 Lt banko mokestis, 2013-07-16 banko sąskaitos likutis (dienos pabaigai)-3833,90 Lt. Daugiau operacijų 2013-07-16 B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) atlikta nebuvo. Tyrimo atlikimui pateiktame B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašas už laikotarpį nuo 2010-01-14 iki 2010-03-03 nurodyta, kad likutis laikotarpio pabaigai-0,00 Lt. Tyrimo atlikimui pateiktame B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašas už laikotarpį nuo 2005-06-13 iki 2008-12-01 nurodyta, kad likutis laikotarpio pabaigai-711,03 USD (1897,60) Lt. Tyrimo atlikimui pateiktame B. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašas už laikotarpį nuo 1999-01-21 iki 2010-12-16 nurodyta, kad likutis laikotarpio pabaigai-0,00 Lt.
Ištyrus, tyrimo atlikimui pateiktas, B. P. AB (duomenys neskelbtini) bankas sąskaitų išrašus: (duomenys neskelbtini) USD (uždaryta) (nuo 1999 01 21 iki 2004 02 28), (duomenys neskelbtini) USD (uždaryta) (nuo 0199 01 21 iki 2008 12 16), (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta) (nuo 2002 07 27 iki 2009 04 01), (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta) (nuo 2003 12 19 iki 2004 02 28), (duomenys neskelbtini) USD (uždaryta) (nuo 2005 06 13 iki 2008 12 01), (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta) (nuo 2009 01 13 iki 2009 01 14), (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta) (nuo 2009 04 01 iki 2009 04 06), (duomenys neskelbtini) EUR (uždaryta) (nuo 2010 01 14 iki 2012 01 08 (apyvartos nebuvo), (duomenys neskelbtini) LTL (uždaryta) (nuo 2010 01 14 iki 2010 03 03) ir (duomenys neskelbtini) LTL (nuo 2002 02 06 iki 2014 07 30), nustatyta, kad B. P. indėliai, pagal indėlių sutartis 2013-07-16 sutartį Nr. (duomenys neskelbtini)-20 000,00 Lt ir 2014-01-14 sutartį Nr. (duomenys neskelbtini)-5 000,00 EUR, į B. P. banko sąskaitas nėra įnešti (10 t., b. l. 36-54).
2016-05-31 Specialisto išvadoje Nr. (duomenys neskelbtini) nurodyta, kad:
1. Iš B. K. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL fiziniams asmenims pervesta 25775,40 Lt/7465,07 EUR (2005 09 27 į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedama 14,675.40 Lt/4250.29 EUR gavėjas-M. J., M. L., 6500,00 Lt/1882,53 EUR pervedama į O. U. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) (2008 09 18 pervedama 5000,00 Lt/1448.10 EUR ir 2008 10 03 pervedama 1,500.00 Lt/434.43 EUR) ir 2008 11 07 į V. G. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedama 4,600.00 Lt/1332.25 EUR) ir nurašyti 4,90 Lt/1,42 EUR banko mokesčiai už atliktus pavedimus.
Į B. K. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL iš I. V. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 14045,00 Lt/4067,71 EUR (2010 06 28 pervesta 8,025.00 Lt/2324.20 EUR ir 2010 07 30 pervesta 6,020.00 Lt/1743.51 EUR).
2. Jei, į B. K. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) LTL iš I. V. banko sąskaitos nebūtų pervesta 14045,00 Lt/4067,71 EUR ir iš B. K. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL minėtiems fiziniams asmenims nebūtų pervesta 25775,40 Lt/7465,07 EUR ir nurašyti 4,90 Lt/1,42 EUR banko mokesčiai už atliktus pavedimus, tai B. K. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) LTL pinigų likutis 2011-03-03 turėtų būti-11735,30 Lt/3398,78 EUR (0,00 Lt (banko sąskaitos išraše nurodytas likutis)-14045,00 Lt/4067,71 (gautos lėšos iš I. V. banko sąskaitos)+ 25775,40 Lt/7465,07 EUR (pervestos lėšos fiziniams asmenims)+ 4,90 Lt/1,42 EUR (banko mokesčiai)). Skirtumas tarp pervestų ir grąžintų lėšų 11735,30 Lt/3398,78 EUR ( 25775,40 Lt/7465,07 EUR (pervestos lėšos iš sąskaitos)+ 4,90 Lt/1,42 EUR (nurašyti banko mokesčiai)- 14045,00 Lt/4067,71 (pervestos lėšos į sąskaitą) (10 t., b. l.58-60)
2016-06-01 Specialisto išvadoje Nr. (duomenys neskelbtini) nurodyta, kad:
1. Iš V. A. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR į V. G. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) EUR pervesta 12489,00 EUR/43122,02 Lt (2009-06-17 pervesta 10663,00 EUR/36817,21 Lt ir 2009-08-13 pervesta 1826,00 EUR/6304,81 Lt).
Į V. A. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) EUR iš fizinių asmenų banko sąskaitų pervesta 4048,00 EUR/13976,94 Lt (2012-02-01 iš I. V. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 1006,00 EUR/3473,52 Lt, 2012-11-05 iš I. V. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 2084,21 EUR/7196,36 Lt ir 2012-11-05 iš M. J. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervesta 957,79 EUR/3307,06 Lt).
2. Jei, į V. A. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR iš fizinių asmenų banko sąskaitų nebūtų pervesta 4048,00 EUR/13976,94 Lt ir iš V. A. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR į V. G. banko sąskaitą nebūtų pervesta 12489,00 EUR/43122,02 Lt, tai V. A. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR pinigų likutis 2012-11-05 turėtų būti-8441,00 EUR/29145,08 Lt (0,00 EUR (banko sąskaitos išraše nurodytas likutis) - 4048,00 EUR/13976,94 Lt (gautos lėšos iš fizinių asmenų)+ 12489,00 EUR/43122,02 Lt (V. G.). Skirtumas tarp pervestų ir grąžintų lėšų 8441,00 EUR/29145,08 Lt ( 12489,00 EUR/43122,02 Lt (pervestos lėšos iš sąskaitos)+ 4048,00 EUR/13976,94 Lt (pervestos lėšos į sąskaitą)).
3. 2010-12-15 terminuotojo indėlio sutarties Nr. (duomenys neskelbtini) kopijoje nurodyta-indėlininkas-V. A. a/k (duomenys neskelbtini), indėlio suma-19 097,48 USD, palūkanos už visą terminą-324,66 USD, indėlio terminas-pradžia: 2010-12-15 ir pabaiga: 2011-12-15, terminuotojo indėlio sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini), banko sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) ir palūkanų sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini), terminuotojo indėlio sutartis Nr. (duomenys neskelbtini) pasirašyta (duomenys neskelbtini) banko įgalioto asmens L. S. vardu ir indėlininko V. A. vardu.
2010-12-15, terminuotojo indėlio sutarties Nr. (duomenys neskelbtini) sudarymo datai, į V. A. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) EUR grynų pinigų įnešimo nebuvo.
V. A. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR likutis 2010-11-30 (dienos pabaigai)-2,47 EUR/8,53 Lt ir banko sąskaitos likutis 2010-12-30 (dienos pradžiai)- 2,47 EUR/8,53 Lt, taigi V. A. Šiaulių banko sąskaitoje (duomenys neskelbtini) EUR per laikotarpį nuo 2010-11-30 iki 2010-12-30 piniginių lėšų judėjimo nebuvo.
2011-12-15 datai, terminuotojo indėlio sutarties Nr. (duomenys neskelbtini) pabaigos datai, į V. A. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) EUR indėlių gražinimo nebuvo.
V. A. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR banko sąskaitos likutis 2011-11-30 (dienos pabaigai)-0,62 EUR/2,14 Lt, banko sąskaitos likutis 2011-12-15 (dienos pradžiai ir dienos pabaigai)- 0,62 EUR/2,14 Lt ir banko sąskaitos likutis 2011-12-30 (dienos pradžiai)- 0,62 EUR/2,14 Lt, taigi V. A. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitoje (duomenys neskelbtini) EUR per laikotarpį nuo 2011-11-30 iki 2011-12-30 piniginių lėšų judėjimo nebuvo.
V. A. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) EUR likutis 2009-12-17-0,00 EUR, nuo 2009-12-17 banko sąskaitoje piniginių lėšų judėjimo nebuvo (tyrimo atlikimui pateiktame išraše nurodyta, kad išrašas suformuotas už laikotarpį nuo 2009-09-17 iki 2014-12-01) (10 t., b. l. 66-69).
Specialistė D. P. paaiškino, kad dirba (duomenys neskelbtini) AVPK vyresn. specialiste, ikiteisminio tyrimo metu atliko specialisto tyrimą ir pateikė išvadas.
AB „(duomenys neskelbtini)“ pateikė padarytas analizes, lenteles pagal einamąsias sąskaitas, nurodė, kas operacijų vykdytojas, kas per „skype“ atliko tas operacijas. Buvo atliktas kryžminis patikrinimas. V. N., B. P., B. K., V. A. sąskaitų likučius konkrečiai datai. Kadangi buvo pateiktos terminuoto indėlio sutartys, laikant, pvz., sutartis buvo 50 000 Lt tai dienai, banko sąskaitoje turėjo būti likutis 50 000 Lt. Peržiūrėjus banko sąskaitas likučių nebuvo rasta, nes prieš tai buvo atliekami pavedimai į kitų fizinių asmenų sąskaitas. Nustatyto nuostolio suma yra tiksli.
Nutraukus indėlio sutartį, buvo skaičiuojami banko mokesčiai. Palūkanos gal grįždavo į einamąją sąskaitą, to netvirtina, nes to klausimo netyrė. Tikrino, koks buvo pinigų judėjimas fizinio asmens terminuotoje indėlio sąskaitoje.
Motyvuojamoji dalis
Teismas, įvertinęs surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, konstatuoja, kad kaltinamosios L. S. kaltė padarius jai inkriminuotą nusikaltimą įrodyta.
Pagal BK 183 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę. Objektyviai turto pasisavinimas – tai neteisėtas, neatlygintinas kaltininkui svetimo, jam patikėto ar buvusio jo žinioje turto, turtinės teisės pavertimas savo turtu ar savo turtine teise, pažeidžiant turto patikėjimo ar perdavimo jo žiniai sąlygas. Neatlygintinas svetimo turto, turtinės teisės pasisavinimas reiškia, kad kaltininkas šį turtą pasisavina, neatlygindamas jo vertės ar atlygindamas aiškiai neteisingai. Esminis turto pasisavinimo požymis, skiriantis šią nusikalstamą veiką nuo kitų nusikalstamų veikų nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, yra tai, kad šią veiką padaro asmuo, kuris dėl einamų pareigų, specialių pavedimų bei sutarčių pagrindu turi teisiškai apibrėžtus įgaliojimus pasisavinamo turto atžvilgiu. Šiuo atveju dėl to, kad kaltininkas su jam patikėtu (buvusiu jo žinioje) turtu (turtine teise) pradeda elgtis kaip su nuosavu ir taip pažeidžia jam suteiktus įgaliojimus, toks turtas (turtinė teisė) iš teisėto kaltininko valdymo pereina į jo neteisėtą valdymą, t. y. faktiškai yra pasisavinamas. Svetimo turto pasisavinimas laikomas baigtu, kai kaltininkas įgyja galimybę turtą valdyti ir (ar) juo naudotis ir (ar) disponuoti savo nuožiūra, o svetimos turtinės teisės pasisavinimo baigtumas sietinas su atitinkamo juridinio fakto įtvirtinimo momentu, kai kaltininkas juridiškai tampa turtinės teisės turėtoju nepriklausomai nuo to, ar jis ją įgyvendino. Subjektyvusis turto pasisavinimo požymis yra tai, kad ši nusikalstama veika padaroma esant tiesioginei tyčiai. Tiesioginė tyčia turto pasisavinimo atveju reiškia, kad kaltininkas, kuriam yra patikėtas (buvęs jo žinioje) svetimas turtas (turtinė teisė), neteisėtai disponuodamas šiuo turtu (turtine teise) ar šį turtą paimdamas, siekia turtą (turtinę teisę) paversti savo nuosavu turtu (turtine teise) taip siekdamas naudos turto savininko sąskaita (kasacinės nutartys 2K-19-697/2015, 2K-278-699/2016).
Pagal BK 183 straipsnio 2 dalį baudžiamas tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes. Vertinant tai, ar iššvaistytas turtas laikytinas didelės vertės turtu, vadovaujamasi BK 190 straipsnio 1 dalies nuostata, kurioje nustatyta, kad didelės vertės turtas laikytinas 250 MGL dydžio sumą viršijantis turtas.
Ištirtų įrodymų – kaltinamosios L. S. prisipažinimu, nukentėjusiųjų, liudytojų, specialisto išvadomis - visetu nustatyta, kad kaltinamoji L. S., dirbdama AB (duomenys neskelbtini) bankas klientų aptarnavimo vadybininkės pareigose, būdama visiškai materialiai atsakinga už perduotas vertybes - pinigus, pažeisdama jai suteiktus įgaliojimus, laikotarpyje nuo 2005-09-27 iki 2014-07-17 iš savo darbo vietos kompiuterio, pasinaudodama jai kaip banko darbuotojai suteiktu vartotojo vardu ir slaptažodžiu, per L. M., B. P., V. N., R. N., B. K., V. A. vardais atidarytas vidines banko sąskaitas neteisėtai atliko bankines operacijas, kurių pagrindu pasisavino jai patikėtą didelės vertės svetimą turtinę teisę į L. M., B. P., V. N., R. N., B. K., V. A. vardais atidarytose banko sąskaitose buvusius AB (duomenys neskelbtini) bankas priklausančius 259544,93 Lt (75169,41 EUR), bei V. N., R. N. vardais atidarytose banko sąskaitose buvusius AB (duomenys neskelbtini) bankas priklausančius 2548 EUR. Faktinėmis bylos aplinkybėmis nustatyta, kad L. S. kaltė pasireiškia tiesiogine tyčia - ji disponuodama jai patikėta turtine teise į L. M., B. P., V. N., R. N., B. K., V. A. vardu atidarytose AB (duomenys neskelbtini) banko sąskaitose esančius pinigus, siekdama savo naudos (duomenys neskelbtini) banko sąskaita, sąmoningai ilgą laiką atlikdama aiškiai neteisėtas bankines operacijas, kurių pagrindu pasisavino jai patikėtą didelės vertės svetimą turtinę teisę į L. M., B. P., V. N., R. N., B. K., V. A., V. N. ir R. N. vardais atidarytose banko sąskaitose buvusius AB (duomenys neskelbtini) bankas priklausančius pinigus. Ši kaltinamosios nusikalstama veika atitinka Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d., kaip ir kvalifikuotina.
Kaltinamosios L. S. atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra tos, kad ji prisipažino padariusi nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, savo noru atlygino reikšmingą dalį (9765,65 EUR) turtinės žalos. Jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.
Skirdamas kaltinamajam bausmę už padarytą nusikaltimą, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais Lietuvos Respublikos BK 54 str., bausmės skyrimo, kai yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, taisyklėmis (Lietuvos Respublikos BK 61 str.). Lietuvos Respublikos BK 54 str. (Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai) numato, kad teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Minėto straipsnio 2 dalis skelbia, kad, skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: 1) padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; 2) kaltės formą ir rūšį; 3) padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; 4) nusikalstamos veikos stadiją; 5) kaltininko asmenybę; 6) asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; 7) atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Lietuvos Respublikos BK 61 str. (Bausmės skyrimas, kai yra atsakomybę lengvinančių ir (ar) sunkinančių aplinkybių) 1 dalis nustato, kad teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į tai, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių ar tik atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ir įvertina kiekvienos aplinkybės reikšmę. Be to, visos išvardytos aplinkybės turi vienodą reikšmę nustatant bausmės dydį. Minėto straipsnio 2 dalis nustato, kad teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio.
L. S. padarė sunkų nusikaltimą, yra dvi jos atsakomybę lengvinančios aplinkybės, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra, nusikalto pirmą kartą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, kaltinamajai L. S. skirtina mažesnė nei straipsnio sankcijoje numatytos laisvės atėmimo bausmės vidurkis bausmė.
Pagal BK 75 straipsnio 1 dalį (2015 m. kovo 19 d. įstatymo redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 24 d.) asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus labai sunkius nusikaltimus), teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų; bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus jos atlikimo. Kaltinamoji L. S. nusikalto pirmą kartą, yra dvi jos atsakomybę lengvinančios aplinkybės, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra, yra pensininkė. Šios aplinkybės leidžia teismui pagrįstai manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Atidedant bausmės vykdymą skirtina viena baudžiamojo poveikio priemonė, numatyta Lietuvos Respublikos BK 67 str.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 115 str. 1 d., teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, išsprendžia pareikštus civilinius ieškinius.
Šioje baudžiamojoje byloje civilis ieškovas AB (duomenys neskelbtini) pareiškė 103 824, 20 EUR civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo. Pagal BPK 109 straipsnį baudžiamojoje byloje reiškiamo civilinio ieškinio dalykas yra nusikalstama veika padaryta turtinė ir (ar) neturtinė žala. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį turtinė žala apima turto netekimą arba sužalojimą, turėtas išlaidas (tiesioginius nuostolius) ir negautas pajamas, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Šiuo nuosprendžiu teismas nustatė, kad L. S. nusikalstamais veiksmais padaryta tiesioginė žala yra 77717,41 EUR, kurios dalis – 9765, 65 EUR – yra atlyginta. Iš banko pateiktos pažymos (10 t., b. l. 74) matyti, kad į banko patirtus nuostolius dėl L. S. veiksmų įskaičiuotos nukentėjusiesiems išmokėtos palūkanos, kurios nėra civilinio ieškovo tiesioginiai nuostoliai, atsiradę dėl kaltinamosios veiksmų, dėl to negali būti nagrinėjimo dalyku šioje baudžiamojoje byloje.
Esant šioms nustatytoms aplinkybėms civilinis ieškinys tenkintinas iš dalies, priteisiant ieškovui turėtus tiesioginius nuostolius, juos sumažinus atlyginimo dalyje - 63 951,76 EUR. Likusioje civilinio ieškinio dalyje ieškinys paiktinas nenagrinėtu, tai reiškia, kad ieškovui paliekama teisė įrodinėti civilinį ieškinį civilinio proceso tvarka. Pagal BPK 112 straipsnio 4 dalį, jei civilinis ieškinys atmestas nuosprendžiu baudžiamojoje byloje, civilinis ieškovas netenka teisės pareikšti tą patį ieškinį civilinio proceso tvarka. Jei ieškinys atmetamas civilinio proceso tvarka, ieškovas netenka teisės pareikšti tą patį civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje. Toks reglamentavimas grįstas civiliniame procese galiojančiu res judicata principu, reiškiančiu, kad teismui priėmus sprendimą dėl ginčo, pakartotinis tapačios bylos (bylos tarp tų pačių asmenų dėl tų pačių faktinių aplinkybių pagrindu reiškiamo to paties reikalavimo) nagrinėjimas negalimas.
Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: prie bylos saugomos 2 CD laikmenos su bankų pateiktais duomenimis, 2 DVD diskai su specialisto išvadomis, nuosprendžiui įsiteisėjus, palikti saugoti prie bylos.
Iš bylos duomenų matyti, kad Šiaulių apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro 2015-02-25 nutarimu, siekiant užtikrinti galimą civilinį ieškinį ir turto konfiskavimą, laikinai iki 2015-08-25 apribotos L. S. nuosavybės teisės į jai priklausančias kredito įstaigų sąskaitose esančias pinigines lėšas, esančias AB (duomenys neskelbtini) banko sąskaitose: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini); AB (duomenys neskelbtini) banko sąskaitose: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini); Lietuvos banko padalinio (duomenys neskelbtini) įmokoms priimti sąskaitose: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini); AB (duomenys neskelbtini) banko sąskaitoje (duomenys neskelbtini); (duomenys neskelbtini), AB sąskaitoje (duomenys neskelbtini); Kredito unijos „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitoje (duomenys neskelbtini). Šiaulių apylinkės teismo 2015-08-24, 2015-11-18, 2016-02-29 ir 2016-05-25 nutartimis L. S. nuosavybės teisių apribojimo terminas į anksčiau nurodytą turtą, bet ne didesnei kaip 117732,85 EUR sumai, pratęstas iki 2016-08-29. Laikino nuosavybės teisių apribojimo terminas į minėtą L. S. turtą nebuvo pratęstas. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad civilinio ieškovo AB (duomenys neskelbtini) banko civilinis ieškinys iki šiol nėra visiškai atlygintas, likusios civilinio ieškinio dalies (63951,76 EUR) užtikrinimui paskirtinas laikinas L. S. nuosavybės teisių į minėtą jai nuosavybės teise priklausantį turtą apribojimas iki visiško civilinio ieškinio atlyginimo.
Rezoliucinė dalis
nusprendžia:
L. S. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d., ir nuteisti laisvės atėmimu 2 metams.
Remiantis Lietuvos Respublikos BK 75 str. 1 d., 2 d. 8 p., 4 d. 67 str. 2 d. 6 p. 71 str. bausmės vykdymą atidėti 1 metams ir E. S. įpareigoti per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti iš gyvenamosios vietos ribų be nuteistosios priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, jai paskirti baudžiamojo poveikio priemonę - 7 MGL dydžio įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą, šią įmoką per 1 metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo pervedant į Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos sąskaitą (duomenys neskelbtini) banke (duomenys neskelbtini).
Kaltinamajai L. S. iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo palikti jai paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
Civilinio ieškovo Akcinės bendrovės (duomenys neskelbtini) bankas civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir iš L. S., a. k. (duomenys neskelbtini), AB (duomenys neskelbtini) bankui priteisti 63 951,76 EUR turtinės žalos atlyginimo, likusioje dalyje civilinį ieškinį palikti nenagrinėtu.
Valstybės naudai priteisti iš L. S., a. k. (duomenys neskelbtini), 24,96 EUR proceso išlaidoms atlyginti.
Prie bylos saugomas 2 CD laikmenas su bankų pateiktais duomenimis, 2 DVD diskus su specialisto išvadomis, nuosprendžiui įsiteisėjus, palikti saugoti prie bylos.
Paskirti laikiną L. S. nuosavybės teisių į pinigines lėšas, esančias AB Šiaulių banko sąskaitose: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini); AB (duomenys neskelbtini) banko sąskaitose: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini); Lietuvos banko padalinio (duomenys neskelbtini) įmokoms priimti sąskaitose: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini); AB (duomenys neskelbtini) banko sąskaitoje (duomenys neskelbtini); (duomenys neskelbtini), AB sąskaitoje (duomenys neskelbtini); Kredito unijos „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitoje (duomenys neskelbtini), apribojimą ne didesnei kaip 63951,76 EUR sumai iki visiško civilinio ieškovo AB (duomenys neskelbtini) banko civilinio ieškinio atlyginimo.
Nuosprendžio nuorašą išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį nuosprendį priėmusį teismą.