Vilniaus apygardos teismo nutartis

Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Valerij Lauš teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens N. V. (N. V.) apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2025 m. spalio 28 d. nutarties, kuria atmestas N. V. skundas dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pinigų plovimo prevencijos valdybos 2025 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. 0086-ANR_N-19-2025.

Aprašomoji dalis

Teismas nustatė:

I. Nagrinėjamo klausimo esmė

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir FNTT) Pinigų plovimo prevencijos valdybos (toliau – ir Institucija) 2025 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu N. V. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 515 straipsnio 1 dalį ir jam paskirta 3100 Eur bauda.

N. V. nubaustas už tai, kad jis nuo 2022 m. rugsėjo 23 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. nesikreipė į FNTT dėl leidimo sankcionuotame Rusijos Federacijos banke PAO „(duomenys neskelbtini)“ atsidaryti ir naudotis sąskaita bei kitomis šio juridinio asmens teikiamomis paslaugomis, o siekdamas iš Rusijos Federacijos fondo „(duomenys neskelbtini)“ už teisinių paslaugų A. G. teikimą pagal sutartį Nr. D/48-Fond-2022 gauti pinigines lėšas po 2022 m. liepos 21 d., kai Rusijos Federacijos bankui PAO „(duomenys neskelbtini)“ buvo pritaikyti 2014 m. kovo 17 d. Tarybos Reglamento (ES) Nr. 269/2014 2 straipsnio ribojimai ir šis subjektas buvo įtrauktas į I priede esančių sankcionuojamų asmenų sąrašą (subjektai – 108 straipsnis), siekdamas išvengti Lietuvos Respublikoje įgyvendinamomis tarptautinėmis sankcijomis nustatytų apribojimų ir įpareigojimų, 2022 m. rugsėjo 23 d. nuvyko į Rusijos Federacijos Kaliningrado miestą ir minėtą dieną PAO „(duomenys neskelbtini)“ banko Kaliningrado skyriuje, neturėdamas FNTT leidimo, atsidarė sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) ir šia sąskaita disponavo ne trumpiau nei iki 2023 m. gruodžio 31 d. bei į ją iš Rusijos Federacijos fondo „(duomenys neskelbtini)“ rubliais, euro ekvivalentu, gavo ne mažesnę nei 10 000 Eur sumą. N. V. naudojosi sankcionuoto juridinio asmens paslaugomis ir iš Rusijos Federacijos fondo „(duomenys neskelbtini)“ į sankcionuotame Rusijos Federacijos banke PAO „(duomenys neskelbtini)“ savo vardu atidarytą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), išgrynindamas bei iškeisdamas į eurus, apėjo tarptautines sankcijas, tokiu būdu išvengė lėšų užšaldymo Europos Sąjungos valstybių narių institucijų kontroliuojamose finansų įstaigose ir, ne vėliau nei nuo 2022 m. rugsėjo 23 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d., naudodamasis sankcionuotame juridiniame asmenyje PAO „(duomenys neskelbtini)“ savo vardu (N. V.) atidaryta sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) bei kitomis šio sankcionuoto juridinio asmens teikiamomis paslaugomis, padarė trunkamąjį administracinį nusižengimą. Tokiais savo veiksmais N. V. nevykdė 2014 m. kovo 17 d. Tarybos Reglamento (ES) Nr. 269/2014 „Dėl ribojančių priemonių veiksmų, kenkiančių arba keliančių grėsmę Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei“ 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto draudimo, kad įšaldomos visos sankcionuojamų asmenų sąraše išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, ar su jais susijusiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms priklausančios, jų nuosavybe esančios, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai; to paties straipsnio 2 dalyje numatyto imperatyvaus nurodymo, kad nesuteikiama galimybė I priede išvardytiems fiziniams asmenims, subjektams ar organizacijoms tiesiogiai arba netiesiogiai naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, arba galimybė jais naudotis tų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba organizacijų naudai; ir nevykdė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 535 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo įgyvendinimo“ 33 punkto nuostatų, jog leidimus netaikyti tarptautinių sankcijų nustatytų apribojimų ir įpareigojimų, sprendimus dėl išimčių taikymo arba leidimų netaikyti apribojimų ir įpareigojimų suteikimo priima kompetentingos institucijos, dėl to pažeidė Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą, jog Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų reikalavimų privalo laikytis ir jas įgyvendinti visi fiziniai ir juridiniai asmenys; 4 straipsnio 2 dalyje nustatytą pareigą imtis veiksmų, privalomų dėl Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų, ir (arba) susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, jeigu dėl to būtų nesilaikoma ar neišvengiama Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėmis sankcijomis nustatytų apribojimų ir įpareigojimų; 7 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą draudimą tarptautinių sankcijų įgyvendinimo laikotarpiu vykdyti sandorius ir prievoles, kurių vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms.