- Teismas
- Kauno apygardos teismas
- Dokumentas
- Įsakymas
- Data
- 2023-09-13
- Bylos Nr.
- e1-370-954/2023
- Teisminio proceso Nr.
- 1-01-1-09832-2021-0
- Bylos rūšis
- baudžiamoji byla
- Teisėjas
- Algirdas Giedraitis
- Kaltinamasis
- S. K., V. M., E. K., M. S., A. T.
- Kategorijos
- 1.1.7.2.2Bauda (BK 47 str.)
- 1.1.8.1.1Aplinkybės, į kurias atsižvelgia teismas skirdamas bausmę (BK 54 str. 2 d.)
- 1.1.8.6.2Kaltininkas prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi arba padėjo išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis (BK 59 str. 1 d. 2 p.)
- 1.1.8.6.3Kaltininkas savo noru atlygino ar pašalino padarytą žalą (BK 59 str. 1 d. 3 p.)
- 1.1.8.12Bausmės skyrimas bylą išnagrinėjus supaprastinto proceso tvarka ar atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą (BK 64-1 str.)
- 1.1.9.8Turto konfiskavimas (BK 72 str.)
- 1.2.14.12.2.1Nusikalstamu būdu gauto didelės vertės turto įgijimas arba realizavimas (BK 189 str. 2 d.)
- 1.2.17.3Neteisėtas disponavimas akcizais apmokestinamomis prekėmis (BK 199-2 str.)
- 2.1.8Daiktai (BPK 91-94 str., 96 str. 2 d., 97, 98 str.)
- 2.1.16.1.13Kardomosios priemonės panaikinimas ar pakeitimas (BPK 139 str.)
- 2.12.1.4Baudžiamojo įsakymo turinys (BPK 421 str.)
Įžanginė dalis
Procesinio sprendimo kategorijos: 1.1.7.2.2; 1.1.8.1.1; 1.1.8.6.2; 1.1.8.6.3; 1.1.8.12; 1.1.9.8; 1.2.14.12.2.1; 1.2.17.3; 2.1.8; 2.1.16.1.13; 2.12.1.4
2023 m. rugsėjo 13 d.
Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Algirdas Giedraitis
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 420 straipsnio tvarka išnagrinėjo Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroro Arūno Vereniaus pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje, kurioje
S. K., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), Kaune, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenamoji vieta (duomenys neskelbtini), vedęs, dirbantis pagal verslo liudijimas, nustatytas neįgalumas, anksčiau neteistas,
kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 24 straipsnio 4 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje 199² straipsnio 2 dalyje (2023 m. balandžio 27 d. įstatymo Nr. XIV-1925, įsigaliojusio nuo 2023 m. birželio 1 d., redakcija), padarymu,
V. M., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), Kauno r., Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenamoji vieta (duomenys neskelbtini), vedęs, dirba pagal verslo liudijimą, anksčiau teistas, teistumas išnykęs,
kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų BK 25 straipsnio 3 dalyje 199² straipsnio 2 dalyje (2018 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XIII-1836 (galiojusio nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gegužės 31 d.), redakcija), BK 25 straipsnio 2 dalyje 189 straipsnio 2 dalyje (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 (nuo 2007 m. liepos 21 d.) redakcija), padarymu,
E. K., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), Jurbarko rajone, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenamoji vieta (duomenys neskelbtini), vedęs, dirbantis UAB „R“ vairuotoju, anksčiau neteistas,
kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos BK 25 straipsnio 3 dalyje 199² straipsnio 2 dalyje (2018 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XIII-1836 (nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gegužės 31 d.) redakcija), BK 25 straipsnio 2 dalyje 189 straipsnio 2 dalyje (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 (nuo 2007 m. liepos 21 d.) redakcija), padarymu,
M. S., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), Kaune, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenamoji vieta (duomenys neskelbtini), išsituokęs, dirba (duomenys neskelbtini), vadybininku - ūkio vadovu, anksčiau neteistas,
kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos BK 25 straipsnio 3 dalyje, 199² straipsnio 2 dalyje (2018 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XIII-1836, galiojusio nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gegužės 31 d., redakcija), padarymu,
A. T., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenamoji vieta (duomenys neskelbtini), vedęs, dirbantis UAB „T“ vadybininku, anksčiau neteistas,
kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos BK 25 straipsnio 3 dalyje 199² straipsnio 2 dalyje (2018 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XIII-1836, galiojusio nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gegužės 31 d., redakcija), padarymu,
D. L., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenamoji vieta (duomenys neskelbtini), išsituokęs, bedarbis, registruotas darbo biržoje, anksčiau neteistas,
kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos BK 189 straipsnio 2 dalyje (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 (nuo 2007 m. liepos 21 d.) redakcija), padarymu.
Aprašomoji dalis
nustatė:
S. K. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku laikotarpiu nuo 2019 metų birželio mėnesio iki 2019 m. spalio 7 d. prisijungęs prie organizuotos grupės, susidedančios iš V. M., M. S., E. K., A. T. ir kitų ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų ir veikdamas joje pats bei būdamas organizatorius ir vykdytojas, veikdamas išankstine tiesiogine tyčia, pažeisdamas nustatytą tvarką, tai yra Lietuvos Respublikos 2001 m. spalio 30 d. Akcizų įstatymą Nr. IX-569 9 straipsnio 1 dalies 8 punktą, 3 straipsnio 14 dalį, 26 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 2.3 punktą, kuris numato, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje fiziniams asmenims draudžiama gabenti ir laikyti jiems nuosavybės teise priklausančiose, pagal nuomos, panaudos sutartį ar kitais pagrindais naudojamose patalpose ir kitose vietose: nedenatūruotą bei denatūruotą etilo alkoholį, koordinuodamas ir vadovaudamas organizuotos grupės veiklai, paskirstė užduotis ir vaidmenis organizuotos grupės nariams – tai yra organizuodamas alkoholinių gėrimų įgijimą, grupės narių susitikimus, alkoholinių gėrimų pakrovimo ir perdavimo darbus ir nusikalstamas veikas darydamas pats, jis (S. K.) disponavo akcizais apmokestinamais alkoholiniais gėrimai, kurių vertė viršija 400 MGL, bet neviršija 900 MGL, tai yra iš nenustatytų asmenų įgijo alkoholinius gėrimus, kuriuos atsigabeno į sandėlį, esantį (duomenys neskelbtini) ir ten juos laikė iki tol, kol perdavė organizuotos grupės nariams realizuoti, tai yra tokiu būdu, pažeisdamas nustatytą tvarką įgijo, laikė, gabeno ir realizavo akcizais apmokestinamas prekes, kurių vertė viršija 400 MGL, bet neviršija 900 MGL, dydžio sumą, o būtent:
S. K. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, laikotarpiu nuo 2019 m. gegužės 22 d. bet ne vėliau nei 2019 m. spalio 7 d. iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, nenustatytoje vietoje, už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą kainą įsigijo akcizais apmokestinamas prekes – alkoholinius gėrimus, kurie buvo užvaldyti nusikalstamu būdu iš:
Bendrovės „El Lagar de las Puntillas“ – 2019 m. gegužės 22 d.:
Bendrovės „Konexia Global Management Strategy S.L.“ per du kartus – 2019 m. liepos 1 ir 2019 m. liepos 18 dienomis:
Bendrovės „Vignoble Hinderer & Wolff“ – 2019 m. rugsėjo 24 d.:
4. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Gewurztraminer“ 2015 m. – 1 188 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
5. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Gewurztraminer“ 2017 m. – 599 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
6. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Gewurztraminer“ 2018 m. – 1 194 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
7. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Riesling“ 2017 m. – 1 026 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13,5 % alk.,
8. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Riesling“ 2017 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
9. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Riesling“ 2018 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13% alk.,
10. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Pinot Noir“ 2015 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13% alk.,
11. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Pinot Noir“ 2018 m. – 1 170 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13,5 % alk.,
12. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Pinot Gris“ 2016 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
13. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Muscat“ 2017 m. – 630 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
17. Vyno „Rotwein Landwein der Mosel Dornfelder“ – 20 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 9,5 % alk.,
18. Brendžio „Three Barrels“ – 70 vnt. butelių 0,70 litro talpos, ir 130 vnt. butelių 1 litro talpos, 38 % alk.,
21. Viskio „Grant's“ – 176 vnt. butelių 0,75 litro talpos, ir 383 vnt. butelių 0,50 litro talpos, 40 % alk.
po ko, tęsdamas nusikalstamą veiką, įgytus alkoholinius gėrimus tyrimo nenustatytu būdu atsigabeno į sandėlį, esantį (duomenys neskelbtini), kuris priklauso UAB „Tr“, ten juos laikė iki tol, kol dalį alkoholinių gėrimų perdavė organizuotos grupės nariams realizuoti, tai yra 2019 m. spalio 7 d. 10:02 val. su organizuotos grupės nariais – vykdytojais V. M., M. S., E. K. ir A. T. susitikus prie sandėlio, esančio (duomenys neskelbtini), perdavė organizuotos grupės nariui A. T. jo vairuojamu automobiliu Iveco ML7SE18, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini) nugabenti į organizuotus grupės narių gyvenamąsias vietas, kuriose nusikalstamos grupės nariai įgytus alkoholinius gėrimus laikė:
V. M. gyvenamąją vietą: – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), kur iškrovė:
1. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Pinot noir, 2018 m. – 588 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13.5 % alk.,
2. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Riesling, 2018 m. – 588 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
3. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2015 m. – 588 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
4. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2018 m. – 588 vnt. butelių, 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
5. Vyną „Las Puntillas Jumilla“ (raudonas) – 95 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 15,5 % alk.,
6. Džiną „Hausberg GIN“ – 13 vnt. butelių 0,70 litro talpos, 46,4 % alk.
7. M. S. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), kur iškrovė:
5. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Pinot noir, 2015 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
6. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2015 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
7. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Pinot Gris, 2016 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
8. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Riesling, 2017 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
9. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Riesling, 2017 m. – 624 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13,5 % alk.,
10. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2018 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
11. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Muscat, 2017 m. – 576 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.
E. K. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), kur iškrovė:
1. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Pinot noir, 2018 m. – 582 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13,5 % alk.,
2. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2018 m. – 6 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
3. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Riesling, 2018 m. – 12 vnt. butelių 13% , 0,75 litro talpos.
Ir dalį vyno - „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2017 m. – 599 vnt. butelių 0,75 litro, 14 % alk., kaip atlygį perdavė A. T., kuris jį laikė automobilyje Iveco ML7SE18, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini);
po ko, tęsdamas nusikalstamą veiką, V. M. įgytus alkoholinius gėrimus laikė gyvenamojoje vietoje name, esančiame (duomenys neskelbtini) iki tol, kol 2019 m. spalio 7 d. dalį:
1. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Riesling, 2018 m. – 6 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
2. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2015 m. – 6 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
3. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2018 m. – 6 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
kurio vertė – 59,49 eurai, realizavo už nenustatytą pinigų sumą parduodamas A. K. (kuris nubaustas administracine tvarka).
3. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Riesling“ 2017 m. – 402 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13,5 % alk.,
4. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Muscat“ 2017 m. – 54 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk..
5. Vyno „Rotwein Landwein der Mosel Dornfelder“ – 20 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 9,5 % alk.,
6. Brendžio „Three Barrels“ – 70 vnt. butelių 0,70 litro talpos, ir 130 vnt. butelių 1 litro talpos, 38 % alk.,
9. Viskio „Grant's“ – 176 vnt. butelių 0,75 litro talpos, ir 383 vnt. butelių 0,50 litro talpos, 40 % alk., alkoholinių gėrimų S. K. pasiliko realizuoti pats, ir laikė sandėlyje, esančiame (duomenys neskelbtini) iki kol juos surado ir kratos metu paėmė policijos pareigūnai, tokiu būdu, S. K., pažeisdamas nustatytą tvarką, įgijo, laikė, gabeno ir realizavo akcizais apmokestinamas prekes – alkoholinius gėrimus, kurių vertė – 43 889,84 eurų, kas viršijo 400 MGL, bet neviršijo 900 MGL dydžio sumą.
V. M. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, laikotarpiu nuo 2019 metų birželio mėnesio iki 2019 m. spalio 7 d. veikdamas skirtingos sudėties organizuotoje grupėje kartu su E. K., M. S., A. T., o vėliau prisijungus prie minėtos organizuotos grupės S. K., kuris toliau koordinavo ir vadovavo organizuotos grupės veiklai, skirstė užduotis ir vaidmenis organizuotos grupės nariams – organizavo alkoholinių gėrimų įgijimą, grupės narių susitikimus, alkoholinių gėrimų pakrovimo ir perdavimo darbus bei darė nusikalstamą veiką, pažeisdamas nustatytą tvarką, tai yra Lietuvos Respublikos 2001 m. spalio 30 d. Akcizų įstatymą Nr. IX-569 9 straipsnio 1 dalies 8 punktą, 3 straipsnio 14 dalį, 26 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 2.3 punktą, kuris numato, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje fiziniams asmenims draudžiama gabenti ir laikyti jiems nuosavybės teise priklausančiose, pagal nuomos, panaudos sutartį ar kitais pagrindais naudojamose patalpose ir kitose vietose:
nedenatūruotą bei denatūruotą etilo alkoholį, jis (V. M.) įgijo, laikė, gabeno ir realizavo akcizais apmokestinamas prekes, kurių vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, o būtent:
I.
V. M. veikdamas organizuotoje grupėje kartu su E. K., M. S. ir A. T. ne vėliau kaip 2019 metų birželio mėnesį per tris kartus – 2019 metų birželio mėnesį tiksliai nenustatytomis dienomis ir du kartus 2019 metų liepos mėnesį tiksliai nenustatytomis dienomis iš nenustatytų asmenų, Petrašiūnų mikrorajone, Kauno mieste, įgijo ne mažiau nei 459 vienetus alkoholinių gėrimų – 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“, nepaženklintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiaisiais ženklais – banderolėmis, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija – 40%, kurių bendra vertė 5 208, 03 eurų,
kuriuos E. K. nurodė organizuotos grupės nariui A. T. už atlygį pristatyti į jo (V. M.) gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), M. S. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini) ir E. K. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini),
po to, A. T. 2019 metų birželio mėnesį tiksliai nenustatytą kiekį 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“ automobiliu Iveco ML7SE18, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini) iš Petrašiūnų mikrorajono, Kaune, per tris kartus nugabeno į jo (V. M.) gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), M. S. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), ir E. K. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini) ir už tai gavo 450 eurų atlygį,
po to, A. T. 2019 metų liepos mėnesį tiksliai nenustatytą kiekį 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“ automobiliu Iveco ML7SE18, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini) iš Petrašiūnų mikrorajono, Kaune, per tris kartus nugabeno į jo (V. M.) gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), M. S. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), ir E. K. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini) ir už tai kaip atlygį gavo 99 vienetus alkoholinių gėrimų – 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“,
po to, A. T. 2019 metų liepos mėnesį tiksliai nenustatytą kiekį 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“ automobiliu Iveco ML7SE18, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini) iš Petrašiūnų mikrorajono, Kaune, per tris kartus nugabeno į jo (V. M.) gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), M. S. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), ir E. K. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini) ir už tai kaip atlygį gavo 99 vienetus alkoholinių gėrimų – 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“,
po ko, jis (V. M.), E. K., M. S., įgytus alkoholinius gėrimus laikė savo gyvenamosiose vietose, o A. T. įgytus alkoholinius gėrimus laikė nenustatytoje vietoje,
po ko, tęsdamas nusikalstamą veiką, jis (V. M.) 2019 m. liepos 18 d. dalį – 261 vienetą 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“, kurio vertė – 2 961,53 eurai, realizavo už nenustatytą pinigų sumą parduodamas A. J. (kuris nubaustas administracine tvarka), nenustatytu laiku, nenustatytą kiekį 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“, už nenustatytą pinigų sumą realizavo parduodamas A. K. ir nenustatytu laiku, nenustatytą kiekį 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“, už nenustatytą pinigų sumą realizavo parduodamas, nenustatytiems ikiteisminio tyrimo asmenims
po ko, tęsdamas nusikalstamą veiką, A. T. nenustatytu laiku, nenustatytą kiekį 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“, už nenustatytą pinigų sumą realizavo parduodamas, nenustatytiems ikiteisminio tyrimo asmenims.
tokiu būdu, V. M., veikdamas organizuotoje grupėje kartu su E. K., M. S., A. T., pažeisdamas nustatytą tvarką, įgijo, laikė, gabeno, akcizais apmokestinamas prekes – 459 vienetus, 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“, nepaženklintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiaisiais ženklais – banderolėmis, kurių vertė 5 208,03 eurų.
II.
Be to, V. M., tęsdamas nusikalstamą veiką ir veikdamas organizuotoje grupėje kartu su S. K., E. K., M. S., A. T., pažeisdamas nustatytą tvarką neteisėtai įgijo, laikė, gabeno ir realizavo akcizais apmokestinamas prekes, kurių vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, o būtent:
S. K. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, laikotarpiu nuo 2019 m. gegužės 22 d. bet ne vėliau nei 2019 m. spalio 7 d. iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, nenustatytoje vietoje, už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą kainą įsigijo akcizais apmokestinamas prekes – alkoholinius gėrimus, kurie buvo užvaldyti nusikalstamu būdu iš:
Bendrovės „El Lagar de las Puntillas“ – 2019 m. gegužės 22 d.:
Bendrovės „Konexia Global Management Strategy S.L.“ per du kartus – 2019 m. liepos 1 ir 2019 m. liepos 18 dienomis:
Bendrovės „Vignoble Hinderer & Wolff“ – 2019 m. rugsėjo 24 d.:
4. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Gewurztraminer“ 2015 m. – 1 188 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
5. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Gewurztraminer“ 2017 m. – 599 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
6. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Gewurztraminer“ 2018 m. – 1 194 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
7. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Riesling“ 2017 m. – 1 026 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13,5 % alk.,
8. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Riesling“ 2017 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
9. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Riesling“ 2018 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
10. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Pinot Noir“ 2015 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
11. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Pinot Noir“ 2018 m. – 1 170 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13,5 % alk.,
12. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Pinot Gris“ 2016 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
13. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Muscat“ 2017 m. – 630 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
17. Vyno „Rotwein Landwein der Mosel Dornfelder“ – 20 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 9,5 % alk.,
18. Brendžio „Three Barrels“ – 70 vnt. butelių 0,70 litro talpos, ir 130 vnt. butelių 1 litro talpos, 38 % alk.,
21. Viskio „Grant's“ – 176 vnt. butelių 0,75 litro talpos, ir 383 vnt. butelių 0,50 litro talpos, 40 % alk.,
po ko, tęsdamas nusikalstamą veiką, įgytus alkoholinius gėrimus tyrimo nenustatytu būdu atsigabeno į sandėlį, esantį (duomenys neskelbtini), kuris priklauso UAB „Tr“, ten juos laikė iki tol, kol dalį alkoholinių gėrimų perdavė organizuotos grupės nariams realizuoti, tai yra 2019 m. spalio 7 d. 10:02 val. su organizuotos grupės nariais – vykdytojais V. M., M. S., E. K. ir A. T. susitikus prie sandėlio, esančio (duomenys neskelbtini), perdavė organizuotos grupės nariui A. T. jo vairuojamu automobiliu Iveco ML7SE18, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini) nugabenti į organizuotus grupės narių gyvenamąsias vietas, kuriose nusikalstamos grupės nariai įgytus alkoholinius gėrimus laikė:
V. M. gyvenamąją vietą: – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), kur iškrovė:
1. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Pinot noir, 2018 m. – 588 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13.5 % alk.,
2. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Riesling, 2018 m. – 588 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
3. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2015 m. – 588 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
4. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2018 m. – 588 vnt. butelių, 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
5. Vyną „Las Puntillas Jumilla“ (raudonas) – 95 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 15,5 % alk.,
6. Džiną „Hausberg GIN“ – 13 vnt. butelių 0,70 litro talpos, 46,4 % alk.
M. S. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), kur iškrovė:
5. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Pinot noir, 2015 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
6. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2015 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
7. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Pinot Gris, 2016 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
8. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Riesling, 2017 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
9. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Riesling, 2017 m. – 624 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13,5 % alk.,
10. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2018 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
11. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Muscat, 2017 m. – 576 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.
E. K. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), kur iškrovė:
1. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Pinot noir, 2018 m. – 582 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13,5 % alk.,
2. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2018 m. – 6 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
3. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Riesling, 2018 m. – 12 vnt. butelių 13 % alk., 0,75 litro talpos.
Ir dalį vyno – „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2017 m. – 599 vnt. butelių 0,75 litro, 14 % alk., kaip atlygį perdavė A. T., kuris jį laikė automobilyje Iveco ML7SE18, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini);
po ko, tęsdamas nusikalstamą veiką, jis (V. M.) įgytus alkoholinius gėrimus laikė gyvenamojoje vietoje name, esančiame (duomenys neskelbtini) iki tol, kol 2019 m. spalio 7 d. dalį:
1. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Riesling, 2018 m. – 6 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
2. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2015 m. – 6 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
3. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2018 m. – 6 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
kurio vertė – 59,49 eurai, realizavo už nenustatytą pinigų sumą parduodamas A. K. (kuris nubaustas administracine tvarka).
3. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Riesling“ 2017 m. – 402 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13,5 % alk.,
4. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Muscat“ 2017 m. – 54 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
5. Vyno „Rotwein Landwein der Mosel Dornfelder“ – 20 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 9,5 % alk.,
6. Brendžio „Three Barrels“ – 70 vnt. butelių 0,70 litro talpos, ir 130 vnt. butelių 1 litro talpos, 38 % alk.,
9. Viskio „Grant's“ – 176 vnt. butelių 0,75 litro talpos, ir 383 vnt. butelių 0,50 litro talpos, 40 % alk.
alkoholinių gėrimų S. K. pasiliko realizuoti pats, ir laikė sandėlyje, esančiame (duomenys neskelbtini) iki kol juos surado ir kratos metu paėmė policijos pareigūnai, tokiu būdu, V. M., veikdamas organizuotoje grupėje, susidedančioje iš jo paties, S. K., E. K., M. S., A. T. ir kitų ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, pažeisdamas nustatytą tvarką, įgijo, laikė, gabeno ir realizavo akcizais apmokestinamas prekes – alkoholinius gėrimus, kurių vertė – 43 889,84 eurų, tai yra iš viso įgijo, laikė, gabeno, akcizais apmokestinamas prekes – alkoholinius gėrimus, kurių vertė 49 097,87 eurai, kas viršijo 250 MGL dydžio sumą.
III.
V. M., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su E. K., kuris yra UAB „A“ įmonės kodas 1XXXXXXX4, registruota (duomenys neskelbtini), akcininkas ir direktorius, pats būdamas UAB „A“, akcininku įgijo, naudojosi tikslu realizuoti didelės vertės turtą, žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu, o būtent:
E. K., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, bet ne vėliau nei 2019 m. spalio 7 d., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų ir vietose UAB „A“ vardu, būdamas šios bendrovės direktoriumi, įgijo didelį kiekį lengviesiems automobiliams skirtų autodetalių (dalių) – įvairių markių bei modelių automobilių vairus, oro pagalves, multimedijas (garso ir vaizdo aparatūrą), posūkių ir valytuvų valdymo svirčių komplektus, stogų ir durelių apdailas, priekines bei galines dureles, automobilio priekį („televizorius“), automobilių sėdynes, galinius automobilių tiltus, automobilių porėmius (priekinių pakabų sijos), greičių dėžes, valdymo blokus, variklį:
1. Vairą su oro pagalve iš automobilio BMW 320D, VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 707,60 Eur,
2. Multimedijos centrą iš automobilio BMW 420D, VIN (duomenys neskelbtini), kurios pardavimo kaina 3 169,44 Eur,
3. Vairą su oro pagalve iš automobilio BMW 318D, VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 785,79 Eur,
4. Vairą su oro pagalve iš automobilio BMW 320D, VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 707,60 Eur,
5. Vairą ir vairo oro pagalvę iš automobilio BMW 540D XDRIVE, VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 2 662,28 Eur,
6. Dešinės pusės šoninę (stogo) oro pagalvę iš automobilio BMW 530D XDRIVE M SPORT, VIN (duomenys neskelbtini), kurios pardavimo kaina 510,40 Eur,
7. Kairės pusės šoninę (stogo) oro pagalvę iš automobilio BMW 530E XDRIVE, VIN (duomenys neskelbtini). (Vogtas visas automobilis), kurios pardavimo kaina 510,40 Eur,
8. Vairą, posūkių ir valytuvų valdymo svirčių komplektą, automobilio stogo apdailą, dvejas automobilio dureles (priekinės kairės pusės ir priekinės dešinės pusės) iš automobilio BMW 740 xDrive, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 6 023,25 Eur,
9. Vairą, posūkių ir valytuvų valdymo svirčių komplektą iš automobilio BMW 730D XDRIVE/7L, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 1 586,71 Eur,
10. Vairą, posūkių ir valytuvų valdymo svirčių komplektą, automobilio priekinės dešinės pusės dureles iš automobilio BMW 730LD M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 3 266,37 Eur,
11. Posūkių ir valytuvų valdymo svirčių komplektą iš automobilio BMW 440I GRAN COUPE M, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 652,38 Eur,
12. Posūkių ir valytuvų valdymo svirčių komplektą, automobilio priekinės kairės pusės dureles ir automobilio priekinės dešinės pusės dureles iš automobilio BMW 530E M SPORT AUTO, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 652,38 Eur,
13. Posūkių ir valytuvų valdymo svirčių komplektą iš automobilio BMW 420D GRAN COUPE M, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 652,38 Eur,
14. Posūkių ir valytuvų valdymo svirčių komplektą iš automobilio, automobilio galinės dešinės pusės dureles, automobilio priekinės dešinės pusės dureles, automobilio durelių apdailos komplektą, automobilio priekį („televizorius“) iš automobilio BMW 630D M SPORT AUTO, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 5 468,57 Eur,
15. Oro pagalvę iš automobilio BMW 535 XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurios pardavimo kaina 1 139,38 Eur,
16. Oro pagalvę, automobilio priekį („televizorius“) iš automobilio BMW M5 AUTO, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 1 286,61 Eur,
17. Oro pagalvę iš automobilio BMW 520D SE AUTO, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurios pardavimo kaina 1 139,38 Eur,
18. Automobilio durelių apdailos komplektą, galinės sėdynės atlošą, galinę sėdynę, automobilio priekinę sėdynę, galinį automobilio tiltą, iš automobilio BMW M5 AUTO, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 8 969,72 Eur,
19. Automobilio durelių apdailos komplektą iš automobilio, galinį automobilio tiltą iš automobilio BMW 440I GRAN COUPE M SP, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 2 213,71 Eur,
20. Automobilio durelių apdailos komplektą, automobilio priekį („televizorius“) iš automobilio BMW 640D M SPORT AUTO, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 1 955,02 Eur,
21. Automobilio durelių apdailos komplektą, galinį automobilio tiltą iš automobilio BMW 320D, VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 2 390,86 Eur,
22. Automobilio priekinės kairės pusės dureles, automobilio priekinės dešinės pusės dureles ir automobilio priekį („televizorius“) iš automobilio BMW 530D XDRIVE M SPORT, kurių VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 2 613,94 Eur,
23. Automobilio priekinės kairės pusės dureles iš automobilio BMW 540D XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 1 199,42 Eur,
24. Automobilio priekinės kairės pusės dureles iš automobilio BMW 540D XDRIVE/G5K, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 1 199,42 Eur,
25. Automobilio priekinės kairės pusės dureles, automobilio priekinės dešinės pusės dureles, automobilio priekį („televizorius“) iš automobilio BMW 530D M SPORT AUTO, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 2 160,28 Eur,
26. Automobilio priekinės kairės pusės dureles iš automobilio BMW 530E XDRIVE, VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 1 199,42 Eur,
27. Automobilio priekinės kairės pusės dureles ir automobilio priekinės dešinės pusės dureles iš automobilio BMW 530D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 2 398,85 Eur,
28. Automobilio dureles ir automobilio priekį („televizorius“) iš automobilio BMW 520D XDRIVE M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 2 613,94 Eur,
29. Automobilio priekinės kairės pusės dureles iš automobilio BMW 520D XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 1 199,42 Eur,
30. Automobilio priekinės dešinės pusės dureles iš automobilio BMW 730D XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 499,31 Eur,
31. Automobilio priekinės dešinės pusės dureles iš automobilio BMW 530D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 199,42 Eur,
32. Automobilio priekį („televizorius“) iš automobilio BMW M760LI XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 231,09 Eur,
33. Automobilio priekį („televizorius“) iš automobilio BMW 750I XDRIVE/7L, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 236,72 Eur,
34. Automobilio priekį („televizorius“) iš automobilio BMW 640 D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 233,09 Eur,
35. Automobilio priekį („televizorius“) iš automobilio BMW 335D XDRIVE M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 63,38 Eur,
36. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 318D M SPORT GT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 884,91 Eur,
37. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija), automobilio durelės ir automobilio durelės (dvejos durelės) iš automobilio BMW 530D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 1 303,39 Eur,
38. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 420D GRAN COUPE M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 884,91 Eur,
39. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 430D GRAN COUPE M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 884,91 Eur,
40. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 440I GRAN COUPE M SPOR, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 884,91 Eur,
41. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 435D XDRIVE GRAN COUPE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 973,40 Eur,
42. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW X1 SDRIVE 20I, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 952,49 Eur,
43. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 320D GT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 884,91 Eur,
44. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 430I GRAN COUPE M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 884,91 Eur,
45. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 420I, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 884,91 Eur,
46. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) ir automobilio vairas su oro pagalve iš automobilio BMW X7 XDRIVE 30D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 3 970,14 Eur,
47. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 440I GRAN COUPE M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 884,91 Eur,
48. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija), automobilio durelės ir automobilio durelės (dvejos durelės) iš automobilio BMW 530E M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 3 702,24 Eur,
49. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 520D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 265,42 Eur,
50. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 750I XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 433,72 Eur,
51. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 730D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 265,42 Eur,
52. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 530D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 265,42 Eur,
53. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 630D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 303,39 Eur,
54. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW M5, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 518,50 Eur,
55. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW ALPINA B5 BITURBO, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina nenustatyta,
56. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW M3, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 061,90 Eur,
57. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 520D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 265,42 Eur,
58. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija), dvejas automobilio dureles iš automobilio BMW 540D XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 3 832,57 Eur,
59. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija), dvejas automobilio dureles iš automobilio BMW 730D XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 4 432,34 Eur,
60. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija), dvejas automobilio dureles iš automobilio BMW 740D XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 4 432,34 Eur,
61. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 520I M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 265,42 Eur,
62. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 520D XDRIVE M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 433,72 Eur,
63. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija), dvejas automobilio dureles iš automobilio BMW 540D XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 3 832,57 Eur,
64. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 520D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 265,42 Eur,
65. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija), dvejas automobilio dureles iš automobilio BMW 530D XDRIVE M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 3 832,57 Eur,
66. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 640D M SPORT GRAN COUPE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 265,42 Eur,
67. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) ir automobilio dureles iš automobilio BMW 530D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 3 702,24 Eur,
68. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 520D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 265,42 Eur,
69. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 730D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 303,39 Eur,
70. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 640D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 045,80 Eur,
71. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 525D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 265,42 Eur,
72. Automobilio greičių dėžę iš automobilio AUDI A6 ALLROAD QUATTRO, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurios pardavimo kaina 11 461 Eur,
73. Automobilio greičių dėžę iš automobilio BMW X5 XDRIVE 40D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurios pardavimo kaina 18 746,98 Eur,
74. AUDI markės automobilių gamintojo pagaminta greičių dėžė iš automobilio PORSCHE MACAN S DIESEL, kurios VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 17 771,04 Eur,
75. Automobilio greičių dėžę iš automobilio AUDI Q7, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurios pardavimo kaina 10 258 Eur,
76. Automobilio greičių dėžę iš automobilio AUDI A5 TDI, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurios pardavimo kaina 5 827,3 Eur,
77. Automobilio greičių dėžę ir valdymo bloką iš automobilio BMW X5 XDRIVE 40D M SPORT, kurio VIN yra (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 18 235,70 Eur,
78. Automobilio greičių dėžę iš automobilio AUDI S8, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurios pardavimo kaina 12319,12 Eur,
79. Automobilio variklį iš automobilio VW PASSAT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 14 875,57 Eur,
80. Automobilio vairą iš automobilio BMW 630D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), šio vairo oro pagalvė gamykloje buvo sumontuota automobilyje BMW 530D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 202,29 Eur,
81. Vairą su oro pagalve iš automobilio BMW X3 XDRIVE 30D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 2 021,05 Eur,
82. Automobilio multimedijos įrenginį iš automobilio VW PASSAT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 4 367 Eur,
83. Automobilio multimedijos įrenginį, dvejas automobilio dureles iš automobilio MB GLC 220 D 4M AMG LINE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 3 653 Eur,
84. Automobilio multimedijos įrenginį iš automobilio MB C450 4MATIC, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 742 Eur,
85. Automobilio multimedijos įrenginį iš automobilio MB E300, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 2 001 Eur,
86. Automobilio multimedijos įrenginį iš automobilio PORSCHE MACAN S DIESEL, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 737,33 Eur,
87. Automobilio multimedijos įrenginį, dvejas automobilio dureles iš automobilio MB GLC 250 D 4M AMG LINE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 3 653 Eur,
88. Automobilio multimedijos įrenginį ir automobilio dureles iš automobilio MB C250 D 4MATIC, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 2 950 Eur,
89. Automobilio multimedijos įrenginį iš automobilio MB C220 CDI, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 034 Eur,
90. Automobilio dureles iš automobilio BMW 530D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 2 398,85 Eur,
91. Dvejas automobilio dureles iš automobilio BMW 520D XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 2 398,85 Eur,
92. Dvejas automobilio dureles iš automobilio BMW M760I XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 2 998,62 Eur,
93. Automobilio dureles iš automobilio MB C200, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 961 Eur,
94. Automobilio dureles iš automobilio BMW 730D XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 2 998,62 Eur,
95. Automobilio dureles iš automobilio MB C200, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 2 210 Eur,
96. Automobilio dureles iš automobilio MB E220 D AMG LINE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 2 459 Eur,
97. Automobilio dureles iš automobilio VW TOUAREG V6 R-LINE TDI, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 121,03 Eur,
kurių bendra vertė ne mažesnė nei 261 896,20 eurų, suprasdamas ir žinodamas, kad visos šios automobilių detalės (dalys) buvo gautos nusikalstamu būdu, t. y. laikotarpiu nuo 2013 m. kovo 18 d. iki 2019 m. rugsėjo 12 d. vogtos Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Belgijoje, Nyderlanduose, Lietuvoje, Švedijoje, Latvijoje, Danijoje ir šias autodetales (dalis) E. K. kartu su V. M. turėdamas tikslą jas vėliau realizuoti, laikė specialiai tam tikslui išnuomotame sandėlyje, esančiame adresu (duomenys neskelbtini), ir sandėlyje, esančiame adresu (duomenys neskelbtini), V. M. gyvenamojoje vietoje, esančioje (duomenys neskelbtini) ir taip pat buvo įmontuotos V. M. naudojamame automobilyje BMW 530 Xi, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini) iki 2019 m. spalio 08 d. ir 2019 m. spalio 10 d., kol autodetales (dalis) kratų metu rado ir paėmė policijos pareigūnai. Tokiu būdu V. M., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su E. K. įgijo ir valdė tikslu realizuoti didelės vertės turtą, žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu.
E. K. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, laikotarpiu nuo 2019 metų birželio mėnesio iki 2019 m. spalio 7 d. veikdamas skirtingos sudėties organizuotoje grupėje kartu su V. M., M. S., A. T., o vėliau prisijungus prie minėtos organizuotos grupės S. K., kuris toliau koordinavo ir vadovavo organizuotos grupės veiklai, skirstė užduotis ir vaidmenis organizuotos grupės nariams – organizavo alkoholinių gėrimų įgijimą, grupės narių susitikimus, alkoholinių gėrimų pakrovimo ir perdavimo darbus bei darė nusikalstamą veiką, pažeisdamas nustatytą tvarką, tai yra Lietuvos Respublikos 2001 m. spalio 30 d. Akcizų įstatymą Nr. IX-569 9 straipsnio 1 dalies 8 punktą, 3 straipsnio 14 dalį, 26 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 2.3 punktą, kuris numato, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje fiziniams asmenims draudžiama gabenti ir laikyti jiems nuosavybės teise priklausančiose, pagal nuomos, panaudos sutartį ar kitais pagrindais naudojamose patalpose ir kitose vietose: nedenatūruotą bei denatūruotą etilo alkoholį, jis (E. K.) įgijo, laikė, gabeno ir realizavo akcizais apmokestinamas prekes, kurių vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, o būtent:
I.
E. K. veikdamas organizuotoje grupėje kartu su V. M., M. S. ir A. T. ne vėliau kaip 2019 metų birželio mėnesį per tris kartus – 2019 metų birželio mėnesį tiksliai nenustatytomis dienomis ir du kartus 2019 metų liepos mėnesį tiksliai nenustatytomis dienomis iš nenustatytų asmenų, Petrašiūnų mikrorajone, Kauno mieste, įgijo ne mažiau nei 459 vienetus alkoholinių gėrimų – 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“, nepaženklintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiaisiais ženklais – banderolėmis, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija – 40%, kurių bendra vertė 5 208, 03 eurų, kuriuos jis (E. K.) nurodė organizuotos grupės nariui A. T. už atlygį pristatyti į V. M. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), M. S. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini) ir jo paties (E. K.) gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini),
po to, A. T. 2019 metų birželio mėnesį tiksliai nenustatytą kiekį 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“ automobiliu Iveco ML7SE18, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini), iš Petrašiūnų mikrorajono, Kaune, per tris kartus nugabeno į V. M. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), M. S. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini) ir jo (E. K.) gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini) ir už tai gavo 450 eurų atlygį,
po to, A. T. 2019 metų liepos mėnesį tiksliai nenustatytą kiekį 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“ automobiliu Iveco ML7SE18, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini), iš Petrašiūnų mikrorajono, Kaune, per tris kartus nugabeno į V. M. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), M. S. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini) ir jo (E. K.) gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini) ir už tai kaip atlygį gavo 99 vienetus alkoholinių gėrimų – 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“,
po to, A. T. 2019 metų liepos mėnesį tiksliai nenustatytą kiekį 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“ automobiliu Iveco ML7SE18, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini), iš Petrašiūnų mikrorajono, Kaune, per tris kartus nugabeno į V. M. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), M. S. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini) ir jo (E. K.) gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini) ir už tai kaip atlygį gavo 99 vienetus alkoholinių gėrimų – 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“,
po ko, jis (E. K.), M. S., V. M., įgytus alkoholinius gėrimus laikė savo gyvenamosiose vietose, o A. T. įgytus alkoholinius gėrimus laikė nenustatytoje vietoje,
po ko, tęsdamas nusikalstamą veiką, V. M. 2019 m. liepos 18 d. dalį – 261 vienetą 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“, kurio vertė – 2 961,53 eurai, realizavo už nenustatytą pinigų sumą parduodamas A. J. (kuris nubaustas administracine tvarka), nenustatytu laiku, nenustatytą kiekį 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“, už nenustatytą pinigų sumą realizavo parduodamas A. K. ir nenustatytu laiku, nenustatytą kiekį 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“, už nenustatytą pinigų sumą realizavo parduodamas, nenustatytiems ikiteisminio tyrimo asmenims.
po ko, tęsdamas nusikalstamą veiką, A. T. nenustatytu laiku, nenustatytą kiekį 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“, už nenustatytą pinigų sumą realizavo parduodamas, nenustatytiems ikiteisminio tyrimo asmenims. Tokiu būdu, E. K., veikdamas organizuotoje grupėje kartu su V. M., M. S., A. T., pažeisdamas nustatytą tvarką, įgijo, laikė, gabeno, akcizais apmokestinamas prekes – 459 vienetus, 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“, nepaženklintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiaisiais ženklais – banderolėmis, kurių vertė 5 208,03 eurų.
II.
Be to, E. K., tęsdamas nusikalstamą veiką ir veikdamas organizuotoje grupėje kartu su S. K., V. M., M. S., A. T., pažeisdamas nustatytą tvarką neteisėtai įgijo, laikė, gabeno ir realizavo akcizais apmokestinamas prekes, kurių vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, o būtent:
S. K. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, laikotarpiu nuo 2019 m. gegužės 22 d. bet ne vėliau nei 2019 m. spalio 7 d. iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, nenustatytoje vietoje, už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą kainą įsigijo akcizais apmokestinamas prekes – alkoholinius gėrimus, kurie buvo užvaldyti nusikalstamu būdu iš:
Bendrovės „El Lagar de las Puntillas“ – 2019 m. gegužės 22 d.:
Bendrovės „Konexia Global Management Strategy S.L.“ per du kartus – 2019 m. liepos 1 ir 2019 m. liepos 18 dienomis:
4. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Gewurztraminer“ 2015 m. – 1 188 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
5. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Gewurztraminer“ 2017 m. – 599 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
6. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Gewurztraminer“ 2018 m. – 1 194 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
7. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Riesling“ 2017 m. – 1 026 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13,5 % alk.,
8. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Riesling“ 2017 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
9. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Riesling“ 2018 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
10. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Pinot Noir“ 2015 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
11. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Pinot Noir“ 2018 m. – 1 170 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13,5 % alk.,
12. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Pinot Gris“ 2016 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
13. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Muscat“ 2017 m. – 630 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
17. Vyno „Rotwein Landwein der Mosel Dornfelder“ – 20 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 9,5 % alk.,
18. Brendžio „Three Barrels“ – 70 vnt. butelių 0,70 litro talpos, ir 130 vnt. butelių 1 litro talpos, 38 % alk.,
21. Viskio „Grant's“ – 176 vnt. butelių 0,75 litro talpos, ir 383 vnt. butelių 0,50 litro talpos, 40 % alk., kurių bendra vertė 43 889,84 eurų,
po ko, tęsdamas nusikalstamą veiką, įgytus alkoholinius gėrimus tyrimo nenustatytu būdu atsigabeno į sandėlį, esantį (duomenys neskelbtini), kuris priklauso UAB „Tr“, ten juos laikė iki tol, kol dalį alkoholinių gėrimų perdavė organizuotos grupės nariams realizuoti, tai yra 2019 m. spalio 7 d. 10:02 val. su organizuotos grupės nariais – vykdytojais V. M., M. S., E. K. ir A. T. susitikus prie sandėlio, esančio (duomenys neskelbtini), perdavė organizuotos grupės nariui A. T. jo vairuojamu automobiliu Iveco ML7SE18, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini), nugabenti į organizuotus grupės narių gyvenamąsias vietas, kuriose nusikalstamos grupės nariai įgytus alkoholinius gėrimus laikė:
V. M. gyvenamąją vietą: – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), kur iškrovė:
1. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Pinot noir, 2018 m. – 588 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13.5 % alk.,
2. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Riesling, 2018 m. – 588 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
3. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2015 m. – 588 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
4. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2018 m. – 588 vnt. butelių, 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
5. Vyną „Las Puntillas Jumilla“ (raudonas) – 95 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 15,5 % alk.,
M. S. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), kur iškrovė:
5. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Pinot noir, 2015 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
6. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2015 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
7. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Pinot Gris, 2016 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
8. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Riesling, 2017 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
9. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Riesling, 2017 m. – 624 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13,5 % alk.,
10. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2018 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
11. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Muscat, 2017 m. – 576 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk..
E. K. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), kur iškrovė:
1. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Pinot noir, 2018 m. – 582 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13,5 % alk.,
2. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2018 m. – 6 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
3. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Riesling, 2018 m. – 12 vnt. butelių 13 % alk. , 0,75 litro talpos.
Ir dalį vyno – „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2017 m. – 599 vnt. butelių 0,75 litro, 14 % alk., kaip atlygį perdavė A. T., kuris jį laikė automobilyje Iveco ML7SE18, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini),
po ko, tęsdamas nusikalstamą veiką, V. M. įgytus alkoholinius gėrimus laikė gyvenamojoje vietoje name, esančiame (duomenys neskelbtini) iki tol, kol 2019 m. spalio 7 d. dalį:
1. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Riesling, 2018 m. – 6 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
2. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2015 m. – 6 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
3. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2018 m. – 6 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
kurio vertė – 59,49 eurai, realizavo už nenustatytą pinigų sumą parduodamas A. K. (kuris nubaustas administracine tvarka).
3. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Riesling“ 2017 m. – 402 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13,5 % alk.,
4. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Muscat“ 2017 m. – 54 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
5. Vyno „Rotwein Landwein der Mosel Dornfelder“ – 20 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 9,5 % alk.,
6. Brendžio „Three Barrels“ – 70 vnt. butelių 0,70 litro talpos, ir 130 vnt. butelių 1 litro talpos, 38 % alk.,
9. Viskio „Grant's“ – 176 vnt. butelių 0,75 litro talpos, ir 383 vnt. butelių 0,50 litro talpos, 40 % alk. alkoholinių gėrimų S. K. pasiliko realizuoti pats, ir laikė sandėlyje, esančiame (duomenys neskelbtini) iki kol juos surado ir kratos metu paėmė policijos pareigūnai,
tokiu būdu, E. K., veikdamas organizuotoje grupėje, susidedančiose iš jo paties, S. K., V. M., M. S., A. T. ir kitų ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, pažeisdamas nustatytą tvarką, įgijo, laikė, gabeno ir realizavo akcizais apmokestinamas prekes – alkoholinius gėrimus, kurių vertė – 43 889,84 eurų, tai yra iš viso įgijo, laikė, gabeno, akcizais apmokestinamas prekes – alkoholinius gėrimus, kurių vertė 49 097,87 eurai, kas viršijo 250 MGL dydžio sumą.
III.
E. K., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su V. M., kuris yra UAB „A“ įmonės kodas 1XXXXXXX4, registruota (duomenys neskelbtini), akcininkas ir pats būdamas UAB „A“, akcininku ir direktoriumi įgijo, naudojosi tikslu realizuoti didelės vertės turtą, žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu, o būtent:
E. K., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, bet ne vėliau nei 2019 m. spalio 7 d., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų ir vietose UAB „A“ vardu, būdamas šios bendrovės direktoriumi, įgijo didelį kiekį lengviesiems automobiliams skirtų autodetalių (dalių) – įvairių markių bei modelių automobilių vairus, oro pagalves, multimedijas (garso ir vaizdo aparatūrą), posūkių ir valytuvų valdymo svirčių komplektus, stogų ir durelių apdailas, priekines bei galines dureles, automobilio priekį („televizorius“), automobilių sėdynes, galinius automobilių tiltus, automobilių porėmius (priekinių pakabų sijos), greičių dėžes, valdymo blokus, variklį:
1. Vairą su oro pagalve iš automobilio BMW 320D, VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 707,60 Eur,
2. Multimedijos centrą iš automobilio BMW 420D, VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 3 169,44 Eur,
3. Vairą su oro pagalve iš automobilio BMW 318D, VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 785,79 Eur,
4. Vairą su oro pagalve iš automobilio BMW 320D, VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 707,60 Eur,
5. Vairą ir vairo oro pagalvę iš automobilio BMW 540D XDRIVE, VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 2 662,28 Eur,
6. Dešinės pusės šoninę (stogo) oro pagalvę iš automobilio BMW 530D XDRIVE M SPORT, VIN (duomenys neskelbtini), kurios pardavimo kaina 510,40 Eur,
7. Kairės pusės šoninę (stogo) oro pagalvę iš automobilio BMW 530E XDRIVE, VIN (duomenys neskelbtini). (Vogtas visas automobilis), kurios pardavimo kaina 510,40 Eur,
8. Vairą, posūkių ir valytuvų valdymo svirčių komplektą, automobilio stogo apdailą, dvejas automobilio dureles (priekinės kairės pusės ir priekinės dešinės pusės) iš automobilio BMW 740 xDrive, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 6 023,25 Eur,
9. Vairą, posūkių ir valytuvų valdymo svirčių komplektą iš automobilio BMW 730D XDRIVE/7L, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 1 586,71 Eur,
10. Vairą, posūkių ir valytuvų valdymo svirčių komplektą, automobilio priekinės dešinės pusės dureles iš automobilio BMW 730LD M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 3 266,37 Eur,
11. Posūkių ir valytuvų valdymo svirčių komplektą iš automobilio BMW 440I GRAN COUPE M, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 652,38 Eur,
12. Posūkių ir valytuvų valdymo svirčių komplektą, automobilio priekinės kairės pusės dureles ir automobilio priekinės dešinės pusės dureles iš automobilio BMW 530E M SPORT AUTO, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 652,38 Eur,
13. Posūkių ir valytuvų valdymo svirčių komplektą iš automobilio BMW 420D GRAN COUPE M, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 652,38 Eur,
14. Posūkių ir valytuvų valdymo svirčių komplektą iš automobilio, automobilio galinės dešinės pusės dureles, automobilio priekinės dešinės pusės dureles, automobilio durelių apdailos komplektą, automobilio priekį („televizorius“) iš automobilio BMW 630D M SPORT AUTO, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 5 468,57 Eur,
15. Oro pagalvę iš automobilio BMW 535 XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurios pardavimo kaina 1 139,38 Eur,
16. Oro pagalvę, automobilio priekį („televizorius“) iš automobilio BMW M5 AUTO, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurios pardavimo kaina 1 286,61 Eur,
17. Oro pagalvę iš automobilio BMW 520D SE AUTO, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurios pardavimo kaina 1 139,38 Eur,
18. Automobilio durelių apdailos komplektą, galinės sėdynės atlošą, galinę sėdynę, automobilio priekinę sėdynę, galinį automobilio tiltą, iš automobilio BMW M5 AUTO, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 8 969,72 Eur,
19. Automobilio durelių apdailos komplektą iš automobilio, galinį automobilio tiltą iš automobilio BMW 440I GRAN COUPE M SP, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 2 213,71 Eur,
20. Automobilio durelių apdailos komplektą, automobilio priekį („televizorius“) iš automobilio BMW 640D M SPORT AUTO, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 1 955,02 Eur,
21. Automobilio durelių apdailos komplektą, galinį automobilio tiltą iš automobilio BMW 320D, VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 2 390,86 Eur,
22. Automobilio priekinės kairės pusės dureles, automobilio priekinės dešinės pusės dureles ir automobilio priekį („televizorius“) iš automobilio BMW 530D XDRIVE M SPORT, kurių VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 2 613,94 Eur,
23. Automobilio priekinės kairės pusės dureles iš automobilio BMW 540D XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 1 199,42 Eur,
24. Automobilio priekinės kairės pusės dureles iš automobilio BMW 540D XDRIVE/G5K, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 1 199,42 Eur,
25. Automobilio priekinės kairės pusės dureles, automobilio priekinės dešinės pusės dureles, automobilio priekį („televizorius“) iš automobilio BMW 530D M SPORT AUTO, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 2 160,28 Eur,
26. Automobilio priekinės kairės pusės dureles iš automobilio BMW 530E XDRIVE, VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 1 199,42 Eur,
27. Automobilio priekinės kairės pusės dureles ir automobilio priekinės dešinės pusės dureles iš automobilio BMW 530D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 2 398,85 Eur,
28. Automobilio dureles ir automobilio priekį („televizorius“) iš automobilio BMW 520D XDRIVE M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 2 613,94 Eur,
29. Automobilio priekinės kairės pusės dureles iš automobilio BMW 520D XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 1 199,42 Eur,
30. Automobilio priekinės dešinės pusės dureles iš automobilio BMW 730D XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 1 499,31 Eur,
31. Automobilio priekinės dešinės pusės dureles iš automobilio BMW 530D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 1 199,42 Eur,
32. Automobilio priekį („televizorius“) iš automobilio BMW M760LI XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 231,09 Eur,
33. Automobilio priekį („televizorius“) iš automobilio BMW 750I XDRIVE/7L, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 236,72 Eur,
34. Automobilio priekį („televizorius“) iš automobilio BMW 640 D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 233,09 Eur,
35. Automobilio priekį („televizorius“) iš automobilio BMW 335D XDRIVE M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 63,38 Eur,
36. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 318D M SPORT GT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 884,91 Eur,
37. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija), automobilio durelės ir automobilio durelės (dvejos durelės) iš automobilio BMW 530D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 1 303,39 Eur,
38. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 420D GRAN COUPE M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 884,91 Eur,
39. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 430D GRAN COUPE M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 884,91 Eur,
40. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 440I GRAN COUPE M SPOR, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 884,91 Eur,
41. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 435D XDRIVE GRAN COUPE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 973,40 Eur,
42. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW X1 SDRIVE 20I, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 952,49 Eur,
43. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 320D GT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 884,91 Eur,
44. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 430I GRAN COUPE M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 884,91 Eur,
45. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 420I, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 884,91 Eur,
46. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) ir automobilio vairas su oro pagalve iš automobilio BMW X7 XDRIVE 30D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 3 970,14 Eur,
47. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 440I GRAN COUPE M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 884,91 Eur,
48. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija), automobilio durelės ir automobilio durelės (dvejos durelės) iš automobilio BMW 530E M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 3 702,24 Eur,
49. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 520D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 265,42 Eur,
50. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 750I XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 433,72 Eur,
51. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 730D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 265,42 Eur,
52. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 530D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 265,42 Eur,
53. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 630D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 303,39 Eur,
54. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW M5, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 518,50 Eur,
55. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW ALPINA B5 BITURBO, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina nenustatyta,
56. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW M3, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 061,90 Eur,
57. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 520D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 265,42 Eur,
58. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija), dvejas automobilio dureles iš automobilio BMW 540D XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 3 832,57 Eur,
59. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija), dvejas automobilio dureles iš automobilio BMW 730D XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 4 432,34 Eur,
60. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija), dvejas automobilio dureles iš automobilio BMW 740D XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 4 432,34 Eur,
61. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 520I M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 265,42 Eur,
62. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 520D XDRIVE M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 433,72 Eur,
63. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija), dvejas automobilio dureles iš automobilio BMW 540D XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 3 832,57 Eur,
64. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 520D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 265,42 Eur,
65. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija), dvejas automobilio dureles iš automobilio BMW 530D XDRIVE M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 3 832,57 Eur,
66. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 640D M SPORT GRAN COUPE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 265,42 Eur,
67. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) ir automobilio dureles iš automobilio BMW 530D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 3 702,24 Eur,
68. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 520D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 265,42 Eur,
69. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 730D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 303,39 Eur,
70. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 640D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 045,80 Eur,
71. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 525D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 265,42 Eur,
72. Automobilio greičių dėžę iš automobilio AUDI A6 ALLROAD QUATTRO, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurios pardavimo kaina 11 461 Eur,
73. Automobilio greičių dėžę iš automobilio BMW X5 XDRIVE 40D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurios pardavimo kaina 18 746,98 Eur,
74. AUDI markės automobilių gamintojo pagaminta greičių dėžė iš automobilio PORSCHE MACAN S DIESEL, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 17 771,04 Eur,
75. Automobilio greičių dėžę iš automobilio AUDI Q7, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurios pardavimo kaina 10 258 Eur,
76. Automobilio greičių dėžę iš automobilio AUDI A5 TDI, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurios pardavimo kaina 5 827,30 Eur,
77. Automobilio greičių dėžę ir valdymo bloką iš automobilio BMW X5 XDRIVE 40D M SPORT, kurio VIN yra (duomenys neskelbtini), kurios pardavimo kaina 18 235,70 Eur,
78. Automobilio greičių dėžę iš automobilio AUDI S8, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurios pardavimo kaina 12319,12 Eur,
79. Automobilio variklį iš automobilio VW PASSAT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 14 875,57 Eur,
80. Automobilio vairą iš automobilio BMW 630D M SPORT, kurio VIN WBAJW62090BE52343, šio vairo oro pagalvė gamykloje buvo sumontuota automobilyje BMW 530D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 202,29 Eur,
81. Vairą su oro pagalve iš automobilio BMW X3 XDRIVE 30D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 2 021,05 Eur,
82. Automobilio multimedijos įrenginį iš automobilio VW PASSAT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 4 367 Eur,
83. Automobilio multimedijos įrenginį, dvejas automobilio dureles iš automobilio MB GLC 220 D 4M AMG LINE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 3 653 Eur,
84. Automobilio multimedijos įrenginį iš automobilio MB C450 4MATIC, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 742 Eur,
85. Automobilio multimedijos įrenginį iš automobilio MB E300, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 2 001 Eur,
86. Automobilio multimedijos įrenginį iš automobilio PORSCHE MACAN S DIESEL, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 737,33 Eur,
87. Automobilio multimedijos įrenginį, dvejas automobilio dureles iš automobilio MB GLC 250 D 4M AMG LINE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 3 653 Eur,
88. Automobilio multimedijos įrenginį ir automobilio dureles iš automobilio MB C250 D 4MATIC, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 2 950 Eur,
89. Automobilio multimedijos įrenginį iš automobilio MB C220 CDI, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 034 Eur,
90. Automobilio dureles iš automobilio BMW 530D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 2 398,85 Eur,
91. Dvejas automobilio dureles iš automobilio BMW 520D XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 2 398,85 Eur,
92. Dvejas automobilio dureles iš automobilio BMW M760I XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 2 998,62 Eur,
93. Automobilio dureles iš automobilio MB C200, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 961 Eur,
94. Automobilio dureles iš automobilio BMW 730D XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 2 998,62 Eur,
95. Automobilio dureles iš automobilio MB C200, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 2 210 Eur,
96. Automobilio dureles iš automobilio MB E220 D AMG LINE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 2 459 Eur,
97. Automobilio dureles iš automobilio VW TOUAREG V6 R-LINE TDI, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 121,03 Eur,
kurių bendra vertė ne mažesnė nei 261 896,20 eurų, suprasdamas ir žinodamas, kad visos šios automobilių detalės (dalys) buvo gautos nusikalstamu būdu, t. y. laikotarpiu nuo 2013 m. kovo 18 d. iki 2019 m. rugsėjo 12 d. vogtos Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Belgijoje, Nyderlanduose, Lietuvoje, Švedijoje, Latvijoje, Danijoje ir šias autodetales (dalis) E. K. kartu su V. M. turėdamas tikslą jas vėliau realizuoti, laikė specialiai tam tikslui išnuomotame sandėlyje, esančiame adresu (duomenys neskelbtini), ir sandėlyje, esančiame adresu (duomenys neskelbtini), V. M. gyvenamojoje vietoje, esančioje (duomenys neskelbtini) ir taip pat buvo įmontuotos V. M. naudojamame automobilyje BMW 530 Xi, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini) iki 2019 m. spalio 08 d. ir 2019 m. spalio 10 d., kol autodetales (dalis) kratų metu rado ir paėmė policijos pareigūnai, tokiu būdu E. K., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su V. M. įgijo ir valdė tikslu realizuoti didelės vertės turtą, žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu.
M. S. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, laikotarpiu nuo 2019 metų birželio mėnesio iki 2019 m. spalio 7 d. veikdamas skirtingos sudėties organizuotoje grupėje veikdamas kartu su V. M., E. K., A. T., o vėliau prisijungus prie minėtos organizuotos grupės S. K., kuris toliau koordinavo ir vadovavo organizuotos grupės veiklai, skirstė užduotis ir vaidmenis organizuotos grupės nariams – organizavo alkoholinių gėrimų įgijimą, grupės narių susitikimus, alkoholinių gėrimų pakrovimo ir perdavimo darbus bei darė nusikalstamą veiką, pažeisdamas nustatytą tvarką, tai yra Lietuvos Respublikos 2001 m. spalio 30 d. Akcizų įstatymą Nr. IX-569 9 straipsnio 1 dalies 8 punktą, 3 straipsnio 14 dalį, 26 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 2.3 punktą, kuris numato, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje fiziniams asmenims draudžiama gabenti ir laikyti jiems nuosavybės teise priklausančiose, pagal nuomos, panaudos sutartį ar kitais pagrindais naudojamose patalpose ir kitose vietose: nedenatūruotą bei denatūruotą etilo alkoholį, jis (M. S.) įgijo, laikė, gabeno ir realizavo akcizais apmokestinamas prekes, kurių vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, o būtent:
M. S. veikdamas organizuotoje grupėje kartu su V. M., E. K. ir A. T. ne vėliau kaip 2019 metų birželio mėnesį per tris kartus – 2019 metų birželio mėnesį tiksliai nenustatytomis dienomis ir du kartus 2019 metų liepos mėnesį tiksliai nenustatytomis dienomis iš nenustatytų asmenų, Petrašiūnų mikrorajone, Kauno mieste, įgijo ne mažiau nei 459 vienetus alkoholinių gėrimų – 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“, nepaženklintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiaisiais ženklais – banderolėmis, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija – 40%, kurių bendra vertė 5 208, 03 eurų,
kuriuos E. K. nurodė organizuotos grupės nariui A. T. už atlygį pristatyti į V. M. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), M. S. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini) ir E. K. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini),
po to, A. T. 2019 metų birželio mėnesį tiksliai nenustatytą kiekį 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“ automobiliu Iveco ML7SE18, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini), iš Petrašiūnų mikrorajono, Kaune, per tris kartus nugabeno į V. M. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), M. S. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini) ir E. K. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini) ir už tai gavo 450 eurų atlygį,
po to, A. T. 2019 metų liepos mėnesį tiksliai nenustatytą kiekį 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“ automobiliu Iveco ML7SE18, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini) iš Petrašiūnų mikrorajono, Kaune, per tris kartus nugabeno į V. M. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), M. S. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini) ir E. K. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini) ir už tai kaip atlygį gavo 99 vienetus alkoholinių gėrimų – 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“,
po to, A. T. 2019 metų liepos mėnesį tiksliai nenustatytą kiekį 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“ automobiliu Iveco ML7SE18, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini), iš Petrašiūnų mikrorajono, Kaune, per tris kartus nugabeno į V. M. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), M. S. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini) ir E. K. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini) ir už tai kaip atlygį gavo 99 vienetus alkoholinių gėrimų – 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“,
po ko, M. S., V. M., E. K. įgytus alkoholinius gėrimus laikė savo gyvenamosiose vietose, o A. T. įgytus alkoholinius gėrimus laikė nenustatytoje vietoje,
po ko, tęsdamas nusikalstamą veiką, V. M. 2019 m. liepos 18 d. dalį – 261 vienetą 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“, kurio vertė – 2 961,53 eurai, realizavo už nenustatytą pinigų sumą parduodamas A. J. (kuris nubaustas administracine tvarka), nenustatytu laiku, nenustatytą kiekį 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“, už nenustatytą pinigų sumą realizavo parduodamas A. K. ir nenustatytu laiku, nenustatytą kiekį 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“, už nenustatytą pinigų sumą realizavo parduodamas nenustatytiems ikiteisminio tyrimo asmenims;
po ko, tęsdamas nusikalstamą veiką, A. T. nenustatytu laiku, nenustatytą kiekį 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“, už nenustatytą pinigų sumą realizavo parduodamas, nenustatytiems ikiteisminio tyrimo asmenims. Tokiu būdu, M. S., veikdamas organizuotoje grupėje kartu su V. M., E. K., A. T., pažeisdamas nustatytą tvarką, įgijo, laikė, gabeno, akcizais apmokestinamas prekes – 459 vienetus, 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“, nepaženklintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiaisiais ženklais – banderolėmis, kurių vertė 5 208,03 eurų.
Be to, M. S., tęsdamas nusikalstamą veiką ir veikdamas organizuotoje grupėje kartu su S. K., V. M., E. K., A. T., pažeisdamas nustatytą tvarką neteisėtai įgijo, laikė, gabeno ir realizavo akcizais apmokestinamas prekes, kurių vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, o būtent:
S. K. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, laikotarpiu nuo 2019 m. gegužės 22 d. bet ne vėliau nei 2019-10-07 iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, nenustatytoje vietoje, už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą kainą įsigijo akcizais apmokestinamas prekes – alkoholinius gėrimus, kurie buvo užvaldyti nusikalstamu būdu iš:
Bendrovės „El Lagar de las Puntillas“ – 2019 m. gegužės 22 d.:
Bendrovės „Konexia Global Management Strategy S.L.“ per du kartus – 2019 m. liepos 1 ir 2019 m. liepos 18 dienomis:
Bendrovės „Vignoble Hinderer & Wolff“ – 2019 m. rugsėjo 24 d.:
4. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Gewurztraminer“ 2015 m. – 1 188 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
5. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Gewurztraminer“ 2017 m. – 599 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
6. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Gewurztraminer“ 2018 m. – 1 194 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
7. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Riesling“ 2017 m. – 1 026 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13,5 % alk.,
8. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Riesling“ 2017 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
9. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Riesling“ 2018 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
10. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Pinot Noir“ 2015 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
11. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Pinot Noir“ 2018 m. – 1 170 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13,5 % alk.,
12. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Pinot Gris“ 2016 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
13. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Muscat“ 2017 m. – 630 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
17. Vyno „Rotwein Landwein der Mosel Dornfelder“ – 20 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 9,5 % alk.,
18. Brendžio „Three Barrels“ – 70 vnt. butelių 0,70 litro talpos, ir 130 vnt. butelių 1 litro talpos, 38 % alk.,
21. Viskio „Grant's“ – 176 vnt. butelių 0,75 litro talpos, ir 383 vnt. butelių 0,50 litro talpos, 40 % alk., kurių bendra vertė 43 889,84 eurų,
po ko, tęsdamas nusikalstamą veiką, įgytus alkoholinius gėrimus tyrimo nenustatytu būdu atsigabeno į sandėlį, esantį (duomenys neskelbtini), kuris priklauso UAB „Tr“, ten juos laikė iki tol, kol dalį alkoholinių gėrimų perdavė organizuotos grupės nariams realizuoti, tai yra 2019 m. spalio 7 d. 10:02 val. su organizuotos grupės nariais – vykdytojais V. M., M. S., E. K. ir A. T. susitikus prie sandėlio, esančio (duomenys neskelbtini), perdavė organizuotos grupės nariui A. T. jo vairuojamu automobiliu Iveco ML7SE18, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini) nugabenti į organizuotus grupės narių gyvenamąsias vietas, kuriose nusikalstamos grupės nariai įgytus alkoholinius gėrimus laikė:
V. M. gyvenamąją vietą: – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), kur iškrovė:
1. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Pinot noir, 2018 m. – 588 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13.5 % alk.,
2. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Riesling, 2018 m. – 588 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
3. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2015 m. – 588 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
4. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2018 m. – 588 vnt. butelių, 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
5. Vyną „Las Puntillas Jumilla“ (raudonas) – 95 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 15,5 % alk.,
6. Džiną „Hausberg GIN“ – 13 vnt. butelių 0,70 litro talpos, 46,4 % alk.,, kur jis laikė.
M. S. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), kur iškrovė:
5. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Pinot noir, 2015 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
6. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2015 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
7. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Pinot Gris, 2016 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
8. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Riesling, 2017 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
9. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Riesling, 2017 m. – 624 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13,5 % alk.,
10. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2018 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
11. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Muscat, 2017 m. – 576 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13%, kur jis (M. S.) laikė,
E. K. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), kur iškrovė:
1. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Pinot noir, 2018 m. – 582 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13,5 % alk.,
2. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2018 m. – 6 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
3. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Riesling, 2018 m. – 12 vnt. butelių 13% , 0,75 litro talpos, kur jis laikė.
Ir dalį vyno – „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2017 m. – 599 vnt. butelių 0,75 litro, 14 % alk., kaip atlygį perdavė A. T., kuris jį laikė automobilyje Iveco ML7SE18, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini).
po ko, tęsdamas nusikalstamą veiką, V. M. įgytus alkoholinius gėrimus laikė gyvenamojoje vietoje name, esančiame (duomenys neskelbtini) iki tol, kol 2019 m. spalio 7 d. dalį:
1. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Riesling, 2018 m. – 6 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
2. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2015 m. – 6 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
3. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2018 m. – 6 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk., kurio vertė – 59,49 eurai, realizavo už nenustatytą pinigų sumą parduodamas A. K. (kuris nubaustas administracine tvarka).
3. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Riesling“ 2017 m. – 402 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13,5 % alk.,
4. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Muscat“ 2017 m. – 54 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
5. Vyno „Rotwein Landwein der Mosel Dornfelder“ – 20 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 9,5 % alk.,
6. Brendžio „Three Barrels“ – 70 vnt. butelių 0,70 litro talpos, ir 130 vnt. butelių 1 litro talpos, 38 % alk.,
9. Viskio „Grant's“ – 176 vnt. butelių 0,75 litro talpos, ir 383 vnt. butelių 0,50 litro talpos, 40 % alk. alkoholinių gėrimų S. K. pasiliko realizuoti pats, ir laikė sandėlyje, esančiame (duomenys neskelbtini) iki kol juos surado ir kratos metu paėmė policijos pareigūnai. Tokiu būdu, M. S., veikdamas organizuotoje grupėje, susidedančiose iš jo paties, S. K., V. M., E. K., A. T. ir kitų ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, pažeisdamas nustatytą tvarką, įgijo, laikė, gabeno ir realizavo akcizais apmokestinamas prekes – alkoholinius gėrimus, kurių vertė – 43 889,84 eurų, tai yra iš viso įgijo, laikė, gabeno, akcizais apmokestinamas prekes – alkoholinius gėrimus, kurių vertė 49 097,87 eurai.
A. T. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, laikotarpiu nuo 2019 metų birželio mėnesio iki 2019 m. spalio 7 d. veikdamas skirtingos sudėties organizuotoje grupėje kartu su V. M., E. K., M. S., o vėliau prisijungus prie minėtos organizuotos grupės S. K., kuris toliau koordinavo ir vadovavo organizuotos grupės veiklai, skirstė užduotis ir vaidmenis organizuotos grupės nariams – organizavo alkoholinių gėrimų įgijimą, grupės narių susitikimus, alkoholinių gėrimų pakrovimo ir perdavimo darbus bei darė nusikalstamą veiką, pažeisdamas nustatytą tvarką, tai yra Lietuvos Respublikos 2001 m. spalio 30 d. Akcizų įstatymą Nr. IX-569 9 straipsnio 1 dalies 8 punktą, 3 straipsnio 14 dalį, 26 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 2.3 punktą, kuris numato, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje fiziniams asmenims draudžiama gabenti ir laikyti jiems nuosavybės teise priklausančiose, pagal nuomos, panaudos sutartį ar kitais pagrindais naudojamose patalpose ir kitose vietose: nedenatūruotą bei denatūruotą etilo alkoholį, jis (A. T.) įgijo, laikė, gabeno ir realizavo akcizais apmokestinamas prekes, kurių vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, o būtent:
I.
A. T. veikdamas organizuotoje grupėje kartu su V. M., E. K. ir M. S. ne vėliau kaip 2019 metų birželio mėnesį per tris kartus – 2019 metų birželio mėnesį tiksliai nenustatytomis dienomis ir du kartus 2019 metų liepos mėnesį tiksliai nenustatytomis dienomis iš nenustatytų asmenų, Petrašiūnų mikrorajone, Kauno mieste, įgijo ne mažiau nei 459 vienetus alkoholinių gėrimų – 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“, nepaženklintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiaisiais ženklais – banderolėmis, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija – 40%, kurių bendra vertė 5 208, 03 eurų,
kuriuos E. K. nurodė organizuotos grupės nariui – jam (A. T.) už atlygį pristatyti į V. M. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), M. S. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini) ir E. K. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini),
po to, jis (A. T.) 2019 metų birželio mėnesį tiksliai nenustatytą kiekį 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“ automobiliu Iveco ML7SE18, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini), iš Petrašiūnų mikrorajono Kaune, per tris kartus nugabeno į V. M. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), M. S. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini) ir E. K. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini) ir už tai gavo 450 eurų atlygį,
po to, jis (A. T.) 2019 metų liepos mėnesį tiksliai nenustatytą kiekį 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“ automobiliu Iveco ML7SE18, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini), iš Petrašiūnų mikrorajono Kaune, per tris kartus nugabeno į V. M. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), M. S. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini) ir E. K. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini) ir už tai kaip atlygį gavo 99 vienetus alkoholinių gėrimų – 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“,
po to, jis (A. T.) 2019 metų liepos mėnesį tiksliai nenustatytą kiekį 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“ automobiliu Iveco ML7SE18, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini), iš Petrašiūnų mikrorajono Kaune, per tris kartus nugabeno į V. M. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), M. S. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini) ir E. K. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini) ir už tai kaip atlygį gavo 99 vienetus alkoholinių gėrimų – 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“,
po ko, M. S., V. M., E. K. įgytus alkoholinius gėrimus laikė savo gyvenamosiose vietose, o jis (A. T.) įgytus alkoholinius gėrimus laikė nenustatytoje vietoje,
po ko, tęsdamas nusikalstamą veiką, V. M. 2019-07-18 dalį – 261 vienetą 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“, kurio vertė – 2 961,53 eurai, realizavo už nenustatytą pinigų sumą parduodamas A. J. (kuris nubaustas administracine tvarka), nenustatytu laiku, nenustatytą kiekį 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“, už nenustatytą pinigų sumą realizavo parduodamas A. K. ir nenustatytu laiku, nenustatytą kiekį 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“, už nenustatytą pinigų sumą realizavo parduodamas, nenustatytiems ikiteisminio tyrimo asmenims.
po ko, tęsdamas nusikalstamą veiką, jis (A. T.) nenustatytu laiku, nenustatytą kiekį 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“, už nenustatytą pinigų sumą realizavo parduodamas, nenustatytiems ikiteisminio tyrimo asmenims.
tokiu būdu, A. T., veikdamas organizuotoje grupėje kartu su V. M., E. K., M. S., pažeisdamas nustatytą tvarką, įgijo, laikė, gabeno, akcizais apmokestinamas prekes – 459 vienetus, 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“, nepaženklintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiaisiais ženklais – banderolėmis, kurių vertė 5 208, 03 eurų.
II.
Be to, A. T., tęsdamas nusikalstamą veiką ir veikdamas organizuotoje grupėje kartu su S. K., V. M., E. K., M. S., pažeisdamas nustatytą tvarką neteisėtai įgijo, laikė, gabeno ir realizavo akcizais apmokestinamas prekes, kurių vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, o būtent:
S. K. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, laikotarpiu nuo 2019-05-22 bet ne vėliau nei 2019 m. spalio 7 d. iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, nenustatytoje vietoje, už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą kainą įsigijo akcizais apmokestinamas prekes – alkoholinius gėrimus, kurie buvo užvaldyti nusikalstamu būdu iš:
Bendrovės „El Lagar de las Puntillas“ – 2019 m. gegužės 22 d.:
Bendrovės „Konexia Global Management Strategy S.L.“ per du kartus – 2019 m. liepos 1 ir 2019 m. liepos 18 dienomis:
Bendrovės „Vignoble Hinderer & Wolff“ – 2019 m. rugsėjo 24 d.:
4. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Gewurztraminer“ 2015 m. – 1 188 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
5. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Gewurztraminer“ 2017 m. – 599 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
6. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Gewurztraminer“ 2018 m. – 1 194 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
7. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Riesling“ 2017 m. – 1 026 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13,5 % alk.,
8. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Riesling“ 2017 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
9. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Riesling“ 2018 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13%,
10. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Pinot Noir“ 2015 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
11. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Pinot Noir“ 2018 m. – 1 170 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13,5 % alk.,
12. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Pinot Gris“ 2016 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
13. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Muscat“ 2017 m. – 630 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
17. Vyno „Rotwein Landwein der Mosel Dornfelder“ – 20 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 9,5 % alk.,
18. Brendžio „Three Barrels“ – 70 vnt. butelių 0,70 litro talpos, ir 130 vnt. butelių 1 litro talpos, 38 % alk.,
21. Viskio „Grant's“ – 176 vnt. butelių 0,75 litro talpos, ir 383 vnt. butelių 0,50 litro talpos, 40 % alk., kurių bendra vertė 43 889,84 eurų,
po ko, tęsdamas nusikalstamą veiką, įgytus alkoholinius gėrimus tyrimo nenustatytu būdu atsigabeno į sandėlį, esantį (duomenys neskelbtini), kuris priklauso UAB „Tr“, ten juos laikė iki tol, kol dalį alkoholinių gėrimų perdavė organizuotos grupės nariams realizuoti, tai yra 2019 m. spalio 7 d. 10:02 val. su organizuotos grupės nariais – vykdytojais V. M., M. S., E. K. ir A. T. susitikus prie sandėlio, esančio (duomenys neskelbtini), perdavė organizuotos grupės nariui A. T. jo vairuojamu automobiliu Iveco ML7SE18, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini), nugabenti į organizuotus grupės narių gyvenamąsias vietas, ir jis (A. T.) šį S. K. nurodymą įvykdė, t. y. nugabeno minėta transporto priemone pakrautus alkoholinius gėrimus į bendrininkų gyvenamąsias vietas, kuriose nusikalstamos grupės nariai įgytus alkoholinius gėrimus laikė:
V. M. gyvenamąją vietą: – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), kur iškrovė:
1. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Pinot noir, 2018 m. – 588 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13.5 % alk.,
2. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Riesling, 2018 m. – 588 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
3. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2015 m. – 588 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
4. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2018 m. – 588 vnt. butelių, 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
5. Vyną „Las Puntillas Jumilla“ (raudonas) – 95 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 15,5 % alk.,
6. Džiną „Hausberg GIN“ – 13 vnt. butelių 0,70 litro talpos, 46,4 % alk..
M. S. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), kur iškrovė:
5. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Pinot noir, 2015 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
6. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2015 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
7. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Pinot Gris, 2016 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
8. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Riesling, 2017 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
9. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Riesling, 2017 m. – 624 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13,5 % alk.,
10. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2018 m. – 600 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
11. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Muscat, 2017 m. – 576 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.
E. K. gyvenamąją vietą – gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), kur iškrovė:
1. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Pinot noir, 2018 m. – 582 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13,5 % alk.,
2. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2018 m. – 6 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
3. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Riesling, 2018 m. – 12 vnt. butelių 13 % alk., 0,75 litro talpos.
Ir dalį vyno – „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2017 m. – 599 vnt. butelių 0,75 litro, 14 % alk., kaip gautą atlygį A. T. pasiliko sau, kurį jis laikė automobilyje Iveco ML7SE18, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini).,
po ko, tęsdamas nusikalstamą veiką, V. M. įgytus alkoholinius gėrimus laikė gyvenamojoje vietoje name, esančiame (duomenys neskelbtini) iki tol, kol 2019 m. spalio 7 d. dalį:
1. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Riesling, 2018 m. – 6 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
2. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2015 m. – 6 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 14 % alk.,
3. Vyną „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2018 m. – 6 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13 % alk.,
kurio vertė – 59,49 eurai, realizavo už nenustatytą pinigų sumą parduodamas A. K. (kuris nubaustas administracine tvarka).
3. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Riesling“ 2017 m. – 402 vnt. butelių 0,75 litrotalpos, 13,5 %,
4. Vyno „D’alsace Hinderer & Wolff“ „Muscat“ 2017 m. – 54 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 13%.
5. Vyno „Rotwein Landwein der Mosel Dornfelder“ – 20 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 9,5 % alk.,
6. Brendžio „Three Barrels“ – 70 vnt. butelių 0,70 litro talpos, ir 130 vnt. butelių 1 litro talpos, 38 % alk.,
9. Viskio „Grant's“ – 176 vnt. butelių 0,75 litro talpos, ir 383 vnt. butelių 0,50 litro talpos, 40% alk. alkoholinių gėrimų S. K. pasiliko realizuoti pats ir laikė sandėlyje, esančiame (duomenys neskelbtini) iki kol juos surado ir kratos metu paėmė policijos pareigūnai. Tokiu būdu, A. T., veikdamas organizuotoje grupėje, susidedančiose iš jo paties, S. K., V. M., E. K., M. S. ir kitų ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, pažeisdamas nustatytą tvarką, įgijo, laikė, gabeno ir realizavo akcizais apmokestinamas prekes – alkoholinius gėrimus, kurių vertė – 43 889,84 eurų, tai yra iš viso įgijo, laikė, gabeno, akcizais apmokestinamas prekes – alkoholinius gėrimus, kurių vertė 49 097, 87 eurai.
D. L. įgijo ir valdė tikslu realizuoti didelės vertės turtą, žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu, o būtent: D. L., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, bet ne vėliau nei 2019 m. spalio 7 d., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų ir vietose įsigijo didelį kiekį lengviesiems automobiliams skirtų autodetalių (dalių) – įvairių markių bei modelių automobilių vairus, oro pagalves, garso grotuvus, prietaisų ekranus:
1. Vairą su oro pagalve iš automobilio BMW 520D, VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 2 181,40 Eur,
2. Vairuotojo oro pagalvę iš automobilio BMW 525D, VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 778,88 Eur,
3. John Deere prietaisų ekraną iš traktoriaus John Deere 6215R, VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 3 818,77 Eur,
4. Garso grotuvą (multimediją) iš automobilio VW Passat, VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 4 367 Eur,
5. Vairą su oro pagalve iš automobilio BMW 420D, VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 864,74 Eur,
6. Vairą su oro pagalve iš automobilio ir automobilio prietaisų skydelį BMW, VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 5 062,77 Eur,
7. Vairą su oro pagalve ir automobilio prietaisų skydelis iš automobilio BMW, VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 5 062,77 Eur,
8. Vairą su oro pagalve ir garso grotuvą (multimediją) iš automobilio BMW, VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 5 034,18 Eur,
9. Vairą su oro pagalve iš automobilio BMW, VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 2 053,35 Eur,
10. Vairą su oro pagalve ir garso grotuvą (multimediją) iš automobilio BMW, VIN (duomenys neskelbtini), kurių pardavimo kaina 5 351,14 Eur,
11. Vairą su oro pagalve ir garso grotuvą (multimediją) iš automobilio BMW, VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 4 877,04 Eur,
12. Vairą su oro pagalve iš automobilio BMW, VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 2 053,35 Eur,
13. Vairą su oro pagalve iš automobilio BMW, VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 2 053,35 Eur,
14. Vairą su oro pagalve iš automobilio BMW, VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 864,74 Eur,
15. Vairą su oro pagalve iš automobilio BMW, VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 2 053,35 Eur,
16. Vairą su oro pagalve iš automobilio BMW, VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 2 053,35 Eur,
17. Vairuotojo oro pagalvę iš automobilio BMW, VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 1 707,60 Eur,
18. Garso grotuvą (multimediją) iš automobilio BMW, VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 3 660,71 Eur,
19. Grotuvą (CD) iš automobilio VW, VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 3 109,08 Eur, kurių bendra vertė 59 007,57 eurų, suprasdamas ir žinodamas, kad visos šios automobilių detalės (dalys) buvo gautos nusikalstamu būdu, t. y. laikotarpiu nuo 2017 m. spalio 16 d. iki 2019 m. spalio 5 d. vogtos Vokietijoje, Lietuvoje, Švedijoje, Danijoje ir šias autodetales (dalis) D. L. turėdamas tikslą jas vėliau realizuoti, laikė naudojamame automobilyje Volvo XC90, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini) ir gyvenamojoje vietoje (duomenys neskelbtini), iki 2019 m. spalio 7 d., kol autodetales (dalis) kratų metu rado ir paėmė policijos pareigūnai, tokiu būdu D. L., įgijo ir valdė tikslu realizuoti didelės vertės turtą, žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu.
2019 m. lapkričio 5 d. apklausos metu S. K. parodė, kad iš dalies prisipažįsta padaręs nusikalstamas veikas, kurių padarymu yra įtariamas - prisipažįsta įsigijęs alkoholinius gėrimus, kurie buvo rasti ir paimti iš jo kratos metu nuomojamame sandėlyje (duomenys neskelbtini), ir juos ten laikė. Alkoholio produktus įsigijo vienas ir nepriklauso jokiai organizuotai grupei. Pranešime apie įtarimą nurodytus asmenis - V. M. pažįsta, su juo susipažino (duomenys neskelbtini) parodose, M. S. pažįsta gal apie metus, gal ilgiau, E. K. gal matė kartu su V. (duomenys neskelbtini) parodoje, A. T. nepažįsta, nes nėra matęs, R. G. pažįsta iš seniau, kuomet dirbo bendrovėje UAB „G“. Jo bendrovė nuomojosi iš R. G. sandėlius (duomenys neskelbtini). Jis turi verslo liudijimą, užsiima prekyba maždaug dvejus metus, pardavinėdavo daugiausiai maisto produktus - kavą, arbatą, alyvuoges, taip pat darbo įrankius, kitų parduotų prekių neatsimena, tačiau žino, kad tai buvo ne akcizais apmokestinamos prekės. Parduodamas prekes įsigydavo iš fizinių asmenų, tačiau kokių, įvardinti negali, nes nevedė buhalterinės apskaitos. Prekių tiekėjų neieškodavo, jie patys susirasdavo jį ir pasiūlydavo įsigyti prekių. Kaip jie jį susirasdavo, neįsivaizduoja. Pardavinėdavo prekes ne masiškai, todėl jų neturėdavo didelio kiekio, prekes laikė namuose. Prireikus sandėlio nusprendė išsinuomoti dalį sandėlio, esančio (duomenys neskelbtini). Jis pažinojo R. G., todėl maždaug 2019 m. vasarą atvyko į sandėlius (duomenys neskelbtini). R. G. nuomoja sandėlius ne tik jam vienam, todėl jis apskritai nesupranta, kodėl R. G. yra įtrauktas į „gaują“. 2023 m. gegužės 5 d. Papildomai parodė, kad iš pradžių pardavinėjo maisto prekes, darbo įrankius, tačiau vėliau jam kažkas, tik kas - nepamena, pasiūlė pabandyti pardavinėti alkoholinius gėrimus. Jis sugalvojo pabandyti, nes norėjo užsidirbti pinigų. Pasiūlytus alkoholinius gėrimus, kurie nurodyti pranešime apie įtarimą, jis įsigijo iš fizinių asmenų per kelis kartus, neatsimena už kokią pinigų sumą. Alkoholinius gėrimus jam pardavę asmenys pristatė į jo nuomojamą sandėlį, esantį (duomenys neskelbtini). Sutartis dėl sandėlio nuomos pasirašyta nebuvo, nes sandėlyje nebuvo suformuota tiksli vieta, kurią jis turėjo nuomotis, todėl susitarimas dėl nuomos buvo žodinis iki tol, kol turėjo susiformuoti konkrečios vietos, kurios bus nuomojamos skirtingiems asmenims, nes sandėlis buvo didelis ir jam nebuvo reikalinga visa vieta. Dėl nuomos jis tarėsi su R. G.. Pinigų už nuomą jam dar nebuvo mokėjęs, nes tarėsi, kad mokės , kai paskaičiuos kvadratus ir mokėtiną sumą, tačiau tai neįvyko, kadangi buvo sulaikytas. Įsigytus alkoholinius gėrimus ketino parduoti brangiau ir užsidirbti, gėrimus ketino pasiūlyti pažįstamiems asmenims, skelbimų dėti neketino, nes suprato, kad tai akcizais apmokestinamos prekės, o jis neturėjo leidimo jomis prekiauti. Dėl šių padarytų veiksmų gailisi ir pageidauja užbaigti ikiteisminį tyrimą baudžiamuoju įsakymu. Kaltinamasis susilaikė nuo parodymų davimo apie aplinkybes dėl prisijungimo prie organizuotos grupės, susidedančios iš V. M., E. K. ir M. S., alkoholinių gėrimų logistikos, realizavimo ir atsiskaitymo už juos.
V. M. parodė, kad apie pranešime apie įtarimą minimą baltarusišką degtinę „Svajak“ paaiškinti nieko negali, jos niekada nebuvo įsigijęs, jam į namus niekada nebuvo atvežta ir niekam neperpardavinėjo. Dėl jo namuose kratos metu rasto vyno paaiškino, kad vyną į namus atvežė A. T. tą pačią dieną, kai buvo sulaikytas. A. T. jam atvežė 4 paletes, tačiau jos nebuvo pilnos, trūko 8 dėžių. Dėžėje buvo po 6 butelius 0,7 ar 0,75 talpos. Dvi paletės raudono vyno, dvi – balto. Tai buvo prancūziškas vynas, pavadinimo neatsimena, bet jis nurodytas pranešime apie įtarimą. S. K. keletą dienų prieš jo sulaikymą buvo atvažiavęs pas jį į namus pasakė, kad turės gero vyno, iš kur jis turėjo jį gauti, nesakė. S. K. pasiūlė įsigyti to vyno. Sakė, kad kainuos po 4 Eur už butelį, tačiau galutinės kainos taip ir nebuvo sutarę iki sulaikymo, Jis nenorėjo tiek mokėti. Sekmadienį, spalio 6 d. su juo susisiekė E. K., neatsimena telefonu ar kaip kitaip, ir paklausė, ar S. K. nesiūlė vyno. Patvirtinus, kad siūlė, E. pasakė, kad ryte užsuks. Pirmadienio rytą apie 10 val. E. atvažiavo pas jį savo mašina, kartu su juo nuvažiavo iki S. K. sandėlių, esančių (duomenys neskelbtini), kur jau buvo atvažiavę M. S. ir S. K.. Nuėjo į sandėlio vidų, M. S. jau buvo su S. susitaręs, kad ims 7 paletes vyno, jis pats sutarė dėl 4 palečių, o E. K. liko dvi. Sandėlyje buvo ir daugiau prekių - brendžio, viskio, tačiau jiems jų nesiūlė, o jie ir neprašė. Po to, E. K., pažinodamas A. T., paprašė jo padėti pervežti tą vyną. Pirmiausia jie apsižiūrėjo, koks tai vynas, kurį siūlė S. K.. Juo nelabai pasitikėjo, tad norėjo pasižiūrėti, ką žada įsigyti. Kai apžiūrėjo, tada E. ir organizavo vyno pervežimą. Atvažiavo A. T., į jo automobilį buvo sukrautos 7 paletės vyno, skirtos M. S.. Po to, kai paletės nuvežė M., jis buvo nuvažiavęs pas jį (S.) kartu, tačiau jo pagalbos iškraunant nereikėjo, tad grįžo atgal į sandėlį (duomenys neskelbtini). Grįžo ir A. T., vėl į jo automobilį buvo sukrautos likusios 6 paletės vyno. Jis paprašė, kad jam skirtas keturias paletes nuvežtų pirmiau. A. T. pirma atvežė jam, o tada likusias dvi turėjo nuvežti E. K., tačiau jis pas E. K. nebevažiavo. Vyną įsigijo savo reikmėms, parduoti kitiems asmenims tikslo neturėjo. Pinigų S. K. vyną jis nesumokėjo, nes nesusitarė dėl kainos, o paskui buvo sulaikytas policijos pareigūnų. Kitas jo namuose rastas vynas (pavadinime yra žodis „Puntilas“, tiksliai neatsiminė) buvo atvežtas gal prieš mėnesį, jį taip pat įsigijo savo reikmėms. Tą vyną taip pat įsigijo iš S. K., mokėjo po 4 Eur už butelį, pirko 17 dėžių, kiekvienoje jų buvo po 6 butelius. Vyną atvežė S. K.. Iš kur S. K. jį gavo, nežino. S. K. nieko nepasakojo. Apie tai, kad jo namuose rastas vynas galėjo būti neteisėtai įgytas kokioje nors užsienio šalyje, nieko nežino, nieko nežino ir apie vilkikus ar vairuotojus, kurie vežė sukčiavimo būdu, kaip nurodoma pranešime apie įtarimą, įgytą vyną, nenutuokia ir apie fiktyvius pavedimus dėl vyno. Vyno į Lietuvą pats neįvežinėjo. Kad vyno buteliai nepažymėti banderolėmis jis neatkreipė dėmesio. Kita vertus žino, kad užsienyje būna prekiaujama ir be banderolių – maži gamintojai, šeimos gamyklėlės vynu prekiauja be banderolių. Toliau V. M. paaiškino, kad jokių piniginių lėšų iš nusikalstamos veikos – kontrabandos, sukčiavimo ar pan. nėra gavęs, ir jomis nesinaudoja. Jo pragyvenimo šaltinis yra darbas bendrovėje „V“ vadybininku (660 Eur atskaičius mokesčius), taip pat gauna neįgalumo išmokas apie 130 Eur, tai pat yra užsiregistravęs kaip asmuo vykdantis individualią veiklą – statybos srityje (tai buvo ankstesniais metais), gaudavo pajamas iš patalpų – pobūvių salių nuomos. Jis pats patalpų neturi, tačiau uždirbdavo pernuomodamas tas patalpas iš kitų asmenų. Taip pat jų šeima turėjo santaupų iš anksčiau parduoto nekilnojamojo turto. Gaunamų pajamų pakakdavo pragyvenimui. Kokio dydžio yra mėnesinės pajamos negali tiksliai pasakyti, bet tikrai nemažos.
2023 m. liepos 4 d. V. M. parodė, kad įteikto pranešimo apie įtarimą turinys jam suprantamas ir aiškus, prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi. Pranešime apie įtarimą nurodytus asmenis jis pažįsta. Papildomai parodė, kad vyną įsigijo savo reikmėms, tačiau kratos metu dalį vyno, o būtent 18 butelių dovanojo A. K., kuris buvo atvykęs pas jį į gyvenamąją vietą. Jis pinigų S. K. už vyną nesumokėjo, nes nesusitarė dėl kainos, o paskui buvo sulaikytas policijos pareigūnų. Kitas jo namuose rastas vynas – „Las Puntillas Jumilla“, buvo atvežtas gal prieš mėnesį iki sulaikymo, jį taip pat įsigijo savo reikmėms. Tą vyną taip pat įsigijo iš S. K., mokėjo po 4 Eur už butelį, pirko 17 dėžių, kiekvienoje jų buvo po 6 butelius. Vyną atvežė S. K., iš kur jį gavo, nežino, S. K. nieko nepasakojo. Jis suprato, kad disponavimas alkoholiniais gėrimais yra nusikalstama veika ir labai gailisi dėl savo poelgio, sutinka, kad procesas būtų užbaigtas baudžiamuoju įsakymu, įsipareigoja atlyginti jam priklausančios žalos dalį pagal pareikštą civilinį ieškinį.
E. K. parodė, kad prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką, kurios padarymu yra įtariamas ir nuoširdžiai gailisi, jam pareikštas pranešimas apie įtarimą yra suprantamas. Paaiškino, kad visus pranešime apie įtarimą nurodytus asmenis – V. M., M. S., A. T., S. K., jis pažįsta. V. M. yra jo senas draugas, M. S. irgi jo draugas, su juo susipažino per V. M., nes jie yra pusbroliai. Jis pamena, kad 2019 metais kreipėsi į pažįstamą A. T., kuris užsiėmė transportavimo paslaugomis, kad jis iš Petrašiūnų mikrorajono atgabentų alkoholinius gėrimus - degtinę „Svajak“, kurią jis per kelis kartus nugabeno į kitų asmenų – V. M., M. S., A. T., S. K. gyvenamąsias vietas. Kas buvo alkoholio (degtinės) tiekėjas - neatsimena. Jis degtinę įsigijo savo reikmėms, ar kiti įtariamieji degtinę realizavo, jis nežino, jam jie to nesakė. Už alkoholinių gėrimų pervežimą su A. T. atsiskaitė jis - vieną kartą (mokėjo) grynaisiais pinigais, o kitus kartus degtinės buteliais. Vėliau, 2019 metų spalio mėnesį, sulaikymo dieną, jis kartu su V. M. nuvyko į (duomenys neskelbtini), kur susitiko su M. S., A. T., ir S. K.. S. K. pažinojo seniau, jie susipažino žaisdami krepšinį. S. K. jam prieš kurį laiką (iki sulaikymo) buvo pasiūlęs įsigyti alkoholinių gėrimų - vyno pigiau. Jis vyną ketino įsigyti savo reikmėms. Kas pasiūlė alkoholinius gėrimus įsigyti V. M. ir M. S., jis dabar neatsimena. Jis vėl paprašė A. T., kad nuvežtų alkoholinius gėrimus (vyną) po įtariamųjų gyvenamąsias vietas. Alkoholinius gėrimus A. T. nuvežė į gyvenamąsias vietas ir po kurio laiko jie visi buvo sulaikyti bei atliktos kratos, kurių metu rasti ir paimti alkoholiniai gėrimai. Jis buvo sulaikytas savo gyvenamojoje vietoje, kur ir buvo rasti alkoholiniai gėrimai. Už alkoholinius gėrimus su S. K. neatsiskaitė, nes nespėjo, kiek tarėsi mokėti už alkoholinius gėrimus, jis neatsimena. Apie alkoholinių gėrimų įsigijimą viską paaiškino, daugiau neatsimena. Labai gailisi, padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, prašo užbaigti baudžiamąjį procesą baudžiamuoju įsakymu, įsipareigoja atlyginti žalą pagal pareikštą civilinį ieškinį.
M. S. parodė, kad iš dalies prisipažįsta padaręs nusikaltimą. Jis pažįsta V. M., kuris yra jo pusbrolis, taip pat apie dvejus metus pažįsta S. K., iš kurio seniau įsigydavo įvairias prekes, taip pat apie metus laiko pažįsta E. K., o kitų asmenų, nurodytų įteiktame pranešime apie įtarimą, t. y. A. T. ir R. G., asmeniškai nepažįsta ir jų vardus bei pavardes dabar išgirdo pirmą kartą. Gal kada nors yra bendravęs su šiais asmenimis, tačiau jie nebuvo nurodę nei savo vardų, nei pavardžių. Nuo 2012 metų dirba savo motinai B. S. priklausančioje individualioje įmonėje, besiverčiančioje kaimo turizmu. Šioje įmonėje dirba vadybininku ir ūkio vadovu. Motinai priklausanti kaimo turizmo sodyba yra (duomenys neskelbtini). Kas mėnesį yra mokamas apie 400 eurų atlyginimas. Maždaug prieš du metus jis iš pažįstamo S. K. sužinojo, kad šis prekiauja skalbimo milteliais. Norėdamas papildomai užsidirbti, iš S. K. pradėjo pirkti skalbimo miltelius, kuriuos vėliau, užsidėjęs didesnį antkainį, pardavinėjo įvairiems pažįstamiems asmenims. Maždaug prieš metus laiko, tačiau tiksliai kada negali pasakyti, S. K. užsiminė, kad jis turi pigiau parduoti įvairaus vyno. Iš kur tą vyną gavo jis S. K. neklausė, tačiau šis minėjo, kad tą vyną pats yra įsigijęs iš Didžiosios Britanijos. Kadangi jis norėjo užsidirbti, todėl nutarė įsigyti vyną iš S. K. ir vėliau jį, užsidėjęs antkainį parduoti pažįstamiems asmenims. Taip pat dalį vyno galvojo sunaudoti savo reikmėms, t. y. išgerti pats ir parduoti jį motinos kaimo turizmo sodybos klientams. Kiek prisimena, iš S. K. vyno yra įsigijęs ne mažiau trijų kartų. Kada tiksliai buvo vyno pirkimai tiksliai negali pasakyti, bet gali būti kad maždaug per metus laiko nuo šios (apklausos) dienos. Iš viso per tris kartus iš S. K. yra įsigijęs ne mažiau nei 15 dėžių su įvairiu vynu, su kiekvienoje iš dėžių esančiais 6 vnt. 0,7 litro talpos buteliais su vynu. S. K. jam vieną vyno butelį pardavinėjo už 5 Eur, t. y. dėžę pardavinėjo po 30 Eur. Jis po to tą vyną pardavinėjo savo pažįstamiems po 5 Eur 50 centų už vieną butelį. Tokiu būdu pavykdavo užsidirbti. Pinigus S. K., pagal jų bendrą susitarimą, jis grąžindavo tik tada, kai pats parduodavo paimtą vyną. Vyną jam į namus, esančius (duomenys neskelbtini), atveždavo pats S. K. savo transporto priemone. Po to, jis pats tą vyną pardavinėjo į jo namus atvykusiems pažįstamiems asmenims, kurių anketinių duomenų nurodyti nenori ir nepageidauja. Vynas, kuriuo jis prekiavo buvo be lietuviškų banderolių. Jis žino, kad vyną iš S. K. yra pirkęs ir V. M., bei pažįstamas - E. K., nes jie patys yra tai sakę, ir tuo vynu vėliau patys prekiavo, tačiau kiek kartų ir kokius kiekius vyno iš S. K. jie yra pirkę tiksliai negali pasakyti, nes nežino. Iš S. K. maždaug prieš tris savaites jis yra įsigijęs ir maltos kavos. Šia kavą įsigijo taip pat turėdamas tikslą ją vėliau parduoti brangiau. S. K. sakė, kad pats tą kavą buvo įsigijęs iš Didžiosios Britanijos. Iš viso iš S. K. įsigijo tris dėžes, su kiekvienoje dėžėje esančiais 6 kilogramais kavos, jam sumokėdamas po 5 Eur už vieną kilogramą. Kavą vėliau tikėjosi parduoti brangiau, bet taip ir nepardavė, nes ją 2019 m. spalio 7 d. kratos metu pas jį garaže, esančiame adresu (duomenys neskelbtini), rado ir paėmė policijos pareigūnai. Taip pat policijos pareigūnai kratos metu rado ir paėmė 7 paletes su dėžėmis vyno. Kiekvienoje paletėje buvo sudėta po 100 dėžių su kiekvienoje iš jų esančiais 6 vnt. 0,7 litro talpos buteliais su vynu. Visą šį vyną įsigijo iš to paties pažįstamo S. K. su juo sutardamas, kad jam už vieną butelį sumokės po 4 Eur, kai pats tą vyną parduos. Tikėjosi gauti po 4 Eur 50 centų už vieną butelį. Vyną, kuris buvo paimtas kratos metu, jis pats kartu su pranešime apie įtarimą nurodytais asmenimis 2019 m. spalio 7 d. pasikrovė, kiek jam žinoma iš S. K. sandėlio, esančio (duomenys neskelbtini). V. M. iš S. K. tuo pačiu metu taip pat įsigijo 4 paletes su vynu ir E. K. įsigijo 2 paletes su vynu. Vyno buteliai, kuriuos jie įsigijo iš S. K., buvo be lietuviškų banderolių. Daugiau kažkokių kitų prekių nei iš S. K., nei iš kokių nors kitų asmenų nėra įsigijęs ir jomis neprekiavo. Kad prekiaudamas alkoholiniais gėrimais be banderolių padarė nusikaltimą supranta ir dėl to nuoširdžiai gailisi. Kiek jam žinoma, už neteisėtą prekybą maždaug prieš pusantrų metų yra baustas ir jo pusbrolis V. M.. Šis pats jam pokalbio metu yra apie tai minėjęs, ir sakęs, kad pas jį kažkokie tai Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato ekonominės policijos pareigūnai buvo paėmę kažkokius tai alkoholinius gėrimus ir saldainius, kuriais jis nelegaliai prekiavo, ir vėliau, skyrė 2 000 Eur baudą. Šią informaciją jis tik girdėjo iš paties pusbrolio, o pats konkrečiau nieko nežino. Jis pats anksčiau niekada nėra baustas už kokią nors nelegalią ar neteisėtą veiklą.
Papildomai nurodė, kad degtinės „Svajak“ nepirko ir nepardavinėjo, apie jos įsigijimą nieko nežino ir paaiškinti negali. Apie vyno įsigijimą paaiškino, kad alkoholinius gėrimus jis įsigijo iš S. K., vyną į jo gyvenamąją vietą pristatė A. T.. Šis jam yra žinomas iš matymo, tai yra būtent tas asmuo, kuris jam atvežė vyną iš S. K. sandėlio, esančio (duomenys neskelbtini). A. T. į savo gyvenamąją vietą su kroviniu priėmė jis ir parodė, kur iškrauti alkoholinius gėrimus. Kaip buvo atsiskaityta su A. T. už alkoholinių gėrimų pristatymą, neatsimena. Sandėlyje sulaikymo dieną jis buvo susitikęs su S. K., su kuriuo anksčiau susipažino Aleksoto turguje. Kas dar buvo sulaikymo dieną sandėlyje, jis jau neatsimena, nes tai vyko seniai. A. T. jam prieš tai yra vežęs mineralinio vandens ir aliejaus, kurį pirko Kauno Urmo bazėje į sodybą. A. T. žino per E. K., kuris jį pažinojo ir jam davė jo (telefono) numerį. E. K. yra jo pusbrolio V. M. senas draugas, su juo susipažino per V. M.. S. K. iki sulaikymo dienos pažinojo kokius dvejus metus, juos siejo draugiški santykiai. Iš S. K. anksčiau (iki sulaikymo dienos) buvo kelis kartus pirkęs pavienes prekes, kokias, neatsimena. Iš kur S. K. įgijo alkoholinius gėrimus, jis nežino, neatsimena ar jis jo klausė, ar šis jam nurodė, iš kur įsigijo. Vyną įsigijo, nes būtent šią prekę šis jam pasiūlė. Kaip nurodė ankstesniuose parodymuose yra teigęs, kad vyną įsigijo sau (savo reikmėms) ir pardavimui, nes norėjo užsidirbti. Už sulaikymo dieną įsigytus alkoholinius gėrimus (vyną) pinigų jis nemokėjo. Tarėsi su S. K., kad už įsigytus alkoholinius gėrimus atsiskaitys juos realizavęs, t. y. jis jam alkoholinius gėrimus pardavė su mokėjimo atidėjimu. Ar alkoholiniai gėrimai buvo su banderolėmis, jis nematė, nes nebuvo nei vienos dėžės atsidaręs, tiesiog nespėjo. Su S. K. sutarė, kad už vieną vyno butelį sumokės po 4 eurus, kuomet jį parduos. Tikėjosi gauti po 4 Eur 50 centų už vieną butelį. Pardavimo sumą jis sugalvojo pats. Kiek alkoholinių gėrimų iš S. K. įsigijo pranešime apie įtarimą įvardinti grupės nariai, jis neatsimena. Tą dieną kai nusipirko alkoholinius gėrimus iš S. K., jis jų parduoti nespėjo, nes neužilgo, po alkoholinių gėrimų pristatymo, į jo gyvenamąją vietą atvyko policijos pareigūnai ir padarė kratą, kurios metu alkoholinius gėrimus paėmė. Taip pat parodė, kad nuoširdžiai gailisi dėl nusikalstamos veikos, yra pasiruošęs atlyginti padarytą žalą, t. y. civilinį ieškinį. Prašo apsvarstyti galimybę ikiteisminį tyrimą užbaigti baudžiamuoju įsakymu.
A. T. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, kurios padarymu yra įtariamas. Pareiškė, kad pasilieka prie savo ankstesnių apklausų metu duotų parodymų, prisipažįsta dėl alkoholinių gėrimų – degtinės ir kitų alkoholinių gėrimų gabenimo, perdavimo grupės nariams – gabenimo iki organizuotos grupės narių gyvenamųjų vietų, laikymo ir realizavimo. Jis pažįsta E. K. nuo 2019 metų pradžios. E. K. jis buvo pasakęs, kad užsiima krovinių pervežimu. 2019 m. vasaros pradžioje jam telefonu paskambino E. K. ir pasakė, kad reikėtų pakalbėti, tačiau telefonu nieko neminėjo, pakvietė atvažiuoti pas jį į namus adresu (duomenys neskelbtini). Kalbėjosi apie krovinių pervežimą. E. domėjosi kokio dydžio krovinį galėtų pervežti su savo turimu transportu. Atvykus į jo (K.) namus, esančius adresu (duomenys neskelbtini), pokalbio metu E. K., žinodamas, kad jis dirba krovinių gabenimo bendrovėje, paklausė ar jis nenorėtų užsidirbti pinigų perveždamas krovinį. Jis pasidomėjo apie kokio dydžio krovinį eina kalba, nes nežinojo kokios transporto priemonės reikia. E. K. paklausė kiek palečių galima pavežti su jo turima transporto priemone. Jis atsakė, kad apie 10 palečių, bendrai iki 4,5 tonų svorio. Po susitikimo praėjus kažkiek laiko, 2019 metų birželio mėnesį E. jam paskambino į turimą telefono numerį 8 640 XXXX1 ir vėl pakvietė susitikti, todėl jis atvažiavo pas jį į namus. E. pasakė, kad sekančią dieną jam reikėtų jo pagalbos, pervežti krovinį iš Petrašiūnų mikrorajono, Kauno r. Ką reikės vežti jam neminėjo, jis ir neklausinėjo. Kitą dieną, kaip ir buvo sutarę su E., jis atvažiavo savo transporto priemone, vienas pats į Petrašiūnus, kur jo jau laukė E.. Jis jį palydėjo iki vilkiko, iš kurio jis ir turėjo paimti E. krovinį. Tai buvo galimai DAF modelio, jo valstybinių numerio jis neįsidėmėjo, kuris buvo pilnai pakrautas. Jis matė, kad šio vilkiko kabinoje sėdėjo kažkoks vyriškis – vairuotojas, tačiau jis beveik visą laiką sėdėjo vilkiko kabinoje ir su jais nebendravo. Konkretaus apmokėjimo irgi nebuvo sutarę, nes nežinojo kiek bus darbo, ką ir per kiek kartų reikės nuvežti, koks bus atstumas. Tik išvežiojęs krovinį, jis galėjo tiksliai įvardinti kiek norėtų gauti už atliktą darbą ir paprašė 450 eurų, nes važiavo tris kartus. E. jam sumokėjo grynaisiais pinigais. Jis tada tiesiai šio paklausė ką vežė. E. patvirtino jo spėjimus, jis pasakė, kad taip tai alkoholis, tačiau kokie gėrimai ir iš kur jam nesakė. Matyti kokių nors užrašų jis negalėjo, nes paletės buvo apsuktos juoda plėvele. Iki šio krovinio vežimo jis nepažinojo nei M. S. nei V. M., kurie minimi ir pranešime apie įtarimą. Tuo kartu jis su jais susipažino per E.. 2019 metų birželio mėnesį – pirmojo krovinio išvežiojimo metu, krovinį išvežiojo per tris kartus - M. S., E. K. ir V. M.. Praėjus kiek laiko, 2019 metų liepos mėnesį, jam vėl paskambino E., paprašė susitikti. Susitikimo metu, E. pasakė, kad kitą ar dar kitą dieną jam reikės vėl kažką pervežti. Nepaisant ankstesnio vežimo metu jam kilusių įtarimų, dėl krovinio teisėtumo, jis vėl sutiko padirbėti ir padėti pervežti E. nurodytą krovinį. Dėl atsiskaitymo nesitarė, buvo aišku, kad po vežimo su juo atsiskaitys kaip ir praėjusį kartą. Antras krovinys vėlgi buvo Petrašiūnuose, krauti reikėjo kaip ir pirmą kartą iš krovininio vilkiko, kurio valstybiniai numeriai buvo nelietuviški. Negali tiksliai nurodyti ar tai buvo tas pats vilkikas. Šį kartą krovinį išvežiojo tuo pačiu maršrutu, tiems patiems asmenims – V. M., M. S. ir E. K.. Žinojo ką vežė, nes už šį darbą kaip atlygį jis pasiėmė vežamus produktus, t. y. alkoholinius gėrimus. Tai buvo degtinė 1 litro talpos buteliai, ant kurio buvo etiketės su rusišku užrašu „Svajak“. Atvežęs paskutines paletes į E. namus, jis jo paklausė ar galėtų už vežimą vietoj pinigų pasiimti keletą dėžių gėrimo. E. neprieštaravo ir iš savo palečių jam davė 11 dėžių degtinės, dėžėje buvo po 9 vnt. 1 litro talpos butelius degtinės. Degtinę jis pardavė savo pažįstamiems, tačiau ne tikslu uždirbti, bet susirinkti tuos eurus, kuriuos būtų gavęs iš E. už vežimą, tiesiog tai buvo gera degtinė, kaip sakė jo pažįstami. Taip pat dalį degtinės padovanojo už atliktus ūkio darbus. Paėmęs tą degtinę, jis žinoma jau įsitikino, kad tai alkoholis be banderolių. Trečią kartą – 2019 metų liepos mėnesį, jis E. prašymu vežė vėlgi iš tos pačios aikštelės Petrašiūnuose, tais pačiais adresais. Šį kartą vėl buvo degtinė „Svajak“, tai buvo tokios pačios dėžės, tas pats svoris, kaip ir prieš savaitę vežtos degtinės. Jis jau žinojo, kad degtinė be banderolių, nes praėjusį kartą gavo keletą dėžių kaip atlygį. Išvežiojęs trečią krovinį jis už darbą iš E. vėl paprašė atsiskaityti ne pinigais, o degtine, nes jos anksčiau ragavę jo pažįstami, sakė, kad tai geros kokybės ir ženkliai pigesnis nei parduotuvėje gėrimas. Jis pats jokio alkoholio nevartoja jau 12 metų. Iš to jis nesistengė uždirbti, tiesiog susirinko tuos pačius 450 eurų parduodamas degtinę savo draugams, pažįstamiems. Taip ir jam gerai, ir jo draugams, nes jie pigiau įsigijo alkoholio. Krovininis vilkikas, iš kurio krovė galėjo būti ir tas pats. Iš visų trijų krovinių, kuriuos jis krovė iš vilkikų, vieną kartą buvo kita transporto priemonė, negali nurodyti nei modelio nei numerių, tačiau atkreipė dėmesį į tai, kad buvo prakiuręs stogas ir įlūžusios priekabos grindys. Alkoholinių gėrimų perkrovime iš krovininio automobilio į jo vairuojamą krovininį automobilį metu dalyvaudavo visi įtariamieji – V. M., M. S. ir E. K., gal kažkuriuo krovimu nedalyvavo M. S., bet tiksliai neatsimena. Apie nusikalstamos veikos aplinkybes, kurios susijusios su alkoholinių gėrimų disponavimu, veikiant ir S. K., paaiškino, kad alkoholiniai gėrimai buvo vežami iš kitos vietos, negu pirmus tris kartus – tai yra iš sandėlio, esančio (duomenys neskelbtini). 2019 m. spalio 5 d. - šeštadienį jam paskambino E. K. ir paklausė, kur jis yra. Pasakė, kad išvykęs į kaimą ir Kaune bus 2019 m. spalio 6 d. vakare ir pažadėjo sugrįžęs užsukti pas jį. 2019 m. spalio 6 d. vakare, apie 20 val. jis užsuko pas E. K., kuris pasiūlė kitą dieną taip pat, kaip ir anksčiau pergabenti krovinį su paletėmis, tik užsiminė, kad šį kartą krovinys bus mažesnis apie 13 palečių. E. K. jam pasakė, kad šį kartą krovinį reikės pasiimti iš sandėlių esančių (duomenys neskelbtini). Pagal susitarimą, kitą dieną, t. y. 2019 m. spalio 7 d. apie 10 val. jis vienas automobiliu „IVECO“, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini) atvyko į nurodytą vietą (duomenys neskelbtini), kur susitiko su E. K.. Šis jam parodė ant rampos stovinčias 7 paletes, kurias pasak E. K. reikėjo nuvežti M.. Jis matė, kad tas paletes su keltuvu sukrovė jam nepažįstamas ir nematytas asmuo, gal tai ir buvo S. K.. Jis šias paletes sukrovė ir į jo vairuojamą krovininį automobilį. Pakrautą krovinį jis nuvežė į (duomenys neskelbtini), kur iškrovė tame pačiame garaže, kaip ir prieš tai buvo krovęs degtinę. Ten pat buvo M. S., E. K. ir V. M.. Po to, jis vėl sugrįžo į tą patį sandėlį, (duomenys neskelbtini), kur ant rampos buvo paruoštos kitos 6 paletės. Minėtas paletes buvo pakrautos į krovininį automobilį. Tuo metu kai jis krovė likusias paletes buvo ir E. K.. Tada jis E. K. nurodymu nuvyko pas V. M., adresu (duomenys neskelbtini), kur taip pat atvyko ir E. K. ir buvo pats V.. Ten jis iškrovė 4 paletes, o likusias dvi turėjo nuvežti pas E.. Atvykęs pas E. K., adresu (duomenys neskelbtini), kur tuo metu buvo jau atvykęs ir E. K., jis krovė likusias paletes. Iškrovęs vieną paletę ir bekraunant kitą, buvo sulaikytas policijos pareigūnų. Kaip atlygį už šį vežimą jis norėjo vėlgi pasiimti ne pinigus. Veždamas jis jau skaičiavo ir vertino ką veža, matė, kad ten yra vynas, suprato, kad iš Prancūzijos. Dėžutės užklijuotos, banderolių nematė. Kaip ankstesnių apklausų metu nurodė, kad nukėlė 8 dėžutes nuo paletės ir padėjo furgono priekyje – norėjo, kad tai būtų jo atlygis už pervežimo paslaugas. Tai padarė dar pas V. M. kieme, kai iškrovė jam skirtas 4 paletes su vynu. Apie atsiskaitymą už pervežimo paslaugas vynu jis jau buvo perkalbėjęs su E. K., šis tam neprieštaravo. Pas V. kieme jie dar aptarė kiek jam reiktų mokėti už šį vežimą. Kadangi šį kartą jis vežė du reisus, tai ir pasakė, kad norėtų gauti 300 Eur, arba atsiimti vynu. Dėl vyno paėmimo neprieštaravo nei V., nei E.. Daugiau pranešime apie įtarimą nurodytiems asmenims nieko niekada nėra vežęs, vežė tik alkoholinius gėrimus, kurie nurodyti pranešime apie įtarimą. Dėl padarytos nusikalstamos veikos nuoširdžiai gailisi, yra pasiryžęs atlyginti žalą, prašo užbaigti procesą baudžiamuoju įsakymu.
Iš parodymų atpažinti asmenis pagal fotonuotrauką 2019 m. spalio 8 d. protokolo, matyti, kad A. T. fotonuotraukoje Nr. 3 atpažino V. M. kaip asmenį, apie kurį davė parodymus; nuotraukoje Nr. 1 atpažino M. S. kaip asmenį, apie kurį davė parodymus.
Kaltinamojo S. K. kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką pagal BK 24 straipsnio 4 dalį, 25 straipsnio 3 dalį 199² straipsnio 2 dalį, kaltinamųjų V. M., E. K., M. S. ir A. T. kaltė padarius jiems inkriminuojamas nusikalstamas veikas pagal BK 25 straipsnio 3 dalį 199² straipsnio 2 dalį be jų pačių prisipažinimo pagrįsta ir kitais byloje surinktais įrodymais.
Liudytojo R. G. (kurio atžvilgiu 2021 m. gegužės 11 d. priimtas nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą) parodymais, kad UAB „Tr“, įmonės kodas 1XXXXXXX5, buvo įkurta 1994 metais, šiuo metu jam priklauso 100 % įmonės akcijų, taip pat nuo 2001 metų yra įmonės direktorius. Pagrindinė įmonės veikla yra patalpų nuoma. Šiuo metu UAB „Tr“ nuosavybės teise priklauso patalpos, esančios (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), bendras plotas yra virš 2 000 kv. m. Pastato patalpa yra suskirstyta į šešias atskiras, įvairaus ploto, sandėliavimo patalpas. Sandėliavimo patalpose yra įrengtos apsaugos signalizacijos, tačiau sprendimą dėl signalizacijos pajungimo priima patalpų nuomininkas. Sandėliavimo patalpos rakinamos pakabinama spyna, kurią įsigyja nuomininkas. Atsarginių raktų nuo sandėliavimo patalpų UAB „Tr“ neturi ir neturėjo, išskyrus patalpos, kurioje buvo laikomi teritorijos ir pastato priežiūrai reikalingi, savaeigis sniego valymo ir elektrinis dulkių rinkimo, įrenginiai. Kaip minėjo pirminės apklausos metu, jis S. K. pažįsta maždaug nuo 1996 metų, kai įmonė (pavadinimo neprisimena), kurioje jis dirbo, nuomojosi sandėliavimo patalpas. S. K. buvo ir yra tiesiog pažįstamas. Pasibaigus nuomos sutarčiai bendravimas su S. K. nutrūko ir jis jo nematė nemažiau 10 metų. Maždaug prieš 5-6 metus, tiksliai pasakyti negali, S. K. atvažiavo į sandėliavimo pastatą, adresu (duomenys neskelbtini), kartu su sūnumi E. K. ir pristatė jį, kaip įmonės „G“ darbuotoją. Pokalbio metu S. K. leido suprasti, kad ir pats dalyvauja minėtos įmonės veikloje. Pokalbio metu jis sužinojo, kad įmonės „G“ veikla yra švaros priemonių platinimas. Jie atvyko pasiteirauti ar yra galimybė išsinuomoti sandėliavimo patalpas. Gavus teigiamą atsakymą, sekantį kartą kartu su S. K. atvyko įmonės „G“ direktorius, pavardės neprisimena. Buvo aptartos sutarties sąlygos ir pasirašyta nuomos sutartis. Kiek prisimena, nuomos sutartis buvo terminuota, su pirmumo teise ją pratęsti. Būnant sandėliavimo pastate jis kartais matė S. K. su sūnumi, pakraunant ar iškraunant švaros priemones. UAB „Tr“ įsigydavo švaros priemones iš įmonės „G“. Pats E. K. atnešdavo į UAB „Tr“ administracines patalpas įsigytas švaros priemones ir sąskaitas-faktūras už jas. Po kurio laiko, šiuo metu tiksliai pasakyti negali, E. K. pasiprašė dalį švaros priemonių, dėl patogumo atvežant ir išvežant, pasikrauti kitoje sandėliavimo patalpoje, apklausoje sąlyginai įvardinama sandėlis Nr. 2. Patalpų nuomininkai tarpusavyje bendrauja, todėl E. K. žinojo, kad sandėliavimo patalpoje, kurią nuomojo UAB „Gg“ yra laisvos vietos. Jis tam neprieštaravo, tačiau pasiūlė susitarti su patalpos nuomininku. Kiek jam buvo žinoma, tarpusavyje jie susitarė, todėl nedidelis kiekis švaros priemonių buvo sandėliuojamas minėtoje patalpoje. Sandėliavimo patalpose Nr. 2 UAB „Gg“ įrengė dar kelias rakinamas sandėliavimo patalpas, viena iš jų buvo šaldytuvas gėlėms. E. K. turėjo raktą tik nuo sandėliavimo patalpos Nr. 2 pakabinamos spynos. Po kurio laiko UAB „G“ įsiskolino UAB „Tr“ už patalpos nuomą, todėl nuomos sutartis buvo nutraukta. E. K. patikino, kad UAB „G“ po truputi atsiskaitys ir paprašė leidimo pasilikti sandėliavimo patalpoje Nr. 2 ir toliau UAB „Tr“ tiekti švaros priemones su nuolaida. Žodinio susitarimo pagrindu E. K. galėjo naudotis sandėliavimo patalpa Nr. 2, tačiau papildomai už nuomą nemokėjo. Tiksliai neprisimena, tačiau UAB „Gg“ nutraukė nuomos sutartį ir sandėliavimo patalpa naudojosi tik E. K.. Po kurio laiko sandėliavimo patalpoje Nr. 2 esanti rakinama patalpa laikinam naudojimui (vykstant remontui pagrindiniai patalpoje) buvo perduota naudotis UAB „Bd“. Galimai 2018 m. pavasarį, jis visiškai atsitiktinai, išvažiuojant iš UAB „Tr“ teritorijos, susitiko S. K.. Jie pasišnekėjo. Jam pasakojo, kad verslas galimai bus siejamas su konservuota produkcija ar sausainiais, kad dar nieko tiksliai nežino, kad tik planuoja važiuoti derėtis. S. K. minėjo, kad produkcija bus vežama iš Europos, tačiau jis neprisimena, ar minėjo konkrečią valstybę. S. K. pasiteiravo, ar galės atvežtą produkciją laikinai sandėliuoti sandėlyje Nr. 2 prie jo sūnaus laikomų švaros priemonių. Jis sutiko, tačiau sutarė, kad jeigu produkcija bus vežama pastoviai, turės būti pasirašyta nuomos sutartis. S. K. sutiko. 2018 metų gruodį, S. K. atvyko kartu su S. V., kurią pristatė kaip įmonės, pavadinimo neprisimena, vadovę. S. V. jis pažįsta iš ankščiau, kaip įmonės, kurioje seniau dirbo S. K. ir kuri nuomojosi UAB „Tr“ patalpas, buhalterę. Tą pačią dieną buvo pasirašyta nuomos sutartis ir sandėliavimo patalpoje Nr. 2 buvo išskirtos sandėliavimo vietos pažymėtos sutarties priede. Nuomos sutartis buvo pasirašyta 3 mėnesių terminui, nors jie pageidavo ilgesniam laikui. Jis nesutiko, nes ieškojo nuomininko, kuris išsinuomotų visą sandėliavimo patalą Nr. 2 kartu su šaldymo įranga. Jis negali atsakyti į klausimą, kiek kartų S. K. buvo atvežęs produkciją, tačiau jo žodžiais produkciją buvo atvežta tik „pabandymui“, tačiau pasibaigus nuomos sutarčiai S. K. pasiprašė savo atvežtą produkciją laikyti prie sūnaus laikomų švaros priemonių. Jis sutiko, tačiau įspėjo, kad suradus nuomininką sandėliavimo patalpai Nr. 2, jie turės ją atlaisvinti. S. K. pasakojo, kad verslas dar nevykdomas, taip kaip jie planavo, kad viskas bus ateityje ir galimai tada vėl pasirašys sandėliavimo nuomos sutartį. Kaip jau minėjo, UAB „Tr“ neturi raktų nuo nuomininkų patalpų, todėl neturėjo rakto ir nuo sandėliavimo patalpos Nr. 2. Jis negali pasakyti kiek ir kokią produkciją S. K. laikė sandėliavimo patalpoje Nr. 2, nematė jį atvežant ar išvežant produkciją, tačiau matė sandėlio teritorijoje kartu su sūnumi. Vieno iš susitikimo metu S. K. paprašė leidimo sandėliavimo patalpos Nr. 2 laisvoje vietoje, pasilaikyti savo asmeninius daiktus. Kaip jis paaiškino, kol įsirengs naują būstą. 2019 metų rudenį prasidėjo derybos su UAB „R“ atstovais dėl UAB „Tr“ teritorijos prie rampos ir patalpų nuomos. Juos domino šaldymo patalpa, todėl jiems buvo pasiūlytos sandėliavimo patalpos Nr. 2. 2019 m. rugsėjo pradžioje UAB „Tr“ teritorijoje jis sutiko S. K. kurį informavo, kad yra klientas, kuris galimai išnuomos sandėliavimo patalpas Nr. 2. Jis žinojo, kad UAB „R“ nuomos dalį sandėliavimo patalpos Nr. 2 ir S. K. galės pretenduoti tik į likusią sandėliavimo patalpų Nr. 2 dalį ir tik pasirašius nuomos sutartį. S. K. sutiko, todėl buvo paruošta ir jo pasirašyta nuomos sutartys, kuri yra UAB „Tr“ administracinėse patalpose. S. K. jos pasirašyti iki šiol neatvyko. 2019 m. spalio pradžioje jis kartu su UAB „R“ atstovu atvyko apžiūrėti sandėliavimo patalpoje Nr. 2 esančią šaldymo patalpą. Jis turėjo raktą, kurį paliko UAB „Bd“, tačiau tą dieną sandėliavimo patalpą Nr. 2 buvo neuždaryta. Užėjus į sandėliavimą patalpą Nr. 2 pamatė joje susandėliuotas ant padėklų prekes. Kiek buvo padėklų pasakyti negali, tačiau jų buvo nemažiau penkių. Prekės buvo kartoninėse dėžėse. Kiek pastebėjo ant kai kurių kartoninių dėžių buvo užrašai, leidžiantys suprasti, kad juose yra kavos pakeliai, ant kai kurių kartoninių dėžių buvo nupieštas moters siluetas. Pagal kartoninių dėžių formą galimai juose buvo buteliai. Apie tai, kad į sandėliavimo patalpą Nr. 2 buvo atvežtos prekės jis nieko nežinojo ir jo niekas neinformavo. Prekės buvo atvežtos ir sandėliuojamos savavališkai. Išėjus iš sandėliavimo pastato kartu su UAB „R“ atstovu prie rampos sutiko S. K.. Kadangi buvo ne vienas, S. K. išreiškė nuostabą apie sandėliuojamas prekes ir paprašė užeiti pasirašyti nuomos sutartį. S. K. linktelėjo galva, tačiau administracinėse patalpose nepasirodė. S. K. jis daugiau nematė ir į skambučius jis neatsiliepdavo. Į sandėliavimo patalpą Nr. 2 jis atvyko 2019-10-07, kai paskambino policijos pareigūnai. Patalpoje nebuvo nuo to laiko, kai šaldymo patalpą apžiūrėjo kartu su UAB „R“ atstovu.
Liudytojo A. J. parodymais apie tai, kad V. M. pažįsta labai senai, galimai 20-30 metų, kaip būtent susipažino neatsimena. Juos sieja draugiški ryšiai, bendrauja šeimomis, jokių verslo reikalų su juo neturi. Jis gyvena (duomenys neskelbtini), žino, nes kai važiuoja į Kauną kartais užvažiuoja į svečius, šis irgi pas jį atvažiuoja į svečius. Kartais susiskambina, nors šiuo metu jo telefono numerio nežino, nes pasikeitęs, koks anksčiau buvo neatsimena, nėra išsisaugojęs. Kokia veikla užsiima V. M. jis tiksliai nežino, nes jam neįdomu, bendrauja su juo tik bendromis temomis, lyg ir turėjo kažkokią įmonę, bet kokia jos veikla, nežino. Apie alkoholinių gėrimų – degtinės „SVAJAK VODKA“ įsigijimą (2019 m. liepos 18 d.) parodė, kad degtinę, kurią 2019 m. liepos 18 d. policijos pareigūnai rado pas jį automobilyje Citroen C5, kurio valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), įsigijo Vilniuje, galimai 2019 m. liepos 17 d. Gariūnų turgavietėje, iš nepažįstamo asmens, kurio negalėtų atpažinti. Kadangi dažnai važiuoja į Gariūnų turgavietę apsipirkti savo reikmėms, jau ne pirmą kartą jam ten įvairūs nepažįstami asmenys pasiūlydavo pigiau įsigyti degtinės, taip buvo ir šį kartą. Pirko apie 29-30 dėžių, kuriose po 6 vnt. 1 l talpos degtinės buteliai „SVAJAK VODKA“, be lietuviškų banderolių. Nepažįstamam asmeniui sumokėjo grynais pinigais, kiek tiksliai neatsimena, bet galimai po 8 eurus už butelį. Tas nepažįstamas vyriškis buvo su baltos spalvos automobiliu VW Passat, kurio valstybinių numerių neatsimena. Vyriškis kalbėjo rusų kalba, jo negali apibūdinti, nes matė pirmą kartą, todėl jokių bruožų neįsidėmėjo. Vyriškis pasakė, kad jis su savo automobiliu, privažiuotų netoli Gariūnų turgavietės esančio miškelio (netoli yra automobilių pardavimo aikštelė), ten priveš degtinę, taip ir buvo. Jis iš savo atvairuoto VW Passat į jo Citroen C5, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), sukrovė 29 arba 30 dėžių degtinės ant kurių buvo užrašai „SVAJAK VODKA“. Kas dėžių viduje netikrino, tačiau buteliai barškėjo, tai suprato, kad dėžėse ir yra degtinės buteliai. Nežino ar jie buvo su kokiomis nors banderolėmis, jam nebuvo įdomu. Dėžės buvo sukrautos į bagažinę ir automobilio saloną. Tuo automobiliu jis ir grįžo namo (duomenys neskelbtini), dėžių neiškrovė, paliko automobilyje, neišsikrovė, nes nenorėjo, kad sugyventinė matytų, kad tiek daug nusipirko degtinės, degtinę nusipirko savo reikmėms. Dar galvojo, kur konkrečiai ją padėti, kad ji nematytų. 2019 m. liepos 18 d. jis automobiliu Citroen C5, v/n (duomenys neskelbtini), iš savo namų Šiauliuose važiavo pas savo pažįstamą V. M., tikslu pasiimti aliejaus, kuris priklausė jam, kurį buvo palikęs prieš kažkiek laiko jo garaže saugojimui. Aliejus buvo sukrautas į dėžes, jų galimai buvo 8 vnt. Aliejų jis V. nuvežė maždaug prieš savaitę ar dvi, skaičiuojant nuo datos – 2019 m. liepos 18 d.. Tą aliejų buvo nusipirkęs Gariūnuose iš nepažįstamo asmens kalbančio rusų kalba. Aliejaus pirkimo aplinkybės tokios pat, kaip ir degtinės, priėjo nepažįstamas asmuo, rusiškai, paklausė ar nereikia pigiau aliejaus, atsakė, kad reikia, tada kažkurioje automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje šalia turgavietės, privažiavo prie mano automobilio ir įdėjo į jo automobilį Citroen C5, v/n (duomenys neskelbtini). Su kokiu automobiliu buvo pardavėjas, neatsimena. Jo neapibūdins, nes matė pirmą kartą, neatsimena. Aliejus buvo kukurūzų ir alyvuogių, po 1 l talpos. Pardavėjui sumokėjo grynais. Vieno litro kaina buvo 2,40 Eur. Tada važiuojant iš Vilniaus važiavo pro Kauną ir užsuko pas savo pažįstamą V. M. į svečius. V. pasakė, kad nusipirko pigiau aliejaus, jis pasiūlė visą aliejų nusipirkti, jis sutiko jam jį atiduoti dykai, tada ir paliko visas 8 dėžes jo namo garaže – (duomenys neskelbtini). Po kiek laiko V. telefonu pasakė, kad jam nepatiko aliejaus skonis ir jis norėtų jį jam grąžinti ir pasakė, kad atvažiuotų pasiimti iki 2019 m. liepos 18 d., nes savaitei išvažiuoja ir nebus namuose. Tada jis 2019 m. liepos 18 d. su automobiliu Citroen C5, v/n (duomenys neskelbtini), nuvažiavo pas V. į namus pasiimti aliejaus dėžių. Automobilyje buvo ir degtinės dėžės „SVAJAK VODKA“, kurios nebuvo iškrautos. Nuvažiavęs pas V. į automobilį pasikrovė tas aliejaus dėžes ir važiavo namo į Šiaulius. Neatsimena kur konkrečiai dėjo dėžes su aliejumi ar į bagažinę ar į saloną. Pakeliui namo, sustojo degalinėje „Viada“, išvažiuojant iš Kauno link Klaipėdos. Tikslaus laiko neatsimena, bet buvo dar rytas. Ten susitiko su pažįstamu L., pavardės nežino, šiuo metu jo jokių kitokių kontaktų neturi, bet jis gyvena Norvegijoje. Prieš tai su juo buvo susiskambinęs ir paklausęs ar šis neperpirktų iš jo aliejaus, nes jis Norvegijoje turi maitinimo įstaigą. Kada konkrečiai susiskambino nepasakys, greičiausiai tada, kai V. pasakė, kad nebenori aliejaus. L. telefonu buvo pasakęs, kad pirktų, tai susitarė susitikti būtent 2019 m. liepos 18 d. ryte „Viada“ degalinėje. L. privažiavo su baltos spalvos mikroautobusu Mercedes norvegiškais numeriais, jis jam ir perkrovė tas 8 dėžes aliejaus, jis jam pinigų nedavė, nes labai skubėjo, susitarėm, kad paskui atsiskaitys. Pats aliejaus dėžių perdavimas įvyko labai greitai, per kelias minutes. Po to išvažiavo namo, o Šiauliuose sustabdė jį policijos pareigūnai ir automobilyje rado ir paėmė degtinės dėžės „SVAJAK VODKA“. Šiuo metu jau yra nubaustas administracine tvarka už tai. M. S., E. K., A. T. ir S. K. jis nepažįsta.
Administracinio nusižengimo bylos Nr. 19103688677, pradėtos 2019 m. liepos 18 d. A. J. atžvilgiu pagal Administracinių nusižengimų kodekso 209 straipsnio 5 dalį turiniu, iš kurio matyti, kad 2019 m. liepos 18 d. Šiaulių apskrities VPK pareigūnai (duomenys neskelbtini) sustabdė Citroen C5, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), kurį vairavo A. J., ant galinės sėdynės ir bagažinėje pareigūnai rado 29 vnt. dėžių, t. y. 261 butelį degtinės Baltarusišku užrašu „SVAJAK VODKA“ be banderolių ar kitų kontrolinio prabavimo ženklų. ANK pažeidimo byloje 2019 m. liepos 18 d. surašytas apžiūros protokolas, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2019 m. rugpjūčio 21 d. specialisto išvada, kurioje konstatuota, kad degtinė „SVAJAK VODKA“ pagaminta pramoniniu būdu. Šiaulių apylinkės teismo 2019 m. spalio 2 d. nutarimu A. J. skirta administracinė nuobauda pagal ANK 209 straipsnio 5 dalį.
Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyriaus 2019 m. lapkričio 19 d. pateiktu raštu Nr.(23.47)3B-9192, iš kurio matyti, kad 261 vnt. butelių 1 talpos degtinės „SVAJAK VODKA“ muitinė vertė - 534,53 Eur, privalomi sumokėti mokesčiai 2427 Eur, viso vertė - 2961,53 Eur.
Administracinio nusižengimo Nr. 19103688677 2022-07-22 išrašu Nr. 38-ANR_I-240-2022, iš kurio matyti, kad atnaujinus administracinio nusižengimo procesą dėl vertės pasikeitimo didesne linkme, A. J. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2020 m. sausio 2 d. nutarimu buvo nubaustas pinigine bauda pagal ANK 209 straipsnio 7 dalį.
Liudytojo A. K. parodymais, kad iš Kybartų pataisos namų išėjo į laisvę 2017 metų pavasarį, iki tol atlikinėjo bausmę. Jis turi žentą, podukros vyrą M. S., kuris yra verslininkas, jo verslas susijęs su automobilių detalių pirkimų pardavimu. M. yra S. K. giminaitis, gal pusbrolis. Su S. jį supažindino M. S.. Kuomet jis išėjo į laisvę, norėjo užsidirbti pinigų, kreipėsi į M., kuris supažindino su S. K.. Jo mintis užsidirbti pinigų buvo kažką pirkti bei kažką parduoti. Kadangi turi galiojantį lygtinumą, negali išvažiuoti iš Lietuvos, todėl nenorėjo ir bijojo užsiimti kažkuo nelegalaus, tačiau pinigų reikėjo. Kai susipažino su S. K., šis jam pasakojo, kad turi verslo liudijimą, užsiima maisto prekių pirkimu pardavimu, tai yra perpardavinėjimu. S. žinojo jį, kad jis teistas, kad turi autoritetą tarp nusikalstamo pasaulio atstovų, todėl pasitikėjo juo. Iš pradžių jis jam siūlė pirkti maisto produktus, sultis, sausainius, skalbimo miltelius ir pan. Iš jo yra nupirkęs maisto produktų, tačiau juos pardavęs labai mažai uždirbo. Jis įtarė ir iš kalbų girdėjo, kad S. verčiasi ne tik maisto produktais, jis ir pats tai jam sakė, o vėliau suprato, kad verčiasi ir alkoholio, kvepalų, drabužių, kavos ir pan. prekyba. Su S. susipažino keliais mėnesiais anksčiau nei su V. M.. Žentas M. jį taip pat supažindino ir su V. M., pravarde „V.“. Nugirdo žentą kalbant, kad kažkoks V. turi parduoti kažkokių agurkėlių marinuotų, jis norėjo iš jo įsigyti pabandyti tokių agurkėlių, todėl paprašė jį supažindinti su V.. Jį pas V. į namus atvežė žentas, kur (šiandien) pareigūnai darė kratas, adreso neatsimena, Šilainiuose. Žentas jam pasakė, kad jis nori užsidirbti pinigų ir kad gali iš V. pirkti kažkokių prekių ir jas parduoti brangiau, ir tokiu būdu sau užsidirbti. V. sutiko. Kuomet buvo pas V. garaže, pamatė ten ne tik agurkėlių, bet ir įvairių naujų drabužių, batų, alkoholio tada pirmą kartą nebuvo. Jis pasakė V., kad norėtų paimti saldainių, agurkėlių ir dar kažko. Šis jam taip atidavė, pasakydamas, kai parduos, atiduos jam pinigus. Šių prekių negalėjo parduoti, nes norėjo uždirbti sau pinigų, o brangiau, nei savikaina žmonės nenorėjo pirkti. Apie du mėnesius nevažiavo pas V.. Jis sužinojo iš žmonių, iš draugų, iš aplinkinių, kad iš V. daug žmonių ima įvairias prekes ir parduoda, „visas Kaunas apie tai kalba“. Per maždaug du mėnesius jam pavyko parduoti įvairiems žmonėms iš V. paimtus saldainius, todėl atvyko pas jį į namus su juo atsiskaityti. Tą kartą pamatė pas V. savo pažįstamą S. K.. Garaže V. jam pasiūlė įsigyti drabužių bei batų, jis jam grąžino skolą apie 60 eurų ir paėmė kelias poras naujų batų. Ką ten S. veikė pas V., jis nežino, jie kažką kalbėjosi, tačiau pamatė, kad jie yra geri pažįstami. Pas V. jis atvažiuodavo kartą per mėnesį, būdavo kartą per savaitę, būdavo įvairiai. S. pas jį yra matęs gal tris, keturis kartus. Pas V. garaže būdavo įvairiausių daiktų, būdavo ir alkoholio. Jis imdavo iš jo įvairius dalykus, o pinigus atiduodavo, kai parduodavo. Imdavo ir alkoholį, yra ėmęs iš jo degtinę, berods, vadinosi „Svajak“, brendį, kurio pavadinimo neatsimena. Degtinės butelių per kelis kartu gal bus paėmęs iš viso nuo 100 iki 200, brendžio gal iki 20 butelių. V. kaina už degtinės litrinį butelį buvo 5 eurai, o už 0,5 litro brendžio butelį 3 eurai. Atvažiavęs pas V. garaže matydavo dėžių su alkoholio buteliais. Iš kur jis gaudavo alkoholio ir kas jam atveždavo, jis nežino. Pas V. yra matęs ne vieną žmogų jam nepažįstamą, kurie iš jo imdavo įvairias prekes, o taip pat ir alkoholį. Kažkurį iš atvažiavimų pas V., ten susipažino su tokiu E., jį vadino V. "E.". Iš jų bendravimo suprato, kad jie yra geri draugai. 2018 metų rugpjūčio pabaigoje jam paskambino toks M., kuris yra V. pusbrolis, su juo taip pat susipažino kažkuriuo metu pas V.. Jis jam pasakė, kad atvažiuotų jį iš kažkur pasiimti, iš kalbos suprato, kad jis yra girtas. Nuvyko adresu į (duomenys neskelbtini), ten yra E. namai. Atvykęs sužinojo, kad yra E. gimtadienis, jis pats pasakė, dar pasiūlė jam sėsti išgerti. Ten buvo gal 10 vyrų, kurie visi gėrė, taip pat vyrų buvo ir prie namo. Iš jo pažįstamų ten buvo asmuo pravarde B., jo vardas G., E. ir V. pusbrolis M.. Pas V. buvo atvykęs 2019 m. spalio 6 d., norėjo paimti degtinės pardavimui, tačiau jis neturėjo jokio alkoholio. Atvyko šiandien (2019 m. spalio 7 d.) pas V. prieš vidurdienį, matė, kad kažkoks sunkvežimis V. kieme stovi. Tačiau nematė, ką iškraudinėjo iš to sunkvežimio V.. Kai sunkvežimis išvažiavo, įvažiavo Į kiemą jis. Pas V. buvo ir S. K.. V. garaže buvo dėžės su vyno buteliais, suprato, jog tai dėžės iš to sunkvežimio. Išgirdo pokalbį tarp V. ir S.. V. paklausė S. „ar bus Granto viskio", tačiau negirdėjo, ką šis atsakė. Jis yra buvęs sandėlyje, kuris yra (duomenys neskelbtini) pr. Apklausos metu tarnybiniame kompiuteryje įjungus tinklapį www.maps.lt. liudytojas parodė vietą, adresu (duomenys neskelbtini), kur yra sandėlis, kur jis yra buvęs jame gal porą kartų. Jis iš šio sandėlio pas S. yra ėmęs vaflių bei kavos pradavimui. Sandėlyje buvo ir kažkokios dėžės su alkoholiu, tačiau kokiu jis nežino.
Liudytojo Ž. N. parodymais, kad jį su V. M. sieja draugiški santykiai, yra pažįstami apie 17 metų. Kaip susipažino, neatsimena. Paskutinį kartą jis V. M. matė tuomet, kai jį paleido iš suėmimo. Kad jis (M.) buvo suimtas skaitė iš spaudos, jis pats jam nelabai apie tai pasakojo. Po to, kai jį paleido iš suėmimo, su juo matėsi tik vieną kartą, daugiau su juo nesusitiko, nes jam pačiam buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas, paskirta kardomoji priemonė - intensyvi priežiūra, todėl nuo to karto pas jį nevyko. Su V. M. jokių bendrų veiklų jie neturėjo. Žino, kad jis užsiėmė automobilių dalių pardavimu, tačiau kuo dabar jis užsiima, jis nežino. Per V. susipažino su jo draugu E. K., tačiau jo jau labai seniai nematė. Su E. apskritai mažiau bendravo, yra matęs jį tik kelis kartus, žino, kur jis gyveno ir tiek. Jokie bendri reikalai jo nei su V., nei su E. nesiejo. Iš V. M. jis nieko nėra pirkęs, nei automobilių detalių, nei jokių kitų prekių, tuo labiau alkoholinių gėrimų. Apklausos metu liudytojui parodžius 2019 m. lapkričio 15 d. slapto sekimo protokolą, kuriame užfiksuotas alkoholinių gėrimų - degtinės „SVAJAK VODKA“ įsigijimas iš V. M., liudytojas Ž. N. atsakė, kad jis neatsimena, kad būtų kažką pirkęs iš V. M. ar krovęs būdamas pas jį kažkokias dėžes. Dėl jam parodyto 2019 m. lapkričio 15 d. slapto sekimo protokole fiksuoto automobilio „Ford Galaxy“, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini), paaiškino, kad šiuo automobiliu naudodavosi jis ir dar keli asmenys, kokie nenurodys, nes neatsimena. Automobilis „Ford Galaxy“ buvo registruotas ne jo vardu, o jo pažįstamos J. B. vardu, jis buvo tik jo valdytojas, nes dažnai vykdavo į Rusiją (Kaliningrado sritį), tačiau juo naudojosi ne jis vienas. Automobilis buvo su taksi numeriais, nes jis dirbdavo taksi vairuotoju, pabaigęs pamainą keisdavosi automobiliu su kitais taksi vairuotojais, todėl atsakyti, koks asmuo yra fiksuotas slapto sekimo protokole jis negali, tačiau alkoholinių gėrimų iš V. M. pirkęs nėra. Savęs slapto sekimo protokole iš nuotraukų jis neatpažįsta. Jis nežino, kad V. M. užsiiminėjo alkoholinių gėrimų prekyba. Jis pats alkoholinius gėrimus perka iš parduotuvės, todėl nieko negali pakomentuoti apie sekimo metu fiksuotus asmenis.
Liudytojo R. P. parodymais, kad V. M. pažįsta apie 10 metų, buvo (duomenys neskelbtini) klubo nariu, kur ir susipažino. Su V. M. jį sieja jų bendras hobis - (duomenys neskelbtini). Ankščiau su V. M. susitikdavo kartą per mėnesį. Po ištikto 2019 m. spalio mėn. insulto su V. M. susitinka labai retai. Paskutinį kartą buvo susitikęs prieš 3 mėnesius, parvežė jam (duomenys neskelbtini). Apart jų hobio su V. M. jį jokie kiti reikalai nesieja. Santykiai tarp jų draugiški. Jam tik žinoma, kad V. M. laiko, veisia, parduoda (duomenys neskelbtini). Kokia kita veikla užsiima V. M. jam nėra žinoma. Iš V. M. jis buvo pirkęs granatų sulčių, (duomenys neskelbtini). Teigia, kad iš V. M. niekada nepirko nei degtinės „SVAJAK VODKA“, nei jokių kitų alkoholinių gėrimų. Apklausos metu R. P. parodžius 2019 m. lapkričio 13 d. slapto sekimo protokolą, kuriame užfiksuotas 2019 m. liepos 17 d. alkoholinių gėrimų - degtinės „SVAJAK VODKA“ įsigijimas iš V. M., jis paaiškino, kad parodytame slapto sekimo protokole fiksuotas automobilis BMW X5, kurio valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) registruotas jo vardu. Šis automobilis priklauso jam ir jis juo asmeniškai naudojosi. Automobilis užfiksuotas prie V. M. gyvenamojo namo, tiksliau prie garažo, adresu (duomenys neskelbtini). Taip pat prie automobilio užfiksuotas jis, nešantis kartoninę dėžę. Ką būtent jis nešė dėžėje link savo automobilio, pasakyti negali, nes nepamena, tačiau tvirtina, kad tikrai dėžės (dėžių) viduje buvo ne alkoholiniai gėrimai. Nei iš V. M., nei iš bet kokio kito asmens alkoholinių gėrimų jis niekada nepirkdavo. Taip pat nori papildyti, kad po 2019 m. spalio mėn. patirto insulto jam pablogėjo atmintis. Jis daug ko neprisimena ir pamiršta net tos pačios dienos įvykius. Asmenų, kurių vardai M. S., E. K., A. T., S. K. jis nepažįsta.
Liudytojo V. Č. parodymais, kad V. M. pažįsta apie 10 metų. Jis yra (duomenys neskelbtini) klubo narys ir sportinių (duomenys neskelbtini) klubo narys, kur ir susipažino su V. M.. Su V. M. juos sieja būtent (duomenys neskelbtini), apskritai jis pažįsta daug (duomenys neskelbtini), jie visi dalyvaujam parodose, išvykose, keičiasi (duomenys neskelbtini), juos pardavinėja. Su V. M. bendrauja tik apie (duomenys neskelbtini), susitinka nereguliariai, susitikimų neplanuoja, tiesiog susitinka tik dėl (duomenys neskelbtini), ar tai turguje ar kokiuose renginiuose, susijusiuose su (duomenys neskelbtini). Paskutinį kartą su V. M. jis matėsi prieš mėnesį laiko, kuomet į jo gyvenamąją vietą nuvežė parduoti (duomenys neskelbtini). Kokia kita veikla užsiima V. M. be (duomenys neskelbtini) laikymo, veisimo, pardavimo jam nėra žinoma. Jis iš V. M. buvo pirkęs (duomenys neskelbtini), pašaro, mineralų (duomenys neskelbtini), gal aliejaus, dabar tiksliai neatsimena, tačiau jokių alkoholinių gėrimų nėra pirkęs. Jis naudojosi automobiliu "Ford Galaxy", valstybinių numerių neatsimena. Automobilis buvo registruotas draugės R. G. vardu, šiuo metu automobilis yra parduotas. V. Č. parodė, kad 2019 m. lapkričio 15 d. slapto protokole, kuriame užfiksuotas 2019 m. liepos 19 d. alkoholinių gėrimų - degtinės „SVAJAK VODKA“ įsigijimas iš V. M., fiksuotas automobilis „Ford Galaxy“, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini) kuriuo jis naudojosi. Automobilis užfiksuotas galimai prie V. M. gyvenamojo namo garažo, tiksliai pasakyti ar tai jo gyvenamoji vieta negali, nes iš nuotraukos pilnai nesimato. Nuotraukose yra užfiksuotas jis nešantis kartonines dėžes, ar kartoninės dėžės matomas užrašas „Svajak“. Galbūt kartoninėje dėžėje jis nešė (duomenys neskelbtini), nesvarbu, koks užrašas yra ant dėžutės, tačiau į ją galėjo būti įdėti (duomenys neskelbtini), tačiau tikrai nenešė alkoholinių gėrimų, nes jis iš V. M. nėra pirkęs jokių alkoholinių gėrimų. Ar V. M. pardavinėja alkoholinius gėrimus, jis nežino, jam jis nesiūlė ir jis iš jo, ar kažkokių kitų asmenų alkoholinių gėrimų nėra pirkęs.
Liudytojo V. J. parodymais, kad V. M. nepažįsta, tokio asmens nei vardas nei pavardė jam nėra girdėta, todėl papasakoti, kokie santykiai juos sieja jis negali. Jis vairuoja automobilį „Mazda5“, 2008 metų, valstybinių numerių neatsimena, automobilis registruotas jo vardu. Automobilį jis įsigijo prieš beveik pusantrų metų, prieš tai vairavo automobilį „Nissan Almera“, kurio valstybinių numerių neatsimena, tačiau jį pardavė po „Mazda5“ įsigijimo, kažkur 2021 metų pavasarį, kovo mėnesį. „Nissan Almera“ buvo registruotas jo vardu, automobiliu naudodavosi jis vienas, niekam jo neduodavo. Apklausos metu liudytojui parodžius 2019 m. lapkričio 15 d. slapto sekimo protokolą, kuriame užfiksuotas alkoholinių gėrimų - degtinės „SVAJAK VODKA“ įsigijimas iš V. M., V. J. pareiškė, kad jam parodytose nuotraukose, esančiose prie 2019 m. lapkričio 15 d. slapto sekimo protokolo, yra fiksuotas jis, taip pat nuotraukose fiksuotas jo automobilis, kurį vairavo jis. Apie užfiksuotą situaciją gali teigti, kad buvo nuvykęs prie gyvenamojo namo Kaune, kuris matosi nuotraukose, jis iš asmens, kuris ten gyvena, kaip dabar sužinojo, yra vardu V. M. (fiksuotas nuotraukose šalia jo) įsigijo alkoholio, tačiau kokį kiekį alkoholio jis įsigijo, neatsimena, nes praėjo daug laiko. Kaune jis negyvena, niekada negyveno, visada gyveno Kaišiadorių rajone, jis yra žvejys. Žvejybos metu, jam kitas žvejys, vardu V., tačiau su juo jie nėra artimi, tiesiog susipažino žvejodami, parekomendavo asmenį, pas kurį prie gyvenamojo namo jis būtent ir yra fiksuotas (kaip dabar sužinojo - V. M.). V. turėjo degtinės „Svajak vodka“, kurią buvo įsigijęs iš to rekomenduoto asmens. Žvejybos metu bendrai vaišinosi degtine, todėl jis irgi norėjo jos įsigyti. Vėliau po kažkurio laiko kitą ar dar kitą dieną V. jį palydėjo iki rekomenduoto asmens, kuris galėjo parduoti alkoholinių gėrimų, namų. Kaip jis suprato V. buvo pažįstamas su tuo asmeniu. Kuo V. užsiima, jis nežino. V. vairavo Audi markės automobilį, modelio neatsimena, tačiau jis buvo universalas, sidabrinės spalvos. Asmens, pas kurį atvyko įsigyti alkoholinių gėrimų - degtinės, jis anksčiau nepažinojo, pas jį buvo nuvykęs tik vieną kartą ir daugiau nesilankė. Iš minimo asmens, nuvykęs pas jį prie gyvenamojo namo nusipirko degtinės „Svajak vodka“. Kokį kiekį pirko degtinės, kiek kainavo degtinė, jis neatsimena. Degtinę pirko savo reikmėms. Už degtinę jis atsiskaitė grynaisiais iš karto vietoje. Kokia veikla užsiima asmuo, iš kurio jis pirko degtinę, jis nežino, daugiau pas jį niekada nesilankė. Iš kur asmuo, apie kurį davė parodymus, turėjo parduodamą degtinę, jis neklausė ir to nežino.
Liudytojos B. S. parodymais apie tai, kokiomis aplinkybėmis įsigijo alkoholinius gėrimus (4 vienetus butelių (po 0,5 l) su spiritiniu gėrimu „Argo“, 2 dėžes po 6 vienetus butelių (po 0,7 l) vyno „Tierra Calma“ ir 2 dėžes po 6 vienetus butelių (po 0,7 l) gėrimo „Hausberg“), kuomet liudytoja parodė, kad minėtus gėrimus įsigijo Vokietijoje, 2019 m. rugsėjo mėnesį. Vokietijoje miestelyje pavadinimu „Mindene“ įsigijo minėtus alkoholinius gėrimus, parduotuvėje „Penny“. Kiek atsimena, vienus alkoholinius gėrimus įsigijo vienoje parduotuvėje, o kitus gėrimus įsigijo kitoje parduotuvėje Vokietijoje, tačiau neatsimena jų pavadinimo. Kiek tiksliai alkoholinių gėrimų įsigijo tuo kartu pasakyti negali, kadangi neatsimena, praėjo nemažai laiko. Negali nurodyti visų alkoholinių gėrimų rūšies, pavadinimų ir įsigyto kiekio atskirai pagal kiekvieną rūšį, kadangi praėjo nemažai laiko, maždaug keturi metai. Kiek kainavo visi gėrimai neatsimena, mano, kad jie kainavo ne mažiau kaip 500 eurų. Už alkoholinius gėrimus atsiskaitė grynaisiais pinigais. Juos įsigijo savo reikmėms, kadangi spalio 18 dieną turėjo būti jos gimtadienis, tai planavo jį vartoti bei vaišinti susirinkus svečiams. Parduotuvėje buvo viena, į kurią atvyko su savo automobiliu „Wolkswagen Tiguan“. Su šiuo automobiliu ir parsigabeno minėtus alkoholinius gėrimus. Kiek atsimena į Lietuvą grįžo viena, kadangi į Vokietiją kartu keliavo ir sesuo A. S., tačiau ji pasiliko Vokietijoje. Išsirinko būtent šiuos alkoholinius gėrimus, kadangi ji juos mėgsta. Minėtus gėrimus parsivežusi laikė pas save namuose adresu (duomenys neskelbtini). Šiuo adresu yra deklaruota jos sūnaus - M. S. gyvenamoji vieta, tačiau minėtu adresu gyvena ir ji. Minėtus alkoholinius gėrimus laikė rūsyje – skalbykloje, tiesiog užėjus į rūsį yra padarytos lentynos, kuriose ir buvo sudėtas alkoholis. Kiek alkoholinių gėrimų iš nurodytų buvo suvartota iki 2019 m. spalio 7 d. kratos atlikimo tiksliai atsakyti negali, kadangi neatsimena, pagal ją galbūt net niekas ir nebuvo suvartota. Alkoholio įsigijimo kvitų nėra išsaugojusi. Kodėl aukščiau nurodyti alkoholiniai gėrimai neženklinti specialiais ženklais – banderolėmis atsakyti negali, tiesiog Vokietijoje jų neženklina, banderolių Vokietijoje galbūt nededa, arba deda ne ant visų butelių, tikrai atsakyti negali, kadangi nežino.
2019 m. spalio 7 d. kratos protokolu, iš kurio turinio matyti, kad atlikus kratą įtariamojo V. M. gyvenamojoje vietoje – (duomenys neskelbtini), name ir pagalbinėse patalpose (garaže), jos metu rastos ir paimtos akcizais apmokestinamos prekės:
- vynas „D’alsace Hinderer & Wolff“, Pinot noir, 2018 m., 13.5%, 0,75 litro, 588 vnt. butelių;
- vynas „D’alsace Hinderer & Wolff“, Riesling, 2018 m., 13%, 0,75 litro, 582 vnt. butelių;
- vynas „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2015 m., 0,75 litro, 14% 582 vnt. butelių;
- vynas „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2018 m., 0,75 litro, 13% 582 vnt. butelių;
- vynas „Las Puntillas Jumilla“ (raudonas), 0,75 litro, 15.5% - 95 vnt. butelių;
- džinas „Hausberg Dry Gin“, 0,7 litro, 46,4% - 13 vnt.), automobilių detalės.
2019 m. spalio 7 d. kratos protokolu, iš kurio turinio matyti, kad atlikus kratą A. K. naudojamame automobilyje Toyota RAV4, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini) stovinčiame (duomenys neskelbtini), rastos ir paimtos akcizais apmokestinamos prekės:
- vynas „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2018 m., 0,75 litro, 13% - 6 vnt.
2019 m. spalio 7 d. kratos protokolu, iš kurio turinio matyti, kad atlikus kratą įtariamojo E. K. gyvenamojoje vietoje – (duomenys neskelbtini), name ir pagalbinėse patalpose (garaže), jos metu rastos ir paimtos akcizais apmokestinamos prekės:
- vynas „D’alsace Hinderer & Wolff“, Pinot noir, 2018 m., 13.5%, 0,75 litro – 582 vnt. buteliai,
- vynas „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2018 m., 0,75 litro, 13% - 6 vnt. butelių,
- vynas „D’alsace Hinderer & Wolff“, Riesling, 2018 m., 13% , 0,75 litro – 12 vnt. butelių.
2019 m. spalio 7 d. kratos protokolu iš kurio turinio matyti, kad atlikus kratą įtariamojo M. S. gyvenamojoje vietoje – (duomenys neskelbtini), jos atlikimo metu rastos ir paimtos akcizais apmokestinamos prekės:
- alkoholinis gėrimas „Argo“, 0,5 litro, 4 vnt.;
- 7 paletės po 100 dėžių, kuriose yra po 6 vnt. butelių, 0,75 l talpos skysčio:
- vynas „Tierra Calma“, 0,7 litro 14,5% stiprumo, 33 vnt.;
- putojantis vynas „MVSA“, 0,75 litro, 11,5% stiprumo,12 vnt.;
- vynas „Hinderer&Wolf“ „L‘es Vins D‘Alsace“, 0,75 litro - 4 200 vnt.;
- vynas Pinot Noir, 2015 m. 0,75 litro 13%, 600 vnt.;
- vynas Gewurztraminer, 2015 m., 0,75 litro, 14% stiprumo, 600 vnt.;
- vynas „Pinot Gris“, 2016 m., 0,75 litro, 13% stiprumo; 600 vnt.;
- vynas „Riesling“, 2017 m., 0.75 litro, 14 % stiprumo, 600 vnt.;
- vynas „Riesling“, 2017 m., 0.75 litro, 13.5 % stiprumo, 624 vnt.;
- vynas „Gewurztraminer“, 2018 m., 0,75 litro, 13% stiprumo, 600 vnt.;
- vynas „Muscat“, 2017 m., 13,% , 0,75 litro – 576 vnt.).
2019 m. spalio 7 d. kratos protokolu, iš kurio turinio matyti, kad atlikus kratą įtariamojo A. T. vairuojamoje transporto priemonėje „Iveco ML75E18“, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini), paimtos akcizais apmokestinamos prekės: vynas „D’alsace Hinderer & Wolff“, Gewurztraminer, 2017 m., 0,75 litro, 14% stiprumo, 599 vnt. butelių.
2019 m. spalio 7 d. kratos protokolu, iš kurio turinio matyti, kad atlikus kratą sandėlyje, esančiame (duomenys neskelbtini), (sandėlio savininkas UAB „Tr“, direktorius R. G.) patalpoje Nr. 2, kurioje prekes laikė įtariamasis S. K., buvo rasti ir paimti įvairūs alkoholiniai gėrimai, nepaženklinti specialiais ženklais – banderolėmis:
- vynas, gamintojo „D’alsace Hinderer & Wolff“, 456 vnt. butelių, (76 dėžės, po 6 vnt. butelių, paletė Nr. 1);
- vynas „Las Puntilas“, 0,75 l., 552 buteliai, (92 dėžės po 6 vnt. butelių, paletė Nr. 2);
- vynas „Las Puntilas“, 0,75 l., 594 buteliai, (99 dėžės po 6 vnt. butelių, paletė Nr. 3);
- vynas „Las Puntilas“, 0,75 l., 557 buteliai, (93 dėžės po 6 vnt. butelių, paletė Nr. 4);
- vynas „Supinum Jumilla“, 0,75 l., 234 buteliai, (39 dėžės po 6 vnt. butelių, paletė Nr. 5);
- vynas „Supinum Jumilla“, 0,75 l., 342 buteliai, (57 dėžės po 6 vnt. butelių, paletė Nr. 6);
- vynas „Las Puntilas“, 0,75 l., 726 buteliai, (121 dėžė po 6 vnt. butelių, paletė Nr. 7);
- brendis „THE BARRELS“, 1 l., 130 butelių, (22 dėžės po 6 vnt. butelių, paletė Nr. 8);
- brendis „THE BARRELS“, 0,75 l., 70 butelių, (12 dėžių po 6 vnt. butelių, paletė Nr. 8);
- viskis „GRANTS“, 0,7 l., 176 buteliai, (15 dėžių, paletė Nr. 9);
- viskis „GRANTS“, 0,5 l., 383 buteliai, (16 dėžių, paletė Nr. 9);
- vynas „ROTWEN Landwein Der Mosel“, 0,75 l., 8 vnt. butelių (1 dėžė);
- vynas „ROTWEN Landwein Der Mosel“, 0,75 l., 12 vnt. butelių (1 dėžė);
- viskis „Jack Daniels“, 1 l., 2 vnt. butelių;
-viskis „Jack Daniels“, 0,5 l., 1 vnt. butelis;
- viskis „Jim Beam“, 0,5 l., 1 vnt. butelis.
2020 m. sausio 22 d. – 2020 m. sausio 23 d. objektų apžiūros protokolu, iš kurio turinio matyti, kad buvo apžiūrėti alkoholiniai gėrimai – gamintojo „Hinderer&WOLF“ įvairių rūšių vynas „L‘es Vins D‘alsace", paimtas 2019 m. spalio 7 d. kratų metu, S. K. nuomojamame sandėlyje, esančiame (duomenys neskelbtini), pas V. M. gyv. vietoje (duomenys neskelbtini), pas E. K. gyv. vietoje (duomenys neskelbtini), pas M. S. gyv. vietoje (duomenys neskelbtini), ir pas A. T. jo naudojamame automobilyje „IVECO ML 7SE18“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) ir pas liudytoją A. K., jo naudojamame automobilyje „Toyota RAV4“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) Apžiūrėtas gamintojo „Hinderer&WOLF“ įvairių rūšių vynas, kuris sudėtas ant 14 (keturiolikos) palečių (medinių padėklų), gamykliniu būdu supakuotose dėžės ir 3 atskiros dėžės, kuriose supakuoti vyno buteliai. Ant paletėse sukrautų dėžių yra šie užrašai: „L‘es Vins D‘alsace“, taip pat išvardinti vynų pavadinimai: „Sylvaner“, „Pinot Blanc“, „Pinot Noir“, „Riesling“, „Pinot Gris“, „Muscat“ ir „Gewurztraminer“, „6x75cl“ ir „Product of France“. Apžiūros metu, neardant palečių pakuotės (supakuotų gamykliniu būdu), pasirinktinai buvo atidarytos dėžės, kuriose yra po 6 (šešis) vnt. butelių vyno su etiketėmis ant kurių yra užrašai: „VIN D‘ALSACE“, „HINDERER&WOLFF“. Apžiūrėtas vynas nepaženklintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka LR finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiaisiais ženklais – banderolėmis. Iš viso rasta „Hinderer&WOLF“ gamintojo įvairių rūšių 8 207 vnt. butelių vyno. Apžiūros metu ant paletės Nr. 4 rastas po polietilenine plėvele yra baltos spalvos A4 formato lapas su kompiuteriu spausdintu tekstu prancūzų kalba: kairiajame viršutiniame lapo kampe yra tekstas: „VIGNOBLE HINDERER ET WOLFF 7 RUE DU PRINTEMPS 68500 ORSCHWIHR EMAIL/sophie@hinderer-wolff.fr TEL/0778121875; dešiniajame viršutiniame lapo kampe yra tekstas: „LIDL GROUP M.NICOLAS BARBARIN RESPONSABLE ACHAT 35 RUE CHARLES PEGUY 67200 STRASBOURG TEL/0756858997“; lapo viduryje yra užrašas „BORDEAU DE REMISE“; po šiuo užrašu yra lentelė, susidedanti iš trijų grafų: pirmoji grafa užvardinta „ARTICLES“, antroji grafa užvardinta „DESIGNATION“ ir trečioji grafa užvardinta „QUANTITE“. Pirmojoje lentelės grafoje yra užrašas: „-18 EURO PALETTES TOTAL CARTONS:1800 SOIT 10800 BOUTEILLES“; antrojoje lentelės grafoje yra užrašas „VINS TRANQUILLES, VINS TRANQUILLES, VINS TRANQUILES” ir trečiojoje lentelės grafoje yra užrašas “10800 bouteilles, TOTAL BOUTEILLES: 10800 BOUTEILLES”. Po lentele yra užrašas „DATE DE LIVRAISON:MARDI 10/09/2019 AU DEPART DE ORSCHWIHR POUR STRASBOURG PREVENIR PAR TELEPHONE MR. BARBARIN NICOLAS AU 07.56.85.89.97” Rastas dokumentas yra prekių gabenimo važtaraštis.
„HINDERER & WOLF“ įmonės atstovų 2019 m. gruodžio 8 d. raštu dėl prekių grąžinimo, kad minėtas vynas iš gamintojo buvo pasisavintas apgaulės būdu 2019 m. rugsėjo mėnesį, dėl ko Prancūzijoje Guebwiller miesto policijoje buvo pradėtas tyrimas. (2020 m. sausio 24 d. prokuroro nutarimu, vadovaujantis BPK 108 straipsniu, alkoholiniai gėrimai (vynas), iš viso 8207 buteliai, grąžintas įmonės „HINDERER & WOLF“ savininkų A. W. ir S. H.-W. įgaliotam asmeniui).
2020 m. vasario 28 d. – 2020 m. kovo 10 d. objektų apžiūros protokolu, iš kurio turinio matyti, kad buvo apžiūrėti alkoholiniai gėrimai: viskis („Grant‘s“; „Jack Daniel‘s“; „Jim Beam“), brendis („Three Barrels“; „Argo“), džinas („Hausberg Gin No1“), vynas („Tierra Calma Las Cabreras“; putojantis vynas „MVSA“; „Rotwein Landwein der Mosel“; „Supinum Jumilla“; „Las Puntillas Jumilla“), paimti 2019 m. spalio 7 d. kratų metu S. K. nuomojamame sandėlyje, esančiame (duomenys neskelbtini), pas V. M. gyv. vietoje (duomenys neskelbtini) ir pas M. S. gyv. vietoje (duomenys neskelbtini). Apžiūros metu apžiūrėti alkoholiniai gėrimai sudėti ant 10 skirtingų dydžių medinių palečių (padėklų) ir apvynioti pakavimo plėvele, kurie apžiūros eigoje perdėti ant sunumeruotų palečių - nuo Nr. 1 iki Nr. 9. Iš viso apžiūrėta tyrimui reikšmingų 11 skirtingų rūšių alkoholinių gėrimų supakuotų dėžėse su įvairiais prekių gamintojų užrašais: - vynas „Tierra Calma“ - 33 (trisdešimt trys) buteliai 750 ml talpos - 14,5 % alk.; - putojantis vynas „MVSA“ - 12 (dvylika) butelių - 750 ml talpos - 11,5 % alk.; - džinas „Hausberg Dry Gin No.1“ - 25 (dvidešimt penki) buteliai 70 cl talpos - 46,4 % alk.; - brendis Argo - 4 (keturi) buteliai 0,5 litro talpos - 40 % alk.; - vynas „Rotwein Landwein der Mosel Dornfelder“ 20 (dvidešimt) butelių 0,75 l talpos - 9,5 % alk.; -vynas Suppinum Jumilla - 576 (penki šimtai septyniasdešimt šeši) buteliai 0,75 ml talpos - 15,5 % alk.; - vynas Las Puntillas Jumilla - 2429 (du tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt devyni) buteliai 0,75 ml talpos - 15,5 % alk.; - brendis Three Barrels - 70 (septyniasdešimt) butelių 0,7 l talpos ir 130 (šimtas trisdešimt) butelių - 1 l talpos, 38 % alk.; - viskis „Jack Daniels“ - 2 (du) buteliai 1 l talpos - 40 % alk.; - viskis „Jim Beam“ - 1 (vienas) butelis 07 l talpos - 40 % alk.; - viskis „Grant's“ - 176 (šimtas septyniasdešimt šeši) vnt. 0,75 l talpos butelių ir 383 (trys šimtai aštuoniasdešimt trys) vnt. 0,5 l - 40% alk. Visi apžiūrėti buteliai, išskyrus vieną (tyrimui nereikšmingą - 1 butelis „Jack Daniels“ likerio) yra be Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka LR Finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialių alkoholiniams gėrimams ženklinti skirtų ženklų - banderolių.
Vyno „Tierra Calma“, kuris kratų metu buvo rastas ir paimtas pas įtariamuosius, produkcijos gamintojo „KONEXIA S.L.“ savininko prašymu dėl neteisėtai užvaldytų prekių grąžinimo, iš kurio turinio matyti, kad 2019 m. rugsėjo 11 d. gamintojo atstovas kreipėsi į Ispanijos nacionalinės policijos padalinį Moncloa-Aravaca (Madride) skyrių dėl vyno „Tierra Calma“ neteisėto pasisavinimo sukčiavimo būdu, dėl ko įmonė patyrė 150 012,00 Eur dydžio žalą. Ispanijos teisėsaugos pareigūnų patvirtinta, jog gamintojas „KONEXIA S.L.“ yra pripažintas nukentėjusiu dėl sukčiavimo būdu pasisavinto vyno „Tierra Calma“. (2020 m. birželio 29 d. prokuroro nutarimu, vadovaujantis BPK 108 straipsniu, alkoholiniai gėrimai – vynas „Tierra Calma“, 30 vnt. butelių (6 dėžės), grąžinti vyno gamintojo „KONEXIA S.L.“ atstovui.
Tyrimo metu „Las Puntillas“ vyno įvairių rūšių, kuris kratų metu buvo rastas ir paimtas pas įtariamuosius, gamintojo„El Lagar de las Puntillas“ 2020 m. gegužės 18 d. prašymu dėl neteisėtai užvaldytas prekių (vyno) grąžinimo, iš kurio turinio matyti, kad įmonės atstovai kreipėsi į Ispanijos nacionalinės policijos padalinį Mursijoje, dėl krovinio neteisėto užvaldymo sukčiavimo būdu, kurio vertė siekia 78 000 Eur ir dėl to buvo pradėtas tyrimas. (2020 m. birželio 29 d. prokuroro nutarimu, vadovaujantis BPK 108 straipsniu, alkoholiniai gėrimai - vynas „Las Puntillas“, 2979 vnt. butelių (pagal rūšį: „Las Puntillas Bonachon“ ir „Las Puntillas Jovenico“: 2416 vnt.; „Las Puntillas Supinum“: 563 vnt. (517 dėžių)), grąžinti vyno gamintojo „El Lagar de las Puntillas“ atstovui).
2019 m. spalio 7 d. kratos protokolu, iš kurio turinio matyti, kad atlikus kratą įtariamojo A. T. vairuojamoje transporto priemonėje „Iveco ML75E18“, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini), buvo paimtas mobiliojo ryšio telefonas „Huawei P30 ELE-L29“. Kratos metu paimtas mobiliojo ryšio telefonas "Huawei P30 ELE-L29" buvo specialisto ištirtas, padaryta jame esančio turinio kopija, kuri įkelta į išorinį standųjį diską „Samsung“.
Telefono turinio kopijos 2020 m. sausio 15 d. daiktų apžiūros protokolu, iš kurio turinio matyti, kad telefono abonentų knygoje buvo įvesti E. K. naudojami telefono numeriai – „E“ (863X-XXXX8) ir „KE“ (8 65X XXXX6). Tarp tiriamo telefono abonento ir minėtų (E. K.) priklausančių tel. numerių vyko kontaktai (14 kartų) laikotarpiu nuo 2019 m. rugpjūčio 21 d. iki 2019 m. spalio 7 d., tačiau jų turinys nenustatytas.
2020 m. kovo 18 d. pateikta užduotimi specialistui atlikti objektų tyrimą, iš kurio turinio matyti, kad Muitinės laboratorijai buvo pateikti tirti kratų metu pas įtariamuosius rastų ir paimtų įvairių rūšių alkoholinių gėrimų: - vyno „Tierra Calma“ 0,75 litro talpos butelių, 14,5 % alk. 3 vnt. ėminių, putojančio vyno „MVSA“ 0,75 litro talpos butelių, 11,5 % alk. 2 vnt. ėminių, džino „Hausberg Dry Gin No.1“ 70 cl talpos butelių, 46,4 % alk. 3 vnt. ėminių, brendžio „Argo“ 0,5 litro talpos butelių, 40 % alk. 2 vnt. ėminių, vyno „Rotwein Landwein der Mosel Dornfelder“ 0,75 litro talpos butelių, 9,5 % alk. 3 vnt. ėminių, vyno „Suppinum Jumilla“ 0,75 litro talpos butelių, 15,5 % alk. 13 vnt. ėminių, vyno „Las Puntillas Jumilla“ 0,75 litro talpos butelių, 15,5 % alk. 13 vnt. ėminių, brendžio „Three Barrels“ 0,7 litro talpos butelių, 38 % alk. 5 vnt. ėminių, brendžio „Three Barrels“ 1 litro talpos butelių, 38 % alk. 5 vnt. ėminių, viskio „Jack Daniels“ 1 litro talpos butelių, 40 % alk. 2 vnt. ėminių, viskio „Jim Beam“ 0,7 litro talpos butelių, 40 % alk. 1 ėminys, viskio „Grant's“ 0,75 litro talpos butelių 40% alk. 8 vnt. ėminių, viskio „Grant's“ 0,5 litro talpos butelių 40% alk. 8 vnt. ėminių, tikslu nustatyti ar juose esantis skysti yra alkoholis, kokiu būdu pagamintas, prekių kombinuotosios nomenklatūros kodus ir ar jis yra akcizo mokesčio objektas.
Muitinės laboratorijos 2020 m. balandžio 15 d. pateikta specialisto išvada Nr. 20MLCXXXX, iš kurios turinio matyti, kad tyrimams (pagal LKPB SONT 4-os valdybos 3-ojo skyriaus vyriausiosios tyrėjos užduotį) buvo pateikti (68 vnt. butelių) 0,5-1,0 l talpos (ėminių įvairių rūšių vyno ir stipriųjų alkoholinių gėrimų) su skysčiais turinčiais alkoholio kvapą. Specialisto išvadoje konstatuota, kad visi skysčiai, esantys tyrimui pateiktuose buteliuose yra alkoholiniai gėrimai; tikėtina, kad tyrimui pateikti alkoholiniai gėrimai pagaminti pramoniniu būdu; nustatyta vyno koncentracija nuo 11,63 iki 15,70 % tūrio, stipriųjų alkoholinių gėrimų - nuo 36,90 iki 42,32 % tūrio; nustatytas pateiktų prekių Kombinuotosios nomenklatūros kodai - KN (pateikti lentelėse); visos tyrimui pateiktos prekės yra apmokestinamos akcizo mokesčiu.
Muitinės departamento 2022 m. liepos 28 raštu Nr. (23.47) 3BE, kuriuo pateikta informacija apie etilo alkoholio, rasto kratų metu pas įtariamuosius ir asmenis, kurie iš jų buvo įsigiję, vertę, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, Iš rašto turinio matyti, kad 459 vnt. (459 l.) butelių degtinės „Svajak vodka“ (1 l. talpos, 40 proc. faktinės tūrinės etilo alkoholio koncentracijos), vertė įskaitant privalomus sumokėti mokesčius - 5208,03 Eur.
Muitinės departamento prie LR Finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyriaus pateikta informacija – 2020 m. gegužės 25 d. raštu Nr. (23.47) 3B- 32184, 2022 m. liepos 22 d. raštu Nr. (23.47) 3BE- ir 2022 m. liepos 25 d. raštu Nr. (23.47) 3BE – iš kurios turinio matyti, kad kitų alkoholinių gėrimų - įvairių rūšių vyno, džino, brendžio ir viskio bendra vertė įskaitant privalomus sumokėti mokesčius - 43 889,84 Eur.
LKPB Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo 3 valdybos 1 skyriaus vyriausiojo tyrėjo T. G. 2019 m. spalio 22 d. tarnybiniu pranešimu, iš kurio turinio matyti, kad 2019 m. balandžio 26 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi buvo sankcionuotas slaptas sekimas V. M. atžvilgiu nuo 2019 m. balandžio 29 d. iki 2019 m. liepos 29 d. 2019 m. birželio 27 d. atliekant V. M. slaptą sekimą užfiksuota kaip dalyvaujant pastarajam, E. K., M. S., A. T. panaudojant krovininį automobilį „Iveco ML75E18“, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini), į V. M. namo teritoriją, esančią (duomenys neskelbtini) buvo atgabentas degtinės „SVAJAK VODKA“ krovinys, kuris iškrautas į garažą. Nurodoma, kad dėl techninių kliūčių fotonuotraukos / įrašai bus parengtos vėliau. Analogiška situacija užfiksuota V. M. sekimo metu 2019 m. liepos 17 d.: dalyvaujant V. M., E. K., M. S., A. T. panaudojant krovininį automobilį „Iveco ML75E18“, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini), į V. M. namo teritoriją, esančią (duomenys neskelbtini) buvo atgabentas degtinės „SVAJAK VODKA“ krovinys, kuris iškrautas į garažą. Sekimo metu darytos fotonuotraukos, kuriose fiksuoti asmenys dalyvaujantys krovinio priėmime, jų atvykimas ir išvykimas iš stebimos teritorijos, pridėtos prie tarnybinio pranešimo;
2019 m. lapkričio 12 d. slapto sekimo protokolu, iš kurio turinio, matyti, kad vykdant procesinę prievartos priemonę 2019 m. birželio 27 d. nuo 08:16 val. iki 12:42 val. sekimo metu užfiksuota kaip pas V. M. į namo teritoriją, esančią (duomenys neskelbtini) atvyksta E. K., M. S., 12:24 h atvyksta A. T. su krovininiu automobiliu „Iveco ML75E18“, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini), atgabeno krovinį, kuris buvo iškrautas namo teritorijoje esančiame garaže. Atgabentas krovinys - 8 paletės apsuktos juodos spalvos polietilenine plėvele. Krovininis automobilis 12:36 h išvyko iš namo teritorijos, o joje pasilikę - V. M., M. S. ir E. K. nuo vienos paletės nuvyniojo polietileninę plėvelę ir matyti kartoninės dėžės su užrašu „SVAJAK“;
2019 m. lapkričio 13 d. slapto sekimo protokolu nustatyta, kad vykdant procesinę prievartos priemonę 2019 m. liepos 17 d. nuo 08:00 iki 14:00 h, sekimo metu užfiksuota, kaip pas V. M. į namo teritoriją, esančią (duomenys neskelbtini) atvyksta E. K., M. S., 12:44 h atvyksta krovininis automobilis „Iveco ML75E18“, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini), iš jo išlipa A. T.. Automobilis galu pristumiamas prie garažo ir iš jo buvo iškrautas į garažą atgabentas krovinys - 9 paletės apvyniotos juodos spalvos polietilenine plėvele. Krovininis automobilis 12:55 h išvyko iš namo teritorijos, netrukus po pokalbio automobiliais išvyksta ir M. S. su E. K.. 13:39 h užfiksuota kaip į (duomenys neskelbtini) kiemą įvažiuoja automobilis „BMW X5“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) kuris privaromas prie garažo atidaroma bagažinė ir išlipęs vairuotojas (nustatyta, kad R. P.) bendrauja su V. M., nuplėšęs vienos nuo iš prieš tai garaže iškrautų palečių nuvynioja juodą plėvelę, ir matyti, kad ant padėklų sukrautos kartoninės dėžės su užrašu „SVAJAK“, po to į „BMW X5“ bagažinę ir saloną pakraunamos minėtos dėžės. Pakrovus krovinį automobilis išvažiuoja. 13:53 h užfiksuota, kad į minėtą teritoriją įvažiuoja automobilis „Ford Galaxy“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), kuris atbuline eiga įvaromas į garažą, kur V. M. nuvynioja juodą plėvelę nuo paletės ir matyti, kad ant jos yra sukrauta 17 kartoninių dėžių su užrašu „SVAJAK“ ir per atidarytas automobilio bagažinės bei salono duris dėžės pakraunamos į a/m vidų. Po to V. M. bendrauja su vairuotoju Ž. N., kuris vėliau išvažiuoja iš namo teritorijos. Prie protokolo pridėtos sekimo metu darytos fotonuotraukos;
2019 m. lapkričio 15 d. slapto sekimo protokolu, iš kurio turinio matyti, kad vykdant procesinę prievartos priemonę 2019 m. liepos 19 d. nuo 08:00 iki 13:30 h sekimo metu užfiksuota, kaip pas V. M. į namo teritoriją, esančią (duomenys neskelbtini), atvyksta E. K., po to jie kartu išvyksta ir 12.30 atvyksta automobiliu „Audi A6“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) M. S. bei kitu automobiliu „VW GOLF“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) E. K. su V. M.. 12:46 h atvyksta krovininis automobilis „Iveco ML75E18“, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini), iš jo išlipa A. T.. Automobilis galu pristumiamas prie garažo ir iš jo buvo iškrautas į garažą atgabentas krovinys - paletės apvyniotos juodos spalvos polietilenine plėvele. Krovininis automobilis 12:48 h išvyko iš namo teritorijos, netrukus išvyksta ir E. K.. 13:14 h į minėto namo kiemą ir garažą įvažiuoja automobilis „Ford Galaxy“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) iš kurio išlipa nenustatytas vyras, kuris kartu su V. M. iš vienos iš išpakuotų juoda plėvele palečių paima 6 kartonines dėžes su užrašu „SVAJAK“, kurias krauna į atvykusios automobilio vidų, po ko automobilis išvažiuoja. 13:17 h į minėtą namo kiemą atvyksta automobilis „Nissan Almera“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) kuris atbuline eiga privaromas prie garažo, išlipa vairuotojas V. J., tuomet V. M. išpakuoja iš juodos polietileninės plėvelės vieną paletę, ant kurios sukrautos kartoninės dėžės su užrašu „Svajak“ ir abu vairuotojai sukrauna dvidešimt dvi (22) dėžes į automobilį. Tuo pat metu prie garažo privažiuoja ir automobilis „Ford Galaxy“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), vairuojamas Ž. N.. Pakrovus a/m „Nissan Almera“, V. J. su ja išvažiuoja. Ž. N. ir V. M. pakrauna tokiomis pat dėžėmis ir atvykusį „Ford Galaxy“. Užfiksuota, kaip Ž. N. iš savo rankinės paduoda pinigus V. M., o šis juos perskaičiuoja, po ko automobilis „Ford Galaxy“ iš kiemo išvyksta. Prie sekimo protokolo pridėtos sekimo metu darytos fotonuotraukos.
2019 m. spalio 8 d. slapto sekimo protokolu, iš kurio turinio matyti, kad vykdant procesinę prievartos priemonę 2019 m. spalio 7 d. nuo 08:00 iki 12:10 h sekimo metu užfiksuota, kaip V. M., E. K., M. S., A. T. iš sandėlio Nr. 2, adresu (duomenys neskelbtini) į automobilį „Iveco ML75E18“, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini), pakrovė 7 paletes su prekėmis, kuriuos buvo nugabentos pas M. S., adresu (duomenys neskelbtini), kur garaže buvo iškrautos. Po ko V. M., E. K., M. S. ir A. T. grįžo prie sandėlio Nr. 2, adresu (duomenys neskelbtini) kur į transporto priemonę „Iveco ML75E18“, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini), pakrovė 6 paletes su prekėmis, kuriuos buvo nugabentos pas V. M. į namo teritoriją, esančią (duomenys neskelbtini), kur buvo iškrautos į garažą 4 paletės su kroviniu. Po to, su likusiu kroviniu - dvejomis paletėmis išvyksta krovininis automobilis ir atvyksta į E. K. gyvenamąją vietą (duomenys neskelbtini), kur bekraunant į namo kieme esantį garažą prekes A. T. ir E. K. buvo sulaikyti policijos pareigūnų. Sekimo metu nustatyti įtariamųjų ir transporto priemonių judėjimo maršrutai, kurie atvaizduoti žemėlapio iškarpose ir pateikti kaip priedai prie sekimo protokolo.
2019 m. gruodžio 17 d. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolu, iš kurio turinio matyti, kad buvo užfiksuoti E. K. pokalbiai su A. T., jų metu tariamasi (sutartiniais tekstais, užšifruotai) dėl alkoholio pervežimo:
- 2019 m. spalio 6 d. 16:05:41 ir 20:18:22 skambučių metu E. K. su A. T. susitaria susitikti namuose (pas K.);
- 2019 m. spalio 7 d. 09:47:30 fiksuotas skambutis iš A. T. naudojamo tel. abonento +37063XXXXX8 skambinama E. K. tel. abonentui +370640XXXXX1 pokalbis vyko su V. M. dėl susitikimo prie sandėlio (duomenys neskelbtini), (kur sandėliuojami alkoholiniai gėrimai); 09:58:59 iš to paties tel. abonento +370640XXXXX1 skambina E. K. A. T. ir paaiškina kur šiam reikia atvažiuoti prie sandėlių.
Slapto sekimo 2019 m. spalio 14 d. protokolu, iš kurio turinio matyti, kad procesinės prievartos priemonės taikymo metu buvo užfiksuota, kaip 2019 m. liepos 18 d. 7:56 h Šiaulių m. gyventojas A. J. automobiliu Citroen C5, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) atvyko pas V. M. į gyvenamąją vietą esančią (duomenys neskelbtini). A. J. automobilį galu privarė prie namo teritorijoje esančio garažo ir kartu su V. M. į automobilio saloną bei bagažinę pakrovė kartonines dėžes su užrašais „SVAJAK“, po ko A. J. iš namo teritorijos 8:08 h išvyko. 9:30 h automobilis „Citroen C5“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), vairuojamas A. J. (duomenys neskelbtini) g. buvo sustabdytas policijos ekipažo ir patikrinimo metu automobilyje buvo rasta 260 vnt. 1 litro talpos butelių su etiketėmis „SVAJAK VODKA“.
2019 liepos 18 d. slapto sekimo metu darytomis fotonuotraukomis, kurios pridėtos prie sekimo protokolo kaip priedas.
Aptartų įrodymų visuma patvirtina, kad kaltinamasis S. K., veikdamas organizuotoje grupėje, susidedančioje iš V. M., M. S., E. K., A. T. ir kitų ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, ir veikdamas joje pats bei būdamas organizatorius ir vykdytojas, įgijo, laikė, gabeno ir realizavo akcizais apmokestinamas prekes – alkoholinius gėrimus, kurių vertė – 43 889,84 eurų, kas viršijo 400 MGL, bet neviršijo 900 MGL dydžio sumą. V. M., E. K., M. S., A. T., veikdami organizuotoje grupėje, pažeisdami nustatytą tvarką, įgijo, laikė, gabeno, akcizais apmokestinamas prekes – 459 vienetus, 1 litro talpos degtinės butelių „Svajak“, nepaženklintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiaisiais ženklais – banderolėmis, kurių vertė 5 208,03 eurų; V. M., E. K., M. S., A. T., veikdami organizuotoje grupėje, susidedančioje iš jų pačių ir S. K., ir kitų ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, pažeisdami nustatytą tvarką, įgijo, laikė, gabeno ir realizavo akcizais apmokestinamas prekes – alkoholinius gėrimus, kurių vertė – 43 889,84 eurų, tai yra iš viso įgijo, laikė, gabeno, akcizais apmokestinamas prekes – alkoholinius gėrimus, kurių vertė 49 097,87 eurai, kas viršijo 250 MGL dydžio sumą.
Atsižvelgiant į nurodytą daroma išvada, jog S. K. kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką pagal BK 24 straipsnio 4 dalį, 25 straipsnio 3 dalį 199² straipsnio 2 dalį, V. M., E. K., M. S. ir A. T. kaltė padarius jiems inkriminuojamą nusikalstamą veiką pagal BK 25 straipsnio 3 dalį 199² straipsnio 2 dalį įrodyta visiškai, jų veika kvalifikuota teisingai ir pagrįstai.
Neteisėtas disponavimas akcizais apmokestinamomis prekėmis.
D. L. parodė, kad pilnai prisipažįsta ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką, kad įsigijo pranešime apie įtarimą nurodytas automobilių detales, o būtent tas, kurios buvo rastos pas jį kratų metu naudotame automobilyje „Volvo XC90“ ir mamos namuose - jo dabartinėje gyvenamojoje vietoje. Detales laikė tik namuose, nes namas yra su uždaru kiemu, kaimynai yra atokiau, todėl mažiau „akių“, mažiau, kam pastebėti, kad ten laikė įvairias automobilių detales. Iki jo sulaikymo retkarčiais užsiėmė mažmenine pirkimo - pardavimo veikla, automobilių detalių pardavimu apie dvejus metus. Užsiėmė tokių detalių kaip vairų, multimedijų su valdymo blokeliais, retkarčiais oro pagalvių, spidometrų perpardavimu. Šias detales pirko iš automobilių detales perparduodančių asmenų, kurių kontaktų jis nežino, pasakyti taip pat nebegali, nes bendraudavo su jais per asmeninę paskyrą programėlėje „Wickr“. Telefonus su SIM kortelėmis dažnai keičia, nes nenori, kad su juo susisiektų paslaugomis nusivylę, nepatenkinti klientai. Paskutinį telefoną - iPhone 5S, kuriame turėjo programėlę „Wickr“ išmetė po to, kai pas jį atliko kratas 2019 m. spalio 7 d. Asmuo, vardu T., kurį vadino „B.“, nes jis buvo baltais plaukais, jam tiekdavo detales iš Vokietijos. Susisiekdavo su juo ir informuodavo apie turimas detales. Su juo susitikdavo Karaliaus M. gatvėje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, kur jam šis perduodavo detales. Iš T. detales pirko kelis kartus, bet po to šis kažkur dingo, nes jis pakeitė telefono numerį. Paskutinį kartą T. matė kažkur tris – keturias dienas iki kratų 2019 m. spalio 7 d. atlikimo. Jį pažinojo kokius du – tris mėnesius. Dalis detalių, kurios buvo paimtos kratų metu buvo pirktos būtent iš jo. Iš kur T. gaudavo detales, nežinojo, ir šito neklausdavo. Ji suprato, kad detalės buvo vogtos, nes kaina buvo gerokai mažesnė negu rinkos, be to detalės būdavo su nutrauktais laidais. Galima buvo suprasti, kad jos vogtos. Paskutinį kartą detales įsigijo dieną prieš atliekant kratą, t. y. 2019 m. spalio 6 d., iš vaikino, kuris programėlėje „Wickr“ pasivadinęs „Ba“, jo vardo aš nežino. Iš jo pirko multimediją „Continental“, už kurią mokėjo 140 Eur. Šis pardavėjas prekę pirkti pasiūlė tą pačią dieną, tiesiog paklausė ar reikia tokios medijos. Su pardavėju susitiko Panerių gatvėje, aikštelėje prie tilto. Kainą pardavėjui pasiūlė pats. Pardavėjas atvyko su žalios spalvos Peugeot, kurio valstybinių numerių neatsimena. Per šią programėlę su pardavėjais jis bendravau jų iniciatyva. Už visas detales, kurios buvo rastos ir paimtos kratų metu sumokėjo apie 7 000 Eur. Atskirai už automobilių vairus priklausomai nuo modelio mokėdavo nuo 100 Eur iki 350 Eur, už multimedijas su valdymo blokeliais mokėdavo nuo 150 Eur iki 250 Eur, už oro pagalves mokėdavo po 60 Eur, už spidometrus mokėdavo nuo 150 Eur iki 350 Eur. Visos kainos priklausydavo nuo konkrečios detalės modelio. Kainas savo tiekėjams nurodydavo pats, t. y. nurodydavo už kokią sumą jis gali pirkti jų parduodamas detales. Kainą nusistatydavo pasižiūrėdamas internete. Parduodamos detalės būdavo ne naujos, o naudotos. Automobilių detales įsigydavo kažkur kelis kartus į mėnesį. Jas parduodavo įvairiems pirkėjams, t. y. internetu, automobilių turguje, dažniausiai nepažįstamiems asmenims, taip pat kelis kartus automobilių detales buvo pardavęs V. M., t. y. BMW vairą ir BMW spidometrą. Kiek V. M. jam paaiškino, detales pirko savo naudojamam automobiliui BMW 5 klasės, ne senesnis nei 2015-2016 metų. V. M. automobilį yra matęs. Nuolatinių pirkėjų jis neturėjo. Už detalių pardavimą uždirbdavo apie 1 000 Eur. V. M. pažįsta kažkur aštuonerius metus. Jį su juo supažindino kažkoks draugas, kuris nuvežė pas V. M. į namus, jį pristatė kaip įvairių prekių pardavėją. 2019 m. spalio 7 d. atvyko pas V. M. su automobilių detalėmis, esančiomis „Volvo XC90“ bagažinėje. Pas V. M. tiesiog važiavo parūkyti, pabendrauti, nes važiavo pro šalį, o tuo metu kaip tik kažkur netoli gyveno, su juo dėl susitikimo nebuvo susitaręs. Detalės buvo jo automobilyje, nes jų tiesiog nebuvo išsikrovęs savo gyvenamojoje vietoje. Įtariamasis pareiškė, kad labai gailisi padaręs nusikalstamą veiką, pasižada daugiau taip nedaryti ir prašo užbaigti ikiteisminį tyrimą baudžiamuoju įsakymu. Papildomai nurodė, kad pas V. M. vykdavo kaip į parduotuvę, vykdavo retkarčiais, kartą per mėnesį, ar kas du mėnesius, įvairiai, nusipirkti rūbų, batų, yra pirkęs karnyzus, taip pat V. M. kartą pavaišino brendžiu, kuris patiko ir jo įsigijo. Brendžio įsigijo 1 dėžę, kurioje buvo 8 ar 10 vnt. butelių po 0,5 l talpos. Už brendį mokėjo kaip atrodo 50 Eur. Brendis buvo be banderolių. Iš kur V. M. įsigijo brendį, nežino, koks buvo brendžio pavadinimas, neatsimena. Brendį pirko savo reikmėms, ne pardavimui. Pas V. M. namuose, o būtent garaže, taip pat yra matęs ir kitų alkoholinių gėrimų, t. y. šampaną, džiną. Džinas, kiek matė buvo su geltonomis ar žaliomis banderolėmis, kas buvo užrašyta ant banderolių, dabar neatsimena. Šių alkoholinių gėrimų kiekis nebuvo didelis – tik keletas – trys ar keturios – dėžės. Iš kur V. M. gaudavo minėtas prekes, nesakydavo, tiesiog sakydavo turi ir viskas. Jis ir neklausdavo, nes nebuvo labai įdomu. Pranešime apie įtarimą nurodyto E. K. nepažįsta, yra jį matęs tik iš matymo. Jį matė pas V. M., asmenį vadindavo E., todėl numano, kad tai tas pats E. K.. E. yra aukštas, aukštesnis už jį, kurio ūgis 181 cm. vyresnio amžiaus, vidutinio kūno sudėjimo, tamsių plaukų, su akiniais, jį atpažinti galėtų. Ką E. veikdavo pas V. M., nežino, su juo tiesiog persimesdavo keliais žodžiais. Jam nėra pardavęs jokių automobilių detalių. Tą dieną pas V. M. vyko tiesiog pasižiūrėti, ką jis veikia, parūkyti, su V. M. dėl susitikimo nebuvo susitaręs. Detalės buvo automobilyje, nes jų tiesiog nebuvo išsikrovęs. Dalis automobilių detalių buvo rastos automobilyje „Volvo XC90“, kurį po maždaug savaitės po kratos padarymo pardavė, nes reikėjo pinigų pragyvenimui, advokatams, nes jautė, kad bus kviečiamas į policiją, tiesiog suprato logiškai, kad klausinės iš kur gavo detales, kodėl jos be dokumentų. Automobilį pardavė kažkokiam M., kurį matė pirmą kartą. Automobilis buvo registruotas jo buvusio kaimyno M. M. vardu. Automobilį pirko iš M. kažkur 2019 metų pradžioje. Už automobilį M. sumokėjo 4100 Eur grynaisiais. Pinigus mokėjo per kelis kartus. Su M. galutinai atsiskaitė. Automobilio nepersirašė savo vardu, nes tiesiog kažkaip atidėliodavo, pamiršdavo ar dar kažkas, nors M. sakydavo eiti ir persirašyti automobilį. Su M. nebuvo pasirašyta pirkimo-pardavimo sutartis, tiesiog M. pasitikėjo, nes daug metų vienas šalia kito gyveno, jis buvo žmonos draugas. Automobilį „Volvo XC90“ pardavė už 3 000 Eur. Pirkėją surado pats, nes žinojo M., kad toks yra, žinojo, kad jis turi kavinę „S“, be to jam automobilį pasiūlė nebrangiai, žinojo, kad už tokią kainą tikrai nupirks. Tik pardavęs automobilį, apie tai pranešė M., pasakydamas, kad reikės perrašyti automobilį kito asmens vardu. Kur yra automobilis nežino.
Kaltinamojo D. L. kaltė padarius jam inkriminuotą nusikalstamą veiką pagal BK 189 straipsnio 2 dalį be jo paties prisipažinimo pagrįsta ir kitais byloje surinktais įrodymais.
Liudytojo M. M. parodymais, kad pažįsta D. L., buvo jo kaimynas, tuo metu kai gyveno su žmona J. (duomenys neskelbtini). Jį pažįsta daugiau nei dešimt metų. Jo žiniomis šis visą laiką užsiėmė kompiuterių taisymu. Po to, kai jis išsiskyrė su savo žmona jie pradėjo mažiau bendrauti, neliko bendrų interesų, nes iki tol bendraudavo šeimomis. Niekada nebuvo kilę jokių abejonių, kad negalėtų juo pasitikėti, turbūt todėl ir pardavė jam savo automobilį „Volvo XC 90“, dėl kurio dabar kyla tiek problemų. Automobilį pirko 2017 m. pradžioje Amerikoje, parvežus į Lietuvą teko remontuoti, po to pats ja važinėjo iki šių metų pradžios. Po to, nebereikėjo tokio didelio automobilio ir „Volvo XC90“ pasiūlė savo kaimynui D. L.. D. iš viso už šį automobilį sumokėjo 2 800 Eur. Sumokėjo ne visą sumą iš karto, mokėjo dalimis, nes neturėjo pinigų, juo pasitikėjo, žinojo, kad niekur nedings ir skolą grąžins. Automobilio savo vardu D. nepersirašė, nes jam draudimo įmoka būtų labai didelė, nes jo vairavimo istorijoje daug autoįvykių. Su D. matydavosi kartą per savaitę ar per dvi, ar dar rečiau. Spalio mėnesį, kurią tiksliai dieną negali pasakyti, pas jį į namus iš anksto neperspėjęs atvažiavo D. L.. D. papasakojo, kad turi problemų, kad papuolė su mašina. Sakė, kad pareigūnai rado kažką mašinoje. Vėliau žiniasklaidoje matė nuotraukas, „Volvo XC90“ automobilis atidarytas, viduje kažkokie rasti daiktai, vairai ar kažkas panašaus. Jis labai pyko, reikalavo iškart nedelsiant tą mašiną persirašyti savo vardu. D. ramino sakydamas, kad nieko baisaus nebus, nes juk mašinos pareigūnai nepaėmė. Jie su D. nebuvo pasirašę automobilio pirkimo-pardavimo sutarties, tačiau negali paaiškinti kodėl. D. minėjo, kad jau lyg ir turi kam perrašyti mašiną, lyg radęs pirkėją. Jis tą dieną išvažiavo. Jis treniruojasi sporto klube pas trenerį M., ten pat yra ir jo kavinukė „S“, kur po treniruočių užsuka. Pažįsta ir M. žmoną R., ji irgi būna kavinėje. Tą dieną, po to kai D. išvažiavo pranešęs jam apie savo problemas, nuvažiavo į „S“ papietauti. Žinojo, kad treneris M. turi du vaikus, turėdamas asmeninės patirties, kad Volvo XC90 yra patogus tuo atveju, kai reikia sutalpinti vaikišką vežimėlį pasakė M., kad turi gerą variantą – Volvo už gerą kainą. M. nieko nesakė apie tai, kad mašiną yra pardavęs kitam asmeniui, tik tai, kad ji registruota jo vardu. Apie automobilio pardavimo priežastis M. nieko neminėjo. Jie sutarė su M., kad šis perka tą automobilį net nematęs, tiesiog žinodamas jį. D. paskambino tos pačios dienos popietę iš nežinomo numerio, pasakė, kad lyg rado kažkokį pirkėją, klausė ar galėtų pasirašyti pirkimo pardavimo sutartį, tačiau taip pat jis vis dar nebuvo tikras dėl to pirkėjo, kažkaip keistai kalbėjo. D. pasakė, kad jau viskas, jei jam tinka turi radęs realų pirkėją, kuris moka pinigus iškart, kad nebereikia čia nieko ieškoti. D. L. atvažiavo, liko laukti kieme, kol jis nuvažiavo iki M. sporto klubo ir parodė automobilį. M. nuvažiavo iki savo namų, kurie taip pat netoli kavinės, atvežė 3 000 Eur, nėra tikras, bet kiek atsimena tai buvo 50 Eur kupiūros. Paėmęs pinigus, grįžo Volvo automobiliu iki kieme laukiančio D.. D. paėmė pinigus, perskaičiavo kartu, tačiau jis neturėjo automobilio registracijos liudijimo. Kur jis buvo nežino, lyg D. minėjo, kad kažkam atidavęs, lyg galimam pirkėjui jau davęs. Liepė kuo skubiau jį atvežti jam arba, jei liudytojo neras namuose, nuvežti į kavinukę „S“. D. išvažiavo, o jis Volvo vėl nuvarė M. prie kavinės. D. dokumentus nuvežė į jo nurodytą kavinukę sekančią dieną. Po to M. paskambino ir pasakė, kad registracijos liudijimas jau kavinėje, kad galima važiuoti ir perregistruoti. Į Regitrą važiavo atskirai, atvažiavo R., su ja kartu užpildė pirkimo-pardavimo sutartį, vėliau atvažiavo ir M.. Volvo automobilio nematė Regitroje, nelabai juo buvo galima važiuoti, nes nebuvo techninės apžiūros. Ar M. su D. pažįstami, jis to nežino, nėra matęs kartu. Pinigus perdavė D., o automobilį – M. jis pats asmeniškai. Valstybinius numerius M. nusprendė įsigyti naujus, nes tie, kurie buvo ant automobilio buvo sulankstyti po autoįvykio. Oro pagalves šiam automobiliui pirko jis pats, kai jį įsigijo Amerikoje per aukcioną. Detales remontui pirko skirtingose vietose, „laužynuose“, tai buvo seniai, dar 2017 metais.
2019 m. spalio 7 d. atliktos kratos įtariamojo D. L. naudojamame automobilyje „Volvo XC90“, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini), protokolu ir jo priedais, iš kurių turinio matyti, kad kratos metu rasta ir paimta didelis kiekis automobilių detalių:
1) Ekranas plastmasiniame rėme „Continental“ FCCJD: (duomenys neskelbtini);
2) Ekranas plastikiniame rėme „BMW“ (duomenys neskelbtini);
3) Ekranas plastikiniame rėme „JOHN DEER“ (duomenys neskelbtini);
4) BMW firmos klimato kontrolės valdymo dalis (duomenys neskelbtini);
5) Multimedija „Continental“ (duomenys neskelbtini);
6) BMW AIRBAG Nr. (duomenys neskelbtini);
7) Detalė juodos spalvos Nr. (duomenys neskelbtini);
8) Pavarų svirtis su bloku Nr. (duomenys neskelbtini);
9) Pavarų svirtis su bloku Nr. (duomenys neskelbtini);
10) MW detalė Nr. (duomenys neskelbtini);
11) BMW detalė Nr. (duomenys neskelbtini);
12) Vairas BMW Nr. (duomenys neskelbtini) su AIRBAG;
13) Vairas BMW Nr. (duomenys neskelbtini) su AIRBAG.
2019 m. spalio 7 d. atliktos kratos įtariamojo D. L. gyvenamojoje vietoje (duomenys neskelbtini), protokolu ir jo priedais, iš kurių turinio matyti, kad kratos metu buvo rasta ir paimta didelis kiekis automobilių detalių:
1. BMW vairas Nr. (duomenys neskelbtini) su AIRBAG;
2. BMW vairas Nr. (duomenys neskelbtini) su AIRBAG;
3. BMW vairas Nr. (duomenys neskelbtini) su AIRBAG;
4. BMW vairas Nr. (duomenys neskelbtini) su AIRBAG;
5. BMW vairas be numerio su AIRBAG;
6. BMW vairas Nr. (duomenys neskelbtini) su AIRBAG;
7. BMW vairas Nr. (duomenys neskelbtini) su AIRBAG;
8. BMW vairas Nr. (duomenys neskelbtini) su AIRBAG;
9. BMW vairas Nr. (duomenys neskelbtini) su AIRBAG;
10. BMW vairas Nr. (duomenys neskelbtini) su AIRBAG;
11. BMW vairas Nr. (duomenys neskelbtini) su AIRBAG;
12. BMW vairas Nr. (duomenys neskelbtini) su AIRBAG;
13. BMW vairas Nr. (duomenys neskelbtini) su AIRBAG;
14. BMW vairas Nr. (duomenys neskelbtini) su AIRBAG;
15. BMW vairas Nr. (duomenys neskelbtini) su AIRBAG;
16. Oro pagalvė Nr. (duomenys neskelbtini);
17. Oro pagalvė Nr. (duomenys neskelbtini);
18. Oro pagalvė Nr. (duomenys neskelbtini);
19. BMW HARMAN Nr. (duomenys neskelbtini);
20. BMW HARMAN Nr. (duomenys neskelbtini);
21. BMW HARMAN Nr. (duomenys neskelbtini);
22. BMW HARMAN Nr. (duomenys neskelbtini);
23. BMW HARMAN Nr. (duomenys neskelbtini);
24. BMW HARMAN Nr. (duomenys neskelbtini);
25. BMW HARMAN Nr. (duomenys neskelbtini);
26. Volkswagen HARMAN Nr. (duomenys neskelbtini);
27. Volkswagen HARMAN Nr. (duomenys neskelbtini);
28. BMW ekranas, Nr. (duomenys neskelbtini);
29. BMW ekranas, Nr. (duomenys neskelbtini);
30. BMW ekranas, Nr. (duomenys neskelbtini);
31. BMW ekranas, serijos Nr. (duomenys neskelbtini);
32. BMW ekranas, serijos Nr. (duomenys neskelbtini);
33. BMW ekranas, serijos Nr. (duomenys neskelbtini);
34. Volkswagen ekranas, serijos Nr. (duomenys neskelbtini);
35. Volkswagen ekranas, serijos Nr. (duomenys neskelbtini);
36. BMW ekranas, Nr. (duomenys neskelbtini);
37. BMW ekranas, serijos Nr. (duomenys neskelbtini);
38. BMW ekranas, serijos Nr. (duomenys neskelbtini);
39. Multimedijos valdymo pultas Nr. (duomenys neskelbtini);
40. Multimedijos valdymo pultas Nr. (duomenys neskelbtini);
41. Multimedijos valdymo pultas Nr. (duomenys neskelbtini);
42. Multimedijos valdymo pultas Nr. (duomenys neskelbtini);
43. Multimedijos valdymo pultas Nr. (duomenys neskelbtini);
44. Multimedijos valdymo pultas Nr. (duomenys neskelbtini);
45. Priekinis skydelis serijos Nr. (duomenys neskelbtini);
46. Priekinis skydelis BMW serijos Nr. (duomenys neskelbtini);
47. Priekinis skydelis serijos Nr. (duomenys neskelbtini);
48. Priekinis skydelis serijos Nr. (duomenys neskelbtini).
LKPB SONT 4-osios valdybos 1-ojo skyriaus vyriausiojo tyrėjo N. J. 2018 (turi būti 2019) m. spalio 21 d. tarybinio pranešimu dėl nustatytų duomenų, iš kurio turinio matyti, kad abiejų kratų metu (automobilyje ir gyvenamojoje vietoje) pas D. L. rastos automobilių detalės galėjo būti gautos neteisėtu būdu, nes ant kai kurių detalių matyti grubaus jų išėmimo požymiai bei nukirpti prijungimo laidai. Nustatyta, kad dalis rastų automobilių detalių priklauso Šiaurės Europoje registruotoms transporto priemonėms. Tikrinant rastų kratos metu daiktų priklausomybę, nustatytas Danijos Karalystėje pavogto automobilio atvejis, kuriame buvusi sumontuota navigacinė sistema rasta pas įtariamąjį D. L.. Taip pat nustatytas atvejis, kad rastas multimedijos įrenginys priklauso automobiliui „VW Passat“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) 2019 m. spalio 5/6 d. buvo apvogtas (duomenys neskelbtini), dėl ko pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-42679-19. Prie tarnybinio pranešimo pridėti priedai - rastų detalių fotonuotraukos.
Specialisto 2019 m. spalio 28 išvada Nr. 140-(4798)-IS1-XXX1, iš kurio turinio matyti, kad pagal 2019 m. spalio 16 d. tyrėjo užduotį Nr. IBPS-V-1976463 buvo perduota ištirti 13 objektų – 2019 m. spalio 7 d. kratos metu D. L. naudojamame automobilyje „Volvo XC90“, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini) paimtos automobilių detalės. Tyrimo metu specialistas nustatė, kokios detalės (1. Prietaisų ekranas „Continental“ FCCJD: (duomenys neskelbtini); 2. prietaisų ekranas plastikiniame rėme „JOHN DEER“ (duomenys neskelbtini); 3. multimedijos grotuvas „Continental“ (duomenys neskelbtini); 4. BMW oro pagalvė (AIRBAG) Nr. (duomenys neskelbtini); 5. BMW vairas su oro pagalve (AIRBAG) Nr. (duomenys neskelbtini)), kokiuose automobiliuose buvo sumontuotos gamykloje anksčiau, pateikė automobilių identifikacinius kodus (VIN), nurodė apie automobilių arba detalių vagysčių atvejus Lietuvoje ir užsienyje. Konstatuota, kad 7 vienetai pateiktų tirti automobilių detalių netinkamos automobilių identifikavimui.
2019 m. spalio 29 d. specialisto išvada Nr. 140-(4795)-IS1-XXX3, iš kurios turinio matyti, kad pagal 2019 m. spalio 16 d. tyrėjo užduotį Nr. IBPS-V-1976949 ištirti perduota 48 objektai – 2019 m. spalio 7 d. kratos metu D. L. gyvenamojoje vietoje (duomenys neskelbtini) paimtos automobilių detalės. Specialistas pateiktoje išvadoje nurodė, kokios detalės ir kokiuose automobiliuose buvo sumontuotos, pateikė automobilių identifikacinius kodus (VIN): 1) Vairas su oro pagalve iš automobilio BMW 420D, VIN (duomenys neskelbtini); 2) Vairas su oro pagalve iš automobilio ir automobilio prietaisų skydelį BMW, VIN (duomenys neskelbtini); 3) vairas su oro pagalve ir automobilio prietaisų skydelis iš automobilio BMW, VIN (duomenys neskelbtini); 4) vairas su oro pagalve ir garso grotuvą (multimediją) iš automobilio BMW, VIN (duomenys neskelbtini); 5) vairas su oro pagalve iš automobilio BMW, VIN (duomenys neskelbtini); 6) vairas su oro pagalve ir garso grotuvą (multimediją) iš automobilio BMW, VIN (duomenys neskelbtini); 7) Vairas su oro pagalve ir garso grotuvą (multimediją) iš automobilio BMW, VIN (duomenys neskelbtini); 8) vairas su oro pagalve iš automobilio BMW, VIN (duomenys neskelbtini); 9) vairas su oro pagalve iš automobilio BMW, VIN (duomenys neskelbtini); 9) vairas su oro pagalve iš automobilio BMW, VIN (duomenys neskelbtini); 10) vairas su oro pagalve iš automobilio BMW, VIN (duomenys neskelbtini); 11) vairas su oro pagalve iš automobilio BMW, VIN (duomenys neskelbtini); 12) vairuotojo pusės oro pagalvę iš automobilio BMW, VIN (duomenys neskelbtini); 13) garso grotuvas (multimedija) iš automobilio BMW, VIN (duomenys neskelbtini); 14) grotuvas (CD) iš automobilio VW, VIN (duomenys neskelbtini), taip pat nurodyta apie automobilių arba detalių vagysčių atvejus Lietuvoje ir užsienyje, pateikė vagysčių faktus patvirtinančias pažymas. Išvadoje konstatuota, kad dalis ištirtų automobilių detalių (25 vienetai) netinkamos automobilių identifikavimui.
Specialisto D. U. paaiškinimais, kad atlikdamas tyrimus kontaktavo su įstaigomis ir kompetentingais asmenimis, kurie yra nurodyti kaip kontaktiniai asmenys (tiek teisėsaugos įstaigų, tiek transporto priemonių gamintojų) riboto naudojimo duomenų bazėje „Euvid Red“. Euvid duomenų bazėje nurodyta, kad šie kontaktai (būtent teisėsaugos įstaigų) negali būti naudojami kaip galutinis pagrindas byloje. Jie naudojami greitam informacijos apsikeitimui ir gavimui. Išanalizavęs duomenis nustačiau transporto priemonės pirmos registracijos šalis, todėl ir kreipėsi į atitinkamų šalių kompetentingus asmenis. Pirmos registracijos šalis nustatė naudodamasis gamintojų pateiktus duomenis bei POLIS naršyklėje II rastus duomenis. Kontaktavo su automobilių gamintojais tiesiogiai pagal tirtų detalių duomenis, tai yra pagal individualius numerius, kurie yra skirtingi kiekvienai detalei ir būtent pagal juos galima nustatyti, kokiame automobilyje detalė buvo sumontuota - VIN numerius, kokiuose automobiliuose buvo sumontuotos tiriamos detalės pateikė gamintojai ir įgalioti asmenys. Pagal detalės individualų numerį, bendruosius požymius, specialius žymėjimus (pavyzdžių automobilio ženklą) aš nustačiau, kokio gamintojo tai yra detalės, todėl žinojo, kur tiesiogiai kreiptis. 2019 m. spalio 23 d. lentelė yra išsamesnė ir papildyta platesniais duomenimis. Pirmoje grafoje yra detalėm suteiktų numerių, nurodytų specialistų išvadose – 2019 m. spalio 28 d. Nr. 140-(4798)-IS1-XXX1 ir 2019 m. spalio 29 d. Nr. 140-(4795)-IS1-XXX3 individuali numeracija, antroje grafoje nurodyti detalių pavadinimai anglų kalba, trečioje grafoje nurodyti automobilių detalių individualūs numeriai ir partijos numeriai, ketvirtoje grafoje nurodyti automobilių, kuriuose buvo sumontuotos detalės, identifikavimo numeriai (VIN), penktoje grafoje nurodyti transporto priemonių registracijos valstybiniai numeriai, ketvirtoje grafoje nurodyta transporto savininko gyvenamoji vieta, penktoje grafoje nurodyta nusikaltimo padarymo vieta, šeštoje grafoje nurodyta nusikaltimo padarymo data, septintoje grafoje nurodytas tyrimo numeris, aštuntoje grafoje nurodyti rezultatai. Visų duomenų gavimo būdas aprašytas aukščiau. Lentelėje nurodytas rezultatas „Vehicle registration cancelled“ (detalės Nr. 2, 24, 34) - reiškia, kad detalė yra iš automobilio, kurio registracija yra negaliojanti ir pranešimų apie vagystes nenustatyta. Lentelėje ketvirtoje grafoje ties detalėmis Nr. 19, 22, 26, 29, 31, 35 nurodyta „not found“, tai reiškia, kad gamintojas nepateikė jokių duomenų, kokiame automobilyje buvo sumontuotos tokios detalės, tikėtina, kad šios detalės buvo parduotos kaip atsarginės detalės. Analogiškas situacija yra ir su detale Nr. 18. BMW automobilių gamintojas nekaupia duomenų, kokiems automobiliams parduodamos atsarginės detalės. 2020 m. vasario 13 d. pateiktoje kolegos R. specialisto išvadoje Nr. IBPS-V-397897-20 nustatytas automobilio multimedijos priklausomumas konkrečiam automobiliui - tai yra BMW 420D, kurio VIN (duomenys neskelbtini)sutampa su jo išvadoje tirtu BMW vairu su oro pagalve, pažymėtas Nr. 3, todėl galima daryti išvadą, kad šios detalės gamykloje buvo sumontuotos tame pačiame automobilyje ir galimai buvo pavogtos tuo pačiu metu.
Paaiškinimais, kad 2019 m. spalio 29 d. specialisto išvadoje Nr. 140-(4795)-IS1-5513 įvardinta iš kokių automobilių, nurodant konkretų modelį, yra detalės, aprašytos:
- Vairas su oro pagalve iš automobilio BMW 420D XDRIVE COUPE, 2015, VIN (duomenys neskelbtini),
- Vairas su oro pagalve, prietaisų skydelis iš automobilio BMW 520D XDRIVE TOUR, 2013, VIN (duomenys neskelbtini),
- Vairas su oro pagalve, prietaisų skydelis iš automobilio BMW 520D XDRIVE TOUR, 2015, VIN (duomenys neskelbtini),
- Vairas su oro pagalve iš automobilio BMW 520D XDRIVE TOUR, 2015, VIN (duomenys neskelbtini),
- Vairas su oro pagalve iš automobilio BMW 420D XDRIVE COUPE, 2015, VIN (duomenys neskelbtini),
- Vairas su oro pagalve iš automobilio BMW 520D XDRIVE TOUR, 2015, VIN (duomenys neskelbtini),
- Vairas su oro pagalve iš automobilio BMW 520D XDRIVE TOUR, 2015, VIN (duomenys neskelbtini),
- Vairas su oro pagalve ir garso grotuvas (multimedija) iš automobilio BMW X5 XDRIVE30D, 2014, VIN (duomenys neskelbtini),
- Vairas su oro pagalve iš automobilio BMW 520D XDRIVE TOUR, 2013, VIN (duomenys neskelbtini),
- Vairas su oro pagalve iš automobilio BMW 520D XDRIVE TOUR, 2013, VIN (duomenys neskelbtini),
- Garso grotuvas (multimedija) iš automobilio BMW XDRIVE20l, 2018, VIN (duomenys neskelbtini),
- Garso grotuvas (multimedija) iš automobilio BMW 325D TOUR, 2014, VIN (duomenys neskelbtini),
- Garso grotuvas (multimedija) iš automobilio BMW 535 XDRIVE, 2015, VIN (duomenys neskelbtini),
- Garso grotuvas (multimedija) iš automobilio BMW 420D XDRIVE COUPE, 2015, VIN (duomenys neskelbtini),
- Grotuvas (CD) ) iš automobilio VW E-golf, 2017, VIN (duomenys neskelbtini).
Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriame užfiksuota, kad 2019 m. lapkričio 7 d. D. L. tyrimui pateikė jo naudotą mobilaus ryšio telefoną „Xiaomi Redmi Note 5A Prime“.
Pateikto telefono 2019 m. lapkričio 8 d. apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad apžiūros metu buvo atidarytas telefono kontaktų ir susirašinėjimo programėlių turinys, tame tarpe „Wickr“, juose nustatyti ikiteisminiam tyrimui reikšmingi susirašinėjimai su kitais abonentais ir vartotojais, rastos telefone esančios nuotraukos, susijusios su transporto priemonių detalių įsigijimu, ir kt. kompiuterinės technikos įsigijimu. Prie apžiūros protokolo kaip priedai pridėtos fotonuotraukos su susirašinėjimo tekstais ir autodetalėmis.
Tyrimo metu nustatytomis vogtų automobilių detalių, kurios rastos kratų metu D. L. naudojamam automobilyje „Volvo XC90“ ir gyvenamojoje vietoje, vertėmis (kainomis) 2019 m. spalio 7 dienai, kurias pateikė oficialūs automobilių markių atstovai Lietuvoje: 1) UAB „Krasta Auto“ dėl BMW markės automobilių; 2) UAB „Veho Lietuva“ dėl „Mercedes Benz“ markės automobilių detalių; 3) UAB „Moller Auto Keturi žiedai“ dėl „Audi“ markės automobilių detalių; 4) UAB „Moller Auto“ dėl „Vokswagen“ markės automobilių detalių; 5) UAB „Prime auto“ dėl „Porche“ markės automobilių detalių; 6) UAB „Dojus agro“ dėl „John Deere“ traktorių detalių .
Aptartų įrodymų visuma patvirtina, kad kaltinamasis D. L. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, bet ne vėliau nei 2019 m. spalio 7 d., įgijo ir valdė tikslu realizuoti didelės vertės turtą - įvairių markių bei modelių automobilių vairus, oro pagalves, garso grotuvus, prietaisų ekranus, kurių bendra vertė 59 007,57 eurų, žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu. Todėl daroma išvada, jog D. L. kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką įrodyta visiškai, ikiteisminio tyrimo metu jo veika pagal BK 189 straipsnio 2 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233) kvalifikuota teisingai ir pagrįstai.
Neteisėtas disponavimas akcizais apmokestinamomis prekėmis. Nusikalstamu būdu gauto turto įgijimas arba realizavimas
V. M. parodė, kad prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi. Pranešime apie įtarimą nurodytus asmenis jis pažįsta: M. S. yra jo pusbrolis, E. K. yra draugas ir buvęs kolega UAB „A“ bendrovėje. S. K. taip pat pažįsta, tačiau artimai nedraugauja, jį yra matęs gal septynis-aštuonis kartus per gyvenimą. Neatsimena, kur ir kokiomis aplinkybėmis susipažino su S. K.. A. T. yra matęs keletą kartų, su juo susipažino per E. K.. Įtariamasis parodė, kad kalbant apie kitą nusikalstamą veiką - turto įgijimą, žinant kad jis gautas nusikalstamu būdu, nori paaiškinti, kad jis buvo UAB „A“ akcininku, bendrovės direktoriumi buvo E. K.. Jie su E. K. turėjo po 50 % bendrovės akcijų. Bendrovės veikla buvo detalių prekyba. Kas buvo bendrovės kasininkas, jis neatsimena. Jis bendrovėje UAB „A“ iki sulaikymo nedirbo keletą metų, tačiau bendrovėje dirbo jo du sūnūs ir E. K. sūnus. UAB „A“ buhalterinę apskaitą tvarkė pasamdyta bendrovė, tačiau kokia - dabar neatsimena. Veiklos vykdymo vieta buvo Marijampolėje. Iš pradžių, Marijampolėje išsinuomojo patalpas, tačiau tikslaus adreso nepamena, o dar vėliau jis su E. K. nuosavybės teise įsigijo patalpas, esančias (duomenys neskelbtini), kur ir vykdė naudotų autodetalių prekybą. Kokios pareigos jo sūnų ir E. K. sūnaus buvo UAB „A“ jis neatsimena. Paaiškino, kad bendrovėje buvo perkami sudaužyti automobiliai ir iš jų buvo išrenkamos pardavimui tinkamos detalės. Automobilių detalės buvo įsigyjamos internetu, kiek pamena iš internetinių puslapių www.copart.com (Amerikoje) ir www.copart.co.uk (Anglijoje), gal buvo ir kitų internetinių puslapių, tačiau dabar neatsimena. Taip pat detalės buvo perkamos ir iš kitų bendrovių, tačiau kokių - dabar neatsimena. Buhalterijoje buvo visi dokumentai. Amerikoje buvo įsigyjami automobiliai, kurie buvo daužti arba skendę, o iš Anglijos puslapio buvo galima įsigyti tiek automobilių, tiek detalių. Išsirinkus norimas detales ar automobilius iš jo minėtų internetinių puslapių, jos nuperkamos padarant bankinį pavedimą į nurodytą sąskaitą. Įsigijus detales, jos buvo pristatomos į UAB „A“. Kaip detalės buvo tvarkomos (ardomos ir panašiai), jis nežino. Detalės, kurios buvo rastos buvo pagrinde BMW, Audi, dar buvo Volkswagen, Mercedes Benz, „Porsche“, nes šių markių automobilių detalės yra einamiausios, dėl to jos ir buvo perkamos. Prekybą vykdė visomis automobilių detalėmis, visos detalės buvo einamos. Dalis detalių buvo rastos ir jo gyvenamojoje vietoje, apie tai jau buvo davęs parodymus, prie kurių lieka - jas į namus atveždavo kažkas iš UAB „A“ darbuotojų ir kelios detalės buvo įmontuotos į jo naudojamą automobilį „BMW 530 Xi“, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini) Jis netikrino, ar visos įsigytos detalės yra vogtos, dėl to dabar gailisi. Namie rastas automobilių detales atvežė ne jis pats, atvežė arba kažkuris iš sūnų arba E. K., jos atvežtos iš darbo (UAB „A“). Dėl kai kurių rastų daiktų turėtų būti daiktų įsigijimo dokumentai, tačiau būdamas suimtas negali jų pateikti. Detalės į Kauną būdavo parvežamos dažnai, tiesiog kilus įtarimui dėl vienos ar kitos detalės techninės būklės, prieš ją parduodant siekiant nustatyti ji veikianti ar ne, detalę veždavo patikrinti. Apie automobilio „Audi A6 Avant“, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini) VIN kodas (duomenys neskelbtini)įsigijimo aplinkybes, paaiškino, kad 2018 metais lapkričio mėnesį jam reikėjo automobilio, kadangi tuo metu jis pats jokio automobilio neturėjo, nusprendė nuvykti į Kauno automobilių turgų, esantį, Taikos pr., Kaune, kur pamatė automobilį „Audi A6 Avant“, kuris buvo be jokių kainų, tiesiog buvo ką tik pastatytas pardavimui. Kadangi automobilis buvo ką tik pastatytas, taip pat buvo ir automobilio savininkas UAB „Si“ paskirtas atstovas A. M.. Ar A. M. buvo UAB „Si“ direktorius, ar tiesiog įgaliotas asmuo parduoti minėtą automobilį, jis nežino, nesigilino, todėl atsakyti negali. Automobilis sudomino, nes jo buvo labai maža rida, tai yra 41 000 km – praktiškai nevažinėta mašina. Automobilio kaina – 14 000 Eur atitiko rinkos kainą, gal ir nupirko kažkiek pigiau. Jis apie automobilius supranta puikiai, nes pats prieš penkerius metus ilgą laiką dirbo „šrote“ (autosavartyne). Jis pats apžiūrėjo parduodamą automobilį „Audi A6 Avant“, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini) automobilio į jokį servisą patikrinti nevarė. Automobilis nebuvo daužtas. Apžiūrėdamas automobilį patikrino vaizdą po kapotu, patikrino, ar nebuvo tepalų prabėgimo ir panašiai, taip pat matė, kad automobilio VIN kodas neperkaltas, sutikrino visus automobilio ženklinimus, ant kurių yra VIN kodai, net įsijungė multimediją ir sutikrino, kad ten VIN kodas atitinka iškaltus ant automobilio VIN kodus. Automobilis buvo registruotas Lietuvoje, buvo praėjęs technikinę apžiūrą, t. y. viskas buvo sutikrinta net du kartus specialistų ir nusprendė jį pirkti. Tuomet jis nuvyko į namus grynųjų pinigų, o pardavėjas nuvyko tiesiai į VĮ „Regitra“, esančią Raudondvario pl. 234B, Kaune. Pasiėmęs pinigus jis nuvyko į VĮ „Regitra“, kur susitiko su pardavėju. Susitikę su pardavėju VĮ „Regitra“, ten pasirašė pirkimo-pardavimo sutartį, savo duomenis (asmens kodą, vardą pavardę) sutartyje užpildė jis pats, likusius duomenis užpildė pardavėjas – UAB „Si“ atstovas A. M.. Pasirašę sutartį jis jam sumokėjo pinigus grynaisiais. Po to dokumentus įregistravo VĮ „Regitra“, automobilio numerių nekeitė, jam nebuvo tikslo. Automobilį jis įsigijo iš savo deklaruotų pajamų. Nusipirkus automobilį juo naudojosi jis su žmona. Jokių automobilio remonto darbų atlikti nereikėjo, kadangi su automobiliu jis ilgai nesivažinėjo. Jokių draudiminių įvykių automobilio naudojimosi laiku jis neturėjo. Jam įsigijus automobilį, kai jį matė ir M. S., kuris sakė jam, kad kai nuspręs parduoti automobilį, jam praneštų. Žino, kad M. S. yra „Audi“ mylėtojas. M. S. pasakė, kad kai žmonai sutvarkys automobilį „BMW“, jis automobilį „Audi“ parduos ir šis bus pirmas, kuriam pasiūlys, nes jis jo pusbrolis. Automobilio „BMW“ remonto darbams einant į pabaigą, pasakė M. S., kad gali jam parduoti automobilį „A6 Avant“, nes jo šeimai užtenka vieno automobilio. M. S. automobilį pardavė už 14 000 Eur, už tokią pačią kainą, už kurią nupirko. Pirkimo-pardavimo sutartį su M. S. pasirašė VĮ „Regitra“, esančioje Raudondvario pl. 234B, Kaune. Kur M. S. jam sumokėjo pinigus, jis neatsimena, nesureikšmino to, tačiau žino, kad sumokėjo grynaisiais. Apie tai, kad parduotas automobilis „Audi A6 Avant“ valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini) (VIN kodas (duomenys neskelbtini)) galėjo būti vogtas, jam nesukėlė jokių įtarimų ir nebuvo net minčių. 1. Mercedes Benz vairas Nr. (duomenys neskelbtini); 2. BMW vairas Nr. (duomenys neskelbtini); 3. BMW vairai, 3 vnt.; 4. Multimedijos centro ekranai, 2 vnt., Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini); 5. Multimedijos valdymo skydeliai, 2 vnt. Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini); 6. Multimedijos centrai, 2 vnt. Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) ir jų automobilių įsigijimo aplinkybes, paaiškino, kad detalės į jo gyvenamąją vietą buvo atvežtos iš UAB „A“, siekiant patikrinti, ar jos yra veikiančios ir tinkamos tolimesniam naudojimui. Kas jas atvežė, jis nežino, tačiau tos detalės iš niekur kitur atsirasti jo gyvenamojoje vietoje negalėjo. Jas atvežti galėjo tiek jo sūnūs, tiek E. K. sūnus, kurie tuo metu dirbo UAB „A“, tiek kiti UAB „A“ darbuotojai. Detalių tinkamumą tolimesniam naudojimui tikrindavo kompetentingi meistrai, dirbantys Kaune, įvairiose vietose. Jis UAB „A“ veikloje tuo metu kai buvo atliekamos kratos nedalyvavo jau penkerius metus. Detalės jo gyvenamojoje vietoje galėjo būti kelias dienas. Patikrinus detales pas meistrus jas išveždavo atgal į UAB „A“. Automobilis „BMW 530 Xi“, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini) buvo įsigytas aukciono būdu iš „Copart“ aukciono. Prisijungimą prie šio aukciono jis turėjo tik pirkimo momentui, jam jį davė bendrovė iš kurios buvo perkamas automobilis. Automobilis buvo įsigytas iš Kanados. Jis ieškojo automobilio žmonai, pats jai išrinko automobilį, jis buvo su gera komplektacija. Automobilis buvo daužtas. Per kokią bendrovę pirko automobilį Lietuvoje, jis neatsimina, už automobilį jis atsiskaitė Lietuvos bendrovei žmonos pinigais. Kadangi automobilis buvo daužtas, todėl buvo remontuojamas. Jis remontu neužsiėmė, automobilį pirko jau suremontuotą iš tos bendrovės, iš kurios jį ir įsigijo. Automobilio įregistravimu jis rūpinosi kartu su žmona, jis ją palydėjo į VĮ „Regitra“, ji automobilį registravo savo vardu. Per kiek laiko buvo atliktas automobilio remontas dabar neatsimena, tačiau užtruko apie du mėnesius. Iš kur buvo gautos detalės automobilio „BMW 530 Xi“, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini) remontui, jis nežino. Kiek atsimena buvo kažkiek pažeistas automobilio VIN kodas, todėl automobilis buvo nugabentas į Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, kur specialistai sutikrino VIN kodą ir išdavė pažymą, kad viskas yra tvarkoje. Pirmą kartą į Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą (toliau - Kauno APVK) automobilis buvo vežamas prieš remontą, o antrą kartą automobilis buvo vežamas po remonto. Pažyma buvo gauta po pilno automobilio remonto ir pakartotinio pristatymo Kauno AVPK specialistams, su ja automobilis buvo registruotas VĮ „Regitra“. Pažymos gavimas užtruko maždaug du mėnesius. Už automobilio detales ir remontą atskirai nebuvo mokama, nes buvo mokama bendra nustatyta suma bendrovei iš kurios buvo perkamas automobilis. Buvo sumokėta 30 000 eurų grynaisiais. Patikslino, kad ankstesnės apklausos metu parodymai dėl automobilio remonto šiek tiek skyrėsi, nes aplinkybes nurodė siekdamas supaprastinti apklausą ir tyrimą. Iš tikrųjų buvo taip, kaip jis nurodė šios apklausos metu. Pats apie šio automobilio remontą nieko papasakoti negali.
E. K. parodė, kad prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką, kurios padarymu yra įtariamas ir nuoširdžiai gailisi. Parodymus apie UAB „A“ veiklą jis yra davęs nuosekliai. Jis buvo šios bendrovės akcininkas ir direktorius, tuo metu, kai buvo sulaikytas. Jis su V. M. abu buvo bendrovės UAB „A“ akcininkai, abu turėjo po 50 % akcijų. Bendrovės veikla buvo detalių prekybą. Bendrovės kasininku buvo jis. UAB „A“ buhalterės keitėsi, tačiau šiuo metu bendrovės buhalterinę apskaitą vedė buhalterė S., jos duomenų nepamena, iš UAB „ Dv“, kuri randasi (duomenys neskelbtini). Veiklos vykdymo vieta buvo Marijampolėje. Iš pradžių, Marijampolėje išsinuomojo patalpas, tačiau tikslaus adreso nepamena, o dar vėliau jis su V. nuosavybės teise įsigijo patalpas, esančias (duomenys neskelbtini), kur ir vykdė naudotų autodetalių prekybą. Vėliau, tačiau tiksliai kada nurodyti negali, V. M. pažįstamas, kurio duomenų ir kur gyvena jis nežino, išsinuomojo patalpas, esančias (duomenys neskelbtini), tačiau jam jos buvo nereikalingos, dėl ko jis leido jiems su V. M. naudotis šiomis patalpomis. V. M. pažįstamas, pasakė, kad už patalpų nuomą reikia mokėti 100 (vieną šimtą) eurų per mėnesį, o vėliau jau buhalterė pasakė, kad kaina pakilo ir reikia mokėti 150 (vieną šimtą penkiasdešimt) eurų. Kokiai bendrovei priklausė nuomojamos patalpos nepamena, bet tos bendrovės buhalterė, kai jis nunešdavo grynuosius pinigus už patalpų nuomą, sakė, kad reikia pasirašyti nuomos sutartį, tačiau jis nespėjo jos pasirašyti. Perduodant grynuosius pinigus, buhalterė išrašydavo kasos pajamų orderį kuriame jis padėdavo tik parašą, tačiau savo anketinių duomenų niekada nerašydavo. Naudotų autodetalių verslą jis su V. M. perleido sūnums, t. y. G. M., D. M. ir G. K., nors jis liko bendrovės direktoriumi. G. M. pareigos bendrovėje yra komercijos direktoriaus, o D. M. ir jo sūnaus G. K. – darbininkai. Detales prekybai, o tiksliau sudaužytus automobilius pirko iš savo turėtų santaupų iš bendrovės, tačiau kokios ir kur ji yra nepamena, bet buhalterijoje turėtų būti visi dokumentai, nes viskas buvo įsigyjama su dokumentais. Gali būti, kad ne visi dokumentai bus išlikę, nes bendrovėje maždaug prieš tris ar keturis metus buvo kilęs gaisras, ir tai yra užfiksuota. Vėliau, maždaug prieš tris metus, bendrovėje pradėjus dirbti jo ir V. M. sūnums, visas autodetales UAB „A“ įsigyja internetu, nes jie moka anglų kalbą, internetiniuose puslapiuose, kurių adresai: www.copart.com (Amerikoje) ir www.copart.co.uk (Anglijoje). Vakarais, kadangi skiriasi laikas Lietuvoje ir Amerikoje, G. M. sėsdavo prie kompiuterio ir jo minėtuose puslapiuose, su turimais prisijungimo kodais, ieškodavo tiek automobilių tiek autodetalių. Amerikoje buvo galima nusipirkti tik automobilius, kurie buvo daužti arba skendę, o iš Anglijos puslapio buvo galima įsigyti tiek automobilių, tiek detalių. Išsirinkus norimas detales ar automobilius iš jo minėtų internetinių puslapių, jos nuperkamos padarant bankinį pavedimą į nurodytą sąskaitą. Nupirkus detales ar automobilius ieškomas vežėjas, kuris gali atgabenti krovinį, kokios bendrovės pargabeno detales ir automobilius bendrovei „A“, šiuo metu nurodyti negali, nes nepamena, tačiau daug ir įvairių. Su vežėjais atsiskaitydavo grynaisiais pinigais pagal jų išrašytą PVM sąskaitą faktūrą. Vežėjai jiems atveždavo pirkimo dokumentus, tačiau kokius tiksliai pasakyti negali. Visi įsigijimo dokumentai yra įtraukti į UAB „A“ buhalterinę apskaitą, nes jis asmeniškai arba G., arba D. juos nuveždavo buhalterei į jos ofisą, (duomenys neskelbtini). Dokumentus buhalterei pristato pagal poreikį, apie kartą ar du per savaitę. Visi bendrovės „A“ buhalterinės apskaitos dokumentai yra pas minėtą buhalterę. Kai automobilius įsigyja iš Amerikos, išmuitinimo procedūras atlieka tarpininkai ir jiems pateikia dokumentus apmokėjimui, t. y. sąskaitą faktūrą. Įsigijus automobilius jie juos išardo savo patalpose, ir tai daro visi bendrovės darbuotojai, kurių šiai dienai joje yra septyni. Leidimo ardyti automobilius bendrovė neturi. Visas detales laikė jiems priklausančiose patalpose, ant stelažų, o mažiau paklausias detales išveždavo į nuomojamas patalpas esančias, (duomenys neskelbtini). Metų gale, atliekant inventorizaciją neparduotos metalinės detalės išvežamos į metalo laužą, o kitos detalės nurašomos ir išvežamos į sąvartyną. Iš pinigų, kuriuos gaudavo už priduotą metalą, kurį priduodavo jis, kaip fizinis asmuo, jis apmokėdavo sąvartynui už priduotas kitas detales, kurias taip pat priduodavo kaip fizinis asmuo. Įmonės buhalterijoje šitie pinigų gavimai ir mokėjimai neatsispindėjo. Kadangi paklausiausios detalės yra „BMW“, „Audi“, „Volkswagen“ markių automobilių dėl tos priežasties jie pirkdavo būtent šių išardytų automobilių detales iš Anglijos, o iš Amerikos kaip minėjo įsigydavo automobilius. Prekybą vykdė - vairais, durelėmis, kardanais, multimedijomis ir kitomis detalėmis. Kaip dažnai bendrovė „A“ įsigydavo detales iš minėtų internetinių puslapių pasakyti negali, o parduodamos buvo dažniausiai fiziniams asmenims, o taip pat ir bendrovėms. Jei autodetales įsigyja fizinis asmuo visuomet yra išduodamas kasos kvitas, o jei bendrovė-išrašomos sąskaitos faktūros. Bendrovė „A“ turi vieną kasos aparatą, kuriuo dirba G. M. ir jis veda kasos žurnalą. Nori pasakyti, kad jei jis neklysta, bendrovės „A“ kasininku yra paskirtas G. M., tačiau nuo kada nepamena. Nori pasakyti, kad numanė, kad detalės galėjo buvo vogtos, tačiau to netikrino, nes neturėjo kaip. Nori pasakyti, kad labai gailisi, padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, prašo užbaigti baudžiamąjį procesą baudžiamuoju įsakymu, jis įsipareigoja atlyginti žalą pagal pareikštą civilinį ieškinį.
M. S. parodė apie automobilio „Audi A6 Avant“, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini) įsigijimo aplinkybes, kad 2019 m. sausio mėnesį pardavė jam nuosavybės teise priklaususį automobilį „Audi A5“, valstybinių numerių neatsimena. V. M. jam pasiūlė pirkti automobilį „Audi A6 Avant“, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini) Automobilio jam reikėjo savo reikmėms. Automobilį „Audi A6 Avant“ pirko už 14 000 Eur, tokia buvo rinkos kaina. Nusprendęs įsigyti automobilį jis jį apžiūrėjo vizualiai, jo nei į oficialią "Audi" atstovybę, nei į servisą patikrinti jis nevežė, nes pasitikėjo V. M., kadangi šis jo giminaitis. Jis pats supranta apie automobilius, nes anksčiau, prieš kokius 15 metų pats užsiimdavo automobilių - mikroautobusų "parvarymu" iš Norvegijos. Automobilis „Audi A6 Avant“ buvo nedaužtas, jo būklė buvo normali, automobilis buvo pagamintas 2014 m, tuo metu kai jis jį pirko jis buvo 5 metų senumo. Suderinus visas įsigijimo detales jis su V. M. sudarė automobilio pirkimo-pardavimo sutartį. Atsimena, kad VĮ „Regitra“, esančioje Raudondvario pl., Kaune registravo automobilio pirkimą-pardavimą kartu su V. M., tuomet ir užregistravo automobilį jo vardu. Ar automobilis prieš jam jį įsigyjant turėjo kokių draudiminių įvykių, jis nežino, to neklausė. Iš ko automobilį pirko V. M., jis jo neklausė. Nusipirkus automobilį ir jį užregistravo savo vardu, tačiau juo naudojosi ir šeima, iki tol, kol 2019 metų spalio mėnesį jį pardavė L. C., nes reikėjo pinigų atiduoti skolas, kokias skolas jis nedetalizavo. 2019 m. spalio 6 d. jis automobilį pardavė L. C., sutartį pasirašė Garliavoje, automobilyje. Kaip L. C. sužinojo apie parduodamą automobilį, jis neatsimena, tačiau jie su juo susitiko ir susitarė dėl automobilio pardavimo. Automobilį L. C. pardavė už 11 800 Eur, šis jam pinigus sumokėjo grynaisiais, dalį pinigų sumokėjo pasirašius pirkimo-pardavimo sutartį, likusią dalį pinigų sumokėjo jo žmonai, nes jis pats buvo suimtas. L. C. atsiskaičius už automobilį „Audi A6 Avant“ jo žmona, jį išregistravo VĮ „Regitra“. Apie tai, kad minėtas automobilis vogtas jis nežinojo. Automobilį „Audi A6 Avant“ buvo apdraudęs civilinės atsakomybės draudimu, taip pat apdraudė jį nuo vagysčių, nelaimingų atsitikimų. Automobilio eksploatacinėmis išlaidomis rūpinosi jis pats. Pažymėjo, kad automobilio „Audi A6 Avant“ pirkimo-pardavimo sutartis su L. C. buvo panaikinta, nes jis atsisakė automobilio, dėl to, kad buvo paimtas policijos pareigūnų ir jis juo negalėjo naudotis. 2020-02-18 Kauno apylinkės teismo nutartimi automobilio pirkimo-pardavimo sandoris buvo panaikintas. Jis yra pirkėjui grąžinęs visus pinigus už automobilio pirkimą-pardavimą.
Kaltinamųjų V. M. ir E. K., kaltė padarius jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas pagal BK 25 straipsnio 2 dalį 189 straipsnio 2 dalį be jų pačių prisipažinimo pagrįsta ir kitais byloje surinktais įrodymais.
Liudytojos S. G. parodymais, kad ji UAB „Dv“ apskaita dirba nuo 2008 m. gruodžio 30 d. Direktorė L. J. įsakymu priskyrė nuo 2018 metų vasario ar tai kovo mėnesio jai tvarkyti UAB „A“ buhalterinę apskaitą. UAB „A“ apskaita liudytojos darbovietėje tvarkoma jau seniai, maždaug apie dešimt metų. Jai pavesta tvarkyti UAB „A“ tik pirminius dokumentus, tai yra – pirkimai, kasa, bankas, pardavimai ir atlyginimai bei pateikti ataskaitas Valstybiniai mokesčių inspekcijai ir Sodrai. UAB „A“ buhalterinius dokumentus pateikia pasibaigus mėnesiui iki kito mėnesio 10 kalendorinės dienos. Kokius dokumentus (duomenis) pateikia UAB „A“, tokius dokumentus (duomenis) ir tvarko – apskaito. Minėta įmonė pati atveža buhalterinius dokumentus, ji niekada nevažiuoja į minėtą įmonę pasiimti dokumentų, niekada nėra buvusi minėtoje įmonėje. Minėtos įmonės suvedus dokumentus (duomenis) visus gautus dokumentus grąžina atgal. Baigus sutvarkyti įmonės UAB „A“ dokumentus paskambina bendru įmonės numeriu ir informuoja, kad dokumentai sutvarkyti, tada atvyksta pasiimti dokumentų. Dokumentus pasiima įmonės darbuotojai arba direktorius. UAB „Dv“ apskaita UAB „A“ buhalteriniai dokumentai nėra saugojami. Dokumentus atveždavo pats direktorius E. K. arba G. K.. Elektroniniu paštu duomenis/dokumentus gauna iš tiekėjų, pati įmonė UAB „A“ duomenų/dokumentų nesiunčia, tik atveža. UAB „A“ sąskaitas turėjo AB „Šiaulių bankas“, prieiga buvo suteikta direktoriui E. K., šiuo metu prieiga suteikta G. K.. Bendrovė vykdo automobilių ir automobilių detalių prekybą. Įmonė faktiškai veiklą vykdo adresu (duomenys neskelbtini). Veiklą vykdė ne nuosavybės teise priklausančiose patalpose, o pagal panaudos sutartį. Sutartis sudaryta su fiziniais asmenimis. UAB „A“ įsigydavo pardavimui skirtas prekes (automobilius, detales ir pan.) pagrinde iš Europos sąjungos fizinių asmenų, yra buvę pavienių atvejų, kai prekes įsigydavo iš Lietuvos įmonių, tačiau pasakyti pavadinimų negali, kadangi neprisimena, ši informacija turėtų būti įmonės buhalteriniuose dokumentuose, kuriuos pateikė savanorišku daiktų, dokumentų pateikimo protokolu. Apskaita buvo vykdoma suminė. UAB „A“ pajamavimas vyksta iš pateiktų dokumentų. Ką jai pateikdavo, tą užpajamuodavo, ar jai pateikdavo visą informaciją ar ne – nežino. Kokios konkrečios prekes (detalės), iš kokio tiekėjo įsigyjamos ir kokios vertės buvo neapskaitomos, kur jos buvo sandėliuojamos ir kokiu būdu realizuojamos, jai nėra žinoma, kad prekės būtų neapskaitytos. Jeigu įmonė nepateikė informacijos apie prekes, tai tada tokios prekės liko neapskaitytos. Jai nėra žinoma kaip prekės yra sandėliuojamos ir kaip yra realizuojamos. UAB „A“ realizuodavo prekes ir juridiniams ir fiziniams asmenims. Atsiskaitymas už prekes buvo vykdomas grynaisiais pinigais ir pavedimais. Grynais pinigais buvo atsiskaitoma per kasos aparatą, pavedimais per banko sąskaitą, esančią AB „Šiaulių bankas“. Už prekes pavedimus darydavo buvęs direktorius E. K. ir esamas direktorius G. K.. Ji pavedimų niekada nedarydavo. Gali pasakyti, kad UAB „A“ dirbo pelningai, šią informaciją galima susižinoti iš Registrų centrui pateiktų balansų. Kai UAB „A“ būdavo atliekamos inventorizacijos, liudytoja jose nedalyvaudavo, jai tiktai gale metų pateikdavo inventorizacijos dokumentus. Apie įmonės inventorizacijas jai nieko nėra žinoma. Liudytoja prie apklausos pateikė 2018 m. gegužės 25 d. pakeistą apskaitos tvarkymo sutarties kopiją.
Liudytojos A. P. parodymais, kad ji dirba UAB „Br“ vyr. buhaltere. Įmonės pagrindinė veikla yra nekilnojamojo turto patalpų nuoma. Įmonės turtas yra įkeistas AB Luminor bankui, todėl su klientais yra sudaromos subnuomos sutartis. Su klientais dažniausiai betarpiškai bendrauja įmonės įgaliotas asmuo G. S., jis paruošia subnuomos sutartis, kurios yra sudaromos įmonės vardu. 2016 m. lapkričio 9 d. buvo pasirašyta subnuomos sutartis dėl patalpų esančių (duomenys neskelbtini) su E. V.. Klientui buvo nustatytas 110 Eur subnuomos mokestis, kurį jis privalėjo mokėti kas mėnesį. Sąskaitos E. V. yra išrašomos ir paliekamos įmonės administracinėse patalpose, nes apmokėjimus jis vykdo grynais pinigais. Dažniausiai pinigus iš kliento priimdavo ji, tačiau jai nesant klientas pinigus palikdavo bet kuriam darbuotajam esančiam administracinėse patalpose. Ji teigė, kad klientas beveik niekada nepasirašydavo kasos pajamų orderiuose ir dokumentų neėmė. Klientas buvo tvarkingas ir įsiskolinimų neturėjo. Pagal tarmę, gali teigti, kad klientas yra nevietinis, galimai kaunietis.
2019 m. spalio 10 d. asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką protokolu, iš kurio turinio matyti, kad liudytoja A. P. atpažino E. K. kaip asmenį, apie kurį davė parodymus, t. y. kuris yra UAB „Br“ klientas, kuris nuomojasi sandėlį (duomenys neskelbtini).
Liudytojo T. B. parodymais, kad UAB „Br“ pagrindinė įmonės veikla buvo ir yra susijusi su nekilnojamojo turto nuoma. Įmonės akcininkas įsigyja nekilnojamąjį turtą, pvz. iš varžytinių, jį sutvarko ir išnuomoja. Kiek liudytojui žinoma, įmonės veiklai vykdyti buvo paimta banko paskola, kada tiksliai pasakyti negali, bei įmonė kaip garantą visą savo turtą įkeitė bankui AB Luminor bank. Būtent todėl vykdydama savo veiklą įmonė su klientai sudaro subnuomos sutartis. UAB „Br“ priklauso nekilnojamas turtas adresu, (duomenys neskelbtini). Šiuo metu minėtas nekilnojamas turtas yra įkeistas AB Luminor bankui. 2019 m. spalio 10 d. minėtu adresu vienoje iš sandėliavimo patalpų buvo atlikta krata, tačiau liudytojas negali nurodyti koks yra minėtos patalpos unikalus numeris. Minėta patalpa buvo išnuomota pagal subnuomos sutartį 2016 metais. Įmonės nuomos klientų paieška užsiima G. S.. Jis pats niekada betarpiškai nebendravo su patalpų, adresu (duomenys neskelbtini), subnuomininku E. V. ir niekada nėra jo matęs. Jis tik iš pokalbio su G. S. yra girdėjęs, kad minėtų patalpų subnuomininkas yra „slapukas“, kad nėra galimybės su juo susisiekti, kad informacija subnuomininkui paliekama raštu prikabinus prie nuomojamų patalpų durų. Prie apklausos protokolo liudytojas pridėjo 2016 m. lapkričio 9 d. /1 subnuomos sutarties, sutarties priedo Nr. 2, sutarties priedo Nr. 3 kopijas.
Liudytojo G. K. parodymais, kuris apklausoje, be kita ko, parodė, kad atliekant kratą namuose jis nedalyvavo, nes tuo metu dirbo UAB „A“. UAB „A“ dirbdavo nuo 9 val. iki 17 val. Jis į darbą vykdavo kartu su G. M., kuris UAB „A“ dirbo kasininku, jo automobiliu. Jo pareigos UAB „A“ buvo mechanikas, darbo užmokestis buvo minimalus (toks, koks tuo metu buvo nustatytas), dabar tiksliai neatsimena, bet gal apie 500 eurų atskaičius mokesčius. Darbo užmokestis UAB „A“ jam būdavo išmokamas grynaisiais, jam taip būdavo patogiau, be to didžioji dalis prekybos buvo grynaisiais pinigais. Darbo užmokestį išmokėdavo bendrovės direktorius – E. K.. Jo pareigos buvo išrinkinėti detales iš automobilių. UAB „A“ detales užsakinėdavo direktorius E. K., kartais būdavo užsakomos tik detalės, o kartais automobiliai, kurie jau būdavo išrenkami. Tiek detalės, tiek automobiliai dažniausiai buvo perkami iš Jungtinių Amerikos valstijų ir Jungtinės Karalystės aukcionų, tačiau taip pat jas pirkdavo ir Lietuvoje radę per skelbimus. Būdavo detales rasdavo ir jis pats, vėliau jas perparduodavo. Visas detalių ardymas, ruošimas vykdavo Marijampolėje esančioje UAB „A“ veiklos vietoje - sandėlyje (duomenys neskelbtini). Tačiau elektrines detales veždavo patikrinti į Kauną elektrikams, tai darydavo arba kartu su G. M., arba atskirai kiekvienas. Elektronika daug vietos neužima, todėl jas atsiveždavo su G. M. automobiliu. Būdavo, kad detales iškart patikrindavo, būdavo, kad reikėdavo kažkiek palaukti. Detales veždavo atgal į Marijampolę, tačiau būdavo, kad jas parduodavo ir Kaune, būdavo ir taip, kad detales palaikydavo tiek namuose pas G. M., tiek pas jį patį, kol jas galės patikrinti arba paims sutartas pirkėjas Kaune. Detales klientams parduodavo tiek jis, tiek G.. Tačiau Kaune detalių nesandėliuodavo, jos būdavo atvežamos tik patikrinimui arba pardavimui jei būdavo susitarta. Jis pats detalių iš UAB „A“ nėra pirkęs jų šeimos automobiliams. Jis nėra pardavęs savo draugams detalių iš UAB „A“. Jis pažįsta įtariamąjį V. M., kaip G. M. tėtį, tačiau jokie santykiai jų nesieja, šiuo metu jis su G. nebebendrauja, nes baigus darbą UAB "A" jų bendravimas nutrūko.
Liudytojo G. M. parodymais, kuris, be kita ko parodė, kad 2019 m. spalio 7 d. iš jo gyvenamosios vietos buvo paimti 4 950 JAV dolerių, tuo metu jis gyveno pas tėvus, (duomenys neskelbtini). Pinigai, paimti kratos meta - 4 950 JAV dolerių buvo skirti kelionei į Jungtines Amerikos Valstijas (toliau - JAV), į kurias jis išvyko kitą dieną po kratos – 2019 m. spalio 8 d. Į JAV vyko poilsio tikslais, aplankyti draugus, kelionė buvo seniai planuota. Ikiteisminio tyrimo metu yra pateikęs skrydžio duomenis, žymas pase, kurie įrodo, kad jis keliavo į JAV. Tuo metu jis dirbo UAB „A“ kasininku, tačiau dirbant kasininku jam būdavo paskiriama ir kitų pagalbinių darbų, tai sudėlioti automobilių detales, jas ardyti ir panašiai. Darbo užmokestis UAB „A“ jam buvo mokamas grynaisiais. Darbo užmokestį jam išmokėdavo G. K., maždaug kas dvi savaites. Gaudamas darbo užmokestį pasirašydavo UAB „A“ algalapiuose, tikslaus jų pavadinimo neatsimena. Jam buvo išmokamas toks darbo užmokestis, kuris nurodytas algalapyje. UAB „A“ dirbo iki 2020 m. rugsėjo arba spalio mėnesi. Jo darbo užmokestis buvo kintantis, jis kito priklausomai nuo papildomų darbų, būdavo sumokama už papildomus jo atliktus darbus. Ikiteisminio tyrimo metu yra pateikęs pažymą apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas įmokas 2019 metais. Be darbo užmokesčio pajamų jis turėjo ir santaupų, tai yra iš dovanų gimtadienio progomis, detalių pardavimo ebay (detales pardavinėjo kaip fizinis asmuo), lošimo pokerį. 2019 metais jis įsigijo nuosavą būstą, jam įsigyti jis ėmė paskolą iš banko AB „Swedbank“, taip pat ėmė paskolą būsto įrengimui.
Liudytojo M. Z. parodymais, kad V. M. pažįsta jau seniai. Jis žinomas Šilainiuose kaip asmuo, turintis parduoti skirtingų prekių. Jam žinoma, kad V. M. nuolat perpardavinėja automobilius, įsigytus Amerikoje, juos nuperka „daužtus“, čia remontuoja ir parduoda. Žino, nes prieš keletą metų bendrovė „K“, kurioje dirba įsigijo vieną automobilį iš V. M., tai „Mercedes Benz“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) Prieš keletą mėnesių V. M. jam pasipasakojo, kad įsigijo geros komplektacijos automobilį „BMW“, jis kaip tik tuo metu ieškojo automobilio žmonai. V. M. sakė parduosiantis šį automobilį už 40 000 ar 42 000 Eur. Jam tokia kaina buvo per didelė, todėl nesutiko pirkti. Vėliau paskambino V. M. žmona, vardas iš J raidės. Ji skambino Facebook paskyroje, pasiūlė susitikti. Važiuodamas pietauti su ja ir susitiko prie restorano „Višta puode“ esančioje aikštelėje, V. M. žmona paklausė ar nematė žiniasklaidoje informacijos apie tai, kad jos vyras sulaikytas. Ji pasakė, kad reikia pinigų advokatams, kad buvo krata, kad paimti pinigai (visų pokalbio detalių neįsidėmėjo), todėl jie parduoda automobilį „BMW“ skubiai. Jis pasakė, kad nepirks. Pasidomėjus kokia kaina, V. M. žmona pasakė, kad galutinę kainą suderins, kai jos vyras V. bus išleistas, t. y. lapkričio 10 d. ar panašiai, tačiau ji patikino, kad kaina neviršys 35 000 Eur. Jis sutiko pirkti, dar tikėjosi ir sumažinti kainą, kai V. grįš. Tą pačią dieną V. M. žmona išregistravo automobilį ir sutarė, kad kol nesumokės pinigų, tos mašinos neims, kad ją reikia palikti saugojimo aikštelėje. Sutarė ją palikti aikštelėje Baltų pr. Jis atvažiavo prie tos aikštelės, kur jam padavė pirkimo-pardavimo sutartį, ją pati buvo pasirašiusi. Ji prašė kuo greičiau užsiregistruoti savo vardu ir grąžinti jai vieną sutarties egzempliorių. Sutartį liudytojas pasiėmė, pinigų M. nedavė, tačiau pasakė, kad automobilio neims ir juo nesinaudos kol nesumokės. Todėl ir automobilio raktelius paliko pas M.. Sekančią dieną vėl paskambino M., prašė atvežti pasirašytą sutartį dėl automobilio pirkimo-pardavimo. Jis pasakė, kad sutarties dar neužregistravo. Kitą dieną vėl M. paskambino ir paprašė užregistruoti automobilį savo vardu. Tai padarė jo žmona tik šeštadienį ar sekmadienį prisijungusi elektroniniu būdu prie "Regitra" sistemos. Prieš įkeldama sutartį žmona ir pasirašė tą sutartį. Visą tekstą sutartyje jau buvo užpildžius M.. A. tik pasirašė, parteikė „Regitra“ prašymą ir po kelių dienų į paštomatą gavo naują automobilio registracijos liudijimą savo vardu. Raktai, kaip ir minėjo buvo pas V. M. žmoną. Po to savaitgalio M. dar skambino, teiravosi dėl automobilio registracijos, liudytojas pasakė, kad jau užsiregistravo. Jo tikslas buvo šį automobilį parduoti, jau rado ir potencialų pirkėją. Pats nesiruošė važinėti, nes jau turi du automobilius šeimoje (vienas jų duotas darbe). Buvo mintis, kad dėl tokios M. šeimos padėties, dėl kilusių problemų paprašys kuo skubiau surinkti pinigus už automobilį, tačiau tokio prašymo iki šiol taip ir nebuvo. Žmona A. su tuo susijusi tik tiek, kad pasirašė atvežtą ir jai paduotą pasirašyti automobilio BMW pirkimo-pardavimo sutartį. Ji nebendravo su M., tai buvo jo sprendimas pirkti šį automobilį.
Liudytojo V. J. parodymais, kad jis dirba UAB „Veho Lietuva“ lengvųjų automobilių techniniu konsultantu. Šiose pareigose dirba vienuolika metų. Jo darbo funkcijos susijusios su automobilių remontu ir detalėmis. Iš Lietuvos kriminalinės policijos biuro buvo gauti paklausimai dėl automobilių detalių kainų vertės nustatymo 2019 m. spalio 7 dienai:
1. Automobilio multimedijos įrenginys, dvejos automobilio durelės iš automobilio Mercedes-Benz GLC 220 D 4M AMG LINE, kurio VIN (duomenys neskelbtini);
2. Automobilio multimedijos įrenginys iš automobilio Mercedes-Benz C450 4MATIC, kurio VIN (duomenys neskelbtini);
3. Automobilio multimedijos įrenginys iš automobilio Mercedes-Benz E300, kurio VIN (duomenys neskelbtini);
4. Automobilio multimedijos įrenginys, dvejos automobilio durelės iš automobilio Mercedes-Benz GLC 250 D 4M AMG LINE, kurio VIN (duomenys neskelbtini);
5. Automobilio multimedijos įrenginys ir automobilio durelės iš automobilio Mercedes-Benz C250 D 4MATIC, kurio VIN (duomenys neskelbtini);
6. Automobilio multimedijos įrenginys iš automobilio Mercedes-Benz C220 CDI, kurio VIN (duomenys neskelbtini);
7. Automobilio durelės iš automobilio Mercedes-Benz C200, kurio VIN (duomenys neskelbtini);
8. Automobilio durelės iš automobilio Mercedes-Benz C200, kurio VIN (duomenys neskelbtini);
9. Automobilio durelės iš automobilio Mercedes-Benz E220 D AMG LINE, kurio VIN (duomenys neskelbtini). Buvo pateiktas įmonės atsakymas, kuriame buvo nurodyta, kad nurodyti detalių verčių 2019 m. spalio 7 d. nėra galimybės, nes galima nurodyti tik aktualias detalių vertes. Detalių kainos bendrovėje nurodytos bendrovės apskaitos programoje AXAPTA. Kiek jis žino, kolegos iš Estijos – „Veho Baltic“ darbuotojai atnaujina šioje programoje esančias kainas. „Veho Baltic“ prižiūri UAB „Veho Lietuva“ veiklą. Mano, kad jie ir nustato kainas, kurias atnaujina jo minėtoje programoje „AXAPTA“. Apskaitos programoje jis mato aktualias šiai dienai detalių kainas, kaina programoje jau yra galutinė - tai yra jau su paskaičiuotu antkainiu nuo estų atsiųstos kainos bendrovei. Estų atsiųstos kainos jis nemato, todėl jis nežino, koks yra antkainis, kurį parduodamoms detalėms taiko UAB „Veho Lietuva“. Nuo šių kainų gali būti daromos nuolaidos pirkėjams. Detalės perkamos iš kelių sandėlių Europoje - sandėlio Estijoje ir sandėlio Lenkijoje, tiesiogiai iš gamintojo. Detalių kainos atnaujinamos 2-3 kartus per metus. Didžioji dauguma detalių yra branginamos, tačiau kiek procentų branginamos detalės, atsakyti negali. Kainos už ankstesnius laikotarpius UAB „Veho Lietuva“ nesaugomos. Jei detalės buvo parduodamos kelis kartus, tai jis gali pamatyti apskaitos programoje, išskyrus 2020 metus, nes prieš bendrovę buvo atlikta kiberataka. Sąskaitoje faktūroje atsispindi kokia konkreti detalė parduota klientui ir kokia buvo pardavimo kaina. Buhalterinėje apskaitose galima matyti, kiek konkrečių detalių buvo parduota per konkretų laikotarpį, jei detalių, kurios buvo įvardintos policijos dviejuose paklausimuose buvo parduota 2019 spalio mėnesį jis galėtų matyti jų kainas, tačiau to jis netikrino. Jis kreipsis į Estijos – „Veho Baltic“ dėl detalių kainų gavimo 2019 m. spalio 7 dienai ir jeigu jas gaus pateiks ikiteisminiam tyrimui.
Liudytojo J. S. parodymais, kad jis dirba UAB „Moller Auto Keturi žiedai“ atsarginių detalių skyriaus vadovu. Šiose pareigose yra metus laiko, tačiau UAB „Moller Auto Keturi žiedai“ dirba 14 metų, per tą laikotarpį pareigos keitėsi. Iš Lietuvos kriminalinės policijos biuro buvo gautas paklausimas dėl automobilių detalių kainų vertės nustatymo 2019-10-07 dienai: 1. Automobilio greičių dėžė iš automobilio „AUDI A6 ALLROAD QUATTRO“, kurio VIN (duomenys neskelbtini); 2. Automobilio greičių dėžė iš automobilio „AUDI Q7“, kurio VIN (duomenys neskelbtini); 3. Automobilio greičių dėžė iš automobilio „AUDI A5 TDI“, kurio VIN (duomenys neskelbtini); 4. Automobilio greičių dėžė iš automobilio „AUDI S8“, kurio VIN (duomenys neskelbtini). Įmonė pateikė atsakymą kuriame nurodyta šių detalių kainos 2022 m. rugpjūčio 17 dienai. Kainos nustatomos pagal „importerio“ (importuotojo) pateiktą detalės kainą ir prie jos pridėjus bendrovės UAB „Moller Auto Keturi žiedai“ maržą. Visos detalės, o taip pat ir automobiliai perkami iš importerio, kuris yra Latvijoje. Detalių kainos keičiamos du kartus per metus, jas pakeičia importeris. Kainos atsinaujina automatiškai duomenų bazėje, jis pats nieko nekeičia, tiesiog automatiškai mato pakeistas kainas. Jis neturi teisės pakoreguoti kainų programoje. Kainos už ankstesnius metus bendrovėje UAB „Moller Auto Keturi žiedai“ nesaugomos, pasikeitus kainoms, ankstesnių kainų (t. y. prieš pasikeitimą buvusių kainų) jis negali matyti. Galbūt tokias kainas gali pateikti importeris iš Latvijos. Jei detalės buvo parduodamos kelis kartus, duomenų bazėje jis gali pažiūrėti, kiek tos detalės kainavo ankstesniais metais - duomenų bazėje jis mato kiek kartų detalė buvo parduota ir kokia pardavimo sąskaita faktūra buvo išrašyta. Gavęs paklausimą iš policijos jis patikrino, kad automobilių greičių dėžės pardavimų tokių modelių automobiliams nebuvo, todėl, kokios kainos buvo 2019-10-07 dienai atsakyti negali. Kalbant apie pavarų dėžių kainas, jos brangsta, keičiant kainas du kartus per metus kainos brangsta vidutiniškai 5-6%. Jis bandys kreiptis į importerį, gal šis galės pateikti prašomų detalių kainas už ankstesnius metus.
Liudytojo G. N. parodymais, kad jis dirba UAB „Moller Auto“ serviso vadovu. Iš Lietuvos kriminalinės policijos biuro buvo gautas paklausimas dėl automobilių detalių kainų vertės nustatymo 2019 m. spalio 7 dienai:
1. Automobilio variklis iš automobilio Volkswagen PASSAT, kurio VIN (duomenys neskelbtini);
2. Automobilio multimedijos įrenginys iš automobilio Volkswagen PASSAT, kurio VIN (duomenys neskelbtini);
3. Automobilio durelės iš automobilio Volkswagen TOUAREG V6 R-LINE TDI, kurio VIN (duomenys neskelbtini);
4. Garso grotuvas (multimedija) iš automobilio Volkswagen Passat, VIN (duomenys neskelbtini);
5. Grotuvas (CD) iš automobilio Volkswagen, VIN (duomenys neskelbtini). Įmonė pateikė atsakymą, tačiau nurodė šių detalių kainos 2022 m. rugpjūčio 22 dienai. Detalių kainos bendrovėje nurodytos kainų kataloge - ETKA, kuriame kainas nustato importuotojas. Kainos kataloge yra nurodytos su marža, kainos yra galutinės - tokios už kurias parduodama klientams. Visos automobilių detalės gaunamos per importuotoją, tai yra jos siunčiamos iš Čekijos sandėlių, o pardavėjas yra būtent importuotojas Latvijos bendrovė – „Moller Baltic Import“. Detalių kainos keičiamos maždaug du - tris kartus per metus, kainos brangsta vidutiniškai 5-6%, bet būna išskirtinių detalių grupių, kurios priklausomai nuo situacijos rinkoje brangsta ir 20-30%. Kainos kainų kataloge pakeičiamos automatiškai. ETKA yra gamintojo kainų katalogas, todėl gamintojas nustato savo pardavimo kainas, kurias perduoda importuotojui. Importuotojas nustato kainų maržas ir nustato galutines kainas klientui. Kainos už ankstesnius metus bendrovėje UAB „Moller Auto“ nesaugomos, pasikeitus kainoms, ankstesnių kainų (t. y. prieš pasikeitimą buvusių kainų) jis negali matyti. Galbūt tokias kainas galės pateikti importuotojas iš Latvijos. Jei detalės buvo parduodamos kelis kartus, duomenų bazėje jis gali pažiūrėti, kiek tos detalės kainavo ankstesniais metais - duomenų bazėje jis mato kiek kartų detalė buvo parduota ir kokia pardavimo sąskaita faktūra buvo išrašyta.
Liudytojo A. V. parodymais, kad dirba UAB „Krasta auto“ detalių pardavimo vadybininku. Šiose pareigose dirba vienuolika metų, visą laiką pareigos nesikeitė. Taip pat į jo funkcijas įeina kitų detalių skyriaus darbuotojų priežiūra. Iš Lietuvos kriminalinės policijos biuro buvo gauti paklausimai dėl automobilių detalių kainų vertės nustatymo 2019 m. spalio 7 dienai, 2022 m. rugpjūčio 9 d. paklausimas Nr. IBPS-S-430313-22, 2022 m. rugpjūčio 24 d. Nr. IBPS-S-458105-22. Buvo pateiktas atsakymas ir nurodytos šių detalių kainos atsakymų pateikimo dienai. Detalių kainos bendrovėje nurodytos bendrovės apskaitos programoje. Kas nustato kainas, jis nežino. Tačiau bendrovės apskaitos programoje jis mato automobilių detalių kainas tiek pirkimo, tiek pardavimo, tai yra jis mato tiek savikainą, tiek pardavimo maržą. Nuo šių kainų gali būti daromos nuolaidos pirkėjams. Automobilių detalės perkamos tiesiai iš gamintojo, jie siunčiami iš Švedijos ir Vokietijos sandėlių. Detalių kainos atnaujinamos kiekvieną mėnesį. Kai kurios detalių kainos kiekvieną mėnesį nesikeičia, kitų auga, o kitų pinga, priklausomai nuo pačių detalių. Koks detalių brangimas yra per metus, atsakyti negali. Kainos keičiamos į apskaitos programą importuojant kainų failą, kurį importuoja atsakingas žmogus. Kainos pasikeičia apskaitos programoje po kainų failo importavimo. Kas nustato kainas, jau minėjo, kad jis nežino, greičiausiai vadovybė, tačiau kainų marža kas mėnesį nesikeičia. Keičiasi tik gamintojo kaina, o marža nustatoma detalių grupėms, kas kiek laiko pakeičiama marža konkrečiai detalių grupei, jis nežino. Kainos už ankstesnius laikotarpius UAB „Krasta auto“, kiek jam žinoma, nesaugomos. „Krasta auto“ detales pardavinėja ir internetu, turi elektroninę prekybą - https://www.bmwautodalys.lt, ten yra visų automobilių, išskyrus pačių naujausių modelių visos detalės, kainos elektroninėje prekyboje yra nurodytos tai dienai aktualios. Jei detalės buvo parduodamos kelis kartus, tai jis gali pamatyti buhalterinės apskaitos programoje "Navision". Sąskaitoje faktūroje atsispindi kokia konkreti detalė parduota klientui. Kartais pavadinimas būna lietuviškas, kartais angliškas, tačiau visada būna detalės kodas, pagal kurį ir galima identifikuoti, kokia tai detalė. Buhalterinėje apskaitose galima matyti, kiek konkrečių detalių buvo parduota per konkretų laikotarpį, jei detalių, kurios buvo įvardintos policijos dviejuose paklausimuose buvo parduota 2019 spalio mėnesį jis galėtų matyti jų kainas, tačiau to jis netikrino. Jis bandys kreiptis į vadovybę dėl detalių kainų gavimo 2019 m. spalio 7 dienai ir jas gavęs pateiks ikiteisminiam tyrimui.
2019 m. spalio 8 d. kratos protokolu, iš kurio turinio matyti, kad krata buvo atlikta UAB „A“ teritorijoje, sandėliuose ir pagalbinėse patalpose, esančiose (duomenys neskelbtini), kurios metu rasta ir paimta didelis kiekis automobilių detalių (vairai, posūkių valytuvų svirčių komplektai, oro pagalvės, automobilių durelių apdailos komplektai, sėdynės, automobilių durelės, automobilių priekis – „televizorius“, galiniai tiltai - viso 56 pozicijos, pažymėtos kratos metu paimtų objektų apyraše, taip pat turinčios identifikavimo unikalius numerius. Paimti daiktai perduoti saugoti Policijos departamento prie LR VRM Aptarnavimo skyriui.
LKPB SONT 4-os valdybos 2 skyriaus viršininko D. Z. 2019 m. spalio 8 d. tarnybiniu pranešimu, iš kurio turinio matyti, kad tikrinant kratos metu (duomenys neskelbtini), UAB „A“ išimtas automobilių detales nustatyta, kad 28 vnt. automobilinės detalės (įrenginiai ir mazgai) yra identifikuoti kaip iš pavogtų automobilių 2017-2019 metų laikotarpiu Jungtinėje Karalystėje, Belgijos Karalystėje ir Vokietijoje, kuriose yra paskelbta pagrobtų transporto priemonių tarptautinė paieška Polis II naršyklės sistemoje. Prie tarnybinio pranešimo pateikti 28 priedai - išrašai iš pagrobtų transporto priemonių paieškos registravimo sistemos.
Specialisto V. R. paaiškinimais, atsakant į tyrėjos klausimus dėl 2019 m. spalio 8 d. dalyvavimo kratoje UAB „A“, teritorijoje, sandėliuose ir pagalbinėse patalpose, esančiose (duomenys neskelbtini), kur jos metu buvo rastos ir paimtos 72 automobilių detalės, kurios turi unikalius numerius, kurie nurodyti kratos protokolo rastų ir paimtų objektų apyraše, ir LKPB Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo 4-osios valdybos 2-ojo skyriaus viršininko D. Z. 2019 m. spalio 8 d. tarnybiniame pranešime dėl kratos metu išimtų daiktų, kurie buvo nustatyti kaip priklausantys konkretiems automobiliams, jų VIN numeriai bei vagystės faktai, kad kai kurie automobilių gamintojai atskiras automobilį komplektuojančias detales gali žymėti identifikavimo numerio VIN fragmentais, BMW atveju kai kurios dalys yra žymimos paskutiniais septyniais VIN simboliais, pagal kuriuos galima gauti visą 17 ženklų VIN. Pateikus šiuos 7 simbolius gamintojo atstovui gaunamas 17 ženklų identifikavimo numeris (VIN). Kratos atlikimo metu būtent taip ir buvo padaryta, todėl rastų ir paimtų detalių priklausomumas buvo nustatytas konkretiems automobiliams, nustatant jų modelius. Susipažinęs su 2019-10-08 tarnybiniu pranešimu paaiškino, kad D. Z. šiame tarnybiniame pranešime sugrupavo kratos metus rastas ir paimtas automobilių detales, pagal VIN, kuriuos Jis (V. R.) jam pateikė gavęs iš gamintojo atstovo. Taip pat D. Z. papildė informaciją apie automobilių paiešką iš Polis II naršyklės. Kratos metu rasta ir paimta detalė – automobilio priekinės dešinės pusės durelės Nr. GXXXX45 yra iš automobilio BMW 530E M SPORT AUTO, kurio VIN (duomenys neskelbtini). Kratos metu buvo rastos ir kitos detalės, o būtent posūkių ir valytuvų valdymo svirčių komplektas, automobilio priekinės kairės pusės durelės taip pat iš šio automobilio, kaip D. Z. nustatė ir nurodė savo tarnybiniame pranešime automobilis yra paieškomas Jungtinėje Karalystėje nuo 2019 m. gegužės 1 d.
2019 m. spalio 10 d. atliktos kratos UAB „Br“ priklausančiame sandėlyje, esančiame (duomenys neskelbtini), kurį nuomojosi E. K. iš G. S., protokolo turiniu, iš kurio matyti, kad jos metu rasta ir paimta dvi užrašų knygelės, didelis kiekis automobilių detalių. Prie kratos protokolo pridėtas priedas - foto lentelės.
2019 m. gruodžio 17 d. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolu, iš kurio turinio matyti, kad pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2019 m. liepos 15 d. nutartį buvo sankcionuota E. K. naudojamo telefono abonento +370 650 XXXX6 kontrolė, kurios metu 2019 m. spalio 3 d. 17:31:00 iš šio abonento fiksuotas skambutis G. S. į tel. abonentą +370 650 XXXX0, pokalbio metu E. K. su G. S. kalbasi dėl sandėlio nuomos. E. K. tvirtina, kad jis asmeniškai moka už nuomojamą iš pastarojo asmens sandėlį, kad turėjo susidariusią nuomos skola - 300 Eur, kad ją padengė ir pinigus paliko nežinomam asmeniui, o G. S. primena, kad artimiausiu metu baigiasi nuomos sutartis ir norint toliau nuomotis patalpas, ją būtina pratęsti. Užfiksuotas pokalbis įrašytas į CD-R laikmeną.
LKPB SONT 4-os valdybos 2 skyriaus viršininko D. Z.2019 m. spalio 23 d. tarnybiniu pranešimu dėl 2019 m. spalio 10 d. atliktos kratos UAB „Br“ priklausančiame sandėlyje, esančiame (duomenys neskelbtini) kratos metu išimtų daiktų priklausomybės nustatymo, iš kurio turinio matyti, kad tikrinant kratos metu išimtas automobilių detales nustatyta, kad 10 vnt. automobilinės detalės (įrenginiai ir mazgai) yra identifikuoti kaip iš pavogtų automobilių 2018-2019 metų laikotarpyje Jungtinėje Karalystėje, Belgijos Karalystėje, Nyderlandų Karalystėje ir Vokietijoje, kuriose yra paskelbta pagrobtų transporto priemonių tarptautinė paieška Polis II naršyklės sistemoje.
Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centrui 2020 m. kovo 6 d. paskirta užduotimi atlikti objektų tyrimą, kurio metu pavesta identifikuoti tyrimui pateiktas 1056 vnt. automobilių detales, kurios paimtos (duomenys neskelbtini) detalių ir 2020 m. birželio 2 d. specialisto išvada Nr. IBPS-V-1267243-20, iš kurios turinio matyti, kad tyrimo metu buvo identifikuotos 92 vnt. automobilių detalių ir mazgų, kurie buvo iš užsienyje ir Lietuvoje 2016-2019 metų laikotarpiu pagrobtų automobilių. Prie specialisto išvados pateikti priedai išrašai iš Polis II naršyklės apie pagrobtų automobilių tarptautinę paiešką ir Lietuvoje ieškomų kelių transporto priemonių registravimo sistemos išrašai (ROIK).
2022 m. rugpjūčio 22 d. apžiūros protokolu, kuriuo apžiūrėta ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-21274-18 medžiaga dėl automobilio BMW SERIE valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini), vagystės, 2018 m. gegužės 6/7 d. Birštono mieste.
2022 m. rugpjūčio 19 d. apžiūros protokolu, kuriuo apžiūrėta ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-44228-17 medžiaga dėl automobilio „Mercedes Benz“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini), vagystės (duomenys neskelbtini) laikotarpiu nuo 2017 m. rugpjūčio 24 d. iki 2017 m. rugpjūčio 28 d.
Liudytoju apklausto V. V., UAB „Traffic LT“ direktoriaus, paaiškinimais apie jam žinomas automobilio „Mercedes Benz“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini), vagystės aplinkybes. Pareiškė pageidavimą grąžinti įmonei rastą pagrobto automobilio multimedijos įrenginį. 2023 m. liepos 20 d. pakvitavimu automobilio „MB“ multimedijos įrenginys grąžintas automobilio savininkui - UAB „T“ atstovui.
2019 m. spalio 7 d. kratos protokolu, iš kurio turinio matyti, kad atliktos kratos įtariamojo V. M. gyvenamojoje vietoje – (duomenys neskelbtini), kurios metu rastos ir paimtos automobilių detalės: BMW vairai, 5 vnt; multimedijos centro ekranai, 2 vnt.; multimedijos valdymo skydeliai, 2 vnt.; multimedijos centrai, 2 vnt.
Specialisto 2020 m. vasario 13 išvada Nr. IBPS-V-397897-20, kuria ištirtos įtariamojo V. M. gyvenamojoje vietoje – (duomenys neskelbtini), paimtos automobilių detalės, ir kurioje nurodyta kokios detalės, kokiuose automobiliuose buvo sumontuotos, pateikė automobilių identifikacinius kodus (VIN), nurodė apie automobilių arba detalių vagysčių atvejus, pateikė vagysčių faktus patvirtinančias pažymas. Taip pat konstatuota, kas dalis automobilių detalių netinkamos automobilių identifikavimui.
Specialisto pateikta 2020 m. sausio 27 d. išvada Nr. IBPS-V-3237476-20, kurioje nurodytos kokios detalės, sumontuotos automobilyje „BMW 530 Xi“, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini), yra pakeistas vairas ir oro pagalvė, nurodyta, kokiuose automobiliuose jos buvo sumontuotos anksčiau, pateikė automobilių identifikacinius kodus (VIN) ir pateikė pakeistų detalių vagysčių faktus patvirtinančias pažymas.
Oficialių automobilių markių atstovų Lietuvoje patiektų duomenų pagrindu nustatytomis vogtų automobilių detalių, kurios rasto kratų metu pas įtariamuosius ir UAB „A“ naudojamose patalpose, vertėmis (kainomis) 2019 m. spalio 7 dienai. Pagal gautus atsakymus:
1) UAB „Krasta Auto“ dėl „BMW“ markės automobilių detalių;
2) UAB „Veho Lietuva“ dėl „Mercedes Benz“ markės automobilių detalių.
3) UAB „Moller Auto Keturi žiedai“ dėl „Audi“ markės automobilių detalių.
4) UAB „Moller Auto“ dėl „Vokswagen“ markės automobilių detalių.
5) UAB „Prime auto“ dėl „Porche“ markės automobilių detalių.
Aptartų įrodymų visuma patvirtina, kad kaltinamieji V. M., būdamas UAB „A“, įmonės kodas (duomenys neskelbtini), registruota (duomenys neskelbtini), ir E. K., būdamas UAB „A“ akcininku ir direktoriumi, veikdami bendrininkų grupėje, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, bet ne vėliau nei 2019 m. spalio 7 d., įgijo ir valdė tikslu realizuoti didelės vertės turtą - lengviesiems automobiliams skirtų autodetalių (dalių), kurių bendra vertė ne mažesnė nei 261 896,2 eurų, žinodami, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu. Todėl daroma išvada, jog V. M. ir E. K. kaltė padarius jiems inkriminuojamą nusikalstamą veiką įrodyta visiškai, ikiteisminio tyrimo metu jų veika pagal BK 25 straipsnio 2 dalį 189 straipsnio 2 dalį kvalifikuota teisingai ir pagrįstai.
BK 199² straipsnio 2 dalies ir 189 straipsnio 2 dalies sankcijose yra numatytos alternatyvios bausmės, viena iš jų – bauda, todėl prokuroras pagrįstai S. K., V. M., E. K., M. S., A. T. ir D. L. pasiūlė užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu (BPK 418 straipsnio 1 dalis). Kaltinamieji galimybę užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu, šio proceso tvarką ir pasekmes suprato, su prokuroro kreipimusi į teismą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir bausmės rūšimi – bauda ir jos dydžiu sutinka, M. S. dėl bausmės rūšies ir dydžio pareiškimų neturėjo.
Skirdamas bausmes S. K., V. M., E. K., M. S., A. T. ir D. L., teismas vadovaujasi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, atsižvelgia į padarytų nusikaltimų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamų veikų stadiją, padarytų nusikalstamų veikų motyvus, tikslus, daromą žalą valstybės ekonomikai ir nustatytai verslo tvarkai, neteisėtai disponuotų akcizais apmokestinamų prekių kiekį ir realią vertę, kaltinamųjų atsakomybę lengvinančių aplinkybių ir sunkinančių aplinkybių santykį, taip pat į kaltinamųjų asmenybes.
S. K., veikdamas tiesiogine tyčia, dėl savanaudiškų paskatų, padarė vieną nusikalstamą veiką ekonomikai ir verslo tvarkai, priskiriamą sunkių nusikaltimų kategorijai, nusikalstama veika baigta. S. K. neteistas, administracine tvarka nebaustas, negauta duomenų apie gydymą psichiatrijos ligoninėse, registraciją priklausomybės ligų centre, vedęs, dirba pagal verslo liudijimą, jam nustatytas neįgalumas. S. K. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi bei savo noru atlygino padarytą žalą (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 punktas), jo atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamą veiką padarė veikdamas organizuotoje grupėje (BK 60 straipsnio 1 dalies 2 punktas).
Įvertinus paminėtas aplinkybes, taip pat tai, kad nusikalstama veika padaryta žala buvo savanoriškai atlyginta, teismas daro išvadą, kad jam yra pagrindas skirti baudą. Baudos dydis nustatomas atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes, nusikaltimo dalyko dydį ir skiriama mažesnė nei BK 47 straipsnio 3 dalies 4 punkte numatytas baudos vidurkis. Atsižvelgiant į tai, kad baudžiamoji byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis kaltę pripažino, vadovaujantis BK 64¹ straipsnio nuostatomis, kaltinamajam skirtina bausmė sumažintina vienu trečdaliu.
Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į paskirtą baudą įskaitytinas S. K. suėmime išbūtas laikas nuo 2019 m. spalio 7 d. 11 val. 55 min. iki 2020 m. kovo 26 d. (iš viso 172 paros), vieną sulaikymo parą prilyginant dviejų MGL dydžio baudai.
V. M., veikdamas tiesiogine tyčia, dėl savanaudiškų paskatų, padarė vieną apysunkį nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams bei vieną nusikalstamą veiką ekonomikai ir verslo tvarkai, priskiriamą sunkių nusikaltimų kategorijai, nusikalstamos veikos baigtos. V. M. teistas, teistumas išnykęs, baustas administracine tvarka už Kelių eismo taisyklių pažeidimus; vedęs, dirba pagal verslo liudijimą, 2018 - 2022 metų laikotarpiu 2 kartus gydėsi Kauno ligoninės Psichiatrijos klinikos Marių sektorius stacionare, diagnozė (duomenys neskelbtini); nuo 2021 metų 5 kartus gydėsi VŠĮ LSMU Kauno ligoninės Psichiatrijos klinikos Aleksoto sektoriaus stacionare, diagnozė (duomenys neskelbtini). V. M. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi bei savo noru atlygino padarytą žalą (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 punktas), jo atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamą veiką padarė veikdamas bendrininkų grupėje bei organizuotoje grupėje (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 2 punktas).
Įvertinus paminėtas aplinkybes, taip pat tai, kad nusikalstama veika padaryta žala buvo savanoriškai atlyginta, teismas daro išvadą, kad jam yra pagrindas skirti baudą. Baudos dydis nustatomas atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes, nusikaltimų dalyko dydį ir skiriama mažesnė nei BK 47 straipsnio 3 dalies 4 punkte numatytas baudos vidurkis. Atsižvelgiant į tai, kad baudžiamoji byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis kaltę pripažino, vadovaujantis BK 64¹ straipsnio nuostatomis, kaltinamajam skirtina bausmė sumažintina vienu trečdaliu.
Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į paskirtą baudą įskaitytinas V. M. suėmime išbūtas laikas nuo 2019 m. spalio 7 d. 11 val. 55 min. iki 2020 m. balandžio 7 d. (iš viso 184 paros), vieną sulaikymo parą prilyginant dviejų MGL dydžio baudai.
E. K., veikdamas tiesiogine tyčia, dėl savanaudiškų paskatų, padarė vieną apysunkį nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams bei vieną nusikalstamą veiką ekonomikai ir verslo tvarkai, priskiriamą sunkių nusikaltimų kategorijai, nusikalstamos veikos baigtos. E. K. neteistas, baustas administracine tvarka už Kelių eismo taisyklių pažeidimus; vedęs, dirbantis UAB „R“ vairuotoju, negauta duomenų apie gydymą psichiatrijos ligoninėse, registraciją priklausomybės ligų centre. E. K. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), jo atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamą veiką padarė veikdamas bendrininkų grupėje bei organizuotoje grupėje (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 2 punktas).
Įvertinus paminėtas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad jam yra pagrindas skirti baudą. Baudos dydis nustatomas atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes, nusikaltimo dalyko dydį ir skiriama mažesnė nei BK 47 straipsnio 3 dalies 4 punkte numatytas baudos vidurkis. Atsižvelgiant į tai, kad baudžiamoji byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis kaltę pripažino, vadovaujantis BK 64¹ straipsnio nuostatomis, kaltinamajam skirtina bausmė sumažintina vienu trečdaliu.
Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į paskirtą baudą įskaitytinas E. K. suėmime išbūtas laikas nuo 2019 m. spalio 7 d. 12 val. 55 min. iki 2020 m. balandžio 9 d. (iš viso 186 paros), vieną sulaikymo parą prilyginant dviejų MGL dydžio baudai.
M. S., veikdamas tiesiogine tyčia, dėl savanaudiškų paskatų, padarė vieną nusikalstamą veiką ekonomikai ir verslo tvarkai, priskiriamą sunkių nusikaltimų kategorijai, nusikalstama veika baigta. M. S. neteistas, administracine tvarka nebaustas, išsituokęs, dirba B. S. individualioje įmonėje, vadybininku - ūkio vadovu, negauta duomenų apie gydymą psichiatrijos ligoninėse, registraciją priklausomybės ligų centre. M. S. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi bei savo noru atlygino padarytą žalą (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 punktas), jo atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamą veiką padarė veikdamas organizuotoje grupėje (BK 60 straipsnio 1 dalies 2 punktas).
Įvertinus paminėtas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad jam yra pagrindas skirti baudą. Baudos dydis nustatomas atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes, nusikaltimo dalyko dydį ir skiriama mažesnė nei BK 47 straipsnio 3 dalies 4 punkte numatytas baudos vidurkis. Atsižvelgiant į tai, kad baudžiamoji byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis kaltę pripažino, vadovaujantis BK 64¹ straipsnio nuostatomis, kaltinamajam skirtina bausmė sumažintina vienu trečdaliu.
Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į paskirtą baudą įskaitytinas M. S. kardomajame kalinime (suėmime) išbūtas laikas nuo 2019 m. spalio 7 d. 12 val.00 min. iki 2019 m. lapkričio 4 d. (iš viso 30 parų), vieną sulaikymo parą prilyginant dviejų MGL dydžio baudai.
A. T., veikdamas tiesiogine tyčia, dėl savanaudiškų paskatų, padarė vieną nusikalstamą veiką ekonomikai ir verslo tvarkai, priskiriamą sunkių nusikaltimų kategorijai, nusikalstama veika baigta. A. T. neteistas, baustas administracine tvarka už Kelių eismo taisyklių pažeidimus; vedęs, dirba UAB „Tr“ vadybininku, negauta duomenų apie gydymą psichiatrijos ligoninėse, registraciją priklausomybės ligų centre. A. T. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 punktas), jo atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamą veiką padarė veikdamas organizuotoje grupėje (BK 60 straipsnio 1 dalies 2 punktas).
Įvertinus paminėtas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad jam yra pagrindas skirti baudą. Baudos dydis nustatomas atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes, nusikaltimo dalyko dydį ir skiriama mažesnė nei BK 47 straipsnio 3 dalies 4 punkte numatytas baudos vidurkis. Atsižvelgiant į tai, kad baudžiamoji byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis kaltę pripažino, vadovaujantis BK 64¹ straipsnio nuostatomis, kaltinamajam skirtina bausmė sumažintina vienu trečdaliu.
Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į paskirtą baudą įskaitytinas A. T. suėmime išbūtas laikas nuo 2019 m. spalio 7 d. 12 val. 10 min. iki 2019 m. spalio 9 d. 11 val. 15 min. (iš viso 2 paros), vieną sulaikymo parą prilyginant dviejų MGL dydžio baudai.
D. L., veikdamas tiesiogine tyčia, dėl savanaudiškų paskatų, padarė vieną apysunkį nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, nusikalstama veika baigta. Jis neteistas, išsituokęs, bedarbis, registruotas darbo biržoje, baustas administracine tvarka už Kelių eismo taisyklių pažeidimus; negauta duomenų apie gydymą psichiatrijos ligoninėse, registraciją priklausomybės ligų centre. D. L. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.
Įvertinus paminėtas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad jam yra pagrindas skirti baudą. Baudos dydis nustatomas atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes, nusikaltimo dalyko dydį ir skiriama mažesnė nei BK 47 straipsnio 3 dalies 4 punkte numatytas baudos vidurkis. Atsižvelgiant į tai, kad baudžiamoji byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis kaltę pripažino, vadovaujantis BK 64¹ straipsnio nuostatomis, kaltinamajam skirtina bausmė sumažintina vienu trečdaliu.
Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į paskirtą baudą įskaitytinas D. L. suėmime išbūtas laikas nuo 2019 m. lapkričio 6 d. 16 val. 00 min. iki 2020 m. gegužės 6 d. (iš viso 183 paros), vieną sulaikymo parą prilyginant dviejų MGL dydžio baudai.
Užbaigiant procesą išspręstini kardomųjų priemonių, laikino nuosavybės teisių apribojimo ir daiktinių įrodymų klausimai.
Prokuroro V. K. 2020 m. kovo 26 d. nutarimu S. K. paskirta kardomoji priemonė – 15 000 Eur užstatas (M. Č. vardu sumokėta per du kartus 2019 m. lapkričio 5 d. ir 2020 m. kovo 23 d.) paliktina galioti iki baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo, o jam įsiteisėjus – panaikintina, užstatas grąžintinas jį sumokėjusiam asmeniui.
Prokuroro V. K. 2020 m. balandžio 7 d. nutarimu V. M. paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir 25 000 Eur užstatas (sumokėtas R. S. vardu), paliktinos galioti iki baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo, o jam įsiteisėjus – panaikintinos, užstatas grąžintinas jį sumokėjusiam asmeniui.
Prokuroro V. K. 2020 m. balandžio 9 d. nutarimu E. K. paskirta kardomoji priemonė – 15 000 Eur užstatas (M. Š. vardu sumokėtas 2020 m. balandžio 6 d.), paliktina galioti iki baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo, o jam įsiteisėjus – panaikintina, užstatas grąžintinas jį sumokėjusiam asmeniui.
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo 4-osios valdybos 3-iojo skyriaus vyriausiosios tyrėjos O. S. 2020 m. lapkričio 5 d. nutarimu M. S. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, paliktina galioti iki baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo, o jam įsiteisėjus – panaikintina.
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo 4-osios valdybos 3-ojo skyriaus vyriausiosios tyrėjos A. Š. 2019 m. spalio 9 d. nutarimu A. T. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, paliktina galioti iki baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo, o jam įsiteisėjus – panaikintina.
Prokuroro V. K. 2020 m. gegužės 11 d. nutarimu D. L. paskirta kardomoji priemonė – 5 000 Eur užstatas (sumokėta T. L. vardu), paliktina galioti iki baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo, o jam įsiteisėjus – panaikintina, užstatas grąžintinas jį sumokėjusiam asmeniui.
Laikini nuosavybės teisės apribojimai, skirti S. K. turtui: jam priklausančioms piniginėms lėšoms, esančioms AB ,,Swedbank“ banko sąskaitose Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini); V. M. turtui: piniginėms lėšoms, esančioms AB ,,Swedbank“ banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), AB Šiaulių banko Kauno filialo atsiskaitomojoje sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), AB Šiaulių banko Marijampolės KAC sąskaitose Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini); E. K. turtui: lėšoms, esančioms - AB „Swedbank“ banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) ir AB „Šiaulių bankas“ sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini); M. S. turtui: piniginėms lėšoms, esančioms Akciju sabiedriba „Citadele banka“ Lietuvos filialo sąskaitose - Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini) (USD), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), pratęstini iki teismo baudžiamojo įsakymo (dalyje dėl civilinio ieškinio atlyginimo) visiško įvykdymo, pilnai atlyginus padarytą žalą - panaikintini.
Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti, likimas, neišspręstas ikiteisminio tyrimo metu, spręstinas BPK 94 straipsnio nustatyta tvarka.
BK 72 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas konfiskuoja turtą, kuris buvo nusikalstamos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas.
Darant nusikalstamą veiką A. T. panaudojo transporto priemonę – automobilį „IVECO ML75E18“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) Ši transporto priemonė nusikalstamos veikos padarymo metu nuosavybės teise priklausė UAB „J“, kurios direktoriumi ir akcininku buvo pats A. T.. 2021 m. gegužės 28 d. automobilis parduotas R. Š., tačiau jis ikiteisminio tyrimo instituciją informavo, jog šios transporto priemonės pasiimti neketina. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina neabejotina išvada, kad A. T., būdamas bendrovės akcininku, neabejotinai žinojo, kad transporto priemonė bus ir buvo naudojama nusikalstamoms veikoms daryti, t. y. minėta transporto priemonė buvo būtina nusikalstamai veikai, numatytai BK 199² straipsnio 2 dalyje padaryti, todėl yra nusikaltimo padarymo priemonė BK 72 straipsnio prasme. Nustatytos aplinkybės patvirtina, kad be minėto automobilio kaltinamasis A. T. negalėjo pergabenti tokio kiekio akcizais apmokestinamų prekių, todėl transporto priemonė „IVECO ML75E18“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kaip nusikalstamos veikos darymo priemonė turi būti konfiskuota.
Vadovaujantis BK 72 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 3 dalimi ir BPK 94 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 punktu, kaip nusikalstamų veikų rezultatas konfiskuotinas ir sunaikintinas kratų metu paimtas turtas:
- alkoholiniai gėrimai: 1. Putojantis vynas „MVSA“ – 12 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 11,5 % alk.; 2. Džinas „Hausberg Dry Gin“ – 25 vnt. butelių 0,70 litro talpos, 46,4 % alk.; 3. Brendis „Argo“ – 4 vnt. butelių 0,50 litro talpos, 40 % alk.; 4. Vynas „Rotwein Landwein der Mosel Dornfelder“ – 20 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 9,5 % alk.; 5. Brendis „Three Barrels“ – 70 vnt. butelių 0,70 litro talpos, ir 130 vnt. butelių 1 litro talpos, 38 % alk.; 6. Viskis „Jack Daniels“ – 2 vnt. butelių 1 litro talpos, 40 % alk.; 7. Viskis „Jim Beam“ – 1 butelis 0,70 litro talpos, 40 % alk.; 8. Viskis „Grant's“ – 176 vnt. butelių 0,75 litro talpos, ir 383 vnt. butelių 0,50 litro talpos, 40 % alk., saugomi Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Turto valdymo valdybos Paimtų daiktų valdymo ir sandėlių skyriuje, adresu Vilniaus g. 69, Nemenčinės II k., Vilniaus r.;
- automobilių detalės: 1. Vairas su oro pagalve iš automobilio BMW 320D, VIN (duomenys neskelbtini), 2. Multimedijos centras iš automobilio BMW 420D, VIN (duomenys neskelbtini); 3. Vairas su oro pagalve iš automobilio BMW 318D, VIN (duomenys neskelbtini), 4. Vairas su oro pagalve iš automobilio BMW 320D, VIN (duomenys neskelbtini), 5. Vairas ir vairo oro pagalvė iš automobilio BMW 540D XDRIVE, VIN (duomenys neskelbtini), 6. Dešinės pusės šoninė (stogo) oro pagalvė iš automobilio BMW 530D XDRIVE M SPORT, VIN (duomenys neskelbtini), 7. Kairės pusės šoninė (stogo) oro pagalvė iš automobilio BMW 530E XDRIVE, VIN (duomenys neskelbtini), 8. Vairas, posūkių ir valytuvų valdymo svirčių komplektas, automobilio stogo apdaila, dvejos automobilio durelės (priekinės kairės pusės ir priekinės dešinės pusės) iš automobilio BMW 740 xDrive, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 9. Vairas, posūkių ir valytuvų valdymo svirčių komplektas iš automobilio BMW 730D XDRIVE/7L, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 10. Vairas, posūkių ir valytuvų valdymo svirčių komplektas, automobilio priekinės dešinės pusės durelės iš automobilio BMW 730LD M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 11. Posūkių ir valytuvų valdymo svirčių komplektas iš automobilio BMW 440I GRAN COUPE M, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 12. Posūkių ir valytuvų valdymo svirčių komplektas, automobilio priekinės kairės pusės durelės ir automobilio priekinės dešinės pusės durelės iš automobilio BMW 530E M SPORT AUTO, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 13. Posūkių ir valytuvų valdymo svirčių komplektas iš automobilio BMW 420D GRAN COUPE M, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 14. Posūkių ir valytuvų valdymo svirčių komplektas, automobilio galinės dešinės pusės durelės, automobilio priekinės dešinės pusės durelės, automobilio durelių apdailos komplektas, automobilio priekis („televizorius“) iš automobilio BMW 630D M SPORT AUTO, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 15. Oro pagalvės iš automobilio BMW 535 XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 16. Oro pagalvės, automobilio priekis („televizorius“) iš automobilio BMW M5 AUTO, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 17. Oro pagalvės iš automobilio BMW 520D SE AUTO, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 18. Automobilio durelių apdailos komplektas, galinės sėdynės atlošas, galinė sėdynė, automobilio priekinė sėdynė, galinis automobilio tiltas, iš automobilio BMW M5 AUTO, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 19. Automobilio durelių apdailos komplektas, galinis automobilio tiltas iš automobilio BMW 440I GRAN COUPE M SP, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 20. Automobilio durelių apdailos komplektas, automobilio priekis („televizorius“) iš automobilio BMW 640D M SPORT AUTO, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 21. Automobilio durelių apdailos komplektas, galinis automobilio tiltas iš automobilio BMW 320D, VIN (duomenys neskelbtini), 22. Automobilio priekinės kairės pusės durelės, automobilio priekinės dešinės pusės durelės ir automobilio priekis („televizorius“) iš automobilio BMW 530D XDRIVE M SPORT, kurių VIN (duomenys neskelbtini), 23. Automobilio priekinės kairės pusės durelės iš automobilio BMW 540D XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 24. Automobilio priekinės kairės pusės durelės iš automobilio BMW 540D XDRIVE/G5K, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 25. Automobilio priekinės kairės pusės durelės, automobilio priekinės dešinės pusės durelės, automobilio priekis („televizorius“) iš automobilio BMW 530D M SPORT AUTO, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 26. Automobilio priekinės kairės pusės durelės iš automobilio BMW 530E XDRIVE, VIN (duomenys neskelbtini), 27. Automobilio priekinės kairės pusės durelės ir automobilio priekinės dešinės pusės durelės iš automobilio BMW 530D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 28. Automobilio durelės ir automobilio priekis („televizorius“) iš automobilio BMW 520D XDRIVE M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 29. Automobilio priekinės kairės pusės durelės iš automobilio BMW 520D XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 30. Automobilio priekinės dešinės pusės durelės iš automobilio BMW 730D XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 31. Automobilio priekinės dešinės pusės durelės iš automobilio BMW 530D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 32. Automobilio priekis („televizorius“) iš automobilio BMW M760LI XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 33. Automobilio priekis („televizorius“) iš automobilio BMW 750I XDRIVE/7L, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 34. Automobilio priekis („televizorius“) iš automobilio BMW 640 D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 35. Automobilio priekis („televizorius“) iš automobilio BMW 335D XDRIVE M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 36. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 318D M SPORT GT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 37. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija), automobilio durelės iš automobilio BMW 530D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 38. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 420D GRAN COUPE M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 39. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 430D GRAN COUPE M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 40. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 440I GRAN COUPE M SPOR, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 41. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 435D XDRIVE GRAN COUPE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 42. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW X1 SDRIVE 20I, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 43. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 320D GT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 44. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 430I GRAN COUPE M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 45. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 420I, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 46. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija) ir automobilio vairas su oro pagalve iš automobilio BMW X7 XDRIVE 30D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 47. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 440I GRAN COUPE M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 48. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija), automobilio durelės iš automobilio BMW 530E M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 49. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 520D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 50. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 750I XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 51. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 730D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 52. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 530D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 53. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 630D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 54. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW M5, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 55. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW ALPINA B5 BITURBO, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 56. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW M3, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 57. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 520D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 58. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija), dvejos automobilio durelės iš automobilio BMW 540D XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 59. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija), dvejos automobilio durelės iš automobilio BMW 730D XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 60. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija), dvejos automobilio durelės iš automobilio BMW 740D XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 61. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 520I M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 62. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 520D XDRIVE M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 63. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija), dvejos automobilio durelės iš automobilio BMW 540D XDRIVE, 64. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 520D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 65. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija), dvejos automobilio durelės iš automobilio BMW 530D XDRIVE M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 66. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 640D M SPORT GRAN COUPE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 67. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija) ir automobilio durelės iš automobilio BMW 530D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 68. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 520D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 69. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 730D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 70. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 640D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 71. Automobilio porėmis (priekinės pakabos sija) iš automobilio BMW 525D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 72. Automobilio greičių dėžė iš automobilio AUDI A6 ALLROAD QUATTRO, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 73. Automobilio greičių dėžė iš automobilio BMW X5 XDRIVE 40D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 74. AUDI markės automobilių gamintojo pagaminta greičių dėžė iš automobilio PORSCHE MACAN S DIESEL, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 75. Automobilio greičių dėžė iš automobilio AUDI Q7, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 76. Automobilio greičių dėžė iš automobilio AUDI A5 TDI, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 77. Automobilio greičių dėžė ir valdymo blokas iš automobilio BMW X5 XDRIVE 40D M SPORT, kurio VIN yra (duomenys neskelbtini), 78. Automobilio greičių dėžė iš automobilio AUDI S8, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 79. Automobilio variklis iš automobilio VW PASSAT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 80. Automobilio vairas iš automobilio BMW 630D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), vairo oro pagalvė gamykloje buvo sumontuota automobilyje BMW 530D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 81. Vairas su oro pagalve iš automobilio BMW X3 XDRIVE 30D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 82. Automobilio multimedijos įrenginys, dvejos automobilio durelės iš automobilio MB GLC 220 D 4M AMG LINE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 83. Automobilio multimedijos įrenginys iš automobilio MB C450 4MATIC, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 84. Automobilio multimedijos įrenginys iš automobilio PORSCHE MACAN S DIESEL, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 85. Automobilio multimedijos įrenginys, dvejos automobilio durelės iš automobilio MB GLC 250 D 4M AMG LINE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 86. Automobilio multimedijos įrenginys ir automobilio durelės iš automobilio MB C250 D 4MATIC, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 87. Automobilio multimedijos įrenginys iš automobilio MB C220 CDI, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 88. Automobilio durelės iš automobilio BMW 530D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 89. Dvejos automobilio durelės iš automobilio BMW 520D XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 90. Dvejos automobilio durelės iš automobilio BMW M760I XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 91. Automobilio durelės iš automobilio MB C200, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 92. Automobilio durelės iš automobilio BMW 730D XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 93. Automobilio durelės iš automobilio MB C200, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 94. Automobilio durelės iš automobilio MB E220 D AMG LINE, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 95. Automobilio durelės iš automobilio VW TOUAREG V6 R-LINE TDI, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 96. Vairas su oro pagalve iš automobilio BMW 520D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 97. John Deere prietaisų ekranas iš traktoriaus John Deere 6215R, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 98. Vairas su oro pagalve iš automobilio BMW 420D, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 99. Vairas su oro pagalve iš automobilio ir automobilio prietaisų skydelis BMW, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 100. Vairas su oro pagalve ir automobilio prietaisų skydelis iš automobilio BMW, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 101. Vairas su oro pagalve ir garso grotuvu (multimedija) iš automobilio BMW, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 102. Vairas su oro pagalve iš automobilio BMW, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 103. Vairas su oro pagalve ir garso grotuvas (multimedija) iš automobilio BMW, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 104. Vairas su oro pagalve ir garso grotuvas (multimedija) iš automobilio BMW, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 105. Vairas su oro pagalve iš automobilio BMW, VIN kurio (duomenys neskelbtini), 106. Vairas su oro pagalve iš automobilio BMW, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 107. Vairas su oro pagalve iš automobilio BMW, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 108. Vairas su oro pagalve iš automobilio BMW, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 109. Vairas su oro pagalve iš automobilio BMW, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 110. Vairuotojo oro pagalvė iš automobilio BMW, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 111. Garso grotuvas (multimedija) iš automobilio BMW, kurio VIN (duomenys neskelbtini), 112. Grotuvas (CD) iš automobilio VW, kurio VIN (duomenys neskelbtini), saugomos Policijos departamento prie LR VRM Aptarnavimo skyriuje ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro Administravimo valdybos Aptarnavimo skyriuje.
Kompaktinės plokštelės (CD-R) ir išorinis standusis diskas „ADATA HV620S“, kuriuose įrašyti duomenys (garso įrašai, vaizdo įrašai, fotonuotraukos, įkelti dokumentai (bankinių operacijų išrašai)) atliekant prosenius veiksmus: elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo metu, slapto sekimo metu, susipažinimo su informacija (BPK 155 straipsnio tvarka) metu, reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo metu, paimtų kompiuterių ir mobilių įrenginių apžiūros metu, kurie yra sudedamoji procesinių veiksmų atlikimo dalis bei laikomi prie šios ikiteisminio tyrimo medžiagos, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus paliktini prie bylos medžiagos.
Proceso išlaidų priteisti neprašoma.
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2023 m. liepos 18 d. pateikė civilinį ieškinį civiliniams atsakovams S. K., V. M., E. K., M. S. ir A. T. dėl nusikalstama veika valstybei padarytos žalos atlyginimo - nesumokėtų akcizų mokesčių - 21 090 eurų sumai (2 t., b. l. 56-66). Kaltinamieji pripažino civilinį ieškinį ir jo dydį.
CK 6.249 straipsnis negautas pajamas, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų, apibrėžia kaip turtinę žalą. Vadovaujantis CK 6.263 straipsnio 2 dalimi, turtinę žalą privalo atlyginti atsakingas asmuo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatas, formuodamas teismų praktiką baudžiamosiose bylose pasisakė, kad kaltininkui nusikalstamais veiksmais padarius asmeniui, įmonei ar organizacijai materialinę žalą, pareikšti civiliniai ieškiniai tenkinami atsižvelgiant į realiai padarytos materialinės žalos dydį. Dėl neteisėtų S. K., V. M., E. K., M. S. ir A. T. veiksmų Lietuvos valstybė patyrė 21 090 Eur turtinę žalą, t. y. 21 090 Eur tiesioginių nuostolių (nesumokėtų akcizų forma). Tarp neteisėtų kaltinamųjų veiksmų (neteisėto disponavimo alkoholiniais gėrimais) ir valstybei kilusių nuostolių (nesumokėtų akcizų forma) egzistuoja tiesioginis priežastinis ryšys. Paminėtiems kaltinamiesiems atlikus neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis veiksmus, jiems kilo įstatyminė pareiga nedelsiant deklaruoti ir sumokėti akcizų mokestį ir šios pareigos neatlikus, buvo padaryta žala valstybei, nes mokesčiai yra valstybės finansų sistemos dalis, vienas iš pagrindinių pajamų šaltinių, nesumokėjus mokesčių valstybei, biudžetas negauna pajamų, ribojamos valstybės galimybės vykdyti jai priskirtas funkcijas. Vien aplinkybė, jog neteisėtai Lietuvos Respublikos teritorijoje laikomi alkoholiniai gėrimai nepateko į tolimesnę apyvartą, buvo sulaikyti bei galimai bus sunaikinti, nepaneigia fakto, kad valstybei buvo padaryta turtinė žala, kuri pasireiškė kaip negautos pajamos (mokesčiai) ir tam neturi reikšmės aplinkybė, kad akcizais apmokestinamos prekės vėliau bus sunaikintos.
Atsižvelgiant į tai, civilinis ieškinys tenkintinas pilnai, priteisiant iš solidariai iš S. K., V. M., E. K., M. S. ir A. T. valstybės naudai 21 090 Eur bei 5 procentus metinių palūkanų nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo iki jo visiško įvykdymo dienos.
Baudžiamąją bylą sudaro 67 tomai, baudžiamoji byla yra sudėtinga ir didelės apimties, kaltinimai byloje buvo pareikšti 6 asmenimis, todėl dėl objektyvių aplinkybių nebuvo galimybės priimti procesinio sprendimo Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalyje numatytais terminais.
Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,
Rezoliucinė dalis
nusprendžia:
S. K. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 24 straipsnio 4 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje 199² straipsnio 2 dalyje (2023 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. XIV-1925 redakcija) ir nubausti 516 MGL (25 800 Eur) dydžio bauda.
Vadovaujantis BK 64¹ straipsnio 1 dalimi, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir S. K. paskirti galutinę bausmę - 344 MGL (17 200 Eur) dydžio baudą.
Vadovaujantis BK 65 straipsnio 1 dalies 2 punkto a) papunkčiu, 66 straipsniu, į paskirtą bausmę įskaityti S. K. suėmime išbūtą laiką nuo 2019 m. spalio 7 d. 11 val. 55 min. iki 2020 m. kovo 26 d. - 172 (vieną šimtą septyniasdešimt dvi) dienas, ir laikyti jį įvykdžiusiu bausmę.
Kardomąją priemonę - užstatą, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus panaikinti, 15 000 Eur užstatą grąžinti įmokėjusiam į Generalinės prokuratūros depozitinę sąskaitą M. Č..
V. M. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje 199² straipsnio 2 dalyje (2018 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XIII-1836 redakcija) ir BK 25 straipsnio 2 dalyje 189 straipsnio 2 dalyje (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) ir paskirti bausmes:
- pagal BK 25 straipsnio 3 dalį 199² straipsnio 2 dalį – 500 MGL (25 000 Eur) dydžio baudą;
- pagal 25 straipsnio 2 dalį 189 straipsnio 2 dalį – 300 MGL (15 000) dydžio baudą.
Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, šiuo baudžiamuoju įsakymu paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu, prie griežtesnės bausmės pridedant švelnesnės bausmės dalį, ir paskirti subendrintą bausmę - 600 MGL (30 000 Eur) dydžio baudą.
Vadovaujantis BK 64¹ straipsnio 1 dalimi, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir V. M. paskirti galutinę bausmę - 400 MGL (20 000 Eur) dydžio baudą.
Vadovaujantis BK 65 straipsnio 1 dalies 2 punkto a) papunkčiu, 66 straipsniu, į paskirtą bausmę įskaityti V. M. suėmime išbūtą laiką nuo 2019 m. spalio 7 d. 11 val. 55 min. iki 2020 m. balandžio 7 d. - 184 (vieną šimtą aštuoniasdešimt keturias) dienas, ir galutinę bausmę paskirti 32 (trisdešimt dviejų) MGL, t. y. 1 600 Eur (vieno tūkstančio šešių šimtų eurų) baudą.
Kardomąsias priemones - rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir užstatą, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikinti. 25 000 Eur užstatą grąžinti jį įmokėjusiai į Generalinės prokuratūros depozitinę sąskaitą R. S..
E. K. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje 199² straipsnio 2 dalyje (2018 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XIII-1836 redakcija) ir BK 25 straipsnio 2 dalyje 189 straipsnio 2 dalyje (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) ir paskirti bausmes:
- pagal BK 25 straipsnio 3 dalį 199² straipsnio 2 dalį – 500 MGL (25 000 Eur) dydžio baudą;
- pagal 25 straipsnio 2 dalį 189 straipsnio 2 dalį – 300 MGL (15 000) dydžio baudą.
Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, šiuo baudžiamuoju įsakymu paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu, prie griežtesnės bausmės pridedant švelnesnės bausmės dalį, ir paskirti subendrintą bausmę - 600 MGL (30 000 Eur) dydžio baudą.
Vadovaujantis BK 64¹ straipsnio 1 dalimi, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir E. K. paskirti galutinę - 400 MGL (20 000 Eur) dydžio baudą.
Vadovaujantis BK 65 straipsnio 1 dalies 2 punkto a) papunkčiu, 66 straipsniu, į paskirtą bausmę įskaityti E. K. suėmime išbūtą laiką nuo 2019 m. spalio 7 d. 12 val. 55 min. iki 2020 m. balandžio 9 d. – 186 (vieną šimtą aštuoniasdešimt šešias) dienas, ir galutinę bausmę paskirti 28 (dvidešimt aštuonių) MGL, t. y. 1 400 Eur (vieno tūkstančio keturių šimtų eurų) baudą.
Kardomąją priemonę užstatą, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikinti ir grąžinti 15 000 Eur užstatą į Generalinės prokuratūros depozitinę sąskaitą įmokėjusiam M. Š..
M. S. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą 24 straipsnio 4 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje 199² straipsnio 2 dalyje (2018 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XIII-1836 redakcija) ir nubausti 300 MGL (15 000 Eur) dydžio bauda.
Vadovaujantis BK 64¹ straipsnio 1 dalimi, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir M. S. skirti galutinę - 200 MGL (10 000 Eur) dydžio baudą.
Vadovaujantis BK 65 straipsnio 1 dalies 2 punkto a) papunkčiu, 66 straipsniu, į paskirtą bausmę įskaityti M. S. suėmime išbūtą laiką nuo 2019 m. spalio 7 d. 12 val.00 min. iki 2019 m. lapkričio 4 d. - 30 (trisdešimt) dienų ir galutinę bausmę paskirti 140 (vieno šimto keturiasdešimt) MGL, t. y. 7 000 Eur (septynių tūkstančių eurų) baudą.
Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikinti.
A. T. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 25 straipsnio 3 dalyje 199² straipsnio 2 dalyje (2018 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XIII-1836 redakcija) ir nubausti 300 MGL (15 000 Eur) dydžio bauda.
Vadovaujantis BK 64¹ straipsnio 1 dalimi, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir A. T. skirti galutinę - 200 MGL (10 000 Eur) dydžio baudą.
Vadovaujantis BK 65 straipsnio 1 dalies 2 punkto a) papunkčiu, 66 straipsniu, į paskirtą bausmę įskaityti A. T. suėmime išbūtą laiką nuo 2019 m. spalio 7 d. 12 val. 10 min. iki 2019 m. spalio 9 d. 11 val. 15 min. - 2 (dvi) dienas ir galutinę bausmę paskirti 196 (vieno šimto devyniasdešimt šešių) MGL, t. y. 9 800 Eur (devynių tūkstančių aštuonių šimtų eurų) baudą.
Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikinti.
D. L. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 189 straipsnio 2 dalyje (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) ir nubausti 556 MGL (27 900 Eur) dydžio bauda.
Vadovaujantis BK 64¹ straipsnio 1 dalimi, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir D. L. skirti galutinę - 372 MGL (18 600 Eur) dydžio baudą.
Vadovaujantis BK 65 straipsnio 1 dalies 2 punkto a) papunkčiu, 66 straipsniu, į paskirtą bausmę įskaityti D. L. suėmime išbūtą laiką nuo 2019 m. lapkričio 6 d. 16 val. 00 min. iki 2020 m. gegužės 6 d. - 183 (vieną šimtą aštuoniasdešimt tris) dienas ir galutinę bausmę paskirti 6 (šešių) MGL, t. y. 300 Eur (trijų šimtų eurų) baudą.
Kardomąją priemonę - užstatą, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikinti ir grąžinti 5000 Eur užstatą į Generalinės prokuratūros depozitinę sąskaitą įmokėjusiai T. L..
Išaiškinti V. M., E. K., M. S., A. T. ir D. L., kad jiems paskirtos baudos turi būti sumokėtos per 2 (du) mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos, į Lietuvos Respublikos Valstybinės mokesčių inspekcijos (įmonės kodas 188659752) pasirinktą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 6801, nurodant, kad laiku nesumokėjus baudos, ji bus išieškota priverstinai.
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareikštą civilinį ieškinį tenkinti pilnai ir priteisti 21 090 eurų (dvidešimt vieno tūkstančio devyniasdešimties eurų) žalos atlyginimą solidariai iš S. K., V. M., E. K., M. S. ir A. T..
- S. K. priklausančioms piniginėms lėšoms, esančioms AB ,,Swedbank" banko sąskaitose Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini);
- V. M. priklausančioms piniginėms lėšoms, esančioms AB ,,Swedbank“ banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), AB Šiaulių banko Kauno filialo atsiskaitomojoje sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), AB Šiaulių banko Marijampolės KAC sąskaitose Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini);
- E. K. priklausančioms piniginėms lėšoms, esančioms - AB „Swedbank“ banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) ir AB „Šiaulių bankas“ sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini);
- M. S. priklausančioms piniginėms lėšoms, esančioms Akciju sabiedriba „Citadele banka“ Lietuvos filialo sąskaitose Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini) (USD), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini) – pratęsti iki teismo baudžiamojo įsakymo (dalyje dėl civilinio ieškinio atlyginimo) visiško įvykdymo. Visiškai atlyginus padarytą žalą - panaikinti.
Vadovaujantis BK 72 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 3 dalimi ir BPK 94 straipsnio 1 dalies 1 punktu, transporto priemonę „IVECO ML75E18“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) paimtą kratos pas A. T. metu, konfiskuoti kaip nusikalstamos veikos padarymo priemonę.
Vadovaujantis BK 72 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 3 dalimi ir BPK 94 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 punktu, kratų metu paimtą turtą:
4. Vyną „Rotwein Landwein der Mosel Dornfelder“ – 20 vnt. butelių 0,75 litro talpos, 9,5 % alk.,
5. Brendį „Three Barrels“ – 70 vnt. butelių 0,70 litro talpos, ir 130 vnt. butelių 1 litro talpos, 38 % alk.,
8. Viskį „Grant's“ – 176 vnt. butelių 0,75 litro talpos, ir 383 vnt. butelių 0,50 litro talpos, 40 % alk., saugumus Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Turto valdymo valdybos Paimtų daiktų valdymo ir sandėlių skyriuje, adresu Vilniaus g. 69, Nemenčinės II k., Vilniaus r., konfiskuoti kaip nusikalstamų veikų rezultatą ir, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, sunaikinti;
2. Multimedijos centrą iš automobilio BMW 420D, VIN (duomenys neskelbtini);
6. Dešinės pusės šoninę (stogo) oro pagalvę iš automobilio BMW 530D XDRIVE M SPORT, VIN (duomenys neskelbtini),
7. Kairės pusės šoninę (stogo) oro pagalvę iš automobilio BMW 530E XDRIVE, VIN (duomenys neskelbtini).
8. Vairą, posūkių ir valytuvų valdymo svirčių komplektą, automobilio stogo apdailą, dvejas automobilio dureles (priekinės kairės pusės ir priekinės dešinės pusės) iš automobilio BMW 740 xDrive, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
9. Vairą, posūkių ir valytuvų valdymo svirčių komplektą iš automobilio BMW 730D XDRIVE/7L, kurio VIN (duomenys neskelbtini)
10. Vairą, posūkių ir valytuvų valdymo svirčių komplektą, automobilio priekinės dešinės pusės dureles iš automobilio BMW 730LD M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
11. Posūkių ir valytuvų valdymo svirčių komplektą iš automobilio BMW 440I GRAN COUPE M, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
12. Posūkių ir valytuvų valdymo svirčių komplektą, automobilio priekinės kairės pusės dureles ir automobilio priekinės dešinės pusės dureles iš automobilio BMW 530E M SPORT AUTO, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
13. Posūkių ir valytuvų valdymo svirčių komplektą iš automobilio BMW 420D GRAN COUPE M, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
14. Posūkių ir valytuvų valdymo svirčių komplektą, automobilio galinės dešinės pusės dureles, automobilio priekinės dešinės pusės dureles, automobilio durelių apdailos komplektą, automobilio priekį („televizorius“) iš automobilio BMW 630D M SPORT AUTO, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
16. Oro pagalves, automobilio priekį („televizorių“) iš automobilio BMW M5 AUTO, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
18. Automobilio durelių apdailos komplektą, galinės sėdynės atlošą, galinę sėdynę, automobilio priekinę sėdynę, galinį automobilio tiltą, iš automobilio BMW M5 AUTO, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
19. Automobilio durelių apdailos komplektą, galinį automobilio tiltą iš automobilio BMW 440I GRAN COUPE M SP, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
20. Automobilio durelių apdailos komplektą, automobilio priekį („televizorių“) iš automobilio BMW 640D M SPORT AUTO, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
21. Automobilio durelių apdailos komplektą, galinį automobilio tiltą iš automobilio BMW 320D, VIN (duomenys neskelbtini),
22. Automobilio priekinės kairės pusės dureles, automobilio priekinės dešinės pusės dureles ir automobilio priekį („televizorių“) iš automobilio BMW 530D XDRIVE M SPORT, kurių VIN (duomenys neskelbtini),
23. Automobilio priekinės kairės pusės dureles iš automobilio BMW 540D XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
24. Automobilio priekinės kairės pusės dureles iš automobilio BMW 540D XDRIVE/G5K, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
25. Automobilio priekinės kairės pusės dureles, automobilio priekinės dešinės pusės dureles, automobilio priekį („televizorių“) iš automobilio BMW 530D M SPORT AUTO, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
26. Automobilio priekinės kairės pusės dureles iš automobilio BMW 530E XDRIVE, VIN (duomenys neskelbtini),
27. Automobilio priekinės kairės pusės dureles ir automobilio priekinės dešinės pusės dureles iš automobilio BMW 530D, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
28. Automobilio durelės ir automobilio priekį („televizorių“) iš automobilio BMW 520D XDRIVE M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
29. Automobilio priekinės kairės pusės dureles iš automobilio BMW 520D XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
30. Automobilio priekinės dešinės pusės dureles iš automobilio BMW 730D XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
31. Automobilio priekinės dešinės pusės dureles iš automobilio BMW 530D, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
32. Automobilio priekį („televizorių“) iš automobilio BMW M760LI XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
33. Automobilio priekį („televizorių“) iš automobilio BMW 750I XDRIVE/7L, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
34. Automobilio priekį („televizorių“) iš automobilio BMW 640 D, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
35. Automobilio priekį („televizorių“) iš automobilio BMW 335D XDRIVE M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
36. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją) iš automobilio BMW 318D M SPORT GT, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
37. Automobilio porėmį (priekinės pakabos sija), automobilio dureles iš automobilio BMW 530D, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
38. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją) iš automobilio BMW 420D GRAN COUPE M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
39. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją) iš automobilio BMW 430D GRAN COUPE M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
40. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją) iš automobilio BMW 440I GRAN COUPE M SPOR, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
41. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją) iš automobilio BMW 435D XDRIVE GRAN COUPE, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
42. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją) iš automobilio BMW X1 SDRIVE 20I, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
43. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją) iš automobilio BMW 320D GT, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
44. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją) iš automobilio BMW 430I GRAN COUPE M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
45. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją) iš automobilio BMW 420I, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
46. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją) ir automobilio vairas su oro pagalve iš automobilio BMW X7 XDRIVE 30D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
47. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją) iš automobilio BMW 440I GRAN COUPE M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
48. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją), automobilio dureles iš automobilio BMW 530E M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
49. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją) iš automobilio BMW 520D, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
50. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją) iš automobilio BMW 750I XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
51. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją) iš automobilio BMW 730D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
52. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją) iš automobilio BMW 530D, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
53. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją) iš automobilio BMW 630D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
54. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją) iš automobilio BMW M5, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
55. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją) iš automobilio BMW ALPINA B5 BITURBO, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
56. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją) iš automobilio BMW M3, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
57. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją) iš automobilio BMW 520D, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
58. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją), dvejas automobilio dureles iš automobilio BMW 540D XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
59. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją), dvejas automobilio dureles iš automobilio BMW 730D XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
60. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją), dvejas automobilio dureles iš automobilio BMW 740D XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
61. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją) iš automobilio BMW 520I M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
62. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją) iš automobilio BMW 520D XDRIVE M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
63. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją), dvejas automobilio dureles iš automobilio BMW 540D XDRIVE,
64. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją) iš automobilio BMW 520D, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
65. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją), dvejas automobilio dureles iš automobilio BMW 530D XDRIVE M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
66. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją) iš automobilio BMW 640D M SPORT GRAN COUPE, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
67. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją) ir automobilio dureles iš automobilio BMW 530D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
68. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją) iš automobilio BMW 520D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
69. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją) iš automobilio BMW 730D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
70. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją) iš automobilio BMW 640D, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
71. Automobilio porėmį (priekinės pakabos siją) iš automobilio BMW 525D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
72. Automobilio greičių dėžę iš automobilio AUDI A6 ALLROAD QUATTRO, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
73. Automobilio greičių dėžę iš automobilio BMW X5 XDRIVE 40D, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
74. AUDI markės automobilių gamintojo pagamintą greičių dėžę iš automobilio PORSCHE MACAN S DIESEL, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
76. Automobilio greičių dėžę iš automobilio AUDI A5 TDI, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
77. Automobilio greičių dėžę ir valdymo bloką iš automobilio BMW X5 XDRIVE 40D M SPORT, kurio VIN yra (duomenys neskelbtini),
78. Automobilio greičių dėžę iš automobilio AUDI S8, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 12319,12 eur,
79. Automobilio variklį iš automobilio VW PASSAT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), kurio pardavimo kaina 14 875,57 eur,
80. Automobilio vairą iš automobilio BMW 630D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini), vairo oro pagalvę gamykloje buvo sumontuota automobilyje BMW 530D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
81. Vairą su oro pagalve iš automobilio BMW X3 XDRIVE 30D M SPORT, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
82. Automobilio multimedijos įrenginį, dvejas automobilio dureles iš automobilio MB GLC 220 D 4M AMG LINE, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
83. Automobilio multimedijos įrenginį iš automobilio MB C450 4MATIC, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
84. Automobilio multimedijos įrenginį iš automobilio PORSCHE MACAN S DIESEL, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
85. Automobilio multimedijos įrenginį, dvejas automobilio dureles iš automobilio MB GLC 250 D 4M AMG LINE, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
86. Automobilio multimedijos įrenginį ir automobilio dureles iš automobilio MB C250 D 4MATIC, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
87. Automobilio multimedijos įrenginį iš automobilio MB C220 CDI, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
89. Dvejas automobilio dureles iš automobilio BMW 520D XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
90. Dvejas automobilio dureles iš automobilio BMW M760I XDRIVE, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
94. Automobilio dureles iš automobilio MB E220 D AMG LINE, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
95. Automobilio dureles iš automobilio VW TOUAREG V6 R-LINE TDI, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
97. John Deere prietaisų ekraną iš traktoriaus John Deere 6215R, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
99. Vairą su oro pagalve iš automobilio ir automobilio prietaisų skydelį BMW, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
100. Vairą su oro pagalve ir automobilio prietaisų skydelį iš automobilio BMW, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
101. Vairą su oro pagalve ir garso grotuvu (multimedija) iš automobilio BMW, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
103. Vairą su oro pagalve ir garso grotuvą (multimedija) iš automobilio BMW, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
104. Vairą su oro pagalve ir garso grotuvą (multimedija) iš automobilio BMW, kurio VIN (duomenys neskelbtini),
112. Grotuvą (CD) iš automobilio VW, kurio VIN (duomenys neskelbtini), saugomas Policijos departamento prie LR VRM Aptarnavimo skyriuje ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro Administravimo valdybos Aptarnavimo skyriuje, konfiskuoti kaip nusikalstamų veikų rezultatą ir, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, sunaikinti.
Kompaktines plokšteles (CD-R) ir išorinį standųjį diską „ADATA HV620S“, kuriuose įrašyti duomenys (garso įrašai, vaizdo įrašai, fotonuotraukos, įkelti dokumentai (bankinių operacijų išrašai)) atliekant prosenius veiksmus: elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo metu, slapto sekimo metu, susipažinimo su informacija (BPK 155 straipsnio tvarka) metu, reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo metu, paimtų kompiuterių ir mobilių įrenginių apžiūros metu, kurie yra sudedamoji procesinių veiksmų atlikimo dalis bei laikomi prie šios ikiteisminio tyrimo medžiagos, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus palikti prie bylos medžiagos (BPK 94 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).
Teismo baudžiamąjį įsakymą pasirašytinai įteikti S. K., V. M., E. K., M. S., A. T. ir D. L..
Išaiškinti, kad kaltinamieji S. K., V. M., E. K., M. S., A. T. ir D. L., nesutikdami su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, per 14 dienų nuo šio dokumento gavimo dienos turi teisę paduoti Kauno apygardos teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar kito dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja per 14 dienų nuo šio dokumento gavimo dienos ir yra vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.
Įsiteisėjęs Kauno apygardos teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.