Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis

Įžanginė dalis

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Darius Lukaitis teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Vokietijos Federacinės Respublikos Bylefeldo prokuratūros (Staatsanwaltschaft Bielefeld) prašymą dėl Vokietijos Federacinės Respublikos Bylefeldo apygardos teismo (Landgericht Bielefeld) 2022 m. gruodžio 8 d. sprendimo konfiskuoti Nr. 09 KLs-6 Js 10/20-(5/22), kuriuo nuspręsta konfiskuoti (duomenys neskelbtini) Respublikos piliečio I. C. (I. C.), gimusio (duomenys neskelbtini), šiuo metu atliekančio bausmę Vokietijos Federacinės Respublikos (duomenys neskelbtini) kalėjime, turtą – 1 361 559,99 Eur, pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje.

Aprašomoji dalis

nustatė:

Vilniaus miesto apylinkės teisme 2024 m. lapkričio 7 d. gautas Vokietijos Federacinės Respublikos Bylefeldo prokuratūros (Staatsanwaltschaft Bielefeld) prašymas dėl Vokietijos Federacinės Respublikos Bylefeldo apygardos teismo (Landgericht Bielefeld) 2022 m. gruodžio 8 d. sprendimo konfiskuoti I. C. turtą pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje.

Vadovaujantis 2014 m. balandžio 3 d. Direktyvos 2014/41/ES dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose 1 straipsniu, 4a straipsniu, 7 straipsniu, ir 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1805 dėl nutarimų įšaldyti ir nutarimų konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo (toliau – ir Reglamentas) 14 straipsniu, Vokietijos Federacinės Respublikos Bylefeldo prokuratūros (Staatsanwaltschaft Bielefeld) pateiktame konfiskavimo liudijime nurodyta, kad Vokietijos Federacinės Respublikos Bylefeldo apygardos teismas (Landgericht Bielefeld) 2022 m. gruodžio 8 d. sprendimu Nr. 09 KLs-6 Js 10/20-(5/22), nusprendė konfiskuoti I. C. turtą – 1 386 118,50 Eur.

Konfiskavimo liudijime nurodyta, kad Vokietijos Federacinės Respublikos Bylefeldo prokuratūra (Staatsanwaltschaft Bielefeld) atliko didelės apimties baudžiamąjį tyrimą pagal bylą Nr. 6 Js 10/20 prieš kaltinamąjį I. C. ir kitus asmenis dėl grupuotės vykdomų komercinių mokesčių vengimo ir mokesčių slėpimo. Buvo pareikšti kaltinimai. Baudžiamasis procesas vyko Vokietijos Federacinės Respublikos Bylefeldo apygardos teisme (Landgericht Bielefeld), bylos Nr. 09 KLs-6 Js 10/20-(5/22). Vokietijos Federacinės Respublikos Bylefeldo apygardos teismas (Landgericht Bielefeld) 2022 m. gruodžio 8 d. nuosprendžiu šioje baudžiamojoje byloje kaltinamąjį I. C. nuteisė 10 metų ir 3 mėnesių laisvės atėmimo bausme už dvylika kaltinimų dėl komercinio ir su gauja susijusio mokesčių vengimo, dešimt kaltinimų dėl komercinio mokesčių vengimo ir vieną kaltinimą dėl mokesčių slėpimo. Nuosprendis įsiteisėjo 2023 m. rugsėjo 20 d. Teismas nustatė, jog I. C., būdamas grupuotės nariu, įsikūrusios Vokietijos Federacinės Respublikos Rytų Vestfalijos-Lipės (Ostwestfalen-Lippe) regione, laikotarpiu nuo 2020 m. rugpjūčio 12 d. iki 2021 m. rugpjūčio 19 d. dalyvavo platinant didelį kiekį neapmokestintų ir akcizais neapmokestintų cigarečių, kurias dvidešimt dviem atvejais įsigijo iš atskirai baudžiamojon atsakomybėn patraukto S. S. (S. S.) ir kitų tiekėjų, visų pirma, iš (duomenys neskelbtini) Respublikos ir (duomenys neskelbtini), o vienu atveju pats jas importavo, ir po to pelningai perpardavė. Iš šių nusikalstamų veikų kaltinamasis I. C., kartu su kitais bendrininkais, įgijo turto už iš viso 1 386 118,50 Eur. Apeliaciniame procese Vokietijos Federacinės Respublikos Federalinis Aukščiausiasis Teismas nurodė konfiskuoti šio dydžio pinigų sumą iš kaltinamojo I. C.. Turtas, kurio bendra vertė 24 558,51 Eur, jau yra areštuotas arba konfiskuotas, o dėl likusios 1 361 559,99 Eur sumos reikalingas tolesnis išieškojimas. Be kita ko, konfiskavimo liudijime nurodyta, kad I. C. dalyvavo teisminiame bylos nagrinėjime.

Vokietijos Federacinės Respublikos Bylefeldo prokuratūra (Staatsanwaltschaft Bielefeld) turi pagrindą manyti, kad I. C. turi turto / pajamų vykdančiojoje valstybėje – Lietuvos Respublikoje, kadangi jo vardu atidarytose banko sąskaitose esantys lėšų likučiai identifikuoti bankuose, kurių buveinė yra registruota Lietuvoje, (duomenys neskelbtini):

1) UAB „(duomenys neskelbtini)“, registruota adresu (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublika, IBAN (duomenys neskelbtini);

2) UAB „(duomenys neskelbtini)“, registruota adresu (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublika, IBAN (duomenys neskelbtini).

Konfiskavimo liudijime taip pat nurodyta, kad nustatytos dvi anksčiau nurodytos I. C. vardu atidarytos banko sąskaitos. Pagal pridedamą Europos tyrimo orderį taip pat prašoma patikrinti, ar I. C. turi kitų sąskaitų Lietuvos bankuose. Siekiant proporcingumo, prašoma, kad konfiskavimo orderis būtų vykdomas tik tuo atveju, jei bendra visuose bankuose nustatytinų I. C. sąskaitų likučių suma viršija 2 000 Eur.

Prašymas atmetamas.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 365⁵ straipsnyje nustatyta, kad Europos Sąjungos valstybės narės teismo priimti <...> sprendimai konfiskuoti turtą <...> Lietuvos Respublikoje pripažįstami ir vykdomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ (toliau – ir Įstatymas) ir šio Kodekso VII dalies nuostatas. Teismas nustatė, kad nėra pagrindų, nustatytų Įstatymo 73 straipsnio 2 dalyje, dėl kurių teismas galėtų atsisakyti tenkinti prašymą pripažinti ir vykdyti Vokietijos Federacinės Respublikos Bylefeldo apygardos teismo (Landgericht Bielefeld) 2022 m. gruodžio 8 d. sprendimą konfiskuoti.

Reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vykdančioji institucija pripažįsta pagal 14 straipsnį perduotą nutarimą konfiskuoti ir imasi būtinų priemonių jam vykdyti tokiu pat būdu, kaip ir vykdančiosios valstybės institucijos priimto vidaus nutarimo konfiskuoti atveju, išskyrus atvejus, kai vykdančioji institucija remiasi vienu iš 19 straipsnyje numatytų nepripažinimo ir nevykdymo pagrindų arba vienu iš 21 straipsnyje numatytų vykdymo atidėjimo pagrindų.

Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos pateiktas liudijimas su priedais patvirtina, kad Vokietijos Federacinės Respublikos Bylefeldo apygardos teismo (Landgericht Bielefeld) 2022 m. gruodžio 8 d. sprendimu konfiskuoti Nr. 09 KLs-6 Js 10/20-(5/22) nuspręsta konfiskuoti (duomenys neskelbtini) Respublikos piliečio I. C. turtą – 1 386 118,50 Eur (24 558,51 Eur jau yra areštuoti arba konfiskuoti). Teismui pateiktas liudijimas atitinka Reglamento reikalavimus. Įvertinus byloje esančius duomenis, nėra nustatyta pagrindų, nustatytų Reglamento 19, 21 ar 33 straipsniuose, dėl kurių teismas turėtų atsisakyti pripažinti ir vykdyti Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimą konfiskuoti turtą.

Kita vertus, Vokietijos Federacinės Respublikos Bylefeldo prokuratūra (Staatsanwaltschaft Bielefeld) pateikė prašymą pagal pridedamą Europos tyrimo orderį patikrinti, ar I. C. turi kitų sąskaitų Lietuvos bankuose. Siekiant proporcingumo, prašoma, kad konfiskavimo orderis būtų vykdomas tik tuo atveju, jei bendra visuose bankuose nustatytinų I. C. banko sąskaitų likučių suma viršija 2 000 Eur. Teismui pasikreipus į UAB „(duomenys neskelbtini)“, gautas atsakymas, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančioje I. C. vardu atidarytoje banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) lėšų nėra (b. l. 156). UAB „(duomenys neskelbtini)“ pateikė atsakymą, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančioje I. C. vardu atidarytoje banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) lėšų nėra, banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) esantis likutis yra 124,12 Eur (b. l. 158–160). Kituose Lietuvos bankuose ((duomenys neskelbtini); (duomenys neskelbtini); „(duomenys neskelbtini)“, AB; UAB (duomenys neskelbtini); AB (duomenys neskelbtini); AS „(duomenys neskelbtini)“) nėra I. C. vardu atidarytų banko sąskaitų (b. l. 161–173). Taigi nustatyta, kad Lietuvos bankams priklausančiose I. C. vardu atidarytose banko sąskaitose iš viso yra 124,12 Eur.

Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Lietuvos bankams priklausančiose I. C. vardu atidarytose banko sąskaitose iš viso esanti piniginių suma – 124,12 Eur – nesiekia konfiskavimo liudijime nurodytos minimalios 2 000 Eur sumos, nuo kurios prašoma vykdyti Vokietijos Federacinės Respublikos Bylefeldo apygardos teismo (Landgericht Bielefeld) 2022 m. gruodžio 8 d. sprendimą konfiskuoti. Atsižvelgiant į tai, nėra tikslinga tenkinti Vokietijos Federacinės Respublikos Bylefeldo prokuratūros (Staatsanwaltschaft Bielefeld) prašymą dėl Vokietijos Federacinės Respublikos Bylefeldo apygardos teismo (Landgericht Bielefeld) 2022 m. gruodžio 8 d. sprendimo konfiskuoti I. C. turtą pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje, todėl šis prašymas atmetamas.

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 364, 365⁵ straipsniais, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ 72–73 straipsniais, 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1805 dėl nutarimų įšaldyti ir nutarimų konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo 19 straipsniu,

Rezoliucinė dalis

nutaria:

Vokietijos Federacinės Respublikos Bylefeldo prokuratūros (Staatsanwaltschaft Bielefeld) prašymą atmesti.

Atsisakyti pripažinti Vokietijos Federacinės Respublikos Bylefeldo apygardos teismo (Landgericht Bielefeld) 2022 m. gruodžio 8 d. sprendimą konfiskuoti Nr. 09 KLs-6 Js 10/20-(5/22) (duomenys neskelbtini) Respublikos piliečio I. C. (I. C.), gimusio (duomenys neskelbtini), turtą ir vykdyti jį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Priimtą nutartį, išverstą į vokiečių kalbą, išsiųsti Vokietijos Federacinės Respublikos kompetentingai institucijai – Vokietijos Federacinės Respublikos Bylefeldo prokuratūrai (Staatsanwaltschaft Bielefeld).

Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.