Alytaus apylinkės teismo nutartis

Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Leonora Jakubauskienė, rašytinio proceso tvarka, susipažinusi su baudžiamosios bylos Nr. 1-102-418/2013 (teisminio proceso Nr. 1-01-2-00066-2013-2), kurioje T. B., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 214 str. l d., 215 str. l d., 182 str. 2 d., medžiaga, ir

Aprašomoji dalis

nustatė:

Druskininkų miesto apylinkės teisme gauta baudžiamoji byla su kaltinamuoju aktu, kurioje T. B. kaltinamas pagal BK 214 str. l d., 215 str. l d., 182 str. 2 d. , o būtent:

T. B. kaltinamas tuo, jog iš anksto susitaręs ir veikdamas organizuotoje grupėje kartu su M. P. ir P. K. suburtos organizuotos grupės, kurios nariai tarpusavyje buvo pasiskirstę skirtingais vaidmenimis ir atliko skirtingas užduotis ir kurioje, atskirose jos veiklos stadijose, buvo susitarę daryti neaptartą skaičių nusikalstamų veikų – sukčiauti, apgaule įgyjant Lietuvoje veikiančių bankų klientų sąskaitose esančias pinigines lėšas, nariais A. B. ir M. P., 2009 m. pavasarį (tiksliau nenustatytu laiku), Jonavos mieste (tiksliau nenustatytoje vietoje), vykdydamas A. B. nurodymą, pastarojo gautą iš M. P., - surasti asmenis, kurių vardu atidarytas banko sąskaitas ir banko mokėjimo korteles būtų galima panaudoti neteisėtai išgryninant nusikalstamu būdu gautas svetimas pinigines lėšas, 2009 m. pavasarį (ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku) Spanėnų kaime, Jonavos rajone, prie namo, kuriame gyveno A. B., iš V. K. įgijo ir iki 2009 m. pavasario (ikiteisminio tyrimo metu tikslus laikas nenustatytas) laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę, jos ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti - R. T. vardu išduotą „Swedbank“, AB banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir šios kortelės naudotojo asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodą bei banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini).

Tęsdamas nusikalstamą veiklą, jis neteisėtai įgytą ir laikytą R. T. vardu išduotą „Swedbank“, AB banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir šios kortelės naudotojo asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodą bei banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini), t.y. svetimą elektroninę mokėjimo priemonę, jos ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, 2009 m. pavasarį (ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku) Spanėnų kaime, Jonavos rajone, prie namo, kuriame gyveno A. B., perdavė A. B.;

Taip pat jis, vykdydamas A. B. šiam M. P. duotą nurodymą, 2009 m. pavasarį (ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku) Spanėnų kaime, Jonavos rajone, prie namo, kuriame gyveno A. B., iš V. K. įgijo ir iki 2009 m. pavasario (ikiteisminio tyrimo metu tikslus laikas nenustatytas) laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę, jos ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti - Y. N. vardu išduotą „Swedbank“, AB banko mokėjimo kortelę Maestro Nr. (duomenys neskelbtini) ir jos asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodą bei šios banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini).

Tęsdamas nusikalstamą veiklą, jis neteisėtai įgytą ir laikytą Y. N. vardu išduotą „Swedbank“, AB banko mokėjimo kortelę Maestro Nr. (duomenys neskelbtini) ir jos asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodą bei šios banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini), t.y. svetimą elektroninę mokėjimo priemonę, jos ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, 2009 m. pavasarį (ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku) Spanėnų kaime, Jonavos rajone, prie namo, kuriame gyveno A. B., perdavė A. B..

Taip pat jis, T. B., tęsdamas savo nusikalstamą veiklą ir vykdydamas A. B. šiam M. P. duotą nurodymą, 2009 m. birželio mėnesio pradžioje (tiksli data nenustatyta) prie namo Chemikų g. 43-28, Jonavoje iš M. S. įgijo ir iki 2009 m. birželio mėnesio (ikiteisminio tyrimo metu tikslus laikas nenustatytas) laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę, jos ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti - pastarojo vardu išduotą šio banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir jo vardu atidarytos AB „SEB bankas“ banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini) bei minėtos banko mokėjimo kortelės naudotojo asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodą.

Jis gi, tęsdamas nusikalstamą veiklą, neteisėtai įgytą ir laikytą svetimą elektroninę mokėjimo priemonę - M. S. vardu išduotą AB „SEB bankas“ banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir šios banko mokėjimo kortelės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, - jos naudotojo asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodą 2009 m. birželio mėnesio pradžioje (ikiteisminio tyrimo metu tiksli data nenustatyta) prie namo Spanėnų kaime, Jonavos rajone, kuriame gyveno A. B., perdavė pastarajam.

Tęsdamas savo nusikalstamą veiklą, jis 2009 m. birželio mėnesį, Jonavoje (ikiteisminio tyrimo metu tiksli data ir vieta nenustatyta), iš A. B. įgijo ir ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytą laiką laikė šio neteisėtai įgytą iš M. P. ir laikytą svetimą elektroninę mokėjimo priemonę - M. S. vardu išduotą AB „SEB bankas“ mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini), t.y. svetimą elektroninę mokėjimo priemonę, pakankamą finansinei operacijai inicijuoti.

T. B. tokiu būdu neteisėtai įgijo, laikė ir perdavė kitam asmeniui svetimas elektronines mokėjimo priemones, jų ir jų naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, t. y., tokiais veiksmais - padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 214 str. 1 d.

Be to, T. B. taip pat kaltinamas tuo, kad toliau tęsdamas savo nusikalstamą veiklą, realizavo bendrą nusikalstamą organizuotos grupės susitarimą, t.y., veikdamas kartu su šios organizuotos grupės nariais M. P., A. B., P. Ž. ir P. K., neteisėtai įgytas ir laikytas R. T., Y. N. ir M. S., t.y. svetimas elektronines mokėjimo priemones, jų sąskaitų duomenis ir jų naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, perdavęs A. B., šiam perdavus minėtas svetimas elektronines mokėjimo priemones, jų sąskaitų duomenis ir jų naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis - M. P., o pastarajam elektroninių ryšių tinklais minėtų svetimų elektroninių mokėjimo priemonių naudotojų R. T., Y. N. ir M. S. banko sąskaitų duomenis ir jų naudotojų tapatybės duomenis (vardą ir pavardę) perdavus organizuotos grupės nariui P. K., šis, realizuodamas minėtą organizuotos asmenų grupės nusikalstamą susitarimą, toliau nurodytu laiku, Australijoje (tiksli vieta nenustatyta), neteisėtai, nuotoliniu būdu, panaudodamas personalinį kompiuterį su jame įdiegta interneto naršyklės kompiuterine programa ir žemiau nurodytiems asmenims priklausančius užkrėstus žalingomis virusinėmis programomis (interneto kirminais) kompiuterius kaip tarpines tarnybines stotis, tokiu būdu nuslėpęs jo naudotam personaliniam kompiuteriui priskirtą IP adresą bei panaudojęs neteisėtai įgytus banko AB „SEB bankas“ elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ ir „Swedbank“, AB banko elektroninės bankininkystės sistemos „ib.swedbank.lt“ naudotojų I. L., R. B. ir L. S. autentifikavimo kodus ir prisijungimo slaptažodžius:

2009 m. birželio 10 d. 23:32 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Radijo elektroninės sistemos“ ir suteikto vartotojai V. B., prisijungė prie banko AB „SEB bankas“ elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės R. B. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės R. B. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į M. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu R. B. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. birželio 10 d. 23:43:08 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio AB „TEO LT“ ir suteikto vartotojai R. M., prisijungė prie banko AB „SEB bankas“ elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės I. L. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 890 Lt sumai iš šio banko klientės I. L. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į M. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu I. L. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. liepos 18 d. 14:16:13 val., iš IP adreso 78.59.74.2, priklausančio AB „TEO LT“ ir suteikto vartotojai J. L., prisijungė prie „Swedbank“, AB elektroninės bankininkystės sistemos „ib.swedbank.lt“ tinklalapio https://ib.swedbank.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė „Swedbank“, AB banko klientės L. S. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ib.swedbank.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 3500 Lt sumai iš šio banko klientės L. S. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į R. T. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke, ir patvirtindamas šį pavedimą kintamu L. S. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu.

P. K. atlikus minėtas neteisėtas finansines operacijas ir elektroninių ryšių tinklais apie tai pranešus M. P., jis, T. B., veikdamas organizuotoje grupėje su M. P., P. K., A. B. ir P. Ž. bei bendrininkų grupėje su V. K., tiksliai nenustatyto dydžio dalimis savo ir minėtų organizuotos grupės narių naudai apgaule įgijo turtinę teisę į svetimą turtą - I. L., R. B. ir L. S. pinigines lėšas, sudarančias bendrą 6389 Lt, iš kurios kitas organizuotos grupės narys P. Ž., vykdęs M. P. nurodymą išgryninti neteisėtai, apgaule iš I. L. ir I. B. banko sąskaitų į M. S. banko sąskaitą P. K. pervestas lėšas, sudarančias bendrą 2889 Lt sumą, panaudojęs A. B., pastarojo iš T. B. netesėtai įgytą ir laikytą M. S. vardu AB „SEB bankas“ išduotą mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini), 2009 m. birželio 11 d. banko AB „SEB Vilniaus“ (duomenys neskelbtini) bankomate, adresu Fabijoniškių g. 2A, Vilniuje išgrynino 2850 Lt, kitas organizuotos grupės narys A. B., vykdęs M. P. nurodymą išgryninti neteisėtai, apgaule iš L. S. banko sąskaitos į R. T. banko sąskaitą P. K. pervestas pinigines lėšas, sudarančias bendrą 3500 Lt sumą, ir panaudojęs iš T. B. pastarojo iš V. K. neteisėtai įgytą ir laikytą R. T. vardu „Swedbank“, AB banko išduotą mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. 4483 0850 0691 7594, 2009 m. liepos 18 d. 15:27 val. banko „Nordea Bank“ bankomate, adresu Basanavičiaus g. 6, Jonavoje, 2009 m. liepos 21 d. 00:06 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate ATM75, adresu Vilniaus g. 54, Karmėlavoje, Kauno rajone, 2009 m. liepos 22 d. 00:12 val. banko „Nordea Bank“ bankomate (duomenys neskelbtini) adresu Chemikų g. 1, Jonavoje ir 2009 m. liepos 23 d. 00:02 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini) adresu Basanavičiaus g. 4, Jonavoje atitinkamai išgrynino sumomis po 500 Lt bendrą svetimų pinigų sumą, sudarančią 2000 Lt, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo, vykdęs M. P. nurodymą, panaudojęs A. B. T. B. perduotą iš V. K. neteisėtą įgytą ir laikytą R. T. vardu „Swedbank“, AB banko išduotą mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini), 2009 m. liepos 19 d. 02:47 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate ATM75, adresu Vilniaus g. 54, Karmėlavoje, Kauno rajone išgrynino 500 Lt minėtų svetimų piniginių lėšų, o jis pats – T. B., vykdydamas A. B. nurodymą išgryninti į R. T. vardu atidarytą banko sąskaitą P. K. neteisėtai, apgaule pervestas L. S. pinigines lėšas, veikdamas kartu su į šio nusikalstamo susitarimo realizavimą įtrauktu V. K., panaudojęs R. T. vardu „Swedbank“, AB banko išduotą mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini), 2009 m. liepos 20 d. banko „Swedbank“, AB bankomate H238, adresu M. K. Čiurlionio g. 107, Druskininkuose išgrynino 500 Lt, t. y., tokiais veiksmais - padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 str. 2 d. ir 215 str. 1 d. (idealioji nusikalstamų veikų sutaptis).

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK 226) str. 1 d. nustatyta, kad baudžiamoji byla teisminga tam teismui, kurio veiklos teritorijoje padaryta nusikalstama veika. Pažymėtina, jog tuo atveju, jeigu nusikalstamos veikos. Komentuojamame straipsnyje nustatomos taisyklės, pagal kurias nusprendžiama, kuris teismas turi nagrinėti konkrečią baudžiamąją bylą. Kuriam konkrečiam apylinkės teismui priklauso nagrinėti baudžiamąją bylą, nustatoma pagal tai, kur padaryta konkreti, nusikalstamos veikos padarymu kaltinamam asmeniui inkriminuojama nusikalstama veika, nepriklausomai, kur yra šios veikos pasekmės, pėdsakai. Tuo atveju, jeigu nusikalstamos veikos padarytos kelių teismų veiklos teritorijoje, baudžiamąją bylą nagrinėja tas teismas, kurio veiklos teritorijoje padarytą daugiausia veikų, o kai kelių teismų veiklos teritorijoje padarytas vienodas nusikalstamų veikų skaičiuos, bylą nagrinėja tas teismas kurio veiklos teritorijoje padaryta paskutinė nusikalstama veika (BPK 227 str. 1d.).

Iš baudžiamosios bylos medžiagos bei kaltinamojo akto nustatyta, kad T. B. rengėsi nusikalstamoms veikoms Jonavos mieste ir rajone, nusikalstami veiksmai atlikti Jonavos mieste ir rajone, Kauno rajone bei Druskininkų mieste (atliktas paskutinis pinigų nuėmimas).

Pagal BPK 228 str. 1 d. teismas iki bylos nagrinėjimo teisiamajame posėdyje nustatęs, kad gauta baudžiamoji byla jam neteisminga, tą bylą perduoda pagal teismingumą.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, taip pat į tai, kad baudžiamoji byla nepradėta nagrinėti iš esmės teisiamajame posėdyje, nusikalstamos veikos padarytos Jonavos mieste, kaltinamasis gyvena Jonavoje, liudytojai gyvena Jonavos rajone, Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Klaipėdoje, be to, nė vienas iš byloje dalyvaujančių asmenų negyvena Druskininkų miesto apylinkės teismo veiklos teritorijoje, pripažintina, jog byla neteisminga Druskininkų miesto apylinkės teismui, todėl siekiant užtikrinti baudžiamojo proceso tikslus, bylos nagrinėjimo koncentruotumo ir ekonomiškumo bei operatyvumo principus byla pagal teritorinį teismingumą perduotina nagrinėti Jonavos rajono apylinkės teismui.

Rezoliucinė dalis

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 226-228 str., 253 str., 440 str., teismas

nutaria:

baudžiamąją bylą Nr. 1-102-418/2013 (teisminio proceso Nr. 1-01-2-00066-2013-2), kurioje T. B., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), kaltinamas pagal BK 214 str. l d., 215 str. l d., 182 str. 2 d., perduoti nagrinėti pagal teismingumą Jonavos rajono apylinkės teismui.

Nutartis neskundžiama.