Lietuvos apeliacinio teismo nutartis

Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Viktoro Kažio,

civilinio ieškovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atstovui advokatui Evaldui Skurvydui,

teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro, nuteistojo I. Š., civilinio ieškovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 17 d. nuosprendžio, kuriuo:

I. Š. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 214 str. 1 d. (už neteisėtą disponavimą AB banko ,,Snoras“ kortele „VISA Electron“, išduota V. P. vardu), 215 str. (įstatymo galiojusio nuo 2005 m. birželio 30 d. redakcija) (už neteisėtą AB banko ,,Snoras“ kortelės „VISA Electron“, išduotos V. P. vardu panaudojimą), 182 str. 1 d. (už AB banko ,,Snoras“ 2560 litų užvaldymą apgaule) ir nuteistas:

- pagal Lietuvos Respublikos BK 214 str. 1 d. 20 MGL (2500 litų) dydžio bauda;

- pagal Lietuvos Respublikos BK 215 str. (įstatymo galiojusio nuo 2005 m. birželio 30 d. redakcija) 20 MGL (2500 litų) dydžio bauda;

- pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d. 10 MGL (1250 litų) dydžio bauda.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 3 d., paskirtos bausmės subendrintos visiško sudėjimo būdu ir I. Š. paskirta galutinė subendrinta bausmė - 50 MGL (6250 litų) dydžio bauda.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 72 str. 2 d. 3 p., iš I. Š. valstybės nuosavybėn konfiskuoti iš nusikalstamos veikos gauti 2560 litų.

I. Š. pagal Lietuvos Respublikos BK 216 str. 1 d., 214 str. 1 d. (už kortelių „eLitoCard Gintarinė“ įgijimą, laikymą ir panaudojimą finansinėms operacijoms inicijuoti) išteisintas, nepadarius veikų, turinčių šių nusikaltimų požymių.

K. K. (K. K.) pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d. 300 str. 1 d. (įstatymo 2000 m. rugsėjo 26 d. redakcija), 24 str. 4 d. 182 str. 2 d. (įstatymo 2004 m. liepos 5 d. redakcija), 24 str. 4 d. 214 str. 1 d. (įstatymo 2000 m. rugsėjo 26 d. ir 2005 m. birželio 23 d. redakcijos), 24 str. 4 d. 216 str. 1 d. (įstatymo 2004 m. sausio 29 d. redakcija) išteisintas, nepadarius veikų, turinčių šių nusikaltimų požymių.

M. M. (M. M.) pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., 24 str. 6 d. 182 str. 2 d., 24 str. 6 d. 216 str. 1 d. išteisintas, nepadarius veikų, turinčių šių nusikaltimų požymių.

L. D. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., 182 str. 2 d., 216 str. 1 d. išteisinta, nepadarius veikų, turinčių šių nusikaltimų požymių.

B. S. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., 24 str. 6 d. 182 str. 2 d. išteisintas, nepadarius veikų, turinčių šių nusikaltimų požymių.

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos civilinis ieškinys paliktas nenagrinėtu.

Aprašomoji dalis

nustatė:

I. Š. nuteistas už tai, kad 2006 m. rugsėjo 6 d. – 2006 m. rugsėjo 29 d. laikotarpiu, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto šaltinio bei aplinkybėmis, neteisėtai įgijo, svetimą, AB „Bankas Snoras“ priklausančią „VISA Electron" kortelę Nr. (duomenys neskelbtini), kuri pagal 2006 m. rugsėjo 6 d. naudojimosi mokėjimo kortele sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) sudarytą banko „Snoras“ (duomenys neskelbtini), tarp banko „Snoras" ir Rusijos piliečio V. P., gim. (duomenys neskelbtini), buvo išduota nuo minėtos datos naudotis nurodytam Rusijos piliečiui, ir žinodamas, kad ji jam nepriklauso šią kortelę neteisėtai laikė iki 2006 m. spalio 4 d., kai FNTT pareigūnai rado ir paėmė ją asmens kratos metu.

Be to, I. Š., laikydamas aukščiau nurodytą kortelę, panaudojo ją inicijuodamas finansines operacijas, t.y. 2006 m. rugsėjo 29 d. apie 13.53 val. (duomenys neskelbtini), neturėdamas teisės atlikti operacijų su nurodytoje sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, įdėjo kortelę į banko „Snoras" bankomatą, ir suvesdamas tikrą asmens tapatybės nustatymo kodą (PIN), pateikė save operacinei sistemai ir bankui kaip V. P. ir neteisėtai panaudojęs minėtą kortelę nuo V. P. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios Banke „Snoras“ išėmė 960 litų, taip panaudodamas svetimą mokėjimo instrumentą ir jo identifikavimo duomenis inicijavo finansinę operaciją;

I. Š., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, tą pačią dieną, apie 13.54 val. (duomenys neskelbtini), neturėdamas teisės atlikti operacijų su sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, įdėjo kortelę į banko Snoras bankomatą ir suvesdamas tikrą asmens tapatybės nustatymo kodą (PIN) pateikė save operacinei sistemai ir bankui kaip V. P. ir neteisėtai ją panaudojęs nuo aukščiau nurodytos sąskaitos, esančios Banke „Snoras“ išėmė 800 litų, taip panaudodamas svetimą mokėjimo instrumentą ir jo identifikavimo duomenis inicijavo finansinę operaciją;

I. Š., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, tą pačią dieną, apie 13.55 val. (duomenys neskelbtini) įdėjo kortelę į banko Snoras bankomatą ir suvesdamas tikrą asmens tapatybės nustatymo kodą (PIN) pateikė save operacinei sistemai ir bankui kaip V. P. ir neteisėtai ją panaudojęs nuo aukščiau nurodytos sąskaitos, esančios Banke „Snoras“ išėmė 800 litų, taip panaudodamas svetimą mokėjimo instrumentą ir j o identifikavimo duomenis inicijavo finansinę operaciją.

Taip pat I. Š., 2006 m. rugsėjo 29 d. apie 13.53 val. (duomenys neskelbtini), realizuodamas vieningą tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą apgaule, panaudojant svetimą mokėjimo kortelę, užvaldyti svetimą turtą, iš anksto žinodamas, kad neteisėtai įgijo ir laiko svetimą banko „Snoras" mokėjimo kortelę „VISA Electron" Nr. (duomenys neskelbtini) išduotą banko naudotis V. P. ir neturi teisės atlikti operacijų su kortelės sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), esančiomis piniginėmis lėšomis, pasinaudodamas banko „Snoras" bankomatu, esančiu (duomenys neskelbtini), suvesdamas tikrą asmens tapatybės nustatymo kodą (PIN), pateikė save operacinei sistemai ir bankui kaip V. P., o bankui „Snoras" nežinant tikrųjų minėtos kortelės autorizavimo aplinkybių ir bankomatui išdavus grynus pinigus, jis nuo V. P. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios banke „Snoras" nuėmė ir užvaldė 960 litų, taip AB Bankui „Snoras" padarydamas viso 960 litų turtinę žalą.

I. Š., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, tą pačią dieną apie 13.54 val. (duomenys neskelbtini), tyčia turėdamas tikslą apgaule, panaudojant svetimą mokėjimo kortelę, užvaldyti svetimą turtą, iš anksto žinodamas, aukščiau išdėstytas aplinkybes ir tai, kad neturi teisės atlikti operacijų su kortelės sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis pasinaudodamas banko „Snoras" bankomatu, suvesdamas tikrą asmens tapatybės nustatymo kodą (PIN), pateikė save operacinei sistemai ir bankui kaip V. P., o bankui „Snoras" nežinant tikrųjų minėtos kortelės autorizavimo aplinkybių ir bankomatui išdavus grynus pinigus, jis nuo aukščiau nurodytos sąskaitos nuėmė ir užvaldė 800 litų, taip AB bankui „Snoras" padarydamas viso 800 litų turtinę žalą.

I. Š., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, tą pačią dieną apie 13.54 val. (duomenys neskelbtini), tyčia turėdamas tikslą apgaule, panaudojant svetimą mokėjimo kortelę, užvaldyti svetimą turtą, iš anksto žinodamas, aukščiau išdėstytas aplinkybes ir tai, kad neturi teisės atlikti operacijų su kortelės sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, pasinaudodamas banko „Snoras" bankomatu, suvesdamas tikrą asmens tapatybės nustatymo kodą (PIN), pateikė save operacinei sistemai ir bankui kaip V. P., o bankui „Snoras" nežinant tikrųjų minėtos kortelės autorizavimo aplinkybių ir bankomatui išdavus grynus pinigus, jis nuo aukščiau nurodytos sąskaitos nuėmė ir užvaldė 800 litų.

Tokiu būdu I. Š. nuo minėtos sąskaitos nuėmė ir užvaldė viso 2560 litų vertės svetimą turtą - AB bankas „Snoras“ pinigines lėšas, tuo padarydamas AB bankui „Snoras“ viso 2560 litų turtinę žalą.

K. K. buvo kaltinamas tuo, kad jis 2003 m. gegužės 15 d. – 2005 m. gruodžio 2 d. laikotarpiu, vadovavo organizuotai grupei, iš anksto susitarusiai daryti kelis, sunkius, ilgą laiką trunkančius nusikaltimus, kurios nariai -jis pats, M. M., L. D., B. S., — bei koordinavo grupės narių veiklą nurodydamas jiems atlikti nusikalstamus veiksmus, būtent:

K. K. 2004-03-15 - 2005-06-15 laikotarpiu, Klaipėdos mieste, būdamas UAB „(duomenys neskelbtini)" steigėjos ir 100 procentų akcininkės - AB „(duomenys neskelbtini)", valdybos pirmininku, bei iki 2004-06-01 generaliniu direktoriumi, turėdamas vieningą tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, organizuojant nurodytos grupės narių veiklą, pagaminti netikrus dokumentus ir juos panaudojus sukčiaujant, UAB „(duomenys neskelbtini)" naudai, įgyti didelės vertės svetimą turtą - Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas pagal Specialiąją žemės ūkio ir kaimo plėtros programos (toliau - SAPARD) kryptį „Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimo ir marketingo tobulinimas" „Žuvininkystės" sektorių. Iš anksto žinodamas, kad pagal 2002-12-18 AB "(duomenys neskelbtini)" (įmonės kodas (duomenys neskelbtini)), komercinius pasiūlymus Nr. 04-289, (patikslinti 2005-01-25), pateiktus UAB „(duomenys neskelbtini)", ir 2003-05-19 sutartį Nr. 03-05/2 AB „(duomenys neskelbtini)" privalėjo pagaminti ir parduoti dvi naujas, nenaudotas tunelines rūkymo mašinas (kameras) bei naują, nenaudotą tunelinę užšaldymo kamerą. Iš anksto žinodamas, kad AB „(duomenys neskelbtini)" pirmos tunelinės rūkymo mašinos (kameros) negamino, o įsigijusį ją dėvėtą, suremontuotą, netunelinę, pardavė UAB „(duomenys neskelbtini)", nurodė grupės nariui, AB "(duomenys neskelbtini)" finansų skyriaus vadovui (nuo 2004-06-01 minėtos įmonės generaliniam direktoriui) M. M. pagaminti ir patvirtinti parašu fiktyvius pirmos rūkymo mašinos (kameros) perdavimo ir pardavimo dokumentus, neva pagaminta nauja 627460,08 litų vertės tunelinė rūkymo mašina (kamera) ir juos pateikti UAB „(duomenys neskelbtini)", o M. M. iš anksto žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikiant organizuotoje grupėje, vykdant K. K. nurodymus 2004-03-15, Klaipėdoje, AB „(duomenys neskelbtini)" įrengimų perdavimo-priėmimo akte Nr. l, įrašius žinomai neteisingą informaciją, kad AB „(duomenys neskelbtini)" neva perduoda UAB „(duomenys neskelbtini)" naują tunelinę rūkymo mašiną (kamerą) ir patvirtinus jį savo parašu; 2004-03-15, Klaipėdoje, AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitoje-faktūroje serija LEB Nr. 9183332, įrašius žinomai neteisingą informaciją, kad AB „(duomenys neskelbtini)" neva parduoda UAB „(duomenys neskelbtini)" naują tunelinio tipo rūkymo mašiną (kamerą), patvirtinus ją savo parašu ir kartu su įrengimų perdavimo-priėmimo aktu pateikus UAB „(duomenys neskelbtini)";

Taip pat K. K. nurodė organizuotos grupės narei L. D., užsakovo UAB „(duomenys neskelbtini)" (nuo 2005-12-05 UAB „(duomenys neskelbtini)") direktorei, patvirtinti parašu fiktyvų pirmos rūkymo mašinos (kameros) perdavimo dokumentą ir kartu su nurodyta fiktyvia AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaita-faktūra, bei įrengimų perdavimo-priėmimo aktu Nr. l apskaityti UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinėje apskaitoje, o L. D. iš anksto žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikiant organizuotoje grupėje, vykdant K. K. nurodymus 2004-03-15, Klaipėdoje pasirašius nurodytame fiktyviame 2004-03-15 AB „(duomenys neskelbtini)" atliktų darbų perdavimo-priėmimo akte (be numerio) kaip užsakovo UAB „(duomenys neskelbtini)" direktorei ir kartu su fiktyvia AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaita-faktūra serija LEB Nr. 9183332, bei įrengimų perdavimo-priėmimo aktu Nr. l pateikus UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinei apskaitai;

K. K., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, iš anksto žinodamas aukščiau išdėstytas aplinkybes bei faktą, kad antros rūkymo mašinos (kameros) AB „(duomenys neskelbtini)" taip pat negamino, o sukomplektavusi iš įsigytų, dėvėtų netunelinės rūkymo kameros dalių pardavė UAB „(duomenys neskelbtini)", nurodė organizuotos grupės nariui M. M. pagaminti ir patvirtinti parašu fiktyvius antros rūkymo mašinos (kameros) perdavimo ir pardavimo dokumentus, neva pagaminta nauja 627460,08 litų vertės tunelinė rūkymo mašina (kamerą) ir juos pateikti UAB „(duomenys neskelbtini)", o M. M. iš anksto žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikiant organizuotoje grupėje, vykdant K. K. nurodymus 2005-04-06, Klaipėdoje AB „(duomenys neskelbtini)" įrengimų perdavimo-priėmimo akte Nr. 8, įrašius žinomai neteisingą informaciją, kad AB „(duomenys neskelbtini)" neva perduoda UAB „(duomenys neskelbtini)" naują tunelinę rūkymo mašiną (kamerą) ir patvirtinus jį savo parašu kai realiai, AB „(duomenys neskelbtini)" perdavė, o UAB „(duomenys neskelbtini)" priėmė nenaują, netunelinio tipo rūkymo kamerą; 2005-04-06, Klaipėdoje AB „(duomenys neskelbtini)" darbų perdavimo-priėmimo akte (be numerio), įrašius žinomai neteisingą informaciją, kad AB „(duomenys neskelbtini)" perduoda, o UAB „(duomenys neskelbtini)" priima pagamintą naują tunelinę rūkymo mašiną (kamerą) ir patvirtinus jį savo parašu; 2005-04-06, Klaipėdoje AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitoje-faktūroje serija LAI Nr. 0000883, įrašius žinomai neteisingą informaciją, kad AB „(duomenys neskelbtini)" pardavė UAB „(duomenys neskelbtini)" neva naują tunelinio tipo rūkymo mašiną (kamerą) ir patvirtinus ją savo parašu, bei kartu su įrengimų perdavimo-priėmimo aktu Nr. 8 ir atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu pateikus UAB „(duomenys neskelbtini)";

K. K., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, nurodė organizuotos grupės narei L. D., kaip užsakovo UAB „(duomenys neskelbtini)" direktorei patvirtinti parašu fiktyvų antros rūkymo mašinos (kameros) perdavimo dokumentą ir kartu su nurodyta fiktyvia AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaita-faktūra, bei įrengimų perdavimo-priėmimo aktu Nr. 8 apskaityti UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinėje apskaitoje, o L. D. iš anksto žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikiant organizuotoje grupėje, vykdant K. K. nurodymus 2005-04-06, Klaipėdoje pasirašius nurodytame fiktyviame 2005-04-06 AB „(duomenys neskelbtini)" atliktų darbų perdavimo-priėmimo akte (be numerio) ir kartu su fiktyvia AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaita-faktūra serija LAI Nr. 0000883, bei įrengimų perdavimo-priėmimo aktu Nr. 8 pateikus UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinei apskaitai;

K. K., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, iš anksto žinodamas, kad užšaldymo kameros AB „(duomenys neskelbtini)" negamino, o sukomplektavusi iš senų, eksploatuotų dalių, pardavė UAB „(duomenys neskelbtini)", nurodė organizuotos grupės nariui M. M. pagaminti ir patvirtinti parašu fiktyvius užšaldymo kameros perdavimo ir pardavimo dokumentus ir juos pateikti UAB „(duomenys neskelbtini)", neva pagaminusi naują 809854,24 litų vertės tunelinę užšaldymo kamerą, o M. M. iš anksto žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikiant organizuotoje grupėje, vykdant K. K. nurodymus 2005-06-09, Klaipėdoje AB „(duomenys neskelbtini)" darbų perdavimo-priėmimo akte (be numerio), įrašius žinomai neteisingą informaciją, kad AB „(duomenys neskelbtini)" perduoda, o UAB „(duomenys neskelbtini)" priima neva pagamintą tunelinę užšaldymo kamerą; 2005-06-09, Klaipėdoje AB „(duomenys neskelbtini)" įrengimų perdavimo-priėmimo akte Nr. 25, įrašius žinomai neteisingą informaciją, kad AB „(duomenys neskelbtini)" perduoda, o UAB „(duomenys neskelbtini)" priima neva pagamintą tunelinę užšaldymo kamerą; 2005-06-09, Klaipėdoje AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitoje-faktūroje serija LAI Nr. 0001602, įrašius žinomai neteisingą informaciją, kad AB „(duomenys neskelbtini)" pardavė UAB „(duomenys neskelbtini)" neva tunelinio tipo užšaldymo kamerą ir kartu su priėmimo-perdavimo aktais pateikus UAB „(duomenys neskelbtini)";

K. K., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, nurodė organizuotos grupės narei L. D., kaip užsakovo UAB „(duomenys neskelbtini)" direktorei patvirtinti parašu fiktyvų užšaldymo kameros perdavimo dokumentą ir kartu su nurodyta fiktyvia AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaita-faktūra bei 2005-06-09, AB „(duomenys neskelbtini)" įrengimų perdavimo-priėmimo aktu Nr. 25 apskaityti UAB „(duomenys neskelbtini)" apskaitoje, o L. D. iš anksto žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikiant organizuotoje grupėje, vykdant K. K. nurodymus 2005-06-09, Klaipėdoje pasirašius nurodytame fiktyviame 2005-06-09 AB „(duomenys neskelbtini)" atliktų darbų perdavimo-priėmimo akte (be numerio), ir kartu su fiktyvia AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaita-faktūra serija LAI Nr. 0001602, bei fiktyviu 2005-06-09 AB „(duomenys neskelbtini)" įrengimų perdavimo-priėmimo aktu Nr. 25 pateikus UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinei apskaitai;

K. K., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, iš anksto žinodamas, kad pagal Paramos sutartį ir aukščiau nurodytos SAPARD programos kryptį UAB „(duomenys neskelbtini)" nebus finansuojamas šaldymo įrangos įsigijimas iš UAB „(duomenys neskelbtini)", turėdamas tikslą nuslėpti šaldymo įrangos įsigijimo faktą, nurodė, organizuotos grupės nariui B. S. pagaminti, patvirtinti savo parašu fiktyvų šaldymo įrangos pardavimo dokumentą ir jį pateikti UAB „(duomenys neskelbtini)", kad neva UAB „(duomenys neskelbtini)" parduoda statybos darbus, o B. S. iš anksto žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikiant organizuotoje grupėje, vykdant K. K. nurodymus 2004-08-31, Klaipėdoje įrašius į UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą - faktūrą LEC Nr. 5570175 žinomai neteisingas žinias, kad rangovas - UAB „(duomenys neskelbtini)", vykdant statybos darbus, neva atliko statybos darbų už 242 503 litų (be PVM), kai realiai pagal minėtą PVM sąskaitą -faktūrą UAB „(duomenys neskelbtini)" pardavė UAB „(duomenys neskelbtini)" šaldymo įrangą ir patvirtinus šią fiktyvią PVM sąskaitą- faktūrą savo parašu ir pateikus UAB „(duomenys neskelbtini)";

K. K., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, nurodė organizuotos grupės narei L. D., kaip užsakovo UAB „(duomenys neskelbtini)" direktorei apskaityti fiktyvų šaldymo įrangos pardavimo dokumentą UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinėje apskaitoje, o L. D. iš anksto žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikiant organizuotoje grupėje, vykdant K. K. nurodymus 2004-08-31, Klaipėdoje suklastotą dokumentą - UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą-faktūrą LEC Nr. 5570175 - pateikus UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinei apskaitai;

K. K., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, iš anksto žinodamas, kad Paramos projekte vaizdo ir perimetrinės apsaugos sistemų įdiegimas UAB „(duomenys neskelbtini)" objekte nenumatytas todėl pagal Paramos sutartį ir aukščiau nurodytos SAPARD programos kryptį nebus kompensuojamas ir ir tai, kad rangovas UAB „(duomenys neskelbtini)", objekte įdiegė ir vaizdo, ir perimetrinės apsaugos sistemas, nurodė organizuotos grupės nariui B. S. pagaminti, patvirtinti parašu fiktyvius gaisro apsaugos ir gesinimo sistemų pardavimo dokumentus ir juos pateikti UAB „(duomenys neskelbtini)", o B. S. iš anksto žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikiant organizuotoje grupėje, vykdant K. K. nurodymus 2004-12-29, Klaipėdoje į UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą- faktūrąBS4 Nr. 007 įrašius melagingas žinias, kad rangovas - UAB „(duomenys neskelbtini)", vykdant statybos darbus, neva atliko priešgaisrinės signalizacijos įrengimo darbų už 156357 litus (be PVM), kai iš tikrųjų pagal minėtą PVM sąskaitą - faktūrą UAB „(duomenys neskelbtini)" pardavė UAB „(duomenys neskelbtini)" objekte atliktus ne tik priešgaisrinės apsaugos bet ir vaizdo bei perimetrinės apsaugos sistemų įrengimo darbus, patvirtinus šią PVM sąskaitą - faktūrą savo parašu ir suklastotą dokumentą- „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą- faktūrą BS4 Nr. 007 - pateikus UAB „(duomenys neskelbtini)"; 2005-04-29, Klaipėdoje įrašius į UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą faktūrą BG Nr. 1000028 melagingas žinias, kad rangovas - UAB „(duomenys neskelbtini)", vykdant statybos darbus, neva atliko priešgaisrinės signalizacijos įrengimo darbų už 11770 litų (be PVM), kai iš tikrųjų pagal minėtą PVM sąskaitą - faktūrą UAB „(duomenys neskelbtini)" pardavė UAB „(duomenys neskelbtini)" atliktus ne tik priešgaisrinės apsaugos, bet ir vaizdo, perimetrinės apsaugos sistemų įrengimo darbus, patvirtinus šią PVM sąskaitą - faktūrą savo parašu ir suklastotą dokumentą - UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą- faktūrą BG Nr. 1000028 - pateikus UAB „(duomenys neskelbtini)";

K. K., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, nurodė organizuotos grupės narei L. D., kaip užsakovo UAB „(duomenys neskelbtini)" direktorei fiktyvius gaisro apsaugos ir gesinimo sistemų pardavimo dokumentus apskaityti UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinėje apskaitoje, o L. D. iš anksto žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikiant organizuotoje grupėje, vykdant K. K. nurodymus 2004-12-29, Klaipėdoje suklastotą dokumentą - UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą- faktūrą BS4 Nr. 007 - pateikus nurodytai apskaitos tarnybai; 2005-04-29, Klaipėdoje suklastotą dokumentą - UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą - faktūrą BG Nr. 1000028 -pateikus UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinei apskaitai.

Dėl šių veiksmų K. K. buvo kaltinamas, padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d. ir 300 str. l d. (Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr. VIII-I968 redakcija).

K. K. taip pat buvo kaltinamas tuo, kad 2003-04-15 - 2005-12-02 laikotarpiu, vadovavo organizuotai grupei, iš anksto susitarusiai daryti kelis, sunkius, ilgą laiką trunkančius nusikaltimus, kurios nariai - jis pats, M. M., L. D., B. S., - bei koordinavo grupės narių veiklą nurodydamas jiems atlikti nusikalstamus veiksmus, būtent:

Iš anksto žinodamas, kad AB „(duomenys neskelbtini)" generaliniam direktoriui M. M. ir UAB „(duomenys neskelbtini)" direktorei L. D. vykdant jo nurodymus, siekiant nuslėpti faktą, kad UAB „(duomenys neskelbtini)" iš AB „(duomenys neskelbtini)" įsigijo dvi ne tunelinio tipo, dėvėtas rūkymo mašinas (kameras) ir ne tunelinio tipo, dėvėtą užšaldymo kamerą, žinant, kad suklastoti dokumentai bus panaudoti apgaule užvaldant didelės vertės svetimą turtą, suklastojus aukščiau nurodytų rūkymo mašinų (kamerų) ir užšaldymo kameros įsigijimo dokumentus, juose nurodant, kad neva buvo patiektos dvi naujos, tunelinio tipo rūkymo mašinos (kameros) ir viena nauja, tunelinė užšaldymo kamera ir pateikus juos UAB „(duomenys neskelbtini)";

Taip pat žinodamas, kad Paramos gavėjai žuvies perdirbimo įmonei UAB „(duomenys neskelbtini)" pagal 2003-05-15 su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos sudarytą Paramos sutartį Nr. SA 8-P22020048 dėl įrangos finansavimo iki 45 procentų pagal SAPARD kryptį „Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimo ir marketingo tobulinimas" „Žuvininkystės" sektoriuje, bus finansuojamas tik naujos įrangos - šiuo atveju - dviejų tunelinio tipo rūkymo mašinų (kamerų) ir vienos tunelinės užšaldymo kameros įsigijimas, taip pat žinodamas, kad išlaidos, reikalingos minėtos įrangos įsigijimui, neatitinka kompensuotinoms išlaidoms keliamų reikalavimų, numatytų 2001-06-21 Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotos Daugiametės finansavimo sutarties dėl SAPARD programos B skyriaus 4 straipsnio „Išlaidų finansuojamumas" 3 dalies b) punkte: „nefinansuojamas naudotų įrengimų pirkimas", taip pat nebus kompensuojamos investicijos, numatytos (SAPARD) krypties „Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimo ir marketingo tobulinimas" Paramos suteikimo nuostatų 9 dalies, 9.3 punkte "išlaidos naudotai technikai ir įrangai įsigyti";

Taip pat žinodamas, kad rangovas UAB „(duomenys neskelbtini)", užsakovui UAB „(duomenys neskelbtini)" vietoj statybos darbų perdavė šaldymo įrangą, bei įrengiant gaisro apsaugos ir gesinimo sistemas papildomai įrengė vaizdo ir perimetrinę apsaugos sistemas, kas nebuvo numatyta kompensuoti pagal Paramos sutartį vykdant Paramos projektą, o UAB „(duomenys neskelbtini)" direktoriui B. S. vykdant jo nurodymus siekiant nuslėpti nurodytus faktus iš anksto žinant, kad suklastoti dokumentai bus panaudoti apgaule užvaldant didelės vertės svetimą turtą, suklastojus aukščiau nurodytus pardavimo dokumentus: UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą - faktūrą LEC Nr. 5570175, bei fiktyvius gaisro apsaugos ir gesinimo sistemų pardavimo dokumentus: UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą - faktūrą BS4 Nr. 007 ir UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą- faktūrą BG Nr. 1000028, juose nurodant, kad buvo parduoti neva statybos darbai ir tik gaisro apsaugos ir gesinimo sistemos, pateikus juos, UAB „(duomenys neskelbtini)";

K. K., žinodamas, kad Paramos gavėja žuvies perdirbimo įmonė UAB „(duomenys neskelbtini)" privalo laikytis 2003-05-15 su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos sudarytos Paramos sutarties Nr. ŠA 8-P22020048 dėl įrangos finansavimo iki 45 procentų pagal SAPARD kryptį „Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimo ir marketingo tobulinimas" „Žuvininkystės" sektorių, 3 str. 3 dalies reikalavimo: „vykdydamas Projektą, Paramos gavėjas privalo tiksliai jo laikytis...", jo nesilaikė, nurodė organizuotos grupės narei L. D., neva išlaidų kompensavimui, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikti dokumentus pagrindžiančius išlaidas susijusias su rūkymo mašinų (kamerų), užšaldymo kameros, šaldymo įrangos, gaisro apsaugos ir gesinimo sistemų įsigijimu, o L. D. iš anksto žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikiant organizuotoje grupėje, vykdant K. K. nurodymus, 2005 m. birželio 15 dieną Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento Klaipėdos skyriui, esančiam Taikos pr. 28, Klaipėdoje, pateikus 2005-06-15 dienos prašymą Nr. M22050009 su aukščiau nurodytomis suklastotomis PVM sąskaitomis-faktūromis: 2004-03-15 LEB Nr. 9183332, 2005-04-06 LAI Nr. 0001602 ir 2005-06-09 LAI Nr. 0000883, 2004-08-31 LEC Nr. 5570175, 2004-12-29 BS4 Nr. 007, 2005-04-29 BG Nr. 1000028 ir fiktyviais aukščiau nurodytais 2004-03-15, 2005-04-06 ir 2005-06-09 atliktų darbų ir įrenginių priėmimo-perdavimo aktais. Nacionalinės mokėjimo agentūros pareigūnai, nežinodami organizuotos grupės nusikalstamų kėslų ir remdamiesi aukščiau nurodytu pateiktu mokėjimo prašymu bei prie jo pridėtais aukščiau nurodytais suklastotais dokumentais, 2005-10-19 pervedė į UAB „(duomenys neskelbtini)" sąskaitą, esančią banke „Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG", 3317604 litus, iš jų -1113931,98 litus kaip kompensaciją už neva patirtas dviejų naujų tunelinio tipo rūkymo mašinų (kamerų), naujos, tunelinio tipo užšaldymo kameros, šaldymo įrangos bei gaisro apsaugos ir gesinimo sistemų įsigijimo išlaidas.

Tokiu būdu K. K. buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d. ir 182 str. 2 d. (Lietuvos Respublikos 2004-07-05'įstatymo Nr. IX-2314, redakcija).

K. K. taip pat buvo kaltinamas tuo, kad 2003-05-15 - 2005-12-02 laikotarpiu vadovavo organizuotai grupei, iš anksto susitarusiai daryti kelis, sunkius, ilgą laiką trunkančius nusikaltimus, kurios nariai -jis pats, ir M. M. - bei koordinavo grupės narių veiklą nurodydamas jiems atlikti nusikalstamus veiksmus, būtent:

Tokiu būdu, K. K., vadovaujant organizuotai grupei ir duodant jos nariui M. M. nurodymus buvo suklastotas aukščiau nurodytas 2005-09-01 sprendimas Nr. 05/03 ir pateiktas UAB „(duomenys neskelbtini)".

Dėl šių savo veiksmų K. K. buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d. ir 300 str. l d. (Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr. VHI-1968 redakcija).

K. K. buvo kaltinamas tuo, kad 2003-05-15 - 2005-12-02 laikotarpiu, vadovavo organizuotai grupei, iš anksto susitarusiai daryti kelis, sunkius, ilgą laiką trunkančius nusikaltimus, kurios nariai -jis pats, ir L. D., - bei koordinavo grupės narių veiklą nurodydamas jiems atlikti nusikalstamus veiksmus, būtent:

jis 2005-06-15 - 2005-10-19 laikotarpiu, Klaipėdos mieste, būdamas UAB „(duomenys neskelbtini)" steigėjos ir 100 procentų akcininkės AB „(duomenys neskelbtini)", valdybos pirmininku, turėdamas vieningą tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, organizuojant nurodytos grupės narių veiklą, pagaminant ir panaudojant netikrą dokumentą, nuslėpti ir įteisinti, sukčiaujant įgytą didelės vertės svetimą turtą— Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas pagal Specialiąją žemės ūkio ir kaimo plėtros programos kryptį „Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimo ir marketingo tobulinimas" „Žuvininkystės" sektorių, iš anksto žinodamas, kad aukščiau nurodyta organizuota grupė nusikalstamu būdu - sukčiaujant UAB „(duomenys neskelbtini)" naudai įgijo 1113931,98 litus Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, nurodė organizuotos grupės narei UAB „(duomenys neskelbtini)" direktorei L. D. pagaminti fiktyvią žuvies pirkimo -pardavimo sutartį, sudarytą tarp UAB „(duomenys neskelbtini)" ir užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)" neva dėl žuvies įsigijimo, patvirtinti ją savo parašu ir įmonės antspaudu, bei apskaityti UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinėje apskaitoje, o L. D. iš anksto žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, taip pat, kad žuvies produkcija pagal nurodytą sutartį nebus patiekta, veikiant organizuotoje grupėje, vykdant K. K. nurodymus 2005-10-19, Klaipėdoje surašė 2005-10-19 sutartį Nr. 05-10/19-36, kurioje nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad neva pardavėjas užsienio kompanija „(duomenys neskelbtini)" reg. (duomenys neskelbtini) pagal pateiktą atskirą užsakymą pateiks pirkėjui UAB „(duomenys neskelbtini)" žuvies produkcijos, o UAB „(duomenys neskelbtini)" sumokės, avansu per 5 darbo dienas, 294000 eurų (1015123,2 litų) „(duomenys neskelbtini)", patvirtinus sutartį savo parašu ir UAB „(duomenys neskelbtini)" antspaudu bei pateikus ją nurodytai apskaitos tarnybai.

Tokiu būdu K. K., vadovaujant organizuotai grupei ir duodant jos narei L. D. nurodymus, buvo suklastota aukščiau nurodyta 2005-10-19 sutartis Nr. 05-10/19-36 ir apskaityta UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinėje apskaitoje.

Dėl šių savo veiksmų K. K. buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d. ir 300 str. l d. (Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija).

K. K. taip pat buvo kaltinamas tuo, kad 2003-05-15 - 2005-12-02 laikotarpiu vadovavo organizuotai grupei, iš anksto susitarusiai daryti kelis, sunkius, ilgą laiką trunkančius nusikaltimus, kurios nariai -jis pats ir I. Š., koordinavo grupės narių veiklą nurodydamas jiems atlikti nusikalstamus veiksmus, t.y.:

jis 2005-04-08 - 2005-10-26 laikotarpiu, Klaipėdos mieste, tyčia, organizuodamas nurodytos grupės narių veiklą, turėdamas tikslą, paslėpti ir įteisinti, sukčiaujant įgytą didelės vertės svetimą turtą- Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas pagal Specialiąją žemės ūkio ir kaimo plėtros programos kryptį „Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimo ir marketingo tobulinimas" „Žuvininkystės" sektorių, įgyjant, laikant ir panaudojant svetimus mokėjimo instrumentus finansinėms operacijoms inicijuoti;

K. K. iš anksto žinodamas, kad I. Š. neturi teisės įsigyti ir laikyti užsienio kompanijai „(duomenys neskelbtini)" priklausančios sąskaitos, esančios banke „Šuoras" Sistemos vartotojo kodo, prisijungimo ir pasirašymo slaptažodžių ir vienuolika verslo mokėjimo kortelių „eLitoCard Gintarinė" davė nurodymus organizuotos grupės nariui I. Š. neteisėtai įsigyti ir laikyti aukščiau nurodytos kompanijos sąskaitos Sistemos vartotojo kodą, prisijungimo ir pasirašymo slaptažodžius ir vienuolika verslo mokėjimo kortelių „eLitoCard Gintarinė", o I. Š. vykdant K. K. nurodymus, veikiant organizuotoje grupėje iš anksto žinodamas, kad jis neturi teisės įgyti ir laikyti nurodytus sąskaitos vartotojo kodo, slaptažodžių ir mokėjimo kortelių 2005-04- 08 - 2005-10-26 laikotarpiu, Klaipėdoje iš užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)" atstovo, Rusijos piliečio M. P., neteisėtai įsigijo nurodytai kompanijai priklausančios sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) Sistemos vartotojo kodą, prisijungimo ir pasirašymo slaptažodžius ir vienuolika verslo mokėjimo kortelių „eLitoCard Gintarinė", išduotų banko naudotis M. P. pagal 2005-03-16 AB Bankas „Snoras" banko sąskaitos sutartį Nr. BS050316L991733862, 2005-04-08 papildomą susitarimą Nr. IB-L99/73404 ir 2005-04-08 mokėjimo kortelių priėmimo-perdavimo aktą, kurių sąskaitų numeriai: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) ir sąskaitos vartotojo kodą, slaptažodžius ir mokėjimo korteles neteisėtai laikė iki ikiteisminio tyrimo metu nenustatytos datos.

Tokiu būdu K. K., vadovaujant organizuotai grupei ir duodant jos nariui I. Š. nurodymus, buvo neteisėtai įgyti ir laikomi svetimi mokėjimo instrumentai finansinėms operacijoms inicijuoti.

Dėl šių savo veiksmų K. K. buvo kaltinamas, padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d. ir 214 str. 1d. (Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, 2005-06-23 įstatymo Nr. X-272, redakcija).

K. K. buvo kaltinamas tuo, kad jis 2003-05-15 - 2005-12-02 laikotarpiu, vadovavo organizuotai grupei, iš anksto susitarusiai daryti kelis, sunkius, ilgą laiką trunkančius nusikaltimus, kurios nariai -jis pats, L. D., M. M. ir I. Š., koordinavo grupės narių veiklą nurodydamas jiems atlikti nusikalstamus veiksmus, bei pats juos atliko, t.y.:

K. K. 2005-06-15 - 2005-12-02 laikotarpiu, Klaipėdos mieste, būdamas UAB „(duomenys neskelbtini)" steigėjos 100 procentų akcininkės AB „(duomenys neskelbtini)", valdybos pirmininku, tyčia, iš anksto žinodamas, kad aukščiau nurodyta organizuota grupė nusikalstamu būdu - sukčiaujant UAB „(duomenys neskelbtini)" naudai įgijo 1113931,98 litus Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų ir siekdamas jas nuslėpti ir įteisinti, nurodė UAB „(duomenys neskelbtini)" direktorei L. D. konvertuoti apgaulės būdu įgytus, UAB „(duomenys neskelbtini)" sąskaitoje esančius 1017151,8 litus į eurus ir fiktyvios pirkimo -pardavimo sutarties, tarp UAB „(duomenys neskelbtini)" ir užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)" neva dėl žuvies produkcijos įsigijimo, sudarytos remiantis, M. M. vykdant K. K. nurodymą, suklastotu UAB „(duomenys neskelbtini)" vienintelio akcininko AB „(duomenys neskelbtini)" sprendimu dėl leidimo sudaryti žuvies įsigijimo sutartį su „(duomenys neskelbtini)", sumokant avansu 294000 eurų (1017151,8 litų), pagrindu, pervesti 294000 eurų (1017151,8 litų) į užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)" reg. (duomenys neskelbtini), sąskaitą, Nr. (duomenys neskelbtini) 7407, esančią Ispanijos banke „Banco Sabadell";

K. K., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, pasinaudojęs, ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens paslaugomis, iš užsienio kompanijai „(duomenys neskelbtini)" priklausančios aukščiau nurodytos sąskaitos 2005-10-25 pervedė 150000 eurų (517920 litų) į užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)" sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią banke „Snoras".

Jis, tęsdamas nusikalstamą veiką, siekdamas paslėpti ir įteisinti nusikalstamu būdu gautus pinigus, neteisėtai panaudojant svetimus mokėjimo instrumentus finansinėms operacijoms inicijuoti nurodė organizuotos grupės nariui I. Š. 150000 eurų, esančius užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)" sąskaitoje, banke „Snoras", konvertuoti į litus ir konvertuotus 517179,31 litus iš „(duomenys neskelbtini)" sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesti, paskirstant juos į tai pačiai kompanijai priklausančių vienuolikos eLitoCard gintarinių kortelių, sąskaitas, o I. Š. vykdant K. K. nurodymus, 2005-10-26 neteisėtai panaudojus svetimą mokėjimo instrumentą-Sistemos vartotojo kodą, prisijungimo ir pasirašymo slaptažodžius, konvertavus nurodytus 150000 eurų į 517179,31 litus ir banko „Snoras" vidaus pervedimu („Bankas internetu+") pervedus juos paskirstant į šias kompanijai „(duomenys neskelbtini)" priklausančias vienuolikos eLitoCard gintarinių kortelių sąskaitas: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini).

Po ko, K. K. tęsdamas nusikalstamą veiką, nurodė I. Š. neteisėtai panaudojant svetimus mokėjimo instrumentus - aukščiau nurodytas vienuolika verslo mokėjimo kortelių „eLitoCard Gintarinė", nuo minėtų sąskaitų iš banko „Šuoras" bankomatų išimti minėtą sumą grynais pinigais, o I. Š., veikiant organizuotoje grupėje vykdant K. K. nurodymus neturint teisės atlikti operacijų su sąskaitose esančiomis piniginėmis lėšomis, neteisėtai panaudojant nurodytas mokėjimo korteles, pasinaudojant banko „Snoras" bankomatais, suvedant tikrus asmens tapatybės nustatymo kodus (PIN), pateikus save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenis turinčius teisę atlikti operacijas, per kelis kartus, iš banko „Snoras" bankomatų išėmus grynus pinigus, būtent: 2005-10-26 Liepų g. 50, Klaipėdoje esančiame banko "Snoras" bankomate Nr.99 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus 2000 litų, o iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus 12000 litų grynais pinigais; Taikos pr. 61, Klaipėdoje, esančiame „Snoro" banko bankomate Nr. 68 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus 48000 litų, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus - 45980 litų, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) - 8000 litų, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) - 20000 litų grynais pinigais; Taikos g. (prie viešbučio "Vėtrungė") Klaipėdoje, esančiame banko "Snoras" bankomate Nr. 96 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus 8000 litų grynais pinigais; Taikos g. 101, Klaipėdoje, esančiame „Snoro" banko bankomate Nr. 74 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus 35360 litų, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) -32000 litų, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) - 16000 litų, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) - 20000 litų grynais pinigais; Vingio g. 14, Klaipėdoje, esančiame bankomate Nr. 69 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus 12000 litų grynais pinigais; Taikos g. 115, prekybos centre Žardė-Iki, Klaipėda, esančiame "Snoro" banko bankomate Nr. 93 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus 12000 litų grynais pinigais; Taikos-Sausio 15-osios g., Klaipėda esančiame banko "Snoras" bankomate Nr. 97 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus 8000 litų grynais pinigais; Taikos pr. 139, Klaipėda, esančiame banko "Snoras" bankornate Nr. 61 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus 28000 litų, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) -48000 litų, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus 16000 litų grynais pinigais; 2005-10-27, Taikos pr. 139, Klaipėda esančiame "Snoro" banko bankomate Nr. 61 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus 48000 litų grynais pinigais, o Šilutės pi. 68, Klaipėda, esančiame banko "Snoras" bankomate Nr. 62 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus grynais pinigais 48000 litų.

Viso I. Š. bankui "Snoras" priklausančiuose bankomatuose, esančiuose Klaipėdos mieste, grynais pinigais iš nurodytų sąskaitų išėmus 467340 litų.

K. K. tęsdamas nusikalstamą veiką, siekdamas paslėpti ir įteisinti nusikalstamu būdu gautus pinigus nurodė organizuotos grupės nariui I. Š. 48166,50 litų iš kompanijos „(duomenys neskelbtini)" priklausančios sąskaitos pervesti į minėtos kompanijos mikroprocesorinės kortelės einamąją sąskaitą, o I. Š. vykdant K. K. nurodymus, 2005-10-27, neteisėtai panaudojus svetimą mokėjimo instrumentą - Sistemos vartotojo kodą, prisijungimo ir pasirašymo slaptažodžius, banko „Snoras" vidaus pervedimu („Bankas internetu+") pervedus 48166,50 litų iš kompanijai „(duomenys neskelbtini)" priklausančios sąskaitos LT47007580004446763O į minėtos kompanijos mikroprocesorinės kortelės einamąją sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini);

Tęsdamas nusikalstamą veiką, K. K. 2005-10-25 kitą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų dalį 144000 eurų (497203,2 litų) iš užsienio kompanijai „(duomenys neskelbtini)" prikausančios, aukščiau nurodytos sąskaitos, pasinaudodamas ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens paslaugomis, pervedė į UAB „(duomenys neskelbtini)" sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią AB bankas „Hansabankas". Po ko, UAB „(duomenys neskelbtini)" darbuotojui nežinant K. K. nusikalstamų kėslų ir iš minėtos sąskaitos 144000 eurų konvertuotų į 496728 litus, remiantis užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)" apmokėjimui pateiktomis sąskaitomis, dalimis 2005-10-26 - 346000 litų, 2005-10-27 - 120000 litų, 2005-10-28 - 20000 litų ir 2005-12-02 - 10400 litų pervedus į K. K. valdomą užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)" registruotos (duomenys neskelbtini), sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią banke „Snoras", viso buvo įteisinta 496400 litų.

Tokiu būdu K. K., siekdamas nuslėpti ir įteisinti nusikalstamu - apgaulės būdu UAB „(duomenys neskelbtini)" naudai įgytus pinigus, veikdamas organizuotoje grupėje kartu su L. D., M. M. ir I. Š., duodamas nurodymus, atlikti finansines operacijas, bei atlikti jas panaudojant svetimus mokėjimo instrumentus, ir pats atlikęs aukščiau nurodytas finansines operacijas viso nuslėpė ir įteisino 1017151,8 litą.

Dėl šių savo veiksnių K. K. buvo kaltinamas, padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d. ir 216 str. l d. (Lietuvos Respublikos 2004-01-29 įstatymo Nr. IX-1992, redakcija), ir 24 str. 4 d. ir 214 str. 1d. (Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, 2005-06-23 įstatymo Nr. X-272, redakcija).

M. M. buvo kaltinamas tuo, kad jis 2003-05-15 - 2005-12-02 laikotarpiu veikė K. K. vadovaujamoje ir koordinuojamoje organizuotoje grupėje iš anksto susitarusioje daryti sunkius, ilgą laiką trunkančius nusikaltimus, kurios nariai jis pats, K. K., L. D. ir B. S., bei vykdydamas K. K. nurodymus atliko nusikalstamus veiksmus, t.y.:

jis 2004-03-15 - 2005-06-15 laikotarpiu, Klaipėdos mieste, būdamas AB „(duomenys neskelbtini)" finansų direktorius (nuo 2004-06-01 generalinis direktorius), turėdamas vieningą tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, veikiant organizuotoje grupėje, vadovaujamojoje UAB „(duomenys neskelbtini)" steigėjos ir 100 procentų akcininkės - AB „(duomenys neskelbtini)", valdybos pirmininko, bei iki 2004-06-01 generalinio direktoriaus K. K., pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus, sukčiaujant UAB „(duomenys neskelbtini)" naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą - Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas pagal Specialiąją žemės ūkio ir kaimo plėtros programos kryptį „Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimo ir marketingo tobulinimas" „Žuvininkystės" sektorių. Iš anksto žinodamas, kad pagal 2002-12-18 AB "(duomenys neskelbtini)" (įmonės kodas (duomenys neskelbtini)), komercinius pasiūlymus Nr. 04-289, (patikslinti 2005-01-25), pateiktus UAB „(duomenys neskelbtini)", ir 2003-05-19 sutartį Nr. 03-05/2 AB „(duomenys neskelbtini)" privalėjo pagaminti ir parduoti dvi naujas, nenaudotas tunelines rūkymo mašinas (kameras) bei naują, nenaudotą tunelinę užšaldymo kamerą. Taip pat žinodamas, kad AB „(duomenys neskelbtini)" pirmosios iš dviejų, tunelinės rūkymo mašinos (kameros) negamino, o įsigijusį ją dėvėtą, suremontuotą, netunelinę, pardavė UAB „(duomenys neskelbtini)";

M. M., vykdydamas K. K. nurodymus, pagaminti ir patvirtinti parašu fiktyvius pirmos rūkymo mašinos (kameros) perdavimo ir pardavimo dokumentus, neva pagaminta nauja 627460,08 litų vertės tunelinė rūkymo mašina (kamera) ir juos pateikti UAB „(duomenys neskelbtini)", iš anksto žinodamas aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikdamas organizuotoje grupėje, 2004-03-15, Klaipėdoje, AB „(duomenys neskelbtini)" įrengimų perdavimo-priėmimo akte Nr. l, įrašė žinomai neteisingą informaciją, kad AB „(duomenys neskelbtini)" neva perduoda UAB „(duomenys neskelbtini)" naują tunelinę rūkymo mašiną (kamerą) ir patvirtino jį savo parašu kai realiai, AB „(duomenys neskelbtini)" perdavė, o UAB „(duomenys neskelbtini)" priėmė, nenaują, netunelinio tipo rūkymo kamerą; 2004-03-15, Klaipėdoje, AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitoje-faktūroje serija LEB Nr. 9183332, įrašė žinomai neteisingą informaciją, kad AB „(duomenys neskelbtini)" neva parduoda UAB „(duomenys neskelbtini)" naują tunelinio tipo rūkymo mašiną (kamerą), patvirtino ją savo parašu ir kartu su įrengimų perdavimo-priėmimo aktu pateikė UAB „(duomenys neskelbtini)".

Taip pat K. K. nurodžius organizuotos grupės narei L. D., užsakovo UAB „(duomenys neskelbtini)" (nuo 2005-12-05 UAB „(duomenys neskelbtini)") direktorei, patvirtinti parašu fiktyvų pirmos rūkymo mašinos (kameros) perdavimo dokumentą ir kartu su nurodyta fiktyvia AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaita-faktūra, bei įrengimų perdavimo-priėmimo aktu Nr. l apskaityti UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinėje apskaitoje, o L. D. iš anksto žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikiant organizuotoje grupėje, vykdant K. K. nurodymus 2004-03-15, Klaipėdoje pasirašius nurodytame fiktyviame 2004-03-15 AB „(duomenys neskelbtini)" atliktų darbų perdavimo-priėmimo akte (be numerio) kaip užsakovo UAB „(duomenys neskelbtini)" direktorei ir kartu su fiktyvia AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaita-faktūra serija LEB Nr. 9183332, bei įrengimų perdavimo-priėmimo aktu Nr. l pateikus UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinei apskaitai;

M. M., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, vykdydamas K. K. nurodymus pagaminti ir patvirtinti parašu fiktyvius antros rūkymo mašinos (kameros) perdavimo ir pardavimo dokumentus, neva pagaminta nauja 627460,08 litų vertės tunelinė rūkymo mašina (kamera) ir juos pateikti UAB „(duomenys neskelbtini)", iš anksto žinodamas aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikdamas organizuotoje grupėje, 2005-04-06, Klaipėdoje AB „(duomenys neskelbtini)" įrengimų perdavimo-priėmimo akte Nr. 8, įrašė žinomai neteisingą informaciją, kad AB „(duomenys neskelbtini)" neva perduoda UAB „(duomenys neskelbtini)" naują tunelinę rūkymo mašiną (kamerą) ir patvirtino jį savo parašu kai realiai AB „(duomenys neskelbtini)" perdavė, o UAB „(duomenys neskelbtini)" priėmė nenaują, netunelinio tipo rūkymo kamerą; 2005-04-06, Klaipėdoje AB „(duomenys neskelbtini)" darbų perdavimo-priėmimo akte (be numerio), įrašė žinomai neteisingą informaciją, kad AB „(duomenys neskelbtini)" perduoda, o UAB „(duomenys neskelbtini)" priima pagamintą naują tunelinę rūkymo mašiną (kamerą) ir patvirtino jį savo parašu; 2005-04-06, Klaipėdoje AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitoje-faktūroje serija LAI Nr. 0000883, įrašė žinomai neteisingą informaciją, kad AB „(duomenys neskelbtini)" pardavė UAB „(duomenys neskelbtini)" neva naują tunelinio tipo rūkymo mašiną (kamerą) ir patvirtino ją savo parašu, bei kartu su įrengimų perdavimo-priėmimo aktu Nr. 8 ir atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu (be numerio) pateikė UAB „(duomenys neskelbtini)".

Taip pat K. K. tęsiant nusikalstamą veiką nurodžius organizuotos grupės narei L. D., kaip užsakovo UAB „(duomenys neskelbtini)" direktorei patvirtinti parašu fiktyvų antros rūkymo mašinos (kameros) perdavimo dokumentą ir kartu su nurodyta fiktyvia AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaita-faktūra, bei įrengimų perdavimo-priėmimo aktu Nr. 8 apskaityti UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinėje apskaitoje, o L. D. iš anksto žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikiant organizuotoje grupėje, vykdant K. K. nurodymus 2005-04-06, Klaipėdoje pasirašius nurodytame fiktyviame 2005-04-06 AB „(duomenys neskelbtini)" atliktų darbų perdavimo-priėmimo akte (be numerio) ir kartu su fiktyvia AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaita-faktūra serija LAI Nr. 0000883, bei įrengimų perdavimo-priėmimo aktu Nr. 8 pateikus UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinei apskaitai;

M. M., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, vykdydamas K. K. nurodymus pagaminti ir patvirtinti parašu fiktyvius užšaldymo kameros perdavimo ir pardavimo dokumentus ir juos pateikti UAB „(duomenys neskelbtini)", neva pagaminusi naują 809854,24 litų vertės tunelinę užšaldymo kamerą, iš anksto žinodamas aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikdamas organizuotoje grupėje, 2005-06-09, Klaipėdoje AB „(duomenys neskelbtini)" darbų perdavimo-priėmimo akte (be numerio), įrašė žinomai neteisingą informaciją, kad AB „(duomenys neskelbtini)" perduoda, o UAB „(duomenys neskelbtini)" priima neva pagamintą tunelinę užšaldymo kamerą; 2005-06-09, Klaipėdoje AB „(duomenys neskelbtini)" įrenginių perdavimo-priėmimo akte Nr. 25, įrašė žinomai neteisingą informaciją, kad AB „(duomenys neskelbtini)" perduoda, o UAB „(duomenys neskelbtini)" priima neva pagamintą tunelinę užšaldymo kamerą; 2005-06-09, Klaipėdoje AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitoje-faktūroje serija LAI Nr. 0001602, įrašė žinomai neteisingą informaciją, kad AB „(duomenys neskelbtini)" pardavė UAB „(duomenys neskelbtini)" neva tunelinio tipo užšaldymo kamerą ir kartu su atliktų darbų ir įrengimų priėmimo-perdavimo aktu pateikė UAB „(duomenys neskelbtini)".

K. K. tęsiant savo nusikalstamą veiką, nurodžius organizuotos grupės narei L. D., kaip užsakovo UAB „(duomenys neskelbtini)" direktorei patvirtinti parašu fiktyvų užšaldymo kameros perdavimo dokumentą ir kartu su nurodyta fiktyvia AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaita-faktūra bei 2005-06-09 AB „(duomenys neskelbtini)" įrengimų perdavimo-priėmimo aktu Nr. 25 apskaityti UAB „(duomenys neskelbtini)" apskaitoje, o L. D. iš anksto žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikiant organizuotoje grupėje, vykdant K. K. nurodymus 2005-06-09, Klaipėdoje pasirašius nurodytame fiktyviame 2005-06-09 AB „(duomenys neskelbtini)" atliktų darbų perdavimo-priėmimo akte (be numerio), ir kartu su fiktyvia AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaita-faktūra serija LAI Nr. 0001602 bei fiktyviu 2005-06-09 AB „(duomenys neskelbtini)" įrengimų perdavimo-priėmimo aktu Nr. 25 pateikus UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinei apskaitai;

K. K. tęsiant nusikalstamą veiką, iš anksto žinant, kad pagal Paramos sutartį ir aukščiau nurodytos SAPARD programos kryptį UAB „(duomenys neskelbtini)" nebus finansuojamas šaldymo įrangos įsigijimas iš UAB „(duomenys neskelbtini)", turint tikslą nuslėpti šaldymo įrangos įsigijimo faktą, davus nurodymą, organizuotos grupės nariui B. S., pagaminti, patvirtinti savo parašu fiktyvų šaldymo įrangos pardavimo dokumentą ir jį pateikti UAB „(duomenys neskelbtini)", kad neva UAB „(duomenys neskelbtini)" parduoda statybos darbus, o B. S. iš anksto žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikiant organizuotoje grupėje, vykdant K. K. nurodymus 2004-08-31, Klaipėdoje įrašius į UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą- faktūrą LEC Nr. 5570175 žinomai neteisingas žinias, kad rangovas - UAB „(duomenys neskelbtini)", vykdydama statybos darbus, neva atliko statybos darbų už 242 503 litų (be PVM), kai realiai pagal minėtą PVM sąskaitą - faktūrą UAB „(duomenys neskelbtini)" pardavė UAB „(duomenys neskelbtini)" šaldymo įrangą ir patvirtinus šią fiktyvią PVM sąskaitą -faktūrą savo parašu bei pateikus UAB „(duomenys neskelbtini)";

K. K. tęsiant savo nusikalstamą veiką, nurodžius organizuotos grupės narei L. D., kaip užsakovo UAB „(duomenys neskelbtini)" direktorei apskaityti fiktyvų šaldymo įrangos pardavimo dokumentą UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinėje apskaitoje, o L. D. iš anksto žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikiant organizuotoje grupėje, vykdant K. K. nurodymus 2004-08-31, Klaipėdoje suklastotą dokumentą - UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą-faktūrą LEC Nr. 5570175 - pateikus UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinei apskaitai;

K. K. tęsiant savo nusikalstamą veiką, iš anksto žinant, kad Paramos projekte vaizdo ir perimetrinės apsaugos sistemų įdiegimas UAB „(duomenys neskelbtini)" objekte nenumatytas, todėl pagal Paramos sutartį ir aukščiau nurodytos SAPARD programos kryptį nebus kompensuojamas ir tai, kad rangovas UAB „(duomenys neskelbtini)", objekte įdiegė ir vaizdo, ir perimetrinės apsaugos sistemas, nurodžius organizuotos grupės nariui B. S. pagaminti, patvirtinti parašu, fiktyvius gaisro apsaugos ir gesinimo sistemų pardavimo dokumentus ir juos pateikti UAB „(duomenys neskelbtini)", o B. S. iš anksto žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikiant organizuotoje grupėje, vykdant K. K. nurodymus 2004-12-29, Klaipėdoje, įrašius į UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą - faktūrą BS4 Nr. 007 melagingas žinias, kad rangovas - UAB „(duomenys neskelbtini)", vykdydama statybos darbus, neva atliko priešgaisrinės signalizacijos įrengimo darbų už 156357 litus (be PVM), kai iš tikrųjų pagal minėtą PVM sąskaitą - faktūrą UAB „(duomenys neskelbtini)" pardavus UAB „(duomenys neskelbtini)" objekte atliktus ne tik priešgaisrinės apsaugos bet ir vaizdo bei perimetrinės apsaugos sistemų įrengimo darbus, patvirtinus šią PVM sąskaitą - faktūrą savo parašu ir suklastotą dokumentą - UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą - faktūrą BS4 Nr. 007 -pateikus UAB „(duomenys neskelbtini)"; 2005-04-29, Klaipėdoje įrašius į UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą - faktūrą BG Nr. 1000028 melagingas žinias, kad rangovas - UAB „(duomenys neskelbtini)", vykdydama statybos darbus, neva atliko priešgaisrinės signalizacijos įrengimo darbų už 11770 litų (be PVM), kai iš tikrųjų pagal minėtą PVM sąskaitą - faktūrą UAB „(duomenys neskelbtini)" pardavė UAB „(duomenys neskelbtini)" atliktus ne tik priešgaisrinės apsaugos, bet ir vaizdo, perimetrinės apsaugos sistemų įrengimo darbus, patvirtinus šią PVM sąskaitą - faktūrą savo parašu ir suklastotą dokumentą - UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą - faktūrą B G Nr. 1000028 - pateikus UAB „(duomenys neskelbtini)";

K. K. tęsiant savo nusikalstamą veiką, nurodžius organizuotos grupės narei L. D., kaip užsakovo UAB „(duomenys neskelbtini)" direktorei fiktyvius gaisro apsaugos ir gesinimo sistemų pardavimo dokumentus apskaityti UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinėje apskaitoje, o L. D. iš anksto žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikiant organizuotoje grupėje, vykdant K. K. nurodymus 2004-12-29, Klaipėdoje, suklastotą dokumentą - UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą- faktūrąBS4 Nr. 007 - pateikus nurodytai apskaitos tarnybai; 2005-04-29, Klaipėdoje suklastotą dokumentą - UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą - faktūrą BG Nr. 1000028 -pateikus UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinei apskaitai;

Dėl šių savo veiksmų M. M. buvo kaltinamas, padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. l d.

Taip pat M. M. buvo kaltinamas ir tuo, kad jis, 2003-04-15 - 2005-12-02 laikotarpiu veikė K. K. vadovaujamoje ir koordinuojamoje organizuotoje grupėje, iš anksto susitarusioje daryti sunkius, ilgą laiką trunkančius nusikaltimus, kurios nariai jis pats, K. K., L. D. ir B. S. bei vykdydamas K. K. nurodymus atliko nusikalstamus veiksmus, t.y.:

M. M. 2005-06-15 - 2005-10-19 laikotarpiu, Klaipėdos mieste, būdamas AB „(duomenys neskelbtini)" generaliniu direktoriumi, turėdamas vieningą tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, veikiant organizuotoje grupėje, vadovaujamojoje UAB „(duomenys neskelbtini)" steigėjos ir 100 procentų akcininkės - AB „(duomenys neskelbtini)", valdybos pirmininko, K. K., apgaule, pateikiant suklastotus dokumentus, kito asmens - UAB „(duomenys neskelbtini)" naudai, padėti įgyti didelės vertės svetimą turtą -Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas pagal Specialiąją žemės ūkio ir kaimo plėtros programos kryptį „Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimo ir marketingo tobulinimas" „Žuvininkystės" sektoriui,

M. M. ir L. D. vykdant K. K. nurodymus, siekiant nuslėpti faktą, kad UAB „(duomenys neskelbtini)" iš AB „(duomenys neskelbtini)" įsigijo dvi ne tunelinio tipo, dėvėtas rūkymo kameras ir ne tunelinio tipo, dėvėtą užšaldymo kamerą, žinant, kad suklastoti dokumentai bus panaudoti apgaule užvaldant didelės vertės svetimą turtą, suklastojus aukščiau nurodytų rūkymo mašinų (kamerų) ir užšaldymo kameros įsigijimo dokumentus, juose nurodant, kad neva buvo patiektos dvi naujos, tunelinio tipo rūkymo mašinos (kameros) ir viena nauja, tunelinė užšaldymo kamera ir pateikus juos UAB „(duomenys neskelbtini)",

Grupės nariams žinant, kad Paramos gavėjai žuvies perdirbimo įmonei UAB „(duomenys neskelbtini)" pagal 2003-05-15 su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos sudarytą Paramos sutartį Nr. SA 8-P22020048 dėl įrangos finansavimo iki 45 procentų pagal SAPARD kryptį „Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimo ir marketingo tobulinimas" „Žuvininkystės" sektoriuje, bus finansuojamas tik naujos įrangos - šiuo atveju - dviejų tunelinio tipo rūkymo ir vienos tunelinės užšaldymo kameros įsigijimas, taip pat žinant, kad išlaidos, reikalingos minėtos įrangos įsigijimui, neatitinka kompensuotinoms išlaidoms keliamų reikalavimų, numatytų 2001-06-21 Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotos Daugiametės finansavimo sutarties dėl SAPARD programos B skyriaus 4 straipsnio „Išlaidų finansuojamumas" 3 dalies b) punkte: >,nefinansuojamas naudotų įrengimų pirkimas", taip pat nebus kompensuojamos investicijos, numatytos (SAPARD) krypties „Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimo ir marketingo tobulinimas" Paramos suteikimo nuostatų 9 dalies, 9.3 punkte "išlaidos naudotai technikai ir įrangai įsigyti“.

Grupės nariams žinant, kad Paramos gavėja žuvies perdirbimo įmonė UAB „(duomenys neskelbtini)" privalo laikytis 2003-05-15 su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos sudarytos Paramos sutarties Nr. SA 8-P22020048 dėl įrangos finansavimo iki 45 procentų pagal SAPARD kryptį „Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimo ir marketingo tobulinimas" „Žuvininkystės" sektorių, 3 str. 3 dalies reikalavimo: „vykdydamas Projektą, Paramos gavėjas privalo tiksliai jo laikytis...", jo nesilaikė, L. D. vykdant K. K. nurodymą, neva išlaidų kompensavimui, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikti dokumentus pagrindžiančius išlaidas susijusias su rūkymo mašinų (kamerų), užšaldymo kameros, šaldymo įrangos, gaisro apsaugos ir gesinimo sistemų įsigijimu, L. D. 2005 m. birželio 15 dieną Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento Klaipėdos skyriui, esančiam Taikos pr. 28, Klaipėdoje, pateikus 2005-06-15 dienos prašymą Nr. M22050009 su aukščiau nurodytomis M. M. suklastotomis ir pateiktomis UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitomis-faktūromis: 2004-03-15 LEB Nr. 9183332, 2005-04-06 LAI Nr. 0001602 ir 2005-06-09 LAI Nr. 0000883, ir fiktyviais aukščiau nurodytais 2004-03-15, 2005-04-06 ir 2005-06-09 atliktų darbų ir įrengimų priėmimo-perdavimo aktais, bei B. S. suklastotomis ir nurodytai bendrovei pateiktomis PVM sąskaitomis-faktūromis 2004-08-31 LEC Nr. 5570175, 2004-12-29 BS4 Nr. 007, 2005-04-29 BG Nr. 1000028. Nacionalinės mokėjimo agentūros pareigūnai, nežinodami organizuotos grupės nusikalstamų kėslų ir remdamiesi aukščiau nurodytu pateiktu mokėjimo prašymu bei prie jo pridėtais aukščiau nurodytais suklastotais dokumentais, 2005-10-19 pervedė į UAB „(duomenys neskelbtini)" sąskaitą, esančią banke „Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG", 3317604 litus, iš jų - 1113931,98 litus kaip kompensaciją už neva patirtas dviejų naujų tunelinio tipo rūkymo mašinų (kamerų), naujos tunelinio tipo užšaldymo kameros, šaldymo įrangos, bei gaisro apsaugos ir gesinimo sistemų įsigijimo, išlaidas.

Tokiu būdu M. M., veikdamas aukščiau nurodytoje organizuotoje grupėje, vykdydamas K. K. nurodymus, pagamindamas ir pateikdamas nurodytas fiktyvias AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitas-faktūras ir fiktyvius atliktų darbų ir įrengimų priėmimo-perdavimo aktus padėjo apgaule, kito asmens, UAB „(duomenys neskelbtini)" naudai, įgyti didelės - 1113931,98 litų (t.y. 45 procentai 2475404,40 litų sumos) - vertės svetimą turtą - Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, tuo Lietuvos valstybės biudžetui padarydamas 1113931,98 litų vertės žymią turtinę žalą.

Dėl šių veiksmų M. M. buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6d. ir 182 str. 2d.

M. M. buvo kaltinamas ir tuo, kad jis, 2003-05-15 - 2005-12-02 laikotarpiu veikė organizuotoje grupėje, iš anksto susitarusioje daryti kelis, sunkius, ilgą laiką trunkančius nusikaltimus, kurios nariai — jis pats ir K. K., — bei vykdydamas K. K. nurodymus atliko nusikalstamus veiksmus, būtent:

jis 2005-06-15 - 2005-09-01 laikotarpiu, Klaipėdos mieste, būdamas AB „(duomenys neskelbtini)", generaliniu direktoriumi, turėdamas vieningą tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, veikiant organizuotoje grupėje, vadovaujamojoje UAB „(duomenys neskelbtini)" steigėjos ir 100 procentų akcininkės - AB „(duomenys neskelbtini)", valdybos pirmininko K. K., pagaminant ir panaudojant netikrą dokumentą, nuslėpti ir įteisinti, sukčiaujant įgytą didelės vertės svetimą turtą - Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas pagal Specialiąją žemės ūkio ir kaimo plėtros programos kryptį „Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimo ir marketingo tobulinimas" Žuvininkystės" sektorių. Iš anksto žinodamas, kad aukščiau nurodyta organizuota grupė nusikalstamu būdu - sukčiaujant, UAB „(duomenys neskelbtini)" naudai įgis 1113931,98 litus Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, vykdydamas organizuotos grupės nario AB „(duomenys neskelbtini)", kuri yra UAB „(duomenys neskelbtini)" steigėja ir 100 procentų akcininke valdybos pirmininko K. K. nurodymą., pagaminti ir vienintelio bendrovės akcininko vardu — savo parašu, bei AB „(duomenys neskelbtini)" antspaudu - patvirtinti UAB „(duomenys neskelbtini)" vienintelio akcininko sprendimą dėl leidimo sudaryti žuvies įsigijimo sutartį su užsienio kompanija „(duomenys neskelbtini)", sumokant avansu 294000 eurų (1017151,8 litų), M. M. vykdydamas K. K. nurodymus 2005-09-01, Klaipėdos mieste surašė 2005-09-01 UAB „(duomenys neskelbtini)" vienintelio akcininko sprendimą Nr. 05/03 dėl leidimo sudaryti žuvies įsigijimo sutartį su „(duomenys neskelbtini)", sumokant avansu 294000 eurų (1017151,8 litų), kuriame buvo įtvirtinta tikrovės neatitinkanti informacija apie tai, kad vienintelis akcininkas AB „(duomenys neskelbtini)" duoda leidimą neva žuvies įsigijimui, sudaryti sutartį su kompanija „(duomenys neskelbtini)", sumokant avansu 294000 eurų (1017151,8 litų), kai realiai nurodytas sprendimas buvo priimtas sudarant juridinį juridinį pagrindą UAB „(duomenys neskelbtini)" sudaryti sutartį su nurodyta užsienio kompanija ir remiantis ja, siekiant nuslėpti ir įteisinti vėliau apgaulės būdu užvaldytus pinigus, pervesti į nurodytos kompanijos sąskaitą, - patvirtino nurodytą sprendimą savo parašu ir AB „(duomenys neskelbtini)" antspaudu ir pateikė UAB „(duomenys neskelbtini)".

Tokiu būdu, M. M., veikdamas organizuotoje grupėje, vykdydamas K. K. nurodymus suklastojo nurodytą 2005-09-01 vienintelio akcininko sprendimą Nr. 05/03 ir pateikė UAB „(duomenys neskelbtini)".

Dėl šių savo veiksmų M. M. buvo kaltinamas, padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. l d.

M. M. taip pat buvo kaltinamas tuo, kad jis 2003-05-15 - 2005-12-02 laikotarpiu, veikė K. K. vadovaujamoje ir koordinuojamoje organizuotoje grupėje iš anksto susitarusioje daryti sunkius, ilgą laiką trunkančius nusikaltimus, kurios nariai jis pats, K. K., L. D. ir I. S., bei vykdydamas K. K. nurodymus atliko nusikalstamus veiksmus, t.y.

2005-06-15 - 2005-12-02 laikotarpiu, Klaipėdos mieste, būdamas AB „(duomenys neskelbtini)" generaliniu direktoriumi iš anksto žinodamas, kad aukščiau nurodyta organizuota grupė nusikalstamu būdu - sukčiaujant, UAB „(duomenys neskelbtini)" naudai, įgijo 1113931,98 litus Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, turėdamas vieningą tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, veikiant organizuotoje grupėje, vadovaujamojoje UAB „(duomenys neskelbtini)" steigėjos ir 100 procentų akcininkės - AB „(duomenys neskelbtini)", valdybos pirmininko, K. K., jas nuslėpti ir įteisinti, vykdydamas K. K. nurodymą suklastojęs 2005-09-01 UAB -„(duomenys neskelbtini)" vienintelio akcininko sprendimą Nr. 05/03 dėl leidimo sudaryti žuvies įsigijimo sutartį su užsienio kompanija „(duomenys neskelbtini)", sumokant avansu 294000 eurų (1017151,8 litų), kuriame buvo įtvirtinta tikrovės neatitinkanti informacija apie tai, kad vienintelis akcininkas AB „(duomenys neskelbtini)" duoda leidimą neva žuvies įsigijimui sudaryti sutartį su kompanija „(duomenys neskelbtini)", sumokant avansu 294000 eurų (1017151,8 litų), kai realiai nurodytas sprendimas buvo priimtas sudarant juridinį pagrindą UAB „(duomenys neskelbtini)" sudaryti sutartį su nurodyta užsienio kompanija siekiant nuslėpti ir įteisinti apgaulės būdu įsigytus pinigus;

K. K. tęsiant savo nusikalstamą veiką, nurodžius UAB „(duomenys neskelbtini)" direktorei L. D. konvertuoti apgaulės būdu įgytus, UAB .„(duomenys neskelbtini)" sąskaitoje esančius 1017151,8 litus į eurus ir fiktyvios pirkimo - pardavimo sutarties, sudalytos tarp UAB „(duomenys neskelbtini)" ir užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)" neva dėl žuvies produkcijos įsigijimo, remiantis, M. M. suklastotu aukščiau nurodytu fiktyviu UAB „(duomenys neskelbtini)" vienintelio akcininko AB „(duomenys neskelbtini)" sprendimu, pagrindu, pervesti 294000 eurų (1017151,8 litų) į užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)" reg. (duomenys neskelbtini), sąskaitą, Nr. (duomenys neskelbtini) 7407, esančią Ispanijos banke „Banco Sabadell". L. D. 2005-10-19 konvertavus UAB „(duomenys neskelbtini)" sąskaitoje esančius 1017151,8 litą į 294000 eurų ir nurodytos 2005-10-19 fiktyvios pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu, 2005-10-24 banko „Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG" Vilniaus skyriaus Klaipėdos poskyryje, esančiame Liepų g. 22, Klaipėda, tos pačios dienos tarptautiniu mokėjimo pavedimu Nr. 207, pervedus 294000 eurų (1017151,8 litų) į aukščiau nurodytos kompanijos sąskaitą.

K. K., tęsiant nusikalstamą veiką, pasinaudojus, ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens paslaugomis, iš užsienio kompanijai „(duomenys neskelbtini)" priklausančios aukščiau nurodytos sąskaitos 2005-10-25 pervedus 150000 eurų (517920 litų) į užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)" sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią banke „Snoras".

K. K., tęsiant nusikalstamą veiką, siekiant paslėpti ir įteisinti nusikalstamu būdu gautus pinigus, neteisėtai panaudojant svetimus mokėjimo instrumentus finansinėms operacijoms inicijuoti nurodžius organizuotos grupės nariui I. S. 150000 eurų, esančius užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)" sąskaitoje, banke „Snoras", konvertuoti į litus ir konvertuotus 517179,31 litus iš „(duomenys neskelbtini)" sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesti, paskirstant juos į tai pačiai kompanijai priklausančių vienuolikos eLitoCard gintarinių kortelių, sąskaitas, o I. S. vykdant K. K. nurodymus, 2005-10-26 neteisėtai panaudojus svetimą mokėjimo instrumentą- Sistemos vartotojo kodą, prisijungimo ir pasirašymo slaptažodžius, konvertavus nurodytus 150000 eurų į 517179,31 litus ir banko „Snoras" vidaus pervedimu („Bankas internetu+") pervedus juos paskirstant į šias kompanijai „(duomenys neskelbtini)" priklausančias vienuolikos eLitoCard gintarinių kortelių sąskaitas: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini).

Po ko, K. K. tęsiant nusikalstamą veiką, I. Š. nurodžius neteisėtai panaudojant svetinius mokėjimo instrumentus- aukščiau nurodytas vienuolika verslo mokėjimo kortelių „eLitoCard Gintarinė", nuo minėtų sąskaitų iš banko „Snoras" bankomatų išimti minėtą sumą grynais pinigais, o I. Š. tęsiant nusikalstamą veiką, veikiant organizuotoje grupėje vykdant K. K. nurodymus, neturint teisės atlikti operacijų su sąskaitose esančiomis piniginėmis lėšomis, neteisėtai panaudojant nurodytas mokėjimo korteles, pasinaudojant banko „Snoras" bankomatais, suvedant tikras asmens tapatybės nustatymo kodus (PIN), pateikus save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenis turinčius teisę atlikti operacijas, per kelis kartus, iš banko „Snoras" bankomatų išėmus grynus pinigus, būtent: 2005-10-26 Liepų g. 50, Klaipėdoje esančiame banko "Snoras" bankomate Nr.99 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus 2000 litų, o iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus 12000 litų grynais pinigais;

Taikos pr. 61, Klaipėdoje, esančiame „Snoro" banko bankomate Nr. 68 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus 48000 litų, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus - 45980 litų, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) .- 8000 litų, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) - 20000 litų grynais pinigais; Taikos g. (prie viešbučio "Vėtrungė") Klaipėdoje, esančiame banko "Snoras" bankomate Nr. 96 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus 8000 litų grynais pinigais; Taikos g. 101, Klaipėdoje, esančiame „Snoro" banko bankomate Nr. 74 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus 35360 litų, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) -32000 litų, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) - 16000 litų, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) - 20000 litų grynais pinigais; Vingio g. 14, Klaipėdoje, esančiame bankomate Nr. 69 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus 12000 litų grynais pinigais; Taikos g. 115, prekybos centre Žardė-Iki, Klaipėda, esančiame "Snoro" banko bankomate Nr. 93 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus 12000 litų grynais pinigais; Taikos-Sausio 15-osios g., Klaipėda esančiame banko "Šuoras" bankomate Nr. 97 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus 8000 litų grynais pinigais; Taikos pr. 139, Klaipėda, esančiame banko "Snoras" bankomate Nr. 61 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus 28000 litų, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini)-48000 litų, iš sąskaitos LTS80075800042467098 paėmus 16000 litų grynais pinigais; 2005-10-27, Taikos pr. 139, Klaipėda esančiame "Snoro" banko bankomate Nr. 61 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus 48000 litų grynais pinigais, o Šilutės pi. 68, Klaipėda, esančiame banko "Snoras" bankomate Nr. 62 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus grynais pinigais 48000 litų.

Viso I. Š. bankui "Snoras" priklausančiuose bankomatuose, esančiuose Klaipėdos mieste, grynais pinigais iš nurodytų sąskaitų išėmus 467340 litų.

K. K. tęsiant nusikalstamą veiką, siekiant paslėpti ir įteisinti nusikalstamu būdu gautus pinigus nurodžius organizuotos grupės nariui I. Š. 48166,50 litų iš kompanijos „(duomenys neskelbtini)" priklausančios sąskaitos pervesti į minėtos kompanijos mikroprocesorinės kortelės einamąją sąskaitą, I. Š. tęsiant nusikalstamą veiką, vykdant K. K. nurodymus, 2005-10-27, neteisėtai panaudojus svetimą mokėjimo instrumentą - Sistemos vartotojo kodą, prisijungimo ir pasirašymo slaptažodžius, banko „Snoras" vidaus pervedimu („Bankas internetu+") pervedus 48166,50 litų iš kompanijai „(duomenys neskelbtini)" priklausančios sąskaitos LT47007580004446763O į minėtos kompanijos mikroprocesorinės kortelės einamąją sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini);

K. K. tęsiant nusikalstamą veiką, 2005-10-25 kitą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų dalį 144000 eurų (497203,2 litų) iš užsienio kompanijai „(duomenys neskelbtini)" prikausančios, aukščiau nurodytos sąskaitos, pasinaudojant ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens paslaugomis, pervedus į UAB „(duomenys neskelbtini)" sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią AB bankas „Hansabankas". Po ko UAB „(duomenys neskelbtini)" darbuotojui nežinant K. K. nusikalstamų kėslų ir iš minėtos sąskaitos 144000 eurų konvertuotų į 496728 litus, remiantis užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)" apmokėjimui pateiktomis sąskaitomis, dalimis 2005-10-26 - 346000 litų, 2005-10-27 - 120000 litų, 2005-10-28 - 20000 litų ir 2005-12-02 - 10400 litų pervedus į K. K. valdomą užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)" registruotos (duomenys neskelbtini), sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią banke „Snoras", viso buvo įteisinta 496400 litų.

Tokiu būdu M. M., siekdamas nuslėpti ir įteisinti nusikalstamu - apgaulės būdu UAB „(duomenys neskelbtini)" naudai įgytus pinigus, veikdamas organizuotoje grupėje kartu su K. K., L. D. ir I. Š., vykdydamas nurodymus, suklastodamas aukščiau nurodytą vienintelio akcininko sprendimą, o kitiems grupės nariams atlikus finansines operacijas, bei atlikus jas, panaudojant svetimus mokėjimo instrumentus padėjo nuslėpti ir įteisinti 1017151,8 litą.

Dėl šių savo veiksmų M. M. buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d. ir 216 str. l d.

L. D. buvo kaltinama tuo, kad ji 2003-05-15 — 2005-12-02 laikotarpiu veikė K. K. vadovaujamoje ir koordinuojamoje organizuotoje grupėje iš anksto susitarusioje daryti sunkius, ilgą laiką trunkančius nusikaltimus, kurios nariai ji pati, K. K., M. M. ir B. S., bei vykdydama K. K. nurodymus atliko nusikalstamus veiksmus, t.y.:

ji 2004-03-15 - 2005-06-15 laikotarpiu, Klaipėdos mieste, būdama UAB „(duomenys neskelbtini)" direktorė, turėdama vieningą tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, veikiant organizuotoje grupėje, vadovaujamojoje UAB „(duomenys neskelbtini)" steigėjos ir 100 procentų akcininkės - AB „(duomenys neskelbtini)", valdybos pirmininko, bei iki 2004-06-01 generalinio direktoriaus K. K., pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus, sukčiaujant UAB „(duomenys neskelbtini)" naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą - Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas pagal Specialiąją žemės ūkio ir kaimo plėtros programos kryptį „Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimo ir marketingo tobulinimas" „Žuvininkystės" sektorių. Iš anksto žinodama, kad pagal 2002-12-18 AB "(duomenys neskelbtini)" (įmonės kodas (duomenys neskelbtini)), komercinius pasiūlymus Nr. 04-289, (patikslinti 2005-01-25), pateiktus UAB „(duomenys neskelbtini)", ir 2003-05-19 sutartį Nr. 03-05/2 AB „(duomenys neskelbtini)" privalėjo pagaminti ir parduoti dvi naujas, nenaudotas tunelines rūkymo mašinas (kameras) bei naują, nenaudotą tunelinę užšaldymo kamerą. Taip pat žinodama, kad AB „(duomenys neskelbtini)" pirmosios, tunelinės rūkymo mašinos (kameros) negamino, o įsigijusį ją dėvėtą, suremontuotą, netunelinę, pardavė UAB „(duomenys neskelbtini)".

K. K., tęsiant savo nusikalstamą veiką, iš anksto žinant faktą, kad antros rūkymo mašinos (kameros) AB „(duomenys neskelbtini)" taip pat negamino, o sukomplektavusi iš įsigytų, dėvėtų netunelinės rūkymo kameros dalių pardavė UAB „(duomenys neskelbtini)", nurodžius organizuotos grupės nariui M. M. pagaminti ir patvirtinti parašu fiktyvius antros rūkymo mašinos (kameros) perdavimo ir pardavimo dokumentus, neva pagaminta nauja 627460,08 litų vertės tunelinė rūkymo mašina (kamera) ir juos pateikti UAB „(duomenys neskelbtini)", o M. M. iš anksto žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikiant organizuotoje grupėje, vykdant K. K. nurodymus 2005-04-06, Klaipėdoje AB „(duomenys neskelbtini)" įrengimų perdavimo-priėmimo akte Nr. 8, įrašius žinomai neteisingą informaciją, kad AB „(duomenys neskelbtini)" neva perduoda UAB „(duomenys neskelbtini)" naują tunelinę rūkymo mašiną (kamerą) ir patvirtinus jį savo parašu kai realiai, AB „(duomenys neskelbtini)" perdavė, o UAB „(duomenys neskelbtini)" priėmė nenaują, netunelinio tipo rūkymo kamerą; 2005-04-06, Klaipėdoje AB „(duomenys neskelbtini)" darbų perdavimo-priėmimo akte (be numerio), įrašius žinomai neteisingą informaciją, kad AB „(duomenys neskelbtini)" perduoda, o UAB „(duomenys neskelbtini)" priima pagamintą naują tunelinę rūkymo mašiną (kamerą) ir patvirtinus jį savo parašu; 2005-04-06, Klaipėdoje AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitoje-faktūroje serija LAI Nr. 0000883, įrašius žinomai neteisingą informaciją, kad AB „(duomenys neskelbtini)" pardavė UAB „(duomenys neskelbtini)" neva naują tunelinio tipo rūkymo mašiną (kamerą) ir patvirtinus ją savo parašu, bei kartu su įrengimų perdavimo-priėmimo aktu Nr. 8 ir darbų perdavimo-priėmimo aktu (be numerio) pateikus UAB „(duomenys neskelbtini)";

L. D. tęsdama savo nusikalstamą veiką, vykdydama K. K. nurodymus, kaip užsakovo UAB „(duomenys neskelbtini)" direktorei patvirtinti parašu fiktyvų antros rūkymo kameros perdavimo dokumentą ir kartu su nurodyta fiktyvia AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaita-faktūra bei fiktyviu įrengimų perdavimo-priėmimo aktu Nr. 8 apskaityti UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinėje apskaitoje, iš anksto žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikdama organizuotoje grupėje 2005-04-06, Klaipėdoje pasirašė fiktyviame 2005-04-06 AB „(duomenys neskelbtini)" atliktų darbų perdavimo-priėmimo akte (be numerio), kuriame buvo surašyta objektyvios tikrovės neatitinkanti informacija, jog rangovas AB „(duomenys neskelbtini)" perduoda, o užsakovas UAB „(duomenys neskelbtini)" priima pagamintą naują tunelinę rūkymo mašiną (kamerą), kai realiai AB „(duomenys neskelbtini)" perdavė, o UAB „(duomenys neskelbtini)" priėmė nenaują, netunelinio tipo rūkymo kamerą ir suklastotą aktą kartu su fiktyvia AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaita-faktūra serija LAI Nr. 0000883 bei įrengimų perdavimo-priėmimo aktu Nr. 8 pateikė UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinei apskaitai;

K. K. tęsiant savo nusikalstamą veiką, iš anksto žinant, kad užšaldymo kameros AB „(duomenys neskelbtini)" negamino, o sukomplektavusi iš senų, eksploatuotų dalių, pardavė UAB „(duomenys neskelbtini)", nurodžius organizuotos grupės nariui M. M. pagaminti ir patvirtinti parašu fiktyvius užšaldymo kameros perdavimo ir pardavimo dokumentus ir juos pateikti UAB „(duomenys neskelbtini)", neva pagaminusi naują 809854,24 litų vertės tunelinę užšaldymo kamerą, o M. M. iš anksto žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikiant organizuotoje grupėje, vykdant K. K. nurodymus 2005-06-09, Klaipėdoje AB „(duomenys neskelbtini)" darbų perdavimo-priėmimo akte (be numerio), įrašius žinomai neteisingą informaciją, kad AB „(duomenys neskelbtini)" perduoda, o UAB „(duomenys neskelbtini)" priima neva pagamintą tunelinę užšaldymo kamerą; 2005-06-09, Klaipėdoje AB „(duomenys neskelbtini)" įrengimų perdavimo-priėmimo akte Nr. 25, įrašius žinomai neteisingą informaciją, kad AB „(duomenys neskelbtini)" perduoda, o UAB „(duomenys neskelbtini)" priima neva pagamintą tunelinę užšaldymo kamerą; 2005-06-09, Klaipėdoje AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitoje-faktūroje serija LAI Nr. 0001602, įrašius žinomai neteisingą informaciją, kad AB „(duomenys neskelbtini)" pardavė UAB „(duomenys neskelbtini)" neva tunelinio tipo užšaldymo kamerą ir kartu su atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu, bei įrengimų perdavimo-priėmimo aktu Nr. 25 pateikus UAB „(duomenys neskelbtini)";

L. D. tęsdama savo nusikalstamą veiką., vykdydama K. K. nurodymus, kaip užsakovo UAB „(duomenys neskelbtini)" direktorei patvirtinti parašu fiktyvų užšaldymo kameros perdavimo dokumentą ir kartu su nurodyta fiktyvia AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaita-faktūra, bei įrengimų perdavimo-priėmimo aktu Nr. 25 apskaityti UAB „(duomenys neskelbtini)" apskaitoje, iš anksto žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikdama organizuotoje grupėje, 2005-06-09, Klaipėdoje pasirašė fiktyviame 2005-06-09 AB „(duomenys neskelbtini)" atliktų darbų perdavimo-priėmimo akte (be numerio), kuriame buvo surašyta objektyvios tikrovės neatitinkanti informacija, jog rangovas AB „(duomenys neskelbtini)" perduoda, o užsakovas UAB „(duomenys neskelbtini)" priima pagamintą tunelinę užšaldymo kamerą, kai realiai AB „(duomenys neskelbtini)" perdavė, o UAB „(duomenys neskelbtini)" priėmė nenaują, netunelinio tipo užšaldymo kamerą ir suklastotą aktą kartu su fiktyvia AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaita-faktūra serija LAI Nr. 0001602, bei įrengimų perdavimo-priėmimo aktu Nr. 25 pateikė UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinei apskaitai;

K. K. iš anksto žinant, kad pagal Paramos sutartį ir aukščiau nurodytos SAPARD programos kryptį UAB „(duomenys neskelbtini)" nebus finansuojamas šaldymo įrangos įsigijimas iš UAB „(duomenys neskelbtini)", turint tikslą nuslėpti šaldymo įrangos įsigijimo faktą nurodžius, organizuotos grupės nariui B. S. pagaminti, patvirtinti savo parašu fiktyvų šaldymo įrangos pardavimo dokumentą ir jį pateikti UAB „(duomenys neskelbtini)", kad neva UAB „(duomenys neskelbtini)" parduoda statybos darbus, o B. S. iš anksto žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikiant organizuotoje grupėje, vykdant K. K. nurodymus 2004-08-31, Klaipėdoje įrašius į UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą - faktūrą LEC Nr. 5570175 žinomai neteisingas žinias, kad rangovas - UAB „(duomenys neskelbtini)", vykdydama statybos darbus, neva atliko statybos darbų už 242 503 litų (be PVM), kai realiai pagal minėtą PVM sąskaitą- faktūrą UAB „(duomenys neskelbtini)" pardavė UAB „(duomenys neskelbtini)" šaldymo įrangą ir patvirtinus šią fiktyvią PVM sąskaitą - faktūrą savo parašu ir pateikus UAB „(duomenys neskelbtini)".

Taip pat K. K. nurodė organizuotos grupės narei L. D., kaip užsakovo UAB „(duomenys neskelbtini)" direktorei apskaityti fiktyvų šaldymo įrangos pardavimo dokumentą UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinėje apskaitoje, o L. D. iš anksto žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikdama organizuotoje grupėje, vykdydama K. K. nurodymus 2004-08-31, Klaipėdoje suklastotą dokumentą - UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą - faktūrą LEC Nr. 5570175 - pateikė UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinei apskaitai;

K. K., tęsiant savo nusikalstamą veiką, iš anksto žinant, kad Paramos projekte vaizdo ir perimetrinės apsaugos sistemų įdiegimas UAB „(duomenys neskelbtini)" objekte nenumatytas, todėl pagal Paramos sutartį ir aukščiau nurodytos SAPARD programos kryptį nebus kompensuojamas ir tai, kad rangovas UAB „(duomenys neskelbtini)", objekte įdiegė ir vaizdo, ir perimetrinės apsaugos sistemas, nurodžius organizuotos grupės nariui B. S. pagaminti, patvirtinti parašu fiktyvius gaisro apsaugos ir gesinimo sistemų pardavimo dokumentus ir juos pateikti UAB „(duomenys neskelbtini)", o B. S. iš anksto žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikiant organizuotoje grupėje, vykdant K. K. nurodymus 2004-12-29, Klaipėdoje įrašius į UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą -faktūrą BS4 Nr. 007 melagingas žinias, kad rangovas - UAB „(duomenys neskelbtini)", vykdydama statybos darbus, neva atliko priešgaisrinės signalizacijos įrengimo darbų už 156357 litus (be PVM), kai iš tikrųjų pagal minėtą PVM sąskaitą - faktūrą UAB „(duomenys neskelbtini)" pardavus UAB „(duomenys neskelbtini)" objekte atliktus ne tik priešgaisrinės apsaugos bet ir vaizdo bei perimetrinės apsaugos sistemų įrengimo darbus, patvirtinus šią PVM sąskaitą - faktūrą savo parašu ir suklastotą dokumentą - UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą - faktūrą BS4 Nr. 007 - pateikus UAB „(duomenys neskelbtini)"; 2005-04-29, Klaipėdoje įrašius į UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą -faktūrą BG Nr. 1000028 melagingas žinias, kad rangovas - UAB „(duomenys neskelbtini)", vykdydama statybos darbus, neva atliko priešgaisrinės signalizacijos įrengimo darbų už 11770 litų (be PVM), kai ištikrųjų pagal minėtą PVM sąskaitą - faktūrą UAB „(duomenys neskelbtini)" pardavė UAB „(duomenys neskelbtini)" atliktus ne tik priešgaisrinės apsaugos, bet ir vaizdo, perimetrinės apsaugos sistemų įrengimo darbus, patvirtinus šią PVM sąskaitą - faktūrą savo parašu ir suklastotą dokumentą -UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą - faktūrą BG Nr. 1000028 - pateikus UAB „(duomenys neskelbtini)";

L. D. tęsdama savo nusikalstamą veiką, vykdydama K. K. nurodymus, kaip užsakovo UAB „(duomenys neskelbtini)" direktorei, apskaityti fiktyvius gaisro apsaugos ir gesinimo sistemų pardavimo dokumentus UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinėje apskaitoje iš anksto žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikdama organizuotoje grupėje, 2004-12-29, Klaipėdoje suklastotą dokumentą - UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą - faktūrą BS4 Nr. 007 - pateikė UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinei apskaitai; 2005-04-29, Klaipėdoje suklastotą dokumentą - UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą - faktūrą BG Nr. 1000028 - pateikė UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinei apskaitai.

Dėl šių savo veiksmų L. D. buvo kaltinama padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. l d.

L. D. taip pat buvo kaltinama tuo, kad ji 2003-05-15 - 2005-12-02 laikotarpiu veikė K. K. vadovaujamoje ir koordinuojamoje organizuotoje grupėje iš anksto susitarusioje daryti sunkius, ilgą laiką trunkančius nusikaltimus, kurios nariai ji pati, K. K., M. M. ir B. S., bei vykdydama K. K. nurodymus atliko nusikalstamus veiksmus, t.y.:

L. D. 2005-06-15 - 2005-10-19 laikotarpiu, Klaipėdos mieste, būdama UAB „(duomenys neskelbtini)" direktorė, turėdama vieningą tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, veikiant organizuotoje grupėje, vadovaujamojoje UAB „(duomenys neskelbtini)" steigėjos ir 100 procentų akcininkės - AB „(duomenys neskelbtini)", valdybos pirmininko, K. K., apgaule, pateikiant suklastotus dokumentus kito asmens - UAB „(duomenys neskelbtini)" naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą - Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas pagal Specialiąją žemės ūkio ir kaimo plėtros programos (toliau - SAPARD) kryptį „Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimo ir marketingo tobulinimas" „Žuvininkystės" sektoriui,

L. D. ir M. M. vykdant K. K. nurodymus, siekiant nuslėpti faktą, kad UAB „(duomenys neskelbtini)" iš AB „(duomenys neskelbtini)" įsigijo dvi ne tunelinio tipo, dėvėtas rūkymo mašinas (kameras) ir ne tunelinio tipo, dėvėtą užšaldymo kamerą, žinant, kad suklastoti dokumentai bus panaudoti apgaule užvaldant didelės vertės svetimą turtą., suklastojus aukščiau nurodytų rūkymo mašinų (kamerų) ir užšaldymo kameros dokumentus, juose nurodant, kad neva buvo patiektos dvi naujos, tunelinio tipo rūkymo mašinos (kameros) ir viena nauja, tunelinė užšaldymo kamera ir pateikus juos UAB „(duomenys neskelbtini)",

L. D. žinodama, kad Paramos gavėjai žuvies perdirbimo įmonei UAB „(duomenys neskelbtini)" pagal 2003-05-15 su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos sudarytą Paramos sutartį Nr. SA 8-P22020048 dėl įrangos finansavimo iki 45 procentų pagal SAPARD kryptį „Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimo ir marketingo tobulinimas" „Žuvininkystės" sektoriuje, bus finansuojamas tik naujos įrangos - šiuo atveju - dviejų tunelinio tipo rūkymo ir vienos tunelinės užšaldymo kameros įsigijimas, taip pat žinodama, kad išlaidos, reikalingos minėtos įrangos įsigijimui, neatitinka kompensuotinoms išlaidoms keliamų reikalavimų, numatytų 2001-06-21 Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotos Daugiametės finansavimo sutarties dėl SAPARD programos B skyriaus 4 straipsnio „Išlaidų finansuojamumas" 3 dalies b) punkte: „nefinansuojamas naudotų įrengimų pirkimas", taip pat nebus kompensuojamos investicijos, numatytos (SAPARD) krypties „Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimo ir marketingo tobulinimas" Paramos suteikimo nuostatų 9 dalies, 9.3 punkte "išlaidos naudotai technikai ir Įrangai Įsigyti" .

Taip pat žinodama, kad rangovas UAB „(duomenys neskelbtini)" užsakovui UAB „(duomenys neskelbtini)" vietoj statybos darbų perdavė šaldymo įrangą, bei įrengiant gaisro apsaugos ir gesinimo sistemas papildomai įrengė vaizdo ir perimetrinę apsaugos sistemas, kas nebuvo numatyta kompensuoti pagal Paramos sutartį vykdant Paramos projektą, o UAB „(duomenys neskelbtini)" direktoriui B. S. siekiant nuslėpti nurodytus faktus iš anksto žinant, kad suklastoti dokumentai bus panaudoti apgaule užvaldant didelės vertės svetimą turtą, vykdant K. K. nurodymus ir suklastojus aukščiau nurodytus pardavimo dokumentus, juose nurodant, kad neva buvo parduoti statybos darbai ir tik gaisro apsaugos ir gesinimo sistemos, pateikus juos, UAB „(duomenys neskelbtini)";

Žinodama, kad Paramos gavėja žuvies perdirbimo įmonė UAB „(duomenys neskelbtini)" privalo laikytis 2003-05-15 su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos sudarytos Paramos sutarties Nr. SA 8-P22020048 dėl įrangos finansavimo iki 45 procentų pagal SAPARD kryptį „Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimo ir marketingo tobulinimas" „Žuvininkystės" sektorių, 3 str. 3 dalies reikalavimo: „vykdydamas Projektą, Paramos gavėjas privalo tiksliai jo laikytis...", jo nesilaikė, vykdydama K. K. nurodymą, neva išlaidų kompensavimui, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikti dokumentus pagrindžiančius išlaidas susijusias su rūkymo mašinų (kamerų), užšaldymo kameros, šaldymo įrangos, gaisro apsaugos ir gesinimo sistemų įsigijimu, iš anksto žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikdama organizuotoje grupėje, 2005 m. birželio 15 dieną Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento Klaipėdos skyriui, esančiam Taikos pr, 28, Klaipėdoje, pateikė 2005 m. birželio 15 dienos prašymą Nr. M22050009 su aukščiau nurodytomis suklastotomis PVM sąskaitomis-faktūromis: 2004-03-15 LEB Nr. 9183332, 2005-04-06 LAI Nr. 0001602 ir 2005-06-09 LAI Nr. 0000883, 2004-08-31 LEC Nr. 5570175, 2004-12-29 BS4 Nr. 007, 2005-04-29 BG Nr. 1000028 ir fiktyviais aukščiau nurodytais 2004-03-15, 2005-04-06 ir 2005-06-09 atliktų darbų ir įrengimų priėmimo-perdavimo aktais. Nacionalinės mokėjimo agentūros pareigūnai, nežinodami organizuotos grupės nusikalstamų kėslų ir remdamiesi aukščiau nurodytu pateiktu mokėjimo prašymu bei prie jo pridėtais aukščiau nurodytais suklastotais dokumentais, 2005-10-19 pervedė į UAB „(duomenys neskelbtini)" sąskaitą, esančią banke „Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG", 3317604 litus, iš jų - 1113931,98 litus kaip kompensaciją už neva patirtas dviejų naujų tunelinio tipo rūkymo mašinų (kamerų), naujos tunelinio tipo užšaldymo kameros, šaldymo įrangos, bei gaisro apsaugos ir gesinimo sistemų įsigijimo, išlaidas.

Tokiu būdu L. D., veikdama aukščiau nurodytoje organizuotoje grupėje, vykdydama K. K. nurodymus, suklastodama ir pateikdama nurodytas fiktyvias AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitas-faktūras ir fiktyvius atliktų darbų ir įrengimų priėmimo-perdavimo aktus, bei pateikdama nurodytas fiktyvias UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaita-faktūras padėjo apgaule, kito asmens apgaule kito asmens UAB „(duomenys neskelbtini)" naudai įgijo didelės - 1113931,98 litų (t.y. 45 procentai 2475404,40 litų sumos) - vertės svetimą turtą - Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, tuo Lietuvos valstybės biudžetui padarydama 1113931,98 litų vertės žymią turtinę žalą.

Dėl šių savo veiksmų L. D. buvo kaltinama padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d.

Taip pat L. D. buvo kaltinama ir tuo, kad ji 2003-05-15 - 2005-12-02 laikotarpiu veikė organizuotoje grupėje, iš anksto susitarusioje daryti kelis, sunkius, ilgą laiką trunkančius nusikaltimus, kurios nariai - jis pati ir K. K., - bei vykdydama K. K. nurodymus atliko nusikalstamus veiksmus, būtent:

ji 2005-06-15 - 2005-10-19 laikotarpiu, Klaipėdos mieste, būdama UAB „(duomenys neskelbtini)" direktorė, turėdama vieningą tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, veikiant organizuotoje grupėje, vadovaujamojoje UAB „(duomenys neskelbtini)" steigėjos ir 100 procentų akcininkės - AB „(duomenys neskelbtini)", valdybos pirmininko, K. K., pagaminant ir panaudojant netikrą dokumentą, nuslėpti ir įteisinti, sukčiaujant įgytą didelės vertės svetimą turtą - Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas pagal Specialiąją žemės ūkio ir kaimo plėtros programos (toliau -SAPARD) kryptį „Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimo ir marketingo tobulinimas" „Žuvininkystės" sektorių. Iš anksto žinodama, kad aukščiau nurodyta organizuota grupė nusikalstamu būdu - sukčiaujant UAB „(duomenys neskelbtini)" naudai įgijo 1113931,98 litus Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, vykdydama organizuotos grupės nario K. K. nurodymą pagaminti fiktyvią žuvies pirkimo - pardavimo sutartį, sudarytą tarp UAB „(duomenys neskelbtini)" ir užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)" neva dėl žuvies įsigijimo, patvirtinti ją savo parašu ir įmonės antspaudu, bei apskaityti UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinėje apskaitoje;

L. D. iš anksto žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes, taip pat, kad žuvies produkcija pagal nurodytą sutartį nebus patiekta 2005-10-19, Klaipėdoje surašė 2005-10-19 sutartį Nr. 05-10/19-36, kurioje nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad neva pardavėjas užsienio kompanija „(duomenys neskelbtini)" reg. (duomenys neskelbtini) pagal pateiktą atskirą užsakymą pateiks pirkėjui UAB „(duomenys neskelbtini)" žuvies produkciją, o UAB „(duomenys neskelbtini)", avansu per 5 darbo dienas sumokės už ją 294000 eurų (1015123,2 litų) patvirtino sutartį savo parašu ir UAB „(duomenys neskelbtini)" antspaudu bei pateikė ją apskaityti buhalterinėje apskaitoje.

Tokiu būdu L. D. veikdama organizuotoje grupėje, vykdydama K. K. nurodymus suklastojo nurodytą 2005-10-19 sutartį Nr. 05-10/19-36 ir pateikė apskaityti UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinėje apskaitoje.

Dėl šių savo veiksmų L. D. buvo kaltinama padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. l d.

L. D. taip pat buvo kaltinima tuo, kad ji 2003-05-15 - 2005-12-02 laikotarpiu veikė K. K. vadovaujamoje ir koordinuojamoje organizuotoje grupėje iš anksto susitarusioje daryti sunkius, ilgą laiką trunkančius nusikaltimus, kurios nariai ji pati, K. K., M. M. ir I. Š., bei vykdydama K. K. nurodymus atliko nusikalstamus veiksmus, t.y.

2005-06-15 - 2005-12-02 laikotarpiu, Klaipėdos mieste, būdama UAB „(duomenys neskelbtini)" direktorė, turėdama vieningą tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, veikiant organizuotoje grupėje, vadovaujamojoje UAB „(duomenys neskelbtini)" steigėjos ir 100 procentų akcininkės - AB „(duomenys neskelbtini)", valdybos pirmininko, K. K., iš anksto žinodama, kad aukščiau nurodyta organizuota grupė nusikalstamu būdu - sukčiaujant, UAB „(duomenys neskelbtini)" naudai, įgijo 1113931,98 litus Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų ir siekdama jas nuslėpti ir įteisinti, vykdydama K. K. nurodymą konvertuoti apgaulės būdu įgytus, UAB „(duomenys neskelbtini)" sąskaitoje esančius 1017151,8 litus į eurus ir fiktyvios pirkinio - pardavimo sutarties, tarp UAB „(duomenys neskelbtini)" ir užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)" neva dėl žuvies produkcijos įsigijimo, sudarytos remiantis, M. M. vykdant K. K. nurodymą, suklastotu UAB „(duomenys neskelbtini)" vienintelio akcininko AB „(duomenys neskelbtini)" sprendimu dėl leidimo sudaryti žuvies įsigijimo sutartį su „(duomenys neskelbtini)", sumokant avansu 294000 eurų (1017151,8 litų), pagrindu, pervesti 294000 eurų (1017151,8 litų) į užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)" reg. (duomenys neskelbtini), sąskaitą, Nr. (duomenys neskelbtini) 7407, esančią Ispanijos banke „Banco Sabadell". L. D. 2005-10-19 konvertavo UAB „(duomenys neskelbtini)" sąskaitoje esančius 1017151,8 litą į 294000 eurų ir nurodytos 2005-10-19 fiktyvios pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu, 2005-10-24 banko „Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG" Vilniaus skyriaus Klaipėdos poskyryje, esančiame Liepų g. 22, Klaipėda, tos pačios dienos tarptautiniu mokėjimo pavedimu Nr. 207, pervedė 294000 eurų (1017151,8 litų) į aukščiau nurodytos kompanijos sąskaitą.

K. K., tęsiant nusikalstamą veiką, pasinaudojus, ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens paslaugomis, iš užsienio kompanijai „(duomenys neskelbtini)" priklausančios aukščiau nurodytos sąskaitos 2005-10-25 pervedus 150000 eurų (517920 litų) į užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)" sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią banke „Snoras".

K. K., tęsiant nusikalstamą veiką, siekiant paslėpti ir įteisinti nusikalstamu būdu gautus pinigus, neteisėtai panaudojant svetimus mokėjimo instrumentus finansinėms operacijoms inicijuoti nurodžius organizuotos grupės nariui I. S. 150000 eurų, esančius užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)" sąskaitoje, banke „Snoras", konvertuoti į litus ir konvertuotus 517179,31 litus iš „(duomenys neskelbtini)" sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesti, paskirstant juos į tai pačiai kompanijai priklausančių vienuolikos eLitoCard gintarinių kortelių, sąskaitas, o I. S. vykdant K. K. nurodymus, 2005-10-26 neteisėtai panaudojus svetimą mokėjimo instrumentą- Sistemos vartotojo kodą, prisijungimo ir pasirašymo slaptažodžius, konvertavus nurodytus 150000 eurų į 517179,31 litus ir banko „Snoras" vidaus pervedimu („Bankas internetu+") pervedus juos paskirstant į šias kompanijai „(duomenys neskelbtini)" priklausančias vienuolikos eLitoCard gintarinių kortelių sąskaitas: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini).

Po ko K. K., tęsiant nusikalstamą veiką, I. S. nurodžius neteisėtai panaudojant svetimus mokėjimo instrumentus- aukščiau nurodytas vienuolika verslo mokėjimo kortelių „eLitoCard Gintarinė", nuo minėtų sąskaitų iš banko „Snoras" bankomatų išimti minėtą sumą grynais pinigais, o I. Š., veikiant organizuotoje grupėje vykdant K. K. nurodymus neturint teisės atlikti operacijų su sąskaitose esančiomis piniginėmis lėšomis, neteisėtai panaudojant nurodytas mokėjimo korteles, pasinaudojant banko „Snoras" bankomatais, suvedant tikrus asmens tapatybės nustatymo kodus (PIN), pateikus save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenis turinčius teisę atlikti operacijas, per kelis kartus, iš banko „Snoras" bankomatų išėmus grynus pinigus, būtent: 2005-10-26 Liepų g. 50, Klaipėdoje esančiame banko "Snoras" bankomate Nr.99 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus 2000 litų, o iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus 12000 litų grynais pinigais; Taikos pr. 61, Klaipėdoje, esančiame „Snoro" banko bankomate Nr. 68 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus 48000 litų, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus - 45980 litų, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) - 8000 litų, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) - 20000 litų grynais pinigais; Taikos g. (prie viešbučio "Vėtrungė") Klaipėdoje, esančiame banko "Snoras" bankomate Nr. 96 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus 8000 litų grynais pinigais; Taikos g. 101, Klaipėdoje, esančiame „Snoro" banko bankomate Nr. 74 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus 35360 litų, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) -32000 litų, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) - 16000 litų, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) - 20000 litų grynais pinigais; Vingio g. 14, Klaipėdoje, esančiame bankomate Nr. 69 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus 12000 litų grynais pinigais; Taikos g. 115, prekybos centre Žardė-Iki, Klaipėda, esančiame "Snoro" banko bankomate Nr. 93 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus 12000 litų grynais pinigais; Taikos-Sausio 15-osios g., Klaipėda esančiame banko "Snoras" bankomate Nr. 97 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus 8000 litų grynais pinigais; Taikos pr. 139, Klaipėda, esančiame banko "Snoras" bankomate Nr. 61 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus 28000 litų, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) -48000 litų, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus 16000 litų grynais pinigais; 2005-10-27, Taikos pr. 139, Klaipėda esančiame "Snoro" banko bankomate Nr. 61 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus 48000 litų grynais pinigais, o Šilutės pi. 68, Klaipėda, esančiame banko "Snoras" bankomate Nr. 62 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmus grynais pinigais 48000 litų.

Viso I. Š. bankui "Snoras" priklausančiuose bankomatuose, esančiuose Klaipėdos mieste, grynais pinigais iš nurodytų sąskaitų išėmus 467340 litų.

K. K. tęsiant nusikalstamą veiką, siekiant paslėpti ir įteisinti nusikalstamu būdu gautus pinigus nurodžius organizuotos grupės nariui I. Š. 48166,50 litų iš kompanijos „(duomenys neskelbtini)" priklausančios sąskaitos pervesti į minėtos kompanijos mikroprocesorinės kortelės einamąją sąskaitą, I. Š. vykdant K. K. nurodymus, 2005-10-27, neteisėtai panaudojus svetimą mokėjimo instrumentą- Sistemos vartotojo kodą, prisijungimo ir pasirašymo slaptažodžius, banko „Snoras" vidaus pervedimu („Bankas internetu+") pervedus 48166,50 litų iš kompanijai „(duomenys neskelbtini)" priklausančios sąskaitos (duomenys neskelbtini) į minėtos kompanijos mikroprocesorinės kortelės einamąją sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini);

K. K. tęsiant nusikalstamą veiką, 2005-10-25 kitą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų dalį 144000 eurų (497203,2 litų) iš užsienio kompanijai „(duomenys neskelbtini)" prikausančios, aukščiau nurodytos sąskaitos, pasinaudojant ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens paslaugomis, pervedus į UAB „(duomenys neskelbtini)" sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią AB bankas „Hansabankas". Po ko UAB „(duomenys neskelbtini)" darbuotojui nežinant K. K. nusikalstamų kėslų ir iš minėtos sąskaitos 144000 eurų konvertuotų į 496728 litus, remiantis užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)" apmokėjimui pateiktomis sąskaitomis, dalimis 2005-10-26 - 346000 litų, 2005-10-27 - 120000 litų, 2005-10-28 - 20000 litų ir 2005-12-02 - 10400 litų pervedus į K. K. valdomą užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)" registruotos (duomenys neskelbtini), sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią banke „Snoras", viso buvo įteisinta 496400 litų.

Tokiu būdu L. D., siekdama nuslėpti ir įteisinti nusikalstamu - apgaulės būdu UAB „(duomenys neskelbtini)" naudai įgytus pinigus, veikdama organizuotoje grupėje kartu su K. K. ir I. Š., vykdydama nurodymus, atliko finansines operacijas, bei atlikus jas kitiems grupės nariams, panaudojant svetimus mokėjimo instrumentus viso nuslėpė ir įteisino 1017151,8 Lt.

Dėl šių savo veiksmų L. D. buvo kaltinama padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 216 str. l d.

B. S. buvo kaltinamas tuo, kad jis 2003-05-15 - 2005-12-02 laikotarpiu veikė K. K. vadovaujamoje ir koordinuojamoje organizuotoje grupėje iš anksto susitarusioje daryti sunkius, ilgą laiką trunkančius nusikaltimus, kurios nariai jis pats, K. K., M. M. ir L. D., bei vykdydamas K. K. nurodymus atliko nusikalstamus veiksmus, t.y.:

jis 2004-03-15 - 2005-06-15 laikotarpiu, Klaipėdos mieste, būdamas UAB „(duomenys neskelbtini)" direktorius, turėdamas vieningą tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, veikiant organizuotoje grupėje, vadovaujamojoje UAB „(duomenys neskelbtini)" steigėjos ir 100 procentų akcininkės - AB „(duomenys neskelbtini)", valdybos pirmininko, bei iki 2004-06-01 generalinio direktoriaus K. K., pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus, sukčiaujant UAB „(duomenys neskelbtini)" naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą - Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas pagal Specialiąją žemės ūkio ir kaimo plėtros programos (toliau - SAPARD) kryptį „Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimo ir marketingo tobulinimas" „Žuvininkystės" sektorių. Grupės nariams žinant, kad pagal 2002-12-18 AB "(duomenys neskelbtini)" (įmonės kodas (duomenys neskelbtini)), komercinius pasiūlymus Nr. 04-289, (patikslinti 2005-01-25), pateiktus UAB „(duomenys neskelbtini)", ir 2003-05-19 sutartį Nr. 03-05/2 AB „(duomenys neskelbtini)" privalėjo pagaminti ir parduoti dvi naujas, nenaudotas tunelines rūkymo mašinas (kameras) bei naują, nenaudotą tunelinę užšaldymo kamerą. Taip pat žinant, kad AB „(duomenys neskelbtini)" pirmosios iš dviejų, tunelinės rūkymo mašinos (kameros) negamino, o įsigijusį ją dėvėtą, suremontuotą, netunelinę, pardavė UAB „(duomenys neskelbtini)";

Taip pat K. K. nurodžius organizuotos grupės narei L. D., užsakovo UAB „(duomenys neskelbtini)" (nuo 2005-12-05 UAB „(duomenys neskelbtini)") direktorei, patvirtinti parašu fiktyvų pirmos rūkymo mašinos (kameros) perdavimo dokumentą ir kartu su nurodyta fiktyvia AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaita-faktūra, bei įrengimų perdavimo-priėmimo aktu Nr. l apskaityti UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinėje apskaitoje, o L. D. iš anksto žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikiant organizuotoje grupėje, vykdant K. K. nurodymus 2004-03-15, Klaipėdoje pasirašius nurodytame fiktyviame 2004-03-15 AB „(duomenys neskelbtini)" atliktų darbų perdavimo-priėmimo akte (be numerio) kaip užsakovo UAB „(duomenys neskelbtini)" direktorei ir kartu su fiktyvia AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaita-faktūra serija LEB Nr. 9183332, bei įrengimų perdavimo-priėmimo aktu Nr. l pateikus UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinei apskaitai;

K. K., tęsiant savo nusikalstamą veiką, iš anksto žinant faktą, kad antros rūkymo mašinos (kameros) AB „(duomenys neskelbtini)" taip pat negamino, o sukomplektavusi iš įsigytų, dėvėtų netunelinės rūkymo kameros dalių pardavė UAB „(duomenys neskelbtini)", nurodžius organizuotos grupės nariui M. M. pagaminti ir patvirtinti parašu fiktyvius antros rūkymo mašinos (kameros) perdavimo ir pardavimo dokumentus, neva pagaminta nauja 627460,08 litų vertės tunelinė rūkymo mašina (kamera) ir juos pateikti UAB „(duomenys neskelbtini)", o M. M. iš anksto žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikiant organizuotoje grupėje, vykdant K. K. nurodymus 2005-04-06, Klaipėdoje AB „(duomenys neskelbtini)" įrengimų perdavimo-priėmimo akte Nr. 8, įrašius žinomai neteisingą informaciją, kad AB „(duomenys neskelbtini)" neva perduoda UAB „(duomenys neskelbtini)" naują tunelinę rūkymo mašiną (kamerą) ir patvirtinus jį savo parašu kai realiai, AB „(duomenys neskelbtini)" perdavė, o UAB „(duomenys neskelbtini)" priėmė nenaują, netunelinio tipo rūkymo kamerą; 2005-04-06, Klaipėdoje AB „(duomenys neskelbtini)" darbų perdavimo-priėmimo akte (be numerio), įrašius žinomai neteisingą informaciją, kad AB „(duomenys neskelbtini)" perduoda, o UAB „(duomenys neskelbtini)" priima pagamintą naują tunelinę rūkymo mašiną (kamerą) ir patvirtinus jį savo parašu; 2005-04-06, Klaipėdoje AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitoje-faktūroje serija LAI Nr. 0000883, įrašius žinomai neteisingą informaciją, kad AB „(duomenys neskelbtini)" pardavė UAB „(duomenys neskelbtini)" neva naują tunelinio tipo rūkymo mašiną (kamerą) ir patvirtinus ją savo parašu, bei kartu su įrengimų perdavimo-priėmimo aktu Nr. 8 ir darbų perdavimo-priėmimo aktu (be numerio) pateikus UAB „(duomenys neskelbtini)";

Taip pat K. K. tęsiant nusikalstamą veiką nurodžius organizuotos grupės narei L. D., kaip užsakovo UAB „(duomenys neskelbtini)" direktorei patvirtinti parašu fiktyvų antros rūkymo mašinos (kameros) perdavimo dokumentą ir kartu su nurodyta fiktyvia AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaita-faktūra, bei įrengimų perdavimo-priėmimo aktu Nr. 8 apskaityti UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinėje apskaitoje, o L. D. iš anksto žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikiant organizuotoje grupėje, vykdant K. K. nurodymus 2005-04-06, Klaipėdoje pasirašius nurodytame fiktyviame 2005-04-06 AB „(duomenys neskelbtini)" atliktų darbų perdavimo-priėmimo akte (be numerio) ir kartu su fiktyvia AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaita-faktūra serija LAI Nr. 0000883, bei įrengimų perdavimo-priėmimo aktu Nr. 8 pateikus UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinei apskaitai;

K. K. tęsiant savo nusikalstamą veiką, iš anksto žinant, kad užšaldymo kameros AB „(duomenys neskelbtini)" negamino, o sukomplektavusi iš senų, eksploatuotų dalių, pardavė UAB „(duomenys neskelbtini)", nurodžius organizuotos grupės nariui M. M. pagaminti ir patvirtinti parašu fiktyvius užšaldymo kameros perdavimo ir pardavimo dokumentus ir juos pateikti UAB „(duomenys neskelbtini)", neva pagaminusi naują 809854,24 litų vertės tunelinę užšaldymo kamerą, o M. M. iš anksto žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikiant organizuotoje grupėje, vykdant K. K. nurodymus 2005-06-09, Klaipėdoje AB „(duomenys neskelbtini)" darbų perdavimo-priėmimo akte (be numerio), įrašius žinomai neteisingą informaciją, kad AB „(duomenys neskelbtini)" perduoda, o UAB „(duomenys neskelbtini)" priima neva pagamintą tunelinę užšaldymo kamerą; 2005-06-09, Klaipėdoje AB „(duomenys neskelbtini)" įrengimų perdavimo-priėmimo akte Nr. 25, įrašius žinomai neteisingą informaciją, kad AB „(duomenys neskelbtini)" perduoda, o UAB „(duomenys neskelbtini)" priima neva pagamintą tunelinę užšaldymo kamerą; 2005-06-09, Klaipėdoje AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitoje-faktūroje serija LAI Nr. 0001602, įrašius žinomai neteisingą informaciją, kad AB „(duomenys neskelbtini)" pardavė UAB „(duomenys neskelbtini)" neva tunelinio tipo užšaldymo kamerą ir kartu su atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu, bei įrengimų perdavimo-priėmimo aktu Nr. 25 pateikus UAB „(duomenys neskelbtini)";

K. K. tęsiant savo nusikalstamą veiką, nurodžius organizuotos grupės narei L. D., kaip užsakovo UAB „(duomenys neskelbtini)" direktorei patvirtinti parašu fiktyvų užšaldymo kameros perdavimo dokumentą ir kartu su nurodyta fiktyvia AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaita-faktūra bei 2005-06-09 AB „(duomenys neskelbtini)" įrengimų perdavimo-priėmimo aktu Nr. 25 apskaityti UAB „(duomenys neskelbtini)" apskaitoje, o L. D. iš anksto žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikiant organizuotoje grupėje, vykdant K. K. nurodymus 2005-06-09, Klaipėdoje pasirašius nurodytame fiktyviame 2005-06-09 AB „(duomenys neskelbtini)" atliktų darbų perdavimo-priėmimo akte (be numerio), ir kartu su fiktyvia AB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaita-faktūra serija LAI Nr. 0001602 bei fiktyviu 2005-06-09 AB „(duomenys neskelbtini)" įrenginių perdavimo-priėmimo aktu Nr. 25 pateikus UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinei apskaitai;

B. S. būdamas UAB „(duomenys neskelbtini)" direktorius, iš anksto žinodamas, kad pagal Paramos sutartį ir aukščiau nurodytos SAPARD programos kryptį UAB „(duomenys neskelbtini)" nebus finansuojamas šaldymo įrangos įsigijimas iš UAB „(duomenys neskelbtini)", turėdamas tikslą nuslėpti šaldymo įrangos įsigijimo faktą, vykdydamas K. K. nurodymus pagaminti fiktyvų šaldymo įrangos pardavimo dokumentą, kad neva UAB „(duomenys neskelbtini)" parduoda statybos darbus, patvirtinti jį savo parašu ir pateikti UAB „(duomenys neskelbtini)", B. S. iš anksto žinodamas aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikdamas organizuotoje grupėje, 2004-08-31, Klaipėdoje įrašė į UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą - faktūrą LEC Nr. 5570175 žinomai neteisingas žinias, kad rangovas - UAB „(duomenys neskelbtini)", neva atliko statybos darbų už 242 503 litų (be PVM), kai realiai pagal minėtą PVM sąskaitą - faktūrą UAB „(duomenys neskelbtini)" pardavė UAB „(duomenys neskelbtini)" šaldymo įrangą, patvirtino šią fiktyvią PVM sąskaitą - faktūrą savo parašu ir pateikė UAB „(duomenys neskelbtini)";

K. K. tęsiant savo nusikalstamą veiką, nurodžius organizuotos grupės narei L. D., kaip užsakovo UAB „(duomenys neskelbtini)" direktorei apskaityti fiktyvų šaldymo įrangos pardavimo dokumentą UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinėje apskaitoje, o L. D. tęsiant savo nusikalstamą veiką iš anksto žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikiant organizuotoje grupėje, vykdant K. K. nurodymus 2004-08-31, Klaipėdoje suklastotą dokumentą - UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą - faktūrą LEC Nr. 5570175 - pateikus UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinei apskaitai;

B. S. būdamas UAB „(duomenys neskelbtini)" direktorius, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, iš anksto žinodamas, kad Paramos projekte vaizdo ir perimetrinės apsaugos sistemų įdiegimas UAB „(duomenys neskelbtini)" objekte nenumatytas todėl pagal Paramos sutartį ir aukščiau nurodytos SAPARD programos kryptį nebus kompensuojamas ir tai, kad rangovas UAB „(duomenys neskelbtini)", objekte įdiegė ir vaizdo, ir perimetrinės apsaugos sistemas, vykdydamas K. K. nurodymus pagaminti, patvirtinti parašu fiktyvius gaisro apsaugos ir gesinimo sistemų pardavimo dokumentus ir juos pateikti UAB „(duomenys neskelbtini)", veikdamas organizuotoje grupėje, vykdydamas K. K. nurodymus 2004-12-29, Klaipėdoje, įrašė į UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą -faktūrą BS4 Nr. 007 melagingas žinias, kad rangovas - UAB „(duomenys neskelbtini)", vykdydama statybos darbus, neva atliko priešgaisrinės signalizacijos įrengimo darbų už 156357 litus (be PVM), kai iš tikrųjų pagal minėtą PVM sąskaitą - faktūrą UAB „(duomenys neskelbtini)" pardavus UAB „(duomenys neskelbtini)" objekte atliktus ne tik priešgaisrinės apsaugos bet ir vaizdo bei perimetrinės apsaugos sistemų įrengimo darbus, patvirtino šią PVM sąskaitą - faktūrą savo parašu ir suklastotą dokumentą - UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą - faktūrą BS4 Nr. 007 - pateikė UAB „(duomenys neskelbtini)"; 2005-04-29, Klaipėdoje įrašė į UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą-faktūrą BG Nr. 1000028 melagingas žinias, kad rangovas - UAB „(duomenys neskelbtini)", vykdydama statybos darbus, neva atliko priešgaisrinės signalizacijos įrengimo darbų už 11770 litų (be PVM), kai iš tikrųjų pagal minėtą PVM sąskaitą - faktūrą UAB „(duomenys neskelbtini)" pardavė UAB „(duomenys neskelbtini)" atliktus ne tik priešgaisrinės apsaugos, bet ir vaizdo, perimetrinės apsaugos sistemų įrengimo darbus, patvirtino šią PVM sąskaitą - faktūrą savo parašu ir suklastotą dokumentą - UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą- faktūrą BG Nr. 1000028 - pateikė UAB „(duomenys neskelbtini)".

K. K. tęsiant savo nusikalstamą veiką, nurodžius organizuotos grupės narei L. D., kaip užsakovo UAB „(duomenys neskelbtini)" direktorei, apskaityti fiktyvius gaisro apsaugos ir gesinimo sistemų pardavimo dokumentus UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinėje apskaitoje, o L. D. iš anksto žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, veikiant organizuotoje grupėje, 2004-12-29, Klaipėdoje suklastotą dokumentą- UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą- faktūrą BS4 Nr. 007 - pateikus UAB „(duomenys neskelbtini)" apskaitai; 2005-04-29, Klaipėdoje suklastotą dokumentą - UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą - faktūrą BG Nr. 1000028 - pateikus UAB „(duomenys neskelbtini)" buhalterinei apskaitai;

Dėl šių savo veiksmų B. S. buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. l d.

Taip pat B. S. buvo kaltinamas tuo, kad jis 2003-04-15 - 2005-12-02 laikotarpiu veikė K. K. vadovaujamoje ir koordinuojamoje organizuotoje grupėje iš anksto susitarusioje daryti sunkius, ilgą laiką trunkančius nusikaltimus, kurios nariai jis pats, K. K., M. M. ir L. D., bei vykdydamas K. K. nurodymus atliko nusikalstamus veiksmus, t.y.:

jis 2005-06-15 - 2005-10-19 laikotarpiu, Klaipėdos mieste, būdamas UAB „(duomenys neskelbtini)" direktoriumi, turėdamas vieningą tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, veikiant organizuotoje grupėje, vadovaujamojoje UAB „(duomenys neskelbtini)" steigėjos ir 100 procentų akcininkės - AB „(duomenys neskelbtini)", valdybos pirmininko, K. K., apgaule, pateikiant suklastotus dokumentus kito asmens - UAB „(duomenys neskelbtini)" naudai, padėti įgyti didelės vertės svetimą turtą-Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas pagal Specialiąją žemės ūkio ir kaimo plėtros programos (toliau - SAPARD) kryptį „Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimo ir marketingo tobulinimas" „Žuvininkystės" sektoriui,

L. D. ir M. M. vykdant K. K. nurodymus, siekiant nuslėpti faktą, kad UAB „(duomenys neskelbtini)" iš AB „(duomenys neskelbtini)" įsigijo dvi ne tunelinio tipo, dėvėtas rūkymo kameras ir ne tunelinio tipo, dėvėtą užšaldymo kamerą, žinant, kad suklastoti dokumentai bus panaudoti apgaule užvaldant didelės vertės svetimą turtą, suklastojus aukščiau nurodytų rūkymo mašinų (kamerų) ir užšaldymo kameros įsigijimo dokumentus, juose nurodant, kad neva buvo patiektos dvi naujos, tunelinio tipo rūkymo mašinos (kameros) ir viena nauja, tunelinė užšaldymo kamera ir pateikus juos UAB „(duomenys neskelbtini)",

Grupės nariams žinant, kad Paramos gavėjai žuvies perdirbimo įmonei UAB „(duomenys neskelbtini)" pagal 2003-05-15 su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos sudarytą Paramos sutartį Nr. SA 8-P22020048 dėl įrangos finansavimo iki 45 procentų pagal SAPARD kryptį „Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimo ir marketingo tobulinimas" „Žuvininkystės" sektoriuje, bus finansuojamas tik naujos įrangos - šiuo atveju - dviejų tunelinio tipo rūkymo ir vienos tunelinės užšaldymo kameros įsigijimas, taip pat žinant, kad išlaidos, reikalingos minėtos įrangos įsigijimui, neatitinka kompensuotinoms išlaidoms keliamų reikalavimų, numatytų 2001-06-21 Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotos Daugiametės finansavimo sutarties dėl SAPARD programos B skyriaus 4 straipsnio „Išlaidų finansuojamumas" 3 dalies b) punkte: ,,nefinansuojamas naudotų įrengimų pirkimas", taip pat nebus kompensuojamos investicijos, numatytos (SAPARD) krypties „Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimo ir marketingo tobulinimas" Paramos suteikimo nuostatų 9 dalies, 9.3 punkte "išlaidos naudotai technikai ir įrangai įsigyti" .

B. S. žinodamas, kad rangovas UAB „(duomenys neskelbtini)" užsakovui UAB „(duomenys neskelbtini)" vietoj statybos darbų perdavė šaldymo įrangą., bei įrengiant gaisro apsaugos ir gesinimo sistemas papildomai įrengė vaizdo ir perimetrinę apsaugos sistemas, kas nebuvo numatyta kompensuoti pagal Paramos sutartį vykdant Paramos projektą, vykdydamas K. K. nurodymus siekdamas nuslėpti nurodytus faktus iš anksto žinodamas, kad suklastoti dokumentai bus panaudoti apgaule užvaldant didelės vertės svetimą turtą, suklastojęs šaldymo įrangos pardavimo dokumentą UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą- faktūrą LEC Nr. 5570175 , bei fiktyvius gaisro apsaugos ir gesinimo sistemų pardavimo dokumentus: UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą- faktūrą BS4 Nr. 007 ir UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaitą - faktūrą BG Nr. 1000028 ir pateikus UAB „(duomenys neskelbtini)";

Žinodamas, kad Paramos gavėja žuvies perdirbimo įmonė UAB „(duomenys neskelbtini)" privalo laikytis 2003-05-15 su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos sudarytos Paramos sutarties Nr. ŠA 8-P22020048 dėl įrangos finansavimo iki 45 procentų pagal SAPARD kryptį „Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimo ir marketingo tobulinimas" „Žuvininkystės" sektorių, 3 str. 3 dalies reikalavimo: „vykdydamas Projektą, Paramos gavėjas privalo tiksliai jo laikytis...", jo nesilaikė, L. D. vykdant K. K. nurodymą, neva išlaidų kompensavimui, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikti dokumentus pagrindžiančius išlaidas susijusias su rūkymo mašinų (kamerų), užšaldymo kameros, šaldymo įrangos, gaisro apsaugos ir gesinimo sistemų įsigijimu, L. D. 2005 m. birželio 15 dieną Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento Klaipėdos skyriui, esančiam Taikos pr. 28, Klaipėdoje, pateikus 2005-06-15 dienos prašymą Nr. M22050009 su aukščiau nurodytomis suklastotomis PVM sąskaitomis-faktūromis: 2004-03-15 LEB Nr. 9183332, 2005-04-06 LAI Nr. 0001602 ir 2005-06-09 LAI Nr. 0000883, bei B. S. suklastotomis PVM sąskaitomis-faktūromis 2004-08-31 LEC Nr. 5570175, 2004-12-29 BS4 Nr. 007, 2005-04-29 BG Nr. 1000028 ir fiktyviais aukščiau nurodytais 2004-03-15, 2005-04-06 ir 2005-06-09 atliktų darbų ir įrengimų priėmimo-perdavimo aktais. Nacionalinės mokėjimo agentūros pareigūnai, nežinodami organizuotos grupės nusikalstamų kėslų ir remdamiesi aukščiau nurodytu pateiktu mokėjimo prašymu bei prie jo pridėtais aukščiau nurodytais suklastotais dokumentais, 2005-10-19 pervedė į UAB „(duomenys neskelbtini)" sąskaitą, esančią banke „Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG", 3317604 litus, iš jų - 1113931,98 litus kaip kompensaciją už neva patirtas dviejų naujų tunelinio tipo rūkymo mašinų (kamerų), naujos tunelinio tipo užšaldymo kameros, šaldymo įrangos, bei gaisro apsaugos ir gesinimo sistemų įsigijimo, išlaidas.

Tokiu būdu B. S., veikdamas aukščiau nurodytoje organizuotoje grupėje, vykdydamas K. K. nurodymus, pagamindamas ir pateikdamas nurodytas fiktyvias UAB „(duomenys neskelbtini)" PVM sąskaita-faktūras padėjo apgaule, kito asmens, UAB „(duomenys neskelbtini)" naudai, įgyti didelės - 1113931,98 litų (t.y. 45 procentai 2475404,40 litų sumos) - vertės svetimą turtą - Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, tuo Lietuvos valstybės biudžetui padarydamas 1113931,98 litų vertės žymią turtinę žalą.

Dėl šių savo veiksmų B. S. buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d. ir 182 str. 2 d.

I. Š. šioje byloje buvo kaltinamas dar ir tuo, kad jis 2003-05-15 - 2005-12-02 laikotarpiu veikė K. K. vadovaujamoje ir koordinuojamoje organizuotoje grupėje iš anksto susitarusioje daryti sunkius, ilgą laiką trunkančius nusikaltimus, kurios nariai jis pats ir K. K. bei vykdydamas K. K. nurodymus atliko nusikalstamus veiksmus, t.y.:

jis 2005-04-08 - 2005-10-26 laikotarpiu, Klaipėdos mieste, turėdamas vieningą tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, paslėpti ir įteisinti, sukčiaujant įgytą didelės vertės svetimą turtą - Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas pagal Specialiąją žemės ūkio ir kaimo plėtros programos kryptį „Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimo ir marketingo tobulinimas" „Žuvininkystės" sektorių - įgyjant, laikant ir panaudojant svetinius mokėjimo instrumentus finansinėms operacijoms inicijuoti, K. K. davus nurodymą neteisėtai įsigyti ir laikyti užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)" sąskaitos, esančios banke „Snoras" Sistemos vartotojo kodą, prisijungimo ir pasirašymo slaptažodžius ir vienuolika verslo mokėjimo kortelių „eLitoCard Gintarinė", I. Š. vykdydamas K. K. nurodymus, veikdamas organizuotoje grupėje, žinodamas, kad jis neturi teisės įgyti ir laikyti nurodytus valdymo kodus ir mokėjimo korteles, iš užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)" atstovo, Rusijos piliečio M. P., neteisėtai įsigijo nurodytos kompanijos sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) Sistemos vartotojo kodą, prisijungimo ir pasirašymo slaptažodžius ir vienuolika verslo mokėjimo kortelių „eLitoCard Gintarinė", išduotų banko naudotis M. P. pagal 2005-03-16 AB Bankas „Snoras" banko sąskaitos sutartį Nr. BS050316L991733862, 2005-04-08 papildomą susitarimą Nr. IB-L99/73404 ir 2005-04-08 mokėjimo kortelių priėmimo-perdavimo aktą, kurių sąskaitų numeriai: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) ir vartotojo kodą ir slaptažodžius bei mokėjimo korteles neteisėtai laikė iki ikiteisminio tyrimo metu nenustatytos datos.

Tokiu būdu I. Š., vykdydamas K. K. nurodymus, neteisėtai įgijo ir laikė svetimus mokėjimo instrumentus finansinėms operacijoms inicijuoti.

Dėl šių savo veiksmų I. Š. buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 214 str. l d.

I. Š. taip pat buvo kaltinamas ir tuo, kad jis 2003-05-15 - 2005-12-02 laikotarpiu veikė K. K. vadovaujamoje ir koordinuojamoje organizuotoje grupėje iš anksto susitarusioje daryti sunkius, ilgą laiką trunkančius nusikaltimus, kurios nariai jis pats, K. K., L. D. ir M. M., bei vykdydamas K. K. nurodymus atliko nusikalstamus veiksmus, t.y.

2005-06-15 - 2005-12-02 laikotarpiu, Klaipėdos mieste, iš anksto žinodamas, kad aukščiau nurodyta organizuota grupė nusikalstamu būdu - sukčiaujant, UAB „(duomenys neskelbtini)" naudai, įgijo 1113931,98 litus Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, turėdamas vieningą tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą jas nuslėpti ir įteisinti,

K. K. tęsiant savo nusikalstamą veiką, nurodžius UAB „(duomenys neskelbtini)" direktorei L. D. konvertuoti apgaulės būdu įgytus, UAB „(duomenys neskelbtini)" sąskaitoje esančius 1017151,8 litus į eurus ir fiktyvios pirkimo - pardavimo sutarties, tarp UAB „(duomenys neskelbtini)" ir užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)" neva dėl žuvies produkcijos įsigijimo, sudarytos remiantis, M. M. vykdant K. K. nurodymą, suklastotu UAB „(duomenys neskelbtini)" vienintelio akcininko AB „(duomenys neskelbtini)" sprendimu dėl leidimo sudaryti žuvies įsigijimo sutartį su „(duomenys neskelbtini)", sumokant avansu 294000 eurų (1017151,8 litų), pagrindu, pervesti 294000 eurų (1017151,8 litų) į užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)" reg. (duomenys neskelbtini), sąskaitą, Nr. (duomenys neskelbtini) 7407, esančią Ispanijos banke „Banco Sabadell". L. D. 2005-10-19 konvertavus UAB „(duomenys neskelbtini)" sąskaitoje esančius 1017151,8 litą į 294000 eurų ir nurodytos 2005-10-19 fiktyvios pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu, 2005-10-24 banko „Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG" Vilniaus skyriaus Klaipėdos poskyryje, esančiame Liepų g. 22, Klaipėda, tos pačios dienos tarptautiniu mokėjimo pavedimu Nr. 207, pervedus 294000 eurų (1017151,8 litų) į aukščiau nurodytos kompanijos sąskaitą.

K. K. tęsiant savo nusikalstamą veiką, pasinaudojus, ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens paslaugomis, iš užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)" priklausančios aukščiau nurodytos sąskaitos 2005-10-25 pervedus 150000 eurų (517920 lirų) į užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)" sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią banke „Snoras".

K. K. toliau tęsiant nusikalstamą veiką, siekiant paslėpti ir įteisinti nusikalstamu būdu gautus pinigus, neteisėtai panaudojant svetimus mokėjimo instrumentus finansinėms operacijoms inicijuoti davus nurodymą organizuotos grupės nariui I. Š. 150000 eurų, esančius užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)" sąskaitoje, banke „Snoras", konvertuoti į litus ir konvertuotus 517179,31 litų, iš „(duomenys neskelbtini)" sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesti, paskirstant juos į tai pačiai kompanijai priklausančių vienuolikos verslo mokėjimo kortelių „eLitoCard Gintarinė", sąskaitas. I. Š. tęsdamas savo nusikalstamą veiką ir veikdamas organizuotoje grupėje, vykdydamas K. K. nurodymus, iš anksto žinodamas aukščiau išdėstytas aplinkybes, 2005-10-26 neteisėtai panaudodamas svetimą mokėjimo instrumentą – Sistemos vartotojo kodą, prisijungimo ir pasirašymo slaptažodžius, konvertavo nurodytus 150000 eurų į 517179,31 litus ir banko „Snoras" vidaus pervedimu („Bankas internetu+") pervedė juos paskirstydamas į šias kompanijai „(duomenys neskelbtini)" priklausančias vienuolikos eLitoCard gintarinių kortelių, sąskaitas: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Po ko, K. K. tęsiant savo nusikalstamą veiką, I. Š. nurodžius neteisėtai panaudojant svetimus mokėjimo instrumentus - aukščiau nurodytas vienuolika verslo mokėjimo kortelių „eLitoCard Gintarinė", nuo minėtų sąskaitų iš banko „Snoras" bankomatų išimti minėtą sumą grynais pinigais, I. Š., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, veikdamas organizuotoje grupėje, vykdydamas K. K. nurodymus, neturėdamas teisės atlikti operacijų su sąskaitose esančiomis piniginėmis lėšomis, neteisėtai panaudojant nurodytas mokėjimo korteles, pasinaudojo banko „Snoras" bankomatais, suvesdamas tikrus asmens tapatybės nustatymo kodus (PIN), pateikė save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenis turinčius teisę atlikti operacijas ir tęsiant savo nusikalstamą veiką, per kelis kartus, iš banko „Snoras" bankomatų išėmė grynus pinigus, būtent:

2005-10-26 Liepų g. 50, Klaipėdoje esančiame banko "Snoras" bankomate Nr.99 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmė 2000 litų, o iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmė 12000 litų grynais pinigais; Taikos pr. 61, Klaipėdoje, esančiame banko „Snoras" bankomate Nr. 68 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmė 48000 litų, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmė - 45980 litų, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) - 8000 litų, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) - 20000 litų grynais pinigais; Taikos g. (prie viešbučio "Vėtrungė") Klaipėdoje, esančiame banko "Snoras" bankomate Nr. 96 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmė 8000 litų grynais pinigais; Taikos g. 101, Klaipėdoje, esančiame banko „Snoras" bankomate Nr. 74 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmė 35360 litų, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) -32000 litų, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) - 16000 litų, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) - 20000 litų grynais pinigais; Vingio g. 14, Klaipėdoje, esančiame bankomate Nr. 69 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmė 12000 litų grynais pinigais; Taikos g. 115, prekybos centre Žardė-Iki, Klaipėda, esančiame banko „Snoras" bankomate Nr. 93 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmė 12000 litų grynais pinigais; Taikos-Sausio 15-osios g., Klaipėda esančiame banko "Snoras" bankomate Nr. 97 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmė 8000 litų grynais pinigais; Taikos pr. 139, Klaipėda, esančiame banko "Snoras" bankomate Nr. 61 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmė 28000 litų, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) -48000 litų, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmė 16000 litų grynais pinigais; 2005-10-27, Taikos pr. 139, Klaipėda esančiame banko „Snoras" bankomate Nr. 61 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmė 48000 litų grynais pinigais, o Šilutės pi. 68, Klaipėda, esančiame banko "Snoras" bankomate Nr. 62 per kelis kartus iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) paėmė grynais pinigais 48000 litų. Viso I. Š. bankui "Snoras" priklausančiuose bankomatuose, esančiuose Klaipėdos mieste, grynais pinigais iš nurodytų sąskaitų išėmė 467340 litų.

K. K. tęsiant savo nusikalstamą veiką, davus I. Š. nurodymą 48166,50 litų iš kompanijai „(duomenys neskelbtini)" priklausančios sąskaitos pervesti į minėtos kompanijos mikroprocesorinės kortelės einamąją sąskaitą, I. Š. tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas organizuotoje grupėje, bei vykdydamas K. K. nurodymus 2005-10-27, neteisėtai panaudodamas svetimą mokėjimo instrumentą - Sistemos vartotojo kodą, prisijungimo ir pasirašymo slaptažodžius, banko „Snoras" vidaus pervedimu („Bankas internetu+") pervedė 48166,50 litų iš kompanijai „(duomenys neskelbtini)" priklausančios sąskaitos (duomenys neskelbtini) į minėtos kompanijos mikroprocesorinės kortelės einamąją sąskaitąNr. (duomenys neskelbtini);

K. K. tęsiant savo nusikalstamą veiką 2005-10-25 kitą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų dalį 144000 eurų (497203,2 litų) iš užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)" priklausančios aukščiau nurodytos sąskaitos, pasinaudojus ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens paslaugomis, pervedus į UAB „(duomenys neskelbtini)" sąskaitą. Po ko, UAB „(duomenys neskelbtini)" darbuotojui nežinant K. K. nusikalstamų kėslų ir iš minėtos sąskaitos 144000 eurų konvertuotų į 496728 litų, remiantis užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)" apmokėjimui pateiktomis sąskaitomis, dalimis 2005-10-26 - 346000 litų, 2005-10-27 - 120000 litų, 2005-10-28 - 20000 ir 2005-12-02 -10400 litų pervedus į K. K. valdomą užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)" registruotos (duomenys neskelbtini), sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią banke „Snoras", viso buvo įteisinta 496400 litų.

Tokiu būdu I. Š., siekdamas nuslėpti ir įteisinti nusikalstamu - apgaulės būdu, UAB „(duomenys neskelbtini)" naudai, įgytus pinigus, veikdamas organizuotoje grupėje kartu su K. K., L. D. ir M. M., vykdant K. K. nurodymus, panaudojęs svetimus mokėjimo instrumentus, atlikęs aukščiau nurodytas finansines operacijas viso įteisino 1017151,8 litą.

Dėl šių savo veiksmų I. Š. buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 216 str. l d. ir 214 str. l d.

Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 17 d. nuosprendžiu I. Š. pagal Lietuvos Respublikos BK 216 str. 1 d., 214 str. 1 d. (kortelių „eLitoCard Gintarinė“ įgijimas, laikymas ir panaudojimas finansinėms operacijoms inicijuoti), K. K. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d. 300 str. 1 d. (įstatymo 2000 m. rugsėjo 26 d. redakcija), 24 str. 4 d. 182 str. 2 d. (įstatymo 2004 m. liepos 5 d. redakcija), 24 str. 4 d. 214 str. 1 d. (įstatymo 2000 m. rugsėjo 26 d. ir 2005 m. birželio 23 d. redakcijos), 24 str. 4 d. 216 str. 1 d. (įstatymo 2004 m. sausio 29 d. redakcija), M. M. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., 24 str. 6 d. 182 str. 2 d., 24 str. 6 d. 216 str. 1 d., L. D. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., 182 str. 2 d., 216 str. 1 d., B. S. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., 24 str. 6 d. 182 str. 2 d. išteisinti, nepadarius veikų, turinčių šių nusikaltimų požymių.

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras apeliaciniu skundu prašo panaikinti apygardos teismo nuosprendžio dalį dėl K. K. išteisinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d. 300 str. 1 d. (įstatymo 2000 m. rugsėjo 26 d. redakcija), 24 str. 4 d. 182 str. 2 d. (įstatymo 2004 m. liepos 5 d. redakcija), 24 str. 4 d. 214 str. 1 d. (įstatymo 2000 m. rugsėjo 26 d. ir 2005 m. birželio 23 d. redakcijos), 24 str. 4 d. 216 str. 1 d. (įstatymo 2004 m. sausio 29 d. redakcija), M. M. išteisinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., 24 str. 6 d. 182 str. 2 d., 24 str. 6 d. 216 str. 1 d., L. D. išteisinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., 182 str. 2 d., 216 str. 1 d., B. S. išteisinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., 24 str. 6 d. 182 str. 2 d., I. Š. išteisinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 216 str. 1 d., 214 str. 1 d. (kortelių „eLitoCard Gintarinė“ įgijimas, laikymas ir panaudojimas finansinėms operacijoms inicijuoti) ir šioje dalyje priimti naują nuosprendį, kuriuo:

K. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d. 300 str. 1 d., 24 str. 4 d. 182 str. 2 d., 24 str. 4 d. 214 str. 1 d., 216 str. 1 d. ir nuteisti:

- pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d. 300 str. 1 d. (įstatymo 2000 m. redakcija) 60 MGL dydžio bauda;

- pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d. 182 str. 2 d. (įstatymo 2004 m. redakcija) laisvės atėmimu 4 (ketveriems) metams;

- pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d. 300 str. 1 d. (įstatymo 2000 m. redakcija) 60 MGL dydžio bauda;

- pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d. 300 str. 1 d. (įstatymo 2000 m. redakcija) 60 MGL dydžio bauda;

- pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d. 214 str. 1 d. (įstatymo 2005 m. redakcija) 120 MGL dydžio bauda;

- pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d. 214 str. 1 d. (įstatymo 2005 m. redakcija) 120 MGL dydžio bauda;

- pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d. 216 str. 1 d. (įstatymo 2004 m. redakcija) laisvės atėmimu 4 (ketveriems) metams;

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str., bausmes subendrinti ir K. K. paskirti galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 4 (ketveriems) metams ir 150 MGL dydžio baudą;

M. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., 24 str. 6 d. 182 str. 2 d., 24 str. 6 d. 216 str. 1 d. ir nuteisti:

- pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. 50 MGL dydžio bauda;

- pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d. 182 str. 2 d. laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams;

- pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. 50 MGL dydžio bauda;

- pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d. 216 str. 1 d. laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams;

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str., bausmes subendrinti ir M. M. paskirti galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams;

L. D. pripažinti kalta padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., 182 str. 2 d., 216 str. 1 d. ir nuteisti:

- pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. 50 MGL dydžio bauda;

- pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d. laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams;

- pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. 50 MGL dydžio bauda;

- pagal Lietuvos Respublikos BK 216 str. 1 d. laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams;

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str., bausmes subendrinti ir L. D. paskirti galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams;

B. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., 24 str. 6 d. 182 str. 2 d. ir nuteisti:

- pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. 50 MGL dydžio bauda;

- pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d. 182 str. 2 d. laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams;

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str., bausmes subendrinti ir B. S. paskirti galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams;

I. Š. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 216 str. 1 d., 182 str. 1 d. ir nuteisti:

- pagal Lietuvos Respublikos BK 214 str. 1 d. (kortelių „eLitoCard Gintarinė“ įgijimas, laikymas ir panaudojimas finansinėms operacijoms inicijuoti) 100 MGL dydžio bauda;

- pagal Lietuvos Respublikos BK 214 str. 1 d. 100 MGL dydžio bauda;

- pagal Lietuvos Respublikos BK 216 str. 1 d. laisvės atėmimu 3 (trejiems) metams;

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str., bausmes subendrinti ir I. Š. paskirti galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 3 (trejiems) metams ir 150 MGL dydžio baudą;

Byloje pareikštą civilinį ieškinį tenkinti;

Likusią nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Gynėjo nuomone, pirmosios instancijos teismo nuosprendis yra teisingas, teisėtas, teismo išvados yra objektyvios ir pagrįstos, visi bylos duomenys ir įrodymai ištirti tinkamai, pilnai, todėl prokuroro dėstoma pozicija, kad byloje esantys duomenys patvirtina nusikalstamas veikas, nepagrįsta. Anot gynėjo, tai, kad išteisintųjų veiksmuose nebuvo nusikalstamų veikų patvirtina pačių išteisintųjų parodymai, liudytojų parodymai, kiti byloje esantys ir teisminio bylos nagrinėjimo metu surinkti bei išsamiai ir objektyviai ištirti įrodymai. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad nei nuteistasis I. Š., nei išteisintieji K. K., M. M., B. S., L. D. savo kaltės nepripažino, nurodydami, jog jie jokių nusikaltimų nepadarė, kad buvo vystomas žuvies perdirbimo įmonės statybos ir gamybos projektas, pasinaudojant SAPARD programos lėšomis, nuteistojo ir išteisintųjų parodymus patvirtina kiti byloje esantys įrodymai: liudytojų parodymai, dokumentai, rašytiniai įrodymai, specialistų išvados bei kiti bylos duomenys. Gynėjas pažymi, kad visos veikos, kurios buvo inkriminuotos išteisintiesiems, yra tyčinės. Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje esančius įrodymus ir jų visetą bei pagrįstai nustatė, kad visų išteisintųjų veikoje nebuvo tyčios, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad tokios nusikalstamos veikos buvo padarytos. Gynėjo nuomone, įvertinus prokuroro apeliacinį skundą bei jame išdėstytus argumentus ir motyvus, nėra jokio pagrindo teigti, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai pritaikė baudžiamąjį įstatymą ar nuosprendyje išdėstytos teismo išvados neatitinka bylos aplinkybių.

Civilinis atsakovas UAB ,,(duomenys neskelbtini)“ atsikirtimuose į civilinio ieškovo NMA prie ŽŪM apeliacinį skundą prašo civilinio ieškovo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 17 d. nuosprendžio dalį, kuria NMA prie ŽŪM civilinis ieškinys paliktas nenagrinėtu.

Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, prokuroras prašė Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro apeliacinį skundą tenkinti, nuteistojo I. Š. apeliacinį skundą atmesti, nuteistasis I. Š. ir jo gynėjas prašė nuteistojo apeliacinį skundą tenkinti, prokuroro ir civilinio ieškovo apeliacinius skundus atmesti, išteisintieji L. D., B. S., M. M., K. K. ir jų gynėjas prašė prokuroro ir civilinio ieškovo apeliacinius skundus atmesti, civilinio ieškovo atstovas prašė tenkinti civilinio ieškovo apeliacinį skundą, civilinio atsakovo atstovė prašė prokuroro ir civilinio ieškovo apeliacinius skundus atmesti.

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro, nuteistojo I. Š., civilinio ieškovo NMA prie ŽŪM apeliaciniai skundai atmetami.

Šioje byloje išteisintieji buvo kaltinami tuo, kad organizuotos grupės nariai M. M., L. D., B. S., vadovaujant K. K., klastojo oficialius dokumentus, įrašydami į juos žinomai neteisingus duomenis, panaudodami fiktyvius dokumentus, apgaulės būdu UAB ,,(duomenys neskelbtini)“ naudai įgijo svetimą turtą - 1113931,98 Lt Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Po to K. K. organizuotoje grupėje su M. M., L. D. ir I. Š., siekdami nuslėpti ir įteisinti šiuos apgaulės būdu įgytus pinigus, klastodami oficialius dokumentus, atlikdami finansines operacijas panaudojant svetimus mokėjimo instrumentus, nuslėpė ir įteisino 1017151,8 Lt.

Išanalizavus šių įrodymų visetą, matyti, kad dėl rūkymo ir šaldymo kamerų tipo – tunelinės ar netunelinės - vienodos nuomonės neturi ir maisto pramonės technologijų specialistai, taip pat diskutuotini liko klausimai: a) ar naujai pagamintas įrenginys, kurio gamybai yra panaudotas nežymus procentas anksčiau pagamintų (ne naujų detalių) laikytinas nauju įrenginiu, ar ne; b) ar teisingai buvo įtraukta į statybos darbų sąmatas kai kurių šaldymo įrenginių įrengimas; c) ar vaizdo fiksavimo kameros priskirtinos prie priešgaisrinės sistemos elementų. Visos šios aplinkybės yra 2003 m. gegužės 15 d. Paramos sutarties Nr. SA-8-P22020048, sudarytos tarp NMA prie ŽŪM, atstovaujamos direktoriaus E. Č. ir UAB ,,(duomenys neskelbtini)“, atstovaujamos direktoriaus R. B. sąlygų laikymosi ar nesilaikymo dalykas. Tačiau ne kiekvienas civilinio sandorio (sutarties) pažeidimas laikytinas nusikaltimu Lietuvos Respublikos BK 182 str. prasme. Lietuvos Respublikos BK 182 str. numatytas sukčiavimas yra savo ar kitų naudai svetimo turto ar turtinės teisės įgijimas, turtinės prievolės išvengimas arba jos panaikinimas apgaule. Svetimas, t. y. kitam asmeniui nuosavybės teise priklausantis, turtas gali būti įgyjamas ir tapti kito asmens nuosavybe, taip pat ir civilinių sutarčių pagrindu. Tačiau civilinių sutarčių pagrindu turtas įgyjamas teisėtai, t. y. sutarties sudarymo metu šalims išreiškus savo tikrąją valią. Esminis sukčiavimo, kaip nusikalstamos veikos, požymis, skiriantis jį nuo civilinio delikto, yra apgaulės, kaip asmens suklaidinimo ir turto užvaldymo būdo, panaudojimas prieš turto savininkus, teisėtus valdytojus ar asmenis, kurių žinioje yra turtas. Apgaulė – tai turto savininko, teisėto valdytojo ar asmens, kurio žinioje yra turtas suklaidinimas ir tokiu būdu „privertimas“ jį perduoti turtą kaltininko ar trečiųjų asmenų nuosavybėn ar laikinam valdymui. Apgaulė sukčiavimo atveju turi būti esminė, t. y. suklaidinimas turi turėti lemiamą įtaką asmens apsisprendimui dėl turto perdavimo kitam asmeniui. Turto savininkas ar valdytojas gali būti suklaidinamas dėl kaltininko ketinimų įvairiais būdais, tačiau visų jų esmė apsunkinti asmens, užvaldžiusio turtą, nustatymą arba padaryti problemišką pažeistos teisės atkūrimą. Inkriminuojant Lietuvos Respublikos BK 182 str. K. K., L. D., M. M., B. S., būtina įrodyti, kad jie, veikdami organizuota grupe, panaudojo apgaulę siekdami užvaldyti NMA prie ŽŪM skiriamos paramos lėšas. Apgaulės būdas, nurodytas pareikštame kaltinime - dokumentų klastojimas ir suklastotų dokumentų pateikimas NMA prie ŽŪM. K. K., L. D. ir M. M. buvo inkriminuojama, kad jie, veikdami organizuota grupe, žinodami, jog AB ,,(duomenys neskelbtini)“ pagamino ne naujas ir ne tunelinio tipo rūkymo ir šaldymo kameras, suklastojo dokumentus, į juos įrašydami, kad šios kameros yra naujos ir tunelinio tipo (AB „(duomenys neskelbtini)" 2004 m. kovo 15 d., 2005 m. balandžio 6 d., 2005 m. birželio 9 d, perdavimo-priėmimo aktai, AB ,,(duomenys neskelbtini)“ PVM sąskaitos-faktūros: 2004 m. kovo 15 d. serija LEB Nr. 9183332, 2005 m. balandžio 6 d. serija LAI Nr. 0001602, 2005 m. birželio 9 d. serija LAI Nr. 0000883, UAB „(duomenys neskelbtini)“ PVM sąskaitos-faktūros: 2004 m. rugpjūčio 31 d. serija LEC Nr. 5570175, 2004 m. gruodžio 29 d. serija BS4 Nr. 007, 2005 m. balandžio 29 d. serija BG Nr. 1000028), žinodami, kad šios išlaidos negali būti kompensuojamos pagal Paramos sutartį. Dokumentų klastojimas ir suklastotų dokumentų panaudojimas yra apgaulės būdas. Tikro dokumento suklastojimas suprantamas kaip dokumento tikrumo ir jo turinio teisingumo pakeitimas. Baudžiamoji atsakomybė už dokumento suklastojimą numatyta Lietuvos Respublikos BK 300 str. Tiek dokumentų klastojimas Lietuvos Respublikos BK 300 str. prasme, tiek sukčiavimas Lietuvos Respublikos BK 182 str. prasme padaromas tiesiogine tyčia, t. y. būtina nustatyti, kad K. K., L. D., M. M., B. S. į dokumentus - AB „(duomenys neskelbtini)" 2004 m. kovo 15 d., 2005 m. balandžio 6 d., 2005 m. birželio 9 d, perdavimo-priėmimo aktus, AB ,,(duomenys neskelbtini)“ PVM sąskaitas-faktūras: 2004 m. kovo 15 d. serija LEB Nr. 9183332, 2005 m. balandžio 6 d. serija LAI Nr. 0001602, 2005 m. birželio 9 d. serija LAI Nr. 0000883, UAB „(duomenys neskelbtini)“ PVM sąskaitas-faktūras: 2004 m. rugpjūčio 31 d. serija LEC Nr. 5570175, 2004 m. gruodžio 29 d. serija BS4 Nr. 007, 2005 m. balandžio 29 d. serija BG Nr. 100002 - įrašė žinomai neteisingą informaciją, siekdami apgauti NMA prie ŽŪM ir gauti kompensuojamas lėšas, kurios nepriklausytų pagal Paramos sutartį. Tačiau, išanalizavus byloje surinktų įrodymų visetą, matyti, kad iš visų išteisintųjų, tik vienintelis M. M., kuris vadovavo rūkymo ir šaldymo kamerų gaminimui, žinojo, kad šių įrenginių gamyboje yra panaudota ir dalis ne naujų detalių, kad apie tai būtų žinoję K. K., L. D. ir B. S., byloje jokių faktinių duomenų nėra. Kaip minėta, net byloje dalyvavę specialistai, maisto pramonės technologijų mokslininkai neturėjo vieningos nuomonės apie tai, kas yra naujas gaminys, įrenginys - ar jis laikytinas nauju, jeigu jo gamyboje panaudota nežymi dalis nenaujų detalių. Nenustatyta, kad M. M. būtų sąmoningai įrašęs arba davęs nurodymus kitiems asmenims į oficialius dokumentus – PVM sąskaitas faktūras, perdavimo – priėmimo aktus įrašyti žinomai neteisingus duomenis, nepaneigta, kad M. M. buvo sąžiningai įsitikinęs, jog AB ,,(duomenys neskelbtini)“ pagamintos dvi rūkymo ir viena šaldymo kameros yra nauji gaminiai. Byloje nėra jokių duomenų, kad K. K. būtų davęs nurodymus naujų įrenginių gamyboje naudoti ne naujas detales, taip pat nėra duomenų, jog L. D., pasirašydama PVM sąskaitas faktūras, įrenginių priėmimo – perdavimo aktus, suvokė, kad UAB ,,(duomenys neskelbtini)“ (UAB ,,(duomenys neskelbtini)“) įgyjami įrenginiai gali būti pagaminti naudojant ne naujas detales. Nei baudžiamojoje byloje, nei pareikštame kaltinime nėra duomenų, kad B. S. būtų susijęs su rūkymo ir šaldymo kamerų gaminimu, jų pirkimu bei ūkines operacijas įforminančiais dokumentais. Vienintelis M. M., kuris vadovavo žuvies rūkymo ir šaldymo kamerų gaminimui, apeliacinės instancijos teisme pripažino, kad dviejų rūkymo ir vienos šaldymo kamerų gaminimui buvo panaudota labai nežymi dalis panaudotų detalių. Tačiau, M. M. nuomone, pagaminti įrenginiai yra nauji. Byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad M. M. būtų apgaudinėjęs L. D., kuri priėmė pagamintus įrenginius, ar NMA prie ŽŪM darbuotojus, tikrinusius pagamintus įrenginius. Byloje surinkti įrodymai nepaneigia, kad M. M. buvo sąžiningai įsitikinęs, kad pagaminti įrengimai – dvi rūkymo viena šalsimo kameros – yra nauji. NMA prie ŽŪM darbuotojai daug kartų tikrino kaip yra laikomasi 2003 m. gegužės 15 d. Paramos sutarties Nr. SA-8-P22020048, sudarytos tarp NMA prie ŽŪM ir UAB ,, (duomenys neskelbtini)“, sąlygų. NMA prie ŽŪM darbuotojams išteisintieji pateikdavo visus reikalaujamus dokumentus, buvo sudarytos visos sąlygos natūroje patikrinti įrenginius, nebuvo sudaroma jokių kliūčių tikrinimui. NMA prie ŽŪM darbuotojų, tikrinusių rūkymo ir šaldymo kameras, nuomone, pagaminti įrenginiai buvo nauji. Byloje nėra jokių duomenų, kad NMA prie ŽŪM darbuotojai, tikrinę 2003 m. gegužės 15 d. Paramos sutarties Nr. SA-8-P22020048 sąlygų vykdymą, būtų nusikalstamai susitarę su išteisintaisiais, ar jiems būtų sudaromos kokios nors kliūtys tinkamai atlikti savo pareigas. Visos statybos darbų sąmatos, specifikacijos, tame tarpe ir šaldymo įrangos įrengimo dokumentai, taip pat priešgaisrinės apsaugos sistemos, tame tarpe ir vaizdo perimetrinio stebėjimo įrengimo dokumentai, buvo pateikti NMA prie ŽŪM darbuotojams, jokie dokumentai nuslėpti nebuvo. NMA prie ŽŪM darbuotojams buvo suteikta galimybė spręsti pagal pateiktus dokumentus, ar išlaidas už minėtus darbus ir įrengimus kompensuoti, ar ne. NMA prie ŽŪM darbuotojai turėjo visas galimybes tikrinti tiek reikalingus dokumentus, tiek natūra atliekamus darbus bei įsigyjamus įrenginius, jie tai atliko savo kompetencijos ribose 2003 m. gegužės 15 d. Paramos sutarties Nr. SA-8-P22020048 13 str. nustatyta tvarka. Nėra duomenų, kad paramos gavėjas – UAB ,,(duomenys neskelbtini)“ (UAB ,,(duomenys neskelbtini)“) nusikalstamai būtų pažeidusi Paramos sutarties 13 str. 2 p. reikalavimus. Kita sutarties šalis – NMA prie ŽŪM turėjo visas galimybes tikrinti visus reikalingus dokumentus, visus atliekamus ir jau atliktus darbus, visus montuojamus ir jau sumontuotus įrengimus, priklausomai nuo patikrinimo rezultatų NMA prie ŽŪM galėjo spręsti - kompensuoti, ar ne UAB ,,(duomenys neskelbtini)“ (UAB ,,(duomenys neskelbtini)“) patirtas išlaidas pagal 2003 m. gegužės 15 d. Paramos sutartį Nr. SA-8-P22020048, jeigu išlaidas kompensuoti - tai kokia dalimi. Iškilus ginčams ir nesutarimams tarp 2003 m. gegužės 15 d. Paramos sutarties Nr. SA-8-P22020048 sutarties šalių - UAB ,,(duomenys neskelbtini)“ (UAB ,,(duomenys neskelbtini)‘) ir NMA prie ŽŪM, šie ginčai ir nesutarimai turi būti išspręsti Paramos sutarties 17 str. nustatyta tvarka. Byloje surinktų įrodymų visetas nėra pagrindas daryti išvadai, kad K. K., L. D., M. M., B. S. tyčia klastojo dokumentus - AB „(duomenys neskelbtini)" 2004 m. kovo 15 d., 2005 m. balandžio 6 d., 2005 m. birželio 9 d, perdavimo-priėmimo aktus, AB ,,(duomenys neskelbtini)“ PVM sąskaitas-faktūras: 2004 m. kovo 15 d. serija LEB Nr. 9183332, 2005 m. balandžio 6 d. serija LAI Nr. 0001602, 2005 m. birželio 9 d. serija LAI Nr. 0000883, UAB „(duomenys neskelbtini)“ PVM sąskaitas-faktūras: 2004 m. rugpjūčio 31 d. serija LEC Nr. 5570175, 2004 m. gruodžio 29 d. serija BS4 Nr. 007, 2005 m. balandžio 29 d. serija BG Nr. 1000028, bei apgaule siekė užvaldyti svetimą turtą. K. K. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d., 300 str. 1 d. (įstatymo 2000 m. rugsėjo 26 d. redakcija), 24 str. 4 d., 182 str. 2 d. (įstatymo 2004 m. liepos 5 d. redakcija), M. M. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., 24 str. 6 d. 182 str. 2 d., L. D. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., 182 str. 2 d., B. S. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., 24 str. 6 d. 182 str. 2 d. išteisinti teisėtai ir pagrįstai.

Šioje baudžiamojoje byloje K. K. buvo pareikšti kaltinimai padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d. 300 str. 1 d., 24 str. 4 d. 214 str. 1 d. (įstatymo 2000 m. rugsėjo 26 d. ir 2005 m. birželio 23 d. redakcijos), 24 str. 4 d. 216 str. 1 d. (įstatymo 2004 m. sausio 29 d. redakcija), M. M. pareikšti kaltinimai padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., 24 str. 6 d. 216 str. 1 d., L. D. buvo pareikšti kaltinimai padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., 216 str. 1 d., I. Š. buvo pareikšti kaltinimai padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 214 str. 1 d. (kortelių ,,eLitoCard Gintarinė“ įgijimas, laikymas ir panaudojimas finansinėms operacijoms inicijuoti), 216 str. 1 d. K. K., M. M., L. D., I. Š. buvo kaltinami tuo, kad, K. K. organizuotoje grupėje su M. M., L. D. ir I. Š., siekdami nuslėpti ir įteisinti nusikalstamu - apgaulės būdu UAB ,,(duomenys neskelbtini) žuvis“ (UAB ,,(duomenys neskelbtini)“) naudai įgytus pinigus, klastodami oficialius dokumentus, atlikdami finansines operacijas panaudojant svetimus mokėjimo instrumentus, nuslėpė ir įteisino 1017151,8 Lt.

Pagal Lietuvos Respublikos BK 216 str. 1 d. atsako tas, kas siekdamas nuslėpti ar įteisinti savo paties ar kito asmens pinigus ar turtą, žinodamas, kad jie įgyti nusikalstamu būdu, atliko su tuo turtu ar pinigais ar jų dalimi susijusias finansines operacijas, sudarė sandorius ar naudojo juos ūkinėje, komercinėje veikloje ar melagingai nurodė, kad tai gauta iš teisėtos veiklos. Nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, už kurį Lietuvos Respublikos BK 216 str. numatyta atsakomybė, Lietuvos ir tarptautiniuose teisės aktuose paprastai įvardijamas pinigų plovimu. Šio nusikaltimo dalyku gali būti tik nusikalstamu būdu įgyti pinigai ar kitoks turtas. K. K., I. Š., M. M., L. D. inkriminuotos nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 216 str. 1 d., dalykas - sukčiavimo būdu UAB ,,(duomenys neskelbtini)“ (UAB ,,(duomenys neskelbtini)“) naudai, įgytas didelės vertės svetimas turtas – Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal Specialiąją žemės ūkio ir kaimo plėtros programos (SAPARD) kryptį ,,Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimo ir marketingo tobulinimas“ ,,Žuvininkystės“ sektorių. Nenustačius, kad UAB ,,(duomenys neskelbtini)“ (UAB ,,(duomenys neskelbtini)“) naudai sukčiavimo būdu išteisintųjų veiksmais buvo įgytos minėtos Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos, nėra nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 216 str. 1 d. dalyko. Todėl K. K. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d. 216 str. 1 d, (įstatymo 2004 m. sausio 29 d. redakcija), M. M. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d. 216 str. 1 d., L. D. pagal Lietuvos Respublikos BK 216 str. 1 d., I. Š. pagal Lietuvos Respublikos BK 216 str. 1 d. išteisinti teisėtai ir pagrįstai.

K. K. buvo pareikštas kaltinimas ir pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d. 300 str. 1 d., o M. M. ir L. D. – pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. K. K., M. M. ir L. D. buvo kaltinami tuo, kad K. K. vadovaujant organizuotai grupei ir duodant jos nariui M. M. nurodymus, M. M. suklastojo vienintelio akcininko AB ,,(duomenys neskelbtini)“ sprendimą Nr. 05/03 dėl leidimo UAB ,,(duomenys neskelbtini)“ (UAB ,,(duomenys neskelbtini)“) sudaryti žuvies įsigijimo sutartį su kompanija ,,(duomenys neskelbtini)“, taip pat K. K. vadovaujant organizuotai grupei ir duodant jos narei L. D. nurodymus, L. D. suklastojo 2005 m. spalio 19 d. sutartį Nr. 05-10/19-36. Byloje nėra duomenų, kad K. K. būtų davęs nurodymą M. M. pasirašinėti vienintelio akcininko sprendimą Nr. 05/03, o L. D. sudarinėti 2005 m. spalio 19 d. sutartį Nr. 05-10/19-36, sudarytą tarp UAB ,,(duomenys neskelbtini)“ (UAB ,,(duomenys neskelbtini)“) ir ,,(duomenys neskelbtini)“ dėl žuvies įsigijimo. Byloje yra duomenys, kad M. M. pasirašė vienintelio akcininko AB (duomenys neskelbtini)“ sprendimą Nr. 05/03 dėl leidimo UAB ,,(duomenys neskelbtini)“ (UAB ,,(duomenys neskelbtini)“) sudaryti žuvies įsigijimo sutartį su kompanija ,,(duomenys neskelbtini)“, o L. D. pasirašė žuvies pirkimo – pardavimo sutartį, sudarytą tarp UAB ,,(duomenys neskelbtini)“ (UAB ,,(duomenys neskelbtini)“) ir kompanijos ,,(duomenys neskelbtini)“, tačiau byloje nėra duomenų, kad šie dokumentai būtų pasirašyti tuo tikslu, kaip nurodyta kaltinime, t. y. nuslėpti ir įteisinti sukčiaujant įgytą didelės vertės svetimą turtą - Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas pagal Specialiąją žemės ūkio ir kaimo plėtros programos (SAPARD) kryptį ,,Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimo ir marketingo tobulinimas“ ,,Žuvininkystės“ sektorių. Kaip minėta, byloje nenustatyta, kad išteisintieji sukčiavimo būdu būtų įgiję minėtą didelės vertės svetimą turtą, todėl jie ir negalėjo slėpti bei įteisinti to, ko nusikalstamu būdu neįgijo. Apeliacinių skundų argumentais nėra paneigtos pirmosios instancijos teismo išvados, kad minėtuose dokumentuose – vienintelio akcininko sprendime Nr. 05/03 bei 2005 m. spalio 19 d. sutartyje Nr. 05-10/19-36, sudarytoje tarp UAB ,,(duomenys neskelbtini)“ (UAB ,,(duomenys neskelbtini)“) ir kompanijos ,,(duomenys neskelbtini)“, nėra jokios netikros ar melagingos, tikrovės neatitinkančios informacijos, šie dokumentai laikytini įprastais komerciniais dokumentais. Byloje nepaneigti L. D. parodymai apie tai, kad su kompanija ,,(duomenys neskelbtini),“ dėl žuvies įsigijimo buvo pasirašyta sutartis ir pervestas avansas už žuvį, tačiau UAB ,,(duomenys neskelbtini)“ nesumokėjus likusios pinigų sumos, žuvis nebuvo pristatyta, o visa pervesta suma kompanijai ,,(duomenys neskelbtini)“ buvo grąžinta UAB ,,(duomenys neskelbtini)“ (UAB ,,(duomenys neskelbtini)“) dar iki šio ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Iš Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto gautų pinigų pervedimo iš UAB ,,(duomenys neskelbtini)“ (UAB ,,(duomenys neskelbtini)“) kompanijai ,,(duomenys neskelbtini)“, iš šios kompanijos pinigų pervedimo į kompanijos ,, (duomenys neskelbtini)“ bei į UAB ,,(duomenys neskelbtini)“ sąskaitas, iš UAB ,,(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos pinigų pervedimo kompanijai ,, (duomenys neskelbtini)“, taip pat dalies pinigų pervedimo į mokėjimo korteles ir jų išgryninimo, negalima laikyti pinigų plovimu pagal pareikštą kaltinimą, nes, kaip minėta, nėra nusikaltimo dalyko – nusikalstamu būdu įgytų pinigų. Ar šiuose veiksmuose nėra kitų nusikaltimų (turto pasisavinimo, turto iššvaistymo ar pasikėsinimo daryti šiuos nusikaltimus) sudėties požymių, apeliacinių skundų ribose nėra pagrindo svarstyti. Byloje yra duomenų, kad nurodytais adresais kompanijos ,,(duomenys neskelbtini)“ biurų nerasta. Tačiau bylos įrodymų visetas neįrodo, kad minėta kompanija neegzistavo, nevykdė ūkinės veiklos, buvo fiktyvi, nenustatyti minėtos įmonės įgalioti asmenys, bankų sąskaitos, vykdytos ūkinės operacijos.

K. K. buvo kaltinami tuo, kad siekdamas paslėpti ir įteisinti nusikalstamu būdu gautus pinigus, neteisėtai panaudojant svetimus mokėjimo instrumentus finansinėms operacijoms inicijuoti, nurodė organizuotos grupės nariui I. Š. 150000 eurų, esančius užsienio kompanijos „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitoje, banke „Snoras", konvertuoti į litus ir konvertuotus 517179,31 Lt iš „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos pervesti, paskirstant juos į tai pačiai kompanijai priklausančių vienuolikos ,,eLitoCard Gintarinė“ kortelių sąskaitas, o I. Š., vykdydamas K. K. nurodymus, 2005 m. spalio 26 d. neteisėtai panaudojęs svetimą mokėjimo instrumentą- Sistemos vartotojo kodą, prisijungimo ir pasirašymo slaptažodžius, konvertavo nurodytus 150000 eurų į 517179,31 Lt ir banko „Snoras" vidaus pervedimu („Bankas internetu+") pervedė juos paskirstydamas į kompanijai „(duomenys neskelbtini)" priklausančias vienuolikos ,,eLitoCard Gintarinė“ kortelių sąskaitas, po ko, K. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, nurodė I. Š. neteisėtai panaudojant svetimus mokėjimo instrumentus - nurodytas vienuolika verslo mokėjimo kortelių „eLitoCard Gintarinė", nuo minėtų sąskaitų iš banko „Snoras“ bankomatų išimti minėtą sumą grynais pinigais, o I. Š., vykdydamas K. K. nurodymus, neturėdamas teisės atlikti operacijų su sąskaitose esančiomis piniginėmis lėšomis, neteisėtai panaudojo nurodytas mokėjimo korteles, pasinaudojo banko „Snoras“ bankomatais, suvesdamas tikrus asmens tapatybės nustatymo kodus (PIN), pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti operacijas, per kelis kartus, iš banko „Snoras“ bankomatų išėmė grynus pinigus - viso 467340 Lt, t. y. K. K. buvo kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d. 214 str. 1 d., 24 str. 4 d. 216 str. 1 d., padarymu, o I. Š. buvo kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 214 str. 1 d., 216 str. 1 d., padarymu.

Byloje yra duomenų, kad AB banke ,,Snoras“ buvo atidaryta kompanijos ,, (duomenys neskelbtini)“ sąskaita, šios kompanijos atstovu banke buvo M. P., šiai kompanijai buvo išduota 11 ,,eLitoCard Gintarinė“ mokėjimo kortelių bei Klaipėdos mieste esančiuose bankomatuose, pasinaudojant minėtomis kortelėmis, 2005 m. spalio 26 d. per kelis kartus buvo nuimti grynieji pinigai. Tačiau byloje nėra nustatyta, kad, būtent, I. Š. 2005 m. spalio 26 d., neteisėtai panaudojęs svetimą mokėjimo instrumentą – Sistemos vartotojo kodą, prisijungimo ir pasirašymo slaptažodžius, konvertavo 150000 eurų į 517179,31 Lt ir banko ,,Snoras“ vidaus pervedimu (,,Bankas internetu+“) pervedė juos paskirstydamas į kompanijai ,,(duomenys neskelbtini)“ priklausančias vienuolikos ,,eLitoCard Gintarinė“ kortelių sąskaitas bei, neteisėtai panaudodamas nurodytas mokėjimo korteles, pasinaudojo banko ,,Snoras“ bankomatais ir per kelis kartus iš banko ,,Snoras“ bankomatų išėmė grynus pinigus. Nėra duomenų, kad minėtą dieną šias operacijas atlikinėjo ir šiuos pinigus išgrynino, būtent, I. Š., juo labiau, nėra duomenų, kad tokius veiksmus jam būtų nurodęs atlikti K. K.. Todėl K. K. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d. 214 str. 1 d., 24 str. 4 d. 216 str. 1 d., o I. Š. pagal Lietuvos Respublikos BK 214 str. 1 d., 216 str. 1 d. išteisinti teisėtai ir pagrįstai.

I. Š. skundžiamu pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 214 str. 1 d. (už neteisėtą disponavimą AB bankas ,,Snoras“ kortele „VISA Electron“, išduota V. P. vardu), 215 str. (įstatymo galiojusio nuo 2005 m. birželio 30 d. redakcija) (už neteisėtą AB banko ,,Snoras“ kortelės „VISA Electron“, išduotos V. P. vardu, panaudojimą), 182 str. 1 d. (už AB banko ,,Snoras“ 2560 litų užvaldymą apgaule). I. Š. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad nuo 2006 m. rugsėjo 6 d. iki 2006 m. rugsėjo 29 d. įgijo svetimą, AB bankui ,,Snoras“ priklausančią ,,VISA Electron“ kortelę, kuri pagal naudojimosi mokėjimo kortele sutartį, sudarytą tarp banko ,,Snoras“ ir Rusijos piliečio V. P., šią kortelę neteisėtai laikė iki 2006 m. spalio 4 d., taip pat šią kortelę panaudojo inicijuodamas finansines operacijas, t. y. 2006 m. rugsėjo 29 d., apie 13.53 val., 13.54 val., 13.55 val., Liepos g. 50, Klaipėdoje, neturėdamas teisės atlikti operacijų su nurodytoje sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, įdėjo kortelę į banko ,,Snoras“ bankomatą ir, suvesdamas tikrą asmens tapatybės nustatymo kodą (PIN), pateikė save operacinei sistemai ir bankui kaip V. P. bei, neteisėtai panaudojęs minėtą kortelę, nuo sąskaitos per minėtus tris kartu išėmė 960 Lt, 800 Lt, 800 Lt, tokiu būdu užvaldydamas svetimą banko ,,Snoras“ turtą - viso 2560 Lt.

I. Š. inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo metu galiojusios Lietuvos Respublikos BK 214 str. ir 215 str. redakcijos prasme mokėjimo instrumentai – tai tokie elektroniniai instrumentai, kurie skirti atsiskaityti ne grynais pinigais. I. Š. pagal Lietuvos Respublikos BK 214 str. 1 d. nuteistas už tai, kad įgijo svetimą mokėjimo instrumentą – AB bankui ,,Snoras“ priklausančią ,,Visa Electron“ kortelę, šią kortelę neteisėtai laikė ir šią kortelę panaudojo inicijuodamas finansines operacijas. Įgijimas Lietuvos Respublikos BK 214 str. 1 d. prasme – tai veiksmai, kuriuos atlikę asmenys gauna netikrą, suklastotą ar svetimą mokėjimo instrumentą arba įrangą, kompiuterinę programą ar kitokią priemonę, tiesiogiai skirtą ar pritaikytą netikriems, suklastotiems mokėjimo instrumentams ar jų dalims gaminti arba tikriems mokėjimo instrumentams klastoti. Tokie veiksmai yra pirkimas, mainai, dovanos gavimas, radimas ir kt. Laikymas – tai netikro, suklastoto ar svetimo mokėjimo instrumento arba įrangos, kompiuterinės programos ar kitokios priemonės, tiesiogiai skirtos ar pritaikytos netikriems, suklastotiems mokėjimo instrumentams ar jų dalims gaminti arba tikriems mokėjimo instrumentams klastoti buvimas kaltininko žinioje, nepriklausomai nuo jų turėjimo laiko trukmės ar buvimo vietos. Netikro, suklastoto ar svetimo mokėjimo instrumento panaudojimas finansinei operacijai inicijuoti – tai mokėjimo instrumento pateikimas institucijai (darbuotojui), turinčiai teisę atlikti finansines operacijas. I. Š. pripažįsta naudojęsis svetima mokėjimo kortele, tačiau neigia tai daręs neteisėtai. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose I. Š. parodė, kad banko mokėjimo kortelę jam davė pats V. P., kadangi V. P. jam buvo skolingas ir tokiu būdu su juo atsiskaitė. Mokėjimo instrumentas (banko mokėjimo kortelė) mokėjimo teise priklauso emitentui, t. y. mokėjimo instrumentą išdavusiai institucijai, kuri pagal mokėjimo instrumento naudojimosi sutartį tik jo turėtojui suteikia teisę naudotis mokėjimo instrumentu. Todėl kiekvienam trečiajam (kitam) asmeniui mokėjimo instrumentas yra svetimas Lietuvos Respublikos BK 214 str. prasme. Mokėjimo kortelė ,,VISA Electron“, kuria naudojosi I. Š., išduota banko ,,Snoras“ ir priklausė šiam bankui, ja teisę turėjo naudotis tik kortelės turėtojas, t. y. asmuo, kurio vardu išduota kortelė. Kortelė buvo išduota ne I. Š., o kito asmens vardu, todėl I. Š. neturėjo teisės nei šios kortelės įgyti, nei ja naudotis. Apeliaciniame skunde I. Š. nurodo, kad mokėjimo kortelę iš V.G. P., kurio vardu ši kortelė išduota, jis įgijo teisėtai, tvirtina, jog pats V.G. P. šią kortelę jam perdavė. Taip pat nuteistojo apeliaciniame skunde nurodoma, kad ikiteisminio tyrimo metu nebuvo nustatytas asmuo, kuris yra V.G. P., nebuvo imtasi priemonių šį asmenį apklausti. Tačiau kaip matyti iš 2007 m. sausio 2 d. Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos rašto, iš Interpolo Rusijos Federacijos nacionalinio biuro buvo gauta informacija, kad pagal Rusijos Federacijos VRM VPVV įskaitas vykti į užsienio valstybes skirtas pasas 67 Nr. 2676166, datuotas 2001 m. balandžio 9 d. ir V. G. P. vardu, niekada nebuvo išduotas (t. 11, b. l. 33 – 35). 2007 m. sausio 23 d. Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos rašte Nr. EK/10100/40/LT/06 nurodyta, jog iš Interpolo Rusijos Federacijos nacionalinio biuro buvo gauta papildoma informacija apie tai, kad V.G. P. vardu išduotas pasas yra suklastotas, nes mašininiu būdu nuskaitomos zonos (dvi skaičių eilutės po nuotrauka) duomenų struktūra neatitinka Rusijos Federacijos piliečių pasų, skirtų išvažiuoti iš Rusijos Federacijos ir įvažiuoti į Rusijos Federaciją, įforminimo ir išdavimo tvarkos instrukcijos priedo Nr. 11 reikalavimų, taip pat pakeisto paso išdavimo ir galiojimo termino pabaigos datos, sprendžiant iš visko, pasas buvo išduotas V. G. S., gimusiam (duomenys neskelbtini) (t. 11, b. l. 36 – 38). Šie įrodymai leidžia daryti išvadą, kad toks asmuo – V.G. P. neegzistuoja ar bent jau Lietuvos Respublikoje nesilankė, todėl ir jo nustatyti bei apklausti nėra galimybės. Mokėjimo kortelė ,,VISA Elektron“, išduota remiantis suklastotais asmens dokumentais. I. Š. nurodytomis aplinkybėmis jis negalėjo įgyti banko kortelės iš V.G. P., kadangi toks asmuo neegzistuoja ar bent jau nebuvo atvykęs į Lietuvą. Be to, kaip matyti iš bylos duomenų, mokėjimo kortelė išduota V.G. P., kaip UAB ,,(duomenys neskelbtini)“ darbuotojui. Tačiau 2006 m. lapkričio 29 d. UAB ,,(duomenys neskelbtini)“ rašte Nr. 05-21/286 nurodyta, jog Rusijos Federacijos pilietis V. G. P., gim. (duomenys neskelbtini) UAB ,,(duomenys neskelbtini)“ niekada nedirbo (t. 11, b. l. 159). I. Š. apeliaciniame skunde nurodoma, kad šia mokėjimo kortele buvo naudojamasi ne tik Lietuvos Respublikoje, bet ir kitose valstybėse, kuriose I. Š. tuo metu nebuvo ir mokėjimo kortele jose negalėjo naudotis. Tačiau ta aplinkybė, kad V.G. P. vardu išduota mokėjimo kortele be I. Š. neteisėtai galėjo naudotis ir kiti asmenys, nešalina I. Š. atsakomybės už neteisėtą kortelės įgijimą ir naudojimąsi ja. Įgydamas svetimą banko kortelę ir ją panaudodamas, inicijuodamas finansines operacijas, t. y. iš svetimos sąskaitos paimdamas 960 Lt, 800 Lt, 800 Lt (viso 2560 Lt) I. Š. suvokė, kad jis naudojasi svetima banko kortele, neteisėtai inicijuoja finansines operacijas ir užvaldo jam nepriklausančius pinigus - 2560 Lt, t.y. jam svetimą turtą. Apgaulė I. Š. veiksmuose pasireiškė tuo, kad jis, suvesdamas svetimus identifikacinius duomenis, emitentui prisistatė kaip kortelės ,,Visa Electron“ turėtojas (nors tokiu nebuvo) ir įgijo galimybę užvaldyti jam nepriklausančius pinigus. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje surinktų įrodymų visetą bei pagrįstai I. Š. pripažino kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 214 str. 1 d., 215 str., 182 str. 1 d.

Bausmė I. Š. paskirta baudžiamojo įstatymo, nustatančio atsakomybę už padarytas nusikalstamas veikas, sankcijos ribose, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos BK 41 str., 54 str., reikalavimų, teisingumo ir proporcingumo principų. I. Š. tiek už atskiras nusikalstamas veikas paskirtos bausmės, tiek galutinė subendrinta bausmė, nėra aiškiai per griežtos, I. Š. paskirtosios bausmės švelninti nėra teisinio pagrindo, to nėra prašoma ir apeliaciniame skunde.

Motyvuojamoji dalis

Esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų nenustatyta, apeliacinių skundų ribose nuosprendis teisėtas ir pagrįstas.

Rezoliucinė dalis

nutaria:

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro, nuteistojo I. Š., civilinio ieškovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinius skundus atmesti.