Vilniaus apygardos teismo nuosprendis

Pranešėjas Algimantas Valantinas Baudžiamoji byla Nr. 1A – 45-387/2013

Teisėja Jolanta Čepukėnienė Teisminio Proceso Nr. 1-06-1-00062-2006-4

2013 m. sausio 31 d.

Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

kolegijos pirmininko Algimanto Valantino, teisėjų Sigitos Bieliauskienės, Angelės Ikasalienės,

dalyvaujant prokurorui Egidijui Motiejūnui, gynėjams adv. Z. P., S. Z., A. Š., L. B., Z. J.,

teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistųjų A. A., S. K., A. R. J., B. C., H. K. gynėjo advokato T. M. apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. sausio 19 d. nuosprendžio, kuriuo

- pagal LR BK 182 str. 2 d. laisvės atėmimu dvejiems metams;

- pagal LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 2 d. laisvės atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiams;

- pagal LR BK 203 str. 2 d. laisvės atėmimu vieneriems metams;

- pagal LR BK 300 str. 3 d. laisvės atėmimu vieneriems metams.

Bausmės pagal LR BK 182 str.2d. ir 203 str. 2 d., vadovaujantis LR BK 63 str.5d. 2 p. pagrindu, bendrintos apėmimo būdu, griežtesne apimant švelnesnę, subendrinta bausmė dalinio bausmių sudėjimo būdu LR BK 63 str.1d., 4d. pagrindu subendrinta su bausmėmis, paskirtomis pagal LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 2 d. bei LR BK 300 str. 3 d., ir galutinė subendrinta bausmė paskirta – laisvės atėmimas dvejiems metams šešiems mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

- pagal LR BK 182 str. 2 d. laisvės atėmimu dvejiems metams šešiems mėnesiams;

- pagal LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 2 d. laisvės atėmimu trejiems metams;

- pagal LR BK 24 str. 5 d., 203 str. 2 d. laisvės atėmimu vieneriems metams;

Paskirtos bausmės pagal LR BK 182 str. 2 d. ir 24 str. 5 d., 203 str. 2 d., vadovaujantis LR BK 63 str. 5 d. 2 p., subendrintos apėmimo būdu, griežtesne apimant švelnesnę, subendrinta bausmė LR BK 63 str.1 d., 4 d. pagrindu subendrinta su bausme, paskirta pagal LR BK 22 str.1d., 182 str. 2 d., ir galutinė subendrinta bausmė paskirta – laisvės atėmimas trejiems metams trims mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

- pagal LR BK 182 str. 2 d. laisvės atėmimu trejiems metams;

- pagal BK 22 str. 1 d., 182 str. 2 d. laisvės atėmimu dvejiems metams šešiems mėnesiams;

- pagal LR BK 24 str. 5 d., 203 str. 2 d. laisvės atėmimu vieneriems metams;

Paskirtos bausmės pagal LR BK 182 str. 2 d. ir 24 str. 5 d., 203 str. 2 d., vadovaujantis LR BK 63 str. 5 d. 2 p., subendrintos apėmimo būdu, griežtesne apimant švelnesnę, subendrinta bausmė LR BK 63 str. 1 d., 4 d. pagrindu subendrinta su bausme, paskirta pagal LR BK 22 str.1d., 182 str. 2 d., ir galutinė subendrinta bausmė paskirta – laisvės atėmimas trejiems metams trims mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

- pagal LR BK 182 str. 2 d. laisvės atėmimu trejiems metams;

- pagal LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 2 d. laisvės atėmimu dvejiems metams šešiems mėnesiams;

- pagal LR BK 24 str. 5 d., 203 str. 2 d. laisvės atėmimu vieneriems metams;

Paskirtos bausmės pagal LR BK 182 str. 2 d. ir 24 str. 5 d., 203 str. 2 d., vadovaujantis LR BK 63 str. 5 d. 2 p., subendrintos apėmimo būdu, griežtesne apimant švelnesnę, subendrinta bausmė LR BK 63 str. 1 d., 4 d. pagrindu subendrinta su bausme, paskirta pagal LR BK 22 str.1 d., 182 str. 2 d., ir galutinė subendrinta bausmė paskirta – laisvės atėmimas trejiems metams trims mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

- pagal LR BK 300 str. 3 d. laisvės atėmimu vieneriems metams.

Bausmės pagal LR BK 182 str. 2 d. ir 203 str. 2 d., vadovaujantis LR BK 63 str. 5 d. 2 p. pagrindu, subendrintos apėmimo būdu, griežtesne apimant švelnesnę, subendrinta bausmė dalinio bausmių sudėjimo būdu LR BK 63 str. 1 d., 4 d. pagrindu subendrinta su bausme, paskirta pagal LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 2 d. bei LR BK 300 str. 3 d., ir galutinė subendrinta bausmė paskirta – laisvės atėmimas dvejiems metams šešiems mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

LR BK 72 str. 3d. pagrindu konfiskuotos, kaip įgytos nusikalstamu būdu, piniginės lėšos, kurioms paskirtas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, ir esančios:

-UAB „SNRNS", įm.k. 126425116, sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), atidarytoje AB „Sampo bankas" (šiuo metu „Danske bankas") ;

-UAB „Unoset", įm.k. 300602853, sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), atidarytoje AB „Hansabankas" (šiuo metu AB „Swedbank");

-UAB „Unoset", įm.k. 300602853, sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), atidarytoje AB „Parex bankas";

- UAB „Ostera", įm.k. 300621177, sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), atidarytoje AB „Hansabankas" (šiuo metu AB „Swedbank").

Vadovaujantis LR BK 72 str. 2 d. 3 p., konfiskuotos iš nusikalstamos veikos gautos piniginės lėšos:

- iš V. B. 70 Lt.

Šiuo nuosprendžiu taip pat nuteisti K. G., S. R., D. Š. ir V. N., tačiau jų atžvilgiu nuosprendis neskundžiamas.

Aprašomoji dalis

nustatė:

A. A. ir H. K. laikotarpyje nuo 2004 m. spalio mėnesio iki 2007 m. sausio mėnesio, veikdami išankstine tiesiogine tyčia organizuotos grupės sudėtyje, pasidalindami tarpusavyje skirtingomis užduotimis, parengdami kartu nusikalstamos veikos planą bei susitardami pagal jį toliau daryti kelis nusikaltimus, tame tarpe, vieną sunkų ir ilgą laiko tarpą trunkantį nusikaltimą – apgaule, panaudojant suklastotus dokumentus ir pateikiant melagingus duomenis, įgyti didelės vertės svetimą turtą ir tuo tikslu toliau įgyvendindami bendrą nusikalstamą sumanymą, H. K. bendrininkaujant su V. N., V. V. (kuris 2009-03-30 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pripažintas kaltu pagal LR BK 203 str.2d.), V. B., S. K., B. C., A. R. J., D. Š., S. R., K. G., A. M. (kuris 2009-06-12 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal LR BK 203 str.2d., 300 str.2d.) bei teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytais asmenimis, A. A., H. K. per šiuos asmenis organizavę jokios realios veiklos nevykdančių Lietuvos juridinių asmenų -UAB “Kopera”,UAB “SNRNS”, UAB “Sikera”, UAB “Unoset” ir UAB “Ostera”, skirtų neteisėtai veiklai nuslėpti, vadovavimą bei šių juridinių ir fizinių asmenų vardu bankinių sąskaitų atidarymą Lietuvos bankuose, o A. A. pagal išankstinį susitarimą su teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytu asmeniu, pasinaudojant elektroninio ryšio priemonėmis, per šį asmenį organizuojant melagingų duomenų dėl piniginių lėšų pervedimų iš įvairiuose Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau JAV) bankuose esančių įvairių JAV įmonių sąskaitų į Lietuvos bankuose esančias Lietuvos juridinių ir fizinių asmenų sąskaitas už neva šių asmenų suteiktas paslaugas ir prekes pateikimą, ir JAV bankams apgaulės įtakoje pervedus pinigus į Lietuvos bankuose esančias Lietuvos juridinių ir fizinių asmenų sąskaitas, ir teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytam asmeniui atsiuntus suklastotus JAV bankų čekius bei H. K. per V. N., V. V. (kuris 2009-03-30 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pripažintas kaltu pagal LR BK 203 str.2d.), V. B., S. K., B. C., A. R. J., D. Š., S. R., K. G., A. M. (kuris 2009-06-12 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal LR BK 203 str.2d., 300 str.2d.) bei teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytą asmenį organizavus šių pinigų nuėmimą iš bankinių sąskaitų bei čekių ir pasidalinimą tarpusavyje,

A. A., H. K., veikdami kartu organizuotoje grupėje bei bendrininkaudami su V. N., V. V. (kuris 2009-03-30 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pripažintas kaltu pagal LR BK 203 str.2d.) laikotarpyje nuo 2004 m. spalio mėnesio iki 2006 m. liepos mėnesio apgaule savo ir kitų naudai įgijo didelės 811 468,97 Lt vertės svetimą turtą ir pasikėsino apgaule savo ir kitų naudai įgyti didelės 132 130,66 Lt vertės svetimą turtą, A. A., H. K. organizavo, o V. N. vadovavo ir sukurstė vadovavimą juridiniams asmenims –UAB „Kopera“, UAB „SNRNS“, naudojamiems šiai neteisėtai veiklai nuslėpti, A. A., H. K. per teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytą asmenį organizavo tikrų Lietuvos Respublikos piliečių L. T., R. D. pasų suklastojimą, o V. N. juos panaudojo, dėl ko padaryta didelė žala,

A. A., H. K., veikdami kartu organizuotoje grupėje bei bendrininkaudami su K. G., S. R., D. Š., A. M., (kuris 2009-06-12 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal LR BK 203 str.2d., 300 str.2d.) laikotarpyje nuo 2006 m. rugpjūčio mėnesio iki 2007 m. sausio mėnesio apgaule savo ir kitų naudai įgijo didelės 464 305 Lt vertės svetimą turtą ir pasikėsino apgaule savo ir kitų naudai įgyti didelės 483 202,68 Lt vertės svetimą turtą, A. A., H. K. organizavo, o K. G. vadovavo ir sukurstė, D. Š. sukurstė vadovavimą juridiniams asmenims –UAB „Unoset“ ir UAB „Ostera“, naudojamiems šiai neteisėtai veiklai nuslėpti, S. R. sukurstė vadovavimą juridiniam asmeniui –UAB „Unoset“, naudojamam šiai neteisėtai veiklai nuslėpti, A. A., H. K. per teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytą asmenį organizavo tikro Lietuvos Respublikos piliečio O. B. paso suklastojimą, o K. G. jį panaudojo, taip pat H. K. per teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytą asmenį organizavo tikro Lietuvos Respublikos piliečio G. P. paso suklastojimą, o A. M. (kuris 2009-06-12 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal LR BK 203 str.2d., 300 str.2d.) jį panaudojo, dėl ko padaryta didelė žala;

A. A., H. K., veikdami kartu organizuotoje grupėje bei bendrininkaudami su B. C., S. K., A. R. J., V. B. bei teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytu asmeniu, laikotarpyje nuo 2006 m. spalio mėnesio iki 2006 m. lapkričio mėnesio pasikėsino apgaule savo ir kitų naudai įgyti didelės 128 893,68 Lt vertės svetimą turtą, ir B. C., S. K., A. R. J., bendrininkaudami apgaule savo ir kitų naudai įgijo didelės 293 900 Lt vertės svetimą turtą, A. A., H. K. organizavo, o B. C., S. K., A. R. J. sukurstė vadovavimą juridiniam asmeniui –UAB „Sikera“, naudojamam šiai neteisėtai veiklai nuslėpti, V. B. vadovavo juridiniam asmeniui –UAB „Sikera“, naudojamam šiai neteisėtai veiklai nuslėpti, o būtent:

2004 m. spalio mėnesį H. K. pagal su A. A. parengtą išankstinį nusikalstamą planą surado V. N. bei susitarė kartu su minėtu asmeniu dalyvauti nusikalstamoje veikloje, įsigyjant pagal suklastotus asmens dokumentus UAB “Kopera”, įm.k. 4164679, reg. Prūsų g. 14-52, Vilniuje, ir panaudojant šios įmonės bei jos vadovo fizinio asmens duomenis ir bankines sąskaitas neteisėtai veiklai nuslėpti ir apgaulės būdu įgyti iš JAV bankų pervestus pinigus. Po ko, H. K. per teisminio įrodymų tyrimo nenustatytą asmenį organizavo tikro dokumento – Lietuvos Respublikos piliečio L. T. vardu išduoto paso Nr. (duomenys neskelbtini) suklastojimą, įklijuojant į jį V. N. nuotrauką, ir perdavė jį V. N.. 2004 m. spalio mėnesį H. K. nurodymu V. N., pasinaudodamas šiuo suklastotu tikru dokumentu, nusipirko 100 procentų UAB “Kopera”, įm.k. 4164679, reg. Prūsų g. 14-52, Vilniuje, akcijų ir paskyrė save, kaip L. T., šios įmonės direktoriumi bei, žinodamas, kad UAB „Kopera“ bei L. T. jokių paslaugų ir prekių JAV įmonėms nesuteikė, laikotarpiu nuo 2005 m. gruodžio 1 d. iki 2006 m. kovo 20 d. H. K. nurodymu atidarė UAB „Kopera“ bankines sąskaitas Nr.(duomenys neskelbtini) ir Nr.(duomenys neskelbtini) AB “Sampo bankas”, Nr.(duomenys neskelbtini) AB „Ūkio bankas” ir L. T. vardu bankines sąskaitas Nr.(duomenys neskelbtini) ir Nr.(duomenys neskelbtini) AB “DnB NORD bankas” bei šiuos duomenis apie UAB “Kopera” ir L. T. bei jų vardu atidarytas bankines sąskaitas perdavė H. K., kuris, savo ruožtu, perdavė juos A. A., kuris per teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytą asmenį elektroninio ryšio priemonių pagalba organizavo melagingų duomenų JAV bankams pateikimą, pagal kuriuos už neva tai UAB „Kopera“ ir L. T. suteiktas paslaugas ir prekes piniginės lėšos iš JAV įmonių “AUSTIN HELLE COMPANY INC”, “TECHNICAL SERVICE GROUP INC” ir “MELISSA J SAYENGA” sąskaitų, esančių JAV bankuose “WACHOVIA BANK”, “WHITNEY NATIONAL BANK” ir “RBS CITIZENS N.A.” pervedamos į nurodytas AB “Sampo bankas”, AB “Ūkio bankas” ir AB “DnB NORD bankas” atidarytas UAB “Kopera” ir L. T. bankines sąskaitas, taip pat, organizavo suklastotų JAV bankų “KEY BANK N.A.” ir “BANK ONE” čekių, pagal kuriuos L. T. neva tai leidžiama gauti grynuosius pinigus, atsiuntimą.

2005 m. gegužės 6 d. H. K. nurodymu V. N. pateikė AB “Hansabankas” jam atsiųstus suklastotus L. T. vardu banko “KEY BANK N.A.” čekį Nr.011225 – 24 800, 23 JAV dolerių sumai bei banko “BANK ONE” čekį Nr.021958 – 24 800,23 JAV dolerių sumai ir bandė juos išgryninti, tokiu būdu, A. A., H. K., V. N., teisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo pasikėsino įgyti šiuose čekiuose nurodytus 49 600,46 JAV dolerius (kas atitinka 132 130, 66 Lt), tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jų valios, t.y. dėl to, kad AB „Hansabankas“, gavęs duomenų iš banko-korespondento apie minėtų čekių suklastojimą, piniginių operacijų su jais neatliko.

Taip pat, laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 20 d. iki 2006 m. balandžio 5 d. JAV bankams apgaulės įtakoje iš juose esančių JAV įmonių sąskaitų pervedus pinigus į AB „Sampo bankas“ esančią UAB “Kopera” bankinę sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) per banką-korespondentą „JP MORGAN CHASE BANK N.A.“ – 8 352 JAV dolerių iš banke “WACHOVIA BANK” esančios įmonės “AUSTIN HELLE COMPANY INC” sąskaitos ir 8 680 JAV dolerių iš banke “WHITNEY NATIONAL BANK” esančios įmonės “TECHNICAL SERVICE GROUP INC” sąskaitos, t.y. bendrai 17 032 JAV dolerių į AB “Ūkio bankas” esančią UAB “Kopera” bankinę sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) per banką-korespondentą “CITIBANK GLOBAL INVESTIGATION” – 9 580 JAV dolerių iš banke “CASS COMMERCIAL BANK” esančios įmonės “CENTRAL BUSINESS COMUNICATIONS” sąskaitos, 10 580 JAV dolerių iš banke “TOMPKINS TRUST COMPANY” esančios įmonės “THE CBORD GROUP INC” sąskaitos, 8580 JAV dolerių iš banke “INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE” esančios įmonės “FROSCH INTL TRAVEL INC” sąskaitos ir 20 580 JAV dolerių iš banke “FIRST TENNESSEE BANK NATL ASSN” esančios įmonės “SPECTRUM SYSTEM INC” sąskaitos, t.y. bendrai 49320 JAV dolerių, bei į L. T. bankinę sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) – 7 798, 12 JAV dolerių iš banke “RBS CITIZENS N.A.” esančios įmonės “MELISSA J SAYENGA” sąskaitos, iš viso 74 150, 12 JAV dolerių, V. N. H. K. nurodymu laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 23 d. iki 2006 m. kovo 9 d. dalį jų, t.y. 44 200 JAV dolerių (kas atitinka 127 422, 32 Lt) iš AB „Sampo bankas“ ir AB “Ūkio bankas” esančių UAB „Kopera“ bankinių sąskaitų AB “Sampo bankas” ir AB “Ūkio bankas” skyriuose Vilniaus mieste čekių knygelių pagalba pagal čekius Nr.0049576, Nr.0049578, Nr.164101, Nr.164102, Nr.164104 ir Nr.164105 išėmė grynais bei kitą jų dalį, konvertuodamas į litus, laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 23 d. iki 2006 m. balandžio 7 d., t.y. 75 386, 15 Lt iš AB „Sampo bankas“, AB “Ūkio bankas”, AB “DnB NORD bankas” esančių UAB „Kopera“ ir L. T. bankinių sąskaitų AB “Sampo bankas”, AB “Ūkio bankas” ir AB “DnB NORD bankas” skyriuose Vilniaus mieste čekių knygelės pagalba pagal čekius Nr.0049577, Nr.0049579, Nr.164103 ir Nr.867453 ir kasos išlaidų orderį Nr.262997 išėmė grynais ir laikotarpiu nuo 2006 m. vasario 3 d. iki 2006 m. vasario 8 d., t.y. 8 550 Lt iš AB „Sampo bankas“ esančios UAB „Kopera“ sąskaitos Nr.(duomenys neskelbtini) pervedė į AB “Sampo bankas” esančią kitą UAB “Kopera” sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini), iš kurios mokėjimo kortelės pagalba įvairiuose Vilniaus mieste esančiuose bankomatuose išėmė grynais, po ko visus šiuos pinigus, t.y. 83 936, 15 Lt ir 44 200 JAV dolerių (kas atitinka 127 422,32 Lt), t.y. bendrai 211 358, 47 Lt A. A., H. K., V. N., teisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo pagal išankstinį susitarimą teisminio tyrimo metu nenustatytomis proporcijos pasidalino tarpusavyje.

Po to, 2006 m. kovo mėnesį H. K. pagal su A. A. parengtą išankstinį nusikalstamą planą susitarė su V. N. kartu dalyvauti nusikalstamoje veikloje, įsigyjant pagal suklastotus asmens dokumentus UAB “SNRNS”, įm.k. 126425116, reg. Laisvės pr. 99-22, Vilniuje, ir panaudojant šios įmonės duomenis ir bankines sąskaitas neteisėtai veiklai nuslėpti ir apgaulės būdų įgyti iš JAV bankų pervestus pinigus. Po ko, H. K. per teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytą asmenį organizavo tikro dokumento – Lietuvos Respublikos piliečio R. D. vardu išduoto paso Nr.LK 476746 suklastojimą, įklijuojant į jį V. N. nuotrauką, ir perdavė jį V. N.. 2006 m. kovo mėnesį H. K. nurodymu V. N., pasinaudodamas šiuo suklastotu tikru dokumentu, nusipirko 100 procentų UAB “SNRNS”, įm.k. 126425116, reg. Laisvės pr.99-22, Vilniuje, akcijų ir paskyrė save, kaip R. D., šios įmonės direktoriumi, o vėliau, 2006 m. liepos 12 d., suradęs V. V. (kuris 2009-03-30 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pripažintas kaltu pagal LR BK 203 str.2d.), paskyrė jį šios įmonės direktoriumi, bei, žinodamas, kad UAB „SNRNS“ jokių paslaugų ir prekių JAV įmonėms nesuteikė, laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 14 d. iki 2006 m. liepos 13 d. H. K. nurodymu atidarė UAB „SNRNS“ bankines sąskaitas Nr.(duomenys neskelbtini) ir Nr.(duomenys neskelbtini) AB “Parex bankas”, Nr.(duomenys neskelbtini) ir Nr.(duomenys neskelbtini) AB “Sampo bankas”, Nr.(duomenys neskelbtini) AB “Ūkio bankas” bei šiuos duomenis apie UAB “SNRNS” ir jos vardu atidarytas bankines sąskaitas perdavė H. K., kuris, savo ruožtu, perdavė juos A. A., o šis per teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytą asmenį elektroninio ryšio priemonių pagalba organizavo melagingų duomenų JAV bankams pateikimą, pagal kuriuos už neva tai UAB „SNRNS“ suteiktas paslaugas ir prekes piniginės lėšos iš JAV įmonių “VENTURE SYSTEM SOUCE INC”, “ELECTRONICS BUSINESS SYSTEMS”, “RJ TRUCKING ATTN JANET OCONNELL”, “ZINKAN ENTERPRISES INC”, “BENDTEC INC”, ”CITIZENS BANK N.A.”, “LOUSVILLE FORGE AND GEAR WORKS LLC”, “TLC INGREDIENTS INC”, “BARKER STEEL CO INC”, “CHERRY MOVINT CO INC”, “INDUSTRIAL NUT CORP.”, “BOSTON LUMBER COMPANY”, “WAMPLER REALITY INC”, “PUBLIC INESTMEN CORP.”, “EMBY HOSIERY CORP.”, “JE SPECIALTIES”, “WILE WASHER MFG CO”, “LANDSCAPE SERVICES INC”, “PRESTIGE LABORATORIES INC.”, “ASHGATE PUBLISHING COMPANY INC”, “LJ THALMANN CO” sąskaitų, esančių JAV bankuose “THE BANK OF NEW YORK MELLON”, “NATIONAL CITY BANK CLEVELAND”, “NORTH SHORE BANK OF COMMERCE”, “NATIONAL CITY BANK KENTUCKY”, “AMEGY BANK N.A.”, “RBS CITIZENS N.A.”, “WELLS FARGO N.A.”, “KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION”, “THE AMERICAN NATIONAL BANK TR CO”, “BANK OF BOTETOURT”, “WELLS FARGO BANK N.A.”, “MAINLAND BANK TEXAS CITY”, “JP MORGAN CHASE BANK N.A.”, “COMMERCE BANK OF ARIZONA”, “COMERICA BANK”, “OFFICER COST CENTER 0445”, “MERCHANTS BANK”, “LAWRENCE THALMANN” pervedamos į nurodytas AB “Parex bankas”, AB “Ūkio bankas” ir AB “Sampo bankas” atidarytas UAB “SNRNS” bankines sąskaitas.

Toliau, laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 21 d. iki 2006 m. liepos 28 d. JAV bankams apgaulės įtakoje iš juose esančių JAV įmonių sąskaitų pervedus pinigus į AB „Parex bankas“ esančią UAB “SNRNS” bankinę sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) per bankus-korespondentus „JP MORGAN CHASE BANK N.A.“ ir “AMERICAN EXPRESS BANK LTD” – 9 555 JAV dolerių iš banke “THE BANK OF NEW YORK MELLON” esančios įmonės “VENTURE SYSTEM SOUCE INC” sąskaitos ir 9 572 JAV dolerių iš teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytame banke esančios įmonės “ELECTRONICS BUSINESS SYSTEMS” sąskaitos, t.y. bendrai 19 127 JAV dolerių, į AB „Ūkio bankas“ esančią UAB “SNRNS” bankinę sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) per banką-korespondentą „JP MORGAN CHASE BANK N.A.“ – 9 770 JAV dolerių iš banke “NATIONAL CITY BANK CLEVELAND” esančios įmonės “RJ TRUCKING ATTN JANET OCONNELL” sąskaitos, 19 770 JAV dolerių iš banke “NATIONAL CITY BANK CLEVELAND” esančios įmonės “ZINKAN ENTERPRISES INC” sąskaitos, 5 180 JAV dolerių iš banke “NORTH SHORE BANK OF COMMERCE” esančios įmonės “BENDTEC INC” sąskaitos, 19 730 JAV dolerių iš banke “NATIONAL CITY BANK KENTUCKY” esančios įmonės “LOUSVILLE FORGE AND GEAR WORKS LLC” sąskaitos, 9 270 JAV dolerių banke “AMEGY BANK N.A.” esančios banko “CITIZENS BANK” sąskaitos, 9 770 JAV dolerių iš banke “JP MORGAN CHASE BANK” esančios įmonės “TLC INGREDIENTS INC” sąskaitos, 8 240 JAV dolerių iš banke “RBS CITIZENS N.A.” esančios įmonės “BARKER STEEL CO INC” sąskaitos, 9 830 JAV dolerių iš banke “WELLS FARGO N.A.” esančios įmonės “CHERRY MOVINT CO INC” sąskaitos, 9 800 JAV dolerių iš banke “KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION” esančios įmonės “INDUSTRIAL NUT CORP.” sąskaitos, 7 640 JAV dolerių iš banke “THE AMERICAN NATIONAL BANK TR CO” esančios įmonės “BOSTON LUMBER COMPANY” sąskaitos ir 8 710 JAV dolerių iš banke “BANK OF BOTETOURT” esančios įmonės “WAMPLER REALITY INC” sąskaitos, t.y. bendrai 117 710 JAV dolerių bei į AB “Sampo bankas” esančią UAB “SNRNS” bankinę sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) per banką-korespondentą „JP MORGAN CHASE BANK N.A.“ - 9 470 JAV dolerių iš banke “WELLS FARGO BANK N.A.” esančios įmonės “PUBLIC INESTMEN CORP.” sąskaitos, 9 410 JAV dolerių iš banke “JP MORGAN CHASE BANK N.A.” esančios įmonės “EMBY HOSIERY CORP.” sąskaitos, 9 510 JAV dolerių iš banke “MAINLAND BANK TEXAS CITY” esančios įmonės “JE SPECIALTIES” sąskaitos, 9 510 JAV dolerių iš banke “JP MORGAN CHASE BANK N.A.” esančios įmonės “WILE WASHER MFG CO” sąskaitos, 9 360 JAV dolerių iš banko “COMMERCE BANK OF ARIZONA”, 9 510 JAV dolerių iš banke “COMERICA BANK” esančios įmonės “LANDSCAPE SERVICES INC” sąskaitos, 9 410 JAV dolerių iš banke “OFFICER COST CENTER 0445” esančios įmonės “PRESTIGE LABORATORIES INC.” sąskaitos, 9 910 JAV dolerių iš banke “MERCHANTS BANK” esančios įmonės “ASHGATE PUBLISHING COMPANY INC” sąskaitos ir 9 510 JAV dolerių iš banke “LAWRENCE THALMANN” esančios įmonės “LJ THALMANN CO” sąskaitos, t.y. bendrai 85 600 JAV dolerių, iš viso 222 437 JAV dolerių, V. N. ir V. V. (kuris 2009-03-30 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pripažintas kaltu pagal LR BK 203 str.2d.) H. K. nurodymu laikotarpiu nuo 2006 m. liepos 21 d. iki 2006 m. liepos 29 d. dalį jų, t.y. 34 200 JAV dolerių (kas atitinka 93 351, 5 Lt) iš AB Ūkio bankas” ir AB “Sampo bankas” esančių UAB “SNRNS” bankinių sąskaitų AB “Ūkio bankas” ir AB “Sampo bankas” skyriuose Vilniaus mieste čekių knygelių pagalba pagal čekius Nr.182876, Nr.0052902, Nr.0052903, Nr.0052905 ir Nr.0052907 išėmė grynais bei kitą jų dalį, konvertuodami į litus, laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 21 d. iki 2006 m. balandžio 3 d. t.y. 33 700 Lt, iš AB „Parex bankas“ esančios UAB „SNRNS“ sąskaitos pervedė į AB „Parex bankas“ esančią kitą UAB „SNRNS” sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini), iš kurios mokėjimo kortelės pagalba įvairiuose Vilniaus mieste esančiuose bankomatuose išėmė grynais ir laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 21 d. iki 2006 m. liepos 30 d., t.y. 473 059 Lt, iš AB “Parex bankas”, AB “Ūkio bankas” ir AB “Sampo bankas” esančių UAB “SNRNS” bankinių sąskaitų AB „Parex bankas“, AB “Ūkio bankas” ir AB “Sampo bankas” skyriuose Vilniaus mieste čekių knygelių pagalba pagal čekius Nr. 077801, 182877, Nr.182878, Nr.0052901, Nr.0052904, Nr.0052906, Nr.0052908 ir Nr.0052909 išėmė grynais, po ko visus šiuos pinigus, t.y. 506 759 Lt ir 34 200 JAV dolerių (kas atitinka 93 351,5 Lt), t.y. bendrai 600 110, 50 Lt A. A., H. K., V. N., teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytas asmuo pagal išankstinį susitarimą teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytomis proporcijos pasidalino tarpusavyje.

Po to, 2006 m. rugpjūčio-rugsėjo mėnesį H. K. pagal su A. A. parengtą išankstinį nusikalstamą planą per D. Š. ir S. R. surado K. G. bei minėti asmenys susitarė kartu dalyvauti nusikalstamoje veikloje, įsigyjant pagal suklastotus asmens dokumentus UAB “Unoset”, įm.k. 300602853, registruota A. G. g.23-60, Vilniuje, ir panaudojant šios įmonės duomenis ir bankines sąskaitas neteisėtai veiklai nuslėpti ir apgaulės būdų įgyti iš JAV bankų pervestus pinigus. Po ko, H. K. per teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytą asmenį organizavo tikro dokumento – Lietuvos Respublikos piliečio O. B. vardu išduoto paso Nr. (duomenys neskelbtini) suklastojimą, įklijuojant į jį K. G. nuotrauką, ir per D. Š. bei S. R. perdavė jį K. G.. 2006 m. spalio 11 d. bendrininkų nurodymu K. G., pasinaudodamas šiuo suklastotu tikru dokumentu, nusipirko 100 procentų UAB “Unoset”, įm.k. 300602853, registruotos A. G. g.23-60, Vilniuje, akcijų ir paskyrė save, kaip O. B., šios įmonės direktoriumi bei, žinodamas, kad UAB „Unoset“ jokių paslaugų ir prekių JAV įmonėms nesuteikė, laikotarpiu nuo 2006 m. rugsėjo 22 d. iki 2006 m. spalio 22 d. bendrininkų nurodymu atidarė UAB „Unoset“ bankines sąskaitas Nr.LT09 7290 000 0546 7266 AB “Parex bankas”, Nr.(duomenys neskelbtini) AB “Hansabankas”, Nr. (duomenys neskelbtini) AB “SEB Vilniaus bankas” ir Nr.(duomenys neskelbtini) AB “Ūkio bankas” bei šiuos duomenis apie UAB “Unoset” ir jos vardu atidarytas bankines sąskaitas per D. Š. ir S. R. perdavė H. K., kuris, savo ruožtu, perdavė juos A. A., kuris per teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytą asmenį elektroninio ryšio priemonių pagalba organizavo melagingų duomenų JAV bankams pateikimą, pagal kuriuos už neva tai UAB „Unoset“ suteiktas paslaugas ir prekes piniginės lėšos iš JAV įmonių “WORLD COMMUNICATION CENTER INC”, “HYANNIS AIR SERVICE INC”, “ROYAL LOCK CORPORATION”, “ALL HORIZONS TRAVEL”, “STANSELL ELECTRIC INC”, “DELGADO TRAVEL AGENCY INC”, “ADA STATION COMMUNICATION”, “ROYAL ADVENTURE TRAVEL INC”, “SPORT VIEW TELEVISION CORPORATION”, “FARMERS MERCHANTS BANK”, “DEAN CHARTERS AND TOURS INC”, “ANN ARBOR COMMERCE”, “UNISHIPPERS ASSOC.”, “THE MALLORY GROUP INC”, “ARROW TRUCKING COMPANY” sąskaitų, esančių JAV bankuose “COBIZ BANK”, “TD BANKNORTH N.A.”, “HARRIS N.A.”, “JP MORGAN CHASE BANK N.A.”, “CAPITAL BANK AND TRUST COMPANY”, “BANCO POPULAR NORTH AMERICA”, “FIRST NATIONAL BANK OF CUMBERLAND”, “FIRST HAWAIIAN BANK”, “COMERICA BANK”, “SUNTRUST BANK”, “FRANKLIN BANK N.A.”, “ANN ARBOR COMMERCE BANK”, NATIONAL CITY BANK”, “SUTRUST BANK”, “BANK OF OKLAHOMA N.A.” pervedamos į nurodytas AB “Parex bankas”, AB “Hansabankas” ir AB “Ūkio bankas” atidarytas UAB “Unoset” bankines sąskaitas.

Toliau, laikotarpyje nuo 2006-10-24 iki 2006-10-31 JAV bankams apgaulės įtakoje iš juose esančių JAV įmonių sąskaitų pervedus pinigus į AB „Parex bankas“ esančią UAB “Unoset” bankinę sąskaitą Nr.LT09 7290 000 0546 7266, per banką-korespondentą „JP MORGAN CHASE BANK N.A.“ – 17 959 JAV dolerių iš banke “COBIZ BANK” esančios įmonės “WORLD COMMUNICATION CENTER INC” sąskaitos, 14 302 JAV dolerių iš banke “TD BANKNORTH N.A.” esančios įmonės “HYANNIS AIR SERVICE INC” sąskaitos, 12 638 JAV dolerių iš banke “HARRIS N.A.” esančios įmonės “ROYAL LOCK CORPORATION” sąskaitos, 14 669 JAV dolerių iš banke “JP MORGAN CHASE BANK N.A.” esančios įmonės “ALL HORIZONS TRAVEL” sąskaitos ir 16 465 JAV dolerių iš banke “CAPITAL BANK AND TRUST COMPANY” esančios įmonės “STANSELL ELECTRIC INC” sąskaitos, t.y. bendrai 73 033 JAV dolerių, į AB „Hansabankas“ esančią UAB “Unoset” bankinę sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) per banką-korespondentą “DEUTCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS” - 23 565 JAV dolerių iš banke “BANCO POPULAR NORTH AMERICA” esančios įmonės “DELGADO TRAVEL AGENCY INC” sąskaitos, 12 533 JAV dolerių iš banke “FIRST NATIONAL BANK OF CUMBERLAND” esančios įmonės “ADA STATION COMMUNICATION” sąskaitos, 14 152 JAV dolerių iš banke “FIRST HAWAIIAN BANK” esančios įmonės “ROYAL ADVENTURE TRAVEL INC” sąskaitos, 11 677 JAV dolerių iš banke “COMERICA BANK” esančios įmonės “SPORT VIEW TELEVISION CORPORATION” sąskaitos, 16 572 JAV dolerių iš banke “SUNTRUST BANK” esančios įmonės FARMERS MERCHANTS BANK” sąskaitos, 16 549 JAV dolerių iš banke “FRANKLIN BANK N.A.” esančios įmonės “DEAN CHARTERS AND TOURS INC” sąskaitos, 17 374 JAV dolerių iš banke “ANN ARBOR COMMERCE BANK” esančios įmonės “ANN ARBOR COMMERCE” sąsksitos, 14 559 JAV dolerių iš banke NATIONAL CITY BANK” esančios įmonės “UNISHIPPERS ASSOC.” sąskaitos, t.y. bendrai 126 981 JAV dolerių, bei į AB Ūkio bankas” esančią UAB “Unoset” bankinę sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) per banką-korespondentą „JP MORGAN CHASE BANK N.A.“ – 18 455 JAV dolerių iš banke “SUTRUST BANK” esančios įmonės “THE MALLORY GROUP INC” sąskaitos ir 29 491 JAV dolerių iš banke “BANK OF OKLAHOMA N.A.” esančios įmonės “ARROW TRUCKING COMPANY” sąskaitos, t.y. bendrai 47 946 JAV dolerių, iš viso 247 960 JAV dolerių, K. G. bendrininkų nurodymu, konvertuodamas juos į litus, 2006 m. spalio 24 d. dalį jų, t.y. 162 705 Lt, iš AB „Parex bankas“ esančios UAB „Unoset“ bankinės sąskaitos AB “Parex bankas” skyriuje Vilniaus mieste čekių knygelės pagalba pagal čekį Nr.088851 išėmė grynais, bei 2006 m. spalio 26 d., dalį jų, t.y. 301 600 Lt, iš AB “Hansabankas“ esančios UAB „Unoset“ bankinės sąskaitos AB “Hansabankas” skyriuje Vilniaus mieste pagal grynųjų pinigų išdavimo kvitą be numerio išėmė grynais, po ko visus šiuos pinigus, t.y. 464 305 Lt, A. A., H. K., S. R., D. Š., K. G., teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytas asmuo pagal išankstinį susitarimą teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytomis proporcijos pasidalino tarpusavyje.

Taip pat, A. A., H. K., S. R., D. Š., K. G., teisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo pasikėsino įgyti iš JAV bankų pervestus ir į litus nekonvertuotus AB „Parex bankas“ esančioje UAB „Unoset“ bankinėje sąskaitoje likusius 16 465 JAV dolerius (kas atitinka 44 681, 07 Lt), AB “Hansabankas” esančioje UAB “Unoset” bankinėje sąskaitoje likusius 14 559 JAV dolerius (kas atitinka 39 746, 07 Lt) bei AB “Ūkio bankas” esančioje UAB “Unoset” bankinėje sąskaitoje likusius 47 946 JAV dolerių (kas atitinka 131 779, 58 Lt), iš viso 78 970 JAV dolerių (kas atitinka 216 206, 72 Lt), tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios, t.y. dėl to, kad AB „Parex bankas“, AB “Hansabankas” ir AB “Ūkio bankas”, gavę duomenų iš bankų-korespondentų apie piniginių lėšų pervedimus apgaulės įtakoje, sustabdė visas pinigines operacijas su UAB „Unoset“ bankinėmis sąskaitomis.

Po to, 2006 m. spalio mėnesį H. K. pagal su A. A. parengtą išankstinį nusikalstamą planą per S. K., B. C., A. R. J. ir teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytą asmenį surado V. B., UAB „Sikera“, įm.k. 166861826, registruotos Laisvės pr.44/1, Mažeikiuose, direktorių, bei minėti asmenys susitarė kartu dalyvauti nusikalstamoje veikloje, panaudojant UAB „Sikera“ duomenis ir bankines sąskaitas neteisėtai veiklai nuslėpti ir apgaulės būdų įgyti iš JAV bankų pervestus pinigus. Po ko, V. B., žinodamas, kad UAB „Sikera“ jokių paslaugų ir prekių JAV įmonėms nesuteikė, turėdamas nuo 1999 m. lapkričio 30 d. atidarytą UAB „Sikera“ bankinę sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB „Bankas Snoras“, 2006 m. lapkričio 8 d. bendrininkų nurodymu atidarė UAB „Sikera“ bankinę sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB “Hansabankas” bei šiuos duomenis apie UAB “Sikera” ir jos vardu atidarytas bankines sąskaitas per S. K., B. C., A. R. J. ir teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytą asmenį perdavė H. K., kuris, savo ruožtu, perdavė juos A. A., o šis per teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytą asmenį elektroninio ryšio priemonių pagalba organizavo melagingų duomenų JAV bankams pateikimą, pagal kuriuos už neva tai UAB „Sikera“ suteiktas paslaugas ir prekes piniginės lėšos iš JAV įmonių “ALL-WAYS TRUCKING”, “UDG INC AKA URBAN DESIGN GROUP INC”, “MET CHEM INC”, “SOMAT ENGINEERING INC.”, “BACKWAGE INC”, “DUFFEY COMMUNICATIONS INC”, “CONTROL CENTER (duomenys neskelbtini) SUNPORT LANE”, “ENVIRONMENTAL DESIGN RESEARCH PC”, “VESSEL SYSTEMS INC”, “FIBERTECH COLUMNS INC” sąskaitų, esančių JAV bankuose “PREMIERWEST”, “JP MORGAN CHASE BANK”, “HUNTINGTON NATIONAL BANK”, “LASALLE BANK MIDWEST N.A.”, “TEXAS CAPITAL BANK”, “MERRYLL LYNCH AND CO”, “WACHOVIA BANK N.A. OF FLORIDA”, “M AND T BANK, NY”, “WEST BANK WEST DES MOINES IA”, “THE PEOPLE NATIONAL BANK”, pervedamos į nurodytas AB “Hansabankas” ir AB “Bankas Snoras” atidarytas UAB “Sikera” bankines sąskaitas.

Toliau, laikotarpyje nuo 2006 m. spalio 25 d. iki 2006 m. lapkričio 22 d., JAV bankams apgaulės įtakoje iš juose esančių JAV įmonių sąskaitų pervedus pinigus į AB „Bankas Snoras“ esančią UAB “Sikera” bankinę sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) per bankus-korespondentus „COMMERZBANK AG“ ir „JP MORGAN CHASE BANK“ - 21 280 JAV dolerių iš banke “PREMIERWEST” esančios įmonės “ALL-WAYS TRUCKING” sąskaitos, 16 798 JAV dolerių iš banke “JP MORGAN CHASE BANK” esančios įmonės “UDG INC AKA URBAN DESIGN GROUP INC” sąskaitos, 16 982 JAV dolerių iš banke “HUNTINGTON NATIONAL BANK” esančios įmonės “MET CHEM INC” sąskaitos ir 14 126 JAV dolerių iš banke “LASALLE BANK MIDWEST N.A.” esančios įmonės “SOMAT ENGINEERING INC.” sąskaitos, t.y. bendrai 69 186 JAV dolerių, bei į AB „Hansabankas“ esančią UAB “Sikera” bankinę sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) per bankus-korespondentus „CITIBANK N.A.“ ir „DEUTCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS“ - 9 649 JAV dolerių iš banke “TEXAS CAPITAL BANK” esančios įmonės “BACKWAGE INC” sąskaitos, 16 322 JAV dolerių iš banke “MERRYLL LYNCH AND CO” esančios įmonės “DUFFEY COMMUNICATIONS INC” sąskaitos, 14 332 JAV dolerių iš banke “WACHOVIA BANK N.A. OF FLORIDA” esančios įmonės “CONTROL CENTER (duomenys neskelbtini) SUNPORT LANE” sąskaitos, 17 338 JAV dolerių iš banke “M AND T BANK, NY” esančios įmonės “ENVIRONMENTAL DESIGN RESEARCH PC” sąskaitos, 12 823 JAV dolerių iš banke “WEST BANK WEST DES MOINES IA” esančios įmonės “VESSEL SYSTEMS INC” sąskaitos ir 18 741 JAV dolerių iš banke “THE PEOPLE NATIONAL BANK” esančios įmonės “FIBERTECH COLUMNS INC” sąskaitos, t.y. bendrai 89 205 JAV dolerių, iš viso 158 391 JAV dolerių, V. B. bendrininkų nurodymu, konvertuodamas juos į litus, laikotarpiu nuo 2006 m. spalio 25 d. iki 2006 m. spalio 27 d. dalį jų, t.y. 57 900 Lt, iš AB „Bankas Snoras“ esančios UAB „Sikera“ sąskaitos pervedė į AB „Bankas Snoras“ esančią UAB „Vikolas“, įm.k. 300509420, sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš kurios mokėjimo kortelės pagalba įvairiuose Kauno mieste esančiuose bankomatuose išėmė grynais, o laikotarpiu nuo 2006 m. lapkričio 22 d. iki 2006 m. lapkričio 23 d. kitą jų dalį, t.y. 236 000 Lt, iš AB “Hansabankas” esančios UAB “Sikera” bankinės sąskaitos AB „Hansabankas“ skyriuje Kauno mieste čekių knygelės pagalba pagal čekius Nr. HL 1855751, Nr. HL 1855752, Nr. HL 1855753 išėmė grynais, po ko visus šiuos pinigus, t.y. 293 900 Lt, S. K., B. C., A. R. J., teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytas asmuo pagal išankstinį susitarimą teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytomis proporcijomis pasidalino tarpusavyje.

Taip pat, A. A., H. K., S. K., B. C., A. R. J., V. B., teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytas asmuo pasikėsino įgyti iš JAV bankų pervestus ir į litus nekonvertuotus AB „Bankas Snoras“ esančioje UAB „Sikera“ bankinėje sąskaitoje likusius 47 906 JAV dolerius (kas atitinka 128 893, 68 Lt), tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios, t.y. dėl to, kad AB „Bankas Snoras“, gavęs duomenų iš bankų-korespondentų apie piniginių lėšų pervedimus apgaulės įtakoje, sustabdė visas pinigines operacijas su UAB „Sikera“ bankine sąskaita.

Po to, 2006 m. gruodžio mėnesį H. K. pagal išankstinį nusikalstamą planą su A. A. per K. G. ir D. Š. surado A. M. (kuris 2009-06-12 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal LR BK 203 str.2d., 300 str.2d.) bei minėti asmenys susitarė kartu dalyvauti nusikalstamoje veikloje, įsigyjant pagal suklastotus asmens dokumentus UAB “Ostera”, įm.k. 300621177, registruotos A. G. g.23-60, Vilniuje, ir panaudojant šios įmonės duomenis ir bankines sąskaitas neteisėtai veiklai nuslėpti ir apgaulės būdų įgyti iš JAV bankų pervestus pinigus. Po ko, H. K. per teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytą asmenį organizavo tikro dokumento – Lietuvos Respublikos piliečio G. P. vardu išduoto paso Nr.LD 869789 suklastojimą, įklijuojant į jį A. M. nuotrauką, ir per K. G. bei D. Š. perdavė jį A. M. (kuris 2009-06-12 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal LR BK 203 str.2d., 300 str.2d.). 2006 m. gruodžio 25 d. bendrininkų nurodymu A. M. (kuris 2009-06-12 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal LR BK 203 str.2d., 300 str.2d.), pasinaudodamas šiuo suklastotu tikru dokumentu, nusipirko 100 procentų UAB “Ostera”, įm.k. 300621177, registruotos A. G. g.23-60, Vilniuje, akcijų ir paskyrė save, kaip G. P., šios įmonės direktoriumi bei, žinodamas, kad UAB „Ostera“ jokių paslaugų ir prekių JAV įmonėms nesuteikė, 2007 m. sausio 4 d. bendrininkų nurodymu atidarė UAB „Ostera“ bankines sąskaitas Nr.(duomenys neskelbtini) AB “Hansabankas”, Nr.(duomenys neskelbtini) AB “Parex bankas” ir Nr.(duomenys neskelbtini) AB “SEB Vilniaus bankas” bei šiuos duomenis apie UAB “Ostera” ir jos vardu atidarytas bankines sąskaitas per K. G. ir D. Š. perdavė H. K., kuris, savo ruožtu, perdavė juos A. A., o šis per teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytą asmenį elektroninio ryšio priemonių pagalba organizavo melagingų duomenų JAV bankams pateikimą, pagal kuriuos už neva tai UAB „Ostera“ suteiktas paslaugas ir prekes piniginės lėšos iš JAV įmonių “JAQUITH INDUSTRINES INC”, “NTAGE MOBILITY INTERNATIONAL LLC”, “SUPERIOR OFFSHORE INT L LLC”, “PERMA (duomenys neskelbtini) ARMSTRONG RD”, “MHF LOGISTICAL SOLUTIONS, INC”, “STAR GRANITE COMPANY INC”, “T A PELSUE 2500 S.TEJON” sąskaitų, esančių JAV bankuose “KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION, ALBANY N.A.”, “COMERICA BANK SAN JOSE CA”, “CITIBANK”, “REGIONS (duomenys neskelbtini) UNION STREET NASHVILLE”, “UNION BANK OF CALIFORNIA N.A. NY”, “PINNACLE BANK ELBERTON GA”, “CACHE BANK + TRUST” pervedamos į nurodytas AB “Hansabankas”, AB “Parex bankas” ir AB “SEB Vilniaus bankas” atidarytas UAB “Unoset” bankines sąskaitas.

Toliau, laikotarpyje nuo 2007 m. sausio 9 d. iki 2007 m. sausio 10 d. JAV bankams apgaulės įtakoje iš juose esančių JAV įmonių sąskaitų pervedus pinigus į AB „Hansabankas“ esančią UAB “Ostera” bankinę sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) per banką-korespondentą „DEUTCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS” – 11 537 JAV dolerių iš banke “KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION, ALBANY N.A.” esančios įmonės “JAQUITH INDUSTRINES INC” sąskaitos, 9588 JAV dolerių iš banke “COMERICA BANK SAN JOSE CA” esančios įmonės “NTAGE MOBILITY INTERNATIONAL LLC” sąskaitos, 19 147 JAV dolerių iš banke “CITIBANK” esančios įmonės “SUPERIOR OFFSHORE INT L LLC” sąskaitos, 18 721 JAV dolerių iš banke “REGIONS (duomenys neskelbtini) UNION STREET NASHVILLE” esančios įmonės “PERMA (duomenys neskelbtini) ARMSTRONG RD” sąskaitos, 16 246 JAV dolerių iš banke “UNION BANK OF CALIFORNIA N.A. NY” esančios įmonės “MHF LOGISTICAL SOLUTIONS, INC” sąskaitos, 16 447 JAV dolerių iš banke “PINNACLE BANK ELBERTON GA” esančios įmonės “STAR GRANITE COMPANY INC” sąskaitos, 9 582 JAV dolerių iš banke “CACHE BANK + TRUST” esančios įmonės “T A PELSUE 2500 S.TEJON” sąskaitos, iš viso 101 268 JAV dolerių, A. M. (kuris 2009-06-12 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal LR BK 203 str.2d., 300 str.2d.) konvertavus juos į litus, A. A., H. K., K. G., D. Š., teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytas asmuo pasikėsino įgyti visus šiuos iš JAV bankų pervestus ir į litus konvertuotus AB „Hansabankas“ esančioje UAB „Ostera“ bankinėje sąskaitoje esančius 266 995, 96 Lt, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios, t.y. dėl to, kad AB “Hansabankas”, gavęs duomenų iš bankų-korespondentų apie piniginių lėšų pervedimus apgaulės įtakoje, sustabdė visas pinigines operacijas su UAB „Ostera“ bankine sąskaita bei dėl to, kad 2007 m. sausio 12 d. A. M. (kuris 2009-06-12 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal LR BK 203 str.2d., 300 str.2d.), D. Š. ir K. G. buvo sulaikyti FNTT prie LR VRM pareigūnų.

2012-03-28 Vilniaus apygardos teismas, priimdamas nuosprendį, išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistųjų A. A., S. K., A. R. J., B. C., V. B., H. K. gynėjo advokato T. M. apeliacinius skundus dėl 2011-01-19 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendžio. Apeliacinės instancijos teismas atmetė nuteistojo A. A. gynėjo advokato T. M., nuteistųjų S. K., A. R. J., B. C. apeliacinius skundus, H. K., V. B. apeliaciniai skundai buvo patenkinti iš dalies. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-01-19 nuosprendis pakeistas dalyje, paskiriant H. K. galutinę subendrintą 1 metų laisvės atėmimo bausmę bei įskaitant į V. B. paskirtos bausmės laiką laikinajame sulaikyme ir kardomajame kalinime išbūtą laiką nuo 2007-06-08 iki 2007-10-26. Kita 2011-01-19 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

2012-11-27 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi panaikinta 2012-03-28 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžio dalis dėl BK 72 str. 2 d. 3 p. taikymo B. C., S. K., A. R. J., A. A. ir H. K., šią bylos dalį perduodant iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

Apeliaciniu skundu nuteistasis S. K. prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. sausio 19 d. nuosprendžio dalį, susijusi su BK 72 str. 2 d. 3 p. jo atžvilgiu taikymu. Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai taikė jo atžvilgiu turto konfiskavimą. Pasak jo, teismui nėra pateikta jokių įrodymų, kad jis gavo kokias nors pinigines sumas iš nusikalstamu būdu gautų lėšų. Nėra įrodyta, kad B. C. ar A. R. J. būtų perdavęs jam kokius nors pinigus, gautas iš UAB „Sikera“ ar UAB „Vikolas“ sąskaitų. Nuteistasis H. K. teismui parodė kad jis buvo susitaręs su S. K., jog tai jis sumokės pastarajam atitinkamą sumą procentais nuo gautų pinigų. H. K. nei ikiteisminio tyrimo metu, nei bylą nagrinėjant teisme nepatvirtino, kad yra mokėjęs S. K. kokius nors pinigus. Tokiu būdu, apelianto teigimu, nėra įrodyta, kad jis turėjo kokią nors finansinę naudą iš H. K. susitarimų su kuo nors dėl jo vykdytų nusikaltimų.

Apeliaciniu skundu H. K. prašo pakeisti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. sausio 19 d. nuosprendį, panaikinant nuosprendžio dalį, kurioje iš H. K. ir A. A. konfiskuota 1 211 985,28 Lt ir nustatyti, kad iš H. K. konfiskuojama turto už 311 826,89 Lt.

Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas netinkamai identifikavo konkrečią apelianto gautą naudą iš nusikalstamos veikos. H. K. ikiteisminio tyrimo metu ir teisme parodė, kad 2004-2005 metais vieno iš susitikimų metu A. A. pasiūlė jam sandorį, kurio esmė tokia: H. K. reikės organizuoti įmonių įsigijimą arba įsteigimą Lietuvoje bei jų sąskaitų atidarymą Lietuvos bankuose, toliau perduoti jų duomenis A. A., kuris per pažįstamus organizuos piniginių lėšų pervedimus iš įvairių JAV bankų į šių Lietuvos įmonių sąskaitas, po ko H. K. reikės organizuoti šių piniginių lėšų išėmimą. Apie tai, kokiu pagrindu JAV bankai perves pinigus į Lietuvą, A. A. neaiškino, tačiau H. K. suprato, kad bus daroma kažkokia klastotė. Už šį darbą jam buvo pažadėta 25-30 procentų nuo išgrynintos sumos.

Pasak apelianto, įvertinus bylos aplinkybes, nėra jokio pagrindo netikėti jo parodymais. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas nuosprendį, neišreiškė jokių abejonių H. K. parodymų patikimumu, tačiau jo nurodymą apie neteisėtai gautas pinigų sumas ignoravo ir faktiškai nemotyvuotai neidentifikavo H. K. gautų sumų. Vertinant BK 72 str. nuostatas, abejotina, ar turto konfiskavimas gali būti taikomas solidariai. Tai negali būti painiojama su BK 69 str. numatytu turtinės žalos atlyginimu ar pašalinimu, kai ginami nukentėjusiojo (civilinio ieškovo) interesai ir šių interesų apsauga nesaistomas su nusikalstamos veikos bendrininkų gauta konkrečia nauda iš nusikalstamos veikos.

Teismo posėdžio metu S. K. gynėjas advokatas A. Š. prašė apeliacinį skundą tenkinti, netaikyti turto konfiskavimo S. K. atžvilgiu, kadangi pastarasis neįgijo nusikalstamų būdu gautų lėšų.

A. R. J. gynėjas advokatas L. B. bei B. C. gynėjas advokatas Z. P. prašė netaikyti jų ginamųjų atžvilgiu BK 72 str. nuostatų, kadangi byloje neįrodyta, jog jie įgijo nusikalstamu būdu gautus pinigus.

H. K. gynėjas advokatas S. Z. nurodė, kad iš jo ginamojo galėtų būti konfiskuojama tik H. K. nurodyta iš nusikalstamos veikos gauta pinigų suma - 311 836,89 Lt.

Motyvuojamoji dalis

Apeliaciniai skundai atmestini, nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo.

Kaip jau buvo nurodyta aukščiau, 2012-11-27 Lietuvos Aukščiausiojo Teismas nutartimi panaikino dalį 2012-03-28 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžio, kuri yra susijusi su BK 72 str. 2 d. 3 p. nuostatų taikymu B. C., S. K., A. R. J., A. A. ir H. K. atžvilgiu, šią bylos dalį perduodant iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Pažymėtina, kad kita Vilniaus apygardos teismo nuosprendžio dalis, kurioje yra išsamiai pasisakyta dėl 2011-01-19 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendžio pagrįstumo, tame tarpe ir dėl pirmos instancijos teismo nustatyto bendrais kaltų asmenų neteisėtais veiksmais padarytos žalos dydžio bei kiekvieno jų neteisėtu būdu įgyto turto dydžio apskaičiavimo, šiuo metu yra įsiteisėjusi ir galiojanti. Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija nevertina apeliantų argumentų, susijusių su pastarųjų aplinkybių nustatymu, bei atskirai dėl jų nepasisako.

Teisminio bylos nagrinėjimo metu buvo neginčytinai nustatyta, kad A. A., H. K. bei kitų nusikalstamos veikos bendrininkų (tarp jų ir B. C., S. K., A. R. J.) neteisėtais veiksmais padarytos žalos dydis sudaro 1 569 673,97 Lt. Svetimo turto įgijimui apgaule buvo naudojamos UAB „Kopera“, UAB „SNRNS“, UAB „Unoset“, UAB „Sikera, pasinaudojus kuriomis buvo išgryninta ir neteisėtai užvaldyta atitinkamai 211 358,47 Lt, 600 110,50 Lt, 464 305 Lt, 293 900 Lt. Taip pat, įvertinus visus bylos duomenis, buvo nustatyta, kad už pinigų išgryninimą V. N. gavo ne mažiau 5 %, S. R. ir K. G. - po 5000 Lt, D. Š. už pinigų išgryninimą gavo ne mažiau 5 %, iš UAB Sikera" sąskaitų buvo išgryninta 293 900 Lt, iš kurių V. B. gavo 70 Lt, H. K. ir A. A. nėra gavę naudos iš UAB „Sikera" išgrynintų pinigų. 2011-01-19 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas nuosprendyje konstatavo, kad V. N., D. Š., S. R., K. G. bei V. B. iš nusikalstamos veikos gavo atitinkamai 28573,44 Lt, 13215,25 Lt, 5000 Lt, 5000 Lt bei 70 Lt. Pažymėtina, jog ši nuosprendžio dalis šiuo metu yra įsiteisėjusi ir galiojanti. Taip pat įsiteisėjęs ir galiojantis yra ir 2009-03-30 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo baudžiamasis įsakymas, priimtas V. V. atžvilgiu, taip pat dalyvavusio aptariamų nusikalstamų veikų padaryme, kuriuo nustatyta, jog iš nusikalstamos veikos pastarasis gavo 12 000 Lt. Tokiu būdu, atėmus iš bendrais kaltų asmenų neteisėtais veiksmais padarytos žalos (1569673,97 Lt) aukščiau nurodytas įsiteisėjusiais teismo procesiniais sprendimais nustatytas sumas, darytina išvada, kad A. A. ir H. K., veikdami kartu, pasisavino 1 211 985,28 Lt, o A. R. J., B. C. ir S. K., veikdami kartu, pasisavino 293 830 Lt.

BK 72 str. 1 d. (2000 m. rugsėjo 26 d. redakcija, galiojusi nusikalstamų veikų padarymo metu) buvo nustatyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinas bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką, jo bendrininkus ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Pagal šio straipsnio 2 dalį konfiskuotinas tik tas turtas, kuris buvo nusikaltimo įrankis, priemonė ar nusikalstamos veikos rezultatas. Taigi remiantis šiomis straipsnio nuostatomis, turi būti konfiskuojami ir kaltininko iš nusikalstamos veikos gauti pinigai ir (ar) kiti materialą vertę turintys daiktai. Tokiu būdu gauti pinigai ir (ar) kitą materialą vertę turintys daiktai konfiskuojami, jeigu kaltininkas iš nusikalstamos veikos neteisėtai praturtėjo, o byloje nereiškiamas civilinis ieškinys ar nėra duomenų, jog neteisėtai užvaldytas turtas buvo grąžintas nukentėjusiajam. Kadangi šioje baudžiamojoje byloje nustatyta, jog nuteistieji neteisėtai praturtėjo iš nusikalstamos veikos, civiliniai ieškiniai nepareikšti, apylinkės teismas pagrįstai sprendė klausimą dėl BK 72 str. 2 d. 3 p. taikymo B. C., S. K., A. R. J., A. A. ir H. K. atžvilgiu, tačiau, pažeisdamas baudžiamosios atsakomybės individualizavimo principą, nenustatė konkrečios pinigų dalies, konfiskuotinos iš kiekvieno nuteistojo. Įvertinusi bylos medžiagą, teisėjų kolegija konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju neįmanoma nustatyti kokiomis dalimis bendrininkai A. A. ir H. K. bei A. R. J., B. C. ir S. K. pasidalijo nusikalstamu būdu įgytą turtą – atitinkamai 1 211 985,28 Lt bei 293 830 Lt. Esant šioms aplinkybėms, pagal susiformavusią teismų praktiką pastarasis turtas iš nuteistųjų konfiskuotinas lygiomis dalimis, t. y. iš A. A. ir H. K. konfiskuotina po 605 992,64 Lt, iš A. R. J., B. C. ir S. K. konfiskuotina po 97 943,33 Lt. Pirmos instancijos teismo nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo.

Rezoliucinė dalis

nusprendė:

A. A., S. K., A. R. J., B. C., H. K. gynėjo advokato T. M. apeliacinius skundus atmesti.

Pakeisti 2011-01-19 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendį dalyje dėl BK 72 str. 2 d. 3 p. nuostatų taikymo B. C., S. K., A. R. J., A. A. ir H. K. atžvilgiu.

Konfiskuoti iš A. A. ir H. K. po 605 992,64 Lt.

Konfiskuoti iš A. R. J., B. C. ir S. K. po 97 943,33 Lt.