Kauno apylinkės teismo nuosprendis

Įžanginė dalis

Procesinio sprendimo kategorijos: 2.3.6.4.5.1; 2.3.4.3; 1.2.18.2; 1.2.18.3; 1.2.16.4.1; 1.2.14.5.1; 1.1.4.2; 1.1.7.2.5; 1.1.8.10.1; 1.1.8.10.3; 1.1.8.12; 1.1.8.14; 2.1.15.3.3.2; 2.1.8

2019 m. lapkričio 21 d.

viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje O. K., gimęs (duomenys neskelbtini) Jurbarko rajone, asmens kodas (duomenys neskelbtini) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 10 klasių išsilavinimo, nevedęs, niekur nedirbantis, gyvenantis (duomenys neskelbtini) Jurbarke, deklaruota gyvenamoji vieta (duomenys neskelbtini) Jurbarko r., teistas 8 kartus, paskutinį kartą 2019-09-02 Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau –BK) 182 straipsnio 3 dalį 20 parų areštu, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis bausmė subendrinta su 2019-04-04 Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų nuosprendžiu ir paskirta galutinė subendrinta 10 metų 10 mėnesių 5 dienų laisvės atėmimo bausmė, šiuo metu atliekantis laisvės atėmimo bausmę, teistumas neišnykęs, kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 214 straipsnio 1 dalyje, 214 straipsnio 1 dalyje, 198¹ straipsnio 1 dalyje, 215 straipsnio 1 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 1 dalyje, 198¹ straipsnio 1 dalyje, 215 straipsnio 1 dalyje,182 straipsnio 1 dalyje.

Aprašomoji dalis

nustatė:

O. K. tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2018-06-21, atlikdamas bausmę Marijampolės pataisos namuose, Kybartuose, J.Biliūno 14, Vilkaviškio r., iš nenustatyto įrenginio prisijungė prie socialinio tinklapio „Facebook“ ir ten susikūręs melagingą paskyrą „V. Š.“, įdėjo melagingą skelbimą apie siūlomą darbą, į kurį atsiliepusiai K. K. pasiūlė už neva pagalbą vykdant internetinę prekybą, per jai priklausančią banko sąskaitą užsidirbti iki 30 Eur, pastarajai sutikus ir per socialinio tinklo „Facebook“ bendravimo programėlę „Messenger“ nusiuntus jai išduotus AB „Swedbank“ interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei nufotografuotą kintamų prisijungimo slaptažodžių kortelę su slaptažodžiais, tokiu būdu apgaule ir neteisėtai įgijo K. K. AB „Swedbank“ banko sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti,

taip pat jis, tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2018-07-06, atlikdamas bausmę Marijampolės pataisos namuose, Kybartuose, J.Biliūno 14, Vilkaviškio r., iš nenustatyto įrenginio prisijungė prie socialinio tinklapio „Facebook“ ir ten susikūręs melagingą paskyrą „V. Š.“, įdėjo melagingą skelbimą apie siūlomą darbą, į kurį atsiliepusiai G. Š. pasiūlė už neva pagalbą vykdant internetinę prekybą per jai priklausančią banko sąskaitą užsidirbti iki 30 Eur, pastarajai sutikus ir per socialinio tinklo „Facebook“ bendravimo programėlę „Messenger“ nusiuntus jai išduotus AB „Swedbank“ interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei nufotografuotą kintamų prisijungimo slaptažodžių kortelę su slaptažodžiais, tokiu būdu apgaule ir neteisėtai įgijo G. Š. AB „Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti,

taip pat jis, neteisėtai prisijungęs prie informacinės sistemos ir panaudodamas svetimus K. K. priklausančius elektroninės bankininkystės sistemos naudotojo autentifikavimo kodus bei kintamus slaptažodžių kortelės slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, neteisėtai atliko šias finansines operacijas, tai yra:

jis 2018-06-21 atlikdamas bausmę Marijampolės pataisos namuose, Kybartuose, J.Biliūno 14, Vilkaviškio r., turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą, iš nenustatyto įrenginio prisijungė prie interneto svetainės www.credit24.lt ir užsiregistravo K. K. vardu bei 2018-06-22 pateikė UAB (duomenys neskelbtini) K. K. vardu paraišką 5000 Eur kreditui gauti, pateikė melagingą informaciją apie tai, kad neva K. K. nori gauti kreditą, pervedė iš jos sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) registracijos mokestį 0.01 Eur, kurį patvirtino kintamu K. K. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu, taip pažeisdamas informacinės apsaugos priemones neteisėtai prisijungė prie AB „Swedbank“ banko informacinės sistemos, neteisėtai atliko finansinę operaciją ir pasikėsino apgaule įgyti UAB (duomenys neskelbtini) turtą 5000 Eur, tačiau dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kredito įstaigai atmetus paraišką, kreditas nebuvo suteiktas,

toliau jis, tęsdamas nusikalstamą veiką, 2018-06-22, atlikdamas bausmę Marijampolės pataisos namuose, Kybartuose, J.Biliūno 14, Vilkaviškio r., turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą, iš nenustatyto įrenginio prisijungė prie interneto svetainės www.smspinigai.lt ir užsiregistravo K. K. vardu bei pateikė UAB (duomenys neskelbtini) K. K. vardu paraišką 800 Eur kreditui gauti, pateikė melagingą informaciją apie tai, kad neva K. K. nori gauti kreditą ir pervedė iš jos sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) registracijos mokestį 0.01 Eur, kurį patvirtino kintamu K. K. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu, taip pažeisdamas informacinės apsaugos priemones neteisėtai prisijungė prie AB „Swedbank“ banko informacinės sistemos, neteisėtai atliko finansinę operaciją ir pasikėsino apgaule įgyti UAB (duomenys neskelbtini) turtą 800 Eur, tačiau dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kredito įstaigai atmetus paraišką, kreditas nebuvo suteiktas,

toliau jis, tęsdamas nusikalstamą veiką, 2018-06-22, atlikdamas bausmę Marijampolės pataisos namuose, Kybartuose, J.Biliūno 14, Vilkaviškio r., turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą, iš nenustatyto įrenginio prisijungė prie interneto svetainės www.bobutespaskola.lt ir užsiregistravo K. K. vardu bei pateikė AB (duomenys neskelbtini) K. K. vardu paraišką 950 Eur kreditui gauti, pateikė melagingą informaciją apie tai, kad neva K. K. nori gauti kreditą ir pervedė iš jos sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) registracijos mokestį 0.01 Eur, kurį patvirtino kintamu K. K. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu, taip pažeisdamas informacinės apsaugos priemones neteisėtai prisijungė prie AB „Swedbank“ banko informacinės sistemos, neteisėtai atliko finansinę operaciją ir pasikėsino apgaule įgyti AB (duomenys neskelbtini) turtą 950 Eur, tačiau dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kredito įstaigai atmetus paraišką, kreditas nebuvo suteiktas,

taip pat jis, neteisėtai prisijungęs prie informacinės sistemos ir panaudodamas svetimus G. Š. priklausančius, elektroninės bankininkystės sistemos naudotojo autentifikavimo kodus bei kintamus slaptažodžių kortelės slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, neteisėtai atliko šias finansines operacijas savo naudai ir įgijo svetimą turtą 978 Eur, tai yra:

jis, 2018-07-06, atlikdamas bausmę Marijampolės pataisos namuose, Kybartuose, J.Biliūno 14, Vilkaviškio r., iš anksto pasitelkęs asmenis, kuriems apie daromą nusikalstamą veiką nebuvo žinoma, t. y. G. Š., G. V. ir nenustatytą asmenį, turėdamas tikslą apgaulės būdu savo naudai įgyti svetimą turtą, t. y. pinigus už neva parduodamą mobiliojo ryšio telefoną, skelbimų portale www.skelbiu.lt patalpinęs realybės neatitinkantį skelbimą apie tariamai parduodamą mobiliojo ryšio telefoną „Samsung S7 Edge 32 Gb“, V. S. susisiekus skelbime nurodytu telefono numeriu (duomenys neskelbtini), melagingai prisistatęs telefono pardavėju, susitarė dėl telefono pardavimo, neketindamas šio parduoti, tokiu būdu suklaidinęs V. S., nurodė jam į G. Š. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesti visą sumą už telefoną – 153 Eur, V. S. pervedus, 2018-07-07 neteisėtai inicijavęs ir atlikęs finansinę operaciją, prisijungęs prie G. Š. elektroninės bankininkystės sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir panaudojęs jos internetinės bankininkystės duomenis: vartotojo prisijungimo vardą, vartotojo slaptažodį, vartotojo kortelę su prisijungimo slaptažodžiais, pervedė į G. V. priklausančią sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuos G. V. jo prašymu 2018-07-07 bankomate, esančiame Savanorių pr. 255, Kaune, išgrynino,

toliau jis, tęsdamas nusikalstamą veiką, 2018-07-06, atlikdamas bausmę Marijampolės pataisos namuose, Kybartuose, J.Biliūno 14, Vilkaviškio r., iš anksto pasitelkęs asmenis, kuriems apie daromą nusikalstamą veiką nebuvo žinoma, t. y. G. Š., G. V. ir nenustatytą asmenį, turėdamas tikslą apgaulės būdu savo naudai įgyti svetimą turtą, t. y. pinigus už neva parduodamą žaidimų konsolę, skelbimų portale www.skelbiu.lt patalpinęs realybės neatitinkantį skelbimą apie tariamai parduodamą žaidimų konsolę „Playstation 4 Pro 1 TB“ , G. B. susisiekus skelbime nurodytu telefono numeriu (duomenys neskelbtini), melagingai prisistatęs telefono pardavėju, susitarė dėl žaidimų konsolės pardavimo, neketindamas šios parduoti, tokiu būdu suklaidinęs G. B. nurodė į G. Š. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesti visą sumą už žaidimų konsolę – 150 Eur, G. B. pervedus, 2018-07-07 neteisėtai inicijavęs ir atlikęs finansinę operaciją, prisijungęs prie G. Š. elektroninės bankininkystės sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir panaudojęs jos internetinės bankininkystės duomenis: vartotojo prisijungimo vardą, vartotojo slaptažodį, vartotojo kortelę su prisijungimo slaptažodžiais, pinigus pervedė į G. V. priklausančią sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuos G. V. jo prašymu 2018-07-07 bankomate, esančiame Savanorių pr. 255, Kaune, išgrynino,

toliau jis, tęsdamas nusikalstamą veiką, 2018-07-06, atlikdamas bausmę Marijampolės pataisos namuose, Kybartuose, J.Biliūno 14, Vilkaviškio r., iš anksto pasitelkęs asmenis, kuriems apie daromą nusikalstamą veiką nebuvo žinoma, t. y. G. Š., G. V. ir nenustatytą asmenį, turėdamas tikslą apgaulės būdu savo naudai įgyti svetimą turtą, t. y. pinigus už neva parduodamą mobiliojo ryšio telefoną, skelbimų portale www.skelbiu.lt patalpinęs realybės neatitinkantį skelbimą apie tariamai parduodamą mobiliojo ryšio telefoną „Iphone 7S“ G. S. susisiekus skelbime nurodytu telefono numeriu 8 692 622 49, melagingai prisistatęs telefono pardavėju, susitarė dėl telefono pardavimo, neketindamas šio parduoti, tokiu būdu, suklaidinęs G. S., nurodė į G. Š. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesti visą sumą už telefoną – 275 Eur, G. S. pervedus, 2018-07-07 neteisėtai inicijavęs ir atlikęs finansinę operaciją, prisijungęs prie G. Š. elektroninės bankininkystės sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir panaudojęs jos internetinės bankininkystės duomenis: vartotojo prisijungimo vardą, vartotojo slaptažodį, vartotojo kortelę su prisijungimo slaptažodžiais, pinigus pervedė į G. V. priklausančią sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuos G. V. jo prašymu 2018-07-07 bankomate, esančiame Savanorių pr. 255, Kaune, išgrynino,

toliau jis, tęsdamas nusikalstamą veiką, 2018-07-06, atlikdamas bausmę Marijampolės pataisos namuose, Kybartuose, J.Biliūno 14, Vilkaviškio r., iš anksto pasitelkęs asmenis, kuriems apie daromą nusikalstamą veiką nebuvo žinoma, t. y. G. Š., G. V. ir nenustatytą asmenį, turėdamas tikslą apgaulės būdu savo naudai įgyti svetimą turtą, t. y. pinigus už neva parduodamą žaidimų konsolę, skelbimų portale www.skelbiu.lt patalpinęs realybės neatitinkantį skelbimą apie tariamai parduodamą žaidimų konsolę „Playstation 4 Pro 1 TB“ , D. S. susisiekus skelbime nurodytu telefono numeriu (duomenys neskelbtini), melagingai prisistatęs telefono pardavėju, susitarė dėl žaidimų konsolės pardavimo, neketindamas šios parduoti, tokiu būdu, suklaidinęs D. S. nurodė į G. Š. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesti visą sumą už žaidimų konsolę – 150 Eur, D. S. pinigus pervedus, 2018-07-07 neteisėtai inicijavęs ir atlikęs finansinę operaciją, prisijungęs prie G. Š. elektroninės bankininkystės sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir panaudojęs jos internetinės bankininkystės duomenis: vartotojo prisijungimo vardą, vartotojo slaptažodį, vartotojo kortelę su prisijungimo slaptažodžiais, pinigus pervedė į G. V. priklausančią sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuos G. V. jo prašymu 2018-07-07 bankomate, esančiame Savanorių pr. 255, Kaune, išgrynino,

toliau jis, tęsdamas nusikalstamą veiką, 2018-07-06, atlikdamas bausmę Marijampolės pataisos namuose, Kybartuose, J.Biliūno 14, Vilkaviškio r., iš anksto pasitelkęs asmenis, kuriems apie daromą nusikalstamą veiką nebuvo žinoma, t. y. G. Š., G. V., ir nenustatytą asmenį, turėdamas tikslą apgaulės būdu savo naudai įgyti svetimą turtą, t. y. avansą už tariamai nuomojamą butą, socialiniame tinkle „Facebook“, butų nuomos grupėje, patalpinęs žinomai realybės neatitinkantį skelbimą apie neva nuomojamą butą Klaipėdos m., Taurakalnio g., nurodant, kad nuomotojas M. Š., V. S. susisiekus per socialinio tinklo „Facebook“ bendravimo programėlę „Messenger“, melagingai prisistatęs skelbime nurodytu asmeniu, susitarė dėl buto nuomos, neketindamas šio išnuomoti, tokiu būdu suklaidinęs V. S., nurodė į G. Š. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesti avansą – 250 Eur, V. S. pinigus pervedus, 2018-07-07 neteisėtai inicijavęs ir atlikęs finansinę operaciją, prisijungęs prie G. Š. elektroninės bankininkystės sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir panaudojęs jos internetinės bankininkystės duomenis: vartotojo prisijungimo vardą, vartotojo slaptažodį, vartotojo kortelę su prisijungimo slaptažodžiais, pinigus pervedė į G. V. priklausančią sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuos G. V. jo prašymu 2018-07-07 bankomate, esančiame Savanorių pr. 255, Kaune, išgrynino, taip apgaule įgijo 153 Eur, priklausančius V. S., 150 Eur, priklausančius G. B., 275 Eur, priklausančius G. S., 150 Eur, priklausančius D. S. ir 250 Eur, priklausančius V. S..

Kaltinamasis O. K. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad realiai yra atlikęs 6 metus laisvės atėmimo bausmės. Su G. Š., G. V., K. K. susipažino per faceboook-ą. Ieškojo asmenų, kurie galėtų jam duoti savo sąskaitas, kad galėtų pinigus pravesti, melagingai pranešdamas, kad pardavinėja prekes ir jam reikia sąskaitos pinigams. Juo patikėjo ir davė savo sąskaitas. Susisiekdavo su pirkėjais, susirašydavo. Jų pinigai būdavo gaunami į merginų sąskaitas. K. K. vardu bandė paimti kreditus iš UAB (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) bet jam nedavė. Prašė K. K. prisijungimo kodų, kuriuos internetu jam persiuntė ir jis laikė tuos duomenis. Labai gailisi dėl įvykdyto. Sutinka atlyginti civilinius ieškinius. Prašo skirti švelnesnę bausmę.

Kaltinamajam visiškai pripažinus kaltę, visi bylos dalyviai sutiko, kad būtų atliekamas sutrumpintas įrodymų tyrimas, todėl tiek teismui, tiek kitiems bylos dalyviams neabejojant dėl nusikalstamos veikos padarymo aplinkybių, įrodymų tyrimas, įvykdžius Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 291 straipsnio reikalavimus, buvo nutrauktas (BPK 273 straipsnis).

Be kaltinamojo O. K. visiško prisipažinimo, jo padarytos nusikalstamos veikos įrodytos ir kitais byloje surinktais ir ištirtais įrodymais:

2018-07-11 Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Skuodo rajono policijos komisariate gautas V. S. pareiškimas. Jame nurodyta, kad ji, t.y. V. S. 2018-07-06 internetinėje svetainėje „Facebook“, butų nuomos grupėje rado skelbimą apie nuomojamą butą Klaipėdos mieste. Susisiekus su nuomotuoju M. Š., buvo aptartas butas ir sutarta, kad 2018-07-11 galima butą apžiūrėti. Parašius butą palaikyti, buvo paprašytas 250 eurų avansas ir sutarta, kad butui netikus, avansas bus grąžintas. 2018-07-07 V. S. į M. Š. nurodytą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), priklausančią G. Š., pervedė 250 eurų. Po to, kai buvo pervesti pinigai M. Š. į žinutes neatsakė, telefonu neatsiliepė, avanso negrąžino.(1 t., b. l. 56-68).

2018-07-11 apklausta liudytoja V. S. parodė, kad 2018-07-06 „Facebook“ svetainėje „Butų nuoma Klaipėdoje“ rado skelbimą, kad Klaipėdos mieste išnuomojamas butas. Buto skelbimą įkėlęs asmuo buvo pasivadinęs M. Š.. Per „Messenger“ ji susisiekė su M. Š. dėl buto nuomos. Jis nurodė, kad butą gali išnuomoti nuo liepos 12 d. Visą susirašinėjimą ji pateikė prie ikiteisminio tyrimo medžiagos. M. Š. jai pažadėjo atsiųsti sąskaitą, į kurią ji turėjo pervesti pinigus. Sąskaita buvo G. Š. vardu. Sąskaitos numeris (duomenys neskelbtini). M. Š. pasakė, kad 2018-07-11 ji galės apžiūrėti butą. 2018-07-08 M. Š. ją užblokavo „Facebook“ paskyroje, todėl buto apžiūrėti nebuvo galimybės ir avanso jis jai nesugrąžino (1 t., b. l. 71-72).

2018-07-11 Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Skuodo rajono policijos komisariate gautas V. S. pareiškimas. Jame nurodyta, kad V. S. 2018-07-06 internetinėje svetainėje „skelbiu.lt“ mobiliųjų telefonų grupėje rado skelbimą apie parduodamą telefoną „Samsung Galaxy S7 edge“. Susisiekus SMS žinutėmis su pardavėja buvo aptarta, kad iki 2018-07-09,jei bus pervesta 150 eurų į nurodytą sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) G. Š., bus atsiųstas mobiliojo ryšio telefonas. Po to, kai 2018-07-06 buvo pravesti pinigai, į žinutes niekas neatsakė, telefonu neatsiliepė (1 t., b. l. 110).

2018-07-12 apklaustas liudytoju V. S. parodė, kad 2018-07-06 jis internetinėje naršė skelbimus ir ieškojo telefono portale „skelbiu.lt“. Naršydamas pamatė, kad yra parduodamas mobiliojo ryšio telefonas „Samsung galaxy S7 Edge“. Jis su telefono pardavėju susirašinėjo SMS žinutėmis. Telefono kaina buvo 150 Eur. Jis su telefono pardavėju suderinęs kainą jo paprašė, kad atsiųstų sąskaitas, kur reikia pervesti pinigus už mobiliojo ryšio telefoną. 2018-07-06 jis pervedė 150 Eur į pardavėjo nurodytą sąskaitą, taip pat dar 3 Eur už atsiuntimą. 2018-07-09 jis pradėjo pardavėjui skambinti, kad negauna telefono, bet telefonas buvo pastoviai užimtas. Rašė SMS žinutes, bet niekas neatrašė. Suprato, kad yra apgautas. Prašo pradėti tyrimą, o civilinį ieškinį pareikš kada bus nustatytas kaltininkas (1 t., b. l. 113-114).

Nukentėjusio V. S. pateiktas mokėjimo nurodymas. Jame matyti, kad 2018-07-06 V. S. į G. Š. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 153 Eue (1 t., b. l. 103).

Nukentėjusiojo V. S. pateiktas tinklalapio skelbiu.lt išrašas, iš kurio matyti skelbimas apie parduodamą telefoną „SamsungS7 Edge 32 gb“, 150 Eur vertės (1 t., b. l. 104-106).

Nukentėjusio V. S. pateiktas susirašinėjimo mobiliojo telefono programėle su pardavėju, išrašas (1 t., b. l. 107-110).

2018-07-08 apklaustas liudytoju G. B. parodė, kad 2018-07-06 apie 15 val., internetiniame portale skelbiu.lt rado skelbimą apie parduodamą žaidimų konsolę PS4 už 150 eurų. Susisiekus su pardavėju telefonu Nr. (duomenys neskelbtini), atsiliepė vyriškis kurio anketinių duomenų nežino, pagal balsą mano, kad jam apie 30 metų Su juo sutarė, kad G. B. padarys pavedimą į sąskaitą (duomenys neskelbtini), kuri priklauso G. Š., o pardavėjas konsolę atsiųs autobusu iš Lazdijų į Kauno autobusų stoties siuntų skyrių. Pavedimą padarė 2018-07-06, apie 15.30 val. į pardavėjo nurodyta sąskaitą, o prekę pardavėjas žadėjo išsiųsti 2018-07-07 iš ryto. 15.30 val. telefonu atsiuntė žinutę, kad parašys jam siuntos numerį, tačiau daugiau į jo žinutes neatsakinėjo ir telefonu nebendravo. Mano, kad buvo apgautas. Į Kauno autobusų stotį nuvykęs nebuvo, kadangi negavo jokios žinutės apie gautą siuntą (2 t., b. l. 183).

2019-07-17 apklaustas liudytoju G. B. parodė, kad 2018-07-06 jis skelbimų portale skelbiu.lt rado skelbimą apie parduodamą žaidimų konsolę „Playstation“. Konsulė kainavo 150 Eur. Jis paskambino skelbime nurodytu telefonu. Telefonu atsiliepė vyras. Viskas buvo seniai, todėl tiksliai nieko neatsimena. Iš balso jam pasirodė, jog vyras yra jaunas. Tiksliai vyro amžiaus pasakyti negalėjo. Vyras teigė, jog gyvena Lazdijų rajone. Jis pasiūlė atvažiuoti apžiūrėti tos žaidimų konsolės, nes atstumas nuo jo gyvenamosios vietos pasirodė pakankamai nedidelis. Po šio jo pasiūlymo, vyras pasakė, jog važiuoti nereikia, nes yra užsiėmęs ir žaidimų konsolę pasiūlė perduoti per autobusų siuntas. Jis teigė, jog tokiu būdu jam bus patogiau. Jis nieko bloga nepagalvojęs sutiko ir į jo padiktuotą sąskaitą pervedė 150 Eur, tikėdamasis jog daiktą gaus kitą dieną. Tai buvo merginos sąskaita. Kiek pamena tai buvo G. Š. sąskaita. Po jo atlikto pavedimo, dar pardavėjui bandė prisiskambinti, bet jam telefonu niekas neatsiliepė. Jis iškart suprato, jog buvo apgautas. Jam padaryta žala yra 150 Eur. Jis dar bandė minėtos merginos ieškoti per Facebook, tačiau nieko nerado. Jos rasta paskyra jam pasirodė netikra (2 t., b. l. 199-200).

2019-03-18 apklaustas liudytoju D. S. parodė, kad pernai vasarą, greičiausiai liepos mėnesio pradžioje, jis ieškojo internetiniame „Skelbiu.lt“ puslapyje žaidimų konsolės, kurią rado už jam tinkamą kainą. Gali būti, kad kaina buvo 150 eurų, nes nepamena, kad būtų derėjęsis dėl kainos. Ir taip palyginus kaina buvo maža. Prie skelbimo buvo pridėtos konsolės nuotraukos, visas aprašymas. Skelbimas buvo neseniai įdėtas, jokių komentarų nebuvo, todėl pradžioje nieko blogo neįtarė. Parašė skelbime nurodytu numeriu, kurio dabar nepamena, tačiau susirašinėjimą turi kitame telefone, kuris yra namuose Skuode, todėl jo pateikti negali. Šitą susirašinėjimą galės padaręs ekrano kopijas (screen shotus) atsiųsti tyrėjai jam nurodytu el. pašto adresu grįžęs į namus, nes savaitgalį planuoja ten vykti. Jis tuo metu ir dabar naudojasi tuo pačiu telefono numeriu, tačiau skelbime nurodyto numerio neprisimena ir dabar turi naujame telefone, kuriuo naudojosi apie 4 mėnesius, anų susirašinėjimų neturi. Iki vakaro susirašinėjant ir bendraujant telefonu, nes pamena, kad pardavėjas pats jam paskambino, susitarė ir jis atsiuntė jam sąskaitos numerį į kurį jis pervedė pinigus 150 eurų. Pamena, kad telefonu kalbėjo su vyriškiu, o pinigus vedė į merginos sąskaitą, tačiau jos nei vardo nei nepamena, tačiau mano, kad tai yra išlikę susirašinėjimuose arba reikėtų pasitikslinti banko sąskaitos išraše. Patikrinęs savo sąskaitos išrašą telefone, gali pasakyti, kad jo patikrinti negali, nes jo neberodo, todėl pasakyti apie mokėjimą nieko daugiau negali. Tokios merginos kaip G. Š. jis asmeniškai nepažįsta, tačiau tai gali būti jam nurodytos merginos duomenys, kuriai pervedė pinigus už konsolę. Mokėjimo paskirtyje, kadangi pardavėjas buvo labai nekantrus ir jį labai skubino, todėl ir parašė komentarą „už kantrybę :D“. Pinigus pamena, kad pervedė tos pačios dienos vakare. Ką tiksliai susirašinėjo, reiktų pasižiūrėti telefone, tačiau dabar tikrai viso turinio neprisimena. Dėl parduodamos konsolės, kaip ir minėjo, bendravo su vyriškiu ir su mergina (būtent jam nurodyta G. Š.) jis nebendravo ir tokios merginos nepažįsta. Dėl šio įvykio jam buvo padaryta 150 eurų turtinė žala (3 t., b. l. 8-11).

2018-07-07 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikalstamų veikų Registravimo skyrius gautas G. S. pareiškimas. Jame nurodyta, 2018-07-06, apie 20 val. internetinėje svetainėje www.skelbiu.lt, G. S. radusi parduodamą mobiliojo ryšio telefoną „Iphone 7S“, pagal susitarimą G. Š. į „Swedbank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), pervedė 300 eurų. Pirkimo metu sutarė, kad mobiliojo ryšio telefoną išsiųs autobusų siuntomis ir jį gaus 2018-07-07, tačiau minėto telefono negavo, o pardavėjas, toliau pardavinėja tą patį telefoną kitiem asmenims. Dėl įvykio padaryta 300 eurų turtinė žala (3 t., b. l. 45-49).

2018-07-07 liudytoja apklausta G. S. parodė, kad 2018-07-06 apie 20 val. internetinėje svetainėje www.skelbiu.lt, radusi parduodamą mobiliojo ryšio telefoną „Iphone 7S“, bendravo su M. Š., tel. Nr. (duomenys neskelbtini) pagal susitarimą su asmeniu G. Š. į „Swedbank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), pervedė 300 eurų, vyriškis nurodė, kad tai neva jo sesuo. Pirkimo metu sutarė, kad mobiliojo ryšio telefoną išsiųs autobusų siuntomis ir jį gaus 2018-07-07. Pirkimo metu vyriškis vis reikalavo, kad pinigus būtinai pervestų iš „Swedbank“. Tačiau minėto telefono negavo, o pardavėjas, toliau pardavinėjo tą patį telefoną kitiem asmenims. Jos draugė parašė tam pačiam asmeniui, pagal tą patį skelbimą, kad nori pirkti telefoną, vyriškis nurodė, kad turi, ir visa situacija ta pati, kad telefoną taip pat išsiųs autobusų siuntomis. Vėliau bendraujant su vyriškiu, jis nurodė, kad telefoną jau išsiuntė autobusų siunta, tačiau jį gaus tik pirmadienį, tačiau jam nurodžius, kad autobusai važiuoja kiekvieną dieną, vyriškis užblokavo ir su juo susisiekti nebuvo galimybės. Dėl įvykio padaryta 300 eurų turtinė žala (3 t., b. l. 46).

2018-08-03 liudytoja apklausta M. S. parodė, kad kad ji pažįsta G. S., ji yra jos brolio D. S. mergina. 2018-07-06, apie 15 val., tikslaus laiko neprisimena, jai paskambino brolis ir telefonu paklausė ar galėtų pervesti pinigų sumą iš Swedbank į Swedbank, kad būtų greičiau gaunama įmoka. Jis jos paprašė pervesti pinigus, kaip suprato šios paslaugos reikėjo G.. Kadangi ji G. telefono numerio neturi, su ja susisiekė brolis. Tą pačią dieną G. padavė jai grynuosius pinigus 275 eurus, kuriuos ji bankomate įdėjo į savo banko sąskaitą ir per telefono bankinę programėlę važiuodama link namų, automobilyje padarė pavedimą. Viso pervedė 275 eurus į banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Jai jokia žala nepadaryta, kadangi grynuosius pinigus gavo iš G., kuriuos kaip ir minėjo per bankomatą pervedė į savo sąskaitą. Kiek žino G. buvo perkamas telefonas, o ar telefoną ji gavo ar ne, ji nežino (3 t., b. l. 59-61 ).

2018-07-24 AB „Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), priklausančios G. Š., išrašas laikotarpiu nuo 2018-06-01 iki 2018-07-16. 2018-07-24 gautas AB „Swedbank“ banko atsakymas, kuriame buvo pateikta G. Š. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašas laikotarpiu nuo 2018-06-22 iki 2018-07-13 bei 21 nuotrauka iš bankomatų, kada iš minėtos sąskaitos buvo gryninami pinigai (duomenys pateikti CD-R laikmenoje 1 vnt. ir atspausdinti 8 lapai. Apžiūrėjus nuotraukas negalima identifikuoti asmens, kuris nuo G. Š. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išgrynino pinigus, kadangi nuotraukos yra nekokybiškos ir nesimato asmens veido. Peržiūrėjus sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašą matyti, kad:2018-07-06 V. S. pervedė 153 Eur „Už telefoną“; 2018-07-06 nuo sąskaitos buvo nuimta 30 Eur; 2018-07-06 G. B. pervedė 150 Eur „Uz Playstation 4 Pro, su sąlyga grąžinti, jeigu neveiks“; 2018-07-06 nuo sąskaitos nuimta 30 Eur; 2018-07-06 M. S. pervedė 275 Eur „D. S. (duomenys neskelbtini)“; 2018-07-06 D. S. pervedė 150 Eur „Už kantrybę“ 2018-07-07 V. S. pervedė 250 Eur „netikus butui depozitas grąžinamas atgal“; 2018-07-07 nuo sąskaitos pervesta G. V. 718 Eur „Skola“; 2018-07-07 A. Š. pervedė 150 Eur „A. Š. Telefono pirkimas Samsung S7 Edge“; 2018-07-08 E. M. pervedė 280 Eur „Iphone 7+ 256 Gb pirkinys“; 2018-07-09 M. G. pervedė 150 Eur „Už playstation“; 2018-07-10 nuo sąskaitos nuimta 200 Eur; 2018-07-13 atliktas 150 Eur grąžinimas M. G.; 2018-07-13 atliktas 280 Eur grąžinimas E. M.; 2018-07-13 atliktas 140 Eur grąžinimas A. Š.. Nustatyta, jog į G. Š. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš asmenų, kurie pagal melagingus skelbimus pirko ar nuomojosi butą, iš viso buvo pervesta 1405 Eur. Nukentėjusiems asmenims grąžinta 570 Eur, o kita dalis 718 Eur pervesta į G. V. priklausančią sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Nuo sąskaitos bankomate išgryninta 260 Eur (1 t., b. l. 141-149, 150-152 ).

2018-07-17 UAB (duomenys neskelbtini) raštas Nr. R-2257 dėl informacijos pateikimo. Rašte nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2018-07-05 iki 2018-07-13 iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) buvo įkelti ir iš to paties telefono numerio SMS žinutėmis apmokėti 7 skelbimai dėl: Samsung S7 Edge 32 GB, Playstation 4 1TB pro, iPhone 7 plus 256 GB, iPhone x, Sony playstation 4 Pro 1TB, iPhone 7 plus 128 GB ir Samsung S6 edge 32 GB. Taip pat buvo pateikti IP adresai iš kurių buvo jungtasi įdedant ir redaguojant minėtus skelbimus (1 t., b. l. 155-161).

2018-09-10 gautas Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Skuodo rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiojo tyrėjo A. A. tarnybinis pranešimas, kuriame nurodyta, kad tel. Nr. (duomenys neskelbtini) priklausomybė nenustatyta, nurodytas tel. Nr. yra AB „Telia Lietuva“ išankstinio mokėjimo „Ežys“ naudotojas, kuris aktyvus nuo 2018-07-05. Mobiliojo ryšio telefono, kuriame buvo naudojamas SIM kortelė su Tel. Nr. (duomenys neskelbtini) IMEI (individualus numeris (duomenys neskelbtini)). 2018-07-16 www.skelbiu.lt administratoriui UAB (duomenys neskelbtini) buvo padarytas užklausimas pateikti visus skelbimus ir jų turinį, su Tel. Nr. (duomenys neskelbtini) bei pateikti informaciją, kokiu būdu apmokėtas skelbimas(ai), skelbimo talpintojo duomenis, Tel. Nr., IP adresą, elektroninį paštą bei kitą turimą informaciją, kuri naudinga tyrimui. Atlikus Tel. Nr. 869262249 analizę nustatyta, kad minėto telefono naudotojas bendraudamas su nukentėjusiu V. S. buvo vietovėje, kur jungėsi prie telekomunikacijos bokštų Nr. (duomenys neskelbtini), kurie priklauso AB „Telia Lietuva“, yra Vilkaviškio r., Kybartai, J. Basanavičiaus g. 123A (2 tomas,17-20 b.l.).

2018-09-25 apklausta kaip liudytoja BPK 80 str. 1 p. ir 82 str. 3 d. pagrindais G. Š. parodė, kad jai priklauso banko sąskaita (duomenys neskelbtini) banke Swedbank. Socialiniame tinklalapyje „Facebook“ ji rado skelbimą, kad per penkioliktą minučių galima užsidirbti 30 eurų. Tuo metu jai reikėjo pinigų, todėl ji skelbimą patalpinusiai moteriai parašė. Tai buvo V. Š.. Jai parašė, kad ją sudomino skelbimas. V. jai parašė, kad jai reikalinga jos banko sąskaita, nes ji savo banko sąskaita naudotis nebegali, kadangi yra viršytas limitas, todėl nebegali įvykdyti užsakymų susijusiu su turgumi. Minėtas asmuo pasakė, kad į G. Š. banko sąskaitą bus pervedami pinigai už prekes, kurias ji parduos turguje. Vita jos paprašė visų prisijungimų prie el. bankininkystės, ji neįtarusi nieko, tai suteikė ID numerį, slaptažodį ir nufotografavusi nusiuntė kodų kortelę. Kaip minėjo jai jokių įtarimų nesukėlė, kad jos paprašė banko sąskaitos. Banko sąskaitos jos paprašė 2018 m. liepos mėn. V. jai minėjo, kad yra iš Ukmergės, daugiau jokių savo kontaktinių duomenų nurodžiusi nebuvo. „Facebook“ jos jokių kontaktinių duomenų nebuvo. Jog ji davė savo banko sąskaitą V., pastaroji jai pasakė, kad kiekvieną dieną galės nusiimti po 30 eurų. V. jai rašydavo per programą „Messenger“ kada ji gali nusiimti 30 eurų, kartais būdavo kad ir kas antrą dieną galėdavo pinigus nusiimti, ji teigdavo, kad vieną dieną jos banko sąskaita nesinaudodavo, todėl tą dieną ji 30 eurų nusiimti negalėjo. Pinigus išgryninusi ji išleisdavo savo reikmėms. Ji pati neprisijungdavo prie el. bankininkystės ir netikrindavo, kiek dažnai į ją yra pervedami pinigai ir kur jie paskui būdavo pervedami, kadangi neturėjo tokios galimybės, be to ji tą banko sąskaita nesinaudojo. Jai skirtų pinigų į banko sąskaitą niekas nepervesdavo, visi pinigai kurie buvo pervesti, buvo skirti V. Š.. Ji jokių pranešimų į telefoną negaudavo apie pervedamus pinigus į jos banko sąskaitą. Pamena vieną kartą, kai nusiėmė pinigus patikrino likutį banko sąskaitoje kiek yra, tai buvo 900 eurų. V. jai nesakė, kaip ji panaudoja į jos sąskaitą pervedamus pinigus. 2018 m. liepos mėn. tikslios datos nepamena, V. jos paprašė nuimti visus pinigus kiek yra jos banko sąskaitoje. Ji V. neklausė, kodėl pinigus reikia nuimti, tik paklausė kur juos reikės dėti, tai ji nurodė, kad kai nuims pinigus viską pasakys vėliau. Nuėjusi prie bankomato išgryninti pinigus ji į bankomatą įdėjo banko kortelę, suvedė pin kodą ir ekrane parašė, kad „Jūsų kortelė sulaikyta“. Dėl to, kad kortelė buvo sulaikyta ji parašė V., pastaroji ją iškart užblokavo ir daugiau nieko nebegalėjo jai parašyti. Tą pačią dieną ji iškart nuėjo į banką ir paklausė, kodėl jos banko kortelė buvo sulaikyta, banko darbuotoja pasakė, kad su jos banko sąskaita vyksta „negeri dalykai“, paklausė, kaip buvo gauti pinigai. Ji banko darbuotojai pasakė apie V., tada pastaroji jai nurodė banko sąskaitą užblokuoti, o pinigus, kiek pamena, sakė virš 500 eurų, reikia pervesti asmenims, kurie paskutiniai pervedė į jos banko sąskaitą. 2018 m. birželio mėn., banko sąskaita savo naudojosi ji, o nuo 2018 m. liepos mėn. banko sąskaita naudojosi V.. Dienų, kada ji V. davė naudotis savo banko sąskaita nepamena. Ji matė tik, kai banko darbuotoja parodė 2018 m. liepos mėn. banko sąskaitos išrašą, kuriame buvo matyti pervedami pinigai. Pati ji netikrino, kaip ir kas pervesdavo pinigus į jos banko sąskaitą. 2018-07-06 ji išgrynino iš savo banko sąskaitos 60 eurų, tai buvo už dvi dienas, kadangi prieš tai nebuvo išgryninusi pinigų. Ėmė 20 ir 10 eurų, nes manė, kad iškart 30 eurų negalima išgryninti. 2018-07-10 išgrynino 200 eurų V. prašymu, ji norėjo, kad tuos pinigus per „Paypost“ ji persiųsčiau, tačiau nenurodė vardo ir pavardės asmens, kam reikia pervesti, teigė, kad užteks telefono numerio. Tačiau ji nuėjusi į pašto skyrių jai pasakė, kad būtinai reikia vardo ir pavardės, kitaip pinigai nebus išsiųsti. Ji V. pasakė, kad privalomas yra vardas ir pavardė, ji pasakė, kad nebesiųstų pinigų ir liepė juos sau pasilikti. Taip pat pasakė, kad ji kiekvieną dieną nebegaus po 30 eurų, kol išsilygins suma, t. y 200 eurų. Kai nusiėmė pinigus banko sąskaita buvo užblokuota po maždaug 2 dienų. Asmenų kurie buvo išvardyti ji nepažįsta su jais nėra bendravusi, pamena tik kelias pavardes iš banko sąskaitos išrašų, kad jiems buvo pervesti pinigai, bet ne ji jiems pervedė. Pavardes pamena, nes banko darbuotoja pervedė būtent jiems pinigus, t. y., E. M. ir M. G.. M. Š. jai vieną kartą rašė per programą „Messenger“, kad ji atrašytų V. Š., teigė, kad yra jos draugas. Daugiau su juo nėra bendravusi. Nebendrauja su jokiais asmenimis kurie atlieka laisvės atėmimo bausmę įkalinimo įstaigoje (2 t., b. l. 38-42, 65-69).

2019-08-26 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus vyresniosios tyrėjos D. Č. tarnybinis pranešimas, kad 2018-09-26 liudytoja G. Š. prie ikiteisminio tyrimo medžiagos pateikė momentines ekrano vaizdo nuotraukas, kuriose užfiksuotas jos bendravimas su „Facebook“ paskyros vartotoju V. Š. (2 t., b. l. 79-91).

2018-10-16 apklausta liudytoja BPK 80 straipsnio 1 punkto ir 82 straipsnio 3 dalies pagrindais V. Š. parodė, kad tokio asmens kaip G. Š. ar asmens su panašiu vardu bei pavarde ji nepažįsta ir nėra turėjusi su šiuo asmeniu jokių reikalų. Šių metų galimai sausio ar vasario mėnesį ji patalpino skelbimą per pažintis, kurias rodo televizoriuje. Nuo to laiko susipažino, kaip jai prisistatęs S. J., kuris kaip aiškino gyvena Kaune ir dirba apsaugoje, kada gimęs ji nežino, nuotraukos nebuvo atsiuntęs, kitų kontaktinių duomenų neturi. Su minėtu S. J. susirašinėdavo trumposiomis teksto žinutėmis ir kalbėjo telefonu, gyvai jo nėra mačiusi. Jie susirašinėjo kaip draugai, jokių telefono numerių ir trumpųjų teksto žinučių ji nėra išsaugojusi. Su minėtu S. J. susirašinėjo visą laiką ir pavasarį, tiksliai laiko nepamena, jis paprašė jos banko sąskaitos numerio, paaiškino, kad reikia nupirkti baldus, o jo sąskaita yra areštuota ir ja negali naudotis. Nieko blogo neįtardama ji sutiko. Po dienos, tiksliai kada nepamena, padiktavusi S. J. savo banko „Swedbank“ sąskaitos numerį (numerio nepamena), gavo pirmus pavedimus į jos banko sąskaitą. Šiuo metu kiek iš viso tiksliai buvo padaryta pavedimų nepamenu. Pinigai į jos banko sąskaitą buvo pervedami iš skirtingų sąskaitų ir su įvairiomis nurodytomis paskirtimis, ji S. J. klausė, kodėl yra nurodytos tokios pinigų pervedimo paskirtys, tačiau jis aiškino, jog draugai jam perveda už skolas pinigus ir kad nekreiptų dėmesio kas rašoma. Tuo metu S. J. jai aiškino, jog pinigus perveda dėl baldų pirkimo. Po kiekvieno pinigų pervedimo ji S. J. paliepimu nueidavo į bankomatą nuimti pervestų pinigų. Po kiekvieno karto kai nuimdavo pinigus, S. J. liepdavo juos supakuoti į maišelį, kad nematytų pašaliniai asmenys ir paduoti juos atvažiavusiai paimti moteriai. S. J. minėjo, jog ta moteris yra iš Šiaulių ir ji paims pinigus, jokių jos kontaktų neturi, vardo ar pavardės nežino. Minėta moteris visada atvažiuodavo su vis kitu taksi automobiliu, su ja nebendraudavo tik paduodavo pinigus ir ji apsisukusi išvažiuodavo, jokių jos kontaktinių duomenų neturi, ji buvo sulaikyta policijos. Gali nurodyti, kad visus pinigus kurie buvo jai pervesti, ji atidavė minėtai moteriai per visus kartus kiek ji buvo atvykusi. Jokios materialinės naudos ji negavo. Kiek pamena pinigai į jos banko mokėjimo sąskaitą buvo pervedami birželio mėnesio pradžioje, vėliau jokių pinigų nebuvo gavusi, o jos banko sąskaita Swedbank banke buvo užblokuota, todėl banko sąskaitą atsidarė Šiaulių banke. Daugiau nieko paaiškinti neturi ką (2 t., b. l. 103-106).

2018-10-26 gautas Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Skuodo rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiojo tyrėjo A. A. tarnybinis pranešimas, kuriame nurodyta, kad asmuo, kurio duomenys S. J. gali būti išgalvoti, papildomai naudingos informacijos apklausoje nerasta. Nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2018-06-01 iki 2018-06-30 V. Š. bendravo iš savo tel. Nr. (duomenys neskelbtini) su asmeniu pasivadinusiu S. J. Tel. Nr. (duomenys neskelbtini) Nustatyta, kad nurodytas tel. Nr. jungėsi prie bokštų Vištyčio g. 40A, Kybartai; Dariaus ir Girėno g. 56, Kybartai; Vilniaus g. 6, Virbalis, o ikiteisminiame tyrime Nr. 01-1-33146-18 jungtasi prie bokštų Kybartuose, Basanavičiaus g. 123A (2 t., b. l. 152-155 ).

2018-10-10 apklausta liudytoja BPK 80 straipsnio 1 punkto ir 82 straipsnio 3 dalies pagrindais G. V. parodė, kad ji turi savo vardu atidarytą sąskaitą Swedbanko banke (duomenys neskelbtini). Prie šios banko sąskaitos ji turi visus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės kodus ir slaptažodžius. Jos sąskaitos numerį turėjo jai nepažįstamas M. Š., kurį jam davė 2018-07-07, kai susirašė per „Facebook“, ir jis jai turėjo pervesti pinigus iš savo sesės sąskaitos. Tuo metu ji gyveno su savo draugu adresu Kalniečių g. Kaune. M. Š. per „Facebook“ grupę (darbas Kaune), buvo įdėjęs skelbimą, kad reikalingas žmogus, kuris nori užsidirbti. Ji su draugu E. J. susidomėjo pasiūlymu, nes papildomai pinigai tikrai praverstų. Pradėjo susirašinėti žinutėmis internetu . Jis nurodė, kad reikalingas žmogus, kuris jam nurodytų savo sąskaitos numerį, kad jis galėtų pervesti pinigus, kurie vėliau būtų nuimti ir atiduoti jam. Už tai tas asmuo žadėjo duoti 30 eurų. Pasikeitė telefono numeriais, jie pastarajam nusiuntė jos draugo E. J. telefono numerį. Vėliau jie bendravo pokalbiais telefonu, šnekėjo apie, tai kad jie tam žmogui duos jos banko sąskaitos numerį, jis iš savo sesės G. Š. banko sąskaitos perves pinigus, kuriuos jie turės išgryninti ir atiduoti jam 700 eurų, už tai gaus 30 eurų. Tą pačią dieną „Facebook“ ji atsiuntė savo banko sąskaitą. Telefonu ir per „Facebook“ jie tarėsi, kad susitiks prekybos centre „Savas“, kur perduos jam pinigus, kai jie bus pervesti. Tada jie nuvažiavo su draugu į prekybos centrą „Savas“ Kaune ir „Swedbank“ banke ji pasidarė paslaugą, kad galėtų vienu kartu nusiimti iki 1000 eurų. Netikrino ar jis pinigus pervedė, nes žadėjo pervedus paskambinti telefonu ir pranešti. Jie su draugu grįžo namo ir nuėjo miegoti, nes norėjo miego, nors ir buvo dienos metas. Su draugu susipyko ir jis kažkur išvažiavo. Grįžęs tą patį vakarą jai pasakė, kad jam paskambino ir pranešė, kad pinigai pervesti, juos reikia išgryninti ir nuvežti. Jie nuėjo į prie namų esančią parduotuvę „Hyper Maxima“. Bankomate patikrinus pamatė, kad jos sąskaitoje yra pervesta 718 eurų. Ji išgrynino 700 eurų, kaip ir tarėsi su tuo M. Š.. Savo sąskaitoje pasiliko papildomus 18 eurų, kuriuos vėliau išleido bendrai su draugu. E. paėmė pinigus ir išvažiavo nuvežti pinigų. Kur važiuoja ji jo neklausė, nesidomėjo, nuėjo namo. Jam grįžus daug nekalbėjo, nes buvo susipykę. Vėliau E. papasakojo, kad nuvažiavo susitikti su tuo pačiu M. Š., kuriam perdavė 690 eurų, o sau pasiliko 10 eurų. Ji matė M. Š. jo nuotrauką „Facebook“ profilyje. Tą pačią dieną patikrinusi savo banko sąskaitą per elektroninę bankininkystę ji pamatė, kad į jos sąskaitą iš M. Š. sesės G. Š. banko sąskaitos buvo pervesta 718 eurų. Pačios G. Š. ji visiškai nepažįsta. Rugsėjo mėnesį patikrinusi savo banko sąskaitą ji pamatė, kad joje minus 275 eurai. Tada iš karto paskambino Kauno prokuratūros prokurorei ir sužinojo, kad jos atžvilgiu pradėta baudžiamoji byla dėl sukčiavimo ir ji negali disponuoti savo sąskaita, nes turi atiduoti pinigus nukentėjusiai merginai. Tada ji pradėjo ieškoti per „Facebook“ to M. Š., tačiau jo profilis buvo ištrintas, minėtas skelbimas taip pat ištrintas. Likusios tik jos jam siųstos žinutės. E. J. jo telefono numerio neišsisaugojo, todėl telefonu neturėjo galimybės su juo susisiekti. Bendrauja tik su vienu asmeniu, kalinčiu pataisos namuose, tai yra M. J.. Jie telefonu su juo nebendrauja, susirašo tik per „Facebook“. Jie su M. yra draugai, buvę klasiokai. Ji nežinojo, kad tie pinigai buvo gauti nusikalstamu būdu. Apie tai net negalvojo. Ji manė, kad padės žmogui, ir už pagalbą dar truputį užsidirbs (3 t., b. l. 184-187).

2019-04-04 apklaustas liudytoju E. J. parodė, kad 2018 m. vasaros metu, metu negalėtų tiksliai nurodyti datos, jo draugė (sugyventinė) G. V. socialiniame tinkle „Facebook“ grupėje (pavadinimo negali nurodyti tiksliai, bet kažkas buvo susiję su uždarbiu Kaune), pamatė skelbimą, kuriame buvo nurodyta, kad prašoma pagalbos išsigryninti pinigus, buvo žadamas atlygis. Tada G. V. parašė tam asmeniui, kuris patalpino skelbimą. Tas asmuo „Facebook“ buvo pasivadinęs M. Š.. G. pradėjo su juo susirašinėti dėl skelbimo ir jis paaiškino, kad pasiūlymo esmė buvo tokia: į G. banko sąskaitą bus pervesta pinigų suma, kurią vėliau reikėtų išgryninti bei perduoti kitiems asmenims, už tai buvo pažadėtas 30 Eur atlygis. Atsimena, kad lyg tai apsikeitė su M. Š. telefono numeriais, vėliau susiskambino, jis paaiškino, kad pats yra užsienyje, o planuoja savo sesei pirkti automobilį, tačiau sesės banko mokėjimo kortelė yra užblokuota ir todėl sesei pinigų pervesti negali, būtent todėl ir ieško žmogaus, kuris galėtų pagelbėti. Tuo metu su G. gyveno Kaune. Vėliau M. Š. jai vėl paskambino ir pasakė, kad pinigai jau yra pervesti į G. banko sąskaitą ir galima juos važiuoti išgryninti, tada jie kartu su G. nuvyko prie bankomato ir išgrynino pinigus. Kurioje vietoje buvo bankomatas, pasakyti negalėjo, bet tai turėtų būti užfiksuota G. banko sąskaitos išraše. Po to vėl susiskambino su tuo M. Š. ir jis pasakė, kad reikės nuvykti perduoti pinigus kitiems žmonėms, nes jis pats yra užsienyje. Atsimena, kad G. išgrynino apie 700 Eur, pinigus padavė jam, o pati nuėjo namo. Tada, kaip jau ir minėjo anksčiau, jis susisiekė su M. Š. telefonu ir pastarasis jam pasakė, kad reikia nuvažiuoti į tam tikrą vietą, ten jau perduoti pinigus. Nurodė pinigų perdavimo vietą Kaune, šalia PC IKI, tikslaus adreso neatsiminė (kažkur šalia Savanorių pr., Kaune), kadangi nelabai gerai pažinojo Kauno. Kai atvyko į nurodytą vietą, jis paskambino M. ir pasakė, kad jau vietoje, tada po kuriuo laiko M. jam paskambino ir pasakė, kad jo nemato bei nurodė įvažiuoti į vidinį kiemą, dar jis pasakė, kad jo lauks sidabrinės spalvos automobiliu markės BMW, valstybinio Nr. nežino, neturėjo tikslo įsiminti. Privažiavęs prie sidabrinės spalvos automobilio BMW, jis pradaręs savo automobilio vairuotojo pusės langą, padavė pinigus BMW vairuotojai, tai buvo jo amžiaus moteris. Atsimena, kad šalia jos sėdėjo dar viena tokio pat amžiaus moteris. Abi moteriškės buvo brunetės, daugiau požymių negali pasakyti, nes neatsimena. Padavė 670 Eur, kadangi 30 Eur buvo pažadėta kaip atlygis, juos pasiėmė sau. Po pinigų perdavimo jis grįžo namo pas draugę. Dar kalbėjo tą dieną su M. telefonu, jis buvo užsiminęs, kad galimai dar reikės pagalbos, bet kai reikės, jis pats susisieks. Dėl M. Š. asmenybės gali pasakyti tik tiek, kad minėto asmens gyvai nėra matęs ir asmeniškai nepažįsta. Su juo susirašinėjo G. „Facebook“ tinkle. Jis su juo susitikęs nebuvo. Tyrėjai jam pavaizdavus išrašą iš „Facebook“ grupės su užrašu „Aferistai“, gali pasakyti tik tiek, kad tai tas pats žmogus, kuris bendravo su G. „Facebook“ ir kuris pateikė pasiūlymą užsidirbt papildomai. Atpažįsta jį iš nuotraukų, kurios pavaizduotos išraše (3 t., b. l. 194-195).

2018-06-25 apklausta liudytoja K. K. parodė, kad 2018-06-21 socialiniame tinkle „Facebook“ rado skelbimą, kuriame siūloma užsidirbti. Per savo „Facebook“ paskyrą parašė merginai, kuri buvo pasivadinusi V. Š.. Pastaroji jai paaiškino, kad užsakinėja prekes iš užsienio, bet viršijo savo banko sąskaitos perlaidų limitą, todėl ieško patikimo žmogaus, kuris turi „Swedbank“ banko sąskaitą ir galėtų sąžiningai padėti. Už tai per dieną mokės po 20-30 eurų. Kad iš jos banko sąskaitos užsakinėtų prekes ir kasdien už tai jos banko sąskaitoje paliktų po 30 eurų, o jai nieko daryti nereikės. K. K. nusiuntė jai savo „Swedbank“ elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis, tai pat ir kodų kortelės foto nuotraukas. 2018-06-21 pastebėjo, kad iš jo banko sąskaitos buvo atlikti du pavedimai į M. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini). Buvo pervesti 300 eurų ir 370 eurų. 2018-06-22 ji parašė V. Š., bet pastaroji patikino, kad viskas yra gerai ir kad pervesti pinigai sugrįš į jos banko sąskaitą. 2018-06-22 į jos banko sąskaitą buvo pervesti J. G., mokėjimo paskirtis nurodant kaip už telefoną. 2018-06-22 apie 22.42 į savo „Facebook“ paskyrą gavo žinutę nuo J. G., kurioje ji klausė ar jos banko sąskaitos numeris yra (duomenys neskelbtini), ji patvirtino, kad taip ir paaiškino, kad diena prieš į jos banko sąskaitą pervedė 72 eurus, nes iš kitos anketos moteris pardavinėjo telefoną ir nurodė būtent jos banko sąskaitą, tačiau žadėto telefono taip ir negavo. J. G. atsiuntė jai susirašinėjimus, kuriuose mergina pasivadinusi R. K. žadėjo jai parduoti telefoną. Supratusi, kad moteris buvo apgauta jai paaiškino visą situaciją ir grąžino jai pinigus. Tada parašė V. Š., kuri teigė, kad įvyko klaida ir, kad viską sutvarkys bei, kad nesiįjaudintų. Taip pat V. Š. nurodė, kad pervesti 72 eurai yra skirti K. K., už tai, kad leido naudotis savo banko sąskaita. Į jos banko sąskaitą ir toliau buvo pervedami įvairių žmonių pinigai skirtingoms sumomis ir skirtingomis mokėjimo paskirtimis. V. Š. ją žinutėmis ramino, kad ji dirba pardavimų srityje ir viskas yra gerai . 2018-06-23 į jos bako sąskaitą gavo pervestus 100 eurų iš M. G.. Po to, K. K. kiek vėliau per socialinį tinklą „Facebook“ iš M. G. gavo žinutę, kad ji apgaudinėja žmones, kad M. G. į jos banko sąskaitą pervedė pinigus už buto rezervaciją. K. K. paaiškino M. G. situaciją, kad jos abi buvo apgautos, kad K. K. banko sąskaita naudojasi kitas žmogus. Vėliau visi žmonių pinigai 2018-06-23 iš jos banko sąskaitos buvo pervesti į M. K. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini). Po šio pavedimo ji parašė V. Š. žinutę, kad pastaroji nebegali naudotis jos banko sąskaita ir liepė grąžinti žmonėms ir jai priklausančius 670 eurų. K. K. paaiškino, kad banko sąskaitą užblokavo ir jokių prisijungimų neduos, nes jai rašo nepažįstami žmonės, kurie teigė, kad pastaroji juos apgavo. Tada V. Š. jai žadėjo grąžinti 670 eurų, nurodė, kad nori pinigus pervesti, todėl K. K. pastarajai davė savo sesers banko sąskaitos numerį. V. Š. teigė, kad būtinai reikalingi prisijungimai, nes kitaip negali padaryti pavedimo. Viskas tuo ir baigėsi, jokių pinigų ji už naudojimąsi jos banko sąskaita nepervedė, iki šiol negrąžino ir 670 eurų, kurie iš jos banko sąskaitos buvo pervesti 2018-06-21 į M. K. banko sąskaitą. Užblokavus banko sąskaitą, ji dar gavo pavedimą iš R. D. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), kuris pervedė 50 eurų, o mokėjimo paskirtyje nurodė kad tai depozitas už buto nuomą. Ji suprato, kad pateikusi savo elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis buvo apgauta, tai pat buvo apgauti ir į jos banko sąskaitą pinigus pervedinėją žmonės. Visus susirašinėjimus su V. Š. yra išsisaugojusi. Pateikė savo banko sąskaitos išklotinę, kurioje matomi visi atlikti pavedimai (4 t., b. l. 13).

2018-07-05 papildomos apklausos metu liudytoja K. K. parodė, kad ji su V. Š. susipažino 2018-06-21 socialiniame tinkle „Facebook“, kur pagal skelbimą su ja socialiniame tinklapyje susisiekė ir bendravo. Skelbimas buvo apie, tai, kad buvo siūloma užsidirbti. Taigi parašė šiai merginai, kuri kaip ir minėjo buvo pasivadinusi V. Š.. Paspaudus socialiniame tinklapyje ,,Fecebook“ rodė vardą ,,Ž.“, todėl ar vardas ir pavardė atitinka asmenybę ji nežino. Telefonu nebendravo, balso negirdėjo, todėl šiai dienai net abejoja ar tai reali asmenybė ir nėra išgalvota. Jos asmeniškai nėra mačiusi, todėl apklausoje mini, kad bendravo su mergina, kurios tikrai faktiškai nepažįsta. Kai susirašė ir paklausė kaip galima užsidirbti, ta mergina jai paaiškino, kad užsiima internetiniu pardavimu ir jai reikalinga AB „Swedbank“ banko sąskaitos su internetine bankininkyste ir jai leidus Jai nepasirodė nieko keisto ir jokios apgaulės neįžvelgė. Per socialinį tinklapį ,,Messenger“ parašė visus savo AB „Swedbank“ banko mokėjimo kortelės sąskaitos duomenis reikiamus operacijoms atlikti. Atliekant finansines operacijas ji gauna sms žinutes, kad yra pavedimai į jos sąskaitą ir nuskaitymas pinigų nuo jos sąskaitos, todėl pirmiausia gavo sms žinutę, kad nuo jos kreditinės kortelės yra nuimti pinigai. Paaiškino, kad prisijungimus davė nuo savo AB „Swedbank“ banko mokėjimo kortelės, kurios sąskaitos numeris (duomenys neskelbtini) ir ji yra susijusi su jos kreditinės kortelės sąskaitą (duomenys neskelbtini), todėl gavusi jos prisijungimo kodus, mergina naudotis tiek viena, tiek kita sąskaita, tačiau išimant daugiau nei 300 eurų iš sąskaitos, tiksliai limito ribos nežino, prašo bankas patvirtinimo, kurį pateikdavo į jos telefoną sms žinute. Jos numeris (duomenys neskelbtini).Kai nuo kreditinės sąskaitos 2018-06-21 ši mergina, kuriai davė kodus, kad ji galėtų jos sąskaita naudotis, norėjo nuimti 370 eurų, jai atėjo sms žinutė dėl patvirtinimo ir ji patvirtino. Kodėl taip neapgalvotai pasielgė, negali paaiškinti, bet kai per ,,Facebook“ parašė merginai ji paaiškino, kad viskas gerai ir tuoj pinigai bus grąžinti, kai tik ji gaus pavedimu siųstus jai pinigus už užsakymą. K. K. patikėjo ir nusiramino. Kai jai į einamąją sąskaitą pradėjo eiti kitų fizinių asmenų pinigai ir žmonės pradėjo rašyti, ji pradėjo galvoti, kad čia kažkas ne taip. Todėl, tai merginai parašė ir ji jai paaiškino, kad su pirkėja įvyko nesusipratimas ir jos atsiprašė, bet kai toliau gavo pinigus ir žmonės jos pradėjo ieškoti, ji kortelę užblokavo ir kreipėsi į policiją su pareiškimu. Ta mergina ją užblokavo ir daugiau negali su ja susisiekti. Taigi, kai į jos sąskaitą atėjo pavedimas 72 eurai nuo J. G. su užrašu ,,už telefoną“, ji tuoj pat susisiekė su mergina kuri jai prisistatė kaip V. Š.. Pastaroji paaiškino, kad šie pinigai jos kaip uždarbis, kad leido naudotis sąskaita. Tačiau kai su ja susisiekė per socialinį tinklapį J. G. ir ją pradėjo vadinti aferiste, ji pastarajai paaiškino kokia yra situacija ir tuos 72 eurus grąžino. V. Š. K. K. paaiškino, kad įvyko nesusipratimas ir atsiprašė. Toliau V. Š. gavusi pinigus iš kitų asmenų, tai yra M. G., D. Š., juos tuoj pat pervedė kitai merginai, kuri pagal sąskaitos išrašą yra M. K.. Kas ji tokia ji nežino, todėl bendroje sumoje į jos sąskaitą pervestus pinigus 350 eurų nuo jos sąskaitos nuėmė ir, kaip suprato, kad yra apgaudinėjama ir ją žmonės kaltina užsiimant sukčiavimu, ji tuos pinigus buvo priversta grąžinti iš savo asmeninių pinigų. Todėl tiek D. Š., tiek M. G. pinigus grąžino, nes M. G. ją taip pat susirado socialiniame tinklapyje „Facebook“ ir apkaltino sukčiavimu. K. K. M. G. paaiškino, kad yra pati apgauta, atsiprašė ir pinigus grąžino iš savo asmeninių pinigų. D. Š. jos neieškojo. Kai išsiėmė savo sąskaitų išrašus, pamatė, kad nuo jos kreditinės kortelės 2018-06-21 per du kartus nuimta 670 eurų, o nuo einamosios sąskaitos nuėmė 10 eurų, kuriuos pervedė pavedimu merginai, kuri iš išrašo matyti įvardinta E. P. su prierašu „Už Facebook“. Kitus gautus pinigus, kuriuos spėjo pervesti M. K. 350 eurų, jai teko grąžinti žmonėms iš savų, kad nekaltintų sukčiavimu, nes ji pati nukentėjo. Todėl, bendrai jai padaryta 1030 eurų turtinė žala. Pradėjusi domėtis, ji suprato, kad ją apgavo ir ji pasielgė neapgalvotai, pasitikėdama savo prisijungimų kodus. Prašo atlikti tyrimą, nustatyti asmenį, kuris per socialinį tinklapį įsivardinusį ir pristačiusį save kaip V. Š., ją apgavo ir pasinaudojus jos banko sąskaita jai padarė 1030 eurų turtinę žalą. Pažymėjo, kad tokio asmens gali ir nebūti, tai yra kaip V. Š.. Įtaria ir nenustebs, nes pagal savo banko išrašą, mergina kaip E. P., kuriai pervedė iš jos sąskaitos 10 eurų su prierašu „Už Facebook“ sudomino. Ji pasidomėjo už ką jai galėjo pervesti ir socialiniame tinklapyje iš komentarų sužinojo, kad yra asmenų, kurie superka senus, nenaudojamus socialinio tinklapio senai sukurtus profilius ir už juo moka apie 5-10 eurų. Todėl tikėtina, kad tokia V. Š. jei ir yra kaip asmenybė gali neatitikti realybės socialiniame tinklapyje (4 t., b. l. 21-25).

2018-08-27 gautas Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos A. D. tarnybinis pranešimas, kuriame nurodyta, atliekant ikiteisminį tyrimą, pagal G. S. gim. 1992 m. pareiškimą dėl internetinėje svetainėje www.skelbiu.lt, neva parduodamo mobiliojo ryšio telefoną „Iphone 7S“ telefono, iš UAB (duomenys neskelbtini)“ gauta informacija apie IP adresus iš kurių buvo patalpintas ir redaguotas minėtas skelbimas. Nustatyta, kad IP adresai: (duomenys neskelbtini) skirtingais laikotarpiais priklausė daugeliui mobiliojo ryšio abonentų. Atlikus mobiliojo ryšio abonentų paiešką, nustatyta, kad mobiliojo ryšio abonentas (duomenys neskelbtini) naudotas patalpinant bei redaguojant skelbimą priklausė visiems aukščiau išvardintiems IP adresams, t. y. iš minėto numerio buvo jungiamasi prie (duomenys neskelbtini)“ sistemos. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. (duomenys neskelbtini) yra išankstinio apmokėjimo paslauga ir minėtas abonentas buvo nurodytas kaip kontaktinis numeris skelbime (3 t., b. l. 106-107).

2018-08-08 AB „Swedbank“ banko raštas Nr. S/5865, kuriuo buvo pateiktas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), priklausančios G. V., išrašas laikotarpiu nuo 2018-07-06 iki 2018-08-03 (3 t., b. l. 157-160).

2019-08-27 daiktų apžiūros protokolas, kuriame nurodyta, kad apžiūros objektas 2018-07-24 AB „Swedbank“ banko raštas Nr. S/5865. Apžiūros metu nustatyta, kad į G. V. priklausančią sąskaitą 2018-07-07 iš G. Š. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 718 Eur, pavedimo paskirtyje nurodant „Skola“. Tą pačią dieną, t.y. 2018-07-07, 700 Eur buvo išgryninti AB SEB banko bankomate ((duomenys neskelbtini) Savanorių pr. 321, Kaune. Taip pat, nustatyta, kad bankas su sąskaitos Nr.(duomenys neskelbtini) finansinių operacijų išrašu pateikė ir IP adresų sąrašą, laikotarpiu nuo 2018-07-06 iki 2018-07-09. Iš IP adresų matyti, jog dažniausiai prie sąskaitos buvo jungiamasi iš šių IP adresų: (duomenys neskelbtini) (3 t., b. l. 161-163).

2019-08-27 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus vyresniosios tyrėjos D. Č. tarnybinis pranešimas, kad tyrimo metu 2018-07-05 papildomos apklausos metu liudytoja K. K. pateikė savo AB „Swedbank“ banko sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) išrašus, laikotarpiu nuo 2018-06-01 iki 2018-06-25, ir mokėjimo nurodymus iš kurių matyti, kad ji sugrąžino R. D. ir M. Z. pastarųjų pervestus pinigus. Taip pat K. K. elektroniniu paštu prie ikiteisminio tyrimo medžiagos Nr. 01-1-30206-18 pateikė susirašinėjimo su V. Š. momentines ekrano vaizdo nuotraukas (4 t., b. l. 43-114).

2019-07-26 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus vyresniosios tyrėjos D. Č. tarnybinis pranešimas, kad tyrimo metu nustatyta, kad į K. K. priklausančią sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš įvairių asmenų buvo pervesto lėšos, tai yra: 2018-06-22 J. G. pervedė 72 Eur „Už telefoną“; 2018-06-23 M. G. pervedė 100 Eur „Buto rezervacija“; 2018-06-23 D. Š. pervedė 250 Eur „Už telefoną“; 2018-06-25 M. Z. pervedė 290 Eur „Depozitas už buto nuomą, apžiūrėjus ir netikus bus grąžintas atgal“; 2018-06-25 R. D. pervedė 50 Eur „Depozitas už buto nuomą“. Nustatyta, jog K. K. šiems asmenims pervestas lėšas sugrąžino: 2018-06-23 pervesta 72 Eur J. G. „Už telefoną“; 2018-06-25 pervesta 50 Eur R. D. „Grąžintas depozitas už buto nuomą“; 2018-06-25 pervesta 290 Eur M. Z. „Grąžintas depozitas už buto nuomą, apžiūrėjus ir netikus bus grąžintas atgal“; 2018-06-28 pervesta 250 Eur D. Š. „Grąžinimas už telefoną“; 2018-06-28 pervesta 100 Eur M. G. „Grąžinimas Buto rezervacija“ (4 t., b. l. 115-116).

2018-08-13 AB „Swedbank“ banko raštas Nr. S/5984, kuriuo buvo pateiktas sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), priklausančių K. K., išrašai laikotarpiu nuo 2018-06-20 iki 2018-06-30 ir sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), priklausančios M. K., išrašas laikotarpiu nuo 2018-06-01 iki 2018-08-01 su IP prisijungimais (4 t., b. l.145-153).

2019-07-25 daiktų apžiūros protokolas, kuriame nurodyta, kad apžiūros objektas 2018-08-13 AB „Swedbank“ banko raštas Nr. S/5984. Apžiūroje nurodyta, kad iš AB „Swedbank“ banko buvo gautas raštas su pateikta informacija apie K. K. priklausančių sąskaitų: (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), informacija, laikotarpiu nuo 2018-06-20 iki 2018-06-30. Taip pat pateikta su informacija apie M. K. priklausančios sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) informacija, laikotarpiu nuo 2018-06-01 iki 2018-07-26 (4 t., b. l. 154-157).

2018-08-10 UAB (duomenys neskelbtini) raštas Nr. R-515, kuriame nurodyta, kad 2018-06-22 K. K., gim. 1990-10-30, www.smspinigai.lt buvo užregistruota iš IP adreso (duomenys neskelbtini) paraiška 800 Eur paskolai 90 dienų terminui gauti UAB (duomenys neskelbtini) tinklapio www.smspinigai.lt sistemoje buvo pateikta 2018-06-22 iš IP adreso (duomenys neskelbtini) 2018-06-22 iš K. K. priklausančios banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios swedbank į UAB (duomenys neskelbtini) priklausančią banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo atliktas 0.01 Eur mokėjimo pavedimas asmens identifikavimo tinklais, svarstant jos pateiktą paraišką minėtai paskolai gauti. Daugiau pavedimų laikotarpiu nuo 2018-06-20 iki 2018-06-23 iš minėtos sąskaitos atlikta nebuvo, paskola nesuteikta, nesant pakankamam darbo stažui (4 t., b. l. 165-166).

2018-10-04 AB (duomenys neskelbtini) raštas Nr. 18SD00051, kuriame nurodyta, kad 2018-06-22 į bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą iš atsiskaitomosios sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) buvo atliktas 0.01 Eur pavedimas, patvirtinantis K. K. vardu užsiregistravusio asmens banko sąskaitą. www.bobutespaskola.lt iš K. K. vardu sukurtos paskyros buvo pateiktos 2 kredito paraiškos: 500 Eur sumai 6 mėn. laikotarpiui ir 450 Eur 18 mėn. laikotarpiui. Kredito paraiškos buvo atmestos klientei neatlikus asmens tapatybės identifikacijos procedūros. Prie vartotojo paskyros buvo jungtasi iš IP adreso (duomenys neskelbtini) (4 t., b. l. 169-170).

2019-07-26 UAB (duomenys neskelbtini) raštas, kuriame nurodyta, kad 2018-06-21 K. K. vardu internetu buvo užregistruoti duomenys sistemoje. Registracijos patvirtinimui buvo atsiųstas 1 centas. Pirmą karta registracija nebuvo patvirtinta, nes nebuvo nurodytas asmens kodas. Antrą kartą registraciją pavyko patvirtinti ir 2018-06-22 internetu buvo bandyta užpildyti paraiška 5000 Eur sumai iš IP adreso (duomenys neskelbtini) Paraiška buvo atmesta (4 t., b. l. 175-177).

2018-10-17 Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėjo T. G. tarnybinis pranešimas, kuriame nurodyta, kad ikiteisminio tyrimo metu, siekiant išsiaiškinti nusikaltimą buvo gautos tel. Nr. (duomenys neskelbtini) judriojo ryšio abonentinių telefonų numerių įeinančių ir išeinančių skambučių bei trumpųjų SMS žinučių išklotinės nuo 2018-06-01 iki 2018-07-30 imtinai. Atlikus išklotinių analizę nustatyta, jog minėtas tel. Nr. veikė nuo 2018-06-21 d. iki 2018-06-25 d. Visą veikimo laikotarpį buvo retransliacijos bokštų veikimo zonose, esančių Kybartuose, Vilkaviškio r., netoli Kybartų pataisos namų (5 t., b. l. 39-41).

2019-07-29 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus vyresniosios tyrėjos D. Č. tarnybinis pranešimas, kad ikiteisminio tyrimo medžiagoje 01-1-30206-18 buvo gautos mobiliojo ryšio telefonų numerių įeinančių nei išeinančių skambučių, SMS žinučių su celėmis, išklotinės, tai yra: numerio (duomenys neskelbtini) išklotinė laikotarpiu nuo 2018-06-01 iki 2018-07-18 ir numerio Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinė laikotarpiu nuo 2018-06-01 iki 2018-07-30. Telefono numeris (duomenys neskelbtini) buvo įdėtas į svetainę skelbiu.lt, nurodant kaip asmens kontaktinis telefono numeris, kuris neva pardavinėjo mobiliojo ryšio telefonus: „Iphone7+ 256 gb“ ir „Samsung S7 Edge“ ar įsigyti „Playstation 4 Pro 1 TB“. Tyrimo metu nustatyta, kad iš mobiliojo ryšio telefono numerio (duomenys neskelbtini) skambinat, vyko bendravimas su šiais asmenimis: V. S. (telefono numeris yra nurodytas pažymoje asmens duomenis) 2018-07-06 laikotarpiu nuo 9.10 val. iki 9.28 val.; G. S. (telefono numeris yra nurodytas pažymoje asmens duomenis) 2018-07-07 laikotarpiu nuo 17.07 iki 18.49 val.; D. S. (telefono numeris yra nurodytas pažymoje asmens duomenis) 2018-07-07 laikotarpiu nuo 20.36 val. iki 20.38 val.; E. J. (telefono numeris yra nurodytas pažymoje asmens duomenis) 2018-07-07 laikotarpiu nuo 11.32 val. iki 15.22 val.; G. B. (telefono numeris yra nurodytas pažymoje asmens duomenis) 2018-07-07 laikotarpiu nuo 13.59 val. iki 18.54 val.; M. G. (telefono numeris yra nurodytas pažymoje asmens duomenis) 2018-07-08 laikotarpiu nuo 7.09 val. iki 16.55 val.; E. M. (telefono numeris yra nurodytas pažymoje asmens duomenis) 2018-07-08 14.36 val. Susipažinus mobiliojo ryšio telefono Nr. (duomenys neskelbtini) išklotine, kuris buvo minimas paskolų bendrovių raštuose (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) kada pasinaudojant K. K. vardu buvo kreiptasi dėl paskolų suteikimo, nustatyta, jog iš šio telefono numerio nevyko bendravimas nė su vienu asmeniu, kuris buvo apklaustas šiame tyrime kaip liudytojas ar spec. liudytojas, nurodęs savo mobiliojo ryšio telefono numerį (5 t., b. l. 42-44).

2019-03-20 apklausta kaip liudytoja BPK 80 str. 1 p. ir 82 str. 3 d. pagrindais V. K., parodė, kad ji 2018 metų rugpjūčio mėnesio pabaigoje, tiksliai dienos neprisiminė, pasikeitė savo vardą, tai yra, iš M. K. į V. K., nes jai nepatiko ankstesnis M. vardas. Taip pat parodė, kad maždaug prieš 7-8 metus laiko, tiksliai neprisimena, savo asmeninėms reikmėms, banke „Swedbank“ savo vardu atsidarė sąskaitą, kurios Nr. (duomenys neskelbtini). Nuo sąskaitos atidarymo dienos, šia banko sąskaita naudojosi tik ji pati, ir niekam niekada nebuvo davusi naudotis elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenų. K. K. ji niekada asmeniškai nepažinojo ir su ja asmeniškai nėra bendravusi. 2018-06-21 socialiniame tinkle „Facebook“ rado skelbimą su pasiūlymu lengvai užsidirbti pinigų. Šį pasiūlymą buvo pateikęs asmuo, įvardintas kaip V. Š.. V. Š. ji taip pat niekada nepažinojo. Skelbime buvo nurodyta, kad jeigu ką domina šis pasiūlymas, kad reikia parašyti jai privačia žinute. Tada ji per „Messenger“ parašė V. Š. asmeninę žinutę ir jos paklausė, koks tai būtų pasiūlymas. Iš karto ji iš šio asmens gavo atsakymą taip pat žinute per „Messengerį“, kur buvo rašoma „Laba. ieškau kas padėtų išsigrynint pinigus. Viršijau limitą savo. Tai va, pervesčiau, kad kas nuimtų ir paduotų“. Ji su tariama V. Š. bendravo žinutėmis per „Messenger“ ir visą bendravimą su ja yra išsaugojusi savo mobiliojo ryšio telefono atmintyje. V. Š. jai minėjo, kad ji neva užsiima kažkokia prekyba, kad viršijo savo sąskaitos limitą ir dėl to negali išsigryninti pinigų. Dėl to jai reikalinga pagalba. Ji V. K. sakė, kad už pagalbą atsilygins. Asmuo prašė, kad V. K. jai pasakytų savo vardą, pavardę ir sąskaitos numerį. Teigė, kad į jos sąskaitą perves pinigų, kad ji turės bankomate išgryninti ir kažkam turės perduoti, o už tai ji (V. Š.) sumokės kažkiek pinigų. V. K. parašė savo vardą pavardę, kad yra M. K. ir nurodė savo sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Greitai, tą pačią dieną, tai yra 2018-06-21, apie 16 val., ji į savo mobiliojo ryšio telefoną gavo pranešimą iš AB „Swedbank“ banko, kad į jos minėtą sąskaitą yra pervesta 300 eurų, iš kurio matė, kad jai šiuos pinigus pervedė K. K.. K. K. ji niekada nepažinojo. Greitai po to, ji per „Messenger“ vėl gavo žinutę iš V. Š., kur ji klausė, ar ji gavo pinigus. Ji pasakė, kad gavo. Tada ji paklausė, kur ji gyvena ir kur yra arčiausiai bankomatas. Ji pasakė, kad gyvena Vidzgiryje ir arčiausias bankomatas prie „Iki“ parduotuvės. Tada V. Š. jai parašė, kad ji iškart eitų prie to bankomato, nuimtų pinigus ir neužilgo 13-tu mikroautobusu atvažiuos jaunas vaikinas, V. K. buvo nurodyta, kad tam vaikinui atiduotų 280 eurų, o 20 eurų pasiliktų sau už pinigų nuėmimą. Galimai tą pačią dieną, tai yra, 2018-06-21, apie 17 val. 19 min., ji iš banko Swedbank gavo pranešimą, kad į jos sąskaitą yra pervesta 370 eurų, kad šiuos pinigus jai pervedė K. K.. Ji V. Š. vėl parašė žinutę per „Messengerį“, kad gavo pinigus ir jau laukia toje pačioje vietoje prie autobusų sustojimo. Ji vėl iš savo namų nuėjo prie tos pačios parduotuvės „Iki“, tame pačiame bankomate nuėmė 370 eurų, sau pasiliko 20 eurų už nuėmimą, o 350 eurų perdavė vėl atvykusiam tam pačiam jaunuoliui. Ji vėl grįžo į savo namus, o kur po to nuėjo jai nepažįstamas jaunuolis, nematė. Po to V. Š. jai parašė žinutę, kuria padėkojo už pagalbą ir paklausė, ar ji ateityje galės jai padėti. Po kelių dienų, tiksliai datų neprisimena, galimai 2018-06-23, laikotarpiu nuo 15 val. 22 min. iki 18 val. 22 min., ji į savo mobiliojo ryšio telefoną pradėjo gauti vieną po kito pranešimus, apie tai, kad į jai priklausančią minėtą banko sąskaitą yra pervedami pinigai iš K. K.. Ji pasižiūrėjusi savo minėtos sąskaitos išrašą gali pasakyti, kad 2018-06-23 buvo pervesta 100 eurų, po to vėl 100 eurų, po to 29 eurai, po to 29 eurai, po to vėl 29 eurai, po to dar 29 eurai ir dar 29 eurai. Gali būti, kad iš viso per 7 kartus jai į sąskaitą iš K. K. buvo pervesta 345 eurai. Šie pinigai jai buvo pervesti be jokio V. Š. perspėjimo, kad bus pervesti, todėl ji išsigando ir gavusi šiuos pinigus, ji per „Messenger“ parašė pranešimą V. Š., kad ji persigalvojo ir nesiruošia daugiau jai padėti, kad gautus pinigus perves atgal. V. Š. jai parašė, kad ji gautų pinigų nepervestų į tą sąskaitą, iš kurios gavo, kad juos pervestų į M. L. sąskaitą, kurią ji jai atsiuntė, ir kaip ji mato savo sąskaitos išklotinėje, tai į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Ji sutiko pervesti 344 eurus į M. L. sąskaitą, nes 1 eurą pasiliko už pavedimo atlikimą. Pavedimą į M. L. priklausančią sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) padarė kitą dieną, tai yra, 2018-06-24 ir jam iš savo sąskaitos pervedė 344 eurus. Ji M. L. nepažįsta ir niekada nepažinojo (5 t., b. l. 63-67).

2019-03-20 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu V. K. pateikė momentines ekrano vaizdo nuotraukas, kurioje užfiksuotas jos susirašinėjimas su V. Š. (5 t., b. l. 68-91).

2019-03-20 apklausta kaip liudytojas BPK 80 str. 1 p. ir 82 str. 3 d. pagrindais M. L. parodė, kad jis nepažįsta V. (M.) K., todėl tarp jų nėra jokių tarpusavio santykių, niekada su ja nėra bendravęs. Kiek jis prisimena, tai galimai 2018-06-24, apie 11 val., jis socialiniame tinkle „Facebook“, rado skelbimą su pasiūlymu užsidirbti 20 eurų. Šį skelbimą buvo paskelbęs asmuo, pasivadinęs V. Š.. Asmens tokiu vardu ir pavarde jis niekada nepažinojo. Jis susidomėjo 20 eurų uždarbiu, todėl tik radęs tokį skelbimą, iš karto parašė asmeninę žinutę per „Messenger“ V. Š., kur jos paklausė, koks tai būtų darbas. Greitai jis iš jos gavo atsakymą, taip pat, kad reikia jai pagalbos, kad jai reikia jo sąskaitos numerio, kad ji į jo sąskaitą perves pinigus, o jis juos nuėmęs nuo savo sąskaitos, perduotų jai. Jis sutiko tokiu būdu užsidirbti. Šis asmuo jam bendraujant per „Messengerį“ sakė, kad ji perves į jo sąskaitą 344 eurus, kad tai yra jai priklausantys pinigai, o ji pati negali iš savo sąskaitos jų išsigryninti. Jis parašė jai savo sąskaitos numerį ir ji sakė, kad greitai į jo sąskaitą perves pinigus. Ji prašė, kad kai jis į savo sąskaitą gaus 344 eurus, kad jis jai parašytų žinutę ir apie tai praneštų. Ji minėjo, kad su ja susitiks kažkur Alytaus mieste ir jis jai perduos pinigus. 2 valandų laikotarpiu, nuo bendravimo su ja pradžios per „Messenger“, jis iš banko Swedbank į savo telefoną gavo pranešimą, kad į jam priklausančią sąskaitą (duomenys neskelbtini) yra pervesta 344 eurai. Koks konkrečiai asmuo jam į sąskaitą pervedė šiuos pinigus jis nežiūrėjo, todėl kas tiksliai juos pervedė, jis negali pasakyti. Kai gavo į sąskaitą pervestus pinigus, jis per Messengerį parašė žinutę V. Š., kad jau gavo pinigus ir gali kur nors susitikti, kad jis jai galėtų perduoti pinigus. Ji jam atrašė, kad ji šiuo metu negali su juo susitikti, kad ar jis gali išgrynintus pinigus įdėti į Top sport sąskaitą. Tada tą pačią dieną, tai yra, 2018-06-24, po pietų, galimai apie 15 val., tiksliai laiko nežino, nuvyko į prekybos centrą „Rimi“, esantį Alytuje, Naujoji gatvė, kur esančiame Swedbank bankomate jis iš savo sąskaitos išgrynino jam pervestus 344 eurus, iš kurių 20 eurų pasiliko sau, o likusius, tai yra 324 eurus jis prekybos centro „Rimi“ informacijoje, su jam atsiųstu skaičių kodu, įdėjo į Top sport sąskaitą. Apie pinigų įdėjimą į sąskaitą jis parašė V. Š. per „Messenger“ ir ji parašė, kad iš savo „Messenger“ atminties ištrintų jos atsiųstą skaičių kodą. Šiai dienai jis „Messenger“ neturi išlikusių jokių bendravimo žinučių su V. Š., nėra bendravęs ir jos nepažįsta. Kaip jau minėjo, tai V. (M.) K. jis niekada nepažinojo ir nepažįsta ir iki šios apklausos momento net nežinojo, kad būtent iš jos sąskaitos į jo sąskaitą buvo pervesta 344 eurai. Gautus 20 eurų jis išleido savo asmeninėms reikmėms (5 t., b. l. 97-100).

2019-03-26 AB „Luminor“ banko raštas Nr. 2019/19.11-L-3011-993, kuriuo buvo pateiktas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) , priklausančios M. L., išrašas laikotarpiu nuo 2018-06-01 iki 2019-03-20 (5 t., b. l. 110-112).

2019-04-04 AB „Swedbank“ banko raštas Nr.S/2607, kuriuo buvo pateiktas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) , priklausančios M. L., išrašas laikotarpiu nuo 2018-06-01 iki 2019-03-19 (5 t., b. l. 115-124).

2019-07-26 daiktų apžiūros protokolas, kuriame nurodyta, kad apžiūros objektas 2019-03-26 AB „Luminor“ banko raštas Nr. 2019/19.11-L-3011-993 ir 2019-04-04 AB „Swedbank“ banko raštas Nr.S/2607. Apžiūros metu nustatyta, kad Susipažinus AB „Luminor“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), priklausančios M. L., išrašu, nustatyta, jog laikotarpiu nuo 2018-06-01 iki 2019-03-20, pastarasis jokių finansinių operacijų nevykdė. Susipažinus su AB „Swedbank“ banko pateikta informacija, įrašyta į CD-R laikmeną, nustatyta, kad į M. L. priklausančią sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) 2018-06-24 iš M. K. pervesta 344 Eur. Tą pačią dieną, AB „Swedbank“ bankomate, esančiame Santaikos g. 23, Alytuje, nuo minėtos sąskaitos buvo išgryninta 320 Eur. Daugiau jokių pavedimų iš privačių asmenų pateiktu sąskaitos išrašo laikotarpiu, t. y. nuo 2018-06-01 iki 2019-03-19, nenustatyta (5 t., b. l. 125-127).

2019-06-28 Marijampolės pataisos namų Kybartų sektorius pateikė raštą Nr. 9/07-8400, kuriame informavo, kad nuteistasis O. K. 2018-11-22 buvo konvojuotas į Šiaulių TI , iš Šiaulių TI sugrįžo 2018-12-04. Nuteistojo bausmės pabaiga 2030-01-25. Taip pat, nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2018-06-01 iki 2018-12-01 pas nuteistąjį O. K. kratų metu buvo rastas ir paimtas mobiliojo ryšio telefonas M5, (duomenys neskelbtini) su SIM kortele PILDYK (duomenys neskelbtini) Telefonas su SIM kortele sunaikinti įstatymų nustatyta tvarka. Taip pat dėl O. K. piniginių lėšų buvo pridėtas išrašas laikotarpiu nuo 2018-06-01 iki 2019-06-26. Iš jo matyti, jog nusikalstamų veikų padarymo laikotarpiu nuo 2018-06-01 iki 2018-07-25 O. K. pinigines perlaidas atliko šie asmenys: L. B. 150 Eur; D. M. 60 Eur, V. M. 50 Eur, S. V. 60 Eur (5 t., b. l. 150-153).

2019-04-25 apklausta kaip liudytojas BPK 80 str. 1 p. ir 82 str. 3 d. pagrindais L. B. parodė, kad į jai pateiktus klausimus gali paaiškinti, jog ji V. Š. asmeniškai nepažįsta. 2018 metų vasarą, gali būti birželio-liepos mėnesiais, jos draugas A. M., gim. 1984 m., tuo metu bausmę atliko Kybartų pataisos namuose, susisiekė su ja telefonu ir paprašė, jog ji nuvyktų į Radviliškį, kur iš moteriškės turėjo paimti pinigus. A. ją įtikinėjo, jog jo kameros draugui O. K., kažkas yra skolingas, todėl reikia nuvykti ir paimti pinigus. A. ją patikino, jog moteriškė, jei gerai pamena, sakė vardu V., nemoka internetu pervesti pinigų, todėl juos iš jos reikia paimti. Ji nieko blogo neįtardama sutiko A. padėti. Pirmą kartą nuvykus jai nurodytu adresu, ją pasitiko stambaus kūno sudėjimo, maloniai besišypsanti moteriškė. Ji su moteriške pasisveikino ir padavė voką su pinigais. Ji nieko daugiau su moteriške nekalbėjo, paėmusi pinigus apsisuko ir išvyko. Kokią pinigų sumą paėmė nepamena, gali būti 300 ar 400 eurų. A. paliepimu dalį pinigų persiuntė per „Top Sport“. Už likusius nupirko A. telefono sąskaitos papildymą. Gali būti, jog iš paimtų pinigų A. prašymu kažką nupirko ar pervedė į nurodytą banko sąskaitą. Praėjus porai savaičių A. vėl paprašė nuvykti pas V. ir paimti iš jos pinigų. Kokią sumą prašė jos paimti nepamena, bet prisimena, jog ją labai įtikinėjo nuvykti. Netgi buvo davęs kameros draugą pakalbėti telefonu, kuris taip pat patikino, jog pinigai yra jo skola iš užsienio ir dėl jų paėmimo jai jokių problemų nebus. Ji tą kartą vėl patikėjusi A. nuvyko nurodytu adresu, kur iš V. turėjo paimti pinigus. Tąkart ją sulaikė policijos pareigūnai. Ji labai išsigando, nes tikrai nemanė, jog daro kažką neteisėto. Pinigus važiavo paimti tik iš V., iš kitų asmenų pinigų ėmusi niekada nebuvo. Pas V. paimti pinigų vyko taksi automobiliu. A. jai leido iš paimtų pinigų atsiskaityti už taksi paslaugas. Kaip ir buvo minėjusi, bendravo su savo draugu A. M., kuris tuo metu atliko laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose. Jo prašoma vyko paimti pinigus iš V.. Kaip ir buvo sakiusi telefonu, A. jai buvo davęs pakalbėti kameros draugą O. K., kuris patikino, jog prašomi paimti pinigai yra jo, skirti jam ir patikino, jog dėl jų paėmimo jai problemų tikrai nebus (5 t., b. l. 166-169).

Nusikalstamų veikų kvalifikavimas ir įrodymų vertinimas.

Ištyręs baudžiamojoje byloje esančius įrodymus ir įvertinęs juos BPK 20 straipsnyje nustatyta tvarka, teismas priėjo išvados, kad kaltinimai O. K. pasitvirtino, jis įvykdė kaltinime jam inkriminuojamas nusikalstamas visas veikas.

Pagal BK 214 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas gamino vieną ar daugiau netikrų elektroninių mokėjimo priemonių ar jų dalių ar suklastojo vieną ar daugiau tikrų elektroninių mokėjimo priemonių arba neteisėtai įgijo, laikė, perdavė ar realizavo vieną ar daugiau svetimų, netikrų ar suklastotų elektroninių mokėjimo priemonių, arba neteisėtai įgijo, laikė, perdavė ar realizavo vienos ar daugiau svetimų elektroninių mokėjimo priemonių ar jų naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, arba gamino, įgijo, laikė, perdavė ar realizavo techninę įrangą, programinę įrangą ar kitokias priemones, tiesiogiai skirtas ar pritaikytas netikroms elektroninėms mokėjimo priemonėms ar jų dalims gaminti ar tikroms elektroninėms mokėjimo priemonėms klastoti.

BK 215 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybė už neteisėtą vienos ar daugiau finansinių operacijų viena ar daugiau svetimų, netikrų ar suklastotų elektroninių mokėjimo priemonių inicijavimą ar atlikimą arba neteisėtą vienos ar daugiau svetimų elektroninių mokėjimo priemonių ar jų naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenų panaudojimą, arba žinomai netikrų vienos ar daugiau tapatybės patvirtinimo priemonių duomenų panaudojimą, arba žinomai neteisėtą vienos ar daugiau svetimų, netikrų ar suklastotų elektroninių mokėjimo priemonių panaudojimą pripažinimą teisėtu.

Pagal BK 182 straipsnio 1 dalį sukčiavimas – tai savo ar kitų naudai svetimo turto ar turtinės teisės įgijimas, turtinės prievolės panaikinimas ar jos išvengimas apgaule. Sukčiavimo, kaip nusikaltimo, esmė yra apgaulės panaudojimas, dėl ko svetimas turtas ar turtinė teisė įgyjama, turtinė prievolė panaikinama ar išvengiama neteisėtai. Apgaulė sukčiavimo atveju naudojama kaip asmens (turto valdytojo) suklaidinimo ir turto užvaldymo ar teisės į jį įgijimo būdas.

BK 198¹ straipsnyje numatytos veikos inkriminavimui būtina nustatyti, kad prie informacinės sistemos buvo prisijungta pažeidžiant šios sistemos apsaugos priemones. Toks neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos (be kita ko, ir internetinės bankininkystės sistemos) atvejis pasireiškia autentifikavimo priemonėmis nustatytų prisijungimo prie informacinės sistemos apribojimų (reikalavimų) pažeidimu, kuris šios bylos kontekste negali būti laikomas nereikšmingu vertinant jį iš baudžiamosios teisės pozicijų. Šiuo konkrečiu atveju kaltinamasis inicijavo neteisėtą jungimąsi prie nukentėjusių elektroninės bankininkystės jas suklaidindamas ir panaudojo jų internetinės bankininkystės duomenis.

Taigi, byloje nustatyta, kad. O. K. tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2018-06-21, atlikdamas bausmę Marijampolės pataisos namuose, Kybartuose, J.Biliūno 14, Vilkaviškio r., iš nenustatyto įrenginio prisijungė prie socialinio tinklapio „Facebook“ ir ten susikūręs melagingą paskyrą „V. Š.“, įdėjo melagingą skelbimą apie siūlomą darbą, į kurį atsiliepusiai K. K. pasiūlė už neva pagalbą vykdant internetinę prekybą, per jai priklausančią banko sąskaitą užsidirbti iki 30 Eur, pastarajai sutikus ir per socialinio tinklo „Facebook“ bendravimo programėlę „Messenger“ nusiuntus jai išduotus AB „Swedbank“ interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei nufotografuotą kintamų prisijungimo slaptažodžių kortelę su slaptažodžiais, tokiu būdu apgaule ir neteisėtai įgijo K. K. AB „Swedbank“ banko sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti,

taip pat jis, tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2018-07-06, atlikdamas bausmę Marijampolės pataisos namuose, Kybartuose, J.Biliūno 14, Vilkaviškio r., iš nenustatyto įrenginio prisijungė prie socialinio tinklapio „Facebook“ ir ten susikūręs melagingą paskyrą „V. Š.“, įdėjo melagingą skelbimą apie siūlomą darbą, į kurį atsiliepusiai G. Š. pasiūlė už neva pagalbą vykdant internetinę prekybą per jai priklausančią banko sąskaitą užsidirbti iki 30 Eur, pastarajai sutikus ir per socialinio tinklo „Facebook“ bendravimo programėlę „Messenger“ nusiuntus jai išduotus AB „Swedbank“ interneto banko naudotojo identifikavimo kodą bei nufotografuotą kintamų prisijungimo slaptažodžių kortelę su slaptažodžiais, tokiu būdu apgaule ir neteisėtai įgijo G. Š. AB „Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti,

taip pat jis, neteisėtai prisijungęs prie informacinės sistemos ir panaudodamas svetimus K. K. priklausančius elektroninės bankininkystės sistemos naudotojo autentifikavimo kodus bei kintamus slaptažodžių kortelės slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, neteisėtai atliko šias finansines operacijas, tai yra:

jis 2018-06-21 atlikdamas bausmę Marijampolės pataisos namuose, Kybartuose, J.Biliūno 14, Vilkaviškio r., turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą, iš nenustatyto įrenginio prisijungė prie interneto svetainės www.credit24.lt ir užsiregistravo K. K. vardu bei 2018-06-22 pateikė UAB (duomenys neskelbtini) K. K. vardu paraišką 5000 Eur kreditui gauti, pateikė melagingą informaciją apie tai, kad neva K. K. nori gauti kreditą, pervedė iš jos sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) registracijos mokestį 0.01 Eur, kurį patvirtino kintamu K. K. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu, taip pažeisdamas informacinės apsaugos priemones neteisėtai prisijungė prie AB „Swedbank“ banko informacinės sistemos, neteisėtai atliko finansinę operaciją ir pasikėsino apgaule įgyti UAB (duomenys neskelbtini) turtą 5000 Eur, tačiau dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kredito įstaigai atmetus paraišką, kreditas nebuvo suteiktas,

toliau jis, tęsdamas nusikalstamą veiką, 2018-06-22, atlikdamas bausmę Marijampolės pataisos namuose, Kybartuose, J.Biliūno 14, Vilkaviškio r., turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą, iš nenustatyto įrenginio prisijungė prie interneto svetainės www.smspinigai.lt ir užsiregistravo K. K. vardu bei pateikė UAB(duomenys neskelbtini) K. K. vardu paraišką 800 Eur kreditui gauti, pateikė melagingą informaciją apie tai, kad neva K. K. nori gauti kreditą ir pervedė iš jos sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) registracijos mokestį 0.01 Eur, kurį patvirtino kintamu K. K. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu, taip pažeisdamas informacinės apsaugos priemones neteisėtai prisijungė prie AB „Swedbank“ banko informacinės sistemos, neteisėtai atliko finansinę operaciją ir pasikėsino apgaule įgyti UAB (duomenys neskelbtini) turtą 800 Eur, tačiau dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kredito įstaigai atmetus paraišką, kreditas nebuvo suteiktas,

toliau jis, tęsdamas nusikalstamą veiką, 2018-06-22, atlikdamas bausmę Marijampolės pataisos namuose, Kybartuose, J.Biliūno 14, Vilkaviškio r., turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą, iš nenustatyto įrenginio prisijungė prie interneto svetainės www.bobutespaskola.lt ir užsiregistravo K. K. vardu bei pateikė AB (duomenys neskelbtini) K. K. vardu paraišką 950 Eur kreditui gauti, pateikė melagingą informaciją apie tai, kad neva K. K. nori gauti kreditą ir pervedė iš jos sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) registracijos mokestį 0.01 Eur, kurį patvirtino kintamu K. K. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu, taip pažeisdamas informacinės apsaugos priemones neteisėtai prisijungė prie AB „Swedbank“ banko informacinės sistemos, neteisėtai atliko finansinę operaciją ir pasikėsino apgaule įgyti AB (duomenys neskelbtini) turtą 950 Eur, tačiau dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kredito įstaigai atmetus paraišką, kreditas nebuvo suteiktas,

taip pat jis, neteisėtai prisijungęs prie informacinės sistemos ir panaudodamas svetimus G. Š. priklausančius, elektroninės bankininkystės sistemos naudotojo autentifikavimo kodus bei kintamus slaptažodžių kortelės slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, neteisėtai atliko šias finansines operacijas savo naudai ir įgijo svetimą turtą 978 Eur, tai yra:

jis, 2018-07-06, atlikdamas bausmę Marijampolės pataisos namuose, Kybartuose, J.Biliūno 14, Vilkaviškio r., iš anksto pasitelkęs asmenis, kuriems apie daromą nusikalstamą veiką nebuvo žinoma, t. y. G. Š., G. V. ir nenustatytą asmenį, turėdamas tikslą apgaulės būdu savo naudai įgyti svetimą turtą, t. y. pinigus už neva parduodamą mobiliojo ryšio telefoną, skelbimų portale www.skelbiu.lt patalpinęs realybės neatitinkantį skelbimą apie tariamai parduodamą mobiliojo ryšio telefoną „Samsung S7 Edge 32 Gb“, V. S. susisiekus skelbime nurodytu telefono numeriu (duomenys neskelbtini) melagingai prisistatęs telefono pardavėju, susitarė dėl telefono pardavimo, neketindamas šio parduoti, tokiu būdu suklaidinęs V. S., nurodė jam į G. Š. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesti visą sumą už telefoną – 153 Eur, V. S. pervedus, 2018-07-07 neteisėtai inicijavęs ir atlikęs finansinę operaciją, prisijungęs prie G. Š. elektroninės bankininkystės sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir panaudojęs jos internetinės bankininkystės duomenis: vartotojo prisijungimo vardą, vartotojo slaptažodį, vartotojo kortelę su prisijungimo slaptažodžiais, pervedė į G. V. priklausančią sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuos G. V. jo prašymu 2018-07-07 bankomate, esančiame Savanorių pr. 255, Kaune, išgrynino,

toliau jis, tęsdamas nusikalstamą veiką, 2018-07-06, atlikdamas bausmę Marijampolės pataisos namuose, Kybartuose, J.Biliūno 14, Vilkaviškio r., iš anksto pasitelkęs asmenis, kuriems apie daromą nusikalstamą veiką nebuvo žinoma, t. y. G. Š., G. V. ir nenustatytą asmenį, turėdamas tikslą apgaulės būdu savo naudai įgyti svetimą turtą, t. y. pinigus už neva parduodamą žaidimų konsolę, skelbimų portale www.skelbiu.lt patalpinęs realybės neatitinkantį skelbimą apie tariamai parduodamą žaidimų konsolę „Playstation 4 Pro 1 TB“, G. B. susisiekus skelbime nurodytu telefono numeriu (duomenys neskelbtini), melagingai prisistatęs telefono pardavėju, susitarė dėl žaidimų konsolės pardavimo, neketindamas šios parduoti, tokiu būdu suklaidinęs G. B. nurodė į G. Š. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesti visą sumą už žaidimų konsolę – 150 Eur, G. B. pervedus, 2018-07-07 neteisėtai inicijavęs ir atlikęs finansinę operaciją, prisijungęs prie G. Š. elektroninės bankininkystės sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir panaudojęs jos internetinės bankininkystės duomenis: vartotojo prisijungimo vardą, vartotojo slaptažodį, vartotojo kortelę su prisijungimo slaptažodžiais, pinigus pervedė į G. V. priklausančią sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuos G. V. jo prašymu 2018-07-07 bankomate, esančiame Savanorių pr. 255, Kaune, išgrynino,

toliau jis, tęsdamas nusikalstamą veiką, 2018-07-06, atlikdamas bausmę Marijampolės pataisos namuose, Kybartuose, J.Biliūno 14, Vilkaviškio r., iš anksto pasitelkęs asmenis, kuriems apie daromą nusikalstamą veiką nebuvo žinoma, t. y. G. Š., G. V. ir nenustatytą asmenį, turėdamas tikslą apgaulės būdu savo naudai įgyti svetimą turtą, t. y. pinigus už neva parduodamą mobiliojo ryšio telefoną, skelbimų portale www.skelbiu.lt patalpinęs realybės neatitinkantį skelbimą apie tariamai parduodamą mobiliojo ryšio telefoną „Iphone 7S“ G. S. susisiekus skelbime nurodytu telefono numeriu (duomenys neskelbtini) melagingai prisistatęs telefono pardavėju, susitarė dėl telefono pardavimo, neketindamas šio parduoti, tokiu būdu, suklaidinęs G. S., nurodė į G. Š. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesti visą sumą už telefoną – 275 Eur, G. S. pervedus, 2018-07-07 neteisėtai inicijavęs ir atlikęs finansinę operaciją, prisijungęs prie G. Š. elektroninės bankininkystės sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir panaudojęs jos internetinės bankininkystės duomenis: vartotojo prisijungimo vardą, vartotojo slaptažodį, vartotojo kortelę su prisijungimo slaptažodžiais, pinigus pervedė į G. V. priklausančią sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuos G. V. jo prašymu 2018-07-07 bankomate, esančiame Savanorių pr. 255, Kaune, išgrynino,

toliau jis, tęsdamas nusikalstamą veiką, 2018-07-06, atlikdamas bausmę Marijampolės pataisos namuose, Kybartuose, J.Biliūno 14, Vilkaviškio r., iš anksto pasitelkęs asmenis, kuriems apie daromą nusikalstamą veiką nebuvo žinoma, t. y. G. Š., G. V. ir nenustatytą asmenį, turėdamas tikslą apgaulės būdu savo naudai įgyti svetimą turtą, t. y. pinigus už neva parduodamą žaidimų konsolę, skelbimų portale www.skelbiu.lt patalpinęs realybės neatitinkantį skelbimą apie tariamai parduodamą žaidimų konsolę „Playstation 4 Pro 1 TB“ , D. S. susisiekus skelbime nurodytu telefono numeriu (duomenys neskelbtini), melagingai prisistatęs telefono pardavėju, susitarė dėl žaidimų konsolės pardavimo, neketindamas šios parduoti, tokiu būdu, suklaidinęs D. S. nurodė į G. Š. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesti visą sumą už žaidimų konsolę – 150 Eur, D. S. pinigus pervedus, 2018-07-07 neteisėtai inicijavęs ir atlikęs finansinę operaciją, prisijungęs prie G. Š. elektroninės bankininkystės sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir panaudojęs jos internetinės bankininkystės duomenis: vartotojo prisijungimo vardą, vartotojo slaptažodį, vartotojo kortelę su prisijungimo slaptažodžiais, pinigus pervedė į G. V. priklausančią sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuos G. V. jo prašymu 2018-07-07 bankomate, esančiame Savanorių pr. 255, Kaune, išgrynino,

toliau jis, tęsdamas nusikalstamą veiką, 2018-07-06, atlikdamas bausmę Marijampolės pataisos namuose, Kybartuose, J.Biliūno 14, Vilkaviškio r., iš anksto pasitelkęs asmenis, kuriems apie daromą nusikalstamą veiką nebuvo žinoma, t. y. G. Š., G. V., ir nenustatytą asmenį, turėdamas tikslą apgaulės būdu savo naudai įgyti svetimą turtą, t. y. avansą už tariamai nuomojamą butą, socialiniame tinkle „Facebook“, butų nuomos grupėje, patalpinęs žinomai realybės neatitinkantį skelbimą apie neva nuomojamą butą Klaipėdos m., Taurakalnio g., nurodant, kad nuomotojas M. Š., V. S. susisiekus per socialinio tinklo „Facebook“ bendravimo programėlę „Messenger“, melagingai prisistatęs skelbime nurodytu asmeniu, susitarė dėl buto nuomos, neketindamas šio išnuomoti, tokiu būdu suklaidinęs V. S., nurodė į G. Š. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesti avansą – 250 Eur, V. S. pinigus pervedus, 2018-07-07 neteisėtai inicijavęs ir atlikęs finansinę operaciją, prisijungęs prie G. Š. elektroninės bankininkystės sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir panaudojęs jos internetinės bankininkystės duomenis: vartotojo prisijungimo vardą, vartotojo slaptažodį, vartotojo kortelę su prisijungimo slaptažodžiais, pinigus pervedė į G. V. priklausančią sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuos G. V. jo prašymu 2018-07-07 bankomate, esančiame Savanorių pr. 255, Kaune, išgrynino, taip apgaule įgijo 153 Eur, priklausančius V. S., 150 Eur, priklausančius G. B., 275 Eur, priklausančius G. S., 150 Eur, priklausančius D. S. ir 250 Eur, priklausančius V. S..

BK 182 straipsnio 1 dalyje, 198¹ straipsnio 1 dalyje, 214 straipsnio 1 dalyje ir 215 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padaromos tiesiogine tyčia. Tai reiškia, kad kaltininkas supranta, kad neteisėtai prisijungia prie informacinės sistemos pažeisdamas jos apsaugos priemones ir nori taip daryti, supranta, jog elektroninių priemonių naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, pakankamus finansinei operacijai atlikti, įgyja ir juos finansinių operacijų atlikimui panaudoja neteisėtai, ir nori taip veikti. Akivaizdu, jog O. K. suprato, jog įgyja elektronines mokėjimo priemones ir jų naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, nes su kaltinamuoju nukentėjusiosios nebuvo susijusios jokiais artimais ryšiais. Byloje nustatyta, kad šie duomenys iš nukentėjusių buvo išvilioti nurodžius apgaulingą priežastį, todėl kaltinamasis neteisėtai gavo informaciją ir po to ją panaudojo prisijungimui prie informacinių sistemų – elektroninės bankininkystės sistemos bei finansinėms operacijoms inicijuoti, siekdamas gauti finansinės naudos sau ir, suprasdamas savo veiksmų neteisėtumą, norėjo taip veikti.

Pagal BK 182 straipsnio 1 dalį sukčiavimas – tai savo ar kitų naudai svetimo turto ar turtinės teisės įgijimas, turtinės prievolės panaikinimas ar jos išvengimas apgaule. Pagal O. K. objektyviai atliktus veiksmus spręstina, kad jis veikė tiesiogine tyčia, t. y. suvokė, kad neteisėtai naudoja nukentėjusiųjų elektroninės tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis ir suklaidinęs pačią nukentėjusiąją G. Š. apgaule neteisėtai ir neatlygintinai savo naudai įgyja svetimą 978 eurų vertės svetimą turtą. Prieita prie išvados, kad jis numatė, jog dėl to atsiras turtinė žala, tokių padarinių norėjo ir tikslingai jų siekė.

Taip pat neteisėtai prisijungęs prie informacinės sistemos ir panaudodamas svetimus K. K. priklausančius elektroninės bankininkystės sistemos naudotojo autentifikavimo kodus, pasikėsino apgaule įgyti svetimą turtą.

Taigi, įvertinus ankščiau aptartus teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus, teismas pagrįstai mano, jog kaltinamojo O. K. padarytų nusikalstamų veikų objektyvieji ir subjektyvieji požymiai atitinka nusikaltimų, numatytų BK 214 straipsnio1 dalyje, 198 ¹ straipsnio 1 dalyje, 215 straipsnio 1 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 1 dalyje, numatytą sudėtį, kvalifikuoti teisingai bei įrodyti.

Skirtina bausmė.

Teismas, priimdamas nuosprendį ir skirdamas kaltinamajam bausmę, vadovaujasi BK 54 straipsnyje išdėstytais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, nusikalstamos veikos stadiją, kaltės formą, veikos padarymo motyvus, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

Kaltinamojo O. K. padarytos nusikalstamos veikos priskiriamos nesunkiems ir apysunkiams nusikaltimams (BK 11 straipsnio 3 dalis, 4 dalis), nusikaltimai padaryti tiesiogine tyčia, siekiant savanaudiškų paskatų.

Kaltinamasis atlieka bausmę, nėra saistomas stipriais socialiniais saitais.

Kaltinamojo atsakomybę lengvinančios aplinkybės, kad jis visiškai prisipažino padaręs nusikalstamas veikas, nuoširdžiai gailisi dėl įvykdyto.

Kaltinamojo atsakomybę sunkinanti aplinkybė, kad nusikalstamas veikas padarė būdamas recidyvistu. Kaltinamasis teistas, psichikos sveikatos centro apskaitoje ir priklausomybės ligų kabineto apskaitoje neužregistruotas (6 t., b. l. 23, 24), administracine tvarka nebaustas (6 t., b. l. 32).

O. K. nusikalto būdamas anksčiau ne kartą teistas, neišnykus teistumui bei neatlikęs bausmės. Dėl paminėtų aplinkybių visumos teismas mano, kad švelnesnių bausmės rūšių O. K. nusikalstamiems polinkiams pakeisti, nepakanka, bausmės tikslai gali būti pasiekti tik paskyrus kaltinamajam realią laisvės atėmimo bausmę, todėl kaltinamajam skirtina 214 straipsnio 1 dalies, 198¹ straipsnio 1 dalies, 215 straipsnio 1 dalies, 182 straipsnio 1 dalies sankcijose numatyta bausmės rūšis – terminuotas laisvės atėmimas (BK 50 straipsnis).

Nustatydamas bausmės trukmę, teismas atsižvelgė į padarytų nusikaltimų pobūdį ir pavojingumo laipsnį – kaltinamasis padarė nusikaltimus nuosavybei ir finansų sistemai, į kaltinamojo atsakomybę sunkinančią ir lengvinančią aplinkybes, kitas kaltinamąjį charakterizuojančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 2 dalis, 61 straipsnis).

BPK 109 straipsnis numato, kad asmuo dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti civilinį ieškinį kaltininkui ar už jo veikas materialiai atsakingiems asmenims.

Nukentėję G. B. pareiškė 150 eurų civilinį ieškinį turtinei žalai atlyginti (2 t., b. l. 203), V. S. – 250 eurų (1 t., b. l. 89), V. S. –150 eurų (1 t., b. l. 127), D. S. – 150 eurų (3 t., b. l. 21), K. K. – 1030 eurų (4 t., b. l. 39).

Kaltinamasis su ieškiniais sutinka, ieškiniai tenkintini visiškai.

Daiktiniai įrodymai – byloje esančios kompaktinės plokštelės, nuosprendžiui įsiteisėjus, paliktinos saugoti byloje.

Vadovaudamasis BPK 109 straipsniu, 112 straipsniu, 115 straipsniu, 272 straipsniu, 276 straipsniu, 297 straipsniu, 298 straipsniu, 301- 302 straipsniais, 303 straipsniu, 304 - 305 straipsniais, 307-308 straipsniais, 313 straipsnio 3 dalimi, teismas

Rezoliucinė dalis

nusprendžia:

O. K. pripažinti kaltu pagal BK 214 straipsnio 1 dalį, 214 straipsnio 1 dalį, 198¹ straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį, 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį, 198¹ straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį ir nuteisti jį:

pagal BK 214 straipsnio 1 dalį (veika padaryta K. K. atžvilgiu) – laisvės atėmimu 9 (devyniems) mėnesiams,

pagal BK 214 straipsnio 1 dalį (veika padaryta G. Š. atžvilgiu) – laisvės atėmimu 9 (devyniems) mėnesiams,

pagal BK 198¹ straipsnio 1 dalį (veika padaryta 2018-06-22) – laisvės atėmimu 6 (šešiems) mėnesiams,

pagal BK 215 straipsnio 1 dalį (veika padaryta 2018-06-22) – laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams,

pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį (veika padaryta 2018-06-22) – laisvės atėmimu 8 (aštuoniems) mėnesiams,

pagal BK 198¹ straipsnio 1 dalį (veika padaryta 2018-07-06) – laisvės atėmimu 6 (šešiems) mėnesiams,

pagal BK 215 straipsnio 1 dalį (veika padaryta 2018-07-06) – laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams,

pagal BK 182 straipsnio 1 dalį (veika padaryta 2018-07-06) – laisvės atėmimu 9 (devyniems) mėnesiams.

Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu bausmes, paskirtas pagal BK 198¹ straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį, 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį, subendrinti jas apimant, ir paskirti bausmę – laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams.

Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu bausmes, paskirtas pagal BK 198¹ straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį, subendrinti jas apimant, ir paskirti bausmę – laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams.

Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis šiuo nuosprendžiu paskirtas laisvės atėmimo bausmes subendrinti jas dalies sudedant, ir paskirti subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 2 (dvejus) metus.

Vadovaujantis BK 64¹ straipsniu šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir O. K. paskirti bausmę – laisvės atėmimą 1 (vienerius) metus 4 (keturis) mėnesius.

Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, prie Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų 2019-09-02 nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos 10 metų 10 mėnesių 5 dienų laisvės atėmimo bausmės, pridėti dalį šiuo nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės (1 metus), ir O. K. paskirti galutinę subendrintą bausmę –11 (vienuolika) metų 10 (dešimt) mėnesių 5 (penkias) dienas laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.

Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2019-04-04.

Nukentėjusių civilinius ieškinius patenkinti ir iš O. K. priteisti nukentėjusiems turtinei žalai atlyginti:

K. K. 1030 (vieną tūkstantį trisdešimt) eurų.

Daiktinius įrodymus – byloje esančias kompaktines plokšteles, nuosprendžiui įsiteisėjus, palikti saugoti byloje.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos (nuteistajam, atliekančiam laisvės atėmimo bausmę šis terminas skaičiuojamas nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo jam dienos), gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.