Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis

Įžanginė dalis

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ilona Mateikienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Vokietijos Federacijos Respublikos Pfalco Landau prokuratūros prašymą pripažinti ir vykdyti priimančiosios institucijos Pfalco Landau apylinkės teismo (Amtsgericht Landau in der Pfalz) nutarimą Nr. (duomenys neskelbtini) dėl (duomenys neskelbtini) registruotos kapitalo bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ piniginių lėšų, esančių Lietuvos Respublikoje, konfiskavimo.

Aprašomoji dalis

nustatė:

Vilniaus miesto apylinkės teisme 2024 m. balandžio 10 d. gautas Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus persiųstas Vokietijos Federacijos Respublikos Pfalco Landau prokuratūros 2024 m. vasario 5 d. prašymas pripažinti ir vykdyti priimančiosios institucijos Pfalco Landau apylinkės teismo (Amtsgericht Landau in der Pfalz) nutarimą Nr. (duomenys neskelbtini) konfiskuoti (duomenys neskelbtini) registruotos kapitalo bendrovės „(duomenys neskelbtini)“, kurios buveinės adresas (duomenys neskelbtini), pinigines lėšas – 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų), esančias „(duomenys neskelbtini)“ priklausančioje sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) UAB „Via Payments“, buveinė Konstitucijos pr. 7, Vilnius.

Prašymas pateiktas vadovaujantis 2018 m. lapkričio 14 d. E. P. ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1805 dėl nutarimų areštuoti ir nutarimų konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo (toliau ir – Reglamentas). Kartu su prašymu pateiktas Konfiskavimo liudijimas, išverstas į lietuvių kalbą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo (toliau – ir Įstatymas) 83 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, gavęs Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimą (nutarimą) konfiskuoti turtą, paskyrė teismo posėdį, į kurį teismo šaukimu, išsiųstu Konfiskavimo liudijime nurodytais adresais, buvo šaukiamas asmens, dėl kurio turto konfiskavimo priimtas Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimas – (duomenys neskelbtini) registruotos kapitalo bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ – įgaliotasis atstovas P. K., gimęs (duomenys neskelbtini), ir prokuroras, tačiau nei vienas iš šaukiamų asmenų neatvyko, prašymų atidėti teismo posėdį taip pat negauta. Tiek bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ buveinės adresu, tiek P. K. gyvenamosios vietos adresu siųsti šaukimai grįžo neįteikti su žymomis, kad adresatai persikėlė ir nerasti. Atsižvelgiant į minėto Įstatymo 83 straipsnio 2 dalies nuostatą, jog šaukiamų asmenų neatvykimas į posėdį klausimo nagrinėjimo nesustabdo, teismas prašymą pripažinti ir vykdyti nutarimą dėl turto konfiskavimo išnagrinėjo nedalyvaujant šaukiamiems asmenims, rašytinio proceso tvarka.

Nutarimas konfiskuoti pripažintinas ir vykdytinas Lietuvos Respublikoje

Reglamento 14 straipsnio 4 dalis numato, jog nutarimo konfiskuoti, susijusio su pinigų suma, atveju, kai priimančioji institucija turi pagrįstų priežasčių manyti, kad asmuo, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas konfiskuoti, turi turto arba pajamų valstybėje narėje, priimančioji institucija konfiskavimo liudijimą perduoda tai valstybei narei.

Vokietijos Federacinės Respublikos kompetentingos institucijos išduotame Konfiskavimo liudijime nustatyta, kad Pfalco Landau apylinkės teismas 2022 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. (duomenys neskelbtini), kuris įsiteisėjo 2023 m. kovo 10 d., (duomenys neskelbtini) registruotos kapitalo bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ atžvilgiu priėmė nutarimą konfiskuoti 10 000 Eur, kaip pajamas, gautas iš nusikalstamos veikos, arba jų ekvivalentą, lygiavertį visai tokių pajamų vertei ar tik jos daliai. Nustačius, kad nusikaltimo vykdytojai atidarė Rumunijos įmonės „(duomenys neskelbtini)“ vardu sąskaitą (duomenys neskelbtini) Vilniuje įsikūrusioje UAB „Via Payments“, minėtoje sąskaitoje 2021 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. (duomenys neskelbtini) buvo areštuota 36 253,55 Eur grynųjų pinigų suma, kuri buvo perduota pripažinti ir vykdyti Vilniaus prokuratūrai (registracijos Nr. TP-12-00022-21).

Konfiskavimo liudijime nurodoma nusikalstamos veikos, dėl kurios priimtas nutarimas konfiskuoti, pobūdis ir teisinis kvalifikavimas – versliškas sukčiavimas pagal Vokietijos Federacinės Respublikos BK 263 straipsnį bei šios pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės:

Įtariamasis ir kiti, kai kurie dar nenustatytos tapatybės, nusikaltimo vykdytojai, siekdami sukurti tam tikros apimties ir trukmės pajamų šaltinį, tęstinai vykdant sukčiavimo nusikalstamas veikas, tyrimo dar nenustatytu laiku sukūrė interneto svetainę pavadinimu „(duomenys neskelbtini)“ (vadinamąją „prekybos platformą“), kurioje reklamavo tariamai pelningas investavimo į akcijas ir kriptovaliutas galimybes, skatindami atitinkamus nukentėjusiuosius pervesti dideles investicines sumas. 2020 m. vasarą liudytojas P. atkreipė dėmesį į nusikaltimo vykdytojų sukurtą interneto svetainę per internetinę rinkodarą ir pradėjo bendrauti su nusikaltimo vykdytojais. Nusikaltimo vykdytojai liudytojui investavimo atveju žadėjo didelį pelną, todėl liudytojas 2021 m. sausio 18 d. pervedė 10 000 Eur sumą į UAB „Via Payments“ lietuvišką sąskaitą (IBAN (duomenys neskelbtini)). Minėtą sąskaitą 2021 m. sausio 15 d. atidarė Rumunijos bendrovė „(duomenys neskelbtini)“, kurios vienintelis dalyvis (akcininkas) yra įtariamasis K., šią sąskaitą nusikalstamos veikos vykdytojai naudojo pirmiau aprašytoms sukčiavimo nusikalstamoms veikoms vykdyti. Žadėtas pelnas, taip pat investuotų lėšų grąžinimas išmokėtas nebuvo, kaip nuo pradžių nusikaltimo vykdytojai ir buvo sumanę, todėl liudytojas P. dėl savo investicijų patyrė iš viso 60 764,81 Eur turtinę žalą. Galiausiai įtarimai dėl versliško sukčiavimo, dėl kurio buvo prarastas didelės vertės turtas, baigus ikiteisminį tyrimą įtariamųjų atžvilgiu nepasitvirtino, todėl byla buvo nutraukta. Tikrųjų sukčiavimo nusikalstamų veikų vykdytojų nustatyti nepavyko. Tačiau teismo Vokietijos Federacinės Respublikos baudžiamojo kodekso 73 straipsnio 1 dalies ir 73b straipsnio 1 dalies 2 a punkto, 76a straipsnio 1 dalies pagrindu buvo priimtas savarankiškas sprendimas konfiskuoti 10 000 Eur.

Vokietijos Federacinės Respublikos baudžiamojo kodekso 73 straipsnio 1 dalis numato, kad jei nusikaltimo vykdytojas ar dalyvis per neteisėtą veiką arba už neteisėtą veiką įgijo turto ar naudos, teismas skiria tai konfiskuoti.

Vokietijos Federacinės Respublikos baudžiamojo kodekso 73b straipsnio 1 dalies 2 a punktas numato, kad nutarimas konfiskuoti pagal 73 ar 73a straipsnius nukreipiamas į kitą asmenį, kuris nėra nusikalstamos veikos vykdytojas ar dalyvis, jei įgytas daiktas jam buvo perduotas neatlygintinai arba be teisėto pagrindo.

Vokietijos Federacinės Respublikos baudžiamojo kodekso 76a straipsnio 1 dalis numato, kad jei dėl nusikalstamos veikos joks konkretus asmuo negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ar nuteistas, tai teismas savarankiškai priima nutartį konfiskuoti turtą arba padaryti jį netinkamą naudoti, jei yra įvykdytos kitos sąlygos, pagal kurias ši priemonė nustatyta.

Pažymėtina, kad Reglamento 2 straipsnio 3 dalies d) punktas apibrėžia, kad konfiskuotinas turtas yra bet kokios rūšies materialus ar nematerialus, kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir teisiniai dokumentai ar raštai, patvirtinantys nuosavybės teisę arba teisę į tokį turtą, kurį priimančioji institucija laiko konfiskuotinu pagal bet kurias kitas nuostatas, susijusias su konfiskavimo įgaliojimais, įskaitant konfiskavimą nepriimant galutinio apkaltinamojo nuosprendžio pagal priimančios valstybės teisę, įvykus procesui, susijusiam su nusikalstama veika.

Panašios nuostatos yra įtvirtintos ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo įstatymo 72 straipsnyje, kuriame numatyta, jog konfiskuotinu turtu laikomas šio kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Šio kodekso uždraustos veikos rezultatu pripažįstamas tiesiogiai ar netiesiogiai iš jos gautas bet kokio pavidalo turtas (72 straipsnio 2 dalis). Kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui priklausantis konfiskuotinas turtas konfiskuojamas, nepaisant to, ar tas asmuo nuteistas už šio kodekso uždraustos veikos padarymą, ar ne, jeigu perleisdamas turtą kaltininkui ar kitiems asmenims, jis žinojo arba turėjo ir galėjo žinoti, kad šis turtas bus naudojamas šio kodekso uždraustai veikai daryti arba šis turtas jam buvo perleistas sudarius apsimestinį sandorį; įgydamas šį turtą, kaltininkas arba juridiniame asmenyje vadovaujančias pareigas ėję ir teisę jam atstovauti, juridinio asmens vardu priimti sprendimus ar kontroliuoti juridinio asmens veiklą turėję asmenys žinojo arba turėjo ir galėjo žinoti, kad šis turtas yra šio kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas (72 straipsnio 4 dalies 1, 2, 5 punktai).

Pažymėtina, jog pagal Konfiskavimo liudijimo duomenis nusikalstama veika, su kuria siejamas prašyme nurodytas turto konfiskavimas, patenka į sąrašą veikų, numatytų Reglamento 3 straipsnio 1 dalyje, numatančioje, kad nutarimai areštuoti arba nutarimai konfiskuoti vykdomi netikrinant veikų, dėl kurių priimti tokie nutarimai, abipusio baudžiamumo.

Aukščiau nustatytų aplinkybių pagrindu teismas daro išvadą, kad prašymas pripažinti ir vykdyti Pfalco Landau apylinkės teismo 2022 m. rugsėjo 12 d. nutarimą Nr. (duomenys neskelbtini) konfiskuoti pinigines lėšas – 10 000 Eur, esančias Rumunijos įmonės „(duomenys neskelbtini)“ vardu atidarytoje sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) UAB „Via Payments“, pagrįstas ir tenkintinas. Nagrinėjamu atveju nenustatyta Reglamento 19 straipsnyje numatytų pagrindų atsisakyti pripažinti ir vykdyti šį nutarimą.

Dėl lėšų konfiskavimo ir restitucijos taikymo tvarkos

Reglamento 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad jei priimančiosios valstybės priimančioji institucija arba kita kompetentinga institucija pagal savo nacionalinę teisę priėmė sprendimą atlikti konfiskuoto turto restituciją nukentėjusiajam arba kompensuoti jam žalą, priimančioji institucija informaciją apie tą sprendimą įtraukia į konfiskavimo liudijimą.

Konfiskavimo liudijime yra nurodoma, kad aukščiau minėto turto konfiskavimu siekiama turto restitucijos ir patirtos žalos atlyginimo nukentėjusiajam U.P., gyvenančiam (duomenys neskelbtini). Aukščiau minėtu Pfalco Landau apylinkės teismo 2022 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. (duomenys neskelbtini) nuspręsta atlikti 10 000 Eur restituciją šiam nukentėjusiajam.

Reglamento 30 straipsnio 2 dalyje nurodoma, jog gavusi informaciją apie sprendimą atlikti konfiskuoto turto restituciją nukentėjusiajam, kaip nurodyta 1 dalyje, vykdančioji institucija imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad tuo atveju, kai atitinkamas turtas buvo konfiskuotas, kuo greičiau būtų atlikta jo restitucija nukentėjusiajam, kai būtina – per priimančiąją valstybę. Vykdančioji institucija informuoja priimančiąją instituciją tuo atveju, kai turtas tiesiogiai perleidžiamas nukentėjusiajam.

Konfiskavimo liudijime nenurodoma, jog konfiskuotos lėšos turi būti tiesiogiai pervestos nukentėjusiajam U.P. bei nepateikiama jokių tam reikalingų rekvizitų. Liudijime nurodyta tik Mainco teisingumo įstaigų kasos (Landesjustistizkasse Mainz) sąskaita IBAN (duomenys neskelbtini) banke Postbank Ludwigshafen am Rhein BIC (duomenys neskelbtini) Atitinkamai darytina išvada, kad konfiskuotinos lėšos bus grąžintinos nukentėjusiajam per priimančios valstybės kompetentingą instituciją. Lietuvai įvykdžius minėtų lėšų konfiskavimą, jos pervestinos į aukščiau minėtą Mainco teisingumo įstaigų kasos sąskaitą.

Dėl procesinių prievartos priemonių

Konfiskavimo liudijime nurodoma, kad aukščiau nurodyto turto atžvilgiu 2021 m. balandžio 8 d. buvo priimtas nutarimas areštuoti turtą, kuris tą pačią dieną buvo perduotas vykdančiosios valstybės atsakingai institucijai – Vilniaus apygardos prokuratūrai pripažinti ir vykdyti.

Prašymo nagrinėjimo metu nustatyta, kad galimam turto konfiskavimui užtikrinti Rumunijos įmonės „(duomenys neskelbtini)“ vardu atidarytoje sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) esančioms lėšoms (10 000 Eur sumai) buvo taikytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas Lietuvos Respublikoje.

Vilniaus apygardos prokuratūroje 2021 m. balandžio 8 d. buvo gautas ir pripažintas Vokietijos Federacinės Respublikos kompetentingos institucijos Pfalco Landau prokuratūros išduotas turto (ar įrodymų) arešto akto liudijimas baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini), kurioje ikiteisminis tyrimas buvo atliekamas dėl sukčiavimo, t. y. nusikalstamos veikos, numatytos Vokietijos Federacinės Respublikos baudžiamojo kodekso 263 straipsnyje, ir kuri atitinka Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalyje numatytos veikos požymius.

Siekiant užtikrinti nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimą, galimą turto konfiskavimą, 2021 m. balandžio 12 d. Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės nutarimu šešiems mėnesiams buvo paskirtas laikinas nuosavybės teisės apribojimas (duomenys neskelbtini) registruotos kapitalo bendrovės „(duomenys neskelbtini)“, registracijos numeris (duomenys neskelbtini) sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), esančioje UAB „Via Payments“, buveinė Konstitucijos pr. 7, Vilnius, esančioms 10 000 Eur vertės lėšoms. nustatant visišką nuosavybės teisės apribojimą, uždraudžiant valdyti, naudotis disponuoti šiuo turtu. Šios procesinės prievartos priemonės taikymas buvo tęsiamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka ir paskutinį kartą pratęstas 2024 m. balandžio 3 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos nutartimi iki 2024 m. spalio 12 d.

Laikinas nuosavybės teisės apribojimas Rumunijos įmonės „(duomenys neskelbtini)“sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) UAB „Via Payments“ esančioms aukščiau paminėtoms lėšoms pratęstinas iki sprendimo konfiskuoti šias lėšas visiško įvykdymo, taikant prokuroro nustatytas sąlygas.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo 83 straipsniu, 2018 m. lapkričio 14 d. E. P. ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1805 dėl nutarimų areštuoti ir nutarimų konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo 18 straipsniu, teismas

Rezoliucinė dalis

nutaria:

pripažinti ir vykdyti Pfalco Landau apylinkės teismo (Amtsgericht Landau in der Pfalz) nutarimą Nr. (duomenys neskelbtini) konfiskuoti pinigines lėšas – 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų), esančias (duomenys neskelbtini) registruotos kapitalo bendrovės „(duomenys neskelbtini)“, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), registracijos numeris (duomenys neskelbtini), buveinės adresas (duomenys neskelbtini), sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), esančioje UAB „Via Payments“, buveinė Konstitucijos pr. 7, Vilnius, nustatant, kad turto konfiskavimas vykdomas tokia tvarka:

konfiskuotą 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) sumą, vadovaujantis Reglamento 30 straipsnio 2 dalimi, pervesti į priimančios valstybės institucijos – Mainco teisingumo įstaigų kasos (Landesjustizkasse Mainz) sąskaitą IBAN (duomenys neskelbtini), banke Postbank Ludwigshafen am Rhein, BIC: (duomenys neskelbtini)

Šiai nutarčiai įsiteisėjus, jos nuorašą ir vykdomąjį raštą išsiųsti nutarties vykdymo vietos antstoliui, kuris turto konfiskavimą ir pinigų sumų išieškojimą vykdys Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Pratęsti laikiną nuosavybės teisės apribojimą (duomenys neskelbtini) registruotos kapitalo bendrovės „(duomenys neskelbtini)“, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), registracijos numeris (duomenys neskelbtini), buveinės adresas (duomenys neskelbtini), sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), esančioje UAB „Via Payments“, buveinė Konstitucijos pr. 7, Vilnius, esančioms piniginėms lėšoms – 10 000 Eur, iki sprendimo konfiskuoti visiško įvykdymo, paliekant prokuroro nustatytas nuosavybės teisės apribojimo sąlygas.

Šios nutarties nuorašą išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui.

Apie priimtą nutartį pranešti prokurorui, priimančiajai institucijai – Vokietijos Federacijos Respublikos Pfalco Landau prokuratūrai ir suinteresuotam asmeniui (duomenys neskelbtini) registruotos kapitalo bendrovei „(duomenys neskelbtini)“.

Apie nutarimo konfiskuoti įvykdymą, apie visišką ar dalinį neįvykdymą nedelsiant raštu informuoti Vokietijos Federacinės Respublikos priimančiąją instituciją – Vokietijos Federacijos Respublikos Pfalco Landau prokuratūrą (Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz, adresas Marienring 13, 76829, Landau in der Pfalz, el.paštas stald@genstazw.jm.rlp.de).

Nutartis per septynias dienas nuo šios nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.