Marijampolės apylinkės teismo nuosprendis, 1-13-537/2020

Teismas: Marijampolės apylinkės teismas
Dokumentas: Nuosprendis
Data: 2020-03-26
Bylos Nr.: 1-13-537/2020
Teisminio proceso Nr.: 1-01-1-05108-2016-6
Bylos rūšis: baudžiamoji byla

Kaltinamasis: J. M., T. V., E. G., T. Š., S. D., J. S., A. S., A. P., S. K.

Kategorijos

1.1.7.2.5Terminuotas laisvės atėmimas (BK 50 str.)
1.1.10.1Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 75 str.)
1.2.14.5.2.4Sukčiavimas dalyvaujant organizuotoje grupėje (BK 182 str. 2 d.)

Baudžiamoji byla Nr. 1-13-537/2020Teisminio proceso Nr. 1-01-1-05108-2016-6Procesinio sprendimo kategorijos: 1.1.7.2.5, 1.1.10.1; 1.2.14.5.2.4; (S)

MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMASNUOSPRENDISLIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU2020 m. kovo 26 d.Marijampolė

Marijampolės apylinkės M. M. rūmų teisėjas R. K.,sekretoriaujant M. D.,dalyvaujant prokurorui G. Š.,

kaltinamųjų gynėjams advokatams V. J., R. U., A.N., R. A., A. F., N. G., R. K., R. B., R. A., V. K.,

kaltinamiesiems J. M., T. V., T. V., E. G., T. Š., S. D., J. S., A. S., A. P. ir S. K.,

viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją, kurioje S. D., gim. (duomenys neskelbtini), asmens kodas (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), atliekantis laisvės atėmimo (duomenys neskelbtini), teistas:

1)2003-05-19 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ( toliau-BK ) 22 straipsnio1 dalį, 150 straipsnio 1 dalį - laisvės atėmimu 3 metams, BK 75 straipsnio tvarka bausmės vykdymas atidėtas 3 metams. 2003-09-25 Vilniaus apygardos teismo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2003-05-19 nuosprendis pakeistas, pritaikius Lietuvos Respublikos 200-04-11 įstatymo Nr. VIII-1619 „Dėl amnestijos akto“ 3 straipsnio 2 dalį, galutinė bausmė laisvės atėmimas 2 metams 4 mėnesiams 24 dienoms;

2) 2005-03-15 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pagal BK 178 straipsnio 4 dalį - 30 parų areštu. BK 64 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi, 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto a ) papunkčiu, bausmė subendrinta su 2003-05-19 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendžiu ir 2003-09-25 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiais ir nustatyta galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas 1 metams 10 mėnesių 10 dienų;

3) 2007-05-23 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pagal BK 259 straipsnio 2 dalį - 6 MGL (780 Lt) bauda, BK 65 ir 66 straipsniais, galutinė bausmė 2 MGL (260 Lt) bauda;

4) 2007-11-06 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pagal BK 178 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 2 dalį ( dėl 2 veikų), BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, laisvės atėmimu 1 metams 6 mėnesiams. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 2 dalimis, paskirta bausmė subendrinta su 2007-05-23 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartimi paskirta bausme ir galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas 1 metams 6 mėnesiams ir 2 MGL (260 Lt) bauda;

5) 2007-11-10 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pagal BK 178 straipsnio 4 dalį - 20 parų arešto bausme;

6) 2008-06-09 Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo pagal BK 260 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 2 metams 6 mėnesiams;

7) 2008-06-10 Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo pagal BK 178 straipsnio 1 dalį, 187 straipsnio 3 dalį, 63 straipsnio 5 dalies 2 punktą, laisvės atėmimu 4 mėnesiams, BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalies tvarka, bausmė subendrinta su 2007-11-10 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir galutinė subendrinta bausmė - laisvės atėmimas 1 metams 8 mėnesiams ir 2 MGL (260 Lt) bauda. 2008-09-03 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalies tvarka, 2008-06-10 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausmė subendrinta su 2008-06-09 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nuosprendžiu ir nustatyta galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas 4 metams ir 2 MGL (260 Lt) bauda;

8) 2014-05-12 Vilniaus apygardos teismo pagal BK 260 straipsnio 2 dalį, 259 straipsnio 2 dalį, 63 straipsnio 1 dalį, 5 dalies 2 punktą, 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto a) papunktį - galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas 9 metams 1 mėnesiui;

9) 2016-09-21 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal BK 189 straipsnį, 214 straipsnio1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį, 198¹ straipsnį, 182 straipsnio 1 dalį, 63 str. 1 ir 2 dalis, 5 dalies 1 punktą, 4 ir 6 dalis, paskirta subendrinta bausmė laisvės atėmimas 2 metams. Vadovaujantis BK 64¹ straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu, paskirtas laisvės atėmimas 1 metams 4 mėnesiams. BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, bausmė subendrinta su 2014-05-12 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu paskirta 9 metų 1 mėnesio laisvės atėmimo bausme ir paskirti galutinė subendrintą bausmė laisvės atėmimas 10 metų;

10) 2017-05-M. M. rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 214 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį, 198¹ straipsnio 1 dalį, 289 straipsnio 1 dalį, BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, 5 dalies 1 punktu, galutine 3 metų ir 3 mėnesių terminuoto laisvės atėmimo bausme. 2018-01-M. M. apylinkės teismo nutartimi, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, dalinio sudėjimo būdu subendrinti bausmes, paskirtas S. D. (S. DM. M. rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 9 d. nuosprendžiu ir Alytaus rajono apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 21 d. nuosprendžiu ir paskirti galutinę subendrintą 12 metų terminuoto laisvės atėmimo bausmę. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2017 m. gegužės 9 d., į bausmės laiką įskaityti bausmę, atliktą pagal 2016 m. rugsėjo 21 d. Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendį, teistumas neišnykęs, kaltinamas padaręs nusikaltimus, numatytus BK 182 straipsnio 2 dalyje ( dėl dviejų veikų );

E. G., gim. (duomenys neskelbtini), asmens kodas (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), teistas:

1) 1995-08-21 Kauno miesto teismo pagal BK 148 straipsnio 2 dalį, 151 straipsnio 2 dalį, 42 straipsnį – 1 metams 6 mėnesiams laisvės atėmimo;

2) 1996-06-24 Kauno m. teismo pagal BK 16 straipsni 2 dalį, 271 straipsnio 2 dalį – 2 metams laisvės atėmimo;

3) 1996-10-07 Kauno m. teismo pagal BK 116 straipsnio 1 dalį – 3 mėnesiams laisvės atėmimo;

4) 1997-12-05 Kauno m. teismo pagal BK 16 straipsnio 2 dalį, 271 straipsnio 2 dalį – 2 metams 6 mėnesiams laisvės atėmimo, paleistas 1999-10-08 atlikęs bausmę;

5) 2001-02-14 Kauno m. apylinkės teismo pagal BK 16 straipsnio 2 dalį, 271 straipsnio 2 dalį - 1 metams laisvės atėmimo;

6) 2001-02-22 Kauno rajono apylinkės teismo pagal BK 232 straipsnį ir 271 straipsnio 2 dalį – 1 metams 6 mėnesiams laisvės atėmimo. BK 42 straipsnio tvarka, subendrinus bausmę su 2001-02-14 nuosprendžiu paskirta bausme, galutinė bausmė laisvės atėmimas 1 metams 8 mėnesiams. 2001-10-23 paleistas iš pataisos namų lygtinai 9 mėn. 4 d.;

7) 2003-11-07 Kauno m. teismo baudžiamuoju įsakymu nuteistas pagal BK 178 straipsnio 4 dalį 6 MGL ( 750 Lt) bauda;

8) 2008-01-17 Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo pagal BK 178 straipsnio 2 dalį - 1 metams laisvės atėmimo, vadovaujantis BK 75 straipsniu, bausmės vykdymas atidėtas 1 metams 6 mėnesiams;

9) 2008-05-14 Kauno rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, 214 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį, 63 straipsnio 1 dalį, 2 dalį, 5 dalies 1 punktu, galutine laisvės atėmimo 2 metams bausme. BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, bausmė subendrinta su 2008-01-17 Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas 3 metams;

10) 2009-03-25 Kauno rajono apylinkės teismo pagal BK 259 straipsnio 2 dalį, 214 straipsnio 1 dalį, subendrinta bausmė 60 parų arešto. Bausmę subendrinus su 2008 05 14 nuosprendžiu, galutinė bausmė 2 metai 9 mėnesiai laisvės atėmimo;

11) 2009-06-08 Kauno m. apylinkės teismo pagal BK 178 straipsnio 2 dalį – 1 metams laisvės atėmimo. Remiantis BK 63 straipsnio 9 dalimi, bausmė subendrinta su 2009-03-25 Kauno rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir galutinė bausmė paskirta 3 metai 3 mėnesiai laisvės atėmimo, į bausmės laiką įskaityta pagal 2009-03-25 nuosprendį atlikta bausmė;

12) 2011-02-04 Kauno m. apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį - 4 metų laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi, bausmė subendrinta su 2009-06-08 paskirta bausme, galutinė bausmė laisvės atėmimas 5 metams;

13) 2011-03-25 Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 1 dalį - 1 metams 6 mėnesiams laisvės atėmimo. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, bausmė subendrinta su 2009-06-08 nuosprendžiu paskirta bausme, paskirta galutinė 3 metų 5 mėnesių laisvės atėmimo bausmė; bausmę atlikęs, 2016-08-04 paleistas iš pataisos namų;

14) 2017-06-13 Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį 1 metams 4 mėnesiams laisvės atėmimo;

15) 2017-07-26 Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį -1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme. BK 64¹ straipsnyje nustatyta tvarka, bausmę sumažinus vienu trečdaliu, galutine 1 metų laisvės atėmimo bausme. BK 63 straipsnio 1, 4 dalies tvarka, bausmė subendrinta su 2017-06-13 nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirta galutinė bausmė - 2 metai laisvės atėmimo;

16) 2017-08-03 Kauno apygardos teismo pagal BK 178 straipsnio 1 dalį, 254 straipsnio 1 dalį, 253 straipsnio 1 dalį, 63 straipsnio 1 dalį, 5 dalies 1 punktą, 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis - 3 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Pritaikius BK 64¹ straipsnį, bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta galutinė bausmė - 2 metai 4 mėnesiai laisvės atėmimo;

17) 2017-08-09 Kauno apylinkės teismo pagal BK 178 straipsnio 1 dalį (dėl 4 veikų), 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi - laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams. Vadovaujantis BK 64¹ straipsniu, bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta galutinė bausmė laisvės atėmimas 1 metams 4 mėnesiams;

18) 2017-10-10 Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 2 metams 3 mėnesiams. Vadovaujantis BK 64¹ straipsniu, bausmę sumažinus vienu trečdaliu, galutine laisvės atėmimo 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams bausme. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, bausmė subendrinta su 2017-07-26 Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu bei 2017-08-03 Kauno apygardos teismo nuosprendžiu paskirta bausme, taikant dalinį bausmių sudėjimo principą ir paskirta galutinė bausmė laisvės atėmimas 3 (trejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams. 2018-02-19 Kauno apylinkės teismo nutartimi, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, Kauno apylinkės teismo 2017-10-10 nuosprendžiu paskirta 3 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su 2017-08-09 Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas 4 (ketveriems) metams 4 (keturiems) mėnesiams. Vadovaujantis BK 66 straipsnio 2 dalimi, 63 straipsnio 9 dalimi, į bausmę įskaitytas pagal Kauno apylinkės teismo 2017-10-10 nuosprendį suėmimo laikas ir bausmės atlikimo laikas pagal 2017-08-03 Kauno apygardos teismo ir 2017-07-26 Kauno apylinkės teismo nuosprendžius. Įskaityta pagal Kauno apylinkės teismo 2017-08-09 nuosprendį atliktos bausmės dalį. Subendrintos galutinės bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2017-10-10, teistumas neišnykęs, kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje; S. K., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), teistas:

1) 1998-08-14 Vilniaus m. 1-o apylinkės teismo pagal BK 271 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 2 metams su 1/4 turto konfiskavimu. Pritaikius BK 47¹ straipsnį, bausmės vykdymas atidėtas 2 metams ( teistumas išnykęs );

2) 2001-09-21 Vilniaus m. 1-o apylinkės teismo pagal BK 16 straipsnio 2 dalį, 271 straipsnio 2 dalį - 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme su 1/5 turto konfiskavimu. Pritaikius BK 47¹ straipsnį, bausmės vykdymas atidėtas 2 metams ( teistumas išnykęs );

3) 2002-06-28 Vilniaus m. 1-o apylinkės teismo pagal BK 271 straipsnio 2 dalį, 3 dalį, BK 42 straipsnį, 43 straipsnį, subendrinta 2 metų 3 mėnesių laisvės atėmimo bausme su 1/3 turto konfiskavimu. Iš laisvės atėmimo vietos paleistas 2003-11-13 atlikęs bausmę ( teistumas išnykęs );

4) 2004-07-29 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo pagal BK 259 straipsnio 2 dalį 3 mėnesiams viešųjų darbų. Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2005-02-01 nutartimi ši bausmė pakeista 7 parų areštu, bausmę atlikęs 2005-03-22 ( teistumo neužtraukia );

5) 2008-06-17 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 259 straipsnio 2 dalį ir 260 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu devyneriems metams, bausmę atlikęs, iš laisvės atėmimo vietų paleistas 2016-10-14;

6) 2018-01-30 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 1 metams. BK 64¹ straipsnio tvarka, bausmę sumažinus vienu trečdaliu, galutine laisvės atėmimo 8 mėnesiams bausme, bausmę atlikęs 2018-06-05;

7) 2019-12-30 Vilniaus miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 259 straipsnio 1 dalį, 64¹ straipsnį, bausmę sumažinus vienu trečdaliu, galutine 29 parų arešto bausme, ją atliekant Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose, teistumas neišnykęs, kaltinamas padaręs du nusikaltimus, numatytus BK 182 straipsnio 2 dalyje;

J. M. , gim. (duomenys neskelbtini), asmens kodas (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), teistas:

1) 2004-08-03 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo pagal BK 178 straipsnio 4 dalį laisvės apribojimu vieneriems metams ( neužtraukia teistumo );

2) 2005-03-08 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo pagal BK 178 straipsnio 4 dalį, BK 64 straipsnį - laisvės apribojimu vieneriems metams ir šešiems mėnesiams ( neužtraukia teistumo );

3) 2005-05-04 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo pagal BK 178 straipsnio 1 dalį, 64 straipsnio 3 dalį, 65 straipsnį laisvės atėmimu septyniems mėnesiams, vadovaujantis BK 75 straipsniu, atidedant bausmės vykdymą 2 metams;

4 ) 2007-02-14 Vilniaus apygardos teismo pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, 63 straipsnio 1, 3 dalis - laisvės atėmimu 9 mėnesiams, bausmė atlikta 2007-10-02, teistumas neišnykęs;

5) 2011-02-25 Vilniaus apygardos teismo pagal BK 260 straipsnio 1 dalį, 2 dalį, 3 dalį laisvės atėmimu 14 (keturiolikai ) metų. 2012-11-06 Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo teismo nutartimi, vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 dalimi, paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 11 (vienuolikai ) metų, bausmę atliekant pataisos namuose, teistumas neišnykęs, kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje;

A. P., asmens kodas (duomenys neskelbtini). (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), teistas:

1) 1999-03-04 Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo pagal BK 271 straipsnio 2 dalį, 235 straipsnį (1961 m. BK redakcija) 2 metų laisvės atėmimu su 1/10 turto konfiskavimu, pritaikius BK 47' straipsnį, bausmės vykdymas atidėtas 1 metams;

2) 2000-06-26 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pagal BK 271 straipsnio 1 ir 2 dalis (1961 m. BK redakcija) 4 mėn. laisvės atėmimu su 1/5 turto konfiskavimu, pritaikius Lietuvos Respublikos 2000-04-11 įstatymo "Dėl amnestijos akto" 1 straipsnio 1 dalies 1 punktą, nuo neatliktos bausmės atleistas;

3) 2002-01-23 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pagal BK 271 straipsnio 2 dalį (1961 m. BK redakcija) 6 mėn. laisvės atėmimu su 300 Lt vertės turto konfiskavimu, pritaikius BK 47' straipsnį, bausmės vykdymas atidėtas 2 metams;

4) 2002-09-24 Vilniaus miesto apylinkės teismo pagal BK 271 straipsnio 2 dalį (1961 m. BK redakcija), subendrinus su 2002-01-23 nuosprendžiu paskirta bausme, laisvės atėmimu 9 mėn. su 500 Lt vertės turto konfiskavimu. 2002-12-19 Vilniaus apygardos teismo nutartimi, pritaikius Lietuvos Respublikos 2000-04-11 įstatymo "Dėl amnestijos akto" 5 straipsnį, laisvės atėmimu 7 mėn. 15 d. su 500 Lt vertės turto konfiskavimu. 2003-07-01 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartimi panaikintas turto konfiskavimas;

5) 2007-01-19 Vilniaus apygardo teismo pagal BK 180 straipsnio 1 dalį, 129 straipsnio 2 dalies 9 punktą - 15 metų laisvės atėmimu;

6) 2014-08-14 Kauno apylinkės teismo pagal BK 214 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį, 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį, subendrinus su 2007-01-19 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu paskirta bausme, laisvės atėmimu 8 metams;

7) 2015-02-04 Kauno apylinkės teismo pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, subendrinus su 2014-08-14 Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme, laisvės atėmimu 9 metams;

8) 2016-12-13 Utenos rajono apylinkės teismo pagal BK 182 straipsnio 1 dalį (dėl 3 veikų), subendrinus su 2015-02-04 Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme, laisvės atėmimu 9 metams 6 mėnesiams ,

9) 2018-06-M. M. apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 3 dalį subendrinta 2 ( dviejų) metų ir 3 mėnesių terminuoto laisvės atėmimo bausme. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis prie Utenos rajono apylinkės teismo apylinkės teismo 2016-12-13 nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės pridėta dalis šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės ir paskirti galutinė subendrinta 9 ( devynių) metų terminuoto laisvės atėmimo bausmę, atliekant ją pataisos namuose, teistumas neišnykęs, kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje,

J. S., gimęs (duomenys neskelbtini), asmens kodas (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), teistas:

1) 2006-12-13 Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 1 dalį, 22 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 2 dalį, 180 straipsnį, laisvės atėmimu 9 mėnesiams, bausmės vykdymą atidedant 1 metams;

2) 2007-06-18 Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo pagal BK 180 stripsnio 1 dalį, 22 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis 63 straipsnio 4 punktu, laisvės atėmimu 1 metams 2 mėnesiams, bausmės vykdymą atidedant 1 metams 6 mėnesiams;

3) 2008-03-18 Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, 187 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis BK 63 staipsniu, laisvės atėmimu 2 metams 6 mėnesiams;

4) 2009-10-02 Vilniaus mietso 1-ojo apylinkės teismo pagal BK 180 straipsnio 1 dalį, laisvės atėmimu 9 mėnesiams;

5) 2010-05-25 Vilniaus mietso 2-ojo apylinkės teismo pagal BK 140 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 2 dalį, 180 straipsnio 1 dalį, vadovaujnatis BK 63 straipsniu, laisvės atėmimu 1 metams 8 mėnesiams, bausmė atlikta;

6) 2011-07-25 Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 180 staipsnio 3 dalį, 187 straipsnio 3 dalį, 3 metams laisvės atėmimo;

7) 2013-02-12 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, 187 straipsnio 1 dalį, 4 metų laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, prie paskirtos bausmės pridėta dalis neatliktos bausmės pagal Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2011-07-25 nuosprendį ir galutinė bausmė nustatyta 4 metai ir 8 mėnesiai laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose;

8) 2018-09-27 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio 3 dalį, 4 metams ir 6 mėnesiams laisvės atėmimo; pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 187 straipsnio 1 dalį 1 metų laisvės atėmimo bausme, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis ir 5 dalies 1, 2 punktais, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu ir paskirta subendrinta 4 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, pagal BK 302 straipsnio 1 dalį, 6 mėnesiams laisvės atėmimo, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos, taikant dalinį bausmių sudėjimą ir paskirta galutinė subendrinta 4 metų ir 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, ją atliekant pataisos namuose. Bausmės pradžia skaičiuota nuo šio nuosprendžio paskelbimo dienos. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaitytas suėmime prieš ekstradiciją ir kardomajame kalinime (suėmime) išbūtas laikas, t. y., nuo 2018-06-15 iki nuosprendžio pradėjimo vykdyti, vieną suėmimo dieną prilyginant vienai laisvės atėmimo dienai. Pakirta kardomoji priemonė – suėmimas palikta galioti iki nuosprendžio pradėjimo vykdyti. 2018-12-11 Vilniaus apygardos eismo nuosprendžiu tenkintas iš dalies nuteistojo J. S. gynėjo apeliacinis skundas. Pakeistas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-09-27 nuosprendis. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4, 9 dalimis, J. S. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-09-27 nuosprendžiu paskirtą 4 metų 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmę subendrinti dalinio sudėjimo būdu su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-02-12 nuosprendžiu paskirta ir Vilniaus apylinkės teismo 2016-05-20 nutartimi sušvelninta laisvės atėmimo bausme, paskiriant J. S. galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 6 metams. Į šios laisvės atėmimo bausmės laiką įskaityti bausmę, atliktą pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-02-12 nuosprendį ir laikotarpį, įskaitytą Vilniaus apygardos teismo 2018-09-27 nuosprendži, teistumas neišnykęs, kaltianamas padaręs dvi nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 straipsnio 2 dalyje,

A. S., gimęs (duomenys neskelbtini), asmens kodas (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), teistas:

1) 2004-09-27 nuosprendžiu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 180 straipsnio 2 dalį, laisvės atėmimu 6 mėnesiams, vadovaujantis BK 92 straipsniu, bausmės vykdymas atidėtas 1 metams;

2) 2005-02-18 nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį, 180 straipsnio 1 dalį, bausmes subendrinus su bausme pagal 2004-09-27, paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas 1 metams 6 mėnesiams;

3) 2005-02-28 nuosprendžiu pagal BK 22 str.aipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 4 dalį, 30 parų arešto;

4) 2008-03-31 nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį, laisvės atėmimu 3 metams;

5) 2013-05-31 nuosprendžiu pagal BK 259 straipsnio 1 dalį, laisvės atėmimu 6 mėnesiams, bausmę atlikęs, teistumas neišnykęs;

6) 2014-03-06 nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį, laisvės atėmimu 3 metams 6 mėnesiams;

7) 2014-04-18 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 180 straipsnio 1 dalį, laisvės atėmimu 1 metams 10 mėnesių, bausmę atlikęs, teistumas neišnykęs;

8) 2019-04-25 Vilniaus miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 178 straipsnio 4 dalį - 27parų arešto bausme. Vadovaujantis BK 64¹ straipsnio 1 dalimi, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir skirti 18 parų arešto bausmė. Vadovaujantis BK 66 straipsnio 2 dalies nuostatomis, į bausmės laiką įskaitytas laikino sulaikymo laikas nuo 2019 m. vasario 23 d. 15.54 val. iki 2019 m. vasario 24 d. 16.10 val. (dvi dienos), vieną laikino sulaikymo dieną prilyginant vienai parai arešto ir skirta galutinė bausmė – 16 parų arešto, bausmę atlikęs, kaltinamas padaręs dvi nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 straipsnio 2 dalyje, T. V., gimęs (duomenys neskelbtini), asmens kodas (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), teistas:

1) 2000-05-01 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo pagal BK 271 straipsnio 3 dalį, 35 straipsnio 6 dalį – 2 metų laisvės atėmimo bausme, pritaikius LR 2000 04 11 įstatymo ,,Dėl amnestijos akto“ Nr. VIII-1619 1 str. 1 d. – nuo neatliktos bausmės atleistas;

2) 2001-03-22 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pagal BK 272 straipsnio 2 dalį – 4 metų laisvės atėmimo bausme su turto konfiskavimu;

3) 2001-04-06 Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo pagal BK 271 straipsnio 3 dalį, 16 straipsnio 2 dalį, 271 straipsnio 3 dalį, vadovaujantis BK 42 straipsniu, 35 straipsniu – 4 metų laisvės atėmimo bausme; 2001-09-24 Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo nutartimi, vadovaujantis BK 42 straipsnio 4 dalimi, subendrinta su 2001-03-22 nuosprendžiu paskirta bausme, paskiriant galutinę 4 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę su viso turto konfiskavimu; 2004-05-14 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi veikos perkvalifikuotos pagal BK 180 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 2 dalį, 22 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 2 dalį, pritaikius BK 63 straipsnio 8 dalį, galutinė bausmė – 3 metai laisvės atėmimo;

4) 2001-11-26 Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo pagal BK 271 straipsnio 3 dalį, 272 straipsnio 2 dalį, vadovaujantis BK 35 straipsniu, 42 straipsniu – 4 metų 9 mėnesių laisvės atėmimo bausme, remiantis BK 42 straipsniu subendrinta su 2001-09-24 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirta galutinė bausmė – 5 metai 3 mėnesiai laisvės atėmimo (2003-08-19 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutartimi, vadovaujantis (duomenys neskelbtini) straipsniu paleistas 2003-08-21 iš Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų lygtinai prieš 2 metus 5 mėnesiu 10 dienų; 2004-03-24 Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo nutartimi pagal 2001-11-26 Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo nuosprendį pasiųstas į laisvės atėmimo vietą neatliktai bausmei – 2 metams 5 mėnesiams 10 dienų laisvės atėmimo; suimtas 2004-06-21); 2004-07-05 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartimi veiką pagal 2001-11-26 Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo nuosprendį perkvalifikuota iš 1961 m. BK 271 straipsnio 3 dalies į 2000 m. 178 straipsnio 2 dalį, iš 272 straipsnio 2 dalies į 180 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis BK 63 straipsniu, paskirta 2 metai 6 mėnesiai laisvės atėmimo, remiantis BK 64 straipsniu, subendrinti su 2004-05-14 Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo nutartimi, galutinė bausmė – 3 metai 3 mėnesiai laisvės atėmimo;

5) 2004-03-12 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pagal BK 178 straipsnio 4 dalį, 30 parų arešto, vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi, 65 straipsniu 1 dalies 1 punkto a) papunkčiu, subendrinus su 2001-11-26 Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo nuosprendžiu, galutinė bausmė – 2 metai 6 mėnesiai laisvės atėmimo; 2004-10-05 Vilniaus apygardos teismo nutartimi pakeista 2004-03-12 Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta BK 64 straipsniu subendrinta su 2001-11-26 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta ir 2004-07-05 Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo nutartimi sušvelninta bausme, galutinė bausmė – 6 mėnesiai laisvės atėmimo;

6) 2005-01-25 Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 2 dalį, 187 straipsnio 3 dalį, vadovaujantis BK 63 straipsniu, 65 straipsniu – 5 mėnesių laisvės atėmimo bausme;

7) 2005-04-18 Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą – 8 mėnesiais laisvės atėmimo, pritaikius BK 63 straipsnio 9 dalį, subendrinta su 2005-01-25 Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme, galutinė bausmė – 8 mėnesiai laisvės atėmimo;

8) 2005-05-02 Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo pagal BK 178 straipsnio 1 dalį, 72 straipsnio 2 dalies 3 punktą, 72 straipsnio 5 dalį – 6 mėnesiai laisvės atėmimo; 2005-06-09 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartimi, vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 dalimi, 2005-05-02 ir 2005-04-18 nuosprendžiais paskirtas bausmes subendrinti, galutinė bausmė – 1 metai laisvės atėmimo;

9) 2006-05-09 Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo pagal BK 259 straipsnio 2 dalį – 25 paros arešto;

10) 2006-10-03 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pagal BK 180 straipsnio 1 dalį, 180 straipsnio 2 dalį, 178 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi – 2 metų laisvės atėmimo bausme, pritaikius BK 63 straipsnio 1 dalį, 5 dalies 2 punktą, 9 dalį subendrinta bausmė su 2006-05-09 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme, galutinė bausmė – 2 metai laisvės atėmimo. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi bausmė subendrinta su 2005-06-09 Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo nutartimi, subendrinusia 2005-05-02 ir 2005-04-18 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendžius, galutinė bausmė paskirta – 2 metai 6 mėnesiai laisvės atėmimo (2006-12-14 atvyko M. M. pataisos namus); 2006-10-03 Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo nutartis nuosprendį pakeisti: remiantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 2 punktu, 9 dalimi, Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2006-10-03 nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį, 180 straipsnio 2 dalį, 178 straipsnio 1 dalį, 63 straipsnio 1 dalį, 4 dalį paskirta bausmė apėmimo būdu subendrinta su 2006-05-09 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir galutinė bausmė – 2 metai laisvės atėmimo;

11) 2007-02-23 Vilniaus apygardos teismo pagal BK 180 straipsnio 2 dalį, 178 straipsnio 3 dalį – 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme, pritaikius BK 63 straipsnio 1 dalį, 4 dalį, 9 dalį subendrinti bausmę su 2006-10-03 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme, galutinė bausmė – 4 metų laisvės atėmimo; 2007-07-16 Vilniaus apygardos teismo nutartimi, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, 9 dalimi, bausmė paskirta 2007-02-23 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu, subendrinta su 2006-10-03 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartimi patikslinta bausme, galutinė bausmė – 3 metai 6 mėnesiai laisvės atėmimo;

12) 2008-05-20 Klaipėdos miesto apylinkės teismo pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį – 2 metų 3 mėnesių laisvės atėmimo bausme, pritaikius BK 64 straipsnio 1 dalį, 3 dalį subendrinta bausmė su 2007-02-23 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalimi, galutinė bausmė – 5 metai laisvės atėmimo; 2008-10-16 Klaipėdos apygardos teismo nutartis: Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-05-20 nuosprendis pakeistas. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-05-20 nuosprendžiu paskirtą 2 metų 3 mėnesių subendrintą laisvės atėmimo bausmę, vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi, subendrinti iš dalies sudedant su Vilniaus apygardos teismo 2007-02-23 nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausmės dalimi, galutinė bausmė – 3 metų 9 mėnesių laisvės atėmimo; Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartis: 2008-05-20 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendį, keisto 2008-10-16 Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiu paskirtą 2 metų 3 mėnesių subendrintą laisvės atėmimo bausmę, vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi subendrinta iš dalies sudedant su 2007-02-23 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu ir 2007-07-16 to paties teismo nutartimi patikslinta bausme paskiriant galutinę subendrintą bausmę – 3 metai laisvės atėmimo;

13) 2009-10-16 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pagal BK 24 straipsnio 4 dalį, 182 straipsnio 1 dalį – 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme, pritaikius BK 63 straipsnio 9 dalį subendrinti bausmę, iš dalies sudedant su bausme, paskirta 2008-10-16 Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiu paskirta bausme, galutinė bausmė – 3 metai 9 mėnesiai 10 dienų laisvės atėmimo; prie kurios, vadovaujantis BK 64 straipsniu, pridėta dalis 2007-02-23 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės, galutinė subendrinta bausmė – 4 metai laisvės atėmimo;

14) 2010-03-05 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pagal BK 182 straipsnio 1 dalį – 1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo, pritaikius BK 63 straipsnio 1 dalį, 4 dalį, 9 dalį šiuo nuosprendžiu paskirta ir subendrinta laisvės atėmimo bausmė subendrinta su 2008-12-03 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi subendrintą galutinę laisvės atėmimo bausme, galutinė subendrinta bausmė – 4 metai laisvės atėmimo. 2010-11-29 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartimi, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, 9 dalimi, Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-03-05 nuosprendžiu paskirta bausmė subendrinta su Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-10-16 nuosprendžiu paskirta subendrinta bausme ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – 7 metai laisvės atėmimo pataisos namuose;

15) 2013-07-22 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu (pakeistas Vilniaus apygardos teismo 2013-10-23 nuosprendžiu) pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 289 straipsnį subendrinta bausme – laisvės atėmimu 2 metams ir 6 mėnesiams ir, vadovaujantis BK 64 straipsnio 3 dalimi, šią bausmę subendrinus su Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010-11-29 nutartimi paskirta ir neatlikta bausme, paskiriant galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 5 metams ir 3 mėnesiams;

16) 2014-01-31 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi nutarta, vadovaujantis BK 63 straipsnio 4, 9 dalimis, subendrinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-22 nuosprendžiu už BK 182 straipsnio 2 dalyje ir 289 straipsnyje numatytų nusikaltimų padarymą paskirtą subendrintą 2 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę su Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012-07-12 nutartimi paskirta subendrinta bausme ir galutinę subendrintą bausmę T. V. paskirti laisvės atėmimą 10 metų, bausmės pradžią nurodyta skaičiuoti nuo 2011 m. gruodžio 28 d., į atliktos bausmės laiką įskaičiuoti bausmę, atliktą pagal 2010-03-05 Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo ir 2009-10-16 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nuosprendžius;

17) 2018-06-01 Vilniaus apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 289 straipsnį, 1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme, bausmę atliekant pataisos namuose, teistumas neišnykęs, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje, T. V., gimęs (duomenys neskelbtini), asmens kodas (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), teistas:

1) 2002-12-10 Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo, pagal BK 246 straipsnio 2 dalį, 271 straipsnio 2 ir 3 dalis (BK galiojęs iki 2003-05-07), 3 metams laisvės atėmimo su ½ turto konfiskavimu ir teisės vairuoti transporto priemonę atėmimas 3 metams; 2002-11-07 pritaikius įststatymą „Dėl amnestijos“, galutinė bausmė 2 metai 6 mėnesiai laisvės atėmimo;

2) 2003-02-27 Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo pagal BK 232¹ straipsio 1 dalį (BK galiojęs iki 2003-05-07), 2 metams laisvės atėmimo. 2002-11-07 pritaikius įstatymą „Dėl amnestijos“, galutinė bausmė 1 metai 7 mėnesiai 17 dienų lalsivės atėmimo;

3) 2007-03-05 Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo pagal BK 259 straipsnio 1 dalį, 50 MGL bauda;

4) 2007-09-10 Vilniaus miesto apylylinkės teismo pagal BK 260 straipsnio 2 dalį, 8 metams 6 mėnesiams laisvės atėmimo;

5) 2013-06-10 Vilniaus mietso 1-ojo apylinkės teismo pagal BK 24 straipsnio 4 dalį, 25 straipsnio 2 dalį, 260 straipsnio 1 dalį, 6 metams laisvės atėmimo. Vadovaujantis BK 64 straipsniu, subendrinus su 2007-09-11 nuosprendžiu, galutinė bausmė 7 metai laisvės atėmimo;

6) 2014-04-M. M. rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 259 straipsnio 1 dalį, 1 metų laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 64¹ straipsniu, bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, BK 65 straipsniu, bausmė iš dalies sudėta su 2013-06-10 Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausme ir galutinė subendrinta bausmė paskirta 6 metai 8 mėnesiai laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose, teistumas neišnykęs, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje, T. Š., gimęs (duomenys neskelbtini), asmens kodas (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), teistas:

1) 1996-01-18 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu pagal 1961 m. BK 228 straipsnio 1 dalį, 42 straipsnį, 272 straipsnio 2 dalį paskiriant laisvės atėmimą 4 metams su turto konfiskavimu. Pritaikius įstatymo „Dėl amnestijos“ 4 straipsnį, bausmė sumažinta ir paskirta galutinė 2 metų 7 mėnesių ir 26 dienų laisvės atėmimo bausmė su turto konfiskavimu. 1997 m. gegužės 8 d. Respublikos Prezidento dekretu suteikta malonė ir bausmė sumažinta 1 metais. 1997 m. birželio 24 d. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutartimi paleistas lygtinai;

2) 2004-12-24 Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 260 straipsnio 1 dalį, 22 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 4 dalį, 63 straipsnio 4 dalį paskiriant 50 parų arešto bausmę, pritaikius BK 75 straipsnį, bausmės vykdymas atidėtas 2 metams. 2005-02-22 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu nuosprendis pakeistas ir paskirta galutinė 45 parų arešto bausmė;

3) 2008-11-26 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 259 straipsnio 1 dalį, paskiriant 10 MGL (1 300 Lt) dydžio baudą;

4) 2009-05-04 Šalčininkų rajono apylinkės teismo pagal BK 259 straipsnio 2 dalį, paskiriant 5 MGL (650 Lt) dydžio baudą;

5) 2009-11-30 Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 302 straipsnio 1 dalį, paskiriant laisvės atėmimą 2 metams; pagal BK 182 straipsnio 1 dalį (dėl 2008 m. spalio 15 d. svetimo turto įgijimo apgaule) paskiriant laisvės atėmimą 1 metams ir 6 mėnesiams; pagal BK 300 straipsnio 1 dalį (dėl 2008 m. spalio 15 d. tikro dokumento suklastojimo) paskiriant laisvės atėmimą 1 metams; pagal BK 182 straipsnio 1 dalį (dėl 2008 m. spalio 27 d. svetimo turto įgijimo apgaule) paskiriant laisvės atėmimą 1 metams ir 6 mėnesiams; pagal BK 300 straipsnio 1 dalį (dėl 2008 m. spalio 27 d. tikro dokumento suklastojimo) paskiriant laisvės atėmimą 1 metams. Vadovaujantis BK 63 straipsniu, paskiros bausmės subendrintos tarpusavyje ir su 2008-11-16 Vilniaus miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu ir paskirta 2 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė bei 10 MGL (1 300 Lt) dydžio bauda. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 metams, įpareigojant iki 2011-05-30 atlyginti nusikaltimais padarytą žalą bei be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau, kaip 7 paroms. 2011-09-22 Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo nutartimi bausmės vykdymo atidėjimas M. M. rajono apylinkės teismo 2013-07-11 nutartimi paleistas lygtinai neatlikęs 11 mėnesių 29 dienų laisvės atėmimo bausmės;

6) 2017-11-09 Vilniaus miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 309 straipsnio 2 dalį, paskiriant 210 MGL (7 908,60 Eur) dydžio baudą. Vadovaujantis BK 64¹ straipsniu, bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta galutinė 140 MGL (5 272,40 Eur) dydžio bauda, baudos mokėjimą išdėstant 12 mėnesių, mokant kas mėnesį lygiomis dalimis po 440 Eur;

7) 2018-04-11 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Vadovaujantis BK 75 straipsnio nuostatomis, bausmės vykdymas atidėtas 2 metams 6 mėnesiams, įpareigojant būti namuose nuo 22.00 val. iki 06.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu, mokymusi ar gydymusi; per 1 mėnesį pradėti dirbti arba registruotis darbo biržoje. Vadovaujantis BK 66 straipsnio 1 ir 2 dalimis, į skirtos bausmės laiką įskaitytas laikino sulaikymo ir suėmimo laikotarpis nuo 2017 m. rugsėjo 8 d., 21.45 val., iki 2018 m. balandžio 11 d., teistumas neišnykęs. 2019-04-25 Vilniaus mietso apylinkės teismo nutartimi Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus teikimas dėl papildomos baudžiamojo poveikio priemonės paskyrimo nuteistajam T. Š. tenkintas T. Š. paskirta BK 71 straipsnyje numatytą baudžiamojo poveikio priemonę – 5 MGL (250 Eur) dydžio įmoka į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą ir įpareigojant jį šią įmoką sumokėti per 3 mėnesius nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje.

Aprašomoji dalis

Teismas nustatė:

I. J. M., ne vėliau kaip 2015 m. birželio mėnesį, tikslus laikas nenustatytas, atlikdamas laisvės atėmimo bausme (duomenys neskelbtini), turėdamas vieningą tikslą ir tyčią neapibrėžtą laiką ir neapibrėžtą kartų skaičių sukčiauti ir apgaulės būdu iš Izraelio rusakalbių senyvo amžiaus piliečių įgyti svetimą turtą,subūrė organizuotą grupę sunkiam nusikaltimui -telefoniniams sukčiavimams Izraelio valstybėje daryti, į kurios sudėtį tam tikroms nusikalstamos veikos darymo užduotims atlikti įtraukė M. M. pataisos namuose atliekančius bausmę S. D., J. S., A. S., A. P., S. K., T. V. ir kitus nenustatytus asmenis.

J. M. , kaip veikos organizatorius, telefoniniams sukčiavimams vykdyti Izraelio valstybėje surado Izraelio valstybėje esantį asmenį, kurio atžvilgiu byla nenagrinėjama, o pastarasis ir kitus du Izraelio piliečius, kurių atžvilgiu baudžiamoji byla nenagrinėjama, kurių atžvilgiu buvo vykdomas baudžiamasis persekiojimas užsienio valstybėje ir Izraelio B. Š. teisme vyko baudžiamosios bylos nagrinėjimas, tačiau duomenų apie jų atžvilgiu priimtą nuosprendį teismas neturi.

Pagal J. M. parengtą planą, kiekvienas suburtos organizuotos grupės narys atliko jam skirtą užduotį darant sunkų nusikaltimą – sukčiavimą, dalyvaujant organizuotoje grupėje : skambinti į Izraelį nepažįstamiems senyvo amžiaus asmenims, bei, prisistačius jų artimais giminaičiais ar tariamu advokatu bei gydytoju, klaidinti senyvo amžiaus asmenis pranešimais, tariamai, jų artimi giminaičiai yra padarę teisėtvarkos pažeidimus, sužaloję kitus asmenis ir, neva, susitaikymui su tariamais nukentėjusiaisiais, siekiant išvengti baudžiamosios atsakomybės, būtina atlyginti tariamai padarytą žalą - perduoti tariamų nukentėjusiųjų atstovams nurodytas pinigų sumas. Taip, tikslu apgaule savo bei kitų organizuotos grupės narių naudai įgyti svetimą turtą pinigus, J. M. surado bei į organizuotos grupės veiklą įtraukė bendrininką Izraelio valstybės pilietį, kurio atžvilgiu byla nenagrinėjama, kuris apsiėmė įgyvendinti skirtingą nuo bendrininkų vaidmenį ir atlikti specifines užduotis – surasti, sukurstyti ir į organizuotą grupę įtraukti Izraelyje gyvenančius asmenis, kurie vyktų pas senyvo amžiaus asmenis paimti kitų organizuotos grupės narių panaudotos apgaulės įtakoje atiduodamų pinigų, teikti nusikalstamai veikai daryti reikalingas priemones - surasti, atrinkti M. M. PN esantiems kitiems organizuotos grupės nariams elektroniniu paštu perduoti potencialių aukų Izraelyje duomenis – šios šalies gyventojų vardus, pavardes bei jų naudojamų fiksuoto ryšio telefonų abonentų numerius. S. D. iš anksto pažadėjo organizuoti dalies nusikalstamu būdu įgytų piniginių lėšų persiuntimą į Lietuvą. S. D. įsitraukė į organizuotos grupės nusikalstamą veiklą, apsiėmė įgyvendinti skirtingą nuo bendrininkų vaidmenį ir atlikti specifines užduotis – surasti ir į organizuotos grupės veiklą įtraukti asmenis, turinčius gebėjimus skambinant į Izraelį nepažįstamiems, dažniausiai senyvo amžiaus asmenims, prisistatyti tų asmenų artimais giminaičiais bei tariamu advokatu, klaidinti senyvo amžiaus asmenis pranešimais, neva, jų artimi giminaičiai yra padarę teisėtvarkos pažeidimus, sužaloję kitus asmenis ir susitaikymui su tariamais nukentėjusiaisiais, baudžiamosios atsakomybės išvengimui yra būtina atlyginti tariamai padarytą žalą, t. y. perduoti tariamų nukentėjusiųjų atstovams nurodytas pinigų sumas, taip pat koordinuoti, kontroliuoti ir vadovauti kitų organizuotos grupės asmenų veiklai bei atskiriems nusikalstamos veikos epizodams, aprūpinti nusikalstamai veikai daryti reikalingais bei pataisos namuose nuteistiesiems neleidžiamais turėti bei naudoti mobilaus ryšio telefonais su SIM kortelėmis, taip pat kitus organizuotos grupės narius aprūpinti narkotinėmis medžiagomis – heroinu, skirstyti tarp organizuotos grupės narių nusikalstamu būdu įgytas pinigines lėšas.

Vykdydamas prisiimtus, iš anksto su J. M. aptartus nusikalstamus įsipareigojimus, S. D. ir J. S., veikdamas kartu organizuotoje grupėje, sukurstė ir, kaip atlygį pažadėjęs narkotinių medžiagų - heroino bei piniginių lėšų apsipirkti pataisos namų parduotuvėje, į organizuotos grupės veiklą - nuo 2015 m. birželio mėn. įtraukė A. S., nuo 2015 m. rugpjūčio mėn. įtraukė A. P., nuo 2015 m. gruodžio mėn. -S. K., o J. M. nuo 2015 m. birželio mėn. įtraukė ir T. V., atliekančius laisvės atėmimo M. M. pataisos namuose, kuriems priskyrė skirtingus vaidmenis:

A. S. - organizuotos grupės nariams Izraelyje suteikti visą nusikalstamai veikai vykdyti reikalingą informaciją – kada, kokiu adresu vykti ir iš ko paimti nurodytas pinigų sumas, taip pat skambinti Izraelyje gyvenantiems nepažįstamiems, dažniausiai senyvo amžiaus asmenims bei prisistatyti jų artimu giminaičiu, neva tai padariusiu teisėtvarkos pažeidimus ir sužalojusiu kitus asmenis, po to telefoną perduoti,

- A. P., kuris turėjo prisistatyti tariamu advokatu bei senyvo amžiaus asmenis klaidinti pranešimais apie tai, kad prieš tai kalbėjęs, tariamai jiems artimas asmuo yra padaręs teisėtvarkos pažeidimus bei sužalojęs kitus asmenis ir neva susitaikymui su tariamais nukentėjusiaisiais bei baudžiamosios atsakomybės išvengimui yra būtina atlyginti tariamai padarytą žalą, t. y. perduoti tariamiems nukentėjusiems nurodytas pinigų sumas,

- T. V., kuris turėjo prisistatyti gydytoju bei senyvo amžiaus asmenis klaidinti pranešimais apie tai, kad tariamai jiems artimas asmuo yra padaręs teisėtvarkos pažeidimus bei sužalojęs kitus asmenis ir neva susitaikymui su tariamais nukentėjusiaisiais bei baudžiamosios atsakomybės išvengimui yra būtina atlyginti tariamai padarytą žalą, t. y. perduoti tariamiems nukentėjusiems nurodytas pinigų sumas,

- ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims, kurie turėjo prisistatyti senyvo amžiaus asmenų artimais giminaičiais ir teisėsaugos pareigūnais bei senyvo amžiaus asmenis klaidinti pranešimais apie tai, kad prieš tai kalbėjęs, tariamai jiems artimas asmuo yra padaręs teisėtvarkos pažeidimus bei sužalojęs kitus asmenis ir, neva, susitaikymui su tariamais nukentėjusiaisiais bei baudžiamosios atsakomybės išvengimui yra būtina atlyginti tariamai padarytą žalą, t. y. perduoti tariamiems nukentėjusiems nurodytas pinigų sumas,

- S. K. – koordinuoti J. M. surastų ir suburtų organizuotos grupės narių Izraelyje veiksmus, duoti nurodymus bei teikti jiems priemones – informaciją, reikalingą nusikalstamai veikai vykdyti – kada, kokiu adresu vykti ir iš ko paimti nurodytas pinigų sumas.

Tokiu būdu, J. M., J. S., S. D., A. S., A. P., S. K., T. V., veikdami organizuotoje grupėje su kitais tyrimo metu nenustatytais asmenimis bei Izraelio piliečiais, kurių atžvilgiu baudžiamoji byla nenagrinėjama ( D. K., M. M., D. A., ir S. L., dėl Izraelio piliečių veiksmų Izraelyje atliekami ikiteisminiai tyrimai Nr. (duomenys neskelbtini) ir vyksta bylos baudžiamasis procesas), savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai pasikėsino apgaule įgyti didelės vertės svetimą Izraelio pilieičų R. G., A. G., S. K., S. R., N. K., J. F., I. B. turtą - 537 000 šekelių (kas atitinka 126 620,58 Eur), tačiau nusikalstamos veikos sumanyta apimtimi nebaigė dėl aplinkybių, nepriklausiusių nuo organizuotos grupės narių valios ir savo bei kitų organizuotos grupės narių naudai apgaule įgijo dalį pasikėsintų įgyti piniginių lėšų - didelės vertės svetimą turtą, viso - 52 000 šekelių ir 1 150 JAV dolerių ( viso 13 308,19 Eur).

Nustatyta, kad J. M. iš nenustatyto organizuotos grupės nario Izraelyje į elektroninio pašto dėžutę (duomenys neskelbtini) gavęs senyvo amžiaus asmenų, gyvenančių (duomenys neskelbtini), vardus, pavardes bei jų naudojamus fiksuotojo ryšio telefonų abonentų numerius, 2015-12-17, ne vėliau kaip iki 16 val., mobilaus ryšio telefonu paskambino savo paties surastiems ir suburtiems organizuotos grupės nariams Izraelyje, kurių atžvilgiu byla nenagrinėjama ( D. A., D. K., M. M., jų atžvilgiu tyrimas vykdomas Izraelyje ), bei nurodė jiems vykti į (duomenys neskelbtini). J. M. taip pat nurodė J. S. bei S. D. organizuoti iš (duomenys neskelbtini) skambinimą senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems (duomenys neskelbtini), siekiant iš jų apgaule įgyti pinigines lėšas. Tęsiant iš anksto aptartą nusikalstamą veiką, J. S. ir S. D. perdavė mobilaus ryšio telefonus su SIM kortelėmis bei fiksuotojo ryšio telefonų abonentų numerius (duomenys neskelbtini), A. S. ir A. P. bei nurodė pastariesiems, pasiskirsčius vaidmenimis, skambinti (duomenys neskelbtini), gyvenantiems senyvo amžiaus asmenims, į jų namuose įrengtus fiksuotojo ryšio telefonus bei apgaule įtikinti juos perduoti nurodytas pinigines sumas į jų namus atvyksiantiems, tariamų nukentėjusiųjų atstovais pristatantiems. Tęsiant iš anksto aptartą nusikalstamos veikos planą, A. P. 2015-12-17, apie 16 val., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu mobilaus ryšio telefonu paskambino Izraelio pilietei R. G., gim. (duomenys neskelbtini) į jos namuose, esančiuose (duomenys neskelbtini) įrengtą fiksuotojo ryšio telefono abonentą Nr. (duomenys neskelbtini), melagingai prisistatė advokatu B. B., kurio advokato licencija Nr. (duomenys neskelbtini). P. R. G., kad jos sūnus L. G. guli ligoninėje, jam suplėšyta lūpa, išmušti 2 dantys ir sulaužytas petys, kad jis sužeidė mergaitę, (duomenys neskelbtini), vardu S. R., ir žalai atlyginti jai reikia sumokėti 20 000 šekelių, kas atitinka 4739,33 Eur. Pasakė, kad pinigų atvyks paimti tariamai nukentėjusiosios brolis. Panaudotos apgaulės įtakoje, R. G., neturėdama visos reikalaujamos pinigų sumos, sutiko perduoti dalį reikalaujamos sumos – 3 000 šekelių, kas atitinka 710,90 Eur. Tada A. S. mobilaus ryšio telefonu, panaudodamas internetinės telefonijos abonentą Nr. (duomenys neskelbtini), paskambino Izraelyje buvusiems organizuotos grupės nariams, kurių atžvilgiu byla nenagrinėjama ( D. A., D. K., M. M. ) į jų mobiliojo ryšio telefoną ir nurodė jiems vykti į (duomenys neskelbtini) bei iš R. G. paimti 3 000 šekelių, kas atitinka 710,90 Eur. Vykdydami šiuos nurodymus, Izraelyje buvę organizuotos grupės nariai, kurių atžvilgiu byla nenagrinėjama, nuvyko į (duomenys neskelbtini) ir iš R. G. paėmė 3 000 šekelių, kas atitinka 710,90 Eur. Taip S. D., J. M., J. S., A. S. ir A. P. savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai pasikėsino įgyti 20 000 šekelių, kas atitinka 4739,33 Eur, tačiau nusikalstamos veikos pilna apimtimi nebaigė dėl aplinkybių, nepriklausiusių nuo organizuotos grupės narių valios, nes R. G. namuose neturėjo visos reikalautos pinigų sumos, tačiau apgaule įgijo 3 000 šekelių ( 710, 90 Eur ).

Tęsdamas nusikalstamą veiką, J. M. 2015-12-17, ne vėliau kaip iki 16 val. 40 min., mobilaus ryšio telefonu, panaudodamas internetinės telefonijos abonento Nr. (duomenys neskelbtini), paskambino savo paties surastiems ir suburtiems organizuotos grupės nariams Izraelyje, kurioų atžvilgiu byla nenagrinėjama, jų atžvilgiu tyrimas vykdomas Izraelyje, bei nurodė vykti į (duomenys neskelbtini). J. M. nurodė J. S. ir S. D. organizuoti iš (duomenys neskelbtini) skambinimą senyvo amžiaus asmenims (duomenys neskelbtini), siekiant iš jų apgaule įgyti pinigines lėšas. Tęsiant iš anksto suplanuotą ir aptartą nusikalstamą veiką, J. S. ir S. D. perdavė mobilaus ryšio telefonus su SIM kortelėmis bei telefonų abonentų numerius (duomenys neskelbtini), A. S. ir A. P. bei nurodė pastariesiems, pasiskirsčius vaidmenimis, skambinti (duomenys neskelbtini), gyvenantiems senyvo amžiaus asmenims, į jų namuose įrengtus fiksuotojo ryšio telefonus bei apgaule įtikinti juos perduoti nurodytas pinigų sumas į namus atvykstantiems, tariamų nukentėjusiųjų atstovais pristatantiems, kitiems organizuotos grupės nariams. Taip pat nurodė S. K. ir A. S. skambinti organizuotos grupės nariams Izraelyje bei koordinuoti jų veiksmus.

Vykdydami iš anksto aptartą nusikalstamos veikos planą bei prisiimtus nusikalstamus įsipareigojimus, A. S. 2015-12-17, apie 16.40 val., mobilaus ryšio telefonu, panaudodamas internetinės telefonijos abonento Nr. (duomenys neskelbtini), paskambino Izraelio pilietei A. G., gim. (duomenys neskelbtini), į jos namuose, esančiuose (duomenys neskelbtini), įrengtą fiksuotojo ryšio telefono abonentą Nr. (duomenys neskelbtini) bei melagingai prisistatė jos anūku ir nurodė, jog „numušė žmogų“, po to perdavė mobilaus ryšio telefoną A. P., kuris melagingai prisistatė advokatu B. B. iš ofiso (duomenys neskelbtini) bei A. G. melagingai nurodė, kad jos anūkas guli ligoninėje, jam išmušti dantys, jis avarijoje sužeidė mergaitę, (duomenys neskelbtini) ir kad jos tėvas nesikreiptų į policiją, reikia sumokėti 20 000 šekelių, kas atitinka 4739,33 Eur, žalai atlyginti. Pasakė, kad pinigus atvyks paimti tariamai nukentėjusiosios brolis R. R.. Po ko, A. G., A. S. ir A. P. panaudotos apgaulės įtakoje, neturėdama visos reikalaujamos pinigų sumos, sutiko perduoti dalį reikalaujamos sumos – 10 000 šekelių, kas atitinka 2369,66 Eur.

Tęsiant nusikalstamą veiką, J. M. nurodymu S. K. mobilaus ryšio telefonu, panaudodamas internetinės telefonijos abonento Nr. (duomenys neskelbtini), paskambino (duomenys neskelbtini), buvusiems organizuotos grupės nariams Izraelio piliečiams į jų mobiliojo ryšio telefoną ir nurodė šiems vykti į (duomenys neskelbtini), bei po to A. S. pakartotinai paskambino Izraelio valstyųbėje veikiantiems bendrininkams į jų mobiliojo ryšio telefoną abonentą Nr. (duomenys neskelbtini) ir nurodė pastariesiems eiti (duomenys neskelbtini), liepė prisistatyti R. R. bei iš A. G. paimti 10 000 šekelių, kas atitinka 2369,66 Eur, juos perskaičiuoti, pasirašyti ant pinigų perdavimą patvirtinančio dokumento ir išeiti. Vykdydami šiuos nurodymus, Izraelio valstybėje veikę bendrininkai nuvyko į (duomenys neskelbtini), ir D. A. iš A. G. paėmė 10 000 šekelių, kas atitinka 2 369,66 Eur.

Tęsdamas nusikalstamą veiką, J. M., iš nenustatyto organizuotos grupės nario Izraelyje į elektroninio pašto dėžutę (duomenys neskelbtini), gavęs senyvo amžiaus asmenų, gyvenančių (duomenys neskelbtini) vardus, pavardes bei jų naudojamus fiksuotojo ryšio telefonų abonentų numerius, 2015-12-17, 19 val. 39 min., paskambino mobilaus ryšio telefonu, panaudodamas internetinės telefonijos abonentą Nr. (duomenys neskelbtini), savo paties surastiems ir suburtiems organizuotos grupės nariams Izraelyje bei nurodė 2015-12-18 vykti į (duomenys neskelbtini), I. J. M. 2015-12-18 perdavė mobilaus ryšio telefonus su SIM kortelėmis bei telefonų abonentų numerius (duomenys neskelbtini), Izraelyje, tyrimo metu M. M. pataisos namuose esantiems organizuotos grupės nariams bei nurodė pastariesiems, pasiskirsčius vaidmenimis, skambinti (duomenys neskelbtini), gyvenantiems senyvo amžiaus asmenims, į jų namuose įrengtus fiksuotojo ryšio telefonus bei apgaule įtikinti juos perduoti nurodytas pinigų sumas į namus atvykstantiems, tariamų nukentėjusiųjų atstovais pristatantiems, kitiems organizuotos grupės nariams, nurodė skambinti organizuotos grupės nariams Izraelyje bei koordinuoti jų veiksmus. Vykdydamas iš anksto aptartą nusikalstamos veikos planą bei prisiimtus nusikalstamus įsipareigojimus, tyrimo metu nenustatytas organizuotos grupės narys M. M. PN 2015-12-18, apie 15 val., mobilaus ryšio telefonu, kurio abonento numeris nenustatytas, paskambino Izraelio pilietei (duomenys neskelbtini), gim. (duomenys neskelbtini) į jos namuose adresu (duomenys neskelbtini), įrengtą fiksuotojo ryšio telefoną Nr. (duomenys neskelbtini), melagingai prisistatė gydytoju iš ligoninės (duomenys neskelbtini) ir nurodė, kad jos sūnus dalyvavo avarijoje, susižeidė lūpas, juo pasirūpinta, tik jis negali kalbėti bei perdavė ragelį kitam tyrimo metu nenustatytam organizuotos grupės nariui iš (duomenys neskelbtini) kuris melagingai prisistatė jos sūnumi, paprašė jos sumokėti namie turimą pinigų sumą. Po to, gydytoju prisistatęs organizuotos grupės narys S. K. paaiškino, kad jos sūnus avarijos metu sužalojo mergaitei galvą ir jos operacijai reikia 13 000 šekelių (3079,83 Eur), priešingu atveju, bus pranešta policijai ir sūnus atsidurs kalėjime. Pasakė, kad pinigus, skirtus mergaitės gydymui atvyks paimti tariamai nukentėjusios mergaitės brolis. Panaudotos apgaulės įtakoje, S. K., neturėdama visos reikalaujamos pinigų sumos, sutiko perduoti dalį reikalaujamos sumos – 6 000 šekelių ir 150 JAV dolerių (1 559,89 eurų). Tyrimo metu nenustatytas organizuotos grupės narys M. M. PN paskambino J. M. nurodymu (duomenys neskelbtini), buvusiems organizuotos grupės nariams į jų mobiliojo ryšio abonentą ir nurodė pastariesiems vykti į (duomenys neskelbtini) bei iš S. K. paimti visus jos perduodamus pinigus bei išeiti. Vykdydami nurodymus, Izraelyje veikę bendrininkai nuvyko į (duomenys neskelbtini), ir iš S. K. paėmė 6 000 šekelių ir 150 JAV dolerių (iš viso 1 559,89 eurų). Tokiu būdu, J. M. savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai pasikėsino apgaule įgyti 13 000 šekelių (3 079,83 Eur), tačiau nusikalstamos veikos pilna apimtimi nebaigė dėl aplinkybių, nepriklausiusių nuo organizuotos grupės narių valios – S. K. namuose neturėjo visos reikalautos pinigų sumos, savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai apgaule įgijo dalį pasikėsintų įgyti piniginių lėšų - 6 000 šekelių ir 150 JAV dolerių ( viso 1 559,89 Eur).

Tęsdamas nusikalstamą veiką, J. M., iš nenustatyto organizuotos grupės nario Izraelyje į elektroninio pašto dėžutę (duomenys neskelbtini), gavęs senyvo amžiaus asmenų, gyvenančių (duomenys neskelbtini) vardus, pavardes bei jų naudojamus fiksuotojo ryšio telefonų abonentų numerius, 2015-12-17, 19 val. 39 min., paskambino mobilaus ryšio telefonu, panaudodamas internetinės telefonijos abonentą Nr. (duomenys neskelbtini), savo paties surastiems ir suburtiems organizuotos grupės nariams Izraelyje bei nurodė 2015-12-18 vykti į (duomenys neskelbtini). Tęsdamas iš anksto aptartą nusikalstamą veiką, J. M. 2015-12-18 perdavė mobilaus ryšio telefonus su SIM kortelėmis bei telefonų abonentų numerius (duomenys neskelbtini), tyrimo metu M. M. pataisos namuose esantiems organizuotos grupės nariams bei nurodė pastariesiems, pasiskirsčius vaidmenimis, skambinti (duomenys neskelbtini), gyvenantiems senyvo amžiaus asmenims, į jų namuose įrengtus fiksuotojo ryšio telefonus bei apgaule įtikinti juos perduoti nurodytas pinigų sumas į namus atvykstantiems, tariamų nukentėjusiųjų atstovais pristatantiems, kitiems organizuotos grupės nariams. Nurodė skambinti organizuotos grupės nariams Izraelyje bei koordinuoti jų veiksmus. Vykdydami iš anksto aptartą nusikalstamos veikos planą bei prisiimtus nusikalstamus įsipareigojimus, tyrimo metu nenustatytas asmuo M. M. PN 2015-12-18, apie 17 val., mobilaus ryšio telefonu, kurio abonento numeris nenustatytas, paskambino Izraelio pilietei S. R., gim. (duomenys neskelbtini). į jos namuose, esančiuose (duomenys neskelbtini), įrengtą fiksuotojo ryšio telefono abonentą Nr. (duomenys neskelbtini) bei melagingai prisistatė jos sūnumi ir nurodė, kad padarė avariją, sužeidė mažą mergaitę, ją reikia operuoti, todėl reikalaujama sumokėti 200 000 šekelių (47 382,13 eurų), priešingu atveju jį apskųs policijai. Po to, pakeitęs balsą melagingai prisistatė gydytoju (duomenys neskelbtini), paaiškino S. R., kad pinigus, skirtus mergaitės operacijai atvyks paimti pas ją į namus pasiuntinys. S. R. supratus panaudotą apgaulę, tačiau apsimestinai sutikus perduoti reikalaujamą sumą, J. M. mobilaus ryšio telefonu, kurio abonento numeris nenustatytas, paskambino (duomenys neskelbtini) buvusiems organizuotos grupės nariams Izraelio piliečiams į jų mobiliojo ryšio abonentą ir nurodė šiems vykti į (duomenys neskelbtini) bei iš S. R. paimti 200 000 šekelių (47 382,13 eurų). Vykdydami nurodymus, bendrininkai Izraelyje nuvyko į (duomenys neskelbtini), pas S. R. į namus, tačiau nusikaltimo nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių – S. R. supratus apgaulę ir jos sūnui S. R. pabandžius sulaikyti, pinigų nepaėmė.

Tęsdamas nusikalstamą veiką, J. M., iš nenustatyto organizuotos grupės nario Izraelyje į elektroninio pašto dėžutę (duomenys neskelbtini) gavęs senyvo amžiaus asmenų, gyvenančių (duomenys neskelbtini), Izraelyje vardus, pavardes bei jų naudojamus fiksuotojo ryšio telefonų abonentų numerius, 2015-12-17, 19 val. 39 min., paskambino mobilaus ryšio telefonu, panaudodamas internetinės telefonijos abonentą Nr. (duomenys neskelbtini), savo paties surastiems ir suburtiems organizuotos grupės nariams Izraelyje bei nurodė 2015-12-18 vykti į (duomenys neskelbtini). Tęsdamas iš anksto aptartą nusikalstamą veiką, J. M. 2015-12-18 perdavė mobilaus ryšio telefonus su SIM kortelėmis bei telefonų abonentų numerius (duomenys neskelbtini), Izraelyje, tyrimo metu M. M. pataisos namuose esantiems organizuotos grupės nariams bei nurodė pastariesiems, pasiskirsčius vaidmenimis, skambinti (duomenys neskelbtini), gyvenantiems senyvo amžiaus asmenims, į jų namuose įrengtus fiksuotojo ryšio telefonus bei apgaule įtikinti juos perduoti nurodytas pinigų sumas į namus atvykstantiems, tariamų nukentėjusiųjų atstovais pristatantiems, kitiems organizuotos grupės nariams, be to, nurodė skambinti organizuotos grupės nariams Izraelyje bei koordinuoti jų veiksmus. Vykdydami iš anksto aptartą nusikalstamos veikos planą bei prisiimtus nusikalstamus įsipareigojimus, tyrimo metu nenustatytas asmuo iš (duomenys neskelbtini) 2015-12-18, apie 18 val., mobilaus ryšio telefonu, kurio abonento numeris nenustatytas, paskambino Izraelio pilietei N. K., gim. (duomenys neskelbtini). į jos namuose, esančiuose (duomenys neskelbtini), įrengtą fiksuotojo ryšio telefoną, melagingai prisistatė teisėsaugos pareigūnu bei pasakė, kad jos sūnus padarė avariją, susižeidė pats ir sužeidė turistę. Tam, kad tęsti gydymą ir nepaduoti ieškinio policijai, tariamos nukentėjusiosios šeimai reikia sumokėti 4 000 šekelių (947,64 eurų) bei nurodė, kad pinigų atvyks paimti pasiuntinys. N. K. supratus panaudotą apgaulę, tačiau apsimestinai sutikus perduoti reikalaujamą sumą, J. M. mobilaus ryšio telefonu, kurio abonento numeris nenustatytas, paskambino (duomenys neskelbtini), buvusiems organizuotos grupės nariams į jų mobiliojo ryšio abonentą ir nurodė šiems vykti į (duomenys neskelbtini) bei iš N. K. paimti 4 000 šekelių (947,64 eurų). Vykdydami nurodymus, Izraelyje buvę bendrininkai nuvyko į (duomenys neskelbtini), Izraelyje, tačiau nusikaltimo nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių – N. K. suprato apgaulę ir atsisakė perduoti reikalaujamą pinigų sumą.

Tęsdamas nusikalstamą veiką, J. M. 2016-01-08 naktį, tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku, iš nenustatyto organizuotos grupės nario Izraelyje į elektroninio pašto dėžutę (duomenys neskelbtini) gavęs senyvo amžiaus asmenų, gyvenančių (duomenys neskelbtini) vardus, pavardes bei jų naudojamus fiksuotojo ryšio telefonų abonentų numerius, 2016-01-08, 08 val. 42 min., mobilaus ryšio telefonu, panaudodamas internetinės telefonijos abonentą Nr. (duomenys neskelbtini), paskambino savo paties surastiems ir suburtiems organizuotos grupės nariams Izraelyje bei sutarė 2016-01-08, 09 val. 30 min., pradėti vykdyti nusikalstamą veiką (duomenys neskelbtini). Tęsdamas iš anksto aptartą nusikalstamą veiką, J. M. 2016-01-08 perdavė mobilaus ryšio telefonus su SIM kortelėmis bei telefonų abonentų numerius (duomenys neskelbtini), T. V. bei nurodė pastarajam skambinti (duomenys neskelbtini), gyvenantiems senyvo amžiaus asmenims, į jų namuose įrengtus fiksuotojo ryšio telefonus bei apgaule įtikinti juos perduoti nurodytas pinigų sumas į namus atvykstantiems, tariamų nukentėjusiųjų atstovais pristatantiems, kitiems organizuotos grupės nariams, o pats apsiėmė skambinti organizuotos grupės nariams Izraelyje bei koordinuoti jų veiksmus. Vykdydaas iš anksto aptartą nusikalstamos veikos planą bei prisiimtus nusikalstamus įsipareigojimus, T. V. iš (duomenys neskelbtini) 2016-01-08, apie 11 val., mobilaus ryšio telefonu, panaudodamas internetinės telefonijos abonentą Nr. (duomenys neskelbtini), paskambino Izraelio pilietei J. F., gim. (duomenys neskelbtini) į jos namuose, esančiuose (duomenys neskelbtini), įrengtą fiksuotojo ryšio telefoną, abonentą Nr. (duomenys neskelbtini), melagingai prisistatė gydytoju O. D. iš ligoninės (duomenys neskelbtini), ir nurodė, neva jos sūnus Ilja nukrito ir smarkiai sužalojo 8 metų amžiaus mergaitę S. L. iš Lietuvos, kuri ruošiama operacijai ir iki operacijos pradžios skubiai reikia sumokėti 180 000 šekelių (42 256,49 eurų), bei nurodė, kad pinigus, skirtus mergaitės operacijai atvyks paimti tariamai nukentėjusiosios brolis D. L.. Panaudotos apgaulės įtakoje, J. F., neturėdama visos reikalaujamos pinigų sumos, sutiko perduoti dalį reikalaujamos sumos – 3 000 šekelių ir 1 000 JAV dolerių (iš viso 1 625 eurų). J. M. mobilaus ryšio telefonu, kurio abonento numeris nenustatytas, paskambino (duomenys neskelbtini), Izraelyje buvusiems organizuotos grupės nariams Izraelio piliečiams į jų mobiliojo ryšio abonentą Nr. (duomenys neskelbtini) ir nurodė vykti į (duomenys neskelbtini)., iš J. F. paimti 3 000 šekelių ir 1 000 JAV dolerių (iš viso 1 625 eurų) ir pasirašyti pinigų gavimo aktą. Vykdydami nurodymus, bendrininkai nuvyko į (duomenys neskelbtini), ir iš J. F. paėmė 3 000 šekelių ir 1 000 JAV dolerių (iš viso 1 625 eurų).

Tęsdamas nusikalstamą veiką, J. M., 2016-01-10, 08 val. 51 min., mobilaus ryšio telefonu, panaudodamas internetinės telefonijos abonentą Nr. (duomenys neskelbtini), paskambino savo paties surastiems ir suburtiems organizuotos grupės nariams Izraelyje bei sutarė, kad D. A. jam – J. M. į elektroninio pašto adresą (duomenys neskelbtini) atsiųs senyvo amžiaus asmenų, gyvenančių (duomenys neskelbtini), vardus, pavardes bei jų naudojamus fiksuotojo ryšio telefonų abonentų numerius, o J. M. kartu su T. V. nuo šių duomenų gavimo momento pradės nusikalstamą veiką Aškelon mieste, Izraelyje. Tęsdamas iš anksto aptartą nusikalstamą veiką, J. M. 2016-01-10 perdavė mobilaus ryšio telefonus su SIM kortelėmis bei telefonų abonentų numerius (duomenys neskelbtini), T. V. bei nurodė pastarajam skambinti (duomenys neskelbtini), gyvenantiems senyvo amžiaus asmenims, į jų namuose įrengtus fiksuotojo ryšio telefonus bei apgaule įtikinti juos perduoti nurodytas pinigų sumas į namus atvykstantiems, tariamų nukentėjusiųjų atstovais pristatantiems, kitiems organizuotos grupės nariams, o pats apsiėmė skambinti organizuotos grupės nariams Izraelyje bei koordinuoti jų veiksmus. Vykdydamas iš anksto aptartą nusikalstamos veikos planą bei prisiimtus nusikalstamus įsipareigojimus, T. V. M. M. PN 2016-01-10, apie 13 val., mobilaus ryšio telefonu, kurio abonento numeris nenustatytas, paskambino Izraelio piliečiui I. B., gim. (duomenys neskelbtini), į jo namuose, esančiuose (duomenys neskelbtini), įrengtą fiksuotojo ryšio telefoną, abonentą Nr. (duomenys neskelbtini), melagingai prisistatė gydytoju O. D. ir nurodė, kad I. B. sūnus nukrito ant vaiko, turisto iš kitos valstybės, vaikas gavo smūgį į galvą, jį reikia skubiai operuoti ir operacijai apmokėti reikia 100 000 šekelių (23 475,83 eurų). Nurodė, kad pinigus atvyks paimti tariamai nukentėjusio vaiko brolis. Panaudotos apgaulės įtakoje, I. B., neturėdamas visos reikalaujamos pinigų sumos, sutiko perduoti dalį reikalaujamos sumos – 30 000 šekelių (7 042,74 eurų). J. M. mobilaus ryšio telefonu, panaudodamas internetinės telefonijos abonentą Nr. (duomenys neskelbtini), paskambino (duomenys neskelbtini) buvusiems organizuotos grupės nariams į jų mobiliojo ryšio abonentą ir nurodė pastariesiems vykti į (duomenys neskelbtini) ir iš I. B. paimti 30 000 šekelių (7 042,74 eurų ). Vykdydami nurodymus, bendrininkai nuvyko į (duomenys neskelbtini) kur iš I. B. paėmė 30 000 šekelių (7 042,74 eurų).

Tokiu būdu, J. M., su J. S., S. D., A. S., A. P., S. K., T. V., veikdami organizuotoje grupėje ir kitais tyrimo metu nenustatytais asmenimis bei Izraelio piliečiais, kurių atžvilgiu byla nenagrinėjama, (dėl Izraelio piliečių veiksmų Izraelyje atliekami ikiteisminiai tyrimai Nr. 544582/15 ir Nr. 549445/15, Nr. 545582/2015, Nr. 549349/2015, Nr. 552958/2015, Nr. 13154/2016, Nr. 13399/2016), savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai pasikėsino apgaule įgyti didelės vertės svetimą turtą - 537 000 šekelių (126 620,58 eurų), tačiau nusikalstamos veikos pilna apimtimi nebaigė dėl aplinkybių, nepriklausiusių nuo organizuotos grupės narių valios ir savo bei kitų organizuotos grupės narių naudai apgaule įgijo dalį pasikėsintų įgyti piniginių lėšų, didelės vertės svetimą turtą, iš viso - 52 000 šekelių ir 1 150 JAV dolerių (iš viso 13 308,19 eurų).

J. M. , J. S., S. D., A. S., A. P., S. K., T. V. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje.

I. B. nustatyta, kad S. D., T. V., J. S., A. S., A. P., S. K., T. Š., asmuo, kuris yra miręs ir byla jo atžvilgiu nutraukta – R. F. ), veikdami organizuotoje grupėje su Izraelio piliečiais, kurių atžvilgiu byla nenagrinėjama ( jų atžvilgiu atliekamas tyrimas Izraelyje ir vyksta teisminis procesas, tačiau duomenų apie priimtą nuosprendį nėra ), savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai pasikėsino apgaule įgyti didelės vertės svetimą nukentėjusiųjų M. S., Y. L., C. T., Z. V., R. K., T. R., T. L., C. I., N. V., S. C. turtą, tačiau nusikalstamos veikos pilna apimtimi nebaigė dėl aplinkybių, nepriklausiusių nuo organizuotos grupės narių valios, nes nukentėję asmenys ne visais atvejais turėjo visas reikalaujamas sumas, tačiau savo bei kitų organizuotos grupės narių naudai apgaule įgijo dalį pasikėsintų įgyti piniginių lėšų: pasikėsino apgaule įgyti didelės vertės svetimą turtą – viso 124 000 šekelių ir 316 000 JAV dolerių ( viso 318 673,33 Eur), tačiau nusikalstamos veikos pilna apimtimi nebaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo organizuotos grupės narių valios – Y. L., gim. (duomenys neskelbtini), Z. V., gim. (duomenys neskelbtini)., namuose neturėjo visos reikalautos pinigų sumos, o T. R. gim. (duomenys neskelbtini), T. L., gim. (duomenys neskelbtini), N. V., gim. (duomenys neskelbtini), M. S., gim., (duomenys neskelbtini), C. I., gim. (duomenys neskelbtini), supratę apgaulę ir atsisakė perduoti reikalaujamą pinigų sumą, savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai apgaule įgijo dalį pasikėsintų įgyti piniginių lėšų, didelės vertės svetimą turtą - viso 54 000 šekelių ir 6 700 JAV dolerių ( viso 18 736,20 Eur) ir padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje.

Įrodyta, jog ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio mėn., būdamas nuteistas laisvės atėmimo bausme ir ją M. M. PN, esančiuose (duomenys neskelbtini), turėdamas vieningą tikslą nekonkretizuotą laiko tarpą ir neapibrėžtą kartų skaičių skambinti į Izraelį nepažįstamiems, dažniausiai senyvo amžiaus rusakalbiams asmenims ir, prisistačius jų artimais giminaičiais bei advokatu, gydytoju ar teisėsaugos pareigūnu, klaidinti senyvo amžiaus asmenis pranešimais, neva, jų artimi giminaičiai yra padarę teisėtvarkos pažeidimus, sužaloję kitus asmenis ir neva susitaikymui su tariamais nukentėjusiaisiais, baudžiamosios atsakomybės išvengimui yra būtina atlyginti tariamai padarytą žalą, t. y. perduoti tariamų nukentėjusiųjų atstovams nurodytas pinigų sumas, ir tokiu būdu apgaule savo bei kitų organizuotos grupės narių naudai įgyti didelės, konkrečiai neapibrėžtos, vertės svetimą turtą (pinigus), T. V. susitarė su kartu atliekančiais laisvės atėmimo M. M. pataisos namuose S. D., J. S. bei telekomunikacijos priemonių pagalba su T. Š., buvusiu Lietuvoje, tyrimo metu tiksliau nenustatytoje vietoje, šį nusikalstamą sumanymą realizuoti ir įsipareigojo surasti ir į organizuotos grupės veiklą įtraukti asmenis, turinčius gebėjimus įtikinamai bendrauti telefonu su nepažįstamais, dažniausiai senyvo amžiaus asmenims, prisistatant tų asmenų artimais giminaičiais bei tariamu advokatu, gydytoju ar teisėsaugos pareigūnu ir tokiu būdu juos klaidinant pranešimais apie neva padarytus teisėtvarkos pažeidimus, taip pat koordinuoti, kontroliuoti ir vadovauti organizuotos grupės narių veiklai bei atskiriems nusikalstamos veikos epizodams, aprūpinti nusikalstamai veikai daryti reikalingais bei pataisos namuose nuteistiesiems neleidžiamais turėti bei naudoti mobilaus ryšio telefonais su SIM kortelėmis, parūpinti nusikaltimams daryti būtinas priemones - senyvo amžiaus asmenų (duomenys neskelbtini) vardus, pavardes bei jų naudojamus fiksuotojo ryšio telefonų abonentų numerius, taip pat kitus organizuotos grupės narius aprūpinti narkotinėmis medžiagomis – heroinu, skirstyti tarp organizuotos grupės narių nusikalstamu būdu įgytas pinigines lėšas bei tokiu būdu T. V. parengė nusikalstamą veiką bei subūrė organizuotą grupę, į kurios sudėtį, veikdamas vieninga tyčia, įtraukė J. S., S. D. ir T. Š. ir kitus laisvės atėmimo M. M. pataisos namuose atliekančius bei Izraelyje laisvėje esančius asmenis, kuriems pavedė skirtingas užduotis ir vaidmenis:

-T. Š., vykdydamas prisiimtus, iš anksto su T. V. aptartus nusikalstamus įsipareigojimus, sukurstė ir kaip atlygį pažadėjęs dalį iš nusikalstamos veikos gautų lėšų, į organizuotos grupės veiklą nuo 2015 m. gruodžio mėn. įtraukė Izraelio piliečius, kurių atžvilgiu byla nenagrinėjama ( nustatyti asmenys yra M. L., B. T., R. I., kurių atžvilgiu baudžiamasis persekiojimas vykdomas Izraelio valstybėje ) kuriems pavedė Izraelio valstybėje vykti pas senyvo amžiaus asmenis, kurie kitų organizuotos grupės narių panaudotos apgaulės įtakoje sutiko perduoti įvairias pinigų sumas, prisistatinėti tariamai nukentėjusiųjų artimaisiais ir paimti apgaulės įtakoje perduodamas pinigų sumas, iš anksto aptartą apgaule įgytų pinigų sumą pasilikti sau, o likusias nusikalstamu būdu gautas pinigines lėšas pervesti į Lietuvą panaudojant tarptautinio grynųjų pinigų pervedimo paslaugas „Moneygram“, „W. U.“ arba „Unistream“; T. Š. apsiėmė visą nusikalstamos veikos vykdymo laikotarpį internete, viešose interneto telefonų knygos duomenų bazėse, pagal slaviškos kilmės raktinius žodžius, ieškoti ir rinkti senyvo amžiaus asmenų Izraelio valstybėje vardus, pavardes bei jų naudojamus fiksuotojo ryšio telefonų abonentų numerius, juos apdoroti ir siųsti elektroniniu paštu organizuotos grupės M. M. pataisos namuose, organizuoti saugų dalies nusikalstamu būdu įgytų pinigų persiuntimą iš Izraelio valstybės į Lietuvą bei panaudoti juos organizuotos grupės narių interesais pagal T. V. jam duodamus nurodymus.

Vykdydami iš anksto su T. V. aptartus ir prisiimtus nusikalstamus įsipareigojimus, S. D. ir J. S. sukurstė ir, kaip atlygį pažadėję narkotinių medžiagų heroino bei piniginių lėšų apsipirkti pataisos namų parduotuvėje, į organizuotos grupės veiklą - nuo 2016 m. sausio mėn. įtraukė A. S., A. P. ir S. K., o T. V. - nuo 2015 m. gruodžio mėn. į organiazuotos grupės veiklą įtraukė asmenį, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas baudžiamąją bylą nutraukti, kaip mirusiam asmeniui ( R. F. ) ir E. G., kuriems priskyrė skirtingus vaidmenis:

- A. S. organizuotos grupės nariams Izraelyje suteikti visą nusikalstamai veikai įvykdyti reikalingą informaciją – kada, kokiu adresu vykti ir iš ko paimti nurodytas pinigų sumas, taip pat skambinti Izraelyje gyvenantiems nepažįstamiems, dažniausiai senyvo amžiaus asmenims bei prisistatyti jų artimu giminaičiu, neva tai padariusiu teisėtvarkos pažeidimus ir sužalojusiu kitus asmenis, po to, telefoną perduoti

- S. K. – koordinuoti T. Š. surastų ir suburtų organizuotos grupės narių Izraelyje veiksmus, duoti nurodymus bei teikti jiems priemones – informaciją reikalingą nusikalstamai veikai vykdyti – kada, kokiu adresu vykti ir iš ko paimti nurodytas pinigų sumas,

- E. G. - organizuotos grupės nariams Izraelyje suteikti visą nusikalstamai veikai įvykdyti reikalingą informaciją – kada, kokiu adresu vykti ir iš ko paimti nurodytas pinigų sumas, taip pat skambinti Izraelyje gyvenantiems nepažįstamiems, dažniausiai senyvo amžiaus asmenims bei prisistatyti jų artimu giminaičiu, neva tai padariusiu teisėtvarkos pažeidimus ir sužalojusiu kitus asmenis, po to telefoną perduoti

- asmeniui, kuris miręs ir byla jo atžvilgiu nutraukta (R. F. ), kuris turėjo prisistatyti tariamu advokatu ar teisėsaugos pareigūnu bei senyvo amžiaus asmenis klaidinti pranešimais apie tai, kad prieš tai kalbėjęs, tariamai jiems artimas asmuo yra padaręs teisėtvarkos pažeidimus, sužalojęs kitus asmenis ir neva susitaikymui su tariamais nukentėjusiaisiais, baudžiamosios atsakomybės išvengimui yra būtina atlyginti tariamai padarytą žalą, t. y. perduoti tariamiems nukentėjusiems nurodytas pinigų sumas.

Tokiu būdu, T. V., J. S., S. D., A. S., A. P., S. K., asmuo, kuris miręs ir byla jo atžvilgiu nutraukta ( R. F.), E. G., T. Š., veikdami organizuotoje grupėje su Izraelio piliečiais (dėl Izraelio piliečių veiksmų Izraelyje atliekami ikiteisminiai tyrimai Nr. 12345/2016, Nr. 10674/2016, Nr. 13661/2016, Nr. 15290/2016, Nr. 29797/2016, Nr. 23864/2016, Nr. 24733/2016, Nr. 24885/2016, Nr. 24922/2016, Nr. 25847/2016 ir vyksta baudžiamojo persekiojimo procesas teisme), savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai pasikėsino apgaule įgyti didelės vertės svetimą turtą - viso 124 000 šekelių ir 316 000 JAV dolerių ( viso 318 673,33 Eur), tačiau nusikalstamos veikos pilna apimtimi nebaigė dėl aplinkybių, nepriklausiusių nuo organizuotos grupės narių valios ir savo bei kitų organizuotos grupės narių naudai apgaule įgijo dalį pasikėsintų įgyti piniginių lėšų, didelės vertės svetimą turtą - viso 54 000 šekelių ir 6 700 JAV dolerių ( kas atitinka 18 736,20 Eur). T. V., mobilaus ryšio telefonu, abonento Nr. (duomenys neskelbtini), nurodė T. Š. surinkti ir pateikti nusikalstamai veikai vykdyti reikalingus duomenis - senyvo amžiaus asmenų, gyvenančių (duomenys neskelbtini) vardus, pavardes bei jų naudojamus fiksuotojo ryšio telefonų abonentų numerius. T. Š. įvykdė jam pavestas užduotis ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu būdu perdavė surinktus M. M. PN esantiems kitiems organizuotos grupės nariams, bei ne vėliau kaip 2016-01-07 mobilaus ryšio telefonu paskambino bei nurodė organizuotos grupės nariams Izraelyje vykti į (duomenys neskelbtini).

Tęsdamas nusikalstamą veiką, T. V. 2016-01-07 perdavė mobilaus ryšio telefonus su SIM kortelėmis asmeniui, kuris yra miręs (R. F. ) ir E. G. bei pirmajam nurodė skambinti Ašdod mieste, Izraelyje, gyvenantiems senyvo amžiaus asmenims, į jų namuose įrengtus fiksuotojo ryšio telefonus bei apgaule įtikinti juos perduoti nurodytas pinigines sumas į jų namus atvyksiantiems, tariamų nukentėjusiųjų atstovais pristatantiems, kitiems organizuotos grupės nariams, o E. G. nurodė skambinti organizuotos grupės nariams Izraelyje bei koordinuoti jų veiksmus. Vykdydamas iš anksto aptartą nusikalstamos veikos planą bei prisiimtus nusikalstamus įsipareigojimus, asmuo, kuris miręs, M. M. pataisos namų 2016-01-07, apie 17 val., mobilaus ryšio telefonu, panaudodamas internetinės telefonijos abonentą Nr. (duomenys neskelbtini), paskambino Izraelio pilietei M. S., gim. (duomenys neskelbtini), į jos namuose, esančiuose (duomenys neskelbtini) įrengtą fiksuotojo ryšio telefono abonentą Nr. (duomenys neskelbtini) bei melagingai prisistatė advokatu (duomenys neskelbtini). Paaiškino, kad jos sūnus nukrito nuo kopėčių ant nėščios moters, turistės iš Lietuvos, ją sužalojo ir kad sūnus nepatektų į kalėjimą, reikia sumokėti didelę, tiksliai neįvardintą pinigų sumą bei pasakė, kad namie turimą pinigų sumą, skirtą sužeistai moteriai gydyti, atvyks paimti nukentėjusiosios vyro brolis. Panaudotos apgaulės įtakoje, M. S., neturėdama visos reikalaujamos pinigų sumos, sutiko perduoti dalį reikalaujamos sumos – 3 000 šekelių, kas atitinka 702,5 Eur. Tada E. G. mobilaus ryšio telefonu, panaudodamas internetinės telefonijos abonentą Nr. (duomenys neskelbtini), paskambino T. Š. nurodymu (duomenys neskelbtini)buvusiems organizuotos grupės nariams Izraelio piliečiams į jų mobiliojo ryšio telefoną ir nurodė jiems vykti į (duomenys neskelbtini) bei iš M. S. paimti 3 000 šekelių. Iaraelyje buvę bendrininkai nuvyko į (duomenys neskelbtini) pinigų, tačiau nusikaltimo nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes nukentėjusioji, supratusi apgaulę, atsisakė perduoti reikalaujamą pinigų sumą.

Tokiu būdu, T. V., E. G., T. Š. ir asmuo, kuris yra miręs, savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai pasikėsino įgyti 3 000 šekelių, kas atitinka 702,5 Eur.

Nustatyta, kad T. V. mobilaus ryšio telefonu abonento Nr. (duomenys neskelbtini) nurodė T. Š. surinkti ir pateikti nusikalstamai veikai vykdyti reikalingus duomenis - senyvo amžiaus asmenų, gyvenančių Aškelon mieste, Izraelyje vardus, pavardes bei jų naudojamus fiksuoto ryšio telefonų abonentų numerius. T. Š. įvykdė jam pavestas užduotis ir tyrimo metu nenustatytu būdu perdavė surinktus M. M. PN esantiems kitiems organizuotos grupės nariams bei 2016-01-07, 20.51 val., mobilaus ryšio telefonu abonento Nr. (duomenys neskelbtini) paskambino bei nurodė organizuotos grupės nariams Izraelyje 2016-01-08 vykti į (duomenys neskelbtini). Tęsiant nusikalstamą veiką, T. V. nurodė J. S. bei S. D. organizuoti M. M. PN skambinimą senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems (duomenys neskelbtini), siekiant iš jų apgaule įgyti pinigines lėšas. Vykdydami šį nurodymą, S. D. ir J. S. perdavė mobilaus ryšio telefonus su SIM kortelėmis bei fiksuotojo ryšio telefonų abonentų numerius (duomenys neskelbtini), A. S. ir A. P. bei nurodė, pasiskirsčius vaidmenimis, skambinti (duomenys neskelbtini), gyvenantiems senyvo amžiaus asmenims, į jų namuose įrengtus fiksuotojo ryšio telefonus bei apgaule įtikinti juos perduoti nurodytas pinigines sumas į jų namus atvyksiantiems, tariamų nukentėjusiųjų atstovais pristatantiems, kitiems organizuotos grupės nariams. Tęsiant nusikalstamą veiką, A. S. 2016-01-08, 11.30 val., mobilaus ryšio telefonu, kurio abonento numeris nenustatytas, paskambino Izraelio piliečiui Y. L., gim. (duomenys neskelbtini), į jo namuose, esančiuose (duomenys neskelbtini) įrengtą fiksuotojo ryšio telefoną abonento Nr. (duomenys neskelbtini) bei melagingai prisistatė jo sūnumi ir pasakė, kad avarijoje sužalojo mergaitę bei perdavė telefoną A. P., kuris melagingai prisistatė advokatu B. B. iš firmos (duomenys neskelbtini)s, paaiškino Y. L., kad jo sūnus su automobiliu partrenkė merginą turistę iš Bulgarijos, mergina gavo smūgį į galvą ir jai buvo išmušti dantys ir ji gydoma ligoninėje (duomenys neskelbtini)bei, kad mergina nerašytų skundo policijai, jai reikia sumokėti 10 000 JAV dolerių, kas atitinka 9207 eurų. Pasakė, kad pinigus, skirtus merginai, atvyks paimti tariamai nukentėjusiosios brolis vardu R. R.. A. S. ir A. P. panaudotos apgaulės įtakoje, Y. L., neturėdamas visos reikalaujamos pinigų sumos, sutiko perduoti dalį reikalaujamos sumos – 2 000 JAV dolerių, kas atitinka 1 841 Eur. Po to, A. S. mobilaus ryšio telefonu, panaudodamas internetinės telefonijos abonentą Nr. (duomenys neskelbtini), paskambino T. Š. nurodymu (duomenys neskelbtini), Izraelyje, buvusiems organizuotos grupės nariams Izraelio piliečiams į jų mobiliojo ryšio telefoną ir nurodė jiems vykti į (duomenys neskelbtini) bei iš Y. L. paimti 2 000 JAV dolerių. Vykdydami šiuos nurodymus, minėti asmenys nuvyko į (duomenys neskelbtini) ir B. T. iš Y. L. paėmė 2 000 JAV dolerių, kas atitinka 1 841 eurų.

T. Š. paskambino Izraelyje buvusiems bendrininkams mobilaus ryšio telefono abonentu Nr. (duomenys neskelbtini) bei nurodė iš anksto aptartą apgaule įgytų pinigų sumą pasilikti sau, o likusias nusikalstamu būdu gautas pinigines lėšas pervesti į Lietuvą V. A. vardu. Izraelyje buvęs bendrininkas, vykdydamas T. Š. nurodymą, 2016-01-10, 20.11 val., pasinaudodamas pinigų perlaidų paslauga „MoneyGram“, atliko tarptautinį 1 882 JAV dolerių, kas atitinka 17 31,69 Eur, pervedimą iš Izraelio į Lietuvą, pinigų gavėją nurodydamas V. A..

Tokiu būdu, S. D., T. V., J. S., A. S., A. P. ir T. Š. bei Izraelyje buvę bendrininkai savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai pasikėsino įgyti 10 000 JAV dolerių, kas atitinka 9 207 Eur, tačiau nusikalstamos veikos pilna apimtimi nebaigė dėl aplinkybių, nepriklausiusių nuo organizuotos grupės narių valios, kadangi Y. L. namuose neturėjo visos reikalautos pinigų sumos, o įgijo tik 2000 JAV dolerių, kas stitinka 1 7 31, 69 Eur.

Tęsiant iš anksto suplanuotą ir aptartą nusikalstamą veiką, T. V. mobilaus ryšio telefonu abonento Nr. (duomenys neskelbtini) nurodė T. Š. surinkti ir pateikti nusikalstamai veikai vykdyti reikalingus duomenis - senyvo amžiaus asmenų, gyvenančių (duomenys neskelbtini) vardus, pavardes bei jų naudojamus fiksuotojo ryšio telefonų abonentų numerius. T. Š. įvykdžius jam pavestas užduotis ir tyrimo metu nenustatytu būdu perdavus surinktus M. M. PN, esantiems kitiems organizuotos grupės nariams, bei T. Š. ne vėliau kaip 2016-01-10 mobilaus ryšio telefonu, kurio abonento numeris nežinomas, paskambinus bei nurodžius organizuotos grupės nariams Izraelyje vykti į (duomenys neskelbtini), T. V. 2016-01-10 perdavė mobilaus ryšio telefonus su SIM kortelėmis R. F. ir E. G. bei nurodė pastariesiems, pasiskirsčius vaidmenimis, skambinti (duomenys neskelbtini), gyvenantiems senyvo amžiaus asmenims, į jų namuose įrengtus fiksuotojo ryšio telefonus bei apgaule įtikinti juos perduoti nurodytas pinigines sumas į jų namus atvyksiantiems, tariamų nukentėjusiųjų atstovais pristatantiems, kitiems organizuotos grupės nariams. T. V. nurodė E. G. skambinti organizuotos grupės nariams Izraelyje bei koordinuoti jų veiksmus.

Vykdydamas iš anksto aptartą nusikalstamos veikos planą bei prisiimtus nusikalstamus įsipareigojimus, E. G. M. M. PN 2016-01-10, apie 18 val., mobilaus ryšio telefonu, kurio abonento numeris nenustatytas, paskambino Izraelio pilietei C. T., gim. (duomenys neskelbtini), į jos namuose, esančiuose (duomenys neskelbtini), įrengtą fiksuotojo ryšio telefoną abonento Nr. (duomenys neskelbtini), melagingai prisistatė jos dukra ir pasakė, kad gavo smūgį į kelį ir, kad jai kraujuoja iš lūpos bei perdavė telefoną asmeniui, kuris miręs, kuris melagingai prisistatė bylą tiriančiu pareigūnu ir paaiškino C. T., kad jos dukra nukrito nuo kopėčių ant nėščios moters S. B., turistės iš Latvijos, neaišku ar kūdikis išgyvens ir, kad dukra nepatektų į kalėjimą - reikia sumokėti už gydymą didelę, tiksliai neįvardintą pinigų sumą. Asmuo, kuris yra miręs, nurodė parašyti pasižadėjimą apmokėti visas gydymo išlaidas, adresuotą advokatui B. B. bei pasakė, kad namie turimą pinigų sumą – 10 000 šekelių (2347 Eur) kaip pradinę įmoką, skirtą moters gydymui, atvyks paimti tariamai nukentėjusiosios vyro brolis. Asmens, kuris yra miręs ir E. G. panaudotos apgaulės įtakoje, C. T. sutiko perduoti visas namie turimas pinigines lėšas – 10 000 šekelių (2 347 Eur). E. G. mobilaus ryšio telefonu, kurio abonento numeris nenustatytas, paskambino T. Š. nurodymu (duomenys neskelbtini) buvusiems organizuotos grupės nariams Izraelio piliečiams į jų mobiliojo ryšio telefoną ir nurodė vykti į (duomenys neskelbtini) bei iš C. T. paimti 10 000 šekelių. Vykdydami nurodymus, bendrininkai nuvyko į (duomenys neskelbtini) ir iš C. T. paėmė 10 000 šekelių (2 347 Eur). T. Š., paskambinęs mobilaus ryšio telefonu abonento Nr. (duomenys neskelbtini), nurodė B. I. iš anksto aptartą apgaule įgytų pinigų sumą pasilikti sau, o likusias nusikalstamu būdu gautas pinigines lėšas pervesti į Lietuvą V. A. vardu. Izraelyje buvęs bendrininkas, vykdydamas T. Š. nurodymą, 2016-01-10 20:11 val., pasinaudodamas pinigų perlaidų paslauga „MoneyGram“, atliko tarptautinį 1 882 JAV dolerių (1 731,69 Eur) pervedimą iš Izraelio į Lietuvą, pinigų gavėju nurodydamas V. A..

Tęsiant nusikalstamą veiką, T. V. mobilaus ryšio telefonu abonento Nr. (duomenys neskelbtini), nurodė T. Š. surinkti ir pateikti nusikalstamai veikai vykdyti reikalingus duomenis - senyvo amžiaus asmenų, gyvenančių (duomenys neskelbtini)vardus, pavardes bei jų naudojamus fiksuoto ryšio telefonų abonentų numerius. T. Š. įvykdė jam pavestas užduotis ir tyrimo metu nenustatytu būdu perdavė surinktus M. M. PN esantiems kitiems organizuotos grupės nariams. T. Š. 2016-01-10 21:40 val. mobilaus ryšio telefonu abonento Nr. (duomenys neskelbtini), paskambino bei nurodė organizuotos grupės nariams Izraelyje 2016-01-11 vykti į (duomenys neskelbtini). T. V. nurodė J. S. bei S. D. organizuoti M. M. PN skambinimą senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems (duomenys neskelbtini), siekiant iš jų apgaule įgyti pinigines lėšas.

Tęsdami iš anksto aptartą nusikalstamą veiką, J. S. ir S. D., veikdami kartu, perdavė mobilaus ryšio telefonus su SIM kortelėmis bei fiksuotojo ryšio telefonų abonentų numerius (duomenys neskelbtini), A. S. ir A. P. bei nurodė pastariesiems, pasiskirsčius vaidmenimis, skambinti (duomenys neskelbtini), gyvenantiems senyvo amžiaus asmenims, į jų namuose įrengtus fiksuotojo ryšio telefonus bei apgaule įtikinti juos perduoti nurodytas pinigines sumas į jų namus atvyksiantiems, tariamų nukentėjusiųjų atstovais pristatantiems, kitiems organizuotos grupės nariams.

Vykdydamas iš anksto aptartą nusikalstamos veikos planą bei prisiimtus nusikalstamus įsipareigojimus, A. P. M. M. PN 2016-01-11, apie 11:30 val., mobilaus ryšio telefonu, panaudodamas internetinės telefonijos abonentą Nr. (duomenys neskelbtini), paskambino Izraelio pilietei Z. V., gim. (duomenys neskelbtini), į jos namuose, esančiuose (duomenys neskelbtini)įrengtą fiksuotojo ryšio telefoną abonento Nr. (duomenys neskelbtini) bei melagingai prisistatė advokatu, paaiškino, kad jos sūnus I. padarė avariją, sužeidė mergaitei galvą ir ji operuojama, padėtis bloga ir jos gydymui, kad tariami nukentėjusieji nesikreiptų į policiją, reikia sumokėti 14 000 šekelių (3 292 Eur) bei perdavė telefoną A. S.. Pastarasis melagingai prisistatė Z. V. sūnumi ir patvirtino A. P. žodžius. Panaudotos apgaulės įtakoje, Z. V., neturėdama visos reikalaujamos pinigų sumos, sutiko perduoti dalį reikalaujamos sumos – 10 000 šekelių ( atitinka 2 347 Eur). A. S. mobilaus ryšio telefonu, panaudodamas internetinės telefonijos abonentą Nr. (duomenys neskelbtini), paskambino T. Š. nurodymu (duomenys neskelbtini), buvusiems organizuotos grupės nariams Izraelio piliečiams į jų mobiliojo ryšio telefoną ir nurodė jiems vykti į (duomenys neskelbtini)bei iš Z. V. paimti 10 000 šekelių. Vykdydami nurodymus, bendrininkai Izraelyje nuvyko į (duomenys neskelbtini)ir iš Z. V. paėmė 10 000 šekelių ( atitinka 2 347 Eur). T. Š., paskambinęs mobilaus ryšio telefonu abonento Nr. (duomenys neskelbtini), nurodė bendrininkams Izraelyje iš anksto aptartą apgaule įgytų pinigų sumą pasilikti sau, o likusias nusikalstamu būdu įgytas pinigines lėšas pervesti į Lietuvą V. A. vardu. B. T., vykdydamas T. Š. nurodymą, 2016-01-14, 19:23 val., pasinaudodamas pinigų perlaidų paslauga „MoneyGram“, atliko tarptautinį 1 537 JAV dolerių (atitinka 1 421,04 Eur) pervedimą iš Izraelio į Lietuvą, pinigų gavėju nurodydamas V. A..

Tokiu būdu, T. V., T. Š., S. D., J. S., A. S., A. P., savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai pasikėsino apgaule įgyti 14 000 šekelių (3 292 Eur), tačiau nusikalstamos veikos pilna apimtimi nebaigė dėl aplinkybių, nepriklausiusių nuo organizuotos grupės narių valios – Z. V. namuose neturėjo visos reikalautos pinigų sumos, tačiau savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai apgaule įgijo dalį pasikėsintų įgyti piniginių lėšų - 10 000 šekelių ( kas atitinka 2 347 Eur).

Tęsdamas nusikalstamą veiką, T. V. mobilaus ryšio telefonu abonento Nr. (duomenys neskelbtini), nurodė T. Š. surinkti ir pateikti nusikalstamai veikai vykdyti reikalingus duomenis - senyvo amžiaus asmenų, gyvenančių (duomenys neskelbtini)vardus, pavardes bei jų naudojamus fiksuoto ryšio telefonų abonentų numerius. T. Š. įvykdė jam pavestas užduotis ir tyrimo metu nenustatytu būdu perdavus surinktus M. M. PN, esantiems kitiems organizuotos grupės nariams. T. Š. ne vėliau kaip 2016-01-14 mobilaus ryšio telefonu paskambino savo paties surastiems ir suburtiems organizuotos grupės nariams Izraelyje bei nurodė jiems vykti į (duomenys neskelbtini). Tada T. V. 2016-01-14 perdavė mobilaus ryšio telefonus su SIM kortelėmis R. F., kuris yra miręs ir byla jo atžvilgiu nutraukta ir E. G. bei nurodė pastariesiems, pasiskirsčius vaidmenimis, skambinti (duomenys neskelbtini), gyvenantiems senyvo amžiaus asmenims, į jų namuose įrengtus fiksuotojo ryšio telefonus bei apgaule įtikinti juos perduoti nurodytas pinigines sumas į jų namus atvyksiantiems, tariamų nukentėjusiųjų atstovais pristatantiems kitiems organizuotos grupės nariams T. V. nurodė E. G. skambinti organizuotos grupės nariams Izraelyje bei koordinuoti jų veiksmus.

Vykdydamas iš anksto aptartą nusikalstamos veikos planą bei prisiimtus nusikalstamus įsipareigojimus, E. G. M. M. pataisos namų 2016-01-14, apie 11 val., mobilaus ryšio telefonu paskambino Izraelio pilietei R. K., gim. (duomenys neskelbtini), į jos namuose, esančiuose (duomenys neskelbtini), įrengtą fiksuotojo ryšio telefoną, abonento Nr. (duomenys neskelbtini), bei melagingai prisistatė jos sūnumi S. ir pasakė, kad yra ligoninėje sužeistas po avarijos, sužalojo nėščią moterį, kurios vyras ruošiasi paduoti skundą, jei nebus sumokėti dideli pinigai ir perdavė telefoną asmeniui, kuris miręs (R. F.). Pastarasis melagingai prisistatė advokatu D. B., paaiškino R. K., kad jos sūnus padarė avariją, sužeidė nėščią Latvijos pilietę S. B., jos gydymui bei automobilio remontui reikia sumokėti didelę, tiksliai neįvardintą pinigų sumą bei pasakė, kad namie jos turimą pinigų sumą – 2 000 šekelių ir 2 000 JAV dolerių ( atitinka 2 296 Eur ) - atvyks paimti nukentėjusiosios advokato atstovas A. B.. R. F. ir E. G. panaudotos apgaulės įtakoje, R. K. sutiko perduoti visas namie turimas pinigines lėšas – 2 000 šekelių ir 2000 JAV dolerių. Po ko, E. G. mobilaus ryšio telefonu, panaudodamas internetinės telefonijos abonentą Nr. (duomenys neskelbtini), 2016-01-14 11:40 val. paskambino T. Š. nurodymu (duomenys neskelbtini), buvusiems organizuotos grupės nariams Izraelio piliečiams į jų mobiliojo ryšio abonentą bei nurodė šiems vykti į (duomenys neskelbtini) bei iš R. K. paimti 2 000 šekelių ir 2 000 JAV dolerių. Vykdydami šiuos nurodymus, bendrininkai Izraelyje nuvyko į (duomenys neskelbtini) ir iš R. K. paėmė 2 000 šekelių ir 2 000 JAV dolerių. T. Š., paskambinęs mobilaus ryšio telefonu abonento Nr. (duomenys neskelbtini), nurodė bendrininkams Izraelyje iš anksto aptartą apgaule įgytų pinigų sumą pasilikti sau, o likusias nusikalstamu būdu įgytas pinigines lėšas pervesti į Lietuvą V. A. vardu. B. I., vykdydamas T. Š. nurodymą, 2016-01-14, 19:23 val., pasinaudodamas pinigų perlaidų paslauga „MoneyGram“, atliko tarptautinį 1 537 JAV dolerių, kas atitinka 1 421,04 Eur, pervedimą iš Izraelio į Lietuvą, pinigų gavėju nurodydamas V. A..

Vykdydamas nurodymus, T. Š. 2016-01-16, 21:40 val., mobilaus ryšio telefono abonentu Nr. (duomenys neskelbtini), paskambino bei nurodė organizuotos grupės nariams Izraelyje 2016-01-17 vykti į (duomenys neskelbtini). T. V. nurodė J. S. organizuoti M. M. PN skambinimą senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems (duomenys neskelbtini), siekiant iš jų apgaule įgyti pinigines lėšas.

Tęsdamas iš anksto aptartą nusikalstamą veiką, J. S. perdavė mobilaus ryšio telefonus su SIM kortelėmis bei fiksuotojo ryšio telefonų abonentų numerius (duomenys neskelbtini)A. S. ir A. P. bei nurodė pastariesiems, pasiskirsčius vaidmenimis, skambinti (duomenys neskelbtini), gyvenantiems senyvo amžiaus asmenims, į jų namuose įrengtus fiksuotojo ryšio telefonus bei apgaule įtikinti juos perduoti nurodytas pinigų sumas į namus atvykstantiems, tariamų nukentėjusiųjų atstovais pristatantiems, kitiems organizuotos grupės nariams. Be to, J. S. nurodė S. K. ir A. S. skambinti organizuotos grupės nariams Izraelyje bei koordinuoti jų veiksmus.

A. S. M. M. PN 2016-01-17, apie 11 val., mobilaus ryšio telefonu, panaudodamas internetinės telefonijos abonentą Nr. (duomenys neskelbtini), paskambino Izraelio pilietei T. R., gim. (duomenys neskelbtini). į jos namuose, esančiuose (duomenys neskelbtini), įrengtą fiksuotojo ryšio telefoną abonento Nr. (duomenys neskelbtini) bei melagingai prisistatė jos sūnumi ir perdavė telefoną A. P.. Pastarasis melagingai prisistatė advokatu B. B. ir nurodė, kad jos sūnus sužeidė 7 metų amžiaus mergaitę ir už mergaitės gydymą vaistams reikia sumokėti 7 000 šekelių (atitinka 1 623 Eur). A. S. ir A. P. panaudotos apgaulės įtakoje, T. R., sutiko perduoti reikalaujamą sumą – 7 000 šekelių (1 623 Eur). A. S. mobilaus ryšio telefonu, panaudodamas internetinės telefonijos abonentą Nr. (duomenys neskelbtini), paskambino T. Š. nurodymu (duomenys neskelbtini)buvusiems organizuotos grupės nariams Izraelio piliečiams į jų mobiliojo ryšio telefoną ir nurodė šiems vykti į H. H. 71, (duomenys neskelbtini) bei iš T. R. paimti 7 000 šekelių, tačiau pinigų apgaule neužvaldė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybiųm, nes T. R. suprato apgaulę ir atsisakė perduoti reikalaujamą pinigų sumą.

Vykdydamas nurodymus, T. Š. 2016-01-16, 21:40 val., mobilaus ryšio telefonu abonento Nr. (duomenys neskelbtini), paskambino organizuotos grupės nariams Izraelyje 2016-01-17 vykti į (duomenys neskelbtini). T. V. nurodė J. S. organizuoti M. M. PN skambinimą senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems (duomenys neskelbtini), siekiant iš jų apgaule įgyti pinigines lėšas.

Vykdydamas nurodymus, J. S. perdavė mobilaus ryšio telefonus su SIM kortelėmis bei fiksuotojo ryšio telefonų abonentų numerius (duomenys neskelbtini)A. S. ir A. P. bei nurodė pastariesiems, pasiskirsčius vaidmenimis, skambinti (duomenys neskelbtini), gyvenantiems senyvo amžiaus asmenims, į jų namuose įrengtus fiksuotojo ryšio telefonus bei apgaule įtikinti juos perduoti nurodytas pinigų sumas į namus atvykstantiems, tariamų nukentėjusiųjų atstovais pristatantiems kitiems organizuotos grupės nariams. J. S. nurodė S. K. ir A. S. skambinti organizuotos grupės nariams Izraelyje bei koordinuoti jų veiksmus.

Vykdydamas iš anksto aptartą nusikalstamos veikos planą bei prisiimtus nusikalstamus įsipareigojimus, S. K. mobilaus ryšio telefonu, panaudodamas internetinės telefonijos abonentą Nr. (duomenys neskelbtini) M. M. PN 2016-01-17, 09 val. 12 min., paskambino organizuotos grupės nariams Izraelio valstybėje bei sutarė pradėti vykdyti nusikalstamą veiką.

A. S. M. M. PN 2016-01-17, apie 12 val., mobilaus ryšio telefonu, kurio abonento numeris nenustatytas, paskambino Izraelio pilietei T. L., gim. (duomenys neskelbtini), į senelių namuose, esančiuose (duomenys neskelbtini), įrengtą fiksuotojo ryšio telefoną, melagingai prisistatė jos sūnumi ir paaiškino, kad jis nukrito ant mergaitės, praskėlė jai lūpas ir sužeidė galvą, todėl reikia sumokėti 100 000 šekelių (23 475,83 Eur). Tada perdavė telefoną A. P., kuris melagingai prisistatė advokatu ir patvirtino, kad už mergaitės sužeidimą reikia sumokėti reikalaujamą pinigų sumą.

A. S. ir A. P. panaudotos apgaulės įtakoje, T. L., neturėdama visos reikalaujamos pinigų sumos, sutiko perduoti dalį reikalaujamos sumos – 25 000 šekelių (5 868,95 Eur). A. S. mobilaus ryšio telefonu, panaudodamas internetinės telefonijos abonentą Nr. (duomenys neskelbtini), paskambino T. Š. nurodymu (duomenys neskelbtini)buvusiems organizuotos grupės nariams Izraelio piliečiams į jų mobiliojo ryšio telefoną ir nurodė šiems vykti į (duomenys neskelbtini)bei iš T. L. paimti 25 000 šekelių (5 868,95 eurų). Vykdydami nurodymus, bendrininkai nuvyko į (duomenys neskelbtini), tačiau nusikaltimo nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes T. L., supratusi apgaulę, atsisakė perduoti reikalaujamą pinigų sumą.

Vuykdydamas nurodymus, T. Š. 2016-01-16 paskambino bei nurodė organizuotos grupės nariams Izraelyje 2016-01-17 vykti į (duomenys neskelbtini). T. V. 2016-01-17 perdavė mobilaus ryšio telefonus su SIM kortelėmis asmeniui, kuris miręs ir E. G. bei nurodė pastariesiems, pasiskirsčius vaidmenimis, skambinti (duomenys neskelbtini), gyvenantiems senyvo amžiaus asmenims, į jų namuose įrengtus fiksuotojo ryšio telefonus bei apgaule įtikinti juos perduoti nurodytas pinigines sumas į jų namus atvyksiantiems, tariamų nukentėjusiųjų atstovais pristatantiems, kitiems organizuotos grupės nariams. T. V. nurodė E. G. skambinti organizuotos grupės nariams Izraelyje bei koordinuoti jų veiksmus.

Vykdydamas iš anksto aptartą nusikalstamos veikos planą bei prisiimtus nusikalstamus įsipareigojimus, E. G. M. M. pataisos namų 2016-01-17, apie 14 val., mobilaus ryšio telefonu, panaudodamas internetinės telefonijos abonentą Nr. (duomenys neskelbtini), paskambino Izraelio pilietei C. I., gim. (duomenys neskelbtini) į jos namuose, esančiuose (duomenys neskelbtini), įrengtą fiksuotojo ryšio telefoną abonento Nr. (duomenys neskelbtini)bei melagingai prisistatė jos sūnumi ir perdavė telefoną asmeniui, kuris miręs. Pastarasis melagingai prisistatė advokatu, paaiškino nukentėjusiajai, kad jos sūnus sužeidė nėščią užsienietę moterį, kurios gydymui, kuris truks apie 2-3 mėnesius reikia sumokėti 300 000 JAV dolerių (atitinka 274 876 Eur), bei pasakė, kad namie turimą pinigų sumą, skirtą gydymo išlaidoms padengti atvyks paimti nukentėjusiosios atstovas A. B.. R. F. ir E. G. panaudotos apgaulės įtakoje, C. I. sutiko perduoti visas namie turimas, konkrečiai neįvardintas, pinigines lėšas. Tada E. G. mobilaus ryšio telefonu, panaudodamas internetinės telefonijos abonentą Nr. (duomenys neskelbtini), paskambino T. Š. nurodymu (duomenys neskelbtini)buvusiems organizuotos grupės nariams Izraelio piliečiams į jų mobiliojo ryšio abonentą ir nurodė šiems vykti į H(duomenys neskelbtini), prisistatyti A. B. ir iš C. I. paimti visus jos perduodamus, pinigus. Organizuotos grupės nairiai nusikaltimo nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes į C. I. butą įėjusi hostelio direktorė, supratusi apgaulę, liepė nutraukti pokalbį. Tokiu būdu, T. V., E. G., T. Š. ir asmuo, kuris yra miręs, savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai pasikėsino įgyti 300 000 JAV dolerių, kas atitinka 274 876 Eur.

Tęsdamas nusikalstamą veiką, T. V., mobilaus ryšio telefonu abonento Nr. (duomenys neskelbtini), nurodė T. Š. surinkti ir pateikti nusikalstamai veikai vykdyti reikalingus duomenis - senyvo amžiaus asmenų, gyvenančių (duomenys neskelbtini) vardus, pavardes bei jų naudojamus fiksuoto ryšio telefonų abonentų numerius.

T. Š. įvykdė jam pavestas užduotis ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu būdu perdavus surinktus M. M. PN, esantiems kitiems organizuotos grupės nariams. T. Š. 2016-01-16 21:40 val. mobilaus ryšio telefonu abonento Nr. (duomenys neskelbtini), paskambinus bei nurodžius organizuotos grupės nariams Izraelyje 2016-01-17 vykti į (duomenys neskelbtini), T. V. nurodė J. S. organizuoti M. M. PN skambinimą senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems (duomenys neskelbtini), siekiant iš jų apgaule įgyti pinigines lėšas.

Tęsdamas iš anksto aptartą nusikalstamą veiką, J. S. perdavė mobilaus ryšio telefonus su SIM kortelėmis bei fiksuotojo ryšio telefonų abonentų numerius (duomenys neskelbtini)A. S. ir A. P. bei nurodė pastariesiems, pasiskirsčius vaidmenimis, skambinti (duomenys neskelbtini), gyvenantiems senyvo amžiaus asmenims, į jų namuose įrengtus fiksuotojo ryšio telefonus bei apgaule įtikinti juos perduoti nurodytas pinigų sumas į namus atvykstantiems, tariamų nukentėjusiųjų atstovais pristatantiems, kitiems organizuotos grupės nariams, be to, nurodė S. K. ir A. S. skambinti organizuotos grupės nariams Izraelyje bei koordinuoti jų veiksmus.

Vykdydami iš anksto aptartą nusikalstamos veikos planą bei prisiimtus nusikalstamus įsipareigojimus, S. K. mobilaus ryšio telefonu, panaudodamas internetinės telefonijos abonentą Nr. (duomenys neskelbtini), M. M. PN 2016-01-17, 09 val. 12 min., paskambino organizuotos grupės nariams Izraelio valstybėje bei sutarė pradėti vykdyti nusikalstamą veiką. A. P. M. M. PN 2016-01-17, apie 15 val., mobilaus ryšio telefonu, kurio abonento numeris nenustatytas, paskambino Izraelio pilietei N. V., gim. (duomenys neskelbtini). į jos namuose, esančiuose (duomenys neskelbtini), įrengtą fiksuotojo ryšio telefoną abonento Nr. (duomenys neskelbtini) bei melagingai prisistatė advokatu, paaiškino, kad jos sūnus padarė avariją, sužeidė mergaitę, kurios gydymui, kad tariami nukentėjusieji nesikreiptų į policiją, reikia sumokėti 6 000 JAV dolerių (5 497 eurų). A. P. panaudotos apgaulės įtakoje, N. V., neturėdama visos reikalaujamos pinigų sumos, sutiko perduoti dalį reikalaujamos sumos – 3 000 šekelių (695,65 Eur). A. S. mobilaus ryšio telefonu, panaudodamas internetinės telefonijos abonentą Nr. (duomenys neskelbtini), paskambino T. Š. nurodymu (duomenys neskelbtini)buvusiems organizuotos grupės nariams Izraelio piliečiams į jų mobiliojo ryšio telefoną ir nurodė šiems vykti į (duomenys neskelbtini) bei iš N. V. paimti 3 000 šekelių (695,65 Eur). Vykdydami nurodymus, bendrininkai nuvyko į (duomenys neskelbtini),paimti pinigų, tačiau nusikaltimo nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių – N. V., supratusi apgaulę, atsisakė perduoti reikalaujamą pinigų sumą.

Tęsiant nusikalstamą veiką, T. Š. ne vėliau kaip 2016-01-18 mobilaus ryšio telefonu paskambino bei nurodė organizuotos grupės nariams Izraelio piliečiams 2016-01-18 vykti į (duomenys neskelbtini). T. V. 2016-01-18 perdavė mobilaus ryšio telefonus su SIM kortelėmis asmeniui, kuris yra miręs ir E. G. bei nurodė pastariesiems, pasiskirsčius vaidmenimis, skambinti (duomenys neskelbtini), gyvenantiems senyvo amžiaus asmenims, į jų namuose įrengtus fiksuotojo ryšio telefonus bei apgaule įtikinti juos perduoti nurodytas pinigines sumas į jų namus atvyksiantiems, tariamų nukentėjusiųjų atstovais pristatantiems, kitiems organizuotos grupės nariams, be to, nurodė E. G. skambinti organizuotos grupės nariams Izraelyje bei koordinuoti jų veiksmus.

Vykdydamas iš anksto aptartą nusikalstamos veikos planą bei prisiimtus nusikalstamus įsipareigojimus, asmuo, kuris yra miręs, M. M. pataisos namų 2016-01-18, 15 val. 21 min., mobilaus ryšio telefonu, panaudodamas internetinės telefonijos abonentą Nr. (duomenys neskelbtini), paskambino Izraelio pilietei S. C., gim. (duomenys neskelbtini) į jos namuose, esančiuose (duomenys neskelbtini) įrengtą fiksuotojo ryšio telefoną Nr. (duomenys neskelbtini) bei melagingai prisistatė advokatu, paaiškino S. C., kad jos sūnus G. C. padarė avariją, smarkiai sužalojo nėščią moterį, ir , kad sūnus nepatektų į kalėjimą, reikia sumokėti namie turimą pinigų sumą bei perdavė telefoną E. G., kuris melagingai prisistatė jos sūnumi ir patvirtino, kad reikia sumokėti namie turimą pinigų sumą. R. F. ir E. G. panaudotos apgaulės įtakoje, S. C. sutiko perduoti visus namie jos turimus pinigus – 32 000 šekelių ir 2 700 JAV dolerių, kas atitinka 9 905,2 Eur. E. G. mobilaus ryšio telefonu, panaudodamas internetinės telefonijos abonentą Nr. (duomenys neskelbtini), paskambino T. Š. nurodymu (duomenys neskelbtini)buvusiems organizuotos grupės nariams Izraelio piliečiams į jų mobiliojo ryšio abonentą ir nurodė šiems vykti į (duomenys neskelbtini) prisistatyti A. B. ir iš S. C. paimti 32 000 šekelių ir 2 700 JAV dolerių. Vykdydami šiuos nurodymus, bendrininkai Izraelyje nuvyko į (duomenys neskelbtini) bei iš S. C. paėmė 32 000 šekelių ir 2 700 JAV dolerių, kas atitinka 9 905,2 Eur. Tokiu būdu, T. V., E. G., T. Š. ir asmuo, kuris yra miręs, savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai apgaule įgijo 32 000 šekelių ir 2 700 JAV dolerių, kas atitinka 9 905,2 Eur.

Kaltinamųjų

parodymai

Kaltinamasis A. P. ( A. P.) kaltu prisipažino visiškai ir paaiškino, jog ikiteisminio tyrimo metu davė teisingus parodymus ir prašo jais vadovautis. Teigė, jog 2015 metais atlikinėjo M. M. pataisos namuose, 17-me būryje, kuriame daug nuteistųjų vykdė telefoninius ( taip vadinamus „alio, mama“ ) sukčiavimus. Jis gerai „mokėjo kalbėti“, todėl J. M. pasakė S. D. su J. S., kad man neblogai sekasi ir man pasiūlė skambinti telefonu ir apgaudinėti nukentėjusiuosius. Pasak kaltinamojo, A. S. arba S. K. skambindavo nukentėjusiesiems ir „verkdavo“, o jis su nukentėjusiaisiais kalbėdavo, prisistatydamas „advokatu“. Jis nežino, kas dėjosi kituose būriuose. Jo teigimu, kaltinamieji V. su M. tuo metu buvo drausmės grupėje. nukentėjusi R. G.-jų buvo tūkstančiai, čia visų neatsiminsi, tikrai neatsimenu. Aš tų pavardžių neatsimenu, aš visur prisistatydavau advokato B. B. vardu, kur tai yra, tai visi mano. Pripažįsta skambinęs į Izraelį kaltinime nurodytiems nukentėjusiesiems, seniai viskas buvo, tai net ir pavardžių neatsimena. Byvo lygtai pavardės G., L., R. ir kitii nukentėjusieji, kaip nurodęs pirminiuose parodymuose. K. S. su K. skambindami nukentėjusiesiems sakydavo, kad padarė avariją, tada duodavo jam kalbėti. Teigia, jog telefonus kalbėti jam duodavo S. D., kuris duodavo ir narkotikų, padėdavo apsipirkti parduotuvėje. Kaltinamojo teigimu, S. D. su jam inkriminuojamais nusikaltimais susijęs - bendraudavo su žmonėmis, jie reguliuodavo, jam tik duodavo telefonus ir narkotikus. Teigė, jog pravardė (duomenys neskelbtini) - tai kaltinamasis J. M.. S. D. bendraudavo su J. M. ir pastarasis turėjo žmones Izraelyje. Žino, kad S. D. kontroliuodavo pinigus, jam duodavo narkotikus. Dėl visų nukentėjusių teko bendrauti su S. D., kuris visada paklausdavo, kiek iš tos sumos noriu gauti. Apie kiekvieną veiką su S. D. bendraudavo. Tik iš S. D., J. S., iš viso būrio kalbų susidarė nuomonę, kad J. M. kontroliavo viską Izraelyje ir kažkokią dalį gautų pinigų perduodavo S. D.. A. P. teigimu, nukentėjusiųjų telefonus ir telefonų numerius gavo iš interneto, pats sėdėjo ir nusirašinėjo. J. S. bendravo su S. D., koordinuodavo reikalus, kai S. D. išvažiuodavo. Iš J. S. gavęs sukčiavimui telefoną, kai nebūdavo S. D., nes būryje buvo tie patys du telefonai. Telefonus turėdavo S. K. su A. S. ir, kai jie kažką pagaudavo ( turi omenyje, kai prisiskambindavo kažkokiam nukentėjusiajam ir „verkdavo“ ), duodavo telefoną jam šnekėti.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso ( toliau-BPK ) 276 straipsnio 4 dalimi, buvo perskaityti kaltinamojo A. P. parodymai, kuriuos davęs ikiteisminio tyrimo metu ikiteisminio tyrimo teisėjui (t. 20, b. l. 45-48 ), kur nurodęs, jog „ <...> 2015 m. atlikinėjo M. M. pataisos namuose, ten buvo perkeltas į 16 būrį. Kai kurie M. M. pataisos namuose užsiiminėjo sukčiavimu, jam pasiūlė padėti sukčiavimuose. Turėjo kalbėti telefonu už advokatą ir daktarą. Būryje buvo grupė žmonių : S., S., K., D., kurie užsiminėjo sukčiavimais. Jis turėjo jiems padėti sukčiauti, kalbėti už advokatą. D. su S. parūpindavo telefonus su SIM kortelėmis. S. K. ir A. S. skambindavo numeriais ir pristatydavo nukentėjusiųjų giminaičiais ir duodavo jam pakalbėti, kaip advokatui. Už padarytus sukčiavimus gaudavo pinigų sumą ir narkotikus. Pagrindinis jo veiksmas buvo toks, kol nebuvo perkeltas į kitą būrį, tai tęsėsi kažkur apie 7 mėn. Konkrečiai negali pasakyti, kiek sukčiavimų buvo padaryta. Sukčiavimai buvo M. M. pataisos namuose. Buvo ten atvežtas 2013 m. ir atlikinėjo bausmę iki 2016 m. Pagal šitą bylą gavo sankciją dėl suėmimo ir buvo perkeltas į (duomenys neskelbtini). Sukčiavimo veikla vykdoma su Izraeliu buvo nuo 2015 m. vidurio iki 2016 m. pradžios. Jo funkcijos buvo kalbėti prisistatant advokato vardu ir išvilioti iš nukentėjusiųjų žmonių pinigus. Telefonu skambindavo, būtent, S. ir K., kurie prisistatydavo nukentėjusiųjų giminaičiais. D. ir S. parūpindavo telefonus su SIM kortelėmis. S. S. ir K. Pagrindinis penketukas buvo šie asmenys :S., K., jis, D. ir S. D. su S. prižiūrėdavo, kokiose miestuose reikės dirbti ir panašiai. Jis kalbėdavo rusiškai, prisistatydavo advokato „B. B.“ vardu. Bendraudavo su Izraelio piliečiais. Buvo paskirti žmonės, kurie buvo tam tikrame mieste Izraelyje, kad iš nukentėjusio paimtų pinigus. Tų asmenų telefonų numerius duodavo D. Žmonės, kurie iš nukentėjusiųjų paimdavo pinigus, vadino „kojomis“. Vardų ir pravardžių jų nežino. Vieną vadindavo (duomenys neskelbtini). Ilgą laiką su juo bendravo. Šiam asmeniui visada pavykdavo paimti pinigus iš nukentėjusiųjų. O kitų asmenių nežino ir atpažinti negalėtų. Iš anksto žinojo, kur skambins ir kokiame mieste dirbs ir iš eilės skambinėdavo, kur yra rusiškos pavardės ir vardai. Internete yra puslapis, ten gali išsitraukti bet kokios šalies piliečio telefono numerį. Iš to tinklalapio jis naktimis išrašinėjo numerius ir kitą dieną tais numeriais skambindavo. Dirbo kiekvieną dieną, išskyrus penktadienį ir šeštadienį. K. I. nuo penktadienio 12:00 val. iki šeštadienio 18:00 val. būna „Šabas“ ir visi būna namuose, todėl tuo metu nedirbo. Pavyko išvilioti įvairias pinigų sumas: 20 000 šekelių, 15 000 šekelių, ir 10 000 dolerių. Buvo labai daug sumų ir įvairaus dydžio. Didžiausios sumos negali įvardinti tiksliai, gal 20 000 šekelių. Vartojo narkotikus ir nelabai atsimena. O gal buvo ir 20 000 dolerių. Pinigai sukčiavimuose užsienyje pagrinde vuco dalinami taip : 50 procentų lieka „kojoms“ Izraelyje, 50 procentų atitenka organizatoriams. Mano, kad ir čia taip buvo dalinami pinigai. Už jo vaidmenį 1/3 gaudavo narkotikais, taip pat jam buvo pervedami pinigai apsipirkimui parduotuvėje. 50 procentų tekdavo „kojoms“, likusius 50 procentų dalindavo D. Taip pat palikdavo pinigų apsipirkti parduotuvėje. Grynais pinigais nebuvo nieko gavęs. Padėdavo pinigus į sąskaitą parduotuvėje ir narkotikus dar duodavo. Asmenį pravarde (duomenys neskelbtini) asmeniškai matė vieną kartą, nes atlikinėjo bausmę kitame būryje. Kitame būryje asmenų grupė irgi vykdė M. M. pataisos namuose sukčiavimus Izraelyje vykdė trys grupės. „Kojos“ Izraelyje buvo surastos (duomenys neskelbtini). Žino, jog (duomenys neskelbtini) su D. bendravo. T. V. atliko tokias pačias funkcijas, kaip ir (duomenys neskelbtini). 2015 m. pabaigoje D. susipyko (duomenys neskelbtini). Tada „kojas“ parūpino T. T. Š. buvo laisvėje ir jį vadindavo (duomenys neskelbtini). T. Š. buvęs Izraelyje ir ten atlikinėjo bausmę, kur susipažino su vietiniais nuteistaisiais ir per juos užsiminėjo sukčiavimais bei surasdavo „kojas“. Jie skambindavo (duomenys neskelbtini) ir šis duodavo „kojų“ telefonų numerius. Būdavo, kad ir D. jam ( T. Š. ) skambindavo, po sėkmingo sukčiavimo jie dalindavo pinigus. Jie buvo 16 būryje-K., S. ir jis gaudavo narkotikus. Pinigai buvo siunčiami per „Moneygram“ ar „W. U.“. Atsiskaitydavo piniginė išraiška. Būdavo 150 eurų padėtų ant visų jų trijų apsipirkti. Kai buvo išviliojamos mažesnes sumos, gaudavo narkotikais. Kai didesnės išviliojamos sumos - narkotikais ir pinigais apsipirkimui vietinėje parduotuvėje. 7 mėnesius vykdė tuos nusikaltimus. Pinigais negali įvardinti, kiek buvo iš viso pervesta pinigų, vartojo narkotikus neatsimena. Į dieną suvartodavo apie 1 gramą heroino. Ryte, per pietus ir vakare visada gaudavo narkotikų. 1 gramas heroino kainavo 150 eurų. Iš gramo heroino išeina apie 20 dozių, gaudavo kiekviena diena. Ryte per pietus ir vakare gaudavo narkotikų. Prisistatydavo iš Bulgarijos turistais ir iš Serbijos. Sakydavo, kad pinigų ateis paimti „R. R.“. Pinigai buvo siunčiami (duomenys neskelbtini) ir šis derindavo, kaip pinigai pasieks Lietuvą. D. paskui derindavo dėl pinigų paskirstymo. (duomenys neskelbtini) vardas T. D. prašydavo būryje surasti žmonių, kurie galėtų padėti surasti žmonių, kurių vardais būtų galima pervesti pinigus. Į savaitę koks buvo uždarbis, nežino. Sumos buvo įvairios. Per savaitę jų grupė išviliodavo ir 10 000, ir 15 000 dolerių. Negali įvardinti, kokia buvo išviliota bendra suma pinigų. Būdavo duodama ir narkotikais. P. P. bendraudavo su D. Į P. P. žmonos sąskaitą, kiek pamena, buvo pervedami pinigai iš sukčiavimų. pinigų Pervedimu pervedimu į pataisos namus tiesiogiai rūpinosi D. Jo (A. P.) uždarbis buvo narkotikai. Pagrindinis vaidmuo tekdavo D. S. padėdavo D. Jis buvo D. dešinioji ranka. D. dažnai būdavo etapuojamas ir, kai jo nebūdavo, S. atlikdavo D. vaidmenį. S. parūpindavo telefonus ir SIM korteles. Jie jam sakydavo, kad reikia telefonų, SIM kortelių ir narkotikų. S. žmonos vardu kažkiek kartų buvo pervedami pinigai. Sukčiavimus vykdė dar ir D. Jis buvo drausminiame būryje su (duomenys neskelbtini), taip pat ir V., jie buvo drausminėje grupėje ir jie taip pat vykdė sukčiavimus. Jiems narkotikų duodavo ir į skolą už kuriuos vėliau turėdavo atidirbinėti. Atlikdamas M. M. pataisos namuose buvo priklausomas nuo narkotikų. Skambindamas nukentėjusiesiems dar prisistatinėjo advokato „D. G.“ vardu. T. V. buvo kitame būryje. (duomenys neskelbtini) yra T. draugas. (duomenys neskelbtini) yra T. Š., kuris žinojo „kojas“ Izraelyje. K. D. susipyko su (duomenys neskelbtini), T. pasiūlė dirbti su (duomenys neskelbtini). T. tarpininkavo tarp D. ir Š., kuris pasiūlė „kojas“ Izraelyje. Lukiškėse buvo sutikęs T. Š., kurį žinojo pravarde „(duomenys neskelbtini). Skambindavo į (duomenys neskelbtini). Telefono knygoje įvedesdavo vardą ir iškrenta daugiau vardų. Buvo ir (duomenys neskelbtini) vardai. Negali prisiminti tiksliai sumų, jų buvo labai daug. Būdavo, prieš patį galą, kad negaudavo pinigų. Kol pareigūnai neįsikišo, pinigus gaudavo. Asmens pravarde (duomenys neskelbtini) vardo ir pavardės nežino“.

A. P. patvirtino, kad šie jo parodymai teisingi.

Papildomai į užduotus klausimus paaiškino, kad „(duomenys neskelbtini) yra J. M. jam tapo žinoma iš kaltinamojo akto. T. V. atliko tokias pačias funkcijas, kaip ir M. Ten būdavo tokia situacija-nedaeidavo pinigai, S. sakė, kad reikia geriau dirbti, bus didesni pinigai ir tada viskas prasidėjo per T. Š.. Su V. tiesiogiai dėl šių nusikaltimų nebendravau. Aš taip ir pasakiau, kad buvo kalbėta. Tiesiogiai nebendravau. Tiesiogiai jis nebendravo, žino, kiek buvo kalba. T. Š., pravarde (duomenys neskelbtini)- su šiuo žmogum pats asmeniškai kalbėjo, tiesiog pasakydavo miestą, kuriame jam reikės dirbti, padiktuodavo telefono numerius. Bendravo telefonu, asmeniškai nepažįsta. Asmeniškai „Lukiškėse“ buvo sutikęs po to, kai buvo iškeltos bylos. Nurodė į saleje sėdintį kaltinamąją, kurį įvardino (duomenys neskelbtini) ir šis prisiststė T. Š.. Dėl T. V. paaiškino, jog žino iš žmonių pataisos namuose, nors ir buvo kitame būryje. Žino iš kalbų, kad T. V. būdamas drausmės būryje taip pat darė sukčiavimus, atliko tokį patį vaidmenį, kaip ir jis - kalbėdavo už advokatą. Asmeniškai negirdėjo, kaip T. V. kalbėjo su Izraeliu. Jis girdėjo tik įrašytus pokalbius, atpažino T. V. balsą. Tai žino iš bendravimo su J. S., S. K., iš jų kalbos tai žino.

Kaltinamasis A. S. ( A. S. ) kaltu prisipažino visiškai ir paaiškino, jog nuo 2015 metų atlikinėjo M. M. pataisos namuose, 16 ir 17 būriuose. Kartu atlikinėjo bausmę ir S. D., J. M., J. S., T. V. bei kiti. J. M. jam pasiūlė vykdyti telefoninius sukčiavimus, už tai žadėjo pinigų, narkotikų. Kadangi vartojo norkotikus, todėl sutiko. Jį pradėjo mokyti, parašė raštelį, ką ir kaip reikia sakyti, rusiškai buvo parašyta,- „labas mama, tai tavo sūnus“, ir paskui perduoti telefono ragelį kitam žmogui. Sakydavo, kad „numušiau žmogų, papuoliau į avariją ir kt.“, tada perduodavo telefono ragelį T. V. arba A. P., kurie toliau kalbėdavo už advokatą, pareigūną, daktarą. Kiti skambindavo į Izraelį vadinamiems „kojoms“ , kurie važiuodavao pas nukentėjusiuosius ir paimdavo pinigus, kuriuos vėliau siųsdavo į Lietuvą. Jam nežinoma, kaip buvo siunčiame pinigai. Žino, jog J. M. atnešdavo kodus, siųsdavo per banką, per paštą. Pataisos namus pinigai pasiedavo per žmones, kuriems atsiųsdavo. Žino, jog tai kontroliavo J. M., S. D., J. S.. D. su S. kalbėjo, jog pinigus atsiųsdavo artimiesiems. Žino, jog J. M., S. D., J. S. kontroliavo gautus pinigus, padalindavo kas ir kam : kiek dozėms ( narkotikams), kiek apsipirkimui parduotuvėje. Jo teigimu, šių sukčiavimų organizatorius buvo J. M.. Kalbėti, „verkšlenti“ apmokė T. V., t. y. parašė raštelį, pasakė, kokia intonacija sakyti, paskui tą tekstą išmoko mintinai. Pasak kaltinamojo, telefonus duodavo J. S. arba S. D., o vėliau jau telefonai jau buvo arba pas jį patį, arba pas A. P.. Buvo ir pasikėsinimų ir tokių, kur nesutiko. Pripažįsta dalyvavęs kaltinime nurodytų veikų padaryme. Nukentėjusiųjų telefonų numerius parūpindavo J. M., kuris buvo mėnesį laiko jo būryje, paskui jį perkėlė į kitą būrį. Jis nežino, kas Izraelyje vykdavo pas nukentėjusiuosius. Telefonu bendravo tik su vienu atsimeniu, pamena pravarde (duomenys neskelbtini). Girdėjęs, kaip kalbėjo D. su M., kad Izraelyje „kojas“ surado asmuo, pravarde (duomenys neskelbtini)- T. Š., tačiau jo tuo metu nepažinojo. Jis su Š. bendravęs tik dėl kortelių, kad pigiau skambinti į Izraelį. Porą kartų klausęs T. Š. ir dėl pinigų, kodėl ne visi pinigai atėjo. Turėjo (duomenys neskelbtini) numerį. T. Š. prašydavo paskambinti ir S., D. ir kiti. Pasak A. S., A. P. vaidmuo buvo toks pats, kaip ir jo, tačiau kartais kalbėdavo ir už advokatą. Jis asmeniškai skambindavo tiesiogiai nukentėjusiam, „verkdavo“, kad įvyko avarija, kalbėdavo rusiškai, paskui perduodavo ragelį P., kuris kalbėjo už advokatą, kalba vykdavo apie pinigų sumokėjimą. Dėl balsų atpažinimo paaiškino, jog su A. P. kriminalinės policijos biure klausė telefoninių pokalbių įrašus ir protokoluose parašyta, ką atpažinęs, o ko nepažinęs. Dėl išviliotų pinigų padalinimo paaiškino, jog pinigus pasidalindavo. „Kojoms“- nuo sumos 30 procentų, už persiuntimą – 20 procentų, o likusius čia pasidalindavo, buvo ne vien jų pinigai, buvo ir kitų būrių pinigai. Žino, jog su Izraeliu dirbo ir kita komanda - buvo F., T. V.. Jis buvo kitam būryje ir skaitėsi prie kitos komandos, dar buvo E. G.. Jis pažinojo T. V.. Vieną kartą girdėjo, kaip kalbėjo D. su (duomenys neskelbtini) apie Izraelį.Už darbą gaudavo narkotinių medžiagų iš D. arba S.. Skolos išaugo už narkotikus, juos spausdavo, o jie automatiškai spausdavo ir juos, sakydavo,- „geriau dirbkit, atsirado skolų“. P. ir K. man sakę, kad yra skola ir M. Pretenzijas dėl skolos reiškė D. ir S. ja, P., K. ir M. Jis gavo grasinantį raštelį – S. su D. siuntė, nors gerai nežino. Buvo parašyta, kad su M. nekontaktuočiau, kad yra skolos, neva kažkoks žmogus pyksta dėl skolų, su mumis susidoros, aš užsakytas. Buvo perkeltas į kitą būrį. D. su S. buvo pakvietę į atskirą kamerą, tuo metu turėjau skolą apie 1000 eurų neva už narkotikus, jam pasakė, kad jeigu noriu išeiti, duodu tuos pinigus.Patvirtino, jog ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai yra teisingi.

M. pirma jam pasiūlė dalyvauti darant nusikalstamas veikas. D., S. pasakojo, kad jie kontroliuoja pinigus, iš pokalbių su jais tai žino, nes gyvenom viename kambaryje, jie kartais duodavo ataskaitas, kiek pinigų atėjo.

Žino, kad J. S. bendravo su Š. telefonu. Pora kartų girdėjęs S. kalbant telefonu su Š.

Jis bendradarbiavo po tyrėju, prokuroru, nuoširdžiai papasakojo, kas jam žinoma.

Patikslino, jog kaip kalbėti su nukentėjusiaisiais apmokė T. V.. T. V. padiktavo tekstą-kaip grupė asmenų sėdi ir kartu aptarinėja kaip daryti, galima pasakyti ir taip, ir taip. Jie kartu aptarinėjo-jie jam aiškino ir mokė, kaip ką daryti, o vienas kažką surašo. Inkriminuotose veikose pradžioje dalyvavo ir T. V., tačiau byla labai didelės apimties, todėl gerai visko neatsimena, yra daug epizodų. Tikrai pamena, kad pirmame sukčiavime dalyvavo ir T. V., o vėliau pastarąjį perkėlė į kitą būrį ir jau nedalyvavo sukčiavime.

Vadovaujantis (duomenys neskelbtini) straipsnio 4 dalimi, buvo perskaityti kaltinamojo A. S. parodymai, 2017-12-19 duoti ikiteisminio tyrimo teisėjui, kur paaiškinęs, jog „ <...> savo kaltę pripažįsta. S. D., S. K., J. S., J. M., A. P. - jie kartu atlikinėjo bausmę (duomenys neskelbtini). Tuo metu iš anksčiau buvo vartojantis narkotikus. J. S. davė narkotines medžiagas. Kitą dieną pasakė, kad reikia atidirbti ir pradėjo spausti. Sakė yra lengvas būdas uždirbti pinigų. J. S. pasakė, kad reikės telefonu bendrauti, davė telefoną, SIM kortele ir jis pradėjo skambinti žmonėms į Izraelį. Kažkur apie pusę metų, skambindavo žmonėms ir apsimesdavo jų giminaičiu. Tekstas buvo užrašytas ant raštelio. Kas tekstą parašė neatsimena. Buvo rusiškai parašyta. Tekstas „Labas mama čia aš“ jeigu kažką atsakydavo, jis sakydavo, kad papuolė į avariją ir reikia pagalbos. Negali kalbėti, nes sumušta lupą ir perduodavo ragelį kaip ir advokatui.“ „Advokatas“ buvo A. P.. Jis kalbėdavo toliau. Išviliodavo pinigų sumą. Skambindavo žmogui, kuris buvo Izraelyje, kad galėtų paimti pinigus nuvažiuodavo į vietą ir pasiimdavo pinigus. Telefono numerius duodavo J. M.. Jį vadino pravarde (duomenys neskelbtini). S. vadino (duomenys neskelbtini) jie viską kontroliavo. Paimtos pinigų sumos buvo 2 000 dolerių, 5 000 dolerių, 7 000 dolerių, 10 000 šekelių, 15 000 šekelių, 30 000 šekelių. S. ir M. duodavo narkotikų, atsiskaitydavo narkotikais už darbą. Taip pat kartais duodavo nuo 50 iki 100 eurų per mėnesį, kad galėtų parduotuvėje apsipirkti. A. P. buvo, kaip "advokatas", kartu dirbdavo. Kiekvieną dieną tai darė. Dirbo laikotarpiu nuo 2015 m. vasaros iki 2016 m. žiemos. Jam atsibodo ir pasakė, kad nenori dalyvauti. A. S. su dar vienu žmogumi ir pradėjo mušti. Sakė, kad turi vergauti ir dirbti toliau, atidirbinėti skolas. Pasakė virš 1 000 eurų yra skolingas. Jis sakė, kad neturi pinigų. Pradėjo toliau dirbti ir buvo pagautas vartojantis narkotikus ir buvo nubaustas 15 parų izoliatoriuje. Ten atsigavo nuo narkotikų. Buvo pavargęs, nes reikėjo nuo ryto iki vakaro dirbti, beveik nevalgydavo ir nuolatos vartojo narkotikus. Atsikeldavo iš ryto ir jiems reikėjo dozės. Pabuvo izoliatoriuje 15 parų ir persikėlė į kitą sektorių, tačiau vėl pradėjo daryti spaudimą. Tiksliai nežino ar S., ar D. perdavė raštelį. Raštelyje buvo parašyta „Kur tu dingai? Mes esame tave užsakę.“ Tai reiškia, kad su juo gali būti susidorota. Per kitus žmonės pradėjo jį spausti. Į prokuroro klausimus: 16 būryje atlikinėjo bausmę ten ir pradėjo sukčiauti. Tame būryje buvo S. D., M. J., J. S.. O paskui atėjo A. P. 2015 m. vasaros gale. Iki to laiko neturėjo nieko bendro su sukčiavimu. T. V. atėjo į 16 burį 2015 m. vasarą. Buvo vienas lokalinis sektorius ir tame sektoriuje buvo 2 būriai. Jie galėjo bendrauti tarp 16 ir 17 burių. N. T. V. viskas prasidėjo. V. buvo patyręs sukčiautojas. Ir su V. ir su P. dirbo. T. V. buvo ir "daktaru" ir "advokatu". Jis dažniausiai apsimetinėjo advokatu, tačiau galėjo būti ir sūnumi ir galėjo balsą pakeisti kaip moters. Telefonus su SIM kortelėmis ir numerius, į kuriuos reikėdavo skambinti, duodavo J. M. arba S. Skambindavo į (duomenys neskelbtini), T. A.. Jiems būdavo duodamas sąrašas, į dieną iki 50 kartų skambindavo. Jeigu pavykdavo išvilioti pinigus, dvejų trijų kartų užtekdavo. Tą dieną daugiau neskambindavo, nes saugodavo kojas, kad jų nepagautų. „Kojas“ surasdavo S. ir M. Skirtingai būdavo, su „kojomis“ ir jis kalbėdavo, ir V., ir P. Kada skambinti „kojoms“, suprasdavo, kai išgirsdavo nukentėjusiojo adresą. Paskambindavo „kojoms“ ir pasakydavo adresą, jie nuvažiuodavo ir paimdavo pinigus. Su „kojomis“ bendravo rusų kalba. Žmonių, dirbusių „kojomis“, vardų ir pavardžių nežino. Vienas iš jų buvo pravarde (duomenys neskelbtini), jis visada išsisukdavo iš sudėtingų situacijų. Nežino iš kur „kojos“, jeigu dirbo tame mieste, jie būdavo šalia to miesto. „Kojoms“ atiduodavo nuo 30 iki 50 procentų uždarbio. D. S., J. S., M. - jie buvo pagrindiniai ir viską spręsdavo dėl pinigų pasidalinimo. Dar dalį pinigų atiduodavo už siuntimą kažkur apie 10 procentų. 40 procentų pasiimdavo M. ir S. Tai žino, nes girdėjo, kaip S. ir D. aptarinėdavo tai telefonu. Jie gyveno toje pačioje patalpoje, jų lovos buvo šalia. M. gyveno kitoje patalpoje, bet ateidavo ir į jų patalpas ir viską aptardavo. Duodavo žmonėms dozę narkotikų, kad numeriais kuriais neprisiskambindavo perrašytų ant naujo lapelio. Ant gauto lapelio žymėjo kokiais nr. neprisiskambindavo, žymėdavo raidę „N“. Perrašydavo ir iš naujo jiems paduodavo. S. ir D. bendravo su asmeniu pravarde (duomenys neskelbtini), jo vardas T. Pastarasis kuruodavo, į kokį Izraelio miestą skambinti, nurodydavo, kur didesnė tikimybė apgauti žmones. Jis (duomenys neskelbtini) surasdavo „kojas“ ir palaikė ryšį su jais bei koordinavo visą veiklą. Už tai T. pravarde (duomenys neskelbtini) gaudavo pinigų sumą 10 procentų, kaip tarpininkas nuo „kojoms“ skirtų 30 ar 50 procentų, taip pat jis gaudavo dalį pinigų ir iš S. ar M. ar D. Tai suprasdavo iš girdėtų telefoninių pokalbių. 40 procentų pinigų ateidavo į S. ar M. žmonų ar draugų sąskaitas. S. ir M. pervesdavo pinigus į jo nurodytą kito nuteistojo sąskaitą, kas mėnesį nuo 50 iki 100 eurų apsipirkimui parduotuvėje, papildomai prie narkotinių medžiagų. S. K. ar A. P. buvo bendrai pinigai pervedami apsipirkimui. Iš viso per visą laiką buvo pervesta nuo 700 iki 1000 eurų. Viena narkotikų heroino dozės kaina nuo 10 iki 15 eurų, leisdavosi. Iš vieno gramo heroino išeidavo iki 20 dozių. S. ir D. pirkdavo gramais, o jiems duodavo dozėmis. Į dieną susileisdavo 10-15 dozių ir taip pusę metų. Duodavo 10-15 dozių narkotikų ant visų, t. y. jam, P. ir K. Galvojo, kad ten mirs. D. T. tiksliai nežino, jis kalėjo kitame būryje - aštuntame. Bet iš pokalbių girdėjo, kad T. irgi užsiima ta pačia veikla, t. y. skambina žmonėms į Izraelį ir juos apgaudinėja. T.dirbo su žmogumi vardu R., pravarde (duomenys neskelbtini). Apie tai girdėjo, kai vyko telefoninis pokalbis tarp S., D. ir T. Taigi dar buvo kita komanda, kurie užsiminėjo sukčiavimais Izraelyje ir jie tardavosi, kiek kam atėjo pinigų ir kaip juos dalintis tarpusavyje. Kitame būryje irgi sukčiaudavo. 8 ir 21 būryje dar sukčiaudavo. Paskutini karta 2016 m. sausio mėn. sukčiavimas buvo padarytas. Apgavo ant 2 000 dolerių. Pradėjo pagaudinėti „kojos“ Izraelyje, jiems buvo sunku surasti žmones Izraelyje, kurie vaikščiotų paimti pinigus. Todėl sukčiavimo veikla Izraelyje buvo pristabdyta. Bandė per W. U. pervesti pinigus, kad pats nukentėjęs žmogus iškarto išsiųstu pinigus, tačiau nepavyko. Jie kalbėjo, kad ruošėsi daryti bandymus sukčiauti kitose šalyse - Graikijoje ir Kanadoje, tačiau juose nedalyvavo. Kokiu būdu pinigai būdavo pervedami, nežino. Atsimena, kad perlaidų kodus gaudavo M. arba S., sąskaitų Nr. nežino. Pervedami pinigai būdavo žmonoms S. ir M., arba dar kitiems žmonės, kurių pavardžių nežino. Dar buvo R., jis irgi sukčiaudavo su V. R. pravarde yra „(duomenys neskelbtini). Jis viską darydavo ir už advokatą kalbėdavo, jis skambintojas įvairiais pavidalais. Jis 8 sektoriuje buvo. Jis galėjo pas mus ateiti ir prašydavo darbo - sukčiauti iš S. ir M. Norėjo sukčiauti. Buvo konfliktas su S., kai atsisakė dirbti, po to jį sumušė. Gavo grasinanti raštelį nuo S. ar M. Rašteli perdavė, pririštą prie virvės per kameros langą arba paduodavo per maistą, kas maistą išvežiodavo. K. S. taip pat atlikdavo sukčiavimo veiksmus. Skambindavo į Izraelį žmonėms ir išviliodavo pinigus, jo vaidmuo buvo toks pats kaip ir jo. Gyveno kartu viename lokaliniame sektoriuje. S. ir M. ir D. rašė į sąsiuvinį gautas iš sukčiavimo sumas ir vedė apskaitas. Kiek maždaug kokia suma iš viso buvo gauta iš nusikalstomos veikos, tiksliai nežino, bet galvoja, kad apie 200 000 JAV dolerių. Kad pareigūnai nesurastų, jie viska slėpdavo (t. 19, b.l. 106-109).

Kaltinamasis patvirtino, kad jo parodymai teisingi.

Papildė, kad S. su T. V. bendravo vienu metu, su M.-visi kartu darė sukčiavimus. Patikslino, kad iš pat pradžių, kai buvo vasara, atkėlė M.. Dėl tų gruodžio mėnesio nieko negali pasakyti. Jeigu manęs išsamiai nepaklausia, aš galiu apibendrinti, tik ką jis darė ir su kuo darė nusikaltimus. M. 2015 gruodžio mėnesį su juo nebuvo ir nusikaltimų nedarė.

2015 gruodžio mėnuo ir 2016 m. sausį nusikaltimų su V. nedarė, nes V. buvo su M. drausmės būryje. Tuo laikotarpiu T. V. man negalėjo duoti telefono, pamokinti negalėjo, tuo metu perimti iš manęs ragelį negalėjo.

Kai A. P. atėjo pas juos į būrį, nuo to laiko pradėjo su jais sukčiauti, kiek kartu padarė epizodų, tiksliai negali pasakyti. Savęs nelaikė organizuotos grupės nariu. Kai pabandė išeiti, jį pradėjo terorizuoti, bet į administraciją nesikreipė. Pareigūnai jį fiksavo, paskui atgal į 16-17 būrį nebuvo perkeltas. Atėjo pareigūnai ir padarė testą dėl narkotikų, po to jį izoliavo.

Su G. mažai bendravęs, sukčiavimų kartu nedarė. Telefonu su G. nekalbėjęs. Iš kelių pokalbių įsidėmėjau G. balsą, ką pažino, tą ir pasakė pareigūnui. Klausė per ausines telefoninius pokalbius. Kiek per dieną įrašų išklausydavom-tiksliai negali pasakyti, vyko perpatikrinimas ar tiksliai atpažinau. Duodavo antrą kartą klausyti ar atpažinsiu balsus.

Iš pokalbių atpažino J. S., D., G., F., K., Š. balsą, visus čia esančius.

K. atliko tokius pačius veiksmus, kaip ir jis, t. y. tik verkšlendavo, buvo ir tokių kartų, kad kalbėjo su Izraelyje esančiais.

J. P. parodymai yra absurdas, melagingi. J. P. nei su juo, nei su A. P. sukčiavimų nedarė. A. P. duoti parodymai, kas su juo susieta, yra teisingi.

Kaltinamasis J. M. kaltės dėl pareikšto kaltinimo nepripažino. Paaiškino, jog pažįsta visua kaltionamuosius, išskyrus T. Š.. Au A. P. nebendravo, kartu nesėdėjo. Su A. S. kurį laiką atlikinėjo bausmę viename būryje, tačiau jokių telefonų, narkotikų ar nurodytų nėra davęs. K. net nematęs telefono rankoje. S. D. taip pat nieko nedaręs, nieko nepuolęs ir negrasinęs. Pasak jo, G. net rusiškai nekalba. Matęs, kad sukčiavo A. P. su A. S.. Kaltinime nurodytuose sukčiavimuose nedalyvavęs. Balso pavayzdžio tyrimui nedavė – nematė tam reikalo. Nesutinka, kad specialistas nustatė, kad pokalbyje jis kalba. Tikėtina išvada neįrodo, kad jis kalba. Negali paaiškinti, kodėl apie jo dalyvavimą sukčiavimuose kalba A. P. ir A. S.. Su A. P. nekalbėjęs, nepažįsta ir niekas nesieja. Su A. S. gal ir buvę nesutarimų, nepamena. Jo teigimu, nusikaltimų padarymo metu buvo drausmės būryje, todėl negalėjo dalyvauti sukčiavimuose. Pravardė „(duomenys neskelbtini) jam nieko nesako.

K. T. V. kaltės dėl pareikšto kaltinimo pepripažino ir nieko nežino apie kaltinime nurodytus sukčiavimus, nieko jis nedarė, nieko kalbėti telefonu nemokė. Buvo viename būryje su A. S., tačiau neigia pastarojo parodymus apie jo dalyvavimą sukčiavime. T. Š. nepažįsta ir su pastaruoje nebendravęs. Balso pavyzdžio nedavė tyrimui, nes tai yra jo teisė. Negala paaiškinti nieko, kodėl ekspertas nustatė, kad jis kalba, jis savo balso nepažino. Su J. M. yra atlikėjęs bausmę 16, 20 būriuose bei drausmės būryje. Neturi daugiau ką paaiškinti.

K. T. V. ( T. V. ) kaltu neprisipažino ir paaiškino, jog nesutinka su specialistų tikėtina išvada, jog telefononuose pokalbiuose yra jo balsas. Tikėtina išvada, jo manymu, nėra įrodymas. Ten ne jo balsas. Balso pavyzdžio nedavė tyrimui, nes nematė prasmės. A. P., A. S. parodymus vertina kaip narkomanų. Jokių piktumų, nesutarimų su jais neturėjo. Kaltinime nurodytų veikų padarymo metu buvo kitame 8-me būryje, nei buvo A. P., S. Nurodytų nusikaltimų jis nedarė. Nesutinka su tyrėjo (duomenys neskelbtini) tarnybiniame pranešime nurodyta aplinkybe, kad pareigūnas telefoniuose pokalbiuose atpažino jo balsą. (duomenys neskelbtini) jo teigimu, pataisos namuose yra daug, jį vadino (duomenys neskelbtini).

Kaltinamasis E. G. kaltės dėl pareikšto kaltinimo nepripažino. Paaiškino, jog telefoniuose sukčiavimuose nedalyvavo. Pamena, jog F. ten su kažkuo ( A. P., A. S. ) kažką darė, tačiau tai jo nedomino. Daugelį iš kaltinamųjų pažįsta, tačiau T. Š. nepažįsta. Jis net nemoka rusiškai. Nežino, kodėl A. P. ir A. S. atpažinę pokalbiuose jo balsą. Su minėtais asmenimis nesutarimų, konfliktų neturėjęs. Su kaltinamuoju T. V., S. D. bei J. M. nebendravęs.

K. T. Š. kaltę pripažino iš esmės, paaiškino, jog buvo Izraelyje, turėjo parvežti pinigus, bet juos parardo. Tada atvyko žmonės ir sakė reikės atidirbti, prašė numerių iš Izraelio. Jis kompiuretyje ieškojo Izraelio piliečių telefono numerių, juos persiųsdavo M. M. pataisos namus ( toliau-PN ), persiųsdavo ir pinigus. Bendraudavo su nuteistaisiais M. M. PN telefonu, tačiau negali konsrečiai pasakyti, su kuo bendravo, jie prisistatydavo „draugu“. Izraelyje susipažino su M. L.. Nuteistųjų M. M. PN prašymu susisiekė su M. L. ir pasiūlė dirbti kartu ir tas sutiko. Tada vieni skambindavo į Izraelį, kiti ten eidavo paimti pinigų iš nukentėjusiuojų. Gautus pinigus atsiųsdavo jam, o jis persiųsdavo iš pataisos namų asmenų nurodytiems kitiems asmenims. Jis kaltinamųjų asmeniškai nepažįsta, todėl negali pasakyti, su kuo iš jų yra bendravęs, ar ne dėl kaltinime nurodytų sukčiavimų. Pradžioje pinigai iš Izraelio buvo siunčiami į jo sąskaitą. Siuntė ir M. L. ir, T., ir kiti. bet vėliau pabijojo, nes plaukė didelės pinigų sumos, todėl paprašė A. sąskaitos ir vėliau pinigai buvo pervedami pastarajam. A. neaiškino, iš kur ir kokie tai pinigai. Pervestus pinigus A. perduodavo jam, o jis nežinomo asmens nurodymu pinigus persiųsdavo kitiems asmenims. Telefonų numerius nusiųsdavo į kažkokio asmens elektroninį paštą pataisos namuose, adreso nepamena. Gal ir bendravo telefonu su (duomenys neskelbtini). Iš to finansinės naudos nelabai turėjo. 50 procentų vieni pasilikdavo, 10 procentų persiuntimui, 40 procentų kiti pasilikdavo, kurui. Jam likdavo kurui nedaug. Nelabai sutinka, kad veikė organizuotoje grupėje, nes buvo bardakas, tai vieni skambina, tai kiti. Negali patvirtinti, kad bendravo su S., ar su kitais asmenimis.

K. S. D. ( S. D. ) kaltės nepripažino ir paaiškino, jog kaltinime nurodytų nusikaltimų nepadarė. Nesutarimų su A. P. ir A. S. neturėjęs. Yra prašęs J. L. sąskaitos, kad jai pervestų pinigus, tačiau šis pervedimas buvo dar iki inkriminuojamų nusikaltimų ir su tuo nieko bendro neturi. Atsisakė pateikti balso pavyzdį tyrimui, nes tai jo teisė. Dėl A. P. ir A. S. parodymų mano, kad jie turėjo kažką priduoti, todėl taip ir padarė, nes viską patys darė, ir skambino, ir „kojas“ surado, ir nuolaidų iš tyrėjų gavo. Teigė, kad jokio susitarimo su M. nebuvo, jokio kaltinamojo neįtraukė į nusikaltimus ir nieko nepadarė. 2015 metų gale, 2016 m. sausio mėn. bausmę atlikinėjo viename būryje su M.ir V., S. , K., P. 2016 m. kartu su V., S. buvo 16 būryje. T. Š. nepažįsta, su juo nebendravęs. Ar kas yra iš kitų kaltinamųjų bendravęs su T. Š. – jis nežino.

K. S. K. ( S. K. ) kaltu neprisipažino. Paaiškino, kad, atlikdamas M. M. pataisos namuose, visi vartojo narkotikus, buvo nuo jų priklausomi, todėl nelabai ką atsimena. Apie pinigus nieko negali paaiškinti. Gal kažkas ir prašė jo paskambinti, gal ir skambino į Izraelį kartą. Prašė kažkam paskambinti F. per S. ir paaiškinti, kaip privažiuoti. Ikiteisminio tyrimo metu balso pavyzdžių nedavė, nes tai nepatikimas įrodymas. Jis nežino, kodėl apie jį parodymus duoda A. P. ir A. S.. Jokių nesutarimų su minėtais asmenimis neturėjęs. Pripažįsta, gal kartą ir skambino į Izraelį. T. Š. neskambinęs ir su juo nebendravęs.

Kaltinamasis J. S. ( J. S. ) kaltu neprisipažino ir paaiškino, jog kaltinime nurodytų nusikaltimų nepadarė, juose nedalyvavo. Daugelį iš kaltinamųjų pažįsta, kartu atlikinėjo bausmę. Pripažįsta, jog P. prašymu paprašė savo žmonos sąskaitos. Sakė, kažkas turi pervesti pinigus, tačiau nesidomėjo, kokius ir už ką. Nežinojo, kad pinigai bus pervesti iš Izraelio. M., P., D., (duomenys neskelbtini) pažįsta, kartu bausmę atlikinėjo. Jis niekur nedalyvavo. Jei kas ką ir darė, tai jis nieko nežino. Jis A. S. negrasinęs, pastarasis ir dabar dar jam skolingas už cigaretes. Jis tik kelis kartus davęs telefoną S. K. paskambinti namo. Gal dar kažkas ir prašęs sąskaitos, nepamena. A. P. ir A. S. jį apkalba, nežino, kodėl prieš jį duoda parodymus.

J. M., S. D.

, J. S., A. S., A. P., S. K., T. V., Izraelio piliečių, kurių atžvilgiu byla nenagrinėjama, tyrimo metu nenustatytų asmenų įvykdytas sukčiavimas, dalyvaujant organizuotoje grupėje

Dėl 2015-12-17 R. G. atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo

2015-12-17 Izraelio policijos Pietiniame tyrimų skyriuje pagal Izraelio valstybės pilietės R. G., gim. (duomenys neskelbtini), skundą pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 545582/2015 dėl (duomenys neskelbtini) jos atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo telefonu, neva, „sūnus padarė avariją ir sužeidė mergaitę iš Bulgarijos, ji dabar sunkios būklės, sūnus susižeidė lūpas, išsimušė dantis. Mergaitės tėvas nori 20 000 šekelių, kad nesikreiptų į policiją“. (t. 2 b.l. 1-10, 18-22, t. 3 b.l. 113-116).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso ( toliau- BPK ) 276 straipsnio 4 dalimi, buvo perskaityti nukentėjusiosios R. G. parodymai.

Izraelio pilietė R. G., gyvenanti adresu (duomenys neskelbtini), apklausta liudytoja paaiškino, kad jai paskambino į namų telefoną Nr. (duomenys neskelbtini) maždaug 16:20 val. Kalbėjo vyras, kuris pasakė, kad yra advokatas B. B., advokato licencijos Nr. (duomenys neskelbtini), paklausė, kas kalba. Pasakė, kad G. R., tada jis pasakė, kad G. L. (jos sūnus) yra šalia jo, guli ligoninėje, jam suplėšyta lūpa, du dantys išmušti ir petys sulaužytas. Pasakė, kad sūnus sužeidė mergaitę, kurios tėvai iš užsienio, (duomenys neskelbtini), vardu S. R., ir ji turinti sumokėti už operaciją 20 000 šekelių. Ji jam pasakė savo namų adresą. Tada pas ją atvyko jaunas vaikinas, kalbėjo mobiliu telefonu. Paprašė jo asmens tapatybės kortelės, jis parodė ne ranka ir nekalbėjo. Ji jam davė voką su 3 000 šekelių. (t. 3, b. l. 117–120).

Lietuvos banko duomenimis, 2015?12?17 Izraelio naujojo šekelio kursas euro atžvilgiu buvo 1:4,22 (t. 5, b. l. 167–178).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 544582/2015 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-163006 metu užfiksuotas 2015-12-17, nuo 16:11 val. iki 16:17 val., trukęs pokalbis Nr. 11 tarp asmens, vardu D. ir A. S., pastarajam skambinant iš telefono abonento Nr. (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu užfiksuota, kaip A. S. skubina D. važiuoti, šis tikslindamas klausia ar 6 namas ir 3 butas. A. S. liepia skambinti į duris, prisistatyti R. R., veikti pagal seną receptą – paimti pinigus, perskaičiuoti ir pasirašyti, nekalbėti rusiškai. Fone girdisi moters balsas, A. S. D. nurodo, kad jam turi paduoti 3 000 šekelių, liepia juos perskaičiuoti ir pasirašyti kaip R. R.. K. D. patvirtina, kad pinigus paėmė ir išėjo, A. S. pasako, kad dar paieškos, dar truputį padirbs (t. 3, b. l. 1–103, 121–124, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile 2015-12-17\11_16-02-2016_12-58-12\__CLIENT__0000270053616027.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Pokalbio metu kalba apie tai, kad jau privažiavo prie namo. Nurodo prisistatyti R. R., viskas kaip visada, pinigus paėmei, perskaičiavai, pasirašei ir išėjai. Girdisi kaip antras vyras anglų kalba kalba su moterimi. Fone silpnai girdisi trečio vyro ir moters balsai. (Baudžiamosios bylos Nr. 544582/2015 slapto pasiklausymo Nr. 2015-163006 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: pokalbio Nr. 11, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), pokalbio pradžia 2015-12-17 16:11, Pokalbio pabaiga 2015-12-17 16:17). Susipažinę su balso įrašu A. P. ir A. S. parodė, kad jie atpažįsta savo - A. S. bei fone kalbančio A. P. balsus (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

2016-02-21 Izraelio policija, atsakydama į 2016-02-11 teisinės pagalbos prašymą, pateikė duomenis, kad dėl šio nusikalstamos veikos epizodo baudžiamojon atsakomybėn pagal Izraelio valstybės Baudžiamojo kodekso 499 (1)(a) str. (ryšių, reikalingų atlikti nusikaltimą, užmezgimas) ir 428 str. (turto prievartavimas grasinant) patraukti Izraelio piliečiai A. D., gim. (duomenys neskelbtini), K. D., gim. (duomenys neskelbtini) ir M. M., gim. (duomenys neskelbtini), kurie apie 2015 m. birželio mėn. užmezgė kontaktą su nusikalstamais asmenimis užsienyje, kurių tapatybė nėra tiksliai žinoma, bet yra žinoma, kad jie yra Lietuvoje ir laikotarpiu nuo 2015 birželio mėn. iki 2016-01-19 terorizavo ir baugino pagyvenusius žmones visoje Izraelio teritorijoje, nuo K. Š. iki Eilato neteisėtai skatindami juos mokėti pinigus. Kaltinamojo akto 175-oje eilutėje nurodytas ir kaltinimas įvykdžius nusikaltimą R. G. atžvilgiu (t. 2, b. l. 1–10, 14–22, 30–85, 83).

Izraelio B. Š. apskrities teisme, sudarius kaltės pripažinimo sandorį, vyksta bylos nagrinėjimas, kuriame D. A. kaltinamas dėl ryšių užmezgimo turint tikslą atlikti nusikalstamą veiką pagal Izraelio BK 499 str. 1 d. a p.; dėl 85 nusikalstamų veikų – turto prievartavimo grasinant pagal Izraelio BK 428 str.; dėl dėl 88 nusikalstamų veikų – turto prievartavimo grasinant pagal Izraelio BK 428 str.; dėl nusikaltimo – vagystės pagal Izraelio BK 383 str. ir 384 str. bei dėl teisinės normos pažeidimo pagal BK 287a str., bausmės nepaskirtos (t. 2 b.l. 134-146).

Marijampolės PN 2016-04-22 rašte Nr. 9/07-6210 nurodyti duomenis apie nuteistųjų J. M., J. S., S. D., A. S., A. P., S. K. bausmių atlikimo vietą. Nurodyta, jog 2015-12-17 J. S., S. D., A. S., A. P., S. K. bausmę atliko 17/16 būryje, J. M. bausmę atliko 20 būryje (t. 13, b. l. 90–95).

Dėl 2015-12-17 A. G. atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo

2015-12-21 Izraelio policijos Pietiniame tyrimų skyriuje pagal Izraelio valstybės pilietės A. G., gim. (duomenys neskelbtini), gyv. (duomenys neskelbtini), skundą pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 549445/2015 dėl jos atžvilgiu 2015-12-17 (duomenys neskelbtini) įvykdyto sukčiavimo telefonu, neva „anūkas padarė avariją, jos metu sužeidė mergaitę iš Bulgarijos, anūkas išsimušė dantis ir yra pakeliui į operaciją. Mergaitės tėvas sutinka nesikreipti į policiją, jei jam sumokės 20 000 šekelių.“ (t. 2, b.l. 1–10, 18–22; t. 3, b. l. 131–134).

Vadovaujantis (duomenys neskelbtini) straipsnio 4 dalimi, buvo perskaityti nukentėjusiosios A. G. parodymai.

Izraelio pilietė A. G., gyvenanti (duomenys neskelbtini), apklausta liudytoja parodė, kad 2015-12-17, ketvirtadienį, 15:40 val., jai paskambino iš telefono numeris (duomenys neskelbtini) ir pasakė: “senele, aš numušiau žmogų“. Verksmas ir šauksmai. Ji nieko nesuprato ir išsigando. Tada kažkas kitas kalbėjo, pasakė, kad jis advokatas, vardu B. B., iš ofiso (duomenys neskelbtini), jis pasakė, kad atstovauja anūką, kuris sužeistas yra ligoninėje. Jo dantys išlūžę, ir dabar jį operuos. Dar pasakė, kad anūkas sakė, kad ji vienintelė, kuri gali jam padėti, kad anūkas sužeidė avarijoje mergaitę, turistę iš Bulgarijos, jos padėtis sunki, ir jos tėvas sutinka, kad jei duosiu 20 000 šekelių, jis nepaduos pareiškimo į policiją. Dabar tos mergaitės brolis atvyks, ir jam reikia iš karto sumokėti pinigus, kad nebūtų paduotas skundas į policiją. Ji išsigando ir pasakė, kad neturi tokių pinigų. Advokatas pasakė, kad jei duos bent pusę sumos, jis sugebės įkalbėti tėvą nepaduoti pareiškimo policijai. Pasakė, kad turi tik 10 000 šekelių, B. pasakė, kad gerai, bent tiek reikia perduoti mergaitės tėvui, kad nepaduotų pareiškimo policijai. Per pokalbį su B. jis padiktavo, ką reikia parašyti, ir kai atvyks mergaitės brolis, jis pasirašys ant pinigų perdavimo. Ji parašė du laiškus, vieną Bulgarijos konsulatui, o antrą – kad ji moka pinigus už nuostolius, kuriuos padarė anūkas. Kol rašė laiškus, B. pasakė: “štai mergaitės brolis jau prie tavo durų, atidaryk jam ir duok pinigus“. Advokatas pasakė: „ paimk pinigus į ranką, perskaičiuok, kokiomis kupiūromis pinigai, atvažiuos mergaitės brolis, ir tu jam perduok pinigus“. Ji paruošė pinigus pokalbio su tuo B. metu. Kažkas pabeldė į duris, ji atidarė ir pamačiau aukštą jauną vaikiną, kuris užėjo į butą, pasirašė ant vieno laiško, paėmė pinigus ir išėjo. Kai vaikinas išėjo pro duris, Boris padėjo ragelį. Atrodo, kad visa tai buvo lyg hipnozė. Ji nesuprato kas vyksta (t. 3 b.l. 135-142).

Lietuvos banko duomenimis, 2015?12?17 Izraelio naujojo šekelio kursas euro atžvilgiu buvo 1:4,22 (t. 5, b. l. 167–178).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 549445/2015 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-163006 metu užfiksuotas 2015-12-17, nuo 16:50 val. iki 16:51 val. trukęs pokalbis Nr. 14 tarp asmens, vardu D. ir vyro, skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu užfiksuota, kaip vyras liepia „D“ vykti adresu (duomenys neskelbtini), liepia skubėti (t. 3, b. l. 1–103, 143–144, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 2015-12-17\163006\14_16-02-2016_12-57-51\__CLIENT__0000270053618129.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Pokalbio metu nurodo adresą Maše efen 15, Ašdod ir liepia greičiau važiuoti. (Baudžiamosios bylos Nr. 549445/2015 slapto pasiklausymo Nr. 2015-163006 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 14, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2015-12-17 16:50, Pokalbio pabaiga 2015-12-17 16:51). Perklausęs balso įrašą, A. P. parodė, kad jis galimai atpažįsta S. K. balsą (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Specialisto išvadoje Nr. 140-(7089)-IS1-2972 nurodyta, kad tiriamajame balso įraše 0000270053618129.wav, vyras tariantis žodžius: „Alio nu što brat ti zaneti ili asvabadilsia? Davai, davai, davai, davai fsio žmi...“. kalba S. K. (t. 10, b. l. 81–84).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 549445/2015 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2015-163006 metu užfiksuotas 2015-12-17, nuo 17:11 val. iki 17:17 val., trukęs pokalbis Nr. 18 tarp asmens, vardu D. ir vyro. Vyras nurodo D. eiti į 25 butą, liepia prisistatyti R. R.. Pokalbio metu fone girdisi, kaip atsidaro durys ir D. prisistato R. R. ir anglų kalba sako kad jam reikia pinigų, įvardija 10 000 šekelių. Vyras jam liepia suskaičiuoti pinigus ir pasirašyti ant dokumentų. Fone moteris klausinėja, kokius dokumentus reikia pasirašyti. D. pasakius, kad iš buto išėjo, pokalbis baigiamas. (t. 3, b. l. 1–103, 145–148, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 2015-12-17\163006\18_16-02-2016_12-57-39\__CLIENT__0000270053619281.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Pokalbio metu kalba apie tai, kad jau vietoj, kad užsidės kepurę nes aplink kameros sustatytos. Klausia kas pasitiks vietoj, kas tuo adresu gyvena. Jam liepia prisistatyti R. R., ten yra 20000. Fone girdisi moters balsas, kuri sako kad jis jau pasirašė, du parašus padėjo. (Baudžiamosios bylos Nr. 549445/2015 slapto pasiklausymo Nr. 2015-163006 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 18, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2015-12-17 17:11, Pokalbio pabaiga 2015-12-17 17:17). Susipažinę su balso įrašu, A. P. ir A. S. parodė, kad jie atpažįsta A. S. balsą (t. 10 b.l. 1-16, 17-25).

2016-02-21 Izraelio policija, atsakydama į 2016-02-11 teisinės pagalbos prašymą, pateikė duomenis, kad dėl šio nusikalstamos veikos epizodo baudžiamojon atsakomybėn pagal Izraelio valstybės Baudžiamojo kodekso 499 (1)(a) str. (ryšių, reikalingų atlikti nusikaltimą, užmezgimas) ir 428 str. (turto prievartavimas grasinant) patraukti Izraelio piliečiai A. D., gim. (duomenys neskelbtini), K. D., gim. (duomenys neskelbtini) ir M. M., gim. (duomenys neskelbtini), kurie apie 2015 m. birželio mėn. užmezgė kontaktą su nusikalstamais asmenimis užsienyje, kurių tapatybė nėra tiksliai žinoma, bet yra žinoma, kad jie yra Lietuvoje ir laikotarpiu nuo 2015 birželio mėn. iki 2016-01-19 terorizavo ir baugino pagyvenusius žmones visoje Izraelio teritorijoje, nuo K. Š. iki Eilato neteisėtai skatindami juos mokėti pinigus. Kaltinamojo akto 174-oje eilutėje nurodytas ir kaltinimas įvykdžius nusikaltimą A. G. atžvilgiu (t. 2, b. l. 1–10, 14–22, 30–85, 83).

Marijampolės PN 2016-04-22 rašte Nr. 9/07-6210 pateikti duomenis apie nuteistųjų J. M., J. S., S. D., A. S., A. P., S. K. bausmių atlikimą. 2015-12-17 J. S., S. D., A. S., A. P., S. K. bausmę atliko 17/16 būryje, J. M. bausmę atliko 20 būryje (t. 13, b. l. 90–95).

Dėl 2015-12-18 S. R. atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo

2015-12-18 Izraelio policijos Šiaurės apskrities padalinyje pagal Izraelio valstybės pilietės S. R., gim. (duomenys neskelbtini) skundą pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 545582/2015 dėl (duomenys neskelbtini) jos atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo telefonu, neva „Sūnus padarė avariją, sužeidė mažą mergaitę, jai reikia operacijos, prašoma 200000 šekelių, kitu atveju sūnų paduos į policiją.“ (t. 2 b.l. 1-10, 18-22, t. 3 b.l. 153-160).

Vadovaujantis (duomenys neskelbtini) straipsnio 4 dalimi, buvo perskaityti nukentėjusiosios S. R. parodymai.

Izraelio pilietė S. R., gyvenanti adresu (duomenys neskelbtini), Izraelis apklausta liudytoja parodė, kad ji yra (duomenys neskelbtini). Neprisimena, kada tai įvyko pirmą kartą, galbūt maždaug prieš mėnesį, jai paskambino, neatkreipė dėmesio iš kokio numerio, tai buvo šeštadienį, per pietus. Jai skambino vyras, prisistatė sūnumi, nepasakė vardo, ir pradėjo pasakoti, kad ji jo mama, kad jis padarė avariją. Ji pasakė, kad jis chamas ir padėjo ragelį. Tai buvo pirmas pokalbis, jos dukra buvo šalia. Po mėnesio, penktadienį, vakare, buvo namie su šeima, jai paskambino į namų telefoną ir vyras rusiškai pasakė „mama“, ir laukė. Nepažino balso ir buvo įsitikinusi, kad tai ne jos sūnaus Semiono balsas. Pasakė jam „D.“ ir suvaidino, suprato, kad kažkas negerai, paklausė, kas atsitiko. Jis pasakė, kad padarė avariją, sužeidė mažą mergaitę, ją reikia operuoti ir paprašė 200 000 šekelių. Jei nesumokės, sūnų apskųs policijai. Jis perdavė ragelį vyrui, kuris buvo šalia, kuris buvo gydytojas (kaip jis pasakė). Tas kitas vyras kalbėjo su ja ir pasakė, ką ji turi užrašyti daktarui B. – ji duoda pinigus operacijai, kad laiške ji turiu parašyti, kur gyvena, įdėti pinigus į voką ir perduoti pasiuntiniui, kuris atvažiuos paimti pinigų į Maalot, ir kad ji savo noru perdavė pinigus. Į klausimą, kiek laiko tęsėsi pokalbis? S. R. atsakė, kad 40 min maždaug. Jam pasakė, viskas gerai D., pinigai tvarkoj ir jis pasakė, kokiomis kupiūromis tu man duodi, bet ji jokių pinigų neturėjo, pamelavo jam. Į klausimą, ar tie žmonės, kurie atvyko pas tave paimti pinigų, liepė tau pasirašyti ant kokio nors dokumento? S. R. atsakė, kad nieko nematė, bet jos sūnus ir jos draugė matė vyrą, kuris atvyko pasiimti pinigų tą dieną, kuris skambino penktadienio vakare. Į klausimą : Ar tu ar tavo sūnus perdavei jam pinigus? S. R. atsakė, kad neturėjo ko jam perduoti, padarė jam spektaklį. Į klausimą, Ar atėjo koks nors žmogus pasiimti pinigų? S. R. atsakė, kad taip, atėjo žmogus paimti pinigų, bet ji nieko nematė. Jos sūnus ir jo draugė matė jį. Jis beldė į duris, jos sūnus išėjo pas jį ir jis pabėgo. Po to atvažiavo policija ir jį sugavo (t. 3, b. l. 161–164).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 552958/2015 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-163201 metu užfiksuotas 2015-12-17, nuo 19:39 val. iki 19:47 val., trukęs pokalbis Nr. 51 asmens, vardu D. ir J. M. skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu užfiksuota, kaip J. M. sako, kad „sukčiavimus“ daro jo grupė, jo žmonės, kad nuo rytojaus (2015-12-18) jie pradeda dirbti pilnu pajėgumu ir bus daug pinigų, po to, diktuoja miestų pavadinimus, kuriuose jo grupės žmonės dirbs nuo rytojaus, t. y. (duomenys neskelbtini) ir N. I.. Tariasi nuo rytojaus 9 val. pradėti dirbti (t. 3, b. l. 1–103, t. 4, b. l. 9–12).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 163201\51_16-02-2016_13-07-08\__CLIENT__0000270053626335.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Kalba apie vykdomus sukčiavimus telefonu. (Baudžiamosios bylos Nr. 552958/2015 slapto pasiklausymo Nr. 2015-163201 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 51, telefono Nr. 972-(duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2015-12-17 19:39, Pokalbio pabaiga 2015-12-17 19:47). Susipažinę su balso įrašu, A. P. ir A. S. parodė, kad jie atpažįsta J. M. balsą, jis sako žodžius „Nu kaip tu bratucha, išvažiavai nuo jo jau tu? … nu ką jis tau kalbėjo, sakė ką nors?..., Ausines užsidėjai? … supranti, ten mano brigada, aš ten buvau, ten mano žmonės “ (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Specialisto išvadoje Nr. 140-(7089)-IS1-2972 nurodyta, kad tiriamajame balso įraše 0000270053626335.wav, vyras tariantis žodžius: „Nu kak ti bratucha ujechalt ti at nivo uže? Nu što on cibe gavaril gavaril što nibut? Padaždi, padaždi sikundu padaždi...“. Tikėtina, kad kalba J. M. (t. 10, b. l. 81–84).

Specialistas G. K. paaiškino, kad ikiteisminiame tyrime atliko tris fonoskopinius tyrimus. Tyrimas buvo atliktas su programine įranga BATVOX 4.1 Basic, kuri atlieka automatinę balso identifikaciją. Šioje programoje tiriamas balso įrašas yra specialiai paruošiamas, iš įrašo iškerpami visos pauzės bei tarpai, signalas suspaudžiamas į vieną garsinę visumą ir išplečiamas. Ta pati procedūra atliekama ir su lyginamuoju pavyzdžiu. Tada programa automatiškai ieško atitikimų tiriamuose garso įrašuose bei duoda rezultatą. Jei rezultatas yra nuo 0 iki 1 duodamas neigiamas rezultatas, nuo 1 iki 1.5 duodama tikėtina neigiama išvada, nuo 1,5 iki 2,5 – tikėtina teigiama, daugiau nei 2,5 – teigiama. Programos pateikiamus rezultatus gali įtakoti pašaliniai triukšmai, pavyzdžiui triukšmingas fonas, balso maskavimas. Jam teko susidurti su atvejais, kada kalbantieji ant telefono mikrofono klijuodavo lipnią juostelę ar įvyniodavo jį į kokią medžiagą, kad iškraipytų balsą. Taip pat gali įtakoti signalo stiprumas (kai kalbama tyliai ar pašnibždomis ir garso stiprumas yra mažiau nei 15 decibelų), kalbėjimo trukmė (jei asmuo kalba mažai ir jo bendra kalbėjimo (suspausto į visumą garsinio signalo) trukmė sudaro mažiau nei 15 sekundžių. Taip pat įtakos rezultatui gali turėti ir fizinė tiriamojo asmens būklė – jei jis bus vartojęs kokius medikamentus, alkoholį ar narkotikus, ši aplinkybė taip pat gali turėti įtakos galutiniam rezultatui. Įtakos galutiniam rezultatui gali turėti ir būdas, kaip tiriamasis asmuo duoda pavyzdžius lyginamajam tyrimui – siekdamas iškraipyti savo balsą jis gali stengtis kalbėti tyliau nei įprastai, murmėti sau po nosim ir pan., be to įtakos turi ir įrašymo įrenginio padėtis bei atstumas nuo kalbančiojo – kuo įrenginys toliau, tuo gaunasi didesnis foninis triukšmas, o tai taip pat apsunkina tyrimą. Kiek teko susidurti, telefoninius nusikaltimus darantys asmenys dažniausiai žino šiuos fonoskopinių tyrimų rezultatų niuansus ir sąmoningai darydami nusikalstamas veikas stengiasi iškraipyti savo balsą. Vienoje baudžiamojoje byloje yra daręs fonoskopinį tyrimą telefoninio pokalbio, kurio metu įtariamasis skambindamas iš pataisos namų kalbėjo su savo drauge, kuri nesuprato kas jai skambina, ir pokalbio metu įtariamasis prasitarė, kad pamiršo izoliaciją nuo telefono nusiklijuot. Įvertinęs jo tirtus įrašus gali pasakyti, kad jie nebuvo geros kokybės, juose buvo daug pašalinio foninio triukšmo, pašalinių garsų. Buvo pokalbių, kur kalba daugiau nei du žmonės ir jie viens kitą perkalbėjo ar užkalbėjo ant viršaus. Taip pat pastebėjo, kad daugumoje atvejų kalbančiųjų fizinė būklė pagal kalbėjimo manierą buvo panaši į apsvaigusių asmenų kalbėjimą. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes atlikto tyrimo rezultatų ir jų pagrindu padarytų išvadų, ypač kurių rezultatas yra tikėtinas ar net neigiamas, nevertintų vienareikšmiškai kategoriškai, galutiniam įvertinimui reiktų atsižvelgt į pokalbio aplinkybes – jo laiką, vietą, naudotą techniką ir trukmę, foną kuriame vyksta pokalbis, ar triukšminga aplinka, kalbančiojo būklę, kitas aplinkybes, kurios šių tyrimų metu nebuvo vertinamos, buvo atliekamas tik grynai garso tyrimas (t. 10, b. l. 107–108). Teisme specialistas G. K. visiškai patvirtino savo ikiteisminio tyrimo metu duotuis parodymus.

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 552958/2015 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-165316 metu užfiksuotas 2015-12-17, 19:51 val., įvykęs telekomunikacinis įvykis Nr. 52, iš abonento Nr. (duomenys neskelbtini)gauta SMS žinutė su tekstu „(duomenys neskelbtini)“ (t. 3, b. l. 1–103, t. 4, b. l. 7–8, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

2016-02-21 Izraelio policija, atsakydama į 2016-02-11 teisinės pagalbos prašymą, pateikė duomenis, kad dėl šio nusikalstamos veikos epizodo baudžiamojon atsakomybėn pagal Izraelio valstybės Baudžiamojo kodekso 499 (1)(a) str. (ryšių, reikalingų atlikti nusikaltimą, užmezgimas) ir 428 str. (turto prievartavimas grasinant) patraukti Izraelio piliečiai A. D., gim. (duomenys neskelbtini), K. D., gim. (duomenys neskelbtini) ir M. M., gim. (duomenys neskelbtini), kurie apie 2015 m. birželio mėn. užmezgė kontaktą su nusikalstamais asmenimis užsienyje, kurių tapatybė nėra tiksliai žinoma, bet yra žinoma, kad jie yra Lietuvoje ir laikotarpiu nuo 2015 birželio mėn. iki 2016-01-19 terorizavo ir baugino pagyvenusius žmones visoje Izraelio teritorijoje, nuo K. Š. iki Eilato neteisėtai skatindami juos mokėti pinigus. Kaltinamojo akto 176-oje eilutėje nurodytas ir kaltinimas įvykdžius nusikaltimą S. R. atžvilgiu (t. 2, b. l. 1–10, 14–22, 30–85, 83).

Lietuvos banko duomenimis, 2015?12?18 Izraelio naujojo šekelio kursas euro atžvilgiu buvo 1:4,0425 (t. 5, b. l. 167–178).

Apžiūros protokole nurodyta, kad atsakydami į 2016-02-10 teisinės pagalbos prašymą, Izraelio policija pateikė kompaktiniame diske įrašytus duomenis apie Izraelio valstybėje atliekamus ikiteisminius tyrimus dėl Izraelio valstybėje vykdomų telefoninių sukčiavimų iš Lietuvos. Su kita medžiaga buvo pateiktas 2016-02-15 Izraelio B. Š. Taikos teismo sprendimas išduoti nurodymą gauti abonento Nr. (duomenys neskelbtini)telekomunikacinius duomenis už laikotarpį nuo 2015-06-01 iki 2016-02-15 bei failas pavadinimu 014.xls, kuriame patekta telefono abonento Nr. (duomenys neskelbtini) telefoninių sujungimų išklotinė, kurioje pateikti duomenys apie telefoninių sujungimų Izraelio valstybėje istoriją už laikotarpį nuo 2015-06-01 iki 2016-02-15. Taip pat nustatyta, kad 2015-11-28, 16:02 val., skambinta numeriu (duomenys neskelbtini), pokalbio trukmė 18 sekundžių. Nustatyta, kad šis numeris registruotas S. R. vardu, adresu (duomenys neskelbtini). Izraelio valstybėje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 545582/2015 dėl 2015-12-18 (duomenys neskelbtini)įvykdyto sukčiavimo S. R., gim. (duomenys neskelbtini) atžvilgiu, kuris tiriamas ir byloje Nr. 01-1-05108-16. Taip pat nustatyta, kad Izraelio valstybėje 2015-11-28 buvo pradėtas tyrimas Nr. 515834/15 dėl pasikėsinimo apgaule užvaldyti 20 000 šekelių S. R. atžvilgiu (t. 3, b. l. 104–112, t. 2, b. l. 30–85, 79, 83).

Dėl 2015-12-18 S. K. atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo

2015-12-21 Izraelio policijos Šiauriniame tyrimų skyriuje pagal Izraelio valstybės pilietės S. K., gim. (duomenys neskelbtini) skundą pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 549349/2015 dėl (duomenys neskelbtini)jos atžvilgiu 2015-12-18 įvykdyto sukčiavimo telefonu, neva „sūnus padarė avariją, negali kalbėti, sužeidė mergaitę, jai reikia operacijos, kaina 13000 šekelių. Jei kreipsis į policiją- sūnus sės į kalėjimą.“ (t. 2, b. l. 1–10, 18–22, t. 3, b. l. 169–172).

Vadovaujantis (duomenys neskelbtini) straipsnio 4 dalimi, buvo perskaityti nukentėjusiosios S. K. parodymai.

Izraelio pilietė S. K. apklausta liudytoja parodė, kad 2015-12-18, maždaug 15 val., buvo savo namuose hostelyje adresu (duomenys neskelbtini). Jai paskambino į namų telefoną Nr. (duomenys neskelbtini), pakėlė ragelį, paklausė, kas kalba, ir su ja kalbėjo vyras rusiškai, pasakė, kad jis gydytojas iš ligoninės (duomenys neskelbtini). Ji jo paklausė „Kas atsitiko?“. Jis atsakė, „Tavo sūnus dalyvavo avarijoje. Nepergyvenk. Aš juo pasirūpinau, tik jis negali kalbėti“. Ji paklausė vyro: „Kur šita ligoninė? Aš noriu ten nuvažiuoti. Tas pats vyras jai pasakė „Tavo sūnus padarė avariją ir sužeidė merginą ar mergaitę“. Ji paprašė pakalbėti su sūnumi, bet šitas vyras pasakė, kad jos sūnus susižeidė lūpas ir negali kalbėti. Ji vėl ir vėl prašė pakalbėti su sūnumi, bet vyras pasakė: „tavo sūnus negali kalbėti, bet aš jam duosiu ragelį ir pamėgink su juo pakalbėti“. Jis perdavė ragelį ir ji pradėjo kalbėti su kažkuo, kas galvojo yra jos sūnus. Vaikinas pašnibždom pasakė: „Mama, duok jiems pinigų. Tiek, kiek turi, duok jiems. Po to aš tau grąžinsiu". Ji paprašė jo pakalbėti su gydytoju ir vėl pradėjo kalbėti su pirmu vyru. Jis bandė nuraminti ir pasakė, kad jis pasirūpins sūnumi, ir pasakė: „Yra dar mergaitė, kuriai tavo sūnus sužeidė galvą. Atvyko jos tėvas, ją operuos". Ji paklausė, kokią operaciją jai darys, ir jis atsakė, kad mergaitei sužeista galva. Ji vėl paprašė pakalbėti su sūnumi, gydytojas pasakė nesijaudinti ir perdavė ragelį lygtai jos sūnui. Ji paklausė: „M. (jos sūnaus vardas), kas tiksliai įvyko?“. Jis vėl sušnibždėjo „mama, duok jiems tik pinigų, kiek turi. Po to aš tau grąžinsiu“. Vėl su ja kalbėjo vyras, prisistatęs gydytoju ir pasakė: „operacija kainuoja 13 000 šekelių“. Ji pasakė, kad neturi tokios sumos. Jis pasakė, kad jei paskambins policijai jos sūnų pasodins į kalėjimą. Ir Pridėjo “Duok tiek, kiek turi“. Ji vėl paprašė pakalbėti su sūnumi ir pasakė jam, kad neturi tokios sumos ir nežino, iš kur gauti tokią sumą. Pasakė, kad surinks pinigus ir tada vėl gydytojas paėmė ragelį ir pasakė jai, kad mergaitės tėvas nori tiek pinigų, kiek ji turinti. Ji pasakė, kad nori nueiti patikrinti, kiek gali gauti pinigų. Ir po to ji atneš pinigus į ligoninę. Pokalbis nenutrūko. Gydytojas jai pasakė: „Nepergyvenk, tau nereikia važiuoti pas mus. Pas tave tuoj atvyks mergaitės brolis ir tu perduok jam pinigus“. Ji vis dar nežinojo, kiek pinigų gali gauti. Gydytojas jos paprašė parašyti laišką, gydytojas pasakė, kad jis parašys pats ir girdėjo, kaip gydytojas kažkam sako tekstą. Jis perskaitė, ką parašė, ir pasakė, kad ligonis, vardu M., yra ligoninėje, ir gavo gydymą, ir kad reikia pervesti pinigų sumą tėvui mergaitės, kurią M. sužeidė automobiliu. Ji vėl pasakė gydytojui, kad suskaičiuos, kiek pinigų gali gauti ir atvažiuos į ligoninę. Gydytojas vėl pasakė nesirūpinti, ir kad mergaitės brolis jau pakeliui pas ją. Pokalbis nenutrūko. Ji neprisimena, ar pasakė savo adresą, bet gydytojas pasakė, kad tuoj pas ją atvažiuos automobilis ir ji galės nuvykti į ligoninę. Ji toliau kalbėjo su gydytoju ir skaičiavo pinigus, ir staiga prieš ją atsirado vyras, atsistojo už jos ir pamatė, kad ji skaičiuoja pinigus, ir pasakė jai: „Nereikia skaičiuoti, aš paimsiu tiek, kiek turi. Aš važiuosiu į ligoninę. Apsirenk ir išeik į lauką“. Ji buvo šoke, nesuprato, kaip vyras taip greit pas ją atsirado. Vyras paėmė nuo stalo pinigus, ji išsigando, bet ne dėl pinigų, o kad tas vyras gali duoti per galvą. Vyras pasakė: „Aš lauksiu lauke, privažiuosiu arčiau hostelio su mašina. Išeik po 5 minučių“. Ir išėjo. Aš apsirengiau striukę, išėjau, bet nieko nepamačiau. Į klausimą, kiek pinigų perdavė vyrui, S. K. atsakė, kad 6 000 šešis tūkstančius šekelių ir dar šimtas penkiasdešimt dolerių. Į klausimą, kaip viskas baigėsi, S. K. atsakė, kad ji manė, kad jos sūnus ligoninėje ir negali kalbėti ir todėl jam neskambino. Tik 16 val. paskambino, nes vyras su pinigais dingo, ir tada jos sūnus jai atsakė, ir paaiškėjo, kad jos sūnus nebuvo ligoninėje, ir kad visas pasakojimas per telefoną buvo melas, ir taip suprato, kad iš jos pavogė pinigus (t. 3, b. l. 173–178).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 552958/2015 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-163201 metu užfiksuotas 2015-12-17, nuo 19:39 val. iki 19:47 val., trukęs pokalbis Nr. 51 asmens, vardu D. ir J. M., skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu užfiksuota, kaip J. M. sako, kad „sukčiavimus“ daro jo grupė, jo žmonės, kad nuo rytojaus (2015-12-18) jie pradeda dirbti pilnu pajėgumu ir bus daug pinigų, po to diktuoja miestų pavadinimus, kuriuose jo grupės žmonės dirbs nuo rytojaus, t. y. (duomenys neskelbtini) ir N. I.. Tariasi nuo rytojaus 9 val. pradėti dirbti (t. 3, b. l. 1–103, t. 4, b. l. 9–12).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 163201\51_16-02-2016_13-07-08\__CLIENT__0000270053626335.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Kalba apie vykdomus sukčiavimus telefonu. (Baudžiamosios bylos Nr. 552958/2015 slapto pasiklausymo Nr. 2015-163201 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 51, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2015-12-17, 19:39 val., pabaiga 2015-12-17, 19:47 val. Susipažinę su balso įrašu, A. P. ir A. S. parodė, kad jie atpažįsta J. M. balsą, jis sako žodžius „Nu kaip tu bratucha, išvažiavai nuo jo jau tu? … nu ką jis tau kalbėjo, sakė ką nors?..., Ausines užsidėjai? … supranti, ten mano brigada, aš ten buvau, ten mano žmonės “ (t. 10 b.l. 1-16, 17-25).

Specialistas G. K. paaiškino ikiteisminiame tyrime Nr. 01-1-05108-16 atliktų trijų fonoskopinių tyrimų eigą, tyrimų subtilybes ir ypatybes. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes atlikto tyrimo rezultatų ir jų pagrindu padarytų išvadų, ypač kurių rezultatas yra tikėtinas ar net neigiamas, specialistas nevertina vienareikšmiškai kategoriškai, galutiniam įvertinimui reiktų atsižvelgt į pokalbio aplinkybes – jo laiką, vietą, naudotą techniką ir trukmę, foną kuriame vyksta pokalbis, ar triukšminga aplinka, kalbančiojo būklę, kitas aplinkybes, kurios šių tyrimų metu nebuvo vertinamos, buvo atliekamas tik grynai garso tyrimas (t. 10 b.l. 107-108). Teisme specialistas G. K. patvirtino savo parodymus.

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 552958/2015 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-165316 metu užfiksuotas 2015-12-17, 19:51 val., įvykęs telekomunikacinis įvykis Nr. 52, iš abonento Nr. (duomenys neskelbtini)gauta SMS žinutė su tekstu (duomenys neskelbtini) (t. 3 b.l. 1-103, t. 4 b.l. 7-8, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

2016-02-21 Izraelio policija, atsakydama į 2016-02-11 teisinės pagalbos prašymą, pateikė duomenis, kad dėl šio nusikalstamos veikos epizodo baudžiamojon atsakomybėn pagal Izraelio valstybės Baudžiamojo kodekso 499 (1)(a) str. (ryšių, reikalingų atlikti nusikaltimą, užmezgimas) ir 428 str. (turto prievartavimas grasinant) patraukti Izraelio piliečiai A. D., gim. (duomenys neskelbtini), K. D., gim. (duomenys neskelbtini) ir M. M., gim. (duomenys neskelbtini), kurie apie 2015 m. birželio mėn. užmezgė kontaktą su nusikalstamais asmenimis užsienyje, kurių tapatybė nėra tiksliai žinoma, bet yra žinoma, kad jie yra Lietuvoje ir laikotarpiu nuo 2015 birželio mėn. iki 2016-01-19 terorizavo ir baugino pagyvenusius žmones visoje Izraelio teritorijoje, nuo K. Š. iki Eilato neteisėtai skatindami juos mokėti pinigus. Kaltinamojo akto 177-oje eilutėje nurodytas ir kaltinimas įvykdžius nusikaltimą S. K. atžvilgiu (t. 2, b. l. 1–10, 14–22, 30–85, 83).

2016-02-21 Izraelio policija, atsakydama į 2016-02-11 teisinės pagalbos prašymą, pateikė duomenis apie Izraelio valstybėje atliekamus ikiteisminius tyrimus dėl Izraelio valstybėje įvykdytų telefoninių sukčiavimų. Baudžiamojoje byloje Nr. 545582/2015 esančiame turto, susijusio su byla sąraše nurodyta, kad 2015-12-20 įtariamojo D. A. automobilyje voke rasti ir paimti 6 000 šekelių ir 150 JAV dolerių. (t. 2, b. l. 1–10, 14–22, t. 3, b. l. 153–160).

Lietuvos banko duomenimis 2015?12?18 Izraelio naujojo šekelio kursas euro atžvilgiu buvo 1:4,0425, JAV dolerio atžvilgiu 1:1,0439 (t. 5, b. l. 167–178).

Dėl 2015-12-18 N. K. atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo

2015-12-23 Izraelio policijos Pietiniame tyrimų skyriuje (duomenys neskelbtini)nuovadoje pagal Izraelio valstybės pilietės N. K., gim. (duomenys neskelbtini) skundą pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 552958/2015 dėl M. T. mieste jos atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo telefonu, neva „Sūnus padarė avariją, sužeidė turistę, reikia sumokėti 4000 šekelių norint ją išgelbėti.“ (t. 2, b. l. 1–10, 18–22, t. 4, b. l. 1–4).

2015-12-23 į Izraelio policijos Pietinį tyrimų skyrių kreipėsi Izraelio valstybės pilietė N. K. su skundu apie tai, kad 2015-12-18 jai būnant namuose (duomenys neskelbtini) paskambino ir pasakė, kad jos sūnus sužeistas avarijoje ir dar sužeidė turistę. Tam, kad tęsti gydymą ir nepaduoti ieškinio policijai, nukentėjusiosios šeimai reikia sumokėti pinigus, perduoti per pasiuntinį, kuris atvyks pas ją į namus (t. 4, b. l. 1–4).

Vadovaujantis (duomenys neskelbtini) straipsnio 4 dalimi, buvo perskaityti N. K. parodymai.

Izraelio pilietė N. K. apklausta liudytoja, parodė, kad buvo atvykusi aplankyti savo tėvus, įvykis įvyko apie 17-18 val., kitas apklausos protokolo tekstas (rašytas ranka) neįskaitomas (t. 4, b. l. 5–6).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 552958/2015 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-163201 metu užfiksuotas 2015-12-17, nuo 19:39 val. iki 19:47 val., trukęs pokalbis Nr. 51 asmens, vardu D. ir J. M. skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu užfiksuota, kaip J. M. sako, kad „sukčiavimus“ daro jo grupė, jo žmonės, kad nuo rytojaus (2015-12-18) jie pradeda dirbti pilnu pajėgumu ir bus daug pinigų, po to diktuoja miestų pavadinimus, kuriuose jo grupės žmonės dirbs nuo rytojaus, t. y. (duomenys neskelbtini) ir N. I.. Tariasi nuo rytojaus 9 val. pradėti dirbti (t. 3, b. l. 1–103, t. 4, b. l. 9–12).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 163201\51_16-02-2016_13-07-08\__CLIENT__0000270053626335.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Kalba apie vykdomus sukčiavimus telefonu. (Baudžiamosios bylos Nr. 552958/2015 slapto pasiklausymo Nr. 2015-163201 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 51, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2015-12-17 19:39, Pokalbio pabaiga 2015-12-17 19:47). Susipažinę su balso įrašu, A. P. ir A. S. parodė, kad jie atpažįsta J. M. balsą, jis sako žodžius „Nu kaip tu bratucha, išvažiavai nuo jo jau tu? … nu ką jis tau kalbėjo, sakė ką nors?..., Ausines užsidėjai? … supranti, ten mano brigada, aš ten buvau, ten mano žmonės “ (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Specialistas G. K. paaiškino ikiteisminiame tyrime Nr. 01-1-05108-16 atliktų trijų fonoskopinių tyrimų eigą, tyrimų subtilybes ir ypatybes. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes atlikto tyrimo rezultatų ir jų pagrindu padarytų išvadų, ypač kurių rezultatas yra tikėtinas ar net neigiamas, specialistas nevertina vienareikšmiškai kategoriškai, galutiniam įvertinimui reiktų atsižvelgt į pokalbio aplinkybes – jo laiką, vietą, naudotą techniką ir trukmę, foną kuriame vyksta pokalbis, ar triukšminga aplinka, kalbančiojo būklę, kitas aplinkybes, kurios šių tyrimų metu nebuvo vertinamos, buvo atliekamas tik grynai garso tyrimas (t. 10, b. l. 107–108). Teisme G. K. patvirtino savo duotus tyrimo metu parodymus.

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 552958/2015 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-165316 metu užfiksuotas 2015-12-17, 19:51 val., įvykęs telekomunikacinis įvykis Nr. 52, iš abonento Nr. (duomenys neskelbtini)gauta SMS žinutė su tekstu (duomenys neskelbtini) (t. 3, b. l. 1–103, t. 4, b. l. 7–8, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

2016-02-21 Izraelio policija, atsakydama į 2016-02-11 teisinės pagalbos prašymą, pateikė duomenis, kad dėl šio nusikalstamos veikos epizodo baudžiamojon atsakomybėn pagal Izraelio valstybės Baudžiamojo kodekso 499 (1)(a) str. (ryšių, reikalingų atlikti nusikaltimą, užmezgimas) ir 428 str. (turto prievartavimas grasinant) patraukti Izraelio piliečiai A. D., gim. (duomenys neskelbtini), K. D., gim. (duomenys neskelbtini) ir M. M., gim. (duomenys neskelbtini), kurie apie 2015 m. birželio mėn. užmezgė kontaktą su nusikalstamais asmenimis užsienyje, kurių tapatybė nėra tiksliai žinoma, bet yra žinoma, kad jie yra Lietuvoje ir laikotarpiu nuo 2015 birželio mėn. iki 2016-01-19 terorizavo ir baugino pagyvenusius žmones visoje Izraelio teritorijoje, nuo K. Š. iki Eilato neteisėtai skatindami juos mokėti pinigus. Kaltinamojo akto 178-oje eilutėje nurodytas ir kaltinimas įvykdžius nusikaltimą N. K. atžvilgiu (t. 2, b. l. 1–10, 14–22, 30–85, 83).

AB Lietuvos banko duomenimis, 2015?12?18 Izraelio naujojo šekelio kursas euro atžvilgiu buvo 1:4,0425 (t. 5, b. l. 167–178).

Dėl 2016-01-08 J. F. atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo

2016-01-10 Izraelio policijos Pietinio tyrimų skyriaus Dimonos nuovadoje pagal Izraelio valstybės pilietės J. F., gim. (duomenys neskelbtini)skundą pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 13154/2016 dėl 2016-01-08 jos atžvilgiu (duomenys neskelbtini)įvykdyto sukčiavimo telefonu, neva „sūnus nukrito ir sužeidė 8 metų mergaitę iš Lietuvos, dabar ji ligoninėje, stipriai sužeista, laukia operacijos už 180 000 šekelių. J. F. turi sumokėti dalį šios sumos už operaciją dabar iškart.“ (t. 2, b. l. 1–10, 18–22, t. 4, b. l. 17–20).

Šalies argumentai

2016-01-10 į Izraelio policijos Dimona nuovadą su skundu kreipėsi Izraelio valstybės pilietė J. F. su pranešimu, kad paskambinus jai pasakė, kad jos sūnus sužeidė mažą mergaitę, turistę iš Lietuvos, kuri dabar ligoninėje prieš operaciją, ir pareikalavo sumokėti pinigus, kol nepadavė skundo policijai. Atidavė 3 000 šekelių ir 1 000 dolerių vaikinui, kuris atėjo paimti pinigų (t. 4, b. l. 17–20).

Izraelio pilietė J. F., gyvenanti adresu (duomenys neskelbtini), apklausta liudytoja parodė, kad ji gyvena viena name, turi sūnų, kuris yra vedęs. Penktadienį, 2016-01-08 maždaug 10 ar 11 valandą ryto jai paskambino vyras ir prisistatė O. D., gydytoju iš ligoninės K. R., ir pasakė, kad jos sūnus I. nukrito ir sužeidė 8 metų mergaitę iš Lietuvos ir smarkiai ją sužeidė. Ji yra ligoninėje prieš operaciją. Operacija kainuoja 180 tūkst. šekelių ir mergaitė neturi draudimo, todėl pinigus reikia sumokėti iš karto. O. pasakė, kad ji turinti sumokėti nors kažkiek pinigų, tam, kad galėtų pradėti operaciją. Pas ją į butą atvyks mergaitės brolis, mergaitės vardas S. L., o brolio vardas - D. L., jis ateis ir paims pinigus. Ji pasakė, kad paprašys savo draugų pinigų ir nežino, kiek jie duos. Ji pasakė, kad jis perskambintų ir per tą laiką ji patikrins. O. skambino iš telefono (duomenys neskelbtini)ir jis liepė nenutraukti pokalbio ir jai nėra dėl ko rūpintis, nes pokalbis telefonu nieko nekainuoja. Ji nuėjo pas draugus ir paėmė iš jų 3 000 šekelių ir 1 000 dolerių. Per tą laiką kol grįžo pokalbis nutrūko. O. jai paskambino dar kartą iš telefono (duomenys neskelbtini). Tai rodė jos telefono ekranas. O. paskambino ir paklausė, kiek pinigų ir kokiomis kupiūromis ji turinti. Pasakė jam, kad yra 6 kupiūros po 100 šekelių, 5 kupiūros po 200 šekelių, 28 kupiūros po 50, ir 10 kupiūrų po 100 dolerių. O. pasakė, kad mergaitės brolis jau išvyko pas ją ir paprašė pasakyti jam adresą. Pasakė jam savo adresą. Pokalbis išsijungė ir po valandos pas ją atvyko jaunas vaikinas, jis kalbėjo angliškai, ji pasakė jam, kad moka tik rusiškai ir jis pasakė kelis žodžius rusiškai, neprisimena ką. Jis paėmė pinigus, pasirašė ant tuščio lapo, ant kurio ji vėliau turėjo parašyti, kad jis gavo pinigus. Po to, kai vyras išėjo iš jos namų, ji matė, kad jis nuėjo gatve, ten stovėjo tamsios spalvos mašina, jis įsėdo į mašiną iš dešinės pusės, vadinasi mašinoje jo laukė vairuotojas ir jie nuvažiavo. Apklausos metu pareiškėjai grąžinus pinigus, ji pradėjo verkti: „Tu neįsivaizduoji ką padarei man dabar, aš prižadėjau gražinti pinigus per du metus, tu mane išgelbėjai“ (t. 4, b. l. 21–26).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 13154/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2015-163815 metu užfiksuotas 2016-01-08, nuo 08:42 val. iki 08:44 val., trukęs pokalbis Nr. 124 tarp asmens, vardu D. ir J. M. skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu užfiksuota, kaip D. sako kad „jau važiuoja į darbą, 9 val. 20 min – 9 val. 30 min jau bus galima pradėti dirbti. Jūs numerius visus jau gavote naktį“ J. M. atsako kad taip taip, jau rašomės. D. sako, kad 9-tą su puse bus jau D. J. M. liepia D. pakeisti A., kad jo nebebūtų. D. pasakė kad sutvarkys tą reikalą (t. 3, b. l. 1–103, t. 4, b. l. 27–31, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 2016-01-08\124_16-02-2016_13-02-56\__CLIENT__/0000270054409750.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Kalba apie tai, kad telefonų numerius gavo ir galės pradėti dirbti 9:20, 9 su puse“. (Baudžiamosios bylos Nr. 13154/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2015-163815 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 124, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-08 08:42, Pokalbio pabaiga 2016-01-08 08:44). Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 2016-01-08\124_16-02-2016_13-02-56\__CLIENT__/0000270054409750.wav. A. P. ir A. S. parodė, kad jie atpažįsta J. M. balsą, jis sako žodžius „nu ką tu brolau darai… važiuoji į darbą, geras dalykas… ir pakeisk tą A., padaryk kad jo nebūtų“. Jis kalba su Izraelyje esančiu asmeniu, kurį jis žino pravarde (duomenys neskelbtini) (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Specialisto išvadoje Nr. 140-(7089)-IS1-2972 nurodyta, kad tiriamajame balso įraše 0000270054409750.wav, vyras tariantis žodžius: „Nu što ti bratan delaješ? Jediš na rabotu? Da, da vot sičias pišim...“. Tikėtina, kad kalba J. M. (tyrimo rezultatas 1,50394). (t. 10, b. l. 81–84).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 13154/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2015-163815 metu užfiksuotas 2016-01-08, nuo 12:10 val. iki 12:32 val., trukęs pokalbis Nr. 135 tarp asmens, vardu D. ir J. M. skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). D.sako, kas jis jau čia stovi. J. M. klausia, ar mato baltą namą, viskas turi būti ramu. Toliau pokalbis nevyksta, fone girdisi T. V. balsas, bendrauja su nukentėjusiąja:

- Taip, jie ten. Yra ir tėvai. Yra ir tėvas ligoninėje, aš jums sakiau. Yra ir brolis, ...(?) pas vaiko krikšto tėvą. Tai yra,...(?). Taip, reiškia taip, parašė 1 000 dolerių. Reiškia taip, dedame, dedame kablelį ir rašome toliau ...(?) Taip, šią sumą sudaro. Taip, šią sumą sudaro, dabar, gerbiamoji Jule, tai 3 000 šekelių kupiūromis po kiek bus nominalų? Aha, 10 po 200 ir po 150, gerai. Tuomet jūs, gerbiamoji, ....(?) Todėl, kad tai labai svarbu, todėl, kad ateityje negalėtų pareikšti kažkokių papildomų pretenzijų, suprantate? Jeigu, sakykime, .... (?) taip, pas mus su jumis bus oficialus dokumentas ...(?) kad atvežtų būtent tokią sumą. ...(?) sumą jie gavo. Tai va. ...(?). Taip, paskaičiuokite šią sumą.

Toliau J. M. informuoja bendrininką Izraelyje, kad moters vardas J., o jo - T. D..

Toliau pokalbis nevyksta, fone girdisi T. V. balsas, bendrauja su nukentėjusiąja:

- Taip, taip, aš klausau jūsų....(?) Taip, 6 vienetai bus po 100, reiškia, bus po 100 - 6. Tai 600 šekelių. Taip, gerai. Po 50 bus 5 popierėliai, taip? Ai, po 200 — 5, atsiprašau. Po 200 — 5 popierėliai, tai jau bus 1600. <...> O 28 kupiūros bus po 50. Iš viso, reiškia, 3000. Reiškia, rašome taip, šią sumą sudaro, rašome. O va dabar minutėlę,...(?), taip alio, aš va kalbu su savo, reiškia, taip, sūnumi, kuris išvyko. Jis kažkur jau netoli, ieško namo, klausinėja. O ten yra namo numeris? Aš paklausiu, kaip tik kalbu su mama ...(?), taip. Alio, gerbiamoji J., alio. Taip, gerbiamoji J., paklausykite, mergaitei ... (?). O ant jūsų namo yra užrašytas numeris? Ar nėra namo numerio? Alio? Kaip jūs sakote? Blogai, taip, žinoma. Gal jums iškviesti greitąją pagalbą, gerbiamoji? Alio, gerbiamoji J.? Aš sakau, gal jums iškviesti greitąją pagalbą? Nereikia jums greitosios? O langas, jūsų namo spalva, jūsų namas baltas, baltos spalvos? Taip, baltos. Tai jūs dabar, gerbiamoji J., galite rašyti ar jau net rašyti negalite? Atsigerkite vandens, gerbiamoji, išgerkite šalto vandens.

Toliau J. M. liepia bendrininkui Izraelyje užeiti į butą, nes tai moteriai pasidarė bloga. Bendrauja apie tai, kad negali užeiti, nes uždaryti varteliai.

Toliau fone girdisi T. V. balsas, bendrauja su nukentėjusiąja: - Dabar ir atvažiavo policija, suprantate? Nepasirašyti dokumentai. Mergaitės ...(?) stovi prie jūsų vartelių. Jūs nueikite prašau, pasitikite, todėl, kad D. L., mergaitės brolis (?) ...(?). Jis jau atvažiavo, jau stovi. Sako, kad jūsų varteliai užrakinti su raktu. Tai jūs gerbiamoji J., jūs pažiūrėkite, dabar jau atvažiavo pas jus D.. Išeikite į lauką, atrakinkite vartelius. Taip, taip, aš laukiu. <...> Jo vardas D., o pavardė L., jis jums prisistatys. Taip, taip. Ne, pirmiausiai jis pasirašys, gerbiamoji, šiame dokumente, kurį jus rašote, jis turi pasirašyti. Tik po to jūs su juo atsiskaitysite. Pirmiausiai pasirašysite ir jūs man pasakysite, ...(?) ant dokumentėlio pasirašė, suprantate? Pirmiausiai jūs ...(?) jis pas jus pasirašys. Tai va. Jūs nueikite, pasikvieskite D., jis stovi prie jūsų vartelių ir laukia. Tai jis gi stove prie durų, turi atvažiuoti policija. Dar kokias 5 minutes? ....(?) atvažiavau. Dabar jis priėmime kol kas kalbasi su nukentėjusios mergaitės tėvu, suprantate? ...(?) pretenzijos. Taip, na jūs po truputį vaikštote. <...> Aš atvažiuosiu, kai tik man dabar pasirašys dokumentus, kad pretenzijų neturi, aš iš karto atvažiuoju iš ligoninės. Kol kas dokumentas pas mane … <...> Matote, ...(?) onkologinė ligoninė, labai sena, tokia širdgėla ... Nestovės pusė dienos. Na tuojau minutėlę. ...

Toliau J. M. instruktuoja bendrininką Izraelyje ką daryti, o T. V. nukentėjusiajai moteriai sako, kad - „D. L. atvažiavo. <...> ...(?) mano gerbiamoji. Šitas dokumentas, kurį jūs rašote, jis pas jus iki galo nebaigtas rašyti. Dėl šios priežasties, tegul mergaitės, reiškia, brolis D., jame pasirašys. ...(?) <...> Ten reikia savo ranka parašyti vardą ir pavardę ir pasirašyti. Ir jūs man iš karto patvirtinsite, kad jis pas jus pasirašė laikiną dokumentą ir aš duodu mergaitei iš karto pasirašyti oficialų dokumentą...(?). <...> Duokite prašau jam lapelį ir rašiklį, jis pasirašys.“

J. M. teiraujasi, ar jau paėmė pinigus ir liepia angliškai pasirašyti D. L..

Toliau fone girdisi T. V. balsas, bendrauja su nukentėjusiąja,-„ Ir taip gerbiamoji, jūs sakėte 6 kupiūras, reiškia, po 100. 200, reiškia, šekelių bus 5 kupiūros ir 28 popierėliai po 50. Tai bus 3000 šekelių. O doleriais, gerbiamoji, 1000 dolerių, kokiais popierėliais? <...> ... (?) aš užfiksavau. Reiškia taip, jūs dabar, gerbiamoji Jule, tuomet su D. atsiskaitykite. … <...> Kad negalėtumėte daugiau kažko reikalauti, prašyti. Atsiskaitykite su D. ... Jis iš karto patvirtins, kad jūs su juo atsiskaitėte. <...> Taip, taip, aš šiandien. Tik va dabar pasirašome dokumentus. D. grįžta pas mus į ligoninę ir aš išvažiuoju. Aš išvažiuoju ...(?). <...> Jis važiuoja į ligoninę, jūs su juo atsiskaitėte. ...(?) pasakiau tėvui, kad jūs atsiskaitėte, kad padavėte 3 000 šekelių ir ...“ bendrininkas Izraelyje informuoja J. M., kad pinigus paėmė ir išeina (t. 3, b. l. 1–103, t. 4, b. l. 32–43, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 2016-01-08\135_16-02-2016_13-02-22\__CLIENT__0000270054417359.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Kalba apie tai, kad kas atitiko, nutrūko ryšys. Sako kad jau vietoje, viskas ramu. Fone girdisi trečio vyro balsas, kalba apie pinigus ir raštą, sako kad to reikia kad ateityje negalėtų pareiškinėti papildomų pretenzijų, nurodinėja kokį tekstą dėl pinigų perdavimo reikia rašyti. (Baudžiamosios bylos Nr. 13154/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-165815 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 135, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-08 12:10, Pokalbio pabaiga 2016-01-08 12:32). Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 2016-01-08\135_16-02-2016_13-02-22\__CLIENT__0000270054417359.wav

A. P. ir A. S. parodė, kad jie atpažįsta J. M. balsą, jis sako žodžius „Kas ten brolau atsitiko...matai tą baltą namą, viskas ramu?“. Jis kalba su Izraelyje esančiu asmeniu, kurį jis žino pravarde „(duomenys neskelbtini)“. Nuo 19 sekundės įraše girdimas trečias vyriškas balsas priklauso T. V. (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Specialisto išvadoje Nr. 140-(7089)-IS1-2972 nurodyta, kad tiriamajame balso įraše 0000270054417359.wav, vyras tariantis žodžius: „Chulia bratan tak slučilas? Vidiš... fsio uspakoina. Padaždi bratucha pašla za dengami padaždi...“. Tikėtina, kad kalba T. V.. Tiriamame balso įraše 0000270054417359.wav įtariamojo J. M. balso nustatyti nepavyko (t. 10, b. l. 81–84).

Specialistas G. K. paaiškino ikiteisminiame tyrime Nr. 01-1-05108-16 atliktų trijų fonoskopinių tyrimų eigą, tyrimų subtilybes ir ypatybes. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes atlikto tyrimo rezultatų ir jų pagrindu padarytų išvadų, ypač kurių rezultatas yra tikėtinas ar net neigiamas, specialistas nevertina vienareikšmiškai kategoriškai, galutiniam įvertinimui reiktų atsižvelgt į pokalbio aplinkybes – jo laiką, vietą, naudotą techniką ir trukmę, foną kuriame vyksta pokalbis, ar triukšminga aplinka, kalbančiojo būklę, kitas aplinkybes, kurios šių tyrimų metu nebuvo vertinamos, buvo atliekamas tik grynai garso tyrimas (t. 10, b. l. 107–108). Teisme G. K. patvirtino savo parodymus.

Izraelio policija pateikė duomenis, kad dėl šio nusikalstamos veikos epizodo baudžiamojon atsakomybėn pagal Izraelio valstybės Baudžiamojo kodekso 499 (1)(a) str. (ryšių, reikalingų atlikti nusikaltimą, užmezgimas) ir 428 str. (turto prievartavimas grasinant) patraukti Izraelio piliečiai A. D., gim. (duomenys neskelbtini), K. D., gim. (duomenys neskelbtini), M. M., gim. (duomenys neskelbtini) ir S. L., gim. (duomenys neskelbtini), kurie apie 2015 m. birželio mėn. užmezgė kontaktą su nusikalstamais asmenimis užsienyje, kurių tapatybė nėra tiksliai žinoma, bet yra žinoma, kad jie yra Lietuvoje ir laikotarpiu nuo 2015 birželio mėn. iki 2016.01.19 terorizavo ir baugino pagyvenusius žmones visoje Izraelio teritorijoje, nuo K. Š. iki Eilato neteisėtai skatindami juos mokėti pinigus. Laikotarpyje 2016.01.08-2016.01.10 S. L. atvyko kartu su D. A. į pagyvenusių asmenų gyvenamąjį rajoną, D. A. paėmė iš pagyvenusių asmenų pinigus, o S. L. laukė netoliese. Kaltinamojo akto 179-oje eilutėje nurodytas ir kaltinimas įvykdžius nusikaltimą J. F. atžvilgiu (t. 2, b. l. 1–10, 14–22, 30–85, 83).

Lietuvos banko duomenimis 2016?01?08 Izraelio naujojo šekelio kursas euro atžvilgiu buvo 1:4,2597, JAV dolerio atžvilgiu – 1:1,0861 (t. 5, b. l. 167–178).

Apžiūros protokole nurodyta, kad, atsakydami į 2016-02-10 teisinės pagalbos prašymą, Izraelio policija pateikė kompaktiniame diske įrašytus duomenis apie Izraelio valstybėje atliekamus ikiteisminius tyrimus dėl Izraelio valstybėje vykdomų telefoninių sukčiavimų iš Lietuvos. Su kita medžiaga buvo pateiktas 2016-02-15 Izraelio B. Š. Taikos teismo sprendimas išduoti nurodymą gauti abonento Nr. (duomenys neskelbtini) telekomunikacinius duomenis už laikotarpį nuo 2015-06-01 iki 2016-02-15 bei failas pavadinimu 014.xls, kuriame patekta telefono abonento Nr. (duomenys neskelbtini) telefoninių sujungimų išklotinė, kurioje pateikti duomenys apie telefoninių sujungimų Izraelio valstybėje istoriją už laikotarpį nuo 2015-06-01 iki 2016-02-15. Taip pat nustatyta, kad 2016-01-08 11:40 val. (trukmė 0) bei 14:27 val. (trukmė 82 sekundės) užfiksuoti du skambučiai abonentui 972 8 6559739. Nustatyta, kad šis numeris registruotas J. F. vardu adresu M. H. 10, D. Izraelio valstybėje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 13154/2016 dėl (duomenys neskelbtini)įvykdyto sukčiavimo J. F. atžvilgiu, kuris tiriamas ir byloje Nr. 01-1-05108-16 (t. 3, b. l. 104–112, t. 2, b. l. 30-85, 83).

Marijampolės PN 8 būrio 1 patalpoje, dalyvaujant ten gyvenančiam R. F., atliktos kratos metu rasti ir paimti užrašai (t. 12, b. l. 31–33, 42–45, paketas Nr. 0069516).

Apžiūros protokole parašyta, kad pakete Nr. 0069516 yra popieriaus lapelis su langeliais, rankraštiniu įrašu „(duomenys neskelbtini)“. (K. ligoninė minima 2016-01-08 įvykdyto sukčiavimo J. F. atžvilgiu metu). Knygos viršeliai kieti A4 formato. Vidinėje viršelių pusėje yra rankraštiniai įrašai (duomenys neskelbtini) (ligoninė K. R. minima 2016-01-08 įvykdyto sukčiavimo J. F. atžvilgiu metu) (t. 12, b. l. 46–55).

Marijampolės PN 2016-04-22 raštu Nr. 9/07-6210 pateikė duomenis, kad 2016-01-08 J. M. ir T. V. bausmę atliko 20 būryje (t. 13, b. l. 90–95).

Dėl 2016-01-10 I. B. atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo

2016-01-10 Izraelio policijos Aškelono apskrities Kovos su sukčiavimu padalinyje pagal Izraelio valstybės piliečio I. B., gim. (duomenys neskelbtini) skundą pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 13399/2016 dėl jo atžvilgiu 2016-01-10 Aškelono mieste įvykdyto sukčiavimo telefonu, neva „Sūnus nukrito ant turisto berniuko iš kitos šalies, berniukui sužeista galva, jam reikia operacijos už 100 000 šekelių. Dabar į skundėjo namus atvyks berniuko brolis, kuris paims pinigus“ (t. 2, b. l. 1–10, 18-22, t. 4, b. l. 48–49).

2016-01-10 į Izraelio policijos Aškelono apskrities Kovos su sukčiavimu padalinį kreipėsi Izraelio valstybės pilietis I. B. su pranešimu dėl sukčiavimo būdu iš pagyvenusio žmogaus išviliotų 30 000 šekelių“. (t. 4, b. l. 48–49).

Vadovaujantis (duomenys neskelbtini) straipsnio 4 dalimi, buvo perskaityti I. B. parodymai. I. B., gyvenantis adresu (duomenys neskelbtini) apklaustas liudytoju parodė, kad buvo namie. Į namų telefoną Nr. (duomenys neskelbtini)paskambino nežino iš kokio numerio maždaug 13 val. Pasakė, kad kalba gydytojas, vardu O.. Neprisimena iš kokios ligoninės. Pasakė, kad jo sūnus nukrito ant vaiko, kuris buvo turistas iš kitos šalies, ir vaikas susižeidė galvą. Jį reikia iš karto operuoti, ir tam reikia šimto tūkstančių šekelių. Pasakė, kad artimiausiu metu pas jį namo atvyks vaiko brolis ir paims dalį pinigų tam, kad galima būtų pagydyti vaiką. Po pusvalandžio atėjo vyras, nekalbėjo rusiškai. Davė jam trisdešimt tūkstančių, jis suskaičiavo pinigus. Tas vyras kažkam paskambino iš savo telefono. Nesuprato, ką jis kalba. Jis parašė į sąsiuvinį kad paėmė pinigus. Mano kad angliškai. Po to jis išėjo. Po kelių minučių jam namo paskambino sūnus ir pasakė: tėti, ačiū. Dabar jis galvoja, kad su juo kalbėjo ne jo sūnus. Nėra įsitikinęs, kad atpažino sūnaus balsą, bet tada apie tai negalvojo (t. 4 b. l. 50–55).

Lietuvos banko duomenimis 2016?01?10 Izraelio naujojo šekelio kursas euro atžvilgiu buvo 1:4,2597 (t. 5, b. l. 167–178).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 13399/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2015-163815 metu užfiksuotas 2016-01-10, nuo 08:51 val. iki 08:54 val., trukęs pokalbis Nr. 166 tarp nenustatyto asmens ir J. M. skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). J. M. sako, kad pas jį pašte nėra numerių, tariasi kad atsiųs juos į elektroninio pašto dėžutę (duomenys neskelbtini). Nenustatytas asmuo sako, kad jis jau “rajone” (t. 3, b. l. 1–103; t. 4, b. l. 56–57, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 2016-01-10\166_16-02-2016_13-00-37\__CLIENT__0000270054451153.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Kalba apie tai, kad baigėsi telefonų numeriai, kad atsiųstų naujų, duos kitą el. pašto adresą (duomenys neskelbtini). Tariasi kad atsiųstų. (Baudžiamosios bylos Nr. 13399/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2015-163815 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 166, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-10 08:51, Pokalbio pabaiga 2016-01-10 08:54). Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 2016-01-10\166_16-02-2016_13-00-37\__CLIENT__0000270054451153.wav A. P. ir A. S. parodė, kad jie atpažįsta J. M. balsą, jis sako žodžius „Labas rytas, pas mane tau pirmas (keiksmažodis) … nėra ...taip, tik reikia pakeisti pavardę...“. Jis kalba su Izraelyje esančiu asmeniu, kurį jis žino pravarde „(duomenys neskelbtini) (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Specialisto išvadoje Nr. 140-(7089)-IS1-2972 nurodyta, kad tiriamajame balso įraše 0000270054451153.wav, vyras tariantis žodžius: „(duomenys neskelbtini) Tikėtina, kad kalba J. M. (t. 10, b. l. 81–84).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 13399/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2015-163815 metu užfiksuotas 2016-01-10, nuo 13:22 val. iki 13:28 val., trukęs pokalbis Nr. 168 tarp nenustatyto asmens ir J. M. skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio pradžioje fone girdisi T. V. balsas, kuris klausinėja kokioje gatvėj gyvenat? (duomenys neskelbtini)? kalba apie dokumentų surašymą. J. M. atkartoja iš T. V. išgirstą adresą (duomenys neskelbtini). Toliau pokalbio metu tikslina adresą. Fone girdisi T. V. balsas, jis tikslina asmens duomenis, sako B. I.? Jūsų gimimo data (duomenys neskelbtini), koks mėnuo ir diena? Šiuos duomenis J. M. atkartoja nenustatytam asmeniui. Nenustatytas asmuo sako, kad neranda tokios gatvės, fone girdisi kaip T. V. prašo pasakyti gatvės pavadinimą paraidžiui. MIROD. J. M. tikslina, kad M. E.. Nenustatytas asmuo sako, kad rado ir atsisveikina (t. 3, b. l. 1–103; t. 4, b. l. 58–63, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 2016-01-10\168_16-02-2016_13-00-04\__CLIENT__0000270054457583.wav Faile užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Pokalbio metu nurodomas adresą, vardas pavardė, adresas. Fone girdisi trečio vyro balsas, pokalbio metu jis aiškinasi asmens anketinius duomenis, adresą, prisistato kaip daktaras, sako kad už jį atspausdins dokumentą ir jam jį atveš. (Baudžiamosios bylos Nr. 13399/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2015-163815 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 168, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-10 13:22, Pokalbio pabaiga 2016-01-10 13:28). Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 2016-01-10\168_16-02-2016_13-00-04\__CLIENT__0000270054457583.wav A. P. ir A. S. parodė, kad jie atpažįsta J. M. balsą, jis sako žodžius „labas bratucha.. (duomenys neskelbtini), klausyk, 1000 eurų B. I., Merod“. Fone girdimo trečio vaikino balsą nurodė kaip T. V. (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Specialisto išvadoje Nr. 140-(7089)-IS1-2972 nurodyta, kad tiriamajame balso įraše 0000270054457583.wav, vyras tariantis žodžius: „Bratucha. Ulica jerod, jerod. Mm. Nomer doma dvacac šest. Dvacac šest...“. Tikėtina kad kalba T. V.. Tiriamame balso įraše 0000270054457583.wav įtariamojo J. M. balso nustatyti nepavyko (rezultatas 1,00785). (t. 10, b. l. 81–84).

Specialistas G. K. paaiškino ikiteisminiame tyrime Nr. 01-1-05108-16 atliktų trijų fonoskopinių tyrimų eigą, tyrimų subtilybes ir ypatybes. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes atlikto tyrimo rezultatų ir jų pagrindu padarytų išvadų, ypač kurių rezultatas yra tikėtinas ar net neigiamas, specialistas nevertina vienareikšmiškai kategoriškai, galutiniam įvertinimui reiktų atsižvelgt į pokalbio aplinkybes – jo laiką, vietą, naudotą techniką ir trukmę, foną kuriame vyksta pokalbis, ar triukšminga aplinka, kalbančiojo būklę, kitas aplinkybes, kurios šių tyrimų metu nebuvo vertinamos, buvo atliekamas tik grynai garso tyrimas (t. 10, b. l. 107–108). Teisme G. K. patvirtino savo parodymus.

2016-02-21 Izraelio policija pateikė duomenis, kad dėl šio nusikalstamos veikos epizodo baudžiamojon atsakomybėn pagal Izraelio valstybės Baudžiamojo kodekso 499 (1)(a) str. (ryšių, reikalingų atlikti nusikaltimą, užmezgimas) ir 428 str. (turto prievartavimas grasinant) patraukti Izraelio piliečiai A. D., gim. (duomenys neskelbtini), K. D., gim. (duomenys neskelbtini), M. M., gim. (duomenys neskelbtini) ir S. L., gim. (duomenys neskelbtini), kurie apie 2015 m. birželio mėn. užmezgė kontaktą su nusikalstamais asmenimis užsienyje, kurių tapatybė nėra tiksliai žinoma, bet yra žinoma, kad jie yra Lietuvoje ir laikotarpiu nuo 2015 birželio mėn. iki 2016.01.19 terorizavo ir baugino pagyvenusius žmones visoje Izraelio teritorijoje, nuo K. Š. iki Eilato neteisėtai skatindami juos mokėti pinigus. Laikotarpyje 2016.01.08-2016.01.10 S. L. atvyko kartu su D. A. į pagyvenusių asmenų gyvenamąjį rajoną, D. A. paėmė iš pagyvenusių asmenų pinigus, o S. L. laukė netoliese. Kaltinamojo akto 182-oje eilutėje nurodytas ir kaltinimas įvykdžius nusikaltimą I. B. atžvilgiu (t. 2, b. l. 1–10, 14–22, 30–85, 85).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 13399/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2015-165314 metu užfiksuotas 2016-01-10, nuo 19:30 val. iki 19:32 val., trukęs pokalbis Nr. 125 tarp dviejų vyrų skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Nenustatyti asmenys kalba apie pinigų 7 800 (1831,11 eurų) pervedimą: 1 800 į vieną vietą ir 6 000 į kitą (t. 3, b. l. 1–103; t. 4, b. l. 64–67, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

AB Šiaulių bankas pateikė duomenis apie V. A. vardu gautas grynųjų pinigų perlaidas, naudojant „MoneyGram“ sistemą Iš Izraelio. 2016-01-10, 20:11:33 val., V. A. buvo išmokėta 1 882 USD (1.731,69 eurų) „MoneyGram“ perlaida, ident. Nr. (duomenys neskelbtini), siuntėjas B. T. (t. 14, b. l. 11–15).

L. V. A. parodė, kad pažįsta T. Š.. Buvo perskaityti minėto liudytojo ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, kuriuose jis nurodęs, kad „T. Š. paprašius, davė jam savo asmens duomenis ir perdavė jam iš Izraelio atsiųstus pinigus, tačiau nieko nežinojo apie tai, kokiu būdu tie pinigai buvo gauti ir kas juos siuntė. 2015 metų pabaigoje, Vilniaus m., susitikimo metu T. Š. paprašė paslaugos, prašė sutikti savo vardu gauti pinigines perlaidas ir tuos pinigus atiduoti jam (T. Š.). Jis sakė, kad pats šių pinigų gauti negali, kadangi turi kažkokių problemų su antstoliais. Iš draugiškumo sutiko padėti ir leido pasinaudoti savo vardu ir pavarde šiems pavedimams atlikti. Praėjus kažkiek laiko po šio susitikimo, galėjo būti kad pranešime apie įtarimą nurodytomis datomis, jam paskambindavo T. Š. ir pasakydavo, į kokį banką reikia nueiti, kokią pinigų sumą reikia nuimti, pasakydavo kad pinigai turi būti atsiųsti iš Izraelio, siuntėjas kažkoks B. ir pinigų perlaidos numerį. Su šiais duomenimis nueidavo į jam nurodytą banką ir su savo asmens dokumentais nuimdavo jam pervestus pinigus. Perlaidas banke paimdavo eurais. Pinigus nuiminėjo „Šiaulių banke“, prekybos centre „Akropolis“, Vilniaus m., Švitrigailos g., prekybos centre „Panorama“. Pinigus siuntė kaip grynųjų tarptautinių perlaidų paslauga. Siuntėjas visada buvo tas pats asmuo „B.“. Nuėmęs banke grynus pinigus, pasakydavo apie tai T. Š. telefonu, tą pačią dieną susitikdavo Vilniaus m. ir atiduodavo visus gautus pinigus. T. Š. iš šių pinigų duodavo apie 20 ar 30 Eur už paslaugą. Daugiau su šiais pinigais T. Š. nieko neprašė daryti, nėra prašęs perduoti juos kitiems asmenims ar persiųsti į kitų asmenų sąskaitas. Apie šių pinigų kilmę T. Š. nieko nepasakojo, jis nežinojo kad jie buvo įgyjami nusikalstamu būdu. Ar T. Š. dalyvavo ar vykdė kažkokius nusikaltimus – nieko nežinojo“ (7 t., b. l. 109-112, 115-117). Liudytojas patvirtino, kad perskaityti parodymai yra teisingi, išskyrus dėl pinigų davimo. Jis jokių pinigų negaudavo. Pinigų kilmės nežinojo. Buvo pagarsinti telefoniniai pokalbiai, vykę tarp Š. ir V. A., kuriuose užfiksuota „ M. - Alio, alio. TŠ - Laba diena, pone. M. - Laba diena, pone. TŠ - Ką, linksminiesi? M. - O va važinėju nuo kalniuko. TŠ - Tai aš gi žinau, (keiksmažodis). M. - Taip. Sakė. TŠ - Aišku. V. - Nu, ką tu ? TŠ - Ne, dabar važiuoju čia, tai ten, tai šen, žinai. Ten kol kas juda juda, bet dar nieko, (keiksmažodis). M. - Aha. TŠ - (Keiksmažodis) blogai, įsivaizduok. Šiaip, ėjo paimti 25. Ir normaliai. Bet prieš juos, žinai, ten būna tokie, kažką ten sakė, kažkokie ten grybai, blet. tipo, ar apsaugos darbuotojai. Kur parkingus, kažkokius chrkingus ten, blet, tipo. Ir tokie prieky jų užėjo. V. - Aha. TŠ - Tie nesuprato, duoda pinigus jiem. Tie kokius pinigus? Kokius pinigus (keiksmažodis), tokia didelė suma? palaukite, palaukite. Kažkas čia pas mus ne taip (keiksmažodis). Ai! V. - (keiksmažodis). TŠ - o tie stovi kaip asilai, gale. Nu,... V. - Tai reikėjo sakyti, čia mes. TŠ – Ten apsauginiai jau, nu. V. - Nu, nu. TŠ - Klausyk, ką aš radau šitame telefone. Šitame telefone, kurį tu radai, aš šitą numerį radau (keiksmažodis). Ir jį reikės sulyginti su šituo numeriu, kurį aš tau padiktavau. M. - Aa. Aišku. TŠ - O aš, pasirodo į tą telefoną užrašiau. V. - Girdi, tu man SMS-ką numesk. Tu gali numesti ? TŠ - Jo. M. - Aš čia pasivažinėsime, o po to eisiu ir sutikrinsiu. Pažiūrėsiu. TŠ - Na gerai. V. - Gerai tuomet, viso. TŠ – Viso“ (7 t., b. l. 157). Liudytojas parodė, kad neprisimena, apie ką pagarsintuose pokalbiuose kalbėjo su T. Š.. Žinojo, kad pinigai gauti iš Izraelio, bet į tuos visus reikalus nesigilino. Iš telefoninių pokalbių su T. Š. nesuprato, kad pinigai gauti sukčiavimo būdu.

Marijampolės PN 2016-04-22 raštu Nr. 9/07-6210 pateikė duomenis, kad 2016-01-08 J. M. ir T. V. bausmę atliko 20 būryje (t. 13, b. l. 90–95).

Apžiūros protokole nurodyta, kad 3. Failas pavadinimu „Gmail-Fwd_2016-01-10.pdf“. Atvėrus failą tarnybiniu kompiuteriu A. R. XI programine įranga nustatyta: elektroninis laiškas, gautas 2016 m. sausio 10 d. 08 val. 55 min. Siuntėjas – D. A., siuntėjo el.pašto adresas „(duomenys neskelbtini). Laiško pavadinimas „Fwd:“. Laiško tekstas rusų kalba: Greitai aš tau persiųsiu dar tokį pat kiekį numerių, jis tiesiog išskaidė į dvi dalis, nespėja. Laiške nukopijuotas kito laiško turinys: Siuntėjas D. Z., el.paštas (duomenys neskelbtini), išsiųstas 2016-01-10 04 val. 15 min., gavėjas D. A., el.paštas (duomenys neskelbtini). Laiške stulpeliu surašyti – asmens pavardė, vardas ir telefono numeris. Viso 349 įrašai. 65-oje eilutėje nurodyti duomenys – B. I. 08-6716097. Atlikus duomenų analizę nustatyta, kad atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl 2016-01-10, apie 13 val., Izraelio piliečio I. B., gim. (duomenys neskelbtini) atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo, T. V. skambinant telefono numeriu (duomenys neskelbtini), kuris buvo įrengtas bute, esančiame (duomenys neskelbtini) (dėl šio fakto Izraelio valstybėje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 13399/2016) (t. 13, b. l. 43–84).

Kaltinamųjų J. M. , J. S., S. D., A. S., A. P., S. K., T. V., kitų nenustatytų tyrimo metu asmenų, atliekančių M. M. PN, kaltę sukčiavus organizuotoje grupėje ir su Izraelio piliečiais apgaulės būdu iš Izraelio piliečių R. G., A. G., S. R., S. K., N. K., J. F., I. B. augaule įgijus ( ar pasikėsinus įdyti apgaule ) didelės vertės svetimą turtą – patvirtina ir kiti surinkti byloje esantys įrodymai.

Marijampolės PN 2016-04-22 rašte Nr. 9/07-6210 bei 2018-01-26 rašte Nr. 9/07-1044 pateikti duomenis apie nuteistųjų J. M., T. V., J. S., S. D., A. S., A. P., S. K., T. V., R. F. ir E. G. bausmių atlikimą įvairiuose būriuose. A. S., J. M., T. V., J. S. ir S. D. 16-17 būriuose bausmę kartu atlikinėjo laikotarpiu nuo 2015-06-09 iki 2015-07-20. 2015-07-20 J. M. ir T. V. perkelti į 21 būrį, 2015-12-04 perkelti į 20 būrį kur buvo iki 2016-01-20. A. P. į 17 būrį perkeltas 2015-07-30. A. S., J. S., S. D., A. P. ir S. K. 16-17 būryje kartu bausmę atlikinėjo nuo 2015-07-30 iki 2016-01-14 (2016-01-14 S. D. buvo išvežtas M. M. pataisos namų etapu iki 2016-02-18). A. S., J. S., A. P. ir S. K. 16-17 būryje kartu bausmę atlikinėjo nuo 2015-07-30 (t. 13 b.l. 90-95).

2018-02-01 tarnybiniame pranešime dėl ikiteisminio tyrimo metu gautų duomenų analizės nurodyta, kad atsakydami į teisinės pagalbos prašymą, Izraelio policija pateikė duomenis apie Izraelio valstybėje atliekamus ikiteisminius tyrimus dėl Izraelio valstybėje vykdomų telefoninių sukčiavimų. Prijungimui prie ikiteisminio tyrimo pateiktame kaltinamajame akte nurodyta, kad nežinomu laikotarpiu nuo 2015 m. birželio mėn. arba prieš tai, kaltinamieji D. A., M. M. ir D. K. užmezgė kontaktą tarpusavyje ir su nusikalstamais asmenimis užsienyje, kurių tapatybė nėra tiksliai žinoma, bet yra žinoma, kad jie yra Lietuvoje, turėdami tikslą atlikti nusikalstamą veiklą ir grasindami išvilioti turtą iš pagyvenusių žmonių, kalbančių rusų k. ir gyvenančių Izraelyje. D. K. nuo pradžių palaikė kontaktą su nusikaltėliais iš Lietuvos, jis prijungė prie jų M. M., kuris, savo ruožtu, prijungė D. A.. Kontaktuodami tarpusavyje, nuo 2015 birželio mėn. iki 2016.01.19 D. A., M. M. ir D. K., kartu su kitais asmenimis iš užsienio terorizavo ir baugino pagyvenusius žmones ir kitus skundėjus, kaip nurodyta kaltinimo akte, neteisėtai skatindami juos mokėti pinigus. Įtariamojo apklausų metu A. S. parodė, kad 2015 metų vasaros pradžioje, birželio ar liepos mėnesį į 16 būrį atkėlė nuteistąjį J. M., J. S. ir T. V.. J. M.. J. S. įtraukė jį į nusikalstamą veiką Izraelyje, t.y. daryti sukčiavimus telefonu. Iš pradžių jis sukčiavo su T. V., o 2015 m. vasaros gale į jų būrį atėjo A. P.. J. S. ir S. D. ryšį su J. M. palaikė telefonu. 8-ame būryje bausmę atlikinėjo asmuo vardu T., iš pokalbių girdėjo, kad jis irgi užsiima ta pačia veikla, t.y skambina žmonėms į Izraelį ir juos apgaudinėja, T. dirbo su žmogumi vardu R. pravarde (duomenys neskelbtini). Apie tai girdėjo, kai vyko telefoninis pokalbis tarp S., D. ir T. Taigi dar buvo kita komanda kurie užsiiminėjo sukčiavimais Izraelyje ir jie tardavosi kiek kam atėjo pinigų ir kaip juos dalintis tarpusavyje. Įtariamojo apklausų metu A. P. parodė, kad 2015 metu rugpjūčio ar tai rugsėjo mėn. pradžioje buvo perkeltas atlikinėti laisvės atėmimo bausmę 16 būryje. Jį užkalbino S. D. ir J. S., J. S. pasakė, kad jiems iš drausminio būrio paskambino (duomenys neskelbtini) ir pasiūlė jo kandidatūrą daryti sukčiavimus, nes geras balsas ir gali kalbėt už advokatus. Tada S. D. pasiūlė prisidėti prie jo darant sukčiavimus Izraelyje. 16 ir 17 būriuose kartu su S. D. ir S. sukčiavimus darė A. S., S. K. ir E., jo pavardės nepamenu, iš V raidės. Nuo 2016 metų sausio mėn. pačios pradžios S. su S. nusprendė su (duomenys neskelbtini)nebedirbti. Tada apie savaitę laiko niekas visai nedirbo, nes neturėjo "kojų" Izraelyje, o tada S. D. ir S. susisiekė su T. V., kuris laisvėje turėjo kažkokį žmogų, kuris parūpindavo "kojas", tą žmogų vadino (duomenys neskelbtini). T. vaidmuo buvo toks, kad jis S. D. ir S. suvedė su (duomenys neskelbtini), su kuriuo toliau jau bendravo tiesiogiai, o T. tiesiog už tai, kad surado žmogų, gaudavo dalį nuo apgaule įgytų M. M. pataisos namų administracija pateikė duomenis, kad A. S., J. M., T. V., J. S. ir S. D. 16-17 būriuose bausmę kartu atlikinėjo laikotarpiu nuo 2015-06-09 iki 2015-07-20 (pirmasis ikiteisminis tyrimas Izraelyje dėl telefoninio sukčiavimo, susijusio su Lietuva, užregistruotas 2015-06-26, A. S. parodė, kad būtent šiuo laikotarpiu buvo sutarta pradėti vykdyti sukčiavimus Izraelyje). 2015-07-20 J. M. ir T. V. perkelti į 21 būrį, 2015-12-04 perkelti į 20 būrį kur buvo iki 2016-01-20 (jiems inkriminuojami 2016-01-08 ir 2016-01-11 įvykdyti nusikalstamos veikos epizodai). A. P. į 17 būrį perkeltas 2015-07-30. A. S., J. S., S. D., A. P. ir S. K. 16-17 būryje kartu bausmę atlikinėjo nuo 2015-07-30 iki 2016-01-14. 2016-01-14 S. D. buvo išvežtas M. M. pataisos namų etapu iki 2016-02-18. A. S., J. S., A. P. ir S. K. 16-17 būryje kartu bausmę atlikinėjo nuo 2015-07-30 iki paskutinio nusikalstamos veikos epizodo 2016-01-17 (t. 13, b. l. 98–100).

2016-03-23 M. M. PN 8 būrio 1 patalpoje metu, dalyvaujant ten gyvenančiam R. F., rasti ir paimti užrašai (t. 12, b. l. 31–33, 42–45).

2017-12-04 apžiūros protokole nurodyta, kad pakete Nr. 0069516 yra popieriaus lapelis su rankraštiniais įrašais – Izraelio miesto N. I. gyventojų, sugrupuotų pagal vardus (duomenys neskelbtini) sąrašas, kuriame nurodyta pavardė ir telefono numeris. Atlikus kratos pas T. Š. namuose (duomenys neskelbtini) metu paimtos MicroSD kortelės, kurioje įrašytas failas natsrat ilit.xls, duomenų analizę nustatyta, kad šiame faile užfiksuotas sąrašas asmenų, vardu vladislav (priedas nr. 2), Igor (Priedas nr. 3), prie kurių nurodytos pavardės ir telefonų numeriai, kurių eiliškumas atitinka apžiūrėto popieriaus lapelio rankraštinius įrašus.

Popieriaus lapelis su rankraštiniais įrašais – (duomenys neskelbtini), R. W. tel. (duomenys neskelbtini) (Izraelio teisėsaugos institucijų pateiktoje telefono abonento (duomenys neskelbtini) išklotinėje nurodyta, kad šiam abonentui skambinta 2015-12-28 14:10, trukmė 0 min.), R. A. tel. (duomenys neskelbtini), R. (duomenys neskelbtini) bei . gyventojų E. R. (duomenys neskelbtini), O. S. tel. (duomenys neskelbtini), A. K., tel. (duomenys neskelbtini) (Izraelio teisėsaugos institucijų pateiktoje telefono abonento (duomenys neskelbtini)išklotinėje nurodyta, kad šiam abonentui skambinta skambinta 2015-07-22 14:26, trukmė 42 sekundės), A. K. tel. (duomenys neskelbtini) (Izraelio teisėsaugos institucijų pateiktoje telefono abonento (duomenys neskelbtini)išklotinėje nurodyta, kad šiam abonentui skambinta skambinta 2015-07-22 13:42 keturis kartus, trukmė 0 min.).

Popieriaus lapelis langeliais su rankraštiniais įrašais „00972-86368900“ (+972 - Izraelio skambinimo tarptautinis kodas) (duomenys neskelbtini), O. S. tel. (duomenys neskelbtini), A. K., tel. (duomenys neskelbtini) (Izraelio teisėsaugos institucijų pateiktoje telefono abonento (duomenys neskelbtini) išklotinėje nurodyta, kad šiam abonentui skambinta skambinta 2015-07-22 14:26, trukmė 42 sekundės), A. K. tel. (duomenys neskelbtini) (Izraelio teisėsaugos institucijų pateiktoje telefono abonento (duomenys neskelbtini) išklotinėje nurodyta, kad šiam abonentui skambinta skambinta 2015-07-22 13:42 keturis kartus, trukmė 0 min.), „(duomenys neskelbtini). (duomenys neskelbtini) ligoninė buvo minima 2016-01-08 įvykdyto sukčiavimo J. F. atžvilgiu metu.

Popieriaus lapelis su rankraštiniais įrašais – (duomenys neskelbtini), sugrupuotų pagal vardus sąrašas, kuriame nurodyta pavardė ir telefono numeris. Knygos viršeliai kieti A4 formato. Vidinėje viršelių pusėje yra rankraštiniai įrašai „(duomenys neskelbtini)“. Ligoninė K. R. buvo minima 2016-01-08 įvykdyto sukčiavimo J. F. atžvilgiu metu (t. 12, b. l. 46–55).

2016-03-23 M. M. PN 8 būrio 5 patalpoje metu rasti ir paimti užrašai (t. 12 b.l. 77-83, paketas Nr. 215481).

2017-12-04 apžiūros protokole nurodyta, kad pakete Nr. 215481 yra knyga „gareth Price/J. T. Biologija 10 klasė“. Knygos 2 lape nurodyti asmenų vardai ir telefonų numeriai. Lape apvestas rėmeliu yra tyrimui reikšmingas įrašas „(duomenys neskelbtini)“ (tyrimo metu nustatyta, kad abonentu Nr. (duomenys neskelbtini) naudojosi ir skambino T. Š. kontaktuodamas su bendrininkais Izraelyje). Knygos 6-ame ir 7-ame ir 8-ame puslapiuose ranka surašyti vyriški ir moteriški vardai. Knygos 184 puslapyje nurodytos užbraukytos įvairios sumos doleriais ir šekeliais: 1200 šekelių; 400 dolerių; 1000 dolerių; 54000 šekelių; 35000 šekelių; 5000 šekelių. Knygos 204 puslapyje nurodytos įvairios sumos doleriais ir šekeliais „Kušai“: 1200 čekelių; 400 dolerių; 54000 čekelių; 7000 dolerių; 35000 čekelių; 5000 čekelių; 10000 čekelių, 26000 čekelių, 3000 čekelių, 10000 čekelių. Iš viso: Dolerių 7 400, čekelių 131200; 134200/144200 (t. 12 b.l. 84-98).

2016-03-23 M. M. PN 17 būrio 1 patalpoje metu rasti ir paimti užrašai (t. 12 b.l. 113-120, paketas Nr. 111810).

2017-12-04 apžiūros protokole nurodyta, kad pakete Nr. 111810 yra popieriaus lapelis su rankraštiniais įrašais "T. A.. Stulpelis įvardintas kaip irina, stulpelyje nurodytos pavardės (prasideda "(duomenys neskelbtini)) ir užbraukyti telefonų numeriai. Stulpelis įvardintas kaip Lera stulpelyje nurodytos pavardės (prasideda "(duomenys neskelbtini)ir užbraukyti telefonų numeriai. Stulpelis įvardintas kaip (duomenys neskelbtini). Paskutinis įrašas A. N. su užbraukytu telefono numeriu. Popieriaus lapelis su užrašu (duomenys neskelbtini). Kitoje lapelio pusėje yra vardas O. ir nurodyti telefonų numeriai stulpeliu. Dalis numerių užbraukyta, prie dalies yra prierašai "N" arba "nejungė". Paskutinis numeris lapelyje nurodytas (duomenys neskelbtini). Popieriaus lapelis su užrašu A. T. Aviv. Nurodytas vardas M. ir nurodyti telefonų numeriai stulpeliu, pirmas numeris (duomenys neskelbtini), paskutinis 07137493. Dalis numerių užbraukyta, prie dalies yra prierašai "N" arba "nejungė". Paskutinis numeris lapelyje nurodytas "(duomenys neskelbtini)". Popieriaus lapelis su užrašu T.... Nurodytas vardas A. ir nurodytos pavardės su telefonų numeriais stulpeliu, pirmas įrašas D. (duomenys neskelbtini), paskutinis J. (duomenys neskelbtini). Dalis numerių išbraukyta. Popieriaus lapelis su užrašu K. T. A. Nurodytas vardas M. ir nurodyti telefonų numeriai stulpeliu, pirmas numeris (duomenys neskelbtini), paskutinis (duomenys neskelbtini). Dalis numerių užbraukyta, prie dalies yra prierašai "N". Šie duomenys patvirtina A. S. parodymus (t. 19, b. l. 133–135) , kad kiti nuteistieji, S. D. ir J. S. nurodymu, perrašinėdavo sąrašus, ant gauto lapelio žymėjo, kokiais Nr. neprisiskambindavo, pažymėdami raidę „N“ (t. 12, b. .l. 121–125).

Elektroninio pašto dėžutė, kurios adresas (duomenys neskelbtini)

2016-01-10 užfiksuotas 08:51 val. pokalbis Nr. 166 tarp J. M. ir bendrininko Izraelyje, kurio metu J. M. nurodo, kad pas jį pašte nėra telefonų numerių, prašo atsiųsti juos į elektroninio pašto dėžutę (duomenys neskelbtini) (t. 3, b. l. 1–103; t. 4, b. l. 56–57). 2018-01-23 Vilniaus m. apylinkės teismo nutartimi leista panaudojant technines priemones bei prisistatant elektroninio pašto sistemai teisėtu paskyros naudotoju, prisijungti prie kaltinamojo J. M. kontroliuotos ir naudotos elektroninio pašto dėžutės (duomenys neskelbtini). Prisijungus prie elektroninio pašto dėžutės (duomenys neskelbtini), atlikti elektroninio pašto paskyroje esančių elektroninių laiškų ir kitų duomenų (registracijos, susirašinėjimo elektroninių ryšių tinklais ir pan.) apžiūrą bei padaryti reikiamų duomenų kopijas (t. 13, b. l. 36–39). 2018-01-25 veiksmų neatskleidžiant savo tapatybės atlikimo protokole nurodyta, kad buvo prisijungta prie elektroninio pašto dėžutės (duomenys neskelbtini)paskyros ir padaryta joje esančių duomenų kopija (t. 13, b. l. 36–42, kompaktinis diskas Nr. 25 voke Nr. 14).

2018-01-25 veiksmų neatskleidžiant savo tapatybės atlikimo protokole nurodyta, kad į interneto naršyklės adreso juostą įvedamas tekstas www.gmail.com, po to, užkrautame prisijungimo prie gmail elektroninio pašto sistemos lange "el.pašto adresas ar telefonas" įvedamas slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2015-163815 užfiksuoto 2016-01-10, nuo 08:51 val. iki 08:54 val., trukusio pokalbio Nr. 166 metu tarp D. A. ir J. M. diktuotas elektroninio pašto adresas (duomenys neskelbtini), į kurį buvo prašoma atsiųsti nusikalstamoms veikoms vykdyti būtinus telefonų numerius. Naujai užkrautame lange laukelyje "Įveskite slaptažodį" atsitiktiniu būdu įvedinėjamos skirtingos žodžių ir skaičių kombinacijos: (duomenys neskelbtini)", Gmail sistema paprašė patvirtinti savo tapatybę įvedant miesto pavadinimą, kur dažniausiai buvo jungiamasi prie elektroninio pašto adreso. Įvertinus aplinkybę, kad J. M. atlieka laisvės M. M. pataisos namuose ir šiuo paštu naudojosi laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu, tapatybės patvirtinimui buvo įvestas miesto pavadinimas "(duomenys neskelbtini) ". Patvirtinus atsakymą, pradėtas vartotojo papamama "(duomenys neskelbtini) sąsajos įkėlimo procesas, po ko užkraunama vartotojo (duomenys neskelbtini)elektroninio pašto paskyra. Paskyros papamama (duomenys neskelbtini) asmeninės informacijos skiltyje nurodyta: Pavadinimas - papa mama, El. paštas - (duomenys neskelbtini), Gimtadienis (duomenys neskelbtini). Duomenys buvo išsaugoti faile pavadinimu Asmens informacija ir privatumas.pdf.

1. 2015 m. spalio 15 d. 12:13 val. nuo A. G. gautas laiškas, kuriame patalpinti 5 priedai xmlx formatu. Prieduose nurodyti telefonų numeriai su prierašais hebrajiškais rašmenimis. Laiškas ir jame buvę priedai buvo išsaugoti faile pavadinimu Gmail - Israel 2015-10-15.pdf, 1.xlsx, 2.xlsx, 3.xlsx, 4.xlsx, 5.xlsx. Faile pavadinimu „Gmail-Israel2015-10-15.pdf“ užfiksuotas elektroninis laiškas, gautas 2015 m. spalio 15 d. 12 val. 13 min. Siuntėjas – A. G., siuntėjo el.pašto adresas (duomenys neskelbtini) Laiško pavadinimas „Izraelis“. Laiškas be teksto. Prie laiško prisegti penki M. E. failai pavadinimais 1.xlsx; 2.xlsx; 3.xlsx; 4.xlsx; 5.xlsx. Juose yra nurodyti telefono numeriai – viso 21007 įrašai su prie numerių pateikta informacija hebrajiškais rašmenimis. (Izraelio valstybės pateiktame kaltinamajame akte nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2015-10-16 iki 2016-01-10 Izraelio valstybėje buvo užfiksuoti 92 sukčiavimo epizodai (t. 2, b. l. 63–85). Įvertinti, ar šiuose sąrašuose nėra nukentėjusiųjų telefonų numerių, nėra galimybės, kadangi Izraelio valstybė, atsakydama į teisinės pagalbos prašymą, nepateikė šių ikiteisminių tyrimų medžiagos).

2. 2016 m. sausio 10 d., 08:55 val., nuo D. A. gautas laiškas su tekstu rusų kalba bei hebrajiškais rašmenimis, kuriame nurodyti asmenų vardai, pavardės ir telefonų numeriai. Laiškas buvo išsaugotas faile pavadinimu Gmail – Fwd_2016-01-10.pdf. Faile pavadinimu „Gmail-Fwd_2016-01-10.pdf“ užfiksuotas elektroninis laiškas, gautas 2016 m. sausio 10 d., 08 val. 55 min., Siuntėjas – D. A., siuntėjo el.pašto adresas „(duomenys neskelbtini). Laiško pavadinimas „Fwd:“. Laiško tekstas rusų kalba: „Greitai aš tau persiųsiu dar tokį pat kiekį numerių, jis tiesiog išskaidė į dvi dalis, nespėja“. Laiške nukopijuotas kito laiško turinys: Siuntėjas D. Z., el.paštas (duomenys neskelbtini), išsiųstas 2016-01-10, 04 val. 15 min., gavėjas D. A., el.paštas a(duomenys neskelbtini) Laiške stulpeliu surašyti – asmens pavardė, vardas ir telefono numeris. Viso 349 įrašai. 65-oje eilutėje nurodyti duomenys – B. I. (duomenys neskelbtini). Atlikus duomenų analizę nustatyta, kad atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl 2016-01-10, apie 13 val., Izraelio piliečio I. B., gim. (duomenys neskelbtini). atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo T. V. skambinant telefono numeriu (duomenys neskelbtini), kuris buvo įrengtas bute, esančiame (duomenys neskelbtini) (dėl šio fakto Izraelio valstybėje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 13399/2016).

3. Faile pavadinimu „Gmail - (be temos) (duomenys neskelbtini) užfiksuotas elektroninis laiškas, gautas 2016 m. sausio 13 d., 20 val. 29 min. Siuntėjas – D. A., siuntėjo el.pašto adresas (duomenys neskelbtini). Laiško pavadinimas „(be temos)“. Laiško tekstas rusų kalba: „Brolau, jis neatvažiavo todėl kad jis dar neturi popierių. Pažadėjo, kad ryte bus „policijos nuovadoje“ kad pasiimti ataskaitą apie areštuotus daiktus 3 atvejais ir pasakė, kad byla įsibėgėja. Rytoj aš tau atsiųsiu savo naują numerį čia 12:00. Laikykis brolau, aš išplėšiu šituos popierius.

4. Elektroninis laiškas, gautas 2016 m. sausio 18 d. 16 val. 55 min. Siuntėjas – D. A., siuntėjo el.pašto adresas (duomenys neskelbtini). Laiško pavadinimas „(be temos)“. Laiško tekstas rusų kalba: Brolau, tu kur dingai.

5. Elektroninis laiškas, gautas 2016 m. sausio 18 d. 16 val. 56 min. Siuntėjas – D. A., siuntėjo el.pašto adresas „(duomenys neskelbtini). Laiško pavadinimas „(be temos)“. Laiško tekstas rusų kalba: Brolau, tu kur dingai (t. 13, b. l. 43–84).

2016-03-22 kratos T. Š. gyvenamojoje vietoje (duomenys neskelbtini), metu rastas ir paimtas mobilaus ryšio telefonas „Nokia5130c-2(RM-495)XpressMusic“ (t. 10, b. l. 130–134, paketas Nr. 215686).

2018-03-29 mobilaus ryšio telefono „Nokia5130c-2(RM-495)XpressMusic“ duomenų apžiūros metu nustatyta, kad grafoje SMS žinutės yra įrašas: data 2016-01-14 08:43 val., siuntėjas (duomenys neskelbtini), žinutės turinys „(duomenys neskelbtini) prisijungimas (duomenys neskelbtini)5” (t. 12, b. l. 5, 12).

Telefono abonentas Nr. (duomenys neskelbtini) (Nusikalstamoms veikoms vykdyti buvo naudojamas nenustatyto operatoriaus telefono abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), kuriuo buvo skambinama į Izraelį – senyvo amžiaus žmonėms bei bendrininkams)

2018-02-22 apžiūros protokole nurodyta, kad, atsakydami į 2016-02-10 teisinės pagalbos prašymą, Izraelio policija pateikė kompaktiniame diske įrašytus duomenis apie Izraelio valstybėje atliekamus ikiteisminius tyrimus dėl Izraelio valstybėje vykdomų telefoninių sukčiavimų iš Lietuvos. Su kita medžiaga, buvo pateiktas 2016-02-15 Izraelio B. Š. Taikos teismo sprendimas išduoti nurodymą gauti abonento Nr. (duomenys neskelbtini) telekomunikacinius duomenis už laikotarpį nuo 2015-06-01 iki 2016-02-15 bei failas pavadinimu 014.xls, kuriame patekta telefono abonento Nr. (duomenys neskelbtini)telefoninių sujungimų išklotinė, kurioje pateikti duomenys apie telefoninių sujungimų Izraelio valstybėje istoriją už laikotarpį nuo 2015-06-01 iki 2016-02-15. Išklotinėje pateikti duomenys apie per minėtą laikotarpį įvykdytus 68 648 sujungimus. Atlikus telefono abonento Nr. (duomenys neskelbtini)telefoninių sujungimų išklotinėje pateiktų duomenų analizę nustatyta pagal pokalbių trukmę atlikta sujungimų: trukmė 0 min. - 49 070 sujungimų; trukmė nuo 0 iki 1 min. - 16 618 sujungimų; trukmė nuo 1 iki 10 min. - 2 564 sujungimai; trukmė nuo 10 iki 20 min. - 225 sujungimai; trukmė nuo 20 iki 30 min. - 79 sujungimai; trukmė virš 30 min. - 92 sujungimai; iš viso 68 648 sujungimai.

Pagal regionus buvo atlikta sujungimų: užfiksuoti skambučiai į JAV, P. A., Graikiją, Belgiją, Prancūziją, Vengriją, Armėniją, Baltarusiją, Ukrainą, Italiją, J. K., Daniją, Švediją, Lenkiją, Vokietiją, Peru, Brazilija, Filipinus, Tailandą, Rusiją, Kazachstaną, Vietnamą, Kiniją, Bangladešą, Turkiją, Indiją, Šrilanką, Libaną, Iraną, Uzbekistaną – viso 635 sujungimai; užfiksuoti sujungimai skambinant į Izraelį: į Jeruzalės apskritį (Bethlehem, Hevron, Jericho, Jerusalem, Ramall miestai, kodas 972-2) 4 806 sujungimai;14 249 sujungimai;į Šiaurės apskritį (Haifa, Naharia, Hadera, K. A., K. B., K. M., K. Y., Nesher, Or Akiva, Tirat, Carmel, Nazareth, Ma'alot-Tarshiha, Migdal HaEmek, Nahariya, N. I. miestai, kodas 972-4) – 14 876 sujungimai; į Pietų apskritį (Arad, Ashdod, Ashkelon, Beersheba, Dimona, Eilat, K. G., K. M., Netivot, Ofakim, Rahat, Sderot miestai, kodas 972-8) – 19 363 sujungimai; į Šeron apskritį (Netanya, Herzliya, Hadera, Ra'anana, Hod HaSharon, Ramat HaSharon miestai, kodas 972-9) – 7 248 sujungimai; voip telefonija, kodas 972-77 – 4 460 sujungimų; į mobilaus ryšio tinklus – 1024 sujungimai.

Skambinant iš Izraelio į telefono abonentą Nr. (duomenys neskelbtini)užfiksuoti 536 sujungimai.

2015-11-28, 16:02 val., iš telefono abonento Nr. (duomenys neskelbtini)skambinta į telefono abonentą Nr. 972 4 9571270, pokalbio trukmė 18 sekundžių. Nustatyta, kad šis numeris registruotas S. R. vardu, adresu (duomenys neskelbtini). Izraelio valstybėje 2015-11-28 buvo pradėtas tyrimas Nr. 515834/15 dėl pasikėsinimo apgaule užvaldyti 20 000 šekelių S. R. atžvilgiu. Izraelio valstybėje taip pat buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 545582/2015 dėl 2015-12-18 (duomenys neskelbtini) mieste įvykdyto sukčiavimo S. R., gim. (duomenys neskelbtini) atžvilgiu, kuris tiriamas ir byloje Nr. 01-1-05108-16 dėl pasikėsino apgaule įgyti 200 000 šekelių (47382,13 eurų).

2016-01-08, 11:40 val. (trukmė 0) bei 14:27 val. (trukmė 82 sekundės) iš telefono abonento Nr. (duomenys neskelbtini)skambinta į telefono abonentą Nr. (duomenys neskelbtini). Nustatyta, kad šis numeris registruotas J. F. vardu adresu M. H. 10, D.. Izraelio valstybėje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 13154/2016 dėl Dimona mieste įvykdyto sukčiavimo J. F. atžvilgiu, kuris tiriamas ir byloje Nr. 01-1-05108-16.

Apžiūros protokole bei lentelėje nurodyti sujungimai, susiję su Lietuvoje bei Izraelio valstybėje atliktais ikiteisminiais tyrimais dėl telefoninių sukčiavimų. Adresato abonento priklausomybė nustatyta viešoje interneto duomenų bazėje adresu http://441il.com/reverse_lookup/phone_number/israel.html. Duomenys apie atliekamus ikiteisminius tyrimus gauti iš Izraelio teisėsaugos institucijų vykdant teisinės pagalbos prašymą pateiktų kaltinamųjų aktų baudžiamojoj byloj Nr. 16 (t. 3 b.l. 104-112).

Duomenys apie apgaule įgytų piniginių lėšų tolimesnę eigą (atlikus ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų (telefoninių pokalbių, A. S. ir A. P. parodymų, bankų pateiktų duomenų apie pinigines perlaidas ir perlaidas gavusių asmenų parodymų) analizę nustatyta, kad nusikalstamas veikas vykdę asmenys organizavo nusikalstamu būdu Izraelio valstybėje įgytų lėšų persiuntimą į Lietuvą trečiųjų asmenų vardu, pasinaudojant tarptautinių grynųjų pinigų perlaidų sistema).

2016-02-21 Izraelio policija, atsakydama į 2016-02-11 teisinės pagalbos prašymą, pateikė Izraelio valstybėje atliekamuose ikiteisminiuose tyrimuose dėl Izraelio valstybėje vykdomų telefoninių sukčiavimų surašytą kaltinamąjį aktą Izraelio piliečių D. K., M. M., D. A. ir S. L. atžvilgiu. Kaltinamajame akte nurodyta, kad kaltinamieji nežinomu laikotarpiu, 2015 m. birželio mėn. arba prieš tai, užmezgė kontaktą tarpusavyje ir su nusikalstamais asmenimis užsienyje, kurių tapatybė nėra tiksliai žinoma, bet yra žinoma, kad jie yra Lietuvoje, turėdami tikslą atlikti nusikalstamą veiklą ir grasindami išvilioti turtą iš pagyvenusių žmonių, kalbančių rusų k. ir gyvenančių Izraelyje. D. K. nuo pradžių palaikė kontaktą su nusikaltėliais iš Lietuvos. D. K. prijungė prie jų M. M., kuris, savo ruožtu, prijungė D. A.. Kontaktuodami kaltinamieji nutarė prievarta gautas lėšas padalinti tokiu būdu: D. A. gaus 5 proc., M. M. gaus 10 proc., D. K. pasiims likusių pinigų dalį ir pinigus, kuriuos trys kaltinamieji perves į Lietuvą, patys arba kitų asmenų pagalba. Minėti kaltinamieji kartu su kitais asmenimis terorizavo ir baugino pagyvenusius žmones visoje Izraelio teritorijoje, nuo K. Š. iki Eilato. Paveikti grasinimų, pagyvenę žmonės, kurių amžius virš 90 metų, sumokėjo kaltinamiesiems sumas: 854 000 šekelių, 61 095 dolerių, 13 980 eurų, 500 svarų per 85 skirtingus atvejus. Be to kaltinamieji grasindami prievartavo turtą iš 97 pagyvenusių žmonių, kurie nesumokėjo reikalaujamos sumos dėl įvairių priežasčių. Pateikti duomenys, kad laikotarpiu nuo 2015-06-26 iki 2016-01-16 Izraelyje buvo pradėti 182 ikiteisminiai tyrimai dėl D. K., M. M., D. A. ir S. L. įvykdytų sukčiavimų. Duomenų apie D. K., M. M., D. A. ir S. L. bendrininkus Lietuvoje Izraelio policija nepateikė (t. 2 b.l. 1-10, 14-22, 30-85).

Izraelio policija taip pat pateikė telefoninių pokalbių kontrolės metu užfiksuotus D. K., M. M., D. A. ir S. L. telefoninius pokalbius, vykusius nusikaltimų darymo metu su bendrininkais Lietuvoje laikotarpiu nuo 2015-12-17 iki 2016-01-10 (nurodyti prie nusikalstamos veikos epizodų).

Nustatyta, kad su bendrininkais Izraelyje M. M. pataisos namuose bausmę atliekantys J. M., T. V., A. P., A. S.. S. K.. 2015-12-17 trukusio pokalbio Nr. 51 tarp asmens, vardu D. (bendrininko Izraelyje D. A.) ir J. M. užfiksuota, kaip J. M. sako, kad „sukčiavimus“ daro jo grupė, jie visi jo žmonės, apie savo grupuotę kalba kaip apie įmonę ir kad „sukčiavimai Izraelyje“ yra jo tema (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

AB „Citadelė bankas“ 2016-03-21 pateikė duomenis apie R. S. vardu iš Izraelio gautas grynųjų pinigų perlaidas naudojant MoneyGram sistemą: 2015-08-20, 12:29 val. Iryna B. I. atliko 1500 JAV dolerių perlaidą. G. R. S., perlaida išmokėta 2015-08-20 AB Citadelė banko KAC (duomenys neskelbtini). 2015-08-25, 09:05 val. A. I. I. atliko 1000 JAV dolerių perlaidą. G. R. S.a, perlaida išmokėta 2015-08-25 AB Citadelė banko KAC (duomenys neskelbtini). 2015-09-08, 13:52 val., Yaron B. I. atliko 1200 JAV dolerių perlaidą. G. R. S., perlaida išmokėta 2015-09-08 AB Citadelė banko KAC (duomenys neskelbtini). 2015-09-08, 13:50 val., Yaron B. I. atliko 2000 JAV dolerių perlaidą. G. R. S., perlaida išmokėta 2015-09-08 AB Citadelė banko KAC (duomenys neskelbtini). 2015-09-17, 12:42 val., I. S. I. atliko 2500 JAV dolerių perlaidą. G. R. S., perlaida išmokėta 2015-09-17 AB Citadelė banko KAC (duomenys neskelbtini). 2015-09-17, 12:38 val., I. S. I. atliko 3000 JAV dolerių perlaidą. G. R. S., perlaida išmokėta 2015-09-17 AB Citadelė banko KAC (duomenys neskelbtini) (t. 14, b. l. 61, 131–166).

Šalies argumentai

L. R. S. teisme paaiškino, kad jos sutuoktinis J. S., M. M. pataisos namuose, maždaug prieš 4-5 metus, pavasarį, prašė pagelbėti jo draugui, kurio vardo ir pavardės nepamena. Situacija buvo tokia, kad giminės perveda pinigus ir reikia juos išgryninti. Pervedimai buvo atlikti maždaug keturis kartus. Sumos buvo gan didelės, t. y., 4000-5000 eurų. Nepažįsta asmenų, kurie darė pavedimus. Pinigai buvo pervedami ne į jos banko sąskaitą, tačiau greituoju pavedimu per „W. U.“. Jai visada paskambindavo vyras J. S. ir pasakydavo, kad pinigai pervesti. Vyras sakydavo, kad pinigus reikia perduoti žmogui, kuris atvažiuodavo ir juos pasiimdavo. Atvažiavusio žmogaus įvardinti negali. Nepamena, kaip jis su ja susisiekdavo. Nepamena, ar visada atvykdavo tas pats asmuo ar skirtingi. Pinigus perduodavo netoli namų, G. V. g., Vilniaus m. Buvo perskaityti jos ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, kuriuose ji nurodžiusi, kad „2015 metų vasarą paskambino vyras J. S., kuris atlieka laisvės atėmimo M. M. pataisos namuose. Jis paprašė paslaugos savo draugui, sakė kad jo draugo, su kuriuo jis kartu „sėdi“, pravarde (duomenys neskelbtini), žmonai su mažu vaiku pažįstami iš Izraelio turi atsiųsti pinigų, o ji dėl kažkokių priežasčių to padaryti negali jiems reikia padėti, kad jos vardu iš Izraelio būtų atsiųsti pinigai ir juos perduoti jo draugo šeimai. Sutiko padėti, kadangi nieko bloga neįtarė. 2015 metų gal vasaros pabaigoje, į savo mobilaus ryšio telefoną gavo žinutę, kurioje buvo nurodyta pinigų siuntėjo vardas ir pavardė, perlaidos kodas bei kad pinigus reikia paimti banke „Citadelė“. Pinigus nuėmė grynaisiais banko „Citadelė“ padalinyje, Savanorių pr. esančiame „RIMI“ prekybos centre, Vilniaus m. Nuėmusi pinigus, grįžo namo. Prie namų laukė nepažįstamas vaikinas, kuris prisistatė nuo Marusios ir jam padavė visus pinigus. Už paslaugą niekas nieko nemokėjo, jokių pinigų negavo. Tokiu būdu 2015 metų vasarą ir rudenį jos vardu buvo atsiųstos gal keturios pinigų perlaidos iš Izraelio. Visus persiųstus pinigus atidavė nepažįstamiems keturiems skirtingiems vaikinams, kurie laukdavo prie namų (duomenys neskelbtini). Jie pasakydavo kad yra nuo M. ir jiems atiduodavo visus pinigus. Apie tai, kad tie pinigai galėjo būti gaunami kažkokiu nusikalstamu būdu – nežinojo ir neįtarė. Buvo įsitikinusi kad tokiu būdu padeda vyro draugo šeimai. Apie tai, kad šie pavedimai gali būti kažkokie įtartini vyras užsiminė tik šių metų vasario mėnesį, su juo bendraujant telefonu, kadangi sausio mėnesį ją buvo sulaikę Kauno policija. Įtarė kad kartu su kažkuo M. M. pataisos namų daro sukčiavimus, nes kažkas ją apkalbėjo. Buvo sulaikyta savo pačios namuose, Vilniaus m. Vyras telefonu tik pasakė, kad su tais pavedimais yra kažkas negerai, kad tie pavedimai buvo skirti visai ne M. žmonai, o kažkokiems jo draugams, kad jis su tuo M. nebebendrauja, nes jis „prisidirbo“ kažkokių skolų ir panašiai. Kokiais negerais dalykais tas M. galėjo užsiiminėti, J. nepasakojo. Jei gerai atsimena, to Marusios vardas yra J. M., tai pasakė vyras J. S.“ (6 t., b. l. 6–9, 12–15). Liudytoja patvirtino, kad perskaityti parodymai yra teisingi.

AB „Citadelė bankas“ pateikė duomenis apie J. L. vardu iš Izraelio gautas grynųjų pinigų perlaidas, naudojant „MoneyGram“ sistemą. 2015-12-02, 15:01 val., D. A. I. atliko 3 500 JAV dolerių perlaidą. G. J. L., perlaida išmokėta 2015-12-02 AB Citadelė banko KAC (duomenys neskelbtini) (t. 14, b. l. 61, 107–112).

Liudytoja J. L. teisme paaiškino, kad jokių įtartinų perlaidų negavo. Prieš 5-6 kartus buvo vienintelis kartas, kai jos buvęs vyras S. D. paprašė pagalbos. Sakė, kad jis ne Lietuvoje, paprašė paimti pinigų, sakė, kad bus pervedimas. Neklausė jos banko sąskaitos. Pasakė, kad bus pervedimas jos vardu. S. D. sakė, kad reikės nueiti paimti pinigus ir atiduoti atvažiavusiam asmeniui. Paskambino kažkokia mergina, su kuria susitiko prie prekybos centro ir jai perdavė voką. Neklausė kokie ten pinigai. Buvęs vyras pasakė, kad už pagalbą ji gali pasilikti 100 eurų vaiko išlaikymui. Buvo perskaityti liudytojos ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, kuriuose nurodžiusi, kad „2015 m. gruodžio 2 d. jos vardu į „Citadelę“ banką atėjo grynųjų pinigų perlaida – 3500 JAV dolerių. Šiuos pinigus išgrynino banke. Kas atsiuntė pinigus ir iš kokios šalies ar valstybės – nežino, tuo nesidomėjo. S. D. yra jos dukros tėvas ir buvęs sugyventinis <...> 2015 metų lapkričio mėnesio pabaigoje į mobilaus ryšio telefoną paskambino S. D. ir pasakė, kad jis nori jai pervesti pinigų. Sakė kad dalį šių pinigų atsiųs kaip išlaikymą dukrai, o kitą dalį reikės perduoti kitiems jo nurodytiems asmenims. Sutiko. S. D. jokių duomenų neprašė. Nenurodinėjo nei savo asmens kodo, nei sąskaitų numerių. Kokią pinigų sumą, kas ir iš kur turėjo pervesti jis nepasakojo. 2015 m. gruodžio 2 d. į mobilaus ryšio telefoną vėl paskambino S. D.. Jis pasakė, kad jai reikia nueiti į banką „Citadelė“ ir su savo asmens dokumentu paimti pervestus pinigus. Jis sakė, kad pinigus perveda dukrai. Jis pasakė, kad iš pervestos pinigų sumos dukrai aš paimčiau ir pasilikčiau 100 eurų, o kitus pinigus atvyks pas paimti kažkokia mergina, kuri susisieks telefonu. Pinigus nuiminėjo grynais „Citadelės“ banke, Savanorių pr. Buvo gauta lygtai 3500 JAV dolerių. Nuėmus pinigus, apie 18 ar 19 val., paskambino nepažįstama mergina, kuri pasakė kad skambina nuo S. D. dėl pinigų paėmimo. Ta mergina atvažiavo prie „RIMI“ parduotuvės ir jai atidavė likusius pinigus <...> Apie tai, kad tie pinigai buvo gauti nusikalstamu ar kokiu kitu neteisėtu būdu, nežinojo ir neįtarė“ (6 t., b. l. 20–23, 25–26). Liudytoja patvirtino, kad perskaityti parodymai yra teisingi.

2016-03-07 UAB W. U. P. L. pateikė duomenis apie L. D. vardu gautas grynųjų pinigų perlaidas naudojant W. U. sistemą per banką Swedbank. 2015-12-08, 06:07 val., D. A. H. mieste, Izraelyje atliko 4500 JAV dolerių (ekvivalentas 4066,39 eurų.) perlaidą. G. L. D., perlaida išmokėta 2015-12-08, 11:07 val. S. S. KAC (duomenys neskelbtini) (t. 14, b. l. 56–60).

2016-03-07 UAB W. U. P. L. pateikė duomenis apie B. B. vardu gautas grynųjų pinigų perlaidas naudojant W. U. sistemą per banką Swedbank. 2015-11-24, 03:56 val. D. A. H. mieste, Izraelyje atliko 4000 JAV dolerių perlaidą. Gavėjas B. B., perlaida išmokėta 2015-11-24, 04:59 val., S. M. KAC (duomenys neskelbtini) (t. 14, b. l. 56–60).

2016-03-21 AB Citadelė bankas pateikė duomenis apie G. B. vardu gautas grynųjų pinigų perlaidas naudojant MoneyGram sistemą: 2015-12-07 D. A. I. atliko 5000 JAV dolerių perlaidą. G. G. B., perlaida išmokėta 2015-12-07 14:19 val. AB Citadelė banko KAC (duomenys neskelbtini) (t. 14, b. l. 104–106).

2016-03-07 UAB W. U. P. L. pateikė duomenis apie D. B. vardu gautas grynųjų pinigų perlaidas naudojant W. U. sistemą per banką Swedbank: 2015-11-16 02:36 val. D. A. H. mieste, Izraelyje atliko 5500 JAV dolerių perlaidą. Gavėjas D. B., perlaida išmokėta 2015-11-16 06:58 val. S. M. KAC (duomenys neskelbtini) (t. 14, b. l. 56–60).

2016-03-21 AB Citadelė bankas pateikė duomenis apie D. B. vardu gautas grynųjų pinigų perlaidas, naudojant MoneyGram sistemą, 2015-10-21 S. M. I. atliko 4000 JAV dolerių perlaidą. Gavėjas D. B., perlaida išmokėta 2015-10-21, 12:11 val., AB Citadelė banko KAC (duomenys neskelbtini). 2015-10-29 D. A. I. atliko 5000 JAV dolerių perlaidą. Gavėjas D. B., perlaida išmokėta 2015-10-29, 09:27 val. AB Citadelė banko KAC (duomenys neskelbtini). 2015-11-09 D. K. I. atliko 3500 JAV dolerių perlaidą. Gavėjas D. B., perlaida išmokėta 2015-11-09, 09:36 val., AB Citadelė banko (duomenys neskelbtini)e (t. 14, b. l. 95–103).

Liudytoja D. B. paaiškino, kad paskambino draugas T. D. ir jos paprašė, jog nueitų į banką ir nuimtų pinigus. T. D. atpažino iš balso. Tuo metu jis atliko M. M. pataisos namuose. Toks prašymas jai įtarimų nesukėlė. Reikėjo nueiti į banką ir pinigus nuimti pagal atsiųstus kodus. T. D. sakė, kad pinigai yra iš legalaus verslo Izraelyje. Jie buvo skirti T. D. draugui, kuris turi verslą Izraelyje. Tuo metu nesigilino, pasitikėjo T. D.. Pinigų pervedimų buvo trys. Sumos buvo pervedamos eurais, gali būti, kad buvo pervesta apie 20 000 eurų. Pinigus atiduodavo žmonėm, kurie atvažiuodavo nuo T. D.. Tų žmonių, kurie atvažiuodavo, nepažinojo. Jie paskambindavo į jos mobiliojo ryšio telefono numerį, kurį jiems davė T. D.. T. D. jai jokio atlygio už tai nedavė.

Marijampolės PN 2016-04-19 pažymoje nurodyta, kad nuo 2015-06-17 T. D. atlikinėjo bausmę 16-ame būryje (kartu su S. D., J. S. ir iki 2015-07-20 su J. M.), nuo 2015-09-11 21 būryje (tame pačiame būryje kartu su J. M.) (t. 13, b. l. 95).

2016-10-28 kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole nurodyta, kad slapto abonento Nr. Nr. (duomenys neskelbtini) telefoninių pokalbių pasiklausymo metu užfiksuotas 2016-01-19, 14:26 val., vykęs pokalbis Nr. (duomenys neskelbtini) tarp T. Š. ir asmens (vyro) skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu T. Š. sako, kad tikriausiai čia per daug žmonių (dirba), klausia ar ir M. buvo. Asmuo (vyras) atsako, kad taip. T. Š. sako, kad tikriausiai ir tie normaliai paėmė, nes visus susėmė. Siūlo padaryti pauzę, nes pas juos viskas dabar ant karštųjų ir jie žino kas ir kaip čia (t. 8, b. l. 90–92 kompaktinis diskas Nr. 9).

2017-09-06 apžiūros protokole nurodyta, kad failas 00145_0. Jame užfiksuotas 2016.01.19 14:26 val. vykęs pokalbis Nr. (duomenys neskelbtini) tarp T. Š. ir vyro skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu T. Š. sako, kad visus sulaikė, siūlo kol kas padaryti pertrauką. Pokalbio metu mini asmenį vardu „(duomenys neskelbtini). Vyras klausia, ar iš lietuviško numerio skambino, baiminosi kad ant jų neišeitų ir nepadėtų jų pokalbių klausytis. Susipažinęs su garso įrašu, A. P. parodė, kad jis atpažįsta asmens, kurį jis žino vardu „T.“ balsą, jis bendrauja su asmeniu, kurį jis žino pravarde (duomenys neskelbtini). Susipažinęs su audio įrašu, A. S. parodė, kad jis atpažįsta asmens, kurį jis žino vardu (duomenys neskelbtini) balsą, jis bendrauja su vyru, kurio balsas jam labai panašus į asmens, kurį jis žino vardu (duomenys neskelbtini), balsas jam panašus pagal kalbėjimo manierą, tembrą (t. 10, b. l. 37–48).

Asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką metu A. P. nurodė į T. V. nuotrauką ir paaiškino, kad šį asmenį savo apklausose ir garso įrašų apžiūrų metu įvardijo pravarde (duomenys neskelbtini), su juo kartu atlikinėjo M. M. PN ir jį yra gerai įsidėmėjęs (t. 20, b. l. 74–78).

Asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką metu A. S. nurodė į T. V. nuotrauką bei paaiškino, kad šį asmenį žino pravarde (duomenys neskelbtini)”, būtent šio asmens balsą kaip panašų į „T.“ jis nurodė garso įrašų apžiūrų metu. Su šiuo asmeniu kartu atlikinėjo M. M. PN ir jį yra gerai įsidėmėjęs (t. 19, b. l. 74–78).

2016-01-18 slapto sekimo protokole nurodyta, kad 2016-01-18 atliktas M. L. slaptas sekimas. Sekimo metu užfiksuota, kad 15:51 val., (duomenys neskelbtini) sustojo baltas „VW Passat“ automobilis, iš kurio išlipo M. L. ir R. I., nuėjo į 61 b namo kiemą, po to grįžo ir įėjo į 63 namo kiemą. Iš kiemo išėjo po 4 minučių, sėdo į automobilį ir išvažiavo. Įtariamieji sulaikyti 17:02 val. (t. 4, b. l. 157–166).

Tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu kaltinamieji A. P. ir A. S. paaiškino, kad J. M. pravardė pataisos namuose buvo (duomenys neskelbtini) (t. 19, b. l. 56–60, 106–109; t. 20 b. l. 38–42, 45–48).

2016-10-28 Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole nurodyta, kad slapto abonento Nr. (duomenys neskelbtini) telefoninių pokalbių pasiklausymo metu užfiksuotas 2016-02-07, 15:25 val., vykęs pokalbis Nr. IID-1088 tarp T. Š. ir asmens (vyro) Nr. 1, skambinant telefonu Nr. (duomenys neskelbtini). Fone girdisi, kaip kitas asmuo (vyras) Nr. 2 kalba „Alio, mama, nusiraminkite, nesijaudinkite, Laba diena gerbiamoji, su jumis kalba gydytojas traumatologas“. T. Š. su asmeniu (vyru) Nr. 1 tariasi, kad būtinai reikia paimti ir kuriam mieste rytoj geriau – (duomenys neskelbtini) (t. 8, b. l. 46–49, kompaktinis diskas Nr. 8 voke Nr. 4).

Apžiūros metu, susipažinę su audio įrašu, A. S. ir A. P. paaiškino, kad jie atpažįsta asmens (vyro) Nr. 1, kurį jie žino pravarde (duomenys neskelbtini) balsą kaip vyro, kuris bendrauja su asmeniu, kurį jie žino pravarde (duomenys neskelbtini), fone girdimas asmens (vyro) Nr. 2 balsas sakantis „Alio, mama, nusiraminkite, nesijaudinkite, Laba diena gerbiamoji, su jumis kalba gydytojas traumatologas“- priklauso T. V. (t. 10, b. l. 26–36).

Marijampolės PN administracija pateikė duomenis, kad nuo 2016-02-01 T. V. atlikinėjo bausmę 8 būryje kartu su R. F. ir J. M. (t. 13, b. l. 92–95).

Asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką metu A. S. nurodė į R. F. ir parodė, kad šį asmenį žino pravarde (duomenys neskelbtini), su juo atlikinėjo M. M. PN ir jį yra gerai įsidėmėjęs, šio asmens balsą atpažino garso įrašų apžiūros metu (t. 19, b. l. 92–96).

Asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką metu A. P. nurodė į R. F. ir parodė, kad šį asmenį savo apklausose ir garso įrašų apžiūrų metu įvardijo pravarde (duomenys neskelbtini), su juo kartu atlikinėjo M. M. PN ir jį yra gerai įsidėmėjęs (t. 20, b. l. 87–91).

Marijampolės PN 2016-04-22 rašte Nr. 9/07-6210 parašyta, kad bausmės atlikimo metu A. S. buvo užfiksuotas vienas apsvaigimo nuo narkotinių medžiagų faktas. A. P. diagnozuota priklausomybė keliems narkotikams, užfiksuotas vienas apsvaigimo nuo narkotinių medžiagų faktas. T. V. diagnozuota priklausomybė keliems narkotikams, užfiksuotas vienas apsvaigimo nuo narkotinių medžiagų faktas. J. M. diagnozuota priklausomybė keliems narkotikams, užfiksuoti trys apsvaigimo nuo narkotinių medžiagų faktai (t. 13, b. l. 90–95).

A. S. asmens apžiūros metu nustatyta, kad kaklo srityje kairiajame šoniniame paviršiuje, dešinio peties priekiniame paviršiuje, dešinio žasto priekiniame ir vidiniame paviršiuje, dešinės alkūnės sąnario vidiniame paviršiuje, dešinio dilbio priekiniame paviršiuje, kairio žasto priekiniame paviršiuje (pavienės), kairės alkūnės sąnario vidiniame paviršiuje, kairio dilbio priekiniame paviršiuje (pavienės), kairės dilbio nugariniame paviršiuje, kairės plaštakos nugariniame paviršiuje, dešinės kirkšnies srityje (senas, apie 4 mėn. randas), kairės šlaunies vidiniame paviršiuje, abiejų blauzdų nugariniuose paviršiuose, abiejų pėdų vidiniuose paviršiuose, dešinės pėdos išoriniame paviršiuje bei kelties srityje yra daugybiniai 0.1 – 0.2 cm skersmens apvalios formos violetinės bei rausvos spalvos minkštos konsistencijos paslankūs įvairaus senumo (nuo kelių savaičių iki kelių metų), primenantys buvusias injekcijų žymes, randai. Randai išsidėstę pagal paviršinių venų eigą. Šviežių (iki kelių savaičių senumo) injekcinių žymių nėra (t. 19, b. l. 61–63 )

K. T. V., J. S., S. D., A. S., A. P., S. K., mirusio asmens, kurio atžvilgiu byla nutraukta ir nenagrinėjama ( R. F. ), E. G., T. Š. ir Izraelio piliečių, kurių atžvilgiu byla nenagrinėjama, įvykdyti didelės vertės svetimo - Izraelio piliečių turto įgijimas apgaule, veikiant organizuotoje grupėje

Dėl 2016-01-07 M. S. atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo

2016-01-10 Izraelio policijos Pietiniame tyrimų skyriuje pagal Izraelio valstybės pilietės M. S., gim. (duomenys neskelbtini) skundą pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 12345/2016 dėl 2016-01-07 Ašdod mieste jos atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo telefonu, neva „Sūnus nukrito ant nėščios moters ir ją sužeidė, reikia sutvarkyti reikalus, jeigu nesumokės sūnus pinigų- eis į kalėjimą, jis susižeidė lūpas ir negali kalbėti. Pas skundo pareiškėją atvyko jaunas vyras kad paimtų 3000 šekelių, tačiau paskutinę akimirką sandoris neįvyko ir vaikinas pabėgo“ (t. 2, b. l. 1–10, 18-22, t. 4, b. l. 72–73).

Izraelio pilietė M. S., gyv. (duomenys neskelbtini) apklausta liudytoja parodė, kad 2016-01-07, apie 17 val., telefonu iš numerio (duomenys neskelbtini) paskambino advokatu B. prisistatęs vyras, pasakė kad jos sūnus nukritęs nuo kopėčių sužeidė nėščią moterį. Tam, kad sūnus nepatektų į kalėjimą reikia greitai sumokėti pinigus. B. klausė kiek turinti namie pinigų, ar turi eurų ar dolerių. Ji pasakė kad turi tik 3000 šekelių. B. pasakė kad tiek nepakanka ir kad reikia žymiai daugiau. Jis pasakė, kad pas ją į namus ateis moters vyro brolis kuriam reiks atiduoti pinigus. Paklausė adreso, jo pasakė ir po kelių minučių išgirdo beldimą į duris, atidarė duris, įėjo jaunas vaikinas, su mobiliu telefonu prie ausies. Visą tą laiką jis kalbėjo telefonu su tuo B. Ji pagalvojo, kad vaikinas tamsiaodis, o B. sakė, kad sužeista mergina iš Lietuvos, todėl pagalvojo kaip gali tamsiaodis vaikinas būti iš Lietuvos. Paklausė to B., kaip taip gali būti, jis atsakė „aš nežinau kas jo tėvas“ ir pradėjo ją spausti, kad sūnus sės į kalėjimą, jei ji nesumokės. Ji išsitraukė pinigus ir pradėjo juos skaičiuoti. Tuo metu jai į jos mobilų telefoną paskambino jos draugas G. ir ji jam papasakojo kas atsitiko jos sūnui. Pinigus atėjęs paimti vaikinas tuo metu pasišalino iš buto. Ji B. paprašė leisti pakalbėti su sūnumi F. B. atsakė, kad F. sunku kalbėti nes jam padarė lūpos operaciją bet vis dėl to davė kažkam ragelį ir kažkas sumurmėjo „mama, mane paims į policiją“. Ji atpažino, kad balsas visai nepanašus į jos sūnaus ir paklausė, „F., koks tavo tėvo vardas“, jis atsakė kad M. ir pokalbis nutrūko (t. 4, b. l. 74–77).

Lietuvos banko duomenimis 2016?01?08 Izraelio naujojo šekelio kursas euro atžvilgiu buvo 1:4,27 (t. 5, b. l. 167–178).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 12345/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-165390 metu užfiksuotas 2016-01-07, nuo 17:15 val. iki 17:17 val., trukęs pokalbis Nr. 14 tarp asmens, vardu M. ir asmens (vyro), kurio balsą A. P. ir A. S. atpažino kaip E. G. (pravarde (duomenys neskelbtini)) skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu asmuo (vyras) sako „Klausyk adresą“. Fone girdisi R. F. balsas, kuris sako „miestas Ašdodas, taip, gatvė? A. (duomenys neskelbtini) (t. 3, b. l. 1–103, t. 4, b. l. 78–79, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 165390\14_16-02-2016_12-53-58\__CLIENT__0000270054397167.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Kalba apie tai, kad klausytų adreso, pokalbio pabaigoje klausia už kiek laiko bus, sako kad už 7 minučių, skubina greičiau. Fone girdisi trečio vyro balsas, kuris sako adresą – gatvės pavadinimą 9 namo numerį ir 5 butą. (Baudžiamosios bylos Nr. 12345/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-165390 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 14, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-07 17:15, Pokalbio pabaiga 2016-01-07 17:17). Apžiūros metu, susipažinę su balso įrašu faile 165390\14_16-02-2016_12-53-58\__CLIENT__0000270054397167.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad jie atpažįsta asmens, kurį žino pravarde (duomenys neskelbtini) balsą, jis sako žodžius „Bratan, klausyk adresą“ pokalbio pradžioje ir „davai, greičiau“ pokalbio pabaigoje. Jis kalba su asmeniu iš Izraelio. Nuo 12 sekundės fone antram plane girdisi asmens, pravarde „(duomenys neskelbtini)“ balsas, kuris sako adresą – gatvės pavadinimą, namo ir buto numerius (t. 10 b.l. 1-16, 17-25).

Specialisto išvadoje Nr. 140-(7163)-IS1-3056 nurodyta, kad tiriamajame balso įraše 0000270054397167.wav. tikėtinai neigiama identifikacija, kad kalba E. G., vyras tariantis žodžius: „Ulica? Uria a hain aseti, asetsi? Urea asetsi. Asetsi, area asetsi, ai devit drop pets...“ - kalba R. F. (t. 10, b. l. 102–106).

Asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką metu A. S. nurodė į R. F. ir parodė, kad šį asmenį žino pravarde “ (duomenys neskelbtini) ”, su juo atlikinėjo M. M. PN ir jį yra gerai įsidėmėjęs, šio asmens balsą atpažino garso įrašų apžiūros metu (t. 19, b. l. 92–96).

Asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką metu A. S. nurodė į E. G. ir parodė, kad šį asmenį žino pravarde “ (duomenys neskelbtini) ”, su juo atlikinėjo M. M. PN ir jį yra gerai įsidėmėjęs (t. 19, b. l. 64–68).

Asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką metu A. P. nurodė į R. F. ir parodė, kad šį asmenį savo apklausose ir garso įrašų apžiūrų metu įvardijo pravarde “ (duomenys neskelbtini) ”, su juo kartu atlikinėjo M. M. PN ir jį yra gerai įsidėmėjęs (t. 20, b. l. 87–91).

Asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką metu A. P. nurodė į E. G. ir parodė, kad šis asmuo yra panašus į asmenį, kurį jis žino pravarde (duomenys neskelbtini), su juo kartu atlikinėjo M. M. PN, jo balsą jis atpažino. Tiksliai pasakyti ar tai tikrai tas pats asmuo negali, nes neryški nuotrauka (t. 20, b. l. 49–53).

Izraelio B. Š. apskrities teisme, sudarius kaltės pripažinimo sandorius, vyksta bylos nagrinėjimas, kuriame M. L. ir B. T. kaltinami dėl ryšių užmezgimo turint tikslą atlikti nusikalstamą veiką pagal Izraelio BK 499 str. 1 d. a p.; dėl 85 nusikalstamų veikų – turto prievartavimo grasinant pagal Izraelio BK 428 str.; dėl dėl 88 nusikalstamų veikų – turto prievartavimo grasinant pagal Izraelio BK 428 str.; dėl nusikaltimo – vagystės pagal Izraelio BK 383 str. ir 384 str. bei dėl teisinės normos pažeidimo pagal BK 287a str. (t. 2, b. l. 106–133).

Apžiūros protokole nurodyta, kad Izraelio policija pateikė kompaktiniame diske įrašytus duomenis apie Izraelio valstybėje atliekamus ikiteisminius tyrimus dėl Izraelio valstybėje vykdomų telefoninių sukčiavimų iš Lietuvos. Su kita medžiaga, buvo pateiktas 2016-02-15 Izraelio B. Š. Taikos teismo sprendimas išduoti nurodymą gauti abonento Nr. (duomenys neskelbtini) telekomunikacinius duomenis už laikotarpį nuo 2015-06-01 iki 2016-02-15 bei failas pavadinimu 014.xls, kuriame pateikta telefono abonento Nr. (duomenys neskelbtini) telefoninių sujungimų išklotinė, kurioje pateikti duomenys apie telefoninių sujungimų Izraelio valstybėje istoriją už laikotarpį nuo 2015-06-01 iki 2016-02-15. Taip pat nustatyta, kad 2016.01.07 17:01 val. užfiksuotas skambutis numeriu 972 8 (duomenys neskelbtini). Pokalbio trukmė 0 min. Taip pat nuo 17:01 iki 17:40 trukęs pokalbis (trukmė 38 min. 28 sek.). Nustatyta, kad šis numeris registruotas M. S. vardu, adresu (duomenys neskelbtini). Izraelio valstybės Pietų apskrities prokuratūros B. Š. apskrities teismui pateiktame kaltinamajame akte Baudžiamojoje byloje Nr. 16 nurodyta, kad Izraelio valstybėje buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 12345/2016 dėl 2016-01-07 Ašdod mieste įvykdyto sukčiavimo M. S., gim. (duomenys neskelbtini) atžvilgiu, kuris tiriamas ir byloje Nr. 01-1-05108-16 (t. 3 b.l. 104-112, t. 2 b.l. 86-105).

Marijampolės PN 2016-04-22 rašte Nr. 9/07-6210 bei 2018-01-26 rašte Nr. 9/07-1044 pateikti duomenis apie nuteistųjų T. V., R. F. ir E. G. bausmių atlikimą. 2016-01-07 T. V., R. F. ir E. G. bausmę atliko 8 būryje (t. 13, b. l. 90–95).

Dėl 2016-01-08 Y. L. atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo

2016-01-08 Izraelio policijos Pietiniame tyrimų skyriuje pagal Izraelio valstybės piliečio Y. L., gim. (duomenys neskelbtini)skundą pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 10674/2016 dėl 2016-01-08 Aškelon mieste jo atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo telefonu, neva „Sūnus padarė avariją ir sužeidė mergaitei galvą, sūnui išmušti dantys, mergaitė yra turistė iš Bulgarijos, norint, kad šeima nepaduotų į teismą reikia sumokėti 10 000 USD.“ Pareiškėjas sumokėjo 2000 JAV dolerių ir vėliau suprato, kad įvyko sukčiavimas ir kad jo sūnus sveikas (t. 2, b. l. 1–10, 18–22, t. 5, b. l. 1–2).

Izraelio pilietis Y. L., gyvenantis adresu (duomenys neskelbtini), apklaustas liudytoju parodė, kad maždaug 11.30 val., namuose (duomenys neskelbtini), gavo skambutį, fiksuoto telefono ryšio Nr. (duomenys neskelbtini), paskambinęs kalbėjo berniuko (sūnaus?) balsu, verkdamas sakė, kad turėjo automobilio avariją ir nukentėjo mergina, kuri gavo smūgį į galvą ir išmušė savo dantis. Tada kalbėjo su kitais žmonėmis telefonu, kalbėjo rusiškai žmogus sakė kad yra teisininkas iš Globe pasivadinęs B., advokatas sakė, kad turistė mergina iš Bulgarijos neskųs sūnaus policijai, jei jai sumokės pinigus, tas vyras, kuris sakė, kad jis buvo advokatas liepė rašyti, ir jo žmona rašė viską, ką jis sakė rašyti, jie paprašė sūnaus mokėti 10 tūkstančių dolerių, kad sūnui nepaduotų skundo, dabar turi mokėti $ 3000 pradžioje, sakė skubiai reikia. Jo paklausė, kiek turite pinigų, pasakė kad 2000 $ -tai viskas, ką turėjo namuose, advokatas pasakė kad sutinka ir ta mergina siunčia pas juos į namus brolį paimti pinigų. Jis paklausė, kaip žinoti, kokiam žmogui atiduoti pinigus, advokatas sakė, kad vaikino (brolio) vardas R. ir jam reikia atiduoti $ 2000. Visą tą laiką jam neleido padėti ragelio ir laikė ant ryšio (t. 5, b. l. 3–6).

Y. L. prie liudytojo apklausos protokolo pateikė savo ranka rašytą pranešimą, adresuotą advokatų kontorai „Globus“, advokatui B. B. nuo Y. L., kad pastarasis sutinka apmokėti dalį nuostolio, padaryto jo sūnaus nepilnametei mergaitei, Bulgarijos pilietei S. R., 2000 dolerių. Pranešimas pasirašytas R. R. (t. 5, b. l. 7–8).

Lietuvos banko duomenimis 2016?01?08 Izraelio naujojo šekelio kursas euro atžvilgiu buvo 4.2597, JAV dolerio atžvilgiu – 1:1,0861 (t. 5, b. l. 167–178).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 10674/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-165316 metu užfiksuotas 2016-01-07, nuo 20:51 val. iki 20:54 val., trukęs pokalbis Nr. 13 tarp nenustatyto asmens ir T. Š., skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu užfiksuota, kaip T. Š. sako, kad pas juos 9 patikrinimas, po patikrinimo skambins. Aškelonas rytoj, diktuoja numerį (duomenys neskelbtini), sako kad padarė registraciją šiuo numeriu. Sako, kad tas tamsus, slovėnas kur buvo, buvo super. Tariasi, kad suras ką nors šviesesnio gymio. S. A. 9-ą (t. 3, b. l. 1–103, t. 5, b. l. 55–56, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 165316\2016-01-07\13_16-02-2016_12-52-27\__CLIENT__0000270054399779.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Kalba apie darbą (duomenys neskelbtini), diktuoja telefonų numerius, aptarinėja žmones, kurie eis dirbti. (Baudžiamosios bylos Nr. 10674/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-165316 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 13, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-07 20:51, Pokalbio pabaiga 2016-01-07 20:54). Apžiūros metu Susipažinę su balso įrašu faile 165316\2016-01-07\13_16-02-2016_12-52-27\__CLIENT__0000270054399779.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad jie atpažįsta asmens, kurį žino pravarde (duomenys neskelbtini) balsą, jis taria žodžius „Alio alio, čia aš. Pas juos ten patikrinimas, po patikrinimo man paskambins, bet aš galvoju Aškelonas bus ten“ (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 10674/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016- 165404 metu užfiksuotas 2016-01-08, 08:45 val., vykęs pokalbis Nr. 15 tarp asmens, vardu M. ir A. P., skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu A. P. klausia, ar Maly jau vietoje, pasitikslina ar Aškelono mieste ir sako, kad pradeda dirbti (t. 3, b. l. 1–103, t. 5, b. l. 53–54, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 165404\15_16-02-2016_12-45-54\__CLIENT__0000270054454126.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Kalba apie tai, kad ar jau vietoje, tariasi pradėti dirbti. (Baudžiamosios bylos Nr. 10674/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-165404 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 15, telefono Nr. 972-(duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-10, 08:45, Pokalbio pabaiga 2016-01-10, 08:45. Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 165404\15_16-02-2016_12-45-54\__CLIENT__0000270054454126.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad garso įraše užfiksuotas A. P. balsas, sakantis žodžius „Nu ką tu, vietoje? Vietoje, taip? Na tada mes pradedam“. Jis kalba su jiems nežinomu asmeniu iš Izraelio (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 10674/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016- 165404 metu užfiksuotas 2016-01-08, nuo 11:37 val. iki 11:38 val., trukęs pokalbis Nr. 8 tarp asmens, vardu (duomenys neskelbtini) ir A. S., skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu užfiksuota, kaip A. S. nurodo ruoštis, tuoj duos adresą. Fone girdisi, kaip A. P. kalba su nukentėjusiuoju: „ir dar, (duomenys neskelbtini) išaiškink man, prašau, tikslų savo adresą, kokia gatvė? (duomenys neskelbtini). Gerai, viršutiniame kairiame kampe...“. Toliau A. S. klausia, ar girdėjo adresą ir liepia skubėti: „duok, duok gazo broli, doliary doliary“ (t. 3, b. l. 1–103, t. 5, b. l. 47–48, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 165404\8_16-02-2016_12-51-47\__CLIENT__0000270054413300.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Kalba apie tai, kad tuoj duos adresą. Pasakius adresą liepia greičiau eiti. Pokalbio metu fone girdisi trečio vyro balsas, kuris Jakovo prašo patikslinti adresą. (Baudžiamosios bylos Nr. 10674/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-165404 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 8, telefono Nr. 972-(duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-08 11:37, Pokalbio pabaiga 2016-01-08 11:38). Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 165404\8_16-02-2016_12-51-47\__CLIENT__0000270054413300.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad jie atpažįsta A. S. balsą, jis sako žodžius „pasiruošk, tuoj adresą duosiu, tuoj, nedėk ragelio“.„bratucha, tu girdėjai? ...Spausk broli, spausk, doliary, doliary.“ A. S. kalba su jiems nepažįstamu asmeniu iš Izraelio. Fone kalbančio asmens balsas priklauso A. P., tai jis kitu telefonu kalbėjo su apgautu žmogumi Izraelyje, jis sako žodžius „gerai, kairiame viršutiniame kampe prašau, Jakovai, patikslinkite savo adresą. Kokia gatvė?“ (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 10674/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016- 165404 metu užfiksuotas 2016-01-08, nuo 11:48 val. iki 11:54 val., trukęs pokalbis Nr. 10 tarp asmens, vardu M. ir A. S., skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu užfiksuota, kaip A. S. nurodo eiti į trečią butą. Sako „ten yra senė su kažkokiu seniu, jie tik dviese ten. Aštuoniasdešimties metų“. Liepia prisistatyti R. R., nurodo kad bus 2 000 JAV dolerių, liepia nekalbėt rusiškai. Fone girdisi kaip A. P. kalba su nukentėjusiuoju“ Pirmas dalykas, J., tu neturi niekur važiuoti, į jokią ligoninę, čia ne tarybiniai metai, negalima ligoninėje daryti jokių pinigų pervedimų. Tu supranti, kad tavo sūnui gali iškelti baudžiamąją bylą? Mums ir taip sunkiai pavyko susitarti kad jo nepatrauktų baudžiamojon atsakomybėn. Aš, aš tau viską atnešiu J. Štai, dabar R. jau išvažiavo pas tave. Štai, aš paėmiau iš jo dokumentus, jie guli pas mane ant stalo. Aš kalbėjau šalia tavęs su aukos, mergaitės tėvu, viskas gerai. Tu paėmei šitą sumą į rankas, kokiomis kupiūromis bus suma? Visos kupiūros bus 100 dolerių? A, štai sūnus jau atvyko, R. atvyko“. Toliau A. S. sako vaikinui vardu M.: „R. R., paimk 2 000 dolerių, pasirašyk, būtinai pasirašyk R. R., tu nekalbi rusiškai… dabar tau paduos pinigus, pasirašyk. Paimk pinigus, greitai perskaičiuok tik dėl vaizdo, broli. Perskaičiuok. Tau davė pinigus? Sakyk yes no. … koks šūdas, kiek jūs užtrunkat, vieni nervai, pasirašei? … pirmyn broli, eik tiesiai prie durų, jie leis tau išeiti“. Po to sutaria susiskambinti po 10 minučių (t. 3, b. l. 1–103, t. 5, b. l. 49–52, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 165404\10_16-02-2016_12-51-44\__CLIENT__0000270054413581.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Kalba apie tai, kad reiks eiti pas senukus paimti 2 000 dolerių, prisistatyti R. R. ir nekalbėti rusiškai. Paėmus pinigus liepia išeiti ir tariasi susisiekti po 10 minučių. Fone girdisi trečio vyro balsas, kuris į asmenį kreipiasi Jakov, sako jam kad niekur važiuoti nereikia, čia ne sovietinis laikotarpis sūnui, jokių grynų perdavimo ligoninėj negali būti, sūnui gali būti iškelta baudžiamoji byla, mes ir taip vos susitarėme kad išvengti baudžiamosios atsakomybės. Vėliau klausia kokiom kupiūrom duos pinigus, kalba apie 100 dolerių kupiūras. Vėliau fone girdisi ketvirto vyro ir moters balsai (Baudžiamosios bylos Nr. 10674/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-165404 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 10, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-08 11:48, Pokalbio pabaiga 2016-01-08 11:54). Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 165404\10_16-02-2016_12-51-44\__CLIENT__0000270054413581.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad jie atpažįsta A. S. balsą, jis sako žodžius „alio, bratka, nu kiek, … tu čia? … trečias butas...ten senutė su senuku, jiems aštuoniasdešimt metų, jie dviese klausyk, R. R., 2000 dolerių, tu rusiškai nekalbi “. Jis kalba su jam nepažįstamu asmeniu iš Izraelio. Nuo 32 sekundės fone girdisi A. P. balsas. A. P. paaiškino, kad tai jis kitu telefono aparatu kalbėjo su nukentėjusiu asmeniu, pokalbio pabaigoje fone girdimi ketvirto vyro ir moters balsai yra nukentėjusiųjų asmenų (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 10674/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-165316 metu užfiksuotas 2016-01-08 nuo 15:03 val. iki 15:10 val., trukęs pokalbis Nr. 15 tarp nenustatyto asmens ir T. Š., skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu T. Š. tariasi su nenustatytu asmeniu Izraelyje dėl pinigų persiuntimo į Lietuvą, kad šiandien penktadienis ir gali nepavykti persiųsti pinigus į Lietuvą, nes visos keityklos jau uždarytos. Užfiksuota, kaip T. Š. sako, kad „jiems ten šito labai reikia“. Sutaria, kad važiuos į oro uostą ieškoti dirbančios W. U. tarnybos (t. 3, b. l. 1–103, t. 5, b. l. 57–60, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 165316\2016-01-08\15_16-02-2016_12-47-44\__CLIENT__0000270054419309.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Kalba apie tai, ar bandė prisiskambinti per jam duotus numerius, tariasi dėl pinigų pervedimų, sako kad Izraelyje trumpa diena, šiandien dirba tik iki 3 valandos. (Baudžiamosios bylos Nr. 10674/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-165316 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 15, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-08 15:03, Pokalbio pabaiga 2016-01-08 15:10). Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 165316\2016-01-08\15_16-02-2016_12-47-44\__CLIENT__0000270054419309.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad jie atpažįsta asmens, kurį žino pravarde (duomenys neskelbtini) balsą, jis taria žodžius „kaip reikalai klausiu, tu bandei man prisiskambinti tais numeriais kur tau daviau?“ (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 10674/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-165316 metu užfiksuotas 2016-01-08 nuo 15:16 val. iki 15:23 val., trukęs pokalbis Nr. 20 tarp nenustatyto asmens ir T. Š., skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu T. Š. nurodomas internetinis puslapis „D. Z.“, kur pagal vardą galima ieškoti telefonų numerių ir ten visus duomenis išverčia bei pateikia rusų kalba. T. Š. sako, kad jis žino visus puslapius, tačiau tokio nematė. Nenustatytas asmuo sako, kad jis laukia traukiniu važiuojančio M. ir važiuos į B. G. oro uostą (t. 3, b. l. 1–103, t. 5, b. l. 61–64, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 165316\2016-01-08\20_16-02-2016_12-47-22\__CLIENT__0000270054425291.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Kalba apie telefonų knygą, sako kad rado geresnį variantą kur internete rasti Izraelio telefonų numerius. (Baudžiamosios bylos Nr. 10674/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-165316 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 20, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-08 15:16, Pokalbio pabaiga 2016-01-08 15:23). Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 165316\2016-01-08\20_16-02-2016_12-47-22\__CLIENT__0000270054425291.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad jis atpažįsta asmens, kurį žino pravarde (duomenys neskelbtini) balsą, jis taria žodžius „palauk minutę, tuoj paimsiu tušinuką, tokio ir nemačiau, žinau aš tuos puslapius bet tokio nemačiau“ (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 10674/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-165316 metu užfiksuotas 2016-01-10, nuo 19:30 val. iki 19:32 val. trukęs pokalbis Nr. 125 tarp nenustatytų asmenų skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Kalbasi apie pinigų pervedimą, nurodo išsiųsti 7 800 (6 000 ir 1 800) (t. 3, b. l. 1–103, t. 5, b. l. 65–66, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

AB Šiaulių bankas pateikė duomenis apie V. A. vardu gautas grynųjų pinigų perlaidas naudojant MoneyGram sistemą Iš Izraelio. 2016-01-10, 20:11:33 val.,V. A. buvo išmokėta 1 882 USD (1 731,69 eurų) „MoneyGram“ perlaida, ident. Nr. (duomenys neskelbtini), siuntėjas B. T. (t. 14, b. l. 11–15).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 165314\2016-01-10\125_16-02-2016_12-45-24\__CLIENT__.0000270054468146.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Kalba apie apie pinigų pervedimus. (Baudžiamosios bylos Nr. 13399/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-165314 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 125, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-10 19:30, Pokalbio pabaiga 2016-01-10 19:32). Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 165314\2016-01-10\125_16-02-2016_12-45-24\__CLIENT__.0000270054468146.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad jie neatpažįsta garso įraše užfiksuotų asmenų balsų (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Asmens parodymo atpažinti pagal balsą metu A. S. parodė, kad iš duotų perklausyti keturių asmenų balsų, garso įrašuose atpažįsta garso įraše Nr. 2 esančio asmens (T. Š.) balsą. Šio asmens balsą savo apklausose ir garso įrašų apžiūrų metu atpažino ir įvardijo kaip asmens, pravarde (duomenys neskelbtini). Šį balsą atpažino pagal balso tembrą, kalbėjimo manierą, su šiuo asmeniu yra ne kartą bendravęs telefonu ir jo balsą gerai įsidėmėjo, jis yra toks savotiškas ir išsiskiria iš kitų asmenų. Pagal kokius konkrečiai požymius jį atpažino sunku įvardinti, tiesiog išgirdęs iškart atpažino, kad tai to asmens balsas (t. 19, b.,l. 122–123).

Asmens parodymo atpažinti pagal balsą metu A. P. parodė, kad perklausė 4 pateiktus garso įrašus ir pareiškė, kad atpažįsta garso įraše Nr. 2 esančio asmens (T. Š.) balsą, kaip asmens, kurį jis įvardijo pravarde (duomenys neskelbtini). Jo balsas pasižymi savotišku tembru, nemoka jo apibūdinti, šį balsą yra gerai įsidėmėjęs ir jį lengvai atpažįsta, nes yra išskirtinis. Dar jo balsą atpažįsta pagal kalbėjimo tempą, jis yra truputį greitesnis nei vidutinis (t. 20, b. l. 104–105).

Izraelio policijos atlikto slapto sekimo protokole nurodyta, kad 2016-01-08 B. T. atvyko traukiniu į (duomenys neskelbtini), grįžo ir su taksi išvažiavo. Po to priėjo prie automobilio, kurią vairavo M. L. ir į automobilį įmetė brošiūrą su JAV doleriais (t. 5, b. l. 9–18).

Marijampolės PN 2016-04-22 rašte Nr. 9/07-6210 pateikė duomenis apie nuteistųjų T. V., J. S., S. D., A. S., A. P. bausmių atlikimą. 2016-01-08 J. S., S. D., A. S., A. P., S. K. bausmę atliko 17/16 būryje, T. V. bausmę atliko 8 būryje (t. 13, b. l. 90–95).

Dėl 2016-01-10 įvykdyto sukčiavimo C. T. atžvilgiu

2016-01-10 Izraelio policijos Pietiniame tyrimų skyriuje pagal Izraelio valstybės piliečio L. T. skundą pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 13661/2016 dėl jo mamos C. T., gim. (duomenys neskelbtini) atžvilgiu 2016-01-10 Aškelon mieste įvykdyto sukčiavimo telefonu, neva „Sūnus susižeidė lūpą ir sužeidė nėščia moterį, jai iškilo pavojus kūdikiui, reikia pinigų prieš atvykstant policijai.“ (t. 2 b.l. 1-10, 18-22, t. 4 b.l. 84-87).

Izraelio pilietė C. T., gyvenanti (duomenys neskelbtini) apklausta liudytoja parodė, kad 2016-01-10, 18:00 val., buvo namie ir paskambino į namų telefoną Nr. (duomenys neskelbtini). Pokalbio pradžioje pasirodė, kad kalba moteris maždaug 40 metų, pasakė, kad jai kraujuoja iš lūpos ir kad gavo smūgį į kelį, ir kad tai ne viskas, ir tada kažkas kitas paėmė iš jos ragelį, vaikinas iš pradžių prisistatė tyrėju, pasakė, kad jis tiria bylą, kad jos dukra dabar pas gydytoją ligoninėje Barzilai ir jie laukia policijos ir nori uždaryti bylą prieš atvažiuojant policijai, pasakė, kad jos dukra nukrito ant nėščios moters neaišku, ar kūdikis išgyvens ar ne, ta moteris iš Latvijos, ir kol ji neduosianti sutikimo sumokėti už gydymą neaišku, kas bus su vaiku, ir tik tada sužinos, kokia suma reikalinga gydymui. Nėščios moters vardas S. B., jis pasirašė laišką, kad ji sumokės pradinę įmoką ir pasirašys laišką advokatui B. B., asmens Nr. (duomenys neskelbtini). Vaikinas prisistatė tyrėju, kad po kelių minučių atvažiuos nėščios moters brolis, ir paims pinigus – 10 tūkstančių šekelių, 10 kupiūrų po 200 šekelių ir 80 kupiūrų po 100 šekelių. Vaikinas atvyko į jos namus taksi. Ji išėjo į lauką su juo susitikti, nes jai taip liepė telefonu, jis buvo su striuke atrodė kaip arabas ir rytietis. Taksi vairuotojas liko lauke jo laukti, kol jis paims pinigus. Mačiau vairuotoją, jis šviesus, šviesiais plaukais, apkirptas kaip moteris europietiško tipo. Į klausimą, ar paskambino savo dukrai, kad išsiaiškintų kas vyksta? C. T. atsakė, kad ji prašė pasikalbėti su savo dukra telefonu, bet jai pasakė, kad ji negali kalbėti, nes jai siuva lūpą. Po 15 min. kai vaikinas atėjo pasiimti pinigų, vėl paskambino tas pats vaikinas, tuo pačiu balsu ir pasakė, kad jis tyrėjas, kad visa tai buvo melas ir apgaulė, kad ji davusi nepakankamai pinigų. Ji jį nusiuntė po velnių. Sekančią dieną vaikinas jai vėl paskambino visai kitu balsu apie 16:00 val., nežinojo, ar tai tas pats vaikinas, ar kažkas kitas. Tada ragelyje išgirdo „Mama, mama, mano lūpa sužeista, padėk man. Tada paklausė sūnaus vardo, jis pasakė S., tada ji pasakė „eik po velnių“, jos sūnaus vardas L. (t. 4, b. l. 88–91).

Lietuvos banko duomenimis 2016?01?10 Izraelio naujojo šekelio kursas euro atžvilgiu buvo 1:4,2597 (t. 5, b. l. 167–178).

Tarnybiniame pranešime fiksuota duomenų analizė dėl Izraelio valstybės ikiteisminiuose tyrimuose Nr. 12345/2016, Nr. 13661/2016, Nr. 29797/2016, Nr. 24885/2016 ir Nr. 25847/2016 tiriamų sukčiavimų, kai apgaulei buvo panaudota situacija, kada aukos artimas giminaitis sužaloja nėščią moterį (Sandrą ar S. B.) iš Lietuvos arba Latvijos, advokatas įvardijamas kaip B. arba D. B. bei nurodoma kad pinigus atvyks paimti tariamai nukentėjusiosios brolis A. B.. Tyrimuose Nr. 12345/2016, Nr. 29797/2016, Nr. 24885/2016 ir Nr. 25847/2016 užfiksuotuose pokalbiuose nustatyti R. F. ir E. G. balsai. Įvertinus šiuos duomenis, darytina išvada, kad sukčiavime C. T. atžvilgiu dalyvavo R. F. ir E. G. (t. 4, b. l. 94–96).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 13661/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-165316 metu užfiksuotas 2016-01-10, nuo 19:16 val. iki 19:18 val. trukęs pokalbis Nr. 36 tarp nenustatyto asmens ir T. Š., skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Nenustatytas asmuo papasakojo T. Š., kad paskui M. buvo uodega ir jis dabar bėga, ir kad jam (T. Š.) greit persiųs pinigus. T. Š. nurodo nesiųsti per U., nes pinigus jis gauna tik kitą dieną (t. 3, b. l. 1–103, t. 4, b. l. 92–93, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 165316\__CLIENT__0000270054467731.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Kalba apie tai, kad ar viskas pavyko normaliai, kad už 5 minučių perves pinigus, 3 000 kuriuos pakėlė jie ir 10 000 mūsų. Sako kad tik ne per U. pervedinėtų nes ten problemos. (Baudžiamosios bylos Nr. 13661/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-165316 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 36, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-10 19:16, Pokalbio pabaiga 2016-01-10 19:18). Susipažinę su balso įrašu faile 165316\__CLIENT__0000270054467731.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad jie atpažįsta asmenį, kuris sako žodžius „priviet, drauge … laikas ką tik atsibudau be telefonų be nieko, kaip užbaliavau vakar nevykusiai...“, šį asmenį jie žino pravarde (duomenys neskelbtini) (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Asmens parodymo atpažinti pagal balsą metu A. S. parodė, kad iš duotų perklausyti keturių asmenų balsų, garso įrašuose atpažįsta garso įraše Nr. 2 esančio asmens (T. Š.) balsą, šio asmens balsą savo apklausose ir garso įrašų apžiūrų metu atpažino ir įvardijo kaip asmens, pravarde (duomenys neskelbtini). Šį balsą atpažino pagal balso tembrą, kalbėjimo manierą, su šiuo asmeniu yra ne kartą bendravęs telefonu ir jo balsą gerai įsidėmėjo, jis yra toks savotiškas ir išsiskiria iš kitų asmenų. Pagal kokius konkrečiai požymius jį atpažino sunku įvardinti, tiesiog išgirdęs iškart atpažino, kad tai to asmens balsas (t. 19, b. l. 122–123).

Asmens parodymo atpažinti pagal balsą metu A. P. parodė, kad perklausė 4 pateiktus garso įrašus ir pareiškė, kad atpažįsta garso įraše nr. 2 esančio asmens (T. Š.) balsą kaip asmens, kurį jis įvardijo pravarde (duomenys neskelbtini). Jo balsas pasižymi savotišku tembru, nemoka jo apibūdinti, šį balsą yra gerai įsidėmėjęs ir jį lengvai atpažįsta, nes yra išskirtinis. Dar jo balsą atpažįsta pagal kalbėjimo tempą, jis yra truputį greitesnis nei vidutinis (t. 20, b. l. 104–105).

AB Šiaulių bankas pateikė duomenis apie V. A. vardu gautas grynųjų pinigų perlaidas, naudojant MoneyGram sistemą Iš Izraelio. 2016-01-10 20:11:33 val. V. A. buvo išmokėta 1 882 USD (1.731,69 eurų) „MoneyGram“ perlaida, ident. Nr. (duomenys neskelbtini), siuntėjas B. T. (t. 14, b. l. 11–15).

Marijampolės PN 2016-04-22 rašte Nr. 9/07-6210 bei 2018-01-26 rašte Nr. 9/07-1044 pateikti duomenis apie nuteistųjų T. V., R. F. ir E. G. bausmių atlikimą. 2016-01-10 T. V., R. F. ir E. G. bausmę atliko 8 būryje (t. 13, b. l. 90–95).

Dėl 2016-01-11 Z. V. atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo

2016-01-11 Izraelio policijos Aškelono tyrimų skyriuje pagal Izraelio valstybės pilietės Z. V., gim. (duomenys neskelbtini) skundą pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 15290/2016 dėl 2016-01-11 (duomenys neskelbtini) jos atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo telefonu, neva „Sūnus automobiliu sužeidė mergaitę iš Bulgarijos, jai sunkiai sužeista galva, sūnui- lūpa, norint, kad policija nesulaikytų sūnaus, reikia sumokėt tėvui pinigus.“ (t. 2 b.l. 1-10, 18-22, t. 5 b.l. 71-72).

Izraelio pilietė Z. V., gyvenanti adresu (duomenys neskelbtini), apklausta liudytoja parodė, kad jai paskambino maždaug 11:30 val. vyriškas balsas ir pasakė, kad jos sūnus padarė avariją. Jis numušė mergaitę ir sužeidė jai galvą. Dabar ją operuoja. Jos padėtis bloga. Jis pasakė, kad tam, kad sūnui nebūtų problemų, reikia sumokėti pinigus mergaitės mamai. Ji paklausė: „koks sūnus? Koks jo vardas? Ji turinti tris vaikus“. Vyras atsakė: “jo vardas I.“ . Ji pasakė :“aš noriu su juo pasikalbėti“. Vyras atsakė: „gerai“. Ir ji pradėjo kalbėti su kitu vyru. Ji paklausė: „I.?“ kas atsitiko?“ Nesuprato, ką jis atsakė, ir neatpažino sūnaus balso, ir tada kitas vyras pasakė „mama, aš negaliu kalbėti, ko tu iš manęs nori“. Po to, kai pakalbėjo su vyru, kuris apsimetė jos sūnumi, ragelį paėmė advokatas ir pasakė: „jei tu nenori problemų, mergaitė dabar operacijoje, jai sulaužyta galva. Jei tu nenori, kad policija sulaikytų tavo sūnų, mergaitės tėvas prašo pinigų. Kiek pinigų tu gali duoti?“ Ji pasakė: „aš negaliu, turiu tik truputį, bet galiu paimti pasiskolinti iš savo draugės“. Vyras paklausė: “kiek pinigų tu turi dabar?“, ji atsakė: “dabar turiu penkis tūkstančius šekelių“. Vyras pasakė: „to nepakanka“. Ji paklausė: “kiek pinigų reikia?“ Vyras pasakė: “kiek pinigų tu gali pasiskolinti?“, ji atsakė: “dar penkis tūkstančius šekelių“. Vyras pasakė: „gerai, užsirašyk ant lapo“. Ji pradėjo rašyti į sąsiuvinį viską, ką jis sakė - „aš, Z. V., gimimo data (duomenys neskelbtini), sutinku padengti dalį nuostolių, kuriuos mano sūnus padarė mergaitei iš Bulgarijos 10 000 šekelių suma (dešimt tūkstančių šekelių). Pinigus perdaviau per mergaitės brolį, kurio vardas R. R.. Pinigai perduoti 50 kupiūrų po 200 šekelių.“ Po to atvyko vyras, pabeldė į duris, vyras įėjo į butą, atsisėdo ant sofos ir ji, suskaičiavusi dešimt tūkstančių šekelių, perdavė jam. Tada jis greitai išėjo iš buto ir nulipo laiptais. Tuo metu, kai vyras paėmė iš jos pinigus ir juos skaičiavo, kitas vyras, kuris kalbėjo su ja telefonu, pasakė, kad šitų pinigų nepakanka ir reikia dar keturių tūkstančių šekelių. Ji jų neturėjo ir nedavė, pasakė, kad daugiau neturi (t. 5, b. l. 73–76).

Lietuvos banko duomenimis 2016?01?11 Izraelio naujojo šekelio kursas euro atžvilgiu buvo 1:4,2827 (t. 5, b. l. 167–178).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 15290/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-165316 metu užfiksuotas 2016-01-10 nuo 21:40 val. iki 21:41 val. vykęs pokalbis Nr. 37 tarp T. Š. ir nenustatyto asmens, skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu T. Š. nurodo, kad jis bendrauja su dviem grupėm žmonių, vieni kurių nori dirbti (duomenys neskelbtini). Susitarė rytoj (duomenys neskelbtini) (t. 3, b. l. 1–103, t. 5, b. l. 83–84, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 165316\37_16-02-2016_12-44-54\__CLIENT__0000270054474490.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Pokalbio metu kalbasi kur dirbti, viena komanda nori dirbti (duomenys neskelbtini). Susitaria dirbti (duomenys neskelbtini). (Baudžiamosios bylos Nr. 15290/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-165316 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 37, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-10 21:40, Pokalbio pabaiga 2016-01-10 21:41). Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 165316\37_16-02-2016_12-44-54\__CLIENT__0000270054474490.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad jie atpažįsta asmenį, kuris sako žodžius „klausyk, aš dabar kalbėjau su, vieni kaip ir nori į (duomenys neskelbtini) reikia pasiimti nes ten tiek daug paėmė...“ šį asmenį jis žino pravarde (duomenys neskelbtini). Antras asmuo jiems nepažįstamas (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Asmens parodymo atpažinti pagal balsą metu A. S. parodė, kad iš duotų perklausyti keturių asmenų balsų garso įrašuose atpažįsta garso įraše Nr. 2 esančio asmens (T. Š.) balsą, šio asmens balsą savo apklausose ir garso įrašų apžiūrų metu atpažino ir įvardijo kaip asmens, pravarde (duomenys neskelbtini). Šį balsą atpažino pagal balso tembrą, kalbėjimo manierą, su šiuo asmeniu yra ne kartą bendravęs telefonu ir jo balsą gerai įsidėmėjo, jis yra toks savotiškas ir išsiskiria iš kitų asmenų. Pagal kokius konkrečiai požymius jį atpažino sunku įvardinti, tiesiog išgirdęs iškart atpažino, kad tai to asmens balsas (t. 19, b. l. 122–123).

Asmens parodymo atpažinti pagal balsą metu A. P. parodė, kad perklausė 4 pateiktus garso įrašus ir pareiškė, kad atpažįsta garso įraše nr. 2 esančio asmens (T. Š.) balsą, kaip asmens, kurį jis įvardijo pravarde (duomenys neskelbtini). Jo balsas pasižymi savotišku tembru, nemoka jo apibūdinti, šį balsą yra gerai įsidėmėjęs ir jį lengvai atpažįsta, nes yra išskirtinis. Dar jo balsą atpažįsta pagal kalbėjimo tempą, jis yra truputį greitesnis nei vidutinis (t. 20, b. l. 104–105).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 15290/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-165701 metu užfiksuotas 2016-01-11, 11:45 val., vykęs pokalbis Nr. 6 tarp A. S. ir nenustatyto asmens, skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu A. S. nurodo adresą (duomenys neskelbtini)ir liepia skubiai važiuoti, nes ten išeina gera suma - 10 000 (t. 3, b. l. 1–103, t. 5, b. l. 77–78, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 165701\6_16-02-2016_12-43-57\__CLIENT__0000270054484710.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Pokalbio metu kalbasi kad reikia greičiau važiuoti į hostelį, ten normali suma bus. (Baudžiamosios bylos Nr. 15290/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-165701 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 6, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-11, 11:45, Pokalbio pabaiga 2016-01-11, 11:45). Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 165701\6_16-02-2016_12-43-57\__CLIENT__0000270054484710.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad žodžius „Alio, bratka davaj adresą rašyk hostelis, bus, tik greičiau važiuok, ten normali suma bus“ sako A. S.. Antro asmens balsas jiems nepažįstamas (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 15290/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-165701 metu užfiksuotas 2016-01-11 nuo 12:23 val. iki 12:35 val. vykęs pokalbis Nr. 15 tarp A. S. ir nenustatyto asmens skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu A. S. nurodo prisistatyti R. R., nekalbėti rusiškai, tik angliškai, nurodo 317 kambarį, sako kad ten viena senelė gyvena, skubina eiti, sako ten bus 10 000 šekelių. Duoda nurodymus paimti pinigus, po to pasirašyti. Po to girdisi, kaip nenustatytas asmuo kalba su moterimi angliškai, prisistato R. R.. Fone girdisi A. P. balsas, kuris sako „tegu R. suskaičiuoja pinigus ir perduoda tėvui“. Po to, girdisi, kaip skaičiuoja pinigų kupiūras. Patvirtinus, kad pinigai perskaičiuoti, fone girdisi A. P. balsas, kuris moteriai vardu Z. nurodo išlydėti R. (t. 3, b. l. 1–103, t. 5, b. l. 79–82, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 165701\15_16-02-2016_12-43-00\__CLIENT__0000270054486370.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Pokalbio metu klausia kur, ar jau vietoj. Nurodo prisistatyti R. R., nepadėti ragelio, apsimesti kad nemoka kalbėti rusiškai. Sako ten turi būti senutė, kuri turi 10000 šekelių, liepia belstis ir užeiti. Fone girdisi trečio vyro balsas, kuris nurodinėja įsileisti R. R. ir kaip toliau elgtis. Fone girdisi moters balsas. (Baudžiamosios bylos Nr. 15290/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-165701 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 15, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-11 12:23, Pokalbio pabaiga 2016-01-11 12:35). Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 165701\15_16-02-2016_12-43-00\__CLIENT__0000270054486370.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad žodžius „„Alio, na kur tu...garsiau kalbėk su manimi, tu R. R., rusiškai nekalbi, tu mane girdi? … nedėk ragelio, tu R. R., visą laiką kalbėk su manimi, tik angliškai kalbi, 317 kambarys.“ sako A. S.. Antro asmens balsas jiems nepažįstamas. Fone girdimas vyro balsas yra A. P.. A. P. taip pat paaiškino, kad fone girdimas moters balsas yra nukentėjusiosios, su kuria jis kalbėjo (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

2016-02-21 Izraelio policija pateikė duomenis kad dėl šio nusikalstamos veikos epizodo baudžiamojon atsakomybėn pagal Izraelio valstybės Baudžiamojo kodekso 499 (1)(a) str. (ryšių, reikalingų atlikti nusikaltimą, užmezgimas) ir 428 str. (turto prievartavimas grasinant) patraukti Izraelio piliečiai M. L., B. T., kurie kaltinami tuo, kad 2015 m. birželio mėn. užmezgė kontaktą tarpusavyje ir su nusikalstamais asmenimis užsienyje, kurių tapatybė nėra tiksliai žinoma kaltintojui, bet yra žinoma, kad jie yra Lietuvoje, kaltinamieji kartu su kitais asmenimis grasino ir baugino pagyvenusius žmones ir kitus skundėjus visoje Izraelio teritorijoje, nuo N. I. iki Aškelono. Paveikti grasinimų, pagyvenę žmonės, kurių amžius virš 90 metų, ir kiti skundėjai, sumokėjo kaltinamiesiems sumas: 133700 šekelių, 18700 USD, 1000 eurų, papuošalus, kurių vertė 30000 šekelių per 21 skirtingą atvejį. Kaltinamojo akto 32-oje eilutėje nurodytas ir kaltinimas įvykdžius nusikaltimą Z. V. atžvilgiu (t. 2, b. l. 1–10, 14–22, 86–105, 101).

AB Šiaulių bankas pateikė duomenis apie V. A. vardu gautas grynųjų pinigų perlaidas naudojant MoneyGram sistemą iš Izraelio: 2016-01-14 19:23:18 val. V. A. buvo išmokėta 1 537 USD (1 421,04 eurų) „MoneyGram“ perlaida, ident. Nr. 46666122, siuntėjas B. T. (t. 14, b. l. 11–15).

Marijampolės PN 2016-04-22 raštu Nr. 9/07-6210 pateikė duomenis apie nuteistųjų T. V., J. S., S. D., A. S., A. P., S. K. bausmių atlikimą. 2016-01-11 J. S., S. D., A. S., A. P., S. K. bausmę atliko 17/16 būryje, T. V. bausmę atliko 8 būryje (t. 13, b. l. 90–95).

Apžiūros protokole nurodyta, kad atlikus telefono abonento Nr. (duomenys neskelbtini) telefoninių sujungimų išklotinės, kurioje pateikti duomenys apie telefoninių sujungimų Izraelio valstybėje istoriją už laikotarpį nuo 2015-06-01 iki 2016-02-15, analizę, nustatyta: 2016.01.11 12:39 val. ir 12:43 val. užfiksuoti du įeinantys skambučiai iš abonento (duomenys neskelbtini). Pokalbių trukmė 0 min. Nustatyta, kad šis numeris registruotas Z. V. vardu adresu D. R. 10-317, Aškelonas, Izraelis. Izraelio valstybės Pietų apskrities prokuratūros B. Š. apskrities teismui pateiktame kaltinamajame akte baudžiamojoje byloje Nr. 16 nurodyta, kad Izraelio valstybėje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 15290/2016 dėl 2016-01-11 Aškelon mieste įvykdyto sukčiavimo Z. V., gim. (duomenys neskelbtini) atžvilgiu, kuris tiriamas ir byloje Nr. 01-1-05108-16 (t. 3, b. l. 104–-112, t. 2, b. l. 86–105).

Dėl 2016-01-14 įvykdyto sukčiavimo R. K. atžvilgiu

2016-01-21 Izraelio policijos Pietiniame tyrimų skyriuje pagal Izraelio valstybės pilietės R. K., gim. (duomenys neskelbtini) skundą pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 29797/2016 dėl 2016-01-(duomenys neskelbtini)jos atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo telefonu, neva „Sūnus padarė avariją, sužeidė nėščia moterį, jei nesumokės pinigų - sūnus sės į kalėjimą.“ Skambinę pasakė, kad sūnus kaltas dėl avarijos, ir, kad jam reikia materialinės pagalbos – pinigų, sumokėti advokatui. Po 1.5 val atvyko vyras, kuris nusiuntė pas moterį vyrą, kuriam ji perdavė 7 000 šekelių (t. 2, b. l. 1–10, 18–22, t. 4, b. l. 107–110).

Izraelio pilietė R. K., gyvenanti adresu D. H. gatvė (duomenys neskelbtini), apklausta liudytoja parodė, kad ji gyvena gatvėje (duomenys neskelbtini). Tai yra senelių namuose. Penktadienį, praeitą savaitę, 2016-01-15, apie 9 valandą paskambino žmogus, kalbėjo rusiškai ir paklausė „kaip reikalai, mama?“. Ji pagalvojo, kad tai jos sūnus S. ir paklausė „Tai tu, S.?“, jis atsakė „taip“. Žmogus pasakė, kad jis sužeistas ligoninėje po avarijos. Avarijoje dalyvavo nėščia moteris. Ji ir jos vyras ruošiasi paduoti skundą prieš jį, jeigu jis nesutiks sumokėti didelių pinigų. Žmogus paklausė ar ji galinti perduoti jam pinigus ir paklausė kiek pinigų ji turi namie. Pasakė, kad yra moters advokato atstovas, kuris gali ateiti ir paimti pinigus. Žmogus telefonu pasakė jai, kad pinigai, kuriuos paims iš jos bus skirti mašinos taisymui ir medicinos išlaidoms. Paklausė jos taip pat kokia valiuta duosianti pinigus, pasakė jam, kad turi tik 20 kupiūrų po 100 dolerių ir ar 20 kupiūrų po 100 šekelių. Ir šitas advokatas pasakė, kad jo vardas D. B., o sužeistos moters vardas S. B., Latvijos pilietė. Po 1,5 valandos, po pokalbio atvyko į jos namus žmogus, paskambino jai ir pasakė, kad jis negali užeiti, nes laiptinės durys su kodu, ji išėjo jo pasitikti prie namo durų, jis prisistatė kaip D. B., davė jam pinigus laiptinėj, 20 kupiūrų po 100 dolerių ir 20 kupiūrų po 100 šekelių ir tuo metu, kai davė jam pinigus, jisai iškarto išėjo. Į klausimą, kai pradžioje tau paskambino vyras ir papasakojo apie avariją, ar pokalbio pabaigoje tu bandei paskambinti savo sūnui S. , ar kitiems šeimos nariam? R. K. atsakė, kad iš pradžių ji labai susijaudino ir tik po to, kai perdavė pinigus, papasakojo savo dukrai. Paklausė vyro, ar ji gali paskambinti jam telefonu, ir jis atsakė, kad pas jį nėra telefono ligoninėje, tik tai po to, kai perdavė jam pinigus, paskambino S., savo sūnui. Ir taip suprato, kad ją apgavo (t. 4, b. l. 111–114).

Lietuvos banko duomenimis 2016?01?15 Izraelio naujojo šekelio kursas euro atžvilgiu buvo 1:4.3125, JAV dolerio atžvilgiu 1:1,0914 (t. 5, b. l. 167–178).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 29797/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-166009 metu užfiksuotas 2016-01-14 nuo 11:40 val. iki 11:48 val. vykęs pokalbis Nr. 46 tarp asmens (vyro), kurio balsą A. P. ir A. S. atpažino kaip E. G. (pravarde (duomenys neskelbtini) ir nenustatyto asmens skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu asmuo (vyras) liepia eiti, kilti prie buto. Kalba, kad neranda buto. Asmuo (vyras) liepia eiti prie kito įėjimo, nes 12 ir 14 namai yra sujungti. Fone girdisi R. F. balsas, jis klausia „kokiame aukšte tu gyveni, R.? Asmuo (vyras) liepia skambinti į 419. R. F. fone kalba: „Dabar skambina į duris. Jis skambina iš apačios. Jis skambino prieš tai, aš tau skambino, kad jis skambino anksčiau. jis apačioje, jis negali užeiti į namą. Jis negali užeiti. Nieko tokio, paimk pinigus, įsidėk į kišenę, nusileisk į apačią. Nedėk ragelio. Nedėk ragelio, eik, aš tau turiu dar kažką papasakoti. Pasirašyk, paimk pinigus, Raisa, nusileisk į apačią, taip, nusileisk į apačią. Tada asmuo (vyras) nenustatytam asmeniui Izraelyje liepia laukti apačioje, pas jį nusileis. Sako, kad „Pasakyk, kad tu A. B.. Ji iš karto tau perduos 2 000 šekelių ir 2 000 dolerių“. Fone girdisi R. F. balsas, sako „ tu leidiesi su telefonu? taip, tu leidiesi su telefonu. Gerai, kai būsi lauke – pasakyk man“. Po to nenustatytas asmuo patvirtino, kad pinigus paėmė ir jau išėjo. (t. 3 b.l. 1-103, t. 4 b.l. 115-118, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 166009\46_16-02-2016_12-36-50\__CLIENT__0000270054602511.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Pokalbio metu vienas vyras klausia kito, kur jis yra, liepia užeiti į 419 butą. Antras vyras pokalbio metu sveikinasi ir prisistato A. B.. Po to sako, kad viską paėmė ir tariasi dirbti toliau. (Baudžiamosios bylos Nr. 29797/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-166009 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 46, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-14 11:40, Pokalbio pabaiga 2016-01-14 11:48). Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 166009\46_16-02-2016_12-36-50\__CLIENT__0000270054602511.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad žodžius „Tu kur?… eik eik į butą, skambink..419, ar girdi mane?“ sako asmuo, kurį jis žino pravarde E. G. (O.). Antro asmens balsas jam nepažįstamas. Fone girdimas vyro balsas yra R. F., pravarde (duomenys neskelbtini) jis kalba žodžius „ten 12 ar 14 jie sujungti, jūs kuriam bute gyvenate Raisa … jūs kitam sparne, kuriam aukšte jūs gyvenate?...“ (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Specialisto išvadoje Nr. 140-(7089)-IS1-2972 nurodyta, kad tiriamajame balso įraše 0000270054602511.wav, vyras tariantis žodžius: „Ani saidinini piridite v drugoi korpus da vi na kakom etaže praživajete, da vi v drugom krilce...“. kalba R. F.. Tiriamajame balso įraše 0000270054602511.wav, tikėtina kad kalba ne E. G. (rezultatas 1,33942) (t. 10, b. l. 81–84).

Specialistas G. K. paaiškino, kad atlikto tyrimo padarytų išvadų, ypač kurių rezultatas yra tikėtinas ar net neigiamas, nevertina vienareikšmiškai kategoriškai. Galutiniam įvertinimui reiktų atsižvelgt į pokalbio aplinkybes – jo laiką, vietą, naudotą techniką ir trukmę, foną kuriame vyksta pokalbis, ar triukšminga aplinka, kalbančiojo būklę, kitas aplinkybes, kurios šių tyrimų metu nebuvo vertinamos, buvo atliekamas tik grynai garso tyrimas (t. 10, b. l. 107–108). Teisme specialistas patvirtino savo nuomonę.

Asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką metu A. S. nurodė į E. G. ir parodė, kad šį asmenį žino pravarde (duomenys neskelbtini), su juo atlikinėjo M. M. PN ir jį yra gerai įsidėmėjęs (t. 19, b. l. 64–68).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 29797/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-166010 metu užfiksuotas 2016-01-14 nuo 11:49 val. iki 11:50 val. vykęs pokalbis Nr. 11 tarp T. Š. ir nenustatyto asmens skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu nenustatytas vyras sako, kad buvo vienoj vietoj, užėjo ir išėjo. T. Š. sako kad viską žino. Nenustatytas asmuo sako, kad jam reikia sugalvoti kaip iš ten ištrūkti (t. 3 b.l. 1-103, t. 4 b.l. 119-120, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).\

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 166010\11_16-02-2016_12-36-46\__CLIENT__0000270054602909.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Pokalbio metu vienas vyras sako, kad buvo užėjęs į vieną vietą, antrasis atsako kad žinau. Tariasi susiskambinti vėliau. (Baudžiamosios bylos Nr. 29797/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-166010 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 11, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-14 11:49, Pokalbio pabaiga 2016-01-14 11:50). Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 166010\11_16-02-2016_12-36-46\__CLIENT__0000270054602909.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad žodžius „Aš žinau, o kaip dabar mes darysime su tuo… po penkiolikos minučių paskambinsiu, sako asmuo, kurį jie žino kaip „l.“. Antro asmens balsas jiems nepažįstamas.(t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 29797/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-166010 metu užfiksuotas 2016-01-14 nuo 12:29 val. iki 12:31 val. vykęs pokalbis Nr. 12 tarp T. Š. ir nenustatyto asmens skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu tariasi, kaip persiųsti pinigus. Nenustatytas asmuo sako, kad nenori ant savęs, visai nenori, kad jo vardas ten figūruotų, nes neduok dieve padarys dar vieną ir dar vieną, jam tai bus labai blogai, pažada iki 7 val. per kitą žmogų persiųsti. Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 166010\12_16-02-2016_12-36-34\__CLIENT__0000270054604658.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad žodžius „klausyk, kaip dabar darysim su… kad persiųsti o tai kaip padaryti… „ sako asmuo, kurį jie žino kaip (duomenys neskelbtini). Antro asmens balsas jiems nepažįstamas (t. 3, b. l. 1–103, t. 4, b. l. 121–122, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Asmens parodymo atpažinti pagal balsą metu A. P. parodė, kad perklausė 4 pateiktus garso įrašus ir pareiškė, kad atpažįsta garso įraše Nr. 2 esančio asmens (T. Š.) balsą kaip asmens, kurį jis įvardijo pravarde (duomenys neskelbtini). Jo balsas pasižymi savotišku tembru, nemoka jo apibūdinti, šį balsą yra gerai įsidėmėjęs ir jį lengvai atpažįsta, nes yra išskirtinis. Dar jo balsą atpažįsta pagal kalbėjimo tempą, jis yra truputį greitesnis nei vidutinis (t. 20, b. l. 104–105).

AB Šiaulių bankas pateikė duomenis apie V. A. vardu gautas grynųjų pinigų perlaidas naudojant MoneyGram sistemą Iš Izraelio: 2016-01-14 19:23:18 val. V. A. buvo išmokėta 1 537 USD (1 421,04 eurų) „MoneyGram“ perlaida, ident. Nr. (duomenys neskelbtini), siuntėjas B. T. (t. 14 b.l. 11-15).

Marijampolės PN 2016-04-22 raštu Nr. 9/07-6210 bei 2018-01-26 raštu Nr. 9/07-1044 pateikė duomenis apie nuteistųjų T. V., R. F. ir E. G. bausmių atlikimą. 2016-01-14 T. V., R. F. ir E. G. bausmę atliko 8 būryje (t. 13, b. l. 90–95).

2016-03-22 kratos metu T. Š. gyvenamojoje vietoje (duomenys neskelbtini) rasta ir paimta Micro SD tipo atminties kortelė Kingston, identifikacinis Nr. (duomenys neskelbtini) (t. 10, b. l. 130–134, paketas Nr. 215686).

Apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūros metu buvo aptikti galimai reikšmingi ikiteisminiam tyrimui 39 failai (biuro programų failai). Minėti failai, išlaikant jų struktūrą aplankuose,, buvo eksportuoti ir įrašyti į optinę laikmeną. Atkūrus atminties kortelėje pašalintus failus, buvo aptikti galimai reikšmingi ikiteisminiam tyrimui 47 failai (biuro programų failai). Minėti failai buvo eksportuoti ir įrašyti į optinę laikmeną (t. 11 b.l. 107-110, kompaktinis diskas Nr. 23).

Apžiūros protokole nurodyta, kad Pakatalogyje „Z. N.“ įrašytas failas haifa.xls. Failas sukurtas 2016-01-12. Faile užfiksuoti slaviškų vardų sąrašai bei sąrašai asmenų pagal vardus su nurodytu vardu, pavarde, adresu bei telefono numeriu (duomenys neskelbtini), didžioji dalis įrašų hebrajų kalba. Viso 21 lapas (t. 11, b. l. 111–145).

Tarnybiniame pranešime dėl 2017-04-10/11 apžiūros metu nustatytų duomenų nurodyta, kad 2017-04-10/11 apžiūros metu buvo apžiūrėti kortelėje rasti bei atkurti galimai tyrimui reikšmingi duomenys. Buvo atlikta šių duomenų analizė. Katalogo „Galimai reikšmingi“ pakatalogyje „Z. N.“ įrašytuose failuose yra tyrimui reikšmingų duomenų: 1) haifa.xls. Failas sukurtas 2016-01-12. Faile užfiksuoti slaviškų vardų sąrašai bei sąrašai asmenų pagal vardus su nurodytu vardu, pavarde, adresu bei telefono numeriu (duomenys neskelbtini), didžioji dalis įrašų hebrajų kalba. Viso 21 lapas. Failo skirsnyje, pažymėtame “1t” 14-oje eilutėje nurodytas telefono numeris 04-8314822. Nustatyta, kad šis numeris įrengtas adresu (duomenys neskelbtini), skambinant šiuo numeriu 2016-01-14 buvo įvykdytas sukčiavimas R. K. atžvilgiu (Ikiteisminio tyrimo Izraelyje Nr. 29797/2016) (t. 11, b. l. 146–171).

Dėl 2016-01-17 T. R. atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo

2016-01-17 Izraelio policijos Haifa apskrities tyrimų skyriaus Hof padalinyje pagal Izraelio valstybės pilietės R. T., gim. (duomenys neskelbtini) skundą pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 23864/2016 dėl 2016-01-17 Haifa mieste jos atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo telefonu, neva „Sūnus dabar ligoninėje, sunkios būklės, jis sužeidė 7 metų mergaitę, reikia sumokėti 7 000 šekelių už vaistus. Po to paaiškėjo, kad viso to nebuvo (visa tai buvo surežisuota, įtariamasis skambino iš užsienio numerio) (t. 2, b. l. 1–10, 18–22, t. 5, b. l. 89–90).

R. T., gyvenanti adresu H(duomenys neskelbtini), apklausta liudytoja parodė, kad šiandien (2016-01-17), maždaug 11 val., paskambino vyras, vardu advokatas B. /neįskaitoma/ ir pasakė, kad jos sūnus, kuris yra darbe, sužeidė mergaitę, 7 metų, ir dabar jie prašo 7 000 šekelių vaistams. Jos sūnus yra sunkios būklės. Jis liepė parašyti laišką, kuriame parašė, kad sutinka sumokėti mergaitės broliui, kurio vardas R. R., pinigus. Į klausimą, iš kokio telefono numerio skambino? T. R. atsakė, kad (duomenys neskelbtini). Į klausimą, Ar jis pasakė, kaip perduoti pinigus? T. R. atsakė, kad „Jis pasakė, kad yra autobusų stotelėje priešais namus. /neįskaitoma/, iš karto paskambinau policijai /neįskaitoma/ jis pasakė niekam nepranešti. Į klausimą, Kokia kalba jis kalbėjo? T. R. atsakė, kad Rusiškai. Į klausimą, Ar kas nors atėjo pas tave namo? Ar kas beldė į duris? T. R. atsakė, kad ne, tik telefonu (t. 5, b. l. 91–92).

Lietuvos banko duomenimis 2016?01?17 Izraelio naujojo šekelio kursas euro atžvilgiu buvo 1:4,3125 (t. 5, b. l. 167–178).

Slapto sekimo protokole nurodyta, kad 2016-01-17, atliekant M. L. slaptą sekimą, nustatyta, kad 2016-01-17 nuo 09:29 val. iki 10:43 val. M. L. kartu su R. I. su automobiliu VW Passat baltos spalvos buvo atvykę adresu (duomenys neskelbtini)ir sustojo šalia hostelio, po ko M. L. nuėjo link įėjimo į hostelį. Grįžęs sėdo į automobilį ir nuvažiavo (t. 5, b. l. 109–130).

Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole nurodyta, kad slapto abonento Nr. 8 609 55189 telefoninių pokalbių pasiklausymo metu užfiksuotas 2016-01-15, 14:33 val., vykęs pokalbis Nr. IID-1 tarp T. Š. ir bendrininko Izraelyje skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). T. Š. pasakoja, kad šiandien tylu, nes penktadienis, daug žmonių namuose, nedirba. Buvo vienas bandymas, bet sūnus prisiskambino. Sakė, kad nebedirbs šiandien. Sako, kad sekmadienį važiuos į Haifą. Kalbasi, kad Haifoje buvo gerai, iš pat ryto abi komandos užkabino. T. Š. pasakojo, kad vakar tuo pat metu abi komandos užkabino tuo pat metu, vieni 5 000 dolerių, kiti 2 000 dolerių ir 2 000 šekelių. Izraelietis sako, kad ir tokiu atveju jis susitvarkys, gali dirbti dviem grupėmis. T. Š., sako, kad paruoš tuos (telefonų numerius) į Haifą (t. 8, b. l. 1–56, kompaktinis diskas Nr. 8 voke Nr. 4).

Apžiūros protokole nurodyta, kad failas 0031_0. Jame užfiksuotas 2016-01-16, 18:51 val. vykęs pokalbis Nr. IID-31 tarp T. Š. ir vyro, skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Vyras klausia, koks bus ryt miestas. T. Š. atsako, kad (duomenys neskelbtini), nuo 9 ryto ir kad jis įmes jiems numerių. Vyras nurodo įmesti į „Auto-moto“. Susipažinę su audio įrašu A. S. ir A. P. parodė, kad jie atpažįsta A. P. balsą, jis bendrauja su asmeniu, kurį jie žino pravarde „L.“ (t. 10, b. l. 26–36).

2016-03-22 atliktos kratos metu T. Š. gyvenamojoje vietoje (duomenys neskelbtini)., rasti ir paimti užrašai bei dokumentai (t. 10, b. l. 130–134, paketas Nr. 215686).

Apžiūros protokole nurodyta, kad kratos metu T. Š. gyvenamojoje vietoje (duomenys neskelbtini) rastas ir paimtas vokas, ant kurio yra rankraštiniai įrašai: (duomenys neskelbtini) (t. 12, b. l. 17–25).

Tarnybiniame pranešime dėl 2016-03-31 apžiūros metu nustatytų duomenų analizės nurodyta, kad 2016-03-31 daiktų apžiūros metu buvo apžiūrėtas vokas su rankraštiniais įrašais. Tarp šių įrašų yra nurodytas elektroninio pašto adresas (duomenys neskelbtini). Ikiteisminio tyrimo metu gauta duomenų, kad šis elektroninio pašto adresas buvo naudojamas rusakalbių Izraelio piliečių telefonų numerių persiuntimui M. M. pataisos namuose. Slapto abonento Nr. 609-55189 telefoninių pokalbių pasiklausymo metu užfiksuotas 2016-02-09, 22:14 val., vykęs pokalbis Nr. IID-42 tarp T. Š. ir A. P., kurio metu jie tariasi, kad T. Š. į „gk auto moto“ įmes telefonų numerių“. Kratos metu pas T. Š. paimto mobilaus ryšio telefono Nokia 5130c-2 (RM-495) XpressMusic apžiūros metu nustatyta, kad 2016-01-12, 16:20:22val., iš abonento (duomenys neskelbtini) gauta SMS žinutė su tekstu: (duomenys neskelbtini) va čia paštas, permesk čia numerius(versta iš rusų kalbos)“ (t. 12, b. l. 26–30).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 23864/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-166266 metu užfiksuotas 2016-01-17 nuo 09:12 val. iki 09:13 val. trukęs pokalbis Nr. 50 tarp vyro kaukazietišku akcentu, esančio Izraelyje ir vyro Nr. 1 vyro, esančio Lietuvoje, pastarajam skambinant telefono abonentu Nr. (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu užfiksuota, kaip vyras Nr. 1 klausia pašnekovo, ar šis jau vietoje, išgirdęs patvirtinimą sako, kad pradeda, klausia ar pašnekovas su automobiliu, dar kartą patvirtina kad „pradeda judėti“, sako kad reikia pasistengti nes žiauriai reikia pinigų (t. 3, b. l. 1–103, t. 5, b. l. 93–94, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 2016-01-17\50_16-02-2016_12-34-37\__CLIENT__0000270054678098.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Pokalbio metu kalba apie tai, kad reikia pradėti dirbti nes labai reikia pinigų. (Baudžiamosios bylos Nr. 23864/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-166266 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 50, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-17 09:12, Pokalbio pabaiga 2016-01-17 09:13) Susipažinęs su balso įrašu faile 2016-01-17\50_16-02-2016_12-34-37\__CLIENT__0000270054678098.wav, A. P. parodė, kad žodžius „alio, labas rytas dar kartą, klausyk, broli tu vietoj jau … tai viskas mes pradedam … o jus su mašina? … viskas davai mes pradedam judėti davaj pasistenkim šiandien nes pinigų labai reikia“ sako S. K., kalba su jam nepažįstamu asmeniu iš Izraelio (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką metu A. P. nurodė į S. K. nuotrauką ir parodė, kad su šiuo asmeniu atlikinėjo laisvės atėmimo M. M. pataisos namuose, būtent apie jį davė parodymus bei atpažino jo balsą (t. 20, b. l. 54–58).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 23864/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-166266 metu užfiksuotas 2016-01-17 nuo 10:31 val. iki 10:33 val. vykęs pokalbis Nr. 52 tarp A. S. ir nenustatyto asmens, skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). A. S. nurodo užsirašyti adresą A. S. 71-320, Haifa mieste ten yra hostelis. Nenustatytas asmuo sako, kad bus už 10 min. A. S. liepia jam skubėti (t. 3, b. l. 1–103, t. 5, b. l. 95–96, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 166266\52_16-02-2016_12-34-22\__CLIENT__0000270054680672.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Pokalbio metu nurodo adresą A. K. (duomenys neskelbtini) ir liepia ten važiuoti. Sako kad ten bus hostelis. Liepia skubėti. (Baudžiamosios bylos Nr. 23864/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-166266 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 52, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-17 10:31, Pokalbio pabaiga 2016-01-17 10:33). Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 166266\52_16-02-2016_12-34-22\__CLIENT__0000270054680672.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad žodžius „Alio, bratka, adresą rašyk A., čia hostelis… antras žodis K.… du žodžiai, 71-320, čia hostelis „ sako A. S.. Antro asmens balsas jiems nepažįstamas (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 23864/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-166266 metu užfiksuotas 2016-01-17 nuo 10:51 val. iki 10:52 val. vykęs pokalbis Nr. 55 tarp A. S. ir nenustatyto asmens skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu nenustatytas asmuo sako, kad čia pilna kamerų ir jis neis vidun, prašo kad ji išeitų laukan pati. Pokalbio metu ieško vietos, akivaizdžiai vengia vietų, kur yra pašalinių asmenų. Nurodo, kad pakviestų ją į stovėjimo aikštelę ant kelio iš dešinės pusės. A. S. sako, kad iškvies ją į tą aikštelę (t. 3, b. l. 1–103, t. 5, b. l. 97–98, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 166266\55_16-02-2016_12-34-18\__CLIENT__0000270054681403.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Pokalbio metu sako kad ten pilna kamerų, neužeis, tariasi išvilioti iš namų į sustojimą. (Baudžiamosios bylos Nr. 23864/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-166266 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 55, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-17 10:51, Pokalbio pabaiga 2016-01-17 10:52). Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 166266\55_16-02-2016_12-34-18\__CLIENT__0000270054681403.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad žodžius „ Na, bratka, kas ten … tai kaip padaryti, gal ji tegu išeina į gatvę ar kaip… na ji vaikšto, galės nu… kur man ją išvesti, pasakyk vietą kur jai pasakyti kad išeitų „ sako A. S.. Antro asmens balsas jiems nepažįstamas (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 23864/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. (duomenys neskelbtini) metu užfiksuotas 2016-01-17 nuo 11:13 val. iki 11:18 val. vykęs pokalbis Nr. 57 tarp A. S. ir nenustatyto asmens skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu A. S. sako, kad senė išeis, jinai jau eina su lazda, ji paėmusi viską, pinigus, popierių. Nurodo jam pranešti, ar ji išeis viena, ar lydima auklės. Sako, kad įsimaišė auklė, jie dar ją laiko ant linijos, auklė kol kas nieko nesupranta, o senę nusiuntė vieną su pinigais, ji sunkiai vaikšto. Nukentėjusiajai neišėjus, A. S. nurodo važiuoti iš ten, nes jis turi nuojautą, jiems nepavyksta pasiekt telefonu. Sako, kad dirba (t. 3, b. l. 1–103, t. 5, b. l. 99–100, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 166266\57_16-02-2016_12-34-08\__CLIENT__0000270054682196.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Pokalbio metu nurodo, kad iš namo turi išeiti senutė su lazdele, kuri su savimi nešasi pinigus ir popierius, liepia stebėti aplinką ar viena išeina. Gale pokalbio sako, kad nesąmonė išėjo, nebeina jiems prisiskambinti ir kad važiuotų iš ten (Baudžiamosios bylos Nr. 23864/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-166266 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 57, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-17 11:13, Pokalbio pabaiga 2016-01-17 11:18). Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 166266\57_16-02-2016_12-34-08\__CLIENT__0000270054682196.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad žodžius „Alio, bratka, ten žiūrėk įdėmiai... ten „keiksmažodis“ įsimaišė, … mes ją laikom ant laido, dabar žiūrėk išeis senutė ji jau eina su lazdele neapdėk ragelio dabar ir žiūrėk, ir kalbėk kaip ji eina su kuo, ar viena, ji pinigus pasiėmė, popierius pasiėmė, žiūrėk turi dabar išeiti, sako A. S.. Antro asmens balsas jiems nepažįstamas (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Apžiūros protokole nurodyta, kad, susipažinę su audio įrašu, A. S. ir A. P. parodė, kad jie atpažįsta asmens, kurį jie žino pravarde (duomenys neskelbtini) balsą. Jis kalba su jiems nepažįstamu asmeniu (t. 10, b. l. 37–48).

Asmens parodymo atpažinti pagal balsą metu A. S. parodė, kad iš duotų perklausyti keturių asmenų balsų garso įrašuose, atpažįsta garso įraše Nr. 2 esančio asmens (T. Š.) balsą, šio asmens balsą savo apklausose ir garso įrašų apžiūrų metu atpažino ir įvardijo kaip asmens, pravarde (duomenys neskelbtini). (t. 19, b. l. 122–123).

Asmens parodymo atpažinti pagal balsą metu A. P. paaiškino, kad perklausė 4 pateiktus garso įrašus ir pareiškė, kad atpažįsta garso įraše nr. 2 esančio asmens (T. Š.) balsą kaip asmens, kurį jis įvardijo pravarde (duomenys neskelbtini). Jo balsas pasižymi savotišku tembru, nemoka jo apibūdinti, šį balsą yra gerai įsidėmėjęs ir jį lengvai atpažįsta, nes yra išskirtinis. Dar jo balsą atpažįsta pagal kalbėjimo tempą, jis yra truputį greitesnis nei vidutinis (t. 20, b. l. 104–105).

Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole nurodyta, kad slapto abonento Nr. (duomenys neskelbtini) telefoninių pokalbių pasiklausymo metu užfiksuotas 2016-01-17, 14:44 val., vykęs pokalbis Nr. (duomenys neskelbtini) tarp T. Š. ir V. A., skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). T. Š. pasakoja, kaip ėjo paimti 25 000, bet prieš juos užėjo kažkokie apsaugos darbuotojai (t. 7, b. l. 154–175, kompaktinis diskas Nr. 7 voke Nr. 3).

Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole nurodyta, kad slapto abonento Nr. 8 683 88344 telefoninių pokalbių pasiklausymo metu užfiksuotas 2016-01-17, 17:08 val., vykęs pokalbis Nr. (duomenys neskelbtini) tarp T. Š. ir V. A., skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). V. A. klausia, ar „ten šiandien turbūt jau nieko nebus“? T. Š. pasakoja, kad nepavyko iš viso 40 000 paimti, buvo bandymai paimti 25 000, 7 000, 8 000. V. A. sako, kad „apmaudu“. T. Š. pasakoja, su kokiom problemom bendrininkai Izraelyje susiduria ieškodami nukentėjusiųjų adresų (t. 7, b. l. 154–175, kompaktinis diskas Nr. 7 voke Nr. 3).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 24922/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-166266 metu užfiksuotas 2016-01-17 nuo 15:00 val. iki 15:01 val. vykęs pokalbis Nr. 83 tarp A. P. ir nenustatyto asmens, skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu A. P. tariasi, iki kelintos valandos gali dirbti, sako kad nori iki septynių, nes yra kas veikti, užkibo gerai, susiduria su daug tokių, kurie neturi pinigų (t. 5, b. l. 155–156, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 2016-01-17\83_16-02-2016_12-32-23\__CLIENT__0000270054691764.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Pokalbio metu kalba apie tai, iki kelių gali dirbti, sako kad gerai sekasi, bet daug pasitaiko tokių, kurie neturi pinigų. (Baudžiamosios bylos Nr. 24922/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-166266 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 83, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-17 15:00, Pokalbio pabaiga 2016-01-17 15:01). Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 2016-01-17\83_16-02-2016_12-32-23\__CLIENT__0000270054691764.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad žodžius „Alio, labas brolau, klausyk iki kelių šiandien galim padirbėti? … mes norim iki 7 nes žinai normaliai kimba yra ką veikti… nes labai daug pakliūva kurie neturi pinigų“ sako A. P., kalba su jiems nepažįstamu asmeniu iš Izraelio (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Asmens parodymo atpažinti pagal balsą metu A. S. paaiškino, kad iš duotų perklausyti keturių asmenų balsų garso įrašuose atpažįsta garso įraše Nr. 2 esančio asmens (T. Š.) balsą. Šio asmens balsą savo apklausose ir garso įrašų apžiūrų metu atpažino ir įvardijo kaip asmens, pravarde (duomenys neskelbtini). Šį balsą atpažino pagal balso tembrą, kalbėjimo manierą, su šiuo asmeniu yra ne kartą bendravęs telefonu ir jo balsą gerai įsidėmėjo, jis yra toks savotiškas ir išsiskiria iš kitų asmenų. Pagal kokius konkrečiai požymius jį atpažino sunku įvardinti, tiesiog išgirdęs iškart atpažino, kad tai to asmens balsas (t. 19, b. l. 122–123).

Asmens parodymo atpažinti pagal balsą protokole pažymėja, jog A. P. perklausė 4 pateiktus garso įrašus ir pareiškė, kad atpažįsta garso įraše nr. 2 esančio asmens (T. Š.) balsą kaip asmens, kurį jis įvardijo pravarde (duomenys neskelbtini) (t. 20, b. l. 104–105).

Apžiūros protokole nurodyta, kad, susipažinę su audio įrašu, A. S. ir A. P. parodė, kad jie atpažįsta asmens, kurį jie žino pravarde „L.“ balsą. Jis kalba su jiems nepažįstamu asmeniu (t. 10, b. l. 37–48).

2016-10-28 Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole nurodyta, kad slapto abonento Nr. (duomenys neskelbtini) telefoninių pokalbių pasiklausymo metu užfiksuotas 2016-01-17, 17:22 val. vykęs pokalbis Nr. IID-74 tarp T. Š. ir S. K., skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). S. K. sako, kad su ta korta, kur užregistravo neskambina, nes pas juos blogas ryšys, skambina su ringais. T. Š. sako, kad (Izraelyje) planai pasikeitė, jam nereikia niekur važiuoti ir gali dirbti toliau. S. K. pasitikslina, ar Haifa mieste. S. K. pasakoja, kaip į pirmą butą, kur septyni gabalai, važiavo 1 val. 40 min., vežiojo ir motiną, ir kojas. Iš antro skambučio kabino 25 000, važiavo 1 val. 30 min. ir užėjo socialiniai darbuotojai. Sako, kad jei jie vieni stengsis, pinigų nepadarys (t. 7, b. l. 142–153, kompaktinis diskas Nr. 6 voke Nr. 2).

Apžiūros protokole nurodyta, kad failas 0074_0. Jame užfiksuotas 2016-01-17 17:22 val. vykęs pokalbis Nr. IID-74 tarp T. Š. ir vyro skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Vyras sako, kad su ta korta, kur užregistravo neskambina, nes pas juos blogas ryšys, skambina su ringais. T. Š. sako, kad tam planai pasikeitė, jam nereikia niekur važiuoti ir gali dirbti toliau. Vyras pasitikslina, ar Haifa mieste, pasakoja, kaip į pirmą butą, kur septyni gabalai, važiavo 1 val. 40 min., vežiojo ir motiną, ir kojas. Iš antro skambučio kabino 25 000, važiavo 1 val. 30 min. ir užėjo socialiniai darbuotojai. Sako, kad jei jie vieni stengsis, pinigų nepadarys. Susipažinęs su audio įrašu A. S. parodė, kad šiame įraše asmuo, kurį jis žino pravarde (duomenys neskelbtini) kalba su jam nežinomu asmeniu. Susipažinęs su audio įrašu A. P. parodė, kad šiame įraše S. K. kalba su asmeniu, kurį jis žino pravarde (duomenys neskelbtini) (t. 10, b. l. 26–36).

Asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką metu A. P. nurodė į S. K. ir parodė, kad su šiuo asmeniu atlikinėjo laisvės atėmimo M. M. pataisos namuose, būtent apie jį davė parodymus bei atpažino jo balsą (t. 20, b. l. 54–58).

2018-05-29 specialisto išvadoje Nr. 140-(7162)-IS1-3025 nurodyta, kad tiriamame balso įraše 00074_0.wav įtariamojo S. K. balso nustatyti nepavyko (rezultatas 0,19349).

Apžiūros protokole nurodyta, kad failas 0075_0. Jame užfiksuotas 2016-01-17, 17:59 val. vykęs pokalbis Nr. IID-75 tarp T. Š. ir vyro, skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Vyras sako, kad jie dirba keturiese. Susipažinęs su audio įrašu A. S. parodė, kad šiame įraše asmuo, kurį jis žino pravarde (duomenys neskelbtini) kalba su jam nežinomu asmeniu. Susipažinęs su audio įrašu A. P. parodė, kad šiame įraše S. K. kalba su asmeniu, kurį jis žino pravarde (duomenys neskelbtini) (t. 10, b. l. 26–36).

Asmens parodymo atpažinti pagal balsą metu A. S. paaiškino, kad iš duotų perklausyti keturių asmenų balsų garso įrašuose atpažįsta garso įraše Nr. 2 esančio asmens (T. Š.) balsą, šio asmens balsą savo apklausose ir garso įrašų apžiūrų metu atpažino ir įvardijo kaip asmens, pravarde (duomenys neskelbtini). Šį balsą atpažino pagal balso tembrą, kalbėjimo manierą, su šiuo asmeniu yra ne kartą bendravęs telefonu ir jo balsą gerai įsidėmėjo, jis yra toks savotiškas ir išsiskiria iš kitų asmenų. Pagal kokius konkrečiai požymius jį atpažino sunku įvardinti, tiesiog išgirdęs iškart atpažino, kad tai to asmens balsas (t. 19, b. l. 122–123).

Asmens parodymo atpažinti pagal balsą protokole parašyta, kad A. P. perklausė 4 pateiktus garso įrašus ir pareiškė, kad atpažįsta garso įraše nr. 2 esančio asmens (T. Š.) balsą kaip asmens, kurį jis įvardijo pravarde (duomenys neskelbtini). Jo balsas pasižymi savotišku tembru, nemoka jo apibūdinti, šį balsą yra gerai įsidėmėjęs ir jį lengvai atpažįsta, nes yra išskirtinis. Dar jo balsą atpažįsta pagal kalbėjimo tempą, jis yra truputį greitesnis nei vidutinis (t. 20, b. l. 104–105).

2016-02-21 Izraelio policija pateikė duomenis, kad dėl šio nusikalstamos veikos epizodo baudžiamojon atsakomybėn pagal Izraelio valstybės Baudžiamojo kodekso 499 (1)(a) str. (ryšių, reikalingų atlikti nusikaltimą, užmezgimas) ir 428 str. (turto prievartavimas grasinant) patraukti Izraelio piliečiai M. L., B. T. kurie kaltinami tuo, kad 2015 m. birželio mėn. užmezgė kontaktą tarpusavyje ir su nusikalstamais asmenimis užsienyje, kurių tapatybė nėra tiksliai žinoma kaltintojui, bet yra žinoma, kad jie yra Lietuvoje, kaltinamieji kartu su kitais asmenimis grasino ir baugino pagyvenusius žmones ir kitus skundėjus visoje Izraelio teritorijoje, nuo N. I. iki Aškelono. Paveikti grasinimų, pagyvenę žmonės, kurių amžius virš 90 metų, ir kiti skundėjai, sumokėjo kaltinamiesiems sumas: 133700 šekelių, 18700 USD, 1000 eurų, papuošalus, kurių vertė 30000 šekelių per 21 skirtingą atvejį. R. I. prisidėjo prie aukščiau minėto ryšio kaltintojui nežinomu laikotarpiu, maždaug 2016.01.15, ir kartu su kitais kaltinamaisiais įvykdė 4 nusikaltimus (turto prievartavimas grasinant). Laikotarpiuose 2016.01.15, 2016.01.17 ir 2016.01.18 R. I. atvyko kartu su B. T. į pagyvenusių asmenų gyvenamąjį rajoną, B. T. paėmė pas pagyvenusius asmenis pinigus, o R. I. laukė netoliese. R. I. dalyvavo išviliojo 32000 šekelių ir 2700 USD, iš bendros sumos, kurią išviliojo M. L. ir B. T.. Kaltinamojo akto 36-oje eilutėje nurodytas ir kaltinimas įvykdžius nusikaltimą R. T. atžvilgiu (t. 2, b. l. 1–10, 14–22, 86–105, 103).

Marijampolės PN 2016-04-22 rašte Nr. 9/07-6210 pateikti duomenis apie nuteistųjų T. V., J. S., S. D., A. S., A. P., S. K. bausmių atlikimą. 2016-01-17 J. S., S. D., A. S., A. P., S. K. bausmę atliko 17/16 būryje, T. V. bausmę atliko 8 būryje (t. 13, b. l. 90–95).

2016-03-22 kratos metu T. Š. gyvenamojoje vietoje (duomenys neskelbtini), rasti ir paimta Micro SD tipo atminties kortelė Kingston, identifikacinis Nr. (duomenys neskelbtini) (t. 10, b. l. 130–134, paketas Nr. 215686).

Apžiūros protokole nurodyta, kad Pakatalogyje „Z. N.“ įrašytas failas haifa.xls. Failas sukurtas 2016-01-12. Faile užfiksuoti slaviškų vardų sąrašai bei sąrašai asmenų pagal vardus su nurodytu vardu, pavarde, adresu bei telefono numeriu Haifa mieste, Izraelyje, didžioji dalis įrašų hebrajų kalba. Viso 21 lapas (t. 11, b. l. 111–145).

Tarnybiniame pranešime dėl 2017-04-10/11 apžiūros metu nustatytų duomenų analizės nurodyta, kad 2017-04-10/11 apžiūros metu buvo apžiūrėti kortelėje rasti bei atkurti galimai tyrimui reikšmingi duomenys. Buvo atlikta šių duomenų analizė. Katalogo „Galimai reikšmingi“ pakatalogyje „Z. N.“ įrašytuose failuose yra tyrimui reikšmingų duomenų:

1) haifa.xls. Failas sukurtas 2016-01-12. Faile užfiksuoti slaviškų vardų sąrašai bei sąrašai asmenų pagal vardus su nurodytu vardu, pavarde, adresu bei telefono numeriu Haifa mieste, Izraelyje, didžioji dalis įrašų hebrajų kalba. Viso 21 lapas. Failo skirsnyje, pažymėtame “2s” 50-oje eilutėje nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini). Nustatyta, kad šis numeris įrengtas adresu H. H. 71, Haifa, skambinant šiuo numeriu 2016-01-17 buvo įvykdytas sukčiavimas T. R. atžvilgiu (ikiteisminio tyrimo Izraelyje Nr. 23864/2016). Failo haifa.xls skirsnis "2s" atspausdintas ir pridedamas prie šio tarnybinio pranešimo kaip priedas Nr. 5 (t. 11, b. l. 146–171).

Dėl 2016-01-17 T. L. atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo

2016-01-18 Izraelio policijos Haifa apskrities tyrimų skyriaus Hof padalinyje pagal Izraelio valstybės pilietės T. L., gim. (duomenys neskelbtini) skundą pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 24733/2016 dėl 2016-01-17 Haifa mieste jos atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo telefonu, neva „Sūnui sužeistos lūpos ir jis nukrito ant mergaitės, jai praskelta galva, reikia 100000 šekelių. Vietoje buvo vaikinas, prisistatęs iš policininku iš sukčiavimo tyrimo Pietų apskrities skyriaus. Ji atsisakė atsakinėti į klausimus.“ (t. 2, b. l. 1–10, 18–22, t. ,5 b. l. 105–106).

T. L. , gyvenanti adresu (duomenys neskelbtini), apklausta liudytoja parodė, kad ji yra senelių namų gyventoja. Gyvena bute, skirtame pagyvenusiems žmonėms adresu M. D. 16. Jai paskambino vaikinas. Pagalvojo, kad tai – jos sūnus. Kaip jos sūnus jis paaiškino, kad praskėlė lūpas, kai nukrito ant mergaitės, ir jai sužeidė galvą. /neįskaitoma/ Paprašė sumokėti 100 000 šekelių. Jis atėjo į butą /neįskaitoma/. Ji jį išstūmė ir uždarė duris. /neįskaitoma/ (t. 5, b. l. 107–108).

Lietuvos banko duomenimis 2016?01?17 Izraelio naujojo šekelio kursas euro atžvilgiu buvo 1:4,3125 (t. 5, b. l. 167–178).

Slapto sekimo protokole nurodyta, kad 2016-01-17, atliekant M. L. slaptą sekimą, nustatyta, kad 2016-01-17, nuo 12:00 val. iki 12:46 val., M. L. kartu su R. I. su automobiliu VW Passat baltos spalvos buvo atvyko ir sustojo Hezkiahu gatvės kampe. M. L. nuėjo link senelių namų adresu (duomenys neskelbtini), bando įeiti į senelių namų teritoriją. Grįžęs sėdo į automobilį ir nuvažiavo. Senelių namų teritorijoje stebėta mergina su voku rankoje (t. 5, b. l. 109–130).

2016-10-28 Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole nurodyta, kad slapto abonento Nr. (duomenys neskelbtini) telefoninių pokalbių pasiklausymo metu užfiksuotas 2016-01-15, 14:33 val. vykęs pokalbis Nr. IID-1 tarp T. Š. ir bendrininko Izraelyje skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). T. Š. pasakoja, kad šiandien tylu, nes penktadienis, daug žmonių namuose, nedirba. Buvo vienas bandymas, bet sūnus prisiskambino. Sakė kad nebedirbs šiandien. Sako, kad sekmadienį važiuos į Haifą. Kalbasi, kad Haifoje buvo gerai, iš pat ryto abi komandos užkabino. T. Š. pasakojo, kad vakar tuo pat metu abi komandos užkabino tuo pat metu, vieni 5000 dolerių, kiti 2000 dolerių ir 2000 šekelių. Izraelietis sako, kad ir tokiu atveju jis susitvarkys, gali dirbti dviem grupėmis. T. Š., sako, kad paruoš tuos (telefonų numerius) į Haifą (t. 8, b. l. 1–4, kompaktinis diskas Nr. 8 voke Nr. 4).

Apžiūros protokole nurodyta, kad failas 0031_0. Jame užfiksuotas 2016-01-16, 18:51 val. vykęs pokalbis Nr. IID-31 tarp T. Š. ir vyro skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Vyras klausia, koks bus ryt miestas. T. Š. atsako, kad Haifa, nuo 9 ryto ir kad jis įmes jiems numerių. Vyras nurodo įmesti į „Auto-moto“. Susipažinę su audio įrašu A. S. ir A. P. parodė, kad jie atpažįsta A. P. balsą, kuris bendrauja su asmeniu, kurį jie žino pravarde „L.“ (t. 10, b. l. 26–36).

Kratos metu T. Š. gyvenamojoje vietoje (duomenys neskelbtini) rasti ir paimti užrašai bei dokumentai (t. 10, b. l. 130–134, paketas Nr. 215686).

Apžiūros protokole nurodyta, kad kratos metu T. Š. gyvenamojoje vietoje (duomenys neskelbtini) rastas vokas, ant kurio yra rankraštiniai įrašai: (duomenys neskelbtini) (t. 12, b. l. 17–25).

2017-12-28 tarnybiniame pranešime dėl 2016-03-31 apžiūros metu nustatytų duomenų analizės nurodyta, kad 2016-03-31 daiktų apžiūros metu buvo apžiūrėtas vokas su rankraštiniais įrašais. Tarp šių įrašų yra nurodytas elektroninio pašto adresas (duomenys neskelbtini). Ikiteisminio tyrimo metu gauta duomenų, kad šis elektroninio pašto adresas buvo naudojamas rusakalbių Izraelio piliečių telefonų numerių persiuntimui M. M. pataisos namuose: Slapto abonento Nr. (duomenys neskelbtini) telefoninių pokalbių pasiklausymo metu užfiksuotas 2016-02-09 22:14 val. vykęs pokalbis Nr. IID-42 tarp T. Š. ir A. P., kurio metu jie tariasi, kad T. Š. į „gk auto moto“ įmes telefonų numerių“. Kratos metu pas T. Š. paimto mobilaus ryšio telefono Nokia 5130c-2 (RM-495) XpressMusic apžiūros metu nustatyta, kad 2016-01-12 16:20:22val. Iš abonento (duomenys neskelbtini)gauta SMS žinutė su tekstu: (duomenys neskelbtini) va čia paštas, permesk čia numerius“ (versta iš rusų kalbos) (t. 12, b. l. 26–30).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 24733/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-166266 metu užfiksuotas 2016-01-17 nuo 11:51 val. iki 11:52 val. vykęs pokalbis Nr. 58 tarp A. S. ir nenustatyto asmens skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu A. S. sako, kad spausk gazą, 25 000 ant linijos, nurodo adresą M. D. 12, liepia labai skubėti. (t. 3, b. l. 1–103, t. 5, b. l. 131–132, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 58_16-02-2016_12-34-02\__CLIENT__0000270054683647.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Pokalbio metu liepia skubėti, yra 25 000 ant laido, nurodo adresą M. D. 12 kur važiuoti. (Baudžiamosios bylos Nr. 24733/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-166266 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 58, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-17 11:51, Pokalbio pabaiga 2016-01-17 11:52). Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 58_16-02-2016_12-34-02\__CLIENT__0000270054683647.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad žodžius „Alio, bratka, spauskit, spauskit, 25 tūkstančiai ant laido...davai rašyk adresą… M. D. 12, broli tik spausk, ten 25000„ sako A. S.. Antro asmens balsas jiems nepažįstamas (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 24733/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-166266 metu užfiksuotas 2016-01-17, nuo 12:05 val. iki 12:09 val. vykęs pokalbis Nr. 62 tarp A. S. ir nenustatyto asmens skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu A. S. sako, kad turi prisistatyt kaip R. R., nurodo kad nekalbėtų rusiškai, tik angliškai. Sako, kad senė jau atneša pinigus ir paduos 25 000, liepia dėl vaizdo perskaičiuoti. Liepia palaukti nes kažkas užėjo į butą. Išsiaiškino kad socialinis darbuotojas. Tada aiškinasi, kas užėjo į butą, nenustatytas asmuo sako, kad jis stovi lauke prie įėjimo, į butą užėjo ne jis. A. S. liepia nenustatytam asmeniui atsitraukti ir palaukti. Fone girdisi A. P. balsas, kuris klausinėja - „kas tas vaikinas, kuris pas tave dabar atėjo? Ne, ne, tai ne R. Išvaryk tą, kuris atėjo, tai ne R. A. S. nurodo nenustatytam vaikinui palaukti šone, aiškinasi kas užėjo į butą (t. 3, b. l. 1–103, t. 5, b. l. 133–134, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 62_16-02-2016_12-33-46\__CLIENT__0000270054684231.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Pokalbio metu klausia ar jau vietoje, liepia pristatinėti R. R., nekalbėti rusiškai, klausia ar jau užėjo į butą, atsako kad apačioje, kad neužėjo į jokį butą ir kad stovi prie laiptinės įėjimo. Sako kad viskas normaliai, ten socialinis darbuotojas užėjo. Sako tuoj perskambins. Fone girdisi trečio vyro balsas, kuris klausia ar ten ne R. atėjo, kas ten per vaikinas pas jus užėjo, sako kad ten ne R. pas jus atėjo. (Baudžiamosios bylos Nr. 24733/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-166266 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 62, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-17 12:05, Pokalbio pabaiga 2016-01-17 12:09). Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 62_16-02-2016_12-33-46\__CLIENT__0000270054684231.wav, A. P. ir A. S. paaiškino, kad žodžius „Na ka bratka, ar tu vietoj, .r. r., ar tu vietoj, r. r., tu rusiškai nekalbi...“ sako sako A. S.. Antro asmens balsas jiems nepažįstamas. Fone girdimas vyro balsas yra A. P., kuris tuo metu kitu telefonu kalbėjo su nukentėjusia moterimi (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

2017-09-06 apžiūros protokole nurodyta, kad, susipažinę su audio įrašu, A. S. ir A. P. parodė, kad jie atpažįsta asmens, kurį jie žino pravarde (duomenys neskelbtini) balsą. Jis kalba su jiems nepažįstamu asmeniu (t. 10, b. l. 37–48).

2017-08-25 apžiūros protokole nurodyta, kad failas 0061_0. Jame užfiksuotas 2016-01-17, 13:33 val. vykęs pokalbis Nr. IID-61 tarp T. Š. ir vyro, skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). T. Š. klausia, ar jie kažkur siuntė. Vyras atsakė, kad 25 000 ką tik nutrūko, nespėjo dar perskambinti ir pasakyti, kad darbas baigtas. Susipažinę su audio įrašu A. S. ir A. P. parodė, kad jie atpažįsta A. S. balsą, jis bendrauja su asmeniu, kurį jie žino pravarde (duomenys neskelbtini) (t. 10, b. l. 26–36).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 24733/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-166266 metu užfiksuotas 2016-01-17, 13:36 val. vykęs pokalbis Nr. 78 tarp A. S. ir nenustatyto asmens skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu A. S. sako, kad viskas anuliuota ir jie tęsia darbą (t. 3, b. l. 1–103, t. 5, b. l. 135–136, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 78_16-02-2016_12-32-40\__CLIENT__0000270054687974.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Pokalbio metu sako, kad baigiam viską, nes atvažiavo policija, sako kad ji atsipeikėjo, tariasi dirbti toliau. (Baudžiamosios bylos Nr. 24733/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-166266 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 78, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-17 13:36:03, Pokalbio pabaiga 2016-01-17 13:36:34). Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 78_16-02-2016_12-32-40\__CLIENT__0000270054687974.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad žodžius „Alio, duodam atboju, viskas… privažiavo jau, taip.. ji trumpiau žinai ką, jo atsipeikėjo, skaitė ją skaitė bet atsipeikėjo, viskas, broli, dirbam toliau, sako A. S.. Antro asmens balsas jiems nepažįstamas (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

2016-10-28 kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole nurodyta, kad slapto abonento Nr. (duomenys neskelbtini) telefoninių pokalbių pasiklausymo metu užfiksuotas 2016.01.17 13:37:13 val. vykęs pokalbis Nr. IID-29 tarp T. Š. ir vyro skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Vyras pasakoja aplinkybes, kaip ėjo paimti 25 000 šekelių, kad jis dar tik ruošėsi užeit į namą, ir telefonu išgirdo kad moteris bendrininkams sako, kad pas ją į butą jau užėjo ir ji perduoda pinigus, nors jis dar net nebuvo užėjęs į namą. Gailisi kad tokia didelė suma „nuplaukė“. Sako, kad prieš kelias dienas šioje vietoje jis jau lankėsi. T. Š. atsako, kad negali taip būti, nes jis jiems (bendrininkams) naujus numerius vakar vakare davė. Po to pasakoja apie nepavykusį bandymą kitoje vietoje, kad ten (senelių namuose) buvo įrengtos filmavimo kameros, yra budintys, todėl jis prašęs kad senutę su pinigais išsiųstų į gatvę. Ir kol senutė ėjo, ją kažkas užkalbino ir taip viskas nutrūko, pinigų paėmimą atšaukė (t. 8, b. l. 57–92).

Apžiūros protokole nurodyta, kad susipažinę su audio įrašu A. S. ir A. P. parodė, kad jie atpažįsta asmens, kurį jie žino pravarde (duomenys neskelbtini) balsą. Jis kalba su jiems nepažįstamu asmeniu (t. 10, b. l. 37–48).

Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole nurodyta, kad slapto abonento Nr. 8(duomenys neskelbtini) telefoninių pokalbių pasiklausymo metu užfiksuotas 2016-01-17, 16:35:45 val. vykęs pokalbis Nr. IID-36 tarp T. Š. ir vyro skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). T. Š. sako, kad perspėjo ir tuos, ir tuos. Sako, kad (M. M. PN) nori dirbti Haifoje, nes ten gera vieta, tik šiandien niekas neužkibo. Vyras sako, kad Haifoje yra problemos operatyviai atvažiuoti iki vietos, skundžiasi kad jam neaiškiai sako gatvių pavadinimus, juos nuolat skubina greičiau važiuoti. T. Š. sako, kad būna dienų kad viskas eina kaip iš pypkės. Vyras skundžiasi, kad jie (M. M. PN) ieško tokių butų, į kuriuos sunku patekti. T. Š. atsako, kad jie butų neieško, jie tiesiog skambina numeriais, kuriuos jis jiems duoda, juos tiesiog pagal vardus atrenka. Vyras skundžiasi, kad pas juos labai panašios gatvės, būna kad skiriasi tik viena raide, jie šiandien nuo 9 ryto dirba ir per visą dieną tik kavos gėrė, klaidžiojo ir buvo kelis kartus supainioję gatves. Sako, kad Haifa didelis miestas, panašiai kaip Jeruzalė, bet Jeruzalėje problema – kamščiai. Prašo kad stengtųsi kuo tiksliau gatvių pavadinimus sakyti. Vyras sako, kad jis Haifoje dar kelias valandas pabus, todėl dar gali padirbėti iki kokios 7 valandos vakaro. T. Š. sako, kad tuoj paskambins jiems (M. M. PN) ir pasakys kad gali dar padirbti (t. 8, b. l. 57–92).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 24733/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-166266 metu užfiksuotas 2016-01-17 nuo 16:37 val. iki 16:42 val. vykęs pokalbis Nr. 98 tarp T. Š. ir nenustatyto asmens skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu T. Š. sako, kad kalbėjo ir su tais, ir su tais. Nenustatytas asmuo sako, kad yra problema su atvykimu, užima daug laiko atvykti, šiandien veltui sudegino degalus. Be to, neaiškiai perduoda gatvių pavadinimus, nepatogūs rajonai, daug važinėtis, daug nervų kainuoja. T. Š. sako, kad „yra dienų, kai ateina urmu, jei šiandien taip būtų būtų puiku“. Nenustatytas asmuo sako, kad „jei viskas eitųsi lygiai, jaustume kišenėje. Bet vėl, jie ieško kažkokių kambarių, dažniausiai hostelius. Jie dėl to turi problemą, nes pas juos veidai šviečiasi. T. Š. atsako, kad „jie tokių neieško, jie perduoda tik tai, ką aš surandu, „kad ten eina pagal vardus“ (t. 4, b. l. 137–138, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 98_16-02-2016_12-31-39\__CLIENT__0000270054695800.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Pokalbio metu sako kad ir su tas, ir su tais pakalbėjo sako kad gera vieta, jam atsako kad blogus rajonus parenka, problema privažiuoti greitai, kad jie blogai gatvių pavadinimus pasako ir jiems ant degalų daug išeina. Kalba apie tai, kokių žmonių ieško, kad pagal vardus ieško. Liepia teisingai perdavinėti gatvių pavadinimus. Sako kad dar bus dvi valandas kad gali dirbti. (Baudžiamosios bylos Nr. 24733/2016 slapto pasiklausymo Nr. (duomenys neskelbtini) protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 98, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-17 16:37, Pokalbio pabaiga 2016-01-17 16:42). Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 98_16-02-2016_12-31-39\__CLIENT__0000270054695800.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad žodžius „klausyk, ir ir su tais, ir su tais pakalbėjau, sako gera vieta ten, kadangi...ne, ne, ne , jie neieško tokių…tai tik atsitiktinumas„ sako asmuo, kurį jie žino kaip „l.“. Antro asmens balsas jam nepažįstamas (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 24733/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-166266 metu užfiksuotas 2016-01-17, nuo 16:46 val. iki 16:48 val., vykęs pokalbis Nr. 99 tarp T. Š. ir nenustatyto asmens skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu T. Š. sako, kad Pirma grupė tęsia darbą, antros grupės nepavyksta sugauti. Nenustatytas asmuo klausia, kurie dabar dirba, ar tie kurie „sėdi“? T. Š. atsakė, kad „sėdi“ abi grupės (t. 4, b. l. 139–140, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 99_16-02-2016_12-31-37\__CLIENT__0000270054696236.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Pokalbio metu sako kad vieni toliau dirba, su kitais nepavyko susisiekti. Aptarinėja, kad vienas dirba ramus, o kitas rėksnys, kad jie abu „viduje sėdi“. (Baudžiamosios bylos Nr. 24733/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-166266 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 99, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-17 16:46, Pokalbio pabaiga 2016-01-17 16:48). Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 99_16-02-2016_12-31-37\__CLIENT__0000270054696236.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad žodžius „alio alio tai aš, jie, vieni toliau dirba, o su kitais nepavyko susisiekti, bet vieni toliau dirba…„ sako asmuo, kurį jis žino kaip „l.“. Antro asmens balsas jam nepažįstamas (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole nurodyta, kad slapto abonento Nr. (duomenys neskelbtini) telefoninių pokalbių pasiklausymo metu užfiksuotas 2016-01-17 17:08 val. vykęs pokalbis Nr. (duomenys neskelbtini) tarp T. Š. ir V. A. skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). V. A. klausia, ar „ten (Izraelyje) šiandien turbūt jau nieko nebus“? T. Š. pasakoja, kad nepavyko iš viso 40 000 paimti, buvo bandymai paimti 25000, 7000, 8000. V. A. sako, kad „apmaudu“. T. Š. pasakoja, su kokiom problemom bendrininkai Izraelyje susiduria ieškodami nukentėjusiųjų adresų (t. 7, b. l. 154–175, kompaktinis diskas Nr. 7 voke Nr. 3).

Apžiūros protokole nurodyta, kad failas 0074_0. Jame užfiksuotas 2016-01-17 17:22 val. vykęs pokalbis Nr. IID-74 tarp T. Š. ir S. K. skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). S. K. sako, kad su ta korta, kur užregistravo neskambina, nes pas juos blogas ryšys, skambina su ringais. T. Š. sako, kad tam planai pasikeitė, jam nereikia niekur važiuoti ir gali dirbti toliau. S. K. pasitikslina, ar Haifa mieste, pasakoja, kaip į pirmą butą, kur septyni gabalai, važiavo 1 val. 40 min., vežiojo ir motiną, ir kojas. Iš antro skambučio kabino 25000, važiavo 1 val. 30 min. ir užėjo socialiniai darbuotojai. Sako, kad jei jie vieni stengsis, pinigų nepadarys. Susipažinęs su audio įrašu A. S. parodė, kad šiame įraše asmuo, kurį jis žino pravarde (duomenys neskelbtini) kalba su jam nežinomu asmeniu. Susipažinęs su audio įrašu A. P. parodė, kad šiame įraše S. K. kalba su asmeniu, kurį jis žino pravarde (duomenys neskelbtini) (t. 10, b. l. 26–36).

Apžiūros protokole nurodyta, kad failas 0075_0. Jame užfiksuotas 2016-01-17 17:59 val. vykęs pokalbis Nr. IID-75 tarp T. Š. ir S. K. skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). S. K. sako, kad jie dirba keturiese. Susipažinęs su audio įrašu A. S. parodė, kad šiame įraše asmuo, kurį jis žino pravarde (duomenys neskelbtini) kalba su jam nežinomu asmeniu. Susipažinęs su audio įrašu A. P. parodė, kad šiame įraše S. K. kalba su asmeniu, kurį jis žino pravarde (duomenys neskelbtini) (t. 10, b. l. 26–36).

2016-02-21 Izraelio policija pateikė duomenis, kad dėl šio nusikalstamos veikos epizodo baudžiamojon atsakomybėn pagal Izraelio valstybės Baudžiamojo kodekso 499 (1)(a) str. (ryšių, reikalingų atlikti nusikaltimą, užmezgimas) ir 428 str. (turto prievartavimas grasinant) patraukti Izraelio piliečiai M. L., B. T. kurie kaltinami tuo, kad 2015 m. birželio mėn. užmezgė kontaktą tarpusavyje ir su nusikalstamais asmenimis užsienyje, kurių tapatybė nėra tiksliai žinoma kaltintojui, bet yra žinoma, kad jie yra Lietuvoje, kaltinamieji kartu su kitais asmenimis grasino ir baugino pagyvenusius žmones ir kitus skundėjus visoje Izraelio teritorijoje, nuo N. I. iki Aškelono. Paveikti grasinimų, pagyvenę žmonės, kurių amžius virš 90 metų, ir kiti skundėjai, sumokėjo kaltinamiesiems sumas: 133700 šekelių, 18700 USD, 1000 eurų, papuošalus, kurių vertė 30000 šekelių per 21 skirtingą atvejį. R. I. prisidėjo prie aukščiau minėto ryšio kaltintojui nežinomu laikotarpiu, maždaug 2016.01.15, ir kartu su kitais kaltinamaisiais įvykdė 4 nusikaltimus (turto prievartavimas grasinant). Laikotarpiuose 2016.01.15, 2016.01.17 ir 2016.01.18 R. I. atvyko kartu su B. T. į pagyvenusių asmenų gyvenamąjį rajoną, B. T. paėmė pas pagyvenusius asmenis pinigus, o R. I. laukė netoliese. R. I. dalyvavo išviliojo 32000 šekelių ir 2700 USD, iš bendros sumos, kurią išviliojo M. L. ir B. T.. Kaltinamojo akto 38-oje eilutėje nurodytas ir kaltinimas įvykdžius nusikaltimą T. L. atžvilgiu (t. 2, b. l. 1–10, 14–22, 86–105, 103).

Marijampolės PN 2016-04-22 raštu Nr. 9/07-6210 pateikti duomenis apie nuteistųjų T. V., J. S., S. D., A. S., A. P., S. K. bausmių atlikimą. 2016-01-17 J. S., S. D., A. S., A. P., S. K. bausmę atliko 17/16 būryje, T. V. bausmę atliko 8 būryje (t. 13 b.l. 90-95).

Dėl 2016-01-17 C. I. atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo

2016-01-18 Izraelio policijos Haifa apskrities nuovadoje pagal Izraelio valstybės pilietės C. I., gim. (duomenys neskelbtini)skundą pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 24885/2016 dėl 2016-01-17 Haifa mieste jos atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo telefonu, neva „sūnus sužeidė moterį, ji ne iš Izraelio, sūnus irgi yra sužeistas, reikia sumokėti 300000 USD, kad nebūtų problemų.“ (t. 2 b.l. 1-10, 18-22, t. 4, b. l. 127–128).

C. I., gyvenanti adresu (duomenys neskelbtini), apklausta liudytoja parodė, kad maždaug 15 val. jai paskambino namų telefonu, asmuo prisistatė advokatu. Neprisimenu vardo. Jis pasakė, kad jos sūnus, kuris dirba sodininku užsienyje, sužeidė nėščią moterį, ne tos šalies gyventoją. Jai reikės gydymo du-tris mėnesius. Jis pasakė, kad jos sūnus jam paskambino ir paprašė paimti 300 000 dolerių. Kol dar nespėjo duoti jam savo adreso, įėjo jos viršininkė L. K.. Kai ji įėjo, jis padėjo ragelį. Į klausimą, ar įtariamasis kalbėjo rusiškai?, Ch.I. atsakė,- taip, jis kalbėjo rusiškai. Į klausimą, ar rašei ką nors ant lapo kalbėdama telefonu?, Ch.I. atsakė,- taip, rašiau savo vardą, pavardę gimimo datą, (duomenys neskelbtini). Į klausimą, kodėl rašei savo duomenis ant lapo, kalbėdama telefonu?, C.I. atsakė,- įtariamasis pasakė man parašyti ant vieno lapo savo duomenis, o ant kito lapo – kad aš sutinku sumokėti jam pinigus. Į klausimą, ar jis tau perdavė fakso numerį perduoti lapui?, C.I. atsakė,- ne, jis pasakė, kad ateis paimti lapo. Į klausimą, ar jis tau pasakė, kada jis ateis pasiimti lapo?, Ch.I. atsakė,- ne. Tolesnis protokolo tekstas neįskaitomas. C.I. toliau parodė, kad ji jam atsakė, kad neturi tokios sumos. Jis paklausė, kiek ji turinti. Tada ragelį paėmė pirmas vyras ir jai pasakė: „Paimk lapą ir parašyk savo duomenis, adresą dešinėje lapo pusėje. O kairėje pusėje parašyk, kokią sumą tu perduodi ir kokiomis kupiūromis. Tuo metu įėjo hostelio direktorė L. K., ir tada L. pasakė jai padėti ragelį. Į klausimą, kodėl nutrūko pokalbis?, Ch.I. atsakė,- nes užėjo L., aš jai paprastais žodžiais paaiškinau apie ką pokalbis, ir ji man liepė padėti ragelį. Į klausimą, ar perdavei kokią nors pinigų sumą?, C. I. atsakė,- ne (t. 4, b. l. 129–130, 134–135).

Papildomos apklausos metu C. I. parodė, kad maždaug 12-13 val. buvo namie. Paskambino namų telefonas Nr. 048121623. Pakėlė ragelį, išgirdo jauno vyro balsą. Jis pasakė, kad jos šeimos narys sužeidė nėščią moterį, ir kad jos sūnus taip pat gydomas. Vyras nepasakė šeimos nario vardo. Jis pasakė, kad sužeista nėščia moteris ne Izraelio pilietė. Vyras nepasakė šeimos nario vardo, bet ji iš karto pagalvojo apie sūnų, kuris dirba sodininku. Po to tas vyras perdavė ragelį kitam vyrui, kuris norėjo kažką paaiškinti. Pasigirdo kito vyro balsas, bet taip pat jauno. Jis pasakė, kad jos sūnus sužeistas ir blogai jaučiasi, todėl negali kalbėti su ja. Po to davė pakalbėti su jos „sūnumi“, bet ji išgirdo tik alio alio, ir kitas vyras su ja pradėjo kalbėti. Jis klausė, koks jos vardas, kur ji gyvena. Pasakė savo vardą, adresą. Jis pasakė, kad reikia sumokėti pinigus, kad sūnaus nepatrauktų baudžiamojon atsakomybėn. Jis pasakė, kad reikia jam sumokėti 300 000 USD (t. 4, b. l. 131–133, 136–138).

Lietuvos banko duomenimis 2016?01?17 Izraelio naujojo šekelio kursas euro atžvilgiu buvo 1:4,3125, JAV dolerio atžvilgiu 1:1,0914 (t. 5, b. l. 167–178).

2016-10-28 Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole nurodyta, kad slapto abonento Nr. (duomenys neskelbtini) telefoninių pokalbių pasiklausymo metu užfiksuotas 2016-01-15 14:49 val. vykęs pokalbis Nr. IID-2 tarp T. Š. ir R. F. skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu T. Š. prašo sekmadieniui susitarti dirbti Haifa mieste. T. Š. sako, kad Haifoje galima dirbti, ten turi ir automobilį, ir navigaciją, ir telefonus, ir žmones. T. Š. sako, kad dar kažkiek pririnks telefonų numerių, stebisi kad išnaudoti anksčiau siųsti numeriai, sako kad jau siuntė jiems 100 numerių. R. F. sako kad kiek beatsiųstų, visus per dieną išnaudoja, „neužmiršk, kad aš ne vienas dirbu“ (t. 7, b. l. 142–144, kompaktinis diskas Nr. 6 voke Nr. 2).

2017-08-25 apžiūros protokole nurodyta, kad failas 0001_0. Jame užfiksuotas 2016-01-15 14:49 val. vykęs pokalbis Nr. IID-2 tarp T. Š. ir vyro skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu asmuo T. Š. prašo sekmadieniui susitarti dirbti Haifa mieste. T. Š. sako, kad Haifoje galima dirbti, ten turi ir automobilį, ir navigaciją, ir telefonus, ir žmones. T. Š. sako, kad dar kažkiek pririnks telefonų numerių, stebisi kad išnaudoti anksčiau siųsti numeriai, sako kad jau siuntė jiems 100 numerių. Vyras sako „neužmiršk, kad aš ne vienas dirbu“. Susipažinę su audio įrašu A. S. ir A. P. parodė, kad jie atpažįsta asmens, kurį jie žino pravarde (duomenys neskelbtini) balsą, jis bendrauja su asmeniu, kurį jie žino pravarde (duomenys neskelbtini) (t. 10, b. l. 26–36).

2018-05-30 specialisto išvadoje Nr. 140-(7163)-IS1-3056 nurodyta, kad tiriamajame balso įraše 00002_0.wav, vyras tariantis žodžius: „Nu zvanil da? Ble karoče ni kak mi uže sivodnia zakončili. Dagavaris nasčiot kakova gorada vaskrisenije. Haipa?...“. Tikėtina, kad kalba R. F. (t. 10, b. l. 102–106).

2016-10-28 Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole nurodyta, kad slapto abonento Nr. (duomenys neskelbtini) telefoninių pokalbių pasiklausymo metu užfiksuotas 2016-01-16, 18:19 val. vykęs pokalbis Nr. IID-29 tarp T. Š. ir R. F. skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). T. Š. sako, kad jis renka (telefonų numerius) rytojui. R. F. sako, kad pas juos problema, tas žmogus išėjo į pasimatymą ir jie negalės gauti to aparato (telefono). Nurodo T. Š. nerinkti daug numerių, o tik jam padiktuoti žodžiu numerio dalį su miesto kodu ir nekintama dalimi apie 50, 60 numerių, o galą jie patys pakeis. Sutaria susiskambinti vėliau (t. 7, b. l. 144–147, kompaktinis diskas Nr. 6 voke Nr. 2).

Apžiūros protokole nurodyta, kad failas 00029_0. Jame užfiksuotas 2016-01-16, 18:19 val. vykęs pokalbis Nr. IID-29 tarp T. Š. ir vyro skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). T. Š. sako, kad jis renka rytojui. Vyras sako, kad pas juos problema, tas žmogus išėjo į pasimatymą ir jie negalės gauti to aparato (telefono). Nurodo T. Š. nerinkti daug numerių, o tik jam padiktuoti žodžiu numerio dalį su miesto kodu ir nekintama dalimi apie 50, 60 numerių. Sutaria susiskambinti vėliau. Susipažinę su audio įrašu A. S. ir A. P. parodė, kad jie atpažįsta asmens, kurį jie žino pravarde „P.“ balsą, jis bendrauja su asmeniu, kurį jie žino pravarde (duomenys neskelbtini) (t. 10, b. l. 26–36).

2018-05-30 specialisto išvadoje Nr. 140-(7163)-IS1-3056 nurodyta, kad tiriamajame balso įraše 00029_0.wav, vyras tariantis žodžius: „Ani saidinini piridite v drugoi korpus da vi na kakom etaže praživajete, da vi v drugom krilce...“. K. R. F. (t. 10, b. l. 102–106).

2017-09-06 asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką metu A. P. nurodė į R. F. ir parodė, kad šį asmenį savo apklausose ir garso įrašų apžiūrų metu įvardijo pravarde (duomenys neskelbtini), su juo kartu atlikinėjo M. M. PN ir jį yra gerai įsidėmėjęs (t. 20, b. l. 87–91).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 24885/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-166266 metu užfiksuotas 2016-01-17, nuo 09:03:18 val. iki 09:03:48 val. vykęs pokalbis Nr. 49 tarp R. F. ir nenustatyto asmens skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu R. F. klausia pašnekovo, kur jis yra. Jam atsako kad Haifoje, jau atvyko, jis vietoje. Į tai R. F. atsako, kad „gerai, pirmyn, pradedame dabar“. (t. 3, b. l. 1–103, t. 4, b. l. 141–142, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 2016-01-17\49_16-02-2016_12-34-56\__CLIENT__0000270054677857.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Pokalbio metu kalba apie tai, kad jau atvažiavo į vietą Haifoje. (Baudžiamosios bylos Nr. 24885/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-166266 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 49 telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-17 09:03:18, Pokalbio pabaiga 2016-01-17 09:03:48). Susipažinę su balso įrašu faile 2016-01-17\49_16-02-2016_12-34-56\__CLIENT__0000270054677857.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad žodžius „labas. Nu kur tu… kur tu esi? A, vietoje jau, Chare, davaj tuoj “ sako R. F., kalba su jiems nepažįstamu asmeniu iš Izraelio (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 24885/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-166266 metu užfiksuotas 2016-01-17 nuo 14:39 val. iki 14:44 val. vykęs pokalbis Nr. 80 tarp asmens (vyro), kurio balsą A. P. ir A. S. atpažino kaip E. G. (pravarde (duomenys neskelbtini)) ir nenustatyto asmens skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu Asmuo (vyras) sako, kad reikia nuvažiuoti greitai, tuoj duos adresą, nurodo prisistatyti A. B., nekalbėti rusiškai. Fone girdisi R. F. balsas, kuris klausinėja vardo ir pavardės, tikslios gimimo datos, adreso, Pasitikslindamas sako (duomenys neskelbtini). nenustatytas asmuo sako, kad jis jau lekia, susitaria susiskambinti po keleto minučių. (t. 3, b. l. 1–103, t. 4, b. l. 139–140, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

2016-05-11/2016-05-20 apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 2166266\80_16-02-2016_12-32-40\__CLIENT__0000270054690940.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Pokalbio metu sako, kad tuoj pasakys adresą ir reikės greitai važiuoti, liepia apsimesti A. B.. Fone girdisi trečio vyriškio balsas, kuris klausinėja vardo ir pavardės, gimimo datos ir adreso. A. H. miestas, Halivat kernel, namas 51, butas 408“. (Baudžiamosios bylos Nr. 24885/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-166266 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 80, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-17 14:39, Pokalbio pabaiga 2016-01-17 14:44). Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 2166266\80_16-02-2016_12-32-40\__CLIENT__0000270054690940.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad žodžius „girdi mane, broli… palauk minutę tuoj pasakysiu adresą, palauk minutę, nedėk ragelio...ten reikės greitai važiuoti„ sako asmuo, kurį jie žino pravarde „(duomenys neskelbtini)“. Fone kalbantis vyriškis yra asmuo, pravarde „P.“. (t. 10, b. l. 1–16, 17–25)

2018-05-25 specialisto išvadoje Nr. 140-(7089)-IS1-2972 nurodyta, kad tiriamajame balso įraše 0000270054690940.wav, vyras tariantis žodžius: „Vaš got raždenije, mesiac, den, da značit e, vi praživaite šičias adres gde vaš praživaite srazu pod datoi roždenije...“. K. R. F.. Tiriamajame balso įraše 0000270054690940.wav, tikėtina kalba ne E. G. (rezultatas 1,31262) (t. 10, b. l. 81–84).

Apžiūros protokole nurodyta, kad susipažinę su audio įrašu A. S. ir A. P. parodė, kad jie atpažįsta asmens, kurį jie žino pravarde „(duomenys neskelbtini) balsą. Jis kalba su jiems nepažįstamu asmeniu (t. 10, b. l. 37–48).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 24733/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-166266 metu užfiksuotas 2016-01-17, nuo 16:37 val. iki 16:42 val. vykęs pokalbis Nr. 98 tarp T. Š. ir nenustatyto asmens skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu T. Š. sako, kad kalbėjo ir su tais, ir su tais. Nenustatytas asmuo sako, kad yra problema su atvykimu, užima daug laiko atvykti, šiandien veltui sudegino degalus. Be to, neaiškiai perduoda gatvių pavadinimus, nepatogūs rajonai, daug važinėtis, daug nervų kainuoja. T. Š. sako, kad „yra dienų, kai ateina urmu, jei šiandien taip būtų būtų puiku“. Nenustatytas asmuo sako, kad „jei viskas eitūsi lygiai, jaustume kišenėje. Bet vėl, jie ieško kažkokių kambarių, dažniausiai hostelius. Jie dėl to turi problemą, nes pas juos veidai šviečiasi. T. Š. atsako, kad „jie tokių neieško, jie perduoda tik tai, ką aš surandu, „kad ten eina pagal vardus“ (t. 4, b. l. 137–138, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 98_16-02-2016_12-31-39\__CLIENT__0000270054695800.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Pokalbio metu sako kad ir su tas, ir su tais pakalbėjo sako kad gera vieta, jam atsako kad blogus rajonus parenka, problema privažiuoti greitai, kad jie blogai gatvių pavadinimus pasako ir jiems ant degalų daug išeina. Kalba apie tai, kokių žmonių ieško, kad pagal vardus ieško. Liepia teisingai perdavinėti gatvių pavadinimus. Sako kad dar bus dvi valandas kad gali dirbti. (Baudžiamosios bylos Nr. 24733/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-166266 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 98, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-17 16:37, Pokalbio pabaiga 2016-01-17 16:42). Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 98_16-02-2016_12-31-39\__CLIENT__0000270054695800.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad žodžius „klausyk, ir ir su tais, ir su tais pakalbėjau, sako gera vieta ten, kadangi...ne, ne, ne , jie neieško tokių…tai tik atsitiktinumas„ sako asmuo, kurį jie žino kaip (duomenys neskelbtini)“. Antro asmens balsas jam nepažįstamas (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 24733/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-166266 metu užfiksuotas 2016-01-17, nuo 16:46 val. iki 16:48 val., vykęs pokalbis Nr. 99 tarp T. Š. ir nenustatyto asmens skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu T. Š. sako, kad „Pirma grupė tęsia darbą, antros grupės nepavyksta sugauti. Nenustatytas asmuo klausia, kurie dabar dirba, ar tie kurie „sėdi?. T. Š. atsakė, kad „sėdi“ abi grupės“ (t. 4, b. l. 139–140, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

2016-02-21 Izraelio policija pateikė duomenis dėl šio nusikalstamos veikos epizodo baudžiamojon atsakomybėn pagal Izraelio valstybės Baudžiamojo kodekso 499 (1)(a) str. (ryšių, reikalingų atlikti nusikaltimą, užmezgimas) ir 428 str. (turto prievartavimas grasinant) patraukti Izraelio piliečiai M. L., B. T., kurie kaltinami tuo, kad 2015 m. birželio mėn. užmezgė kontaktą tarpusavyje ir su nusikalstamais asmenimis užsienyje, kurių tapatybė nėra tiksliai žinoma kaltintojui, bet yra žinoma, kad jie yra Lietuvoje, kaltinamieji kartu su kitais asmenimis grasino ir baugino pagyvenusius žmones ir kitus skundėjus visoje Izraelio teritorijoje, nuo N. I. iki Aškelono. Paveikti grasinimų, pagyvenę žmonės, kurių amžius virš 90 metų, ir kiti skundėjai, sumokėjo kaltinamiesiems sumas: 133700 šekelių, 18700 USD, 1000 eurų, papuošalus, kurių vertė 30000 šekelių per 21 skirtingą atvejį. R. I. prisidėjo prie aukščiau minėto ryšio kaltintojui nežinomu laikotarpiu, maždaug 2016.01.15, ir kartu su kitais kaltinamaisiais įvykdė 4 nusikaltimus (turto prievartavimas grasinant). Laikotarpiuose 2016.01.15, 2016.01.17 ir 2016.01.18 R. I. atvyko kartu su B. T. į pagyvenusių asmenų gyvenamąjį rajoną, B. T. paėmė pas pagyvenusius asmenis pinigus, o R. I. laukė netoliese. R. I. dalyvavo išviliojo 32000 šekelių ir 2700 USD, iš bendros sumos, kurią išviliojo M. L. ir B. T.. Kaltinamojo akto 37-oje eilutėje nurodytas ir kaltinimas įvykdžius nusikaltimą C. I. atžvilgiu (t. 2, b. l. 1–10, 14–22, 86–105, 103).

Marijampolės PN 2016-04-22 rašte Nr. 9/07-6210 bei 2018-01-26 rašte Nr. 9/07-1044 pateikė duomenis apie nuteistųjų T. V., R. F. ir E. G. bausmių atliktą. 2016-01-17 T. V., R. F. ir E. G. bausmę atliko 8 būryje (t. 13, b. l. 90–95).

Dėl 2016-01-17 N. V. atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo

2016-01-18 Izraelio policijos Haifa apskrities tyrimų skyriaus Hof padalinyje pagal I2016-01-17 zraelio valstybės pilietės N. V., gim. (duomenys neskelbtini) skundą pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 24922/2016 dėl 2016-01-17 Haifa mieste jos atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo telefonu, neva „Sūnus yra gydomas ligoninėje, jis sužeidė mažą mergaitę, jos tėvas reikalauja sumokėti už gydymą 6 000 USD, jei nesumokės, sūnus sės į kalėjimą. “ (t. 2, b. l. 1–10, 18–22, t. 5, b. l. 145–146).

N. V., gyvenanti adresu (duomenys neskelbtini), apklausta liudytoja parodė, kad šiandien (2016-01-17) 15:30 val. į jos namų telefoną paskambino /neįskaitoma/, jis paklausė, ar kalba su Natalija, pasakė, kad taip, jis kalbėjo su ja rusiškai, ir pasakė, kad jos sūnus padarė avariją, sužeidė mergaitę, mergaitė dabar ligoninėje, ir mergaitės tėvas nori pinigų, kitaip praneš policijai. Pasakė, kad jos sūnus negali su ja kalbėti, nes jis susižeidė dantis. /neįskaitoma (t. 5, b. l. 147–148).

Šalies argumentai

N. V. papildomai paaiškino, kad 2016-01-17, 15.00-16.00 val., jai paskambino į telefoną, kurio numeris 0776450036, kalbėjo vaikinas jaunu balsu, ir pasakė: „Nesijaudink, tavo sūnus dabar operuojamas, jis papuolė į avariją ir sužeidė mažą mergaitę ir jos tėvas reikalauja pinigų jos gydymui. Ir tavo sūnus dabar gydomas. Kiek pinigų tu dabar turi namie? Turi paruošti 6000 dolerių. Turi nueiti pas kaimynus ir surinkti pinigus. Ir nedėti ragelio“. Ji pasakė jam, kad tokios sumos neturinti ir kad jos kaimynai tokių pinigų neturi, jie pagyvenę žmonės. Pasakė, jam, kad dabar atvažiuos į ligoninę, bet vaikinas pasakė, kad mergaitės tėvas laukia pinigų ir kad ji privalo juos rasti. Ji pasakė, kad nėra šansų, kad ras tokią sumą. Tada vaikinas pasakė: “tada nebepamatysi savo sūnaus“. Ji pasakė, kad neturi pinigų, bet vaikinas toliau kalbėjo – kokiomis kupiūromis tavo pinigai? Pasakė, kad turi 200 šekelių kupiūras. Vaikinas paprašė perskaityti jam kupiūros numerius. Į klausimą, Ar tu perdavei vaikinui kokią nors pinigų sumą? N. V. atsakė Taip, paskiau, kad turiu 3000 šekelių. Į klausimą, Ar vaikinas pavadino tavo sūnų vardu? N. V. atsakė Ne, sakė „tavo sūnus“. Į klausimą, Ar pasakei vaikinui savo adresą? N. V. atsakė Ne. Į klausimą Ar susitarei dėl pinigų perdavimo? N. V. atsakė Ne (t. 5, b. l. 149–152).

N. V. pateikė ranka rašytą įsipareigojimą dėl Oficialaus nuostolio padengimo, adresuotas advokatų kontora „Globus“ Advokatui B. B., Orderio Nr. (duomenys neskelbtini) N. N., gim. (duomenys neskelbtini), gyv. (duomenys neskelbtini) su tekstu „ Aš, N. V., Sutinku apmokėti dalį nuostolio, padaryto mano sūnaus A. nepilnametei mergaitei, pilietei, trys tūkstančius šekelių. Atsiskaičiau su nukentėjusios mergaitės broliu. Pinigai buvo perduoti tokiomis kupiūromis: 15 kupiūrų po 200 USD.“ (t. 5, b. l. 147–148).

N. V. pateikė ranka rašytą raštelį, adresuotą V. B. ambasados tyrėjui Justicijos kapitonui A. P. N. N. V., gim. (duomenys neskelbtini), įvardintas kaip pasiaiškinimas, be teksto (t. 5, b. l. 153–154).

Lietuvos banko duomenimis 2016?01?17 Izraelio naujojo šekelio kursas euro atžvilgiu buvo 1:4,3125, JAV dolerio atžvilgiu 1:1,0914 (t. 5, b. l. 167–178).

Apžiūros metu, susipažinę su audio įrašu A. S. ir A. P. parodė, kad jie atpažįsta asmens balsą, kurį jie žino pravarde (duomenys neskelbtini), jis bendrauja su jiems nepažįstamu asmeniu. (t. 10, b. l. 26–36).

Apžiūros protokole nurodyta, kad failas 0031_0. Jame užfiksuotas 2016-01-16, 18:51 val. vykęs pokalbis Nr. IID-31 tarp T. Š. ir A. P. skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). A. P. klausia, koks bus ryt miestas. T. Š. atsako, kad Haifa, nuo 9 ryto ir kad jis įmes jiems numerių. Vyras nurodo įmesti į „Auto-moto“. Susipažinę su audio įrašu A. S. ir A. P. parodė, kad jie atpažįsta A. P. balsą, jis bendrauja su asmeniu, kurį jie žino pravarde (duomenys neskelbtini) (t. 10, b. l. 26–36).

2016-03-22 kratos metu T. Š. gyvenamojoje vietoje (duomenys neskelbtini) rasti ir paimti užrašai bei dokumentai (t. 10, b. l. 130–134, paketas Nr. 215686).

Apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėtas vokas su rankraštiniais įrašais, kurių tarpe (duomenys neskelbtini) (t. 12, b. l. 17–25).

Tarnybiniame pranešime dėl 2016-03-31 apžiūros metu nustatytų duomenų analizės nurodyta, kad 2016-03-31 daiktų apžiūros metu buvo apžiūrėtas vokas su rankraštiniais įrašais. Tarp šių įrašų yra nurodytas elektroninio pašto adresas (duomenys neskelbtini). Ikiteisminio tyrimo metu gauta duomenų, kad šis elektroninio pašto adresas buvo naudojamas rusakalbių Izraelio piliečių telefonų numerių persiuntimui M. M. pataisos namuose: slapto abonento Nr. 609-55189 telefoninių pokalbių pasiklausymo metu užfiksuotas 2016-02-09, 22:14 val. vykęs pokalbis Nr. IID-42 tarp T. Š. ir A. P., kurio metu jie tariasi, kad T. Š. į „gk auto moto“ įmes telefonų numerių“. Kratos metu pas T. Š. paimto mobilaus ryšio telefono Nokia 5130c-2 (RM-495) XpressMusic apžiūros metu nustatyta, kad 2016-01-12, 16:20:22val., iš abonento (duomenys neskelbtini) gauta SMS žinutė su tekstu: (duomenys neskelbtini) va čia paštas, permesk čia numerius“ (versta iš rusų kalbos) (t. 12, b. l. 26–30).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 24922/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-166266 metu užfiksuotas 2016-01-17, nuo 15:00 val. iki 15:01 val., vykęs pokalbis Nr. 83 tarp A. P. ir nenustatyto asmens skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu A. P. tariasi, iki kelintos valandos gali dirbti, sako kad nori iki septynių, nes yra kas veikti, užkibo gerai, susiduria su daug tokių, kurie neturi pinigų (t. 3, b. l. 1–103, t. 5, b. l. 155–156, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 2016-01-17\83_16-02-2016_12-32-23\__CLIENT__0000270054691764.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Pokalbio metu kalba apie tai, iki kelių gali dirbti, sako kad gerai sekasi, bet daug pasitaiko tokių, kurie neturi pinigų. (Baudžiamosios bylos Nr. 24922/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-166266 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 83, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-17 15:00, Pokalbio pabaiga 2016-01-17 15:01). Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 2016-01-17\83_16-02-2016_12-32-23\__CLIENT__0000270054691764.wav A. P. ir A. S. parodė, kad žodžius „Alio, labas brolau, klausyk iki kelių šiandien galim padirbėti? … mes norim iki 7 nes žinai normaliai kimba yra ką veikti… nes labai daug pakliūva kurie neturi pinigų“ sako A. P., kalba su jiems nepažįstamu asmeniu iš Izraelio (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 24922/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-166266 metu užfiksuotas 2016-01-17, nuo 15:33 val. iki 15:34 val., vykęs pokalbis Nr. 84 tarp A. S. ir nenustatyto asmens skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu A. S. diktuoja adresą (duomenys neskelbtini), liepia skubėti. Fone girdisi A. P. balsas, kuris sako „imkite užpildykite kad neturite pretenzijų“ (t. 3, b.l. 1–103, t. 5, b. l. 157–158, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 166266\84_16-02-2016_12-32-17\__CLIENT__0000270054693244.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Pokalbio metu liepia užsirašyti adresą, diktuoja jį, liepia kuo greičiau važiuoti. Fone girdisi trečio vyro balsas, kuris liepia užpildyti dokumentą kad neturi pretenzijų. (Baudžiamosios bylos Nr. 24922/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-166266 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 84, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-17 15:33, Pokalbio pabaiga 2016-01-17 15:34). Apžiūros metu susipažinęs su balso įrašu faile 24922\166266\84_16-02-2016_12-32-17\_CLIENT_0000270054693244.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad žodžius „Klausyk bratka, adresą, adresą rašyk Perec 7.. pirma raidė P, greičiau spausk“ sako A. S.. Antro asmens balsas jiems nepažįstamas. Fone girdimas vyro balsas yra A. P., jis tuo metu kitu telefonu kalbėjo su nukentėjusiu asmeniu ir sako žodžius „imkite užpildykite kad neturite pretenzijų“ (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 24922/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-166266 metu užfiksuotas 2016-01-17, nuo 16:16 val. iki 16:17 val., vykęs pokalbis Nr. 95 tarp A. S. ir nenustatyto asmens skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu A. S. sako, kad jie tęsia toliau darbą (t. 3, b. l. 1–103, t. 5, b. l. 159–160, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 166266\95_16-02-2016_12-31-43\__CLIENT__0000270054694946.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Pokalbio metu sako, kad tęsia darbą toliau (Baudžiamosios bylos Nr. 24922/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-166266 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 95, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-17 16:16, Pokalbio pabaiga 2016-01-17 16:17). Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 166266\95_16-02-2016_12-31-43\__CLIENT__0000270054694946.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad žodžius „viskas nutrūko, viskas, išėjom namo jau. Gerai, tęsiam toliau“ sako A. S.. Antro asmens balsas jiems nepažįstamas (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole nurodyta, kad slapto abonento Nr. 8 672 88740 telefoninių pokalbių pasiklausymo metu užfiksuotas 2016-01-17, 17:22 val. vykęs pokalbis Nr. IID-74 tarp T. Š. ir S. K. skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). S. K. sako, kad su ta korta, kur užregistravo neskambina, nes pas juos blogas ryšys, skambina su ringais. T. Š. sako, kad (Izraelyje) tam planai pasikeitė, jam nereikia niekur važiuoti ir gali dirbti toliau. S. K. pasitikslina, ar Haifa mieste. S. K. pasakoja, kaip į pirmą butą, kur septyni gabalai, važiavo 1 val. 40 min., vežiojo ir motiną, ir kojas. Iš antro skambučio kabino 25000, važiavo 1 val. 30 min. ir užėjo socialiniai darbuotojai. Sako, kad jei jie vieni stengsis, pinigų nepadarys (t. 7, b. l. 142–153, kompaktinis diskas Nr. 6 voke Nr. 2).

Apžiūros protokole nurodyta, kad failas 0074_0. Jame užfiksuotas 2016-01-17, 17:22 val. vykęs pokalbis Nr. IID-74 tarp T. Š. ir vyro skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Vyras sako, kad su ta korta, kur užregistravo neskambina, nes pas juos blogas ryšys, skambina su ringais. T. Š. sako, kad tam planai pasikeitė, jam nereikia niekur važiuoti ir gali dirbti toliau. Vyras pasitikslina, ar Haifa mieste, pasakoja, kaip į pirmą butą, kur septyni gabalai, važiavo 1 val. 40 min., vežiojo ir motiną, ir kojas. Iš antro skambučio kabino 25000, važiavo 1 val. 30 min. ir užėjo socialiniai darbuotojai. Sako, kad jei jie vieni stengsis, pinigų nepadarys. Susipažinęs su audio įrašu A. S. parodė, kad šiame įraše asmuo, kurį jis žino pravarde (duomenys neskelbtini) kalba su jam nežinomu asmeniu. Susipažinęs su audio įrašu A. P. parodė, kad šiame įraše S. K. kalba su asmeniu, kurį jis žino pravarde (duomenys neskelbtini) (t. 10, b. l. 26–36).

Apžiūros protokole nurodyta, kad failas 0075_0. Jame užfiksuotas 2016-01-17, 17:59 val., vykęs pokalbis Nr. IID-75 tarp T. Š. ir S. K. skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). S. K. sako, kad jie dirba keturiese. Susipažinęs su audio įrašu A. S. parodė, kad šiame įraše asmuo, kurį jis žino pravarde (duomenys neskelbtini) kalba su jam nežinomu asmeniu. Susipažinęs su audio įrašu A. P. parodė, kad šiame įraše S. K. kalba su asmeniu, kurį jis žino pravarde (duomenys neskelbtini) (t. 10, b. l. 26–36).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 24922/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-166266 metu užfiksuotas 2016-01-18, nuo 09:07 val. iki 09:08 val., vykęs pokalbis Nr. 120 tarp A. P. ir nenustatyto asmens skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu A. P. sako, kad vakar daug nervų susigadino, ypač kai ką nors laiko ant linijos, labai nuvargina. Kalba, ar pašnekovas jau vietoje, ir ar gali pradėti dirbti Haifoje (t. 3, b. l. 1–103, t. 5, b. l. 161–162, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

2016-02-21 Izraelio policija pateikė duomenis, kad dėl šio nusikalstamos veikos epizodo baudžiamojon atsakomybėn pagal Izraelio valstybės Baudžiamojo kodekso 499 (1)(a) str. (ryšių, reikalingų atlikti nusikaltimą, užmezgimas) ir 428 str. (turto prievartavimas grasinant) patraukti Izraelio piliečiai M. L., B. T. kurie kaltinami tuo, kad 2015 m. birželio mėn. užmezgė kontaktą tarpusavyje ir su nusikalstamais asmenimis užsienyje, kurių tapatybė nėra tiksliai žinoma kaltintojui, bet yra žinoma, kad jie yra Lietuvoje, kaltinamieji kartu su kitais asmenimis grasino ir baugino pagyvenusius žmones ir kitus skundėjus visoje Izraelio teritorijoje, nuo N. I. iki Aškelono. Paveikti grasinimų, pagyvenę žmonės, kurių amžius virš 90 metų, ir kiti skundėjai, sumokėjo kaltinamiesiems sumas: 133700 šekelių, 18700 USD, 1000 eurų, papuošalus, kurių vertė 30000 šekelių per 21 skirtingą atvejį. R. I. prisidėjo prie aukščiau minėto ryšio kaltintojui nežinomu laikotarpiu, maždaug 2016.01.15, ir kartu su kitais kaltinamaisiais įvykdė 4 nusikaltimus (turto prievartavimas grasinant). Laikotarpiuose 2016.01.15, 2016.01.17 ir 2016.01.18 R. I. atvyko kartu su B. T. į pagyvenusių asmenų gyvenamąjį rajoną, B. T. paėmė pas pagyvenusius asmenis pinigus, o R. I. laukė netoliese. R. I. dalyvavo išviliojo 32000 šekelių ir 2700 USD, iš bendros sumos, kurią išviliojo M. L. ir B. T.. Kaltinamojo akto 39-oje eilutėje nurodytas ir kaltinimas įvykdžius nusikaltimą N. V. atžvilgiu (t. 2, b. l. 1–10, 14–22, 86–105, 103).

Marijampolės PN 2016-04-22 raštu Nr. 9/07-6210 pateikė duomenis apie nuteistųjų T. V., J. S., S. D., A. S., A. P., S. K. bausmių atlikimą. 2016-01-17 J. S., S. D., A. S., A. P., S. K. bausmę atliko 17/16 būryje, T. V. bausmę atliko 8 būryje (t. 13, b. l. 90–95).

2018-02-22 apžiūros protokole nurodyta, kad atlikus telefono abonento Nr. (duomenys neskelbtini) telefoninių sujungimų išklotinės, kurioje pateikti duomenys apie telefoninių sujungimų Izraelio valstybėje istoriją už laikotarpį nuo 2015-06-01 iki 2016-02-15, analizę, nustatyta: 2015.08.19, 15:32 val. užfiksuotas skambutis abonentui (duomenys neskelbtini). Pokalbio trukmė 0 sek. Nustatyta, kad šis numeris registruotas N. V. vardu adresu Perec 7-175, Haifa, Izraelis. Izraelio valstybės Pietų apskrities prokuratūros B. Š. apskrities teismui pateiktame kaltinamajame akte baudžiamojoje byloje Nr. 16 nurodyta, kad Izraelio valstybėje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 24922/2016 dėl 2016-01-17 Haifa mieste įvykdyto sukčiavimo N. V., gim. (duomenys neskelbtini) atžvilgiu, kuris tiriamas ir byloje Nr. 01-1-05108-16 (t. 3 b.l. 104-112, t. 2 b.l. 86-105).

Dėl 2016-01-18 S. C. atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo

2016-01-18 Izraelio policijos Haifa regioniniame departamente pagal Izraelio valstybės pilietės S. C., gim. (duomenys neskelbtini) skundą pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 25847/2016 dėl 2016-01-18 Haifa mieste jos atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo telefonu, neva „Sūnus padarė avariją ir sužeidė nėščią moterį. Ir tam, kad sūnus nepapultų į kalėjimą, ji turi sumokėti daug pinigų, ir ją skubino, kad ji nepaskambintų šeimos nariam. Pasakė, kad sumokėjo 32 000 šekelių ir 2 700 dolerių pinigais, kurie buvo namie. Jai skambino iš įslaptinto numerio, sako, kad gali pamėginti atpažinti įtariamąjį nuotraukoje mergaitę, reikia sumokėt daug pinigų, kad jis nesėstų į kalėjimą.“ (t. 2, b. l. 1–10, 18–22, t. 4, b. l. 147–148).

S. C., gyvenanti adresu (duomenys neskelbtini), apklausta liudytoja paaiškino, kad šiandien (2016-01-18) 11 val. ryto jai paskambino į jos namų telefoną Nr. (duomenys neskelbtini). Ji nežino, iš kokio numerio skambino. Jai pasakė, kad jos sūnus G. C. padarė avariją su savo automobiliu ir užkliudė nėščios moters automobilį. Ją smarkiai sužeidė. Pasakė, kad advokatas jį atstovauja ir kad reikia sumokėti daug pinigų, kad jis nepapultų į kalėjimą. Ir tada jai davė kalbėtis su sūnumi ir jis paklausė, ar ji turinti pinigų, kad ji turi sumokėti. Ji pasakė, kad turiu šekelius ir dolerius. Jis neleido jai padėti ragelio, skubino ją surasti pinigus. Bandė surasti, kalbėdama nuėjo pas kaimynus (vyrą vardu Feliks, jis gyvena tame pačiame name, tame pačiame aukšte), pasakė, kad yra problema ir nežino, kaip ją išspręsti. Tada atvyko vyras, kuris paėmė pinigus, davė jam pinigus 32000 šekelių ir 2700 dolerių, kuriuos taupė visą savo gyvenimą. Į klausimą, Ar pasakei jam savo adresą? S. C. atsakė, kad po to, kai pasakė, kad turi namie pinigus, perskaitė dolerių numerius, pasakė adresą, nes bijojo dėl sūnaus (t. 4, b. l. 149–152).

Pateikta gautų skambučių išklotinė abonentui 04-8121793 nuo 2016-01-18, 00:00 val. iki 23:59 val., abonento vardas (duomenys neskelbtini). Užfiksuota, kad 2016-01-18, 15:21, yra kontaktas tarp S. C. abonento Nr. (duomenys neskelbtini), pokalbio trukmė 38 minutės (t. 4, b. l. 153–156).

Lietuvos banko duomenimis 2016?01?18 Izraelio naujojo šekelio kursas euro atžvilgiu buvo 4.309, JAV dolerio atžvilgiu 1:1,0892 (t. 5, b. l. 167–178).

Slapto sekimo protokole nurodyta, kad 2016-01-18 atliktas M. L. slaptas sekimas. Sekimo metu užfiksuota, kad 15:51 val., (duomenys neskelbtini)sustojo baltas VW Passat automobilis, iš kurio išlipo M. L. ir R. I., nuėjo į 61 b namo kiemą, po to grįžo ir įėjo į 63 namo kiemą. Iš kiemo išėjo po 4 minučių, sėdo į automobilį ir išvažiavo. Įtariamieji sulaikyti 17:02 val. (t. 4, b. l. 157–166).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 25847/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-166266 metu užfiksuotas 2016-01-18 nuo 08:37 val. iki 08:37 val. vykęs pokalbis Nr. 118 tarp R. F. ir nenustatyto asmens skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). R. F. klausia, ar jau važiuoja. Jam atsako, kad už 20-25 minučių bus. (t. 3, b. l. 1–103, t. 4, b. l. 167–168, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 2016-01-18\118_16-02-2016_12-31-25\__CLIENT__0000270054714613.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Pokalbio metu kalba apie tai, ar jau atvažiavo į vietą. (Baudžiamosios bylos Nr. 25847/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-166266 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 118, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-18 08:37, Pokalbio pabaiga 2016-01-18 08:37). Susipažinę su balso įrašu faile 2016-01-18\118_16-02-2016_12-31-25\__CLIENT__0000270054714613.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad žodžius „nu broliuk važiuoju tu? Nu chare tada susiskambinsim.“ sako R. F., kalba su jiems nepažįstamu asmeniu iš Izraelio (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 25847/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-166266 metu užfiksuotas 2016-01-18, nuo 09:44 val. iki 09:45 val. vykęs pokalbis Nr. 121 tarp R. F. ir nenustatyto asmens skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). R. F. sako, kad adresą atsiųs žinute. Nurodo, kad „tu visą laiką būsi A. B. (t. 3, b. l. 1–103, t. 4, b. l. 169–170, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 2016-01-18\121_16-02-2016_12-31-22\__CLIENT__0000270054716299.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Pokalbio metu kalba apie tai, kad jeigu ką adresą SMS'u atsiųs, liepia prisistatinėti A. B. vardu. (Baudžiamosios bylos Nr. 25847/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-166266 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 121, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-18 09:44, Pokalbio pabaiga 2016-01-18 09:45) Susipažinę su balso įrašu faile 2016-01-18\121_16-02-2016_12-31-22\__CLIENT__0000270054716299.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad žodžius „klausyk, girdi? Aš jeigu ką adresą atsiųsiu SMSu, … A. B. tu būsi visą kelią“ sako R. F., kalba su jam nepažįstamu asmeniu iš Izraelio.(t. 10, b. l. 1–16, 17–25)

Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole nurodyta, kad slapto abonento Nr. (duomenys neskelbtini) telefoninių pokalbių pasiklausymo metu užfiksuotas 2016-01-18, 13:33:30 val., vykęs pokalbis Nr. IID-69 tarp T. Š. ir vyro, skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Vyras klausia, ar vaikinai jam neskambino, nes jau dvi valandos tyla. T. Š. sako, kad kalbėjo prieš 40 minučių. Sako, kad jis pats tikisi, jog šiandien kas nors užkibs, nes jis jau išleido 60 eurų jiems, parūpino naujus numerius. Sako kad šiandien jau du kibimai buvo. O vakar tikėjosi kad mažiausiai 20 000 bus. Sako, kad net su žmogumi kalbėjo, jog paspaustų juos, nes jiems ten irgi pinigų reikia, jie gi iš to gyvena. Pasakoja, kad šiandien pirmadienis, tai ten operai lankosi, kratas atlieka, todėl vieni dvi valandas dirbti negalėjo, tik viena grupė galėjo dirbti. Sako, kad jis per dieną apie 4 valandas sugaišta rinkdamas informaciją. Sako, kad jau pradėjo rinkti numerius B. J. mieste. Tariasi gal šį miestą kitai savaitei palikti. Kalbasi kaip sekėsi anksčiau dirbti. Vyras sako kad „M.“ Aškelone 30 000 JAV dolerių paėmė. T. Š. pasakoja, kad Aškelone per pusantros valandos pavyko 97 000 šekelių ir 12 000 JAV dolerių paimti per du kartus. Kalba dėl ko nepavyksta, sako kad jau daug kas žino apie šiuos (sukčiavimus), kad žmonės pinigų neturi arba turi po mažai, po menkus kokius 1 000 eurų. Siūlo keisti miestą. Pasakoja, kad abi grupės viena apie kitą nežino, tik neseniai sužinojo kad abi per jį – T. Š. dirba. Vyras sako, kad šiandien siūlo dirbti iki 5 val., nes jam dar pusantros valandos namo važiuot. T. Š. sako, kad norėtų dirbti kol pasiseks, nes jis tik savo pinigus leidžia. Tariasi kokiam mieste ryt dirbti geriau. T. Š. pasakoja, kaip sekėsi sukčiauti iki jo, kažkur rugsėjo mėnesį, vienas vaikinukas Haifoje dvi savaites padirbo ir 500 000 šekelių parsivežė. Kalba apie tai, kad normalios sumos juos tenkinančios turėtų būti apie 20-30 tūkstančių, dėl tokių galima ir rizikuoti. T. Š. kalba, kad jei gerai seksis, galima būtų organizuoti du žmones, kurie paiminėtų pinigus, galbūt net skirtinguose miestuose po vieną. T. Š. sako, kad jis tikisi su jo surinkta nauja numerių baze pasiseks. Vėl tariasi kuriam mieste daugiau rusų gyvena, kokiam mieste geriau rytojui planuot darbą, nes T. Š. reikia 3-4 valandų numeriams surinkti (t. 8, b. l. 57–92).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 25847/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-166266 metu užfiksuotas 2016-01-18 nuo 15:30 val. iki 15:31 val. vykęs pokalbis Nr. 130 tarp E. G. ir nenustatyto asmens skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu E. G. liepia klausyti adreso. Fone kalbantis R. F. nurodo adresą (duomenys neskelbtini) ragina skubėti (t. 3, b. l. 1–103, t. 4, b. l. 171–172, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 166266\130_16-02-2016_12-31-20\__CLIENT__0000270054730110.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Pokalbio metu sako, kad klausytų adreso. Fone girdisi trečio vyriškio balsas, kuris klausinėja adreso, atkartoja Halita gatvė 63-10“. (Baudžiamosios bylos Nr. 25847/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-166266 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 130, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-18 15:30, Pokalbio pabaiga 2016-01-18 15:31). Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 166266\130_16-02-2016_12-31-20\__CLIENT__0000270054730110.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad žodžius „ Klausyk adresą, klausyk adresą… greičiau reikia, greitai greitai“ sako asmuo, kurį jie žino pravarde „E. G. ((duomenys neskelbtini))“. Fone kalbantis vyriškis yra asmuo, pravarde „P.“. (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

2018-05-30 specialisto išvadoje Nr. 140-(7163)-IS1-3056 nurodyta, kad tiriamajame balso įraše 0000270054730110.wav, vyras tariantis žodžius: „(duomenys neskelbtini)“. Tikėtina, kad kalba E. G. (rezultatas 1,54046). Tiriamajame balso įraše 0000270054730110.wav įtariamojo R. F. balso nustatyti nepavyko (rezultatas 1,08092) (t. 10, b. l. 102–106).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 25847/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-166266 metu užfiksuotas 2016-01-18 nuo 15:55 val. iki 15:56 val. vykęs pokalbis Nr. 135 tarp E. G. ir nenustatyto asmens skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu E. G. teiraujasi kur randasi, nurodo, kad bus 22 000 šekelių ir 270 dolerių, skubina greičiau eiti. Fone girdisi R. F. balsas, kuris tikslina adresą, sako „(duomenys neskelbtini)“ (t. 3, b. l. 1–103, t. 4, b. l. 173–174, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 166266\135_16-02-2016_12-30-55\__CLIENT__0000270054731211.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Pokalbio metu sako, kad ieško namo 63, klausia ar 7 butas. Kitas vyras patikslina kad 10 butas. Klausia kiek ten yra pinigų. Atsako, kad 22 gabalai šekeliais ir 270 dolerių. Fone girdisi trečio vyro balsas kuris sako namas 63. (Baudžiamosios bylos Nr. 25847/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-166266 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 135, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-18 15:55, Pokalbio pabaiga 2016-01-18 15:56). Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 166266\135_16-02-2016_12-30-55\__CLIENT__0000270054731211.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad žodžius „nu tu kur broli,… 10 butas … 22000 šekelių yra ir 270 dolerių “ sako asmuo, kurį jie žino pravarde „E. G. ((duomenys neskelbtini))“. Fone kalbantį vyrą jie įvardino kaip R. F. (t. 10, b. l. 1–16, 17–25)

2018-05-30 specialisto išvadoje Nr. 140-(7163)-IS1-3056 nurodyta, kad tiriamajame balso įraše 0000270054731211.wav tikėtina, kad kalba ne E. G. (rezultatas 1,18939). (t. 10, b. l. 102–106).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 25847/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-166266 metu užfiksuotas 2016-01-18, nuo 15:57 val. iki 16:00 val. vykęs pokalbis Nr. 136 tarp E. G. ir nenustatyto asmens skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu E. G. skubina, nurodo belsti į duris, nurodo kad viduj laukia „senė, jai 90 metų“, liepia prisistatyti A. B., visiškai nekalbėti rusiškai. Fone pasigirsta moters ir R. F. balsas. R. F. nurodo moteriai „perduok ir dolerius, iš šekelius. Jis juos perskaičiuos“. E. G. nenustatytam asmeniui nurodo perskaičiuoti pinigus. Toliau teiraujasi, ar viską paėmė, dolerius ir šekelius?. Nenustatytas asmuo patvirtina, kad jau išėjo ir viską paėmė. (t. 3, b. l. 1–103, t. 4, b. l. 175–176, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

2016-05-11/2016-05-20 apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 166266\136_16-02-2016_12-30-53\__CLIENT__0000270054731294.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Pokalbio metu ragina kad greičiau reikia, liepia belstis. Sako kad ten senutė yra 90 metų, liepia nekalbėti rusiškai. Pokalbio gale sako, kad viską paėmė ir jau išeidinėja. Fone girdisi trečio vyro balsas ir moters balsas. (Baudžiamosios bylos Nr. 25847/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-166266 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 136, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-18 15:57, Pokalbio pabaiga 2016-01-18 16:00). Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 166266\136_16-02-2016_12-30-53\__CLIENT__0000270054731294.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad žodžius „Broli, greičiau reikia. Tu prie durų? Greičiau belsk“ sako asmuo, kurį jie žino pravarde „E. G. ((duomenys neskelbtini))“. Fone kalbantį vyrą jie nurodė kaip R. F.. (t. 10, b. l. 1–16, 17–25)

2018-05-30 specialisto išvadoje Nr. 140-(7163)-IS1-3056 nurodyta, kad tiriamajame balso įraše 0000270054731294.wav, vyras tariantis žodžius: „Pabistreje nada, ti gde? Okala dviri? Okala dvirei ti? Stičis v dver. Ti stučiš? Sikundu palauk...“. Tikėtina, kad kalba E. G. (rezultatas 1,83746). Tiriamajame balso įraše 0000270054731294.wav įtariamojo R. F. balso nustatyti nepavyko (rezultatas 1,00252). (t. 10, b. l. 102–106).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 25847/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-166266 metu užfiksuotas 2016-01-18 nuo 16:04 val. iki 16:06 val. vykęs pokalbis Nr. 137 tarp T. Š. ir nenustatyto asmens skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu T. Š. klausia „gera naujiena, taip?“, tariasi už kiek laiko išsiųs pinigus. Nenustatytas asmuo atsako kad per dvi valandas tikrai gaus, dabar keturios, apie 6 tikrai pinigus turėsi sąskaitoj. T. Š. atsako kad tvarkoj (t. 3, b. l. 1–103, t. 4, b. l. 177–178, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 166266\137_16-02-2016_12-30-48\__CLIENT__0000270054731589.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Pokalbio metu sako kad gera žinia, kad labai įtempta situacija ir reikia persiųsti pinigus. (Baudžiamosios bylos Nr. 25847/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-166266 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 137, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-18 16:04, Pokalbio pabaiga 2016-01-18 16:06). Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 166266\137_16-02-2016_12-30-48\__CLIENT__0000270054731589.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad žodžius „nu gera žinia… klausyk, čia tokia įtampa su … „ sako asmuo, kurį jie žino kaip (duomenys neskelbtini). Antro asmens balsas jiems nepažįstamas. (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole nurodyta, kad slapto abonento Nr. (duomenys neskelbtini) telefoninių pokalbių pasiklausymo metu užfiksuotas 2016-01-18 16:07 val. vykęs pokalbis Nr. (duomenys neskelbtini) tarp T. Š. ir V. A. skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). T. Š. pasakoja, kad vakar jo prašė paskolinti 20, po to 30 eurų, nes „negali judėti, reikia šūdo“ (negali dirbti, reikia narkotikų). O šiandien skambino gyrėsi kad 2 700 dolerių paėmė. Taip pat sako, kad Izraelyje naujas žmogus vaikšto, pirmas ėjimas ir toks sėkmingas, pergyvena kad jis nedingtų su pinigais (t. 7, b. l. 154–175, kompaktinis diskas Nr. 7 voke Nr. 3).

Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole nurodyta, kad slapto abonento Nr. (duomenys neskelbtini) pasiklausymo metu užfiksuotas 2016-01-18 16:10:17 val. vykęs pokalbis Nr. IID-74 tarp T. Š. ir vyro skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). T. Š. pasakoja, kad viena grupė nenori nustoti dirbti, o jis nenori jiems pasakoti apie kitą grupę. O jis (T. Š.) nenori, kad jo pašnekovas važinėtųsi su tokia suma. Be to labai reikia pinigų ir jiems, ir jiems (M. M. PN), nes jie irgi jau skolų prisidarę. (t. 8, b. l. 57–92).

Apžiūros protokole nurodyta, kad susipažinę su audio įrašu A. S. ir A. P. parodė, kad jie atpažįsta asmens, kurį jie žino pravarde (duomenys neskelbtini)balsą. Jis kalba su jiems nepažįstamu asmeniu.(t. 10, b. l. 37–48).

Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole nurodyta, kad slapto abonento Nr. Nr. (duomenys neskelbtini) telefoninių pokalbių pasiklausymo metu užfiksuotas 2016-01-18, 16:22 val. vykęs pokalbis Nr. IID-77 tarp T. Š. ir vyro skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). (t. 8, b. l. 57–92).

Apžiūros protokole nurodyta, kad failas 00077_0. Jame užfiksuotas 2016-01-18, 16:22 val. vykęs pokalbis Nr. IID-77 tarp T. Š. ir vyro skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu T. Š. sako, kad pagavo normalią žuvį. Vyras klausia, ar T. Š. galės viską sukontroliuoti. T. Š. atsako, kad jis jau viską kontroliuoja, klausia gal vakare tai mergaitei daugiau nuvežti, ar tik 50. Vyras sako, kad tegu T. Š. daro, kad nepražiopsotų ėjimo, kad be jokių nuotykių. Susipažinęs su audio įrašu A. P. parodė, kad jis atpažįsta asmens, kurį jis žino vardu (duomenys neskelbtini) balsą, jis bendrauja su asmeniu, kurį jis žino pravarde (duomenys neskelbtini). Susipažinęs su audio įrašu A. S. parodė, kad jis atpažįsta asmens, kurį jis žino vardu (duomenys neskelbtini)balsą, jis bendrauja su vyru, kurio balsas jam labai panašus į asmens, kurį jis žino vardu (duomenys neskelbtini), balsas jam panašus pagal kalbėjimo manierą, tembrą (t. 10, b. l. 37–48).

Asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką metu A. P. nurodė į T. V. ir parodė, kad šį asmenį savo apklausose ir garso įrašų apžiūrų metu įvardijo pravarde (duomenys neskelbtini) su juo kartu atlikinėjo M. M. PN ir jį yra gerai įsidėmėjęs (t. 20, b. l. 74–78).

Asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką metu A. S. nurodė į T. V. ir parodė, kad šį asmenį žino pravarde (duomenys neskelbtini), būtent šio asmens balsą kaip panašų į „T.“ jis nurodė garso įrašų apžiūrų metu. Su šiuo asmeniu kartu atlikinėjo M. M. PN ir jį yra gerai įsidėmėjęs (t. 19, b. l. 74–78).

Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole nurodyta, kad slapto abonento Nr. (duomenys neskelbtini) telefoninių pokalbių pasiklausymo metu užfiksuotas 2016.01.18 16:57:06 val. vykęs pokalbis Nr. IID-82 tarp T. Š. ir vyro skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). T. Š. sako, kad pinigus, kur šekeliais, tegu siunčia kaip eurus. O kur doleriai, tegu siunčia doleriais, nes antraip jam per didelė suma gausis. Vyras klausia ar ant to paties siųsti, kur paskutinis buvo. T. Š. patvirtina, kad taip (t. 8, b. l. 57–92).

Apžiūros protokole nurodyta, kad susipažinę su audio įrašu A. S. ir A. P. parodė, kad jie atpažįsta asmens, kurį jie žino pravarde (duomenys neskelbtini)balsą. Jis kalba su jiems nepažįstamu asmeniu.(t. 10, b. l. 37–48).

Asmens parodymo atpažinti pagal balsą metu A. S. parodė, kad iš duotų perklausyti keturių asmenų balsų garso įrašuose atpažįsta garso įraše Nr. 2 esančio asmens (T. Š.) balsą. Šio asmens balsą savo apklausose ir garso įrašų apžiūrų metu atpažino ir įvardijo kaip asmens, pravarde (duomenys neskelbtini). Šį balsą atpažino pagal balso tembrą, kalbėjimo manierą, su šiuo asmeniu yra ne kartą bendravęs telefonu ir jo balsą gerai įsidėmėjo, jis yra toks savotiškas ir išsiskiria iš kitų asmenų. Pagal kokius konkrečiai požymius jį atpažino sunku įvardinti, tiesiog išgirdęs iškart atpažino, kad tai to asmens balsas (t. 19, b. l. 122–123).

Izraelio valstybėje baudžiamojoje byloje Nr. 25847/2016 atlikto slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2016-166266 metu užfiksuotas 2016-01-18 nuo 16:59 val. iki 17:00 val. vykęs pokalbis Nr. 142 tarp T. Š. ir nenustatyto asmens, skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu T. Š. prašo pinigus siųsti eurais, nes kitaip jam gaunasi didelė suma, kad siųsti tam pačiam asmeniui, kur siuntė paskutinį kartą. Nenustatytas asmuo pasakė kad pinigus atsiųs per pažįstamą arba pats nueis į valiutos keityklą (t. 3, b. l. 1–103, t. 4, b. l. 179–180, kompaktinis diskas Nr. 1 voke Nr. 1).

Apžiūros protokole nurodyta, kad faile pavadinimu 166266\142_16-02-2016_12-30-37\__CLIENT__0000270054734027.wav užfiksuotas pokalbis tarp dviejų vyrų. Pokalbio metu tariasi kaip persiųsti pinigus, sako kad ant to paties žmogaus pasinaudojant kaip ir praeitą kartą kortele. (Baudžiamosios bylos Nr. 25847/2016 slapto pasiklausymo Nr. 2016-166266 protokole nurodyti duomenys apie pokalbį: Pokalbio Nr. 142, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), Pokalbio pradžia 2016-01-18 16:59, Pokalbio pabaiga 2016-01-18 17:00). Apžiūros metu susipažinę su balso įrašu faile 166266\142_16-02-2016_12-30-37\__CLIENT__0000270054734027.wav, A. P. ir A. S. parodė, kad žodžius „tai aš, žinai ką aš tau pamiršau pasakyti. … kad tie, kurie su jumis, taip, juos siųsti eurais… o kitus žaliais, nes bus per didelė suma„ sako asmuo, kurį jie žino kaip „l.“. Antro asmens balsas jiems nepažįstamas (t. 10, b. l. 1–16, 17–25).

Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole nurodyta, kad slapto abonento Nr. (duomenys neskelbtini) telefoninių pokalbių pasiklausymo metu užfiksuotas 2016-01-18, 19:52 val. vykęs pokalbis Nr. (duomenys neskelbtini) tarp T. Š. ir V. A. skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Kalbasi, kad Izraelyje dingo 30 000, kad paskutiniu metu nesiseka labai, kad nebegali susisiekti su bendrininkais Izraelyje, nervuojasi, kad dingo pinigai (t. 7, b. l. 154–175, kompaktinis diskas Nr. 7 voke Nr. 3).

Apžiūros protokole nurodyta, kad failas 00129_0. Jame užfiksuotas 2016-01-18, 21:18 val. vykęs pokalbis Nr. (duomenys neskelbtini) tarp T. Š. ir vyro, skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu vyras klausia,- „kas naujo ten girdėti/“. T. Š. pasakoja, kad jeigu juos suėmė B. J., tai veš į A. E. kalėjimą. Jis turi telefonų numerius ir susižinos. Kalba apie pinigų pervedimus, svarsto ar juos apgavo, ar sulaikė policija. Susipažinęs su audio įrašu, A. P. parodė, kad jis atpažįsta asmens, kurį jis žino vardu „T.“ balsą, jis bendrauja su asmeniu, kurį jis žino pravarde „L.“. Susipažinęs su audio įrašu, A. S. parodė, kad jis atpažįsta asmens, kurį jis žino vardu „l.“ balsą, jis bendrauja su vyru, kurio balsas jam labai panašus į asmens, kurį jis žino vardu „T.“, balsas jam panašus pagal kalbėjimo manierą, tembrą (t. 10, b. l. 37–48).

Aasmens parodymo atpažinti pagal balsą metu A. S. parodė, kad iš duotų perklausyti keturių asmenų balsų garso įrašuose, atpažįsta garso įraše Nr. 2 esančio asmens (T. Š.) balsą. Šio asmens balsą savo apklausose ir garso įrašų apžiūrų metu atpažino ir įvardijo kaip asmens, pravarde (duomenys neskelbtini). Šį balsą atpažino pagal balso tembrą, kalbėjimo manierą, su šiuo asmeniu yra ne kartą bendravęs telefonu ir jo balsą gerai įsidėmėjo, jis yra toks savotiškas ir išsiskiria iš kitų asmenų. Pagal kokius konkrečiai požymius jį atpažino sunku įvardinti, tiesiog išgirdęs iškart atpažino, kad tai to asmens balsas. (t. 19, b. l. 122–123).

Asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką metu A. P. nurodė į T. V. ir parodė, kad šį asmenį savo apklausose ir garso įrašų apžiūrų metu įvardijo pravarde (duomenys neskelbtini), su juo kartu atlikinėjo M. M. PN ir jį yra gerai įsidėmėjęs. (t. 20, b. l. 74–78).

Asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką metu A. S. nurodė į T. V. ir parodė, kad šį asmenį žino pravarde “T.”, būtent šio asmens balsą kaip panašų į„(duomenys neskelbtini) jis nurodė garso įrašų apžiūrų metu. Su šiuo asmeniu kartu atlikinėjo M. M. PN ir jį yra gerai įsidėmėjęs (t. 19, b. l. 74–78).

Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole nurodyta, kad slapto abonento Nr. Nr. (duomenys neskelbtini) telefoninių pokalbių pasiklausymo metu užfiksuotas 2016-01-19 14:26 val. vykęs pokalbis Nr. (duomenys neskelbtini) tarp T. Š. ir vyro skambinant telefonu (duomenys neskelbtini) (t. 8, b. l. 57–92).

Apžiūros protokole nurodyta, kad failas 00145_0. Jame užfiksuotas 2016-01-19, 14:26 val. vykęs pokalbis Nr. (duomenys neskelbtini) tarp T. Š. ir vyro, skambinant telefonu (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu T. Š. sako, kad visus sulaikė, siūlo kol kas padaryti pertrauką. Pokalbio metu mini asmenį, vardu (duomenys neskelbtini). Vyras klausia, ar iš lietuviško numerio skambino, baiminasi, kad ant jų neišeitų ir nepadėtų jų pokalbių klausytis. Susipažinęs su audio įrašu, A. P. parodė, kad jis atpažįsta asmens, kurį jis žino vardu (duomenys neskelbtini) balsą, jis bendrauja su asmeniu, kurį jis žino pravarde (duomenys neskelbtini). Susipažinęs su audio įrašu, A. S. parodė, kad jis atpažįsta asmens, kurį jis žino vardu „(duomenys neskelbtini) balsą, jis bendrauja su vyru, kurio balsas jam labai panašus į asmens, kurį jis žino vardu (duomenys neskelbtini), balsas jam panašus pagal kalbėjimo manierą, tembrą (t. 10, b. l. 37–48).

Asmens parodymo atpažinti pagal balsą metu A. S. parodė, kad iš duotų perklausyti keturių asmenų balsų garso įrašuose atpažįsta garso įraše Nr. 2 esančio asmens (T. Š.) balsą, šio asmens balsą savo apklausose ir garso įrašų apžiūrų metu atpažino ir įvardijo kaip asmens, pravarde (duomenys neskelbtini)“. Šį balsą atpažino pagal balso tembrą, kalbėjimo manierą, su šiuo asmeniu yra ne kartą bendravęs telefonu ir jo balsą gerai įsidėmėjo, jis yra toks savotiškas ir išsiskiria iš kitų asmenų. Pagal kokius konkrečiai požymius jį atpažino sunku įvardinti, tiesiog išgirdęs iškart atpažino, kad tai to asmens balsas (t. 19, b. l. 122–123).

Asmens parodymo atpažinti pagal balsą metu A. P. parodė, kad perklausė 4 pateiktus garso įrašus ir pareiškė, kad atpažįsta garso įraše nr. 2 esančio asmens (T. Š.) balsą kaip asmens, kurį jis įvardijo pravarde (duomenys neskelbtini)Jo balsas pasižymi savotišku tembru, nemoka jo apibūdinti, šį balsą yra gerai įsidėmėjęs ir jį lengvai atpažįsta, nes yra išskirtinis. Dar jo balsą atpažįsta pagal kalbėjimo tempą, jis yra truputį greitesnis nei vidutinis (t. 20, b. l. 104–105).

Asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką metu A. P. nurodė į T. V. nuotrauką ir parodė, kad šį asmenį savo apklausose ir garso įrašų apžiūrų metu įvardijo pravarde (duomenys neskelbtini), su juo kartu atlikinėjo M. M. PN ir jį yra gerai įsidėmėjęs (t. 20, b. l. 74–78).

Asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką metu A. S. nurodė į T. V. nuotrauką ir parodė, kad šį asmenį žino pravarde (duomenys neskelbtini), būtent šio asmens balsą kaip panašų į (duomenys neskelbtini) jis nurodė garso įrašų apžiūrų metu. Su šiuo asmeniu kartu atlikinėjo M. M. PN ir jį yra gerai įsidėmėjęs (t. 19, b. l. 74–78).

2016-02-21 Izraelio policija pateikė duomenis, kad dėl šio nusikalstamos veikos epizodo baudžiamojon atsakomybėn pagal Izraelio valstybės Baudžiamojo kodekso 499 (1)(a) str. (ryšių, reikalingų atlikti nusikaltimą, užmezgimas) ir 428 str. (turto prievartavimas grasinant) patraukti Izraelio piliečiai M. L., B. T. kurie kaltinami tuo, kad 2015 m. birželio mėn. užmezgė kontaktą tarpusavyje ir su nusikalstamais asmenimis užsienyje, kurių tapatybė nėra tiksliai žinoma kaltintojui, bet yra žinoma, kad jie yra Lietuvoje, kaltinamieji kartu su kitais asmenimis grasino ir baugino pagyvenusius žmones ir kitus skundėjus visoje Izraelio teritorijoje, nuo N. I. iki Aškelono. Paveikti grasinimų, pagyvenę žmonės, kurių amžius virš 90 metų, ir kiti skundėjai, sumokėjo kaltinamiesiems sumas: 133700 šekelių, 18700 USD, 1000 eurų, papuošalus, kurių vertė 30000 šekelių per 21 skirtingą atvejį. R. I. prisidėjo prie aukščiau minėto ryšio kaltintojui nežinomu laikotarpiu, maždaug 2016.01.15, ir kartu su kitais kaltinamaisiais įvykdė 4 nusikaltimus (turto prievartavimas grasinant). Laikotarpiuose 2016.01.15, 2016.01.17 ir 2016.01.18 R. I. atvyko kartu su B. T. į pagyvenusių asmenų gyvenamąjį rajoną, B. T. paėmė pas pagyvenusius asmenis pinigus, o R. I. laukė netoliese. R. I. dalyvavo išviliojo 32000 šekelių ir 2700 USD, iš bendros sumos, kurią išviliojo M. L. ir B. T.. Kaltinamojo akto 40-oje eilutėje nurodytas ir kaltinimas įvykdžius nusikaltimą S. C. atžvilgiu (t. 2, b. l. 1–10, 14–22, 86–105, 103).

Marijampolės PN 2016-04-22 rašte Nr. 9/07-6210 bei 2018-01-26 rašte Nr. 9/07-1044 pateikė duomenis apie nuteistųjų T. V., R. F. ir E. G. bausmių atlikimą. 2016-01-18 T. V., R. F. ir E. G. bausmę atliko 8 būryje (t. 13, b. l. 90–95).

Liudytoja D. P. paaiškino, kad skambino savo vyrui į pataisos namus. Pavasarį, tikslių metų nepamena, telefonu susipažino su Janu, tikslaus vardo nepamena. Paprašė pagalbos, kad iš užsienio jo draugas siųs jai pinigus ir, kad reikės perduoti kitam asmeniui. Taip ir būdavo – jai paskambina J., pasako, ji nuvažiuoja į banką ir išgrynina pinigus. J., pasakydavo už kiek laiko lauks žmogus, su kuriuo ji susitikdavo ir į rankas perduodavo pinigus. Taip buvo kokius penkis kartus. Pinigus pervesdavo į „Citadelės” banką. Sumos būdavo 1000-2000 eurų. Kas siuntė pinigus – nepamena. Buvo perskaityti liudytojos parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, kuriuose ji nurodžiuis, kad „vyras P. P. atlieka laisvės atėmimo M. M. pataisos namuose. Su juo bendrauja telefonu. Jis, kiek žino, mobilaus ryšio telefonu nesinaudoja, naudojasi kitų asmenų telefonais. Jis skambinėdavo vis iš skirtingų numerių, ir tuos numerius ji įsivesdavo į telefono atmintį. Jeigu jai reikėdavo susisiekti su P., skambindavo tais numeriais, iš kurių jis skambindavo, ir jį pakviesdavo. Tokiu būdu susipažino su asmeniu, vardu J., pavardė ar pravardė P. <...> 2015 metų vasarą, kada tiksliai nepamena, kai skambino, kad prie telefono pakviestų jos vyrą, atsiliepė minėtas J., kuris užkalbino, kad ieško patikimo žmogaus, kuris jo neapgautų. Jam jo draugai iš užsienio nori pervesti pinigų, jam tiesiogiai negali, todėl jis ieško patikimo žmogaus ir klausė, ar ji negalėtų padėti. Už pavedimą žadėjo duoti po 50 Eur. Sutiko jam padėti ir pasakė savo vardą, pavardę ir gimimo metus. Po to J. paskambindavo telefonu, pasakydavo, kad yra pervesti pinigai, kad reikia nueiti į „Citadelės“ banką, nuimti grynus pinigus ir juos perduoti žmogui, kuris susisieks telefonu. Kiek iš viso buvo šių pavedimų – nepamena, gal kokie keturi ar penki. Pinigus nuiminėjo „Citadelės banke“, Savanorių pr., parduotuvėje „H. R.“. Paskambindavo ir pasakydavo, kur reikia atvežti pinigus. Tikslių vietų ir datų, kada vyko perdavimai pinigų – nepamenu ir nurodyti negali. Pinigus atidavinėju gal kelis kartus jaunai merginai. jI skambindavo telefonu, kurio numeris (duomenys neskelbtini). Po to dar yra pinigus atidavinėjusi merginai su mažu vaiku vežimėlyje, moteriai su vyresniu vaiku ir jaunam, apie 25 metų amžiaus, vaikinui <...> Už pavedimą J. liepdavo pasilikti sau po 50 eurų, išskyrus vieną kartą davė tik 30 eurų. 2015 metų rudenį J. pasakė man, kad jos vardu daugiau pinigų nepervedinės, nes jau nemažai buvo pervesta ir gali susidomėti mokesčiai. Tada ji paprašė savo tėvų Reginos ir J. N., jie sutiko. Jų vardu buvo padaryti po kelis pervedimus, tikslių sumų ir datų kada tai buvo nepamena. Už šiuos pavedimus J. nedavė nieko, žadėjo tik kad vėliau atsiskaitys, tik vieną kartą davė apie 20 eurų, kad tėvas užsipiltų degalų <...>“ (6 t., b. l. 63-66). Liudytoja patvirtino, kad perskaityti parodymai yra teisingi,

Liudytojas J. P. parodė, kad 2014 m. ar 2015 m. vasarą, M. M. pataisos namuose, bendrai veikdamas su P., išviliodavo pinigus iš Izraelio piliečių. Jis pats ieškodavo žmonių, kuriais galima pasitikėti. B. B.. P. B. surasti žmonių pinigų pervedimams. Su J. S. norėjo susituokti, ja pasinaudojo ir dingo. P. S., kad duotų žmogų, kuriam galėtų pervesti pinigus. S. davė Ž.. Internete susirasdavo Izraelyje gyvenančių žmonių telefonų numerius. Paskui per „ringus“ skambindavo tiems žmonėms. Žmonės juo atpažindavo kaip vaikus, kaip sesę. Jis skambindavo ir verkdavo, kad „mama, padėk, papuoliau į avariją“, kalbėdavo rusų kalba. Jis apsimesdavo nukentėjusiuoju, o P. prisistatydavo gydytoju ir kalbėdavo su žmonėmis. Pinigų prašydavo šeikeliais, doleriais, po 10 000, 5000 ir 3000. Izraelyje gyvenantys asmenys pinigus pervesdavo į surastų žmonių banko sąskaitas. Nepamena internetinio puslapio adreso, kuriame rasdavo telefono numerius, nukentėjusiųjų pavardžių, miestų ir telefonų numerių taip pat nepamena. P. surado asmenis, kurie turėjo Izraelyje paimti pinigus. Su S. susipažino būdamas viename būryje. Priėjo prie jo ir paklausė, ar galima surasti žmogų, kuriam būtų galima pervesti pinigus. Jis klausė, ar „švarūs“ pinigai, jam pamelavo, kad „švarūs“. S. visoje toje veikloje nedalyvavo.

Liudytojas E. B. parodė, kad maždaug prieš 4 metus P. sakė, kad giminaičiai pardavė turtą ir reikia pervesti pinigus. Paprašė B. G., kuri yra jo buvusios žmonos sesuo,kad ji atsiimtų pinigus. Jai sakė, kad draugas atsiųs pinigus. Dėl sukčiavimo Izraelyje nieko nežino. Buvo perskaityti liudytojo ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, kuriuose jis nurodęs, kad „2015 m., atliekant M. M. pataisos namuose, buvo 17 būryje kartu su asmeniu, kurio vardas lygatais J. ar J., pavardė galimai (duomenys neskelbtini). Minėtas asmuo jo paklausė, ar gali nurodyti kokį nors asmenį laisvėje, kuria galėtų paimti paimti pinigų perlaidas per „W. U.“ ir numitus pinigus perduotų jo pažįstamiems. Paaiškino, kad pinigai yra jo pažįstamų, gyvenančių užsienyje, įgyti teisėtai, bet neturinčių galimybių paprašyti ka, juos persiųsti į Lietuvą. Paprašė žmonos J. B. sesers B. G., kad ji atsiimtų pinigus ir perduotų juos Jan pažįstamiems. Ji sutiko. Janui nurodė žmonos sesers vardą ir pavardę. J. davė jam kodą, reikalingą atsiimant pinigus, kurį telefoninio pokalbio metu nurodė B. B. tą pačią dieną, gavusi kodą, nuvažiavo į „Citadele“ banką ir atsiimdavo jos vardu siunčiamus pinigus per „W. U.“. Pinigus atiduodavo to paminėto asmens pažįstamiems, kurie irgi tuo pačiu metu nuvažiuodavo į banką ir pagal nurodytus požymius susirasdavo B.. Nežino, kokios būdavo siunčiamų pinigų sumos. Nei jis, ne B. jokio atlygio už tai negavo“ (7 t., b. l. 25-27). Asmuo patvirtino, kad perskaityti parodymai yra skirtingi. Paaiškino, kad P. draugai buvo atvažiavę. P. pasakydavo, kad pinigai pervesti, duodavo koduką, jis pats skambindavo B. ir nuimdavo pinigus. Nepamena, ar kitiems asmenims duodavo kontaktų. G. V. nepažįsta. Su A. P. panašiais klausimais nėra bendravęs.

Liudytojas A. B. paaiškino, kad šioje byloje kaip ikiteisminio tyrimo pareigūnas atliko daug veiksmų ir beveik visuose teko dalyvauti. Po kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo buvo pradėtas tyrimas. Dėl konkrečių asmenų identifikavimo jo rengtuose kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokoluose paaiškino, kad buvo naudojamas kompleksas veiksmų. Pirma, buvo ramiamasi žmogiškuoju faktoriumi, kai pats asmuo pats įvardina. Antra, buvo kreiptasi M. M. pataisos namus, kurių pareigūnai patvirtino kriminalinės žvalgybos pareigūnų nustatytus asmenis arba patys nurodydavo nusikalstamas veikas atliekančius asmenis. Trečia, buvo naudojami kriminalinės žvalgybos veiksmai. Be to, tyrimo metu keli įtariamieji patvirtino nustatytus asmenis, atpažindami juos iš pokalbio. Įtariamiesiems buvo siūloma duoti balso pavyzdžius šioje byloje, tačiau sutiko ne visi. Nustatant asmenis, buvo kalbėta M. M. patsiso namų pareigūnais, kurie puikiai pažįsta pataisos namuose laisvės atemimo bausmę atliekančių asmenų balsus. Be to, jis pats asmeniškai bendravo su su įtariamaisiais. S. D. balsą nustatė remiantis bendrais duomenimis, įrodymais, kitų asmenų parodymais. J. M. balsą nustatė iš pokolbių. Kitų įtariamųjų parodymų esmė leido daryti išvadą, kad būtent minėtas asmuo organizavo nusikalstamas veikas.

L. P. P. parodė, kad D. P. yra jo žmona. Kai atliko M. M. pataisos namuose, prašė, kad žmona atvažiuotų į pasimatymą, daugiau nieko nėra prašęs. Bendraudavo telefonu su savo žmona. Kai neturėdavo savo telefono, prašydavo pas kitus nuteistuosius jį paskolinti. Galėjo būti, kad po pokalbio su žmona, su ja galėjo kalbėti J. P.. Pastarojo neatsimena, gal aš jį pamatytų – prisimintų. Apie sukčiavimus Izraelio piliečių atžvilgiu nieko nežino.

Liudytoja J. K. paaiškino, kad galimai 2016 m. Š. į jos banko sąskaitą pervedė kažkokias pinigų sumas. Jai pavardė „(duomenys neskelbtini)“ nieko nesako, asmeniškai nepažįsta. Galvojo, kad gal pervedė jos vyrui G. K. skolą. Gal jai buvo pasakyta, kad pinigai už skolą. Pinigus pervedė kitiems asmenims, į nurodytas pataisos namuose esančias nuteistųjų banko sąskaitas. Vykdydavo tik savo vyro ir brolio L. nurodymus. Tuo metu jos M. M. patsaisos namuose atliko laisvės atėmimo bausmę. Vyras ne kartą sakęs, kad draugas turi atiduoti skolą ir, kad ją perves į jos banko sąskaitą. Kai pinigus gaudavo, vyras sakydavo, kad pinigus reikia išsiųsti kitam asmeniui, kad šis galėtų apsipirkti parduotuvėje. Anksčiau gaudavo į savo banko sąskaitą pinigų iš nepažįstamų asmenų, jau nubausta už tai. Buvo taikyta baudžiamoji atsakomybė.

Liudytojas G. K. parodė, kad 2013-2015 m. atliko M. M. pataisos namuose. 2015 m. gruodžio 10 d. atliko bausmę 8 būryje. T. Š. pavardė jam nieko nesako. Pravardė (duomenys neskelbtini) taip pat nieko nesako. Buvo taip, kad reikia parduotuvėje apsipirkti, o parduotuvė uždrausta. Tokiu atveju, jis nurodydavo žmonos sąskaitą. Žmona pinigus persiųsdavo jam arba kitam žmogaui. T. Š. jo žmonos sąskaitos numerį galėjo sužinoti paprastai. Gal jis pats kažkam nurodė žmonos banko sąskaitą ir tas žmogus nusiuntė į ją pinigus.

Specialistas G. K. paaiškino, kad gauna pateiktus lyginamuosius balso pavyzdžius. Tiriamųjų nežino, atskiria kalbėtojus, juos segmentuoja. Visa kita atlieka programinė įranga. Gauna rezultatą, kurį parodo programinė įranga. Yra įrangos gamintojo nustatytas standartas, pagal kurį galima teigti „teigiama“, „tikėtina teigiama“, „neigiama“, „tikėtina neigiama“. Remiantis šiais standartais, pateikia išvadą. Visas pasaulis naudoja tokią įrangą, pakankamai rimtas gamintojas pasauliniu mastu. Lietuvos teismo ekspertizės centras ne šią įrangą naudoja. Bendradarbiauja su Lietuvos ekspertizės centru, turi tik tūkstantąją skirtumo. Jis surašė 2018-05-25 specialisto išvadą Nr. 140-(7089)-IS1-2972. Dėl reikšmės „SPK“ paaiškino, kad kai yra pateikiamas įrašas, jis yra segmentuojamas, atskiriami viename įraše kalbėtojai. Vienas kalbėtojas žymimas „SPK1“, kitas „SPK2“. Lyginamasis įrašas yra įrašas, kuriame žinomas kalbėtojas. Tiriamasis įrašas yra tas, kai nežinoma, kas kalba. Nežinomus asmenis lygina su asmeniu, kurį žino. „SPK1“ ir „SPK2“ nustato programinė įranga ir duoda rezultatą. „Neigiama“ rezultatas yra nuo 0 iki 1,2, nuo 1,2 iki 1,5 yra „tikėtinai neigiama“, nuo 1,2 ir mažiau – „neigiama“, nuo 1,5 iki 2,5 „tikėtina teigiama“, o nuo 2,5 ir daugiau – „teigiama“. Nežino, kokiu būdu buvo paimti T. V. lyginamieji balso pavyzdžiai. Jis atlieka tyrimą pagal tai, kas pateikta. Dažniausiai būna pateikti lyginamieji balso pavyzdžiai telefoniniai, gauti diktafono pagalba. Kokia populiacija – mikrofoninio ar telefoninio, nustatoma paleidus per programinę įrangą įrašus. Turi visada prie lyginamojo įrašo priskirti tam tikrą populiaciją ir tik tokiu būdu galimas skaičiavimus. Jeigu įrašas yra telefoninis, o lyginamasis pavyzdys yra mikrofoninis, tai rezultatui neturi reikšmės. Idealiausia būna, jeigu yra lyginamas telefoninis įrašas su telefoniniu, tačiau tam ir yra skirtingos populiacijos.

L. V. S. parodė, kad yra Kriminalinės policijos biuro vyriausiasis tyrėjas. Kai asmuo atsisako duoti balso pavyzdį, prokuroras priima nutarimą paimti balso pavyzdžius prievartine tvarka. Asmenų pozicija ir prokuroro nutarimo paskelbimas buvo fiksuojamas garso įraše. Tokiu būdu, buvo užfiksuotas balsas ir surašyti lyginamųjų balso pavydzdžių paėmimo protokolai. Byloje buvo T. V. apklausos garso įrašas, todėl minėtam asmeniui atsisakius duoti balso pavyzdį, atliekant fonoskopinį tyrimą, buvo panaudotas minėtas įrašas. T. V. atžvilgiu nebuvo priimtas prokuroro nutarimas paimti lyginamuosius pavyzdžius priverstine tvarka. Atliekant apklausą, įtariamajam T. V. ir jo gynėjui buvo pasakyta, kad apklausa bus fiksuojama naudojant technines garso įrašymo priemones. T. V. apklausa buvo atliekama gerokai prieš jam atsisakant duoti lyginamuosius balso pavyzdžius. Nepamena, kiek balsų buvo tiriamajame įraše. Pats yra išklausęs garso įrašus, kuriuose fiksuotas esantis galimai T. V. balsas. Tarnybiniuose pranešimuose, adresuotuose prokurorui, nurodė, kad kitiems įtariamiesims, t. y., A. P. ir A. S. yra duodami klausyti garso įrašai ir jie atpažįsta balsus. Šie asmenys davė parodymus apie galimai padarytas nusikalstamas veikas, todėl jiems ir buvo pateikti šie įrašai. Buvo atlikama objekto apžiūra, o tarnybinis pranešimas buvo surašytas remiantis tos apžiūros duomenimis. Objekto apžiūra fiksuojama objekto apžiūros protokolu ir tas protokolas yra byloje. Nepamena, kokiu būdu buvo paimti S. K. lyginamieji balso pavyzdžiai. Visa eiga ir procesas turėtų būti aprašytas protokole. Dėl apžiūros protokole esančių teiginių, kad surastas lapelis, ant kurio surašyti vardai ir, kad būtent nurodytas lapelis patvirtinta A. S. parodymus, jog S. D. duodavo perrašyti tuos lapelius, paaiškino, kad nepamena šių aplinkybių.

Kiti kaltę patvirtinantys rašytiniai įrodymai

Marijampolės PN 2016-04-22 raštu Nr. 9/07-6210 bei 2018-01-26 raštu Nr. 9/07-1044 pateikė duomenis apie nuteistųjų J. M., T. V., J. S., S. D., A. S., A. P., S. K., T. V., R. F. ir E. G. bausmių atlikimą įvairiuose būriuose. A. S., J. M., T. V., J. S. ir S. D. 16-17 būriuose bausmę kartu atlikinėjo laikotarpiu nuo 2015-06-09 iki 2015-07-20. 2015-07-20 J. M. ir T. V. perkelti į 21 būrį, 2015-12-04 perkelti į 20 būrį kur buvo iki 2016-01-20. A. P. į 17 būrį perkeltas 2015-07-30. A. S., J. S., S. D., A. P. ir S. K. 16-17 būryje kartu bausmę atlikinėjo nuo 2015-07-30 iki 2016-01-14 (2016-01-14 S. D. buvo išvežtas M. M. pataisos namų etapu iki 2016-02-18). A. S., J. S., A. P. ir S. K. 16-17 būryje kartu bausmę atlikinėjo nuo 2015-07-30. T. V., F. R. ir E. G. nuo 2015-12-10 iki 2016-02-01 bausmę atlikinėjo 8 būryje (t. 13, b. l. 90–95).

2018-02-01 tarnybiniame pranešime dėl ikiteisminio tyrimo metu gautų duomenų analizės nurodyta, kad atsakydami į teisinės pagalbos prašymą, Izraelio policija pateikė duomenis apie Izraelio valstybėje atliekamus ikiteisminius tyrimus dėl Izraelio valstybėje vykdomų telefoninių sukčiavimų. Prijungimui prie ikiteisminio tyrimo pateiktame kaltinamajame akte nurodyta, kad nežinomu laikotarpiu nuo 2015 m. birželio mėn. arba prieš tai, kaltinamieji D. A., M. M. ir D. K. užmezgė kontaktą tarpusavyje ir su nusikalstamais asmenimis užsienyje, kurių tapatybė nėra tiksliai žinoma, bet yra žinoma, kad jie yra Lietuvoje, turėdami tikslą atlikti nusikalstamą veiklą ir grasindami išvilioti turtą iš pagyvenusių žmonių, kalbančių rusų kalba ir gyvenančių Izraelyje. D. K. nuo pradžių palaikė kontaktą su nusikaltėliais iš Lietuvos, jis prijungė prie jų M. M., kuris, savo ruožtu, prijungė D. A.. Kontaktuodami tarpusavyje, nuo 2015 birželio mėn. iki 2016-01-19 D. A., M. M. ir D. K., kartu su kitais asmenimis iš užsienio terorizavo ir baugino pagyvenusius žmones ir kitus skundėjus, kaip nurodyta kaltinimo akte, neteisėtai skatindami juos mokėti pinigus. Įtariamojo apklausų metu A. S. parodė, kad 2015 metų vasaros pradžioje, birželio ar liepos mėnesį į 16 būrį atkėlė nuteistąjį J. M., J. S. ir T. V.. J. M.. J. S. įtraukė jį į nusikalstamą veiką Izraelyje, t.y. daryti sukčiavimus telefonu. Iš pradžių jis sukčiavo su T. V., o 2015 m. vasaros gale į jų būrį atėjo A. P.. J. S. ir S. D. ryšį su J. M. palaikė telefonu. 8-ame būryje bausmę atlikinėjo asmuo vardu T., iš pokalbių girdėjo, kad jis irgi užsiima ta pačia veikla, t.y skambina žmonėms į Izraelį ir juos apgaudinėja, T. dirbo su žmogumi vardu R. pravarde (duomenys neskelbtini). Apie tai girdėjo, kai vyko telefoninis pokalbis tarp S., D. ir T. Taigi dar buvo kita komanda, kurie užsiiminėjo sukčiavimais Izraelyje ir jie tardavosi kiek kam atėjo pinigų ir kaip juos dalintis tarpusavyje. Įtariamojo apklausų metu A. P. parodė, kad 2015 metu rugpjūčio ar tai rugsėjo mėn. pradžioje buvo perkeltas atlikinėti laisvės atėmimo bausmę 16 būryje. Jį užkalbino S. D. ir J. S., J. S. pasakė, kad jiems iš drausminio būrio paskambino (duomenys neskelbtini) ir pasiūlė jo kandidatūrą daryti sukčiavimus, nes geras balsas ir gali kalbėt už advokatus. Tada S. D. pasiūlė prisidėti prie jo darant sukčiavimus Izraelyje. 16 ir 17 būriuose kartu su S. D. ir S. sukčiavimus darė A. S., S. K. ir E., jo pavardės nepamenu, iš V raidės. Nuo 2016 metų sausio mėn. pačios pradžios S. su S. nusprendė su (duomenys neskelbtini) nebedirbti. Tada apie savaitę laiko niekas visai nedirbo, nes neturėjo „kojų“ Izraelyje, o tada S. D. ir J. S. susisiekė su T. V., kuris laisvėje turėjo kažkokį žmogų, kuris parūpindavo "kojas", tą žmogų vadino (duomenys neskelbtini). T. vaidmuo buvo toks, kad jis S. D. ir S. suvedė su (duomenys neskelbtini) su kuriuo toliau jau bendravo tiesiogiai, o T. tiesiog už tai, kad surado žmogų, gaudavo dalį nuo apgaule įgytų M. M. pataisos namų administracija pateikė duomenis, kad A. S., J. M., T. V., J. S. ir S. D. 16-17 būriuose bausmę kartu atlikinėjo laikotarpiu nuo 2015-06-09 iki 2015-07-20 (pirmasis ikiteisminis tyrimas Izraelyje dėl telefoninio sukčiavimo, susijusio su Lietuva, užregistruotas 2015-06-26, pasak A. S. būtent šiuo laikotarpiu buvo sutarta pradėti vykdyti sukčiavimus Izraelyje). 2015-07-20 J. M. ir T. V. perkelti į 21 būrį, 2015-12-04 perkelti į 20 būrį kur buvo iki 2016-01-20 (jiems inkriminuojami 2016-01-08 ir 2016-01-11 įvykdyti nusikalstamos veikos epizodai). A. P. į 17 būrį perkeltas 2015-07-30. A. S., J. S., S. D., A. P. ir S. K. 16-17 būryje kartu bausmę atlikinėjo nuo 2015-07-30 iki 2016-01-14. 2016-01-14 S. D. buvo išvežtas M. M. pataisos namų etapu iki 2016-02-18. A. S., J. S., A. P. ir S. K. 16-17 būryje kartu bausmę atlikinėjo nuo 2015-07-30 iki paskutinio nusikalstamos veikos epizodo 2016-01-17 (t. 13, b. l. 98–100).

2016-03-23 M. M. pataisos namuose 8 būrio 1-oje gyvenamojoje patalpoje protokole nurodyta, kad šioje patalpoje yra įrengtos R. F. ir E. G. gyvenamosios vietos (t. 12, b. l. 42–44).

2016-03-23 M. M. PN 8 būrio 1 patalpoje, dalyvaujant ten gyvenančiam R. F., rasti ir paimti užrašai (t. 12, b. l. 31–33, 42–45).

Atlikus kratos pas T. Š. namuose (duomenys neskelbtini), metu paimtos MicroSD kortelės, kurioje įrašytas failas natsrat ilit.xls, duomenų analizę nustatyta, kad šiame faile užfiksuotas sąrašas asmenų, vardu vladislav (priedas nr. 2), I. (Priedas nr. 3), prie kurių nurodytos pavardės ir telefonų numeriai, kurių eiliškumas atitinka apžiūrėto popieriaus lapelio rankraštinius įrašus.

Popieriaus lapelis su rankraštiniais įrašais – Izraelio miesto Ašdod gyventojų, R. W. tel. (duomenys neskelbtini) (Izraelio teisėsaugos institucijų pateiktoje telefono abonento (duomenys neskelbtini) išklotinėje nurodyta, kad šiam abonentui skambinta 2015-12-28 14:10, trukmė 0 min.), R. A. tel. (duomenys neskelbtini), R. (duomenys neskelbtini)bei Haifa gyventojų E. R. (duomenys neskelbtini), O. S. tel. (duomenys neskelbtini), A. K., tel. (duomenys neskelbtini) (Izraelio teisėsaugos institucijų pateiktoje telefono abonento (duomenys neskelbtini)išklotinėje nurodyta, kad šiam abonentui skambinta skambinta 2015-07-22 14:26, trukmė 42 sekundės), A. K. tel. (duomenys neskelbtini) (Izraelio teisėsaugos institucijų pateiktoje telefono abonento (duomenys neskelbtini) išklotinėje nurodyta, kad šiam abonentui skambinta skambinta 2015-07-22 13:42 keturis kartus, trukmė 0 min.).

Popieriaus lapelis langeliais su rankraštiniais įrašais „(duomenys neskelbtini)“ (+972 - Izraelio skambinimo tarptautinis kodas) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), O. S. tel. (duomenys neskelbtini), A. K., tel. (duomenys neskelbtini) (Izraelio teisėsaugos institucijų pateiktoje telefono abonento(duomenys neskelbtini) išklotinėje nurodyta, kad šiam abonentui skambinta skambinta 2015-07-22 14:26, trukmė 42 sekundės), A. K. tel. (duomenys neskelbtini) (Izraelio teisėsaugos institucijų pateiktoje telefono abonento (duomenys neskelbtini)išklotinėje nurodyta, kad šiam abonentui skambinta skambinta 2015-07-22 13:42 keturis kartus, trukmė 0 min.), „(duomenys neskelbtini). Kaplano ligoninė buvo minima 2016-01-08 įvykdyto sukčiavimo J. F. atžvilgiu metu.

Popieriaus lapelis su rankraštiniais įrašais – Vokietijos miesto Kulmbach vienoje pusėje ir Vokietijos miesto Erlangen kitoje gyventojų, sugrupuotų pagal vardus sąrašas, kuriame nurodyta pavardė ir telefono numeris. Knygos viršeliai kieti A4 formato. Vidinėje viršelių pusėje yra rankraštiniai įrašai „(duomenys neskelbtini)“. Ligoninė K. R. buvo minima 2016-01-08 įvykdyto sukčiavimo J. F. atžvilgiu metu (t. 12, b. l. 46–55).

2016-03-23 M. M. PN 8 būrio 5 patalpoje metu rasti ir paimti užrašai (t. 12, b. l. 77–83).

2017-12-04 apžiūros protokole nurodyta, kad pakete Nr. 215481 yra knyga „gareth Price/J. T. Biologija 10 klasė“. Knygos 2 lape nurodyti asmenų vardai ir telefonų numeriai. Lape apvestas rėmeliu yra tyrimui reikšmingas įrašas „(duomenys neskelbtini)“ (tyrimo metu nustatyta, kad numeriu (duomenys neskelbtini) skambino T. Š. bendraudamas su bendrininkais Izraelyje). Knygos 6-ame ir 7-ame ir 8-ame puslapiuose ranka surašyti vyriški ir moteriški vardai. Knygos 184 puslapyje nurodytos užbraukytos įvairios sumos doleriais ir šekeliais: 1200 šekelių; 400 dolerių; 1000 dolerių; 54000 šekelių; 35000 šekelių; 5000 šekelių. Knygos 204 puslapyje nurodytos įvairios sumos doleriais ir šekeliais „Kušai“: 1200 čekelių; 400 dolerių; 54000 čekelių; 7000 dolerių; 35000 čekelių; 5000 čekelių; 10000 čekelių, 26000 čekelių, 3000 čekelių, 10000 čekelių. Iš viso: Dolerių 7400, čekelių 131200; 134200/144200 (t. 12, b. l. 84–98).

2016-03-23 M. M. PN 17 būrio 1 patalpoje metu rasti ir paimti užrašai (t. 12, b. l. 113–120).

2017-12-04 apžiūros protokole nurodyta, kad pakete Nr. 111810 yra popieriaus lapelis su rankraštiniais įrašais "T. A.. Stulpelis įvardintas kaip irina, stulpelyje nurodytos pavardės (prasideda "(duomenys neskelbtini)) ir užbraukyti telefonų numeriai. Stulpelis įvardintas kaip Lera stulpelyje nurodytos pavardės (prasideda (duomenys neskelbtini)) ir užbraukyti telefonų numeriai. Stulpelis įvardintas kaip (duomenys neskelbtini). Paskutinis įrašas A. N. su užbraukytu telefono numeriu. Popieriaus lapelis su užrašu tel Aviv. Kitoje lapelio pusėje yra vardas O. ir nurodyti telefonų numeriai stulpeliu. Dalis numerių užbraukyta, prie dalies yra prierašai "N" arba "nejungė". Paskutinis numeris lapelyje nurodytas "(duomenys neskelbtini)". Popieriaus lapelis su užrašu A. T. Aviv. Nurodytas vardas M. ir nurodyti telefonų numeriai stulpeliu, pirmas numeris (duomenys neskelbtini), paskutinis (duomenys neskelbtini). Dalis numerių užbraukyta, prie dalies yra prierašai "N" arba "nejungė". Paskutinis numeris lapelyje nurodytas "(duomenys neskelbtini)". Popieriaus lapelis su užrašu Tel... Nurodytas vardas A. ir nurodytos pavardės su telefonų numeriais stulpeliu, pirmas įrašas (duomenys neskelbtini), paskutinis (duomenys neskelbtini). Dalis numerių išbraukyta. Popieriaus lapelis su užrašu K. T. Aviv. Nurodytas vardas M. ir nurodyti telefonų numeriai stulpeliu, pirmas (duomenys neskelbtini). Dalis numerių užbraukyta, prie dalies yra prierašai "N". Šie duomenys patvirtina A. S. duotus parodymus (t. 19, b. l. 133–135), kad kiti nuteistieji, S. D. ir J. S. nurodymu, perrašinėdavo sąrašus, ant gauto lapelio žymėjo kokiais Nr. neprisiskambindavo, pažymėdami raidę „N“ (t. 12, b. l. 121–125).

Elektroninio pašto dėžutė, kurios adresas (duomenys neskelbtini)

2018-01-23 Vilniaus m. apylinkės teismo nutartimi leista panaudojant technines priemones bei prisistatant elektroninio pašto sistemai teisėtu paskyros naudotoju, prisijungti prie kaltinamojo J. M. kontroliuotos ir naudotos elektroninio pašto dėžutės (duomenys neskelbtini), prisijungus prie elektroninio pašto dėžutės (duomenys neskelbtini) atlikti elektroninio pašto paskyroje esančių elektroninių laiškų ir kitų duomenų (registracijos, susirašinėjimo elektroninių ryšių tinklais ir pan.) apžiūrą bei padaryti reikiamų duomenų kopijas (t. 13 b.l. 36-39). 2018-01-25 veiksmų neatskleidžiant savo tapatybės atlikimo protokole nurodyta, kad buvo prisijungta prie elektroninio pašto dėžutės (duomenys neskelbtini) paskyros ir padaryta joje esančių duomenų kopija (t. 13, b. l. 36–42, kompaktinis diskas Nr. 25 voke Nr. 14).

2018-01-25 veiksmų neatskleidžiant savo tapatybės atlikimo protokole nurodyta, kad į interneto naršyklės adreso juostą įvedamas tekstas www.gmail.com, po to užkrautame prisijungimo prie gmail elektroninio pašto sistemos lange "el.pašto adresas ar telefonas" įvedamas slapto telefoninių pokalbių pasiklausymo Nr. 2015-163815 užfiksuoto 2016-01-10 nuo 08:51 val. iki 08:54 val. trukusio pokalbio Nr. 166 metu tarp D. A. ir J. M. diktuotas elektroninio pašto adresas (duomenys neskelbtini), į kurį buvo prašoma atsiųsti nusikalstamoms veikoms vykdyti būtinus telefonų numerius. Naujai užkrautame lange laukelyje "Įveskite slaptažodį" atsitiktiniu būdu įvedinėjamos skirtingos žodžių ir skaičių kombinacijos: (duomenys neskelbtini) Gmail sistema paprašė patvirtinti savo tapatybę įvedant miesto pavadinimą, kur dažniausiai buvo jungiamasi prie elektroninio pašto adreso. Įvertinus aplinkybę, kad J. M. atlieka laisvės M. M. pataisos namuose ir šiuo paštu naudojosi laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu, tapatybės patvirtinimui buvo įvestas miesto pavadinimas "Marijampolė". Patvirtinus atsakymą pradėtas vartotojo papamama (duomenys neskelbtini). Duomenys buvo išsaugoti faile pavadinimu Asmens informacija ir privatumas.pdf.

Pagrindiniame puslapyje yra sąrašas elektroninių laiškų, gautų laikotarpiu nuo 2016-07-28 iki 2017-12-27", kurie nesusiję su atliekamu tyrimu, laiškų turinys neapžiūrėtas. Kataloge "Imap/Trash(2)" yra sąrašas laiškų, gautų laikotarpiu nuo 2015-10-15 iki 2016-03-29 : 2016 m. sausio 14 d. 10:49 val. ir 10:52 val. nuo A. M. gauti du laiškai su tekstu R. H., S. H., V. H. bei hebrajiškais rašmenimis, kuriame nurodyti ir telefonų numeriai bei laikotarpiu nuo 2016-03-04 iki 2016-03-09 nuo (duomenys neskelbtini)gauti 6 laiškai su juose nurodytais telefonų numeriais bei tekstu graikiškais rašmenimis (t. 13, b. l. 40–42, kompaktinis diskas Nr. 25 voke Nr. 14).

2018-01-25 apžiūros protokole nurodyta, kad dviejuose 2016 m. sausio 14 d. nuo A. M. gautuose laiškuose yra duomenys su telefonų abonentų numeriais I. H. mieste. Ikiteisminio tyrimo metu gauti duomenys, kad nurodytu el.pašto adresu (duomenys neskelbtini) naudojosi T. Š.. Šešiuose laikotarpiu nuo 2016-03-04 iki 2016-03-09 nuo (duomenys neskelbtini) gautuose laiškuose yra duomenys su telefonų abonentų numeriais Graikijoje. Ikiteisminio tyrimo metu gauti duomenys, kad nurodytu el.pašto adresu (duomenys neskelbtini) naudojosi T. Š.. Atlikus duomenų analizę nenustatyta laiškuose nurodytų telefonų numerių atitikimų su tiriamais nusikalstamos veikos epizodais (t. 13, b. l. 43–84).

2016-03-22 kratos T. Š. gyvenamojoje vietoje S. N. 27-10, Vilniaus m., rastas ir paimtas mobilaus ryšio telefonas Nokia5130c-2(RM-495)XpressMusic (t. 10, b. l. 130–134, paketas Nr. 215686).

Mobilaus ryšio telefono Nokia5130c-2(RM-495)XpressMusic duomenų apžiūros metu nustatyta, kad grafoje SMS žinutės yra įrašas: data 2016-01-14, 08:43 val., siuntėjas (duomenys neskelbtini), žinutės turinys „(duomenys neskelbtini)” (t. 12, b. l. 5, 12).

2016-03-23 iš UAB DND LT paimtas T. Š. priklausantis nešiojamas kompiuteris „Dell XPS14Z(P24G)“. Jo apžiūros metu nustatyta, kad 2016-03-11 iš šio kompiuterio naudojantis Chrome naršykle buvo jungiamasi prie elektroninio pašto (duomenys neskelbtini)paskyros www.mail.ru sistemoje, siųsti ir gauti elektroniniai laiškai (t. 13, b. l. 43–84).

Telefonas abonentas Nr. (duomenys neskelbtini) (Nusikalstamoms veikoms vykdyti buvo naudojamas nenustatyto operatoriaus telefono abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), kuriuo buvo skambinama į Izraelį – senyvo amžiaus žmonėms bei bendrininkams)

Apžiūros protokole nurodyta, kad atsakydami į 2016-02-10 teisinės pagalbos prašymą, Izraelio policija pateikė kompaktiniame diske įrašytus duomenis apie Izraelio valstybėje atliekamus ikiteisminius tyrimus dėl Izraelio valstybėje vykdomų telefoninių sukčiavimų iš Lietuvos. Su kita medžiaga, buvo pateiktas 2016-02-15 Izraelio B. Š. T. teismo sprendimas išduoti nurodymą gauti abonento Nr. (duomenys neskelbtini)telekomunikacinius duomenis už laikotarpį nuo 2015-06-01 iki 2016-02-15 bei failas pavadinimu 014.xls, kuriame pateikta telefono abonento Nr (duomenys neskelbtini)telefoninių sujungimų išklotinė, kurioje pateikti duomenys apie telefoninių sujungimų Izraelio valstybėje istoriją už laikotarpį nuo 2015-06-01 iki 2016-02-15. Išklotinėje pateikti duomenys apie per minėtą laikotarpį įvykdytus 68 648 sujungimus. Atlikus telefono abonento Nr. (duomenys neskelbtini)telefoninių sujungimų išklotinėje pateiktų duomenų analizę nustatyta pagal pokalbių trukmę buvo atlikta sujungimų: trukmė 0 min. - 49 070 sujungimų;trukmė nuo 0 iki 1 min. - 16 618 sujungimų;trukmė nuo 1 iki 10 min. - 2 564 sujungimai;trukmė nuo 10 iki 20 min. - 225 sujungimai;

trukmė nuo 20 iki 30 min. - 79 sujungimai;trukmė virš 30 min. - 92 sujungimai;iš viso 68 648 sujungimai.Pagal regionus buvo atlikta sujungimų:užfiksuoti skambučiai į JAV, P. A., Graikiją, Belgiją, Prancūziją, Vengriją, Armėniją, Baltarusiją, Ukrainą, Italiją, J. K., Daniją, Švediją, Lenkiją, Vokietiją, Peru, Brazilija, Filipinus, Tailandą, Rusiją, Kazachstaną, Vietnamą, Kiniją, Bangladešą, Turkiją, Indiją, Šrilanką, Libaną, Iraną, Uzbekistaną – viso 635 sujungimai. Užfiksuoti sujungimai skambinant į Izraelį: į Jeruzalės apskritį (Bethlehem, Hevron, Jericho, Jerusalem, Ramall miestai, kodas (duomenys neskelbtini)) 4 806 sujungimai;į T. A. apskritį (T. A., Jaffa, R. G., Bat-Yam, Holon, P. T. miestai, kodas (duomenys neskelbtini)) 14 249 sujungimai; į Šiaurės apskritį (Haifa, Naharia, Hadera, K. A., K. B., K. M., K. Y., Nesher, Or Akiva, Tirat, Carmel, Nazareth, Ma'alot-Tarshiha, Migdal HaEmek, Nahariya, N. I. miestai, kodas 972-4) – 14 876 sujungimai; į Pietų apskritį (Arad, Ashdod, Ashkelon, Beersheba, Dimona, Eilat, K. G., K. M., Netivot, Ofakim, Rahat, Sderot miestai, kodas 972-8) – 19 363 sujungimai; į Šeron apskritį (Netanya, Herzliya, Hadera, Ra'anana, Hod HaSharon, Ramat HaSharon miestai, kodas 972-9) – 7 248 sujungimai; voip telefonija, kodas 972-77 – 4 460 sujungimų; į mobilaus ryšio tinklus – 1024 sujungimai. Skambinant iš Izraelio į telefono abonentą Nr. (duomenys neskelbtini)užfiksuoti 536 sujungimai.

2016-01-07,17:01 val., iš telefono abonento Nr. (duomenys neskelbtini)skambinta į telefono abonentą Nr. (duomenys neskelbtini). Pokalbio trukmė 0 min. Taip pat nuo 17:01 iki 17:40 iš telefono abonento Nr. (duomenys neskelbtini)skambinta į telefono abonentą Nr. (duomenys neskelbtini) (pokalbio trukmė 38 min. 28 sek.). Nustatyta, kad šis numeris registruotas M. S. vardu adresu (duomenys neskelbtini). Izraelio valstybėje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 12345/2016 dėl 2016-01-07 Ašdod mieste įvykdyto sukčiavimo M. S., gim. (duomenys neskelbtini)atžvilgiu, kuris tiriamas ir byloje Nr. 01-1-05108-16.

2016-01-11, 12:39 val. ir 12:43 val. į telefono abonentą Nr. (duomenys neskelbtini) užfiksuoti du įeinantys skambučiai iš telefono abonento (duomenys neskelbtini). Pokalbių trukmė 0 min. Nustatyta, kad šis numeris registruotas Z. V. vardu adresu (duomenys neskelbtini). Izraelio valstybėje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 15290/2016 dėl 2016-01-11 Aškelon mieste įvykdyto sukčiavimo Z. V., gim. (duomenys neskelbtini) atžvilgiu, kuris tiriamas ir byloje Nr. 01-1-05108-16.

2015-08-19 ,15:32 val. iš telefono abonento Nr. (duomenys neskelbtini) užfiksuotas skambutis į telefono abonentą (duomenys neskelbtini). Pokalbio trukmė 0 sek. Nustatyta, kad šis numeris registruotas N. V. vardu adresu (duomenys neskelbtini), Haifa, Izraelis. Izraelio valstybėje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. Nr. 24922/2016 dėl 2016-01-17 Haifa mieste įvykdyto sukčiavimo N. V., gim. (duomenys neskelbtini) atžvilgiu, kuris tiriamas ir byloje Nr. 01-1-05108-16.

Apžiūros protokole bei lentelėje nurodyti sujungimai, susiję su Lietuvoje bei Izraelio valstybėje atliktais ikiteisminiais tyrimais dėl telefoninių sukčiavimų. Adresato abonento priklausomybė nustatyta viešoje interneto duomenų bazėje adresu (duomenys neskelbtini). Duomenys apie atliekamus ikiteisminius tyrimus gauti iš Izraelio teisėsaugos institucijų vykdant teisinės pagalbos prašymą pateiktų kaltinamųjų aktų baudžiamojoje byloje Nr. 16 (t. 3, b. l. 104–112).

2016-03-23 UAB DND LT pateikė T. Š. užstatytus daiktus: nešiojamąjį kompiuterį Dell XPS14Z(P24G) (t. 10, b. l. 135–138).

2017-03-30 apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrimo nešiojamojo kompiuterio kietajame diske rasti failai: zoiper fll.txt, A. S..xlsx, Naujas „OpenDocument“ tekstas.odt, itinerary_97KUMVF 3099297 (l).pdf, 2.txt, bilietas.txt, ATENAI.xls, VARDAI((Unsaved-30505777035105I008)).xls, mobiliojo ryšio telefono Iphone 5 (A1429), kurio IMEI (duomenys neskelbtini), rezervinė duomenų kopija, interneto naršyklių M. E. ir G. C. naudojimo istorijos ataskaitos bei prisijungimo duomenys (t. 10, b. l. 145–150, kompaktinis diskas Nr. 18).

2017-04-12 apžiūros protokole nurodyta, kad nešiojamame kompiuteryje Dell XPS14Z(P24G) esančiuose failuose: 0ddc7593ecc2c6849e590d55ec701e26.xls, c5de91957206b5878818392560e5362a.xls, cbb69e45fffcfc848e32174dced63763.xls užfiksuoti sąrašai su nurodytu vardu, pavarde, adresu bei telefono numeriu Graikijoje. Failuose 5c0a1691c084e985bd37ec590001a087.pdf ir 680d9791e7449380958150bcf3d9feec.txt užfiksuoti duomenys apie užsakytą 2016-03-06 skrydį maršrutu Vilnius-Varšuva-Atėnai, skrydžio atgal data 2016-03-14, maršrutas Atėnai-Frankfurtas-Vilnius K. V. vardu. Pakatalogyje „Iphono rezervines kopijos UFED ataskaitos“ įrašytas failas „Report.ufdr“. Faile užfiksuota mobilaus ryšio telefono iPhone 5,2, IMEI kodas (duomenys neskelbtini) su abonentu (duomenys neskelbtini)duomenų rezervinė kopija. N. A. naudotojo identifikatorius (duomenys neskelbtini). Skirsnyje „Chats“ užfiksuota pokalbių Skype istorija tarp vartotojų ciasilas ir (duomenys neskelbtini). 2016-03-09 vykusio pokalbio metu karoliukas271 sako, kad „jei nieko nenamutinam per porą dienų, krc bus žopa. T. C. atsako „mutina maximaliai, as nesuprantu kodėl taip, kažkokia fantastika. Man buvo daugiausiai 3 dienos“. (duomenys neskelbtini) sako „jaučiu čia nesigaus užsidirbti nieko, tikiuosi bent namo grįšiu“. (kalba apie galimai bandymus vykdyti sukčiavimus Graikijoje. K. V. tuo metu T. Š. iniciatyva buvo išvykęs į Graikiją, T. Š. rinko rusakalbių asmenų Graikijoje telefonų numerius, šiuos duomenis siuntė M. M. PN bendrininkams bei tarėsi vykdyti šioje šalyje sukčiavimus).

Skirsnyje „Contacts“ nurodyti asmenų kontaktiniai numeriai. Atrinkti du tyrimu susiję kontaktai, įvardinti kaip (duomenys neskelbtini). Skirsnyje skambučių išklotinės pateikti duomenys apie vykdytus telefoninius sujungimus. Užfiksuota, kad laikotarpiu nuo 2015-07-06 iki 2016-01-16 užfiksuoti 18 kontaktų su Izraelio valstybės abonentais (Šalies kodas +972). Skirsnyje „W. H.“ įrašyti duomenys apie naršymą internete - 2016-01-08 paieškos sistemoje Google buvo įvesta užklausa rusų kalba „I. W. U. darbo valandos“. Kataloge „Prisijungimo duomenys“ nurodyti prisijungimo duomenys (duomenys neskelbtini))

2016-03-22 kratos metu T. Š. gyvenamojoje vietoje (duomenys neskelbtini), metu rasti ir paimti kompiuterio kietieji diskai Samsung, modelis -HD753LJ, serijos numeris – (duomenys neskelbtini) bei Samsung, modelis -(duomenys neskelbtini) (t. 10, b. l. 130–134, paketas Nr. 215685).

2017-04-21 apžiūros protokole nurodyta, kad Samsung, modelis -HD753LJ, serijos numeris – (duomenys neskelbtini) standžiajame diske aptiktos įdiegtos interneto naršyklės G. C., M. F. ir I. E.. Reikšmingos ikiteisminiam tyrimui interneto naršyklių naudojimo istorijos ataskaitos buvo įrašytos į optinę laikmeną (t. 11, b. l. 1–6, kompaktinis diskas Nr. 21).

2018-02-06 apžiūros protokole nurodyta, kad kietajame diske užfiksuoti duomenys apie veiklos internete istoriją 2016 m. suvedinėti paieškos reikšminiai žodžiai (duomenys neskelbtini), kuriama pateikiamas sąrašas miestų Izraelio valstybėje, jų dislokacija, administracinio suskirstymo žemėlapis. Tinklapyje (duomenys neskelbtini)il buvo atliekama asmenų, vardu (duomenys neskelbtini)valstybėje, Ašdod mieste bei jų naudojamų telefono numerių paieška. Taip pat pateikti duomenys apie naršyklėje Chrome atvertus kompiuterio vidinėje atmintyje saugomus failus, kuriuose užfiksuoti duomenys su asmenų Izraelio valstybėje vardais, pavardėmis, adresais ir telefonų numeriais (patys failai ir juose užfiksuoti duomenys buvo apžiūrėti 2017-04-10/11 Micro SD kortelės, paimtos 2016-03-22 kratos (duomenys neskelbtini) turinio apžiūros metu (t. 11, b. l. 7–10).

Apžiūros protokole nurodyta, kad Samsung, modelis - HD501LJ, serijos numeris – S0MUJ1EPC27182 standžiajame diske aptiktos įdiegtos interneto naršyklės G. C. ir M. E. (t. 11, b. l. 1–6, kompaktinis diskas Nr. 21).

2018-02-06 apžiūros protokole nurodyta, kad kietajame diske užfiksuoti duomenys apie veiklos internete istoriją 2016 m. – paslaugoje „Google žemėlapiai“ vykdytos užklausos su miestų bei maršrutų paieška Izraelio valstybėje nuo Ašdod miesto iki R. L. miesto bei nuo B. J. miesto iki R. L. miesto. Google paieškos sistemoje įvedinėti reikšminiai žodžiai „Izrael phone book english“ (Izraelio telefonų knyga angliškai). 2016-03-17 buvo vykdoma informacijos paieška interneto svetainėje (duomenys neskelbtini), buvo ieškoma informacija apie asmenų, vardu (duomenys neskelbtini). 2016-03-22 buvo vykdoma informacijos paieška interneto svetainėje (duomenys neskelbtini), buvo ieškoma informacija apie asmenų, vardu (duomenys neskelbtini). Taip pat pateikti duomenys apie naršyklėje Chrome atvertus kompiuterio vidinėje atmintyje saugomus failus, kuriuose užfiksuoti duomenys su asmenų Izraelio valstybėje vardais, pavardėmis, adresais ir telefonų numeriais (patys failai ir juose užfiksuoti duomenys buvo apžiūrėti 2017-04-10/11 Micro SD kortelės, paimtos 2016-03-22 kratos (duomenys neskelbtini) turinio apžiūros metu) (t. 11, b. l. 11–14).

2016-03-22 kratos metu T. Š. gyvenamojoje vietoje (duomenys neskelbtini)metu rasti ir paimtas kompiuterio kietasis diskas Toshiba, modelis -MK4025GA, serijos numeris – (duomenys neskelbtini) (t. 10, b. l. 130–134, paketas Nr. 215685).

Apžiūros protokole nurodyta, kad Toshiba, modelis -(duomenys neskelbtini), serijos numeris - (duomenys neskelbtini) standžiajame diske aptikti bendravimo ir failų perdavimo programos Skype naudojimo istorijos fragmentai. Taip pat nustatyta, kad standžiajame diske yra įdiegtos interneto naršyklės G. C. ir I. E. (t. 11, b. l. 15–18, kompaktinis diskas Nr. 22, 24).

2017-08-10 ir 2018-02-09 apžiūros protokoluose nurodyta, kad kietajame diske užfiksuoti duomenys apie veiklos internete istoriją – 2015 m. birželio 11-12 d. interneto paieškos sistemoje buvo suvedinėti reikšminiai žodžiai, susiję su internetine telefonija, SIP telefoniją, taip pat ieškota informacijos apie numerį (duomenys neskelbtini). 2015 m. birželio 11-12 d. buvo lankytasi UAB „Linkotelus“ interneto svetainėje www.linkotel.net, registruotasi prie savitarnos paslaugos, registruotas nenustatytas telefono numeris, peržiūrėtos skambučių išklotinės, apmokėta už paslaugas. 2015 m. birželio 12 d. lankytasi interneto svetainėse www.voipshop.lt, www.teledema.lt, www.kalbu.lt, www.balt.net, www.acrobits.net kurios specializuojasi IP telefonijos sistemų paslaugų teikimo srityje, 2015 m. birželio 12 d. interneto svetainėje www.ittc.vu.lt ieškota informacijos kaip įdiegti ir naudotis elektroninio bendravimo priemones – telefoniją. 2015 m. birželio 12 d. interneto svetainėse www.itforumas.lt, www.banga.tv3.lt ieškota informacija „kaip nemokamai skambinti per internetą“. 2015-06-12 d. paieškos sistemoje Google ieškota informacijos apie numer į(duomenys neskelbtini). Duomenys atrinkti ir pateikti priede Nr. 6 prie 2017-08-02/10 apžiūros protokolo (t. 11, b. l. 15–106).

2016-03-22 kratos metu T. Š. gyvenamojoje vietoje (duomenys neskelbtini) metu rasta ir paimta Micro SD tipo atminties kortelė Kingston, identifikacinis Nr. (duomenys neskelbtini) (t. 10, b. l. 130–134, paketas Nr. 215686).

2017-04-03 Micro SD tipo atminties kortelės Kingston, identifikacinis Nr. (duomenys neskelbtini) apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūros metu buvo aptikti turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti failai (biuro programų failai) (t. 11, b. l. 107–110, kompaktinis diskas Nr. 23).

Apžiūros protokole nurodyta, kad Micro SD tipo atminties kortelėje Kingston, identifikacinis Nr. (duomenys neskelbtini) esančiame kataloge „Galimai reikšmingi“ įrašyti pakatalogiai „graikija“, „zydai“, „zydai new“ ir failas ATENAI ka.xls. Faile ATENAI ka.xls ir pakatalogiuose „Graikija“ bei „Galimai reiksmingi atkurti istrinti“ esančiuose 61-ame faile užfiksuoti slaviškų vardų sąrašai bei sąrašai asmenų pagal vardus su nurodytu vardu, pavarde, adresu bei telefono numeriu Graikijoje, Graikijos miestų sąrašai su nurodytu gyventojų skaičiumi, nuoroda į internetinį tinklapį, kur iš rusų kalbos į graikų kalbą verčia vardus, nuoroda į puslapį (duomenys neskelbtini) (t. 11, b. l. 111–145).

2018-02-19 tarnybiniame pranešime dėl 2017-04-10/11 apžiūros metu nustatytų duomenų analizės nurodyta, kad katalogo „Galimai reikšmingi“ pakatalogyje „Zydai“ įrašytuose failuose yra tyrimui reikšmingų duomenų: Failas kiriat gat.xls. Failas sukurtas 2015-12-24. Faile užfiksuoti slaviškų vardų sąrašai bei sąrašai asmenų pagal vardus su nurodytu vardu, pavarde, adresu bei telefono numeriu K. G. mieste, Izraelyje. Failo pirmame skirsnyje 155-oje eilutėje yra įrašas L. L.| Sderot M. I.146 K. G.| (duomenys neskelbtini). Nustatyta, kad Izraelio valstybėje buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 552799/15 dėl 2015.12.22 sukčiavimo K. G. mieste L. L., gim. (duomenys neskelbtini). atžvilgiu - Marti padarė avariją, susižeidė lūpą ir sužeidė nėščią moterį iš Latvijos. Reikia sumokėti pinigus, kad marti nesėstų į kalėjimą. Apgaule išviliota 10,000 šekelių. Failas vardai.xls. Failas sukurtas 2015-12-24. Faile užfiksuoti slaviškų vardų (viso 236 pozicijos) sąrašai bei miestų (viso 80 pozicijų) Izraelio valstybėje sąrašai. Sąraše yra ir miestų pavadinimai, kuriuose buvo įvykdyti sukčiavimo epizodai – ashdod, ashkelon, haifa, maalot tarshiha, dimona, Javne bei vardai, sutampantys su nukentėjusiųjų vardais – (duomenys neskelbtini). Failas midgal ha,emek.xls. Failas sukurtas 2015-12-27. Faile užfiksuoti slaviškų vardų sąrašai bei sąrašai asmenų pagal vardus su nurodytu vardu, pavarde, adresu bei telefono numeriu Midgal Ha'Emek mieste, Izraelyje. Failo pirmame skirsnyje 15-oje eilutėje yra įrašas „S. P.| Y. N. 9000 Midgal Ha'Emek | 04-6041772“. Nustatyta, kad Izraelio valstybėje buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 521290/15 dėl 2015.12.01 įvykdyto sukčiavimo M. H. mieste S. P., gim. (duomenys neskelbtini) atžvilgiu - Brolis sužeidė mergaitę iš Bulgarijos, ji susižeidė galvą ir jos gydymas kainuoja 30000 USD, skundėja turi sumokėti pinigus, kad nebūtų pradėta baudžiamoji byla prieš sūnų. Apgaule buvo išvilioti 1,500 USD ir 3,000 eurų. Failo pirmame skirsnyje 110-oje eilutėje yra įrašas (duomenys neskelbtini). Nustatyta, kad Izraelio valstybėje buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 520650/15 dėl 2015.12.01 M. H. mieste įvykdyto sukčiavimo Y. V., gim. (duomenys neskelbtini) atzvilgiu - Sūnus padarė avariją, sužeidė turistę iš Bulgarijos, turistė sužeista galva, reikia gydymo, sūnus susižeidė veidą. Jei skundėjas sumokės 20000 USD, turistės šeima nepaduos pareiškimo į policiją. Apgaule išviliota 8,000 šekelių ir 1,000 eurų. Katalogo „Galimai reikšmingi“ pakatalogyje „Z. N.“ įrašytuose failuose yra tyrimui reikšmingų duomenų: 1) haifa.xls. Failas sukurtas 2016-01-12. Faile užfiksuoti slaviškų vardų sąrašai bei sąrašai asmenų pagal vardus su nurodytu vardu, pavarde, adresu bei telefono numeriu Haifa mieste, Izraelyje, didžioji dalis įrašų hebrajų kalba. Viso 21 lapas. Failo skirsnyje, pažymėtame “1t” 14-oje pozicijoje nurodytas telefono numeris 04-8314822. Nustatyta, kad šis numeris įrengtas adresu (duomenys neskelbtini), skambinant šiuo numeriu 2016-01-14 buvo įvykdytas sukčiavimas R. K. atžvilgiu (Ikiteisminio tyrimo Izraelyje Nr. 29797/2016). Failo haifa.xls skirsnis "1t" atspausdintas ir pridedamas prie šio tarnybinio pranešimo kaip priedas Nr. 5. Failo skirsnyje, pažymėtame “2s” 50-oje pozicijoje nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini). Nustatyta, kad šis numeris įrengtas adresu (duomenys neskelbtini), skambinant šiuo numeriu 2016-01-17 buvo įvykdytas sukčiavimas T. R. atžvilgiu (Ikiteisminio tyrimo Izraelyje Nr. 23864/2016). Failo haifa.xls skirsnis "2s" atspausdintas ir pridedamas prie šio tarnybinio pranešimo kaip priedas Nr. 5 (t. 11, b. l. 146–171).

2016-03-22 kratos metu T. Š. gyvenamojoje vietoje (duomenys neskelbtini). (t. 10, b. l. 130–134, paketas Nr. 215686 ).

2016-03-22 T. Š. asmens kratos metu paimta MRT Samsung, IMEI kodas (duomenys neskelbtini) (t. 23, b. l. 131–135, paketas Nr. 219015).

LKPB Techninių sprendimų valdyba 2016-06-16 raštu Nr. 38-S-8348 pateikė virš minėtų mobilaus ryšio telefonų ir SIM kortelių nuskaitytos informacijos kopijas laikmenose (t. 12, b. l. 3–4).

2018-03-29 apžiūros protokole nurodyta, kad mobilaus ryšio telefone Samsung_GT-E1200 yra įrašyti duomenys: apie 2016-03-03, 21:16 val. ir 2016-03-04, 11:43 val. iš abonentų +(duomenys neskelbtini). 2016-03-04, 17:26 val. nuo abonento (duomenys neskelbtini)gautą SMS žinutę su tekstu „Twarkoj radom. Supratom. Atsisiusk. Uc browser programele. Ten wertejas yra perja asten ta isiverciu ilindes iten“, 2016-03-07 14:31 val. nuo abonento (duomenys neskelbtini)gautą SMS žinutę su tekstu „(duomenys neskelbtini)“ (t. 12, b. l. 5–13).

Apžiūros protokole nurodyta, kad mobilaus ryšio telefone Samsung_GT-E1200 grafoje „Adresatai“ pateikti duomenys: I. D. Il - (duomenys neskelbtini). (2016-02-29, 13:27 val. užfiksuotas pokalbis Nr. (duomenys neskelbtini) tarp T. Š. ir vyro vardu I. Vyras diktuoja T. Š. telefono numerį (duomenys neskelbtini), I., liepia pasakyt kad skambina nuo I. ir tartis dėl darbo nedideliuose miestuose) (t. 12, b. l. 5–13).

Apžiūros protokole nurodyta, kad mobilaus ryšio telefone Sony_Xperia_St25i įdėta SIM kortelė, kurios abonentinis Nr. (duomenys neskelbtini), grafoje „Adresatai“ užfiksuoti duomenys: A. T.: (duomenys neskelbtini). N. V., Telefonas: (duomenys neskelbtini). Kontaktų su šiuo abonentu nenustatyta. (T. Š. 2017-04-12 įtariamojo paklausos metu nurodė, kad Izraelyje policijoje susipažino su vietiniu vaikinu vardu A., bent jau jis save taip pristatė, dabar mano, kad tai buvo M. L.. Tada asmeniui M. M. pataisos namų perdavė A. telefono numerį, ir toliau jie bendravo tiesiogiai. V. A. telefono numerį (duomenys neskelbtini) nurodė kaip savo naudojamą abonentą.) (t. 12, b. l. 5–13)

2018-03-29 apžiūros protokole nurodyta, kad mobilaus ryšio telefone Nokia5130c-2 (RM-495) XpressMusic grafoje Adresų knyga užfiksuoti įrašai:

Pavadinimas

Įrašai

Pastabos

222